河北省灵寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0126刑初28号 公诉机关灵寿县人民检察院。 被告人张洪轲，男，1987年3月17日出生，汉族，本科文化，户籍所在地河北省石家庄市栾城区，现住栾城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月22日被灵寿县公安局刑事拘留，2019年12月25日经灵寿县人民检察院批准，次日被灵寿县公安局执行逮捕。 辩护人：白XX，河北XX律师事务所律师。 灵寿县人民检察院以灵检一部刑诉【2020】17号起诉书指控被告人张洪轲犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年03月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。灵寿县人民检察院指派检察员安红梅、贾丽红出庭支持公诉，被告人张洪轲及辩护人白XX到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 灵寿县人民检察院指控，自2017年4月份开始，被告人张洪轲、许某某（已判决）、杨某（已判决）、王某（已判决）、王某某（已判决）等人纠集在一起，在石家庄市栾城区龙府邸小区组成非法放贷公司，以非法占有为目的，以石家庄区域高校在校大学生为目标人群，假借民间借贷之名，通过收取服务费、手续费、保证金、利息等额外费用，诱骗被害人签订虚假借款协议、制造资金走账流水，并肆意认定违约、恶意垒高债务人借款数额，后通过滋扰、纠缠、恐吓或非法拘禁等方式，迫使被害人及其近亲属偿还虚高借款。许某某负责出资、签约合同以及找中介拉客户，王某负责审核贷款人基本信息、学校情况和家庭情况，张洪轲做校访和家访工作，杨某和王某某跟着一起要账，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，符合恶势力犯罪集团表现特征。 1、2017年7月22日，被害人张某1向许某某等人借款20000元，张某1被要求写一张65000元钱的借条，后许某某等人又将钱要回（银行流水），实际并未借给张某1钱。并以此借条向张某1及其家属敲诈钱财，期间，被告张洪轲伙同许某某等人将张某1带至石家庄市银河之星内，控制张某1人身自由进行非法拘禁，在此期间王某对张某1进行殴打。后张某1被其家人带回天津，许某某、王某、王某某、杨某到天津张某1家，以虚假借条向张某1家属敲诈钱财，未果后，许某某用虚假欠条向法院起诉了张某1。 2、2017年11月份，被害人闫某1从王某等人那里实际借到手17000元，但被要求写一张50×××00元的借条，后因闫某1无法每天按时还款而违约，被告人张洪轲伙同杨某、王某、王某某将其非法拘禁在公司及天鹅湖宾馆长达30小时，直至警察将闫某1解救，几天后，被告张洪轲伙同许某某、王某、王某某、杨某又将闫某1非法拘禁长达7、8天，直至其父母赶到还给许某某等人70000元。 3、2017年8月17日，被害人张某2从许某某、王某等人手中实际借款17000元，被要求写50×××00元借条，并制造虚假转账记录。8月19日前后，被告人张洪轲伙同杨某、许某某、王某、王某某逼迫张某2还款并非法拘禁张某2长达30个小时，期间张某2家人报警，张某2终被公安解救。 4、2017年8月17日，被害人冯某1从许某某、王某等人手中实际借款25000元，被要求写65000元借条，并制造虚假转账记录。后被告人张洪轲伙同许某某、王某、王某某、杨某逼迫冯某1还款并非法拘禁冯某1长达30个小时，期间冯某1家人报警，冯某1终被公安解救。 公诉机关当庭提供并宣读了1.书证：报警记录、受案登记表、银行流水明细、办案说明等书证；2.辨认笔录；3.证人证言；4.被害人陈述；5.同案犯供述；6.被告人的供述与辩解等证据，认为被告人张洪轲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，被告人张洪轲在共同犯罪中起次要作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯。提起公诉，请依法判处。 被告人张洪轲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但庭审中称，不是公司成员只是负责开车；与王某某是发小，有事给他帮忙。事后退给了受害人5000元，其余花了。公司没有给我每月2000元工资，四起犯罪参与了2起。最后自我辩护阶段称自愿认罪认罚，不再犯类似错误。 被告人张洪轲辩护人辩称，被告人张洪轲是初犯、偶犯，敲诈勒索犯罪部分未遂，自愿认罪认罚，认罪悔罪表现好，部分退还了受害人损失，建议对被告人张洪轲从轻、减轻处罚。 经审理查明，自2017年4月份开始，被告人张洪轲、许某某（已判决）、王某（已判决）、王某某（已判决）、杨某（已判决）等人纠集在一起，在石家庄市栾城区龙府邸小区组成非法放贷公司，以非法占有为目的，以石家庄区域高校在校大学生为目标人群，假借民间借贷之名，通过收取服务费、手续费、保证金、利息等额外费用，诱骗被害人签订虚假借款协议、制造资金走账流水，并肆意认定违约、恶意垒高债务人借款数额，后通过滋扰、纠缠、恐吓或非法拘禁等方式，迫使被害人及其近亲属偿还虚高借款。许某某负责出资、签约合同以及找中介拉客户，王某负责审核贷款人基本信息、学校情况和家庭情况，张洪轲做校访和家访工作，杨某和王某某跟着一起要账，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动，符合恶势力犯罪集团表现特征。 1、2017年7月22日，被害人张某1向许某某等人借款20000元，张某1被要求写一张65000元钱的借条，后许某某等人又将钱要回（银行流水），实际并未借给张某1钱。并以此借条向张某1及其家属敲诈钱财，期间，被告张洪轲伙同许某某等人将张某1带至石家庄市银河之星内，控制张某1人身自由进行非法拘禁，在此期间王某对张某1进行殴打。后张某1被其家人带回天津，许某某、王某、王某某、杨某到天津张某1家，以虚假借条向张某1家属敲诈钱财，未果后，许某某用虚假欠条向法院起诉了张某1。 2、2017年11月份，被害人闫某1从王某等人那里实际借到手17000元，但被要求写一张50×××00元的借条，后因闫某1无法每天按时还款而违约，被告人张洪轲伙同杨某、王某、王某某将其非法拘禁在公司及天鹅湖宾馆长达30小时，直至警察将闫某1解救，几天后，被告张洪轲伙同许某某、王某、王某某、杨某又将闫某1非法拘禁长达7、8天，直至其父母赶到还给许某某等人70000元。 3、2017年8月17日，被害人张某2从许某某、王某等人手中实际借款17000元，被要求写50×××00元借条，并制造虚假转账记录。8月19日前后，被告人张洪轲伙同杨某、许某某、王某、王某某逼迫张某2还款并非法拘禁张某2长达30个小时，期间张某2家人报警，张某2终被公安解救。 4、2017年8月17日，被害人冯某1从许某某、王某等人手中实际借款25000元，被要求写65000元借条，并制造虚假转账记录。后被告人张洪轲伙同许某某、王某、王某某、杨某逼迫冯某1还款并非法拘禁冯某1长达30个小时，期间冯某1家人报警，冯某1终被公安解救。 另查明，同案犯许某某、王某、王某某均证实被告人张洪轲在公司中具体分工是负责做校访和家访工作。受害人指认被告人张洪轲参与了敲诈勒索、非法拘禁的犯罪活动。公诉人当庭询问被告人张洪轲在侦查机关供述是否属实，被告人张洪轲答属实。被告人张洪轲伙同许某某等人敲诈受害人闫某1父母75000元，事后又退给闫某1家人5000元，无证据证实该5000元是被告人张洪轲一人退还。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：2017年07月25日10时许，张某1（男，1997年11月12日生，联系电话：180××××2615，灵寿县同下村医学院）报警称其于2017年7月23日在灵寿县名男子敲诈勒索68000元。灵寿县公安局在工作中发现被害人张某2、冯某1、闫某1被非法拘禁的犯罪事实。灵寿县公安局分别于2017年7月31日对张某1被非法拘禁案立案、于2018年4月3日对张某2被非法拘禁案立案、于2018年4月3日对冯某1被非法拘禁案、闫某1被非法拘禁案立案。 （2）石家庄市公安局石公（刑）指管字（2018）018号指定管辖决定书：证实许某某等人涉嫌非法拘禁涉恶犯罪指定灵寿县公安局管辖。 （3）在逃人员登记、撤销表：犯罪嫌疑人张洪轲因涉嫌非法拘禁案，于2018年4月9日刑事在逃，2019年11月21日被抓获归案。 （4）灵寿县公安局机动中队出具抓获经过2份：2019年11月22日0时许，灵寿县公安局民警在河北省石家庄市裕华区内将张洪轲抓获。 （5）违法犯罪记录查询证实：通过公安云搜索、全国违法犯罪人员信息资源库，未查询到张洪轲违法犯罪信息。 （6）灵寿县人民法院（2018）0126刑初第94号、172号刑事判决书，证明：许某某等人的判决情况。 （7）协同查核党员身份信息复函，证实，未查询到张洪轲的党员身份信息。 （8）天津市公安局110接警记录单1份，证实：2017年7月24日11时23分许，天津市公安局接到匿名报警。报警人电话139××××1561（张某1父亲电话） （9）调取证据通知书及调取证据清单 2017年7月28日灵寿县公安局调取证据清单及张某162×××12邮政储蓄账户交易明细1份，持有人：中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市福兴阁营业所。证实：姓名为张某1的账户于2017年7月22日收到账户62×××41转账65000元。当天，该65000元分别通过消费、取现等离开张某1账户。 2017年7月27日、2018年3月10日灵寿县公安局调取证据通知书及张某1招商银行卡号62×××82交易记录（2017年1月1日至2018年3月10日），证实：张某1的招商银行交易情况。 2017年7月27日灵寿县公安局调取证据通知书及张某1开房记录。证实：2017年7月21日12时26分至2017年7月22日14时18分，张某1在中山宾馆登记入住。 2018年3月25日灵寿县公安局调取证据通知书及张洪珂农业银行开户信息及账户明细（2017.1.1-2018.3.25）。证实：张洪轲的银行交易情况，其中，2017年12月12日王某某向张洪轲该农行卡转存10000元；2017年12月21日许某某向张洪轲该农行卡转存10000元； 2018年3月28日灵寿县公安局调取张某2中国民生银行（622619004069383）交易记录1页。证实：2017年8月17日，张某2账号转入50×××00元。当天通过跨行取款、手机转账等转账方式转出。 2018年3月12日灵寿县公安局调取许某某在农业银行开户信息及交易记录7页。证实：许某某农行账户62×××10在2016年1月1日至2016年5月31日期间的银行交易情况。 （10）石家庄市栾城区人民法院调取的民事起诉状1份、答辩状1份、许某某及张某1身份张复印件各1份、借据一份、收据1份、借款合同一份。证实：2017年7月22日，张某1与许某某签订借款合同，张某1向许某某借款65000元，借期一个月。月利息20%，借款偿还方式为微信或支付宝。分期付款，2017年7月22日至2017年8月21日每日还款600元，最后一天还清剩余金额。