上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初129号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人戴某某，男，1970年12月18日出生，汉族，户籍在上海市黄浦区，住上海市黄浦区。辩护人余渊民，上海市君成律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕139号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪，于2020年2月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年3月2日决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员龚雯蓉出庭支持公诉，被告人戴某某、辩护人余渊民到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控：2017年1月21日，杨某某、张某某向被告人戴某某借款，双方于本市杨浦区XX路XXX号签订借款协议，约定借款本金人民币(下同)47.5万元，借期2个月，月息2%。当日，被告人戴某某带领杨某某、张某某至银行内，向杨某某账户转账47.5万元，又当场以保证金、预付利息等名义令杨某某、张某某取现后向其交付12.5万元。同年5月，杨某某向被告人戴某某还款0.5万元。2017年11月，被告人戴某某向上海市黄浦区人民法院(以下简称黄浦法院)提起民事诉讼，要求杨某某归还借款本金47.5万元及相应利息。因杨某某报案，黄浦法院于2018年7月裁定驳回被告人戴某某的起诉。2019年11月3日，被告人戴某某接公安机关电话通知后至上海市公安局杨浦分局控江路派出所接受调查，如实供述了自己的犯罪事实。该院认为，被告人戴某某的行为已构成诈骗罪。被告人戴某某是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人戴某某自首，可以减轻处罚。建议判处被告人戴某某有期徒刑一年以上、二年以下，罚金二万元。被告人戴某某对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名不表异议，认为被告人戴某某是犯罪未遂，自首并自愿认罪认罚，且是初犯、偶犯，父母均为残疾人需要戴的照顾，请求判处被告人戴某某有期徒刑一年，并适用缓刑。经审理查明：2017年1月21日，杨某某、张某某在本市杨浦区XX路XXX号向被告人戴某某借款35万元。后被告人戴某某要求杨某某、张某某签订金额为47.5万元的借款合同，并将二人带至银行，戴向杨某某账户转账47.5万元，随即又以保证金、预付利息等名义要求杨某某、张某某取现并向其交付12.5万元。2017年11月，被告人戴某某向黄浦法院提起民事诉讼，要求杨某某、张某某归还借款本金47.5万元及相应利息。因杨某某报案，黄浦法院于2018年7月裁定驳回起诉。2019年11月3日，被告人戴某某接民警电话通知至公安机关，如实供述了基本犯罪事实，后虽有翻供，但在审查起诉阶段又如实供述了基本犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1．被害人杨某某的陈述证明：2016年10月，杨某某经朱某某介绍认识戴某某，杨某某曾向戴某某借款，后本息已归还。2017年1月21日，杨某某、张某某在本市杨浦区XX路XXX号再次向戴某某借款，双方约定借款本金30万元，杨某某应戴某某要求签订金额为47.5万元的借条。戴某某向杨某某农业银行账户转账47.5万元后，杨某某应戴某某要求分别转账8.1万元、5.1万元至自己及张某某的工商银行账户，将13.2万元连同农业银行账户中3000元当场取现后交给戴某某，又应戴某某要求通过支付宝、微信转账4万元给朱某某，共计给付17.5万元作为保证金和利息，实际仅到手30万元。2．被害人张某某的陈述及辨认笔录证明：2016年，杨某某经朱某某介绍认识戴某某，杨某某曾向戴某某借款，后本息已归还。2017年1月21日，杨某某、张某某在本市杨浦区XX路再次向戴某某借款，双方谈妥后，张某某按要求在金额空白的借款协议上签字。后戴某某将杨某某、张某某带至附近银行，二人应戴某某要求通过柜面、ATM机取现约十二、三万元，当场交给戴。2017年11月，戴某某以未按时偿还该笔债务为由起诉杨某某、张某某，起诉本金47.5万元、利息9万元。张某某就此询问杨某某，杨称银行流水是47.5万元，其中10余万元以取现方式返还戴某某，自己仅到手20余万元。杨某某、张某某遂报案。3．证人朱某某的证言证明：2016年10月至11月，朱某某介绍杨某某、戴某某认识，杨某某曾向戴某某借款，后本息已结清。4．借款合同证明：2017年1月21日，杨某某、张某某与戴某某签订借款合同，合同金额为47.5万元。5.上海市公安局杨浦分局接受证据清单、协助查询财产通知书(回执)、银行账户交易明细证明：2017年1月21日，杨某某卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的农业银行账户收到戴某某转账47.5万元后，随即转账8.1万元至本人卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户、转账5.1万元至张某某卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户，并取现3000元。同日，张某某上述卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户取现5万元，杨某某上述卡号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的工商银行账户取现7万元。6．民事起诉状、黄浦法院谈话笔录、民事裁定书等诉讼卷宗材料证明：2017年11月，戴某某持借款合同、收条等书面材料向黄浦法院提起民事诉讼，要求杨某某、张某某归还欠款47.5万元及利息9万元。2018年6月，黄浦法院开庭审理该案，戴某某通过诉讼代理人表示从未收到杨某某、张某某取现的钱款。同年7月，因杨某某报案，案件疑似有犯罪嫌疑，黄浦法院裁定驳回起诉。7.公安机关出具的工作情况记录证明：本案案发及被告人戴某某的到案经过。8.被告人戴某某的供述供认：杨某某曾向戴某某借款，本息已归还。2017年1月21日，杨某某、张某某再次向戴某某借款35万元，戴某某要求对方签订金额为47.5万元的借款合同，且在转账47.5万元给杨某某后，以保证金、预付利息等名义要求杨某某、张某某取现12.5万元并交还。2017年11月，戴某某起诉杨某某、张某某归还本金47.5万元及利息。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人戴某某依法应予惩处。被告人戴某某系犯罪未遂，自首并自愿认罪认罚，依法可以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月3日起至2020年11月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙斯汀人民陪审员  王 纲人民陪审员  马培旗二〇二〇年五月二十二日法官 助理  赵 静书 记 员  姜立军附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。