广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0513刑初350号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人罗宏海，男，1974年1月7日出生于广东省丰顺县，公民身份号码441************71X，汉族，初中文化，做工，住丰顺县*******老塘东。因犯拒不执行判决、裁定罪于2019年4月22日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2019年8月15日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年8月16日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人杨同新，北京市蓝鹏律师事务所律师。被告人罗孔钟，男，1979年1月28日出生于广东省丰顺县，公民身份号码441************73X，汉族，小学文化，做工，住丰顺县******新东围。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，2020年1月21日被取保候审。被告人林锐鞭（外号“老爷”、“土匪”），男，1991年10月1日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************415，汉族，初中文化，做工，住汕头市潮阳区***********。因本案于2019年7月12日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月26日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2020]24号起诉书指控被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员庄汉鑫出庭支持公诉，被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭及被告人罗宏海的辩护人杨同新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月份，被害人周燕芬因其丈夫林耿辉涉嫌犯罪被公安机关羁押。同年10月16日，被害人周燕芬通过蔡立文夫妇的介绍找到被告人林锐鞭帮忙找关系将林耿辉放出来，被告人林锐鞭听后称其能够找人将林耿辉放出来。次日，被告人林锐鞭联系被告人罗孔钟让其帮忙找人将林耿辉放出来，被告人罗孔钟又联系被告人罗宏海让其帮忙找关系处理此事，被告人罗宏海表示需要到北京绍嘉律师事务所请该所的朱庆阳律师来处理此事，被害人周燕芬先后交给林锐鞭、罗孔钟4万元用于去惠州的路费及“探行情”费用。2017年10月底，被告人罗孔钟、林锐鞭一起将委托北京律师处理林耿辉一事的情况告知被害人周燕芬，被害人周燕芬表示同意，被告人罗孔钟便通过被告人林锐鞭以请律师需要经费为由二次向被害人周燕芬收取25万元。11月中旬，被告人林锐鞭等人告诉被害人周燕芬这件事要找更大的领导压下来才能摆平，律师来汕头办案需要费用再次分二次收取被害人周燕芬25万元。12月份，被告人林锐鞭、罗孔钟又以朱律师需要10万元为由继续向被害人周燕芬收取现金10万元。被告人林锐鞭先后收取被害人周燕芬现金60万元后，陆续通过银行转账及现金方式交给被告人罗孔钟54万元，剩余6万元被被告人林锐鞭非法占为己有。被告人罗孔钟则先后通过银行转账及现金方式交给被告人罗宏海22万元，除去聘请律师等费用3.5万元，余款28.5万元被被告人罗孔钟非法占为己有。被告人罗宏海收到22万元后，于2017年11月6日、24日分二次交付朱庆阳律师费用合计14万元，除去用于交通、住宿等费用2万元，剩余6万元被被告人罗宏海非法占为己有。同年12月份左右，被告人林锐鞭、罗孔钟、罗宏海又编造理由，告诉被害人周燕芬有100万元就可以将林耿辉在一个星期内释放出来并且能消除案底，被害人周燕芬信以为真，于同月6日以转账及现金方式交给被告人林锐鞭90万元，被告人林锐鞭还写下收条保证能圆满成功处理该事。被告人林锐鞭于次日将90万元转交给被告人罗孔钟，被告人罗孔钟将其中的75万元交给被告人罗宏海，其余15万元被被告人罗孔钟占为己有。被告人罗宏海收到75万元后，于2018年3月26日通过银行转账交给朱庆阳律师费用20万元，其余55万元被被告人罗宏海占为己有。2018年4月19日，林耿辉因犯合同诈骗罪、伪造国家机关印章罪被判处有期徒刑一年八个月。2019年7月12日，公安机关将被告人林锐鞭抓获归案；同年7月22日，公安机关将被告人罗孔钟抓获归案；同年8月15日，被告人罗宏海到公安机关投案。同年7月30日、8月4日、8月5日，被告人罗宏海将55万元通过被告人罗孔钟的妻子陈伟丽退回被害人周燕芬。