湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初4号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人吴四海（网名王海），男，1974年2月17日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地河北省保定市安国市，现住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月11日被北京铁路公安局北京公安处乘警支队抓获，并于当日寄押于北京铁路公安处看守所，同年10月16日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年10月25日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日由常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人向阳，湖南保协律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕607号起诉书指控被告人吴四海犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，因不可抗力，于2020年2月19日中止审理，5月8日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员张为众出庭支持公诉。被告人吴四海及辩护人向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2014年8月左右，被告人吴四海通过微信“摇一摇”与被害人杨某相识。吴四海谎称自己叫“王海”，通过虚构自己家境殷实等手段，骗取被害人杨某的信任，并与杨某确定男女朋友关系。2015年5月15日至2016年5月28日期间，被告人吴四海以家人生病、做生意等为由，先后骗取被害人杨某共计54.2万元（大部分钱由杨某转入王某账户，吴四海谎称王某是“王海”的父亲）。在杨某的催要下，被告人吴四海先后共还款3.45万元。被害人杨某意识到被骗后，向公安机关报案，被告人吴四海被公安机关抓获归案。该院认为，被告人吴四海以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴四海对公诉机关指控诈骗的事实不持异议。辩护人向阳辩称，吴四海接公安机关电话通知后，主动接受讯问，如实供述犯罪事实，应认定为有自首情节。吴四海系初犯，提请法院对他从轻处罚。经审理查明：2014年8月左右，被告人吴四海通过微信“摇一摇”认识了常德市武陵区樟木桥街道五一社区的杨某相识。吴四海谎称自己叫“王海”，是北京人，父母亲均在北京工作现已退休，在北京有房地产子，现在已离婚。与杨某确定恋爱关系后，王海来常德市杨某居住5天后，取得杨某的信任后，2015年5月15日至2016年5月28日期间，吴四海以家人生病、做生意等缺资金为由，先后向杨某借款，杨某转入吴四海朋友王某银行账户及吴四海提供的“刘明霞”账户，吴四海向杨某谎称王某是他的父亲，共计借款人民币542000元，在杨某的催要下，吴四海先后共还款34500元，杨某向吴四海催要使用的王海的电话要钱款时，吴四海称他不是王海，致使杨某无法与其联系。杨某意识到被骗后，向常德市公安局德山分局报案后吴四海被网上追逃，2019年10月11日19时许北京铁路公安局北京公安处乘警支队电话通知吴四海到北京市城区积水潭地铁站，吴四海来该地被北京铁路公安处民警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人吴四海的身份信息。2、归案材料，证明2019年10月11日19时许，吴四海经北京市铁路公安处电话通知后，在北京市城区积水潭地铁站将吴四海抓获归案。经抓获民警使用移动警务终端对比该人的身份证及号码，与常德市公安局德山分局樟木桥派出所登记上网的吴四海完全相符，吴四海到案过程中没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。3、照片与截屏，证明孙某2给吴四海的微信转款记录一页，孙某2借给吴四海1.2万元、3.1万元截图；杨某提供手机内收藏的“王海”即吴四海照片5张；提供手机内短信聊天记录照片12张；提供的手机通话记录截图照片2张；吴四海冒充王海与杨某交往，在杨某向吴四海索要欠款时，吴四海以他人口吻回复杨某。杨某提供的手机通话记录截图1页。4、北京农村商业存款凭证及工商银行汇款凭证，证明杨某向王某的银行卡上多次存款的事实。5、吴四海的工行账户明细单，证明吴四海的工行账户卡号（62×××68）2016年3月8日至2019年3月21日的交易情况，该账号余额2.65元。近两年前基本上没有存款上万的事实。6、王某的北京农商银行账户交易明细，证明2015年5月15日至2016年2月3日，王某的银行卡（卡号62×××22）上先后多次收到通过跨行入账的资金共计44万余元的事实。7、证人王某的证言，证明他于2014年在北京市海淀区跑“黑的”时认识了吴四海，吴四海向他借了一张农村商业银行的储蓄卡的事实。8、证人张某（杨某的女儿）的证言，证明她母亲被王海骗钱，并多次电话催债无果的事实。9、证人姜某的证言，证明她租住了吴四海和孙某1的房子，吴四海和孙某1一起生活。10、证人李某的证言，证明吴四海2018年他和吴四海他们一起在北京市拉黑的，后来他不怎么拉了，联系也就少了，后来又听说他搞二手车生意，承包了一栋小房子转租，具体情况不是很清楚。他感觉吴四海说话做事没谱，在花钱方面还可以。11、证人吴某1（吴四海继父）的证言，证明吴四海称在北京首钢工作，常年不在家。吴四海的第一个对象已经离婚，第二个对象吴四海在几年前告诉他是纪检部门的会计，给他生了一个女儿，但是吴某1没有看见。第三个对象吴四海春节的时候带回来见过一面。吴四海从来没有给过家里一分钱。12、证人马某的证言，证明吴四海与孙某1是男女朋友关系。13、证人孙某1（吴四海女朋友）的证言，证明2017年10月通过马某的父亲介绍认识了吴四海，与吴四海是男女朋友，老家在河北种地，父母是农民，离过婚有一个六七岁的女儿，同居期间所有的开支都是她承担的，吴四海有时候会给她一点钱。14、证人孙某2的证言，证明吴四海是他租房的房东，吴四海向他借了63000元钱，他是2018年拉黑的时认识吴四海的，当时吴四海也拉黑的。15、被害人杨某的陈述，证明她被吴四海以谈恋爱为名，通过各种手段骗取钱财，用银行转款和微信转账的形式将50多万元转给吴四海，期间吴四海共还款34500元。吴四海告诉她，称自己叫王海，目前离婚了，小孩也不是自己亲生的，父亲是当兵的，母亲是军队医院的退休护士，称自己的父亲在北京有房，伪造自己的身份信息，感觉被骗后，无法与吴四海联系的经过。16、辨认笔录，证明吴四海辨认出杨某就是给他借钱的“杨久久”；王某辨认出吴四海就是找他借银行卡的人；杨某辨认出吴四海就是其在接受询问时提到的“王海”。17、被告人吴四海的供述与辩解，供述了吴四海2015年至2017年期间隐瞒了自己的真实身份，刻意的把自己包装成家境殷实的北京人，在北京有房子，马上要拆迁了，以谈恋爱为由，以做生意、家人生病为借口，以借钱的名义骗了杨某54万余元。他隐瞒自己的真实姓名，谎称自己叫王海，就是不想让杨某知道他的真实身份，怕杨某找到他。从2015年至2016年找杨某借钱期间，他是在北京地铁站开黑车拉客，没有其他经济来源。他找杨某陆续借了50多万元，都花完了，现在没有钱，而且杨某也不知道他的真实身份，所以一直抱有侥幸心里，一直没有给杨某还钱。杨某叫他还钱时，他谎称自己是司机等身份回复杨某，是因为没有钱还给杨某，就谎称不是本人来打发杨某。杨某一共给他打款542000元。本院认为，被告人吴四海以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。吴四海接到公安机关的电话通知后到指定地点接受讯问，如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。吴四海骗取被害人的合法财产应予返还。关于辩护人辩称的吴四海有自首情节，提请从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴四海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2029年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人吴四海返还杨某人民币507500元（限判决生效后三十日内返还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  何 平人民陪审员  徐宗玲人民陪审员  侯建平二〇二〇年五月十三日书 记 员  裴训芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。