吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初228号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人董玉龙，男，1988年5月3日出生，公民身份证号码×××，汉族，专科文化，户籍所在地吉林省蛟河市，现住长春市绿园区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人张雪，吉林率真律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人董玉龙犯合同诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人董玉龙及辩护人张雪到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2019年5月6日,被告人董玉龙与被害人杨某在宽城区华大天朗签订房屋买卖合同，以将董玉龙名下的澎湖林苑小区13号楼4单元508室以人民币70万元卖给被害人杨某为由，骗取杨某定金人民币20万元。2019年7月29日，董玉龙称欲将房屋转卖他人，骗取杨某人民币37.5万元用于补交房屋所欠银行贷款，并承诺用卖房款偿还杨某。后董玉龙将房屋更名转卖给其岳父王立臣，卖房款并未偿还杨某。2019年9月4日，董玉龙将银行下款人民币60万元转移至其爱人王某账户下，并用于还账及个人消费，后董玉龙逃匿。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：被告人董玉龙的供述；被害人杨某的陈述；证人田某、王某、董某的证言；书证：到案经过、常住人口基本信息查询、在逃人员登记表、户籍证明、身份证复印件、结婚证明、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、房屋买卖合同、收条、吉林省政府非税收入通用票据借据、收据、董玉龙与杨某微信转账记录、招商银行户口历史交易明细表、户口历史交易打印确认回单、中国民生银行交易明细查询、汇款回单、董玉龙卖房建行收款卡、个人存量房信息查询结果证明、房屋他项权证存根、税收缴款书、房易安交易资金划转通知书、不动产权证明、中国民生银行个人账户对账单、浦发银行交易流水、中国银行借记卡、历史交易明细清单、微信聊天记录、电子银行业务回单、企查查工商信息、杨某、田某的微信朋友圈截图等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人董玉龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人杨某人民币56.3万元，转移资金并逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人董玉龙对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。 辩护人张雪对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，认为被告人董玉龙认罪认罚，请法庭根据其当庭表现予以酌定从轻处罚。 经审理查明，2019年5月6日,被告人董玉龙与被害人杨某在宽城区华大天朗签订房屋买卖合同，以将董玉龙名下的澎湖林苑小区13号楼4单元508室以人民币70万元卖给被害人杨某为由，骗取杨某定金人民币20万元。2019年7月29日，董玉龙称欲将房屋转卖他人，骗取杨某人民币37.5万元用于补交房屋所欠银行贷款，并承诺用卖房款偿还杨某。后董玉龙将房屋更名转卖给其岳父王立臣，卖房款并未偿还杨某。2019年9月4日，董玉龙将银行下款人民币60万元转至其爱人王某账户下，并用于还账及个人消费，现尚未赔偿被害人杨某经济损失。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 一、书证 1、到案经过证实:被告人董玉龙系自首到案。 2、常住人口基本信息查询、在逃人员登记表、户籍证明、身份证复印件、结婚证明证实:被告人董玉龙的自然情况，以及相关人员的个人信息。 3、中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实:2019年9月4日，董玉龙账户入账人民币60万元，随即分两笔分别为43万元、17万元转至王某账户。 4、房屋买卖合同证实:董玉龙将其房屋以人民币70万元卖给杨某，定金人民币20万元，定金分两笔打入董玉龙账户。 5、收条证实:2019年5月6日，董玉龙收到杨某定金人民币20万元。 6、吉林省政府非税收入通用票据证实:2019年5月22日，杨某缴纳不动产登记费80元。 7、借据、收据证实:2019年7月29日，借款人董玉龙向田某借款人民币37.5万元，约定于2019年9月28日到期时一次全部还清本息，否则违约金按每日人民币1,000元计算，且董玉龙已收到人民币37.5万元款项。 8、董玉龙与杨某微信转账记录证实:2019年5月5日，被告人董玉龙通过微信转账方式收到杨某汇款人民币9.6万元，2019年5月6日，董玉龙通过微信转账方式收到杨某汇款人民币10万元，收款银行均为民生银行，收款账户：×××。 