江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初218号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孙为强，男，1992年8月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省阜宁县。2019年10月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人姚铮，江苏振强律师事务所律师。被告人王永洲，男，1969年10月26日生，汉族，文盲，驾驶员，户籍地江苏省阜宁县。2018年10月因盗窃被江苏省太仓市公安局行政拘留五日；2019年4月因诈骗被江苏省太仓市公安局行政拘留十五日。2019年10月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王亚敏，江苏善融律师事务所律师。被告人吴俊龙，男，1990年11月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省阜宁县。2019年10月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈栋梁，江苏天奕律师事务所律师。被告人李云乔，男，1965年2月28日生，汉族，文盲，无业，户籍地江苏省射阳县。1983年11月因犯盗窃罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑十五年；1997年9月因犯盗窃罪被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2008年4月因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；2009年7月因诈骗被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月；2011年10月因诈骗（未遂）被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年三个月；2016年9月因犯诈骗罪被无锡市惠山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，2016年12月30日刑满释放。2019年10月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人巫佳祐，江苏瀛优律师事务所律师。被告人刘文龙，曾用名刘九龙，男，1976年7月10日生，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省滨海县。2017年12月因犯诈骗罪被上海市长宁区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；2018年12月因犯诈骗罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，2019年4月30日刑满释放；2019年8月因诈骗被江苏省昆山市公安局行政拘留十四日。2019年10月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘明，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]101号起诉书指控被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序进行审理，后因本案不宜适用简易程序进行审理，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙及辩护人姚铮、王亚敏、陈栋梁、巫佳祐、刘明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至10月期间，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙经事先合谋，时分时合由王永洲驾驶机动车配合，孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙分别采用故意骑自行车与小轿车碰擦发生交通事故的“碰瓷”手法，后以支付“检查费、误工费”等理由，诈骗小轿车驾驶员钱财。其中被告人孙为强参与29次，诈骗金额共计人民币17650元；被告人王永洲参与20次，诈骗金额共计人民币14400元；被告人吴俊龙参与18次，诈骗金额共计人民币13900元；被告人李云乔参与12次，诈骗金额共计人民币11350元；被告人刘文龙参与12次，诈骗金额共计人民币8650元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙以非法占有为目的，多次诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理，书面建议判处被告人孙为强有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人王永洲、吴俊龙有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人李云乔有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人刘文龙有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。公诉人当庭调整量刑建议，建议判处被告人李云乔有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人刘文龙有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。提请本院依法分别判处。被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人孙为强的辩护人姚铮提出，被告人孙为强到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，建议对其从轻处罚。被告人王永洲的辩护人王亚敏提出，被告人王永洲到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，建议对其从轻处罚。被告人吴俊龙的辩护人陈栋梁提出，被告人吴俊龙到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，建议对其从轻处罚。被告人李云乔的辩护人巫佳祐提出，被告人李云乔到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，建议对其从轻处罚。被告人刘文龙的辩护人刘明提出，被告人刘文龙到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月至10月间，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙经事先合谋，时分时合由被告人王永洲或者刘文龙驾驶机动车配合，孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙分别采用故意骑自行车与小轿车碰擦发生交通事故的“碰瓷”手法，以支付“检查费、误工费”等理由，诈骗小轿车驾驶员钱财。其中被告人孙为强参与29次，诈骗金额共计人民币17650元；被告人王永洲参与20次，诈骗金额共计人民币14400元；被告人吴俊龙参与18次，诈骗金额共计人民币13900元；被告人李云乔参与12次，诈骗金额共计人民币11350元；被告人刘文龙参与12次，诈骗金额共计人民币8650元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年7月26日，被告人孙为强至太仓市荣宇建设有限公司门口，后骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人朴某人民币200元。2.2019年7月26日，被告人孙为强至太仓市附近，后骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人朱某1人民币600元。3.2019年7月31日，被告人孙为强至太仓市老虎粉末涂料厂门口，后骑自行车故意与苏Ｕ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人柏某人民币500元。4.2019年8月5日，被告人王永洲、孙为强至常熟市距离宇华纺织品厂西侧300米，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人陆某人民币100元。5.2019年8月5日，被告人王永洲、孙为强至常熟市，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人邵某人民币400元。6.2019年8月23日，被告人孙为强至太仓市，后骑自行车故意与苏Ｕ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人徐某1人民币400元。7.2019年8月23日，被告人孙为强至太仓市附近，后骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人刘某1人民币500元。8.2019年9月9日，被告人孙为强至太仓市附近，后骑自行车故意与沪Ａ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人樊某人民币200元。9.2019年9月12日，被告人孙为强至太仓市老浏河桥边加油站路边，后骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人朱某2人民币200元。10.2019年9月17日，被告人孙为强至太仓市，后骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人顾某1人民币450元。11.2019年9月23日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市桥东面桥上，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人陈某1人民币800元。12.2019年9月24日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市路段，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人邓某人民币150元。13.2019年9月24日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市社区东南侧路边，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人庄某人民币3500元。