上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初153号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人沈健，男，1991年4月1日出生，汉族，户籍地本市长宁区。辩护人俞长麟，上海市捷华律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2020]124号起诉书指控被告人沈健犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人沈健及其辩护人俞长麟到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2018年11月至2019年6月期间，被告人沈健编造可以承接开挖工程及路面排管投资项目等事由，以共同投资项目为由，多次骗取被害人陆某某钱款人民币(以下均为人民币)共计500万元以及陆某某介绍的朋友沈某某250万元。2019年6月至9月间，被告人沈健隐瞒已婚事实，伪造离婚证，以谈恋爱为名骗取被害人张某某信任，又以投资项目缺钱等为由，骗取张某某钱款95万余元。被告人沈健将所骗钱款挥霍殆尽。2019年10月24日在居住地被公安机关抓获。为证明上述事实，公诉人在法庭审理过程中，当庭宣读、出示了被告人沈健的供述，被害人陆某某、沈某某、张某某的陈述，离婚证照片，相关银行个人账户对账单、协议、借条，户籍证明，公安机关出具的案发经过等证据。公诉机关认为，被告人沈健的行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人沈健辩称上述钱款均系借款，其没有非法占有的目的，且期间有给过陆某某钱。被告人沈健的辩护人认为被告人的部分行为构成诈骗罪，建议结合本案的情节对其从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年8月，被告人沈健以投资挖掘机及相关开挖工程等项目为由，多次骗取被害人陆某某共计458万元以及陆某某介绍的朋友沈某某250万元。2019年6月至9月间，被告人沈健虚构已离婚的事实，向被害人张某某发送虚假的离婚证照片，以谈恋爱为名骗取被害人张某某信任，后又以投资项目缺钱等为由，骗取张某某钱款共计955,555.54元。2019年10月24日，被告人沈健被公安机关抓获。上述事实由以下经过当庭质证的证据证实：1、被害人陆某某的陈述：我原在银行工作，沈健是我客户的儿子，自称在国家电网工作。2018年8、9月，沈健称购买挖掘机挂靠施工队可以赚钱，我便出资与他合伙购买挖掘机，同年11月6日、13日先后出资46万、64万，同年11月13日签订《合伙协议》。后沈健称总包要求分包支付保证金，我又向其支付50万并签订《合伙协议补充一》。共投资160万，后沈健以各种理由推脱没有给过我分红。2019年1月，沈健称国家电网浦东供电局副局级干部“胖师姐”手上有国家电网相关工程要投150万，我投了90万。同年1月15日沈健说徐汇有市政项目要投165万，我投了20万。同年1月底，沈健说杭州西湖旁有项目要投100万，我投了25万。同年3月初，沈健说金山有个排管项目要投200万，我投了200万。同年3月底，沈健说张江高科有个排管项目要投200万，我因自己没钱，遂介绍沈某某和沈健见面参与该项目投资，沈某某分别将100万和150万转给我后再转给沈健，沈某某怕被骗要求沈健写了借条。同年8月中旬，沈健称要给领导红包，我又给他5万。这几次投资项目都没有签协议。所有项目我只去过张江，在旁边拍了几张照片，没找施工人员确认过，我和沈健带来的两个分包老板见过面，但他们身份不能确定，我也没见过施工合同。期间沈健称将金山项目中0.5公里的工程转让出去得款12万，全部给了我。后因所有投资项目均无回款，2019年9月23日我去沈健家讨债，要到30万，并写了借条，约定剩余本金及利息于2019年10月15日之前归还，到期沈健仍未归还，总共损失458万。我通过银行账户转给沈健的钱一共750万，其中包括沈某某的250万。沈健通过支付宝、微信转给我的钱，包括金山项目的转让款，包括沈健自称其在外面承包项目“飞单”给别人拿的回扣，并把这些回扣分给我和其他亲戚朋友，还包括我与沈健合作投资说好的有些钱由我从银行贷款和问朋友借款，沈健代为还利息。代还利息的钱中支付宝转款共59,000元，微信转款共89,000元。我平时因为人情往来也通过微信等给沈健转过钱。2、被害人沈某某的陈述：我通过朋友陆某某介绍获悉沈健是国家电网的，手上有工程可以投资赚钱，且陆某某已经投了500万。2019年5月初我与陆某某、沈健碰头，听沈健介绍了浦东张江国家电网的项目后决定投资200万，并于同年5月3日通过陆某某分两笔100万，共200万给了沈健作为投资该项目的钱。