河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初9号公诉机关孟津县人民检察院。被告人贾杰峰，男，1980年9月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省洛阳市老城区，现住河南省洛阳市老城区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2019年9月10日被孟津县公安局刑事拘留；经孟津县人民检察院批准，2019年9月25日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人田新华、李杰（实习），河南星眸律师事务所律师。被告人魏权威，男，1985年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省杞县，现住河南省洛阳市老城区。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2019年8月31日被孟津县公安局刑事拘留；经孟津县人民检察院批准，2019年9月25日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人李凌雁、张勇锋，河南津翔律师事务所律师。2019年12月31日，孟津县人民检察院以孟检涉黑刑诉（2019）2号起诉书指控被告人贾杰峰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人魏权威犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，孟津县人民检察院指派检察员葛朝斌、梁松亚出庭支持公诉，被告人贾杰峰及其辩护人田新华、李杰（实习）、被告人魏权威及其辩护人李凌雁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2015年至2017年，被告人贾杰峰在刘彦东的介绍下参加以杨小兵为首的黑社会性质组织，插手民间纠纷，该犯罪组织成立讨账公司，通过采取暴力、软暴力替新天地集团及其下属融信小额贷款公司及他人追、讨债务。贾杰峰参与该组织外出讨账，并出谋划策，且在获取佣金中占股一份，是该组织的一般参加者。二、寻衅滋事罪1、2015年至2017年，被告人贾杰峰、魏权威受杨小兵指使，伙同曲红卿、刘彦东等人采取用车堵门、锁业务大厅大门、在办公区走廊上喷红字、不让员工正常工作等手段替新天地集团到位于洛阳市火车站旁边的康宝药业公司进行讨账。2015年7月24日，康宝药业公司对此事报警，辖区民警到场后对贾杰峰等人的行为进行警告，禁止其用车堵住通道影响康宝药业生产经营，民警离开后，被告人贾杰峰、魏权威等人仍以上述方法继续聚众造势、滋扰、哄闹，严重影响到康宝医药公司的正常生产秩序和工人的生产生活。2、2015年7月份至12月份，被告人贾杰峰受杨小兵指使，伙同曲红卿等人多次采取滋扰、聚众造势，对九俸集团领导辱骂、言语威胁等手段替新天地集团要账。2015年8月份一天堵住办公楼通道不让员工离开办公楼，从上午九时至当日晚上十一时，严重影响了九俸集团的正常生产秩序，工人日常工作。最终九俸集团被迫签订还款计划，还给新天地集团210万元及一辆雷克萨斯越野车。3、2015年8月3日，被告人贾杰峰受杨小兵指使，伙同曲红卿等人采取跟踪、拦截吕某的手段替新天地集团到位于洛阳市南昌路七号公馆的吕某公司要账。吕某报警，民警到场后进行处置，告知双方可自行协商或者通过法律途径依法解决，不得有违法行为，民警离开后，被告人贾杰峰等人又将吕某带至洛阳新天地集团进行言语威胁、殴打逼迫还钱并签订还款协议，吕某迫于无奈将公司搬走。三、非法拘禁罪2016年1月，因被害人韦某向杨小兵借款20万元高利贷未能如期还款，被告人魏权威受杨小兵指使，伙同韩伟、代朋芬、刘现成等人采取殴打、恐吓限制人身自由等方法，多次将韦某看管到银隆居804室逼迫其还钱，还到韦某租住地丽景门附近将其打伤住院。韦某住院期间，被告人贾杰峰和韩伟等人排班轮流对其看管。2017年1月2日杨小兵指使韩伟、魏权威等人将韦某强行带至洛宁县中昊酒店，限制其人身自由两天，被害人韦某无奈之下将70箱五粮液百年传奇淡雅酒抵给杨小兵。公诉机关认为，被告人贾杰峰参加黑社会性质犯罪组织并实施寻衅滋事、非法拘禁，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人魏权威实施非法拘禁和寻衅滋事犯罪行为，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议以参加黑社会性质组织罪判处贾杰峰有期徒刑一年零六个月至二年；建议以非法拘禁罪判处贾杰峰有期徒刑六个月至一年；建议以寻衅滋事罪判处贾杰峰有期徒刑三年至四年。建议以非法拘禁罪判处魏权威有期徒刑六个月至一年；建议以寻衅滋事罪判处魏权威有期徒刑一年至二年。特提起公诉，请依法判处。被告人贾杰峰称对公诉机关指控其参加黑社会性质组织、寻衅滋事和非法拘禁他人的基本事实不持异议，辩称其加入杨小兵犯罪集团一年半左右时间即脱离了，表示认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人的田新华、李杰（实习）提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人贾杰峰参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁他人的基本事实及罪名定性不持异议，但是被告人贾杰峰于2015年至2016年参加以杨小兵为首的黑社会性质组织，后主动退出了，参与时间较短。在寻衅滋事犯罪中，被告人贾杰峰作用不大，情节较轻。在非法拘禁犯罪中，在场时间短，情节非常轻微。其能够自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人魏权威对公诉机关指控其寻衅滋事和非法拘禁他人的基本事实不持异议，表示认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。辩护人李凌雁、张勇锋提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人魏权威寻衅滋事和非法拘禁他人的基本事实及罪名定性不持异议，但是在共同犯罪中，被告人魏权威起次要作用，系从犯。在非法拘禁犯罪中作用很小。能够自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2004年，杨小兵即与张磊、赵雪峰等人相互勾结,共同实施了盗窃群众耕牛的犯罪活动。