14.2019年9月24日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市东北侧路边,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｆ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人刘某2人民币1200元。15.2019年9月26日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，后被被害人孙某1发现后逃离现场。16.2019年10月11日，被告人孙为强至太仓市太仓市附近，后骑自行车故意与豫Ｎ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人尤某1人民币200元。17.2019年10月14日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人李某1人民币300元。18.2019年10月15日，被告人李云乔至江阴市花鸟市场路牌旁，被告人李云乔骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得车牌号码为苏Ｂ×××××小轿车驾驶员被害人张某1人民币300元。19.2019年10月15日，被告人李云乔至江阴市北侧路边，被告人李云乔骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人花某人民币3500元。20.2019年10月16日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至江阴市，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人陈某2人民币500元。21.2019年10月16日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市双峰寺东侧路边，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人李云乔骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人曹某人民币200元。22.2019年10月16日，被告人刘文龙至江阴市江阴隆诚机械制造有限公司站牌西侧50米，后被告人刘文龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人孔某人民币1000元。23.2019年10月16日，被告人刘文龙至江阴市附近，后被告人刘文龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人蒋某人民币100元。24.2019年10月17日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至张家港市沿江公路友协氨纶纱厂附近，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人吴某1人民币400元。25.2019年10月17日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙至张家港市华昌化工有限公司北侧100米，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人张某2人民币300元。26.2019年10月17日，被告人李云乔、刘文龙至张家港市附近，由被告人刘文龙驾驶机动车配合，被告人李云乔骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人李某2人民币800元。27.2019年10月18日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市云顾线523号江阴市海利塑业有限公司门口，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人徐某2人民币100元。28.2019年10月18日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市顺丰快递门口，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人王某人民币1700元。29.2019年10月18日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市公交车站西南侧15米路段，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人刘某3人民币400元。30.2019年10月18日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市江阴机械厂东南侧路边，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人吴某2人民币200元。31.2019年10月18日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市，被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人尤某2人民币1200元。32.2019年10月19日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至江阴市南侧100米处，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人吴俊龙骑自行车故意与苏Ｂ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人孙某2人民币1800元。33.2019年10月19日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至苏州市附近，由被告人王永洲驾驶机动车配合，被告人孙为强骑自行车故意与苏Ｕ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人顾某2人民币150元。34.2019年10月20日，被告人王永洲、孙为强、吴俊龙、李云乔、刘文龙至苏州市虎丘区附近，由被告人王永洲驾驶机动车配合,被告人刘文龙骑自行车故意与苏Ｅ×××××小轿车发生碰擦实施“碰瓷”诈骗，骗得被害人梁某人民币1000元。2019年10月20日，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从被告人王永洲、刘文龙处分别扣押作案工具折叠自行车1辆；从被告人孙为强处追缴人民币1370元，从被告人王永洲处追缴人民币4630元，从被告人李云乔处追缴人民币710元，从被告人刘文龙处追缴人民币1840元，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙亲属分别代为退赃人民币9233.34元、1583.34元、3983.32元，以上共计人民币23350元，已由公安机关发还各被害人。上述事实，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有支付宝转账截图、微信转账截图、扣押决定书、扣押清单等书证，被害人朱某1、朴某、柏某、邵某、陆某、徐某1、刘某1、樊某、朱某2、顾某1、陈某1、庄某、邓某、刘某2、孙某1、尤某1、李某1、张某1、花某、曹某、陈某2、孔某、蒋某、张某2、吴某1、李某2、徐某2、王某、刘某3、吴某2、尤某2、孙某2、顾某2、梁某的陈述笔录，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录及照片，行车记录仪录像，江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、被告人的户籍资料及前科劣迹资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，其中共同实施部分系共同犯罪。被告人李云乔曾因采用同种手法实施诈骗被刑事处罚，仍不思悔改多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人刘文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙到案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，违法所得已追退，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙为强、王永洲、吴俊龙、李云乔、刘文龙犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，予以采纳。关于各被告人辩护人提出的建议从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：一、被告人孙为强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月20日起至2020年8月19日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人王永洲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月20日起至2020年7月19日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人吴俊龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月20日起至2020年7月19日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人李云乔犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月20日起至2020年7月19日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人刘文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月20日起至2020年6月19日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吕云瑞人民陪审员  张旭东二〇二〇年五月十九日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。