湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1024刑初42号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人贺某甲，男。2018年3月20日，因犯票据诈骗罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2019年1月28日被湖北省咸丰县公安局刑事拘留，2019年3月6日经湖北省咸丰县人民检察院批准，于当日被湖北省咸丰县公安局执行逮捕。因涉嫌犯票据诈骗罪，于2019年5月17日被嘉禾县公安局立案侦查，2019年7月4日，湖北省咸丰县公安局将该案移送嘉禾县公安局并案侦查，并由嘉禾县公安局依法重新计算侦查羁押期限。现羁押于临武县看守所。 辩护人李昭华，湖南嘉明律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人贺某甲犯票据诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月16日公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员李水祥出庭支持公诉，被告人贺某甲及其辩护人李昭华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控： 湖北茂泰建设工程有限公司设立于2008年1月29日，公司住所地：咸丰县高乐山镇沿河路1号，公司法定代表人李某甲。2013年11月4日，湖北茂泰建设工程有限公司在武汉市洪山区设立湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司，分公司经营范围：房屋建筑工程、城市道路工程、公共广场工程、园林绿化工程、给排水管道工程。2013年12月1日，被告人贺某甲与湖北茂泰建设工程有限公司签订《内部承包经营合同》，同日，湖北茂泰建设工程有限公司任命贺某甲为湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司负责人，主持湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的日常事务。 2015年初，被告人贺某甲因资金紧张，开始向廖某甲、廖某乙等人借取巨额高利贷用于周转，后因资金断裂，无法归还巨额高利贷本息。2015年底，被告人贺某甲欲购买商业承兑汇票进行融资，便私自以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义，于2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月10日、2015年12月30日，四次与中房联合能源江苏有限公司陈某甲（另案处理）签订虚假螺纹钢购销合同，中房联合能源江苏有限公司假借合同之名将商业承兑汇票出售给被告人贺某甲并从中获利，之后，被告人贺某甲按照约定的汇票面额4％或8％的费率，共计支付给中房联合能源江苏有限公司业务员王甲和陈某甲购买汇票的手续费36万元，并从中房联合能源江苏有限公司购买了38份商业承兑汇票，汇票面额共计800万元，供自己使用，且双方在虚假合同中注明：如湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司在收到中房联合能源江苏有限公司出具的商业承兑汇票及保兑函后，在25天内没有供货，属湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司违约，合同即终止。签订合同后，被告人贺某甲没有依约供货，于是中房联合能源江苏有限公司向湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司出具告知函，声明湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司没有供货，之前签发的商业承兑汇票及保兑函自动作废，并要求湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司将商业承兑汇票及保兑函退还，但被告人贺某甲并未返还。 2015年11月至2016年1月期间，被告人贺某甲为了偿还高利贷债务，在明知向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑，仍将28份汇票及保兑函（注：另10份汇票及保兑函去向不明），以汇票抵债或者贴现方式进行使用，骗取他人资金398.2万元（包括购买票据的手续费36万元），并将骗取的大部分资金用于归还高利贷本息。具体情况如下： 1.2015年11月10日，被告人贺某甲隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将10份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计200万元，贴现给胡某甲，获得票据贴现款170万元。被告人贺某甲将贴现款主要用于归还胡某乙借款10万元；归还廖某乙高利贷借款90万元；归还王乙代其支付的购买票据手续费16.8万元，并再次向陈某甲支付购买汇票的手续费7.2万元。 2.2016年1月28日，被告人贺某甲隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将6份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计140万元，贴现给李某乙，获得票据贴现款130万元。被告人贺某甲将贴现款主要用于归还蒋某甲借款13.92万元；归还廖某乙高利贷借款80万元；借给罗甲17.75万元。2019年5月17日，嘉禾县公安局对贺某甲立案侦查前，被告人贺某甲于2016年8月5日返还李某乙14.8万元，剩余115.2万元未予返还。 3.2015年11月左右，被告人贺某甲为了归还廖某甲的77万元高利贷债务，于是隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将12份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计240万元，抵债给高利贷出借人廖某甲，作为被告人贺某甲归还高利贷的本息。之后，廖某甲在不知实情之下，经手将11份汇票（注：另1份票据去向不明），由湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司背书转让给湖南新华阳建材有限公司(1份)、衡阳市鸿德建材有限公司(1份)、湖南沛希科技有限公司(1份)、江西威泰建材有限公司(1份)、衡阳铭伟经贸有限公司(1份)、衡阳市雁峰彪亮林业部(1份)、衡阳市翔峰物资有限公司(1份)、衡阳市好多环保建材有限公司(3份)、陕西新宏煤业有限责任公司(1份)，廖某甲共计获得票据转让款220万元。 另查明，2015年12月左右，被告人贺某甲为了归还廖某乙的高利贷债务，隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将1份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计20万元，抵债给高利贷出借人廖某乙，作为被告人贺某甲归还高利贷的本息。2018年3月20日，贺某甲因犯票据诈骗罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。 