河北省威县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0533刑初75号 公诉机关河北省威县人民检察院。 被告人闫汝新，男，1991年8月3日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地及住址河北省邯郸市馆陶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被威县公安局决定刑事拘留（在逃），同年1月8日到威县公安局投案，同年1月9日被威县公安局执行刑事拘留，同年2月5日经威县人民检察院批准并由威县公安局执行逮捕。现羁押于威县看守所。 河北省威县人民检察院以威检刑刑诉（2020）63号起诉书指控被告人闫汝新犯诈骗罪一案，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员胡德华出庭支持公诉，被告人闫汝新到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 威县人民检察院指控，2019年11月至12月期间，被告人闫汝新以销售五金零件需缴纳定金为由，相继骗取成某30000元、李某113000元、邢某6000元、连某55000元、张某112000元（后退还5000元）、李某225110元，以上共计136110元。 公诉机关就上述指控事实当庭出示了被告人闫汝新的供述，被害人张某1、成某、李某1、连某、李某2、邢某的陈述，证人李某3、刘某、闫某1、张某2、闫某2等人的证言，闫汝新与张某1、连某、成某、李某1的聊天记录截图，连某对闫汝新的转账记录截图，李某2对闫汝新转账记录复印件，邢某对闫汝新微信转账记录截图复印件、闫汝新出具的收据，张某1、连某对闫汝新的辨认笔录、常住人口基本信息，到案经过等证据，以证实被告人闫汝新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人闫汝新自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。请依法判处。 被告人闫汝新对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解系投案自首。 经审理查明，2019年11月至12月期间，被告人闫汝新以销售五金零件需缴纳定金为由，相继骗取成某30000元、李某113000元、邢某6000元、连某55000元、张某112000元（后退还5000元）、李某225110元，以上共计136110元。 2020年1月8日，被告人闫汝新到威县公安局投案自首。 上述事实，由下列经公诉机关庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人闫汝新的供述 （1）2019年12月的一天，其看到刘某在微信群发了求购轴承套圈的信息，通过微信告诉刘某自己有生产轴承套圈的厂子和机器，刘某说他是替别人问的，并把其微信推荐给求购人张某1。其通过微信告诉张某1自己有生产轴承套圈的厂子和机器，张某1预定了12万个轴承套圈，预收张某17000元定金。收到定金后，其没有给张某1下订单。过了几天，其哥哥闫如杰开的货车正好停在其父亲的厂子里，其趁机拍了一个视频，发给张某1，告诉张某1正安排发货，骗张某1支付尾款5000元，张某1通过微信转给其5000元。时间长了张某1一直收不到货，要求退款，其给张某1说了实话，根本没给张某1安排生产那批货。这12000元都是通过微信转的，钱用于网络赌博了。其微信号×××，昵称向往。张某1微信号×××。其没有生产轴承套圈的厂子和机器，跟客户谈好后给生产五金配件的厂子干活，或直接购买现货发给客户，自己从中挣差价。其发给张某1的取货欠款单是接其他客户订单时签的，和张某1没关系。张某1报案后，其退还张某15000元。 （2）2019年11月的一天，成某在网上发了求购五金零件螺母的信息，其看到后，添加成某为微信好友，骗成某说其有生产厂子和机器，可以生产成某需要的螺母，领着成某到河北润皓五金有限公司厂房参观一下，在这个公司办公室商讨了细节，后签订合同。