张某1填写借据一张，并出具65000元收据一张。2017年7月28日，许某某向石家庄市栾城区法院提起民事诉讼，要求张某1偿还借款。 （11）办案说明 2018年5月9日灵寿县公安局城关刑警中队出具到办案说明，证实：本次调取的张某1邮政储蓄银行账户62×××12，明细见详单，其中2017年7月22日当天收到对手账户62×××41转账65000元，该钱款为张某1从许某某处借款所制造的虚假交易流水。之后同天，该65000元分别由转账、取现、支付离开张某1的账户，去向为还清以前钱款以及交换给许某某。 2018年5月9日灵寿县公安局城关刑警中队出具到办案说明，证实：本次调取的张某2民生银行账户62×××83，明细见详单，其中2017年8月17日当天收到许某某账户转款50×××00元，该钱款为张某2从许某某处借款所制造的虚假交易流水。之后同天，该50×××00元分别转账给谷保兴账户17000元，财付通支付13000元，取现20000元离开张某2账户。 （12）2018年7月26日灵寿县公安局调取张某2、冯某1在石家庄市万福达酒店住宿记录3页，持有人：石家庄市万福达酒店有限公司。证实：2017年8月18日、19日，张某2在石家庄市万福达酒店有限公司住宿共2晚；2017年8月19日冯某1在石家庄市万福达酒店有限公司住宿1晚。 （13）户籍证明信，证实被告人张洪轲基本情况一致。 2、辨认笔录 侦查人员于2018年3月29日制作辨认笔录1份，由闫某1辨认出第一组中的照片中8号照片上的人就是找他要账的“飞哥”（许某某），第二组照片中7号照片上的人就是找他要账的王某，第三组照片中6号照片上的人就是找他要账的“南哥”（王某某），第四组照片中12号照片上的人就是找他要账的“张哥”（张洪轲），第五组照片中9号照片上的人就是找他要账的杨某。（附辨认说明5份） 侦查人员于2018年3月29日制作辨认笔录1份，由闫某2辨认出第一组中的照片中7号照片上的人就是找其学生要账的男子（王某），第二组照片中6号照片上的人就是找他学生要账的人（王某某）。 侦查人员于2017年8月20日制作辨认笔录1份，由张某2（张某2为2017年8月18日在栾城一处旅馆、网吧看着不让其离开的被害人）对犯罪嫌疑人进行辨认，其辨认出1号照片上的人就是“眼镜”（王某某）。10号照片上的人就是“黄毛”（张洪轲）。7号照片上的人就是“麻子脸”（杨某），9号照片上的人就是“大金链子”（王某），6号照片上的人就是“许某某”。 侦查人员于2017年8月20日制作辨认笔录1份，由冯某1（冯某1为2017年8月18日在栾城一处旅馆、网吧看着不让其离开的被害人）对犯罪嫌疑人进行辨认，其辨认出3号照片上的人就是“飞哥”（许某某），7号照片上的人就是“大金链子”（王某）。12号照片上的人就是“麻子脸”（杨某），6号照片上的人就是在栾城一处旅馆、网吧看着不让其离开的“黄毛”（张洪轲）。 3、证人证言 （1）证人程某于2018年1月18日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是张某1的奶奶。2017年7月份的一天上午9点多，当时家里院子里大门开着，进家了2个男的，还有2个男的在外面等着，一共4个人。其中一个人说他们是张某1的同学，是栾城的，没说他们叫什么，到天津来玩了，问张某1回来了吗，我说没有，之后他们4个都走了。后来我儿媳妇给我打电话说家里来外人了吗，我说来了，他们是张某1的同学，我儿媳妇说那些不是张某1的同学，不要给他们开门。他们是要账的。在同一天中午11点左右，他们又过来了，我没有管他们，他们就离开了。在晚上20点左右，他们又过来了，敲墙敲了十几分钟，吓得我不敢开门，他们也就走了。当时我儿子他们报警了，警察过来了，没有堵到他们。第二天9点左右，他们又来敲门了，一直敲了十来分钟，还一直喊着张某1的名字，邻居都被他们敲出来了，过了一阵，他们就离开了。第三天11点左右，他们又过来敲门，砸墙。为了躲这个事情，我就打车去我妹妹家住了一个多月。 （2）证人李某于2018年1月17日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是张某1的母亲。他跟我们闹了点矛盾，离家出走了，我们现在联系不上他，联系上了他会及时通知你们。2017年7月22日晚上，我们接到一个石家庄姓许的电话说我儿子张某1欠他们钱，并且我儿子还在他们手上扣着，第二天我们就赶紧乘火车到了石家庄，然后到了银河洗浴，拿着凑上的钱去换我儿子，到了我儿子对我和他爸爸说，他一分钱没有向许某某他们借，不欠他们的钱，我们三个就赶紧走了。我们还没到家，对方就找上我在天津的家里敲门，恐吓我们，我在当地也报了警。他们前后两天来家有四、五趟，把我们一家吓得不敢在家住。我母亲因为这个事去我们姨家住了1个多月，我和张某1爸爸也不敢再家住，在外面租房子。我因为这个事神经衰弱，一看到石家庄打过来的电话就吓得不行。对方要账是4个男的，我都不认识，我也不知道叫什么，开着一辆白色的车。 （3）证人张某3于2018年4月1日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是张某1的父亲。2017年7月22日23时左右，具体时间我记不清了，一个石家庄的陌生号码给我打电话说：“你儿子在我们手上，在我们这贷了些钱。”我问：“贷了多少钱：”对方说：“你儿子贷了我们6万5千元，每天利息600元。”对方接着说：“我们利息不要了，你们把我们本金还上。”我说：“这么晚了，我到哪里去凑钱。”我接着说：“你宽限我个1、2天，我去准备钱。”对方说：“行。”，还说拿上钱直接去石家庄市银河洗浴，把钱还上，就能把我儿子领走，之后就把电话挂了，之后我想着如果我儿子真的欠了对方钱，我们就给还上，但是我要求对方让我们先看看我儿子。对方就用我儿子的手机上微信给我的微信发的视频，在视频上我看见我儿子张某1坐在椅子上，状态不好，看着很害怕，紧张，视频上我儿子只给我们说了一句：“爸爸，我没事。”之后挂断了视频，我们给我儿子手机上打过好多电话吗，都没有接通。第二天中午，我们坐上火车往石家庄赶，17时左右，我们到了石家庄，这期间对方也给我们打过电话，我们没敢接，在途中我们也找朋友借钱，准备了大概10多万元。之后我们就赶到了石家庄市银河洗浴，我们和我儿子张某1通了一个电话，我儿子让我给他转钱，说是把洗浴这的帐结了，对方应该是用我儿子的户头消费的，上午8时左右，我给我儿子转了1200元，说是买吃的什么的。下午17时左右我又给我儿子转过去3000元。之后我儿子就从楼上下来，我们就给对方打了个电话：“我们到了，你们下来拿钱吧。”这时候我儿子张某1就走到我们边上说：“爸妈，我不欠他们的钱。”我们一看是这样的情况就把手机关了机，就离开了银河洗浴。第三天，也就是2017年7月24日上午9时许，当时我们三个人还在回家的途中，有一个天津号码给我打过来个电话说：“你们的情况我都知道，我现在就在你们家里，你们不要逃避，把我的钱还上，把事解决。”挂了电话，我就给我母亲打电话说有外人来家里吗，我母亲说有几个自称是张某1的同学的到过家里，我就直接报警了，我们这杨城庄派出所民警就出警处理了这个事。我们到村口，我又给出警民警打了个电话，回到家民警先向我们了解个情况，之后民警又向对方了解情况，民警说让我们去石家庄那边去报案，我们就先回家了。后来对方又来敲了两次门，还给我打电话说：“你不要逃避，赶紧把钱还上，你要不还，我们有的是办法。”我说：“你们有什么办法？”对方说：“第一，我们用村里的广播说你儿子欠钱不还；第二，我们在你们村贴字报说你儿子欠钱；第三，我们每天过来敲你们家门。”打完电话我们又报警了，民警过来之后他们又跑了。第四天上午我们三个人就去石家庄市灵寿县公安局报案了。对方到我家的有四个人，来派出所的时候我儿子说这四个人中有一个叫许某某。在2016年9月份我儿子去石家庄灵寿医学院上的学，出了这个事我儿子就休学了，现在是和我们闹矛盾，离家出走了，我们现在也联系不上。出了这个事我们都不敢回家，还把我母亲吓得不行，也不敢再家里住了，到我姨家住了1个月。当时在天津这边是我妻子李某报的警，我妻子的电话是139××××8895，我的电话139××××1561，我们就是用这两个号码之一报的警，具体我记不清了。2017年7月份，许某某向石家庄市栾城区人民法院向我儿子张某1诉讼，之后栾城区人民法院审查后，驳回了许某某的诉讼，我花1000元请了一名律师，并写成了答辩状，栾城区人民法院驳回的原因是信息不符。 （4）证人张某4于2018年3月27日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我不知道张某2在外边借钱的事，只知道有人追到村里找他要账的事。他家人都不敢在家住。 （5）证人高某于2018年3月27日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是张某2的母亲，我知道张某2欠别人钱的事情，张某2在沧州上大学的时候，在石家庄借了高利贷，石家庄高利贷的人到我家找张某2要钱了。大概在2017年9月份的一天，当时我没在家，我送我女儿到外地上学去了，回家后听说石家庄要高利贷的来了三个人过来要钱，要二万元，当时是下午三、四点钟，村里围观了人挺多，那三个人就嚷嚷着要钱，没有谩骂，也没有动手打人，只是要钱，这几个人在我家巷道里大概要了一个多小时，我们这没有给钱，他们就走了。张某2跟我说的他借了那些人1.7万元，那些人要5万元。在这个事之前，我去了一趟石家庄，因为张某2给我打电话说他在石家庄一个高利贷公司，不还钱那个高利贷公司不让他走，已经在那好几天了，我就和我姐夫到石家庄去了，是哪家高利贷公司我不知道，我们到石家庄以后还没有报警，刚到楼底派出所，看见我的孩子了，我孩子说还有一个张家口的学生欠钱不让走，张家口的那个学生已经报警了，我们在派出所待了一天，派出所的给孩子做了笔录，我们也没还钱第二天就回去了。大概是2017年8月底的时候，派出所的那边有登记。 （6）证人冯某2于2018年3月30日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是冯某1的父亲。2017年夏天，我家孩子冯某1放暑假的时候，忘了是哪一天的中午12点左右，我的手机收到冯某1的手机号给我发过来的短信，短信上说:不活了，欠高利贷太多了，他还不上了。我就赶紧给孩子打电话话，但是电话能打通，一直没有人接电话。等到到下午3点左右，终于用微信和孩子联系上了，孩子说他在石家庄欠了6万5千的高利贷，让我们给他打钱过去。微信上说，孩子的身份证被对方扣着，白天孩子得在那个借款公司待着，晚上可以去旅馆住，对方也不让孩子离开，孩子可以用手机接发短信，但是不能接打电话，一直被对方控制着。孩子也不敢跑。我看是这种情况，就不敢给对方打钱，就让孩子给我发了位置，见到人之后再说还钱的事。冯某1和我说对方不限制他去哪，有事出去离开公司也可以，对方有人跟着他，如果没有事情，就在公司司里面待着，白天在公司，晚上对方给安排一个小旅馆让他住下，第二天再接回公司待着。但是孩子也没有身份证，身上也没钱，也不敢跑，直到我们找到他。第二天中午1点左右我就到了栾城，我按照微信上的位置，具体位置我只记得是在娄底派出所旁边的小区里面，具体位置我记不清了，我先到当地公安局报了警，然后在公安局的帮助下，当天中午2点多就把孩子找到了，同时被找到的还有一个邢台的孩子。刚开始的时候对方要求我们还65000元，就是欠条上面的数字，我问过后知道冯某1在他们那公司司实际借了25000元，打了65000元的借据。