浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0382刑初850号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人陈体长，男，1979年11月3日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省苍南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月31日被乐清市公安局刑事拘留，于同年10月1日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人周秋孟、林伟伟，浙江玉山律师事务所律师。 被告人陈正近，男，1976年6月13日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地浙江省苍南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月31日被乐清市公安局刑事拘留，于同年10月1日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人林策、张知远，北京京师（温州）律师事务所律师。 被告人李法树，男，1979年3月7日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省苍南县。曾因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，于2018年8月22日被苍南县公安局行政拘留伍日。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月31日被乐清市公安局刑事拘留，于同年10月1日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人林小茴，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人王美楼，男，1980年4月3日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省苍南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月29日被乐清市公安局刑事拘留，于同年11月6日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人郑凯，浙江不同律师事务所律师。 乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）806号起诉书指控被告人陈体长犯诈骗罪，被告人陈正近、李法树、王美楼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。审理过程中，乐清市人民检察院以乐检公诉刑变诉（2020）4号变更起诉决定书，变更部分指控事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员陈清、赵聪、检察官助理赵建胜出庭支持公诉，被告人陈体长及其辩护人周秋孟，被告人陈正近及其辩护人林策、张知远，被告人李法树及其辩护人林小茴，被告人王美楼及其辩护人郑凯到庭参加诉讼。根据乐清市人民检察院的建议，本案延期审理二次。现已审理终结。 乐清市人民检察院指控，2018年5月份开始，被告人陈体长明知严本鹏（另案处理）等多人实施电信诈骗犯罪，仍在严本鹏的要求下伙同王美丁（另案处理）通过多张银行卡帮助严本鹏将骗得的款项取现并存入严本鹏指定的银行账户内。至案发，转入陈体长所持银行卡的金额达人民币694万余元，其中陈体长通过取现共计帮助转移诈骗款项人民币426万余元。其中从2018年8月开始，被告人陈体长雇佣被告人陈正近、李法树、王美楼等人帮忙转移诈骗款项，被告人陈正近、李法树、王美楼等人在明知款项来历不明的情况下，仍提供银行卡给其使用并帮忙取现，每万元获得人民币50元的提成好处以及每天获得人民币150元的工资报酬。直至同年8月31日为止，转入三被告人所提供的银行卡金额达人民币320万余元，其中帮助取现金额达人民币213万余元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈体长伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈正近、李法树、王美楼结伙明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈体长、李法树、王美楼、陈正近归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈正近被抓获后协助公安机关抓获同案犯，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定，可以减轻处罚。