江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0581刑初144号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人俞其，男，1976年8月26日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，无业，住安徽省定远县。被告人俞其因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月30日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人徐军，江苏正大发展律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕94号起诉书，指控被告人俞其犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉，被告人俞其及辩护人徐军到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2017年7月初,闫某、曹某、徐某1、杨某1、董某（均另案处理）等人预谋以诈赌方式骗取被害人杨某2钱财,同月3日凌晨,杨某1纠集董某、王某1、吴某、曾某（上述三人均另案处理）携带魔术牌具、赌博桌面板等赌具从浙江省宁波市至常熟市梅李镇梅苑宾馆开房间、布置赌局;同日下午,曹某、徐某1以游玩为名将被害人杨某2骗至常熟市;同日晚上,闫某、曹某、徐某1等人在常熟市虞山镇世茂王梓楼饭店与被害人杨某2吃饭后,将被害人杨某2带至常熟市梅李镇梅苑宾馆事先准备好的房间内,由闫某向被害人杨某2放水,曹某、徐某1、董某、王某1、吴某、曾某及被告人俞其等人利用事先准备好的魔术赌具与被害人杨某2赌博,并通过操作遥控器等方式控制赌博输赢,共计骗得被害人杨某2转账人民币56万余元。经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定,被害人杨某2尿液中检出甲基苯丙胺成分。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人俞其伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人俞其系从犯，应当从轻、减轻处罚。 被告人俞其当庭对公诉机关起诉指控的犯罪事实表示不认罪，其辩解称自己只是参赌了，不知道诈赌的事情。 辩护人徐军的主要辩护意见认为：在定罪上，现有证据中没有韦某的证言笔录，闫某、曹某、杨某1等人未指证被告人俞其，被告人俞其事后亦未将赌资返还杨某1，故其辩解具有可能性。若罪名成立，量刑上，被告人俞其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 经审理查明，2017年7月初,闫某、曹某、徐某1、杨某1、董某（均已判刑）等人预谋以诈赌方式骗取被害人杨某2钱财,同年7月3日凌晨,杨某1纠集董某、王某1、吴某、曾某（均已判刑）携带魔术牌具、赌博桌面板等赌具从浙江省宁波市至常熟市梅李镇梅苑宾馆开房间、布置赌局;同日下午,曹某、徐某1以游玩为名将被害人杨某2骗至常熟市;同日晚上,闫某、曹某、徐某1等人在常熟市虞山镇世茂王梓楼饭店与被害人杨某2吃饭后,将被害人杨某2带至常熟市梅李镇梅苑宾馆事先准备好的房间内,由闫某向被害人杨某2放水,曹某、徐某1、董某、王某1、吴某、曾某及被告人俞其等人利用事先准备好的魔术赌具与被害人杨某2赌博,并通过操作遥控器等方式控制赌博输赢,共计骗得被害人杨某2转账人民币56万余元。 