贵州省玉屏侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0622刑初135号 公诉机关贵州省玉屏侗族自治县人民检察院。 被告人吴贤平，男，1958年11月21日出生，侗族，大专文化，中共党员，原玉屏侗族自治县公安局治安大队副大队长，2017年12月退休，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，住贵州省贵阳市云岩区。因严重违纪违法于2019年7月28日被玉屏侗族自治县监察委员会留置；涉嫌犯受贿罪于2019年10月17日经玉屏侗族自治县人民检察院决定被刑事拘留；涉嫌犯受贿罪经玉屏侗族自治县人民检察院决定于2019年10月25日被玉屏侗族自治县公安局执行逮捕。现羁押于铜仁市碧江区看守所。 辩护人罗明，贵州驰辰源律师事务所律师。 辩护人牟雪寒，贵州驰辰源律师事务所律师。 贵州省玉屏侗族自治县人民检察院以玉检职检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人吴贤平犯受贿罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，于2020年1月9日以玉检职检刑变诉【2020】1号变更起诉决定书变更起诉，将原部分指控事实的罪名变更为利用影响力受贿罪。本院受理后，依法适用普通程序审理了该案。玉屏侗族自治县人民检察院以补充侦查为由于2020年2月10日申请延期审理，本院于同年2月12日决定延期审理，后于同年3月13日恢复审理。本院于2019年12月19日、2020年5月7日公开开庭进行了审理。玉屏侗族自治县人民检察院指派检察员吴强、检察官助理黄琴出庭支持公诉，被告人吴贤平及其辩护人贵州省驰辰源律师事务所律师罗明到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 公诉机关指控的事实如下: 2009年至2018年，被告人吴贤平在玉屏侗族自治县公安局工作期间及退休后，利用其职务和地位形成的便利条件，通过多名国家工作人员的职务的行为，为外省籍人员陈某6、李某1、李某3等43人及其相应子女取得玉屏侗族自治县户籍，非法收受他人财物共计一百四十六万二千元，涉嫌受贿犯罪，具体情况如下: 1.2009年3月至2013年12月期间，铜仁外国语学校副校长游某委托吴贤平将湖北省仙桃籍陈某6及李某1母女及侄女陈某7、李某1及李某6父子、李某3及陈某8父女、唐某及伍某1母子、刘某1及周某1母子、柴某1及李某7母女、陈某9及鲁某2母女、冷某1及刘某7母女、张某5及其子女许某1、张某6、刘某8及刘某9父女、刘某10及徐某1母子、黎某2及黎某3父子、陈某10及马某3母子、周某2及肖某1母子、刘某2及黄某1母子、彭某1及彭某2父子、朱某1及何某2母子、李某8及彭某3母子，以虚构监护人在玉屏务工为由或者以漏报补录等方式，通过玉屏侗族自治县公安局平溪派出所教导员杨某2、副所长刘某4签字同意，违规将上述人员户籍迁移或补录登记玉屏侗族自治县户籍参加本地高考。为此上述家长共支付游某办理户籍的好处费及学费共计七十二万一千元，游某通过银行转账的方式将其中的五十万八千元作为办理户籍的好处费转给吴贤平。 2.2010年7月，被告人吴贤平受河南省焦作市人员某1委托为其女刘某6在玉屏侗族自治县公安局亚鱼派出所补报入户取得户籍参加高考。2010年7月31日，员某1通过其丈夫刘某10向吴贤平建设银行43×××06账户上转入好处费三万五千元。 3.2010年9月9日，被告人吴贤平受河南省郑州市人李某4委托为其子王某2在玉屏侗族自治县公安局大龙派出所,以错漏补报的方式取得户籍参加高考。李某4于2010年9月8日向吴贤平中国工商银行62×××99账户汇入好处费三万五千元。 4.2011年12月5日，被告人吴贤平受河南省焦作市人员常某委托为其子卫某1在玉屏侗族自治县公安局平溪镇派出所以补录方式取得户籍参加高考，2012年4月8日常某向吴贤平中国建设银行43×××06账户汇入好处费四万五千元。 5.2012年7月15日，被告人吴贤平受河南省焦作市人孔某委托帮助其丈夫员某2及女员某3以在玉屏县××公司务工为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所参加本地高考。2012年7月20日，孔某向吴贤平持有使用的陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费一万八千元。 6.2012年4月13日，被告人吴贤平受河南省焦作市人常某2之托帮助其子姜某1在玉屏侗族自治县公安局亚鱼派出所以补录方式取得户籍，达到参加高考目的。常某2于2012年8月7日向陈某1建设银行62×××20账户上汇入好处费四万五千元。 7.2012年期间，被告人吴贤平受河南省焦作市宋某1之托帮助其子马某4在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所以补录方式取得户籍，达到在本地参加高考目的。2012月9月6日，宋某1向陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费四万五千元。 8.2012年9月11日，被告人吴贤平受河南省新乡市人张某2之托为其子郑某1在玉屏侗族自治县平溪镇以补报入户的方式取得户籍参加高考。2012年9月11日，张某2向陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费四万五千元。 9.2013年5月2日，被告人吴贤平受河南省焦作市人张某3之托帮助其子刘某11在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所将刘某12更名为刘某11登记入户取得户籍参加高考。2013年5月5日，张某3向吴贤平43×××06卡上转入好处费四万五千元。 10.2013年8月6日，吴贤平受河南省焦作市人侯某1之托以其在玉屏××中学工作为由，帮助侯某1及其女侯某3的户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。侯某1于2013年7月26日通过郭某1银行账户向吴贤平中国建设银行43×××06账户转入好处费四万六千元。 11.2014年4月30日，被告人吴贤平受河南省螺河市人卢某之托以其在玉屏小博士幼儿园工作为由，帮助卢某及其女苏某1将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。2014年4月29日卢某向吴贤平中国工商银行62×××90账户转入好处费二万五千元。 12.2014年9月12日，被告人吴贤平受河南省焦作市人柳某2之托帮助其女柳某3和亲属赵某1、赵某2父女以赵某1在玉屏广茂铝业公司工作为由将三人户籍迁移在玉屏侗族自治县朱家场派出所。2014年8月13日，柳某1向吴贤平中国工商银行62×××99账户汇款五万六千元好处费。 13.2017年1月1日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人冯某之托，以其在玉屏县新源节能环保建筑材料公司上班为由帮助其本人及其女付某1将二人户籍迁移到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。冯某通过张某4转交张某1向陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费三万元。 14.2016年12月30日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人张某4之托，以其在玉屏县××公司工作为由帮助其本人及女张某7将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。2017年1月9日，通过张某1连同冯某好处费3万元一共向陈某1建设银行62×××20账户汇款好处费七万元; 15.2017年7月3日，被告人吴贤平受湖北省仙桃人张某1之托帮助王某1及其子王某3、熊某1及其女熊某2分别以在玉屏××购买商品房及在玉屏县××公司工作为由将户籍迁移到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，2017年7月3日通过张某1向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费八万元。 16.2017年8月22日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人李某5之托帮助其妻周某2及其子李某9以在玉屏县××购买商品房为由，将户籍迁到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所参加高考，并将四万二千元现金交给张某1，2017年8月22日,张某1向陈某1建设银行62×××20账户转存好处费四万二千元。 17.2017年7月3日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃人刘某5之托帮助刘某5及其子刘某12以在玉屏××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所参加本地高考，刘某5通过张某1银行账户于2017年9月29日向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万二千元。 18.2017年11月16日，被告人吴贤平受河南省漯河人陈某2之托帮助其本人及其子陈某11、朋友袁某及其子李某10以在玉屏县××购买商品房为由将四人户籍迁入在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所,达到在本地参加高考目的。