甘肃省华池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1023刑初11号 公诉机关华池县人民检察院。 被告人王强，男，生于1988年10月20日，汉族，甘肃省定西市渭源县人，初中文化程度，农民，群众，户籍所在地甘肃省渭源县。2019年4月17日因涉嫌诈骗罪被华池县公安局刑事拘留，同年5月23日经华池县人民检察院批准逮捕，次日由华池县公安局执行逮捕，现羁押于华池县看守所。 辩护人麻刚，甘肃北斗律师事务所律师。 辩护人李灵燕，甘肃北斗律师事务所律师。 华池县人民检察院以华检公诉刑诉[2019]130号起诉书指控被告人王强犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员任建涛出庭支持公诉，被告人王强及其辩护人麻刚、李灵燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华池县人民检察院指控，2018年初，被告人王强萌生冒充客服、通过网络实施诈骗的念头。其通过手机搜索“付款失败截图”图片，编辑添加在自行准备的QQ内。随后，使用微信搜索附近人，有针对性添加昵称表明系微商的不特定自然人为好友，谎称拥有网店可考虑做下级代理，以此获取信任，待被害人提供产品图片、价格等基本信息后，使用另一微信账号添加被害人，谎称购买产品无法付款，并发送编辑好的“付款失败截图”，称无法对所购买产品进行付款。被害人添加图片中QQ后，被告人使用手机登录该QQ号码，模仿阿里巴巴客服，谎称无法付款的原因系未激活收款功能，借此索要被害人真实姓名、身份证号、绑定手机号码、银行账号等个人信息。被害人提供后，被告人使用准备的新微信账号，或直接利用被害人手机号码登录微信，绑定被害人银行账号，为获取微信快捷支付验证码或绑定银行账号验证码，引诱被害人通过QQ提供，获取验证码后，便通过微信将被害人银行账号内现金转至微信零钱，再转至其准备的其他微信号，如提现失败，则继续引诱被害人提供真实绑定银行账号，骗得现金后即刻删除与被害人所有联系工具。此过程中如被害人对账户资金交易提出怀疑，则以频繁转进转出被害人账户的方式打消疑虑，待被害人完全放松警惕后，冒充官方客服QQ提示交易出现故障，网店后台已将店铺内的全部资金进行清零冻结，需店主本人登录确认后方可返还，引导目标被害人添加其准备的冒充网店店主微信，店主微信谎称均为店内正当收入，如需返还将对等数额转至微信方可解冻，待目标被害人转款后即刻删除所有联系工具，骗得现金均通过微信零钱或转入银行卡全部挥霍。 2018年3月至2019年4月期间，被告人王强用上述手段实施诈骗作案12起，涉案金额共计220693元。被告人的行为构成诈骗罪，有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属与被害人连某某达成和解协议，并取得其谅解，建议判处被告人王强有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。 被告人对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1.对于公诉机关指控被告人王强构成诈骗罪的定性不持异议。但指控其诈骗王某1的6400元、金某某的10000元、江某某的5100元，共计21500元，被告人将该款用于购买“腾安”基金，现此款资金的最终流向不明，故将该款认定为诈骗金额内，证据不足；2.对于量刑有以下意见：被告人王强具有坦白情节，积极赔偿了被害人连某某退赔5000元损失，并取得其谅解，应对其从轻处罚，被告人王强因生活所迫、其父治病急需用钱才实施诈骗，且系初犯、偶犯，无犯罪前科，可对其酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年初（具体时间不详），被告人王强向阿里巴巴客服咨询开网店的相关程序时，萌生冒充淘宝客服、通过网络实施诈骗的想法。之后，被告人使用自己的vivoX5Max手机搜索“付款失败截图”的相关图片，并对其与阿里巴巴客服对话进行保存、编辑添加到QQ内，为实施电信诈骗作好准备。 之后，被告人使用微信搜索附近人，有针对性添加昵称表明系微商的不特定自然人为好友，谎称拥有网店想代卖微商所经营的产品，若产品销量好考虑做其下级代理，以此获取目标人信任，待目标被害人提供产品图片、价格等基本信息后，被告人便使用准备好的另一微信账号（混杂使用获取的部分被害人微信）添加目标被害人，谎称购买产品无法付款，并发送编辑好的“付款失败截图”，称无法对所购买产品进行付款。