湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初265号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人易清泉（绰号“本伢几”），男，1993年3月25日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月18日被抓获后临时羁押于浙江省德清县看守所，同月25日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年8月28日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人李容兵，男，1994年11月3日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市。曾因无证驾驶，2017年5月23日被娄底市公安局行政拘留七日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月19日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同月22日被该局取保候审。2020年4月28日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局钢城分局执行。2020年5月27日经本院决定逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人康密，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]186号起诉书指控被告人易清泉犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李容兵犯非法拘禁罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭进行了审理。娄底市娄星区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人易清泉及其指定辩护人刘勇军、被告人李容兵及其指定辩护人康密均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：**（已判决）伙同被告人易清泉采取制造虚假给付痕迹，在被害人不能及时某，**伙同易清泉又纠集罗牡（已判决）、被告人李容兵等人通过滋扰、威胁、殴打、限制人身自由等违法犯罪手段进行讨债。**、易清泉的行为系“套路贷”。**、易清泉、罗牡、李容兵等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其中易清泉、易清泉为纠集者，李容兵、李容兵为其他成员。其中**、易清泉为纠集者，罗牡、李容兵为其他成员。具体事实如下：一、寻衅滋事罪2018年7月7日，被害人李某通过中间人（身份待查）找到被告人易清泉借钱，易清泉将此事告知**（已判决），**与张某联系，让张某借款给李某。当日，**、易清泉、张某、中间人一起从张某的银行卡内取现2万元，后来到娄底市娄星区西头李某家附近，**称其与李某系邻居不好意思去，张某、易清泉、中间人三人便来到李某家，易清泉等人将2万元现金拿出后拍照，并让李某出具了一张2万元的欠条后，当即拿回13000元还给张某，李某从其所得的7000元内拿出1700元好处费给中间人，易清泉从中间人分得700元好处费。易清泉等人与李某约定“利息为70元每天，每星期结算一次利息，李某未按约定支付利息或超过半年未归还本金，便要按借条归还2万元”。张某、易清泉、中间人从李某家离开后，张某将借条交给**，称其只向**讨要欠款7000元，**便要易清泉向李某讨要利息，并答应给付好处费。至2018年7月15日，李某未归还本金也未支付利息。当日，被告人易清泉便纠集二人（身份待查）来到娄底市娄星区李某家中讨债，李某答应先付500元利息，易清泉临走时用手抱着李某的脖子称我不是开玩笑的。2018年7月18日晚，被告人易清泉纠集二人（身份待查）来到李某家楼下，问李某讨要2万元欠款，李某称只借了5300元为何要还2万元，易清泉称李某未按时还利息，按约定要还2万元，易清泉等三人欲带李某去问李某父母要钱，李某反抗，易清泉便推搡、殴打李某，后被人劝开。**假意出面调解，要李某至少还12000元，李某未同意。2018年7月22日9时许，被告人易清泉纠集罗牡（已判决）、被告人李容兵等人再次来到李某家楼下向李某讨要2万元欠款，李某称没钱，后罗牡、李容兵抓住李某的双手，易清泉对李某进行殴打。李某见涟滨派出所的警车后要求到涟滨派出所进行调解处理，与易清泉、李容兵、罗牡一同来到涟滨派出所。两三小时后，派出所民警了解相关情况后认为是债务纠纷，让双方自行解决。期间，**应易清泉要求送了水、烟到涟滨派出所后，便离开。二、非法拘禁罪因被告人易清泉等人与李某在涟滨派出所调解未果，2018年7月22日12时许，易清泉要**（已判决）开车过来，易清泉及罗牡（已判决）强行将李某带上**的车，易清泉、罗牡将李某夹坐在车后座中间，由**驾车开往涟源市桥头河镇，在车上易清泉拿掉李某的手机，易清泉、罗牡对李某进行了殴打。车行至到桥头××××段江一个鱼塘边上时，易清泉叫**停车后，易清泉、罗牡两人将李某拉下车，易清泉又叫来了二个朋友（身份待查），易清泉和其后面叫来的那个骑摩托车的朋友两人用木浆多次殴打李某，期间**假做好人，拉李某到旁边要李某想办法还钱，李某称确实没钱。易清泉等人折腾了李某一个多小时左右后，易清泉、罗牡又将李某拉上车，易清泉、罗牡将李某夹坐在车后座中间，由**驾车来到桥头河镇松桃。