江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初144号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人汤少辉，男，1988年3月11日出生，汉族，专科毕业，石匠，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌开设赌场罪，2019年12月5日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月6日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局逮捕。现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人汤少辉犯开设赌场罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年5月15日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员何长会出庭支持公诉，被告人汤少辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：1、被告人汤少辉为一款名为“华人娱乐”网络赌博手机ＡＰＰ担任下线代理，利用腾讯ＱＱ发展下线，拉人进群通过链接进入“华人娱乐”网络赌博ＡＰＰ注册并投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。汤少辉在“华人娱乐”平台注册账号18×××01，密码为123456ａ，段美荣（另案处理）提供其实名认证的邮政银行储蓄卡（卡号：62×××54）给汤少辉绑定“华人娱乐”平台，用于平台返利提现，汤少辉使用段美荣的邮政银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计104546元，同时汤少辉还用其实名开户的邮政银行卡（卡号：62×××37）绑定其“华人娱乐”平台账户收取平台返利257498.9元，用其实名开户的农业银行卡（卡号：62×××73）绑定其“华人娱乐”平台账户收取平台返利168537元。2、被告人汤少辉为“华人娱乐”网络赌博手机ＡＰＰ担任代理，发展其妻子段美荣做“华人娱乐”赌博平台的下线代理，段美荣在自己手机上下载“华人娱乐”赌博ＡＰＰ软件并注册，账号为ｄｍｒ11688，密码为ａ123456。后段美荣利用ＱＱ创建名为“华人彩诚创未来”、“华人彩娱乐交流群”、“华人彩票计划软件”、“ＨＲ”等多个ＱＱ群，不断邀请陌生好友进群，将其注册“华人娱乐”赌博ＡＰＰ账号的链接通过ＱＱ发给有参赌意向人员进入ＡＰＰ投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。段美荣用汤少辉实名登记的建设银行储蓄卡（62×××16）绑定其“华人娱乐”账号，用于平台返利提现，段美荣使用汤少辉的建设银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计59203元。案发后，被告人汤少辉于2019年12月5日到余干县公安局投案自首。公诉机关出示和宣读了以下证据证明上述事实：1.常住人口信息、归案情况说明等书证；2.同案犯段美荣供述；3.被告人汤少辉供述与辩解；4.电子数据。公诉机关认为，被告人汤少辉以营利为目的，伙同段美荣为赌博网站担任代理并招募下级代理，接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时汤少辉具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款规定之情节，建议判处被告人汤少辉有期徒刑二年十个月并处罚金人民币三万元。被告人汤少辉到案后如实供述自己的罪行，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议且认罪认罚，并签字具结。经审理查明：1、被告人汤少辉为一款名为“华人娱乐”网络赌博手机ＡＰＰ担任下线代理，利用腾讯ＱＱ发展下线，拉人进群通过链接进入“华人娱乐”网络赌博ＡＰＰ注册并投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。汤少辉在“华人娱乐”平台注册账号18×××01，密码为123456ａ，段美荣（另案处理）提供其实名认证的邮政银行储蓄卡（卡号：62×××54）给汤少辉绑定“华人娱乐”平台，用于平台返利提现，汤少辉使用段美荣的邮政银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计104546元，同时汤少辉还用其实名开户的邮政银行卡（卡号：62×××37）绑定其“华人娱乐”平台账户收取平台返利257498.9元，用其实名开设户的农业银行卡（卡号：62×××73）绑定其“华人娱乐”平台账户收取平台返利168537元。2、被告人汤少辉为“华人娱乐”网络赌博手机ＡＰＰ担任代理发展其妻子段美荣做“华人娱乐”赌博平台的下线代理，段美荣在自己手机上下载“华人娱乐”赌博ＡＰＰ软件并注册，账号为ｄｍｒ11688,密码为ａ123456.