吉林省汪清林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉7501刑初3号 公诉机关吉林省汪清林区人民检察院。 被告人蔡海涛，男，1990年10月2日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地为湖南省涟源市，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，经吉林省天桥岭森林公安局决定，于2019年9月27日被刑事拘留；经汪清林区人民检察院批准，于同年11月1日被吉林省天桥岭森林公安局执行逮捕，现羁押在吉林省汪清森林公安局看守所。 辩护人张金源，湖南晨晖律师事务所律师。 汪清林区人民检察院以汪林检一部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人蔡海涛涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汪清林区人民检察院指派检察员李太明出庭支持公诉，被告人蔡海涛及其辩护人张金源到庭参加诉讼。现已审理终结。 汪清林区人民检察院指控，2019年4月至6月期间，被告人蔡海涛租住湖南省长沙市湘江世纪城富湾国际6栋3903室，利用电脑“群控软件”，将其购买到的微信群成员添加到自己使用的微信名“冰冰”、微信号“zb5230199”的微信中。通过邓某某（微信名来日方长、微信号a2451662162、备注长沙材料商）、王某一（微信名爷爷在此、微信号whq16967，Sugram毛毛、账号822003）先后购买到向某一工商银行卡（卡号6212261915004449599）、彭某工商银行卡（卡号6212261901018828234）、郭某某邮政银行卡（卡号6217993900008077764）和工商银行卡（卡号6212261407009375086）。被告人蔡海涛下载虚假“泛大西洋理财项目APP”平台，将添加好的微信好友吉林省汪清县天桥岭林业局居民杨某某拉入“泛大西洋理财项目交流群”、“泛大西洋精英群”微信群，并提供“泛大西洋理财项目APP”平台二维码。通过微信名“冰冰”添加的微信好友进行交流，编造虚假信息，诱导微信好友进行理财项目投资。杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某先后注册登录“泛大西洋理财项目APP”平台，进行理财投资，将投资理财款分别转账到被告人蔡海涛购买的向某一、郭某某、彭某银行卡内后，“泛大西洋理财项目APP”平台关盘。致使杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某被骗金额累计人民币136500.00元。 被告人蔡海涛已退还被害人杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某等人全部经济损失，上述被害人出具了谅解书。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人蔡海涛构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人蔡海涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。 被告人蔡海涛的辩护人张金源提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，对部分事实有异议。一、向某一个人客户开户信息表只有二个个人签名，没有工商银行吉首人民路支行的盖章确认，不能证实账号1915010501317371016的持有人就是起诉书指控的受害者被骗钱款注入的银行账号6212261915004449599的持有人向某一；没有卡号6212261901018828234的挂失信息，不能证明与1901101001210326154同为彭某的账号；郭某某6217993900008077764的银行流水没有加盖银行公章，起诉书指控的6212261407009375086内没有提供相关银行的流水，被告人蔡海涛指控的诈骗金额应当相应的从这些账号中排除。二、二份指认笔录中的见证人是看守所的管教民警，不符合刑事诉讼法的规定，指认笔录不合法。三、安图县公安局网安大队出具的电子数据勘验检查笔录中没有提供检查技术人员的相关资质证明，证据不具有合法性。