山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初132号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人徐某，男，1988年3月16日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省泽州人，户籍住所地：山西省泽州县，中专文化，在晋城市X物业管理有限公司工作，住晋城市。因涉嫌犯职务侵占罪，2019年12月2日被抓获并临时寄押于川省成都市新津县看守所，同日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年12月16日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人张某1，山西昌世律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人徐某犯职务侵占罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人张某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2018年12月，晋城市X物业管理有限公司（以下称：X公司）需支付2018年粮油、食材供应商货款，被告人徐某作为X公司驻煤矿项目部内部主管，经X公司负责人钉钉审批后，未按照公司规定提供供应商的银行账户，而私自提供其母亲李某1和朋友李某2的银行账户。2019年1月29日，X公司财务分别给李某1账户转账8.5万元、李某2账户转账8.0796万元，共计16.5796万元。后徐某未将上述款项用于支付供应商货款，而是用于个人消费等。   公诉机关当庭出示了书证、被害单位代表陈述、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人徐某作为晋城市X物业管理有限公司盈盛煤矿项目部内部主管，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司企业财产的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。同时认定被告人徐某认罪认罚，建议对其所犯职务侵占罪判处有期徒刑九个月。诉请本院依法惩处。   被告人徐某对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。   辩护人对公诉机关指控被告人徐某犯职务侵占罪的事实及定性均无异议，但认为徐某具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人徐某到案后如实供述犯罪事实，系坦白。2、被告人徐某自愿认罪认罚，签署具结书。3、关于退赔损失的问题，被告人徐某的家属由于经济条件有限，无法一次性退赔所有款项，但始终有赔偿意愿，愿意和被害单位签署分期赔偿协议。综上恳请法庭对被告人徐某从轻处罚。   经审理查明，2018年12月，晋城市X物业管理有限公司需支付2018年粮油、食材供应商货款，被告人徐某作为X公司驻煤矿项目部内部主管，经X公司负责人钉钉审批后，未按照公司规定提供供应商的银行账户，而私自提供其母亲李某1和朋友李某2的银行账户。2019年1月29日，X公司财务分别给李某1账户转账8.5万元、李某2账户转账8.0796万元，共计16.5796万元。后徐某未将上述款项用于支付供应商货款，而是用于个人消费等。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）户籍证明及照片，证实被告人徐某的个人基本情况。   （2）孙某1尾号1557银行账户交易明细、李某2尾号7753的工商银行账户交易明细、李某1尾号5277的农业银行账户交易明细，证实2019年1月29日孙某1账户给名为李某1的农行账户转款85000元（后分多次被全部支取）、给户名李某2的账户转款23582元、30000元、27214元。   （3）李某2提供的与被告人徐某的微信转账截图，证实其给被告人徐某微信转账7万元等情况。   （4）李某3提供的被告人徐某所打收到面粉的收条、欠条9支复印件、2018年10月13日向被告人徐某微信转账5000元截图以及该记录的共计48760元的欠款明细表。   （5）晋城市X物业管理有限公司证明，证实①为了方便公司个别业务网点的资金结算，将户名孙某1，账号62********1557的银行卡作为公司的一个结算账户。②徐某在该公司上班期间，公司均正常发工资，无拖薪欠薪现象，除本次事件外，均不存在与其个人任何经济纠纷。徐某本人对口业务仅为煤业餐厅食材货款支付，公司其他支付款项均与他本人无关。   （6）法人代表授权书、身份证复印件。   （7）晋城市X物业管理有限公司的任命文件。   （8）被告人徐某2019年1月29日申请支付165796元面粉、副食款的钉钉APP打印件。   （9）款项总计165796元的煤业餐厅往来账目清单（上有李某1、李某2签名字样）、现金付出凭证（165796元）、付款电子回单。   （10）张某2提供的被告人徐某所打欠条三支，证实拖欠和村X超市货款18789元、38425.04元、64515.6元。   （11）被告人徐某申请支付165796元款项的截图。   （12）四川省新津县公安局花源派出所到案经过、羁押证明，证实2019年12月2日16时30分许，该所民警将涉嫌职务侵占罪的在逃人员徐某抓获，同日将徐某送往川省成都市新津县看守所。2019年12月4日被告人徐某被晋城市公安局经济技术开发区分局民警带离出所。   （13）被告人徐某晋城银行账户交易明细，证实2019年1月至5月份，该账户收到晋城市X物业管理有限公司代发薪资五个月的情况。   （14）宋某1提供的转账截图，证实微信收到被告人徐某转账共计46131元的情况。   2被害单位代表杨某陈述，证实我在晋城市X物业管理有限公司任副总经理。我公司主管徐某将公司的165796元据为己有，拒不归还。2018年12月底，粮油、食材供应商电话沟通需要支付2018年的供货款项，经请示公司总经理孙某1答应在大年前支付。2019年1月27日，我因家属生病在上海手术，徐某打电话说要支付供应商货款，需要我通过钉钉进行审批，在多次询问徐某具体支付金额后，确认转账金额为165796元。2019年1月29日，通过钉钉审批支付该款项，并签批完成。徐某利用我不在现场的漏洞，利用职务便利提供虚假供应商信息给财务部门，并要求支付款项。2019年1月29日下午14时31分财务分别向户名李某1的账户（622848*****5277）转账85000元，户名为李某2的账户（622208****7753）转账23582元、30000元、27214元，共计165796元。2019年5月25日，供应商给我打电话我才知道了这事，后徐某被停职，从案发至今，我公司通过多渠道多手段向徐某追讨款项，徐某拒不归还，也不露面。   大概是2018年2月份，徐某联系的X超市的负责人张某2，超市在2018年12月供的货，在2019年1月27日徐某拿着供应商的信息和款项电话告知我，我在钉钉上给他审批通过后，孙某1总经理也在钉钉给他审批通过后，他拿着付款账号给了财务部会计王某1，然后王某1把信息给了出纳，出纳付的款项。   2019年12月底，徐某多次打电话让我结算公司关于粮油、食材供应商的货款，因我本人在上海，徐某向我提供了一份需要支付货款的凭证，上面有供应商的签名，我通过钉钉软件向上级审批，全部审批通过后直接到公司会计王某1那里，王某1根据提供的货款凭证出款。粮油、食材供应商的信息是徐某联系和提供的，供应商不是李某2和李某1，之所以同意给他们转账是因为当时我不在公司，供应商的信息我没看见。   3、证人证言   （1）张某2的证言，证实我是川底乡和村X超市老板。大概2017年9月初，我经人介绍认识了X物业管理公司的后勤主管徐某，我们口头协议商定我们超市给X煤矿供应调味、蔬菜、副食等，供货后一个月结一次账。从2017年9月份开始供货，基本2天左右供一次，共结过三次账，两次是现金结的，一次是转账。第一次是X公司副经理杨某给了我6万元现金、第二次是徐某给了我8万元现金，两次我都打了收条。第三次是X公司给我转账5万元。现在还有121729.6元没有结账，徐某都给我打着欠条。   （2）李某3的证言，证实我在和村口经营粮油店。我通过朋友介绍认识了X物业公司的事务长徐某，我负责进货，我往他们公司送面。徐某说一个月结一次账，最多两个月。2018年10月13日，徐某到我店里找我借过3万元（微信转给他5000元、现金给了5000元、去银行给他取现2万元），到了2019年春节前他还了我3万元现金。我可以提供微信转账5000元的记录。现在徐某欠我4万多元货款，他给我打着收条，上面盖着他们公司的公章。   （3）李某2的证言，证实2018年12月份，徐某和我借了1万元，说用一个月还。2019年1月份，徐某和我要我的银行账号，还说最近会有人给我转钱。2019年，我收到来自孙某1三笔转款，共计80796元。随后徐某和我联系，让我给他转钱，因为他欠我1万元，我就通过微信给他转了70796元。徐某的微信号是×××****1059，网名一杯清茶。   （4）李某1的证言，证实徐某是我儿子。2018年腊月，徐某和我借银行卡说转笔账，我是他母亲，所以直接就给了他卡，密码他知道。2019年过了年，大概2月份的时候，我和徐某要回了银行卡，当时卡内没有钱。   （5）宋某1的证言，证实2019年1月29日下午6点，徐某给我微信转了20300元，他跟我说他是借的钱，让我用来还贷款，后来陆陆续续还给过我钱，都是一千左右的，直到5月17日他一共给我转了46131元。徐某说有的是年终奖，有的是他挣的，还有的是借的，其他的不多说。这些钱我都用于还贷款了。   （6）孙某1的证言，证实2019年1月份的时候，徐某拿着供应商需要支付货款的凭证找我审批，我和他说：“你没有资格找我审批，去找杨某经理审批，让他找我”。1月29日，杨某当时请假在上海，他通过钉钉让我审批，我审批后又找上级部门审批，审批完成后，直接到达公司财务部门，由王某1出款。