四川省泸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0521刑初249号 公诉机关四川省泸县人民检察院。 被告人陈伟，男，1989年1月11日出生于四川省泸县，汉族，初中文化，农民，务工，户籍所在地四川省泸县。因本案，于2019年2月25日在四川省广安市广安区被抓获，羁押于广安市看守所，2019年2月27日被泸县公安局刑事拘留,同年3月8日被执行逮捕，现羁押于泸县看守所。 辩护人何胜岗，四川精汇律师事务所律师。 四川省泸县人民检察院以泸泸检公诉刑诉（2019）243号起诉书指控被告人陈伟犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月12日、2020年4月20日公开开庭审理了本案。四川省泸县人民检察院指派检察员郑建出庭支持公诉。被告人陈伟及辩护人何胜岗到庭参加诉讼。本案审理期间，经泸县人民检察院建议延期审理一次，本院决定对本案延期审理，并重新计算审限。现已审理终结。 四川省泸县人民检察院指控： 2017年下半年，被告人陈伟经他人介绍与从事挖掘工程的被害人宋某相识，并将宋某经营的一辆SY135C型挖掘机介绍至自己联系的泸县谭坝工地上施工，二人约定由宋某提供挖掘机、驾驶员，挖掘机的维修、管理由宋某负责，陈伟按劳支付宋某的工程款。 2018年4月中旬，因泸县谭坝工地即将结束，陈伟经联系后欲到古蔺县继续进行挖掘工程，并与宋某达成了租用上述挖掘机到古蔺施工的口头约定后，陈伟联系的古蔺工程项目未落实，陈伟未将该工程未成的事实告知宋某。4月中下旬，陈伟因资金周转困难，找到郭某借款，郭某要求提供质押物。4月28日陈伟为获取借款，便委托马某伪造了宋某SYL35Ｃ型号挖掘机的合格证、发票，并向宋某谎称将挖机拉至泸州维修保养后再运至古蔺工地施工，宋某表示同意。同年5月2日，陈伟虚构上述挖掘机为自己所有，并以该挖掘机作为质押物，经郭某介绍，向陈某1借款14万元，借款期限为三个月，后又延期一个月，借款用途为“挖掘机经营开支周转”。随后，陈伟将上述挖掘机拉至陈某1处质押，陈某1于2018年5月2日、5月3日向陈伟分别转账4万、10万元，陈伟在收到上述转款后，向郭某支付借款手续费和利息2.2万元后，剩余10万余元均用于偿还借款。陈伟于2018年9月离开泸州，并于10月初通过更换电话方式，与宋某、郭某、陈某1等人彻底断绝联系。陈某1因按期未收回借款，将上述挖掘机以22万元的价格变卖。经物价认定，上述挖掘机价值人民币29.3万元。 诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪，对被告人陈伟予以判处。 公诉人的公诉意见是，被告人陈伟诈骗宋某、陈某1的行为均构成诈骗罪，金额应相加，数额巨大，建议在有期徒刑八至九年，并处罚金三至五万元的幅度处罚。 被告人陈伟辩称，其不构成诈骗罪，没有非法占有的故意，只是暂时将挖掘机抵押在郭某处,其给郭某打过电话推迟还款，并提供了保证金，就被郭某以超期为由将挖掘机处理，其愿意高价赎回，郭某没有同意。 辩护人的辩护意见是，涉案挖掘机是由宋某交给陈伟经营管理的，不是骗取交付，陈伟因经济困难隐瞒事实将挖掘机用于质押借款，但其多次支付宋某工程款，给陈某1借款后多次主动还款，并且在还款期限满后主动要求赎回挖机，按照要求给付1.2万元的逾期款，没有在主观上占有宋某挖掘机的主观故意，不构成诈骗罪；陈伟不认识陈某1，向郭某借款时谎称挖机是自己和宋某合伙，郭某对被告人谎称的事实没有表态，并要求被告人提出股份转让协议，郭某在代理陈某1借款时，应当明知股权转让协议是虚假的，为了获得超过3分不法利益，才借款给陈伟。被告人向陈某1借款以后，通过微信向陈某1还款达6万元，郭某至少收取了陈伟2.2万元，从积极还款的情况，可以证明陈伟没有故意诈骗陈某1的行为；被告人陈伟没有诈骗陈某1的主观故意，不构成诈骗罪。被告人没有将涉案挖掘机送到古蔺做工，擅自抵押贷款，应当受到谴责，构成民事案件，陈伟委托马某做假，应构成伪造公司印章罪。 经审理查明，2017年下半年，被告人陈伟通过张某1与被害人宋某相识，并将宋某经营的一辆SY135C型挖掘机介绍至自己联系的泸县谭坝工地上施工，该挖掘机由宋某雇佣驾驶员并支付驾驶员工资，挖掘机的维修、管理由宋某负责，陈伟按劳向宋某结算工程款。