河北省无极县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0130刑初26号 公诉机关河北省无极县人民检察院。 被告人白某某，男。因涉嫌诈骗罪于2019年8月16日被无极县公安局刑事拘留，经无极县人民检察院批准，于2019年9月3日被无极县公安局逮捕。现羁押于无极县看守所。 河北省无极县人民检察院以无检一部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。河北省无极县人民检察院指派检察员韩英、武文出庭支持公诉，被告人白某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省无极县人民检察院指控，河北省无极县人民检察院指控，2013年左右，被害人张某1用网名“张某红”通过微信在网络上结识被告人白某某。2017年2月份以来，被告人白某某在无力偿还自身债务的情况下，编造与他人打架需要赔偿，其母亲住院、动手术需要交费，向银行申请贷款需要花钱等虚假理由，多次从张某1处以借款为名义进行诈骗，共计117858.88元。白某某在骗得张某1款项后，用于偿还自己以前的债务和平时生活开支。后经张某1多次催要，拒不归还，并变更自己的联系方式，失去联系。案发后，被告人白某某主动到公安机关投案，到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人在有期徒刑三年至三年六个月之间判处刑罚。 被告人白某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议，主要辩解认识到自己的错误以及给被害人造成的损害，尽自己最大能力赔偿被害人损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2013年左右，被害人张某1用网名“张某红”通过微信在网络上结识被告人白某某。2017年2月份以来，被告人白某某在无力偿还自身债务的情况下，编造与他人打架需要赔偿，其母亲住院、动手术需要交费，向银行申请贷款需要花钱等虚假理由，多次从张某1处以借款为名义进行诈骗，共计117858.88元。白某某在骗得张某1款项后，用于偿还自己以前的债务和平时生活开支。后经张某1多次催要，拒不归还，并变更自己的联系方式，失去联系。 另查明，2019年8月4日18时许，长海县公安局在抓捕被告人白某某过程中，白某某拦警车投案，到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实。2019年8月4日23时被告人白某某被送至大连市看守所临时羁押，于2019年8月15日13时出所。 认定上述事实的证据有： 1、书证 (1)被告人白某某2017-05-14、2019-09-21骗了张某红钱后从ATM机取钱截图6张。 （2）被害人张某2提供的其给白某某转账的记录。 （3）白某某、郭某等户籍证明材料。 (4)被告人白某某在逃人员登记表一份。 (5)大连市看守所出具的临时羁押证明书：证实白某某在此所临时羁押时间为2019年8月4日23时至2019年8月15日13时。 (6)长海县公安局刑侦大队出具的抓获经过，证实2019年8月4日在抓捕过程中，白某某拦警车投案自首。 (7)前科证明一份：证实白某某无违法犯罪记录。 （8）王某62×××84拜泉县农村信用合作社客户简易明细账查询详单：证实2017年5月14日、6月20日、6月21日分别收到转账20000元、9980元、30000元。 （9）李某26235160003500271578拜泉县农村信用合作社客户简易明细账查询详单：2017年4月13日收到转账30000元。 （10）杨某某62×××09拜泉县农村信用合作社客户简易明细账查询详单：2017年2月9日、9月21日收到转账5000元、10000元。 (11)杨某16212280003501921381拜泉县农村信用合作社客户简易明细账查询详单：2017年8月7日收到转账3000元。 （12）被害人张某1提供的微信截图，内容为白某某的微信号码、与白某某的聊天记录、微信转账凭证，证明张某1以张某红的名义通过微信向白某某转账9878.88元。 (13)白某某户口本照片。 (14)白某某身份证和驾驶证照片。 （15）张某162×××17银行卡交易明细。 （16）张某162×××27银行卡交易明细，证明张某1于2017年4月13日向李某2尾号为1578的银行卡转账30000元。 （17）河北省农村信用社存款（回单）：杨某某2张（2017.2.9收到转账5000元；2017.9.21收到转账10000元）、王某3张（2017.5.14收到转账20000元；2017.6.21收到转账30000元；2017.6.20收到转账9980元）、杨某11张（2017.8.7收到转账3000元）。 （18）无极县公安局2018年11月23日出具侦查情况说明一份：经过实地调查证实被告人母亲郭某身体不好，但是去年没有住过院。白某某和其妻子今年年后就离家不知去向。 (19)2019年8月19日肇东市公安局刑事警察大队出具的情况说明：因案件系统原因我省案件系统查不到2017年6月份的案件。 2019年9月16日肇东市公安局刑事警察大队出具的情况说明：经查案件平台2017年6月份没有拖拉机被骗案件。 （20）拜泉县公安局刑事侦查大队出具的情况说明：1．卡号62×××09开户名杨某某，系白某某配偶；2．卡号62×××84开户名王某，与白某某是朋友关系，该卡曾借给白某某使；3.卡号51×××81，开户名杨某1，系杨某某的叔伯哥，该卡曾借给白某某使用。 (21)无极县公安局城区刑警中队出具的情况说明：白某某的第三次讯问笔录起止时间误打成2019年8月16日11时30分至2019年8月16日12时46分，实际应为2019年8月16日11时36分至2019年8月16日12时46分。 （22）无极县公安局城区刑警中队出具的情况说明：白某某与张某1二人删除的聊天记录均已无法恢复，目前掌握的二人部分聊天记录已签字确认并入卷。 (23)无极县公安局城区刑警中队出具的情况说明：证实被告人白某某共计骗取被害人117858.88元。 （24）无极县公安局城区刑警中队工作情况说明：关于2019年8月16日10时50分至11时35分犯罪嫌疑人白某某的讯问，犯罪嫌疑人白某某检举黑龙江克山县东方红农机销售有限公司总经理翟某某套取农机补贴。我局办案民警于2019年9月17日向克山县公安局发布核查；2020年4月10日我局办案民警再次向克山县公安局发布核查，至今均未收到该举报属实的证据材料。附跨区域侦查协作记录两份。 （25）认罪认罚具结书：证明被告人白某某自愿认罪认罚。 2、证人证言 （1）证人孙某的证言：白某某是我家的女婿，不在家住，具体住哪不清楚，白某某的父母住在我家西边，白某某的母亲有心脏病，血压高，去年住过院，在哪住的，住了多长时间记不清了，银行找白某某要过账，白某某在哪个银行，什么时候贷的款不知道。 （2）证人郭某的证言：白某某是我的儿子，我的身体不好，五、六年前因为脑梗住过院，去年没有住过院，我不知道我儿子去年有没有在银行贷过款。今年过了年后，他和他媳妇走了，去什么地方就不知道了。 （3）证人李某1的证言：我认识白某某，他有媳妇和孩子。我们两个都是三道镇的人，我没有跟白某某一起打过架。我跟他没有经济上的往来，他也没有给我转过钱，我们之间没有债务关系，他去外地了，有三四年没见面了，也没有联系过。2017年的时候，我没有跟他打过架。 （4）证人李某2的证言：我认识白某某，跟他有经济往来，也就是几百块的事，6235160003500271578是我的卡，我忘了这张卡有没有被白某某用过，这张卡现在不在我手里。 （5）证人王某的证言：我认识白某某，他有个别名叫“白某然”。我们是朋友关系，62×××84这个卡是我在2015年在邮政储蓄银行办的。2017年春天，白某某在我老家拜泉县三道镇跟我借的，他说他朋友给他打钱，用了两个月左右，2017年夏天把这张卡还给我了。办卡后到2016年的夏天一直是我在用，后来借给白某某后，我就再也没有用过。我不知道有没有无极人往我这张卡上存钱。 3、被害人张某1的陈述：三年前，我通过微信“摇一摇”功能认识了一个叫白某某的人，自称是黑龙江省拜泉县人，我对他自称叫张某红。熟悉以后，2017年白某某说他在山东打架了，向我借钱，我向一个叫杨某某的卡里汇了5000元，白某某给我说他的母亲住院了，急需要钱，向我借30000元钱，我给他汇了30000元到了一个叫李某2的卡号里，白某某说等他母亲报了合作医疗以后再还我，大概过了一个月时间，白某某说他母亲住院还需要钱，再向我借20000元，我在王村信用社向一个叫王某的卡里汇了20000元，白某某还以办理贷款的名义骗我39980元，我在王村信用社分别给王某的卡里汇了一个30000元，一个9980元。白某某还以贷款还我钱的名义，向我借3000元，我又向一个叫杨某1的卡里汇了3000元，向一个叫杨某某的卡汇了10000元，我还通过微信给白某某汇过钱，数额20元至3000元不等，钱汇过去以后，过了一段时间，我催白某某还钱，白某某推脱贷款还没有办下来。