山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0303刑初194号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人安晓棠，女，1975年5月18日出生，汉族，初中文化，住阳泉市。因涉嫌集资诈骗罪于2016年7月12日经阳泉市矿区人民检察院批准，2019年7月19日由阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检二部刑诉（2019）43号起诉书指控被告人安晓棠涉嫌犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2015年6月5日，被告人安晓棠通过李贵杰（已判刑）以投资理财为幌子，以支付高息收益为诱饵，在矿区xxxx居租住的家中骗取被害人周某某9万元。 2、2014年6月30日至8月26日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人张某某17.05万元。 3、2015年1月15日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人姚某某2万元。 4、2014年2月16日至12月25日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人刘某某2.2万元。 5、2014年9月12日、2015年4月13日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人王某某7万元；2014年3月至2015年4月，被告人安晓棠以同样手段骗取被害人王某某96万元。 6、2014年9月12日、2015年4月13日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人宋某某39.5万元。 7、2015年1月11日，李贵杰、安晓棠以同样的手段，骗取被害人冯某某70万元。 8、2014年4月至2016年5月，被告人安晓棠伙同李贵杰骗取被害人黄某某55万元。 9、2014年11月至2016年4月，被告人安晓棠伙同李贵杰，骗取被害人白某某及白某某介绍的5人共计23万元。 10、2012年11月至2014年8月，安晓棠伙同李贵杰以同样的手段，骗取被害人李某某27.9855万元。2014年8月至2015年4月，安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某40万元。 11、2015年3月8日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人海某4万元。 12、2015年10月，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人张某某三2万元。 13、2015年4月7日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人任某某1.54万元。 14、2015年8月12日，安晓棠、李贵杰以同样的手段，骗取被害人李某某一10.45万元。 15、2015年8月12日，被告人安晓棠、李贵杰以同样的手段，骗取被害人杨某某2.85万元。 16、2015年8月，被告人安晓棠、李贵杰以同样的手段，骗取被害人张某某5.7万元。 17、2015年8月19日，被告人安晓棠、李贵杰以同样的手段，骗取被害人赵某某1.9万元。 18、2015年4月9日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人梁某某3万元。 19、2015年5月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人延某某5.7万元。 20、2013年1月至2014年5月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某二140万元。 21、2015年5月至7月，被告人安晓棠以样的手段，骗取被害人胡某某24.65万元。 22、2015年5月至6月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人许某某43.55万元。 23、2015年3月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人韩某某8.3万元。 24、2015年5月至8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人王某某一2.8万元。 25、2015年8月1日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某三2万元。 26、2015年5月23日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人冯某某一1万元。 27、2015年7月11日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人唐某某3万元。 28、2015年4月至7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人尚某某24.28万元。 29、2015年4月至8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人张某某二52万元。 30、2015年6月29日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人陈某某5万元。 31、2014年12月至2015年8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人孟某某166.13万元。 32、2013年4月至2015年3月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人白某23.6万元。 33、2015年5月2日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某二5万元。 34、2015年5月10日至23日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人帅某某8万元。 35、2015年4月至7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人王某某二4万元。 36、2015年3月至4月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人刘某某一174万元。 37、2015年6月7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人田某某2.8万元。 上述价值共计1115.9855万元。 针对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人安晓棠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。