安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初4号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人周丽，女，1989年5月10日出生于江苏省盱眙县，汉族，初中文化，农民，住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年5月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月1日经固镇县人民检察院批准，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人周春艳，安徽润天（蚌埠）律师事务所律师。 被告人苏伟邦，男，1978年7月3日出生于中华人民共和国香港特别行政区，汉族，初中文化，现住上海市闵行区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月27日被固镇县公安局刑事拘留，同年8月1日经固镇县人民检察院批准，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人邱坤明，安徽振固律师事务所律师。 被告人许健，男，1989年9月6日出生于江苏省泗洪县，汉族，专科文化，无业，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月2日被固镇县公安局取保候审。 辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。 被告人许超，男，1987年9月10日出生于江苏省泗洪县，汉族，高中文化，农民，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月2日被固镇县公安局刑事拘留，同年7月4日被固镇县公安局取保候审。 辩护人吴松，安徽振固律师事务所律师。 被告人宋余龙，男，1992年1月30日出生于江苏省泗洪县，汉族，专科文化，无业，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月2日被固镇县公安局刑事拘留，同月4日被固镇县公安局取保候审。 辩护人齐永振，安徽振固律师事务所律师。 被告人胡耀闯，男，1989年12月23日出生于江苏省泗阳县，汉族，初中文化，农民，现住江苏省泗阳县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月5日被固镇县公安局取保候审。 辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。 被告人许亚东，男，1989年10月16日出生于江苏省泗洪县，汉族，中专文化，无业，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月4日被固镇县公安局取保候审。 辩护人刘玉芳，安徽振固律师事务所律师。 被告人陈晨，男，1983年1月8日出生于江苏省泗洪县，汉族，本科文化，江苏顺德建设工程有限公司工程师，现住江苏省泗洪县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年7月2日被固镇县公安局取保候审。 辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2019〕262号起诉书指控被告人周丽、苏伟邦、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨犯非法经营罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月1日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员杨晓雪出庭支持公诉，被告人周丽及其辩护人周春艳，被告人苏伟邦及其辩护人邱坤明，被告人许健及其辩护人王玮，被告人许超及其辩护人吴松，被告人宋余龙及其辩护人齐永振，被告人胡耀闯及其辩护人张建平、被告人许亚东及其辩护人刘玉芳，被告人陈晨及其辩护人徐励安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 固镇县人民检察院指控：2018年1月至2019年5月期间，被告人周丽、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨在未取得烟草专卖资质的情况下，多次出境前往日本大量购买IQOS卷烟，并运回国内交由被告人周丽出售。被告人苏伟邦在未取得烟草专卖资质的情况下，向被告人周丽等人购买IQOS卷烟，通过自行出售和指定客户由周丽代为出售的方式，非法经营IQOS卷烟。2019年6月26日，固镇县公安局民警在被告人苏伟邦住处扣押到106条IQOS卷烟。同年7月23日，经安徽省烟草质量监督检测站鉴定，于被告人苏伟邦处扣押的烟，均系真品IQOS卷烟。 被告人周丽非法经营数额共计为70万余元；被告人苏伟邦非法经营数额为40万余元；被告人许健非法经营数额为12万元；被告人许超非法经营数额为12万元；被告人宋余龙非法经营数额为12万元；被告人胡耀闯非法经营数额为9万元；被告人许亚东非法经营数额为8万余元；被告人陈晨非法经营数额为5万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了电子烟弹、手机等物证；银行交易明细等书证；证人唐某的证言；被告人周丽、苏伟邦、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨的供述与辩解；安徽省烟草质量监督检测站出具的鉴定意见；现场勘验、检查、辨认笔录；电子数据；其他证明材料等证据。 公诉机关认为，公诉机关认为，被告人周丽、苏伟邦违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政机关主管部门许可，无烟草专卖许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政机关主管部门许可，无烟草专卖许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重。八名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究八名被告人的刑事责任。