吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0183刑初520号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人董立波，男，1976年3月28日出生，汉族，初中文化，原德惠市融达小额贷款公司负责人，户籍地德惠市，现住德惠市。因犯故意伤害罪，于2013年10月被判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年3月12日被刑事拘留，于2019年3月26日被逮捕，现羁押于德惠市公安局看守所。 辩护人刘俭，吉林诚元律师事务所律师。 辩护人王洋洋，吉林诚元律师事务所律师。 吉林省德惠市人民检察院以德检刑检刑诉［2019］301号起诉书指控被告人董立波犯挪用资金罪，于2019年10月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德惠市人民检察院检察员王志清出庭支持公诉，被告人董立波及其辩护人刘俭、王洋洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控，2009年5月4日，经吉林省金融工作领导小组同意，董某（系董立波的父亲）与李晓华、董树成等10人共同出资成立德惠市融达小额贷款有限公司，董某为该公司法人。2011年3月22日，该公司法人董某授权被告人董立波为公司法人，全权处理全部事宜，董立波成为德惠市融达小额贷款有限公司的实际控制人。同年3月23日，被告人董立波与郭某签订了《合作协议》，双方约定共同出资，共同经营。随后，郭某注入该公司1100万元（此款存入公司现金员王某个人名下银行卡中），用于公司从事小额贷款业务。此后，自同年5月3日起，被告人董立波利用其担任公司法人的职务之便，多次挪用公司资金归其个人使用，至案发时共计挪用公司资金6974089元。具体如下： 1.2011年5月3日，被告人董立波以付某从公司借款的名义，挪用公司资金55万元，归其个人使用。 2.2011年8月23日、2011年9月2日，被告人董立波谎称他人贷款，分两笔挪用公司资金500万元，转入黑龙江省鹤岗市复地房地产开发有限公司现金员肖某个人账户中，之后将此款用于董立波与刘宝才合伙开发工程支出。 3.2012年3月1日，被告人董立波以黑龙江省鹤岗市的刘某个人贷款为名，将24万元转入刘某个人建设银行账户中，后将此款支出归其自己使用。 4.2012年5月15日至2012年6月14日间，被告人董立波授意该公司工作人员付希国以个人名义向该公司借款36.35万元，供其个人使用。 5.2011年至2012年5月间，被告人董立波以个人用款名义私自挪用资金累计51.9089元。 6.2012年4月，被告人董立波授意徐某以借款的名义，从融达小额贷款有限公司取得10万元，供董立波个人使用。 7.2012年4月，孙某向融达小额贷款公司贷款40万元，并以五台乡一供热站作为抵押，后孙某将借款还给被告人董立波，并将抵押手续抽回。董立波将其中的20万元交给公司，其余20万元被其个人挪用。 公诉机关认为，被告人董立波利用职务之便挪用公司资金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人董立波辩称，500万元的贷款人是刘宝才，我是担保人，是替刘宝才签字，是经郭某同意的，是公司的正常贷款，公司账目记载已收回800多万元的本金和利息。其他几笔贷款也是公司的正常业务。 其辩护人的辩护意见是，一、董某授权董立波为公司法人不符合公司法的规定，不发生法律效力，因此董立波不具有挪用资金罪的主体资格。二、付某从德惠市融达小额贷款公司借款55万元是付某个人借款，与董立波无关。三、董立波分两笔在公司贷款500万元是通过正常程序在公司办理的贷款业务，有经理赵君、会计李春红、现金员王某签字，并且告知了公司合作者郭某，董立波与公司形成了借贷法律关系，编号为3182583号、3182584号董立波转账利息的收据，包含在账目记载的8075174元转账利息之中，故账目记载的8075174元转账利息是融达公司实际收到的利息。此款并非是挪用。四、指控董立波以黑龙江省鹤岗市刘某个人贷款为名，将24万元转入刘某个人账户中，后将此款支出归其自己使用，因公诉机关未查明资金流向，也没有证据证明董立波自己使用此款，不应认定为董立波挪用资金。