天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0105刑初43号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人刘少俊，女，1969年11月1日出生于天津市，汉族，初中文化，原系天津XX商贸有限公司、天津XX生态产业投资发展有限公司出纳，住天津市西青区，户籍地天津市西青区。因涉嫌犯职务侵占罪，经天津市河北区监察委员会决定，于2019年4月24日被留置，2019年8月27日被解除留置。经天津市河北区人民检察院决定，于2019年11月27日被取保候审。现在居住地取保候审。辩护人杨毅，天津安邦律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘少俊犯职务侵占罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院遵照天津市高级人民法院指定管辖受理本案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员周丹出庭支持公诉，被告人刘少俊及其辩护人杨毅到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，天津XX商贸有限公司（以下简称XX公司）、天津XX生态产业投资发展有限公司（以下简称XX公司）均系西青区XXX街XX村村民委员会出资成立。2008年至今，被告人刘少俊担任上述公司出纳，负责公司银行账户及现金管理等工作。任职期间，被告人刘少俊利用管理上述公司资金的便利，非法侵占公司资金共计人民币（以下币种同）90万元。监察机关在调查其他案件中发现被告人刘少俊涉嫌犯罪后决定立案调查，于2019年4月24日将被告人刘少俊从其家中查获归案。到案后，被告人刘少俊如实供述了监察机关还未掌握的其他罪行，并主动退缴赃款90万元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘少俊身为公司企业人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘少俊在留置期间如实供述调查机关还未掌握的其他罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，被告人刘少俊退缴全部犯罪所得，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人刘少俊判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，可酌情适用缓刑。被告人刘少俊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人刘少俊具有自首情节，案发后退缴了全部违法所得，本次犯罪系初犯、偶犯，且积极认罪、悔罪。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。为证实被告人刘少俊本次犯罪系初犯，辩护人当庭提交了刘少俊无犯罪记录、日常表现良好等相关证明材料。经审理查明，XX公司、XX公司均系天津市西青区XXX街XX村村民委员会出资成立。2008年至案发前，被告人刘少俊担任上述公司出纳，负责公司银行账户及现金管理等工作。任职期间，被告人刘少俊利用管理上述公司资金的便利，非法侵占公司资金共计90万元，具体犯罪事实如下：2014年1月，时任XX村村民委员会主任姜某（另案处理）安排被告人刘少俊从XX公司银行账户倒出现金备用，后刘少俊从公司银行账户转账200万元至其个人名下尾号4377的农业银行卡中。刘少俊从中取出现金10万元交给姜某后，姜某要求其将剩余钱款190万元转回公司银行账户。同年2月12日，刘少俊将其尾号4377银行卡中的150万元转回XX公司银行账户，同时截留40万元用于其个人购买保险，后使用虚开的工程款收据平账。2015年2月13日，被告人刘少俊分别从以其个人名义开立的XX公司、XX公司对公往来专用账户尾号6774和0978的农业银行卡转账28万元和22万元至其个人名下尾号5475（与上述尾号4377账户为同一账户）的农业银行卡中，并混合上述40万元保险到期回赎款用于购买理财产品，后同样使用虚开的工程款收据平账。监察机关在调查其他案件中发现被告人刘少俊涉嫌犯罪，于2019年4月10日进行立案调查，同年4月24日将被告人刘少俊从其家中查获归案。到案后，被告人刘少俊如实供述了监察机关还未掌握的其他罪行，并主动退缴赃款90万元。上述事实有经庭审质证、确认的天津市河北区监察委员会立案决定书、案件来源及到案经过，XX公司、XX公司工商登记材料、情况说明，中国共产党天津市西青区XXX街XX支部委员会、XX村村民委员会出具的关于刘少俊基本情况及工作简历的情况说明、证明，查询金融资产通知书，XX、XX公司的相关银行存款账目、进账单、记账凭证，XX公司尾号分别为2285、0086的银行账户流水明细，刘少俊名下尾号分别为6774、4377、5475、0978的银行账户流水明细、记账凭证、进账单，贾某名下尾号为9878的银行账户流水明细，刘少俊购买保险的记账凭证，购买理财查询明细，用于平账的XX公司记账凭证、统一收据，证人姜某、贾某、王某的证言，被告人刘少俊的供述与辩解，天津市河北区监察委员会出具的关于刘少俊自首的情况说明，扣押清单，天津市行政事业单位资金往来结算票据，天津市公安局西青分局XXX派出所出具的无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘少俊身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘少俊在留置期间如实供述监察机关尚未掌握的其他罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人刘少俊自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人刘少俊积极退缴违法所得，本次犯罪系初犯，均可酌情从轻处罚。关于辩护人所提的相关从轻处罚情节的辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人刘少俊犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可依法对其适用缓刑。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款、第二款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘少俊犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、在案扣押的退赔款人民币90万元，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹莉丽审判员  宫兆军审判员  马 兰二〇二〇年五月二十日书记员  张单宁附：本裁判文书适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。