上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初159号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人沈振和，男，1986年9月12日出生，汉族，户籍在上海市徐汇区，暂住上海市松江区。辩护人宋文花，上海浦虹律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕223号起诉书指控被告人沈振和犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员熊欣慰出庭支持公诉，被告人沈振和及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人宋文花到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2018年5月16日,被害人葛某经被告人沈振和介绍向他人借款人民币(以下币种均为人民币)40万元，并在杨浦区佳木斯路上一房产中介签订房屋租赁合同作为还款保障，期间，被告人沈振和谎称需支付倒扣利息给出资方，骗得被害人葛某8万元现金。该院认为，被告人沈振和以非法占有为目的，虚构事实,骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈振和当庭对起诉书指控的事实、罪名表示认可，公诉人提请对其酌情从轻处罚。被告人沈振和对指控的事实、罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人对指控的事实、罪名均无异议。辩称，沈振和当庭对指控的基本事实供认不讳，其有退赔意愿，但家庭非常困难，无能力退赔，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2018年5月16日，被害人葛某为归还他人借款，通过孙某某、被告人沈振和介绍向戴某借款40万元，同日在本市杨浦区佳木斯路上一房产中介公司，沈振和代戴某与葛某签订了房屋租赁合同，约定届时未还款，戴某承租使用葛某的房屋抵扣债务，后沈向葛收取中介费外，谎称需支付倒扣利息给出资方，骗得葛某8万元。2019年9月11日，被告人沈振和被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人葛某的陈述及辨认笔录证实，葛某通过孙某某、沈振和介绍向郭某借款，2018年5月7日，葛某、孙某某、沈振和在本市杨浦区佳木斯路一房产中介公司，葛出具了向郭某借款25万元的借款协议，借款期限1个月，孙便联系郭，当日葛某收到郭某转账25万元后，随即提现支付约定的利息、中介费共计6.9万余元。5月16日，葛某为还上述借款至本市佳木斯路一房产中介公司与孙某某、沈振和谈好向戴某借款40万元，期限为2个月，利息10万元，中介费5万元，沈振和作为戴的代理人与葛某签订了房屋租赁合同，届时葛不还款便将其名下的本市虹口区广灵四路XXX弄XXX号XXX室出租给戴某抵债。当日，葛某、孙某某、沈振和等人至长宁区威宁路工商银行，戴某在柜台转账40万元给葛某后离开，葛当场转账20万元给郭某，并提现10万元，后至工商银行天山支行提现9万元，将利息、中介费共计15万元交给沈振和。后葛某陆续归还郭某剩余的5万元，葛在与戴某协商后于同年6月至9月通过银行转账或现金方式陆续还给戴某本金及利息共计45.5万元。并有葛某提供的情况说明予以印证。2、证人孙某某的证言及辨认笔录证实，2018年天热的时候，葛某经人介绍向孙某某借钱，当时郭某也在，约定郭某借给葛某25万元，月息15%。后郭某带葛某、孙某某至本市杨浦区黄兴路附近的中介公司签订租赁合同以约束葛某还款，而后转账给葛某25万元，葛当时便提现支付约定的利息、中介费。过了十天左右，孙某某与男友张某某催葛某还钱，葛资金周转不过来，让孙想办法帮他平账，孙联系沈振和，沈振和与葛某谈好，由沈的干爹借40万元给葛，其中，利息8万元，孙某某、沈振和中介费各2万元，后沈振和、葛某至上述中介公司签了租赁合同。过了几天，葛某、沈振和及其干爹、孙某某、张某某等人在银行见面，沈的干爹通过柜面转账40万元给葛某后离开，葛当场转账20万元给郭某，后葛某开车与沈振和至另一家银行取现支付利息、中介费，孙某某、张某某则开车跟随其后，但未进银行。葛某将钱交给沈振和后便离开了，沈给孙某某4万元，其中2万元是中介费，另2万元是归还孙的欠钱，沈振和拿了多少钱，孙某某并不清楚，平账的利息、中介费都是沈振和与葛某谈的，孙某某也是听沈振和说的。3、证人郭某的证言及辨认笔录证实，2018年5月，郭某经孙某某介绍认识葛某，葛向郭借25万元，利息为15%，期限是1个月。为保障还款，葛某、郭某签了一份租赁合同，即借款3个月后未还清，郭可以住葛的房子用租金抵扣欠款。5月7日，郭某转账25万元给葛某，并从孙某某处收到利息。5月16日，郭某收到葛某还款20万元，之后陆续收到葛的还款共计5万元。4、证人戴某的证言及辨认笔录证实，2018年5月份，沈振和电话联系戴某称葛某需要借款40万元，2个月还，利息4.5万元，其中10万元约定借款的15日之后还。后在沈振和家，沈振和、孙某某谈到上述借款时，二人均称借款肯定没问题，孙还表示葛有房子，还不出来可以把房子借出去收租金。过了几天，沈振和联系戴某并约在长宁区水城路XXX弄XXX号楼下的工商银行借款，届时戴某、葛某、沈振和及其朋友阿龙、孙某某及其2个朋友到场，戴某将40万元转至葛某的账户后离开。2个月后，葛某未还钱，戴某联系不到沈振和，遂通过阿龙联系到葛某，二人商定借款利息、还款时间，大概过了半年，葛某先后还给戴某共计45.5万元。戴某未办理过葛某的房子租赁，此次借贷中，没有给过沈振和、孙某某服务费、中介费等费用。5、证人张某某的证言证实，孙某某是介绍人借钱放款的中介，2018年天热的时候，张某某开车送孙某某去过一个房地产中介，葛某和郭某签了租赁合同，后郭某借钱给葛某，过了没多久，张某某送孙某某至上述房地产中介公司，当时沈振和也在，张某某见沈振和与葛某签了一份租赁合同，之后没几天张某某送孙某某至工商银行转账，但具体操作张某某未参与。6、证人彭某某的证言证实，彭某某听沈振和说过葛某借钱的事情，钱是沈振和的干爹戴某出的。7、上海市公安局杨浦分局接受证据清单、房屋租赁合同证实，2018年5月16日，沈振和代戴某与葛某签订房屋租赁合同，将葛某名下的本市虹口区广灵四路XXX弄XXX号XXX室出租给戴某，租期三年，月租金1万元。8、转账记录、银行交易明细清单证实，2018年5月7日，葛某中国农业银行账户收到郭某转账25万元，当日提现7万元；5月16日葛某中国工商银行账户收到戴某转账40万元，当日转账20万元至郭某账户，在中国工商银行长宁威宁路支行取现10万元，在中国工商银行长宁天山路支行取现9万元；6月间，葛某先后转账给郭某共计5万元；6月至9月，葛某分多次转账给戴某共计44.5万元。9、公安机关出具的抓获经过、办案说明证实，本案的案发及被告人沈振和的到案经过。10、被告人沈振和当庭供认了指控的事实，并有辨认笔录予以印证。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人沈振和以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对沈振和依法应予以惩处。被告人沈振和当庭认罪，供认了指控事实，酌情从轻处罚。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈振和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币七千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年11月10日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  徐力勤人民陪审员  陆金芳二〇二〇年五月十九日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。