从2005年起，杨小兵为获取非法经济利益开始在洛阳市区地下赌场给人放哨、站场，从中获取报酬，并逐步掌握了赌场“放冲(放高利贷)”规则。为了获取更大的非法利益，2006年起杨小兵先后纠集王小头、张磊、赵雪峰等洛宁老乡自立山头到洛阳市区地下各个赌场放冲(放高利贷)、要账，并通过开设赌场、高利放贷、暴力讨债等方式聚敛钱财。2006年3月23日，应参赌人员之邀，杨小兵纠集王小头、王应超、赵雪峰、崔运峰等人持刀到洛阳市西工区道北春都集团家属院内一赌场，杨小兵带头持刀对该赌场进行打砸，由此树立了自已的非法权威，确立了自己在洛阳地下赌场的强势地位。此后，该组织不断发展壮大，组织成员不断增多，通过实施有组织的非法拘禁、聚众斗殴、暴力讨债、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步形成了以杨小兵为组织者、领导者带有黑社会性质的犯罪组织。2009年2月，杨小兵犯罪组织为讨要赌账，将亢高峰非法拘禁致死，其组织成员王小头、张磊、武海锋、赵延峰被判入狱，杨小兵因指使他人作伪证逃避了法律追究。事后，杨小兵“社会影响力”与日俱增。此后杨小兵又带领和发展组织成员杨小三、赵雪峰、程丹江、彭灵坡等人开始转移方式和地点，在洛阳、洛宁、卢氏等地通过高利放贷、贩卖毒品、开设游戏厅和百家乐赌场等非法获取利益。2012年5月25日，杨小兵在洛宁开设的游戏厅被当地公安查获，在游戏厅招呼的杨小三等人被查处，杨小兵未受处罚。2013年7月，杨小兵带领程丹江等人因在卢氏县开设游戏厅赌博被当地公安查获取保候审，在取保期间又带领程丹江等人在卢氏县同一地点开设现场百家乐赌场，杨小兵、程丹江因此被判入狱。虽然杨小兵身在监狱，但其在组织成员中的影响力仍在，其组织成员到看守所看望杨小兵，为杨小兵上账，杨小兵出狱时多人组织迎接。杨小兵在服刑期间认识韩伟、韩建国等人。2014年9月，杨小兵刑满释放回到洛阳后，继续纠集其组织成员张磊、刘现成等人，并利用其社会影响力积极吸纳以洛宁籍为主的社会闲散人员和两劳释放人员，持续发展贾杰峰、曲红卿、刘彦东、韩伟、代朋芬、芮闯闯、张乐、白杰等人为成员，进一步壮大了该犯罪组织。该组织租赁办公室成立讨债组织，以插手民间纠纷、充当“地下执法队”获取非法利益，有组织的实施了一系列的非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动，在洛宁、洛阳等地及其周边造成了恶劣影响，严重影响了相关公司、企业及其个人的正常生产、生活、经济秩序。以杨小兵为组织者、领导者的黑社会性质组织成员人数众多，其骨干成员基本固定，犯罪组织成员分工明确，组织成员具有行动纪律，具备黑社会性质组织的组织特征。杨小兵发起、创建该组织，决策、指挥该犯罪组织的事务，在组织内部有着绝对权威，与组织成员之间有事实上的上下层级关系，其组织成员均称其为“兵哥”或“杨总”，对其言听计从，是公认的事实上的组织者、领导者，对该组织十余年的发展、运行、活动起着核心作用。该组织虽没有明确的帮规，但杨小兵一方面对组织成员以辱骂、责罚等手段维持组织内部秩序和纪律，另一方面以发放工资、提成、物质奖励、组织外出旅游、吃喝娱乐等方式笼络人心，令组织成员觉得跟着其有利可图而甘愿跟随。张磊、王小头、曲红卿等人直接听命于杨小兵，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，对该犯罪组织的活动起着重要的作用，是该组织的骨干成员。刘现成、刘彦东、韩伟、李合营等人多次积极参与该组织实施的违法犯罪活动，且作用突出，是该组织的积极参加者；被告人贾杰峰和张乐、王应超、赵雪峰、武海锋、赵延峰、芮闯闯、彭灵坡、代朋芬、王江国、程丹江、白杰、杨小三等人参与该组织的违法犯罪活动，是一般参加者。以杨小兵为首的黑社会性质组织通过有组织的实施违法犯罪活动攫取巨额经济利益。自2006年以来，该组织通过开设赌场、高利放贷、贩卖毒品、开设网络百家乐、非法讨债等形式获取了巨大的经济利益，这些经济利益由杨小兵决定分配和使用，所获取的经济利益被用于为组织成员发放工资报酬、购买作案工具、承担组织实施犯罪产生的费用、帮助组织成员摆平事端、笼络组织成员给予奖励、组织成员消费挥霍等，具备黑社会性质组织的经济特征。现已查明，自2006年至案发，该犯罪组织非法获利达600余万元，主要有：2006年至2009年杨小兵等人通过在洛阳开设地下赌场及高利放贷等方式非法获利300余万元；2008年，受狄治民委托，杨小兵带领组织成员为方聚武抢夺矿山，非法获利5000元；2012年至2013年，杨小兵通过组织成员赵雪峰等人贩卖毒品非法获利10000余元；2015年5月至2017年，被告人贾杰峰参加的杨小兵犯罪组织通过采用暴力、软暴力替新天地集团及其下属公司融信小额贷款公司讨要债务，获得提成款203.25万元；2016年至2018年4月，杨小兵等人通过经营网络百家乐非法获利50余万元；2018年初，杨小兵和他人在合伙经营的习酒专卖店二楼开设赌场，非法获利13余万元。以杨小兵为首的黑社会性质组织在洛阳市区、洛宁及其周边以暴力、软暴力等手段有组织的多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害百姓，造成一人死亡、一人轻伤、三人轻微伤、多人受伤的严重后果，具备黑社会性质组织的行为特征。以杨小兵为首的黑社会性质组织通过实施一系列的违法犯罪活动，在洛阳地下赌场、洛宁县域及洛阳民间借贷行业形成了重大影响，严重破坏了相关公司、企业及个人正常的社会生产、经济和生活秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。2020年4月1日，洛阳市中级人民法院对杨小兵等三十人组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪一案作出终审判决，认定杨小兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等，依法分别判处刑罚并数罪并罚，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。认定张磊、曲红卿、刘现成、刘彦东、韩伟等人犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪等罪，分别判处十九年至三年不等的有期徒刑，并处罚金。以上事实，有孟津县人民法院（2019）豫0322刑初254号刑事判决书和洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终2号刑事裁定书的事实证明。二、寻衅滋事罪1、2015年，杨小兵与新天地集团达成讨债协议，有杨小兵等人代其讨账，新天地集团向其支付15%的提成款。