吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初552号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人李闯，男，1990年6月18日出生于吉林省梨树县，汉族，住梨树县。辩护人李胤，吉林自主军创律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院于2019年12月4日以梨检二部刑诉（2019）第298号起诉书指控被告人李闯犯非法吸收公众存款罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员吴伟出庭支持公诉，被告人李闯及辩护人李胤到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：被告人李闯，于2017年8月至2018年1月，利用重庆厚诚德健商贸有限公司（已被重庆警方立案查处）以厚诚德健夕阳购商城（网络地址前期为：夕阳购.com;2018年1月改为：sc.夕阳购.com）为载体，在梨树设立加盟店，向社会不特定人群宣传，承诺消费返利，诱骗群众缴纳一定的费用成为商城会员赠送高额购物券，以赠送的高额购物券兑换成现金为回报，4个半到5个月后公司返还本金，向郭某等30余人吸收存款230余万元，至今有110余万元无法返还。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实的证据有被告人李闯的供述，被害人孙某1、高某1、解某等人，证人郝某1、王某1等人的证言，身份信息、到案经过、死亡注销证明、交易明细清单、加盟商资料等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李闯，在梨树设立加盟店，向社会不特定人群宣传，承诺消费返利，诱骗群众4个半到5个月后公司返还本金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李闯对公诉机关指控的犯罪事实供认。但辩解加盟店是他父亲开的，公司系统、营业执照和合同落得都是他父亲的名字，他只是受他父亲的雇佣看店，没参与过宣传和经营，父亲去世后，就没有再收取会员费了。辩护人李胤的辩护意见是：1.被告人李闯不是非法吸收公众存款的主体。2.梨树加盟店(夕阳购商城)是李某5开设的。只是在经营过程中，雇佣李闯、郝某1、王某1等人为其提供劳务。3.李闯在加盟店只是一个打工人员，没有履行管理职责，更不可能对加盟店实施控制。4.李闯不具有非法吸收公众存款的主观故意。从本案的实际情况看，主体应该是重庆厚诚德健商贸有限公司张某1等人，直接与张某1等人联系的是李闯的父亲，梨树的购物店也是其父亲开办的，而且李闯不清楚这是一种违法的经营模式，他自己也赔了很多钱。5.如果认定李闯构成犯罪，请依法减轻或免除处罚。从本案的实际情况看，李闯只是对李某5的加盟店吸资起到了一定的帮助作用，应认定李闯与李某5构成共同犯罪，李某5系主犯。李闯系从犯，根据《刑法》第二十七条“对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”。而且李闯经公安局电话通知后主动到案，如实供诉了自己的罪行，庭审中明确表示“自己不知道其行为是否是犯罪，如果依法认定构成犯罪，则认罪认罚”。符合自首的规定，也符合《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的从宽处理规定。综上，辩护人认为，李闯的行为不构成非法吸收公众存款罪的构成要件，应宣判其无罪。如果认定有罪，应依法判处缓刑或免除处罚。本院经审理查明：被告人李闯，于2017年8月至2018年1月，利用重庆厚诚德健商贸有限公司（已被重庆警方立案查处）以厚诚德健夕阳购商城（网络地址前期为：夕阳购.com;2018年1月改为：sc.夕阳购.com）为载体，在梨树设立加盟店，以承诺消费返利，诱骗群众缴纳一定的费用成为商城会员赠送高额购物券，以赠送的高额购物券兑换成现金为回报，4个半到5个月后公司返还本金的宣传方式，向社会不特定人群吸收存款。经梨树吉成会计师事务所审计，被告人李闯向何某等人非法吸收公众存款共计2，479，480元，总计还款1，259，896.60元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1．身份信息，证明被告人李闯，男，1990年6月18日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，住××县对面。2.到案经过，证明案发后，2019年7月1日被告人李闯被公安机关传唤到案。3.死亡注销证明，证明李兴勇（系被告人父亲）于2018年8月20日死亡。4.情况说明，证明夕阳购网络商城梨树一店和梨树二店在梨树县市场监督管理局未注册登记，也无工商档案。5.交易明细清单、收据，证明被害人与夕阳购网络商城具体交易记录。6.证人郝某1证言，证实我在夕阳购网络商城负责给老百姓在网上买购物卷，之后在商城里将购物券兑换成钱提现。一店一共有3个工作人员，二店的员工我就知道张某4、王某1他们两个。张某4负责提取购物券，王某1他负责网上商城进货。我们店主要经营网络上投资，用投资后得到的积分在网络商城购物，我们店里的工作人员负责帮老百姓在网上操作。老百姓投资的时候，我会跟老百姓签一式两份的合同和收据，我给老百姓一份，我再给重庆公司一份，我之前有给老百姓兑换实物的账本，这账本和合同都被重庆公司收回去了。给重庆厚诚德健商贸有限公司打款是通过我的银行卡转账，我大概经手了200万元人民币。