我没有让徐某提供私人账号，徐某是趁杨某不在单位期间，私自提供两个供应商账号，我们公司根据提供的供应商账户直接给供应商转账，不存在直接转账到徐某账户然后由徐某再给供应商转账这种情况。   （7）王某1的证言，证实我在X物业公司担任会计。2019年1月29日杨某在钉钉上申请给供应商转账的记录，我看见领导批示同意后，徐某就给我提供了供应商的账户信息、转账金额，我就用公司财务账户（户名孙某1，我们公司经理的个人账户用于我们财务结算账户）给对方转账过去了，一共转了16万多元，是用于给供应商的面粉、副食结算款。当时公司用钉钉审批信息上面没有供应商账户信息，我是根据徐某给我的供应商账户转账的。我们公司一般都是杨某提供供应商账户，当时他请假不在公司，徐某是我公司的事务长，他给我提供了供应商信息，并且领导都审批通过了，我才根据徐某提供的供应商信息转账的。   （8）焦某的证言，证实徐某是我家上门女婿，2019年过年前他给过我3000元现金。当时我孙子没奶粉了，我让他去买，他就给了我这钱，我拿上全部买了奶粉了。   （9）闫某的证言，证实我以前在煤矿送菜，徐某当上X物业公司的事务长后，他负责联系我给煤矿送菜。我每次送菜都是公司的杨某经理给我结账，徐某没有给我结过。2018年冬天的一天，徐某到我的菜市场说和我借5000元周转一下，我让老婆给了他5000元现金，几天后徐某通过微信给我老婆转回了5000元。   4、被告人徐某的供述：   2019年12月4日供认我在X公司任内部主管，负责X煤业的后勤。2018年，我在X公司上班，负责煤矿后勤采购物品，我在泽州县X超市进了蔬菜、副食、粮油等商品共计10万元左右，我当时没有结账，给对方打的欠条，然后将货送到X煤业后勤上；还在川底乡一家粮油店，名字记不清了，进了面、大米、油等物品共计3万余元，还在私人的店里进过面粉共计三万余元，当时都没有结账，打的欠条，有的盖着公司项目部的章。后来这几个老板和我要钱，然后我在公司钉钉上将这16万余元的支出费用打了报告，需要杨某经理和孙某1经理审批，但是不知道为什么杨某就没审批。后来我给X物业公司总经理孙某1打电话说，他说不用审批了，他让我提供私人账户，他给我打款。我提供了我母亲李某1的农业银行账号和我朋友李某2的银行账号。之后两个账户分别打入八万元。我将母亲卡里的八万多取了现金，让我朋友用微信给我转了钱（因为我之前欠李某21万元，所以只转了7万元）。后来我将其中3万元给了粮油店（好像微信转了2万，现金给了1万），陆陆续续给我媳妇宋某15万多元（其中有一次是直接支付宝或微信转了2万元），剩余的6万多元我自己用了（还了信用卡、赌博输了几万）。   我们采购的时候一般是先进上货，给他们打了欠条，然后煤矿把钱给祥达物业，然后祥达把钱给了杨某，他去结账。但是当时杨某请假去郑州了，公司财务让我钉钉申请，然后没有人批，我就给孙某1打电话说了。   2019年12月17日供认2019年1月份的时候，我在祥达物业公司上班，在川底乡X超市、川底的一家粮油店还有几家私人供货的那里买了16万余元的蔬菜、粮油、副食、面粉等物资，我都打的欠条。后来几个老板和我要钱，我跟祥达物业公司杨某经理反映，当时杨经理请假不在单位，我在钉钉上打了16万余元的货款申请，杨某没有审批。后来孙某1经理给我打电话说让我提供两个私人账户，他把钱给我打过来。我提供的我母亲账户和朋友李某2的账户，两个账户分别到账8.5万元、八万零几百元。   我母亲账户里的8.5万元取出来给了那家粮油店3万元、我媳妇5万元、我丈母娘3000元，剩下的2000元我自己用了。李某2的8万多还给她1万，剩下7万多我在手机上炒外汇（赌博）赔了4万多元，还信用卡1万多，自己开销用了1万多元。我没有给X公司还过钱。   以上证据经当庭质证，被告人徐某及辩护人无异议，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人徐某利用职务上的便利，将晋城市三鑫祥达物业管理有限公司的粮油、食材结算款非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐某到案后能如实供述自己的犯罪事实，同时认罪认罚，签署《认罪认罚具结书》，可从轻处罚。辩护人的以上辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出被告人徐某亲属积极退赔的意见，在本案审结前，被告人徐某及其亲属尚未退还被害单位损失，故由于被告人徐某的犯罪行为给被害单位造成的损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人徐某犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月2日起至2020年9月1日止。）   二、责令被告人徐某退还被害单位晋城市三鑫祥达物业管理有限公司165796元（该款项于本判决生效后一个月内支付）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 张 娜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 关梁辉     二0二0年五月二十八日   书 记 员 徐剑锋