贵州省石阡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0623刑初10号公诉机关贵州省石阡县人民检察院。被告人潘景安（别名潘安），男，2000年9月5日出生，汉族，初中文化，农民，贵州省石阡县人，住石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被石阡县公安局刑事拘留，于同年10月17日被执行逮捕。现押于石阡县看守所。指定辩护人申尚华，贵州尚华律师事务所律师。指定援助辩护人曹炳南，贵州尚华律师事务所律师。贵州省石阡县人民检察院以石检公诉刑诉［2020］13号起诉书指控被告人潘景安犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于1月19日立案，并依法组成合议庭，于2020年5月9日公开开庭审理了本案。石阡县人民检察院指派检察员徐家祥出庭支持公诉，被告人潘景安及其指定辩护人申尚华、曹炳南到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7至9月期间，被告人潘景安利用手机银行软件延时到账可撤销转账功能，用转账到被害人银行账号，截图发给被害人确认后，以多转账返还、购物、消费套现方式，在石阡县多次实施诈骗行为，具体事实如下：1、2019年7月18日，被告人到石阡县上潘某铃木专卖店购买摩托车，出具人民币3600元的欠条一张，向潘某提供的银行卡账户转账人民币5000元截图经其确认后，又以加油、小孩生病为由，骗取潘某人民币600元，随后将店内一辆铃木牌摩托车提走，撤销转账。经鉴定，该摩托车价值人民币7980元。被告人潘景安获取潘某财物价值及现金共计人民币8580元。2、2019年8月18日12时许，被告人电话告知税远翠在其家中打麻将，已转人民币1,000元钱到其银行卡，要求用微信转还。税远翠收到其转款截图后，微信转给被告人人民币1,000元。18时许，被告人又以开房打麻将为由，以同样的方式从税远翠处获取现金人民币3,000元。被告人共获取转款及现金人民币4,000元。3、2019年8月19日，被告人向李某1银行卡账户转款人民币11000元，截图经李某1确认，取得李某1的信任后，借故要求李某1兑取现金、转账、消费结账后撤销转账，被告人四次共计获得李某1人民币10600元。4、2019年8月23日、25日，被告人及朋友先后到石阡县“云尚居”足疗店洗脚消费，结账时，被告人向收银员吴某提供的银行卡账户两次各转人民币1000元办会员卡，离开足疗店后撤销转账。两次消费致吴某损失共计人民币885元。5、2019年8月26日17时许，被告人到石阡县曾某开设的店铺，以需要现金送礼为由，转账人民币2500元至曾某银行卡，套取曾某现金人民币2500元后撤销转账。6、2019年8月28日21时许，被告人与粟士经电话联系，购买粟士销售价人民币4500元的电视一台，向粟士的银行卡账户转账人民币5500元，截图经粟士确认后，粟士便按被告人的电话要求，微信转款返还被告人多转的人民币1000元，次日上午又微信转给被告人拉电视机运费人民币50元。被告人到石阡县上粟士经营店内后，又以买空调为由，用上述方法要粟士转还人民币2000元，引起粟士的怀疑未遂。粟士微信转给被告人共计人民币1050元。7、2019年8月29日16时许，被告人到石阡县上李某2开的店铺购买电视机、空调各一台，议定价格共计人民币7000元，被告人向李某2银行卡账户转账人民币9000元截图经李某2确认，李某2按被告人的要求微信转款返还人民币2000元，李某2银行卡账户收到被告人转款人民币0.01元，李某2被套取人民币1999.99元。8、2019年8月31日18时许，被告人潘景安用微信与陶某联系，购买其销售的ＯＰＰＯ牌新款手机一台。2019年9月1日16时许，陶某收到被告人转账人民币3000元的银行卡截图后到指定地点向被告人交付了手机，被告人将转账撤销。经鉴定，该手机价值人民币2900元。9、2019年9月1日晚，被告人潘景安等人在石阡县金钻ＫＴＶ娱乐消费人民币3600元，结账时，被告人以没带现金，微信消费被限额为由，向接待人赵某提供的银行卡账户转账人民币3600元，截图发给赵某确认后，离开现场撤销转账。10、2019年9月2日晚，被告人潘景安等人在石阡县“港都会”ＫＴＶ娱乐消费人民币2400元，结账时，被告人以没带现金为由，向接待人龚某2提供的银行卡账户转账人民币3900元，截图发给龚某2确认后，获取龚某2微信转款人民币800元后撤销转账。致龚某2损失共计人民币3200元。