四川省遂宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川09刑终56号 原公诉机关四川省大英县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李波，绰号“光脑壳”，男，1985年10月24日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，无业，住四川省射洪市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被射洪市公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人**，四川同载律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钱中千，绰号“猫猫”，男，1994年7月8日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，无业，住四川省射洪市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年11月15日被射洪市公安局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人文军，四川同载律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁进府，绰号“丁挖挖”，男，1980年11月27日出生于云南省宣威市，汉族，高中文化，个体，住四川省射洪市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月18日被射洪市公安局取保候审，2020年3月18日被逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人钟陆军，四川同载律师事务所律师。 原审被告人李小军，绰号“猴子”，男，1991年1月2日出生于四川省射洪市，汉族，高中文化，无业，住四川省射洪市，因犯故意伤害罪，于2011年9月5日被四川省射洪市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪，于2013年6月28日被四川省射洪市人民法院撤销缓刑，判处有期徒刑一年二个月，2013年7月10日刑满释放；因故意伤害，于2015年12月11日被四川省射洪市公安局行政拘留十日；因非法携带管制刀具，于2016年1月22日被四川省射洪市公安局罚款200元；因非法携带管制刀具，于2016年11月14日被四川省射洪市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月7日被四川省射洪市公安局刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 原审被告人胡朋，绰号“朋娃”，男，1993年10月24日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，无业，住四川省射洪市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月8日被射洪市公安局刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 原审被告人蒋序，绰号“序娃”，男，1996年10月5日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，无业，住四川省射洪市，因非法携带管制刀具，于2016年1月22日被射洪市公安局罚款200元；因非法携带管制刀具，于2016年11月14日被射洪市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年1月4日被射洪市公安局刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于大英县看守所。 原审被告人何蒙函，绰号“函娃”，男，1998年7月17日出生于四川省射洪市，汉族，初中文化，保安，户籍所在地四川省射洪市，现住四川省射洪市，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月20日被射洪市公安局刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕。现羁押于大英县看守所。 