提请本院判处陈体长十年以上十三年以下有期徒刑并处罚金，判处陈正近二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，判处李法树三年以上五年以下有期徒刑并处罚金，判处王美楼三年以上五年以下有期徒刑并处罚金。 被告人陈体长辩解自己主观上对严本鹏等人实施电信诈骗犯罪并不明知，也不知道是犯罪所得。其辩护人提出如下辩护意见：1、严本鹏告知陈体长进入银行账户的钱是赌博所用资金，陈体长的主观上并非明确知道是赌博所得或用于赌博的资金，或者是诈骗所得，仅仅是怀疑，其主观上与严本鹏等人并未形成共同诈骗的故意。2、指控严本鹏等人实施电信诈骗犯罪，事实不清，证据不足；根据在案证据只能认定有被害人陈述的该部分金额即24777元为犯罪所得，其余指控证据不足。3、陈体长的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且犯罪数额为24777元。 被告人陈正近对指控的事实及罪名没有异议，但辩解自己经手去提现的金额只有2万多元。其辩护人提出在案证据不足以证实涉案的320余万元均为犯罪所得，陈正近是在2018年8月中旬左右开始为陈体长取钱，此后只是提供了银行卡，因此陈正近仅对此后参与期间的金额承担责任；陈正近具有坦白、立功情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并有主动退赃的意愿，要求对陈正近从宽处罚。 被告人李法树对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出犯罪数额应以在案被害人陈述的被骗金额认定，还应扣除李法树行政拘留期间的同案取现金额；李法树系从犯，具有坦白情节，要求从轻处罚。 被告人王美楼对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人提出王美楼系从犯，具有坦白情节，系初犯，要求从轻处罚。 经审理查明，2018年5月份开始，被告人陈体长明知严本鹏（另案处理）等人实施电信诈骗犯罪，仍伙同王美丁（另案处理）利用收集的多个银行账户帮助严本鹏将诈骗所得的款项取现，并存入严本鹏指定的银行账户。2018年8月开始，陈体长等人又陆续雇佣被告人王美楼、陈正近、李法树等人帮忙提现。被告人王美楼、陈正近、李法树等人明知转入银行账户的款项是犯罪所得，仍提供各自的银行账户、微信账户等给陈体长使用，并根据指示帮忙取现，获取每天150元报酬、提现一万元提成50元等好处。至同年8月31日为止，转入陈体长所持银行卡的金额达人民币694万余元，其中转入三被告人提供的银行卡金额达人民币320万余元，陈体长通过取现帮助严本鹏转移犯罪所得共计人民币426万余元，被告人陈正近、李法树、王美楼等人通过提现帮助转移款项累计人民币213万余元。其中2018年8月13日，被害人张某被冒充中国邮政储蓄银行客服人员以办理贷款需要刷流水、激活等为由骗走32000元，其中11000元直接转入指定银行账户后，陈体长用陈体和名义置办的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式转入陈体和的银行账户，再指使陈正近将该款提现转移；2018年7月27日、7月28日，被害人丁某被冒充中国邮政储蓄银行客服人员以办理贷款需要刷流水、激活等为由，以发红包的形式骗走4500元，后部分款项被转移至陈体和农业银行账户内，被提现转移；2018年8月2日，被害人田某被人以办理贷款需要交保险、冲流水等为由，以发红包的形式骗走30800元，部分款项通过陈体和的微信转移。 被告人陈体长个人违法所得至少20000元，陈正近个人违法所得至少450元，李法树个人违法所得至少1500元，王美楼个人违法所得至少6000元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证的如下证据证实： 1.被害人张某的陈述、手机微信截图，证实张某于2018年8月13日向雁荡山公安分局报案，称当日他人冒充中国邮政银行工作人员，以办理贷款需要刷流水等名义骗取32000元。具体经过如下：2018年8月11日，有一个号码为166××××9624的人发信息给他150××××7903号码，让他加微信×××或者ｑｑ11×××78办理贷款。