商量到最后的结果是，我帮冯某1还他们公司27000元，多出来的2000元有对方要的利息，对方还要我付给他们孩子这两天的吃喝住，所以多给了我是用现金还的。冯某1是什么时候去的那个公司我不知道。在孩子和我联系之前他被对方控制多久我不清楚，但是孩子和我联系上的时候，他已经被控制了，直到第二天下午2点多我和当地公安过去接他才脱离对方公司控制。孩子说没有在那个借款公司被殴打或者威胁恐吓，我现在认不出来对方公司都有谁了，当时孩子在当地公安机关曾经做过笔录。借款公司的人没有直接找过我家里人。冯某1当时借款的借据我们没有了，当时从对方手里把借据拿回来之后，就把那个借据销毁了，手机里也没有和冯某1当时联系的短信及微信记录了，也都删除了。 （7）证人闫某2于2018年3月29日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我是闫某1的老师。2017年11月份中旬的一天，闫某1的妈妈给我打电话，说闫某1被人扣住了，因为欠账的事情。然后我就赶紧给闫某1联系，当时应该是晚上19时30分左右，闫某1给我说他被人扣在藁城的一个叫东龙府邸的小区，那边的人让他还钱，不还钱不让他回去。我和那边的人电话里说，只要还了钱，就让他离开，闫某1的父母说他们明天就赶过来，把钱的事情解决了。等到第二天的时候，闫某1的父母也没有过来，一直到了第二天晚上20时左右，我就打了110报了警，灵寿县三圣院派出所出的警，然后给我联系，经过警方的帮助，藁城警方在22时左右给我联系，说是闫某1已经被找到了，然后我就给那边的警察说让闫某1打车过来我家找我，明天白天我和闫某1一起回学校。晚上23时30分左右，闫某1到了我家。闫某1给我大概讲了讲，扣他的人，是说帮他还网贷，帮他还了网贷让他打了一个7万的借条，实际上他拿到的也就2、3万，那些人就一直扣着他，让他还了钱才能走。第三天我和闫某1在学校一直待着，找了两个学生看着他，把他手机也拿了。第四天的时候闫某1的父母到了，给那边要账的联系到了学校，然后在学校谈的。当天晚上，闫某1的父母回家筹钱去了，闫某1又被那些人扣住了，说什么时候还了钱，才让他回家。过了一周左右，闫某1给我说他父母已经把钱还了，扣了他一周的时间，事情已经解决了。这个事出了后，我接到过一个山东的电话，说是我们班的闫某1用我们班辛明宇的名义从他们借钱，让他赶紧还钱，其他的电话没有收到。后来我问了问闫某1这笔钱是怎么回事，闫某1给我说，他已经借不出钱了，用辛明宇名义借的，那些找他要账的人答应帮他把这笔钱某还了。但是没有给他还，后来这笔钱某是闫某1父母出的。出了这件事后，闫某1休学两个月，在回到学校之后变得不愿意和别人接触，害怕人，感觉变了一个人似的。这些要账的人之前没有来过学校，扣着闫某1的时间内应该是没有对他使用暴力，闫某1说那些人只是不让他走，还了钱才让他走。 %1、被害人陈述 （1）被害人张某1于2017年7月25日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：大概上周四、周五的时候，具体哪天我记不清了，当时我还在天津静海区的家里，我的石家庄医学院的同学郭旭在ＱＱ上给我发了一个信息，大概意思是他把人打坏了，需要医药费几万元，还给我又发来一张照片，照片上是一个男子躺在病床上，郭旭在ＱＱ上告诉我照片上的男子就是被他打坏的人，我在ＱＱ上告诉郭旭当面说这件事，并约好在灵寿县见面。第二天的早上大约6点我就从天津市坐高铁列车先到了石家庄，然后又转坐汽车大概于当天中午大约12点的时候先到了灵寿县石家庄医学院，然后我电话联系了一下一个灵寿县的朋友张晓东，张晓东开车来到学校接上我，然后我们就在当天下午大约2点的时候，一起到灵寿县中山宾馆开了一间房，房间号是6012，张晓东就说无聊，然后自己就出去玩了。我就在ＱＱ上告诉郭旭我住在灵寿县中山宾馆，并约好第二天上午让郭旭来宾馆找我，然后我就自己在宾馆住了一宿。紧接着第二天上午大约8点的时候，郭旭自己从市里坐车来到灵寿县车站，我就喊上之前我联系的一个出租车司机一起去车站接上郭旭到中山宾馆我开的房间里。当天上午大约10点的时候，我和出租车司机、郭旭在宾馆闲聊的时候，突然有人敲宾馆房间的门，我打开门以后，就有两个男子进到了房间里，然后这两名男子一进到房间里就让反手把房间门关上并让我和郭旭把手机及随身的财物扔到床上，当时我怕这两个男子打我，我就按照他们说的和郭旭一起把手机及随身财物扔到了床上，然后我就让出租车司机先走，然后出租车司机就离开了。接着那两名男子，其中一个就收起来了我和郭旭扔在床上的手机及财物，然后就让我和郭旭跟着他们走，接着这两名男子就靠在我左右两边，两人用手拽着我的裤子拉扯我往中山宾馆外面走，这期间郭旭是否被人控制着我不清楚，然后我被这两人拉扯着上了一辆黑色的轿车，车牌号及其它特征我都记不清了，当时押我上车的时候那辆车停在中山宾馆东侧停车位上，当时车上就我、郭旭和那两名男子，其中一名男子坐在主驾驶上驾驶车辆，另一名男子、郭旭和我一起坐在后排座上，我坐在中间，郭旭坐在我的右侧，另一名男子坐在左侧。然后开车向南走，往正定县方向走，途径了韩家楼村，一直开进了石家庄市区，然后车停在了北国超市旁边的一个地下停车场中。下车后，那两名男子还是在一左一右从我后面拉着我的裤子。拉扯着我从地下停车场坐电梯上到了三楼，郭旭就一直在后面跟着。到了三楼后，其中一个男子跟我说一会儿让你干嘛你就干嘛，然后那两名男子带着我和郭旭一起进到了一个房间中，然后郭旭什么话也没有说，就直接离开了，然后那两名男子和我一起坐在房间中沙发上，其中收走我手机的男子让我解开我的手机密码锁，然后那个男子就坐在旁边沙发上翻看我手机。等过了一会儿，那两名男子起身拉扯着我往房间外面走，出了房间后，就又有一名男子从后面跟上来和这两名男子一起押着我往地下停车场走。到了地下停车场后，其中一名男子坐在那辆黑色轿车的主驾驶开车，另两名男子押着我坐在汽车后排座上，我还是坐中间，然后他们开车拉着我离开了。开了大概有10几分钟的车后，把我拉到了一个多层小区里面，然后车停在了一栋楼跟前，然后我和这3个男子下车后，他们就让我跟着他们进到这栋楼的一层的一间房子里，进到屋子后，屋子里有一帮人，押着我进到屋子里的那3个男子把我带到这间房子里的一个小间，然后让我坐在椅子上，接着又从外屋进来一个男子，这个男子要求我在纸上写上关于我的所有的信息，我不写，然后这个男子就用他手中的饮料瓶先砸了我左胳膊一下，接着又用脚蹬了我右大腿一下，然后又扇了我右脸一巴掌，然后让我继续在纸上写关于我的家庭住址、父母信息及联系电话、学校的信息及我个人的信息，我怕那个男子继续打我，我就按照他的要求在纸上写，等我写完后，打我的那个男子又给我一张申请贷款的表，让我在上面填写信息，接着这个男子又复印我的身份证，强迫我打65000元的欠条，还有让我写收据等。在这期间，在外屋的一个男子为了让我按照他们的要求做事，又用拳头打了我后背和胸口几拳。然后这期间，他们还要求我用我自己的手机给我父亲打个电话来聊几句家常话，确定我留给他们的我父母电话是真的，我就在电话里随便和我父亲说了两句话，然后他们就让我把电话挂断了。接着打我的两名男子和一个女子、一个在外屋的戴眼镜男子押着我离开屋子来到小区院里，然后我就到院里停着两辆轿车，一开始拉我来的那辆黑色轿车及一辆大众牌白色轿车，然后一开始打我胸口的男子上了白色大众牌的轿车的主驾驶里，戴眼镜的男子坐在副驾驶上，还有一个第一开始从市区内押我来这小区的男子和我一起坐到白的大众轿车后排座上，车牌号及其它特征我都记不清了，两名打我的男子和那名女子开着那辆灰色轿车跟在后面。然后他们开车就拉上我先到了一家邮政银行准备取钱，但是因为取款机有问题没有取了钱，他们就让我下车换到那辆黑色轿车上，那辆白色轿车就驾驶到别处去了，黑色轿车上的人就押着我去了一家农业银行，等他们想通过自助取款机进行取钱的时候，需要用到我的手机，就让我解开我的手机密码锁，我才知道他们往我的邮政银行转账了65000元，现在他们要我支取出这笔钱来。先是他们让我用支付宝、微信各向那名女子提供的手机进行扫二维码转账10000元，总计20000元，然后又让我用我的邮政银行卡在自助取款机上取了20000元现金，把这笔钱给了押着我来的那名女子手中，然后他们开车又把我拉到另一个校区里面的房子里，然后这个房子里有个男子拿出一个ＰＯＳ机让我用邮政银行卡刷走了银行卡里剩余的所有钱。接着他们又把我押回到了第一开始那个校区里面，打我的两个男子又逼迫我给我父亲打电话，然后用拳头打我的那个男子就在电话里跟我父亲说我欠他们65000元，让我父亲还他们钱。他们把我一直押到当天晚上凌晨2点的时候，他们就从小区开着一辆红色现代轿车，车牌号及其它特征我记不清了，又把我押到了石家庄市银河之星洗浴中心，当时到了银河之星的人都有打我的两名男子、押着我的那几名男子还有那个女子都跟着一起去了。然后他们拉着我在洗浴中心消费，并把所有的费用记在了我的手牌上，等到半夜他们休息的时候，我趁机偷走了我的手机，然后躲在了一间屋子里，一直等到第二天下午大约5点的时候，这些人就离开了银河之星，然后过了一会儿，确定他们人都走了以后，我就联系了我的父母到银河之星来接的我，在银河之星消费总计将近3000元，我的父母给付了帐。第二天我和我的父母就回到了天津，等到当天中午的时候，我奶奶说有几个人开着白色东风悦达起亚轿车，车牌号：冀Ａ×××××找了过来，就在我奶奶家楼下。他们拿着欠条说我欠他们65000元现金，让我还钱，去我奶奶家的总共是4个男子，当中就有打我的两个男子，其他人我没见过，接着我父亲和我也都过去了，然后我奶奶当时就报了警，派出所民警处置完后，我就和我父母一起来你们这报案了。打我的两名男子中用饮料瓶砸我和扇我脸的男子身高大约160ｃｍ，身材较壮实，头型是短发，两边被推平，中间留有短发，穿着一件黑色半截袖上衣，下身穿黑色短裤；另一名用拳头打我的男子，身高大约接近180ｃｍ，体型偏胖，短发，上身穿白色半截袖。穿黑色上衣的男子先是用饮料瓶砸了我左胳膊一下，然后又用脚蹬了我右大腿外侧，接着扇了我左脸一巴掌；穿白色上衣的男子就是用拳头打了我的胸口和后背几下。其他人没有殴打过我。这几名男子将我从灵寿县带至石家庄市银河之星期间，我不是自愿的，使他们强行把我带走的。在这期间，让我写欠条、申请贷款、填写信息、取钱、转账等行为都不是我自愿的，都是他们逼迫我干的。郭旭，男，17岁，石家庄市栾城区人，今年在灵寿县石家庄医学院高等专科学院中专毕业。他们没有归还扣押我的财物，我就把自己的手机偷出来的，其他扣押我的一块惠灵顿腕表、一条翡翠吊坠项链、几张我的银行卡、我的身份证、一身我的衣服。 （%1）被害人冯某1于2018年3月30日、2017年8月20日接受侦查人员询问，有2份询问笔录，主要证实：2017年8月17日我在石家庄龙府邸小区办理过贷款，20日我们还到当地派出所报了案。2017年8月初，我通过网上贷了2万元钱，快到期的时侯网贷公司给我打电话说换一种贷款方式利息低，我就到石家庄了，到了以后知道这家公司就是701公司，701公司帮我找了一个其它贷款公司，贷款后还了了701公司，接着这家公司的人和701公司的人在2017年8月17日下午5时带我到了东龙府邸投资公司，我在这被拘禁了3天，20日下午2点我才被警察解救出来。2017年8月17日下午5时我到的东龙府邸投资公司（以下简称东龙），我在东龙想借2.5万元，东龙的许某某让我打了6.5万元的欠条，可能是许某某账户转到我自己的账户上去了，我从银行取了2万元现金给东龙公司黄毛（外号）了，用我自己的支付宝转给许某某了1万元，我支付宝账号17333654294，9800元通过我的微信转给他们当中谁了，我记不清了，我的微信号×××。