四川省大英县人民法院审理四川省大英县人民检察院指控原审被告人李波犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人丁进府犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函犯非法拘禁罪一案，于2020年3月20日作出（2019）川0923刑初176号刑事判决。原审被告人李波、钱中千、丁进府不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，讯问了原审被告人李波、钱中千、丁进府，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，全面审查了一审认定事实和法律适用，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、被告人李波、钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函非法拘禁的犯罪事实、违法事实 （一）被告人李波、钱中千非法拘禁任某的犯罪事实 2015年1月的一天，被害人任某向谢龙波以月息1角5分的利息借款人民币10万元（以下未注明均为人民币）用于发放民工工资，周兴松作为担保人，后任某无力支付利息及本金。2016年3月23日，谢龙波发现任某在射洪市农投公司索要工程款，便纠集赵建凯（另案处理）等人到农投公司将任某控制后，将任某带至射洪市建华街任某的家中向其逼债。次日白天，谢龙波联系被告人李波、钱中千和于海峡（另案处理）等人帮其向任某继续逼债。期间，将任某带至射洪市一茶楼上采取殴打、辱骂等方式向任某收债。当天晚上，谢龙波、李波安排钱中千、于海峡、谢欣良（另案处理）等人在任某家中非法限制任某人身自由。第三日白天，谢龙波、李波、钱中千、赵健凯、于海峡等人继续向任某逼债，将任某带至煤坪河堤上，李波威吓任某下河游泳，并对任某实施殴打。随后，又将任某带至任某家中继续逼债。当日19时许，因任某被非法限制人身自由期间，谢龙波、李波等人采用威胁、殴打、辱骂、不让睡觉休息等方式暴力收债，造成任某神志恍惚，致其在上厕所的时候，从其家中的三楼坠落摔伤。经鉴定，任某的损伤程度为轻伤。谢龙波、李波、钱中千、赵健凯、于海峡、谢欣良等人向任某收债过程中，非法限制任某人身自由达五十小时以上。 上述事实，有原审经质证、认证的报处警登记表、现场勘验检查笔录、鉴定意见、辨认笔录、借条、情况说明、证人证言、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 （二）被告人李波非法拘禁赵某的违法事实 2015年春节前，被害人赵某因做工程需资金周转，在任礼钧处借款12万元，约定月利率15%，在扣除头月利息后，任礼钧将10.2万元在正阳楼茶馆交给了赵某。后赵某通过自己和其妻魏英的银行账户，向任礼钧银行账户支付利息10余万元。2015年7月28日赵某在收到工程款后，通过肖永虎个人银行账户转款10万元给任礼钧，并表明是还本钱，任礼钧不同意。后任礼钧多次向赵某催账未果。2015年12月下旬一天20时许，任礼钧带人并邀约谢龙波，来到射洪市城北太和酒楼二楼逼迫赵某打下48万元的欠条。2016年5月2日19时许，任礼钧邀约谢龙波、王鹏（另案处理）和被告人李波等人到射洪市“黑娃火锅店”外楼下向赵某逼债。任礼钧、王鹏将赵某控制在赵某自己的尼桑车内采取辱骂、恐吓的方法逼债未果。任礼钧向赵某提出，让其将位于射洪市两套住房用于抵债，双方写一个购房协议，把选房合同及公证书交给他，赵某不同意，说房子在妻子和儿子名下，双方僵持两个多小时。后任礼钧安排李波将赵某的车开走。任礼钧、王鹏将赵某带上，坐任礼钧的车，将赵某带至平安广场找赵某的妻子。当晚12时许，赵某的妻子魏英来到平安广场，任礼钧又逼赵某夫妇将射洪市胜利小区的两套住房用于抵债，魏英不同意，直至次日凌晨2时许。在被逼无奈的情况下，赵某夫妇同意将胜利小区的两套住房用于抵债给任礼钧。后任礼钧打电话给李波，叫李波将赵某的车开回还给赵某。2016年5月4日，赵某夫妇将自己位于射洪市住房的公证书及选房合同交给了任礼钧，任礼钧与魏英又签订了购房协议，魏英给任礼钧出具了收到任礼钧40万元购房款的收条。2017年2月，任礼钧将胜利小区魏英名下Ａ2栋2单元23楼6号房以25万元价格卖给陈兴元，陈兴元已付款10万元给任礼钧，另一赵志扬名下房屋仍在任礼钧手中。经鉴定两套房屋价值47.1684万元。任礼钧、王鹏、李波在向赵某逼债的过程中，非法限制赵某人身自由长达七小时。 