河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初148号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人陈小活，男，1987年11月13日出生于海南省临高县，公民身份460028198711137213，汉族，小学文化，农民，住临高县。2017年12月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，2018年6月8日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月13日被抓获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。指定辩护人徐秀勤，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检一部刑诉[2020]99号起诉书指控被告人陈小活犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人陈小活及辩护人徐秀勤到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控，2019年5月27日至2019年8月11日，被告人陈小活使用盗取的张绪勤、伍心、杨羽帆等人的QQ账号，冒充张绪勤、伍心、杨羽帆等人身份以其朋友住院要交住院费，需要帮忙微信转账为由，骗取被害人王某1、廖某、蒋某等74人共计人民币90300元。上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人陈小活的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人陈小活在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人陈小活到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人陈小活四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈小活辩称对诈骗金额和人数有异议，总共诈骗4人，诈骗金额5×××元。其辩护人辩称陈小活有坦白情节，认罪认罚，诈骗金额及人数由合议庭核对。经审理查明，2019年5月27日至2019年8月11日，被告人陈小活使用盗取的张绪勤、伍心、杨羽帆等人的QQ账号，冒充张绪勤、伍心、杨羽帆等人身份以其朋友住院需要交住院费，要求帮助微信转账为由，骗取被害人王某1、廖某、蒋某等74人共计人民币90300元。其中被害人王某11000元、程某500元、金某11000元、李某11000元、廖某1000元、张某11000元、蒋某2000元、熊某12000元、朱某2000元、周某1500元、王某21000元、王某31000元、魏某1000元、吴某1000元、黄某1×××元、郑某1500元、涂某1000元、姜某1000元、李某21000元、裴某500元、杨某11000元、彭某5000元、赵某11000元、张某21000元、黎某1000元、张某3×××元、雷某1000元、李某3900元、刘某11000元、周某2×××元、刘某22000元、王某4700元、张某4×××元、慕某×××元、林某1300元、谢某×××元、丰某×××元、黄靖雯6500元、肖某900元、范某600元、林某2900元、罗某×××元、郭某×××元、赵某2500元、陈某1900元、王某5900元、熊某2×××0元、李某4900元、陈某21500元、张某5500元、樊某×××元、张某6900元、宋某1900元、谭某900元、向某2300元、张某7500元、宋某2900元、王燕霞1000元、李某5900元、鹿育通1×××元、陈某3900元、崔某900元、王某7900元、康某900元、来某×××元、杨某2900元、张某8900元、王某8900元、相某900元、李某62700元、丁某900元、江某900元、金某2×××元、陈某4900元。另查明，陈小活2017年12月7日因犯诈骗罪，被安徽省界首市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币×××0元，2018年6月8日刑满释放。上述犯罪事实，有下列证据证实：一、书证1.户籍证明记载被告人陈小活的出生日期、住址身份等。2.到案经过记载2019年8月13日，新蔡县公安局民警在海南省临高县调楼镇抱社村陈小活家中将其抓获。3.陈小活手机提取信息截图证明陈小活手机登陆李某2、姜某、赵某2等案件QQ实施诈骗情况。4.QQ聊天记录记载从陈小活手机QQ聊天记录提取的购买QQ记录情况。5.被害人提供的被骗时的QQ聊天记录截屏，微信支付记录截屏，诈骗犯向被害人提供的微信收款码图片截屏。6.安徽省临泉县（2017）皖1282刑初283号刑事判决书记载2017年12月7日被告人陈小活因犯诈骗罪被安徽省界首市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，2018年6月8日刑满释放。二、被害人陈述及转账流程等1.被害人王某1陈述，2019年5月27日，有人盗用她朋友张绪勤的QQ号码诈骗她1000元，她通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取王某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体。证实王某1被骗的1000元，经中转账号转入陈小活微信账户×××元。2.被害人程某陈述，2019年5月27日，有人盗用她QQ好友“静”的QQ号码诈骗她500元，她通过微信扫码方式将500元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取程某的微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了程某的500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。3.被害人金某1陈述，2019年6月11日夜晚，有人盗用她QQ好友“无感”的QQ号码诈骗她1000元，她通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取金某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了金某1的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。4.被害人李某1陈述，2019年6月13日中午12点左右，有人盗用他同学“抑郁患者”的QQ号码诈骗她1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取李某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某1的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。5.被害人廖某陈述，主要证明2019年6月13日下午，有人盗用他同学伍心的QQ号码诈骗她1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取廖某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了廖某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户上×××元。6.被害人张某1陈述，2019年6月13日下午，有人盗用他同学“抑郁患者”的QQ号码诈骗她1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取张某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某1的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。7.被害人蒋某陈述，2019年6月15日上午，有人盗用她同学杨羽帆的QQ号码诈骗她2000元，她通过微信扫码方式分两笔将2000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取蒋某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了蒋某的2000元钱分两笔经两个中转账号转入陈小活微信账户×××元。8.被害人熊某1陈述，2019年6月15日中午，有人盗用他同学杨羽帆的QQ号码诈骗他2000元，他通过微信扫码方式分两笔将2000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取熊某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了熊某1的2000元钱分经中转账号转入陈小活微信账户两笔×××元。9.