广东省梅州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤14刑终311号原公诉机关广东省兴宁市人民检察院。上诉人（原审被告人）夏勇，绰号“夏勇古”，男，1986年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市******夏屋。因犯盗窃罪于2005年8月3日被兴宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；因犯故意伤害罪于2011年5月19日被兴宁市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯贩卖枪支弹药罪于2012年11月3日被湖南省耒阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月12日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日以非法拘禁罪、合同诈骗罪被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人黄少英，广东粵东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑宇林，绰号“大头”，男，2000年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市坭陂社区*委会，住兴宁市******王老金屋。因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月4日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人曾荣松，广东广兴律师事务所律师，由梅州市法律援助处指派。辩护人李灵波，广东广兴律师事务所实习律师，由梅州市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）陈强，男，1991年9月4日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市******上陈屋。因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月4日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人李娜，广东广兴律师事务所律师，由梅州市法律援助处指派。原审被告人李科，男，1989年12月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市******白贡屋。因涉嫌非法拘禁罪于2019年3月4日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。原审被告人刘卫警，绰号“卫古”，男，1984年5月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市******龙颈屋，因犯寻衅滋事罪于2018年7月10日被深圳市南山区人民法院判处拘役三个月，于2018年8月3日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪于2019年2月12日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现取保候审在家。原审被告人陈瑜，女，1991年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市**********。因涉嫌诈骗罪于2019年3月12日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日以合同诈骗罪被逮捕。现取保候审在家。原审被告人杨文选，绰号“杨兄”，男，1990年8月23日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省兴宁市******，住兴宁市兴城新兴雅苑。因犯故意伤害罪于2014年8月25日被兴宁市人民法院判处拘役四个月。因涉嫌诈骗罪于2019年3月13日被兴宁市公安局刑事拘留，同年3月21日以合同诈骗罪被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。辩护人蓝干，广东粤东律师事务所律师，由梅州市法律援助处指派。广东省兴宁市人民法院审理广东省兴宁市人民检察院指控被告人夏勇犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、合同诈骗罪，被告人郑宇林、陈强、李科犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘卫警犯非法拘禁罪，被告人陈瑜、杨文选犯合同诈骗罪—案，于2019年11月5日作出（2019）粤1481刑初223号刑事判决。原审被告人夏勇、郑宇林、陈强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员侯建筠出庭履行职务，上诉人夏勇及其辩护人黄少英，上诉人郑宇林及其辩护人曾荣松，上诉人陈强及其辩护人李娜，原审被告人杨文选及其辩护人蓝干到庭参加了诉讼。现已审理终结。原判认定，2017年至2019年2月间，被告人夏勇多次开设赌场，并组织被告人郑宇林、陈强、李科负责带人参赌、记账、抽水等。期间，为追讨参赌人员的欠款，被告人夏勇先后纠集被告人刘卫警、郑宇林、陈强、李科等人以殴打、威胁、限制人身自由等催债的手段，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。另外，被告人夏勇还伙同被告人陈瑜、杨文选釆取虚构事实的方法，向中投国信融资租赁(深圳)有限公司抵押贷款人民币290400元，并把抵押的小车私自出卖给他人，后拒不履行约定的义务。原判认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、勘验检查笔录、辨认笔录、鉴定意见书、被告人供述等。原判认为，被告人夏勇、郑宇林、陈强、李科结伙开设赌场，并以暴力手段非法拘禁他人，以殴打、威胁、恐吓等手段向他人索取赌债，强拿硬要，属恶势力犯罪。其行为均已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人夏勇、杨文选、陈瑜以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人刘卫警伙同同案人使用暴力手段非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人夏勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。在合同诈骗罪中，被告人夏勇、杨文选是主犯，被告人陈瑜受被告人夏勇的指使而参与犯罪，属从犯，依法从轻处罚。结合缓刑适用条件，依法可对被告人陈瑜宣告缓刑。被告人刘卫警在庭审中能够自愿认罪，依法从轻处罚。被告人郑宇林、陈强因涉嫌非法拘禁罪被公安机关网上列逃后主动到公安机关投案，未如实供述其犯罪事实，虽不能认定为自首，但其投案情节在量刑时予以考量。被告人李科因涉嫌非法拘禁罪被公安机关网上列逃后主动到公安机关投案，如实供述其参与非法拘禁的犯罪事实，就非法拘禁罪而言可认定为自首，依法予以从轻处罚。被告人杨文选明知被告人夏勇、陈瑜以涉案车辆向中投国信融资租赁(深圳)有限公司抵押借款，在中投国信融资租赁(深圳)有限公司因被告人夏勇、陈瑜违约控制涉案车辆后而伙同被告人夏勇等人将涉案车辆从梅州拖回兴宁，并积极主动联系买家出卖抵押车辆，获得出卖车辆的款项。不能因为其欲挽回其经济损失而否定其犯罪行为。被告人郑宇林在2018年12月25日前实施的犯罪行为未满18周岁，在量刑时予以从轻处罚。综上所述，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条，第二百九十三条第一款，第二百二十四条，第六十五条，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人夏勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币25000元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币25000元。二、被告人郑宇林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币10000元。三、被告人陈强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人李科犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人刘卫警犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。六、被告人杨文选犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。七、被告人陈瑜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。八、随案移送的作案工具粤P*****号日产牌面包车一辆、点钞机一台、笔记本电脑一台、扑克牌68副，予以没收，上缴国库。上诉人夏勇上诉提出，1、对开设赌场的罪名有异议。2017年至2019年其没有开设赌场，只是在过年期间约朋友在其家赌博。其在肖远辉住家及李科外公家开设赌场不属实，是李科和他朋友在他们家赌博叫其过去赌的，其没有为赌档提供赌资，没有组织李科带人参赌。李科的供述不真实，肖远辉、陈立坤的证言能证实是李科、彭柳剑租用他们的地方赌博。2、对非法拘禁的事实有异议。2019年1月3日其没有非法拘禁范某1。2019年2月11日晚上其与范某1是偶遇，并不是有组织的，范某1向其借的是现金不是赌债。3、对寻衅滋事的事实有异议。2019年1月3日晚上的事情不属实，其没有做。2019年2月4日去范某1家是因为范某1打电话说还2000元给其，其打电话叫刘卫警过来是让他向范某1的父亲证实他担保范某1向其借钱一事，他们根本没有威胁、恐吓范某1家人。其没有伙同郑宇林、李科到深圳、东莞向彭柳剑催债，本田缤智汽车是彭柳剑向其借9万元来到其家抵押给其的。其没有纠集郑宇林、陈强采用殴打、威胁的手段向李明浩、陈苑琼夫妻催债。2019年2月1日是金融公司的人开车堵住其家门引起打架的，陈强没有参与打架。其没有组织他人殴打、威胁他人进行催债、非法拘禁等，没有强拿硬要恶势力犯罪。一审法院对其量刑过重，请求对其重新量刑。其辩护人提出，上诉人夏勇的行为应以赌博罪定罪量刑更为客观，如果认定构成开设赌场罪，也只有在夏勇在其家提供赌博场地予以认定外，其他在他人住家开设的赌场不应认定是夏勇开设的。2019年1月3日晚陈强将范某1带到夏勇家，前后才几个小时，不应当认定为非法拘禁。夏勇只应对发生于2019年2月11日晚的寻衅滋事行为负责，对其他三宗，夏勇只是讨债行为，不应都认定为寻衅滋事。一审判决量刑过重，请求二审法院对夏勇重新作出公正的判决。上诉人郑宇林上诉提出，原判量刑过重，决定上诉。其辩护人提出，2018年12月25日前上诉人郑宇林实施犯罪时未满18周岁，应当从轻或减轻处罚。上诉人郑宇林有自动投案情节，属初犯，建议二审法院结合上诉人郑宇林在犯罪中所起作用，在量刑时予以综合考虑。上诉人陈强上诉提出，其不是有组织犯罪，不属恶势力，其有正当职业，其是从犯，应对其减轻处罚。非法拘禁过程，其原是不知情的，李浩明夫妇被打其是不知情的，也没在场，其没有参与殴打金融公司的人，对彭柳剑催债，其没有参与。原判对其量刑畸重，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，上诉人陈强有自动投案情节，系初犯、在犯罪中的作用较小，请求对上诉人陈强从轻或减轻处罚。原审被告人杨文选提出，夏勇、陈瑜与金融公司签订的借款合同，其没有参与协商和签订，其与金融公司不存在任何关系，其行为客观上没有造成损失，其行为不符合合同诈骗罪的法律规定，请求二审法院依法改判上诉人无罪或1年以下有期徒刑。其辩护人提出，原审被告人杨文选在二审法庭自愿认罪，有自首情节，属从犯，已赔付被害人损失并获得谅解，原判量刑过重，请求改判原审被告人杨文选缓刑。广东省梅州市人民检察院出席二审法庭提出，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明：2017年至2019年2月间，上诉人夏勇多次开设赌场，并组织上诉人郑宇林、陈强、原审被告人李科负责带人参赌、记账、抽水等。期间，为追讨参赌人员的欠款，上诉人夏勇先后纠集上诉人郑宇林、陈强、原审被告人刘卫警、李科等人以殴打、威胁、限制人身自由等催债的手段，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。另外，上诉人夏勇还伙同原审被告人陈瑜、杨文选釆取虚构事实的方法，向中投国信融资租赁(深圳)有限公司抵押贷款人民币290400元，并把抵押的小车私自出卖给他人，后拒不履行约定的义务。具体犯罪事实如下:一、开设赌场2017年至2019年2月份，上诉人夏勇伙同上诉人郑宇林、陈强、原审被告人李科等人先后在兴宁市******夏屋夏勇住家、兴宁市坭陂镇陂西加油站对面肖远辉住家、兴宁市******清选楼原审被告人李科外公家开设赌“九点半”的赌档。其中上诉人夏勇负责为赌档提供赌博资金、组织原审被告人李科负责带人参赌，上诉人郑宇林、陈强负责发牌、洗牌、抽水等，原审被告人李科联系屋主并叫上诉人夏勇等人先后到兴宁市坭陂镇陂西加油站对面肖远辉住家、兴宁市******清选楼其外公家参赌。上诉人夏勇先后共纠集参赌人员范某1、彭柳剑、李浩明、朱东、陈杏平、彭伟东、范机伟等人到上述三个赌档内参与“九点半”赌博。上述事实，有原公诉机关提交并经原审法庭控辩双方质证、本院查证属实的下列证据予以证实：1、证人范某1的证言及辨认笔录，证实大约两年前的一天晚上，夏勇打电话邀请其到兴宁市**********民房中开设的赌档进行扑克牌“九点半”赌博。当时夏勇在赌档放账、参赌，其向夏勇借贷后参赌，当晚其输了一些钱，之后其又多次到赌档参赌，最后总共欠了夏勇22000元。2018年期间，其还了夏勇10000元，并跟夏勇约定剩下的12000年在2018年农历除夕前还清。后来夏勇反悔，多次打电话向其催债，其无力还钱，夏勇就在电话中威胁其说:“不要被其捉到，捉到就收了你，埋了你。”2019年1月的一天凌晨0时左右，其和陈杏平、黄俊浩在KTV聊天，夏勇打电话给其说他开了赌档，让其带一些客人过去赌博。于是其和陈杏平、黄俊浩就商量一起过去赌博，并说输赢三个人平摊。