湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂11刑终108号原公诉机关湖北省麻城市人民检察院。上诉人（原审被告人）郭细建，又名细建，男，1976年3月1日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住麻城市。因犯开设赌场罪，于2016年11月被麻城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。辩护人余小惠，湖北忠三律师事务所律师，执业证号：14201201811029474。原审被告人徐钢球，绰号“钢球”，男，1989年2月5日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因犯故意毁坏财物罪，于2011年11月被麻城市人民法院判处有期徒刑三年，2014年1月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人李祥，绰号“强强”，男，1988年11月2日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因本案，于2019年5月10日被广东省深圳市公安局宝安分局执法办案中心看押，于同年5月12日被广东省深圳市宝安区看守所临时羁押。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人郭拨正，曾用名郭博正，男，1980年1月13日出生，汉族，初中文化，司机，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因犯寻衅滋事罪，于2016年9月被麻城市人民法院判处拘役五个月，2017年1月30日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人郭志明，男，1981年5月16日出生，汉族，中专肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因犯绑架罪、非法买卖枪支罪、非法持有枪支罪，于2013年10月被武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二千元，2016年11月11日经武汉市中级人民法院裁定减刑十个月，2018年12月20日经武汉市中级人民法院裁定减刑七个月，于2019年6月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕，现羁押于麻城市看守所。原审被告人石成，绰号“光头”，男，1989年4月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因本案，于2019年3月30日被江苏省无锡市第一看守所临时羁押。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人王建，绰号“建建”，男，1991年4月27日出生，汉族，小学肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因犯故意伤害罪，于2012年12月被武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月23日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人陈曼，男，1987年11月21日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因犯开设赌场罪，于2016年11月被麻城市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。因犯开设赌场罪，于2017年11月17日被麻城市人民法院判处有期徒刑六个月，并决定撤销原缓刑判决，执行有期徒刑十个月，并处罚金五千元，于2018年2月21日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月1日被刑事拘留，2019年3月30日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人郭伟，男，1991年3月21日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人陈响，男，1988年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月18日被刑事拘留，2019年9月27日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人龚勋，男，1976年2月12日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，现被取保候审。原审被告人郭培，曾用名郭培培，男，1994年2月7日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住武汉市新洲区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年2月26日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕，现被取保候审。原审被告人卢攀，男，1986年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月8日被刑事拘留，同年1月24日被执行逮捕。现羁押于麻城市看守所。原审被告人舒喜平（绰号“三苕”），男，1971年9月13日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市。因犯开设赌场罪，于2016年11月被麻城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月21日被刑事拘留，同年4月18日被麻城市公安局决定监视居住。2019年12月30日被执行逮捕，现被取保候审。原审被告人喻占锋，男，1977年5月20日出生，汉族，初中肄业，原麻城市黄土岗镇喻家垸村党支部书记、主任，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市黄土岗镇喻家垸村5组喻家垸。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕，同年10月8日被取保候审，同年12月30日被执行逮捕，现被取保候审。湖北省麻城市人民法院审理湖北省麻城市人民检察院指控原审被告人郭细建犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法持有枪支罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人徐钢球犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人李祥犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人郭拨正犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人郭志明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人石成犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人王建犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人陈曼犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人郭伟犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人陈响犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人龚勋犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人郭培犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人卢攀犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人舒喜平犯开设赌场罪，原审被告人喻占锋犯开设赌场罪一案，于2020年1月15日作出（2019）鄂1181刑初438号刑事判决书。宣判后，原审被告人郭细建不服，提出上诉。本院立案受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为原判认定事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2008年左右，被告人郭细建开始在麻城市城区的赌场内放码赚取“水资”抽头渔利，后郭细建在麻城市城区镇开设赌场，先后安排王某2、刘某3、李祥、石成、王建在赌场内帮忙放码记账、放哨、提供服务，并先后带领王某2、郭志明、李祥、石成、王建、军伢等人以限制人身自由、威胁、辱骂、殴打等方式向借款人、担保人催讨债务。