被告人贺某甲对起诉书指控的事实无异议，并自愿认罪，其辩护人认为：被告人贺某甲的行为不构成票据诈骗罪，而是构成诈骗罪，且湖北茂泰建设工程有限公司垫付的200万元及胡某乙与胡某甲达成协议的140万元不应计入诈骗数额。 经审理查明： 湖北茂泰建设工程有限公司设立于2008年1月29日，公司住所地：咸丰县高乐山镇沿河路1号，公司法定代表人李某甲。2013年11月4日，湖北茂泰建设工程有限公司在武汉市洪山区设立湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司，分公司经营范围：房屋建筑工程、城市道路工程、公共广场工程、园林绿化工程、给排水管道工程，2013年12月1日，被告人贺某甲与湖北茂泰建设工程有限公司签订《内部承包经营合同》，同日，湖北茂泰建设工程有限公司任命贺某甲为湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司负责人，主持湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的日常事务。 2015年初，被告人贺某甲因资金紧张，开始向廖某甲、廖某乙等人借款用于周转。2015年底，被告人贺某甲欲购买商业承兑汇票进行融资，便私自以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义，于2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月10日、2015年12月30日，四次与中房联合能源江苏有限公司工作人员陈某甲（另案处理）签订虚假螺纹钢购销合同，中房联合能源江苏有限公司假借合同之名将商业承兑汇票出售给被告人贺某甲并从中获利，之后，被告人贺某甲按照约定的汇票面额4％或8％的费率，共计支付给中房联合能源江苏有限公司业务员王甲和陈某甲购买汇票的手续费36万元，并从中房联合能源江苏有限公司购买了38份商业承兑汇票，汇票面额共计800万元。 2015年11月至2016年1月期间，被告人贺某甲在明知向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑，仍将28份汇票及保兑函，以汇票抵债或者贴现方式进行使用，骗取他人资金362.2万元。具体情况如下： 一、2015年11月10日，被告人贺某甲隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将10份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计200万元，贴现给胡某甲，获得票据贴现款170万元，被告人贺某甲将贴现款主要用于归还胡某乙借款10万元；归还廖某乙借款90万元；归还王乙代其支付的购买票据手续费16.8万元，并再次向陈某甲支付购买汇票的手续费7.2万元。 二、2016年1月28日，被告人贺某甲隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将6份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计140万元，贴现给李某乙，获得票据贴现款130万元，被告人贺某甲将贴现款主要用于归还蒋某甲借款13.92万元；归还廖某乙借款80万元；借给罗甲17.75万元。2019年5月17日，嘉禾县公安局对被告人贺某甲立案侦查前，被告人贺某甲于2016年8月5日返还李某乙14.8万元，剩余115.2万元未予返还。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实： 1.书证 ①产品购销合同、贺某甲出具的承诺书。证明：经贺某甲、王甲、陈某乙确认的贺某甲以湖北茂泰建设有限公司武汉分公司名义与中房联合能源有限公司签订的虚假产品购销合同，以及贺某甲出具的承诺书，四次合同的签订时间分别是：2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月9日、2015年12月30日。 ②商业承兑汇票及保兑保函原件。证明：李某乙提供由中房联合能源江苏有限公司于2015年12月30日开具给湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司的6张商业承兑汇票、保兑保函（票号：20878315、20878316、20878318、20878319、20878320、20878326，面值20万元的四张，面值30万元的两张，共计140万元）。胡某甲提供的由中房联合能源江苏有限公司2015年11月04日开具给湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的10张商业承兑汇票(票号：20878171、20878172、20878173、20878174、20878175、20878176、20878177、20878178、20878179、20878180)，每张票面金额为20万元，票面总金额为200万元。 ③贺某甲出具的承诺书。证明：贺某甲出具承诺书承诺给胡某甲的商业承兑汇票能够在银行兑现，并用胡某乙嘉禾县信用联社员工住宅房工地和嘉禾县中医院住宅小区的工地的公司管理费及王乙的中介提成费作承保，保证在2016年5月3日前兑现，承诺书由胡某乙、王乙、五鸿公司作担保。 ④李某乙、胡某甲提供的借条。证明：2015年11月10日，胡某甲向李某乙借款200万元，按3%的利率计算利息，2016年3月25日，贺某甲向胡某甲借款21万元。 ⑤胡某乙建设银行转账凭条、交易流水、贺某甲建行（6792）交易流水、王丙建设银行交易流水、李某乙、胡某乙的银行流水记录。证明：2015年11月10日，胡某甲转账给胡某乙170万元，胡某乙转账给贺某甲160万元，贺某甲收到胡某乙转来160万元后，于当日归还廖某乙借款90万元；借给范某甲3万元；支付向陈某乙购买汇票的手续费7.2万元；归还王丙借款44.8万元；贺某甲本人使用15万元。2016年1月28日，李某乙转账给贺某甲130万元，贺某甲收到李某乙转来130万元后；于当日归还廖某乙借款80万元；归还蒋某甲借款13.92万元；转给胡某甲6万元； ⑥廖某乙建设银行账户交易明细（4407账号）。证明：2015年11月10日，廖某乙收到贺某甲（6792账户）归还借款90万元；2016年1月28日，廖某乙收到贺某甲（6792账户）归还借款80万元；两次共计170万元。 ⑦贺某甲建行（6792）交易流水、王丙建设银行流水、王甲建设银行账户交易明细（1671账号）、陈某乙建设银行账户交易明细（4503账号）。证明：2015年10月28日，贺某甲通过王丙账户向王甲支付购买汇票的手续费8万元；2015年11月4日，贺某甲通过王丙账户向陈某乙支付购买汇票的手续费8.8万元；2015年11月10日，贺某甲（6792账户）转给陈某乙购买票据的手续费7.2万元；2015年12月30日，贺某甲（6792账户）转给陈某乙购买票据的手续费12万元。以上四次，贺某甲共计支付购买票据的手续费36万元。 ⑧嘉禾县信用联社、中医院商住楼施工合同、解除合同协议湖南鸿运建安公司信用联社商住小区项目部证明。证明：2015年5月6日，广西五鸿建设集团公司与郴州鸿昌房地产公司签订《嘉禾县中医院商住楼工程施工合同》。2017年5月11日，广西五鸿建设集团公司与郴州鸿昌房地产公司签订《合同解除协议》，解除《嘉禾县中医院商住楼工程施工合同》，由胡某乙与郴州鸿昌房地产公司协商承继原合同的权利和义务。