西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0113刑初1000号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人李雄飞，又名李明远，男，1984年4月9日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地：陕西省西安市莲湖区，住西安市未央区，案发时系西安大秦云创商业运营管理有限公司（以下简称“大秦公司”）实际控制人，2018年9月4日因本案被抓获，同月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月20日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。 辩护人王江涛、郭强，陕西永嘉信律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]769号起诉书指控被告人李雄飞犯合同诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉，被告人李雄飞及其辩护人王江涛、郭强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控，2017年10月31日，大秦公司实际控制人被告人李雄飞在未取得西安某某置业有限公司（以下简称“某某公司”）授权的情况下，指使公司员工赵某丙以大秦公司的名义与陕西某甲建筑装饰工程有限公司（以下简称“某甲公司”）法定代表人史某甲签订某某公司开发的“某丙某丙国际”项目商业部分标段1装饰装修工程合同，骗取史某甲工程保证金500000元。2017年11月6日，史某甲将500000元转入大秦公司账户后，李雄飞将钱款转入其控制的个人账户，80000元用于归还个人债务，其余款项陆续从账户转出。 2017年11月初，李雄飞与某某公司负责人何某甲联系，以每平方米5800元的底价代理销售某某公司开发的“南某某景”小区房屋，李雄飞找到冀某某让其组织人员销售。李雄飞在明知大秦公司经营状况不良无法履行合同的情况下，超出大秦公司所获中介费用给冀某某承诺高额提成。2017年12月21日至2018年1月5日，冀某某与17名购房者签订了商品房内部定购合同，收取首付款共计4305401元，以大秦公司名义出具了收款收据。其间，李雄飞分多次将1076819元提成款支付给冀某某销售团队，于2017年12月21日至2018年1月8日交给某某公司部分购房者购房款及定金1257330元。李雄飞于2017年12月29日将剩余购房款中的37000元用于归还个人债务，部分款项用于归还大秦公司债务，部分款项从其控制的账户陆续转出。2018年9月4日，李雄飞被公安机关抓获。破案后，李雄飞退缴赃款602537.51元，某某公司退付五名购房者购房款后剩余185341元暂扣于公安机关。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人李雄飞的行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关建议对被告人李雄飞判处十二年左右有期徒刑，并处罚金。 被告人李雄飞对起诉书指控的事实和罪名均无异议，对指控的数额有异议，辩称其犯罪数额应当以其个人实际使用数额117000元予以认定。辩护人对起诉书指控被告人李雄飞的罪名有异议，辩称公诉机关指控的第一笔涉案事实属民事欺诈，被告人李雄飞的行为构成挪用资金罪。 经审理查明，陕西某丙投资集团有限公司（以下简称“某丙公司”）是一家主营房地产开发、投资、销售的有限责任公司，法定代表人为何某甲，董事长为何某乙（何某甲之父）。陕西某丁投资有限公司（以下简称“某丁公司”）、某某公司均系某丙公司投资或控股的公司。某某公司在案发时开发建设了某丙国际商业综合体项目、南某某景城中村改造项目（位于西安市雁塔区XX环XX路）、某丙和苑城中村改造项目，负责人均为何某甲。 2017年5月24日，大秦公司成立，法定代表人为丁某某，公司住所地为西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX室，公司经营范围为商业运营管理；企业孵化器管理；企业管理咨询；法律咨询；商务信息咨询；企业内部职工培训；企业形象设计；商标代理；版权代理；招投标代理；网络平台的建设；计算机软硬件的销售及技术服务；信息技术服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；货物与技术的进出口经营；停车场管理；市场营销策划；公关活动策划；物业管理；餐饮管理；酒店管理；场地租赁；广告的设计、制作、发布及代理；建筑材料、仪器仪表、工艺礼品、制冷设备、电子产品的销售；计算机软件及辅助设备、通讯设备的研发、销售、维修；建筑工程、室内外装修装饰工程、市政工程、水电安装工程、暖通工程、门窗安装工程、防水工程、防腐保温工程的设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）被告人李雄飞为大秦公司、西安某戊创业基地产业发展有限公司（以下简称“某戊公司”）、某己城市建设有限公司（以下简称“某己公司”）实际控制人。 2017年9月25日，某丁公司与大秦公司签订合作协议，约定由大秦公司投资3000万元用于支持某丁公司完成紫阳某更茶山酒店（以下简称“某更酒店”）装修、道路硬化、园区绿化等工程。协议签订后，大秦公司组织施工单位进场施工，并收取部分单位工程保证金若干。但大秦公司因未按合同约定结清各施工单位工程款导致施工单位在施工约一个月后停工，大秦公司与某丁公司的协议亦再未履行。 2017年10月31日，大秦公司在未取得某某公司授权、未与某某公司签订关于某丙国际项目任何协议的情况下，李雄飞指使大秦公司员工赵某丙，谎称大秦公司与某某公司签订了协议，负责某丙国际项目的整体装修工作，以大秦公司的名义与被害单位某甲公司签订了某丙国际项目商业部分标段1装饰装修工程合同，骗取某甲公司工程保证金500000元。2017年11月6日，某甲公司法定代表人史某甲代表某甲公司将500000元转入大秦公司账户后，李雄飞将上述款项转入由其控制的个人账户，将其中80000元用于归还个人债务（债权人王某乙），部分款项用于支付大秦公司“抄写道德经”项目费用，剩余款项陆续从李雄飞控制的账户转出。 2017年11月初，李雄飞与何某甲联系欲代理销售南某某景项目房屋，何某甲同意以5800元/平米的底价由李雄飞代理销售。后李雄飞找到冀某某让其组织人员销售，并承诺冀某某以房屋总价的10%（约600元/平米）作为冀某某销售团队的提成。