陕 西 省 定 边 县 人 民 法 院 陕西省定边县人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0825刑初373号 公诉机关定边县人民检察院。被告人杜某某，男，xxxx年xx月xx日生于陕西省延安市，身份证号码xxxXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学本科，中共党员，系延安市建筑总公司职工。2019年6月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年9月3日被定边县人民检察院取保候审，同年10月15日被定边县人民法院决定逮捕，因病被定边县看守所拒收，同日被取保候审。辩护人朱笑一，陕西言泽律师事务所律师。辩护人苗玲芳，陕西言泽律师事务所律师。定边县人民检察院以定检诉刑诉（2019）344号起诉书指控被告人杜某某犯合同诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定边县人民检察院指派检察员杨新亚、代理检察员赵小荣出庭支持公诉，被告人杜某某及其辩护人朱笑一、苗玲芳到庭参加诉讼。现已审理终结。定边县人民检察院指控，2016年5月8日，被告人杜某某以已经注销的延安市建筑工程总公司第二十一施工处与刘某甲签订了定边县XX城项目的《主体工程劳务承包合同》，并加盖其私自申请刻制的“延安市建筑工程总公司第二十一施工处”印章，并于2016年5月10日收取刘某甲30万元保证金后将此钱用到别处，后失去联系。2019年6月14日，被告人杜某某家属将30万元退还刘某甲，并取得谅解。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人的供述等证据在卷均可佐证。据此，公诉机关指控被告人杜某某的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。庭审中，被告人杜某某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。辩护人认为：1、被告人患有极高危高血压，在侦查阶段讯问时神志不清，对讯问笔录不具有核对的条件和能力。2、2013年延安市建筑工程总公司第二十一施工处在正常营业期间经有权机构审核刻制印章，被告人对印章的刻制和使用无违法情节，同时第二十一施工处被注销时被告人不知晓，因为营业执照副本和开户许可证至今仍保留在被告人处，被告人作为第二十一施工处处长，至今没有接到免职和改派的工作安排，被告人认为第二十一施工处仍然存在。3、截止2015年6月份第二十一施工处拖欠总公司40万元工程管理费，总公司在承包期没有到的情况下注销第二十一施工处，为何又向被告人主张期限内的全部承包费，被告人如果知道第二十一施工处被注销，就不会缴纳全部承包费，该证据有待法庭将本案退回补充侦查。工程项目结算书是被告人以第二十一施工处负责人和承包人参与的结算，如果第二十一工程处注销告知被告人，总公司为什么在事隔三年后对被告人以第二十一施工处负责人的身份参与的结算行为予以认可。4、被告人与杨某某签订榆溪项目合作，给对方打款80万元，杨某某在和被告人签订协议前已经给浩鑫公司打款374万元保证金，一期工程已经完成，因此，工程项目实际存在。被告人将80万元保证金打给杨某某，包括刘某甲的30万元，后来与杨某某解除合作，未收到杨某某退款导致无能力给刘某甲、岳某某退钱。综上，辩护人认为被告人没有虚构事实，主观上没有骗取的故意。辩护人向法庭提交了以下证据：1、延安市建筑总公司（2002）第005号文件，证明：被告人于2002年3月12日被延安市建筑总公司任命为第二十一施工处处长及总公司技术质量管理部部长。2、第二十一施工处营业执照副本，证明：第二十一施工处存续期间是2005年9月7日至2020年9月5日，在注销时总公司未收缴营业执照副本，注销程序不合法。3、延安市建筑工程总公司第二十一工程处所盖印章一份，证明：第二十一施工处原印章错误，与营业执照信息不符。