河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初98号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人康某，女，1994年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省正阳县，住驻马店市经济开发区。因本案于2019年8月14日被驻马店市公安局南海分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。辩护人吴心阳，河南济世雨律师事务所律师。被告人解某，女，1970年12月8日出生，汉族，文盲，务工，户籍地河南省汝南县，住驻马店市经济开发区。因本案于2019年8月14日被驻马店市公安局南海分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。辩护人王占兵，河南济世雨律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2019）390号起诉书指控被告人康某、解某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，二被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：2017年10月份以来，被告人康某购买成套的制假设备，在其母亲被告人解某位于驻马店市经济开发区某小区家中开设制假窝点，制贩假证、假章和假银行流水、假身份证件牟利。康某通过朋友圈、微信群等途径发布广告，之后通过微信联系买家，多次制作售卖虚假的国家机关证件、印章、虚假银行流水、公司、企事业单位印章以及公民的身份证件等，康某制作好假证、假章或假银行流水之后由康某或解某送给买家。被告人解某明知其女儿被告人康某制作并出售假证件、印章、银行流水、公民身份证件的情况下依然帮助康某将部分假证件、印章、银行流水、公民身份证件送给买家，多达五十次。2019年8月14日，公安机关对被告人解某家中进行搜查，共查获伪造的国家机关证件157本，伪造的身份证件55本，虚假购房合同2份，虚假银行流水3份，采访证1本；查获伪造的国家机关印章92枚，事业单位印章5枚，公司印章2枚，企业印章1枚，户籍警个人印章48枚。针对指控，公诉机关提供了二被告人供述、证人证言、扣押假证、假印章清单、辨认笔录、视听资料等证据，认为二被告人的行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪。提请本院依法惩处。被告人康某、解某对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人康某的辩护人对公诉机关指控康某构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪均无异议。提出康某伪造、买卖身份证件数量少，情节轻，应给予行政处罚。康某系初犯，有坦白情节，其亲属代为退赃和缴纳罚金，情节轻微，社会危害性小，子女年幼，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人解某的辩护人对公诉机关指控解某构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪均无异议，提出解某伪造、买卖身份证件情节轻，应给予行政处罚。另提出伪造的证件应同时有内容和加盖印章，应将仅有内容或仅有印章的证件数量扣除。解某系从犯、初犯、偶犯，其亲属代为缴纳罚金，有坦白情节，协助抓获同案人员，有立功表现，建议从轻处罚。经审理查明，被告人康某与被告人解某系母女关系。2017年10月份以来，被告人康某在网上学习制假技术，从网上购买成套的制假设备，在其母亲解某位于驻马店市经济开发区某小区家中开设制假窝点，制贩假证、假章和假银行流水、假身份证件牟利。康某通过朋友圈、微信群等途径发布广告宣传，之后通过微信联系买家，多次制作售卖虚假的国家机关证件、印章、虚假银行流水、公司、企事业单位印章以及公民的身份证件等。康某制作好假证、假章或假银行流水之后由康某与买家约定好地点，康某或解某送给买家。被告人解某明知其女儿被告人康某制作并出售假证件、印章、银行流水、公民身份证件的情况下依然多次帮助康某将部分假证件、印章、银行流水、公民身份证件送给买家。具体事实如下：1.2019年4月份左右，胡某（另案处理）通过微信联系被告人康某，从康某处以每枚30元-100元不等的价格购买12枚印章（包括侨联、明珠、德汇、弘毅置业公司合同专用章、财务专用章、法人章各一枚）之后，胡某把上述假印章交给刘某（另案处理），让其制作虚假的购房合同和首付款收据用以帮助客户骗提住房公积金。2.2019年，张某（另案处理）通过微信联系被告人康某，从康某处购买一本虚假的户口本，三本虚假的机动车行驶证（上述证件均从张某住处搜查出）。2019年8月14日，驻马店市公安局南海分局民警对被告人解某家中进行搜查，共查获伪造的国家机关证件157本、伪造的户口本50本、驾驶证1本、暂住证2本、出生医学证明2本、虚假购房合同2份、虚假银行流水3份、采访证1本；查获伪造的国家机关印章92枚、事业单位印章5枚、公司印章2枚、企业印章1枚、户籍警个人印章48枚。另查明，被告人康某被抓获归案后如实供述制售虚假证件、印章及非法获利3万余元的事实；解某被抓获归案后，侦查人员对其第一次讯问时如实供述犯罪事实，后翻供，但当庭又如实供述帮助康某将制作的虚假证件、印章送给买家的事实。