广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初181号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人陈凯彬，男，1992年11月4日出生，广东省汕头市潮南区人，公民身份号码：440************619，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市潮南区************。因涉嫌犯盗窃罪于2019年12月1日被羁押，同年12月4日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪于2020年1月10日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人郑水河，广东海法律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人陈凯彬犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年3月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年3月23日立案，因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员李树尧出庭支持公诉，被告人陈凯彬及其辩护人郑水河均到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：一、诈骗犯罪事实1.2019年6月至9月期间，被告人陈凯彬虚构其是广州凯硕贸易有限公司（以下简称：凯硕贸易公司）CEO、在广州市海心沙保利有房、有奥迪和奔驰汽车各一辆等事实，与事主刘晓璐发展成为情侣关系，为获得刘晓璐信任带刘晓璐回到老家汕头见其父母。在获取刘晓璐的信任后，2019年6月24日起其以凯硕贸易公司因偷税漏税被工商局调查、银行卡被冻结需要资金周转等为由骗取刘晓璐钱财，除上述理由外，陈凯彬还在刘晓璐不知情的情况下，利用刘晓璐身份在滴滴水贷等借贷平台贷款后，谎称是其广交会的铺位转让成功，由于其银行账户被冻结，对方会将铺位订金转到刘晓璐名下的工商银行卡，待资金到了刘晓璐工商银行卡后，其又以在茂名看中铺头做餐饮需要订金等相关费用，骗刘晓璐将贷款资金转给其。陈凯彬通过上述方式骗取刘晓璐财物达70412.5元。2.2019年9月底至11月期间，陈凯彬同样以虚构其是凯硕贸易公司CEO、毕业于香港大学等事实，在与事主杨萍发展成情侣关系后，以凯硕贸易公司因偷税漏税被工商局调查、银行卡被冻结等理由骗取杨萍钱财；于2019年10月19日，其还在杨萍熟睡不知情的情况下，用杨萍的指纹打开手机，利用杨萍的手机在杨萍的京东金融平台贷款以及京东白条、金条套现后，因资金款项打入到杨萍的支付宝账户，其没有杨萍的支付宝密码，其便谎称其银行卡被冻结、手机卡顿需要换新等理由骗取杨萍资金使用。陈凯彬通过上述方式骗取杨萍财物达20787元。二、盗窃犯罪事实2019年9月4日，陈凯彬趁事主刘晓璐熟睡不知情的情况下，用刘晓璐的指纹打开刘晓璐手机内京东商城购物7920元。公诉机关认为，被告人陈凯彬以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大；虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。陈凯彬自愿认罪认罚，建议以盗窃罪判处陈凯彬有期徒刑七个月至九个月，并处罚金；以诈骗罪判处陈凯彬有期徒刑四年至五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈凯彬对公诉机关的指控及量刑建议无异议。被告人陈凯彬的辩护人辩称：一、对公诉机关指控被告人陈凯彬犯诈骗罪及盗窃罪无异议。二、被告人陈凯彬是初犯、偶犯。三、被告人陈凯彬自愿认罪认罚，认罪态度较好，有悔罪表现。四、本案是因恋爱等民间矛盾激化引发的犯罪，被告人陈凯彬在本案所得的钱款有部分用于与刘晓璐、杨萍的日常同居及生活消费中。经审理查明：一、诈骗犯罪事实1.2019年6月至9月期间，被告人陈凯彬虚构其是广州凯硕贸易有限公司（以下简称：凯硕贸易公司）CEO、在广州市海心沙保利有房、有奥迪和奔驰汽车各一辆等事实，与被害人刘晓璐发展成为情侣关系，为获得刘晓璐信任带刘晓璐回到老家汕头见其父母。在获取刘晓璐的信任后，2019年6月24日起其以凯硕贸易公司因偷税漏税被工商局调查、银行卡被冻结需要资金周转等为由骗取刘晓璐钱财，除上述理由外，陈凯彬还在刘晓璐不知情的情况下，利用刘晓璐身份在滴滴水贷等借贷平台贷款后，谎称是其广交会的铺位转让成功，由于其银行账户被冻结，对方会将铺位订金转到刘晓璐名下的工商银行卡，待资金到了刘晓璐工商银行卡后，其又以在茂名看中铺头做餐饮需要订金等相关费用，骗刘晓璐将贷款资金转给其。陈凯彬通过上述方式骗取刘晓璐钱财共计人民币70412.5元。