河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初127号 公诉机关三河市人民检察院。 被告人李文成，曾用名李虎，男，1986年3月23日出生于河北省大厂回族自治县，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址大厂回族自治县。曾因犯罪被判处刑罚。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月16日被三河市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场、赌博罪于2019年5月29日被上网通缉，同年8月23日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 指定辩护人刘西，河北保忠律师事务所律师。 被告人邓凯，曾用名邓征，男，1989年7月17日出生于河北省大厂回族自治县，汉族，中专文化，农民，户籍登记地址大厂回族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月18日被三河市公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪、赌博罪于2019年5月29日被上网通缉，同年8月23日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 辩护人王俊岭，河北保忠律师事务所律师。 三河市人民检察院以三检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人李文成、邓凯犯开设赌场罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员闫岩出庭支持公诉，被告人李文成及其指定辩护人刘西、被告人邓凯及其辩护人王俊岭到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并报审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控，（一）2016年12月以来，以姜铁、徐登宇为首要分子，杨洁琼、杨烨为固定成员，王敬雨、尹帅等人为其他成员的恶势力犯罪集团，多次实施开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响（该事实已被法院判决确认）。被告人李文成明知以姜铁、徐登宇为首的恶势力犯罪集团多次实施违法犯罪活动，仍然接受姜铁、徐登宇等人的组织、指挥，参与该犯罪集团开设赌场的犯罪活动。具体如下： 1.2016年12月至2017年2月间，被告人李文成经张继超介绍认识姜铁、徐登宇（三人均已判决）后，三人共谋在李文成租用的三河市燕郊开发区夏威夷蓝湾小区的底商二楼开设赌场牟取非法利益，李文成占六成，姜铁、徐登宇占四成。李文成提供场地、赌具（扑克牌）并联系参赌人员，安排李巍（已判决）在赌场发牌、换牌、送烟递水。姜铁、徐登宇在赌场放账牟利并安排杨洁琼、杨烨（二人均已判决）在赌场放账、记账，张继超在赌场负责抽水。该赌场共开设21天，每天抽头渔利10万元左右，共非法获利210万元左右。 2.2017年4月左右，被告人李文成、邓凯伙同姜铁、徐登宇（二人已经判决）、张文灿（已起诉）合谋开设赌场牟取非法利益，约定抽水邓凯占20%，姜铁、徐登宇等人占30%，张文灿占50%。由邓凯联系大厂回族自治县“远洋嘉业保温建材有限公司”办公楼四楼作为赌博场所，张文灿为赌场提供赌具、联系参赌人员，李文成及姜铁、徐登宇合伙在赌场放账牟利，并安排杨洁琼、杨烨（二人已判决）负责管理放账资金、记账，李巍（已判决）负责给李文成记账。该赌场开设约15天，每天抽头渔利10万元左右，非法获利150万元左右。 （二）2017年7月以来，张纪、张海龙、王乐景、张某经常纠集在一起，并伙同郭虎等人，在公共场所多次实施开设赌场、非法拘禁等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，属恶势力犯罪（该事实已被法院判决确认），被告人李文成明知张纪、张海龙、张某等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍然按照张纪的组织、指挥参与开设赌场的违法犯罪活动。