浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初38号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人陈振华，男，1986年6月11日出生，汉族，大专文化，居民，户籍所在地浙江省淳安县,现住浙江省杭州市拱墅区。2012年11月9日因犯危险驾驶罪，被杭州市拱墅区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币2000元。2019年10月18日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2019年11月21日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人陈富强，浙江泽道律师事务所律师。 被告人赵振龙，男，1983年3月12日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区，现住浙江省杭州市拱墅区。2012年12月因非法限制他人人身自由被杭州市公安局西湖区分局行政拘留十五日，并处罚款500元。2019年10月18日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2019年11月21日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人季宏岩，浙江智贤律师事务所律师。 被告人鄢樟和，男，1988年12月6日出生，汉族，高中文化，千岛湖俄惠贸易有限公司员工，户籍所在地浙江省淳安县，现住浙江省淳安县。2019年11月12日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2019年12月18日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人项长松，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人张磊，男，1982年7月3日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地吉林省敦化市，现住浙江省杭州市西湖区。2012年3月因偷开他人机动车被杭州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日并处罚款500元；2016年11月因非法携带管制器具被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留3日。2019年10月18日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2019年11月21日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人马超群，浙江信仁律师事务所律师。 被告人于晓亮，男，1987年11月30日出生，汉族，小学文化，居民，户籍所在地吉林省桦甸市,现住吉林省桦甸市。2014年1月13日因犯信用卡诈骗罪，被浙江省湖州市吴兴区人民法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。2019年10月19日因本案被淳安县公安局刑事拘留，2019年11月21日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人何姗，浙江智贤律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2020）199号起诉书指控被告人陈振华、赵振龙犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、伪造公司印章罪，被告人鄢樟和犯寻衅滋事罪，被告人张磊、于晓亮犯非法拘禁罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月14日召开庭前会议，2020年4月23日以远程审判方式公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员秦振华出庭支持公诉，五被告人及由本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淳安县人民检察院指控一、“恶势力”事实。 2013年，被告人陈振华开始在杭州从事非法放贷活动并采用暴力、威胁等方式追讨债务。2016年3月份，被告人陈振华等人为谋取非法利益，伙同鄢樟和等人在淳安县成立淳安县振鑫汽车事务代理有限公司（以下简称“振鑫公司”），在杭州从事非法放贷活动，并雇佣赵振龙、张磊、于晓亮等人多次通过暴力殴打、非法拘禁和滋扰、威胁、恐吓等方式对多名被害人实施非法讨债，严重侵犯被害人的人身财产权利，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以陈振华为纠集者，赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮为成员的恶势力犯罪团伙。 该犯罪团伙的具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事事实。 1、2013年至2014年间，被害人邵某1多次从陈振华处高息借款。2015年1月4日，被告人陈振华伙同他人到被害人邵某1位于杭州市余杭区厂房里面，采用殴打、言语威胁等方式向邵某1追讨债务，且殴打邵某1的父亲邵某2。 2、2016年初，钱某1从陈振华处借款2万，月利率10%。2016年5、6月份的一天，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和在淳安县鱼街振鑫公司内采用殴打、威胁等方式向钱某1追讨债务。 3、2016年12月，叶某1从陈振华处借款5万元，月利率10%。2017年2月份的一天，被告人陈振华伙同赵振龙、鄢樟和在淳安县第一人民医院采用打巴掌、拳打脚踢等方式向叶某1追讨债务。 4、2016年至2017年间，钱某4从陈振华处借款200万元左右，月利率8%至10%。2017年3月20日，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和在淳安县如家酒店使用电警棍、言语威胁等方式向钱某4追讨债务。 5、2017年6月18日上午，被告人陈振华、赵振龙在淳安县半岛酒店使用言语恐吓、威胁逼迫等方式向钱某4追讨债务。 6、2014年，钱某3从陈振华处借款，月利率5%至7%。2017年4月9日，被告人陈振华、赵振龙在振鑫公司采用殴打、言语威胁方式向钱某3追讨债务。 7、2015年下半年开始，钱某2从陈振华处借款31万元，月利率8%至10%。2017年上半年，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和采用言语威胁、暴力殴打等方式强行将钱某2的江淮牌轿车开走变卖。 8、2016年至2017年间，叶某2从陈振华处借款20余万元，月利率8%至10%。2017年7月19日，被告人陈振华、赵振龙为追讨债务，在淳安县柏润国际小区门口殴打叶某2。 9、洪某1系钱某4向陈振华借款的担保人。2017年9月份，为给陈振华追讨债务，被告人赵振龙纠集张磊、于晓亮等人到洪某1单位（淳安县工贸资产经营公司），采用尾随、恐吓的方式向洪某1追讨债务。 10、王某1系钱某4向陈振华借款的担保人。2017年9月份，为给陈振华追讨债务，被告人赵振龙纠集张磊、于晓亮等人持王某1小孩子的照片到王某1单位（淳安县某单位），并以威胁找王某1小孩子的麻烦等方式追讨债务。 为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和及同案人张磊、于晓亮的供述和辩解，被害人邵某1、钱某1、钱某2、钱某3、叶某1、叶某2、洪某1、王某1等的陈述，证人祝某、邵某2、邵某3、钱某5、钱某6、钱某7平、叶某3、钱某8、王某2、钱某9、卢某、叶某4、郑某、唐某等的证言，借条、银行明细，辨认笔录、扣押笔录，管制器具鉴定意见书、抓获经过、户籍证明等证据。 （二）非法拘禁事实。 2017年9月28日晚上至10月3日，为给陈振华追讨非法债务，被告人赵振龙、张磊、于晓亮将钱某4带至淳安县碧云天小区5幢904室限制其人身自由，并有殴打、侮辱等行为。 为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮的供述和辩解，被害人钱某4的陈述，证人钱某8等的证言，110处警记录、借条、委托书等证据。 二、“非恶势力”伪造公司印章事实。 2014年至2019年期间，被告人陈振华为办理银行贷款、开具收入证明等用途，先后伪造杭州华平保险公估有限公司、中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司、浙江乐富物业管理有限公司、杭州凯源汽车修配厂发票专用章、华安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州营业部的印章共5枚。其中，被告人赵振龙协助陈振华伪造印章1枚。 为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了被告人陈振华、赵振龙的供述和辩解，证人夏某、倪某、汪某、张某、傅某等的证言，扣押笔录及照片、公文印章照片等证据。 