四川省宁南县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3427刑初1号 公诉机关四川省宁南县人民检察院。 被告人罗光利，男，1985年2月13日出生于贵州省大方县，汉族，初中文化，个体劳动者，暂住四川省宁南县。2019年7月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年7月23日经宁南县人民检察院批准，同日被宁南县公安局执行逮捕。现羁押于宁南县看守所。 辩护人罗忠付，云南丰伟律师事务所律师。 宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉（2019）78号起诉书指控被告人罗光利犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年2月26日公开开庭审理了本案。宁南县人民检察院指派检察员黄涛、陶森林出庭支持公诉，被告人罗光利及辩护人罗忠付到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2019年1月5日，被告人罗光利以四川憬娴工程机械设备有限公司经理身份，在会东县与受害人崔某成达成用一台现代牌旧225型挖掘机和11万元现金，置换一台力士德ＳＣ60-9型新挖掘机的协议，双方于当日签订《定金合同》，崔某成向罗光利支付定金2万元，双方约定于2019年2月28日交付新挖掘机，达成协议后罗光利以要向挖掘机生产商交定金为由，于2019年1月22日、2月2日两次向崔某成索要人民币2万元，后罗光利以各种理由不交付挖掘机，罗光利涉嫌诈骗崔某成购买挖机定金4万元。 2、2019年4月3日至2019年4月6日，被告人罗光利以向被害人杨某2销售二手沃尔沃240型挖掘机为由，在并未与挖机持有者黄某谈好销售事宜的情况下，便私下向杨某2商谈将该二手沃尔沃240型挖掘机以11万元的价格卖给杨某2，诈骗杨某2购买挖掘机首付款2万元。 3、2019年4月28日至2019年4月30日，被告人罗光利与被害人唐某、杨某1在会东县商谈销售吊车事宜，以四川憬娴工程机械设备有限公司宁南办事处的名义和唐某、杨某1签订合同，协议向唐某、杨某1销售ＴＣ250Ｃ5型吊车一台，分四次收取唐某、杨某1购机定金22万元（其中14万元在罗光利的授意下由杨某1通过手机银行支付给刘某），双方约定2019年5月交机，后罗光利以各种理由推脱，并未按照合同约定向唐某、杨某1交付吊车，涉嫌诈骗唐某、杨某1购买吊车定金22万元。 4、2019年5月23日，被告人罗光利利用旧挖机置换新挖机的方式，在巧家县与被害人母某口头约定：以母某的龙工240旧挖机抵扣37万元置换一台价格为125万元的龙工365新挖机，新挖机交付后首付6万元，剩下的82万元以按揭的方式支付。在母某支付给罗光利1万元定金后，罗光利未能如约交付新挖机，在母某多次催促下，罗光利于2019年7月2日通过微信还款5000元，涉嫌诈骗母某购买挖掘机首付款5000元。 5、2019年5月24日，被告人罗光利冒充成都住友公司凉山片区挖掘机销售负责人身份，以销售挖机为由，在未与挖掘机机主胡某谈妥挖掘机销售事宜的情况下，便私下和彭某商谈将胡某的ＳＫ2101Ｃ-8型挖掘机以36.6万元的价格卖给彭某，并与彭某签订购机协议，骗取彭某购买挖掘机首付款20万元。此款于2019年7月18日罗光利家属已退还彭某，取得受害人谅解。 公诉机关认为，被告人罗光利的行为已构成合同诈骗罪，其自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六年。 被告人罗光利辩称其主观上没有想占有被害人定金的故意；协议签订后，多次与挖机的经销商李某和袁经理商谈购机的事情；被害人给我打电话时我都是接了的，我没有不接电话。 