上述事实，有原审经质证、认证的价格认定结论书、辨认笔录、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易记录、房屋及附属设施拆除补偿协议、民事判决书、执行裁定书、执行异议申请书、成交确认书、公证书、选房号、房屋安置确认单、收条、购房协议、情况说明、证人证言、同案关系人的供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）被告人李波非法拘禁胡某的犯罪事实 2016年上半年，因被害人胡某与张某、贺某、王某1（均另案处理）在金华金湖宾馆、亲家竹林茶楼开设赌场聚众赌博时，胡某向在赌场内放高利贷的杜源借高利息资金约6万元用于赌博，后因资金全部输光无法归还借款。 2016年5月26日，杜源邀约被告人李波帮其向胡某收账。当日9时许，杜源、李波伙同陶茜茜（另案处理）、于杰（另案处理）到射洪市向胡某索要欠款时，因胡某无钱归还，杜源、李波、陶茜茜、于杰等人便对胡某进行殴打后，强行将胡某扣押，并带至射洪市良木缘茶楼进行逼债，要求胡某归还借款及利息共计18万元。在茶楼上因胡某无法筹到资金还款，杜源便指使李波采取殴打、辱骂等手段进行威吓胡某。当天晚上，杜源等人将胡某带至射洪市七天酒店一房间内，要求胡某在房间内打电话筹钱还款，并安排陶茜茜、于杰看守，非法限制胡某人身自由至当日21时42分许。杜源、李波、陶茜茜、于杰向胡某收债时，非法限制胡某人身自由长达十二小时以上。 上述事实，有原审经质证、认证的接报处警登记表、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录、购入凭证、入住信息查询单及说明、释放证明书、谅解书、证人证言、同案关系人的供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 （四）被告人李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函非法拘禁丁进府的犯罪事实 2016年期间，因被害人丁进府无钱归还袁志章的欠款，袁志章让丁进府找人在其砂石厂内挖砂石，以折抵欠款，丁进府便找汪强到袁志章砂石厂内挖砂石，并与汪强约定由其向汪强支付工钱。后汪强找丁进府结工钱时，丁进府无钱结账，汪强遂找到谢龙波帮其向丁进府追讨工钱。因汪强与丁进府之间无借款凭据，谢龙波便让汪强先行向丁进府索要欠款凭据。 2016年12月27日晚，汪强到丁进府家小区附近约见丁进府，并要求丁进府写下欠条，丁进府便向汪强出具6万元的欠条。汪强拿到欠条后，谢龙波遂安排被告人李波、钱中千等人到射洪市阳光春城Ａ区大门口将丁进府堵住，对丁进府进行殴打，同时李波又电话联系被告人李小军、胡朋、蒋序、何蒙函和杨佳、胡文膑等人到场再次对丁进府实施殴打。随后，谢龙波、李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函、杨佳、胡文膑等人将丁进府带至射洪市通泉巷闲情逸致清吧内继续向丁进府逼债，以与丁进府打麻将的方式限制丁进府的人身自由。 2016年12月28日上午9时许，李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函、杨佳、胡文膑等人将丁进府从闲情逸致清吧带离，随后又将丁进府带至射洪市袁志章的砂石厂，找袁志章替丁进府还账，因袁志章没在砂石厂，李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函、杨佳、胡文膑等人又返回射洪市城将丁进府带至射洪市聚信广场工地。在聚信广场工地上，李波用打火机将丁进府的眉毛、胡子烧掉，又将矿泉水倒进丁进府的鞋子内让丁进府穿水鞋。同时李波、钱中千还对丁进府实施殴打，以逼迫丁进府找钱还账。当日16时许，李波因有事离开工地，离开时安排李小军、钱中千继续将丁进府限制在聚信广场工地内，不准丁进府离开。当日晚饭后，李波等人又将丁进府带至射洪市布丁酒店，安排杨佳、蒋序与丁进府同住一间房，并叮嘱杨佳、蒋序将人看好，防止人跑掉。在酒店内，杨佳与蒋序将房间内一张床移至酒店房间门口，将房门堵住，以防丁进府趁其睡着时逃跑。 2016年12月29日中午，谢龙波、李波胁迫丁进府要求袁志章帮其偿还汪强挖砂石费用，随后将丁进府带至射洪市袁志章的砂石厂内，要求袁志章出面帮丁进府还债，由于当场未能拿到钱款，谢龙波、李波、钱中千等人又将丁进府带至射洪市客临顿酒店继续非法限制丁进府人身自由。 2016年12月30日中午，袁志章将6万元钱转账至汪强账户后，谢龙波、李波等人才让丁进府离开。期间，李波以向丁进府收债动用了人力物力，要求丁进府支付辛苦费，丁进府慑于李波等人的威吓，向李波支付费用4000元。事后，汪强支付谢龙波辛苦费2.5万元，谢龙波、李波向此次参与收账的小弟每人分给200元不等的辛苦费。谢龙波、李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、杨佳、胡文膑、何蒙函等人向丁进府收债时，非法限制丁进府人身自由长达六十小时以上。 