四川省广安市广安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1602刑初87号 公诉机关广安市广安区人民检察院。 被告人刘斌，男，1986年11月6日出生，汉族，四川省广安市广安区人，初中文化程度，电工，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月10日被刑事拘留，经广安市前锋区人民检察院批准，2018年12月17日被广安市公安局前锋区分局执行逮捕。2019年2月1日被广安市公安局前锋区分局取保候审。2020年3月10日本院决定对其取保候审。2020年5月12日经本院决定，2020年5月13日由广安市公安局前锋区分局对其执行逮捕，现羁押于广安市看守所。 被告人李某某，女，1982年9月3日出生，汉族，四川省广安市广安区人，中专文化程度，无业，户籍所在地四川省广安市广安区，现住四川省广安市广安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月10日被刑事拘留，2018年12月17日被广安市公安局前锋区分局取保候审。2020年3月10日本院决定对其取保候审。 广安市广安区人民检察院以广区检刑诉［2020］38号起诉书指控被告人李某某、刘斌涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员李婧出庭支持公诉，被告人李某某、刘斌到庭参加了诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。 广安市广安区人民检察院指控：2018年4月27日至2018年11月期间，被告人刘斌为获取非法利益，利用微信聊天软件建立了名为“一元牛牛群”的微信群，群内的参赌人员有的是由被告人刘斌、李某某拉进聊天群，有的是由已在聊天群内的参赌人员拉进该聊天群，该聊天群中成员长期维持在50余人。被告人李某某（刘斌女友）于2018年5月至2018年10月在群内主要帮助刘斌管理财务。被告人刘斌在群里与参赌人员约定好赌注大小、抽头方式，群内的人员如有人想要参与赌博，由被告人刘斌或李某某先在“牛爷”APP上冲值开房间，同时设置房间规则，随后被告人刘斌将房间号发在微信群里，参赌人员通过打开“牛爷”APP输入房间号进入房间进行赌博。在每局赌局结束后，“牛爷”APP会自动结算每个参赌人员输赢，被告人李某某会将输赢截图发在微信群内，输钱的参赌人员将输钱金额通过微信或支付宝转账的方式发给李某某或刘斌，二被告人收取“渔利”后再通过微信或支付宝转账的方式将相应金额发给赢钱的参赌人员，参赌人员的输赢转账均在被告人李某某、刘斌处结算。被告人刘斌、李某某约按照赌资的百分之五的比例进行抽头渔利。 截至案发，参赌人员共转给被告人刘斌、李某某的赌资共计约三百余万元，被告人刘斌、李某某抽头渔利共计约二十万元。 同时查明：案发后，被告人刘斌、李某某主动退缴违法所得共计十万元。 认定上述事实，公诉机关出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人刘斌、李某某以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘斌、李某某到案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。现提起公诉，请依法判处。 被告人刘斌、李某某辩称：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但他们共获利只有12.13万元，没有20多万元，请求法庭核实，希望法院对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关认定的事实一致，本院予以认定。 同时查明，被告人刘斌与李某某于2019年2月14日结婚，2020年2月19日李某某生育一女刘某某。 上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实。 (一)书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书等法律文书，证实广安市公安局于2018年12月3日将本案指定广安市公安局前锋区分局管辖，本案来源自然，程序合法。 2.户籍信息，证实二被告人作案时已达完全刑事责任年龄。 3.到案经过，证实二被告人系抓获到案。 4.扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实公安机关扣押了被告人刘斌、李某某的银行卡、手机二部、奔驰汽车等物品，后除手机二部外，其余物品均已发还给刘斌、李某某。 5.接受证据清单及相关证据，证实蒋某2、钟某、张某1、周某某、谭某1、张某2、兰某等十七人向公安机关提交了支付宝、微信交易记录、手机截图等相关证据。 6.协助查询财产通知及相关书证，证实公安机关对被告人刘斌、李某某在中国银行、工商银行、成都银行、信用社的帐户资金情况进行了查询，并对刘斌在中国银行的存款共计44972.45元进行了冻结。 7.接受证据清单，证实被告人刘斌、李某某主动退交了违法所得共计十万元。 8.已询问材料参赌人员的转账记录、未找到的参赌人员微信、支付宝转账记录，证实公安机关对本案询问材料的参赌人员蒋某2等22名证人的微信及支付宝转账流水总额进行了统计。公安机关在财富通支付科技有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取了未找到的参赌人员的微信账号、支付宝账号向李某某、刘斌转账的流水。 9.群成员微信截图、参赌人员向刘斌、李某某转账流水统计表及公安机关二次情况说明，证实刘斌建立的“一元牛牛群”内共有群成员67人(含刘斌、李某某的7个微信号)。参赌人员共计向刘斌、李某某微信、支付宝转账共计320余万元。其抽头渔利情况经公安机关通过对参赌人员向刘斌、李某某的微信及支付宝转账流水进行统计，确定被告人刘斌、李某某通过开设赌场涉案金额3292167元，因输赢状况比例不统一，无法通过转账金额核算出抽头渔利的具体金额。 10.结婚证及出生证明，证实被告人刘斌与李某某系夫妻关系，且于2020年2月19日生育一女刘某某。 (二)证人证言 1.蒋某1的证言，证实2018年5月份左右，经朋友谭某1拉进了“一元牛牛群”微信群，群主叫“蓝色海洋”，就是刘斌，群里的财务微信名叫“李开心”。进入该群后就经常在群里面通过一个叫“牛爷”的ＡＰＰ打牛牛,大概打了三个月左右，输了七八万元。“蓝色海洋”和“李开心”经常在群里面发公告，说输赢都与“李开心”结账，所以我知道“李开心”是群里面的财务。同时就如何赌博进行了证实。 在俱乐部房间里面创建房间打牛牛，一局打20盘结账，输了的都把钱发给李开心，赢了的都在李开心那里收钱。一般用微信转账、微信红包、支付宝。群主在赢了200以下的不抽钱，200以上按5%抽钱。我与李开心的转账就是我打牛牛输赢的钱，我们没有其他经济来往。 2.蒋某2的证言，证实被刘斌拉入微信群参与赌博的过程,与其他证人证言基本吻合。 3.钟某的证言，证实参与网络赌博的过程,与其他证人证言基本吻合。同时证实刘斌和李开心开始抽成的规则是赢家盈利大于100元，小于200元的，抽成10元；盈利大于200元，小于400元的，抽成20元；盈利大于400元，小于800元的，抽成30元；盈利大于800元，小于1000元的，抽成40元；盈利大于1000元，小于1500元的，抽成50元；盈利大于1500元，小于2000元的，抽成70元；盈利大于2000元，抽成100元。后又变成只抽大赢家的按5%抽成。 4.张某1的证言，证实2018年9月初，经王某拉进群开始打牛牛，在群里打了2个月左右，一直打到2018年10月。群主和财务按5%抽成，其和财务“李开心”之间没有任何业务往来，微信转账记录都是打牛牛产生的输赢。 5.周某某、谭某1、张某2、袁某、龙某、邓某、罗某、李某、张某3、徐某、宋某、兰某、蒋某3、屈某、苟某、王某、谭某2等人的证言，证实的内容与其他证人证言相吻合。证人屈某、龙某、徐某未实际参与赌博活动。 (三)被告人的供述 1.被告人刘斌的供述，2018年5月份左右，我建立了一个名叫“一元牛牛群”的微信群，组织人在一个叫“牛爷”的APP上面以“斗牛牛”的方式进行赌博，并从中抽成。后来我把我女朋友李某某拉进了这个微信群，李某某帮我做账务，来收发赌博的钱，我从中非法获利了三四十万元。 我抽成的规则是大赢家盈利大于100元、小于200元，抽成10元；大于等于200元、小于400元，抽成20元；大于等于400元、小于800元，抽成30元；大于等于800元、小于1000元，抽成40元；大于等于1000元、小于1500元，抽成50元；大于等于1500元、小于2000元，抽成70元；大赢家盈利大于等于2000元，我抽成100元。如果有两个大赢家就平摊抽成的钱。 我获利可以通过APP上面每场输赢的截图来计算大赢家的获利，然后通过我们抽成的方式来算出我的获利，或者通过我和李某某的支付宝和微信与“一元牛牛群”群成员相互之间的转账记录来粗略计算。 我有4个微信号，昵称叫“隨鈊鎍慾”、“蓝色海洋”（后来改为“恭媳发财”）、“天天”、还有一个也叫“蓝色海洋”。