山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0728刑初39号公诉机关山西省平遥县人民检察院。被告人康某，2019年9月29日因涉嫌犯非法经营罪被平遥县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于平遥县看守所。辩护人程国锁，山西显耀律师事务所律师。平遥县人民检察院以平检二刑诉（2020）7号起诉书指控被告人康某犯非法经营罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平遥县人民检察院指派检察员王利梅、检察官助理吕静出庭支持公诉。被告人康某及其辩护人程国锁到庭参加诉讼。现已审理终结。平遥县人民检察院指控：被告人康某在没有办理烟草许可证的情况下，自2017年2月到2019年10月份案发时，利用其微信号×××，从上家靳某（微信号×××）处多次购买假冒伪劣卷烟，共计178272元，之后伙同他人卖给太原市长风街附近的网吧；从上家熊某（微信账号×××）处购买假冒伪劣卷烟，共计50662元，之后卖给其公司的同事及朋友等人。综上，被告人康某非法经营数额共计228934元。就指控事实，公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人康某之行为构成非法经营罪；被告人康某自愿认罪认罚，可从宽处罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定追究被告人的刑事责任。同时，公诉机关建议判处被告人康某两年以上两年九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人康某对公诉机关指控事实供认，未提出辩护意见。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关对被告人康某的定性不持异议。2、被告人归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，其家属并主动交纳了罚金，建议对其从轻处理。经审理查明，被告人康某在没有办理烟草许可证的情况下，自2017年2月到2019年10月份案发时，利用其微信号×××，从上家靳某（微信号×××）处多次购买假冒伪劣卷烟，共计178272元，之后伙同他人卖给太原市长风街附近的网吧；从上家熊某（微信账号×××）处购买假冒伪劣卷烟，共计50662元，之后卖给其公司的同事及朋友等人。案发后，公安机关从被告人康某所工作的单位太原天然气有限公司门口设立的快递自取柜的康某的柜中取出10个收件人名字是康某的快递包，从快递包中取出20条硬盒中华牌香烟，公安机关遂将该20条香烟予以扣押。经山西省烟草产品质量监督检验站检验：该20条中华（硬）香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。综上，被告人康某共销售假冒注册商标且伪劣卷烟共计228934元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1、受案登记表，证明案件来源于上级交办的互联网非法经营假烟案件。2、同案人靳某的供述，证明我微信号其中有一个为“×××”，2017年的时候，我从网上认识了叫吴某的一个卖烟的人，我问他朋友圈的香烟多少钱，他说是高仿、假烟，但是和真烟一样，并将香烟价格表发过来，我就开始在朋友圈卖香烟，我向吴某购买香烟后卖出，赚取差价。后来我还向国哥通过网上购买香烟，再卖出去，也是赚取差价。2017年到2018年间，我向太原的一个手机尾号是“111”的人卖过香烟，这个人的微信名称是“ＫＫ某某精品”，我卖给他芙蓉王、中华、软云、细支荷花等香烟，主要是购买芙蓉王假烟。我和他的微信转账交易都是关于买卖香烟的，具体他向我购买的香烟的款项以微信转账记录为准，我认可公安人员从腾讯公司调取的交易记录，他给我转账178272元烟钱的事。我是从上家买好烟以后，上家直接通过快递与物流给“ＫＫ某某精品”邮寄过去，我记得邮寄到的地址是太原市小店区。3、同案人熊某的供述，证明2018年12月的时候，我加了一些微信群，有人在群里打出广告卖烟，我就想着向这些人买上烟再卖出去赚钱，之后我就开始卖烟，有人向我买烟，我就将客户发来的地址等信息发给上家，上家将烟快递过去，我赚取差价。我通过我的微信号“×××”卖给微信号“×××”的人微信交易记录都是关于香烟的，大约是7万元左右。我没有在烟草公司办理过买卖香烟的许可证。4、被告人康某的供述，证明2017年夏季时，赵某1找到我，说让我找一个卖便宜烟的渠道，他、杨某1、李某1三人负责卖烟，四个人合伙做买卖香烟的生意，赵某1定下卖了烟以后四个人平分。之后我在网上找到一上家，微信号为“×××”，我加上这个人后就向这人购买了17万多元的香烟，品牌有芙蓉王、硬盒云烟、硬盒中华，以芙蓉王为主，交易过的只有香烟，我都是微信支付的。公安机关调取的我和微信号“×××”的交易记录178272元钱，这都是我向他买假烟产生的钱。我负责买烟，杨某1负责拿货和送货，赵某1负责卖烟，李某1负责卖烟，先是李某1找下买烟的网吧，再把赵某1的联系方式提供给网吧，网吧联系赵某1，赵某1负责谈业务。大部分香烟是通过李某1、赵某1联系的卖给太原市长风街与半坡街的网吧了，有时候也送人，我买卖的都是假烟，我们四人买卖假烟每人大约赚了1万多元。我还向微信号为“×××”的我备注名称为“老段”的人购买过大约6万左右的假烟，有芙蓉王和硬盒中华烟，买的时候单价是芙蓉王每条85元，硬盒中华每条120元，买的香烟的金额具体以微信交易为准，我买下后将烟卖给我同事和朋友了，中华烟是以每条230元的价格卖出的。我和微信备注名称为老段的微信交易就是烟的交易。5、证人贾某的证言，证明我是某某市天然气有限公司保卫部负责人。2019年10月14日平遥县公安局民警到了我们单位，在门口设立的快递自取柜，在康某的自取柜中拿出10个快递包，在民警录像的前提下，把快递包打开，从快递包里取出20条硬盒中华香烟，上面收件人都是康某，收件人的手机号138××××6111。6、证人周某的证言及微信交易记录，证明我在某某市天然气有限公司工作，与康某是同事。2019年1月份时，康某拿着一盒硬盒中华香烟，给我抽了一根，康某问我烟怎么样，并说是出口烟，问我买不买几条。我就向他买了5条，后来在2019年4、5月份，我又向他买了3条硬中华。我是每条230元买的，通过微信支付的康某钱款。7、证人李某2的证言及微信交易记录，证明我在某某市天然气有限公司车队工作，与康某是同事。2019年过年时，我以每条230元的价格向康某买了2条硬盒中华香烟，通过微信支付了康某460元。8、证人赵某2的证言及微信交易记录，证明我在某某市天然气有限公司车队工作，与康某是同事。