售房期间，李雄飞与何某甲因房款支付方式问题产生分歧，某某公司在收取大秦公司交付的5名购房者的购房款及定金1257330元后便拒绝收取房屋首付款，并要求大秦公司一次性交纳全额房款，但大秦公司仍继续以收取房屋首付款的方式销售房屋，后何某甲要求冀某某XX队XX房。2017年12月21日至2018年1月5日，冀某某销售团队以5980元至6200元/平米的价格将南某某景房屋出售于17名购房者，该17名购房者单方签订了商品房内部定购合同，并向大秦公司合计支付购房款及定金共计4305401元，大秦公司向购房者出具了收款收据。李雄飞分多次将1076819元提成款支付给冀某某销售团队，将37000元用于偿还个人债务（债权人王某乙），部分款项用于支付某更酒店工程款，部分款项用于支付“抄写道德经”项目费用，剩余款项陆续从李雄飞控制的账户转出。后因购房合同无法履行购房者陆续报案，李雄飞要求某己公司工作人员以某己公司的名义向购房者出具欠条后无任何还款行为且逃匿。2018年9月4日，李雄飞被公安机关抓获。破案后，李雄飞退缴赃款605274.3元至其中国建设银行个人账户（账号为XXXXXXXXXXXXXXX8507），公安机关对该账户进行冻结；某某公司退付或冲抵五名购房者购房款后剩余185341元暂扣于西安市公安局雁塔分局。截至庭审时，尚有13名被害人（单位）涉案赃款共计3548071元未予退赔（被害人姓名或名称、数额详见附表1）。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）接受案件回执单、受案登记表 证明：部分被害人报案称2017年12月，大秦公司冒用某某公司名义将某某公司开发的南某某景小区部分房源出售，非法骗取13名群众首付款约300余万元，大秦公司实际控制人李雄飞失联。 （2）立案决定书 证明：2018年4月4日公安机关对李雄飞涉嫌犯合同诈骗罪一案立案侦查。 （3）在逃人员登记表 证明：被告人李雄飞到案之前系网逃人员。 （4）到案经过、羁押证明 证明：2018年9月4日，被告人李雄飞被公安机关抓获归案。 （5）户籍信息 证明：被告人李雄飞在案发时已达到完全刑事责任年龄。 （6）批复 证明：南某某景属于XX城中村改造项目。 （7）工商信息 证明：①大秦公司成立于2017年5月24日，法定代表人丁某某，公司住所地为西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX室。公司经营范围为：商业运营管理；企业孵化器管理；企业管理咨询；法律咨询；商务信息咨询；企业内部职工培训；企业形象设计；商标代理；版权代理；招投标代理；网络平台的建设；计算机软硬件的销售及技术服务；信息技术服务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；货物与技术的进出口经营；停车场管理；市场营销策划；公关活动策划；物业管理；餐饮管理；酒店管理；场地租赁；广告的设计、制作、发布及代理；建筑材料、仪器仪表、工艺礼品、制冷设备、电子产品的销售；计算机软件及辅助设备、通讯设备的研发、销售、维修；建筑工程、室内外装修装饰工程、市政工程、水电安装工程、暖通工程、门窗安装工程、防水工程、防腐保温工程的设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） ②某戊公司成立于2017年2月17日，初始法定代表人为梁某，2017年12月22日变更为王挥。 ③某己公司成立于2017年11月22日，初始法定代表人为梁某，次日变更为崔某某。 ④杭州某辛黄金珠宝有限公司（以下简称“某辛公司”）成立于2018年5月16日，法定代表人为王结合，公司住所地为浙江省杭州市萧山区XX区XX路XX号，公司性质为自然人独资企业。 ⑤宁波某壬控股有限公司（以下简称“某壬公司”）成立于2015年5月11日，法定代表人为杨某某，公司住所地为宁波市某某区XX幢（1-3号），XX路XX号（23-16），由上海某某影视企业公司全资出资。 ⑥某丙公司成立于2011年5月9日，初始法定代表人为何某乙，2019年2月22日变更为何某甲，股东亦包括何某甲、何某乙；某某公司成立于2004年6月8日，股东为某丙公司及何某甲。 （8）全额风险承包协议 证明：陕西南某某实业发展有限公司与某某公司签订协议，由某某公司对XX城中村改造项目进行自主开发建设。 （9）团体购买商品住宅楼房合同书 证明：某某公司与陕西省某某工会签订协议，约定由陕西省某某系统职工购买南某某景小区部分商品房。 （10）南某某景项目合作协议 证明：冀某某向大秦公司提供南某某景项目销售方案，约定销售佣金为房屋实际成交总价的10%。 （11）佣金发放情况表 证明：2017年12月22日至2018年1月9日，李雄飞以银行转账的方式向冀某某支付佣金共计1076819元。 （12）建筑装修工程施工合同 证明：①2017年9月25日，某戊公司与陕西华中勇慧某癸建设工程有限公司（以下简称“某癸公司”）签订协议，约定由某癸公司承包某更酒店装饰装修工程。 ②2017年10月13日，某戊公司与陕西某某甲装饰工程有限公司（以下简称“某某甲公司”）签订协议，约定由某某甲公司承包某更酒店外墙保温真石漆。 ③大秦公司与陕西某某乙消防工程有限公司（以下简称“某某乙公司”）签订协议，约定由某某乙公司承包某更酒店的消防工程。 ④2017年10月31日，史某甲代表某甲公司与大秦公司签订协议，约定某甲公司承包某丙国际项目商业部分标段1装饰装修、安装、施工和设计。合同约定某甲公司需向大秦公司交纳500000元工程保证金。 （13）催款通知书、履约保证金退还申请 证明：2017年11月22日某癸公司要求某戊公司按约退还某更酒店工程保证金20万元。2018年1月2日、25日某癸公司向某戊公司发出两次催款通知书，要求结算某更酒店工程款。 （14）银行转账凭证、收条 证明：①2018年5月23日，某某公司分别向樊某某、王某丙、王某丁、吴某某退还南某某景购房款229380元、240903元、186330元、177426元。 ②2018年6月14日，费某某向某某公司交纳全部房款618995元。 （15）统计表 证明：大秦公司向某某公司支付南某某景购房款共计1257330元，给部分购房者退款或冲抵房款后剩余185341元。 （16）交房通知单、确认表、商品房内部定购合同 证明：2018年6月14日，费某某与某某公司签订商品房内部定购合同，确认购买南某某景1-2-2901号房屋，同年7月12日，某某公司为费某某办理了交房手续。 （17）报案材料、银行流水、POS签购单、收据、声明 证明：①购房者通过大秦公司购买南某某景房屋，并交纳相应房款情况。 ②某甲公司向大秦公司支付工程保证金500000元。 ③某癸公司向某戊公司交纳工程保证金30万元。 ④李雄飞多次向冀某某转账共计100余万元。 ⑤大秦公司向某某甲公司支付工程进度款10万元。 （18）欠条 证明：某己公司向各购房者出具欠条，承诺承担购房者购买南某某景购房款义务。 （19）合作经营协议书、投资协议书 证明：2017年9月25日，某丁公司与大秦公司签订合作协议，约定由大秦公司投资3000万元用于支持某丁公司完成某更酒店装修、道路硬化、园区绿化等，某丁公司同意将酒店十年的经营使用权交付大秦公司，某丁公司不得参与大秦公司的管理。大秦公司投资完成相应的工程内容后，向某丁公司提交工程资料手续用于确定大秦公司的实际投资金额。 （20）情况说明 证明：①某丁公司出具情况说明，表示2017年9月某丁公司与大秦公司负责人李雄飞就某丁公司开发的某更酒店项目装修及茶园管理等事宜进行商谈，并于2017年9月27日与大秦公司签订《投资协议书》、《合作经营协议书》，约定由大秦公司投资完成该项目后续工程内容，包括酒店的装修和园区道路硬化、绿化等以施工图纸和工程施工签证为准认定的施工内容。在大秦公司完成上述投资的前提下，某丁公司同意将项目使用权交付大秦公司，并就经营期限、利润分成等事项作出了约定。2017年12月1日，某丁公司将286.42亩茶园交大秦公司管理。合同签订后，大秦公司于2017年国庆节后组织施工单位施工，大秦公司与其他施工单位陆续签订了工程分包施工合同。据某丁公司了解，李雄飞在收取各施工单位保证金后，并未按约支付各施工单位施工款，导致工程施工两个月后即停工。此后，某丁公司多次联系李雄飞未果。另，大秦公司对茶园也未履行任何管理义务，导致茶叶受损。 ②某某乙公司出具情况说明，表示2017年9月某某乙公司与大秦公司签订关于某更酒店项目的消防施工合同，合同签订后某某乙公司组织工人进场施工，目前某某乙公司为该项目投入80万元。大秦公司于2018年1月5日、18日分两次共支付工程款10万元，尚欠70万元工程款未支付。 ③某癸公司出具情况说明，表示2017年9月25日某癸公司与某戊公司签订某更酒店装修工程合同，当月28日开始驻派人员施工。合同签订后某癸公司分两次向某戊公司交纳保证金20万元，开工一个多月后发现某戊公司是一个空壳公司，无资金支付某癸公司工程款，同时某癸公司发出催款通知但未见回复，目前该项目已停工。 ④公安机关出具情况说明，表示南某某景是雁塔区XX城中村改造项目，未曾办理土地流转手续，土地性质为集体所有，不具备办理商品房销售的条件，不得对外销售。 ⑤大秦公司提供其向收款人为曹某某，资金用途标注为某某丙建设紫阳项目室外装饰装修，金额为10万元的银行转账凭证，曹某某出具收据证明收到大秦公司工程进度款10万元，但陕西某某丙建筑工程有限公司负责人表示不认识曹某某。 ⑥民警前往某辛公司登记住所地查询后发现该公司并不存在，公司法定代表人王某某表示某辛公司尚未经营就因未获特种行业审批被当地派出所勒令关门，该公司并未实际经营，其不认识李雄飞。 ⑦民警前往某壬公司登记住所地查询后发现该公司已于2018年9月关门，法定代表人杨某某未找到。 ⑧某某公司出具情况说明，表示由其开发的某丙某丙国际项目自建设开始从未与任何单位签订过该项目室内装修工程合同，且该工程在案发时不具备室内装修施工条件。 （21）战略合作协议、软件开发合同 证明：①2018年8月12日，李雄飞与某辛公司签订协议，约定李雄飞成为某辛公司全国运营管理中心，由李雄飞负责品牌推广及销售。 ②2018年8月30日，大秦公司与某壬公司签订协议，约定由大秦公司为某壬公司提供计算机平台搭建、云服务、网络广告营销、后期平台运营及维护服务。 上述两份合同为李雄飞提供，经核实，均无合同履行事实。 （22）西安市政府非税收入一般交款书 证明：西安市公安局雁塔分局暂扣李雄飞案185341元。 （23）汽车租赁登记表、行驶证 证明：2014年4月23日，李雄飞通过陕西某某丁汽车服务有限公司（以下简称“某某丁公司”）租赁王某乙陕AXXXXX号奥迪牌轿车一辆。 （24）协助冻结财产通知书及账户明细 证明：李雄飞退缴赃款605274.3元，公安机关均予以冻结。 2、证人证言 （1）证人王某甲证明，她是某某公司的会计。大秦公司销售某某公司房子的事情刚开始她不知道，后来大秦公司的XX房XX道。2018年1月初某日下午，何某甲给她打电话说有人要来交纳南某某景小区购房款，然后来了三四个人，带了40余万元现金，并提供了交款人的姓名及房号信息，她按照对方提供的信息向何某甲进行了核实，经何某甲确认后她开具了收款收据。她一共开具了两张收款收据，一张交款人为费某某，交款摘要为南某某景1-2-2101部分房款，数额为237950元；另一张交款人为樊某某，交款摘要为南某某景1-2-2302部分房款，金额为229380元。后来大秦公司的人交了一张南某某景售楼统计表，共统计了五名购房人，分别是费某某、樊某某、王某丙、吴某某、王某丁，共计交款1071989元。她收到统计表后大秦公司就通过银行转账分三笔向她公司转账65万元，这65万元是王某丙、吴某某、王某丁三人的购房款。后来按照这五名购房者的意愿，她公司给吴某某、王某丙、王某丁、樊某某四人退还了购房款，费某某补交了剩余房款后她公司与费某某签订了购房合同。 （2）证人何某甲证明，某丁公司是某丙公司的子公司。她和她父亲何某乙是某某公司股东。她是某某公司南某某景项目负责人。南某某景是城中村改造项目，五证不全，不能对外销售，是给陕西省某某局盖的家属楼。后期由于交房晚，某某局部分人取消了购房意愿，截至2017年底剩余30套现房。李雄飞是大秦公司和某己公司的实际控制人。2018年12月，李雄飞称要给李雄飞的亲属及员工买房，她就同意了，她和李雄飞之间没有书面合同，仅有口头约定，约定5800元/平米，李雄飞一次性向某某公司支付购房全款，然后大秦公司的员工再向李雄飞按揭支付，因此大秦公司和某某公司之间不存在分期按揭的问题。随后她给南某某景物业办公室的人说大秦公司要带员工看房子，让物业的人配合看房。由于李雄飞说大秦公司的员工和家属比较多，还要现场交钱，她就安排南某某景物业人员给李雄飞安排了一间临时办公室，之后李雄飞就安排了赵某甲、冀某某两人带人来看房，看过房后李雄飞称如果有员工看好房子就到她公司财务处交纳房屋全款，交款后她公司负责与购房者签订合同交付房屋钥匙。她和李雄飞谈好后大秦公司就陆续有人看房，她没有多过问，有事出国了。2018年1月5日她公司财务处收到费某某交纳的部分房款239750元，樊某某交纳的部分房款229380元。财务打电话向她核实，她给李雄飞打电话，李雄飞说大秦公司的员工把40%的房款首付款交到大秦公司账上，大秦公司再给员工补贴60%的房款，到时候会把全款打到某某公司账户，李雄飞说买房的都是大秦公司的员工，没有对外销售。期间她一直联系李雄飞，李雄飞都说很忙，没办法见她，她就去找在她公司物业办负责看房的冀某某、赵某，通过冀某某、赵某她了解到，冀某某是销售公司的人，赵某是大秦公司的员工，大秦公司和冀某某所在公司签订了代理售楼合同，大秦公司卖房全部是对外的，根本不是给大秦公司的员工销售，而且客户把购房款都给了大秦公司，大秦公司给客户签订了购房合同，但没有盖章，并给客户出具了收款收据，收据上有大秦公司的章子，带客户看房的是销售公司的人而不是大秦公司的人，她这才知道事情的严重性，就让冀某某停止对外售楼，并让冀某某、赵某联系李雄飞解决此事，李雄飞一直以出差、忙、正在筹款等理由推脱。