江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0412刑初15号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人曾某，男，1985年8月16日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。因本案于2019年5月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人冯某，男，1985年6月8日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。因本案于2019年5月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留。同年6月24日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人冯某甲，男，1986年9月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳州市平和县。因本案于2019年5月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人杨某甲，男，1969年1月14日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地福建省漳州市平和县。被告人杨某甲曾因犯销售假冒注册商标的商品罪，于2013年10月21日被兴仁县人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯非法经营罪，于2018年7月9日被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2018年11月16日刑满释放。因本案于2019年9月21日被南宁铁路公安处抓获并羁押在广州铁路公安处看守所，同年9月25日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人冯某乙，男，1989年8月13日生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省漳州市平和县，现住苏州市吴中区。因本案于2019年9月8日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。被告人周某乙，男，1977年4月27日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地常州市金坛区，现住常州市金坛区。因本案于2019年9月10日被常州市公安局武进分局取保候审。被告人顾某乙，女，1977年9月9日生，汉族，中专文化，个体户，户籍所在地常州市金坛区，现住常州市金坛区。因本案于2019年9月10日被常州市公安局武进分局取保候审。常州市武进区人民检察院以武检刑二刑诉[2020]2号起诉书指控被告人曾某、冯某、冯某甲、杨某甲、冯某乙、周某乙、顾某乙犯非法经营罪向本院提起公诉。本院于2020年1月8日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，本案因存在不能抗拒的原因中止审理，恢复审理后，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员秦中新、检察官助理周荻淳出庭支持公诉。被告人曾某、冯某、冯某甲、杨某甲、周某乙、顾某乙、冯某乙及其辩护人徐天轴到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年2月至2019年5月期间，被告人杨某甲、被告人冯某乙，陈志刚、江福汉（均另案处理）为牟取非法利益，无烟草专卖零售许可证等许可证明，从他人处购得卷烟后，通过物流派送、上门自提等方式分别向被告人曾某、冯某、冯某甲三人销售“牡丹”、“中华”、“利群”、“炫赫门”等卷烟。其中被告人杨某甲向被告人曾某、冯某、冯某甲三人非法销售卷烟金额为人民币74200元（以下均指人民币）；被告人冯某乙向上述三人非法销售卷烟金额为108354元；陈志刚等人向上述三人非法销售卷烟金额为233104元；江福汉向上述三人非法销售卷烟金额为68614元。后被告人曾某、冯某甲、冯某为牟取非法利益，无烟草专卖零售许可证等许可证明，从被告人杨某甲、被告人冯某乙，陈志刚、江福汉等人处购得的卷烟后，通过上门推销、现金交易等方式，向被告人周某乙、顾某乙，马元良（另案处理）等人非法销售上述卷烟，其中被告人周某乙、顾某乙购得卷烟后，非法销售金额为56365元。2017年6月至2019年6月期间，被告人周某乙、顾某乙在经营金坛名烟名酒期间，为牟取非法利益，无烟草专卖零售许可证等许可证明，通过现金交易、上门自提等方式从常州市金坛区西城西郊商店购买大量“小苏”、“芙蓉王”、“利群”等品牌真品卷并用于其经营的金坛名烟名酒店内零售，非法经营额为213919元。另查明，2019年9月8日，常州市公安局武进分局民警在苏州轩怡思食品公司被告人冯某乙居住的房间内当场查获199条“利群”牌卷烟，经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站鉴定，上述卷烟均系假冒伪劣卷烟，非法经营额为12736元。再查明，2019年6月17日，常州市金坛区市场监督管理局因被告人周某乙、顾某乙在其经营的金坛名烟名酒店内无证销售真品卷烟，对二人处以没收违法所得97元，罚款3512元。被告人周某乙、顾某乙分别于2019年9月8日、2019年6月10日经常州市公安局武进分局牛塘派出所民警电话通知后主动至派出所投案。上述事实，被告人曾某、冯某、冯某甲、杨某甲、冯某乙、周某乙、顾某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、马某1、张某1、王某1等人的证言，常住人口信息表、电话查询记录单、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、常州市武进区烟草专卖局依法出具的证明、尾号1616建行卡交易明细、货物托运单、装车清单、扣押的账本复印件、扣押清单、扣押笔录、常州市武进区烟草专卖局移送的相关材料、江苏省烟草专卖局卷烟价格证明、常州市武进区烟草专卖局出具的情况说明以及相关规定、常州市公安局武进分局出具的情况说明等书证，案发抓获经过证明材料、辨认笔录，江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的《卷烟鉴别检验报告》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾某、冯某、冯某甲，杨某甲，冯某乙，周某乙、顾某乙违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，各被告人的行为均已构成非法经营罪，分别构成共同犯罪，其中被告人曾某、冯某、冯某甲，周某乙、顾某乙系情节特别严重，被告人杨某甲、冯某乙系情节严重。在共同犯罪中，被告人曾某起主要作用，系主犯；被告人冯某、冯某甲起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚。被告人曾某、冯某、冯某甲、杨某甲、冯某乙归案后能如实供述自己罪行，依法均可以从轻处罚；被告人周某乙、顾某乙能自动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法均可以减轻处罚；七名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人冯某乙有坦白情节、自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自2019年5月18日起至2024年8月17日止）被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月18日起至2021年11月17日止）被告人冯某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2019年5月18日起至2021年11月17日止）被告人杨某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2019年9月21日起至2020年6月20日止）上列四名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金均于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。被告人冯某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。被告人周某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（行政罚款3512元中的2000元可折抵罚金，余款15000元已预缴）。被告人顾某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千五百一十二元（行政罚款3512元中的1512元可折抵罚金，余款15000元已预缴）。（上列三名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算）二、查获的卷烟予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇二〇年五月十九日书 记 员  吴艳玲