山西省长子县人民法院刑事判决书（2020）晋0428刑初31号公诉机关山西省长子县人民检察院。被告人席某某，女，1955年出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地陕西省城固县，住陕西省勉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被长子县公安局刑事拘留；同年12月30日经长子县人民检察院批准逮捕，次日由长子县公安局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。指定辩护人柴云生，山西载舟律师事务所律师。山西省长子县人民检察院以长检刑刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人席某某犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长子县人民检察院指派检察员郝黎平出庭支持公诉，被告人席某某及其指定辩护人柴云生到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省长子县人民检察院指控，2009年3月份的一天，被告人席某某联系已决犯夏某称有生意做（婚姻诈骗），让夏带上汪某（另案处理），并再带一名女子到陕西省汉中市，汪某便叫上了已决犯彭某。三人到达汉中市火车站后，与席某某和周某（另案处理）见面后共谋骗婚。周某为彭某办理了化名为陈某1、为汪某办理了化名为冯某的假身份证和户口簿。尔后，周某将汪某、彭某介绍给张某，让张某将汪、彭带到山西省长子县给二人找婆家，并让彭假冒张某的表妹，由夏某化名王某假冒汪某（冯某）的嫂子。随后，夏某、彭某、汪某三人随张某来到长子县南陈乡，经张某介绍，彭某（陈某1）与杨某1相亲后订了婚。后杨某1与其父杨某2二人随同张某、彭某返回陕西省汉中市认亲，见了假冒彭某（陈某1）父亲的周某、假冒彭某（陈某1）姨的席某某，杨某1交给周某彩礼款34000元，彭某（陈某1）分得赃款9000元；经张某介绍，汪某以冯某之名与刘某1订了婚。后刘某1随张某、汪某、夏某返回陕西省汉中市认亲，见了假冒汪某（冯某）母亲的席某某，刘某1最终交给汪某彩礼款22000元。后彭某、汪某分别以假的身份与杨某1、刘某1举行了婚礼。汪、彭二人在长子县生活了一个月后以端午节回陕西探亲为由趁机逃走。针对上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了受案登记表、立案决定书、刑事判决书、户籍证明等书证；辨认笔录；证人熊某、胡某、杨某2等的证言；被害人刘某1、杨某1的陈述；已决犯夏某、彭某、张某的供述以及被告人席某某的供述与辩解等证据。据此认为，被告人席某某以非法占有为目的，组织他人利用虚假身份，采取骗婚形式，共同诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人席某某组织他人共同实施诈骗，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。请依法判处。被告人席某某辩称其没有联系夏某，没有和周某共谋过骗婚，也没有假冒彭某的姨。其辩护人的辩护意见是被告人席某某在本案中起了次要作用，属从犯，对其应从轻处罚。经审理查明，2009年3月份的一天，被告人席某某联系已决犯夏某称有生意做（婚姻诈骗），让夏带上汪某（另案处理），并再带一名女子到陕西省汉中市，汪某便叫上了已决犯彭某。三人到达汉中市火车站后，与席某某和周某（另案处理）见面后共谋骗婚。周某为彭某办理了化名为陈某1、为汪某办理了化名为冯某的假身份证和户口簿。尔后，周某将汪某、彭某介绍给张某，让张某将汪、彭带到山西省长子县给二人找婆家，并让彭假冒张某的表妹，由夏某化名王某假冒汪某（冯某）的嫂子。随后，夏某、彭某、汪某三人随张某来到长子县南陈乡，经张某介绍，彭某（陈某1）与杨某1相亲后订了婚。后杨某1与其父杨某2二人随同张某、彭某返回陕西省汉中市认亲，见了假冒彭某（陈某1）父亲的周某、假冒彭某（陈某1）姨的席某某。在陕西省汉中市一旅店内杨某1支付彩礼款34000元。经张某介绍，汪某以冯某之名与刘某1订了婚。后刘某1随张某、汪某、夏某返回陕西省汉中市认亲，见了假冒汪某（冯某）母亲的席某某，刘某1最终交给汪某彩礼款22000元。后彭某、汪某分别以假的身份与杨某1、刘某1举行了婚礼。汪、彭二人在长子县生活了一个月后以端午节回陕西探亲为由趁机逃走。另查，2011年7月7日，同案犯张某、夏某、彭某分别因本案被本院判处刑罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、书证接受刑事案件登记表、立案决定书各二份，证明案件来源。