具体如下： 1.2017年7月，被告人邓凯、李文成因在赌场上向放账人员张纪（已经判决）等人借高息赌债无力偿还，按照张纪安排在三河市燕郊开发区京贸物联市场南门底商先后开设赌场抽水获利，张纪安排张某（已经判决）等人在赌场放账牟利。李文成或邓凯分抽水获利的七成，张纪分三成。2017年7月至8月期间，邓凯伙同张纪开设赌场四天，非法获利七、八十万元。2017年7月至10月期间，李文成伙同张纪开设赌场三、四天，非法获利七十多万元。 2.2017年12月中旬，被告人李文成因在赌场上向放账人员张纪借高息赌债无力偿还，又借用大厂回族自治县原黄某家二层楼伙同张纪开设赌场，组织人员参与赌博牟取非法利益，李文成负责联系参赌人员、提供赌具，张纪负责提供放账资金和安排看场子人员。赌场抽水获利李文成分七成，张纪分三成。该赌场共开设十天左右，非法获利11万元左右。 为支持其指控，公诉机关当庭出示了二被告人的供述、同案犯的供述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人李文成参与开设赌场四起、被告人邓凯开设赌场二起，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。李文成是恶势力（犯罪集团）的其他成员。二被告人如实供述罪行、协助公安机关抓捕同案犯有立功表现，邓凯认罪认罚。在庭审中，公诉人发表公诉意见为：认定李文成是姜铁、徐登宇恶势力犯罪集团的其他成员，也是张纪等恶势力犯罪的其他成员。发表量刑意见：⑴被告人李文成伙同姜铁恶势力犯罪集团实施开设赌场两起，伙同张纪恶势力成员开设赌场两起，抽头渔利超过440万元，属情节严重，分别构成共同犯罪。协助抓捕同案犯姜铁和徐登宇，属一般立功，可从轻或减轻处罚；到案后能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚；系恶势力犯罪集团的其他成员，属酌定从重处罚情节。建议本院对李文成在有期徒刑三年八个月至四年的幅度内量刑，并处罚金。关于其违法所得，公诉人提出上述非法获利当中有一定的分成比例，但是李文成并未得到，故其违法所得可以不再追缴。⑵被告人邓凯伙同姜铁、徐登宇恶势力犯罪集团开设赌场一起，伙同张纪恶势力成员开设赌场一起，抽头渔利超过220万元，属情节严重，分别构成共同犯罪。邓凯到案后如实供述自己及同案犯的犯罪事实，属坦白；其与李文成协助抓捕同案犯姜铁、徐登宇，具有一般立功情节，可以对其减轻处罚。其认罪认罚，可以从宽处罚。在违法所得方面与李文成的情形类似，其未实际获得，因此也建议不予追缴。建议本院对邓凯在有期徒刑二年二个月至二年八个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人李文成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出认可第一起和第四起。辩称第二起他只是用房子贷款后把钱交给姜铁和徐登宇入股，没有参与放账、要账。第三起在京贸物联底商处他只是玩牌赌博，没有开设赌场。因为输了钱，张纪逼着他到黄某家开的牌局。还辩解他是被姜铁、徐登宇和张纪逼迫开设的赌场，因为欠姜铁、张纪的赌债，也拘禁过他、打过他。李文成的辩护人辩称李文成没有参与第二、三起犯罪事实，李文成主观上没有与姜铁、张纪纠结的意图，是受胁迫才开设了赌场，并且次数不多，每次参与赌博的人员相对固定，并不针对社会上不确定人群，其社会危害性较小，根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条第七款的规定，不应认定李文成为恶势力相关成员。应在有期徒刑三年以下量刑。 被告人邓凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求本院从轻处罚。