五、付希国借款36.35万元的四张借据均是付希国本人签署，付希国是否将此款给董立波还银行贷款，是付希国与董立波之间的民事法律关系，不应认定为董立波挪用资金。六、董立波个人在公司借款51.9089万元是其个人贷款，没有证据证明是董立波利用职务之便挪用资金。七、徐某承认在融达公司借款10万元是其自己使用，与董立波无关。八、孙某贷款40万元是正常贷款，与董立波无关，没有证据证明孙某将此款还给了董立波。九、如认定董立波构成挪用资金罪，董立波也存在法定的减轻情节，董立波共计偿还融达公司8075174元，已超过起诉书指控的数额，即董立波是在立案侦查前已将挪用的资金全部偿还完毕，应从轻处罚；董立波是在公安机关打电话传唤后主动到案，应认定为自首，应从轻处罚。 经审理查明，2009年5月4日，经吉林省金融工作领导小组同意，董某（系董立波的父亲）与李晓华、董树成等10人共同出资成立德惠市融达小额贷款有限公司，董某为该公司法人。2010年12月1日，董某将其他出资人股权收购。2011年3月22日，董某授权被告人董立波为公司法人，全权处理全部事宜，董立波成为德惠市融达小额贷款有限公司的实际控制人。同年3月23日，被告人董立波与郭某签订了《合作协议》，双方约定共同出资，共同经营。随后，郭某注入该公司1100万元，用于公司从事小额贷款业务。此后，自2011年5月3日起至2012年4月，被告人董立波利用其担任公司法人的职务之便，多次挪用公司资金共计1972589元归其个人使用。具体如下： 1.2011年5月3日，被告人董立波以付某从公司借款的名义，挪用公司资金55万元，归其个人使用。 2.2012年3月1日，被告人董立波以黑龙江省鹤岗市的刘某个人贷款为名，将24万元转入刘某个人建设银行账户中，后将此款支出归其自己使用。 3.2012年5月15日至2012年6月14日间，被告人董立波授意该公司工作人员付希国以个人名义向该公司借款36.35万元，供其个人使用。 4.2011年至2012年5月间，被告人董立波以个人用款名义私自挪用资金累计519089元。 5.2012年4月，徐某向融达小额贷款公司借款10万元，后徐某借款还给被告人董立波，被董立波个人挪用。 6.2012年4月，孙某向融达小额贷款公司贷款40万元，并以五台乡一供热站作为抵押，后孙某将借款还给被告人董立波，并将抵押手续抽回。董立波将其中的20万元交给公司，其余20万元被其个人挪用。 另查明，2013年董立波与郭某解除合作关系，自2013年1月10日至2014年10月14日，融达公司累计经财务汇给郭某合计金额6109900元。其中财务账户余额、收回本金及利息共计4309900元，董立波汇给财务后经财务付给郭某1800000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。 1.书证 （1）德惠市市场监督管理局出具的企业信息证明：德惠市融达小额贷款有限公司，法定代表人：董某；注册资本：1000万元；成立日期：2009年5月4日；经营范围：办理各项小额贷款业务，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，其他经批准业务；股东名单：李晓华、董树成、任志强、徐永贵、任春光、董树锋、董某、王志安、逄晓华。 （2）股本转让协议复印件证明：2010年12月1日，甲方：董某与乙方：李晓华、董树成、任志强、徐永贵、任春光、董树锋、王志安、逄晓红签订股本转让协议。 （3）授权书复印件证明：德惠市融达小额贷款有限责任公司法人董某，授权给董立波为融达贷款公司法人代表。 （4）合作协议复印件证明：2011年3月23日，德惠市融达小额贷款有限责任公司与郭某签订合作协议。 （5）收条复印件证明：董立波于2011年12月7日收到郭某入股本金200万元；董立波于2011年10月17日收到郭某入股本金200万元；董立波于2011年9月1日收到郭某入股本金300万元；董立波于2011年5月1日收到郭某入股本金400万元。 （6）王某出具的德惠市融达小额贷款有限公司五百二十五万元款项去向说明复印件证明：2011年8月20日前后，王某在董立波授意下，向董立波的账号打入200万元，9月2日又打入300万元；2012年3月16日，王某在董立波授意下，向刘某的账户打款24万元（扣除1个月利1万元）。 （7）王某出具的德惠市融达小额贷款有限公司100余万元现金去向说明复印件证明：2012年5月，董立波授意其给付希国拿钱两次共计30万元；2012年5月，董立波授意其给付希国拿钱3.5万元；2012年10月，经董立波同意，付希国取走2.85万元。