2008年10月10日，担保人夏冰在麻城市静文茶楼被被告人郭细建、郭志明、“军伢”（另案处理）等人开车强行带至武汉市新洲区道观河水库旁的宾馆，郭细建、郭志明、军伢等人对夏某3拳打脚踢，后逼迫夏某3到水库中浸泡，非法限制自由时间长达12小时以上，社会影响恶劣。2009年期间的一天，郭细建为向黄某1逼要高利债务，指使并伙同被告人李祥、石成、王建等人用黑色蛇皮布袋套住黄某1头部，强行将其从麻城市朝圣路带至武汉市新洲区一处偏僻的水库旁，交由郭志明及其带领的几名青年男子看管。期间，黄某1双手被手铐铐住，被拳打脚踢，被皮鞭抽打，直至第二天晚上才将黄某1带回麻城放走，黄某1全身多处受伤，为此外出躲避长达十年，有家不敢回，影响恶劣。自此，郭细建团伙在开设赌场以及在赌场放码的活动中形成较大影响力，并从中谋取了暴利，以郭细建为组织者、领导者，李祥、郭志明、石成、王建等人为成员的黑社会性质组织逐渐形成，在麻城城区恶名远扬。为谋取更大非法利益，该组织继续在湖北省麻城市多地、湖北省武汉市等地开设赌场、放码，并于2012年以“梁氏寄售行”为依托，对外从事非法高利放贷，非法聚敛巨额财产。郭细建吸收被告人徐钢球作为核心成员，并先后将被告人郭拨正、陈曼、郭伟、陈响、龚勋、郭培、卢攀等人吸收进入组织，先后实施了非法拘禁被害人张某1、张某2、刘某1、刘某2、雷某1、王某1，随意殴打被害人夏某1、王某1、张某3、饶某、朱某1、熊某1，故意伤害陈某1，敲诈勒索夏某1，以“软暴力”方式向邵某、李某1、陶某2、黄波涛等30余人逼债等一系列违法犯罪活动，既欺压、残害了群众，又获取了巨额不法收益，严重危害了麻城地区的经济、社会管理秩序，社会影响恶劣。（一）该组织结构较稳定，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。被告人郭细建对开设赌场、高利放贷，具有绝对控制权，由其决定开设赌场的时间、地点、是否放贷及安排要债，通过直接授意、指使并伙同李祥、郭志明、石成、王建、徐钢球等人向借款人催讨债务，被组织成员尊称为“郭总”，是组织成员公认的老大，是该组织的组织者、领导者。被告人李祥早年参加组织，在赌场内负责记账，从郭细建处领取高额报酬，多次以暴力等方式参与非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，期间参与的非法拘禁夏某3、黄某1案，为组织确立在麻城地区的非法权威发挥了重要作用。被告人徐钢球加入组织后，协助郭细建管理、联络组织成员，从郭细建处领取高额报酬，并多次带领多名组织成员，以暴力或“软暴力”手段向借款人、担保人催讨债务，为扩大组织的非法影响发挥了积极作用。被告人郭拨正参与组织活动中，直接听从郭细建安排，以暴力或“软暴力”的方式多次参与实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动。被告人郭志明早年参与组织活动，多次带领多名新洲籍人员以暴力手段参与实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。徐钢球、李祥、郭拨正、郭志明均为积极参加者。被告人石成、王建、陈曼、郭伟、陈响、龚勋、郭培、卢攀参与实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等多种违法犯罪活动，并多次以暴力或“软暴力”手段向借款人、担保人催讨债务，均为一般参加者。该组织在存续、发展期间，为有效催讨债务和管理队伍、约束成员，组织内部逐渐形成了“要服从组织安排”、“做事要扎实，要有量敢打敢冲”、“不准吸毒、不准赌博”等不成文的纪律、规矩。郭细建亦会对做得好的组织成员进行奖励，对没有按其要求做事的组织成员进行训斥。王某2曾因动手不及时被郭细建吼骂，童某因吸食毒品被郭细建打骂、疏远，郭拨正、石成、龚勋因记账出现差错被郭细建吼骂。（二）该组织通过开设赌场、敲诈勒索、高利放贷等非法手段，依靠组织的强势地位获取经济利益，有较强的资金实力，以支持该组织的发展。1、2007年至2017年期间，郭细建通过开设赌场，并在赌场上放码赚取“水资”的方式，非法获利1000余万元。2、2012年至2017年期间，郭细建在经营“梁氏寄售行”期间，以5分至1角不等的月息，向数十人高利放贷，并通过暴力或“软暴力”催收的方式谋取暴利。该组织将非法获利用于组织活动，维系组织生存和发展，主要用于：一是购买作案工具，包括购买关某刀、匕首、花圈。二是出资摆平事端。如故意伤害陈某1后向其支付医疗费及调理费；王朝大酒店寻衅滋事后向王朝大酒店支付赔偿款2万元；2016年开设赌场被查获后，为组织成员缴纳罚款，向公安机关退赃以及配合公安机关扣押共计77.5万元，向法院缴纳罚金4万元；2017年开设赌场被查获后，公安机关现场收缴赌资30.7万元。三是豢养组织成员，徐钢球服刑期间，向其家人给付费用、承担组织成员徐钢球、陈曼、郭伟、郭培等人被行政拘留期间的生活费、为徐钢球、郭拨正、李祥、石成、陈响等人发放固定报酬、年底发放大额红包、年底购买服装；为组织成员徐钢球、郭拨正、李祥、石成、王建、郭伟等人提供住宿；负责组织成员徐钢球、郭拨正、李祥、郭志明、石成、王建、郭伟等人平时的部分花销；安排组织成员徐钢球、郭拨正、李祥、石成、王建等人分赴湖北省武汉市、湖北省武当山、青海省西宁市、澳门特别行政区等地游玩。（三）该组织以暴力、威胁或“软暴力”等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。该组织违法犯罪活动组织性明显且手段多样化，为催讨出借的赌债、高利贷本息，该组织形成了一整套惯用的要债手段：1.限制人身自由，以辱骂、威胁、殴打等方式逼讨债务；2、打电话催讨或辱骂、威胁；3.安排人员上门催讨；4.采取跟脚纠缠、到借款人或担保人家中、门店或工作单位以锁大门、喷油漆、堵锁眼、送花圈等手段滋扰；5.强行将借款人带至寄售行逼迫还债；6.强行扣押车辆以逼迫还债；7.实施损毁其财物等手段逼迫还债；8.强行进入被害人房屋逼迫还债。多年来，该组织采取暴力、威胁手段及“软暴力”手段，实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索违法犯罪活动50余起。（四）该组织盘踞麻城地区十余年，有组织地实施了一系列违法犯罪行为，欺压、残害群众，在地下赌博业、高利放贷业已形成重大影响，严重破坏了麻城地区的经济、社会秩序。1、该组织经营地下赌博业10余年，对麻城地区的地下赌博业形成重大影响。2008年至2018年期间，郭细建先后开设赌场、在赌场放码的地点多达30余处，涵盖武汉市的部分酒店、麻城市城区及麻城市部分乡镇，参赌人员众多、影响涉及面广，既有李某2、刘某2、张某3等一般赌客，也有熊某2、喻占锋等党员干部，涉案赌资巨大，导致多名参赌人员家庭经济状况一落千丈、债台高筑，婚姻家庭关系破裂，严重影响社会稳定。2、该组织通过实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，称霸于麻城市城区，使四十余名受害的群众遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，在社会上形成重大影响。该组织在萌芽初期，从2008年开始，通过在赌场内放码收取“水资”的方式涉足地下赌博业，随后开设赌场抽头渔利，并在赌场内放码收取“水资”。2012年，郭细建以“梁氏寄售行”为依托进行高利放贷，通过与借款人约定5分至1角不等的高额月息，在短期内迅速抬升借款人的债务负担，非法敛财。郭细建先后安排李祥、石成、王建、郭志明、徐钢球、郭伟等人向不能按时还款的参赌人员、借款人、担保人逼债，采取前往住所、工作单位滋扰、威胁，甚至通过非法侵入住宅、故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为逼迫还款，造成陈某1、饶某受轻伤，雷某1、夏某1、王某1、黄某1、刘某1等四十余名被害人均在第一时间不敢通过正当途径举报、控告，陈某2、李某3、刘某4伟等人甚至放弃现有生活和工作外出躲避、有家不敢回，严重威胁了借款人、担保人及其家庭成员的人身、财产安全，影响正常的生活和工作，严重破坏经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。二、被告人郭细建所领导的黑社会性质组织，实施了以下犯罪行为：（一）开设赌场罪1、2008年期间，被告人郭细建以营利为目的，在麻城市金朝宾馆开设赌场，多次组织熊某2、杨某等人通过以扑克牌炸金花和打麻将的方式赌博，安排李祥、石成记账，郭细建从中抽头渔利，并在赌场放码赚取“水资”，共计获利60余万元。随后，郭细建与熊某2合伙，在麻城市熊某2家开设赌场，多次组织邵某、李某3洲、李树波等人通过以扑克牌炸金花和打麻将的方式赌博，安排李祥、石成记账，王建维持秩序，郭细建从中抽头渔利，并在赌场放码赚取“水资”，共计获利30余万元。2、2009年期间，被告人郭细建以营利为目的，多次组织刘某2、陈某3、胡某1等人，先后在麻城市台湾街屈某家和麻城市融辉小区的商品房，通过以扑克牌炸金花、打麻将的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并在赌场放码赚取“水资”，共计获利260万元。