还查明，公安机关从解某家中查获并扣押大量空白及伪造的印章、国家机关证件、房产购买合同等物品。又查明，本案审理期间，被告人康某亲属代为退出违法所得30000元，并预交罚金16000元；被告人解某亲属代为预交罚金8000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人供述⑴康某供述：2017年10月份左右，她在网上陆续购买一些制作假证的电脑、打印机、制版机和章架等设备，根据网上和书本上学的制假技术，在她母亲解某位于驻马店市某小区的家中制作假证。她制作的假证有房产证、不动产证、户口本、结婚证、驾驶证、行车证、离婚证等证件，还有假章。她通过在网上购买的微信号和手机号对外宣传招揽业务（微信名是zheng.zhang.liushui,手机号是155××××4435）。片子章每个30至50元，原子印章每个50至100元，假证件是100至200元。她制作好后联系买家，有时买家去拿或她送，有时她母亲解某送。她母亲知道送的是假章和假证件，她母亲帮她送过50次左右。她共获利三四万元。从家里搜到的假证件她找微信昵称为“快乐每一天”的人做的，她加盖印章。⑵解某供述：2017年11月份左右，她女儿康某购买电脑、打印机等设备放在她家自建的玻璃房内制作假证件和假章。2019年二三月份，康某多次给她银行流水、胶片章或者档案袋之类的让她帮忙送给别人。信封或档案袋子都是密封好的，她知道是不合规的东西。康某告知她对方穿衣特点、骑什么车子或者长什么样，她直接把东西给对方，地点一般在她打工的某超市门口、超市南边的中原银行门口或者放在她上班的柜台对方直接找她拿。她没有帮助康某制作假证、假银行流水，她帮康某拿过快递，收件人写的是“李青”，其中有些她拆开看过，是一些毕业证或者资格证之类的，康某不敢写真名，那些证件是假的。2.证人证言⑴胡某证言：他帮别人提取住房公积金时，曾找微信昵称为“zheng.zhang.liushui”，微信号×××，电话号码为155××××4435的女子制作假章、假房本和假购房合同等，在驻马店市开发区慎阳路与学院路附近取走的。⑵张某证言：为帮别人骗提住房公积金，他找微信昵称为“zheng.zhang.liushui”,微信号是×××的人办过假户口本，还办过假车辆行驶证。对方在一个中原银行门口给他的假证。他还找对方刻5枚假印章。⑶杨某证言：他知道妻子康某有渠道可以帮人弄假证件、假章之类的东西，但不知是康某制作的。民警从他岳母解某家里搜出有打印机、电脑、空白的证件，还有大量塑料印章和印模。⑷康某2证言：他姐姐康某在他家自建的玻璃房内制作假证件和章。他见到康某制作的证件是红皮的，章是小胶片章。3.鉴定书，证明公安机关在被告人康某、解某家中搜查出盖有公司和政府部门印章的证件均系虚假。4.辨认笔录，证明胡某能准确辨认出刻假章的人即是被告人康某。5.物证照片复印件，证实公安机关从被告人解某家中查获的制作假证件、假章的电脑、打印机、各种假证件等物品的外形情况。6.视听资料，即侦查人员对二被告人的讯问同步录音录像，证实侦查人员依法对二被告人讯问，无违法取证行为。7.书证⑴受案登记表、立案决定书，证实2019年5月20日公安机关针对其接到驻马店市驿城区扫黑办线索转办通知，有相关人员涉嫌伪造房产证违规提取住房公积金金额达396万余元，同日立案侦查。⑵扫黑除恶文件、驻马店市住房公积金管理中心报案材料、核查不动产信息情况说明，证明驻马店市住房公积金管理中心在核查违规提取住房公积金过程中，核定58名住房公积金缴存职工持有的不动产权证书所记载的所有权人信息及房屋信息与不动产登记中心登记簿记载信息不符，骗取住房公积金金额达3962400元，2019年5月16日经扫黑办转驻马店市公安局南海分局核查。⑶搜查笔录、扣押清单，证明公安机关对某小区C8号楼3单元3楼西户进行搜查，从被告人康某处查获专业技术人员职业资格证书2本、离婚证5本、结婚证2本、残疾人证1本、医师资格证1本、户口本1本、机动车行驶证1本、驾驶证1本、购房合同2本、公章外壳7个、胶片章28个、刻章用棉垫16个、工作收入证明1份、收据（办公家具）1份、不动产证1本、房屋所有权证7本、章架1个、康某、解某和杨某（康某丈夫）手机各一部；从解某处扣押水利工程建设资质证书1本、普通话登记证书2本、空白发票27张、空白机动车登记证书9本、残疾军人证4本、新闻采访证1本、残疾人证15本（2本空白）、板桥镇初级中学印章1枚、机动车行车证82本（81本空白）、火化证1本、空白驾驶证76本、自动号码机1台、空白公证书3本、空白营业执照4本、原子印章外壳46个、成形印章112枚、出生医学证明11本（9本空白）、房屋所有权证6本（5本空白）、集体土地使用证5本（后经补充说明实际为6本）、空白道路运输从业资格证4本、国有土地使用证20本、空白二级建造师注册证3本、空白教师资格证2本、空白造价员资格证1本、空白食品流通许可证1本、暂住证2本、空白执业药师资格证1本、房屋他项权证1本、空白大学毕业证10本、空白毕业证15本、高中毕业证15本、不动产证40本、户口本皮68本、空白户口本14本、结婚证79本、记者证1本、机动车驾驶员培训结业证书1本、安全生产许可证皮和证书各1本、印模65本、居民身份证过塑皮54本、刻章印版10张、商品房买卖合同10份、印章机1台、小型晒板机1台、打印机4台、电脑1台、U盘1个、刻章工具1个、账本1本、印章86枚。⑷扣押假章图案，证实公安机关从解某家中查获康某制作的假章图案、个数及上面印制的内容情况。