内蒙古自治区准格尔旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0622刑初58号 公诉机关内蒙古自治区准格尔旗人民检察院。 被告人许小莉，女，1982年9月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河南省确山县，住河南省安阳市北关区。因为赌博提供条件，2013年11月29日被内蒙古自治区达拉特旗公安局行政拘留十五日（不执行），并处罚款一千元，追缴违法所得三千元。因涉嫌犯赌博罪，2019年8月19日被内蒙古自治区准格尔旗公安局取保候审，2020年4月16日由本院决定取保候审。 辩护人杨瑞欣，内蒙古准格尔律师事务所律师。 被告人方志林，男，1965年2月20日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地内蒙古自治区准格尔旗，捕前租住于内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯赌博罪，2019年11月28日被内蒙古自治区准格尔旗公安局取保候审，经本院决定并于2020年5月22日由内蒙古自治区准格尔旗公安局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。 辩护人赵婷、苗雨阳，内蒙古鄂准律师事务所律师。 被告人刘琴，女，1985年3月27日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地陕西省府谷县，捕前住内蒙古自治区准格尔旗。因赌博，2013年3月16日被内蒙古自治区准格尔旗公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月30日被内蒙古自治区准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月5日经内蒙古自治区准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。 辩护人刘欣，内蒙古义盟（准格尔）律师事务所律师。 被告人王叶，女，1980年11月11日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，群众，无业，户籍所在地内蒙古自治区准格尔旗，捕前租住于内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯赌博罪，2019年5月30日被内蒙古自治区准格尔旗公安局刑事拘留，同年7月5日经内蒙古自治区准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。 辩护人白塔娜，内蒙古三恒（准格尔）律师事务所律师。 内蒙古自治区准格尔旗人民检察院以准检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人许小莉、方志林、刘琴、王叶犯赌博罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指派代理检察员李健出庭支持公诉，被告人许小莉及其辩护人杨瑞欣，被告人刘琴及其辩护人刘欣，被告人方志林及其辩护人赵婷、苗雨阳，被告人王叶及其辩护人白塔娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月份至2019年1月份期间，被告人许小莉在内蒙古自治区准格尔旗XX附近的塞外明珠饭店、如家饭店、富琛饭店、大川加油站附近村民陈某1家等地，多次组织郝谢军、董某、刘某3等二十余人利用麻将牌以推对子的方式进行赌博并从中非法获利。期间在如家饭店、大川加油站附近村民陈某1家等地的赌博，为许小莉伙同被告人刘琴、方志林共同组织并从中非法获利。被告人刘琴、王叶在赌博场上向参赌人员放贷，并从中非法获利。 2019年5月30日，被告人刘琴、王叶到内蒙古自治区准格尔旗公安局治安大队投案，同年8月18日，被告人许小莉被河南省夏邑县公安局民警抓获归案。2019年11月28日，被告人方志林到内蒙古自治区准格尔旗公安局治安大队投案。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人许小莉、方志林、刘琴、王叶以营利为目的，聚众赌博，并从中非法获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以赌博罪（共同犯罪）追究其刑事责任。