浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1081刑初84号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人陈冲，男，1982年4月16日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，经商，住瑞安市。因本案于2019年8月1日被温岭市公安局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人叶赛霞，浙江台温律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人陈冲犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序。在审理期间因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2020年2月24日作出中止审理裁定书，依法对本案中止审理。于2020年4月7日依法恢复审理并公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员应韬、俞晨霄出庭支持公诉，被告人陈冲及本院通过温岭市法律援助中心指派的浙江台温律师事务所律师叶赛霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月至2019年7月期间，被告人陈冲以卖塑料制品需要交定金为由骗走被害人李某、王某1、邵某、马某共计人民币199300元，后将所得财物予以挥霍。 2019年8月1日，温岭市公安局牧屿警务区民警在温州市鹿城区中洲大厦附近抓获被告人陈冲。 为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人陈冲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人陈冲依法予以惩处。 被告人陈冲对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名均有异议，辩称其向被害人李某收取的定金在确定无法发货后已经转为借款，其他被害人的货物因为货源问题才迟迟没有发货，而他因为被抓才最后没有发货，至于收取的定金款其虽已用于日常生活开销和还债，但其合伙人会垫资买货，能够继续履行合同。至于永宏公司一直与他有业务往来，他与公司里的陈某联系而非直接与公司老板联系。 被告人陈冲的辩护人认为，被告人陈冲是民事欺诈的行为，而非合同诈骗。1.主观上被告人陈冲并没有非法占有的目的，自始至终都是准备履行合同的，且也一直经营塑料加工的作坊，在这方面并没有虚构事实。另外，从陈冲的妻子和父亲的证言看，他的确在继续经营塑料加工生意，虽然从2015年就开始亏损，但直到2018年底仍在经营，2019年之后陈冲自行在外经营塑料生意，被告人从事塑料生意从被害人的笔录中也可以得到印证；2.被告人陈冲直至庭审都坚持是要给买家发货的，只是因为种种原因导致发货晚了，货物延迟才产生当前这个结果，这也是他不愿看到的。 经审理查明： 2018年6月-2019年7月期间，被告人陈冲隐瞒其实际已无能力正常生产、经营的事实，虚构其有塑料制品并能正常发货等理由，接受多名被害人的订货，收取定金款共计人民币199300元，所得款项均用于偿还个人债务及消费。查明事实如下： 1.2018年5月31日至6月20日，被害人李某在被告人陈冲处订购塑料“花料”，支付定金共计人民币50000元，至今未收到货物。 2.2019年6月13日至17日，被害人王某1在被告人陈冲处订购塑料粉碎ＰＣ、塑料粉碎改性聚碳及塑料粉碎ＰＣ一级等货物，支付定金共计人民币53300元，至今未收到货物。 3.2019年6月28日至29日，被害人邵某在被告人陈冲处订购ＰＣ塑料，支付定金共计人民币46000元，至今未收到货物。 4.2019年7月19日至7月25日，被害人马某在被告人陈冲处订购塑料，支付定金共计人民币50000元，至今未收到货物。 2019年8月1日，温岭市公安局牧屿警务区民警在温州市鹿城区中洲大厦附近抓获被告人陈冲。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人陈冲的供述与辩解，证实他2017年开始生意亏本并有负债，名下经营的公司已经倒闭，目前在家做加工。2018年5、6月份，他向被害人李某售卖花料，并让对方支付定金人民币50000元到他的工商银行的账户，随后又向李某借款人民币20000元，该款项为微信转账。李某催他发货时，他都说货物已在装车并将司机号码发送给李某，最后他没有给李某发货也没有退还相应的定金；2019年6月，他联系被害人王某1售卖花料并邮寄样品给对方，后王某1向其订购5吨的货物并微信支付定金人民币20000元，事隔三、四天王某1催他发货，他答复正在装车并发送一段装货视频给王某1。之后王某1又向他购买1吨的黑色塑料并微信转账人民币3300元，后他又向王某1推荐白色塑料，王某1又支付白色塑料定金人民币30000元。