被害人朱某陈述，2019年6月15日下午，有人盗用他同学殷玉晴的QQ号码诈骗他2000元，他通过微信扫码方式分三笔将2000元转到对方提供的两个收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取朱某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了朱某的2000元钱分三笔经中转账号转入陈小活微信账户上两笔×××元。10．被害人周某1陈述，2019年6月15日，有人盗用她同学殷玉晴的QQ号码诈骗他500元，她通过微信扫码方式分2笔将500元转到对方提供的两个收款码面。通过公安部电信案件侦办平台调取的周某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了周某1的500元钱分2笔经中转账号转入陈小活微信账户上×××元。11.被害人王某2陈述，2019年6月15日，有人盗用她同学的QQ号码诈骗他1000元，她通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码面。通过公安部电信案件侦办平台调取王某2微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某2的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。12.被害人王某3陈述，2019年6月15日，有人盗用他同学杨凤玲的QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取王某3微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某3的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。13.被害人魏某陈述，2019年6月15日，有人盗用她同学赵万春的QQ号码诈骗他1000元，她通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取魏某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了魏某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。14.被害人吴某陈述，2019年6月15日，有人盗用他同学赵万春的QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取吴某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了吴某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。15.被害人黄某1陈述，2019年6月16日，有人盗用她同学“寒暑”的QQ号码诈骗他×××元，她通过微信扫码方式将×××元分两笔转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取黄某1父亲黄永祥微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了黄永祥转账的两笔钱，其中1000元经中转账号转入陈小活微信账户上×××元，另200元由黄永祥通过微信转账到陈小活微信账户。16.被害人郑某陈述，2019年6月16日，有人盗用他同学王海燕的QQ号码诈骗他1500元，他通过微信扫码方式将1500元分两笔转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取郑某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了郑某的1500元分两笔经中转账号转入陈小活微信账户×××元。17.被害人涂某陈述，2019年6月16日，有人盗用他同学王若彤的QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取涂某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了涂某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。18.被害人姜某陈述，2019年6月17日，有人盗用其妻子马停的堂妹马兰QQ号码诈骗他妻子1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给马停的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的姜某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了姜某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。19.被害人李某2陈述，2019年6月19日，有人盗用其发小的妹妹QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给马停的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的李某2微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某2的1000元钱经中转账号转入陈小活微信账户×××元。20.被害人裴某陈述，2019年6月21日，有人盗用其同学赵钱慧QQ号码诈骗他500元，他通过微信扫码方式将500元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的裴某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了裴某的500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。21.被害人杨某1陈述，2019年6月21日，有人盗用其同学赵钱慧QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的杨某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了裴某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。22.被害人彭某陈述，2019年6月21日，有人盗用其同学曾雯青QQ号码诈骗他5000元，他通过微信扫码方式将5000元分四笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的彭某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了彭某的5000元经中转账号转入陈小活微信账户计×××元。23.被害人张某2陈述，2019年6月23日，有人盗用其朋友高燕QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某2微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某2的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。24.被害人赵某1陈述，2019年6月23日，有人盗用其同学QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的赵某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了赵某1的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。25.被害人黎某陈述，2019年6月24日，有人盗用其朋友黄金红QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的黎某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了黎某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。26.被害人张某3陈述，2019年6月24日有人盗用其朋友“傲寒”QQ号码诈骗他×××元，他通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某3微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某3的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。27.被害人雷某陈述，2019年6月29日有人盗用其朋友QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的雷某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了雷某的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。