被告人许小莉具有坦白的从轻量刑情节以及认罪认罚的从宽情节，建议对其判处一年二个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人刘琴具有自首的从轻量刑情节以及认罪认罚的从宽情节，建议对被告人刘琴判处一年以上一年四个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人王叶具有自首的从轻量刑情节以及认罪认罚的从宽情节，建议对其判处十一个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人许小莉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人许小莉处于哺乳期且有四名未成年人需要抚养，请求对许小莉从轻处罚的辩护意见。 被告人方志林对公诉机关指控的罪名没有异议，提出自己仅给被告人许小莉、刘琴等人组织的赌博找了地方，并没有参与组织赌博的辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人方志林犯赌博罪（共同犯罪）属于认定事实和适用法律错误，被告人方志林不构成赌博罪。 被告人刘琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人刘琴在共同犯罪中所起作用较小，获利较少，并非主犯，请求从轻处罚的辩护意见。 被告人王叶对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人王叶在共同犯罪中所起作用较小，获利较少，并非主犯，请求从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年12月份至2019年1月份期间，被告人许小莉在内蒙古自治区准格尔旗XX附近的塞外明珠饭店、如家饭店、富琛饭店、大川加油站附近村民陈某1家等地，多次组织郝谢军、董某、刘某3等二十余人利用麻将牌以推对子的方式进行赌博并从中非法获利。期间在如家饭店、大川加油站附近村民陈某1家等地的赌博，为许小莉伙同被告人刘琴、方志林共同组织并从中非法获利。被告人刘琴、王叶在赌博场上向参赌人员放贷，并从中非法获利。 2019年5月30日，被告人刘琴、王叶到内蒙古自治区准格尔旗公安局投案，同年8月18日，被告人许小莉被河南省夏邑县公安局民警抓获归案。2019年11月28日，被告人方志林到内蒙古自治区准格尔旗公安局投案。 上述事实有经过庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.内蒙古自治区准格尔旗公安局扫黑办线索批办单、受案登记表、立案决定书，证明2019年3月21日参赌人员将线索举报至鄂尔多斯市扫黑办，后移交至内蒙古自治区准格尔旗公安局进行线索核查。经核查后，内蒙古自治区准格尔旗公安局于2019年5月23日立案侦查。 2.常住人口基本信息、被告人基本情况，证明被告人许小莉、方志林、刘琴、王叶的主体身份，均为完全刑事责任能力人。 3.归案情况说明、抓获经过，证明2019年5月30日，被告人刘琴、王叶主动到内蒙古自治区准格尔旗公安局投案；2019年8月18日，被告人许小莉被河南省夏邑县公安局民警抓获归案；2019年11月28日，被告人方志林主动到内蒙古自治区准格尔旗公安局投案。 4.接受证据清单、赌博现场照片及赌博场所照片，证明被告人许小莉、方志林、刘琴、王叶等人所组织赌博活动现场情况及赌博场所情况。 5.账号为×××、户名为刘某3的中国农业银行卡交易明细，证明参赌人员刘某3向被告人刘琴、王叶所持有的户名为曹某1的银行账户偿还赌债的情况。 6.行政处罚决定书（二份），证明被告人许小莉因为赌博提供条件，2013年11月29日被内蒙古自治区达拉特旗公安局行政拘留十五日（不执行），并处罚款一千元，追缴违法所得三千元；被告人刘琴因赌博，2013年3月16日被内蒙古自治区准格尔旗公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。 7.证人刘某3、郝某1、董某、张某1、张某2、全某、陈某2、韩某、郝某2、安海、郝谢军、牛永强、王小刚、田瑞、付永峰的证言，证明刘某3、郝某1、董某、张某1、张某2、全某、陈某2、韩某、郝某2、安海、郝谢军、牛永强、王小刚、田瑞、付永峰于2018年12月底至2019年1月期间，在内蒙古自治区准格尔旗XX处的塞外明珠饭店内、大川加油站附近的村民家、富琛饭店、如家饭店内、恒博煤矿附近的村民家中，参与过被告人许小莉、刘琴等人组织的利用麻将牌以推对子方式进行的赌博，刘琴、许小莉向参赌人员收取胡费获利，被告人刘琴、王叶向参赌人员放款抽取利息获利。 8.