福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初238号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人陈锡强，男，1988年8月29日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，务工，家住泉港区。曾因非法运输危险物质于2018年10月17日被泉州市公安局泉港分局处以行政拘留五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月3日被抓获，次日被指定居所监视居住，同月7日被刑事拘留，2019年11月13日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人肖阿龙，男，1975年10月4日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，务工，家住泉港区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月8日被抓获，次日被指定居所监视居住，同月14日被刑事拘留，2019年11月13日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人连相渊、郑燕萍，福建泉南律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检六部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人陈锡强、肖阿龙犯非法经营罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人陈锡强、肖阿龙及辩护人连相渊、郑燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月至10月3日间，被告人陈锡强在无成品油经营资质的情况下，经事先联系买主或陈某1、王某1（两人均另案处理）等人介绍买主后，从同样无成品油经营资质的被告人肖阿龙等人处购买柴油，单独或伙同他人将柴油贩卖给惠安、晋江、洛江等地的许某1、黄某1、谢某1、谢某2、潘某1、谢某3、兰某1等人，同时还受被告人肖阿龙雇佣运输柴油贩卖给汪某1。其中，被告人陈锡强单独贩卖或伙同他人贩卖的柴油金额共计人民币（币种下同）417080元，被告人肖阿龙贩卖的柴油金额共计282400元。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年7月6日凌晨，被告人陈锡强向他人购买一车柴油，后运输至惠安县X蛋糕厂二车间以14800元的价格卖给黄某1。 2.2019年9月1日凌晨，被告人陈锡强经陈某1事先介绍买主许某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以15870元的价格卖给许某1。 3.2019年9月5日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主黄某1及陈某1介绍的买主谢某2后，伙同王某1在泉港区X码头附近以每车14000元的价格向被告人肖阿龙购买四车柴油，四车共计56000元。同日，被告人陈锡强伙同王某1将其中两车运输至晋江市X工地附近以29690元的价格卖给谢某2；另两车运输至惠安县X蛋糕厂以35000元的价格卖给黄某1。 4.2019年9月6日凌晨，被告人陈锡强经陈某1事先介绍买主潘某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X木业有限公司附近工地以15900元的价格卖给潘某1。 5.2019年9月7日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主潘某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X木业有限公司附近工地以16000元的价格卖给潘某1。 6.2019年9月8日凌晨，被告人陈锡强受被告人肖阿龙雇佣将一车柴油运输至丰泽区X汽修厂，以15200元的价格卖给汪某2。 7.2019年9月9日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1及陈某1介绍的买主谢某2后，在泉港区X码头附近以每车14000元的价格向被告人肖阿龙先后购买两车柴油，两车共计28000元，其中一车运输至晋江市X后空地以16000元的价格卖给许某1，另一车运输至晋江市X中学对面空地以15790元的价格卖给谢某2。 8.2019年9月10日凌晨，被告人陈锡强受被告人肖阿龙雇佣将一车柴油运输至丰泽区X汽修厂，以15200元的价格卖给汪某2。 9.2019年9月12日凌晨，被告人陈锡强经陈某1事先介绍买主谢某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X汽修厂附近空地以15300元的价格卖给谢某1。 10.2019年9月13日凌晨，被告人陈锡强经王某1事先联系买主兰某1后，与王某1在泉港区X码头附近以14000元的价格各自向被告人肖阿龙购买一车柴油，两车共计28000元。后被告人陈锡强与王某1各自将柴油运输至晋江市卖给兰某1，其中陈锡强售出得款15500元。 11.2019年9月14日凌晨，被告人陈锡强经陈某1事先介绍买主谢某3后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至洛江区以16000元的价格卖给谢某3。 12.2019年9月16日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以15500元的价格卖给许某1。 13.2019年9月17日凌晨，被告人陈锡强经王某1事先联系买主兰某1后，与王某1在泉港区X码头附近以14000元的价格各自向被告人肖阿龙购买一车柴油，两车共计28000元。后被告人陈锡强与王某1等人各自将柴油运输至晋江市卖给兰某1，其中陈锡强售出得款15500元。 14.2019年9月18日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以15950元的价格卖给许某1。 