贵州省清镇市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0181刑初99号公诉机关贵州省清镇市人民检察院。被告人谢国深，男，2000年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省，住址同上。因犯抢劫罪，于2017年1月10日被海南省临高县人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2017年4月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被清镇市公安局刑事拘留，同年8月1日经清镇市人民检察院批准，于次日被清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省清镇市看守所。被告人郭瑞波，男，1989年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被清镇市公安局刑事拘留，同年9月12日经清镇市人民检察院批准，于次日被清镇市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省清镇市看守所。委托辩护人王琨涵，贵州达德律师事务所律师。被告人荆业辉，男，1994年6月22日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地山东省，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被清镇市公安局刑事拘留，同年8月1日清镇市人民检察院决定不批准逮捕，次日被清镇市公安局取保候审，于2019年11月4日清镇市人民检察院决定取保候审。2020年4月10日本院决定对其监视居住，由山东省龙口市诸由公安局所执行。委托辩护人赵勇，贵州巨合律师事务所律师。贵州省清镇市人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人谢国深、郭瑞波、荆业辉犯诈骗罪一案，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年5月14日公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员赵丽娜出庭支持公诉，被告人谢国深、被告人郭瑞波及其委托辩护人王琨涵、被告人荆业辉及其委托辩护人赵勇到庭参加诉讼，清镇市法律援助中心指派贵州达德律师事务所杨坤律师为被告人谢国深提供法律帮助。本案现已审理终结。清镇市人民检察院起诉指控，被告人谢国深自2019年1月至6月以来，多次以窃取他人QQ(或微信)账号密码，而后冒充他人名义，向他人的QQ(或微信)好友发信息谎称朋友在医院住院急需用钱，同时发送一张人员受伤的网络图片，并制作网银转账假账单，哄骗被害人转账已成功，借以取得被害人的信任，骗取被害人的钱财，诈骗金额共计40400元。被告人郭瑞波自2018年12月至2019年4月以来，为牟取非法利益，向被告人荆业辉提议组建“共产主义接班人”微信群，并通过荆业辉向他人索要微信及支付宝收款二维码，之后提供给谢国深等人，用于骗取被害人钱财，从中收取20％-30％的手续费。涉案金额共计38100元。被告人荆业辉自2018年12月至2019年4月以来，为赚取佣金，通过组建“共产主义接班人”微信群，将群成员的微信、支付宝二维码提供给郭瑞波，再由郭瑞波提供给谢国深等人用于骗取被害人钱财，并从中收取2％-3％的手续费，再按照收款金额O.5％-1％的比例转给提供收款码的群成员。涉案金额共计38100元。庭审中，公诉人宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、指认照片、前科材料等证据，指控被告人谢国深、郭瑞波、荆业辉的行为构成诈骗罪，应按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定追究刑事责任，并提出如下量刑建议：建议对被告人谢国深判处有期徒刑3年10个月-5年；建议对被告人郭瑞波、荆业辉判处有期徒刑3年-3年3个月；建议对三被告人并处罚金。被告人谢国深对起诉指控的事实无异议，认罪。认为公诉机关的建议量刑过重。被告人郭瑞波对起诉指控的事实无异议，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，当庭表示自愿退赃退赔。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郭瑞波认罪悔罪，自愿退赃，自愿接受处罚；2、被告人郭瑞波没有直接进行诈骗，在整个诈骗环节处于从犯地位；3、建议对被告人郭瑞波适用缓刑。被告人荆业辉对起诉指控的事实无异议，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，当庭表示自愿退赃退赔。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人荆业辉系初犯，认罪悔罪，自愿退赃，自愿接受处罚；2、被告人荆业辉只是提供了犯罪工具，分赃也是最少的，在整个诈骗环节处于从犯地位；3、建议对被告人荆业辉适用缓刑。经审理查明,被告人谢国深自2019年1月至6月以来，多次以窃取他人QQ(或微信)账号密码，而后冒充他人名义，向他人的QQ(或微信)好友发信息谎称朋友在医院住院急需用钱，同时发送一张人员受伤的网络图片，并制作网银转账假账单，哄骗被害人转账已成功，借以取得被害人的信任，骗取被害人的钱财，诈骗金额共计40400元。被告人郭瑞波自2018年12月至2019年4月以来，为牟取非法利益，向被告人荆业辉提议组建“共产主义接班人”微信群，并通过荆业辉向他人索要微信及支付宝收款二维码，之后提供给谢国深等人，用于骗取被害人钱财，从中收取20％-30％的手续费。涉案金额共计38100元。被告人荆业辉自2018年12月至2019年4月以来，为赚取佣金，通过组建“共产主义接班人”微信群，将群成员的微信、支付宝二维码提供给郭瑞波，再由郭瑞波提供给谢国深等人用于骗取被害人钱财，并从中收取2％-3％的手续费，再按照收款金额O.5％-1％的比例转给提供收款码的群成员。涉案金额共计38100元。三被告人的具体犯罪事实如下：1.2019年3月31日19时许，被告人谢国深盗取周某某的ＱＱ密码后，冒充周某某向ＱＱ好友即被害人李某1发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗李某1通过扫描微信、支付宝二维码的方式进行转账，后谢国深向郭瑞波联系索要收款二维码，郭瑞波又通过荆业辉向“共产主义接班人”微信群成员索要二维码，并提供给谢国深，共骗取被害人李某19800元，后郭瑞波从谢国深处收取了20％至30％的手续费，荆业辉从郭瑞波处收取2％至3％的手续费。2.2019年4月4日16时许，被告人谢国深盗取徐某某的ＱＱ后，冒充徐某某向ＱＱ好友即被害人黄某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗黄某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给黄某，骗取黄某转账金额3000元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。3.2019年4月4日17时许，被告人谢国深盗取徐某某的ＱＱ后，冒充徐某某向ＱＱ好友即被害人李某2发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗李某2通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维并发送给李某2，骗取李某2转账金额4500元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。4.2019年4月6日16时许，被告人谢国深盗取顾某的ＱＱ后，冒充顾某向ＱＱ好友即被害人徐某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗徐某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给徐某，骗取徐某转账金额3000元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。