江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0411刑初795号公诉机关江苏省常州市新北区人民检察院。被告人徐军，男，1971年4月20日出生，汉族，本科文化，住江苏省昆山市。因本案于2019年6月26日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年7月25日被取保候审。现在家。辩护人王仲焱，江苏金渠律师事务所律师。被告人周晴旦，女，1976年1月1日出生，汉族，高中文化，住江苏省常州市钟楼区。因本案于2019年9月22日被常州市公安局新北分局取保候审。现在家。辩护人**，江苏东晟律师事务所律师。辩护人杨雅，江苏东晟律师事务所律师。江苏省常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2019]808号起诉书指控被告人徐军、周晴旦犯非国家工作人员受贿罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查，本院依法适用普通程序，组成合议庭。2020年3月13日，常州市新北区人民检察院以新检诉延[2020]13号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意对本案延期审理。2020年4月10日，常州市新北区人民检察院以新检诉恢审[2020]20号提请恢复对本案法庭审理，同日本院同意对本案恢复审理。本院于2020年5月28日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员顾波涛出庭支持公诉。被告人徐军、周晴旦及二被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2018年5月，被告人徐军利用担任莱尼公司（住所本市新北区太湖西路21号）太湖路厂区质量部经理参与莱尼公司选择废品收购商的职务便利，授意被告人周晴旦寻找一家废品收购公司，被告人周晴旦寻得羌志才，羌志才借用常州聚鑫物资回收有限公司（以下简称“聚鑫公司”）的资质向莱尼公司报价，被告人徐军为聚鑫公司报价提供意见，促使聚鑫公司与莱尼公司签订废品收购协议。在此前后，羌志才将收废品收购业务交由宦纪福承包。被告人徐军、周晴旦经事先商议，由被告人周晴旦以业务费的名义向羌志才索取回扣；羌志才与宦纪福商定：宦纪福按废品收购交易额的10%给羌志才；羌志才与被告人周晴旦商定：羌志才将废品收购交易额的7%作为回扣支付给被告人周晴旦；被告人徐军与被告人周晴旦商定：被告人徐军分前述7%回扣中的4.5个点，被告人周晴旦分2.5个点。2018年7月9日至2019年3月8日期间，被告人徐军、周晴旦从羌志才处共计索得回扣123203元（人民币，以下同），其中被告人徐军分得赃款共计79199元，被告人周晴旦分得赃款共计44004元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年7月9日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得28000元，被告人徐军分得赃款18000元，被告人周晴旦分得赃款10000元。2、2018年8月7日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得15215元，被告人徐军分得赃款9781元，被告人周晴旦分得赃款5434元。3、2018年9月7日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得12050元，被告人徐军分得赃款7747元，被告人周晴旦分得赃款4303元。4、2018年10月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得7325元，被告人徐军分得赃款4708元，被告人周晴旦分得赃款2617元。5、2018年11月1日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得20442元，被告人徐军分得赃款13140元，被告人周晴旦分得赃款7302元。6、2018年11月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得2038元，被告人徐军分得赃款1310元，被告人周晴旦分得赃款728元。7、2018年12月6日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得11385元，被告人徐军分得赃款7317元，被告人周晴旦分得赃款4068元。8、2019年1月10日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得12440元，被告人徐军分得赃款7997元，被告人周晴旦分得赃款4443元。9、2019年1月31日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得6143元，被告人徐军分得赃款3949元，被告人周晴旦分得赃款2194元。10、2019年3月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得8165元，被告人徐军分得赃款5250元，被告人周晴旦分得赃款2915元。2019年6月26日，被告人徐军在投案途中被公安机关抓获，后自愿如实供述了上述犯罪事实。并退赃79199元。2019年9月20日，公安机关以被告人周晴旦涉嫌非国家工作人员受贿罪立案。同年9月22日，被告人周晴旦经公安机关电话通知主动投案，后自愿如实供述了上述犯罪事实。公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人徐军、周晴旦的行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人徐军、周晴旦数额较大、均有自首情节、认罪认罚，应依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定予以判处。建议分别判处被告人徐军、周晴旦7月、6月有期徒刑，均可以适用缓刑。