广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初565号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人赖俊江（曾用名赖胜斌），男，2000年2月21日出生，汉族，初中文化，原系务工人员，户籍地广东省江门市江海区************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2018年12月25日被佛山市顺德区公安局取保候审，2019年12月17日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，2020年3月26日继续对其取保候审。辩护人张烈勤，广东圭峰律师事务所律师。被告人钟振杰，男，1999年11月16日出生，汉族，中专文化，原系务工人员，户籍地广东省江门市江海区************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2018年12月25日被佛山市顺德区公安局取保候审，2019年12月17日被佛山市顺德区人民检察院取保候审。经本院决定，2020年3月26日继续对其取保候审。指定辩护人刘欣婷、林卉蕙，北京市隆安（顺德）律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]456号起诉书指控被告人赖俊江、钟振杰犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘建淳、检察官助理刘晓晴出庭支持公诉，被告人赖俊江及其辩护人张烈勤、被告人钟振杰及其辩护人刘欣婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，庞荣熙（另案处理）通过非法渠道取得一个名为“格莱娱乐”的网站赌博平台后，与胡永城（另案处理）等人于2018年11月13日租赁位于佛山市顺德区***********************作为办公地点，招揽被告人赖俊江、钟振杰等人，共同组成电信网络诈骗团伙，分工配合地通过在互联网上假扮“高富帅”与年轻女性聊天，确定网恋关系获取被害人信任后，引诱被害人在上述赌博平台赌博，通过后台修改数据、操纵赌博结果等手段，骗取被害人的财物。2018年11月13日至同年11月25日期间，被告人赖俊江、钟振杰受庞荣熙等人的招揽，参与上述团伙，实施诈骗活动。其中，钟振杰、赖俊江负责通过“探探”、“微信”等交友软件添加陌生女性为好友，虚构“高富帅”身份，以发展恋爱关系为借口，通过互联网寻找被害人，通过网上聊天“培养感情”。当赖俊江、钟振杰等人取得被害人的信任后，交由庞荣熙、黄剑平（另案处理）引诱被害人参与网络赌博，由胡永城通过修改后台数据的手段，共同骗取被害人的财物。期间，赖俊江、钟振杰及庞荣熙等人，以上述手段，骗得被害人梁敏儿人民币936420元（以下币种同），骗得被害人陆丽诗65342元，骗得被害人何绮君6428元。综上，被告人赖俊江、钟振杰共同参与诈骗，骗得1008190元。案发后，公安机关追回赃款1000000元退还被害人梁敏儿。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人何绮君、陆丽诗、梁敏儿的陈述；被告人赖俊江、钟振杰的供述；证人庞荣熙、黄剑平、胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐、温铣然、吴文超、朱长兵、黄宇迪、严林杰、陈志华、李伟坚、梁景淋、聂振军、莫志鹏、何善、肖增辉的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；同案犯刑事判决书；电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书；提取笔录；检查笔录及证据保全清单；微信聊天记录及截图；银行流水记录；交友培训指导；工资标准；情况说明；现场勘查笔录；视听资料。公诉机关据此认为，被告人钟振杰、赖俊江以非法占有为目的，共同参与利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟振杰、赖俊江在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。公诉机关建议对被告人赖俊江、钟振杰分别判处有期徒刑九个月至一年三个月，可适用缓刑，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人赖俊江、钟振杰对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。被告人赖俊江的辩护人提出如下辩护意见：1.赖俊江自愿认罪认罚；2.赖俊江系从犯；3.赖俊江参与作案时间较短，主观恶性较小；4.大部分赃款已被冻结并发还被害人，其他同案人亦对被害人进行了赔偿；5.赖俊江需要照顾家庭，抚养孩子。综上，请求法庭对赖俊江从轻处罚，并适用缓刑。被告人钟振杰的辩护人提出如下辩护意见：1.钟振杰认罪态度好；2.钟振杰主观恶性较小；3.钟振杰系从犯；4.钟振杰系初犯。综上，请求法庭对钟振杰从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人赖俊江、钟振杰犯诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人赖俊江、钟振杰明知钟振杰报警留在现场等待处理。再查明，被害人梁敏儿、何绮君就本案被诈骗金额已全部得到其他同案人的赔偿。被害人陆丽诗就本案被诈骗金额部分得到其他同案人的赔偿。本院认为，被告人赖俊江、钟振杰无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络手段，以欺诈手段骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人赖俊江、钟振杰犯诈骗罪，均罪名成立。被告人赖俊江、钟振杰在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法均予以减轻处罚。被告人赖俊江、钟振杰主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法均予以减轻处罚。鉴于被害人梁敏儿的被诈骗赃款已被追回并发还，及其他同案人对被害人的退赔情况，对被告人赖俊江、钟振杰酌情均予以从轻处罚。被告人赖俊江、钟振杰系从犯，且对诈骗赃款没有直接控制，本案现有证据无法查明其非法所得情况，故本案不责令被告人赖俊江、钟振杰对被害人陆丽诗进行退赔。公诉机关提出的量刑建议，与被告人赖俊江、钟振杰的罪责相适应，本院均予以采纳。对于被告人赖俊江的辩护人提出的第5点辩护意见，与本案定罪量刑没有联系，本院不予采纳；对于二辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院均予以采纳。综合考虑被告人赖俊江、钟振杰的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人赖俊江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人钟振杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 棠人民陪审员  陈志雄人民陪审员  李洁玉二〇二〇年五月十五日书 记 员  董少金附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。