事前于2017年11月11日通过陈某2之妻王某4账户向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费九万元。 19.2018年1月5日，被告人吴贤平受河南省漯河市人何某1之托帮助其本人及其子何某3以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，达到在本地参加高考目的。2018年1月5日，何某1向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万五千元。 20.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河人薛某之托帮助其本人及其女黄某2以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，达到参加本地高考目的。事前薛某于2018年6月29日向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万五千元。 21.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河市人陈某3之托帮助其本人及其子陈某12以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，在本地参加高考。事前陈某3于2018年7月2日通过朋友林某1向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费五万元。 22.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河市人栾某之托帮助其本人及其子赵某3以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，在本地参加高考，并通过栾某的丈夫赵某4于2018年7月3日向陈某1建设银行62×××20账户转入好处费五万元。 公诉机关变更起诉后，将上述指控的第十九至二十二起事实变更为指控被告人吴贤平犯利用影响力受贿罪的事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍申请审批材料、银行账户流水记录清单、任职文件等书证；证人游某、张某1、李某1、刘某1、唐某、何某1、栾某等人的证言；被告人吴贤平的供述与辩解；卢某等人辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人吴贤平利用职务上的便利条件或者通过其他国家工作人员职务上的便利等行为，违规为他人办理户籍，并收受他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；被告人吴贤平离职后，利用原职权或地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，收受钱财数额十九万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第二款之规定，应当以利用影响力受贿罪追究其刑事责任。被告人吴贤平具有坦白、在庭审前已全部缴清违纪和犯罪赃款的情节，故公诉机关建议对被告人吴贤平犯受贿罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；犯利用影响力受贿罪判处有期徒刑一年至两年，并处罚金；合并执行有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金。 被告人吴贤平自愿认罪、悔罪，但其辩称：1.关于收受赵某4好处费五万元，因赵某4是通过刘某13介绍的，刘某13让其退钱，后刘某13提供一个户名叫赵某4的账号，其通过该账号已将钱退还；2.关于量刑，其具有坦白情节，所有赃款全部退赔，且其身体患有高血压、严重痛风等疾病，希望法庭综合考虑其犯罪事实、性质及身体情况，对其从轻处罚。 被告人吴贤平的辩护人罗明提出的辩护意见是:1.被告人的行为仅构成受贿罪，因为被告人在退休前后的行为具有连续性，相同性，故不应当以其退休来认定其行为构成利用影响力受贿罪，应根据罪行相适应原则认定受贿罪一个罪名；2.关于量刑，本案法定刑为判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产，故被告人吴贤平的量刑区间为三年以上十年以下有期徒刑。因被告人具有坦白的量刑情节，认罪认罚，自动积极且全部退赃，对被告人可以从宽处罚，被告人主观恶性较小，社会危害性较小，且年事已高，到案后，经过组织的再教育，其深刻认识到自己的违纪违法行为；其自身的身体状况极差，生活已不能自理，其家庭还有3岁、5岁的两个小孩需要照顾，故亦无社会危害性，本案被告人吴贤平对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪态度诚恳，本案适用认罪认罚程序。综合考虑本案犯罪的社会危害性、主观恶性以及减轻的量刑情节，建议判处被告人吴贤平有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元。辩护人当庭出示了玉屏侗族自治县监察委的收据，用以证明被告人吴贤平的家属已全部清退涉案赃款2,683,500.00元。 经审理查明的事实如下： 一、受贿事实 2009年3月至2017年11月期间，被告人吴贤平利用其在玉屏侗族自治县公安局工作及任治安大队副大队长的职务和地位形成的便利条件，通过多名国家工作人员的职务的行为，为外省籍人员陈某6、李某1、李某3等39人及其相应子女取得玉屏侗族自治县户籍，非法收受他人财物共计一百二十七万二千元，具体事实如下: 1.2009年3月至2013年12月期间，铜仁外国语学校副校长游某委托吴贤平将湖北省仙桃籍陈某6及李某1母女及侄女陈某7、李某1及李某6父子、李某3及陈某8父女、唐某及伍某1母子、刘某1及周某1母子、柴某1及李某7母女、陈某9及鲁某2母女、冷某1及刘某7母女、张某5及其子女许某1、张某6、刘某8及刘某9父女、刘某10及徐某1母子、黎某2及黎某3父子、陈某10及马某3母子、周某2及肖某1母子、刘某2及黄某1母子、彭某1及彭某2父子、朱某1及何某2母子、李某8及彭某3母子，以虚构监护人在玉屏务工为由或者以漏报补录等方式，通过玉屏侗族自治县公安局平溪派出所教导员杨某2、副所长刘某4签字同意，违规为上述人员通过户籍迁移或补录登记方式取得玉屏侗族自治县户籍，参加本地高考。为此上述家长共支付游某办理户籍的好处费及学费共计七十二万一千元，游某通过银行转账的方式将其中的五十万八千元作为办理户籍的好处费转给吴贤平。 2.2010年7月，被告人吴贤平受河南省焦作市人员某1委托为其女刘某6在玉屏侗族自治县公安局亚鱼派出所以补报入户方式取得户籍参加高考。2010年7月31日，员某1通过其丈夫刘某10向吴贤平建设银行43×××06账户上转入好处费三万五千元。 3.2010年9月9日，被告人吴贤平受河南省郑州市人李某4委托为其子王某2在玉屏侗族自治县公安局大龙派出所以错漏补报的方式取得户籍参加高考。李某4于2010年9月8日向吴贤平中国工商银行62×××99账户汇入好处费三万五千元。 4.2011年12月5日，被告人吴贤平受河南省焦作市人员常某委托为其子卫某1在玉屏侗族自治县公安局平溪镇派出所以补录方式取得户籍参加高考，2012年4月8日常某向吴贤平中国建设银行43×××06账户汇入好处费四万五千元。 5.2012年7月15日，被告人吴贤平受河南省焦作市人孔某委托帮助其丈夫员某2及其女员某3以在玉屏县××公司务工为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，参加本地高考。2012年7月20日，孔某向由吴贤平持有使用的陈某1建设银行62×××20账户上汇入好处费一万八千元。 6.2012年4月13日，被告人吴贤平受河南省焦作市人常某2之托帮助其子姜某1在玉屏侗族自治县公安局亚鱼派出所以补录方式取得户籍，达到参加高考目的。常某2于2012年8月7日向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户上汇入好处费四万五千元。 7.2012年期间，被告人吴贤平受河南省焦作市人宋某1之托帮助其子马某4在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所以补录方式取得户籍，达到在本地参加高考目的。2012月9月6日，宋某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20上汇入好处费四万五千元。 8.2012年9月11日，被告人吴贤平受河南省新乡市人张某2之托为其子郑某1在玉屏侗族自治县平溪镇以补报入户的方式取得户籍参加高考。2012年9月11日，张某2向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费四万五千元。 9.2013年5月2日，被告人吴贤平受河南省焦作市人张某3之托帮助其子刘某11在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所将刘某12更名为刘某11登记入户取得户籍参加高考。2013年5月5日，张某3向吴贤平43×××06账户转入好处费四万五千元。 10.2013年8月6日，吴贤平受河南省焦作市人侯某1之托以其在玉屏××中学工作为由，帮助侯某1及其女侯某3的户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。