安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初583号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人杨文才,男，1989年2月18日出生于安徽省宿州市，汉族，本科文化，经商，住宿州市埇桥区。曾因犯故意伤害罪、危险驾驶罪于2016年5月5日被江苏省苏州市姑苏区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二千元。因涉嫌犯危险驾驶罪于2018年10月26日被安徽省淮北市公安局交通管理分局刑事拘留，同年10月29日被该局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月10日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月20被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）200号起诉书、埇检一部刑变诉（2019）3号变更起诉决定书指控被告人杨文才犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员张某、刘某出庭支持公诉，被告人杨文才及其辩护人张展到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：一、诈骗（事实）2018年6月份，被告人杨文才以给王某办理危险品道路运输证为由，向王某索要办证费用63800元，被告人杨文才电话联系一张姓男子，伪造了皖交运管（宿）341300402452、341300402453两张中华人民共和国道路运输证，并加盖虚假的安徽省道路危险货物运输专用章，交给王某。此后，王某经查询两个危险品运输证是假的，多次联系被告人杨文才要求退款未果，即向公安机关报案。案发后，经向宿州市道路运输管理部门核查，上述两个证件未在宿州市道路运输管理部门办理危险品道路运输证。二、危险驾驶（事实）2018年10月20日凌晨2时许，被告人杨文才酒后驾驶苏Ｂ×××××“宝马牌”小型轿车沿淮北市人民路由东向西行驶，行驶至人民路与龙昌路交叉口时停在道路中间后被群众举报。淮北市公安局交警三大队出警到现场，当场对杨文才呼气酒精含量检测，其结果大于80毫克/100毫升，属于醉酒。淮北市公安局交警三大队民警将被告人杨文才带至淮北市矿务医院进行抽血检验，经安徽省公信司法鉴定所鉴定，杨文才血液中的乙醇含量为148.79毫克/100毫升。2018年12月10日涉嫌犯诈骗罪、危险驾驶罪的被告人杨文才在安徽亿恒物流有限公司被抓获归案。针对上述指控，公诉机关出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、司法鉴定意见书及收条、道路运输证、案发与抓获经过等相关证据予以证实，认为被告人杨文才的行为已构成诈骗罪、危险驾驶罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条的规定，对被告人杨文才数罪并罚，在有期徒刑三年六个月至四年六个月幅度内量刑，并处罚金人民币十万元。被告人杨文才辩称王某的车辆挂靠亿恒物流公司之后正常营运，王某持有的道路运输证不是其伪造，另外，王某给付的63800元钱款中有23800元是挂靠费用，其行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人杨文才犯诈骗罪，事实不清，证据不足，现有证据不足以证实王某持有的道路运输证是被告人杨文才伪造并交给王某的，且杨文才作为企业经营者，收取王某钱款为其办理挂靠手续及相关证件是企业经营行为和民事法律关系，不应因相关证件未能办理而认定被告人杨文才具有非法占有的故意。被告人杨文才醉酒驾驶机动车被查获后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实：2018年6月份，被告人杨文才以给王某办理危险品道路运输证为由，向被害人王某索要办证费用人民币40000元，之后，被告人杨文才通过他人伪造了证件号分别为皖交运管宿字341300402452、341300402453的中华人民共和国道路运输证两份，并交给被害人王某使用。被害人王某发现被告人杨文才给其办理的道路运输证系假证之后，多次联系被告人杨文才要求退款未果，遂向公安机关报案。2018年12月10日，被告人杨文才在安徽省亿恒物流有限公司被宿州市公安局经济技术开发区分局民警抓获。2020年5月9日，被告人杨文才家人代为其向被害人王某退款人民币63800元。另查明：2016年5月5日，被告人杨文才因犯故意伤害罪、危险驾驶罪被苏州市姑苏区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二千元。上述事实，有控、辩双方当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、营业执照，证明安徽省亿恒物流有限公司成立于2014年3月25日，经营范围为经营性道路危险货物运输（危险货物运输2类1项，2类2项等）等相关情况。2、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表等相关材料若干份，证明皖Ｌ×××××小型汽车（原号牌为皖Ｌ×××××）、皖Ｌ×××××小型汽车（原号牌为皖Ｌ×××××）于2018年6月份由萧县通达汽车运输有限公司转户至安徽亿恒物流有限公司的相关情况。3、L1P560、L2S530车辆转挂费用清单二份，证明安徽亿恒物流有限公司要求上述车辆缴纳挂靠费等费用合计人民币63800元的相关情况。