广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初90号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人王海，男，1978年6月2日出生，公民身份号码440************036，汉族，初中文化，经商，无前科，广东省雷州市人，住雷州市***********号******。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月22日被抓获并羁押，同日被刑事拘留，于2019年11月2日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人蔡锋，雷州市法律援助处指派的广东雷三元律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人王海犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉，本院同日立案受理，并依法适用普通程序组成合议庭，于2020年2月13日向被告人王海送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人王海表示接受指派辩护律师为其辩护。于2020年3月27日，本院依法由审判员陈明江担任审判长并主审、人民陪审员陈秀珍、叶旭爱组成合议庭，书记员蔡柏霞担任记录，公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员林劲杨、书记员王超出庭支持公诉，被告人王海及其辩护人蔡锋到庭参加诉讼。经湛江市中级人民法院决定，本案延期审理三个月，审理期限重新计算。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被害人王海涛因其妻兄李马兴盗窃雷州市纪家林场树而被公安机关多次查找，王海涛通过堂兄王登华了解到被告人王海有能力帮忙解决李马兴的事。王登华找到王海后，王海提出先给人民币10000元作为找领导吃饭费用，王登华将王海涛转给他的人民币10000元中的人民币8000元通过微信转给王海，剩下人民币2000元留作吃饭的费用。过了十几天，王海又向王登华提出，要帮李马兴办理取保候审，需要人民币60000元找关系。王登华告知王海后，王海涛就通知李马兴妻子陈琴玲筹集资金，陈琴玲分别向李马兴的妹夫梁生、李马兴的胞妹李月乔借款人民币10000元和人民币50000元。在梁生、李月乔将款转给王海涛的账户后，王海涛将人民币60000元存入一张银行卡，于2018年4月26日在雷州市**镇邮政储蓄银行将该银行卡交给王海。2019年1、2月份，李马兴被公安机关抓获并采取强制措施。王海涛认为王海实际上没有帮其处理李马兴的事，便多次找王海退还人民币70000元。王海于2019年7月份分三次将人民币16000元退给王登华，但王登华只将人民币12000退给王海涛。被告人王海被抓获归案后，委找其亲属与被害人王海涛调解，并于2019年10月25日将人民币70000元全部退还被害人王海涛，取得被害人王海涛的谅解。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人王海以帮被害人王海涛摆平其妻兄李马兴盗窃一案需自己找关系为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取人民币68000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王海已退还被害人人民币70000元，并取得被害人的谅解，且没有犯罪前科，建议判处被告人王海有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金10000元。提请本院依法判处。被告人王海对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，并表示已知错，请求法庭予以从轻处罚。被告人王海的辩护人蔡锋发表辩护意见称：一、起诉书指控王海骗取被害人王海涛人民币68000元，这一数额与客观事实不符，被告人王海在本案中诈骗的数额应当是较大，不是巨大，对其联系应为三年以下有期徒刑，不应是三年以上十年以下有期徒刑；二、被告人王海当庭认罪，并同意认罪认罚，确有悔罪表现；三、被告人王海无前科，是初犯，属一时失足；四、被告人王海亲属已经给被告人作赔偿，并且取得谅解，社会危害性已经不大。经审理查明，被害人王海涛因其妻兄李马兴盗窃雷州市纪家林场树而被公安机关多次查找，王海涛通过堂兄王登华了解到被告人王海有能力帮忙解决李马兴的事。王登华找到王海后，王海提出先给人民币10000元作为找领导吃饭费用，王登华将王海涛转给他的人民币10000元中的人民币8000元通过微信转给王海，剩下人民币2000元留作吃饭的费用。过了十几天，王海又向王登华提出，要帮李马兴办理取保候审，需要人民币60000元找关系。王登华告知王海后，王海涛就通知李马兴妻子陈琴玲筹集资金，陈琴玲分别向李马兴的妹夫梁生、李马兴的胞妹李月乔借款人民币10000元和人民币50000元。在梁生、李月乔将款转给王海涛的账户后，王海涛将人民币60000元存入一张银行卡，于2018年4月26日在雷州市**镇邮政储蓄银行将该银行卡交给王海。2019年1、2月份，李马兴被公安机关抓获并采取强制措施。王海涛认为王海实际上没有帮其处理李马兴的事，便多次找王海退还人民币70000元。王海于2019年7月份分三次将人民币16000元退给王登华，但王登华只将人民币12000退给王海涛。另查明，于2019年10月25日，在雷州市**镇人民调解委员会的主持调解和见证下，被告人王海的代理人刘惠聪与被害人王海涛自愿达成和解协议，被告人王海已全部将人民币70000元退还被害人王海涛，已取得被害人王海涛的谅解。认定上述事实的证据如下：1、人口信息全项、到案经过、违法犯罪记录查询说明、拘留证、逮捕证、调解协议书等书证；2、证人王登华、梁生、李月乔等人的证言；3、被害人王海涛的陈述；4、被告人王海的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认笔录；6、视听资料（光碟2张）。以上证据经过庭审举证、质证，被告人王海及辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案的事实。针对被告人辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和结合控辩双方的意见，综合评判如下：一、关于起诉书指控王海骗取被害人王海涛人民币68000元，这一数额与客观事实不符，被告人王海在本案中诈骗的数额应当是较大，不是巨大，对其联系应为三年以下有期徒刑，不应是三年以上十年以下有期徒刑的辩护意见。经查，本案认定的数额人民币68000元是被告人王海在案发前已全部收到，且在李马兴抓获后，李马兴的家属多次向被告人王海追讨，被告人王海才退还人民币16000元，起诉书指控被告人王海诈骗的金额为人民币68000元符合客观事实，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人王海当庭认罪，并同意认罪认罚，确有悔罪表现的辩护意见。经查，被告人王海能当庭自愿认罪，且同意认罪认罚，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚，辩护人该辩护意见，本院予以采纳。三、关于被告人王海无前科，是初犯，属一时失足的辩护意见。经查，被告人王海没有犯罪前科，是初犯、偶犯，本院依法予以酌情从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。四、关于被告人王海亲属已经给被告人做了赔偿，并且取得谅解，社会危害性已经不大的辩护意见。经查，被告人王海已将人民币70000元全部退还被害人王海涛，且取得被害人王海涛的谅解，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人王海以帮被害人王海涛摆平其妻兄李马兴盗窃一案需自己找关系为由，虚构事实，隐瞒真相，骗取人民币68000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王海犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议，本院根据本案的事实证据及被告人的悔罪表现予以调整。鉴于被告人王海能当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚；又鉴于被告人王海没有犯罪前科，且已将70000元全部退还被害人王海涛，并取得被害人王海涛的谅解，本院依法予以从轻处罚。被告人王海自愿接受财产刑处罚，并已缴纳了罚金，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。根据被告人王海的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会。为惩罚犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》第二条之规定，判决如下：被告人王海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈明江人民陪审员  陈秀珍人民陪审员  叶旭爱二〇二〇年五月十三日书 记 员  蔡柏霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的或者有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款：缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：诈骗公私财物价值三千元至一万以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》二、二类地区包括汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等十五个市，诈骗数额较大的起点掌握在四千元以上；数额巨大的起点掌握在六万元以上；数额特别巨大的起点掌握在五十万元以上。