还了701公司这家公司2.5万元，我自己留了200元钱，我借了东龙2.52万元，这个钱70天还完，一天还600元，共计还4.2万元，我和东龙许某某签订的合同，合同签订是6.5万，利息是百分之二，许某某验证了的学籍，我手机的通讯录、微信、短信记录许某某全看了，家庭住址，父母电话都验证了，应还4.2万元，本金2.52万元，多余还得1.98万是服务费，超期按合同给6.5万元还，收这6.5万的是我的中国银行，我的名字，账号我记不清。现在这个卡已经注销了打着6.5万的欠条是有保证金的，所以打了6.5万欠条。办理完手续后当天晚上9时左右我离开东龙，离开的时候东龙公司的人什么都没有说。18日中午东龙的人给我打电话，让我去东龙府邸找他们，电话里威胁我了，说不来就去学校曝光这个事，还要到到家里找我父母说这个事，18日14时左右我去的东龙，因为没钱，东龙的人不让我走，让我打电话联系家人还钱，到晚上12点多，东龙的人把我带到当地一宾馆，我自己开房后，许某某把我身份证要了后就走了。19日早9时东龙的人来了，还是让我联系跟家人要钱，11时我到的东龙，一直有人看着我，不还钱不让我走，到晚上7点东龙的人带我到一网吧上网，上了一个小时左右，又带我到天鹅湖洗浴中心，还是不让我走，直到20日8时左右离开天鹅湖又到东龙，20日8时到东龙后直到下午2点警察来后才把我解救出来。在18日至20日我想走，但是东龙的人不让我走。许某某不让走，许某某是东龙的头，下面有4个人，这4个人都听许某某的，这4个人也不让我走，在18日至20日里这5个人都轮换着看我，最多看我的人5个最少1个，有时2、3个人看，来会轮换着看，这五个人分别是许某某，麻子脸、黄毛、大金链子还有眼镜，这五个人我在派出所已经辨认了，这五个人都看过我了，最多的是麻子脸，在网吧和宾馆都是麻子脸看守我，其他时候都是轮轮换看守，具体谁看守了多长时间，我说不上。东龙的人一直在我身边跟着，我说了想走，但他们不让我走，在宾馆把我身份价证要了，我也走不成，他们还威胁我，要是我走了就到学校家里找我，给我造声势，让我身败名裂，在网吧也有人看着我，在天鹅湖洗浴中心他们把我手机锁到柜子里，把我手牌要了，我上厕所都有东龙的人跟着，打电话让我开免提，想知道我和父母说了什么，怕我给家里说实际借了2.52万元，让我说借了4.2万元。在东龙公司这几天我接触了东龙公司的5个人，还有和我一块被拘禁的一个大学生，他家是邢台的，他和我拘禁的时间差不多，最低比我多一天，我去的时候他已经在了。他叫什么我不知道，和我岁数差不多，男的，1.75米左右，偏瘦，在沧州读大学，什么学校不知道，他也是还不上钱不让他走，我俩在东龙是在一个房间被拘禁，晚上睡觉也是一个宾馆。20日中午我给我姐夫陈泽坤发了定位，给我伯伯冯宝贵偷偷打了电话，不是打电话就是发信息，目的是告诉我伯伯我在什么地方，我想让他们解救我，20日在派出所给东龙还了2.7万元，这2.7万现金是我爸冯某2直接给了许某某。签订合同时给我录了视频，是否自愿什么的，还让我手持合同、身份证拍了照片。 （3）被害人闫某1于2018年3月30日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：我来反映下我办理的校园货的情况2017年10月31日的晚上，我在学校周边闲逛的时候，看见墙上有贴着借钱之类的小广告，我就通过手机把小广告上留着的ＱＱ号添加上了好友。后我就问他相关的贷款情况，对方跟我说的是他只是个中介，如果想贷款的话让我直接到石家庄市高新开发区珠峰国际花园那办理，那个中介就把具体的地址告诉我了。等到第二天上午的时候，也就是11月1日当天，我就按照中介发给我的位置找到了珠峰国际花园一处房子内，当时接待我的是一个叫吴晓波（音）的男子，吴晓波跟我谈了会借款的事项之后发现我的户口是黑龙江的，他当时就跟我说。他们只贷给石家庄地区或周边的学生钱，不贷给外地的学生，然后我也就没有从他那贷到线。吴晓波后来就眼我说，如果你急需用钱的话，他可以给我介绍别人过来，下午快四点的时候，过来了一名男子，通过了解，我才知道这个人叫王某。王某问了问我贷款的数额后又翻看了我手机上父母给我的转账记录，之后才同意贷给我钱。于是王某让我签订了借款协议和合同之类的手续，我记得当时我跟王某说的是借款2万，但是他让我签订的协议是借款5万的协议，王朝当时说的是他们公司单笔放款最少50×××00元起步，如果我想贷20000的话，得先转到我银行卡上50×××00元钱。然后等50×××00元到账之后再从我银行卡上转给他30000元，这样起码公司查起来他不是违规操作，他当时还说还款的话不用还5万，正常还款还3.5万就行，所以当时我也同意了，于是签订的协议和合同。过了一会儿，王某从他银行卡上转到了我银行卡上50×××00钱。等钱到账之后，他让我又通过我支付宝转给了吴晓波三万元，这些都是王某让我这么做的，他当时跟我说这些都是为了应付公司造的流水账。至于为什么将3万元转给吴晓波我就说不上了，当时王某还将我的身份证扣下了，说也是公司的规定。我跟王某说的是借款20000元，实际到我手上的也就17000元左右。少去的三千有一部分是吴波要了我一些所谓的茶水费还有就是中介跟我要了一部分，说是介绍费。我记得协议上说的是还款时间是30天，但王某口头上跟我说的是按日还款，每天300元，同时他还说必须每日中午12点之前还款300元，如果有一天12点之前没将欠款还上就按违约处理。同时王某还眼我说让我每个月都要去一趟他们公司修改合同，至于为什么我也不知道，也没有问。我的银行卡是建设银行的银行卡，卡号:62×××05，开户人是我本人的名字;我的支付宝账号:15×××66。这个期间，我也每天都会通过我的支付宝给王朝转300元用来还款，有部分是从我的生活费中挤出来的剩下一大部分是我又从网上贷的，因为我实在没有能力每天给王业朝还300元，但是我又怕逾期了以后还的更多。我只能通过这个方式来还王某了到最后我一共自己还了六千多元，都是支付宝给的王某。通过拆东墙补西墙的方式凑合还款还到20来天的时候，大概也就是11月27日左右的时候，我实在没有能力还钱了，所以有天中年12点之前，我没有如期还款，王某就给我打电话问我怎么回事怎么还没有还款之类的，我就把从网上货款的事情跟他简单说了一下。王某听了之后就让我到了他们公司，到了之后王某就先是问了问我在网上还有多少欠款之类的话，我跟他说还有两万，于是他就跟我说，让我再给他写了一份两万的借款合同，然后他替我还我网贷的那笔钱，当时我也同意了，当时按王某说的是签完之后他给我还网货的钱，利下的都是我欠他的钱，到最后再让我父母都将钱还给他，说完这些之后他就让我给家里打电话还款，我感觉自己实在没有能力还款了就给我父母打了电话。跟我父母说了情况之后，我感觉我父母挺生气的，当时就说不管我了，王某说钱都还没还清呢，你怎么能走呢，他们也没有让我离开他们公司。于是当天晚上王某他们公司的几个员工，有一个叫杨某的、一个姓张的男子，一个叫南哥的，王某当天也在。在天鹅湖待着一晚上，他们所有的消费都记到了我的手牌上面，当天晚上睡觉的时候，他们也都在我的旁边睡的，第二天白天，他们公司的几个员工就开车拉着我四处转，期间我们老师也给我打过好多次电话，但是他们一直就是拖着也不让我离开，等到傍晚的时候，他们公司的员工就又把我拉回到了东龙府邸他们公司那，到了公司之后王某就跟我说，让我再从其他公司贷款，贷的钱用来还给他们，我当时就想着如果按照他说的做的话我欠的钱会越来越多所以我就拖着一直没有同意，然后我就通过微信给我老师闫某2发消息跟我老师说有可能这些人会逼着我签合同，我就把我的位置发给了我的老师，让我老师报警。后来一直等到当天晚上快十点多的时候我才被赶过来的警察带出来，当天晚上我跟着我们老师在她家睡了一晚。王某给我第一次借的20000元时候没有帮我还了网上的债务，实际上就是他骗我又打了一个20000元的假借条，我从网上借钱还王某的那钱，最后还是我父母还的。在这期间我跟王某他们说来着要求离开，但是他们说不还完钱不让我走，还有一个姓张的人跟我说，你走走试试看，当时他说话挺凶的，我也没再敢说什么。从我到王某公司起到离开他们公司一共有30多个小时。期间没有人殴打过我。第三天的时候我父母到了学校，王某跟那个姓张的男子还有那个南哥到了我们学校，在学校内他们三人与我们父母见了面，见面之后我父母的意思就是把我家里的房产证押到王某他们那，然后分期还王某他们钱。但是王某他们不同意，他们说的是必须要全款，所以双方也就没有谈妥，于是我父母没有办法就跟他们说回家想法凑钱去，之后王某他们就开车拉着我父母和我到了石家庄火车站。他们把我父母送走之后，就直接把我拉到了东龙府邸他们公司那，一直等过了有七、八天，我父母凑够钱给了他们之后、他们才让我离开的。实际上我一共贷了17000元还了70000元。这个期间王某公司的人始终都跟我在一起，一刻都没有让我离开过。他们带着我去天鹅湖之类的娱乐场所消费，所有的消费他们都记到了我的手牌上面，等晚上睡觉的时候他们都睡在我旁边。这个期间有两天是他们给我找了个宾馆。我还记得当时是杨某用他自己的身份证给我开的房间在宾馆呆着的时候是我一个人睡的，当时我也想过自己离开，但是也害怕他们在外面看着我，所以也没敢走。 （4）被害人张某2于2017年8月20日接受侦查人员询问，有1份询问笔录，主要证实：2017年8月17日上午，10点多，我到了栾城区东龙府邸小区西区1号楼3单元103室，“东龙金融”公同，我就和公同老板谈借钱的事，他说可以借给我但他现在有事，让我在客厅里面等会。下午4点多，公司老板跟我办了借款合同，他通过手机银行（62×××41，账户名:许某某）往我民生银行卡（号:62×××83，账户名张某2）里转了5万元。屋里的另一名男子我去附近的一个农业银行，让我取了两万元现金，合同内是，我共借了五万元。其中两万元为押金，三万元为借款。如果违约，就得还五万。三万元借款中刨去中介费、服务费等费用，剩余一万七千元，借了钱后，他让我通过手机银行往一个工商银行账户里（卡号:62×××83户名:谷保兴）转了一万七千无。把欠款还清了，接着“森儒投资”公司的那名男子把我在他们公司签的那份借款合同交给了“东龙金融”公司，接着那名男子就走了，让我在那待着，晚上11点多，屋里的几个人我出去吃的饭、当天晚上，这几个人把我带到了“万福达”精品酒店，他们和我一起进去了，开好房后，他们中一个人对我说“把你身证给我，手机号告诉我，第二天我们来这叫你，”说完他们就走了，走的时候把我身份证扣了，我记下了那人的手机号，当晚我自已在那睡的，没人看着我。8月18日上午7点30分左右，那几个人来“万福达”精品酒店找到我，然后开车把我带到了“东龙金融”公司，我在那待了一天，屋里一直有人看着我。当天晚上11点多、那几个人开车把我带到了“万福达”精品酒店门口，这次他们都没有进去，让我开好房后把身份证给了他们，我进去开好房间后，出来把身份证给了他们，房间号也告诉了他们，8月19日上午7点30分左右，那几个人又来“万福达”品酒店找到我，开车把我带到了“东龙金融”公司。我又在“东龙金融”公司待了一天，屋里有人看着我。当天晚上8点20分左右，他们开车把我带到了市里的一个网吧（网吧名、地址我都记不清了），开了机后他们扣了我身份证，还找了个人坐我旁边看着我，其他人出去了，晚上9点30分左右，他们回的网吧。晚上10点10分左右，他们开车把我带到了石家庄市“天鹅湖”大酒店。我们几个人先去一楼浴室泡，服务员给我们都发了一个手牌，我把自己的衣服和另一名男子的衣服都锁到了衣柜里，手机就放在我裤子兜内。