山西省长治市上党区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0404刑初52号   公诉机关山西省长治市上党区人民检察院。   被告人王联根，男，1963年4月19日出生于山西省长治市，汉族，高中文化，无业，住长治市。1998年2月16日因犯伪造国家公文、印章罪被晋城市泽州县人民法院判处有期徒刑六个月。2019年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2020年1月14日经长治市上党区人民检察院批准逮捕，次日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治市上党区看守所。   辩护人和燕，山西光耀律师事务所律师。   山西省长治市上党区人民检察院以上党检一部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人王联根犯合同诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭进行了审理。山西省长治市上党区人民检察院检察员杨利丹出庭支持公诉，被告人王联根及其辩护人和燕到庭参加诉讼。现已审理终结。   长治市上党区人民检察院指控，2014年9月至2015年4月间，被告人王联根隐瞒其没有实际履行能力，与他人签订供煤合同，骗取他人预付款或煤炭后逃匿，共计诈骗财物计人民币6460500.4元。指控被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王联根自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可对被告人从宽处罚，建议判处被告人王联根有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。   被告人的辩护人的辩护意见为，被告人认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，对被告人从轻处罚。   经审理查明，   1、2014年9月3日，被告人王联根冒用山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司的名义与德利商务发展（福州）有限公司总经理王某1签订煤炭供销合同，约定由王联根通过火车向第三方供煤。从2014年9月3日至11月25日，被告人王联根以向山西成功煤炭供销有限公司（以下简称成功公司）交纳铁路计划费、铁路运费、联运费和煤费为由，采取给王某1发送虚假铁路计划号，虚假承诺发车、主动承担因其无法履行合同给被害人造成的损失等手段，先后收取德利商务发展（福州）有限公司共计208.5万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   2、2014年12月10日，被告人王联根以低于市场煤价为手段，骗取被害人马某以石家庄帅达商贸有限公司的名义与其签订煤炭买卖合同，约定由王联根通过火车向第三方供煤，被告人王联根谎称交纳铁路计划费需要交付全款，收取马某共计39.5万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   3、2015年1月8日，被告人王联根与被害人李某1签订煤炭供销协议，约定由王联根通过火车向第三方供煤，被告人王联根以向成功公司交纳铁路计划费、铁路运费、煤费为由，采取给李某1发虚假列车计划，虚假承诺发煤为手段，先后收取李某1共计58万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   4、2015年1月，被告人王联根以低于市场煤价为手段，与被害人郜某、陈某口头约定由王联根通过火车向第三方供煤，被告人王联根以向成功公司交纳铁路计划保证金、联营费为由，先后收取被害人共计13万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   5、2015年1月28日，被告人王联根与鄂州市奕翔物贸有限公司负责人张某1签订煤炭购销合同，约定由王联根通过火车向第三方供煤，被告人王联根以交纳铁路运费为由，收取张某165万元。合同到期后，被告人王联根未履行，又以承担被害人损失为手段，于2015年2月12日、4月8日，再次与张某1签订煤炭购销合同，以交纳铁路运费为由，收取张某171万元，以借款为由收取张某14万元，收取张某1共计140万元。后被告人王联根以各种理由不履行合同，也不退款并逃匿。   6、2015年3月23日，被告人王联根与洛阳畅平商贸有限公司的负责人李某2签订煤炭买卖合同，约定由王联根通过火车向第三方公司供煤，王联根承诺三天内发煤，收取李某250万元预付款，又以写保证书承诺赔偿被害人损失为手段取得李某2信任，以交纳铁路运费为由收取29万元，共计收取洛阳畅平商贸有限公司79万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   7、2015年4月，被告人王联根与被害人郑某、张某2约定由王联根通过火车向第三方供煤，郑某将拟好的煤炭发运合同交给王联根，王联根谎称将合同拿到挂靠公司盖章，未返还合同也未盖章。后以向成功公司交铁路计划费、铁路运费、送礼等为由，收取郑某35万元，又以借款为由收取张某26万元，收取郑某、张某2共计41万元。后被告人王联根以各种理由推托不履行合同，也不退款并逃匿。   8、2015年2月，被告人王联根与被害人郝某口头约定由郝某向长治县任家庄煤站上煤，每吨260元。2015年3月9日至10日，郝某按照约定上煤1069.5吨，共计278070元。经多次向王联根催要煤款未果。被告人王联根于2015年4月25日逃匿，之后成功公司将郝某上到××县上的煤冲抵为王联根欠该公司的欠款。   9、2015年3月26日至27日，被告人王联根与被害人刘某约定由刘某往长治县任家庄煤站上煤，每吨260元。刘某按照约定上煤747.8吨，总价205650.5元，经多次催要，被告人王联根支付部分煤款125650.5元，剩余8万元经多次催要未果，后王联根逃匿。   