吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初133号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被害人赵某，女，1978年5月22日出生，汉族，初中文化，住长春市二道区。 被害人谢某，男，1976年10月1日出生，汉族，大学文化，住长春市二道区。 被告人毕园娜，女，1983年10月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地长春市宽城区，住长春市宽城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月21日至同年9月24日被临时羁押于天津市西青区看守所，2019年9月24日被解回，同年9月25日被刑事拘留，9月30日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉[2020]6号起诉书指控被告人毕园娜犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市宽城区人民检察院检察员王丹丹出庭支持公诉，被告人毕园娜、被害人赵某、谢某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2019年4月29日，被告人毕园娜在宽城区春铁大厦，在没有取得长春市宽城区远东二期百货72号摊位所有权的前提下，以出兑长春市宽城区远东二期百货72号摊位为由，与赵某签订出兑协议，骗取被害人谢某、赵某人民币45,000元。 长春市宽城区人民检察院指控上述事实提供的证据有：书证抓获经过、电话查询记录及常住人口基本信息、羁押证明、欠条、微信记录截图、支付宝转账记录截图、出兑协议、租赁合同、营业执照、摊位更名表、银行流水记录、收据、西广场派出所出具的情况说明等，证人张某、于某、遇某证言，被害人谢某、赵某陈述，被告人毕园娜供述等。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人毕园娜以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人毕园娜到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元。 被告人毕园娜对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，无辩解。 经审理查明：2019年4月29日，被告人毕园娜在没有取得长春市宽城区远东二期百货72号摊位所有权的前提下，在长春市春铁大厦，将长春市宽城区远东二期百货72号摊位出租给赵某，并与赵某签订出兑协议，骗取被害人谢某、赵某人民币45,000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： （一）书证 1、抓获经过证实：2019年6月6日11时许，长春市公安局宽城区分局经侦大队接到谢某报警称，2019年4月29日，毕园娜与赵某签订远东二期百货摊位出兑协议，赵某付押金45,000元，后赵某与远东二期百货72号摊位所有人取得联系，毕园娜并没有出兑此摊位的权利，赵某再无法联系到毕园娜本人。2019年7月11日毕园娜被列网在逃，9月21日被天津市公安局西青分局抓获。 2、电话查询记录及常住人口详细信息证实：毕园娜出生于1983年10月28日，无违法犯罪记录。 3、欠条证实：毕园娜于2012年5月20日出具的欠条，毕园娜欠张某人民币陆万元（60,000元），借款一年，利息一万元整，二年利息二万元整，共计八万元整。（2010.12.10-2012.10），（从2016年3月20日重算，在后面体现）；毕园娜于2016年3月20日出具的另一份欠条：今欠人民币35,000元，于2016年12月30日前还清，如规定日期之内还不上，每年利息递增一万。 4、微信转账截图证实：谢某于2019年3月8日至同月22日五次转给毕园娜人民币45,000元。 5、出兑协议证实：2019年4月29日毕园娜与赵某签订出兑协议，今甲方毕园娜将摊位远东二期百货72号摊位兑于乙方赵某，出兑费人民币七万元整，先付押金45,000元，剩余部分于2019年5月份更名过户时一次性付清。 