11、2019年9月4日0时许，被告人在石阡县临江社区云舍足疗店消费人民币700元，结账时，向冯某提供的银行账户转账人民币1000元办会员卡，转账截图经冯某确认。同日14时许，被告人又向冯某提供的银行卡账户转账人民币2000元，截图经冯某确认，获取冯某微信转款人民币2000元后撤销两次转账，冯某损失共计人民币2700元。12、2019年9月5日14时许，被告人到石阡县张某店内购买摩托车，以出具借条欠款和银行转账付款方式，从张某店内提取ＳＤＨ125Ｔ-38型新大洲本田摩托车一台后撤销转账。经鉴定，该摩托车价值人民币6980元。案发后，该摩托车已发还被害人。就其指控，公诉机关向法庭出示了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，到案经过，强制措施文书、被告人户籍信息、微信聊天记录、转账明细等书证，被害人陈述，被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。据此认定被告人潘景安诈骗他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘景安具有坦白法定从轻处罚情节，大部分赃款、赃物未退赔具有酌定从重处罚情节。建议对被告人潘景安判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金人民币五千元。被告人潘景安对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪悔罪。但对起诉书指控的2、3起事实的诈骗金额持有异议，提出第2起诈骗金额是人民币1,000元，第3起诈骗金额中有6,000元是购买受害人销售的买彩票中奖奖金。辩护人申尚华、曹炳南对起诉书指控的事实、罪名无异议，对起诉书指控的第2、3起事实与被告人持相同异议。提出被告人具有坦白，愿意缴纳罚金的从轻处罚量刑情节，建议判处被告人有期徒刑一年。经审理查明，2019年7至9月期间，被告人潘景安利用手机银行软件延时到账可撤销功能，采取转账到被害人银行卡账户，经截图给被害人确认，购物、消费套现或多转返还后，撤销其转账的方式，在石阡县多次实施诈骗行为，具体事实如下:1、2019年7月18日，被告人潘景安到石阡县上潘某的铃木专卖店购买摩托车，出具人民币3600元欠条一张，向潘某提供的银行卡账户转账人民币5000元，截图经其确认后，以加油、小孩生病为由，获取潘某人民币600元，在潘某店内提取铃木牌摩托车一辆，并撤销其转账。经鉴定，该摩托车价值人民币7980元。致潘某损失财物价值及现金共计人民币8580元。2、2019年8月18日12时许，税远翠收到被告人在其家中打麻将的图片和银行转账人民币1,000元的截图后，按照被告人电话要求，微信转给被告人人民币1,000元。被告人撤销转账后致税远翠损失人民币1,000元。3、2019年8月19日，被告人向李某1银行卡账户转款人民币1,1000元，截图经李某1确认，取得李某1的信任后，借故要求李某1兑取现金、转账、消费结账后撤销转账，被告人四次共计获得李某1人民币10600元。4、2019年8月23日、25日，被告人及朋友先后到石阡县“云尚居”足疗店洗脚消费，结账时，被告人向收银员吴某提供的银行卡账户两次各转人民币1000元办会员卡，离开足疗店后撤销转账。两次消费致吴某损失共计人民币885元。5、2019年8月26日17时许，被告人到石阡县曾某开设的店铺，以需要现金送礼为由，转账人民币2500元至曾某银行卡，套取曾某现金人民币2500元后撤销转账。6、2019年8月28日21时许，被告人与粟士经电话联系，购买粟士销售价人民币4500元的电视一台，向粟士的银行卡账户转账人民币5500元，截图经粟士确认后，粟士便按被告人的电话要求，微信转款返还被告人多转的人民币1000元，次日上午又微信转给被告人拉电视机运费人民币50元。被告人到石阡县上粟士经营店内后，又以买空调为由，用上述方法要粟士转还人民币2000元，引起粟士的怀疑未遂。粟士微信转给被告人共计人民币1050元。7、2019年8月29日16时许，被告人到石阡县上李某2开的店铺购买电视机、空调各一台，议定价格共计人民币7000元，被告人向李某2银行卡账户转账人民币9000元截图经李某2确认，李某2按被告人的要求微信转款返还人民币2000元，李某2银行卡账户收到被告人转款人民币0.01元，李某2被套取人民币1999.99元。8、2019年8月31日18时许，被告人潘景安用微信与陶某联系，购买其销售的ＯＰＰＯ牌新款手机一台。