邓凯的辩护人对指控的案件事实和罪名亦不持异议，在量刑部分辩称，邓凯社会危害性相对较小、认罪认罚、配合公安机关抓捕同案犯、系从犯、初犯，建议本院对邓凯从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明， 一、在夏威夷蓝湾小区开设赌场 2016年12月至2017年2月期间，姜铁、徐登宇（二人均已判刑）经张继超（已判刑）介绍认识被告人李文成后，三人共谋在李文成租赁的三河市燕郊开发区开设赌场牟取非法利益，李文成占六成，姜铁、徐登宇占四成。姜铁、徐登宇在赌场放账牟利，并安排杨洁琼、杨烨（均已判刑）在赌场放账、记账。李文成提供场地、赌具（扑克牌），并联系参赌人员，安排张继超（已判刑）抽水，安排李巍（已判刑）发牌、换牌。该赌场共开设21天，每天抽头渔利10万元左右，非法获利210万元左右。 上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、已决犯张继超供述，他介绍李文成和徐登宇认识。当时聊起李文成有个小额贷公司，徐登宇手里有点闲钱，李文成希望有生意一起做互相都能挣钱。后来就开了牌局，用扑克牌玩诈金花。2016年底、2017年年初的时候，在三河市燕郊开发区夏威夷蓝湾商业楼店内开设了赌场，他负责在牌局抽水等。李文成负责提供场地和联系参赌人员，姜铁和徐登宇在牌局上放账、收利息。水钱姜铁和徐登宇占40%，李文成占60%。但后来李文成基本拿不到水钱了，牌局上的死账都归李文成，用水钱堵上死账后，才能给李文成分水钱。牌局持续了一个月左右就结束了。 2、已决犯李巍供述，2016年12月至2017年2月期间，在李文成租赁的三河市燕郊开发区商一门店开了牌局以后，他就在牌局上帮忙换牌。参与人有姜铁、徐登宇、李文成、杨洁琼、杨烨和张继超。李文成提供赌博的场地、赌具，负责联系参赌人员；放账资金是姜铁和徐登宇准备的，杨洁琼给放账，借10000元实际给9700元。杨烨给杨洁琼帮忙。参赌人员芮某、赵某等人都借过钱。张继超在牌局负责抽水，每把牌抽走500元到1000元不等，放在水箱里。水箱里每天都有10万元左右，水钱归姜铁、徐登宇、李文成，具体怎么分他不清楚。赌场是通过抽水和放账获利。他是李文成小额贷公司的员工，听从李文成的安排。 3、已决犯杨洁琼供述，李文成和徐登宇在夏威夷蓝湾底商李文成公司二楼开的赌场。李文成提供场地和联系参赌人员，徐登宇提供放账资金，他帮徐登宇放账，杨烨给他帮忙，张继超负责抽水，李巍负责换扑克牌。每天牌局结束后，徐登宇、李文成、张继超会把水箱抱走进行清点。 4、被告人李文成供述，他承租了三河市燕郊开发区夏威夷蓝湾小区一底商，用来开小额贷公司。2016年12月份的一天，张继超将姜铁和徐登宇介绍给他，姜铁和徐登宇说在他的门店开牌局，让他组织牌局，其二人放账，他同意了。12月中旬牌局开始，是用扑克牌玩诈金花。他负责提供赌博的场地、提供赌具、联系参赌人员，姜铁和徐登宇负责提供放账资金、看场子人员和放风人员。抽水人员不固定，一般是姜铁、徐登宇和张继超负责，有时他也帮忙抽水。每次抽走500元到1000元不等，放到水箱里。他分牌局抽水的60%，剩余40%和放账的利息归姜铁和徐登宇，利息是10000元抽走300至500元。他联系过邓凯、赵某、芮某、高某、李海龙参与赌博，上述人员都借过钱，也基本都没有还上。姜铁、徐登宇不分他水钱，抵死账了。 5、邓凯的证言证实，他在夏威夷蓝湾底商参与过赌博，赌局是李文成和姜铁、徐登宇开的，赌博用的扑克牌是李文成提供的。 6、证人赵某的证言证实，2016年年底至2017年年初，李虎（即李文成）和姜铁在夏威夷蓝湾底商开设了赌场。李虎负责提供场地和联系参赌人员。水箱里的钱李虎和姜铁分成。 7、证人芮某的证言证实，2016年12月份至2017年2月份，李虎（即李文成）和姜铁在夏威夷蓝湾底商开了赌局，李虎负责提供赌具、赌博场地及联系参赌人员，姜铁、徐登宇负责提供放账资金和看场子人员。李虎占抽水的60%，姜铁和徐登宇占抽水的40%，姜铁和徐登宇还通过放账谋利。 8、辨认笔录及照片证实，芮某辨认出在夏威夷蓝湾底商二楼参与开设赌场的李文成等人。 9、指认现场照片证实，李文成对该开设赌场的地点进行了辨认；房屋租赁合同证实，李文成于2016年5月25日承租了夏威夷蓝湾底商。 10、河北省三河市人民法院（2019）冀1082刑初305号刑事判决书记载，姜铁、徐登宇等人因在夏威夷蓝湾底商等处开设赌场被本院判处刑罚。 