赵某提供的2019年3月8日签订出兑协议，今甲方毕园娜将摊位远东二期百货72号摊位兑于乙方赵某，出兑费人民币七万元整，先付押金二万元，剩余部分于2019年6月1日前一次性付完。 6、营业执照证实：远东批发二期百货72，经营者张某，注册日期2004年3月15日。登记机关长春市工商行政管理局，2015年1月23日。 7、微信聊天记录证实：毕园娜将远东二期百货72号摊位以七万元出兑给赵某、谢某，谢某分五次转给毕园娜45,000元的过程。 8、西广场派出所出具的情况说明证实：我单位在办理谢某被骗案时，民警根据犯罪嫌疑人毕园娜供述的情况，通过人口信息平台查询与查找毕园娜的社交朋友圈，均未找到其所提供的何东。 9、收据证实：赵某提供的远东二期百货72号摊位2018年至2019年费用及押金。 10、营业执照证实：赵某提供的营业执照，宽城区远东批发市场二期艾尚美妆化妆品行，经营者赵某，注册日期2019年6月26日。 11、摊位更名表证实：由赵某提供的更名表，摊位号为百货72号，原业主张某，现业主赵某。分别经商场经理、保卫科、工商办公室、税务办公室、综合科、主管经理签批，同意将百货72号摊位由张某更名为赵某。 12、吉林增值税普通发票证实：由赵某提供，张某所交不动产增值税情况。 13、租赁合同证实：张某、赵某分别与吉林省远东房地产开发有限公司长春远东商贸分公司签定租赁合同情况。 14、支付宝、微信转账截图证实：赵某给张某转账情况。 15、银行流水明细证实：赵某、毕园娜银行账户流水情况。 （二）证人证言 1、证人张某证言证实：我是远东二期72号床位的业主。10年前，我家有一个服务员叫毕园娜，后来毕园娜跟我说想以70,000元价格买72号床位，我同意后，毕园娜给我一两万元作为定金，剩下的晚一段时间再给我，然后我就让毕园娜经营72号床位接近10年。在这期间，毕园娜又给我一部分钱，然后毕园娜又向我借一部分钱，每次多少我记不清了，只知道毕园娜还欠我62,000元左右。到了2019年4月份，毕园娜找到我想和我办理更名手续，我要毕园娜把所有的钱都给我才可以办理更名手续，后来一个叫谢某的找到我，告诉我毕园娜将72号床位卖给他了，我告诉谢某我才是72号床位的业主，谢某就报警了。远东二期72号床位的所有人是我，我只是与毕园娜有过口头协议要将72号床位卖给她，但是一直没有办理更名手续。至2016年3月20日，毕园娜还欠我转让款三万五千元，后期毕园娜又分几次以交床费和爱人考证、还高利贷等借口在我这陆续借几次钱，每次几千元不等，期间还有现借现还的情况，具体数额记不清了，但是每次借款还款的时候毕园娜都会给我重新出具欠据，至今为止，按照毕园娜跟我约定的每年利息递增一万元，毕园娜还欠我六万多元，具体以欠据为准。最新的欠据是2016年3月20日给我出具的，其中有毕园娜兑床款35,000元，还有她在我这借的款，还有一些是毕园娜逾期后增加的利息钱，因为毕园娜迟迟不能将床位转让款结清，提出每年利息以一万元递增。今年毕园娜提出过要把床位更名过户给她，我明确告知毕园娜必须把欠款一次性结清，我才能把床位过户给她。毕园娜没有将七万元床位款给我爱人于某，我也电话问过于某，于某称没有此事。还证实：远东批发二期百货72号摊位的所有权是远东集团的，我出兑给赵某此摊位的是经营权和向商场租赁摊位的资格，赵某支付给我人民币6万元。依据2016年3月20日最后的欠条，当时（毕园娜欠款）35,000元，每年利息递增一万元，到19年的时候她欠我65,000元，我就跟毕园娜说我就要六万元就行，在这之后，她又问我借了3,000元，这样她欠我63,000元，我也跟毕园娜说还我60,000元就行。毕园娜欠我的六万元中有多钱是兑摊位费我记不清了，但是兑摊位费没给清。 2、证人于某证言证实：张某是我前夫，我们离婚了，平时不联系，也没有任何经济关系。以前我在长春做生意时，毕园娜是我雇佣的店员，张某是老板。长春远东二期72号摊位在我和张某离婚后归张某所有。八九年前，张某和我说摊位以七万出兑给毕园娜了，到现在也没有付清七万元，已经给了多少钱我也不知道。因为我和张某离婚了，具体我不清楚，我也没见过关于72号摊位的任何合同，但这八九年，一直是毕园娜经营管理远东72号摊位，张某说什么时候给齐七万元出兑的钱，就给毕园娜更名过户。毕园娜没有给过我72号摊位出兑的钱，我和毕园娜无任何经济来往，近八年左右我都没见过毕园娜，我没有收过毕园娜的任何钱。 3、证人遇某证言证实：我是远东二期百货区经理。