山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初31号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人冯刚，男，1992年1月11日出生，汉族，初中文化。2019年6月3日被xx县公安局xx刑警队民警抓获。2019年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2019年7月11日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，次日由阳泉市公安局矿区分局对其执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉（2020）15号起诉书指控被告人冯刚涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1、2018年7月28日，被告人冯刚谎称能为刘某丈夫左某办理xx正式工作，骗取刘某的信任，在阳泉市矿区xxxxxx骗取刘某3.5万元。 2、2018年11月2日，被告人冯刚谎称能为安某妻子杨某某办理xx正式工作，骗取安某的信任，在阳泉市矿区xxxxxxxxx骗取安某5万元。 3、2018年7月28日，被告人冯刚谎称能为张某某办理xx正式工作，骗取张某某的信任，在阳泉市某某小区门口骗取张某某7万元。 4、2018年11月6日，被告人冯刚谎称能为任某某女儿李某办理xx正式工作，骗取任某某的信任，在阳泉市矿区xx路“xx幼儿园”对面路边骗取任某某6万元。 5、2018年11月19日，被告人冯刚谎称能为单某某办理xx正式工作，骗取单某某的信任，在阳泉市矿区xx路xx后门骗取单某某5.5万元。 6、2018年8月14日，被告人冯刚谎称能为樊某某办理xx正式工作，骗取樊某某的信任，在阳泉市矿区某某广场路边骗取樊某某5.5万元。 7、2019年2月15日，被告人冯刚谎称能为张某某办理某某养老保险指标，骗取张某某的信任，通过支付宝转账形式骗取张某某1万元。 8、2019年2月至4月期间，被告人冯刚谎称能为王某、王某一、王某二、张某一、于某和李某某一办理xx正式工作，获取王某某的信任，在阳泉市矿区某某通过微信和银行转账的方式共骗取王某某38.5万元。 9、2018年8月17日、9月20日和2019年1月12日，被告人冯刚通过安某介绍，获取石某某的信任，谎称能为石某某以及妻子胡某某、妻妹胡某某一办理某某事业单位养老保险指标，在阳泉市开发区某某商行，通过银行转账的方式骗取石某某38.04万元。 10、2018年11月12日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取郭某某的信任，谎称能为郭某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取郭某某8万元。 11、2018年11月17日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取李某某三的信任，谎称能为李某某三办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取李某某三8万元。 12、2018年11月13日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取杨某某的信任，谎称能为杨某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取杨某某8万元。 13、2018年11月15日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取杨某某一的信任，谎称能为杨某某一办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取杨某某一9万元。 14、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某介绍，获取荆某某的信任，谎称能为荆某某的丈夫吴某某、弟弟荆某某一办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内，通过银行转账的方式骗取荆某某16万元。 15、2018年11月29日，被告人冯刚谎称能为张某一办理xx正式工作，获取张某一的信任，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取张某一现金7.3万元。 16、2018年11月12日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，谎称能为李某某三办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取李某某三8万元。 17、2018年11月15日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取郭某的信任，谎称能为郭某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取郭某8万元。 18、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取高某某的信任，谎称能为高某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取高某某8万元。 19、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取刘某某的信任，谎称能为刘某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取刘某某10万元。 20、2019年1月16日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取王某四的信任，谎称能为王某四办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取王某四13万元。 二、盗窃罪 1、2019年5月21日，被告人冯刚在石家庄xx区xx家园1903号被害人王某某二家中暂住期间，趁王某某二晚上熟睡之际，冒用王某某二身份证并使用王某某二手机在“美团生活费”贷款7000元；次日，趁王某某二外出之际，盗窃王某某二黄金手链壹条，价值7656元；黄金戒指壹枚，价值1392元；3D硬金吊坠壹个，购买价5300元。 2、在刘某曾输入手机支付宝密码时，偷偷记住，2019年5月21日，被告人冯刚在石家庄xx区xx家园1903号被害人王某某二家，通过使用之前偷偷记住的刘某的手机支付宝密码，登录刘某支付宝后盗窃其5000元。 综上，被告人冯刚诈骗20起，诈骗金额共213.34万元；被告人冯刚盗窃2起，共计盗窃现金1.2万元以及价值1.4348万元的黄金首饰。被告人冯刚将所得赃款赃物全部用于日常挥霍。针对以上指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人冯刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人冯刚以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人冯刚一人犯两罪，应当数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人冯刚有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；以盗窃罪判处被告人冯刚有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人冯刚对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人发表辩护意见认为：1、被告人认罪认罚，可从宽处罚；2、被告人冯刚有坦白情节，可从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 1、2018年7月28日，被告人冯刚谎称能为刘某丈夫左某办理xx正式工作，骗取刘某的信任，在阳泉市矿区xxxxxx骗取刘某3.5万元。 