文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初84号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人高某某，男，2001年3月14日出生，汉族，专科文化，学生，住湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月1日经宁乡市人民检察院批准逮捕，同日由宁乡市公安局执行逮捕。2020年3月23日由本院决定取保候审，现在家。辩护人王爱华，湖南河清律师事务所律师。被告人李某某，男，2000年11月29日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月1日经宁乡市人民检察院批准逮捕，同日由宁乡市公安局执行逮捕。2020年3月24日由本院决定取保候审，现在家。被告人罗某某，男，2001年2月22日出生，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年11月1日经宁乡市人民检察院批准逮捕，同日由宁乡市公安局执行逮捕。2019年12月30日被宁乡市公安局决定取保候审。2020年1月2日，由湖南省宁乡市人民检察院决定继续取保候审。2020年2月18日经本院决定取保候审。2020年5月6日经本院决定逮捕，2020年5月15日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]47号起诉书指控被告人高某某、李某某、罗某某犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度依法公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员陈娟、书记员周倩出庭支持公诉。被告人高某某、李某某、罗某某及被告人高某某的辩护人王爱华到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2019年5月以来，被告人高某某、李某某为谋取非法利益，召集被告人罗某某协助，在长沙市雨花区“万科魅力之城”小区等地，利用QQ空间发布虚构的充值返利活动，针对在校学生群体进行网络诈骗活动。高某某提供QQ账号，在QQ空间发布虚构的充值返利活动的动态信息，高某某、李某某进行具体的诈骗聊天，诱导受害人进行转账交易。罗某某在诈骗活动中提供诈骗聊天指导，并参与部分诈骗聊天。三人诈骗金额共12320元，具体犯罪事实如下：1、2019年5月1日至5月2日，在长沙市雨花区万科魅力之城13栋2206房内，被告人高某某、李某某利用ＱＱ号码38×××09（昵称：大学生网恋柠檬馆）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人严某（15岁，福州市第一中学学生）、张某1（20岁，东北林业大学学生）、林某（20岁，罗定职业技术学院学生）、张某2（18岁，河南师范大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人严某1480元、张某1980元、林某1000元、张某21500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。2、2019年6月1日至6月2日，在长沙市雨花区钢铁熊电竞酒店一房间内，被告人高某某、李某某利用ＱＱ号码76×××90（昵称：漫威ＤＣ娱乐咨询台）在空间发布虚构的充值返利活动,诱导被害人杜某（20岁，厦门大学学生）、黄某1（19岁，江西农业大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人杜某4000元、黄某11880元。被告人罗某某指导李某某回复被害人。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。3、2019年7月16日至7月17日，在长沙市雨花区内，被告人高某某、李某某、罗某某利用ＱＱ号码10×××26（昵称：热门表情包＜加窝偷表情包＞）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人胡某（17岁，浙江财经大学学生）、邓某（21岁，华北理工大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人胡某980元、邓某500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。被告人罗某某在此次诈骗活动中，直接参与部分诈骗聊天，并非法获利520元。2019年9月24日，被告人高某某被公安机关抓获到案，2019年9月25日，被告人李某某、罗某某被公安机关抓获到案。被告人高某某、李某某、罗某某已退还被害人严某、张某1、林某、张某2、杜某、黄某1、胡某、邓某的全部损失并对被害人进行补偿，取得了上述被害人的谅解。认定上述事实的证据如下：1、书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、接受证据材料清单、情况说明、收条、银行账户交易明细、报案材料、微信转账交易记录、ＱＱ聊天记录截图、被害人基本情况表、退赔和补偿受害人的说明、谅解书、学籍证明等；2、被害人陈述：被害人杜某、张某1、严某、林某、张某2、黄某1、胡某、邓某的陈述；3、证人证言：证人黄某2证言；4、被告人的供述和辩解：被告人高某某、李某某、罗某某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录、提取笔录，6、视听资料、电子数据：手机电子数据。该院认为，被告人高某某、李某某、罗某某，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。经审查被告人具有以下量刑情节：1、被告人高某某、李某某系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。被告人罗某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人高某某、李某某、罗某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。3、被告人高某某、李某某、罗某某已退还八名被害人全部损失，并给与了部分补偿，被害人均出具了谅解书，对被告人表示谅解，可以对三被告酌情从轻处罚。4、被告人高某某、李某某、罗某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。5、被告人高某某、李某某、罗某某所骗取的被害人均为在校学生，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，应酌情从重处罚。综上，建议对被告人高某某、李某某犯诈骗判处七个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人罗某某犯诈骗罪判处四个月拘役，并处罚金。均不适用缓刑。公安机关依法扣押的被告人高某某30000元，系违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以追缴，上缴国库。