山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0683刑初128号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人李书永，男，1961年3月10日出生，汉族，文化程度初中，个体工商户。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 指定辩护人林楠，山东光州律师事务所律师。 指定辩护人于利，山东光州律师事务所实习律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]127号起诉书指控被告人李书永犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员朱娜出庭支持公诉，被告人李书永及其指定辩护人林楠、于利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李书永以非法占有为目的，以帮忙安排工作需要处理关系为由骗取迟某某、杨某某19万余元，具体事实如下： 1、2012年12月，被告人李书永以帮助迟某某到金矿上班需要处理关系为由，向迟某某索要了一张存有五万元钱的工商银行卡，后虚构向金矿矿长张某某送了五万元海参等，2014年7月谎称工作一事已办成向迟某某索要身份证、户口本等复印件用于报名审批，2014年8月中旬迟某某联系不上李书永。经查，该银行卡内的近5万元自2012年12月9日至2013年2月陆续通过ATM机取出。 2、2010年11月至2014年8月，被告人李书永谎称其有关系能够帮助杨某某儿子办理大学毕业证以及安排到青岛工作，以处理关系为由，先后两次向杨某某索要现金84000元、64000元。2014年8月8日收取杨某某64000元现金后出具收条、承诺月底将工作一事安排好，8月中旬杨某某联系不上李书永。 2014年8月中旬，被告人李书永因无力返还银行到期贷款以及高利贷等债务，举家搬离莱州。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李书永以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。 被告人李书永辩解迟某某的5万元，包含陈某某、迟某某的装修款；杨某某的14.8万元，给杨某某打了收条，不属于诈骗。辩护人以被告人系初犯，自愿认罪为由，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人李书永以非法占有为目的，以帮忙安排工作需要处理关系为由，骗取迟某某、杨某某共计人民币19.8万元。具体事实如下： 1、2012年12月，被告人李书永以帮助迟某某到金矿上班需要处理关系为由，向迟某某索要了一张存有五万元钱的工商银行卡，后李书永虚构向金矿矿长张某某送了五万元的海参，并于2012年12月9日至2013年2月陆续通过ATM机将5万元取出花用。2014年7月，李书永又谎称工作一事已办成向迟某某索要身份证、户口本等复印件用于报名审批。2014年8月中旬，迟某某联系不上李书永。 2、2010年11月至2014年8月，被告人李书永谎称其有关系能够帮助杨某某的儿子办理大学毕业证以及安排到青岛工作，以处理关系为由，先后两次向杨某某索要现金84000元、64000元。2014年8月8日，李书永在收取杨某某64000元现金后，为杨某某出具收条并承诺月底将工作一事安排好。2014年8月中旬，杨某某联系不上李书永。 2014年8月中旬，被告人李书永因无力返还银行到期贷款以及高利贷等债务，举家搬离莱州。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、抓获经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表等，证实本案的发破案及被告人李书永被抓获归案等情况。 （2）迟某某6212*******工商银行卡业务凭证、历史明细清单，证实该卡系2012年12月9日办理开户，当日存入5万元。2012年12月9日至2013年2月7日，卡内存款被通过ATM机陆续取出。 （3）杨某某提供的收条复印件，证实李书永为杨某某出具收条，内容为“李书永为毛东第安排毕业手续和工作收取现金148000，定于8月底安排成功结算，否则148000全部退回。全部壹拾肆万捌仟元正（148000元）收款人李书永2014.8.8号”。 2、证人证言 （1）证人陈某某（迟某某舅舅）的证言，证实2012年4月，李书永为其家装修，告诉其想帮迟某某找张某某办理到金矿工作事宜。2012年9月，其与李书永去焦家金矿找过张某某。后听迟某某说李书永向他要了一张五万元的银行卡处理关系。其间，其还听李书永说购买5万元的海参送给张某某。2014年1月，李书永表示又找过张某某，想让迟某某到天承矿业工作，矿上有一个名额也是迟某某的。2014年7月，李书永说事已办妥，让准备身份证和户口本复印件，其告知迟某某。9月份，其再无法联系李书永以及迟某某送给李书永的5万元与其家装修无任何关系。 （2）证人张某某的证言，证实其认识李书永，大约2011年到2012年期间，李书永对其说有一个外甥（迟某某）想到金矿上班，让其帮忙安排。其表示办不了，矿上招工，只招大学生，需到省黄金集团审批名额，然后到对口院校招聘，不向社会招工。其没有收到李书永任何东西，李书永没给其提供迟某某的身份证、户口本等复印件让其审批。 （3）证人李某甲（李书永之妻）的证言，证实2012年，迟某某母亲告诉其让李书永找金矿领导办理迟某某到金矿上班的事，李书永不让其过问。2012年，杨某某给李书永几万元，让李书永给她儿子办事，听李书永说认识一个大学教授能办此事。其未发现李书永联系过什么大学教授，由于无法向杨某某交待，李书永没有告诉杨某某实情，只是让杨某某等消息以及因做生意，其家人曾到银行贷款160万元，李书永还向他人借过钱，由于资金链断裂，无法还钱，举家搬离莱州。 （4）证人李某乙（李书永之子）的证言，证实听李书永说过有人委托他找张矿长办理到金矿上班的事，他向对方要过5万元送礼。2014年8月，因欠钱太多，举家搬离莱州。 （5）证人孙某某的证言，证实2012年7月，其到李书永公司担任司机，其间，曾载李书永到过金矿，李书永与其姑舅弟兄（陈某某）去找人，事后，听李书永说收了对方5万元，但帮对方孩子办理到金矿上班的事办不了。李书永还为杨某某儿子办毕业证和工作，收取杨某某148000元。2014年6月，李书永表示杨某某儿子的事不好办，但李书永对杨某某说钱不够，让她继续准备钱。其载李书永外出期间，未发现李书永联系他人办理杨某某儿子工作的事，也未发现李书永和杨某某使用互联网以及李书永通过其与他人担保，从银行贷款160万元，借款105万余元，后举家逃离莱州。 （6）证人孙某甲、向某某、姜某甲、李某丙、赵某某、丁某某、陈某、刘某某、姜某乙、李某丁、邓某某、李某戊的证言，谢某某、李某己、孙某某、王某乙的自述材料，交通银行信用卡账单、居室装饰装修工程施工合同、收据、本院（2014）莱州商初字第569号和（2014）莱州商初字第613号民事判决书、烟台中院（2015）烟商二终字第425号和（2016）鲁06民终2076号民事判决书、山东省农村信用社个人借款合同、购销合同、保证合同、借款借据等书证，证实李书永及其家人借贷，李书永的公司收取装修款未完工以及李书永和家人举家搬离莱州的相关情况。 3、被害人陈述 （1）被害人迟某某的陈述，证实2011年，李书永表示与金矿矿长张某某比较熟，可以帮其办理到金矿上班，后以需要处理关系为由向其索要5万元，其于2012年12月9日将存有5万元的银行卡及密码交给李书永，后李书永表示给张某某送了5万元的海参，矿上只要有一个名额，也是其的。其舅舅陈某某还曾与李书永去找过张某某。2014年7月，李书永表示工作已办妥，让其将身份证、户口本等复印件送去。后来，其联系不上李书永以及李书永向其要的5万元与装修没有关系，其曾从李书永处购买过7500元的瓷砖且已结算。 （2）被害人杨某某的陈述，证实2010年，其在李书永公司干会计期间，李书永表示省里有关系，可以安排其子到青岛或者烟台银行等部门工作，并办出大学文凭。后李书永以处理关系送礼为由向其索要两次钱，第一次是84000元，第二次64000元，是2014年8月8日送给李书永，李书永承诺8月14日其子就能上班，但李书永一直拖着。2014年8月16日，其就联系不上李书永以及其从未与李书永通过网站查询并联系过找工作的事。 4、被告人的供述与辩解 被告人李书永的供述，证实迟某某的姥爷是其姑父。2013年春天，因迟某某的舅舅陈某某认为其与张某某副矿长关系好，让其找张某某安排迟某某到金矿上班，并表示银行卡上的5万元是迟某某的，其曾与陈某某找过张某某，张某某没有答复，后银行卡的钱被其取出花用；2014年，其还将迟某某身份证、户口本复印件要来便于报名。2010年，其公司会计杨某某委托其为她儿子办毕业证和到青岛银行工作，其收取杨某某14万余元，其以前从未为他人办理过工作以及2014年8月，因欠银行贷款及高利贷300多万元，其无力偿还，举家搬离莱州。 5、视听资料 杨某某提供的2014年8月8日给李书永第二次送钱时的录音所刻光盘，证实杨某某到李书永家中找李书永，送64000元现金，李书永出具了148000元的收条，李书永承诺月底工作能办好的情况。 上述证据，均经法庭举证、质证，本院予以确认。 公诉机关指控被告人李书永诈骗的事实和罪名均成立。被告人李书永以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被害人迟某某的陈述与证人陈某某、李某乙、孙某某的证言，足以证实被告人李书永骗取迟某某5万元的事实，被告人关于5万元中含有装修费的辩解与事实不符，不予采纳。被害人杨某某的陈述与证人李某甲、孙某某的证言以及被告人李书永在侦查机关的供述，能相互印证，足以证实被告人李书永虚构其有关系能够帮助杨某某儿子办理大学毕业证以及安排到青岛工作，对杨某某实施诈骗的事实，被告人李书永为杨某某出具收条，不影响本案的定性，对于被告人李书永关于收取杨某某148000元，出具收条，不构成诈骗罪的辩解，不予采纳。被告人李书永诈骗所获财物，应依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李书永犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2025年5月11日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以缴纳）。 二、责令被告人李书永退赔迟某某被骗损失人民币五万元；退赔杨某某被骗损失人民币十四万八千元（限判决生效后三十日内理清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑跃强 人民陪审员  王云寿 人民陪审员  任学青 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  刘 红