南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初48号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人施晓燕，女，1993年9月11日出生于江苏省南通市，销售，住南通市通州区（户籍地南通市通州区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人倪海兵，执业证号13206201710646248，江苏禾东律师事务所律师。 南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人施晓燕犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于次日决定适用简易程序审理。后因本案有不适用简易程序审理的情形，本院于同年3月6日决定将本案转为普通程序重新审理，并依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员吴萍出庭支持公诉，被告人施晓燕及其辩护人倪海兵均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，（一）诈骗。2013年至2019年期间，被告人施晓燕隐瞒自己的真实身份和婚姻状况，先后谎称自己叫“曹鑫”和“司鑫艳”，分别与被害人沈某甲、杨某谈恋爱，继而谈婚论嫁。被告人施晓燕以恋爱为名，以结婚为诱饵，编造出国读书、预定婚庆公司、购买结婚用品、怀孕保胎等各种理由，多次骗取被害人沈某甲及其父亲沈某乙、被害人杨某的钱财共计人民币1378330.86元（以下币种均为人民币）。（二）伪造国家机关证件。2018年4月份，被告人施晓燕为偿还被害人沈某甲的钱财，向家人谎称购买了商品房，让家人为其凑钱。后被告人施晓燕为使家人相信自己已经购房，指使他人伪造了一张不动产权证书。 为证明上述事实公诉机关当庭出示并宣读了：1.南通市通州区公安局拍摄的伪造不动产权证书的照片；2.南通市通州区公安局调取的被告人施晓燕的常住人口基本信息、银行卡交易记录等书证；3.证人蔡某、李某、周某甲等人的证言；4.被害人沈某甲、沈某乙、杨某的陈述；5.南通市通州区公安局制作的检查、搜查笔录、电子证据检查工作记录；6.被告人施晓燕的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人施晓燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人施晓燕指使他人伪造国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人施晓燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人案发前退还被害人沈某甲大部分财产，主观恶性不深；2.被告人接家属电话，主动投案，到案后如实供述诈骗事实，且供述公安机关未掌握的伪造国家机关证件的事实，两罪均构成自首；3.被告人平时表现良好，应对其减轻处罚。 经审理查明： （一）诈骗 2013年至2019年期间，被告人施晓燕隐瞒自己的真实身份和婚姻状况，先后谎称自己叫“曹鑫”和“司鑫艳”，分别与被害人沈某甲、杨某谈恋爱，继而谈婚论嫁。过程中，其以恋爱为名，以结婚为诱饵，编造出国读书、预定婚庆公司、购买结婚用品、怀孕保胎、购买营养素、流产调理身体、亲人去世等各种理由，多次骗取被害人沈某甲及其父亲沈某乙、被害人杨某的钱财共计1378330.86元。具体犯罪事实如下： 1.2013年10月份，被告人施晓燕通过他人介绍认识被害人沈某甲，其隐瞒自己的真实身份和已经离异的婚姻状况，虚构自己叫“曹鑫”、为南通纺织学院老师、单身未婚等事实，与被害人沈某甲谈恋爱，继而谈婚论嫁。在此过程中，被告人施晓燕编造出差、出国读书、需要生活费等各种理由骗取被害人沈某甲的钱财；并以结婚为名，编造预定婚庆公司、拍婚纱照、买首饰、礼服、烟酒、婚床等各种理由骗取被害人沈某甲及其父亲沈某乙的钱财。为骗取被害人沈某甲及其父亲沈某乙的信任，被告人施晓燕从网上雇人假扮成自己的哥哥“曹鹏”，与沈某甲家人谈论婚事。期间，被告人施晓燕先后与不同男子有过三段婚姻。2013年10月至2018年2月期间，被告人施晓燕通过上述方式骗得被害人沈某甲363042元，骗得被害人沈某乙236600元，共计骗得599642元。被告人施晓燕将上述钱款用于购买，挥霍一空。2018年2月份，被告人施晓燕结束与被害人沈某甲之间的关系，沈某甲家人让其退钱。2018年3月至7月期间，被告人施晓燕通过谎称要购买商品房为由让家人借钱以及自己继续骗取其他被害人钱财等方式，筹得400000元退还给被害人沈某甲。综上，被告人施晓燕诈骗被害人沈某甲、沈某乙共计199642元。 2.2018年3月份，被告人施晓燕在与朋友李某聊天的过程中，了解到李某认识一名叫杨某的单身男子，被告人施晓燕谎称自己认识一名叫“司鑫艳”的单身女子，在南通车管所工作，并从朋友圈里找了一张女子照片给李某看，李某信以为真，将“司鑫艳”介绍给杨某。后被告人施晓燕以“司鑫艳”的名义与被害人杨某谈恋爱，继而谈婚论嫁，并隐瞒自己的真实身份和已婚生育等情况。其同时使用施晓燕的名义与被害人杨某联系，谎称施晓燕是“司鑫艳”的同事兼朋友，为其掩护虚假身份和骗取更多钱财提供帮助。