上述事实，有原审经质证、认证的现场勘验笔录及照片、辨认笔录、证据清单、银行交易记录、出生医学证明、情况说明、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证实，足以认定。 （五）被告人李波、钱中千、丁进府非法拘禁王某2的犯罪事实 2014年6月，因被害人王某2通过赵某以每月利息1角向任礼钧借款15万元，用于工程资金周转，后因资金短缺一直未还清欠款。 2017年2月过春节期间的一天9时许，王某2到射洪市良木缘茶楼与任礼钧协商还钱事宜，在协商时，任礼钧不同意王某2提出的宽限几天还款的请求，遂安排王鹏、陶茜茜、涂吉、邓杰（另案处理）到良木缘茶楼将王某2守住，并邀约被告人李波帮其收债，李波便安排被告人钱中千、丁进府到茶楼上看守王某2，向王某2强行逼债。李波要求王某2打电话借钱，因王某2未能借到钱，李波便将王某2耳朵撕咬，后王某2惧怕李波再次殴打，便向其亲戚打电话借钱。当日晚，李波、钱中千、丁进府、涂吉、邓杰等人将王某2胁迫至射洪市太乙镇王某2亲戚家借钱还债，因王某2只借到1万元钱，李波等人又将王某2带至射洪市客临顿酒店非法限制其人身自由，在酒店内要求王某2继续打电话借钱，王某2向其亲戚梁鹏求助，梁鹏到酒店内了解情况后，答应第二天白天筹钱还债。第二日下午，梁鹏、简毅等人通过银行贷款、亲戚借款等方式，筹集到3万元交予任礼钧后，王某2才得以离开。任礼钧、李波、钱中千、丁进府、王鹏、陶茜茜、涂吉、邓杰等人向王某2收债时，非法限制王某2人身自由长达二十四小时以上。 上述事实，有原审经质证、认证的现场勘验、检查笔录、辨认笔录、银行交易记录、证人证言、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证实，足以认定。 （六）被告人李波非法拘禁刘某的违法事实 2017年，因被害人刘某欠周维东的借款未归还，周维东找到冯启刚（未到案）让其帮忙向刘某收债。同年3月30日，周维东发现刘某在大英县，遂联系冯启刚，冯启刚便联系任礼钧帮周维东向刘某收债。尔后，任礼钧邀约了被告人李波和王鹏、陶茜茜等人于当日15时许到海洋春天茶楼，帮助周维东向刘某收账。期间，任礼钧、李波与周维东等人将刘某限制在茶楼包间内，并采取言语威胁的方式逼迫刘某将对他人的债权转让给周维东，王鹏、陶茜茜等人则守候在包间外，防止刘某与其他人员进出该包间。次日凌晨1时许，刘某被迫与周维东签订协议，将对徐忠敏、高坤宏、候旭、朱俊杰的债权共计1590万元转让给周维东。随后，任礼钧、李波、王鹏等人离开茶楼，周维东支付了5万元给冯启刚、任礼钧作为此次收债的报酬。收债时，非法限制刘某人身自由长达十小时。 上述事实，有原审经质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、现场勘验检查笔录、现场图和照片、辨认笔录、车辆卡口记录、债务笔记、借条、协议及委托书、刘某与周卫东债务还款流水清单、情况说明、户籍证明、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 二、被告人李波、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函寻衅滋事的犯罪事实、违法事实 （一）被告人李波寻衅滋事蒲某的犯罪、被告人李小军参与的违法事实 2006年被害人蒲某因工程承包与吴某产生了26.8万元债务，吴某多次找蒲某索要欠款未果。2018年3月22日14时许，吴某联系到被告人李波让其帮忙向蒲某收债，并将蒲某约到射洪市永逸广场附近罗马假日茶楼内。随后，被告人李波与李小军带领王攀、陈宇轩、田春明（未到案）等人到罗马假日茶馆内，与吴某共同向蒲某逼债。因蒲某没有钱归还吴某，且对李波不予理睬，王攀等人便将蒲某按在茶楼沙发上，用嘴咬伤其左耳。尔后，蒲某被迫分别向四川友谊劳务有限公司天府新区分公司、赵幼琴借款5000元、3000元归还给吴某，吴某、李波、李小军等人收到欠款后，才允许蒲某离开。事后，吴某微信转账2000元给李波作为报酬。经射洪市公安局物证鉴定室鉴定，蒲某的损伤程度为轻微伤。 上述事实，有原审经质证、认证的受案登记表、受案回执、传唤证、现场检测报告书、协议承诺书复印件、承诺书复印件、结账单复印件、释放证明复印件、手机截屏、住院记录、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人供述与辩解证实，足以认定。 （二）被告人李波寻衅滋事邓永贵的犯罪事实 2016年6月20日，因田友茂与邓永贵发生借款纠纷，田友茂经冯启刚介绍认识了任礼钧，后田友茂与任礼钧商议，由任礼钧向邓永贵收债，收到债务后，田友茂按照收取款项的一定比例向任礼钧支付报酬。