2015年9月15日，广西五鸿建设集团公司与郴州旭日东方房地产公司签订《嘉禾县信用联社商住小区建设工程合同》。2015年9月16日，广西五鸿建设集团公司将该工程转包给王乙、陈某丙，并签订《项目工程经营承包合同》，约定上交广西五鸿建设集团公司管理费按工程总造价的0.8%。2016年8月1日，广西五鸿建设集团公司与王乙、陈某丙解除《项目工程经营承包合同》，由王乙、陈某丙与郴州旭日东方房地产公司谈判解除《嘉禾县信用联社商住小区建设工程合同》。2016年8月4日，广西五鸿建设集团公司与郴州旭日东方房地产公司解除《嘉禾县信用联社商住小区建设工程合同》，由陈某丙与郴州旭日东方房地产公司协商承继原合同的权利和义务。 ⑨胡某乙提供的其与胡某甲之间的协议书、胡某甲写给胡某乙的收条。证明：胡某甲与胡某乙协商，由胡某乙支付10万元现金及用县城新城区四大矿15栋一层110号门面抵给胡某甲，免除胡某乙对贺某甲汇票融资200万元的抵押担保责任。2019年8月31日，胡某甲收到胡某乙10万元，并于2019年9月4日将此款转给李某乙。 ⑩贺某甲的建设银行交易信息。证明：2018年4月10日，贺某甲（深圳建行5940号）转给万辽现金10万元；2016年8月5日，贺某甲（衡阳建行2772号）转给李某乙现金14.8万元。2017年8月1日，贺某甲（衡阳建行2772号）转给江阴法院2.9万元；2017年11月15日，贺某甲（衡阳建行2772号）转给江阴法院2万元；2018年1月10日，贺某甲（衡阳建行2772号）转给江阴法院5万元； ⑪嘉禾县公安局查封决定书及衡南县不动产登记中心协查回复。证明：贺某甲位于衡南县南国明珠三期B栋703房（产权证号：南房产权证字第18009985号）被嘉禾县公安局依法查封。 ⑫李某乙提供的借条、还款计划书等。证明：2016年11月27日，（李某乙取款5.5万元存入贺某甲账户），贺某甲向李某乙借款5.5万元（在场人胡某乙）；2015年11月10日胡某甲从李某乙处借款200万元，还款日期2016年5月3日，按3%的利率计算利息；2016年8月3日贺某甲向李某乙借款140万元，2016年12月3日还清所借款和利息。2017年5月29日贺某甲出具还款计划书：计划在2017年7月底前还款人民币30万元，从2017年9月份开始，每月还款人民币30万元，直到连本金和利息还清为止（还款计划书上注明：从2016年8月3日开始利息未付）。 ⑬王乙在联社项目部领款。证明：王乙共在工程项目部领款163万元整，不包含支付的公司管理费。 2.证人证言 ①证人陈某乙的证言。证明：1.江阴市中房联合能源江苏有限公司的主要业务是代开商业承兑汇票。2015年11月期间，贺某甲主动联系该公司陈某乙，双方约定按汇票金额的4%支付购买汇票的费用，然后贺某甲以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义与中房联合能源江苏有限公司陈某乙签订虚假螺纹钢购销合同，开具商业承兑汇票和出具汇票保兑函给贺某甲。经陈某乙确认，胡某甲、李某乙提供的16份汇票及保兑函都是中房联合能源江苏有限公司开具给贺某甲的汇票。2.陈某乙系中房联合能源江苏有限公司文员，具体负责产品购销合同的制作和签订，公司营业执照主要是经营煤炭、钢材之类的贸易，实际上是专门开具商业承兑汇票并收取手续费，没有真实的贸易业务。公司出售汇票的程序是：客户需要商业承兑汇票，会主动跟公司联系，一般的情况要跟公司的负责人谈好开票的金额和收取手续费的标准，然后签订格式合同和承诺书，先由客户按票面总金额和手续费的标准缴纳手续费，再由公司会计开具客户所需金额的商业承兑汇票和商业承兑汇票保兑保函，并交给客户，在一个月内，公司发送告知函给客户，告知客户没有履约，商业承兑汇票自动作废，要求客户退回汇票，但客户都没有退回汇票。由于产品购销合同是虚假的，双方没有履行合同的真实愿望，且合同双方都没有真实地履行合同，因此商业承兑汇票不能在银行承兑现金。2015年底，贺某甲在中房联合能源江苏有限公司开了4次汇票，购买了38份商业承兑汇票，涉及的汇票面额共计800万元，贺某甲共支付购买汇票的手续费36万元。其中：第一次：2015年10月28日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了5份商业承兑汇票（票号：20878151-20878155），票面金额共计100万元，贺某甲支付了8万元的购票手续费；第二次：2015年11月4日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了11份商业承兑汇票（票号：20878170-20878180），票面金额共计220万元，贺某甲支付给陈某乙8.8万元的购票手续费；第三次：2015年11月10日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了9份商业承兑汇票（票号：20878182-20878190），票面金额共计180万元，贺某甲（建行6792）账户支付给陈某乙7.2万元的购票手续费；第四次：2015年12月30日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了13份商业承兑汇票（票号：20878314-20878326），票面金额共计300万元，贺某甲（建行6792）账户支付给陈某乙12万元的购票手续费。公司与贺某甲共签订的4次产品购销合同都是虚假的合同，没有真实的货物交易。其中：2015年11月9日和2015年12月30日的两份购销合同还有承诺书，因为是电签的，所以陈某乙还保存在手机上。2015年10月28日和2015年11月4日的两份产品购销合同是陈某乙从公司电脑上拷贝到手机上保存的，中房联合能源江苏有限公司保存的合同的原件放在公司的档案袋里，但是现在找不到了，手机上保存的这两份合同和合同的原件内容一致，只不过是没有贺某甲签名和公司法人代表的印章。 ②证人廖某乙的证言。证明：贺某甲借了廖某乙385万元（本金和利息一起，借现金就有325万元），分别是：2015年2月17日借款123万元、2015年3月20日借款37万元、2015年5月16日借款40万元、2015年6月9日借款45万元、2015年9月15日借款30万元、2015年12月30日借款110万元。贺某甲借钱后，有一次与廖某乙合伙做生意，转了160万元给廖某乙，实际现在还欠廖某乙有225万元，同时廖某乙证实贺某甲给廖某甲的汇票，是用于抵债给廖某甲的。 ③证人王甲的证言。证明：王甲系中房联合能源江苏有限公司业务员，主要联系开票业务。公司是专门从事开具商业承兑汇票业务并收取手续费，2015年10月28日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了100万元的商业承兑汇票，并支付了8万元的手续费给王甲。 ④证人胡某乙的证言。证明：1.贺某甲为了融资，将200万元商业承兑汇票以172万元的价格转让给了胡某甲，胡某甲先将170万元转给胡某乙，然后胡某乙再转给贺某甲160万元（胡某乙扣除10万元，是经贺某甲同意，扣除贺某甲之前的借款）。胡某乙对该笔融资款作了担保。2.贺某甲和王乙介绍了嘉禾县中医院住宅小区工程和嘉禾县信用联社员工住宅房工程给胡某乙等人承建，胡某乙应付贺某甲和王乙的工程介绍费165万元。但在施工过程中，贺某甲领取了嘉禾县中医院住宅小区工程介绍25万元和嘉禾县信用联社员工住宅房工程介绍费20万元，两次共计45万元；王乙领取了嘉禾县信用联社员工住宅房工程介绍费150万元。贺某甲和王乙共计领取了介绍费195万元（多拿走了30万元的介绍费）。