大约2时，他们去到坭陂镇清林桥附近联系夏勇，夏勇叫“大头”将他们带到夏勇家，其看到大约十多人在夏勇住家三楼天台的房间里赌“九点半”。他们三人向夏勇借来现金共5000元去赌(当时是陈强记账并看管钱箱)，不久输光了。陈杏平和黄俊浩就没有继续赌，看了一会儿就离开了。其又向夏勇借来现金3000元继续赌，输光后又借了2000元，又输光了。最后其离开时夏勇说超过3000元部分在第二天补给他。当天晚上20时左右，夏勇打电话叫其补钱给他，其说要跟朋友拿到钱再转给他。于是其联系陈杏平和黄俊浩，黄俊浩不肯认账只好由其和陈杏平两个人平摊合伙输掉的5000元，每人出2500元，由于其欠陈杏平1000元，陈杏平就转账1500元给其。大约21时40分，其转账给夏勇5000元，并和夏勇约好剩下的钱半个月内结清给他。不久，夏勇又打电话给其说其可以带人去他的赌档，如果来的人参赌的时间长，可以给其八百至一千的酬金。还说如果其想博本也可以让其博，还钱的时间也可以商量。其就同意了。过了一会儿，其去到夏勇家想参赌，但是由于人不够，赌档没有开起来。次日凌晨0时左右，夏勇打电话叫其过去他家赌博，于是其过去赌了约一个小时，赢了1200元。其准备离开时，夏勇说不要把钱带走了，于是其把钱拿给记账的陈强，陈强在账本上记录“+1200”(意思是其赢了1200元)，然后其就离开了。第三天凌晨0时左右，夏勇又叫其去他家赌博，大约赌了两个小时，输了12000元，身上剩下200元，其不赌了想离开，夏勇说200元不要带走了，其只好同意，然后约定当晚的赌债在正月十五补5000元给他，剩下的钱以后慢慢补给他。除去其赢的1200元及剩下的200元，其共欠夏勇21900元赌债(含之前的旧账6300元)。赌档是夏勇开的，有无其他股东，开了多久其不清楚。其去参赌时看到陈强在记账、放账，“大头”在赌档做荷手和抽水，每次大约有八、九个人参赌，夏勇、陈强、“大头”、“科仔”四人平时没有正当职业，夏勇是陈强、“大头”、“科仔”的大哥，这些人平时以开设赌场、放账、收账为生。证人范某1辨认出黄俊浩、陈杏平是一起参与赌博的人。2、证人陈杏平的证言及辨认笔录，证实2019年1月24日凌晨0时许，其和范某1、黄俊浩在兴宁市兴城“一号KTV”酒吧玩，范某1接到一个电话，然后就对他们说去坭陂镇夏勇家赌博，其和黄俊浩都同意。他们开车去到坭陂镇清林桥，后一个男青年骑摩托车带他们去到夏勇家。上到夏勇家天台旁边的一个房间，已有五、六个人用扑克在赌“九点半”。他们在路上就已商量好三人凑一起赌，其和黄俊浩合起算一份，范某1一份，赢输三人按份额均摊。范某1先从主家(赌档)处支出3000元现金。刚开始是黄俊浩和范某1在摸牌下注。赌到2点多时，从赌档预支的3000元已经输得只剩几百元。最后其上场去赌，剩下的几百元也输掉了。其和黄俊浩就先离开了。范某1还留在那里，后来的情况其就不清楚了。他们一共输了3000元。其和黄俊浩占一半，输了1500元，本来是由其和黄俊浩共同承担，但黄俊浩没有钱，最后全部由其出了。范某1也是输了1500元。2019年1月24日下午，其通过微信转账1500元给范某1，由范某1和赌档结算。其参与赌博的场地和赌具都是由夏勇提供的。夏勇和两个男青年在赌档帮手，还一个男青年在旁边负责记账，记谁从赌档中借贷了多少钱。赌场中有人提供借贷、放债，可以不带现金去赌，从赌场中可先借出现金参赌，其听说3000元内要一个星期内还给赌档，超出3000元要第二天就补回给赌档。赌档要从中抽水，其看见是一个男青年在抽水，夏勇也在赌桌上与大家一起赌。证人陈杏平辨认出夏勇是赌档档主；陈强是记账的男子；郑宇林是带路到赌档及在赌档洗牌和抽水的男子；黄俊浩、范某1是参赌人员；以及对2019年1月24日转账给范某11500元赌资的手机截图进行了签名确认。3、证人彭柳剑的证言及辨认笔录，证实2018年2月20日21时许，其表哥李科打电话给其说，他与朋友在坭陂镇柑子村开了一赌博档，叫其过去赌博，其问他有无股份，李科说有，其就答应了他。其开车到坭陂镇的清林桥，李科骑摩托车在清林桥接到其后带其来到移民新村一民居，其与李科上到该民居的顶楼一房间，当时己经有六七个男青年在赌“九点半”，李科介绍其与屋主夏勇认识并邀其一起参与赌博，夏勇做庄，其与另五人参赌，李科在外围服务，起庄是300元，压了七八注之后，其在台面上已经压了38万元，开牌后，其的牌比夏勇小，38万元就输给了庄家夏勇，之后其又输了3万多元，最后总共输了41万多元。其输钱后想回家，其与夏勇商量怎么来还这个赌博债，最后其与夏勇协商41万多元赌债其只需还27万就可以，其他就免除了。第二天19时左右，其开车与其朋友廖辉一同来到夏勇住家，其将几万的现金(具体数额记不清了)交给夏勇，通过微信转了一部分钱到夏勇的微信，后用其的信用卡通过夏勇提供的POS机刷了一部分钱给夏勇，最后将27万元赌债还给了夏勇。过了几天的一天晚上22时左右，其又到夏勇的赌博档，夏勇和其与另外几名不认识的男青年参赌。其赌了十几局，又输钱。之后其又几次去夏勇开的赌博档赌博，总共输了50多万元给夏勇，除了之前还的27万元，断断续续又还了10多万元给夏勇，剩下的10多万元写了欠条给夏勇。其曾带吴柳平到夏勇在李科外婆住家开设的赌档帮其赌，输赢都算其的。有一次其在夏勇开设的赌档赌博时，其表哥李浩明(李科的堂兄弟)也在一起赌博。夏勇是赌博档主，会经常变换赌博的地点，先后在他住家顶楼的房间，李科外婆住家的二楼或者三楼的房间，陂西加油站对面的一居民楼的一楼大厅开设过赌场。其每次参与赌博赌的都是“九点半”，夏勇负责陪赌，李科及另两三个男青年轮流负责收牌、发牌、抽水、记账、倒茶，没有固定。赌桌旁边放有一个“水箱”（一个小箱子）用来抽取现金，只要有一家牌出现0点，就由专门人员从赌资中抽取100元作为水钱，放到“水箱”中。证人彭柳剑辨认出开设赌场的夏勇和在赌场中轮流负责发牌、抽水、记账的郑宇林、陈强、李科，参赌的男子陈勇、吴柳平、李浩明；对兴宁市************客厅(即李科外婆家)和兴宁市**************半楼房(夏勇的住家)，夏勇开设赌档的地点进行了指认。4、证人李浩明的证言及辨认笔录，证实2018年农历正月初九，彭柳剑到其家吃饭，彭柳剑说他在夏勇家赌博输了40万元，并叫其陪他一起去还钱给夏勇。吃完晚饭后其与彭柳剑去到夏勇家，彭柳剑拿出信用卡刷卡还钱给夏勇，具体还了多少钱其没有看见。2018年农历正月初十晚上9点左右，其打电话给李科问他在哪里，李科说在夏勇家赌博。然后其就去夏勇家。去到夏勇家门口后夏勇的一个小弟花名叫“大头”的男子就来给其开门，并带其到顶楼的一间房间，当时夏勇、陈平、“灾博里”、“彭光顶”、李科已经在那间房间赌着了。凌晨12时左右，彭柳剑也来到赌场赌博，其与彭柳剑赌到天亮才离开。当晚其就输了3万元，彭柳剑输了多少其不知道。2018年农历正月十一晚，其吃完晚饭后又去到夏勇家。当时夏勇、陈平、“灾博里”、“彭光顶”、李科已经在赌着了，其赌了不久，彭柳剑也来到夏勇家赌博。当晚其赢了2万多元，彭柳剑输还是赢其不清楚。过了几天的晚上，其又去夏勇家赌博。又过了几天，夏勇打电话给其说他开设的赌场地址换了，如果其想去赌博就打他电话，他会来接其。晚上吃完晚饭后其就打夏勇电话，夏勇开车到其家接其到陂西加油站对面花名“酒保”家一楼赌博。当时在“酒保”家参与赌博的有其、夏勇、陈平、“灾博里”、“彭光顶”、李科、彭柳剑。其在“酒保”家赌了一次后，夏勇又打电话给其说他开设的赌场地址又换了，如果其想去赌就打电话给他，他会来接其。其在“酒保”家赌博过后的两天，其打电话叫夏勇来接其去赌博，这次夏勇接其到了李科外婆家二楼的客厅里赌博，当时参与赌博的人中其认识的有夏勇、陈平、“灾博里”、“彭光顶”、李科、彭柳剑，还有一些其不认识的。其一共在李科外婆家赌博两次，第二次与其一起参与的也是夏勇、陈平、“灾博里”、“彭光顶”、李科、彭柳剑等人。夏勇在赌桌上放了一个箱子专门用来抽水用，赌桌上有人的牌出现0点时，就要抽取100元为水钱放到箱中，陈强负责抽水，“大头”负责发牌和记账。其在夏勇开设的赌场一共输了6万元，其中2万元现金，4万多元的欠账，2018年3月份夏勇等人来其家追债，其先还了1万元。过了一个星期左右，其被夏勇等人抓住，剩下的3万多元被逼迫写了欠条给夏勇。其听说彭柳剑在2018年农历正月初六输了20多万元，后来把一辆新买的小车抵押给了夏勇。陈平输了16万元，2018年春节期间，其陪陈平去夏勇家还了三次赌账。证人李浩明辨认出开设赌场的夏勇，赌场工作人员陈强、“大头”(郑宇林)，参赌人员李科、陈平、“彭光顶”(彭伟东)、“灾博里”(范机伟)，“酒保”肖远辉。5、证人朱东的证言及辨认笔录，证实2019年1月31日凌晨0时许，其打电话给刘卫警，刘卫警说他在夏勇家赌“九点半”，其说也想去玩玩，但不知道夏勇家在哪里。刘卫警让其到了坭陂镇清林桥时再打电话给他，他会安排人过来接其。其开车去到坭陂镇清林桥后联系了刘卫警。后一个男青年骑摩托车来到清林桥，带其去到一栋楼房的顶楼处的一个房间，其看到房间里已经有六七个人围在一张圆桌赌“九点半”。其认识的只有夏勇和刘卫警。赌了一会，其看到有些参赌的人员输掉手中的现金后就向夏勇借钱。夏勇将现金交给借钱参赌的人，站在夏勇旁边的一青年就在本子上登记一下。其带的3000元现金很快就输光了，其就向参赌的刘卫警借了2000元现金，然后马上通过微信把2000元转账还给刘卫警并继续赌博，很快这2000元现金也输了。因为刘卫警也输钱，其就向一起参赌的夏勇借了1000元现金。其记不清向夏勇借了多少钱，赌到凌晨4点时其想回家，就问夏勇算一下其欠了多少钱，夏勇就从一旁的青年手中拿来本子说一共欠他17000元。其在现场通过微信转账10000元给夏勇，说余下的7000元等春节过完再还给他，夏勇表示同意。赌桌旁边放有一个小箱子用来抽取现金，只要有一家牌出现0点，就要从赌桌上抽取100元作为水钱放到“水箱”中，有一个男青年专门负责抽水。赌档是夏勇开设的，其看见有三个男青年在赌场中帮忙，一个专门负责收牌、发牌，一个专门负责抽水、记账，还一个负责倒茶。朱东辨认出开设赌档的夏勇、赌场工作人员陈强、郑宇林、参赌人员刘卫警，以及其和夏勇、刘卫警的微信转账信息。6、证人彭伟东的证言及辨认笔录，证实2019年春节期间的一天晚上9点左右，其去夏勇家拜年，在夏勇家顶楼喝了一会茶之后夏勇就叫其一起进行“九点半”赌博，然后其就与夏勇还有两名不认识的男青年进行“九点半”赌博。赌到23点左右，其输了4千多元，其就离开夏勇家。夏勇在赌场放账。赌博时，只要有一家牌出现0点，夏勇就要从赌桌上抽取50元作为水钱。陈强、郑宇林、李科一直都是跟着夏勇做事的，做什么事情其不清楚。证人彭伟东辨认出开设赌档的夏勇。7、证人范机伟的证言及辨认笔录，证实2019年1月下旬的一天中午，其在兴宁市坭陂镇清林桥处遇到夏勇和李科一起开着一辆车，夏勇邀其到他家喝茶，其就随夏勇、李科一起来到夏勇家。坐了约30分钟左右，又来了两个其不认识的夏勇的朋友，夏勇就说到楼上赌博，其和夏勇、李科及夏勇的两个朋友一起上到顶楼一个房间，然后就用扑克牌赌“九点半”，赌了约40分钟，其输了现金3200元。赌档夏勇要从中抽水的，如果有任何一家牌面出现0点，夏勇就从赌桌上的赌资中抽50元，其向夏勇借了3000元参赌都输掉了，第二天其就通过微信把钱还给了夏勇。证人范机伟辨认出开设赌档的夏勇、参赌的李科以及其和夏勇的微信聊天转账记录。8、证人肖远辉的证言及辨认笔录，证实2018年2月份的一天上午，其位于兴宁市******向阳桥侧(陂西加油站对面)住家门口遇见李科，和他打招呼后叫他到家中喝茶。过了几天，李科和几个男青年来到其家找其，和其一起喝酒，李科说他和朋友想在其家进行赌博。其当时不同意的，说其家在路边不安全，后来经过李科劝说，就同意了。当天晚上9点多，李科和几个男青年(其中有一个叫夏勇)就在其家一楼的房间进行赌博，赌到凌晨三、四点左右才离开。在离开时，李科拿出200元放在桌子上，说把房间弄脏了，叫其打扫一下卫生。约过了两三天左右，李科又打电话给其说还想借用其家的地方进行赌博。其怕出事，就推辞他，李科说就最后一次，其只好同意了。当天晚上9点多，李科和夏勇等人来到其家进行赌博，赌到第二天凌晨7时左右还在赌，其就叫他们不要再赌了。后其出门买东西，7点30分左右回到家，发现李科他们已经离开了，桌子上放了300元。此后，李科还想在其家赌博，其就不同意了。他们是用扑克牌进行赌博，至于是何种赌博其不清楚，每次他们离开后，地上都有很多纸牌和烟头，都要进行打扫。证人肖远辉辨认出到其住家参赌的李科、夏勇。9、证人陈立坤的证言及辨认笔录，证实2018年春节前的一天晚上7点多，李科与他一个姓彭的表兄弟，还有另外一名其不认识的男子在其家里玩。8点左右，他们在家里坐了一会后就把座椅搬到门口的禾坪赌博，其就对他们说不要赌博，那个姓彭的男子就对其说:“姐公，我们玩一下的”。然后其就不管他们回房间睡觉。他们在禾坪玩了一会之后，因天气太冷又到其家二楼客厅继续玩，其在房间听见二楼客厅有五、六个人在赌博的声音。过了两三天左右，李科带着姓彭的那些人又来到其家二楼客厅赌博，其已经在房间内睡觉了就没有出去管他们。过后李科有没有继续带人来其家二楼客厅赌博其就不知道了。证人陈立坤辨认出到其住家参赌的彭柳剑。10、证人廖辉的证言及辨认笔录，证实2018年2月21日早上，其打电话给彭柳剑问他是不是赌博输了很多钱，彭柳剑就说他在坭陂镇夏勇开设的赌场中输了40多万元给夏勇，现在还没有还清。其问彭柳剑凑够钱还给夏勇没有，彭柳剑说还没有。然后其通过微信转账借了4万多元给彭柳剑还钱。晚上7点多，其与彭柳剑开车来到坭陂镇柑子村夏勇家中，彭柳剑拿出几万元现金给夏勇，然后彭柳剑又通过微信转账了一部分钱给夏勇，最后夏勇提供了一部P0S机给彭柳剑刷信用卡又还了一部分钱给夏勇。彭柳剑具体还了多少钱其就不知道。过了几天，其听说彭柳剑还想继续到夏勇开设的赌场赌博，其就打电话给彭柳剑叫他不要再赌了，彭柳剑说想把输的钱赢回来，其劝说不了彭柳剑，就对彭柳剑说陪他一起去夏勇开设的赌场在旁边看着他，不让他冲动，刚开始彭柳剑不肯让其去，但其坚持要去，彭柳剑才带其去了。其与彭柳剑去到将军村附近开设的赌场，其在旁边看彭柳剑赌博。其陪彭柳剑去过两次，两次彭柳剑都是输钱，其看见赌场的桌面上放着一个专门用来抽水的箱子，夏勇和“科仔”就在桌上陪人赌博，另外还有一个人负责抽水，一个人负责发牌。其只认识“科仔”，他是彭柳剑的表哥，其他人其不认识。证人廖辉辨认出开设赌档的夏勇、李科(“科仔”)以及赌场内的工作人员陈强、郑宇林。11、证人吴柳平的证言及辨认笔录，证实2018年2月份下旬的一天凌晨2时左右，彭柳剑打电话给其说他在夏勇家开设的赌档赌输了38万元，然后就跟其说下次他再次去赌博的时候跟他一起过去看看会不会有人出老千，其答应了他。过了两天之后的晚上8时左右，彭柳剑打电话给其说现在准备去夏勇家赌博，让其跟他一起过去。之后彭柳剑就带其到夏勇家，在夏勇家楼上一间房间里利用扑克以“九点半”的形式赌博，其在旁边帮彭柳剑看牌，以及看周围的人会不会做手脚，赌到第二天凌晨3时左右其跟彭柳剑就一起离开了。过了两天之后彭柳剑又带其去到坭陂镇将军路口附近清选楼的一栋房子里面，夏勇他们在那边抽水、做牌。