新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2201刑初160号公诉机关哈密市伊州区人民检察院。被告人何骏祥，男，1993年10月10日出生，公民身份证号码×××，汉族，小学文化，捕前系新疆星天辉物流有限责任公司出纳，户籍所在地湖南省益阳市，住湖南省益阳市。因涉嫌职务侵占罪，于2019年10月26日被哈密市伊州区公安局刑事拘留，同年11月6日被执行逮捕。现羁押于哈密市伊州区看守所。辩护人席全成，新疆伟民律师事务所律师。哈密市伊州区人民检察院以哈伊区检一部刑诉〔2020〕128号起诉书指控被告人何骏祥犯职务侵占罪，于2020年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。哈密市伊州区人民检察院指派检察员刘艳、刘亚茹出庭支持公诉，被告人何骏祥及其辩护人席全成到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月9日，哈密西部投资有限责任公司、鲁某及曾某投资设立新疆星天辉物流有限责任公司，法定代表人为涂某，总经理为罗某，采购、出纳为何骏祥。2019年5月9日至2019年6月3日期间，被告人何骏祥利用其负责公司采购、出纳的职务便利，非法侵占公司项目投资款6298668.44元，用于网络赌博及其个人挥霍。公诉机关认为被告人何骏祥以非法占有为目的，利用职务之便，非法占有公司资金6298668.44元，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人何骏祥系自首，认罪认罚，建议判处有期徒刑七年至九年。提请依法判处。被告人何骏祥对指控的罪名及犯罪事实不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人的意见是，何骏祥有自首情节，真诚悔罪，自愿认罪认罚；何骏祥系初犯、偶犯，家庭条件困难，在金钱面前迷失，请求从轻处罚。经审理查明，2019年初，哈密西部投资有限责任公司、鲁某及曾某投资设立新疆星天辉物流有限责任公司，同年5月9日该公司登记成立，被告人何骏祥为该公司采购、出纳。2019年5月9日至2019年6月3日期间，被告人何骏祥利用其负责公司采购、出纳的职务便利，非法侵占公司项目投资款6298668.44元，用于网络赌博及其个人挥霍。案发后已追回赃款454723.79元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、报案书、新疆星天辉物流有限责任公司委托书证实，2019年6月3日21时许，新疆星天辉物流有限公司总经理罗某报案后，哈密市伊州区公安局于6月11日立案侦查。2、归案情况说明、抓获经过、出所登记表证实，被告人何骏祥被网上追逃后，于2019年10月11日在湖南省益阳市公安局资阳分局汽车路派出所投案自首，临时羁押于益阳市看守所，同年10月24日被押解回哈密。3、被告人基本情况表、户籍信息证实，何骏祥的身份情况，已达完全刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。4、新疆星天辉物流有限责任公司工商登记资料、公司登记（备案）申请书证实，该公司工商注册登记的基本情况，法定代表人为涂某，注册资本为4000万元，鲁某认缴出资为1660万元，占股41.5%。5、会议纪要证实，新疆星天辉物流有限责任公司于2019年5月20日召开会议，明确了该公司领导班子及各部门职责，其中何骏祥的职务为采购、出纳，会议规定采购各类物品和资金流向必须报董事会批准，何骏祥本人在会议纪要中签字确认。6、手机信息截图证实，被告人何骏祥使用K彩等多个手机App，注册用户信息进行网络赌博。7、何骏祥中国银行卡交易明细证实，何骏祥中国银行尾号2932的账户于2019年4月26日开户；当日鲁某向何骏祥该账户分两次转款200万元，5月28日鲁某转投资款1000万元；4月26日至6月3日何骏祥通过微信充值，手机银行向福州凝姿商贸有限公司等十几家公司转账支付；6月3日向李某转账10万元；6月3日向龚某账户转账共计140万元；截止6月3日卡内余额为5489471.54元。8、龚某银行卡开户情况及交易明细证实，6月3日龚某尾号5627的账户（何骏祥持有）收到何骏祥中国银行账户转入的120万元，款项去向主要为消费，截止7月5日余额为454723.79元，已冻结；尾号6864账户6月3日收到何骏祥通过中国银行账户转账的20万元，款项去向主要为消费，截止2019年9月18日余额为10.49元。9、李某昆仑银行卡交易明细证实，该账户6月3日收到何骏祥通过中国银行账户转入的10万元。