和林格尔县人民法院刑事判决书（2020）内0123刑初23号公诉机关和林格尔县人民检察院。被告人田志宏,男,初中文化,无业,户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县。2012年1月29日、11月13日因赌博被和林格尔县公安局分别罚款500元;2013年8月6日因殴打他人被和林格尔县公安局治安调解;同年8月29日因吸毒被呼和浩特市公安局回民区分局行政拘留十五日;2015年7月13日因故意毁坏财物被和林格尔县公安局治安调解;2017年4月27日因赌博被和林格尔县公安局罚款300元。因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪,于2019年10月31日被和林格尔县公安局刑事拘留;因涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪,经和林格尔县人民检察院批准,于同年11月13日被和林格尔县公安局执行逮捕,现羁押于和林格尔县看守所。委托辩护人陈海汕，内蒙古振昊律师事务所律师。被告人张某,女,初中文化,无业,户籍所在地内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗,现住内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县。因涉嫌窝藏罪,于2019年10月31日被和林格尔县公安局刑事拘留,经和林格尔县人民检察院批准,于2019年11月13日被和林格尔县公安局执行逮捕,现羁押于呼和浩特市第一看守所。指定辩护人程杰、王蓉，内蒙古蒙信律师事务所律师。和林格尔县人民检察院以和林院公诉刑诉（2020）21号起诉书指控被告人田志宏犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人张某犯窝藏罪于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。和林格尔县人民检察院指派检察员刘某1、云凤清出庭支持公诉，被告人田志宏及其辩护人陈海汕，被告人张某及其指定辩护人程杰、王蓉到庭参加诉讼。现已审理终结。和林县人民检察院指控，2016年10月至2017年2月,被告人田志宏、张美龙(已判决)、刘正军(已判决)等人经常纠集在一起,通过在和林格尔县多地开设赌场,招揽参赌人员,组织赌博、放款活动,牟取非法利益,并且在催要赌债过程中殴打、非法拘禁参赌人员,扰乱社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响,形成以被告人田志宏为纠集者,以张美龙、刘正军、王红兵(已判决)、张爱平(已判决)、李喜威(已判决)、孟方树(已判决)、孙林龙(已判决)、云磊(已判决)等人为其他成员的恶势力犯罪团伙进行违法犯罪活动。(一)开设赌场罪2015年11月至2016年2月,被告人田志宏纠集孟方树等人以牟取非法利益为目的,先后在和林格尔县城关镇孟方树家、田志宏家、巨华宾馆等地开设赌场。2016年10月至2017年2月,被告人田志宏纠集张美龙、刘正军、王红兵、张爱平、李喜威、孟方树、孙林龙以牟取非法利益为目的,先后在和林格尔县城关镇孟方树家、孙林龙家、巨华宾馆二楼、王某1麻将馆等地多次开设赌场,以推对子方式进行赌博,参赌人员20余人,赌资累计100余万元。(二)非法拘禁罪犯罪事实如下:1、2016年冬季的一天晚上11时许,被告人田志宏为索要赌债,纠集张美龙、刘正军、张爱平、王红兵、李喜威、云磊、陈丽媛(已判决)、白健(已判决)、秦志龙(已判决)等人,由田志宏驾驶张美龙的白色丰田思域轿车、云清(另案处理)驾驶田志宏黑色起亚狮跑越野车(车牌号×××)、李喜威驾驶陈丽媛的奇瑞白色越野车从羊群沟乡强行将田某、陈某1带至城关镇春元烧烤店、旧五完小西面荒地等地,田志宏、白健、秦志龙、张美龙对二人进行殴打、辱骂,并限制二人人身自由。