4、收据，证明2018年6月21日，安徽省亿恒物流有限公司以收取挂靠费、审车费、危险品总费用等名义收取被害人王某人民币计63800元。5、中华人民共和国道路运输证两张，载明案涉发证日期均为2018年6月22日，证号为皖交运管宿字341300402452、341300402453，业户名称均为安徽亿恒物流有限公司，车辆号分别为皖Ｌ×××××黄、皖Ｌ×××××黄，经营范围均为“危险货物运输（2类1项）”（加盖“安徽省道路危险货物运输专用章”），核发机关处加盖“宿州市道路运输管理证件专用章”的虚假道路运输证的相关情况。6、宿州市公路运输管理处出具的证明，证明皖Ｌ×××××、皖Ｌ×××××车辆未在该处办理道路危险货物运输证件。7、车辆挂靠经营协议若干份，证明安徽省亿恒物流有限公司与他人签订挂靠经营协议并收取费用的相关情况。8、苏州市姑苏区人民法院（2016）苏0508刑初260号刑事判决书、刑满释放证明书，证明2016年5月5日，被告人杨文才因犯故意伤害罪，被苏州市姑苏区人民法院判处拘役五个月，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；决定执行拘役六个月，并处罚金人民币二千元；2016年7月24日刑满释放等相关情况。9、案发及抓获经过，证明2018年10月18日，王某向宿州市公安局经济技术开发区分局报警称其被杨文才诈骗，遂致案发；同年12月10日，该局民警在亿恒物流公司将被告人杨文才抓获。10、收条，证明2020年5月9日被告人杨文才家人代为其向被害人王某退还钱款63800元。（二）证人证言1、证人高某的证言，证明他是杨文才的姨夫，亿恒物流公司成立于2014年3月25日，当时他是法人，2017年夏天，公司法人变更为杨文才的父亲杨宗保，杨文才是公司的主要负责人，公司具体业务由其一手操办，杨宗保平时在公司只是处理后勤的一些事务。他听杨文才提过王某这个人，但没见过，也没有以任何方式联系过，杨文才说王某是萧县人，想把两辆货车挂靠他们公司，这两辆车之前是普通货车，现在想转成危险品运输车辆，但危险品运输证不好办，得等，什么时间能办下来不确定，他就对杨文才说这两辆车能收就收，不能收就别收，后来，杨文才没再给他提过这件事。杨文才给王某的两辆货车办理挂靠和危险品道路运输证的事情他不清楚，也没过问。2、证人朱某的证言，证明他是2017年5月份到亿恒物流公司工作的，杨文才是公司业务经理，主要负责联系车辆、给车辆办理入户、挂靠，但是具体办理过程是他跑的，比如向有关部门递交手续等。他们公司的法人是杨宗保，平时在公司负责后勤的事，具体业务由杨文才负责。他认识王某，他的两辆车挂靠他们公司，手续是他跑的，王某挂靠的车辆办理了普通货车的道路运输证，因为王某来挂靠时提供的手续只符合办理普通货车道路运输证的要求，杨文才没有让他给王某办理危险品道路运输证。朱高雪是他们公司副总，负责外出开会、培训等，但不过问具体业务。（三）被害人王某的陈述，称2017年6月份他买了两辆危险品运输专用车，买车之后，在通达公司办不了危险品运输证，并且危险品运输专用车辆也不能当作普通货运车辆使用，他很着急，后来经人介绍，他找到宿州卖解放车的“李总”，“李总”说杨文才能办理危险品运输证。2018年5月份左右，他到亿恒物流公司找到杨文才，挂靠杨文才的公司办理道路运输营运证，杨文才让他先交1万元定金，之后杨文才给他开委托书，把他的车从通达公司转过来，从杨文才公司入户。车辆转户之后，他向杨文才银行账户转款53800元，费用包括车辆挂靠费、审车费、危险品总费用等。他付款后，杨文才让他第二天去公司拿两辆车的道路运输证；第二天，他就去拿了，杨文才给他的道路运输证号是341300402452、341300402453。大概过了一个星期，同行说这个证不能办这么快，让他去行政服务大厅查询。经查询，杨文才给他的两个证是假的，查不到证号，他就打电话质问杨文才，杨文才开始说在外地，后来又说证件不假，让他等等，之后就一再推拖，到现在也不给他一个说法。他挂靠亿恒物流公司没有签订协议，只是口头约定，他之所以挂靠亿恒物流公司并交给杨文才63800元就是为了办理危险品运输证。挂靠车辆时，杨文才每辆车向他要了31900元，他不知道杨文才要这些钱的依据，只是因为杨文才许诺能够办理危险品运输证，他才给杨文才钱的，否则他的车辆已经入户，无需缴纳杨文才所说的费用，杨文才为了骗他63800元，才编造了这些名目的费用。另外，因为办理道路运输证，亿恒物流公司的一个副总也向他要了1万元，说给他办这两个证很难，意思是向他要钱，他觉得只要能办好证，多花两个钱无所谓，就通过微信给这个副总转了1万元；一个姓朱的业务员也向他要了500元，他给的是现金，这个业务员的姓名他不知道（四）被告人杨文才的供述，称他是2018年夏天认识王某的，王某有两辆厢式货车以前挂靠在萧县的一个公司，后来那个公司被注销；2018年5月份，王某通过在宿州市卖解放车的“李总”找到他，说想把车辆挂靠在他公司名下，王某挂靠他们公司的目的就是想给他的两辆车办理营运证和危险品货物运输证，办好这些证件之后他的车才能正常上路营运。当时王某问他是否能办理行驶证和危险品运输证，他说能办，一个月左右就能办好，王某问需要多少钱，他说一辆车得2万元，并把他的尾号为4974的农业银行账户抄给了王某。第二天，王某通过银行给他转账53800元，其中4万元是办危险品运输证的，13800元是其他正常费用。后来证件一直没办下来，王某就一再催他，他被催烦了，并且当年的危险品运输证也办不了，他就想到给王某办个假证。后来他就联系了一个姓张的办假证的人给王某办了两个假的危险品运输证，假证办好一两天之后，他就交给了王某。一个多月后，王某打电话说他给的是假证，他让王某先用着，过段时间他再给他真证。之后，王某就经常打电话向他要证，并说如果办不好就报警，他就一直推拖，想把事推到明年，因为明年有办证名额，到时再给王某办。