四川省达州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）川17刑终63号原公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。上诉人（原审被告人）蒋韬，男，生于1987年11月16日，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。2015年7月9日，因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，于2016年3月12日刑满释放。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月17日被达州市公安局达川区分局抓获归案，2018年11月18日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日由达州市公安局达川区分局决定监视居住，并于同日执行；2019年1月29日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。指定辩护人晏旺梅，四川虹信律师事务所律师。原审被告人伍成刚，男，生于1989年11月3日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2019年1月7日被达州市公安局达川区分局抓获归案，2019年1月8日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2019年1月29日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人李周亮，男，生于1997年1月15日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月21日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人李松，男，生于1996年2月4日，汉族，初中文化程度，塔吊司机，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月22日被达州市公安局达川区分局抓获归案，2018年11月23日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人朱桃，男，生于1996年12月29日，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪盗窃罪，2018年12月26日被达州市公安局达川区分局刑事拘留2019年1月29日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人徐伟，男，生于1995年9月17日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月21日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日经达州市达川区人民检察院批准，于同日被达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人李辉帅，男，生于1996年1月29日，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省达州市达川区，住四川省达州市达川区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月23日被达州市公安局达川区分局抓获归案，2018年11月24日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人诸辰成，男，生于1989年10月2日，汉族，小学文化程度，无业，户籍地四川省大竹县，住四川省达州市大竹县石桥镇街道。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2019年1月11日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2019年2月2日经达州市达川区人民检察院批准，同由达州市公安局达川区分局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。原审被告人徐鹏鑫，曾用名徐继伟，男，生于1995年9月16日，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省大竹县，住四川省达州市大竹县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月28日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2019年1月3日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。2019年12月27日达州市达川区人民法院决定对其取保候审。原审被告人陈大海，男，生于1993年9月9日，汉族，中专文化程度，个体经商户，户籍所在地四川省大竹县，住四川省大竹县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年11月16日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2018年12月21日经达州市达川区人民检察院批准，同日由达州市公安局达川区分局执行逮捕。2019年11月14日达州市达川区人民法院决定对其取保候审。四川省达州市达川区人民法院审理四川省达州市达川区人民检察院指控原审被告人陈大海、徐伟、李松、李辉帅、徐鹏鑫、伍成刚、诸辰成犯收买、非法提供信用卡信息罪，指控被告人蒋韬、李周亮、朱桃犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪一案，于2019年12月23日作出（2019）川1703刑初288号刑事判决。原审被告人蒋韬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经查阅案卷材料，审查上诉状，讯问上诉人（原审被告人）蒋韬，听取辩护人的意见，依法决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2018年以来，被告人伍成刚、蒋韬、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海为获取非法利益，从他人处非法收买信用卡信息资料后，进行倒卖。这些信用卡信息资料每套包含相关联的电话卡、银行卡、U盾、办卡人身份信息等，足以使他人以持卡人名义进行交易。同时，被告人蒋韬、李周亮在得知贩卖出去的银行卡有钱汇入后，明知这些钱不属于自已及原办卡人所有，教唆将钱取出占为已有。被告人朱桃以非法占用为目的，将他人钱财窃为己有。被告人其具体犯罪事实如下：（一）被告人伍成刚、蒋韬、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实及李周亮、朱桃盗窃的犯罪事实：1.