湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初122号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人谷琳，女，1978年12月22日出生，白族，大专文化，房产中介从业人员，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区;因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2019年9月4日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 指定辩护人汤宁华，湖南金骏律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]4号起诉书指控被告人谷琳犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、李云参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人谷琳及其指定辩护人汤宁华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2018年9月至2019年8月，被告人谷琳分别以合伙投资炒房、帮人办理小孩转学等名义，共计骗得被害人刘某、肖某、严某人民币38.006万元。具体犯罪事实如下： 1、2018年9月，被告人谷琳以与被害人刘某合伙投资购买岳阳楼区岳纺商品房为名，骗得刘某银行转账10万元； 2、2018年11月，谷琳以与刘某合伙投资购买岳阳楼区湖滨商品房为名，骗得刘某银行转账25万元； 3、2019年7月至8月，谷琳谎称可以通过关系将小孩转学至岳阳市读书，以代缴学费及疏通关系为名，分别骗得被害人肖某微信转账13100元，骗得被害人严某微信转账16960元。 以上骗得的款项被谷琳用于归还个人欠款及个人生活开支。 2019年3月17日，被害人刘某发现被骗，向岳阳市公安局岳阳楼分局报案。2019年8月20日，被告人谷琳在岳阳市岳阳楼区被公安民警抓获归案。2019年11月30日，谷琳亲属代其向严某退还1.2万元，向肖某退还1万元，严某、肖某均对谷琳表示谅解。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人谷琳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人谷琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人谷琳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 被告人谷琳的辩护人提出以下辩护意见：被告人谷琳系初犯，主观恶性不大，认罪态度好并取得了其中两名被害人的谅解，可从轻处罚。 经审理查明： 被告人谷琳系岳阳市印象房产经济有限公司青年路分公司的法定代表人（负责人），该公司于2017年9月4日被核准成立，2018年12月29日被注销。被告人谷琳在经营该公司期间负有较大债务。2018年9月，被告人谷琳以岳纺生活小区的一套房屋值得投资为由，邀请被害人刘某共同出资收购再转手出让赚取差价（俗称“炒房”），刘某同意并实地看房后于当月11日向谷琳的个人银行账户汇入人民币10万元，被告人谷琳直接将该笔款项用于维持其所经营的房产中介机构的日常运转和偿还其个人债务。2018年11月，被告人谷琳又以邀请被害人刘某共同投资滨湖新境界小区一套房屋为由，于11月11日和12日用自己的个人银行账户分4次收取了刘某汇入的共计人民币25万元“炒房”款，被告人谷琳于11月11日和12日分3次将其中的人民币15万元汇入徐某的个人银行账户用于偿还了其个人所欠债务，并将剩余资金用于公司开支。被害人刘某发现上当后，多次找谷琳协商要求偿还被骗的人民币35万元，谷琳均以各种理由搪塞，于是刘某向公安机关报案。 2019年7月，被告人谷琳谎称可以将被害人肖某、严某的小孩转入岳阳市就读。至8月15日，被告人谷琳以疏通关系、代缴学费为名，采取出具伪造的岳阳市学费收据的方式，分别骗得被害人肖某微信转账人民币13100元，被害人严某微信转账人民币16960元。两名被害人在到岳阳市报名时发现上当受骗，遂报警。2019年8月20日，被告人谷琳被抓获归案。2019年11月30日，被告人谷琳亲属代其向严某退还人民币1.2万元，向肖某退还人民币1万元，严某、肖某均对谷琳表示谅解。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1、被告人谷琳的户籍资料。证明被告人谷琳作案时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、办案机关抓获经过。证明被告人谷琳于2019年8月20日被公安机关抓获归案。 3、内资企业登记基本情况表。证明岳阳市印象房产经济有限公司青年路分公司的法定代表人（负责人）是被告人谷琳，该公司于2017年9月4日被核准成立，2018年12月29日被注销。 4、被害人刘某的陈述，刘某的银行流水、微信聊天截图。证明刘某和被告人谷琳是朋友，谷琳经营了一家名为“印象房产”的门店。2018年7月和9月，谷琳联系她共同投资购买岳纺生活三区的房子和滨水新境界小区的房屋，她分别转账10万元和25万元给谷琳。一段时间后，谷琳告诉她房屋已转手并赚了钱，她找谷琳要钱，谷琳以各种理由推脱，后来她选择了报警。 5、被害人肖某、严某的陈述，收据（编号分别为1130238、1130239、1130240由被害人肖某、严某提供），（被害人肖某、严某与被告人谷琳的）微信聊天、转账截图，证人许某的证言。证明2019年7月，被害人肖某通过同事找被告人谷琳帮忙为自己和姐姐严某的小孩办理岳阳湘一南湖学校入学，谷琳答应并找肖某以找关系、代交学费等为借口收取费用，肖某和严某于7月底和8月中旬分别通过微信支付给谷琳13100元和16960元，谷琳向肖某和严某出具了伪造的收据。 6、证人许某的证言。证明她是岳阳市的财务人员，编号分别为1130238、1130239、1130240的三张收据不是由岳阳市开出的，2019年下半年开学时有几位家长拿着这些收据来报名，他们发现有问题，于是家长就去报警了。 7、证人丁某和的证言。2018年他将自己位于滨湖新境界小区的一套房子挂在谷琳的中介公司，谷琳和他多次联系询问过房子的情况，2018年12月，谷琳再次电话联系他，称马上有人会和他电话联系购房事宜，谷琳要他接到电话后称房屋已经卖给了谷琳，并收了40万元，谷琳说这是为了抬高房价，他答应配合。不久一个女子（后来知道是刘某）打电话过来问情况，他按照谷琳的要求进行了回答。 8、证人徐某的证言，被告人谷琳的供述，被告人谷琳的银行流水。证明2018年9月，谷琳找徐某借款共计人民币15万元，后来他找谷琳还钱，谷琳于2018年11月11日和12日分3次通过银行汇给他15万元。 9、收条、谅解书。证明2019年11月30日，被告人谷琳的家属分别退还给严某、肖某1.2万元和1万元，得到了两被害人的谅解。 10、被告人谷琳的供述，银行流水。证明被告人谷琳因经营的印象房产中介公司青年路分公司负有较大债务。2018年7月和12月，谷琳分别以岳纺生活三区和滨湖新境界小区有优质房源可以投资赚钱为借口，找被害人刘某出资，刘某同意共同投资，并分别通过银行转入谷琳个人银行账户10万元和25万元，谷琳收到刘某的资金后全部用于偿还其以前的借款和个人生活开支。刘某多次找谷琳还钱，谷琳均予以推脱。 本院认为：被告人谷琳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谷琳到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、认罚，可从轻处罚；案发后，被告人谷琳赔偿了两名被害人部分损失，可酌情从轻处罚。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谷琳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2025年2月19日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人谷琳退赔被害人刘某人民币350000元，退赔被害人肖某人民币3100元，退赔被害人严某人民币4960元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  李 云 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  何萌萌 附本案引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。