易清泉、**、罗牡、李某等人在松桃吃完饭后，当日15时许，易清泉称去找李某父母亲要钱，与**二人离开，并交代罗牡看好李某，别让李某跑了，罗牡便一直看守李某。当日21时许，易清泉开车载被告人李容兵来到松桃后，罗牡离开，易清泉叫李某上其小车，与李容兵一同带李某来到涟源市增加村与娄底市娄星区附近一处碎石场旁的小山包处，三人下车，易清泉问李某讨要欠款，李某称现在没钱后，易清泉便让李容兵找来两根棍子，易清泉、李容兵持木棍殴打李某。李某被打后，称你们要逼死我，我从这里跳下去算了。易清泉称你有种就跳下去，跳下去钱就不要了。后李某被迫从土墈上跳下后逃离。易清泉怕李某跳下去出事，便电话告知**后，**、易清泉、李容兵三人持灯到土墈下找李某，后未找到，三人便返回娄底。李某被殴打致头部、手部、脚部、背部多处受伤，构成轻微伤。2019年7月18日，被告人易清泉被公安民警抓获；2019年8月19日，被告人李容兵主动投案。易清泉、李容兵到案后，如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人易清泉伙同他人对被害人实施“套路贷”，通过威胁、殴打、非法剥夺他人人身自由且具有殴打情节的方式索取债务；被告人李容兵与他人非法剥夺公民人身自由，且具有殴打情节，二被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人易清泉的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人李容兵的刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，被告人易清泉、李容兵均系主犯。被告人易清泉系一人犯数罪。被告人易清泉具有坦白情节，被告人李容兵具有自首情节。被告人易清泉、李容兵自愿认罪认罚。诉请法院依法对被告人易清泉以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年五个月；对被告人李容兵以非法拘禁罪判处有期徒刑一年一个月。被告人易清泉对起诉书指控的事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人易清泉的辩护人提出：1.被告人易清泉有坦白情节，可从轻处罚。2.被告人易清泉有认罪认罚的情节。3.被告人易清泉系初犯、偶犯，有悔过自新的意愿。4.从犯罪后果来看，没有造成严重的社会影响和危害后果，可酌情从轻、减轻处罚。被告人李容兵对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人李容兵的辩护人提出：1.被告人李容兵不是恶势力犯罪的其他成员，只参与过一次短暂的非法拘禁行为，对于前期套路贷行为没有参与。2.被告人李容兵有自首情节，当庭认罪悔罪。3.被告人李容兵系初犯、偶犯。4.被告人李容兵的父母亲及祖母长期患病，劳动能力有限，需要李容兵的照顾和赡养，恳请法庭对李容兵酌情从轻处罚。综合上述情节，恳请法庭对李容兵从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：**（已判决）伙同被告人易清泉采取制造虚假给付痕迹，在被害人不能及时某，**伙同易清泉又纠集罗牡（已判决）、被告人李容兵等人通过滋扰、威胁、殴打、限制人身自由等违法犯罪手段进行讨债。**、易清泉的行为系“套路贷”。**、易清泉、罗牡、李容兵等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其中易清泉、易清泉为纠集者，李容兵、李容兵为其他成员。其中**、易清泉为纠集者，罗牡、李容兵为其他成员。具体事实如下：一、寻衅滋事事实2018年7月7日，被害人李某通过中间人（身份待查）找到被告人易清泉借钱，易清泉将此事告知**（已判决），**与张某联系，让张某借款给李某。当日，**、易清泉、张某、中间人一起从张某的银行卡内取现2万元，后来到娄底市娄星区西头李某家附近，**称其与李某系邻居不好意思去，张某、易清泉、中间人三人便来到李某家，易清泉等人将2万元现金拿出后拍照，并让李某出具了一张2万元的欠条后，当即拿回13000元还给张某，李某从其所得的7000元内拿出1700元好处费给中间人，易清泉从中间人分得700元好处费。易清泉等人与李某约定“利息为70元每天，每星期结算一次利息，李某未按约定支付利息或超过半年未归还本金，便要按借条归还2万元”。张某、易清泉、中间人从李某家离开后，张某将借条交给**，称其只向**讨要欠款7000元，**便要易清泉向李某讨要利息，并答应给付好处费。至2018年7月15日，李某未归还本金也未支付利息。当日，被告人易清泉便纠集二人（身份待查）来到娄底市娄星区李某家中讨债，李某答应先付500元利息，易清泉临走时用手抱着李某的脖子称我不是开玩笑的。2018年7月18日晚，被告人易清泉纠集二人（身份待查）来到李某家楼下，问李某讨要2万元欠款，李某称只借了5300元为何要还2万元，易清泉称李某未按时还利息，按约定要还2万元，易清泉等三人欲带李某去问李某父母要钱，李某反抗，易清泉便推搡、殴打李某，后被人劝开。**假意出面调解，要李某至少还12000元，李某未同意。2018年7月22日9时许，被告人易清泉纠集罗牡（已判决）、被告人李容兵等人再次来到李某家楼下向李某讨要2万元欠款，李某称没钱，后罗牡、李容兵抓住李某的双手，易清泉对李某进行殴打。李某见涟滨派出所的警车后要求到涟滨派出所进行调解处理，与易清泉、李容兵、罗牡一同来到涟滨派出所。两三小时后，派出所民警了解相关情况后认为是债务纠纷，让双方自行解决。期间，**应易清泉要求送了水、烟到涟滨派出所后，便离开。