山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初70号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人段某，男，公民身份号码××××××，汉族，山西省长子县人，中专文化，无业，租住晋城市城区某小区某室。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年10月31日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人杨某，山西亚圣律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人段某犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察院赵毓斌出庭支持公诉，被告人段某及其辩护人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2019年4月份的一天，被告人段某到晋城市城区石府巷被害人崔某理发店内，向崔某谎称自己所在公司做放贷业务，可以挣高利息，让崔某把钱给他。崔某信以为真，于2019年4月23日至4月30日两次在自己店内通过微信转账5.5万元。   2019年5月，段某以公司出事，无法取回本息，需要交保证金等理由，骗崔某于2019年6月多次通过微信向段某转账2.9623万元。   2019年6月至2019年9月，段某以公司被公安机关查获牵涉崔某等理由，通过微信冒充公安人员以交保证金、罚款等名义骗取崔某向其母亲支付宝账户转账10.5877万元。   综上，段某骗取崔某钱财共计19.05万元，均被段某偿还债务和挥霍等。立案后，赃款未追回。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人段某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段某到案后能基本如实供述自己的罪行，并签署认罪认罚具结书，建议对其在有期徒刑三年八个月至四年六个月幅度内判处，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人段某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人对指控犯罪事实、罪名均无异议，提出被告人具有以下从轻处罚的量刑情节：1、自愿认罪认罚，并提交悔过书；2、到案后能如实供述案件基本事实，系坦白；3、羁押期间积极配合办案机关，其所涉罪名不具有严重的社会危害性，不存在再犯的可能性；4、主观上具有退还被害人款项的意思表示，但因债务问题无法退还，其主观恶性不深；5、系初犯、偶犯。综上，可对其从轻、减轻处罚。   经审理查明，2019年4月，被告人段某在晋城市城区石府巷被害人崔某理发店内，向崔某称自己所在公司做放贷业务，可以挣高利息，让崔某把钱给他。崔某于2019年4月23日至4月30日通过微信五次向被告人段某的微信转账5.5万元。2019年5月，段某以公司出事需交保证金为由，崔某于2019年6月多次通过微信向段某转账3.2623万元。   2019年6月至2019年9月，段某以公司被公安机关查获牵涉崔某为由，通过微信冒充公安人员以交保证金、罚款等名义，要求崔某向其母亲支付宝账户转账11.4377万元。   2019年9月7日，被告人段某向崔某微信转账8500元。   综上，段某骗取崔某钱财共计19.35万元，用于偿还债务和挥霍等。以上赃款未追回。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证：   （1）晋城市公安局城区分局出具的受案登记表及被害人的报案材料，证实接到报案称被人以高额利息、缴纳保证金、罚款等名义诈骗19万多。   （2）侦破经过，证实接到报案后，晋城市公安局城区分局办案民警于2019年10月17日在被告人段某的暂住地将其抓获。   （3）被害人崔某与“长××客”、“××王哥”的聊天记录，证实被骗经过，并收到“长××客”的微信转账8500元。   （4）被害人崔某与“长××客”的微信转账记录，被害人崔某向“长××客”转账11笔，共87623元；被害人崔某与“春×”的支付宝转账记录，被害人崔某向“春×”转账16笔，共114377元；   （5）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实晋城市公安局城区分局办案民警将段某涉案的一部黑色苹果iphonexsmax进行扣押。   （6）情况说明，证实晋城市公安局城区分局刑侦大队经对段某手机微信号D189****5231、支付宝账户166****9720、175****9720查阅、提取信息，发现2019年4月23日至6月28日，段某通过微信收取崔某现金10笔，共计84623元；2019年9月7日通过微信转给崔某8500元；支付宝账号175****9720系其母亲王春×实名认证，自2019年7月10日至同年9月8日，通过此账号共收取崔某现金16笔，共计114377元。   （7）段某的户籍证明、身份信息及照片，证实被告人个人基本情况。   2、证人段某1的证言，证实我系段某的父亲。段某一直没有正式的工作，2018年7月份回到的晋城。我不清楚他是干什么的，2019年4月至今他给过我几万元，都是通过微信进行转账的，具体金额记不清了，这些钱我全部用于替他还账。我没有细问过钱的来源，他好像说过是借的。我没有支付宝，妻子王春×有，支付宝号为175****9720。现在支付宝里没钱，花呗欠几千元，他是通过律师告诉我们，让我妻子登录支付宝后替他还的钱。这个支付宝账号我妻子就不用，一直是儿子登录在自己手机上的。段某的一张建行卡上的5万元因为前年与别人有纠纷，今年法院就把那张卡冻结了。   3、被害人崔某的陈述，证实2019年4月有一个经常来我店里的顾客，在微信名D189****5231上跟我说他们公司是做放贷生意的，让我放5万元到他们公司，每个月给我5000元的利息。我本来不同意，他便给了我一张建行卡，说是里面有5万元，如果我要用可以先用里面的钱。我和他去银行查询过之后发现卡里却有5万元。我问他有钱为什么不自己投，他说自己已经在公司投了20多万元，公司不让他以自己的名义再投资。他说公司比较保密，陌生人不让去，也没有告诉我在什么地方，什么名字，并说要利息找他就行。之后我在理发店内给他转账4.5万元。一个星期之后他又在微信上跟我要1万元，一个星期可以给我2000元利息。在我给他转账1万元后，他并没有给我利息。6月份的时候，他说公司被公安抓了，都进去了，公司的事可能牵扯到我。我问他怎么办，他说他在公安找了个关系能帮忙把事情按下来，还能拿回我之前的钱，让我帮忙交下保证金。总共需要6万元，他自己已经垫付了3万多，我通过微信给他转账2.6万元。之后他说公司的人举报了他，让我加上公安局办事人的微信（微信名为××王哥）。这个公安局的人跟我说要交保证金、罚款等，让我加上公安会计的支付宝号，我转账114377元。至今，钱也没有还我，公安局的人我也没有见到，我这个朋友也再没有出现过，我才发现被骗。段某收钱的微信号为D189****5231，我标注的是长××客，公安副局长的账号为“××王哥”，公安会计的支付宝名称为“春×”。   2019年4月份我微信转账55000元，6月份微信转账29623元，支付宝转账114377元，共计199000元。其中8500元段某转给我，我再转给公安会计。   4、被告人段某供述，供认2019年4月份一天，我去崔某的理发店理发时，闲聊中他说想放点闲钱出去，我由于急用钱就骗他说我所在的公司可以放贷，利息也高。他通过微信转给我4.5万元。一段时间后我又骗他说我公司有任务，必须放款2万元，当时他没那么多钱，就只给我转账1万元。之后他一直问我要利息，因为钱都是我自己用了，没有钱付他利息，为了拖延和继续骗他就告诉他说我公司被公安抓了，还牵涉到他，需要他出钱才能将事情摆平，还能把之前放给我的钱要回来。我计划让他出3万元，他没那么多钱就只给我转账2.6万元。后来我为了继续骗他钱以因为公司的事公安要抓我，我在公安有个朋友可以摆平这件事，需要交保证金、罚款等，用我另一个微信号“××王哥”冒充公安和他谈出钱的事，并让他加上我另一个支付宝号，说是公安会计，又骗了他10万多，之后一直拖着他。综上我一共骗了崔某共计15万多，之后退还给崔某8500元钱。崔某是通过微信、支付宝给我进行转账的。我的微信号D189****5231，支付宝号175****9720。   我没在放款公司上班，该公司也没有被公司抓获，我骗崔某的钱全部用于自己挥霍、给父亲转账替他还账。微信号“××王哥”是我自己的，但我注销了。公安会计支付宝号175****9720是用我母亲王春×的身份信息注册的，但一直是我在拿着用。   上述证据经当庭质证，被告人段某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人段某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人段某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控金额与本院查明的金额不一致，根据有利于被告人原则，本院依公诉机关指控金额对被告人定罪量刑。被告人段某到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人相关从轻的辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2024年2月16日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人段某退赔被害人崔某经济损失190500元。   三、随案移送的一部黑色苹果iphonexsmax依法拍卖,所得款项用于折抵上述第二项中被害人崔某损失。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 门月香     二0二0年五月十五日   书 记 员   柳雅珍