28.被害人李某3陈述，2019年7月11日，有人盗用其朋友李玉婷QQ号码诈骗他900元，他通过微信扫码方式将900元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的李某3微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某3的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。29.被害人刘某1陈述，2019年7月2日，有人盗用其朋友吴梦琴QQ号码诈骗他1000元，他通过微信扫码方式将1000元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的刘某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了刘某1的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。30.被害人周某2陈述，2019年7月2日，有人盗用她朋友吴梦琴QQ号码诈骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的周某2微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了周某2的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。31.被害人刘某2陈述，2019年7月3日，有人盗用他大学同学陈映李QQ号码诈骗他2000元，他通过微信扫码方式将2000元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的刘某2微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了刘某2的2000元经中转账号分两笔转入陈小活微信账户×××元。32.被害人王某4陈述，2019年7月5日，有人盗用他姑姑家的姐姐“胖媛媛不是胖圆圆”QQ号码诈骗他700元，他通过微信扫码方式将700元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的王某4微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某4的700元钱经中转账号转入陈小活微信账户×××元。33.被害人张某4陈述，2019年7月5日上午，有人盗用她同学戚昌云的QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某4微信账号主体、中转账号路长江的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某4的×××元经路长江账号转入陈小活微信账户×××元。34．被害人慕某陈述，2019年7月5日，有人盗用她同学戚昌云的QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的慕某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了慕某的×××元经鲁纯术账号转入陈小活微信账户×××元。35.被害人林某1陈述，2019年7月5日中午，有人盗用她同学戚昌云的QQ号码骗她300元，她通过微信扫码方式将300元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的林某1微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了林某1的300元经刘井国账号转入陈小活微信账户×××元。36.被害人谢某陈述，2019年7月9日，有人盗用她朋友侯贺桐的QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的谢某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了谢某的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。37.被害人丰某陈述，2019年7月10日，有人盗用她朋友韩雨洁的QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的丰某微信账号主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了丰某的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。38.被害人黄某2陈述，2019年7月10日，有人盗用她朋友韩雨洁的QQ号码骗她6500元，她通过微信扫码方式将6500元分六笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的黄某2微信交易明细、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了黄某2的6500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。39.被害人肖某陈述，2019年7月11日，有人盗用她朋友李元芳的QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的肖某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了肖某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。40.被害人范某陈述，2019年7月11日下午，有人盗用她学姐“什么喵”的QQ号码骗她600元，她通过微信扫码方式将600元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的范某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了范某的600元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。41.被害人林某2陈述，2019年7月11日下午，有人盗用她朋友“樊艺”的QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的林某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了林某2的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。42.被害人罗某陈述，2019年7月12日下午，有人盗用她朋友陈月的QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的罗某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了罗某的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。43.被害人郭某陈述，2019年7月12日下午，有人盗用他同学李莹的QQ号码骗他×××元，他通过微信扫码方式将×××元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的郭某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了郭某的×××元钱分两笔经中转账号转入陈小活微信账户×××元。44.被害人赵某2陈述，2019年7月12日，有人盗用他同学李莹的QQ号码骗他500元，他通过微信扫码方式将500元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调的取赵某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了赵某2的500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。45.被害人陈某1陈述，2019年7月12日，有人盗用他侄女李莹的QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调的取陈某1微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了陈某1的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。46.被害人王某5陈述，2019年7月16日，有人盗用他同学的QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调的取王某5微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某5的900元,分两笔经中转账号转入陈小活微信账户×××元。47.