宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）宁01刑终65号 原公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈晓宁，出生于银川市，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2019年9月25日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年9月30日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人李京儒，宁夏天器律师事务所律师。 宁夏回族自治区金凤区人民法院审理宁夏回族自治区金凤区人民检察院指控原审被告人陈晓宁犯诈骗罪一案，于2019年12月20日作出（2019）宁0106刑初662号刑事判决。原审被告人陈晓宁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人,并听取辩护人、检察机关的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2016年5月至2016年11月份期间，在宁夏国土资源地理信息中心担任司机的被告人陈晓宁，冒充宁夏国土资源厅处长、固原市国土资源局局长,以帮助被害人倪某、王某承包项目、购买土地为由多次向被害人倪某、王某索要钱财，骗取被害人倪某人民币158280元、王某人民币119000元，共计人民币277280元。案发后被告人陈晓宁主动投案，赃款已挥霍。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据，予以证明： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2018年2月1日被害人倪某到银川市公安局金凤区分局报案称：2017年5月份，其认识了被告人陈晓宁，被告人陈晓宁自称是宁夏国土资源厅某处长，可以帮其低价购买土地、承包工程，其向陈某1打款166780元，至今陈晓宁未兑现承诺。2018年3月25日被害人王某向银川市公安局金凤区分局报案，称被告人陈晓宁以同样的方式骗取其179000元，追回60000元，其余未追回，二被害人发现被骗，遂报案。银川市公安局金凤区分局于2018年2月1日、3月25日分别立案侦查，被告人陈晓宁于2019年9月25日在西安市××区附近投案。 2.户籍信息、前科劣迹查询单，证实被告人陈晓宁犯罪时已达刑事责任年龄，经查无违法犯罪记录。 3.解除劳动合同证明书，证实被告人陈晓宁于2017年12月29日被宁夏国土资源地理信息中心辞退，已解除劳动合同。 4.银行转账凭证，证实被害人倪某（邵爱仙）分八次给被告人陈晓宁尾号1142账户转账158280元，被害人王某分九次向被告人陈某1尾号1142账户转账179000元。 5.辨认笔录，证实经证人李某2辨认，被告人陈晓宁是宁夏国土资源地理信息中心司机，2017年12月29日离职；经证人张某、高某、陈某2辨认，辨认出被害人倪某、王某及被告人陈晓宁。经被害人倪某辨认，被告人陈晓宁是自称固原市国土资源局局长，以购买土地、承包工程骗其166780元的男子。经被害人王某辨认，陈晓宁是自称国土资源厅某处处长以能帮其购买土地、承包工程骗其119000元的男子。 6.证人李某2证言，证实被告人陈晓宁是2014年9月份到宁夏国土资源地理信息中心上班，外聘的合同工，负责开车，车号×××。 7.证人张某证言，证实2016年5月，其在朋友倪某开的农家乐认识陈晓宁，陈晓宁驾驶×××别克商务车，大家称他为陈处、陈总，听说他是宁夏国土资源厅领导，在就餐期间其听姓陈的说他是国土资源厅的某处处长，知道高铁沿线要占地让倪某提前买等着占地赔偿。还说过他要任固原市国土资源局局长，让其给他当司机。手里有土地和项目让倪某去固原干。后来听倪某说陈某1答应帮他们购买土地和工程也没实现，现在连人也联系不上了。 8.证人高某的证言，证实2016年5月，其在朋友倪某、王某、陈某2开的农家乐认识了陈晓宁。就餐期间陈晓宁说他是国土资源厅某处领导。听倪某说陈晓宁知道高铁路线要占地，让倪某提前购买等着征地赔偿。陈晓宁还说过他要任固原市国土资源局局长让其给他当司机。后来听说陈某1给他们帮助承揽工程项目、购买土地，但具体情况不了解。 9.证人陈某2的证言，证实2016年4月，其和倪某、王某开了一家农家乐，让陈晓宁来捧场，介绍倪某、王某认识。就餐期间陈某1说他现在是处级干部，能找上国土资源厅的工程，还说要任固原市国土资源局局长，就祝贺了一下。陈某1说知道高铁路线，让其想办法购买土地。后来倪某、王某说陈晓宁不是领导是司机，给他们承诺工程问他们要了几十万。 10.被害人倪某陈述，证实2016年5月，其通过朋友介绍认识陈晓宁，陈晓宁称自己是宁夏国土资源厅储备局处长，驾驶的是国土资源厅名下的别克商务车，其就对陈晓宁的身份深信不疑。9月份陈晓宁称已升任固原市国土资源局局长，手里有土地和项目让其低价买上等国家征用后高价出让。陈晓宁先后八次以购买土地等项目向其索要钱款166780元，款均是转入尾号1142号账户。后来其问进展情况，陈晓宁总是推脱，经其向陈晓宁单位询问，得知根本没有这个人，其发现被骗，遂报警。其先后八次给陈晓宁转款158280元。2016年9月26日，其妻邵爱仙转帐6500元，不是15000元。 11.被害人王某陈述，证实2016年5月，其通过朋友陈某2认识陈晓宁，陈晓宁称自己是宁夏国土资源厅一副处长，马上要任固原市国土资源局局长，还让其成立一家公司跟他在固原干活，其就成立了宁夏祥瑞数码测绘有限公司，因为经常在一起关系比较熟，对陈晓宁身份深信不疑。陈晓宁说他手里有土地和项目让其低价买上等国家征用后高价出让。