四、公安机关扣押被告人蔡海涛的二部手机在封装时没有办案人员将手机屏蔽信号、切断电源的记录，不能保证提取检查时手机内数据的完整性。五、被告人蔡海涛在本案中系从犯，能够积极退赃，取得每一个受害者谅解，有如实供述情节，属于初犯，是家庭的唯一经济支柱，请求量刑上对被告人从轻或减轻处罚并宣告缓刑。 公诉机关认为指认笔录中的见证人看守所管教民警不属于本案办案人员，可以作为见证人。对辩护人关于向某一银行帐号信息等提出的异议出具了开户信息说明，证明中国工商银行1915010501317371016的用户即是卡号为6212261915004449599的用户向某一。对电子数据勘验检查人员资质方面异议出具了电子数据勘验检查笔录说明，认为安图县网安大队具有检查资质。 经审理查明，2019年4月至6月期间，被告人蔡海涛购买电脑、租住湖南省长沙市湘江世纪城富湾国际6栋3903室的房屋用于诈骗，利用电脑“群控软件”，将其购买到的微信群成员添加到自己使用的微信名“冰冰”、微信号“zb5230199”微信中。通过邓某某（微信名来日方长、微信号a2451662162、备注长沙材料商）、王某一（微信名爷爷在此、微信号whq16967，Sugram毛毛、账号822003）先后购买到向某一工商银行卡（卡号6212261915004449599）、彭某工商银行卡（卡号6212261901018828234）、郭某某邮政银行卡（卡号6217993900008077764）和工商银行卡（卡号6212261407009375086）。被告人蔡海涛下载虚假“泛大西洋理财项目APP”平台，将添加好的微信好友吉林省汪清县天桥岭林业局居民杨某某拉入“泛大西洋理财项目交流群”、“泛大西洋精英群”微信群，并提供“泛大西洋理财项目APP”平台二维码。通过微信名“冰冰”添加的微信好友进行交流，编造虚假信息，诱导微信好友进行理财项目投资。杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某先后注册登录“泛大西洋理财项目APP”平台，进行理财投资，将投资理财款分别转账到被告人蔡海涛购买的向某一、郭某某、彭某银行卡内后，“泛大西洋理财项目APP”平台关盘。致使被害人杨某某被骗人民币37000元、孙某一被骗人民币59500元、孙某二被骗人民币20000元、王某二被骗人民币10000元、吴某某被骗人民币10000元，诈骗金额累计人民币136500.00元。 被告人蔡海涛于2019年9月27日被长沙市公安局左家塘派出所抓获归案。 到案后，被告人蔡海涛家属退还被害人杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某等人全部经济损失，上述被害人出具了谅解书。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1.物证 工商银行卡1张（卡号：6212261407009493376）、邮政储蓄银行卡1张（卡号：6217993900069796211）、中国工商银行卡1张（卡号：6212261901018827418）、苹果8手机1部（持有人石某某）、苹果X手机1部、HUAWEIMate20pro手机1部、苹果6spIus手机1部。 2.电子数据 手机电子数据勘验检查（光盘）1盘、微信交易明细1盘。 3.书证 （1）常住人口详细信息，证实蔡海涛自然人情况，具备刑事责任能力。 （2）无犯罪记录证明，证实蔡海涛无违法犯罪记录。 （3）抓获经过，证实犯罪嫌疑人蔡海涛于2019年9月27日，被长沙市公安局左家塘派出所抓获归案。 （4）起诉书、立、破案经过，证实2019年10月21日，吉林省汪清县天桥岭林业局居民孙某一报案称：其于同年6月8日至6月18日期间，在“泛大西洋理财项目APP”平台投资后被骗。当日，吉林省天桥岭森林公安局刑事侦查大队受理、立案，并确定天桥岭林业局居民杨某某、孙某二、王某二、吴某某均被骗，5名受害人被骗人民币累计136500.00元。被告人蔡海涛于2019年9月27日被抓获。 （5）谅解书，证实杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某收到蔡海涛退还的全部赃款后，请求司法机关给予蔡海涛改过自新的机会，免于追究蔡海涛的刑事责任。 （6）补充说明，证实扣押郭某某工商银行卡（卡号：6212261407009493376）、邮政储蓄银行卡（卡号：6217993900069796211）；彭某中国工商银行卡（卡号：6212261901018827418）为蔡海涛电信诈骗账户。 （7）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2019年9月27日19时20分，在见证人的现场见证下，公安机关依法对被告人蔡海涛持有的两部手机手机HUAWEIMate20pro，IMEI1：865716042843073、IMEI2：865716042942529；苹果手机iphone6sPlus，IMEI：355755074712860进行扣押。 （8）接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录和扣押清单，证实2019年12月24日，天桥岭森林公安局接收蔡海涛律师张金源提交汇款人民币136500.00元，并对此款进行扣押。 （9）发还清单，证实天桥岭森林公安局于2019年12月25日，将蔡海涛退交的人民币136500.00元，分别发还给受害人杨某某、孙某一、孙某二、王某二、吴某某。 （10）被骗资金交易明细说明及银行交易明细，证实受害人孙某一、孙某二、王某二、吴某某、杨某某被骗款项汇出及汇入到向某一、彭某、郭某某账户的事实。 （11）接受证据材料清单、手机内数据照片，证实受害人孙某一、孙某二、王某二、杨某某与泛大西洋资本（香港）有限公司签订投资理财合同；微信名“冰冰”、微信号“zb5230199”的微信聊天记录；泛大西洋投资理财项目交流群聊天记录及手机内转账记录等事实。 （12）接受许某、蔡某某、罗某证据材料清单、手机信息、照片说明、辨认笔录、证明，证实蔡海涛租住长沙市开福区湘江世纪城富湾国际6栋3903室的事实。 （13）婷婷文印室证明、发送邮件截图、营业执照，证实2019年6月3日婷婷文印室用邮箱为客户（向某一给邓某某发）往ong5116388a163.com邮箱发送了向某一、李某某的身份证复印件的事实。 （14）照片说明（APP二维码及网址）、证明，证实2019年8月15日，吉林省延边森林公安局网络监察支队，经对天桥岭森林公安局提供的孙某一被骗案涉案泛大西洋理财项目二维码及网址进行登录检验，确定无法打开网页、链接服务器。 （15）石某某手机内电子数据、照片说明，证实蔡海涛从石某某手中购买向某一银行卡后，因银行卡不好使、需挂失等，蔡海涛与石某某聊天的事实。 （16）长沙市开福区湘江世纪城富湾国际6栋3903室照片，证实经蔡海涛确认是其用于诈骗租住的房屋。 (17)电子数据勘验检查笔录及说明，证实2019年10月2日安图县公安局网络安全保卫大队经对蔡海涛等人手机电子数据勘验检查形成笔录情况。 (18)接受证据材料清单，证实姜某某提交的手机电子数据反映其与邓某某联系买卖彭湖银行卡的过程。 (19)照片说明，证实郭某某、张某、王某一提交的手机电子数据截图，反映出郭某某、张某、王某一买卖郭某某银行卡的过程。 (20)微信交易明细，证实石某某与邓某某，邓某某与蔡海涛买卖银行卡支付钱款的事实。 （21）“蔡海涛电信诈骗案”涉案银行卡号的开户信息说明，证实中国工商银行帐号1915010501317371016的用户即是卡号为6212261915004449599的用户向某一（身份证号码433130199803031941）的事实。 4、被害人陈述： （1）被害人孙某一的陈述，证实孙某一于2019年6月9日杨某某在微信上把其拉进了一个叫“泛大西洋理财项目交流群”里，其中一个管理员微信名叫“冰冰”（微信账号zb5230199的人系蔡海涛）。每一次投资都有一个投资理财合同书，合同的内容里甲方是泛大西洋资本（香港）有限公司，乙方是其本人，合同里面写有“本项目亏损由甲方承担，乙方不承担本项目亏损及风险”等字样。共向户名郭某某、向某一银行卡转款6笔，损失58693元。 （2）被害人杨某某的陈述，证实其是由微信名叫“冰冰”（蔡海涛）的人加了好友拉入群里，并在“冰冰”诱导下在“泛大西洋”网络投资理财的APP内进行投资，其又将孙某一、孙某二、王某二、吴某某拉到了“泛大西洋理财项目交流7群”和“泛大西洋精英10群”里，并将款转入向某一工商银行卡（蔡海涛提供）的事实。 （3）被害人孙某二的陈述，证实其系被杨某某拉入“泛大西洋精英X群”，被诱导把钱打进了向某一名下的工商银行卡内，被骗10000元。 （4）被害人王某二的陈述，证实2019年6月11日，同事杨某某向其推荐名为“泛大西洋”APP软件，之后其就注册了“泛大西洋理财项目APP，按照客服要求将款汇入名为向某一的工商银行卡10000元。