河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0327刑初527号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人宋伟东，曾用名宋卫东，男，1985年5月25日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市海林市，无业，住牡丹江市西安区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月20日被抓获，同日临时羁押于海林市看守所，2019年7月2日被宜阳县公安局刑事拘留，2019年8月9日被宜阳县公安局宣布逮捕。指定辩护人李海青，河南仕起律师事务所律师。指定辩护人李金兰，河南仕起律师事务所实习律师。河南省宜阳县人民检察院以宜检一部刑诉【2019】407号起诉书指控被告人宋伟东犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜阳县人民检察院指派检察员刘保莲、代检察员张宜辉出庭支持公诉，被告人宋伟东及辩护人李海青、李金兰到庭参加诉讼。现已审理终结。宜阳县人民检察院指控：2016年7月27日至2017年7月期间，被告人宋伟东虚构自己父亲宋某2患病住院急需住院费，以及其家庭位于牡丹江市的房产解除抵押急需资金等理由，以借为名，多次骗取同在上海某一投资金融公司工作的张某2129500元，黄某15500元。后在黄某的催要下，归还黄某2500元。2017年7月底，被告人宋伟东改变住所及联系方式，躲避张某2、黄某，直至案发。针对上述指控，公诉机关出示了被告人宋伟东的供述和辩解、被害人张某2、黄某的陈述、证人宋某、姜某等人的证言、受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、到案经过、户籍证明、无违法犯罪记录证明等证据。通过以上证据，公诉机关认为，被告人宋伟东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。被告人宋伟东辩称，指控的数额高于其实际借的钱数，其认为自己的行为不构成诈骗罪。被告人宋伟东的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控的数额中只有四笔数额可以认定为诈骗，其余均应认定为借款。其中向张某2借款的2017年1月23日的5000元、2017年1月26日的2000元、2017年6月14日的17000元以及2017年6月17日的4000元可以认定为诈骗，其余均应认定为借款。宋伟东向其母亲打钱的事实，宋伟东母亲的询问笔录已经证实；宋伟东做生意向张某2借款的钱应当认定为民间借贷。宋伟东向黄某借的偿还过，不能认定其具有非法占有目的，应认定为民间借贷。经审理查明：2016年7月27日至2017年7月期间，被告人宋伟东虚构自己父亲宋某2患病住院急需住院费，以及其家位于牡丹江市的房产解除抵押急需资金等理由，以借为名，多次骗取同在上海某一投资金融公司工作的张某2106000元，黄某15500元。后在黄某的催要下，归还黄某2500元。2017年7月底，被告人宋伟东改变住所及联系方式，躲避张某2、黄某，直至案发。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人宋伟东的供述，证明2017年6月份，其以父亲病重需要借钱看病为由，分三、四次从公司老板张某2处拿了五万元左右，之后返回牡丹江市并更换手机号码，之前的微信也不再使用。其在2016年和2017年从张某2处拿的总钱数记不清了，应该有十多万元。张某2以支付宝、微信转账和现金等方式给其的钱，不记得是否有银行转账。其父亲因患癌症于2017年4月18日去世，其没有带父亲到医院看过病，其在海林市也没有房产。其对是否有黄某这个同事没有印象了，不记得是否向黄某借过钱。2.被害人张某2的陈述，证明2015年底，其入股上海融百资产管理有限公司，2016年4月份宋伟东到该公司工作。2016年7月27日，宋伟东称其父亲得了脑血栓病重需要用钱，向其借钱，其通过微信转给宋伟东5000元。2016年8月9日，宋伟东再次以其父亲需要看病为由借钱，其通过微信转款5000元。2016年8月10日，宋伟东又以同样理由向其借钱，其通过微信转款6000元。2016年8月13日，宋伟东又以同样的理由向其借钱，其通过微信转款4000元。2016年12月4日，宋伟东又以父亲看病为由向其借钱，其通过支付宝转款5000元。2017年1月5日，宋伟东以父亲病重为由向其借钱，其通过招商银行向宋伟东农业银行转账30000元。2017年1月，宋伟东仍以为父亲看病为由向其借钱，其通过支付宝转款10000元。2017年1月23日，宋伟东以其父亲需要手术为由向其借钱，其通过支付宝转款5000元。2017年1月26日，宋伟东向其发微信称一年时间前后一共借其了7万余元，让其再借给他两、三千元，之后给其出具八万元借条，其通过支付宝转款2000元。2017年4月18日，宋伟东又以看病为由向其借钱，其通过微信转款3000元。2017年5月24日，宋伟东再次以为父亲看病为由向其借钱，其通过支付宝转款10000元。2017年5月1日，宋伟东称自己想做点生意，赚点钱还借其的钱，并于6月份从其的公司辞职。2017年5、6月份，宋伟东先后以做生意的名义从其处借款56200元。其中，2017年年5月4日，其通过微信转给宋伟东12000元；2017年5月9日，宋伟东帮其办理退租押金2700元，该笔钱借给了宋伟东做生意；2017年5月12日，其通过微信转给宋伟东1500元；2017年5月15日，宋伟东以需要给生意伙伴陈杰30000元定金为由，让其通过招行卡直接转给陈杰中行账户30000元；2017年6月12日，宋伟东以生意急需用钱为由借钱，其通过微信转款10000元。