江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑初618号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人刘超，男，1987年9月1日出生于江苏省泗阳县，汉族，农民，住泗阳县。2018年6月26日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2018年6月29日被取保候审。辩护人石光辉，江苏天沛律师事务所律师。被告人庄永为，男，1980年2月14日出生于江苏省泗阳县，汉族，农民，住泗阳县。2018年9月，因非法运输、买卖汽油被泗阳县公安局行政拘留三日。2019年3月16日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。指定辩护人陶化军、陈雅，江苏民卫律师事务所律师。被告人宋瑞刚，男，1977年10月21日出生于江苏省泗阳县，汉族，务工，户籍地泗阳县，住泗阳县。2018年6月29日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。指定辩护人唐睿冉、许超，江苏知久律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检二部刑诉（2019）600号起诉书指控被告人刘超、庄永为、宋瑞刚犯非法经营罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。案件审理过程中，因不能抗拒的原因，中止并恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员宋秀艳出庭支持公诉，被告人刘超、庄永为、宋瑞刚，辩护人石光辉、许超、陶化军到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控：1.2017年9月至2018年3月，被告人刘超在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，在泗阳县八集乡厂房内，向宋瑞刚、陈某甲、庄永为等人出售散装汽油，涉案价值27万余元。2.2017年5月至2018年12月，被告人庄永为在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，分别从被告人刘超以及唐某、郇从峰等人处购买散装汽油，之后再以每桶100元的价格向私家车主出售汽油，涉案价值16.5万余元。3.2017年9月至2018年5月，被告人宋瑞刚在未取得《危险化学品许可证》的情况下，私自从被告人刘超以及唐某等人处购买散装汽油，并在泗阳县城多处地点以每桶100元的价格向泗阳县多个工地及私家车辆出售，涉案价值5.2万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人刘超、庄永为、宋瑞刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任，并建议对被告人刘超在有期徒刑一年至一年二个月之间量刑，并处罚金，对被告人庄永为在有期徒刑八个月至十个月之间量刑，并处罚金，均可以适用缓刑；对被告人宋瑞刚单处罚金。被告人刘超、庄永为、宋瑞刚对公诉机关的指控均未提出异议。被告人刘超辩护人提出：被告人刘超归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，退缴违法所得,建议对被告人刘超适用缓刑。被告人庄永为辩护人提出：被告人庄永为归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，愿意退缴违法所得，建议对其适用缓刑。被告人宋瑞刚辩护人提出：被告人宋瑞刚归案后如实供述，认罪认罚，愿意退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年9月至2018年3月，被告人刘超在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，在泗阳县八集乡厂房内，向被告人宋瑞刚、庄永为以及陈某甲等人出售散装汽油，涉案价值27万余元。自愿退缴违法所得2.2万元。2.2017年5月至2018年12月，被告人庄永为在未取得《危险化学品经营许可证》的情况下，分别从被告人刘超以及唐某、郇从峰等人处购买散装汽油，之后再以每桶100元的价格向私家车主出售，涉案价值16.5万余元。自愿退缴违法所得1万元。3.2017年9月至2018年5月，被告人宋瑞刚在未取得《危险化学品许可证》的情况下，私自从被告人刘超以及唐某等人处购买散装汽油，并在泗阳县城多处地点以每桶100元的价格向泗阳县多个工地及私家车辆出售，涉案价值5.2万余元。