上述证据，相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，均予确认为定案依据。 二、在远洋嘉业保温建材有限公司开设赌场 2017年4月左右，被告人李文成、邓凯伙同姜铁、徐登宇（二人已判刑）、张文灿（另案处理）合谋开设赌场牟取非法利益，约定抽水张文灿占50%，被告人邓凯占20%，姜铁、徐登宇、李文成占30%。被告人邓凯联系大厂回族自治县的远洋嘉业保温建材有限公司办公楼四楼作为赌博场所，被告人李文成及姜铁、徐登宇合伙在赌场放账，李巍（已判刑）给李文成记账、安排人员望风，张文灿（另案处理）提供赌具、联系参赌人员，杨洁琼、杨烨（均已判刑）管理放账资金、记账。该赌场开设15天，每天抽头渔利10万元左右，非法获利150万元左右。 上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、已决犯李巍供述，2017年4、5月份，李文成、张文灿和姜铁、徐登宇在大厂回族自治县一个公司的办公楼四楼开设了赌场，开了大概半个月。张文灿负责联系参赌人员，李文成、姜铁、徐登宇负责提供放账资金。他在这个赌场里帮李文成记录放账的情况，李文成还让他安排人员在门口望风。肖锋、周雨、周秋月、王久远负责在门口望风。邓凯、高某、赵某等人参与赌博了。 2、已决犯杨洁琼供述，他在大厂回族自治县一公司四楼的赌场帮徐登宇放过账，李文成、邓凯、徐登宇等人参与开设这个赌场。李文成、徐登宇提供放账资金，邓凯、张文灿负责联系参赌人员，他和杨烨给徐登宇放账、记账，李巍负责给李文成记账。这个赌场开了十天左右。 3、同案犯张文灿（另案处理）供述，2017年5、6月份，邓凯联系了大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司办公楼四楼，他和邓凯、姜铁、徐登宇在上述地点组织牌局，想通过抽水还贷款。他和邓凯负责联系参赌人员、提供赌具；李文成、姜铁、徐登宇负责提供放账资金和看场子人员。水箱里的钱他占50%，姜铁、徐登宇占30%，邓凯占20%。但是他和邓凯没有获得过钱，水钱都被姜铁、徐登宇扣了。 4、被告人李文成供述，2017年5、6月份，邓凯和张文灿在大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司办公楼四楼里开设了赌场，并联系参赌人员、提供赌具，他和姜铁、徐登宇在赌场里放账，并组织看场子人员。他和姜铁、徐登宇出资各50%，收益他占其中的50%。通过牌局他没有挣到钱，姜铁没有分钱给他。 5、被告人邓凯供述，2017年2、3月份左右，他和张文灿玩牌时欠了张纪（已判决）的钱。姜铁知道此事后，就跟他俩说可以借钱给他们还张纪，但是让他们再开一个牌局，由姜铁来放账。当时他俩急于用钱，就答应了姜铁。张文灿用其家宅基地房本抵押，他做担保，从姜铁处借了150万元，又支付给姜铁一个月的利息7.5万元后，还了张纪130万元。姜铁催促他们开赌局。4、5月份，他借用大厂回族自治县的刘某保温公司的房间，然后与张文灿一起找人进牌局，并联系姜铁，姜铁带着徐登宇、杨洁琼等人过来放账。当时说好水箱钱是姜铁占30%、他占20%、张文灿占50%。开了十几天，姜铁说要先收一下账，牌局就停了。他和张文灿都没有获利，因为有要不回的死账，姜铁让他和张文灿承担。（邓凯当庭供述，李文成一直在赌场和姜铁的人一块呆着。他听李文成说李文成在赌场里也放账。） 6、证人高某的证言证实，2017年冬天，李文成给他打电话称其在大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司办公楼四楼开了一个牌局，叫他过去玩牌。开设赌场的人有李文成、邓凯、姜铁、徐登宇和张文灿。李文成平时在赌场盯着。这个牌局开了有十天左右。 7、证人景某的证言证实，2017年4、5月份，张文灿打电话叫他去大厂回族自治县一个公司里玩牌，这个赌场是张文灿和邓凯开的，玩的是推牌九。当时李文成和徐老二（即徐登宇）在赌场坐着。 8、证人赵某的证言证实，2017年4月份，张文灿打电话叫他到大厂回族自治县一个厂子玩推牌九，称是其开的牌局。 9、证人刘某的证言证实，他是涉案房屋的房主。