广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初226号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人阮露明，男，1990年7月3日出生，身份证号码440************638，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址广东省湛江市霞山区****************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月14日被逮捕。2020年4月22日被湛江市霞山区人民检察院取保候审。2020年5月12日被本院取保候审。湛江市霞山区人民检察院以霞检一部刑诉[2020]143号起诉书指控被告人阮露明犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院于2020年5月12日受理本案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员孔雀华出庭支持公诉，被告人阮露明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年12月17日至2020年1月5日，被告人阮露明在其位于湛江市霞山区****************的家中，通过在闲鱼平台上发布虚假的低价出售二手电动车的信息，并引诱被害人在其搭造的虚假物流公司网站进行线下交易的方式实施诈骗。被害人通过对被告人阮露明所设的虚假物流网站的微信二维码付款后，被告人阮露明便假冒物流公司客服人员与被害人联系，以操作失误导致资金被冻结需再次支付进行解冻为由让被害人多次扫码支付，被告人阮露明利用上述方式共诈骗黄玉梅等四名被害人合计人民币6060元。具体犯罪事实如下：1.2019年12月17日被害人黄玉梅通过微信第一次转账580元、第二次转账600元、第三次转账580元。被告人阮露明骗取黄玉梅人民币1760元。2.2019年12月21日被害人陈辉通过微信第一次转账650元、第二次转账650元。被告人阮露明骗取陈辉人民币1300元。3.2020年1月4日被害人马方强通过微信转账人民币1300元；第一次转账650元、第二次转账650元。被告人阮露明骗取马方强人民币1300元。4.2020年1月5日被害人张笑晓通过微信第一次转账700元、第二次转账500元、第三次转账500元。被告人阮露明骗取张笑晓人民币1700元。另查明，案发后被告人阮露明的家属已将人民币6060元赃款全部退还。被告人阮露明在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书。以上事实，被告人阮露明在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，经庭审质证、认证的被害人陈辉、黄玉梅、张笑晓、马方强的陈述，证人冼艺娟、钟燕梅的证言，受案登记表、立案决定书，微信截图、转账记录、网页截图，情况说明，前科证明，确认照片，搜查证、搜查笔录，检查笔录，扣押决定书、扣押清单，广东省暂时扣留、冻结财物收据，调取证据通知书，通讯账号及电话通讯清单，微信注册信息、财付通注册信息及交易记录，证据开示清单、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、听取值班律师意见书，户籍信息证明，被告人阮露明的供述与辩解，到案经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为应当以诈骗罪追究被告人阮露明的刑事责任,因被告人阮露明能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，认罪认罚，且已退赃，依法可以从宽处罚；因被告人阮露明通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人诈骗，且多次诈骗，依法可以从重处罚，故建议判处被告人阮露明拘役五个月，并处罚金人民币四千元，并适用缓刑。本院认为，被告人阮露明无视国家法律，以非法占有为目的，在互联网上发布虚假出售二手电动车的信息，并通过伪造虚假物流公司网站，多次骗取被害人财物共计人民币6060元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人阮露明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人阮露明通过互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人阮露明归案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后被告人阮露明已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人阮露明的量刑建议与其罪责相适应，本院予以采纳。鉴于被告人阮露明是初犯，犯罪情节较轻，归案后认罪、悔罪，且已退清全部赃款，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对其从轻处罚并宣告缓刑。根据被告人阮露明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人阮露明犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、缴获的作案工具手机六台及手机卡三张予以没收，扣押的违法所得人民币6060元分别返还给被害人黄玉梅1760元、陈辉1300元、张笑晓1700元、马方强1300元，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈仁二〇二〇年五月二十日书记员  麻丽附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。