公诉机关认为被告人陈振华、赵振龙的行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、伪造公司印章罪，被告人鄢樟和的行为构成寻衅滋事罪，被告人张磊、于晓亮的行为构成非法拘禁罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百八十条第二款之规定予以惩处。公诉机关并指控被告人陈振华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯；陈振华、赵振龙犯三罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条之规定予以惩处。 公诉机关鉴于被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮自愿认罪认罚，建议本院判处： 1、被告人陈振华寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元；非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。 2、被告人赵振龙寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。 3、被告人鄢樟和寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 4、被告人张磊非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 5、被告人于晓亮非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。 被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮及其辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，五被告人均已签字具结。五被告人的辩护人提出相关被告人能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮的辩护人分别提出赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮在恶势力犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，建议法庭予以从轻处罚。被告人赵振龙的辩护人另提出赵振龙伪造公司印章犯罪情节轻微，建议法庭对赵振龙伪造公司印章罪免予刑事处罚。 经审理查明，一、“恶势力”事实。 2013年，被告人陈振华开始在杭州从事非法放贷活动并采用暴力、威胁等方式追讨债务。2016年3月份，被告人陈振华等人为谋取非法利益，伙同鄢樟和等人在淳安县成立淳安县振鑫汽车事务代理有限公司（以下简称“振鑫公司”），在杭州从事非法放贷活动，并雇佣赵振龙、张磊、于晓亮等人多次通过暴力殴打、非法拘禁和滋扰、威胁、恐吓等方式对多名被害人实施非法讨债，严重侵犯被害人的人身财产权利，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以陈振华为纠集者，赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮为成员的恶势力犯罪团伙。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人的供述与辩解。 （1）被告人陈振华的供述，证实其2012、2013年开始做高利放贷生意。2016年3月为了在千岛湖做高利贷生意，其和鄢樟和、洪某2成立振鑫汽车事务代理有限公司，其出资，主要负责放款,给洪某2和鄢樟和每个人5%的股份。鄢樟和平时负责记账、看门店、拉业务；洪某2负责审核贷款人员还款能力，拉业务和催利息。鄢樟和与洪某2工资是每个月6600元。2016年3、4月份，其叫赵振龙来之后给赵振龙5%的股份，工资每个月6600元。赵振龙来了之后，公司就变成赵振龙主导了，催债以赵振龙为主，赵振龙、洪某2负责拉业务、审核贷款人，鄢樟和还是负责看店门、记账、拉业务，有些时候赵振龙也会带上鄢樟和讨债。2017年2、3月份，店面房租到期后，赵振龙说不需要租店面，其就把门店关掉，公司注销掉了，其和鄢樟和、洪某2、赵振龙分了一些钱，洪某2退出，公司变成其和赵振龙、鄢樟和三个人在弄。2017年10月、11月份的时候底鄢樟和退出，2017年年底，赵振龙也不做了。关于催债：刚开始是洪某2在催债，赵振龙加入以后赵振龙负责，洪某2协助，偶尔鄢樟和也会被叫去催债。洪某2基本上都是打电话催债，而且钱都能及时回来的。赵振龙加入后，刚开始肯定也是电话催债，要是债务人不及时还钱，赵振龙就会带人上门催债，上门催债没用的话，赵振龙就要暴力讨债了。其看到的暴力讨债方式有用巴掌、拳头打，用电警棍吓唬，用语言威胁等。2017年上半年，其找赵振龙帮其讨债，赵振龙带了三个东北人一起讨债的，其认识的有张磊、光头（张连祥）和一个小伙子（于晓亮），讨债所得一部分给赵振龙，拿不到钱会给赵振龙日常开支钱。 （2）被告人赵振龙的供述，证实其2016年到千岛湖陈振华的千岛湖振鑫汽车租赁有限公司上班，月工资6600元。该公司的主要业务是民间高利贷业务。陈振华让其去找债务人要债，其在杭州找了“祥子”（张某祥）、“晓亮”（于晓亮）和“大磊”（张磊）一起去找人要债，是高利贷。陈振华让其到网上买了电警棍，有人不还钱就打开电警棍吓不还钱的人。伸缩棍是捡来的，刀是买来做收藏的。其帮陈振华讨债约一年三个月。 （3）被告人鄢樟和的供述，证实其2016年3、4月份至2017年2、3月份期间到陈振华的振鑫车贷公司上班，公司是专门从事高利放贷的。公司刚成立时就陈振华、其及洪某2三个人上班，三、四个月后，赵振龙到公司上班，之后一直四人。陈振华是公司老板，总负责。赵振龙（“大龙”）主要工作就是帮陈振华讨债，特别是那些难要的帐。赵振龙东北人，块头比较大，人也很凶，要债的手段也很多，恐吓威胁的话会讲一大堆，身上还有电警棍与伸缩棍，陈振华找赵振龙来主要也是要债的；其在公司主要负责记账，陈振华放出去的和收进来的钱其都会记下来。其基本待在公司办公室里面，负责公司开门、接待来贷款的客户，公司的钥匙也放在其这边，有时候陈振华会让其与大龙一起去要账，但次数比较少，其会打电话向熟人催帐，但不威胁对方，会提醒他们不及时还钱到时候被陈振华他们找到会很麻烦；洪某2与其干的活差不多，记账也是要记的，月底的时候与鄢樟和的账本对下，洪某2平时也主要待在办公室里，负责给来贷款的人提供咨询服务，有时候陈振华会安排洪某2跟赵振龙出去要债。其与洪某2两个人离开公司都是陈振华的安排，否则就留在公司。赵振龙在公司里拿出一根电警棍和伸缩棍，演示了一下电警棍的威力，是用来讨债的，但是其没见赵振龙讨债的时候用过电警棍。其不清楚陈振华和赵振龙是如何要债的，但每次基本能要回一部分利息。其与洪某2都拿死工资。要贷款的人如果是认识的、知根知底就给比较低的月利息5分、6分；如果自己找上门的不认识，就要他们提供担保人或担保物，月利息1角的样子。借条需要写，都是陈振华准备好的借条模板上签字，借条上的利息不准确，真正利息是口头约定，高于借条上的利息。还款时间到了，其与洪某2会打电话催讨，对方不来归还，陈振华会和大龙去向对方讨要。陈振华的公司开始2、3个月钱比较少，每个月只能收1、2万元利息，后来大部分时间一个月收10几万的利息，最多的时候一个月有20、30万利息。陈振华雇佣东北人是其不做之后。其在振鑫公司上班期间，向公司借款人员情况：钱某4借款200万左右，利息开始8分，后来是1角；叶某2夫妻借了十几万的本金，利息是1角；钱某2借了十几万的本金，利息是8分左右；钱某1借了2万的本金，利息是1角；钱某龙借了5万，利息是8分；钱某7借了2、3万的本金，利息是8分；徐某峰借了3至5万的本金，利息是8分；余某借了5万，利息是1角；朱某借了5万，利息是1角；叶某1借5万以内，利息是1角；钱某借了10万以内，利息是8分；钱某成借了2万，利息其不清楚；钱某10借了好几笔，每笔10万，利息是1角；邵某借了2万，利息是8分；方某某借了10万，利息刚开始8分，后来是1角；钱某3和钱某11借款200多万，利息其不清楚。公司需要用车的时候用陈振华的车。 （4）被告人张磊的供述，证实其2013年在杭州经朋友介绍认识陈振华。2016年陈振华在千岛湖成立了一家公司，赵振龙邀请其帮助陈振华要债，其就联系了于晓亮、“光头”（赵振龙找来的）到千岛湖来一起给陈振华要债了，要的债务是高利贷。要债开的车子是其的，油费和过路费是赵振龙出的，吃住也是赵振龙负责的。讨债的时候，其和于晓亮负责看人，赵振龙和“光头”负责逼债。陈振华在杭州开的是宝马3系，来千岛湖不久就开宝马X5了。陈振华放高利贷赚了很多钱。其帮陈振华讨债得赃人民币2000元。 （5）被告人于晓亮的供述与被告人张磊的供述一致。于晓亮供述是张磊叫其来千岛湖帮陈振华要债的。其帮陈振华讨债得赃人民币2000元。 2、证人证言。 （1）证人洪某2的证言，证实其2016年通过鄢樟和介绍认识陈振华。2016年3月份，其和陈振华、鄢樟和成立了振鑫车贷公司，从事高利贷业务，陈振华占85%的股份（开始是90%，赵振龙来了之后陈振华给了赵振龙5%的股份），其和鄢樟和每个人5%的股份。其负责介绍客户、审核客户、催收本金和利息、接待客户、看店等，鄢樟和与其做的事情是一样的。其和鄢樟和审核好之后发给陈振华，陈振华放款。赵振龙加入后审核客户和催收本金、利息的工作就以赵振龙为主了。陈振华放款的利息基本是月息5分到1角2。其到2017年初不做了，离开的时候其借陈振华的5万元钱未还就当做分红。其知道陈振华利息就收了好几百万，但是没收回来的本金也有好几百万的，具体数额其不清楚。 （2）证人洪某3的证言，证实其儿子卢某某借了不少高利贷，其中欠陈振华20多万元。陈振华曾经带了四、五个人到其家中讨过债，说要住在其家中，还到其开的农庄里，吃饭不给钱。 （3）证人井某的证言，证实卢某某是其前夫。2016年的时候，陈振华带了三、四个人多次到其家中讨债。 （4）证人王某3的证言，证实其2016年找陈振华借款10万元，利息每个月10%。 （5）证人管某的证言，证实其2017年1月找陈振华借款10万元，后来陈振华到法院起诉，其就把钱还清了。 （6）证人钱某7的证言。证实其找陈振华借过两次钱，第一次是2015年12月借了1万元，没有利息的，第二个月就还清了；第二次是2016年4月3日借了2万元，利息5分，已还清。 （7）证人钱某10的证言，证实2016年5月份，其向陈振华借款10万元，实际到手8.8万元，利息每个月1角2分，担保人方某1，这笔钱很快就还了。一个月之后其向陈振华借款20万元，月利率1角2分，实际到手17.6万，期限三个月，第三个月没还出来，利息涨到1角8分，七个月后利息和本金才付清。被催后还款及时，基本没被打过。“大龙”替陈振华向其催债说话带有恐吓。一般还利息或本金前几天，陈振华公司的“和和”（鄢樟和）或者陈振华本人、洪某2等人就会给其打电话问钱有无准备好，如果没有的话，“阿龙”或者陈振华就会向其催债，对其生活造成一定影响。 （8）证人方某1的证言，证实其给钱某10担保过三次。第一次是2016年5、6月份，钱某10向陈振华借款10万元，月利息1角2分，砍头息12000元，上门费3000元，这笔钱用了三、四个月之后还掉了。第二笔钱是2016年下半年，钱某10向陈振华借款20万，利息1角2分，实际到手17.6万，到期后没还利息涨到1角8分，一年左右才还清本金和利息，总共还了50万左右。第三笔钱也是10万元，期限5天，利息5000元，到期后还不出来，陈振华就起诉了，钱某10还被法院拘留了15天。 （9）证人周某的证言，证实2016年10月24日，其给钱某2向陈振华高利借贷15万元提供担保，签字地点在振鑫车贷公司里，钱某2的表弟（鄢樟和）接待的。第二天下午其反悔不想担保，就到振鑫车行里，陈振华当时在，陈振华说要请示老板赵振龙，后赵振龙不同意并拉住其衣领，后报警。后通过诉讼支付了欠款。 （10）证人钱某11的证言，证实2014年至2015年间，其从陈振华处借款100多万，月利息是5分。2015年年底，其无力偿还借款了，陈振华带其到杭州去贷款还钱，在路上给其看了一张“大龙”（赵振龙）拿着枪的照片。陈振华说：“我和你都是客客气气的，但是我们公司的人就不像我这么好说话了”。在杭州贷款也没有办下来。陈振华拿走了其身上的几千块钱。后来陈振华又打电话让其去杭州，其没去的。陈振华就发微信说：“我要你一只手”，其心里害怕，2016年年初离开千岛湖跑到外地去了。 以上证据能够证明被告人陈振华、鄢樟和等人为了放高利贷谋取非法利益，成立振鑫公司，雇请赵振龙等人使用暴力威胁等方式讨债，时间跨度长，被害人数多，已经形成以陈振华为纠集者，赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮为参加者的恶势力犯罪团伙。 该犯罪团伙的具体犯罪事实如下： （一）寻衅滋事事实。 1、2013年至2014年间，被害人邵某1多次从陈振华处高息借款。2015年1月4日，被告人陈振华伙同他人到被害人邵某1位于杭州市余杭区的厂房里面，采用殴打、言语威胁等方式向邵某1追讨债务，且殴打邵某1的父亲邵某2。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人邵某1的陈述，证实其从陈振华处借款3次共32万元，月息4.5分，实际收到29.21万，后因2014年9、10月份少还了7000、8000元的利息，陈振华就把其老婆的一辆奔驰Ｃ260车子开走卖掉，并且多次到其妻子单位，辱骂、威胁其怀孕的妻子。2015年1月4日，陈振华带多人到其余杭的厂里找其要钱。其被来人打巴掌，有一个人踢了其父亲头上两脚，其父亲躺在地上呕吐、起不来。后其姐姐、姐夫赶到现场，把其父亲送到医院去。陈振华说不还钱就让人动其老婆，当时其老婆怀着孕，怕这些人真的动手，就说借借看，并让其老婆躲到厨房里。后其向村书记邵某3打电话借了3万元，到银行取了5万元给陈振华。其让陈振华写收条，陈振华写了一张收5万、还欠本金16万的收条。其说车子怎么算，陈振华说利息都不够，反正还欠16万元本金。2017年陈振华到法院起诉，法院判决其偿还陈振华本金16万元，利息共1万元，后法院把其房子、车子查封拍卖掉之后还款给陈振华。 （2）证人证言。 证人祝某（邵某1的妻子）、邵某2（邵某1的父亲）、邵某5（邵某1的姐姐）、邵某3（某某村书记）的证言与被害人邵某1的陈述一致。 证人方某2、王某4的证言，证实陈振华在威坪法庭起诉邵某1的情况。 证人秦某、赵某的证言及发票、银行明细，证实2014年10、11月份，秦某收购一辆黑色奔驰Ｃ260车子，挂靠周某某的名字，秦某转账给陈振华11万元。车子后卖给赵某，车价25万元。 证人舒某的证言，证实2014年、2015年间，陈振华找其借过两次钱，共30万元，陈振华每个月会给其1至2分的利息。 （3）借款合同，证实2013年10月20日祝某从陈振华处借款30万元，月息7分，以奔驰车作抵押。祝某记载的从陈振华处借款及还款情况，证实2013年12月19日借款10万元，实收82000元；2014年1月2日借款10万元，实收95500元；2014年3月15日借款12万元，实收84600元。2013年12月19日至2015年10月，共还款159000余元。 （4）陈振华出具的收条，证实2015年1月4日陈振华收到邵某1还款5万元。陈振华写明尚欠16万本金，2015年2月15日前还清。 （5）刑事辨认笔录，证实经被害人邵某1辨认，张某祥就是向其讨债的“光头”。 被告人陈振华对以上事实无异议。陈振华供述其借给邵某1三笔钱。2015年年初，邵某1不还钱，“小月”说可以帮忙讨债，其和“小月”带着四、五个人开着三辆车子到邵某1在余杭的厂子里讨债，“小月”和邵某1发生打架。后邵某1借了5万元给其。本次讨债，赵振龙未参与。 2、2016年初，钱某1从陈振华处借款2万元，月利率10%。2016年5、6月份的一天，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和在振鑫公司内，采用殴打、威胁等方式向钱某1追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人钱某1的陈述，证实2016年3、4月份，其从陈振华处借款2万元，月利息1角。第一个月其按时还了2000元的利息，后又付了5000元的违约金和2000元利息。陈振华说本金也要一次性当天还清，不然不让其离开，让其打电话借钱。其没打电话，光头就上来用拳头打了其头部三、四拳。其打电话找堂哥钱某7平借了15000元、妹妹钱某6借了7000元，陈振华才让其离开。其本金还了2万元，利息还了11000元。 （2）证人证言。 证人钱某6的证言，证实其是钱某1的妹妹。2016年上半年，其哥哥钱某1给其打了一个求救电话，说欠陈振华的钱，被陈振华关在千岛湖鱼街办公室里，必须要还钱，让其借钱还账。其让丈夫方某峰赶过去，给钱某1刷了7000、8000元才把钱某1带出来，其看到钱某1脸上乌青，是刚被打的样子，其还骂了钱某1。 证人钱某7平的证言，证实2016年一天傍晚，其接到钱某1的求救电话，在电话里听到别人打他的声音，好像是在打钱某1巴掌。钱某1说欠人家钱还不出来，对方逼着马上还钱。其说身上只有15000元，后通过建设银行网银转账15000元给钱某1。 证人钱某5的证言，证实其是钱某1的弟弟。2016年，钱某1从陈振华处借款2万元，其是担保人。钱某1收到2万元后，取了2000元给陈振华作为第一个月的利息。第二个月的利息钱某1没及时还，陈振华联系了其。其赶到陈振华的车行，看到钱某1已经在车行里了，陈振华让钱某1借钱把利息和本金都还掉。陈振华手下的一个东北人赵振龙问钱某1有没有借到钱，钱某1不理他，东北人就用手打钱某1的头、面部，打了好几下，其还上去拉了一下。后钱某1借钱还钱之后，其和钱某1才离开。钱某1被打的眼睛肿起来，脸颊处也流血了。 证人钱某3的证言，证实2016年5、6月份的一天晚上，钱某1打电话说被陈振华关在公司里逼他还钱，还被一个东北人打了，让其去担保借高利贷还钱，要是借不到钱，陈振华是不会让他离开的。其想想还是没敢去为钱某1担保。 （3）被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和对以上事实无异议。 陈振华供述：钱某1向其借款几万元，因钱某1刚开始打电话不接，其打通了担保人的电话，钱某1和担保人一起到振鑫公司办公室，其和赵振龙、鄢樟和都在，赵振龙和钱某1谈还钱的事情，其到门口去了，其看到赵振龙打过钱某1几个巴掌的。 鄢樟和供述：担保人钱某5带着钱某1到公司来，钱某2也一起来的，陈振华收到2000元利息之后要钱某1还2万元的本金，钱某1还不出来，赵振龙和陈振华一定逼着钱某1想办法借钱还。其和钱某5走到门外看怎么给钱某1借钱，等回到办公室里发现钱某1坐在凳子上哭，其问了一句怎么回事，旁边人说被赵振龙打了一巴掌。后钱某1向上海的亲戚和妹妹借款，还清后陈振华才让钱某1离开。 3、2016年12月，叶某1从陈振华处借款5万元，月利率10%。2017年2月份的一天，被告人陈振华伙同赵振龙、鄢樟和在淳安县第一人民医院采用打巴掌、拳打脚踢等方式向叶某1追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人叶某1的陈述，证实其在淳安县第一人民医院药房上班。2016年12月，经徐某斌介绍，其认识了陈振华，向陈振华借款5万元，实际到手只有3万元。后因利息还不出来，2017年2月份陈振华带着一帮东北人到淳安县第一人民医院药房门口堵其，把其带到旁边楼梯里。东北人打了其巴掌，还用拳头打其，之后把其带到医院草坪上，2、3个人用拳头打其。 （2）证人叶某3的证言，证实其是叶某1的弟弟。2016年12月，叶某1向陈振华借款5万元，实际到手只有3万元，借条上写的是5万元，每个月还1500至3000元的利息。2017年2月份，陈振华带着几个东北人到叶某1的医院宿舍讨债，打了叶某1。过了几天，那几个东北人又到县医院药房堵住叶某1讨债，又打了叶某1一次。2017年3月中旬，叶某1办理了离职报告，离开了千岛湖。 （3）被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和对以上事实无异议。 陈振华供述：叶某1在县医院上班。其和赵振龙、鄢樟和去医院的一楼还是二楼找叶某1讨债，叶某1说不还，还要一起到医院顶楼去跳楼，双方吵了起来，其和赵振龙用手推搡叶某1，赵振龙打了叶某1一个巴掌。后在医院外面的草坪上，赵振龙和叶某1扭打在一起，赵振龙也打过叶某1的，鄢樟和是没有讲话和动手的。 鄢樟和供述：2016、2017年的时候，陈振华带着其和赵振龙到县医院找叶某1要钱，当时叶某1在上班，陈振华把叶某1叫到医院的楼梯上，赵振龙抓住叶某1的衣领按在墙上要叶某1还钱，叶某1没钱，赵振龙就打了叶某1一个巴掌，叶某1就要跟赵振龙单挑，双方到医院的草坪上，陈振华和赵振龙对着叶某1拳打脚踢，被一个路人看到喊停了说要报警，陈振华才带着其离开。 4、2016年至2017年间，钱某4从陈振华处借款200余万元左右，月利率8%至10%。2017年3月20日，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和在淳安县如家酒店使用电警棍、言语威胁等方式向钱某4追讨债务。 5、2017年6月18日上午，被告人陈振华、赵振龙在淳安县半岛酒店使用言语恐吓、威胁逼迫等方式向钱某4追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人陈述及银行流水、刑事辨认笔录。 被害人钱某4的陈述，证实2016年4月至2017年7月份，其从陈振华处借款总共230万元，大部分都是1角的利息。2017年8月底因为付不出来利息，陈振华就到威坪法庭起诉了，法院判决还有60万元要还给陈振华的舅舅邵某4。2017年3、4月份的一天，因利息逾期了几天没付，陈振华或赵振龙打电话叫其到淳安县建设银行对面的如家酒店赵振龙的房间，在场的有陈振华、赵振龙、鄢樟和。赵振龙说：“说好今天给钱的，怎么没有给，不要以为我们是摆设，不修理你一下，你可能不知道我的厉害”。赵振龙从包里拿出来一根电警棍，吓唬了其几下，也推了其几下，其赶紧拿出一张银行卡，他们拿出ＰＯＳ机，从卡里刷了28000元，又拿走其手机，从支付宝里转了2000元，把卡里的钱全部刷走了，之后才让其离开。2017年6月份，陈振华打电话让其去半岛酒店想办法还钱，在场的有陈振华、赵振龙。陈振华问其有没有钱还的，其说暂时没钱，陈振华让其哥哥写一张50万元的借条，其没同意，陈振华就拿了一个水杯和放水果的篮子砸在其头上，其没办法，当天和陈振华、赵振龙一起找到其哥哥钱某9，写了一张50万元的借条。第二天，在千岛湖饭店旁边的信用社，陈振华往其卡里转了50万元，然后马上让其转给赵振龙，制造了假流水。弄好之后，赵振龙说之前欠的20万的利息，加上超期费、到杭州去的跑路费，又让其写了一张10万的借条。2017年6月份，陈振华拿了一个空白的租赁合同让其签字，并以房产抵押，其没办法，按照陈振华的要求做了，给了陈振华一把大门钥匙，后来赵振龙和其他三个东北人就住到其碧云天5幢2单元904室的房子里去了。赵振龙还拿走了其屋内的手表、烟酒、字画等值钱的东西。 银行交易明细，证实钱某42017年3月20日ＰＯＳ机消费28000元，3月22日支付宝转账2000元给赵振龙。2017年6月19日，陈振华、钱某450万元汇进、转出情况。 刑事辨认笔录，证实钱某4辨认出赵振龙、张连祥、于晓亮、张磊就是向其追债的人。 （2）证人证言及刑事辨认笔录。 证人钱某9的证言，证实其是钱某4的哥哥。其帮钱某4担保过两次，钱某4还被追债的人关起来了。2017年5月30日，钱某4和陈振华到其店里，陈振华说造房子的工程承包给钱某4，准备把承包款30万元打给钱某4，需要钱某4写张借条，要其担保，其就在借条上签字了。2017年6月份，钱某4和陈振华又到其店里，陈振华说钱某4在银行的贷款到期了，需要向陈振华借款50万元掉头，一周就会还的，让其帮钱某4担保，其也在借条上签字了。2017年7月份的时候，陈振华打电话让其替钱某4还钱，其经过了解才知道钱某4向陈振华借的是高利贷。因为其不给钱某4还钱，陈振华就向法院起诉了其，后来又撤诉了。撤诉后其还会接到陈振华雇佣的人打电话催债，口头威胁，陈振华也带人到店里去催债四次。2017年10月初，钱某4还被陈振华等人关在千岛碧云天的家里。 刑事辨认笔录，证实经钱某9辨认，张磊、于晓亮就是非法拘禁钱某4的人。 证人邵某4的证言，证实其是陈振华的舅舅。2017年经陈振华介绍认识钱某4。2017年4、5月份，钱某4以资金周转为由，找其借款30万元，以一个房屋租赁合同做担保。大概一、二个月之后钱某4又以做工程资金紧张为由，找其借款30万元，钱是转到“大龙”的银行卡上的。2017年7、8月份，其到威坪法庭起诉了钱某4。其借给陈振华的钱也比较多的。 证人朱某的证言，证实其帮钱某4担保从陈振华处借款70万元。2017年4、5月份，陈振华打电话说钱某4跑路了，让其还钱，其说没钱，让陈振华去找钱某4。到了2017年7月份，其收到威坪法庭的传票，其去开庭，结果来的是陈振华的律师，最后协商不好，其就回去了。 证人方某3的证言，证实2016年下半年，其帮钱某4担保从陈振华处借款70万元。2017年4、5月份，陈振华打电话说钱某4跑掉了，要其还钱，陈振华手下的东北人也打电话威胁其还钱。2017年7月份，其收到威坪法庭的传票，开庭的时候来了一个律师，当庭没有协商好就散掉了。回去之后，还接到东北人打过好几次电话催债。 证人方某4的证言，证实其因帮钱某4担保向陈振华借款，钱某4未还款，陈振华、赵振龙、张连祥等人对其进行威胁。陈振华起诉其后，觉得法院判决会对陈振华不利，陈振华又撤诉了。 （3）借条，证实2016年5月9日钱某4从陈振华处借款10万元，担保人方某3、方某4、朱某；2016年5月9日钱某4从陈振华处借款50万元，担保人方某3、方某4、朱某；2016年5月18日，钱某4从陈振华处借款10万元，担保人方某3、方某4、朱某；2016年6月30日，钱某4从陈振华借款60万元，担保人叶某2、方某4、洪某1等；2017年5月25日，钱某4向陈振华借款30万元，年利率18%，担保人钱某9；2017年6月18日，钱某4向陈振华借款50万元，担保人钱某9。 （4）委托书，证实钱某4的债务，陈振华委托给张磊、于晓亮、张某祥等人追讨。 （5）微信聊天记录，证明陈振华威胁钱某4还钱的情况；利息按照1角计付。 （6）银行流水，证实钱某4归还陈振华借款本息的情况。2016年4月7日陈振华转给钱某430万元，同日取款25000元；2016年5月9日陈振华转给钱某460万元，同日取款54000元；2017年6月19日陈振华转给钱某450万元，钱某4同日转出50万元。钱某42017年4月1日至4月21日转给赵振龙33.8万元、2016年5月17日至7月29日兵转给鄢樟和61.7万元、2016年10月2日至12月12日转给赵振龙36.8万元、2016年11月10日至2017年1月7日微信转账给赵振龙1.5万元、2017年4月28日至2017年2月15日转给赵振龙40万元，另外ＰＯＳ机刷卡4.8万元、支付宝转账给赵振龙0.4万元、经唐某某转账给陈振华12万元，共计付款191万元。 （7）被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和对以上事实无异议。 陈振华供述：2016年上半年至2017年上半年，钱某4向其借款200多万元，月利息4分或者6分，已经还了80多万元的利息。其觉得起诉划不来，所以委托赵振龙去向钱某4和担保人洪某1、王某1等人要债。钱某4向其借钱的时候，其让钱某4在空白的房屋租赁合同上签字，钱某4跑路后，赵振龙就住到钱某4碧云天的房子里去了。有一次在赵振龙住的如家酒店，其和赵振龙、鄢樟和都在的，这次钱某4是刷卡付了利息，ＰＯＳ机是其带去的。2016年或2017年，其在半岛酒店向钱某4要过两次钱，一次是赵振龙打电话向钱某4讨债，约定在赵振龙房间里谈还钱的事情，钱某4说没钱，后主动讲手上的手表折抵一部分利息。手表是帝陀牌的，手表被赵振龙拿去，折抵了几千块的利息。另外一次也是赵振龙把钱某4叫到半岛酒店的房间里一直催钱某4还钱，钱某4不做声，其就用茶水泼了钱某4，钱某4就打电话让哥哥钱某9担保还钱。之后其陪着钱某4一起到杭州找钱某9，后来钱某9答应替钱某4还钱，第一次是担保了20、30万元，第二次是担保了50万元。2017年，钱某4跑路了，其起诉钱某4之后钱某4回到千岛湖。赵振龙找到钱某4之后，其和钱某4在饭店里谈了还款计划，其用茶水泼了钱某4，接下去的几天，赵振龙都是带着钱某4的，后来千岛湖派出所打电话给其，赵振龙等人也到派出所，做了笔录之后其就离开了。这件事其通过支付宝给了赵振龙一笔开支的钱，具体多少钱其忘记了。 赵振龙供述：陈振华让其去找钱某4要债，其找了“祥子”、“晓亮”和“大磊”一起去找钱某4要债。钱某4欠陈振华的钱是高利贷，月息1角。其住如家酒店的时候，陈振华和其说向钱某4要钱的时候用电警棍吓唬钱某4。当时钱某4、陈振华、鄢樟和都在其房间，其拿出自己带的电警棍，通电发出“啪啪啪”的声音吓唬钱某4。这次钱某4还给陈振华一些钱，是通过ＰＯＳ机刷的。电警棍是陈振华让其到网上买的，就是公安机关从其家里搜出来的这根。 