陕西省合阳县人民法院 陕西省合阳县人民法院刑事判决书(2019)陕0524刑初109号公诉机关合阳县人民检察院被告人张某，男，汉族，高中文化，中共党员，住陕西省渭南市合阳县，合阳县城市管理执法局职工，因涉嫌诈骗罪2019年8月8日被合阳县公安局刑事拘留，2019年8月20日被逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人李浩凯，陕西方钜律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检刑诉(2019)80号起诉书指控被告人张某诈骗罪一案于2019年11月17日提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员张玓出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人李浩凯到庭参加诉讼，现已审理终结。合阳县人民检察院指控，2017年1月份，被告人张某担任合阳县XX镇XX村扶贫第一书记期间，为偿还债务，谎称能够为被害人王某甲承包合阳县XX镇XX村XX村道路建设等工程，以需向相关领导送好处费为由骗取被害人王某甲20万元，后将所骗的钱全部用于归还个人债务及个人日常花费。截止目前，被告人张某已全部退还。被告人张某对指控的犯罪事实和罪名均无异议并认罪认罚。辩护人对指控的犯罪事实与罪名均无异议，但认为案发前被告人已经退还被害人16.85万元，应以3.15万元作为认定诈骗的数额，案发后被告人退还剩余的3.15万元属从轻情节应对被告人从轻处罚。经审理查明，被告人张某的犯罪事实如下：2017年1月份，被告人张某担任合阳县XX镇XX村扶贫第一书记期间，为偿还债务，谎称能够为被害人王某甲承包合阳县XX镇XX村XX村道路建设等工程，以需向相关领导送好处费为由骗取被害人王某甲20万元，并将所骗的钱全部用于归还个人债务及个人日常花费。另查，案发前，被告人共退还被害人16.85万元，在本案侦查期间，被告人家属代为退还3.15万元。以上犯罪事实有经法庭质证、确认的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书,证明受害人王某甲报警称其被张某诈骗20万元，要求查处。合阳县公安局于2019年3月14日立案侦查。2、张某基本情况及其免冠照片、户籍证明及前科，证明张某已达到刑事责任年龄，2017年3月20日因殴打他人被合阳县公安局行政拘留10日。3、案件线索来源及抓获经过，证明害人王某甲于2019年3月14日报案至合阳县公安局，同日被立案侦查，2019年8月7日被抓获归案。4、被告人张某供述，2017年他通过苏某甲认识王某甲和苏某乙，相约在上若御园酒店见面，苏某乙和他聊天说如果他能在合阳县包到什么工程的话愿意和他一起做，然后大家就一起挣钱，恰好他当时欠别人的钱太多，那段时间有人一直向他催债，他就想先从苏某乙和王某甲那骗些钱还账。他当时在合阳县XX镇XX村当第一书记，他平时也和村委会的领导为XX村争取项目，他就在和苏某乙聊天期间给苏某乙说如果有机会他们就可以一起做合阳县XX镇XX村的项目，比如：修路，建设文化广场等，但实际这两个项目当时都没有动静，他就给苏某乙说做什么事都要有前期的活动经费，苏某乙当时就给他说这个没有问题，需要花钱由他来准备。大概在2017年过年前，苏某乙给他打电话问他有什么工程可以做，他就给苏某乙说快过年了，如果他们想做什么工程或者项目的话就给他打钱过来他作为活动经费，过年的时候找领导送送礼、吃饭、喝酒走动走动关系，苏某乙就问他前期需要多少钱，他当时就说随口一说需要10万、20万元吧，苏某乙就说能行，苏某乙、王某甲在半个月之内分几次给他转了20万元，大部分都是通过微信转账的方式给他转过来的，还有就是给他转到中国邮政储蓄银行里面了，王某甲把钱转过来之后，他就把王某甲的钱用于还账及其他的日常开销了，并没有用来跑项目。