湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初837号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人徐英，男，1984年7月26日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化程度，无职业，住湖北省武汉市黄陂区，户籍所在地湖北省武汉市江汉区。2019年3月19日因本案被抓获，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人宋佳，湖北高照律师事务所律师。被告人徐英被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2019年12月19日以武东湖检公诉刑诉（2019）861号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月8日公开开庭进行了审理，审理中发现不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序进行审理，因不能抗拒的原因，于2020年3月3日中止审理。2020年4月30日，本院依法恢复审理，于2020年5月7日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员桂阳出庭支持公诉，被告人徐英及辩护人宋佳均到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2017年2月至2018年1月期间，武汉新能源汽车出租服务有限公司车辆管理员被告人徐英，在明知公司招聘司机上岗有规范流程自己无能力干涉的情况下，对项某虚构自己有能力使大量司机应聘上岗的事实，在项某的介绍下，以交付“定金”的名义诈骗王某1、罗某1等15人共计人民币312500元，上述费用均由项某在本区豹澥社区的家中等地代为支付给被告人徐英。2019年3月19日，被告人徐英被公安机关抓获归案。2019年12月16日，被告人徐英的亲属代为向项某退赃人民币15000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：１、抓获及破案经过；２、银行流水、支付宝账单、微信账单、开除决定、收据、谅解书等书记；３、审计报告；４、证人证言；５、被害人的报案材料及陈述；６、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人徐英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币312500元，数额巨大，其行为解犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐英及其辩护人对起诉书的事实及罪名均无异议。辩护人提出被告人徐英自愿认罪认罚，部分退赃，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2017年2月至2018年1月，被告人徐英在武汉新能源汽车出租服务有限公司担任车队队长、车辆管理员期间，明知公司招聘司机上岗有规范流程自己无能力干涉的情况下，对项某虚构自己有能力使大量司机应聘上岗的事实，通过项某的介绍，以交付“定金”的名义诈骗被害人王某1、罗某1等15人共计人民币312500元，上述费用均由项某在武汉东湖新技术开发区豹澥社区的住处等地代为支付给被告人徐英。经湖北涵信会计师事务有限公司鉴定，项某共计收取15名报案人定金507900元。其中收取熊某28000元、王某122000元、胡某128000元、罗某128000元、王某228000元、涂某84000元、魏某128900元、谢某228000元、林某28000元、李某128000元、罗某230000元、胡某226000元、肖某28000元、刘某133000元、周某160000元；支付宝流水微信流水及银行流水，反映项某收取15名报案人定金后支付罗某11500元、徐英312500元；项某退还9名报案人定金共计296000元，其中退还熊某28000元、王某122000元、胡某128000元、王某210000元、涂某84000元、林某28000元、李某118000元、肖某28000元、周某150000元。2019年3月19日，公安机关将被告人徐英抓获归案。2019年12月16日，被告人徐英的亲属代为向项某退赃人民币15000元。上述事实，被告人徐英在开庭审理过程中无异议，有经查证属实的公安机关出具的抓获及破案经过，被害人陈述及报案材料，证人证言，银行流水，支付宝账单，微信账单，开除决定，收据，审计报告，被告人徐英的供述及基本身份信息等证据证实，足以认定。