李雄飞从未在南某某景装修过样板间。2018年1月11日、18日，李雄飞通过转账向她公司汇款65万元，李雄飞说这65万元是吴某某、王某丙、王某丁的首付款。后来她看了某己公司给客户出具的退款欠条，欠条上承诺了还款时间和金额，但是承诺期限已经过了，她就让客户去报案。某某公司总共收到大秦公司交纳的1257330元。后来李雄飞交来费某某、樊某某、王某丙、吴某某、王某丁等五名购房者的交款确认单，按照这五名购房者的意愿，费某某补交了剩余房款，她公司与费某某签订了购房合同，其他四人某某公司退还了购房款，大秦公司给某某公司交来的剩余款项185341元某某公司已经转到了雁塔分局暂扣款账户。李雄飞如何给购房者说的她不清楚，购房者交来多少钱她们先收多少，但是要交完全款她公司才给签合同交钥匙。某某公司没有给大秦公司提供过南某某景房屋销售合同，是李雄飞问她要过一份空白的合同，说是给大秦公司的员工看合同条款。民警让她看了南某某景购房群众签订的合同复印件，该合同内容与某某公司原合同内容一致，但这些合同不是某某公司提供的。 2017年8月，李雄飞曾以某戊公司的名义承租过某某公司的某丙和苑商铺，李雄飞准备装修后做大学生创业基地，但是李雄飞将某丙和苑商铺承租后找了很多家装修公司收取了多家公司的工程保证金，工程队进场施工后由于李雄飞没钱支付装修费，工程基本上没干就停下了，某丙和苑某某商铺也就没有再合作。某某公司开发了某更酒店项目，2017年年中某某公司与李雄飞签订了酒店合作协议，李雄飞负责装修，某某公司将酒店十年的经营权交给李雄飞，后来李雄XX队XX队的保证金，装修项目也没有进展，合同已经严重违约。她们公司和李雄飞的合作都因为李雄飞没有资金支付工程款而无法合作。 某某公司目前开发的项目有某丙某丙国际项目、南某某景城改项目、某丙和苑部分商业项目，其中某丙某丙国际项目正在建设中，还没有开始销售，某丙和苑的部分商业项目目前还没有投入使用，南某某景也没有对外销售。某丙某丙国际项目从未与李雄飞签订过任何协议。 （3）证人何某乙证明，他是某丙集团董事长，集团下有某某公司、某丁公司等多家公司。大秦公司李雄飞曾于2017年9月找他要投资某更酒店，按照李雄飞的意向，他代表某丁公司与大秦公司签订了投资协议与合作经营协议。协议签订后李雄飞找了装修公司、消防公司等几家单位，收取了人家的保证金，这些公司垫资干了一部分工程后因为拿不到工程款就停工了，后来某丁公司与大秦公司解除了协议。他开始不知道大秦公司销售南某某景房源的事，直到购房群众拿不到房子到某某公司询问情况他才知道，他当时联系了李雄飞让李雄飞给群众一个说法，但是李雄飞一直没有解决。他本人没有与李雄飞就大秦公司面向社会销售南某某景小区房源一事做过任何承诺，某某公司也未与大秦公司就此事签订任何协议。 （4）证人冀某某证明，2017年12月初一天，赵某甲找到他说李雄飞接了某某公司开发的某丙国际售楼项目，让他负责去带销售团队。他和赵某甲见面后又说要卖南某某景的房子。当时见面的有他、某某公司负责人何某甲、赵某甲、李雄飞。当天谈的主要就是南某某景房子的销售场所定在哪里，最后确定在南某某景项目部四楼物业办公室。销售地点确定之后他给李雄飞制定了一个销售方案，方案中约定了销售方式、底价、提成、购房款支付方式等。大约三天后他就带着销售团队进场开始卖房了。 他过去就是做房产销售的，积累了很多销售员信息，销售员联系客户来南某某景看房，有意向的客户先交纳10000元定金，三天之内再交纳房价30%的首付款。剩余70%的房款有两种支付方式，一种是分两年，每年支付购房款的35%，另一种是分五年，将剩余房款平均到月。购房人交纳首付款后他们就和购房者签订购房合同，并开具收据，再由大秦公司将购房合同拿到某某公司盖章。签订合同的17户购房群众都是分期付款。购房者大都是通过刷大秦公司POS机交纳的首付款和定金，如有交现金的，当天也都存入大秦公司的公户。大秦公司将他们销售房子的提成1076819元转给了他个人账户，他把提成支付给了相应的销售员，其他钱款去向他不清楚。 开始销售房子前赵某甲就拿了10套购房合同，2017年12月底快签订完的时候，赵某甲联系好后他去某某公司销售部分两次领取了10套合同。第一次是在某某公司销售部办公室领取了5套，第二次是某某公司财务部刘总带他和赵某甲领取了5套。他们与购房人签订的购房合同中最低5980元/平米，最高6200元/平米。2018年1月5日他和赵某甲以现金方式到某某公司交纳了费某某和樊某某的首付款共计467330元。 他听赵某甲说南某某景的房子是城中村改造房，是陕西省某某局的团购楼。南某某景能否面向社会群众销售政策上他不清楚，只要开发商说能卖他们中介就负责联系客户销售，因为周边有很多城中村改造的房子都在面向社会群众销售。他听何某甲说何某甲给李雄飞说的是一次性付清全款，随后他们也就再没有联系群众卖房，购房合同也一直没有盖章，也没有交房。 （5）证人赵某甲证明，他曾经在李雄飞经营的巨人净水器公司工作过，2017年11月李雄飞打电话称承接了一个房地产销售项目，问他有没有兴趣参与，随后他就和李雄飞见了面。李雄XX环XX路XX小区房源的销售项目，期间他还找来有房产销售经验的朋友冀某某，李雄飞带着他和冀某某见了南某某景负责人何某甲，何某甲让他们看了户型图和后期规划，让他们抓紧时间销售，如果销售得好也会把某丙某丙国际的销售工作交给他们做。后来他和冀某某、李雄飞谈好了销售计划及提成比例，冀某某还和李雄飞签订了销售南某某景房源的销售计划。2017年12月，李雄飞说某某公司在南某某景商铺四楼物业办给他们提供了一间办公室，由他和冀某某负责销售，李雄飞公司的出纳任某乙到办公室开具发票。冀某某主要负责联系自己的销售团队面向社会群众销售房源，有意向的群众被业务员带到销售现场看房，看好后交10000元定金，在交纳首付款时签订购房合同。 李雄飞经营了一家大秦公司，法定代表人丁某某，收取群众的购房定金和首付款通过刷卡或现金方式交纳。刷卡用的是大秦公司的POS机，现金他们就联系丁某某取走。第一次李雄飞提供了10份合同，第二次李雄飞联系了某某公司的经理，他和冀某某去某某公司取了五六份。这些购房合同都是购房者单方面签订，签订后的合同由任某乙负责保管，随后再拿去某某公司盖章，由于当时联系不到李雄飞，所以合同也都没有盖章。 2018年1月初，何某甲联系他说已经卖了很多房子了为什么不给某某公司交房款，后来又来了两名客户说钱已经交了为什么拿不到房，他被客户追问地没有办法就联系李雄飞询问情况，李雄飞就把那两名客户的首付款转到了冀某某卡里，让他们拿现金去某某公司交款。随后他和冀某某去取了钱交给了某某公司，某某公司开具了两名交款人的房款收据。