陈晓宁先后九次以购买土地等项目向其要钱179000元，款均是转账给尾号1142号账户。后来其觉不对向陈晓宁要钱，对方给其退了60000元，再后来其就联系不到陈晓宁，经陈晓宁所在单位询问得知根本没有这个人，其发现被骗报警。2017年8月25日、10月13日陈晓宁通过银行给其转款20000元，2018年1月19日，通过微信给其转款20000元，共计60000元。 12.被告人陈晓宁的供述和辩解，证实其之前是宁夏国土资源厅地理信息中心合同制司机，驾驶单位×××号别克商务车，2017年12月单位车辆改革其与单位解除劳动合同。2016年3月其通过同学陈某2介绍认识被害人倪某、王某，他们想通过其挣钱，其给他们说国土厅有测绘工程项目和危房改造项目，还说其当局长了承包项目很容易，以包揽项目为由多次向他们要钱，每人160000左右，钱用于还信用卡和消费，后期给王某退还了5、6万元。其没有给他们揽项目，钱全部转到其尾号1142号帐户，其没有说过其是国土厅某处处长。后倪某多次找其要钱，其以各种理由推脱。 原判认为，被告人陈晓宁虚构其为国土资源局局长身份，骗取他人财物，数额277280元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。被告人陈晓宁当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于本案部分转款系民间借贷，不能认定诈骗数额的辩护意见，经查，被告人陈某1虚构自己身份，骗取被害人信任，通过各种名义向被害人索要钱财，该行为符合诈骗罪构成要件，该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人陈晓宁具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈晓宁在庭审中不能如实供述自己犯罪事实，不符合自首认定条件，该辩护意见不予采纳，辩护人关于被告人陈某1通过欺骗手段挽回自己损失，犯罪动机不是纯粹非法占有他人财物的辩护意见于法无据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈晓宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人陈晓宁退赔被害人倪某经济损失十五万八千二百八十元，退赔被害人王某经济损失十一万九千元。 上诉人陈晓宁及其辩护人提出，1.原判查明事实不清。证人张某、高某、陈某2仅能证明陈晓宁冒充宁夏国土资源厅的领导，不能证明陈晓宁骗取被害人倪某、王某具体财物的事实。陈晓宁对2016年10月9日、2016年10月19日、2016年10月24日、2016年11月8日、2016年11月15日、2016年11月16日骗取被害人倪某、王某钱财的事实认可，不认可2016年9月21日、2016年9月26日、2016年9月29日、2016年11月1日、2016年11月9日倪某、王某向其转款系诈骗所得的事实。2.陈某1对部分款项性质的辩解不影响其自首的成立，原判以陈晓宁不能如实供述认定其不成立自首没有依据。综上，请求二审法院依法撤销原审判决，发回重审或改判上诉人陈晓宁有期徒刑4年以下。 履行职务的检察人员提出，1.原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。2.上诉人陈晓宁于原审庭审中翻供，不能成立自首，不具有认罪悔罪态度。原判认定上诉人陈晓宁不具有自首情节正确，但适用当庭自愿认罪从轻处罚不当，应予纠正。综上，上诉人陈晓宁的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实与一审一致，认定事实的证据均经一审当庭举证、质证，合法、有效，本院予以确认。 本院认为，上诉人陈晓宁以非法占有为目的，虚构国家机关工作人员身份，以承包项目等名义先后骗取他人277280元后挥霍，数额巨大，构成诈骗罪，应予刑事处罚。对上诉人陈晓宁及其辩护人提出证人张某、高某、陈某2的证言不能证明上诉人陈某1诈骗事实，认定二被害人于2016年9月21日、2016年9月26日、2016年9月29日、2016年11月1日、2016年11月9日的转款系上诉人陈某1诈骗所得证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人陈晓宁以虚构国家机关工作人员身份与二被害人交往，骗取信任后，以承包项目为名，借各种事由向被害人索要钱款，被害人因此向上诉人陈晓宁交付钱款的事实有在案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述相互印证，定案证据程序合法，确实充分。对上诉人陈晓宁及其辩护人提出上诉人陈晓宁对其行为性质的辩解不应影响其成立自首的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人陈晓宁一审当庭辩称其向被害人索要的钱款是其四人AA制消费后的高额消费款，该辩解意见与其在侦查机关的供述不符，否认了检察机关所指控的犯罪事实，不属于对其行为性质的辩解，不成立自首。原判认定上诉人陈晓宁当庭自愿认罪不当，应予纠正。综上，对上诉人陈晓宁及其辩护人的上诉理由及辩护意见均不予采纳。对履行职务的检察人员提出驳回上诉的意见予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，审判程序合法，处理适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 安 昕 审判员 黄 琼 审判员 孟佳鹏 二〇二〇年五月二十日 书记员 田 华 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。