次日早上8时许,张爱平驾车将田某、陈某1带回羊群沟乡,二人回家拿上钱后又返回田志宏家将赌债利息交给田志宏后才离开。2、在田某、陈某1被非法拘禁的次日凌晨5时许,被告人田志宏为索要赌债,纠集张美龙、刘正军、张爱平、王红兵、云磊、陈丽媛等人,电话联系参赌人员云某,约定让其去城关镇西桥见面,见面后田志宏将云某强行拉到车上,用鞋底殴打云某,限制其人身自由至早上7时许,云某承诺还钱后田志宏等人让其离开。3、2016年冬季的一天晚上10时许,被告人田志宏为索要赌债纠集王红兵、张美龙、刘正军等人,田志宏联系参赌人员王某2,双方在五完小附近见面,田志宏要求王某2归还赌债,因王某2没钱还债,田志宏等人将王某2带到城关镇春元烧烤店,并对其进行殴打。随后田志宏等人又将王某2带到城关镇永盛园宾馆,限制其人身自由三天左右,直至王某2将赌债交给田志宏后,才让其离开。违法事实如下:参赌人员刘某2因欠被告人田志宏赌债无法归还,田志宏让其给孟方树打欠条,将该赌债转移到孟方树名下。2016年11月的一天下午,田志宏为索要赌债纠集张爱平、王红兵、刘正军、云磊等人,电话联系参赌人员刘某2在呼市桃花收费站见面,见面后田志宏将刘某2拉上车,强行带回和林格尔县城关镇外环路孟方树平房中。田志宏在车上用拳头殴打刘某2被刘某2用胳膊架住,在孟方树家中田志宏用炉钩子恐吓、威胁、辱骂刘某2,限制刘某2人身自由约一个多小时,刘某2在刘苍小的陪同下联系朋友借到钱,返回孟方树家将钱还给孟方树之后才让其离开。另经审理查明，在明知被告人田志宏被公安机关抓捕的情况下，被告人张某联系其同学沈丽娟于2019年4月至5月期间在包头市××区、2019年5月18日至10月30日在包头市××区租赁房屋，为田志宏提供住所，并借用沈丽娟的手机副卡申请微信供田志宏使用，帮助田志宏逃匿。公诉机关向本院提供物证、书证、证人证言、辩认笔录、视听资料、被告人供述与辩解等证据，指控被告人田志宏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条的规定，构成开设赌场罪、非法拘禁罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条，关于共同犯罪主犯和数罪并罚的规定。被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪，提请本院依法判处。被告人田志宏对公诉机关指控开设赌场罪认可；对指控的三起非法拘禁罪，不认可自己对田某、陈某1实施殴打；不认可对王某2殴打，拘禁时间也没有三天，但表示认罪认罚。其辩护人对指控田志宏犯开设赌场罪有异议，认为构成聚众赌博罪，不认可赌资累计100余万元；对指控非法拘禁云某、王某2的两起犯罪不认可，认为情节显著轻微，不符合犯罪构成要件；田志宏犯非法拘禁罪，但被害人有过错，同时当庭认罪认罚，应当从轻处罚。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，表示认罪认罚。其辩护人的意见对被告人构成犯罪无异议，但介于其不懂法律，又加夫妻特殊关系，家庭及子女无人照顾，认罪认罚等情节，应当从轻处罚。经审理查明，2016年10月至2017年2月,被告人田志宏、张美龙(已判决)、刘正军(已判决)等人经常纠集在一起,通过在和林格尔县多地开设赌场,招揽参赌人员,组织赌博、放款活动,牟取非法利益,并且在催要赌债过程中殴打、辱骂、非法拘禁参赌人员,扰乱社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响。期间形成了以被告人田志宏为纠集者,以张美龙、刘正军、王红兵(已判决)、张爱平(已判决)、李喜威(已判决)、孟方树(已判决)、孙林龙(已判决)、云磊(已判决)等人为其他成员的恶势力犯罪团伙，进行违法犯罪活动。违法犯罪事实如下：(一)开设赌场罪的犯罪事实2015年11月至2016年2月，田志宏纠集被告人孟方树等人以牟取非法利益为目的，先后在和林格尔县城关镇孟方树家、田志宏家、巨华宾馆等地开设赌场。