3、2010年期间，被告人郭细建以营利为目的，多次组织雷某1、屈某等人在麻城市盐田河镇，以挖豹子的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并安排李祥、石成在赌场放码赚取“水资”，共计获利24万元。4、2011年期间，被告人郭细建多次组织张某3、胡某1、卢某等人，在麻城市黄土岗镇张某3家、张爱梅家、张某3的砂场办公室、麻城河东春兰酒楼等地，通过以扑克牌斗牛的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并安排陈曼放码记账赚取“水资”、龚勋提供服务，共计获利50余万元。郭细建还在武汉市江汉区程涛开的会所和中原国际大酒店的赌场内，安排龚勋放码记账赚取“水资”，共计获利30余万元。郭细建后又多次组织张某3、卢某、黄某2等人，在麻城市的私房，通过利用扑克牌斗牛的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并在赌场放码赚取“水资”，共计获利30余万元。郭细建后多次组织张某3、卢某、李某2等人，在麻城市“梁氏寄售行”及旁边的宾馆，通过以扑克牌斗牛的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并安排陈曼在赌场放码赚取“水资”，共计获利15万余元。5、2012年上半年，被告人郭细建以营利为目的，多次组织胡某1、项明朝、李某2等人，在麻城市台湾街屈某家，通过扑克牌炸金花的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并安排李祥在赌场放码赚取“水资”，共计获利20余万元。6、2015年期间，被告人郭细建以营利为目的，多次组织万某、王某3、江某1等人，在麻城市南湖办事处附近易明亿的家中，以扑克牌斗牛的方式赌博，郭细建从中抽头渔利，并在赌场内放码赚取“水资”，共计获利5万元。7、2016年期间，郭细建、舒喜平、陈曼合伙在麻城市浅水湾会所以及龚勋介绍的谈某1、宋某、陈某4、郑某、任某1、谭某、谈某2等人的家中轮换开设赌场，组织多人用扑克牌炸金花赌博，其中郭细建主要负责联系租房场地、垫付资金费用，安排陈某5、陈曼记账，徐钢球、郭拨正负责放哨，并由徐钢球安排郭伟、郭培、朱某2等人在赌场内外看场、放哨，还负责对超出30万元欠账的赌客催要赌债，舒喜平主要负责联系人员参赌。郭细建从中抽头渔利，并通过放码赚取“水资”，共计获利556.58万元。公安机关从郭细建住处扣押9.5万元。案发后，郭细建退赃16万元，配合公安机关退赃52万元，舒喜平退赃3万元。郭细建因本案被麻城市人民法院以开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元；舒喜平因本案被麻城市人民法院以开设赌场罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元；陈曼因本案被麻城市人民法院以开设赌场罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。8、2016年期间，被告人郭细建伙同舒喜平在麻城市神光花园的商品房和麻城市香榭花都附近殷霞的超市二楼，组织喻占锋、江某2等人，以扑克牌炸金花的方式赌博。9、2017年3月22日至3月28日期间，被告人郭细建在缓刑考验期内，伙同喻占锋、舒喜平在麻城市幸福厨房餐馆和麻城市安然纳米汗蒸馆，组织李某2、江某2等人，以扑克牌炸金花的方式赌博，喻占锋安排喻某具体负责赌场的经营、管理事宜，从中抽头渔利，并在赌场放码赚取“水资”，共计获利44.45万元。2017年3月28日晚上，该赌场被公安机关查获，公安机关依法收缴赌资30.7万元。综上，上述开设赌场的事实，被告人郭细建参与9次；被告人李祥参与3次；被告人石成参与2次；被告人王建参与1次；被告人龚勋参与2次；被告人陈曼参与2次；被告人舒喜平参与3次；被告人郭拨正参与1次；被告人徐钢球参与1次；被告人郭伟参与1次；被告人郭培参与1次；被告人喻占锋参与1次。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。（二）非法拘禁罪1、2008年期间，被告人郭细建向刘某5定高利放贷1.5万元，夏某3为刘某5定担保，因刘某5定未按时还款，郭细建遂向夏某3逼债。2008年10月10日下午14时许，郭细建为继续向夏某3逼债，伙同郭志明、“军伢”等人强行将夏冰从麻城市静文茶楼带至武汉市新洲区道观河水库旁的宾馆内，采用威胁、殴打、浸泡在水库中等手段向其逼债，直至11日凌晨才放夏某3离开。2、2009年期间，被告人郭细建在赌场内向黄某1高利放贷，因黄某1未按时还款，2009年的一天晚上19时许，郭细建为向黄某1逼要高利债务，指使并伙同被告人李祥、石成、王建等人用黑色蛇皮布袋套住黄某1头部，强行将黄某1从麻城市带至武汉市新洲区道观河水库旁，由被告人郭志明及其带领的几名青年男子看管。期间，黄某1双手被手铐铐住，郭细建、李祥、石成、王建、郭志明及郭志明带的几个青年男子对黄某1进行拳打脚踢，并使用皮鞭抽打黄某1，后林某、杨某、邵某等人为黄某1提供担保，次日晚上才将黄某1带回麻城放其离开。3、2009年期间，被告人郭细建向张某2高利放贷，因张某2未按时还款，2009年的一天下午，郭细建指使并伙同李祥、石成、王建等人在麻城市将军路东方红酒店门口强行将其拉拽至郭细建驾驶的车上，在车上对张某2实施殴打，后将其带至武汉市新洲区道观河风景区光明宾馆内，以威胁的方式继续向张某2逼债，直至周传焰提供担保并出具7.7万元的借条，郭细建等人才将张某2带回麻城放其离开。4、2009年期间，被告人郭细建在赌场向张某1高利放贷，为向张某1逼债，2009年下半年的一天晚上，郭细建带领被告人李祥、石成、王建等人在麻城市火车北站将张某1强行拉拽至车上，并将张某1带至武汉市新洲区道观河光明宾馆继续逼债，直至第二天上午9时左右，张某1的妻子担保，郭细建才将张某1带回麻城放其离开。5、2009年期间，被告人郭细建向刘某1高利放贷，因刘某1未按时还款，郭细建遂向刘某1逼债，2010年夏季的一天晚上，郭细建开车带领被告人李祥、石成、王建来到武汉市新洲区凤凰镇刘家湾村的鱼塘边，将刘某1强行带至麻城市金朝宾馆，王建对刘某1实施殴打，后郭细建、李祥、石成、王建将刘某1带至郭细建租住于朝圣路与南环路交汇处的房间内，郭细建要求刘某1脱光上衣下跪，使用皮带抽打刘某1背部，并指使李祥、石成、王建轮流使用皮带抽打刘某1，郭细建还朝刘某1背部伤口抹盐，直至第三天上午，刘厚若送钱过来，郭细建才将刘某1带至麻城市香格里拉酒店门前放其离开。6、被告人郭细建在屈某家开设赌场期间，刘某2参与赌博并向郭细建高利借贷，因刘某2未及时还款，郭细建开始向其逼债。2011年1月27日19时许，郭细建指使并伙同被告人李祥、徐钢球等人将刘某2从麻城市强行带上车，在车上对刘某2实施殴打，并将其带至武汉市新洲区道观河光明宾馆，通过逼其下跪、扇耳光等方式继续向其逼债，直至28日下午刘某2被迫写下99万欠条，当日18时许才将刘某2带回麻城放其离开。郭细建因本案，向公安机关退缴赃款31.5万元。7、2011年期间，被告人郭细建向雷某1高利放贷，因雷某1未按时还款，郭细建向雷某1逼债。2011下半年的一天晚上10时许，郭细建指使并伙同被告人徐钢球、郭某将雷某1从麻城市廖五餐馆附近的宾馆，以殴打的方式控制雷某1，又将其强行带至武汉市新洲区凤凰镇，郭细建联系被告人郭志明带人提前在凤凰镇董家大湾等候，双方会合后，将雷某1带至董家大湾一处民房内，以辱骂、殴打、逼其脱衣服等方式向其逼债。直至第二天凌晨，占荣华为雷某1担保，郭细建等人才将雷某1带到麻城市宋埠镇放其离开。8、2013年期间，被告人郭细建在“梁氏寄售行”内向王某1高利放贷，因王某1未按时还款，郭细建安排被告人徐钢球、郭拨正向王某1逼债。2015年左右一天晚上19时许，徐钢球、郭拨正在麻城市妇幼保健院附近见到王某1，随即向郭细建汇报，郭细建指示徐钢球、郭拨正将王某1带至麻城市华英学校附近，并安排被告人陈曼、陈响、徐某等人在华英学校处与徐钢球、郭拨正汇合，后郭细建、徐钢球、郭拨正、陈曼、陈响、徐某等人在华英学校附近对王某1拳打脚踢，王某1被迫钻到汽车底部躲避。郭细建安排徐钢球、郭拨正、陈曼、陈响、徐某、郭伟等人将王某1带至麻城市再次威胁、恐吓，王某1无奈跳河。郭细建等人又将王某1带至麻城市融辉小区，直至王某1的妻子打欠条承担王某1的债务才放其离开。王某1被限制人身自由时间4小时。综上，上述非法拘禁的事实，被告人郭细建参与8次；被告人郭志明参与3次；被告人李祥参与5次；被告人石成参与4次；被告人王建参与4次；被告人徐钢球参与3次；被告人郭拨正参与1次；被告人陈曼参与1次；被告人陈响参与1次；被告人郭伟参与1次。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。（三）寻衅滋事罪被告人郭细建开设赌场抽头渔利、在赌场放码、利用经营寄售行向多人高利放贷，为牟取暴利和形成非法影响，郭细建指使并伙同本案其余11名被告人，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段和殴打他人、毁损财物等方法，多次扰乱他人正常的工作、生活，严重破坏社会秩序，共计作案39起。