赌到第二天凌晨3时左右他们就一起离开了。夏勇开设赌档的位置有两个，一个在坭陂镇柑子村移民新村夏勇家中，一个在坭陂镇将军路口附近的清选楼的一栋房子里。除了夏勇以外，还有一个在泡茶和洗牌的，夏勇在抽水、放贷，听彭柳剑说他输了60万元左右。证人吴柳平辨认出开设赌场的夏勇，及对夏勇开设赌档的地点即兴宁市***********客厅(即李科外婆家)和兴宁市**************半楼房(夏勇的住家)进行了指认。12、证人曾义飞的证言及辨认笔录，证实2019年1月下旬一天晚上11点多，其打电话给夏勇，夏勇说正在坭陂开着赌档，其说想去看看。夏勇说到了坭陂镇清林桥打电话给他，他会叫人来接其。过了一会，其和刘焕怀驾车来到清林桥后打电话给夏勇。过了几分钟，一个叫“大头”的男青年骑着摩托车来到清林桥带他们到坭陂镇柑子村移民新村夏勇家。其和刘焕怀上到夏勇家顶楼处的一个房间，看到夏勇、“科仔”、范某1、陈强及三四个不认识的男青年在用扑克牌进行赌博(“九点半”)。其和刘焕怀就在旁边看他们赌博，其看见陈强负责收牌、洗牌和从赌桌中抽水钱到箱子中。“大头”负责带参赌的人到赌场参赌，及负责记账。赌档是夏勇开设的，输钱后，可以在赌场中借钱再赌。借钱后在一个本子上记着。证人曾义飞辨认出开设赌场的夏勇，在赌场记账的“大头”郑宇林、发牌的陈强、参赌的“科仔”李科、范某1。13、证人戴浩玲的证言及辨认笔录，证实其经营的商店名称是“鹏发副食水果行”，夏勇主要是购买水果、香烟、矿泉水等物品，其和他的微信聊天记录中还有其最近发给他的几张货单，上面记录了他购买的物品种类、数量及金额。2019年1月22日至2月4日期间，夏勇先后七次到店内购买纸牌香烟、水果等物品，夏勇购买物品时，都会叫其先把货单结好账通过微信发给他，夏勇在第二天通过微信转账的方式转账支付货款。货物大多都是夏勇自己过来提的，只有一两次是他叫朋友来拿的。证人戴浩玲对夏勇和账单进行了辨认。14、证人陈杏波的证言及辨认笔录，证实其是在兴宁市坭陂镇清林桥侧经营波波夜宵档。2018年1月3日凌晨2时许，其送啤酒、炒米粉到夏勇家门口，看到门口有一辆汽车和几辆摩托车，夏勇拿到宵夜后就上楼，其也离开了。没过大久，夏勇的小弟“大头”驾驶摩托车来到其店拿了四包硬红五叶神，说记夏勇的账，“大头”拿到烟后就往夏勇家的方向驶去。证人陈杏波辨认出在其店内赊账的“大头”是郑宇林。15、原审被告人李科的供述及辨认笔录，证实夏勇于2018年春节期间和2019年春节期间在兴宁市******、新湖村开设过赌场。2018年2月份左右的一天，夏勇打电话给其说，他在家开设了赌九点半的赌档，叫其过去捧捧场。晚上其就去他家赌博，输了3千元左右就离开了。过了几天，夏勇打电话给其，问有无地点介绍用来开赌档。其想起一个亲戚叫肖佳兴住在坭陂镇柑子村兴将公路旁边，交通方便，就和他联系说朋友想在他家开赌档，借用他家几天。肖佳兴说在他家不方便，但他邻居“酒保”家应该可以，“酒保”家只有他一个人在家。“酒保”其也认识的，其向肖佳兴要了“酒保”的手机号码，然后打电话给“酒保”，把朋友想在他家开赌档的事情告诉他，问在他家方不方便。当时“酒保”就同意了，其把这个情况告诉了夏勇。当天晚上，夏勇和他朋友就去到“酒保”家赌博，其也去了“酒保”家和夏勇等人一起赌博。其赌了一会就离开了，后来其返回现场看夏勇等人赌博，他们赌到次日凌晨二点左右就收档。收档时，夏勇拿了500元给其，叫其拿给“酒保”。其从中拿了200元给“酒保”，然后就离开。大约过了两天，夏勇又约其去“酒保”家赌博，晚上其去到“酒保”家，看见夏勇等人在赌“九点半”，看了一会就回家睡觉。早上7点多左右，其打电话问“酒保”夏勇等人是否还在赌博。“酒保”说还在赌，其又去到“酒保”家。过去了一会，夏勇等人就停止赌博了。夏勇离开时拿了500元给其交给“酒保”，其从中拿了300元给“酒保”。又过了一两天左右，夏勇打电话给其，问其外公是否住在东山寺附近，他想在那边开赌档，其外公家可不可以搞一两天。其当时就同意了。当天晚上12时多，夏勇带人来到坭陂镇新湖村清选楼屋其外公家二楼的客厅赌博，赌到次日凌晨一点多钟就离开。晚上22时许，夏勇又带人来其外公家赌博，赌到次日凌晨6时左右才离开，在离开时，夏勇拿了500元钱给其。在其外公家赌了两个晚上，其都没有参赌，只是在旁边观看。夏勇在赌场抽水盈利，如果庄家和下家的牌出现有零点(方言叫“密术”)的，就要从赌桌上抽取50元钱给他。参赌的人有彭柳剑、李浩明，其他人其都是不认识的。其听说彭柳剑输了不少钱，小车都抵债给了夏勇。原审被告人李科辨认出提供赌博场地的“酒保”肖远辉。16、原审被告人刘卫警的证言，证实2019年1月20日左右，其去夏勇家玩，去到时看到“大头”在一楼放风，夏勇家顶楼很多人在利用扑克赌博。参赌的人当中其只认识“科仔”、夏勇，陈强在一旁记账。一会儿，其看到范某1带着陈杏平和一个男子过来参与赌博，其看了一会就离开了。参赌的人基本上都是先跟夏勇借的现金，由陈强记账最后结算，“大头”在放风。2019年1月31日，其到夏勇家中看到“大头”一个人在底楼，其上到顶楼，看到夏勇、李科与五六个男子在赌“九点半”。刚好朱东打电话问其在哪里，其说在夏勇家，朱东就说来找其。没过多久，“大头”把朱东接到夏勇家。其与朱东在顶楼的阳台上聊了一会，朱东就进去赌档，其没有跟进去，大概半小时后朱东就出来离开。17、原审被告人陈瑜的供述，证实民警查获的单据都是夏勇写的，单据上记录都是夏勇欠别人钱的内容。18、行政处罚决定书，证实陈杏平于2019年2月19日参与赌博活动被罚款300元。二、非法拘禁2019年2月11日晚21时左右，上诉人夏勇、郑宇林在兴宁市*********将范某1抓住。上诉人夏勇、郑宇林对范某1拳打脚踢。接着，上诉人郑宇林打电话叫来上诉人陈强，上诉人陈强即驾驶一辆车牌为粵P*****的日产商务车与原审被告人李科来到港兴巷，范某1被强行带上车后，郑宇林、李科将范某1夹持坐在第二排中间的位置。在车上，上诉人夏勇、陈强等人用巴掌殴打范某1。途中，上诉人夏勇打电话通知原审被告人刘卫警说已经找到范某1，叫他到上诉人夏勇家里等。回到上诉人夏勇家门口后，上诉人夏勇将范某1拖下车，上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科、刘卫警继续对范某1拳打脚踢。随后，上诉人夏勇等人将范某1带至夏勇家一楼客厅中，范某1想通过手机向其妻子李怡慧报警求救，被夏勇等人发现并制止，并被夏勇、刘卫警等人用巴掌殴打。后范某1被迫在事先写好的借条上签名，并由刘卫警作为担保人在借条上签名。接着，夏勇、刘卫警二人又将范某1带到兴宁市******胜强温泉店内继续谈还钱的事情，范某1的家属得知后报警，公安民警到胜强温泉内将夏勇、刘卫警二人抓获。经鉴定，被害人范某1的伤势评定为轻微伤。上述事实，有原公诉机关提交并经原审法庭控辩双方质证、本院查证属实的下列证据予以证实：1、被害人范某1的陈述及辨认笔录，证实2019年2月11日晚上20时左右，其为了还钱给朱东，将其老婆的金手镯以6480元的价格卖给兴城宝华路中段的一家珠宝店，然后在珠宝店里将6480元微信转账给朱东，并让朱东写了一张收据。其让朱东顺路载其去鸿都酒店，上车后朱东打电话给别人说现在回公司，不久后朱东又接到电话说就到公司了，后来朱东又接到一个电话说就到鸿都门口了。不久，其在鸿都酒店对面的港兴迎宾馆门楼附近下了车。有个男子驾驶一辆白色女装摩托车停在附近，旁边站着一个男子，朱东的车也在附近停下没有离开。其往迎宾馆走了几步，摩托车旁边站着的男子就拉其的衣服，戴头盔的男子摘下头盔并拉住其的裤头背部，其用力挣脱，这时其发现戴头盔的男子是夏勇，另一个男子是“大头”。其裤头被他们拉住，夏勇和“大头”就对其拳打脚踢，夏勇还拿头盔打其，其被打倒在地上，倒地后想离开，但是被他们死死拉住裤头走不掉。其大喊让路边的人报警，没人理其，后来有个人过来问什么事，夏勇就说派出所在办案，让别人不要管。之后，夏勇打电话叫陈强开车过来，几分钟后陈强驾驶一辆白色日产面包车过来。车上还有“科仔”。夏勇、陈强、“大头”，“科仔”就将其往车上拖，其挣扎反抗不肯上车，他们又用拳头和巴掌打其，最后被拖到了车上第二排，其坐在两个座位的扶手上，“大头”和“科仔”分别在左右夹着其。坐着后，“大头”、“科仔”、陈强用拳头、巴掌打了其十多下，后来夏勇骑摩托车离开了。陈强开车沿着宁江路、官汕路往坭陂镇方向行驶。不久，夏勇打电话给陈强说把其的手机收走，于是“大头”将其的手机拿走了。在经过鸿源大道路口时，夏勇上车坐在副驾驶位置，并打了其一巴掌。夏勇用手机想拍小视频发给别人，其不肯配合将头歪掉，夏勇、“大头”、“科仔”就用拳头、巴掌打了其几下。夏勇发了小视频后就威胁其说别人欠了几十万，他到东莞将人带回来。还说不还钱就让其吃屎。夏勇又问其在哪里上班，问其老板的电话，其说没有老板的电话。大约20钟后，夏勇等人将其带到夏勇家，将其拖下车带到夏勇家正门禾坪，夏勇、陈强、“大头”、“科仔”对其拳打脚踢，夏勇抓住其头部用力碰撞水泥地面，打了约十几分钟，夏勇的老婆出来对夏勇说了一两句话其又被他们拳打脚踢了大约七、八分钟。之后夏勇等人停止殴打，夏勇让其进入他家。其进入后看到刘卫警在饭厅站着，夏勇让“大头”将其身上的东西全部搜出来，并让其坐在麻将台边。夏勇故意说钱不用还了，其说欠债要还的，夏勇、陈强就打了其几巴掌。夏勇让其拿出手机并解锁，夏勇查看后删除了其与夏勇的微信聊天记录、转账记录、好友关系。后来其趁机拿到手机，急忙发消息给其老婆李怡慧让他报警，并发了位置给她。这时候夏勇发现了其给李怡慧发的消息，就急忙想撤回消息，定位那条消息被他撤回了，但让李怡慧报警的消息没有成功撤回。夏勇和陈强看到其发消息后，又打了其几巴掌。夏勇又拿其手机用其的名义发消息给李怡慧，说没事了，已经回到家了。李怡慧不信，夏勇发了定位是“鸿源生态园”的假位置过去，李怡慧还是不信，并说要视频，并一直发送视频请求过来，夏勇就发语音威胁李怡慧。夏勇后来拿出打印好的空白欠条，让其写一张欠夏勇12000元的欠条（夏勇让其将借款日期写为2018年12月28日，没有写利息情况）。因其被夏勇等人打怕了，只好在欠条签字和按手指印，刘卫警也在欠条的担保人上签了名和按了手印，然后刘卫警就离开了。大约23时40分，夏勇让其用水将头部、嘴部的伤口洗干净后说载其回家。夏勇开车并没有送其回家，而是将其带到“胜强浴室”。其进入“胜强浴室”看到浴室老板“扁头”夫妇、刘卫警在店里，夏勇将手机交还给其，并让其打电话给家里说回来了。这时候其姐姐范思平打微信电话问其在哪里，其说回来路上了。一会儿“扁头”将其拉出大门，让其不要报警了，说多一事不如少一事，其没有表态。不久，其姐姐范思平又打微信电话问其在哪里，其说在“胜强浴室”。后来夏勇跟其商量怎么还钱，其说每个月还一千元，但夏勇嫌少。这时候其姐姐范思平带着其妈妈过来“胜强浴室”找其，其家人看到其脸上的伤勢，就问其怎么了，夏勇就说是其摔伤的。其家人就报了警，很快，派出所的同志就过来处理了。被害人范某1对殴打其的郑宇林、夏勇、刘卫警、李科、陈强以及朱东进行了辨认。2、证人范思平的证言及辨认笔录，证实2019年2月11日晚上10时许，其弟媳妇李怡慧打电话给其说其弟弟范某1在城里可能被人捉去，他欠了别人的钱，可能被追债的那帮人控制了，手机也被人收了。其就叫她一起到坭陂派出所报案，后来其用微信通话联系到范某1，范某1说他被对方带到坭陂镇合湖村的“胜强浴室”。其和李怡慧马上去“胜强浴室”，看见范某1和两个男青年坐在浴室一楼的客厅内，范某1脸被打肿有伤痕，对方的人说范某1到处欠钱走路都会摔倒的。其又报警了，不一会派出所的民警就来了。证人范思平对夏勇、刘卫警进行了辨认。3、证人李怡慧的证言及辨认笔录，证实2019年2月11日22时左右，其收到其丈夫范某1发一条让其报警的信息，其赶紧在微信上跟对方联系，对方发给其一个定位之后又赶紧撤回了，然后范某1就在微信上发给其说被夏勇他们找到了，其用微信和其老公的微信发信息联系，一个男的在微信上用语音回应其，还用脏话骂其及威胁其。其听出声音是夏勇的声音。其联系不上范某1就赶紧和范某1的姐姐去派出所报警。在派出所反映情况时，其家人和范某1联系上，范某1又说对方要送他回家了。我们就回家等，但没见到他回来。范某1的姐姐就不断用电话和范眀强联系，最后范某1说他在坭陂镇合湖村的“胜强浴室”。其和范某1的姐姐又骑摩托车去到“胜强浴室”，见到范某1和两个男子坐在胜强浴室客厅，范某1身上和脸上都有伤，脸的一侧被打肿，有淤血。其问他怎么受伤的，他不敢说。其拉他到一边问他，他才说是被夏勇的人打的。他告诉其另外一个男子叫刘卫警的，是担保人。夏勇他们逼他写下了欠条，我们见到范某1被打了，就报警了。不一会派出所的民警也来了，把他们都带回了派出所调查。证人李怡慧对夏勇进行了辨认，以及对其转账给范某1还债的记录进行了签名确认。4、证人朱东的证言，证实2019年2月11日20时许，范某1打电话给其说:“想把抵押的金手镯卖掉还你的欠款”。其在原电影院地段的阿赖金店与范某1碰头并以每克265元的价格将金手镯卖给店铺老板共6480元抵还其的欠款。还款后范某1要求其载他回兴田街道办事处的鸿都酒店地段，途中其接到夏勇的电话问其在哪里，其说要去鸿都酒店。21时许，其载着范某1来到鸿都酒店门口往港兴迎宾馆地段时，范某1就下车离开，其没有发现异常就驾车离开了。5、证人刘春兰的证言及辨认笔录，证实2019年2月11日晚22时许，其堂妹的丈夫刘卫警来到胜强温泉找其丈夫范新强，范新强刚好外出，刘卫警就叫其打电话叫范新强回来，范新强回来后，其听见刘卫警叫范新强一起去景盛温泉找一个叫“赤古”的人，范新强就说这么晚找他干什么，老人家身体不好，不要吓到他，刘卫警就说“赤古”的儿子欠别人的钱，他是担保人，要找“赤古”讲清楚，范新强没答应和刘卫警一起去找“赤古”。过了半小时左右，其看见“赤古”的儿子和一个不认识的男青年同乘一部白色商务车来到胜强温泉，“赤古”的儿子脸上还受伤了。接着刘卫警、“赤古”的儿子和那个男青年及范新强就一直坐在一楼的大厅里谈事情。23时30分左右，其带小孩上楼睡觉。后来在睡觉的时候听见楼下有吵闹的声音，但其也没下楼去看了。证人刘春兰对范某1、夏勇、刘卫警进行了辨认。6、证人范新强的证言及辨认笔录，证实2019年2月11日23时10分，其在堂哥处喝茶时接到妻子刘春兰的电话说，刘卫警来家里了，让其回去。回到家，刘卫警说“赤古”的儿子欠他朋友夏勇的钱，是他担保的。刘卫警说叫其和他一起去“赤古”家，让他家里还钱。其劝说刘卫警不要那么多事，“赤古”身体也不好的，到时给他家里添事情。坐了一会，刘卫警接了个电话，就开车离开了，其又去其堂哥家喝茶。23时50分许，其妻子又打电话给其说刘卫警又过来了，其又回家。其和刘卫警在泡茶喝时，一辆白色的面包车从外面开进其家的停车场内，夏勇和“赤古”的儿子从车上下来，在其家客厅里其听见夏勇在对“赤古”的儿子说，如何还欠他的钱。“赤古”的儿子说他现在工资也不高，只能一个月还一千元给他，分期付给他，在商量如何还钱时，“赤古”的儿子接到家里的电话，说就回家了。然后又继续在商量钱的事情，“赤古”的儿子又接到家人的电话，他就说在胜强浴室。