福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初75号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人林艳红，曾用名林扬红，女，1983年9月30日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，初中文化，原漳州市某牌混凝土有限公司仓库管理员，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年4月13日被取保候审。 被告人吴荆杰，曾用名吴荆琼，男，1968年10月22日出生于福建省南靖县，汉族，高中文化，原漳州市永通交通运输服务有限公司驾驶员，住福建省南靖县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年4月13日被取保候审。 被告人林素娟，女，1999年7月8日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，中专文化，原漳州市某牌混凝土有限公司仓库管理员，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年4月13日被取保候审。 被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司，组织机构代码：91350627MA34ALY044,单位地址福建省南靖县金山镇河墘村吴坑，法定代表人肖剑平。 诉讼代表人吴跃北，男，1972年11月20日出生，系被告单位员工。 被告人肖剑平，男，1971年11月14日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，南靖鑫平水泥制品有限公司法定代表人，住福建省南靖县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月25日被取保候审。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2019]62号起诉书指控被告人林艳红、吴荆杰、林素娟犯职务侵占罪、被告人肖剑平及被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员颜瑾出庭支持公诉。被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平及被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司的诉讼代表人吴跃北到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2018年5月至2019年3月，被告人林艳红、林素娟先后在漳州市某牌混凝土有限公司（以下简称某牌公司）担任仓库管理员期间，与受某牌公司委托承担运输业务的被告人吴荆杰合谋，通过开具虚假过磅单的方式伪造收货材料，共同侵占某牌公司购买的润丰牌P042.5型水泥转卖获利。被告人林艳红、吴荆杰十一次侵占水泥总重量364.22吨，共计人民币159359.9元（人民币，下同），被告人林素娟参与其中十次，侵占水泥总重量329.54吨，共计142054.58元。 上述水泥均由被告人吴荆杰转卖给被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司（以下简称鑫平公司）。该公司法定代表人肖剑平明知被告人吴荆杰出售的水泥系犯罪所得，仍十一次以明显低于市场价格进行收购，收购款均由该公司支付。后鑫平公司将所收购的水泥重新包装销售，从中获利17500元。经漳州市龙文区价格认证中心认定，鑫平公司收购的水泥价值共计159643元。 被告人林艳红、林素娟、吴荆杰于2019年4月12日到公安机关投案；被告人肖剑平于2019年4月24日主动到公安机关投案，四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平分别赔偿某牌公司50000元、60000元、10000元、40000元，并取得某牌公司的谅解。 在本院审理过程中，被告人肖剑平、被告单位鑫平公司分别向本院缴交款项10000元、47500元。 上述事实，被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平及被告单位鑫平公司的诉讼代表人在开庭审理过程中均无异议，且自愿认罪认罚，并有公诉机关提供的某牌公司人力资源登记表、工资表、ＧＰＳ行使路线图、发货单、入库本、销售记录、运输合同、价格调整通知书、水泥购销合同、户籍证明、归案经过、情况说明、谅解书等书证；证人张某、陈某等人的证言；被害人赖某的陈述；被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平的供述与辩解；漳州市龙文区价格认证中心出具的价格认定结论书；（销赃）现场照片等证据以及被告人肖剑平、被告单位提供的交款凭证证实，足以认定。 本院认为，被告人林艳红、林素娟与被告人吴荆杰事先通谋，分别利用仓库管理员及货车驾驶员职务上的便利，分工合作，将被害单位的财物非法占为己有，其中被告人林艳红、吴荆杰侵占财物价值共计人民币159359.9元，被告人林素娟侵占财物价值共计人民币142054.58元，均属数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，依法应予追究刑事责任；被告单位鑫平公司明知被告人吴荆杰销售的水泥系犯罪所得而予以收购，价值共计人民币159643元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，依法应予追究刑事责任；被告人肖剑平是被告单位鑫平公司的法定代表人、实际经营管理者，系对公司直接负责的主管人员，应对公司的行为承担责任，被告人肖剑平的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，依法应予追究刑事责任。被告单位鑫平公司的违法所得应予追缴。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人林艳红、吴荆杰、林素娟均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平及被告单位自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，对被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、被告单位鑫平公司依法可以从轻处罚，对被告人肖剑平可以减轻处罚。被告人林艳红、吴荆杰、林素娟、肖剑平已退赔被害单位的经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚；四被告人及被告单位均系多次犯罪，酌情予以从重处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人肖剑平及被告单位鑫平公司缴交相关款项，酌情予以从轻处罚。根据四被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人林艳红犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 二、被告人吴荆杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人林素娟犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币三万元（已缴交）。 五、被告人肖剑平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金一万元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告单位南靖鑫平水泥制品有限公司违法所得人民币一万七千五百元（已缴交），予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  杨宝兴 二〇二〇年五月十五日 书记员  林宇杰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的， 处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二款单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所 得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《最高人民法院关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条的一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。