浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0282刑初751号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人邓先顺，男，1989年2月20日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月3日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人岑娜君，浙江慈甬律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人唐斌，男，1999年11月16日出生于湖南省常宁市，汉族，初中文化，农民，家住常宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被慈溪市公安局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人陈文莹，浙江慈甬律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2019）714号起诉书指控被告人邓先顺、唐斌犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序审理。本院于同日立案，经审查，认为不宜适用简易程序，于同月21日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，浙江省慈溪市人民检察院以补充侦查为由，于2019年9月20日建议对本案延期审理，于同年10月18日建议恢复审理；后又于2020年1月13日建议对本案延期审理，于同年2月12日建议恢复审理，本院均于同日予以同意。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于同月13日对本案中止审理，并在中止审理的原因消失后，于同年5月11日恢复审理。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员陈琦出庭支持公诉，被告人邓先顺、唐斌及辩护人岑娜君、陈文莹到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年5月底，被告人邓先顺经与张某1、张某2、彭某1（均另案处理）等人合谋，由张某1、张某2、彭某1等人提供北太商品、正东优品、京立商品等互联网商品交易平台及技术支持，被告人邓先顺在广东省广州市花都区名高中心开设XX科技公司，负责招揽被害人到上述平台“微投资”，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 期间，被告人邓先顺先后招募被告人唐斌及盘某、彭某2、周某1、康某、邓某、周某2、李某1、李某2、王某、媵某（均另案处理）等人为业务员，共同实施诈骗活动。各业务员的薪酬由被告人邓先顺从其分成获利中支付，底薪均为人民币2200元、全勤奖均为人民币300元、绩效奖均为人民币500元、提成均为客户亏损的10%。 具体操作中，被告人邓先顺指使被告人唐斌等业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪被害人，在聊天过程中虚构自己团队可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员指导客户投资获利等事实，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。后通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”。再将张某1、张某2、彭某1等人提供的“技术员”微信账号推介给被害人，由“技术员”负责利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。现已查明，2018年8月，湖南省隆回县的王某被被告人邓先顺、唐斌伙同他人以上述手段在北太商品交易平台诈骗亏损人民币9600元。 被告人邓先顺、唐斌到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人邓先顺、唐斌以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人邓先顺起主要作用，系主犯；被告人唐斌起次要作用，系从犯。被告人邓先顺、唐斌到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人邓先顺的量刑幅度为有期徒刑八个月至有期徒刑一年，并处罚金；建议对被告人唐斌的量刑幅度为有期徒刑六个月至有期徒刑十个月，并处罚金。在审理过程中，公诉机关对被告人邓先顺的量刑建议调整为有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；对被告人唐斌的量刑建议调整为有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 被告人邓先顺、唐斌对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议。其中，被告人邓先顺还供述，其和张某1商谈开设XX公司，张某2、彭某1在第一次商谈时没有到场，张某2有时晚上来看下公司运行情况，彭某1给业务员做过培训，对方占60%股份，但他们之间的股份分配，其不清楚。 辩护人岑娜君对起诉书指控被告人邓先顺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人邓先顺虽系主犯，所起作用相对较小，有坦白情节，且认罪认罚，又系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人邓先顺从轻处罚。 辩护人陈文莹对起诉书指控被告人唐斌犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人唐斌系从犯，有坦白情节，又自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，恳请法庭对被告人唐斌从轻处罚。 经审理查明： 2018年5月底，被告人邓先顺经与张某1（另案处理）等人合谋，由张某1等人提供北太商品等互联网商品交易平台及技术支持，被告人邓先顺在广东省广州市花都区名高中心开设XX科技公司，负责招揽被害人到上述平台“微投资”，共同通过控制商品交易价格涨跌、反向引导被害人操作交易骗取钱财，从被害人的投资亏损中按比例分成获利。 期间，被告人邓先顺先后招募被告人唐斌等人为业务员，共同实施诈骗活动。各业务员的薪酬由被告人邓先顺从其分成获利中支付，底薪均为人民币2200元、全勤奖均为人民币300元、绩效奖均为人民币500元、提成均为客户亏损的10%。 具体操作中，被告人邓先顺指使被告人唐斌等业务员通过微信等网络社交软件，以虚构的身份搭讪被害人，在聊天过程中虚构自己团队可以通过技术手段利用“微投资”交易平台漏洞获利、有技术员指导客户投资获利等事实，取得被害人信任，将被害人诱骗到上述平台开户进行“炒现货”交易。后通过带领被害人小额投资“试单”获利，进一步取得被害人信任，诱骗被害人在上述平台大额充值“入金”。再将张某1等人提供的“技术员”微信账号推介给被害人，由“技术员”负责利用被害人对“技术手段”的依赖心理，恶意提供相反“行情”，引导被害人投资产生严重亏损。现已查明，2018年8月，湖南省隆回县的王某被被告人邓先顺、唐斌伙同他人以上述手段在北太商品交易平台诈骗亏损人民币9600元。 被告人邓先顺、唐斌到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.被害人王某的陈述及微信截图、投诉截图、银行交易明细，证明：2018年8月10日左右，“蓝薇琳”通过微信向其推荐北太商品交易平台，声称他们有攻击微交易平台漏洞套利的团队，由技术员一对一指导，带客户赚钱，收取盈利30％的佣金。其在北太商品交易平台注册，充值200元试单，在金牌技术员-李辉指导下操作，赚了510元，其将500余元提现至银行账户。2018年8月14日下午，其充值10000元，在金牌技术员-李辉指导下操作，全部亏损。技术员、业务员解释其操作慢了、网络有延迟。 2.证人张某的证言，证明：2018年3月左右，其把支付宝账号、工商银行卡、农业银行卡、广州农商银行卡、中国银行卡、招商银行卡交给张某1使用。 3.证人刘某的证言，证明：其平时帮助张某1处理公司财务，就是把公司资金从第三方机构汇入张某1指定的银行账户、支付宝，分公司结算后，张某1还让其把款项汇入分公司账户。公司名称有尚美科技、永尚科技、久益科技、泽森、莱和、冠丰科技等，张某1、张某2、彭某1在公司里，其不清楚他们从事业务的情况。 4.工资表及情况说明，证明：XX科技公司6月、8月的工资情况。 5.话术及情况说明，证明：公安民警提取话术的情况。 6.银行交易明细，证明：被告人邓先顺收到张某、刘某等人账户汇入款项的情况。 7.搜查笔录及扣押清单，证明：（1）公安民警查扣被告人邓先顺黑色华为手机1部及建行卡1张。（2）慈溪市公安局掌起派出所民警对被告人唐斌进行搜查，查扣vivo黑色手机1部。 8.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 9.到案经过、抓获经过，证明：被告人邓先顺、唐斌的到案情况。 10.同案犯何万军等人在公安侦查阶段的供述，供认：其等人诈骗被害人钱财的诈骗方法等。 11.被告人邓先顺、唐斌的供述，供认：所供述的内容与本院审理查明的犯罪事实基本一致。 本院认为，被告人邓先顺、唐斌以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邓先顺系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐斌起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓先顺、唐斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人岑娜君、陈文莹分别请求对被告人邓先顺、唐斌从轻处罚的相关合理辩护意见，本院均予以采纳。责令被告人邓先顺、唐斌退赔被害人经济损失。被扣押的犯罪工具，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓先顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2020年7月2日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、被告人唐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年6月15日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 三、责令被告人邓先顺、唐斌退赔被害人经济损失。供犯罪所用的手机，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  龚春央 人民陪审员  茅国庆 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  胡嘉婷