安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初63号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人赖香林,男,1987年9月23日出生,汉族,大专文化,无业,户籍地江西省赣州市赣县,住江西省赣州市章贡区。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年7月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准,当日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人王健，北京大成（合肥）律师事务所律师。 被告人明邦栋,男,1989年11月26日出生,汉族,大专文化,赣州晨曦教育咨询有限公司法定代表人,户籍地江西省赣州市南康市,住江西省赣州市章贡区。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月15日被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留,同年年7月18日经芜湖市镜湖区人民检察院批准,当日被芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人王旭东，北京大成（合肥）律师事务所律师。 辩护人谢远远，北京大成（合肥）律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉（2020）256号起诉书指控被告人赖香林、明邦栋犯诈骗罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员朱赟出庭支持公诉，被告人赖香林、明邦栋及其上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年年底开始,被告人赖香林等人在江西省赣州市市区租用写字楼,以推荐股票为名骗取他人钱财组成诈骗团伙,其中,被告人明邦栋于2018年9月加入该团伙。该团伙通过发送短信、打电话的方式,联系股票投资人员,称其为股票私募机构,公司可以将自有资金和散户的资金集中起来,然后利用资金优势拉升股票。该团伙每日股票交易收盘后,通过股票私募网站获取网站推荐的“盘后票”(系股票私募机构在每日收盘后根据当天交易情况分析的强势股票,在第二天开盘时有上涨的概率),并且以短信的方式推送给股票投资者,欺骗股票投资者其已于当日带领会员投资了相关的股票。在第二天其推荐的“盘后票”如确有上涨,以此赢得收到短信的股票投资者的信任,几天下来如此反复操作,有部分股票投资者相信该团伙确有利用资金拉升股票的能力。在取得股票投资人员的信任之后,赖香林等人以收取会员费、服务费推荐股票的方式骗取他人财物。经统计,被告人赖香林伙同他人共计诈骗199500元,被告人明邦栋伙同他人共计诈骗72000元。 1、2018年11月30日至12月4日,被告人赖香林、明邦栋谎称是所谓的私募机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人吴某72000元。 2、2018年10月17日,被告人赖香林等人谎称系股票私募机构,以收取服务费推荐股票的方式骗取被害人朱某32000元。 3、2018年11月16日,被告人赖香林等人谎称股票私募家机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人汤某5000元。 4、2018年11月29日至12月5日,被告人赖香林等人谎称系股票私募机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人张某20000元。 5、2018年10月25日至11月19日,被告人赖香林等人谎称系股票私募机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人应某某28000元。 6、2018年11月26日至27日,被告人赖香林等人谎称系股票私募机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人宋某36000元。 7、2018年11月26日,被告人赖香林等人谎称系股票私募机构“金牛科技公司”,以收取会员费推荐股票的方式骗取被害人王某6500元。 2019年6月13日,被告人赖香林、明邦栋在江西省赣州市被抓获到案,被告人明邦栋到案后如实供述其诈骗他人的犯罪事实。 案发后,被告人赖香林、明邦栋家属分别退赔被害人吴某36000元,总计72000元。案件审理中，被告人赖香林、明邦栋家属分别又退出赃款127500元，该款已发还各被害人。 公诉机关认为，被告人赖香林、明邦栋以非法占有为目的,故意骗取他人财物,其中被告人赖香林骗取他人财物达199500元,被告人明邦栋骗取他人财物达72000元,数额巨大,其行为应当以诈骗罪追究刑事责任,且系共同犯罪。被告人赖香林在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人明邦栋在共同犯罪起次要作用,系从犯。被告人明邦栋案发后如实供述其犯罪事实,系坦白,可从轻处罚。被告人赖香林、明邦栋案发后赔偿了被害人全部损失，可酌情从轻处罚。建议判处被告人赖香林四年至四年六个月有期徒刑，并处五万至十万的罚金；判处被告人明邦栋二年至二年六个月有期徒刑，并处一万至二万的罚金。公诉机关提交了户籍信息、抓获经过、转账记录，被害人吴某、张某、朱某、汤某的陈述、被告人赖香林、明邦栋的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据证实。 被告人赖香林、明邦栋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赖香林辩护人提出的辩护意见是：被告人赖香林系初犯，构成坦白，认罪悔罪，已退出全部赃款。 被告人明邦栋辩护人提出的辩护意见是：被告人明邦栋系从犯，构成坦白，认罪悔罪，已退出全部赃款。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：本案审理过程中，被告人赖香林家属退出赃款127500元，该赃款均已发还相关被害人。 本院认为，被告人赖香林、明邦栋以非法占有为目的诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人赖香林在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人明邦栋在共同犯罪中起次要作用,系从犯，且系坦白，本院依法对被告人明邦栋予以减轻处罚。被告人赖香林、明邦栋到案后能如实供述犯罪事实，并自愿接受处罚，可从轻处罚。被告人赖香林、明邦栋案发后赔偿了被害人全部损失，本院予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人赖香林作为本案主犯，对与其实施共同犯罪的其他犯罪人员未能如实供述，依法不能认定为坦白，故对被告人赖香林辩护人关于被告人赖香林的行为构成坦白的辩护意见不予采纳。对于两辩护人的其他辩护意见均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赖香林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2023年6月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人明邦栋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年6月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周卫华 人民陪审员  刘咏梅 人民陪审员  罗 平 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  周敏溦 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻减轻处罚，或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。