广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终519号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄和恭，男，1991年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县*************（以上身份情况均属自报）。因本案于2019年6月30日被羁押并刑事拘留，同年8月*日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人李苗、张旭涛，广东法铸河山律师事务所律师。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人黄和恭犯开设赌场罪、诈骗罪一案，于2020年1月19日作出（2019）粤1973刑初3431号刑事判决。原审被告人黄和恭对该判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人黄和恭，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人黄和恭与柯世锋（另案处理）系“威尼斯国际”网络赌博平台的管理者，承租了位于云南省昆明市五华区****************和云南省昆明市五华区书香门第AF****901房两处地点，先后招募黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、**祥、郑连通、沈木贤、廖火文（以上八人已判刑）、叶清坪（另案处理）成为“威尼斯国际”网络赌博平台的代理。黄和恭、柯世峰提供电脑、手机卡、QQ号、微信号等作案工具，由黄晓辉等人通过QQ或微信聊天软件引诱参赌人员进入该网站赌博，使用个人代理账号或共同的代理账号担任代理并接受投注。黄和恭和柯世峰还负责维修电脑和网站，并会组织聚餐和交流会，督促黄晓辉等人发展会员。黄晓辉等*人除每月有固定工资4000元外，还可从各自引诱到的参赌人员投注的总额中抽取0.5%-10%作为利润分成。2016年2月份至2017年6月份期间，黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、叶清坪5人共用代理账号vns178发展会员数896名。黄晓辉于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，另外其个人代理账号VNS010和VNS704共引诱到约26名参赌人员参与赌博，共获利约91000元。柯梁武于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利77000元。李春发于2016年5月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利116600元。**祥于2016年*月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns049个人代理账号共发展了708名会员，共获利50500元。苏小方于2016年4月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利约70000元。郑连通于2016年2月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns178999个人账号共发展了250名左右的会员，共获利90000元。沈木贤于2017年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的V178899个人代理账号共发展了123名会员，共获利25000元。廖火文于2017年6月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的代理账号V33333至今共发展了29名会员，共获利12150元。被告人黄和恭和柯世峰作为管理员，可要求后台及黄晓辉等推广员将赢钱多要提现的客户封号、拉黑、踢群，导致其不能取回赌资本金（即参赌人员不可能赢钱）。黄晓辉明知上述情况，仍然引诱、欺诈其他人进入该网站赌博，由黄晓辉引诱到的参赌人员谢荷辉在威尼斯国际赌博网站赢钱约80000元后申请提现，黄晓辉等人将谢荷辉的账号封掉，导致谢不能在该网站内取回约20000元的赌资本金。原审判决认定上述事实，有相关证据予以证实。原审法院认为，被告人黄和恭管理赌博网站，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，依法应予惩处。被告人黄和恭还伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人黄和恭一人犯数罪，依法予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十九条的规定，判决如下：被告人黄和恭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元。上诉人黄和恭认为其行为不构成诈骗罪，因为被拉黑的被害人并不是黄和恭代理的。其辩护人提出如下意见：1.一审认定黄和恭为涉案赌博网站的管理者事实不清，证据不足。2.即使认定黄和恭属于案涉赌博平台的管理者，黄和恭也不应当对诈骗犯罪承担责任。3.原审判决对黄和恭的量刑过重。