3.胡某乙为贺某甲用商业承兑汇票向胡某丙借款140万元进行担保，不清楚贺某甲到李某乙处融资的事情。 ⑤证人王乙的证言。证明：贺某甲为了融资，将200万元商业承兑汇票以172万元的价格转让给了胡某甲，王乙对该笔融资款作了担保。同时贺某甲转给王丙的44.8万元，是贺某甲归还欠王乙的钱。 ⑥证人王丙的证言。证明：贺某甲转给王丙的44.8万元，是贺某甲归还王乙的钱。同时王丙还证实，贺某甲向王乙借款44万多元。 ⑦证人李某丁的证言。证明：中房联合能源江苏有限公司主要业务就是出售商业承兑汇票，其在公司工作期间，没有看见过公司与客户有真实的螺纹钢交易，也没有看见过其他的货物交易情况。2015年11月10日，公司陈某乙转了5.4万元给李某丁，李某丁收到钱后，将钱用于了公司支付人员工资及房租费等。 ⑧证人夏甲的证言。证明：中房联合能源江苏有限公司法定代表人兼司机，中房联合能源江苏有限公司的实际控制人是李某戊，公司属于一个皮包公司，2016年8月8日，江阴市人民法院工作人员找其了解情况，才知道中房联合能源江苏有限公司有开具商业承兑汇票的业务。 ⑨证人李某己的证言。证明：嘉禾县农商行商住小区工程和嘉禾县中医院职工宿舍工程都是在王乙的介绍下用广西武鸿建筑公司的资质和郴州东方旭日房地产、郴州宏昌房地产开发有限公司签订的承建合同，李某己和王乙约定了工程介绍费和工程管理费，后因被认定违章建筑，广西五鸿公司解除了施工合同，王乙共从项目部领款163万元。 3.被害人陈述 ①被害人胡某甲的陈述。证明：1、2015年11月10日，胡某甲以172万元的价格受让了贺某甲的200万元商业承兑汇票，并通过胡某乙转帐给贺某甲160万元。2016年3月25日，贺某甲以借款缴税为由，再次向胡某甲借款21万元现金。2、2015年11月10日，胡某甲以172万元的价格受让了贺某甲的200万元商业承兑汇票，当天转账给胡某乙170万元，然后胡某乙再转账给贺某甲160万元（胡某乙扣除了贺某甲的欠款10万元），此外，胡某甲还交给贺某甲现金2万元。3、贺某甲利用商业承兑汇票在找胡某甲融资和通过胡某甲的介绍到李某乙处融资时，均表示商业承兑汇票是真实的，未如实告知二人汇票是作废的票据，另外贺某甲带胡某甲去湖北考察的项目也只是个搞钱的幌子。 ②被害人李某乙的陈述。证明：1.2015年1月10日，李某乙借了200万元给胡某甲，并通过银行转账给胡某甲172万元。然后，胡某甲用172万元受让了贺某甲的200万元商业承兑汇票。2016年1月28日，贺某甲以资金紧张为由，以130万元的价格转让了140万元的商业承兑汇票给李某乙，李某乙通过银行转账给贺某甲130万元。汇票到期后，因汇票无法承兑，胡某甲、李某乙先后多次找贺某甲还钱，到案发前，贺某甲一直未还。2.2016年8月5日，贺某甲（建行772账号）支付李某乙利息（172万元融资款的利息）14.8万元。3、李某乙被贺某甲以140万元商业承兑汇票借得130万元，后收到其还款利息14.8万元，扣除其再次借的5.5万元，实际只收到划款利息9.3万元，130万元的本金至今未归还。贺某甲没有出具本金和利息的欠条给李某庚。4.贺某甲以140万元的商业承兑汇票在李某乙处融资130万元，在汇票即将到期时，贺某甲电话通知李某乙不要去银行承兑，并表示会尽力归还130万元，汇票到期后，经李某乙多次催讨，仍未归还，贺某甲向其出具了一张140万元的借条，另外贺某甲带李某乙去考察的武汉铁塔项目不但没做成，还让其损失10多万元。 4.被告人的供述与辩解 被告人贺某甲的供述与辩解。证明：1.贺某甲为了融资做项目，分别于2015年11月和2016年1月，将200万元的商业承兑汇票以172万元的价格转让给了胡某甲，将140万元的商业承兑汇票以130万元的价格转让给李某乙，贺某甲收到票据转让款后，主要用于归还廖某乙、蒋某甲等人的欠款。2.贺某甲为了融资做项目，分别于2015年11月和2016年1月，将200万元的商业承兑汇票以172万元的价格转让给了胡某甲，将140万元的商业承兑汇票以130万元的价格转让给李某乙，贺某甲收到票据转让款后，主要用于归还廖某乙等人的欠款。3.贺某甲以商业承兑汇票向胡某甲、李某乙融资后，于2016年8月12日，支付李某乙利息款14.8万元。2018年11月期间，又以欠条的形式，出具利息欠条给李某乙170余万元，同时还出具过利息欠条给胡某甲。4.贺某甲融资的理由是当时欠别人很多钱，业务也谈不成，需要融资。5.2015年11月10日，贺某甲收取胡某乙转来的160万元，主要用于：归还廖某乙的借款90万元；支付王乙本笔融资款的担保款44.8万元；支付向陈某乙购买汇票的手续费7.2万元；借给范某甲3万元。2016年1月28日，贺某甲收取李某乙的130万元，主要用于：归还廖某乙的借款80万元；归还蒋某甲借款13.92万元；支付罗甲17.75万元。2016年3月25日，贺某甲向胡某甲出具了一张21万元的利息欠条；2017年5月21，贺某甲又向胡某甲出具了一张（7个月，340万元每个月1分的利息）共计23.8万元的利息欠条。2016年8月3日，贺某甲与李某乙对了账，对账单上写明了从2016年9月3日至2018年9月共计25个月的本金和利息，贺某甲出具了一张515.5万元的欠条给李某乙。6.转让汇票给胡某甲和李某乙，都是贺某甲一个人所为，胡某乙和王乙仅仅是担保行为，贺某甲给汇票廖某甲后，廖某甲没有给贺某甲，仅仅是抵债给廖某甲。江阴法院判决湖北茂泰建设工程有限公司承担民事责任后，贺某甲支付了讼诉费2.9万元，以及赔偿款7万元。7.2018年4月10日，通过万淼的工行账户（卡号为：6215581817000713653），归还湖北茂泰建设有限公司10万元；2016年8月5日，通过贺某甲建设银行账户（434062298889888）归还李某乙14.8万元，作为200万元商业承兑汇票融资款172万元的本金或者利息。8.贺某甲以湖北湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司与中房联合能源江苏有限公司购买商业承兑汇票的开票流程是：按中房联合能源江苏有限公司要求提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证，中房联合能源江苏有限公司经过审查，认为符合要求，就签订产品购销合同，贺某甲先支付合同出票金额的手续费，中房联合能源江苏有限公司开具合同约定总金额的商业承兑汇票及保兑保函，贺某甲再以湖北湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义出具承诺书给中房联合能源江苏有限公司。2015年底，贺某甲以湖北茂泰建设有限公司武汉分公司与中房联合能源江苏有限公司共签订了四份合同，购买了38份商业承兑汇票，涉及的汇票面额共计800万元，贺某甲共计支付购买汇票的手续费36万元。其中：第一次：2015年10月28日，贺某甲通过王丙银行账户支付给王甲8万元手续费，到中房联合能源江苏有限公司购买了5份商业承兑汇票（票号：20878151-20878155），票面金额共计100万元；第二次：2015年11月4日，贺某甲通过王丙银行账户支付给陈某乙8.8万元手续费，到中房联合能源江苏有限公司购买了11份商业承兑汇票（票号：20878170-20878180），票面金额共计220万元；第三次：2015年11月10日，贺某甲（建行6792）账户支付给陈某乙7.2万元手续费，到中房联合能源江苏有限公司购买了9份商业承兑汇票（票号：20878182-20878190），票面金额共计180万元；第四次：2015年12月30日，贺某甲（建行6792）账户支付给陈甲12万元手续费，到中房联合能源江苏有限公司购买了13份商业承兑汇票（票号：20878314-20878326），票面金额共计300万元。