9、招商银行户口历史交易明细表、户口历史交易打印确认回单证实:2019年5月5日，杨某转账给董玉龙人民币9.6万元，2019年5月6日，杨某转账给董玉龙10万元，付款账号：×××。 10、中国民生银行交易明细查询、汇款回单证实:2019年7月29日，被告人董玉龙名下中国民生银行账户×××收到田某转账人民币37万元；另田某汇款给董玉龙人民币5千元。 11、董玉龙卖房建行收款卡证实:被告人董玉龙卖房收款卡为中国建设银行，银行卡号为×××。 12、个人存量房信息查询结果证明证实:截止到2019年4月26日13点23分，该房屋权利人为董玉龙，房屋有抵押，无查封，无冻结。 13、房屋他项权证存根证实:被告人董玉龙名下的房屋他项权人为中国银行股份有限公司长春远达大街支行，权利种类为抵押，权利价值人民币420000元。 14、税收缴款书证实:2015年10月16日，纳税人董玉龙缴纳普通住宅买卖契税人民币4656.50元钱。 15、房易安交易资金划转通知书证实:将王立臣账户中的交易资金人民币60万元划至董玉龙的账户内。 16、不动产权证明证实:位于绿园区台北大街青岗路25号澎湖林苑13号楼的房屋所有权人由董玉龙变更为王立臣。 17、中国民生银行个人账户对账单证实:2019年7月29日至2019年7月31日期间，田某中国民生银行账户×××的资金流水情况。 18、浦发银行交易流水证实:2019年7月1日至2019年7月31日期间，田某浦发银行账户×××的资金流水情况。 19、中国银行借记卡历史交易明细清单证实:2019年9月1日至2019年9月12日期间，王某中国银行账户×××的资金流水情况。 20、微信聊天记录证实:被告人董玉龙与田某的微信聊天记录情况。 21、电子银行业务回单证实:2019年6月3日，被告人董玉龙通过中国民生银行×××账户付款给田某×××账户人民币8000元。 22、企查工商信息证实:位于长春市朝阳区西安大路8号新世纪鸿源广场1栋2320号的有限责任公司，其法定代表人为杨某，公司总经理张帅、执行董事杨某、监事田某。 23、杨某、田某的微信朋友圈截图证实:杨某、田某从事倒贷、过桥、自有资金结清再贷、垫尾款等业务，公司名称为：长春市融源泰信息咨询有限公司。利息低至6厘，银行房产抵押2.95-5.8厘。 二、被害人陈述 被害人杨某陈述：2019年5月5日，董玉龙说他要用钱，要把房子卖给我，和我签订了房屋买卖合同，以70万元的价格将他名下位于台北大街澎湖林苑小区13栋4单元508室面积为90.77平米的房子卖给我，先收了我20万元定金，当时将房产证、户口本、结婚证、身份证等证件都放我这里了，因为房屋有贷款，办不了更名，我们在产权处做了他项手续。后来再2019年7月份左右，董玉龙又说他还不上尾款，卖给我价格他觉得比较低，和我说他要自己找买家把房子卖出去，又向我借款37.5万元先帮他还尾款，等买家把房款给他以后再还给我，我当时在7月份就借给他37.5万元，当时因为是我会计田某帮他办理的相关手续，37.5万元的借口他出给田某了，钱也是从田某卡转给董玉龙的。当时他说新的买家要办理贷款买房，把银行放贷款的银行卡也放在我手里了。说贷款下来直接把57.5万元都还给我。我们就帮他解除他项了，并且田某还帮他办理了银行贷款。可是在后来他把房子卖出去以后，2019年9月4日银行放贷款60万元，董玉龙说他在吉林市，不在长春市，让他爱人王某取钱，我们和王某一起到银行，王某连续输入三次密码均密码错误，银行卡被锁死了，我们当天下午去吉林市找董玉龙办理银行卡重置密码，到了吉林以后董玉龙就电话关机了，一直到现在都找不到董玉龙。我们再找到董玉龙老家，他家人说找不到董玉龙，到董玉龙家找董玉龙，董玉龙的爱人王某也说联系不上董玉龙了。现在这套房子已经更名到新买家名下了，经我了解新买家是董玉龙的老丈人，叫王立臣。董玉龙自己要卖的房子，过户给他老丈人的事，是田某研究的。我们同意房子给他过户给他老丈人，并且给他37.5万元，我们想把钱收回来。他答应过我这笔钱下来给我们，没有书面的，口头说过。他妻子之前不知道20万的事，后来37.5万元的事他们闹了。他开始说用20万元做木材生意，我给他弟弟打电话联系，没有这回事。他跑了以后我们联系他，他不接电话，微信说钱已经还完了。 三、证人证言 1、证人田某证言证实：2019年5月2、3号左右，董玉龙到我公司找我，想向我借钱，说着急用钱要把房子卖了，当时他说着急用钱做木材生意。我看他确实着急用钱，并要卖房子，就把他介绍给杨某了，经过商谈，杨某同意以70万元价格购买董玉龙位于澎湖林苑的一套90.77平米的房子。2019年5月5日下午杨某用手机给董玉龙转款10万元，2019年5月6日杨某和董玉龙签订了房屋买卖合同，杨某又给董玉龙转款10万元，这20万元是买房定金，我是会计，当时杨某告诉我把这两笔钱下账了。因为董玉龙的房子是贷款购买的，当时不能马上更名过户，我同事去房产局做了房屋他项手续，等着董玉龙把房子尾款还上就可以更名到杨某名下了，在2019年7月份，董玉龙又和我说他房子不想卖给我们了，说是卖低了，说他要自己找买家，卖高点，并说他已经找到买家了，他说我们给他的定金被他花了，暂时没钱还给我们定金，让我们借他点钱把房子尾款还上，再把房子卖了，把我们交的定金20万元及借款还给我们。