河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0402刑初144号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人郑某某，男，1990年1月13日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁德市古田县，现住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被抓获并临时羁押于上海市浦东新区看守所，2019年9月27日被刑事拘留,因涉嫌犯诈骗罪、传授犯罪方法罪于2019年10月16日被逮捕，现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人徐书山，河北十力律师事务所律师。 被告人李某某，男，1982年7月18日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市魏县，现住原籍。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被刑事拘留,因涉嫌犯诈骗罪、传授犯罪方法罪于2019年10月16日被逮捕，现羁押于邯郸市第二看守所。 被告人李炜某，男，1994年7月10日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳市内黄县，现住河北省邯郸市魏县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被刑事拘留,2019年10月16日被逮捕，现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人邵肖锋，河北盈邦律师事务所律师。 被告人雷某某，男，1986年2月13日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸宁市崇阳县，现住原籍。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月14日被抓获并临时羁押于湖北省崇阳县看守所，2019年11月18日被刑事拘留,2019年12月3日被逮捕，现羁押于邯郸市第二看守所。 被告人马某某，女，1999年6月3日出生于山西省临汾市，汉族，大学在读，户籍所在地山西省临汾市曲沃县，现住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被邯山区公安分局取保候审。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪、被告人李某某、李炜某、雷某某、马某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市邯山区人民检察院指派检察员李玉青出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人徐书山、被告人李某某、被告人李炜某及其辩护人邵肖锋、被告人雷某某、马某某到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控，2018年5月份以来，被告人郑某某使用多个天猫账户购买商品并收到货物后，以购买天猫商品7天无理由退货为由申请退款，使用虚假的物流运单号骗取天猫超市退款6483.35元。被告人郑某某掌握该种犯罪方法后，通过收取学费有偿将该种犯罪方法传授给被告人李某某、雷某某、马某某等人。被告人李某某使用郑某某传授的犯罪方法骗取天猫超市退款30698.52元，被告人李炜某明知李某某使用其账号骗取天猫超市退款仍借给其使用，被告人李某某累计通过被告人李炜某天猫账号骗取天猫退货款7402.02元，被告人李炜某其本人使用该方法骗取天猫超市退款2135.95元。被告人雷某某使用该方法骗取天猫超市退款4566.18元，被告人马某某使用该方法骗取天猫超市退款4724.1元。 2019年9月12日被告人李某某被抓获到案；2019年9月13日被告人李炜某被抓获到案；2019年9月25日被告人郑某某被抓获到案；2019年11月14日被告人雷某某被抓获到案；2019年12月5日被告人马某某被抓获到案。 另查明，案发后，被告人郑某某、李某某、李炜某、雷某某、马某某对被害单位进行了经济赔偿并获得了谅解。 要求依据《中华人民共和国刑法》第二百九十五条、第二百六十六条之规定，建议以传授犯罪方法罪判处被告人郑某某有期徒刑八个月，以诈骗罪判处罚金5000元；建议以诈骗罪判处被告人李某某有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，可适用缓刑；建议以诈骗罪判处被告人李炜某罚金人民币7000元；建议以诈骗罪判处被告人雷某某罚金人民币5000元、建议以诈骗罪判处被告人马某某罚金人民币2000元。 上述事实，被告人郑某某、李某某、李炜某、雷某某、马某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位证明、被告人供述、谅解书、相关书证，羁押证明、认罪认罚具结书、户籍证明及现实表现等证据在案佐证，足以认定。 本院认为，被告人郑某某故意使用微信，向他人传授诈骗方法，其行为已构成传授犯罪方法罪，且以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪。被告人李某某、李炜某、雷某某、马某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某、李某某、李炜某、雷某某、马某某到案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，且能够积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解，依法均可从轻处罚。被告人郑某某辩护人所提郑某某认罪认罚，主动退赃、上缴非法所得，且取得被害人谅解的意见与事实相符，本院予以支持；被告人李炜某辩护人所提李炜某认罪悔罪系初犯、偶犯，积极退赃的意见与事实相符，本院予以支持。根据被告人李某某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十五条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人郑某某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑八个月，犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑八个月，罚金人民币五千元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2020年5月24日止）。 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人李炜某犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人雷某某犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（已缴纳） 被告人马某某犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。（已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马永青 人民陪审员  徐桂云 人民陪审员  李淑芹 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  黄晓庆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百九十五条传授犯罪方法的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。