远东批发二期72号摊位经营权在2019年7月份之后归赵某所有，在赵某之前是张某所有。远东批发二期72号摊位的面积11.84平方米，租金为每平方米每月323元。业户出兑摊位时自行协商，只有办理商场租赁合同更名时才到我办公室办理。72号摊位押金一万元，现在票子在赵某手中，我公司加盖了2020年审核章。 （三）被害人陈述 1、被害人谢某陈述：我报警，我被毕园娜骗了45,000元钱。我媳妇赵某想在长春市宽城区远东二期买一个床位，通过实地走访得知毕园娜想出售远东二期72号床位，之前我媳妇认识毕园娜，经过与毕园娜磋商，最终成交价格为70,000元。因为信任毕园娜，我们之前没有签订购买合同，我自2019年3月8日至3月22日，先后四次给毕园娜转账45,000元，但是毕园娜以营业执照副本丢失，需要登报挂失推脱我，不予我办理床位更名手续，她还想继续管我要钱。2019年4月29日，我找到毕园娜签订一份出兑协议，大概内容就是毕园娜将72号摊位兑给我爱人赵某，出兑费7万元，2019年5月更名过户。我与她约定在2019年5月18日和我媳妇去办理72号床位更名手续，到5月20日，我和我媳妇赵某到72号床位找毕园娜，我发现几个人正在搬72号床位上的商品，询问周边的业主得知毕园娜不是72号床位的业主，真正业主是张某，张某告诉我毕园娜曾经是他家的服务员，这些年一直在经营72号床位。我给毕园娜打电话发现已经关机了，我就报警了。还证实：张某将远东批发百货72号摊位兑给我，我支付张某六万元钱。这六万元钱有一万元是商场的抵押金，剩下五万元是转让费，就是张某将远东批发百货72号摊位的经营权和向商场租赁摊位的资格转让给我们夫妻了，以后的费用由我们夫妻二人承担。当时通过赵某的微信分五笔转给张某五万元，转给张某的佳晶化妆品店了，还有一万元押金是我在2019年7月9日通过建行网银转给张某7,300元，另2,700元是赵某通过微信转的。一万元押金票子毕园娜给赵某了。当时毕园娜找不到了，我们通过其他摊主得知毕园娜不是实际摊主，张某是摊主，毕园娜给我们的押金票子写的是张某名字，并且迟迟联系不上毕园娜，后来在与张某交易摊位时，张某向我们要这一万元押金，我们就将这一万元押金给张某了。 2、被害人赵某陈述：我和我老公谢某被毕园娜骗了45,000元钱。2019年1月8日，我通过化妆品厂家业务员认识毕园娜，当时我想在长春市远东批发二期兑一摊位，化妆品厂家业务员说毕园娜的摊位出兑，我就通过业务员加毕园娜微信，我俩在微信上谈了兑摊位的事，我又去现场看了一下具体位置，之后我俩一直用微信联系摊位的相关手续和价格。开始毕园娜要14万元，我俩大约谈了两个多月，最后定出兑价格为七万元。2019年3月8日，毕园娜手写一份出兑协议，然后用微信发给我，我老公在春铁大厦用微信给毕园娜转账2万块钱定金。2019年3月13日，毕园娜在微信上和我说她爷爷住院了，让我给她转一万元钱，我和她说现在没有那么多钱，她就说三千、五千块钱都行，我就和我老公说毕园娜急用钱，我老公在微信上和毕园娜说让她快点把手续办好，赶快把摊位转让给我们，然后我老公在春铁大厦用微信给毕园娜转款一万元。2019年3月15日，毕园娜在微信上和我说她爷爷住院手术还需要一万元钱，并说把商场当初扣的一万块钱押金票子给我，怕我不信任她，我就让她联系我老公，然后毕园娜把商场一万元钱的押金票子给我老公送去了，我老公在春铁大厦用微信给毕园娜转一万元钱。2019年3月22日，毕园娜给我打电话，说她爷爷住院钱不够，让我再给她转一万块钱，我和我老公商量后，觉得我们兑的摊位什么手续也没看见，不能再这样给她转钱了，就少给她转点钱，然后我老公在家用微信给毕园娜转5,000块钱。2019年4月28日，我在微信上和毕园娜说让她给我出手续，这时毕园娜和我说出兑的手续有点问题，她说手续更名需要原摊主出具材料才能转让给我们，我就要求她尽快给我们出转让手续，毕园娜总以商场工作人员不在，再就是原摊主出门没回来等借口拖我，直到2019年5月18日，我在微信上和毕园娜说话她就不回复了，打电话也不接，我着急往摊位里进货，我刚到摊位，旁边摊位的业主叫我，说带我见摊位的原摊主，我和原摊主见面后，发现我们被骗了，我们就来公安机关报案了。毕园娜微信名远东嘉嘉。还证实：张某将远东批发百货72号摊位兑给我，我支付六万钱，这六万元钱有一万元是商场抵押金，剩下五万元是转让费，我通过手机微信钱包直接转到张某工商银行卡。