河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初1号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人李汝杰，男，1982年8月29日出生，汉族，河南省汝阳县人，初中肄业，住河南省汝阳县。因未经公安机关许可擅自营业于2014年11月13日被洛阳市公安局洛龙分局罚款300元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被厦门市公安局嘉莲派出所抓获，同日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年10月6日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。辩护人汪永强、刘文博（实习），河南明洛律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕260号起诉书指控被告人李汝杰犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员刘俏俏出庭支持公诉，被告人李汝杰及其辩护人汪永强、刘文博（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2017年10月，被告人李汝杰经营的洛龙区关林镇尚尚主题酒店处于亏损状态，并且拖欠房租四个月，李汝杰明知在酒店亏损，不再经营的情况下，于2017年11月20日与被害人熊某签订共同经营尚尚酒店的入股合伙协议，签订协议后，熊某先后向李汝杰共支付人民币25万元，李汝杰在收到被害人最后一笔钱后，于2017年12月1日将尚尚主题酒店转让给他人，并将收到的25万元全部用于还账，未用于酒店经营，其中2017年11月22日还款李某5万元，2017年11月23日还款张某5万元，后李汝杰失联。公诉机关认为，被告人李汝杰诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李汝杰辩称：1.其没有想诈骗，如果想骗被害人也不会签协议。2.起诉书指控25万元中有5.3万元，被害人熊某没有给其，是还之前其借一个朋友的钱。表示认罪，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控被告人李汝杰犯诈骗罪不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人李汝杰主观上并未认识到其行为属于诈骗，主观恶性较小。2.被告人李汝杰到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以对其从宽处理。3.被告人李汝杰系初犯、偶犯，其主观恶性不深，可以从轻处罚。综上，被告人李汝杰能够认罪、悔罪，希望对其从轻、从宽处罚。经审理查明：2017年10月，被告人李汝杰在洛阳经济开发区经营的“尚尚主题酒店”处于严重亏损的情况下，找到被害人熊某，李汝杰谎称让熊某投资入股合伙经营酒店，于同年11月20日与熊某签订合伙协议，熊某先后通过现金、转账方式支付给李汝杰人民币共计25万元。后被告人李汝杰将所得钱款用于归还债务，并于2017年12月10日将“尚尚主题酒店”转让给他人。之后，被害人熊某发现被骗电话联系被告人李汝杰，李汝杰不接听电话，后更换手机号码并逃匿。2018年3月19日，因被害人熊某报警而案发。另查明：2019年9月29日，被告人李汝杰被厦门市公安局嘉莲派出所民警抓获，同日被临时寄押于厦门市第一看守所，同年10月5日被带离出所。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的以下证据证实：1.书证（1）户籍证明、现实表现证明、行政处罚决定书，证实被告人李汝杰的基本情况及因未经公安机关许可擅自营业于2014年11月13日被洛阳市公安局洛龙分局罚款300元的事实。（2）到案经过、临时寄押证明、在逃人员登记表，证实2019年9月29日10时许，厦门市公安局嘉莲派出所民警在厦门市湖里区五缘湾乐都汇购物广场门口将刑拘上网的被告人李汝杰抓获。同日，李汝杰被临时寄押于厦门市第一看守所，2019年10月5日离所。（3）合伙协议，证实被告人李汝杰于2017年11月20日与被害人熊某签订协议合伙经营洛阳经济开发区尚尚主题酒店，熊某出资25万元，占股比例20%。