2016年10月至2017年2月，田志宏纠集被告人张美龙、刘正军、王红兵、张爱平、李喜威、孟方树、孙林龙以牟取非法利益为目的，先后在和林格尔县城关镇孟方树家、孙林龙家、巨华宾馆二楼、王某1麻将馆等地多次开设赌场，以推对子方式进行赌博，参赌人员20余人，赌资累计100余万元。在开设赌场过程中，被告人张美龙、刘正军在田志宏开设赌场前期为赌博活动提供放款资金，张美龙帮助田志宏抽亮堂、打杂；刘正军帮助抽亮堂、杀注，为参赌人员买饭;王红兵抽亮堂、望风；张爱平接送参赌人员、望风;李喜威高价售卖香烟、杀注；孟方树为开设赌场提供赌博场所，招揽参赌人员；孙林龙为开设赌场提供赌博场所。在田志宏腿摔断后，被告人李喜威、张爱平在××县织赌博活动，在赌场上放款三天，孙林龙在自己及亲戚家继续组织赌博活动，在赌场上放款三天，维持赌场运转。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案，予以证实。（1）书证①户籍证明。证明被告人身份、刑事责任能力。②在逃人员登记撤销表、抓获经过说明。证明田志宏因立案在逃被抓获，无投案自首情节。③和林格尔县公安局工作说明。证明依据犯罪嫌疑人供述和证人证言，查明该案涉及赌资107.23万元左右，田志宏按照出九回十方式放款盈利8.41万元左右。④田志宏、孟方树信用联社、农业银行账户流水信息及对方信息。证明陈某1于2016年4月1日和7月14日转账存入田志宏信用社账户3900元。⑤刘某2的微信转账记录。证明刘某2从2015年11月到2018年11月，给孟方树转账25笔，共35200元。⑥公安机关接受证据材料清单及借条。证明付利明于2015年12月向田志宏借款3万元。⑦行政处罚决定书。证明田志宏曾因赌博、打架、吸毒、故意毁坏财物等被公安机关处罚。⑧刑事判决书。证明田志宏的同案犯张美龙、刘正军等人于2019年10月被判刑。（2）参赌人员的证人证言。有王某1、李德贵、王某2、韩某、云某、郭亮亮、陈丽媛、邢宝威、郑俊良、陈某1、贺福俊、彭柱小、张富、富建平、葛乐义、付利明、刘苍小、刘某2、刘增气、田某、杨志强、高永红、田文和、白健、付鱼小等25人。证明田志宏等人开设赌场的地点、组织开设赌场人员及分工情况、赌博情况、赌资贷款情况、索要催收赌债情况等。（3）同案被告人王红兵、张爱平、孙林龙等和被害人田某、陈某1、王某1、韩某等17人的辩认、指认笔录。证明开设赌场的地点和开设赌场者及张爱平、李喜威、刘正军、王红兵等在赌场上的分工情况。（4）同案被告人的供述与辩解。证明开设赌场情况、各同案被告人的分工情况及报酬。（5）被告人田志宏的供述与辩解。证明其纠集张美龙、刘正军等各被告人开设赌场情况。被告人及辩护人没有证据出示。对上述个别证据提出异议，但不足以影响认定犯罪事实，合议庭不予采信。（二）非法拘禁罪的犯罪事实1、2016年冬季的一天晚上11时左右，田志宏为索要赌债，纠集被告人张美龙（已判决）、刘正军（已判决）、张爱平（已判决）、王红兵（已判决）、李喜威（已判决）、云磊（已判决）、陈丽媛（已判决）、白健（已判决）、秦志龙（已判决）等人，由田志宏驾驶张美龙的白色丰田思域轿车(车牌号×××)、云清(另案处理)驾驶田志宏黑色起亚狮跑越野车(车牌号×××)、李喜威驾驶陈丽媛的奇瑞白色越野车从和林格尔县城关镇出发，去羊群沟乡强行将田某、陈某1带至城关镇春元烧烤店、旧五完小西面荒地等地，田志宏、白健、秦志龙、张美龙对二人进行殴打、辱骂，并限制二人人身自由。次日早上8点左右，张爱平驾车将田某、陈某1送回羊群沟乡，二人回去拿上钱后又返回田志宏家将赌债、利息钱还给田志宏后离开。2、在上述田某、陈某1被非法拘禁的当晚凌晨5时许，田志宏为索要赌债，电话联系参赌人员云某，约定让其去城关镇西桥见面，见面后田志宏将云某强行拉到车上，用鞋底殴打云某，被告人张美龙、刘正军、张爱平、王红兵、云磊、陈丽媛及被害人田某、陈某1等人都在场。限制云某人身自由至早上7点左右，云某承诺还钱后田志宏等人让其离开。