经审理查明，上诉人黄和恭与柯世锋（另案处理）系“威尼斯国际”网络赌博平台的管理者，承租了位于云南省昆明市五华区****************和云南省昆明市五华区书香门第AF****901房两处地点，先后招募黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、**祥、郑连通、沈木贤、廖火文（以上八人已判刑）、叶清坪（另案处理）成为“威尼斯国际”网络赌博平台的代理。黄和恭、柯世峰提供电脑、手机卡、QQ号、微信号等作案工具，由黄晓辉等人通过QQ或微信聊天软件引诱参赌人员进入该网站赌博，使用个人代理账号或共同的代理账号担任代理并接受投注。黄和恭和柯世峰还负责维修电脑和网站，并会组织聚餐和交流会，督促黄晓辉等人发展会员。黄晓辉等*人除每月有固定工资4000元外，还可从各自引诱到的参赌人员投注的总额中抽取0.5%-10%作为利润分成。2016年2月份至2017年6月份期间，黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、叶清坪5人共用代理账号vns178发展会员数896名。黄晓辉于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，另外其个人代理账号VNS010和VNS704共引诱到约26名参赌人员参与赌博，共获利约91000元。柯梁武于2016年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利77000元。李春发于2016年5月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利116600元。**祥于2016年*月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns049个人代理账号共发展了708名会员，共获利50500元。苏小方于2016年4月开始担任该赌博网站代理并接受投注，共获利约70000元。郑连通于2016年2月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用vns178999个人账号共发展了250名左右的会员，共获利90000元。沈木贤于2017年3月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的V178899个人代理账号共发展了123名会员，共获利25000元。廖火文于2017年6月开始担任该赌博网站代理并接受投注，使用的代理账号V33333至今共发展了29名会员，共获利12150元。上诉人黄和恭和同案人柯世峰作为管理员，可要求后台及黄晓辉等推广员将赢钱多要提现的客户封号、拉黑、踢群，导致其不能取回赌资本金（即参赌人员不可能赢钱）。黄晓辉明知上述情况，仍然引诱、欺诈其他人进入该网站赌博，由黄晓辉引诱到的参赌人员谢荷辉在威尼斯国际赌博网站赢钱约80000元后申请提现，黄晓辉等人将谢荷辉的账号封掉，导致谢不能在该网站内取回约20000元的赌资本金。上述事实，有经原审法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录1.现场勘查记录、现场图及现场照片：证实案发现场位于云南省昆明市五华区****************和云南省昆明市五华区书香门第AF****901房，现场未提取痕迹物证。2.搜查证：公安机关对金水湾9栋一单元701房和书香门第AF栋一单元901房进行搜查，现场查获电脑、手机、手机卡、笔记本等作案工具若干。（二）物证电脑、手机、手机卡、笔记本若干。（三）书证1.到案经过：证实叶清坪、黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、**祥、郑连通、沈木贤、廖火文系被动到案，过程中无反抗、逃跑行为。2.常住人口信息：证实叶清坪、黄晓辉、柯梁武、李春发、苏小方、**祥、郑连通、沈木贤、廖火文的身份信息，已达刑事责任年龄。3.“vns人定胜天群”聊天记录：威尼斯国际网络赌博平台推广人员内部交流群聊天记录，证实推广人员内部交流推广网络赌博及对赢钱较多客户提款进行限制的聊天记录。聊天记录显示，“司令”负有管理群众代理人员如何吵群、向代理下达上级“Jeep”工作要求指令、决定将那些客户踢群、向代理提示该网络赌博平台可发布的项目等职权。显示“马云服务部”负责到账，封号、维护客户账号限制客户取款，对需要拉黑的客户，“司令”会指令代理踢群。4.黄晓辉、**祥、苏小方、沈木贤、柯梁武、李春发、郑连通、廖火文推广使用的QQ、微信聊天记录，黄晓辉、**祥、苏小方、沈木贤、柯梁武、李春发、郑连通、廖火文在威尼斯国际网站的代理账号内会员信息：证实叶清坪等9人推广网络赌博及会员注册、投注等的情况。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：公安机关在叶清坪处扣押苹果牌手机一部、电脑主机一台。在廖火文处扣押VIVO手机一部、华为手机一部、电脑主机一台、笔记本两本、人民币2200元。在黄晓辉处扣押苹果手机一部、电脑主机一台。在李春发处扣押小米手机一部、苹果手机一部、电脑主机两台、人民币400元。在柯梁武处扣押苹果手机一部、华为手机一部、电脑主机两台、人民币3900元。在**祥处扣押手机卡13张、笔记本三本、小米手机一部、OPPO手机一部、电脑主机两台、人民币9000元。在郑连通处扣押笔记本两本、苹果手机一部、华为手机一部、酷派手机一部、电脑主机两台、人民币2500元。