江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0722刑初189号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人丁海旭，男，1999年7月29日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住东海县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，8月23日被逮捕。现羁押于江苏省东海县看守所。辩护人辛长林，江苏东方金牛律师事务所律师。被告人陶恩昌，男，1999年7月26日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，农民，住东海县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被取保候审，11月22日被重新取保候审。江苏省东海县人民检察院以东检刑一刑诉﹝2020﹞112号起诉书指控被告人丁海旭、陶恩昌犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人丁海旭及其辩护人辛长林、被告人陶恩昌到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2019年5月下旬至7月16日间，被告人丁海旭等人在东海县石榴街道西榴村出租房内，通过微信群发布“无需本人考试、快速办理驾驶证、升级驾驶证”等信息，以交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金等为由骗取他人财物。其中7月1日至7月16日，被告人陶恩昌和唐某、高彩云（后二人另案处理）先后受雇于被告人丁海旭，每天通过手机微信添加大量微信群，后交由丁海旭操作诈骗事宜，期间陶恩昌预支工资人民币3000元。至案发，被告人丁海旭骗取龙某、邓某、原某、安某、位朝阳、郑某、王某甲、王某乙、张某乙、吴某、范某、袁某、付某、宋某、许某、蒋某、张某甲等17名被害人合计人民币63020元。被告人陶恩昌帮助被告人丁海旭骗取付某、宋某、许某、蒋某、张某甲等5名被害人合计人民币7500元。被告人丁海旭、陶恩昌到案后如实供述自己罪行。被告人丁海旭家人代为退赔被害人全部损失。被告人陶恩昌退出违法所得人民币3000元。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、证人证言、微信聊天转账记录等证据。公诉机关认为被告人丁海旭、陶恩昌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，分别数额巨大、较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁海旭是主犯。被告人陶恩昌是从犯，可以从轻减轻处罚，二被告人坦白罪行，认罪认罚，退赔退赃，可以从轻处罚。被告人丁海旭自愿认罪，未做辩解。被告人丁海旭的辩护人提出以下辩护意见：被告人丁海旭如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。全额退赃，可以酌情从宽处罚。无前科，法律意识淡薄，主观恶性小，社会危害性不大。建议对丁海旭适用三年有期徒刑，适用缓刑。被告人陶恩昌自愿认罪认罚，未做辩解。经审理查明：2019年5月下旬至7月16日间，被告人丁海旭等人在东海县石榴街道西榴村租用出租房，购买多部手机，通过微信群发布“无需本人考试、快速办理驾驶证、升级驾驶证”等信息，招揽生意，以交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金等为由骗取他人财物。其中7月1日至7月16日，并招收唐某、高彩云（后二人另案处理）为假期工，被告人陶恩昌和唐某、高彩云先后受雇于被告人丁海旭，每天通过手机微信添加大量大车司机群等微信群，后交由丁海旭操作和辩护人聊天，实施诈骗事宜，期间陶恩昌预支工资人民币3000元。至案发，被告人丁海旭骗取龙某、邓某、原某、安某、位朝阳、郑某、王某甲、王某乙、张某乙、吴某、范某、袁某、付某、宋某、许某、蒋某、张某甲等17名被害人合计人民币63020元。被告人陶恩昌帮助被告人丁海旭骗取付某、宋某、许某、蒋某、张某甲等5名被害人合计人民币7500元。具体分述如下：1.2019年5月下旬至7月10日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取云南省石林县人龙某人民币6350元。2.2019年6月7日至6月29日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取河南省孟州市人邓某人民币5110元。3.2019年6月8日至6月29日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取山西省阳城县人原某人民币6100元。4.2019年6月12日至6月29日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取河北省涞源县人安某人民币5010元。5.2019年6月14日至7月12日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取河南省新密市人位朝阳人民币6150元。6.2019年6月17日至6月18日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费为由骗取河南省宝丰县人郑某人民币2000元。7.2019年6月17日至6月29日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费、考试费为由骗取河南省南宫市人王某甲人民币3150元。8.2019年6月18日至6月19日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费为由骗取陕西省镇巴县人王某乙人民币1500元。9.2019年6月18日至7月13日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取河南省沁阳市人张某乙人民币5350元。10.2019年6月18日至7月13日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取广西省岑溪市人吴某人民币5750元。11.2019年6月20日至7月5日，被告人丁海旭以办理驾驶证交纳报名费为由骗取河北省大名县人范某人民币1500元。12.2019年6月20日至7月15日，被告人丁海旭以升级驾驶证交纳报名费、考试费、指纹采集仪押金为由骗取广东省东莞市人袁某人民币7550元。13.2019年7月9日至7月11日，被告人丁海旭在被告人陶恩昌等人帮助下，以升级驾驶证交纳报名费为由骗取黑龙江省延寿县人付某人民币1500元、宋某人民币1500元。14.2019年7月15日，被告人丁海旭在被告人陶恩昌等人帮助下，以升级驾驶证交纳报名费为由骗取山西省晋中市人许某人民币1500元。15.2019年7月15日，被告人丁海旭在被告人陶恩昌等人帮助下，以升级驾驶证交纳报名费为由骗取山东省嘉祥县人蒋某人民币1500元。16.2019年7月15日，被告人丁海旭在被告人陶恩昌等人帮助下，以办理驾驶证交纳报名费为由骗取山东省平阴县人张某甲人民币1500元。案发时公安机关当场查扣被告人作案工具手机22部、假身份证、银行卡、驾校培训收据三张、台式电脑三台。被告人丁海旭、陶恩昌到案后如实供述自己罪行。被告人丁海旭家人代为退赔被害人全部损失。被告人陶恩昌退出违法所得人民币3000元。上诉事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述和辩解，被害人龙某、邓某、原某、安某、位朝阳、郑某、王某甲、王某乙、张某乙、吴某、范某、袁某、付某、宋某、许某、蒋某、张某甲的陈述及与被告人丁海旭的微信聊天、转账记录，被告人丁海旭、陶恩昌及同案人唐某、高彩云供述和辩解；检查笔录；电子数据；户籍证明、发破案、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人丁海旭以非法占有为目的，伙同被告人陶恩昌虚构事实，隐瞒真相，利用网络实施诈骗活动，骗取他人财物，被告人丁海旭诈骗数额巨大，被告人陶恩昌诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分犯罪是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人丁海旭、陶恩昌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人丁海旭起主要作用，是主犯。被告人陶恩昌起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人丁海旭、陶恩昌到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。二被告人均认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，违法所得应当予以追缴，扣押在案的作案工具应当予以没收。被告人丁海旭退赔被告人全部损失，被告人陶恩昌退出全部违法所得，均酌情予以从轻处罚。根据被告人丁海旭的犯罪情节，不符合适用缓刑的条件，对辩护人该辩护意见不予采纳，其他辩护意见符合本案事实，予以采纳。根据被告人陶恩昌的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁海旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年10月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陶恩昌犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）三、对扣押在案的作案工具手机21部，台式电脑三台及其他违禁品（详见扣押清单）予以没收，对被告人陶恩昌的非法所得3000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  焦一宁人民陪审员  刘文静人民陪审员  张 斌二〇二〇年五月十九日法官 助理  侯晶晶书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一、三款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑……（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的财产应当及时返还……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。