河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初45号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人魏奇旋，曾用名魏奇，男，1992年2月17日出生于平顶山市湛河区，汉族，大专文化，无业，住河南省宝丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。辩护人陈军校，河南前行律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人魏奇旋犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王洪伟出庭支持公诉，被告人魏奇旋及其辩护人陈军校到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2019年5月13日至7月12日期间，被告人魏奇旋以向平顶山市供电局龙源酒店供应烟酒为名，骗取陈某向自己提供950件古井贡V6酒，价值388500元。魏奇旋将古井贡V6酒低价出售后，将款用于偿还自己以前的债务。陈某多次讨要酒款时，魏奇旋又编造龙源酒店领导家中有白事无法支付酒款，并以龙源酒店领导家中有白事需随礼为由骗取陈某5000元钱，后又以支付酒款需要给供电局领导送礼为由骗取陈某贵州茅台系列酒3箱（经鉴定3箱贵州茅台酒属假冒注册商标的产品）。魏奇旋共骗取陈某393500元。经调查，魏奇旋及其家人被人民法院纳入失信被执行人名单，魏奇旋无偿还陈某钱款能力。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及相关书证等证据证实。公诉机关认为被告人魏奇旋的行为已构成诈骗罪，数额巨大，请求依法判处。被告人魏奇旋对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为公诉机关指控涉案金额393500元不准确，应扣除魏奇旋将涉案古井贡酒V6卖出后支付给陈某的150670元，涉案金额应为237830元。魏奇旋有自首情节，依法应从轻、减轻处罚，且系初犯、偶犯，社会危害性不大，认罪悔罪并得到被害人的谅解，建议对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明，被害人陈某曾在被告人魏奇旋的父亲魏某经营的煤矿工作，后魏某因生意向陈某借款未还。2018年12月魏奇旋及其父母被法院纳入失信人员名单。2019年5月的一天，魏奇旋以其能向平顶山市龙源大酒店供应烟酒为由，让陈某出资购买烟酒，其卖给该酒店，赚取的利润用于偿还魏某欠陈某的借款。自2019年5月13日起，陈某从平顶山市的烟酒店采购烟酒提供给魏奇旋，魏奇旋通过网络联系买家将该烟酒卖出，所得酒款部分给陈某，部分用于偿还其个人之前的债务。魏奇旋偿还其个人之前债务后，无力支付陈某全部烟酒款，就让陈某采购古井贡酒V6给他。6月11日至14日，陈某从位于平顶山市卫东区体育村对面的古井贡酒专卖店给魏奇旋采购总价值408500元的950件古井贡酒V6，魏奇旋将该酒低价出售，所得酒款部分用于偿还其欠陈某之前提供烟酒的货款，部分用于偿还其个人债务并于6月12日支付陈某酒款20000元。后陈某多次向魏奇旋催要酒款，魏奇旋以平顶山市龙源大酒店领导家中有白事无法支付酒款，需向该领导随礼为由骗取陈某5000元，魏奇旋为拖延还款时间，以需给平顶山市供电局领导送礼为由骗取陈某3箱“贵州茅台酒”。经贵州茅台酒股份有限公司辨认，该3箱“贵州茅台酒”属假冒注册商标的产品。