2018年1月底他了解到大秦公司收取的多名群众的购房款没有交到某某公司，李雄飞又联系不上，很多群众都去当地派出所报了案，他就离开了公司，后来这些购房合同是否履行他不知道。 （6）证人杨某某证明，他是某戊公司某丙和苑某某部招商部经理，从2017年9月开始在该项目部负责招商工作。某戊公司、大秦公司、某己公司的实际控制人都是李雄飞，某己公司的办公地点在高新某某A座702室，其他两个公司没有实际办公地点。大秦公司在南某某景卖房的事一开始他不清楚，2018年1月25日14时许，他在高新某某某某公司办公的时候某某公司何某甲找汤某某（某己公司日常操作人），汤某让他过去协调，他问何某甲怎么回事，何某甲说李雄飞当时说要在南某某景小区给李雄飞的内部员工买房，何某甲就同意让李雄飞派人到南某某景售楼部卖房，但是后来何某甲发现很多客户在南某某景闹事，问南某某景要房，但是大秦公司没有把客户的房款给何某甲，何某甲让李雄飞退钱但是联系不到李雄飞。2018年1月26日，十几个客户到高新某某闹事，经跟李雄飞沟通，李雄飞让暂时把客户稳住，随后他们就用某己公司的名义给每个客户出具了一份声明，列明了客户姓名、房号、交纳房款数额等信息，表示某己公司会负责此事。 大秦公司和某某公司在紫阳县XX酒店项目上有合作，XX酒店的开发商，但是没有钱装修，大秦公司就承诺垫资开发该项目，随后大秦公司找到第三方的装修团队，做了五六百万的活，找大秦公司要钱，大秦公司给工程队说大秦公司给某某公司垫资了，让工程队找某某公司要钱。实际上大秦公司并没有出资，只是和某某公司签订了垫资合同，他看过合同，合同写的是等工程全部完工以后，某某公司再通过合同上的支付形式给大秦公司支付，所以大秦公司肯定从某某公司处拿不到钱，所以2018年1月29日他就直接离开了。购房者签订的购房合同和交款票据他交给同事冯某甲，冯某甲说把合同和票据当废品扔掉了。 （7）证人冯某甲证明，她是某戊公司的文员，2018年2月6日早晨杨某某到某戊公司上班时搬来了一纸箱资料，把纸箱放在了办公室并交代她保管好。由于纸箱里的资料比较乱，她简单整理了一下，有南某某景购房合同和相关票据等，后来办公室有其他作废的资料也都扔在了纸箱里，没过多久就放假回家过年了，年后上班她把这件事忘记了，打扫卫生把箱子当废品扔掉了。 （8）证人任某甲证明，他是卖房子的，2017年12月31日，微信群里有人叫去XX环XX路南某某景卖房，他就去了，每天有客户来看房子，他就带着客户去1号楼和11号楼看毛坯房，客户看好决定买房，他就把客户带去见大秦公司冀某某，客户把钱交给冀某某，冀某某给客户开具收据。2018年1月23日大秦公司无法给客户兑现购房合同，客户就报案了，同月26日，大秦公司从南某某景11号物业楼搬走了，客户找不到大秦公司负责人就再次报警了。冀某某说按照3.5%给他算提成，大秦公司一共给他20740元提成。 （9）证人丁某某证明，2017年5月初他来到西安认识了李雄飞，李雄飞说要成立一家公司让他担任法定代表人，并说他不用管什么，主要是李雄飞负责管理，每个月给他4000元工资，他没多想就答应了。2017年5月底，李雄飞成立了大秦公司，他担任法定代表人，财务是任某乙，实际控制人是李雄飞。南某某景房子的事他听说过，具体情况不清楚，他没有参与。大秦公司让他办过两张卡，一张是中国银行，一张是建设银行，办好后卡就由李雄飞使用，他从来没有用过。 （10）证人任某乙证明，2017年10月至2018年2月她任大秦公司出纳。大秦公司法定代表人及总经理是丁某某，会计是王某，还有一个叫李雄飞的不知道具体负责什么，但是一般银行转账她都是听李雄飞安排。大秦公司在中国银行有一个公户，她负责该账户的资金转入和转出，大秦公司在销售南某某景房子期间也是她来操作该账户。售房期间很多客户将购房款打入大秦公司公户，随后她根据李雄飞安排再把这些钱转入指定账户。有部分钱款李雄飞让她转入她个人账户然后再转入李雄飞账户或其他指定账户。 （11）证人李某某证明，她是李雄飞的前妻，李雄飞之前与某某公司在陕西紫阳有合作项目，双方有经济往来，李雄飞在销售南某某景房源时把一部分购房款用在了某更酒店项目施工队的工程款支付上，后期某某公司违反与李雄飞的口头协议，李雄飞也积极筹措资金60万元准备用来返还群众的部分购房款，而且李雄飞目前与某辛公司签订了黄金销售协议，与某壬公司签订了软件开发合同，这两份合同到期后都会有较大的收益。 （12）证人赵某乙证明，他是某某甲公司项目经理，2017年10月23日他代表某某甲公司与大秦公司签订建筑装饰施工合同，约定由某某甲公司承包某更酒店项目主楼外墙装饰，全垫资施工，工程结束后支付工程款，因此某某甲公司没有交纳工程保证金。大秦公司通过银行转账和现金方式共支付12万元，目前还有25.2万元工程款没有支付。 （13）证人庞某某证明，他是某癸公司的法定代表人。2017年9月，他经高洪波介绍认识了某戊公司的赵某丙，赵某丙自称是某更酒店工程部部长，负责酒店装修项目，想把酒店内部装修项目包给某癸公司工程队，但是需要交纳30万元的保证金和5万元的个人好处费。他觉得该工程可以做，2017年9月25日他在某戊公司办公地点签订了建筑装饰工程施工合同，2017年10月8日、14日，分两次通过他个人账户给某戊公司法定代表人梁某账户里打入30万元保证金，后他公司人员进场施工。一个半月左右之后，他们找某戊公司索要工程进度款，但赵某丙称无钱支付。某戊公司共拖欠工程款132万元，保证金30万元也没有退。 （14）证人白某某证明，他是某丁公司总经理，主要负责他公司开发的某某茶山项目。该项目是由某丙集团的子公司某丁公司开发建设的酒店项目，2015年该项目主体完工，后期因为资金问题一直没有装修。2017年9月大秦公司负责人李雄飞找到集团法定代表人何某乙洽谈某某茶山项目，李雄飞称大秦公司欲投资3000万元用于茶山项目的装修、绿化等工程，后期酒店建设好后要从经营收入的利润中分成。李雄飞与何某乙达成合作意向后，2017年9月27日某丁公司与大秦公司签订某某茶山项目投资协议及合作经营协议，协议签订之后一直都是他在与李雄飞对接。协议签订好后大秦公司确实找来了几家公司，有做酒店装修的，有做消防的，有做空调的，有做弱电的，但干了大约一个月就都不干了，后来也没有再继续施工。后来他了解到李雄飞找到上述几家公司收取了不同数额的保证金，后期李雄飞无法按照施工进度支付工程款，上述公司就停工了。所以李雄飞与某丁公司签订的投资协议、合作经营协议均无法履行。李雄飞找来装修公司，不仅收取了工程保证金，而且很多公司都是垫资施工，这些公司不仅保证金没要回来，而且还垫了一部分工程款。 （15）证人王某乙证明，2014年4月李雄飞通过某某丁公司租赁过他的汽车。他的汽车是奥迪A6，车牌号为陕AXXXXX。2014年4月24日他从别人手里买的车并过户到他名下，并把车放在某某丁公司，李雄飞以包月的形式将他的车租走，某某丁公司每年给他80000元租金。