侯某1于2013年7月26日通过郭某1银行账户向吴贤平中国建设银行43×××06转好处费四万六千元。 11.2014年4月30日，被告人吴贤平受河南省螺河市人卢某之托以其在玉屏小博士幼儿园工作为由，帮助卢某及其女苏某1将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。2014年4月29日卢某向吴贤平中国工商银行62×××90账户转入好处费二万五千元。 12.2014年9月12日，被告人吴贤平受河南省焦作人柳某2之托帮助其女柳某3和亲属赵某1、赵某2父女以赵某1在玉屏广茂铝业公司工作为由将三人户籍迁移在玉屏侗族自治县公安局朱家场派出所。2014年8月13日，柳某1向吴贤平中国工商银行62×××99账户汇入好处费五万六千元。 13.2017年1月1日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人冯某之托，以其在玉屏县新源节能环保建筑材料公司上班为由帮助其本人及其女付某1将二人户籍迁移到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，冯某通过张某4转交给张某1三万元，后张某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户汇入好处费三万元。 14.2016年12月30日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人张某4之托，以其在玉屏县××公司工作为由帮助其本人及女张某7将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所。2017年1月3日，后张某4通过张某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户汇款好处费四万元。 15.2017年7月3日，被告人吴贤平受湖北省仙桃人张某1之托帮助王某1及其子王某3、熊某1及其女熊某2分别以在玉屏××购买商品房及在玉屏县××公司工作为由将户籍迁移到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，2017年7月3日通过张某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费八万元。 16.2017年8月22日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃市人李某5之托帮助其妻周某2及其子李某9以在玉屏县××购买商品房为由，将户籍迁到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所参加高考，并将四万二千元现金交给张某1，2017年8月22日,张某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转存好处费四万二千元。 17.2017年7月3日，被告人吴贤平通过张某1受湖北省仙桃人刘某5之托帮助刘某5及其子刘某12以在玉屏××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县平溪派出所参加本地高考。事后，刘某5将四万二千元现金交给张某1，张某1于2017年9月29日向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万二千元。 18.2017年11月16日，被告人吴贤平受河南省漯河人陈某2之托帮助其本人及其子陈某11、朋友袁某及其子李某10以在玉屏县××购买商品房为由将四人户籍迁入在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所,达到在本地参加高考目的。事前陈某2通过其妻王某4账户于2017年11月11日向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费九万元。 上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实： （一）认定上述第一起受贿事实的证据如下： 1.证人游某的证言 证明2008年至2013年期间，其受家长委托一共找吴贤平办理20个外籍学生迁移户口到玉屏县，吴贤平每迁移一个学生户籍都要收取一定的费用，转户口的好处费通过游某代为转交给吴贤平。具体情况为：1.陈某7、李某1这两户是2009年一起办理的户籍迁移，2011年将转户籍的好处费三万五千元拿给游某，后其将该款转给吴贤平；2.李某1为了给其儿子李某6迁移户口，转给游某三万九千元，其中转户口费用二万五千元；3.李某3为其子女陈某8迁移户口，拿了四万元让李某1转账给游某，其中转户口费用二万五千元；4.唐某为其子伍某1户籍迁移，通过银行转账给游某四万元，其中转户口费用二万五千元；5.刘某1为其子周某1户籍迁移，通过银行转账给游某四万五千元，其中转户口费用二万五千元；6.李某2为其子李某7户籍迁移，通过银行转账给游某四万五千元，其中转户口费用二万五千元；7.鲁某2的父亲鲁某1为了小孩户籍迁移，通过银行转账给游某四万元，其中转户口费用二万五千元；8.冷某1为其女儿刘某7户籍迁移，拿了六万元给游某，全部是转户口费用；9.许某1、张某6是游某高中时代校长的孙儿、孙女，为了户籍迁移共拿给游某四万五千元；10.刘某9和徐某1的家长刘某17拿给游某八万元，其中五万元是转户口费用；11.黎某2为其子黎某3户籍迁移拿给游某四万元，其中转户口费用二万五千元；12.陈某10为其子马某3户籍迁移拿给游某四万五千元，其中转户口费用二万五千元；13.周某2为其子肖某1户籍迁移拿给游某四万五千元，其中转户口费用二万六千元；14.刘某2为其子黄某1户籍迁移，拿给游某四万元，其中转户口费用二万五千元；15.彭某1为其子彭某2户籍迁移，拿给游某四万元，其中转户口费用二万五千元；16.何某2和彭某3户籍迁移是何某2的母亲朱某1联系的，两人共转账九万元给游某，其中转户口费用五万元，后将户口迁回去，退了四万八千元，只收四万二千元转户口费用。上述家长共计拿给游某七十二万一千元，其中转户籍的费用五十万八千元，其已通过银行转账方式转给吴贤平。 2.证人黎某1的证言 证明2010年左右，其为将儿子黎某3的户籍由湖北仙桃迁移到贵州玉屏参加高考，委托老乡游某帮忙办理，游某告知其要拿二万五千元的好处费给帮忙办户口的人，拿一万五千元学费给他，办好之后其拿了二万五千元好处费和一万五千元学费、生活费给游某。 3.证人李某2的证言 证明其妻叫柴某1，女儿李某7，2017年其委托游某将李某7的户籍转到贵州玉屏学习参加高考，当时拿了四万五千元给游某，其中二万五千元是拿给他帮忙迁移户口的好处费。 4.证人鲁某1的证言 证明其前妻叫陈某9，女儿叫鲁某2，其前妻在贵州务工时认识游某，为将其女儿鲁某2户籍迁移到贵州玉屏以便取得本地学籍参加高考，陈某9、鲁某1商量通过游某找人帮忙将女儿户籍迁移到贵州去，后鲁某1联系游某为其女儿办理户籍迁移，其转账给游某四万元，其中二万五千元是迁移户籍的费用，一万五千元是学费和生活费。 5.证人彭某1的证言 证明其妻叫王某6，儿子叫彭某2，彭某1和其儿子的户籍于2012年迁移到贵州省玉屏县，当时是委托游某办理的，其将户籍证明资料交给游某，然后拿了四万元现金交给他，其中二万五千元是给办理户籍人的好处费，一万五千元是学费，2012年8月游某将准予迁移证寄来，后彭某2到铜仁市。 6.证人李某1的证言 证明2013年，其通过游某将其妻肖某2和儿子李某6的户籍转到贵州省玉屏县，然后游某给其建行账号，其转账三万九千元给游某，其中二万五千元是迁移户籍的好处费，一万四千元是学费。后其同族妹李某3委托其联系游某办理户籍迁移，李某3拿了四万元钱给李某1，其中二万五千元是迁移户籍的好处费，一万五千元是学费，李某1将该款转账给游某。 7.证人唐某的证言 证明2013年4月唐某委托游某帮忙将其儿子伍某1的户口迁移至贵州省玉屏县参加高考，其将自己和儿子的户籍证明寄给游某，通过游某再找别人将唐某和伍某1的户籍落户贵州玉屏，事后其通过建设银行转给了游某四万元，其中二万五千元是帮忙迁移户口的好处费。 8.证人刘某2的证言 证明2013年6月，刘某2委托游某将其与儿子黄某1的户籍迁移至贵州玉屏，事后刘某2通过建设银行转了四万元给游某，其中二万五千元是帮忙迁移户籍的好处费。 9.证人刘某1的证言 证明2017年7月，刘某1委托游某将丈夫周某3及其儿子周某1的户籍迁移至贵州省玉屏县，事后其通过农业银行转了四万五千元给游某，其中二万五千元是帮忙迁移户籍的好处费。 10.证人李某3的证言 证明2013年8月，李某3通过李某1委托游某将其与女儿陈某8的户籍迁移至贵州省玉屏县，事后李某3将四万元转交给李某1，由李某1转给了游某，其中二万五千元是帮忙转移户籍的好处费。 11.证人朱某1的证言 证明2013年7月，朱某1委托游某将其儿子何某2以及其朋友李某8的儿子彭某3的户籍迁移至贵州省玉屏县，游某答应帮忙，要求监护人也一起迁移户籍到贵州，要拿出四万五千元好处费给办理迁移户籍的人，李某8拿了四万五千元现金交给朱某1，其一起通过转账给游某九万元。后因何某2与彭某3不愿在贵州读书于当年9月将户口迁回原户籍地，游某退了四万八千元给朱某1，朱某1将二万四千元退给李某8。 12.杨某2的证言 证明杨某2在平溪派出所任教导员期间，吴贤平曾多次找其帮忙办理其他人员的户籍迁入和户籍补录，其中2010年至2014年吴贤平共找其签字办理72份，其中包括2012年迁入的员某3、彭某2、李某7、鲁某2，2013年迁入的伍某1、李某6、侯某4、周某1、陈某8、马某3、彭某3。以上办理迁入补录均不符合规定。 13.