2、2018年11月2日，被告人冯刚谎称能为安某妻子杨某某办理xx正式工作，骗取安某的信任，在阳泉市矿区xxxxxxxxx骗取安某5万元。 3、2018年7月28日，被告人冯刚谎称能为张某某办理xx正式工作，骗取张某某的信任，在阳泉市某某小区门口骗取张某某7万元。 4、2018年11月6日，被告人冯刚谎称能为任某某女儿李某办理xx正式工作，骗取任某某的信任，在阳泉市矿区xx路“xx幼儿园”对面路边骗取任某某6万元。 5、2018年11月19日，被告人冯刚谎称能为单某某办理xx正式工作，骗取单某某的信任，在阳泉市矿区xx路xx后门骗取单某某5.5万元。 6、2018年8月14日，被告人冯刚谎称能为樊某某办理xx正式工作，骗取樊某某的信任，在阳泉市矿区某某广场路边骗取樊某某5.5万元。 7、2019年2月15日，被告人冯刚谎称能为张某某办理某某养老保险指标，骗取张某某的信任，通过支付宝转账形式骗取张某某1万元。 8、2019年2月至4月期间，被告人冯刚谎称能为王某、王某一、王某二、张某一、于某和李某某一办理xx正式工作，获取王某某的信任，在阳泉市矿区某某通过微信和银行转账的方式共骗取王某某38.5万元。 9、2018年8月17日、9月20日和2019年1月12日，被告人冯刚通过安某介绍，获取石某某的信任，谎称能为石某某以及妻子胡某某、妻妹胡某某一办理某某事业单位养老保险指标，在阳泉市开发区某某商行，通过银行转账的方式骗取石某某38.04万元。 10、2018年11月12日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取郭某某的信任，谎称能为郭某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取郭某某8万元。 11、2018年11月17日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取李某某三的信任，谎称能为李某某三办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取李某某三8万元。 12、2018年11月13日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取杨某某的信任，谎称能为杨某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取杨某某8万元。 13、2018年11月15日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，获取王某某一的信任，谎称能为王某某一办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取王某某一9万元。 14、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某介绍，获取荆某某的信任，谎称能为荆某某的丈夫吴某某、弟弟荆某某一办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内，通过银行转账的方式骗取荆某某16万元。 15、2018年11月29日，被告人冯刚谎称能为张某一办理xx正式工作，获取张某一的信任，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取张某一现金7.3万元。 16、2018年11月12日，被告人冯刚通过李某某二、张某某二介绍，谎称能为李某某三办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取李某某三8万元。 17、2018年11月15日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取郭某的信任，谎称能为郭某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取郭某8万元。 18、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取高某某的信任，谎称能为高某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取高某某8万元。 19、2018年11月26日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取刘某某的信任，谎称能为刘某某办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取刘某某10万元。 20、2019年1月16日，被告人冯刚通过王某某、张某某二介绍，获取王某四的信任，谎称能为王某四办理xx正式工作，在阳泉市城区某某派出所背后底商内骗取王某四13万元。 二、盗窃罪 1、2019年5月21日，被告人冯刚在石家庄xx区xx家园1903号被害人王某某二家中暂住期间，趁王某某二晚上熟睡之际，冒用王某某二身份证并使用王某某二手机在“美团生活费”贷款7000元；次日，趁王某某二外出之际，盗窃王某某二黄金手链壹条，价值7656元；黄金戒指壹枚，价值1392元；3D硬金吊坠壹个，购买价5300元。 2、被告人冯刚偷偷记住刘某手机支付宝密码，于2019年5月21日，在石家庄xx区xx家园1903号被害人王某某二家，通过使用之前偷偷记住的刘某的手机支付宝密码，登录刘某支付宝后盗窃其5000元。 综上，被告人冯刚诈骗20起，诈骗金额共213.34万元；被告人冯刚盗窃2起，共计盗窃现金1.2万元以及价值1.4348万元的黄金首饰。被告人冯刚将所得赃款赃物全部用于日常挥霍。 被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实有下列证据证实： 一、诈骗罪相关证据 1、书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人冯刚，男，1992年1月11日出生，已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证实：2019年6月3日晚，xx县公安局xx刑警队民警在河北省xx县xx路“网吧”将涉嫌诈骗犯罪的冯刚抓获。 （3）收据，证实：2018年11月2日，冯刚收到安某办理杨某某工作相关费用5万元整（此件由安某提供）； 2018年7月29日，冯刚收到张某某办理工作费用7万元整（此件由张某某提供，附：冯刚与该收据合照一张）； 2018年11月8日，冯刚收到李某办理工作费用6万元整（此件由任某某提供）； 2018年11月19日，冯刚收到单某某办理工作费用5.5万元整（此件由单某某提供，附：单某某毕业证书复印件、冯刚书写收据照片、xx招聘工人录用表）； 2019年2月15日，冯刚收到张某某办理养老金费用1万元整（附：2019年4月2日，冯刚收到账户名为“和霆”的支付宝转账共计1万元，此件由张某某提供）； 2018年8月14日，冯刚收到樊某某办理工作费用55000元（此件由樊某某提供）； 2018年11月29日，冯刚、安某收到张某一办工作费用7.3万元（此件由张某一提供）； （4）收据，证实：冯刚收取张某某二办理工作相关费用:郭某某（8万元）、李某某三（8万元）、杨某某（8万元）、王某某一（9万元）、郭某（8万元）、李某某三（8万）、荆某某一（8万）、高某某（10万）、吴某某（8万）、刘某某（10万）、王某四（13万）。