在沈木贤处扣押OPPO手机一部、ECETE手机一部、VIVO手机一部、电脑主机两台、手机卡10张、笔记本两本、人民币200元。在苏小方处扣押苹果手机一部、华为手机一部、电脑主机两台、人民币4100元。在苏平原处扣押苹果手机一部。在李丽香处扣押VIVO牌手机一部。6.接受证据材料清单：接受刘松提供的租房合同一份，合同显示柯世锋租住书香门第一单元901房的情况。7.行政处罚决定书：证实违法行为人李德超、吴海波、龙良卫、夏佳佳、周瑞宝、谢荷辉因赌博被东莞市公安局处以罚款。8.刑事判决书：证实同案人黄晓辉因犯故意伤害罪被福建省晋江市人民法院于2015年7月24日被判处有期徒刑七个月。证实同案人黄晓辉等八人因本案被以诈骗罪、开设赌场罪判处有期徒刑。（四）视听资料1.审讯录像光盘10张。2.抓捕、搜查录像光盘4张。（五）证人证言1.苏平原的证言：2016年7月初有人介绍其到昆明煮饭，工作地在金水湾，少的时候一般4、5人吃饭，多的时候6、7人吃饭，有“眼镜”（有时称呼“联通”）、“胖子”、“雄哥”、“文仔”、“老板1”、“老板2”，两位老板会到其工作的地方发工资并留下伙食费。苏小方于2017年告诉苏平原自己在做网络赌博。苏平原知道工作地方的人在做网络赌博（用大厅的电脑或者他们自己的手机工作），但其只负责煮饭。辨认笔录：辨认出苏小方、“联通”（即郑连通）、“雄哥”（即**祥）、“文仔”（即廖火文）、书香门第的“胖子”黄晓辉、金水湾的“胖子”沈木贤。2.李丽香的证言：其2017年6月2日到昆明市五华区书香门第901室做煮饭工作。其工作的地方其他人早上9点到凌晨2点工作，包括其丈夫李春发、黄晓辉、苏小方、“du子”、“小妹”，不清楚他们工作内容是什么，他们的基本工资是4000元。其丈夫李春发是2016年5月开始在这里工作的。辨认笔录：辨认出李春发、黄晓辉、苏小方、“du子”（即柯梁武）。辨认笔录：辨认出小妹（即叶清坪）。3.吴海波的证言：2017年6、7月份，其在一个专门推荐网络赌博平台的微信群里看到有人发威尼斯国际网络赌博平台的链接，其总共在该平台以买六合彩的方式赌了1至2次，第一次赌了100多元，第二次也赌了100多元，都输掉了。后来在群里听说有人中码之后网站要求充钱进去才能赔到钱，还有直接被拉黑和关网站的情况，所以其没再赌。指认笔录：指认微信群聊天记录（发威尼斯网站赌博平台链接的人微信昵称“步步为赢”）。4.李德超的证言：其2017年7月到2017年9月11日在威尼斯国际网站（网址883049.com）赌博六合彩，总共输了3300元左右。其加入的QQ群内会经常有人发送赌博的信息。威尼斯国际网站的收款二维码两三天就变换一次。指认笔录：指认微信交易记录。5.龙良卫（男，23岁，赌博人员）的证言：其2017年8月26日在威尼斯国际网站赌博了50元六合彩。当时当时其微信号被一老乡拉入微信群“特码科学《扯卵蛋群》”，一个微信名“婷宝宝”（微信号baby66544）经常在群里发六合彩资料，并说自己在威尼斯国际赢了多少钱。指认笔录：指认微信群聊天记录及微信交易记录。6.周瑞宝的证言:2017年5月份左右，其网络上找的威尼斯国际平台参与重庆时时彩和六合彩赌博大概3次，共输了136元。指认笔录：指认微信交易记录。7.夏佳佳的证言:2017年5、6月份，其从周瑞宝处得知网络上有威尼斯国际平台可以参与赌博，共赌过2次，共输了700元。8.刘某的证言：2017年5月13日左右，一名叫柯世锋的男子和另一名男子与刘某签订房屋租赁合同，合同约定从2017年5月13日开始租。9.魏某某的证言：证实2017年2月20日，两名男子与魏某某签订房屋租赁合同，对方自称房子用于做电子商务，合同约定从2017年3月1日开始租住。房子租出去之后其没去看过。（六）被害人的陈述谢荷辉的陈述：证实谢荷辉通过点击黄晓辉发布的威尼斯国际网络赌博平台的链接，在该平台上充钱参与赌博，后谢荷辉的账户中有8万余额，其申请提款时，平台客服以“系统维护”为理由阻碍其提现，并且黄晓辉将谢荷辉的联系方式拉黑。指认笔录：指认向其推广网络赌博的QQ、微信好友（含黄晓辉使用的昵称“渐渐忘记曾经”的推广QQ号及“不良记录”微信号）；指认其微信转账记录；指认推广赌博网站的QQ群（群主“渐渐忘记曾经”，即黄晓辉使用的推广号）。（七）同案人供述和辩解1.郑连通的供述与辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。2017年3月，老板将工作地址搬到昆明市五华区金水湾9栋1单元701，其就在那里工作。老板给其QQ和微信号，郑连通以加好友让别人拉其入群，在群里发赌博资料推广威尼斯国际。其每月大概可以介绍十多个到二十个人进行赌博，他们最少充值金额为50元，最多没有限额。赌博人员在其推荐的网站输了钱其就会有提成，赢的钱太多管理人员就会取消他们的账号并通过QQ群叫其将相应的QQ和微信拉黑。工作人员：老板是泉州市安溪县人，40多岁，不清楚具体名字，有一名管理人员叫“花心”，福建安溪人。与其一起做网络赌博推广的人还有**祥（去年9月过来）、沈木贤（今年3月过来）、廖火文，另外还有一名专门做饭的人。其知道的网络赌博团伙有两个窝点，一个是他们金水湾9栋一单元701，成员有其、沈木贤、**祥、廖火文和一名煮饭男子，另一个窝点在五华区，有六个做网络赌博推广的人员、一名煮饭人员，其只认识其中一名叫黄晓辉的男子。柯世锋会组织他们推广人员聚餐交流如何拉更多客户。获利收益：从2016年3月至今平均每月大概一千元左右提成，共18000元。每月3、4号会有管理人员到其上班的地方发工资。