安徽省滁州市琅琊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1102刑初27号公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。被告人葛某某，男，汉族，1997年11月28日出生于安徽省明光市，高中文化，无业，户籍地安徽省明光市，现住安徽省滁州市琅琊区。被告人葛某某曾因犯诈骗罪，于2017年4月7日被青海省西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留；2019年7月25日经安徽省滁州市琅琊区人民检察院批准同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。指定辩护人李继兵，安徽亭城律师事务所律师。安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检一部刑诉[2019]248号起诉书指控被告人葛某某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月13日公开开庭进行审理。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人葛某某及滁州市琅琊区法律援助中心接本院通知指派的辩护人李继兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至2019年5月间，被告人葛某某先后在滁州市琅琊区、南谯区等地，多次实施诈骗行为，涉案金额共计108.86万元。1、2018年5月，被告人葛某某以帮助陈某办理矿山采矿许可证，骗取了陈某信任，从而骗得陈某90万元，另外还诈骗陈某50万元（未遂）。2、2019年3月至5月期间，被告人葛某某以帮助被害人吴某出售雪佛兰轿车和购某，共计骗取吴某6.86万元。3、2019年5月31日，被告人葛某某假借吴某的名义向被害人王某借钱，骗取王某8万元；6月5日，又以其归还王某欠款超出债务需返还为由，骗取王某4万元。被告人葛某某被抓获后供述了自己部分犯罪事实。案发后，被告人家人代其赔偿被害人王某、吴某共计7万元。为证实上述指控，公诉机关出示了书证、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人葛某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛某某在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑。建议判处被告人葛某某有期徒刑十年至十一年，并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚。被告人葛某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和罪名没有异议。关于量刑，提出以下情节：被告人有坦白情节，认罪认罚；本案被害人的损失大部分已经挽回。综上，建议对被告人葛某某从轻处罚。经审理查明，2018年5月至2019年5月间，被告人葛某某先后在滁州市琅琊区、南谯区等地，多次实施诈骗行为，涉案金额共计108.86万元。1、2018年5月上旬的一天，被告人葛某某在滁州市琅琊区鼓楼街被害人陈某的家中，向陈某谎称其认识时任的滁州市公安局某领导，可以帮助陈某办理矿山采矿许可证，骗取了陈某信任。同年5月30日，葛某某以需“好处费”打点关系，已帮助陈某垫付200万元为由，骗取陈某转款90万元到其账户，后葛某某要购买奔驰轿车（购买价格121万元），又让陈某和其一起到汽车销售公司买车，自己支付71万元，让陈某支付50万元，陈某称自己有好牌照可以上在奔驰车上，葛某某同意发票开在陈某名下。所购的奔驰轿车一直为葛某某实际占有、使用。该奔驰轿车后被陈某追回。后葛某某父亲连同此前向陈某所借20万元，打了一张40万元的借条给陈某，并陆续偿还12万元给陈某。2、2019年3月30日至5月30日，被告人葛某某得知被害人吴某欲购买奥迪轿车，谎称其可以找到质优价低的购车渠道且有购车返点钱，吴某相信后遂委托葛某某代为办理。葛某某先后虚构要交“购车定金”的理由，骗取吴某4.1万；虚构要在“分期乐”贷款软件上进行贷款方能办理车贷的理由，骗取吴某2.4万元；虚构要交“购车金融服务费”1.5万元的理由，而实际只需交0.5万元（已由葛某某代交），骗取吴某1万元；虚构要交“购车保税钱”的理由，骗取吴某1万元，先后骗取吴某共计8.5万元。2019年6月12日，葛某某向吴某称销售奥迪车的汽车公司给付了购车返点，便给付吴某2.74万元用于支付购置税和保险。汽车公司实际并没有给付购车返点。3、2019年5月19日，被告人葛某某得知被害人吴某以2.1万元出售了一辆雪佛兰轿车，遂向吴某谎称自己可以将该车卖出更高的价格，但需要先将该车买回，取得信任后骗取吴某1.1万元。4、2019年5月31日，被告人葛某某在滁州市琅琊区南谯路“彩城之恋”宾馆葛某某租房内，假借吴某的名义，向被害人王某借钱，取得信任后骗取王某8万元。5、2019年6月5日，被告人葛某某在滁州市琅琊区丰乐大道附近，向被害人王某出示其伪造的分别为5万元、30万元的支付宝转账记录截图，谎称已归还所欠王某的10.5万债务，但因其银行卡被冻结故需24小时后方到账。葛某某在骗得王某信任后，又以因其归还金额超出债务需王某返还多余钱款为由，骗取王某4万元。综上，被告人葛某某骗取陈某90万元，骗取吴某6.86万元，骗取王某12万元，合计诈骗既遂108.86万元。另外还诈骗未遂50万元。被告人葛某某到案后供述了主要犯罪事实。案发后，被告人葛某某家人代其赔偿被害人王某、吴某分别3.5万元，共计7万元。另查明：被告人葛某某曾因犯诈骗罪，于2017年4月7日被青海省西宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期自2017年4月7日起至2021年4月6日止。当时采取强制措施的情况如下：因涉嫌诈骗罪于2016年9月6日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2017年4月7日被释放。上述事实有经庭审质证、确认的书证、检查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人葛某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人葛某某多次诈骗，酌情从重处罚。被害人陈某为购车支付的50万元，应属犯罪未遂，根据法律规定虽不计入本案诈骗数额，但应酌情从重处罚。被告人葛某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法从轻处罚。被告人葛某某部分退赔，酌情从轻处罚。采纳辩护人的上述相关辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。被告人葛某某在缓刑考验期又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人葛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；撤销青海省西宁市中级人民法院（2017）青01终24号刑事判决中被告人葛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期214日，即自2019年6月21日起至2030年11月18日止；罚金于判决生效后十日内缴清）二、继续追缴赃款发还被害人，不足部分责令被告人葛某某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹静平人民陪审员  李 莉人民陪审员  王 琴二〇二〇年五月二十七日书 记 员  宋欢欢附本判决相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条:对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。