新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初484号 公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人冯志强，男，1983年2月4日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，初中文化程度，系个体，住本市。2018年7月12日因本案被取保候审。被告人马伟，男，1987年11月29日出生于新疆乌鲁木齐县，东乡族，小学文化程度，系个体，住本市。2017年8月31日因本案被取保候审,2018年8月30日被监视居住。被告人马登林，男，1980年3月1日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，初中文化程度，无业，住本市。2018年7月10日因本案被取保候审。被告人马春发，男，1974年8月28日出生于新疆昌吉回族自治州，回族，小学文化程度，无业，住本市。2018年11月9日因本案被取保候审。辩护人董徽，北京华泰（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人白军，男，1969年3月20日出生于新疆乌鲁木齐市，东乡族，小学文化程度，住本市。2018年7月10日因本案被取保候审。被告人陕丽民，男，1984年11月15日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，初中文化程度，系个体，住本市。2017年9月1日因本案被取保候审。2018年8月30日被监视居住。被告人米可，男，1988年2月1日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，中专文化程度，系个体，住本市。2017年9月1日因本案被取保候审。2018年8月30日被监视居住。被告人马朝江，男，1970年1月15日出生于新疆乌鲁木齐县，回族，初中文化程度，无业，住本市。2018年9月8日因本案被取保候审。公诉机关以乌新检刑诉[2018]1053号起诉书指控被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江犯合同诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙海涛出庭支持公诉。被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发及其辩护人董徽、陕丽民、米可、马朝江到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年6月，被告人马伟为多领取征迁补偿款，从沈金良处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人陕丽民合谋，以被告人陕丽民的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币1986701元，事后被告人马伟给与被告人陕丽民好处费人民币150000元。2、2016年6月，被告人马伟为多领取征迁补偿款，从吴生英处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人米可合谋，以被告人米可的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币1865056元，事后被告人马伟给与被告人米可好处费人民币150000元。3、2016年6月，被告人马伟、冯志强、马登林、白军为多领取征迁补偿款，共同出资从李某、管某处购买了一套位于本市××区的自建房，并以被告人马登林母亲马某1的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币2538455元，事后被告人马登林分的人民币475000元，被告人马伟、白军各分得人民币175000元，被告人冯志强分得人民币630377元。4、2016年6月，被告人马伟、冯志强、马登林为多领取征迁补偿款，共同出资从张五行处购买了一套位于本市××区的自建房，并以被告人冯志强奶奶冯某1的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1710727元。事后被告人马伟、马登林各分得人民币130000元，被告人冯志强分得人民币755913元。5、2016年6月，被告人冯志强为多领取征迁补偿款，从陈志双处购买了一套位于本市××区的自建房，并以其弟弟冯某2的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1662817元。6、2016年6月，被告人冯志强为多领取征迁补偿款，从苏彦红处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人马朝江合谋，以被告人马朝江女儿马某2的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1626929元，事后被告人冯志强给与被告人马朝江好处费人民币250000元。7、2016年6月，被告人马春发为多领取征迁补偿款，与被告人冯志强合谋，将其位于本市××区的自建房，以被告人冯志强的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1999546元。案发后，被告人马伟、米可、陕丽民、冯志强、马登林、马春发、马朝江、白军均自动投案并如实供述自己的罪行。另，被告人米可、陕丽民各退赔150000元；被告人马春发退赔1999546元；被告人马朝江退赔250000元；苏彦红返还740000元；被告人马伟共退赔3556757元；被告人冯志强共退赔3242392元金；被告人马登林共退赔605000元；被告人白军退赔175000元。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江的供述与辩解、书证、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请法院依法予以惩处。被告人冯志强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人马伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人马登林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人白军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人马春发对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,其提出被告人马春发当庭自愿认罪，无犯罪前科记录，主观恶性较小，已退赔全部案款，请求对其从轻或减轻处罚。被告人陕丽民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人米可对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。被告人马朝江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议,并表示自愿认罪。经审理查明：1、2016年6月，被告人马伟为多领取征迁补偿款，从沈金良处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人陕丽民合谋，以被告人陕丽民的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币1986701元，事后被告人马伟给与被告人陕丽民好处费人民币150000元。