账号情况：威尼斯国际网络赌博平台代理账号V178999，密码V1789990；推广使用微信名“谁值得我一辈子”，QQ号码1758069530、471796069、457931885、496117256、460072027、496653120、475593053。不清楚内部有多少交流群，其不在vns人定胜天QQ群。辨认笔录：辨认出金水湾同事**祥、黄晓辉、沈木贤、煮饭男子苏平原；辨认出书香门第的同事柯梁武、苏小方、李春发、李丽香、叶清坪；辨认出管理员带到金水湾的朋友黄和恭、管理员柯世锋。指认笔录：指认其用来记QQ号的笔记本；指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息及其账号内的会员信息（赌博人员有吴海波）；指认其使用的推广QQ号、微信情况。2.沈木贤的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。事实经过：2017年3月，其在路边广告看到招聘网络推广员，便到昆明找一名叫小苏的男子到五华区金水湾9栋1单元701。后老板教其如何推荐客户进入网络平台赌博，并给其提供7、8个QQ号和几张手机卡，其用QQ和微信号加好友宣传威尼斯国际网络赌博推广信息，主要是宣传网络赌博赔率高。诈骗行为：玩家在平台上赢了钱一般情况下都会给，不清楚玩家赢钱多的时候有没有按规则将钱给玩家，其推荐的玩家没有被拉黑的情况。工作人员：与其一起被抓的人有做饭男子、**祥、郑连通、老廖，除老廖是2017年6月过来工作的，其他人都在其之前开始工作。与他们一起被抓的还有其余6人，之前公司聚会时见过，应该也是帮老板做事的员工。获利收益：其至今6个月工资24000元，提成1000元，共收入25000元。每月3、4号会有管理人员到其上班的地方发工资。账号情况：其在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是V118899，密码V118899，其使用该账号推荐了123名客户，其中在平台充值赌博的人大概有35人，会员都是实名注册。推广使用的QQ号在笔记本上有记录，推广使用的微信名是“我还是我”、“木贤”。内部交流QQ群“vns人定胜天”，其在群里名字立冬，群里主要交流如何发展更多会员。辨认笔录：辨认出郑连通、**祥、老廖（即廖火文）、做饭男子（即苏平原）；辨认出黄晓辉、柯梁武、苏小方、李春发、叶清坪是其聚餐见过的其他员工。指认笔录：指认其用来记QQ号的笔记本；指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息及其代理账号（v118899）内的会员信息；指认其使用的推广QQ号、微信号及聊天记录。3.**祥的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。事实经过：其从2016年8月开始加入威尼斯国际网络赌博推广，开始郑连通也有教其具体操作。平时工作就是在QQ空间发布威尼斯国际赌博网站资料，有QQ好友问怎么玩时就将网址发给他们，教他们注册账号之后用微信、支付宝等充钱玩。诈骗行为：前三份笔录供述会员赢钱了可以从账号提款，不清楚会员赢钱多的时候有没有将会员账号封掉不让他们提款，其代理的会员没有反映赢钱后被威尼斯国际平台拉黑的情况。第四份笔录供述如果会员在威尼斯国际里面赢钱太多，申请提款时威尼斯国际后台不会退款给会员，并且会将会员的账号封掉并通知代理将会员的QQ、微信拉黑。工作人员：他们的负责人叫世锋，房租水电费都是世锋交，工资也是世锋转账给其，电脑故障也是通知世锋过来修理。不知道世锋是不是老板，其只知道世锋是公司的管理。与其一起在金水湾701室的人还有沈木贤、廖火文、郑连通、苏平原，除了苏平原是做饭的，其他人都是跟其一样做代理。公司有规定上班时间，也有组织过聚餐，聚餐时其才知道公司在书香门第还有一个窝点。书香门第的工作人员也被抓。不清楚平台的后台管理是谁，但是“仁者胜天”QQ群里有一个网名“马云财务部”的人指示他们操作拉黑会员。其认识在书香门第做网络赌博推广的苏小方，2016年10月左右聚餐的时候认识的，苏小方当时在另一个窝点做网络赌博推广。获利收益：至今其共得到大概2500元提成，固定工资48000元，公安机关在其住处搜出的9000元是其工资和提成。账号情况：其在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是vns049，密码vns049，其使用该账号推荐了708名客户，其中在平台充值赌博的人大概有250人，会员都是实名注册。推广使用的30多个QQ号在工作电脑上有记录，用于加好友拉会员的QQ账号昵称“美丽一生”、微信昵称“逆流成河”。内部工作群有“腾讯888”、“花花世界”，“仁者胜天”。其在“vns人定胜天”QQ群里昵称“花花世界”，该群交流内容主要解决会员充值不到账和某些会员赢钱太多被拉黑的问题。检察笔录：供认威尼斯国际有将赢钱的客户拉黑不让他们提现的情况。从“人定胜天”和“马云服务部”的业务交流群里得知，郑连通等人有将客户拉黑的情况。在该群里“马云服务部”和柯世锋都说过，如果客户赢了上万元，让他们这些代理把赢钱的客户拉黑。辨认笔录：辨认出郑连通、沈木贤、廖火文、和珅（即黄和恭）、世锋（即柯世锋）；辨认出黄晓辉、柯梁武、苏小方、李春发、李丽香、叶清坪是书香门第的同事；辨认出苏平原是金水湾煮饭的男子。指认笔录：指认工作地点；指认其使用的电脑、手机、手机卡；指认其工资和提成共9000元现金；指认威尼斯国际赌博网站信息及其代理账号内的会员信息；指认其记事本上的信息；指认其使用的推广QQ号、微信号及聊天记录。