2020年1月1日，被告人罗孔钟家属将被害人被骗款项85万元退还被害人周燕芬，被害人周燕芬对被告人罗孔钟表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人周燕芬的陈述及辨认笔录，证人林耿辉、蔡仰君、周裕隆、吴圆捞、陈丽英、林剑辉的证言，证人陈赛祥、蔡立文、吴培波、陈伟丽的证言及辨认笔录，被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押物品、文件清单，发还清单，接受证据材料清单，有关银行卡流水记录，手机通话记录，收条，律师朱庆阳给汕头市公安局潮阳分局的回复，律师证，中国建设银行单位客户专用回单，委托协议，北京绍嘉律师事务所情况说明，澄海区看守所律师会见情况，律师吴克志的情况介绍，广东谨信律师事务所情况说明，陈丽英出具的办理林耿辉案件经过，授权委托书，金叶大酒店证明，国内宾客住宿登记表，丰顺县人民法院协助冻结存款通知书及执行裁定书，刑事判决书，释放证明书，谅解书，户籍证明和人口信息资料等证据。公诉机关认为，被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人罗宏海诈骗数额特别巨大，且系在前判决刑罚执行完毕前发现漏罪，应予以数罪并罚；被告人罗孔钟、林锐鞭诈骗数额巨大。上述三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条、第六十九条和第七十条之规定，应当以诈骗罪分别追究三被告人刑事责任。被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭对指控的事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。被告人罗宏海的辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人罗宏海诈骗的具体数额存疑；2、被告人罗宏海自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首；3、本案系共同犯罪，被告人罗宏海在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；4、被告人罗宏海诈骗所得的61万元已退还被害人，没有造成被害人的损失及造成严重的社会危害性；5、被告人罗宏海的主观恶性较小，在庭审过程能自愿认罪。综上，请求对被告人罗宏海减轻处罚。经审理查明，2017年5月份，被害人周燕芬因其丈夫林耿辉涉嫌犯罪被公安机关羁押。同年10月16日，被害人周燕芬通过蔡立文夫妇的介绍找到被告人林锐鞭帮忙找关系将林耿辉放出来，被告人林锐鞭听后称其能够找人将林耿辉放出来。次日，被告人林锐鞭联系被告人罗孔钟让其帮忙找人将林耿辉放出来，被告人罗孔钟又联系被告人罗宏海让其帮忙找关系处理此事，被告人罗宏海表示需要到北京绍嘉律师事务所请该所的朱庆阳律师来处理此事，被害人周燕芬先后交给林锐鞭、罗孔钟4万元用于去惠州的路费及“探行情”费用。2017年10月底，被告人罗孔钟、林锐鞭一起将委托北京律师处理林耿辉一事的情况告知被害人周燕芬，被害人周燕芬表示同意，被告人罗孔钟便通过被告人林锐鞭以请律师需要经费为由二次向被害人周燕芬收取25万元。11月中旬，被告人林锐鞭等人告诉被害人周燕芬这件事要找更大的领导压下来才能摆平，并以律师来汕头办案需要费用为由再次分二次收取被害人周燕芬25万元。12月份，被告人林锐鞭、罗孔钟又以朱律师需要10万元为由继续向被害人周燕芬收取现金10万元。被告人林锐鞭先后收取被害人周燕芬现金60万元后，陆续通过银行转账及现金方式交给被告人罗孔钟54万元，剩余6万元被被告人林锐鞭非法占为己有。被告人罗孔钟则先后通过银行转账及现金方式交给被告人罗宏海22万元，除去聘请律师等费用3.5万元，余款28.5万元被被告人罗孔钟非法占为己有。被告人罗宏海收到22万元后，于2017年11月6日、24日分二次交付朱庆阳律师费用合计14万元，除去用于交通、住宿等费用2万元，剩余6万元被被告人罗宏海非法占为己有。同年12月份左右，被告人林锐鞭、罗孔钟、罗宏海又编造理由，告诉被害人周燕芬有100万元就可以将林耿辉在一个星期内释放出来并且能消除案底，被害人周燕芬信以为真，于同月6日以转账及现金方式交给被告人林锐鞭90万元，被告人林锐鞭还写下收条保证能圆满成功处理该事。被告人林锐鞭于次日将90万元转交给被告人罗孔钟，被告人罗孔钟将其中的75万元交给被告人罗宏海，其余15万元被被告人罗孔钟占为己有。被告人罗宏海收到75万元后，于2018年3月26日通过银行转账交给朱庆阳律师费用20万元，其余55万元被被告人罗宏海占为己有。2018年4月19日，林耿辉因犯合同诈骗罪、伪造国家机关印章罪被判处有期徒刑一年八个月。2019年7月12日，公安机关将被告人林锐鞭抓获归案；同年7月22日，公安机关将被告人罗孔钟抓获归案；同年8月15日，被告人罗宏海到公安机关投案自首。同年7月30日、8月4日、8月5日，被告人罗宏海将55万元通过被告人罗孔钟的妻子陈伟丽退回被害人周燕芬。2020年1月1日，被告人罗孔钟家属将被害人被骗款项85万元退还被害人周燕芬；被害人周燕芬对被告人罗孔钟表示谅解。