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的抓获及破案经过，证明：2018年8月16日公安机关接到项某报警，被新能源公司员工徐英以招出租车司机名义为由，骗取了人民币40余万元。2018年9月4日，公安机关立案侦查。2019年3月19日12时许，公安机关在武汉市硚口区硚口公园对面将被告人徐英抓获。2、被害人的报案材料及陈述（1）被害人王某1的报案材料及陈述，证实：我来报案反映被徐英骗了22000元。2018年1月份左右（具体时间不记得），在新能源出租车公司的朋友项某跟我说他们公司最近会有一批新的出租车上线运营，问我有没有兴趣租赁一台车运营。我说愿意，项某说公司给我车运营需要给队长（徐英）好处费22000元。因我和项某很熟，项某说他在新能源公司开的出租车是找徐英帮忙搞的，给了徐英好处费才弄到出租车运营。过了约十天，我通过支付宝转账20000元项某，项某说这钱是给队长徐英帮忙的，他到时转交给徐英。又过了十天，项某和我见面给我看了他转给徐英20000元的转账记录，钱已经交给了徐英，徐英正在办这个事情，但还需我到新能源出租公司报名，车子上线运营时再安排我培训给车运营。后我到新能源公司报名了，一直等到今年六七月份，徐英还没有给我出租车运营，公司也没有安排我培训。这时项某和我说出租车可能拿不到了，徐英也不退钱，人躲起来了。项某向新能源公司反映这事，公司说这是徐英个人行为，与公司无关。我是通过我老婆（刘某4）的支付宝转账20000元到项某支付宝账户里，要他帮忙给徐英，让徐英给我安排一辆新能源出租车运营，这钱是给徐英的好处费。项某说徐英是公司的队长，之前项某就是这样拿到公司出租车运营的，因此相信他有能力可让我拿到公司出租车运营，所以我愿意给好处费徐英。项某跟我说好处费22000元是徐英提出来。（2）被害人罗某1报案材料及陈述，证实：我来报案反映通过朋友介绍一家出租车公司上班，交对方定金28000元，对方一直没音讯。2017年5月份左右，我朋友项某介绍我到武汉新能源出租车公司上班，后来我联系对方交纳定金28000元，直到2018年12月份对方还没给我答复，也没有给我出租车让我上班，于是我报警了。我当时在家里通过支付宝转账，把钱转到项某队长老婆那里去了。项某是在武汉新能源出租车公司上班的。（3）被害人胡某1的报案材料及陈述，证实：2017年4月2日，我交了28000元给项某帮忙在武汉新能源出租车服务公司办理租赁出租车事情，但没有车子给我运营。2016年我和项某一起开出租车认识的。2017年我听说武汉新能源出租车公司有一批出租车要上线运营。项某说交28000元，他可以找人搞。我和项某很熟，很相信他。2017年4月2日19时许，我用支付宝将28000元转给了项某的支付宝里，要他帮忙搞一辆新能源的汽车租赁给我运营，如果没有搞到车就将钱退给我。当时项某对我说2017年八九月份可以拿到车，最晚2017年底。一直到2018年六七月份，项某说他找的人是新能源公司的徐英，钱给了徐英，徐英拿钱跑了，车子也拿不到。2018年年底，项某通过微信将28000元退给我。项某没有能力帮我们在新能源出租车公司搞到车子运营，他当时说可以帮我们搞车子也是找人搞。后来他和我们说他找的是新能源公司员工徐英，钱都给了徐英。项某的车子就是徐英搞的，所以我们相信项某找的人有能力帮我们搞到车子。项某退钱给我是因为项某找人帮我们搞车，没有搞到车就退钱，这是当时说好的，他把我们给的钱给了徐英，徐英跑了。（4）被害人罗某2的报案材料及陈述，证实：我报案反映被骗了30000元。2017年8月8日，我想在新能源公司租赁一辆出租车运营，就找朋友罗某1，问他有无办法，罗某1就要我找项某。我打电话给项某说了情况，项某说要交30000元，可以找人帮忙，如果没有搞到车子就退钱，并约好第二天见面谈这事和交钱。2017年8月9日，我和项某在佛祖岭社区见面谈好后，项某带我到新能源公司一个办公室报名。报名后，我在公司门口加气站内用支付宝转账给项某20000元，因限额原因，我到银行取了现金10000元交给了项某。项某给我写了30000元的收条，说2018年过年前可以拿到车。2018年7月16日，项某将徐英的电话给我，说我交给他的钱给了徐英，找徐英帮我搞新能源车。我给徐英打电话，徐英说有这事，但没有钱，缓两天再退我。过了两天，徐英主动给我打电话，说他在办房屋抵押贷款，要等一周至半个月才能把钱给我。第二天，徐英失踪了，联系不上。项某是新能源公司出租车司机，他没有能力帮我在新能源公司搞到出租车运营，他认识有这能力的人，所以我把钱给他找人帮忙搞车运营。我和徐英打电话，徐英说项某收我们的钱确实给了他，还说我交了30000元，我和罗某1交的钱会优先退，但不知道项某给了徐英多少钱。项某和徐英没有退钱给我。