10、预算外资金缴款书、非税收入专用收据1份、业务回单2份证实，2019年4月28日，通过何骏祥尾号2733中国银行卡向伊州区星星峡镇人民政府打款15万元；2019年4月30日星星峡镇人民政府将15万元打入伊州区财政局账户；2019年5月16日星星峡镇人民政府向新疆新玛特投资有限责任公司出具非税收入专用收据。11、关于同意将干部周转房租赁的批复证实，2017年3月11日，伊州区委组织部同意将目前暂不使用的干部周转房对外出租，解决灾害性天气滞留人员住宿问题，租赁费需统一上缴国库分配使用。12、合同书证实，2016年3月15日新疆新玛特投资有限责任公司与伊州区星星峡人民政府签订的租赁合同，星星峡人民政府将星星峡镇的干部周转房2号楼出租给新疆新玛特投资有限责任公司，租期为5年，经营范围为餐饮，住宿，超市服务行业，每年租赁费为49万元。13、证人罗某的证言证实，何骏祥系新疆星天辉物流有限责任公司的出纳；因为西部物流公司的法人涂某有经济纠纷，湖南投资方觉得这样不太放心将资金打入新公司账户里，鲁某的投资款就先打给了他侄子的个人账户。鲁某分别于2019年4月26日和2019年5月28日向何骏祥的中国银行个人账户打款1200万元，用于投资新疆星天辉物流有限责任公司项目运转；我按照鲁某的安排从6月1日开始多次与何骏祥沟通商量转账事宜，何骏祥一直推脱不跟我见面，何骏祥将用于投资新疆星天辉物流有限责任公司项目运转的资金分多次转给了他人，共计600余万元。14、证人凃某的证言证实，新疆星天辉物流有限责任公司2019年5月9日成立，鲁某是湖南投资方，公司成立前我们就确定了人员分工，我安排人担任会计，鲁某安排人员任出纳，之后他安排了侄子何骏祥。当时新成立公司对公账户没有办好，我个人也有一笔协助执行款项，鲁某就将投资款暂时转入何骏祥的账户上，只有在何骏祥给公司汇报支出业务时，我们才知道公司收支情况。2019年6月3日晚我得知何骏祥把公司资金五六百万元私自转走。15、证人鲁某的证言证实，我经援疆招商引资到哈密考察，后来决定和凃杰合作成立新疆星天辉物流有限责任公司，总经理罗某、出纳何骏祥，这些人的职位都是之前和凃某商量好了的，因为公司筹备的问题，以及凃某的经济纠纷，我和凃某商量好先以何骏祥名义开设账户，我先把合资款汇入这个账户用于公司项目建设使用，何骏祥参与了公司设立的过程，知道这是合资款。2019年4月26日、5月28日我先后转入1200万元。6月3日罗某发现何骏祥将资金转给了好几家我们不知道的公司，我们就报案了。16、证人王某的证言证实，我是新疆星天辉物流有限责任公司董事长，何骏祥任公司出纳是开会通过了的，鲁某将1200万元投资款打入何骏祥个人设立的账户，是用于公司经营的。17、被告人何骏祥的供述证实，鲁某是我的叔叔，2019年3月带着我到哈密与合作方谈投资物流公司的事情，之后就与哈密西部投资有限公司的凃某合作了，5月9日注册了新疆星天辉物流有限责任公司，聘我任公司出纳，负责公司资金的支出管理。公司注册前，一是因为我和鲁某是叔侄关系，二是合作方有经济纠纷，担心投资款会被冻结，鲁某将200万元投资款打入我的个人账户，6月份又陆续打入1000万元投资款。我将这1200万元投资款中的400多万元用于网上赌博，给朋友龚某转账150万元，其他的我个人吃喝玩乐，挥霍了。我按鲁某通知给星星峡政府转账15万元是付租金，还支付了公司采购电脑、办公用品的钱。2019年6月3日后，因为我侵占了公司合资款600多万元，我关了手机带着龚某回湖南老家，大肆挥霍，直到银行卡被公安冻结，我知道逃不过去了就和叔叔联系，投案自首了。18、视听资料证实，被告人何骏祥在中国银行哈密分行办理业务的监控资料。以上证据经当庭举证质证，被告人何骏祥及其辩护人均不持异议，证据间能够相互印证在案事实，予以确认。本院认为，被告人何骏祥身为被害单位的工作人员,利用职务便利,将公司财物非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人何骏祥犯罪后自动投案,并能如实供述自己的罪行,系自首,依法对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:一、被告人何骏祥犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2027年10月10日止。)二、已冻结款项454723.79元，发还被害单位新疆星天辉物流有限责任公司；继续追缴赃款5843944.65元后发还被害单位新疆星天辉物流有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈密市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   董 云审  判  员   张小龙人民 陪 审员   乔 峰二 〇 二 〇 年 五 月 三 十 日书  记  员   杨 敏