湖南省岳阳市云溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0603刑初36号 公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。 被告人周光龙，男，1973年4月4日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，务工，住安徽省当涂县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日被岳阳市公安局云溪分局取保侯审，于2020年4月13日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年5月8日经本院决定取保候审。现在家候审。 被告人史志飞，男，1992年10月19日出生于江苏省南京市高淳区，汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月21日被岳阳市公安局云溪分局取保候审，于2020年4月13日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年5月8日经本院决定取保候审。现在家候审。 被告人孙为民，男，1970年4月23日出生于江苏省南京市高淳区，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市高淳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日被岳阳市公安局云溪分局取保侯审，于2020年4月13日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年5月8日经本院决定取保候审。现在家候审。 被告人董街新，男，1971年9月8日出生于安徽省芜湖县，汉族，小学文化，船民，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日被岳阳市公安局云溪分局取保侯审，于2020年4月13日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年5月8日经本院决定取保候审。现在家候审。 被告人董小街，男，1974年11月23日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，无业，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日被岳阳市公安局云溪分局取保侯审，于2020年4月13日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年5月8日经本院决定取保候审。现在家候审。 岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街犯非法采矿罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳市云溪区人民检察院指控，2014年4、5月至2017年5月间，在未取得河道采砂许可证的情况下，苏某、孙某(另案处理)等人伙同李某(另案处理)等岸上保护人员在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域参与非法采砂，在与明知系非法采砂的购买江某的运输船船主或实际经营者被告人周光龙、史志飞、董街新、董小街达成合意后，苏某安排吴新兵(小泵老板，在逃)利用散货船改装的采砂船将江某采起储存到被告人孙为民的宁某130运输船船舱后，再使用浮吊船配合将砂石过驳到购买江某的运输船上，如此往复，直至购买江某的运输船装好砂石。苏某谈好每吨给吴新兵8.5元分成，后吴新兵每吨给孙为民3元分成。其中，周光龙参与非法采砂3次，共开采江某27000吨，共计价值人民币530000元，非法获利人民币110000元；史志飞参与非法采砂1次，开采江某8000吨，价值人民币160000元，非法获利人民币40000元；孙为民参与非法采砂共计10470吨，共计价值人民币146500元，非法获利人民币34000元；董街新参与非法采砂1次，开采江某3000吨，价值人民币84000元，非法获利人民币16000元；董小街参与非法采砂1次，开采江某2800吨，价值人民币72800元，非法获利人民币17200元。其具体事实如下： 1、2016年9月28日，潘家伟(另案处理)明知湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域系禁止采砂的情况下，与惠某719运输船配合，盗采了9000吨江某，并以100000元的价格卖给了被告人周光龙。 2、2016年11月10日，徐某(另案处理)等人使用皖宝盛工8888号采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在惠某719运输船的配合下，盗采了9000吨江某，并以230000元的价格卖给了被告人周光龙。 3、2017年3月24日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在惠某719运输船的配合下，盗采了9000吨江某，并以200000的价格卖给了被告人周光龙。 4、2017年1月6日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在宁某2932运输船的配合下，盗采了8000吨江某，并以160000元的价格卖给了被告人史志飞。 5、2017年3月14日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在弋将58运输船的配合下，盗采了3000吨江某，并以84000元的价格卖给了被告人董街新。 6、2017年3月19日，苏某等人使用散货船改装的采砂船在湖南省临湘市与湖北省洪湖市交界的长江水域在利民1178运输船的配合下，盗采了2800吨江某，并以72800元的价格卖给了被告人董小街。 公安机关依法分别扣押了被告人周光龙210000元、被告人史志飞75000元、被告人孙为民40000元、被告人董街新45000元、被告人董小街36000元。 被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街均能自动投案，并均能如实供诉其罪行。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，且擅自进入禁采的长江水域采矿，被告人周光龙系情节特别严重，被告人史志飞、孙为民、董街新、董小街均系情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街的违法所得均应当予以追缴，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定。被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街均系自首，故亦适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人周光龙有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；判处被告人史志飞有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人孙为民拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人董街新、董小街分别单处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街对指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人周光龙住所地的安徽省当涂县司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人周光龙具备社区矫正条件，建议适用社区矫正。 被告人史志飞住所地的江苏省南京市高淳区司法局出具了《调查评估意见书》，认为被告人史志飞具备社区矫正条件，建议适用社区矫正。 被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街自动投案，并均能如实供诉其罪行，且均在值班律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 以上事实，被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街在开庭审理中均无异议，且有被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街的到案情况说明、户籍证明材料、银行账户交易明细、长江中下游干流河道采砂规划、扣押决定书、扣押清单、内河船舶检验证书、认罪认罚具结书等书证；《调查评估意见书》；被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街及其他同案犯的供述和辩解等相关证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自进入禁采的长江水域采矿，被告人周光龙系情节特别严重，被告人史志飞、孙为民、董街新、董小街均系情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街主动投案并均能如实供述自己的罪行，属自首，且自愿签署认罪认罚具结书，依法均可以从轻减轻、从宽处罚；被告人周光龙、史志飞、孙为民、董街新、董小街退出了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。根据被告人周光龙、史志飞、孙为民的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第三条、第四条、第七条、第八条、第十一条、第十二条、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周光龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 责令被告人周志龙自本判决书生效之日起10日内持判决书到安徽省当涂县司法局报到，接受社区矫正。 二、被告人史志飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 责令被告人史志飞自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南京市高淳区司法局报到，接受社区矫正。 三、被告人孙为民犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 责令被告人孙为民自本判决书生效之日起10日内持判决书到江苏省南京市高淳区司法局报到，接受社区矫正。 四、被告人董街新犯非法采矿罪，单处罚金人民币五万元。 （罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人董小街犯非法采矿罪，单处罚金人民币五万元。 （罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、公安机关扣押的被告人周光龙违法所得人民币十一万元、被告人史志飞违法所得人民币四万元、被告人孙为民违法所得人民币三万四千元、被告人董街新违法所得人民币一万六千元、被告人董小街违法所得人民币一万七千二百元予以追缴，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾建军 审 判 员  唐耀国 人民陪审员  李小青 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  程雪晴 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚： （一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的； （二）依据相关规定应当办理河道采砂许可证和采矿许可证，既未取得河道采砂许可证，又未取得采矿许可证的。 实施前款规定行为，虽不具有本解释第三条第一款规定的情形，但严重影响河势稳定，危害防洪安全的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 第十一条对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员，除参与利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不以犯罪论处，但曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的除外。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。