目标被害人添加图片中QQ后，被告人使用手机登录该QQ号码，模仿阿里巴巴客服，谎称无法付款的原因系未激活收款功能，借此索要目标被害人真实姓名、身份证号码、绑定手机号码、银行账号等个人信息。目标被害人提供后，被告人使用准备的新微信账号，或直接利用被害人手机号码登录微信，绑定被害人银行账号，为获取微信快捷支付验证码或绑定银行账号验证码，引诱被害人通过QQ提供，获取验证码后，便通过微信将被害人银行账号内现金转至微信零钱，再转至其准备的其他微信号，如提现失败，则继续引诱目标被害人提供真实绑定银行账号，骗得现金后即刻删除与目标被害人所有联系方式。此过程中若被害人对账户资金交易提出怀疑，则以频繁转进转出被害人账户的方式打消其疑虑，待被害人完全放松警惕后，冒充官方客服QQ提示交易出现故障，网店后台已将店铺内的全部资金进行清零冻结，需店主本人登录确认后方可返还，引导目标被害人添加其准备的冒充网店店主微信，店主微信谎称均为店内正当收入，如需返还将对等数额转至微信方可解冻，待目标被害人转款后即刻删除所有联系工具，骗得现金均通过微信零钱或转入银行卡用于其购买“别克”汽车、购买“腾安”基金等个人挥霍。 具体犯罪事实如下：1.2019年4月3日至4日，被告人王强采取上述手段，交叉使用微信昵称“Aomr心渃相依”、“冷漠”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取华池县元城镇被害人连某某信任，骗取被害人现金12400元，导致被害人因被骗一时想不通服药自杀，后经抢救已康复出院。 2.2018年3月24日至2018年7月31日期间，被告人王强采取上述手段，交叉使用微信昵称为“时间于海不相遇”、“小桥流水”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市安宁区被害人苟某某信任，骗取被害人现金7700元。 3.2018年9月25日，被告人王强采取上述手段，交叉使用微信昵称为“最后的温柔”、“时间于海不相遇”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市城关区被害人王某1信任，骗取被害人现金9900元（其中用于购买“腾安”基金6400元）。 4.2018年9月29日至2018年10月5日期间，被告人王强采取上述手段，交叉使用微信昵称为“逝去的不在回来”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市城关区被害人李某1信任，骗取被害人现金25549元。 5.2018年10月10日至10月15日，被告人王强采取上述手段，交叉使用微信昵称为“最后的温柔”、“时间于海不相遇”、“姐的风范你学不到”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市七里河区被害人李某2信任，骗取被害人现金4198元。 6.2018年10月17日至10月24日，被告人王强采取上述手段，谎称自己名为“马某某”，使用昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市城关区被害人吕某某信任，骗取被害人现金15166元。 7.2018年11月4日至15日，被告人采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取甘肃省岷县被害人杨某某信任，骗取被害人现金62000元。 8.2018年11月4日至11月15日，被告人王强采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”、“退款平台”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市七里河区被害人徐某某信任，骗取被害人现金18000元。 9.2018年11月8日至11月11日，被告人王强采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”、“落叶”等账号，获取兰州市城关区被害人候某某信任，骗取被害人现金25600元。 10.2018年11月27日至11月29日，被告人王强采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”、“落叶（店）”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市七里河区被害人金某某信任，骗取被害人现金15400元（其中用于购买“腾安”基金10000元）。 