天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初1031号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人闻丽丽，女，1978年7月12日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人孙国文，天津正达律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕159号起诉书指控被告人闻丽丽犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度和简易程序审理。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度和简易程序，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序，适用认罪认罚从宽制度，于2019年12月20日、2020年4月30日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官王月明出庭支持公诉，被告人闻丽丽及其辩护人孙国文到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年3月3日建议延期审理，同年4月3日建议恢复审理。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人闻丽丽于2009年至2018年期间，在蓟州区通过虚构张汐（宁）之名在网络上与被害人王某确立恋爱关系，同时谎称自己为张汐（宁）的姨，并以张汐（宁）之名欺骗王某，让王某将挣到的钱交给其姨闻丽丽保管，以及虚构购买集资房，出国留学等各种理由索取钱财及收受微信红包，累计骗取人民币约八十万元用于自己的生活支出。被告人闻丽丽被传唤到案后如实供述了犯罪事实。就指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人王某陈述，证人杨某某、何某某证言，被害人王某提供的与微信号“嫣然一笑”、ＱＱ号“汐Ｕｒｉｌａ”的微信红包及聊天记录等书证，认为被告人闻丽丽利用网络实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，并建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人闻丽丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称其骗取王某80余万元钱款用于家庭生活开支和消费，并且其中有部分是与王某共同消费的。被告人闻丽丽的辩护人孙国文提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人闻丽丽犯诈骗罪不持异议。2.对公诉机关指控犯罪数额不予认可。公诉机关指控被告人闻丽丽诈骗王某钱款80万元，仅有被害人陈述和被告人供述，卷中银行交易记录及微信转账记录等客观证据显示双方之间交易流水不到80万元。其次，因王某与闻丽丽之间存在不正当男女关系，王某给付闻丽丽的80万元钱款的大部分都是自愿给付，属于赠与，不能计算在闻丽丽诈骗犯罪数额内。3.被告人闻丽丽诈骗王某的部分款项用于给被害人王某购买衣物、吃饭、旅游等共同开支，故此公诉机关指控将闻丽丽骗取王某的80万元钱款全部认定为闻丽丽的犯罪数额不妥。综上，被告人闻丽丽为生活所迫，因家庭困难实施诈骗犯罪，请求法庭根据本案的犯罪事实、情节、社会危害性，对被告人闻丽丽作出罚当其罪的判决。经审理查明，2007年左右，被告人闻丽丽通过网络与被害人王某相识，闻丽丽隐瞒自己系有夫之妇的事实，谎称自己名叫“张汐（宁）”，系北京人，在北京上大学，并称闻丽丽系其虚构人物“张汐”在蓟县的姨，骗取被害人王某的信任。2009年左右，王某与闻丽丽虚构的人物“张汐”在网络上确立恋爱关系。为骗取王某钱财，闻丽丽在网络上以“张汐”的名义与王某聊天，告知王某需要将挣到的钱财交给其姨闻丽丽保管。多年来，闻丽丽通过虚构的人物“张汐”编造出国留学、没钱买机票、给亲人看病、给王某找工作、购买集资房等各种理由骗取王某钱财用于家庭生活开支和消费。截至2018年9月底，被告人闻丽丽累计骗取王某钱款共计人民币（以下币种相同）80万元。被告人闻丽丽后被传唤到案，并如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押了闻丽丽卡号为62×××70的邮政储蓄银行卡一张、卡号为62×××70的中国建设银行卡一张、华为手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过，证实2019年8月19日，王某报警称2009年至2018年期间，其被一名自称“张汐宁”的女子以谈恋爱结婚为由诈骗钱款80余万元。