共计98万元。 （5）王某某提供的银行卡明细清单、活期账户对账单，证实：户名为王某某的中国农业银行银行卡于2019年3月21日向冯刚转账3万元、6万元，2019年3月19日向冯刚转账2万元。户名为杨某的中国光大银行账户于2019年3月14日向冯刚转账4万元，2019年3月18日向冯刚转账5万元，2019年3月11日向冯刚转账4.5万元，2019年2月28日向冯刚转账4.5万元。共计29万元。王某某向荆某某转账18万元。 （6）王某某提供的微信转账记录截图，证实：王某某向冯刚（微信名为XXX）微信转账共计8.5万元。 （7）石某某提供的银行转账记录，证实：向安某转账共计32.49万元，向冯刚转账5.55万元。共计38.04万元。 （8）石某某提供的安某的微信朋友圈广告截图及与冯刚、安某的微信聊天记录，证实：石某某通过安某、冯刚办理养老金手续的情况。 （9）王某某一提供的毕业证书打印件、招工表打印件，证实：冯刚为王某某一伪造毕业证书，王某某一填写招工表情况。 （10）银行卡明细，证实：被告人冯刚多张银行卡流水明细。 （11)微信聊天记录，证实：王某四给了张某某二儿子13万元现金。 （12)情况说明，证实：已向吴某某、荆某某一、郭某、刘某某、高某某、王某四和冯刚进行核实，办理工作的57万元已全部由王某某交给张某某二办理，张某某二再转由冯刚，冯刚在无能力办理xx工作的情况下将收取的钱款全部挥霍。 （13）认罪认罚具结书，证实：被告人冯刚在知情和自愿的情况下签署了阳泉市矿区人民检察院提出的以诈骗罪判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；以盗窃罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金的认罪认罚具结书。 2、证人证言 （1）证人安某某的询问笔录，证实：安某是我儿子。冯某某是我儿子的一个朋友冯刚的父亲。2018年的一天（具体时间记不清了），我儿子安某跟我说准备找冯刚给我儿媳妇办理xx工作了，我说不要办，冯刚那孩子能办成什么工作了，我儿子又跟我说冯刚说是冯刚的父亲给办了，应该能办了，因为我能认识冯刚的父亲冯某某，当时我就给冯某某打了个电话，当时我就跟冯某某说是不是你给孩们办工作了，冯某某说是了，是他找的矿上的一个姓x的工会主席给操办了，应该没有问题，说确实能办哇，这是给自己孩们办了，冯某某说没有问题，闲聊了几句就挂了电话了，当时打电话的时候，我儿子也听见了，当时我也没有多说什么，后来也没有过问，又过了一段时间，我问我儿子安某给了冯刚钱了？我儿子说给了，我也没有多问，一直到过年的时候，我又问了问我儿子，我儿子说是还得等，得年后了，我也一直没有过问，到了昨天，我儿子给我打电话，说是冯刚找不见了，电话也关机了，让我给冯刚的父亲冯某某打个电话询问一下，我就给冯某某打了两个电话冯某某都没有接，后来过了一会冯某某就给我回了短信，说有什么事安哥，现在说话不方便，我就回了他的短信问冯某某孩子们的事，听说你孩子找不到了，他给我回了一条“正在找”，然后到现在一直没有回我话。 （2)证人安某的询问笔录，证实：2018年10月，冯刚让我微信圈发布办理xx职工的信息，我就发了，2018年11月的一天，张某某二联系我称想办某某职工，我就将张某某二引荐给了冯刚，见面后，冯刚就和张某某二谈，我在一旁听，双方谈好后，冯刚就让张某某二将钱打到我的中行卡（卡号xxxx)上，过几天张某某二将钱给我打过来后，我又将钱打给了冯刚银行卡上。后来张某某二在2018年11月份又陆陆续续给介绍过来13个人找冯刚办工作，前七、八个人都是张某某二将钱给我打过来，我再将钱转交给冯刚，后面几个都是冯刚直接向张某某二要的钱。冯刚称其父亲能托人办理xx长合工，并将给我老婆办理的资料拿了出来给张某某二看，称正在办理中，2018年底就能上班，张某某二看到后就比较相信了，说要介绍人过来办。每次张某某二介绍过来人都是在冯刚某某派出所租的办公室内见面，我基本不说话，冯刚说他找一个姓x的某某领导（好像说是工会副主席）办此事，可以办成某某的长期合同工，2018年12月底可以上岗培训，培训一两个月就可以正常上班。冯刚每人收取6万至9万，男的比女的便宜一万左右。我每收张某某二一笔钱，都会退一笔钱到张某某二的一张农行卡上，每笔退的钱数额基本都在一万元左右，也就是说每给一个人办工作，张某某二都会得一万元左右好处费。当时冯刚跟我说办成一个能挣两万元到三万元好处费，给我每人分五千元至一万元好处费。冯刚称需要身份证复印件、户口本复印件、照片、毕业证、还需要填一张表（好像抬头是某某招工招聘表），基本就这些东西。填的那张表是冯刚提供的，他说是从一个姓x的领导那里拿的，具体情况我不清楚。手续冯刚都拿走了。张某某二介绍过来的办工作的人我具体记不清了，应该总共收了130万元左右，冯刚到手的应该有110万元左右，其余的是张某某二的好处费。后来冯刚跑了以后，冯刚和张某某二给其中三个人退了钱，大概30万元左右。我知道冯刚本人没有办工作的能力，他父亲冯某某我觉得可能有，冯某某当时也承诺办不了全额退款。冯刚没有给人办成工作。 2018年8月的一天，石某某微信联系我称想办理养老保险，我将他引荐给了冯刚，当时我们在冯刚xx租住的家中见的面，见面后，冯刚称其父亲冯某某的一个姓杨的朋友可以给人办理养老保险，挂靠到一公司等单位，男的到了60岁，女的到了50岁就可以领退休金了，大概2018年底就能办下来，大概谈了谈就离开了。后来我们又在冯刚家商量了两三次，最后石某某称要给他、他老婆、他老婆的妹妹办养老保险，冯刚就告诉我费用总共需要32万元左右，然后石某某分三次给我的中行卡（xxxx)汇款共计32.49万元。然后我就将钱给了冯刚。后来石某某常问我办理进度，我就问冯刚，冯刚就说在办理过程中，到了2019年1月，我们联系不上冯刚了，然后我就报案了。2019年1月12日冯刚又向石某某索取办理费用5.55万元我不知情。冯刚承诺给我4.5万元好处费，后来冯刚以种种借口将钱从我这里要走了。我和冯刚是邻居、发小。因为冯刚之前帮过我，而且我也想和他一起挣钱，并且我没想到冯刚会骗人，连自己的亲朋好友都骗。 （3）证人李某某二的询问笔录，证实：张某某二是我公司的会计。2018年11月份的一天，我在公司和张某某二闲聊过我的侄儿李某某三一直想找个工作也没找下，张某某二说她替我找找人，看能不能帮忙，过了大概一个多星期，张某某二回来跟我说，她认识一个人，叫安某，能帮忙办成xx的工作，我就说挺好，让张某某二跟对方说说我侄儿，看能不能给办，张某某二问了以后，告诉我这个安某能帮忙办成，但是有办理费，一个人是8万块钱，当时还有一个我的朋友叫郭锁金，他之前跟我提过他儿子郭某某也想找工作了，我问过郭锁金后，郭锁金让我帮忙给他儿子也办了，之后我就让张某某二帮忙把他两个人都办到某某工作。到2018年11月12日，张某某二说给对方打钱吧，我同意后，给张某某二转账6万元，张某某二自己垫了2万元，郭锁金跟我有合作，从他的运费扣出8万元，共计16万元，张某某二回来后告诉我她把钱给了她的关系安某了，是在阳泉市城区某某派出所后院的一个门面房内给的钱，还给我看了对方给写的收据，收据上写的是2019年1月15日正式上班，下面有安某和一个叫冯刚的人的签字捺印，我对张某某二很信任，觉得她肯定是能办成，我也从来没怀疑过，之后我不知道我的亲戚从何得知了这件事，也给我打电话让我帮忙办，我都不想揽这些事情，推脱了，我那些亲戚们又托上我妈和我姨姨给我打电话，我没办法了，就又问张某某二能不能再办一些，张某某二问过对方后告诉我还能办，我就通知给我那些亲戚，之后隔两天就办一个，都是给我打过钱来，我给了张某某二让她帮忙办理，对方给出收据，就这样直到2019年1月15日与对方约定好上班的日期，对方告诉张某某二某某招工的日期延迟了，张某某二又告诉我，我就说那就再等等吧，直到大概3月份的一天，我的会计张某某二告诉我那个安某又说办不成了，钱都给了冯刚了，给退钱了，我就让张某某二去让他们给退了钱，没过几天，张某某二又告诉我，冯刚联系不上了，我们可能是被骗了，安某还能联系上，我就让张某某二找安某，和安某联系着，之后张某某二向安某要了冯刚父亲冯某某的电话，我还跟冯某某联系了一次，冯某某自称也找不到冯刚，说不管此事，我就让张某某二报案了。