14时许，任礼钧邀约被告人李波和王鹏、陶茜茜等十余人，驾驶车辆从射洪市到大英县帮田友茂向邓永贵收债。期间，任礼钧安排以上人员在大英县172号邓永贵住处，采用在其住处楼下用高音喇叭喊话、拉横幅，派人轮班蹲守堵门限制邓永贵及其家人出门等方式，强行要求邓永贵归还田友茂的欠款。同月23日，邓永贵被迫与田友茂签订“以砖抵债”的还款协议。期间，被告人李波在现场录制了“邓永贵还钱”的语音用高音喇叭播放，与王鹏、陶茜茜等人蹲守堵门限制邓永贵及其家人出门，6月21日，李波离开现场回射洪家中。6月24日，田友茂按照约定通过银行转账的方式向任礼钧支付了18万元作为报酬。 上述事实，有原审经质证、认证的接（报）处警登记表、受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录及照片、辨认笔录、个人活期明细信息、借条、借款合同、欠条、收条、还款抵押协议、大英三鑫精品酒店开房记录、高速公路收费站出入口记录、户籍证明、情况说明、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）被告人李波寻衅滋事袁志章的犯罪事实、被告人钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函参与的违法事实 2016年12月29日中午，谢龙波、李波胁迫丁进府要求袁志章帮其偿还汪强挖砂石费用，随后将丁进府带至射洪市袁志章的砂石厂内，要求袁志章出面帮丁进府还债，并纠集王鹏、陶茜茜、涂吉、周涛、刘佳林、刘栏、胥遥远（均另案处理）、钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函、杨佳、胡文膑等人到场聚众造势。在此过程中，李波、钱中千等人以吐口水、辱骂等方式恐吓、逼迫袁志章帮丁进府偿还汪强挖砂石费用。因袁志章惧怕谢龙波、李波继续滋扰其及砂石厂经营，被迫达成还款协议，同意由袁志章支付汪强挖砂石费用。2016年12月30日中午，袁志章将6万元钱转账至汪强账户。 上述事实，有原审经质证、认证的现场勘验笔录及照片、辨认笔录、银行交易记录、情况说明、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 （四）被告人李波寻衅滋事贺某的犯罪事实 2016年上半年，因贺某在金华金湖宾馆、亲家竹林茶楼开设赌场聚众赌博时，向放高利贷的赵坤借高利息资金约8万元用于赌博，后因资金全部输光无法归还借款。同年8、9月的一天，赵坤邀约被告人李波帮其向贺某收债。当日13时许，赵坤、李波纠集鲜圆圆、郭龙到金华茶楼向贺某索要欠款。在索要欠款过程中，贺某向李波表示不欠李波的钱，李波遂发火动怒，采取威胁、辱骂、侮辱的方式逼迫贺某还钱，并将其自己的衣服、裤子脱掉，只穿一条内裤向贺某耍赖逼债，以“知道贺某老婆、娃儿在那里上班”的语言，威胁贺某借钱还债。因惧怕李波等人对其家人不利，贺某通过其朋友向银行贷款、向朋友借款筹集5万元，归还赵坤后才得以离开。事后，赵坤向李波支付辛苦费2000元。 上述事实，有原审经质证、认证的辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 三、被告人李波、丁进府敲诈勒索王某3的犯罪事实、被告人钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函参与的违法事实 2017年初的一天，张某（另案处理）欲将王某3的奔驰轿车占为己有，便找被告人李波、丁进府、刘军（另案处理）在射洪市商量如何占有王某3的奔驰轿车。经过商量，以丁进府与王某3在巴中市联合经营挖机没有挣到钱亏本为由要求王某3给丁进府补偿3万元。次日，李波带李小军、钱中千、胡朋、蒋序、何蒙函等人与丁进府到金华金湖茶楼找到王某3，按事前商定的要求王某3给丁进府补偿3万元，王某3不同意。李波便采取语言、持刀威胁，用烟头烫其手背的方法，逼迫王某3写下3万元的欠条。因当时王某3无钱支付，张某便出面答应借款3万元给王某3解决此事，并提出让王某3用其奔驰车作为抵押，由刘军作为担保人。次日，王某3和刘军在张某处拿到3万元后，便一同驱车到射洪市体育馆将3万元交予李波。当晚，李波来到金华与张某吃饭，按照事前的约定，李波从3万元中拿走5000元作为自己的辛苦费，剩余的2.5万元交给张某。 上述事实，有原审经质证、认证的受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、现场检测报告书、扣押清单、辨认笔录、名片、驾驶证、行驶证、银行交易明细、证人证言、被害人陈述、同案关系人供述、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 自2016年以来，被告人李波以帮他人收债为名，伙同被告人钱中千以收债公司的名义，印发李波为董事长，钱中千为经理的业务名片四处散发。