之后王某甲问他把工程办对了没有，他就给王某甲说事还没有跑对，让她继续等，后王某甲就开始向他索要她给的20万元，但是他当时已经把王某甲给他的钱都用于他个人的还账及开支了，就给王某甲先打了一张20万元的借条，过了一周左右，王某甲及她家人不停的向他催促让他还钱，他就从别人那借了一部分钱，自己又凑了一部分钱，通过王某甲的微信先还了王某甲一部分钱，但是没有还完，王某甲一直要让他还她这二十万元的利息及她为这个事花费的费用，他迫于无奈，就在2017年年底的时候给王某甲写了一份情况说明，情况说明上写的他欠王某甲二十万元，并约定了还款期限。5、被害人王某甲陈述，证明2017年元月初，她在延安黄陵县的朋友苏某乙给她打电话说他姐苏某甲在合阳认识一个领导,那个领导给苏某甲介绍了个修路的工程,这个工程是拓宽合阳县XX村XX段水泥路,工程总距离3.8公里,工程预算1000万元,当时苏某乙给她在办公室说这个工程的利润45%,下来能挣400多万元钱,但是要从利润中给领导抽取10%的费用,并说他姐苏某甲和那个领导把工程的事情已经谈好了,2017年1月18日左右，她、她父亲王某乙、司机高某某、苏某乙就来到合阳县XX镇XX酒店，给她介绍他姐苏某甲，苏某甲给她介绍张某，说张某是合阳县XX镇XX村第一书记，也就是给他们介绍这次修路工程的领导，苏某乙给她说张某在当地关系网很大，耍的大的很，吃饭时张某还叫来了XX村的村长、书记、会计和村上的司机，张某不停的吹嘘自己在合阳县如何人脉广，饭后张某和苏某乙进到张某开的房间里去谈事情，过了一会苏某乙就来到她的房间，苏某乙就给她和苏某甲说这个工程事情他和张某谈的差不多了，现在需要20万元作为前期的活动经费。到了第二天早上，张某把她和高某某、她父亲王某乙、苏某乙、苏某甲他们五个人带到位于合阳县XX镇XX村，到了村口的时候，张某就说这个工程是从这个地方开始一直修到村尾，接着张某带着他们在村子里面转了一圈。在村委会的一个公示牌看见张某在其中的一个公示牌上写的驻村第一书记张某，这下她心里就更有底了。接下来的这几天，张某一直打电话要她尽快将钱给他转过去并说工程2017年3月就要开工了不能耽误要抓紧把20万给王县长送过去，当天晚上她就在微信上给张某乙了1万元钱，24日一大早张某就给她打电话说要她把钱给他，她又通过微信转了2万元钱，张某说这些钱不够，她就让高某某把7万元给张某打过去，随后的几天张某还一直给她打过来电话要钱。她在2017年2月25日将1万元通过微信的方式给张某乙了过去，2017年2月28日通过她在延安中心街的农行通过银行转账的方式将9万元全部转给了张某，这样就将20万元全都转给了张某。3月18日，她在延安家里的时候给张某打电话问为什么还没开工，当时张某就给她说事情肯定没问题，让继续等。后多次她找张某，张某一直推诿，就这样一直到8月份，她就意识到这事情可能有问题了，她就不断地打电话给张某问她承包的工程什么时候能好，张某给她说马上好，她就给张某说等不上了，到合阳找张某，她在合阳县信合酒店住着把张某叫过来，张某看她催的紧，怕她去上班的城市综合执法局闹事，就给她说：“工程的事情肯定没问题，你等着就行你要是不放心，哥就给你打个欠条”，之后张某给她打了一个20万元的欠条，并且还叫她等着工程。到了10月份，她当时实在等不急了，她就来合阳找张某，张某就零零星星的给她几百块钱、几千块钱打发她，10月份中旬的时候她还叫他她周浩飞来合阳给张某要过几次钱，张某也是零零星星给了他弟周浩飞几千块钱。到了11月份，她父亲王某乙就一直在合阳县信合酒店住了半个月，等张某解决问题，张某看她实在是催的紧，就在信合酒店当着她爸王某乙和苏某乙面打了一张相当于还款计划的条子。