2、2016年6月，被告人马伟为多领取征迁补偿款，从吴生英处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人米可合谋，以被告人米可的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币1865056元，事后被告人马伟给与被告人米可好处费人民币150000元。3、2016年6月，被告人马伟、冯志强、马登林、白军为多领取征迁补偿款，共同出资从李某、管某处购买了一套位于本市××区的自建房，并以被告人马登林母亲马某1的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取国家拆迁补偿款人民币2538455元，事后被告人马登林分的人民币475000元，被告人马伟、白军各分得人民币175000元，被告人冯志强分得人民币630377元。4、2016年6月，被告人马伟、冯志强、马登林为多领取征迁补偿款，共同出资从张五行处购买了一套位于本市××区的自建房，并以被告人冯志强奶奶冯某1的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1710727元。事后被告人马伟、马登林各分得人民币130000元，被告人冯志强分得人民币755913元。5、2016年6月，被告人冯志强为多领取征迁补偿款，从陈志双处购买了一套位于本市××区的自建房，并以其弟弟冯某2的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1662817元。6、2016年6月，被告人冯志强为多领取征迁补偿款，从苏彦红处购买了一套位于本市××区的自建房，并与被告人马朝江合谋，以被告人马朝江女儿马某2的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1626929元，事后被告人冯志强给与被告人马朝江好处费人民币250000元。7、2016年6月，被告人马春发为多领取征迁补偿款，与被告人冯志强合谋，将其位于本市××区的自建房，以被告人冯志强的名义与乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡人民政府签订《二工乡三工村集体土地上房屋预征收拆除补偿协议》，骗取拆迁补偿款人民币1999546元。案发后，被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江均自动投案并如实供述自己的罪行。被告人米可、陕丽民各退赔150000元；被告人马春发退赔1999546元；被告人马朝江退赔250000元；苏彦红返还740000元；被告人马伟共退赔3856757元；被告人冯志强共退赔3242392元金；被告人马登林共退赔605000元；被告人白军退赔175000元。另查明，2020年5月27日，被告人马登林退赃47万元，被告人马伟退赃40万元，被告人白军退赃16万元。2020年5月29日，被告人冯志强退赃1191536元。上述事实,被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江在开庭审理过程中亦无异议,并有扣押决定书、扣押清单、资金往来结算票据、到案经过、常口信息、报案材料、集体土地房屋征收工作流程、乡党发[2015]34号二工乡房屋征收补偿办法、乡政发[2012]37号关于做好近期土地征收工作的安排意见、乌高（新）政办[2013]143号关于印发高新区（新市区）2013年土地储备征收工作实施方案的通知及实施方案、二工乡三工村土地上房屋预征收拆除补偿协议、转账支票、面积确认表、分户评估结果一览表、房屋征收入户调查表、声明、承诺书、支票、身份信息、银行转账记录、证明、转让协议、收条、证人马某2、李某、管某、马某1、冯某1、冯某2的证言、被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江的供述和辩解、新华远（2015）估字、（重估）字第00674-022号，新华远（2015）估字、（重估）字第00674-018号，新华远（2016）估字、（重估）字第00150-G-36号，新华远（2016）估字、（重估）字第00150-G-028号，新华远（2016）估字、（重估）字第00150-G-02号，新华远（2015）估字、（重估）字第00674-013号、新华远（2015）估字、（重估）字第00150-G-44号房地产估价报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取国家征收补偿款。其中被告人冯志强骗取国家征收款共计9538474元，马伟骗取国家征收款8100939元、马登林骗取国家征收款4249182元、白军骗取国家征收款2538455元、马春发骗取国家征收款1999546元、陕丽民骗取国家征收款1986701元、米可骗取国家征收款1865056元、马朝江骗取国家征收款1626929元，均属数额特别巨大，八名被告人的行为均构成合同诈骗罪。依照我国刑法规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名及适用法律正确，本院予以采纳。被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人白军、陕丽民、米可、马朝江在共同犯罪中所起作用较小，本院量刑时酌情从轻处罚。被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江当庭自愿认罪，已退赔全部案款，本院量刑时酌情从轻处罚。被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江经社会调查评估，对被告人冯志强、马伟、马登林、白军、马春发、陕丽民、米可、马朝江判处缓刑，对其社区不会造成重大影响，对其判处缓刑符合法律规定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人冯志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）二、被告人马伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）三、被告人马登林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）四、被告人马春发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）五、被告人白军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）六、被告人陕丽民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）七、被告人米可犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）八、被告人马朝江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）九、扣押在案的违法所得10868695元及退赔的2221536元人民币予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   刘 晓 朋人民 陪 审员   蔺 小 玲人民 陪 审员   阿扎提古丽二 Ο 二 Ο 年 五 月 二 十 九 日书  记  员   杨 延 海