后段美荣利用ＱＱ创建名为“华人彩诚创未来”、“华人彩娱乐交流群”、“华人彩票计划软件”、“ＨＲ”等多个ＱＱ群，不断邀请陌生好友进群，将其注册“华人娱乐”赌博ＡＰＰ账号的链接通过ＱＱ发给有参赌意向人员进入ＡＰＰ投注，从而获得参赌人员投注总额7.6%的返利。段美荣用汤少辉实名登记的建设银行储蓄卡（62×××16）绑定其“华人娱乐”账号，用于平台返利提现，段美荣使用汤少辉的建设银行储蓄卡从“华人娱乐”平台提取平台返利共计59203元。上述事实有以下经庭审举证和质证的证据予以证明：一、书证（1）扣押清单段美荣家的银行卡11张、手机8部、笔记本电脑一台及其他物品。证明:余干县公安局于2019年3月19日扣押段美荣家的银行卡11张、手机8部、笔记本电脑一台及其他物品。段美荣手机开封及手机“华人娱乐””平台相关内容屏幕照片（2）段美荣手机开封及手机“华人娱乐””平台相关内容屏幕照片段美荣使用的粉色ＯＰＰＯ手机（158××××1845）上下载有“华人娱乐”ＡＰＰ，用段美荣账号、密码登录后进入“华人娱乐”平台页面，显示有时时彩、分分彩等多种博彩选项及段美荣账号提现记录等内容。证明:段美荣使用的粉色ＯＰＰＯ手机（158××××1845）上下载有“华人娱乐”ＡＰＰ，用段美荣账号、密码登录后进入“华人娱乐”平台页面，显示有时时彩、分分彩等多种博彩选项及段美荣账号提现记录等内容。（3）调取证据通知书及交易明细段美荣实名登记的余额为204048.25元；经计算“他行来账”、“代付入账”总额为：证明:尾号为5554的邮政银行卡（62×××54）是段美荣实名登记的余额为204048.25元；经计算“他行来账”、“代付入账”总额为：“他行来账”、“代付入＂额为:8602.9＋69828＋89309＋8107＋18004＋59520＋4128＝257498.9元。尾号6073农业银行卡（62×××73）是汤少辉实名登记的余额为184191.69元；经计算“代付”总额为:23864＋78995＋22911＋14901＋9000＋17191＋1675＝168537元。以上银行卡摘要多为“他行来账”、“代付入账”、“电子汇入”、“跨行代付”。以上银行卡均已被侦查机关冻结。调取尾号4816建设银行卡（62×××16）是汤少辉实名登记的余额为75651.19元；经计算“电子汇入”、“跨行代付”总额为:24387＋22735＋12090＝59203元。62477＋24802＋17267＝104546元。尾号5237的邮政银行卡（62×××37）是汤少辉实名登记、余额为259798.64元；经计算“他行来账”、“代付入＂额为:8602.9＋69828＋89309＋8107＋18004＋59520＋4128＝257498.9元。尾号6073农业银行卡（62×××73）是汤少辉实名登记的余额为184191.69元；经计算“代付”总额为:23864＋78995＋22911＋14901＋9000＋17191＋1675＝168537元。以上银行卡摘要多为“他行来账”、“代付入账”、“电子汇入”、“跨行代付”。以上银行卡均已被侦查机关冻结。调取尾号4816建设银行卡（62×××16）是汤少辉实名登记的余额为75651.19元；经计算“电子汇入”、“跨行代付”总额为:24387＋22735＋12090＝59203元。（4）（2019）赣1127刑初364号判决书段美荣犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。证明:段美荣犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（5）归案情况说明证明:被告人汤少辉是投案自首的。（6）被告人基本情况证明：汤少辉1988年3月11日出生，具有完全刑事行为能力，无犯罪前科。（7）电子物证检查工作记录段美荣使用的金色ＯＰＰＯ手机（手机号码:158××××1845）中提取到ＱＱ、微信等记录，其中ＱＱ网名叫ａ续写，ＱＱ号为36×××15（汤少辉）的信息及群成员列表、群聊天记录显示“华人娱乐”多个不同群（华人彩娱乐交流群、华人彩名人乐、华人娱乐官方群等十多个“华人娱乐”相关群）、奇迹娱乐等多个群聊天记录。ＱＱ号为95×××95，昵称为殇城（段美荣）的信息及群成员列表、群聊天记录显示“华人娱乐”多个不同群（华人彩娱乐交流群、ＨＲ娱乐交流群、华人彩诚创未来、华人彩票管理在线等多个“华人娱乐”相关群）、群聊天记录。证明：段美荣使用的金色ＯＰＰＯ手机（手机号码:158××××1845）中提取到ＱＱ、微信等记录，其中ＱＱ网名叫ａ续写，ＱＱ号为36×××15（汤少辉）的信息及群成员列表、群聊天记录显示“华人娱乐”多个不同群（华人彩娱乐交流群、华人彩名人乐、华人娱乐官方群等十多个“华人娱乐”相关群）、奇迹娱乐等多个群聊天记录。ＱＱ号为95×××95，昵称为殇城（段美荣）的信息及群成员列表、群聊天记录显示“华人娱乐”多个不同群（华人彩娱乐交流群、ＨＲ娱乐交流群、华人彩诚创未来、华人彩票管理在线等多个“华人娱乐”相关群）、群聊天记录。（8）扣押决定书、扣押清单（8）扣押决定书、扣押清单证明:余干县公安局于2019年10月8日扣押汤少辉邮政银行卡余额259000元违法所得。二.