广东省潮州市枫溪人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5191刑初54号公诉机关广东省潮州市枫溪人民检察院。被告人庞朋，曾用名庞洋，男，1990年12月28日出生，汉族，初中文化，出生地山西省大同市，无业，户籍地山西省大同市城区*********。因本案于2020年3月3日被刑事拘留，同月7日被指定居所监视居住，同月11日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于潮州市看守所。指定辩护人谢逸翀,广东典元律师事务所律师。被告人米雅玲，女，2000年7月23日出生，汉族，中专文化，出生地山西省怀仁县，无业，户籍地山西省怀仁县***********。因本案于2020年3月3日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现押于潮州市看守所。辩护人刘春、林蔚蓉，均系广东君言律师事务所律师。广东省潮州市枫溪人民检察院以潮枫检公诉刑诉［2020］41号起诉书指控被告人庞朋犯诈骗罪，被告人米雅玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年4月3日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，于2020年4月17日、2020年5月6日公开开庭审理了本案。广东省潮州市枫溪人民检察院指派检察员卢佩旋出庭支持公诉，被告人庞朋及其指定辩护人谢逸翀,被告人米雅玲及其辩护人刘春、林蔚蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省潮州市枫溪人民检察院指控：1、被告人庞朋以非法占有为目的，于2018年9月至2018年10月期间，利用微信添加被害人刁慧为好友，后通过微信虚构其家庭富裕追求被害人刁慧，又虚构其在澳门丢失钱包、其母亲生病检查及买药需要钱等理由，先后骗取被害人刁慧人民币合计人民币22000元。破案后，赃款无法追回。2．被告人庞朋以非法占有为目的，于2020年1月31日凌晨，在没有口罩现货和进货渠道的情况下，通过手机微信向被害人何钟涛谎称其有在售卖口罩，于2020年2月1日骗取被害人何钟涛口罩款人民币9900元转到其个人微信账户，后于2020年2月2日又骗取被害人何钟涛将购买口罩的货款人民币117000元(第一次59250元，第二次40750元，第三次17000元)转到被告人米雅玲的个人支付宝账户。后被告人米雅玲在被告人庞朋的指使下，明知是犯罪所得的赃款，仍将其支付宝上的款项进行提现，将支付宝的聊天记录及交易记录删除并将账户销掉。被告人庞朋和米雅玲将所得赃款用于挥霍。被告人庞朋和米雅玲于2020年3月3日被公安机关抓获归案。公诉机关对其指控向法庭提供了物证、账户资料、手机截图、被害人的陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人庞朋骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人米雅玲明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庞朋、米雅玲归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人庞朋判处五年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币15000元；对被告人米雅玲判处三年以上三年三个月以下有期徒刑，并处罚金人民币8000元。提请本院依法分别判处。被告人庞朋对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚。被告人庞朋的指定辩护人辩称：1、被告人庞朋归案后能坦白,自愿认罪认罚；2、被告人庞朋系初犯，主观恶性较小。综上，请求从轻处罚。被告人米雅玲辩称：庞朋要求转入其账户中的款项，其并不知道是犯罪所得；其也没有参与挥霍赃款。被告人米雅玲的辩护人辩称:1、米雅玲主观上不知道支付宝款项是犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、即使认定米雅玲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，米雅玲的犯罪行为并非达到情节严重的情形。米雅玲于2020年2月6日前，对于支付宝款项的来源及性质并不知情，不应将2020年2月6日前已归还庞朋的款项认定为犯罪数额。3、米雅玲法律意识淡薄，且系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性较小，请求对米雅玲从轻处罚。经审理查明：1、被告人庞朋自2018年9月至2018年10月间，利用微信添加被害人刁慧为好友，后通过微信联系追求刁慧。过程中，被告人庞朋向被害人刁慧虚构其在澳门丢失钱包、其母亲生病急需检查治疗等事实，让刁慧信以为真，先后骗取刁慧共计人民币22000元。作案后，被告人庞朋将所得赃款挥霍花光。破案后，赃款无法追回。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：（1）调取证据通知书、清单、材料证实：庞朋通过微信骗取受害人刁慧人民币22000元的事实。（2）被害人刁慧陈述：其在微商上做化妆品生意，2018年9月至2018年10月期间，被告人庞朋利用微信添加其为好友，后通过虚构其家庭富裕追求其本人，又虚构在澳门丢失钱包、母亲生病检查及买药需要钱等理由，先后骗取其人民币合计人民币22000元。（3）被告人庞朋对该宗的事实作了与上述认定事实基本一致的供述。2、被告人庞朋在没有医用口罩现货及进货渠道的情况下，仍于2020年1月31日凌晨通过手机微信向被害人何钟涛虚构其有在售卖医用口罩的事实，让何钟涛信以为真，向庞朋支付货款用于购买批量医用口罩。期间，被告人庞朋于2020年2月1日骗取被害人何钟涛将购买医用口罩的货款人民币9900元转账至其个人微信账户中；于2020年2月1日及2020年2月2日先后三次骗取被害人何钟涛将购买医用口罩的货款共计人民币117000元转账至其指定的米雅玲的个人支付宝账户中。被告人庞朋于2020年2月1日向被告人米雅玲谎称他人要向其支付货款，要求米雅玲提供个人支付宝账户用于收取货款。被告人米雅玲向被告人庞朋提供个人支付宝账户后，庞朋骗取被害人何钟涛将上述购买医用口罩的货款共计人民币117000元转账至该个人支付宝账户中。