2019年8月23日，公安蓟州分局对本案立案侦查。2019年8月26日，闻丽丽被公安蓟州分局民警依法传唤到案。2.常住人口信息表，证实本案当事人的身份信息。3.王某与闻丽丽之间微信聊天记录、转账记录、ＱＱ聊天记录、王某与穆丽伟的电话录音，证实闻丽丽诈骗王某钱款，闻丽丽认可诈骗王某80万元的事实。4.闻丽丽离婚协议书复印件，证实闻丽丽与付晓虎于1999年12月22日结婚登记后育有两子，2012年5月18日协议离婚。5.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年8月26日民警在闻丽丽位于蓟州区家中，搜查并扣押了闻丽丽使用的卡号为62×××70的邮政储蓄银行卡一张，卡号为62×××70的中国建设银行卡一张，并扣押了闻丽丽华为手机一部。6.被害人王某陈述，证实2007年，我在ＱＱ上认识了一个网名叫“不加糖的咖啡”的女网友（现在网名叫“汐Ｕｒｉｌａ”）。她自称叫“张汐宁”，是蓟县人，后来去了北京，户口在北京，她在蓟县有个叫闻丽丽的老姨。2009年，我和“张汐宁”在网络上确立了恋爱关系。“张汐宁”在网上跟我说怕我出去瞎搞，乱花钱，等她回来没有钱花，让我把我挣的钱都交到她老姨闻丽丽那，然后她老姨存多了再给她转过去。之后我就将我挣的现金交给闻丽丽，每次少的时候几百元，多的时候几万元，也有给“张汐宁”微信转账的。“张汐宁”以各种理由朝我要钱，包括2014年以给我找工作名义让我给她老姨闻丽丽5万现金，我的工作也没有找成。“张汐宁”从温哥华回来买机票和托运行李没钱，让我给她汇钱，我在雪域粗粮馆给过闻丽丽一次7000元，还给过一次5000元，还有“张汐宁”她姥姥有病、她姥姥病逝、她哥哥出车祸、她哥哥要去温哥华治病，同时她在温哥华读硕士和博士、在北京购买集资房需要付房款等理由。“张汐宁”买集资房让我筹5万元，我当时没有这么多钱，我在碧玉家园门口给了闻丽丽3万元，转天又给了闻丽丽2万元。2018年1月份，“张汐宁”说她从温哥华回来了，转机到了台湾，在台湾待了一个多月，我当时还想去台湾找她，结果“张汐宁”阻拦没让我去。后来她回到北京，我去北京找“张汐宁”，通过ＱＱ联系她，“张汐宁”就是明天、后天的推脱，我在北京待了三天也没有见到“张汐宁”。后来我感觉不对劲，我找闻丽丽问她我在她手里还有多少钱没给“张汐宁”转走，闻丽丽说有14万多元没有转走，我说把钱赶紧给我退回来，闻丽丽也没把钱给我。这么多年来我跟“张汐宁”没有见过面、没有视频过，都是打字，偶尔“张汐宁”用语音给我聊几句话。从2009年到2018年我一共被闻丽丽骗走了80万元。7.证人杨某证言，证实我和闻丽丽、王某都认识，我们是朋友关系。王某跟我说他和闻丽丽的外甥女搞对象呢，闻丽丽的外甥女是北京人，一直在国外读博士，王某等闻丽丽的外甥女好多年了。但是我从来没有见过闻丽丽的外甥女，就听闻丽丽经常提起她外甥女，长的多好看，说她外甥女是蓟县人，从小就到北京了，在北京政法大学上大学，毕业后在北京海淀法院上班，是公务员，单位还给分了一套120平方米的房子。闻丽丽还说她外甥女在北京的养父母在外甥女上学的时候就得病死了，还给外甥女留下了两套北京市区的房子。后来外甥女的哥哥又出车祸了，外甥女就跟着去国外了，在加拿大还和王某搞对象呢。我看见过很多次王某给闻丽丽钱，王某说闻丽丽的外甥女让王某挣到钱就交到她老姨闻丽丽的手里，再由闻丽丽转给她外甥女给王某存起来，以后和王某结婚用。王某每次给闻丽丽钱的时候，都会在钱上写上王某的名字和日期，王某隔三差五就得把挣来的钱交到闻丽丽手里。我当时也挺纳闷王某跟闻丽丽的外甥女搞对象，为啥隔三差五给闻丽丽钱，少则几百，多则几千，再后来我们都见怪不怪了，我们就逗王某在网上又惹她对象生气了，给她对象交罚款呢。2016年左右，我问王某给过他对象多少钱了，王某说给闻丽丽70多万元了。我记得王某的大舅妈有一次急需用钱，王某就找闻丽丽，让闻丽丽先从给她的钱里拿2万元急用，过些日子再给堵上，闻丽丽总是躲着王某，不见王某，连电话都不接了，后来见到王某之后就说她儿子在家呢，要是一拿钱，她儿子就知道钱放哪了，到最后也没给王某这2万元钱。我提醒过王某这么多年了别等了，都把他给耽误了，要是闻丽丽的外甥女结婚了王某都不知道，王某不听我的。我还记得王某手里没钱，用信用卡透支了5000元还是6000元，将透支的钱给了闻丽丽。8.证人何某证言，证实我和王某是老乡。2009年，王某和他在网上认识的一个叫“张汐宁”的网友搞对象，那时候我不知道这事。2013年时，王某说“张汐宁”在北京的单位等着交现金购买集资房，让我借他5万元。