陈某发现被骗后于2019年7月13日报警，魏奇旋经公安民警电话通知后于2019年10月22日自行到公安机关接受讯问，后如实供述其主要罪行。另查明，被告人魏奇旋与被害人陈某于2020年4月8日自愿达成调解协议，魏奇旋一次性退赔因本案给陈某造成的各种损失共计30万元人民币，陈某不再要求法院在判决书中判决魏奇旋退赔其经济损失，并对魏奇旋的犯罪行为表示谅解，请求对魏奇旋从轻或减轻处罚，不再追究魏奇旋的刑事或民事经济责任。上述事实，有下列证据证实：1.公安机关出具的受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人陈某于2019年7月13日报案，公安机关于同日立案侦查。2.公安机关出具的被告人魏奇旋的户籍证明及无前科证明。3.公安机关出具的到案经过，证明魏奇旋于2019年10月21日接公安民警电话通知后于次日到公安机关接受调查。4.公安机关出具的调取证据通知书及中国建设银行股份有限公司平顶山东环路支行出具的黄某的卡号为62×××01、陈某的卡号为62×××93的银行卡客户交易明细清单。5.公安机关出具的调取证据通知书及中国工商银行股份有限公司平顶山分行出具的被告人魏奇旋的开户情况单及其卡号为62×××86、62×××33的银行卡、陈某卡号为62×××53的银行卡交易明细清单。6.被告人魏奇旋书写的陈某垫付烟酒进货清单及其和陈某结账付款清单，该清单记载的主要内容为陈某向其垫付烟酒款的情况及其向陈某支付烟酒款的情况。7.陈某出具的魏奇旋自2019年5月13日起提供烟酒明细表及2019年5月17日起魏奇旋转其账户明细表，该明细表记载的主要内容为陈某自2019年5月13日起向魏奇旋提供烟酒的情况及魏奇旋于2019年5月17日向其转账的情况。8.张某2出具的陈某进货清单，该清单记载的主要内容为2019年5月13日至2019年6月7日陈某从其经营的商店采购烟酒的情况。9.贾某出具的进货及付款清单，内容为2019年6月8日至2019年6月27日魏奇旋、陈某从其经营的烟酒店采购烟酒及向其支付烟酒的情况。10.杜某提供的实物出库凭单及陈某书写的收条，证明2019年6月10日、11日、12日、14日陈某从其处共采购950件古井贡酒V6，该950件酒款388500元未支付。11.陈某提供的被告人魏奇旋分别于2019年6月10日、11日、12日、14日书写的欠条复印件，证明魏奇旋共欠陈某950件古井贡酒V6款388500元。12.被告人魏奇旋提供的其本人的支付宝、微信自2019年6月10日至6月15日期间的账单截图。13.被告人魏奇旋提供的其本人的网银账户自2019年5月27日至6月1日期间的明细截图。14.被告人魏奇旋提供的其本人的支付宝账单详细截图，该截图记载的主要内容为其于2019年5月22日向陈某卡号为62×××93的中国建设银行卡转账的情况。15.被告人魏奇旋提供的其本人的账户明细截图，该截图记载的内容为其于2019年5月21日至2019年6月10日期间向陈某卡号为62×××93的银行卡转账的情况。16.被告人魏奇旋提供的微信聊天截图。17.被告人魏奇旋提供的其本人的账户明细截图，该截图记载的主要内容为其于2019年6月10日至2019年7月12日期间向陈某及贾某的银行卡转账的情况。18.张某2提供的其本人的电子回单截图及微信聊天截图，该截图记载的主要内容为陈某向其转账的情况及其与陈某微信聊天的情况。19.王某提供的其本人的支付宝交易详情截图，该截图的主要内容为吴兴勤及微信名为“葛”的人向其转账的情况、其向胡某转账的情况。20.公安机关出具的扣押清单及扣押物品照片，证明公安机关于2019年11月11日从邓某处扣押3件“茅台酒”。21.