2018年8月13日上午8时多许，他用自己的微信×××加了微信×××（对方的微信名字叫做客服3988），还回了个短信给166××××9624的号码。对方在微信聊天时自称是邮政银行的客服人员，可以办理一万至二十万元的贷款，聊起来很专业，其便提出需要20000元贷款，分两年还，家里装修用。对方让其填各种身份信息，并发了一个合同的模板，叫其打印了填写好，签名按印再微信发给他，其填好后（填的时候写的是贷款10000元）就通过微信把身份证照片、合同、个人信息等发给对方，对方说在审核他的资料，如果违反约定还要扣去其银行本金，要受到法律的约束。接着对方说可以办理贷款，还发了对方经理的电话号码137××××2474，叫他咨询这个经理激活贷款，于是其用电话150××××7903和对方经理（137××××2474）联系，对方经理电话里说其的卡没有用过，如果要激活的话需要1000元钱打给财务，激活后贷款才能生效。接着微信号为×××的人就发了一个微信二维码给其，让其扫码加入一个微信群，里面有5个名字为“财务”的群员，对方叫其发红包，一个红包发一千元钱，五个人分，发完红包之后再联系他，这个红包发了之后银行卡就可以激活了，其就加入这个微信群，用其微信号为×××的微信发了一个1000元钱的红包，五个人分，发了之后其把发红包的截图发给微信为×××的骗子。微信为×××的骗子说经理在帮其激活银行卡号，还需要三分钟钱就可以收到，就可以把贷款的一万元钱还有其发的1000元用于激活的钱，总共11000元钱都发给其。后来钱没到其银行卡，其咨询对方为什么没有办理出来，对方说银行已经放款了，但其银行积分不足，只有三颗星，流水偏低，贷款到不了其银行卡上，叫其马上联系刚才的经理（137××××2474），其就打电话给经理，那个经理在电话里说其需要出30%的资金（即3000元）冲流水，冲完之后就能贷款。对方叫其发三个1000元的红包，每个红包五个人抢，这样子其的流水就可以做出来，其便相信了，发了三个1000元的红包在对方的群里，接着把发红包的截图给那个微信为×××的骗子。后来对方又说其的银行卡号流水偏差太多了，现在流水冲进去只有四颗星，流水的评分只有达到88.93%，还没到100%，又叫其联系经理，经理电话里和某说要冲100%的流水，叫其再发7000元钱的红包，这个样子流水就可以达到100%，其就相信了。对方还是叫其在群里发1000元的红包7个，每个红包五个人抢，其就按对方要求发了七个微信红包，发过去之后对方又说需要十分钟，保证其发的红包合计11000元钱加上其贷款10000元钱总共21000元钱到账。后来对方经理（137××××2474）直接打电话给其说央行的激活码失败，意思是央行不同意，叫其发1000元的红包十个，每个也是五个抢，接着对方经理（137××××2474）说央行的放款只有50%，还不能放，叫其再打11000元就能放款，因为其微信发款已经到上限了，对方要求其把钱转给名为“罗军”的邮政银行卡62×××64，其就用自己的农行卡6228480338943314975，通过手机银行转了11000元给这个罗军的账户。接下来其和微信上面那个客服×××联系了，对方说已经放款了，三分钟就到，叫其查收，但钱还没有到我的银行卡上，对方说其银行卡没有激活，叫其重新激活，还叫其转42000元给对方，就能放款，这个时候其意识到被骗，就先报警了。综上，其一共被骗32000元，其中21000元是通过微信红包发到财务群里，然后被5个“财务”的骗子抢光了，每次其发完红包群主就把其从微信群里面踢掉，另外11000元用农行卡6228480338943314975通过手机银行转给对方指定的罗军的邮政银行卡62×××64。 2.罗军的62×××64银行账户基本信息及交易明细、ＰＯＳ机注册信息、流水、结算卡等，证实该账户收到11000元全部被ＰＯＳ机刷卡转走，ＰＯＳ机商户名称为昆明市景兰珠宝店，结算人为陈体和，结算卡为陈体和尾号为5016的农业银行卡。 3.证人陈体和的证言，证实他是陈体长兄弟，陈体长称帮别人养信用卡需要办POS机，其就把身份证、银行卡给了陈体长使用，银行卡有两张，一张是尾号为5016的农业银行卡，一张是农村信用社的卡。他曾帮陈体长取过一次钱。 4.被害人丁某的陈述、合同复印件、ＱＱ、微信聊天及发红包的截图，证实其这前有在网上申请过贷款，但从来没申请邮储银行的贷款。2018年7月27日其收到一条短信说其4000元的贷款通过了，有需要就和对方联系，于是其加了对方的ＱＱ，对方自称是邮储小贷的客服人员，并发了合同给其，让其下载了打印了份，签好字后发给对方，之后对方让其联系经理，其电话联系经理杨成，自称杨成的男子让其付500元定金，说这钱会在贷款到账后一起退回，并发了一个微信二维码让其加入财务微信群，群里就五个人，对方让其在群里发500元红包，分五个100元发，红包就被群里的其他人领了。