2018年4月期间，谭坝工地即将完工，陈伟经联系后欲到古蔺县继续进行挖掘工程，并口头向宋某谈及此事。后陈伟联系的古蔺工程项目未落实，陈伟未将该工程未成的事实告知宋某。4月中下旬，陈伟因资金周转困难，找到郭某借款，郭某要求提供质押物，陈伟意图将宋某的挖掘机用于质押。4月28日，陈伟与宋某通话谎称要将该挖掘机拉至泸州维修保养，并运至古蔺工地施工，宋某同意。当日陈伟委托马某伪造了宋某SYL35C型号挖掘机的合格证、发票。同年5月2日，陈伟提供了伪造的挖掘机发票、合格证、股权转让协议，经郭某介绍，以宋某的挖掘机为质押物，向陈某1借款14万元，借款期限为三个月，借款用途为“挖掘机经营开支周转”，并与陈某1签订了一份“挖掘机转让协议”，内容为以14万元的价格将挖掘机转让给陈某1。随后，陈伟将上述挖掘机拉至泸州市龙马潭区陈某1处质押（泸州惠松工程机械公司），并于当日在自己微信“cheng伟”的朋友圈发布了宋某挖掘机装车的照片。陈某1于2018年5月2日、5月3日向陈伟分别转账4万、10万元，陈伟在收到上述转款后，向郭某支付借款手续费和利息2.2万元后，剩余10万余元用于偿还其个人的其他借款。后陈伟通过郭某陆续支付了部分还款，并要求还款时间延后一个月。宋某将涉案挖掘机交给陈伟后，多次联系陈伟，陈伟均谎称称挖掘机在古蔺工地上干活，在宋某多次催要工程款的情况下，以工程款名义向宋某支付了少量款项。陈伟于2018年9月离开泸州，后更换电话联系方式。陈某1于2019年9月委托他人将上述挖掘机以22万元的价格变卖，该机经转卖被变卖至重庆市。宋某与陈伟失去联系后，通过GPS定位自行寻找挖掘机，在重庆市潼南区找回该挖掘机后报警，经物价认定，上述挖掘机价值人民币29.3万元。被告人陈伟于2019年2月25日在广安市广安区被抓获羁押。涉案ＳＹ135Ｃ型挖掘机由陈伟委托徐某2以22万元的价格处理，徐某2以24.5万元的价格出售给重庆璧山启工机械公司，该公司以28.9万元的价格出售给沈某，被害人宋某自行找到该机后，由启工公司从沈某处回收，再以22万元的价格向宋某收购，已向宋某支付了购机款项，现该机已由启工公司再次出售。 上述事实，公诉机关宣读和出示了下列证据： 一、证实陈伟向宋某虚构将涉案挖掘机运去古蔺工地，实际将该机质押给陈某1借款的事实的证据。 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书逮捕证、羁押证明、抓获经过、证实本案由被害人宋某于2018年11月13日报案至泸县公安局，泸县公安局于同日对本案立案侦查。被告人陈伟于2019年2月25日在广安市广安区被抓获，羁押于广安市看守所，2019年2月27日被泸县公安局刑事拘留,同年3月8日被逮捕。 2.户籍证明、前科查证情况说明、吸毒检测报告书，证实陈伟的身份信息、无违法犯罪记录，吸毒检测为阴性 3.协商合约、挖机产品合格证、发票（徐某1）、关于泸州客户徐某1SY135Ｃ发票、合格证的情况说明、证实涉案的SY135Ｃ型挖掘机系以徐某1名义购买，由宋某、徐某1、罗某、龙某共同经营，后经协商宋某和罗某分走该机，重庆国杰工程机械有限公司说明经该公司核实，宋某提交的挖机合格证、发票是真实的。 4.登记保存清单，证实涉案挖掘机登记保存在重庆启工工程机械公司。 5.接受证据材料清单、调取证据通知书、协商合约、挖掘机转让协议书、收条、委托协议书、二手设备买卖合同书、挖掘机转让协议、挖机照片、银行转账明细、微信聊天记录截图、收条、关于宋某挖机的情况说明，证实徐某2受陈某1委托后，将涉案挖机以24.5万元的价格出售给重庆启工机械公司（龚某），后由重庆启工机械公司（冉某）出售给沈果，后又由该公司从沈果处回购，宋某找回该挖掘机后于2018年11月28日以22万元价格将该挖掘机出售给该公司（龚某） 6.微信转账截图、接受证据材料清单,证实马某于2018年5月1日收到陈伟微信转账600元。 7.挖掘机转让协议、借款合同、挖掘机股份转让协议、接受证据材料清单、调取证据通知书，证实陈伟与陈某1签订的借款合同金额为14万元，约定月利息为3%，以涉案挖机为抵押物，借款用途为“挖掘机经营开支周转”，约定还款日期为2018年8月1日，落款日期为2018年5月2日。附有陈伟提供的挖掘机股份转让协议（内容为宋某将涉案挖掘机股份转让给陈伟）、挖掘机合格证、购买人名称为“孙明亮”的发票。 8.