另查明，被告人罗宏海因犯拒不执行判决、裁定罪，广东省平远县人民法院于2019年4月22日以（2019）粤1426刑初6号刑事判决书判处其有期徒刑一年，缓刑一年。原羁押时间自2018年10月12日至2019年4月23日，共6个月12日。再查明，2020年4月28日，被告人林锐鞭的家属代被告人林锐鞭退还赃款6万元；2020年5月13日，被告人罗宏海的家属代被告人罗宏海退还尚欠的赃款6万元。2020年5月18日，被告人罗孔钟、林锐鞭已主动分别预交罚金三万元和二万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人周燕芬的陈述及辨认笔录，证人林耿辉、蔡仰君、周裕隆、吴圆捞、陈丽英、林剑辉的证言，证人陈赛祥、蔡立文、吴培波、陈伟丽的证言及辨认笔录，被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押物品、文件清单，发还清单，接受证据材料清单，有关银行卡流水记录，手机通话记录，收条，律师朱庆阳给汕头市公安局潮阳分局的回复，律师证，中国建设银行单位客户专用回单，委托协议，北京绍嘉律师事务所情况说明，澄海区看守所律师会见情况，律师吴克志的情况介绍，广东谨信律师事务所情况说明，陈丽英出具的办理林耿辉案件经过，授权委托书，金叶大酒店证明，国内宾客住宿登记表，丰顺县人民法院协助冻结存款通知书及执行裁定书，刑事判决书，释放证明书，谅解书，广东省人民法院案款收据，户籍证明和人口信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人罗宏海诈骗数额特别巨大，被告人罗孔钟、林锐鞭诈骗数额巨大，侵犯公民的合法财产，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人罗宏海的辩护人提出的辩护意见，经查：1、认定被告人罗宏海诈骗被害人61万元的事实，不仅有被告人罗宏海、罗孔钟、林锐鞭的供述，还有银行转账记录予以佐证，证据确实、充分，足以认定；2、根据本案查明的事实，本案三被告人实施诈骗被害人的钱款事先没有通谋，也没有共同实施诈骗，诈骗被害人钱款均系各自单独实施，不存在共同犯罪的情形。故被告人罗宏海的辩护人提出指控被告人罗宏海诈骗的具体数额存疑及本案系共同犯罪，被告人罗宏海在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。其余辩护意见均有一定事实和理由依据，可予采纳。被告人罗宏海前因犯拒不执行判决、裁定罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。鉴于被告人罗宏海能自动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且已退赔被害人被诈骗款，故依法可予减轻处罚。被告人罗孔钟已退赔被害人被诈骗款，取得被害人的谅解，归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，又能积极预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法可予从轻处罚并适用缓刑。被告人林锐鞭已退赔被害人被诈骗款，且能当庭自愿认罪，又能积极预交罚金，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故酌情可予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销广东省平远县人民法院（2019）粤1426刑初6号刑事判决书中对被告人罗宏海宣告的缓刑部分，原判决为有期徒刑一年。二、被告人罗宏海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。原所犯拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年。总和刑期五年六个月，并处罚金四万元，决定执行刑期五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原犯拒不执行判决、裁定罪被羁押六个月十二日予以折抵，即自2019年8月15日起至2024年2月2日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人罗孔钟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林锐鞭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、提收被告人罗宏海、林锐鞭的退赃款各6万元，合共12万元，返还被害人周燕芬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭汉隆人民陪审员  陈俊庆人民陪审员  郑铭郁二〇二〇年五月二十日书 记 员  陈婷婷附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。