通过我和张某某二办理的损失总计是98万元，我的侄女王丽琼没跟我说，私下还跟安某，冯刚二人联系，替别人办理工作还被骗了38万5千元，这事我也是刚知道。有郭某某、李某某三、杨某某、王某某一、郭某、李某某三、荆某某一、吴某某、高某某、刘某某、王某四，共计11个人，都是我家亲戚和亲戚的朋友家孩子。具体数额也是张某某二清楚，我记不清了。我不清楚我侄女王丽琼帮别人办工作具体情况。 （4）证人张某某二的询问笔录，证实：2014年左右，我在阳泉市内跑出租车，经常会有违章什么的，后经其他出租车司机介绍认识了安某，他经常帮别人处理违章，我也找他处理，这样见的多了就熟了，2018年11月份的一天，我和我的儿子高某正找安某处理车上的违章，过程中，安某提起他能帮别人办了某某的工作，已经给他老婆和他老婆的同事办下来了，当时我也没当回事儿，过了两三天，我在单位上班的时候，我的老板李某某二在办公室和她的司机闲聊她侄子想办某某工作的事，说文凭不够，买个文凭也是三年后才能下来，矿务局招工也赶不上，我想起安某说他能办某某的工作，就跟我们老板李某某二提了一句，之后我们老板就让我赶紧联系安某看能不能替他侄子办了，还让我顺便问问能不能替盂县又道沟书记郭锁金的儿子也办了，因为之前郭锁金也跟她提起过，之后我就跟安某打电话询问，安某在电话里说能办，让一个人准备8万的办理费、一寸照、两寸照、身份证复印件等材料去找他，我又跟我们老板说了这些情况，之后我们老板李某某二就让我帮忙办了这件事，到2018年11月12日，李某某二给了我16万元，我跟我儿子、老板李某某二的侄子李某某三三人一起到了阳泉市城区某某派出所后院安某租用的办公室找到安某和他的合伙人冯刚，当时我才知道安某不是一个人干，是和冯刚合伙一起干，之后我将安某要求准备的材料都交给他，并通过手机银行转账的方式一次性给了他16万元，安某和冯刚给我出了两份收据，我再三跟安某确认是否能办成，安某和冯刚都保证能办成，办不成全额退款，2019年1月15日以前就能上班，之后我、我儿子、李某某三三人就离开了。之后我们老板李某某二跟她家里说了此事，隔两天就让我再问问能不能给她的亲戚和她亲戚的同学办，我都问了安某，安某都说能办，我就在盂县把钱转给安某和冯刚，再让我儿子去找他要收据，一直到2019年1月16日期间，加上之前办的两个，我一共找安某办了十一个人的工作，都是我操办的，2018年11月份前几个办理的都是8万，到后面有女的办，安某又说女的不好办，得加钱，有9万的、有10万的，最后一个要办矿工会工作要了13万，是直接给冯刚的现金，说是2019年1月30日上班，其他都是我通过手机银行给安某和冯刚转账的，并且都是2019年1月15日上班，之后到了约定上班的时候，我联系安某，安某说矿务局招工时间推迟了，得到5月20日才能上班，我就查了网上的信息，矿务局招工时间确实推迟了，我将此事告诉我老板李某某二，之后办工作的有的人想退钱，有的人说再等等，一直到2019年3月份，安某联系我说工作可能办不成了，钱都在冯刚那里，办工作也是冯刚给办了，我联系冯刚，冯刚说是给退钱了，正在太原筹款，到2019年3月21日，冯刚的手机就关机了，联系不到，我找安某，他说他也找不到冯刚，我才发现被骗了，就来报案。 2018年11月12日，郭某某和李某某三两人，办理的是某某一矿、二矿或新景矿其中之一的长合工，办理费是每人8万元，一共16万元。2018年11月13日，杨某某，办理费是8万元；2018年11月14日，王某某一，办理费是9万元；2018年11月15日，郭某，办理费是8万元；2018年11月17日，李某某三，办理费是8万元；2018年11月20日，荆某某一，办理费是8万元；2018年11月26日，吴某某和高某某，吴某某办理费是8万元，高某某办理费是10万元；2018年12月4日，刘某某，办理费是10万元；以上办理的工作均是某某一矿、二矿或新景矿其中之一的长合工。2019年1月16日，王某四，办理费是13万元，办理的工作是某某二矿矿工会长合工。收据都是我保管的。给安某和冯刚转账，对方给我提供的银行卡号，冯刚的是光大银行卡，户名是冯刚，卡号是xxxxxxxxx；安某的卡号是xxxxxxxxx。 （6）证人冯某某的询问笔录，证实：我儿子欠的别人的汽车钱、贷款钱、招工钱、他们找不到我儿子了，就找到我让我找儿子要钱。那都是我前妻的亲戚和朋友们，我现在的老婆不高兴就吵起来了，我们就相互报警了，所以我就被带到了公安机关。我没有亲手收过别人的钱，我儿子也没有让我帮忙给接听电话。我没有能力给别人办理xx正式工作，我自己都是下岗工人。我也没有关系办理，我一个受苦人办不了。我不清楚我儿子给别人办理工作的事情，也不知道他是否有能力办理。我儿子没有工作，外面待业了。我什么也不知道，我也没有因为我儿子办工作的事情去过派出所。我答应过代我儿子还他人的钱。 （7）证人岳某某的询问笔录，证实：我老婆叫樊某某。我老婆办理xx正式工作的时候被人骗了。我只知道是一个叫冯刚的男子，冯刚是我同学刘某的弟弟，我也不认识。具体被骗的过程我也不清楚，只是当时我老婆樊某某在操办这个事，联系也是她联系的，只是在给钱的时候是我给了冯刚。当时我知道冯刚在给我老婆办理工作的事情，当时我老婆将钱也准备好了，2018年8月14日，我老婆樊某某去上班了，我给冯刚打电话，冯刚问我在什么地方，我说在某某，然后冯刚便开车来找我了，当时冯刚就没下车，我将钱给了冯刚，冯刚当场给我打了一个条，然后就走了，还让我拍了一下他自己的身份证照片，他就走了。条和拍的身份证号都在我老婆那里。 3、被害人陈述 （1）被害人刘某的询问笔录，证实：2018年7月，我二姑家孩子我弟冯刚给我打电话说某某招工了，他爸认识一个规划局的领导能办理招工的事情，但是只能办理两、三个名额，问我有没有朋友需要办的，同时还给我发了张某某招工的表格，我不信他，他也没工作，还突然说能给我办工作，我就联系了我姑父也就是冯刚他爸冯某某向他确认办工作这个事，当时冯某某跟我说冯刚说的对，有这办工作的事了，也就是说他找人帮我们办了，可以办两、三个。我相信我姑父冯某某，所以我就找了我的朋友张某某和樊某某一起找到冯刚，让他帮我办工作，商量好是张某某7万，因为我是亲戚所以我是3.5万，2018年7月28日，我和张某某在某某门口我的车上将张某某的7万，我的3.5万，总共10.5万交给了冯刚，当时冯刚只给张某某打了7万的条，我们是亲戚我没有好意思提打条的事，所以冯刚没给我打条。但是我还是不放心把钱交给冯刚，所以当时我和我老头就开车拉冯刚去xxx找我姑父冯某某，找到后我又把钱从冯刚手里拿走亲自给了冯某某，看着冯某某放在他自己开的车的后备箱才放心，还跟冯某某说这钱不是光我的，还有我朋友的，办不成咋也退了钱，冯某某说放心吧肯定给你办了，办不了退你钱。当时冯刚和冯某某答应办理某某高校招工的名额，刚开始说9月底，最后就是一直拖，今年1月份的时候冯某某说2018年11月份钱就退给冯刚了，并让冯刚把钱退给我，当时我说钱我是给你冯某某的，你给冯刚什么意思，我相信你不相信冯刚，但冯某某说反正退给冯刚了，让我找冯刚要，后来我们一直找冯刚要，他一直拖，到3月21日冯刚关机联系不上了，所以今天去找冯某某要，无果后报警。 给钱的时候有我、我老头左某、张某某、冯刚在，后来去富山给冯某某的时候是我、我老头左某、冯刚以及冯某某在。是2018年7月28日我在xxxxxx冯某某楼下把钱给的冯某某，冯某某收了钱后就直接放到他白色轿车后备箱里了。当时冯某某没把钱给冯刚，事后是否给了冯刚我不清楚。 我认为是冯某某给办工作了，冯刚没有能力办。冯刚于2018年11月中旬拿着个人简历招工的那种表，具体记不清了，我和张某某在某某派出所背后的一栋楼内填写了表。 （2）被害人安某的询问笔录，证实：我和冯刚都是xx村的，发小。