平顶山市卫东区价格认证中心出具的平卫价[2019]96号价格认定结论书，结论为古井贡酒V6，50度300件，45度650件在认定基准日的价格为408500元。22.贵州茅台酒股份有限公司出具的产品辨认（鉴定）表，辨认（鉴定）结论为：贵州茅台酒53度扣押的3件“茅台酒”通过外观辨认（鉴定），送辩样品与该公司出厂产品外包装特征不符，非该公司生产，属假冒注册商标的产品。23.本院（2018）豫0403执1480号失信决定书及平顶山市新华区人民法院（2018）豫0402执1252号执行决定书复印件，证明魏奇旋及其父母被法院纳入失信人名单。24.公安机关出具的情况说明，内容为2019年6月10日至6月14日魏奇旋以向龙源大酒店供货为名骗取陈某价格408500元的950件古井贡酒V6，支付陈某酒款定金2万元，后以向龙源大酒店领导送礼为由骗陈某5000元现金，诈骗陈某金额价值共计393500元。25.调解协议书及陈某出具的收条，证明被告人魏奇旋退赔被害人陈某经济损失的情况及陈某对魏奇旋谅解的情况。26.证人杜某的证述，我是位于平顶山市体育村北门对面古井贡酒专卖店的总经理，2019年6月8日，陈某和魏奇旋到我店，说供电局龙源大酒店内部招待需要酒，以每箱430元的价格从我这拿古井贡酒V6，一周后结账。6月10日，魏奇旋以供电局领导需先看酒为由，从我店拿走价值8690元古井贡酒和剑南春酒各一箱，当晚魏奇旋及其父（魏某）、陈某、从我位于吴寨市场北的仓库拉走总价值107500元的250箱古井贡酒V6，陈某打的欠条。其三人分别于6月11日、12日、14日从我这拉走总价值64500元的150箱古井贡酒V6、总价值107500元的250箱古井贡酒V6、总价值129000元的300箱古井贡酒V6，6月12日付给我20000元现金，以上酒款陈某均给我打了欠条。6月20日，魏奇旋到店拉走25箱古井贡酒16，付了20箱酒的钱，余下5箱于6月25日给我打了10900元的欠条。我向陈某催账，陈某称魏奇旋告诉她供电局龙源大酒店领导不在，需等领导签字后拿钱，魏奇旋也这么说。后我经常向他俩催要货款，陈某称魏奇旋告诉她供电局龙源大酒店有个领导家有白事，没法签字批钱，我至今没拿到钱。我和陈某业务往来有十年，拉酒前我不认识魏奇旋。27.证人贾某的证述，我是位于平顶山市卫东区体育村对面的华容烟酒店（古井贡酒专卖店）经理，2019年6月8日，陈某、魏奇旋父子到我店，魏奇旋以31500元的价格购买15件剑南春酒，魏奇旋支付20000元。6月9日，魏奇旋到店以51600元的价格购买4件茅台酒，并支付24750元。6月10日，魏奇旋和陈某到店，魏奇旋以8640元的价格购买3件古井贡酒16和1件剑南春酒，魏奇旋打了欠条。后魏奇旋以107500元的价格购买250件古井贡酒V6，陈某打的欠条。当天陈某给我转23350元还之前欠我的剑南春酒和茅台酒的货款。6月11日，魏奇旋和陈某以64500元的价格购买150件古井贡酒V6，陈某打的欠条，晚上魏奇旋给我转12100元还之前欠我的剑南春酒和茅台酒的货款。6月12日，魏奇旋和陈某以107500元的价格购买250件古井贡酒V6，陈某支付20000元，剩余87500元陈某打的欠条。6月14日，魏奇旋和陈某以129000元的价格购买300件古井贡酒V6，陈某打的欠条，当日魏奇旋给我转2900元，将6月9日前欠下的剑南春酒和茅台酒的货款还清。6月15日，魏奇旋来店以6000元的价格拿走10条软中华烟，晚上陈某替魏奇旋支付了货款。6月16日，魏奇旋来店拿走9条大天叶烟和7条软中华烟，并付了款。6月17日，魏奇旋以54500元的价格拿走25件古井贡酒16，7月24日陈某替魏奇旋支付20件古井贡酒16的货款，下余10900元魏奇旋打了欠条。