建议判处有期徒刑十三年至十五年。提请本院依法判处。 被告人安晓棠西对起诉书指控事实、罪名、及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人发表辩护意见认为：1、被告人安晓棠认罪认罚，可从宽处罚；2、被告人安晓棠具有坦白情节，可从轻处罚；3、被告人安晓棠系初犯、偶犯，其行为的主观恶性、人身危害性都较小，可酌情从轻处罚；4、被告人安晓棠系从犯，可从轻处罚；5、本案中部分犯罪账款存疑。 经审理查明： 1、2015年6月5日，被告人安晓棠通过李贵杰（已判刑）以投资理财为幌子，以支付高息收益为诱饵，在矿区xxxx居李贵杰租住的家中骗取被害人周某某9万元。 2、2014年6月30日至8月26日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人张某某17.05万元。 3、2015年1月15日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人姚某某2万元。 4、2014年2月16日至12月25日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人刘某某2.2万元。 5、2014年9月12日、2015年4月13日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人王某某7万元；2014 年3月至2015年4月，被告人安晓棠以同样手段骗取被害人王某某96万元。 6、2014年9月12日、2015年4月13日，被告人安晓 棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人宋某某39.5万元。 7、2015年1月11日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的手段，骗取被害人冯某某70万元。 8、2014年4月至2016年5月，被告人安晓棠伙同李贵 杰骗取被害人黄某某55万元。 9、2014年11月至2016年4月，被告人安晓棠伙同李贵杰，骗取被害人白某某及白某某介绍的5人共计23万元。 10、2012年11月至2014年8月，安晓棠伙同李贵杰以 同样的手段，骗取被害人李某某27.9855万元。2014年8月 至2015年4月，安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某40万元。 11、2015年3月8日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样 的手段，骗取被害人海某4万元。 12、2015年10月，被告人安晓棠通过李贵杰以同样的 手段，骗取被害人张某某三2万元。 13、2015年4月7日，被告人安晓棠通过李贵杰以同样 的手段，骗取被害人任某某1.54万元。 14、2015年8月12日，安晓棠、李贵杰以同样的手段， 骗取被害人李某某一10.45万元。 15、2015年8月12日，被告人安晓棠、李贵杰以同样 的手段，骗取被害人杨某某2.85万元。 16、2015年8月，被告人安晓棠、李贵杰以同样的手段， 骗取被害人张某某5.7万元。 17、2015年8月19日，被告人安晓棠、李贵杰以同样的手段，骗取被害人赵某某1.9万元。 18、2015年4月9日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人梁某某3万元。 19、2015年5月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人延某某5.7万元。 20、2013年1月至2014年5月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某二140万元。 21、2015年5月至7月，被告人安晓棠以样的手段，骗取被害人胡某某24.65万元。 22、2015年5月至6月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人许某某43.55万元。 23、2015年3月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人韩某某8.3万元。 24、2015年5月至8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人王某某一2.8万元。 25、2015年8月1日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某三2万元。 26、2015年5月23日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人冯某某一1万元。 27、2015年7月11日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人唐某某3万元。 28、2015年4月至7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人尚某某24.28万元。 29、2015年4月至8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人张某某二52万元。 30、2015年6月29日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人陈某某5万元。 31、2014年12月至2015年8月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人孟某某166.13万元。 32、2013年4月至2015年3月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人白某23.6万元。 33、2015年5月2日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人李某某二5万元。 34、2015年5月10日至23日，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人帅某某8万元。 35、2015年4月至7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人王某某二4万元。 36、2015年3月至4月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人刘某某一174万元。 37、2015年6月7月，被告人安晓棠以同样的手段，骗取被害人田某某2.8万元。 上述价值共计1115.9855万元。 被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人安晓棠，女，1975年5月18日出生，已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实：2019年7月18日，阳泉市公安局矿区分局民警在某某市某某区某某广场将正在摆摊的在逃人员安晓棠抓获。 （3）胡某某、许某某、韩某某、李某某、李某某三、冯某某一、唐某某、尚某某、张某某二、陈某某、孟某某、白某、李某某二、王某某、帅某某、王某某二、刘某某一、田某某的报案材料，证实：安晓棠伙同晋某某以急需资金为由，高额利息为诱饵，骗取胡某某共计31万元、许某某共计49万元、韩某某8.7万元、李某某40万元、王某某一3万元、李某某三2万元、冯某某一1万元、唐某某3万元、尚某某64万元、张某某二52万元、陈某某5万元、孟某某1715700元、白某26万元、李某某二5万元、王某某96万元、帅某某9万元、王某某二4万元、刘某某一194万元、田某某3万元。 （4）接收证据清单，证实：本案被害人提供收据情况。 （5）收据复印件，证实：被告人安晓棠收李贵杰钱款的收据六十份，共计576.5万元。 （6）银行查询财产资料，证实：安晓棠在中国银行开户交易的情况。 （7）情况说明，证实：被告人安晓棠集资诈骗案中关于李贵杰、安晓棠的银行交易流水全部在同案犯李贵杰集资诈骗案卷中体现，因交易流水无法复印，现正在积极调取中。 （8）审计报告，证实：李贵杰、安晓棠共计收到投入资金4236300元，其中安晓棠所出具收据金额为750000元，安晓棠转入被害人银行账户资金218700元，无法确定造成经济损失情况。是否存在现金支付利息本金的情况无法确定。 （9）刑事判决书、刑事裁定书，证实：李贵杰因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月31日被本院判处有期徒刑十年并处罚金人民币二十万元。2018年11月30日被阳泉市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 （10）认罪认罚具结书，证实：被告人安晓棠在知情和自愿的情况下签署了由阳泉市矿区人民检察院提出的以集资诈骗罪判处有期徒刑十三年至十五年的认罪认罚具结书。 二、证人证言 （1）同案人李贵杰的询问笔录、讯问笔录，证实：2009年安晓棠找到我让我投资她表哥在xx的超市，我介绍了我的朋友李某某，她给了几万元。之后安晓棠找到我让我自己放钱或者介绍人投资放钱获取利息。后来我陆陆续续介绍了十几个人给安晓棠，2014年之前安晓棠按每一万元给我100-1000元不等的好处费，大概收了十万元，到了2014年 就没有给我了，而且后面我只给安晓棠一少部分的投资款，剩余的用于支付前期利息。直到2014年4月28日她住院后说她结账不方便。让我直接给别人结账开收据，不过这之前也有直接给我钱我给开收据的。投资是一万元起投，月利率按5%计算。我一共收钱并开收据的有20人左右，收了大概300万元，不包括已经结清的，还有大约十个人没有还清，收钱有时候在我的工作室收的，以现金方式，其余为转账到我银行卡。我自己投资200万元，她给过我50万元利息，我的投资款也没有给我打条。最后一次收取在2015年10月5日。 安晓棠说是给xx、阳泉xxxx，xx投资做矾石挖料生意，我一共给她500万元。后来2015年5月她去北京后来8月份告我1000万的承兑汇票被人骗走了。她告我有实体公司，安全可靠，我只去过安晓棠说过的一个北京玉器店，我也没见负责人。从2014年就不能按时支付投资款和股息了，到2015年5月就完全没有钱支付周转。后来我手机换号了也不回家了，投资人找不到我了。投资名单我不知道放哪了。我给安晓棠钱通过银行转账，也给过现金，给的时候冯某某等人都见过。到目前为止，除了利息以外还有100多万元没有还清。周某某9万元本金，加利息27万元。张某某本金20多万，姚某某6万元本金，还欠2万元没付清。刘某某15万元本金，冯某某投资了84万元，其中50万是在安晓棠那里投资的，我陆续给了她30万元。现在欠她50万元，宋某某应该还有50万元没有还，王某某还有2万元还没还，黄某某还有55万元没有还，白某某还有11万元没有还清。我认为晋某某也参与了此事，他每天都跟安晓棠在一起，这项目他都知道。 （2）证人郭某某的询问笔录，证实：李贵杰是我的前妻。我在xx居6单元1702李贵杰的工作室里找见共60张金额为576.5万元的收据（复印件）。我不清楚李贵杰向他人收钱投资的事。 （3）证人巩某的询问笔录，证实：冯某某是我母亲，我不清楚我母亲在李贵杰处投资的事。我的农业银行卡我妈用过好几次，具体干什么不清楚。 三、被害人陈述 （1）被害人周某某的询问笔录，证实：2015年4月李贵杰劝说我投资，她多次打电话劝说，我在2015年6月5日在矿区xx居李贵杰家中给了她21万元现金，利息7万元。结果到期后她一直没有给钱，到2016年2月我联系不上她，电话打不通找不到人，我就觉得被骗了。她也没告诉我钱的用途。我一开始投资了9万元，21万元是我这几年连本带利所得，一直没有取，实际损失是9万元。 收据：2015年6月5日李贵杰收周某某21万元。 （2）被害人张某某的询问笔录，证实：李贵杰多次向我宣传，在她那投资非常安全，每3万元半年支付1万元利息。我一共在李贵杰处分四次投资了21万元，第一次是2014年6月30日，投资3万元。第二次是2014年7月5日，我投资6万元，第三次是2014年7月11日，投资3万元，第四次是2014年8月26日，投资9万元。我在她租住的xxxx给她的钱。到2015年5月投资款到期后，她就以各种理由推托不给我钱，直至2016年3月就联系不上她了，我觉得我被骗了。李贵杰给我开了金额为24.95万元的收据，但原本投资了21万元（第一次2014年6月30日的收据，我实际投资了3万元，收据中包含了1万元的利息；第二次2014年7月5日的收据，我实际投资了6万元，收据中包含了2万元的利息；第三次2014年7月11日的收据，我实际投资了3万元，收据中包含9500元的利息；第四次2014年8月26日的收据，我实际投资了9万元，收据中没有包含利息）。2015年10月份左右，李贵杰以银行转账的方式退了我3万元本金。大概2015年1月份的时候，给了我9500元现金利息，我实际损失17.05万元。我问李贵杰投资款干什么用了，但她不告诉我们，只是让我们放心投资就行。 收据：2014年6月30日李贵杰收张某某4万元；2014年7月5日李贵杰收张某某8万元；2014年7月11日李贵杰收张某某3.95万元；2014年8月26日李贵杰收张某某9万元，共计24.95万元。 （3）被害人姚某某的询问笔录，证实：我通过刘某某认识李贵杰，李贵杰以投资理财能获取高息收益为诱饵，在2015年1月15日，李贵杰矿区xxxx租住的家中诈骗我6万元，收据上写的是8万元，收据中包含了2万元的利息，她给了我4万元利息，实际损失2万元。 收据：2015年1月15日李贵杰收姚某某8万元。 （4）被害人刘某某的询问笔录，证实：2014年2月我通过朋友周某某认识李贵杰，我在李贵杰租住的xxxx家中投资了3万元，之后在2014年5月30日又投资了6万元，2014年12月25日投资了6万元，一共投资了15万元。她给我开了三张收据，收据上写的是21万元（2014年2月16日的收据中包含了1万元的利息，2014年5月30日的收据中包含了2万元的利息，2014年12月25日的收据中包含了3万元的利息）。之后2015年6月支付了我8000元利息。后来问她要钱就找不到人，电话也停机了。我都是以现金给她的，我实际损失14.2万元。李贵杰和她丈夫郭某某在城区北岭坡十字路口给过我8万元。