贺某甲从江阴购买回来的38份汇票使用情况是：2015年11月底，贺某甲抵债给廖某甲12份（20878151-20878155、20878170、20878183-20878184、20878187-20878190，其中20878154汇票丢失），廖某甲使用11份汇票，金额共计220万元（即：湖北茂泰建设工程有限公司被江阴法院强制执行200万元）；2015年11月底，贺某甲抵债给廖某乙1份（20878182），后廖某乙转让给范某乙（即：衡阳市蒸湘区人民法院已判决贺某甲票据诈骗罪）。2015年11月10日，贺某甲转让给胡某甲10份商业承兑汇票（20878171-20878180），获得票据转让款172万元，该笔转让款主要用于：归还胡某乙借款10万元；归还廖某乙借款90万元；给王乙44.8万元（其中归还王乙支付的购买票据手续费16.8万元，同时借给王乙28万元）；支付向陈某甲购买汇票手续费7.2万元；借给范某甲3万元；贺某甲本人使用15万元。2016年1月28日，贺某甲转让给李某乙6份商业承兑汇票（20878318-20878320、20878326，20878315-20878316），获得票据转让款130万元，该笔转让款主要用于：归还蒋某甲借款13.92万元；归还廖某乙借款80万元；借给罗甲17.75万元；贺某甲本人使用12万元。同时，贺某甲已将嘉禾县信用联社住宅小区和嘉禾县中医院住宅小区的建设转让给了胡某乙等人，且在胡某乙等承建人处已领取了210万元的转让费。此外，贺某甲为了融资，还以武汉分公司的名义，采取同样的方式到广东宝港实业集团有限公司开具了430万元的商业承兑汇票，并交给王乙290万元汇票，王乙用汇票到广州昇安建材有限公司融资230万元。深圳前海合作区人民法院民事裁定书（2018）粤0391民特18号对此事进行了裁定，由贺某甲对票据款负责。 三、2015年11月左右，被告人贺某甲为了归还廖某甲的77万元债务，于是隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将12份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计240万元，抵债给廖某甲，作为被告人贺某甲归还高利贷的本息。之后，廖某甲在不知实情之下，经手将11份汇票（注：另1份票据去向不明），由湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司背书转让给湖南新华阳建材有限公司(1份)、衡阳市鸿德建材有限公司(1份)、湖南沛希科技有限公司(1份)、江西威泰建材有限公司(1份)、衡阳铭伟经贸有限公司(1份)、衡阳市雁峰彪亮林业部(1份)、衡阳市翔峰物资有限公司(1份)、衡阳市好多环保建材有限公司(3份)、陕西新宏煤业有限责任公司(1份)，廖某甲共计获得票据转让款220万元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 ①涉案11张商业承兑汇票、保兑保函复印件。证实：涉案11张商业承兑汇票，票号20878151、20878152、20878153、20878155、20878170、20878183、20878184、20878187、20878188、20878189、20878190。付款人、承兑人为：中房联合能源江苏有限公司。收款人：湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司，背书人签章处均加盖“湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司财务专用章”以及“贺某甲印”。 ②招商银行拒绝付款理由书、关于汇票背书转让的情况说明。证明：招商银行在2016年5月3日拒绝支付中房联合能源江苏有限公司出具的商业承兑汇票。（鸿德公司、雁峰公司、铭伟公司）2015年11月5日，湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司出具说明，该公司根据方泰建设集团有限公司的指示向衡阳市鸿德建材有限公司背书汇票。 ③民事诉状、商业承兑汇票、保兑保函、拒绝付款理由书、关于汇票背书转让的情况说明、开庭笔录、民事判决书等案卷材料复印件。证明：2016年9月7日，江西威泰建材有限公司、衡阳市鸿德建材有限公司、衡阳市多好环保建材有限公司、衡阳铭伟经贸有限公司、衡阳市翔峰物资有限公司、湖南沛希科技有限公司、陕西新宏煤业有限责任公司、湖南新华阳建材有限公司、衡阳市雁峰彪亮林业部分别起诉中房联合能源江苏有限公司、湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司、湖北省茂泰建设工程有限公司承担承兑汇票款。2016年12月25日江阴市人民法院判处中房联合能源江苏有限公司支付上述九家公司票据款及利息，湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司承担连带责任，湖北省茂泰建设工程有限公司对湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司不能清偿的部分承担补充清偿责任。 ④民事强制执行案卷材料复印件。证明：湖南沛希科技有限公司、江西威泰建材有限公司、衡阳市多好环保建材有限公司、衡阳市翔峰物资有限公司、衡阳市雁峰彪亮林业部、湖南新华阳建材有限公司、衡阳铭伟经贸有限公司、衡阳市鸿德建材有限公司申请向中房联合能源江苏有限公司、湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司、湖北省茂泰建设工程有限公司强制执行判决，2017年6月20日，江阴市人民法院作出裁定，上述八家公司与中房联合能源江苏有限公司、湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司、湖北省茂泰建设工程有限公司达成执行和解，撤销执行申请。 ⑤恢复强制执行申请书、执行笔录、结案通知书、法院案款收据、缴款通知书、协助扣划存款通知书等案卷材料复印件。证明：因中房联合能源江苏有限公司、湖北省茂泰建设工程有限公司武汉分公司、湖北省茂泰建设工程有限公司未履行和解协议，湖南新华阳建材有限公司、衡阳铭伟经贸有限公司、衡阳市雁峰彪亮林业部、衡阳市鸿德建材有限公司、衡阳市翔峰物资有限公司、衡阳市多好环保建材有限公司、湖南沛希科技有限公司、江西威泰建材有限公司于2017年11月22日向江阴市人民法院提出恢复强制执行，湖北省茂泰建设工程有限公司分别2018年1月15日、2018年1月25日交纳全部执行款共计200.995万元。 ⑥江阴市人民法院执行款发放审批表。证明：2018年1月12日，湖北省茂泰建设工程有限公司缴款130万元；2018年1月24日，湖北省茂泰建设工程有限公司缴款70.995万元。由法院支付给湖南新华阳建材有限公司、衡阳市鸿德建材有限公司、湖南沛希科技有限公司、江西威泰建材有限公司、衡阳铭伟经贸有限公司、衡阳市雁峰彪亮林业部、衡阳市翔峰物资有限公司、衡阳市多好环保建材有限公司。 ⑦民事诉讼律师杨某甲的建设银行交易流水、杨某甲所在律所的建设银行账户流水。证明：经过民事诉讼，200.9950元执行款由江阴市人民法院转入杨某甲所在湖南楚章律师事务所，后转入杨某甲的账号，再由杨某甲转给提起诉讼的八家公司。 ⑧商业承兑汇票说明+附表（湖南省衡阳南方新材料科技有限公司出具）。