浙江省乐清市人民法院 执 行 裁 定 书 (2020)浙0382执异20号 案外人：孙天龙，男，1964年6月7日出生，汉族，住乐清市。 案外人：倪宗荣，男，1967年7月22日出生，汉族，住乐清市。 案外人：陈朝彩，女，1962年5月23日出生，汉族，住乐清市。 案外人：姚媛妹，女，1962年9月9日出生，汉族，住乐清市。 案外人：陈朝伦，男，1967年10月14日出生，汉族，住。 案外人：赵百如，男，1982年2月15日出生，汉族，住乐清市。 案外人：陈朝珠，男，1974年2月3日出生，汉族，住乐清市。 案外人：胡萍萍，女，1988年6月24日出生，汉族，住乐清市。 案外人：张鸣安，男，1975年3月12日出生，汉族，住乐清市。 案外人：陆杰英，男，1980年3月6日出生，汉族，住乐清市。 申请执行人：乐清市人民法院，住所地乐清市城南街道良港东路，统一社会信用代码113303820025313666 法定代表人：李德通。 被执行人:陈康旭，男，1980年8月19日出生，汉族，住乐清市。 本院在执行本院作为申请执行人与被执行人陈康旭组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案的过程中，向第三人乐清市贞成实业有限公司送达（2019）浙0382执4979号履行到期债务通知书，通知该公司直接向本院履行其对被执行人陈康旭及第三人陈康旭妻子胡薇芝所负的到期债务700万元，并不得向陈康旭、胡薇芝清偿。案外人孙天龙、倪宗荣、陈朝彩、姚媛妹、陈朝伦、赵百如、陈朝珠、胡萍萍、张鸣安、陆杰英分别对该笔700万元中的相应款项提出异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 案外人孙天龙述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的100万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，案外人出资100万元由其本人账户转账至陈康旭账户，案外人与胡薇芝商议决定该100万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中100万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该100万元属于案外人所有，不予执行。 案外人倪宗荣述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的110万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，陈康旭曾向案外人四次共借款940200元未还，均是通过案外人银行账户转账至陈康旭账户，双方口头约定将该借款转为案外人的投资款，后案外人又再交付给陈康旭现金24万元用于投资，由于期间可能有部分款项已经归还，故主张共计110万元系以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中110万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该110万元属于案外人所有，不予执行。 案外人陈朝彩述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的50万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，案外人出资50万元，该笔款项由案外人丈夫郑安贵账户转账至陈康旭账户20万元，由案外人女儿郑玲芝现金存入倪孔栋账户10万元，现金交付陈康旭20万元。案外人与胡薇芝商议决定该50万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中50万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该50万元属于案外人所有，不予执行。 案外人姚媛妹述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的100万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，案外人出资100万元，该笔款项由案外人通过其丈夫杨乐明农业银行、农商银行账户转入陈康旭账户（具体见银行存款分户明细）。案外人与胡薇芝商议决定该100万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中100万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该100万元属于案外人所有，不予执行。 案外人陈朝伦述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的10万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，案外人出资10万元以现金提交给陈康旭本人，案外人与胡薇芝商议决定该10万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中10万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该10万元属于案外人所有，不予执行。 