2019年9月1日16时许，陶某收到被告人转账人民币3000元的银行卡截图后到指定地点向被告人交付了手机，被告人将转账撤销。经鉴定，该手机价值人民币2900元。9、2019年9月1日晚，被告人潘景安等人在石阡县金钻ＫＴＶ娱乐消费人民币3600元，结账时，被告人以没带现金，微信消费被限额为由，向收接待人赵某提供的银行卡账户转账人民币3600元，截图发给赵某确认后，离开现场撤销转账。10、2019年9月2日晚，被告人潘景安等人在石阡县“港都会”ＫＴＶ娱乐消费人民币2400元，结账时，被告人以没带现金为由，向接待人龚某2提供的银行卡账户转账人民币3900元，截图发给龚某2确认后，获取龚某2微信转款人民币800元后撤销转账。致龚某2损失共计人民币3200元。11、2019年9月4日0时许，被告人在石阡县临江社区云舍足疗店消费人民币700元，结账时，向冯某提供的银行卡账户转账人民币1000元办会员卡，转账截图经冯某确认。同日14时许，被告人又向冯某提供的银行卡账户转账人民币2000元，截图经冯某确认，获取冯某微信转款人民币2000元后撤销两次转账，冯某损失共计人民币2700元。12、2019年9月5日14时许，被告人到石阡县张某店内购买摩托车，以出具借条欠款和银行转账付款方式，从张某店内提取ＳＤＨ125Ｔ-38型新大洲本田摩托车一台后撤销转账。经鉴定，该摩托车价值人民币6980元。被告人潘景安于2019年9月9日被公安机关抓获归案，到案后除对起诉书指控的第2、3起诈骗金额持异议外，对起诉书指控的其余10起事实供认不讳，认罪悔罪，无前科。2020年5月9日，被告人潘景安向本院缴纳罚金人民币五千元。2019年12月16日，石阡县公安局刑事侦查大队发还给张某新大洲本田白色踏板摩托车一台。上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：（一）书证1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明石阡县公安局对被害人潘某、李某1、龚某1等人被诈骗立案侦查的事实。2、到案经过、强制措施文书，证明被告人被石阡县公安局抓获归案的经过。3、鉴定意见通知书，证明鉴定意见书书已送达被告人的事实。3、户籍信息、被告人免冠照片，证明被告人系具有完全刑事责任年龄的事实。4、发还清单，证明2019年12月16日，石阡县公安局刑事侦查大队发还被害人张某新大洲本田白色踏板摩托车一辆。5、受害人税远翠、李某1、吴某、曾某、粟士、李某2、赵某、陶某、龚某2、张某与被告人的微信聊天、转帐截图，证明前述受害人与被告人网银、微信转账情况。（二）被害人陈述1、潘某陈述，2019年7月18日，被告人以截图网银转款人民币5000元成功、出具借条借款人民币3600元的方式，骗其销售的一辆玲木摩托车，又以加油、小孩生病骗其现金人民币600元。2、税远翠陈述，2019年8月18日，被告人以截图网银转款人民币1,000元和3,000元的成功方式，骗其微信转款人民币1,000元和现金3,000元。3、李某1陈述，2019年8月19日，被告人以截图网银转款人民币11000元成功的方式，骗取其现金人民币3000元、一次微信转款人民币1000元、一次微信转款人民币5000元、一次微信转款人民币1600元。4、吴某陈述，2019年8月23日。被告人两次以截图网银转款成功的方式，骗其现金人民币885元。5、曾某陈述，2019年8月26日，被告人以截图网银转款人民币2500元成功的方式，骗其微信转款人民币2500元。6、粟士陈述，2019年8月26日，被告人以截图网银转款人民币5,500元成功的方式，骗其微信转款人民币1,050元。7、李某2陈述，粟士陈述，2019年8月26日，被告人以截图网银转款人民币2000元成功的方式，骗其微信转款人民币2000元。8、赵某陈述，2019年9月1日，被告人在其就职的金钻ＫＴＶ消费人民币3600元，以截图网银转款人民币3600元成功的方式付款，至今未收到被告人的转款。9、陶某陈述，2019年9月1日，被告人以截图网银转款人民币3099元成功的方式，骗取其0ＰＰ0牌手机一部。10、龚某2陈述，2019年9月2日，被告人在其就职的金钻ＫＴＶ消费人民币2400元，以截图网银转款人民币3900元成功的方式付款，骗取其消费款人民币2400元和微信转款人民币800元。11、冯某陈述，2019年9月9日，被告人在其就职县城临江社区云舍足疗店消费，以截图网银转款成功的方式，骗取其人民币2700元。12、张某陈述，2019年9月5日，被告人以截图网银转款人民币7680元成功的方式，骗取其本田踏板摩托车一辆。