2018年10月份的一天，一次吃饭的时候，冯刚跟我说他爸冯某某认识三矿工会姓x的主席，冯刚说他爸冯某某能给办成xx一矿、二矿、新景矿其中的井上长合工，问我有没有人要办，我就跟冯刚说给留个名额，我老婆杨某某是临时工没个正式单位，我就想给老婆也办个某某的正式工作。过了几天我问冯刚能否办成，冯刚说肯定能办成，他姐刘某也办了，我就信了，2018年11月2日在我家，我把5万元给了冯刚。给钱后没几天，我有些担心，就让我爸给冯刚他爸冯某某打电话确认了一下，我爸问冯某某工作办的怎么样，冯某某说办三、两个人没有问题，办不成就把钱退了，我一听冯某某这么说就放心了。冯刚要了我老婆的身份证、毕业证、户口本等资料的复印件，到11月中旬冯刚拿着一张xx的招工表让我老婆填。之后我经常问冯刚，他说安排到二矿了，再后来跟我说是安排到二矿工会了，说是到年底能上班，但到了2019年也没上，每次问冯刚都找借口让等等。我给冯刚钱的时候一部分是现金，一部分是银行卡转账，当时还有我老婆的朋友牛某、牛某的老公王某五在场，因为冯刚也给牛某办工作，当时也收了牛某5万元，牛某的工作也没办成。冯刚给我写过一张收据，写着今收到安某办理杨某某工作相关费用5万元整，工作地点某某一、二、新景矿其中之一，性质为长合工，如在2019男1月15日前工作事项不能落实，相关费用全额退还。 （3）被害人张某某的询问笔录，证实：2018年7月26日左右，我朋友刘某给我打电话说，她弟弟冯刚跟她说最近可以帮人办理xx的正式工作，但是需要花点钱，只有两、三个名额，刘某问我想不想办。我当时想我也没工作，而且我跟刘某关系也很好，刘某也准备办理，说这话的人又是刘某的亲弟弟，我就没多想就相信了。7月28日下午17时许，我当时在某某小区楼下带孩子玩，刘某和刘某老公还有冯刚来到我家小区门口，我在刘某的车上把之前说好的需要花的7万元给了冯刚。冯刚给我打了一个欠条，并签字捺印，还拍了一张自己拿着收条的照片。冯刚说办不成工作全额退给我，但是冯刚只有二十几岁，我担心他没这能力，我还问是谁给操办这个事情。冯刚答：是他的父亲冯某某给办，他父亲认识一个规划局的领导，而且以前就办理过这种，办成过好几个，我就相信了。冯刚说2018年11月15日前如果办不成就会退款，大概2018年10月底时，冯刚说我专业不对口，还需要操办一下专业对口的事情，冯刚还拿着“阳泉煤业（集团）有限责任公司招聘审批表”找到我和刘某在某某派出所背后的一栋楼上填了表。在2018年11月17日还让我填了一张xx的招工表。到后来也一直没办成，2019年1月20日左右，刘某跟我说冯刚办得差不多了，近几天就会签合同，但是后来又有变动，说好的岗位不能一下进这么多人，需要再等等。我那会儿就准备跟冯刚退钱，但是冯刚说只退百分之六十，我就准备再等等。2019年3月23日，刘某跟我打电话说冯刚跑了，她已经报警了。当时我把钱给了冯刚，刘某后来跟我说，她去找了她姑父冯某某，还将钱一并给了冯某某，但我不在场，只是刘某跟我说。 （4）被害人任某某的询问笔录，证实：大概在2018年11月6日，当时我在我外甥樊某某的家里，正好说起我想给我女儿李某找一个工作的事情，樊某某说她一个叫刘某的朋友说过，最近他的弟弟冯刚正在给别人办理xx的正式工作，而且樊某某也找了冯刚办工作，钱也已经给了他了，所以樊某某就给冯刚打了一个电话，当时冯刚说他给问问领导，完了再给樊某某答复。等到下午的时候，樊某某给我打过电话说冯刚说可以办理一个某某的正式工作，但因为我女儿是中专文凭，需要6万元，同时准备身份证等相关的手续，我就准备钱。11月7日的时候，我还让我女儿从石家庄回来复印了身份证。11月8日，樊某某给我打电话说手续跟钱准备好了就尽快交给冯刚，在11月8日下午，我开着我的车拉着樊某某在xx路“xx幼儿园”的对面见了冯刚，并在我的车上将6万元现金给了他，冯刚还给我打了一个收条，并说在2019年1月前办理不成的话会如数退还。在11月17日的时候，我女儿李某还填了一个xx的招工表，但之后这个事情就没有消息了。一直到2019年1月23日，我给冯刚打了一个电话问了问这个事情，冯刚说他的父亲肯定跟某某的大领导是战友关系，肯定把这个事情给办好了，让我再等等，最迟到2019年5月，就肯定办好了，但到了2019年3月23日的时候，我的外甥樊某某给我打电话，说冯刚跑了，我才知道自己被骗了。我不认识冯某某，也没听说过。冯刚说是一个领导帮办理，他负责牵线搭桥。 （5）被害人单某某的询问笔录，证实：2018年11月初的时候，我从表姐樊某某那听说是她正在往xx办工作，正好我现在的工作不是正式的，就让我表姐樊某某给问问能不能给我办，过了几天我表姐樊某某说是问好了，需要5.5万元，我们家里人商量了一下觉得可行，我们就联系了冯刚，11月18日的时候，冯刚说是我的学历不够，他给我办个假的学历，还有办工作需要的身份证、户口本等复印件，还跟我要6张一寸照片，2张2寸照片，到了第二天也就是11月19日，我、我妈樊某某一、我姐单某某一、我表姐樊某某就在xx路xx后门那连钱带准备的照片、证件复印件等一块给了冯刚，冯刚给打了收条。12月7日冯刚把我叫到某某派出所背后那让我填了一张“阳泉煤业集团有限责任公司招聘工人录用表”（拍了照片），还给我看了下给我做的假的学历，是xx大学机械一体化管理本科的学历（拍了照片），这之后冯刚就让我等着就行了，结果一直到现在也没有办成，冯刚电话也不接。 （6）被害人樊某某的询问笔录，证实：我是通过我老公岳某某的高中同学刘某认识的冯刚，冯刚是刘某的弟弟，冯刚说是他有能力办理xx工作，我就通过刘某知道了冯刚。2018年8月13日中午我看到刘某在微信朋友圈内有一则可以办理养老保险的信息，然后我就在微信里边问刘某关于办理养老保险的详细情况。刘某跟我说，她帮她弟冯刚转发的，养老保险主要是针对老年人群，冯刚现在还可以帮忙往xx办理工作，7月底的时候，她已经将钱给了冯刚，现在正在办理工作当中。因为当时我也没有正式工作，我就想通过刘某的介绍认识冯刚，让冯刚帮我往xx办理工作，刘某跟我说，她刚问冯刚了，现在只剩下一个名额了，问我办不办，我就说办，后来她说，她具体得问一下冯刚，准备的材料和好处费需要多少钱，当时刘某跟我说，她给了冯刚5万元。当天下午刘某就将冯刚的手机号通过微信告诉了我，让我和冯刚直接见面联系。当天晚上我和冯刚在某某广场见了面，冯刚跟我说，他可以帮我办理xx长期合同工，要想办成工作需要5.5万元的好处费，还需要毕业证、身份证、户口本、结婚证、本人一寸和二寸照片。当时我感觉合适，我们就约定在2018年8月14日在某某广场见面，8月14日因为我去临时的工作地点上班，我就让我老公拿着5.5万元现金和相关的证件在某某广场和冯刚见面，8月14日中午我老公将冯刚给打的一个收据给了我，收据上冯刚写着在2018年10月15日给我办成工作，但是到了10月15日冯刚也没有给我办成，后来我就问冯刚是怎么回事，冯刚跟我说，得等到12月30日，理由是需要办理假的本科毕业证。到了12月30日冯刚给我打电话说，元旦开会了，定好岗位了，再等到2019年1月24日就可以分配上岗了。到了1月20日左右冯刚给我打电话说，现在因为要先分配后勤和选煤厂的岗位，好的岗位还需要再等待。到了1月21日晚上刘某给我说，冯刚告她了，还得再等。1月22日我和我老公去了刘某位于开发区的店里，冯刚也在场，冯刚说还得再等，到了2019年5月底肯定能上班。我说如果不等的话，冯刚说，只能退百分之六十，剩余的他给了领导了，后来我们只能等了，3月23日下午15时左右，我老公给我打电话说，刘某的老公给他打电话了，冯刚跑了。到了5月底的时候，我听人说，公安机关将冯刚抓获归案了。冯刚一共骗了我5.5万元。2018年11月17日中午冯刚让我去他位于城区天桥附近他的店里边填写了xx入职申请表，当时冯刚还给我看了一下他给我办理的假的毕业证。去冯刚店里的时候有我、刘某、刘某的朋友张丽、我妹李某。给钱的时候是我老公岳某某和冯刚。 （7）被害人张某某的询问笔录，证实：大概是在2018年6月份左右的一天我看到我朋友刘某（冯刚的表姐）在微信朋友圈发了一条关于冯刚可以办理退休养老保险金的文章，因为我一直没有工作，现在年龄也大了，就想如果可以办理退休养老保险的话，那就最好了。