河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫10刑终101号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）宗焕明,男,1983年6月18日出生,汉族,专科文化,原中视金桥(北京)投资管理有限公司会员一部主管,河北省三河市燕郊开发区,捕前住。因涉嫌诈骗罪,2019年1月28日被临时羁押于北京铁路公安处看守所,2019年2月16日被许昌县公安局刑事拘留,2019年3月25日经许昌市建安区人民检察院批准,2019年3月26日被许昌县公安局执行逮捕。指定辩护人孙晓兵,河南三兵律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵岩,男，1994年11月1日出生,汉族，中专文化,原中视金桥(北京)投资管理有限公司话务员,户籍地河北省三河市燕郊开发区,捕前住河北省三河市燕郊开发区。因犯诈骗罪,2018年9月21日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年,并处罚金人民币2000元。因涉嫌诈骗罪,2019年2月8日被临时羁押于河北省河市看守所,2019年2月16日被许昌县公安局刑事拘留,2019年3月25日经许昌市建安区人民检察院批准,2019年3月26日被许昌县公安局执行逮捕。指定辩护人李亚辉，河南天时达（郑州）律师事务所律师。原审被告人陈美玲,女,1994年4月26日出生,汉族,初中文化,原中视金桥(北京)投资管理有限公司话务员,河南省信阳市平桥区,现住。因涉嫌诈骗罪,2019年2月25日被临时羁押于信阳市看守所,2019年3月7日被许昌县公安局刑事拘留，2019年4月11日经许昌市建安区人民法院批准,2019年4月12日被许昌市建安区公安局执行逮捕。2020年3月3日被许昌市建安区人民法院监视居住。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控被告人宗焕明、赵岩、陈美玲犯诈骗罪一案，于2020年3月3日作出（2019）豫1003刑初452号刑事判决。原审被告人宗焕明、赵岩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，路金桥（已判决）、孙立辉（已判决）等人为达到诈骗获利的目的，组成诈骗犯罪集团。被告人宗焕明、赵岩、陈美玲在路金桥等人组织、领导下，参与实施以非法占有为目的，以中视金桥（北京）投资管理有限公司为组织形式进行诈骗活动。公司分层级定期召开各种会议，通过“傲天飞宏”数据系统组织、指挥、实施诈骗活动，员工使用“布谷鸟”聊天软件相互联络。公司下设人事部、理财部、质检部、物流部、数据部、财务部及网络部等部门，各部门分工明确、组织严密、相互配合，形成了完整的诈骗网络。人事部通过互联网招聘、熟人介绍等方式招募员工，组织诈骗“话术”培训。理财部作为公司核心，通过“傲天飞宏”系统获取客户信息，以电话推销的方式直接对被害人实施诈骗，理财部人员以公司“话术”为模板，向被害人拨打电话推销产品，使用假名字、假年龄，或相互配合或自导自演，冒充中央电视台、国家部委、故宫博物院等单位工作人员，以“收藏顾问”、“权威专家”等虚假身份，虚构产品由国家权威机构发行，限量稀缺，享有国家“惠民”补贴，具有巨大收藏价值及升值潜力，虚假承诺公司将为客户转手获得高额回报提供确定渠道等等，诱使被害人上当购买，而后通过系统“下单”。质检部根据理财部“下单”情况，与被害人通话联络，配合理财部业务员对被害人（包括60岁以上老年人）实施诈骗，监听销售录音，核准“订单”，确定物流部能否发货，挑选“优秀”成单录音在员工中推广。物流部根据被告人路金桥选定的货源负责进货，按照质检部核准的订单安排发货，公司委托第三方快递公司以货到付款的方式代收客户资金。财务部与数据部分别负责核算销售回款和员工业绩提成等。此外，该诈骗集团还通过组织骗局“展会”的形式，虚造声势，虚构产品价值，诱骗客户购买。被告人宗焕明先后担任组长和主管，任职期间组织领导下属成员诈骗被害人总计4818671元；被告人赵岩直接拨打电话实施诈骗，共计成单203单，诈骗金额共计1162879元；被告人陈美玲直接拨打电话实施诈骗，共计成单87单，诈骗金额共计342688元。另查，1.被告人赵岩于2015年7月入职，2016年11月离职；后因于2017年期间又实施诈骗，2017年10月23日被羁押，2018年7月26日被取保候审，2018年9月21日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。2.被告人宗焕明、陈美玲在案发前均已离职。