证实：2015年11月-12月公司销售部唐某甲收取方泰建设集团有限公司-御江帝景项目8张商业承兑汇票，合计金额160万元。衡阳金都原总经理何某甲于2015年11月收取湖南云山建筑工程有限公司-金钟时代城项目2张商业承兑汇票，合计金额40万元，10张商业承兑汇票的付款人均为：中房联合能源江苏有限公司，收款人均为：湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司，收到汇票后又分别支付给该公司供应商，其中唐某甲收取的方泰建设集团有限公司的8张汇票去向为：衡阳市鸿德建材有限公司1张，湖南沛希科技有限公司2张，湖南华阳建材有限公司1张，衡阳多好环保建材有限公司3张，衡阳市铭伟经贸有限公司1张，何某甲收取的2张汇票去向为衡阳市鸿德建材有限公司2张（票号20878185、20878186），汇票到期后因中房联合能源江苏有限公司无款支付，各供应商起诉中房联合能源江苏有限公司、湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司及其法人代表贺某甲支付承兑款，因中房联合能源江苏有限公司无偿还能力，法院判决由湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司分别向各供应商支付其中的160万元，已执行到位。票号为20878185、20878186两张承兑汇票合计40万元因已过承兑时效起诉方败诉。 ⑨贺某甲出具的《关于江阴市票据金额200万案件的真实事实陈述》、《关于票据追偿权力案的真实情况说明》、借条、还款计划书、还款确认书、广东宝港集团公司票据来源去向说明、调查笔录、对帐单、微信聊天记录。证明：2016年因贺某甲欠廖某甲159万余元，贺某甲得到中房联合能源江苏有限公司11张汇票后交给廖某甲用以抵销个人借款，同时拿到多余的钱自己使用。因为汇票无法承兑，由湖北茂泰建设工程有限公司承担支付连带责任。2018年1月12日，贺某甲向湖北茂泰建设工程有限公司出具200万元借条；1月22日，出具还款计划书，同时愿意承当延期还款利息。 ⑩接受证据通知单及李某辛提供的还款计划书、转账凭证。证明：贺某甲按照写给湖北茂泰建设工程有限公司的“还款计划书”于2018年4月10日，归还湖北茂泰建设工程有限公司10万:2018年5月9日，归还湖北茂泰建设工程有限公司5万元;2018年6月26日，归还湖北茂泰建设工程有限公司4.5万元；三次共计归还茂泰公司李某辛19.5万元。 2.证人证言 ①证人李某甲的证言。证明：贺某甲私自以茂泰公司武汉分公司与中房联合能源江苏有限公司签订螺纹钢产品供销合同，然后开具商业承兑汇票，因票据纠纷，茂泰公司对武汉分公司的债务承担补偿责任，被江苏江阴执行划转200.995万元。 ②证人李某辛的证言。证明：1、茂泰公司被江苏江阴法院执行划转200.995万元后，2018年1月12日和1月22日，茂泰公司要贺某甲写了借条、还款计划书，但是贺某甲没有按计划书还款，只是支付了20多万元的利息，同时，在2016年12月，贺某甲又以茂泰公司武汉分公司的名义在广东宝港实业集团有限公司购买了八张商业承兑汇票，总金额430万元，后因无法承兑，深圳前海合作区人民法院民事裁定书（2018）粤0391民特18号对此事进行了裁定，由贺某甲对票据款负责。2、贺某甲与湖北茂泰建设工程有限公司签订“还款计划书”后，于2018年4月10日，归还湖北茂泰建设工程有限公司10万:2018年5月9日，归还湖北茂泰建设工程有限公司5万元;2018年6月26日，归还湖北茂泰建设工程有限公司4.5万元；三次共计归还茂泰公司李某辛19.5万元。 ③证人陈某乙的证言。证明：中房联合能源江苏有限公司与湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司签订的螺纹钢购销合同，实际上是为买卖商业承兑汇票而签订的虚假购销合同，合同中的违约条款，其真实目的是了规避法律责任，此外，公司出具告知函也是为了规避法律责任。2015年底，贺某甲在中房联合能源江苏有限公司开了4次汇票，购买了38份商业承兑汇票，涉及的汇票面额共计800万元，贺某甲共支付购买汇票的手续费36万元。其中：第一次：2015年10月28日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了5份商业承兑汇票（票号：20878151-20878155），票面金额共计100万元，贺某甲支付了8万元的购票手续费；第二次：2015年11月4日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了11份商业承兑汇票（票号：20878170-20878180），票面金额共计220万元，贺某甲支付给陈某乙8.8万元的购票手续费；第三次：2015年11月10日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了9份商业承兑汇票（票号：20878182-20878190），票面金额共计180万元，贺某甲（建行6792）账户支付给陈某乙7.2万元的购票手续费；第四次：2015年12月30日，贺某甲到中房联合能源江苏有限公司购买了13份商业承兑汇票（票号：20878314-20878326），票面金额共计300万元，贺某甲（建行6792）账户支付给陈甲12万元的购票手续费，公司与贺某甲共签订的4次产品购销合同都是虚假的合同，没有真实的货物交易，其中：2015年11月9日和2015年12月30日的两份购销合同还有承诺书，因为是电签的，所以陈某乙还保存在手机上。2015年10月28日和2015年11月4日的两份产品购销合同是陈某乙从公司电脑上拷贝到手机上保存的，中房联合能源江苏有限公司保存的合同的原件放在公司的档案袋里，但是现在找不到了，手机上保存的这两份合同和合同的原件内容一致，只不过是没有贺某甲签名和公司法人代表的印章。 ④证人何某乙的证言。证明：衡阳市翔峰物资有限公司何某乙在向廖某甲收钢材款时，廖某甲用汇票抵了钢材款，之后，因无法承兑又由廖某甲代表公司进行了起诉，并收到了11.5万元的执行款，公司没有收到过“关于汇票背书转让的情况说明”。 ⑤证人全某甲的证言。证明：陕西新宏煤业有限责任公司在销售煤炭业务过程中，收到过汇票，但因无法承兑，公司委托杨某甲律师在向江苏江阴法院起诉，胜诉后没有申请执行。公司没有收到过“关于汇票背书转让的情况说明”。 ⑥证人伍某甲的证言。证明：衡阳市多好环保建材有限公司向南方建材衡阳营运中心讨要材料款时，收到3份汇票，后因无法承兑，委托南方建材衡阳营运中心向法院起诉，胜诉后收到了60万元的执行款。公司没有收到过“关于汇票背书转让的情况说明”。 ⑦证人王某甲的证言。证明：衡阳市鸿德建材有限公司在向湖南南方新材料科技有限公司衡阳运营中心讨要材料款时收到了3份汇票（20878152、20878185、20878186），因汇票无法承兑，退回湖南南方新材料科技有限公司衡阳运营中心2份汇票；另外1份汇票，委托湖南南方新材料科技有限公司衡阳运营中心向法院起诉，胜诉后收到了20万元执行款。公司没有收到过“关于汇票背书转让的情况说明”。 ⑧证人周某甲的证言。证明：周某甲收到过1份汇票，并将汇票转给了陕西新宏煤业有限责任公司，后因汇票承兑不了，向法院起诉了，但是陕西新宏煤业有限责任公司胜诉后，未向法院申请执行。 3.被害人陈述 被害人廖某甲的陈述。证明：1、2015年11月，贺某甲在中房联合能源江苏有限公司购买了汇票后，贺某甲为了抵偿廖某甲的债务，交给廖某甲11份汇票（20万元／份，共计面值220万元），然后廖某甲将11份汇票用于抵材料款而流通出去。