晚上11点10分左右，他们把我带到大酒店三楼大厅睡觉，大厅里有很多单人床铺。他们中一个麻子脸的男子把我手牌扣了，我睡觉的时候旁边有四名男子看着我。我间他们中拿我手牌那个人：“我手机锁在衣柜里，我能把我手机拿来吗”他说：“大厅有电视，不用玩手机。”8月20目上年9点左右，他们开车把我带到了“东龙金融”公司，我在那待了一天，手机让我用，下午2点多，公安局来了，把我和屋里的人都带回公安局了，事情就是这样。他们说过，如果不还钱，他们会在我们村里用喇叭喊，让村里人都知道，我不想让家人和村里人知道，所以我就没想走。在天鹅湖，他们在旁边看着我，而且其中有一个人一晚上没睡觉，我上厕所都有人跟着。哪儿也不让我去还把我的身份证扣了。 5、本案同案犯供述 （1）同案犯许某某于2018年3月23日、3月25日、4月3日、4月5日分别接受侦查人员讯问，主要证实：我在东龙府邸干民间借贷，干了大概有半年左右，公司2017年6月份成立，没有在工商局注册登记。成员有我、王某、张洪轲、王某某、杨某五人。我、王某、张洪轲三个人最先把公司办起来的，后来王某某和杨某才来。我是出借人，总负责，王某和张洪轲负责找客户，工资一个月2000元，收回来一笔账给他们每人200元，客户来了我问资料，王某签合同，我转钱，张洪轲负责开车，利息5分，收2000至3000元的外访费用，写借条时写借款的双倍，也就是借款数加上外访费再乘以2，客户借多少就给他多少，就张某1这一个走了流水。出门所有开销都由我承担，我们还有业务员，业务员都是流动的，他们有客户就来，一单500元。杨某是我的一个朋友，王某的对象没有参与。干借贷我投了20万的本金。我们通过打电话，上门催收等方式要债，如果打电话不接就上门，找不到人就找他父母，如果找到人不还钱就一直跟着他，他去哪我们就去哪，他吃什么我们就吃什么，实在要不回来就造声势，对他身边的人说他借钱不还。我是公司的主要出资人，一般往外贷款的钱大头都是我出。王某有时候会在某一笔的贷款出点钱，主要负责审查客户、签借款协议等资料；张洪轲主要负责倒账，校访、家访，说白了就是摸清底细，方便要账；王某某零零散散跟着放款，大概有2、3万元，主要跟着王某要账、看人；杨某，负责跟着要账，打扫公司卫生，买饭等杂活。我给他们的工资是2000元一个月的底薪，如果收账成功了会有提成。多则四、五千，少则五、六百。我们借款主要以学生为主，一是因为学生缺钱，贷款的特别多。二是学生没有固定收入，及时还钱的可能性小，往往会逾期，我们能多收钱；三是我们通过家访摸底，选择家境比较好的学生放款，学生家长会因为溺爱孩子，或是因为学业问题会及时把钱还上。一开始，我、王某、张洪轲三人商量的是，先寻找家境好的借款人，借款条会多出本金1到2倍，多出的钱为保证金。如果逾期，会按照每1万元，每天100元左右收取逾期费，如果逾期超过1个月，就会连同保证金一同索要。一般近点的地方都是我和王某负责要账，远点的地方会叫上张洪轲。2017年6、7月份一天，我接到中介“小胖”的电话，他说有一个客户需要借钱，问我做不做，我说你带过来我了解一下，如果可以就借给他，我开车到了东龙府邸，我在大门口等着小胖他们，小胖他们开着一辆黑色本田，我看见车上有4个人，除“小胖”和张某1外，还有两名男子我不认识，二十八、九岁，就是在高速口截住我的那两个人，事后我知道他们是蓝山国际的。我借给张某12万，借条要打6万5千元，借款期限一个月，如果到期不还，我就到法院起诉，按照6万5千元还，如果到期还款，就还2万3千元，张某1同意了，我让张某1写了一张6万5千元的借条，写了一张6万5千元的收据，写了以上申请表，申请表上有姓名、电话、家庭住址、学校信息、父母信息等，我对张某1说借钱是你自愿的，签署合同也是你自愿的，我让张某1把身份证押给我，张某1就把身份证给我了，张洪轲开着一辆红色轿车拉着我，王某开着一辆墨绿色的雪弗兰轿车拉着张某1、王某的对象“媛媛”，我们一起去了卓达太阳城对面的中国邮政储蓄银行，我用我的中国银行手机银行给张某1的邮政储蓄卡转了6万5千元，张某1到中国邮政储蓄银行的取款机上取了2万元现金，给了王某，然后用微信、支付宝给王某的对象转了2万5千元，我让王某、王某的对象带着张某1去灵寿县张某1上学的地方做校访，我开车拉着张洪轲往东龙府邸走的时候，在栾城高速路口被一辆白色轿车截停，从那辆车的主副驾驶下来了两名二十八、九岁的男子，他们问我张某1去哪了，我问他们找张某1干什么，他们说你是不是借给张某1钱了，我说借了，他们说张某1欠他们蓝山国际的钱。我感觉张某1有点不靠谱，就给王某打电话让他把给张某1的钱要了，不借给他了。让王某带着张某1在附近找了一家门市（具体是哪家我不知道），用ＰＯＳ机刷张某1的卡，把剩余的2万元套现了，掏了100多元的手续费，我和王某等人带着张某1回到了东龙府邸，王某把所有的钱全给了我，我让张某1给他父亲打电话要钱，张某1不愿意，我们当时已经把钱全部要回来了。张某1还欠珠峰国际他们4万元，我们商量好了由我来要，我让张某1给他父亲打电话，张某1不打，王某用矿泉水瓶朝张某1砸了过去，王某踹了张某1腿部一脚，扇了张某1一巴掌，张某1就同意给他父亲打电话了，张某1说在外面借了6万5千元，刚借的钱，不要利息了，还5万元，张某1的父亲说没钱，第二天过来当面解决，当时我、王某、张洪轲在场。我们怕张某1说我们非法拘禁他，我、王某、张洪珂、“嘉诚”就带着张某1去了银河之星，大概是23时左右，我们洗完澡就在大厅住下了，半夜王某走了，就剩下我、张洪轲和张某1，我们三张床挨着。第二天早上6点钟左右，我起来时发现张某1不见了，给他打电话也不接，我们一直在银河之星守着，直到12点左右，我们才走，我们账都记到了张某1的手牌上，我没有结账，后来谁结账的我不清楚。下午三、四点钟，张某1的父亲说要在银河之星见面，我开车过去后没有见到张某1的父亲，电话也打不通，然后我就回去了。过了两、三天，我叫上王某、张洪轲、杨某一起开车去了天津张某1家要过钱，回来后我就在栾城区人民法院起诉了张某1欠我们6万5千元的事情，12月份，法院说张某1在灵寿县公安局报案了，他被石家庄一个公司非法拘禁了，法院说先行处理刑事案件，然后我就撤诉了。2017年7月份左右，张某2（男，邢台人，20岁左右，沧州水电大学的学生）自己一个人到我石家庄公司来借钱，我接待的他，他要借3万元，还网上贷款，我让他签了一张借款申请表，我核实了一下他学信的信息，以及他父母的电话（让他给他父母打电话说一些家常话），核实信息后，用张某2的身份证做抵押就能借款。我给他接了2万元本金，他写了一张4、5万元的欠条，然后我用我中国银行的账户给张某2本人银行账户走了一下欠条的流水，就是我账户的上的4、5万元钱转到张某2卡上，转到他卡上以后，不是我就是张洪轲或王某跟着他到银行把钱取出来，他自己留了借的2万元本金，把多余的钱就又给我退回来了。他当时说是借一个月，利息是月息2分，家访费、校访费共2000元，材料费（纸张，合同，体检就是量一下身高体重）1000元，一个月期满后他要还23400元钱。刚借完2、3天张某2又来借钱，借2万元，我没有借给他，让他先还之前借的钱，中间我跟张某2联系过，联系不上，一个月之后我、王某、张洪轲三人到张某2学校去了，他已经办理休学了，他欠钱太多了，好多人找他，他没办法上学了。过了几天还是我们三人，到张某2邢台老家去了，记不清详细地址了，到他家后他家里没有人，我们在他家等着，他爸回来后，我们跟他说了这个事，他爸说他没有钱，让我们找张某2自己要，我们跟他爸要钱，我给他爸说了张某2打了5万的借条，我让他们还2.5万元，他爸说我们凭什么借给他钱，一直说没有钱，后来村里来了好多人，质问我们，我们没有办法就走了。2017年6、7月份的时候，冯某1（男，20岁左右，张家口人）自己到我公司借钱，他自己过来的，通过谁介绍我不知道。我接待的他，他因还网贷给我公司借2万元，我核实的他的学信信息、父母电话，核实后我给他借了1.5万元，他给我打了3万元左右的欠条，我的账户在冯某1账户走了欠条的流水，张洪轲跟着冯某1到银行把除实际借款余下的钱要了回来，冯某1实际借款多少我不太确定，我们都是给实际借款流水的一半，以银行和合同为准。家访费、校访费共2000元，材料费（纸张，合同，体检就是量一下身高体重）1000元。一个月的期限，到期还了多少我记不清了。冯某1是当时借当天还的，他把借我的钱还网贷后，我在冯某1的手机上了解到他负债太多，当时就跟他要钱了，他没有钱，当时是当天的上午10时左右，我们三个人都在，我、王某、张洪轲没有让他走，也没有打他，就让他还钱，还完钱才能走，当时不还钱就要不回来了。大概在我们这待了10个小时左右，冯某1的父母报警了，楼底派出所的警察过来了，把我们都带到派出所里去了，我们调解处理了。2017年11月份左右的一天，王某给我打电话说一个叫闫某1的过来借款了，听王某说他审查了一下，可以给他借款。我就同意了。然后我们就借给闫某120000元钱，让闫某1打了一个五万的欠条。通过银行转账打到了闫某1卡上了，一开始往闫某1卡上转了50×××00，又让闫某1取出来30000元钱（具体是取款还是网上支付我记不清了），当时告诉他需要一个月时间还款，具体的都是王某操作的，王某只是每一步都跟我电话上说，跟平时借款都一样，如果借款20000元的话，到还款时就是需要还26400元。过了一个月，王某给我打电话说闫某1到期了，问我怎么办，我告诉王某：闫某1到期了就让他还款。王某把闫某1从学校叫过来的，到了我们公司应该是在中午左右。王某跟我说因为闫某1逾期了，让他还50×××00元钱，我当时同意了。闫某1跟王某说他还有2万元的网贷要还，王某就说可以替闫某1把网贷还上，但需要再写一个2万元的借条，这些情况都是王某后来告诉我的。因为闫某1拿不上钱，等着闫某1联系还钱，就等到了晚上，到了晚上我打电话给王某：晚上你们不行就去网吧或者洗浴中心。后来我知道他们去了天鹅湖酒店。其他时间王某他们就带着闫某1瞎转，我是在第二天晚上的时候到了公司，才见到闫某1，我才详细问了问闫某1的情况，不一会警察就来了，听说是闫某1的老师报警了，警察了解了一下情况，就把闫某1带走了。过了1、2天，具体时间我记不清了，闫某1叫我们去他们学校协商，王某、张洪轲去的，我没有去。后来王某对我说，是向闫某1父母要7万元，闫某1父母当时没有那么多钱，得回去凑钱，张洪轲说那就让闫某1先跟着我们，什么时候把钱凑够了，闫某1再跟你们走。之后王某带着闫某1返回了公司，后来王某、张洪轲他们就带着闫某1一直在天鹅湖酒店等着闫某1父母还钱，过了最少有2、3天，具体时间我记不清了，闫某1父母说把钱还了，才让闫某1跟着他父母走。我们收回了最少7万元。因为借款人身上没钱，我们把账记在借款人身上，他结不了账，防止借款人逃跑，对借款人也是一种限制。我们实际没有帮张洪轲还他所欠的网贷，我们也没有出钱，我们收回了最少7万元，我自己得了4万多，剩下的除去开销我给参与的人分了。当时肯定给王某、张洪轲提成了，我把钱给了他俩后，他们具体怎么分，我就不清楚了。我和王某等人一起限制那些欠我们钱换不上的人们的人身自由，逼他们还钱，和我一起涉嫌非法拘禁的还有王某、王某某、杨某、张洪轲。 （2）同案犯王某于2018年3月31日、4月3日、4月5日分别接受侦查人员讯问，有6份讯问笔录，主要证实：2017年7月份许某某找到我说现在开校园贷挣钱，问我想不想一起干，我就跟着他一起成立了个公司。我们在东龙府邸1号楼3单元103一起租了一间屋子作为签合同的地点。公司的名字是东龙投资，但是也没有注册。一开始，公司就许某某、张洪轲和我，后来王某某和杨某也加进了。