河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终96号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）马路平，男，1991年10月19日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住。原许昌鑫达网络科技有限公司“麒麟队”队长。因涉嫌诈骗，2018年6月1日投案，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年6月5日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人李亚辉，河南天时达（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁梦鸽，女，1996年10月21日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住。原许昌鑫达网络科技有限公司“永恒队”队长。因涉嫌诈骗，2018年4月24日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人李许，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周鹏涛，男，1998年1月29日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住。因涉嫌诈骗，2019年1月9日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。指定辩护人张英利，河南森鼎律师事务所律师。原审被告人仝朝阳，男，1990年7月2日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省尉氏县，捕前住。因涉嫌诈骗，2019年1月9日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。2020年1月20日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人薛文华，男，1988年12月5日生，汉族，本科文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区省直辖行政单位图木舒克市，捕前住。因涉嫌诈骗，2018年6月1日投案，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年6月5日被许昌县公安局取保候审，2019年6月5日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年10月22日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人田大帅，男，1990年1月2日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，捕前住。因涉嫌诈骗，2018年6月2日被抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年7月10日被许昌县公安局取保候审，2019年6月5日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年10月22日被许昌市建安区人民法院取保候审。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅犯诈骗罪一案，于2020年1月19日作出（2019）豫1003刑初504号刑事判决。原审被告人周鹏涛、马路平、袁梦鸽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年初至2017年12月，王文龙（另案处理）、王涛（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人马路平诈骗金额为738956元人民币；被告人袁梦鸽诈骗金额为426121元人民币；被告人周鹏涛诈骗金额为307351元人民币；被告人仝朝阳诈骗金额为147000元人民币；被告人薛文华诈骗金额为111765元人民币；被告人田大帅诈骗金额为126000元人民币。另查明，被告人马路平退赃人民币3万元，被告人袁梦鸽退赃人民币1万元，被告人周鹏涛退赃人民币2万元，被告人仝朝阳退赃人民币3700元，被告人薛文华退赃人民币1万元，被告人田大帅退赃人民币126000元。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人常住人口基本信息、到案经过、无前科证明、员工业绩表资金查询及远程勘验、聊天记录、银行交易流水、同案犯王云龙、王文龙、沈煊昂、霍世豪的供述、证人晁某、邓某、李亚辉的证言、被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅的供述、被害人何某、胡某、姜某、刘某、谭某、杨某、张某的陈述、鉴定意见予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。原审法院认为，被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅参与诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人马路平诈骗金额特别巨大，被告人袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅诈骗金额巨大。关于被告人马路平、袁梦鸽及辩护人提出的其不是主犯的意见，经查，根据被告人及同案犯的供述，被告人马路平、袁梦鸽曾经担任队长，队长的职责是指导队员，并以队员客户的交易手数提成，被告人马路平、袁梦鸽在犯罪集团中起主要作用，系主犯，被告人及辩护人的该辩解理由，不予采信。被告人周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人周鹏涛应当从轻处罚，被告人仝朝阳、薛文华、田大帅应当减轻处罚。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，被告人马路平、仝朝阳、薛文华可以减轻处罚，被告人袁梦鸽、周鹏涛可以从轻处罚。被告人田大帅到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。六名被告人积极退赃，可以酌定从轻处罚。遂判决如下：一、被告人马路平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币80000元；二、被告人袁梦鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；三、被告人周鹏涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币40000元；四、被告人仝朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；五、被告人薛文华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；六、被告人田大帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。七、被告人的违法所得予以追缴，并退赔给被害人。判后，原审被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛不服，提出上诉。马路平上诉称其不应该认定为主犯，案发后自首，主动退赃，认罪态度好，原判量刑过重，罚金过高等。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。袁梦鸽上诉称，其在犯罪集团中的作用相对较小，不应该认定为主犯，部分涉案金额不应该认定，有自首情节，原判只从轻处罚，量刑重等。其辩护人辩称，上诉人袁梦鸽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，积极退赃、缴纳罚款等请求对其从轻处罚。周鹏涛上诉称其签署了认罪认罚具结书，原判量刑重，应当适用缓刑等。其辩护人辩称，上诉人周鹏涛系从犯，主动投案自首，无前科，系初犯、偶犯，上缴全部违法所得等，请求对其从轻处罚。经本院二审审理查明的事实与一审一致。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人马路平、袁梦鸽、周鹏涛与原审被告人仝朝阳、薛文华、田大帅六人诈骗他人财物，其中马路平诈骗金额特别巨大，袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅诈骗金额巨大，其行为均已经构成诈骗罪。马路平、袁梦鸽在犯罪集团中起主要作用，系主犯，周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯。马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华有自首情节，田大帅有坦白情节。关于上诉人马路平、袁梦鸽上诉及其辩护人辩称不应认定为主犯的意见，经查，马路平、袁梦鸽在犯罪集团中作为队长，除自身进行诈骗活动外还对其队员监督、指导等，起主要作用，应系主犯；关于袁梦鸽上诉称部分涉案金额不应该认定的意见，经查，认定袁梦鸽诈骗金额有其供述与同案犯供述、业绩表、鉴定意见等证据证实，认定金额并无不当；关于各上诉人及其辩护人的其他意见，经查，原判已经考虑各上诉人所分别具有的自首、退赃等情节，对马路平减轻处罚、对袁梦鸽、周鹏涛从轻处罚，对其所处刑罚均在法律规定幅度之内，并无不当。综上，各上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，没有证据印证，均不能成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 张利耸审判员 马 龙二〇二〇年五月十八日法官助理姚永丽书记员刘铮