广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初493号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陈锦全，男，1966年9月6日出生，汉族，初中文化，捕前系中某国汇融资租赁有限公司股权部成员，户籍地广东省佛山市南海区****************。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黄惠斯、梁国锋，广东奇才律师事务所律师。被告人陈洁晶（曾用名：陈结贞），女，1970年7月18日出生，汉族，高中文化，捕前系中某国汇融资租赁有限公司股权部成员，户籍地广东省江门市蓬江区***********。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈秀雁，广东天高律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]384号起诉书指控被告人陈锦全、陈洁晶犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员刘崇根出庭支持公诉，被告人陈锦全及其辩护人黄惠斯、梁国锋，被告人陈洁晶及其辩护人陈秀雁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年5月8日，广东云某惠网络科技有限公司（以下简称“云某惠公司”）黄某等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被公安机关抓获，云某惠公司被查，云某商城关闭。自称是云某惠公司国际部成员的李某建与邵某姿、陈某发、钟某玲（均另案处理）等人筹备在香港成立一家借鉴云某惠公司模式的联某宝国际发展（香港）有限公司（以下简称“联某宝公司”）。2018年5月31日，李某建等人在广东省广州市成立中某国汇融资租赁有限公司（以下简称“中某公司”）以销售云某国际股权、联某宝股权等名义非法集资，集资所得的款项通过“蚂蚁搬家”从内地带现金去香港等方式用于联某宝公司的启动、运作。李某建成立股权部负责推广、销售云某国际股权、联某宝股权等产品，股权部负责人为谭某源（另案处理），被告人陈锦全、陈洁晶等人为股权部成员，二人在多个微信群中以“义工”的名义推广、销售云某国际股权、联某宝股权等产品，宣传高收益，吸引江某谦等人参与非法集资，上述集资参与人的投资款都转入邵某姿指定的银行账户（有中某公司的公账，也有陈某发等人的私人账户），由黄某晶（另案处理）核对银行流水无误后予以登记。经广东省广州市地方金融监督管理局核实，中某公司在市场监督管理部门注册登记的业务范围不包含代收股权，不得从事吸收公众存款、发放个人贷款相关业务。经佛山市广华会计师事务所对黄某晶登记的表格及收款银行账户进行专项审计，陈锦全、陈洁晶参与非法吸收公众存款的金额为人民币23259730元，其中登记在册的金额为人民币15743230元，未登记在册的金额为人民币7516500元。公诉机关提供了下列证据：抓获经过；被告人陈锦全、陈洁晶的供述；集资参与人江某谦、杨某锋、陈某燕、郭某欢、张某、杨某峰、郭某华、张某灵、郭某和的证言；证人谭某源、黄某晶、罗某添、曾某明、董某红、董某红2、M*****A、何某玲、刘某东、马某、魏某静、李某建、陈某发、孔某明、梁某1、吴某民、何某山、申某莲、郭某海、王某1、宋某伟、富某1、庞某超、罗某1、苏某钦、何某珊的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；搜查笔录及扣押物品清单；广州市地方金融监督管理局复函；银行流水明细及账户冻结情况；营业执照及工商登记材料；税务登记资料及税务报表；专项审计报告。公诉机关据此认为，被告人陈锦全、陈洁晶非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈锦全、陈洁晶认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈锦全、陈洁晶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。公诉机关建议对被告人陈锦全、陈洁晶分别判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人陈锦全、陈洁晶对公诉机关指控的犯罪事实、证据及量刑建议均无异议。被告人陈锦全的辩护人提出如下辩护意见：1.陈锦全主观恶性不大；2.陈锦全系从犯；3.陈锦全如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；4.陈锦全系初犯、偶犯；5.陈锦全家庭困难。综上，请求法庭对陈锦全从轻处罚。被告人陈洁晶的辩护人提出如下辩护意见：1.陈洁晶主观恶性较小；2.陈洁晶系从犯；3.陈洁晶系初犯、偶犯；4.陈洁晶认罪、悔罪态度好。综上，请求法庭对陈洁晶判处有期徒刑八个月，并处罚金之刑罚。经审理查明，本院将被告人陈锦全、陈洁晶参与非法吸收公众存款的金额调整为人民币16628230元，其中登记在册的金额为人民币15296230元，未登记在册的金额为人民币1332000元。除上述事实，公诉机关指控被告人陈锦全、陈洁晶犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人陈锦全、陈洁晶的非法所得均为人民币10000元。本院认为，被告人陈锦全、陈洁晶无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈锦全、陈洁晶犯非法吸收公众存款罪，均罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈锦全、陈洁晶并不实际占有、支配非法吸收款项，起次要作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人陈锦全、陈洁晶归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与被告人陈锦全、陈洁晶的罪责相适应，本院均予以采纳。追缴被告人陈锦全、陈洁晶的违法所得，退还相应的集资参与人。对于被告人陈锦全的辩护人提出的第5点辩护意见，与本案定罪量刑没有联系，本院不予采纳；对于被告人陈洁晶的辩护人提出的量刑建议，与被告人陈洁晶的罪责不相适应，本院不予采纳；对于二辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院均予以采纳。综合考虑被告人陈锦全、陈洁晶的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈锦全犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年6月5日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人陈洁晶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年6月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、追缴被告人陈锦全、陈洁晶的违法所得各人民币10000元，按比例退还相应的集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 棠审 判 员  张伟民人民陪审员  冯国铃二〇二〇年五月二十日书 记 员  董少金附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。