吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0402刑初40号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人杨国富，男，1968年12月29日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2011年9月22日因犯非法持有毒品罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年1月7日因吸毒被行政拘留十五日；2018年1月12日因殴打他人被警告和罚款200元。2019年4月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪，被刑事拘留；2019年5月16日因涉嫌犯有寻衅滋事罪，被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王菲菲，吉林哲讼律师事务所律师。 被告人孟庆南，女，1978年9月11日出生，满族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2019年4月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪，被刑事拘留；2019年5月16日因涉嫌犯有寻衅滋事罪，被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人郭玉秋，吉林达信律师事务所律师。 被告人吴国武，男，1970年4月19日出生，汉族，吉林省辽源市人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区龙山新城A区27号楼2单元203室。2014年8月6日因吸毒被行政拘留十五日；2016年6月14日因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年7月10日因吸毒被行政拘留十日。2019年4月11日因涉嫌犯寻衅滋事罪，被刑事拘留；2019年5月16日因涉嫌犯有寻衅滋事罪，被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2019）299号起诉书指控被告人杨国富、孟庆南、吴国武犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员刘妍出庭支持公诉，被告人杨国富及其辩护人王菲菲、被告人孟庆南及其辩护人郭玉秋、被告人吴国武到庭参加诉讼。期间，公诉机关延期审理二个月，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人杨国富于2011年6月7日，安排其妻子孟庆南向被害人杨某1的梅河口阜康化肥公司账户打款1500万元，后双方因该笔资金是借款还是合伙投资而产生纠纷。期间杨国富向杨某1陆续要回1100万元，并通过诉讼将剩余的400万元本息全部索回。自2015年至2018年，杨国富以该1500万元系杨某1向其所借高利贷为由，多次带领被告人孟庆南、吴国武等人到杨某1及杨某1哥哥被害人杨某2家中等地以辱骂、威胁、恐吓、滋扰等等方式向杨某1及杨某2索要钱款，杨某2被迫给付杨国富1750万元。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子数据、视听资料等相关证据。公诉机关认为：被告人杨国富、孟庆南、吴国武的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定,应当以敲诈勒索罪，追究其刑事责任。 被告人杨国富对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称“我是借钱给杨某1，要的是利息钱”。其辩护人认为：此案事实不清，证据不足，当庭均没有提供新的相关证据。 被告人孟庆南对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称“我只是陪丈夫杨国富找杨某1要钱，至于什么钱根本不知道”。其辩护人认为：孟庆南无罪，当庭均没有提供新的相关证据。 被告人吴国武对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称“我只是陪杨国富找杨某1要钱，不知道什么钱”，当庭没有提供新的相关证据。 经审理查明：2011年6月7日，被告人杨国富安排其妻子被告人孟庆南通过辽源市兆达建筑安装有限责任公司向被害人杨某1经营的梅河口市阜康化肥公司转款人民币1500万元。期间，杨国富分七次向杨某1陆续要回人民币1100万元。