2015年9月，某某丁公司负责人张某某说李雄飞将他的车在外抵押贷款，并停止支付租金，从那以后他就再没有见过他的车。他找过李雄飞很多次，2015年10月，李雄飞口头承诺给他买一辆新车，新车首付款18.6万元，后期每月支付车贷9000元，分36期支付完，但是截至2017年12月29日，李雄飞才把车的首付款付完。2018年4月至6月，李雄飞分三次给他转了三个月车贷共计27000元，之后就再没有给过他钱。 （16）证人闫某某证明，她于2016年4月到某某公司工作，任总经理。某某公司主要开发了某丙国际商业综合体项目、南某某景城中村改造项目、某丙和苑城中村改造项目。某丙某丙国际项目共五栋楼，其中四栋已经封顶，最后一栋正在建设；南某某景已交付使用；某丙和苑六栋楼均已封顶，住宅部分已交付使用，商业部分正在施工。 2017年7月，李雄飞以某戊公司的名义与某某公司签订关于租赁某丙和苑某某商业的意向协议，但是李雄飞并未按照约定履行合同义务，2017年底某某公司就向大秦公司发出了解约函，合同已于2017年年底解除。南某某景项目、某丙国际项目均未与李雄飞签订任何合作协议。某丙国际项目目前正在建设施工中，还未开始装修，还没到找装修单位的阶段，还不具备装修条件，也从未找过大秦公司合作。 2017年年底李雄飞曾安排人进入某丙国际项目施工工地，要搭建钢结构作为临时办公点，当时接待施工工人的是某某公司工程师韩某某（韩某某），施工的工人给韩某某说是何某甲让来工地搭建钢结构的，韩某某给她打电话询问此事，她联系何某甲，何某甲说从未安排过任何人搭建钢结构，随后她就通过韩某某让搭建钢结构的工人停止施工并撤离工地。她听何某甲说李雄飞想租赁某丙国际项目的商业部分，但是当时某丙国际项目正在建设，根本不具备租赁条件，后来不知道为什么李雄飞就安排了某甲公司搭建钢结构，当她知道这事未经何某甲同意后就立刻通知韩某某让施工的人停工了。 （17）证人崔某某证明，他是某己公司的挂名股东，公司实际控制人是李雄飞，李雄飞是他表哥。2018年8月左右，李雄飞让他用个人账户给李雄飞的个人账户转过几十万元，他给李雄飞转的是某己公司公户里的钱，具体什么钱他不清楚，他只是负责公司的公户，账户内钱款的出入都是李雄飞负责，他只是听从李雄飞安排。 （18）证人赵某丙证明，2017年5月至2018年5月他曾在某戊公司、大秦公司工作，这两家公司的实际控制人是李雄飞。某戊公司和大秦公司主要是和某某公司合作，期间承接了雁塔区XX街某丙和苑某某、紫阳县某更酒店项目、XX环XX路XX小区内的样板间、城南客运站对面某丙国际商业综合楼部分标段的装饰和装修工程。他曾任职这四个工程的项目经理。他见过某丙和苑和某更酒店项目与某某公司签订的合同，南某某景和某丙国际项目他没有见到合作合同。 某丙和苑某某是2017年7月左右开始的，某更酒店项目是2017年10月左右开始的，这两个项目都是李雄飞找的相关施工单位，他主要负责推进项目进度及工程量的核算，随后将项目结算单报给公司，给施工单位结款。但由于他公司无法给施工单位正常结款，这两个项目都做了一部分就做不下去了。截至目前他公司也没有给施工单位结算完工程款。在他负责某更酒店项目之时，李雄飞说要在南某某景小区装修一间样板间，样板间主要是用来给销售南某某景小区房源的业务员当办公室，业务员卖房时也可以宣传带装修出售，在装修好的办公室就能看到装修后的效果。后来他就安排人在南某某景小区2单元503室装修了一间样板间，总共花了3万余元，后来的事情他就不知道了。 2017年10月下旬，李雄飞称与某某公司的何某甲谈好了，承接某丙国际项目的事情，而且在李雄飞与何某甲商谈的某一天，李雄飞还让他送过公司拟定的关于某丙国际项目的合作意向书，当晚李雄飞给他打电话说某丙国际项目的合同已经签好了，他公司要承接某丙国际项目的售楼、招商、运营，并让他寻找装修公司在某丙某丙国际内搭建售楼部。由于之前通过朋友认识了某甲公司的史某甲，所以他就找了史某甲来做某丙国际内搭建售楼部的工程。2019年10月31日，史某甲到某丙和苑签订了关于某丙国际商业综合楼部分标段的装饰装修工程合同，合同内约定了需要交纳500000元保证金。合同签订第二天李雄飞把何某甲的电话给了他，让他联系何某甲进入某丙国际施工搭建售楼部。他电话联系何某甲后，何某甲给了他韩某某的电话，他联系了韩某某，韩某某给他指定了某丙国际内西北角的地方搭建售楼部，他就让史某甲进场施工了，大约干了20天左右，史某甲垫资在某丙国际西北角搭建了一个钢结构，由于雾霾严重全市禁止施工，韩某某就通知停工了，他们再想复工时，不知道为何某某公司不让他们进场了。 （19）证人史某甲证明，他是某甲公司的法定代表人，公司住所地在西安市雁塔区XX小区XX号楼XX单元XX室，平时公司的业务就是负责各种企业、公司的装修工作。2017年10月28日他朋友李某甲打电话说有个朋友赵某丙正在找人搞装修，问他有没有兴趣，于是他跟李某甲来到朱雀大街南段某丙国际项目部了解情况，并通过李某甲的介绍认识了赵某丙，赵某丙是大秦公司的工程代表。赵某丙称大秦公司已经与某丙国际开发商签订了合同，负责某丙国际项目部的整体装修工作，现在对外承包某丙国际项目的装修工程。经过实地考察，他认为某丙国际项目工程不错，就口头答应了赵某丙。2017年10月31日，赵某丙带他去XX街某丙和苑一楼的临时办公点，就某丙国际项目的细节进行了商量。双方达成一致后，赵某丙叫来了大秦公司另一名工作人员冯某甲，由冯某甲代写了一份名为“某丙国际项目商业部分标段1装饰装修工程”的合同，合同具体约定了装修的时间、范围、内容、报价等。合同同时约定由他公司先行向大秦公司支付50万元保证金，从装修开始之日起算，大秦公司应按合同约定时间按时退还保证金。2017年11月6日，他代表某甲公司向大秦公司转账50万元，当日大秦公司给他出具收款收据。按照合同约定，合同签订后一个月内就要开始装修，但是2017年11月16日赵某丙给他打电话说西安市冬季治理雾霾，不能开工，让他等到2018年3月15日以后再说，他认为赵某丙是他朋友介绍的，就没想太多。2018年3月初，他去大秦公司了解具体装修日期时发现公司已经搬走了。当时他感觉不对，就去某丙国际项目部，找到了项目部开发商负责人韩某某，韩某某称该项目部根本没有和大秦公司签订任何承包装修的合同，他给赵某丙打电话，赵某丙称已经不在大秦公司干了，让他联系大秦公司的法定代表人丁某某或实际负责人李雄飞。他联系上李雄飞后李雄飞说大秦公司暂时没钱，装修工程没法开始，让他再等等。后来他多次联系李雄飞，李雄飞一直不肯跟他见面，到2018年7月，李雄飞电话就关机了，他就再也联系不上大秦公司的人了。他听说李雄飞因为合同诈骗被公安雁塔分局刑事拘留了，就赶紧报案了。 除了某丙国际项目部分标段装修工程，赵某丙在他们签订合同之后说要在某丙某丙国际项目内搭建一个钢结构的售楼部，问他能不能做，他给赵某丙说搭建售楼部与之前签订的合同无关，要另外签一个合同，赵某丙称后期补签，让他们先干，随后他公司垫资33万元在某丙某丙国际项目大门正对面车库入口处搭建了一个钢结构的售楼部。