李贵杰讲在2015年给我4万元利息的事我记不清了。 收据：2014年2月16日李贵杰收刘某某4万元；2014年5月30日李贵杰收刘某某8万元；2014年12月25日李贵杰收刘某某9万元，共计21万元。 （5）被害人王某某的询问笔录，证实：我在2014年9月12日在李贵杰的xxxx工作室给了李贵杰10万元，当时在场的还有刘某某一；2015年4月13日我又在矿区xx居她家中给了她1万元，之后她就不能按时支付利息，电话也不接了。她之前说保证能挣钱，她说有一家开了8、9年的公司，这钱是给这家公司投资。她一共支付了4万元利息，我实际损失了7万元。 我通过李贵杰认识了安晓棠，又在安晓棠那里放了96万元。2014年12月7日在阳泉市去中国城附近小诊所安晓棠车内将20万元现金给了安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.xxxx的收据；2014年12月26日在阳泉市马家坪xxxx门口安晓棠车内将10万元现金给了安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.3671951的收据；2014年12月28日在阳泉市开发区xx大楼门口将7万元现金给安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.xxxx的收据；2014年12月30日在阳泉市阳钢转盘光大银行门口安晓棠车内给了10万元现金，安晓棠打了编号为NO.7242561的收据；2015年3月5日、12日在阳泉市马家坪李贵杰租住的房内分别给了8万元、15万元现金给安晓棠，安晓棠分别打了编号为NO.xxxx、NO.xxxx的收据；2015年4月4日在阳泉市xx局泉盛院门口给了10万元，安晓棠打了编号为NO.xxxx的收据；2015年8月11日在阳泉市xx李贵杰的家中给了16万元，安晓棠打了欠条。 收据：2015年4月13日李贵杰收王某某1万元；2014年9月12日李贵杰收王某某10万元，共计11万元。 欠条、收据：安晓棠收取王某某共计96万元。 （6）被害人宋某某的询问笔录，证实：2012年10月我认识李贵杰的，她说她有个公司，干了8、9年，让我投资挣钱。2014年11月27日至2015年3月5日期间，我陆续分九次投资了现金55.5万元（2014年11月27日投资了10万元、2014年12月11日投资了6万元、2014年12月18日投资了6万元、2014年12月23日投资了2万元、2015年1月1日投资了10万元、2015年1月6日投资了9万元、2015年1月20日投资了9万元、2015年2月28日投资了1.5万元、2015年3月5日投资了3万元）。但她总不能支付我利息，到后来总以各种理由推脱。 当时李贵杰对我说就是投资后能够获得利息，每投资1万元，每月给我500元的利息，具体什么项目她也没有说，如果赔了钱，她赔给我。李贵杰当时告诉我这是一个叫安晓棠成立的一个公司，具体什么公司我也不清楚，但李贵杰说没有问题，我就相信了。我见过一次安晓棠，当时我是在李贵杰租住的xx居家里见过一次安晓棠，xx居的具体门牌号我记不清了，当时李贵杰、安晓棠都在，我问安晓棠我的钱投资后能否按时取出，安晓棠说再等等绝对能给了钱。我孩子结婚时，我当时着急需要钱，李贵杰分两次退给我共计12万元，但是和我给你们公安机关提供的收据没有关系，我之前在李贵杰那里投资共计9万元本金，这12万元里包含3万元利息。 收据：2014年11月27日李贵杰收宋某某9万元；2014年12月11日李贵杰收宋某某6万元；2014年12月18日，李贵杰收宋某某6万元；2015年1月1日李贵杰收宋某某10万元；2015年1月6日李贵杰收宋某某9万元；2014年 12月23日李贵杰收宋某某2万元；2015年1月20日李贵杰收宋某某9万元；2015年2月28日李贵杰收宋某某1.5万元；2015年3月5日李贵杰收宋某某3万元，共计55.5万元。 （7）被害人冯某某的询问笔录，证实：2009年我认识李贵杰，她说有一个项目非常赚钱。从2014年10月16日开始，我陆续在李贵杰处投资了84万元。直到2015年7月开始李贵杰总是以各种理由推脱，电话也不接，人也不见了。之前她说这些钱投资到耐火材料，某某企业，玉器等公司。李贵杰告诉我说这些钱都给了安晓棠，安晓棠拿去投资了。据我了解，还有一个叫晋某某的和安晓棠一起操作这个项目。2015年1月11日的50万元我是给了李贵杰，然后李贵杰过了一周给了我安晓棠签字的票据，当时我们一起在天利旁的农行打到了安晓棠卡上。之前我在安晓棠那里投资的30万元，最后都返还回来了。安晓棠给我女儿巩某工行卡打过5万元、4万元，这与我在安晓棠那里投资的50万元没有关系，李贵杰给我卡上打的6万元，是安晓棠让李贵杰打的，是我在安晓棠处投资的6万元，与李贵杰没有关系。李贵杰给我丈夫12万元也与70万元没有关系，是我在安晓棠处之前投资的30万元。李贵杰给我的30万元与我这70万元没有关系，是我在安晓棠处投资的30万元，最后都返回来了。李贵杰给我打的6.2万元是她投资理财项目的钱，与70万元没有关系。 李贵杰一共支付了14万元利息，我实际损失70万元。据我了解，还有个叫晋某某的和安晓棠一起操作这个项目。 收据：2014年12月18日李贵杰收冯某某8.5万元；2014年12月13日李贵杰收冯某某3万元；2014年10月16日李贵杰收冯某某25万元，共计36.5万元。安晓棠收冯某某50万元。 （8）被害人黄某某的询问笔录，证实：我和我的朋友崔某某从2014年4月2日开始在李贵杰处投资存钱55万元，其中12万元是我的，43万元是崔某某的，收据写的崔某某。后来她一直以各种理由推托不给本金，到了2016年5月26日她让我把之前的收据给她，她给打了一张价值85.6万元的欠条，其中包含30.6万元的利息，她告我把钱投资到某某公司了，并且李贵杰说她将这些钱给了安晓棠拿去投资了，我实际损失了55万元。 其中55万元有在安晓棠那里投资的20万元，当时安晓棠和李贵杰一起开车把钱拿走的，当时开了一张20万元的收据。 收据、欠条：2015年4月2日李贵杰收崔某某26万元；2015年5月24日李贵杰收崔某某10万元；2015年7月15日李贵杰收崔某某6万元；2015年5月1日李贵杰收崔某某2万元：2016年5月26日李贵杰欠黄某某2016年以前在安晓棠那里带利息的钱共计85.6万元，本金55万元。安晓棠收崔某某20万元。 （9）被害人白某某的询问笔录，证实：我从2012年叫了几个朋友姚某某一、白某某、王某某四、白某某一、李某分别在李贵杰处投资，后来她一直不能支付我本金，我把钱全退给朋友了。我一共投资24万元本金，还有8万元利息，一共损失32万，李贵杰只针对我，这此钱都是我亲戚的钱，当时我的亲戚们也没有见过李贵杰，李贵杰让我先垫付利息，之后就一起给我，所以给我打了一张32万元的欠条。我在安晓棠那里存了3万元。 欠条、收据：2015年5月4日李贵杰收白某某一6万元（本金）；2015年5月4日李贵杰收李某某五6万元（本金）；2014年11月24日李贵杰收白某某8万元；2014年11月24日李贵杰收王某某四4万元；2015年3月3日李贵杰收姚某某一4万元，共计28万元。2016年4月27日李贵杰欠白某某32万元。 （10）被害人李某某的询问笔录，证实：2007年开始认识李贵杰，2012年李贵杰告诉我说需要用钱投资，可以给我利息，我陆续在李贵杰那放了61万元，李贵杰承诺给我利息共计16.63万元。2014年8月份，李贵杰介绍安晓棠认识，并告诉我说之前在她那放的钱都是放在安晓棠这了，让我再帮忙放点钱周转，才能把之前放的钱拿回来。于是我又在安晓棠那放了大概40多万，2014年8月28日、9月4日、11月3日、12月3日、2015年4月15日在阳泉市开发区大连路路边分别将11万元、8万元、8万元、5万元、3万元给了安晓棠，安晓棠给我开了借条，2015年1月30日在阳泉市天桥附近安晓棠和晋某某车内将2万元现金给了安晓棠，安晓棠开了借条，2015年1月28日在阳泉市转盘光大银行附近在安晓棠和晋某某的车内将3万元现金给了安晓棠，安晓棠开了借条。将直到今日都没有给过我利息，本金也拿不回来。 收据、借条：2012年11月12日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2013年12月17日李贵杰借李某某4万元（包含1万元利息）；2013年11月3日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2014年8月27日李贵杰借李玉 娥4万元；2014年8月4日李贵杰借李某某9.63万元（包含利息6300元）；2013年4月9日李贵杰收李某某6万元，另加2万元（2万元是利息）；2013年4月20日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2014年5月24日李贵杰收李某某8万元（包含2万元利息）；2013年4月13日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2013年4月21日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2013年4月20日李贵杰收李某某8万元（包含2万元利息）；2013年10月20日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息）；2013年12月18日李贵杰收李某某8万元（包含2万元利息）；2013年12月12日李贵杰收李某某4万元（包含1万元利息），共计77.63万元（包含16.63万元利息）。 借条、收条：安晓棠收李某某共计40万元。 （11）被害人海某的询问笔录，证实：2015年年初，我认识李贵杰，她说有个项目，可以存钱投资理财，比银行利息高，我就在李贵杰处投资6万元，之后李贵杰以各种理由推脱，不支付我本金和利息。收据中6万元，是包含2万元利息，这是李贵杰给我的利息，我又存进去了，实际损失4万元。 收据：2015年3月8日李贵杰收海某6万元。 （12）被害人张某某三的询问笔录，证实：2015年10月10日李贵杰给我打电话说需要用钱，可以每1万元每月300元的利息，我同意后就在xx街建设银行门口给了她1万元，之后又在2015年10月29日在xxxx居给了李贵杰1万元，之后到期后，李贵杰以各种理由推脱，到现在也没有给我钱。当时给李贵杰钱的时候没说这钱是用于干嘛。 收据：2015年10月10日李贵杰收张某某三1万元；2015年10月25日李贵杰收张某某三1万元，共计2万元。 （13）被害人任某某的询问笔录，证实：2015年4月初，李贵杰说她有个投资项目能挣钱，利息比银行高，投资2万元，每月利息1000元，按时返还利息，随时能取本金。2015年4月7日，在矿区xx居李贵杰租住的家中给了2万元，刚开始能按时支付利息，直到2015年9月份，李贵杰以这种理由推脱，电话不接，人也找不到了。李贵杰支付我4600 元的利息，实际损失15400元。李贵杰告诉我这钱是给安晓棠投资了。 收据：2015年4月7日李贵杰收任某某2万元。 （14）被害人李某某一的询问笔录，证实：李贵杰说安晓棠是投资公司时，xx、xx、河北、北京都有公司，让我投资，然后每个月挣钱分红，后来我就从家拿了11万现金，在平定县大林山工商银行给李贵杰转过去，李贵杰把钱给了安晓棠，过了几天安晓棠给我打了两个收条，一个5万元，一个6万元。就第一个月给我分了5500元，后来就一直没给我，最后也联系不上安晓棠了。 收据、转账、汇款凭条：2015年8月12日李某某一给李贵杰转账8万元。安晓棠收李某某一现金6万元。 （15）被害人杨某某的询问笔录，证实：2015年7月底到8月初，经人介绍认识了李贵杰和安晓棠，他们说他们是开投资公司的，李贵杰说很可靠，在xx、石家庄、北京、河北都有分公司，让我投资钱，每个月给我分红，2015年8月12日我老公周某某二就去平定县东方驾校斜对面的工商银行给李贵杰转了3万元，李贵杰给我打了3万元的欠条。第一个月给我分红1500元，之后就一直没给我钱，一直打电话催要，李贵杰说公司不景气，安晓棠在公司收钱没回来，具体也不清楚。 收据：安晓棠收周某某二3万元。 （16）被害人张某某的询问笔录，证实：2015年8月份左右，李某某一说她在一个公司投了钱，说这个项目不错，我就对李某某一说想投资，后李某某一及联系李贵杰、安晓棠，李贵杰和安晓棠答应说每投资1万元每月的分红是500元。我就凑6万元通过平定县农业银行转给李贵杰，李贵杰收到钱后让安晓棠打了收条。2015年9月份，收到3000元的分红，之后就一直催要，最后就联系不上安晓棠了。 收据：安晓棠收张某某6万元。 （17）被害人赵某某的询问笔录，证实：2015年8月份，朋友李某某一说她跟着李贵杰在一个公司投资分红，我听后觉得可以，就在8月19日的时候，李某某一把需要放钱的银行账户告诉我，我通过平定大桥工商银行转了2万元，过了几天李某某一就拿着安晓棠写的欠条给我。我收了第一个月的分红1000元，之后就再没收到钱了。之后联系李贵杰，李贵杰说钱是给了安晓棠，现在联系不上安晓棠了。 （18）被害人梁某某的询问笔录，证实：我朋友说安晓棠是投资理财的，每10天返一回利息。2015年4月9日我在阳泉市矿区阳煤集团总医院对面的工商银行给了安晓棠5万元现金，她给我打了5万元的收据，收据上写的是我丈夫杜某某的名字，安晓棠每次都将利息打到我朋友尚某某的卡中，由她给我现金。总共给了我2万元的利息，实际损失3万元。2015年8月底，安晓棠以各种理由推脱，最后就找不见人了。 收据：2015年4月9日安晓棠收杜某某5万元。 （19）被害人延某某的询问笔录，证实：2015年5月份，我朋友刘某某一说安晓棠由于资金周转不开，需要筹集资金，起投1万元每月500元的利息，投资后随存随取。2015年5月5日刘某某一和安晓棠在我租住的矿区苹果园15-4-1家里，我给了安晓棠6万元，她开具了收据。2015年6月7日左右，刘某某一给我工行卡号为xxxxxxxxxxxxxxxxx打了3000元利息，刘某某一说是安晓棠给的一个月的利息，实际损失5.7万元。之后就再没给过利息了，最后也联系不上安晓棠了。 收据：2015年5月5日安晓棠收延某某6万元。 （20）被害人李某某二的询问笔录，证实：2012年期间，安晓棠对我说把钱放在她那里可以挣取高利息，很安全，很多人都在她那里放钱，我觉得不错，就从2013年1月份至2014年5月份在阳泉市城区转盘对面的中国农业银行，城区xx街农业银行、城区转盘众美楼上11层安晓棠的办公室、日日新对面的众美安晓棠开的童装店里、天桥旁边的农业银行陆续以现金和银行转账的方式给安晓棠140万元本金，期间给了我9万多的利息，但我又复投进去了。