当时我就联系了刘某，刘某当时和冯刚约好了时间，我们就在刘某位于矿区xx的家中见了面，当时冯刚给我讲了一下关于退休养老保险的细则，我听了之后，感觉很好，十天左右之后冯刚联系到了我，填了表，我在阳泉市城区某某附近给了冯刚2.8万元，两个月后冯刚没有给我办成，冯刚就将钱退给我了。2019年2月8日冯刚单独微信联系到我，他跟我说他手中还有一个某某办理退休养老保险金的指标，问我想不想办理了，当时我说不想办理了，后来冯刚又跟我说某某对于年龄限制不是很严。当时冯刚找我拿上身份证、相片复印了以后，2月15日晚上在xx那我们见了面，冯刚给我打了一个1万元的收据，第二天我儿子用他的支付宝给冯刚转账1万元。3月21日的时候我还能联系到冯刚，3月22日的时候，我就再也联系不到冯刚了，直到现在冯刚也没有给过我任何手续，后来听冯刚的表姐给我说冯刚因为办工作的事情跑了。她们都报案了。冯刚骗了我1万元。 （8）被害人王某某的询问笔录，证实：我听张某某二说是冯刚能办了xx的工作（办某某一矿、二矿、新景矿全民工、长期工），我就想到我的那些亲戚们家的孩子都没个正式工作，就跟亲戚们说了办工作的事情，我当时想的是我先垫上钱让冯刚办，如果办不成的话，冯刚把钱退给我，亲戚们也没有损失，如果办成的话，我还能跟亲戚们稍多要点，我也能从中赚个小钱，也不白忙活，后来我就要上亲戚们孩子的信息（都是我大爷、叔叔和姨妈家的孩子，名字叫王某、王某一、王某二、张某一、于某和李某某一），从2019年2月份开始给的钱，通过微信转了6.5万，剩下的钱都是通过银行卡转账给的。都是我在某某的家里给转的。一共是38.5万。其中微信和银行卡转账37.5万元，我在桃河公园门口给过冯刚1万元现金，没有收条，也没有别人在场。我有转账记录，但是从3月23日开始就联系不上了。我听张某某二说的，说冯刚他爸和xx的一个领导是战友，很熟。正好这段时间我也听说xx在招大学生。我和冯刚见过好几次，都是给冯刚办工作的亲戚的资料的时候见的。 我通过冯刚给荆某某办理过工作，荆某某分两次给了我18万，给荆某某办工作是通过张某某二给办的，刚开始不认识冯刚，我转给张某某二16万，后来工作没办成，我就垫着钱把18万退给了荆某某。我为吴某某、荆某某一、郭某、高某某、刘某某和王某四办理工作一共收取67万，给张某某二转了56万，后因工作没有办成，张某某二把收的56万退给我，我把收的67万退给办工作的人。 （9）被害人石某某的询问笔录，证实：我和安某认识了五、六年了，安某是一个车托，我曾多次找他帮我处理过违章，慢慢地就熟悉了。2018年8月7日，我在微信聊天软件上看到安某的朋友圈发了一条关于办理企事业单位空放退休金的内容，之后我就和安某联系，咨询办理退休金的相关事宜，安某称和他一起合伙给人处理违章的一个叫冯刚的人能帮人办退休金，我跟安某相跟了五六年，感觉他挺靠谱的，就想替自己、我老婆胡某某、我小姨子胡某某一都办，之后我就咨询他办理的费用，安某告诉我，我的办理费是124300元，我老婆胡某某和我小姨子胡某某一的办理费100300元，总计324900元，交完钱到2018年年底能帮我们三个人都办下来。之后我于2018年8月17日通过中国工商银行手机银行软件给安某提供的账户分两笔，一笔30600元、一笔50000元，共转入80600元。于2018年8月21日通过中国工商银行手机银行软件给安某提供的账户分三笔，一笔44000元、两笔50000元，共转入144000元。于2018年9月20日通过中国工商银行手机银行软件给安某提供的账户分三笔，一笔20300元，两笔40000元，共转入100300元，这就把和安某商量好的324900元办理费全部交完了。期间我和我老婆、小姨子按照安某的要求，提供了身份证、户口本等各种证件，还填写了很多表格，之后一直到2018年年底，我经常向安某咨询办退休金的进度，安某一直以正在办理、领导不在签不了字和年底忙为由拖延时间，之后于2019年1月12日，冯刚在微信上跟我说我和我老婆、我小姨子三人办理费还差55500元才能彻底办下来，还跟我保证最迟年底就办下来了，我又和安某确认了一下，安某也是和冯刚说的一样，我就按照他们的要求，又通过中国农业银行手机银行软件给冯刚提供的账户转入55500元，之后我就等消息，直到过完年，我再找安某询问办理进度，他还是以各种理由拖延时间，到2019年3月份，安某告诉我他把钱都给冯刚了，冯刚他也联系不上了，还说他已经报警了，会帮我处理这件事，我和安某一直也有联系，就让他帮我处理，直到今天也没有结果。我给安某转账的是一张工商银行卡，卡号：xxxxxxxxx，户名是张某某五。我给冯刚转账的是一张农业银行卡，卡号：xxxxxxxxx，户名是石某某。安某提供的是一张中国银行卡，卡号xxxx，户名是安某。冯刚提供的是一张光大银行卡，卡号：xxxxxxxxx。我是通过微信和手机联系的方式和对方联系的。安某微信号xxxxxxxx，网名是：xxxxxxxx，手机号：xxxxxxxx。冯刚微信号FGFG998FG，网名是：XXX，手机号：xxxxxxxx。我不知道对方是否给我办理过养老保险事宜，但肯定是没办下来。 （10）被害人郭某某的询问笔录，证实：2018年11月份的一天，我在我家，我爸回家后跟我说给我找下一份正式工作，单位在xx，我自己也挺想工作的，就让我爸替我办理。过来没几天，我爸郭锁金告诉我他的生意合作伙伴李某某二已经替我给了别人办理费了，让我准备好过几个月上班，大概又过了十几天，我某某二姑姑的会计张某某二给我打电话，通知我到阳泉某某派出所后院内提交办理工作的相关材料，有身份证复印件、户口本复印件等，我就按照她说的准备好，开车到了阳泉，之后与张某某二的儿子高某正见面，高某正又带我去了某某派出所后院的一个门面房里，见到两个陌生男子，之后我提交了我的材料，填了两张表就和高某正一起离开了，回家后张某某二通知我大概2019年1月15日正式上班，到了1月15日，又说延迟到5月份，到今天，张某某二又通知我到公安局报案，工作办不成了，替我办工作的人也跑了，所以我就来报案了。我事后问过张某某二，她说办工作的钱是给了两个人，一个叫安某，一个叫冯刚，应该就是我当时提交材料见到的那两名陌生男子。我也是听张某某二说钱是我某某二姑姑给了她，她又在阳泉市城区某某派出所后院那个门面房里通过手机银行转账给的，这笔钱我爸已经还了我某某二姑姑了。有收据，在张某某二那里。我损失了8万元。 （11）被害人李某某三的询问笔录，证实：王某某一跟我是从小一起长大的，我们的父母关系也很好。2018年11月中旬的时候，王某某一的亲戚去找王某某一的父亲借钱，说是要办xx的工作，王某某一的父亲就问了下如何办理，跟我爸聊天的时候给说起来了，我爸就也想给我办个某某的工作，就联系到了王某某一的姑姑，过了几天，我和我爸就在平定东关那的农业银行给王某某一的姑姑转了8万元钱（有转账记录），到了月底的时候，我、我爸还有王某某一的父亲三个人在某某派出所背后那的一个办公室填写了张xx招工表，说过了年就能上班。但是我一直等到了2019年3月份，工作也没有办成。王某某一的父亲给王某某一也办着工作呢，有什么消息都是她父亲跟我们说的。办的是一矿、新景矿井上工，正式的。xx招工表是一个姓高的让我填的，叫什么名字不清楚，电话是xxxxxxxx。 （12）被害人杨某某的询问笔录，证实：2018年11月初的时候，我听亲戚们说我二姨有熟人能办到xx的工作，我就联系了我二姨，我二姨说她正给家里面好几个人办呢，8万就能办到新景矿的皮带工，我跟家里面的人商量了一下，过了几天我分两次给了我二姨一共转了8万元钱，到了11月底的时候，我二姨通知我到城区某某派出所那办手续，我到了某某派出所那儿后，我小姨子王某某一也在，我们就相跟着到了派出所背后的一个院内，进了一个办公室，办公室内就有人招呼我们，给了我张xx的招工表让我填，还让我看了下给我办的假的学历证书，我填好表后交给对方，一直到现在工作的事情也没有办成。我二姨的大名叫李某某二。我二姨具体找谁办我就不知道了。我在家通过手机银行直接转的账，分两次给转的，第一次是3万，第二次是5万。 （13）被害人王某某一的询问笔录，证实：2018年11月初的时候，我姑姑李某某二跟我爸说起来我的工作的事情，我姑姑说起她认识人能给办到xx，我爸想了想这是好事，就让我姑姑给联系联系，过了几天我姑姑说办工作需要9万的好处费，办到xx一矿的材料员，是正式工。我爸就在平定某某广场的农业银行取上现金给我姑姑的卡上存了进去，11月21日的时候，我姑姑通知我到城区某某派出所后院那的办公室办手续，我和家人找过去后，有人给了我张xx的招工表让我填，我看到对方还让把我的一张毕业证复印件跟我的表放到了一起，我当时还拍了照。当时说是过了年之后就能上班了，但是我一直等到2019年1月31日，有个叫小冯的微信联系我，说是给我办工作的小冯，安抚我让我继续等等就能上班，到了4月份，工作的事还没有着落，小冯也联系不上了，我就感觉是被骗了，联系我姑姑，我姑姑说再等等吧，就一直等到了现在。办理工作一事，没有签过协议。 （14）被害人荆某某的询问笔录，证实：王某某是我表姐。2018年11月份的时候，王某某跟我说是xx招工呢，有熟人能办，问我办不办，办一个9万，办成xx的正式工，具体没说哪个部门。我就想给我弟弟和我老公办，就说办。我的银行卡转了9万，我姑父牛某某的银行卡给转了9万，是转到王某某的卡上了。我把钱给了王某某后，冯刚就主动添加我微信，说他是给办工作的，说是让我帮着也问问谁还要办工作，计划是招200个人，冯刚还通知我弟弟和我老公到某某派出所背后那送个人资料，填招工表。冯刚具体找谁办理工作我就不知道了，后来我们听说冯刚跑了，是骗人的，2019年5月1日的时候王某某就把18万全部退给我了。 （15）被害人张某一的询问笔录，证实：2018年11月的时候，我爸的同事认识安某，看到安某的朋友圈发xx招工的信息后就告诉了我爸，我爸就和安某联系上了，联系上之后，安某说是能办，就把冯刚的电话号码给了我，我给冯刚联系上之后在矿区xx那见了面，详细地问了下办工作的情况，冯刚说是办一个工作需要7.3万元钱的费用，我回到家后跟家里人商量了一下，认为可以，于是2018年11月29日的时候，我和我爸一起到了冯刚说的城区某某派出所背后那，在那的一个办公室我和我爸把7.3万元现金给了冯刚，过了一个多星期，冯刚让我又到某某派出所背后那的办公室填写了一份xx招工表，之后就一直等着招工，结果等到现在也没有办成。我给的现金，给钱的时候我、我爸、冯刚和安某在场。安某给写了个条，冯刚同时在条上签了字。条可以提供。冯刚说是能给我办到xx新景矿的长合工，说是办到坑上的工作，具体没有说哪个部门。没有给我退过钱。 （16）被害人李某某三的询问笔录，证实：2018年11月份的一天，我在阳泉市某某街某某大厦java软件设计公司上班，之后我接到我姑姑李某某二的电话，告诉我要找人花8万元帮我办理xx的工作，之后我爸又给我打电话跟我说了一下此事，我觉得要能办成挺好的，就同意了，之后其他事情都是我姑姑李某某二帮我操办的，我都不太清楚，大概过了十几天，我姑姑告诉我2019年1月15日就回阳泉上班，让我等消息，我就等着，直到2019年1月15日，我准备辞职回家的时候，我姑姑李某某二给我打电话联系我，说某某招工时间延期了，到5月份才能上班，之后我就继续边工作边等消息，直到昨天，也就是2019年5月16日，我姑姑李某某二又给我打电话，说替我办工作的事情是被别人骗了，让我赶紧回阳泉报案。我姑姑告诉我，当时办理工作的是她会计，叫张某某二操办的，把钱给了在阳泉市城区某某派出所后院的门面房两个人，一个叫安某，一个叫冯刚，他们两人说能办成，期间对方又说办不成，给退钱了，现在那冯刚给跑了，联系不上，我姑姑已经报案了，让我也来报一下，我姑姑还告诉我她替我们家好几个亲戚都办了，都被骗了，但是具体的事情我都不清楚。我没见过安某、冯刚二人，都是我姑姑操办的。钱是我姑姑李某某二替我出的，让张某某二给的安某、冯刚。工作没办成也没退钱。 4、被告人供述和辩解 被告人冯刚的讯问笔录，证实：2018年8、9月份的时候，我说家里有亲戚认识某某的大领导，能办理xx正式工作为由，骗取刘某3.5万元、安某5万元、张某某7万元，以及刘某和安某介绍的十几个人，总共骗了150多万。他们不信我能办了工作，才去找我父亲冯某某核实是否认识我说的领导，我父亲冯某某是在2018年12月才知道的我为刘某、安某、张某某办工作的事。我和安某说，我现在有能力能办理xx正式工作，我问安某你老婆也没工作，有没有意向办理，安某想办，但是他开始不相信我能办了，我就以我父亲冯某某的名义，说我父亲打帮办了，之后安某还让安某的父亲打电话问了我父亲，之后才给的我钱。我和刘某说我能办了xx工作，刘某也没工作，就想办理，当时刘某给我钱的时候不相信我，还开车拉着我去见了我父亲冯某某，当时在富山桃园小区确定了是我父亲帮忙办理工作才把钱给的我。但是这些钱都是我拿的我花的，和我父亲没关系，也没花过一分钱。 直接找我办的我之前都说过了，还有就是刘某、安某、张某某二和一个叫“某某”的人给我介绍的，具体是叫什么名字我都不记得，我记得“某某”的手机尾号是“xxxx”还是“xxxx”。他们都是直接转账到我的银行卡、微信和支付宝里了。我的银行卡有建行、中行和光大三张卡，微信号是“xxxxxxxx”，支付宝号也是这。 我和王某某认识，找我办过工作，是给别人办的。和王某某没认识之前，她都是通过张某某二找我办的，后来我们认识了，王某某就又直接找我给别人办工作，直接找我办工作的人的名字我记不清了，通过张某某二找我办工作的人我记得叫荆某某一、吴某某、王某四、郭某、高什么洁，还有个刘什么芳，一共六个人。我真想不起来收了这六个人多少钱了，我记得是每个人收了8万左右。我收的钱没有退还，我去太原、石家庄的KTV、高档饭店都消费了。 二、盗窃罪的证据 1、书证 刘某提供的中国光大银行卡的银行流水，证实：刘某，光大银行阳光卡2019年5月21日通过支付宝支出5000元。 2、被害人陈述 （1）王某某二的询问笔录，证实：2019年3月份，我在xxxxKTV认识了冯刚，时间长了我们俩就熟悉了，一天，冯刚说他是外地的，经常住宾馆也不习惯，我看他人也不错就让他去我租住的地方住，冯刚白天出门说他办事，晚上就过去住，住了大概有一个月的时候，到了5月22日，我生病输液去了，我输完液回到家就发现我睡觉的卧室里被翻的乱七八糟，衣柜行李箱里的黄金手链、戒指都不见了，衣柜上挂着的黄金吊坠也不见了，我就联系冯刚，但是联系不上，后来我还查到，5月21日冯刚用我的个人信息在“美团生活费”上贷了7000块钱。黄金手链，重22克，2019年5月15日购买的，购买价8700元，圆环型的，没有任何花纹。黄金戒指，重4克，2017年7月份购买的，购买价1400元，蝴蝶结样式。黄金吊坠，重11克，2016年10月购买的，购买价5300元，是3D硬金的关公样式。手链是刚买的，肯定有发票，但别的东西时间长了，发票还要再找找。我发现家中的首饰不见了，朋友们都说我遇到骗子了，结果我就查到2019年5月21日，也就是冯刚跑了的前一天，他用我的身份通过“美团生活”贷了7000元，贷款本金是7000元，分十二期还，每期还641.76元。我的手机晚上的时候就会放着充电，应该是冯刚趁我晚上睡觉的时候拿上我的手机操作的，冯刚到现在还拿着我的身份证没有还给我。冯刚之前借用我的农行储蓄卡用（卡号是xxxxxxxx)，我查过银行流水，贷款发放到银行卡上后，他很快就从我的支付宝（账号是xxxxxxxx)转到一个叫刘某某的支付宝账户上了（账号是xxxxxxxx，时间是2019年5月21日3点2分12秒），我听冯刚说起过他母亲好像叫刘某某。 （2）被害人刘某的询问笔录，证实：2019年5月21日13时10分，我在开发区重庆鸡公煲饭店里收到一条验证码短信：“你正在支付，需安装数字证书，验证码xxxxxx，泄露验证码会影响资金安全。唯一热线：xxxxx(支付宝）”我接着又收到一条验证码短信：“你的支付宝正在支付3000.00元，验证码xxxxxx，泄露验证码会影响资金安全。唯一热线：xxxxx(支付宝）”。看到短信，我就赶紧登陆支付宝，发现我的支付宝在其他设备登陆，被迫下线。我重新登陆以后，我的支付宝余额多了12000元钱，我后来发现这钱是从我的支付宝借呗里借出来的，正要消费掉，因为没有验证码，我又及时登陆才没有刷走这12000元钱。