双方因该笔资金是借款还是合伙投资产生纠纷，杨国富找到杨某1的哥哥被害人杨某2协调，因协调未果，杨国富多次辱骂、威胁、恐吓、滋扰杨某2，让杨某2偿还利息。2015年6月1日，在杨某1没有签字的情况下，杨某2被迫与杨国富、东辽县东融小额贷款有限公司贺某签订了“将杨某2放在贺某处1500万元的利息（每年500万元），分三年给杨国富，共计1500万元”的协议。2015年10月27日，杨国富为索要剩余本金400万元，通过向西安区人民法院诉讼，要回了剩余的400万元本息。杨国富在得到二年的利息1000万元后，以重新算账为由，终止协议。并多次带领孟庆南、被告人吴国武等人到杨某1家要钱，杨国富多次打电话、发短信辱骂、威胁、恐吓杨某1、杨某2，杨某2被迫给付杨国富人民币750万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、常住人口信息查询，证实杨国富、孟庆南、吴国武自然身份情况。 2、到案经过，证实2019年4月11日抓获杨国富、孟庆南、吴国武。 3、刑事判决书、行政处罚决定书，证实杨国富2011年9月22日因犯非法持有毒品罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2017年1月7日因吸毒被行政拘留十五日；2018年1月12日因殴打他人被警告和罚款200元、吴国武2016年6月14日因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年；2014年8月6日因吸毒被行政拘留十五日；2017年7月10日因吸毒被行政拘留十日。 4、接受证据材料清单、扣押清单、发还清单，证实从孟庆南处扣押协议书、银行流水、银行卡等，从杨某2、贺某、杨某3处接收U盘、协议书等。将汽车、手机、金条、购房合同等物品发还给杨某4 5、建设银行网上银行电子回单，证实2011年6月7日辽源市兆达建筑安装有限责任公司向梅河口市阜康化肥有限公司转款1500万。 6、汇款明细表，证实2011年6月7日杨国富向杨某1汇款1500万元；2011年8月-2015年1月杨某1向杨国富汇款1100万元 7、贺某出具的情况说明，证实贺某向杨某2借款2000万元，后约定将其中1500万元三年利息收益权转给杨国富并签订了支付利息协议书。2016年11月杨国富提出终止协议，2017年6月1日终止贺某与杨国富签订的支付利息协议书，杨国富收到利息1000万元。 8、保证担保借款合同、建行回单、借款协议，证实2015年4月29日杨某2借给贺某2000万元及700万元。 9、支付利息协议书、保证担保借款合同补充协议、协议书，证实杨某2将借给贺某的1500万元，借款三年应收利息1500万元给杨国富。 10、协议书、建行汇款单、房屋转让协议书，证实贺某已付给杨国富利息1000万元，双方终止履行支付利息协议书。 11、西安区人民法院民事卷宗，证实2015年10月27日辽源市万通商业投资有限公司（杨国富）起诉梅河口市阜康化肥有限公司（杨某1）还款400万元，2015年12月21日西安区法院判决阜康化肥公司向万通公司还款390万元及利息。 12、工商银行交易清单、收条，证实2016年4月7日杨某1通过西安区法院汇给杨国富3972，646.00元。 13、收条、孟庆南吉林银行卡、建设银行交易清单、农业银行业务凭证、杨国富工商银行交易清单、贺某建设银行交易清单、银行转账凭证及收条若干，证实贺某向孟庆南、杨国富转账情况。 14、给付杨国富750万元明细表、贺某银行交易清单、杨雨霖吉林银行交易清单，证实贺某向杨雨霖账户转款746万元，现金给付4万元，共计750万元 15、还款协议，证实2018年11月20日，杨某2将贺某的欠款750万元转给杨国富。 16、2018年11月16日承诺书，证实杨某2同意一次性付给杨国富750万元，杨国富承认是在杨某1不知情情况下，安排孟庆南将1500万元转到阜康化肥厂账户，与杨某1在海南合作开发项目，不是借高利贷，保证本人及家族成员以后不再以任何理由纠缠杨某1、杨某2及其家人，不再图谋采用非法手段伤害杨氏家族成员。 17、2015年1月16日东吉公安分局受案登记表及杨某2笔录，证实2015年1月14日杨某2报警称，因杨国富与杨某1有经济纠纷，杨国富向杨某2要钱，并对杨某2进行辱骂、威胁、恐吓。 18、2018年1月12日受案登记表、行政处罚决定书、询问笔录、辨认笔录等材料，证实杨国富因欲进入杨某1居住的海南陵水县星海传说小区，而被该小区保安曾某阻止并核实身份，杨国富殴打曾某被警告并罚款200元。 19、海南海陵水黎族自治县人民检察院起诉书、人民法院刑事判决书、海南省第一中级人民法院刑事判决书，证实杨某1、杨某2因犯故意伤害罪（打伤杨国富）被判刑（一审杨某1有期徒刑七个月，杨某2有期徒刑七个月，缓刑一年，二审二人均判缓刑） 20、控告书、情况汇报、情况说明、信访登记表、申请书，证实杨国富对办理杨某1、杨某2故意伤害案件的检察官进行控告，并到法院要求对杨某1、杨某2严判。 