2016年5月，汇票到期后，因材料供应商无法承兑款项汇票，而由廖某甲代表11家材料供应商向江阴法院提起民事讼诉并胜诉。2、2015年11月份的时候，贺某甲将12份汇票抵债给廖某甲，之后廖某甲除退回贺某甲1份外，将其余的11份汇票分别用于抵其有业务往来企业的材料款，后因汇票无法承兑，廖某甲又代表受票企业向江苏江阴法院起诉并胜诉。要贺某甲写的“情况说明”是给接受汇票的企业。 4.被告人的供述与辩解 被告人贺某甲的供述与辩解。证明：1.2015年11月，贺某甲为了融资和还债，到江苏江阴市购买商业承兑汇票，后经人介绍与中房能源江苏有限公司陈某乙联系，以票面金额4%的费用购买商业承兑汇票，为了规避责任，双方采取签订虚假螺纹钢购销合同的方式，由贺某甲向中房能源公司支付购买承兑汇票费用，中房能源公司则开具承兑汇票和保兑函。2015年11月10，贺某甲以银行转账72000元，向中房能源公司购买了9份商业承兑汇票（20万元／份，共计票面金额180万元），然后，贺某甲将8份交给了廖某甲，将1份交给了廖某乙。2017年初，为了应对公安机关的调查，贺某甲与陈某乙串供，故意隐瞒签订虚假螺纹钢购销合同的事实。2.2015年11月10日，在贺某甲购买了汇票之后，用8份汇票（面值共计160万元）作抵押，向廖某甲借款77万元，用1份汇票（面值共计20万元）作抵押，要廖某乙去向他人借款。3.2015年11月10日，在贺某甲购买了汇票之后，用8份汇票（面值共计160万元）作抵押，向廖某甲借款77万元，用1份汇票（面值共计20万元）作为抵债给廖某乙，贺某甲与廖某乙的债务情况：245-17（汇票抵债）-100-20-80=28万元；4.2015年11月10日，在贺某甲购买了汇票之后，用1份汇票（面值共计20万元）作为抵债给廖某乙，抵债情况是抵借款本金17万元，另3万元作为利息。5、2015年11月10日，在贺某甲购买了汇票之后，用8份汇票（面值共计160万元）抵廖某甲的旧借款77万元，然后廖某甲再借给贺某甲28万元。2016年2月，贺某甲怕出事，向廖某甲说明汇票无法承兑的实情，然后贺某甲还给廖某甲45万元（其中2016年3月，还15万元，2016年7月，宝马车抵款30万元），实际还欠廖某甲60万元。6、2015年11月份，贺某甲把12张共计240万票额的商业承兑汇票全部拿给了廖某甲，后来廖某甲又退回了一张20万票额的商业承兑汇票给贺某甲，廖某甲总共拿了220万票额的商业承兑汇票，廖某甲退回一张票据的原因是贺某甲还了他45万（15万和抵押车的30万），算是贺某甲赎回来。7、贺某甲在中房联合能源江苏分公司总共是买了2批，共计14张不能承兑的商业承兑汇票，票面金额共计280万元。其中抵债给廖某甲11张，面额240万元；1张流到范某乙手中，面额20万元，后因范某乙报案，而案发。8.贺某甲在2015年11月份，买到汇票后不久，给了廖某甲12张，每张票额20万，共240万票额无法承兑的商业承兑汇票，想廖某甲处借钱周转，贺某甲当时骗廖某甲说这些票是合法途径得来的，能够承兑，希望在廖某甲处借240万现金。在2016年1月份，廖某甲通过银行只转账给了贺某甲24万元。9.2015年10月份左右，湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司负责人贺某甲，因经营不善欠廖某甲200万，然后贺某甲用商业承兑汇票抵债给廖某甲。10.2015年11月份，贺某甲将从江苏江阴市中房联合能源江苏有限公司获得的十一张（每张面值20万元）商业承兑汇票抵债给湖南省衡阳市的廖某甲。11.2015年11月份的时候，贺某甲以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义与中房联合能源江苏有限公司签订了3份产品购销合同，并按4%-8%不等的手续费，购买了14份商业承兑汇票，票面总金额280万元，购买汇票的费用是通过本人银行卡转账的（其中：工商银行卡尾号4311、建设银行卡号尾号是772和尾号692）。同时，贺某甲为了归还廖某甲的债务，将自己的宝马车以30万元价格抵债给了廖某甲。12.贺某甲在2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月10日，三次共购买了14份商业承兑汇票，每份汇票面额都是20万元，共计280万元。贺某甲将其中的11份抵债给了廖某甲，1份给了廖某乙，其余2份丢失。2018年1月15日，江阴市人民法院执行茂泰建设工程有限公司赔偿款时，贺某甲还给湖北茂泰建设工程有限公司写了一份“借条”和一份“还款计划书”。2018年1月12日，湖北茂泰建设工程有限公司的律师郭金刚还与贺某甲制作的“调查笔录”也是真实的。13.贺某甲将11份票据给了廖某甲，然后收取廖某甲给的24万元，其余则是用于抵债给廖某甲。但是，贺某甲与廖某甲之间的债务问题没有对过数。14.贺某甲以140万元的商业承兑汇票向李某乙借得130万元，向其出具汇票票面金额140万元的借条，除了2016年8月，转账14.8万元给其作为利息外，剩余款项均未归还，2016年11月，向李某乙借款5.5万元并写下借条（尚未归还），在李某乙多次要求其还款的情况下，向其出具了还款计划书，但一直未按计划还款，同时对李某乙给予的500多万元的对账单予以确认。廖某甲起诉220万元的商业承兑汇票案件，贺某甲共支付了9.9万元给法院（7万元的利息，2.9万云的法院诉讼费）。从廖某乙、廖某甲处筹得的借款都用于了投资（具体开支记不清楚了）。 另查明，2015年12月左右，被告人贺某甲为了归还廖某乙的高利贷债务，隐瞒向中房联合能源江苏有限公司购买的商业承兑汇票无法承兑的实情，将1份商业承兑汇票及保兑函，汇票面额共计20万元，抵债给高利贷出借人廖某乙，作为被告人贺某甲归还高利贷的本息。2018年3月20日，贺某甲因犯票据诈骗罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。 在侦查期间，嘉禾县公安局于2019年11月25日将被告人贺某甲所有的位于湖南省衡南县南国明珠三期B三栋703号房予以查封。 公诉机关还向本院提供下列综合证据： 1.书证 ①咸丰县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、咸丰县检察院批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、嘉禾县公安局接报案登记表、立案决定书、咸丰县公安局移送案件通知书、重新计算侦查羁押期限通知书、询问通知书、诉讼权利义务告知书。证明：被害人胡某甲于2019年4月18日报案至嘉禾县公安局，声称被被告人贺某甲诈骗193万元，嘉禾县公安局经过侦查于2019年5月17日立案。因贺某甲已被咸丰县公安局逮捕，2019年6月27日，咸丰县公安局将贺某甲所涉嫌的整个案件移送嘉禾县公安局，嘉禾县公安局于2019年7月4日至9月4日重新计算侦查羁押期限。 ②贺某甲的身份证明。证明：被告人贺某甲等人的基本身份情况，实施犯罪时，贺某甲已经达到完全刑事责任年龄。 ③江阴市人民法院民事案件涉嫌刑事犯罪线索移送函、江阴市公安局立案决定书。证明：江阴市人民法院将中房联合能源江苏有限公司涉嫌票据诈骗犯罪线索移送江阴市公安局。2016年9月23日，江阴市公安局于对中房联合能源江苏有限公司以涉嫌票据诈骗罪立案侦查。 ④调取证据通知书、票据办理信息复印件，根据招商银行江阴支行出具的购买凭证记录体现：编号20878076-20878200、20878301-20878325、20878326-20878450的商业承兑汇票由中房联合能源江苏有限公司购买。