银行转账记录、微信转账记录，证实（1）陈某1于2018年5月2日、3日向陈伟分别转账40000元和100000元；（2）2018年5月2日，郭某收到陈伟微信转账10000元、4000元、8000元；2018年6月2日，郭某工商银行账户收到陈伟转账17300元，郭某向陈某1微信转账10200元；2018年6月9日，郭某收到陈伟微信转账6000元；向陈某1微信转账2400元；2018年8月1日，郭某收到陈伟微信转账10000元；2018年8月8日，郭某收到陈伟微信转账12000元，随后向陈某1微信转账7280元。 9.涉案挖掘机GPS定位、工作情况、接受证据材料清单、调取证据通知书，证实涉案挖机的GPS定位在2018年4月27日位于泸县；2018年4月28日至5月1日位于泸州市龙马潭区；2018年5月2日以后位于泸州市纳溪区（泸州惠松工程机械公司附近），直至9月7日无使用记录，后该挖掘机出现在重庆市境内，并持续有工作记录。 10.现场勘验笔录、情况说明。证实涉案挖机再被陈伟拉走前位于泸县喻寺镇谭坝村一社谭坝村党群服务中心办公室西侧空地。 11.电子证物检查工作记录、扣押决定书、清单、扣押笔录、发还清单，证实泸县公安局于2019年2月26日依法扣押陈伟随身携带黑色ＶｌＶＯ手机、银色三星手机各一部，同年5月5日已将上述两部手机发还陈伟前妻何某。泸县公安局于2019年4月30日对上述两部手机进行电子数据提取。经检查，陈伟持有的手机内（1）微信名“ｃｈｅｎｇ伟”朋友圈情况：2018年4月28日发表朋友圈“有业务的，喊到，耍起了”，并配有一挖机被装在货车上的图片一张。2018年5月2日发表朋友圈“钱要用，活路还是要干”，并配有宋某挖机装车图片一张。（2）“ｃｈｅｎｇ伟”与微信名为“人生如戏”的聊天内容：①“人生如戏”于2018年10月10日08：23：26向陈伟发送手机短信（为183××××6643张某1发送）截图一张，短信内容：“柳师你现在是不是在开一个三一135挖机额!陈伟喊你去的，你电话一直打不通”、“看到回一哈找你了解哈挖机的情况”、“四川移动来电提醒业务为你服务，183××××6643于10月9日20时51分至10月10日06时43分，拨打过4次你的电话，请及时回电联系”②“人生如戏”语音：宋某那面你给他回电话没有哦，他一天到黑都打电话来。③陈伟语音回复：黑鬼，如果他再给你打电话，你直接不接就是，你再等个几天嘛，我给你谈从个说就是。我这两天在泰国的，隔两天就回来。（3）“ｃｈｅｎｇ伟”与宋某的聊天内容：①宋某于2018年8月25日向陈伟发送：这马上月底了。古蔺那边这哪天给我结点帐来？娃儿马上报名了!陈伟于2018年9月1日回复：马上，在提现。随后宋某收到转账8900元。②宋某于2018年9月17日向陈伟发送：我媳妇说国庆节前还不能结到账，就把机子拉回来了，这次放水的事，不是以前的帐不好结，她都会同意我搞。要是她同意了，整个几万还是问题不大。宋某于2018年9月17日向陈伟发送：再过几天，我准备把机子拉回来了，反正你那也不好收账的。③宋某于2018年10月1日向陈伟发送：当初我把机子交给你，条子都不叫你打一张……。 12.通话记录、调取证据通知书、清单，证实陈伟（151××××8833）与马某（153××××1779）于2018年4月28日、30日、5月1日有通话，陈伟与宋某在4月28日有通话，陈伟与郭某（185××××2222）在2018年4月30日、5月2日、5月3日、5月31日、6月2日、6月6日、6月8日、6月9日、6月13日、6月14日、6月15日、7月1日、7月2日、8月1日、8月8日、8月9日、8月20日有通话联系，陈伟与郭某（150××××5888）在2018年8月24日、9月4日、9月6日有通话记录。 13.关于古蔺县二郎镇同村水泥路建设项目招投标的情况说明，证实2018年3月至4月期间，二郎镇同村公路招标必选活动中，投标人中无陈伟。 14.挖掘机价格认定、鉴定聘请书、鉴定意见通知书获取时间，证实经泸县价格认定局认定，涉案挖掘机在2018年5月2日的市场价格为293000元。 15.情况说明，证实公安机关经查找，无法联系”柳师傅”。 16.通话记录、证实陈伟更换后的手机号码155××××7537的机主为其母亲姜某，开户时间为2018年8月28日。 17.证人张某1的证言与辨认笔录，证实2017年10月左右，宋某将一台挖机放在了陈伟介绍的谭坝工地上干活，宋某还请了一个姓巫的师傅开挖机。