第二天，对方又说其银行流水不足，要流水刷到100%钱才能到账，让其再去微信群里发一个1000元和一个500元的红包，都是平均分五个发，全被群里的人领掉，但对方还说流水不够，让其电话联系杨成经理，对方说还要发1000元、800元和500元的红包，均分5个发，最后发一个200元的单独红包，红包均被群里的人领掉了，之后ＱＱ客服又说贷款被央行拦截了，让其和杨经理打电话，杨经理说这是测试其还款能力，让其再给微信群发5000元，这时他就发现上当了，就过来报警了，其总共被骗了4500元。 5.被害人田某的陈述，证实2018年8月2日其手机收到短信称加ＱＱ可以贷款，于是其加了对方ＱＱ，对方自称是北京泽慧贷款有限公司，对方发了合同让其去打印签字捺印，并让其电话联系一个叫宁静的经理，对方向其发了一个ＱＱ群二维码让其进群发3000元保险，之后对方又说银行流水不够，需要在群里发4000元做流水，以后会退还。之后对方给其发了一个北京银行贷款单据，并称需再存6000元凑足3万元整取，于是其又在群里发了6000元红包，之后又发了激活款9000元。这样其共发了22000元红包，每个红包均是10000元，均分5个包发，均被群里的人领取。之后对方又说还需要打款8800元才能激活，让其进微信群发8个1000元红包，一个800元红包。之后其仍没有收到钱，对方还以各种理由向其要钱，其就明白被骗了。其发红包的第一个微信群里，有个说话的人微信昵称叫ｖｇ，微信号是：×××，其他四个人只能从领红包的界看到这几个人的名字，分别叫财务李、繁华落叶、趋近模糊、阿卡丽；第二个微信群其只能看到在群里两个说话人的微信号，一个微信昵称叫木子，微信号是：×××，另一个昵称叫我命由我不由天，微信号是：×××，其他三个人只能丛红包界面看到名字，分别叫微笑、牵你手一生、简简单单、快乐人。 6.被害人邹某的陈述，证实2018年7月16日其接到短信称其申请的额度已审批通过，让其与工作人员联系，于是其加了对方ＱＱ，其申请15000元额度，对方给其发了一个二维码让其交合同保险费用，其在群里发了25个200元红包，均被领走，之后其又发了13个400元红包，其自己领了600元，其余4600元被领走，又发了2个200元红包，被领取。其一共发了10000元的合同保险费用，对方称贷款24小时会下款，但之后没有收到钱，对方也不理会其，其知道自己被骗就去报案了。2018年7月16日16时22分发的4个400元红包交易单号分别是10000-394011807160007514460436773647、10000394011807160007514460-437020347、10000394011807160007514460437267547、1000039401-1807160007514460437516847。 7．被害人丁某、田某被诈骗案的资金走向说明、银行交易明细，证实丁某被骗的部分款项通过多次转给不同微信账户，最终部分进入陈体和的微信账户，再提现至陈体和尾号为5016的农业银行账户，之后被转移。田某被骗部分款项被微信昵称为木子、ｖｇ等人领取，其中昵称为木子的微信账户在田某被骗当日即2018年8月2日，有向其他微信账户转账并提现到关联银行账户（户名为张程棋的6228480039466116375、6236681420020062618、6222031203004708035账户），上述关联的银行账户与王美楼银行账户之间有转账；昵称为ｖｇ的微信账户在田某被骗当日有向陈体和的微信账户转账，也有向其他微信账户（户名为杨静文）转账，该微信账户与陈体和微信账户之间有转账。 8.银行交易明细，证实各被告人及王美丁、陈体和多个银行账户用于转移赃款的情况。 9.被告人陈体长的供述和辩解、辨认笔录，其平时都是靠开加工厂为生，有时候也会帮别人刷卡赚钱。2018年四、五月份的时候，王美丁介绍其取钱的活，并介绍其认识了严本鹏，严本鹏说有赌场里面搞来的钱，到时候把钱刷给其（就是把钱转到其银行卡上），由其帮忙取现金。两个人约定帮忙取1万元，就给其200元好处费。严本鹏叫其办了一个新电话号码专门联系，之后其开始等严本鹏通知去取银行卡里面的现金，然后将现金存到指定的银行卡，存现金时其就把好处费给扣掉。其和王美丁是一起合作的，两个人先是六四分成，后来五五分成。取现金的银行卡有十几张，包括陈正近三张银行卡，两张卡是农业银行，一张卡是建设银行，李法树有三张银行卡，农业银行、建设银行、工商银行各一张，王美楼有两张银行卡，农业银行、工商银行各一张，其弟弟陈体和有一张银行卡尾号5016的农业银行给其使用，王美丁有两张银行卡，建设银行、工商银行各一张。平时其和王美丁有空都在出租房里面等严本鹏的电话，说钱打到哪个银行卡上，然后其和王美丁就安排人去取。