江西省玉山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1123刑初44号公诉机关玉山县人民检察院。被告人李菊英，女，1974年3月21日出生，汉族，江西省上饶市信州区人，初中文化，无业，住江西省上饶市信州区；因涉嫌赌博罪于2019年2月1日被玉山县公安局取保候审。辩护人黄平，江西帝经律师事务所律师。被告人陈茶仙，女，1965年10月20日出生，汉族，江西省上饶市玉山县人，小学文化，无业，住江西省上饶市玉山县；因涉嫌赌博罪于2019年2月28日被玉山县公安局取保候审。被告人付玉文，男，1974年4月6日出生，汉族，江西省上饶市上饶县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶县，住江西省上饶市信州区；因涉嫌赌博罪于2019年3月21日被玉山县公安局取保候审。被告人杨继红，女，1965年11月2日出生，汉族，江西省上饶市玉山县人，高中文化，无业，住江西省玉山县；因涉嫌赌博罪于2019年7月25日被玉山县公安局取保候审。被告人陈爱芳，女，1974年6月15日出生，汉族，江西省上饶市玉山县人，初中文化，无业，住江西省玉山县；因涉嫌赌博罪于2019年8月13日被玉山县公安局取保候审。玉山县人民检察院以玉检一部刑诉（2020）19号起诉书指控被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳犯赌博罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，玉山县人民检察院指派检察员张晓明出庭支持公诉，被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳及李菊英的辩护人黄平到庭参加诉讼。现已审理终结。玉山县人民检察院指控，被告人李菊英于2017年9月份开始从事帮助名为谢小华的男子进行六合彩记码的赌博活动。并陆续发展了陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳等人为下线，帮助其进行六合彩记码。其中，陈茶仙为李菊英记码110.721万元；付玉文为李菊英记码249.932万元；杨继红为李菊英记码7.899万元；陈爱芳为李菊英记码14.582万元。就上述指控的事实，公诉机关提供了被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳的身份信息和前科材料；被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳的归案说明；被告人李菊英使用的银行账户分别与其下线陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳使用的银行账户之间的银行转账记录；被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳使用的银行账户分别与李菊英使用的银行账户之间的银行转账记录等书证。证人王某、陈某1、刘某、姜某、余某1、余某2、付某、韩某、郑某、吴某、陈某2、陈某3、陈某4的证言。被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳的供述与辩解；辨认笔录和视听资料。公诉机关认为，被告人李菊英以营利为目的，从事六合彩赌博活动，被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳明知李菊英从事六合彩赌博活动，仍为其提供记码及资金结算等帮助行为，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。同时，五名被告人均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情形，到案后认罪认罚，故建议判处被告人李菊英有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；判处被告人付玉文有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人陈茶仙有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人陈爱芳有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人杨继红有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李菊英对起诉指控的事实无异议，要求从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、李菊英具有自首情节，认罪悔罪，并积极交纳罚金，未造成严重的社会危害；3、李菊英系初犯、偶犯，没有犯罪前科。恳请法庭对被告人李菊英从轻处罚并适用缓刑。被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳对起诉指控的事实无异议，均要求从轻处理。经审理查明，被告人李菊英于2017年9月份开始从事帮助名为谢小华的男子进行六合彩记码的赌博活动，并陆续发展了陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳等人为下线，帮助其进行六合彩记码。其中，陈茶仙为李菊英记码110.721万元；付玉文为李菊英记码249.932万元；杨继红为李菊英记码7.899万元；陈爱芳为李菊英记码14.582万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人李菊英使用的银行账户分别与其下线陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳使用的银行账户之间的银行转账记录，被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳使用的银行账户分别与李菊英使用的银行账户之间的银行转账记录，证明被告人李菊英与其下线陈茶仙等人进行六合彩记码的赌博活动的银行转账情况。（2）身份信息和前科材料，证明被告人李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳至犯罪时已具有完全刑事责任能力，且无犯罪前科。（3）归案说明，证明李菊英、陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳系主动投案。2、证人证言（1）王某的证言：我是2018年4月21日我本人在建行玉山新家门支行办理的建设银行卡，我办好了就把卡放在我妈妈李菊仙那里，并且把卡的密码告诉了我妈，我平时放点钱在里面，也方便我妈妈平时要用点钱。我把这张卡放在我妈妈那里后，我就没过问了，也不知道这张卡被李菊英用作六合彩赌博，而李菊英是我的小姨。（2）刘某、陈某1、姜某的证言，证明陈茶仙通过打电话联系的方式接受她们押注六合彩的事实。（3）余某1、余某2、付某的证言，证明付玉文通过打电话联系的方式接受他们押注六合彩的事实。（4）韩某、郑某、吴某的证言，证明从2018年开始他们知道杨继红从事六合彩记码后，就在她那里押注六合彩的事实。（5）陈某2、陈某3、陈某4的证言，证明从2018年开始他们知道陈爱芳从事六合彩记码后，就在她那里押注六合彩的事实。3、被告人的供述与辩解（1）李菊英的供述，证明李菊英从2017年9月份开始用手机为谢小华从事六合彩赌博记码，并发展被告人陈茶仙、付玉文等人为下线帮其记码，李菊英和其下线陈茶仙、付玉文等人通过银行转账的方式来进行六合彩赌博赌资及中奖奖金交易的事实。（2）陈茶仙的供述，证明陈茶仙从事六合彩赌博活动，以李菊英为上线，陈茶仙通过电话联系的方式接受参赌人员押注六合彩，陈茶仙同其上线李菊英通过银行卡转账的方式结算赌资及中奖奖金的事实。（3）付玉文的供述，证明付玉文从事六合彩赌博活动，以李菊英为上线，通过电话联系的方式接受参赌人员押注六合彩，付玉文同其上线李菊英通过微信转账和银行卡转账的方式结算赌资及中奖奖金的事实。（4）杨继红的供述，证明杨继红从事六合彩赌博活动，以李菊英为上线，通过微信联系的方式接受参赌人员押注六合彩，并同其上线李菊英通过银行卡转账的方式结算赌资及中奖奖金的事实。（5）陈爱芳的供述，证明陈爱芳同李菊英存在通过银行卡转账的方式结算赌资及中奖奖金的事实。4、辨认笔录、视听资料附卷为据。上述证据经当庭质证，证据来源合法，且证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李菊英以营利为目的，从事六合彩赌博活动，被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳明知李菊英从事六合彩赌博活动，仍为其提供记码及资金结算等帮助行为，五被告人的行为均构成赌博罪，系共同犯罪，依法应予惩处。在共同犯罪中被告人李菊英起主要作用，系主犯；被告人陈茶仙、付玉文、杨继红、陈爱芳均起次要作用，系从犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，依法予以支持。被告人李菊英的辩护人提出李菊英具有自首情节，积极交纳罚金等辩护意见，经查与本案事实、证据相符，依法予以采纳。五被告人均主动投案，且到案后如实供述其犯罪事实，系自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。经五被告人居住地司法局社区矫正审前社会调查评估认为五被告人符合缓刑适用条件，根据五被告人的犯罪事实、情节，均依法予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李菊英犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人付玉文犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人陈茶仙犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人陈爱芳犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人杨继红犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（该款已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  邵新英人民陪审员  廖新华人民陪审员  徐桂仙二〇二〇年五月十一日书 记 员  陈 扬