苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初239号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人李磊生，男，1988年5月10日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人李磊生因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人杨雅雅，江苏尚维律师事务所律师。被告人李磊生敲诈勒索、非法拘禁一案，由苏州市吴江区人民检察院于2020年4月17日以吴江检一部刑诉〔2020〕221号起诉书，向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员胡观瑞出庭支持公诉，被告人李磊生及其辩护人杨雅雅到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控并经本院审理查明：1.恶势力犯罪集团事实2016年12月至2018年1月期间，李某丙（已判刑）在苏州市吴江区从事高利放贷活动，陆续纠集被告人李磊生、宋某、李某甲、王某甲、张某甲、庄某、张某乙、汪某、温某、李某乙（均已判刑）等人组建恶势力犯罪集团。在该恶势力犯罪集团中，李某丙、宋某均起组织、领导作用，且李某丙系首要分子。该恶势力犯罪集团以暴力、威胁手段，在苏州市吴江区黎里镇，先后共同故意实施非法拘禁作案3起、敲诈勒索作案6起，涉案金额共计人民币59万，致多名被害人不敢回家，逃至外地，侵害其财产权益，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会经济和生活秩序，在当地造成恶劣的社会影响。2.敲诈勒索、非法拘禁的犯罪事实2016年12月至2018年1月期间，该恶势力犯罪集团，采用非法拘禁的方式暴力讨债，作案3起；采用殴打、威胁等方式借故勒索钱财，作案6起，涉案金额人民币59万元，其中被告人李磊生参与非法拘禁犯罪活动2起，参与敲诈勒索犯罪活动3起，涉案金额人民币37万元，具体分述如下：（一）非法拘禁吴某乙、敲诈勒索王某丁15万元的事实2017年10月的一天下午14时许，李某甲为向被害人吴某乙索取债务人民币4万元，伙同李某丙、宋某纠集被告人李磊生、张某甲、庄某、汪某、温某等人，由李某甲、庄某对被害人吴某乙实施殴打，并将被害人吴某乙强行从苏州市吴江区黎里镇带至松陵镇一公共厕所旁，逼迫被害人吴某乙跳入粪池内，并要求被害人吴某乙找王某丁为其提供担保。被害人吴某乙联系被害人王某丁后，由王某丁驾车，与原来在车上的王某甲及经李某丙纠集后被指使坐在车上的张某甲赶至现场，后被害人王某丁被逼迫写下欠李某甲人民币15万元的欠条，并被迫同意用车辆作抵押，当场将汽车钥匙交给李某甲。直至当晚18时许，被告人李磊生、张某甲、温某、庄某、王某甲等人又将被害人吴某乙、王某丁带至被害人吴某乙家中继续索要债务，后因被害人吴某乙逃脱未果。2017年10月17日，被害人王某丁的父亲以银行转账的方式向李某甲转账人民币15万元。（二）非法拘禁、敲诈勒索王某丁18万元的事实2017年10月的一天晚上18时许至第三天中午，李某丙为向被害人王某丁索取债务人民币10万元，并向被害人吴某乙索取李某甲的敲诈勒索款，纠集被告人李磊生、宋某、张某甲、庄某等人，在苏州市吴江区黎里镇被害人吴某乙的家门口，采取车内看押等手段，非法拘禁被害人王某丁。自第三天中午至第四天中午11时许，李某丙以被害人吴某乙逃走为由，纠集被告人李磊生、宋某、庄某、张某甲、王某甲等人，并继续采取在棋牌室内看押等手段，逼迫被害人王某丁支付人民币28万元，期间非法拘禁被害人王某丁时间累计40余小时。2017年10月12日，被害人王某丁的父亲以银行转账方式向李某丙支付人民币28万元。（三）敲诈勒索顾某乙4万元的事实2018年1月11日，王某甲与被害人顾某乙等人在酒吧内因琐事发生纠纷。次日，李某丙、宋某纠集被告人李磊生、王某甲、张某甲、庄某、张某乙、李某乙等人，借故先前纠纷，共同采取殴打、语言威胁等手段，在苏州市吴江区黎里镇宋某经营的棋牌室内向被害人顾某乙强行索要人民币4万元。3.认罪认罚2020年4月7日，被告人李磊生自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人李磊生积极参加李某丙组织、领导的犯罪集团，伙同张某甲等人非法限制他人人身自由，又采用暴力、威胁等方法，强行索要他人财物，且属于有其他特别严重情节，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李磊生犯数罪，应予数罪并罚。被告人李磊生在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李磊生认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。另查明，案发后，公安机关和本院先后查封被告人李磊生的银行账户，实际冻结人民币十余元。被告人李磊生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；二、被告人李磊生系从犯；三、被告人李磊生当庭自愿认罪；四、被告人李磊生认罪认罚；五、被告人李磊生系初犯，无犯罪前科；六、被告人李磊生家庭困难。综上，请求对被告人李磊生从轻从宽处罚。上述事实，被告人李磊生在庭审中未提出异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的被害人吴某乙、王某丁、顾某乙的陈述、证人李某丙、宋某、李某甲、张某甲、庄某、王某甲、张某乙、汪某、李某乙、刘某、潘某、孙某、王某乙、王某丙、顾某甲、吴某甲、徐某的证言、发破案经过、到案经过、辨认笔录、银行转账明细、接受证据材料清单、微信照片、认罪认罚具结书、调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、协助冻结财产通知书、银行账户明细清单、刑事裁定书、执行单位反馈信息、刑事判决书、人口信息等证据予以佐证，足以认定。本院认为，被告人李磊生积极参加李某丙组织、领导的恶势力犯罪集团，按照李某丙的组织、策划、指挥，伙同他人非法限制他人人身自由，又伙同他人采用暴力、威胁等方法，强行索要他人财物，且属于有其他特别严重情节，其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人李磊生犯数罪，应予数罪并罚。被告人李磊生在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。被告人李磊生认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李磊生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日起至2025年8月20日止），剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人李磊生与已决同案犯李某丙、宋某、庄某、李某甲、汪某、温某共同退赔人民币十五万元，发还被害人王某丁；与已决同案犯李某丙、宋某、庄某、张某甲、王某甲共同退赔人民币十八万元，发还被害人王某丁；与已决同案犯李某丙、宋某、庄某、张某甲、王某甲、张某乙、李某乙共同退赔人民币四万元，发还被害人顾某乙。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱七一审 判 员  刘丽鹏人民陪审员  顾家华二〇二〇年五月二十八日书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。