山东省广饶县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0523刑初141号 公诉机关广饶县人民检察院。 被告人颜东，曾用名颜涛，男，1995年1月16日出生于山东省广饶县，汉族，农民，初中文化。户籍所在地及捕前居住地山东省广饶县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月16日被广饶县公安局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现押广饶县看守所。 辩护人王康，山东环周（东营）律师事务所律师。 广饶县人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人颜东犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年4月28日公开开庭进行了审理。广饶县人民检察院指派检察员马海双出庭支持公诉。被告人颜东及其辩护人王康、被害人李某、刘某、丁某到庭参加诉讼。现已审理终结。 广饶县人民检察院指控，2019年10月11日、10月12日，被告人颜东以借钱还网贷为由诈骗李某24万元，后用于赌博挥霍；2019年10月12日，被告人颜东用租赁的车辆抵押以还信用卡为由诈骗刘某5万元用于赌博挥霍；2019年10月12日，被告人颜东以还信用卡为由，诈骗丁某5万元用于赌博挥霍。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人颜东诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人颜东对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 其辩护人的辩护意见是，被告人颜东具有自首情节。 经审理查明，被告人颜东自2019年8月开始参与澳门银河（网址××）网络赌博，开始时以小额资金下注，但都输光了。后来，被告人颜东为赢回输掉的钱，开始向他人借款下大赌注赌博。2019年10月份左右，其向本案被害人李某多次以还网贷的名义借款，10月11日、12日又分多次从李某处骗取款项24万元，全部用于网络赌博；2019年9月28日，被告人颜东从山东悟空汽车租赁服务有限公司广饶分公司租赁鲁Ｅ×××××丰田车一辆，10月12日被告人颜东以还信用卡为由将该车作抵押从被害人刘某处骗取款项5万元用于网络赌博。之后被害人刘某将车开回晨阳石化公司院内。2019年10月18日张海龙发现公司租赁的车辆停放在晨阳石化公司院内，遂报警，广饶县公安局李鹊派出所民警出警后将车辆发还车主张建华；2019年10月12日16时许，被告人颜东以还信用卡为由，从被害人丁某处骗取款项5万元，并说再刷出自己的信用卡接着再还丁某，但等了几个小时也未刷出，被告人颜东便将自己的妻子叫到丁某处，自己说出去借钱，但出去后就关掉手机，其妻子也无法联系上他。直到当天21时许，丁某看到颜东妻子和孩子都已很困乏，才将其母子二人送回家。该笔款项颜东也用于网络赌博输掉。此后，被告人颜东打车到东营并把手机号码换掉，使被害人无法联系他。 2019年10月13日，被害人李某报警。2019年10月16日，广饶县公安局民警在东营市东营区新浪潮宾馆燕山路店内将被告人颜东抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人李某与颜东之间、被害人丁某与颜东之间的微信聊天记录及转账记录，证实2019年10月份被告人颜东向两被害人骗钱、两被害人向其要求还钱的过程及两被害人向被告人颜东及其提供的账号内转款的情况。 2、广饶县公安局接处警登记表，证实被害人刘某开颜东抵押在其处的鲁Ｅ×××××号车到晨阳石化公司被人发现后报警，民警在现场将车辆返还给车主张建华的情况。 3、汽车租赁单、验车单、租赁合同等，证实2019年9月28日，被告人颜东从山东悟空汽车租赁有限公司广饶分公司租赁了涉案的鲁Ｅ×××××号车。 4、被告人颜东农业银行卡的交易流水（尾号5774），证实被告人颜东在2019年10月1日到10月13日间其银行卡内多笔交易系情况。 5、证人蒋某（颜东妻子）的证言，证实2019年10月12日18时许，颜东打电话让他去大王镇刁孟路来福银庄，她去了后颜东就说出去有事，她在店内待了2个多小时也不见颜东回来，她想走但银庄的老板不让她走，说颜东借了5万元钱没有还，她就给颜东打电话，但颜东已关机了。 