6月18日、22日、23日魏奇旋分别来店拿走2条大天叶烟和8条软中华烟、2条大天叶烟和8条软中华烟、10条软中华烟，陈某支付了货款。6月24日，魏奇旋来店拿走价值26400元的2件茅台酒，魏奇旋支付16400元，下余5000元陈某支付。魏奇旋分别于6月26日、27日来店拿走30件剑南春酒、3件茅台酒并支付了货款。28.证人张某1的证述，我和魏奇旋系发小，我姐夫在平顶山市供电局上班，魏奇旋不认识我姐夫，也没提过通过我姐夫向市供电局后勤部提供烟酒的事。2019年7月10日，魏奇旋说他做生意赔了，让我帮他骗他家人说是和我做生意赔的，我拒绝了。随后他说他买卖烟酒后私自挪用货款，触犯了法律，想到派出所自首等。29.证人张某2的证述，我在位于平顶山市新华区体育路与曙光街南100米路西的金玖烟酒店工作，我通过我同学陈长学认识了他妹妹陈某。2019年5月13日，陈某给我转21000元，后她和魏奇旋来店把10件剑南春酒拉走。魏奇旋分别于5月14日、18日、21日、22日、24日来店拉走2件剑南春酒、10件剑南春酒、3件剑南春酒和3条软中华烟、6件剑南春酒和10条软中华烟、10条软中华烟和15件剑南春，陈某分别给我转账4200元、16800元、8070元、22780元、37200元。5月25日，魏奇旋来店拉走2件剑南春酒、1件水井坊、2件十年红花郎、4条软中华烟，陈某给我转11810元。5月31日，陈某付款6900元后，魏奇旋拉走10条软中华烟、1条大天叶烟。陈某分别于6月3日、4日、6日、7日付款2700元、24960元、6600元、31200元后，魏奇旋拉走3条大天叶烟、12件剑南春酒、11条软中华烟、15件剑南春酒。每次都是陈某打招呼付款后，魏奇旋来拉货。30.证人胡某的证述，我是老兵奢品行的老板，魏奇旋通过网上我做的广告经常问我各种酒的价格。2019年5月1日，魏奇旋来我店卖61箱宝丰酒，我以11000元的价格回收了，并给他出具回收物品证明。6月10日，魏奇旋打电话问我50度古井贡酒V6价格，说酒是他朋友抵账来的，我说每箱约200元，他说有200多件古井贡酒v6想卖。我问王某是否要？王某愿以每箱280元的价格购买。魏奇旋以每箱200元的价格卖给我，我给他打了两张“老兵奢饰品回收物品证明”。晚上，我让魏奇旋把酒拉到王某位于黄河路与新华路口的仓库，后我把酒卖给王某，我转给魏奇旋50000元。次日魏奇旋要卖50度和45度古井贡酒V6，我说回收价150元，他把100件50度和50件45度的古井贡酒V6拉到王某的仓库，因他之前欠我3100元，我转给他24400元。6月12日，他给我250件45度的酒，我转给他37500元。6月13日，我向魏奇旋催要该批酒的抵账协议，他问抵账协议怎么写？我告诉他协议的基本格式，当天他送来一份甲方是魏某、乙方是马某的《抵押贷款合同》。6月14日他卖酒给我，我担心酒的来源，魏奇旋带我到体育村北门对面古井贡酒总代理处，我见到店老板，认为酒没问题，魏奇旋又拉200件50度、100件45度的古井贡酒V6到王某的仓库，我先后转给他40000元、11000元，后我将酒卖给王某。7月15日，魏奇旋让我给他出回收清单，回收物品证明只能给派出所，故没给他。31.证人王某的证述，我在平顶山市曙光街酉酒百货商城做白酒零售批发，胡某是平顶山市建设路与体育路交叉口东奢品行的老板，他做白酒和奢侈品回收，我常从他那收购酒。2019年6月8日，胡某说有人抵账给他950箱古井贡酒V6，问我是否要？胡某以45度古井贡酒v6每箱250元、50度每箱280元的价格卖给我，并把酒送到我位于新华路与黄河路交叉口的仓库。6月10日至6月14日，胡某共卖给我约600箱50度、400箱45度的古井贡酒v6，我共转给他254500元，其中500元不是酒钱。