证人证言同案犯段美荣的供述:证明:段美荣由其老公汤少辉发展为赌博网站“华人娱乐”下线代理后注册“华人娱乐”账号，绑定汤少辉实名登记的建设银行卡（尾号4816）收取赌博网站返利，段美荣自己尾号为5554的邮政银行储蓄卡给汤少辉收取赌博网站返利，这张卡上除了2016年3月11日之前存入44324外，其他的都是汤少辉做平台代理赚来的钱。汤少辉尾号5237的邮政银行卡、尾号9607的农业银行卡也绑定了汤少辉的“华人娱乐”账号，银行卡里摘要为他行来账或代付入账转来的钱也都是做代理提现来的钱。三．被告人汤少辉的供述与辩解2017年左右，我在QQ群里面看到别人发的链接，我就点开看，发现博彩类的APP，APP上的介绍如果做代理就能提成。然后我就申请了账号密码，绑定银行卡，拉人创建在这个APP玩，他们玩的钱我能得到提成。“华人娱乐”平台里面注册的账号的链接发到我创建的Ｑ0群里，群里的人就会进去玩，他们只要是通过我发的链接进入平台内消费，我都可以得到提成。我的“华人娱乐”平台的账号是18×××01，密码是123456ａ。我通过不断创建ＱＱ群，而后不断拉人进去该ＱＱ群，之后我再将我在“华人娱乐”平台里面注册的账号的链接发到我创建的Ｑ0群里，群里的人就会进去玩，他们只要是通过我发的链接进入平台内消费，我都可以得到提成。我的“华人娱乐”平台的账号是18×××01，密码是123456ａ。在“华人娱乐”做代理有提成，这个提成我可以在我的账号里面设置，最高是我可以设置7％的提成，低的时候也有1％的提成。假设我介绍的玩家在平台娱乐消费了一百元，按1％计算，我就能提成1元。在“华人娱乐”平台的账号是ｄｍｒ11688，密码ａ123456。一个账号可以绑定五张银行卡，我绑定了三张，我记得两张是邮政储蓄银行的卡，一张是农业银行的卡，段美荣的账号绑定了一张我的信息开户的建设银行卡。分别是邮政储蓄银行，账号是62×××55，名为段美荣；邮政银行，账号是62×××37，户名汤少辉；农业银行，账号是62×××73，户名汤少辉。另外还有一张建设银行卡，账号是62×××16，户名为汤少辉但是是段美荣绑定在“华人娱乐”她的账号上的银行卡。段美荣在“华人娱乐”平台的账号是ｄｍｒ11688，密码ａ123456。一个账号可以绑定五张银行卡，我绑定了三张，我记得两张是邮政储蓄银行的卡，一张是农业银行的卡，段美荣的账号绑定了一张我的信息开户的建设银行卡。分别是邮政储蓄银行，账号是62×××55，名为段美荣；邮政银行，账号是62×××37，户名汤少辉；农业银行，账号是62×××73，户名汤少辉。另外还有一张建设银行卡，账号是62×××16，户名为汤少辉但是是段美荣绑定在“华人娱乐”她的账号上的银行卡。“ａ续写”，还有一个ＱＱ号是8字开头的，号码我忘记了，昵称也是一些乱码符号。最主要用的就是25×××86这个Ｑ0号。做代理时主要用的ＱＱ号是25×××86，昵称是一些乱码符号，我也说不出来；还有一个ＱＱ号是36×××15，昵称是“ａ续写”，还有一个ＱＱ号是8字开头的，号码我忘记了，昵称也是一些乱码符号。最主要用的就是25×××86这个Ｑ0号。“他行来账”或“代付入账”都是我做赌博代理挣来的钱。因为我提现的时候有短信提醒，短信上面也标注了“他行来账”或“代付入账”。尾号为5237的银行卡交易明细中显示“他行来账”或“代付入账”都是我做赌博代理挣来的钱。尾号6073的银行卡交易明细中显示“转存转账”或“代付”也都是我做赌博代理挣来的钱。尾号5554的银行卡交易明细中显示为“他行来账”或“代付入账”都是我做赌博代理挣来的钱。因为我提现的时候有短信提醒，短信上面也标注了“他行来账”或“代付入账”。尾号为5237的银行卡交易明细中显示“他行来账”或“代付入账”都是我做赌博代理挣来的钱。尾号6073的银行卡交易明细中显示“转存转账”或“代付”也都是我做赌博代理挣来的钱。四.搜查证、搜查笔录段美荣住宅，在段美荣房间内发现涉案手机两部、银行卡五张，现场决定对涉案手机、银行卡进行扣押。余干县公安局于2019年3月19日搜查段美荣住宅，在段美荣房间内发现涉案手机两部、银行卡五张，现场决定对涉案手机、银行卡进行扣押。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。上述证据足以证明本院审理查明的事实。本院认为，被告人汤少辉以营利为目的，伙同段美荣为赌博网站担任代理并招募下级代理，接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人汤少辉犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议并无不当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汤少辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2022年10月4日止。罚金已缴纳。）二、公安机关依法扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品予以没收，上缴国库；依法追缴被告人汤少辉违法所得人民币530581.9元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  段晓炎人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年五月十八日书 记 员  邹荣芳