⑸公安机关出具的情况说明，证实：①2019年8月14日，民警在康某、解某家中搜出670余本假证件，其中207本证件盖有假印章；②康某、解某伪造证件类当中，国家机关证件共有157本，身份信息证件共有55本，公司和企业证件共有5份，其他类有1份。印章类当中国家机关印章共有92枚，事业单位印章共有5枚，公司印章共有2枚，企业印章共有1枚，户籍警个人印章共有48枚；③民警抓获被告人解某后，从其身上搜出其家中钥匙，民警带解某到其家中搜查，在其家中发现虚假证件印章，并将康某抓获。⑹罚没收据，证实本案审理期间，被告人康某亲属代为退出违法所得30000元，并预交罚金16000元；被告人解某亲属代为预交罚金8000元。8.抓获经过，证明公安机关于2019年8月14日将被告人解某、康某抓获。9.户籍证明，证明二被告人的刑事责任年龄情况。上述证据，经查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人康某为牟取非法利益，购买制假设备，伪造国家机关证件、印章、公司、企业、事业单位印章和身份证件并将伪造的证件、印章出售，被告人解某明知康某伪造证件、印章而提供场所，并根据康某指使，帮助将伪造的证件、印章送给买家。二被告人的行为均已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，伪造公司、企业、事业单位印章罪，伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。二被告人均一人犯数罪，依法应数罪并罚。在共同犯罪过程中，康某负责伪造、联系买家，起主要作用，系主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；解某起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。康某归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；解某归案后如实供述了犯罪事实，后虽翻供，但当庭又如实供述犯罪事实，仍构成坦白，依法可从轻处罚。康某亲属代为退出违法所得和预交罚金，解某亲属代为预交罚金，在量刑时均可酌情从轻处罚。对被告人康某、解某的辩护人均提出伪造、买卖身份证件数量少，情节轻，应给予行政处罚的意见，经查，从康某的制假窝点查获大量的空白驾驶证、居民身份证过塑皮等用于伪造身份证件的物品，虽然查获的制作完成的数量少，但潜在的社会危害性大，根据《刑法》第二百八十条第三款规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案根据查获的证件，康某系直接伪造居民身份证件者，解某系共犯，二被告人应受刑事处罚，并非行政处罚。对该辩护意见，不予采纳。对被告人康某的辩护人提出康某系初犯，有坦白情节，其亲属代为退赃和缴纳罚金建议从轻处罚的意见，予以采纳；对辩护人提出的康某情节轻微，社会危害性小，子女年幼，建议适用缓刑的意见，经查，康某购买制假设备后，从2017年10月份至2019年8月份被抓获，在长达近两年时间内伪造大量的国家机关证件、印章、公司、企业、事业单位印章及身份证件，致使他人利用其伪造的证件骗提住房公积金，且查获有大量用于制假的空白证件，社会危害性大，不属情节轻微，不符合适用缓刑的条件，对辩护人的该项辩护意见，不予采纳。对被告人解某的辩护人提出伪造的证件应同时有内容和印章，应将仅有内容或仅有印章的证件数量扣除的辩护意见，经查，康某供述其从他人处购买空白的证件后加盖印章，印章系康某刻制，故该部分印章数量应计入犯罪数额，公安机关出具的情况说明中有信息或者印章中的信息，经侦查人员出具情况说明此处的“信息”指证件不仅有内容还加盖有印章，故辩护人所提的此种情形的证件数量不应扣除，对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出解某有立功表现的辩护意见，经查，侦查人员抓获解某后，从其身上搜出其家中钥匙，民警带其到家中搜查时发现同案人员康某，并将康某抓获，并非解某协助公安机关抓获康某，故解某的行为不符合立功的构成要件，不构成立功。对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出解某系从犯、初犯、偶犯，其亲属代为缴纳罚金，有坦白情节，建议从轻处罚的意见，予以采纳。根据被告人康某、解某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条和最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人康某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年8月14日起至2021年12月13日止)。二、被告人解某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年8月14日起至2020年12月13日止)。三、对被告人康某退出的违法所得30000元，予以追缴，上缴国库。四、对扣押在案的制假设备及制作的假证件、印章等物品，均由扣押机关予以没收；对扣押在案的康新文的不动产权证、户口本；康某、解某、杨某的手机，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王红宇审判员  胡艳梅审判员  王纪锋二〇二〇年五月二十八日书记员  王 琰