2018年3月至2019年2月期间，被告人施晓燕通过上述一人分饰两角的方式，编造“司鑫艳”要向施晓燕以及亲戚还钱、出国旅游、亲人去世、办丧事、买首饰、怀孕保胎等各种理由骗得被害人杨某共计1706698元。被告人施晓燕将上述钱款用于偿还被害人沈某甲以及购某，挥霍一空。期间，被告人施晓燕微信转账给被害人杨某20800元；为被害人杨某支付房屋装修费共计142209.14元。2019年3月份，被告人施晓燕被识破骗局后，还给被害人杨某365000元。综上，被告人施晓燕共诈骗被害人杨某1178688.86元。 （二）伪造国家机关证件 2018年4月份，被告人施晓燕为筹钱偿还诈骗被害人沈某甲的钱财，向家人谎称自己在南通市港闸区购买了商品房，让家人为其凑得200000元。2018年10月份，被告人施晓燕为应付家人，使他们相信自己已经购房，遂通过微信公众号搜索“办证”，找到一名制贩假证人员，并向该人提供被害人杨某名下房屋不动产权证书的照片，以800元的价格指使该人伪造了一张证号为苏（2018）南通市不动产权第0010136号、编号为NOD32001281356的不动产权证书。经南通市不动产登记中心鉴定，该不动产权证书系伪造。 2019年4月9日，南通市通州区公安局民警到被告人施晓燕户籍地进行抓捕，被告人施晓燕不在家中，后其家属电话联系并告知被告人施晓燕公安机关找其了解案件情况，被告人施晓燕遂主动返回家中接受调查，并如实供述了本案的主要犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人施晓燕苹果手机1部、伪造的不动产权证书1本。 另查明，被告人施晓燕在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师均在场的情况下签订认罪认罚具结书。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.物证照片：南通市通州区公安局拍摄的伪造不动产权证书的照片； 2.书证： （1）南通市通州区公安局调取的被告人施晓燕的常住人口基本信息； （2）南通市通州区公安局调取的银行卡交易明细、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、销售安装合同； （3）南通市通州区公安局调取的结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、离婚协议书、民事判决书； （4）南通市不动产登记中心出具的证明； （5）南通市通州区公安局出具的发破案经过、到案经过； 3.被害人沈某甲、沈某乙、杨某的陈述及辨认笔录； 4.未到庭证人蔡某、丁某、李某、周某乙、朱某甲、朱某乙、胡某、周某丙、常某、刘某、邵某、施某的证言，证人周某丙、常某的辨认笔录； 5.搜查、检查等笔录： （1）南通市通州区公安局制作的人身检查笔录（含检查照片）； （2）南通市通州区公安局制作的搜查笔录（含搜查照片）； （3）南通市通州区公安局制作的手机检查笔录（含检查照片）； （4）南通市通州区公安局出具的扣押决定书、扣押清单； （5）南通市通州区公安局制作的电子证据检查工作记录； 6.被告人施晓燕的供述和辩解。 本院认为，被告人施晓燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人施晓燕指使他人伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪；均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人施晓燕经亲属通知后主动投案，到案后如实供述了本案诈骗的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚，采纳辩护人提出的此项辩护意见。关于辩护人提出的伪造国家机关证件罪也具有自首情节的辩护意见，本院认为，该节犯罪事实是公安机关搜查被告人住处时发现伪造的不动产权证书，后被告人如实供述了该节犯罪事实，不能认定为自首，但可认定为坦白，依法可以从轻处罚，故不采纳辩护人提出的此项辩护意见。被告人施晓燕自愿认罪认罚，并签订认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人施晓燕一人犯数罪，应当数罪并罚。未退赔的赃款，应责令退赔。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护他人的合法财产不受侵犯，保护社会的正常管理秩序和国家证件的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人施晓燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2029年10月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人施晓燕退出赃款人民币1378330.86元，分别发还被害人沈某甲、沈某乙199642元、被害人杨某1178688.86元。 将已扣押在案的苹果手机、伪造不动产权证书，予以没收，作为证据予以保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邰 瑢 人民陪审员  范秋云 人民陪审员  刘小三 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  张 洋