（5）被害人熊某的报案材料及陈述，证实：2017年1月份左右，我和项某一起吃饭，我想搞一台出租车运营，项某说他可以帮我搞到一台新能源出租车运营，后谈好交28000元。2017年2月12日17时许，我用老婆的支付宝给项某转了28000元。2017年4月，我和项某一起吃饭，看他能否帮我舅弟搞一台车，项某说问一下，他打完电话说可以，和我一样价钱28000元。2017年5月7日中午，我带舅弟王某2和项某见面，王某2将现金28000元给了项某，项某打了收条。2017年12月份，项某说公司有车要上路了，要35000元。我问项某我之前一台车28000元，可否补7000元拿到手。项某说帮我问中间人，第二天项某说中间人不同意，必须再交35000元钱才拿到这台车，另继续等我交28000元的那台车。最后我再交35000元给了项某，其中有15000元是项某个人借我的。后来项某要我到公司报名培训，公司给我配发了一辆新能源出租车，现在我在运营这车。2018年6月，我有朋友周某2也想要出租车运营，我和项某商量后，将手里的28000元的那台指标卖给周某2。最后商议以45000元的价格将这个指标卖给周某2，除去我给项某的28000元，还多17000元，其中7000元给我那台35000元里，因我那次拿车价格高作为补偿，剩余10000元我和项某各分5000元。6月份，我和周某2、周某2的父母见面，周某2的妈妈将现金45000元给了我。按与项某商量好的，我将欠他的15000元和他应得的差价5000元，共现金20000元给了项某，另外我留了25000元。2018年9月，已经确定拿不到车了，项某告诉我他找中间人是徐英，徐英欠了很多债，最后我和项某商议退钱给周某2。项某给我33000元，我再出12000元，共给了周某245000元。项某出的33000元里，28000元是我给他搞出租车的钱，另外5000元是赚周某2差价5000元。这样项某就将这台出租车的钱退出来了。徐英帮我搞了一辆车，但他最多搞两三台车，没有能力搞十几台车，项某以为徐英可搞到十几台车，最后徐英躲起来，已经搞不到车了，项某才知道徐英骗了他和我们，所以项某才会出钱退一部分人。（6）被害人周某1报案材料及陈述，证实：因为我姐夫李某2、妹夫魏某2二人想要新能源车，我于2017年9月帮他们和项某电话谈租赁新能源车运营的事情。项某说有关系，可以帮我搞，谈好一辆电动汽车是30000元。2017年10月26日，我在汉口银行给项某转账20000元。2017年10月17日，我通过汉口银行再次给向杰转账40000元。这些钱都是帮李某2、魏某2二人垫付的。2018年5月，我的两台车子搞不到了，项某说我给他的钱都给了徐英，要徐英帮忙搞车子。5月，项某通过银行卡转账退了我30000元。2018年11月，项某又通过银行卡给我转账10000元。2018年12月8日，项某通过支付宝向我转账10000元，一共退给了我50000元，还有10000元没有退。我分两次一共给了项某60000元，就是找项某帮忙搞新能源电动车的钱。如果车子搞到了，这钱不退给我。项某分三次共退给我50000元，还有10000元没有退。项某没有能力帮助我们搞新能源的汽车，他说他的关系人徐英有能力，徐英搞几台也许有能力，但肯定没有能力搞十几台。我在新能源公司上班，知道徐英的能力。（7）被害人谢某1的报案材料及陈述，证实：我报案反映被骗28000元。2017年我在武汉新能源汽车出租公司开出租车，项某是我同事。当时我想在公司内租赁一台新能源电动出租车运营。2017年7月，项某打电话给我，问我是否想搞一辆公司电动车出租车运营。我告诉项某我的想法，我知道要搞一辆公司出租车运营，要交几万元的辛苦费。项某电话里说他有一个熟人可以帮我在公司搞到一辆出租车运营，给28000元辛苦费就行，我同意了。2017年7月13日，我和项某见面，当场给了项某现金28000元，项某给我收条，要我等消息，2017年年底可将车分给我。到2018年我也没分到车，项某告诉我他找的熟人是公司的徐英，钱给了徐英，徐英说可以帮我搞车，但徐英躲起来找不到了。徐英是公司一队的车队长，车队队长没有这个能力在公司拿到出租车给我们运营，公司上层领导才有这个能力。我给了28000元项某帮忙搞车，我不清楚项某给了徐英多少钱。公司出租车交给司机租赁运营的流程是首先司机在公司报名，报名条件是具备出租车从业证等，再递交申请，公司会在所有报名者里筛选条件更优秀的司机。我们都知道徐英跟公司刘总刘某2关系不一般。刘总是有能力帮我们拿车子的。徐英找刘总的话，我们认为很有可能拿到车，所以都相信徐英，但是刘总会不会帮徐英就不知道了。（8）被害人肖某的报案材料及陈述，证实：2017年8月，我丈夫项将将看到项某在新能源公司租赁了一辆电动出租车运营，他也想租赁这种汽车运营，就找项某帮忙。