建议法院判处被告人周丽处有期徒刑五年三个月至六年三个月，并处罚金人民币四万元至六万元；被告人苏伟邦处有期徒刑五年二个月至六年二个月，并处罚金人民币六万元至九万元；被告人许健处有期徒刑一年十个月至二年四个月，宣告缓刑，并处罚金人民币四万元至六万元；被告人陈晨处有期徒刑一年至一年四个月，宣告缓刑，并处罚金人民币二万元至三万元；被告人许亚东处有期徒刑一年六个月至二年，宣告缓刑，并处罚金人民币二万七千元至四万零五百元；被告人许超处有期徒刑一年十个月至二年四个月，宣告缓刑，并处罚金人民币四万元至六万元；被告人宋余龙处有期徒刑一年十个月至二年四个月，宣告缓刑，并处罚金人民币四万元至六万元；被告人胡耀闯处有期徒刑一年六个月至二年，宣告缓刑，并处罚金人民币三万元至四万五千元。 被告人周丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周丽没有犯罪前科，获利较少，主观恶性不深，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议法庭对被告人适用量刑建议最低刑期。 被告人苏伟邦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人苏伟邦系初犯、偶犯，无前科，主观恶性较轻，认罪态度较好，退出全部违法所得并主动缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。 被告人许健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人许健犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，退交全部违法所得且主动缴纳罚金。 被告人许超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人许超犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；没有犯罪前科，系初犯；自愿认罪认罚，请求法庭适用量刑建议的最低量刑。 被告人宋余龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宋余龙犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；自愿认罪认罚，没有犯罪前科，系初犯；退交全部违法所得且主动缴纳罚金。 被告人胡耀闯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人胡耀闯犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，请求法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人许亚东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人许亚东犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人陈晨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈晨犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首；没有犯罪前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，请求法庭采纳公诉机关的量刑意见。 经审理查明：2018年1月至2019年5月期间，被告人周丽、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨在未取得烟草专卖资质的情况下，多次出境前往日本大量购买IQOS卷烟，并运回国内交由被告人周丽出售。被告人苏伟邦在未取得烟草专卖资质的情况下，向被告人周丽等人购买IQOS卷烟，通过自行出售和指定客户由周丽代为出售的方式，非法经营IQOS卷烟。2019年6月26日，固镇县公安局民警在被告人苏伟邦住处扣押到106条IQOS卷烟。同年7月23日，经安徽省烟草质量监督检测站鉴定，于被告人苏伟邦处扣押的烟，均系真品IQOS卷烟。 被告人周丽非法经营数额共计为70万余元；被告人苏伟邦非法经营数额为40万余元；被告人许健非法经营数额为12万元；被告人许超非法经营数额为12万元；被告人宋余龙非法经营数额为12万元；被告人胡耀闯非法经营数额为9万元；被告人许亚东非法经营数额为8万余元；被告人陈晨非法经营数额为5万余元。 另查明，2019年5月27日被告人周丽在泗阳县双良鸿城之光小区被固镇县公安局民警抓获；2019年6月26日被告人苏伟邦被上海市公安局闵行分局古美派出所民警抓获；2019年7月2日被告人许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨主动到固镇县公安局投案。 被告人周丽共获取违法所得人民币2万元；被告人苏伟邦共获取违法所得人民币3万元；被告人许健在共获取违法所得人民币2万元；被告人陈晨共获取违法所得人民币1万元；被告人许亚东共获取违法所得人民币1.35万元；被告人许超共获取违法所得人民币2万元；被告人宋余龙共获取违法所得人民币2万元；被告人胡耀闯共获取违法所得人民币1.5万元。 2019年12月24日被告人许健代周丽向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币20000元；2019年12月23日被告人苏伟邦向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币30000元；2019年7月2日被告人许健向固镇县公安局退缴违法所得20000元；2019年7月4日被告人许超向固镇县公安局退缴违法所得12000元，2019年12月24日被告人许超向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币8000元；2019年7月4日被告人宋余龙向固镇县公安局退缴违法所得12000元，2019年12月24日被告人宋余龙向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币8000元；2019年7月5日被告人胡耀闯向固镇县公安局退缴违法所得9500元，2019年12月24日被告人胡耀闯向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币5500元；2019年7月4日被告人许亚东向固镇县公安局退缴违法所得9000元，2019年12月24日被告人许亚东向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币4500元；2019年7月2日被告人陈晨向固镇县公安局退缴违法所得5000元，2019年12月24日被告人陈晨向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币5000元。 