文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初96号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人黄某，男，1987年1月5日生，江苏高润资产管理有限公司营业部经理，住江苏省南京市鼓楼区。2019年6月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人赵坚，江苏益邦律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1371号起诉书指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马文骏、检察官助理王卓群出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人赵坚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年9月至2018年9月间，被告人黄某在江苏高润资产管理有限公司定淮门分公司（位于本市鼓楼区定淮门大街12号1楼）先后担任团队经理、部门经理，对外以山东元显机械有限公司借款、入伙南京珂普石新能源发展合伙企业及南京珂智平经济信息服务合伙企业、南京肯定商业管理有限公司投资理财、江苏华驰汽车部件有限公司借款、江苏恒珏贸易有限公司众筹等项目名义，通过派发传单等方式向社会不特定对象非法吸收公众存款。经审计，被告人黄某向25名投资参与人非法吸收人民币共计535万元，造成实际经济损失共计人民币490.052万元。2019年6月26日，被告人黄某经公安人员电话联系，主动到派出所投案，并如实供述了上述事实。上述事实，被告人黄某在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人黄某的人员信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、前科劣迹查询证明、情况说明、银行账户交易明细、投资参与人材料、自登表、参与人登记表、投资合同、POS单、身份证复印件、银行账户交易明细、扣押清单等，证人汲某、石某、施某及投资人丁志民、朱某甲、朱某乙等人的证言，被告人黄某的供述与辩解，辨认笔录、检查笔录，审计报告等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人黄某违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人黄某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人黄某在案发后主动投案，并如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。对其辩护人提出的减轻处罚意见予以采纳。为维护维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年1月26日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人黄某连带退出集资款人民币490.05万元发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  岳 琴人民陪审员  虞 溶二〇二〇年五月七日书 记 员  张璇颖相关集资参与人报案资金明细表            序号              集资参与人姓名              投入金额              损失金额                  1              丁志民              400,000.00              344,125.00                  2              朱桂红              100,000.00              89,875.00                  3              陈生福              100,000.00              93,500.00                  4              朱来娣              1,210,000.00              1,060,262.50                  5              张建冲              350,000.00              333,375.00                  6              李铭              400,000.00              373,000.00                  7              徐银芳              200,000.00              188,750.00                  8              李莉              150,000.00              145,125.00                  9              李书华              100,000.00              93,250.00                  10              黄丽珠              200,000.00              191,333.36                  11              姜锦华              160,000.00              147,175.00                  12              王玉              100,000.00              92,250.00                  13              孙晓莉              300,000.00              275,500.00                  14              张鸿俊              100,000.00              100,000.00                  15              王磊              100,000.00              86,000.00                  16              王开华              50,000.00              50,000.00                  17              黄素琴              60,000.00              50,625.00                  18              戴善华              50,000.00              47,700.00                  19              宋惠芳              50,000.00              45,500.00                  20              邢昌华              200,000.00              186,350.00                  21              李景云              200,000.00              179,000.00                  22              马鸣              420,000.00              395,500.00                  23              刘凤英              100,000.00              92,200.00                  24              丁家莲              200,000.00              193,125.00                  25              王红娣              50,000.00              47,000.00                  合计                             5,350,000.00              4,900,520.86