21、欠条，证实连某竹提供的杨国富欠连某竹1000万元。 22、龙山区人民法院民事判决书（2018）吉0402民初1577号、民事裁定书（2019）吉0402民初223号，证实法院判决毕生辉履行与连某竹签订的合同，后又驳回连某竹对毕某的起诉。 23、东吉公安分局调查函及龙山区人民政府办公室复函，证实近年来未发生杨国富带人大闹区政府事件。 24、东吉公安分局线索移送函、辽源市税务局关于东吉分局移送情况回复、市税务局关于回复杨国富涉税线索调查核实情况的函，证实市税务局回复现有资料无法认定辽源市万通商业投资公司存在偷税漏税问题。 25、杨某2电话记录，证实杨某2称其举报的杨国富违法犯罪问题及涉黑线索都是听朋友反映，没有实际证据，对公安厅的查证结论无疑义。 26、孙龙祥、伍国春、侯晓辉电话记录，证实杨国富不存在暴力讨债情况。 27、杨某2电话记录，证实杨某2对向阳分局对杨国富等人刑拘表示满意。 28、杨某3电话记录，证实杨某3听李某1和李某2说孟庆南对杨某1进行辱骂，其当时不在现场。 29、出入境记录，证实李凤贵出入境情况。 30、情况说明，证实案件相关情况。 二、被害人陈述 1、被害人杨某1陈述，2010年5月份，杨国富分两次向我借款1400万元，2010年7月至2011年6月间，陆续把本金还给我，利息没给我，我也没要过，也没让他打条。2011年、2012年左右，杨国富因为毒品的事进看守所，为了躲避风险，委托他人将1500万元转到我经营的阜康化肥公司账户，当时我不知道。他从看守所出来和我说这个事，我要还给他，他说“听说我在海南有个项目，要入股”。其实我的项目根本不差资金，杨国富执意要入股，当时我俩口头约定这笔钱算他入股，赔了算我的，挣了我俩分，但没有利息。因为他有前科，我不让他参与经营，他也同意。期间，他陆续从我手中拿回900万元，2014年、2015年海南项目出现问题，赔了几百万，杨国富知道后说“这1500万元是有利息的，最少按3分利算”，我没同意。2015年初，杨国富媳妇孟庆南到我家和我算账，我再给杨国富200万元，加上之前给的900万元，共1100万元，我俩账就清了，过了一两天我给杨国富汇了200万元。之后他一直给我打电话，发短信威胁、恐吓，管我要钱，我没同意。他看找我要不出钱，就找我哥杨某2，威胁、恐吓我哥，我哥被逼无奈，在2014年、2015年间同意把1500万元放在中间人贺某手中用于放贷的利息给杨国富，一共给三年，他们三个签订了协议，让我签字我没同意。这个协议签订后，杨国富把我起诉到西安区法院，法院判决我给付杨国富本金390万元，还有一些费用共计400万元左右，我把这400万元交到法院，我俩的经济纠纷到此终结。2016下半年，杨国富又向我索要1500万元的利息6000万元，我不同意，他通过打电话、发短信，说“不给钱就杀我全家、干死我，谁也别想好”之类的话威胁我。2016年12月，他领3-4个人把我堵在翠湖园家中，我报警后我丈母娘把他劝出屋，他在楼下等着，当天吓的我跑回长春。这之后他就找我哥说终止三方协议，要6000万元。2016年7、8月份，杨国富带人到我长春家中抓我，因为我出去了没抓到。2017年1月份，我爱人去世周年，杨国富到我翠湖园家中，说必须给他钱，他态度挺横，我不敢说别的。第二天，我没敢去冥馆祭拜我媳妇，跑回了海南。2017年末，杨国富领4个人到我海南家中索要6000万元，我哥杨某2也到我家，我说不给，杨国富要杀我全家，谁也别活了，被逼无奈我和我哥跟杨国富打起来，杨国富轻伤，我被判刑。我俩打仗后，杨国富妻子带他家亲戚去我家一次，在我家大喊大叫，我家报警。那段时间杨国富带人在我家附近租房看着我，我天天提心吊胆不敢出门。我从看守所出来，杨国富又带人在我三哥家附近租房子。2018年9月20日我缓刑期间，杨国富、孟庆南、孟凡彪、吴老虎到清水湾高尔夫球场堵我，杨国富和吴老虎把我按倒在地，孟庆南录像，意思是看我反抗不，如果我反抗就代表对社会有危害，把我收监，但我一直没反抗，并报警。那以后，杨国富领着吴老虎他们几个天天威胁我三哥，在我三哥家周围转悠，我三哥担惊受怕得了肺癌。我哥为了平息此事，在2018年末给杨国富700多万元，杨国富收完这笔钱后再没找过我和我哥。 2、被害人杨某2陈述，2011年杨国富让他妻子孟庆楠将1500万元转入我弟弟杨某1梅河口阜康化肥有限公司，我们家不知道转款的原因。后杨国富提出入股与杨某1合伙在海口搞开发，双方口头约定杨某1投资3500万元，杨国富投资1500万元，杨国富不参与经营管理，赔钱由杨某1一人承担，双方投入资金均为股金不计利息，没有书面合同，有两个证人在场，但均不作证。后项目未获批准损失500万元，由杨某1独自承担。