以教收债方法为名，纠集被告人李小军、胡朋、蒋序、何蒙函、杨佳（另案处理）、胡文膑（另案处理）、税鑫（未到案）、陈宇轩（未到案）、白雪辉（未到案）、王攀（未到案）等前科劣迹的人员为非作恶。在向丁进府暴力收债的过程中，因李波等人收债手段恶劣，使丁进府心生惧怕，便主动投靠至其名下借以庇护，并供李波差遣，形成了以李波为首，钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函等人为成员的恶势力犯罪团伙。多次实施违法犯罪活动，有组织地采用暴力、威胁、滋扰、纠缠、哄闹、侮辱、非法拘禁等手段非法收债。伙同他人虚构事实，强拿硬要，对王某3实施敲诈勒索；受他人委托收债时，不计后果实施暴力行为，对蒲某寻衅滋事；采取侮辱、持刀威胁向贺某寻衅滋事；与杨树林、任礼钧、杜源、谢龙波（均另案处理）等人合作，插手民间纠纷，向射洪市、大英县等地居民任某、王某2、胡某、丁进府、贺某、邓永贵、刘某等人强行索债，牟取非法利益，横行霸道，殴打辱骂他人，强行转嫁债务，滋扰袁志章及其企业的生产经营秩序，破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 另查明，被告人丁进府、李小军、胡朋、蒋序经公安机关电话通知到案，如实供述非法拘禁的犯罪事实。2018年11月8日，拉萨市公安局城关分局公德林派出所民警接分局“56”台通知前往幻影网咖内抓捕在逃人员钱中千，后移交公德林派出所治安中队，次日早上公德林派出所治安中队将其移交给城关区公安局治安大队，后移交射洪警方。 上述事实，有原审经质证、认证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、到案经过、前科查证、刑事判决、行政处罚材料、户籍资料、同案关系人供述、被告人供述等证实，足以认定。 原判认为，被告人李波、钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函为索取债务，以暴力或者软暴力的方式非法剥夺他人人身自由；被告人李波为索取债务，伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻微伤，威胁、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；伙同丁进府以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大。其中，李波组织人员并参与非法拘禁任某、胡某、丁进府、王某2，采取殴打、威胁、辱骂、恐吓的方式向蒲某、邓永贵、袁志章、贺某索要债务，李波与丁进府以非法占有为目的，采用暴力、持刀威胁等方式，敲诈勒索王某33万元的犯罪事实，组织并参与非法拘禁赵某、刘某的违法事实；钱中千参与非法拘禁任某、丁进府、王某2的犯罪事实，参与向袁志章、王某3逼债的违法事实；丁进府参与非法拘禁王某2、敲诈勒索王某3的犯罪事实；李小军参与非法拘禁丁进府的犯罪事实，参与向蒲某、袁志章、王某3逼债的违法事实；胡朋参与非法拘禁丁进府的犯罪事实，参与向袁志章、王某3逼债的违法事实；蒋序参与非法拘禁丁进府的犯罪事实，参与向袁志章、王某3逼债的违法事实；何蒙函参与非法拘禁丁进府的犯罪事实，参与向袁志章、王某3逼债的违法事实。被告人李波的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人丁进府的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人钱中千、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人李波非法拘禁赵某、刘某为犯罪事实，经审查，应当认定为违法事实；指控被告人李波对邓永贵的行为造成公共场所秩序严重混乱的证据不足，应当认定为威胁、恐吓他人情节恶劣；指控被告人李波对贺某持刀威胁，证据不足，不予认定其有持刀行为；指控的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李波、丁进府一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李小军在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李波、钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函等人为实施违法犯罪活动而形成较为固定的组织，系恶势力犯罪团伙，在共同犯罪中，李波起主要作用，是主犯；钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人李波到案后如实供述，被告人钱中千当庭认罪，被告人丁进府自动投案，并如实供述非法拘禁的犯罪事实，在案侦中如实供述敲诈勒索的犯罪事实，且认罪认罚，被告人李小军、胡朋、蒋序自动投案并如实供述，且认罪认罚，被告人何蒙函到案后如实供述并认罪认罚，可以分别从轻或者减轻处罚。 