从2015年7月份开始，杨小兵、张磊、曲红卿、刘彦东纠集被告人贾杰峰、魏权威和刘现成、韩伟、芮闯闯、代朋芬、张乐、彭灵坡、李合营等人到洛阳市康宝药业公司要账。期间多次采取用车堵门、锁业务大厅大门、在办公区走廊上喷红字、不让员工正常工作等方式通过滋扰、哄闹、聚众造势等形式逼迫还钱。2015年7月24日，康宝医药公司对此事报警，辖区民警到场对曲红卿和被告人贾杰峰、魏权威等人的行为进行警告，禁止他们用车堵住通道影响康宝生产经营，民警离开后，被告人贾杰峰、魏权威等人仍以上述方法继续到该医药公司讨账，严重影响到了康宝医药公司的正常生产秩序和工人的生产生活。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人朱某的陈述。朱某系康宝公司经理。证明因康宝公司欠洛阳融信小贷公司的钱，2015年7月份左右便有一群人来要账，这帮人来过五、六次。每次都在办公室大吵大闹，威胁自己，坐在其办公桌上使其不能正常办公，来的人说他们不是新天地公司的，是专门替人要账的，用车将楼下路口挡住，严重影响公司员工正常工作，还有个“来总”来谈了还款事宜，其承诺还款后这群人才走，到2015年底公司把钱款还清后，对方不再闹事了。（2）证人赵某的证言。赵某系康宝公司业务经理。证明2015年7月份，有七、八个陌生男子来堵康宝仓库大门，并锁了业务大厅的门，并用红色自喷漆喷“欠债还钱”，“欠钱不还是王八蛋”的字，不让工人干活。第二次来对方又堵了仓库门、锁大厅门，弄得仓库无法进出货，就有人报了警，警察了解情况后让对方把堵门的车挪开了。第三次他们又采取同样方式堵门、锁门影响正常工作，后来又过来两三次。（3）证人黄某的证言。黄某系康宝公司仓库主管。证明2015年7月份有七、八个陌生男子用两辆车堵住仓库门，并锁住业务大厅的门，在公司一、二楼墙上喷漆严重影响公司正常办公。第二次这群人又堵住仓库门，锁业务大厅门，后有人报警，民警到场后，让这群人把堵门的车挪开，工人才得以正常工作。第三次又采取同样的方式，对公司的业务和信誉造成严重影响。（4）证人宗某的证言。宗某系康宝公司后勤负责人。证明2015年7月份，康宝来了十几个男子用大面包车堵住仓库门，使工人不能正常工作，还用油漆在办公室附近墙上喷字，主要内容是：“欠钱不还的人是王八蛋”等，严重影响公司正常秩序。（5）证人吴某的证言。吴某系康宝公司员工。证明2015年7月份，公司来了七八个陌生男子用车堵住仓库出口，不让进出货物，锁了公司西端进出口大铁门，用油漆喷了墙、玻璃门使得公司各项业务无法开展。在办公室乱喊，让公司员工感觉害怕，因此公司还放了一天假。（6）同案犯杨小兵的供述与辩解。证明曲红卿介绍与新天地合作，帮助新天地要账，佣金为要回来钱的15%，具体负责新天地下属信贷融资公司要账业务，讨账成员有曲红卿、刘彦东、刘现成、韩伟等人，是自己安排他们去要账的，佣金分成为杨小兵一份，曲红卿、刘现成、刘彦东各一份，张磊负责管账，其他谁去要账给谁分钱。（7）同案犯曲红卿的供述与辩解。证明2015年夏天，洛阳新天地公司党委书记雷某称公司有好些债务不好要，让其帮忙找人要账，并可抽成一些钱作为报酬，其找到了刘彦东，让刘彦东找洛阳地区比较恶的人讨账，因此刘彦东就找了杨小兵，自己负责协调杨小兵和新天地公司之间的讨账关系。曲红卿与新天地来总、刘彦东都去康宝要过账，朱总认账但称账上没钱，去了没要到钱，第二次曲红卿与刘彦东去康宝，朱总答应每个月还一部分钱，后来刘彦东、刘现成、芮闯闯、张磊、张乐、韩伟他们去过很多次，一般都是咋咋呼呼骂对方，坐在办公桌子上面，他们多次开车去把康宝门堵了，不让对方的人正常上班和生产，还用喷漆喷些欠账还钱的字，还拉着写有辱骂性文字的横幅逼迫对方还钱。（8）同案犯刘彦东的供述与辩解。证明2015年7月，其与杨小兵、曲红卿和新天地公司签订了一份讨债合同，自己在合同上签字，约定可以得到要回款15％的佣金，平时自己就在新天地公司提供的办公室内安排讨账的事，平时跟着自己出去要账的主要有曲红卿、张乐、韩伟、刘现成、李合营、贾杰峰等。其一共与他人到洛阳市火车站附近一个卖药的公司四次，采取车辆堵门、不让工人工作、到其办公室辱骂威胁对方等方法逼对方还钱，有一次对方还报了警，警察到场后让把堵大门的车辆挪开了。杨小兵和张磊是幕后老板，一般很少出去要账，要回来的账，杨小兵、曲红卿、张磊、刘现成和自己各一份，其与的分给其他参与要账的人，去康宝公司要账的有贾杰峰、曲红卿、刘现成、张乐、韩伟、李合营、芮闯闯、张磊、彭灵坡等，一般情况下都是由自己和曲红卿、刘现成带队的，其他人是跟着去要账的，要回来的钱二人和杨小兵、曲红卿、贾杰峰各一份，其余的分给其他跟着出去要账的人。（9）同案犯刘现成的供述与辩解。证明康宝药业公司欠新天地公司的钱，这个讨账业务是由曲红卿给杨小兵联系的，其先后多次与曲红卿、刘彦东、韩伟、张乐、彭灵坡、张磊、李合营、贾杰峰、代朋芬、李海海等人到康宝公司要账，采取的手段是吆喝、威胁对方，开车堵康宝公司的大门和仓库门、打横幅、用漆在公司墙上喷字等，康宝公司也多次报警，民警到场后要求不准打架。后来去的次数多，对方陆陆续续开始还钱，要回来280万元，自己一伙人共得到42万元劳务费。（10）同案犯韩伟的供述与辩解。证明2015年夏天一天，曲红卿、韩伟、刘彦东、贾杰峰、刘现成、李海海、彭灵坡、张乐开了三辆车去康宝，到了之后，曲红卿安排用车将康宝仓库门堵住，让工人干不成活，随后曲红卿、刘彦东、刘现成、韩伟和贾杰峰到了二楼办公室找对方谈，刘现成在办公室内大吵大闹一通吆喝逼迫对方还钱，对方报警便离开了。其就去过这个公司一次，其他人多次去过，包括贾杰峰和魏权威等十几个人，都是采取大吵大闹干扰对方办公的方式逼对方还钱。要回的账可得15％的提成，杨小兵和曲红卿给自己分过两次钱。杨小兵、曲红卿每人分二份，刘彦东和贾杰峰分一份半，其余人分半份。（11）同案犯李合营的供述与辩解。证明2015年七、八月份左右，李合营到康宝医药公司找刘现成，得知他与曲红卿、贾杰峰、刘彦东、韩伟在那要账，后来不知道是谁开车把药厂仓库门堵住影响正常运营，随后曲红卿、刘彦东、刘现成去楼上找老板谈；第二次是刘现成开车接住李合营到康宝公司，去的人有曲红卿、刘现成、刘彦东、贾杰峰、彭灵坡、魏权威、芮闯闯、张乐等人，自己就过去过两次。（12）同案犯彭灵坡的供述与辩解。证明替新天地要账分为3个讨账小组，李海海、李合营、韩伟、刘现成、彭灵坡几人是一组，刘彦东带了两个人是一组，那二个人自己不认识，张磊、芮闯闯、张乐、朱鹏是一组。2015年7月彭灵坡跟着刘现成、刘彦东、张磊、李海海、李合营、韩伟、张乐、芮闯闯等人去康宝公司，就一直赖在一个领导屋里不走，连辱骂带威胁。因为自己参与要账，杨小兵给大家都发钱。（13）同案犯芮闯闯的供述与辩解。