二、非法拘禁事实因被告人易清泉等人与李某在涟滨派出所调解未果，2018年7月22日12时许，易清泉要**（已判决）开车过来，易清泉及罗牡（已判决）强行将李某带上**的车，易清泉、罗牡将李某夹坐在车后座中间，由**驾车开往涟源市桥头河镇，在车上易清泉拿掉李某的手机，易清泉、罗牡对李某进行了殴打。车行至到桥头××××段江一个鱼塘边上时，易清泉叫**停车后，易清泉、罗牡两人将李某拉下车，易清泉又叫来了二个朋友（身份待查），易清泉和其后面叫来的那个骑摩托车的朋友两人用木浆多次殴打李某，期间**假做好人，拉李某到旁边要李某想办法还钱，李某称确实没钱。易清泉等人折腾了李某一个多小时左右后，易清泉、罗牡又将李某拉上车，易清泉、罗牡将李某夹坐在车后座中间，由**驾车来到桥头河镇松桃。易清泉、**、罗牡、李某等人在松桃吃完饭后，当日15时许，易清泉称去找李某父母亲要钱，与**二人离开，并交代罗牡看好李某，别让李某跑了，罗牡便一直看守李某。当日21时许，易清泉开车载被告人李容兵来到松桃后，罗牡离开，易清泉叫李某上其小车，与李容兵一同带李某来到涟源市增加村与娄底市娄星区附近一处碎石场旁的小山包处，三人下车，易清泉问李某讨要欠款，李某称现在没钱后，易清泉便让李容兵找来两根棍子，易清泉、李容兵持木棍殴打李某。李某被打后，称你们要逼死我，我从这里跳下去算了。易清泉称你有种就跳下去，跳下去钱就不要了。后李某被迫从土墈上跳下后逃离。易清泉怕李某跳下去出事，便电话告知**后，**、易清泉、李容兵三人持灯到土墈下找李某，后未找到，三人便返回娄底。李某被殴打致头部、手部、脚部、背部多处受伤，构成轻微伤。2019年7月18日，被告人易清泉被公安民警抓获；2019年8月19日，被告人李容兵主动投案。易清泉、李容兵到案后，如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人易清泉、李容兵在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证、认证的接报案登记表、立案决定书、入所体检表、辨认笔录、抓获经过、羁押证明、出所登记表、到案经过、借条、收据、娄底东方医院ＣＴ检查报告、现场检测报告、娄底市公安局公安行政处罚决定书、公安交通管理行政处罚决定书、行政拘留回执、娄底市公安局物证鉴定所法医学人体损伤程度鉴定书、现场方位图、现场平面图、方位图、现场勘验笔录、现场照片、手机通话清单、刑事判决书、被害人李某的陈述、证人刘某、胡某、张某的证言、共同作案人**、罗牡的供述、被告人易清泉、李容兵的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人易清泉伙同他人对被害人实施“套路贷”，通过威胁、殴打、非法剥夺他人人身自由且具有殴打情节的方式索取债务，被告人易清泉的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁；被告人李容兵伙同他人非法剥夺公民人身自由，且具有殴打情节，被告人李容兵的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人易清泉系一人犯数罪，依法应予数罪并罚。在共同非法拘禁犯罪中，被告人易清泉、李容兵起积极、主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人易清泉到案后如实供述其罪行，系坦白，依法从轻处罚。被告人李容兵案发以后自动投案，并如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。关于被告人易清泉的辩护人提出从犯罪后果来看，没有造成严重的社会影响和危害后果，对易清泉可酌情从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，本案属于恶势力犯罪，且易清泉系一人犯数罪，具有较大的社会危害性，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见符合事实，本院予以采纳。关于被告人李容兵的辩护人提出李容兵不是恶势力犯罪的其他成员，只参与过一次短暂的非法拘禁行为，对于前期套路贷行为没有参与的辩护意见。经查，李容兵被易清泉纠集后，2018年7月22日上午便伙同易清泉以威胁、殴打的方式向李某讨要欠款，李容兵明知是违法犯罪，在派出所调解未果后，仍然伙同易清泉等人参与对李某的非法拘禁，并对李某实施殴打行为，可认定为恶势力犯罪的其他成员，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人还辩称李容兵的父母亲及祖母长期患病，劳动能力有限，需要李容兵的照顾和赡养，恳请法庭对李容兵酌情从轻处罚的辩护意见，因该事实不是法定从轻、减轻处罚的理由，本院不予采纳。根据被告人李容兵的犯罪情节、犯罪的性质及社会危害性，不符合适用缓刑的法定条件，对辩护人请求法庭对被告人李容兵适用缓刑的辩护意见，本院亦不予采纳。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人易清泉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月18日至2021年12月17日止。）二、被告人李容兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月27日至2021年6月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年五月二十八日书 记 员  张姣红附引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。