吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初225号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人赵磊，男，1984年8月12日出生,汉族，高中文化，政治面貌：群众，无职业，户籍所在地吉林省榆树市，现住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2019年5月9日被长春市公安局宽城区分局刑事拘留；因犯诈骗罪，于2019年5月23日被长春市公安局宽城区分局取保候审。因犯诈骗罪，于2020年4月9日被我院决定取保候审。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人赵磊犯诈骗罪于2020年4月9日向本院提起公诉，本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭于2020年4月21日，公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员付岩出庭支持公诉，被告人赵磊到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2017年10月17日，被告人赵磊在长春市宽城区柳影路金酷KTV、扶贫市场等地，以帮助被害人才丽娜哥哥才某办理缓刑、减刑为由，骗取被害人才丽娜现金人民币75,000元，赃款被其全部挥霍。 被告人赵磊于2019年5月8日被传唤到案。案发后，被告人赵磊赔偿才丽娜人民币103,300元，并取得被害人才丽娜谅解。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：被告人赵磊的供述，被害人才丽娜的陈述，证人阚某1、任某、刘某、侯某、闫某、高某的证言，到案经过，常住人口数据查询详细信息，电话查询记录，谅解书，收条，光盘等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人赵磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵磊对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。 经审理查明：2017年10月17日，被告人赵磊在长春市宽城区柳影路金酷KTV、扶贫市场等地，以帮助被害人才丽娜哥哥才某办理缓刑、减刑为由，骗取被害人才丽娜现金人民币75,000元，赃款被其全部挥霍。 被告人赵磊于2019年5月8日被传唤到案。案发后，被告人赵磊赔偿才丽娜人民币103,300元，并取得被害人才丽娜谅解。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1．到案经过：证明被告人赵磊系被抓获到案。 2.常住人口基本信息详细信息：证明被告人赵磊的基本情况，其涉嫌犯罪时已成年。 3.电话查询记录：证明被告人赵磊无前科劣迹。 4.谅解书、收条：证明被告人赵磊赔偿被害人才丽娜人民币103,300元（75000本金，28300利息），被害人才丽娜对被告人赵磊表示谅解。 二、证人证言 1.证人阚某2证言：才某因2016年帮刘某打架被列为网逃，2017年10月被押在长春市第一看守所，才某现女友联系赵磊找人办才某的事，赵磊告诉刘某可以帮上忙，需要人民币8万元，可以判缓刑直接出来，才丽娜同意了。2017年10月17日，赵磊、我和才丽娜取了8万元现金，随后我们仨赶到宽城区柳影路金酷KTV一楼一包房内，才丽娜将8万元现金交给刘某，其中赵磊垫了5千，才某现女友任晓婷转账2万，当时还有侯某在场，刘某说不能把才某判缓刑直接出来的话把钱返给才丽娜，随后我们就离开了。又过了几天，扶余县公安局给我打电话说，才某在扶余卖电话卡收了3.5万元没给客户开卡，后来人跑了，为了处理这个事，我们把3.5万还给被害，又通过赵磊找刘某办这个事，刘某说再拿2万能解决扶余的事，还说才某得判完刑后六、七个月才能出来，2017年10月底才丽娜通过赵磊交给刘某2万元。2017年11月初，才某被判刑并投改，直到出来，刘某对我们说一直在办，开始刘某还接电话，后来电话也不接了，人也找不到了。 