2017年7月4日，被害人杨某2向公安机关报案，同年7月7日，经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，被害人杨某2尿液中检出甲基苯丙胺成分。公安机关在侦查过程中发现俞其有重大作案嫌疑，遂于2018年7月4日对其上网追逃。2019年9月26日上午，公安机关在广东省东莞市长安镇新安社区横增路105号附近将被告人俞其抓获。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人杨某2的陈述笔录，证明2017年7月3日，曹某约其到常熟玩，其和徐某3、曹某一起开车到常熟。晚上，闫某接待其们在王梓楼吃饭，去时已经放了四个倒满红酒的小扎壶，徐某3给其和曹某各一个，其喝了一扎壶多。吃饭时闫某说他在常熟很厉害，没有他搞不定的事。吃好后其感觉精神恍惚，不知道怎么就上车了，进了一个房间。已经有人在玩牌九，看见其们来了，有人让位给其，曹某让其和他合庄，其同意，其没有带钱，闫某就拿钱给其们玩，他后来没钱就直接从其他赌钱的人面前拿钱再借给其。当时玩得很大，其感觉不到大小，认为钱就是一个数字了。当合庄输到一百万时，曹某说不玩了，让徐某3帮其开牌，其当时很兴奋，就一个人玩。最后其没钱了，就不赌了。其们坐车离开，通过支付宝转给闫某14.6万，剩下的28.4万写了张借条给他，然后他离开了。第二天其感觉不对劲，一晚上没睡感觉不到困，人很迷糊，就报警了。其一共输了95万，转账共56.2万，另外写给闫某28.4万借条、曹某之前向其借了11万抵债抵掉了，还有四千元现金给了闫某。其从来没有吸过毒，平时只打小麻将。7月12日，自称“黄毛”的人联系其，说曹某的67.2万都放在第三方刘某那里，让其撤案就把钱给其，其问刘某，他说钱存在银行卡里，事情处理好后，“黄毛”打电话他，他才能把钱给其。2017年6月24日，曹某带徐某1来借钱，其取了6万多现金给了徐某1，次日，徐某1现金还给其。同时，其对闫某、曹某、徐某3（徐某1）、杨某1进行了辨认。 2、证人闫某的证言及辨认笔录，证明徐某1叫其去赌场里放水，2017年7月2日，“黄毛”开车从宁波接其，一起到常熟。7月3日晚上，其和“林哥”、徐某1、曹某、曹某师傅一起吃饭，之后到梅李的一家宾馆，共有七八个人玩牌九，其带的不到二十万都借给了曹某师傅。玩好了其们从宾馆出来，曹某师傅转给其21万，写了28万的欠条。7月4日，其和“黄毛”、“林哥”一起回宁波了。同时，其对“黄毛”（韦某）、“林哥”（殷某）等人进行了辨认。 3、证人曹某的证言及辨认笔录，证明徐某1知道其师傅杨某2有钱，就让其一起诈赌骗杨某2的钱，其负责把人骗出来，其他都是他来安排。一起吃饭时，闫某说乡下有个小场子，一会一起去看看，之后就直接到了乡下一个小宾馆的房间，里面有七八个人在赌钱了，有人让其师傅玩两把，其师傅就赌了。其感觉当时杨某2和以前不一样，第一，他不会赌这么大，第二，不会输了几十万还要继续赌，人看起来很激动、兴奋。骗了杨某2包括：转给其29万、免掉其11万借款、转给徐某16万、转给闫某20万左右。结束后其和徐某1带杨某2去了安徽，第二天11点不到发现不见了，下午两三点他说报警了。同时，其对“黄毛”（韦某）、殷某进行了辨认。 4、证人徐某1的证言及辨认笔录，证明其、老杨、曹某一起从宁波到常熟谈生意，闫某定了饭店。吃完后，其在闫某指引下开车到了一个宾馆，去了棋牌室玩，其输了两三千，听老杨说输了两三万。十点左右一起开车去安徽，老杨转给其6万元，是张载跑把车给其，其去抵押给了老杨和曹某。同时，其对殷某、韦某进行了辨认。 5、证人杨某1的证言及辨认笔录，证明其是开黑车的，案发当天有四个人让其载他们去常熟，给了其1200元车费。到了宾馆后其就一直睡觉，吃完晚饭他们打牌，其去外面转，还碰到了老林、闫某、徐某1，到夜里客人要离开时，其问弟弟韦某在干什么，他说在常熟找同学谈生意，其就拉着客人过去和他见了一面，打了个招呼就开车回宁波了。