浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初250号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人赵长红，男，1987年10月4日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，务农，家住安徽省颍上县。2019年9月16日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年10月23日转取保候审，2020年1月10日被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年2月14日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人赵婉婉，男，1992年12月17日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，务工，家住安徽省颍上县。2019年11月29日因本案被玉环市公安局取保候审，2020年1月10日被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年2月14日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人杨锁，男，1986年5月5日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，务工，家住安徽省阜南县。2019年11月28日因本案被玉环市公安局取保候审，2020年1月10日被玉环市公安局刑事拘留，同年2月14日转取保候审。经玉环市人民检察院决定于2020年5月8日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人赵明伟，男，1966年2月10日出生于安徽省颍上县，汉族，文盲，务工，家住安徽省颍上县。2019年5月30日因本案被玉环市公安局刑事拘留，同年7月5日转取保候审。2020年1月10日被玉环市公安局刑事拘留，同年2月14日转取保候审。现在家。 玉环市人民检察院以玉检一部刑诉〔2020〕263号起诉书指控被告人赵长红、赵婉婉犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、诈骗罪、被告人杨锁犯非法拘禁罪、诈骗罪、被告人赵明伟犯诈骗罪。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控：2017年以来，被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟和赵明亮、朱彬彬（均已判决）等人，为牟取不法经济利益，以赵明亮在本市玉城街道西山村的烧烤店为主要活动据点，相互勾结，合伙向本市多名被害人非法高利放贷、收贷。被告人赵婉婉、赵长红、杨锁和赵明亮、朱彬彬等人，在高利贷借款人未按期归还借款本息时，结伙使用暴力、软暴力催讨非法高利贷债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，形成了以赵明亮为纠集者、被告人赵长红、赵婉婉等人为成员的恶势力团伙，累计实施违法犯罪行为6起，致使多名被害人产生恐惧、恐慌，扰乱了被害人正常的生活、工作秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、非法侵入住宅事实 2017年4月5日18时许，被告人赵婉婉、赵长红伙同赵明亮、朱彬彬，到本市大麦屿街道外叶村王马佃的担保人杨某家里讨债。朱彬彬不顾被害人曾某（杨某母亲）阻拦，将被害人曾某推开，与被告人赵婉婉强行闯入杨家楼上寻找杨某，被告人赵长红和赵明亮则在杨家门口架势示威。因未找到杨某才离开。 二、非法拘禁事实 2017年4月13日16时许，被告人杨锁、赵长红和赵明亮在本市烟草局前看到杨某，将其押上赵明亮车，并纠集被告人赵婉婉与朱彬彬等一起索要债务。被告人赵婉婉、赵长红、杨锁与赵明亮、朱彬彬等五人开车押被害人杨某去拿钱。因索要不成，多次将杨某拉下车进行辱骂、殴打。后被告人赵婉婉与朱彬彬等人带被害人杨某到其外叶村家时，被接到报警的警察抓获。上述非法拘禁时间持续三个小时。 三、诈骗事实 1、2017年5月底，被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟和赵明亮、朱彬彬六人在本市合伙非法从事高利贷业务期间，被害人谢某向被告人赵婉婉一伙借10000元（人民币、下同）的高利贷，扣除“砍头息”和“押金”共计3400元后，实际给付被害人谢某6600元，并要求被害人谢某每天偿还600元、分16期偿还全部本息，同时与被害人谢某签订20000元的虚高借款合同。被害人谢某偿还3000元后不再偿还，经催讨未果后，赵婉婉隐瞒被害人谢某实际借款金额和还款情况于2017年7月6日向本院提起民事诉讼。本院在谢某缺席情况下判决其偿还赵婉婉借款本金20000元及利息。后被害人谢某家属支付3800元了结此案。本场次诈骗既遂金额为10200元。 2、2017年7月28日，被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟和赵明亮、朱彬彬六个人在本市合伙非法从事高利贷业务期间，被害人翁某向被告人杨锁一伙借10000元的高利贷，扣除“砍头息”和“押金”共计2200元后，实际给付被害人翁某7800元，并要求被害人谢某每天偿还600元、分18期偿还全部本息，同时与被害人翁某签订20000元的虚高借款合同。后被害人翁某偿还1200元后不再偿还，经催讨未果后，于2017年8月28日隐瞒被害人翁某实际借款金额向本院提起民事诉讼，本院在翁某缺席情况下判决被害人翁某及其妻子余淑女共同偿还杨锁借款本金18800元及利息。后被害人翁某家属向法院交纳18800元了结此案。本场次诈骗既遂金额为22200元。 四、寻衅滋事活动 1、2017年6月份的一天下午，被告人赵婉婉、赵明伟伙同赵明亮、朱彬彬等人，因高利贷借款人刘爱美未按期偿还借款100000元，把担保人即被害人刘某叫到本市大剧院前要债。被害人刘某不堪被告人一伙到家里滋扰而被迫过来，被告人赵婉婉、赵明伟与赵明亮、朱彬彬等人便对被害人刘某进行恐吓。被害人刘某见被告人一伙人中有人纹身，害怕后将随身携带的10000元偿还给被告人一伙。 2、2019年3月27日晚上8时许，赵明亮因高利贷借款人吴某未按期偿还借款10000元，与被害人吴某约定在本市沙门客运中心旁边向其要债，同时纠集被告人赵长红和朱振朋、朱辉开车前往约定地点。赵明亮与吴某等人见面后，为债务偿还发生争吵，赵明亮从车子后备厢拿出棒球棍要殴打被害人吴某，被边上的人拉开，后见对方报警逃走。此次事情发生后，被害人吴某因害怕被迫离家外出躲债。 2019年5月29日，被告人赵明伟在本市坎门街道一工地内被公安机关抓获归案；2019年9月16日，被告人赵长红在安徽省颍上县红星镇大榭社区被公安机关抓获归案；2019年11月27日、11月29日，被告人杨锁、赵婉婉分别主动到玉环市公安局自首。同时认为被告人赵长红、赵婉婉系以赵明亮为纠集者的恶势力犯罪团伙成员，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵长红、赵婉婉、杨锁犯有数罪，依法均应当数罪并罚；被告人赵婉婉、杨锁具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人赵长红、赵明伟归案后如实供述诈骗事实，依法可以从轻处罚；被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。 另查明，在本院审理期间，被告人赵明伟、赵婉婉、赵长红、杨锁等与同案犯共同退出违法所得12400元、上缴用于犯罪的资金14400元。 被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人赵长红、赵婉婉犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、诈骗罪、被告人杨锁犯非法拘禁罪、诈骗罪、被告人赵明伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人赵长红犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人赵婉婉犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人杨锁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2021年3月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人赵明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 五、责令被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟与其他同案人员共同退赔被害人谢某经济损失人民币二百元、退赔被害人翁某经济损失人民币一万二千二百元；被告人赵长红、赵婉婉、杨锁、赵明伟等共同用于实施犯罪的资金共计人民币一万四千四百元予以没收，上缴国库（上述款项均已缴纳至本院）。 如不服本判决，可在接到判日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员  林新艇 二〇二〇年五月十九日 代理书记员  叶冰洁 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。