分述如下：1、2009年期间，郭细建向李某1高利放贷，因李某1未按时还款，郭细建便多次打电话辱骂、威胁李某1。2、2009年期间，郭细建组织杨四华、夏某1、余建民等人在麻城市融辉小区“有意思餐厅”附近的商品房二楼聚众赌博，郭细建从中抽头渔利并放码。夏某1怀疑赌场有人合伙作假，郭细建与其发生争吵，并指使李祥、王建、石成等人对夏某1拳打脚踢、持靠背椅殴打、持匕首威胁，致使夏某1当场鼻子流血、大便失禁。3、2010年左右，周伟在赌场输30万元，后赌债转至郭细建名下，因周伟未按时还款，郭细建多次打电话威胁周伟，并安排人员采取上门滋扰、到其工作单位要债等方式逼迫周伟还款。4、2010年，郭细建在麻城市鼓楼朝圣路金朝宾馆内开设赌场，并在赌场内向邵某高利放贷，因邵某未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁邵某，并安排人员上门逼债。5、2010年左右，郭细建在麻城市鼓楼日月装饰城内开设赌场，并在赌场内向熊某2高利放贷，因熊某2未按时还款，郭细建多次打电话、发短信辱骂、威胁、恐吓熊某2，并安排李祥、石成、王建等人上门滋扰逼债。6、2010年至2011年期间，郭细建在其开设的赌场内向胡某2高利放贷，因胡某2未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁胡某2，并安排人员到胡某2家中上门滋扰、跟脚纠缠，后胡某2被迫卖房还款。7、2011年，郭细建在麻城市鼓楼河东春兰宾馆内开设赌场时向岑仁德高利放贷，后郭细建以扇耳光的方式逼迫岑仁德还款。岑仁德被迫还款后，与其子岑亮到郭细建当铺内要求郭细建归还借条，双方发生争执，郭细建持刀欲砍岑亮，直到岑仁德要报警才放弃。8、2011年，郭细建向黄伟奇高利放贷，因黄伟奇未按时还款，郭细建便打电话以辱骂的方式向黄伟奇逼债。9、2011年，郭细建向李树波高利放贷，因李树波未按时还款，郭细建多次发短信、打电话辱骂李树波，并到李树波家中威胁要去李树波妻子章琴的工作单位麻城市关厢小学发传单逼债，后李树波被迫低价转卖挖沙船凑钱还款。10、2012年，郭细建在赌场内向卢某高利放贷，因卢某未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁卢某，后郭细建将卢某通知到梁氏寄售行，殴打卢某，卢某被迫卖掉挖掘机还款。11、2012年，郭细建在屈胜明家开设赌场被公安机关查获，郭细建以被公安机关罚款为由，强行要求屈胜明给5万元以弥补其赌场被查获的损失，屈胜明无奈找胡某1从中说情，后屈胜明交给郭细建现金3万元。12、2012年左右，郭细建向叶某高利放贷，因叶某未按时还款，郭细建到叶某家上门滋扰逼债，叶某被迫外出躲债，后郭细建带人到叶某母亲经营的文具店中逼债，叶某的母亲被迫为叶某还清高息借款。13、2012年期间，郭细建向肖家珠高利放贷22万元，月息5分，因肖家珠未按时还款，郭细建多次打电话威胁肖家珠，后肖家珠被迫还清高息借款。14、2013年，郭细建向陈某2高利放贷，雷某2为担保人，因陈某2未能按时还款，郭细建便多次打电话辱骂陈某2，并在梁氏寄售行内威胁、辱骂陈某2，陈某2被迫外出躲债。15、2013年，郭细建向蒋某高利放贷，因蒋某未按时还款，郭细建便多次打电话辱骂、威胁蒋某，后蒋某的父母被迫帮其还款。16、2013年期间，郭细建在赌场内向董某放码50万元，因董某未按时还款，郭细建多次打电话辱骂董某、威胁要上门逼债，董某被迫外出躲债，后郭细建安排人员到董某位于麻城市的家门口蹲守。17、2013年期间，郭细建先后向黄某3高利放贷6万元，月息8分，童某为黄某3担保，因黄某3未按时还款，郭细建安排童某向黄某3逼债，童某采取电话逼债、上门滋扰、纠缠等方式向黄某3逼债，因黄某3一直未还款，迫于郭细建的压力，童某被迫借钱为黄某3还清高息借款。18、2012年期间，郭细建在赌场内向张某3高利放贷，因张某3未能及时还款，郭细建遂向其逼债。2012年下半年的一天，郭细建带谢鹏在其经营的“梁氏寄售行”向张某3逼债，威胁要将其带往武汉市新洲区。2012年下半年的一天，郭细建带郭志明等人来到麻城市黄土岗镇长岭岗村砂场找张某3逼债，郭志明持电话线抽打张某3，后张某3被迫以挖掘机抵债。2013年的一天，郭细建带陈曼、陈响等人来到黄土岗镇长岭岗村张某3家逼债，强行踢开大门后进入张某3家中，对张某3拳打脚踢。2013年的一天，郭细建等人将张某3从麻城市融辉小区强行带至麻城市，对张某3拳打脚踢，并让其跪在石头上。2013年的一天，郭细建等人将张某3带到“7+1”宾馆，以扇耳光的方式向其逼债。19、2014年，郭细建向王禧国高利放贷2万元，还了几个月利息后，因王禧国未按时还款，郭细建将王禧国从麻城农村商业银行宋埠支行带至宋埠镇车站附近百货商店内，以威胁的方式向其逼债，王禧国被迫向郭细建打2.5万元欠条。20、2014年，郭细建向黄波涛高利放贷，因黄波涛未按时还款，郭细建打电话辱骂、威胁、恐吓、殴打黄波涛，并伙同郭拨正、陈曼采取上门滋扰的方式逼迫黄波涛还款。21、2011年至2014年期间，郭细建多次向戴某1高利放贷，因戴某1未按时支付利息，郭细建向戴某1催讨债务。2014年5月份的一天，郭细建为向戴某1逼要赌债，指使被告人徐钢球等人将戴某1带至“梁氏寄售行”旁的宾馆内限制其人身自由，威胁、恐吓戴某1，戴某1提出让戴某2成提供担保，后郭细建伙同徐钢球等人将戴某1带至麻城市歧亭镇戴某2成家，直到戴某2成被迫向郭细建出具20万元借条，郭细建、徐钢球等人方才离开。22、郭细建向陈某2高利放贷，雷某2担保，2014年，因陈某2未能按时还款，郭细建便向雷某2逼债，2014年6、7月份的一天，郭细建带领徐钢球、郭拨正到雷某2的工作单位麻城市环保局发放讨债宣传单、滋扰起哄，严重影响了其单位的工作秩序。23、2014年，郭细建多次向彭世显高利放贷，因彭世显未按时还款，郭细建打电话辱骂、威胁、恐吓彭世显，并带人上门滋扰逼债。24、2014年期间，郭细建向李某3洲放贷10万元，月息5分，因李某3洲未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁李某3洲，李某3洲被迫还清高息借款。25、2014年左右，郭细建向周勇高利放贷，月息7分，因周勇未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、恐吓周勇，后周勇被迫还清高息借款。26、2014年左右，郭细建向陈某1高利放贷，因陈某1未按时还款，郭细建便打电话辱骂、威胁陈某1，后郭细建指使并伙同徐钢球、郭拨正、陈曼、陈响、项宏星、徐志勇等人来到陈景阳经营的麻城市浅水湾商务会所，以堵大门、滋扰等方式扰乱正常经营，逼迫陈某1还款。27、2014年，郭细建从陈景阳处取得麻城市浅水湾商务会所经营权后，温卫平等人来到麻城市浅水湾商务会所找陈某1逼债，郭细建安排徐钢球、郭拨正、陈曼、郭伟、陈响、卢攀等人与温卫平等人在麻城市浅水湾商务会所起哄对峙。28、2015年，郭细建向涂红萍高利放贷，因涂红萍未按时还款，郭细建带领徐钢球、郭拨正采取上门滋扰、堵塞锁眼等方式向涂红萍的前夫余载吉逼债。29、2013年期间，郭细建向王某1高利放贷，因王某1未按时还款，郭细建向其逼债。2015年期间的一天，郭细建带领徐钢球、卢攀、项宏星将王某1带至麻城市顺河镇罗铺一处荒山，以威胁、殴打的方式向王某1逼债，王某1被逼无奈，遂自扇耳光。2015年期间的一天，徐钢球带陈响在麻城市找到王某1，采取跟脚的方式向王某1逼债，时间长达4、5个小时，直至王某1用砖块拍伤自己头部流血方才离开。2015年期间的一天，郭细建带领徐钢球、陈响等人将王某1强行带至麻城市，对其实施殴打。2015年的一天，郭细建安排徐钢球向王某1逼债，王某1被迫将自己的现代牌越野车抵债。30、2015年4月6日中午，李某6在麻城市王朝大酒店举办宴席，饭后徐钢球安排郭伟去地下车库驾车，地下车库保安熊某1认为郭伟驾车剐蹭了旁边车辆，便通知车库出口同事朱某1放下栏杆不让郭伟驾车离开，郭伟见状下车殴打朱某1，当时在酒店门口等待的徐钢球将朱某1拉开后强行驾车离开，郭伟、郭拨正、陈响继续殴打朱某1。朱某1随后向酒店经理饶某报告，饶某赶至现场后进行劝阻，陈曼驾车赶到现场，又伙同郭拨正、陈响、卢攀等人继续殴打饶某、朱某1、熊某1。后公安机关赶到现场处警时，郭拨正等人均逃离。经鉴定，饶某外伤致左侧上颌骨鼻突及双侧鼻骨骨折，其损伤程度为轻伤二级。事发后，郭细建向王朝大酒店赔偿2万元。31、2015年期间，郭细建向江某1高利放贷，因江某1未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁、恐吓江某1。后郭细建伙同多人到江乐涛位于麻城市乘马岗镇江树村的家中，以上门滋扰等方式逼迫江某1还款，严重影响江某1家人的正常生活。因江某1无力偿还高额债务，郭细建逼迫江某1将其参与承建的麻城市公园城上城C-17号别墅抵债。32、2014年期间，郭细建多次向刘某4伟高利放贷，因刘某4伟无力还款，郭细建多次向刘某4伟逼债。2015年的一天晚上，郭细建带徐钢球、郭伟来到刘晓伟前妻李淑兰位于麻城市龙池桥办事处毛家巷的私房外，以踢门、送花圈、用油漆喷字等方式向刘某4伟逼债。2015年的一天下午，郭细建还带郭拨正来到刘某4伟的妻子严银萍的工作单位麻城市龙池小学逼债。