公诉机关对被告人丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函的量刑建议与各被告人罪责刑相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及悔罪表现作出与其罪刑相一致的判决。 对被告人李波依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二百九十三条，第二百七十四条，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第二十六条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人丁进府依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二百七十四条，第五十二条，第五十三条，第二十五条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条；对被告人钱中千依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款；对被告人李小军依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条，第二十七条，第六十五条，第六十七条第一款；对被告人胡朋、蒋序依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款；对被告人何蒙函依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人李波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金一万元，限本判决生效后十日内缴纳；二、被告人钱中千犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；三、被告人丁进府犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。总和刑期有期徒刑二年五个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金五千元，限本判决生效后十日内缴纳；四、被告人李小军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；五、被告人胡朋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；六、被告人蒋序犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；七、被告人何蒙函犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；八、限被告人李波、丁进府在本判决生效后三十日内向被害人王某3退赔经济损失人民币30000元。 上诉人（原审被告人）李波上诉认为寻衅滋事罪中其并非组织者，原判量刑过重；非法拘禁罪中，被害人胡某出具了谅解书，应当从轻处罚；对于数罪并罚合并执行的刑期减幅过少；如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。 其指定辩护人辩护认为非法拘禁赵某、刘某二起为违法事实，不构成犯罪事实，被害人胡某谅解上诉人李波的非法拘禁行为。寻衅滋事案中，上诉人李波系被邀约参与，是一般参与者；寻衅滋事贺某一案中，一审法院认定李波未持刀威胁，但量刑未体现；上诉人帮人收债，未造成重大人身损害后果；李波坦白，认罪悔罪，无犯罪前科；家庭困难，请求从轻、减轻处罚。 上诉人（原审被告人）钱中千上诉认为其没有参与非法拘禁被害人任某；丁进府向其出具了谅解书，在量刑上没有体现；其没有伙同李波去纠集其他被告人，不应列为第二被告。 其指定辩护人辩护认为没有充分证据证明钱中千非法拘禁了被害人任某；非法拘禁丁进府、王某2时，系受谢龙波、李波安排，处于从犯地位，应减轻处罚；系初犯。请求减轻处罚。 