4、开户许可证，证明：第二十一施工处经许可在延安市宝塔区农村信用合作联社城区XX社XX户。5、长安银行个人汇兑申请书，证明：被告人于2016年3月19日向陕西秦立建筑工程有限公司支付劳务工程订金20万元。6、第二十一施工处副处长周某某、会计贺某某的证言，证明：与被告人签订合同的是岳某某，后期协商事宜由岳某某出面。7、榆林市纬创置业有限公司与延安市建筑工程总公司施工协议书、延安市建筑总公司投标函、横山县房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标通知书、工程项目决算书、榆林市XX小区XX段项目工程遗留问题处理协议书，证明：延安市建筑总公司委托被告人以公司名义承包了榆林市纬业新天地小区建设项目，由第二十一施工处具体实施，第二十一施工处被注销后，被告人仍以负责人身份进行工程结算，总公司对结算行为予以认可；亦证明总公司将第二十一施工处承包给被告人，在第二十一施工处被注销后，总公司仍然对被告人承包期间拖欠的承包费主张权力，该承包期期满于施工处被注销后。经审理查明，2016年5月8日，被告人杜某某以已经注销的延安市建筑工程总公司第二十一施工处与刘某甲、岳某某签订了定边县XX城项目主体工程劳务承包合同，并加盖其私自申请刻制的“延安市建筑工程总公司第二十一施工处”印章，并于2016年5月10日收取刘某甲30万元保证金将此钱用到别处，后失去联系。2019年6月14日，被告人杜某某家属将30万元退还刘某甲，并取得谅解。经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月25日定边县人民法院民事审判庭在审理原告刘某甲诉被告延安市建筑工程总公司合同纠纷一案，经审查，杜某某涉嫌合同诈骗罪将此案移送至定边县公安局，被立案侦查。2、拘留证、拘留通知书，证实2019年6月1日被告人杜某某被刑事拘留，并通知了家属。3、变更羁押期限通知书，证实定边县公安局决定延长对被告人杜某某的羁押期限至2019年6月30日。4、破案报告书，证实2019年6月10日定边县公安局经济犯罪侦查大队拟对杜某某涉嫌合同诈骗破案。5、取保候审决定书、释放通知书，证实2019年6月19日被告人杜某某因患有严重疾病被定边县公安局取保候审，同日被释放。6、起诉意见书，证实2019年9月3日定边县公安局将被告人杜某某涉嫌合同诈骗罪一案移送定边县人民检察院审查起诉。7、定边县看守所不宜收押通知书，证实被告人杜某某因患糖尿病、高血压等疾病认为不宜收押，定边县看守所出具通知书请办案单位变更强制措施。8、网上逃犯归案情况说明，证实2019年6月1日，西安北站派出所民警在北站一楼安检处将在逃人员杜某某抓获。9、羁押证明，证实2019年6月1日被告人杜某某被西安铁路公安处西安北站派出所抓获并被羁押，2019年6月6日移送出所。10、被害人刘某甲（包工头）陈述，2016年5月份，朋友刘某乙说认识杜某某是延安市建筑工程总公司第二十一施工处的负责人，杜某某在陕西省定边县承包有XX城工程，介绍其做主体劳务，之后其和杜某某见面，杜某某说他是延安市建筑工程总公司第二十一施工处的负责人，其了解了一些XX城工程的事情，2016年5月8日，杜某某带其和刘某乙到定边县XX城工程，之后回到延安双方签订了主体工程劳务承包合同，2016年5月10日其给杜某某个人账户汇入保证金30万元，给刘某乙5000元介绍费，杜某某说半个月之后就开工，过了半个月，其联系杜某某，他说开不了工给其退钱，直到2016年年底没有给其退款，之后联系不上杜某某，其向定边县法院起诉要求延安市建筑工程总公司还款，总公司答辩称第二十一施工处已经被注销，杜某某不是第二十一施工处的负责人。11、证人雷某某证实，XX城XX城投建设开发有限公司和陕西浩晨置业有限公司合作开发，榆林城投建设开发有限公司出地，陕西浩晨置业有限公司出资完成所有项目，该公司负责人是李某某，2014年9月份动工，因为浩晨公司没有按期给打桩的工程队付钱，导致2015年4月份一期工程只完成桩基后停工。主体工程是否承包给延安市建筑工程总公司第二十一施工处或杜某某个人要问李某某，其没有听说过杜某某这个人。