其让成某把20000元模具费和和10000元定金打到刘莲的农行卡里，又把这30000元转到其支付宝内。钱赌博输掉了。其在微信上联系了一个生产螺母的厂家，让厂家发了一个生产这种螺母的视频，又转发给成某，告诉成某是其生产的视频。成某看后说不要这种。过了几天成某来威县未见到闫，要求退款。其在手机银行上做了一个给成某转账30000元的截图发给成某，没给成某转账，那个截图是假的。其没有在河北润皓五金有限公司上班。刘莲的农业银行卡号是62×××71。 （3）2019年11月23日，其通过微信告诉李某1有他求购的套圈，商量好价格后，李某1通过支付宝交了13000元定金。其在广××孙庄路口北侧的一个车床加工门市做了10个样品，说寄给李某1了，实际忘了，一直未寄。李某1要求退款，其始终没退。李某1要求继续供货，其一直推脱。李某1要求退款，其在手机银行上做了一个给李某1转账13000元的截图发给李某1，截图是假的。其把钱用到别处了，没法退款，也没法发货。其支付宝账号18×××66。李某1的支付宝账号记不清了。 （4）2019年12月初的一天，其在微信群看到求购五金零件螺母的信息，添加求购人连某为微信好友，骗连某说自己有生产厂子和机器，可以生产连某需要的螺母，并给连某发了一些机器正在生产的视频。后与连某商定价格，让连某交了20000元定金和35000元材料款。其领着连某到河北润皓五金有限公司，告诉连某厂子是自己的，骗连某说生产螺母的地方没在威县，在沧州。后来在其父亲厂子里录了一个货车视频，骗连某正在发货。连某收不到货要求退款。其在手机银行上做了一个给连某转账50000元的截图发给连某，截图是假的。其没有生产连某订购螺母的厂子和机器，也没在其他地方采购连某订购的螺母。连某用微信给其转10000元，用支付宝转给其转10000元，向其银行卡转了35000元。这55000元赌博输了。连某微信号×××,支付宝账号15×××44，连某农业银行卡号62×××77，工商银行账号62×××92。其微信号×××，昵称向往，支付宝账号18×××66，农村信用社银行账号62×××76。 （5）2019年12月的一天，其在微信群看到求购五金零件的信息，添加求购人李某2为微信好友，骗李某2说自己有一家标准件加工厂，可以生产李某2需要的标准件，李某2定了几批货，每次骗李某2先交定金。交完定金，其就骗李某2说马上发货，让李某2交剩下的货款。李某2共给其转款25000元。其没有生产李某2订购螺母的厂子和机器，也没在其他地方采购李某2订购的螺母。李某2的微信号和银行卡号记不清了。其微信号×××，昵称向往，农村信用社银行账号62×××76。这钱用于网络赌博了都输了。 （6）2019年11月的一天，其在平台上看到有人求购五金零件的信息，添加求购人邢某为微信好友，骗邢某说其有生产厂子和机器，可以生产邢某需要的五金零件，其领着邢某去了河北润皓五金有限公司，告诉邢某厂子是自己的，邢某同意订购五金配件给其6000元定金，并约定了交货期限。邢某见一直收不到货，要求退款。其没有为邢某订制邢某需要的货，钱零花用完了。6000元通过微信转的，5000元、1000元各一次。记不清邢某的微信号了。 2.被害人陈述 （1）被害人张某1陈述证实，2019年12月5日，委托刘某在微信群里发了求购轴承套圈的信息，刘某说有人能做并把对方微信号推荐给其，其通过微信和对方说了规格和要求，通过微信给对方7000元定金。12月13日，对方说已经生产了15万个，给其要了发货地址，还给其看了取货欠款单，让其把尾款5000元打过去，对方在视频中说自己的厂子，指着一个白色货车说正在给其打包发货，其通过微信给对方打了5000元。一直没收到货，后来对方给其说根本没做那批货也没发货，还给其要了银行卡号，通过微信发给其一张转账信息，但没收到退款。其到威县凯利航厂子找闫汝新，厂子负责人说闫汝新不在那厂子上班。后来其打听到闫汝新父亲闫某1的厂子，当闫汝新父亲面给闫汝新打电话，闫汝新说半小时回来还款，后来手机关机，到晚上12点也没回闫某1的厂子。闫汝新微信号×××，昵称向往。其微信号×××。 （2）被害人成某陈述证实，其在互联网发布采购信息，2019年11月6日，“向往”与其微信联系，说他在威县开发区家厂子，可以加工其采购的货。2019年12月4日其按“向往”提供的位置到威县凯利航包装有限公司，见到“向往”，“向往”自我介绍叫闫汝新，在凯利航包装有限公司租的厂房，他的公司是河北润皓五金有限公司，闫汝新带其在工厂转了圈，在河北润皓五金有限公司办公室谈了购货细节。闫汝新让其支付模具费、打样费30000元，其通过闫汝新提供的刘莲的银行卡给闫汝新转了30000元，闫汝新微信确认收到。闫汝新收到款后一直没有给其寄样品，后来不再理其。其到河北润皓五金有限公司找闫汝新，才知道闫汝新不在该厂工作。闫汝新微信号×××，昵称向往，刘莲的农业银行卡号是62×××71。 （3）被害人李某1陈述证实，2019年11月23日，其收到微信消息，对方说他有其需要的管，并发给其几个成品视频，其看着还行。对方要求其先交付定金13000元，其通过支付宝支付对方13000元，对方说7天交货，后来对方一直推诿，后来再打电话联系不上了。其支付宝账号494×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，对方支付宝账号18×××66。 （4）被害人连某陈述证实，2019年12月5日，其在微信群求购螺母，留了电话，后接到一电话，那人说他有其需要的螺母，互加微信，其在微信上将需要的螺母尺寸照片发给对方，对方说做过。其告知对方需要30万个，对方让其交20000元定金。其通过微信和支付宝各转10000元给对方。12月6日对方说跟钢厂订料，让其交35000元料钱，其给对方提供的农村信用社卡上转了35000元。过了几天其想看看对方做没做螺母，就按对方发的位置到了威县开发区一厂子，其问对方在哪里能看到模具机器，对方说在沧州。后来对方给其发了一个在车上的视频说正给其送货。其没收到对方的货，让对方退钱，对方发给其通过手机银行转账的截图，称已转50000元。其没收到货，没收到钱，感觉被骗，遂报警。其微信号×××,支付宝账号15×××44，农业银行卡号62×××77。闫汝新微信号×××，农村信用社银行账号62×××76。 （5）被害人李某2的陈述证实，2019年12月16日左右，其朋友将其需要的货源信息及联系方式发到一微信群，次日有一微信添加其为好友，告诉其有货源，经协商，订购了2.5吨，12月19日给对方定金3000元，12月23日对方说东西做好了要发货，让其付清尾款，并提供一个农村信用社银行账号62×××76，户主闫汝新，电话18×××66。12月23日让其弟弟往该卡转了3000元，12月24日又让其弟弟给对方卡里转3000元。随后订一批货，12月25日其给对方转账4110元，12月26日，将第二批货的定金4000元给对方转过去，12月27日给对方转款5000元，里面包括第三次的定金。对方一直没发货，2020年1月8日发现被骗，随报警。通过微信转给对方一笔，通过其中国工商银行62×××03账户，转给对方四笔，通过其弟李某3河北银行账户62×××68转给对方两笔，共七笔。共损失25110元。对方微信号×××，昵称冷镦向往，农村信用社银行账号62×××76，户主闫汝新。 （6）受害人邢某的陈述证实，2019年11月16日，其在一个平台上推送求购五金零件的信息，过了一会，一个昵称向往的人添加其为微信好友，说他可以做。次日，与对方在威县凯利航厂子见面，对方领其看了做轴套的车床，其定了70万个轴套，通过微信给对方转6000元做定金。之后没收到样品也没收到货，其要求退款，对方给其发了一个银行转账凭证，其没收到钱，再联系就联系不上了。其微信号×××,对方叫闫汝新，微信号×××，手机号18×××66，馆陶县徐村乡前许庄村人。闫汝新说威县凯利航厂房是他租的。 3.证人证言 （1）证人李某3的证言证实，2019年12月23日，其哥哥李某2说定了些标准件，手中资金不够，帮他转些定金，其通过手机银行分两次向其哥哥提供的闫汝新账户62×××76转了6000元，后来没发货，人也联系不上了，其哥哥让其到威县公安局报了警。 （2）证人刘某的证言证实，2019年12月5日，张某1委托其在微信群发布求购轴承套圈信息，微信号×××，昵称向往的给其发微信，说他能干这个活，其把微信号推荐给张某1，张某1说他被骗了12000元。其微信号×××。 （3）证人闫某1的证言证实，2019年12月22日下午，一男子来广宗县孙庄其住处，问其是否闫某1，并核对了闫汝新的微信号、手机号及其与闫汝新的关系，那个男子说闫汝新欠他12000元钱，那个男子给闫汝新打电话催闫汝新回家，闫汝新说一会儿就到，那个男子等到晚上12点多，闫汝新也没回来，后来闫汝新的手机关机联系不上了。其不知道具体怎么回事。 （4）证人张某2的证言（2019年12月23日笔录）证实，其是河北润皓公司负责人，主要负责生产轴承套圈。闫汝新不在河北润皓公司上班，闫汝新与其厂子没一点关系。其厂子接到过闫汝新的轴承套圈订单，没生产过馆陶这边的订单，闫汝新给馆陶客户发的其厂子的照片和视频还有货车照片不知道闫汝新什么时候偷拍的，没往馆陶发过货。 其证言（2020年1月1日笔录）还证实，2019年的上半年，其与闫如杰在广宗县合伙开了一个厂子，生产五金制品。当时闫汝新没事干，有时候来其厂子加工产品，挣个差价。后来发现闫汝新不可靠，就不再让闫汝新卖其厂子的产品了。2019年10月份厂子搬到威县开发区，注册了河北润皓五金制品有限公司。搬到威县后，其从来不让闫汝新来厂子加工任何产品。闫汝新没在河北润皓五金制品有限公司订购过轴承套圈产品，其公司不生产轴承套圈产品。冀Ｅ×××××白色货车是其公司的，车主是其个人。闫汝新没有租借过该车，也没安排该车给闫汝新送过货。厂子搬到开发区后，闫汝新有时候来其公司，2019年12月3日购买冀Ｅ×××××白色货车后，闫汝新没到过其厂子。 （5）闫某2等人的证言证实，其与闫汝新系兄弟关系，闫汝新没在威县凯利航包装有限公司上过班。2019年11月（具体时间记不清）闫汝新领着两三个人在厂子里转了一圈，待了一会儿就走了。2019年11月闫汝新没在其厂子订过货。其经常开冀Ｅ×××××白色货车去其父闫某1厂子里发货。 4.书证 （1）张某1、连某对闫汝新的辨认笔录，证实闫汝新系诈骗其钱财的人。 （2）闫汝新与张某1、连某、成某、李某1的聊天记录截图，连某对闫汝新的转账记录截图，李某2对闫汝新转账记录复印件，邢某对闫汝新微信转账记录截图复印件、闫汝新出具的收据。证实闫汝新诈骗张某1、连某、成某、李某1、邢某、李某2钱财的聊天记录及数额。 5.其他证据材料 （1）到案经过证实，2019年12月5日闫汝新涉嫌诈骗，抓捕未获，2020年1月8日闫汝新到威县公安局投案自首。 （2）人口信息查询表证实闫汝新基本情况。 上述证据，予以确认，足以证实被告人闫汝新犯诈骗罪事实成立。 本院认为，被告人闫汝新以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，威县人民检察院指控成立。被告人闫汝新自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。案发后被告人闫汝新退赔被害人5000元，也可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人闫汝新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年11月7日止。罚金自本判决生效后十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、被告人闫汝新于本判决生效后十五日内，退赔被害人成某经济损失人民币30000元，退赔被害人李某1经济损失人民币13000元，退赔被害人邢某经济损失人民币6000元，退赔被害人连某经济损失人民币55000元，退赔被害人张某1经济损失人民币7000元，退赔被害人李某2经济损失人民币25110元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  焦春爱 人民陪审员  刘秋敏 人民陪审员  马艳秋 二〇二〇年五月十八日 法官 助理  张 帅 书 记 员  张婧涵