广东省汕头市濠江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0512刑初16号公诉机关汕头市濠江区人民检察院。被告人李某某，男，汉族，1985年10月20日出生，广东省汕头市人，小学文化程度，户籍登记地址广东省汕头市濠江区************，公民身份号码440************031。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被羁押，2019年8月31日被刑事拘留，2019年9月29日被逮捕。现羁押于汕头市看守所。辩护人王琬，广东明捷律师事务所律师。汕头市濠江区人民检察院以汕濠检刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。汕头市濠江区人民检察院指派检察员叶欢出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人王琬到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市濠江区人民检察院指控，2017年7月起，被告人李某某冒充汕头海事局工作人员，虚构非法抽海沙赚钱的项目，在达濠国诚园设立了深圳市某业咨询有限公司为办公地点，伪造深圳市某业咨询有限公司和厦门市某大建筑责任有限公司的合同书，以每月40％至50％的高利润投资回报、高利息借款为诱饵，以一对一的交易方式，骗取被害人陈某1、杨某1、魏某某、陈某2、杨某2、蒿某某、蔡某某的钱款，用后者的资金来偿还前者的部分分红利息，并将骗取的资金大部分用于花费，最后因无法偿还所有投资人的本金和分红利息而逃匿。至2018年3月份案发时，共骗得81.12万元。其中：(1)以投资名义骗取被害人陈某120万元，以借款名义骗取被害人陈某114万元，支付分红27万元、借款利息7800元，实际骗得6.22万元；(2)以投资名义骗取被害人杨某144万元、支付分红28万元，实际骗得16万元；(3)以投资名义骗取被害人魏某某10万元、支付分红1.35万元，实际骗得8.65万元；(4)以投资名义骗取被害人陈某216.95万元、支付分红4万元，实际骗得12.95万元；(5)以投资及借款名义骗取被害人杨某218万元,支付分红2.2万元，实际骗得15.8万元；(6)以投资名义骗取被害人蒿某某10万元；(7)以投资名义骗取被害人蔡某某14万元，支付分红2.5万元，实际骗得11.5万元。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，当庭宣读出示了下列证据材料：1.发破案经过、户籍证明、前科查证情况、办案说明、接受证据清单、借据等书证材料；2.证人林妙恋的证言；3.被害人陈某1、杨某1、魏某某、陈某2、杨某2、蒿某某、蔡某某的陈述；4.现场勘验、检查笔录等；5.电子数据；6.被告人李某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某某以非法占用为目的，对多人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，系坦白，且愿意接受处罚，依法给予从宽处理。建议对被告人李某某判处有期徒刑十一年至有期徒刑十二年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪，要求给予从轻处罚。辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人李某某的行为构成诈骗罪的定性无异议；2、被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法给予从轻处罚；3、被告人李某某没有犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭认罪，签署了认罪认罚具结书，依法给予从宽处罚。经审理查明，2017年7月起，被告人李某某冒充其是汕头海事局的工作人员，注册了深圳市某业咨询有限公司并在汕头市濠江区*****设立办公地点，虚构在厦门市的抽海沙赚钱项目，伪造深圳市某业咨询有限公司与厦门市某大建筑责任有限公司的合同书，以每月高利润投资回报、高利息借款作为诱饵，骗取被害人陈某1、杨某1、魏某某、陈某2、杨某2、蒿某某、蔡某某的钱款，将骗得的钱款付还分红、利息及用于个人挥霍，后因无法偿还被害人的本息而逃匿，至2018年3月份止，被告人李某某实际骗得81.12万元。其中：(1)被告人李某某以投资名义骗取被害人陈某120万元，以借款名义骗取被害人陈某114万元，支付分红27万元，借款利息7800元，实际骗得6.22万元；(2)被告人李某某以投资名义骗取被害人杨某144万元，支付分红28万元，实际骗得16万元；(3)被告人李某某以投资名义骗取被害人魏某某10万元，支付分红1.35万元，实际骗得8.65万元；(4)被告人李某某以投资名义骗取被害人陈某216.95万元，支付分红4万元，实际骗得12.95万元；(5)被告人李某某以投资及借款名义骗取被害人杨某218万元,支付分红2.2万元，实际骗得15.8万元；(6)被告人李某某以投资名义骗得被害人蒿某某10万元；(7)被告人李某某以投资名义骗取被害人蔡某某14万元，支付分红2.5万元，实际骗得11.5万元。上述事实，有公诉机关向本院提供且有经法庭查证属实的以下证据证明：1．