湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初196号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人梁政泉，曾用名梁正泉，男，1959年3月25日出生，汉族，高中文化，湖南盛科融磁动力科技发展有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，住长沙市望城区；因犯强奸罪于2015年3月16日被广东省深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年；又因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月28日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人赵文忠，湖南天朋律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]42号起诉书指控被告人梁政泉犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员翁立刚、沈红英参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人梁政泉及其指定辩护人赵文忠均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2017年11月29日，被告人梁政泉成立湖南盛科融磁动力科技发展有限公司（以下简称湖南盛科融公司），任法定代表人，该公司成立后无实际经营活动。 2019年3月，梁政泉谎称湖南盛科融公司已与湖南吉祥石化科技股份有限公司（以下简称湖南吉祥公司）等单位谈妥购买湖南吉祥公司位于岳阳市经济开发区岳阳大道五公里处的厂区事宜，准备将该厂区翻新，作为湖南盛科融公司岳阳分公司用地。并于同年3月31日在岳阳市岳阳楼区华瑞丹枫建国酒店与王某、张某签订《建设工程施工专业分包合同》，以将该处办公楼和厂房装修业务交与被害人王某、张某承接为名，骗得王某，张某交付保证金10万元。得手后，梁政泉将骗得的10万元用于其他开支挥霍一空。 2019年8月29日，由于梁政泉对工程开工时间不断推脱，被害人王某发现自己被骗，向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。被告人梁政泉到案后，其家人代为赔偿了被害人王某、张某损失8万元，获得了被害人的谅解。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人梁政泉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁政泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。公诉机关提请对被告人梁政泉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，予以判处。 被告人梁政泉的辩护律师提出如下辩护意见：1、被告人梁政泉不构成诈骗罪，即使构成，也应定性为单位合同诈骗罪。2、被告人梁政泉具有坦白情节，可以从轻处罚。3、梁政泉归案后，其家人代为支付了王某、张某8万元，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。 经审理查明： 2017年11月29日，被告人梁政泉注册成立（未实际出资）湖南盛科融磁动力科技发展有限公司（以下简称湖南盛科融公司），任该公司的法定代表人，该公司成立后无实际经营活动。 2019年2月，被告人梁政泉从朋友肖某口中得知湖南吉祥石化科技股份有限公司（以下简称湖南吉祥公司）现已申请破产，要将位于岳阳大道五公里处的厂区拍卖。被告人梁政泉向肖某吹嘘自己公司有实力拍下此地，用于湖南盛科融公司在岳阳建厂。被告人梁政泉对肖某许诺，岳阳厂区建成后由肖某负责，并要肖某找施工队建厂。2019年3月31日，肖某将有承接工程意向的王某、张某介绍给被告人梁政泉，双方约定在岳阳市华瑞丹枫建国酒店共同商讨工程事项。协商过程中，被告人梁政泉出示湖南盛科融公司的营业执照和其他文件取得两被害人的信任，并谎称自己已和湖南吉祥公司谈好收购岳阳大道五公里处厂区事宜，随后以交与两人承接该处办公楼和厂房的装修业务为由，骗取被害人王某、张某与其签订建设工程施工专业分包合同。合同约定工程总量为1个亿，开工时间是2019年6月15日，合同履行保证金10万元。被告人梁政泉收到两人转来的10万元保证金后，将款项用于湖南盛科融公司办公用品采购和其个人外出开销，挥霍一空。 到了约定施工的日期，被害人王某和张某准备进场施工，被告人梁政泉却一再推脱。后两人去岳阳市中级人民法院了解情况，得知湖南吉祥公司的确已破产，但没有拍卖，也未对外发布任何拍卖信息。两人发现被骗，向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2019年9月26日，被告人梁政泉在长沙市岳麓区被公安民警抓获归案。 被告人梁政泉到案后，其家人代为赔偿了被害人王某、张某8万元损失，取得了被害人的谅解。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人梁政泉的户籍证明、身份证明。证明被告人梁政泉作案时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、到案经过。证明被告人梁政泉于2019年9月26日在长沙市岳麓区被公安机关抓获。 