杨国富以他的资金是典当行的资金用于放利为由，要求按三分利给利息。后期杨国富因为我是杨某1哥哥必须管这个事，找我要钱。从2014年11月开始，杨国富通过打电话、发短信和到我家小区门口堵我等多种方式要求我给他2200万元，对我开始恐吓、威胁、辱骂，说“不给钱就整死我全家”。2015年1月23日，杨国富领4、5个人在我家小区门口拦我，杨国富上了我的车，来到雅柏酒店，在一楼谈了3个小时，我不想谈，多次要求离开，杨国富不让我走，杨国富的大哥和我二哥在场。2015年春节后，更加疯狂的对我进行骚扰，严重威胁我及家人，我被迫在2015年5月6日与杨国富、贺某签订协议，将我借给贺某的1500万元的三年利息收益权无偿转给杨国富，总计1500万元。当协议执行到2016年11月18日时，杨国富听到我的公司出售收益30个亿，便向贺某提出终止协议，说钱要少了，想彻底解决问题让我再给他6000万元，当时杨国富已在贺某处得到1000万元。这样杨国富对我又开始更高额的敲诈，有书面合同、转账证明及电话录音和短信为证。2018年又通过贺某陆续转给杨国富750万元，杨国富写了承诺书，承诺不再图谋加害我家人，也承认与我弟弟是合作关系，杨国富大哥杨国新和四哥杨某5都在承诺书上签字了。由于杨国富长期辱骂、恐吓、威胁，致使我长期不能正常生活和休息，免疫力下降得了肺癌。 三、证人证言 1、证人迟某1证言，证实杨国富在民间放钱收取利息，曾向杨国富借款，没有利息，尚欠30万元未还，杨国富没要过这笔钱，也没有威胁、侵害过我。 2、证人姚某证言，证实2004年向迟某1借款50万元，后迟某1让把这笔钱转到杨国富名下。2005年我本金未还清，杨国富在大什街将我车拦下并将车开走，报警后将车要回来。 3、证人杨某6证言，和杨国富没有直接来往。 4、证人常某证言，证实杨国富开小额贷款公司，2009年我向杨国富借款100万元，月息5分，后期我没还上钱，杨国富提出罚息，月息7分。2013年前后我共计还杨国富200万元左右利息，还欠他连本带利120万元，法院将我厂房判给杨国富，杨国富没有使用威胁恐吓等手段催债。 5、证人马某证言，证实与杨国富没有金钱往来。 6、证人刘某1证言，证实我听说杨老五（杨国富）和杨某2、杨某1之间有矛盾，具体情况不清楚，没和杨某2说过杨老五的事。 7、证人栾某证言，证实2011年至今，在龙山区信访局工作，没听过杨国富这个名字，龙山区政府没有过大规模上访人员在政府大闹一个月的事。 8、证人贺某证言，证实我是东辽县东融小额贷款公司股东，最开始我向杨某2借款2000万元，2015年5月初，杨某2说杨某1因为海南投资与杨国富发生纠纷，杨某1说杨国富投资1500万元，杨国富说这1500万元是借款并要利息。2015年6月1日，在辽源市三和茶博园内，我和杨某2、杨国富签订一份三方协议，内容是由杨某2出资1500万放在我手中三年，产生利息1500万付给杨国富，作为平息杨国富与杨某1之间矛盾的补偿，三年到期后，我负责将1500万本金还给杨某2。这个协议履行了两年，产生的利息1000万元我已经付给杨国富。2017年初杨国富说与杨某1又产生矛盾，剩余的500万元利息不要了，要重新和杨某1算账，三方协议终止了。2018年末，杨某2让我把这750万元给杨国富。2019年1月末前，我分三次把750万元给杨国富。 9、证人王某1、李某3证言，证实杨广宇妻子牛洪波烧周年前一天晚上，我们在杨某1家，孟庆南来了，他给杨国富打电话，之后杨国富就过来了。杨国富一来牛红波母亲孙某1当时就害怕，心脏病犯了。杨国富带了两个男的，我们没让那两个男的进屋。杨某1回来后，杨国富要和杨某1唠唠，孙某1哀求杨国富，大伙把他劝走了。杨国富下楼后领着两个男的在楼下堵杨某1能有1个小时，杨某1听说第二天杨国富还要去冥馆，吓得回三亚了。第二天，杨国富和孟庆南去冥馆堵杨某1，看杨某1没露面就走了。 10、证人杨某3证言，证实我听我父亲杨某1说杨国富投资入股他在海南项目，之后杨国富就找我父亲要钱，我父亲不给，杨国富又去骚扰、威胁我三大爷杨某2，向我三大爷要钱。我三大爷给杨国富两年利息1000万元之后，杨国富知道我三大爷将酒精厂出售，就说我父亲欠他6000万元，和他媳妇带人多次到我家和我三大爷家要钱，辱骂、威胁我父亲和家人，我三大爷被迫拿出750万元给杨国富。 11、证人李某4证言，证实我给杨某1开车，杨国富多次带人到杨某1翠湖园家中要钱。2014年末2015年初一天晚上，杨国富媳妇和一男一女堵在杨某1家门口，杨某1和杨国富在屋里吵吵，吵了两个多小时后，杨国富领人走了。杨某1十分害怕，我俩没敢回杨某1长春的家，在浴池住了一晚。第二天，杨某1跑回三亚。2016年末2017年初，杨某1前妻牛红波去世周年前一天晚上，杨某1从海南回来祭拜，杨国富领两个男的到杨某1家，杨某1岳母吓得犯心脏病，杨国富带人在楼下堵了半个多小时。