文书内容山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0891刑初7号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人李涛，男，1981年3月12日出生于山东省济宁市任城区，汉族，大学文化，山东鑫路投资有限公司实际控制人，住济宁市任城区。因犯职务侵占罪，于2005年4月17日被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月20日被刑事拘留，于同年7月24日被逮捕，现羁押于兖州区看守所。辩护人王志军，山东信投律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2020]7号起诉书指控被告人李涛犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈丹出庭支持公诉，被告人李涛及其辩护人王志军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年6月至2015年3月，被告人李涛在未取得金融部门许可的情况下，以山东鑫路投资有限公司的名义，招聘业务员以发放宣传资料、电子屏幕滚动宣传、组织客户旅游等手段，夸大关联企业经济实力，并许诺月息1.7%至3%高息利诱的方式，向社会不特定人群广泛宣传非法吸收公众存款业务，共向常某、魏某等35人非法吸收存款共计262万元，返还224657元，造成存款人实际经济损失2395343元。存款人均将资金转入李涛个人账户，由山东鑫路投资有限公司出具收据，存入的资金由李涛个人支配，用于储户返息、投资其他工程项目等。另查明，被告人李涛经上网追逃，于2019年6月19日被济宁市公安局市中区分局运河派出所民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人李涛在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚，且有山东鑫路投资有限公司企业信息、房屋租赁合同、济宁市金融工作办公室2016年10月26日出具《关于相关企业有关情况的说明》、山东鑫路投资有限公司宣传彩页、太平人寿保险有限公司保险业务查询结果单、《山东鑫路投资有限公司2014下半年度报告及2015年发展规划》、洸河派出所统计的山东鑫路投资有限公司非法吸收公众存款案群众登记表、《近期申请入会企业名单》、办案说明一份、李涛尾号为1437的恒丰银行账户交易明细、尾号为3321的农商银行账户交易明细、借款手续三张、李涛尾号为5512的中国农业银行账户交易明细（详见光盘）、借款合同、协议书、山东鑫路投资有限公司出具的收据、银行账户交易明细、于秀霄邮政储蓄银行账户交易明细、梁某提供的山东鑫路有限公司资金交接单、山东鑫路截至2015年1月收入支出汇报表、建设工程施工合同、补充协议、合作协议、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、常住人口信息查询结果、在逃人员登记表、到案经过、等书证；证人李帅、常某、李某1、梁某、郑某、朱某等人的证言及济宁市市中区人民法院（2005）济中区刑初字43号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李涛违反国家金融管理制度，非法向社会公开吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李涛的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人李涛自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。本案中被告人李涛采用公开宣传手段，吸收存款的范围已经扩大至社会公众，具有“不特定性”，吸收员工及亲友的数额依法不应扣除，故对辩护人提出的吸收员工及亲友的存款数额不应计入犯罪数额的辩护意见不予采信。辩护人提交的微信聊天记录、购买衣物记录只能证明被告人李涛具有自动投案的想法，做了相关的准备，并未实际事实，故对其辩护人提出的自首意见不予支持。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年12月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李涛退赔各存款人实际经济损失。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孔 旭审 判 员  高雅倩人民陪审员  郭敦化二〇二〇年五月二十八日书 记 员  王 苗            山东鑫路投资有限公司非法吸收公众存款数额汇总表                  序号              姓名              存款数额（元）              返还数额（元）              实际损失数额（元）                  1              汪雪民               70000              9000               61000                   2              王善福              40000               7200               32800                   3              常阳阳              30000               1336               28664                   董在良              70000               3118               66882                   4              魏风珠              170000               19040               150960                   吕林              100000               12900               87100                   5              朱广全              10000               1400               8600                   6              韩桂贤              60000               8200               51800                   7              姜汝玉              50000               4500               45500                   8              张玮              260000               9900               250100                   9              张仁爱              20000               1800               18200                   10              朱卫芹              160000               5300               154700                   11              陈洪启              20000               3000               17000                   12              田明华              100000               3000               97000                   13              张春伟              40000               5000               35000                   14              刘媛              70000               1500               68500                   15              赵华              20000               2100               17900                   16              李绪兰、李春平              30000               21800               8200                   17              张衍春              55000               5000               50000                   18              刘毓泰              60000               4080               55920                   宋成仁              100000               12500               87500                   19              陈艳艳              100000               15000               85000                   20              孙保华              70000               6383               63617                   赵兰英              20000               2000               18000                   21              张经业陈红霞              200000               13050               186950                   22              郑冬梅              50000               5100               44900                   23              柳爱琴              150000               22500               127500                   24              周华、周庆兰、刘元彤、何永红              345000               4000               341000                   25              岳成孝、于秀霄              150000              14950              135050                  总和                            2620000               224657               2395343