我和李某某都在进行结算输赢并转账，李某某支付宝账号是她手机号186××××1118，昵称叫“李开心”。偶尔也用我的支付宝，我的支付宝账号有几个，常用的是176***888和181××××5557这两个。群内总共有50多个人，有的人一个人就加了2、3个微信号在群里，经常参与赌博的有20、30个人，这个群经常有人退群也有人进群。每局赌博结束后每人的输赢截图是我和李某某发在群里，然后进行结算。 2.被告人李某某的供述，2018年5月的时候我男朋友刘斌通过微信“蓝色海洋”将我拉进一个名称叫“一元牛牛群”的里，群主就是刘斌，刘斌在群里有四个微信号码，微信昵称是“蓝色海洋”微信号码是：×××”，还有三个微信昵称分别是“蓝色海洋”、“随心所欲”、“天天，微信号：×××”。刘斌说是让我在群里做财务管理，我的微信号码是“ｌｉ***660”名称是“李开心”,还有两个微信名称是：“红雨”，号码是“Ｉ***03”,“一帆风顺”，微信号：×××是为了凑人数。我进群之前刘斌就给我说了，这个群里主要是组织群成员在“牛爷俱乐部”的手机ＡＰＰ上打牛牛，当时抽头比例是根据赢家赢得钱的数量决定的。 我主要是买好“牛爷俱乐部”开房需要的钻之后发在群里，群成员通过我发送的链接下载这个App后就可以再里面打牛牛了，当时打的是5元起步的牛牛，每一局结束之后一般都是大赢家把输赢情况的截图发到群里，然后输家就会把输的钱通过微信或者支付宝发给我，我收到钱后扣掉要抽的钱之后把剩下的钱转给赢家。从我做财务这3个多月的时间里利润加起来有20多万的样子。 群里现在一共有67个人，除了我和刘斌7个微信号之外剩下60个人，这些人我基本都不认识，都是在群里打牌才有联系。我和群里的人没有经济往来。你们查到的交易记录就是我在这个“一元牛牛群”里做财务期间收钱和付钱的记录。 (四)电子数据 光盘五张，证实公安机关收集的支付宝转账、微信转账等相关电子数据。 本院认为：被告人刘斌、李某某以盈利为目的，建立赌博网站并提供给他人进行赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人刑事责任，且情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘斌在整个犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某某受刘斌的邀约、安排进入微信群，对群内财务进行管理，起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 被告人李某某、刘斌到案后如实供述了自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人李某某、刘斌退缴了部份违法所得十万元，可酌定对其从轻处罚。被告人李某某经社区考察符合缓刑宣告条件，可对其适用缓刑。 据此，根据被告人李某某、刘斌的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十七条第二款（法条全文附后）之规定，判决如下： 一、被告人刘斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2024年2月18日止(已扣除原被羁押时间84天)。罚金在本判决生效后十日内缴纳。】 二、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。) 三、对公安机关从被告人刘斌、李某某处扣押的赃款十万元，予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的手机二部，由公安机关依法处理； 四、责令被告人李某某、刘斌对所获赃款余款十万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙 刚 人民陪审员  曾昌意 人民陪审员  蒋有富 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  李 婷 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院关于适用的解释 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十七条随案移送的或者人民法院查封、扣押的财物及其孳息，由第一审人民法院在判决生效后负责处理。 涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。