2018年她想着张某会遵守还款计划也就没催过张某，但是张某并没有给她还过钱，到现在张某所说的工程都已经完工了，她意识到可能被张某骗了，之后就在合阳县公安局报警了。6、证人苏某甲证言，证明2017年年初，因为张某说他能承包下工程，他就将王某甲介绍给张某，张某以承包工程为由向王某甲要了20万元。（其具体证言与被害人、证人证言能相互印证）7、证人苏某乙证言，证明：2017年1月初,他姐苏某甲给他介绍认识了张某，张某说他可以承包下工程，他就将王某甲介绍给了张某，张某以承包工程需向领导送礼为由向王某甲要了20万元。（其具体证言与被害人王某甲陈述一致，能够相互印证）8、证人王某乙证言，证明2017年1月初,他女儿王某甲给他说苏某乙给她介绍了一个修路的工程,这个工程是拓宽合阳县一段水泥路,但从利润中要给领导抽取10%的费用,而且具体事情已经谈好了。之后张某从王某甲这要了20万说是给领导送礼。但问及工程问题，张某一直推诿说让他们等。到2017年10月份，他实在等不急了，他们就来合阳找张某，张某就给他们说让他们再等等，张某给他几百块钱路费。到了2017年11月份，他和他女儿王某甲到合阳县找张某，张某给他们说工程还在弄，让他继续等，他和王某甲商量之后，他就一直在上若御园住着，等张某解决工程的事情，但是张某一直躲着不见他，他就一直在他单位找他，他没办法，就给他女儿王某甲微信转了20000元，又陆陆续续给了他女儿微信转了37900元，他和张某商量给他们出具了一份还款计划。2018年，他们想着他会遵守还款计划他也就没催过他，但是一直也没给他还过钱，到2018年年底，他们发现张某给他们说的XX村的工程都已经完工了，他们才知道他们是被骗了。（其具体证言与被害人、证人证言能相互印证）9、证人高某某证言，证明他是王某甲的司机，2017年一天，他和王某甲、王某甲他爸见的苏某乙，苏某甲，张某，吃饭期间，张某介绍在场的人是合阳县XX村的村长、书记、会计和村上的司机，张某还说自己在合阳县人脉广，后王某甲就给他说苏某乙帮她将这边的工程已经快拿下来了，现在需要20万元给这边的领导作为前期的活动经费，就能让领导拍板下决定了。后王某甲陆陆续续给把这20万转给了张某，但工程的事一直没有解决，多次打电话催促，张某也一直让等，总是以各种理由推脱，给王某甲说工程的事没问题，马上就好，就这样一直拖。10、证人杨某某证言，证明2015年10月至今他担任合阳县XX镇XX村村长一职。2016年他们村重修了村内的一部分路，2017年修了村内道路下水工程及路面建设以及村南边的涝池，2018年新建了村部、村北边的涝池、XX路XX公路白改黑路段。村修的这些工程具体都是他负责的。张某从2016年到2018年年初是合阳县行政执法局下派到他村的扶贫第一书记，主要负责扶贫工作。张某没有参与工程事项，所有的工程队都是各单位下派的，张某根本就不认识，而且他基本上就不在村里面待，所以工程上他根本就没有参与。张某没有给他介绍干工程的人，村上的工程都是他找县领导协调建设的，张某根本就没有管过村里的工程建设。11、证人邢某某证言，证明2015年10月至2018年12月份他担任合阳县XX镇XX村党支部书记。2016年他们村重修了村内的一部分路，2017年修了村内下水工程以及村南边的涝池，2018年新建了村部、村北边的涝池、XX路XX公路XX线路段。具体都是他村村长杨某某负责的。张某从2016年到2018年年初是合阳县行政执法局下派到他村的扶贫第一书记，主要负责扶贫工作。张某给他说他们村的这些工程都是他跑下来的，但是因为工程的事情张某一直也没管，所以张某实际有没有参与他也不清楚。