四川省夹江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1126刑初40号 公诉机关夹江县人民检察院。 被告人崔岩欢，男，1990年10月26日出生，汉族，高中文化，河北省保定市易县人，农民，住河北省保定市易县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年8月23日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人吴昊楠，四川坤宏律师事务所律师。 被告人李冬，男，1991年1月27日出生，汉族，大专文化，河北省保定市竞秀区人，农民，住河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年8月23日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人江瑞文，四川坤宏律师事务所律师。 被告人李爱华，男，1991年9月12日出生，汉族，大学文化，河北省衡水市饶阳县人，农民，住河北省衡水市饶阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被夹江县公安局刑事拘留，经夹江县人民检察院批准，于同年8月23日被夹江县公安局执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人宿红英，四川点道律师事务所律师。 夹江县人民检察院以夹检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人崔岩欢、李冬犯诈骗罪，被告人李爱华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，于同年5月7日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院指派检察员毛小敏出庭支持公诉，被告人崔岩欢及其辩护人吴昊楠，被告人李冬及其辩护人江瑞文，被告人李爱华及其辩护人宿红英到庭参加诉讼。现已审理终结。 夹江县人民检察院指控，2019年5月底，被告人崔岩欢、李爱华、石某2一起租住位于河北省保定市竞秀区出租房。崔岩欢、李冬通过互联网在百度贴吧等网站发布虚假的刷单兼职广告，诱使被害人进入自己的ＱＱ诈骗群，并让被害人登录自己事先准备好的当当帐号购买指定的当当礼品卡。为取得被害人的信任，崔岩欢、李冬先让被害人购买100元的礼品卡，再通过微信扫码的方式返现108元给被害人。取得被害人信任后，崔岩欢、李冬再以做套餐连续派5至10单不等的方式诱骗被害人继续购买指定的当当礼品卡，后以财务不在、单数未完成等各种理由非法占有被害人购买的当当礼品卡。 经查，崔岩欢、李冬于2019年6月16日以上述方式骗取了被害人杨某1购买的价值12600元的当当礼品卡，后杨某1自杀身亡。崔岩欢、李冬于2019年6月21日骗取了被害人张某1购买的价值1000元的当当礼品卡。崔岩欢、李冬于2019年7月10日骗取了被害人简某购买的价值7294元的当当礼品卡。崔岩欢、李冬将诈骗所得的当当礼品卡一部分以8.2折的价格卖给被告人李爱华，剩余部分换购成手机卖给李爱华。李爱华明知是诈骗所得赃物而全部予以收购。被告人崔岩欢、李冬、李爱华于2019年7月16日被抓获归案。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，检查、辨认笔录和视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人崔岩欢、李冬以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李爱华明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。崔岩欢、李冬、李爱华如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。崔岩欢、李冬、李爱华自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理，建议判处崔岩欢有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二千元；建议判处李冬有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二千元；建议判处李爱华有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。 被告人崔岩欢、李冬、李爱华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，本案在审理过程中，被告人崔岩欢、李冬、李爱华已赔偿被害人杨某2家属各项损失共计108000元，杨某2家属出具书面谅解书对被告人崔岩欢、李冬、李爱华表示谅解；被告人崔岩欢、李冬已退缴违法所得人民币8294元，此款暂存于本院。夹江县人民检察院对三名被告人重新调整了量刑建议，建议判处崔岩欢有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元；建议判处李冬有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元；建议判处李爱华有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人崔岩欢、李冬、李爱华的基本情况，户籍证明，到案经过，扣押决定书，扣押清单，证人石某1、马某1、石某2、马某2、杨某3、金某、陈某、李某、周某1、周某2、杨某4的证言，被害人张某1、简某、杨某2的陈述，被告人崔岩欢、李冬、李爱华的供述和辩解，现场勘验、检查笔录，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔岩欢、李冬以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人李爱华明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。夹江县人民检察院的指控成立。被告人崔岩欢、李冬、李爱华如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人崔岩欢、李冬、李爱华的辩护人提出三名被告人具有如实供述，认罪认罚的情节，可以从轻、从宽处罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。夹江县人民检察院的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人崔岩欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年9月15日止。所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 二、被告人李冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二千元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年9月15日止。所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 三、被告人李爱华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元; （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年5月15日止。所处罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期，强制缴纳。） 四、被告人崔岩欢、李冬缴纳到本院的违法所得8294元，分别退赔被害人张某21000元，被害人简某7294元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 韩 超 人民陪审员 李 学 元 人民陪审员 陈 友 云 二〇二〇年五月十二日 书 记 员 简寨尔洛 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。