2、已决犯夏某的讯问笔录，证明一天，席某某电话告知其说有生意做,就是用婚姻诈骗，让其带上妹妹汪某去汉中。过了三四天席某某又联系让其过去，说已经联系好了做身份证和户口本的人，让其来时再叫上一个人，这样汪某就叫上了彭某。其三人到了汉中火车站后的第二天，张某也到了，席某某安排其假扮席的儿媳，汪某假扮席的女儿，张某扮席的亲戚。到了西安后“老周”带领汪某和彭某办了假证，分别化名冯某、陈某1，其化名王某。在席某某和老周的安排下，其、彭某、汪某三人被张某带到了山西长子实施婚姻诈骗。彭某被介绍给了杨某1，汪某被介绍给了刘某1(刘某3)。后张某带其（王某）、汪某（冯某）、刘某1三人回陕西认亲时，席某某在旅馆假扮其的婆婆、冯某的母亲。在席的参与下，原先说好的18000元彩礼钱涨到了22000元钱。后刘某3将22000元彩礼钱交给汪某。汪某跟刘某3到长子县生活不到二个月就跑了。3、已决犯彭某的讯问笔录，证明经汪某给其打了几次电话劝说下其同意去诈骗，其和夏某、汪某三人在安康会合，后三人坐车去了汉中。到了汉中，席某某把其三人安排了住宿。次日，席某某带来了张某，说张某去山西一年多了，回来想给山西那边介绍两个女的。在其说明自己已经嫁人的实情后席某某劝说其打扮像个姑娘肯定行。经一老头劝说后，其与五人来到西安。住店期间老头把其和汪某带到一个照相馆，给其俩人每人照了一张免冠照片，办一个假身份证和一个户口本给了其和汪某，其用的假名字叫陈某1，汪某的假名字叫冯某。其与夏某、汪某跟随张某来到××县的家里。后把其介绍给了阳鲁村的杨某1，他给了其200元的见面礼。过了两三天，杨家提出到其家看看，其和张某带杨家父子去了汉中，在汉中老头假扮其的父亲，他的假名字叫陈某2，和张某与杨某1父子谈好彩礼钱是34000元，当时杨父给了老头两万多元,老头给其卡上打了9000元。回到长子其和杨某1在长子县民政局办了结婚证并举行了婚礼，一起生活两个多月后老头给其打电话让其找机会脱身。其和冯某利用端午节提出回娘家，于是其和杨某1、刘某1（刘某3）和冯某便结伴去汉中，下车后利用到饭店吃饭的机会，其和冯某跑了。那个老头好像是姓周，4、已决犯张某的讯问笔录，证明周某让其假扮陈某1、冯某二人的表姐将其二人带到山西找婆家，事成之后每人给其2000元钱，这样其就将她们带过来介绍给了杨某1和刘某1，陈某1、冯某两个人拿到钱在这里生活了两三个月以后就跑回去了。周某充当陈某1的父亲，杨某1去陕西认亲时是周某和席某某领上去的一个山村，席某某冒充的是陈某1的姨和冯某的妈。5、被害人杨某1的陈述，证明2009年3月11日，其听说张某从陕西汉中带过来三个女的，其就去了张某家里，随后刘某1也来了。张某把冯某介绍给了刘某1，把陈某1介绍给了其。3月17日通过张某从中张罗，其和陈某1在其家订了婚，给了陈某1两百元订婚钱。3月20日，张某、陈某1二人和其商定让其到陕西汉中陈某1家认门，其和父亲杨某2同张某、陈某1一起到了陕西汉中的一个村，见了陈某1的父亲叫陈某2、叔叔、姨，张某从中给其和陈某1谈结婚的彩礼款，最终以34000元谈定。3月24日，其和父亲提取了34000元在旅店交了彩礼款。3月30日，其与陈某1在长子县民政局办理了结婚证。5月4日，举行了结婚仪式。5月25日，陈某1提出回陕西过端午节，其陪同一起去。同时刘某1与冯某也回陕西过端午节。四人同行到了汉中市，其和刘某1在一饭店内吃面食，陈某1和冯某借口在外边吃凉皮离开后不见踪影。6、被害人刘某1的陈述，证明2009年3月18日，听说杨某3的老婆张某从陕西带来两个女子，其中一个介绍给了杨某1，还有一个没有找好家。其到了杨某3家与冯某见面后，给其介绍说冯某丈夫两年前得病死了，有一个3岁女儿，18000元外债，如果同意帮助还清外债和抚养子女，就嫁给其。其同意后，与冯某、冯某的嫂子王某回到陕西汉中市，在汉中见了冯某母亲后，在她干预下经商量要求给付28000元，先付22000元，剩下6000元随后付清，其用邮政储蓄卡在邮政储蓄所提取22000元，交给了冯某。过了两天后，其与冯某回到长子。5月1日，举行了结婚仪式。5月24日，冯某提出回陕西过端午节。5月25日，其与冯某及杨某1、陈某1一起到陕西过端午节，到了汉中市后，其与杨某1在一饭店内吃面食，冯某、陈某1借口要吃米线，离开后就不见踪影。7、证人熊某、胡某的证言，证明该二人将张某介绍给了杨某3，以及席某某抽烟，且烟瘾大。8、证人杨某2的证言，证明2009年3月份的一天，听说张某从陕西带回来几个女子，要到长子找对象，因其儿子没有找下对象，就让其儿子去了张某的家，张某就把陈某1介绍给了其的儿子杨某1。