2020年5月18日被告人苏伟邦亲属代为缴纳罚金人民币70000元；2020年5月19日被告人周丽亲属代为缴纳罚金人民币60000元、被告人许健向本院缴纳罚金人民币50000元；被告人许超向本院缴纳罚金人民币50000元、被告人宋余龙向本院缴纳罚金人民币50000元、被告人胡耀闯向本院缴纳罚金人民币40000元、被告人许亚东向本院缴纳罚金人民币35000元、被告人陈晨向本院缴纳罚金人民币20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的固镇县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单，万宝路牌ＩＱＯＳ卷烟40条,ＨＥＥＴＳ牌ＩＱＯＳ卷烟38条，ＦＩＩＴ牌ＩＱＯＳ卷烟22条，已拆封零烟6条，手机，被告人出入境情况统计表，微信交易明细，安徽省烟草质量监督检测站出具的卷烟产品鉴别检验报告，固镇县公安局电子物证检查工作记录，周丽与苏伟邦建设银行的交易明细，固镇县公安局制作的辨认笔录，案发及抓获经过，户籍信息，前科情况，徽商银行现金缴款书、转账凭证、固镇县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证人唐某的证言，被告人周丽、苏伟邦、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨的供述和辩解证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周丽、苏伟邦、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中被告人周丽非法经营数额达70万余元、被告人苏伟邦非法经营数额为40万余元，扰乱市场秩序，情节特别严重，被告人许健非法经营数额为12万元、被告人许超非法经营数额为12万元、被告人宋余龙非法经营数额为12万元、被告人胡耀闯非法经营数额为9万元、被告人许亚东非法经营数额为8万余元、被告人陈晨非法经营数额为5万余元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。各辩护人关于被告人没有犯罪前科，主动退缴违法所得和罚金，自愿认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人周丽、苏伟邦、许健、许超、宋余龙、胡耀闯、许亚东、陈晨自愿认罪，主动退缴违法所得和罚金，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周丽犯非法经营罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27起至2024年9月26日止。罚金已预缴。) 二、被告人苏伟邦犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2024年8月25日止。罚金已预缴。) 三、被告人许健犯非法经营罪，有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 四、被告人许超犯非法经营罪，有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 五、被告人宋余龙犯非法经营罪，有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 六、被告人胡耀闯犯非法经营罪，有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 七、被告人许亚东犯非法经营罪，有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 八、被告人陈晨犯非法经营罪，有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。) 九、扣押在案供被告人周丽作案使用的华为P30手机一部、iphone7P手机一部，供被告人苏伟邦作案使用的iphoneXg手机一部予以没收；被告人许健代周丽向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币20000元；被告人苏伟邦向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币30000元；被告人许健向固镇县公安局退缴违法所得20000元；被告人许超向固镇县公安局退缴违法所得12000元、向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币8000元；被告人宋余龙向固镇县公安局退缴违法所得12000元、向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币8000元；被告人胡耀闯向固镇县公安局退缴违法所得9500元、向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币5500元；被告人许亚东向固镇县公安局退缴违法所得9000元、向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币4500元；被告人陈晨向固镇县公安局退缴违法所得5000元、向固镇县人民检察院退缴违法所得人民币5000元。予以没收；扣押在案的万宝路牌IQOS卷烟40条,HEETS牌IQOS卷烟38条，FIIT牌IQOS卷烟22条，已拆封零烟6条予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 建 人民陪审员  张国灵 人民陪审员  张向阳 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  唐永丞 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。