证明2015年8月份的一天，刘彦东开车接住芮闯闯到康宝医药要账，当时曲红卿、刘现成、彭灵坡同韩伟上了楼坐在负责人办公室待了一会就走了，自己就参与了这一次，要账的事都是杨小兵让干的。（14）同案犯张磊供述与辩解。证明杨小兵、曲红卿成立的讨债公司分成2个讨账小组，由刘彦东、刘现成各领一组，韩伟是一直跟着杨小兵，刘现成组有李海海、李合营等人，刘彦东组有张磊、彭灵坡、芮闯闯。还有些人自己不认识，讨债公司工资是由要账后从里面抽15%的分配，张磊领过一些钱。因为康宝公司欠新天地公司的钱，2015年夏天的一天，张磊、刘现成等杨小兵讨债公司所有的人都去康宝公司要账，刘现成开车把康宝公司门堵住，后来康宝公司的人报了警派出所出警了。（15）同案犯张乐供述与辩解。证明其与杨小兵等人专门负责给新天地公司要账，2016年一天，曲红卿、刘彦东、韩伟、彭灵坡、代朋芬、张乐等人到康宝要账，到了以后曲红卿把他的车停在药厂门口堵住不让车、人出来，随后一群人到康宝老板办公室，曲红卿、刘彦东负责谈，曲红卿还威胁咋呼对方，其他人就坐着或把腿放在人家桌子上赖着不走，后来听说公司报警了，警察也到了现场，刘彦东把堵门的车挪走后警察走了，其一伙人多次到康宝公司要账。（16）证人雷某的证言。雷某系新天地集团党支部书记，2015年，经曲红卿介绍，其委托杨小兵代其讨债，承诺要回来的钱分给杨小兵15％的佣金。后杨小兵、曲红卿、刘彦东等人共要回1050万元，佣金都如数给了杨小兵，其听说过杨小兵采取锁人家大门的方法要账。（17）证人来某的证言。证明2012年10月至2016年2月来某在洛阳融信小贷公司任副总经理，该公司是新天地旗下的子公司，曲红卿、刘彦东是经新天地公司书记雷某介绍替公司要账。2015年7、8月份一天，因康宝欠融信二三百万元，来某与曲红卿、刘彦东一起去认地方，当时没找到老板便走了，具体提成费用是雷某与曲红卿、刘彦东谈的。（18）证人孙某的证言。孙某系新天地公司下属子公司融信小贷有限公司总经理。证明曲红卿等人是一帮专门替融信要账的，他们直接与雷某对接，孙某主要安排来某为他们提供资料，并指认欠账公司地点。因2013年10月25日康宝借融信500万元，到2015年下半年还有190多万没还清，于是就提供了资料委托曲红卿等人去要账。（19）被告人贾杰峰在侦查机关的供述与辩解。证明其与刘彦东于2015年初相识，由于自己个子较高，练过武术、有气势，以前也替别人站场子要过账，社会经验比较丰富，因此刘彦东介绍自己到杨小兵的讨债公司要账。2015年7月份，其三次参与到康宝公司要账，第一次与曲红卿、刘彦东等人找康宝公司老总谈，康宝公司同意还钱后几个人就走了。第二次讨债公司的十几个人都去了，在康宝公司办公室骂骂咧咧的逼对方还钱，自己也摆出练武的架势让对方看，自己一伙人还用车堵住康宝公司仓库通道不让公司的货车离开，后康宝公司报警，民警到场后让把车挪开了。以后康宝公司还了一部分钱后又停止还款，自己与魏权威等人又去康宝公司催要了一次。（20）被告人魏权威在侦查机关的供述与辩解。证明经他人介绍，2016年五月份其跟着杨小兵手下的曲红卿、刘彦东等人要账，贾杰峰也是讨债公司的人，要账能力比较强，曲红卿还让自己跟着贾杰峰学习，但自己没有见过贾杰峰，其本人在杨小兵讨债公司干了半年左右就离开了。其本人就参与到康宝公司要过一次账，是开自己的车拉着曲红卿、韩伟、李海海一块去的，但自己没有上康宝公司的楼，另三人上去了，这一次曲红卿管加油和吃饭。另外，曲红卿等人还采取用车堵康宝公司大门、墙上喷字、拉横幅等方式讨债，但自己没有参与。（21）洛阳市公安局车站分局提供的接处警登记表。证明2015年7月24日10:10康宝医药公司有人报警称有纠纷，当场了解是要账的人把门堵住，经调解讨债人将车挪开。（22）融信小贷有限公司孙某提供的交由曲红卿等人负责要账的康宝医药的借款合同、借款支用申请书、借款保证合同。证明2013年10月25日至2014年10月24日，康宝公司向融信公司借款500万元。2、2015年，被告人杨小兵受新天地集团委托成立讨账组织，代新天地集团公司讨要钱款。从2015年7月份至12月份，杨小兵、张磊、曲红卿、刘彦东纠集贾杰峰和刘现成、韩伟、彭灵坡、张乐、代朋芬、芮闯闯等人到洛阳市九俸集团要账。期间多次在九俸集团办公楼内通过滋扰、聚众造势、对该集团领导辱骂、言语威胁等形式逼迫还钱。并于2015年8月份一天堵住九俸集团的员工通道，禁止公司员工离开，从上午九时持续到当日晚上十一时，严重影响九俸集团正常工作秩序。之后又采取在九俸集团办公楼下蹲守该公司领导、限制该公司领导人身自由等手段逼迫九俸集团还钱。最终九俸集团被迫签订还款计划书，还给新天地集团210万元及一辆雷克萨斯越野车。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（1）被害人何某3的陈述。何某3系九俸集团董事长。证明2011年九俸借新天地了3000万元，到2014年9月连本带息已还给新天地3800万。2015年7月份的一天，其听说有十几个陌生男子来要账，称欠新天地的借款利息没有还够，他们等了一个下午没等到自己便离开了。半个月后一天上午，雷某和曲红卿还有七八个男子要账，采用辱骂、恐吓等方式将三楼的电动门和安全出口通道堵住，只让员工进不让出，从上午9点持续到下午11点才结束，严重影响了正常工作，自己只好承认账还没还清，之后就听说楼下一直有人蹲点。2015年9月份曲红卿等七八人再次来公司要账并破口大骂自己，说再不给钱就要自己的命，还威胁要打自己，其无奈最终与雷某达成协议，承认了1125万元利息，承诺于2015年10月15日先还310万元，后又出了一份书面协议被迫按了指印。2015年12月份九俸集团向新天地指定账户转入210万元。（2）证人何某1的证言。何某1系九俸集团的办公室主任。证明2015年7月，曲红卿带领十几名男子来讨账，这些人有纹身的，有带粗项链的，有剃光头的。因董事长不在，所以这群人在公司坐了一下午就走了。从那之后就经常有车停在门口蹲点，到8月初一天上午9点多，这群人又来找何某3，因为没有谈拢，他们就将3楼电动门和安全通道堵住，到了晚上11点才放人，就这样持续了一个月，搞得公司没法经营，到了9月中旬这群人继续来找何某3，通过咋呼、威胁等方式，何某3被迫同意与雷某签协议，需还1125万元利息，并于2015年10月15日前先还310万元，到10月下旬何某3将自己的宝马车760价值100万抵给对方，后来对方称过户有问题，又以公司雷克萨斯750抵给对方。到12月初给新天地还了210万元后，这群人再也没来过公司。（3）证人龚某的证言。龚某系九俸集团办公室工作人员。证明2015年夏季有十几名男子到公司找董事长要账，后来没等到董事长回来就走了，此后这些人经常在公司楼下蹲点，公司员工都很害怕。