2015年底，郭细建带徐钢球、郭拨正、郭伟、卢攀、陈响到麻城市“城市月光茶餐厅”以限制人身自由的方式向刘某4伟逼债，后刘某4伟联系陈某6前来提供担保，郭拨正、郭伟见郭细建与陈某6发生争执，便上前推搡、殴打陈某6。33、2015年期间，郭细建在赌场向万某高利放贷，因万某未及时还款，郭细建向万某逼债。2015年10月份，郭细建到广东省深圳市找到万某，辱骂、威胁、殴打万某。34、2015年期间，郭细建向汪志高利放贷，2016年1月份的一天，汪志在麻城市西环南路浅水湾商务会所门口向郭细建还款，因其未全额还款，郭细建辱骂汪志，并指使徐钢球、郭拨正、郭伟殴打汪志。35、2016年4月16日晚上，郭细建为向王行文索要赌债，伙同徐钢球、陈曼、郭伟、陈响、郭培、朱洪林、卢攀、李勇来到麻城市黄土岗镇严家畈村王行文家，以辱骂、威胁、殴打的方式向王行文逼债。公安机关接到报警后将上述9名被告人查获，并决定行政拘留。36、2015年左右，郭细建向江涛高利放贷，罗堰平提供担保，因江涛未按时还款，郭细建多次打电话辱骂、威胁、恐吓江涛、罗堰平。2016年期间，郭细建带人采取上门滋扰、逼迫罗堰平在江涛家门口下跪等方式逼迫江涛还款。37、2016年，郭细建向余杰高利放贷，因余杰未按时还款，郭细建多次打电话以言语辱骂、威胁恐吓等方式逼迫余杰还款。38、2012年至2017年期间，郭细建在赌场上多次向李某2高利放贷，因李某2未按时还款，郭细建向其逼债。2017年上半年的一天，郭细建与李寿洲相约在麻城市“公园一号”附近商谈还款事宜，郭细建安排徐钢球、郭伟分别持藏刀和关某刀在不远处埋伏。商谈中，郭细建与李某2言语不和，郭细建扇李某2耳光，并喊徐钢球、郭伟前来帮忙，徐钢球、郭伟见状立即上前持刀威胁李某2，李某2以死相拼，郭细建随即制止。39、2016年期间，郭细建向张某5高利放贷，因张某5未按时还款，2018年2月中旬的一天，郭细建打电话通知张家明到麻城市维也纳酒店房间，采取言语辱骂、殴打等方式逼迫张某5还款。综上，上述寻衅滋事的事实，被告人郭细建参与39次；被告人徐钢球参与10次；被告人郭拨正参与8次；被告人陈响参与7次；被告人郭伟参与5次；被告人卢攀参与5次；被告人陈曼参与5次；被告人郭志明参与2次；被告人王建参与2次；被告人石成参与2次；被告人李祥参与2次，被告人郭培参与1次。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等相关证据予以证实。（四）故意伤害罪2015年2月12日下午，被告人郭细建与陈某1在麻城市建设西路“梁氏寄售行”协商债务，双方发生争执，被告人徐钢球见状从陈某1背后将其踢倒在地，随后，被告人郭拨正伙同徐钢球继续踢打陈某1，致其右胫骨平台骨折、右腓骨上端骨折。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻伤二级。后郭细建向陈某1支付部分赔偿款。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述、鉴定意见等证据予以证实。（五）敲诈勒索罪2009年左右的一天下午，被告人郭细建组织杨某、夏某1、余某等人在麻城市融辉小区附近的商品房内赌博，期间郭细建与夏某1发生口角，郭细建伙同被告人李祥、王建、石成等人持靠背椅、匕首等工具威胁、殴打夏某1。后郭细建又指使李祥、石成、王建等人将夏某1带至麻城市，以在赌场打斗过程中戒指被夏某1毁坏为由向夏某1索要2万元，并指使李祥、王建、石成等人辱骂、威胁夏某1，直至夏某1的妻子送来2万元后，郭细建才放夏某1离开。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。（六）非法持有枪支罪2009年左右，高某（另案处理）从他人处获得1支手枪及子弹，将该枪支、子弹携带至麻城市交给熊高峰（另案处理）。熊某2又将该枪支交给被告人郭细建使用，并带郭细建至麻城市试枪。后郭细建将该枪支藏于其驾驶的汽车驾驶室座椅下。20余天后，郭细建将该枪支还给熊某2，熊高峰后将该枪支藏于其位于麻城市福鑫小区7栋4单元201室住宅内。2019年5月28日，公安民警从熊某2住宅查获该枪支。经鉴定：所涉物证枪支是以火药为动力发射制式子弹的具有致伤力的枪支。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述、搜查笔录等证据予以证实。（七）非法侵入住宅罪2009年期间，被告人郭细建向李某3高利放贷，因李某3未按时还款，郭细建为向李某3索要债务，在未经过李某3及其家人同意的情况下，指使并伙同杨劲松强行进入李某3位于麻城市师范小区旁的住宅，后安排杨劲松在该住宅内居住长达数月，李某3家人均不敢回到家中居住，后李某3被迫低价出售该住宅还债给郭细建。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。（八）组织意志以内的一般违法行为1、非法高利放贷2012年至2017年期间，被告人郭细建在经营“梁氏寄售行”期间，在未经中国人民银行依法批准的情况下，以5分至1角不等的月息，向戴某1、黄波涛等数十人发放贷款，并从中非法获取高额利息，严重破坏了麻城市的金融秩序和社会公共利益。2、2008年期间，邵某、林某合伙在麻城市日月装饰城开设赌场，被告人郭细建在赌场内放码，安排被告人李祥、石成、王建在赌场内记账、帮忙，郭细建获利70余万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。三、被告人卢攀个人实施的犯罪事实（一）开设赌场罪1、2015年8、9月份，李某6（另案处理）以营利为目的，多次组织舒喜平、陶燕舞、张某5等人在麻城市朝天门火锅店附近朱某3家，以用扑克牌炸金花的方式赌博，李某6安排李某5（另案处理）记账，安排被告人卢攀、项某（另案处理）放哨，李某6从中抽头渔利，并在赌场内放码赚取“水资”，共计获利25万余元。2、2016年下半年至2017年期间，李某6以营利为目的，多次组织陈某7、舒喜平、陶燕舞等人在麻城市经济开发区卢攀家中，以用扑克牌炸金花的方式赌博，李某6从中抽头渔利，并安排李某5放码记账赚取“水资”、被告人卢攀放哨，共计获利30万元。3、2016年下半年，李某6以营利为目的，多次组织张某5、任某2等人在麻城市北环路舒喜平家，以用扑克牌炸金花和斗牛的方式赌博，李某6安排被告人卢攀放哨、项某在赌场提供服务，从中抽头渔利并在赌场放码赚取“水资”，共计获利14万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的、证人证言、同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。（二）寻衅滋事罪1、2013年期间，李某6在赌场内向周查清高利放贷，因周查清未及时还款，2014年下半年的一天，李某6安排李某5、项某、卢攀来到麻城市经济开发区周查清家中以滋扰的方式向其逼债。2、2014年至2015年期间，李某6在赌场内向陶燕舞高利放贷，因陶燕舞未及时还款，2015年下半年，李某6伙同卢攀、李某5、项某采取上门滋扰等方式逼迫陶燕舞还款。3、2015年期间，李某6向朱某4高利放贷5万元，月息3分，因朱某4未按时还款，李某6安排卢攀多次打电话辱骂、威胁朱某4，后朱某4被迫还清借款。4、2015年期间，李某6向夏某4高利放贷，因夏某4未按时还款，李某6伙同卢攀、李某5、项某到麻城市夏某4家以滋扰的方式向夏某4的父母逼债。5、2016年10月份左右，李某6向陶某1高利放贷，因陶某1未按时还款，李某6安排卢攀多次采取打电话辱骂、威胁及上门滋扰的方式逼迫陶某1还款。6、2016年期间，李某6向邵某高利放贷6万元，因邵某未按时还款，李某6安排卢攀、项某、李某5等人采取打电话辱骂、威胁、上门滋扰等方式逼迫邵某还款。7、2016年期间，陶某2向他人高利借贷，李某6提供担保，后李某6安排卢攀通过打电话滋扰、威胁跟脚等方式向陶某2逼债。8、2016年下半年，李某6向王咏波高利放贷，因王咏波未按时还款，李某6安排卢攀到王咏波的副食店上门滋扰，安排李某5以打电话辱骂、威胁的方式逼迫王咏波还款。9、2017年期间，李某6向占新锋高利放贷，因占新锋未按时还款，李某6安排李某5、项某、卢攀打电话以辱骂、威胁等方式向占新锋逼债，并带领项某、李某5、卢攀采取上门滋扰的方式逼迫占新锋还款。10、2017年期间，李某6向占新锋高利放贷，罗某为占新锋提供担保，因占新锋未按时还款，李某6、李某5、卢攀、项某多次以打电话威胁、到罗某经营的理发店滋扰等方式逼迫罗某还款。11、2017年期间，李某6向宋思违法放贷，因宋思未按时还款，李某6安排卢攀、项某到麻城市宋家河社区宋思家，以贴传单的方式向其逼债。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的书证、证人证言、被害人的陈述以及同案人的供述、被告人的供述等证据予以证实。原审人民法院认定，案发后被告人徐钢球、李祥、郭拨正、郭志明、石成、王建、陈曼、陈响被公安机关抓获归案。被告人郭细建、郭伟、郭培、龚勋、卢攀、舒喜平、喻占锋主动到公安机关投案。另认定，被告人郭细建因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被麻城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元，因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留15日，罚款1000元。