送酒的人有平顶山地区古井贡酒代理商华荣商贸的员工，我以为酒是胡某从那收购的。我以每件360元的价格卖到郑州百荣白酒批发市场700箱酒，剩余200多箱酒我准备卖到安徽亳州，胡某说出现窜货不让卖了，需做一个抵账手续，完善好手续后我又把酒卖到了郑州百荣白酒批发市场。32.证人林某的证述，我是平顶山市矿工路糖烟酒店老板，2019年5月初，魏奇旋经人介绍来买酒说要把酒卖到供电局的饭店，并以现金、银行卡转账、微信转账的方式付款。魏奇旋拿了几次酒后，开始拿货先欠着钱，下次进货时将上次欠钱结清。截至2019年7月3日，魏奇旋共拿了约价值200000元的酒，钱都付清了。7月3日，魏奇旋、魏某从店里拿走100箱剑南春酒、3箱茅台酒，付了50000元，剩余205180元魏某打的欠条。7月4日，他俩从店里拿走60箱珍拾伍酒和25箱红钻酒，魏奇旋给我转21700元，剩下的货款魏奇旋分别打了142200元、58500元的欠条。后我多次催要货款，魏奇旋都说在筹钱，货款至今未给。魏奇旋在我这买过十几次酒，有一次他拿了总价值6万多元的30箱剑南春酒。33.证人李某证述，我是位于平顶山市矿工路的平来金烟酒店老板，2019年5月，魏奇旋带2件剑南春酒到我店卖，并保证酒不是抢、偷、骗的，我以3600元的价格收购了。魏奇旋来过两三次，每次都带3、4件剑南春酒卖。5月底，魏奇旋说有二三十件红花郎红钻酒和习酒要卖，我到体育村见到魏奇旋，我转给他40000元。6月，魏奇旋卖给我好几次酒，一次是10件剑南春，一次我和他到体育路南头金玖店拉了24件剑南春，一次和他到矿工路糖烟酒店拉了20件红花郎酒、20件剑南春酒、2件茅台酒，和他到体育村北门古井贡酒店拉了两次45件剑南春酒。他送来过四五次剑南春酒、10条软中华、10条大天叶。6月底，魏奇旋说卖给我80件珍酒，我给他80000元，但他只给我60件珍酒，后又说给我35件红花郎酒，我给他49000元，但他只给我25件红花郎酒，他至今还欠我钱。魏奇旋卖给我的酒比批发价便宜200到300元，烟是批发价，他说烟酒是别人抵账给他的，才低价卖给我。有几次我和魏奇旋到矿工路糖烟酒店拉酒，见到魏奇旋的他父母，魏奇旋不让我和他父母多说话。34.证人魏某的证述，我是魏奇旋的父亲，2006年我做煤场生意，陈某在我的煤场作兼职会计。2010年煤矿发生事故，不干了。2014年2月，我做茶市生意，陈某借给我300000元，没打欠条，我支付陈某几万元利息。2016年10月，我连本带息给陈某打了约68万元的欠条，欠款至今未还。2019年魏奇旋从北京回来，5月，他说他在做烟酒生意。6月10日，魏奇旋说做生意赔了，我才知道他和陈某做古井贡酒的生意，从平顶山市体育村北门的古井贡酒店拿酒，运到供电局的龙源酒店。6月11日，我、魏奇旋、陈某到该店，看魏奇旋如何运营，我跟着魏奇旋把酒运至新华路与黄河路交叉口附近的仓库，6月12日、14日也是这样。后我和魏奇旋去过古井贡酒店几次，共拿了950件古井贡酒。6月14日后，魏奇旋到林某位于矿工路的烟酒店进货，我不放心每次都跟着，他是第一次卖完酒，第二次进货时给林某付款。7月13日，魏奇旋说陈某报警告他诈骗，他给龙源酒店送货的钱没回来，陈某夫妻向他要账，他为还账在其他地方高价赊酒低价卖出，卖酒的钱还陈某，为还高价进酒的窟窿，他不停的高价买酒低价卖出，欠别人许多钱。35.证人兰某1的证述，2019年6月，我妻子陈某说她在和他朋友魏某的儿子魏奇旋做生意，给平顶山市供电局龙源酒店供应烟酒，对方欠她五六万元未还。我和陈某、魏奇旋到龙源酒店要账，魏奇旋让我俩在楼下等，他上楼要账，当天他给我们4万元。