我给杨某1开车期间，知道杨某1和杨某2多次受到杨国富的恐吓和威胁，说要6000万元利息，杨某1吓得把孩子藏起来，自己也长年不敢回东北。 12、证人李某2证言，证实我给杨某1开车，杨某1和杨国富打电话时我听过，杨国富总在电话里骂杨某1，杨国富给杨某1发的信息我们也整理过，都是说要把杨某1全家杀了。2017年夏天，杨国富带人到杨某1长春别墅找杨某1，让我跟杨某1说他来找过他。2018年初，听说杨国富在杨某1海南别墅里打过仗，杨某1装了监控，发现杨国富带着2、3个人经常在杨某1家周围和门口转悠堵杨某1，还租了一台车停小区门口，并在小区租了房子，这段时间杨国富媳妇还带人去杨某1家连吵带骂。杨某1判缓刑之后杨国富和他媳妇也来家找过，杨某1没在家。杨国富还经常打电话骂杨某2，要杀杨某2全家。 13、证人孙某1证言，证实2015年腊月28左右，杨老五和他家人到我们海南别墅要钱，杨老五骂杨某1，二人吵起来，杨老五撕扯杨某1，还吵着要拿刀杀我们全家，我女儿牛洪波报警。2016年底我女儿去世一周年，杨老五爱人到我家杨老五打电话。杨老五就带两个男的来到我家，我怕他和杨某1起冲突，就求他离开我家，李某3和王某1把他推到门口，我吓得犯了心脏病，杨老五这几年搅和的我家每个人都不得安宁。 14、证人迟某2证言，证实我是吴国武朋友，听吴国武说过去海南帮杨国富讨债，杨国富答应钱要回来给吴国武100万元，但回辽源后杨国富就不给钱了。 15、证人吴某证言，证实我是吴国武姐姐，2018年8、9月份，吴国武说他去海南帮杨国富要债，杨国富给我弟弟拿750元托儿所。 16、证人李某1证言，证实我在杨某1海南家中当保姆，经常听到杨某1在电话里和杨国富吵，杨国富管杨某1和杨某2要6000万元，杨国富领一帮人在杨某1家小区租房子，经常领人去杨某1家中滋扰、恐吓杨家人，赖着不走，房前屋后转悠。2017年12月16日中午，杨国富领三个男的到杨某1家向杨某1要6000万元，说了很多威胁、恐吓的话，杨某1和杨某2给杨国富打了。2018年1月，杨国富媳妇孟庆南领3、4个女的闯入杨某1家要钱，死活不走，骂骂咧咧，警察来把他们带走了。 17、证人李某5、李某6证言，证实2015年杨国富找过我们两次，让我们去翠湖园小区门口看着一台车，说车主欠他钱，有一次那车出现，我们就给杨国富打电话，杨国富来了之后和那台车上一个男的说话，双方没有激动的表现。 18、证人高某证言，证实2015年一天下午，我和杨国富在他家中吸毒，杨国富说银座老板杨四欠他钱不承认，要找杨四对账，我和他到翠湖园杨四家，我和杨国富媳妇、杨国富丈母娘在楼道里，听到杨国富大声骂杨四，呆了一个多小时，我们就下楼了。 19、证人张某证言，证实向贺某借过1300万元，日利息千分之二，之后把本金还给贺某，还有将近200万利息没还。2015年9月末10月初，贺某说他借给我的钱是帮杨某2打理的，产生的利息要给一个叫杨国富的人，所以把我欠贺某的利息钱转给杨国富。我大概给杨国富拿了100万左右利息。 20、证人许某证言，证实我是海南省陵水县法院刑事庭副庭长，是杨某1、杨某2故意伤害杨国富案的审判长，杨国富多次带人到我们单位上访，向审判人员施压，干扰审判人员工作，死缠乱打，必须按照他的意思审理该案，要求重判杨某1、杨某2，干扰正常办案。杨国富四处写信告我们，给我们单位及审判人员造成了很大影响。 21、证人王某2证言，证实我是海南省陵水县法院刑事审判庭庭长，我们院受理杨某1、杨某2故意伤害一案时，杨国富在案件每个阶段都向法院提出无理要求，并捏造事实对参与审理的人员进行举报，给我们工作带来很大麻烦。 22、证人曾某证言，证实2018年1月11日，我在陵水县英州镇星海传说小区当保安时，因没让杨国富和另一个男子进小区，被杨国富打了。 23、证人黄某证言，证实我是星海传说小区保安，2018年1月11日下午，我和曾某在2号门岗站岗时，因核实进入小区人的身份，曾某被杨国富打了。 24、证人连某竹证言，证实2002年我认识杨国富，当时我俩是男女朋友关系。2002年和2005年我一共借给杨国富200万元，一直不还。 25、证人王某3（王老海）证言，证实2015年初的一天早上，我路过雅柏看见杨国富和杨某2在雅柏一楼茶座吵，我过去劝说他俩。杨国富说杨某2家欠钱不给，杨某2说不欠钱。我在那里呆了10多分钟，双方就走了。当时在场的还有杨某2的哥哥杨某7。后来我才知道是杨某2的弟弟杨某1和杨国富之间有经济往来，杨国富管杨某2要钱。 26、证人杨某7证言，证实2015年3月13日早上7点多钟，我和我三弟杨某2开车从翠湖园家中出来，杨国富在门口把我们车堵住，车里下来两个男的，杨国富缠着杨某2，说杨某1欠他钱不给，让杨某2给。杨国富提出去雅佰茶座谈，我们开车把杨国富拉到雅柏一楼茶座，杨国富骂骂咧咧的管我三弟要钱，说我四弟欠他钱不给，就得我三弟还。我三弟和杨国富谈掰了要走，当时王老海在，给拉开了。 