12、证人刘某丙（刘某乙）证实，其和杜某某是朋友，杜某某说他在定边县XX城项目有工程，问其是否认识干劳务的，之后其联系了岳某某和岳某某的舅舅刘某甲问干不干，他们说要看一下工程，2016年5月份，刘某甲、岳某某、杜某某和其到定边县XX城项目工程，看完当天杜某某和刘某甲签了合同，刘某甲给杜某某转了30万元保证金，其向刘某甲借了5000元。后来刘某甲没有在XX城项目干活，其才了解到杜某某在XX城项目中根本没有工程，杜某某把刘某甲骗了。13、证人岳某某证实，2016年5月份，其朋友刘某乙说陕西省定边县有XX城工程问其干不干，其告诉了其舅舅刘某甲，并和刘某甲去延安见了刘某乙和杜某某，随后四人到定边县实地XX城工程，回到延安与杜某某签了主体工程劳务承包合同，给杜某某转了30万元保证金。14、证人李某某证实，其是陕西浩晨置业有限公司的法人，定边县XX城XX城投建设开发有限公司合作开发的，该工程2014年9月份动工，由陕西中翔工程建设有限公司完成一期桩基工程，2015年停工，其不认识杜某某，也没有与延安市建筑工程总公司第二十一施工处签订承包合同。二期的主体工程承包给了陕西秦立建筑工程有限公司，法人杨某某，但是因为多种原因，导致主体工程什么也没做，二期工程彻底没动工。15、证人杨某某证实，其与陕西浩晨置业有限公司的董事长李某某签订了XX城项目总承包合同。2017年3月23日其与杜某某签订了合作意向协议，约定共同开发XX城项目，由杜某某出资300万元，其出资500万元，这800万元给陕西浩晨置业有限公司交保证金，后来其实际给陕西浩晨置业有限公司交了374万元保证金。2017年5月份杜某某给其公司账户打款30万元，8月份打款50万元，与实际出资差很多，无法启动工程，所以杜某某实际没有干过XX城项目，2017年10月份双方解除了合作意向协议，其给杜某某退了42万元，给杜某某指定的渭南人张某某退了38万元，后其和张某某协议，只退了6万元现金，打了32万元欠条，收杜某某的80万元不是保证金。16、辨认笔录，证实刘某甲和岳某某能够准确辨认被告人杜某某就是收取30万元保证金的人。17、辨认笔录，证实杨某某能够准确辨认被告人杜某某就是与其签订协议的人。18、辨认笔录，证实杜某某能够准确辨认刘某甲就是和其签订主体工程劳务承包合同的人。19、调取证据通知书、陕西省农村金融机构结算业务申请书和收条，证实2016年5月10日刘某甲给杜某某汇款30万元，杜某某银行卡XXXXXXXXXXXXXXX9565收到30万元。20、陕西省定边县人民法院民事裁定书，证实2017年9月18日，刘某甲起诉延安市建筑工程总公司，请求总公司返还工程保证金30万元及利息，2018年8月8日定边县人民法院民事审判庭在审理中认定总公司无过错，以杜某某使用已被注销的延安市建筑工程总公司第二十一施工处的印章与原告签订合同，并收取保证金30万元据为已有，涉嫌合同诈骗罪，作出（2017）陕0825民初7299号民事裁定书，驳回刘某甲的起诉，将案件移送至定边县公安局请进一步核查杜某某是否涉嫌犯罪。21、收条、谅解书，证实2019年6月5日刘某甲收到杜某某退赔款30万元，并谅解了杜某某。22、调取证据通知书，证实2019年3月6日延安市建筑工程总公司出具情况说明，2015年1月20日经延安市工商行政管理局批准，注销了延安市建筑工程总公司第二十一施工处，同时告知了时任负责人杜某某，总公司与定边县XX城项目无任何业务往来，杜某某与刘某甲签订的XX城主体工程劳务承包合同中所加盖的第二十一施工处的印章属于无效印章。23、延安市人民政府行政复议决定书，证实延安市建筑工程总公司对延安市公安局宝塔分局准予杜某某刻制延安市建筑工程总公司第二十一施工处印章的行为不服，提起复议，经复议后确认延安市公安局宝塔分局准予杜某某刻制延安市建筑工程总公司第二十一施工处公章的行为违法，并撤销对该公章的备案。24、陕西浩晨置业有限公司的情况说明，证实2014年9月初其公司开发定边县XX城项目，从未将工程项目承包给杜某某，也从未与第二十一施工处签订工程及劳务承包合同。