后陈某说魏奇旋又欠她3件茅台酒，我和陈某再次去找魏奇旋要酒，魏奇旋说他没给龙源酒店送过烟酒，陈某给他垫钱买的烟酒他都低价卖了，还他之前的欠款，陈某说她给魏奇旋垫资50多万元。36.证人兰某2的证述，2019年2月，邓某介绍魏奇旋到我店里买酒，后魏奇旋从我店里赊了20件宝丰酒，欠10600元，邓某做的担保。我向魏奇旋要欠款，他称没钱。7月9日，魏奇旋说他有5件茅台酒押给我，再赊点酒他去卖，卖完再给钱，我说看看酒再说。7月10日，魏奇旋到我店，说酒在车里，我说酒需验真假，后因验酒的问题，没办成。我给邓某说此事，邓某说魏奇旋拉来酒先扣下，等他还钱。7月11日，我给魏奇旋说另找了一个验酒师，让他把酒拉来，魏奇旋说剩3件茅台酒。我在毛家菜馆饭店见到魏奇旋和他拉的酒，我发现酒不是正品，为了让魏奇旋还钱，我把酒扣下，我们发生争执并报警，民警让我俩相互打了条，证明魏奇旋欠我酒钱，我扣押魏奇旋3件茅台酒。两天后，魏奇旋说茅台酒是别人的，他给我6000元，先拉走2件，我没同意。后我找不到魏奇旋，催邓某找魏奇旋还钱，邓某把魏奇旋欠的钱还给我，我让邓某把3件茅台酒拉走。37.证人邓某的证述，2019年4月9日，我表姑带着她儿子魏奇旋找我，说魏奇旋想做酒生意，让我给他介绍卖酒的人，我把魏奇旋介绍给在平顶山市凌云路与湛北路口开卖酒店的朋友兰某2。魏奇旋借了我6300元从兰某2处买了3件剑南春酒，并赊了1万多元的宝丰酒，我是担保人。后兰某2向魏奇旋要账未果，我也多次向魏奇旋要账。7月11日，魏奇旋找兰某2想用3件茅台酒换宝丰酒，兰某2将茅台酒扣下抵魏奇旋的欠款。兰某2多次打电话要我替魏奇旋还钱，我让兰某2把他扣魏奇旋的3件茅台酒给我，我替魏奇旋还了欠款，兰某2给我酒时说酒不是真的。38.证人黄某的证述，我是魏奇旋的外婆，两年前我在建设银行办了卡号62×××01的银行卡。2019年3、4月，我把这张银行卡给了魏奇旋，当时卡上没钱，后这张卡由魏奇旋使用。39.被害人陈某的陈述，2014年2月，魏某做茶市生意借我400000元，约定利息10000元，魏某支付了几个月的利息。2016年，他给我打了70万元的欠条。2019年5月，魏某的儿子魏奇旋说他认识平顶山供电局后勤部的人，能给供电局的龙源大酒店供应烟酒，并给我看了（龙源大酒店）供货计算清单，赚的钱替魏某还欠款，他没钱，由我出资买货，他负责销售，我们不是合伙关系。我分别于2019年5月13日、14日、19日在体育路与湛北路张某2的“国窖1573”烟酒店以21000、4200、16800元购买10件、2件、8件剑南春酒给魏奇旋。5月17日在平顶山市商场附近的烟酒店以24960元的价格购买12件剑南春酒给魏奇旋，晚上魏奇旋给我转11800元。5月19日给我转4900元。5月21日我在张某2处分别以6300元、1770元买3件剑南春酒、3条软中华烟给魏奇旋，他给我转17000元。5月22日我在张某2处以10030元、12480元的价格购买17条软中华烟、6件剑南春酒给魏奇旋，他给我转账10200元。5月23日我在开源路丹尼斯附近烟酒店以12000元的价格购买18条硬中华烟、1条苏烟给魏奇旋，他给我转26150元。5月24日我在张某2处以22510元的价格购买10条软中华烟和15件剑南春酒给魏奇旋，他给我转17380元。5月25日我在张某2处以11860元的价格购买2件剑南春酒、1件水井房酒、2件红花朗酒、4条软中华烟给魏奇旋。后我催要货款，魏奇旋于5月27日给我转23080元，于5月30日给我40000元，后我在张某2处以6900元的价格购买10条中华烟、1条大千叶烟给魏奇旋。6月3日，我以2700元的价格购买3条大千叶烟给魏奇旋。6月4日我以24960元的价格购买12件剑南春酒给魏奇旋，魏奇旋给我转11100元。