7.证人王某1证言，证实二店里一共有3个工作人员，店长是李闯，郝某1还有我，我和我媳妇张奇算一个人，我和我媳妇具体负责收拾卫生，开门关门，收拾收拾屋里的东西，郝某1负贵给老百姓在网上购买购物券，之后在商城里将购物券兑换成钱提现，李闯负责店里的全面工作。8.证人孙某1证言，证实2017年8月，我在大街上接到梨树县网络购物商城发的传单。购物商城的老板李闯说：“到这个购物网站购物，投资还能分红，4个月就能回本,梨树县网络购物商城属于重庆厚诚德健商贸有限公司的分店。”我就投资了。他们除了发传单之外，还开会和组织旅游，在旅游的时候也跟我们宣传投资的事。我总共投资了44000元,还剩21000多元钱没有返，2018月3月13日就不给了。9.证人高某1证言，证实2017年3月，我原来在启源也投资了，大伙说新开了一个投资产品，我就去店里投资了。我和我媳妇总共投资了85200元，我俩总共返回了不到49272元钱，还剩35928元钱没有返，我有合同书。10.证人解某证言，证实2017年9月，我通过我的一个邻居了解这个投资的。我就投资了，刚开始公司找我们开会，给我们发鸡蛋，之后在大街上发传单，让大伙拉人头，公司能给好处费。我总共投资了2400元，返回了不到1000元钱，还剩1000多元钱没有返，我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。11.证人孙某2证言，证实2017年8月，我通过梨树县网络购物商城的老板李闯了解的。陈某推荐我投资的，公司给了陈某1200元，陈某跟我一家一半。我投资76800元，收回42605元，还剩34195元多钱没有返。12.证人张某3证言，证实2017年8月，我在大街上接到了梨树网络购物商城的宣传单。店里的经理李闯说在购物网站购物，还能分红。我就投资了。我总共投资了51600元，还剩15300多元钱没有返。13.证人李某2证言，证实2017年9月，我通过传单和李闯的介绍投资了梨树县网络购物商城，我总共投资了28800元，还剩8000元多钱没有返，我有合同书，投资后梨树分公司的经理李闯和郝某1给我开了收据。14.证人刘某2证言，证实2017年8月，我在大街上接到了梨树网络购物商城的宣传单。宣传单上说去店里面给5个鸡蛋。我到店里面了我了解的这个投资。在购物网站购物，还能分红。梨树县网络购物商城属于重庆厚诚德健商贸有限公司的分店，我就投资了，我总共投资了244800元,还剩78922多元钱没有返。15.证人何某证言，证实2017年8月，梨树县网络购物商城在我家附近发的传单，我就投资后使用商城积分购买的了32寸的电视和55寸的电视，自动洗衣机，破壁机，电高压锅，天然气灶，免煮锅，商城上价值多少我不记得了。但是这些东西在市场上都不值钱，我总共投资了44000元。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。我总共收回3万多元钱，每天都返钱，除了节假日不返钱之外，每次都是返的不一样。还有1万4千元没有返回来，2018月3月份就不给了。16.证人郭某证言，证实2017年9月，我通过一个朋友知道梨树县夕阳网络购物商城的，我和我老伴孙桂兰总共投资了124000元，还剩4000多元钱没有返，2018月3月份就不给了。17.证人李某1证言，证实2017年9月，我通过一个朋友知道老年会后来改名为梨树县夕阳网络购物商城的，我和我老伴总共投资了51600元，收回不到3万元。18.证人石某证言，证实2017年8月，我通过一个朋友知道老梨树县夕阳网络购物商城的，我就自己去了。我们去店里面之后，李闯和李兴勇给我们开会讲投资的事。2017年8月16日我就投资了1200元，返回来652元，还剩548元没有返回来，我还得到过一个锅。19.证人高某2证言，证实2017年7月，我就是在大街上走路，梨树县网络购物商城的服务员叫我说白给鸡蛋，我进去后李闯介绍夕阳购怎么好怎么好，我就动心了，我总共投资了80400元,这些投资返回了30000多元钱，还剩50000多元左右没有返。20.证人张某2证言，证实2017年9月份，李闯跟我说：“到这个购物网站购物，还能分红。”我总共投资了40800元，返了1000多元钱，还剩39000元多钱没有返。21.证人陈某证言，证实2017年8月，我总共投资了52800元，我总共收回31000元钱，2018月3月份就不给了。22.证人付某证言，证实我总共投资了51600元，我投资的钱都给李闯和他媳妇郝某1了。我总共收回35000多元钱，还有15000元没有返回来，2018月3月份就不给了。23.证人于某证言，证实2017年8月，我总共投了25200元，我总共收回16000多元钱，还有9千元没有返回来。24.证人刘某1证言，证实2017年9月，我投资了44000元，我总共收回22000多元钱，2018月3月13日就不给了。25.证人邵某证言，证实2017年8月，我总共投资了390000元，还剩215304多元钱没有返。我在购物网站上都用积分兑换了七台55寸长虹牌电视、四台洗衣机、两个电饭锅、一台破壁机，总共在购物网站大约10多万元，实际上在市场多说2万块钱。26.证人王某2证言，证实我总共投资了52800元，还剩19800元多钱没有返。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了，我总共收回3万多元。27.证人王某6证言，证实我共投资25200元，还剩5000元多钱没有返，我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。28.证人许某证言，证实我总共投资了109200元，还剩61200元多钱没有返。