2018年4月底，陈伟说要把挖机拉到古蔺去修盘山公路，月租是2.2万，不用管驾驶员的工资和油费，他不要宋某请的这个巫师傅，当时他就把挖机拉回了泸州。事后其在泸州还约陈伟出来，说要去古蔺看挖机，但每次他说有事或以其他借口推脱。一直到9月他说他去外地了，后来才发现他跑了。张某1辨认出陈伟。 18.证人巫某1的证言，证实2017年下半年宋某找到其帮他开挖机，地点是谭坝，后来才知道宋某的挖机是陈伟介绍到谭坝工地施工的，这个工地一直干到2018年4月左右。之前其就发现挖机的发卡有问题，也给宋某说过，后来宋某叫其给陈伟联系，2018年4月其就把挖机上了拖车后，宋某就说车子拉到泸州就不用其管了，拖车应该是陈伟叫来的。后来宋某还说叫其到古蔺工地上去开挖机，陈伟就说太远了不方便，还说在当地找驾驶员。其的工资是宋某给的，每月工资都是宋某付清了。在谭坝施工期间都是宋某本人负责。在2018年4月20号左右，其将挖机拉到嘉明干了四五天，后来又将挖机从嘉明拉回了谭坝，宋某的挖机应该是4月底从谭坝拉走的。在其将挖机拉到嘉明之后，还在嘉明干起的时候，宋某给其谈及过挖机到古蔺干活的情况。 19.证人李某1的证言，证实陈伟在2017年10月拉了一台黄色挖机到其的谭坝工地上干活，陈伟说挖机是他的，这台挖机一直都是巫某1在开。2018年4月底工程基本上接近尾声，陈伟就把这台挖机拉走了，说是拉到泸州去干了。期间有个男的来工地上看这台挖机维修，后来出事之后才晓得他叫宋某，挖机不是陈伟的。这台挖机平时在工地上维修保养都是宋某在处理。 20.证人张某2的证言，证实陈伟有两台挖机在其维修店维修，2018年1月至6月16日期间ＣＡＴ320这台挖机陆陆续续在店里维修，2018年4月30日左右，三一135型这台拉到石洞修理店叫其帮他焊推泥板，当时店子停不下，其就叫他把挖机拉到了朋友位于关口附近的修理厂，其是5月1日去焊好的。之后其就联系陈伟，陈伟就说要把这个挖机拉到古蔺去干活。 21.证人龙某的证言，证实涉案挖机由自己和宋某、徐某1共同购买，后来所有权转给了宋某。 22.证人罗某、徐某1的证言，证实涉案的挖机实际是罗某（罗某出资合伙购买）与宋某合伙，实际经营管理是宋某。 23.证人马某的证言，证实2018年上半年，陈伟通过微信给其说他有一台三一135挖机产品合格证掉了，发票没有，要其帮他补一张，然后他把合格证照片和车身上的发动机照片发给其，其就通过微信联系了徐州办证的人，并将陈伟的收件地址发给了徐州那边的人，他们做好之后就寄给了陈伟。过了三四天陈伟收到了合格证和发票之后就转了300元给其，其收到之后就转给了徐州那边的人。2018年9月份陈伟又发了一张三一135的合格证给其让其帮他做，并转了300元给其，然后其就帮他联系了徐州那边的人做证。第二次证言证实陈伟在2018年4月28日联系其帮他做挖机合格证和发票，每样300元，所以陈伟转了600元给其。 24.证人陈某1的证言，证实2018年5月1日左右，郭某说陈伟准备借钱用于挖机经营周转，说拿挖机抵押，其答应了且通过郭某去处理。当时约定月息3分，借款期限从2018年5月2日至8月1日，借款金额140000元，挖机从5月2日拿到小松公司院坝，一直到9月10日左右。当时想到万一还不到钱，就签了挖机转让协议。其在5月2日和3日就向陈伟转了140000元，陈伟每月向郭某支付4200元利息，郭某通过微信转给其。陈伟提供了发票、产品合格证和挖机股份转让协议给其。发票、合格证、挖机股份转让协议都是郭某转交给其的，其不清楚转让协议中陈伟和宋某名字和发票上孙明亮的名字的情况。在8月中旬的时候就没有收到陈伟的利息了，其就问郭某，郭某说打不通陈伟电话，找不到人了。9月的时候其就委托徐某2以22万的价格将挖机卖了。10月19日其才清楚这台挖机有问题。陈伟借钱后还钱给郭某，郭某再转给其，郭某扣除手续费等大约转了四、五万给其。按照本金计算，陈伟还差其八九万，按照利息计算，陈伟就还有十四万本金没有还其。其把挖机卖了之后，因为找不到陈伟，就没有将剩余的钱拿给陈伟。2018年6、7月份，陈伟通过郭某抵押了一台CAT320挖机向其借了10万元，后来过了几天陈伟就还给其了，然后把挖机拉走了。2018年8月初，郭某给其讲过陈伟要延期一个月的事情，而且当时郭某还收取了相关费用。 25.证人郭某的证言，证实2018年4、5月左右，陈伟来到其办公室说要用挖机抵押借款，其就联系了做挖机的陈某1，陈某1就说要挖机的产品合格证、发票、股权转让协议。