湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初34号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人叶向，男，1989年1月25日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月7日被汉寿县公安局刑事拘留，同年9月11日被执行逮捕。2020年1月22日被汉寿县人民检察院决定取保候审。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人叶向犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉，同年4月16日以湘汉检刑诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书向本院变更起诉。因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控需要，同年2月11日裁定中止审理，同年5月15日恢复审理，5月26日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人叶向到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2019年7月，被告人叶向伙同万卓凡（未成年人，另案处理）在手机“运满满”Ａｐｐ上注册虚假物流公司账号，发布虚假的货运信息，冒充物流公司人员与陈某3等14位货车司机取得联系骗取信息费，共骗取人民币7600元。具体事实如下：1．2019年7月10日，被告人叶向以上述方式分别骗取被害人袁某、陈某1、刘某、陈某2、陈某3、周某、张某1、李某1人民币400元、600元、600元、400元、600元、600元、600元、200元。2．2019年7月15日，被告人叶向以上述方式分别骗取被害人姚某、杨某、李某2、陆某、阳某、阳宏顺人民币600元、800元、600元、600元、600元、400元。到案后，被告人叶向如实供述自己的犯罪事实，退回赃款人民币7600元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了手机微信聊天记录、微信支付交易明细、扣押清单；被害人陈某3、陈某1、刘某等的陈述；证人史某、张某2等的证言；被告人叶向的供述与辩解等证据，认为被告人叶向的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人叶向对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示并宣读的证据均没有提出异议。经审理查明，2019年7月，被告人叶向伙同万卓凡（未成年人，另案处理）在手机“运满满”Ａｐｐ上注册虚假物流公司账号，发布虚假的货运信息，冒充物流公司人员与陈某3等14位货车司机取得联系骗取信息费，共骗取人民币7600元。具体事实如下：1．2019年7月10日，被告人叶向通过微信号×××,以上述方式分别骗取被害人袁某、陈某1、刘某、陈某2、陈某3、周某、张某1、李某1人民币400元、600元、600元、400元、600元、600元、600元、200元。2．2019年7月15日，被告人叶向通过微信号×××，以上述方式分别骗取被害人姚某、杨某、李某2、陆某、阳某、阳宏顺人民币600元、800元、600元、600元、600元、400元。到案后，被告人叶向如实供述自己的犯罪事实，并在侦查阶段和审理阶段先后退回全部赃款人民币7600元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．接报案登记表、公安部打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室涉案线索核查表、到案经过证明，案件的来源及被告人叶向系被动到案。2．被害人陈某3陈述、微信聊天记录、通话记录证明，陈某3是一名货车司机，住在上海。2019年7月10日上午10时02分，陈某3接到166××××5170的电话，说有9吨货从路桥拉回上海，问陈某3是否拉，发了地址给陈某3，并要陈某3先交300元押金，由于物流行业都有这个规定，而且一般也是交300押金，陈某3便通过微信转账了300元给对方。后来对方又打电话要陈某3不要微信转账，要直接发微信红包，陈某3又给对方发了300元微信红包。陈某3开车到对方提供的地点后，上午11点半左右，对方打电话给陈某3称货有问题，需要等一下，并且说会给陈某3300元放空费，陈某3答应了，陈某3等着就睡着了，醒来后发现微信已经被那个人拉黑了，对方电话也不接，陈某3知道被骗了，就报了警。对方的微信号是×××，微信昵称“天天向上”，陈某3总共被骗了600元钱，都是通过微信支付，当天10时16分转账，10时27分发的红包。3．