吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0402刑初85号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人陈晓威，女，1966年6月3日出生，汉族，吉林省辽源市人，大学文化，无职业。户籍所在地:吉林省辽源市龙山区东吉街；现无固定居住地。2019年12月27日因涉嫌虚假诉讼罪，被刑事拘留；2020年1月15日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王崟霄，吉林辽东律师事务所律师。 被告人陈曙光，男，1956年10月27日出生，汉族，吉林省辽源市人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2019年12月27日因涉嫌虚假诉讼罪，经辽源市公安局决定取保候审；2020年3月9日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年3月27日经本院决定取保候审。 辩护人高嵩，吉林辽东律师事务所律师。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人陈晓威、陈曙光犯虚假诉讼罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年4月20日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员施宪忠出庭支持公诉，被告人陈晓威及其辩护人王崟霄、被告人陈曙光及其辩护人高嵩到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年12月6日，被告人陈晓威因借贷纠纷被辽源市龙山区人民法院判决偿还孙梦华85万元及利息，并于2017年3月15日作出执行裁定，查封陈晓威位于辽源市桂枫园小区A区2号楼1单元601室房产一套（以下简称涉案房屋）。被告人陈晓威为保全个人资产，逃避偿还债务，与被告人陈曙光恶意串通，在陈曙光未实际支付该涉案房屋购房款的情况下，利用事先制造的虚假的房屋买卖交易流水，虚构交易事实，捏造房屋买卖民事法律关系，并由被告人陈曙光于2017年6月5日以捏造的事实向龙山区人民法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，并基于捏造的事实作出裁判文书，干扰正常司法活动。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述及辩解、证人证言、书证、视听资料等相关证据。公诉机关认为：被告人陈晓威伙同陈曙光以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定,应当以虚假诉讼罪，追究二被告人刑事责任，均建议判处有期徒刑一年至二年。 被告人陈晓威、陈曙光对公诉机关指控的犯罪事实全部予以否认。 二被告人的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，均认为：房屋交易真实存在，且已实际完成，也通过民事判决认定，不存在虚构事实。因此，指控二被告人犯虚假诉讼罪，罪名不成立，当庭均没有提供新的相关证据。 经审理查明：2016年12月6日，被告人陈晓威因借贷纠纷被辽源市龙山区人民法院判决偿还孙梦华85万元及利息，并于2017年3月15日作出执行裁定，查封陈晓威位于辽源市桂枫园小区A区2号楼1单元601室房产一套（以下简称涉案房屋）。陈晓威为保全个人资产，逃避偿还债务，与其哥哥被告人陈曙光恶意串通，在陈曙光未实际支付该涉案房屋购房款的情况下，利用事先制造的虚假的房屋买卖交易流水，虚构交易事实。2017年6月5日，陈曙光以捏造的事实向龙山区人民法院提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，并基于捏造的事实作出裁判文书，干扰正常司法活动。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、常住人口信息查询，证实陈晓威、陈曙光自然身份情况。 2、到案经过，证实2019年12月27日公安机关抓获陈晓威、陈曙光。 3、（2016）吉0402民初2796号民事判决书，证实2016年12月6日。判决陈晓威偿还孙梦华85万元及利息。 4、（2017）吉0402执61号执行裁定书，证实2017年3月15日，查封陈晓威位于辽源市桂枫园小区A区2号楼1单元601室房产一套。 5、房屋买卖协议书，证实2016年10月18日，陈晓威将桂枫园小区A区2号楼1单元601室以21万元卖给陈曙光。 6（2017）吉0402执异35号执行裁定书，证实2017年5月27日，裁定驳回案外人陈曙光的异议请求。 