基本上都是许某某出资，他姐夫王某某肯定也出资，后期我们干时间长了张洪轲、杨某和我也会放一、两个人。然后我和许某某就一起开始在学校周围贴小广告，许某某认识几个中介，也会让中介介绍客户过来贷款。主要老板就是许某某，他负责出钱、签约合同以及公司成立初期他也找中介拉客户，我负责审核贷款人的基本信息、学校情况和家庭情况。张洪轲负责做家访和校访工作，意思就是去核实这个人的学校，公司，家到底在哪儿；还有负责取钱和要账。王某某和杨某一般不来，有时候贷款人不还钱了，他们两个会跟我们一起去学校和家里要账，公司一共5个人，一个月2000元的底薪，管吃住等各种开销。要账成功一单，会给提成。一般就是三五百，具体数额不确定，我们都是开自己的车。许某某的黑色帕萨特，王某某的黑色本田ＣＲＶ，张洪轲的红色伊兰特轿车。我们贷款的对象大部分都是借给石家庄市高校学生，也有少部分是借给有正式工作的，有能力偿还债务的人。我们签订的借款合同都是一个月还款期限，月息2%，但是我们一般都不是按利息让贷款人还款，一般按借款额的130%--150%让贷款人还钱，我们规定贷款人每天中午12点之前必须按合同上规定每日天还款额度去给我们打钱。如果过了12点我们联系不上贷款人，或者贷款人无法偿还利息，我们就按逾期处理。逾期之后一开始先是电话催收，如果对方不接电话，不联系我们，我们就到学校找客户，把客户带到公司。如果客户还是不还钱不合作，我们就会想办法逼着客户还钱，有时候我们将客户带到宾馆看洗浴中心之类的地方消费，一直扣着对方等贷款人父母还钱，我们会给对方父母打电话，等着对方父母把钱还了，我们才把人放了。我、许某某、张洪轲三个人都会负责去要账。有时候碰到一直不还钱可能坏账的情况时，我们五个人就会一起去。从开始到结束，我差不多盈利10万元，我还有15万元的帐没有要回来。我们放款的流程是中介将客户联系到我们以后，客户直接到东龙府邸小区我们的办公室找到我们，然后填写一张贷款申请表。填完后，我和许某某就会从学信网核实学生的学籍情况，看看他是不是真的在学校上学，然后核实家庭情况，主要手段是查到贷款人父母的单位电话，然后打给他们父母单位，问下是不是有这个人上班。核实完后，我们告知贷款人需要按多长时间借款，利息多少，手续费多少，实际到手的钱有多少，借款合同上的钱有多少。告知对方以后，我们会询问对方是否愿意做家访校访，贷款人如果同意，张洪轲就会带上贷款人去贷款人的学校看看他是不是真的在学校住，他的家庭地址是不是和贷款申请表上的地址一致。我们放款的时候，会把对方的身份证全部压在我们公司，然后让贷款客户签借条，收据，借款承诺客户一起到银行把转账的钱取出来一部分，取出来的这部分包含，保证金、家访费、校访费，基本上到贷款人手里的钱，是我们做出流水的一半。东龙贷款公司曾给一名叫张某1的学生贷款，我们当时签订的合同是65000元的合同，但最后都通过各种方式把钱又套出来了，有4万元还给了张某1借珠峰国际的贷款，剩下的2万5千元我给了许某某。后来蓝山国际一个贷款公司的人找到了我们，说这个张某1还在他们那欠钱，我们怕我们放了张某1后蓝山国际又扣了张某1，以后张某1还不了我们的钱，当天我们就用这65000元的借条找张某1的父亲要钱。因为张某1一开始不愿意给他父亲打电话，我就拿矿泉水瓶扔了张某1一下，还没砸住他。后来张某1同意给他爸打电话了，找他爸要5万来还账。他父亲说第二天再来石家庄还钱，我开着车拉着许某某、张洪轲就把张某1带到了银河之星，后来到了大门我就走了，只剩下许某某、张洪轲和张某1三个人。他们把当晚的结账都算到了张某1的手牌上，第二天我听许某某他们说张某1给跑了，钱我们也没要到。2017年8月份的一天有个人给我联系，他自称是中介，说他有个客户问我们要不要，我说要，让他把客户带过来。当天那个人自称是“兴兴“带着一名年轻的男子，带来的男子叫张某2，我看了看张某2信用评分，符合我们的贷款要求，我他说需要贷款17000元左右，我们就贷给他17000元，家访费、校访费、利息等各种费用7000多元。在我们流水上是从许某某银行卡里转到张某2银行卡里50×××00元，接着让张洪轲带着张某2去银行取出了20000元，多余13000元又让张某2转到我们的账户上了，最后就到许某某那里了。让张某2打了一个借款50×××00元的合同，实际张某2到手是17000元，约定每天还300元。张某2到手这17000元被介绍的那个“兴兴”拿走了，张某2说是用来还给“兴兴”一起的那伙人。“兴兴”拿到钱走了，把张某2留在了我们那里，我们就拉着张某2在网上四处做网贷，发现张某2已经从网上贷不出钱了。我们就让张某2还钱，而且许某某给他的家人打了电话，通知他家里还钱，不还钱不让他走，他家里答应第二天过来处理这事。当天晚上11点多，我们又把张某2和也在我们公司贷款的冯某1一起带到“万福达”宾馆，还是给他们开好房间，把身份证扣下。第三天上午7点30分左右，我们又把他们从宾馆接到了我们公司里。我们就一直派人看着他们，并且让他给家里打电话，还钱，他们家人当天还是没还钱，也没有过来。晚上我们先把他带到一个网吧，让杨某看着他们两个，然后我们几个吃的饭，吃了饭后我们又去网吧接上他们，一起去的天鹅湖洗浴，不是张洪轲，就是杨某把张某2的手牌扣了，然后我们几个就和张某2、冯某1一起在天鹅湖三楼大厅休息了。第四天早晨我们又把张某2带到我们公司里，到了下午14时左右，公安局的人来了，把我和张洪轲、杨某还有张某2、冯某1都带到公安局。谷保兴，20多岁，晋州人，身高175ＣＭ左右，偏瘦。公安局的人把我们带走之后，张某2家里也没有还我们钱，过了一段时间，许某某、张洪轲、杨某有没有王某某我不清楚，他们去的张某2家里要钱，后来他们又去了张某2沧州的学校，也没有找到人。2017年8月份的一天（就是张某2来公司贷款的第二天），许某某具体接待的冯某1，也是有个中介介绍的。合同具体是怎么写的，我不清楚，都是许某某联系的。当天晚上11点多，我们把他和张某2一起带到“万福达”宾馆，给他们开好房间，把身份证扣下，冯某1这个应该是已经和他家里联系了，他家里说过来还钱了。第二天上午7点30分左右，我们又把他们从宾馆接到了我们公司里。我们就一直派人看着他们，并且让他给家里打电话，还钱，他们的家人还是没有过来也没还钱。晚上我们先把他两个人带到一个网吧，让杨某看着他们两个，然后我们几个吃的饭，吃了饭后我们又去网吧接上他们，一起去的天鹅湖洗浴，不是张洪轲，就是杨某把冯某1和张某2的手牌扣了，然后我们几个就和张某2、冯某1一起在天鹅湖三楼大厅休息了，他们去哪我们都跟着。第三天早晨我们又把冯某1和张某2带到我们公司里，到了下午14时左右，公安局的人来了，把我和张洪轲、杨某还有冯某1、张某2都带到公安局，又过了一天才把我们放出来，出来后许某某说，冯某1家里把本金还了，还多给了几千块钱。2017年11月份的一天具体是哪天记不清了，珠峰国际的贺晓波给我打电话，让我去的珠峰国际说是有个客户，我就开车过去了。到了我见到了闫某1，他说需要借款2万元，我看了看他的手机信用平台，同意借给他钱。于是我就给闫某1签订了借款合同，借款合同是5万元，还款期限是30天，每天中午12点前需要还300元，如果没有按时还就算违约。我从我的账户转给闫某1账户5万元，然后让闫某1转给贺晓波3万元，最后这3万元又转到我的账户上。我给他说最后只要不违约还2.8万元就行了，逾期违约之后需要还5万元。我把闫某1的身份证扣下来了。他给我说让我一下帮他从家里多要出来的钱，帮他把网贷这笔钱某一下子还了。然后就让他给我又打了一个2万元的欠条，不过我们没有出钱帮闫某1还网贷，接着我们就跟他家里联系了，让他家人还7万元钱。他家人暂时没有那么多钱，当时还不了。我们就没有让闫某1走，我们就带着闫某1去的天鹅湖。第二天白天就拉着闫某1找贷款，我们给他找到一个叫“马子阳”的放款人，结果闫某1也没有从他那里贷。他的老师就给他打电话让他回学校。当天晚上10点多的时候，闫某1还在和“马子阳”谈得时候，警察过来就把我们带走了。闫某1回学校的第三天，闫某1的家人跟我们联系了，我们就去灵寿县同下医学院和他的老师和家长见得面，说还钱的事。后来又去学校附近的派出所，最后他家人说要抵押房本，最后我们也没有谈妥。我们的意思就是让他们还现金。最后我们给他家里商量，闫某1跟我们走，帮助闫某1解决网贷平台的麻烦。什么时候还了全款，再让闫某1回去。最后闫某1父母回去凑钱了，我们把闫某1带走了。过了五六天，闫某1的父母过来了，说凑好钱了。我们就去拿钱。最后他家里给了我们7万5千元。我们又退给了闫某1家人5000元钱。实际到手7万元钱。闫某1实际从我们手里拿到了20000元，贺晓波应该会从中抽一部分中介费，具体多少钱我说不上。贺晓波（音），山西人或陕西人，1.75米左右，较瘦，20多岁，刚从石家庄毕业。我手机上存着他的电话，存着“中介贺晓波”。整个过程中，我们是没有对闫某1实施暴力。我的支付宝账号就是15×××67。我们的一个朋友叫“王一凡”（音），借款合同我们从他那里学来的。 （3）同案犯王某某于2018年4月1日、4月3日、4月5日分别接受侦查人员讯问，主要证实：我之前一直在石家庄金城市场部工作。2017年七八月份的时候（具体时间记不清了），许某某找到我说一起开个放贷公司，当时我还在五金城才上班，许某某说再找一个时间比较富裕的人，得专门盯着贷款的事情，我就想到了张洪轲，他当时没有工作，正好和许某某也认识。我、许某某、王某、张洪轲就在石家庄市栾城区成立了“东龙投资公司（没有进行工商注册）”，我和张洪轲每人出了大约1万元（具体的数记不清了）算是入股，这1万元给了许某某，许某某出资多少我不知道，许某某和王某是总负责，其他人听他俩的。过了没几天，许某某把杨某带进了公司。就这样，我们五个人，开始运作公司的业务。许某某是头，我来公司不多，我跟着公司要过账，有时也帮着看人；张洪轲负责家访、校访、要账、看人；王某负责审核客户、要账、看人；杨某负责打扫卫生、看人、要账也去，去的少。我们主要负责给大学生贷款，王某负责招揽客户，有中介介绍，有时也到外面贴小广告，我们主要针对石家庄地区的大学生贷款。学生过来我们公司贷款，比如学生要借1万元，利息和手续费就是5000元左右，手续费就是校访、家访、一些资料都包括在这5000元里面了，家访费，就是核实借款人实际住址的费用，每笔贷款1000元。校访就是查询学信、确定学校所在地。家访就是家的详细位置、父母一些情况。我的卡在建设银行走过流水。我们五个人都看管过欠款的人，让欠款的人家属还钱，也都去过欠款人家里要账。在公司许某某和王某大概盈利6、7万元，张洪轲盈利3、4万元，我挣了约4万元，杨某就挣工资，每月2000元。王某和张洪轲好像也挣着2000元工资。许某某开公司先后买了一辆ＣＲＶ，去年过年又买了一辆路虎，买车的钱时许某某用我的名义在银行贷款，首付都是许某某自己的。2017年七八月份一天下午（具体时间记不清了）天津市一个叫张某1的学生（在灵寿县上大学），在我们公司办了一笔贷款，张某1当时应该是要去别的贷款公司还帐，就在我们东龙贷款借了4万元，和我们东龙签的借款合同是6万（准确的数记不住了）。这是我们东龙公司的规矩。多出来的钱，是我们公司挣的钱。我们清楚他还不起，就是要让他违约多还钱。张某1借款的当天，我们没叫他离开，他走了，钱就还不了了。许某某联系的张某1家属，让他们第二天到石家庄还钱，张某1不愿意通知家长，王某拿矿泉水瓶砸了张某1。印象中，张某1借款的那天晚上，我、许某某、张洪轲把张某1带到了石家庄槐安路银河之星假日酒店的洗浴中心，看着张某1不让他走，还拿走了张某1的洗浴手牌。我们认为他没有手牌，结不了帐出不了洗浴中心。