镇江经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1191刑初134号 公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。 被告人赵某，镇江新区平昌逸德中介服务部经营者。因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，2020年5月20日被本院决定取保候审。 辩护人刘秋生，江苏甘露律师事务所律师。 被告人张某甲，重庆尚诚人力资源服务有限公司市场总监。因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审。 辩护人徐琴，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。 辩护人刘艳方，江苏道金律师事务所律师。 被告人蒋某，重庆佰泰人力资源管理有限公司员工。因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪，于2019年1月7日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审。 辩护人马峥荣，江苏正新律师事务所律师。 被告人谢某甲，江苏大力神科技集团有限公司工人。因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪，于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月10日被取保候审。 指定辩护人任振明，江苏江成律师事务所律师。 被告人王某甲，大连澳欧亚信息咨询有限公司雇员。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，2020年5月20日被本院决定取保候审。 辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。 辩护人柳学军，江苏南昆仑律师事务所律师。 被告人王某乙，上海星榭商务咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年2月15日被刑事拘留，因涉嫌犯骗取出境证件罪，于同年3月22日被逮捕，2020年5月14日被本院决定取保候审。 辩护人周玉才，江苏苏瑞律师事务所律师。 镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2019]140号起诉书指控被告人赵某、谢某甲、张某甲、蒋某犯组织他人偷越国（边）境，被告人王某甲犯组织他人偷越国（边）境罪、骗取出境证件罪，被告人王某乙犯骗取出境证件罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派副检察长朱莉莉出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人刘秋生、被告人张某甲及其辩护人徐琴、刘艳方、被告人蒋某及其辩护人马峥荣、被告人谢某甲及其辩护人任振明、被告人王某甲及其辩护人朱义顺、被告人王某乙及其辩护人周玉才到庭参加诉讼。期间，经镇江市经济开发区人民检察院建议延期审理一次，经镇江市中级人民法院批准延长审限三个月；2020年2月18日因法定原因中止审理，同年5月13日恢复审理。现已审理终结。 镇江市经济开发区人民检察院指控： 一、2018年1月，被告人赵某在其经营的镇江新区平昌逸德中介服务部（以下简称逸德中介服务部），明知王某丙、朱梅娟意向出国务工，联系重庆尚诚人力资源服务有限公司（以下简称尚诚公司）办理出国务工事宜。在工作签证被拒签的情况下，尚诚公司总监被告人张某甲同意业务员被告人蒋某找河南越涛人力资源服务有限公司（以下简称越涛公司）代办旅游签证，张某甲并联系了法国的工作岗位。越涛公司经理郝艳娟联系大连澳欧亚信息咨询有限公司（以下简称澳欧亚公司）法人杨某甲，杨某甲指派被告人王某甲负责办理旅游签证。王某甲委托被告人王某乙代办旅游签证。王某乙遂为王某丙、朱梅娟编造了虚假的工作单位、职务、银行流水等签证申请材料，骗取了赴法国的旅游签证。同年7月27日，赵某、王某甲、王某乙将王某丙、朱梅娟送至上海浦东国际机场，王某乙面授二人如何应对通关时的询问，二人持旅游签证离境赴法国从事挤奶工和保姆工作。赵某获利1.2万元人民币（以下币种同）；尚诚公司获利1万元（蒋某提成2000元）；越涛公司获利3000元，澳欧亚公司获利2.1万元，王某甲获利7000元，王某乙获利1万元。 二、2018年3月，被告人赵某在其经营的逸德中介服务部，明知王某丁意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使其儿子被告人谢某甲与被告人王某甲联系。杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月4日，谢某甲至武汉机场送王某丁持旅游签证赴阿拉伯联合酋长国从事厨师职业。赵某获利1万元，澳欧亚公司获利4500元，王某甲获利1600元。 三、2018年3月至8月，被告人赵某在其经营的逸德中介服务部，明知杨某乙、于春燕意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使被告人谢某甲与被告人王某甲联系。杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月25日，谢某甲至武汉机场送杨某乙、于春燕持旅游签证赴阿拉伯联合酋长国从事发卡员、保姆工作。赵某获利1万元，澳欧亚公司获利8000元，王某甲获利3000元。 为证实上述事实，公诉人当庭讯问了各被告人，列举了书证、证人证言、检查辨认笔录等证据，认为被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲帮助他人以虚假的出入境事由骗取旅游签证进入法国和阿拉伯联合酋长国，其行为应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任；被告人张某甲是主犯，被告人赵某、谢某甲、蒋某、王某甲是从犯。被告人王某甲、王某乙帮助他人编造出境事由、身份信息骗取签证，为组织他人偷越国（边）境使用，其行为应当以骗取出境证件罪追究其刑事责任；王某甲、王某乙均是主犯。被告人赵某、张某甲、蒋某、王某甲具有坦白情节，被告人谢某甲具有自首情节；王某甲犯有数罪，应当数罪并罚。提请本院依法予以惩处。 被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲、王某乙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人赵某的辩护人的辩护意见为：被告人赵某在组织他人偷越国（边）境共同犯罪中系从犯；其归案后积极配合公安机关抓获其他同案犯，有立功表现；系初犯、偶犯，积极退赃，自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。 被告人张某甲的辩护人的辩护意见为：被告人张某甲在组织他人偷越国（边）境共同犯罪中虽是主犯，但相比一般的主犯作用较小；具有坦白情节；其系初犯，自愿认罪认罚，并积极退赃。请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人蒋某的辩护人的辩护意见为：被告人蒋某在组织他人偷越国（边）境共同犯罪中系从犯；其系初犯，自愿认罪认罚，并积极退出赃款。请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人谢某甲的辩护人的辩护意见为：被告人谢某甲在组织他人偷越国（边）境共同犯罪中系从犯；其有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某甲的辩护人的辩护意见为：被告人王某甲系初犯，自愿认罪认罚。