湖北省罗田县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1123刑初23号公诉机关湖北省罗田县人民检察院。被告人吴杰，男，1991年8年1日出生于湖北省武汉市新洲区，汉族，高中文化，销售员，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，现住武汉市东湖高新技术开发区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月30日被罗田县公安局刑事拘留，同年12月5日经罗田县公安局决定被取保候审。现在家。辩护人肖祝飞，湖北巴源律师事务所律师。执业证号14211200910349393。湖北省罗田县人民检察院以罗检一部刑诉〔2020〕1号起诉书，指控被告人吴杰犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉。被告人吴杰及其辩护人肖祝飞到庭参加诉讼。现已审理终结。罗田县人民检察院指控：案发前，被告人吴杰系武汉市公安局东湖新技术开发区分局铁箕山派出所（以下简称铁箕山派出所）协警，至2017年3月份离职。2017年10月，被害人梁某的儿子因非法拘禁王某亮被铁箕山派出所立案侦查，被告人吴杰配合铁箕山派出所办案人员对梁某的儿子采取强制措施，吴杰与王某亮相识。2017年12月初，梁某因其子一直被关押，请求王某亮帮忙办理取保候审手续，王某亮遂向吴杰咨询取保候审相关事宜，吴杰以自己能办理此事为由，要求王某亮向梁某索要8万元，其中6万元作为活动经费，2万元在事成后二人平分，后王某亮向梁某转告了该信息。梁某在与王某亮签订书面协议后，于2017年12月20日、29日，分别以现金、银行转账的方式向王某亮共计支付8万元；王某亮又与吴杰签订书面协议，并以微信转账的方式依照协议共向吴杰转账4万元。吴杰收到钱后大部分用于个人消费、挥霍，王某亮将剩余的4万元留作他用。至2018年6月11日，梁某的儿子因非法拘禁罪被判有罪服刑完毕，吴杰未归还梁某所支付款项。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了个人身份信息、抓获经过、协议书等书证，证人吴某、蔡某、周某等人的证言，被害人梁某的陈述，辨认笔录，被告人吴杰的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人吴杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人对起诉指控的基本事实及罪名不持异议，辩称与被害人梁某接触与收钱的均为王某亮，被告人吴杰对相关情况不清楚，其中本案中处于从属地位，系从犯；被告人案发后能如实供述犯罪事实，积极退赃，具有法定及酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚并适用非监禁刑。经审理查明：2016年4月27日至2017年3月1日期间，被告人吴杰在武汉市公安局东湖新技术开发区分局铁箕山派出所（以下简称铁箕山派出所）从事辅警工作，至2017年3月2日离职。2017年10月，被害人梁某的儿子因非法拘禁王某亮被铁箕山派出所立案侦查，期间被告人吴杰曾配合铁箕山派出所办案人员对梁某的儿子采取强制措施，为此被告人吴杰与王某亮相识。2017年12月初，被害人梁某因其子一直被关押，请求王某亮帮忙办理取保候审手续，王某亮遂向吴杰咨询取保候审相关事宜，吴杰以自己能办理此事为由，向王某亮提出需活动经费6万元、好处费2万元在事成后二人平分，后王某亮向梁某转告了该信息。2017年12月20日，梁某与王某亮签订书面协议，约定由王某亮将梁某之子“捞出”，梁某支付王某亮“运作费”8万元，如未“捞出”，则王某亮无条件退款。后梁某于2017年12月20日、29日，分别以现金、银行转账的方式向王某亮共计支付8万元。2017年12月21日，王某亮与吴杰签订书面协议，约定由吴杰将梁某之子“捞出”，王某亮支付吴杰“运作费”4万元，如未“捞出”，则吴杰无条件退款。后王某亮以微信转账的方式向吴杰转账4万元。吴杰收到钱后大部分用于个人消费、挥霍，王某亮将剩余的4万元留作他用。因吴杰未能帮梁某的儿子办理取保候审，王某亮遂要求吴杰返还4万元，至2018年2月份，吴杰通过微信转账的方式返还王某亮17790元。