他办不了危险品运输证，之所以向王某要4万元办理危险品运输证的钱，就是想骗他的。正常情况下，办理危险品运输证不需要花钱，车辆合格有正常手续就可以直接办理。他骗王某的4万元在账户里一直没动，他一共收了王某63800元，当时他先给王某办理了行驶证，然后办理了普通货车道路运输证，现在普通货车运输证在他手里，没交给王某，王某也没向他要。王某拿行驶证的时候先给了他1万元公司应收费用的一部分，后来通过银行给他汇了53800元，其中4万元是办理两辆车的危险品运输证的钱。二、危险驾驶的事实：被告人杨文才在2018年10月19日晚餐时曾经饮酒，次日凌晨2时许，被告人杨文才驾驶苏Ｂ×××××牌号小型轿车沿淮北市人民路由东向西行驶至人民路与龙昌路交叉口时，在车中睡着。淮北市公安局交通警察支队三大队民警接他人报警后赶至现场将被告人杨文才查获。经安徽公信司法鉴定所鉴定，被告人杨文才静脉血液中乙醇含量为148.79毫克/100毫升。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、驾驶人信息查询结果单，证明被告人杨文才持有的C1驾驶证当前状态为吊销。2、血样提取登记表，证明2018年10月20日3时30分被告人杨文才被带至淮北市矿务医院抽取静脉血样的相关情况。3、淮公交决字（2018）第3406032600066610号公安交通管理行政处罚决定书，证明2018年11月20日淮北市公安局交通警察支队三大队以杨文才于2018年10月20日实施机动车驾驶证被吊销期间仍然驾驶小型轿车的违法行为而对其处以一千元行政处罚的相关情况。（二）视听资料，证明被告人杨文才被公安机关查获时间、地点等相关情况。（三）安徽公信司法鉴定所（2018）毒鉴字第751司法鉴定意见书，证明被告人杨文才静脉血液中乙醇含量为148.79毫克/100毫升。（四）被告人杨文才的供述，称2018年10月19日，他在宿州市的一个大排档吃晚饭时喝了两小瓶江小白白酒，每瓶二两；饭后，他回了一趟家，当晚大约11点半左右，他开车去淮北，后来可能到了人民路，他困了，就在路上睡着了。之后，民警到现场把他喊醒，发现他喝酒了，就把他移交给了交警队。当时车上就他一个人，他的驾驶证在2015年因为醉酒驾驶被吊销了。（五）本案其他相关证据：1、人口信息查询结果单，证明被告人杨文才1989年2月18日出生于安徽省宿州市，公民身份号码为。2、违法行为查获经过，证明2018年10月20日2时8分许，杨文才醉酒后驾驶苏Ｂ×××××牌号小型轿车沿淮北市人民路由东向西行驶至人民路与龙昌路路口路段时，因故停在道路中间被群众举报，遂致案发；后淮北市公安局交通警察支队三大队民警赶至现场将被告人杨文才查获。本院认为：被告人杨文才以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款计人民币40000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪；在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人杨文才诈骗数额为人民币63800元，经查，被害人王某的陈述、被告人杨文才的供述及转挂费用清单、收据、车辆挂靠经营协议、机动车注册、转移、注销登记/转入申请表等相关书证，能够证实被告人杨文才收取被害人王某钱款中有23800元系案涉车辆挂靠亿恒物流有限公司的相关费用，在无其他证据佐证的情况下，现有证据不足以证实该23800元系被骗款项。对公诉机关指控的犯罪数额，本院予以更正。关于被告人杨文才辩称其行为不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控被告人杨文才犯诈骗罪属事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人杨文才的供述、被害人王某的陈述、伪造的“中华人民共和国道路运输证”及宿州市公路运输管理处出具的证明，可相互印证，足以证实被告人杨文才在没有能力办理道路运输证的情况下，虚构事实，骗取被害人王某办证费用40000元，之后在被害人王某发现其办理的道路运输证系假证且要求退款的情况下至案发仍不退还所骗钱款，其非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人杨文才及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人杨文才醉酒后无驾驶资格驾驶机动车，曾因酒后驾驶机动车受过刑事追究，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，应从重处罚。归案后，被告人杨文才能够如实供述其危险驾驶的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人杨文才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月十五天，罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2020年10月5日止。罚金已缴纳。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘潮滟审 判 员  赵 磊人民陪审员  赵士春二〇二〇年五月九日书 记 员  马 慧附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（二）醉酒驾驶机动车的；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。