上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初348号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人赖某某，男，1991年3月17日出生，汉族，户籍在福建省漳州市。辩护人金国华，上海市嘉华律师事务所律师。辩护人钟畅宇，北京大成(上海)律师事务所律师。被告人申某，男，1991年2月24日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人刘飞，上海其明律师事务所律师。被告人魏某某，男，1996年10月6日出生，汉族，户籍在福建省。辩护人姚青翎，上海林峰律师事务所律师。被告人舒某，男，1992年7月13日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人陈杰，上海市大华律师事务所律师。被告人王某，女，1991年10月1日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人吴佩敏，上海贝勤律师事务所律师。被告人靳某某，女，1996年9月1日出生，汉族，户籍在四川省。辩护人姜春、赵陆一，上海明伦律师事务所律师。被告人陆某某，男，1996年7月19日出生，汉族，户籍在江苏省兴化市。辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师。被告人罗某某，男，1994年5月12日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人杨融越，上海致格律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕438号起诉书指控被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某犯开设赌场罪，被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员熊某某出庭支持公诉，被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某、罗某某及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月起，被告人赖某某按照赖某某(另案处理)的要求先后负责管理位于“金三角经济特区”以及菲律宾的“万事达公司”，为名为“大乐透”的赌博软件担任代理，招揽参赌人员进行网络赌博，并从中牟利。“万事达公司”内设创世一部、恒大二部、腾讯三部3个部门，其中恒大二部下设两个业务大组，分设组长各1名，两个业务大组另各自下设两个业务小组，分设小组长各1名及组员若干，恒大二部同时配有专门技术指导及负责为参赌人员充值返利的客服各1名。被告人申某系恒大二部部门主管，被告人王某为恒大二部专属客服人员，被告人舒某系恒大二部下设第二业务大组组长，被告人靳某某为第一业务大组组员，被告人陆某某为第二业务大组组员，2018年底，被告人魏某某为恒大二部技术指导，部门主管负责人员招募、业绩管理等工作，业务大组组长负责组员的管理及业务培训、指导等工作。2018年4月许至案发，被告人靳某某、陆某某等人根据公司要求采用虚构帅哥形象、成功人士身份等方式通过“Soul”“探探”等交友平台搭识参赌人员，向参赌人员推荐“大乐透”赌博软件，先后招揽陈某、张某等人在本市杨浦区等处进行充值从事网络赌博活动，并根据参赌人员的投注金额等抽头牟利。经查，被告人申某管理的恒大二部招揽参赌人员的投注总额为人民币(下同)200余万元，其中在2019年4、5月间，被告人靳某某招揽参赌人员的投注金额为190余万元，在2018年10月，被告人陆某某招揽参赌人员的投注金额为10余万元。2019年5月，被告人罗某某明知被告人靳某某招揽他人参与网络赌博从中牟利，仍然为靳提供银行卡用于收取相应收入7万余元并转账4万余元至被告人靳某某账户内。2019年9月16日至12月20日，被告人赖某某、申某、王某、魏某某、舒某、陆某某、靳某某、罗某某陆续被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。民警同时在被告人靳某某等人处查扣手机、电脑等。案发后，被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某在亲属帮助下向张某、陈某退赔并取得谅解。上述事实，被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某、罗某某及各自的辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人朱某、倪某1、倪2、倪某3、梁某、黄某某、薛某某、张某、陈某、吴某某、伊某某等人的证言及相关辨认笔录，上海市公安局杨浦分局《调取证据通知书》《调取证据清单》及聊天记录、账号截图、银行流水、转账记录、谅解书、收据等，上海市公安局杨浦分局《协助查询财产通知书》及银行流水，上海市公安局杨浦分局《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》，公安机关出具的“抓获经过”，被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某、罗某某的供述、辨认笔录等证据证实，足以确认。公诉机关根据上述证据指控被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某共同以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人赖某某、申某、魏某某、王某、靳某某系情节严重。被告人罗某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人赖某某、申某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某、罗某某如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法均可以从轻处罚。据此，建议判处被告人赖某某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人申某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人魏某某有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人王某有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人舒某有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人靳某某有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人陆某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人罗某某有期徒刑九个月，并处罚金。被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某、罗某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且在律师见证下签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，被告人赖某某、申某、魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人赖某某、申某、魏某某、王某、靳某某属情节严重。被告人罗某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对赖某某等八名被告人依法应予惩处。被告人赖某某、申某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人魏某某、舒某、王某、靳某某、陆某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人赖某某、申某、魏某某、王某、靳某某、舒某、陆某某、罗某某如实供述自己的罪行并认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。为严肃国法，维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2023年6月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、被告人申某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2022年12月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)三、被告人魏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2022年3月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)四、被告人舒某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年2月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)五、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2022年2月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)六、被告人靳某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2021年9月15日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)七、被告人陆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年12月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)八、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币二千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年7月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)九、违法所得应予追缴，犯罪工具应予没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周广明人民陪审员  尹寅虎人民陪审员  王 琦二〇二〇年五月二十五日法官 助理  严亦贾书 记 员  李芸芸附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。……对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。