收到上述款项后，被告人米雅玲于2020年2月1日至2020年2月5日通过微信转账方式将其中的人民币95307元转给被告人庞朋。2020年2月6日，被害人何钟涛通过信息留言告知被告人米雅玲上述款项系其受诈骗款项，米雅玲明知其个人支付宝账户中的余下款项人民币21693元系犯罪所得的赃款，随后仍多次通过提现及微信转账的方式将该余下款项转给被告人庞朋，并在庞朋的指使下删除其个人支付宝的交易记录及变更其个人支付宝账号。作案后，被告人庞朋将所得的部分赃款用于与被告人米雅玲共同花费，余下赃款被庞朋挥霍。案发后，被告人米雅玲家属主动向被害人何钟涛退赔经济损失人民币20000元，何钟涛对米雅玲表示谅解。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：（1）何钟涛转账记录及微信聊天记录证实:庞朋以出售口罩名义诈骗何钟涛货款126900元,其中用自己的微信账户收取何钟涛9900元及用米雅玲支付宝账户收取117000元。（2）米雅玲微信转账记录证实：米雅玲通过微信转账给庞朋的情况。（3）扣押决定书、移送清单、手机截图证实：公安机关分别扣押了米雅玲及庞朋的手机各一部及米雅玲用手机收取诈骗款及将诈骗款支付给庞朋的情况。（4）谅解书及收条证实：案发后，被告人米雅玲家属赔付被害人何钟涛20000元及取得被害人何钟涛的谅解。（5）被害人何钟涛陈述：2020年1月31日凌晨，在没有口罩现货和进货渠道的情况下，庞朋通过手机微信向其本人谎称有在售卖口罩，于2020年2月1日骗取被害人人民币9900元转到其个人微信账户，后于2020年2月2日又骗取被害人何钟涛将购买口罩的货款人民币117000元(第一次59250元，第二次40750元，第三次17000元)转到被告人米雅玲的个人支付宝账户。（6）被告人米雅玲供述：其与被告人庞朋是男女朋友关系，2020年2月1日至2日庞朋让其用其支付宝账号替庞朋收取口罩款人民币117000元(第一次59250元，第二次40750元，第三次17000元)，后来，付款人通过支付宝发来信息，说是诈骗他的钱，要求退还给他，其跟庞朋说过，庞朋要求其将聊天记录删了，拉黑对方，然后把账号修改掉。付款人转钱后两三天，庞朋让其将钱取现给他，有2万元被其与庞朋一起花掉。（7）被告人庞朋对该宗的事实作了与上述认定事实基本一致的供述。综上所述，被告人庞朋诈骗作案数额共计人民币148900元；被告人米雅玲掩饰、隐瞒犯罪所得作案数额人民币21693元。被告人庞朋、米雅玲均于2020年3月3日被公安机关抓获归案。认定全案事实，还有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：（1）户籍证明等证实材料证实：被告人庞朋、米雅玲身份情况及无前科情况。（2）抓获经过及破案经过证实：被告人庞朋、米雅玲均于2020年3月3日被公安机关抓获。本院认为,被告人庞朋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人米雅玲明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为妨害社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人庞朋犯诈骗罪,被告人米雅玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。唯指控被告人米雅玲的犯罪数额为人民币117000元不妥，根据查明事实，被告人米雅玲于2020年2月6日才知道其个人支付宝账户中的款项系赃款，而后其实施转移赃款的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故应认定其转移的赃款数额人民币21693元为其犯罪数额。被告人庞朋在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于防控传染病用品名义实施诈骗，依法予以从重处罚。鉴于被告人庞朋归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人米雅玲家属在案发后能积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人庞朋的指定辩护人辩称被告人庞朋犯罪主观恶性小，请求对被告人从轻处罚。经查：被告人庞朋系在防控新型冠状病毒肺炎传染病期间，虚构销售传染病急需用品的事实，实施诈骗，且造成被害人数额巨大的经济损失，对此应予严惩，故该辩护人辩护意见理由不成立，不予采纳。被告人米雅玲辩称其并不知道庞朋要求转入其账户中的款项是犯罪所得，且其没有参与挥霍赃款；其辩护人辩称被告人米雅玲不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查：根据查明的事实，被告人米雅玲于2020年2月6日明知被害人何钟涛转账至其个人支付宝账户中的款项系被告人庞朋诈骗何钟涛的赃款，随后仍多次将该账户中的余下赃款人民币21693元转移给庞朋，并删除其个人支付宝的交易记录及变更其个人支付宝账号；并于作案后参与挥霍部分赃款。因此，应认定被告人米雅玲的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，上述辩解辩护意见与事实不符，不予采纳。其他辩护意见经查属实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人庞朋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元（罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2025年3月2日止）二、被告人米雅玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元（罚金应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2020年11月2日止）三、随案移交的作案工具手机2部予以没收，上缴国库。四、责令被告人庞朋退赔被害人刁慧的经济损失人民币22000元、退赔被害人何钟涛的经济损失人民币106900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  麦少鹏人民陪审员  李丽敏人民陪审员  吴雪芳二〇二〇年五月六日书 记 员  方梓钰