2019年6月18日，发现APP登录不上去了，知道被骗了。 （5）被害人吴某某的陈述，证实2019年6月17日下午，经王某二介绍，其在“泛大西洋”APP上投资了人民币10000元。2019年6月18日上午发现这个“泛大西洋经营群”有很多投资人说已经投资的钱转不出来，无法登录。后来了解到是杨某某推荐了王某二在“泛大西洋”APP上进行投资的，杨某某是在微信上认识的人对她进行推荐的。 5、证人证言 (1)向某一的证言，证实其办理的银行卡及重新补办了一张银行卡由石某某找了一个顺风车送到长沙给了向某二的朋友。（石某某将卡卖给邓某某，邓又卖给蔡海涛） （2）石某某的证言，证实其让向某一办理及重新补办的银行卡，找了顺风车送到长沙给了“来日方长”，后向某一的身份证复印件照片通过QQ邮箱里发给“来日方长（邓某某）”。 （3）彭某的证言，证实2019年3、4月份，其与姜某某一起在长沙市的一家工商银行办理的银行卡，为了卖给姜某某使用，后来姜某某又让其补办过4次。姜某某通过他的微信（昵称“你的西西”、微信账号a15073862080）给其微信（昵称LIN，微信号：p2196412715）转账了人民币350元。 （4）姜某某的证言，证实出售彭某的银行卡给微信号“a2451662162”备注为“邓某某13016160621”，并让彭某进行三次换卡的事实，微信昵称“来日方长、”将微信号“cm0738”推送给其，并告知之前的卡系“cm0738”所要，今后出售银行卡直接联系他。 （5）邓某某的证言，证实2019年5月份vivo手机里微信昵称“村长”用微信号"cm0738"的微信加其个人微信好友以后，使用微信号"cm0738"和其说让其给他办5套银行卡的事实。 （6）肖某某的证言，证实其一共出售了40套银行卡和一张单张的本人的浦发银行卡。卡卖给过手上纹猫头鹰的“骚猪”，是其朋友。还卖给过纹猫头鹰的”骚猪“给的用来联系收卡人的电话卡注册的微信里的4个微信联系人，他们4个的微信昵称分别是“狼”、“无悔”还有一个没有微信昵称，这些人不认识。其在娄底和邓某某给收购银行卡的人换卡时见到的2个人其中一个就是和其一起从长沙押解回来的那名男子。 （7）郭某某的证言，证实第二次是2019年5月末，王某一又让其卖卡给他，并称之前卖给他的卡用不了，再弄张卡给他。于是过了一两天，其将中国工商银行卡6212261407009493376换卡之前的卡办好，并用微信告诉其了湖南省长沙市的一个邮寄地址。 （8）王某一的证言，证实2019年5月底，“平头哥”（蔡海涛）要邮政银行卡套件，其让郭某某办了一套郭某某自己名下的邮政储蓄银行卡套件，售价5000元。 （9）张某的证言，证实王某一要买银行卡做网络赌博的游戏用，并说1张银行卡4套件的价格是1500元，所以其同意并自己办理了1张银行卡4套件给郭某某，由郭某某出售给王某一。 （10）尹某的证言，证实湖南省长沙市富湾国际6栋3903室是其嫂子陈某某的，2019年4月份，该楼房经开福区“中环地产中介公司”办理出租给他人，办理房屋出租时是陈某某通过电话委托其同“中环地产中介公司”办理的出租手续。 （11）许某的证言，证实2019年4月23日，其同事蔡某某的客户要租一间200多平方的房子，其手中有一套符合客户要求的房源，即湖南省长沙市富湾国际6栋3903室房的房主叫陈某某。当天晚上其带客户去看的房，第二天其同蔡某某、陈某某委托的人签的合同，当时租客没来委托蔡某某办理的。 （12）蔡某某的证言，证实2019年4月份左右，其朋友蔡海涛要租一间楼房，其同事许某带蔡海涛看的楼房，是湖南省长沙市富湾国际6栋3903室，过了二天蔡海涛委托其签的合同。 （13）罗某的证言，证实湖南省长沙市富湾国际6栋3903室的户主是陈某某，2019年5、6月份的时候住了一名男性租户，收水费认识的，加了租户的微信好友，微信号“cm0738”，微信名“@_摆渡人”（附手机截图及辨认笔录，租户系蔡海涛）。 6、被告人供述和辩解 被告人蔡海涛的供述和辩解，证实2019年3、4月份，其通过“Sugram”聊天软件与“蛤蟆仙人”因买卖银行卡套件接触后认识了“蛤蟆仙人”，并与“蛤蟆仙人”一同做网络诈骗。其在湖南省长沙市新世纪城租了一间楼房，用买的“群控软件”在购买的电脑上将手机内已经加好的微信群进行了好友添加。利用“蛤蟆仙人”提供的“泛大西洋理财项目APP”诱导客户进行投资，在2019年6月20日关盘时，客服业绩单显示诈骗金额为15万元左右，其按投资额的25%分得利润42000元。 