刚开始是其去取，后来严本鹏叫其不要亲自去取，于是其和王美丁开始找人帮忙取，陆续联系了陈正近、李法树、王美楼三个人帮忙取，一般一天都能取几万元钱，其和王美丁支付上述三人每天150元工资，管中餐、晚餐。其和王美丁跟上述三人说这些钱是赌场搞来的钱。陈正近是他在工地上认识的，陈正近的岳父和某是表亲，李法树也是其朋友，王美楼是王美丁同族。这些钱每次打过来的金额不一样，有时候两千两千打过来叫其去取，有时候是一万多元，而且每次都是不同的银行卡，取钱的时候要分好几笔，其用弟弟身份办的银行卡取钱次数较多，其怀疑这个钱可能是骗来的钱，但他也没问严本鹏，有钱赚其也不能多问，破坏了规矩，其和王美丁都清楚这些钱肯定是违法犯罪得来的黑钱。其弟弟卡号为62×××16的银行卡上从财付通支付科技有限公司打过来的钱，是从微信名字叫做“布加迪”的微信账户提现提出来这个微信号是其在操作，操作用的手机被王美丁拿走了。这些钱都是严本鹏通过微信转过来的。其与王美丁获利至少三、四万元。除王美丁尾号1100的工商银行卡中有30万元不是转移赃款，以及邮政储蓄银行帐户提现到账需要24小时，比较慢，所以邮政储蓄银行账户的钱会转到其他银行再提现，这部分取款金额不能算在总数中，确认通过各建设银行账户、工商银行账户、农业银行账户取款总计490余万元。经照片辨认，辨认出王美丁、严本鹏、王美楼、李法树、陈正近。 10.被告人陈正近的供述和辩解、辨认笔录，证实陈体长的父亲和某岳父是表兄弟，因此相识。2018年8月9日、10日左右，陈体长借用其银行卡，并让他帮忙到银行取现，一天150元工资，陈体长说这些钱是别人在境外赌博赢的钱，但每次取几千到一万多不等，每次取现都要全部取完，而且换不同的银行卡叫其去取，鬼鬼祟祟，数额小频率多，很像诈骗的钱，他还多次问过陈体长，陈体长还是说是赌博的人靠赌博赢了钱再转回来，不是诈骗等违法犯罪的钱。陈体长有两个地方工作的地方，每次取钱他都去这两个地方，李法树、王美楼也在，陈体长接了电话，把卡和密码给其等人，叫其中一人去取。陈体长的朋友王美丁可能也跟这个案件有关。其被抓获后协助公安机关抓获了陈体长、李法树。经照片辨认，辨认出了陈体长、王美丁、李法树。 11.被告人李法树的供述和辩解，证实他与陈体长是朋友关系，陈体长是专业刷信用卡的，2018年8月其从外地回来，陈体长叫他去取钱，每天给其150元报酬，他还借给了陈体长三张银行卡。平时他会和陈体长一起在出租房，大概有三处，陈体长给其哪张银行卡其就去哪个银行取钱，取了钱后将钱交给陈体长。其与陈正近、王美楼都是帮陈体长打工，刚开始王美丁没出现，后来过来后才知道陈体长和王美丁是同伙，王美丁有时也叫其等人去取钱。这些钱肯定是骗来的或者其他不干净的钱。 12.被告人王美楼的供述和辩解，证实其与王美丁是堂兄弟，2018年8月1日左右，陈体长叫其帮忙取钱，并叫其办几张银行卡放在他那里，每天150元报酬，取一万元有50元的提成，其微信号也给陈体长使用，平时陈体长就坐在出租房里弄手机，操作微信，把微信上面的钱提到银行卡里，有钱进来了，就指挥其等人拿银行卡去取，总共拿了8000元左右的报酬，一直到8月底王美丁打电话给其说出事了，其知道公安发现了，就把手机扔掉了。王美丁和陈体长两个人是搭伙计的，都是老板，有时候王美丁和陈体长一起操作银行卡和手机，两人的作用差不多。其最早去帮忙取钱，陈正近、李法树之后陆续过来，其办的五张银行卡，以及陈正近、李法树、王美丁、陈体和的银行卡，陈体长都拿来叫其等人去取过钱。每天要去银行取钱多次，每次几千元、几万元不等，每次都要求全部取光，这些钱肯定来路不明，是违法犯罪所得，具体是什么钱只有陈体长自己知道。 13.同案王美丁的供述和辩解，2018年夏天的时候，严本鹏说在缅甸佤邦开烟酒批发店，自称是银行黑名单，需要将店里客人的钱转给国内人的微信、支付宝账户，再将钱取出来转给严本鹏指定的账户。于是他将陈体长介绍给严本鹏认识，后来陈体长说赚来的钱给其40%，陈体长帮严本鹏取1万元，会得到120元好处费。后来陈体长还叫了王美楼、李法树、陈正近一起帮忙取钱。其会与严本鹏联系，了解两人合作的情况。他还在灵溪镇××街租了出租房，陈体长把刷卡的机器、银行卡、点钞机、办公用品等都搬过来，大家一起在这里帮忙取钱、转钱。 14.取款视频监控及截图，证实李法树、王美楼在ATM机取现涉案的赃款。 15.户籍证明、前科情况核实证明、行政处罚决定书，证实各被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄以及前科劣迹情况。 16.抓获经过，证实各被告人被抓获到案，陈正近到案后协助公安机关抓获同案陈体长、李法树等人。 17.公安机关出具的情况说明，反映本案诈骗所得的赃款经过多次转移，各被告人的银行交易明细又系电信网络诈骗所得较为末端的环节，追查难度较大，故目前仅查证到部分被害人。 