浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初219号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人黄理强，男，1984年11月28日出生浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。曾因犯寻衅滋事罪于2010年5月4日被本院判处有期徒刑一年四个月；因吸毒于2013年4月23日被乐清市公安局行政拘留十五日；因吸毒于2013年5月24日被乐清市公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月8日被乐清市公安局羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人陈豪展，浙江联英（乐清）律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人黄理强犯开设赌场罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福、检察官助理赵莹莹出庭支持公诉。被告人黄理强及其指定辩护人陈豪展到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月份至5月8日期间，被告人黄理强在微信上创建名为“茶楼8639005毛”赌博群，利用乐清麻将APP组织他人进行十三张赌博，抽取头薪至少6万元。针对指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录、搜查视频、支付宝交易记录等相关证据。公诉机关认为，被告人黄理强以营利为目的，在网络上开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄理强有期徒刑四年，并处罚金。被告人黄理强辩称，对指控其犯开设赌场罪的罪名及事实没有异议，但开设赌场期间抽取的头薪金额没有6万元，请求从轻处罚。其辩护人认为，认定被告人黄理强的罪名及犯罪事实没有异议，但认定被告人抽取的头薪金额为6万元的证据不充分，应排除合理怀疑对本案证据进行审查确定头薪款金额，请求对被告人黄理强从轻处理。经审理查明，2019年2月份至5月8日期间，被告人黄理强在微信上创建名为“茶楼8639005毛”赌博群，利用乐清麻将APP组织他人进行十三张赌博，累计抽取头薪至少6万元。以上事实，有公诉机关提供的并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.被告人黄理强供述，2019年2月份的时候，其通过微信建立了一个赌博群，群的名字叫“茶楼8639005毛”，赌博的形式就是赌客在“乐清麻将”ＡＰＰ里的十三水茶楼里输入863900进入茶楼在里面实施赌博行为。一桌有7个人在赌博，共进行10局，等10局结束之后再进行结算。赌博输的人就将钱打到其支付宝账号13×××33，等输的人钱打到其这里之后，其就直接从赢的人身上扣除2%-3%的头薪，再将钱打给赢的人。但是偶尔也会通过微信打到其微信账户上，其微信号名称是“黄阳”，微信账号是“ｈｕａｎｇｙａｎｇ003”。其是从2019年2月份也就是过完年开始建赌博群并抽取头薪款的，直到2019年5月8日被乐清市公安局查获共计抽取头薪至少30000元。其开设的赌场时间一共是3个月的时间，期间也停过20多天的时间（2019.4.20-5.5停开），算下来是2个多月的时间。其赌场每天至少可以抽取1000元的头薪。其支付宝里资金流动除了赌博的钱，有部分钱是借过来的。其向黄海宇借了1万元左右，其向他人借钱至少是2000元，低于这个数的基本上都是赌博人员转过来的。2.同案犯刘威的供述，2019年4月初至5月初，其在黄理强的赌博群内作为财务人员帮助结算，每日工资300元，已收取7000多元，该赌场每天抽取头薪至少1000元，其参与期间该赌场共收取头薪至少3万余元。3.证人黄某的证言，证实2019年2月中旬至4月中旬、同年5月5日至5月8日，黄理强建立微信赌博群在“乐清十三张”手机ＡＰＰ上以十三水的方式组织赌博人员进行赌博，其参与在该赌场赌博，一般都是直接转账到黄理强本人的微信号或者支付宝账号上的，有时也给现金。该赌场每天抽取头薪1000余元，至解散为止共抽取头薪十几万元。4.证人林某1的证言，证实2019年3月份开始，其在“黄阳”开设的微信赌博群内以十三水方式进行赌博，群主抽取百分之三的费用之后，就会将钱打给赢家。群主每天抽取头薪2000元左右，其在的一个月里抽取头薪约6万元。5.证人林某2的证言，证实2019年3月份开始，其在“黄阳”开设的微信赌博群里以十三水的方式在“乐清麻将（花）”手机ＡＰＰ上进行赌博，群主“黄阳”每天抽取头薪3000元左右，一个月内共抽取头薪约70000元。6.抓获经过，证实黄理强于2019年5月8日被公安民警抓获。7.搜查视频、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实在黄理强房间内查获反映赌场部分参赌人员输赢情况的笔记本一本、稿纸多页，在黄理强身上扣押金黄色手机一只，予以扣押。8.检查笔录、照片，证实乐清市公安局民警对黄理强持有的手机进行检查，发现该手机内的微信账号×××建有“茶楼8639005毛”的微信群；对证人林某1持有的手机进行检查，发现该手机内微信昵称为“胖虎”与微信昵称为“黄阳”之间有多笔交易记录；对证人林某2持有的手机进行检查，发现该手机内的支付宝账号与黄理强的支付宝账号于2019年3月16日至3月20日共有78笔，金额总计43874元的交易记录；对证人黄某持有的手机进行检查，发现该手机内的支付宝账号与黄理强的支付宝账号13×××33于2019年2月4日至5月6日共有84笔，金额总计40228.88元的交易记录。对同案犯刘威被扣押的手机进行检查，发现黄理强向其转账7265元（刘威供述其中6900元为工资），最早一笔转账时间为2019年3月26日，最后一笔为2019年4月18日。9.辨认笔录，证实黄理强的身份已经过辨别确认。10.调取证据通知书、支付宝交易记录，证实手机号码13×××33支付宝账号注册人为黄理强，该账号从2019年2月6日至5月8日期间基本每天有多笔收支记录，该期间总计收入3081638元（单笔收入在1000元以上的未计入）。11.前科情况核实证明、刑事判决书、行政处罚决定书，证实黄理强曾因犯寻衅滋事罪被本院判处刑罚，并先后多次因吸毒被处理。12.户籍信息，证实黄理强出生于1984年11月28日，案发时具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人黄理强伙同他人以营利为目的，在网络上开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄理强犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄理强当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人黄理强曾供称在开设赌场期间，赌博输的人将钱打到其支付宝账号，其直接从赢的人身上扣除2%-3%的头薪后再将钱打给赢的人，偶尔也通过其微信收取赌博款，且其支付宝交易记录中的2000元以下数额的交易为赌博款流动资金。根据证人黄某、林某1、林某2的证言、同案犯刘威的供述，赌场开设期间平均每天的头薪至少在一千元以上。经查支付宝交易记录，显示从2019年2月6日至5月8日期间基本每天有多笔收支记录，该期间总计收入3081638元（单笔收入在1000元以上的未计入，按照黄理强本人辩解予以剔除），与被告人黄理强的生活及生产经营情况不符，且不能合理解释，该支付宝记录可以印证被告人黄理强开设赌场的时间及犯罪数额。在不能准确判定头薪金额的情况下，公诉机关根据有利于被告人的原则，仅对被告人黄理强支付宝的交易记录进行计算（排除微信及现金交易），按能够证实的最短期间和合理金额，按照最低抽取2%头薪标准，就低认定赌场开设期间抽取头薪的总金额至少为6万元，并无不妥。被告人黄理强及其辩护人对头薪金额的质疑，不能成立。辩护人关于被告人黄理强具有酌定从轻量刑情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会正常秩序，打击犯罪，根据本案的具体犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄理强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日至2023年5月7日）。二、追缴被告人黄理强违法所得6万元，予以没收，上缴国库。三、随案移送的作案工具手机一部（金黄色）、笔记本一本、稿纸多页，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡旭阳人民陪审员  陈万峰人民陪审员  吴爱春二〇二〇年五月十三日代书 记员  张 哲