当时搭建售楼部时，韩某某还给他们指定了售楼部的位置，2018年4月，韩某某打电话说他们要用售楼部的那块地方，让他们把售楼部拆了，后来售楼部被某某公司拆除了，大秦公司也没有给他结算售楼部的工程款。 3、被告人李雄飞供述，他的曾用名是李明远，他是大秦公司、某己公司、某戊公司的实际负责人，大秦公司办公地点在高新区XX路XX座XX号，某己公司和大秦公司的办公地点是同一个地方。大秦公司法定代表人丁某某，财务任某乙，公司主要业务是房地产销售，物业运营。何某甲的公司在雁塔区XX路XX城中村改造项目，其中有一部分楼盘由某某公司负责销售，随后他与何某甲达成协议，由大秦公司与某某公司共同销售南某某景的房子。他与何某甲之间有微信沟通，何某甲也给他发过电子版合同，但是还没有签订合同就已经开始销售房子了。他总共通过现金和刷POS机的方式收了17套房子的定金和首付款，总计4245401元。之所以没有给购房者交房是因为当初他给何某甲说的是按照房款总价的30%至40%交纳首付款，就这样交纳了5户（费某某、樊某某、王某丙、吴某某、王某丁）首付款后，何某甲不愿意了，说必须要交全款，所以后期收到的12户的首付款某某公司就不要了，因此无法交房。大秦公司与购房者没有签订购房合同，购房合同是某某公司提供的，当时都是购房者先签字，随后拿给某某公司盖章，但是因为某某公司收取房款比例问题没有解决，某某公司就没有收这些购房合同。大秦公司收取购房者购房款时都开具了收款收据，并盖有大秦公司的印章。他将其中5户的首付款和定金967330元打给了某某公司公户，其余12户的定金12万元也打给了某某公司，剩余12户的首付款支付了业务员的销售提成（购房款的10%），共计1076819元，还有160余万元支付给了某某公司的XX酒店XX队（也有供述用于某某公司开发的某丙和苑某某）。 2017年9月25日，大秦公司与某丁公司董事长何某乙签订某更酒店项目投资协议，约定大秦公司拟投资3000万元用于某更酒店装修、道路硬化、园区绿化等工作。截至2017年11月大秦公司共计向某丁公司投资1530余万元。临近过年工队工人着急要钱，大秦公司资金紧张，为了不拖欠农民工工资，他与何某乙沟通，拿南某某景没有卖完的房子出售作为部分工程款结算给施工队，后期他资金到位再继续投资，当时何某乙同意了，所以后来他才找人去南某某景卖房子。 他找了赵某甲和冀某某销售房子，赵某甲和冀某某是干销售房产业务的，手下有销售团队。他和冀某某之间签订的销售协议约定现房合作单价为6100元/平米，期房合作单价为6000元/平米，销售佣金是以房屋实际成交总价房款的10%。何某甲告诉他底价是5800元/平米，并在南某某景商业楼4楼安排了销售房屋的办公室，大秦公司还出资装了一间样板间。他销售南某某景的房子是赔钱的，售价与底价差额是每平米200元至300元，而他支付给冀某某的提成就要600元，冀某某每销售一平米房子他就要倒贴300元，而且还不算人员工资和样板间的装修费。他之所以赔钱还愿意做是因为他与某某公司合作的主体是某丙某丙国际项目几百套房子的销售，他是牺牲短期利润为帮助某某公司迅速收回资金，为双方接下来的合作奠定良好基础。 公司的每一笔出账都是由他安排，任某乙执行的。2018年1月5日他安排任某乙将费某某的首付款237350元和樊某某的首付款229380元，共计467330元打到了赵某甲的账户上。他安排赵某甲将费某某、樊某某的首付款交到某某公司。2018年1月11日、18日他又安排任某乙分三次将65万元转给某某公司。大秦公司以转账或现金的方式向某某公司交付了1257330元。由于冀某某开始卖房时他和何某甲的合同还没有签订，何某甲那段时间又出国了，所以收到客户购房款某某公司就不收，他当时还有几个项目在同时进行，他就先把购房款用到其他项目上了，到了2018年1月5日他和何某甲沟通好后就让赵某甲陆续到某某公司交款。他把客户的购房款用于其他项目之后由于无法交房，客户找到他，他就用某己公司的名义给客户出具了关于购买南某某景房屋的声明书，因为他想着用多家公司承担此事会让客户相信他不会骗客户的钱，他有能力解决问题。 他目前已经与某壬公司签订了软件开发合同，截至2018年11月合同项目总收益180万元。他还与某辛公司签订全国总运营合同，截至2018年12月合同项目总收益150万元。 某丙国际项目也是某某公司开发的，何某甲曾口头答应他把某丙国际项目楼盘的销售与装修交给他公司做。2017年底他以大秦公司的名义与某甲公司签订了一份合同，合同约定发包方为大秦公司，承包方为某甲公司，项目工程是某丙国际项目商业部分标段装饰装修工程，承包范围是装饰装修、安装、施工和设计。当时这份合同是他授权赵某丙去谈的，谈好后合同上盖了大秦公司的公章和法定代表人私章。合同签订后，大秦公司收取了某甲公司的50万元保证金，大秦公司出具了收款收据。大秦公司收到该笔50万元转账之后，他让出纳把一部分钱转到他个人账户，后他把其中8万元转给王某乙，剩余钱款的用途他记不起来了。 他给王某乙转账8万元是因为他过去通过一家汽车租赁公司租赁了王某乙的奥迪A6，在他使用王某乙的汽车期间，他曾找朋友借过钱，后来借的钱还不上，朋友就把王某乙的车扣了，之后他就给王某乙说车可能要不回来了，他凑钱给王某乙重新买一辆车，当时王某乙家里有事，他就用某甲公司的保证金救急了。 大秦公司与某甲公司的合同没有履行，是因为合同签订后没多长时间，南某某景卖房的事就发生了，某某公司不愿意继续与大秦公司合作。某甲公司的负责人姓史，曾于2018年3月、5月、7月多次与他联系，他给史某乙说目前大秦公司资金比较紧张，他会尽快想办法解决保证金的问题。由于2018年9月4日他因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，所以一直没有办法退还某甲公司的保证金。 4、提取、辨认、指认笔录及照片 证明：①证人丁某某、杨某某、何某甲辨认出被告人李雄飞就是大秦公司实际控制人。 ②证人赵某丙辨认出被告人李雄飞、证人史某甲。 ③公安机关从证人史某甲处提取到建筑装饰工程施工合同一份、转账凭证一份、收款收据一份。 5、鉴定意见 证明：①李某丙等12名被害人共计向大秦公司交纳3233412元购房款（包括手续费、服务费）； ②吴某某、王某丙、王某丁、樊某某四人收到退房款834039元，费某某冲抵购房款237950元，合计1071989元。 上述证据均经庭审质证、认证，证据确实充分，足以认定涉案事实。 本院认为，大秦公司成立后，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取单位或个人钱款3548071元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李雄飞作为大秦公司实际控制人，明知大秦公司从事上述活动仍积极领导、参与，其行为亦构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，唯指控被告人李雄飞系个人犯罪不妥，应予更正。辩护人辩称公诉机关指控的第一笔涉案事实系民事欺诈的意见，经查，大秦公司并未与某某公司签订任何关于某丙国际商业项目的协议，大秦公司在该项目中不具有任何权益，而李雄飞授意大秦公司员工赵某丙虚构了大秦公司与某某公司已经达成协议，大秦公司有权负责某丙国际项目的整体装修工作的事实，骗取某甲公司法定代表人史某甲的信任，与某甲公司签订所谓的装饰装修合同，在要求某甲公司支付500000元工程保证金后，李雄飞将上述款项部分用于支付个人债务，大秦公司亦将部分保证金用于支付公司其他经营项目，剩余款项去向不明。因大秦公司虚构事实、隐瞒真相，导致该装饰装修合同自始便不能够履行，事后公司负责人李雄飞逃匿，其不仅从未为大秦公司与某甲公司签署合同的履行作出任何努力，而且亦无证据证明大秦公司有还款意愿及还款能力，相反却有诸多证据表明大秦公司在案发当时不仅经营状况差，而且有类似收取多家建筑施工单位工程保证金但不履行相关协议的行为，足以认定大秦公司对该500000元保证金有非法占有的目的，因大秦公司与某丁公司合作的某更酒店项目在先，且大秦公司在收取上述500000元保证金后确有支付“抄写道德经”项目费用的行为，故本院无法排除李雄飞将上述500000元保证金中剩余的款项用于支付公司正常业务支出的可能，故仅以单位犯罪对该笔事实进行认定，但大秦公司虚构事实、隐瞒真相的行为绝非仅停留在民事欺诈的层面，本院对该笔事实的认定已经做出了有利于被告人李雄飞的处理，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人李雄飞的涉案金额，经查，大秦公司在代理销售南某某景房屋期间与某某公司关于房款支付方式问题产生分歧，故某某公司在收取大秦公司交付的5名购房者的购房款及定金1257330元后便明确拒绝仅收取房屋首付款，并要求大秦公司一次性交纳全额房款，但大秦公司仍继续以收取房屋首付款的方式销售房屋且未将后续的购房款交予某某公司，导致某某公司要求停止售房。剩余12套房屋的购房款及定金均由大秦公司收取，并实际由李雄飞支配，考虑某某公司为大秦公司制定的销售底价（5800元/平米）及大秦公司的实际售价（5980元至6200元/平米）之间的差价（180元至400元/平米），与大秦公司为冀某某销售团队的佣金（约600元/平米）之间的差距可知，大秦公司售出17套房屋必将亏损，而大秦公司又无其他资产证明其有能力保证合同的履行，故大秦公司对于未向某某公司交付的购房款及定金共计3048071元均存在非法占有的故意。李雄飞作为大秦公司的实际控制人，应对大秦公司合同诈骗的全部数额承担刑事责任；同时因被告人李雄飞的行为构成合同诈骗罪，其将部分赃款（117000元）用于归还个人债务的行为属于对部分赃款的支配，不应另行评价，故对辩护人辩称李雄飞的行为构成挪用资金罪的意见不予采纳。鉴于被告人李雄飞能够基本如实供述主要涉案事实，案发后退缴部分赃款，对其依法可从轻处罚。为了保障正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李雄飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金十万元（限判决生效后七日内交纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起执行至2023年3月3日止）。 二、在案扣押185341元按比例发还李某丙、王某、曹某栋、刘某会、孟某东、卓某亮、胡某、张某、吉某鸣、郭某萍、陈某凤、雷某英等12名被害人（具体发还比例及数额见附表2）；在案冻结款项605274.3元按比例发还陕西某甲建筑装饰工程有限公司、李某丙、王某、曹某栋、刘某会、孟某东、卓某亮、胡某、张某、吉某鸣、郭某萍、陈某凤、雷某英等13名被害人/单位（具体发还比例及数额见附表3）；剩余赃款追缴后按比例发还陕西某甲建筑装饰工程有限公司、李某丙、王某、曹某栋、刘某会、孟某东、卓某亮、胡某、张某、吉某鸣、郭某萍、陈某凤、雷某英等13名被害人/单位（发还比例同附表3）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王家琪 人民陪审员  刘建新 人民陪审员  王谋儿 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  董 薇 打印：相丽华校对：董薇2020年月日送达 附表1： 序号 被害人 损失数额（元） 1 陕西某甲建筑装饰工程有限公司 500000 2 李某丙 242950 3 王某 237903 4 曹某栋 343140 5 刘某会 245903 6 孟某东 245903 7 卓某亮 235903 8 胡某 347964 9 张某 245426 10 吉某鸣 347964 11 郭某萍 247678 12 陈某凤 247678 13 雷某英 245000 附表2： 序号 被害人 损失数额（元） 比例 发还数额（元） 1 李某丙 242950 7.51% 13926 2 王某 237903 7.36% 13637 3 曹某栋 343140 10.61% 19669 4 刘某会 245903 7.61% 14095 5 孟某东 245903 7.61% 14095 6 卓某亮 235903 7.30% 13522 7 胡某 347964 10.76% 19945 8 张某 245426 7.59% 14068 9 吉某鸣 347964 10.76% 19945 10 郭某萍 247678 7.66% 14197 11 陈某凤 247678 7.66% 14197 12 雷某英 245000 7.58% 14044 附表3： 序号 被害人 损失数额 （元） 比例 发还数额（元） 1 陕西某甲建筑装饰工程有限公司 500000 13.39% 81062 2 李某丙 242950 6.51% 39388 3 王某 237903 6.37% 38570 4 曹某栋 343140 9.19% 55631 5 刘某会 245903 6.59% 39867 6 孟某东 245903 6.59% 39867 7 卓某亮 235903 6.32% 38245 8 胡某 347964 9.32% 56413 9 张某 245426 6.57% 39789 10 吉某鸣 347964 9.32% 56413 11 郭某萍 247678 6.63% 40154 12 陈某凤 247678 6.63% 40154 13 雷某英 245000 6.56% 39720 20190113100019840409312011426011984040951131161011301343331520190729 1