被告人吴贤平的供述和辩解 证明吴贤平办理的一部分外籍人口迁移户籍或者户籍登记是通过中间人游某进行的，具体情况如下：1.2011年8月14日，张某5及其子女许某1、张某6迁入××中学的申请手续是游某办理好拿给吴贤平，由其找到杨某2签字到户政科刘某14那里办理手续；2.2012年6月，刘某10及其儿子徐某1户籍迁移到××公司申请手续是游某拿给吴贤平，后吴贤平找到××公司盖章和公安部门王某5办理；3.2012年6月刘某8及其女刘某9户籍迁入××中学的申请手续是游某拿给吴贤平，后吴贤平找到迁入单位盖章和找平溪派出所王某5办理；4.2012年8月柴某1及其女儿李某7户籍迁入××公司的申请手续是吴贤平写的，吴贤平找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；5.2012年8月陈某9及其女儿鲁某2户籍迁入××公司的申请手续是吴贤平写的，吴贤平找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；6.2012年8月彭某1及其儿子彭某2户籍迁入××公司的申请手续是吴贤平写的，吴贤平找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；7.2013年6月肖某2及其儿子李某6户籍迁入××公司的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；8.2013年唐某及其儿子吴某1户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，吴贤平找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；9.2013年6月刘某2及其儿子黄某1户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章，并找到平溪派出所杨某2办理；10.2013年5月26日冷某1的女儿马某5、刘某15分别迁入和补报入户迁入或者登记在平溪镇××路的申请书是吴贤平书写，吴贤平到文水社区及亚鱼村民委员会盖章，并到派出所办理；11.2013年周某3及其儿子周某1户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；12.2013年7月30日，陈某10及其子马某3户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；13.2013年7月，李某8及其子彭某3户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；14.2013年7月30日，李某3及其女儿陈某8户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；15.2013年7月30日，朱某1及其子何某2户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所杨某2办理；16.2013年11月16日，周某4及其子肖某1户籍迁入××中学的申请手续是吴贤平写的，其找到迁入单位盖章及平溪派出所刘某16办理；张某5及其子女许某1、张某6，刘某10及其儿子徐某2、刘某8及其女刘某9、柴某1及其女儿李某7、陈某9及其女儿鲁某2、彭某1及其儿子彭某2，肖某2及其儿子李某6、唐某及其儿子吴某1、刘某2及其儿子黄某1、冷某1及其女儿马某5、刘某15、周某3及其儿子周某1、陈某10及其子马某3、李某8及其子彭某3、李某3及其女儿陈某8、朱某1及其子何某2、周某4及其子肖某1，以上16户游某转到吴贤平尾号1506的建行卡上8笔钱，共二十九万八千元；转到吴贤平尾号1809的农信卡上4笔钱，共二万一千元，以上12笔钱共计五十万八千元。 14.黎某2、黎某3户籍迁入证明及申请资料 证明2010年5月1日黎某4及其儿子黎某3户籍以黎某2在贵州办学为由，由湖北仙桃迁入贵州省玉屏侗族自治县。 15.柴某1、李某7户籍迁入的证明及申请审批资料 证明2012年8月3日柴某1及其女儿李某7以柴某1工作为由从湖北仙桃迁入××公司。 16.陈某9、鲁某2户籍迁入的证明及审批资料 证明2012年8月3日陈某9及女儿鲁某2以陈某9工作为由将户籍迁入××公司。 17.彭某1、彭某2户籍证明及迁入审批资料 证明2012年8月彭某1及其儿子彭某2以彭某1在××公司工作为由办理户籍由湖北仙桃迁入××公司。 18.李某3、陈某8户籍迁入资料 证明2013年7月30日李某3及其女儿陈某8以李某3工作为由从湖北仙桃迁入××中学。 19.肖某2、李某6户籍迁入资料 证明2013年7月1日肖某2及其儿子李某6以肖某2工作为由将户籍从湖北仙桃迁入××公司。 20.唐某、伍某1户籍迁入资料 证明2013年6月18日肖某2及其儿子伍某1以肖某2工作为由将户籍由湖北仙桃迁入××公司。 21.刘某2、黄某1的户籍迁入资料 证明2013年7月2日刘某2及其儿子黄某1以刘某2工作为由将户籍由湖北仙桃迁入××公司。 22.朱某1、何某2的户籍迁入资料 证明2013年8月6日朱某1及女儿何某2以朱某1工作为由将户籍由湖北仙桃迁入××中学。 23.周某3、周某1户籍迁入资料 证明2013年8月6日周某3及儿子周某1以周某3工作为名由湖北仙桃迁入××中学。 24.陈某6、李某1、陈某7的户籍迁入资料 证明2009年2月16日陈某6及其女儿李某1、侄女陈某7以投资办学为名将李某1、陈某7户籍由湖北仙桃迁入××中学落户。 25.张某5、张某6户籍迁入资料 证明2011年8月15日张某5及女儿张某6以张某5工作为由,将张某6的户籍由湖北仙桃迁入××中学落户。 26.周某2、李某9户籍迁入资料 证明2017年8月22日周某2、李某5夫妇以购买××商品房的名义将户籍由湖北仙桃迁入玉屏。 27.刘某10、徐某1户籍迁入资料 证明2012年6月18日刘某10以其工作为由将其本人及儿子徐某1的户籍由湖北省赤壁市迁入玉屏××公司。 28.刘某8、刘某9的户籍迁入资料 证明2012年6月18日刘某8以其工作为由将其本人及女儿刘某9的户籍由湖北省赤壁市迁入玉屏××公司。 29.陈某10、马某3的户籍迁移资料 证明2013年8月6日陈某10以其工作为由将其本人及儿子马某3的户籍由湖北省仙桃市迁入玉屏××中学。 30.李某8、彭某3的户籍迁入资料 证明2013年8月6日李某8以其工作为由将其本人及儿子彭某3的户籍由湖北省仙桃市迁入玉屏××中学。 31.张某5、许某1的户籍迁入资料 证明2008年8月15日张某5以其工作为由将其本人及女儿许某1的户籍由湖北省仙桃市迁入玉屏××中学。 32.冷某1申请刘某7、马某5补录入户材料 证明2013年8月5日冷某1以补报申请将刘某7、马某5补报入户平溪镇派出所。 33.吴贤平建行流水清单、游某建行流水清单 证明2013年7月14日、7月29日、8月4日、11月18日游某通过建设银行分别转到吴贤平尾号1506的建设银行卡上五万元、五万元、11万元、五万元；2014年3月8日、7月18日、8月2日、9月24日，游某分别转账2万元、5000元、5000元、8000元到吴贤平尾号1506的建设银行卡上。 34.吴贤平信用社卡流水清单、游某信用社卡流水清单 证明2011年8月4日游某转账三万五千元到吴贤平尾号1809的信用社卡上；2012年6月13日、11月19日游某分别转账64000元、四万五千元到吴贤平尾号1809的信用社卡上；2013年7月1日转账66000元到吴贤平尾号1809的信用社卡上。 （二）认定上述第二起受贿事实的证据如下： 1.刘某6户籍电子登记记录 证明姜某1于2012年4月13日在亚鱼派出所补报户籍登记信息；刘某6于2012年8月12日在亚鱼乡派出所报登记信息。 2.证人员某1的证言 证明员2010年员某1委托吴贤平将女儿刘某6的户籍由河南焦作改到贵州玉屏，并于2010年7月通过其爱人刘某10的名义转账到吴贤平尾号为0150的建行卡上三万五千元好处费。 3.证人杨某1的证言 证明杨某1在2007年7月至2013年11月期间在亚鱼派出所任副所长主持工作，2010年至2012年期间，吴贤平多次找杨某1办理户籍迁入和户籍补录，并给了其21000元钱，补录7户，其中包括姜某1、马某5、刘某6。 4.证人刘某3证言 证明刘某3住亚鱼乡，有两个儿子，没有女儿，没有名叫刘某6的女儿，其不知道户籍系统里有刘某6的事。 5.吴贤平建行卡尾号1506的流水清单 证明2010年7月31日刘某10转账三万五千元钱到吴贤平尾号1506的建行卡上。 6.被告人吴贤平的供述 证明2010年7月31日，户名为刘某10的尾号为0952的账户向吴贤平尾号1506的建设银行卡上转入三万五千元钱，是办理户籍迁入给的好处费。 （三）认定上述第三起受贿事实的证据如下： 1.王某22010年9月9日补报户籍电子档案截图 证明王某2以错报补录的方式于2010年9月9日登记入户。 2.大龙派出所关于王某2等人原始户籍材料遗失说明 证明2019年8月29日大龙派出所书面说明王某2原始户籍材料遗失。 3.证人李某4的证言 证明2010年李某4通过中介联系上吴贤平，希望其帮忙把李某4的儿子王某2落户贵州省玉屏县，2010年9月8日李某4向吴贤平尾号为6099的卡上转了三万五千元钱好处费。 4.被告人吴贤平的供述 证明2010年9月8日李某4向吴贤平工商银行卡尾号6099的卡上汇入三万五千元，是帮李某4及其儿子王某2办理户籍迁移手续的好处费，当时是找大龙派出所姚某办理的。 5.吴贤平尾号为6099的工行卡流水清单 证明2010年9月8日该卡号上转入三万五千元。 6.工商银行汇款凭据 证明李某4于2010年9月8日存入吴贤平尾号6099的卡上三万五千元。 （四）认定上述第四起受贿事实的证据如下： 1.卫某1入户籍资料 证明2011年12月5日卫某1以杨某3之子的名义通过补报往年出生的方式取得玉屏户籍。 