甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初58号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人李某某，户籍所在地甘肃省白银市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕，2020年1月10日变更强制措施为取保候审。 辩护人周文杰，甘肃勇盛律师事务所律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］25号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭进行了审理。白银市平川区人民检察院指派检察员高兴明出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人周文杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控： 2018年2月1日，被害人顾某1因醉酒驾驶机动车被白银市平川交警大队民警李某某等人在工作中查获，顾某1通过朋友黄某联系李某进而联系到李某某，希望能够从轻处罚。被告人李某某以能够帮助顾某1办理醉驾非羁押措施为由，分别于2018年2月3日、2月8日通过微信转账方式，经李某之手骗取顾某110000元、5000元。 2018年3月13日，顾某1被白银市平川区人民法院以危险驾驶罪判处拘役四个月，并处罚金5000元后，顾某1被收押到白银市平川区看守所，顾某1家属试图再次通过李某某，设法为顾某1办理监外执行手续，李某某伙同陈彦臻（另案处理）以能为顾某1办理非羁押措施为由，又骗取顾某1亲属10000元。 案发后，陈彦臻退赔被害人经济损失10000元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，以能够帮助顾某1办理醉酒非羁押措施为理由，先后骗取顾某1及家属共计25000元，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。因李某某当庭自愿认罪，建议判处其一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人周文杰辩称，被告人李某某收受顾某115000元的行为应为受贿，陈彦臻收受顾某1家属的10000元与李某某无关。 经审理查明： 2018年2月1日，被害人顾某1因醉酒驾驶机动车被白银市平川交警大队民警李某某等人查获，顾某1通过朋友黄某、李某联系到被告人李某某，希望能够从轻处罚。李某某以能够帮助顾某1办理醉驾非羁押措施为由，分别于2018年2月3日、2月8日通过微信转账方式，经李某之手骗取顾某110000元、5000元。 2018年3月13日，顾某1被白银市平川区人民法院以危险驾驶罪判处拘役四个月，并处罚金5000元，顾某1即被收押到白银市平川区看守所。顾某1家属试图再次通过李某某，设法为顾某1办理监外执行手续，李某某伙同陈彦臻（另案处理）以能为顾某1办理非羁押措施为由，又骗取顾某1亲属10000元。 案发后，陈彦臻退赔顾某1经济损失10000元，并取得了谅解。 2020年4月22日，被告人李某某退赔被害人经济损失15000元。 上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）银行交易明细，证实2018年2月3日，顾某1通过电厂农行ATM机支取15000元分两笔汇入李某尾号为0279的农行卡。 （2）手机转账记录，证实2018年2月3日，李某通过微信转给李某某10000元；2月8日李某通过微信转给李某某5000元。 （3）银行转账凭证，证实2020年4月22日，被告人李某某退赔经济损失15000元。 （4）住院病历，证实顾某12018年2月5日入院，2018年3月27日出院，出院诊断为急性化脓性阑尾炎，阑尾炎术后切口感染，肠梗阻。 （5）《刑事判决书》，证实顾某1因犯危险驾驶罪，于2018年3月14日被白银市平川区人民法院判处拘役四个月，并处罚金5000元。 （6）谅解书，证实陈彦臻赔偿顾某1经济损失10000元，并取得了谅解。 （7）户籍证明等证据。 2.被害人顾某1的陈述，证实2018年2月1日晚，其和黄某、李某、周某喝酒后，驾车行驶至白银市××区南口处被交警查获。李某某让其于2月3日到交警队休息室找他，一起去的还有黄某和李某、周某，李某某说需要25000元，同意其将钱给李某。当日10时10分许，其和黄某在电厂农行将15000元存到了李某农行卡上，李某通过微信分两次转给了李某某。2月4日下午4点，李某某说没法办缓刑，但如果身上有刀口或做过手术看守所就不收押。2月5日早上，其在平川区人民医院做了阑尾炎手术。3月13日，其被收进了看守所，期间，其哥顾某2给李某某转了10000元。 