9月3日，我丈夫说和项某谈好了，要给项某28000元的订金，车子拿到后这订金不退，并将项某的银行卡号给了我。9月4日10时，我去银行给项某的银行卡号里转账了28000元，注明是电瓶出租车订金，当时答应三个月内办好。2018年1月，车还没给我们，就和项某说搞不到车就退钱，当月项某通过支付宝向我丈夫转账了28000元。当时我看到了收款记录。项某拿新能源电动车是再找其他人帮忙办。（9）被害人王某2的报案材料及陈述，证实：2017年5月，我和姐夫熊某一起吃饭，我说想搞一辆电动出租车运营，熊某说他认识项某，可以帮忙搞车。2017年5月7日，我、熊某和项某约好在水果湖见面，项某说可以帮我搞到车，要定金28000元，车搞到后这钱不退。当时我给了项某现金28000元，项某给我收条，说尽快搞车。直到2018年6月，我给项某打电话，项某说我给他的钱，他给了徐英，要徐英帮我们搞车，徐英拿钱跑了。2018年12月26日，我发短信给项某说，家里老人住院了，能否退点钱。项某就通过支付宝给我转账10000元。我不认识徐英。（10）被害人李某1的报案材料及陈述，证实：我和项某都是武汉新能源有限公司的员工。2017年7月，我哥哥李某4也想到该公司应聘出租车司机。项某对我说他有出租车，但要茶水钱28000元。我跟李某4说了这事后，李某4认同这事，并给我28000元。2017年7月23日，我通过支付宝将这28000元转给了项某，但之后项某一直没车给我，我就找项某退钱，他只退了8000元。我听项某说他是找公司车队队长徐英帮忙弄车，这钱他应该给徐英了。（11）被害人刘某1的报案材料及陈述，证实：2017年9月5日中午，我在未来科技大厦门口微信转账给项某31000元，给现金2000元。2017年9月，我打电话项某，让他帮忙申请出租车营运指标。出租车公司名称是武汉市新能源出租汽车有限公司。项某多年做出租车中介人，项某承诺2017年11月30日前没有拿到出租车，就把33000元退给我。（12）被害人林某的报案材料及陈述，证实：2017年7月，项某在新能源出租车公司开出租车。我打电话问项某能否让我在新能源租赁一辆出租车运营。项某说他跟新能源公司一个队长很熟，帮我问一下能否搞到指标。过了几天，项某回话说可以帮我搞，但要办事费28000元。我同意后和项某约好在武汉东湖新技术开发区软件园路口碰头。在项某的出租车内，还有一名项某带来的男子。项某说他是新能源公司的人，我将28000元给项某，项某马上将钱给了新能源公司的人。这人给我收条，说明没有搞到车给我运营，就将钱全退还我。我一直等到2018年六七月，我和项某说车还搞不到就将钱退我。项某说公司收钱那人没有钱，要等一段时间。我催项某想办法，项某就把28000元退了我。项某说这钱是他出钱给我的，之后我将公司那人给的收条撕毁扔了。28000元是办事费，如果车到手，钱就归那人，没有搞到，就退我。当时新能源公司的人说到时跟我搞到车了，我要带驾驶证、出租车从业资格证书，到公司报名参加面试、笔试等培训。（13）被害人胡某2的报案材料及陈述，证实：我来报案，我交钱给项某帮忙购买新能源汽车，他告诉我他被骗了，骗他的人叫徐英，已经被公安机关抓获了。2017年7月，我发现一样跑出租车的项某买了一台新能源电动汽车，他告诉我有关系，花28000元买的新能源电动车。我就问他能否帮我买一台，他说可以。2017年8月6日20时许，我和项某约在华中农业大学西门碰面，我交了给他现金28000元。项某对我说估计2017年年底可拿到新能源电动汽车。11时许，项某又用微信转我了2000元，他说买车可能要不了28000元。2017年年底，我问项某购车情况。他告诉我出了状况，要等。等到今年，项某告诉我，他委托帮忙买车的徐英被公安机关抓了。我共交给项某28000元，他退还了2000元。（14）被害人魏某1的陈述，证实：因为项某欠我29500元，我来派出所反映情况。我是新能源出租公司的一名的士司机，项某也是公司的士司机。2017年年中，我的朋友丁某想开出租车，他问我能否找人搞一台出租车运营。项某知道我朋友想搞出租车，他就跟我说可帮朋友办这事。项某说搞这出租车要交好处费29500元。车子拿不到，就全额退款。项某跟我说后，我就告诉了丁某这事。丁某同意了，就用支付宝给我转了29500元，要我把这钱转项某帮忙搞出租车。我就通过支付宝将这29500元转给了项某。过了一段时间，我怕这事情不保险，就要项某写了29500元的收条。收条上面写的是收丁某的钱。项某拿到这钱后没有把事情办下来，也没把钱退还。丁某把钱转给我了，我就直接把钱转给了项某。丁某找我要钱，我就自己垫资将这29500元先还了丁某。项某承认欠我29500元，在今年6-7月，项某跟我说办这事的人跑了，他没办法办这事，项某也没有把钱退还我。（15）被害人涂某的陈述，证实：2018年四五月，我哥哥涂永付带我在武汉长江二桥附近跟项某碰面，我哥给了项某现金84000元，让项某帮忙租赁三辆新能源汽车给他和他三个朋友运营。