因本案黑社会性质组织内实施的非法拘禁第6起被公安机关刑事拘留31天。被告人徐钢球因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被公安机关行政拘留15日，罚款1000元；因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留12日，罚款1000元。被告人陈曼因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被麻城市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元；因2017年5月因开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月，并决定撤销原缓刑判决（开设赌场第7起），执行有期徒刑十个月，并处罚金五千元；因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留15日，罚款1000元。被告人郭伟因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被公安机关行政拘留10日，罚款1000元；因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留12日，罚款1000元。被告人郭培因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被公安机关行政拘留10日，罚款500元；因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留7日，罚款500元。被告人陈响因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留7日，罚款500元。被告人卢攀因本案黑社会性质组织内实施的寻衅滋事第35起被行政拘留7日，罚款500元。被告人舒喜平因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第7起被麻城市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元；因本案黑社会性质组织内实施的开设赌场第9起被公安机关行政拘留15日，罚款1900元。因开设赌场第2起，2010年4月郭细建主动向公安机关缴纳非法所得23万元。因非法拘禁第6起，公安机关追缴郭细建高利放贷违法所得31.5万元。因开设赌场第7起，公安机关从郭细建住处扣押9.5万元，后郭细建退赃16万元，配合公安机关退赃52万元，舒喜平退赃3万元。因开设赌场第9起，公安机关依法收缴赌资30.7万元。案发后，公安机关扣押了郭细建的现金2万元、鄂Ａ×××××红色奔驰汽车1辆、查封了房产5套；郭建勤向公安机关退缴郭细建非法所得20万元；龚勋向公安机关退缴非法所得1万元；舒喜平向公安机关退缴非法所得2万元，喻占锋向公安机关退缴非法所得4万元。公诉机关还出示了以下综合证据：1、主体身份证据，扣押、冻结财产情况，麻城市公安局出具的到案经过，刑事判决书、释放证明，行政处罚决定书、刑事拘留文书，认罪认罚具结书。关于组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪（1）组织特征从2008年开始，被告人郭细建及其犯罪组织通过开设赌场抽头渔利，并在赌场内放码赚取水资，2012年后同时依托“梁氏寄售行”违法高利放贷，在讨债过程中，该组织通过暴力、软暴力方式实施了故意伤害、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、敲诈勒索、非法持有枪支等违法犯罪活动，从中谋取暴利，受害群众达30余人，逐步形成了以郭细建为首，梁氏寄售行为依托的黑社会性质组织。原审人民法院认为，被告人郭细建对开设赌场、高利放贷、非法讨债等组织内违法活动具有绝对控制权，由其决定开设赌场的时间、地点、是否放贷及安排讨债，是该组织的组织者、领导者。被告人李祥早年参加组织，在赌场内负责记账，从郭细建处领取高额报酬，多次以暴力等方式参与非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，期间参与非法拘禁夏某3、黄某1案。被告人徐钢球加入组织后，协助郭细建管理、联络组织成员，从郭细建处领取高额报酬，并多次带领多名组织成员，以暴力或“软暴力”手段向借款人、担保人催讨债务。被告人郭拨正在组织活动中，直接听从郭细建安排，以暴力或“软暴力”的方式多次参与实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动。被告人郭志明早年参与组织活动，直接听从郭细建指挥，多次带领多名新洲籍人员以暴力手段参与实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，特别是在非法拘禁夏某3案、黄某1突出。上述李祥、徐钢球、郭拨正、郭志明为该组织确立非法权威发挥了重要作用，均应认定为积极参加者。被告人石成、王建、陈曼、郭伟、陈响、龚勋、郭培、卢攀参与实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等多种违法犯罪活动，并多次以暴力或“软暴力”手段向借款人、担保人催讨债务，均为一般参加者。据此认据此认定，以被告人郭细建为首的犯罪组织已形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。（2）经济特征经查，该组织通过开设赌场、敲诈勒索、高利放贷等非法手段，依靠组织的强势地位获取一千余万元的经济利益，并将非法获利用于组织活动，维系组织生存和发展，为骨干成员提供生活保障、发放工资，对组织成员进行感情投资，向部分组织成员发放红包、给费用、安排旅游，为组织成员犯罪行为善后处理，出资摆平事端、为组织成员支付服刑期间的生活费用，并在组织成员实施犯罪时统一安排车辆、住宿、购买工具等。据此认定，以被告人郭细建为首的犯罪组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。（3）行为特征经查，该组织违法犯罪活动组织性明显且手段多样化，在发展前期，以暴力手段为主，为该组织在麻城地区的非法影响打下基础；在组织存续、发展后期，以威胁和软暴力手段为主，但暴力始终是基本手段，并对被害人来某，暴力会随时付诸实施。多年来，该组织采取暴力、威胁手段及“软暴力”手段，实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅违法犯罪活动50余起。据此认定，该组织以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。（4）危害性特征经查，1、该组织经营地下赌博业10余年，对麻城地区的地下赌博业形成重大影响。参赌人员众多、影响涉及面广，涉案赌资巨大，导致多名参赌人员家庭经济状况一落千丈、债台高筑，婚姻家庭关系破裂，严重影响社会稳定。2、该组织通过实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等违法犯罪活动，称霸于麻城市城区，使四十余名受害人遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。多名被害人甚至放弃现有生活和工作外出躲避、有家不敢回，严重威胁了借款人、担保人及其家庭成员的人身、财产安全，影响正常的生活和工作，严重破坏经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响。据此认定，郭细建犯罪组织，有组织地实施了一系列违法犯罪活动，在麻城赌博业、高利放贷业称霸一方，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。综上，原审人民法院认为被告人郭细建为首的犯罪组织为黑社会性质组织的事实清楚，证据确实、充分，符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条关于黑社会性质组织的四个特征，公诉机关对此指控的罪名成立，依法予以确认。关于被告人郭细建的辩护人提到的寻衅滋事第31起、故意伤害案，属于偶然发生的犯罪行为，不属于郭细建等黑社会组织的共同犯罪行为，应由实际实施犯罪行为的行为人承担相应法律责任的辩护意见。根据最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中规定，为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施多名组织成员为逞强争霸、报复他人而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的行为，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的情形。梁氏寄售行是郭细建黑社会组织对外从事高利放贷的依托场所，陈某1与郭细建在该场所协商债务产生纠纷，组织内成员徐钢球、郭拨正见状对陈某1实施殴打致其轻伤。