（4）房屋租赁合同、转让合同、协议书、转账记录、收条、解除合同声明，证实2017年12月10日，李汝杰将尚尚主题酒店以25万元转让给秦某；2017年12月1日秦某与出租方麻某签订合同承租钱江路万地小区东邻刘某两栋房屋，除六楼以外建筑面积1200平方米，2018年1月18日转账支付给麻某40万元租金；2018年1月15日秦某与徐某签订协议承租经济技术开发区饮食城北万地小区一号楼最西头房屋，同日，李汝杰自书声明同意与麻某、徐某解除合同。2018年1月18日，秦某支付给徐某房租67500元，同年3月18日支付给徐某房租35000元。（5）对私存款账户明细对账单、银行流水、中国农业银行交易明细清单，证实：2017年11月15日，被害人熊某从汝阳兴福村镇银行贷款15万元，同年11月19日至20日取款12万元；2017年11月28日，熊某向李汝杰尾号为2771的银行账户转账27500元的事实。2.被害人熊某报案材料及陈述，证实2017年10月10日前后，李汝杰在其汝阳县九川李想大虾说他在洛阳关林有个宾馆，因资金周转不开让其投资入股，后其和妻子李瑞艳到尚尚主题酒店考察了三四次，每次看到酒店每天的住房记录和营业额都不错。11月20日，李汝杰给其打电话问考虑得怎么样，当日中午其与妻子到尚尚主题酒店李汝杰的办公室签订合伙协议，其出资25万元，占20%股份。当时其带现金13万元交给李汝杰，该13万元是其在汝阳县兴福村镇银行贷款15万元，分三回取了12万元，还有1万元是自己的，在场人有其和妻子、李汝杰、吴某，还有李汝杰一个叫亮的朋友。过了几天，李汝杰到其饭店给他凑了6万元，又过了几天李汝杰到其饭店给他2万元。大概11月26日，其到李汝杰的酒店给他1.25万元，11月28日通过网上银行从其尾号为7272的农行卡上给李汝杰转2.75万元，给李汝杰共计25万元。想着和李汝杰是十几年的朋友，没有让他打收条。之后，一直联系不上李汝杰，去酒店找他找不到，打李汝杰电话也不接，去他家几次也没见到他。李汝杰在其不知情的情况下将酒店转让给别人，要是知道他不经营了，其不会签合伙协议，也不会给他入股钱。3.证人证言（1）证人秦某证言，证实2017年10月左右，其通过朋友张某某介绍在关林镇尚尚主题酒店认识李汝杰，谈接管酒店的事。2017年12月1日，其和李汝杰还有实际房东麻某、徐某在西工区凯旋路的一个咖啡馆谈接手酒店的事，当日下午其和房东分别签订了房屋租赁合同。12月10日，其和李汝杰签订酒店转让合同，通过转账向李汝杰支付25万元，李汝杰将尚尚酒店（包含尚厨饭店）转让给其，后有人到酒店找李汝杰要钱。（2）证人王某证言，证实李汝杰租其家房子开酒店，房租一年一交，每年40万元，合同规定逾期一个月不交房租合同作废，李汝杰欠了两个月房租，2017年12月李汝杰签了解除合同。后李汝杰找了一个浙江人继续经营，年租金还是40万元，2018年1月浙江人将房租转到其丈夫麻某的账户。（3）证人郭某证言，证实徐某是房东，其替他管理，2016年1月15日李汝杰租房，2017年12月1日李汝杰给徐某签了解除合同。李汝杰找一个浙江人接手，浙江人与徐某签合同继续经营，月租金还是3万元，于2018年1月将房租转到徐某账户。有好多人打电话要账，说欠他们副食品钱，其说是李汝杰租房东徐某的房，让他们找李汝杰要。（4）证人咎某证言，证实其经常和李汝杰一起玩，通过李汝杰认识熊某。2017年11月20日上午，其在关林镇尚尚主题酒店李汝杰的办公室沙发上睡觉，大概上午十点多，熊某和他妻子到办公室往茶几上放了一兜东西，放东西的声音将其吵醒。听到李汝杰对熊某说别人都是用银行卡转账，你怎么耍钱？李汝杰说要和熊某说事，让吴某给其开房间休息，其离开时看到茶几上有熊某带来的十几万现金，具体多少钱不清楚。（5）证人吴某证言，证实其和李汝杰系同村，关系特别好。大概2015年春节前后，其与李汝杰经营酒店，其陆续投资55万元，酒店从开始一直盈利。2016年春节后，李汝杰自己又开了尚厨饭店，感觉饭店一直亏损。大概2017年10月份，酒店和饭店的生意都不好，总体是一直赔钱，房租大概有好几个月没有交，这时李汝杰找到熊某借钱入股。2017年11月20日在尚尚主题酒店李汝杰的办公室，李汝杰和熊某签订了合伙协议，当时熊某带的都是现金交给了李汝杰，不清楚是多少。李汝杰借朋友好多钱，仅其给李汝杰担保的就有200多万元。大概2017年11月底，李汝杰的朋友，还有不认识的人找李汝杰要账，其就离开酒店到杭州打工了，不知道李汝杰什么时间将酒店转让给别人，之前没有和其商量过。