湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初26号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人李通，男，1986年12月20日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，务工，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人黄芝庆，广东瑶琨律师事务所律师。被告人李华威，男，1999年5月6日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人谢宇航、陈慧，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。被告人洪华仕，男，1991年6月10日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人洪美林，江西碧落律师事务所律师。被告人罗明贤，男，1991年11月27日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2020年1月6日被本院逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人段艳华，株洲市荷塘区法律援助中心指派律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2019）422号起诉书指控被告人李通、李华威涉嫌犯诈骗罪、被告人洪华仕、罗明贤犯盗窃罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员金自仿担任审判长，与人民陪审员周根新、邓咏李组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员周耀军出庭支持公诉，被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤、辩护人黄芝庆、谢宇航、陈慧、洪美林、段艳华到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：一、被告人李通、李华威电信诈骗事实2019年3月，郭儒才（在逃）纠集被告人李通、李华威、李晓（在逃）在海南省乐东县组成电信诈骗团伙，以“猜猜我是谁”的套路专门针对湖南省的手机用户实施电话诈骗。该团伙由郭儒才负责提供作案工具（包括诈骗手机和电话卡）、公民信息表、银行卡，以及生活开销，李通、李华威等人则负责拨打电话，取得被害人相信后，再以借钱办事送礼等为由，要对方汇款至指定银行账户，诈骗成功后，郭儒才与拨打电话的被告人平分获利。现查明：1、2019年3月27日，被告人李通通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人黄某1误以为是可为其提供政策扶持的马主任，后以自己要办事为由向其借钱，黄某1便于3月28日分4次（每次2万元）将8万元汇入李通指定的银行账户。后李通分得赃款3万元。2、2019年3月26日，被告人李华威通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人王某误以为是中铁十二局的领导尹总，后以自己需要“打点”为由向其借钱，王某便于3月27日将1.4万元汇入李华威指定的银行账户。后李华威分得赃款3600元。二、被告人洪华仕、罗明贤盗窃事实2018年6月份,被告人洪华仕开始接触电信诈骗和贩卖银行卡。后又通过网络聊天和观看电视剧《天下无诈》逐渐了解了利用微信绑定银行卡获取到账提醒，再由开户人在及时挂失补卡后取现从而“黑吃黑”的作案手法和反侦查方法。2019年1月中旬，洪华仕从被告人罗明贤手中直接收购了银行卡、手机卡三套，通过刘小冬（另案处理）从余姚（另案处理）手中收购银行卡、手机卡三套，并在绑定微信后全部卖给了搞电信诈骗的“傻哥”，后傻哥将此六套提供给了包括郭儒才在内的电信诈骗团伙。1、2019年3月23日9时许，被告人洪华仕得知余姚的农行卡（6230521770016941473）内有2万余元的进账，随即联系刘小冬让其通知余姚立即到银行办理挂失补卡取现，后余姚将卡内资金2.7万余元全部取出。三人将该2.7万元瓜分。2、2019年3月28日，被告人李通电话诈骗了被害人黄某18万元，其中4万元汇入了被告人罗明贤的农行银行卡账户（62×××75），被告人洪华仕收到到账通知后，随即指使罗明贤到银行办理挂失补办手续将剩余的2万元全部取了出来，后洪华仕分给罗明贤0.5万元，自己得款1.5万元。3、2019年3月29日期间，郭儒才诈骗团伙通过电话诈骗了被害人黄某220万元，其中10万元转账汇入了被告人罗明贤提供的工行银行卡账户（62×××21）,被告人洪华仕收到到账通知后，随即指使罗明贤到银行办理挂失补办手续将10万元全部取了出来，后洪华仕分给罗明贤1.5万元，自己分得8.5万元。案发后，被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤如实供述了自己的基本犯罪事实，洪华仕退赃1.3万元，罗明贤退赃2万元。公诉机关提供的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、搜查、检查、辨认笔录等证据。该院认为，被告人李通、李华威利用电话骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，被告人洪华仕、罗明贤以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人李通、李华威在诈骗案中起主要作用，被告人洪华仕在盗窃案中起主要作用，均系主犯，被告人罗明贤在盗窃案中起次要作用，系从犯。案发后，被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。建议判处被告人李通有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，判处被告人李华威有期徒刑九个月至一年，并处罚金，判处被告人洪华仕有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，判处被告人罗明贤有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。请依法判处。被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人黄芝庆提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李通犯诈骗罪的罪名及事实无异议；2、被告人李通自愿认罪悔罪，不是组织者，不是策划者；3、被告人李通是初犯，案发前有正当工作。请求从轻处罚。辩护人谢宇航、陈慧提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李华威犯诈骗罪的罪名及事实无异议；2、能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪认罚，是初犯，犯罪情节较轻，请求从轻处罚。