本案寻衅滋事第31起郭拨正、郭伟等多名组织内成员人对王朝大酒店的保安饶某实施的寻衅滋事行为，上述行为均是组织内成员为该组织扩大非法影响、形成强势地位实施的行为且均得到郭细建认可或者默许的，故被告人郭细建应对上述违法犯罪行为承担刑事责任，被告人郭细建的辩护人关于上述辩护意见，不予支持。关于被告人郭细建的辩护人提到开设赌场第2起犯罪行为已被行政处罚过，在对郭细建判处罚金时，应该将郭细建已缴纳的罚款进行折抵的辩护意见。经审查，2010年4月郭细建主动向公安机关缴纳非法所得23万元。该23万元系开设赌场的非法所得，不是行政处罚的罚款，不能与应判处的罚金进行折抵，故被告人郭细建的辩护人的辩护意见，不予支持。关于被告人郭细建的辩护人提到开设赌场第7、8起犯罪行为已处理过，不应就此两起犯罪行为再次对郭细建进行处罚的辩护意见。经审查，公诉机关起诉的开设赌场第7、8起地点、参与人员均不同，不是同一起犯罪，麻城市人民法院2016年11月28日作出的（2016）鄂1181刑初361号刑事判决书仅是针对开设赌场第7起作出的判决。被告人郭细建因开设赌场第7起被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元。被告人郭细建在缓刑考验期内犯新罪（开设赌场第9起），应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，决定执行的刑罚，故被告人郭细建的辩护人的辩护意见，不予支持。被告人郭细建等上述十五名被告人均自愿认罪认罚，所签署的“认罪认罚具结书”内容是各被告人的真实意思表示，且符合有关法律规定，各被告人及其辩护人对所犯罪名及主要犯罪事实均无异议，部分被告人和辩护人对少部分犯罪事实和行为性质提出异议，不影响对本案十五名被告人当庭自愿认罪认罚的认定，均可以依法从宽处理。被告人的辩护人关于认罪认罚的辩护意见，予以支持。被告人徐钢球、李祥、郭拨正、郭志明、石成、王建、陈曼、陈响到案后如实供述了主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人郭细建、郭伟、郭培、龚勋、卢攀、舒喜平、喻占锋主动到公安机关投案，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人的辩护人关于自首、坦白的辩护意见，予以支持。原审人民法院认为，被告人郭细建组织、指挥、领导被告人徐钢球、李祥、郭拨正、郭志明、石成、王建、陈曼、郭伟、陈响、龚勋、郭培、卢攀形成较为稳定的、人数众多的、有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定的犯罪组织，该组织具备黑社会性质构成要件。其中为获取非法利益，开设赌场，作案9起；为获取非法高额利息，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由，作案8起；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，作案39起；为暴力讨债，故意伤害，作案1起；敲诈勒索，作案1起；非法持有枪支，作案1起；为暴力讨债，非法侵入住宅，作案1起。对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按其所组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人郭细建是该黑社会性质组织的组织者、领导者，应对犯罪集团实施的开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪、非法侵入住宅罪全部犯罪负责。郭细建为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；故意伤害他人身体，致人轻伤；敲诈勒索公私财物，数额较大；违反枪支管理规定，非法持有枪支；为暴力讨债，非法侵入他人住宅，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪、非法侵入住宅罪。被告人郭细建主动投案后如实供述自己的罪行，其行为是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人郭细建已部分赔偿受害人经济损失，依法可以从轻处罚。被告人郭细建主动退缴部分非法所得，依法可以酌情从轻处罚。被告人郭细建被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，根据《刑法》第77条的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，按照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。被告人徐钢球积极参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪。被告人徐钢球到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐钢球在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人徐钢球在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。对被告人徐钢球应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人李祥积极参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人李祥到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人李祥在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人李祥应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人郭拨正积极参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪。被告人郭拨正到案后如实供述犯罪事实，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭拨正在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人郭拨正应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人郭志明积极参加黑社会性质组织；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人郭志明到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭志明在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人郭志明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，根据《刑法》第70条的规定，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人郭志明被裁定减刑后，刑罚执行期间因发现漏罪而数罪并罚的，原减刑裁定自动失效。被告人郭志明共计减刑十七个月失效。被告人石成参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人石成到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人石成在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人石成应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人王建参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人王建到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人王建在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王建实施部分犯罪时已满十四周岁未满十八周岁，应当从轻处罚。对被告人王建应当按照数罪并罚的原则予以处罚。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。被告人陈曼参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人陈曼到案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈曼在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人陈曼应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人郭伟参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人郭伟主动投案后如实供述犯罪事实，其行为是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭伟在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人郭伟应当按照数罪并罚的原则予以处罚。