（6）证人李某证言，证实2017年李汝杰说在洛阳开饭店需要资金周转向其借钱，其将浦发银行信用卡借给李汝杰用，李汝杰刷了8万元，陆续刷刷还还。2017年11月22日，李汝杰还5万元，打到其尾号为1214的浦发银行卡上。大概2018年元月后联系不上李汝杰，其将信用卡挂失了，听说李汝杰还欠其他人好多钱。（7）证人张某证言，证实2017年李汝杰说在洛阳开饭店需要资金周转向其借钱，其将邮政银行、浦发银行信用卡借给李汝杰，李汝杰从这两张卡上分别刷了5万元，共计10万元，陆续刷刷还还。2017年11月23日，李汝杰还5万元，打到其建行卡上。4.被告人李汝杰供述，证实2014年9月其从麻某手里承包位于关林大张超市花坛东侧20米处五层民房，后经改建装修成“尚尚主题酒店”。2016年五六月份，其在酒店旁边又开了“尚厨乡土私房菜”饭店，饭店一直处于亏损状态，虽然酒店效益还不错，但总体上还是处于亏损状态。2017年10月，其找到朋友熊某说因资金周转困难让他给酒店投资算合伙经营，当时提供两个方案，一是按他的出资比例风险共担，二是让他出资25万元，不管酒店是否盈利，每月给熊某一万元。后熊某分几次共给其25万元，有现金也有转账。在熊某还没有全部将钱付完时，大概2017年11月20号左右，其和熊某、吴某三人在酒店签了合伙协议。因其欠别人钱还不上，别人催债催的比较急，2017年12月1日其和秦某在纱厂路迪欧咖啡厅签订转让协议，以25万元将尚尚酒店和尚厨乡土私房菜转让给秦某，转让酒店没有告知熊某、吴某，转让后也没有告知熊某。收到熊某钱后，都还朋友钱了，还给李某、张某各5万元。刚开始，其不接熊某电话，不回他信息，所以熊某一直联系不上其。因为欠别人钱，一直在外面躲债，电话也换了，认为这是欠钱，不是诈骗。本院认为，被告人李汝杰以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人李汝杰没有想诈骗的辩解及其辩护人提出李汝杰主观上并未认识到其行为属于诈骗，主观恶性较小的辩护意见。经查，1.被告人李汝杰隐瞒酒店经营严重亏损的事实，让被害人投资入股并与之签订合伙协议。2.2017年11月28日，被告人李汝杰在收到被害人最后一笔款后，在被害人不知情的情况下于次月即将酒店转让给他人。3.被告人李汝杰收到被害人的25万元未用于酒店经营而是归还债务，且在被害人发现被骗后电话联系其时，李汝杰先是不接听被害人电话、不回短信，到后来更换手机号码并逃匿至厦门市。本院认为，被告人李汝杰主观上具有诈骗的故意，客观上利用被害人对其的信任骗取到数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。从本案案发至被告人李汝杰被抓获长达近二年之久，且至今未退赃，给被害人造成巨大经济损失，不属于主观恶性较小。故被告人李汝杰的辩解及辩护人认为李汝杰主观恶性较小的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李汝杰辩称起诉书指控的25万元中有5.3万元未收到的辩解。经查，被告人李汝杰在公安侦查阶段供认其收到25万元，与被害人陈述一致，且有证人证言，交易明细、合伙协议等书证在案佐证，证实被告人李汝杰骗取被害人25万元的事实。被告人李汝杰虽提出辩解，但未提交证据证明，故对其辩解不予采信。关于辩护人提出被告人李汝杰到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人李汝杰在公安侦查阶段辩称其是欠钱不是诈骗，在本案庭审中仍称没有想诈骗，并对诈骗数额提出异议但未提交证据证明。被告人李汝杰虽表示认罪，但未能如实供述诈骗的犯罪事实，不能认定具有坦白情节。故对辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人李汝杰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李汝杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2025年3月28日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人李汝杰退赔被害人熊艳坡人民币二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭士骞审判员  张 静审判员  蒋 潇二〇二〇年五月二十九日书记员  董 鑫