辩护人洪美林提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人洪华仕犯盗窃的罪名及事实无异议；2、被告人洪华仕到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，无犯罪前科，是初犯，主动退赃，自幼身体残疾，家境困难。请求从轻处罚。辩护人段艳华提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人罗明贤犯盗窃的罪名及事实无异议；2、被告人罗明贤是从犯，犯罪情节较轻，如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚，是初犯，积极赃款，请求从轻处罚。经审理查明：一、被告人李通、李华威电信诈骗事实2019年3月，郭儒才（在逃）纠集被告人李通、李华威、李晓（在逃）在海南省乐东县组成电信诈骗团伙，以“猜猜我是谁”的套路专门针对湖南省的手机用户实施电话诈骗。该团伙由郭儒才负责提供作案工具（包括诈骗手机和电话卡）、公民信息表、银行卡，以及生活开销，李通、李华威等人则负责拨打电话，取得被害人相信后，再以借钱办事送礼等为由，要对方汇款至指定银行账户，诈骗成功后，郭儒才与拨打电话的被告人分赃。1、2019年3月27日，被告人李通通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人黄某1误以为是可为其提供政策扶持的马主任，后以自己要办事为由向其借钱，黄某1便于3月28日分4次（每次2万元）将8万元汇入李通指定的银行账户，其中2万元由被告人洪华仕和罗明贤挂失盗取。后李通分得赃款3万元。2、2019年3月26日，被告人李华威通过电话联系以“猜猜我是谁”的方法让被害人王某误以为是中铁十二局的领导尹总，后以自己需要“打点”为由向其借钱，王某便于3月27日将1.4万元汇入李华威指定的银行账户。后李华威分得赃款3600元。二、被告人洪华仕、罗明贤盗窃事实2018年6月份,被告人洪华仕开始接触电信诈骗和贩卖银行卡。后又通过网络聊天和观看电视剧《天下无诈》逐渐了解了利用微信绑定银行卡获取到账提醒，再由开户人在及时挂失补卡后取现从而“黑吃黑”的作案手法和反侦查方法。2019年1月中旬，洪华仕从被告人罗明贤手中直接收购了银行卡、手机卡三套，通过刘小冬（另案处理）从余姚（另案处理）手中收购银行卡、手机卡三套，并在绑定微信后全部卖给了搞电信诈骗的“傻哥”，后傻哥将此六套提供给了包括郭儒才在内的电信诈骗团伙。1、2019年3月23日9时许，被告人洪华仕得知余姚的农行卡（6230521770016941473）内有2万余元的进账，随即联系刘小冬让其通知余姚立即到银行办理挂失补卡取现，后余姚将卡内资金2.7万余元全部取出。三人将该2.7万元瓜分。2、2019年3月28日，被告人李通电话诈骗了被害人黄某18万元，其中4万元汇入了被告人罗明贤的农行银行卡账户（62×××75），被告人洪华仕收到到账通知后，随即指使罗明贤到银行办理挂失补办手续将剩余的2万元全部取了出来，后洪华仕分给罗明贤0.5万元，自己得款1.5万元。3、2019年3月29日期间，郭儒才诈骗团伙通过电话诈骗了被害人黄某220万元，其中10万元转账汇入了被告人罗明贤提供的工行银行卡账户（62×××21）,被告人洪华仕收到到账通知后，随即指使罗明贤到银行办理挂失补办手续将10万元全部取了出来，后洪华仕分给罗明贤1.5万元，自己分得8.5万元。案发后，被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤如实供述了自己的基本犯罪事实，洪华仕退赃1.3万元，罗明贤退赃2万元。上述事实有经庭审质证、确认的书证、物证、书证、证人的胡雪宾、邓某证言、被害人黄某2、黄某1、王某、程某的陈述、同案人余姚、刘小冬的供述和辩解、搜查、检查、辨认笔录、被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李通、李华威利用电话骗取他人钱财，被告人李通诈骗金额巨大，被告人李华威诈骗金额较大，其行为均已构成诈骗罪，被告人洪华仕、罗明贤以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李通、李华威犯诈骗罪、指控被告人洪华仕、罗明贤犯盗窃罪的罪名成立。案发后，被告人李通、李华威、洪华仕、罗明贤能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李通、李华威在诈骗犯罪中起主要作用，被告人洪华仕在盗窃犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人罗明贤在盗窃犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人洪华仕、罗明贤积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人李通、洪华仕、罗明贤的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。据此，对被告人李通、李华威适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人洪华仕适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人罗明贤适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李通犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月27日起至2022年10月26日止。）二、被告人李华威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月27日起至2020年6月26日止。）三、被告人洪华仕犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月4日起至2022年10月3日止。）四、被告人罗明贤犯盗窃罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月6日起至2022年1月31日止。）五、被告人洪华仕违法所得人民币13000元，被告人罗明贤违法所得人民币20000元，由暂扣单位株洲市公安局返还给被害人黄某1、黄某2；六、继续追缴被告人李通违法所得人民币30000元，返还给被害人黄某1，追缴被告人李华威违法所得人民币3600元，返还给被害人王某，追缴被告人洪华仕违法所得人民币114000元，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金自仿人民陪审员  周根新人民陪审员  邓咏李二〇二〇年五月二十一日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。