辩护人罗忠付辩称，被告人罗光利系初犯、偶犯，无犯罪前科；已退还部分赃款并取得谅解；认罪、悔罪，主动到公安机关交代案情，应当认定为自首，请求在六年以下量刑。 经审理查明，1、2019年1月5日，被告人罗光利冒用四川憬娴工程机械设备有限公司的名义，与被害人崔某成签订了一份定金协议，双方约定①乙方崔某成用一台旧的现代牌225型挖掘机和11万元现金，与甲方四川憬娴工程机械设备有限公司置换一台新的力士德ＳＣ60-9型挖掘机；②协议签订时乙方应当支付定金2万元；③交机地点为会东县；④2019年2月28日前乙方应当与力士德公司签订主合同并支付全款，否则视为乙方违约，甲方不予退还定金。协议签订后，被害人崔某成通过微信和现金支付方式，支付给被告人罗光利2万元。2019年1月22日、2月2日，被告人罗光利虚构发货需要运费为由，两次骗取崔某成运费2万元。后罗光利以各种理由不交付挖掘机，也未退还定金和赔偿损失。被告人罗光利三次骗取崔某成的定金和运费共计4万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实崔某成报案称其被罗光利骗取购买挖机的定金2万元。公安机关决定立案侦查。 （2）被害人崔某成的陈述，证实2019年1月5日，我到宁南县葫芦口镇“四川憬娴机械设备有限公司”找到罗光利，双方协商以我的一台旧的挖机和11万元现金置换一台价值22.6万元力士德ＳＣ60-9型新挖掘机，双方签订了《定金合同》，约定我先付给罗光利2万元定金，剩下了9万元于2019年2月28日交付新挖机时支付，旧挖机由罗光利出售。当天我通过微信转给罗光利1万元，还给了他8000元现金，第二天又通过微信转给罗光利2000元。同年1月22日和2月2日，罗光利以公司发货需要钱为由向我要钱，我通过微信转账的方式，又分两次给了罗光利2万元。我多次打电话向罗光利催要挖机，他以各种理由骗我，后来他说与力士德公司闹毛了，叫我换一家公司的挖机，价格给我少1万元，并赔偿我违约金1万元，但需要分期付款，我不同意。同年4月，罗光利将我的旧挖机以4.6万元卖掉，买家把钱给我了。之后罗光利给我说旧挖机估价高了，提出退钱，最后商量他一次性退我7万元，我们之间的合同就算了，但他仍以各种借口一直没有付钱，再后来就找不到人了。他们都叫罗光利经理。 （3）证人李某的证词，证实罗光利没有与我们联系购买力士德挖机。他和力士德厂家袁某联系过，但没有做成。 （4）证人袁某的证词，证实力士德公司没有授权罗光利经销力士德产品。2019年，罗光利和成都憬娴公司的李总与我们交流过在西昌代理销售力士德产品事宜，罗光利想在西昌片区做成都憬娴的二级代理，但他没能提供保证金及相关担保，合作的事情就没有进展。在此期间，罗光利多次给我打电话，也说过有收定金的客户，让我催成都憬娴发车给客户。因客户的付款比例达不到我们厂家的要求，代理公司就没有同意发货。我们也没有收到客户的定金。 （5）现场照片，证实被告人罗光利在宁南县葫芦口镇开办四川憬娴工程机械宁南办事处。 （6）四川憬娴工程机械设备有限公司证明，证实罗光利不同该公司员工，该公司也没有授权、委托罗光利销售挖机、吊车等业务。 （7）定金合同，证实四川憬娴工程机械设备有限公司与崔富成签订购买力士德ＳＣ60-9型挖掘机的定金合同，协议签订时崔某成应支付定金2万元，2019年2月28日交货时支付全款。 （8）微信转账记录，证实2019年1月5日至2月2日，崔某成分四次通过微信转账的方式转给罗光利3.2万元。 （9）被告人罗光利的供述及辩解材料，证实2019年1月，崔富城多次与我协商，用他的一台现代210旧挖机评估为10万元，他再补给我12万元置换一台新的力士德挖机，先支付定金2万元，一个月交货时再支付剩下的10万元，我们草拟了定金合同。合同写了我的名字，还写了四川憬娴工程机械设备有限公司，没有盖公司的章，只是双方按了手印。憬娴公司是授权给我的，只是没有形成文字的东西。我联系袁经理和力士德挖机公司四川总代理李某，李某答应可以亏1万元左右的价格，我再贴1万元就可以购买新挖机，因春节后二手挖机市场不景气，旧挖机卖不出去。