我又上我的光大银行卡的手机银行，发现我的卡里少了5000元钱，我打电话给支付宝客服，客服验证我的身份后，告诉我我的支付宝账号刚在一部OPPO手机上登陆过，并且给一个叫什么刚的人转账了5000元钱，我问是不是冯刚，客服说是了。我的银行卡号是xxxxx，光大银行的借记卡，开户信息是我。我在光大银行打印的流水里显示2019年5月21日有一笔5000元钱的支出，交易摘要是“网上支付支付宝支付”。我的支付宝账号是xxxxx，昵称是“某某一”，实名认证是我。我没有告诉冯刚我的支付宝密码，我不知道他怎么知道我的支付宝密码的。我损失了5000元钱。 3、被告人供述和辩解 被告人冯刚的讯问笔录，证实：我和王某某二是KTV夜店认识的，她是那的服务生，我们不是情侣，只是一起住了几天。我在石家庄往xx县逃跑的时候，趁王某某二不在，偷偷拿走了一个关公吊坠项链，还有一个金戒指，一个手链，但手链是我买的，我找了一个小店都卖了，当时卖了5000多不到6000元，钱都花了。我趁王某某二不知情的时候还拿王某某二的身份证办了个7000元的网贷，钱我赌博输了。 我盗取过刘某支付宝里的5000元钱。我见过刘某输支付宝密码，我记住了。我不记得是转到我的支付宝还是我妈的支付宝里了，我妈的支付宝都是我注册的。我通过王某某二的手机办理的贷款是转到我妈的支付宝里花了。我妈的支付宝信息是“xxxxxxxx”。 4、鉴定意见 阳泉市矿区价格认证中心价格认定结论书（阳矿价认字（2019)77号），证实：涉案的黄金手链、黄金戒指价格共计9048元。黄金吊坠因灭失及商品特殊性无法进行价格认定。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人冯刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人冯刚以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人冯刚一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人冯刚认罪认罚，可从宽处罚；被告人冯刚在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人冯刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月3日起至2032年6月2日止。所处罚金于判决执行之日起三个月内交付本院执行。） 二、被告人冯刚退赔诈骗案各被害人213.34万元。（附清单） 三、被告人冯刚退赔盗窃案各被害人2.6348万元。（附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  程佳宇 二〇二〇年五月十一日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕 （1）冯刚诈骗案退赔清单：                            序号                       被害人姓名                       退赔金额/万元                               1                       刘 某                       3.5                               2                       安 鑫                       5                               3                       张某某                       7                               4                       任某某                       6                               5                       单某某                       5.5                               6                       樊敏佳                       5.5                               7                       张某某                       1                               8                       王某某                       38.5                               9                       石某某                       38.04                               10                       郭某某                       8                               11                       李某某三                       8                               12                       杨某某                       8                               13                       王某某一                       9                               14                       荆某某                       16                               15                       张 军                       7.3                               16                       李某某三                       8                               17                       郭 峰                       8                               18                       高某某                       8                               19                       刘某某                       10                               20                       王 哲                       13                注：审理查明，被害人荆某某用于办工作的款项已由介绍人王某某全部退还，故本案被告人冯刚退赔被害人荆某某的部分（共计16万元）应退赔王某某。 （2）冯刚盗窃案退赔清单：                            序号                       被害人姓名                       退赔金额/万元                               1                       王某某二                       2.1348                               2                       刘 某                       0.5