2012年4月，经董立波同意，徐某取走10万元；2012年5月，经董立波同意，董树仁取走10万元。 （8）借据复印件证明：付希国于2012年向德惠市融达小额贷款有限公司借款四笔，分别为：28500元、35000元、18700元和11300元。 （9）欠条、收条复印件证明：董立波以付某的名义于2011年5月3日向德惠市融达小额贷款有限公司借款55万元。 （10）收据复印件证明：2011年8月23日，董立波用款200万元；2011年9月2日，董立波用款300万元。 （11）中国农业银行银行卡交易明细清单证明：账号户名6228450530001882218董立波，2011年1月1日至2017年9月19日的交易明细； 账号户名×××王某，2011年1月1日至2013年12月31日的交易明细； 账号户名×××肖某，2011年8月1日至2017年12月31日的交易明细。 （12）中国银行支付系统收付款通知复印件、存款业务回单证明：2011年8月23日，王某向董立波尾号2218的银行卡账户打入200万元，2018年9月2日，董立波尾号2218的银行卡账户存入300万元； （13）中国农业银行股份有限公司鹤岗大陆支行出具的中国农业银行综合应用系统查询个人客户基本信息、中国农业银行银行卡取款凭条；中国农业银行股份有限公司黑龙江省鹤岗市分行营业部出具的中国农业银行银行卡取款凭条证明：2011年8月24日，董立波通过其持有的尾号2218的中国农业银行银行卡向肖某持有的尾号6510的中国农业银行银行卡转款1999900元； 2011年9月2日，董立波通过其持有的尾号2218的中国农业银行银行卡向肖某持有的尾号6510的中国农业银行银行卡转款3000000元。 （14）转款明细证明：王某向郭某转款共计6109900元。 （15）汇入郭某账号×××全部现金明细证明：王某证明其向郭某转款3304900元，郭某未出收条，同时也没有收回欠条。 （16）王某出具付郭某各款项说明证明：2013年1月10日至2014年10月14日，累计经财务汇给郭某合计金额6109900元。其中财务账户余额、收回本金及利息共计4309900元。1800000元系董立波汇给财务后经财务付给郭某（2014年9月28日，董立波汇入王某个人账户100万元，此笔款项已经王某付给郭某。2014年10月14日，董立波打给王某现金30万元，此笔款项已经王某付给郭某。2014年10月11日，董立波打给王某现金50万元，此笔款项已经王某付给郭某）。 （17）中国农业银行存款业务回单、取款业务回单复印件证明：2014年9月28日，王某尾号1100个人账户取款100万元，郭某尾号9100个人账户存款100万元。 （18）办案说明证明：下列关于王某签字的证据清单，系德惠市融达小额贷款公司当时的出纳人王某于2018年12月30日，根据融达公司账目归纳出2011年至2018年12月30日融达公司累计放贷及收回本、息和未收回贷款的统计明细，该清单用以证实融达公司在此期间是否正常开展放贷业务及资金流向。 （19）王某签字的证据清单证明：融达公司在此2011年至2018年12月30日期间，开展放贷业务及资金流向。 （20）公民户籍信息证明：董立波的年龄符合本案的主体规定。 （21）到案经过：2019年3月12日，被告人董立波经公安机关传唤后到案。 （22）董立波与鹤岗市经纬对账明细表：证明董欠经纬公司6098841.44元。 （23）鹤岗市公安局经侦大队出具的说明证明：董立波因涉嫌非法吸收公众存款罪被当地公安机关立案侦查，并两次被取保候审，案件在处理中。 （24）刑事判决书，董立波因犯故意伤害罪，于2013年被判处有期徒刑九个月。 （25）公司变更登记审核表证明：融达小额贷款公司在成立之后未作变更登记。 （26）吉林省金融工作领导小组办公室文件2009第46号证明：批复同意融达小额贷款公司成立。 （27）2009经17号文件证明同意筹建融达小额贷款公司。 （28）德惠市融达小额贷款公司的章程。 （29）注册资本实收明细表。 （30）借据：证明董立波借公司51089.00元。 （31）借据：2012年3月16日董立波借公司款25万元。 （32）中国银行汇款单据一枚：王某汇给刘某24万元。 （33）收据一枚证明王某收到董立波给付的1万元，系董立波（以刘某的名义）借款25万元的利息。 2.