其就给陈伟说了，当时他也说挖机是他和别人合伙的，现在挖机已经转让给他了，他说这些东西没有带过来，当天就没有借成款。第二天陈伟自己带了资料到其办公室，其就给陈伟一份挖机转让协议、借款合同、借条，他签完字后，其就把这些手续拿给了陈某1，其就通知陈伟将挖机拉到陈某1的小松公司去验收，5月2日左右验收完成后，陈某1就打了140000元给陈伟，陈伟就转了一万多元的手续费和利息给其。陈伟是在2018年4月20日左右给其联系借款一事的，后来通过电话联系借款，联系没好久大家就签了合同。2018年6月左右，陈伟找过其两三次，说想借点钱，其没有答应他，还说过两次要把挖机赎回去，结果一直没有赎回去。6月之后他就没有找过其，之后就联系不上他了，陈某1就按照合同将挖机卖出去了。陈伟支付了利息和服务费一共三四万给其。陈伟在5月至8月期间一共还了三个月利息，后来延了一个月多付了一个月的利息，期间他就通过微信转了近5万元给其，陈伟没有拿过现金给其，收到钱后基本上都转给陈某1去了。陈伟最后一次找其是在7月至8月之间，其叫他拿钱来赎回挖机，他每次都说钱没有到账。2018年6、7月陈伟还抵押了一台CAT320挖机在陈某1处借了10万元，没过多久他就还了，当时收了他一万多元的手续费和服务费。其在陈伟签订借款合同前，没有去实地查看陈伟抵押的挖机。挖机在5月2日就拉到了陈某1厂里。陈伟最后一次还款时间是在8月8日，在8月左右借款到期的时候，陈伟要求延期一个月，其就说延期可以，但是要付服务费、利息、逾期费用，陈伟同意之后才在8月8日又给其转了1.2万元。2018年6月9日陈伟通过微信转给其的6000元钱应该是第二次借10万元的利息和服务费。2018年5月2日陈伟转给其的2.2万元包括公司收取的服务费8400余元、利息4400余元，其余的就是中介费用。 26.证人徐某2、黄某、龚某、冉某的证言，证实2018年9月徐某2受陈某1委托以22万元的价格变卖将涉案挖机，徐某2以24.5万元的价格将卖给重庆璧山启工机械公司（龚某），后重庆璧山启工机械公司（冉某）以28.9万元的价格卖给沈某，重庆璧山启工机械公司在发现挖机是诈骗而来后，又以20.4万元向沈某回购了挖机，后来又以22万元的价格向宋某购买了该机，最后以25万的价格转让给了刘某，启工公司与徐某2的合同约定如果该设备是盗窃或者来路不明，设备转让方承担全部责任，所以准备起诉徐某2。 27.证人姜某（陈伟母亲）的证言，证实2018年8月陈伟说他手机掉了没有电话号码，其把用自己身份证办的联通电话卡给他用了，2018年8、9月陈伟把他的衣服裤子收拾走了，他使用的151××××8833这个电话一直打不通，到2018年底陈伟使用其身份证办的电话卡给其打电话，说他在广安。 28.被害人宋某的陈述，证实2017年9月其通过侄儿张某1认识了陈伟，以每小时220元的价格到陈伟联系的泸县大河口新农村工地干活，由其出挖掘机和支付驾驶员工资、燃油费，陈伟从中赚取差价。这台挖机一直是其自己在经营管理，没有委托陈伟，加油保养都是其自己在管理。大河口工程的总价是66000元，陈伟通过微信只支付了45000元。2018年3月，其和陈伟谈过想卖挖机的事，请他帮忙找个合适的买主，当晚通过微信将挖机的合格证和发票照片发给了他，但并没有委托他卖挖机。2018年4月，陈伟打电话说古蔺有一个工地，需要租用其的挖机，月租22000元，由承租方承担燃油费和工人工资，其当时就答应了。陈伟还说山区公路危险，要找柳师傅开挖机。4月底陈伟将挖机拉去石洞保养的事情给其打电话说过，5月2日陈伟就说车子已经保养好了开始往古蔺拉了，当天陈伟还在微信朋友圈发了其的挖机上车的视频。4月28日其和陈伟通话谈的就是挖机保养检修的事。其给陈伟打过电话说去古蔺看一下，陈伟给其柳师傅的电话，其也打了这个电话问机子情况，柳师傅说机子在古蔺工地上干着。2018年8月底，其孩子要让大学，让陈伟收点工程款回来，9月2日陈伟转了2万元到其微信上，2018年中秋节前其又喊陈伟结点工程款回来，陈伟说中秋和国庆之间结点回来，国庆节后陈伟就失去联系，柳师傅的电话也打不通，10月11日其通过三一公司ＧＰＳ定位发现挖机在重庆，而且之前没有在古蔺，其觉得不对去核实，在三星村找到了挖机，其报警后找到对方机主沈某，沈某称是购买的二手挖机，并出示了合格证和发票，其把自己购买挖机的合格证和发票以及沈果手里的一起发给重庆国杰工程机械公司辨别真伪，公司出了说明说其持有的唯一真实有效。