27、证人孙某2证言，证实2016年6、7月份和杨国富一起去杨某1长春的家，杨国富带着“吴老虎”和一男子，我和杨国富进去的，杨某1不在家，我们呆了几分钟就走了。2017年12月份，杨国富说他在海南找杨某1要钱，准备在海南买车，让我带司机去把车开回来。当时杨国富一家三口、“小宇”、“小子”和我在陵水县清水湾租房子住。之后我让我媳妇迟某3和她姐迟秀芬到海南溜达，我自己租了半个月日租房。一天早上杨国富让我媳妇和她姐陪孟庆南找杨某1，她俩就陪孟庆南去了杨某1家，过了一个小时，我媳妇说孟庆南心脏病犯了。2015年杨国富儿子结婚前一晚，在辽源宾馆招待，我和杨某1、徐五子、刘老六在房间唠嗑，杨某1就说杨国富整1000多万元放他那了。当时大伙都知道杨某1在海南搞房地产开发，杨国富把钱放杨某1那就是想杨某1搞开发挣钱给他分点。 28、证人于某证言，证实2018年12月份，杨国富让我和他一起去海南向杨某1要钱，他说杨某1跟他借了1500万元，到2018年的时候连本带利欠杨国富6000多万元，我怕出事就没去。2017年初，杨国富和吴国武让我陪他去杨某1家，到翠湖园我和吴国武跟着杨国富上楼，杨国富进了杨某1家，我和吴国武在缓台等着，10多分钟杨国富出来，我们就走了。2017年秋，杨国富开车带我和吴国武去长春找杨某1要钱，杨某1没在家。 29、证人李某7证言，证实2008年我通过贺某向杨国富借过100万元，2010年我将本息160万还清。我没见过杨国富本人，他也没找过我。 30、证人毕某证言，证实2016年3月，杨国富和连某竹到我德胜家居的商店定制家具，钱是杨国富给的，家具是给连某竹的，家具一共17.5万元，还欠我6.5万元，后来杨国富和连某竹有矛盾，不让我给安装，没有恐吓威胁过我。 31、证人管某证言，证实2012年我向杨国富借过40万，我俩关系好，到现在也没还，他没有恐吓威胁过我。 32、证人刘某2（刘老六）证言，证实6、7年前杨国富说他在海南杨某1家，让我去玩。和杨国富在杨某1家呆了三天之后回辽源，没听到他俩谈经济往来的事。他俩闹掰以后听杨国富说他借给杨某11000多万元，杨某1把本金还了，还欠利息不还。 33、证人王某4证言，证实六、七年前，杨某1让杨国富找我，我们三个在市宾馆见面，杨某1向杨国富借钱，不是1500万元就是1700万元，说是给利息，但杨国富说他不要利息。 34、证人迟某3证言，证实2017年12月，杨国富让我丈夫孙某2去海南帮他把车开回来。几天后，我丈夫让我过去溜达，我和我二姐迟秀芬一起到海南陵水县和我丈夫租房子住。几天后，遇到也在陵水租房子住的杨国富，杨国富让我陪孟庆南去找杨某1对账，孟庆南带着一个小姑娘和我及迟秀芬一起去了杨某1家。孟庆南躺地上，说心脏病犯了，我们打了120。我不知道孟庆南带我们去对什么账，只听他们说杨某1欠他们家的钱，要算账。 35、证人李某8证言，证实我知道杨国富和杨某1有经济纠纷，我听宫某说“杨国富把1500万元拿到杨某1那合伙做生意，后来杨某1将钱全部返给杨国富后，杨国富多次带人找杨某1要利息钱，杨某1家给杨国富1000万元，杨国富不干，又要6000万元才能了结此事”。 36、证人宫某证言，证实2017年，我听说杨某1欠杨国富钱，杨国富找我帮着在中间说和。杨国富说杨某1向他借1500万元，但杨某1说是投资，杨国富让我帮他向杨某1要6000万元，我没说和成。 37、证人杨某5证言，证实我是杨国富四哥，听杨国富说杨某1欠他钱，欠了几千万。2018年11月份，贺某打电话说杨某2、杨某1在海南把杨国富打了，杨某2答应给杨国富750万，让杨国富不再找他家人，并放弃追究在海南打仗的责任，让我和我大哥杨国新在保证人上签名。当时在创业大厦我们四人签订的承诺书，承诺书都是自愿签订的。 38、证人杨某4证言，证实我父亲杨国富说杨某1欠我家几千万，怎么欠的我父亲没详细说。一两年前冬天，我继母孟庆南让我在网上租个海南陵水县清水湾小区的房子，我不知道他们去做什么。 四、视听资料、电子数据 1、光盘：2018年1月11日杨国富、孟庆南及家人到海南杨某1家中要账视频及录音、杨国富与杨某2通话录音。 2、电话录音文字版，证实2015年1月18日、2016年12月24日杨国富给杨某2打电话，对杨某2进行辱骂、威胁、恐吓。 3、短信记录，证实杨国富于2016年11月至2017年11月，给杨某1发信息进行辱骂、威胁、恐吓。 五、被告人供述与辩解 1、被告人杨国富供述，2010年5月，李凤贵通过我向杨某1借1400万，之后我还给了杨某1。2011年5月，我因非法持有毒品被羁押在看守所，在被抓之前杨某1在海南投资项目向我借1500万元，口头约定3分利，是在雅柏饭店门前他车里说的，没有其他人在场，之后我和我媳妇孟庆南说了。2011年6月7日孟庆南让李凤贵的兆达公司给杨某1的阜康化肥厂打款1500万元，没有签协议。