根据在案证据和查明的事实，对控辩争议的焦点问题综合评判如下： 一、关于犯罪数额的认定。被告人陈体长、陈正近、李法树的辩护人均提出公诉机关指控的犯罪数额，证据不足，应以已查实的被害人被骗金额认定数额。经查，各被告人的供述、银行交易明细等证据，能够充分证实各被告人提供专门的银行账户给上游犯罪使用，通过银行账户转账、提现等方式帮助转移犯罪所得的事实，对此各被告人亦无异议，足以认定。被害人张某、丁某、田某等人陈述、聊天记录截图，结合银行交易明细，可以证实各被告人转移的资金系电信网络诈骗所得。现虽然仅取得部分被害人的陈述，但本案诈骗所得的赃款经过多次转移，追查难度较大，查清全部被害人客观上确有困难。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合其他证据综合认定。公诉机关现根据已查明的本案中专门用于转移赃款的银行账户中，以被告人提现的金额认定为犯罪数额，予以采纳。辩护人关于犯罪数额的认定的相关辩护意见，不予采纳。另外，关于尚未查证的嫌疑银行账户，以及已收集但未指控的部分，公诉机关表示不予指控，本院不予审查评价；关于指控陈正近、李法树、王美楼共同犯罪数额，由于三被告人陆续参与本案，随机进行银行卡提现活动，公诉机关按三人中最后加入的时间认定共同犯罪起始时间，已作有利于被告人的认定，予以采纳。 二、关于陈体长行为的定性。经查，本案转移资金的方式、特征，即多个银行账户每天收到多笔金额不等、没有规律的资金，被告人陈体长收到资金后立即通过频繁的取现、不同银行账户之间划转进行转移。对于这种转移资金的方式，被告人及同案在供述中曾提到怀疑转移的资金是诈骗所得。陈体长、王美丁直接与上家严本鹏商量联系提现的相关事宜，两人对转移的资金性质供述不一致，被告人陈体长供述转移的钱是“赌场里面搞来的钱”，王美丁供述是“缅甸佤邦开烟酒批发店客人的钱”，但不管是赌场的钱，还是烟酒店的钱，均没必要通过本案资金转移的方式进行转移，故对被告人陈体长的关于资金性质的辩解不予采信。被告人陈体长事先与上家沟通转移资金事宜，以帮助转移犯罪所得资金为业，获取非法利益，可以认定被告人陈体长事先明知是诈骗所得资金，仍与上家通谋帮助转移，其行为应以诈骗罪的共犯论处。故对陈体长及其辩护人提出的不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人陈体长诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈正近、李法树、王美楼明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。根据公诉机关指控陈体长的诈骗犯罪数额426万元，在共同犯罪中仅负责在同案骗得资金后对诈骗所得资金进行转移，以及其获利情况，可以认定陈体长为诈骗共同犯罪的从犯，予以减轻处罚。陈正近、李法树、王美楼到案后能如实供述自己的罪行，陈正近到案后协助抓获同案犯，具有立功情节，故对李法树、王美楼从轻处罚，对陈正近减轻处罚。上述三被告人的辩护人提出的相关从轻、减轻处罚的意见，予以采纳；但提出系从犯的意见，不予采纳。扣押的三只手机中，尚无充分证据证实李法树、陈正近的手机系作案工具，不予没收。公诉机关对陈体长的量刑建议，不予采纳；对陈正近、李法树、王美楼的量刑建议予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及各被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈体长犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2025年8月30日止。） 二、被告人陈正近犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2020年8月30日止。） 三、被告人李法树犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币6000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月31日起至2021年12月30日止。） 四、被告人王美楼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2021年9月28日止。） 五、追缴各被告人违法所得返还各被害人；扣押在案的作案工具手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈修丽 人民陪审员  周 静 人民陪审员  黄贤华 二〇二〇年五月七日 代书 记员  陈 竞 张志民