其的挖机只是在陈伟的介绍的工地上干活，他没有处置权，其也没有给他说叫他帮其处置这个挖机，当时还是其请的驾驶员，挖机加油、保养都是其自己。挖机是其和龙某、徐某1三人合伙购买的，之后达成口头协议，这台挖机的所有人是其。挖机当时是以徐某1的房产作为抵押办的按揭，所以发票上的名字是徐某1。 29.被告人陈伟的供述与辩解，其2019年2月26日供称，2017年其在谭坝的工地上经营挖机，其朋友张某1介绍他姑爷宋某的挖机来干活，按小时计费，挖机驾驶员是宋某叫过来的。该挖机一直在谭坝干到2018年4月底。4月中旬其给宋某打电话说要将挖机拉到古蔺的工地干活。4月二十几号其急着用钱周转，加上其4月份在“同福会所”茶楼打牌借了二十多万出去没有收回来，自己经营的挖机也亏了十来万，急着用钱，其朋友介绍了郭某。其之前把宋某的挖机拉到泸州关口的修理厂去修理，修理不了又拉到蓝田的修理厂。当时其给郭某说要借106000元，郭某说不好算的，答应借140000元，郭某知道其是经营挖机的，就要其抵押挖机，其带郭某到自己的工地上和修理厂看了挖机，郭某要宋某这个挖机。当时郭某问过其挖机的股权，其说是和宋某合伙的，他还要合格证，他通过相关查询之后说这个挖机不是其的户头，其就在网上联系了一个做假证的人做了宋某那台挖机的产品合格证，后来其又签了一张假的挖掘机股权转让协议，甲方是宋某，乙方是其，其把手续整好之后就给郭某拿去了。2018年5月2日晚上其收到一个姓陈的人转款40000元到其平安银行的账户，5月3日上午又收到100000元，其转了一部分钱给郭某扣除手续费和先期还款的钱，实际得到120000元。从2018年5月到8月其一共还了三次钱给郭某，一共还了七、八万元，2018年8月其去找郭某说要把剩下的钱还了把挖机拿出来，他说已经超过还款期限两天，还说把挖机处理了。2018年9月之后其就到广安去了，也没有过问这个事情。把宋某的挖机抵押借钱后，其一直没有给他说过这个事情。得到的12万元左右其自己的挖机修理费支付了12万元左右，支付宋某孩子学费2万元，还要2万多元被自己用了。2018年2月27日又供称，2018年5月2日郭某提供了挖掘机转让协议、借款合同、挖掘机股份转让协议、欠条，当时郭某也问过挖机的股权，其说是和宋某合伙的，其在这些协议上签了字。2019年3月、4月均供述假的挖机合格证和假的股权转让协议是其提供给郭某的。2019年4月19日供称2018年7、8月份其用自己的ＣＡＴ320型液压履带挖机向郭某抵押借款了10万元，其还了这10万元，他们收取了5000元手续费，还了10万元后这台挖机其就退了股权，给合伙人经营去了。2019年7月9日供述，2018年4月初在微信群里有人法说古蔺有活干，其给对方联系，后来没有干成，四月中旬其就没有和古蔺联系了。其在四月底的样子准备给郭某借钱，当时就想用宋某的挖机抵押，所以就没有给宋某说古蔺的工程没有干成。其4月底将宋某的挖机拉到关口修了挡泥板，支付了修理费。5月初就拉到了小松公司，在小松公司没有维修。挖机在关口维修的情况其给宋某说过。2018年4月底其通过微信和电话联系“Ａ川南二手机械小马153××××1779”让他帮其做宋某那台挖机的产品合格证和发票。其和宋某的挖机股权转让协议是郭某提供给其的，2018年4月28日当天其与宋某多次电话联系，主要是讲泸县工地结算，还有挖机要拉到泸州去维修和拉到古蔺干活路的事情。其与郭某是在2018年4月25日左右开始联系借款的事情的，当时郭某就叫其提供挖机的合格证和发票，其提供不出来就没有谈成。4月28日其把挖机拉到泸州后给马儿联系好制作发票和合格证的事情之后，才又去联系郭某的。当时给宋某说了要把挖机拿去维修，其只是想把挖机拿去临时抵押借款出来周转，以后把挖机拿出还要拿去干活，所以还将挖机拿去维修的。2019年10月15日供述，在4月27日其就想去借钱，4月28日早上找过郭某后和马儿联系制作挖机的票据，完善资料之后才将挖机拉去抵押借款。收到陈某1的钱后，就通过微信转了22000元手续费和先期还款的钱给郭某，实际得到了118000元。2018年6月9日通过微信转了6000元给郭某，7月的时候拿了15000元左右到他办公室给他，8月1日通过微信转了10000元给郭某，8月8日通过微信转了12000元给郭某，一共还了65000元左右的样子给郭某。