云南省元阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2528刑初42号公诉机关元阳县人民检察院。被告人白远发，男，1961年6月20日生，彝族，中专文化，原元阳县黄草岭乡财政所所长，云南省元阳县人。捕前住云南省元阳县。因涉嫌贪污罪、滥用职权罪，于2019年11月13日元阳县监察委员会决定对白远发留置，2020年1月14日被元阳县人民检察院决定刑事拘留，同日由元阳县公安局执行拘留，同年1月22日经元阳县人民检察院决定逮捕，同日被元阳县公安局执行逮捕，现羁押在元阳县看守所。辩护人李万明，云南振元律师事务所律师。元阳县人民检察院以元检二部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人白远发犯滥用职权罪、贪污罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。元阳县人民检察院指派检察员郭会明出庭支持公诉，被告人白远发及其辩护人李万明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、滥用职权罪2007年至2019年，白远发在元阳县黄草岭乡财政所工作，先后任财政所所长、副主任科员、主任科员。期间，从2011年开始，元阳县黄草岭乡政府在上级政府安排和同意下实施劳动力转移培训、黄草岭乡阿伙东一期、二期、三期等项目建设，白远发在时任乡政府乡长的安排下，以徐颖和李某的信用卡设立账外账，套取项目资金共计人民币604.9544万元存入该账户，该资金一部分用于黄草岭乡政府日常开支、土地征用补偿费等支出，一部分资金用于春节慰问、购买土特产等，造成经济损失共计人民币194.2164万元。二、贪污罪2007年至2019年期间，被告人白远发利用在元阳县黄草岭乡财政所工作、管理账外账资金的便利，以非法占有为目的，将管理的账外账资金人民币108.46万元占有，用于装修房屋、赔偿贷款、借给他人使用等日常生活开支。具体事实如下：1、2007年2月6日、18日，白远发以杨自成的名义虚开两张发票经李彪签批后，从民房恢复重建项目款中报账人民币10万元，后将该款用于装修房屋。2、2013年3月5日，白远发从账外账徐颖的账户上取出现金人民币40万元，将其中的人民币20万元用于乡政府的支出，剩余的人民币20万元由其保管。同年6月28日，白远发将保管的人民币20万元存入杨亮个人账户，用于竞买黄草岭乡老财政所办公楼，后竞买成功。3、2013年3月22日，白远发从账外账徐颖的账户取出人民币10.66万元，帮助李四福赔还信用社贷款。4、2013年4月9日，白远发从账外账李某的账户转账人民币15万元借给周颖莹，同月14日，周颖莹用陆美仙的账户转账人民币15万元赔还给白远发，该款项被白远发用于个人日常生活开支。5、2014年，李新因栽种三七资金短缺找到李彪借款，李彪打电话给白远发借款。9月29日，白远发从账外账李某的账户转账人民币2万元借给李新，同年11月11日，李新无折存现人民币2万元赔还给白远发，该款项被白远发用于个人日常生活开支。6、2015年1月22日，白远发从账外账徐颖的账户取出人民币2，000元，用于个人日常生活开支。7、2016年1月18日，白远发从账外账徐颖的账户转账人民币20万元借给杨石山，杨石山赔还该款项后，白远发将人民币10万元用于建盖其和白杨正明的异地搬迁房，将人民币9万元用于赔还个人贷款，剩余人民币1万用于个人日常生活开支。8、2017年4月4日，白远发从账外账徐颖的账户取出人民币2，000元，用于个人日常生活开支。9、陈有亮承建黄草岭乡政府项目工程，多次向黄草岭乡政府借款。2018年2月7日，陈有亮转账人民币30万元到白远发的个人账户赔偿乡政府的借款，同年6月18日、7月30日，白远发两次将该款转账人民币21万元给白丽梅购买蒙自房屋，剩余人民币9万元被白远发用于个人生活开支。10、黄草岭乡财政所原职工徐川淼向财政所借款人民币4万元，后徐川淼赔还借款3.6万元，2018年9月5日，徐川淼转账4，000元到白远发的账户赔还借款，白远发将该款用于个人生活开支。另查明，被告人白远发到案后，如实供述自己的犯罪事实，系自首。所涉贪污款108.46万元已退交元阳县监察委，并自愿交纳罚金。被告人白远发对指控的罪名及事实没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：本案案发原因除被告人本人的原因外，与黄草岭乡政府违规设立、运行小金库分不开。1.乡政府现状和现行管理制度催生了小金库。2．违规运行小金库。怎么设立、运行小金库都是时任乡党委政府的领导安排乡财政所操作，被告人作为所长只是听令行事。滥用职权罪只追究被告人的刑事责任有失公平，被告人在其中处于从属的地位，应当追究真正的决策者的责任。3．贪污罪的第四起事实存有疑点，认定被告人占用缺乏相关证据，其实已用于乡党委政府的公务开支，只是后来被告人听命于相关领导的安排将相关票据销毁，不应当认定为被告人贪污的金额。4．被告人在侦查阶段如实供述了监察机关已掌握和不掌握的犯罪事实，系自首；在滥用职权犯罪中属于从犯；积极退缴贪污的赃款108.46万元；自愿认罪认罚，可以从宽处理；愿意交纳罚金。综上法定和酌定情节，建议对被告人减轻处罚。上述事实，被告人白远发在开庭审理过程中亦无异议，且有户口证明、干部履历表、吸收录用干部审批表、干部任免审批表、云南省参照公务员法管理单位工作人员登记表、元阳县财政局文件、关于白远发通知任职情况说明、到案经过、元阳县监察委立案决定书、司法会计鉴定意见书、银行交易明细、记账凭证、情况说明等书证；证人李某、徐颖等二十二名证人的证言、认罪认罚具结书等书证；被告人白远发的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人白远发系国家机关工作人员，在财政所工作期间，利用职务便利违反会计法的规定设立账外账，套取扶贫项目资金，造成经济损失，情节特别严重；以非法占有为目的，非法占有公共财物，数额巨大，分别构成滥用职权罪和贪污罪，依法应当实行数罪并罚，追究被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人白远发犯滥用职权罪、贪污罪事实清楚，证据确实、充分，对其指控本院予以采纳。被告人白远发在滥用职权共同犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人白远发到案后，如实供述自己滥用职权的犯罪事实，主动交代了监察机关不掌握的贪污的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人已退还贪污案的全部赃款，其家属为其积极交纳全部罚金，认罪态度好，可酌情对其从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法对被告人从宽处罚。综合以上量刑情节，对被告人减轻处罚。公诉机关建议以被告人犯贪污罪、滥用职权罪，对其判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币250，000元，该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。对辩护人所作贪污罪的第四起事实不应当认定为贪污数额的辩解，只是被告人一人的辩解，没有相关证据佐证，本院不予采纳。其他辩护意见予以采纳。综上，根据被告人白远发犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第三百九十七条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下：被告人白远发犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币250，000元；数罪并罚，总和刑期有期徒刑四年，决定执行有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年5月12日止），并处罚金人民币250，000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 徐 翠人民陪审员 代 海人民陪审员 杨双福二〇二〇年五月六日书 记 员 罗锐凯