四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3401刑初41号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人王继金，男，1982年4月16日出生，汉族，初中文化，四川省会东县人，户籍地四川省会东县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月6日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市检察院批准，同年5月21日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人刘洁，四川鼎仁律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2019〕589号起诉书指控被告人王继金犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，西昌市人民检察院指派检察员张祖鹏出庭支持公诉，被告人王继金到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2013年11月1日，被告人王继金以其前岳父付某的名义，通过小松（中国）融资租赁有限公司以融资租赁的方式向成都惠松工程机械有限公司租赁了一台小松ＰＣ130-7型（机号ＤＪＥ00019）挖掘机。该挖掘机交付王继金使用后，由其支付融资租赁款。2016年3月，王继金称其支付的一笔7万元的挖掘机融资租赁款成都惠松公司未上账，便以此为由拒绝支付剩余融资租赁款。成都惠松公司采取面谈、电话、ＧＰＳ锁车等方式多次向王继金、付某催收。截止2016年8月18日，王继金仍未支付小松ＤＪＥ00019挖掘机融资租赁款359681.93元。成都惠松公司于2016年9月23日决定解除该融资租赁合同。2016年10月，因联系不上王继金，公司工作人员便到付某家中向其出示《解除合同及租赁物品回收通知书》、《所有权转移证明书》，并继续向王继金追讨挖掘机。王继金明知其未付清成都惠松公司融资租赁款，小松ＤＪＥ00019挖掘机所有权仍属于该公司所有的情况下，于2018年12月21日向攀枝花市新力达商贸有限公司西昌分公司（以下简称新力公司）业务人员谎称，小松ＤＪＥ00019挖掘机系其购买的二手挖掘机，该挖掘机的出厂合格证、购机发票等证件因保管不当丢失，并向该公司出具《旧车所有权归属承诺书》，承诺其用于置换的小松ＤＪＥ00019挖掘机系其所有，该车无债权、债务纠纷。随后，王继金与新力达公司签订《买卖合同》、《融资租赁合同》，将肖松ＤＪＥ00019挖掘机以30.6万元的价格折抵置换新力达公司价值62.4万元的山东临工牌6135型挖掘机，折抵后剩余的31.8万元两年结清。2019年3月11日，新力达公司将从王继金手上置换来的小松ＤＪＥ00019挖掘机以25万元的价格卖给武某。同年4月12日，成都惠松公司在布拖县一工地找到武某使用的小松ＤＪＥ00019挖掘机后，将其拖走。新力达公司经调查核实后发现该挖掘机所有权不属于王继金，遂向公安机关报案。2019年5月6日，民警电话通知王继金到派出所接受调查。 为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见与勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人在履行合同中骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，被告人主动到派出所投案，系自首，诉请我院判处。 被告人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、当庭提交的证据均无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明：2013年11月1日，被告人王继金以其前岳父付某的名义，通过小松（中国）融资租赁有限公司以融资租赁的方式向成都惠松工程机械有限公司租赁了一台小松ＰＣ130-7型（机号ＤＪＥ00019）挖掘机。该挖掘机交付王继金使用后，由其支付融资租赁款。2016年3月，王继金称其支付的一笔7万元的挖掘机融资租赁款成都惠松公司未上账，便以此为由拒绝支付剩余融资租赁款。成都惠松公司采取面谈、电话、ＧＰＳ锁车等方式多次向王继金、付某催收。截止2016年8月18日，王继金仍未支付小松ＤＪＥ00019挖掘机融资租赁款359681.93元。成都惠松公司于2016年9月23日决定解除该融资租赁合同。2016年10月，因联系不上王继金，公司工作人员便到付某家中继续向王继金追讨挖掘机。王继金明知其未付清成都惠松公司融资租赁款，小松ＤＪＥ00019挖掘机所有权仍属于该公司所有的情况下，于2018年12月21日向攀枝花市新力达商贸有限公司西昌分公司（以下简称新力公司）业务人员谎称，小松ＤＪＥ00019挖掘机系其购买的二手挖掘机，该挖掘机的出厂合格证、购机发票等证件因保管不当丢失，并向该公司出具《旧车所有权归属承诺书》，承诺其用于置换的小松ＤＪＥ00019挖掘机系其所有，该车无债权、债务纠纷。随后，王继金与新力达公司签订《买卖合同》、《融资租赁合同》，将肖松ＤＪＥ00019挖掘机以30.6万元的价格折抵置换新力达公司价值62.4万元的山东临工牌6135型挖掘机，折抵后剩余的31.8万元两年结清。2019年3月11日，新力达公司将从王继金手上置换来的小松ＤＪＥ00019挖掘机以25万元的价格卖给武某。同年4月12日，成都惠松公司在布拖县一工地找到武某使用的小松ＤＪＥ00019挖掘机后，将其拖走。新力达公司经调查核实后发现该挖掘机所有权不属于王继金，遂向公安机关报案。2019年5月6日，民警电话通知王继金到派出所接受调查。2019年6月12日，公安机关扣押了小松130-7型挖掘机和临工135型挖掘机，交由攀枝花新力达商贸有限公司保管。 本案在审理过程中，2020年5月14日，被告人家属与攀枝花新力达商贸有限公司达成赔偿协议，攀枝花新力达商贸有限公司对被告人的行为予以谅解。