2017年12月份，白某某还向我借钱办理贷款，我不相信他了，把他的微信拉黑了，我再打他的电话就关机了，我才来公安局报的警。我一共被骗了15万元，有转账记录的是117530元。 4、被告人白某某的供述：2013年我在微信附近人里搜到了张某红，加了她的微信。2013年至2015年我经营物流生意赔钱了，去山东济南打工。2015年3月份，我在山东钱包丢了，给张某红发微信让她借给我点钱，张某红给我微信转了500元，期间我也打工但不够生活。2016年底我回黑龙江老家了，没有工作。2017年2月9日，我在老家收账时跟别人打架了，对方让我赔2万，我没有钱，跟张某红说我跟人打架了，让她转点钱，给了张某红我前妻杨某某的银行卡号，转过来后，我赔了别人了。当天下午，我以同样的理由跟张某红要了2000元，她微信转账给我。当天晚上我一分钱也没有了，就跟张某红说我需要100元生活，她给我发了100元红包。2017年4月13日前后，我骗张某红说我母亲生病住院了，需要5万多，我向朋友李某2借了一张银行卡，让张某红把钱3万元打到了李某2的卡上，我取出来还了我之前借的高利贷了。2017年5月14日，我骗张某红说我母亲住院了，需要用钱，给了张某红王某的卡号，张某红给我转了20000元，还给了我5000元，这两万五千元我还了之前的高利贷了。6月20日我跟张某红要了9980元，6月21日我跟张某红要了30000元，转到了王某的卡号上，我取了后还了之前借的高利贷。这期间我的外债有90多万。8月7日，我没有加油的钱了，跟张某红说我要贷款，需要手续费，让张某红给我转了3000元到了杨某1的银行卡上，这些钱我加油、生活花了。8月16日我跟张某红说借她30元，9月10日一笔20元，一笔100元，一笔100元，这些钱我平时生活花了。9月12日我贷款送礼跟张某红要钱，当天张某红转了1300元到了我的微信上，我还跟张某红要了200元自己平时生活花。我跟张某红说我的贷款一下来，就还她。期间还以同样的理由让张某红转了很多次钱，9月21日我跟张某红说办理贷款需要手续费一万元，张某红转了10000元到我提供的杨某某的银行卡上，这些我有些交了手续费了，剩下的钱平时生活花了。当天我还让张某红转了1000元到我的微信上，我平时吃喝花了。9月24日我以办理贷款的名义向张某红借了一笔200元，一笔1800元。10月1日向张某红借了100元生活费，10月24日向张某红借了一笔2000元，一笔3000元。11月21日向张某红借了28.88元。2013年到2015年我做生意赔了，还给朋友担保了高利贷，没有钱生存了，以各种理由骗了张某红十几万元。 5、辨认笔录 （1）辨认人张某1在见证人的见证下,辨认出本组照片中8号就是诈骗其本人的男子白某某。 （2）辨认人白某某在见证人的见证下，辨认出11号就是“张某红”，也就是本案被害人张某1。 （3）辨认人白某某对李某1进行了辨认。 上述证据，经庭审举证、质证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，在自身负有债务并无力偿还的情况下，多次编造自己面临困难的虚假事实，先后骗取被害人张某1共计117858.88元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人白某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，应予惩处。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人白某某应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。被告人白某某多次诈骗被害人钱财，可酌情从重处罚。被告人白某某系初犯，案发后，主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”故应责令被告人白某某退赔被害人的经济损失。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月4日起至2023年2月3日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 2、责令被告人白某某退赔被害人张某1经济损失人民币117858.88元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  付永红 审 判 员  李 巍 人民陪审员  孟江丽 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  刘亚利