过了十多天，我打电话给崔富城说挖机从厂家拉过来需要运费，让他再拿2万元给我，他用微信分两次把钱转给我。过春节时崔富城打电话问我挖机到了没有，我说要先把旧挖机处理了才有钱给厂家买新挖机，崔富城说要按时合同约定处理。后来我找了很多人来买他的旧挖机，最后以4.6万元卖给崔富城介绍的一个会东人，钱是交给崔富城的。到交货的时间了，我打电话给崔富城说旧挖机卖不起价格，让他补点钱才能置换新挖机，他不同意，经过多次商量，由我退还定金4万元，再赔偿他的损失3万元，共计7万元，每月归还5000元。我考虑到旧挖机卖不起价，亏得太多了，就没有让厂家发货。 2、2019年4月3日至2019年4月6日，被告人罗光利与被害人杨某2达成协议，以11万元的价格将黄某的一辆沃尔沃牌240挖机卖给杨某2，收取杨某2预付款2万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实杨某2报案称其被罗光利骗取购买挖机的定金2万元。公安机关决定立案侦查。 （2）被害人杨某2的陈述，证实2013年底，我向罗光利购买过一台“日立”牌挖机。2019年4月，我找罗光利帮忙买一台旧的挖机，他和另一个男子带我到巧家县马树看了一台沃尔沃240挖机。在去巧家的路上，罗光利给我说万一有人问我是做什么的，让我说是公司的人，不要说是来买挖机的。经过协商，罗光利让我先付他2万元定金，我分三次通过微信转给他了。我多次催问罗光利好久可以拿到挖机，他让我等到4月30日才拿得到，我就让他写了一张收条给我。后来罗光利说挖机拿不到了，他答应退钱，但他一直没有退。我们没有签合同，这台挖机不是罗光利的，他说是挖机的主人准备在他那里换一台新的挖机，他喊那个人把旧挖机折价后卖给我。 （3）证人黄某的证词，证实罗光利问过我是否要换一台新挖机，我说要等高速路动工时再换，后来他又打电话想和我谈置换挖机的事，我没有同意，而且这台沃尔沃牌240挖机还在用。 （4）收条、微信转账记录、微信聊天记录截图，证实2019年4月3日至6日罗光利分三次收到杨某2沃尔沃240挖机（旧挖机）定金2万元，如不能如期交货退还购机款5万元。 （5）被告人罗光利的供述及辩解材料，证实杨某2以前给我买过挖机，所以比较相信我。2019年4月，他到我的门市说想买一台旧挖机。因黄某想用他的一台旧沃尔沃240置换一台新挖机，我就将杨某2带去看这台挖机，看了之后我和杨某2谈成11万元，没有签合同，杨某2分三次转给我2万元，我打了一张收条给他，注明如果到时间不能交付挖机，我就补偿他3万元，加上2万元定金，共计5万元。我多次找黄某谈价格都没有谈好，后来黄某就不打算出售挖机了，我将情况给杨某2说了，他一会儿叫我给他找货源，一会儿又要退钱，就一直没有退钱。我打算在新挖机上多报5万元，把旧挖机卖给杨某2差价部分就可以对冲了。 3、2019年4月28日，被告人罗光利冒用四川憬娴工程机械设备有限公司的名义，私刻四川憬娴工程机械设备有限公司宁南办事处的公章，与被害人杨某1签订购买吊车的《定金合同》，合同约定①甲方四川憬娴工程机械设备有限公司与乙方杨某1拟融资租赁ＴＣ250Ｃ5机一台，价款80.08万元；②乙方杨某1向甲方四川憬娴工程机械设备有限公司支付22定金万元作为乙方向柳工工程机械有限公司融资租赁ＴＣ250Ｃ5机一台的立约保证；③交机地点为葫芦口办事处；④乙方于2019年5月25日前与柳工工程机械有限公司签订融资合同，同日乙方应支付首付款32万元，否则视为乙方违约，甲方不予退还定金。合同签订后，被害人杨某1分四次通过银行转账的方式转给罗光利、刘某22万元。事后，被告人罗光利以各种理由拒不交付吊车，也未退还定金。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实唐某、杨某3报案称其被罗光利以按揭购买吊车的方式骗取人民币22万元。公安机关决定立案侦查。 （2）被害人杨某1、唐某的陈述，证实2019年4月28日，罗光利找到杨某1、唐某协商购买吊车，价格为84.08万元，首付32万元作为定金，先付22万元，剩余部分通过融资的方式给付。我们签了定金合同，分四次通过手机银行转了22万元给罗光利和刘某，并口头约定2019年5月25日前罗光利将吊车送到宁南县葫芦口镇后再付剩余的10万元。后罗光利一直躲着不见面，我们多次给他打电话，他说他很恼火，也买不到吊车，等几天把钱还给我们。我们给罗光利代理的公司打电话，公司说没有授权罗光利卖挖机，我们就知道被骗了。罗光利给我们说刘某是他们公司的财务，后来我们才知道刘某是西昌卖农工的总代理商，而且罗光利欠了刘某的钱。罗光利说他是“柳工”吊车凉山片区的代理。 （3）证人杨某3的证词，证实2019年4月28日，罗光利以帮唐某、杨某1购买吊车为名，骗取唐某、杨某1定金22万元。 （4）证人刘某的证词，证实因罗光利欠王兴成的钱，王兴成向我们公司购买挖机的首付款26万元就让罗光利来付。2019年4月28日和29日，杨某1通过手机银行转了14万元给我，之后罗光利给我发消息说是王兴成购买挖机的首付款，我说我只认是王兴成的首付款，如果有其他人来要求退款，就让罗光利负责，他说没有问题。2019年6月3日，杨某1和一个姓唐的人都打电话问我14万元是怎么回事，我把情况告诉他们了。我是四川金管家工程机械有限公司凉山地区区域经理，在凉山地区销售龙工品牌的各种挖机。罗光利不是我们公司的员工，也没有授权给他，只是帮我们公司做过宣传，有合作。 （5）证人李某的证词，证实四川憬娴工程机械设备有限公司一直使用这个名称，没有更过名，主要经营柳工牌起重机的销售、租赁、维修。罗光利不是我们公司的员工，也从来没有书面或者口头授权、委托罗光利销售我们公司的起重机。我们公司不设立办事处，更没有在宁南设办事处。2019年4月26日，罗光利向我咨询过25吨吊车的价格和商务条件，我给他报了一个价格，他说客户给不了这个价格。因唐某和罗光利签订了一份吊车销售协议，准备向罗光利购买一台吊车，协议上盖的是四川省憬娴工程机械设备有限公司宁南办事处的章。2019年5月27日，唐某给我打电话，我给他说罗光利不是我们公司的代理，让唐某找罗光利退钱，否则就赶紧报警，我也让罗光利退钱。 （6）定金合同，证实四川憬娴工程机械设备有限公司与杨某1签订定金合同，约定①甲方四川憬娴工程机械设备有限公司与乙方杨某1拟融资租赁ＴＣ250Ｃ5机一台，价款80.08万元；②乙方杨某1向甲方四川憬娴工程机械设备有限公司支付22定金万元作为乙方向柳工工程机械有限公司融资租赁ＴＣ250Ｃ5机一台的立约保证；③交机地点为葫芦口办事处；④乙方于2019年5月25日前与柳工工程机械有限公司签订融资合同，同日乙方应支付首付款32万元，否则视为乙方违约，甲方不予退还定金。 （7）杨某1的银行交易记录、微信转账记录、短信截图、刘某的微信收款截图，证实2019年4月28日至4月30日杨某1分四次向刘某、罗光利转支22万元。 （8）被告人罗光利的供述及辩解材料，证实2019年4月，我和唐某、杨某1商谈购买吊车的事，经过协商，以四川憬娴工程机械设备有限公司的名义与杨某1签订了定金合同，约定柳工ＴＣ250Ｃ5型吊车按揭价格90万元左右，首付32万元，先付22万元，等吊车收到后再付10万元和签订主合同分期付款。杨某1分4次转了22万元给我，其中我让杨某1转了14万元给刘某，因为我欠刘某的钱。我承诺一个月交货，后来我联系代理吊车的品牌公司，公司的李某说这个价格确实做不下来，我是想通过卖这一台吊车自己贴钱来打开市场，但代理同一品牌的其他人知道这件事，公司就让我尽快把定金退掉。因为钱已被我用掉，到交货时间拿不出吊车就一直推脱、逃避，这些钱一直都没有退。四川憬娴工程机械设备有限公司授权给我卖吊车，只是没有形成文字的东西，章是我自己私刻的，公司也没有在宁南县登记注册。 4、被告人罗光利冒充自己是龙工和住友机械的销售代理，同时经营吊车和力士德挖机。