河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初12号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司，注册号410500000003287（1-1），住所安阳市龙安区安彩大道西段，法定代表人杨建国。诉讼代表人张瑜军，男，汉族，1965年7月11日出生，住安阳市龙安区。安阳市金祥纸业有限责任公司副总经理。辩护人郝志忠，河南国厚律师事务所律师。被告人杨建国，男，1959年11月15日出生，居民身份证号码410503195911151594，汉族，高中文化，住安阳市北关区东工路71号院1号。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年7月5日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留,2019年8月9日被逮捕。经本院决定，2020年5月22日被安阳市公安局北辰分局监视居住。辩护人宋业军，河南永生律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司、被告人杨建国犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月12日、2020年5月20日公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司诉讼代表人张瑜军及其辩护人郝志忠、被告人杨建国及其辩护人宋业军到庭参加诉讼。审理期间，因安阳市龙安区人民检察院补充侦查而决定延期审理一次。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：被告单位安阳市金祥纸业有限公司位于安阳市安彩大道西段，2006年8月份以来，该公司以高息为诱饵，开始向社会不特定人群非法吸收公众存款，被告人杨建国作为金祥纸业有限公司的法定代表人及下属子公司（安阳市金鹏纸业有限责任公司、安阳市金山纸业有限责任公司、安阳市洪源纸业有限责任公司）的实际负责人，在明知公司未取得吸收公众存款资格的情况下，组织领导公司进行非法吸收公众存款活动。经审计：截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，已核准集资金额的人数为795人（1356人次），涉及金额174,727,907.00元，已支付利息37,510,809.00元，已支付本金2,592,191.13元，合计支付利息和本金40,103,000.13元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额134,445,422.06元，涉及人数为794人（1333人次）。各公司具体情况如下：1.安阳市金祥纸业有限责任公司截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，已核准集资金额的人数为633人（1110人次），涉及金额150,247,967.00元，已支付利息31,134,474.00元，已支付本金2,260,593.17元，合计支付利息和本金33,395,067.17元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额116,673,412.85元，涉及人数为633人（1089人次）。2、安阳市金鹏纸业有限责任公司截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为77人（121人次），涉及金额1,074,300.00元，已支付利息3,740,996.00元，已支付本金117,268.97元，合计支付利息和本金3,858,264.97元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额7,216,037.20元，涉及人数为77人（119人次）。3、安阳市金山纸业有限责任公司截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为85人（109人次），涉及金额12,985,640.00元，已支付利息2,458,746.00元，已支付本金209,485.19元，合计支付利息和本金2,668,231.19元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额10,317,408.81元，涉及人数为85人（109人次）。4、安阳市洪源纸业有限责任公司截至2018年12月31日对参与集资人员进行了集资额核准登记，参与集资人员核准登记结果为，截止2018年8月10日已核准集资金额的人数为15人（16人次），涉及金额420,000.00元，已支付利息176,593.00元，已支付本金4,843.80元，合计支付利息和本金181,436.80元，扣除已支付利息及已支付本金后尚未支付金额238,563.20元，涉及人数为15人（16人次）。综上，被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司及被告人杨建国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，被告人杨建国自愿适用认罪认罚制度并签署认罪认罚具结书，建议对被告人杨建国在有期徒刑七年至九年予以量刑并处罚金。被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司诉讼代表人及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，望予以从轻处罚。