被害人李某4陈述，2019年7月16日，有人盗用他朋友张梦阳的QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调的取李某4微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某4的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。48.被害人陈某2陈述，2019年7月17日，有人盗用她同学陈津的QQ号码骗他1500元，她通过微信扫码方式将1500元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调的取陈某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了陈某2的1500元分两笔经中转账号转入陈小活微信账户×××元。49.被害人张某5陈述，2019年7月17日，有人盗用她妹妹“槿”的QQ号码骗他500元，她通过微信扫码方式将500元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某5微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某5的500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。50.被害人樊某陈述，2019年7月17日，有人盗用她同学的QQ号码骗他×××元，她通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的樊某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了樊某的×××元经中转账号转入陈小活微信账户上×××元。51.被害人张某6陈述，2019年7月17日，有人盗用她同学骆薇的QQ号码骗他900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某6微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某6的900元经中转账号转入陈小活微信账户上×××元。52.被害人宋某1陈述，2019年7月17日，有人盗用她同学“机智课代表”的QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的宋某1微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了宋某1的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。53.被害人谭某陈述，2019年7月20日，有人盗用他朋友王娇的QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的谭某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了谭某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。54.被害人向某陈述，2019年7月23日，有人盗用他女儿黄岚同学的QQ号码骗黄岚2300元，向某通过微信扫码方式将2300元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的向某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了向某的2300元分两笔经中转账号转入陈小活微信账户×××元。55.被害人张某7陈述，2019年7月24日，有人盗用她朋友孙艳林QQ号码骗她500元，她通过微信扫码方式将500元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某7微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某7的500元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。56.被害人熊某2陈述，2019年7月4日，有人盗用他同学汪琼QQ号码骗他×××0元，他通过微信扫码方式将×××0元分四笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的熊某2支付宝主体、中转账号的支付宝交易明细、陈小活的支付宝账号主体，证实了熊某2被骗的×××0元当中的一笔3000元转到张培斌支付宝账户后，由张培斌转账给陈小活支付宝账户上4490元。57.被害人宋某2陈述，2019年7月26日，有人盗用他同村的妹妹牌康敏QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的宋某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了宋某2的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。58.被害人王某6陈述，2019年7月27日，有人盗用他同学黄文瑜QQ号码骗她妹妹王燕霞1000元，王燕霞通过微信扫码方式将1000元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的王燕霞微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王燕霞的1000元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。59.被害人李某5陈述，2019年7月27日，有人盗用他朋友张天宇QQ号码骗他900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的李某5微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某5的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。60.被害人鹿育通陈述，2019年7月28日，有人盗用他同学李子晨QQ号码骗他1×××元，他通过微信扫码方式将1×××元两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的鹿育通微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了鹿育通的1×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。61.被害人陈某3陈述，2019年7月30日，有人盗用他朋友张玉QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的陈某3微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了陈某3的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。62.被害人崔某陈述，2019年7月30日，有人盗用他朋友张玉QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的崔某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了崔某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。63.被害人王某7陈述，2019年7月31日，有人盗用他朋友QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的王某7微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某7的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。64.被害人康某陈述，2019年7月31日，有人盗用他朋友马化燕QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的康某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了康某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。65.被害人来某陈述，2019年8月1日，有人盗用他同学杨亲风QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的来某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了来某的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。66.被害人杨某2陈述，2019年8月1日，有人盗用她同学杨亲风QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的杨某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了杨某2的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。