河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初107号 公诉机关三河市人民检察院。 被告人王凯，男，1985年7月13日出生于河北省三河市，汉族，初中文化，无业，户籍登记地址三河市燕郊开发区，住三河市燕郊开发区。2018年12月6日因涉嫌犯非法经营罪被三河市公安局刑事拘留，同年12月14日被三河市公安局取保候审。2019年10月11日经三河市人民检察院决定被取保候审。 三河市人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人王凯犯非法经营罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员慕小娟出庭支持公诉，被告人王凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月份至2018年11月9日，被告人王凯违反国家关于买卖、储存汽油的相关规定，以盈利为目的多次购买大量汽油储存在河北省三河市燕郊镇迎宾路夏威夷蓝湾西门对面院内的依维柯车内油罐中，并安装加油机对外销售汽油。期间王凯雇佣郭某、王某1（均已作不起诉）负责对外销售汽油并收取油款。截至案发时涉案黑加油点经营数额约为20万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王凯未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，在没有成品油零售许可证的情况下非法经营成品油，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王凯认罪认罚，建议本院判处王凯有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人王凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，但在开庭审理过程中辩称其非法经营数额应为6万余元，获利大概在10%。 经审理查明，自2018年9月份，被告人王凯在没有办理销售、储存成品汽油证照等合法手续的情况下，购置一辆无手续的依维柯汽车改装成油罐车，通过加油机等设备，在三河市燕郊开发区迎宾路夏威夷蓝湾西门附近一院内，以6.4元/升左右的价格公开对外销售95号汽油。至2018年11月9日被公安机关查获，王凯销售汽油金额20余万元。2018年12月6日，被告人王凯主动到公安机关投案，交代了其无证经营加油点的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关当庭出示并质证的下列证据予以证实： 1、证人郭某的证言证实，2018年9月15日，王凯雇佣他加油，地点在三河市燕郊开发区迎宾路夏威夷蓝湾西门对面院内，把一辆依维柯车的座椅拆卸，放了一个油罐，还有一个加油机。王凯给了他一部金立手机用来收油款。销售的汽油是95号，一升6.4元，每天销售1吨左右，每天营业额10000元左右，多的时候达到13000元至14000元，少时4000元左右。中途在十月份歇了半个月，王凯说是查的有点严，白天就不营业了。平时有车过来送油，平均一个星期购进一次汽油，每次购进将近3吨，在他上班期间共购进五六次油，大概14吨左右。最后一次购进是2018年11月8日，购进3吨左右，销售了大约1吨，卖了18000元左右。号码为173××××6770的手机内的收款记录都是销售的汽油款。11月份收油款82204元、10月份收油款220834.61元、9月份收油款393362.53元。每天晚上王凯把手机拿走，估计是对账算营业额。他不在的时候，王某1会帮忙收取油款和加油。他干了还不足一个月，王凯还没有给他工资就被公安机关查获了。 2、证人王某1的证言证实，王凯在三河市燕郊开发区夏威夷蓝湾西门对面的院内销售95号汽油，汽油放在一个白色依维柯车的油罐里。他比郭某早去不到一个月，王凯叫他没事的时候就过来帮忙，也说给他工资。基本上是郭某负责加油，收油款，他偶尔帮忙加油收取油款。售的油是95号的，6元多一升。 3、证人黄某的证言证实，他将上述地点租给王凯使用；证人张某1的证言及辨认笔录证实，王凯在黄某的院子里开个人加油点。 4、（1）证人赵某1的证言证实，王凯是她前夫。王凯名下有两家炸鸡店，一个店在富地广场，一个店在冶金46号。富地广场店由她负责管理和收款，微信二维码是她单独创建的，炸鸡店一直用她的微信二维码收款。冶金46号店由张某2负责，该店每个月营业额二三万元。两个店的收入都提现到她尾号5292的中国银行卡内。 （2）证人张某2的证言证实，他在王凯的炸鸡店（冶金店）打工，他负责收取餐款，基本是现金和微信、美团外卖，偶尔使用支付宝。微信二维码是赵某1的。每天营业额1000多元，少的时候500元左右，每个月20000元。炸鸡店（富地广场店）是赵某1负责。 （3）证人林某的证言证实，他名下的尾号8320的工商银行卡是王凯使用。