重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)渝02刑终68号原公诉机关关重庆市奉节县人民检察院。上诉人（原审被告人）李大勇，男，1974年5月3日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化程度，无业，现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人熊刚，重庆市万州区法律援助中心律师。原审被告人杨泽河，男，1970年7月1日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，2019年7月12日被取保候审。原审被告人向兴群，女，1971年6月15日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，2019年7月19日被取保候审。原审被告人张裕龙，男，1987年2月8日出生于重庆市奉节县，汉族，小学文化程度，个体户，户籍地及现住址为重庆市奉节县。2008年因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年六个月，2009年9月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕，2019年7月12日被取保候审。原审被告人刘庆龙，男，1954年5月19日出生于重庆市奉节县，共产党员，汉族，小学文化程度，无业，户籍地及现住址为重庆市奉节县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被奉节县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被监视居住，同年11月18日被取保候审。重庆市奉节县人民法院审理重庆市奉节县人民检察院指控原审被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙犯诈骗罪，于2019年12月12日作出(2019)渝0236刑初418号刑事判决。原审被告人李大勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市奉节县人民法院判决认定，2017年6、7月期间，被告人李大勇利用被告人刘庆龙的身份出资人民币172800元购买杨泽河、向兴群夫妇在奉节县某地的房屋的一楼，并提供虚假的房屋买卖协议，骗取国家征迁补偿款人民币319801.42元。2017年6、7月期间，被告人杨泽河、向兴群与张裕龙签订虚假的房屋买卖协议，以张裕龙的名义骗取国家征迁补偿款人民币304513.38元。案发后，被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙已退还赃款。被告人杨泽河、向兴群、张裕龙于2019年4月10日被抓获归案；被告人李大勇于2019年4月16日被抓获归案；被告人刘庆龙于2019年4月18日被抓获归案。另查明，李大勇在审理过程中退赃人民币319801.42元，杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙在审理中分别预缴罚金人民币30000元、10000元、10000元、5000元。原判认定上述事实的证据有银行流水、住房安置对象房屋拆迁货币安置协议、住房安置对象房屋拆迁货币安置明白卡、附属房、功能房及附属设施补偿概算表、拆迁房屋人口及附属设施原始登记表、重庆市房屋面积委托测算报告书、奉节县国土资源和房屋管理局关于朱衣镇黄果社区等部分集体土地上房屋拆迁补偿安置补充方案的公告（2017）21号、房屋买卖协议、发票、户籍信息、抓获经过、情况说明等书证；辨认笔录及照片；证人周某甲、陈某甲的证言；被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、李大勇、刘庆龙的供述和辩解等。重庆市奉节县人民法院认为，被告人杨泽河、李大勇、向兴群、张裕龙、刘庆龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其中杨泽河、向兴群、张裕龙骗取人民币304513.38元，李大勇、刘庆龙骗取人民币319801.42元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且分别系共同故意犯罪。被告人杨泽河、李大勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人向兴群、张裕龙、刘庆龙起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人李大勇揭发他人犯罪行为，系立功，依法从轻处罚。被告人李大勇、杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙自愿认罪认罚，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人李大勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人杨泽河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴罚金人民币三万元）；三、被告人向兴群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已预缴罚金人民币一万元）；四、被告人张裕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴罚金人民币一万元）；五、被告人刘庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已预缴罚金人民币五千元）。上诉人李大勇提出一审认定李大勇的欺诈行为与被错误认定为补偿对象之间存在直接的因果关系是错误的；上诉人在一审宣判后缴纳罚金且在二审期间有检举他人盗窃的立功情节，一审量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑。辩护人熊刚提出一审将本案定性为诈骗罪违背主客观相统一的定罪原则；即使构成诈骗罪，李大勇一审期间全额退赃、有坦白、立功情节，二审期间有检举他人犯罪的立功表现，且系初犯，请求二审法院从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审判决认定的事实及证据相同。一审判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已经一审庭审举示并质证。本院对一审判决所列证据及所证明的事实予以确认。另查明，上诉人李大勇在一审宣判后缴纳罚金人民币四万元。本院认为，上诉人李大勇、原审被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其中李大勇、刘庆龙骗取人民币319801.42元，杨泽河、向兴群、张裕龙骗取人民币304513.38元，均数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。李大勇、杨泽河在共同犯罪中起主要作用，系主犯；向兴群、张裕龙、刘庆龙起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。上诉人李大勇揭发他人犯罪行为，系立功，依法从轻处罚。上诉人李大勇、原审被告人杨泽河、向兴群、张裕龙、刘庆龙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。关于上诉人李大勇提出原判决认定李大勇的欺诈行为与被错误认定为补偿对象存在直接的因果关系是错误的上诉理由以及辩护人提出的一审将本案定性为诈骗罪违背主客观相统一的定罪原则的辩护意见。经查，上诉人李大勇在明知拆迁政策的情况下，找到向兴群并以刘庆龙的名义购买杨泽河、向兴群夫妻二人的房屋，主观上具有非法占有、骗取拆迁补偿款的故意，后又以刘庆龙的名义提交虚假的房屋买卖合同、十个月生活资料等申请货币补偿，导致有关部门拨付拆迁补偿款，李大勇、刘庆龙实际得到该补偿金的行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于李大勇提出的其在一审宣判后缴纳罚金且在二审期间有检举他人盗窃的立功情节，一审量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑的上诉理由以及辩护人提出的李大勇一审期间全额退赃、有坦白、立功情节，二审期间有检举他人犯罪的立功表现，且系初犯的辩护意见。经查，李大勇在二审期间检举他人盗窃的事实还处于侦查核实阶段，尚未查证属实；其缴纳罚金系应当履行的法定义务；原判决已认定李大勇在一审期间全额退赃、坦白、立功的情节，二审不再重复评价；原判决根据李大勇的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，对其判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元的刑罚适当，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周 进审 判 员  翟 羽审 判 员  余 华二〇二〇年五月六日法官助理  肖志涓书 记 员  牟其凤