2.证人常某的证言 证明2012年常某通过吴贤平将其儿子卫某1的户籍补录到贵州省玉屏县，同时注销河南焦作户籍，在玉屏县学习参加高考，2012年4月常某将四万五千元的好处费通过转账汇入吴贤平尾号1506的银行账户上。 3.常某辨认笔录 证明2019年9月11日经常某辨认，常某在调查员准备的十二张正面免冠照片中指出3号是吴贤平。 4.被告人吴贤平的供述 证明2011年11月28日，卫某1从河南焦作迁移户籍到贵州省玉屏县，吴贤平写了申请人杨某3申请卫某1入户的申请书，杨某3不是卫某1的亲生母亲，该申请书不真实，卫某1的母亲叫常某。2012年4月8日流水尾号0071的存款凭条转入吴贤平尾号1506的建设银行卡四万五千元，是吴贤平帮助卫某1办理户籍的好处费。 5.吴贤平建设银行转账记录 证明2012年4月8日吴贤平尾号1506的建设银行卡上转入45,000元的事实。 6.建设银行存款凭条 证明常某于2012年4月8日存入吴贤平尾号1506的建设银行卡上四万五千元。 （五）认定上述第五起受贿事实的证据如下： 1.建设银行存款凭条 证明孔某于2012年7月20日存入陈某1尾号7720的建设银行卡上18000元。 2.陈某1建行卡尾号7720账号转账记录 证明2012年7月20日河南焦作韩愈路支行汇入陈某1尾号7720的建行卡上18000元的事实。 3.员某2及员某3户籍迁入资料 证明2012年7月15日员某2及其女儿员某3以工作为由从河南焦作迁入××公司。 4.证人孔某的证言 证明2012年孔某委托吴贤平帮忙将孔某及其女儿员某3的户籍从河南焦作迁移到贵州省玉屏县，期间孔某转了18000元的好处费至陈某1尾号7720的卡上。 5.证人杨某2的证言 证明2010年至2014年平溪派出所迁入资料和补录资料，吴贤平找我签字办理的户籍迁入和户籍补报72份，其中包括2012年迁入的员某3、彭某2、李某7、鲁某2等。 6.证人陈某1的证言 证明陈某1是吴贤平的妹夫，以其名义办理的尾号7720的卡一直是吴贤平使用。陈某1家户口信息里的陈某13和陈某1没有关系，是吴贤平拿其户口本上的。 7.被告人吴贤平的供述 证明2012年7月15日员某2及其女员某3，是吴贤平办理的申请手续，在××公司盖章，找平溪镇派出所杨某2签字，在户政科找人办理准迁证，事后员某2之妻孔某将18000元钱的好处费汇入吴贤平保管陈某1尾号为7720建行卡。 （六）认定上述第六起受贿事实的证据如下： 1.建设银行存款凭条、陈某1尾号7720的建行卡转账记录 证明常某2于2012年8月7日存入陈某1尾号7720卡上四万五千元的事实。 2.姜某1户籍补报后电子档案截图 证明姜某1于2012年4月13日在亚鱼派出所补报后户籍登记信息以及申请补报审批材料。 3.亚鱼乡派出所书面情况说明 证明姜某1及其父江某、刘某6的户籍材料纸质版档案缺失。 4.证人常某的证言 证明2012年常某委托吴贤平为其妹妹常某2的儿子姜某1取得玉屏户籍，事后常某2给了四万五千元的好处费转到吴贤平提供的陈某1尾号为7720的银行账号上。 5.证人杨某1的证言 证明2010年至2012年期间，吴贤平多次找杨某1办理户籍迁入和户籍补录，在2012年补录了7户，其中包括姜某1、马某5、刘某6。 6.被告人吴贤平的供述 证明吴贤平为常某的妹妹常某2的儿子姜某1办理迁移户口到亚鱼入籍，是通过杨某1进行办理的，经辨认2012年8月7日银行流水尾号0030的存款凭条，代理人是常某2，存入陈某1建行卡尾号7720的四万五千元钱是给吴贤平帮忙为其子姜某1办理户籍的好处费。 （七）认定上述第七起受贿事实的证据如下： 1.陈某1尾号7720的银行账号转账记录 证明2012年9月6日宋某1转账四万五千元至陈某1尾号7720的银行卡上。 2.马某4申请补录入户的资料 证明马某4通过补报入籍玉屏侗族自治县平溪镇，其父马某1，其母宋某2，原户籍河南焦作市其父马某2，其母宋某1。2012年9月11日马某1以申请入户补录方式让马某4取得玉屏户籍。 3.证人宋某1的证言 证明2012年宋某1联系到贵州省玉屏侗族自治县公安局一个姓吴的工作人员，委托其将宋某1儿子马某4以补录方式取得贵州省玉屏县户籍，2012年9月6日宋某1通过建设银行向陈某1尾号7720的卡上转了四万五千元是办理户籍的好处费。 4.证人杨某2的证言 证明2013年期间吴贤平找杨某2签字办理户籍补录13户，其中包括马某4。 5.被告人吴贤平的供述 证明吴贤平通过虚假补报往年出生的有马某4、郑某1、卫某1在平溪所补报，姜某1、刘某6在亚鱼派出所进行补报，王某2、刘某11在大龙派出所补报。一共是7户，收取好处费二十九万五千元。 （八）认定上述第八起受贿事实的证据如下： 1.建设银行凭证 证明张某2二零一二年九月十一日存入陈某17720卡号四万五千元。 2.郑某1申请补录入户审批材料 证明2012年9月19日郑某1通过申请补录方式取得玉屏户籍。 3.证人张某2的证言 证明2012年张某2委托吴贤平帮忙将其儿子郑某1的户籍迁移到贵州省玉屏县参加高考，2012年9月张某2通过建设银行向陈某1尾号7720的卡上转了四万五千元。 4.张某2的辨认笔录 证明2019年9月16日在县监察委调查员姚某1、蒲某1组织下，张某2在12张公安干警准备的免冠照中，指出5号就是帮忙办户口的吴贤平。 5.被告人吴贤平的供述 证明2012年9月15日，吴贤平书写了申请人朱某2申请郑某1入户的申请书，该申请书非真实，朱某2不是郑某1的亲生母亲，郑某1是从河南新乡迁移户籍来玉屏的，2012年9月11日张某2在河南新乡市牧野支行转入陈某1尾号7720的建行卡上的四万五千元是给吴贤平办理户籍的好处费。 6.证人刘某4的证言 证明刘某4在平溪派出所担任副所长、教导员期间，吴贤平多次找过刘某4办理户籍迁入或者补录。 （九）认定上述第九起受贿事实的证据如下： 1.刘某11户籍资料 证明2013年5月2日刘某11迁入贵州取得户籍。 2.证人张某3的证言 证明2013年张某3通过广告联系上办理户籍的人，将其儿子刘某11的户籍迁入贵州省玉屏县，事后张某3将四万五千元转至广告发放人提供的名为吴贤平尾号1506的卡上。 3.张某3建设银行转账记录 证明2013年5月5日张某3向吴贤平尾号1506的卡上转账四万五千元的事实。 4.被告人吴贤平的供述 证明刘某11于2010年9月10日在大龙镇街上居委会办理的错报补录户籍手续，2013年5月2日刘某11迁到平溪镇，2013年5月5日张某3账户向吴贤平建行卡尾号1506的卡上转账四万五千元，是办理户籍的好处费。 5.证人姚某的证言 证明姚某在大龙担任户籍民警期间，吴贤平找过其办 理户籍补录手续，其按程序报所长签字。 （十）认定上述第十起受贿事实的证据如下： 1.建设银行存款凭条 证明侯某12013年7月26日存入郭某1尾号1956的卡上46000元。 2.吴贤平建行卡转账记录 证明2013年7月26日郭某1转账46,000元至吴贤平尾号1506的建行卡上。 3.侯某1以及侯某4户籍迁入资料 证明2013年8月6日侯某1及其女儿侯某4以其工作为由将户籍由河南焦作迁入××中学。 4.证人侯某1的证言 证明侯某1是2013年通过其父亲联系，将侯某1与其女儿侯某4的户籍由河南焦作迁移到贵州省玉屏县，后来根据父亲提供的账号支付到郭某1尾号为1956的卡上四万六千元好处费。 5.证人杨某2的证言 证明2013年吴贤平找到杨某2委托其帮侯某4办理户籍迁入手续。 6.被告人吴贤平的供述 证明2013年7月吴贤平为侯某1及其女儿侯某4户籍迁入××中学写申请书，帮侯某1及其女儿侯某4办理户籍迁入××中学，事后2013年7月26日，侯某1转账四万六千元给郭某1，后郭某1汇入吴贤平尾号1506的建设银行卡中。 7.郭某1户籍证明 证明郭某1已经死亡。 （十一）认定上述第十一起受贿事实的证据如下： 1.卢某及女儿苏某1户籍迁入审批材料 证明2014年4月30日卢某及其女儿以其在小博士幼儿园工作为名将户口迁到玉屏县平溪派出所。 2.吴贤平工行卡尾号4390的转账记录 证明2014年4月29日卢某汇入吴贤平工行尾号4390的卡上25000元的事实。 3.证人卢某的证言 证明卢某及其丈夫苏某2通过朋友将其与女儿苏某1的户籍迁移到贵州省，事后根据其丈夫苏某2提供的账户转了二万五千元好处费，经辨认，对方姓名为吴贤平。 4.卢某的辨认笔录 证明2019年6月28日，经卢某辨认，其在十二张免冠公安干警的头像中，辨认出8号就是帮助办理户籍的老吴，即吴贤平。 5.被告人吴贤平的供述 证明2014年4月吴贤平给河南漯河市的卢某及其女儿苏某1违规办理户籍迁入手续，事后卢某通过转账方式给吴贤平尾号为4390工商银行卡里汇入二万五千元。 （十二）认定上述第十二起受贿事实的证据如下： 1.吴贤平工商银行卡转账记录 证明2014年9月13日柳某1向吴贤平工行尾号6099的卡上汇入五万六千元。 2.建设银行业务凭证 证明柳某12014年9月13日转入吴贤平6099卡号56000元。 3.赵某1及女儿赵某2、侄女柳某3户籍迁入审批资料 证明2014年9月11日赵某1及其女儿赵某2、侄女柳某3以工作为由,由河南焦作迁入广茂铝业公司。 4.证人柳某1的证言 证明2014年柳某1请吴贤平将其妻师某1和女儿柳某3，妹夫赵某1和其女儿赵某2的户籍迁移到贵州，2014年9月13日柳某1将办理户籍迁移的好处费五万六千元通过银行转账汇款到吴贤平尾号6099卡上。 5.证人郑某的证言 证明2014年吴贤平找其签字办理的户籍迁入业务3次，其中包含柳某1与柳某3，赵某1与赵某2户籍，迁入原因是在广茂铝业公司工作。 6.被告人吴贤平的供述 证明2014年9月8日吴贤平通过虚构在玉屏务工的方式将赵某1及其女儿赵某2和侄女柳某3的户籍迁入广茂铝业公司，事后柳某3的父亲柳某1转入吴贤平尾号为6099的工商银行五万六千元。 （十三）认定上述第十三起受贿事实的证据如下： 1.