2016年年底到2017年年初的时候，张某打电话叫他和杨某某及他村上的一些人到上若御园吃饭，张某给他们说他朋友到合阳来准备开酒厂，他们过去之后就看见张某和几个男的，女的在酒店包间里，吃饭的时候也没说啥事，他们吃完饭就离开了。他们村2016年以来共有五个项目，都是村长杨某某上报和申请，对口单位招标，张某不负责工程项目任何事情，从来没有过问过，没有参与申报工程。12、证人雷某某证言，证明他在2014年的时候到2018年的时候在合阳县九龙大道北边开的山阜农庄饭店，张某从2015年夏天到2016年夏天在他这里记账吃饭，一共记了能有4300元，之后他就一直给张某要钱，张某一直不接电话，不见面， 2017年年初他碰见张某说你再不给他钱，他就上你单位给你要钱，张某就说过几天就能给他。到了2017年元月底的一天，他给张某打电话要钱，随后张某给他3000元钱打了过来。13、证人张某甲证言，证明2016年6到9月份左右罗峰在办公室说他有一个同学需要5万元借过他的钱，这5万元是他给罗峰要了好多次，罗峰在2017年过年前两天才给他还的。他不知道罗某某将钱借给谁。 14、证人罗某某证言，证明在2016年的时候经过他的手从张某甲的手里借了5万元给张某，张某在2017年年前的时候在他的催促下把钱给张某甲还了4万元，由于张某的钱不够，他垫了1万元给张某甲还了。之后就不停催张某还钱，在2017年3月份通过微信给他转账还了8000元。15、证人宁某某证言，证明张某和他是一个单位里面上班的。张某借张某甲钱的时候是罗峰在中间当得中间人，张某甲不会用银行卡转钱，罗峰就把两三张银行卡还是银行卡号给了他叫他和张某甲一起去银行给张某乙，他就帮张某甲把5万元分两次转张某了。16、证人王某丙证言，证明2016年张某给他们介绍XX村农贸市场大鹏铝合金工程，工钱和材料费共计11.5万元，直到2019年5月份经过多次催要才通过微信把钱分两次还完。2017年还了2万，2019年5月还了9.5万元。17、证人李某某证言，2017年他去信合酒店张某住的房子看见有几个人给张某要账，其中一个女的叫王某甲，他便借给张某了2万元，过了一两个月张某给他还了。18、银行交易明细及借条，证明王某甲转账给张某的银行明细；张某银行交易明细；张某给王某甲出具借条及还款情况说明。19、微信截图及交易明细，证明王某甲向张某乙账金额从2017年1月23日至2017年2月28日共计20万元。20、交易明细及微信明细，证明张某微信转账还王某甲钱的凭证，（张某通过微信经王某甲同意向苏志华、王某甲本人及周浩飞转账，从2017年8月29日至2017年11月共计16.85万元）。通过其家属还款3.15万（随案件移交法院）。21、证据证明说明，此证据证明合阳县XX镇XX村自2016年至今建设项目包括：108国道到XX段XX路建设、村内文化工厂建设、涝池改造等工程的上级单位及建设公司、各项目均已通过正常上报、审批、招标、建设程序等完成建设，上述工程均与张某及被害人无任何关系。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某的犯罪事实和罪名成立，证据确实、充分，应予惩处。被告人张某案发前退还被害人16.85万元，案发后家属代为退赔3.15万元，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且取得被害人谅解，结合社区评估意见，可依法酌情从轻处理，并适用缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月并处罚金20000元。(缓刑考验期自判决生效之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   王永红人民陪审员    肖泉省人民陪审员    雷青川 二Ο二Ο年四月十六日 书  记 员   李东阳   1