伍成刚收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年以来，被告人伍成刚在达川区一品南庭附近以每套银行卡及相关信息资料1200元至1400元的价格从周某3、黄海、黄杰、吴成伍、诸辰成、王学明、唐曾真、“姜加松”等人处收购银行卡17套，其中诸辰成4套、周某313套，被告人伍成刚在达川区一品南庭附近通过邮寄的方式转卖给张鹏。2.蒋韬收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年，被告人蒋韬在达川区涛源附近以每套800元的价格从被告人朱桃收购处4套银行卡(包含朱桃朋友徐某的银行卡)后，以每套1200元的价格贩卖给他人。3.李周亮收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年3月，被告人李周亮让周某2帮忙办几套银行卡及相关信息资料，愿意以每套300元的价格购买。周某2在达州市南外镇三岔路口的农业银行、工商银行、达川区政务中心的达州银行各办了一套银行卡，后卖给了被告人李周亮。被告人李周亮告诉周某2说等他的通知，他让去挂失的时候，就去把银行卡挂失将钱取出。同年6月，被告人李周亮再次联系到周某2，让周某2帮忙办银行卡及相关信息资料，愿意以每套600元的价格购买。周某2在成都浦发银行、中国银行、浙商银行、成都银行、建设银行办好卡后将银行卡及相关信息资料贩卖给了被告人李周亮。被告人李周亮将从周某2处收到的8张银行卡以高价贩卖给他人。李周亮盗窃的事实。被告人李周亮得知周某2贩卖的中国银行卡、浙商银行卡有现金存入，在明知卖出去的银行卡内的钱不是自己和周某2所有的情况下，仍教唆周某2将所卖出的中国银行卡、浙商银行卡挂失补办，从中国银行卡内取出1400余元，从浙商银行卡内取出4300余元，共计5700余元，其中周某2分得2800余元，李周亮分得2900余元。4.李松收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年11月初，被告人李松联系何某、朱彬，三人在达州市达川区、重庆市等地办理银行卡，并以每套500元的价格从何某、朱彬等人手中收购银行卡及相关信息资料。何某在重庆市办理一套建设银行卡，在达川区办理两套银行卡(一套农业银行卡，一套工商银行卡)，朱彬在重庆市办理两套银行卡，被告人李松本人在重庆市办理一套银行卡。随后，被告人李松将从何某、朱彬手中所收购的五套银行卡及本人所办理的一套银行卡，共计六套银行卡按照每套银行卡600元的价格在达川区南外东环南路三联网吧通过快递邮寄的方式贩卖给他人。5.朱桃收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年5月份，被告人朱桃与徐某一起在达州市通川区中心广场附近的建设银行补办了一张银行卡(卡号是62170036xxxx6143720)，随后又去往大竹县城办理这张银行的U盾。过了几天，朱桃在中心广场附近的一家店里收取徐某办好的建设银行卡，并到达川区南外华川农贸市场内当面交付被告人蒋韬，被告人蒋韬随后支付被告人朱桃500元卡钱，被告人朱桃通过微信转账转给徐某200元。朱桃盗窃的犯罪事实。2018年11月9日，被告人朱桃在接到被告人蒋韬告知卡中有钱后，在明知卡内资金属于他人的情况下，仍将卖给被告人蒋韬的一张建设银行卡(原卡号62170036xxxx6222508)在青岛市建设银行敦化路支行挂失补卡，并分多次将卡内46247元取出占为已有。6.徐伟收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年4月，为赚取差价，被告人徐伟将黄某带到重庆办卡，黄某在办理好三套银行卡及相关资料后，将这三套银行卡信息资料以每套500元的价格卖给了被告人徐伟。同年10月，黄某将重庆办理的工商银行卡挂失，重新补办，然后将该卡资料再次贩卖给被告人徐伟。被告人徐伟将从黄某处收买的信用卡及资料以每套700元至1000元的价格全部转卖给他人。7.李辉帅收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年11月，被告人李辉帅以每套1000元的价格从徐伟处收购两套工商银行卡(徐伟本人办理一套、黄某办理一套)，后以每套1000元的价格从被告人李周亮处收购一套建设银行卡(李周亮本人办理)，共计三套银行卡。随后被告人李辉帅将这些银行卡及资料转卖他人。8.诸辰成收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年9月份，被告人诸辰成在达川区南外从被告人陈某处收购3套银行卡，这3套银行卡系陈某从谢某处收购的，其中温浩铃工商银行卡、农行银行卡各一套，叶某农行银行卡一套。随后被告人诸辰成将从被告人陈某处收来的3套卡在达川区一品南庭附近转卖给被告人伍成刚，被告人伍成刚将这些卡及相关信息资料再次转卖给了他人。9.徐鹏鑫收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年5月，张某在周某3的陪同下到达川区涛源附近的工商银行和农业银行内用其自己的身份证各办理了一张银卡和配套的U盾。张某办好银行卡后将银行卡交给周某3，周某3在达川区南外涛源国际酒店内，当面将两套银行卡卖给徐鹏鑫，被告人徐鹏鑫又将从周某3处收买的银行卡以每套银行卡1200元的价格转卖给王雪明，王雪明通过支付宝账户将卡钱转给徐鹏鑫后，徐鹏鑫通过支付宝向周某3(周某3使用的支付宝账户系其女朋友张某的支付宝账户)转账支付了办银行卡的2000元钱。10.陈大海收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实。2018年，被告人陈大海在郑某的介绍下以每套400元的价格在大竹县安吉乡大桥附近从谢某手中收到银行卡2套，后以500元的价格在达川区转卖他人。原判认定上述事实的证据有，接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、强制措施文书、涉案十名被告人的身份信息、到案情况说明、手机转账记录照片、微信转账截图、微信交易记录、银行卡交易流水、银行卡开户记录、扣押清单、证人周某1、郑某、谢某、温某、叶某、黄某、周某2、何某、张某、周某3、徐某、陈某等人的证言、被告人伍成刚、蒋韬、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海的供述等。（二）被告人蒋韬的盗窃罪的犯罪事实：2018年10月份，被告人蒋韬将朱桃的建设银行卡(621700xxxx006222508)贩卖给他人后，发现11月9日卡内被存入了46249元，在明知银行卡内资金属于他人的情况下，仍教唆朱桃挂失补办银行卡，将卡内的46200余元钱取出来平分。在同日，朱桃挂失该卡，补办了建设银行卡(卡号6210812xxxx06564134)，并取出卡内46247元余额占为已有，将其挥霍一空。原判认定上述事实的证据有：1.被告人蒋韬三次供述；2.被告人朱桃的供述；3.中国建设银行卡事故查询清单、被告人朱桃名下卡号为6217003xxxx06222508的建设银行卡交易明细清单、卡号为62108123xxxx6564134的建设银行卡交易明细清单。