10、2015年3月26日至27日，被告人王联根通过被害人闫某联系李江薪往长治县任家庄煤站上煤1000吨。因王联根无力支付煤款，以主动给闫某打欠条为手段，让闫某帮其偿还李江薪煤款26万元，后闫某多次向王联根催要欠款，被告人王联根又以承诺还款并支付利息为手段给闫某打欠条，骗取其信任，经多次催要未果，后被告人王联根逃匿。   11、2015年4月7日，被告人王联根与被害人史某1约定，由史某1往长治县任家庄煤站上煤，每吨240元。2015年4月9日至10日，史某1依约定上煤218.46吨，总价52430.4元。史某1多次催要货款未果，后被告人王联根逃匿。   综上，被告人王联根共计骗取他人财物计人民币6460500.40元。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证报案材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，抓获经过、在逃人员登记撤销表，被告人王联根常住人口基本信息，嫌疑人员前科劣迹调查表，山西省泽州县人民法院刑事判决书复印件，协助查询财产通知书、王联根的中国工商银行银行卡交易明细、王联根的中国农业银行银行卡交易明细清单，王联根涉嫌合同诈骗案签订合同及收款明细表，煤炭供需合同复印件、煤炭供需合同补充协议复印件、煤炭供需合同事宜谈话备忘录复印件、煤炭供需合同事宜谈话备忘录补充协议复印件、煤炭供需合同终止事宜相关处理事项谈话备忘录复印件、煤炭供需合同终止后相关处理事项还款进度及后续计划谈话备忘录复印件、声明复印件、中国工商银行转账汇款电子银行回单复印件、中国银行网上银行转账凭条复印件、银行承兑汇票复印件、王某1、周某与王联根短信交流记录复印件等，煤炭购销协议复印件、承诺书复印件、王联根给李某1出具的收条复印件、欠条复印件、中国工商银行汇款凭证复印件、中国银行网上银行电子回单复印件、李某1与王联根短信内容复印件等，煤炭购销合同复印件、补充协议复印件、王联根给张某1出具的欠条复印件、中国农业银行网银交易查询明细复印件、银行卡取款业务回单复印件、转账明细复印件、兴业银行个人汇款委托书复印件、蔚某、张某1与王联根短信内容复印件等，王联根给郑某出具的收条复印件、张某2、郑某与王联根短信内容复印件、中国工商银行汇款凭证复印件，煤炭买卖合同复印件、王联根给李某2出具的收条复印件、欠条复印件、保证书复印件、李某2与王联根短信内容复印件等，煤炭买卖合同、中国农业银行金穗借记卡明细对账单复印件、收条复印件等，王联根给陈某出具的收条复印件、陈某与王联根短信内容复印件等，王联根给史某1开具的山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司派车单复印件，王联根给刘某出具的欠条复印件、王联根给刘某开具的山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司派车单复印件，王联根给闫某出具的欠条复印件、保证书复印件，王联根给郝某开具的山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司派车单复印件，山西成功煤炭经销有限公司证明、站台租赁协议复印件、发运煤炭清单复印件、2015年1-4月份王联根与成功公司的业务款项往来明细，山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司印模，山西省国新能源发展集团长治煤炭有限公司任家庄成功煤站存煤情况说明、站台租赁费说明、王联根与国新能源往来账及凭证复印件；证人周某、蔚某、史某2、崔某、靳某、冯某1、冯某2、申某、史某3、王某2等人的证言；被害人王某1、马某、李某1、郜某、陈某、张某1、李某2、郑某、张某2、史某1、刘某、闫某、郝某等人的陈述材料；扣押物品清单；被告人王联根的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人王联根以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王联根认罪认罚，可以从宽处理。被告人王联根多次诈骗他人财物，有前科，均可从重处罚。山西省长治市上党区人民检察院指控被告人王联根犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人的辩护人的辩护意见与查明事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人王联根犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）、（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人王联根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2033年6月7日止。罚金限被告人王联根在判决生效后缴纳。）   二、责令被告人王联根退赔非法所得6460500.40元，分别退还给被害人德利商务发展（福州）有限公司2085000元，退还给被害人李某1580000元，退还给被害人鄂州市奕翔物贸有限公司1360000元，退还给被害人张某140000元，退还给被害人郑某350000元，退还给被害人张某260000元，退还给被害人洛阳畅平商贸有限公司790000元，退还被害人马某395000元，退还被害人郜某、陈某130000元，退还给被害人郝某278070元，退还给被害人刘某80000元，退还给被害人闫某260000元，退还给被害人史某152430.40元。   三、扣押公章一枚，予以没收，由扣押机关长治市公安局上党分局依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 姚爱军   审 判 员 赵 杰   人民陪审员 陈富山     二〇二〇年五月二十一日   书 记 员 韩 栋   附有关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。