过了几分钟“赤古”的妻子和女儿及儿媳妇来到胜强浴室，她们质问夏勇为何打“赤古”的儿子，双方吵了起来，后来“赤古”的女儿就报警，过了约十多分钟左右，派出所民警就过来了，把刘卫警和夏勇带走了。证人范新强对夏勇、刘卫警、范某1进行了辨认。7、证人范胜青的证言，证实2019年3月初的一天下午，其在范育东家遇到夏桂，范育东对其说：“夏勇、刘卫警他们的事你也知道的了(其已经知道他们这些人因非法拘禁罪被公安机关抓获羁押)，看能不能出具到谅解书到时交给法院看能不能减轻刑罚。”讲完后就要求其去找范某1写谅解书，到时有什么事直接找夏桂就行，双方留了通信方式。其想到其旁亲刘卫警也涉案就答应了。第二天晚上20时许，其与范东岳一起去到范某1家，但范某1不在家。其跟范某1的父母要求范某1写谅解书，范某1的父母说:“现在联系不到范某1，不关我们的事。”双方没谈妥后我们就离开了。其将这情况反馈给夏桂，夏桂就要求其继续去看看。过了三四天左右的一个晚上9时许，其又独自一人去到范某1家中，但又没有与他父母谈妥就离开了。又过了二天的一个晚上9时许，其要求一绰号“吊筋”的男子去到范某1家中与他父母协商，但都说联系不上范某1，且说是范某1的事。我们提出如果书写了谅解书就将范某1所欠的债务一笔勾销，并叫夏桂保证夏勇等人出来后不再纠缠这事。范某1的姐姐就打电话给范某1，其跟范某1通了电话并讲明条件，范某1就口头答应其。后其找律师拟了一份谅解书，其添加了“特别是刘卫警只是本人债务担保人于本次事件无关”等词语，并发给夏桂叫他以短信的格式编写，夏桂认可内容后，因他不会编写，其就叫其妻子按其手写的内容以短信的格式编辑。其将编辑的内容通过微信转发给范某1的姐姐，要求范某1按内容照抄一遍交给其。范某1的姐姐就将其提供的谅解书转发给她弟。过了几天，范某1的姐姐将范某1签名的谅解书交给其，要求夏桂要写一份保证书并由其做见证人。然后夏桂在范某1的家中写了一份保证书:债务一笔勾销，以后不再对这件事纠缠等内容。范某1亲手抄写并签名的原件被夏桂拿走。过二天，夏桂要求其对谅解书显示的限制人身自由的字样删除重新叫范某1抄写一份，但范某1的家人不同意，没有再写了。证人范胜青对其微信资料以及和范某1姐姐的微信聊天记录(内含谅解书内容)以及与夏桂的微信聊天记录进行了签名确认。8、证人夏桂的证言，证实2019年2月初，其弟弟夏勇和刘卫警、陈强等人因向范某1追债，被公安机关抓获并关在兴宁市看守所。其听说范某1是坭陂镇合湖村人，其不认识范某1和他的家人，和夏勇一同被抓的刘卫警是“青古”的侄女婿。“青古”和范某1是同一个大屋的，认识范某1的家人。2019年3月初，“青古”打电话给其说，他们在和范某1的家人联系，商量让范某1写谅解书的事情，但要其担保答应抹去范某1欠夏勇的债务，问其能不能担保。其说可以替夏勇担保，抹去范某1欠夏勇的债务，“青古”说这样就行，到时谅解书写好后会通知其。过了一个星期左右，“青古”打电话给其说，谅解书写好了，叫其一起去范某1家拿。其去到合湖村范某1家，坐了约十分钟左右，“青古”和范某1的亲戚也来到范某1家，范某1的姐姐就拿出三份谅解书，一份是手抄的，两份是打印的。范某1的家人叫其写了一份材料，内容是“经双方协议，夏勇回来不再追究范某1债务的”。然后，其签名，范某1的亲戚作为见证人也在上面签名，其把写好的材料拿给范某1的家人，他们拿了两份谅解书给其。两份谅解书其交了一份给检察院，一份其扔掉了。9、证人范威的证言，证实2019年3月20日，其应姐姐范小梅的要求将范某1书写的谅解书交到兴宁市人民检察院，因其姐夫刘卫警等人与他人有经济纠纷，刘卫警等人殴打了对方，被刑事拘留，现受害者谅解了刘卫警等人。10、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2019年2月12日、2月13日，兴宁市公安局依法对兴宁市******夏勇住家、车辆和强兴浴室等进行搜查，在夏勇家中搜查出监控摄像头(无监控主机)、点钞机、借据、借条一批(借条13张、单据8张，有借款人范某1的借据两张，共借款22000元，其中12000元的借条担保人为刘卫警；有借款人彭柳剑的借条两张)、笔记本电脑一部、笔记本一本、扑克牌68副等物品并依法扣押，在强兴浴室依法扣押涉案车辆两部(日产银色面包车:粤P*****、白色长安福特车:粵MM093)。公安民警依法扣押了夏勇持有的iPhoneXSMax手机一部（金色、手机号码138*****382)。11、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图、现场照片，证实2019年2月12日0时，公安民警在兴宁市******夏勇家中进行现场勘验情况及案发现场。12、兴公(司)鉴(法活)字[2019]02011号鉴定文书，证实被害人范某1伤势评定为轻微伤。13、梅公鉴定字[2019]262号电子资料鉴定书，证实对夏勇持有的手机进行鉴定，发现用户登录微信号的聊天记录。14、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受范某1的疾病证明书复印件，证实范某1多处软组织受伤；范某1提交的短信聊天记录15、兴宁市公安局调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取号码为138*****382(夏勇)、135*****747(李怡慧)、158*****853(郑宇林)、157*****582(郭广斌，陈强使用)、159*****181(李科)、158*****111(朱东)、17875068527(陈瑜)、158*****047、189*****803(朱东)、137*****057(范思平)的注册信息及自2018年8月1日至2019年2月15日的短信记录、通话记录：证实在2019年2月11日晚上，朱东、李科与夏勇之间均有电话联系。16、行政处罚决定书，证实公安机关对范胜青、夏桂提供虚假证言以及朱东、范机伟的赌博行为分别予以行政处罚。17、范某1谅解书一份，证实范某1对夏勇等人表示谅解。18、上诉人夏勇的供述及辨认笔录，证实2019年2月11日晚22时左右，其在鸿都酒店附近遇到欠其钱的范某1。范某1看见其后就想逃跑，其和“大炮”看见范某1想逃跑，其用手拉住范某1，后其与范某1一起摔倒在地上，“大炮”一直在旁边看。范某1站起后又想逃跑，其抓住范某1的头发不让他逃跑。其叫范某1还钱，范某1说没钱，并让其先和他一起回其家拿范某1的借条，然后再一起去他家里让他家人拿钱还给其。其答应了，接着其开白色面包车载着“大炮”和范某1回坭陂镇柑子村夏屋。到了其家里后，其去找范某1借钱时写的两张借条(2017年一张、2018年一张)，其找到2018年的借条时，就走出门外打电话给担保人刘卫警，说范某1现在其车里，你作为范某1的担保人要过来商量怎么处理。刘卫警对其说不要去范某1家里闹事，让其带范某1去坭陂镇合湖村“胜强温泉”那里商量，等其挂了电话走回屋子里发现“大炮”已经离开了。之后其开白色面包车独自载范某1来到“胜强温泉”，刘卫警和“胜强温泉”的老板(范某1的亲戚)及老板娘已经在大厅坐着泡茶喝，其对刘卫警说你作为担保人，范某1欠的钱怎么还？刘卫警对范某1说现在你想怎么还钱给夏勇，范某1就说去打工赚钱后每个月还一千给夏勇。其答应了，并要求范某1要准时还钱，且不要不接电话。温泉的老板也督促范某1不要不接电话，要守承诺。接着范某1接了一个电话，后范某1的母亲、姐姐、老婆来到了“胜强温泉”，她们来到以后，不知道谁说报警了，接着其被带到派出所接受调查。其没有恐吓、威胁、殴打范某1，也没有限制范某1的人身自由。范某1的伤是自己摔伤的。其借了两次钱给范某1，一次是在2017年2月份借了1万元，刘卫警作为担保人，一次是在2018年12月份借了12000元。上诉人夏勇对同案人陈强、刘卫警及被害人范某1进行了辨认。19、原审被告人刘卫警的供述及辨认笔录，证实2018年12月28日，范某1打电话给其说他欠夏勇12000元赌博债，现被夏勇扣在夏勇家中无法离开，想请其作担保给夏勇打个电话，其答应了，其打电话给夏勇，夏勇就把范某1先放了。2019年2月11日晚上19时左右，夏勇打电话叫其去他家，其说正在吃饭等下电话联系。21时左右，其打电话给夏勇说现在就过去，夏勇说再等一下，等下会给其电话。21时30分许，夏勇打电话给其说:“我现在已经抓到范某1了，你作为担保人现在过来”。其听后从家中开车去夏勇家，去到后夏勇他们还没有回到，其就在村门口的篮球场等他们，等了一会儿他们开着车回来。范某1被夏勇、“科仔”、陈强、“大头”从车上拖下来按在地上拳打脚踢，其看到后跟“科仔”说不要打了，夏勇的妻子也出来制止他们，之后他们就停手了。夏勇将范某1抓进家中，其看到范某1脸上有多处伤势，其对范某1说:“你什么意思，夏勇的电话你不接可以，我的电话你也敢不接，当初还让我给你作担保人，你是不是想我死，这样来‘坳崖手骨’(陷害我的意思)。”然后其就拉着夏勇出去外面对夏勇讲:“你们不能这样的，这样是解决不了事情的，解决事情才是主要的。”之后夏勇就拿出一张他已经准备好的欠条让范某1签名，范某1在签名的时候又被陈强打了一巴掌，又让其在欠条上签担保人(日期押的是2018年12月28日)。然后夏勇就说要去范某1家找范某1的父亲给范某1担保。其就说不要去范某1家搞事了，其去载范某1的父亲过来这边讲。然后其就去合湖村“胜强温泉”找到绰号“扁头”的男子，想带“扁头”一起去范某1家比较方便，因“扁头”跟范某1的家人比较熟。“扁头”就说范某1的父亲身体不好，不要去他家了，让范某1与夏勇一起过来这里。其听后就打电话给夏勇讲了这个提议，夏勇也答应了。过了一会儿，夏勇开车带着范某1来到胜强温泉店，刚坐了一会儿范某1的家属就过来了，来到之后看到范某1被打伤了就打电话报警。过了一会儿，派出所的同志就来到现场将他们带回公安机关。2019年1月10日左右，范某1用微信转账给其5700元，然后打电话给其说这些钱转账给夏勇，剩下的钱过年前还清。原审被告人刘卫警对被害人范某1以及同案人夏勇、李科(“科仔”)、陈强、郑宇林(“大头”)进行了辨认。20、上诉人郑宇林的供述，证实2019年2月11日(农历正月初七)晚，夏勇驾驶女装摩托车载其到兴城鸿都酒店对面的一条巷子里。在巷子里遇到范某1，夏勇和范某1发生激烈争吵，两人越吵越激动，还互相推搡并用拳头互相去打对方。其劝夏勇和范某1冷静一下有事好解决，范某1说不关其事，并朝其肩膀上打了一拳，其也朝范某1背后打了一拳。其打电话给陈强，陈强说他和李科在兴城景泰兰按摩，其就叫陈强和李科过来载其。过了一会，陈强驾驶夏勇的一辆粤P牌的白色商务车来到，夏勇叫其把范某1扶上车去，到鸿源大道等他。之后陈强开车载其和李科、范某1来到鸿源大道路口接上夏勇，夏勇上车后说去他家，到夏勇家的正门禾坪时见到刘卫警在那里等待。刘卫警对范某1说:“我是你担保人，你这样是不是拗我手骨？你到底几时还钱？”并一直用脏话辱骂范某1，还用左手臂卡住范某1的脖子，用右手和右脚对范某1拳打脚踢，夏勇也走过去对范某1拳打脚踢。其和陈强、李科就在劝架，把夏勇、刘卫警、范某1三个人分开后，其和陈强、李科就各自回家了。上诉人郑宇林对被害人范某1以及同案人刘卫警、夏勇、李科、陈强进行了辨认，并对带范某1上车的地点即兴宁市****办事处港兴巷、范某1被殴打的地方即兴宁市******夏屋进行了指认。21、上诉人陈强的供述及辨认笔录，证实2019年2月11日(年初七)晚上20时左右，其开白色面包车载“科仔”准备去“景泰兰”按摩店按摩，到了按摩店附近路口时，其接到郑宇林的电话叫其马上去鸿都酒店附近载他。其马上开车载着“科仔”来到鸿都酒店对面的牌坊下，其看见“合湖强”、夏勇、郑宇林已在牌坊旁边等着，夏勇用手搭在“合湖强”的肩膀上推着“合湖强”往面包车走来，郑宇林在“合湖强”旁边跟着走。夏勇对“合湖强”大声说:“上车回去再说，这边说不清楚的”。“合湖强”站在车前不愿意上车，夏勇在后面推了几下“合湖强”，“合湖强”才上车并坐在第二排中间。当时“科仔”坐在第二排右边(副驾驶座后面)，“合湖强”上车后，郑宇林紧接着上车坐在“合湖强”旁边(主驾驶座后面)，其问还没上车的夏勇要去哪里，夏勇说:“去鸿源路口等我，我骑摩托车过去。”其开车载着“合湖强”、郑宇林、“科仔”去鸿源路口与官汕路交界处接到夏勇，夏勇说回他家。在路上，夏勇对“合湖强”说:“答应还我的钱你敢不还，你这是什么意思？”“合湖强”说:“夏勇，还可以商量吗？”夏勇说:“可以，回去我家再商量。”夏勇在车里还打了几个电话不知道说什么。回到夏勇家门前禾坪停下车，刘卫警已在夏勇家门口禾坪站着。夏勇拿钥匙给郑宇林去开大门。夏勇、“合湖强”、刘卫警在车头前面谈还钱的事情，其和郑宇林、“科仔”就在车后面抽烟。他们三人越来越大声吵了起来，紧接着听到“啪”的一声，其和郑宇林、“科仔”马上走到车前，看见夏勇躺在地上，刘卫警拉着“合湖强”，夏勇很快站了起来，对“合湖强”拳打脚踢，刘卫警在“合湖强”背面对他拳打脚踢，“合湖强”则在还手，对夏勇打了几拳头。郑宇林和“科仔”走了过去，“科仔”在走过去的时候不知道被谁推到在地，“科仔”站起来后对“合湖强”拳打脚踢；郑宇林也走过去对“合湖强”拳打脚踢。夏勇、刘卫警、郑宇林、“科仔”一起对“合湖强”拳打脚踢一会就停下来没有再打了。夏勇就说:“进去屋里再说。”接着夏勇、刘卫警、郑宇林、“科仔”、“合湖强”和其都走进夏勇家放麻将机的厅里，夏勇叫“合湖强”坐在麻将机前，其他人站在旁边。其去上厕所，出来时看见夏勇打了“合湖强”一巴掌，之后就去房间里拿了纸和笔，夏勇对“合湖强”说:“你共欠我两万块钱是不是？”“合湖强”说:“是，没有错。”夏勇说:“你要怎么还钱？”“合湖强”说:“我打工赚钱慢慢还你。”夏勇就将纸和笔放在麻将机前让“合湖强”写欠条。“合湖强”写完欠条后，刘卫警就在欠条的担保人上签名了，刘卫警对“合湖强”说:“我做你担保人，你再拗我手骨里，就收啊你!”欠条具体怎么写其没有看清楚。2019年2月初，其听说夏勇在他家门口将金融公司的人打伤，具体怎么回事其不清楚。上诉人陈强对被害人范某1以及同案人郑宇林、夏勇、李科、刘卫警进行了辨认，对带范某1上车的地点即兴宁市****办事处港兴巷、范某1被殴打的地方即兴宁市******夏屋进行了指认。22、原审被告人李科的供述及辨认笔录，证实2019年2月11日晚上20时左右，陈强开一辆粤P牌白色商务车来到坭陂镇大新村清选楼附近载到其去兴城“景泰兰”按摩店按摩，在“景泰兰”附近准备停车时陈强接到一个电话，后陈强说刚才是“大头”打来的电话，让我们现在开车过去鸿都酒店，然后我们就开车过去。晚上9时左右，去到鸿都酒店对面的牌坊下就看到“大头”用手抓着“合湖强”站在那里，夏勇站在旁边，然后“大头”打开车门将“合湖强”推上车，其在里面用手拉“合湖强”，夏勇对陈强说等下去鸿源路口载他，然后就骑摩托车先离开了。“合湖强”被带上车后就蹲在第二排的中间，其和“大头”两人坐在“合湖强”的两边压着他，“大头”用手抓着“合湖强”后面的皮带，陈强在“合湖强”上车后打了他一巴掌，还骂了几句，打完之后陈强就开车载着我们离开。行至鸿源路口时夏勇已经在路边等着了，夏勇上车后坐在副驾驶位置回过头来打了“合湖强”一巴掌，并说：“火板鬼，这次抓到你，等下去到我家你就知死”。