9月份一天上午这群人将何某3堵到办公室，并将3楼电动大门和安全通道堵住一直到晚上11点，弄得人心惶惶，对公司正常经营影响很大。（4）证人何某2的证言。何某2系九俸集团办公室工作人员。证明2015年夏季有十几名男子到公司找董事长要账，后来没等到董事长回来就走了，此后这些人经常在公司楼下蹲点，公司员工都很害怕。9月份一天上午，这群人将何某3堵到办公室，并将3楼电动大门和安全通道堵住一直到晚上11点，弄得人心惶惶，一直持续到2015年底，对公司正常经营影响很大。（5）证人雷某的证言。雷某系新天地公司党支部书记。证明2015年年中，新天地董事长张梦留成立一个集团公司账目的清欠小组，经曲红卿介绍让杨小兵帮忙要账，并将要回账的15%当作佣金转给杨小兵。杨小兵帮新天地向九俸要回210万和一辆越野车，210万当作佣金打给杨小兵。杨小兵一伙人帮自己公司一共要回1050万元左右的钱款。（6）同案犯杨小兵的供述与辩解。证明经曲红卿介绍与新天地合作，帮助新天地要账，佣金为要回来钱的15%，具体负责新天地下属信贷融资公司要账业务，自己安排曲红卿、刘彦东、刘现成、韩伟等人去讨账，佣金分成为杨小兵一份、曲红卿、刘现成、刘彦东各一份，其他谁去要账给谁分钱。（7）同案犯曲红卿的供述与辩解。证明其介绍杨小兵替新天地集团公司要账，因为杨小兵在洛阳地区比较出名，比较恶。参与替新天地公司要账的人分成两组，一组刘彦东带队，一组刘现成带队，前期是刘彦东负责，后来九俸集团要账业务由刘现成负责，每次去就一直闹，采取的办法就是把九俸集团办公楼两个通道堵住，不让公司员工正常上下班，有一次九俸公司还报了警，最后帮新天地要回200多万的承兑汇票和一辆雷克萨斯越野车。要账时都是坐在办公室等九俸老总或者等他们承诺还钱了才走，后来都是刘彦东、刘现成等人去要账，还有一次差点与对方叫的人打了起来，去九俸公司要账的人有刘现成、刘彦东、张磊、张乐、韩伟、芮闯闯等，还有一些人记不清了。（8）同案犯刘彦东的供述与辩解。证明曲红卿牵线杨小兵与新天地公司签订委托要账协议，要回来帐可以提15%的劳务费，新天地提供办公室和车辆。一般都是自己和曲红卿、刘现成带队出去要账，自己与贾杰峰等人第一次去九俸集团没有找到领导就走了。另有一次与曲红卿、贾杰峰、彭灵坡、芮闯闯到九俸要账时遇到九俸找的社会上的人，刘彦东等人与对方沟通后，对方也认识杨小兵，一听说是跟着杨小兵要账的就不想发生冲突。后来几次是经常到九俸楼下等他们负责人，让九俸公司负责人还钱。要回的钱的提成一般分成八份，杨小兵、曲红卿、张磊、刘彦东、刘现成、贾杰峰各拿一份，剩余两份分给一起参与要账的其他人，张磊是具体负责管钱分钱的。（9）同案犯刘现成的供述与辩解。证明2015年下半年，其与曲红卿、刘彦东、贾杰峰、张磊、雷某、芮闯闯、代朋芬、李海海、张乐、刘现成、李合营、韩伟多次去九俸要账，九俸集团副总与新天地负责人雷某签了一个关于还账协议，九俸承诺抵押一辆车，新天地董事长张梦留没要，随后杨小兵讨账公司的人便进行三班倒进行蹲点等九俸负责人，让给新天地公司一辆车抵账，还要回来了200多万。（10）同案犯彭灵坡的供述与辩解。证明2015年5月，其加入了杨小兵的讨债公司参与要账，每月能有几千元的收入。参与九俸要账的人有韩伟、李合营、“东东”、张磊、刘现成、芮闯闯、李海海、曲红卿、刘彦东等，还有一人是刘彦东叫去的洛阳老城区的人。主要是曲红卿与九俸公司的人谈，其他人坐那不走并威胁对方，出去要账后杨小兵发工资。（11）同案犯芮闯闯的供述与辩解。证明2015年8月份的一天，其与刘彦东到九俸公司要账，同去还有张磊、曲红卿、刘现成、李海海、韩伟、彭灵坡等人，主要是曲红卿与对方谈，贾杰峰也是杨小兵手下讨账的人。(12)同案犯韩伟供述与辩解。证明2015年夏天的一天，其与杨小兵、张磊、刘现成、刘彦东、贾杰峰、曲红卿、彭灵坡等人到九俸楼下，开车转了一圈找九俸老总没见到人就走了。自己就去这个公司了一次，后来听刘彦东说对方抵押了一辆车还账，平时替新天地要账都是采取堵门影响正常生产经营或者是坐在人家办公室赖着不走方式逼他们还钱，贾杰峰、魏权威都与杨小兵手下的人出去要过账，替新天地公司要回来的账杨小兵得15％的提成，杨小兵、曲红卿等人每人分一份，贾杰峰与刘彦东二人分一份半，其余的人去了分一点钱。(13)同案犯张磊的供述与辩解。证明其负责管理讨债组织的账，曲红卿、刘彦东负责带队出去讨债，参与讨债的有十几个人，贾杰峰、魏权威都是成员之一。讨债新天地公司给的提成，杨小兵分两份，其余曲红卿、刘彦东和贾杰峰各分一份，其余的由参加讨债的人分。（14）辨认笔录。刘现成于2019年3月1日辨认“峰”就是贾杰峰。（15）还款协议书一份、补充协议两份、收据一份。证明2015年9月20日新天地公司与何某3签订了一份还款协议书，并于2015年10月15日签订补充协议，约定何某3需还给新天地1125万元的借款利息，并承诺于2015年10月15日还清310万元，其余部分等经济好转分期逐步偿还。2015年10月15日何某3将儿子何俊峰名下宝马汽车760抵账，后因其他原因以雷克萨斯750兑换宝马，以车换车，2015年12月3日，新天地公司收到何某3210万元还款。（16）被告人贾杰峰在侦查机关的供述与辩解。证明其去九俸集团要过二次账，第一次是与曲红卿、刘彦东、来某等人去的，但没有见到九俸集团老总何某3，第二次为了吓住对方，去了十几个人，何某3说话态度强硬，双方吵了起来，当时曲红卿等人还打电话向杨小兵作了汇报，何某3最后同意还账，自己一帮人才离开，后来杨小兵派手下的人又去九俸集团蹲守了十几次，但自己没去。3、因吕某担保宋冬冬借新天地集团200万未还，杨小兵、张磊、曲红卿、刘彦东纠集贾杰峰、刘现成、李合营、韩伟等人多次到洛阳市南昌路七号公馆吕某的公司要账。2015年8月3日，曲红卿、刘彦东、刘现成、李合营、韩伟、贾杰峰等人跟踪、拦截吕某，吕某报警，民警到场后进行处置，告知双方可自行协商或通过法律途径依法解决，不得有违法行为，民警离开后，几人又将吕某带到洛阳新天地集团，并将宋冬冬也叫到新天地集团，几人对宋冬冬、吕某进行言语威胁、殴打，逼迫二人还钱，吕某被迫签订了还款协议。之后曲红卿等人继续到吕某的公司采取滋扰、纠缠等方式要账，严重影响到公司的正常经营，吕某迫于无奈将公司搬走，被告人贾杰峰与曲红卿、刘彦东等人继续到吕某的新办公地址进行要账滋扰，直至吕某将钱还清。以上事实,有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：（1）被害人吕某的报案材料及陈述。证明宋冬冬借新天地公司200万元，自己是担保人，由于宋冬冬未及时还款。