证明：贺某甲使用的28份汇票，均是中房联合能源江苏有限公司，向招商银行江阴支行购买的。 ⑤产品购销合同、贺某甲出具的承诺书。证明：经贺某甲、王甲、陈某乙确认的贺某甲以湖北茂泰建设有限公司武汉分公司名义与中房联合能源有限公司签订的虚假产品购销合同，四次合同的签订时间分别是：2015年10月28日、2015年11月4日、2015年11月9日、2015年12月30日，双方在合同中注明：如湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司在收到中房联合能源江苏有限公司出具的商业承兑汇票及保兑函后，在25天内没有供货，属湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司违约，合同即终止，同时，贺某甲出具合同履行承诺书：保证切实履行合同项下的各项规定；如若公司未能按期供货，上述购销合同自行终止，该公司将无条件退还中房联合能源江苏有限公司签发的商业承兑汇票及保兑保函，由此产生的不良后果，该公司将承担法律责任和一切经济损失；该公司法人代表将承担边带责任。 ⑥中房联合能源江苏有限公司告知函。证明：中房联合能源江苏有限公司向湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司发函：因贺某甲没有履约，特告知签发的商业承兑汇票及保兑保函已自动作废，并在收到此函后3个工作日内，以邮寄的方式退还上述已经作废的商业承兑汇票及保兑保函。 ⑦贺某甲使用承兑汇票情况（28份）。证明：贺某甲使用28份票据，骗取他人财物的情况。 ⑧中房联合能源江苏有限公司注册信息。证明：中房联合能源江苏有限公司设立于2014年6月25日，公司法定代表人是夏甲，股东有夏甲、李某戊、中房联合能源江苏有限公司，经营范围是煤炭、木材及其他建材、金属材料等产品销售。 ⑨湖北茂泰建设工程有限公司营业执照复印件、湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司注册资料、内部承包合同、任职文件、湖北茂泰法定代表人身份证明、贺某甲身份证明。证明：湖北茂泰建设工程有限公司于2008年1月29日成立，法定代表人是李某甲；2013年11月4日，成立湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司。2013年12月1日，贺某甲以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义与湖北茂泰建设工程有限公司签订内部承包合同，约定双方权利义务，同日，贺某甲被湖北茂泰建设工程有限公司任命为湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司负责人，主持分公司日常事务。 ⑩中房联合能源江苏有限公司交易明细。证实：中房联合能源江苏有限公司的银行存款余额为1713.73元，没有兑付商业承兑汇票的能力。 ⑪调取证据通知书及湖北湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司银行交易信息。证明：湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的银行存款余额为264.16元，没有兑付商业承兑汇票的能力。 ⑫廖某乙提供的借条。证明：2015年3月20日，贺某甲向廖某乙借款37万元；2015年2月17日，贺某甲向廖某乙借款123万元；2015年12月30日，贺某甲向廖某乙借款110万元；2015年5月16日，贺某甲向廖某乙借款40万元；2015年9月15日，贺某甲向廖某乙借款30万元；2015年6月9日，贺某甲向廖某乙借款45万元；以上共计借款385万元。 ⑬衡阳市蒸湘区人民法院开庭笔录、刑事判决书、起诉书、起诉意见书。证明：2018年3月20日，贺某甲因犯票据诈骗罪被衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（汇票合同号20151110，汇票编号20878182，面额20万，被背书人范香云）。 ⑭湖北茂泰建设工程有限公司提供的广东宝集团公司开具的商业承兑汇票及保兑函、广东省深圳市前海合作区民事裁定书（2018）粤0391民特18号及广东省深圳前海合作区执行裁定书（2018）粤0391执569号及（2018）粤0391执569号之一。证明：2016年12月5日和2017年2月16日，贺某甲私自以湖北茂泰建设工程有限公司武汉分公司的名义，向广州宝港集团购买了8份无效商业承兑汇票，票面金额430万元，2018年2月8日，深圳前海合作区法院裁定，贺某甲应付受票单位广州昇安建材有限公司票据利益返还款及利息324.25万元，2018年3月21日，广州昇安建材有限公司申请执行贺某甲324.25万元；2018年6月25日，因贺某甲无可供执行财产，深圳前海合作区法院裁定终结本次执行。 ⑮广东宝港集团公司票据来源去向说明。证明：贺某甲为了融资到广东宝港集团开具商业承兑汇票8份，票面金额共计430万元，然后向广州昇安建材有限公司融资290万元，后因票据无法承兑，被广州昇安建材有限公司主张诉讼权利。 ⑯深圳市公安局共乐派出所的抓获经过。证明：贺某甲于2019年1月28日，被深圳市公安局共乐派出所抓获归案。 ⑰衡阳市蒸湘区司法局社区矫正中心相关材料。证明：被告人贺某甲的缓刑考验期从2018年4月9日起至2022年4月8日止，在缓刑考验期，不服监管，记警告处分两次，又擅自离开居住地，并失联，衡阳市蒸湘区司法局建议撤销贺某甲的缓刑，收监执行原判刑罚。 本院认为，被告人贺某甲以非法占有为目的，与他人恶意串通，利用无资金保证和作虚假记载的票据，骗取他人钱财人民币362.2万元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人贺某甲的罪名成立，本院予以确认。被告人贺某甲在缓刑考验期限内发现新罪，应当撤销缓刑，把原判刑罚与本案所判刑罚数罪并罚。其辩护人认为，被告人贺某甲不构成票据诈骗罪，而构成诈骗罪，与本案事实和法律的规定不符，本院不予采纳。还认为：湖北茂泰建设工程有限公司垫付的200万元及胡某乙与胡某甲达成协议的140万元不应计入诈骗数额，不符合法律的规定，本院不予采纳。归案后被告人贺某甲能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第五项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、撤销（2017）湘0408刑初252号刑事判决书，被告人贺某甲犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年中的缓刑部分。 二、被告人贺某甲犯票据诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人贺某甲在（2017）湘0408刑初252一案中于2017年1月13日被惠州铁路公安处普宁车站派出所抓获，2017年1月26日被衡阳市公安局蒸湘分局取保候审，实际羁押14日，折抵刑期14日，即自2019年1月28日起至2031年1月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  李卫平 审 判 员  文 俊 人民陪审员  成志雄 二〇二〇年五月二十五日 代理书记员  杨 阳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。