2018年6月13日梁某的儿子因非法拘禁罪被判有期徒刑（缓刑），2018年6月20日，梁某到公安机关报案称被王某亮诈骗8万元，2018年11月13日罗田县公安局对梁某被诈骗案立案侦查。2018年12月5日，被告人吴杰的女友代其向罗田县公安局退赃款22500元。上述事实，有如下证据证实：1.书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案回执，证明：2018年6月20日，梁某报警称其被王某亮诈骗了8万元。2018年11月13日，罗田县公安局决定对梁某被诈骗案立案侦查。（2）抓获经过、传唤证，证明：2018年11月21日10时40分许，武汉铁路公安局麻城公安处浠水车站派出所民警在武汉火车站东广场抓获网上通缉在逃人员王某亮。2018年11月22日，吴杰经武汉市公安局铁箕山派出所传唤到案接受讯问。（3）情况说明，证明：2016年4月27日起，被告人吴杰由武汉光谷人才市场有限公司派遣至武汉市公安局铁箕山派出所工作，于2017年3月2日离职。（4）借条、收条、协议、银行流水记录、微信转账截图记录，证明：2017年12月20日，梁某与王某亮双方签订协议约定：梁某出资8万元作为“运作”资金，由王某亮帮助“捞出”其子方某，梁某先支付4万元，待方某释放后再支付4万元。如十五日内王某亮未“捞出”方某则2日内退款，且王某亮不得将款项挪作他用。随后王某亮收到梁某现金4万元整。2017年12月21日吴杰、王某亮双方签订协议约定：王亮给予吴杰4万元“运作”资金，委托吴杰十五日内将梁某之子方某从武汉警方处“捞出”，如“未捞成”则吴杰须2日内无条件退款，且吴杰方不得挪用此款项作他用。当日王某亮用微信向吴杰转账2万元。2017年12月27日，王某亮回复取保候审申请书已发给其他人员。2017年12月29日，梁某汇款4万元至王某亮工商银行账户，随后王某亮向吴杰的微信转账2万元。2018年1月5日，梁某向王某亮讨要8万元。2018年1月15日，因吴杰未“捞出”方某，王某亮要求吴杰退款，因吴杰无钱退款遂向王某亮出具一份借款四万元的借条一份，并承诺2018年1月30日还款。2018年2月3日至2月24日，吴杰通过微信分25次向王某亮转款共计17790元。（5）扣押决定书，证明：罗田县公安局扣押吴杰女友蔡某代吴杰退赃款人民币22500元。（6）刑事判决书，证明：2018年6月13日，方某因非法拘禁王某亮，被武汉东湖新技术开发区人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（7）户籍信息，证明：王某亮、吴杰的身份信息。2.被害人梁某的陈述：2017年10月11日，我儿子方某因与他人一起非法拘禁王某亮被武汉的公安局刑事拘留。我赔偿了王某亮的损失，王某亮出具谅解书，但方某一直被关押没有放出来。2017年12月10日左右，王某亮突然打电话给我说他能将方某“捞”出来，需要8万元人民币。2017年12月20日，我跟王某亮签署一份协议（约定若王某亮15日内没有将方某从看守所放出来，王某亮退还我8万元)后，我给了王某亮现金4万元，王某亮出具收条。2017年12月24日，王某亮通过微信发送了一份取保候审申请书模板给我，我按要求填好之后寄给王某亮。2017年12月29日中午，王小亮电话我说他在武汉市检察院，还需4万元就能捞出方某，要求我将4万元打给他，我通过银行给王某亮卡号为62×××03的银行卡转款4万元。2018年1月，我见方某还未放出来，遂联系王某亮让其退还8万元，王某亮称钱已经送出去了，找人要回需要时间，直至方某从看守所中放出来，王某亮仍然没有退钱。3.证人证言（1）吴某的证言，证明：我是武汉市公安局东湖新技术开发区分局法制大队文职辅警，吴杰曾是铁箕山派出所辅警。2017年12月，吴杰向我咨询了关于取保候审的条件、方某一案有无取保候审空间以及如何从轻减轻嫌疑人的违法行为等相关问题。吴某告知吴杰，针对同案上游嫌疑人未到案的情况下一般不会做出取保候审决定。我没有帮吴杰疏通关系办理此事，吴杰也没有给我送礼。（2）蔡某的证言：我是吴杰的女朋友。2018年1月15日，王某亮与其妻子到我们租住屋处，向吴杰要钱。我才知道2017年12月时，王某亮给了吴杰4万元用于替方某办理取保候审，吴杰没有办成，将钱个人消费了。因吴杰没有钱退还，经与王某亮协商，由吴杰向王某亮出具4万元借条，等吴杰有钱时再还钱。后吴杰通过微信陆续还了一些钱给王某亮。（3）周某的证言，证明：2017年12月份，方某母亲梁某找到王某亮帮方某办理取保候审，王某亮问吴杰，吴杰说可以，不行就退钱。