2015年底一天下午五六点，其从公司开车带着其妻子到高新区丹尼斯附近被两辆车堵住，刘彦东、曲红卿等人围住其让其还融信公司的钱，双方发生争执，吕某报警，民警到场让双方自行协商解决但不能有违法行为，民警离开后，刘彦东让吕某去新天地集团，对方还有人坐在了吕某的车上，在新天地集团一会议室，刘彦东等人咋呼让其还钱，还有一名男子拿着一把双节棍比划吓唬，宋冬冬也被带过来，对方还打了宋冬冬、对吕某进行威胁，耍双节棍的人扇了宋冬冬一巴掌，直至晚上11时左右其被迫签了还款协议才让离开，刘现成后期找过其几次，之后其用了一年左右时间将账还清。刘彦东、曲红卿、刘现成等人多次带人到其办公的七号公馆进行滋扰要帐，还对其进行威胁，严重影响其办公秩序，其被迫将办公地点搬到新安县，但刘彦东、曲红卿、刘现成等人继续带人多次到其新办公地点进行滋扰要帐，次数多达20多次之多，其害怕被打击报复而不敢报警；因为此事其公司的员工也有的不干了，公司无法正常经营，对公司的生意造成了不可估量的影响，公司被迫搬迁办公地点，对其身心和家庭也造成了影响。（2）证人雷某的证言。雷某系新天地集团党委书记。曲红卿此前给其当过司机，2015年，公司决定成立一个清欠小组，曲红卿找其说他能找人帮助付账，自己同意了，因此曲红卿介绍杨小兵及手下人来讨债，双方约定讨回的债给杨小兵等任15％的佣金，公司只与杨小兵和曲红卿照头。2015年夏天一天，曲红卿等人将吕某和其外甥带到其办公室隔壁房间，吵的声音很大，到了晚上吕某签了一份同意还款200万元的协议，后来吕某将此钱还了，公司也给付了杨小兵佣金。当时吕某和他外甥在新天地公司呆了一两个小时左右。（3）证人来某的证言。来某系新天地集团下属子公司洛阳融信小额贷款公司副总经理。证明经雷某介绍曲红卿和刘彦东帮公司讨账。2015年一天，其与曲红卿和刘彦东等人去洛阳滨河路7号公馆找一个叫吕某的人要账，到现场后自己就走了，曲红卿和刘彦东等人守着吕某的车。（4）证人孙某的证言。证明2015年8月份一天晚上，曲红卿打电话说他把吕某带到了新天地楼上让过去辨认一下吕某，然后其与来某一块到了新天地公司，在会议室见到雷某、宋冬冬、吕某和曲红卿一帮六七人，曲红卿与吕某谈还钱的事，最后双方签了一份还款协议。（5）证人杨某的证言。杨某系吕某的洛阳大智实业有限公司出纳。证明2015年一天有七八个被雇佣的社会上的人到吕某的公司要帐进行滋扰，这些人说话咋咋呼科，气势汹汹，其吓得躲到一边，这些人在公司待了好几个小时才走，此后这帮人多次到吕某的公司进行滋扰要帐，当时公司资金紧张，但吕某还是坚持让给新天地公司转了有近二百万元的账，吕某很气愤也很害怕，说这些人都是黑社会，害怕他们打击报复不敢报警，这帮人还来过公司多次要账；其因为这事觉得在吕某的公司上班不安全，怕被打，也不想和这些人扯上关系因而辞职；因为此事吕某的公司名声受到很大影响，传言说惹到黑社会，都不敢跟公司打交道，公司的生意受到很大影响，公司也没办法搬走了。（6）证人蒋某的证言。蒋某系吕某前妻。证明2015年8月份一天，其和吕某开着车在洛阳市高新区丹尼斯被七八个小伙子开二辆轿车截住，之后吕某被带走直到晚上才回来，后听吕某说过这些人是别人雇来要帐的，他们还去过吕某公司多次，吕某的公司业务受到了很大影响，公司经营不下去，搬到新安县了，吕某说对方是黑社会，惹不起没有报警；因为此事，其与吕某经常吵架，再加上其他原因，其与吕某离了婚。（7）证人马某的证言。马某原在吕某公司上班，证明2015年一天，一群人气势汹汹的到洛阳新天地公司的办公室地点七号公馆楼上，对着吕某指手画脚，很嚣张的样子，逼着吕某已还钱，事后听说这群人是专门替人讨账的，吕某说这群人是混黑社会的，不敢报警，最后被迫还了钱。（8）同案犯杨小兵的供述与辩解。证明经曲红卿介绍牵线，其与新天地集团签订委托书，帮助新天地集团讨债，新天地集团给其要回账金额的15％。要账都是自己安排曲红卿等人实施，曲红卿等人具体采取什么方式要账自己不清楚，要回的钱自己和曲红卿、刘彦东、刘现成有份，其他谁去要账给谁分钱。（9）同案犯曲红卿的供述与辩解。证明新天地集团党委书记雷某让其找人替公司要账，因此自己就让刘彦东找在洛阳地区附近比较出名、比较恶的人讨账，刘彦东就把杨小兵介绍给了自己，要回钱后公司给佣金。有个叫宋冬冬的人欠新天地300万元左右，宋冬冬一直不还钱，当时是吕某担保的。2015年，其与宋冬冬、来某一起到吕某位于洛阳新区七号公馆的公司，商量还钱的事，过了一段时间，其安排刘彦东、张乐、刘现成等人又到七号公馆，开车跟踪吕某到丹尼斯商场附近，围住吕某要钱，威胁吕某还钱，吕某报警，双方发生争吵，警察了解情况后让双方自行解决。警察走后，刘彦东或者刘现成和“峰”坐到吕某的车上一块到了七号公馆，大约谈了一个多小时，最后吕某签订了一份还款协议，但后来吕某没有还钱，其又与刘彦东二人到七号公馆找了吕某一次，吕某态度较好，同意还钱，二人就走了。最后吕某的钱要回来了。替新天地集团要回的钱可以得到15％的佣金，其中杨小兵二份，自己与刘彦东、刘现成、张磊各一份，剩下的参与讨账的人分。（10）同案犯刘彦东的供述与辩解。证明经曲红卿联系，曲红卿和杨小兵与新天地集团达成委托要账协议，要回的钱提成15％，自己本人在要账协议上签字。2015年夏天一天，其与刘现成、曲红卿、李合营等人开车到吕某所在的七号公馆跟踪到丹尼斯商场附近，围住吕某要账，吕某打电话报警，警察了解情况后走了，接着又与吕某一块回到了新天地公司说事。替新天地集团要账，杨小兵作为老板一般不出去，大都是自己和曲红卿、刘现成和贾杰峰带人出去的，提成的钱基本上是自己签字，新天地公司把钱打到张磊的银行卡上，杨小兵、曲红卿、张磊、刘现成、贾杰峰和自己各分一份，其余的分给跟着要账的人。（11）同案犯刘现成的供述与辩解。证明吕某的外甥宋冬冬借新天地集团200万元不还，吕某是担保人，2015年一天，曲红卿、刘彦东、贾杰峰和自己等人开车先到吕某所在的洛阳新区的七号公馆，又开车跟踪吕某到丹尼斯商场附近，围住吕某要钱，吕某媳妇报警，警察了解了情况说是经济纠纷，让去法院解决，警察走了，几个人又把吕某带到新天地公司，期间贾杰峰辱骂并打了宋冬冬，逼吕某签了还款协议后让其离开了，但吕某没按约定期限三个月内还款，自己即与刘彦东、贾杰峰三人再次去七号公馆找吕某还钱。后来曲红卿、刘彦东、贾杰峰、芮闯闯、韩伟也去找过多次，过了一年左右，吕某把钱分批还清了。（12）同案犯李合营的供述与辩解。证明2015年10月一天，其与刘现成、曲红卿、刘彦东、韩伟、贾杰峰、“东东”等人在洛阳新区七号公馆，开车跟踪一个人到丹尼斯商场附近，围住那人逼其要钱，接着曲红卿、刘现成又安排了几个人将那个人带到新天地公司，大约一个多小时后让那个人走了。（13）同案犯张磊的供述与辩解。证明2015年，曲红卿、刘彦东给杨小兵联系了新天地集团讨账的业务，杨小兵安排自己管账，曲红卿、刘彦东和贾杰峰主要负责带队出去要账，要账回来的提成杨小兵分二份，其与曲红卿、刘彦东、刘现成和贾杰峰各一份，其它的分给出去跟着要账的人，总共要回来1000多元，得了200多万元左右的提成，自己去过洛阳新区的七号公馆要过一次账。