山东省淄博市淄川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0302刑初498号公诉机关淄博市淄川区人民检察院。被告人邱宝军，男，户籍所在地河北省廊坊市大城县，捕前住山东省淄博市张店区。2012年3月13日因殴打他人被河北省廊坊市大城县公安局行政拘留七日，并处二百元罚款。因涉嫌职务侵占罪，经淄博市公安局柳泉分局决定，于2019年6月18日被刑事拘留；因涉嫌职务侵占罪、伪造公司印章罪，经淄博市淄川区人民检察院批准，于2019年7月25日被逮捕。指定辩护人王伟，山东大阳律师事务所律师。淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉[2019]523号起诉书指控被告人邱宝军犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院经审查受理后，依法组成合议庭于2020年5月11日公开开庭审理了本案。淄博市淄川区人民检察院指派检察员孔瑶瑶出庭支持公诉，被告人邱宝军及其指定辩护人王伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市淄川区人民检察院指控，一、职务侵占罪：2018年10月至2019年3月期间，被告人邱宝军利用担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理，负责回收公司货款的职务便利，通过私刻山东方大清洁能源科技有限公司财务专用章，伪造山东方大清洁能源科技有限公司结算收据提供给山东合力泰化工有限公司，以及伪造山东合力泰化工有限公司公章在《企业往来询证函》上盖章掩盖的手段，将山东合力泰化工有限公司支付给山东方大清洁能源科技有限公司的煤粉款85万元银行承兑汇票占为己有，贴现后用于个人收藏古玩、父亲和自己看病、消费使用，至今尚未归还。二、挪用资金罪1、2018年9月22日，被告人邱宝军利用其担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理，负责回收公司货款的职务便利，伪造山东方大清洁能源科技有限公司的收据将从淄博旭佳化工有限公司收回的20万元山东方大清洁能源科技有限公司煤粉款挪为己用，后于2019年1月4日偿还5万元现金，2019年3月11日偿还15万元现金。2、2018年9月27日，被告人邱宝军利用其担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理，负责回收公司货款的职务便利，伪造山东方大清洁能源科技有限公司的收据将从山东宇能环保有限公司收回的15万元山东方大清洁能源科技有限公司煤粉款挪为己用，后于2019年4月11日偿还10万元现金，2019年5月16日偿还5万元现金。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读出示了证人证言、书证、鉴定意见、勘验、检查笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人邱宝军利用其担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理的职务便利，将本单位85万元煤粉款非法占为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪；被告人邱宝军利用其担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理的职务便利，挪用本单位煤粉款35万元归个人使用，超过三个月未还，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，构成挪用资金罪。被告人邱宝军系自首，可对其从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可对其从宽处理。曾受过行政处罚，可对其从重处罚。建议以职务侵占罪对被告人邱宝军判处有期徒刑三年至四年，以挪用资金罪对邱宝军判处有期徒刑六个月至八个月。数罪并罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年六个月。被告人邱宝军对公诉机关的指控没有异议，当庭自愿认罪认罚。指定辩护人当庭提出如下辩护意见：一、被告人邱宝军具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。二、被告人邱宝军系初次犯罪，可以酌定从轻处罚。三、被告人邱宝军案发前已主动归还挪用的资金，减轻了社会危害。四、被告人邱宝军认罪认罚，具有悔改表现。本院经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人邱宝军于2019年6月18日主动到淄博市公安局柳某分局投案。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、证人证言证人张某的证言，证实其系山东方大清洁能源科技有限公司市场部部长，其公司发现被告人邱宝军侵吞了合力泰公司付给方大公司的85万元煤粉款并报案的事实。证人高某的证言，证实其系山东方大清洁能源科技有限公司财务出纳，其在审计公司财务账目时发现被告人邱宝军侵占公司资金85万元，并挪用过公司资金。