被告人杨建国及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议；其辩护人认为本案属于单位犯罪，被告人作为单位犯罪中直接负责主管人员承担责任，且被告人自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。经审理查明：安阳市金祥纸业有限责任公司于2002年7月8日成立，经营地址安阳市龙安区安彩大道西段，公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人杨建国。2006年8月，被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司及其被告人杨建国在明知公司未被批准从事吸收公众存款业务的情况下,以高息为诱饵面向社会非法吸收公众存款。2009年8月至12月期间，安阳市金祥纸业有限责任公司下属分厂分别注册成立安阳市金鹏纸业有限责任公司、安阳市金山纸业有限责任公司、安阳市绿叶纸业有限责任公司、安阳市洪源纸业有限责任公司，企业机器设备均为安阳市金祥纸业有限责任公司购置，下属公司成立后，被告人杨建国组织领导安阳市金祥纸业有限责任公司并安排安阳市金鹏纸业有限责任公司、安阳市金山纸业有限责任公司、安阳市洪源纸业有限责任公司相关人员面向社会非法吸收公众存款。经审计，截至2018年12月31日共吸收公众存款795人1356人次，集资金额174,727,907.00元，期间支付本息40,103,000.13元，未支付金额134,445,422.06元。非法吸收公众存款主要用于购买原材料、设备以及扩大生产费用支出。具体犯罪事实如下：1．截至2018年12月31日，以安阳市金祥纸业有限责任公司名义集资金额150,247,967.00元，期间支付本息33,395,067.17元，尚未支付金额116,673,412.83元。2、截止2018年8月10日，以安阳市金鹏纸业有限责任公司名义集资金额11,074,300.00元，期间支付本息3,858,264.97元，尚未支付金额7,216,036.03元。3、截止2018年8月10日，以安阳市金山纸业有限责任公司名义集资金额12,985,640.00元，期间支付本息2,668,231.19元，尚未支付金额10,317,408.81元。4、截止2018年8月10日，以安阳市洪源纸业有限责任公司名义集资金额420,000.00元，期间支付本息181,436.80元，尚未支付金额238,563.20元。2018年5月14日，安阳市公安局龙祥分局对安阳市金祥纸业有限责任公司办公用房、厂房、机器设备等资产予以查封，经评估，查封资产价值20,381,953.90元。上述事实，有下列证据予以证实：1．被告人杨建国供述：2006年8月至2018年12月，杨建国作为安阳市金祥纸业有限责任公司董事长、实际负责人，主持公司集体研究非法集资事宜，并安排安阳市金祥纸业有限责任公司对外吸收公众存款，后来公司下属分厂分别成立安阳市金鹏纸业有限责任公司、安阳市金山纸业有限责任公司、安阳市洪源纸业有限责任公司并对外进行集资，集资数额约1.7亿元，在财务科设了集资点，老百姓直接在财务科交钱，由王某1、李某1、郭萌等负责收钱、开票，给集资户开具有二连单，上面有会计王某1、郭萌等人的签名。融资没有经过有关部门的批准。2、证人证言（1）证人卫某证言：安阳市金鹏纸业有限责任公司的前身是安阳市金祥纸业有限责任公司四分厂，从2009年5月份安阳市金祥纸业有限责任公司四分厂就开始集资，2009年12月份成立安阳市金鹏纸业有限责任公司，直到2012年5月其一直负责公司全面工作，包括集资。马俊丽负责集资款的收取和开票工作。集资款都上到安阳市金鹏纸业有限责任公司的账上了，融资是经过安阳市金祥纸业有限责任公司党委会、经理办公会和股东办公会多次研究决定的，是否经过有关部门批准不知道。（2）证人马某证言：2009年年底，安阳市金祥纸业有限责任公司四车间注册成立安阳市金鹏纸业有限责任公司，对外融资都是以安阳市金鹏纸业有限责任公司的名义，是为安阳市金祥纸业有限责任公司融资，安阳市金鹏纸业有限责任公司融资卫某负责，融资来的钱都存到马某的个人银行卡上，收到的钱都由安阳市金祥纸业有限责任公司使用了。（3）证人李某1证言：杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司负责人，集资收钱都是杨建国交办的，其负责集资款的收取、开票。（4）证人王某1证言：杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司的负责人，安阳市金祥纸业有限责任公司集资的事情都是杨建国安排的，具体集资数额以审计数额为准。（5）证人朱某证言：其没有在安阳市金鹏纸业有限责任公司出资，是名誉法人，其他股东也是杨建国安排的，都没有实际出资。安阳市金祥纸业有限责任公司负责人杨建国安排成立安阳市金鹏纸业有限责任公司，成立的注册资金是杨建国安排的，用的别人的钱，注册完就还给别人了，安阳市金鹏纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的子公司，就是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的四车间，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（6）证人薛某证言：其没有在安阳市金山纸业有限责任公司出资，只是名誉股东，其他股东也没有实际注资，这都是安阳市金祥纸业有限责任公司的总负责人杨建国安排的，其只是签了个字，后来公司增资，其就不是公司股东了。