他听说有人在那里赌博。 10、现场指认笔录及照片证实，李文成对上述开设赌场的地点进行了辨认。 11、河北省三河市人民法院（2019）冀1082刑初305号刑事判决书记载，姜铁、徐登宇等人因在大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司办公楼四楼开设赌场被本院判处刑罚。 上述证据，经庭审质证，被告人李文成及其辩护人辩称李文成实际并未参与此起开设赌场，只是受胁迫提供了放账资金。经查，根据李文成自己的供述及多名同案犯供述，均能证实李文成与姜铁等人合伙提供放账资金，并约定分成比例的事实。全案证据没有李文成在开设赌场时受到姜铁等人威逼或强制情节，其在欠姜铁赌债后，与姜铁等人合伙开设赌场。故被告人李文成及其辩护人的该质证意见，本院不予采纳。公诉人出示的上述证据，相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，故均予确认为定案依据。 三、在京贸物联市场开设赌场 2017年7月份，张纪（已判刑）伙同被告人邓凯在三河市燕郊开发区京贸物联市场南门底商开设赌场牟取非法利益。张纪纠集张海龙、王乐虎、张某、郭虎（均已判刑）等人在赌场中放账。约定抽水邓凯占七成，张纪占三成。邓凯伙同张纪在此开设赌场四天，非法获利七、八十万元。 上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、被告人邓凯供述，2017年7、8月份的时候，他在三河市燕郊开发区普罗旺斯小区南门（即京贸物联市场）底商赵某的门店处玩牌输了钱，张纪为了让他还钱，就让他开牌局挣抽水的钱还账。张纪让海龙、张某、小景、小亮在牌局放账、记账。玩牌的人有李虎（即李文成）、小伟、赵某、景某、老吕等人，一共开了四天。牌局抽水共七、八十万元，张纪占30%，但水钱都被张纪拿走了。因为他在牌局上也赌博了，输的钱都是从张纪那借的。另外，在牌局上跟张纪借钱人的利息也是由他来背，所以开完牌局他欠张纪的钱反倒多了，变成欠一百三、四十万元了。 2、同案犯张某供述，在京贸物联市场南门附近开的赌场是邓凯开设的，他帮张纪在赌场里放账。 3、李文成的证言证实，张纪这个赌局一直开了三个多月，抽的水钱70%归开局的人，30%归张纪。输钱的人开局，但必须是张纪他们放账。等差不多还完张纪的钱之后，张纪就让下一个输钱的人开局。他在该牌局赌博过。 4、证人赵某的证言证实，2017年7月份，邓凯在他租的三河市燕郊开发区京贸物联商铺开设牌局，他、景某、老吕、李虎（李文成）、东子等人玩过诈金花。放账的人是六子（即张纪）。抽水的钱由邓凯和六子分，邓凯占七成，六子占三成。牌局开了四五天。他们玩牌的人基本都从六子那借过钱。开局的人都是输钱的，开局挣钱还账后就换别的输钱的人开局，后来这些钱都到放账的人手里了。 5、证人景某的证言证实，2017年6、7月份，赵某约他到京贸物联市场一底商玩牌。六子在牌局放账，在牌局输钱的人都跟六子借钱，六子让没钱的人继续开牌局挣钱还账。他在邓凯开牌局的时候从六子那借过钱。当时邓凯赌博没少输钱，邓凯就给六子打电话说要开局，让六子放账，六子同意了。 6、证人王某的证言证实，2017年夏天，他和景某到京贸物联附近的门店玩过牌。输钱的人很多，六子就让输钱的人开局。8、9月份时，听说牌局是张纪和邓凯组织的，放账的人是张纪。 7、证人吕某的证言证实，2017年夏天，邓凯给他打电话说其在三河市燕郊开发区京贸物联市场一底商开了牌局，叫他过去玩牌。玩的是诈金花，六子在那放账，参与赌博的人还有李虎、赵某、高老师等人。 8、现场平面图、现场照片及情况说明证实了上述赌场的位置及相关情况。 9、调取证据清单、银行交易流水证实，张纪利用刘小丽账户及本人账户收取了邓凯等参赌人员的赌债。 10、河北省三河市人民法院（2018）冀1082刑初379号刑事判决书记载，张纪等人因在三河市燕郊开发区京贸物联市场底商开设赌场被判处刑罚。 上述证据，相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，均予认定为定案依据。 公诉机关在该起事实中还指控，2017年7月至10月期间，被告人李文成伙同张纪开设赌场三、四天，非法获利七十多万元。