湖南省衡山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0423刑初31号 公诉机关湖南省衡山县人民检察院。 被告人谢连球，绰号“阿球”，男，1967年8月19日出生于广东省佛冈县，汉族，小学文化，无业，住广东省佛冈县。因犯诈骗罪，于2012年1月16日被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月7日被衡山县公安局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于衡山县看守所。 辩护人刘旭霞，湖南华方律师事务所律师。 湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2020］11号起诉书指控被告人谢连球犯诈骗罪,于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员肖莉出庭支持公诉,被告人谢连球及其辩护人刘旭霞到庭参加诉讼。2020年4月13日衡山县人民检察院建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理。2020年5月13日衡山县人民检察院建议本院恢复审理。本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。 衡山县人民检察院指控，被告人谢连球与李志明、吴某（均已判决）组成诈骗团伙，于2014年4月20日、7月20日先后在湖南省衡山县、平江县，以兑换外币为幌子，采取请老年人作中间人先行垫付人民币，即刻回收并付感谢费的手段，骗取被害人旷某、张某人民币各五万元。指控认为，被告人谢连球的行为构成诈骗罪。提请法庭依法判处。 被告人谢连球对指控在衡山骗取旷某五万元的事实没有异议，自愿认罪。但对指控在平江骗取张某五万元的事实有异议，提出自己没有参与。辩护人的意见是：1、公诉机关指控被告人谢连球参与平江骗取张某五万元的事实，证据不足，不能认定。2、被告人认罪态度好，赔偿损失应从轻处罚，公诉机关量刑建议较重。综上请法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年4月20日和2014年7月20日，被告人谢连球伙同李志明、吴某（均已判决），先后窜至湖南省衡山县、平江县，以兑换外币为幌子，采取请老年人作中间人先行垫付人民币，再立即归还并支付感谢费的手段，骗取被害人旷某、张某人民币10万元。具体犯罪事实如下： 1、2014年4月19日，李志明驾驶粤Ｂ×××××捷达牌小车，载乘被告人谢连球及吴某行至衡山县开云镇，当日入住衡山县华艺宾馆。同年4月20日，由李志明驾车搭载谢连球、吴某到衡山县开云镇人民西路寻找老年人作骗取对象，看到旷某后，吴某下车以问路为由将旷某骗上车，在车上，吴某拿出10000元外币跟冒充银行职员的谢连球咨询换外币的事，谢连球说想用5万元收购吴某的外币，但吴某称其曾因换外币吃过亏，只相信老人，不同意跟银行的人兑换。于是谢连球请旷某帮忙先跟吴某换钱，换好后愿意以1：6的汇率跟旷某回收，旷某表示同意，随后旷某回家拿存折在银行取出5万元。之后四人一起到衡山县，谢连球拿一张银行卡给李志明，要李志明下车去取款，李志明下车躲到旷某看不见的地方，不久谢连球谎称李志明已取好了钱，要旷某到中国银行内去找李志明拿钱。旷某信以为真，将手上的5万元交给吴某，下车到中国银行内找李志明拿钱，谢连球三人趁机迅速驾车逃离现场。 2、2014年7月20日，李志明驾驶粤Ｂ×××××捷达牌小车，载乘吴某、谢连球行至湖南省平江县城，以“问路”和“带路”的方法在平江县城石碧潭桥头将张某骗上车，在车上吴某谎称要拿4万加拿大币兑换成人民币给家人治病，谢连球谎称自己在中国银行上班，同意兑换吴某手中的4万加拿大币，并要张某先拿5万元人民币跟吴某兑换1万加拿大币，然后再拿5万元人民币从张某手中换回来，每1万元人民币给张某人民币1000元辛苦费，张某表示同意，随后几人便开车送张某回家拿存折，到平江县城建设银行取款5万元人民币，张某上车后将钱交给吴某。之后四人又到平江县城中国银行外，谢连球要李志明下车拿张某的身份证到银行办理转账手续，李志明下车后便躲到一旁。不久，谢连球假装接了一个电话，谎称转账手续已办好，要张某到中国银行内去签字。张某便下车前往银行，谢连球、李志明、吴某一伙人趁机驾车逃离现场。 另查明，被告人谢连球于2019年11月6日被抓获归案，到案后如实供述了2014年4月20日在湖南衡山骗取旷某5万元的事实。2019年11月12日被告人谢连球的家属代其退赔旷某损失2万元，并取得旷某亲属的谅解。 还查明，2012年1月16日被告人谢连球因犯诈骗罪被重庆市黔江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，刑期从2011年7月26日至2013年1月25日。