安阳市金山纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的三车间，和安阳市金祥纸业有限责任公司是隶属关系，归安阳市金祥纸业有限责任公司管理，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，都属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（7）证人孙某1证言：我没有在安阳市金山纸业有限责任公司出资，注册资金50万元，我出资15万元，但是我没有实际注资，是名誉股东，其他股东也没有实际注资，这都是安阳市金祥纸业有限责任公司的总负责人杨建国安排的，我只是签了个字，后来公司增资，我就不是公司股东了。安阳市金山纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的三车间，和安阳市金祥纸业有限责任公司是隶属关系，归安阳市金祥纸业有限责任公司管理，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，都属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（8）证人李某1证言：其是安阳市金山纸业有限责任公司的股东，是在公司增资时才增加成为的股东，其没有实际注资，只是名誉股东，这都是杨建国安排的，杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司的总负责人。其他股东也是，都没有实际注资。当时是杨建国找的人，拆借的钱注资，用完还给人家了，给人家一部分费用。安阳市金山纸业有限责任公司就是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的三分厂，和安阳市金祥纸业有限责任公司是隶属关系，都归安阳市金祥纸业有限责任公司管理。机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，都属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（9）证人柴某证言：杨建国安排其到安阳市金山纸业有限责任公司签了个名，就成了安阳市金山纸业有限责任公司的股东。只知道安阳市金山纸业有限责任公司和安阳市金祥纸业有限责任公司的老板都是杨建国。其在安阳市金山纸业有限责任公司呆了一个月，没有参与、也不知道安阳市金山纸业有限责任公司集资。（10）证人胡某证言：其是安阳市金山纸业有限责任公司的法定代表人，负责公司的全面工作，其没有实际出资，安阳市金山纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的子公司。其当时是三车间的车间主任，所以成立分公司时就成了法人，办公地点还在安阳市金祥纸业有限责任公司。当时公司运作时是集团办的，具体股东都有谁也记不得了。只记得其去签了个字，就成为安阳市金山纸业有限责任公司的名义法人，主要负责生产这一块。其在安阳市金山纸业有限责任公司时没有集资情况，但其此前在安阳市金祥纸业有限责任公司办公室工作时，安阳市金祥纸业有限责任公司要求每个职工都得集资，都有任务，集资任务是在开职工大会直接下达，没钱进材料了，要求每个人集资多少钱，每个职工多少任务我不记得。（11）证人杨某1证言：其是安阳市绿叶纸业有限责任公司的股东，当时注册公司都是杨建国安排的，杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司的负责人，都是他说了算。注册安阳市绿叶纸业有限责任公司是用的别人的钱，注册完就还给别人了，其和爱人孙某2都没有实际出资。孙某2是安阳市绿叶纸业有限责任公司的法人兼总经理，负责生产管理工作。安阳市绿叶纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的子公司，安阳市绿叶纸业有限责任公司就是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的二分厂，机器等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司置购的，都属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。其没有参与安阳市金祥纸业有限责任公司的集资行为，安阳市绿叶纸业有限责任公司没有参与对外集资。（12）证人孙某2证言：其是安阳市绿叶纸业有限责任公司的法人和股东，当时注册公司都是杨建国安排的，杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司的负责人，都是他说了算。注册安阳市绿叶纸业有限责任公司是用别人的钱，注册完就还给别人了，其和杨某1都没有实际出资。安阳市绿叶纸业有限责任公司的前身是安阳市金祥纸业有限责任公司的二分厂，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司置购的，都属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。其是绿叶公司的法人兼总经理，负责生产管理工作。其没有参与安阳市金祥纸业有限责任公司的集资行为。安阳市绿叶纸业有限责任公司没有参与对外集资。（13）证人于某证言：其是安阳市洪源纸业有限责任公司的股东，但是没有实际出资，成立安阳市洪源纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的老板杨建国安排的，注册资金是杨建国安排的，就是去签了个字就成股东了。安阳市洪源纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的子公司，隶属于安阳市金祥纸业有限责任公司。