商场一万元押金票子毕园娜给我的，是张某名，我当时问毕园娜，她说店是她的但是没有改名。 （四）被告人供述 被告人毕园娜供述：我因为涉嫌诈骗被列为网上逃犯，2019年9月21日15时许，在天津三和电机厂被抓获。之前我在张某经营的宽城区远东二期百货72号摊位打工。2012年左右，张某不想干了，就把摊位出兑给我了，但是没有到商场办公室更名，因为更名需要费用，另一方面我比较信任张某。2019年1月份左右，我想把远东二期72号摊位出兑，赵某通过一业务员联系到我，赵某加我微信找我商谈摊位出兑的事，经几次协商之后，2019年3月初，我与赵某达成口头协议，她以七万元的价格购买我的摊位，定金二万元，3月8日，赵某老公谢某通过微信分两笔转入我微信嘉嘉账户两万元，我给赵某出一张收条，摊位定于2019年5月份交付。当时我还没有与张某商量摊位更名的事，2019年3月13日，因为我着急还高利贷，就对赵某说我奶奶病重需用钱，让赵某再交一些定金，赵某老公通过微信给我转一万元钱。13日当天，我联系上张某，跟他说要将72号摊位出兑的事，张某当时不同意，因为我当时欠张某钱，张某说我必须把欠他的钱还上才能将摊位更名过户，我欠张某本息共计六万元钱。2019年3月15日，我也是着急还高利贷，就又向赵某说我奶奶病重需要钱，赵某老公谢某又用微信给我转一万元钱。3月22日，我又以同样的理由向赵某要定金，赵某老公用微信给我转五千元。过一两天，我通过电话联系张某商量摊位更名过户的事，我说暂时先凑一部分钱还他，剩下的想办法，能不能先把摊位更名过户，张某不同意。2019年4月29日，赵某婆婆来远东二期商场找我，并与我签订了出兑协议，内容是我以七万元价格将72号摊位兑给赵某，先付押金四万五千元，剩余部分于2019年5月份更名过户时一次性付清。签完协议，赵某问我什么时间能将摊位更名过户，我说原床主在外地，暂时不能过户，要等原床主回来才能过户。赵某找过我两三次说更名过户的事，我都以原床主不在本市为由答复的赵某，这期间我通守电话联系张某两次，说给摊位更名过户，张某都不同意。因为赵某给我四万五千元让我偿还高利贷了，所以我决定出门打工挣钱还赵某，我于2019年5月17日或18日离开长春前往天津打工，在2019年9月21日被天津市公安局西青分局民警抓获。2012左右我和张某签订的协议，在张某店内，我以现金方式一次性向张某爱人于某支付了七万元，协议书在我朋友何东那里。我在离开长春之后，赵某给我发过几次微信，她问我怎么解决这事，后来赵某与张某签订了出兑协议，然后我说我想办法把欠的四万五千元还上，还说欠所有人的钱都得还上，只是我得慢慢想办法。还供述：2012年5月20日，我与张某签了一张欠条，我欠张某人民币六万元，借期一年，利息一万元整，二年利息二万元，共计八万元。我欠张某六万元是我向张某借的钱，用作资金周转了。我把之前欠的八万元还上四万五千元，所以之前的欠条作废了，2016年3月20日我与张某又签了一张欠条，算上利息还欠六万元。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人毕园娜无异议。合议庭认为，上述证据来源合法，证据内容客观真实，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人毕园娜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人毕园娜如实供述犯罪事实，可以酌情从轻处罚。被告人毕园娜因诈骗行为致使被害人遭受的损失应予返还。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白情节】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人毕园娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年9月20日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人毕园娜于判决生效后一个月内退赔被害人赵某、谢某人民币四万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李英烈 人民陪审员  刘爱霞 人民陪审员  胡晓慧 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  王 楠