3、2016年冬季的一天晚上10点左右，田志宏为索要赌债纠集被告人王红兵、张美龙、刘正军等人，田志宏联系参赌人员王某2，双方在五完小附近见面，田志宏要求王某2归还赌债，因王某2没钱还债，田志宏等人将王某2带到城关镇春元烧烤店，并对其进行殴打。随后田志宏等人又将王某2带到城关镇永盛园宾馆，限制其人身自由三天左右，直至王某2将赌债归还田志宏后，才将其释放。另查明，用于非法拘禁他人的被告人张美龙的白色本田思域轿车一辆（车牌号×××）；用于开设赌场接送人、非法拘禁他人的被告人张爱平的灰色东风商务车一辆（车牌号×××）；用于非法拘禁他人的被告人陈丽媛的白色奇瑞瑞虎越野车一辆（车牌号×××），于2019年10月被我院以（2019）内0123刑初135号判决书，判决没收。侦查机关扣押的被告人田志宏用于接送参赌人员、非法拘禁他人的黑色起亚狮跑越野车（车牌号×××），随案移送本院。上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案，予以证实。（1）书证。被害人田某、陈某2、王某2报案材料。证明因欠田志宏赌债，被限制人身自由，并遭殴打、辱骂。（2）物证。扣押决定书、扣押物品清单。证明扣押了参与非法拘禁田某、陈某1的田志宏黑色起亚狮跑越野车一辆（车牌号×××）。（3）被害人田胜军、陈某1、云某、王某2的陈述。证明田某、陈某1、云某、王某2被限制人身自由、殴打、辱骂、催要赌债、还钱的经过。（4）证人证言。有韩某、李德贵、郭承浩、贾丽霞、白慕荣、强艳等证言。分别听被害人和被告人说田志宏向田某、陈某1、王某2要钱，把他们拘禁、殴打的情况。（5）辩认、指认笔录。有被害人的辩认、指认笔录；有同伙被告人王红兵、张爱平、李喜威、云磊的辩认、指认笔录。证明拘禁、殴打田某、陈某1、云某、王某2的地点、使用的交通工具、参与人员等情况。（6）同案被告人的供述与辩解。证明非法拘禁田某、陈某1、云某的经过和殴打、辱骂的经过，以及参与人员和拘禁的地点等。（7）被告人田志宏的供述与辩解。证明非法拘禁被害人的经过。被告人、辩护人没有证据出示。被告人田志宏不承认自己对田某、陈某1、王某2实施殴打。（三）违法事实。参赌人员刘某2因欠田志宏赌债多次催要无法归还。2016年11月一天下午，田志宏与张爱平、王红兵、刘正军、云磊等人到呼市办理驾照返回途中，为索要赌债，田志宏电话联系参赌人员刘某2在呼市桃花收费站见面，见面后田志宏将刘某2拉上车，强行带回和林格尔县城关镇外环路孟方树平房中。田志宏在车上用拳头殴打刘某2被刘某2用胳膊架住，在孟方树家中田志宏用炉钩子恐吓、威胁、辱骂刘某2，限制刘某2人身自由约一个多小时，刘某2答应还钱后，才和刘苍小一起离开。该违法事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案，予以证实。（1）书证。被害人刘某2的报案材料。证明因欠田志宏赌债，被田志宏等人限制人身自由，并遭其殴打、辱骂。（2）被害人刘某2的陈述。证明被限制人身自由、遭受殴打辱骂的经过和催要赌债及还钱过程。（3）辩认、指认笔录。证明限制人身自由、殴打辱骂被害人的地点和参与人员。（4）证人证言。证明有韩某、王某1、富建平、刘苍小等。证明被限制人身自由及殴打的事实、经过以及还钱的事实。（5）同案被告人王红兵、刘正军、张爱平、云磊的供述与辩解。证明对被害人限制人身自由、殴打辱骂的过程和要钱经过。（6）被告人田志宏的供述与辩解。证实向被害人刘某2要钱的经过。另外，有讯问同步录音录像视听资料，证明侦查机关无刑讯逼供等违法取证行为；辩认、指认同步录音录像视听资料，证明开设赌场、非法拘禁的地点和同案团伙成员。关于恶势力犯罪团伙，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，公诉机关列举了王某1、李德贵、邢宝柱等十六位证人证言，证实因参与该团伙组织的赌博活动，有的负债累累，有的变卖家产，有的夫妻离婚，有的被逼要赌债背井离乡，有的被非法拘禁，殴打辱骂等等。