同时，其对曾某、吴某、王某1、董某、韦某等人进行了辨认。 6、证人董某的证言及辨认笔录，证明杨某1叫其到常熟假装赌钱，“杀猪”，被害人是曹某的师傅。来常熟之前，其、徐某1、闫某、曹某、杨某1一起商量分工，曹某说去买吃了能让人兴奋的药，下在酒里。曹某和徐某1让杨某1再找几个人作为演员假装赌博，其帮忙布置赌局，并盯好桌面的钱。夜里，杨某1开车载其从宁波出发，之后接了王某1、吴某、曾某三个演员，中途杨某1下车买了两副牌，配套的透视眼镜说他车上有。凌晨三点左右到常熟的宾馆开了两间房，中午，杨某1又带来两个人，然后关照大家怎么赌法。赌博前，闫某给其两三万作为赌资，其把钱发给假装参赌的演员，杨某1带来的两个人拿得多一点。杨某1操作了下赌博工具，遥控控制骰子，他说戴上透视眼镜可以看牌的大小。晚上八点左右，其收到杨某1的微信说人快到了，其马上告诉其他演员，赶紧准备好，换成了做过手脚的牌。半小时后，被害人他们过来，曹某对他师傅说一起推庄，他师傅说好，杨某1带来的两个人就把位置让给曹某和他师傅。曹某拿着遥控器作弊，应该还戴着眼镜，杨某1带来的其中一个人也戴着眼镜、拿着遥控器，徐某1好像也拿了遥控器。曹某师傅一直在输，闫某放水，为了周转，他会向赢的参赌人员手里拿钱。赌了两三个小时曹某师傅已经输得差不多了，杨某1带来的两个人先走，之后曹某、徐某1、闫某带着曹某师傅离开。随后杨某1上楼拿道具和赌资，桌面有赌资14万，他说把钱给了闫某。其没有分到钱。同时，其辨认出俞其就是杨某1带来的人，和其一样也是演员，刚开始坐庄，赌了几把后换成了曹某和他师傅坐庄，他一起赌，赌博结束后，他把控制牌的遥控器拿出来了。 7、证人王某1的证言笔录，证明杨某1说诈赌杀老板，让其们去配合参赌，让其再找两个人。其联系了吴某，让他去苏州打牌杀老板，再叫个人。晚上九点多，杨某1开车过来带其们，中途停车买了副牌，估计是有问题的。第二天凌晨到常熟的一个宾馆，从车上拿了板、验钞机等。晚上，有人叫其们到一个房间，还有两个人也在。有人说一会老板来，先给其们些钱，先玩着，之后给了其们钱，那两个人拿得多些。然后演练了一下，有人拿了遥控器出来，估计能控制骰子。赌了没几副他们就来了，被害人看上去喝醉了，神志不太清醒。赌博时有人拿了遥控器，有人放水给被害人，赢得多的把钱给放水的人，他再放给被害人，桌面上赌资一共十几万，来回转。打牌过程中，那两个演员打得比较大，其和吴某、曾某等人就是在边上配合一下。等被害人离开后，其们也离开，先把一个人送到宾馆，杨某1也下车，把钱交给了站在宾馆外的一个人，之后带其们回北仑，分给其、吴某、曾某每人600元。 8、证人吴某的证言笔录，证明其从来不赌博，曾某联系其去“逮老板”，说是到场子里赌钱，赌资他们给，输赢算他们的。晚上，其和他们一起坐杨某1的车从宁波出发，凌晨到常熟。晚饭时，又来了两个人，一个穿着花色衬衫。回到宾馆后，来时坐副驾驶的黑衣服胖子和两个新来的到了其们房间，黑衣服胖子给其们发赌资，两个新来的拿得比较多。黑衣服胖子让其们先玩起来，老板快来了。新来的两个推庄，其和王某1、曾某做门头。过了大约半个小时，老板就来了，推庄的把位子让他们，穿花衬衣的人就站到旁边飞苍蝇了。老板最后输了，看见他拿着手机操作，应该是在转钱。有人赢了钱会给放水的人。回宁波后，其分得600元。 9、证人曾某的证言及辨认笔录，证明吴某叫其去干活，晚上九点多从宁波出发，凌晨到常熟。傍晚，还有另外几个人也来了，杨某1、董某教其们打牌，说等一会有人要过来，让其们假装不认识，押钱演戏给他们看，输赢不用担心，输了问放水的人拿。晚上十点左右，董某让其们到他房间，还有几个人也在，他给其们发了赌资。赌的过程中，董某拿了遥控器控制骰子点数，其觉得是一伙人在骗被害人一个人。赌的时候如果钱不够只管问放水的人要，那人是一起的，放水的人也会从参赌人员手里拿钱。