山西省定襄县人民法院刑事判决书（2020）晋0921刑初16号公诉机关定襄县人民检察院。被告人周来富，男，1998年5月28日生，汉族，初中文化，忻州市忻府区振丰粮油经销部业务员，群众，忻州市忻府区高城乡永丰庄村人，捕前住忻州市忻府区高城乡永丰庄村商业路32号。被告人周来富因涉嫌诈骗罪于2019年11月7日被定襄县公安局刑事拘留，2019年12月12日被定襄县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。定襄县人民检察院以定检一部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人周来富犯诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员郝振芳、乔乐嵘出庭支持公诉，被告人周来富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：2019年7月30日至2019年11月1日期间,被告人周来富以最近食用油要涨价,以付预付款可以优惠为由先后多次向定襄县多家粮油店、副食店、商店、油坊、水产、饭店收取预付款共计215164.5元，在收到预付款之后并未将食用油全部送到各商家,商家催要时周来富以各种理由推脱,其收到的预付款用于还自己的网贷、高利贷和日常生活消费。具体事实如下：1、2019年7月30日，被告人周来富先后于7月31日、8月2日收取定襄县“杜二鸡蛋批发部”杜某1预付款9500元，送部分货后,剩余3710元的货未送。2、2019年7月31日,被告人周来富收取定襄县蒋村“一号便利店”梁某预付款,送部分货后,剩余252元的货未送。3、2019年8月4日、9月12日,被告人周来富收取定襄县“张大水产”张某1预付货款后,送部分货后,剩余46370元的货未送。4、2019年9月、11月1日,被告人周来富收取定襄县“建国水产”李某预付款,送部分货后,剩余10104元的货未送。5、2019年9月23日,被告人周来富收取定襄县“锁锁水产”王某1预付款,送部分货后,剩余的3160元货未送。6、2019年9月25日,被告人周来富收取定襄县“老王水产”王某2预付款2080元,在收到预付款后未送货。7、2019年9月27日,被告人周来富收取定襄县“建武水产”齐某预付款5900元,送部分货后,剩余1180元的货未送。8、2019年10月6日,被告人周来富先后三次收取定襄县襄丰街“鑫瑞谷”粮油店韩某预付货款60000元,在送了21000元的食用油后,剩余39000元的货一直未送。9、2019年10月9日,被告人周来富收取定襄县“乐村淘”杜某2预付款3450元,在收到预付款后未送货。10、2019年10月23日,被告人周来富收取定襄县河边镇“河边油坊”郭某预付款110000元，在送了20000多元的元宝大豆油后,剩余85860.5元的货一直未送。11、2019年10月29日,被告人周来富收取定襄县“宏峰副食店”张某2预付款6100元,在收到预付款后未送货。12、2019年10月31日,被告人周来富收取定襄县“世杰水产”牛某预付款2300元,在收到预付款后未送货。13、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县“七中刀削面”智文华预付款1230元,收到预付款后未给其送货。14、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县“卫兴便利店”张某3预付款500元,在收到预付款后未给送货。15、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县宏道“利军油坊”范某预付款共6118元,一直未送货。16、2019年11月5日,被告人周来富收取定襄县“文太粮油”王某3预付款3750元，收到预付款后未送货。以上被告人周来富骗取上述16位被害人的款项共计215164.5元。2019年11月7日，被告人周来富主动到公安机关自首。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人周来富的行为构成诈骗罪，依法提起公诉，请予以判处。被告人周来富对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。经审理查明，2019年7月31日至2019年11月5日期间,被告人周来富以最近食用油要涨价,以付预付款可以优惠为由先后多次向定襄县多家粮油店、副食店、商店、油坊、水产、饭店收取预付款共计215164.5元，在收到预付款之后并未将食用油全部送到各商家,商家催要时被告人周来富以各种理由推脱不送食用油或支付部分食用油后余款不予退还也不付油,其将剩余的货款用于偿还贷款和日常消费。具体事实如下：1、2019年7月31日、2019年8月2日，被告人周来富先后两次收取定襄县“杜二鸡蛋批发部”被害人杜某1的预付款9500元，给被害人杜某3了5790元的货后,剩余3710元的货未送。2、2019年7月31日,被告人周来富收取定襄县蒋村“一号便利店”被害人梁某的预付款1158元,给被害人梁某送了906元的货后,剩余252元的货未送。