3.证人证言 证人顾某2的证言，证实2018年3月13日，顾某1因酒驾被关到了看守所。当天下午，在李某家的车行，李某说还要10000元，其就和周某、黄某凑了1万元给了李某某一起的一个人。 证人周某的证言，证实2018年2月份，顾某1因酒驾被查获，其和黄某、李某在顾某1家与顾某1商量怎么解决此事，李某给李某某打了电话。次日，顾某1和黄某、李某到交警队找了李某某。李某让顾某1先给15000元，通过李某转给李某某。在电厂农行，顾某1和黄某将钱打给了李某。三天后，顾某1和李某某、黄某、李某在黄某的车行里，商量了酒驾的事，次日早上，顾某1在平川区人民医院做了阑尾炎手术。3月13日，法院开庭后顾某1被收监了。后黄某说李某某找的人要钱，其和顾某2、黄某凑了10000元，顾某2给了李某某找的人（姓陈）。后顾某1的妻子将10000元还给了我们。 证人李某的证言，证实其是李某某的姐姐，与黄某是夫妻。2018年2月份，顾某1因酒驾被平川交警抓获，让其问李某某怎么处理，李某某说顾某1酒驾严重，只能按照程序走。 证人黄某的证言，证实2017年农历腊月，其和顾某1、周某等人喝酒后，顾某1驾车在白银市××区南门处被交警查获。在平川交警队，李某某给顾某1说了办案的流程。2018年农历正月二十左右，顾某1被判刑收监。当晚其和顾某2、周某凑了10000元。在交警队，顾某2和李某某找的人进行了商谈。 证人顾某3的证言，证实2018年2月5日，顾某1因肚子疼到平川区人民医院检查。第二天上午，其找刘某医生给顾某1做了手术。六七天后，顾某1因肠梗阻又做了一次手术。 证人刘某的证言，证实2018年2月份，其给顾某1做了急性阑尾炎手术，其不清楚具体的病情。 证人翟某的证言，证实2018年2月5日18时许，顾某1因下腹持续性疼痛来平川人民医院治疗，会诊的建议是阑尾切除。次日上午10时47分，顾某1做了阑尾切除手术。2月22日患者因术后病发肠梗阻又进行了一次手术。 证人马某的证言，证实2018年3月，其在白银市平川区看守所工作，陈彦臻打电话问其能否给顾某1办理取保候审，其告诉陈彦臻看守所没有权限办理取保，陈彦臻就让其对顾某1照顾一些。 4.同案人陈彦臻的供述，证实2018年2、3月份，李某某让其联系看守所的人将姓顾的人从看守所捞出来。其从马某处得知，唯一能出去的理由是看病。李某某说姓顾的之前做过手术，其告诉李某某如果这个人再犯病才能出去检查，其余的事其没有办法，李某某让其负责将姓顾的从看守所带出来检查，其告诉李某某需要8000元或10000元。两三天后的一天19时许，李某某让其到平川交警队门口取钱，一男子给了其10000元。几天后，该男子打电话问其，其回复只能带出看守所到医院检查。 5.被告人李某某的供述，证实2007年10月份开始，其在白银市××区上班，是公益岗辅警。2018年2月初，其和李大燕在平川区仿古街查获了酒驾的顾某1。后在其姐李某的车行，其给顾某1说了酒驾的办案流程，有高血压或者做过手术的不能收押。顾某1在平川区人民医院做了阑尾炎手术。顾某1判刑后，李某问其能否把顾某1从看守所里面捞出来，和其在一起的陈彦臻说他问问。过了二三天，陈彦臻说需要10000元，但只负责把人从看守所带出来到医院体检。当天晚上，在交警队门口，陈彦臻给顾某1的哥说只负责把顾某1从看守所带出来到医院体检。第二天顾某1被带到平川区人民医院进行检查，但顾某1还是没有从看守所捞出来。其没有能力帮顾某1办理不收押的事。 6.辨认笔录及照片，证实顾某1辨认出李某某、陈彦臻；顾某2、李某某辨认出陈彦臻；李某某辨认出顾某1；陈彦臻辨认出李某某、顾某1。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式单独或伙同他人，骗取数额较大的财物，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。李某某当庭自愿认罪，依法从轻处罚。审理中，李某某退赔了被害人全部经济损失，依法酌予从轻处罚。辩护人周文杰辩称，李某某的行为构成受贿罪，且数额为15000元。根据庭审查明的事实，李某某虚构了自己有为他人办理监外执行的能力，单独或与同案人陈彦臻合谋骗取他人财物，数额较大，其主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了诈骗的行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件，故辩护人的上述意见不予采纳。据此，本院根据李某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文丽 审 判 员  万 敏 人民陪审员  岳生莉 二〇二〇年五月十八日 法官 助理  陈亚强 书 记 员  孙文成 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。