赌博快结束的时候，被害人先用手机转账，然后打了欠条。结束后其们到另一个房间数钱，将之前分到的赌资还给杨某1。离开宾馆后，杨某1先去一个小区，给了一个人一个袋子，然后回北仑，董某分给其、吴某、王某1每人600元。同时，其辨认出俞其参与赌钱，其们在房间里学习怎么表演后，他先坐庄，当时董某跟其们说，一开始赌钱的人都是演员，输赢无所谓的，等被害人来了之后，俞其就让位给他们赌了。 10、证人孙某的证言笔录，证明其是王梓楼服务员，2017年7月3日晚上6点不到，有三个男子来酒店要了一个包厢，从吧台要了2瓶红酒带进了包厢，让其把红酒打开，并将一瓶倒在了三个扎壶里，放到桌上，之后又说要喝白酒，让其去拿了一瓶。大概过了二十分钟，又有两个男子过来，他们就开始喝酒吃饭，将近8点离开。其照看两个包厢，所以要来回跑的，没有看到有人往红酒里加东西。喝红酒的人走的时候没有看出什么异常。 11、证人宋某的证言笔录，证明其是常熟市梅李梅苑酒店人员，2017年7月3日凌晨，有人来开了两个房间，他们有人搬着一块板子，和麻将桌桌面差不多大。晚饭后，他们一起的人扶着一个好像喝多了的人上去，他们说去打会牌。 12、证人张某的证言笔录，证明其是杨某2员工，也是朋友，杨某2很少喝酒，最多啤酒一两杯，偶尔打打小麻将。 13、证人康某的证言笔录、人民警察证，证明其是淮南市公安局田家庵分局民警，2017年7月4日上午，山南分局淮河路派出所民警将杨某2带来，说他早上去报警，头脑不太清醒，语无伦次，该所经过核查发现案发地点在其辖区，就带来了，其负责接待。其发现他语无伦次，头脑不清醒，没有逻辑，陈述不清事实状况，大概情况是被带去打牌，越打越兴奋，都输完了，怀疑被下药。其对他进行了尿检，发现经甲基安非他明检测试剂盒检测呈阳性。 14、证人梁某的证言及辨认笔录，证明看监控里的人，其在宁波海曙区古林镇赌钱时总看到他的，只知道他是安徽人。同时，其对监控截图里的人（俞其）进行了辨认。 15、证人李某的证言笔录，证明其是吴某妻子，2017年7月2日晚上11点左右，有个老乡来家里找吴某，他说跟别人一起出去要账。到7月3日下午，他微信上给其发了个定位，在常熟梅李的梅苑酒店，问他干活没，他说还没有来，晚上应该能回来。到7月4日早上四五点，他回来，给了其几百元。他说老板让他和其他老乡坐在一起赌钱，老板让他下注就下注，输赢都是老板负责。 16、证人金某的证言及辨认笔录，证明2017年7月2日中午，老乡“眼镜”微信上联系其，叫其帮忙找三个人，去苏州杀猪，500元一天，3号早上去晚上回来。晚上七点多，他又联系其，其说没时间。他没有说怎么杀猪，只是告诉其什么他都安排好，让其到时候帮帮忙就行。同时，其对“眼镜”（杨某1）进行了辨认。 17、证人尹某的证言及辨认笔录，证明2017年7月初，杨某1叫其去常熟干活，500元一天，其没空，就联系了王某1。杨某1跟王某1说要去常熟赌钱，找几个人帮忙，还让王某1再找两个人。同时，其对杨某1、王某1进行了辨认。 18、证人徐某2的证言及辨认笔录、营业执照复印件、赌具照片，证明其在宁波镇海区经营千幻魔术娱乐用品店，卖魔术道具、扑克、麻将机等，其辨认杨某1来买过几次透视扑克和牌九，用特殊的眼镜可以看到牌背面的数字，他上次来是两三个月前（笔录时间为2017年9月14日）的一天晚上，他每次来都是晚上11点多，所以其记得比较清楚。同时，其出示了涉案同种魔术赌具。 19、证人刘某的证言笔录，证明2017年7月一天，其接到电话，说有个朋友叫“黄毛”，和杨某2有些纠纷，找其做中间人调解一下，其答应。几天后，其和对方在上岛咖啡见面，“黄毛”说有人跟杨某2因为赌博的事情闹僵了，请其做中间人，先收下一部分钱，等他们谈好了，再请其把钱退给杨某2。其答应，并收下了他带来的67万现金，把钱存到了银行账户。几天后，杨某2来找其，其说对方要杨某2写个不追究的字据，才能退钱，杨某2说已经报案了，不能写的，就离开了。