吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0402刑初20号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人方和春，男，1966年4月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地东丰县。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月27日被抓获，同年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。 被告人王丽娜，女，1968年8月16日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省辽源市龙山区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月27日被抓获，同年9月29日被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。 辽源市龙山区人民检察院以龙检二部刑诉〔2019〕26号起诉书，指控被告人方和春、王丽娜犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，于同年4月28日公开开庭审理了本案。辽源市龙山区人民检察院指派检察员蒋大伟出庭支持公诉，被告人王丽娜到庭参加诉讼，被告人方和春通过远程视频方式参加庭审诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人方和春、王丽娜于2019年2月至9月间，在未取得销售烟草资质的情况下，自广西壮族自治区东兴市购进越南生产的“男人气概”、“南京煊赫门”等香烟，通过圆通快递及耿利军、马玉秋（均已不起诉）经营的中通快递网点向辽源市于某1、吕某等人进行销售，销售金额人民币15万余元，非法获利人民币3万余元。 公诉机关认为，被告人方和春、王丽娜未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处被告人方和春有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金。建议判处被告人王丽娜有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金。 被告人方和春、王丽娜对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议并签字具结。方和春当庭辩称扣押耿利军的货不是他的。 经审理查明，2019年2月至9月间，被告人方和春、王丽娜在未取得销售烟草资质的情况下，自广西壮族自治区东兴市购进越南生产的“男人气概”、“南京煊赫门”等香烟，通过圆通快递及耿利军、马玉秋（均已不起诉）经营的中通快递网点向辽源市于某1、吕某等人进行销售，销售金额人民币15万余元，非法获利人民币3万余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 （1）搜查笔录及扣押清单，证实扣押香烟、银行卡、手机、身份证等涉案物品及扣押王丽娜现金5万元等情况。 （2）照片，证实耿利军使用车库存放香烟情况。 （3）物流清单，证实耿利军、马玉秋利用温涛身份证帮助方和春、王丽娜向辽源邮寄假烟及方和春联系广西烟贩向辽源发送快递情况。 （4）情况说明及核价表，证实长春市烟草专卖局关于在物流寄递环节查扣卷烟的情况及辽源市烟草专卖局关于“3.01”辽源市龙山区圆通物流快递公司涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品（走私烟草专卖品）案件的19件快递中，运输烟草总价值91993.76元。 2.证人证言 （1）证人于某1证言，我在王丽娜处购买了3万元假烟进行销售，有“莲花”牌香烟、“男人气概”牌香烟、“荷花”牌香烟等。 （2）证人赵某证言，我帮助母亲于某1取过几次假烟，是从一个姓方的男的手里买的。 （3）证人于某2证言，我帮助母亲王丽娜及其后老伴销售假烟，这21条烟是通过中通快递发给我和贾某1的，王丽娜给我发了100条左右，给贾某1也发了100条左右，一共能有10000多元的烟。 （4）证人贾某1证言，我帮助王丽娜及其后老伴销售白牡丹牌香烟、南京煊赫门烟，蓝莓味的爆珠香烟，给我和于某2共发了能有10000多元的假烟。 （5）证人贾某2证言，我在方和春处购进香烟大概有3万元。 （6）证人方某证言，吕某从我父亲方和春处购进香烟，具体条数记不住了。 （7）证人吕某证言，我从岳父方和春处购进香烟进行销售，购进150条左右，购进香烟货款7000多元。 （8）证人杨某证言，我在王丽娜、方和春处购买了1万多元的烟，买过5、6次，煊赫门1件，男人气概1件，爆珠1件，白牡丹1件，金莲花1件，通过中通快递给我邮来，每盒里4条，王丽娜让我办一张邮政的银行卡，用我名开户，后她把卡拿走带到广西，我买烟时直接往这张卡里存钱，她在广西从这张卡里取钱。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人方和春供述与辩解，我是2018年8、9月去的广西省防城港市东兴市，我在东兴市与越南芒街之间的北仑河边联系到一名越南男子，我不知道他叫什么，就是通过微信联系，我要什么烟，他就用船从越南运过来。2019年6月前，都是我要往哪发货，把地址、电话和收件人告诉他，他直接给我发货。6月后，都是我把货接过来送到我指定发货的中通快递或让这个越南人把货送到指定地点，中通的人去取。购进了7、8万元的假烟，大约五、六十件假烟。品种有“莲花（LOTUS）”牌香烟、“男人气概”牌香烟、“荷花”牌香烟、“爆珠”牌香烟、“金牡丹”牌香烟、“白牡丹”牌香烟、“芙蓉王”牌香烟、“阿斯玛”牌香烟，这些烟的购进价格基本都是1350元每件，只有“煊赫门”牌香烟是2400元左右每件。我负责联系卖家进货，联系买家及发货，王丽娜就负责联系买家。“莲花（LOTUS）”牌香烟、“男人气概”牌香烟、“荷花”牌香烟、“金牡丹”牌香烟、“白牡丹”牌香烟、“芙蓉王”牌香烟、“阿斯玛”牌香烟这些烟售价在2700元至2800元之间每件，“爆珠”牌香烟2400元每件，南京“煊赫门”牌香烟卖5600元每件。我基本都卖到辽源了，辽源市的下家有于某1、我女儿方某夫妇、东丰的马吉忠、辽源市的杨某、王丽娜的亲属贾某2、王丽娜的儿子于雷。于某1、方某夫妇、马吉忠是我联系的，杨某、贾某2、于雷是王丽娜联系的。于某1儿子赵某的银行卡、杨某的银行卡、于雷的银行卡都在我和王丽娜这，他们进完烟后，将烟款打到这些银行卡上，我将钱取出来。方某夫妇、马吉忠、贾某2都是用微信给我转钱。共销售十五、六万元，获利三、四万元。 （2）被告人王丽娜供述与辩解，2018年8、9月，方和春去东兴市打过工，回来说那边卖烟挺赚钱。2019年7月中下旬我俩开始卖烟，那时方和春有了比较稳定的货源。有人找方和春买烟他就联系他的上家进烟再通过快递发货，有时也有人联系我买烟，我就把买烟的信息发给方和春，让他按要求给对方发货。于某1、贾某2、于某2、贾某1向我买过烟。于某2和贾某1是夫妻，一共卖给他俩170条左右，他们给我4000元左右。他们把自己名下的银行卡放在我这，每次他们买烟就往这张卡里存钱，然后我和方和春拿这张银行卡去取现，或者方和春取完现金把钱给我。我与方和春贩卖烟非法获利三万块左右。 5.鉴定意见 （1）鉴别检验报告，证实扣押香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟或无中国烟草总公司专卖字样。 上述证据，经法庭质证、认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。 本院认为，被告人方和春、王丽娜违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。方和春在共同犯罪中起主要作用，是主犯。王丽娜起次要作用，是从犯。二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，积极配合办案机关追缴违法所得，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。方和春当庭辩解与事实不符，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人方和春犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王丽娜犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押未随案移送的违法所得人民币三万元，由扣押机关予以追缴，上缴国库。 四、扣押未随案移送的香烟，由烟草专卖行政主管部门依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李文东 人民陪审员  郭永杰 人民陪审员  张忠仁 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  郭 峰