（14）接处警登记表。证明2015年8月3日16时15分，洛阳市公安局高新分区接吕某报警，称有人拦住不让其走，民警到场后了解了情况告知双方系经济纠纷，可协商解决或通过法律途径解决，警告双方不得有过激行为。（15）被告人贾杰峰的供述与辩解。证明2015年8月一天，刘彦东等人发现了吕某的踪迹并跟踪吕某，吕某还报了警，警察走后刘彦东等人带吕某到了新天地公司，自己接刘彦东电话也到了新天地公司，当是曲红卿、刘彦东、雷某、吕某及吕某外甥宋冬冬等很多人在场，其一帮人咋咋呼呼地吓唬吕某还钱，自己用力推了吕某，用力蹬墙、跺地、大声吓唬，吕某确实害怕了，写了还款协议后让他走了。后来吕某还是没还钱，自己一帮人去七号公馆找，发现吕某已经搬走了。后来在洛新开发区大产业园找到了吕某，自己与刘现成又去找吕某了二次，最后吕某把钱还了。三、非法拘禁罪韦某从2014年开始先后与他人在洛阳开办“幻梦娱乐会所”网吧。2016年1月，因网吧升级改造借杨小兵20万元高利贷（杨小兵当场扣息1万元，实付19万元），并将自己黑色帕萨特轿车（车牌号豫Ｃ×××××）抵押给杨小兵，由洛宁的张某1作为担保人。因不能如期还款，杨小兵与张某1、韦某等人曾协商以韦某网吧20%股份顶账给被告人杨小兵，杨小兵则要求将韦某所占网吧全部股份及帕萨特轿车全部抵账，韦某不同意。后杨小兵便安排其组织成员韩伟、代朋芬、张乐、刘现成等人多次将韦某带至涧西区银隆居804室（杨小兵等办公室），采取限制韦某人身自由、殴打、威逼等手段逼迫其还钱，最终韦某被迫于2016年3月11日将其在网吧所占的50%全部股份转让给杨小兵指定的网吧合伙人张某2名下。2016年4月19日，杨小兵指使韩伟、代朋芬到洛阳丽景门附近找到韦某。在丽景门门口，代朋芬将韦某打伤，韦某女友程某报警。在韦某住院的四五天时间里，被告人贾杰峰与韩伟、张乐、刘现成、代朋芬等人排班轮流对其看管。2017年1月2日，杨小兵又以网吧股份和帕萨特轿车不够还欠款为由，安排被告人魏权威、韩伟、刘现成等人，将韦某强行带至洛宁县中昊酒店，限制人身自由两天，逼迫韦某继续还钱，韦某被迫联系购买70箱五粮液百年传奇给杨小兵抵账。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1、被害人韦某的陈述及辨认笔录。证实2014年,韦某先后与程志刚、张某1在洛阳合伙投资经营“幻梦”网吧。韦某占50％股份，因网吧需要更新电脑设备升设改造，资金紧张。2016年初，韦某向杨小兵借贷20万元高利贷（杨小兵当场扣息1万元，实付19万）并以自己的黑色帕萨特轿车作抵押，张某1作担保人。因资金紧张，不能按期还款，曾协商以其股份20%顶账（相当于25万元价值抵其20万元）但杨小兵等强行要求以韦某网吧全部股份和经营权以及轿车抵账，期间杨小兵指使韩伟、代朋芬、张乐、刘现成等人多次将其带至洛阳市涧西区银隆居804室对其进行殴打、恐吓，并予以看管，限制人生自由，其女友曾多次报警。2016年4月一天下午，韩伟、张乐、代朋芬在丽景门附近找到韦某，对其进行殴打，致韦某受伤住院。住院期间，韩伟、张乐、刘现成、代朋芬、贾杰锋等人轮流对其看管、威胁，出院后根据杨小兵指使被他们带至银隆居804房间，对其进行殴打、看管，晚上不让睡觉，一直到第二天早上。杨小兵还指使韩伟等人到其网吧进行威胁、恐吓，到家里堵门、砸门，并干扰其家庭生活，使其家庭支离破碎，人身安全受到极大威胁，韦某被迫将其轿车转让，并另向杨小兵打欠条25万元。2016年底，韩伟又打电话称网吧股权和汽车不够还杨小兵的借款和利息，要求韦某再次还钱。韩伟、刘现成和魏权威等人又将韦某和张某2带至洛宁县城中昊酒店分开关了起来，在该酒店把韦某关了三天，期间韩伟等人不让其睡觉，逼其还钱。经韩伟向杨小兵请示同意，韦某被迫从其朋友陈某1处拿酒五粮液70箱，计款154000元抵账，才将韦某放出。2、证人程某的证言及辨认笔录。证实韦某因未能及时还清杨小兵借款，被杨小兵及其韩伟等多人多次逼债，说事时不时把韦某弄去，韦某被带至涧西区周山路银隆居楼上，被人看管不让走。期间程某曾打110报警。在丽景门附近，韩伟等人殴打韦某，韦某住院期间，韩伟等人对韦某轮流看管，后来韦某没办法把网吧转让。3、证人张某1的证言。证实张某1与韦某合伙开办网吧，各占50%股份，为更新设备，经张某1联系，韦某向杨小兵借贷20万元高利贷（实付19万元，杨小兵直接扣1万元利息）,并以其帕萨特轿车作为抵押。因韦某未能按时还款，杨小兵手下人经常找韦某讨账，其中一个叫韩伟的人多次带多名光头纹身的年轻人，到网吧和韦某住处找他，对其吆喝、辱骂。杨小兵还派人多次把他带至涧西区银隆居杨小兵办公室，对其殴打、控制，听说被带走三四次，有一次还把韦某打伤住院，住院期间，杨小兵还派人看管。后期网吧变卖，张某1转给杨小兵5万元。次日，杨小兵派其手下将韦某和张某2均带到洛宁一个酒店不让回来，后杨小兵从韦某处弄来一些五粮液酒，其中送给张某120箱。4、证人韩某的证言。证实2016年年初，韩某经韩伟介绍到杨小兵、韩伟在洛阳市涧西区银隆居804室的办公室上班五六个月，主要负责文秘之类工作。2016年初左右，韦某到公司办理抵押车贷款业务，后又加了一个补充协议，到5、6月份，韩伟口述一份转让协议，韦某将其帕萨特轿车无偿转让给杨小兵顶利息等。该协议很不公平，签协议时，韩伟、刘现成、张乐、韦某、张某2都在场，还听见刘现成在大声咋唬韦某，该公司平时没啥业务，就是一个要账公司。5、证人包咪咪的证言。证实2017年年初，韩伟曾带其到洛宁中昊酒店，其见到韦某、魏权伟、李亚雷等人，后得知韩伟等这些人都是为了替杨小兵向韦某要账才来的。6、证人张某2的证言。证实张某2（张某1儿子）与韦某共同经营网吧，各占50%股份。韦某向杨小兵借贷20万元，最后拿网吧股份和轿车抵账，另打20万元欠条，期间韦某曾被杨小兵、韩伟等叫到银隆居杨小兵办公室，刘现成对韦某进行殴打。2017年1月2日，韩伟等人将韦某和张某2带到洛宁中昊酒店，向韦某讨账并进行看管，在场有韩伟、李亚雷、魏权威、刘现成等，并警告韦某和张某2不能逃跑，次日下午四点，张某2偷跑，当时韦某还在房间。7、证人陈某1的证言。证实2017年1月4日早上，韦某向陈某1打电话称要购买一批五粮液酒，数量多、要得急，必须当天到位，并称有人逼他要账，所以想用酒抵账，随后韦某通过微信向陈某1支付13000元定金，陈某1便让陈某2开车到郑州购置了70箱五粮液百年传奇，送给了韦某。8、证人陈某2的证言及辨认笔录。证实2017年1月份一天，陈某1让其开车到郑州购买70箱“五粮液100”的酒，送至洛阳珠江路附近一个挂有“银隆居”牌子的地方，接货人带着七八个小伙子下来搬酒，都是穿黑色衣服短发有纹身。9、同案犯杨小兵的供述。