2.2019年9月底至11月期间，陈凯彬同样以虚构其是凯硕贸易公司CEO、毕业于香港大学等事实，在与被害人杨萍发展成情侣关系后，以凯硕贸易公司因偷税漏税被工商局调查、银行卡被冻结等理由骗取杨萍钱财。于2019年10月19日，其还在杨萍熟睡不知情的情况下，用杨萍的指纹打开手机，利用杨萍的手机在杨萍的京东金融平台贷款以及京东白条、金条套现后，因资金款项打入到杨萍的支付宝账户，其没有杨萍的支付宝密码，其便谎称其银行卡被冻结、手机卡顿需要换新等理由骗取杨萍资金使用。陈凯彬通过上述方式骗取杨萍钱财共计人民币20787元。二、盗窃犯罪事实2019年9月4日，陈凯彬趁被害人刘晓璐熟睡不知情的情况下，用刘晓璐的指纹打开刘晓璐手机内京东商城购物7920元。另查明，公安机关在陈凯彬处扣押了苹果6SPlus一部（号码134*****161）、华为手机一部、HUBlot手表一个、戒指二个、身份证一张、香港身份证（伪造）一张、沙金项链一条、银行卡二张（尾号8312农信社卡、尾号0302中国建行卡）、紫藤木茶具一套、紫砂壶一个、充电宝一个、书四本、香水一瓶、灰色行李箱一个、衣服七件、鞋子二双。上述物品均在茂名市公安局茂南分局保管，未随案移送。上述事实，有拘留证、逮捕证、发案、立案、破案经过、受案登记表、立案决定书、现场检测报告书、扣押清单、图片指认、在逃人员登记表、抓获经过、证明、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、接受证据清单、人员档案资料、禤晓君、杨萍、吴梓健、刘晓璐身份证复印件、东莞市中堂卢芸堡餐饮店营业执照复印件、证人禤晓君、吴梓健的证言、被害人刘晓璐、杨萍的陈述、被告人陈凯彬的供述和辩解、辨认笔录、检查笔录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈凯彬以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财共计人民币91199.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈凯彬还以非法占有为目的，秘密窃取他人钱财共计人民币7920元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人陈凯彬一人犯二罪，应予数罪并罚。被告人陈凯彬归案后能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人陈凯彬没有犯罪前科，是初犯，依法可对其酌情从轻处罚。被告人陈凯彬分别诈骗和盗窃刘晓璐的钱财人民币70412.5元和7920元，应退赔给刘晓璐。被告人陈凯彬诈骗杨萍的钱财共计人民币20787元，应退赔给杨萍。公安机关扣押的苹果手机一部、香港身份证（伪造）一张，是作案工具，依法应予以没收，由扣押机关依法处理。公安机关扣押的华为手机一部、手表一个、戒指二个、身份证一张、沙金项链一条、银行卡二张、紫藤木茶具一套、紫砂壶一个、充电宝一个、书四本、香水一瓶、灰色行李箱一个、衣服七件、鞋子二双，因未提供证据证明是被告人违法所得的财物或是供犯罪所用的被告人本人财物，依法发还给被告人陈凯彬。公诉机关指控被告人陈凯彬犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关对被告人陈凯彬的量刑建议与被告人陈凯彬的罪责刑相适应，本院予以采纳。对于被告人陈凯彬的辩护人辩称被告人陈凯彬是初犯、认罪认罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈凯彬的辩护人的其他辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条之规定，判决如下：一、被告人陈凯彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2024年5月30日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、责令被告人陈凯彬退赔人民币78332.5元给被害人刘晓璐，退赔人民币20787元给被害人杨萍。（上述责令退赔款限于本判决生效后三十日内履行。）三、公安机关扣押的苹果手机一部、香港身份证（伪造）一张，予以没收，由扣押机关依法处理。四、公安机关扣押的华为手机一部、手表一个、戒指二个、身份证一张、沙金项链一条、银行卡二张、紫藤木茶具一套、紫砂壶一个、充电宝一个、书四本、香水一瓶、灰色行李箱一个、衣服七件、鞋子二双，依法发还给被告人陈凯彬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 谭                 卫人民陪审员 杨        虎        山人民陪审员 彭        淼        云二〇二〇年四月二十六日书 记 员 涂源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。