其在2018年8月给郭某说过延期一个月还款的事情，后来在8月10日左右其去郭某办公室找到他，说把剩余的钱还了，把挖机拿出来，他就说超过还款期限两天，还说把挖机处理了。郭某说挖机已经处理了，去原来放挖机的位置看，当时挖机已经没有在现场了。其叫微信昵称“人生如戏”的人给宋某说过他的挖机在干起活的。2018年9月之后其就到广安去了，也没有在过问这个事情，也没有跟宋某说挖机的事情，后来其就一直没有回泸州，也没有还他们的钱，挖机也没有在过问了。其离开泸州后没有跟郭某、宋某联系，变更了电话号码也没有给他们说过。 二、证实陈伟将质押宋某挖掘机所得借款用于偿还个人债务的事实的证据。 1.接受证据材料清单、调取证据通知书、微信账单、腾讯公司数据光盘、陈伟财付通交易记录、关于查询陈伟第三方支付的情况说明，证实陈伟5月3日向李某2支付5.3万元，5月4日向陈某2支付4万元向巫某2支付3000元；⑤5月7日向敖某支付1万元，5月9日向田某支付5000万元。 2.银行转账记录，证实陈某1于2018年6月9日向陈伟转账100000元。 3.证人刘某、李某2、陈某2、田某、巫某2等人的证言，分别证实陈伟向自己借款和还款的情况，以及听说陈伟打牌和赌球输了钱的情况。 4.证人敖某的证言，证实陈伟将学挖机的10000元退给其的情况。 5.被告人陈伟的供述与辩解，证实5月3日至9日期间，其向李某2转款5万元，向陈某2转款4万元，向务泽权转款3000元，向敖某转款10000元，向田某转款5000元，其还陈某2等人的钱就是将挖机拿去质押借款之后去还的。其他就没有钱了，只有陈某1把钱转给其之后才有钱去还。 三、证实陈伟经济往来情况的证据。 1.二手挖掘机买卖合同、收条、账单，证实陈伟与张某3合伙经营ＣＡＴ320挖机的购买情况以及挖掘机的工作、维修、结算等情况。 2.不动产查询信息、机动车查询信息，证实经查询，陈伟无不动产登记信息，陈伟名下有川Ｅ×××××号北京现代牌轿车一辆。 3.微信转账记录、银行转账记录，证实陈伟在2018年5月到9月期间收到他人转账48万余元。 4.微信转账记录，证实马某于2018年9月18日收到陈伟微信转账300元。 5.泸县公安局出具的情况说明，证实,未能提取陈伟手机2018年4、5月微信记录和短信记录。经查询，未发现陈伟等人有涉嫌赌博的相关违法犯罪行为。无法向陶某、赵某、张某4核实向陈伟转账的情况。陈伟银行卡中收到支付宝、财付通多笔转账情况人数较多，待查核实后在逐一取证。 6.证人马某的证言，证实2018年9月份陈伟又发了一张三一135的合格证给其让其帮他做，并转了300元给其，然后其就帮他联系了徐州那边的人做证。 7.证人张某2、雍某、彭某的证言，分别证实帮陈伟维修过挖掘机，陈伟还欠修理费用没有给的情况。 8.证人张某3、牟某的证言、辨认笔录，证实张某3和陈伟共同经营一台Ｃ×××××挖掘机，由陈伟在外接活收账，后来听说陈伟在外面借了高利贷，又在赌球，2018年8月就提出来把挖机账目清理了，补了8万元给陈伟父亲，陈伟退出股权。张某3还证实法王寺的工程款有十一万左右，还没有收到，2018年10月陈伟的电话打不通，其就去法王寺工地去问。老板就说陈伟已经把工程款结账了，现在扣除陈伟应得的，他都还差其7万左右。牟某证实2018年7月份通过微信转账给陈伟10000元、5000元，是挖掘机的维修费、油费，8月转账10000元应该是挖掘机股份变卖后给他的钱。 9.证人陈某3（陈伟父亲）的证言，证实2017年其帮陈伟贷了十万元用于和张某3一起经营挖掘机，2018年8月陈伟将挖掘机股份卖了，张某3补了八万元转到其账上，其留了三万，拿了五万元给陈伟前妻何某还债，当时陈伟购买挖掘机还在何某那方借了钱。 10.证人何某（陈伟前妻）的证言，证实其在2018年8月31日和9月1日帮陈伟父亲转了41000元变卖挖掘机股份的钱给陈伟。 11.证人姜某（陈伟母亲）的证言，证实陈伟的父亲出钱给他买了挖掘机，他没有拿钱给父亲，后来他父亲把该挖掘机卖了。 12.证人陈某4、尹某、徐某3的证言，分别证实陈伟平时经常借钱的情况。 13.证人周某、杨某的证言，微信交易截图，证实2018年5到7月周某、杨某分别向陈伟支付工程款的情况。 14.电子勘验记录，证实办案人员在对陈伟所使用的微信中提取到陈伟与他人谈及组织赌博和在赌博中“放水”的情况，在陈伟手机中提取的音频录音谈及自己打牌输钱，在外借款，以及向他人询问公安机关能否通过微信定位。 15.