证人证言 （1）证人王某的证言证明：2011年4月份到2013年12月份，我在德惠市融达小额贷款有限公司担任现金员。当时德惠市融达小额贷款有限公司法人是董某。董立波负责公司的全面事务。我是通过郭某介绍去的，郭某平时不参与公司运营管理。在我任职期间，公司进账1100万元。公司没有详细的财经制度，公司所有支出都要经总经理赵军的同意，但部分董立波个人用款没有通过赵军，直接从我这拿钱。董立波没有通过总经理赵军在我手拿了大约100多万元，其中，经董立波同意，公司业务员付希国借走36.35万元，并且出条了。付希国说他拿的钱都是董立波用，具体干什么用我也不知道。徐某拿了10万元，再就是董立波自己拿了50多万元，其中有几万块没出条。经董立波手借这些钱没有进会计账。因为这些董立波说都是临时借款，用一段时间他就还。结果一直没有还。2012年3月16日还有一笔25万元的贷款也是以董立波名义与公司签订的合同，利息是月利4分，董立波和我说是他在鹤岗的一个朋友用，不方便来公司办手续，所以就由他来办。这25万元入会计账了。只收回一个月的利息1万元，剩余的利息和本金都没有收回。付某在2011年5月3日在融达公司贷款55万元走的公司正常贷款手续。现在公司的会计账在哪我不知道，现金账在我这里保管。我们公司对公账户是农行的账户。我个人用于公司的卡号是×××。转入董立波个人卡里的钱都是打到他6228450530001882218的卡号里。 董立波以个人名义在融达公司借款500万元。董立波到我办公室跟我说政府姓宋的官员承包暖房子工程需要资金，这笔业务咱们得做，由于本人不方便出面，所以由董立波出条放出这笔贷款。这是正常业务，已经进公司会计账了，在支出这500万元之前我和郭某沟通过，郭某知情，董立波在我办公室说之前就我和沟通过，我把原话跟郭某说了，郭某说他知道了。董立波分两次从公司贷出500万元。2011年8月13日，我通过我中国银行的账户转到董立波账户200万元，2011年9月2日，我通过我农行的账户转到董立波账户300万元。这两笔贷款都是董立波以他自己的名义向公司出的借条并签订了借款合同，并且在收据上签字，两笔贷款收据上都有我和会计李春红还有经理赵君的签字。董立波从公司贷出的这两笔贷款利息是月利4分，是董立波提出来的。贷出的500万元利息没有按约定还，本金也没有还，时间长了公司就给列为不良借款。2012年12月末，郭某让我给他银行的一个朋友存两百万顶任务，因为当时公司账面上已经没有那么多钱了，我就和郭某说了董立波在公司贷款500万元的事，并且把董立波以他人名义在公司借的钱也都告诉郭某了。 （2）证人肖某的证言证明:2011年的时候，我在黑龙江鹤岗市刘宝才的建筑公司当现金员，当时董立波和刘宝才合伙干工程。我和董立波之间，除了工程项目用款之外没有其他的经济往来。2011年8月24日和2011年9月2日，董立波分两次转给过我500万元。打到我农行的一个账户里，卡号是×××，这张卡只用于工程项目支出使用了。这500万元是董立波和刘宝才合作干工程，董立波投入的工程款。除了这500万元之外，董立波应该还有其他钱打到我的账户上，因为当时和刘宝才有业务往来的钱基本都打到我这张卡里，所以我也不确定哪笔钱是谁打的。我这张卡除了支付工程项目资金，没有其他支出，都是工程支出。 （3）证人刘某的证言证明：其系刘宝才女儿。刘宝才已经去世。董立波和刘宝才合伙干工程，董立波有一张农行卡由其保管，工程用款随时支取，董立波投入了2000万元左右。董立波与刘宝才之间的账尚未结清。 （4）证人付某的证言证明：我在德惠市经营饭店做个体生意。我和德惠市融达小额贷款公司没有业务往来，没有在融达小额贷款公司贷款。2011年5月3日借款55万元的欠条和收条，我根本没有见过，名也不是我签的。 （5）证人付希国的证言证明：2011年开始至2013年年末，我在融达小额贷款有限公司工作，我没什么具体的职务，主要跟着当时的经理赵军进行贷款和追款业务，再就是公司零散物品也是我去买。2012年5月15日，借款187000元的借据，2012年5月15日，借款113000元的借据，2012年10月11日，借款28500元的借据，2012年6月4日，借款35000元的借据，四份借据都是我签的，但是钱不是我用的。这四笔共计36.35万元都是董立波让我去财务那借的，当时是在公司现金员王某手办理的。我就直接和王某说是董立波让我来取的。这36.35万元用于还公司办公楼在银行的房贷。公司的办公楼在德惠市十道街惠通学府小区内的一处两层门市房。办公楼在德惠建行贷的款。