山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初140号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人苏某某，男，1981年12月25日出生，汉族，文化程度初中，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月7日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人赵守俭，山东恒安盛德律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检二部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人苏某某犯合同诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人赵守俭到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：1、2018年10月9日、10月24日，被告人苏某某以交城县东龙肥业有限公司（以下简称东龙肥业）开展化肥冬储活动的名义，诱骗周某某在其处订购两车硝酸铵钙等化肥共计81400元。被告人苏某某收取货款后，并未到东龙肥业预订化肥，而是将上述货款用于还其信用卡等个人花费，周某某向其多次追讨货款未果。 2、2019年2月17日，被告人苏某某以东龙肥业开展冬储活动的名义，诱骗荆某某在其处订购32吨硝酸氨钙化肥共计35200元，被告人苏某某收取货款后并未到东龙肥业预订化肥，而是将上述货款用于其个人花用，荆某某向其多次追讨货款未果。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人苏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方给付的货款后逃匿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。还认为被告人苏某某具有坦白情节，自愿认罪认罚。 被告人苏某某对起诉书指控的事实供认不讳。辩护人以被告人系初犯，自愿认罪认罚为由，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明：1、2016年，被告人苏某某以东龙肥业胶东地区的区域销售经理的名义上门向周某某推销化肥。2018年10月9日、10月24日，苏某某虚构东龙肥业开展化肥冬储活动的信息，诱骗周某某通过电话在其处订购两车硝酸铵钙等化肥，货款共计81400元。苏某某收取货款后，并未到东龙肥业预订化肥，而是将上述货款用于归还其信用卡等个人花费。在周某某多次电话向苏某某催货、追讨货款后，苏某某既未供货亦未还款，且终止与周某某的通讯，失去联系。 2、2016年，被告人苏某某以东龙肥业胶东地区的区域销售经理的名义上门向荆某某推销化肥。2019年2月17日，苏某某先后虚构东龙肥业开展化肥冬储活动，化肥要涨价等信息，诱骗荆某某通过电话在其处订购32吨硝酸氨钙化肥，货款共计35200元。苏某某收取货款后并未到东龙肥业预订化肥，而是将上述货款用于其个人花用。在荆某某多次电话催货、追讨货款后，苏某某既未供货亦未还款，且终止与荆某某的通讯，失去联系。 认定上述事实的证据如下: 1、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书、发破案经过等，证实本案的发破案及被告人归案情况。 （2）银行业务凭证、银行卡明细清单、苏某某的名片复印件、转账明细查询、客户明细账等书证，证实张某某的银行卡于2018年10月9日和10月24日收取周某某81400元，于2019年2月17日收取荆某某35200元，并分别于当日均转给苏某某的情况。 （3）被告人苏某某的微信和支付宝交易记录、莱州市公安局经侦大队出具苏某某收取受害人的货款流向分析、银行交易记录查询说明、协助查询财产通知书、苏某某的银行账户交易明细等，证实苏某某分别于2018年10月9日、24日收取81400元后，向其名下及他人银行卡转账，归还信用卡，支付宝消费等以及收取荆某某35200元货款后的支出情况。 （4）周某某与苏某某的微信聊天记录，证实苏某某向周某某发送东龙肥业开展化肥冬储活动的信息，周某某向苏某某订购化肥，后苏某某以环保督查、化肥厂停产为由拖延发货，在周某某要求退款后，其多次推拖，不再回复周某某的情况。 （5）荆某某与苏某某的微信聊天记录，证实苏某某向荆某某发送东龙肥业开展化肥冬储活动，化肥要涨价的信息，荆某某催促苏某某退款，苏某某以公司放假为由推脱的情况 （6）营业执照复印件、身份证，证实莱州市永乐果业技术服务部基本情况。 （7）人员信息、无犯罪记录证明，证实苏某某身份及无前科情况。 （8）办案说明，证实经电话询问高某（东龙肥业法人），公司无冬储计划，不存在环保检查不能生产的情况。 2.证人证言 （1）证人王某某的证言，证实苏某某曾借用其妻张某某银行卡收取货款，再向东龙肥业进货的情况。 （3）证人张某某（王某某妻子）的证言，证实其在山西广誉远国药有限公司做销售，王某某让其将银行卡账号借给苏某某使用，收取客户的化肥款。2018年10月9日、24日，其收到两笔货款81400元，当日将上述款项转给苏某某的情况。 （3）证人高某（东龙肥业法人）的证言，证实2016年，苏某某从其公司购买化肥对外销售，2018年10月，苏某某再未向公司购货，其间，公司未发布开展化肥冬储活动的信息。后来，得知苏某某收取客户货款不发货的情况。其曾催苏某某归还客户货款，但之后其再联系不上苏某某的情况。 3、被害人陈述 （1）被害人周某某的陈述，证实2018年，苏某某自称东龙肥业胶东地区的区域销售经理，上门向其推销化肥。同年10月，苏某某以东龙肥业开展化肥冬储的名义，再次向其推销化肥，其向苏某某订购两次硝酸胺钙化肥，口头约定购买的单价、数量、发货时间、运输方式等，其将货款81400元转给苏某某指定的“东龙肥业会计”的账户。因苏某某未按约定发货并多次推脱，其经了解，得知到苏某某与东龙肥业仅是合作关系，苏某某提供转账的账户，不是东龙肥业会计的账户，苏某某收取货款后并未到东龙肥业订购化肥。2019年6月，其通过微信让苏某某还钱，苏某某没回，后其再也无法联系苏某某的情况。 （2）被害人荆某某的陈述及辨认笔录，证实2018年9月，苏某某以东龙肥业开展化肥冬储活动的名义，让其订购化肥。2019年2月25日，苏某某再次以硝酸铵钙要涨价为由，让其打款订货，其将货款35200元转给苏某某指定的“东龙肥业会计”张某某的账户，后苏某某多次拖延发货时间，拖延退还货款，最后失去联系以及其通过向莱州的周经理（周某某）、东龙肥业的高某了解，得知苏某某跟公司只是合作关系，张某某不是公司会计，苏某某收到货款后未到东龙肥业订货的情况。辨认笔录，证实荆某某辨认出苏某某。 4、被告人供述和辩解 被告人苏某某的供述，证实2013年，其任东龙肥业胶东地区的销售经理，周某某、荆某某都是其客户，其使用的张某某的银行卡账号收货款，对外慌称张某某是东龙肥业的会计。2018年10月，其编造了东龙肥业化肥冬储活动的短信，发给周某某和荆某某，游说二人订货。根据与二人约定的硝酸铵钙的单价、数量，分别收取周某某货款81400元、荆某某货款35200元，收款后未到东龙肥业订货，货款被其使用的情况。 5、鉴定意见 莱州市公安局出具的现场检测报告书，证实苏某某检测样本现场检测苯丙胺类毒品成分呈阴性。 上述证据，均经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人苏某某合同诈骗罪的事实和罪名均成立。被告人苏某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取对方当事人给付的货款后逃匿，数额较大，构成合同诈骗罪。鉴于被告人归案后，如实供述，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人诈骗所获财物，应依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年5月6日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以缴纳）。 二、责令被告人苏某某退赔周某某被骗货款人民币八万一千四百元；退赔荆某某被骗货款人民币三万五千二百元（限判决生效后三十日内理清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑跃强 人民陪审员  王云寿 人民陪审员  崔坚黎 二〇二〇年五月七日 书 记 员  刘 红