证人赵某2、陈某3、白某2、李某2、刘某4、王某2的证言，证明2018年12月至2019年1月份期间，赵某2、陈某3、白某2、李某2、刘某4、王某2在曹羊线38公里的塞外明珠饭店、富琛饭店内、如家饭店内参与被告人许小莉等人组织的赌博，许小莉提供场地、赌具并收取胡费，被告人刘琴、王叶向参赌人员放款。 9.证人王某3、安某的证言，证明2018年冬天、2019年1月初的一天，被告人许小莉曾带参赌人员到王某3经营的如家饭店、安某经营的富琛饭店进行赌博。 10.证人刘某5的证言，证明2018年12月底至2019年1月期间，刘某5多次到准格尔旗曹羊线38公里处许丽即被告人许小莉开的塞外明珠饭店内参与许小莉、刘琴、王叶等人利用麻将牌以推对子的方式组织的赌博，并在2019年1月6日到如家饭店内看到刘琴、许小莉、方志林等人在该饭店内组织赌博活动，方志林联系赌博地点、许小莉收取胡费、刘琴、王叶向参赌人员放款。 11.证人曹某2、郝某3的证言，证明曹某2、郝某3在准格尔旗曹羊线38公里处塞外明珠饭店、富琛饭店内参与被告人许小莉组织的赌博。 12.证人孙某的证言，证明2018年10月份的一天，孙某在准格尔旗曹羊线38公里处的塞外明珠饭店吃饭时听人说有人在该饭店内赌博。 13.证人李某3的证言，证明2018年12月李某3和董某去过准格尔旗曹羊线38公里的如家饭店、塞外明珠饭店附近的村民家中看到有人利用麻将牌以推对子的方式进行赌博。 14.证人曹某1的证言，证明2019年2月份被告人王叶向曹某1借用中国农业银行银行卡，刘某3于同年2月3日向曹某1的银行卡内打款6.4万元、3月7日向曹某1的银行卡内打款4万元。 15.证人陈某1的证言，证明2018年12月份的一天，有一群人在陈某1家利用麻将牌进行赌博。 16.证人刘某6（系陈某1妻子）的证言，证明2018年12月的一天，被告人方志林曾与刘某6商议要带人到刘某6家赌博，刘某6同意后方志林带参赌人员到刘某6家中进行赌博。 17.证人方某2的证言，证明2018年底的一天，被告人方志林与方侯栓联系，称要带人到其家中赌博，当晚方志林带领参赌人员到方某2家中利用麻将牌进行赌博的事实。 18.被告人许小莉的供述和辩解，证明2018年12月份至2019年1月份，许小莉在准格尔旗XX处的塞外明珠饭店、如家饭店、富琛饭店等地组织赌博，许小莉联系参赌人员、提供赌博场地并由其收取胡费获利，期间在如家饭店内、大川加油站附近的村民家中、恒博煤矿附近的村民家中、方志林的哥哥家中及塞外明珠饭店内进行赌博，其中三次赌博为许小莉与刘琴、方志林共同组织，由方志林联系赌博场地，由许小莉、刘琴联系参赌人员并收取胡费，由刘琴在赌博场上向参赌人员放款抽取利息获利，三人将收取的胡费扣除费用后平分各获利五千余元，累记参赌人数达三十余人，王叶也在赌博场上向参赌人员放款并抽取利息获利。 19.被告人刘琴的供述，证明2018年12月份至2019年1月份，刘琴在准格尔旗XX处的塞外明珠饭店、如家饭店、富琛饭店等地参与赌博活动并在赌博场上向参赌人员放款抽取利息获利，这期间赌博活动多为许小莉组织参赌人员、提供赌博场地并收取胡费，但在如家饭店内的赌博为许小莉与方志林共同组织，由方志林联系赌博场地、许小莉联系参赌人员并收取胡费，在大川加油站附近的村民家中、恒博煤矿附近的张卜浪头家中、方志林的哥哥即方侯栓家中的赌博为刘琴与许小莉、方志林三人共同组织并由三人同分胡费获利。此外，王叶也在赌博场上向参赌人员放款并抽取利息获利。 20.被告人方志林的供述，证明2018年12月份至2019年1月份期间，方志林与刘琴、许小莉在准格尔旗XX处的如家饭店内、恒博煤矿附近的张卜浪头家中、方志林的哥哥即方侯栓家中等地共同组织赌博，由方志林负责联系赌博地点，由许小莉联系参赌人员并收取胡费，由刘琴在赌博场上向参赌人员放款抽取利息获利，三人将收取的胡费扣除费用后平分，每人获利五千余元，参赌人数累计达二十余人。此外，王叶也在赌博场上向参赌人员放款并抽取利息获利。 21.被告人王叶的供述，证明2018年12月份至2019年1月份期间，王叶在准格尔旗XX处的塞外明珠饭店、如家饭店等地许小莉等人组织的赌博场上向参赌人员放款并抽取利息获利，许小莉负责组织赌博、提供赌博场地并向参赌人员收取胡费，刘琴向参赌人员放款并抽取利息获利。 22.辨认笔录(第一组，二份)，证明2019年5月22日，在侦查人员的组织下、见证人的见证下，经辨认人王某3、安某依法分别辨认，辨认出塞外明珠饭店老板许丽，正是本案被告人许小莉。 23.辨认笔录（第二组，二份）2019年4月4日、5月24日，在侦查人员的组织下、见证人的见证下，经辨认人刘某3、董某依法分别辨认，辨认出在准格尔旗曹羊线38公里附近组织赌博的违法行为人为刘琴，正是本案被告人刘琴。 24.