2014年6月份，我问安晓棠什么时候返还，她一直让我等，直到2015年年初就联系不上安晓棠了。我实际损失140万元。在我提供的证据中第一页是三张证据，三笔钱，分别是10万元、10万元、5万元；第二页是两笔钱，分别是10万元、10万元；第三页是两笔钱，分别是30万元、10万元；第四页是两笔钱，分别是10万元、20万元；第五页是两笔钱，分别是5万元、10万元；第六页是两笔钱分别是5万元、5万元，共计140万元，这些钱以现金或转账的方式全部给了安晓棠。 欠条、收据、借条、银行转账凭证：安晓棠收到李某某二资金共计140万元。 （21）被害人胡某某的询问笔录，证实：2015年3月份，我经李某某二介绍，认识安晓棠和晋某某，当时这两人对我说他们在阳泉市开发区有一家公司，现缺少资金，希望向我借钱，并付我利息。2015年5月至7月我先后分6次将31万元给了安晓棠和晋某某。2015年5月25日、31日在阳泉市开发区大连路广电对面的路边车内，我分别将4万元、9万元给了安晓棠、晋某某，并让安晓棠打了收据。2015年6月14日、18日、7月17日，在阳泉市矿区立交桥北路口处，分别将7万元、6万元、4万元给了安晓棠、晋某某，并让安晓棠打了收据；2015年7月9日，在阳泉市开发区xx酒店附近，将1万元安晓棠、晋某某，并让安晓棠打了收据。直至2015年7月20月我再联系不上这两人。 收据、安晓棠向胡某某付款银行交易流水、借款微信截图：安晓棠收取胡某某资金31万元，安晓棠向胡某某付款共计63500元。 （22）被害人许某某的询问笔录，证实：2015年4月份，听朋友李某某二、张某某二说起安晓棠和晋某某有家公司运行不错，现急需周转资金。于是就问了问安晓棠她公司的情况，安晓棠说公司运行5年，一直都干的不错，并许诺我高额利息。我分9次总共借了47.8万元。2015年5月27日、29日、6月11日、12日、19日，在阳泉市开发区大连路广电总局附近安晓棠车内，分别将4万元、5万元、5万元、20万元、3万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠分别给我开了收据编号为NO.xxxxxx、NO.xxxxxx、NO.xxxxxx、NO.xxxxxx、NO.xxxxxx。2015年6月23日、28日、7月9日、14日在阳泉市矿区xx局附近的工商银行通过ATM机，分别将2万元、4.8万元、1万元、2万元打给安晓棠，后我打电话给安晓棠，安晓棠回复收到。2015年5月27日、29日的两笔收每天每1万元收利息40元，后面的就是每月每1万元收利息1500元。前五次都有安晓棠打的收据，后面打的钱是银行打款回单。2015年6月6日至8月10日，期间分12次通过xxxxxxxxxx的银行账户给我共打了32500元利息。（打条的37万，未打条的9.8万） 收据、银行转账凭证、银行交易流水明细：安晓棠收许某某共计37万元、许某某转账8万8(丢失金额为1万元的一张）、安晓棠向许某某付款共计32500元。 （23）被害人韩某某的询问笔录，证实：2015年3月安晓棠打电话说她有一家公司现急需用钱，让我投资，并承诺给我高额利息。之后分别在阳泉市商业银行南大街支行取1万元、中国工商银行南大街支行取4万元，共计5万元现金给了安晓棠，安晓棠给我写了编号为NO.xxxxxxxxxx的收据。后来安晓棠说信用卡也能投资，我就将建设银行（卡号：xxxxxxxxxx)给了她，被安晓棠投资了2万元，一张交通银行（卡号：xxxxxxxxxx)被安晓棠透支了1.7万元。我共收到过两次利息，每次都是转到我账户xxxxxxxxxx的账户中，每次2000元。2015年6月后就再没见过安晓棠。 收据：安晓棠收韩某某5万元。 （24）被害人王某某一的询问笔录，证实：2015年5月份，安晓棠和晋某某对我说，他们在阳泉市开发区有一家公司，现急需用钱，希望我给他们借钱，并答应给我利息、保证我资金安全。2015年5月至8月先后分2次将3万元交给安晓棠和晋某某二人、2015年5月11日在阳泉市开发区大连路xx大厦路边车内将1万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.5410715的收据，2015年8月1日在阳泉市开发区北山公园斜对面的路边车内将2万元现金给了安晓棠和晋某某、安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据。给过我一次利息2000元，之后就再没收到利息。 收据：安晓棠收王某某一共计3万元。 （25）被害人李某某三的询问笔录，证实：2015年8月份安晓棠和晋某某对我说，他们在阳泉市开发区有一家公司，现急需用钱，希望我给他们借钱，并答应给我利息，保证我资金安全。2015年8月1号在阳泉市开发区路边安晓棠车内将2万元交给安晓棠和晋某某，安晓棠打下编号为NO.36719 29的收据。之后就联系不上安晓棠和晋某某了。 收据，证实：安晓棠收李某某三2万元。 （26）被害人冯某某一的询问笔录，证实：2015年3月份安晓棠和晋某某对我说，他们在阳泉市开发区有一家公司，现急需用钱，希望我给他们借钱，并答应给我利息，保证我资金安全。2015年5月23日在阳泉市开发区大连路广电对面的路边车内将1万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打了1万元的借条。2015年7月20日就联系不上安晓棠、晋某某了。 收据：安晓棠收冯某某一1万元。 （27）被害人唐某某的询问笔录，证实：2015年7月份安晓棠和晋某某对我说，他们在阳泉市开发区有一家公司，现急需用钱，希望我给他们借钱，并答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年7月11日在阳泉市开发区大连路的路边安晓棠车内将3万元现金给了安晓棠、晋某某二人，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据。 收据：安晓棠收唐某某3万元。 （28）被害人尚某某的询问笔录，证实：2015年3月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠说她的公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。我分7次借给64万元，2015年4月7日在阳泉市开发区大连路广电总局附近安晓棠车内给了3万元现金，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据；2015年4月25日、5月28日在阳泉市矿区立新区楼前安晓棠车内分别将18万元、5万元现金给了安晓棠、晋某某二人，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx、NO.xxxxxx的收据；2015年5月4日、9日在阳泉市阳煤集团车站附近安晓棠车内分别将18万元、10万元现金给了安晓棠、晋某某二人，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx,NO.xxxxxx的收据；2015年5月16日大阳泉市开发区大连路管委会附近安晓棠车内将5万元现金给了安晓棠、晋某某二人，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据；2015年7月12日在阳泉市矿区马家坪附近安晓棠车内将5万元现金交给安晓棠、晋某某二人，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据。 