2011年8月30日至2015年1月25日杨某1陆续还款1100万元，还欠我400万元不给。2015年初，我去杨某1家被打后，杨某2给我打电话，觉得他弟弟做的不对了，他说以后这件事跟他说就行了。2015年3月一天早上，我领李贵忠、李国子去翠湖园找杨某2，杨某2和他二哥杨某7一起开车出小区，我找杨某2说他弟弟不还钱的事，我、杨某2、杨某7和我大哥杨国新在雅柏茶庄唠了半个多小时，我和杨某2吵起来，王老海路过劝说我们，杨某2报警。我给杨某1、杨某2打过电话骂过仗。后来他们不接电话我就给他们发信息，内容就是跟他讲理要钱。2015年5月，我管杨某1要钱，还找杨某2说这事，杨某2提出替杨某1还钱，拿出1500万元放在东融小额贷款公司老板贺某处，3分利，三年利息1500万元算是给我的利息，拟定的四方协议，杨某1没签字，我和贺某之间签订的这1500万元利息归还协议。2015年末，我把杨某1告到西安区法院，索要之前他欠我的400万本金。2015年末法院判决，杨某1把欠我的400万元还了。2017年杨某2通过贺某给我两年利息1000万元，我找贺某停止协议，因为都是零给的，我不干了。2016年末，杨某1媳妇牛洪波烧周年前一晚，孟庆南去杨某1家，听说杨某1一会回来，我就领吴国武、于某过去说他欠我钱的事，因为杨某1对我有过暴力行为，我怕他再打我，让他俩去保护我。我与杨某1吵几句，之后我下楼和吴国武、于某等了半小时，我们就走了。第二天，我去冥馆没看见杨某1。2017年初，我听说杨某1在长春家里，就领吴国武、孙某2、于某去杨某1家要钱，杨某1没在家。2017年12月16日我领李贵军、林泽宇、孟凡彪去海南杨某1家要钱，杨某1和杨某2回家后，给我打了，因为这事杨某1被判七个月缓刑一年，杨某2被判缓刑，我在法院写的谅解书。我被打之后在杨某1小区租住一个月，因为小区保安刁难我，我扒拉他一下，保安报警后我被罚200元钱，之后我为打官司就换地方在海南待半年多。2018年1月，孟庆南、迟某3、迟秀芬、杨新去杨某1家找过他，因为杨某1、杨某2把我打了，去他家讲理。2018年7月，杨某2通过王安华联系我四哥杨某5去海南商量这事，杨某2答应给我800万元，其中500万元用于贺某未履行完的合同，200万元是杨某1自认为还欠我的钱，给我打伤再给100万医药费，前提是我二审谅解。我哥杨某5回来和我说这事，之后我去海南省中级法院写的谅解书。2018下半年，我领孟庆南、吴国武、李贵军在陵水县高尔夫球场找杨某1索要杨某2承诺的800万元，我们吵之后撕巴到一起，吴老虎拉架把杨某1绊倒，我们报警。三、四天后杨某2通过贺某给我750万元。 2、被告人孟庆南供述，2011年6-7月，杨国富说杨某1向他借钱，让我直接找李凤贵就行。之后我去银座见杨某1，杨某1把他梅河口阜康化肥公司账号给我，我通过李凤贵公司把1500万元转阜康化肥公司。2013年11月至2014年底，杨某1先后还款900万元，就和我说不欠我家钱了。但我和杨某1说这个账不对，过完年杨某1又给我打回来200万元。因杨某1还欠我家400万元，杨国富一直找不到杨某1。2014年末，我和杨国富就去海南找杨某1要钱，我和牛洪波在门口说话，他们打起来了，报警后他俩和解了。2016下半年，杨国富因400万元的事到法院起诉，杨某1通过法院把400万元给我家。判决后杨国富说他俩还有账，我和杨国富去过杨某1在辽源、海南家，杨某1从来不搭理我们，也不说给钱。2016年12月，牛洪波去世周年前一天，因为以前我和牛洪波关系挺好，我去杨某1翠湖园家，杨国富给我打电话问我在哪，我说在杨某1家。大约10多分钟杨国富就来了，我就走了。2017年12月，杨国富到海南找杨某1要钱，和林泽宇、李贵君一起去的。2018年初我带着嫂子（孙某2媳妇）、姐（孙某2姐）、洋洋去杨某1家，杨某1把我家老五（杨国富）打了，得有说法，但杨某1不出来，我心脏病犯了，躺在杨某1家门口，120来把我拉走。我们去海南之前，我儿子杨翼崧在网上租了星海传说的房子，我们在这个房子住了6、7天。2018年10月，我和杨国富、吴国武、李贵君去海南高尔夫球场找杨某1，杨老五和杨某1吵起来，我怕打起来，还拿手机给他们录像。这次我们回辽源后，杨某2通过贺某给我家750万元。2014年因为杨某1不见我们，我就到翠湖园找杨某2，没见到杨某2。2015年杨某2通过贺某准备给杨国富1500万元，给了二年1000万元的时候，杨国富单方停止了合同，说这样给钱不合理。也是在这个时候我们开始多次去海南找杨某1。2018年10月份，又闹到了派出所，杨某2又给杨国富打电话，要我们回辽源。通过杨某5转手给杨国富750万，他俩就算完事。杨某2通过贺某一共给杨国富1750万元，杨国富说这些钱是杨某2出面解决他和杨某1之间债务关系的钱。 3、被告人吴国武供述：我听杨国富说杨老四（杨某1）六、七年前向他借过1700万元人民币，我帮杨国富向杨老四讨要过欠款。