王凯有个二手车车行，王凯称其在外面欠了好多钱，想把车行的钱存在他的银行卡中，方便其使用。后来王凯还用他的身份证办一张手机号173××××6770，弄了个微信。 （4）证人张某3的证言证实，永右元通车行的实际经营人是王凯。车行收款是用微信二维码，现金收取的少。二维码是王凯给的。车行每个月20万元左右，现金每天收千八百元。王凯将微信收款提现。 5、证人詹某、刘某1、赵某2、赵某3、张某4、张某5、胡某、左某、李某1、马某、周某、李某2、张某6、安某、李某3、刘某2、刘某3、于景涛、王某2、李某4、许某1、许某2、蔡某、垢名月、张某7、张某8、牛某、杨某、李某5、杨某（重名）的证言证实，上述30人均到上述加油点加油，合计53700元以上。并有辨认笔录在案佐证。 6、被告人王凯供述，他租用三河市燕郊开发区夏威夷蓝湾西门对面的院子为加油点，他买了一辆没有手续的依维柯车，拆卸座椅放了一个油罐，还有一个加油机。油罐1.4米宽、2米长，能装2吨多油。加油点是2018年8月底9月初开始营业的，他雇佣郭某加油收钱。郭某不在加油点时，他朋友王某1会帮忙加油。汽油是92号或者95号，七八天购进汽油一次，共购进八、九次，共进了不到10吨油。每次价格不等，从每吨6500元至7000元都有。最近一次购油是11月初，销售了300多升，油罐里还剩下2吨左右。他对外销售汽油是每升6.4元，每天销售400升左右。每吨油1300升，销售了7吨油，就是9100升，他大概卖了6万元。用现金和微信二维码收的款，现金很少。因欠人钱怕被起诉查封账户，所以他用林某的名字办手机卡、微信和工商银行账户。收油款的手机平时郭某拿着，他不定期的去拿那个手机，将手机微信里的钱提现到林某的那张银行卡上。他还有两个炸鸡店和一个二手车车行，都是使用同一个微信收款二维码，所有的钱都在里面。他给王某1发了一个月的工资，还没有给郭某发工资。 7、检查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片证实，公安机关对涉案地点进行检查，扣押收款用金立手机一部、白色依维柯改装油罐车一辆（均未随案移送）；情况说明记载，油罐内汽油2.55吨，公安机关以3.2元每升销售给三河市兴达燃油销售有限公司，金额4630元，已上缴国库。 8、承德中规成品油质量检验有限公司出具的检验报告证实，查获的汽油经检验，所检项目符合GB17930-2016(VI)标准的规定。 9、三河市商务局出具的证明证实，王凯无成品油零售许可证。 10、微信账单截图及交易流水、王凯使用的林某的工商银行交易流水，印证本案言词证据所述王凯销售汽油收取钱款的事实。（公诉人认定微信收入中的20万元为王凯黑加油点营业额。） 上述证据，经庭审质证，被告人王凯辩称微信收入中还有两个炸鸡店的收入应扣除、其卖汽油的数额是6万余元。对此，赵某1证实两个炸鸡店的微信收入都被她提现到自己的中国银行卡内，且王凯辩解的销售汽油款是6万余元与微信交易记录、银行流水、郭某的证言证实的收入数额不相符，故其辩解意见不成立，本院不予采纳。经本院审核，上述证据的来源、形式合法，足以认定查明的事实，故均予确认为定案依据。 另查明，2018年11月9日，三河市公安局环境安全保卫大队在工作中发现本案涉案地点有违反国家关于买卖、储存汽油的相关规定，将打工人员郭某口头传唤到案。2018年12月6日，被告人王凯和王某1一起到公安机关投案，王凯交代了其非法开设加油点的基本事实。另其无违法犯罪记录。 上述事实有公诉机关当庭出示并质证的受案登记表、到案经过、违法犯罪记录查询情况说明、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王凯违反国家相关法律规定，在未取得特许经营许可手续的情况下，非法销售汽油，数额达20万元，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王凯犯罪后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，构成自首，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 扣押在案的改装油罐车一辆、金立手机一部，系被告人王凯非法经营使用的作案工具，依法予以没收。按照王凯供述的其所售汽油盈利10%或每升盈利0.7元，确定其违法所得在2万元以上，应依法追缴。 综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王凯犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的作案工具油罐车一辆（含加油机一台）、金色金立手机一部，依法没收，由扣押机关上缴国库。 三、追缴被告人王凯违法所得人民币二万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李 莹 人民陪审员  张忠秋 人民陪审员  孙凤超 二〇二〇年五月九日 书 记 员  支梦迪