（三）被告人的供述与辩解被告人潘景安的供述与辩解，从2019年9月9日到2019年12月13日共有四次。除对起诉书指控的第2起事实金额人民币4000元持3000元异议，第3起事实金额人民币10600元持6000元是购买被害人李某1销售的彩票中奖金额外，对起诉书指控的其余事实均无异议。2019年12月13日的供述还表示：认罪认罚。（四）鉴定意见石阡县价格认证中心石发改价认字[2019]38号价格认定结论书，载明：1、0PP0牌手机一台，价格人民币2,900元。2、新大洲本田摩托车一台，价格人民币6,980元。3、玲木摩牌托车一台，价格人民币7,980元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源程序合法，证据待证事实之间能相互印证，形成证据锁链，依法可以作为上述事实的定案依据。关于被告人潘景安辩解及辩护人申尚华、曹炳南提出指控的第2起事实中诈骗被害人税远翠现金人民币3,000元，证据不足，依法不应当认定的辩护意见。经查，本案公诉机关指控被害人税远翠支付给被告人潘景安人民币3,000元事实的证据，除被害人税远翠的陈述外，没有其他证据佐证。故其辩护意见成立，予采纳。故对公诉机关指控被告人潘景安诈骗受害人税远翠现金人民币3,000元的事实，不予认定。关于被告人潘景安辩解及辩护人申尚华、曹炳南提出指控的第3起事实金额有6000元属被告人购买受害人李某1销售彩票中奖奖金，依法应当扣除的辩护意见。经查，2019年9月9日公安机关的第一次讯问笔录，被告人潘景安供述四次以转账、给付现金等方式获取被害人李某1人民币10600元的事实，与受害人李某1陈述相吻合，被告人潘景安及辩护人申尚华、曹炳南未提供证据证实其辩护意见，故其辩护意见不成立，不予采纳。本院认为，被告人潘景安以非法占有为目的，利用手机银行软件延时到账可撤销转账功能，采取转账到被害人银行卡账户，截图经被害人确认后，撤销转账的方式，获取他人财物价值共计人民币45,994.99元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金”的规定，构成诈骗罪，依法追究刑事责任，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。根据贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院《关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定》，诈骗公私财物“数额较大”的标准为人民币五千元至五万元，被告人潘景安骗取他人财物价值人民币45,994.99元，属于数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人潘景安被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法可从轻处罚；被告人潘景安认罪悔罪、无前科、积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚，但大部分赃款、赃物未赔偿，应酌情从重处罚。综上，结合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院对被告人潘景安酌情从轻处罚。公诉机关建议判处三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十四条第一、二款，第六十七条第三款，《贵州省高级人民法院贯彻实施细则》第四条第（七）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人潘景安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年9月8日止。）二、未退赃款、赃物价值共计人民币39,014.99元，继续予以追缴发还受害人（详见返还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡通贵审 判 员  沈冬青人民陪审员  蔡赐祥二〇二〇年五月二十二日书 记 员  周 娅附：返还清单1、潘某8580元2、税远翠1000元3、李某110600元4、吴某885元5、曾某2500元6、粟士1050元7、李某21999.99元8、陶某2900元9、赵某3600元10、龚某23200元11、冯某2700元以上合计人民币39，014.99元