2016年，杨国富领着我和于某（二波）去翠湖园杨老四家中，杨国富进屋，我和二波在屋外走廊等着，杨国富出来后我们三人就下楼了，回家前杨国富给我和二波每人10元路费。2016年杨国富领我和二波去长春杨老四家，小军到高速口接我们去杨老四家，杨老四没在家，只有司机在家，我们离开。2018年6、7月份，杨国富带我去海南找杨老四要钱，一起去的还有“二胖”和杨国富妻子。我们在杨老四住处附近租了房子，去杨老四家两趟，发现杨老四没放出来，待到二十多天时，杨国富给杨老四写了无条件谅解书，我们返回辽源。这次杨国富给我1500元托儿费和200元酬劳。一个月后杨国富让我再陪他去海南向杨老四要钱，说还给我孩子交托儿费，等钱要回来给我100万元。这次去还是有“二胖”和杨国富妻子。我们在海南一家高尔夫球场找到杨老四，杨国富与杨老四就债务问题吵起来，并动手撕巴，我过去拉仗，杨国富把杨老四推倒，杨老四把我撞倒，第二天，杨老三（杨某2）给杨国富打电话，让杨国富的四哥和杨老三他们商量债务的问题，杨国富领我们回辽源。过段时间杨国富说他们商量好了，杨老四再给杨国富750万元，他们债务关系就算清了。 关于被告人杨国富的辩解及其辩护人认为“事实不清，证据不足”的辩护意见，经查：被害人杨某2与被告人杨国富没有任何经济往来，杨国富在向杨某1索要利息无望的情况下，找到杨某2，希望杨某2帮助协调。在杨某2协调未果的情况下，采用辱骂、威胁、恐吓、滋扰的方式，强行向杨某2索要利息，杨某2被迫签订协议，并实际给付杨国富1750万元。足见其主观上具有非法强索他人财物的目的，客观上也采用了辱骂、威胁、要挟、恐吓等手段，最终达到了非法占有的目的。事实清楚、证据充分，足以认定。因此辩解不成立，辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人杨国富素有前科劣迹，不思悔改，又以非法占有为目的，采用辱骂、威胁、要挟、恐吓等手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人孟庆南、吴国武主观上没有非法占有的目的，客观上对杨某2没有实施辱骂、威胁、要挟、恐吓等行为。因此，公诉机关指控二被告人犯有敲诈勒索罪，证据不足，不予支持。但二被告人在杨国富的纠集下，多次跟随杨国富向杨某1索要欠款，严重扰乱了杨某1的日常生活秩序，导致杨某2被敲诈巨额财产，其行为均已构成寻衅滋事罪。因此，被告人孟庆南的辩护人认为：孟庆南无罪的辩护意见，不予采纳。被告人吴国武2016年6月14日，因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，适用数罪并罚。鉴于被告人孟庆南、吴国武自愿认罪、如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据本案的事实，各被告人的认罪态度及在犯罪中所处的地位，所起的作用、社会危害等综合情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第六十七条三款、第七十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨国富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2030年4月10日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、撤销本院（2016）吉0402刑初183号刑事判决书对被告人吴国武犯寻衅滋事，判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑执行部分。 三、被告人吴国武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；前罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年零六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年10月10日止） 四、被告人孟庆南犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年6月10日止） 五、责令被告人杨国富给被害人杨某2退赔违法所得人民币1750万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 审 判 员  班晓伟 审 判 员  孙锡伟 人民陪审员  刘维福 人民陪审员  孙铭霞 人民陪审员  王 伟 人民陪审员  周 丹 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  郭 峰