福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初42号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人叶腾沛，男，1989年6月30日出生于福建省龙海市，汉族，大专文化，福建省佰昌文化传媒有限公司法定代表人、经理，住福建省龙海市。因涉嫌挪用资金罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人：蔡丽石羡、陈少凡，福建泾渭明律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2020]13号起诉书指控被告人叶腾沛犯挪用资金罪，于2020年3月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、杨舒婷出庭支持公诉。被告人叶腾沛及其辩护人陈少凡到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，福建省佰昌文化传媒有限公司（以下简称“佰昌公司”）成立于2016年12月13日，住所地位于漳州市龙文区明发商业广场1幢1202号。被告人叶腾沛一开始担任佰昌公司监事，并于2018年7月30日改任佰昌公司法定代表人、经理。被告人叶腾沛在佰昌公司任职期间，利用职务上的便利，将公司转到其个人账户的资金用于个人购买房产、游戏充值和六合彩赌博等。2019年5月31日，被告人叶腾沛到漳州市公安局龙文分局投案，但未如实供述其犯罪事实。并当庭提供户籍证明、营业执照及企业登记资料、佰昌公司的借款表、银行日记账、银行交易记录、不动产权属登记及交易材料、陈某2等人赌博案卷材料、微信截图、扣押物品清单、归案过程说明、认罪认罚具结书等书证；证人许某、陈某1等7人的证言；被告人叶腾沛的供述与辩解；微信聊天记录、银行交易记录等证据。现认为，被告人叶腾沛作为福建省佰昌文化传媒有限公司的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金人民币56.1万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，挪用本单位资金人民币42.9833万元用于六合彩赌博，其行为应当以挪用资金追究其刑事责任。被告人叶腾沛自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人叶腾沛有期徒刑一年六个月至二年。请求依法判处。 被告人叶腾沛对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人的辩护意见是，对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人叶腾沛无非法侵占故意，主观恶性小；具有认罪认罚等情节，悔罪态度好；初犯、偶犯，且为家中唯一经济支柱。建议对叶腾沛较大幅度减轻处罚。 经审理查明，福建省佰昌文化传媒有限公司（以下简称“佰昌公司”）成立于2016年12月13日，住所地位于漳州市龙文区明发商业广场1幢1202号。被告人叶腾沛于佰昌公司成立时担任公司监事，并于2018年7月30日改任佰昌公司法定代表人、经理。被告人叶腾沛在佰昌公司任职期间，利用职务上的便利，将公司转到其个人账户的资金用于个人购买房产、游戏充值和六合彩赌博等。具体事实如下： 1.2018年6月28日，被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为叶某的交通银行账户转入人民币共80万元，被告人叶腾沛将其中24万元用于个人购买龙岩万达广场B区B1幢1703、1704室的房产，5.1万元向微信号XXXXn转账用于游戏充值。 2.2018年6月30日，被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为叶某的交通银行账户转入人民币共50万元，被告人叶腾沛全部用于个人购买前述龙岩万达房产。同年7月1日，被告人叶腾沛归还佰昌公司30万元。 3.2018年7月3日，被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为叶某的交通银行账户转入人民币共16万元，被告人叶腾沛将其中4万元向微信号XXXXn转账用于游戏充值。 4.2018年7月16日，被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为叶某的交通银行账户转入人民币共50万元，被告人叶腾沛将其中3万元用于向微信号XXXXn转账用于游戏充值。 5.2018年9月5日，被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为叶某的交通银行账户转入人民币共109.35万元，被告人叶腾沛将其中11.324万元转账给叶远平用于六合彩博。 6.2018年10月17日、18日被告人叶腾沛的福建农商银行账户收到佰昌公司使用的户主为陈某1的交通银行账户转入人民币共300万元，被告人叶腾沛将其中29.6593万元转账给叶远平用于六合彩赌博。 2019年5月31日，被告人叶腾沛到漳州市公这局龙文分局投案，但未如实供述其犯罪事实。 上述事实，被告人叶腾沛及其辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、营业执照及企业登记资料、佰昌公司的借款表、银行日记账、银行交易记录、不动产权属登记及交易材料、陈某2等人赌博案卷材料、微信截图、扣押物品清单、归案过程说明、认罪认罚具结书等书证；证人许某、陈某1等7人的证言；被告人叶腾沛的供述与辩解；微信聊天记录、银行交易记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人叶腾沛作为福建省佰昌文化传媒有限公司的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金人民币56.1万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，挪用本单位资金人民币42.9833万元用于六合彩赌博，其行为已构成挪用资金罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人叶腾沛挪用的款项应予继续追缴返还被害单位。被告人叶腾沛自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条第二款的规定，判决如下： 一、被告人叶腾沛犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31起至2020年11月30日止）。 二、被告人叶腾沛挪用未追回的款项九十九万零八百三十三元予以追缴返还被害单位福建省佰昌文化传媒有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  庄伟鹏 人民陪审员  陈淑华 人民陪审员  张玉雪 二〇二〇年五月十三日 法官助理杨晓敏 书记员林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。 第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。