在购物网站上都用积分兑换。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。我共收回48000元，每天都返钱，除了节假日不返钱之外，每次都是返的不一样。2017年12月25日就不给了。29.证人沈某证言，证实2017年9月，我通过我的一个朋友王某7了解这个投资的。公司给好处了，公司给了王某71200元，王春景跟我一人一半。我总共投资了1280元，我总共收回500多元，还剩700元多钱没有返。每天都返钱，除了节假日不返钱之外，每次都是返的不一祥。2018年3月13日就不给了。30.证人王某3证言，证实2017年8月22日投了24000元，还剩4000元多钱没有返。我总共收回19000多元钱。2018年3月13日就不给了。31.证人郝某2证言，证实2017年8月，我总共投资了大约28万元(我的收据让李闯要去了，这些投资共返回大约13万元还剩大约15万元没有返。32.证人梅某证言，证实我总共投资了63400元，这些投资共返回30，678.10元，还剩31，721.90多元钱没有返。2018年3月13日就不给了。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。33.证人刘某3证言，证实我共投资了32400元，还剩1万多元钱没有返。34.证人刘某4证言，证实2017年8月，梨树县网络购物商城的老板李闯跟我说：“到这个购物网站购物，还能分红。”我就投资了。我共投资了31200元，还剩2万多元钱没有返。2018年3月就不给了。35.证人李某3证言，证实我共投资了25200元，我能提供票据复印件，还剩4000多元钱没有返。2018年3月就不给了。36.证人王某4证言，证实因为我之前认识李闯，我也相信李闯了。我就是想挣点钱，我总共投资了13200元，这些投资总共返回了5000多元钱，还剩8200元多钱没有返。2018月3月就不给了。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。37.证人王某5证言，证实2017年8月，我去李闯的店里买过东西，李闯跟我介绍这个投资的。因为我之前认识李闯，我也相信李闯了。我就是想挣点钱。我总共投资了110400元，这些投资总共返回了47000多元钱，还剩64400元没有返。38.证人黄某证言，证实我总共投资了28400元，这些投资总共返回了10000多元钱，还剩18400元没有返。2018年3月就不给了。我投资的现金，钱都给李闯和他媳妇郝某1了。39.证人孟某证言，证实我投资了80400元，我的这些投资总共返回了57，815.50元钱，还剩22，584.50元钱没有返。40.证人李某4证言，证实我在公司里面任运营副总裁。主要负责到重庆各个直营店和加盟店给老百姓讲课，还有让老百姓在公司里面投资。公司的经营模式主要就是以卖商品返购物劵的幌子吸引老百姓投资。每个介绍投资成功的人，公司就奖励一单1200元，这1200元也是通过购物券的形式发放的。41、证人张某1证言，证实我任重庆厚诚德健商贸公司的董事长。重庆厚诚德健商贸公司梨树分公司就是一个加盟店，自负盈亏，不归我们管理。主要是依靠总公司的网络商城上消费返购物劵的模式经营。商城投资分五个级别，一次性消费1200元是银卡会员，一次性消费6000元是金卡会员，一次性消费12000元是白金会员，一次性消费18000元是钻石会员，一次性消费24000元是翡翠会员。投资之后网络商城还会赠送相应的购物券，可以在网络商城购买实物也可以兑换成现金。投资1200元返到2000元购物券为止，投资6000元返到14800元购物券为止，投资12000元返到30800元购物券为止，投资18000元返到46800元购物券为止，投资24000元返到62800元购物券为止。梨树分公司从老百姓手里吸收的钱都转给我们重庆总公司，我们总公司拿出25%返给梨树分公司的负责人也就是老板。非法吸收公众存款的资金我都用来购买办公大楼和车了，现在这些楼和车都被警察查封了。42.证人刘某5的证言，证实我是2017年5月20日到2018年4月在厚诚德健任职，在这期间我一直担任重庆厚诚德健公司出纳。会员的返利是每天打给经销商的店长银行卡里，店长再返给会员，经销商的提成是每个月10日20日、30日号进行统一打款，返利款和经销商提成都是由财务总监张昊每天进行一次汇总，张昊汇总后发给我负责打款。43.被告人李闯的供述，2017年8月至2018年1月期间，我在梨树经营了两家重庆夕阳购网络商城，我以网上购物为幌子，高息返利为诱饵，向100多名老百姓吸收了大约300万元的存款。我两个店吸收的老百姓的资金都给重庆公司打过去了，重庆公司再往回打老百姓的返利钱。我愿意主动上缴我的非法所得4万元钱，争取宽大处理。本院认为，被告人李闯非法向社会不特定人群吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。关于辩护人提出被告人李闯不构成犯罪，系从犯及自首的意见于法无据，不予采纳。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔、追缴违法所得）之规定，判决如下：一、被告人李闯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。二、责令被告人李闯退赔本案集资参与人人民币1，214，803.40元。三、继续追缴被告人李闯违法所得款人民币四万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  王春和人民陪审员  马文辉二〇二〇年五月二十八日书 记 员  张芷颀