收据、安晓棠付款银行交易流水：安晓棠收尚某某共计64万元，安晓棠向尚某某支付共计397200元。 （29）被害人张某某二的询问笔录，证实：2015年4月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年4月至8月先后分11次将52万元交给安晓棠、晋某某。2015年4月16日在阳泉市开发区大连路的路边车内将7万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月2日在阳泉市开发区大连路保晋公园门口车内将1万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月6日在阳泉市开发区十中门口安晓棠车内将12万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月10日在阳泉市北山公园门口安晓棠车内将1万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月10日在开发区地税局门口安晓棠车内将1万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月11日在阳泉市开发区居然之家门口将7万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月15日在阳泉市开发区北山公园将1万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.5410722的收据：2015年6月13日在阳泉市开发区中行门口安晓棠车内将1万元现金交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月23日分别在阳泉市开发区长江酒店门口、意大利花园门口将1万元、16万元给了安晓棠、晋某某，安晓棠分别打下编号为NO.xxxxxx、NO.xxxxxx的收据；2015年8月1日在阳泉市开发区广电门口将4万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打下编号为NO.xxxxxx的收据。 收据、微信聊天记录：安晓棠收取张某某二共计52万元。 （30）被害人陈某某的询问笔录，证实：2015年4月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年6月29日在阳泉市开发区大连路的路边安晓棠车内将5万元交给安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据。 收据：安晓棠收陈艳美（陈某某）5万元。 （31）被害人孟某某的询问笔录，证实：2014年12月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠说她公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。总共给安晓棠、晋某某共计228万元，其中3万元是利息，本金225万元。2014年12月27日在阳泉市矿区xxxx李贵杰租住的房内将70万元（40万元银行转账，30万元现金）交给安晓棠、晋某某，后安晓棠打借条；2015年7月20日、22日在阳泉市邮政银行内将38.16万元打给安晓棠，之后在开发区大连路安晓棠车内给了48400元，安晓棠打了43万元整的借条；2015年8月14日在阳泉市xx街安晓棠车内共计70万元；其中34万元是2015年5月8日通过中国农业银行转账给安晓棠，5月12日通过工商银行转账5万元，8月7日、9日通过邮政分别转账9.08万元、15万元，8月14日在阳泉市xx街安晓棠车内将69200元现金给安晓棠，安晓棠打了共计70万元的借条；2015年8月17日在阳泉市xx街安晓棠车内共计23万元，其中3万元是之前的利息，20万元是2015年6月17日通过农业银行转账至安晓棠账户，安晓棠打了23万元的借条；2015年8月18日在阳泉市矿区工商银行内将4万元转账至安晓棠账户，通过朋友张某某三的建行卡将5万元转给安晓棠，共计9万元；2015年5月29日通过中国工商银行转账14400元至安晓棠账户，后开发区大连路将35600元现金给了安晓棠，共计5万元，安晓棠没有打条；2015年6月13日，22日在阳泉市xx街安晓棠车内分别将4万元，4万元现金给了安晓棠，没有打条。已还564300元，剩余1685700元未还。（打条的是206万，22万元没有打条） 借条、银行交易流水明细、安晓棠向孟某某付款明细：安晓棠收孟某某共计206万元，安晓棠向孟某某付款共计588700元。 （32）被害人白某的询问笔录，证实：2013年4月24日安晓堂说他们公司现缺少资金，让我投钱，给我高额利息。2013年4月24日在阳泉市城区新众美商店内给了安晓棠4万元，安晓棠打了条；2015年1月4日在阳泉市开发区世纪龙鼎门口给了6万元，安晓棠打了条；2015年3月9日在阳泉市开发区颐康二区给了16万元，安晓棠打了条。从2013年4月24日至2014年4月24日，安晓棠直接给我现金共收了24000元的利息。 欠条：安晓棠收白某共计26万元 （33）被害人李某某二的询问笔录，证实：2015年4月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年5月2日在阳泉市开发区大连路的路边安晓棠车内将5万元现金给了安晓棠、晋某某，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据。 收据：安晓棠收取李先林（李某某二）资金5万元。 （34）被害人帅某某的询问笔录，证实：2015年5月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年5月10日在阳泉市开发区安晓棠家中给了7万元，安晓棠打了一张编号为NO.xxxxxx，金额为5万元的收据，一张金额为2万元编号为NO.xxxxxx的收据；2015年5月23日在阳泉市开发区夏威夷酒店外路边给了2万元，安晓棠打了编号为NO.5410724的收据。收到1万多利息，具体数字记不清了。 收据：安晓棠收取帅某某9万元 （35）被害人王某某二的询问笔录，证实：2015年4月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年4月16日、7月11日，7月份的一天在阳泉市开发区口路边车内分别给了1万元、2万元、1万元，安晓棠分别打了编号为NO.xxxxxx，NO.xxxxxx的收据，第三次没有开收据。 收据：安晓棠收取王某某二3万元。 （36）被害人刘某某一的询问笔录，证实：2015年3月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。