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年4月20日，西昌市公安局太和派出所接邓某的报案;攀枝花新力达商贸有限公司西昌分公司被王继金骗了一部挖掘机，价值62.4万元；公安机关于当日立案侦查； 2、户籍信息，证实王继金的基本身份信息; 3、抓获经过，民警经过侦查后于2019年5月6日电话传唤王继金到派出所接受调查； 4、扣押决定书及清单、移交清单、委托书，公安机关扣押了涉案的山东临工挖掘机一台、小松挖掘机一台，交由攀枝花新力达商贸有限公司保管。 5、成都惠松公司情况说明、台账，证实王继金融资租赁小松挖掘机的情况以及支付款项； 6、民事裁定书，成都市金牛区人民法院（2019）川0106民初3147号； 7、报案材料，攀枝花新力达商贸有限公司控告书、营业执照、旧车所有权归属承认书、以旧换新协议、收货单、买卖合同、融资租赁合同， 8、证人文某证言，2013年“成都惠松工程机械有限公司”以融资租赁购机的方式通过“小松融资租赁公司”卖了一辆黄色小松牌ＰＣ130-7挖掘机给付某。后来攀枝花新力达商贸有限公司（临工公司）置换了这辆挖掘机，以二手机的价格卖给武某。2019年4月12日凌晨，受“小松融资租赁公司”的委托，“成都惠松工程机械有限公司”员工从布拖县一工地拖回该挖掘机。 9、证人武某证言，2019年3月11日，我在攀枝花新力达有限公司（西昌）购买了一辆二手黄色小松挖掘机，价格二十五万元。我购买后进行了维修，修好后以每月二万七千元租给一工程老板到布拖县工地做工。4月中旬的一天，我接到电话说挖掘机被“小松公司”的人拖走了，我就报警，也才知道该挖掘机有产权纠纷。后来攀枝花新力达公司退款和赔偿我共计二十九万元。 10、证人刘某证言，2018年12月20日，经我公司（攀枝花新力达）老客户毛某介绍，王继金以一台旧的小松挖掘机换购我公司一台新临工挖掘机，我是经办人，他的旧挖掘机折价三十万六千元，我公司新挖掘机售价六十二万四千元，首付款二十一万六钱元。他的折价扣除首付款后剩余九万元，作为5个月的日融资分期款，余款三十一万八千元，在采用融资分期两年内付清。合同签订后，我公司用拖车将新临工挖掘机送到会东，随后将他的旧小松挖掘机拖回西昌。2019年3月1日，我公司将小松挖掘机以二十五万元的价格卖给武某，武某将该挖掘机检修后租给一工地使用。2019年4月12日凌晨，武某电话联系我说挖掘机不见了。随后报案才知该挖掘机是王继金融资购买于成都惠松工程机械有限公司，不是他本人的。2019年4月15日我打电话给王继金，他还是明确说小松挖掘机是他的。 11、证人付某证言，大约五、六年前，我前女婿王继金曾经拿我的户口本去按揭过一台小松挖掘机，后来他没有还按揭款，对方老谌（清平）来找过我。 12、证人毛某证言，自己给王继金介绍刘某，他们以旧换新交易挖掘机，王继金当时说他的是二手挖掘机，没有手续。 13、证人谌某证言，王继金在我公司融资购买过两台挖掘机，第一次是2013年3、4月份，开始他还是履行合同，半年后就没有按时还款，后来我公司将挖掘机扣回公司。第二台是2013年11月份，他以其岳父付某的名义融资了一台Ｐ×××××-7挖掘机，也是和第一次一样，过了半年左右，他又不按时还款了，我去找过他岳父，他岳父说挖掘机是王继金在经营，我多处打听找到他，他以质量等问题扯，并说随便我们拖车还是起诉。2019年4月份，我们才知道王继金将我公司融资给他的挖掘机以旧换新了一台临工挖掘机。 14、证人朱某、陈某证言，证实王继金与成都惠松公司有两笔1.4万元、1.8万元的还款有异议，后来经过对账。 15、证人邓某陈述，其陈述的内容与证人刘某陈述的一致。 16、价格认定不予受理通知书，西昌市价格认证中心对涉案的两台挖掘机的价格认定不予受理； 17、现场勘查笔录、扣押物品照片，经被告人确认无异议， 18、被告人的供述，2013年前半年我以自己的名义在“小松公司”找谌某按揭了一台小松200-8型挖掘机，后半年又以我前岳父付某的名义按揭了一台小松130-7型挖掘机。后来因未按约定还按揭款，2016年“小松公司”把200-8型挖掘机拖走了。因我还款有约七万元与“小松公司”产生差额，我后来就没有在按时归还130-7型挖掘机的按揭款。我自己计算我两台挖掘机已经支付了公司130万余元，200-8型挖掘机被公司拖走，130-7挖掘机就应该属于我了。2019年我通过朋友毛某介绍后用130-7挖掘机以旧换新攀枝花新力达商贸有限公司一台临工135型挖掘机，旧机折价三十万另六千元，新机价格六十二万四千元，我和他们公司员工小刘（刘某）办理各种合同，也是融资租赁，我还要支付他们公司三十一万八千元是两年按揭。因为130-7融资款还没有还完，手续还在小松公司手上，我当时就谎称130-7型挖掘机是二手机，我还签订了“旧车所有权归属承诺书”。 19、赔偿协议书、谅解书，被告人家属与被害人达成赔偿协议，被害人对被告人的行为予以谅解。 公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人王继金以非法占有为目的，隐瞒小松130-7型挖掘机未还完按揭款的真相，谎称是二手机，以旧换新攀枝花新力达商贸有限公司一台临工135型挖掘机，骗取财物价值30.6万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人经公安机关电话联系后主动派出所、如实供认犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人骗取的挖掘机已被追回、被告人赔偿了被害人损失取得被害人谅解，可酌定对其从轻处罚。综上，决定对被告人从轻处罚，适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人王继金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳） (被告人的缓刑考验期自判决确定之日起计算)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  马庆美 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  张 寒 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。