然后夏勇对陈强说回柑子村他家。去到夏勇家时，看到“卫古”已经站在那里。车停下后，“大头”打开车门下车，后将“合湖强”拖下车，“合湖强”被拖下车后夏勇直接一巴掌打到“合湖强”脸上，并将他推倒在地。随后陈强、“大头”、“卫古”全部冲上去用脚踢“合湖强”，其也上前去打了“合湖强”一巴掌。对“合湖强”拳打脚踢殴打了七八分钟，夏勇的老婆走出来说不要打了，叫那么大声被附近的人听到不好。之后夏勇抓着“合湖强”的衣服拖进房间里，拖进来之后就抓着“合湖强”的头发将“合湖强”的头磕到大厅的地上，之后就让“合湖强”坐在凳子上，“卫古”对“合湖强”说：“我做你担保人，你敢拗我手骨，就算没有钱我打电话给你也要接。”说完就一巴掌打到“合湖强”脸上，打完之后夏勇就拿出一张已经打印好格式的欠条让“合湖强”填写名字、身份证以及欠款数额，后又让“卫古”重新在担保人栏签名。欠条写好后，夏勇问“合湖强”这钱怎样还，“合湖强”就说现在他没有那么多钱，之后做到来慢慢还。后“卫古”先离开，夏勇接了一个电话后就开车载着“合湖强”离开了。晚上10时许，陈强开摩托车载其回家。原审被告人李科对被害人范某1以及同案人陈强、郑宇林、夏勇、刘卫警进行了辨认。三、寻衅滋事(一)因被害人范某1欠上诉人夏勇赌债，上诉人夏勇纠集上诉人郑宇林、陈强釆用威胁、恐吓等手段多次向范某1催债，具体事实如下：1、2019年1月3日晚上，范某1在兴宁市坭陂镇圩镇吃宵夜时被上诉人陈强发现，上诉人陈强将范某1带到兴宁市******夏屋上诉人夏勇家中。夏勇叫郑字林在家中看管范某1，防止其逃跑。范某1四处筹钱未果，便打电话给刘卫警，请其出面求情，后夏勇同意先放范某1走，并威胁一个星期内不还钱将去范某1家骚扰，范某1于同年1月10日转账给刘卫警5700元用于偿还夏勇部分赌债。2、2019年2月4日农历大年三十晚上，上诉人夏勇纠集上诉人郑宇林等人到兴宁市******范某1家中催收赌债，因未找到范某1，夏勇打电话叫来刘卫警，夏勇等人对范某1的家人进行威胁、恐吓，要求范某1要还钱。(二)2018年2月至3月份期间，被害人彭柳剑多次到上诉人夏勇开设的赌档内参与赌博。2018年4月份的一天，上诉人夏勇伙同上诉人郑宇林、原审被告人李科先后两次到东莞、深圳向彭柳剑催债。彭柳剑因害怕夏勇等人报复以及对其家人不利最后迫于无奈，便将自己新购的一辆广本缤智小轿车(登记在其妻子范汝名下)抵押给夏勇。2018年8月间，夏勇在未经被害人彭柳剑同意的情况下，私自通过原审被告人杨文选变更车辆所有人为朱新光，并将车辆以人民币110000元的价钱卖给了钟皆彬，后钟皆彬以人民币128000元的价格卖给了刁运东。经鉴定，被害人彭柳剑的黑色本田缤智小轿车价值为人民币133200元。(三)2018年2月间，被害人李浩明多次到上诉人夏勇开设的赌档内参与赌博，欠下赌债。之后，上诉人夏勇纠集上诉人郑宇林、陈强采用殴打、威胁等手段向李浩明、陈苑琼夫妻催债。2018年3月份左右的一天，上诉人夏勇等人得知李浩明的老婆陈苑琼准备坐车去佛山，遂伙同上诉人郑宇林、陈强驾车去到兴宁市坭陂镇清林桥附近截停陈苑琼乘坐的班车，然后强行将陈苑琼从车上拉下来。用陈苑琼的手机拨打李浩明的电话，威胁李浩明偿还赌债，期间，上诉人郑宇林等人还殴打了陈苑琼。同日，上诉人夏勇等人用陈苑琼的手机打电话给李浩明后在兴宁市坭陂镇柑子小学附近找到李浩明。上诉人夏勇、郑宇林、陈强等人对李浩明拳打脚踢，并将李浩明带至被告人夏勇家中，逼李浩明写下借条，然后夏勇等人又开车载着李浩明到柑子小学附近找到李浩明的妻子陈苑琼，上诉人夏勇等人想继续殴打李浩明时被陈苑琼制止，后上诉人夏勇等人开车离开现场。当天晚上上诉人夏勇等人再次到李浩明住家内追债，李浩明于第二天晚上在李科等人的陪同下到夏勇家中偿还了部分欠款。(四)因上诉人夏勇、原审被告人陈瑜、杨文选在2018年1月初将陈瑜名下的一辆奥迪Q5汽车(车牌号为粤M*****)作为抵押向中投国信融资租赁(深圳)有限公司借款人民币290400元，到期后一直未归还，中投国信融资租赁(深圳)有限公司遂向北海国际仲裁院申请仲裁。2019年2月1日，中投国信融资租赁(深圳)有限公司员工谢平、黎某1、陈发志、林某1到兴宁市******夏屋夏勇家送达仲裁文书时，遭到上诉人夏勇、陈强等人的无故殴打，致陈发志、林某1两人被打伤，经鉴定，伤者陈发志的损伤程度评定为轻微伤。上述事实，有原公诉机关提交并经原审法庭控辩双方质证、本院查证属实的下列证据予以证实：1、被害人范某1的陈述，证实2019年1月3日晚，其在坭陂镇伟春夜宵店吃完饭准备离开时，夏勇的小弟陈强看到其就问:“我哥(指的是夏勇)的账搞清楚没有?”其说还没有。陈强就打电话给夏勇说遇到其。夏勇就叫陈强带其去夏勇家里。陈强接到指示后，让其骑摩托车载他去夏勇家，其只好骑车载陈强去夏勇家。到夏勇家后陈强先离开，离开前陈强对其说“我回来时你还没还钱就打你。”夏勇打电话叫他的另一个小弟“大头”过来夏勇家，让“大头”看着其不要让其跑了。夏勇对其说:“你还欠我的钱，还知道吗?”其说知道，还欠12000元。夏勇让其把手机解锁后拿给他，夏勇翻看其手机里的微信钱包和支付宝余额，发现确实没钱。夏勇把手机还给其，并对其说：“你抓紧想办法还钱，今晚如果不把钱补给我就不要走了。”其就打电话给其老婆李怡慧想办法，李怡慧联系了其家人，但都没有凑到钱。其想到夏勇的好朋友刘卫警跟其的关系不错，可以让刘卫警做中间人调解一下。于是其就打电话给刘卫警说：“我欠夏勇12000元，你跟他说一下一个星期内补给他。”刘卫警同意了。后来刘卫警打电话给夏勇说情，夏勇就同意让其离开，并对其说一个星期内不还钱就去其家骚扰。陈强也回来，并对其辱骂和威胁，说其还不还钱就打其，不久其就离开了。21时30分许，其通过微信给刘卫警转账5700元，并让刘卫警打电话给夏勇说剩下的6300元在除夕前还给夏勇，后来夏勇也表示同意。2019年2月4日(农历除夕)晚上20时左右，其打电话给夏勇说，欠他的6300元能不能先还2000元。夏勇不同意。不久刘卫警打电话给其，让其将他担保的钱还给夏勇，其说确实没办法。夏勇又打电话说他在合湖村收账，等下就去其家。大约24时，夏勇开车等候在其家附近，其看到后就从后门溜走了。夏勇没找到其，就打电话给刘卫警，后来刘卫警到其家找其，他们没找到其，就恐吓其家人，其家里的老人被夏勇和刘卫警恐吓后心里都很害怕。2、被害人彭柳剑的陈述及辨认笔录，证实其先后几次去夏勇开的赌博档赌博，总共输了50多万元给夏勇，其还了27万，断断续续又还了10多万元给夏勇，剩下的10多万元其写了欠条给夏勇。写了借条后，夏勇时不时通过打电话及微信恐吓其，说不还钱就收了(打死其)其，其家的玻璃也被人砸毁，其丈人范森元位于坭陂镇东方村的住家大门及大门周边的墙面也被喷了漆。2018年4月底的一天，夏勇和李科及两名男青年来到东莞市凤岗镇找其催债，其没有钱还给他，夏勇就提出将其的本田缤智小汽车抵押给他，等其筹到钱后再向他赎车。其怕不将车抵押给他，他会做出对其及其家人不利的事情，只好答应将车给他。车抵押给夏勇后，其在其写给夏勇的借条上写了将其本人本田缤智车抵押给夏勇的字样，并写明了发动机号及车辆识别代码。车辆抵押给夏勇后，夏勇就没有再找其催债了。被害人彭柳剑对夏勇、郑宇林、陈强、李科进行了照片辨认，对其写给夏勇的借条进行签名确认(其中一张注明将本人的本田缤智汽车抵押给夏勇)，对其本人的微信、支付宝信息、支付给李科、夏勇欠的赌博债截图进行了辨认。3、被害人李浩明的陈述及辨认笔录，证实其在夏勇的赌场赌了五六次，还欠夏勇赌债4万多元。夏勇向其催了两次债。第一次是在2018年3月初，夏勇带着陈强、“大头”等人来到其家追债，由于其没有钱，夏勇就捉着其往他的车上推，被其亲戚拦住了，其亲戚对夏勇等人说给其两天时间去借钱还给他们，夏勇等人答应了。过了两天其拿了一万元现金还给夏勇。第二次是其在兴宁城躲避夏勇期间，其接到其老婆的电话，接通电话后其听到夏勇的声音就把电话挂了。夏勇就用其老婆的电话继续打其同伴的电话，在电话中夏勇威胁其同伴一定要把其载回柑子村，不然就到其同伴家闹事。然后其同伴就把其载到柑子小学附近。去到柑子小学附近的时候，夏勇、陈强、“大头”等人已经在等着其了。夏勇等人看见其后就对其拳打脚踢，打完后把其拉上夏勇的小轿车，然后把其载到坭陂镇清林桥附近的河边叫其下车，下车后夏勇用巴掌打其脸部。打完后夏勇又叫其上车，并把其载到他家。去到夏勇家后夏勇就逼其写了一张欠他3万元的欠条，写完之后夏勇又载其到柑子小学去找其老婆。见到其老婆后，其老婆对其说，她在客车车上被夏勇等人从车上拉下来，并对她进行了殴打，其听后很生气，想找夏勇对质，但刚说话，夏勇等人又想把其拉到车里殴打，被其老婆拦住了。然后夏勇等人就上车离开了。当天晚上夏勇来到其家催债，其亲戚知道其夫妻被夏勇等人殴打之后就说，先到医院检查过后人没事再还钱。第二天其打电话给李科说，其被夏勇等人打了，头部和身上多处疼痛，其妻子陈苑琼膝盖受伤，要去检查。然后李科就载着我们去兴宁市鸿惠医院检查。其归还了夏勇37000元，到现在还欠3000元左右。被害人李浩明对陈强、郑宇林、夏勇进行了照片辨认。4、被害人陈苑琼的陈述及辨认笔录，证实2018年2月份的一天14时，其在坭陂镇清林桥旁的一个亭子坐班车去佛山务工，车刚开了不到一百米就被三名男子拦停，三名男子走上班车，其中一名男子走到其座位旁捉着其臂叫其下车，这时其才看清楚捉其手臂的男子是夏勇。夏勇说：“你老公欠着人家钱想走，看你走去哪里”。其就说：“李浩明欠你钱又不是我欠你钱，你找李浩明还。”夏勇就把其拖下车，行李也全部被扔下车，夏勇打开行李看有没有其老公李浩明的衣服。翻完行李后，夏勇就叫其打电话给李浩明，其不肯打。其对夏勇说：“你自己也有李浩明的电话号码，要打就你自己打”。夏勇看其不肯打电话给李浩明就过来抢其手机，夏勇抢了其手机之后，其双手对着夏勇乱抓要把手机抢回来，夏勇就举起巴掌说再抢就打其。夏勇带来的其中一名男子看其想抢回手机，就走到其身边用手卡其脖子，并用脚踢其腿部，不让其抢手机。夏勇进入小轿车中，用其手机打电话给李浩明，车窗没有关，其从车窗伸手继续抢手机。这时夏勇打通了李浩明的电话，夏勇对李浩明说：“猪狗，你欠我钱走去哪里?你敢走我就打断你的脚。”并叫李浩明等着他。夏勇和李浩明讲完电话之后就把手机还给其，然后把其行李从他的车上全部扔下来，夏勇三个人坐上小轿车就离开了。夏勇离开后其打电话问李浩明在哪里，李浩明说在坭陂镇柑子村小学，其就骑摩托车到柑子小学找李浩明。等了一会，夏勇开小轿车载着李浩明来到柑子小学，夏勇就说限其两天之内还给他2万元，其就说两天凑不齐2万元。夏勇又说限其24小时之内先还他1万元，其就答应了。夏勇看见其答应还钱之后就把李浩明叫过来，其对李浩明说其被夏勇带来的人打了，李浩明听后很生气。夏勇看见李浩明很生气又叫他带来的五六个男青年想把李浩明继续拖回车里殴打，其就拖住李浩明不让夏勇带来的人带走，然后夏勇以及他带来的人就坐上小轿车走了。当天晚上夏勇带着五六个人来到其家拿钱，其说1万元还没有凑到，夏勇以及他带来的人就在其家很凶并且拍桌子叫他们还钱。最后其答应第二天一定还1万元，夏勇等人才肯离开其家。第二天下午15时，夏勇叫李科到其家，叫李浩明还钱。但当时我们没有钱，李科就一直在其家坐到18时左右才离开，离开时李科打电话给夏勇说没有拿到钱，过了一会夏勇就带着两名男子来到其家。夏勇把李浩明拉着往门外走，想把李浩明拖上车，被其家的亲戚拦住了。夏勇一直大声说今次不还钱就把李浩明带走，逼于无奈就答应晚上12点之前一定还1万元给他，夏勇才肯放开李浩明。晚上10点多，李浩明和李科带着1万元去到夏勇家还钱。其膝盖被夏勇带来的一名男青年踢伤，肋部也被该男子推伤。其听李浩明说欠夏勇2万元是赌博债，夏勇在坭陂镇开设了三个赌档，一个在李科外婆家，一个在柑子村陂西加油站对面，还有一个在夏勇家。夏勇经常带人来到其家催债严重影响了其以及家人的正常生活，给他们造成严重的心理负担。被害人陈苑琼对郑宇林、夏勇、李科进行了照片辨认。5、被害人谢平的陈述及辨认笔录，证实2019年2月1日下午，其和同事陈发志、林某1、黎某1在兴宁市******陈瑜、夏勇夫妻家中送达法院强制执行申请书及仲裁文书时，被夏勇和他叫来的几名男青年殴打。被害人谢平辨认出陈强是打人的男子之一(穿白色羽绒服)。6、被害人黎某1的陈述，证实2019年2月1日，其跟同事谢平、林某1、陈发志到兴宁市**********找欠其公司钱的陈瑜夫妻，送其公司的强制执行申请书及法院仲裁文书。来到陈瑜家门口后，夏勇赶他们走，还打电话叫来三名男子。之后陈发志被夏勇及夏勇叫来的三名男子围着殴打。其看见这个情况后就打电话报警，之后派出所民警到现场处理。7、被害人陈发志的陈述及辨认笔录，证实2019年2月1日，陈瑜、夏勇夫妻带着陈瑜名下的奥迪汽车车辆登记证来其公司签订抵押合同，借款29.4万元。还款期限到期后，人联系不上，电话也联系不上，公司安排其和同事谢平、林某1、黎某1到兴宁市**********找陈瑜，送其公司的强制执行申请书及法院仲裁文书。到陈瑜家后，夏勇从家中出来后赶他们走，随后还叫来三名男子，其左眼角被一名男子打了一拳，后倒地。其被三名男子围着殴打。谢平被一男子踢了四五脚。夏勇打了林某1一巴掌，并把他们赶到大路边。被害人陈发志辨认出穿白色羽绒服打人的男子陈强及夏勇。8、被害人林某1的陈述，证实2019年2月1日15时许，他们来到兴宁市******夏勇家，准备把法院的仲裁书交给陈瑜，在夏勇家门口看见有个女子，就上前去说明来意，但那女子说不认识。这时夏勇出门来骂他们:“你们给我等着，我叫人打断你们的腿”。说完就打电话叫人，其比较害怕就打电话报警。大约一分钟，三名男青年开着摩托车来到现场拦在他们的车子前面，并辱骂他们，其说他们只是来送仲裁书，有什么问题可以跟公司谈，夏勇就冲上来抢文件并打了其一巴掌，陈发志挡在其前面，夏勇将陈发志推倒在地上，然后那三个男青年就对陈发志拳打脚踢，谢平去制止也遭到殴打。这时，旁边有两个阿婆来制止他们继续殴打其同事，后那三个男青年就骑着摩托车离开了。不一会儿，又有一男子来到现场骂他们，还想冲上来打他们，谢平就上前拦住那个男子，结果把血弄到了那个男子的羽线服上，那个男子就要求他们赔偿他的羽绒服1000元，但是被那两个阿婆拦住了，然后谢平就带着他们先行离开了现场。9、证人范思平的证言，证实2019年1月底的一天下午18时许，其弟弟范某1打电话让其借一些钱给他，他欠夏勇钱，不还钱，他们不让他回来。后来范某1的妻子李怡慧微信转了5000元给他还给对方，并承诺剩下在大年三十以前还清，对方才肯让他回来。2019年2月4日农历大年三十晚上23时许，其和弟弟范某1、弟媳李怡慧、父亲范清泉、母亲陈兰芳在家中，大家都准备睡觉了，忽然有人走进其家一楼的客厅里大吵大闹，对方自称叫夏勇，找范某1追债的。其在房间里吓得不敢出去，夏勇大声说:“叫范某1出来，我刚才看见他了!”范清泉说范某1不在家。夏勇就用很凶的语气说:“背瘟狗(骂人的话)，不要给我抓到，抓到了打死他!”然后其听到夏勇给别人打电话。电话中夏勇大声说:“背瘟狗在家，你过来!”过了几分钟时间，担保范某1写欠条的那个姓刘的男子也来到其家一楼的客厅里，其听见那个姓刘的男子大声说，叫范某1出来讲，躲不了的。