11.2018年12月4日至12月18日，被告人王强采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”、“我们的家”等账号，昵称“阿里巴巴，1279283916”QQ号冒充阿里巴巴客服人员，获取兰州市城关区被害人江某某信任，骗取被害人现金5100元（用于购买“腾安”基金）。 12.2018年11月24日至2019年2月9日，被告人王强采取上述手段，使用微信昵称为“姐的心，禁止访问”、“温柔的背叛”、“店宝宝”、“我们的家”等账号，获取兰州市城关区被害人刘某信任，骗取被害人现金21180元。 综上，被告人王强实施诈骗作案12起，涉案价值共计222193元。 另查明，案发后被告人家属与被害人连某某达成和解协议，赔偿被害人住院治疗费用6000元，退赔被害人连某某经济损失5000元，并取得其谅解。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证，本院予以确认的如下证据证实： 1.受案件登记表、立案决定书，证实案件的来源； 2.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案件发生的现场状况；搜查、检查、扣押笔录、扣押物品、文件清单、随案移送物品清单，证实在被告人住所内搜查的银行卡、电话卡、车辆等物品已被扣押并随案移送； 3.被害人连某某的陈述、微信截图、银行交易明细、住院病历、诊断证明，证实被告人诈骗被害人连某某钱款的数额及全部过程，被害人因被骗服药过量欲自杀，后被送往华池县人民医院住院治疗的事实； 4.被害人苟某某、王某1、李某1、李某2、吕某某、杨某某、徐某某、候某某、金某某、江某某、刘某的陈述、报案材料、银行卡交易明细、微信截图，证实自己被骗的钱款数额及具体过程； 5.证人朱某某、王某2证言、银行卡交易明细，证实被告人使用户名为朱某某的工商银行卡、王某2的建设银行的交易记录；证人巩某某、王某3证言，证实被告人购买“别克”汽车情况； 6.被告人王强手机截图、鉴定文书、取款视频截图、涉案资金流统计表、情况说明、被告人王强的供述与其他证据相互印证，足以证实本案的犯罪事实； 7.收条、赔偿协议各一份，证实被告人家属赔偿了被害人连某某医疗费6000元，退赔经济损失5000元并取得其谅解； 8.到案经过、拘留证、逮捕证、证明，证实被告人系抓获到案，及到案后采取的强制措施情况； 9.户籍证明、渭源县莲峰镇村委会便函，证实被告人的身份信息及已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人王强以非法占有为目的，利用微信、QQ社交软件，冒充阿里巴巴客服或第三方微商店主，虚构事实、隐瞒真相，通过网络欺骗多名被害人，其行为已构成诈骗罪，诈骗金额222193元，属数额巨大，公诉机关指控罪名成立，予以确认。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。被告人主动赔偿一名被害人部分损失，并取得其谅解，可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，并导致一名被害人服药过量欲自杀的严重后果，可酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出被告人将21500元用于购买“腾安”基金，现此款资金的最终流向不明，不应将该款认定为诈骗金额内的意见，经查，被告人将被害人现金转入自己所使用的微信内，之后购买“腾安”基金，现被告人所使用的微信账户余额为零，故此辩护意见不予采纳；关于被告人因生活所迫、其父治病急需用钱才实施诈骗，对其酌情从轻处罚的意见，经查，被告人将大部分非法所得用于购买轿车、购买“腾安”基金等个人消费，故此辩护意见不予采纳。其他从轻量刑建议，符合本案实际，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人王强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2026年4月16日止。） 随案移送非法所得811元及“别克”汽车，依法退还被害人苟某某、王某1、李某1、李某2、吕某某、杨某某、徐某某、候某某、金某某、江某某、刘某；被告人身份证、居住证，退还给其家属；其他作案工具，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王保中 人民陪审员李生龙 人民陪审员张永德 二〇二〇年五月八日 书记员 张媛媛 附页（具体适用法律规定） 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。