如果搞到车，这钱就不退。没有搞到车，退还全部的钱。项某接过钱后要我哥哥等消息，等车下来后要三司机到公司报名参加笔试、面试、培训。因为搞不到车，2018年7月20日项某将84000元在长江二桥底下将钱退还我哥，我在场。项某说这钱是他出钱退给我哥的，之前收我哥钱给他帮忙搞车的人没有退钱。我是2017年年底在武汉新能源公司当司机，我名下有一台新能源的出租车。我是自己报名通过面试、笔试、培训进入新能源公司的。公司不允许任何公司员工向应聘者收取任何费用。在公司有权的人可能有部分向应聘者收取费用，起码是经理级别以上有权利，队长没权帮应聘者搞到车，除非他找经理级别以上的管理者才行。3、证人证言（1）证人刘某2的证言，证实：我是武汉新能源汽车出租服务有限公司副总经理。公司之前有员工叫徐英。2018年7月，徐英经常旷工，违反公司相关规定。今年8月上旬，公司将他开除了。2013年徐英通过公司招聘在公司工作。开始他是公司车队队长助理，大半年后开始担任车队队长职务。2018年过年左右，他因个人私自收取公司出租车租金等费用被公司免去队长的职务，担任车辆管理员，至今年8月被公司开除。徐英担任队长，主要负责他手下的出租车和对应的司机管理，他没有权力干涉出租车的分配和司机上岗，也没能力决定。出租车管理员是对公司车辆年审维修以及出租车司机的驾驶证等证件的审核工作。公司将出租车承包给司机运营的流程是，公司会对有意向的司机联系统一面试时间，由公司经营部工作人员面试。首轮面试通过后，司机由公司领导再次面试。通过两轮面试后，公司安排培训。培训完毕后进行考试考核，最后面试和笔试的综合表现合格后，公司才将车辆承包出去。公司应聘司机都按这流程进行考核。公司任何领导不会干涉。公司会向司机收取22000元的押金，20000元的车辆押金，2000元的车辆充电设备押金。这些钱都是公司财务收取，并会给司机开具盖有公司财务章的收据。合同到期后，没有违反合同条款，公司会将钱返还给司机。我们公司对应聘司机没有收费的规定，公司收取的费用都是公司财务部门收取。公司任何个人都无权收取费用，徐英没有这权利代表公司收取任何费用。徐英当队长时，公司没有让徐英代表公司收取任何费用。今年年初徐英就将他手下司机几个月规费借走了，后称月底帮司机上交规费到公司财务。但徐英收取这些规费没有上缴，公司因此将徐英车队队长的职务免去。我们公司是将出租车承包给一位叫项某的男子，项某是2016年6月承包我们公司的出租车。公司对内部员工介绍司机如果通过公司招聘所有考核后，公司会优先录取。项某通过公司考核后又是徐英介绍的，因此公司让项某承包了车。我跟徐英除了以前一起共事外没有任何关系。（2）证人方某的证言，证实：我是武汉新能源出租服务有限公司人事部人员。我知晓公司车辆上线和司机的选定。2017年11月，公司有150辆电动车要上线。因为此前公司有150台燃油出租车要下线，这150台燃油出租车跟我们公司签订的承包合同的司机大约有295名。2016年7月，公司就不对外招聘司机，发布停止招聘公告。打电话来咨询的司机，我们都回复没有车，暂不招司机。2017年有7台电动车试运营，是与2016年在公司登记报名司机里面挑选的。电动车承包给司机，公司先在报名的司机里筛选部分，然后这些司机到公司面试，会筛选部分司机进行笔试，筛选剩余的司机会经过公司的岗前培训，综合条件合适者，我们公司会签订合同。公司人员介绍司机到公司来报名不会优待。介绍到公司来报名，公司会统一面试、笔试、培训。综合条件更适合才会与公司签合同。在跟司机签订合同前，会由公司车队队长以上逐级领导签字后才会签订合同。公司与司机签订承包合同时，会让司机交300元钱培训费，再交20000元的安全服务保证金。在合同到期或解除时，根据公司规定会还给司机，还有2000元的充电套件押金，也是在合同到期或解除时，扣除折旧损坏费用，最高退1000元。再不会收取其他任何费用，并且培训时我们会向每位司机强调不要交钱给其他所谓介绍人，公司不收取报名等费用。司机交的办事费对于是否与公司签订承包合同没有关系。我听说过公司有些司机交了办事费给别人。公司没有收取茶水费，也不允许员工向应聘者收取茶水费。我有听说过员工私下收取茶水费的情况，具体多少我不清楚。徐英之前是我们公司的队长，徐英有可能间接累计推荐20个司机到公司来报名，但这些司机最后是否与公司签订合同，跟谁推荐没有关系，要靠司机自己的能力，主要考察在公司面试、笔试、培训的综合方面条件更适合的司机，我们才会签订合同。不会去管是谁推荐的。徐英是在2013年10月份到公司任职的，在我这边他没有直接推荐任何司机。（3）证人项某的证言，证实：我来派出所反映我帮出租车队长徐英介绍了19个出租车司机。这些司机里面我帮徐英收取40多万元。徐英答应给出租车他们。现在徐英没给出租车这些人，也不退钱，人已经失踪了。