范清泉、陈兰芳还是说范某1不在家，那个姓刘的男子就用很凶的语气说:“他今天不出来，明天我叫一百个人找他出来!”然后夏勇和那个姓刘的男子就走了。一起进入其家客厅的还有一个男青年，但没有说话，范某1则躲在家里不敢出来。这件事情对他们造成很大的心理阴影，一家人人心惶惶，一天到晚担惊受怕，怕对方再上门来闹事甚至做出更极端的行为，对正常生活造成极大的影响。10、证人李怡慧的证言，证实2019年1月初，其丈夫范某1骑摩托车去到坭陂镇被夏勇带人抓走，对方逼他还债，最后是叫刘卫警担保，他们才让他回来。当时范某1答应在一个星期内把欠的钱还清。2019年1月10日，其用微信转账6000元给范某1还债。范某1通过微信转账5700元给刘卫警，再由刘卫警转给夏勇。2019年2月4日(除夕)晚上23时许，夏勇带着一个男青年来到其家向范某1催债。范某1不敢出来，夏勇就威胁他们说，范某1不还钱，就叫人来收拾他。11、证人范清泉的证言，证实2019年2月4日(农历大年三十)晚上23时许，其家停车场来了一辆小车，从车上下来两个男青年，进入其家客厅。其中一个男青年对其说其儿子范某1欠他的钱，一直没有还，电话也不接，问其怎么处理。其说其老人家也没有办法。当时范某1在家不敢岀来，他们进入一楼的房间去找，但没找到范某1，他们说以后如果被他们找到就不放过范某1。然后他们打了一个电话，30分钟后，又来了一个男青年说，范某1借钱是他担保的，现在催债的人老是找他，搞到他很烦。他是因为和范某1是朋友才担保的。如果范某1不出来把钱的事情搞清楚，没那么好的，还说要找一百个人来找范某1。其说其身体不好，要休息了。他们说了几句就离开了。其和家人都害怕他们以后还会再来。大约一年前的春节前，该两个男子也来过其家催债，没找到范某1就离开了。12、证人廖辉的证言，证实其听彭柳剑说夏勇去到东莞把他的小轿车开走，用来抵押彭柳剑欠夏勇的赌博债。后来又听彭柳剑的亲戚说，有人把彭柳剑在新圩老家房子的门以及窗都砸了，其就打电话给彭柳剑，问他知不知道有人砸他老家房子门和窗的事情，彭柳剑就说知道，并说是夏勇等人去到他家追赌博债时砸的，但是当时他不在家。13、证人刁运东的证言，证实其购买的粤M*****的本田缤智牌黑色小汽车是在2018年8月15日左右，其通过微信朋友圈看到海通汽贸二手车行老板朱远文发的朋友圈有一辆本田缤智牌黑色小汽车要转手，其电话联系朱远文了解该小汽车的情况，朱远文告知其该小汽车刚入户不久，走了5000多公里的里程，是别人欠赌博债转手过来的车。其刚好想买一辆本田缤智牌小汽车，其与朱远文签订了购买该小汽车的协议，商定128000元购买该小汽车，并交了20000元的订金。2018年8月20日，其与朱远文到兴宁市公安局办证大厅办理了过户手续。14、证人钟皆彬的证言及辨认笔录，证实2018年8月中旬的一天，夏勇到其店内说起朋友有一辆已入户证件齐全的车辆想118000元出售，其与朱镜灵一起去文兴汽修看车，对车辆的行驶证、保险单等相关证件核对无误后，文兴汽修的杨文选与他们谈价钱，并约定由杨文选叫原车主来帮忙过户，后其公司的朱远文与杨文选带原车主朱新光、新车主刁运东一起到兴宁市车管所核对并过户。后其将购车款73000元汇到杨文选提供的叫朱宇新的账户，剩余的37000元由其搭挡汇至杨文选指定的账户。证人钟皆彬对杨文选、夏勇进行了辨认。15、证人朱远文的证言，证实2018年8月17日，其拍档朱镜灵向文兴汽修的杨文选收购了原悬挂粤M*****号缤智款小轿车后，其将该车辆以128000元介绍给刁运东，因为该车辆己经入户，其就拿着车辆登记，行驶证、双方身份证、原车主一起到兴宁市交警大队办理过户手续。据车辆登记证、行驶证、机动车辆销售发票显示车主为朱新光。16、证人朱镜灵的证言，证实2018年8月17日上午，钟皆彬叫其一起去“文兴汽修”的修理店看一辆二手的缤智汽车。其问杨文选车是谁的，杨文选说是他亲威的，他可以全权处理。其和钟皆彬检查完车辆，确认没有问题后，其和钟皆彬就先走了。后由钟皆彬通过电话和杨文选谈价格。当天下午约16时许，杨文选就把该缤智小汽车开到他们的海宜汽贸二手车店，由其和杨文选签了车辆交易合同。签订完交易合同后，钟皆彬通过手机向杨文选提供的银行账号转账了11万元。证人朱镜灵对杨文选进行了照片辨认。17、证人朱新光的证言，证实其曾把身份证原件交给杨文选使用，由他帮其办理小车过户手续。2018年底朱宇新向其借过身份证原件。证人朱新光对杨文选进行了照片了辨认，经其辨认，车辆购置税完税证明、发票不是其办理的。18、证人刘新文的证言，证实2018年大约2、3月份的一天中午，有个女人打电话给其说要坐车去佛山。当天下午两点半，其在坭陂镇清林桥的公交车站接到那个女人，其帮她把行李放到车厢里。放好行李在关行李箱的时候，那个女人又下了车，对其说：“司机，不好意思，我有点事情要处理。”当时其看见有两三名男青年站在她的身后，其也没有在意，又帮她把行李拿下来，然后就开车走了。19、证人赖裕康的证言，证实2018年3月份的一天，其开着去佛山的班车经过坭陂镇清林桥侯车亭载到一名大约40岁左右的妇女，往前开了不到几十米左右，有一部小轿车拦住其的车。三名男子从小轿车中走下来到其班车车门前拍车门叫其开车门，其打开车门后，两名男子走上班车，去到刚从清林桥候车亭上车的那名女子面前，其中一名男子用手卡住那名女子的颈部并说“事情没有搞清楚就想走”，然后用手捉住那名女子的手臂把那名女子拖下车。当时其和旅客都非常惊慌，不敢去过问他们的事情。拦停班车的男子上车后非常凶。那名女乘客和拦车的男子下车后，就有人把那辆挡在班车面前的小轿车开走，其马上开车离开不敢逗留。20、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实公安民警到兴宁市******景盛温泉范某1住家内进行勘验及现场情况。21、兴公(司)鉴(法活)字[2019]03003号、03002号鉴定书，证实林某1左面部未见损伤、伤者陈发志鼻梁部的瘢痕损伤程度评定为轻微伤。22、梅公鉴定字[2019]388号电子资料鉴定书，证实依法对彭柳剑持有的手机进行鉴定，其登陆微信昵称“坚持就是胜利”与微信昵称Devout、“科仔”之间的微信聊天记录，支付宝账号昵称彭柳与支付宝账号昵称李科之间有转账记录。23、兴宁市发展和改革局价格认定中心出具的兴发改价认[2019]135号价格认定结论书，证实彭柳剑的黑色本田缤智小轿车价值为人民币133200元。24、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了刁运东持有的一部广本缤智汽车(粤M*****，发动机号:5152760)及相关证件车辆购置税完税证明(纳税人朱新光)、机动车销售统一发票(购买方朱新光)、机动车登记证书、机动车行驶证。25、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受了陈发志提供的医疗发票两份。26、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取了陈苑琼、李浩明在兴宁市鸿惠医院就诊的门诊记录(2018年3月20日)，两人伤势均为软组织挫伤。27、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法向深圳市宝创展汽车销售股份有限公司调取范汝的购车合同、有无变更或者注销证明等材料，证实范汝名下的本田缤智汽车于2017年9月25日以148000元购买，发票未操作作废或者注销变更。28、接受证据清单，证实公安机关依法接受彭柳剑持有的银色苹果6手机一部；刁运东提交的车辆购置税完税证明(纳税人朱新光)、机动车销售统一发票(购买方朱新光)、机动车登记证书、机动车行驶证等材料；朱镜灵提交的车辆交易合同(卖方:杨文选)；钟皆彬提交的转账记录(日期2018年8月17日，金额73000元，收款人为朱宇新(尾数4615))。29、调取证据通知书，证实公安机关依法调取账号622**********209(户名彭柳剑)的银行卡交易流水清单。30、兴宁市公安局坭陂派出所出具的情况说明，证实彭柳剑询问中出示的转账截图照片是从其手机中调取出来拍照固定的。31、兴宁市公安局坭陂派出所出具的处警经过，证实陈发志等人被夏勇等人殴打后报警，民警接到报警后到案发现场的处警经过。32、金融工作人员提交的手机录像视频资料，证实其中一个金融公司人员被打伤，鼻子流血。33、上诉人夏勇的供述，证实2019年2月4日晚，其到范某1家找范某1还钱，但没有找到。其就打电话给刘卫警说：“范某1钱又不还，利息又不给，你是他担保人，你过来他家说一下”。过了不久，刘卫警就来到范某1家，刘卫警就对范某1的父亲说他是范某1的担保人，叫他联系范某1，范某1的父亲说他也联系不上范某1，然后其与刘卫警就离开范某1家。其和刘卫警没有携带工具，也没有威胁、恐吓、殴打范某1家人。2019年2月1日，金融贷款公司员工到兴宁市******其家中催收欠款，其不认识他们，不知道他们在催收什么欠款。2018年2月份的一天，一绰号叫“大货”的男子介绍彭柳剑向其借9万元，彭柳剑将一辆悬挂临时牌的黑色缤智小轿车及该车的证件抵押给其，并在借条上标注了。彭柳剑每月要支付两分的利息1800元，在没有还清本金前车辆归其使用。彭柳剑用现金支付了两个月的利息给其，之后就没有再支付了。六月份期间，其通过电话向彭柳剑催收欠款，彭柳剑因为没钱偿还就口头上答应其将该车出售，不管该车能出售多少钱都归其，欠其的款就一笔勾销。因其欠杨文选的钱，其把缤智小轿车抵押给杨文选抵债，后又向杨文选再借了3万元.过了一个月左右，杨文选拿了15000元给其，其就对杨文选说缤智小轿车就由他去处理，借他的45000元就当是把缤智小轿车卖给他了。34、原审被告人李科的供述，证实2018年2月底的一天，彭柳剑打电话给其说他欠夏勇15万元的赌博债，叫夏勇给多一个月的时间再还钱，其跟夏勇说了这事，夏勇就同意了，并说他会跟彭柳剑联系。4月份的一天，彭柳剑怕夏勇带人到深圳殴打他于是打电话给其说:“阿哥，你跟夏勇到深圳，夏勇才不会打我，我到时还钱给他”。当天，夏勇就打电话给其说彭柳剑要其一起去才还钱给他。其就同意了，并与夏勇、郑宇林、还有一个人，由夏勇驾驶一辆黑色本田款小轿车到深圳找到彭柳剑。夏勇说身上没有一分钱，于是彭柳剑就开了三间房给我们并通过微信转给夏勇9000元。第二天下午，夏勇打电话给彭柳剑，彭柳剑很久才接电话，后彭柳剑发了一个东莞的位置给夏勇。我们四人一起去到东莞找到彭柳剑。彭柳剑要求剩余的赌博欠款过一星期再还。夏勇答应后我们一起回到兴宁。过了一个星期，夏勇找到其气愤的说：“你弟还没打钱过来，去深圳找他”。第二天上午，还是上次的四人驾车来到深圳，但没有找到彭柳剑，夏勇就提议去上次发的东莞位置看能不能遇到彭柳剑，下午我们去到东莞上次的位置时刚好遇到彭柳剑驾驶他购买的悬挂临时号牌的缤智小轿车。夏勇拦下彭柳剑并安排郑宇林坐彭柳剑的车一起来到一家“麦当劳”店内讲事。夏勇向彭柳剑催债，彭柳剑说现在没钱偿还，过半个月就将该缤智小轿车过户给夏勇偿还欠款，如果不相信可以将车先驶回去。其看到彭柳剑的借条上标注该车的抵押文字。彭柳剑要求夏勇驾驶的本田款小轿车先借他使用等过完户就还给夏勇。夏勇同意后就驾驶彭柳剑的缤智小轿车回到兴宁，而那黑色本田轿车就给彭柳剑使用。过了一个星期，夏勇对其说他已经将彭柳剑手中的本田款轿车驶回了。到6月前其还看见彭柳剑的缤智小轿车都是夏勇在使用，但6月份以后其就没有看到这辆小轿车了。其和夏勇等人没有对彭柳剑的家庭属进行恐吓、威胁，也没有殴打彭柳剑，其和夏勇一起去催收的原因是因为其和彭柳剑是亲戚。2018年3、4月间，彭柳剑多次通过微信和支付宝转账给其4万多元，叫其拿钱给夏勇偿还赌债，其收到后又通过支付宝转账给夏勇。2018年3月份的一天下午17时左右，其堂嫂陈苑琼打电话叫其过去她家，说她和丈夫李浩明被人打了。去到后陈苑琼对其说她中午坐班车去佛山的时候，在坭陂镇清林桥附近被夏勇带着人(具体是谁不清楚)把她从班车上拉下来并抢她手机来打电话给李浩明。李浩明又对其说他也在坭陂柑子村附近被夏勇带着人在半路拦截了并强行把他拉上夏勇等人开来的车，带上车之后夏勇等人就在车上用巴掌打他，要他归还赌债，还让他写欠条。李浩明还说夏勇说给他两天时间一定要把欠夏勇的钱还清。其就打通夏勇手机并打开扬声器，问夏勇如何处理这件事情，夏勇在电话中就说要李浩明夫妇还钱，李浩明其中一个亲戚就说人要先去医院看好来，再说还钱的事情，夏勇就说随便你们。第二天早上，其和李浩明、陈苑琼以及一个李浩明的一个亲戚去到兴宁市鸿惠医院检查和治疗。李浩明与陈苑琼经医生检查两人受伤都不明显，也不严重。当天晚上11时许，其和李浩明以及李浩明的一个亲戚一起去到夏勇家中还了夏勇1万元，夏勇就把李浩明写的欠条还给李浩明。35、原审被告人陈瑜的供述，证实2019年2月1日15时左右，其在家中听到有人在门外叫人，两男两女。其中一个男的大声说你欠钱不用还的吗？其就说什么欠钱不用还。夏勇听到就冲出来，其对夏勇说可能是金融公司的人，其中一个男子对夏勇说欠钱不用还吗？夏勇跟他们在外面说话。不久派出所的人就来了。夏勇与这些人有无什么冲突其没有看见。36、原审被告人刘卫警的证言，证实2018年12月份，范某1因为没钱还给夏勇而被夏勇追债，范某1打电话给其说，他在夏勇家，夏勇不让他离开，叫其与夏勇说一下给他一个星期的时间还钱。其就打电话给夏勇说是否方便先让范某1回家，欠他的钱范某1一个星期内会还给他，夏勇就同意并说其做担保可以，然后夏勇就让范某1走了。2019年农历年三十（2月4日）晚11点多，夏勇打电话给其说，他在范某1家追债，范某1不在家。只有范某1父亲在家，其是范某1的担保人，并叫其去范某1家。后其去到范某1家，夏勇与“大头”已经在范某1家，其对范某1的父亲说范某1欠他人的钱，其是范某1的担保人，是否知道范某1在哪里。范某1的父亲说他也不知道。说完之后其与夏勇、“大头”就离开了范某1家。其没有恐吓范某1的父亲。37、原审被告人杨文选的证言，证实2018年8月的一天，夏勇驾驶一辆悬挂临时号牌的缤智小汽车来到文兴汽贸店找其，说这辆车是他亲戚的车，现在想上牌，车辆发票、合格证都齐全。其看了发现车辆发票是2017年开出的外地发票，所有人是一个女性的名字，车上的临时号牌已经过期了，其就对夏勇说，发票超过一定时间上不了牌的。夏勇问其有没有办法，其说你自己想办法吧。过了半个月左右的一天，夏勇对其说鑫恒力汽车超市一个叫庄献星的人那里可以上牌。后来其听朱宇新说，夏勇向他借钱去给缤智小汽车上牌，因夏勇已经欠其和朱宇新10多万元，怕夏勇耍花样，车上牌到夏勇名下不安全，其和朱宇新就商量把缤智小汽车上牌到他堂兄弟朱新光名下，由朱宇新把缤智小汽车开到鑫恒力汽车超市办理上牌手续。过了四、五天时间，朱宇新打电话告诉其车已经上好牌了，其和夏勇一起去到鑫恒力汽车超市把上好牌的缤智小汽车开到文兴汽贸店里。夏勇对其说，准备把车卖掉用来偿还其和朱宇新，还说叫了个姓钟的亲戚过来看车。据其所知，该缤智小汽车卖了11万元，姓钟的男子现场将73000元转账给朱宇新，剩余的37000元姓钟的男子说不够钱，先欠着。