因为董立波也不经常在公司，所以董立波没有去公司借款，我经手在公司借的这36.5万元，虽然是以我的名义在公司出的借据，但是钱是董立波借的，并且我后期问过董立波，董立波说他还了，以后我也没再问过了。 （6）证人董某的证言证明：其系德惠市融达小额贷款公司的法定代表人，2011年3月22日，其出具《授权书》，将公司委托其长子董立波管理。董立波借用公司500万元，通过银行转账的方式，由融达公司的账户转到其在鹤岗挂靠的公司，鹤岗市经纬房地产开发有限公司的账户上。2013年6月29日其签署了郭某拟定的《承诺书》，其对承诺书中董立波欠款的细节并不清楚。 （7）证人徐某的证言证明：其于2012年4月在融达公司借过一笔10万元的款，当时是在董立波手里借的这笔钱，第二天还是第三天我就还给他了。 （8）证人颜某证言证明：从董立波经营的小额贷款公司借过40万元，是用孙某名下的供热站手续抵押借的。用了一个月就还了。贷款手续是在融达公司签的，是孙某和他们公司财务人员签的手续。这笔钱孙某用了20万，我用了20万。这40万元里我还了20万，孙某还了20万，我还的20万还给董立波的，孙某还的20万是什么时间还的，还给董立波还是还给公司财务我就不清楚了。我记得还完这笔钱之后董立波告诉我让孙某把供热站手续拿回去，我给孙某打的电话让他把手续取回去的。这40万元的贷款是以孙某名下一处供热站的手续作抵押，在融达小额贷款公司走的正规贷款流程，与融达公司签订的抵押借款协议贷的款，如果这40万没还清他们公司不可能让孙某把抵押在他们公司的供热站手续拿回来。 （9）证人孙某证言证明：我在德惠市融达小额贷款有限公司贷过40万元款，那次贷款实际上是我朋友颜某用的，颜某没有抵押物，那笔贷款当时是用我的供热站手续作抵押，以我的名义在融达公司办的贷款手续贷的款。这笔款已经还清了，我记得当时是分两次还的，我还了20万，颜某还了20万，颜某第二次去还钱的时候给我打电话通知我钱还完了，让我去融达公司取我抵押在他们公司的供热站的手续，我去融达公司把抵押手续取回来的。 （10）证人郭某证言证明：2011年3月董立波通过我侄子郭瑞找到我说董立波在德惠有家小贷公司想找人入股，我在德惠和董立波商谈之后，董立波提供了融达公司法定代表人董某对董立波的授权委托书，内容为“全权处理公司全部事宜，无需请示，可代表董某作出全部决策。”因此我相信了董立波。2011年3月23日，董立波以融达公司的名义和我签订了《合作协议》，协议中约定“合作方式为共同出资、共同经营、共同管理，由于乙方（郭某）无放贷方面的管理经验甲方需保证乙方的资金安全，且放贷单笔超过五十万元以上需甲乙双方共同商议。”协议签订后我按照董立波的要求通过我妹夫李国文的账户分别于2011年3月28日、4月14日、9月10日、10月17日四次给董立波农行的个人账户共计转款900万元，于2011年12月7日给融达公司出纳员王某农行的个人账户转款200万元，以上共计1100万元。董立波收到钱后分别出了收条，并且盖了融达公司公章，写明“收到郭某投入德惠市融达小额贷款有限公司股本金，该款已进入账户。”在这之后我因为在鄂尔多斯帮亲属管理煤矿，所以没有参与经营，也没有过问过公司的经营情况。2012年12月25日，我回到德惠后因为一个在银行的朋友需要200万元的存款任务，我便找融达公司出纳人王某问公司账面上还有没有钱，王某开始说有我让他去我朋友银行开个账户存200万顶任务，王某说行，结果一直到12月29日这笔钱也迟迟没有存入，我又给王某打电话王某此时才跟我说公司已经没有钱了，钱都让董立波拿走了，后来经我多方打听才知道这些钱大部分都未用于公司经营并且董立波在2012年12月31日也亲口跟我承认钱都用于他个人使用了，他承诺他会还我这笔钱，此时我要求解除合作协议，撤资撤股。2013年1月5日至2014年2月28日董立波分16次通过融达公司出纳员王某的个人账户付给我430.99万元，在此期间我找到融达公司法人董某和他儿子董立涛要钱，董某与董立涛于2013年2月29日给我出了《承诺书》承认董立波在我不知情的情况下把融达公司大部分资金转入董立波自己名下，并愿意替董立波还款，但至今董某和董立涛也没有替董立波还款。董立波从2013年1月至今共计通过王某账户还给我610.99万元。 被告人董立波的供述与辩解：德惠市融达小额贷款有限公司是2009年5月经国家发改委批准，在长春市人民银行注册成立，公司地点在德惠市惠通学府13号楼一层门市。法人是我父亲董某。