7、（2017）吉0402民初1372号正卷、（2017）吉04民申49号正卷，证实陈晓威、陈曙光、孔孟华民事案件诉讼审理、判决及执行异议之诉申请再审情况。 8、王某中国工商银行明细清单、业务凭证，证实2016年10月18日，王某通过网上银行给陈曙光转款20万元；2016年10月19日，陈曙光通过银行柜面给王某汇款20万元。 9、陈曙光对公账户对账单，证实2016年6月18日，陈曙光用自己的吉林银行卡转给陈某工商银行卡20万元。 10、中国工商银行凭证，证实2016年10月19日，胡某1的银行卡支取20万元。 11、收条，证实2016年10月19日，胡某1收到还款20万元。 12、陈某工商银行卡尾号6787交易明细，证实2016年10月19日，通过网上手机银行分两笔，每笔10万元转到胡某1工商银行卡。 13、工商银行取款、汇款凭证，证实胡某1、陈曙光2016年10月19日相隔8分21秒在同一窗口取款、汇款。 14、不动产登记中心情况说明，证实陈晓威与韩玖山离婚时，未对涉案房屋进行约定处理。 二、证人证言 1、证人王某证言，我不认识陈曙光，跟陈晓威很熟。2016年10月18日，陈晓威向我借20万元，并要求将钱转到陈曙光账户。第二天，陈曙光将20万元转入我另一张工商银行卡。 2、证人陈某证言，2016年，我姐陈晓威让我开一张银行卡借给她用。 3、证人徐某（工商银行东风支行柜员）证言，2016年10月19日，胡某1在我行取现20万元；陈曙光在同一窗口将20万元以现金汇款方式汇给王某。 4、证人胡某1证言，陈曙光是我大哥胡某2的同学，也是我家的老邻居，我与陈曙光和陈晓威没有经济往来。2016年10月19日，我大哥胡某2给我打电话问我“有没有工商银行卡”，我说“有”，他让我下楼等他。我下楼后看见我大哥和陈曙光来了，陈曙光说“用我的银行卡转一笔钱20万元”，也没说转钱干什么。然后我们三人到凯玛超市旁边的吉林银行，我将工商银行卡号给陈曙光，陈曙光在吉林银行用银行卡将20万元转到我工商银行卡上，陈曙光用谁的银行卡转的我不知道。然后我们三个人到工商银行东风支行，陈曙光让我将20万元取出，他将20万元又转给了别人。转完钱陈曙光让我打个20万元的欠条，我挺反感的，因为我大哥在场，我就写了个欠条。我没有在工商银行取出20万元现金，是陈曙光跟窗口工作人员说“提20万元，直接转走”，办业务的是一个30多岁的男子。 5、证人胡某2证言，我和陈曙光是小时候邻居，还是初中同学，我们一直有联系。胡某1是我弟弟，我们和陈曙光都没有经济往来。2016年10月的一天中午，陈曙光找我帮他走个流水，我没有银行卡，就找的胡某1。在大什街工商行陈曙光用胡某1的银行卡转账20万元，又转走了。陈曙光让胡某1写一张收条，是我劝胡某1写的。 三、被告人供述与辩解 1、被告人陈晓威供述：2016年10月18日，我将在桂枫园的房子卖给我哥陈曙光，签订了协议，约定21万元。我哥想付我一半款，我没同意，我找王某借20万元，王某在当日就把20万元转给了我哥，我哥当日把钱转给我妹妹陈某工商行银行卡里，因为我妹妹的银行卡一直是我在使用。因为我欠胡某1钱，10月19日，我将20万元还给了胡某1，当天陈曙光将钱还给了王某。 2、被告人陈曙光供述：2016年10月中旬，从我妹妹陈晓威手里购买桂枫园小区A区2号楼1单元601室，花了21万元，实际我给20万元，剩余1万元是抵押金，等办完房照再给。因为我钱不够，我妹妹陈晓威找王某借了20万元，打到了我妹妹陈某卡里。第二天，我拿着20万元现金在大什街工商银行给王某汇了过去。因为法院要执行我的房子，我把陈晓威给我的胡某1收条及相关材料提供给了检察院。 本院认为，被告人陈晓威、陈曙光捏造与真实情况相悖的事实，提起民事诉讼，妨害司法秩序，导致司法机关作出错误判决，造成司法权威和司法公信力的损害，影响司法机关正常的司法活动，其行为均已构成虚假诉讼罪。因此，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。故辩护人认为“罪名不成立”的辩护意见不予采纳。根据本案的事实、二被告人的认罪态度，社会影响及尚未造成严重后果等综合情况，依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈晓威犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年6月26日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人陈曙光犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  王 冰 人民陪审员  刘 丽 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  郭 峰