杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0111刑初116号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人胡欣，男，1981年2月8日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区。因本案于2019年10月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人许文洁，浙**光律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人胡欣犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年2月25日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后本案转为普通程序，于2020年3月24日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱青出庭支持公诉，被告人胡欣及其辩护人许文洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2015年下半年，王鹤、孙忠华、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取会员费的方式牟利。第一次培训缴费金额先后有99元（人民币，下同）、118元、159元等，第二次培训缴费金额有99元、98元等，推广人员分成55-75元不等，培训人员分成10-20元不等。 被告人胡欣于2018年6月加入该集团，任培训老师，并使用其名下的银行账户用于分成提现。自2018年6月5日至10月4日通过其使用的银行账户分成获利1.75万元，期间该诈骗集团骗取会员费15931万余元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人胡欣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用网络技术骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人胡欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以惩处。 被告人胡欣对指控的事实无异议，并表示自愿认罪。 被告人胡欣的辩护人许文洁提出被告人胡欣具有从轻、初犯、自愿认罪、认罪态度好等情节，希予从宽处罚。 经审理查明，2015年下半年，王鹤、孙忠华、程世硕（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司作掩护，通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件作为犯罪工具，利用网络招募推广、培训、急聘等人员，组建多个团队，下设外宣（推广）、培训等部，约定分赃比例，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人注册微信息软件并交由培训人员诱骗被害人进行二次缴费，通过出售激活码、收取会员费的方式牟利。第一次培训缴费金额先后有99元、118元、159元等，第二次培训缴费金额有99元、98元等，推广人员分成55-75元不等，培训人员分成10-20元不等。 被告人胡欣于2018年6月加入该集团，任培训老师，并使用其名下的银行账户用于分成提现。自2018年6月5日至10月4日通过其使用的银行账户分成获利1.75万元，期间该诈骗集团骗取会员费15931万余元。 2019年10月22日，被告人胡欣被公安机关抓获归案，归案后如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人胡欣在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 被害人王某的陈述，证实其被人拉入一个ＱＱ群，后通过群内兼职广告加了一个ＱＱ。其按对方要求完成了一个任务，因感觉赚钱很容易，就根据对方提供的链接下载兼职软件并注册，还进入一个房间，里面有老师语音介绍要做任务赚钱先交会员费。其就缴纳了99元会员费，之后被该老师转入另一房间，里面有另一个培训老师介绍升级费用可赚取更高佣金，其又交了99元。但其发现该兼职软件上没什么任务，每个任务可得积分几十个，而提现需要满30万分，因此根本无法通过做任务赚取积分提现的事实。 平台会员数据，证实被告人胡欣于2018年6月1日注册成为会员，昵称为“远航”，并于同年6月10日加入三部-培训二组-小队1。其手机号码为139××××4811,有元宝1.08万个、铜币1.17万个,元宝可于每月2日、12日、22日免费提现，提现的账户是中国工商银行卡62×××39。被害人王某于2018年6月12日注册会员，后升级为钻石会员，昵称为“快乐高兴开心”、其手机号码为183××××6526,有元宝0个、铜币8011个。另外，集团诈骗所得为159315765元等事实。 支付宝交易记录，证实被害人王某于2018年6月12日分别发99元支付宝红包给“ｓｅｏｍｏｏｎ”（胡欣支付宝账户）和“魔＆彭小依”的事实。 银行流水，证实被告人胡欣于6月1日先后支出2笔99元，元宝提现合计17500元。其账户中99、118、148及相应倍数款项均为其收到下线缴纳的会员费的事实。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人胡欣黑色VIVO手机1部的情况。 刑事判决书，证实同案人员被台州市椒江区人民法院判刑的情况。 户籍证明，证实被告人胡欣的基本身份情况，其已达完全刑事责任年龄的情况。 抓获经过，证实2019年10月22日，被告人胡欣被抓获归案的事实。 被告人胡欣的供述和辩解，证实2018年6月份，其加了一个QQ号,完成对方的任务即可获得几十元的奖励，其完成一个快递单录入的任务后收到几元钱的红包。之后其按对方要求下载一个app，并交纳90多元的费用注册了会员。其在该APP上做了抖音点赞、信用卡办理等任务十几天，获得奖励提现200多元。后其成为一个培训师，按平台提供的稿子让人加入会员就可以拿到10多元的提成，办理一个99元的普通会员可获得10元左右提成；办理一个118元的会员可获得12元左右的提成。该稿子的内容是介绍平台如何教人做任务赚钱，但实际并不能赚钱，只是怂恿人交会员费。根据银行提现记录，其获得的提成为17500元等情况。 上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人胡欣的犯罪金额的认定。被告人胡欣在犯罪集团担任培训人员，系一般业务员，应以个人参与的诈骗数额为量刑依据，本案中被告人胡欣参与的犯罪金额虽未明确，但根据查明的事实中缴纳的会员费金额、培训人员提成金额以及被告人胡欣供述的提成数额，可以认定培训人员的提成比例约为十分之一，按该比例所确定被告人胡欣所参与的诈骗数额，应认定数额巨大。 本院认为，被告人胡欣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律基本正确。被告人胡欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人胡欣归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，本院依法予以从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人胡欣的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人胡欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年4月21日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人胡欣退缴违法所得人民币17500元，按比例发还被害人。 三、扣押在案的涉案物品手机一只，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 滨 人民陪审员  赖海燕 人民陪审员  戴福兴 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  朱 恺