经审理还查明，被告人田志宏在逃期间，其妻子张某明知田志宏被公安机关抓捕的情况下，被告人张某联系其同学沈丽娟于2019年4月至5月期间在包头市××区，2019年5月18日止10月30日在包头市××区租住房，为田志宏提供住所，并借用沈丽娟的手机副卡申请微信供田志宏使用，帮助田志宏逃匿。另查明，在抓捕田志宏、张某过程中，侦查机关还查获955元现金、三部手机，并扣押随案移送本院。上述犯罪事实，有庭审中经举证质证的书证、物证、证人证言、辨认指认笔录、被告人供述与辩解、视听资料等。被告人张某供认不讳，其辩护人没有异议。综上，本院认为，被告人田志宏目无国法，纠集他人为获取非法利益，提供场所、资金，开设赌场并违法放贷，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪；为索要非法债务，多次非法剥夺他人人身自由，并辱骂、殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。同时指控该犯罪团伙为恶势力犯罪团伙，且田志宏为主犯及适用数罪并罚的意见，本院予以支持。理由是多名证人证言和同案被告人的供述表明，该犯罪团伙，经常纠集在一起，在和林格尔县城关镇多处开设赌场，非法放贷，多次为讨要非法债务实施非法拘禁、殴打辱骂他人等违法犯罪活动，欺压百姓、为非作恶，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。同时，被告人田志宏为纠集者，多名成员基本固定，分工较为明确，符合最高人民法院最高人民检察院《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定。被告人田志宏的辩护人认为田志宏应当适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，以聚众赌博罪追究其刑事责任以及非法拘禁云某、王某2情节显著轻微，不构成犯罪的辩护意见，本院不予采信。关于被非法拘禁的受害人有过错及被告人田志宏认罪认罚，应予以从轻处罚的意见，量刑时予以酌情考虑。被告人张某明知田志宏被公安机关抓捕，却提供场所、通讯工具等帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条的规定，构成窝藏罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人张某表示认罪认罚并当庭签署认罪认罚具结书；其辩护人提出被告人张某因不懂法律，加之夫妻特殊关系，所犯之罪主观恶性较小，社会危害不大，应当从轻处罚；家中有未成年子女和老人需要照顾，应当宽大处理的辩护意见，本院予以采纳，对被告人张某从轻处罚。关于随案移送的田志宏所有的黑色起亚狮跑越野车（车牌号×××），查明曾用于开设赌场接送他人和非法拘禁他人，应当认定为作案工具，予以没收；随案移送的三部手机，是张某帮助田志宏在逃期间使用的通讯工具，应予没收；随案移送的从张某包中扣押的955元现金，是其合法收入应予返还。因此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人田志宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2025年4月30日止。）（罚金限判决生效后10天内缴纳）二、被告人张某犯窝藏罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2020年6月30日止。）三、随案移送的侦查机关扣押的田志宏所有的车牌号×××黑色起亚狮跑越野车、三部手机依法没收，上缴国库。四、随案移送的侦查机关扣押的张某的955元人民币予以返还本人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王文贵审判员 丁德明审判员 冯润香 二〇二〇年五月二十八日书记员 李雪贞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。