请求对其从轻处理，并适用缓刑。 被告人王某乙的辩护人的辩护意见为：被告人王某乙系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃。请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年1月，被告人赵某在其经营的逸德中介服务部，明知王某丙、朱梅娟意向出国务工，联系尚诚公司办理出国务工事宜。在工作签证被拒签后，尚诚公司总监被告人张某甲同意该公司业务员被告人蒋某找河南越涛公司代办旅游签证，张某甲联系了法国的工作岗位，赵某、王某丙和朱梅娟均表示同意。后越涛公司经理郝艳娟（另案处理）联系澳欧亚公司法人杨某甲（另案处理），杨某甲指派被告人王某甲负责办理旅游签证。王某甲与赵某联系后，明知王某丙、朱梅娟赴法国务工，委托被告人王某乙代办旅游签证。王某乙遂为王某丙、朱梅娟编造了虚假的工作单位、职务、银行流水等签证申请材料，于2018年7月10日引导二人在上海西班牙签证申请中心递交申请材料，骗取了赴法国的旅游签证。同年7月27日，赵某、王某甲、王某乙将王某丙、朱梅娟送至机场，王某乙面授二人如何应对通关时的询问，二人持旅游签证离境赴法国从事挤奶工和保姆工作。2019年2月王某丙回国。 二、2018年3月，被告人赵某在其经营的逸德中介服务部，明知王某丁意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使其儿子被告人谢某甲与被告人王某甲联系。王某甲联系杨某甲，杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月4日，谢某甲至机场送王某丁持旅游签证赴阿拉伯联合酋长国从事厨师职业。 三、2018年3月至8月，被告人赵某在其经营的逸德中介服务部，明知杨某乙、于春燕意向出国务工，联系澳欧亚公司办理旅游签证出国务工事宜，并指使被告人谢某甲与被告人王某甲联系。王某甲联系杨某甲，杨某甲与阿拉伯联合酋长国当地人员联系办理旅游签证和提供工作岗位。2018年9月25日，谢某甲至机场送杨某乙、于春燕持旅游签证赴阿拉伯联合酋长国从事发卡员、保姆工作。2019年2月王某丁回国；2018年10月杨某乙回国。 2018年10月10日，被告人谢某甲接公安机关电话通知到案；2018年10月19日，被告人赵某被公安机关抓获；2019年1月7日被告人张某甲、蒋某被公安机关抓获；2019年2月15日，被告人王某乙被公安机关抓获；2019年2月17日被告人王某甲被公安机关抓获。被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲到案后均如实供述了上述事实。后公安机关依法分别追缴了被告人赵某的违法所得3.2万元，被告人张某甲、蒋某违法所得1万元，被告人王某甲的违法所得1.16万元。 在本院审理过程中，被告人王某乙退出违法所得1万元。 上述事实，有经庭审质证的证人杨某甲、杨某乙、王某丙、王某丁、谢某乙、王某戊、陆某、田某、朱某、刘用有、王某己、张某乙、刘某的证言，镇江市公安局新区分局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查工作记录，到案经过、扣押决定书、扣押清单、收据、手机通话清单、人力资源行政许可查询结果、营业执照、户籍资料等书证，被告人王某甲、赵某、谢某甲、张某甲、蒋某、王某乙的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲帮助他人以虚假的出入境事由骗取旅游签证进入法国和阿拉伯联合酋长国，其行为构成组织他人偷越国境罪，且系共同犯罪，其中被告人赵某多次组织他人偷越国境；被告人王某甲、王某乙帮助他人编造出境事由、身份信息骗取签证，为组织他人偷越国境使用，其行为构成骗取出境证件罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关对六被告人指控的罪名成立，本院予以支持。在组织他人偷越国境罪共同犯罪中，被告人张某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某、谢某甲、蒋某、王某甲起次要作用，是从犯，结合本案实际情况，本院决定对被告人赵某减轻处罚，对被告人蒋某、谢某甲、王某甲从轻处罚。被告人王某甲、王某乙在骗取出境证件罪共同犯罪中，均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢某甲自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法应当从轻处罚。被告人赵某、张某甲、蒋某、王某甲归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵某、张某甲、蒋某、王某甲、王某乙退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲、王某乙承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人王某甲犯有数罪，应当数罪并罚。本院综合考虑被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲的犯罪性质、情节和悔罪表现，认为对上述被告人均可适用缓刑。被告人赵某、张某甲、蒋某、谢某甲、王某甲的辩护人提出的相关从轻、从宽处罚及适用缓刑的辩护意见以及被告人王某乙的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵某的辩护人提出的赵某具有立功表现的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第三百一十九第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人张某甲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人蒋某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月,并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人谢某甲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年一个月,缓刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 五、被告人王某甲犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币六千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 六、被告人王某乙犯骗取出境证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年5月14日止。罚金已预缴。） 七、违法所得予以追缴，上缴国库。公安机关扣押的手机、电脑等其他物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任荣兴 人民陪审员  夏咏华 人民陪审员  张建红 二〇二〇年五月二十一日  书记员张晨怡 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第三百一十九条以劳务输出、经贸往来或者其他名义，弄虚作假，骗取护照、签证等出境证件，为组织他人偷越国（边）境使用的，处三年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。