后王某亮和梁某商量收取活动经费8万元。2018年12月下旬的一天，王某亮和我一起去吴杰家里商量此事，并在打印店打印了一份协议（该协议约定王某亮给4万元吴杰，吴杰负责给方某办理取保候审），双方签字后离开。因吴杰收到王某亮钱后一直未将方某取保候审，2018年1月份的一天，我和王某亮一起去吴杰家要钱。吴杰女朋友让吴杰出具了一张4万元借条给王某亮，算是吴杰向王某亮借款。（4）尹某的证言，证明：2017年12月20日左右，我陪母亲梁某一起见了王某亮，梁某将4万元钱现金给王某亮，并与王某亮签订了一个协议，大致意思是王某亮负责将方某捞出来，梁某先给4万元，等捞出后再给4万元，若没有捞出15日内王某亮将钱退还。（5）丁某的证言，证明：2017年12月份的时候，方川因犯了事被武汉市公安局抓起来了，后王某亮自称能将方某从武汉的看守所捞出来，但要8万元的费用，我婆婆梁某第一次给了4万元王某亮，第二次是2017年12月底，梁某说王某亮要剩下的4万元，但人在武汉只有转账，我陪婆婆一起到银行将4万元转到王某亮发过来的账号上。（6）王某亮的供述与辩解，证明：2017年10月份，方川因非法拘禁我被武汉市公安局东湖新技术开发区分局刑事拘留。方某的母亲梁某为此赔偿我损失，我出具了谅解书，但方某仍被关押。2017年12月初，梁某询问我是否有关系将方某取保候审，后我问吴杰，吴杰称可以但要8万元活动经费，并与我商量将其中6万元用于捞方某，另外2万元由我、他二人平分。后我告知了梁某，梁某同意后分两次给付我8万元。第一次是2017年12月20日，我开车至农业银行，在车上与梁某签订协议，约定先由梁某支付4万元，用于我想办法将方某“捞出”，之后再支付剩下4万元,若15日内未完成，则我无条件退还梁某8万元。签订协议后，梁某当场支付我4万元现金，我出具了收条。第二次是2017年12月29日，吴杰打电话给我称事情已办得差不多，要求我支付剩余4万元。我随即催梁某支付，梁某即通过银行转款4万元至我的工商银行卡中。2017年12月21日，我与吴杰签订协议并通过微信向吴杰转账2万元，吴杰出具收条。2017年12月29日，我通过微信向吴杰转账2万元。之后，王某亮一直等吴杰的电话，但方某一直未被放出。2018年2月份，吴杰陆续通过微信向王某亮退款1.7万余元。直至2018年6月，梁某告知我说方某已服刑完毕，她多次向我讨要8万元，我没有退还。4.被告人吴杰的供述与辩解与诸证据相印证。5.辨认笔录、检查笔录，证明：2018年11月13日，经梁某辨认，确认6号照片系王某亮。2018年12月6日，三里畈派出所民警在见证人在场情况下，对王某亮的苹果牌手机内的微信支付记录进行了检查，微信支付记录显示：王某亮分别于2017年12月22日、12月29日向吴杰各转账2万元共4万元；2018年2月3日至2月27日期间，王某亮收到吴杰转账共计17790元。上述证据,经庭审举证、质证，被告人及其辩护人均无异议且能证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人吴杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法予以刑事处罚。辩护人关于被害人梁某接触与收钱的均为王某亮，被告人吴杰对相关情况不清楚，其在本案中处于从属地位的辩护意见，经查，王某亮基于被告人吴杰虚构其能帮忙“捞人”而为被害人梁某与被告人吴杰之间牵线搭桥，王某亮与被告人吴杰没有共同的犯罪故意，不存在主从之分，故辩护人该节辩护意见不予采纳。在被害人梁某报案之前，被告人吴杰已经退给王某亮的17790元，不应认定其诈骗数额。被告人吴杰案发后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；其退清了赃款，可酌定从轻处罚。社区矫正机关建议对被告人吴杰适用非监禁刑的意见予以采纳。辩护人建议对其从轻处罚并适用非监禁刑的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人吴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判处的罚金限判决生效后缴纳。）二、对罗田县公安局扣押的被告人吴杰退赃款22500元，由扣押机关发还给被害人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖玉玲审 判 员  陈志全人民陪审员  刘胜松二〇二〇年五月十八日代书 记员  陈乡远