宋伟东当时应该是做生意了，其到过宋伟东做生意的地方，做的还是之前在其公司内做的原油、贵金属投资。2017年6月14日，宋伟东以解押房子为由向其借钱，其通过网银给宋伟东银行卡上转了17000元，2017年6月17日，宋伟东再次以解押房子为由向其借钱，其通过微信转款4000元。2017年7月23日，发现与宋伟东彻底失联。2018年2月2日，其通过宋伟东身份证地址找到宋伟东的原住址，得知宋伟东之前因炒股赔了很多钱而离婚，宋伟东的父亲为了替宋伟东还欠款，将家里的房子两、三年前已经抵押出去，房子早已经卖了。3.被害人黄某的陈述，证明2016年4月份，其到上海融百资产管理有限公司工作，和宋伟东住一个宿舍。2016年7、8月份至2017年7月份，宋伟东多次以父亲做木材生意出事、父亲生病需要钱和还家中房子贷款、房子解押为由向其借款，其通过微信共给宋伟东转账15500元。其中，2016年7月30日，宋伟东以其父亲做木材生意出事，向其借钱，其通过微信两次分别给转款5000元、3000元；2016年8月份，宋伟东以家中房子抵押了母亲需要租房为由向其借钱，其通过微信给转款2000元；以父亲脑溢血需要做手术为由向其借钱，其通过微信转款2500元；2017年7月13日，宋伟东以家中房子需要解押为由向其借款，其通过支付宝转账3000元。在其的多次催要下，宋伟东归还其了2500元。2017年7月24日，宋伟东失联。4.证人宋某（宋伟东母亲）的证言，证明2004年宋伟东的父亲宋某2得了脑血栓，没有到大医院看过病，平时就是吃些药。2016年底，宋某2在牡丹江市中医院查出患有肺癌，2017年4月18日因肺癌在大海林医院离世。宋某2在牡丹江中医院确诊住院时及之后，宋伟东没有向家里寄过钱。宋伟东在外打工没钱了，其和宋某2会给宋伟东寄钱。2016年夏天，宋某2咳嗽的厉害，宋伟东通过微信往家中转过一些钱。宋某2在牡丹江市海林市全款购买过一套房子，2015年为了还宋伟东贷款欠的债，宋某2将房子抵押，在信用社贷款9万元。2016年，宋某2以145000元的价格将房子卖了，得款用于偿还信用社贷款和宋某2看病。2017年初房子过户前宋伟东不知道卖房子的事情，宋伟东没有因为解押房子给过其和宋某2钱。5.证人姜某的证言，证明2015年，其以145000元的价格购买宋某2房产一套，2017年宋某2检查出肺癌后，主动将房产过了户。宋伟东不务正业，喜欢网络赌博，欠了很多外债，其购买房子后经常遇到有人上门要钱。6.证人张某1的证言，证明其和张某2同村。张某2于2017年5月1日在村里结婚，按照风俗，张某2结婚后至少要在村内待够三天。7.调取证据清单及住院病例、费用票据、宋某2死亡证明材料，证实2016年12月26日至2017年1月4日宋某2在牡丹江市中医院就医花费情况及2017年两次在大海林医院就诊缴费情况。宋某2于2017年4月18日去世的情况。8.调取证据清单及宋某2不动产登记情况，证明宋某2房产所有权的转移情况。9.协助查询财产通知书回执及凭证，证明宋某2房产抵押款本息于2016年10月8日还完。10.接受证据材料清单、报案材料、聊天记录、转账凭证，证明2016年7月27日至2017年5月24日宋伟东以为父亲看病为由向张某2借款85000元，2017年5月4日至2017年6月12日以做生意为由向张某2借款的情况，2017年6月14日至17日以解押房子为由借款21000元。11.抓获经过、临时羁押证明，证明2019年6月20日海林市公安局民警在牡丹江市将宋伟东抓获，同日临时羁押于海林市看守所，2019年7月1日被宜阳县公安局民警解回。12.户籍证明、无违法犯罪记录证明，证实宋伟东，曾用名宋卫东，1985年5月25日出生，案发时已达完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。本院认为：被告人宋伟东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。辩护人关于宋伟东的母亲证言显示，宋伟东有通过微信向家中转钱的事实，2017年1月23日之前的金额均应认定为借款的意见。经查，宋伟东和其母亲的微信转账记录显示，在2016年至2017年宋某2病逝前，在此期间，宋伟东和其母亲之间互有转账，但宋伟东转给其母亲的均为小额的转账，该数额远低于宋伟东母亲向宋伟东的转账数额，该情况与宋伟东母亲关于宋伟东在外打工没钱了，其和宋某2会给宋伟东寄钱的证言亦能够相互印证，故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采信。辩护人关于宋伟东做生意向张某2借款的钱应当认定为民间借贷的意见。经查，宋伟东借钱时即以明确表示系用于做生意，被害人张某2的陈述亦能够印证宋伟东做生意的事实，故该部分款项依法不应认定为犯罪金额，辩护人上述辩护意见成立，予以采信。关于涉及被害人黄某的金额，该部分符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应予认定为犯罪数额，辩护人关于该部分数额应认定为借款的意见不能成立，不予采信。根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人宋伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即宋伟东的刑期自2019年6月20日至2023年6月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人宋伟东于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某2人民币十万六千元；退赔被害人黄某一万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高克文人民陪审员  郭翁志人民陪审员  谷海燕二〇二〇年五月二十八日书 记 员  杨箫歌