庭审中，被告人高某某、李某某、罗某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪。被告人高某某的辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人高某某犯诈骗罪的事实、罪名和诈骗金额无异议；2、被告人高某某法定从轻或减轻情节。被告人高某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人高某某已退赔被害人损失，并给予部分补偿，且取得被害人的谅解，可从轻处罚；被告人高某某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。3、对公诉机关指控公安机关依法扣押的被告人高某某30000元，系违法所得，应上缴国库的建议，只能以公诉机关指控的犯罪金额，多扣押的部分应退还给被告人高某某。经审理查明：2019年5月以来，被告人高某某、李某某为谋取非法利益，召集被告人罗某某协助，在长沙市雨花区“万科魅力之城”小区等地，利用QQ空间发布虚构的充值返利活动,针对在校学生群体进行网络诈骗活动。高某某提供QQ账号，在QQ空间发布虚构的充值返利活动的动态信息，高某某、李某某进行具体的诈骗聊天，诱导受害人进行转账交易。罗某某在诈骗活动中提供诈骗聊天指导，并参与部分诈骗聊天。三人诈骗金额共12320元，具体犯罪事实如下：1、2019年5月1日至5月2日，在长沙市雨花区万科魅力之城13栋2206房内，被告人高某某、李某某利用ＱＱ号码38×××09（昵称：大学生网恋柠檬馆）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人严某（15岁，福州市第一中学学生）、张某1（20岁，东北林业大学学生）、林某（20岁，罗定职业技术学院学生）、张某2（18岁，河南师范大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人严某1480元、张某1980元、林某1000元、张某21500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。2、2019年6月1日至6月2日，在长沙市雨花区钢铁熊电竞酒店一房间内，被告人高某某、李某某利用ＱＱ号码76×××90（昵称：漫威ＤＣ娱乐咨询台）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人杜某（20岁，厦门大学学生）、黄某1（19岁，江西农业大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人杜某4000元、黄某11880元。被告人罗某某指导李某某回复被害人。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。3、2019年7月16日至7月17日，在长沙市雨花区内，被告人高某某、李某某、罗某某利用ＱＱ号码10×××26（昵称：热门表情包＜加窝偷表情包＞）在空间发布虚构的充值返利活动，诱导被害人胡某（17岁，浙江财经大学学生）、邓某（21岁，华北理工大学学生）等人参与返利活动，骗取被害人胡某980元、邓某500元。诈骗所得金额主要由被告人高某某和李某某平均分赃。被告人罗某某在此次诈骗活动中，直接参与部分诈骗聊天，并非法获利520元。2019年9月24日，被告人高某某被公安机关抓获到案，2019年9月25日，被告人李某某、罗某某被公安机关抓获到案。被告人高某某、李某某、罗某某已退还被害人严某、张某1、林某、张某2、杜某、黄某1、胡某、邓某的全部损失并对被害人进行补偿，取得了上述被害人的谅解。上述犯罪事实，有下列证据予以证明，本院予以确认：1、书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、接受证据材料清单、情况说明、收条、银行账户交易明细、报案材料、微信转账交易记录、ＱＱ聊天记录截图、被害人基本情况表、退赔和补偿受害人的说明、谅解书、学籍证明等；2、被害人陈述：被害人杜某、张某1、严某、林某、张某2、黄某1、胡某、邓某的陈述；3、证人证言：证人黄某2证言；4、被告人的供述和辩解：被告人高某某、李某某、罗某某的供述和辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押笔录、提取笔录，6、视听资料、电子数据：手机电子数据等。本院认为，被告人高某某、李某某、罗某某，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪。宁乡市人民检察院指控被告人高某某、李某某、罗某某的罪名均成立，本院予以支持。被告人高某某、李某某在共同犯罪中均系主犯。被告人罗某某在共同犯罪中系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人高某某、李某某、罗某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人高某某、李某某、罗某某已退还八名被害人全部损失，并给与了部分补偿，被害人均出具了谅解书，对被告人表示谅解，依法可以对三名被告人酌情从轻处罚。被告人高某某、李某某、罗某某均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人高某某、李某某、罗某某所骗取的被害人均为在校学生，依法应当酌情从重处罚。被告人高某某的辩护人除公安机关扣押的30000元应退还被告人高某某的辩护意见，结合本案的具体情节，本院不予采纳，关于其他对于量刑的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。湖南省宁乡市人民检察院提出如下量刑建议：对被告人高某某、李某某犯诈骗判处七个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人罗某某犯诈骗罪判处四个月拘役，并处罚金。均不适用缓刑。公安机关依法扣押的被告人高某某30000元，系违法所得，应当予以追缴，上缴国库。本院认为，上述量刑建议符合法律规定，适合本案具体情节，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的1日，即自2019年9月25日起至2020年3月23日止。）被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的1日，即自2019年9月26日起至2020年3月24日止。）被告人罗某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的3个月6天，即自2020年5月15日起至2020年6月7日止。）二、公安机关依法扣押的被告人高某某的违法所得30000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 示人民陪审员  陈小寒人民陪审员  杨 佳二〇二〇年五月十五日            法官助理              杨  朝  磊                   陈      晨                  书记员      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。