我分六次总共借了本金174万元，利息20万元，第一二次是2015年3月5日在阳泉市开发区安晓棠家中给了80万元现金给安晓棠、晋某某，安晓棠打了两张分别为NO.xxxxxx，NO.xxxxxx的收据；2015年3月12日在阳泉市开发区中国工商银行附近安晓棠的车内给了27万元现金，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据；2015年3月25日在阳泉市化工厂工商银行附近安晓棠车内给了17万元，安晓棠打了编号为NO.xxxxxx的收据；2015年4月9日18日在阳泉市开发区大连路分别给了65万元、5万元现金，安晓棠分别打了编号为NO.xxxxxx，NO.5416301的收据。 收据：安晓棠收取刘晓英（刘某某一）194万元。 （37）证人田某某的询问笔录，证实：2015年6月份认识安晓棠和晋某某，安晓棠、晋某某说他们公司现急需用钱，答应给我较高利息，保证我资金安全。2015年6月25日，7月11日、7月24日在阳泉市开发区分别给了1万元、1万元，1万元现金，安晓棠分别打了编号为NO.xxxxxx7、NO.xxxxxx、NO.xxxxxx的收据。只收到过2000元的利息，之后就再没收到了。 收据：安晓棠收取田某某3万元。 5.被告人供述和辩解 被告人安晓棠的讯问笔录，证实：2007年的时候，我走之前在北京干直销时认识的叫赵志高的人，他说他开的珠宝店需要筹集资金，问我投不投，并说每次都准时返利，刚开始我用自已的钱投资了两年，之后李贵杰在给我女儿办保险的时候说起投资的事，我对李贵杰说自己投资了两年，并且按时返利，李贵杰也就投资了，后来发展的人就很多，大部分都是李贵杰叫过来，这些人李贵杰打过收条，我也打过收条，我直接发展的人有几十人，李贵杰发展了多少不清楚。每次都是李贵杰把所有人的投资款打给我，等利息回来了我就按比例直接打给他，她再给她发展的人返还利息，按多少比例给她发展的人我不清楚。2013年的时候返还利息就不准时了，到了2014年，志高告我说是珠宝店被查封了，后来就联系不上他了，利息也就不返现了。投资人就开始要钱，为了安抚他们的情绪，我就和李贵杰把新投资人投资的钱用来返还利息。刚开始我自己干的时候返利是1万元每个月返500元利息，从李贵杰投资开始后是1万元返还1000元的利息。我发展人，也从中间挣取好处费，每给赵志高打款10万元，赵志高就给我1000元的好处费，大概一共给赵志高几千万。之前一直有投资的明细账本，但北京好运来珠宝店出事之后，我就把账本销毁了。赵志高的身份证号码和联系电话我不知道。 李某某给我投资了40万，给李某某以现金的方式返过利。韩某某给我投资了8.7万元，其中5万给的现金，我给她打了收据，后用她的透支卡透支了3.7万元，后来也给她返过利。陈某某给我投资了5万元，给她打过收据，没有返利。唐某某给我投资了3万元，打过收据，但不记得有无返利。李某某三给我投资2万元，打过收据，记不清是否返利。白某在2013年4月24日给我投资4万元，按每月1万元500的利息，给了她2.4万元的利息，到了2015年1月份，白某又给了我36万元，3月份又给了我16万元，这些我都给她打了条，返过利，但具体记不清多少了。李某某二给我投资了5万元，打过收据，记不得是否返过利。张某某二分八次给我共投资了52万元，都打了收据，以现金方式返过利，但记不清返了多少。胡某某分六次共投资了31万元，都打过收据，用工商银行转账的方式返过利，但具体记不清多少了。王某某分八次共给我投资了96万元，都打了收据，用工商银行返过利，但记不清多少了。尚某某共分七次共投资了64万元，都打了收据，用工商银行转账方式返过利，具体记不清了。刘某某一（分6次共给我投资了194万元，用工商银行卡返利，具体多少记不清了。许某某分9次共投资46.8万元（现金37万元，银行转账到我工商银行卡9.8万元），打了收据，用工商银行转账返过利。孟某某给共投资了二百多万，有现金有转账，都打了收据，通过银行转账方式返利了，但具体多少记不清了。冯某某一投资了1万元，打过收据，没返过利。田某某分三次共投资了3万元，都了收据，返过利，具体记不清了。帅某某共投资了9万元（第一次投了2万元，第二次投资5万元，第三次投了2万元），每次都打了收据，返利了，但具体记不清多少了。王小宝投资了4万元（第一次投资1万元，第二次2万元，第三次1万元），都打了收据、返利、但记不清返了多少，王某某一共投资3万元（第一次1万元、第二次2万元），都打了收据，但记不清多少了。 这些所有的钱都给了北京好运来珠宝玉器店了。大部分都是接照1万元1千元的比例返利，到了三个月，投资人要是想拿回本金连本带利都能收回去，若投资人愿意继续投资还按照上述比例算利息。若投资人只投一个月，利息就高，按1万元本金利息1500元利息。这都是北京好运来珠宝玉器定的，公司也是按照这样的比例返利，公司把返利的钱给我，我给投资人往下发。 6.辨认笔录 （1）2016年3月21日周某某辨认出骗她钱的李贵杰。（2）2016年3月21日张某某辨认出骗她钱的李贵杰。 （3）2016年6月15日冯某某辨认出安晓棠。 （4）2016年6月15日黄某某辨认出安晓棠。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人安晓棠以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人安晓棠认罪认罚，可从宽处罚，故对辩护人提出的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人安晓棠在归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院予以采纳。集资诈骗的行为严重干扰了正常经济、金融秩序，极易引发社会不稳定和大量治安问题，令被害人承受了巨大经济损失，不能认定为被告人安晓棠主观恶性小，故对辩护人提出的第三点辩护意见，本院不予采纳。根据在案书证、被告人供述、证人证言、被害人陈述，可以证实本案涉及的投资款最终都交予安晓棠，安晓棠既无法提供赵志高的个人基本信息，也无相关证据证实自己将诈骗款项交付给赵志高，且本案的起因是被告人安晓棠以投资理财为由实施诈骗，被告人安晓棠并非次要、辅助作用，故对辩护人提出的第四点辩护意见，本院不予采纳。在案书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述相互印证，可以证实本案犯罪金额与公诉机关指控的犯罪金额一致，对于辩护人提出的部分被害人已收回本金且有盈余，盈余部分应予以核减的情况，无相关证据予以佐证，故对辩护人提出的第五点辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人安晓棠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月19日起至2034年1月18日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 二、责令被告人安晓棠退赔各被害人共计1115.9855万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  程佳宇 二〇二〇年五月十二日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