上述事实，有户籍证明、在逃人员登记表、到案经过、临时羁押证明、刑事判决书、被告人宗焕明、赵岩、陈美玲供述与辩解，同案犯李清、罗奎、刘根等人供述，被害人王某、梁某、潘某均等人陈述，证人张明等人证言、物证照片、应聘登记表、入职申请表、劳动合同书、鉴定意见书、提某、员工业绩表、“某聊天记录等证据予以证实，且经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。原审法院认为，被告人宗焕明、赵岩、陈美玲参与路金桥（另案处理）等人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人宗焕明、赵岩诈骗数额特别巨大，被告人陈美玲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人宗焕明在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应按照其参与和组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人赵岩、陈美玲在罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赵岩、陈美玲到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人宗焕明当庭自愿认罪，且与被告人赵岩、陈美玲在案发前均已离职，均可以酌定从轻处罚。被告人赵岩曾因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人宗焕明及其辩护人认为其是从犯的辩护意见，经查，被告人宗焕明在公司先后任话务组组长、会员部主管，在犯罪集团中起主要作用，应当认定为主犯。关于被告人宗焕明及其辩护人对指控数额的辩护意见，经查，公诉机关指控数额系被告人宗焕明2015年之后其分管组员直接实施诈骗的数额，未对其直接拨打电话的诈骗数额和2015年之前的数额进行指控，已经是作出有利于被告人的指控认定，且指控数额有河南远大会计师事务所出具的检验报告书予以证明，该所具备相应的能力和资质，程序合法，意见客观公正，应当予以采信。遂判决如下：一、被告人宗焕明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。二、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币60000元；撤销北京市朝阳区人民法院（2018）京0105刑初1720号刑事判决中对被告人赵岩犯诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2000元中的缓刑部分；决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币62000元。三、被告人陈美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元（罚金已缴纳）。四、责令被告人宗焕明、赵岩、陈美玲继续将违法所得退赔各相关被害人。判后，原审被告人宗焕明、赵岩不服，提出上诉。宗焕明上诉称，其系初犯、偶犯，坦白情节未认定，不应当认定为主犯，原判决认定金额有误、量刑重等。其辩护人辩称，宗焕明在犯罪集团中起次要作用，应认定为从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较小，请求对其从轻、减轻处罚。赵岩上诉称，认罪态度好，无前科，犯罪金额计算不准确，原判量刑重等，请求减轻处罚。其辩护人辩称，上诉人赵岩涉世不深，法律意识淡薄，被别人利用走上犯罪道路，请求对其依法减刑。经本院二审审理查明的事实与一审相同。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人宗焕明、赵岩与原审被告人陈美玲参与路金桥等人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。宗焕明在犯罪集团中起主要作用，是主犯；赵岩、陈美玲在罪集团中起次要作用，是从犯。关于二上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人宗焕明先后担任话务组组长、会员一部主管，直接组织、领导本部门员工实施诈骗活动，在该犯罪集团中起主要作用，应系主犯；认定二上诉人犯罪涉案金额均有书证、鉴定检验报告等证据证实，原审判决已经充分考虑二上诉人在犯罪中的地位、作用、涉案金额、认罪、悔罪态度等对宗焕明从轻、对赵岩减轻处罚，并无不当。综上所述，原判认定事实清楚，定性准确，根据各上诉人及原审被告人在本案中所实施的犯罪行为及所处的地位、作用分别定罪量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 张利耸审判员 马 龙二〇二〇年五月十八日法官助理姚永丽书记员胥阁蒙邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口