2015年12月，我经人介绍认识了武汉新能源出租车有限公司车队队长徐英，当时徐英收取了我两万元，说是帮公司收，想开出租车都得交这个钱。我就给了徐英2万元，过了半年徐英给了我一辆公司的出租车开至今。2017年2月，徐英给我说公司有118台新车要上线运营，你有无愿意开出租车的司机朋友介绍一下，但有前提要先交定金，如没车给别人开就退钱，给车别人开这钱就不退。我问他这定金是你拿还是公司拿，他对我说他代表公司收取定金。徐英通过我骗了19个人，有胡某3、项将将、陈响、李某2、丁某、李某3、罗某2、裴某、王某2、刘某1、林某、王某1、刘某3、李某4、李某5、魏某2、谢某2、熊某、罗某1。我调取了我银行卡、支付宝、微信的流水，我可以将每笔钱数说清楚，１、熊某在2017年2月12日17时许，通过其爱人王某3支付宝分两次转给我1.8万元。2017年4月11日18时许，通过其爱人王某3支付宝转给我1万元。他共转给我2.8万元。我在2017年2月12日18时许，我通过我的支付宝转给了徐英1万元。3月5日15时许，我通过我的支付宝转给了徐英4000元。5月10日10时许，我通过支付宝转给了徐英1万元。我共转给了徐英24000元，我拿了4000元好处费。此笔2.8万元，我已全部退给了熊某。2、胡某2（李某3的委托人）将李某3的定金在2017年8月6日18时许，在华中农业大学门口给了我现金2.6万元。我在2017年8月7日下午给了徐英现金2.3万元。我拿了现金3000元的好处费。3、罗某2通过中间人罗某1介绍来的。在2017年8月9日12时许，罗某2用其支付宝转给我2万元。罗某2在2017年8月10日下午在新能源公司给了我现金1万元。我在2017年8月9日13时，我用支付宝转了1500元给介绍人罗某1。剩下的28500元我取的现金，在8月10日下午公司里将现金给了徐英，徐英给了我4000元好处费。徐英实际拿了24500元。4－6、胡某3、刘某3、裴某三个人通过中间人涂永富介绍的，2017年8月9日在武昌给了我8.4万元现金。8月10日16时许，我用支付宝转账给徐英1万元。8月15日20时许，我通过支付宝转给徐英5000元。8月16日我通过汉口银行网银两次转账给徐英5.3万元。大约一两天后，我又转给了徐英8000元。我得了8000元的好处费。此笔8.4万元，我已全部退还给了裴某、刘某3，胡某3。7、刘某1在2017年9月15日12时许，用微信转给我3.1万元，还给了我2000元现金，我一共收了3.3万元。我于2017年9月15日18时许，用微信转给徐英2.5万元，9月16日下午我给了徐云4000元现金。我拿了4000元的好处费。8、王某2在2017年5月7日下午给了我2.8万元现金。我在5月7日16时许，用支付宝分两次转给了徐英1.2万元。5月8日下午，我用支付宝转给了他1万元现金，我拿了6000元好处费。2019年1月，我退了王某21万元。9、林某在2017年5月15日晚，在软件园给了我2.8万元现金。5月16日下午在公司楼下我给了徐英2.4万元现金，我拿了4000元好处费。2018年5月，我将2.8万元全部退给了林某。10－11、李某2和魏某2的钱给了中间人周某1。周某1将两人的钱分两次给了6万。一次是在2017年10月26日转给我汉口银行2万。一次是在2017年10月27日转给我汉口银行4万。其中有4.6万在2017年10月24日9时许，通过两次微信转账给了徐英，一次是1万元。一次是3.6万元。10月25日左右，我给徐英7000元现金。我得了好处费7000元。这里要说明一下。2017年10月24日，周某1定要两辆车子，我就提前将1万元垫付给了徐英。2018年我退5万给周某1，还有1万元没有退。12、罗某1在2017年5月24日10时、13时许用其本人支付宝转给我1万元和8000元。5月25日8时许，罗某1用支付宝转给我1万元。2017年5月25日10时许，我用支付宝转给徐英2.25万元。徐英叫了一个人找我拿了3000元现金。我拿了2500元的好处费。13、胡某1在2017年4月2日、3日分六次用支付宝转给我2.8万元。我在2017年4月2日19时许我用支付宝给徐英转了2万元。4月3日8时许，我用支付宝转给徐英2000元，4月4日14时许，我在公司给了徐英4000元现金。我得了2000元好处费。此笔2.8万元我全部退给了陈响。14、王某1在2017年3月5日15时许，通过其爱人刘某4支付宝转给我2.2万元。因为他是我姐夫，当时徐英称没有车的名额。我就在3月4日帮王某1垫付了1万元定金。我是通过支付宝转给徐英的。3月底，我给了徐英1万元现金。共给了徐英2万元。我得了2000元的好处费。这笔钱我全部退给了王某1。15、谢某2在2017年7月13日下午公司楼下给了我现金2.8万元。