被告人李文成分抽水获利的七成，张纪分三成。对此，公诉机关向法庭出示了下列证据： 1、被告人李文成2018年4月27日在公安机关的询问笔录记载，他在三河市京贸物联南门东边第二家二层楼底商开过牌局，是张纪让他开的。当时他是跟张纪借了钱，没钱还，张纪就让他在那个地方开个牌局，赚点抽水钱还账。大约开了三四天，赚了七十多万元水钱，然后张纪就不让开了。这七十多万元他拿了四十多万，都还给了张纪。 张纪这个赌局一直开了三个多月，他在这个牌局从张纪的人手中借了100万元左右，之前他还欠着张纪110万元左右的牌钱，共欠210万元。后来还了80多万元，还欠130万元。 2、证人张某的证言证实，在京贸物联南门附近的赌场是李虎和邓凯开设的，他帮张纪在赌场里放账。 3、证人高某的证言证实，2017年夏天，李虎（即李文成）给他打电话让他到燕郊京贸物联南门一底商，到那里才知道是叫他过去赌博。玩牌的有他、李虎、老吕等人。 4、证人王某的证言证实，2017年夏天，他和景某到燕郊××附近的门脸楼里玩牌，听说牌局是张纪和邓凯组织的，放账的人是张纪。见过李文成也在那里玩牌。 上述证据，经当庭质证，被告人李文成及其辩护人辩称李文成没有在该处开设赌场，其只是参与了赌博。该起系公诉机关在审查起诉时认为李文成构成开设赌场罪，但在检察阶段未对李文成制作讯问笔录。此外，现有证据只有已决犯张某提到赌场是李文成和邓凯开设的，但未交代李文成开设赌场的详细过程，又无其他人证实李文成开设过赌场。证人王某、高某均未证实到李文成开局。故指控李文成开设该起赌场，证据不足，本院不予支持。 四、在大厂回族自治县黄某家开设赌场 2017年12中旬，被告人李文成因在赌场上向放账人员张纪高息借款无力偿还赌债后，借用大厂回族自治县黄某家二楼，伙同张纪在此开设赌场，牟取非法利益。李文成负责联系参赌人员、提供赌具，张纪负责提供放账资金和安排看场子人员。赌场抽水获利李文成分七成，张纪分三成。该赌场共开设十天左右，非法获利11万元左右。 上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、被告人李文成供述，2017年12月中旬至2017年12月底，他因欠张纪的赌债还不上，张纪让他组织牌局，用抽水的钱还账。他找到大厂回族自治县黄某家二层楼作为赌博场所，并联系参赌人员、提供赌具进行赌博（推牌九），张纪负责提供放账资金和看场子人员。牌局抽水的钱他占70%，张纪占30%。牌局开了十天左右，张纪获利约4万元，他获利约7万元，实际他没拿到钱，张纪直接用这钱抵了他的赌债。 2、邓凯的证言证实，2017年年底，李虎（李文成）给他打电话，说在大厂回族自治县八百户村开了一个赌局，叫他玩牌去，玩的是诈金花。赌局开了大概十天左右，参与赌博的有李虎、他、高某等人。李虎在牌局上抽水，张纪的小弟放账。 3、证人高某的证言证实，2017年12月份，李虎给他打电话，称其和张纪在大厂回族自治县黄某家二楼开了牌局，让他过去玩牌。李文成负责联系参赌人员和找赌场地点，张纪在牌局上放账。该牌局开了十天左右。 辨认笔录及照片证实，高某对上述赌场地点进行了辨认。 4、证人朱某的证言证实，2018年元旦左右，她在大厂回族自治县次牌。张某（张纪同伙）放账。见过李虎、邓凯等人在此玩牌。 5、证人冯某的证言证实，2018年1月份，他去大厂回族自治县黄某家的二楼赌博，当时李虎、邓凯、姓朱的女子等人都参与赌博了。牌局组织者是李虎，因为他看见分水钱了。 6、证人黄某的证言证实，2018年初的时候，不是高某就是李虎给他打电话到上述地点他的楼房玩牌。 7、张某的证言证实，在大厂回族自治县二层楼的赌局组织者是李虎。玩的是推牌九。 上述证据，经庭审质证，相互联系、相互印证，能够证实庭审查明的事实，故均予认定为定案依据。 另查明，2018年2月14日，大厂回族自治县公安局将李文成涉嫌聚众赌博一案刑事立案，同年10月16日移送三河市公安局管辖。2018年5月18日，三河市公安局将邓凯、张纪等人开设赌场一案刑事立案。2018年6月5日，三河市公安局将李文成、姜铁开设赌场一案立案侦查。2018年11月13日，廊坊市公安局指定姜铁、张文灿开设赌场一案由三河市公安局管辖。 李文成于2018年4月27日被上网通缉。