江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0391刑初4号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人**强，男，1964年8月29日出生，汉族，本科文化，河北龙腾工程机械有限公司法定代表人、总经理，河北聚腾工程机械贸易有限公司法定代表人，住河北省石家庄市裕华区。被告人**强因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年8月9日至8月24日被临时羁押于包头市青山区看守所，2018年8月25日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局取保候审。2019年8月24日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2020年1月2日经本院决定取保候审。辩护人张玉龙，江苏帝伊律师事务所律师。辩护人崔占友，河北厚正律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】202号起诉书指控被告人**强犯拒不执行判决罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人**强及其辩护人张玉龙、崔占友到庭参加诉讼。审理过程中，由于不能抗拒的原因本案中止审理，后恢复审理。公诉机关指控：2017年5月，河北龙腾工程机械有限公司（以下简称：龙腾公司）中标中建路桥集团有限公司（以下简称：中建路桥公司）G339国道改造工程，后龙腾公司将该工程转包给河北维斯根路桥工程技术有限公司（以下简称：维斯根公司），维斯根公司又与荣某签署施工合同，由荣某负责该工程施工。后被告人**强在被法院执行期间，另行开设公司公户用于收取工程款。2019年2月1日，中建路桥公司向龙腾公司支付工程款人民币20万元，被告人**强拒不执行法院判决，将该笔工程款全部转给荣某。为证实指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。据此认为，被告人**强对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。庭审中，被告人**强对指控的犯罪事实及罪名不持异议，希望法庭从轻处罚。被告人**强的辩护人张玉龙提出：**强的行为不构成拒不执行判决罪。工程实际施工人是荣某，该笔工程款本来就应归荣某所有，被告人另行开设账户的主观目的不是为了逃避债务。如果不采纳无罪辩护意见，鉴于被告人自愿认罪并在疫情期间尽其所能主动履行了33000元，请求对其宣告缓刑或者免予刑事处罚。被告人**强的辩护人崔占友提出：1、**强不构成拒不执行判决罪，本案中的20万元工程款不属于龙腾公司或**强的合法财产，不能证明龙腾公司或**强有能力执行生效判决；2、本案刑事诉讼的程序违法；3、本案属于单位犯罪，**强作为龙腾公司的主管人员履行的是职务行为。经审理查明：2015年9月26日至2018年3月28日间，徐州经济技术开发区人民法院先后以（2015）开商初字第0034号、（2015）开商初字第479号、（2017）苏0391民初1132号判决书判决河北龙腾工程机械有限公司（以下简称：龙腾公司）给付徐工集团工程机械股份有限公司货款人民币21066000元并承担相应诉讼费用，并判决被告人**强对上述债务承担连带责任。2017年5月，龙腾公司中标中建路桥集团有限公司（以下简称：中建路桥公司）G339国道改造工程，后龙腾公司将该工程转包给河北维斯根路桥工程技术有限公司（以下简称：维斯根公司），维斯根公司又与荣某签署施工合同，由荣某负责该工程施工。后龙腾公司、被告人**强在被法院执行期间，在公司账户被依法查封的情况下，另行开设龙腾公司公户用于收取工程款。2019年2月1日，中建路桥公司向龙腾公司支付工程款人民币20万元，被告人**强于次日将该笔工程款全部转给荣某，致使判决、裁定无法执行。上述事实，被告人**强及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的移送函、受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过；证人张某、曹某、胡某等人证言；民事判决书、民事裁定书；执行笔录；冷再生路面施工合同、机械施工转让协议；银行交易记录、电子回单、龙腾公司银行账户流水；被告人户籍证明等证据证实，足以认定。庭审中，被告人**强的辩护人向法庭提供了拟证明**强罪轻的如下证据：1、民事调解书复印件，拟证明2013年5月20日被告人**强与前妻王秀玲经法院调解离婚，四套房产均归王秀玲所有，后来均被法院查封履行债务。2、打款回单两张，拟证明2020年2月11日、3月3日，被告人**强主动履行执行义务，向法院分别两次汇入共计33000元。上述证据，经公诉人质证，本院认为：证据1民事调解书与公诉机关指控被告人**强拒不执行生效判决没有关联性，本院依法不予采纳；对于证据2打款回单，可以证明被告人**强在起诉之后履行一部分付款义务，但并不能否定其拒不执行判决、裁定的犯罪事实。庭审后，被告人**强向本院退缴涉案案款人民币20万元。对于被告人的辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：1、关于被告人**强的行为是否构成拒不执行判决、裁定罪。经查，龙腾公司及被告人**强经生效判决确定，对上述债务负有执行义务，中建路桥公司根据合同约定将20万元工程款支付给龙腾公司，**强作为龙腾公司的实际控制人，在公司账户被依法查封的情况下，为规避执行，另行开设龙腾公司公户用于收款，在获得上述20万元工程款时，即应当将该20万元用于履行人民法院生效判决，而**强擅自将该款项全部转移，致使判决、裁定无法执行，属于有能力执行而拒不执行，且情节严重，依法构成拒不执行判决、裁定罪。2、关于本案刑事诉讼程序是否违法。本案系公安机关依法立案侦查，检察机关依法审查起诉，侦查、起诉程序均符合法律规定，对被告人采取的强制措施亦符合法律规定，本案刑事诉讼的程序没有违反规定。辩护人关于本案刑事诉讼程序违法的辩护意见不成立，不予采纳。3、关于本案是否属于单位犯罪。经查，被告人**强为龙腾公司的法定代表人、总经理，根据其本人供述，龙腾公司、聚腾公司以及维斯根公司等均由其成立并实际控制，因为龙腾公司不存在了，才把该工程转给维斯根公司。作为龙腾公司的实际控制人，在该公司名存实亡且**强对龙腾公司债务承担连带责任的情况下，**强私自开立公司账户收取工程款并擅自将收取的款项全部转移，属于其个人行为而非履行职务行为，根据现有证据，依法不构成单位犯罪，且公诉机关亦未指控单位犯罪的事实。辩护人关于本案属于单位犯罪的辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，被告人**强对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人**强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人**强能够主动退缴转移的案款，并部分履行付款义务，具有悔罪表现，予以酌情从轻处罚。被告人**强认罪认罚，依法予以从宽处罚。对被告人**强适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，经评估符合社区矫正条件，可予宣告缓刑。辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人**强犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、被告人**强退缴的案款20万元予以发还申请执行人徐工集团工程机械股份有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅人民陪审员  孙荣林人民陪审员  刘振书二〇二〇年五月二十日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。