辨认笔录（第三组，二份），2019年4月4日、2019年5月27日，在侦查人员的组织下、见证人的见证下，经辨认人刘某3、张某2依法分别辨认，辨认出在赌博场上给参赌人员放款的违法行为人为王叶，正是本案被告人王叶。 25.辨认笔录（第四组，八份），2019年4月4日，在侦查人员的组织下、见证人的见证下，经辨认人刘某3依法分别辨认，分别辨认出在准格尔旗曹羊线38公里附近与其共同参与赌博的违法行为人陈某2、郝谢军、张某2、张某1、孙某、刘某5、韩某、曹某2。 26.辨认笔录（第五组，四份），2019年4月10日、2019年5月24日、2019年11月26日至27日，在侦查人员的组织下、见证人的见证下，经辨认人刘某5、董某、赵某2、陈某3依法分别辨认，辨认出在塞外明珠饭店赌博场上参赌的人员是牛永峰、给参赌人员放款的违法行为人为吴美珍、参赌人员刘某4。 上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 对被告人许小莉的辩护人出示的出生医学证明、离婚档案、儿童预防疾病接种证明，拟证明被告人许小莉在侦查期间怀孕，现处于哺乳期，并抚养四名未成年人，具有法定从轻或者减轻处罚的情节，结合侦查机关提供的夏邑县第二人民医院尿液检验报告单，可以确认被告人许小莉于2020年2月24日在安阳县第一人民医院生育一女，被告人许小莉正处于法律规定的哺乳期的事实，但正处于哺乳期或者抚养未成年人并非法定的从轻或者减轻处罚的情节，本院对拟证明问题不予认可。 本院认为，被告人许小莉、方志林、刘琴、王叶以营利为目的，聚众赌博，并从中非法获利，其行为构成赌博罪且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人方志林提出自己仅给被告人许小莉、刘琴等人组织的赌博找了地方，并没有参与组织赌博的辩护意见以及被告人方志林的辩护人提出公诉机关指控被告人方志林犯赌博罪（共同犯罪）属于认定事实和适用法律错误，被告人方志林不构成赌博罪的辩护意见，本院不予支持，统一回复如下：根据证人刘某5、刘某6、方某2的证言以及被告人许小莉、刘琴的供述，可以证实为获取非法利益，被告人许小莉、刘琴与被告人方志林商议共同组织赌博，因被告人方志林具有地缘优势，故其负责为赌博联系地点，三人对因赌博获取到的利益按一定比例进行分配，被告人方志林多次联系赌博地点，多次联系赌博人员且参赌人数累计超过二十人，并从中获取了非法利益，被告人方志林的行为构成赌博罪（共同犯罪）。被告人刘琴的辩护人、被告人王叶的辩护人共同提出的被告人刘琴、王叶在共同犯罪中所起作用较小，获利较少，并非主犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院不予支持，统一回复如下：被告人刘琴、王叶事前与赌博组织者形成合意在赌博场上给参赌人员提供借款，其二人的行为是聚众赌博犯罪的重要组成部分，不应认定为从犯。被告人许小莉归案后如实供述其犯罪事实，属坦白且自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人刘琴、王叶犯罪后主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，属自首且自愿认罪认罚，对被告人刘琴、王叶可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人许小莉犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 二、被告人方志林犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月22日起至2021年7月21日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 三、被告人刘琴犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 四、被告人王叶犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金自判决生效后十日内一次性缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 敏 审 判 员  屈 津 人民陪审员  刘春丽 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  杜 朴 相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次性或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。