67.被害人张某8陈述，2019年8月2日，有人盗用他朋友张洁QQ号码骗她900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的张某8微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了张某8的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。68.被害人王某8陈述，2019年8月2日，有人盗用他朋友张洁QQ号码骗她900元，他通过微信扫码方式将900元分两笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的王某8微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了王某8的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。69.被害人相某陈述，2019年8月2日，有人盗用他朋友张心茹QQ号码骗她900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的相某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了相某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。70.被害人李某6陈述，2019年8月4日，有人盗用他朋友张心茹QQ号码骗她2700元，他通过微信扫码方式将2700元分三笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的李某6微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了李某6的2700元转到三个中转账号后，经中转账号转入陈小活微信账户×××元。71.被害人丁某陈述，2019年8月6日，有人盗用她同学董创通QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的丁某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了丁某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。72.被害人江某陈述，2019年8月7日，有人盗用她同学尹凤晓QQ号码骗她900元，她通过微信扫码方式将900元分三笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的江某微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了江某的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。73.被害人金某2陈述，2019年8月7日，有人盗用她同学杨玉倩QQ号码骗她×××元，她通过微信扫码方式将×××元分三笔转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的金某2微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了金某2的×××元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。74.被害人陈某4陈述，2019年8月11日，有人盗用他同学谢中香QQ号码骗她900元，他通过微信扫码方式将900元转到对方提供给的收款码上面。通过公安部电信案件侦办平台调取的陈某4微信主体、中转账号的微信交易明细、陈小活的微信账号主体，证实了陈某4的900元经中转账号转入陈小活微信账户×××元。三、被告人及同案犯供述和辩解1.被告人陈小活供述，2019年4月份，经朋友介绍在临高县城从别人手里买了一部OPPO牌的二手智能手机，手机上面登录的有一个QQ号码，1047551982，网名是“梦”。后来其从QQ好友“莫言”“小小官方”那里购买QQ，莫言的QQ号码：96×××88，小小官方的QQ号码20×××10，后去网吧登录买来的QQ号码，冒充QQ主人给上面的好友聊天，给对方说我朋友在医院看病需要用钱，向对方借钱，对方要同意借钱了，我让对方把钱转到我朋友微信上，然后我把专门洗钱人的QQ好友“惜缘-诚信专业”提供的微信收款码发给对方，让对方把钱转账到“惜缘-诚信专业”的微信收款码上，扣除好处费后，剩下的钱我让他以微信扫码的方式，把钱转到我在微信赌博群里面的账号上，我共骗成功六七个人，计款5×××元，最高的一个骗了2500元。158××××2883手机号注册的有支付宝，这是我本人实名认证的支付宝账户，由我使用。2.同案犯肖火财供述，2018年7月份开始，从QQ好友“后来”那购买QQ号码资料，“后来”的QQ号码78×××57，买来的那些资料包含QQ账号、密码、密保验证问题、绑定手机号码、好友信息等，通过这些资料通过申诉的方式修改密码，修改之后把QQ按照省份分类出售给他人，使用两个QQ号码卖号，一个叫“莫言”，QQ号码63×××88，一个小号叫“倩倩”，QQ号码26×××77，从2018年7月份干到现在，大概获利四五万元，同伙罗志尖是2019年4月份开始跟着他干的，帮他盗号、卖号，他给罗志尖拿提成。3.同案犯罗志尖供述，今年3月份开始，我跟肖火财做倒卖QQ的事情，我负责将肖火财发过来的QQ号码通过忘记密码网上申诉的方式找回QQ密码，肖火财提供的有全套的QQ号码、姓名、身份证号码、以前的密码等资料，密码找回之后发送给肖火财，有些QQ号码需要好友协助，我使用肖火财提供的手机卡注册新的QQ号码，再用新的QQ号码骗那些QQ号码的好友，让他们帮忙找回密码协助确认，共帮肖火财盗取1×××个左右的QQ，获利在3万元左右。4.被告人曹国惠供述，3年前，在QQ上花六七百元向一个网名“莫言”的好友学会了以申诉的方式盗取QQ号码的方法，莫言的QQ号码63×××88，2018年上半年，我开始专门盗号并在网上卖，从QQ好友“后来”那里购买一些QQ信息，资料买来之后，通过走QQ忘记密码申诉程序，申诉成功之后把密码修改之后卖给他人。本院认为，被告人陈小活以非法占有为目的,利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈小活辩称其共诈骗4人，诈骗金额5×××元。其辩护人辩称陈小活有坦白情节，认罪认罚，诈骗金额及人数由法庭核对的意见。经查，一是由被害人被骗时的QQ聊天记录、微信支付凭证、公安部电信案件侦办平台调取被害人微信主体、中转账号的微信交易明细，被害人陈述等证据，足以证实了起诉书指控的被告人陈小活诈骗的事实；二是被告人陈小活没有如实供述自己的犯罪事实，不符合“坦白”所构成的要件。故对此辩解、辩称的意见，本院不予支持。被告人陈小活因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人陈小活犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2024年8月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。二、责令被告人陈小活将违法所得人民币90300元分别退赔给被害人王慧茹、廖小海等74人（详见附单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛审 判 员  张建丽人民陪审员  王殿民二〇二〇年五月二十八日书 记 员  孙 浩附：被害人王慧茹1000元、程咏琪500元、金兰兰1000元、李杰1000元、廖小海1000元、张涛1000元、蒋沁伶2000元、熊宇2000元、朱艳芳2000元、周雪500元、王逍遥1000元、王建平1000元、魏柔1000元、吴江林1000元、黄千慧1200元、郑子俊1500元、涂茂林1000元、姜文1000元、李超超1000元、裴芝成500元、杨祖亮1000元、彭宏亮5000元、赵瑶丹1000元、张齐齐1000元、黎婧1000元、张龙良800元、雷永乐1000元、李曹成900元、刘以鹏1000元、周奥玲400元、刘思源2000元、王琳700元、张曼玉800元、慕昊洁800元、林梦雨300元、谢雪环800元、丰函冰800元、黄靖雯6500元、肖淑900元、范安琪600元、林兴希900元、罗蕾800元、郭台臻400元、赵云500元、陈农阳900元、王浩900元、熊启航8000元、李乐900元、陈雪雨1500元、张毅500元、樊杭杭800元、张雨婷900元、宋国庆900元、谭泽民900元、向永清2300元、张聪500元、宋兴菲900元、王燕霞1000元、李召锋900元、鹿育通1800元、陈含雨900元、崔馨文900元、王雨静900元、康聪900元、来瑾800元、杨雪900元、张富豪900元、王顺900元、相广玉900元、李书雅2700元、丁晴900元、江姗姗900元、金晓菲1200元、陈仲龙900元。