冯某及其女儿付某1户籍迁入资料 证明2016年12月29日冯某及其女儿付某1以工作为名 将户籍由湖北仙桃迁入新源节能环保公司。 2.陈某1尾号7720的银行卡转账记录 证明2017年1月1日由湖北仙桃交通银行汇入陈某1尾号7720的卡中3万元的事实。 3.证人冯某的证言 证明冯某及其女儿付某1的户籍是2016年12月通过张某4联系贵州那边的人迁移到贵州省玉屏县的，事后冯某拿了三万元现金作为办理户籍的好处费给张某4。 4.证人张某4的证言 证明2016年12月，张某4通过其堂哥张某1联系吴贤平，将张某4及其女儿张某7以及冯某及其女儿付某1的户籍从湖北仙桃迁移到贵州省玉屏县，两户迁移户籍的好处费各是三万五千元，一共七万元，冯某出三万，张某4出四万，后张某4将七万元以现金方式分两次拿给张某1。 5.证人杨某2的证言 证明杨某2在平溪派出所任教导员期间吴贤平多次找到其办理其他人员的户籍迁入和户籍补录，2010年至2014年吴贤平找其签字办理的户籍迁入和户籍补报72份。 6.证人张某1的证言 证明2016年底到2017年期间，张某1曾经找吴贤平帮助湖北的6户学生和家长迁移户籍到玉屏，这6户中包括冯某及其女儿付某1，办理户籍迁移的好处费是家长拿给张某1，其再通过银行转账到陈某1尾号是7720的建设银行卡里，一共转账4笔帐，金额是每户三万五千元至四万二千元不等；冯某的款项是张某4拿给张某1的，因张某4是张某1堂弟，吴贤平按一个三万五千元的好处费进行收取，当时张某4分两次共拿了七万元给张某1，第一次三万元，第二次四万元，收到款项后张某1就联系吴贤平要账号和户名，后张某1将收取的钱汇入吴贤平提供的陈某1的建设银行账号。 7.被告人吴贤平的供述 证明2017年至2018年期间，吴贤平通过伪造外省籍在玉屏××小区购买商品房或者虚假办理务工证明等的方式，为多名河南、湖北籍的子女户籍迁入玉屏县落户，并收取好处费4-五万元不等，都是请托人转账到其保管使用的陈某1银行尾号7720的卡上，为冯某办理迁移户籍的好处费是通过张某1汇入吴贤平提供的陈某1建行账号的，张某1共汇入五笔钱共计二十三万四千元，包括为冯某、张某4、刘某5、周某5、熊某1、王某1办理迁移户籍到玉屏收受的好处费。 （十四）认定上述第十四起受贿事实的证据如下： 1.张某4及其女儿张某7户籍迁入资料 证明2016年12月30日张某4及其女儿张某7以工作为名由湖北仙桃迁入新源节能环保公司。 2.证人张某4的证言 证明2016年12月，张某4通过其堂哥张某1联系吴贤平，将张某4及其女儿张某7以及冯某及其女儿付某1的户籍从湖北仙桃迁移到贵州省玉屏县，两户迁移户籍的好处费各是三万五千元，一共七万元，冯某出三万，张某4出四万，后张某4将七万元以现金方式分两次拿给张某1。 3.证人张某1的证言 证明2016年底到2017年期间，张某1曾经找吴贤平帮助湖北的6户学生和家长迁移户籍到玉屏，这6户包括张某4及其女儿张某8，办理户籍迁移的好处费是家长拿给张某1，其再通过银行转账到陈某1尾号是7720的建设银行卡里，一共转账4笔帐，金额是每户三万五千元至四万二千元不等，共计二十三万四千元。 4.陈某1尾号7720的银行卡转账记录 证明2017年1月3日陈某1尾号7720的卡上汇入了四万元好处费。 5.被告人吴贤平的供述 证明张某4户籍迁移资料是其办理的，是和冯某是一天办理的，日期为2016年12月30日；好处费是通过张某1汇入吴贤平提供的陈某1建行账号的，张某1共汇入五笔钱共计二十三万四千元，包括为冯某、张某4、刘某5、周某5、熊某1、王某1办理迁移户籍到玉屏收受的好处费。 （十五）认定上述第十五起受贿事实的证据如下： 1.熊某1及女儿熊某2以购买××商品房为由户籍迁移的手续及商品房买卖合同 证明2017年7月3日熊某1及女儿熊某2以购买商品房为由将户籍由湖北仙桃迁入贵州省玉屏县。 2.王某1及子王某3户籍迁入资料 证明2017年7月3日王某1以购买××商品房为由将户籍由湖北仙桃迁入贵州省玉屏县。 3.证人王某1的证言 证明2017年6月，王某1委托张某1将户籍由湖北仙桃迁入贵州省玉屏县，张某1说对方要四万元好处费，王某1拿了四万元好处费给张某1，后张某1通知王某1和熊某1一同去玉屏找老吴，老吴带王某1拿到户口本。 4.证人熊某1的证言 证明2017年6月，熊某1委托张某1将户籍由湖北仙桃迁入贵州省玉屏县，张某1说对方要四万元好处费，熊某1拿了四万元好处费给张某1，后张某1通知熊某1和王某1一同去玉屏找老吴，老吴带熊某1拿到户口本。 5.证人张某1的证言 证明张某1找吴贤平帮助熊某1及其子女熊某2、王某1及其子王某3办理户籍迁入贵州省玉屏县，吴贤平说转一个人的户籍要收取四万元好处费，张某1将该情况反馈给熊某1、王某1，后熊某1、王某1总的拿了八万元现金给张某1，张某1通过其建设银行卡将该八万元转给吴贤平提供的陈某1建设银行账户。 6.证人吴某的证言 证明2017年至2018年吴贤平找吴某签字办理的户籍迁入和户籍补录资料8份，其中包含王某7、熊某1、王某1、陈某2、袁某、陈某3、栾某、薛某，这八户除了王某7是以经商名义迁入，其余7户全部是以购买××商品房名义迁入。 7.陈某1尾号7720银行卡转账记录 证明2017年7月3日张某1通过建设银行向陈某1建设银行尾号7720的卡转账八万元的事实。 8.被告人吴贤平的供述 证明吴贤平曾经帮助王某1及其子王某3办理户籍迁入手续，并到紫气社区找人签字盖章，找的社区民警杨某4签字，到平溪派出所找吴某审批盖章；熊某1及其女熊某2的户籍迁入资料是本人做好的，申请表是吴贤平书写的，并找到皂角坪紫气社区的工作人员盖章，到社区找民警杨某4签字，找所长吴某签字盖章；收取的好处费约四万元一户，钱是张某1通过银行转账到陈某1的建行卡上。 （十六）认定上述第十六起受贿事实的证据如下： 1.李某5、周某2及李某9户籍迁入手续及购买商品房合同 证明2017年8月22日周某2、李某5夫妇以购买××商品房的名义将户籍由湖北仙桃迁入贵州省玉屏县。 2.证人李某5的证言 证明2017年8月份，李某5通过张某1委托吴贤平办理户籍 从湖北仙桃迁移到贵州省玉屏县，事后李某5拿了四万二千元现金给张某1。 3.陈某1尾号7720卡号流水、银行凭证 证明2012年8月22日存入陈某1尾号7720的卡上四万二千元。 4.证人张某1的证言 证明2016年底至2017年期间，张某1曾经找吴贤平帮助湖北的学生和家长迁移户籍到玉屏，吴贤平对每一户均收取好处费，其中李某5及其子女李某9该户收取的好处费是四万二千元，李某5将四万二千元现金拿给张某1，后张某1通过吴贤平提供的银行账户将四万二千元通过现金存款方式汇给吴贤平。 5.被告人吴贤平的供述 证明张某1联系吴贤平帮助李某5之妻周某5及其子李某9办理户籍迁入手续，吴贤平到紫气社区找人签字盖章，找的社区民警吴某签字，到平溪派出所找刘某16审批盖章。好处费是通过张某1汇入吴贤平提供的陈某1建行账号的，张某1共汇入五笔钱共计二十三万四千元，包括为冯某、张某4、刘某5、周某5、熊某1、王某1办理迁移户籍到玉屏收受的好处费。 （十七）认定上述第十七起受贿事实的证据如下： 1.刘某5及其儿子刘某12户籍迁移手续 证明2017年9月28日刘某5及其儿子刘某12以工作为名将户籍由湖北仙桃迁入平溪镇××公司。。 2.证人刘某5的证言 证明2017年9月，刘某5通过张某1委托吴贤平将其与儿子刘某12的户籍转至贵州省玉屏县，期间，刘某5拿了四万二千元给张某1。 3.证人张某1的证言 证明2017年9月，刘某5委托张某1将其儿子的户籍迁入贵州省玉屏县，张某1便联系了吴贤平，事后刘某5拿了四万二千元现金给张某1，张某1通过建设银行将四万二千元转给吴贤平。 4.陈某1尾号7720的银行卡转账记录 证明2017年9月29日张某1账户转入陈某1账号四万二千元。 5.被告人吴贤平的供述 证明张某1曾找过吴贤平办理刘某5及刘某12的户籍迁移资料，申请表是吴贤平书写的，之后其去了贵州××公司杨某5盖的公司章，之后去了平溪社区找到林某2签字，所长刘某16签字盖章；好处费是张某1汇入吴贤平使用的陈某1建行卡上。 （十八）认定上述第十八起受贿事实的证据如下： 1.陈某2及陈某11户籍迁移资料及购买商品合同 证明2017年11月16日，陈某14及儿子陈某11以购买商品房为名将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 2.袁某及儿子李某10户籍迁入手续及购买商品房合同 证明2017年11月16日袁某及儿子李某10以购买××商品房名义将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 3.证人陈某2的证言 证明2017年陈某2通过尹博联系上吴贤平，将其与儿子陈某11的户籍迁入玉屏，其战友之妻袁某也要求将其及儿子户籍由河南漯河迁移至贵州玉屏，之后吴贤平收了每户四万五千元好处费，由陈某2将两户的好处费合计9万元一同转账到陈某1建设银行尾号7720卡上。 4.证人袁某的证言 证明2017年6月，袁某从陈某2处得知其将自己与儿子的户籍由河南漯河迁至贵州省玉屏县，便要求其帮忙将袁某与儿子李某10的户籍一同迁移至玉屏县，之后袁某拿了四万五千元现金给陈某2。 5.陈某1尾号7720卡的转账记录 证明2017年11月11日，陈某2之妻王某4账户向陈某1建设银行尾号7720的账户转入九万元。 6.证人吴某的证言 证明2017年至2018年吴贤平找其签字办理的户籍迁入和户籍补录资料8份，其中包含王某7、熊某1、王某1、陈某2、袁某、陈某3、栾某、薛某，这八户除了王某7是经商名义迁入，其余7户全部是购买××商品房名义迁入。 7.被告人吴贤平的供述 证明2017年11月16日，吴贤平同时帮忙办理了陈某2及其儿子陈某11和袁某及其子李某10的户籍转入资料，后陈某2之妻王某8的账户向陈某1建设银行尾号7720的账户转入两户好处费共计九万元。 