证人娄某的证言，证实其系山东合力泰化工有限公司副经理，合力泰公司和从方大公司购买煤粉，曾通过方大公司的邱宝军以承兑汇票的方式支付了85万元煤粉款，后来知道邱宝军没有向方大公司上交这85万元，《企业往来征询函》上的“山东合力泰有限公司”公章不是合力泰公司盖印的。证人王某1的证言，证实其介绍李某1为邱宝军贴现承兑汇票的事实。证人李某1的证言，证实其为被告人邱宝军贴现承兑汇票共计110万元的事实。证人鞠某的证言，证实李某1卖给其85万元承兑汇票的事实。证人李某2的证言，证实其系淄博旭佳化工有限公司仓库保管，旭佳公司与方大公司有业务往来，通过邱宝军购买过方大公司的煤粉，并以承兑汇票的方式通过邱宝军支付给方大公司购买煤粉款项。证人尤某的证言，证实其个体经营山东宇能环保有限公司，宇能公司与方大公司有业务往来，通过邱宝军购买过方大公司的煤粉，并以承兑汇票或现金汇款的方式通过邱宝军支付给方大公司购买煤粉款项。证人冯某的证言，证实被告人邱宝军曾经想和他一起合作做安装纱窗的工程项目，后来邱宝军跟他说垫资数额太大不想做了，后邱宝军又打算跟他合作买大车拉货，也没做成。证人王某2的证言，证实被告人邱宝军曾经给过他40万元的承兑汇票，其中10万元抵顶了邱宝军欠他的钱，另外30万元给邱宝军贴现了。证人杜某的证言，证实被告人邱宝军系其前夫，邱宝军曾经多次让人往她的银行卡里转钱，然后又让她把钱转给邱宝军；被告人邱宝军曾经用她的信用卡透支5万元购买、装修房屋，后来是邱宝军还的信用卡；邱宝军的父亲身体不好，经常住院，都是邱宝军出的费用，花了大约二三十万；邱宝军平时痴迷古玩、玉石之类的东西，购买这些东西花了不少钱。证人邱某的证言，证实被告人邱宝军存在于其家中四幅画和石头两块，后来其将这些物品上缴了公安机关。2、辨认笔录证实王某1、李某1辨认出被告人邱宝军。3、鉴定意见淄博市公安司法鉴定中心印章印文鉴定书，证实被告人邱宝军为侵占公司资金，伪造山东方大清洁能源科技有限公司和山东合力泰化工有限公司公章并加盖的事实。4、电子数据检验工作记录证实公安机关对被告人邱宝军使用的手机的检验情况及提取的微信聊天记录情况。5、书证银行承兑汇票、收款收据，证实合力泰公司以承兑汇票的方式付给方大公司85万元煤粉款，后该承兑汇票被李某1给邱宝军贴现，又转手卖给了鞠某。汇款单、借记卡账户历史明细单、网上银行电子回单等书证，证实李某1为邱宝军贴现承兑汇票后又卖给鞠某的事实。购销合同、增值税专用发票、银行承兑汇票、收款收据等书证，证实淄博旭佳化工有限公司、山东宇能环保有限公司支付给方大公司购买煤粉款项的事实。银行转账记录、提现记录、承兑汇票、微信聊天记录等书证，证实王某2收到邱宝军的承兑汇票并给其贴现30万元的事实。邱宝军中介服务费明细表，证实山东方大清洁能源科技有限公司给被告人邱宝军发放服务费的明细情况。承兑明细表、收据、管理办法等相关书证，证实被告人邱宝军的工作职责及收入结算办法，其挪用资金后又归还的事实。邱宝军银行账户明细，证实被告人邱宝军银行账户的收支情况。名片，证实被告人邱宝军开展业务时使用的名片。扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人邱宝军用涉案赃款购买的四幅画、石头两块等物品予以扣押。住院病历等相关书证，证实被告人邱宝军父亲因病住院治疗的事实。行政处罚决定书，证实被告人邱宝军于2012年3月13日因殴打他人被河北省廊坊市大城县公安局行政拘留七日，并处二百元罚款。无犯罪记录证明，证实被告人邱宝军无犯罪前科。发破案经过，证实案件的揭发侦破经过及被告人邱宝军系主动到公安机关投案。户籍证明信，证实被告人邱宝军在作案时已达到完全刑事责任年龄。6、被告人供述和辩解被告人邱宝军当庭对以上事实予以供认，其供述与上述证据相互印证一致。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人邱宝军利用其担任山东方大清洁能源科技有限公司销售部区域经理的职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人邱宝军利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人邱宝军犯数罪，应当数罪并罚。被告人邱宝军主动投案并如实供述所犯罪行，系自首，且当庭自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人邱宝军在案发前已归还挪用的资金，对其可以酌定从轻处罚。被告人邱宝军曾受过刑事处罚，对其可以酌定从重处罚。指定辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第六条、第十一条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人邱宝军犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2022年9月17日止。）二、责令被告人邱宝军退赔被害单位山东方大清洁能源科技有限公司经济损失人民币85万元；扣押在案的涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳霖审 判 员  徐 静人民陪审员  杜永涛二〇二〇年五月二十七日代理书记员  张媛媛