2018年12月31日，我向康某买了5条中华香烟，通过微信支付了康某1150元。2019年3月1日，又向康某买了10条中华香烟，通过微信支付了康某1150元。2019年2月20日，徐卫毅让我给他向康某买了2条中华香烟，通过微信支付了康某460元，买的时候中华烟每条230元。9、证人杨某2的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2019年1月到2019年9月份，我陆陆续续向康某买过香烟，我共计通过微信支付了康某8900元，都是买的烟钱，买的时候，港中版中华每条230元，另一种中华每条280元，黄盒芙蓉王每条150元，蓝盒芙蓉王每条180元。10、证人安某的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2018年8月到2019年8月期间，我向康某买过中华香烟、芙蓉王香烟，通过微信共支付了康某6450元，买的时候，中华是每条220、230元，芙蓉王是每条180元、200元。11、证人宋某的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2019年1月到2019年8月期间，我向康某以每条230元的价格买过中华香烟，通过微信共支付了康某3450元。12、证人李某3的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2019年5月到2019年8月期间，我向康某买过一条中华香烟，通过微信共支付了康某230元。13、证人戎某的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。我向康某买过1条中华香烟（230元）、6条蓝芙蓉王烟（每条220元），通过微信共支付了康某1550元。14、证人闫某的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2019年3月1日，我向康某买了5条中华烟，是通过赵某2给的康某1150元钱。后来李某4让帮他向康某拿了中华烟，钱是李某4支付的，也是1150元。2019年9月6日，我向康某买过1条中华香烟，通过微信共支付了康某230元。15、证人李某5的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2019年5月到2019年8月期间，我向康某买过中华香烟，共支付了康某4600元，单价是220元、230元、260元，价格不等。16、证人田某的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2019年5月到2019年6月期间，我向康某买过10条中华香烟，通过微信共支付了康某2300元。17、证人李某6的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2019年5月到2019年8月期间，我向康某买过33条中华香烟，通过微信共支付了康某7740元。18、证人张某的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2018年12月，我以每条230元的价格向康某买过5条中华香烟，通过微信共支付了康某1150元。19、证人贺某的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2019年1月到9月期间，我向康某买过中华香烟（每条230元），共支付了康某3220元。20、证人翟某的证言及微信交易记录，证明我与康某是同事。2019年9月期间，我向康某买过2条中华香烟，通过微信共支付了康某460元。21、证人冯某的证言及微信交易记录，证明我与康某是朋友。2018年12月到2019年6月期间，我向康某买过中华和蓝芙蓉王香烟，通过微信支付了康某500元，还支付了现金560元，中华烟和芙蓉王烟都是每条280元。22、康某的微信截图，证明被告人康某买卖香烟的微信交易记录。23、平遥县公安局扣押清单及20条香烟，证明向被告人康某扣押20条中华香烟。24、太原市烟草专卖局出具之情况说明，证明康某、赵某1均未在太原市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。25、辨认笔录，证明被告人康某辨认出同案人赵某1。26、山西汇海会计事务所有限公司之审计报告，证明经审计，通过微信交易记录确定：×××ＫＫ＊＊精品与ＸＨ373＊＊（靳某）共交易77次，合计178272元；ｋｊ6111ＫＫ文玩精品与×××交易72次，合计50662元。27、山西省烟草产品质量监督检验站检验报告，证明送检的20条硬盒中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。28、常住人口基本信息，证明被告人康某的身份情况。29、归案情况说明，证明平遥县公安局于2019年9月29日将被告人康某传唤到案。30、银行缴款单，证明被告人康某家属退缴了违法所得30000元。31、认罪认罚具结书，证明被告人康某于2020年3月26日签署认罪认罚具结书。以上证据，经当庭质证，被告人康某及其辩护人均未提出异议，本院予以采信。本院认为，被告人康某为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法规，未经许可销售假冒伪劣香烟，且为假冒注册商标的伪劣香烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予刑事处罚。被告人康某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其可从轻处罚。鉴于被告人康某能自愿认罪认罚，对其可从宽处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，适用法律正确，应予支持。辩护人所提的被告人归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，其家属并主动交纳了罚金的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人康某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2021年11月28日止。罚金已缴纳）二、被告人康某退缴的违法所得三万元予以没收，上缴国库。三、随案移送的硬中华牌香烟20条予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王玉爱人民陪审员  霍青莲人民陪审员  高增光二〇二〇年五月十八日书 记 员  李晓芳