同年6月沈健要求我支付50万项目保证金，我又通过陆某某向其转了50万。我曾问是否有投资协议或合同，沈健通过陆某某给了我借条，说工程行业都这么操作，50万保证金也写了借条。3、被害人张某某的陈述：2018年2月我通过闲鱼租车认识沈健。2019年4月沈健开始追求我，期间他说自己已经离婚。同年6月中旬我离婚后和沈健同居。沈健经常向我诉苦说前妻抢走了生意，损失了很多工程和人际关系，并说之前是做奢侈品行业配货的，前妻把他这块业务也拿走了，还说前妻在他最落魄的时候给过100万，问我能给他什么。谈朋友期间，沈健一直说有工程中标了，但是缺三、五百万工程款，暗示我给他钱。但我因为要求看沈健的离婚证未果，一直没给他钱。至2019年8月26日，沈健通过微信发了两张离婚证的图片给我，我信以为真，加之沈健说有人举报他贿赂赔了别人钱导致资金链断裂，之前中标的项目无法开展，每天给我看他手机上中标的东西，还带我到实地看某变电站工程的外观，考虑到沈健已经见过我的家人，两人已到谈婚论嫁的地步，我便于2019年9月2日向沈健转款888,888.88元(备注“零花钱”)，9月3日转款66,666.66元(备注“祝老公顺顺利利”)。10月15日沈健又以各种理由问我要钱，我没给，直到10月24日沈健失联。我找到沈健的朋友了解到沈健没有工程。因为是恋人关系，而且沈健打开过一些网站给我看工程中标的截图，同居期间沈健还聘用了一个司机和阿姨，所以我相信沈健并给了他资金用于工程。4、被告人沈健的供述及辩解：被告人沈健曾在侦查阶段初期供称，2018年8月起，我虚构了浦东供电局副局级干部“胖师姐”手上有项目等事实，先后以购买挖掘机以及投资徐汇、金山、张江、杭州西湖等工程项目让陆某某投钱，从陆某某处获得钱款共750万，其中有沈某某的250万。我自己有钱投在这些项目中，但陆某某投的钱并未用于项目投资，而是用于我购买高档轿车和名表等日常消费，我每个月的高额开销除父亲给的钱外都是用陆某某的钱，所有钱都已挥霍。我通过微信支付宝转给过陆某某每个月5、6百利润。被告人沈健在侦查阶段后期供称，我手上没有工程，钱是借的，之前供述的项目都不存在，之前的供述系因思维混乱和受惊吓乱说的。每个月消费十几、二十万的钱都是借来的。此外，被告人沈健在侦查阶段还供称，我通过闲鱼租车平台认识张某某，2019年4月谈过恋爱，同居过二三个月，同居期间我每月花一万多雇佣了司机，还请过保姆，开豪车、请司机、外出旅游的钱都是从陆某某那借来的。张某某给过我95万余元，是零花钱，和她一起消费。发给过张某某自己PS的离婚证照片。被告人沈健在庭审中辩称，侦查阶段因侦查人员审讯时吸烟导致自己头晕，故而作了有关投资项目的不实供述，从陆某某、沈某某以及张某某处获得的钱款均为借款。5、相关协议、借条、离婚证照片，印证了被害人陆某某、沈某某、张某某的陈述。6、银行个人账户对账单，证实被告人沈健从被害人陆某某、沈某某、张某某处获得的钱款金额情况。7、户籍材料和案发经过表格，证实被告人沈健的身份信息和到案情况。本院认为，被告人沈健以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被告人沈健关于其没有非法占有目的的辩解，经查，被告人沈健当庭翻供的理由明显不合常理，根据沈健侦查阶段的供述以及被害人的陈述可以证实，被告人沈健以投资工程项目为由从被害人陆某某、沈某某处骗得钱款后实际未用于投资，以谈恋爱等为名骗得被害人张某某钱款，上述巨额钱款均被其在短时间内挥霍殆尽，截至案发未还款亦无还款能力，足见其主观上具有非法占有之目的，故被告人沈健的上述辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于本案的犯罪金额，被告人沈健以转让工程为由给被害人陆某某的12万及陆某某向沈健讨债要得的30万应予扣除，其余沈健通过微信、支付宝向陆某某转账的钱款，部分系沈健为维持骗局谎称为回扣的好处费，部分系沈健约定代陆某某偿还用于投资的借款利息的钱款，均不予扣除。辩护人关于被告人沈健的部分行为系借款性质的辩解与查明的事实亦不符，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈健犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2034年10月23日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人沈健退赔违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  宋 磊人民陪审员  范 平二〇二〇年五月十九日书 记 员  胡晓奕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……