当天晚上朱宇新叫其找姓钟的男子催收余款，姓钟的男子通过微信转账将余款37000元转给其，其收到后立即又通过微信将37000元全部转账给了朱宇新。四、合同诈骗2017年8月间，上诉人夏勇及其妻子原审被告人陈瑜先后将陈瑜名下的一辆奥迪Q5汽车(车牌号为粤M*****)和一辆本田歌诗图汽车(车牌号为粤M*****)作为抵押，向原审被告人杨文选借款共计约人民币280000元。后夏勇以将奥迪Q5汽车卖给杨文选为由，叫杨文选支付车辆尾款以赎回抵押在银行的车辆登记证。杨文选于2017年12月12日将人民币113870元转入陈瑜名下的银行账号用于支付车辆尾款，赎回抵押在银行的车辆登记证。2018年1月3日，夏勇、陈瑜、杨文选隐瞒车辆已经抵押的事实，用奥迪Q5汽车的车辆登记证为抵押向中投国信融资租赁(深圳)有限公司借款人民币290400元。由夏勇、陈瑜与中投国信融资租赁(深圳)有限公司(出借人:肖冰)签订《车辆抵押合同》及《借款担保协议》，合同约定:夏勇、陈瑜向中投国信融资租赁(深圳)有限公司借款入民币290400元，借款期限为3个月，借款年化利率13.5%，还款方式为先息后本，按月支付利息，到期还本。奥迪Q5汽车仍由夏勇、陈瑜保管，奥迪Q5汽车的车辆登记证由中投国信融资租赁(深圳)有限公司保管。2018年1月9日，深圳财富农场互联网金融服务有限公司受委托通过银行转账的方式将人民币200000元、90400元分两笔转入陈瑜的建设银行账号621*************783中。夏勇、陈瑜在收取290400元借款后，并没有按照合同约定支付手续费。中投国信融资租赁(深圳)有限公司工作人员以违约为由将抵押物奥迪Q5汽车从杨文选的店内拖至梅州市梅江区梅园新村小区内。杨文选告知夏勇奥迪Q5车被拖离一事后，夏勇、杨文选伙同多人到梅州市梅江区梅园新村小区内强行将粤M*****奥迪Q5汽车开回兴宁。2019年1月底，由杨文选介绍及联系，陈瑜将奥迪Q5汽车(车牌号为粤M*****)和本田歌诗图汽车(车牌号为粤M*****)以人民币239800元的价格出售给了李宁，所得卖车款全额偿还给杨文选。经鉴定，涉案的奥迪Q5汽车(粤M*****)价值为人民币315000元。2019年4月4日，上诉人夏勇、原审被告人陈瑜、杨文选家属已将抵押贷款全部偿还给中投国信融资租赁(深圳)有限公司，得到谅解。2019年3月4日，上诉人郑宇林、陈强、原审被告人李科主动到兴宁市公安局坭陂派出所投案。上述事实，有原公诉机关提交并经原审法庭控辩双方质证、本院查证属实的下列证据予以证实：1、证人谢平的证言及辨认笔录，证实其是深圳与衫科技有限公司赢盛车贷职员。2018年1月3日，陈瑜、夏勇夫妻两人到其公司用陈瑜名下的奥迪汽车车辆登记证与其公司签订了抵押合同，借款290400元。后拒不还款，其公司向法院申请强制执行。2019年2月1日下午，其和同事陈发志、林某1、黎某1到兴宁市******陈瑜、夏勇夫妻家送达法院强制执行申请书及仲裁文书时被人殴打。证人谢平对夏勇、陈瑜进行了辨认。2、证人黎某1的证言及辨认笔录，证实其是深圳市与杉科技有限公司梅州分公司的客户经理。2018年1月3日，陈瑜、夏勇夫妻来到其公司，其接待了陈瑜夫妻。陈瑜夫妻想将陈瑜名下的奥迪牌汽车的车辆登记证作抵押向其公司借款，其就跟陈瑜、夏勇夫妻说清楚用汽车抵押借款的借款金额和还款期限、车辆不得多次抵押等情况。陈瑜、夏勇夫妻当时就与其公司签了车辆抵押合同和借款合同，车辆抵押合同是陈瑜签名的，夏勇作为共借人在借款合同上签了名。借款合同金额为290400元，实际贷款金额为26万元左右，减去手续费等，陈瑜夫妻实际应到手的金额是25万多元。因借款合同写29万多元(包括违约金等金额)，其公司就打款290400元到陈瑜夫妻指定的银行账户，然后一天左右时间，陈瑜夫妻需要拿3万元左右回款给其公司，可是其公司没有收到回款。陈瑜、夏勇夫妻向其公司借款后第一期还款期限到期(约借款后一个月)后一直没还款，本该回款给其公司的3万多元也没有回款，打电话也联系不上陈瑜夫妻。证人黎某1对夏勇、陈瑜进行了辨认。3、证人陈发志的证言及辨认笔录，证实2019年2月1日，陈瑜、夏勇夫妻二人到其公司将陈瑜名下的奥迪汽车车辆登记证来其公司签订抵押合同，借款29万多元，合同约定不能多次抵押。夏勇、陈瑜都在抵押合同和借款合同上签名确认，公司还款计划表等文件交给了夏勇、陈瑜。还款期限到期后，联系不上夏勇、陈瑜，深圳总公司为夏勇、陈瑜代偿了29万元左右的借款。深圳总公司的工作人员来拖车，将夏勇、陈瑜抵押的奥迪Q5汽车从兴宁市运到梅州市梅江区梅园新村小区公司员工宿舍楼下，但该车当晚又在小区里被人开走。证人陈发志对陈瑜进行了辨认。4、证人林某1的证言及辨认笔录，证实其是深圳市与杉科技有限公司梅州分公司的团队经理，谢平、黎某1是权证专员，陈发志是后线评估师。2018年1月3日，夏勇和陈瑜以一辆奥迪牌粤M*****小轿车的车辆登记证原件作为凭证向其公司抵押贷款，贷款合同金额为290400元，一个星期内公司就将贷款汇入陈瑜提供的中国建设银行(卡号:621*************783，户名陈瑜)中，但自公司放贷后夏勇、陈瑜就违反协议，在没扣除4万多元手续费的情况下将贷款全额支取后失联，事后就没再支付公司的本金和利息，公司职员一直通过电话向夏勇、陈瑜催收欠款，但他们都不接。2018年1月10日左右的一天，公司将抵押的奥迪Q5汽车从兴宁市********进行处置，但该车同日又被夏勇纠集他人开走。2018年12月3日，北海国际仲裁院裁决夏勇、陈瑜需偿还其公司损失。2019年2月1日，其与谢平、陈发志、黎某1去夏勇家送达北海国际仲裁院裁决书时遭到殴打。证人林某1对夏勇、陈瑜进行了辨认。5、证人李宁的证言及辨认笔录，证实2018年1月份期间，有个兴宁市的卖车中介通过微信联系其(微信昵称:梅州凯撒事故车)，发了一辆奥迪Q5和一辆本田歌诗图的图片给其，问其多少钱收购，其回复两辆车加起来23万元收，后中介就约其到兴宁市看车。2018年1月29日下午，其到兴宁市，其先去到杨文选经营的文兴汽修验车。看到车后，中介对其说两辆车都已经抵押，其查询到车辆没有盗抢、逃逸、诈骗记录。双方谈妥价钱，杨文选就带其去车主陈瑜家签合同，合同签订后，其通过建设银行(账号:621*************781，户名李宁)转账22万到杨文选提供的账号(账号：621*************364，户名黄荷芬)，并刷卡13000元，还付了150元的手续费。付过钱后，其把两辆车开走了。2018年1月30日，其通过中介商把本田歌诗图汽车卖给广东省茂名市人。2018年3月17日，通过中介把奥迪Q5汽车卖给了一个广西省人。证人李宁对陈瑜、杨文选进行了辨认。6、证人黄荷芬的证言，证实2019年4月4日，其通过陈炽彬的账号将100000元打入深圳市与衫科技有限公司法人谢煌的个人账户，因怕没有依据就叫夏勇的母亲曾伟香书写了一份100000元的收据给其。陈瑜、夏勇、杨文选共赔偿了350000元给深圳市与衫科技有限公司，深圳市与杉科技有限公司开具了贷款结清证明给梅州车辆管理所，证明陈瑜抵押的粤M*****汽车已清偿债务；并出具谅解书，对涉案人员陈瑜、夏勇、杨文选的违法行为表示谅解、请求从轻处理。7、证人黄辉杰的证言，证实其在文兴汽贸店里面找到了夏勇向杨文选借款的借据，律师让其将证据提交给公安机关。8、证人钟强的证言及辨认笔录，证实2018年1月份，其与朋友合作做二手车生意，因需要资金，其向夏勇借款29万元，约定月息二分。当日夏勇通过银行转账的方式转到其妻子罗婷的农业银行账户。其写了一张29万元的借条给夏勇。过了半个月左右，夏勇就催其还钱。其分几次通过现金的方式把钱还给了夏勇。证人钟强辨认出夏勇是借钱给其的人。9、证人罗婷的证言，证实2018年1月，其丈夫钟强和林欢、陈小清等人一起合作二手车生意，经常是他们出去看车，跟朋友借了钱，人家转钱给其，其又转钱给他们去收二手车。2018年1月9日，陈瑜向其农业银行卡622*************074转入29万元人民币，可能是其丈夫钟强向人借的，其不认识陈瑜。陈瑜转给其29万元后，其又转了78100元给陈小清，分5次转了24万给林欢，转了7700元给自己的另一张银行卡。10、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场图、现场照片，证实2019年2月12日16时05分，公安民警在兴宁市*********文兴汽贸进行现场勘验及案发现场情况。11、兴发改认定字[2019]043号价格认定结论书，证实涉案的奥迪Q5汽车(粤M*****)价值为人民币315000元。12、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取中国建设银行卡号621*************783(陈瑜)的开户信息及银行流水交易，并附银行流水清单一批，记载2018年1月9日收款290400元，并于同日转出至622*************813(陈瑜)13、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受林某1提供的借款及担保协议1份、借款借据1份、还款提示函1份、借款及担保协议1份、车辆抵押合同一份、营业执照2份、北海国际仲裁院裁决书1份。证实夏勇和陈瑜向中投国信融资租赁(深圳)有限公司抵押借款的情况，借款时间为2018年1月3日，借款金额为290400元，于2018年2月2日、3月2日分别需支付利息3920元，4月2日需还款264000元(已扣除相关手续费)。14、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受杨文选提供的营业执照1份、借据收据1份、截图1份。借据证实陈瑜于2017年12月27日借款206000元(无借款人)；截图证实杨文选于2017年12月12日转账给陈瑜113870元(用于从银行赎回粤M*****车辆登记证)；于2017年10月17日、10月21日分别转账给陈瑜47200元、300元(陈瑜抵押歌诗图轿车的借款)。15、兴宁市公安局坭陂派出所情况说明，证实杨文选笔录中微信截图、银行流水等来自杨文选手机，与原件无异。16、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取中国建设银行账号为621*************364，户名为黄荷芬的银行流水清单。该账户于2018年1月29日收到李宁转账共计239880元。17、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取中国农业银行账号为622*************074，户名为罗婷的银行流水清单。18、调取证据清单、调取证据通知书，证实公安机关依法调取中国农业银行账号为622*************813，户名为陈瑜的银行流水清单，该账户于2018年1月9日收到尾数1783(陈瑜)转账2900元，后转账给尾数5074(罗婷)。19、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受黄荷芬提交的谅解书一份、证明一份、收据一份，陈瑜方在2019年4月4日已完全清偿深圳与杉科技有限公司的债务，深圳与杉科技有限公司对夏勇、陈瑜、杨文选的行为表示谅解，请求从轻处理。20、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受黄辉杰提交的借据共四张、身份证复印证一张，结婚证一张、交易明细复印件，2017年11月25日，陈瑜借款200000元，2017年11月29日，夏勇借款20000元，2017年12月7日，陈瑜借款30000元，2018年1月12日，夏勇、陈瑜借款共2000元，以及黄荷芬于2017年10月至2018年1月先后多次向陈瑜转账的情况。21、接受证据材料清单，证实公安机关依法接受李宁提交的营业执照复印件一张以及身份证复印件一张、债务转让免责协议、汽车质押借款合同。22、上诉人夏勇的供述，证实其曾将其妻子陈瑜名下的一辆车牌号为粤M*****的奥迪Q5汽车和一辆车牌号为粤M*****的本田歌诗图汽车向杨文选抵押借款，后因无力偿还，两辆车在2017年的时候都被杨文选开走抵债了，其向杨文选借款多少，现在仍欠多少其记不清楚了。2018年1月3日，其和陈瑜、杨文选一起去到梅州，并以其的名义将粤M*****奥迪Q5汽车车辆登记证以20多万元的价值抵押给金融贷款公司，是杨文选提出来的，其没有还款给贷款公司。其和陈瑜没有将车变卖，据其所知该车还在杨文选手中。粤M*****奥迪Q5汽车曾因违约被金融贷款公司拖走一事其不清楚。2019年2月1日，有金融贷款公司员工到其家中催收欠款，其不认识他们，其不知道他们在催收什么欠款。一审庭审中，上诉人夏勇对公诉机关指控犯合同诈骗罪的事实供认不讳。23、原审被告人陈瑜的供述，证实2018年年初，因为夏勇欠杨文选20多万元，杨文选一直催还。夏勇将其名下的奥迪Q5汽车(粤M*****)押给杨文选，夏勇和杨文选签了抵押合同。杨文选说会介绍一个金融公司给其，要其拿奥迪Q5的车辆登记证抵押给金融公司，借一笔钱出来给杨文选周转运作。借钱后每月需要向金融公司分期付款的钱杨文选会想办法，其和夏勇答应了。之后夏勇将奥迪Q5的车辆登记证拿给杨文选。2018年1月初，杨文选开奥迪Q5汽车载其和夏勇到梅县一间金融公司。来到公司后，一名女职员向其和夏勇介绍抵押借款的合同事项及内容，之后商量以奥迪Q5汽车向金融公司抵押借款29万元，金融公司的人说钱到账之后，其要打回3万元左右手续费给金融公司，其同意了。双方签订了《车辆抵押合同》及《借款合同》，夏勇也签名了。杨文选将奥迪Q5汽车的车辆登记证拿给了金融公司。一周后其的建行卡收到金融公司转入的29万多元，其将银行卡拿给夏勇，夏勇说他会将这些钱还给杨文选，其还跟杨文选说要打3万元手续费给金融公司。杨文选说他会想办法，其就没有再理会。不到一个月，杨文选打电话说奥迪Q5汽车被金融公司的人拖走了。夏勇跟着杨文选一起到梅县将车拖回，四个轮胎都被对方戳破。夏勇告诉其杨文选要将抵押的奥迪Q5车卖掉来抵对夏勇欠杨文选的20多万元，其说卖就卖吧。之后杨文选开着奥迪Q5汽车带着一个陌生人到其家，跟其说要将奥迪车卖给那个陌生人，并让其签名。其就在《车辆转让合同》、其的身份证复印件上签名。卖车的钱全部被杨文选拿去了，那个买车的人直接将钱打到了杨文选的银行卡里，其和夏勇跟杨文选的债务就抵消了。金融公司不清楚该奥迪Q5汽车已经抵押给了杨文选，其没有将抵押的事情告诉金融公司。金融公司转账给其的那张银行卡已经被其注销并扔了。2019年2月1日15时左右，其在家中听到有人在叫人，门外有4个人，两男两女。其中一个男的大声说欠钱不用还的吗，其就说什么欠钱不用还。夏勇听到后就冲出来，其对夏勇说可能是金融公司的。其中一个男子对夏勇说欠钱不用还吗?夏勇跟他们在外面说话。不久派出所的人就来了。来其家的4个人自称是金融公司的，来要其还钱。原审被告人陈瑜对借款借据1份、车辆抵押合同1份、还款提示函1份、借款及担保协议2份进行了签名确认；还对范某1、杨文选进行了辨认。