3、2019年8月4日、9月12日,被告人周来富收取定襄县“张大水产”被害人张某1的预付货款64600元后,给被害人张某1送了18230元的货后,剩余46370元的货未送。4、2019年9月、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县“建国水产”被害人李某的预付款10104元,收到预付款后未给其送货。5、2019年9月23日,被告人周来富收取定襄县“锁锁水产”被害人王某1的预付款,送部分货后,剩余的3160元货未送。6、2019年9月25日,被告人周来富收取定襄县“老王水产”被害人王某2的预付款2080元,在收到预付款后未送货。7、2019年9月27日,被告人周来富收取定襄县“建武水产”被害人齐某的预付款5900元,给被害人齐某送了4720元的货后,剩余1180元的货未送。8、2019年10月6日、2019年10月28日、2019年10月29日,被告人周来富先后三次收取定襄县襄丰街鑫瑞谷粮油店被害人韩某的预付货款60000元,给被害人韩某送了21000元的货后,剩余39000元的货一直未送。9、2019年10月9日,被告人周来富收取定襄县“乐村淘”被害人杜某2的预付款3450元,在收到预付款后未送货。10、2019年10月23日、2019年10月31日、2019年11月3日,被告人周来富收取定襄县河边镇“河边油坊”被害人郭某的预付款110000元，给被害人郭某送了24139.5元的货后,剩余85860.5元的货一直未送。11、2019年10月29日,被告人周来富收取定襄县“宏峰副食店”被害人张某2的预付款6100元,在收到预付款后未送货。12、2019年10月31日,被告人周来富收取定襄县“世杰水产”被害人牛某的预付款2300元,在收到预付款后未送货。13、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县“七中刀削面”被害人智文华的预付款1230元,收到预付款后未给其送货。14、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县“卫兴便利店”被害人张某3的预付款500元,在收到预付款后未给送货。15、2019年11月1日,被告人周来富收取定襄县宏道“利军油坊”被害人范某的预付款共6118元,收到预付款后未给其送货。16、2019年11月5日,被告人周来富收取定襄县“文太粮油”被害人王某3的预付款3750元，收到预付款后未送货。被告人周来富骗取上述16位被害人的款项共计215164.5元至今未还，也不送货，将余款用于个人消费和偿还个人借款。另查明，2019年11月7日，被告人周来富主动到公安机关自首。被告人周来富在公诉机关已签署认罪认罚具结书，其认罪认罚。上述事实有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，微信转账记录截图、银行转账记录截图，欠账记载、送货记载，忻州市忻府区振丰粮油经销部法人李继明的证言，被害人杜某1、梁某、张某1等十六人的的陈述，被告人周来富的供述、认罪认罚具结书等可相互印证证实被告人周来富的全部犯罪事实。2、忻州市公安局直属分局刑侦大队和定襄县公安局刑事侦查大队出具的情况说明可证实被告人周来富主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首。3、常住人口详细信息可证实被告人周来富系完全刑事责任能力人。4、忻府区高城乡永丰庄村村民委员会出具的证明可证实被告人周来富的政治面貌系群众。以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周来富以非法占有为目的，收取预付款少供货或不送货的方法诈骗公私财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周来富多次诈骗，酌情从重处罚。被告人周来富在犯罪后主动到公安机关并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人周来富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金30000元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月7日起至2024年6月6日止）二、责令被告人周来富退赔被害人杜某1财物损失费3710元、被害人梁某财物损失费252元、被害人张某1财物损失费46370元、被害人李某财物损失费10104元、被害人王某1财物损失费3160元、被害人王某2财物损失费2080元、被害人齐某财物损失费1180元、被害人韩某财物损失费39000元、被害人杜某2财物损失费3450元、被害人郭某财物损失费85860.5元、被害人张某2财物损失费6100元、被害人牛某财物损失费2300元、被害人智文华财物损失费1230元、被害人张某3财物损失费500元、被害人范某财物损失费共6118元、被害人王某3财物损失费3750元（此款限判决生效之日起十日内付清)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵树斌人民陪审员 郭晓霞人民陪审员 张 莉 二〇二〇年五月十九日书 记 员 续慧斌