15.2019年9月19日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，在泉港区X码头附近以14000元的价格向被告人肖阿龙购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以16990元的价格卖给许某1。 16.2019年9月21日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，向他人购买一车柴油，后运输至晋江市X后空地以16600元的价格卖给许某1。 17.2019年9月24日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主谢某1后，伙同王某1向他人购买两车柴油，并将两车柴油运输至晋江市X汽修厂附近空地以34390元的价格卖给谢某1。 18.2019年9月25日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，向他人购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以17000元的价格卖给许某1。 19.2019年9月27日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主谢某1后，向他人购买一车柴油，运输至晋江市X汽修厂附近空地以16500元的价格卖给谢某1。 20.2019年9月28日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主许某1后，向他人购买一车柴油，运输至晋江市X后空地以16500元的价格卖给许某1。 21.2019年9月30日凌晨，被告人陈锡强经王某1事先联系买主兰某1后，向他人购买一车柴油，运输至晋江市以15900元的价格卖给兰某1。 22.2019年10月2日凌晨，被告人陈锡强经事先联系买主谢某1后，向他人购买一车柴油，运输至晋江市X汽修厂空地附近以16500元的价格卖给谢某1。 2019年10月3日凌晨，被告人陈锡强驾驶改装且套牌为闽Ｃ×××××（原车牌为闽Ｃ×××××，车辆型号XXXXX）的江淮小客车运输柴油在沈海高速公路洛阳路段翻车，造成车内油罐破裂泄漏，被告人陈锡强逃离现场，涉案车辆被泉州高速交警查获。经对涉案车辆改装的油罐内残留物进行鉴定，涉案成品油除密度、硫含量及馏程95%回收温度外均符合国家标准ＧＢ19147-2016《车用柴油ＶＩ》中0号柴油相应项目的技术要求。2019年10月3日18时，被告人陈锡强在泉州市泉港区家中被抓获归案；2019年10月8日21时，被告人肖阿龙在泉州市丰泽区X茶叶店中被抓获归案。 公诉机关认为，被告人陈锡强、肖阿龙单独或伙同他人违反国家规定，未经许可经营成品油，其中被告人陈锡强非法经营数额计417080元，被告人肖阿龙非法经营数额计282400元，情节严重，二被告人的行为已构成非法经营罪，系共同犯罪。被告人陈锡强、肖阿龙自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈锡强曾因非法运输危险物质受过行政处罚，且在运输柴油过程中发生事故，可以酌情从重处罚。建议对被告人陈锡强在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内处刑，并处罚金人民币四万元至五万元；对被告人肖阿龙在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内处刑，并处罚金人民币五千元至一万四千元。 公诉机关向法庭提供证人许某1、兰某1、黄某1等人的证言，辨认笔录，提取笔录，转账记录，通话记录，检验报告，道路交通事故现场图、现场照片，扣押笔录、扣押清单，行政处罚决定书，工作说明，抓获经过，户籍证明，被告人陈锡强、肖阿龙的供述等证据加以证实。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 庭审中，被告人陈锡强、肖阿龙对指控事实、罪名、量刑建议及签署具结书没有异议。另查明，被告人陈锡强、肖阿龙分别从中非法获利29990元、2800元。2019年10月3日，公安民警依法从被告人陈锡强处扣押到一部黑色小杂牌对讲机、一部黑色大杂牌对讲机、一部华为HONOR20i手机。2019年10月8日，公安民警依法从被告人肖阿龙处扣押到一部苹果5代手机、一部玫瑰金色OPPO手机、一部苹果XR手机。审理过程中，被告人肖阿龙的亲属代为向本院预缴罚金六千元。 本院认为，公诉机关指控被告人陈锡强、肖阿龙犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈锡强、肖阿龙归案后如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈锡强曾因非法运输危险物质受过行政处罚，且在运输柴油过程中发生事故，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出与上述相符的辩护意见予以采纳，其他意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈锡强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年10月7日起至2022年12月4日止。先前被指定监视居住的4天已扣除刑期。） 二、被告人肖阿龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2021年10月10日止。先前被指定监视居住的6天已扣除刑期。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人陈锡强的违法所得人民币29990元，予以没收，上缴国库。 四、追缴被告人肖阿龙的违法所得人民币2800元，予以没收，上缴国库。 五、扣押在案的黑色小杂牌对讲机一部、黑色大杂牌对讲机一部、华为HONOR20i手机一部、苹果5代手机一部、玫瑰金色OPPO手机一部、苹果XR手机一部（未随案移送），由泉州市公安局台商投资区分局依法处理。 （上述判处的违法所得、罚金应于判决生效后的十日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  许国强 人民陪审员  张增贵 人民陪审员  陈炜清 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  黄愉斯 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。