5.2019年4月8日19时许，被告人谢国深盗取张某某的ＱＱ后，冒充张某某向ＱＱ好友即被害人苏某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗苏某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给苏某，骗取苏某转账金额500元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。6.2019年4月8日19时许，被告人谢国深盗取张某某的ＱＱ后，冒充张某某向ＱＱ好友即被害人贾某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗贾某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给贾某，骗取贾某转账金额4000元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。7.2019年4月12日20时许，被告人谢国深盗取王某的ＱＱ后，冒充王某向ＱＱ好友即被害人杨某1发送虚假信息，哄骗杨某1通过扫描微信二维码的方式进行转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给杨某1，骗取杨某1转账金额3000元，后将收款转至郭瑞波微信账户，再由郭瑞波转至谢方建微信账户，之后谢方建又将钱款转至被告人谢国深账号内，后被告人郭瑞波、荆业辉收取了相应手续费。8.2019年4月12日20时许，被告人谢国深盗取王某的ＱＱ后，冒充王某向ＱＱ好友即被害人吴某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗吴某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给吴某，骗取吴某转账金额3000元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。9.2019年4月12日20时许，被告人谢国深盗取王某的ＱＱ后，冒充王某向ＱＱ好友即被害人胡某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗胡某通过扫描微信二维码的方式向对方转账，期间谢国深通过郭瑞波从荆业辉处索要收款二维码并发送给胡某，骗取胡某转账金额500元，后被告人郭瑞波和荆业辉分别收取相应手续费。10.2O19年5月29日23时许，被告人谢国深盗取被害人滚某某表妹的微信账号后，冒充滚某某的表妹向微信好友滚某某发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗滚某某通过扫描微信二维码的方式向自己的微信账号转账，骗取被害人滚某某150O元。11.2019年6月4日21时许，被告人谢国深盗取王某某的ＱＱ后，冒充王某某向ＱＱ好友即被害人杨某2发送信息称其朋友在医院急需用钱，哄骗杨某2通过添加微信的方式向自己的微信账号转账，骗取被害人杨某2800元。12.2019年4月3日19时31分04秒，被害人通过微信账号×××将1000元转至账号中，后将钱转至郭瑞波微信账号，被告人郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深银行卡62×××26Ｏ186172内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。13.2019年4月3日20时58分54秒，被害人通过微信账号×××将500元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。14.2019年4月4日16时38分47秒，被害人通过微信账号×××将1000元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。15.2019年4月6日16时21分26秒，被害人通过微信账号×××将500元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。16.2019年4月6日18时37分25秒，被害人通过微信账号×××将1500元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。17.2019年4月8日19时46分44秒，被害人通过微信账号×××将1000元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。18.2019年4月12日20时11分48秒，被害人通过微信账号11×××63将1300元转至账号中，后将钱转至被告人郭瑞波微信账号，郭瑞波在扣除手续费后将钱转至账号中，后转至被告人谢国深微信账号内，之后郭瑞波将手续费转给被告人荆业辉。另查明，被告人郭瑞波家属代其主动退赃26100元，被告人荆业辉主动退赃12000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、物证：作案使用的手机；2、书证：受案登记表，抓获经过，户籍信息，指认照片，前科材料等；转账记录及ＱＱ聊天记录，银行交易明细，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单；3、被害人陈述：被害人李某1、李某3等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人谢国深、郭瑞波、荆业辉的供述与辩解；5、电子数据笔录；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：谢国深、郭瑞波、荆业辉辨认笔录、辨认照片；7、视听资料、电子数据：反诈骗平台截图；8、被告人的户籍证明材料等。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人谢国深、郭瑞波、荆业辉以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，构成诈骗罪，且属于网络诈骗，依法应从严惩处。被告人谢国深诈骗数额40400元，被告人郭瑞波、荆业辉诈骗数额38100元，三被告人诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。三被告人均认罪，可以从轻处罚；被告人郭瑞波和荆业辉认罪且认罚，同时退赃，可对二人从宽处罚；被告人郭瑞波和荆业辉在整个诈骗犯罪过程中起次要、辅助作用，属于从犯，可对二人从轻或者减轻处罚；被告人郭瑞波和荆业辉的行为不致再危害社会，可对二被告人适用缓刑。谢国深诈骗数额为40400元，因郭瑞波和荆业辉已退赃38100元，故谢国深需要再退赃2300元。作案工具手机暂存于清镇市公安局，由清镇市公安局予以没收。公诉机关指控被告人谢国深、郭瑞波、荆业辉犯诈骗罪的罪名成立，应予支持；量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”、第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”、第七十三条第二款“有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。”、第三款“缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返回；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人谢国深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年4月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭瑞波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人荆业辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、作案手机五部（金色苹果XSMAX手机一部、银白色苹果手机6Splus手机二部、金色IphoneXSmax手机一部，Iphone7Puls一部，黑色OPPOR15手机一部），由清镇市公安局予以没收。五、赃款赃物继续追缴，发还被害人。（其中郭瑞波、荆业辉已退赃38100元，剩余2300元继续向谢国深追缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉兰人民陪审员  邹学忠人民陪审员  涂玉琴二〇二〇年五月二十二日法官助理路倩书记员王虹尹