2018年10月16日，李文成到公安机关投案自首，当日被取保候审。2018年5月18日，邓凯到公安机关投案自首，当日被取保候审。后李文成、邓凯在取保候审期间脱逃。2019年5月29日，公安机关将李文成、邓凯上网通缉。2019年8月23日，大厂回族自治县公安局民警在大厂回族自治县将李文成、邓凯一起抓获。另查明，在姜铁恶势力犯罪集团案件的侦办过程中，李文成主动说服高某、张文灿等人到公安机关说明情况。后李文成联系姜铁和徐登宇在某足疗店见面，民警部署警力，经邓凯逐一辨认后，民警将姜铁、徐登宇抓获。 又查明，被告人李文成曾因犯故意伤害罪于2013年1月4日被我院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人邓凯无犯罪记录。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、指定管辖决定书、在逃人员登记/撤销表、到案经过、抓获经过及李文成的刑事判决书、情况说明等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人李文成、邓凯为获取非法利益，伙同姜铁、张纪等人在三河市、大厂回族自治县开设赌场，其中李文成参与开设赌场三起，邓凯参与开设赌场二起，抽头渔利均超过3万元，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，分别与姜铁、张纪等人构成共同犯罪。 针对公诉机关指控被告人李文成属姜铁恶势力犯罪集团其他成员和张纪恶势力犯罪团伙其他成员的公诉意见，经查，李文成主动参与开设赌场仅系第一起，另外两起系其在欠姜铁和张纪赌债的情况下，为偿还赌债，与上述人员合伙开设赌场，且未实际获利，并非姜铁恶势力犯罪集团或张纪恶势力犯罪团伙较为固定的成员。另外，李文成单纯为牟取不法经济利益而实施开设赌场犯罪不具有为非作恶、欺压百姓的严重社会危害性，不应作为恶势力案件处理。故公诉机关的该指控意见本院不予支持。李文成的辩护人辩称李文成不属于恶势力犯罪的意见，本院予以支持。 被告人李文成及其辩护人辩称第二、三起不构成犯罪的意见，经查，公诉机关指控的第二起犯罪事实清楚，证据确实充分，符合开设赌场罪的构成要件，应予认定；公诉机关指控李文成的第三起开设赌场犯罪证据不足，不予认定。 被告人李文成及其辩护人辩称李文成是受姜铁、张纪等人逼迫而开设的赌场，无证据支持，本院不予采信。 被告人李文成、邓凯协助公安机关抓捕恶势力犯罪集团首要分子姜铁、徐登宇，属立功，本院依法对李文成从轻处罚，对邓凯减轻处罚。被告人李文成如实供述第一、四起犯罪事实，属坦白，对其该两起犯罪从轻处罚。其有犯罪前科，酌情对其从重处罚；被告人邓凯到案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉人、被告人邓凯及其辩护人的上述量刑意见，本院均予以采纳。邓凯的辩护人辩称邓凯属从犯的意见，与其犯罪情节、性质不相适应，本院不予采纳。邓凯的辩护人建议对邓凯适用缓刑的意见，本院予以支持。 公诉机关对被告人李文成、邓凯提出的量刑建议，平衡同案犯的情节和刑期，本院依法予以调整。 综上，根据被告人李文成、邓凯犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人李文成依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定；对被告人邓凯依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人李文成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2022年8月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人邓凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马成河 审 判 员  李 莹 人民陪审员  吴长松 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  经学荣