被告人陈伟的供述与辩解，称2018年9月12日其联系马某制作ＣＡＴ320挖掘机的合格证和发票，当时也是想做了这些东西之后借钱。该挖掘机是其和张某3合伙的，在2018年8月底其就退股了。2018年4月至8月期间，其在石洞、弥陀、法王寺和张某3合伙找了二十万左右，收的钱都是用了，其还差张某3六万元左右的工程款。其向别人借的钱和自己经营挖掘机的收益有些打牌输了，有些钱被其用了。期间打大贰等输了七、八万，世界杯期间在网上赌球赛没有什么输赢。 上述证据，经当庭质证，予以认定。 本院认为，被告人陈伟虚构将涉案挖掘机运往古蔺工作的事实，骗取被害人宋某的信任将挖掘机交付其占有，其将该挖掘机非法占有并用于质押借款，其行为已构成诈骗罪，涉案金额达29.3万元，数额巨大，四川省泸县人民检察院的指控成立。依法应在有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金的幅度内判处刑罚。 被告人陈伟明知自身经济周转困难，多笔债务缠身，可能因不能及时还款导致质押物被质权人处分，为了骗取宋某信任将挖掘机用于质押，在并未实际承揽古蔺工程的情况下，谎称其挖掘机正起运至古蔺工地等手段，被告人陈伟在采取通过马某伪造挖掘机合格证和发票的造假手段而将挖掘机交于陈某1用于质押借款时，其诈骗行为已经完成，无论其后挖掘机能否赎回，均不影响其诈骗罪的构成。被告人陈伟对被害人宋某隐瞒挖掘机被质押被变卖的真相，后又更换电话号码与被害人失联，涉案挖掘机是由被害人宋某自行找回。宋某多次向陈伟催要古蔺工地的工程款，陈伟以工程款的名义向宋某支付的费用，是为了其虚构的事实不至过早暴露，与涉案挖掘机的价值远远不能相称。故被告人陈伟及其辩护人关于被告人陈伟在向宋某支付工程款，没有诈骗故意的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被害人宋某的陈述与多名证人证言能够互相印证，证实涉案挖掘机是由宋某雇佣操作人员、支付工资、维护管理，并未委托被告人陈伟经营，被告人陈伟与宋某协商要将涉案挖掘机运送到古蔺施工，不使用宋某雇佣的驾驶员，但被告人陈伟所称的古蔺工程并未实际承揽，而谎称挖掘机已运至古蔺工地。故辩护人关于宋某将挖掘机交给被告人陈伟经营管理，不是骗取交付的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人陈伟通过马某伪造挖掘机合格证和发票，是为实施赃物处分的后续行为所使用的手段，不应孤立看待，故辩护人关于被告人不构成诈骗罪，应构成伪造公司印章罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈伟以非法占有的挖掘机向陈某1质押借款的行为，其虽提供了伪造的挖掘机合格证、发票、股权转让合同，但相关质押物已经置于质权人陈某1的实际占有之下，且质押物的实际价值明显高于借款金额，而被告人陈伟在借款之后，亦有数次还款行为，并无非法占有目的，故被告人陈伟向陈某1借款的行为不宜以犯罪论处，公诉人关于借款的14万元应当计入诈骗犯罪金额的的指控，本院不予采纳。 被告人陈伟骗取的财物为宋某所有的挖掘机，该挖掘机经物价鉴定为29.3万元，故被告人陈伟的犯罪金额应为29.3万元，其处分赃物后获得的财物数额，不影响犯罪金额的计算，辩护人关于被告人陈伟的犯罪金额应为借款扣除手续费后实际获得金额减去已还款金额的辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈伟到案后所作的供述以及当庭供述虽对其动机有所辩解，但基本如实供述了作案过程，从有利于被告人的角度出发，可以视为坦白，可以对其从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈伟的刑期自2019年2月25日起至2025年2月24日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑利平 审 判 员  郭曦霖 人民陪审员  倪贵才 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  欧 露 附：《中华人民共和国刑法》相关法条及司法解释 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。