两人谈好后，其儿子杨某1与张某、陈某1到陕西陈某1家认亲。在陕西汉中市的一个旅店内给付陈某1彩礼款34000元。5月4日，杨某1与陈某1办了结婚证后举行了结婚典礼。住了一个多月后，陈某1提出回娘家，到了汉中市下车后，陈某1找机会跑了。9、证人杨某3的证言，证实2009年农历二月十三日，张某从陕西老家领来了三个女的，一个叫陈某1，一个叫冯某，还有一个年龄大点的，张某说是冯某的嫂嫂。听张某说这两个女的一个是她姨家女儿，一个是她姑姑家女儿。张某把她俩介绍给了杨某1、刘某1做对象。张某领上杨某1、刘某1去陕西交彩礼时，张某就没有返回来。随后，杨某1、刘某1领上陈某1、冯某来到长子，杨某1、刘某1和陈某1、冯某完了婚。后来张某说有急事让其去陕西，其去了以后，不知道什么原因她非要和其离婚。再后来陈某1、冯某跑了以后，其才想张某她们是骗婚。10、证人付某的证言，证明张某带过来的那三个女人其都见过，一个叫陈某1，另一个叫冯某，还有一个年龄大点的，她们称是冯某的嫂嫂。张某曾亲口说过陈某1是她亲姨家的女儿，冯某是她亲姑姑家女儿。其与刘某1关系不错，是其通知刘某1到杨某3家了解情况的，关于相亲、订婚等其没有参与。11、证人刘某2的证言，证明2009年3月份一天，杨某2和张某相跟来了其家。该二人在其家中谈论给杨某2的儿子杨某1介绍对象的事，其听张某和杨某2说，陈某1是她姨的女儿。 12、书证结婚登记审查处理表、结婚证、身份证、常住人口登记卡复印件，证明杨某1与陈某1于2009年3月30日在长子县民政局办理了结婚登记；刘某1与冯某于2009年5月6日在结婚登记审查处理表上进行了签字。13、照片复印件三张，分别证明杨某1与陈某1、刘某1与冯某所照婚纱照情况。14、邮政储蓄银行尾号XXXX账户开户及存取款记录复印件，证明2009年3月23日，杨某1的银行卡存3万元，同日取3.5万元。15、邮政储蓄银行尾号XXXX账户开户及存取款记录复印件，证明2009年3月25日，刘某1汇兑2.2万元，次日卡取1万元。16、在逃人员信息表及登记撤销表，证明2011年4月21日，被告人席某某被列为网上追逃人员；2019年11月21日被抓获。17、辨认笔录，证明2010年12月16日，经刘某1依法辨认，其辨认出汪某就是化名为冯某的女子。18、抓获证明、情况说明，证明2019年11月21日，被告人席某某被勉县公安局民警抓获移交长子警方，当日夜里乘车于22日21时到长子县公安局。19、书证常住人口详细信息、户籍证明，证明被告人席某某的身份情况。20、书证刑事判决书，证明2011年7月7日，同案犯张某、夏某、彭某分别因参与诈骗杨某1、刘某1被本院判处刑罚。21、被告人席某某的讯问笔录，证明其没有去过山西，但是山西省长子县的婚姻诈骗案件与其有关系，其记得七八年前，与他人（名字记不清了）以介绍媳妇到山西长子县与他人结婚诈骗对方的彩礼，所获的赃款都花销了，详细情况其也记不清楚了。本院认为，被告人席某某以非法占有为目的，组织他人利用虚假身份，采取骗婚形式，共同诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人席某某组织他人共同实施诈骗犯罪，是主犯，对其应按照其组织的全部犯罪依法进行处罚。被告人席某某所提其没有联系夏某，没有和周某共谋过骗婚，也没有假冒彭某的姨的辩解，以及其辩护人所提被告人席某某在本案中起了次要作用，属从犯，对其应从轻处罚的辩护意见，经查，在案的被害人陈述、相关的证人证言以及同案已决犯的供述等证据，能相互印证证明被告人席某某联系夏某等人共谋骗婚，并指使夏某、彭某、汪某采取骗婚形式对被害人杨某1、刘某1进行诈骗的事实，故对被告人席某某的该辩解以及其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被害人杨某1、刘某1所遭受的经济损失，应依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人席某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起结算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2022年5月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人席某某与同案犯共同退赔被害人杨某1 34000元，退赔被害人刘某1 22000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 平志刚人民陪审员 秦素玲人民陪审员 王新文 二0二0年五月十九日书 记 员 张茜茜