25、主体工程劳务承包合同，证实2016年5月8日延安市建筑工程总公司第二十一施工处与陕西佳林恒丰建筑劳务有限公司签订XX城主体工程劳务承包合同，被告人杜某某与刘某甲、岳某某签字并盖章。26、合作协议，证实2016年4月28日陕西秦立建筑工程有限公司与延安市建筑工程总公司第二十一施工处签订XX城项目协议，杨某某、杜某某分别代表双方签字并盖章。27、中国农业银行个人结算业务申请书，证实杜某某向陕西秦立建设工程有限公司打款50万元。28、收款收据，证实2017年2月27日陕西秦立建设工程有限公司收到第二十一施工处杜某某合作股金70万元。29、承诺书，证实2017年7月2日杨某某向杜某某承诺，如果与杜某某的项目合作不成功， 给杜某某退回70万元。30、定边县人民法院民事审判卷宗，证实刘某甲起诉延安市建筑工程总公司合同纠纷一案的审理过程，查明总公司在杜某某与刘某甲、岳某某签合同前已申请将第二十一施工处注销，并进行了工商登记备案，工商部门在相关网站进行了公布。31、西安高新医院门诊病历，证实被告人杜某某患有高血压2级，极高危疾病。32、常住人口信息，证实被告人杜某某年龄等身份事项。33、被告人杜某某在侦查阶段供述，2002年3月至2015年1月20日其担任延安市建筑工程总公司第二十一施工处的法人，2015年1月20日第二十一施工处被延安市建筑工程总公司注销，注销时没有以文件形式通知其，只是口头通知了其。延安市建筑工程总公司第二十一施工处的印章就是延安市建筑工程总公司第二十一工程处的印章，因为第二十一施工处被总公司注销后把第二十一工程处的印章收回去，其又在延安市宝塔分局申请刻制了延安市建筑工程总公司第二十一施工处印章，因为公司账户里有钱，其找过总公司，总公司说不管，所以其自己申请刻制了第二十一施工处印章，刻印章的事情总公司不知情，因为其知道其个人申请刻制印章不符合规定，现印章已经被销毁。2016年4月份其和杨某某商量入股承包XX城工程，约定由其出资300万股金，占3股，工程全由其干，双方签订了合同。后来因为开发商资金链的问题，实际其在XX城项目上没有动工，给杨某某交了70万元的股金，包括收取刘某甲的30万元保证金和另外两家的40万元，现70万元杨某某已全部退回。2016年5月8日其和刘某甲、岳某某签订了XX城主体工程劳务承包合同，刘某甲和岳某某硬要其盖公司的印章，其就加盖了刻制的第二十一施工处印章，刘某乙也在场。2016年5月10日刘某甲给其卡号XXXXXXXXXXXXXXX9565转账30万元保证金，其用到其他工程上了。34、刑事悔过书，证实本案在审理中，被告人杜某某向法庭递交悔过书，称其已深刻认识到自己所犯的错误，自愿认罪认罚，保证以后绝不会再发生违法犯罪的事情，请求从轻罚，给其一个改过自新的机会。本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中、采用虚构事实、隐瞒真相的方法故意骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了国家对合同的管理秩序，构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以合同诈骗罪追究被告人杜某某的刑事责任。被告人杜某某在归案后，能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人杜某某在案发后，能够主动退赔被害人的经济损失，取得了谅解，且在审理期间自愿认罪，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人所持被告人杜某某在主观上没有骗取的故意，总公司在注销第二十一施工处时被告人不知情的辩护意见，与本案查明的事实不相符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪情节，对其适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  审  判  长  李  琼审  判  员  李彩霞人民陪审员  贺  宏   二0二0年五月十一日  书  记  员  张苗苗1