在洗浴的休息大厅，张洪轲住在张某1旁边的床位上，盯着张某1，防止他跑，我和许某某也住在大厅里，都能看着张某1。第二天早上7点多，我们发现张某1不见了。我、许某某、王某，杨某4个人开着我的福特福睿斯轿车（冀Ａ×××××）去的张某1天津静海的家里去要钱，我们就给张某1的父母打电话，说张某1欠着我们的钱，他还想不想好好上学，不还钱我们就去他学校里找张某1。他父母就报了警，我们没有要到钱，后来许某某在栾城法院起诉了张某1。2017年八月份左右的一天（具体时间记不清），邢台一个叫张某2的学生，到我们公司借款。我印象中他是借了2万元（具体的数额我记不清了），当时签的是5万元的贷款合同。当时说如果没按时间还钱，我可以多要点钱。按我们公司的规定，他这个借款数每天应该还200元到300元，我们公司的月贷款利率都是2%，这个2%月贷款利率不合法。签合同的整个过程，因为我还在五金城上班，没有过多的参与。张某2借款的合同现在应该在许某某手里，张某2借完款后，没有让他走。那天下午我下班后，到公司帮忙。许某某和王某让我和张洪轲、杨某把张某2带到天鹅湖看起来，不让张某2走，他走了就没处要钱了，等他父母过来还钱。到了天鹅湖里边后，把张某2的洗浴手牌拿走，没有手牌，他结不了洗浴的帐就走不了。晚上安排张洪轲和杨某中的一个（具体是谁我记不准了）和张某2住在相邻的铺位上，看着张某2，不能让他跑了。其余的人也都住在大厅，防止张某2跑。第二天早上七点钟我去上班，离开了天鹅湖，我走的时候张某2还在天鹅湖里待着，张洪轲、王某、杨某他们看着张某2。当天下午三点多，许某某给我打电话说公安来人了，把张洪轲、王某、杨某带走了。后来我、张洪轲、杨某、许某某都去过张某2邢台家里要钱，去过2回。和张某2同一天（具体哪天我记不清了）去我们公司办贷款的，还有一个张家口的学生叫冯某1。他向我们东龙公司借25000元（印象中是这个数），签了一个6万多（具体的数我不知道，合同是许某某签的）的借条。明面上是警告他逾期还钱多，实际上是知道他肯定不能按时还，我们就能多要点钱。当天我们也没有让冯某1走，许某某、王某，同样把他带到了天鹅湖看着，不让他走，让他家里还钱。看着冯某1那晚张某2也在。我、张洪轲、王某、杨某都在，同时看俩人，人少了不行。许某某在不在我记不清了。在天鹅湖时，我们没收了冯某1的身份证和洗浴手牌，住的时候和他住在相邻的铺位了，盯着他，不让他有走的机会。第二天早上七点多我去上班，我走的时候，冯某1还在天鹅湖，一直到下午3点左右，许某某打电话说公安来人把人都带走了。我没有打骂冯某1。冯某1实际从我们公司拿到了不是2万就是2万5，具体数我说不上了。冯某1家属最后还了我们多少钱记不清了。2017年11月份左右（具体的日期记不清了），灵寿县医专的学生闫某1在我们公司贷款2万元，签订的贷款合同数额为5万。为了多挣点钱，所以这么签。每天要还200-300元，他借完款后先按2%的月息还了几天，后来就不还了。我们就打电话让他到公司。他到公司后，我们说他违约了，要按合同还5万。当天就没让他离开公司，当天晚上还是把他带到了天鹅湖，没收身份证不让他走，当天晚上在天鹅湖的有我、张洪轲、杨某、王某。张洪轲、杨某中的一个住在闫某1的相邻铺位上，看着闫某1，不让他走，其余人住在大厅里，在天鹅湖的花费我们先垫付，最后是闫某1出的。同时联系了他的父母，闫某1父母说第二天到学校处理。第二天，我、张洪轲、王某带着闫某1到的灵寿医专。闫某1父母说没有钱，我们就又把闫某1带到了公司。闫某1在我们公司又待了大约三四天，最后闫某1的父母给我们公司还了7万元。这里面有闫某1欠别的公司的2万元，我们一起要了。只给了闫某19千，具体的我说不上。剩余的钱说是我们公司的费用，我、许某某、王某、张洪轲把钱分了。许某某、王某、张洪轲、杨某是我的同伙。张某1、冯某1、闫某1和张某2关于这几个人的非法拘禁我参与了。其他的人我不清楚，我们非法拘禁他人的目的就是找他们家人要钱。 （4）同案犯杨某于2018年7月14日、7月15日、8月17日分别接受侦查人员讯问，主要证实：2017年7月底的时候我开始在许某某的公司里工作，公司没有名字，位置就在栾城区东龙府邸小区里面，他们主要是放款，收取高利，放款对象主要是大学生和有工作的成人公司有许某某、王某某、王某、张洪轲还有我一共5个人。许某某主要负责放款，王某好像是管业务这一块，张洪轲当司机当的多一些，王某某负责什么我不清楚，我在公司里就是打杂的，也会在许某某的安排下，跟着欠款人，或者看着欠款人，不还钱不让他们离开视线，不让他们离开。每个月给2000元的工资。具体涉及到公司的内部事务，他们也不会特意和我说，我也没有问过。许某某和王某具体负责出借钱款，如果借款人符合公司的条件，就会签一份合同，但是具体合同是什么样，我也不清楚。有的借款人还的快，一个月左右就还上了，这样的也不用催收。只有那些还不上钱的，我们才会催收。其中我有印象的有张某1、闫某1、张某2还有和张某2同时的一个张家口的学生。催收账款基本都是把人扣下，找家里要钱。有的要成功了，有的没要成功。2017年7月份的一天，许某某跟我说有个孩子叫张某1欠着他点钱，让我和他做伴去家里要一趟。当时去的有我、王某某、王某、许某某一共四个人，半夜开车就往天津走。在天津的时候，我们打听到张某1父亲在海鲜市场干活，就去那个海鲜市场找他，但是也没有找到。我们就去张某1的家找他，但是张某1一家已经不在那住了。期间许某某给张某1的父亲打过电话，想见家里人面谈。他父亲没有见我们面，而是直接报了警，警察和我们联系的时候，我们就告诉警察我们在张某1旧家那里等着，因为我们手里有张某1当时借款签的合同，也没想着会被警察如何，就告诉警察我们在哪。警察来了之后，帮我们调解，说欠钱的事让我们先回去，张某1这边已经在灵寿那边报了警，等案子核实结束，再谈欠钱的事。我们自始至终没有见到张某1家人的面，也没有见到张某1，从公安局出来后，我们就直接回石家庄了。剩下的我就不知道了，没有要回账。当时我还不是公司的人，主要是许某某给对方打电话，我也没有细听，我不清楚张某1实际借款多少，没有见过张某1，没有注意张某1签的欠款合同是多少钱，合同上面签署的欠款和真实欠款应该不一样。去天津的时候，没有商量什么，主要就是说过去了尽量找到他父母，谈这个事，当时就是说要找到张某1父母，依着合同找他们往回要钱。自这次之后，我就开始在许某某的公司上班，也跟着他们出去找人要账。2017年11月份左右的一天，好像是一个中介带着闫某1到了我们公司借钱，具体我记不清楚了。他借了钱就离开了公司，不清楚闫某1欠了公司多少钱，过了一阵子，具体多少天我不清楚。有一天下午，闫某1自己来了我们公司，谈还钱的事情，怎么谈的我不清楚。我只记得闫某1当天就在公司待着，没走，没有专门的人看着他，但是也没让他离开我们的视线。晚上的时候，许某某带着我和闫某1去了“万利福”精品酒店，让闫某1自己开好房间之后，我们把他的身份证收走。当晚上也没有在酒店看着他。第二天早上7点半左右，好像是王某开着带着我，去了酒店，叫闫某1起床，然后把他带到公司，还继续联系他家里人，让家里人帮他还钱。但是他家里人没有来。晚上的时候，闫某1的老师报了警，晚上8点半左右，警察在东龙府邸公司里找到我们以及闫某1，之后警察就把闫某1送回了学校。后来还听说许某某他们还去过学校找闫某1，也见过闫某1的父母了，之后许某某给我打电话，说让我和闫某1做几天伴，公司里不方便，让我们去外面，直到他父母过来还了钱。然后我就开始天天陪着闫某1，第一天的时候，公司的人都在陪着闫某1，当时闫某1的女朋友也过来了，和闫某1在一起，晚上给他们两个在天鹅湖开了房，我们其他人在三楼休息厅休息。第二天的时候，闫某1女朋友回了学校，许某某他们也都离开了，只剩下我和闫某1在天鹅湖里，我们就一直在三楼的休息大厅里呆着，这样在天鹅湖一共呆了3天，期间，闫某1因为低血糖在天鹅湖还晕过一次，后面觉得闫某1这样太被服务生关注，忘了谁决定的了，要换个地方呆着。于是张洪轲开车带着我和闫某1去了汗蒸时代，在汗蒸时代的第一天，张洪轲也在那呆了一天，后面张洪轲就走了，剩下我和闫某1两个人。我们在汗蒸时代一共呆着大概是3天。然后闫某1的父母就来了，把他的欠款还了，许某某告诉我能回家休息了。我才算是回了家，结束了这一次的事。和闫某1做伴为了让他不脱离我们的视线，不让他离开，也怕别的贷款公司找到他，我们的钱要不回来了。许某某、王某、王某某、张洪轲还有我都参与找闫某1要账的事，是许某某安排的我去陪着闫某1。我不清楚闫某1父母后来还了公司多少钱，那时候我已经被许某某放假休息了。没有对闫某1使用过暴力或者威胁。去年8月份左右吧，张某2好像是别的贷款公司带着来的，具体是谁我不清楚。那个公司的人带着张某2来我们这里帮张某2贷款，贷来的款用来偿还张某2在他们公司的欠账。然后张某2在我们公司贷了款，贷了款之后，许某某就没让他走，当天就开始找他家里要钱，但是他们家里说来一趟不容易，许某某就让张某2在客厅里呆着，不让离开，客厅里一直有人，也不用专门安排人看着他。晚上的时候，我们就带着他去万利福精品酒店，让他自己开好房，然后我再把他的身份证收了，转交给许某某。也不用人专门看着，等白天了，再把人带回公司，让他在公司等着，一直等他家里过来还钱。就这样，张某2在酒店住了两个晚上，在公司待了两个白天。第三天的时候，张某2还是在我们公司待了一个白天，晚上又带着他去了天鹅湖洗浴中心，在洗浴中心住了一个晚上。第四天的中午，栾城楼底的刑警队来了，把我们都带回了刑警队。这事才算告一段落。后来我又跟着许某某，王某某，我们三个人去了邢台张某2家，在他家那个村没有见到他人，但是见到了他的家里人。他家里人告诉我们，张某2离家出走了，让我们起诉他解决这件事吧。我们也没在家里那边闹，就回了石家庄。期间，我、王某、张洪轲去过张某2在沧州的学校，去的是张某2的宿舍，他的舍友说张某2很久没有来上学了。后来怎么也找不到张某2了，这个账就先放起来了。不清楚张某2欠了公司多少钱，许某某、王某、王某某、张洪轲、我都在，期间，白天张某2在公司里呆着，不用专人看着，因为公司里一直有人在，不怕他跑，晚上他去酒店住宿，收了他的身份证，早晨再去接他。去天鹅湖的时候，公司五个人都在，都是在休息厅里休息，把张某2的手牌收了，他也跑不了。控制着张某2为了让他还钱，或者说让他催着他父母替他还，如果他离开了，我们就找不到他了，这钱就要不回来了。没有对张某2使用过暴力或者威胁。张某2后来没有还钱，张某2学校在沧州，记不得什么名。去年8月份左右吧，那个张家口的学生也是别人带着来的，具体是谁我不清楚，来的时间和张某2是同一天。在我们这里借了钱之后，许某某就没让他走，当天就开始找他家里让还钱，他家里是张家口的，当时也过不来。于是许某某就安排他和张某2一道呆着，同样的待遇，白天在公司呆着，晚上该去酒店去酒店，该去天鹅湖去天鹅湖。措施都一样，我们跟着张某2的同时也就把他跟住了。直到楼底刑警队把我们带过去，这个孩子的家里人也到了石家庄。我没有见到他家里人，但是听说他家里人把钱还了，还了本金，多的没有还。这个孩子也就被家里人带回去了。刚开始我不知道这个学生借了公司多少钱，后来在刑警队的时候，听说是借了公司3万，找他家里要的是5万。他家里只还了本金。记不清张家口的学生叫什么，也记不清是哪个学校的了。许某某、王某、王某某、张洪轲、我都在，期间，白天张家口这个学生在公司里呆着，不用专人看着，因为公司里一直有人在，不怕他跑，晚上他去酒店住宿，收了他的身份证，早晨再去接他。去天鹅湖的时候，公司五个人都在，都是在休息厅里休息，把他的手牌收了，他也跑不了。