河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0506刑初39号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人李思玉，男，1991年9月6日出生，汉族，专科毕业，住安阳市龙安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月30日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留;经安阳市龙安区人民检察院批准，于2019年12月2日被逮捕。辩护人李刚，河南骏腾律师事务所律师。辩护人宗贝，河南骏腾律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人李思玉犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人李思玉及其辩护人李刚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2017年上半年，被告人李思玉在安阳市龙安区龙山煤矿半坡路西一个废弃的饭店内，通过拉人的方式组建微信群，再将赌博网站“梦之城”、“万和城”的“时时彩”赌博信息发到微信群内进行宣传，收取微信群内参赌人员转款的赌资，代为在赌博平台投注。赌博网站开奖后，被告人李思玉再将投注赢钱的款额转给参赌人员。被告人李思玉根据参赌人员投注的流水金额，从网站获得返还的提成。经审计：被告人李思玉自2017年2月20日至2017年6月30日期间，利用互联网组织赌博，涉案赌资为4299726.54元。另据李思玉供述其共获利约2万元。公诉机关指控被告人李思玉的行为构成开设赌场罪，被告人李思玉自愿认罪认罚，建议判处被告人李思玉有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，提请本院依法判处。被告人李思玉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李思玉构成开设赌场罪无异议，但认为被告人李思玉主动停止犯罪行为，犯罪时间短，获利少，具有坦白、初犯、积极退赃，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书的量刑情节，建议从轻处罚。经审理查明，2017年春节后，被告人李思玉在安阳市龙安区龙山煤矿半坡路西一个废弃的饭店内，通过微信邀请不特定人员的方式组建微信群，再将赌博网站“梦之城”、“万和城”的“时时彩”赌博信息发到微信群内进行宣传，收取微信群内参赌人员转款的赌资，代为在赌博平台投注。赌博网站开奖后，被告人李思玉再将投注赢钱的款额转给参赌人员。被告人李思玉根据参赌人员投注的流水金额，从网站获得返还的提成。2017年6月底，被告人李思玉停止经营赌博微信群。经审计：被告人李思玉自2017年2月20日至2017年6月30日期间，利用互联网组织赌博，涉案赌资为4299726.54元。据李思玉供述开设网上赌场期间获利约2万元。另查明，2019年10月30日，被告人李思玉被乌鲁木齐市公安局高新分局抓获。公安机关扣押被告人李思玉的涉案中国建设银行银行卡一张。被告人李思玉亲属退出赃款人民币二万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）河南省安阳市龙安区人民法院（2018）豫0506刑初169号刑事判决书，证实李某1、李某2、李某3因犯开设赌场罪，已判处刑罚情况。（2）抓获经过、未羁押证明、前科证明、破案报告，证实被告人李思玉无犯罪前科记录，系抓获归案。（3）情况说明、扣押清单，证实被告人李思玉犯罪使用的电脑和手机已无法查找，扣押了被告人李思玉持有的犯罪使用的中国建设银行银行卡一张。（4）户籍证明，证实被告人李思玉已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2.证人证言（1）证人张某（系李思玉妻子）证言，证实其知道李思玉在网上赌博，但不知道李思玉在网上开设赌场。（2）证人李某1证言，证实其听说李思玉在网上开赌场挣钱了就找到李思玉，李思玉介绍并教其利用“时时彩”里的“梦之城”赌博平台组织人员进行赌博活动。其跟着李思玉干了一个月后，李思玉就不干了去豫北金铅承包工程了。其不知道李思玉何时开设网上赌场、有无雇佣人员、盈利多少、抽取返点多少。