吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉01刑终140号原公诉机关长春市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁金龙，男，1993年1月15日出生，满族，高中文化，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省吉林市昌邑区，住长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。原审被告人闫勇（李信），男，1987年8月7日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省农安县，住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。原审被告人刘滨（刘洋），男，1983年10月9日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地长春市南关区，住长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人赵俊，男，1990年6月21日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省磐石市，住磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人张宏岩，男，1989年1月24日出生，汉族，中专文化，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省永吉县，住长春市宽城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，2019年1月31日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人高洪达（李阳），男，1996年12月28日出生，汉族，大专学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省农安县，住农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，2019年1月31日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人于洪涛（唐宋、于泽），男，1991年2月10日出生，汉族，大专学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地黑龙江省兰西县，住西兰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人陈宇航（陈宇），男，1996年12月29日出生，汉族，初中文化，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省榆树市，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人李梦南（李冰），女，1995年9月27日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省四平市铁西区，住四平市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，2019年1月31日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人郑彬（张洋），男，1992年10月11日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工。户籍地吉林省蛟河市，住蛟河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被取保候审，2019年1月31日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人周明（周鹏），男，1994年5月24日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省磐石市，住磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人郭惠子，女，1991年2月10日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省梨树县，住长春市汽开区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。原审被告人刘民强，男，1993年11月8日出生，汉族，专科学历，长春市泷泽商贸有限公司员工，户籍地吉林省榆树市，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月24日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。长春市朝阳区人民法院审理长春市朝阳区人民检察院指控原审被告人闫勇、刘滨、赵俊、张宏岩、高洪达、梁金龙、于洪涛、陈宇航、李梦南、郑彬、周明、郭惠子、刘民强犯诈骗罪一案，于2020年1月21日作出（2019）吉0104刑初135号刑事判决。宣判后，原审被告人梁金龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料和一审庭审相关资料，提审上诉人梁金龙及各原审被告人，核实全案证据，认为本案事实清楚、证据确实充分，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年至2018年3月间，以被告人佟福嘉（总经理）为首要分子，田野（副总经理）为重要组成成员，于洪雷（财务总监）、韩宝祥（物流、后勤总管）、高天鹤（督导总管）、刘红伟（办公室主任）、张雨（人力资源主管）、李强、李文杰、杨阳、何潮国、于洪野、闫勇、梁金龙、刘春风、赵一凡、高爽、孟昭广、李彦斌等100余人为组成成员的电信诈骗集团，通过佟福嘉在长春市朝阳区吉发广场写字楼B座，注册的长春市泷泽商贸有限公司（2017年11月2日前公司为其他名称）为掩护，以非法占有为目的，在媒体上密集投放广告，设置4007010855、400617775电话记录咨询者信息，以做公益赠书、评书机为名骗取老年人个人信息和患病情况后，将老年人信息详情分发到销售组，销售组按事先编造的话术冒充医师、专家、研究员等虚假身份夸大药品疗效，将廉价药品以高于成本价数倍以上的价格销售。经审计，仅2017年10月份至2018年3月，诈骗数额已达到人民币12,381,527.06元。其中，被告人闫勇带领团队成员被告人刘滨、赵俊、张宏岩、高宏达（五人均于2017年10月前入职）诈骗被害人胡某等人，经审计，诈骗数额共计471,238.00元。被告人梁金龙带领团队成员被告人于洪涛、陈宇航、李梦南（四人均于2017年10月前入职）以及被告人郑彬、周明、郭惠子、刘民强诈骗被害人刘某等人，经审计，诈骗数额共计456,791.00元，被告人郑彬于2017年11月入职，参与诈骗数额共计440,868.00元；被告人周明、郭惠子于2017年12月入职，参与诈骗数额共计346,444.00元；被告人刘民强于2018年1月入职，参与诈骗数额共计151,944.00元。原审法院认为，被告人闫勇、梁金龙、刘滨、赵俊、张宏岩、高洪达、于洪涛、陈宇航、李梦南、郑彬、周明、郭惠子、刘民强伙同他人以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。鉴于闫勇、梁金龙、刘滨、赵俊、张宏岩、高洪达、于洪涛、陈宇航、李梦南、郑彬、周明、郭惠子、刘民强在诈骗活动中起次要及辅助作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且积极返还所得赃款，依法可对其从轻处罚。根据各被告人的犯罪地位、作用、具体情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。二、被告人梁金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。三、被告人刘滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。四、被告人赵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。五、被告人张宏岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。六、被告人高洪达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。七、被告人于洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。八、被告人陈宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。九、被告人李梦南犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。十、被告人郑彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。十一、被告人周明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。十二、被告人郭惠子犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。十三、被告人刘民强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。十四、扣押在案的电脑等作案工具由公安机关依法没收；违法所得追缴后，返还被害人。上诉人梁金龙上诉提出：原审判决以鉴定数额认定其诈骗金额为456,791.00元，事实不清，证据不足；其仅是一名打工人员，并非主犯，对其亦应判处缓刑。经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。认定该事实的相关证据均已在原审庭审举证、质证，并经二审查证核实，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人梁金龙提出“原审判决以鉴定数额认定其诈骗金额为456,791.00元，事实不清，证据不足；其仅是一名打工人员，并非主犯，对其亦应判处缓刑”的上诉理由。经查，本案司法会计鉴定报告系有资质的会计公司根据涉案单位的财务资料及卷宗材料，按照法定程序作出的鉴定，合法有效，梁金龙在侦查阶段也予以认可，且能与在案其它相关证据相互印证，应作为定案的依据。梁金龙在电信诈骗集团犯罪中，作为一名小团队负责人，应对该团队人员参与的全部诈骗行为承担责任，其虽系从犯，但根据其在本案中的犯罪地位、所起的作用及社会危害后果，不应判处缓刑，原审判决量刑适当。故对其上诉理由不予采纳。合议庭评议认为，上诉人梁金龙及原审被告人闫勇、刘滨、赵俊、张宏岩、高洪达、于洪涛、陈宇航、李梦南、郑彬、周明、郭惠子、刘民强以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上述诸人均系从犯，到案后都能如实供述自己的罪行，且积极返还所得赃款，均可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴应书审判员  万明元审判员  杨 帆二〇二〇年五月十四日书记员  黄智慧