原判认为，被告人蒋韬的多次稳定的供述和被告人朱桃的供述均能相互印证，蒋韬主观上有非法占有的目的，表现为通过手机微信绑定自己出售的银行卡，获取这些银行卡的进账动态，掌握银行卡上的资金信息，为窃取卡上资金提供便利，客观上实施了明知卡上资金不属于自己及朱桃的，仍劝说朱桃“挂失银行卡，将卡上资金取出平分”的教唆行为。被告人朱桃根据被告人蒋韬的授意，实施了盗取犯罪。虽然朱桃未将赃款分配给蒋韬，但仍不影响蒋韬构成盗窃共犯。被告人蒋韬在共同犯罪中起了辅助作用，系从犯。被告人蒋韬的辩护人对被告人蒋韬、朱桃的供述提出异议，认为蒋韬与朱桃的供述有出入，蒋韬构成盗窃罪证据不足不予采信。被告人伍成刚、蒋韬、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人蒋韬、李周亮、朱桃以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。被告人蒋韬在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人蒋韬、李周亮、朱桃一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人伍成刚、蒋韬、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻罚。被告人伍成刚、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海承认指控的犯罪事实，认罪认罚，可以依法从宽处理。据此判决：一、被告人伍成刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；二、被告人蒋韬犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三千元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚人民币三万三千元；三、被告人李周亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；四、被告人李松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万六千元；五、被告人朱桃犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；六、被告人徐伟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人李辉帅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人诸辰成犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人徐鹏鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人陈大海犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；十一、对被告人李周亮的违法所得2900元、朱桃的违法所得46247元，予以追缴。原审被告人蒋韬上诉提出的主要理由是，唐真电话要求其帮忙办理几张银行卡后，其给朱桃500元钱让朱去办理好卡后，其将卡交给了唐真，但唐真一直没有按承诺付钱，便让朱桃去将卡挂失，这种情况属没有达成交易不构成买卖。后该卡有钱进入问朱桃，才知道朱桃把卡挂失把钱取了，其行为不构成盗窃。原判量刑偏重，请求二审公正判决。其辩护人的辩护意见是,对本案的基本事实及认定的罪名无异议。原判对上诉人犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元偏重。请求二审予以改判。二审审理期间，上诉人及辩护人均未提交新的证据。经审理查明的证据与原判相同，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）蒋韬及原审被告人伍成刚、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。蒋韬、李周亮、朱桃以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪，均应予刑事处罚。在盗窃犯罪中，朱桃和蒋韬系共同犯罪，蒋韬在共同犯罪中起了辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚。蒋韬在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。蒋韬及李周亮、朱桃一人犯数罪，应当数罪并罚。蒋韬及原审被告人伍成刚、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻罚。伍成刚、李周亮、李松、朱桃、徐伟、李辉帅、诸辰成、徐鹏鑫、陈大海承认指控的犯罪事实，认罪认罚，可以依法从宽处理。上诉人（原审被告人）蒋韬提出“没有达成交易不构成收买、非法提供信用卡信息罪”的上诉理由，与查明事实不符，本院不予采纳。提出“卡有钱进入问朱桃，才知道朱桃把卡挂失把钱取了，自己不构成盗窃”的上诉理由，经查，在案的蒋韬三次供述、朱桃的供述、中国建设银行卡查询清单、朱桃名下卡号为62170036XXXX6222508的建设银行卡交易明细清单、卡号为62108123XXXX6564134的建设银行卡交易明细清单等证据，足以证明蒋韬为了达到窃取他人财产，进行非法占有的目的，在明知银行卡上资金不属于自己及朱桃的情况下，教唆朱桃“挂失银行卡，将卡上资金取出平分”，朱桃根据蒋韬的授意，注销并挂失其建设银行卡后从中取出46247元，并将该款挥霍一空的事实。蒋韬、朱桃的上述行为均已构成盗窃罪。该上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。提出“原判量刑偏重”的上诉理由，经查，原判根据上诉人（原审被告人）蒋韬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其量刑是恰当的，该上诉理由于法无据，本院不予采纳。辩护人提出“原判对上诉人犯收买、非法提供信用卡信息罪，量刑偏重，请求二审予以改判”的辩护意见，经查，原判根据蒋韬犯犯收买、非法提供信用卡信息罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对蒋韬判处的刑罚恰当，该辩护意见，于法无据，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。(此页无正文)审 判 长 赖雨田审 判 员 唐 江审 判 员 吴成姝二〇二〇年五月十五日法官助理 李 成书 记 员 罗 颖附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审人民法院判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实清楚和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；