（3）证人李某2证言，证实李某1是其和李某3的上线，不知道李某1的上线是谁，听李某1说李思玉也在网上开设赌场。（4）证人李某3证言，证实李某1是其和李某2的上线，听说李思玉在网上开设赌场，具体情况不了解。3.被告人供述被告人李思玉供述，证实其从2017年春节后在安阳市龙安区龙山煤矿半坡路西农村信用社北侧一个废弃的饭店内利用互联网加盟“时时彩”里的“梦之城”网络赌博平台开设赌场，干了一个多月，就换成“万和城”赌博平台干到2017年5月底，6月份停止赌博网站经营出去干工程了。开始其建了一个微信群，搜索附近的人，开始拉人，在群里宣传操作流程，让人下注，具体流程就是玩“龙、虎、和”，以平台出的结果为准，在每次开奖前，群里的人把钱通过微信发红包或转账的形式发给其，其给他们下注，开奖信息出来后，其再把开奖信息截屏发到群里，其也在平台上赌博，记不清具体参与赌博的人数有多少，微信群里面有13个人，都是通过微信加的不认识的网友。其挣流水返点，“梦之城”的上线是“小强”，开始定的是每一万元返200元，从2017的2月底到4月底，期间“小强”给涨了两次返点，一次涨50元，最后涨到300元的返点，“小强”4月份拖了一个月的返点没有给其就跑了，到2017年5月初其换到“万和城”赌博平台了，上线是一个叫“飞翔”的男子，返点是每一万元流水给400元，5月底涨到了500元，到6月份陆续涨到了800元就不再涨了，2017年6月底“飞翔”也跑了，一个月返点没有给，其获利大约2万元。其专用于赌博的微信名是“小森”，微信号是×××，绑定的用其名开户的中信银行卡，从2017年2月20日至2017年6月30日备注有财付通支付科技有限公司客户备付金中信银行深圳西乡支行字样的，和其建行卡上从2017年2月20日至2017年4月8日备注财付通总对总单笔代发过渡户且后面标注有XF微信零钱提现字样的都是赌资，是其赌博网站的交易明细。2017年5月底微信号注销了，银行卡解除了绑定。当时用于赌博的电脑、手机都卖给了流动收废品的。其没有发展过下线，李某1和其是平级，不抽他的钱，其只是从上级要了一个账号，并教了李某1如何操作，他自己独立了，也不与其联系了。其没有雇佣过员工，没有合伙人。4.审计报告河南四方会计师事务所出具四方审字（2019）334号审计报告书，审计意见：被告人李思玉于2017年2月20日至2017年6月30日期间，利用互联网软件“时时彩”开设赌场所涉及赌资4299726.54元，其中中信银行卡（账号：62×××66）2017年2月20日到2017年6月30日期间所涉赌资3970081.48元；建设银行卡（卡号：62×××10）2017年2月20日至2017年4月8日期间所涉及赌资329645.06元。以上所有证据均经当庭质证，足以作为审理查明事实的依据。本院认为，被告人李思玉以营利为目的，通过邀请不特定人员加入微信群的方式招揽赌客，利用微信群进行控制管理赌博，在一段时间内持续组织网络赌博活动，情节严重，其行为构成开设赌场罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人李思玉到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白。被告人李思玉认罪、悔罪，全部退赃，并签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人李思玉认罪、认罚，无犯罪前科，系初犯，犯罪时间短，获利少，可酌情从轻处罚的辩解理由，本院予以采纳。辩护人提出被告人李思玉主动停止犯罪行为的辩解理由，经查，被告人李思玉系犯罪既遂持续一段时间后停止犯罪，不属于犯罪过程中自动放弃犯罪，故该辩解理由不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为惩罚开设赌场犯罪，维护社会公共秩序，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李思玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2023年4月29日止。）（罚金已缴纳完毕。）二、被告人李思玉违法所得人民币二万元予以追缴。（违法所得已缴纳完毕。）三、扣押的作案工具中国建设银行卡一张予以没收，上缴国库。(由扣押机关安阳市公安局龙安分局在判决书生效后三十日内上缴国库。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵媛媛人民陪审员  西龙飞人民陪审员  张福森二〇二〇年五月二十八日书 记 员  张慧莹