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。被告人陈响参加黑社会性质组织；为索取债务，非法拘禁他人、非法剥夺他人人身自由；为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人陈响到案后如实供述主要犯罪事实，其行为是坦白，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈响在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人陈响应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人龚勋参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人龚勋主动投案后如实供述自己的罪行，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人龚勋在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人龚勋主动退缴部分非法所得，依法可以酌情从轻处罚。对被告人龚勋应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人郭培参加黑社会性质组织；为获取非法利益，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。被告人郭培主动投案后如实供述犯罪事实，其行为是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭培在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人郭培应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人卢攀参加黑社会性质组织;为获取非法高额利息，暴力讨债，随意殴打他人、辱骂、恐吓他人；为获取非法利益，开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。被告人卢攀主动投案后如实供述自己的罪行，其行为是坦白，依法可以从轻处罚。被告人卢攀在部分共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对被告人卢攀应当按照数罪并罚的原则予以处罚。被告人舒喜平为获取非法利益，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人舒喜平主动投案后如实供述自己的罪行，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人舒喜平主动退缴部分非法所得，依法可以酌情从轻处罚。舒喜平在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行刑罚。被告人喻占锋为获取非法利益，开设赌场，其行为构成开设赌场罪。被告人喻占锋主动投案后如实供述自己的罪行，其行为是自首，依法可以从轻处罚。被告人喻占锋主动退缴部分非法所得，依法可以酌情从轻处罚。上述十五名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第一百二十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第二款、第三款、第七十条、第七十七条和最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人郭细建犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；撤销湖北省麻城市人民法院（2016）鄂1181刑初361号刑事判决书对被告人郭细建宣告的缓刑，原判有期徒刑一年仍有效，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；二、被告人徐钢球犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；三、被告人李祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万五千元；四、被告人郭拨正犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人郭志明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；与（2013）鄂新洲刑初字第00337号判决书所判有期徒刑七年六个月并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币三万五千元；六、被告人石成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人王建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；八、被告人陈曼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；九、被告人郭伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人陈响犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人龚勋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元；十二、被告人郭培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；十三、被告人卢攀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十四、被告人舒喜平犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；撤销湖北省麻城市人民法院（2016）鄂1181刑初361号刑判决书对被告人舒喜平宣告的缓刑，原判有期徒刑一年仍有效，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；十五、被告人喻占锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；十六、公安机关扣押被告人供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。（详见扣押查封清单）十七、公安机关扣押、冻结的被告人郭细建犯罪集团违法所得的一切财物，依法予以追缴、没收，上缴国库，并继续追缴该犯罪集团的其他违法所得。上诉人（原审被告人）郭细建上诉称：1、寻衅滋事犯罪中第31起属于组织成员临时起意犯罪，郭细建不应承担责任。2、敲诈勒索犯罪不能成立，上诉人与被害人之间确有债务关系，且与寻衅滋事第2起属于同一事实，应择一重罪处罚。3、非法侵入住宅罪应该剔除，寻衅滋事犯罪第3起与该罪有牵连关系，应择一重罪处罚。经审理查明，湖北省麻城市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人郭细建上诉所提的寻衅滋事犯罪第31起不构成寻衅滋事，系组织成员临时起意的理由。经查，该笔犯罪事实系因郭细建向江某1讨要高利贷款，多次伙同他人辱骂、威胁、恐吓江某1。有证人证言、被害人的陈述以及被告人的供述予以证实。故上诉人郭细建关于此节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人郭细建上诉所提的敲诈勒索犯罪不能成立，与寻衅滋事犯罪第2起属于同一起犯罪，应择一重罪处罚的理由。经查，上诉人郭细建针对被害人夏某2的犯罪系因夏某2不愿继续参赌而对其在公共场合随意殴打，符合寻衅滋事犯罪的“无理取闹”、“横行霸道”的特点。而后续的敲诈勒索事由转换为以被害人损坏其戒指为由进行强行索要，两者之间基于不同的犯罪目的，不属于同一起犯罪。原审人民法院评价正确，上诉人关于此节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人所提第三点上诉理由原审法院已经评价且予以支持，本院不再赘述评价。本院认为，原审人民法院对各被告人的犯罪事实认定清楚、证据确实充分，本院予以确认；原审人民法院对各被告人定罪准确，本院予以确认；原审人民法院对在案的涉案财产的认定和处理正确，本院予以确认。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李钢审判员  张庆审判员  童琨二〇二〇年五月二十一日法官助理徐慧书记员熊韵文