自愿退缴违法所得2万元。另查明，被告人刘超、庄永为、宋瑞刚归案后如实供述犯罪事实。公安机关扣押盛装汽油的空塑料桶以及汽油等涉案物品。上述事实，有下列证据证实：（1）被告人刘超供述证实：2017年2月开始，自己托汽油出去零卖，租用泗阳县八集乡倪荡村氟赢气体有限公司北边200米处厂房搭棚子买汽油，棚子里有6个蹲桶、1个加油机,1个蹲桶能装800-900公升汽油，从山东一石化公司的业务员处购买三次汽油，后又从彭福贵一炼油厂购买过四次汽油，最后一次是从新海石化公司购买汽油，总共进了50余万元汽油，汽油都被自己卖给庄永为、庄某甲、宋瑞刚、江某、陈某甲、章某、翟某、鲍老头子等人，总共卖了20余万元汽油，赚了2万2千元。（2）被告人庄永为供述证实：2017年9月看到刘超在小区卖汽油，价格比加油站汽油价格便宜的多，自己当时无事做，想卖汽油赚钱，向对方要了地址，后在八集一厂房找到刘超，找到刘超之后和刘超谈从他那里买汽油卖的事情，自己从刘超处买了10余万元汽油，钱通过微信转账给刘超或者刘超妻子。2017年11月后，觉得刘超卖的汽油质量不好，又到唐某处买汽油，从唐某处买了10余万元汽油，都是微信转账给他。自己卖汽油大概赚了1万多元。（3）被告人宋瑞刚供述证实：2017年9月开始倒卖汽油，从刘超处购进8万余元的汽油，通过微信或者支付宝付款给刘超，还转过一部分款给刘超老婆，从唐某处买了5万余元汽油，都是通过微信或支付宝转账给唐某，还从洋河那里购进1万余元汽油，总共至少进了15万元的汽油，自己进来的汽油都被自己销售掉了。赚了2万余元。（4）证人刘某甲（被告人刘超父亲）证言证实：2017年10月，刘超开始做卖散装汽油生意，在八集乡前荡村倪荡片一厂房里面租了小棚子，棚子里有六个蹲桶用来装散装汽油，自己没有参与刘超的生意，自家小孩只是帮帮忙。（5）证人高某（被告人刘超前妻）证言证实：刘超让自己用微信或者支付宝为他收钱。（6）证人毛某（被告人庄永为妻子）证言证实：自己在微信上卖的减肥药和日用品不是从刘超或者高某处购买。（7）证人黄某证言证实：自己开车帮刘超到山东拖油，刘超买油是为了零卖，刘超没有经营危险品汽油资质。（8）证人陈某甲、江某等人证言证实：从刘超处购买汽油情况。（9）证人佴兴、吉某、刘某乙、谢某、张某、徐某、侯某等人证言证实：从庄永为处购买汽油的情况。（9）证人卢某、史某、方某、周某、庄某乙、陈某乙等人证言证实：从宋瑞刚处购买汽油情况。（11）销售汽油情况查证统计表、微信交易记录证实：刘超、庄永为、宋瑞刚销售汽油金额等情况。（12）电子数据检查笔录证实：电子数据检查情况。（13）扣押决定书、扣押清单、现场照片证实：扣押空塑料桶、汽油等情况，扣押的手机1部已发还。（14）检验报告证实：送检的13瓶疑似汽油的液体中均检出汽油成分。（15）泗阳县应急管理局证明证实：刘超、庄永为、宋瑞刚以及唐某、郇从峰等人均未取得《危险化学品经营许可证》。（16）辨认笔录及照片、票据、情况说明证实：指认现场以及辨认情况，被告人退缴违法所得情况。（17）发破案及归案情况说明，前科证明，户籍信息等证实：本案案发情况，被告人归案情况，涉案人员身份等情况。上述证据，经过庭审举证、质证，证据间相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人刘超、庄永为、宋瑞刚违反国家规定，未经许可，经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人刘超、庄永为、宋瑞刚犯非法经营罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘超、庄永为、宋瑞刚归案后，如实供述犯罪事实，认罪认罚；退缴违法所得；宣告缓刑对被告人刘超、庄永为所在社区无重大不良影响，故对三被告人从轻处罚并对被告人刘超、庄永为适用缓刑，对被告人宋瑞刚适用单处罚金。公诉机关提出对被告人刘超、庄永为可以适用缓刑，对被告人宋瑞刚单处罚金的建议，本院予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交一万元，尚未缴纳的部分于判决生效后一个月内缴纳）。被告人庄永为犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴一万元，尚未缴纳的部分于判决生效后一个月内缴纳）。被告人宋瑞刚犯非法经营罪，判处罚金二万元。（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二、没收违法所得上缴国库，没收扣押在案的汽油、塑料桶等。（于判决生效后十日内依法没收）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常开平人民陪审员  田林清人民陪审员  郑法东二〇二〇年五月十二日书 记 员  徐媛媛