公诉机关提交的以上证据，来源合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 二、利用影响力受贿事实 2018年1月至2018年7月期间，被告人吴贤平离职后利用其原在玉屏侗族自治县公安局工作及任治安大队副大队长的职务和地位形成的便利条件，通过多名国家工作人员的职务的行为，为外省籍人员何某1、薛某、陈某3、栾某4人及其相应子女取得玉屏侗族自治县户籍，非法收受他人财物共计十九万元，具体事实如下: 1.2018年1月5日，被告人吴贤平受河南省漯河市人何某1之托帮助其本人及其子何某3以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，达到在本地参加高考目的。2018年1月5日，何某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万五千元。 2.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河人薛某之托帮助其本人及其女黄某2以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁到玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，达到参加本地高考目的。事前薛某于2018年6月29日向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费四万五千元。 3.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河市人陈某3之托帮助其本人及其子陈某12以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，在本地参加高考。事前陈某3于2018年7月2日通过其朋友林某1向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费五万元。 4.2018年7月4日，被告人吴贤平受河南省漯河市人栾某之托帮助其本人及其子赵某3以在玉屏县××购买商品房为由将户籍迁入玉屏侗族自治县公安局平溪派出所，在本地参加高考。栾某的丈夫赵某4于2018年7月3日向被告人吴贤平使用的陈某1建设银行62×××20账户转入好处费五万元。 上述事实，有公诉机关提交的经当庭质证的以下证据证实： （一）认定上述第一起利用影响力受贿事实的证据如下： 1.何某1及儿子何某3户籍迁移资料及购买商品房合同 证明2018年1月5日何某1及儿子何某3以购买××商品房的名义将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 2.证人何某1的证言 证明2017年底，何某1通过朋友得到吴贤平的联系方式后，委托吴贤平将其与儿子何某3的户籍由河南漯河迁移到贵州省玉屏县，事后，何某1通过建行转了四万五千元至吴贤平提供的陈某1尾号7720的卡上。 3.何某1辨认笔录 证明2019年7月2日经何某1对帮助其办理户籍的人进行辨认，何某1指出10号就是帮助其到派出所办理户籍的吴贤平。 4.陈某1尾号7720卡转账记录 证明2018年1月5日何某1转入陈某1账号四万五千元的事实。 5.被告人吴贤平的供述 证明何某1及其子女何某3的户籍迁入资料是吴贤平做的，其到紫气社区找人签字盖章，找的社区民警吴某签字，到平溪派出所找刘某16审批盖章，2018年1月5日何某1转账四万五千元好处费到陈某17720账户上。 （二）认定上述第二起利用影响力受贿事实的证据如下： 1.薛某及其女儿黄某2户籍迁移资料及购买商品房合同 证明2018年7月4日，薛某及女儿黄某2以购买商品房为由将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 2.证人薛某的证言 证明2018年薛某通过苏某2联系上吴贤平，请他帮忙将女儿黄某2的户籍由河南漯河迁移到玉屏参加高考，事后薛某通过转账的方式给陈某17720号建设银行卡上汇入四万五千元，其没有在玉屏县××买过住房。 3.陈某1尾号7720卡的转账记录 证明2018年6月29日薛某转入陈某1尾号7720卡四万五千元的事实。 4.证人吴某的证言 证明2017年至2018年吴贤平找其签字办理的户籍迁入和户籍补录资料8份，包括王某7、熊某1、王某1、陈某2、袁某、陈某3、栾某、薛某，这八户除了王某7是经商名义迁入，其余7户全部是购买××商品房名义迁入。 5.被告人吴贤平的供述 证明薛某迁移户籍资料是吴贤平亲自办理的，找到平溪派出所杨某4签字以及平溪派出所吴某审批盖章，收了薛某好处费四万五千元。 （三）认定上述第三起利用影响力受贿事实的证据如下： 1.陈某3及其子陈某12户籍迁移资料及商品房买卖合同 证明2018年7月4日，陈某3及其儿子陈某12以购买商品房为由将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 2.证人陈某3的证言 证明2018年，陈某3通过吕某1得到吴贤平的联系方式，之后便委托吴贤平将其与儿子陈某12的户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县，事后，陈某3通过朋友林某1转账五万元至吴贤平提供的户名为陈某1的尾号7720的卡上。 3.陈某1尾号7720卡号转账记录 证明2018年7月2日林某1转入陈某1尾号7720的卡上五万元的事实。 4.被告人吴贤平的供述 证明陈某3及其子女陈某12的迁入户籍资料是吴贤平做的，并到紫气社区找人签字盖章，找的社区民警杨某4签字，到平溪派出所找吴某审批盖章，事后，收取了五万元的好处费，是陈某3让一个叫林某1的转账到陈某1尾号7720的账户上。 （四）认定上述第四起利用影响力受贿事实的证据如下： 1.栾某及儿子赵某3户籍迁移手续及购买××商品房合同 证明2018年7月4日，栾某及其儿子赵某3以购买商品房为由将户籍由河南漯河迁入贵州省玉屏县。 2.证人栾某的证言 证明2018年栾某通过吴贤平以购买××的名义将其与儿子赵某3的户口由河南漯河迁移到玉屏，之后栾某的丈夫赵某4便转了五万元到吴贤平提供的户名为陈某1尾号7720的卡上。 3.证人吴某的证言 证明2017年至2018年吴贤平找其签字办理的户籍迁入和户籍补录资料8份，其中包括栾某及其子赵某3。 4.陈某1尾号为7720卡流水记录 证明2018年7月3日赵某4向陈某1账号存入五万元。 5.被告人吴贤平的供述 证明2017年至2018年期间，吴贤平在湖南怀化找到一个叫“苗子”的人为栾某及其儿子赵某3迁移户籍伪造购房合同，后吴贤平本人帮助栾某及其儿子做户籍迁入资料，事后栾某的丈夫赵某4转给吴贤平好处费五万元。 6.关于吴贤平通过刘某18账户退还赵某4好处费的调查 证明纪委监察委调查人员电话联系赵某4，其表示2019年6月之后没有再联系吴贤平，没有提供账户给吴贤平用于退还好处费，其不认识赵某4、刘某13，没收到五万元。 7.关于刘某13不配合调查的情况说明 证明纪委监察委调查人员2019年12月30日通过电话联系刘某13，其回答2019年6月吴贤平联系他退还五万元给赵某4，当时将钱转入赵某4账户、退还赵某4的情况，记不清楚。 8.栾某的书面情况说明 证明2018年6月通过吴贤平将其儿子以及自己的户籍迁移到玉屏县，2018年7月打了五万元的好处费给吴贤平，没有收到吴贤平退还的好处费。 9.刘某18的银行流水清单 证明2019年6月28日刘某18的账号转账75,760元到赵某4的账号。 10.赵某4的银行流水清单 证明2019年6月28日刘某18的账户转给赵某475,760元，2019年7月取现二万元，转入刘某13账户55,760元，2019年7月8日刘某13转入赵某4账户6,810元。 11.刘某13的银行流水清单 证明2019年7月赵某4转入55,760元，当天通过支付宝支付赵某41,600元，2019年7月转账支付赵某46,810元。 公诉机关提交的以上证据，来源合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 另查明，被告人吴贤平于2019年7月28日在贵州省贵阳市云岩区家中被抓获归案。案发后至2019年12月13日前，被告人吴贤平已向玉屏侗族自治县监察委员会退缴全部涉案款1462000元，违纪款1221500元。被告人吴贤平于2009年9月任玉屏侗族自治县公安局治安大队副大队长，2009年9月至2017年11月任治安大队副主任科员，2017年12月13日退休。 认定本案事实有经庭审质证的以下综合性证据证实： 1.线索移送函 证明吴贤平涉嫌受贿线索由中共玉屏侗族自治县纪委于2019年5月7日移送至玉屏侗族自治县监察委。 2.玉屏侗族自治县监察委立案决定书 证明吴贤平涉嫌受贿案于2019年7月24日由玉屏县监察委立案调查。 3.留置决定书、留置执行通知书 证明吴贤平因涉嫌犯受贿罪于2019年7月28日被玉屏县监察委留置，次日邮寄送达留置执行通知书告知被告人吴贤平家属吴茜。 4.启动刑事诉讼决定书 证明2019年10月17日玉屏侗族自治县人民检察院接受监察委员会移送吴贤平案件起诉后启动了刑事立案程序。 5.拘留决定书、拘留证及拘留通知书 证明2019年10月17日经玉屏侗族自治县人民检察院决定对被告人吴贤平拘留并于次日通知其家属吴茜。 6.机关事业单位人员被采取刑事强制措施告知书 证明对被告人吴贤平采取拘留强制措施情况于2019年10月18日告知其所在单位玉屏侗族自治县公安局。 7.逮捕决定书 证明玉屏侗族自治县人民检察院决定对被告人吴贤平执行逮捕。 8.搜查证、搜查笔录 证明2019年7月28日9时至当日11时，在见证人樊某的见证下，监察委人员龚某1，郭某2，蒲某1对位于贵阳市吴贤平的住处进行搜查，并对相关可能涉案的证据进行扣押。 