4.廖火文的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。事实经过：其在网络赌博平台认识“阿峰”，“阿峰”推荐其到昆明做网络赌博推广。2017年6月15日，其到昆明市五华区金水湾701房找阿峰，阿峰提供电脑、QQ号等给其并教其做威尼斯国际网络赌博平台推广，电脑上有教其跟客户聊天和吸引玩家参与赌博的信息文本。其在威尼斯网络赌博平台上有虚拟账号，平时自己模拟在平台上参与赌博，然后将截图发到赌博交流群教会员去平台上赌博。诈骗行为：其听同事说如果赌博人员赢的钱太多管理人员就会取消他们的账号并通过QQ群叫推广代理将相应的QQ和微信拉黑。其负责的客户赢的钱都是给了的，他们赢的钱不多，登陆代理账号可以看到客户的输赢数据。工作人员：跟其一起被带回派出所的人有**祥、小沈、郑连通，还有一名姓苏的做饭男子。金水湾与书香门第两个点平时没有联系，因才去不久，不清楚具体情况。获利收益：其待遇是包吃包住，每年包两次回老家的交通费，每个月底薪4000元，介绍的赌博人员输钱给网站其就有提成，按月计算输的总数5万以下其提成5%，5万至7万其提成7%,7万以上其提成10%。其才做没多久，第一个月没有提成，第二个月提成150元，共收到工资10150元，是阿峰给其的现金。账号情况：威尼斯国际网络赌博平台代理账号V33333，密码V33333。其使用该账号发展了29名会员，其中11人参与赌博。推广使用微信名“孤单”，微信号zbgx56392，QQ昵称“呼叫建军”。其在威尼斯赌博平台上的虚拟账号是mmkkkmm。内部交流群有“vns人定胜天”、“每天进步一点点”、“有志者事竟成”。辨认笔录：辨认出阿峰（即柯世锋）、郑连通、**祥、小沈（即沈木贤）；辨认出苏平原是金水湾煮饭的人。指认笔录：指认其用来记录会员账号的笔记本；指认其使用的电脑、手机及电脑上的文本教程；指认威尼斯国际赌博网站信息及其账号（v33333）内的会员信息；指认其使用的推广QQ号、微信及聊天记录。书香门第工作人员：5.同案人黄晓辉的供述和辩解：证实其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注及明知平台存在诈骗行为而诱导他人在平台参与赌博的犯罪事实以及“人定胜天”群里的负责人告诉他们，客户不能提现就告知系统维护和踢出群。工作人员：与其一起在书香门第小区一单元901被抓获的人有柯梁武、苏小方（2016年5月左右开始做网络赌博推广）、李春发、李春发的老婆、柯梁武的女朋友，李春发的老婆负责做饭，其他人做推广，另外还有在金水湾上班的郑连通等5名男子被抓。平时放工资的人是柯世锋，不清楚他是不是老板，维修电脑的人是和珅，柯梁武是书香门第这个点的负责人（平时请假向柯梁武申请）。获利收益：至今为止，其提成大概18000元，固定工资73000元。另外，会员赢太多钱被拉黑之后他们赢的钱也会算提成发工资给其。账号情况：其在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号有vns704、vns010，另外在2017年7月左右其与苏小方、柯梁武、小妹、李春发5人共用vns178的账号，Vns178账号的提成是大家一起平分。其推广使用QQ名是“元宵”、“渐渐忘记曾经”（QQ号804972585，即将赌博人员谢荷辉拉入赌博推广群的QQ号，后谢荷辉在该群进入威尼斯国际平台链接，被诈骗80000元）、“财神爷”、微信名“不良记录”（微信号sujing133520，2016年3月开始使用该号，即向谢荷辉的朋友推广威尼斯国际的QQ号）。内部交流群叫“vns人定胜天”，其在群里名称是元宵，春天是柯梁武，冬天已经不做了，国庆是苏小方，秋天是柯梁武的女朋友小妹，七夕是李春发，其他不清楚。其使用vns704和vns010两个账号共发展了26名会员，其中11名会员参与过赌博。检察笔录：供认2017年6月左右，在“人定胜天”代理的业务交流群里，当时要吵群，“人定胜天”群里的负责人告诉他们，客户不能提现就告知系统维护和踢出群。辨认笔录：辨认出李春发、苏小方、柯梁武、郑连通、柯世锋、和珅（即黄和恭）、李春发的老婆（即李丽香）、柯梁武的女朋友小妹（即叶清坪）；辨认出**祥、苏平原、沈木贤、廖火文是金水湾的同伙。指认笔录：指认其使用的电脑、手机和笔记本；指认威尼斯国际赌博网站信息及其账号内的会员信息；指认其用于推广的QQ、微信号（含“不良记录”“渐渐忘记曾经”）及聊天记录。其于2015年4月因犯故意伤害罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑七个月。6.同案人李春发的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。事实经过：2016年5月，其小舅子介绍其给威尼斯国际赌博网站的管理人员柯梁武，柯梁武安排其做推广赌博网站的工作。开始在昆明市盘龙区龙江雅苑工作，2017年5月搬到昆明五华区书香门第工作。刚去的时候柯梁武用电脑教其推广威尼斯国际赌博网站，电脑上有教程教他们怎样回答客户的提问和与客户聊天的技巧。一开始工作时间是一班倒，中午12点到晚上12点工作，后来两班倒，一班早上9点到晚上10点，一班中午1点到凌晨2点。公司提供电脑和手机、微信、QQ号给其，其通过微信和QQ与人聊天。QQ里面有很多谈论赌博的QQ群，分配给其的百分之九十都是六合彩群，其在群里提供六合彩资料。有人看到其提供的资料就会主动加其，其也会加别人微信，聊熟了其便推荐他们到威尼斯国际赌博网站注册账号充值玩。