案外人赵百如述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的30万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系朋友关系，案外人出资30万元由其本人账户转账至陈康旭账户，案外人与胡薇芝商议决定该30万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中30万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该30万元属于案外人所有，不予执行。 案外人陈朝珠述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的20万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系亲戚关系，案外人出资20万元，该款项由其从自己账户内取现16万元连同现成的4万元现金共计20万元现金存入倪孔栋账户代为转账投资，案外人与胡薇芝商议决定该20万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中20万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该20万元属于案外人所有，不予执行。 案外人胡萍萍述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的30万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系朋友关系，案外人出资30万元，该笔款项通过案外人丈夫连晓斌账户分别于2016年4月5日、6日转至倪孔栋账户代为转账投资，案外人与胡薇芝商议决定该30万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中30万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该30万元属于案外人所有，，不予执行。 案外人张鸣安述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的170万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系朋友关系，案外人出资170万元，该笔款项由案外人账户转至倪孔栋账户代为转账投资，案外人与胡薇芝商议决定该170万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中170万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该170万元属于案外人所有，不予执行。 案外人陆杰英述称，被执行人陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔债权中的50万元属于案外人所有。案外人与陈康旭、胡薇芝系朋友关系，案外人出资500万元由其本人账户转账至陈康旭账户，案外人与胡薇芝商议决定该50万元以胡薇芝的名义投资入股乐清市贞成实业有限公司。故涉案的上述700万元到期债权中50万元系案外人所有，非陈康旭、胡薇芝所有，请求法院确认该50万元属于案外人所有，不予执行。 本院查明，2015年、2016年间，陈康旭及其妻子胡薇芝与第三人赵兴友等人共同出资2200万元受让第三人陈宝才及其公司开发的虹桥镇周宅村的一个土地建设项目60%的股份，其中胡薇芝出资700万元。胡薇芝一方与陈宝才一方欲成立新公司合伙继续开发该土地建设项目，且由胡薇芝代持其一方享有的60%股份。2016年7月1日，乐清市浙友实业有限公司公司变更公司名称为乐清市贞成实业有限公司来开发该土地建设项目；2016年7月25日，乐清市贞成实业有限公司注册资本变更为2020万元，实收资本变更为0；2016年10月20日，该公司法定代表人变更为胡薇芝，同日，投资人股份变更为胡薇芝出资额为1212万元，百分比60%，陈宝才妻子林乐珍出资额为808元，百分比40%。而在2016年10月3日，胡薇芝作为甲方与作为乙方的第三人许大区签订了一份股权转让协议书：“甲方为乐清市贞成实业有限公司原代持股东。代持乐清市贞成实业有限公司60％股份。共付资金2200万元。其中甲方亲朋好友实际投资柒佰万元整(7000000元)。其余1500万元为贞成公同其他股东实际拥有。现甲方决定退出贞成公司。股份由乙方接受。现经双方友好协商，达成协议如下：甲方代持的其他股东的股份(实际已投入1500万元的股金)转为乙方代为持有。原甲方代持的亲朋股份实际已投入柒佰万元整(7000000元)，按原价转让给乙方。甲方原代持有的亲朋的股份同时全部转让给乙方。由于乙方提出项目总投资较大，受让项目后需继续投资。甲方同意乙方在项目完工后，从收益中优先归还甲方投资款柒佰万元整(不计息)。三、办理股权工商变更时，甲方应做好配合工作。”2016年10月2日，林乐珍与第三人刘严伟、许大区签订了一份股权转让协议书，将其持有的40%股权转让给刘严伟。2016年12月14日，乐清市贞成实业有限公司的法定代表人变更为倪孔栋。2017年3月23日，投资人股份由胡薇芝、林乐珍变更为许大区出资额为1212万元，百分比60%，刘严伟出资额为808元，百分比40%。乐清市公安局在侦查陈康旭组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案中，查明陈康旭妻子胡薇芝在乐清市贞成实业有限公司享有700万元到期债权，该笔到期债权系陈康旭、胡薇芝夫妻共同财产，故本院在执行本院作为申请执行人与被执行人陈康旭组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案的过程中，于2019年10月30日向乐清市贞成实业有限公司送达（2019）浙0382执4979号履行到期债务通知书，通知该公司收到本通知十五日内直接向本院履行其对被执行人陈康旭及第三人陈康旭妻子胡薇芝所负的到期债务700万元，并不得向陈康旭、胡薇芝清偿。