安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0503刑初117号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人沈某某，男，，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市雨山区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年2月17日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年5月14日被本院取保候审。2020年5月26日，经本院决定逮捕，5月28日被马鞍山市公安局花山分局执行逮捕。现羁押于含山县看守所。 辩护人孙中旗，安徽长城律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2020〕901号起诉书指控被告人沈某某犯敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。被告人沈某某认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员邹妍出庭支持公诉。被告人沈某某及其辩护人孙中旗到庭参加诉讼，对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及随案移送的证据材料均无异议，本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控： 2016年底，商议共同出资合伙从事小额贷款放贷业务，并于2017年1月正式设立“马鞍山远大信息咨询服务有限公司”（以下简称“远大公司”）从事“套路贷”违法犯罪活动。为进一步开展、扩大“套路贷”业务，陆续拉拢被告人作为催收人员加入公司，并逐步形成了以为首的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，通过微信朋友圈、同行介绍等渠道对外虚假宣传“利息低、放款快、无抵押”，诱骗被害人前来借款。待被害人前来公司借款时，再利用被害人急需借款心理，与被害人签订各种明显不利于被害人的合同，并约定每22天或一个月为一个还款周期，每个还款周期的利息为10%至15%，直至将本金还完为止，同时还设置苛刻的违约条件及后果。放款时，等人会以所谓的“行业规矩”为由扣除首期利息、服务费、上门费等各种名目的费用，致使被害人实际到手金额远低于合同约定的出借金额，但被害人仍需按照合同约定的出借金额进行还本付息。为掩盖被害人实际到手金额远低于合同约定的出借金额这一真相，在放款时会要求被害人手持借条及对应数额的假币（俗称“练功券”）进行拍照，以制造虚假给付资金的证据。放款后，一旦被害人出现逾期、超时还款或在第三方借款的情形则会被等人认定违约，并通过言语威胁、恐吓以及滋扰、聚众造势等“软暴力”手段向被害人索要虚增债务，从而达到非法占有被害人财物的目的。其中，沈某某参与的犯罪事实如下： 1、2017年3月6日，被害人至远大公司借款10000元，签订了10000元的借条，实际到手6000元。因在别处借款被认定违约，后沈某某伙同使用威胁手段向索要30000元，被迫支付30000元。被敲诈勒索金额24000元。 2、2017年3月9日，被害人至远大公司借款8000元，签订了20000元的借条，实际到手5500元。放款后，共支付利息1800元，因未按时还款被认定违约。后伙同至家中逼债，被迫支付20000元。被敲诈勒索金额16300元。 3、2017年3月21日，被害人处借款20000元，签订了数张总额为80000元的借条，实际到手14500元。故意安排到别处借款并以此为由认定其违约，后伙同使用威胁手段向索债，被迫支付23000元。被敲诈勒索金额8500元。 2020年2月17日，被告人沈某某经公安机关电话通知后主动投案，其到案后如实供述了上述事实并退缴赃款6000元。 马鞍山市花山区人民检察院为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人沈某某的行为已构成敲诈勒索罪。被告人沈某某与他人为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团成员，且具有自首情节。综上，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款之规定，予以判处。 被告人沈某某对起诉书指控的犯罪事实和定性均没有异议，并自愿认罪。 被告人沈某某辩护人的辩护意见为：一、被告人沈某某系经人介绍才进入远大公司上班，时间较短，参与的案件不多，主观恶性较小。二、被告人沈某某系自首，依法可以从轻减轻处罚。三、被告人沈某某认罪认罚，可从宽处理。四、被告人沈某某系初犯、偶犯，社会危害性较小，也退出部分赃款。综上，请求对被告人沈某某适用缓刑。 经审理查明：2016年底，商议共同出资合伙从事小额贷款放贷业务，并于2017年1月正式设立“马鞍山远大信息咨询服务有限公司”（以下简称“远大公司”）从事“套路贷”违法犯罪活动。为进一步开展、扩大“套路贷”业务，陆续拉拢被告人作为催收人员加入公司，并逐步形成了以为首的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，通过微信朋友圈、同行介绍等渠道对外虚假宣传“利息低、放款快、无抵押”，诱骗被害人前来借款。待被害人前来公司借款时，再利用被害人急需借款心理，与被害人签订各种明显不利于被害人的合同，并约定每22天或一个月为一个还款周期，每个还款周期的利息为10%至15%，直至将本金还完为止，同时还设置苛刻的违约条件及后果。放款时，等人会以所谓的“行业规矩”为由扣除首期利息、服务费、上门费等各种名目的费用，致使被害人实际到手金额远低于合同约定的出借金额，但被害人仍需按照合同约定的出借金额进行还本付息。为掩盖被害人实际到手金额远低于合同约定的出借金额这一真相，在放款时会要求被害人手持借条及对应数额的假币（俗称“练功券”）进行拍照，以制造虚假给付资金的证据。放款后，一旦被害人出现逾期、超时还款或在第三方借款的情形则会被等人认定违约，并通过言语威胁、恐吓以及滋扰、聚众造势等“软暴力”手段向被害人索要虚增债务，从而达到非法占有被害人财物的目的。其中，沈某某参与的犯罪事实如下： 1、2017年3月6日，被害人至远大公司借款10000元，签订了10000元的借条，实际到手6000元。因在别处借款被认定违约，后被告人沈某某伙同等人使用威胁手段向索要30000元，被迫支付30000元。被敲诈勒索金额24000元。 2、2017年3月9日，被害人至远大公司借款8000元，签订了20000元的借条，实际到手5500元。放款后，共支付利息1800元，因未按时还款被认定违约。后被告人沈某某伙同至家中逼债，被迫支付20000元。被敲诈勒索金额16300元。 3、2017年3月21日，被害人处借款20000元，并签订了60000元的借条，实际到手14500元。故意安排到别处借款并以此为由认定其违约，后被告人沈某某伙同使用威胁手段向索债，被迫支付23000元。被敲诈勒索金额8500元。 2020年2月17日，被告人沈某某经公安机关电话通知后主动投案，其到案后如实供述了上述事实并退缴赃款6000元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、汇款凭证、借条、收条复印件、转账截图，辨认笔录，证人的证言，被害人的陈述，被告人沈某某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，参与勒索他人财物，价值48800元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人沈某某与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团成员。该犯罪集团成员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。被告人沈某某在案发后能主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人沈某某能退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。综上，对被告人沈某某的辩护人提出的被告人沈某某系自首、初犯并具有退赃情节的辩护意见，本院予以采信，但对辩护人提出的对被告人沈某某适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。被告人沈某某认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以认可。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人沈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年3月27日止。） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 二、对随案移送的6000元依法予以追缴，发还被害人；责令被告人沈某某在其参与的犯罪数额内与共同犯罪人继续退赔被害人损失42800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪继春 人民陪审员  苏 娴 人民陪审员  王海韬 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  陶 静 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。