河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1322刑初90号公诉机关方城县人民检察院。被告人宁景飞，男，1994年2月2日出生，汉族，初中毕业，市民，籍贯河南省方城县，住方城县。2019年8月26日因涉嫌诈骗罪到方城县公安局投案，同日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年2月25日被方城县人民检察院取保候审。辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。被告人刘鹏辉，女，1996年10月1日出生，汉族，中专肄业，农民，籍贯河南省方城县，住方城县；2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪到方城县公安局投案，同日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年1月24日被方城县人民检察院取保候审。指定辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。被告人刘东升，男，1985年9月7日出生，汉族，初中毕业，市民，籍贯河南省方城县，住方城县。2019年9月1日因涉嫌诈骗犯罪被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年2月29日被方城县人民检察院取保候审。辩护人文宗兴，河南鼎聚律师事务所律师。被告人李兆辉，男，1999年3月17日出生，汉族，初中肄业，农民，籍贯河南省方城县，住方城县。2019年8月23日因涉嫌诈骗犯罪被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年2月22日被方城县人民检察院取保候审。指定辩护人刘志峰，河南仁裕律师事务所律师。被告人王焕新，女，1981年2月16日出生，汉族，小学肄业，农民，籍贯河南省方城县，住方城县。2019年8月24日因涉嫌诈骗犯罪被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年1月24日被方城县人民检察院取保候审。指定辩护人吴大勇，河南赫奕律师事务所律师。被告人潘东，男，1992年10月8日出生，汉族，中专毕业，市民，籍贯河南省方城县，住方城县。2019年9月10日因涉嫌诈骗犯罪被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年9月30日经方城县人民检察院批准逮捕，2019年10月1日由方城县公安局执行逮捕，2020年1月16日被方城县人民检察院取保候审。指定辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。方城县人民检察院以方检一部刑诉【2019】447号起诉书指控被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员古明先出庭支持公诉，被告人宁景飞及其辩护人贾留套、被告人刘鹏辉及其辩护人王金磊、被告人刘东升及其辩护人文宗兴、被告人李兆辉及其辩护人刘志峰、被告人王焕新及其辩护人吴大勇、被告人潘东及其辩护人曹中现到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，郭河山（另案处理）、王善元（另案处理）、谢坤（另案处理）于2018年10月成立方城县恒霖网络信息咨询有限公司，从事网络“套路贷”的电话催收和网络“套路贷”平台APP推广违法犯罪活动，在实施违法犯罪过程中，逐步形成了以郭河山、王善元、谢坤为首要分子，被告人宁景飞、被告人刘鹏辉、丁韧（另案处理）、李书慧（另案处理）、杜鹏（另案处理）为骨干成员的犯罪集团，该犯罪集团以注册成立的方城县恒霖网络信息咨询有限公司为平台，招募被告人刘东升。李兆辉、王焕新、潘东等七十多人从事多个网络“套路贷”的电话催收和多个网络“套路贷”平台APP的推广，获取非法利益。被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东明知他人利用信息网络从事犯罪活动而结伙予以帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人宁景飞对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人宁景飞无前科，系初犯偶犯，主动投案如实供述犯罪事实，是自首，积极退缴非法所得，应从轻处罚。建议法庭按照检察机关量刑建议的最低刑量刑。被告人刘鹏辉对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘鹏辉主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，在案件中起作用较小，案发后主动退缴全部非法所得，认罪认罚，应从轻处罚，可对其适用缓刑。被告人刘东升对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人李兆辉在公司中系一般员工，在共同犯罪中系从犯，积极退缴非法所得，自愿认罪认罚，应从轻处罚。被告人李兆辉对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人李兆辉案发后如实供述犯罪事实，是坦白，积极退缴违法所得，应从轻处罚。被告人王焕新对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人王焕新归案后如实供述犯罪事实，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，积极退缴违法所得，认罪态度较好，应从轻处罚。