3、营业执照。证明湖南盛科融公司成立于2017年11月29日，法定代表人是梁政泉。 4、建设工程施工专业分包合同和王某银行转账凭证。证明梁政泉约定将岳阳大道五公里处厂房和办公楼的装修工程分包给王某、张某，工程总量为1个亿，开工时间为2019年6月15日，王某、张某缴纳了10万元保证金给湖南盛科融公司作为履行合同的担保。 5、（2018）湘06破申12号民事裁定书，（2018）湘06破11号决定书以及证人杨某的证言。证明湖南吉祥公司2018年10月9日申请公司破产清算，杨某是吉祥公司破产清算的管理人。2019年7月12日，岳阳市中级人民法院裁定对吉祥公司进行重整。在吉祥公司的债权人会议上，曾考虑要将吉祥公司位于岳阳大道五公里处的基地恢复生产，但是要投入的资金太多，这个方案暂时没得到认可。到目前为止，湖南吉祥公司的重整方案一直在讨论中，未形成决议，也未对外发布任何招标方案，一直都处于保密阶段。 6、被害人王某、张某的陈述。证明王某通过常德的一个朋友认识了徐某，徐某再将肖某和梁政泉的工程介绍给他。2019年3月31日，几人约定在岳阳市华瑞丹枫建国酒店一楼的茶楼见面。见面后肖某介绍梁政泉是湖南盛科融公司的法定代表人，当时梁政泉还出示了湖南盛科融公司的营业执照，还有一张湖南省长沙市发改委的资料，上面盖了他们公司的公章。梁政泉和肖某告知王某和张某，湖南吉祥公司已经被他们公司收购了，先要准备对湖南吉祥公司位于岳阳大道五公里处的办公楼和厂房进行装修，翻新成湖南盛科融公司岳阳地区的办公楼。双方协商后签订了建设工程施工专业分包合同。2019年4月2日，王某向湖南盛科融公司转账10万元保证金。2019年4月12日，王某、张某去岳阳市中级人民法院了解情况，发现被骗。 7、证人刘某、徐某、肖某证言。证明梁政泉委托肖某找施工队，肖某通过刘某、徐某将王某、张某介绍给了肖某。 8、被告人梁政泉的供述和辩解。证明2017年底，梁政泉创办了湖南盛科融公司，并担任公司的法定代表人。公司的注册资本是7160万元，实际上梁政泉并未出一分钱，这个数字是自己虚报的。盛科融公司成立后无实际经营活动，公司流水是梁政泉请会计做的空账。2019年2月，梁政泉的朋友肖某找到梁政泉说湖南吉祥公司现在已经申请破产，要卖掉岳阳大道五公里处的一块地，拍卖资金大概是2.6亿到2.8亿。梁政泉明知自己没有能力购买，仍表示愿意购地，要把湖南盛科融公司搬过来，让肖某负责岳阳的业务，还让肖某帮忙找施工队伍对岳阳大道五公里处的厂房和办公楼进行装修。2019年3月，肖某将施工方的王某和张某介绍给梁政泉，几人约定在岳阳一个酒店见面，当天去的还有一个姓刘和姓徐的男子。在商谈过程中，梁政泉将湖南盛科融公司的营业执照、公司介绍书和一些可行性报告拿给王某、张某看，并谎称自己已经和湖南吉祥公司谈好了拍下岳阳大道五公里处的这块地，还说这个工程量有1个亿，要缴纳20万元的保证金。最终经过协商，双方确定王某、张某缴纳10万元保证金，进场时间为2019年6月15日，并签订了建设工程施工专业分包合同。几天后，梁政泉收到王某转来的10万元保证金，梁政泉把这笔钱取出后，花了7万元用于购买公司的办公用品，剩下的3万元用于自己的消费开支。由于没钱支付公司房租，这些办公用品均都抵押给房东了。 9、张某、王某签名的谅解书、收条、欠条。证明梁政泉家属代为赔偿了被害人8万元损失，梁政泉侄子梁欢向两名被害人出具了2万元的借条，共计10万元。张某、王某表示对梁政泉谅解。 10、（2015）深罗法刑二初字第60号刑事判决书、（2015）深中法刑一终字第490号刑事裁定书。证明梁政泉因犯强奸罪，于2015年3月16日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年。 本院认为：被告人梁政泉以非法占有为目的，在合同签订过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取对方当事人财物，且数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。关于被告人梁政泉及其辩护人提出被告人梁政泉的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人梁政泉利用虚假消息，编造虚假缔约条件，虚构履约能力，骗取被害人签订合同，利用合同骗取被害人保证金10万元，其行为应认定为合同诈骗罪。关于被告人梁政泉的辩护人提出本案应认定为单位犯罪的问题。经查，被告人梁政泉注册成立湖南盛科融公司（未实际出资），公司成立后，无实际经营活动，其借用公司的名义骗取他人财物，犯罪所得归个人支配，其行为属自然人犯罪，故对被告人梁政泉的辩护人提出被告人梁政泉属单位犯罪的意见不予以采纳。被告人梁政泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人梁政泉到案后，如实供述犯罪事实，其家属代为赔偿了被害人大部分损失，已获得被害人谅解，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人梁政泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年9月25日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  翁立刚 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  何萌萌 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。