河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初27号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人杨某某，男，1962年12月22日出生，汉族，初中文化，户籍地及捕前住址石家庄市赵县，系务工人员。2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；2019年9月30日经石家庄市新华区人民检察院批准，于同日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉[2019]243号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员曹宇霞出庭支持公诉，被告人杨某某通过远程视频参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人杨某某通过郑某认识被害人薛某，并谎称其认识石家庄市代建中心主任赵某，能通过赵某承揽工程项目。2018年7月17日，被告人杨某某以给赵某送礼为由在石家庄市新华区信通花园小区门口处收取被害人薛某现金人民币60万元。后杨某某进入信通花园小区将钱款藏匿于小区内隐蔽处，出小区后见到郑某、薛某后谎称已将钱款送于赵某。待与郑某、薛某分手后，被告人杨某某返回小区将钱款取走，后将钱款用于偿还个人借款、生活消费和生意投资。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杨某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人杨某某辩称，是薛某通过郑某认识的我，不是我通过郑某认识的薛某。其他无异议。 经审理查明，被告人杨某某和被害人薛某通过郑某认识，被告人杨某某谎称其认识石家庄市代建中心主任赵某，能通过赵某承揽工程项目。2018年7月17日，被告人杨某某以给赵某送礼为由，在石家庄市新华区信通花园小区门口处收取被害人薛某现金人民币60万元。后杨某某进入信通花园小区将钱款藏匿于小区内隐蔽处，出小区后见到郑某、薛某后谎称将钱款送于赵某。待与郑某、薛某分手后，被告人杨某某返回小区将钱款取走，后将钱款用于偿还个人借款、生活消费和生意投资。 上述事实，有被告人杨某某供述、被害人薛某陈述、证人郑某、赵某、杨某、王某证言、合作协议、银行流水、中国工商银行取款凭证、抓获经过、户籍证明信、违法犯罪信息查询等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人杨某某供述：“我是通过郑某认识薛某的，在诈骗薛某60万元之前，具体时间记不清了，郑某给我说他们市场有个叫薛某的想揽些工程做，并说薛某跟着别人和石家庄市代建中心主任吃过饭，郑某问我认识不认识代建中心主任，我就说你说的是赵某吧，郑某说是，我就说认识赵某，说和赵某是老乡，同学关系，而且关系很好，后来就商量着和郑某、薛某签了个合作协议，三人各20万，我和郑某没有钱每人的20万由薛某垫付，薛某出60万元用于给赵某送礼，2018年7月17日下午薛某带着准备好的60万元现金开车去了北新街上的信通花园，郑某和薛某在车上等着，我拿着薛某准备好的60万去了信通花园里面，把钱藏在信通花园靠北边的一栋楼的单元门里面一楼楼梯下面放杂物的地方，后出来在单元门口又稍等了会才出去见薛某、郑某他们。问：为什么选择信通花园？答：我印象中那天下雨，当时我骑自行车正在信通花园附近躲雨，后他们俩在信通花园南边那条路与中华大街交叉口附近接的我，信通花园距我放自行车的地方也近，我就选择了信通花园。问：你在信通花园藏好钱后为什么要等会再出小区？答：为了让薛某他们相信我是把钱给了赵某。问：你到底认识不认识赵某？答：不认识，原来听别人说过赵某是石家庄代建中心主任。” 2、被害人薛某陈述：“...有次郑某打电话让我去他店里，我去后郑某给我说，他有个老乡和市代建中心的主任是同学，能找到建筑工程项目，后来在郑某的店里见到了郑某的老乡杨某某，杨某某说这事能办，他和市代建中心的主任赵某是同学，关系也很好，但需要送礼，后我们商量着由我们三一起来做这事，他们俩负责找关系，钱由我来先垫付，杨某某问我能拿多少钱出来，我说最多50万元，杨某某说不够，得再加上10万元，算是我们三人共同加入股份各持资金20万元，协商好后于2018年7月17日下午他们俩拿着合作协议找到我居住的维明街××号门口签订了合作协议书，带着我提前准备好的60万元（6捆10万元）现金，一起去了信通花园，到后我和郑某在门口等着，杨某某拿着我带去的60万元的现金自己进去给领导他同学赵某送去，有十几分钟的时间杨某某空着手出来谁也没有再提这事，我们找地吃了点晚饭就分手了。”“后来我们就等着这事，到了年底也没有找到工程项目，我问杨某某怎么回事，杨某某解释说领导太忙，感觉是被杨某某骗了，过了2018年的春节，大概是3月份，我就找郑某说这事，之后郑某就和杨某某一起去了我家小区门口，我向杨某某提出这活不能干了，要求他把60万元给我，杨某某同意并答应在一周内给我，过了一周后我打电话催杨某某，杨某某说正给凑呢，半月之后再给杨某某打电话，杨某某就不接电话失联了，我问郑某他说也联系不上杨某某。” 3、证人郑某证言与被害人薛某陈述基本一致，证实被告人杨某某以认识赵某，可以承揽工程为由骗取薛某60万元的事实。 4、证人赵某证言证实其不认识杨某某，其未在新华区北新街信通花园居住、案发当天亦未去过信通花园。 5、证人杨某证言证实其父亲杨某某用杨某的工商银行卡存过一笔40万元，现在卡上没有钱了。 6、证人王某证言证实曾向其借款15万元，2018年7月17日通过杨某某银行转账向其还款。 7、被害人薛某向公安机关提交的合作协议，证实其与杨某某、郑某各持20万元共计60万元投资，由薛某先垫付。 8、银行流水证实薛某、郑某取款情况。 9、抓获经过证实被告人杨某某系被公安机关抓获归案。 10、户籍证明信证实被告人杨某某个人基本情况。 11、违法犯罪信息查询证实对被告人杨某某的查询情况。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人杨某某系初犯，认罪态度较好，酌情对其从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2029年9月27日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人杨某某于本判决书生效之日起十日内向被害人薛某退赔人民币60万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  董丽平 人民陪审员  吴曼力 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ——