江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初355号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李学锋（曾用名李一峰），男，1992年7月10日生，汉族，高中文化，户籍地浙江省临安市。2018年6月因吸毒、容留他人吸毒被杭州市公安局临安区分局治安拘留二十日（未执行）；2018年10月因犯贩卖毒品罪被浙江省杭州市临安区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万五千元，剥夺政治权利二年（刑期自2018年4月18日起至2029年4月17日止，现在浙江省）。2018年1月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月9日被江阴市公安局取保候审，2019年12月10日被江阴市公安局从浙江省南湖监狱解回江阴审理。辩护人薛华光，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）260号起诉书指控被告人李学锋犯合同诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年5月21日公开公庭进行审理。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉。被告人李学锋及辩护人薛华光到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，李某、卢某、齐某、周某（均已判刑）经事先合谋，于2016年9月，以李某、卢某各占股40%、齐某、周某各占股10%方式合伙经营杭州淘臻网络科技有限公司，拟采用给客户开立、维护淘宝店，然后公司通过收取这些客户开立、维护淘宝店的费用来盈利。公司成立后，招募被告人李学锋和李某1（已判刑）等十余名工作人员，形成业务部、运营部二个部门。被告人李学锋在业务部负责手下的业务员的考勤、业务指导等管理工作。杭州淘臻网络科技公司没有生产工厂，没有固定货源，没有能力为客户提供淘宝店面设计、推广等代运营能力的情况下，通过在微信公众号上投放淘宝招商的广告，为有意向的人开网店、代运营，被害人通过QQ、微信等方式与公司的销售人员取得联系，销售人员按照公司制定的话术与客户洽谈购买服务套餐事宜。在诈骗过程中，公司与被害人签订合同，合同中承诺帮助客户开通淘宝网店，提供店铺装修、营销指导、广告扶持、培训服务、销售返利等服务。被害人交纳套餐费后，公司履行了帮被害人开某店铺、简某、上传数据包等基础服务，而合同中承诺的其他推广服务便不再提供。在被害人提出质疑时，销售人员便以套餐等级太低为由劝说被害人继续交纳费用升级套餐。公司给客户提供的套餐种类有3980元、6600元、18800元、38800元四种，但实际服务内容只是帮客户开网店、提升淘宝店铺的设计、帮客户代发货等基础服务。为获取被害人信任，公司销售人员还会以假拍的方式到被害人店铺内下单，让被害人误以为自己的店铺有真实订单。公司根据业务员推销套餐的业绩进行考核并结算提成。被告人李学锋伙同业务员李诗菲于2016年9月至11月，通过上述方式骗取被害人胡某、金某、俞某、李某的店铺套餐费共计人民币98000余元，被告人李学锋从中获利人民币7306元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人李学锋培训、指导公司业务员李某1通过上述方式，骗取被害人金某店铺套餐费人民币50200元。2、被告人李学锋培训、指导公司业务员李某1通过上述方式，骗取被害人胡某店铺套餐费人民币37700元。3、被告人李学锋培训、指导公司业务员李某1通过上述方式，骗取被害人俞某店铺套餐费共计人民币6500元。4、被告人李学锋培训、指导公司业务员李某1通过上述方式，骗取被害人李某店铺套餐费共计人民币3680元。被告人李学锋归案后如实供述了上述事实。案发后，被告人李学锋已退出违法所得人民币7500元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人李学锋以非法占有为目的，伙同他人在履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李学锋系坦白、自愿认罪认罚，已退出违法所得，建议对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人李学锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人薛华光当庭提出的主要辩护意见是：被告人李学锋到案后如实供述罪行,系坦白，自愿认罪认罚，已退出违法所得，建议从宽处罚。经审理查明的犯罪事实与起诉指控一致。另查明，本案被害人损失已由同案人员李俊杰、卢辉、齐明、周磊、李诗菲全部退清。案发后，李学锋退出的人民币7500元，现暂扣于江阴市公安局。上述事实有经过庭审质证、确认的同案人员李某、齐某、卢某、周某、李某1等人的证言笔录，被害人金某、胡某、俞某、李某等人的陈述笔录和被害人提供的合同和支付宝交易记录，辩认笔录及照片，扣押决定书、清单，电子数据，刑事案件侦破经过，同案人员李俊杰、齐明、卢辉、周磊、李诗菲的刑事判决书，被告人李学锋的户籍、劣迹、犯罪刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李学锋以非法占有为目的，伙同他人在在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为确已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。被告人李学锋到案后如实供述本案犯罪事实，当庭自愿认罪并已退出违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李学锋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人提出的辩护意见和理由，符合案情和法律规定，予以采纳。被告人李学锋在前罪判决宣告前发现犯本罪，在前罪刑罚执行完毕前，依法应当与前罪数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李学峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；连同前罪贩卖毒品罪被浙江省杭州市临安区人民法院判处的有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，决定执行有期徒刑十一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年4月18日起至2029年12月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳），剥夺政治权利二年。二、暂扣在江阴市公安局的被告人李学锋退出的人民币7500元，其中7306元系违法所得予以没收，上缴国库，余款194元冲抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年五月二十五日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。