湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初37号 公诉机关湖南省常宁市人民检察院。 被告人尹某，女，1987年5月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省某某市某县莲塘某乡新潮村中心组。因本案，于2019年10月11日被常宁市公安局刑事拘留，2019年11月8日经常宁市人民检察院批准逮捕，同日由常宁市公安局执行逮捕，现羁押在衡阳市女子看守所。 辩护人尹坚定，湖南湘东律师事务所律师。 湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因新冠状疫情影响，本院于2020年3月12日裁定中止审理，同年5月20日疫情缓解，本院裁定恢复审理，于同年5月22日公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院指派检察员周亦芬出庭支持公诉，被告人尹某及其辩护人尹坚定到庭参加诉讼。现已审理终结。 常宁市人民检察院指控：被告人尹某自2017年4月便开始替实施电信诈骗的陈某1(已判决)转移、提取诈骗款。2017年4月、5月期间，被告人尹某指使尹1(已判决)、陈某(已判决)帮助从事电信网络诈骗活动的陈某1联系下线张某某(已判决)等人转账、取现。被告人尹某明知是非法所得而予以转移，涉案金额56100余元。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月25日，窦某某在MMMM公司借款平合申请贷款，陈某1以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗窦某某先后通过ATM机存入3000元和6000元至用户名为周某某的邮政银行卡及工商银行卡，之后被告人尹某安排张某某持该卡将上述9000元取现再存入到陈某的工商银行卡。陈某明知是犯罪所得仍在被告人尹某的安排下通过转帐将该笔9000元汇入户名为吴某某(另案处理)的银行卡内，吴某某随即将此9000元通过ATM机取现。 2、2017年5月8日，韦某某在MMMM公司的借款平台申请50000元贷款，陈某1以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗韦某某两次通过手机转账8000元到银行卡号为6228480809452012176(刘某1农行卡)账户内。被告人尹某、尹1通过微信指挥掌握此卡的张某某等人通过AITM机将该8000元取现，张某某取款后将8000元存入尹1指定的卡号为621261905003726733账户内，被告人尹某通过转账将8000元汇入卡号为6212261408017552856(开户人吴某某)卡内，吴某某(未到案)将此8000通过ATM机取现。 3、2017年5月8日，陈勇在网上借款平合申请10000元贷款，陈某1以缴纳保证金和补充银行交易流水为由欺骗陈勇通过ATM将5000元现金存入6228480409451995777(邓某某农行卡)卡内。被告人尹某、尹1通过微信指挥掌握此卡的张某某等人通过ATM机将5000元取现，张某某取款后将5000元存入尹1指定的6212261905003726733银行卡内(开户名詹某某)，被告人尹某通过转账将5000元汇入卡号为6212261408017552856(开户人吴某某)卡内，吴某某将此5000通过ATM机取现。 4、2017年5月9日，鲁某某在某某小额贷款股份有限公司的借款平合申请10000元贷款，陈某1以缴纳保证金和补充银行交易流水为由，欺骗鲁某某三次通过ATM机转账6500元至6217995540012085029卡内。被告人尹某、尹1通过微信指挥张某某等人通过ATM机将6500元取现，张某某取款后将6500元存入尹1指定的621261905003726733(开户名詹孝初)卡内，被告人尹某通过转账将6500元汇入卡号6212261408017552856(开户人吴某某)卡内，吴某某将此6500通过ATM机取现。 5、2017年5月9日，刘2在网上的MMMM公司的借款平合申请货款，陈某1以缴纳保险金和补充银行交易流水为由欺骗刘2通过ATM将5000元存入6212261905003674750(开户人卢某某)卡内。被告人尹某、尹1通过微信指挥张某某通过ATM机将5000元取现，张某某取款后将5000元存入尹1指定的银行卡卡号为6212261905003726733卡内，陈某1通过转账将5000元汇入621261408017552856(开户人吴某某卡内，吴某某将此款通过ATmM取现。 6、2017年5月9日，王军在网上的MMMM公司的借款平合申请货款，陈某1以缴纳保险金和补充银行交易流水为由欺骗王军缴纳保险金5000元。王军通过手机银行转账将2600元转入621261905003674750卡内，通过微信发红包的方式将2400元转给微信号为qian10086001捆绑的账户内。其中被告人尹某、尹1通过微信指挥张某某等人通过ATM机将2600元取现，张某某取款后将2600元存入尹1指定的银行卡卡号为6212261905003726733卡内，陈某1通过转账将2600元汇入卡号为6212261408017552856(开户人吴某某)吴某某将此2600元通过ATM取现 7、2017年5月9日，钟小红在网上的MMMM公司的借款平合申请贷款，陈某1以缴纳保险金和补充银行交易流水为由，欺骗钟小红通过ATM分五次将50200元分别存入卡号6212261905003741302(开户人唐某)、62218060200029916(开户人马某)、6212261903003553702(开户人何某某)卡内。其中被告人尹某通过微信指挥张某某等人通过ATM机将卡号为6212261905003741302(开户人唐某)的20000元取现，张某某取款后将20000元存入尹1指定的银行卡卡号为6212261905003726733开户名詹某某)，陈某1通过转账将2000元汇入卡号为6212261708017552856(开户人吴某某)，吴某某将此2000元通过ATM取现。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示以下证据：1.银行卡等物证;2.户籍资料、到案经过、银行交易记录汇款凭证、借贷合同、刑事判决书、报案材料等书证;3.被害人窦某某、韦某某、陈3、鲁某2、刘2、王某、钟某某的陈述4.证人李某某、朱某的证言;5.被告人尹某及同案人尹1、陈某1、陈某、张某某的供述与辩解;6.辨认笔录;7.电子数据；经庭审质证，足以认定。 公诉机关认为，被告人尹某明知是非法所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对被告人尹某判处有期徒刑一年六个月以上有期徒刑二年以下量刑，不适应缓刑。 被告人尹某辩称，其仅介绍陈某1与张某某认识，并没指使尹1、陈某联系张某某等人转款；对陈某1实施诈骗不知情；2017年4、5月间，其在长沙医院做辅助生育手术无作案时间。 辩护人尹坚定辩称：2017年4、5月间被告人尹某在长沙住院治病，无作案时间和条件，结合陈某1、张某某及其他证人的供述，可以确定指控的犯罪事实是尹1所为，并非尹某，故请法庭依法宣告尹某无罪,退一步讲，即使尹某构成犯罪，鉴于其涉案金额不大，且未获利，请求对尹某从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实和证据与公诉机关指控一致。 本院认为：被告人尹某明知是非法所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。常宁市人民检察院指控被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人尹某起主要作用，系主犯。被告人尹某及辩护人的提出“被告人尹某在起诉指控的犯罪期间，在医院住院治病无作案时间和条件，其无罪”。经查，被告人尹某指使尹1、陈某等人帮助陈某1转移诈骗所得的事实，有尹1、陈某、张某某、陈某1的供述所证实，并有本院生效刑事判决书所印证，足以认定；被告人尹某利用手机微信指使尹1、陈某实施转移赃款，即使其在医院住院，也不能排除其无作案时间和条件，故对被告人及辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、五十三条之规定，判决如下： 被告人尹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金12000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年6月10日止，罚金限在判决生效后10日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 智 审 判 员  廖雪峰 人民陪审员  黄长河 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  段宁阳                            打印责任人：段宁阳 校对责任人：张智                相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。