2.证人任某证言：2017年10月左右，才某和我在白城，他从我家走了大概3天左右就没有办法联系了。后来听才丽娜说才某被公安机关抓走了。我和才丽娜就托赵磊找人想把才某弄出来，赵磊说可以办，需要8万元钱，说交完钱2、3天人就可以出来。才丽娜就开始张罗钱，还管我借了2万元钱，我直接用支付宝把钱分两次转给赵磊了，赵磊说才丽娜把钱给刘某了，后来才某被判刑了。我和才丽娜管赵磊和刘某要钱，赵磊说这个钱和他没关系要我们管刘某要，刘某说我们通过赵磊找到的他应该赵磊出面，并且称钱已经办事花了，让我们再等一等，反正到现在还没有还钱。 3.证人刘某证言：2017年我因伤害罪被宽城区法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。才丽娜、阚某2、任某、赵磊找我办才某判缓刑的事，我没有这个能力，就找到侯某，侯某找的闫某律师，办事大概收了6万元钱，具体数我也不知道，是才某家人在长春市宽城区青年路金酷KTV一楼包房给的钱，钱被赵磊拿走了，当时我、侯某、赵磊、阚某2、才丽娜都在场。后来我、侯某和赵磊去找的闫律师，主要是赵磊和闫律师谈的这个事，问闫律师能不能给才某办扶余卖卡的事，别让扶余的事影响才某打仗判刑的事，还问闫律师扶余的官司能不能私了，闫律师当时就说办不了，赵磊就把钱拿出来给律师后我们就走了。钱送去一两天，律师就让我们去把钱取回来，当时我、侯某、赵磊、才丽娜跟着去取的钱，律师给打的条，赵磊签的，钱也是他拿着，我给赵磊和才丽娜送到宽城区扶贫市场他俩就下车了，我跟侯某开车就走了，我们什么事也没办成，才某后来判了一年出来的。才某母亲给我打电话干什么我记不住了，才丽娜给我打过好多次电话跟我借钱，阚某2没跟我要过办事钱。 另证实，才某被抓后，赵磊找我说任某接到了扶余公安局的电话，说才某在扶余有案子。才某家人怕这个案子和之前的伤害案一起判，判不了缓刑。就说要我和赵磊去扶余办这件事，结果才丽娜和阚某2也去了扶余公安局，还有侯某，才丽娜把钱给的那边被害的人，被害人家属出具了谅解书就完事了，这钱是才丽娜给的，根本没有经过我的手。 4.证人侯某证言：2017年9、10月，刘某找我办才某打仗取保的事，还有才某在扶余卖电话卡诈骗的事，我们在宽城区金酷KTV一楼包房见的面，当时刘某、赵磊、阚某2、才丽娜和我在场，当时我说明天找律师看能不能办取保，一两天后，我和刘某、赵磊在长春市卫星广场见的面，我领他俩去见的闫律师，然后我就在一边待着了，赵磊和闫律师说了案情，怎么说的我不知道，最后说办取保，闫律师怎么说的我忘了，赵磊把钱扔给闫律师，多少钱我不清楚，用黑色塑料袋包着，闫律师收下钱后答应帮问问，过了一两天，我仨又去见的闫律师，赵磊问闫律师才某的事怎么样了，闫律师说办不成了，就把钱返给赵磊了并让他打了个收条，赵磊拿着钱我仨就走了，然后去了扶贫市场，赵磊下车说去才丽娜家。过了一段时间，赵磊让我、刘某和他去扶余处理才某卖手机卡诈骗的事，当天我们开车去的扶余，快到扶余公安局时赵磊就下车了，说不想见才丽娜和阚某2，随后我和刘某去的扶余公安局，到那后看见才丽娜正和被害人谈话，具体说什么没听见，就听到手机卡三个字，最后才丽娜赔给被害人2万元人民币，钱是刘某转的账，双方达成协议，随后我和刘某接上赵磊就回长春了。我没拿过才丽娜办理才某取保的8万元钱。 5.证人闫某证言：2017年一天下午，侯某、刘某领着赵磊来我人民大街8683号的律所咨询一个案子，赵磊说他一朋友在扶余卖电话靓号，结果把号卖了，钱没打给委托他卖号的人，人家告他诈骗，他被网上通缉了，我当时不想管这个事，侯某说都挺不容易帮帮他，赵磊提出能不能办取保，被害方由他朋友家属做工作，并拿出个黑色塑料袋里面包的钱，他说家属拿的保释金，让我先咨询下，我不同意，赵磊说先放这，看看有没有取保的可能。第二天他仨又到我办公室，刘某和赵磊求我去趟扶余，赵磊还说他朋友有前科，我就没同意办，还把头天赵磊扔下的黑塑料袋还给赵磊了，塑料袋我没打开过，看厚度应该4-6万元人民币，告诉他们把钱退给委托人，赵磊现场写了个收条，收条内容记不清了，收条也找不到了，过后我就再没问过这事，他们也没和我说过。 6.证人高某证言：关于办理才某长春打仗的事赵磊骗了我7.5万，应该是8万，他自己垫了5千，2017年才某判刑了，事情没办成。2018年3月27日我给赵磊打电话找赵磊要钱并录了音。另外办扶余的事花了5.5万，都是我张罗的钱，第一次1.5万，第二次4万都通过才丽娜给赵磊的，当时我不在场，才丽娜能够证实。 三、被害人陈述 被害人才丽娜陈述：2016年我哥才某帮刘某打架后被列为网逃，2017年10月我哥在延吉被抓，关在长春市第一看守所。我哥现女友联系赵磊找到刘某，刘某说可以把这事处理好，需要人民币8万元，可以判缓刑直接出来，我同意了。2017年10月17日我、阚某2和赵磊去银行取了8万元现金，有2万是任某转的账，随后我们到宽城区柳影路金酷KTV一楼一包房内，将钱交给刘某，他说不能让我哥判缓刑出来把钱再给我，当时候文龙也在场。过了几天，扶余公安局找到我前嫂子阚某2，说我哥卖电话卡收了3.5万没给客户开卡，随后她联系赵磊找刘某办这事，刘某说还得2万才能把扶余的事摆平，对方不追究责任，同时告诉阚某2才某不能判缓刑了，得判完刑六、七个月才能出来，当时我和家人都同意了，2017年10月底左右，赵磊和刘某去办我哥扶余的事，让我送2万元，随后赵磊开车接我和任某，我把钱给了赵磊，赵磊、刘某和刘某朋友进入一栋楼内，说上楼找人处理我哥在扶余的案子，我和任某在楼下等了2个小时，他们下来说把钱送出去了，让我等信。后来才某于2017年11月被判刑，一直在服刑，根本没提前出来，我问赵磊原因，他问刘某，随后打他俩电话也不接了，人也找不到了。 四、被告人供述 被告人赵磊供述：2017年10月，才某因打架被抓了，他女友任某通过我联系了刘某，刘某说侯某给他办的这事，侯某找到了闫律师，闫律师说回去等信。我问侯某多少钱，他让我准备10万元，才某的妹妹才丽娜说只能准备8万元。当天任晓婷给我转了2万块钱，阚某2和才丽娜凑了5.5万元钱，我拿了5千，我们把钱都给阚某2了，然后去了金酷KTV一楼，当时候文龙和刘某也在场，阚某2说事情虽然侯某办但把钱放到刘某处。我和刘某、侯某一起去找闫律师，刘某给闫律师拿了5万元，剩下的给侯某了。才某被判有期徒刑一年，我们把钱从闫律师那取回来，侯某说给才某办减轻，我们把钱给侯某了。等信的时候阚某1说才某在扶余还有案子，我跟阚某2、才丽娜一起去的扶余，到扶余公安局，公安局的人说才某因卖电话靓号骗人3.5万元钱，得把钱给人返回去不然就得加刑，当天阚某2拿了1.5万元钱，剩下2万说回家想办法。他们回家继续准备钱。后来才丽娜和阚某2还有才某妈妈都给我打电话，我推脱正在办，然后就联系刘某，让刘某联系侯某，直到才某服刑完毕，现在联系不上侯某。 另供述，我以前撒谎了，我们从闫律师那出来后刘某给我送到扶贫市场，侯某和刘某离开，我当时就不想把这8万元你给才丽娜了，我问才丽娜给才某减刑行不行，她说也行我就让他们等着，后来才丽娜、阚某1、才某的妈妈给我打电话问怎么杨，我说正办着呢，其是根本没人办，钱都让我花了，2018年5月警察找刘某问这个事情，是说想办法给才丽娜凑2万，才丽娜说太少不同意。这笔钱我平时吃喝花了4、5万元，剩下的3万元大部分都在南京花了。 上述证据经庭审举证、质证，被告人赵磊均无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人赵磊以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，对于公诉机关指控的罪名应予支持。鉴于被告人赵磊到案后如实供述相关犯罪事实，其行为构成坦白；案发后，被告人赵磊积极赔偿被害人损失，现已取得被害人谅解，对于被告人赵磊可以从轻处罚。对被告人赵磊宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】，第六十七条第三款【坦白】，第四十五条【有期徒刑的刑期】，第七十二条【缓刑的适用条件】，第七十三条【缓刑的考验期限】，第五十二条【罚金数额的裁量】，第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下： 被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丹 人民陪审员  田爱新 人民陪审员  徐维馥 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  刘 爽