证实2016年，韦某通过张某1担保向其借款放高利贷20万元，杨小兵当时扣下1万元利息，按5分利息一个月标准，实际给付19万元，借款两个月，韦某用一辆帕萨塔轿车和网吧股份作担保。后到期未付，杨小兵安排韩伟负责讨账，后来杨小兵将韦某抵押的轿车卖掉，抵账10万元。张某1把网吧卖掉给杨小兵10万元，韦某又拿70箱“五粮液窖藏100年”白酒顶账15万元，当作利息。10、同案犯韩伟的供述及辩解。证实2016年1月份，韦某到银隆居804向杨小兵借款20万，扣除1万元利息，实付19万，期限两个月，用一辆帕萨塔轿车和网吧所占股份的作担保。因超期未还，杨小兵带韩伟、刘现成到韦某网吧寻找未果，后杨小兵安排韩伟带人多次向韦某讨债。春节过后，其与刘彦东、刘现成、贾杰峰等人将韦某带至银隆居804室，杨小兵、刘现成等人与韦某谈还钱的事，连续2天没让韦某回去，之后，杨小兵又派韩伟、代朋芬、张乐到韦某在丽景门附近租住的地方找他，代朋芬将韦某打伤住院，期间，韦某女朋友报过警。住院期间，杨小兵安排贾杰峰、韩伟、张乐、代朋芬等轮流看管韦某，出院后又直接将他带到804房间。到2016年夏天，杨小兵再次召集韩伟等人到804商议韦某欠款一事，期间，有人威胁韦某。后韩伟按杨小兵指示让韦某重新打了一张25万元借条，由张某2担保。2016年底左右一天，杨小兵让韩伟、刘现成、魏权威等人将韦某、张某2带至洛宁中昊酒店，住了两三天，看着不让走，还是说让韦某还钱的事，最后韦某拿几十箱五粮液酒抵账给杨小兵。自己与贾杰峰等人都是杨小兵手下讨债公司的人，听杨小兵指挥安排。11、同案犯张乐的供述。证实受杨小兵指派，其与韩伟、代朋芬等人在洛阳市第一中医院和银隆居804多次看管韦某。将韦某至少带走三四次，第一次关了三四个小时，威胁韦某还钱，后几次时间都比较长，基本上都在一两天以上。12、同案犯刘现成的供述。证明刘现成曾与韩伟去过韦某网吧二次找他未果，并知道杨小兵让韩伟等人将韦某弄到洛宁一酒店关了两天，韦某用几十箱五粮液酒抵账，这事才结束。13、鉴定意见：孟津县价格认证中心（关于70箱五粮液酒）的价格认定结论书（孟价认字【2019】第0004号）。经鉴定，70箱五粮液酒于2017年1月4日的市场价格为人民币拾叁万叁仟元整（￥133000.00）。14、辨认笔录。经韦某和张某2辨认，确认魏权威即是在洛宁中昊酒店看管自己的杨小兵团伙成员之一。经包咪咪辨认，确认魏权威即是自己在中昊酒店遇到的杨小兵手下的人。15、被告人贾杰峰的供述与辩解。证明2016年初一天，杨小兵打电话让其到洛阳九都路的中医院。招呼好他手下的人别把一个欠账的小伙子打伤了，自己到医院后发现欠账的小伙子与女友都在那里，并说韩伟等人把人家打上了需要住院，双方正在争吵。自己即让韩伟等人也报警，避免对方告韩伟等人非法拘禁人家。16、被告人魏权威的供述与辩解。证明有个叫“伟”（韦某）的人用他开网吧的设备和一辆轿车抵押借杨小兵20万元，后来还不上钱，杨小兵把他的车卖了。2016年底一天，根据杨小兵安排，其与韩伟、李海海等人把这名男子带到洛宁县中昊酒店逼他还钱，自己在那里待了一天一夜有事先离开了，没有参与看管“伟”，后来“伟”用70箱五粮液酒抵账给了杨小兵，杨小兵给手下的人每人分一箱，自己也分了一箱。综合证据：户籍证明、前科证明、到案经过。证明二被告人的自然身份状况，均系被抓获归案。本院认为，杨小兵纠集被告人贾杰峰等人为实施共同犯罪而形成较为稳定的犯罪组织，成员人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定，有比较明确的层级和职责分工；该犯罪组织有组织地通过违法犯罪活动和其他手段，获取非法利益，具有一定的经济实力，并以获取的经济利益支持该组织的活动；该犯罪组织以暴力、威胁、滋扰或其他软暴力等手段，通过多次实施有组织的非法拘禁、聚众斗殴、暴力讨债、寻衅滋事等违法犯罪活动，在洛阳市区、洛宁及其周边横行霸道、为非作恶、欺压残害百姓、称霸一方，破坏公司企业的正常生产、经营秩序，侵犯他人人身权利和财产权利，对他人形成心理强制和威慑，严重破坏企业、个人正常的生产经营、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，已经被依法认定为黑社会性质组织。在该黑社会性质组织中，杨小兵系组织者、领导者，张磊、曲红卿等人系积极参加者，被告人贾杰峰系其他参加者。被告人贾杰峰参加黑社会性质犯罪组织并实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四第一款、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人贾杰峰到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人魏权威伙同他人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要公私财物，情节严重，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由，且具有殴打、侮辱情节，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人魏权威起次要和辅助作用，系从犯。被告人魏权威到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。在公诉机关审查起诉期间，被告人贾杰峰、魏权威自愿签署了《认罪认罚具结书》，在提起公诉时，公诉机关提出了如下量刑建议：建议以参加黑社会性质组织罪判处被告人贾杰峰有期徒刑一年零六个月至二年，并处罚金人民币二万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年至四年；以非法拘禁判处有期徒刑六个月至一年。建议以寻衅滋事罪判处被告人魏权威有期徒刑一年至二年，以非法拘禁罪判处有期徒刑六个月至一年。该量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人贾杰峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人魏权威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人贾杰峰的刑期自2019年9月10日起至2023年9月9日止；被告人魏权威的刑期自2019年8月31日起至2020年11月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本陆份。审 判 长  陈新安人民陪审员  许干周人民陪审员  宋章元二〇二〇年五月十二日书 记 员  李佳琦