被告人徐军、周晴旦对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性供认不讳，未作辩解。被告人徐军的辩护人提出的辩护意见是，被告人徐军未给公司造成损失、初犯、请求从轻处罚并适用缓刑。被告人周晴旦的辩护人提出的辩护意见是，被告人周晴旦系初犯、自首、退赃、请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年5月，被告人徐军利用担任莱尼公司（住所地本市新北区太湖西路21号）太湖路厂区质量部经理参与莱尼公司选择废品收购商的职务便利，授意被告人周晴旦寻找一家废品收购公司，被告人周晴旦寻得羌志才，羌志才借用常州聚鑫物资回收有限公司（以下简称“聚鑫公司”）的资质向莱尼公司报价，被告人徐军为聚鑫公司报价提供意见，促使聚鑫公司与莱尼公司签订废品收购协议。在此前后，羌志才将收废品收购业务交由宦纪福承包。被告人徐军、周晴旦经事先商议，由被告人周晴旦以业务费的名义向羌志才索取回扣；羌志才与宦纪福商定：宦纪福按废品收购交易额的10%给羌志才；羌志才与被告人周晴旦商定：羌志才将废品收购交易额的7%作为回扣支付给被告人周晴旦；被告人徐军与被告人周晴旦商定：被告人徐军分前述7%回扣中的4.5个点，被告人周晴旦分2.5个点。2018年7月9日至2019年3月8日期间，被告人徐军、周晴旦从羌志才处共计索得回扣人民币123203元，其中被告人徐军分得赃款合计人民币79199元，被告人周晴旦分得赃款合计人民币44004元。具体事实分述如下：1、2018年7月9日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币28000元，被告人徐军分得赃款人民币18000元，被告人周晴旦分得赃款人民币10000元。2、2018年8月7日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币15215元，被告人徐军分得赃款人民币9781元，被告人周晴旦分得赃款人民币5434元。3、2018年9月7日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币12050元，被告人徐军分得赃款人民币7747元，被告人周晴旦分得赃款人民币4303元。4、2018年10月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币7325元，被告人徐军分得赃款人民币4708元，被告人周晴旦分得赃款人民币2617元。5、2018年11月1日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币20442元，被告人徐军分得赃款人民币13140元，被告人周晴旦分得赃款人民币7302元。6、2018年11月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币2038元，被告人徐军分得赃款人民币1310元，被告人周晴旦分得赃款人民币728元。7、2018年12月6日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币11385元，被告人徐军分得赃款人民币7317元，被告人周晴旦分得赃款人民币4068元。8、2019年1月10日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币12440元，被告人徐军分得赃款人民币7997元，被告人周晴旦分得赃款人民币4443元。9、2019年1月31日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币6143元，被告人徐军分得赃款人民币3949元，被告人周晴旦分得赃款人民币2194元。10、2019年3月8日，被告人徐军、周晴旦利用被告人徐军的职务之便，从羌志才处索得人民币8165元，被告人徐军分得赃款人民币5250元，被告人周晴旦分得赃款人民币2915元。2019年6月26日，被告人徐军在投案途中被公安机关抓获，后自愿如实供述了上述事实。并退赃人民币79199元。2019年9月20日，公安机关以被告人周晴旦涉嫌非国家工作人员受贿罪立案。同年9月22日，被告人周晴旦经公安机关电话通知主动投案，后自愿如实供述了上述事实。并退赃人民币44004元。上述事实，被告人徐军、周晴旦在开庭审理过程中亦无异议，并有证人羌志才等人的证言、银行交易记录、支付宝交易记录、辨认笔录及照片、电子证据检查笔录、搜查笔录、扣押清单、人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐军身为公司工作人员，伙同被告人周晴旦利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪。系共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；所提量刑建议，本院予以采纳。被告人徐军的辩护人所提被告人徐军的辩护意见，被告人周晴旦的辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。被告人徐军、周晴旦犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。根据被告人徐军、周晴旦的具体犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人徐军犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月。二、被告人周晴旦犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。上述二被告人的缓刑考验期间，均从判决确定之日起计算。三、被告人徐军、周晴旦退出的违法所得共计人民币123203元，予以没收上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  谭韫争审 判 员  冒巧燕人民陪审员  汪克良二〇二〇年五月二十八日书 记 员  冯晓迪