书证（1）受案登记表、立案决定书、上网追逃人员登记表、综合材料、发破案经过、抓获经过、到案经过，证明本案的案发、破案经过；被害人陈某1、杨某1于2018年3月20日到达濠派出所报案，公安机关于2018年4月20日决定对本案立案侦查，2018年8月7日对被告人李某某上网追逃；2019年8月30日，被告人李某某在广东省惠州市惠阳区****桥背花样年小区门口被抓获；（2）户籍证明、前科查证情况，证明被告人李某某的主体资格以及无犯罪前科；（3）调取证据通知书、中国建设银行汕头分行出具的协助查询财产通知书回执、个人客户资料查询、个人账户信息、个人活帐明细信息等材料，证明从2017年7月1日至2018年7月18日期间，被告人李某某在中国建设银行汕头分行开设的银行账户（账号：621********05033054）资金流水账明细；（4）汕头海事局出具的证明、工作证，证明被告人李某某不是汕头海事局的工作人员，工作证系伪造的证件；（5）深圳市某业咨询有限公司的营业执照，证明被告人李某某为实施诈骗注册了深圳市某业咨询有限公司，该公司类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人被告人李某某，成立日期为2017年12月19日；（6）接受证据清单，证明被害人陈某1于2018年3月20日向达濠派出所报案时提交了深圳市某业咨询有限公司营业执照、合同书范本、被告人李某某的汕头海事局工作证复印件；（7）借据2份，证明被告人李某某于2018年1月5日向被害人陈某1借款4万元，于2018年3月2日向被害人陈某1借款10万元而向被害人陈某1出具的借据；（8）办案说明，证明达濠派出所多次拨打被害人蒿某某的电话均未能接通。2．证人证言证人林妙恋的证言，证明她是被告人李某某的母亲。2018年3月份，被告人李某某因向他人借款，到期无法还款而出走。3．被害人的陈述（1）被害人陈某1陈述，证明2017年的1天，被告人李某某称其在汕头海事局工作。2017年12月，被告人李某某称其注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园，该公司参与厦门市某大建筑责任有限公司投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报。2018年1月5日，被告人李某某向他借款4万元，月息6％，先扣除2个月利息4800元，他付给被告人李某某现金35200元，被告人李某某向他出具1张4万元的借据；2018年1月12日，他向被告人李某某投资20万元，2018年2月11日返回分红利润8万元；2018年3月2日，被告人李某某向他借款10万元，日息1％，先扣除3日利息3000元，他付给被告人李某某现金9.7万元，被告人李某某向他出具1张10万元的借据。上述均为现金交付，被告人李某某3次共骗得25.22万元；（2）被害人杨某1陈述，证明被告人李某某自称其在汕头海事局工作，注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。自2017年11月至2018年2月期间，被告人李某某以深圳市某业咨询有限公司参与厦门市某大建筑责任有限公司投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报为由，先后6次骗走他的投资款44万元，分红得款8万元，被告人李某某实际骗得36万元；（3）被害人魏某某陈述，证明被告人李某某自称其在汕头海事局工作，注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。自2017年12月2日至2018年2月8日期间，被告人李某某以其在厦门市负责抽沙工程为由，先后5次骗走他的投资款10万元，分红得款1.35万元，被告人李某某实际骗得8.65万元；（4）被害人陈某2陈述，证明被告人李某某自称其在汕头海事局工作，注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。自2018年1月14日至2018年2月24日期间，被告人李某某以深圳市某业咨询有限公司参与厦门市某大建筑责任有限公司投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报为由，先后4次骗走他的投资款16.95万元；（5）被害人杨某2陈述，证明被告人李某某自称其在汕头海事局工作，注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。自2018年1月21日至2018年2月10日期间，被告人李某某以深圳市某业咨询有限公司参与厦门市某大建筑责任有限公司投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报为由，先后3次骗走他的投资款及借款共18万元，支付分红及利息得款2.2万元，被告人李某某实际骗得15.8万元；（6）被害人蒿某某陈述，证明2018年1月初，被告人李某某自称其在汕头海事局工作，注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。2018年2月12日，被告人李某某以深圳市某业咨询有限公司参与厦门市某大建筑责任有限公司投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报为由，骗走他的投资款10万元；（7）被害人蔡某某陈述，证明被告人李某某注册了深圳市某业咨询有限公司，办公地点在达濠国诚园。