我于7月13日下午在武昌给徐英2.4万元，我得了4000元的好处费。16-17，李某4、李某52人，其中李某4在2017年7月23日18时许通过中间人李某1支付宝转给我2.8万元。李某5在7月26日在武昌给了我2.8万元现金。我共收了二人5.6万元。我于8月1日14时许我通过支付宝转给徐英1万元，8月3日14时许，两次通过支付宝转给徐英3万元。8月4日10时许，我通过支付宝转给徐英5000元，剩余1.1万元，我给了徐英6000现金，我得了5000元的好处费。这里说明一下。李某4的钱我已经退了1.8万元，后来在2017年9月，李某5提出要退钱，我就找徐英，徐英说他有车辆的指标，要重新拿钱出来，要我先垫付，我就垫付了3万元。2017年9月底徐英搞到了一台车，我就将这辆车给了李某5，实际上是我被徐英骗了3万元。18、丁某通过中间人魏某1于2017年9月9日21时许，用其本人的支付宝转给我28900元。9月30日9时我通过汉口银行网银转给徐英2.2万元。10月8日我给了徐英3500元现金，我得了3400元的好处费。19、项将将于2017年9月4日10时，用其爱人的农业银行账号转给我2.8万元。9月4日我通过汉口银行网银转给徐英2万元，9月7日我通过汉口银行网银转给徐英6000元。我得了2000元好处费。这2.8万元我在2019年全部退给了项将将。我发现徐英可能骗我钱时，他没给我退过钱，所有钱都是我自己退的，徐英没有退过钱。这些钱给了徐英后，到今年7月底，徐英没有到公司来上班，也联系不上他。公司那100多台出租车因为其他原因无法上路运营，这些交定金人的钱也没退。徐英是武汉新能源出租车有限公司车队队长。他负责公司车辆的上牌、管理和分配。只要给徐英定金，如果公司有新车要上路运营。徐英有能力分配出租车给司机经营。我的经营出租车就是给钱徐英帮我搞的。这19个人一共交给我535000元，我从中共拿了72000元，剩余的463000元我都通过支付宝微信网银转账及现金方式给了徐英。徐英说他是公司刘某2副总经理的侄儿，他代表公司收取定金。公司以前收过这些定金，只是不说出来。如果公司将车给交付定金的人经营，那么这些人交付的定金就不会退还。交付定金才有机会得到公司的出租车。不交定金绝对拿不到公司的出租车运营。我在每个人交付的定金里面提取4000元，是因为交付定金的司机都是我介绍的。徐英要我提取4000元作为辛苦费，而且公司交付定金的价格都是徐英告诉我的。至于是不是公司收取，收取多少我都不清楚。徐英只是要我在前两笔提取4000元的辛苦费，后来就再没跟我说，要我自己按照这个套路搞，我就在徐英报的定金价格上多加4000元，多余的4000元作为自己的辛苦费。因为至今这些交付定金的人没有拿到出租车运营，我将收取的72000元，退给了部分交付定金的司机。徐英要我垫付说好今年六七月份退还我，但现在躲起来联系不上。我自己也没有钱退给这些人了。我当时住在豹澥社区，基本上在家里用手机通过支付宝、微信及网银给徐英转账，还有部分是在武汉各地与徐英见面给现金他。4、湖北涵信会计师事务有限公司出具的《关于徐英涉嫌诈骗案相关资金情况的会计鉴定意见书》，证明：项某共计收取15名报案人定金507900元。其中收取熊某28000元、王某122000元、胡某128000元、罗某128000元、王某228000元、涂某84000元、魏某128900元、谢某228000元、林某28000元、李某128000元、罗某230000元、胡某226000元、肖某28000元、刘某133000元、周某160000元。支付宝流水微信流水及银行流水，反映项某收取15名报案人定金后支付罗某11500元、徐英312500元。项某退还9名报案人定金共计296000元，其中退还熊某28000元、王某122000元、胡某128000元、王某210000元、涂某84000元、林某28000元、李某118000元、肖某28000元、周某150000元。5、辨认笔录及照片，证明：被告人徐英从侦查人员事先准备的十张男性正面免冠照片中指出2号照片（项某）2017年2月份至2008年年初，帮其收取19名司机手续费40余万元的人。6、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证明：2019年3月19日，公安机关将被告人徐英携带的OPPO手机一部予以扣押。7、中国工商银行汇款凭证，证明：2019年12月16日，被告人徐英的亲属代为向项某退赃人民币15000元。8、被告人徐英的基本身份信息材料，证明：被告人徐英犯罪时已成年。9、被告人徐英的供述：今天12时许，我约项某到硚口公园谈怎么解决我欠他钱的事情，后警察在硚口公园对面将我带至公安机关。2013年10月，我通过应聘到武汉新能源汽车出租服务有限公司上班，我应聘的是车队的队长。上班后我是公司一队的队长。