安阳市洪源纸业有限责任公司其实就是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的分厂，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（14）证人常某证言：其是安阳市洪源纸业有限责任公司的股东，但实际没有出资，成立安阳市洪源纸业有限责任公司是金祥纸业的老板杨建国安排的，注册资金是杨建国找的，其只是去签了个字就成了股东。安阳市洪源纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的子公司，其实就是安阳市金祥纸业有限责任公司以前的六分厂，机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置的，属于安阳市金祥纸业有限责任公司所有。（15）证人申某证言：我是安阳市洪源纸业有限责任公司的法定代表人，名义股东，没有实际出资过，一直空挂着安阳市洪源纸业有限责任公司法人和股东的名到现在。安阳市洪源纸业有限责任公司是安阳市金祥纸业有限责任公司的一个分公司，大约2012年9月份，老板杨建国将安阳市洪源纸业有限责任公司从安阳转到内黄，让我到其分公司安阳市洪源纸业有限责任公司去当法人和股东，并让我在内黄找个地方作办事处。从之前法人李卫涛名下转到我名下，我没有参与过对外集资行为，主要负责安阳市金祥纸业有限责任公司在内黄的人员招待工作，其他的事情不管。安阳市洪源纸业有限责任公司还有一个股东叫于某，也是名义股东，不当家，是杨建国安排其做股东的。安阳市金祥纸业有限责任公司对外集资主要是杨建国安排的，杨建国说了算，安阳市洪源纸业有限责任公司对外的集资是由杨建国安排李卫涛去做。集资流程、利息怎么算、如何返点、存款期限多久，集资款的用途其均不知道。杨建国是安阳市金祥纸业有限责任公司的法人，是实际负责人，负责全面工作。总经理是郭闯，协助杨建国全面工作，李某1是财务总监，郭萌是财务经理，王某1是财务科长。3．被害人陈述（1）被害人郝某陈述：2012年其分7次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款，负责人是杨建国，目前还有61万余元的集资款没有退还。（2）被害人符某陈述：2012年2月3日其在安阳市金祥纸业有限责任公司存款37.5万元，负责人是杨建国，目前还有37.5万余元的集资款没有退还。（3）被害人张某1陈述：2012年6月分两次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款，负责人是杨建国，目前还有37673余元的集资款没有退还。（4）被害人刘某陈述：2011年4月25日在安阳市金祥纸业有限责任公司存款30万元，负责人是杨建国，目前还有267567余元的集资款没有退还。（5）被害人未运莲陈述：2011年4至10月分三次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款，负责人是杨建国，目前还有137214余元的集资款没有退还。（6）被害人杨某2陈述：2011年10月4日在安阳市金祥纸业有限责任公司存款11万元，负责人是杨建国，目前还有95613余元的集资款没有退还。（7）被害人李某2陈述：2011年6月在安阳市金祥纸业有限责任公司存款，负责人是杨建国，目前还有132608余元的集资款没有退还。（8）被害人谭某陈述：2011年7月分两次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款，负责人是杨建国，目前还有176418余元的集资款没有退还。（9）被害人张某2陈述：2011年7至10月分两次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款20万元，负责人是杨建国，目前还有194550余元的集资款没有退还。（10）被害人徐某陈述：2011年8至12月分三次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款145万元，负责人是杨建国，目前还有1253254余元的集资款没有退还。（11）被害人陈某陈述：2011年8至11月分三次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款37万元，负责人是杨建国，目前还有297362余元的集资款没有退还。（12）被害人杨某3陈述：2012年1至2月分三次在安阳市金祥纸业有限责任公司存款25万元，负责人是杨建国，目前还有245025元的集资款没有退还。（13）被害人彭某陈述：2011年4月27日在安阳市金祥纸业有限责任公司存款20万元，负责人是杨建国，目前还有84583元的集资款没有退还。（14）被害人张某3陈述：2011年2月25日其本人、2011年5月23日以其妻子李萌萌的名义、2011年7月19日以其父亲张福全的名字在安阳市金祥纸业有限责任公司存款共24万元，负责人是杨建国，目前还有166062元的集资款没有退还。（15）被害人李某3陈述：2012年2月9日以本人的名字以及2012年2月11日以其母亲张凤香的名字在安阳市金祥纸业有限责任公司共存款18.93万元，负责人是杨建国，目前还有85179余元的集资款没有退还。4.书证（1）中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室复函,证明安阳市金祥纸业有限责任公司及子公司未被许可从事吸收公众存款业务。（2）安阳市金祥纸业有限责任公司、安阳市金鹏纸业有限责任公司、安阳市金山纸业有限责任公司、安阳市绿叶纸业有限责任公司、安阳市洪源纸业有限责任公司营业执照复印件、注册信息查询单、安阳市工商行政管理局验资事项说明材料。（3）安阳市公安局龙祥分局查封扣押的物品清单。