自2018年1月16日至2018年3月5日期间，被告人李某某以其在厦门市投资填海工程，每月有10％至40％的高利润投资回报为由，先后6次骗走他的投资款14万元，分红得款2.5万元，被告人李某某实际骗得11.5万元。4．辨认笔录（1）被害人陈某1辨认笔录。被害人陈某1对被告人李某某的相片进行辨认；对借据、接受证据清单、深圳市某业咨询有限公司营业执照、合同书、伪造的汕头海事局工作证复印件进行辨认；（2）被害人杨某1辨认笔录。被害人杨某1对被告人李某某的相片进行辨认；对深圳市某业咨询有限公司营业执照、伪造的汕头海事局工作证复印件进行辨认；（3）被害人魏某某辨认笔录。被害人魏某某对被告人李某某的相片进行辨认；对银行卡、微信转账记录截图、聊天记录截图进行辨认；（4）被害人陈某2辨认笔录。被害人陈某2对被告人李某某的相片进行辨认；对银行卡、微信转账记录截图、聊天记录截图、手机转账截图、伪造的深圳市某业咨询有限公司与厦门市某大建筑责任有限公司的合同书进行辨认；（5）被害人杨某2辨认笔录。被害人杨某2对被告人李某某的相片进行辨认；对微信账号截图、支付宝账号截图、微信转账记录截图进行辨认；（6）被害人蒿某某辨认笔录。被害人蒿某某对被告人李某某的相片进行辨认；（7）被害人蔡某某辨认笔录。被害人蔡某某对被告人李某某的相片进行辨认；（8）被告人李某某辨认笔录。被告人李某某对被害人陈某1、杨某1、陈某2、蒿某某、杨某2、魏某某、蔡某某的相片进行辨认；对深圳市某业咨询有限公司营业执照、伪造的汕头海事局工作证、伪造的深圳市某业咨询有限公司与厦门市某大建筑责任有限公司的合同书进行辨认；对微信聊天记录及转账截图、支付宝账号及转账截图、银行卡、银行账号的转账记录进行辨认。5．勘验、检查笔录现场勘验笔录、现场图、平面示意图、现场照片，证明公安机关于2018年3月20日14时25分至2018年3月20日15时25分对址于汕头市濠江区********被告人李某某设立的深圳市某业咨询有限公司办公地点进行勘验、检查；现场图、平面示意图为深圳市某业咨询有限公司的具体位置及地点；相片上为被告人李某某的作案现场。6.电子数据光盘2块，证明被告人李某某、被害人杨某2、陈某2、魏某某的微信账号、支付宝账号绑定银行账号信息，以及微信账号、支付宝账号资金出入流水记录情况。7．被告人的供述和辩解被告人李某某的供述和辩解。被告人李某某供认了从2017年7月起至2018年3月期间，他冒充汕头海事局的工作人员，注册了深圳市某业咨询有限公司并在达濠国诚园设立办公地点，虚构在厦门市的抽海沙赚钱的项目，伪造深圳市某业咨询有限公司与厦门市某大建筑责任有限公司的合同书，以每月40％至50％的高利润投资回报、高利息借款为诱饵，以投资名义骗走被害人陈某120万元，以借款名义骗走被害人陈某114万元，支付分红27万元，借款利息7800元，实际骗得6.22万元；以投资名义骗走被害人杨某144万元，支付分红28万元，实际骗得16万元；以投资名义骗走被害人魏某某10万元，支付分红1.35万元，实际骗得8.65万元；以投资名义骗走被害人陈某216.95万元，支付分红4万元，实际骗得12.95万元；以投资及借款名义骗走被害人杨某218万元,支付分红2.2万元，实际骗得15.8万元；以投资名义骗走被害人蒿某某10万元；以投资名义骗走被害人蔡某某14万元，支付分红2.5万元，实际骗得11.5万元。上述共骗得146.95万元，分红返还被害人共65.83万元，实际骗得81.12万元，赃款大部分用于花费。本院认为，被告人李某某无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财81.12万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人李某某骗取被害人陈某1、杨某1、魏某某、陈某2、杨某2、蒿某某、蔡某某的钱款合计81.12万元，应当责令被告人李某某退赔。被告人李某某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法给予从轻处罚；被告人李某某自愿认罪且愿意接受处罚，依法给予从宽处理。公诉机关建议对被告人李某某判处有期徒刑十一年至有期徒刑十二年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见,理由成立,本院予以采纳。综上所述，经本院审判委员会讨论决定，根据被告人李某某的犯罪性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2030年8月29日止；罚金应当在本判决发生法律效力之日起10日内向本院缴交。）二、责令被告人李某某在本判决发生法律效力之日起10日内，退赔被害人陈某1的经济损失6.22万元，退赔被害人杨某1的经济损失16万元，退赔被害人魏某某的经济损失8.65万元，退赔被害人陈某2的经济损失12.95万元，退赔被害人杨某2的经济损失15.8万元，退赔被害人蒿某某的经济损失10万元，退赔被害人蔡某某的经济损失11.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。谢礼彬长判审肖少光员判审陈伟鑫员审陪民人二〇二〇年五月九日郑晓斌员记书附：本判决适用法律条文《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。