因货源未到位，他没有供货给王某1，也没有退还定金给对方；2019年7月，他在抖音上认识被害人马某，期间以妻子刘某的身份与对方联系并向马某推荐塑料，同时向对方邮寄样品。马某向他订购34吨塑料，并分三次微信转账定金人民币50000元给他。之后马某多次催他发货，他都告知对方货物已装车并发送一个装货视频及司机号码给对方，同时将一个四川人的驾驶证、行驶证发给对方，但实际上并未给马某发货；2019年6、7月份，他经朋友介绍认识被害人邵某并约定售卖给邵某两批塑料，期间邵某微信转账定金人民币40000多元。之后邵某催他发货，因为配货难，他一直没有发货给邵某也没有退还定金给邵某。同时他证实各被害人支付的定金款均被他拿去还债或用于个人开销，无法返还。期间他使用手机号为180××××2567绑定的微信与马某微信号为×××联系，使用手机号为152××××1222，微信号为×××联系李某（微信号×××）、王某1（微信号×××）、邵某。他发给马某等人所谓合伙人、货车司机的手机号码实际上均是他自己在使用的，主要目的是为了让买家相信他。 2.被害人马某的陈述，证实2019年7月17日，他接到号码为180××××2567的电话，对方告知他是售卖塑料的，想卖34吨总计价值人民币30余万元的塑料给他。7月21日他收到对方寄来的塑料样品，他看过样品后与对方订货。7月23日，对方告知他所订货物已经装车，并将司机号码（183××××2828）给他，他通过微信支付给对方定金人民币20000元，第二天、第三天对方均告知他货款不够，他又通过微信分三次转账人民币30000元给对方。随后对方向他发送名为刘某，卡号为62×××75的农业银行账户，让他汇款。在此期间，他多次催促对方发货或者退还定金，但对方一直没有实际发货也没有退还定金，同时不接电话、不回复微信。他询问对方合伙人的联系方式时，对方告诉他152××××1222是合伙人号码，但是多次联系该号码均无人接听。他的微信号为×××，昵称是ＡＡｐｃ，对方的微信昵称是专业破碎料买卖（专业生产ｐｃ塑料），给他寄送样品的寄件人是陈冲，联系方式是152××××1222。 3.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2018年5月31日，陈冲电话联系他售卖塑料，他让对方发样品图片，陈冲通过微信与他联系并发送照片。期间谈好他向陈冲购买5吨塑料，每吨价格人民币13500元，多退少补。第二天他将人民币50000元汇入陈冲工商银行账户。之后，陈冲告知他6月1日货物会装车，但是需要等货满才可以发货。6月13日，陈冲电话告知他货款还差人民币20000元，补齐货款就可以发车，他分两次微信转账给陈冲人民币20000元。随后陈冲告知他已经发货，但货一直没有到，后来陈冲又说车子抛锚送修。6月19日，陈冲告知第二日货肯定会到厂里，并给他货车司机的手机号码（159××××7014），但对方是关机的。他再催货时，陈冲又说车子被工厂扣住料子不卖了，货物会重新从四川发货并说6月22日已经从四川发车，但是至今货物都没到。陈冲的微信号为×××，昵称阿冲塑料，联系电话152××××1222，工商银行卡号为62×××33，账户名是陈冲；他微信号为×××，昵称是经纬塑业，联系电话是139××××2068，工商银行卡号为62×××45，并辨认出本案被告人陈冲的事实。 4.被害人王某1的陈述，证实他与陈冲在广州买货时相识，知晓对方是做塑料生意的，但没有业务往来。2019年6月，陈冲到他厂里表示可以售卖塑料给他，他购买425元的样品后认为质量没有问题。6月13日他向陈冲订购塑料粉碎ＰＣ，数量是5吨，通过微信支付对方定金人民币20000元；6月15日订购塑料粉碎改性聚碳，数量是1吨，通过微信支付给对方定金人民币3300元；6月17日订购塑料粉碎ＰＣ一级，数量是6.23吨，通过微信支付定金人民币30000元。之后他一直在等收货，陈冲告知他货物已发并要求他收货付尾款，但至今货物都没有到。在等货期间他一直催陈冲，但陈冲不回信息、不接电话，他的手机和微信都被陈冲拉黑了，无法联系。陈冲是瑞安人，联系电话是152××××1222，微信号为×××。 5.被害人邵某的陈述，证实2019年6月经朋友介绍知晓陈冲是做卖ＰＣ塑料生意的，后来陈冲与他联系并互加微信。他和陈冲谈好购买两批ＰＣ塑料，其中一批是云南发货数量5.75吨，另一批是广东发货数量6吨。6月29日，陈冲告知他货物已装车，当天他分三次通过微信将定金人民币46000元支付给陈冲。陈冲将货车驾驶员的号码、驾驶证、行驶证发送给他。但是货一直没到，他每次催货时，陈冲都推脱并要求他再等等，之后他再联系陈冲及司机，电话都无人接听并且陈冲微信也不回复，至今没有收到货物。陈冲的手机号码是152××××1222，微信号为×××，微信昵称是阿冲塑业专业营销ＰＣ，司机的号码是180××××2567。 6.证人刘某的证言，证实她是陈冲的妻子。她和陈冲一起做塑料加工，属于家庭作坊，2015年后生意一直在亏本。2018年她和陈冲还是在做塑料加工的，但是因为一直亏本2019年开始家里没有再做加工塑料的生意，她也去武汉找工作，陈冲具体做什么她不清楚了。