我分别于6月6日、7日以6600元、32700元的价格购买11条软中华烟、15件剑南春酒给魏奇旋，6月7日魏奇旋给我转5000元。2019年6月10日，我在体育村对面古井贡酒专卖店贾某处赊250件古井贡酒V6给魏奇旋，我给店家打了107500元的欠条，当天魏奇旋给我转29970元，说其中23350元是他欠贾某的钱，由我转给贾某。6月11日，我在该店赊150件古井贡酒V6给魏奇旋，我给店家打了64500元的欠条。6月12日，我在该店赊250件古井贡酒V6给魏奇旋，魏奇旋给我20000元，我转给贾某，还欠87500元，当天魏奇旋转给我5300元。6月14日，我给该店打了129000元的欠条，赊300件古井贡酒V6给魏奇旋。6月15日，我在该店以6000元的价格购买10条中华烟给魏奇旋。6月18，魏奇旋给我转7000元。6月19日，我在该店以6520元的价格购买8条软中华烟、2条大千叶烟给魏奇旋。6月23日，我在该店以6000元的价格购买10条软中华烟给魏奇旋。6月24日魏奇旋给我43200元，让我替他还他欠该店老板贾某的账，我替他还了41935元。6月26日，魏奇旋转给我5000元让我还欠贾某的酒钱。7月6日，我在矿工路烟酒店以5700元的价格购买1件五粮液酒给魏奇旋。同日魏奇旋说要给龙源大酒店领导送礼，我在我朋友张某3家以25500元的价格购买5件茅台酒给魏奇旋，当晚魏奇旋又以送礼为由要5000元，我给他转5000元。7月8日，魏奇旋没给我货款，我向他要5件茅台酒，他拉给我酒时说把酒送给领导就会给货款，并拉走了3件茅台酒。7月12日，魏奇旋给我转5800元。2019年7月13日，我和我丈夫去找魏奇旋，魏奇旋说他给龙源酒店送酒的事是假的，拿的酒他都低价卖给了卫东区检察院东边的烟酒店，卖酒的钱还他的欠款了，没钱还我，我报警了。魏奇旋用卡号为62×××01、户名为黄某的银行卡转账，他说黄某是龙源酒店财务人员。我共给魏奇旋垫资263200元，我给古井贡酒专卖店打了388500元的欠条。魏奇旋还我195195元，还有68005元和上述388500元没还。68005元欠的是6月4日10件剑南春酒、6月15日10件中华烟、6月19日8条软中华烟、2条大千叶烟、6月22日8条软中华烟、2条大千叶烟、6月23日10条软中华烟的钱。魏奇旋给我转钱时没说还的是哪一笔钱，我算的是总共替他垫资的钱减去他给我的钱，魏某、刘某、魏奇旋均被法院列为失信人。40.被告人魏奇旋的供述，陈某是我爸魏某的同事，2019年5月13日，我给她说想和她合作做卖酒生意，低价买高价卖给供电局的张某1，赚取利润偿还魏某欠她的钱，她同意。后陈某陆续在平顶山的烟酒店拿烟酒给我，我在58同城上找买家，把烟酒卖出去，再把钱给陈某。因我于2016年在北京网贷了15万元，信用卡透支15万元，我还不起，就把我所卖烟酒款用于偿还我以前的欠款，我资金链断了，无法偿还陈某货款。为凑钱还她，我让她给我进了950件古井贡酒V6，我低价卖出，还之前欠陈某的货款。2019年6月10日，我、我妈刘某、陈某到位于平顶山市体育村对面的古井贡酒店以每箱430元的价格购买300件古井贡酒V6，当天我给胡某说有250件古井贡酒V6，问他要不要？他愿意以每件200元的价格收购。当晚我们和古井贡酒店老板等人把古井贡酒拉到胡某和我约定的黄河路与新华路附近的仓库，胡某给我转5万元，我转给陈某29970元还我之前欠她的钱，还我在宝丰做生意时的供货人陈某19980元。6月11日，胡某问我还有没有昨天的古井贡酒？我说有100件50度和45度的古井贡酒，胡某说低度酒每件150元。晚上，我、魏某、陈某到古井贡酒店拉100件50度、50件45度古井贡酒到胡某的仓库，因我之前欠胡某3100元，胡某转给我24400元，我转给古井贡酒店老板贾某10000元，还之前欠他的古井贡酒16的货款。