被告人潘东对起诉书的指控无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人潘东归案后如实供述犯罪事实，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，积极退缴违法所得，认罪态度较好，应从轻处罚。经审理查明，郭河山（另案处理）、王善元（另案处理）、谢坤（另案处理）于2018年10月成立方城县恒霖网络信息咨询有限公司，从事网络“套路贷”的电话催收和网络“套路贷”平台APP推广违法犯罪活动。在实施违法犯罪过程中，逐步形成了以郭河山、王善元、谢坤为首要分子。被告人宁景飞、刘鹏辉及其丁韧、李书慧、杜鹏（三人另案处理）为骨干成员的犯罪集团。该犯罪集团以注册成立的方城县恒霖网络信息咨询有限公司为平台，招募被告人刘东升。被告人李兆辉、王焕新、潘东等七十多人从事“金邦主”、“款爷帮”、“马上分享”等多个网络“套路贷”的电话催收和多个网络“套路贷”平台APP的推广，获取佣金、工资等非法利益。其中被告人宁景飞非法获取佣金105277.04元，非法获取工资收入11586元，两项共计116863.04元；被告人刘鹏辉非法获取佣金4362元，非法获取工资收入9000元，两项共计13362元；被告人刘东升非法获取佣金87944元，非法获取工资收入9460元，两项共计97404元；被告人李兆辉非法获取佣金50674元，非法获取工资收入1400元，两项共计52074元；被告人王焕新非法获取佣金32514.83元，非法获取工资收入1470元，两项共计33984.83元；被告人潘东非法获取佣金35622元，非法获取工资收入1680元，两项共计37302元。被告人宁景飞是方城县恒霖网络信息咨询有限公司下设四个团队负责人（主管）之一。被告人刘鹏辉是该公司前台，主要负责公司日常考勤和财务、负责收集各话务员收到的贷款人申请减免信息汇总反馈给贷款平台等工作。被告人刘东升、李兆辉、王焕新、潘东等人是公司话务员，负责为网络“套路贷”平台电话催收贷款、推广网络“套路贷”贷款平台。被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，并签字具结，在庭审中亦表示认罪认罚。在判决宣告前均已全部退缴了非法所得。上述事实，有各被告人的到案经过、常住人口信息表、交易明细、方城县公安局对相关网络贷款APP的运营公司查处情况的情况说明、嵊州市公安局对相关网络套路贷APP的运营公司打击处理的情况说明、嵊州市公安局立案决定书及受案登记表等书证；证人袁某、杨某证人证言；被害人刘某1、王某、吴某、范某、刘某2等人的陈述；同案犯及各被告人的供述；各被告人认罪认罚具结书等证据相互印证，足以认定。以上证据已经法庭当庭示证质证，证据确实充分。本院认为，被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东明知他人利用信息网络犯罪而结伙予以帮助，获取非法利益，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，六被告人行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。被告人宁景飞、刘鹏辉在犯罪集团中是骨干成员，被告人刘东升、李兆辉、王焕新、潘东是一般参与者。被告人刘东升、刘鹏辉主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法应从轻处罚。被告人刘东升、李兆辉、王焕新、潘东到案后和在庭审中如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东在判决宣告前主动退缴全部违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人宁景飞、刘鹏辉、刘东升、李兆辉、王焕新、潘东明自愿认罪认罚，可以从宽处理。根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、认罪悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人宁景飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金6000元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）二、被告人刘鹏辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）三、被告人刘东升犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）四、被告人李兆辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金3000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年2月22日止。）五、被告人王焕新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）六、被告人潘东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金2000元（已缴纳）。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。）七、被告人宁景飞非法所得116863.04元、被告人刘鹏辉非法所得13362元、被告人刘东升非法所得97404元、被告人李兆辉非法所得52074元、被告人王焕新非法所得33984.83元、被告人潘东非法所得37302元予以追缴上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  崔东升审判员  王维东审判员  李宜家二〇二〇年五月二十日书记员  李慧源尚航