威尼斯国际的网站是实时更新的，现在网址是883049.com。其每月大概可以介绍十多到二十个人进行赌博，他们最少充值金额为50元，最多没有限额，其可以查到自己的客人充值金额。网站可以赌博时时彩、六合彩、百家乐、足球。其使用vns038的代理账号发展了27名会员，其中13名在赌博平台充值参与过赌博，使用vns178共用账户发展会员896人，其中大概450人参与过赌博。其总共发展155名会员，其中109名会员有在平台参与赌博（电脑记事本有记录，有截图、清单），使用vns代理账号共获利4600元左右，vns178账户的提成是几个人平分。诈骗行为：没有客户赢钱被网站拉黑不能体现的情况。工作人员：书香门第的工作人员有其妻子李丽香（2017年6月过来，负责煮饭和打扫卫生），柯梁武（书香门第点负责人），叶清坪（柯梁武女朋友，2017年3月过来），黄晓辉、苏小方(都是在其前面过来的，其2016年5月过来)。有两名技术人员，一个是柯世锋，一个外号和珅。除了书香门第还有一个窝点在金水湾，那里加煮饭的人有五人，煮饭的人是苏平原，其他的工作人员有联通、阿雄和另外两名男子。柯世锋与和珅主持他们开过会，开会内容都是关于如何发展更多会员。获利收益：其待遇是包吃包住，一年可报销回老家两次的机票外加每次200元车费，每个月基本工资4500元，后两三个月每月有2000元到3000元提成，其中工资加提成6月4500元，7月6300元，8月7800元。账号情况：其威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是Vns038，密码Vns038，另外还有一个2017年6月开始共用的账号，账号vns178，使用人有其、柯梁武、黄晓辉、苏小方、柯梁武女朋友、小兰夫妻二人；推广使用微信名一个是“淡淡的忧伤”，微信号ss5208811，另一个是“珊珊来迟”，微信号yyy24685，QQ号有四、五个，不记得具体。他们的内部交流群叫vns人定胜天QQ群，其在里面的QQ名叫“七夕”，群里的咕嘟2是柯世锋，花花世界是阿雄，元宵是黄晓辉，春天是柯梁武，国庆是苏小方，秋天是柯梁武女朋友，司令是和珅，冬天是小兰，夏天是小兰的老公，小兰和她老公现在已经没做推广了。辨认笔录：辨认出柯梁武、苏小方、黄晓辉、联通（即郑连通）、苏平原、阿雄（即**祥）、柯世锋、和珅（即黄和恭）、李丽香、叶清坪；辨认出沈木贤、廖火文是五华区金水湾的同伙。指认笔录：指认其使用的电脑、手机；指认其在威尼斯国际赌博网站信息及其账号内的会员信息；指认其推广微信账号、微信聊天记录及微信支付记录。7.柯梁武的供述和辩解：对其为威尼斯国际赌博网站担任代理并接受投注的犯罪事实供认不讳。事实经过：其从2016年3月开始从事威尼斯国际网络赌博推广工作，开始工作地点在龙江雅苑，2017年5月搬到书香门第，工作内容就是通过电脑和手机的QQ、微信去添加好友向好友介绍网络赌博的优点（赔率比外面高）吸引他们。如果他们有兴趣，其就将网络赌博平台链接发给他们，他们通过链接到网络赌博平台注册账号，并通过微信、支付宝给账号充值参与赌博，网站上可以赌六合彩、时时彩、百家乐、足球等。威尼斯国际网络赌博平台网址是实时更新的，现在是883049.com。诈骗行为：2016年5月份左右，我知道该网站会以系统维护或将会员踢群或拉菲等手段阻止会员提现。玩家赢的钱少时平台会按规则让他们将赢到的钱提现，赢的多时平台就会将他们拉黑，如果有玩家被拉黑，柯世锋或和珅就会通知他们拉黑玩家的微信、QQ，其自己介绍到平台上赌博的玩家有1个被平台拉黑，当时该玩家赢了7、8万元。柯世锋、黄和恭、其、黄晓辉都有将要提现的会员踢出群或拉黑。2017年6月以前，都是柯世峰、黄和恭等人自己作为管理员将会员拉黑和踢群。2017年6月以后，柯世锋和黄和恭到书香门第发工资或管理时，会交代他们如果有赢钱多的人要提现，就将他们拉黑或踢群。其和黄晓辉都有以管理员的身份将这些要提现的人踢群和拉黑。有时柯世锋和黄和恭会打电话给其，让其操作。因为有一台手提电脑就是专门管理员操作的电报，账号、密码他们都知道，他们都可以操作。工作人员：与其一起在书香门第小区一单元901被抓获的人有李丽香（2017年6月开始工作）、李春发（2016年5月开始工作）、叶清坪（2017年5月开始工作）、黄晓辉（2016年4月开始工作）、苏小方（2016年4月左右开始工作）。李丽香负责做饭，其他人都做赌博网站推广。柯世锋（外号小白）与和珅支付房租、水电、伙食费。在金水湾还有一个工作地点，那里加煮饭的有5名工作人员。推广使用的电脑、手机卡、QQ、微信等是柯世锋与和珅提供的，他们每个推广员都有一台自己的电脑，平时电脑坏了或者网站瘫痪都是柯世锋与和珅过来维修。柯世锋与和珅让其平时兼顾管理下书香门第的工作人员，看下他们上班有无迟到早退情况，但其工资和提成没有比任何人高。柯世锋与和珅有组织他们吃饭交流如何发展更多会员。获利收益：其待遇是包吃包住，一年两次往返老家机票报销，不回去的话每趟补贴2000元，固定工资每月4500元，提成根据自己介绍到网络赌博平台上赌博玩家输的数额决定，5万及5万以下其提成5%，5万至10万其提成7%,10万以上其提成10%。6月其工资5000元，7月5800元，8月7800元，总的来说平均下来其每个月工资5000元。登录代理账号都可以看到提成数据，账号vns010，密码vns010。另外，会员赢太多钱被拉黑之后他们赢的钱也会算提成发工资给其。账号情况：2017年7月左右其与苏小方、黄晓辉、叶清坪、李春发、胖子夫妻（8月份已离开）共用vns178的代理账号，该账号共发展会员896名，其中450人左右参与过威尼斯国际网络赌博，Vns178账号的提成是大家一起平分，其从中获提成四、五千元。