24、原审被告人杨文选的供述，证实2017年8月份左右，夏勇和他妻子陈瑜到其门店说要将陈瑜的奥迪Q5粤M*****小轿车抵押给其。其与夏勇夫妻商量后，由陈瑜出面签订了抵押合同(未找到)，夏勇将车抵押在其店中，其通过银行转账和支付现金的方式汇给陈瑜共20万元。第二天陈瑜来到其店里说要将其本人的一辆本田牌歌诗图汽车抵押给其借款8万元，其又跟陈瑜签订了抵押合同。抵押期间，车辆使用权属于其，车辆归属权还是陈瑜。期间，夏勇有三四次来回抵押，要使用粤M*****小轿车，他就会通过现金或用陈瑜的账号转账的方式将20万元划到其账户中，夏勇就将车从其店铺中驶离使用。未使用时又将小轿车抵押给其。2017年12月份期间的一天，夏勇、陈瑜来到其店铺说将抵押的粤M*****小桥车卖给其，前提是要还清113870元才能赎回抵押在银行的车辆登记证。2017年12月12日，其通过银行转账的方式将银行的欠额转到陈瑜账户中(有截图凭证)。还清银行欠款后，银行将粤M*****小轿车的登记证寄到陈瑜手中。陈瑜拿到车辆登记证后又与夏勇来到其店中，向其咨询说想把这车抵押给金融公司，到时抵押到的钱就先还给其，其同意了。其害怕车辆被夏勇卖掉，就和其的饶姓朋友与他们一起去到梅州一家金融公司，夏勇、陈瑜和工作人员在讨论抵押借款的事情，其和饶姓朋友在外面喝茶，其只听到工作人员说奥迪Q5汽车可以抵押借款26万多元，其他内容没仔细听。后来其听夏勇说实际到账是29万多元，夏勇没有将应付给金融贷款公司的3万多元手续费付给对方。钱是金融贷款公司直接转账给夏勇的妻子陈瑜，这29万元全部被夏勇、陈瑜拿走了。其没有和贷款公司说其与夏勇、陈瑜之间有车辆抵押债务一事。后其将粤M*****奥迪Q5汽车开回其店铺。2018年1月25日左右的一天，其车行的拍挡陈炽彬打电话给其说，奥迪Q5汽车在商业城附近被梅州的金融贷款公司拖走了。其就叫陈炽彬报警，并登陆手机上的汽车在线软件，通过定位发现奥迪Q5汽车在梅州一小区内。其打电话给夏勇问他怎么回事，夏勇说收到金融贷款公司29万多元借款后，没有付给对方3万多元手续费，其才知道是因为夏勇、陈瑜违约，所以对方来拖车。夏勇说他们无权拖车，叫其一起到梅州去找他们。其把梅州一小区内的地图定位通过微信发送给夏勇，其和陈炽彬说了后，陈炽彬也驾驶一部汽车载**光、何晓君、还有一个不认识的男子，其单独驾驶一部汽车，夏勇驾驶一部汽车载几个男青年(其中一个脸上有明显疤痕)，大约凌晨0时左右来到梅州一小区内找到奥迪Q5汽车，陈炽彬拿出钥匙将车开走。因夏勇、陈瑜以粤M*****、本田歌诗图款两辆小轿车向其抵押借款，共欠其40万元，其不断打电话给夏勇，但夏勇一直回避。直到有一次其打通夏勇的电话质询他把汽车卖了，能补偿多少就补偿多少给其。其通过二手车群联系了一外地姓李的买主并介绍给夏勇面谈。后夏勇与对方谈妥将粤M*****小轿车和本田歌诗图款小轿车变卖。姓李的买主将奥迪Q5汽车和歌诗图款小轿车卖车款及每部车5000元的介绍费，共计239800元转入其妻子黄荷芬的账户中，然后其再将这笔钱转到其搭挡朱宇新的尾数4615的农业银行账户。除了该还款，夏勇、陈瑜仍欠其24万多元。期间，其和朱宇新直接去到夏勇家里催钱，夏勇通过陈瑜的账号转给其4万元并书写了一张欠款206000元的借据给其。写了借据后，夏勇、陈瑜时不时通过微信或现金的方式还钱给其，现夏勇和陈瑜仍欠其8万元，欠款没有单据，纯双方口头上认可。原审被告人杨文选对银行交易明细(对方账户为李宁，尾数5781)、微信截图进行签名确认。证实上述事实还有如下证据：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案立案侦查。2、户籍证明，证实上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人刘卫警、李科、陈瑜、杨文选的出生年月日等基本情况，作案时均已达完全负刑事责任年龄。3、查询违法犯罪记录证明、判决书、释放证明，证实上诉人夏勇于2005年8月3日因犯盗窃罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元；2008年11月21日，因故意伤害被兴宁市公安局行政拘留七日，并处罚款200元；2009年5月9日，因故意损坏财物被公安机关行政拘留十五日；2011年5月19日，因犯故意伤害罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑六个月:2012年11月3日，因非法贩卖枪支弹药罪被湖南省耒阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月；2015年12月24日因殴打他人被兴宁市公安局行政拘留十日并处500元罚款。刘卫警于2018年7月10日因犯寻衅滋事罪被深圳市南山区人民法院判处拘役三个月，于2018年8月3日刑满释放。郑宇林于2015年8月10日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留五日，拘留不执行，被兴宁市公安局社区强制戒毒；2015年12月8日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留十日；2015年12月24日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留五日；2016年7月4日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留十日；2016年9月19日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留十五日。陈强于2015年12月9日因吸毒被兴宁市公安局行政拘留五日，后被责令社区戒毒三年；2018年9月20日因侮辱他人被兴宁市公安局坭陂派出所罚款500元。李科、陈瑜无其他违法犯罪记录。杨文选于2014年8月25日因犯故意伤害罪被兴宁市人民法院判处拘役四个月。4、抓获经过，证实在2019年2月12日，公安民警在兴宁市******抓获夏勇、刘卫警；2019年3月4日，郑宇林、陈强、李科主动到兴宁市公安局坭陂派出所投案；2019年3月12日，公安民警在兴宁市******传唤陈瑜；2019年3月13日，公安民警依法传唤杨文选。5、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法调取中国农业银行账号为622********70838515，户名为夏勇的银行卡流水清单，该账户于2018年2月至5月期间与陈强、刘卫警、李科之间有多次转账记录。另查，侦查机关未查明粤P*****日产牌面包车的所有权人，点钞机、笔记本电脑与本案的犯罪事实无关。对上诉人夏勇、郑宇林、陈强及其辩护人提出的上诉和辩护意见，原审被告人杨文选的辩解及其辩护人的意见作如下综合评判：上诉人夏勇及其辩护人对开设赌场罪所提的上诉及辩护意见，经查，2017年至2019年2月期间，上诉人夏勇伙同上诉人郑宇林、陈强、原审被告人李科先后在上诉人夏勇和肖远辉、陈立坤住家开设赌场的事实，有同案人的供述，参赌人员的供述、证人证言等证据予以证实，原审被告人李科的供述与证人肖远辉、陈立坤的证言能相互印证，并无矛盾之处，上述上诉人及原审被告人的供述、证人证言能相互印证，足以证实上诉人夏勇开设赌场的犯罪事实。对非法拘禁罪的上诉意见，经查，被害人范某1所欠债务是其在上诉人夏勇开设的赌场参赌时向夏勇所借，上诉人夏勇为向被害人范某1索取赌债，伙同上诉人郑宇林、陈强、原审被告人李科强行将被害人范某1带至其住家并实施殴打，在强迫被害人范某1在事先写好的借条签名后，又强行将被害人范某1带至胜强温泉店内继续索取赌债，非法限制被害人的人身自由。对此事实，有同案人的供述、被害人的陈述、证人证言予以证实，足以认定。其辩护人提出，2019年1月3日这一宗，根据被害人范某1的陈述，其被陈强带到夏勇家至离开前后才几个小时，不应认定是非法拘禁。经查，属实，予以采纳。3、对寻衅滋事罪的上诉及辩护意见，经查，2019年1月3日晚，被害人范某1虽然不是上诉人夏勇带回其住家，但在上诉人陈强将被害人范某1带至上诉人夏勇住家后，上诉人夏勇叫上诉人郑宇林看管防止范某1逃跑并向他追债。范某1在凑钱未果的情况下请求刘卫警为其作担保后，上诉人夏勇才同意让范某1回家。对此事实，被害人范某1的陈述与原审被告人刘卫警的供述、证人李怡慧的证言能相互印证。上诉人夏勇、郑宇林、陈强等人采取暴力和威胁等方式向被害人范某1及其家人、彭柳剑、李明浩、陈苑琼夫妻及其家人催债的事实，有被害人的陈述，证人证言等证据予以证实，足以认定。2019年2月1日，深圳市与杉科技有限公司梅州分公司的工作人员向上诉人夏勇催收债务时遭到夏勇和陈强等人的殴打的事实，有被害人谢平、陈发志、黎某1、林某1的陈述及辨认笔录予以证实，足以认定。原判根据上诉人夏勇的犯罪事实、情节、以及对社会的危害程度，对其所犯各罪在法定刑幅度内进行量刑并实行数罪并罚，并无不当。综上，上诉人夏勇及其辩护人提出的意见，理由不足，不予采纳。上诉人郑宇林及其辩护人所提的上诉及辩护意见，经查，原判根据上诉人郑宇林在共同犯罪中的作用，有自动投案以及实施部分犯罪行为时未满18周岁等情节，在法定刑幅度内对其量刑并实行数罪并罚，并无不当，故其请求再从轻处罚的理由不足，不予支持。上诉人陈强及其辩护人所提的上诉及辩护意见，经查，上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，形成了较为固定的恶势力犯罪团伙。对其参与非法拘禁、殴打李明浩夫妇、金融公司工作人员的事实，有同案人的供述、被害人的陈述和指认、证人证言等证据予以证实，足以认定。原判根据上诉人陈强在共同犯罪中的作用，能主动投案，已对其所犯罪行在法定刑幅度内从轻处罚，现再请求从轻处罚的理由不足，不予采纳。原审被告人杨文选及其辩护人所提的辩解及辩护意见，经查，原审被告人杨文选明知夏勇、陈瑜已将涉案车辆向中投国信融资租赁(深圳)有限公司抵押借款，并签订了抵押借款合同，在履行合同过程中，因夏勇、陈瑜违约，抵押车辆被该公司控制，仍伙同夏勇等人将抵押车辆从梅州拖回兴宁。其明知夏勇、陈瑜是在完全没有履行能力情况下签订的合同，主观上有意图占有被害单位的钱财，无归还的意思表示，但其为使自己的债权能得到清偿，与夏勇、陈瑜商谋，积极联系买家将抵押车辆出卖，使被害单位丧失了对抵押物的优先受偿权，致使合同完全无法履行。其主观上与夏勇、陈瑜共同骗取被害单位财物的故意明显，客观上亦实际占有了抵押车辆的变卖款，其行为已构成了合同诈骗罪。鉴于其在共同犯罪中起次要作用，属从犯，归案后能赔偿被害单位的部分经济损失并取得谅解，依法可对其减轻处罚。故原审被告人杨文选及其辩护人提出的部分意见，理由成立，予以采纳，但其辩护人建议对原审被告人杨文选适用缓刑的理由不足，不予支持。本院认为，上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科经常纠集在一起，形成了较为固定的恶势力犯罪团伙，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动。上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科以营利为目的，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪；随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科、刘卫警为索取非法债务，以暴力手段非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人夏勇、原审被告人杨文选、陈瑜以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在合同诈骗共同犯罪中，上诉人夏勇起主要作用，是主犯，原审被告人杨文选、陈瑜起次要作用，属从犯，依法对原审被告人杨文选减轻处罚，对原审被告人陈瑜从轻处罚。鉴于原审被告人陈瑜归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，符合缓刑适用条件，依法可对其适用缓刑。上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科犯数罪，依法应实行数罪并罚。上诉人夏勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。上诉人郑宇林、陈强虽能主动投案，但未如实供述犯罪事实，不能认定为自首，鉴于其有自动投案情节，节省了司法资源，可酌情对其从轻处罚；原审被告人李科因涉嫌犯非法拘禁罪被公安机关网上列逃后主动到公安机关投案，并如实供述其参与非法拘禁的犯罪事实，对其犯非法拘禁罪可认定为自首，依法予以从轻处罚。上诉人郑宇林在2018年12月25日前实施犯罪行为时未满18周岁，在量刑时予以从轻处罚。原审被告人刘卫警在庭审中能够自愿认罪，依法从轻处罚。广东省梅州市人民检察院的二审出庭意见中部分意见，理由和依据充分，予以采纳，但建议对本案维持原判的意见不予采纳。原判认定上诉人夏勇、郑宇林、陈强、原审被告人李科犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘卫警犯非法拘禁罪，上诉人夏勇、原审被告人杨文选、陈瑜犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，但未认定原审被告人杨文选属从犯造成对其量刑不当和判决没收不属犯罪人本人财物的粤P*****日产牌面包车和不属供犯罪所用的点钞机、笔记本电脑不当，以及将2019年1月3日上诉陈强把被害人范某1带到夏勇家催收赌债认定为非法拘禁不当，应予纠正。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条，第二百九十三条第一款，第二百二十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，第十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项的规定，判决如下：一、维持广东省兴宁市人民法院（2019）粤1481刑初223号刑事判决的第一、二、三、四、五、七项及对原审被告人杨文选犯合同诈骗罪的定罪及附加刑部分；二、撤销广东省兴宁市人民法院（2019）粤1481刑初223号刑事判决第八项以及对原审被告人杨文选犯合同诈骗罪的主刑量刑部分；三、原审被告人杨文选犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年9月12日止。罚金在本判决发生法律效力之日起20日内缴纳）。四、随案移送的扑克牌68副，予以没收。本判决为终审判决。审判长 柯 彬审判员 范宜佳审判员 黄清波二〇二〇年五月十四日书记员 丘素红