被害人陈某1的陈述、微信聊天记录证明，陈某1系货车司机，2019年7月10日中午，陈某1接到一个自称是物流公司工作人员的电话，说有一批货从江苏泰州装车运到上海，总运费1400元，问陈某1是否愿意拉，陈某1表示同意，便加了对方的微信，对方要陈某1将行驶证、驾驶证牌照发给他，之后对方说说要收取300元信息费，陈某1就微信转账300元过去，对方又说转账收不到，要陈某1发微信红包，并称转账的钱24小时后会自动退回，陈某1又给对方分两次发了300元微信红包，后来陈某1发现给对方的微信转账和红包都被对方领取了，对方电话打不通，陈某1的微信也被对方拉黑了。对方的微信号昵称是“天天向上”，手机号码是166××××5170。4．被害人刘某陈述、微信聊天记录证明，2019年7月10日上午，刘某接到一个自称是物流公司人员的电话，称有一批货从云南曲靖市拉到云南宜良市，问刘某拉不拉，之后双方加了微信好友，对方要刘某支付300元的信息费，并给刘某发了一个地址，刘某给对方微信转账了300元，但对方说转账收不到，要求刘某发微信红包，刘某就分两次给对方发了300元红包。后来对方又说货的质量出了问题，今天装不了货，之后发现微信红包和转账都被对方领取了，对方电话打不通，微信也被拉黑了。对方的微信昵称是“天天向上”，微信号是×××。5．被害人李某2陈述证明，2019年7月15日12时50分许，李某2接到176××××4422的电话，称在“运满满”平台知道的李某2的信息，有货从浦东新区到浙江余杭，问李某2拉不拉，然后双方就加了微信好友，对方要李某2支付300元信息费，李某2微信转账300元后，对方说要发微信红包，转账不收，会在24小时后自动退回，于是李某2又给对方发了300元红包。当天下午14点多，对方说货有问题，不用去拉了，李某2一看微信红包和转账都被对方领取了，一共600元，李某2找对方问情况，对方说是手下员工领的，但是过了很久也没有退，李某2就报警了。对方的微信昵称是“老邱物流”，微信号是×××。6．被害人杨某陈述、微信聊天记录、通话记录证明，2019年7月15日14时许，杨某接到1762143422的电话称是物流公司的人员，问杨某拉不拉货，对方微信昵称叫作“老邱物流”加了微信后，对方要400元的中介费，杨某微信转账400元后，对方又说收不了转账，要杨某发红包，杨某就给对方发了2个200元的红包，共400元。后来对方又说不用拉货了，最后对方将杨某微信拉黑，并且不接电话。对方的微信昵称是“老邱物流”，之后改成了“ｔｄｄｈｈｖｇ”，微信号是×××。7．被害人姚某陈述、微信聊天记录证明，2019年7月15日13时左右，姚小明接到自称是物流公司员工的电话，询问姚某拉不拉货，对方说要300元的信息费，双方加过微信后，姚某微信转账给对方300元，之后对方称收不了转账，要求姚某发微信红包，姚某分别给对方发了一个200和100的微信红包，之后对方说货出了问题，发不了，还将微信转账和红包都收了，并且把姚某微信拉黑。对方的微信昵称是“老邱物流”，之后改成了“ｔｄｄｈｈｖｇ”，微信号是×××。8．共同作案人万卓凡的供述，2019年7月初的一天，万卓凡和叶向一起喝酒是，叶向对万卓凡说如果能搞到微信号，帮他搞几个微信号来过一下钱，每借一个微信号他将支付800元报酬给万卓凡。过了一个星期左右，万卓凡开始帮叶向借微信号。一天，万卓凡到汉寿县网民网吧找到朋友童某借，并承诺给童某200元一天，童某同意将微信号和手机借给万卓凡。之后，万卓凡将童某的手机和微信号交给了叶向，并告知了微信密码。第二天叶向将手机和微信号还给万卓凡，并给了叶向800元钱，叮嘱万卓凡暂时不要登微信，防止被封号。之后万卓凡去网民网吧找童某，将手机和微信号还给童某，并给了童某200元现金。后来童某给万卓凡发信息称其微信号被封了，微信昵称改了，绑定的手机信息也换了。为此童某还和万卓凡吵了一架。过了几天，万卓凡找朋友史某借微信号和手机，史某称自己要去当兵，微信号不能外借，万卓凡要史某找一下是否有朋友愿意出借，并承诺只借一天，支付300元钱报酬。史某就帮万卓凡找到了张某2，三人在汉寿县见面后，张某2将手机和微信号借给万卓凡，万卓凡支付给张某2200元，约定余下的100元在归还手机时给。之后万卓凡将手机交给了叶向。当天中午12点多，叶向来归还手机，并说微信号被封了，钱都被冻结在这个微信号里了。万卓凡跟叶向说他为借手机支付了200元，叶向就给了万卓凡200元。然后万卓凡将手机还给张某2，并告诉张某2微信号被封了，没搞成功，欠的100块钱也就没有给张某2。9．证人童某证言、微信截图证明，童某之前一直使用的微信号是×××，昵称“Ｅｍｐｔｙ”，这个微信号在2019年7月10日借给万卓凡使用一天后就被封号了。2019年7月10日早上6点多，万卓凡在汉寿网民网咖找童某借微信号，并承诺在中午12点将手机和微信号归还，并给童某200元钱，童某便将手机和微信号借给万卓凡。中午11点多，童某给万卓凡打电话催其归还手机，万卓凡说其在家睡觉，手机借给别人了，迟点归还。下午五六点钟，童某再次催万卓凡还手机，万卓凡来到网民网咖向童某还手机，并给了童某200元钱，叮嘱童某近两天不要登录微信号。