推广使用QQ有50个左右，常用的两个是“冷漠”、“守心”，其电脑记事本记录了几个QQ号，推广使用微信有7个左右，常用的有“男子年华的青春”。内部交流QQ群有“vns人定胜天”（交流会员充值、无法登陆网站等）、“有志者事竟成”（每天将自己添加的好友发上去），其在群里QQ名是春天，其代号夏天。其在威尼斯国际上使用虚拟账户ffkkkff在平台上玩，赢了钱以后发截图到一些交流群吸引会员。辨认笔录：辨认出李春发、苏小方、黄晓辉、郑连通、苏平原、李丽香、叶清坪、柯世锋、和珅（即犯罪嫌疑人黄和恭）；辨认出**祥、沈木贤、廖火文是金水湾的同伙。指认笔录：指认工作地点；指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息及其代理账号（vns178）内的会员信息（赌博人员有李德超）；指认其在威尼斯国际网站上的虚拟账户ffkkkff的情况；指认其用于推广的微信、QQ账号及聊天记录。8.苏小方的供述和辩解：供述2017年9月5日才开始做赌博网站代理工作，刚到两天就被抓获。事实经过：2017年8月16日，朋友黄晓辉介绍其到昆明工作，9月5日，其来到昆明市五华区书香门第一单元901，次日开始做网络赌博推广工作。办公室同事将电脑和QQ、微信等交给其并教其如何推广威尼斯国际网络赌博。到第四份笔录供述2017年9月1日和珅介绍其刀昆明做网络赌博工作，9月5日其去到昆明书香门第901房黄晓辉接待其。工作内容就是通过电脑和手机的QQ、微信去添加好友，将六合彩资料发给好友。其只知道网络赌博平台有六合彩这种赌博方式，赔率1比48.6，其发送给好友的已经编辑好的资料内容都是六合彩。其没有介绍到玩家去网络赌博平台参与赌博。工作人员：与其一起在书香门第被抓获的有六人，四男四女，除了一名女子是煮饭的，其他都是网络赌博推广员。其只知道和珅管理书香门第，但其去了两天都没见过和珅。获利收益：其2017年9月6日才开始做网络赌博推广，刚到两天就被抓获，工作之前和珅说每月工资4000元，提成工作后再决定，还没拿到过工资和提成。不知道同事们为什么指认其2016年就开始做网络赌博推广。账号情况：其用于网络赌博推广的微信名是“筱筱而沫”，是其9月6日去做推广时老板给其使用的，不清楚之前是谁在用。其没有威尼斯国际网络赌博平台的代理账号，没有与同事共用vns178这个代理账号。检察笔录：供认其之前因害怕承担法律责任，辩解自己2017年9月才去威尼斯国际网站工作，以检察笔录供述为准。其于2016年4月左右在威尼斯国际赌博网站做代理，当时是黄和恭对其进行培训，教其如何与好友聊天，介绍他们到赌博网站上赌博。其知道一名叫“锋哥”的男子是老板，柯世锋与黄和恭负责发工资和管理。其知道该网站有通过网站维护、踢群或拉黑会员等方式阻止会员将所赢的钱提现。2016年4、5月左右，黄和恭（和珅）对他们说，如果有会员赢多了钱想提现的话，以系统需要维护，暂不能提现，或者引导这些会员玩百家乐或赛车等赌博游戏，因为这些游戏他们可操纵结果；如果会员不玩这些游戏，一心想提现，就将他们拉黑和踢群。当时其和黄晓辉、李春发、柯梁武等人都在场并知道这样的指令。一般拉黑和踢群都是柯世锋操作。其在“人定胜天”QQ群名字叫国庆，2016年4、5月左右开始，其个人使用的代理号是V178988，后其于2017年5月和黄晓辉、柯梁武等人共同使用VNS178做团队代理。辨认笔录：辨认出黄晓辉、和珅（即黄和恭）；辨认出柯梁武、李春发是书香门第的同事；辨认出**祥、沈木贤、廖火文、李丽香、叶清坪、苏平原是金水湾的同伙。指认笔录：指认其使用的电脑、手机；指认威尼斯国际赌博网站信息；指认微信号及微信聊天记录（其供述9月6日开始使用的推广微信号从6月开始就有推广网络赌博的聊天记录）。9.叶清坪的供述和辩解：2016年10月，一名叫“苏萍”的朋友说他老公柯世锋在昆明市经营赌博网站，便给其买机票到昆明。到昆明盘龙区樱花苑后，陈金贵和“金子”（姓柯）用电脑教其在“bet365”赌博网站学习推广该网站。2017年年初，柯梁武将其带到五华区书香门第一单元901从事另一个赌博网站威尼斯国际的推广工作。上述两个赌博网站都可以玩时时彩、足球、百家乐、北京赛车、六合彩等，时时彩赔率1比9.86，北京PK10赔率1比9.86，六合彩赔率1比48.6，百家乐赔率1比1。两个赌博平台的管理人员都给其QQ、微信号（昵称“琪琪”），其通过QQ、微信添加好友在一些微信群发布赌博资料。有人看到其提供的资料就会主动加其，其便诱导他们到威尼斯国际赌博网站参赌，赌博人员在网站投注需要用微信或支付宝扫描二维码充值（下限50元）。如果客户在平台上赢的钱多，后台就会把他们的账号封掉，并叫推广代理们将他们的微信、QQ拉黑，一般是柯世锋通知代理将客户拉黑。其用于网络赌博推广的微信号是qqj536（微信名琪琪），另外一个QQ叫秋天，一个叫琪琪。2017年6月开始在威尼斯国际网络赌博平台的代理账号是vns178，该账号是其与柯梁武、苏小方、黄晓辉、李春发、胖子、华兰一起共用，该账号共发展会员896名，其中500多名参与赌博。其工作期间大约介绍了200人左右。内部QQ工作群有“vns人定胜天”、“每天进步一点点”（该群主要是将自己发展的会员发到群里，告知上家哪个会员是自己发展的），其在人定胜天群里昵称叫秋天，柯世锋叫咕嘟2，柯梁武叫春天，华兰叫冬天，苏小方叫国庆，阿峰叫JEEP，李春发叫七夕，和珅叫司令，胖子叫夏天，黄晓辉叫元宵。