鄢樟和供述：2017年3、4月份的一天，其和陈振华、赵振龙一起在十字街建行对面的如家酒店向钱某4讨债，钱某4先还了2万元，陈振华看只有2万元就发火了，钱某4说实在没有，陈振华就说不可能没有的，赵振龙就一直在问钱某4拿钱，还打开电警棍，发出“滋滋”的声音，钱某4当时被吓坏了，拿出一张银行卡，陈振华用ＰＯＳ机刷了2万多元，赵振龙拿钱某4的手机，在钱某4的手机支付宝还是微信里转了些钱，当天总共从钱某4处拿走了5万元。 张磊供述：赵振龙邀请其帮助陈振华要债，其和赵振龙、于晓亮、“光头”就到千岛湖来一起给陈振华要债了。要的债务是高利贷。要债开的车子是其的，油费和过路费是赵振龙出的，吃住也是赵振龙负责的。讨债的时候，其和于晓亮负责看人，赵振龙和“光头”负责逼债。 于晓亮的供述与张磊的供述一致。 6、2014年，钱某3从陈振华处借款，月利率5%至7%。2016年4月9日，被告人陈振华、赵振龙在振鑫公司采用殴打、言语威胁方式向钱某3追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人钱某3的陈述，证实2014年其从陈振华处借款31万元，月利息6至7分，本息共还款50万元。2014年下半年，其从陈振华处借款50万元，月利息5分，每个月要还2.5万元，到2015年年底借款达到200万元，利息都付不出来了，陈振华就开始让赵振龙等人向其逼债，赵振龙和一个东北人还带着其和老婆去香港、澳门贷款，但没有贷款成功。从香港回来之后，赵振龙讲已经在陈振华的公司上班了，给陈振华讨债，一个月可以收40多万元的利息。其隔一段时间就给赵振龙一笔钱，具体算什么钱其也不清楚，一直付到2017年1月份，实在还不出来，其就跑掉了，陈振华到法院去起诉，其也没有去应诉的。 （2）证人卢某的证言，证实2016年3、4月份的一天晚上，其和钱某3一起吃晚饭的时候，钱某3说一个东北人向其讨债，让其帮忙担保借款2万元。钱某3把其带到南景路上陈振华开的公司里，东北人看到钱某3就火起来，直接打了钱某3两个巴掌，其马上劝了，东北人一直很凶的骂钱某3说当天必须给钱，钱某3不敢讲话，东北人拿出一根电警棍打了钱某3一下，东北人说今天晚上一定要见到钱的，要不然弄死钱某3的，说着就打开电警棍，电警棍上都冒出火花，东北人拿着电警棍在钱某3面前挥来挥去的吓唬钱某3。后钱某3从陈振华处借款2万元，其担保的。2017年4、5月份，其收到法院的传票，说陈振华起诉其了。其和钱某3都没有到庭的，钱某3说这笔钱已还了1万元本金，利息都是按时付的。后因为其没有及时还钱，还被法院曝光了。 （3）被告人陈振华、赵振龙对以上事实无异议。 陈振华供述：钱某3找其总共借了300万元，还了100万元左右的利息。几年前的一天晚上，钱某3和赵振龙到公司谈还钱的事情，钱某3一直不吭声，赵振龙就给了钱某3一个巴掌，其上去劝开，并同意借给钱某32万元钱。因钱某3有钱不还给其，其到法院起诉了钱某3和担保人。 赵振龙供述：钱某3向陈振华借过钱，具体数额不清楚，其介绍钱某3向香港一家公司贷款，但没有办理成功。 7、2015年下半年开始，钱某2从陈振华处借款31万元，月利率8%至10%。2017年上半年，被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和采用言语威胁、暴力殴打等方式强行将钱某2的江淮牌轿车开走变卖。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人钱某2的陈述，证实2015年下半年开始，其从陈振华处借款5笔，共计31万元，月息1角。2017年上半年，陈振华带着赵振龙和鄢樟和在星月湾小区找到其，要拿其2015年花10万元买的车子来抵债。陈振华让其叫开锁匠来开锁，其不同意，赵振龙就打了其一巴掌，陈振华自己找了开锁公司来开锁，并配了一把钥匙。第二天，陈振华就把车子开走了。2017年4月份，陈振华和赵振龙把其带到半岛酒店了关了一个星期，只能打借钱的电话。期间吃饭都是赵振龙点的外卖。中间陈振华带着其前妻洪某4来，目的是为了在星月湾小区的房屋出租合同和车子抵押合同上签字。 （2）证人证言。 证人洪某4的证言，证实其和钱某2曾是夫妻。钱某2从陈振华处借过高利贷，其帮忙还过一部分，家里的房子都被拍卖还给陈振华了。2016年年底，陈振华和鄢樟和带着其到千岛湖饭店后面一家小宾馆找到钱某2，钱某2在房屋租赁合同和车辆抵押合同上签字。签完字之后，陈振华让其把车子卖掉还钱，其没有同意。2017年4月份的时候，其发现停在地下车库的车子不见了，其打电话给陈振华并报警了。陈振华说车子只是被挪了位置。2017年4月21日，车库保安说车子被开走了，其到车库查看，车子确实不见了，其报警并查看监控，发现是陈振华开走了。其联系陈振华，陈振华说车子卖了1万多元钱。 证人叶某4的证言，证实2016年或2017年下半年的时候，钱某2因为躲债，住在其家里半个月左右。 （3）110处警现场情况登记表、备案单，证实2017年4月15日和4月21日，洪某4就车辆不见了及车辆被陈振华等人开走一事，先后两次报警。 （4）被告人陈振华、赵振龙、鄢樟和对以上事实无异议。 陈振华供述：钱某2向其借款二、三笔，大概20、30万元，月利息8分左右，担保人是钱某成，用车子和星月湾的房子租赁做抵押。后来钱某2利息付不出来，其就让钱某2把车子卖掉还钱，钱某2不同意，其和赵振龙到星月湾的地下车库找到钱某2的江淮车子，钱某2不愿意配合把钥匙拿出来，其就找开锁匠把车子的车门和刹车锁打开，赵振龙联系了专门抵押车的人来把车子开走了，车子卖了1万多元，不到2万元。后来钱某2老婆嫌价格太低不高兴，还闹到派出所去了。后来协商之后，其就折抵了钱某23万元钱不到的利息。 鄢樟和供述：2016年底2017年初，陈振华带着其到星月湾的地下车库找到钱某2的一辆红色江淮车子，陈振华叫钱某2拿出车钥匙把车开走卖掉还钱，钱某2说钥匙在他老婆那里，陈振华火起来打了钱某2一个巴掌，钱某2就低着头不敢讲话了，陈振华叫了一个开锁匠把车门打开，陈振华把一个车轮胎卸了下来，防止钱某2老婆把车子开走。过了一、二天，钱某2的江淮车子被陈振华卖掉了，只卖了1、2万元钱。 8、2016年至2017年间，叶某2从陈振华处借款20余万元，月利率8%至10%。2017年7月19日，被告人陈振华、赵振龙为追讨债务，在淳安县柏润国际小区门口殴打叶某2。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人叶某2的陈述，证实2016年7月份，其找陈振华借款6万元，月息8%，到手后付了第一个月的利息4800元。隔了一个月，其又找陈振华借了20万元，方某明是担保人，收到钱后付了第一个月的利息16000元。其每个月都按时付利息的。三、四个月之后，陈振华说时间长了，利息要提高到每个月10%。付了几个月之后，2017年2月份，其实在没钱还了，就和陈振华说去起诉好了。2017年4月份，其和陈振华到法院调解，最后是方某明联系人还掉的。因为还有几万元没还，陈振华也一直找其要钱。2017年7月份的一天中午，陈振华开车跟着其，在柏润国际门口把其车子逼停。赵振龙下车走到其车子驾驶室边上，打了其一个巴掌，当时其就报警了，陈振华看到其报警就走开了，留下赵振龙一个人在现场，民警过来把其和赵振龙带到派出所给双方调解了。等其从派出所出来，才知道陈振华联系派出所的人把其车子开走了，好像是拍卖了4万多元钱，其和陈振华的钱也算了结了。其从陈振华处借款26万元，实际到手23.9万元，共支付了40万左右的本金和利息。 （2）证人方某5的证言，证实2016年7月份，叶某2因为资金周转需要，到贷款公司贷款20万元，其是担保人。后来叶某2还不出来钱，陈振华找了其好几次，其没办法就帮叶某2还了20万元。 （3）110处警记录，证实2017年7月19日中午，因赵振龙殴打叶某2一巴掌，110出警处置。经处警民警调解，赵振龙向叶某2赔礼道歉，叶某2放弃验伤。 （4）体表原始伤情记录表，证实叶某2头面部有伤。 （5）被告人陈振华、赵振龙对以上事实无异议。 陈振华供述：叶某2也是钱某4的担保人，其向叶某2讨债。2017年夏天，其和赵振龙一起开车在街上遇到叶某2，叶某2的车子停在柏润国际门口，赵振龙先下车，让叶某2还钱，其去停车了。其到现场的时候看到赵振龙与叶某2两个人吵起来，赵振龙把手伸进叶某2的车窗，打了叶某2一个巴掌，之后叶某2就报警了。 赵振龙供述：叶某2是帮钱某4借款担保的，其向叶某2讨钱，叶某2总是今天拖明天的，有一次陈振华带着其在千岛湖广场附近碰到叶某2，陈振华让起下车找叶某2，说如果叶某2不还钱就打。其下车后和叶某2说如果真还不出来也不要忽悠人，叶某2讲那又怎么样，其就动手打了叶某2，打了一拳还是一巴掌其忘记了，然后叶某2也还手了，两人打在一起。后来有人报警，陈振华开车走掉了。 9、洪某1系钱某4向陈振华借款的担保人。2017年9月份，为给陈振华追讨债务，被告人赵振龙纠集张磊、于晓亮等人到洪某1单位（淳安县某某经营公司），采用尾随、恐吓的方式向洪某1追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人洪某1的陈述，证实2016年5月份，钱某4和陈振华找到其，让其帮忙给钱某4担保60万元的借款，借款期限是3个月，利息借条上写的按照银行的4倍利息计算的，但实际上利息是额外约定的，几角的利息，高的吓人。2017年7、8月份的时候，陈振华到威坪法庭起诉了几个担保人，但是因为陈振华没来，法庭一定要陈振华到场的，后来二次开庭的时候陈振华没到庭，法院没审理，之后没多久听说陈振华撤诉了。撤诉之后，陈振华找了五、六个东北人，有两个光头，光着膀子，身上有纹身的，到其单位讨债，威胁说不还钱家里人和小孩子会有麻烦之类的话，把其堵在办公室里一上午，其没办法就报警了。警察来了之后让这几个东北人到外面去等，这几个人就到某某公司门口蹲着等了。中午的时候，其想回家吃饭，这伙人还是跟着，其在外面兜了一圈才把这些人甩掉。几天之后，其发现这几个人又坐在其单位门口，一直到中午才离开，这次光头就去了一个，带着两个人来的。 （2）证人证言。 证人郑某的证言，证实其是洪某1的同事。2017年左右的一天，几个东北人到单位办公室拦着洪某1不让其去开会，东北人一连来了好几天的。期间有人报警，但是那个人还是在大厅里转来转去的。 证人章某的证言，证实其是洪某1的同事。2017年的样子，有几个东北人到办公室找洪某1讨债。 证人钱某4的证言，证实洪某1是给其担保的。2017年10月份左右，赵振龙带着几个东北人到洪某1的办公室待着，让洪某1还钱。有些时候堵在楼梯间，有时候堵在办公室门口，有时候站在洪某1办公桌前，严重影响了洪某1的办公。洪某1所在的淳安县某某公司给了洪某1处分的。 （3）110处警记录及告诫书，证实2017年9月25日，张连祥、张磊、于晓亮等到淳安县某某公司找洪某1讨债发生纠纷，110出警处置，对张连祥、张磊、于晓亮三人进行告诫。 （4）被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮对以上事实无异议。 张磊供述：其和于晓亮等人去千岛湖镇上一个三岔路口处的单位找一个担保人（洪某1）讨债，这个担保人好像是在开会，大家就在会议室门口等他开完会，之后大家就跟着他一起到他办公室去。其和于晓亮在门口守住，防止人走掉，“光头”和这个担保人在担保人办公室里谈还钱的事情，他们吵得很凶的，后来担保人报警了，警察来了之后大家就离开了。 于晓亮供述：其在搞建筑的单位里待了个把小时，叫担保人还钱。 10、王某1系钱某4向陈振华借款的担保人。2017年9月份，为给陈振华追讨债务，被告人赵振龙纠集张磊、于晓亮等人持王某1小孩子的照片到王某1单位（淳安县某单位），并以威胁找王某1小孩子的麻烦等方式追讨债务。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人陈述及刑事辨认笔录。 被害人王某1的陈述，证实其在淳安县某单位工作。2017年上半年，其帮钱某4担保从陈振华处借款60万元。2017年夏天的时候，陈振华的手下一帮东北人拿着其儿子的照片到其单位找其讨债，到其办公室和单位的大厅里滋扰，导致其三天都不敢上班。第一天是光头带了三个人；第二天光头没来，来了两个人；第三天光头带了一个人来的。 王某1的刑事辨认笔录，证实经王某1辨认，于晓亮、张磊就是向其催债的东北人，张某祥就是向其催债的“光头”。 （2）证人证言及刑事辨认笔录。 证人钱某4的证言，证实王某1是淳安县住建局房管处的工作人员，是给其担保的。2017年约10月份，赵振龙等人拿着王某1小孩子的照片到王某1的办公室找王某1，让王某1还钱，要是不还的话要到王某1小孩子学校门口去抓王某1的小孩子。被赵振龙威胁之后，王某1都不敢去单位上班，后来听说被单位开除了。 证人唐某的证言，证实其是王某1的同事。2017年9、10月份的时候，一个光头带着两个人到单位找王某1，先是打电话给王某1，后拿出一张小孩子的照片，让其转告王某1：“这个小孩是王某1的孩子，我是知道他的儿子在哪个学校读书的，也知道他儿子的名字的，你帮忙让他过来，到办公室来，不然到时候他儿子会出什么事情，我们没办法保证的”。其让光头到大厅里坐着，不要影响办公，这些人就到大厅坐着。过了一段时间，王某1打电话给其，其转述了光头的话，并告诉王某1这些人在大厅里，后王某1就到办公室来了，讲这些人再来直接报警。之后王某1将这几个人带到办公室谈事情，其就走出去了。不一会儿，王某1和这几个人就离开了。下午上班的时候，这几个人又过来坐在单位大厅里，下班之后才离开。第二天这些人也到大厅里等王某1，一直等到下午，这些人一直来了好几天。 唐某的刑事辨认笔录，证实经唐某辨认，于晓亮、张某祥就是找王某1要债的人。 （3）110处警记录，证实2017年9月25日，王某1与张某祥、张磊因债务纠纷，110出警处置。 （4）被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮对以上事实无异议。 陈振华供述：赵振龙等人从千岛湖派出所出来之后，聊起过向钱某4的担保人讨债的事情，赵振龙讲有一张王某1小孩子的照片，他拿着这张照片去王某1单位找王某1要债，这张照片怎么来的其不记得了。 张磊供述：其在一个有很多店面的街道上的单位找另外一个担保人。在单位里找到这个担保人，这个担保人不理我们，离开单位上街，我们就在街上跟着他，他打车想甩开我们但是也没有甩开，后来他就去他朋友那里，那里人很多的，都是那个人的朋友，我们就没有办法继续跟下去了。这两次到单位上去找担保人都是赵振龙开的车子，车子是其的。另外，其记得在找到其中一个担保人的时候，“光头”还拿担保人的小孩威胁这个担保人，具体是哪个担保人我记不清楚了。当时“光头”威胁的原话我记不全了，但我记得“光头”说他知道担保人小孩的上学还是其他什么情况，反正就是拿小孩吓唬这个担保人。 于晓亮供述：赵振龙带其和“祥子”、张磊到过担保人单位讨债，一个是在公交站旁边的单位（XXX），四个人在担保人单位待了三、四个小时，叫担保人帮欠债人还钱。 本案审理过程中，被告人赵振龙向本院退出赃款计人民币99000元，鄢樟和向本院退出赃款计人民币70000元，张磊、于晓亮分别向本院退出赃款各2000元。四被告人共退赃款173000元。 （二）非法拘禁事实。 2017年9月28日晚上至10月3日，为给陈振华追讨非法债务，被告人赵振龙、张磊、于晓亮将钱某4带至淳安县碧云天小区5幢904室限制其人身自由，并有殴打、侮辱等行为。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被害人陈述及刑事辨认笔录。 被害人钱某4的陈述，证实2016年4月至2017年7月份，其从陈振华处借款总共230万元，大部分都是1角的利息。因还不出利息，陈振华、赵振龙等人在如家酒店、半岛酒店逼其还钱。2017年6月份，陈振华拿了一个空白的租赁合同让其签字，并以房产抵押，其没办法，按照陈振华的要求做了，给了陈振华一把大门钥匙，后来赵振龙和其他三个东北人就住到其碧云天5幢2单元904室的房子里去了。2017年上半年，其从陈振华的舅舅邵某4处借款60万元偿还陈振华借款，后被邵某4起诉到威坪法庭。2017年9月28、29日开庭时，赵振龙和三个东北人都在法庭等其，这四个人当时已经住在其千岛碧云天5幢2单元904室的房子里了。开庭结束后，赵振龙等人说“我们带你走，还是你自己走”。之后这四个人在千岛湖加油站带着其到碧云天的房子里，不让其离开，逼着其打电话发短信借钱，睡觉的时候都会安排一个人和其一起睡，借不到钱就打、威胁、侮辱其，逼其喝酒，关了其5天。期间，有个叫“强子”（张某祥）的用拖鞋打其头，其右边脸都被打肿了，最后张某祥没有力气了，就让其自己用拖鞋打自己，一直打了十几分钟，让其在地上学狗叫，旁边还有人发视频。后来其哥哥钱某9报警，警察才把其带出来。 刑事辨认笔录，证实经钱某4辨认，赵振龙、张某祥、于晓亮、张磊就是向其追债的人。 （2）证人证言及刑事辨认笔录。 证人钱某9的证言，证实其是钱某4的哥哥。2017年10月2日，其收到钱某4的老婆何某某的短信，说钱某4被陈振华等人关在千岛碧云天钱某4的家里了，当天其也接到几个钱某4的朋友的电话，说钱某4被关在碧云天的小区里。10月3日其到千岛湖派出所报警了，带着警察一起到碧云天小区5幢2单元904室，房子里除了钱某4，还有四个人都是向钱某4要债的。其看到钱某4眼角下面有红肿。钱某4讲被四个人打了，之后警察就把四个人带到千岛湖派出所。下午钱某4回家后，说被关期间对方用湿毛巾包住拳头打，用软拖鞋打他。2018年初扫黑除恶开始后，陈振华等人就没到其店里去过，也没打过电话催债了。 刑事辨认笔录，证实经钱某9辨认，张磊、于晓亮就是非法拘禁钱某4的人。 证人洪某1的证言，证实2016年5月份，钱某4和陈振华找到其，让其帮忙给钱某4担保60万元的借款。有一天晚上，几个担保人收到一条短信，说钱某4邀请大家到他房子里一聚，几个人一商量，怀疑钱某4被东北人软禁了，决定由其和王某1去看下情况。其和王某1到钱某4的房子里，看到几个东北人坐在房间里聊天，钱某4蹲在角落里一句话都不敢讲，他们一直在讲一些要手、要脚之类的话给钱某4听，其和王某1听了一会就下楼了。 证人王某1的证言，证实2017年的一天晚上，光头打电话让其去钱某4家一趟，其和洪某1一起去的，敲门之后是东北人开的门，钱某4蹲在角落里，赵振龙、光头和两个东北人都在的，光头讲话很凶的，都是“死”、“打”等一些威胁的话。后来钱某4的姐姐钱某8来敲门，这几个东北人不开门，过了一段时间，警察来敲门了，他们才开门。开门以后，其和洪某1就离开了。 证人钱某8的证言，证实其是钱某4的大姐。2017年10月初，其接到钱某4电话，说被东北人关在碧云天自己的房子里，让其赶紧去看下。其和女婿方某6一起去的，敲门之后有人开门，是一个很壮的男的，说钱某4不在房间里。其想进去看下，被这个男的推了三次，就是不让其进去。其和方某6商量以后就报警了，警察到现场后登记了在场的人的身份证，钱某4也不敢离开，警察警告了那几个人就回去了，其也离开了。 证人方某6的证言与证人钱某8的证言一致。 证人王某2的证言，证实其是钱某4的朋友，钱某4向陈振华借了300多万元的高利贷。2017年7、8月份的时候，钱某4打电话给其说向邵某4借了60万元，要去威坪法庭开庭，但是陈振华的人一直盯着，希望其陪着到威坪法庭去。第二天，其和钱某4、钱某12到威坪法庭后，四个东北人已经在法庭了。回来后在千岛湖阳光路的加油站，其上厕所出来，发现四个东北人的车子不见了，钱某4也不见了。钱某4的电话也不通。大概过了一个多星期，钱某4到其店里说是被四个东北人关起来了。 证人钱某12的证言与证人王某2的证言一致。 刑事辨认笔录，证实经钱某12辨认，赵振龙、张磊、于晓亮就是带走钱某4的东北人。 （3）赵振龙、张某祥等人治安案件笔录，证实在钱某4被非法拘禁案件中，赵振龙等承认2019年9月28日至10月3日，其和张某祥、于晓亮、张磊等人为索要债务，看守钱某4的事实。 （4）110处警现场情况登记表、备案单、告诫书，证实2017年8月12日、2017年8月14日，钱某4因家中门锁被换报警，民警出警处置。2017年9月28日18时51分至19时，民警出警处置钱某4被非法拘禁案，并对赵振龙、张某祥、张磊、于晓亮予以告诫。 （5）被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮对以上事实无异议。 陈振华供述：因钱某4借钱不还，其找赵振龙带三个东北人帮助其讨债。2017年9月28日至10月3日的几天，赵振龙都是带着钱某4的，后来千岛湖派出所打电话给其，赵振龙等人也到派出所，做了笔录之后其就离开了。后其通过支付宝给了赵振龙一笔开支的钱，具体多少钱其忘记了。 赵振龙供述：2017年10月初，其和“祥子”、“晓亮”、“大磊”等人在淳安县威坪镇找到钱某4，后在千岛湖镇上钱某4的家里和钱某4同吃同住，一共跟了三天三夜，逼钱某4还钱。后来钱某4报警，民警到钱某4家里把其带到派出所里。 张磊供述：2017年9、10月份的一天，赵振龙开车带其到淳安乡下一个法庭找到钱某4，赵振龙带着其和于晓亮、“祥子”跟着钱某4。在千岛湖的一个加油站，赵振龙把钱某4带上车，带到赵振龙的住处（其实是钱某4的房子，被赵振龙住着），赵振龙把房门反锁，让其和于晓亮盯着钱某4，赵振龙和“祥子”逼钱某4打电话给担保人还钱。后来来了两个担保人讲了几句话就走了。钱某4的家人来找钱某4想把钱某4带走，但是赵振龙不肯，要钱某4先还钱，钱某4家人就报警了。警察来了之后说“要债不能有违法行为，好好协商，协商不好去法院起诉”就走了。钱某4家人看带不走钱某4就离开了。之后钱某4一直被看管着，赵振龙让其和于晓亮看着钱某4，赵振龙和“祥子”经常威胁赵振龙还钱，还会打钱某4，“祥子”说不还钱就把钱某4从窗户扔出去摔死之类的话，用拖鞋打钱某4的脸，把钱某4的脸都打肿了，还让钱某4自己打自己嘴巴，钱某4边打边求饶的。关了钱某4四、五天时间，直到后来的一天早上，钱某4的哥哥报警了，钱某4直接被警察带走了。警察说其和赵振龙等人涉嫌非法拘禁，把四个人都传唤到千岛湖派出所，在派出所待了一天。出去的时候陈振华去接的，陈振华说他会处理好的。之后其和于晓亮等人就回杭州了，赵振龙通过支付宝给其打了2000、3000元钱，算是其和于晓亮的工资。 于晓亮的供述与张磊的供述一致。 二、“非恶势力”伪造公司印章事实。 2014年至2019年期间，被告人陈振华为办理银行贷款、开具收入证明等用途，先后伪造杭州华平保险公估有限公司、中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司、浙江乐富物业管理有限公司、杭州凯源汽车修配厂发票专用章、华安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州营业部的印章共5枚。其中，被告人赵振龙协助陈振华伪造印章1枚。 以上事实，有公诉机关出举，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人证言及公某1、公某2。 （1）证人夏某的证言，证实其是华安财产保险公司浙江分公司行政部门员工，负责管理杭州营业部的公章，该营业部的公章没有丢失的情况，平时都是锁在保险柜里的。 公某1及照片，证实华安财产保险有限公司浙江分公司杭州营业部的公章情况。 （2）证人倪某的证言，证实其是浙江乐富物业管理有限公司工作人员，公司的公章由其保管，该公章使用原始印油，透明柄把，章的下面是红字黑底，盖章内容为圆形，四周有浙江乐富物业管理有限公司字样，中间有一个五角星，公章没有外借情形。 公某1及照片，证实浙江乐富物业管理有限公司的公章情况。 （3）证人汪某的证言，证实其是杭州凯源汽车修配有限公司的负责人，该公司的发票专用章为“杭州凯源汽车修配有限公司”，中间有一串数字……4299，税号下面是“发票专用章”字样，印章形状是椭圆形的，该印章不存在丢失和外借的情况。 公某1及照片，证实杭州凯源汽车修配有限公司的发票专用章情况。 （4）证人张某的证言，证实其是中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司员工，负责保管印章，该印章红色橡胶材质，没有丢失情况。公司印章上有“中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司”字样，下面有一串数字……5757，中心有一个五角星。 公某1及照片，证实中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司的印章情况。 （5）证人傅某的证言，证实其是杭州华平保险公估有限公司法人代表，该公司的公章由其财务保管，公章是原子章，塑料把，红色塑料外壳，字样是杭州华平保险公估有限公司，中间还有一个五角星，该公章没有丢失和外借过。 公某1及照片，证实杭州华平保险公估有限公司的印章情况。 2、华安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州营业部证明，证实被告人陈振华2013年5月13日至2016年10月31日在该营业部担任客户经理一职。 3、被告人的供述和辩解。 （1）被告人陈振华的供述，证实2014年、2015年，其找人刻了杭州华平保险公估有限公司、杭州凯源汽车修配厂、华安财产保险股份有限公司浙江分公司杭州营业部的公章，2019年，其找人私刻了中华联合财产保险股份有限公司杭州中心支公司、浙江乐富物业管理有限公司的公章，其中赵振龙帮助刻过一、二个章子。杭州凯源汽车修配厂的发票章刻来以后没用过，其他的都是用过的，主要是用来开收入证明去银行贷款。 （2）被告人赵振龙的供述，证实2019年的时候，其帮助陈振华刻过一枚公章，是按照路边张贴的刻章广告上的电话找人刻的。 认定本案事实的其他证据还有： 1、对被告人陈振华住处和车辆的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年10月18日21时40分至2019年10月19日1时10分，公安机关对被告人陈振华杭州市拱墅区祥符街道金地繁华里X幢X单元X室及对陈振华的浙Ａ×××××宝马车进行搜查，扣押其相关财物：浙Ａ×××××宝马车一辆及车钥匙1把、车辆登记证书一本及车辆发票一张，人民币5200元、手机1部、“劳力士”手表1块、笔记本电脑2台、红色印章6个，不动产权证书2本、银行卡16张、笔记本7本、储存卡1个、ｕ盘2个、银行ｕ盾11个、身份证2张、刷卡机1只、文件袋5个、借条、会员卡2张、银行业务凭证6张、税务登记资料1套等。 机动车查询表，证实被告人陈振华的浙Ａ×××××宝马轿车购置于2016年3月。 2、对被告人赵振龙住处搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年10月18日，公安机关对被告人赵振龙位于杭州市拱墅区康桥街道康桥社区康和嘉苑X幢X单元X室住处进行搜查并扣押相关物品：浙Ａ×××××的大众轿车一辆及车钥匙1个，电警棍1根、匕首1把、伸缩棍1根、苹果手机3部，往来港澳通行证1本、身份证1张、银行卡23张、手机卡2张、银行信用卡2张、ＰＯＳ机1台、电脑1台、空白借据123张、借款凭据资料8张、诉讼资料1份13页等。 机动车查询表，证实浙Ａ×××××大众轿车购置于2018年5月。 3、对被告人鄢樟和住处的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年10月31日22时30分至23时10分，公安机关对鄢樟和位于星月湾小区X幢X单元X室进行搜查并扣押相关物品：POS机6部，手机1部，借条2张，收条1份、房屋租赁合同1份、证明1份等。 发还清单，证实公安机关扣押鄢樟和的手机1部已发还鄢樟和。 4、对被告人张磊住处的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年10月18日21时56分至22时33分，公安机关对被告人张磊位于杭州市西湖区三墩镇吉鸿社区华苑小区X幢X单元X室进行搜查并扣押相关物品：手机2部，银行卡7张，往来港澳通行证1本、护照1本、身份证1张、读卡器2个、SD卡2张、u盘1个、银行u盾1个等物品。 5、杭州市不动产登记信息查询记录，证实陈振华、毛某某夫妻共同共有的杭州市拱墅区房屋面积104.53平方米，房产登记时间2017年7月20日。抵押权人建行西湖支行，债权数额137万。债务履行期限2015年8月26日起至2025年8月26日止。 查封决定书、查封清单，证实2019年10月23日，公安机关依法对被告人陈振华的杭州市拱墅区祥符街道金地繁华里X幢X单元X室住房一套进行查封。 6、杭州市不动产登记信息查询记录，证实鄢樟和、王某某夫妻共同共有的淳安县星月湾X幢X单元X室房屋面积76.75平方米，房产登记日期2016年1月25日。抵押权人中行淳安支行及公积金管理中心，债权数额51.5万。债务履行期限2016年1月31日起至2046年1月30日止。 7、协助冻结财产通知书及回执，证实公安机关2019年11月7日至8日冻结了陈振华在杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行62×××34账户存款472.42元、在建行杭州西湖支行62×××71账户存款16466.74元、在农行杭州西湖支行62×××72账户存款7806.54元、在淳安农商行62×××55账户的存款140878.13元，合计冻结165623.83元。冻结赵振龙在杭州联合农村商业银行股份有限公司62XXX79账户存款20.86元。 8、银行明细，证实被告人陈振华、赵振龙及相关被害人的银行转账情况。 