（4）安阳市公安局龙祥分局出具的情况说明一份，证明杨建国在被刑事拘留前，未发现有违法犯罪记录。5．安阳方正会计师事务所有限责任公司方正专审字[2019]第124号审计报告及补充报告（一）审计意见安阳市金祥纸业有限责任公司，注册号：914105007407134953，法定代表人：杨建国，注册资本：3300万元，成立日期2002年07月08日。安阳市金鹏纸业有限责任公司，注册号：4105060000001046，法定代表人：朱某，注册资本：350万元，成立日期2009年12月07日。安阳市金鹏纸业有限责任公司隶属于安阳市金祥纸业有限责任公司，是其子公司，前身是安阳市金祥纸业有限责任公司的四分厂，安阳市金鹏纸业有限责任公司的机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置，股东无实际控制权，由安阳市金祥纸业有限责任公司法定代表人杨建国实际控制。安阳市金山纸业有限责任公司，注册号：410506000000475，法定代表人：胡某，注册资本：3050万元，成立日期2009年08月18日。安阳市金山纸业有限责任公司隶属于安阳市金祥纸业有限责任公司，是其子公司，前身是安阳市金祥纸业有限责任公司的三车间，安阳市金山纸业有限责任公司的机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置，股东无实际控制权，由安阳市金祥纸业有限责任公司法定代表人杨建国实际控制。安阳市洪源纸业有限责任公司，注册号：410506000000467，法定代表人：申某，注册资本：350万元，成立日期2009年08月18日。安阳市洪源纸业有限责任公司隶属于安阳市金祥纸业有限责任公司，是其子公司，前身是安阳市金祥纸业有限责任公司的六分厂，安阳市洪源纸业有限责任公司的机器设备等资产都是安阳市金祥纸业有限责任公司购置，股东无实际控制权，由安阳市金祥纸业有限责任公司法定代表人杨建国实际控制。安阳市金祥纸业有限责任公司等上述公司全部由杨建国所控制，公司事务由杨建国全面负责，杨建国为实际控制人，安阳市金祥纸业有限责任公司等上述公司其他股东均为名誉股东，无实际控制权。截至2018年12月31日，集资人数为795人1356人次，集资金额174,727,907.00元，支付利息和本金40,103,000.13元，尚未支付金额134,445,422.06元。（二）资金去向1、金祥公司资金支出113,100,534.06元（含李某1、任凯提供的账簿数据）（1）金祥公司应收回的支出资金37,684,521.79元；（2）金祥公司购买材料暂用资金16,886,952.67元；（3）金祥公司购买设备支出6,323,709.26元;（4）各项费用支出1,321,562.00元;（5）其他利息费用34,833,395.00元；（6）经营亏损10,027,893.34元；（7）偿还集资款6,022,500.00元。2、内黄分厂支出36,029,486.18元（1）内黄公司应收回的支出资金18,130,542.70元；（2）内黄公司购买材料暂用资金6,338,408.09元；（3）内黄公司购买设备支出5,697,372.68元；（4）各项费用支出3,225,695.07元；（5）其他利息费用2,637,307.64元。3、金鹏四分厂经营亏损6,175,549.69元。4、金鹏五分厂经营亏损1,593,034.01元。5、绿叶公司经营亏损103,673.80元；其他利息费用5,165,232.90元。金祥公司、内黄分厂、金鹏四分厂、金鹏五分厂、绿叶公司合计支出162,167,350.64元，资金来源减去资金去向后还有差额12,324,920.26元。差额形成原因可能为：提供的资料不齐全、账目记账的金额不对、账目记载的事项不全等原因。6.河南方兴资产评估事务所有限公司方兴评报字〔2020〕第078号评估报告证明：安阳市金祥纸业有限责任公司被查扣资产2020年3月28日表现的市场价值为20381953.90元，变现价值为16305563.12元。另有被害人李某4、邵某、李某5、郗某、侯某1、王某2、侯某2、西明珠、张某4、王某3、张某5、侯某3陈述、本院刑事判决书及被告人杨建国户籍证明等证据在卷佐证。上述证据均经当庭示证、质证，足以证明所认定的事实。本院认为，被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司未经批准违反国家法律、法规的规定，以高利息非法向社会公众吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人杨建国作为公司的法定代表人,直接组织实施并安排其他公司人员实施非法吸收公众存款，被告单位及被告人杨建国均已构成非法吸收公众存款罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人杨建国如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚，但表示现无能力退赔集资被害人损失并缴纳罚金，酌情可予以从轻处罚,辩护人上述辩护意见本院予以采信。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人杨建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、责令被告单位安阳市金祥纸业有限责任公司、被告人杨建国共同退赔集资被害人经济损失人民币一亿三千四百四十四万五千四百二十二元零六分，公安机关扣押在案资产依法处置退赔集资被害人（详见扣押物品清单），不足部分予以继续追缴。（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  王志刚审判员  邢黎静审判员  赵媛媛二〇二〇年五月二十二日法官助理于敏书记员**