其在威尼斯国际网络赌博平台上的虚拟账号是ggkkkgg，通过虚拟账号到平台参与赌博，赢了钱就将截图发到群里吸引别人到平台赌博。推广威尼斯国际赌博网站时，每月底薪4500元，介绍的客户在网站输了钱其就有提成，从2017年至今平均下来其每月工资大概5000元，另每4个月可回家一趟，报销往返机票（机票是柯梁武给其买，因为柯梁武是威尼斯国际赌博平台的管理员，其他同事机票是柯世锋买）。其从2016年10月至今共获利提成3600元左右。当时与其一起在书香门第工作的人有李丽香、柯梁武、李春发、黄晓辉、苏小方、胖子和华兰，只有李丽香是负责煮饭的，李丽香知道他们的工作内容，另外胖子和华兰9月7日上午就离开小区了。除了书香门第，威尼斯国际在金水湾还有5名工作人员。“阿锋”（听说是老板）组织书香门第和金水湾的工作人员聚会过一次。书香门第的工作人员工资都是柯世锋发，他每月3、4号将工资打入个人银行卡，其工资是打入其男朋友柯梁武卡里。据其了解，他们公司有四个平台供人赌博，包括永利高、威尼斯、bet365、银河，其现在只负责推广威尼斯。老板有四个，包括柯世锋、阿锋、和珅、皮总，书香门第901房的管理是柯梁武。阿锋和皮总很少来公司，和珅跟柯世锋来公司比较多，老板会交代他们把业务搞上去。客户赢的钱大部分进公司的账，扣除账号的返水，剩下的钱是给代理的。辨认笔录：辨认出书香门第的同事黄晓辉、柯梁武、苏小方、李春发、李丽香；辨认出金水湾的同伙**祥、苏平原、沈木贤、廖火文、郑连通；辨认出老板柯世锋、和珅（即黄和恭）。指认笔录：指认工作地点；指认其使用的电脑、手机。（八）上诉人供述及辩解黄和恭：供述其是网络赌博推广员，但没有将赢钱的赌客拉黑过。2016年4月开始，“小林”介绍其进入“威尼斯国际”网站工作，该网站是一个网络赌博平台，提供重庆时时彩、北京PK10供他人赌博，网址大约2、3个月会更换一次。其不清楚网站经营者是何人，上班的地址是在云南省昆明市五华区书香门第小区的一个单元里。不清楚该地点是何人的，也不清楚是网站是否有其他办公地点。网站提供了一台电脑和几个QQ号给其，其负责在QQ里添加好友，和那些人聊天，等熟悉情况后就问他们有没有玩“时时彩”、“北京PK10”，然后叫他们到“威尼斯国际”网站玩。每个月底薪是4000元加提成，但其没有达标，所以没有提成，其做了6个月，总共获利44000元。“白的”给其发工资，还有“都子”、“国庆”、“除夕”、“七夕”和一名女子跟其负责同样的工作。还有一名煮饭阿姨。其不是负责人，只知道书香门第这个点，在该点做网络赌博推广员。其去过金水湾那个地方，主要是去交流学习如何做好网络赌博推广，当时是“都子”带其过去的。其不认识柯世峰。其没有一个叫“和珅”的外号。其这些网络赌博推销员有一个叫vns的QQ工作群，平时主要交流如何发展更多的会员，其的群昵称是“夏天”。其不清楚赌博人员在网站里赢钱后能否取回赌资，反正没有人向其反映赢钱后取不到钱。不记得介绍了多少人到网站赌博，大概发展了100个会员。2017年8月底其就离职了。辨认笔录(2P24-48)：辨认出黄晓辉、叶清坪是网络赌博推广员，李丽香是煮饭的。检察讯问笔录：供述情况与公安讯问笔录基本一致。其不知道书香门第的负责人是谁，其就是受“小白”管理的，不知道“马云财务部”是谁，没有跟“马云财务部”说过不要给客户取款。关于其辩护人提出的黄和恭不是涉案赌博网站的管理者的意见，经查：同案人柯梁武、叶清坪、苏小方均指证上诉人黄和恭是涉案赌博平台的老板或管理者，负责发工资、维修电脑、管理等事务，同案人李春发指证上诉人黄和恭主持开展如何发展会员的会议，足以证实黄和恭是涉案赌博网站的管理者。因此，其辩护人所提该意见，理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人黄和恭是否构成诈骗罪的意见，经查：同案人郑连通供述称管理者会取消赢钱太多的会员的账号并通过QQ群指示拉黑联系方式，且同案人柯梁武、苏小方均指认上诉人黄和恭向其等代理下达指令，对赢得多的会员采取拉黑、踢群等方式阻止客户提现。黄和恭作为赌博平台的管理者，应当对赌博平台涉及的该部分通过引诱客户在该平台上充值赌博，并利用将客户封号、拉黑、踢群等方式非法占有客户资金的诈骗行为承担责任。因此，黄和恭及其辩护人所提的黄和恭不构成诈骗罪的意见，理由不成立，本院不予采纳。关于其辩护人所提的原审量刑过重的意见，经查：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，且已依照黄和恭的犯罪情节及悔罪表现作出判决，量刑适当。因此，其辩护人所提的量刑过重的意见，理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人黄和恭管理赌博网站，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，参赌人数累计达到120人以上，抽头渔利数额累计达到3万元以上，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，依法应予惩处。上诉人黄和恭还伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。上诉人黄和恭一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人黄和恭及其辩护人所提意见，经查均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  何颜宇审判员  廖 政审判员  李太平二〇二〇年五月二十二日书记员  尹铭嫦