2013年8月份，我借给王某3万元，是闻丽丽到碧玉家园门口取的钱，王某说闻丽丽是他对象“张汐宁”的老姨，闻丽丽收到后再由闻丽丽给“张汐宁”转过去，后来我和王某就去南阳干活去了。2014年4月份，我和王某合作进驻天一绿海工地干土方工程，王某跟我一直待在一起，基本上二至三天就给闻丽丽钱，有时候王某拉着我给闻丽丽送钱，有时候闻丽丽坐别人的车来天一小区取钱，多的时候每次给闻丽丽3000元至5000元不等的现金，少的时候连100元都给闻丽丽。我当时就感到很奇怪，我就问王某为什么总给闻丽丽钱，王某说“张汐宁”在国外读书来不了，“张汐宁”让王某挣钱后交给闻丽丽，再由闻丽丽转给“张汐宁”，等“张汐宁”从国外回来跟王某结婚用。这样一直持续到了2016年，王某总跟我拿钱说给他对象老姨送去，我就怀疑了，这么多年来王某一次他对象也没见过，但是王某还是说他对象人在加拿大，2017年年底回来就跟他结婚。到了2017年年底，我问王某他对象回来没，王某说他对象的父亲病了，暂时回不来，我就感觉王某被骗了，我告诉他有多少钱在闻丽丽手里赶紧要回来报警，王某就是不相信，一直等着“张汐宁”回来。2018年的时候，王某通过ＱＱ问“张汐宁”什么时候回来，“张汐宁”说到台湾了，但是“张汐宁”的父母还没回来，“张汐宁”得在台湾等着她父母，后来王某又在网上问“张汐宁”什么时候回来，“张汐宁”在网上又说她父母的签证出问题了，等着她父母补签证呢，后来她父母签证办好了，“张汐宁”本人又病了，这样耗了几个月，在这期间还总在ＱＱ上跟王某要钱，王某就把钱给闻丽丽送过去。我感觉王某被骗了，总是劝他，他就是不听。2018年年底，王某说给他弟弟买房朝我借20万，我借机告诉王某在2017年底到2018年年底闻丽丽手里存了王某多少钱赶紧拿回来，不够再凑。我和王某去安裕市场的一家棋牌室找到闻丽丽，王某问闻丽丽这一年存多少钱，闻丽丽说差不多14万，王某让闻丽丽拿出来，闻丽丽说没法拿，王某就说先别给“张汐宁”转过去了，他要拿钱给他弟弟买房。过几天我们再找闻丽丽拿钱，闻丽丽就说转给“张汐宁”了。9.证人闻某证言，证实我是蓟州区党委书记。闻丽丽是我村村民，她离婚很长时间了，有两个孩子都由闻丽丽抚养，近几年闻丽丽没有经济来源，闻丽丽还有一个母亲需要赡养。10.被告人闻丽丽供述：2007年，我在网吧上网的时候，王某加我为好友，我当时有家庭，但是我下岗了，没有经济来源，为了生活我想骗他点钱花。我跟王某说我叫“张汐”，也说过叫“张汐宁”，是北京人，在北京上学，我说我老姨叫闻丽丽是蓟县的。之后我就以我虚构的“张汐”的身份在网上跟王某谈恋爱，我让王某把他挣的钱交给“张汐”的老姨，也就是我的手里。此后，我以各种理由骗取王某的钱款，包括要求王某每天到时间跟我聊天，如果他去喝酒就要交罚款，或以其他理由收取他的罚款。从2009年至2018年，我编造过出国去温哥华给我大哥看病、留学、单位分房要集资款、给王某找工作等各种理由，骗了王某80多万元，2017年以前都是现金，之后的就是通过微信转账。我每次朝王某要钱不会超过1000元，什么钱都有，非常散。我骗王某的钱都用于生活和消费了。多年来，王某一直要跟“张汐”见面，我都拒绝了，我怕事情败露，因为根本没有“张汐”这个人。我现在认识到了自己的错误，我不但骗了王某的钱，我还耽误了王某。本院认为，被告人闻丽丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人闻丽丽到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。关于被告人闻丽丽的辩护人发表的公诉机关指控被告人闻丽丽诈骗王某80万元钱款证据不足，不能认定的辩护意见，经查，卷中有被害人王某陈述、微信转账记录、微信聊天记录，证人证言，被告人闻丽丽的供述等证据足以认定，对辩护人发表的该点辩护意见，不予采纳。对辩护人发表的其他辩护意见，酌情采纳。公诉机关建议判处被告人闻丽丽有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：被告人闻丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元，罚金于判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2030年2月25日止）。二、责令被告人闻丽丽退赔被害人王某经济损失人民币80万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山审 判 员  潘晓哲人民陪审员  陈建利二〇二〇年五月十三日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。