后案外人孙天龙、倪宗荣、陈朝彩、姚媛妹、陈朝伦、赵百如、陈朝珠、胡萍萍、张鸣安、陆杰英以其各自对该笔700万元中的相应款项享有权属为由提出执行异议。 另查明，案外人孙天龙分别于2016年4月14日、5月26日各转账50万元至被执行人陈康旭在浙江乐清农村商业银行（以下简称农商行）开立的6217360399000046148账户，共计100万元；主张投资之后，陈康旭于2016年7月2日转账6万元、9月12日转账13万元、9月23日转账4.2万元、10月8日转账15万元、10月28日转账12万元至孙天龙账户。案外人倪宗荣曾于2011年10月24日转账142200元、2012年7月18日转账10万元、2013年3月5日转账198000元、2014年2月6日转账50万元至陈康旭在中国农业银行（以下简称农行）开立的6228410330363478419账户；主张投资之后，2015年2月4日，陈康旭农商行10×××42账户转账给倪宗荣40万元，2015年9月27日，倪宗荣转账40万元至陈康旭农行62×××79账户，倪宗荣于2016年4月11日转账20万元、10月23日转账2万元至陈康旭农商行10×××82账户。案外人陈朝彩丈夫郑安贵于2015年7月22日转账20万元至陈康旭名下的62×××56账户，其女儿郑玲芝于2016年4月9日现金存入10万元至第三人倪孔栋农商行62×××97账户。案外人姚媛妹丈夫杨乐明于2016年5月27日向陈康旭名下的62×××31账户、62×××72账户各转账50万元。案外人赵百如于2016年7月2日转账30万元至在陈康旭名下的62×××31账户。案外人陈朝珠于2016年4月8日现金存入20万元至第三人倪孔栋农商行62×××97账户。陈康旭通过农商行10×××42账户于2015年7月14日转账4.5万元、于2015年9月1日转账17万元给案外人胡萍萍丈夫连晓斌，连晓斌于2015年7月16日转账5万元、于2015年7月16日转账1万元、于2015年9月13日转账15万元、于2015年12月20日转账1.6万元至陈康旭上述账户；连晓斌于2016年4月5日分三次各转账10万元、10万元、5万元、于4月6日转账5万元至第三人倪孔栋农商行62×××97账户，共计30万元；主张投资之后，2016年9月4日，陈康旭通过农商行10×××82账户转账给连晓斌20万元。案外人张鸣安于2016年4月8日转账70万元至第三人倪孔栋在农行开立的6228480339501748273账户，同日转账100万元至倪孔栋农商行62×××97账户。案外人陆杰英于2016年5月24日转账50万元至陈康旭名下的62×××31账户。 以上事实有陈康旭询问笔录、孙天龙询问笔录、吴忠胜询问笔录、许大区询问笔录、倪孔栋询问笔录、朱孔进询问笔录、赵兴友询问笔录、倪宗荣询问笔录、陆杰英询问笔录、陈宝才询问笔录、胡薇芝询问笔录、刘严伟询问笔录、乐清市贞成实业有限公司变更登记情况、胡薇芝股权转让协议书、林乐珍股权转让协议书、陈康旭农商行账户2015年3月21日至2017年12月2日日的明细、（2019）浙0382执4979号履行到期债务通知书、孙天龙银行分户明细对账单、倪宗荣银行账户转账交易记录、转账凭证、郑安贵银行分户明细对账单及结婚证、户口本、杨乐明银行存款分户明细查询、转账交易记录及结婚证、赵百如银行账户交易业务系统屏幕打印件、陈朝珠银行个人账户明细、陆杰英银行存款分户明细查询、倪孔栋银行分户明细对账单及银行卡交易明细清单、孙天龙、倪宗荣、陈朝彩、姚媛妹、陈朝伦、赵百如、陈朝珠、胡萍萍、张鸣安、胡薇芝、倪孔栋谈话笔录、陆杰英电话记录为凭，在案佐证。 本院认为，本案十位案外人各自主张因其投资入股在被执行人陈康旭妻子胡薇芝名下而实际享有乐清市贞成实业有限公司的相应股权，因此即其对胡薇芝因退股而享有的700万元股权转让债权中的相应金额享有权益，但案外人陈朝彩主张现金交付股金20万元、案外人陈朝伦主张现金交付股金10万元、案外人倪宗荣主张现金交付股金24万元，因无法核实是否交付现金故对其主张不予认定；此外的其他案外人仅凭转账或现金存款凭证，无相应投资协议予以佐证，无法排除款项或因借款、归还借款等而发生了其他法律关系，故无法认定款项系投资在胡薇芝名下的乐清市贞成实业有限公司的股份股金；且从被执行人陈康旭的部分银行账户一定期间的往来明细可查询到，案外人孙天龙、倪宗荣、胡萍萍丈夫连晓斌在其主张转账投资之后，与陈康旭仍有经济往来，故难以认定之后的款项往来是否与之前主张投资的款项发生相抵，且除了与陈康旭之间以转账方式进行经济往来以外，本院亦不能排除通过其他方式或其他人而发生款项的抵销。故案外人孙天龙、倪宗荣、陈朝彩、姚媛妹、陈朝伦、赵百如、陈朝珠、胡萍萍、张鸣安、陆杰英主张其各自享有胡薇芝名下的退股股权转让款相应款项的异议申请，理由不足，本院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条、第二十五条的规定，裁定如下： 驳回案外人孙天龙、倪宗荣、陈朝彩、姚媛珠、陈朝伦、赵百如、陈朝珠、胡萍萍、张鸣安、陆杰英的异议申请。 案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起民事诉讼。 审 判 长  倪亚蓓 审 判 员  胡金莲 人民陪审员  孙 积 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  阮晶晶