杨某也同意了，当时我就和董玉龙一起，拿着董玉龙提供的买家的手续，帮买家办理贷款买房手续。银行给批了贷款60万元，我们怕借给他的钱被他花了，我就和董玉龙一起到银行查询看尾款还差多少，查完以后直接在银行给董玉龙转款37.5万元，直接还的房屋尾款。还完房款，我又和董玉龙去房产局办理的房屋他项权利的解封手续。董玉龙当时把身份证和户口本都押给我们了，说贷款一下来就还钱给我们。贷款下来那天是2019年9月4日银行放款，放款当天我给董玉龙打电话，让他把银行卡拿来，董玉龙说他在外地出差，说让他媳妇王某过来和我们取钱，王某拿张银行卡过来。我们一起到银行，密码是董玉龙告诉王某的，王某输入三次密码都是错误的，钱没取出来，我们在银行给董玉龙打电话，董玉龙就不接电话了，给我回信息是他在吉林市办事，不方便接电话。我们当天就到吉林市去找董玉龙，他说他在吉林市中级人民法院办事，我们到吉林市中级人民法院等到下班，也没找到董玉龙。之后就再也没联系上董玉龙，我们回来找董玉龙的媳妇王某，王某说这些事她不知道，不清楚，也联系不上董玉龙。后来经我们了解，银行下款当天，董玉龙就把钱转到他媳妇王某的卡里了，而且后来才知道董玉龙所说的房屋买家就是董玉龙的老丈人王立臣，房屋是更名给他老丈人了。 2、证人王某证言证实：王立臣是我父亲，2019年7月末买的董玉龙位于澎湖林苑12栋4单元508室的房子，因为是亲属，所以王立臣与董玉龙没有签订合同，后来我父亲去银行做贷款的时候，我才知道变更到我父亲名下了，我父亲是以80万元从董玉龙手里买的，首付20万元是转账给董玉龙的，剩余60万也转到董玉龙卡里了。 3、证人董某证言证实：董玉龙是我弟弟，他现在在什么地方我不知道。 四、被告人供述 被告人董玉龙的供述证实：2019年5月5日，我给田某打电话问他能不能借款，田某问我有没有抵押物，他知道我有一套贷款房子，问我有没有房产，让我把房产证拿过去让他看一下，我就带着房产证、身份证、结婚证、户口本去了，田某看完房产证，我问他能借多少，他说因为我的房子有贷款最多只能借我20万元，让我签借款合同、借条收条，和房屋买卖合同。然后我和杨某一起到房地局房产档案馆做了房屋的二次他项权利，做完他项，我就走了，大约过了一个多小时杨某转给我9.6万、现金4,000元他直接扣下当利息了。第二天又通过银行转账给我转款10万元，我又通过微信给他转回去4,000元利息。2019年6月3日用民生银行卡又转田某8,000元利息。在2019年6月中旬，我给田某打电话，我说我借的钱可能还不上了，能不能缓一缓，田某让我到他们公司去一趟，面谈，我到公司以后田某和我谈问我怎么才能还上借款，田某说可以把房子卖给亲属或朋友，当时我也同意了，他们让我找我老丈人王立臣，要把房子更名到他名下，然后办理二手房贷款，当时因为我老丈人王立臣不能常来长春，办事不方便，我就和张帅、田某、王立臣等人一起到公证处，他们让我办理了一个委托公证手续，委托田某办理贷款和更名手续，当时我和杨某、张帅、田某一起到中国银行还了房屋的尾款，田某帮忙办理了二手房买卖的贷款是田某和张帅给办的。房屋贷款下来以后我没有给杨某、田某钱，我说过几天我去找你然后连本带息一起还你们。贷款钱下来我还我爱人王某浦发银行信用卡2.1万元，王某名下中信银行2.7万元，还给我老丈母娘孙世好28万元，还给我弟弟董玉坤15万元，我转给我中国银行2万元，还给我爱人的三叔王立祥3万元，还给我朋友徐梦爽2万元，还有还网贷5万元。下款当天田某给我打电话让我去银行，我说我不在家，让我媳妇王某拿银行卡去行不行，田某说行，我媳妇王某就拿着银行卡去了，银行卡密码是我告诉王某的，但是他们说密码不对，我又马上发了两个密码，我用网银把钱转出来，我就把银行卡挂失了。田某打电话的时候，我在外面办事，我给他回信息，当时我着急办事没时间回电话，后来再打电话我没接，是我手机卡烧了。 上述证据经庭审举证、质证，被告人董玉龙及辩护人张雪无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人董玉龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人董玉龙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。关于董玉龙辩护人认为其投案自首，系初犯，建议从轻处罚的意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第六十七条【自首】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人董玉龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2025年9月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人董玉龙退赔被害人杨某损失人民币五十六万三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  董屹红 审判员  张明远 审判员  魏庆辉 二〇二〇年五月二十二日 书记员  刘 爽