控制着这个学生为了让他还钱，或者说让他催着他父母替他还，如果他离开了，我们就找不到他了，这钱就要不回来了。后来这个学生他家里人帮他还了钱。期间没有对这个学生使用过暴力或者威胁，现在认不出来这个学生。和张某2同时在你们那呆着的除了这个学生，没有其他人。大概8月初的一天，具体日子记不清了，我初中同学许某某找到我，他知道我没有工作，一直闲着，想让我去他公司干活，公司叫“东龙金融公司”，没有注册，负责人是许某某，我和王某、张洪轲都是跟着他干的，公司的办公地址在石家庄市栾城区。公司的业务是借款给客户，从中收取手续费和利息，我在公司的工作是打扫卫生，另外许某某交代我啥事我就干啥事，前几天，大概是17号的上午（具体时间我记不清了），有个男的带着一个邢台的大学生来到我们公司，这个大学生向公司借钱。到了下午，又有一个男的带着另一个张家口的大学生来我们公司借钱。具体他们借多少钱怎么个借法我不知道，这些都是他们跟许某某谈的。他们之间谈好后，先是那个张家口的学生走了，他走后，许某某让我和张洪轲把那个邢台的大学生送到栾城县城的“万福达”精品酒店（以下筒称酒店），临走的时续，他还嘱咐我。等开好了房间把这个学生的身份证收了，第二天再去接他过来，张洪轲开着他的红色伊兰特轿车，带着我和那个学生来到了酒店，开好房间后，我按照许某某说的要了那个学生的身份证，然后我们就走了，第二天也就是18号早展七点半在右，我和张洪何来到酒店，接上了那个学生，我们回到了我们公司，回到公司之后，许某某让我和张洪轲、王某轮流看着他，不让他走，让他找人想法借钱还我们钱。到了下午（具体几点记不清了），那个穿黑色衣服的张家口的学生又来到了我们公司，具体为哈来我也不知道，他来了之后是许某某跟他说的话。后来许某某也让我们把他看住，不让走，等着他还钱，我们一直等到晚上，他俩都没还了钱，大概晚上十一点左右，许某某叫上我和张洪轲，我们一起带着那个邢台的学生又去了酒店。许某某把这个学生的身份证给了我，我转交给这个学生，让他自己开了间房，之后我又把身份证要了回来，交给了许某某，之后，我们返回到公司，把张家口的那个学生也送到了酒店。这次张洪轲没有去。许某某把张家口的学生的身份证给了我，我转交给他，让他自己升间，开好后我再把身份要回来，交还给许某某。19号早晨大概七点左右，许某某给我打电话，让我去酒店找张家口的那个学生，他买点饭，边看着他，边等着许某某来，我是八点半左右到的酒店，一直等到十点半左右，张洪轲来接的我们，我们回到公司后，我见那个邢台的学生已经在我们公司了。许某某让我和张洪轲、王某看着这两个学生，不让他们走，让他们想办法借钱。我们在公司一直待到晚上七、八点左右，许某某开着车叫上我，我们带那两个学生来到了栾城县城“摩羯座”网吧，我们给他俩开了台机子，我在一旁坐着守着他俩，许某某自己开车走了．大概到了晚上十点左右，张洪轲和王某开车来到网吧接上了我和那两个学生，直接把我们带到了石家庄市的天鹅湖洗浴中心，具体谁叫去的我也不知道，到了洗浴中心后换完衣服之后，王某跟我说，许某某让我把他俩的手牌收了。我收了他的手牌之后，我们五个人就去洗澡休息去了。当晚我们是在大厅过的夜，具体是三楼还是四楼我记不清了，只记得后来我们都睡着了，20号上午八点半左右，我们醒了之后，我们五个人开车到了东龙府邸楼下，我们先吃了早饭，然后去了公司，我们三人在公司一起守着那两个学生，直到中午具体几点我不知道，当时我正在床上睡觉。警察来到了我们公司，把我和王某、张洪轲以及那两个学生一起带到了公安局。分别是两个男的把这两个学生带到我们公司的，我不认识他们，许某某认识。看着那两个学生期间没有威胁、恐吓、殴打他们。我、许某某、张洪轲、王某，还有在看人的期间王某某也来过，他是来找王某玩的，跟他没关系。在公司时我们让那两个学生在沙发上坐着，可以在屋里走动，但是不能出门。吃饭、睡觉、上厕所、打电话都可以。门也没有锁，我们轮流守着他们不让他们出门。在旅馆时我只是陪着那个张家口的学生待了会儿等许某某他们来接我们。在洗浴中心时我们洗完澡后各自睡觉了，也没有谁看着他们。是许某某安排的收走他们的身份证，具体为啥他也没有跟我说，我理解的意思是怕他们不还我们钱跑了。在公司期间我们就在东龙府邸小区1号楼3单元103室看着人，这是个两室一厅的单元房，在网吧和洗浴中心期间，网吧里有其他上网的人和网管，在洗浴中心有其他客人和服务生，我不知道公司借款给客户收取的手续费和利息是多少，这些都是许某某具体办，我不过问。许某某，男，跟我同岁，一米八左右，中等身材，我们都叫他“飞哥”。我一米八左右高，有些胖，脸上有麻子点。王某，男，现年二十七岁，他是我们中最矮的，平时好戴条金链子。张洪轲，男，一米八左右高，三十岁左右，挺瘦，头发染成了黄色。我是八月初到的公司，具体时间记不清了。 6、被告人张洪轲的供述与辩解 被告人张洪轲于2019年11月22日、2019年12月26日接受侦查机关讯问，共有讯问笔录3份，证实：我知道把我带到公安局是因为涉嫌校园贷款的事。我大学毕业后，就开始打工，后来在灵达环保有限公司上了一年班，后来就经营车尚座洗车行。2017年具体几月份我想不起来了，当时我开着车行，许某某来我车行洗车，我们之前就认识，他跟我提起了他搞了个贷款公司，当时他想拉我入伙，但是我没有资金，他就说让我先过来帮帮忙，了解了解情况之后再说，后来我就去了他位于东龙府邸小区的公司，该贷款公司的名称应该叫东龙贷款公司，具体叫什么想不起来了。我去公司的时候，正好有个人在公司借款，王某跟我说公司没有固定目标，拿身份证和学生证就可以来贷款。公司是许某某负责的，王某、王某某、杨某，还有我加上许某某一共五个人在公司干，我在公司没什么具体的活，一般就是开车接送放贷人，还有就是了解放贷人的情况，再有就是打打杂。许某某给开基本工资2000元，有的时候会额外给点补助，因为公司的事吃饭开车都有报销。开车接送人有一辆黑色的本田，还有一辆黑色的帕萨特，还有一辆红色的现代。对于在公司借过钱的人，我印象中最深的一个是叫闫某1的学生，他第一次来是2017年11月份左右，大概是借了两万元，然后就离开了；第二次他过来是因为借的钱到期了该还钱了，他过来协商还钱的事，当天晚上跟着我们去的天鹅湖洗浴中心，第二天早上又回的公司，后来我就去车行了，闫某1就走了，不知道去哪里了。大概过了一周的时间，闫某1的父母过来了，说去了闫某1的学校，在灵寿县同下医学院，王某给我打电话说让我开车拉着他和王某某去一趟灵寿，谈一下还钱的事，到学校见了闫某1和他父母，具体怎么谈的我不清楚，后来又把闫某1带回了公司，当天晚上又去了天鹅湖洗浴中心，当时闫某1的女朋友也在场，第二天早上我有事就先离开了，又隔了一天我去洗浴中心接的杨某和闫某1回到公司，后来闫某1和他女朋友就离开了。闫某1一共借了两次钱，第一次大概是两万左右，第二次借了多少记不清。闫某1一共还了五万多元左右，当时是谁收的钱我不知道。我对闫某1说过你最好把钱还完了再走，别的没说过。我没有打过闫某1，没有强迫他去洗浴中心，其他人有没有强迫不清楚。闫某1还不上钱时提出过回学校，但是当时没让走，具体什么原因没让他走我不清楚。洗浴消费有卡，是谁的卡我不清楚。闫某1借两万元还了五万元，具体原因我不清楚，我见过借款协议上边写着有违约金，到期不还每天收总额的百分几，具体多少我不清楚。闫某1在公司呆了十几个小时，在洗浴中心呆了二十几个小时。我记得有一个叫张某2的学生在公司借过钱，他是邢台人，具体在哪上学我不清楚，他在我们公司借了多少钱我不清楚，还了大概一万左右，张某2什么时候借的钱我不知道，还钱的时候是七、八月的一天，我记得是下着大雨，当时我在公司。张某2过来还钱，钱不够没还上，王某就给他父母打电话说还钱的事，到了晚上也没来，把他安排到万福达宾馆住的，第二天他父母还把钱还上了，还了一万四五左右，王某收的钱，还完钱之后就让张某2和他父母离开了。我没有打过张某2，也没见别人打他，就听见对张某2大声吼叫过，应该是王某对张某2说“你什么该还钱，该还多少钱你不知道吗”我记得不有拍桌了的声音。张某2提出要离开去凑钱，后来他跟王某说的，具体怎么说我不清楚，后来张某2就没有提过要离开这个事。张某2在公司呆了七八个小时，在宾馆呆了一夜。我记得我开车拉着一个借钱人去位于308国道上冶河镇方村的一个农行取过两万块钱，具体是谁我们记不清楚了。王某安排我去的，开的王某的帕萨特。别的在公司贷款的人我记不清楚了。 另2019年11月22日供述证实：2017年具体几月份记不清了，我跟随许某某在栾城区东龙府邸小区干“校园贷”和放“高利贷”。许某某给我基本工资2000元左右，有的时候额外给点，每个月到手就是三、四千元。公司的放贷流程就是如果有人找我们借钱，我们就跟贷款人签协议，利息比较高，具体多少我不清楚，如果违约或者到期还不上，要支付高额的违约金，公司的人会对违约的借款人进行催收，一般就是找借款人，给他家人或者朋友打电话，让他还钱，一般就是还完了钱才让离开。我在公司就是接送一下借款人，打听一下借款人的情况，要账的时候也跟着去过，没有参与要账。借款人所借数额与协议签的数额不相符，一般借一万要写一万七左右的借条，最后借一万现金，具体闫某1和张某2的协议是怎样的我不清楚。我记得有两三个人到公司贷款。闫某1借了2万，还了5万。当时闫某1没有钱，找他父母协商的，他跟着我们在公司和天鹅湖宾馆呆着，直到还了钱才走。张某2借了多少钱我不清楚，还了一万四五左右，当时他来没有钱，给他父母联系的，他父母第二天来还的钱，当天张某2在万福达宾馆休息的，第二天他父母还了钱才走。我们没有对他们殴打，王某说过还不上钱就别走了，他俩要求过离开，问过王某，没有得到允许，就没有再提过离开的事。另外，还有一个借款的人，我记不清了，我就记得拉着他取了两万元钱。 本院认为，被告人张洪轲伙同他人假借民间借贷之名，以“服务费”“家访费”“校访费”等各种名义与被害人签订虚高借款合同，通过银行资金走账流水制造资金给付凭证，实际借给被害人的钱远低于借据上数额。随后制造各种借口单方面认定被害人违约，并要求被害人偿还虚高借款。在被害人无力偿还的情况下，非法限制被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人张洪轲等人以非法占有为目的，对被害人及家人以“讨债”为名，进行敲诈勒索，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张洪轲称不是公司成员，但同案犯许某某、王某某等人的供述证实了其为公司成员，并有各自分工，受害人指认出张洪轲参与了上述犯罪活动，且被告人张洪轲在侦查机关的供认一致，应认定为共犯成员，其为王某某帮忙的抗辩理由不能成立，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张洪轲等人在敲诈勒索被害人时部分未遂，张洪轲在本案中所起作用较小，系从犯，依法从轻处罚；结合其自愿认罪认罚的情节，本院在量刑时予以综合考虑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十三条、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人张洪轲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年5月21日止），并处罚金一万元（判决生效后五日内缴纳）。 二、继续追缴违法所得发还被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  马青龙 审判员  侯晓莉 陪审员  苏晓琳 二〇二〇年五月二十七日 书记员  冯 竹