在实施诈骗时，其向“蛤蟆仙人”提供了柯某某（Sugram中叫“小贝”）对苹果手机下载APP进行了维护，向“蛤蟆仙人”出售过向某一的一套银行卡套件、福建省福州市微信名叫“爷爷在此”的两套银行卡套件；还通过Sugram其昵称为“平头哥”的名称同微信名“爷爷在此”在Sugram里的“毛毛”进行过两套银行卡的交易；微信名“A_浩南”通过Sugram软件、微信名“长沙材料商”或者微信名“A_浩南”通过邮箱ong5188@163.com向其发送过向某一的身份证照片。 7、辨认笔录 （1）蔡海涛辨认笔录，证实2019年10月19日08时25分，被告人蔡海涛对在实施网络诈骗中使用的微信名“杨康”、头像系一男人和右手边一只狗组成的图片，微信名“冰冰”、头像系戴帽子穿黄色外套的女人头像进行辨认。经辨认蔡海涛确定“辨认对象一中的14号照片和“辨认对象二中的17号照片即是自己使用的微信名“冰冰”的微信头像。 （2）蔡海涛辨认笔录、照片说明，证实其本人购买过向某一的工商银行卡6212261915004449599，并看过向某一身份证复印件。经辨认蔡海涛确认6号照片是向其出售银行卡开户人向某一。 （3）邓某某辨认笔录,证实2019年10月23日在见证人见证下，经辨认确定照片8号即是微信号cm0738的蔡海涛。其在湖南省娄底市曾向蔡海涛出售向某一的银行卡套件。 （4）肖某某辨认笔录，证实2019年10月28日在见证人见证下，经辨认其确定5号照片系蔡海涛，其和邓某某在湖南省娄底市曾向蔡海涛出售向某一银行卡。 被告人蔡海涛的辩护人当庭提交如下证据：1.蔡海涛居住的村委会出具的证明一份，证明被告人蔡海涛父母多病，孩子年幼，妻子没有单位和经济来源。2.蔡海涛父母的体检报告单一份，证明其父母多病，需要照顾。 上述证据经当庭举证、质证，被告人蔡海涛在开庭审理过程中亦无异议，公诉机关提交的以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，能够相互印证，本院予以认定。辩护人当庭提供的证据在量刑时予以考虑。 本院认为，被告人蔡海涛违反法律规定，利用网络编造虚假信息，隐瞒真相，诱使他人在虚假理财平台上进行投资，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予支持。关于被告人蔡海涛的辩护人对向某一、郭某某、彭某账户提出的异议，公诉机关当庭出示并宣读了侦查机关出具的说明，证明银行客户明细清单电子公章系自动生成，银行凭据帐号与开户人在该行的银行卡号及身份信息是相对应的，且有银行流水、开户信息等相关证据予以佐证，故辩护人此辩护意见不予采纳；对辩护人提出部分指认笔录不合法，公安机关提取的电子数据勘验检查笔录没有相关技术人员资质证明，以及扣押被告人手机没有相关封装记录证明的辩护意见，公诉机关己提出相应证据予以说明，结合本案其他证据足以证明被告人蔡海涛诈骗的犯罪事实，因此对辩护人以上辩护观点不予采纳；对辩护人提出蔡海涛在本案中系从犯的辩护意见，经查，本案现有证据证实不了被告人系受人指使并与他人共同实施诈骗，故该辩护意见不予采纳；被告人蔡海涛诈骗金额巨大，且系对不特定多人实施诈骗，社会危害较大，不适用缓刑，故辩护人提出的缓刑意见不予支持；对其提出被告人蔡海涛系初犯、有如实供述情节、认罪认罚、积极退赔被害人损失、取得被害人谅解，希望在量刑上能够给予被告人从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。 综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节、后果及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2022年9月26日止。罚金己缴纳。） 二、随案移送的作案工具苹果手机iphone6splus一部、中国工商银行卡一张（卡号：6212261901018827418）、中国工商银行卡一张（卡号：6212261407009493376）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：6217993900069796211）依法没收；移送的手机HUAWEIMate20Pro一部，系被告人蔡海涛生活使用手机，依法返还被告人；涉案扣押的其他物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 万顺利 审 判 员 武 超 审 判 员 张祖祥 二〇二〇年五月二十九日 法官助理 何璐瑶 书 记 员 程 海