6月12日，我、魏某、陈某到古井贡酒店拉250件45度古井贡酒到胡某的仓库，我给陈某2万元，让她给古井贡酒店老板。胡某转给我37500元，我转给陈某25300元，还之前我欠她的货款。我又转给陈某17400元。这天卸完酒胡某说酒量太大了需写个抵账协议，次日我到胡某那在他打好的抵债协议上签字。6月14日，我、魏某、陈某到古井贡酒店拉200件50度、100件45度古井贡酒V6给胡某，胡某转给我4万元，我还之前欠郎酒的代理商王某的货款。次日胡某转给我11000元。胡某把我卖给他的古井贡酒卖到了外地，6月17日，古井贡酒厂商发现外地有平顶山市的古井贡酒，告诉古井贡酒店老板他们的酒串货了，要对古井贡酒店老板罚款，他们催我还款，我没钱还。陈某向我催要货款，我分别于6月17日、6月18日、22日转给她约4万元、7000元、7600元。6月24日，我在矿工路一高给她5万元还以前欠她货款。6月30日，为解决窜货问题，我照陈某给古井贡酒店老板打的欠条抄一遍签上我的名字打了4张欠条。7月初，我骗陈某要给供电局领导送礼借她5000元，她给了我5000元，我还了之前我欠林某的货款。7月6日，陈某向我催要货款，我想拖几天，就以给供电局送礼要货款为由问陈某要3件茅台酒，我和陈某到黄河路与光明路她朋友家拉5件茅台酒，后我说酒送不出去，让陈某还她朋友。7月8日，我对陈某说再想办法送酒，我从陈某那拿走3件茅台酒。7月11日，我说酒还是送不出去，让陈某到湛北路与光明路交叉口的毛家菜馆拉酒。我等陈某时，碰见兰某2，他让我还钱，我没钱，他要把3件茅台酒拉走抵账，我们发生纠纷并报警，民警说属经济纠纷不管，后我给兰某2打10200元欠条，兰某2给我打了拉走3件茅台酒做抵押的条。7月12日，我转给陈某5800元还7月9日她给我的3件五粮液酒的货款，我把之前欠陈某的货款还完了，只欠她950件古井贡酒V6、3件茅台酒的货款和谎称供电局领导家有白事借她的5000元。我和我家人于2018年12月被法院纳入失信人员名单是欠300万元的事情。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。本院认为，被告人魏奇旋以非法占有为目的，骗取公民合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。案发后魏奇旋经公安民警电话通知后自行到公安机关接受讯问，并如实供述其主要的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。魏奇旋积极退赔被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。其辩护人提出的魏奇旋将涉案古井贡酒V6卖出后支付给被害人陈某的150670元应从其犯罪数额中扣除的辩护意见，经查，该款系魏奇旋偿还之前欠陈某的货款，不应从犯罪数额中扣除，对该辩护意见不予采纳。因陈某和魏奇旋达成调解协议，魏奇旋退赔陈某经济损失30万元，陈某不再要求法院判决魏奇旋退赔其经济损失，本院不再责令魏奇旋退赔陈某经济损失。魏奇旋具备社区矫正条件，可对其适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：被告人魏奇旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  刘文英人民陪审员  魏庆红二〇二〇年五月二十六日书 记 员  李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。