回家后，童某试着登微信，发现微信号被封了，微信昵称改成了“天天向上”，绑定的手机号改成了166××××5170。万卓凡没有告诉童某被封的原因，两人因此吵了一架。10．证人史某证言、微信截图证明，2019年7月14日晚上，万卓凡联系史某询问史某是否能搞到微信号，并答应给300元的费用，史某说自己没有微信号，不过可以帮忙问下朋友。万卓凡说只需要用四五个小时，史某开始拒绝了万卓凡，后来万卓凡到史某工作的地方来了，史某就带着朋友张某2一起见了万卓凡，万卓凡说借微信只用四五个小时，300元报酬，不会封号。张某2开始没有答应，万卓凡就走了，在上楼的过程中，史某跟张某2说“反正你现在没有工资，有300元报酬你就借微信号吧”。2019年7月15日上午10点多，万卓凡打电话给史某借手机和微信，史某就骑摩托接了万卓凡后，然后一起来到汉寿县张某2家，万卓凡拿到手机后给了张某2200元钱，并承诺完事之后再给100元。张某2借给万卓凡的微信号是×××，微信昵称是“ｔｄｄｈｈｖｇ”。11．证人张某2证言、微信截图证明，2019年7月14日，张某2和史某在上班，史某的朋友万卓凡找到张某2借微信和手机，并承诺不会搞出问题来，答应给300元钱，先给200元，成功后再给100元。第二天上午10时许，万卓凡来到张某2家，张某2就把微信和手机借给了万卓凡，万卓凡给了张某2200元。到了下午5、6点时，万卓凡说微信里的钱提现需要验证码，因为张某2的微信是绑定的其父亲张某3的手机号，万卓凡要史某跟张某2父亲说，史某给张某2父亲打电话要验证码，张某2父亲一看提示要转账3000元，就没有把验证码告诉万卓凡。后来万卓凡把手机还给了张某2，并交代张某2不要登录微信。张某2发现手机里的电话卡不见了，微信已经是退出登录的状态，无法再登录，张某2从史某的微信里看到自己的微信昵称被改成“某某物流”（具体记不清了），最后又被改成了“ｔｄｄｈｈｖ”。张某2借给万卓凡的微信号是×××，原本的昵称叫“龙阳.秀Ｋ娱乐张某2”，借之前该微信里没有钱。（侦查卷90-92页）12．汉寿县公安局调取证据通知书、腾讯公司提取的微信号×××及×××的交易记录证明，叶向利用该两个微信号实施诈骗，收取被害人微信转账的情况（与被害人陈述及提供的微信聊天记录能相互印证）。13．汉寿县公安局扣押物品清单，证明叶向的母亲代某退回赃款7600元，由公安机关依法扣押。14．被告人叶向供述证明，叶向实施诈骗的方式是在货运平台“运满满”上注册一个假的物流公司账号，在平台上发不虚假的货运信息，等货车司机联系时，叶向就先通过手机和对方聊，之后添加对方微信，通过微信发送虚假的货运定位信息，然后借机要对方支付信息费。先是要对方发微信红包，对方发微信红包后，叶向再谎称收不到，要求对方重新通过微信转账，之后叶向会将对方所发的微信红包和微信转账的钱全部收掉，再删除或拉黑对方的微信。2019年7月初，叶向邀同村的万卓凡一起搞诈骗，叶向要万卓凡去搞微信号和手机。叶向和万卓凡一起诈骗了6次，最少的一次骗了1200元，最多的一次骗了3200元，万卓凡的微信是找一个叫“盛儿”的拿了四次微信，找一个叫童某的拿了一次微信号，找张某2拿了一次。第一次诈骗是2019年7月7、8日上午6点多，万卓凡搞来微信号，然后万卓凡开车载着叶向在太阳堤上转悠，叶向就给外地货车司机打诈骗电话，那天诈骗到1500元钱，之后就把钱提现到银行卡里，在通过支付宝到也园路口的芙蓉兴盛超市里套现。第二次诈骗是2019年7月10日，那天搞了2500元，叶向给了万卓凡1000元收微信的钱和300元车费，剩下的钱二人平分了，每人分了600元。第三次诈骗是2019年7月12日左右，当天诈骗了3200元，叶向给了万卓凡1000元收微信的钱和300元车费，剩下1900元，叶向分了1000元，万卓凡分了900元。后面几次诈骗的具体时间叶向不记得了，每次诈骗都能搞到2000元左右，除开收微信的钱还有车费，每次每人能分500到800元。叶向从参与搞诈骗以来分了17000元左右，万卓凡分了10000多元钱，除开买微信和加油的钱，分到万卓凡手里有4000元左右。本院认为，被告人叶向以非法占有为目的，利用通讯工具和微信实施电信诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，叶向起了主要作用，系主犯。被告人叶向到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人叶向犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）；二、公安机关扣押在案的赃款人民币七千六百元，依法返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴清娟人民陪审员  金保田人民陪审员  丁天喜二〇二〇年五月二十六日法官助理王煜书记员胡佳众附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。