2019年5月23日，被告人罗光利与被害人母某口头约定，用母某的龙工240旧挖机折抵37万元，与罗光利置换一台价值125万元的龙工365新挖机，2019年6月6日交付新挖机时母某应支付首付款6万元，剩余82万元以按揭方式支付。同日，被害人母某通过银行转账的方式支付给被告人罗光利1万元。事后，被告人罗光利以各种理由拒不交付挖机，在被害人母某多次催促下，被告人罗光利于2019年7月2日通过微信还款5000元给被害人母某。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）报案记录、受案登记表、立案决定书，证实母某报案称其被罗光利以卖挖机为名骗走定金2万元。公安机关决定立案侦查。 （2）受害人母某的陈述，证实我想用我的旧龙工240挖机换一台龙工365型号的挖机，罗光利给我说旧挖机可以抵37万元，新挖机价值125万元，首付6万元，剩下82万元以按揭方式给他。2019年5月23日，罗光利和王某到我家里拿了1万元定金，他写了一张1万元的收条给我。过了几天他说公司还要1万元，我就通过微信转了1万元给他，他没有打收条给我。他说2019年6月6日把挖机交给我，但到时间后他交又不出来，他说退钱给我，却一直拖到现在都没有给。我一直给他打电话，他通过微信转了5000元给我。罗光利说他是龙工和住友的销售代理，交了几百万元注册公司，他还经营吊车和力士德挖机，他在葫芦口有门市。我之前就认识罗光利，比较相信他，就没有叫他签合同。 （3）证人刘某的证词，证实2019年4月，罗光利给我说有个客户有一台龙工ＬＧ6240挖掘机要置换一台新的龙工ＬＧ6365，但他给我们ＬＧ6365的报价太低，是根本不可能的价格。我们没有说是旧机估价高了。 （4）现场勘验笔录、现场图及照片，证实诈骗母某的现场位于巧家县白鹤滩花园旁边母某家中。 （5）收条，证实罗光利收到母某龙工365挖机定金1万元。 （6）被告人罗光利的供述及辩解材料，证实2019年5月，母某多次和我商量用他的一台旧龙工240挖机置换一台龙工365新挖机，口头约定龙工365新挖机价值125万元，以他的旧龙工240挖机抵扣37万元，新挖机到了之后付6万元，再加82万元按揭款，约定一个月后交货，交货时再把旧挖机拉走。他通过农村信用社的卡转给我1万元定金，我写了一张收条给他。我联系了凉山的区域经理刘某，他说旧挖机的价格评估高了，做下来要亏本，我就给母某说，母某说不行就把钱退给他，当时我没有钱，过了几天才通过微信转了5000元给他，说好剩下的钱于7月15日之前还他，他就同意了，因我于7月11日被抓，就没有付钱给他了。 5、2019年5月24日，被告人罗光利冒充自己是成都住友公司凉山片区挖掘机销售负责人，与被害人彭某签订了《购机协议书》。协议约定①罗光利将神钢ＳＫ210ＬＣ-8挖掘机以36.6万元的价格卖给彭某；②2019年5月26日在葫芦口交货；③如不能按期交货，罗光利需支付给彭某违约金1万元，另每日支付1200元损失费；④交货时一并付清尾款16.6万元；⑤挖机的发票、合格证于2019年6月7日提供。协议签订当天，被害人彭某通过银行转款的方式支付给被告人罗光利货款20万元。后被告人罗光利以各种理由拒不交付挖掘机，也不退还货款，还声称货款应当由住友公司退款。案发后，被告人罗光利已退还被害人彭某的货款20万元，并赔偿损失3万元，取得被害人彭某的谅解。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实彭某报案称罗光利冒充成都住友公司经理，骗取其购买挖机首付款20万元。公安机关决定立案侦查。 （2）被害人彭某的陈述，证实罗光利冒充自己是成都住友公司的经理，说他在会东一个工地有一台旧挖机，准备买来卖给我，事情快要谈好了，还让他的下属王某带我到会东砂石厂看了挖机。2019年5月24日，我与罗光利签订了购买神钢201ＬＣ-8型挖机的协议，价格为36.6万元，先付20万元，余款于同月26日交挖机时付清，还约定了违约责任。