6、证人颜某（颜东父亲）的证言，证实颜东2014年退伍，2016年结婚。之前颜东曾经营一个小门头卖尿素液，但不长时间就不干了也无其他正当职业。 7、被害人李某的陈述，证实被告人颜东于2019年9月份就多次找她借钱说用于还网贷，但开始都能正常还钱。2019年10月11日又向她借了19万、12日又向她借5万，并且说很快就能还上。12日晚9时30分许，颜东说他岳父给他借到钱了，就去取钱，但直到当天22时许，李某再联系颜东时，颜东已关机。她给颜东转的钱是转到颜东的农行卡内，也有的转入颜东安排的名叫蒋珍秀的交通银行卡内。 8、被害人刘某的陈述，证实2019年10月12日下午，颜东联系他借5万钱用，大约用1个小时。颜东开着一辆宝马车到了他位于大王恒丰生活区的福利彩票店内，并说借钱后人和车都不会离开，他就给颜东转了钱。之后颜东接了个电话，一个女子开一辆丰田车来和颜东换了车后就走了。颜东继续待在他的店里，但后来又说去岳父家拿钱，之后打车离开了。直到当晚9时许，刘某再打电话联系颜东时，其已关机了。 9、被害人丁某的陈述，证实2019年10月12日16时许，被告人颜东微信联系被害人要先借其5万元钱用于还信用卡，还上后再刷出来归还，并说给他好处费。颜东到了他的店里后他就给颜东的银行卡内转款5万元，但等了两个小时左右也不见颜东能刷出钱来，颜东又说让自己对象过来，他去其岳父家拿钱，一直等到21时许，也不见颜东回来，他看到颜东的妻子和孩子都困了，就联系人将她们母子送回了家。 10、被告人颜东的供述和辩解，证实他从2019年8月份开始参与网络赌博，开始下的赌注小，但都输了，他就想再把输的钱挣回来，就不断地借钱往赌博网站里投钱。先后多次从李某处借钱，但以前的都还清了。这次是在2019年10月11日开始借的，他先以还网贷的名义向李某借钱，先后多笔从李某处借了24万元，其中20多万元都用于网上赌博输了，其余的自己消费了。10月12日上午他开租赁的车辆去被害人刘某位于恒丰生活区的福利彩票站，以还信用卡的名义向刘某借5万元，他也用于赌博了，不到一个小时就输光了。当时刘某不让他走，他就把车放在刘某那了。同日他又去了大王高卜纸商业街南头（刁孟路南头）的来福银庄，也是以还信用卡的名义向老板借钱，也用于赌博输光了，老板不让他走，他就让他对象蒋某过来，他说出去借钱，出来后他就把手机关了打车去了东营。再后来李某她们打电话让其还钱，他就把手机号换了。他所参与赌博的网站叫澳门银河，网址是××。 11、辨认笔录，证实丁某和李某辨认被告人颜东的情况。 12、广饶县公安局受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实该案系李某等人报警。广饶县公安局受案后，民警于2019年10月16日在东营区新浪潮宾馆内将被告人颜东抓获。 上述事实和证据，本院予以确认。 本院认为，被告人颜东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物用于赌博，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其到案后能如实供述犯罪事实，对其可从轻处罚。关于其辩护人认为被告人颜东系自首的辩护意见。经审理认为，被告人颜东在骗取被害人款项后一开始关掉手机，后来又换掉手机号码，使得被害人无法联系他，并躲到东营区的宾馆内，直到公安机关将其抓获到案，其并未有自动投案的意思表示和行为，不能认定其具有自首情节。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人颜东犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日起至2025年10月15日止），并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）； 二、责令被告人颜东于判决生效后十日内退还被害人李某涉案款人民币二十四万元、退还被害人刘某涉案款人民币五万元、退还被害人丁某涉案款人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  王中明 人民陪审员  孙孟立 人民陪审员  蔡旭东 二〇二〇年五月二十八日 书 记 员  周开发