上诉人（原审被告人）丁进府上诉认为在非法拘禁被害人王某2的犯罪事实中，其事先不知情，没有恐吓、殴打行为，第二天自行离开，没有获利；在敲诈勒索被害人王某3的犯罪事实中，策划者和获益人是张某，其没有获利；王某3欠条是打给李波的，钱也是李波收取的；其没有参与敲诈勒索王某3，不构成敲诈勒索罪；请求从轻处罚，改判缓刑。 其指定辩护人辩护认为丁进府系从犯，无犯罪前科，坦白，认罪认罚。 本院对一审查明的事实、证据予以确认并采信。上诉人（原审被告人）李波、钱中千、丁进府以及原审被告人李小军、胡朋、蒋序、何蒙函等人为实施违法犯罪活动而形成较为固定的组织，系恶势力犯罪团伙。 本院认为，上诉人（原审被告人）李波、钱中千、丁进府以及原审被告人李小军、胡朋、蒋序、何蒙函为索取债务，以暴力或者软暴力的方式非法剥夺他人人身自由；上诉人（原审被告人）李波为索取债务，伙同他人故意伤害他人身体，致一人轻微伤，威胁、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；上诉人（原审被告人）李波伙同上诉人（原审被告人）丁进府以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大。上诉人李波犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人丁进府犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；上诉人钱中千以及原审被告人李小军、胡朋、蒋序、何蒙函犯非法拘禁罪。李小军系累犯。 在共同犯罪中，李波起主要作用，是主犯；钱中千、丁进府、李小军、胡朋、蒋序、何蒙函起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。李波到案后如实供述，钱中千当庭认罪，丁进府自动投案，并如实供述非法拘禁的犯罪事实，在案侦中如实供述敲诈勒索的犯罪事实，且认罪认罚，李小军、胡朋、蒋序自动投案并如实供述，且认罪认罚，何蒙函到案后如实供述并认罪认罚，可以分别从轻或者减轻处罚。 上诉人（原审被告人）李波上诉认为寻衅滋事罪中其并非组织者，原判量刑过重；非法拘禁罪中，被害人胡某出具了谅解书，应当从轻处罚；对于数罪并罚合并执行的刑期减幅过少；如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护认为非法拘禁赵某、刘某二起为违法事实，不构成犯罪事实，被害人胡某谅解上诉人李波的非法拘禁行为。寻衅滋事案中，上诉人李波系被邀约参与，是一般参与者；寻衅滋事贺某一案中，一审法院认定李波未持刀威胁，但量刑未体现；上诉人帮人收债，未造成重大人身损害后果；李波坦白，认罪悔罪，无犯罪前科，请求从轻、减轻处罚。 经查，上诉人李波坦白，认罪悔罪，无犯罪前科，但其多次非法拘禁他人、多次寻衅滋事、还犯敲诈勒索罪，系恶势力团伙成员，系主犯，一审根据其地位、作用、社会危害性及悔罪表现作出的判决并无不当，该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人（原审被告人）钱中千上诉认为其没有参与非法拘禁被害人任某；丁进府向其出具了谅解书，在量刑上没有体现；其没有伙同李波去纠集其他被告人，不应列为第二被告。其指定辩护人辩护认为没有充分证据证明钱中千非法拘禁了被害人任某；非法拘禁丁进府、王某2时，系受谢龙波、李波安排，处于从犯地位，应减轻处罚；系初犯。请求减轻处罚。 经查，上诉人钱中千参与非法拘禁被害人任某，虽钱中千未供述，但有被害人辨认、同案被告人谢龙波供述等证据印证，足以认定，钱中千参与3起非法拘禁犯罪，一审已考虑其系从犯、当庭认罚，对其从轻处罚的，其辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人（原审被告人）丁进府上诉认为在非法拘禁被害人王某2的犯罪事实中，其事先不知情，没有恐吓、殴打行为，第二天自行离开，没有获利；在敲诈勒索被害人王某3的犯罪事实中，策划者和获益人是张某，其没有获利；王某3欠条是打给李波的，钱也是李波收取的；其没有参与敲诈勒索王某3，不构成敲诈勒索罪；请求从轻处罚，改判缓刑。其指定辩护人辩护认为丁进府系从犯，无犯罪前科，坦白，认罪认罚。 经查，上诉人丁进府伙同上诉人李波以非法占有为目的实施了敲诈勒索他人财物的犯罪行为，其行为构成敲诈勒索罪，其上诉认为不构成敲诈勒索罪的意见不能成立，本院不予采纳。一审已根据其系从犯、坦白、认罪认罚对其从轻处罚，其上诉及辩护请求判处缓刑的意见不能成立，本院不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 员 黄志勇 审 判 员 全利国 审 判 员 文晏萍 二〇二〇年五月二十一日 法官助理 王 倩 书 记 员 罗 露