因为我父亲不参与公司经营，所以授权我负责公司所有事宜。 我和郭某的侄子郭瑞是同学，2011年的时候郭瑞多次跟我说他叔郭某手里有点钱想和融达公司合作把钱放出去挣点利息。我和郭某签订合作协议后郭某先后共计注入资金1100万元人民币。这1100万元有600万元打到公司出纳王某账户，有500万元打到我个人账户我又打给王某账户。600万元用于公司正常贷款业务，500万元由我个人使用了。当时一个哥们叫刘宝才在鹤岗有工程，我借给刘宝才干工程用了。当时我和公司出纳王某说鹤岗那边的工程需要钱，想从融达公司借500万，王某通过电话和郭某沟通，之后郭某给王某回的话，由我以自己的名义给融达公司出的借条，王某将这500万元转入我个人的农行账户里。从2012年年末至2015年年末我陆续还给公司后又由公司现金王某打给郭某账户上610万左右。我还的这些钱其中包括我自己在公司借用的500万元。 2012年期间付希国经我授意在公司借出36.35万元，这些钱有一部份还公司办公楼在银行的贷款了，这笔钱后来我还给公司了。还有董树仁和徐某经我手在公司分别借走10万元，这笔钱他俩迟迟没还，最后由我还给公司了。2011年5月付某在公司借款55万元，当时付某不在德惠，由我替他在公司出的收条，但是后来付某在银行的贷款下来了就没用这笔钱，后期我又还给公司了。孙某贷款40万元是以供热站抵押在公司做的贷款，是融达公司对外的正常业务。孙某贷款收回一部分，具体数记不清了。从融达公司转到刘某的账户24万元，我记不清了，也应该还给公司了。我个人借公司519089元，这些钱不是一次性借的，具体干什么用了我记不清了。 融达公司与郭某的合作在2013年就结束了。我们合作结束之后至今我和融达公司共计还给他610万元左右，还差490万元左右，但是到现在为止我们之间的账目也没有算清，一是外边还有一部分贷款没有收回来，再就是之前收回来的抵押物有的房产还没有确权没有变卖。 5.辩护人当庭提供了吉林安宏会计师事务所审计报告及编号分别为3182583号、3182584号两枚收据，该收据字面反映出，出具收据方以转账方式收取董立波交付的300万元及200万元的利息，并为交款人董立波出具收据，出纳员王某在该收据出纳处签名，此款入账日期2013年2月28日。 关于起诉书指控，2011年8月23日、2011年9月2日，被告人董立波谎称他人贷款，分两笔挪用公司资金500万元，转入黑龙江省鹤岗市复地房地产开发有限公司现金员肖某个人账户中，之后将此款用于董立波与刘宝才合伙开发工程支出。经查，融达公司系小额贷款公司，其业务就是发放贷款。董立波以本人名义与融达公司签订借款合同，出具借款收据，并且有公司经理、会计、现金签字，此笔借款已进入公司会计账中，董立波和王某均证实合伙人郭某对此事知情，董立波与融达公司已形成了借贷法律关系。故该项指控证据不足，本院不予认定。 关于被告人董立波及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，1.被告人董立波经德惠市融达小额贷款公司法人董某授权全权处理该公司全部事宜，成为公司实际控制人，符合挪用资金罪的主体资格。2.董立波冒用付某的名义在公司贷款55万元，付某并不知情，此款系董立波个人挪用。3.董立波以刘某的名义在公司借款25万元（扣除1万元利息），刘某并不知情，此款系董立波个人挪用。4.付希国在公司借款36.35万元系董立波授意，该款借出后交给董立波使用，应认定为董立波个人挪用。5.董立波在公司累计借款519089元，未用于单位，此款系董立波个人挪用。6.徐某、孙某在融达公司借款后将钱还给了董立波，董立波未将钱交给公司，此款系董立波个人挪用。7.被告人董立波虽系公安机关传唤到案，但不能如实供述自己的罪行，不符合自首构成要件。 本院认为，被告人董立波利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。综合本案的犯罪事实及情节予以考量，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人董立波犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年9月11日止。） 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 鄢桂秋人民陪审员岳洪丽人民陪审员鞠晓艳 二〇二〇年五月十八日 书记员 张                 翘