我让罗光利在协议上盖住友公司的章，他说公章被别人拿去用了，他签字按手印就行。当天我通过银行转账的方式将20万元转到罗光利的银行账户上。同年5月26日，我打电话让罗光利把挖机给我，他说挖机还在工地上干活，要重新找一台挖机换了才能开走，我们就将秦春发的挖机开过去，但对方不同意，说挖机没有卖,还说罗光利是骗我的。我多次催罗光利，他说给他点时间,实在不行就退钱。2019年6月15日，他说钱由住友公司退，让我把银行卡、身份证复印给他，结果还是没有退钱。后来我打电话给住友公司，住友公司的人说罗光利不是他们的员工，只是以个人名义在跑销售，卖了机子后公司返点给他，我才知道自己被骗了。 （3）证人胡某的证词，证实2019年5月20多号，罗光利多次说可以用我的神钢牌ＳＫ210ＬＣ-8型挖机帮我置换一台新的挖机，我的挖机估价47万元，我没有同意他提出的置换条件，也没有同意把挖机卖给他。后来罗光利喊彭某等人来拉我的挖机，为这事我还和罗光利在电话里吵了一架。听说罗光利准备以36万元多元卖这台挖机，还收了别人20多万元，我认为罗光利是骗他们的，我的挖机36万元根本买不到。罗光利只是一个卖机械的“串串”，他在葫芦口开了一间住友机械的门市，但他不是住友公司的人。 （4）证人王某的证词，证实2019年5月20日，罗光利让我带彭某去看过一台挖掘机，后彭某与罗光利签了买卖协议，约定罗光利以36.6万元的价格将神钢挖掘机卖给彭某，并于5月26日将挖掘机交给彭某，彭某支付给罗交利首付款20万元。事后罗光利没有按协议约定将挖掘机交给彭某。 （5）证人周某的证词，证实我是四川信腾工程机械股份有限公司甘孜、阿坝、凉山地区经理，主要负责住友重工品牌在三州的总代理。罗光利以前是日立公司卖挖机的，他不是我们公司的员工，公司也没有授权他为住友品牌在凉山地区的代理。他只是一个介绍人，他介绍客户成功交付后，公司给予一点劳务费或介绍费。彭某打电话向我们咨询过罗光利的情况，还说给了罗光利购买挖机的首付款20万元。 （6）购机协议书，证实①罗光利将神钢ＳＫ210ＬＣ-8挖掘机以36.6万元的价格卖给彭某；②2019年5月26日在葫芦口交货；③如不能按期交货，罗光利需支付给彭某违约金1万元，另每日支付1200元损失费；④交货时一并付清尾款16.6万元；⑤挖机的发票、合格证于2019年6月7日提供。 （7）银行交易记录、收条，证实2019年5月24日，罗光利收到彭某神钢ＳＫ210ＬＣ-8挖机款20万元。 （8）谅解书、收条，证实案发后罗光利的亲属已退还彭某的款项20万元及支付违约金3万元，彭某请求对罗光利从轻处罚。 （9）被告人罗光利的供述及辩解材料，证实2019年5月，我正在和胡某谈用旧的神钢210挖机置换龙工225挖机时，得知彭某要买挖机，我就联系了彭某。5月20日左右，彭某看了挖机后我们到宁南县白鹤滩酒店协商，我说我是凉山片区住友、龙工的销售负责人，挖机我以40多万元收回来，然后亏损卖给他，最后我们约定成交价格为36.6万元，5月26日把挖机交给彭某，先支付20万元定金，并签订了购机协议。彭某让我在协议上盖公章，因为我不是住友、龙工公司的区域经理，就谎称公章在成都，我按拇指印，彭某就没有说什么了。协议签订后，彭某通过银行转给我20万元定金。到交货时间后，我知道胡某不会把挖机卖给我，我就给彭某说等几天，并找各种理由推脱，后来事情掩盖不起了，我就给彭某说这个钱由公司退在他的账户上，彭某就把他的银行卡发在我的手机上，这个钱到现在都没有退。 6、综合材料： （1）申明、说明，证实罗光利不是四川信腾工程机械股份有限公司的员工，且与该公司无任何合作协议；罗光利在宁南县境内无相关法定代表人注册信息；罗光利私刻的“四川憬娴工程机械设备有限公司宁南办事处”的公章未找到。 （2）抓获经过，证实被告人罗光利于2019年7月11日被宁南县公安局民警在宁南县葫芦口镇治安综合查缉点抓获。 （3）户籍证明，证实被告人罗光利出生于1985年2月12日，具有完全刑事责任能力。 （4）网上比对工作记录，证实被告人罗光利无犯罪前科。 本院认为，被告人罗光利以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，采取虚构事实、冒用他人名义的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的部分犯罪事实及罪名成立。被告人罗光利自愿认罪，可以从轻处罚；退还部分赃款并取得部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人罗光利多次实施诈骗，可酌定从重处罚。结合公诉机关的指控以及被告人罗光利、辩护人罗付忠的辩护意见，综合评判如下：1、被告人罗光利冒用四川憬娴工程机械设备有限公司的名义并伪造公章与受害人崔某成、杨某1签订合同，在自身没有履行合同能力的情况下，不仅收取受害人崔某成、杨某1的定金，并在没有发货的情况下，以付运费为由骗取受害人崔某成的运费，且在受害人崔某成、杨某1要求退还货款或交付吊车的情况下，继续以各种理由欺骗受害人，说明其主观上具有非法占有他人财物的故意，应当以合同诈骗罪定罪处罚。2、被告人罗光利冒充自己是成都住友公司凉山片区挖掘机销售负责人与被害人彭某签订协议，在挖机所有人胡某不同意罗光利的置换条件，罗光利根本没有履行合同能力的情况下收取被害人彭某的定金，事情暴露后，罗光利还欺骗彭某找公司退款，更加说明其具有非法占有他人财物的主观故意，应当以合同诈骗罪定罪处罚。3、杨某2找被告人罗光利帮忙买一台旧的挖机,双方明确约定是黄某的沃尔沃240旧挖机，罗光利属居间介绍的关系。后罗光利多次找黄某商谈购买事项。因黄某不出售自己的挖机，致使罗光利的居间介绍无法如期达成，二人遂商量退钱。被告人罗光利并没有对杨某2虚构事实，也没有隐瞒挖机是他人的事实，合同不能履行是因为黄某的原因造成，公诉机关仅以罗光利无法退还定金为由说明其具有非法占有定金的主观故意，无相应的法律事实支撑，更与合同诈骗罪的犯罪构成相悖，故不应认定为合同诈骗。4、被告人罗光利虽然虚构自己是龙工、住友公司的销售代理，诱骗受害人母某以自己的旧挖机置换新挖机，但被告人罗光利在收取受害人的定金后，能与龙工销售商联系，不论因被告人罗光利给公司的报价太低还是因旧机折价过高等因素而使置换未成，说明被告人罗光利具有帮助受害人母某实现置换的意愿或打算，且在受害人母某索要定金时也退还部分定金，因被告人罗光利被抓获致使剩余定金无法退还，说明其主观上没有占有他人定金的故意，故不应认定其构成合同诈骗罪。5、依照法律相关规定，自首应当同时具备自动投案和如实供述两个条件，被告人罗光利在宁南县葫芦口镇治安综合查缉点被宁南县公安局民警抓获归案，缺乏自动投案的构成要件，虽然到案后如实供述其所犯罪行，也不应当认定为自首，故辩护人罗忠付提出被告人罗光利有自首情节的辩护意见不予采信。6、辩护人罗忠付辩称被告人罗光利认罪、悔罪，已退还部分赃款并取得谅解的辩护意见与本院查明的事实相符，应当采信。为维护国家对经济合同管理秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”之规定，判决如下： 一、被告人罗光利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币十万元。（未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2023年9月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人罗光利退还崔某成的定金4万元、退还杨某1的定金22万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈志红 审 判 员  李小俊 人民陪审员  杨小海 二〇二〇年五月八日 书 记 员  凌福玺