9.扣押决定书、扣押证、解除扣押决定书、解除扣押物品清单 证明玉屏侗族自治县监察委于2019年7月28日监察委扣押对被告人吴贤平持有的银行卡，银行交易记录打印件62张，便条11张，电话通信卡3张，手机蓝色OPPOcph1911一台，vivo黑色手机一部，honor蓝色手机一部等物品予以扣押，后分别于2019年9月24日、2019年12月16日将扣押的物品解除扣押。 10.调取证据清单 证明(1)2019年8月25日监委调查员杨建等人前往 玉屏侗族自治县公安局调取张某4、冯某、李某3、刘某5、何某1、周某3、黎某1、肖某2、唐某、刘某2、侯某1、朱某1、周某2、王某1、熊某1、袁某、陈某2、薛某、栾某、李辉、卢某、柴某1、陈某9、赵某1户籍迁入材料;（2）2019年8月23日调查员杨建等人在玉屏侗族自治县公安局调取李某1、陈某7、张某6、马某3、彭某3、许某1等人户籍准予迁入材料。 11.被告人吴贤平的户籍证明材料 证明被告人吴贤平案发时已达刑事责任年龄。 12.被告人吴贤平的工作简历、任职文件 证明被告人吴贤平1988年12月调入玉屏侗族自治县公安局，历任刑侦大队侦查员、刑侦大队副大队长；2004年3月至2009年9月任治安大队副大队长，2009年9月至2017年11月任治安大队副主任科员，2017年12月退休。 13.玉组干退[2017]15号关于刘大明等四位同志退休的通知 证明2017年12月13日，中共玉屏侗族自治县委组织部以文件形式通知被告人吴贤平正常退休。 14.王某9、杨某2、刘某4、吴某、郑某、杨某1、姚某的工作简历及人事任职档案文件 证明（1）王某9于2009年7月至2013年6月在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所任所长；（2）杨某2于2007年至2013年12月任平溪派出所教导员、2013年12月至2015年1月任平溪派出所副主任科员；（3）刘某4二零零一年十月至2009年9月在玉屏侗族自治县公安局平溪派出所任民警、2009年9月至2013年11月任平溪派出所副所长、2013年11月至2018年9月任平溪派出所教导员；（4）吴某于2009年9月至2018年11月在公安局平溪派出所任副所长，2018年11月至今任公安局治安大队股长；（5）郑某于2013年11月至2018年9月任玉屏侗族自治县公安局朱家场派出所教导员；（6）杨某1于2009年7月至2013年11月任玉屏侗族自治县公安局亚鱼派出所所长；（7）姚某于2008年11月至2014年4月，任玉屏侗族自治县公安局大龙派出所分别任民警，2014年4月至2018年8月任玉屏侗族自治县公安局大龙派出所副所长。 15.贵州省××公司书面证明 证明张某4、冯某、刘某5未在该公司工作过的事实。 16.××公司的书面说明 证明陈某2、何某1于2018年12月14日在玉屏舞阳新城购买商品房；薛某、栾某、袁某、王某1、熊某1、李某5没有购买商品房。 17.××公司的书面说明 证明肖某2、柴某1、侯某5、刘某2、陈某9、员某2、李某11未在其公司工作。 18.监察委郭某2、龚某1关于吴贤平到案情况说明 证明2019年7月28日监察委调查员郭某2、龚某1等人在公安侦查员陈某15、郑某2配合下查到吴贤平住所，通过开锁技术人员破门后控制吴贤平。 19.玉屏侗族自治县公安局侦查员陈某15、郑某2出具的抓获经过 证明2019年7月27日玉屏侗族自治县公安局陈某15、郑某2应监察委要求配合该委工作人员前往贵阳查找吴贤平，7月28日经工作人员上楼敲门后，吴贤平拒不开门，在当地物管配合下，请开锁技术人员开锁入室将其抓获。 20.关于吴贤平举报材料办理情况说明 证明吴贤平留职期间向办案调查员提供的举报线索，根据管辖权限，玉屏侗族自治县县监察委已于10月24日转铜仁市监委，该线索在办理中。 21.被告人吴贤平缴款单据、关于吴贤平清退赃款说明 证明吴贤平已于2019年12月13日缴清所有涉案赃款及违法资金共计2,683,500元，其中违纪资金1,221,500元，涉案赃款1,462,000元。 22.玉屏侗族自治县监察委的收据 证明截止到2019年12月13日止，被告人吴贤平的家属已分六次全部清退涉案赃款2,683,500.00元，上缴政府财政。 公诉机关、辩护人提交的以上证据，来源合法，内容客观真实，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 本院认为，被告人吴贤平身为国家工作人员，利用其职务上的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，违规为他人办理户籍，非法收受他人财物达1272000元，数额巨大，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，构成受贿罪；被告人吴贤平在离职后，利用其原职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，违规为他人办理户籍，非法收受他人财物达19万元，数额较大，其行为侵犯了国家工作人员职务行为的公正性和正常秩序，构成利用影响力受贿罪。公诉机关指控被告人吴贤平犯受贿罪、利用影响力受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人吴贤平多次受贿，应对其酌情从重处罚；其到案后如实供述其罪行，具有坦白情节，对其可以依法从轻处罚；其受贿所得赃款已全部退缴，对其可酌情从轻处罚。被告人吴贤平一人犯数罪，应当依法数罪并罚。公诉机关提出对被告人吴贤平犯受贿罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；犯利用影响力受贿罪判处有期徒刑一年至两年，并处罚金；合并执行有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴贤平的辩护人提出被告人吴贤平在退休前后的行为具有连续性，不应当以其退休来认定其行为构成利用影响力受贿罪，应根据罪行相适应原则仅认定其构成受贿罪的辩护意见，经查，受贿罪的主体为国家工作人员，被告人吴贤平在离职后丧失国家工作人员身份，其所实施的行为不符合受贿罪的构成要件。被告人吴贤平作为离职的国家工作人员，利用其原职权形成的便利条件，违规为他人办理户籍，非法收受他人财物，虽然其实施行为的手段与其离职前的行为手段相同，但因其离职后已不具备国家工作人员身份，且其犯罪行为并非系同一犯罪事实中行为的延续，而是在离职后实施新的犯罪事实，其行为构成利用影响力受贿罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人吴贤平及其辩护人提出被告人具有坦白情节、全部退缴赃款的量刑情节，该量刑情节属实，故该辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出被告人吴贤平认罪认罚，本案应适用认罪认罚程序，经查，被告人吴贤平仅认罪，对公诉机关的量刑建议不认可，故本案未适用认罪认罚程序审理，不适用认罪认罚从宽制度，该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人吴贤平主观恶性较小，社会危害性较小，且具有坦白、全部退赃等情节，建议判处被告人吴贤平有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元的辩护意见，经查，被告人吴贤平多次受贿，数额巨大，且在离职后亦多次利用影响力受贿，其犯罪情节较重，主观恶性较深，社会危害性较大，其行为不符合缓刑适用条件，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人吴贤平及其辩护人提出其身患疾病、身体状况较差，希望对其从轻处罚，经查，身体状况并非法定或酌定量刑情节，故该辩护意见，本院不予采纳。被告人吴贤平提出为栾某办理户籍收受的好处费五万元已通过刘某13提供的账号予以退还，经查，刘某18、赵某4、刘某13的银行流水记录仅能证明被告人吴贤平通过刘某18账号转账75760元到赵某4账号，后赵某4账号转给刘某1355760元，说明吴贤平与赵某4，赵某4与刘某13有资金往来，结合栾某的书面情况说明证明其未收到吴贤平退还的好处费五万元，故上述证据不能证明被告人吴贤平在案发前已退还栾某好处费，被告人吴贤平的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十八条之一、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十条第一款、第十五条、第十九条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吴贤平犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；被告人吴贤平犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；总和刑期五年六个月，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。 二、被告人吴贤平退缴赃款人民币1,462,000元，予以追缴，由收缴机关上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2024年1月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 霁 人民陪审员  洪乃忠 人民陪审员  刘沅和 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  夏 琦