9、管制刀具认定书，证实从被告人赵振龙处扣押的匕首系管制器具。 10、陈振华公司登记信息，证实淳安县振鑫汽车事务代理服务部成立于2016年4月5日，经营者陈振华。2017年3月23日注销。 11、民事判决书，证实被告人陈振华对本案被害人提起民事诉讼的情况。2016年6月27日，淳安县人民法院作出（2016）浙0127民初2407号调解书，邵某1返还陈振华借款本息125000元。2016年6月27日，淳安县人民法院作出（2016）浙0127民初2408号调解书，邵某1返还陈振华借款10万元。2017年4月11日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初1349号民事判决书，判决叶某1返还陈振华5万元。2017年2月23日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初136号民事判决书，判决钱某2返还陈振华15万元。2017年5月25日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初1728号判决书，判决钱某3、章某某返还陈振华借款123万元。2017年5月25日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初1743号民事判决书，判决钱某3、卢某返还陈振华借款2万并支付利息。2017年4月13日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初492号民事判决书，判决叶某2返还陈振华借款23785.6元及利息。2017年2月18日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初493号民事调解书，叶某2、方某5返还陈振华借款本金及实现债权的费用16万元。2017年9月5日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初2824号之一民事裁定书，裁定准许陈振华撤回对钱某4、叶某2等的起诉。2017年9月5日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初2825号之一民事裁定书，裁定准许陈振华撤回对钱某4、钱某9等的起诉；2017年9月5日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初2826号之一民事裁定书，裁定准许陈振华撤回对钱某4、方某3、方某4、朱某等的起诉。2017年9月5日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初3045号之一民事裁定书，裁定准许陈振华撤回对钱某4、叶某2、方某4、王某1等的起诉。2017年9月5日，淳安县人民法院作出（2017）浙0127民初3046号之一民事裁定书，裁定准许陈振华撤回对钱某4、方某3、方某4、朱某等的起诉。 12、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮的前科或劣迹情况。 13、抓获经过，证实五被告人均被抓获归案，无自动投案情形。2019年10月18日晚，民警在杭州市拱墅区抓获被告人陈振华；10月18日22时许，民警在杭州市拱墅区抓获被告人赵振龙；10月18日晚，民警在杭州市西湖区抓获被告人张磊；10月19日上午，民警在吉林省桦甸市抓获被告人于晓亮；2019年10月31日晚上，民警在淳安县抓获被告人鄢樟和。 14、户籍证明，证实五被告人的主体身份情况。 15、案款票据，证实被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮的退赃情况，四被告人共退赃款计人民币173000元。 五被告人对以上证据无异议。以上证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，与指控的事实相互关联，本院予以确认。 庭审中，被告人陈振华的辩护人向法庭提交了陈振华2017年10月17日出卖的2011年所购杭州香槟之约非住宅的房屋产权证、房屋转让合同，杭州市拱墅区房屋个人贷款还款凭证、微信转账账单、银行交易明细清单等证据，以证明陈振华在杭州市拱墅区房屋非犯罪所得赃款购买，不应予以没收。被告人赵振龙的辩护人向法庭提交了赵振龙被公安机关查扣的浙Ａ×××××大众轿车购车发票、车辆信息登记表，以证明该车购置于2018年5月，非犯罪所得赃款购买，不应予以没收。以上证据经庭审质证，本院对证据的真实性予以认定。 关于被告人赵振龙的辩护人提出对赵振龙伪造公司印章罪免予刑事处罚之意见，审理认为，被告人赵振龙有劣迹，且在伪造公司印章期间还有其他犯罪行为，根据被告人赵振龙的主观恶性、犯罪情节，依法不应免予刑事处罚。对被告人赵振龙辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。 关于五被告人的辩护人提出相关被告人能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮的辩护人分别提出赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮在恶势力犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，建议法庭予以从轻处罚之意见，审理认为，辩护人所提辩护意见与本案事实及公诉机关的指控一致，符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈振华纠集他人随意殴打他人、强拿硬要他人财物情节严重，恐吓他人情节恶劣；被告人赵振龙随意殴打他人、强拿硬要他人财物情节严重，恐吓他人情节恶劣；被告人鄢樟和随意殴打、恐吓他人情节恶劣，强拿硬要他人财物情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人陈振华纠集他人多次实施寻衅滋事行为，属严重破坏社会秩序。被告人陈振华、赵振龙、张磊、于晓亮非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且具有殴打、侮辱情节，依法应予从重处罚。被告人陈振华、赵振龙伪造公司印章，其行为均已构成伪造公司印章罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈振华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈振华、赵振龙均犯三罪，应实行数罪并罚。被告人陈振华、于晓亮有犯罪前科，被告人赵振龙、张磊有劣迹，予酌情从重处罚。五被告人对相关犯罪事实如实供述、自愿认罪认罚，被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮积极退赃，均可以从宽处罚。五被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。公安机关扣押被告人陈振华浙Ａ×××××宝马车一辆、人民币5200元、手机1部、“劳力士”手表1块、笔记本电脑2台、红色印章6个以及冻结陈振华的银行存款，扣押被告人赵振龙电警棍1根、匕首1把、伸缩棍1根、苹果手机1部等物品，系陈振华、赵振龙违法所得或供犯罪所用的本人财物，依法应当予以追缴或没收。据此，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百八十条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人陈振华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2026年7月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人赵振龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币1000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2024年3月17日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人鄢樟和犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年7月11日止。） 四、被告人张磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年7月17日止。） 五、被告人于晓亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年7月18日止。） 六、被告人赵振龙、鄢樟和、张磊、于晓亮退出的赃款共计人民币173000元、公安机关冻结的被告人陈振华的银行存款、扣押陈振华的人民币5200元、浙Ａ×××××宝马车一辆、“劳力士”手表1块、笔记本电脑2台、手机1部、红色印章6个，扣押被告人赵振龙的电警棍1根、匕首1把、伸缩棍1根、苹果手机1部，均予以追缴、没收。其余扣押物品由查扣机关依法处置。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  余芝莲 人民陪审员  周洁萍 二〇二〇年五月九日 书 记 员  谭婷婷 附:本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百八十条伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。