过了十几天，“黄毛”说没有谈好，要把钱要回去，其就把钱转给了他写的账户。 20、证人沈某的证言及辨认笔录，证明2017年7月5日，其和殷某一起打牌喝茶，他们一起有三个，他电话比较多，说浙江朋友在这边打牌，有人输了钱，要告出千，他过来帮助调解。其看监控里，7月3日早上9点、晚上8点出现的穿绿衣服的人是殷某。同时，其对殷某及他的朋友闫某、韦某进行了辨认。 21、证人王某2的证言及辨认笔录，证明其是北仑区青阳宾馆人员，8月初，有个胖男子带了两个人来住宿，第二天又来了一个住，住了几天走了。同时，其对胖男子（杨某1）进行了辨认。 22、住宿登记信息，证明涉案相关人员登记入住的情况。 23、银行卡资料查询、交易明细、支付宝、微信转账记录，证明涉案资金往来情况。 24、提取笔录、司法鉴定意见书，证明2017年7月7日，经司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定，杨某2尿液中检出甲基苯丙胺成分。 25、通讯分析，证明相关涉案人员在案发当日前后的通讯情况。 26、研判资料、监控截图，证明案发当日前后的监控情况。其中，2017年7月3日凌晨3时许，杨某1等五人搬工具进入梅苑宾馆；7月3日14时37分，被告人俞其出现在宾馆走廊。7月3日18时许，被害人等人到达王梓楼，于20时许离开；20时11分许，曹某扶被害人进入梅苑宾馆；7月4日0时许，相关人员陆续离开梅苑宾馆。 27、到案经过、发破案经过、在逃人员登记/撤销表，证明被告人俞其的到案经过情况。 28、刑事判决书、裁定书，证明其他涉案人员被判刑的情况。 29、人口信息，证明被告人俞其的自然身份情况。 30、被告人俞其当庭供述称，其在案发前一两年前因资金周转借给韦某一万多，之后就找不到他了，讨过几次都说没钱。案发当天，他说他在常熟，其就和朋友打车从宁波赶到常熟。韦某带其和朋友去了宾馆，其休息，他出去弄钱。后来看到他们赌博，其也参赌，但是正常的赌博，不知道有诈骗的事情。晚上其离开，韦某还给其一万元，其就打车回宁波了。 对被告人俞其的辩解及辩护人徐军的相应辩护意见，经查，涉案人员董某、王某1、曾某、吴某等人的笔录均证实其与被告人俞其一同充当“演员”角色，由他人提供赌资，并在赌博过程中使用魔术赌具控制赌局。被告人俞其在案发当天中午既已出现在案发现场，赌博当晚积极参与其中，至赌局基本结束方才离开，显然对其行为性质明知，其辩解与现有证据矛盾，且不符合常理。现有证据足以证明被告人俞其参与诈骗犯罪，有无韦某、闫某等人的证言或指证并不影响对其定罪量刑。综上，对被告人俞其的辩解及辩护人的该辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人俞其伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人俞其起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。公诉机关起诉指控被告人俞其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人俞其犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年5月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人俞其退赔尚未退出的赃款，发还被害人杨某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  张国兰 人民陪审员  苏丽芳 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  苏 敏