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明： 1、书证：①取款凭条，证明被害人从银行取款情况；②电话通话详单，证明被告人之间联系的时间、区域等情况；③刑事判决书，证明谢连球曾经受过刑事处罚；④户籍信息，证明被告人的出生时间；⑤到案经过，证明被告人被抓获的时间；⑥收条、谅解书，证明被告人家属代其退赔损失、取得谅解。 2、证人刘某的证言，证明被告人谢连球等人2014年4月19日在衡山华艺宾馆住宿登记情况。 3、被害人旷某、张某的陈述，证明2014年4月20日、7月20日，被谢连球等三人以兑换外币为幌子分别被骗走五万元人民币的事实经过。 4、同案人李志明、吴某的供述，证明2014年4月20日、7月20日与谢连球在衡山、平江两地骗取老人钱财的事实经过。其中李志明供述证明2014年4月与“阿光”、“阿莲”三人在衡山骗取一老人五万元钱的事实。2014年7月中旬与“阿光”、“阿莲”驾车到平江，在平江骗走一老人五万元钱的事实。吴某在开庭审理中供述证明2014年4月、7月与“志明”、“球哥”在衡山、平江骗取老年人钱的事实。 5、勘验、检查笔录，证明案发现场的概貌。 6、辨认笔录，证明被害人辨认出李志明、吴某、谢连球是骗钱的人及李志明辨认出被骗的人是旷某、张某。 7、视听资料，证明李志明驾驶的粤Ｂ×××××小车案发时间段在衡山、平江出入情况。 8、被告人谢连球的供述，证明2014年4月20日与李志明、吴某在衡山骗走一老人五万元钱的事实经过。并证明2014年6、7月份与李志明、吴某去了湖南一些城市搞诈骗，去了郴州、永州蓝山、在蓝山三人住一间房，早上去买东西，回房后发现李志明、吴某不在房间，电话也联系不上，感觉不对就离开回清远了，后听说李志明、吴某被抓了。 本院认为，被告人谢连球以非法占有为目的，以兑换外币请老年人做中间人的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应当负刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢连球起主要作用，系主犯。被告人谢连球因诈骗犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。到案后，被告人谢连球如实供述了在衡山骗取五万元钱的事实，但未能供述在平江骗取五万元钱的事实，对其定罪无影响，依法可以从轻处罚。到案后，被告人谢连球的家属代其赔退被害人旷某2万元损失，可酌情从轻处罚。被告人谢连球提出没有参与在平江骗取五万元及辩护人提出公诉机关指控该事实证据不足，不能认定的意见，经查，其一，被害人张某2019年11月27日的辨认笔录证明张某辨认出被告人谢连球是骗走自己五万元钱中冒充银行人员的人。其二，同案人李志明的供述证明2014年4月20日、7月20日与“阿光”、“阿莲”三人一起分别在湖南衡山、平江骗取了两个老年人各五万元钱的事实；同案人吴某的供述证明2014年4月20日、7月20日与“志明”、“球哥”三人一起分别在湖南衡山、平江骗取了两个老年人各五万元钱的事实；被告人谢连球的供述证明2014年4月20日与李志明、吴某在湖南衡山骗取一老年人五万元钱的事实。上述证据说明“阿光”、“球哥”是被告人谢连球，故同案人李志明、吴某均证实了谢连球参与了在湖南平江骗钱的事实。其三，同案人李志明供述证明2014年7月中旬与“阿光”、“阿莲”驾车到平江县，在平江骗取了一老人五万元钱；被告人供述证明2014年6、7月间与李志明、吴某一起去了湖南一些城市，在蓝山县三人住在一起。上述证据说明被告人谢连球从2014年7月中旬至同案人被抓这一段时间均在一起。其四，同案人李志明使用的186××××4156手机号码通话详单证明2014年7月16日至7月22日所在的区域是湖南衡阳、湘潭、岳阳、平江、长沙、衡阳、郴州。其五，视频资料证明同案人李志明所驾驶的作案车辆2014年7月19日至20日出现在岳阳、平江两地。综合上述证据，能证明被告人谢连球参与了2014年7月20日在平江骗取张某五万元的事实，故对被告人及辩护人提出的意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人谢连球犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的。羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年7月5日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  贺炳仁 人民陪审员  罗岳华 人民陪审员  石爱武 二〇二〇年五月二十日 法官助理李思洁 书记员康丹                            校对责任人：贺炳仁 打印责任人：康 丹                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。