2018年年初，因为我的经济问题被公司领导知道了，公司就将我降为车管员，2018年7月，因为我欠外面的高利贷及项某的钱，他们到公司里弄得我没有办法上班，约半个月没有上班。2018年8月，公司将我开除了。2016年，车队的一个司机郑明凡跟我说，他朋友项某想到我们公司上班，要我帮忙弄一辆出租车，并介绍他到公司上班。因为我是公司车队队长，我就介绍项某到公司的人事，经过公司的面试流程后，项某向公司交了20000元车辆押金后，就到公司当司机。项某跟我说他姐夫也想到公司当司机，于是我又介绍他的姐夫到公司当了司机。除了公司的押金，我收了项某2万元，收了项某的姐夫3万元。这5万元说是买车子的钱，基本就是好处费。2017年，项某又问我公司有没有车，要我帮忙介绍到公司里当司机。当时我答应了，对每辆车的价格我和他商定最少2万元，但没有商定准确的价格。于是在2017年年中时，项某陆续给我报名单，并且给我汇钱。他共给我报了十八、九个人的名单，并且通过网络转账给我转了40多万元，本来我没准备跟他搞这么多人的车，但在这期间我还差外面的高利贷，我被逼的狠，手上没有钱，于是我都接了项某给我转的钱，并用这钱偿还高利贷。我想在2017年底看能否跟他解决，但因公司政策变动，我没能给项某报我的人弄到车，但是我还是找了公司三四名老司机，将他们的车低价转卖给项某。之后没弄到车，项某又找我退钱，我没有钱，他们就到公司找我，还有高利贷的人也到公司找我，于是2018年8月份时我就不敢到公司上班了，之后我就被公司开除了。开除后更没有钱还了，于是到现在没有归还项某的钱。我当车队队长职责是管理车队的司机和车队内的车辆，我当管理员职责就是给公司车辆年审上牌之类的事情。我介绍别人到公司当司机是将是他们介绍到公司的人事部门，等公司的人事部门安排他们参加招聘的笔试和面试，考试合格后公司就会录取，他们再交车辆的押金给公司，就可拿到车。作为车队队长，有一些介绍人的名额，我们将他们介绍给公司的人事部门，人事部门在组织他们参加笔试面试，合格后他们基本上都会被公司录取。作为一个车队队长，我不能搞到十八、九个名额的，但我可以去找公司其他人帮忙介绍。我答应项某是因为我当时手上缺钱，也想最后找公司的人能给他们车子就行了。项某转给我的40多万元，都拿来还高利贷了。我给不了他们车子。没有将钱归还给他们的原因是我将钱都还高利贷了，没有钱还他们。我不清楚项某给我的钱是哪些人的。项某给我司机的介绍费办新能源汽车的承包事情，我办成了四个司机，其中有一个叫熊某，另外三个不记得名字，去提供给了多少司机的介绍费，我也不记得了。项某给了多少钱我现在记不清了，印象中都是在2016年和2017年之间将钱给我。我对湖北涵信会计师事务所有限公司出具的报告书没有意见，对起诉书指控的诈骗罪的事实及罪名没有异议，对公诉机关当庭发表的量刑建议亦无意见。本院认为，被告人徐英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒，诈骗他人财物共计人民币312500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。案发后，被告人徐英的亲属代为部分退赃，本院视徐英有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人徐英自愿认罪、认罚，可从轻处罚。辩护人提出被告人徐英自愿认罪认罚，部分退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人徐英的犯罪事实、情节和认罪、认罚态度，并结合公诉机关当庭发表的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐英犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。罚金在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2025年3月18日止。）二、扣除被告人徐英已退赔的款项人民币15000元，责令被告人徐英退赔人民币297500元，后按比例发还被害人，即发还被害人熊某人民币22848元，发还被害人王某1人民币9520元，发还被害人胡某1人民币20944元，发还被害人罗某121420元，发还被害人王某2人民币20944元，发还涂某人民币64736元，发还被害人魏某1人民币20944元，发还被害人李某1人民币23800元，发还肖某人民币24752元，发还被害人刘某1人民币23800元，发还被害人周某1人民币43792元。三、扣押在案的手机1部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余 杰人民陪审员 刘 婷人民陪审员 罗 婷二〇二〇年五月二十五日书 记 员 杜金玉