她和陈冲没有车辆房产等固定资产，陈冲还有债务缠身，家里目前没有什么钱。 7.证人陈某1的证言，证实他是陈冲的父亲。陈冲大概是2007年开始做塑料生意，是家庭作坊形式没有办过工厂。2015年之后，陈冲做塑料生意亏本，之后是断断续续在做。他不清楚陈冲的经济状况，陈冲名下没有车辆和房产，并且听说在外有较多债务的事实。 8.证人陈某2的证言，证实他是晋江市永宏再生资源有限公司的销售经理，公司是做塑料粒子回收加工再出售的，公司对外的业务往来他都是清楚的。陈冲与公司没有业务往来，仅在2019年7月29日公司老板娘让他寄两包塑料粒子ＰＣ样品给陈冲，样品的费用陈冲也没有支付。之后，他还想问陈冲这两包样品质量以及订单情况，但是一直联系不上对方，公司和对方之前没有任何生意往来及其他联系。 9.证人陈某3的通话录音证言，证实他与被告人陈冲是叔侄关系。2018年以前他在江西务工，2019年回温州后在学校食堂工作，从未从事过塑料的相关生意。他和陈冲相互之间认识但是很少见面，只在一起玩过牌，并没有任何生意上的往来，也没有合伙做过生意的事实。 10.证人王某2的通话录音证言，证实他与陈冲相识，知晓陈冲是浙江温州人，陈冲一般称呼他为“小王”。2019年5月1日-3日间，陈冲曾向他收过一次2吨多的废旧塑料ＰＣ，先支付了定金人民币1000元，后于5月3日支付尾款16400元。此后，陈冲曾多次向他询问货物价格，但每次都因价格过高没有达成交易。陈冲每次向他询价的货物他都是有货的。期间他使用微信号为×××，昵称为“收购聚谈阻燃”的微信与陈冲微信昵称为“路”（微信号×××）以及昵称为“专业营销ＰＣ（ＡＢＳ）”（微信号×××）的微信联系，陈冲的联系电话是183××××2828，152××××1222的事实。 11.手机微信截图、银行转账记录、银行流水，证实被害人马某、李某、王某1、邵某与被告人陈冲的微信聊天记录、转账情况以及陈冲的银行账户流水、微信转账情况的事实。 12.扣押笔录、电子物证检验记录及手机取证数据，证实扣押在案的收集情况，以及对送检的马某、陈冲所有的ＶＩＶＯＹ67、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ、华为ｎｏｖａ手机电子数据提取、固定、恢复并刻录光盘的情况。 13.个人信用报告以及生效的民事判决书、民事调解书，证明被告人陈冲的信用状况、债务情况以及刘某信用状况等信息。 14.户籍证明、情况说明，证明被告人陈冲的身份信息及无前科劣迹记录的事实。 上述证据来源合法，内容相互印证一致，本院予以确定。 1.被告人陈冲及其辩护人提出的起诉指控合同诈骗罪定性有误，本案系民事欺诈的辩护意见。经查，被告人陈冲供述其实际上并未真实发货，给各被害人的司机以及合伙人的联系方式实际也均为其本人使用的手机号码，目的是为骗取被害人信任，而各被害人支付的定金款均已被陈冲用于个人挥霍，并未实际用于购货。案发后陈冲虽称自己在积极联系货源，但不仅未能提供真实货源厂家和个人的联系方式，亦无经济能力继续购买货物，且在各被害人要求其退还定金时，不仅未说明情况还予以藏匿。上述已符合合同诈骗的构成要件，因此被告人及辩护人提出的不构成合同诈骗的辩护意见，本院不予采纳。 2.被告人陈冲提出的其收取的定金虽已被用于偿还个人债务及消费，但合伙人陈某3会垫资买货并完成交易的辩护意见。经查，该辩解不仅与一般交易习惯不符，且经核实上述辩解与陈某3所述不符，故该辩护意见本院不予采纳。 3.被告人陈冲提出的其向四川王姓老板以及广东彭姓老板积极联系货源，但因上家无货源导致其无法按时发货的辩护意见。经核实，被告人陈冲的手机中并无以单字“彭”备注的联系人，而经与四川王某2联系，其证实并未出现陈冲所述无货的情形。据此，对于陈冲的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈冲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈冲挥霍诈骗所得财物，致使无法返还，酌情予以从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈冲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年5月31日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 二、责令被告人陈冲退赔给被害人李某犯罪所得人民币50000元，退赔给被害人王某1犯罪所得人民币53300元，退赔给被害人邵某犯罪所得人民币46000元，退赔给被害人马某犯罪所得人民币50000元。 三、扣押在案的作案工具手机二部，由扣押机关温岭市公安局依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许梦诗 人民陪审员  王建华 人民陪审员  张灵娥 二〇二〇年五月十九日 代书 记员  杨 慧 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。