湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初63号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人金龙胜，男，1972年7月2日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台市桥东区，住河北省邢台市桥东区。曾因犯强奸罪于1994年被河北省永年县人民法院判处有期徒刑八年（2001年提前释放出狱）。现因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月21日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]32号起诉书指控被告人金龙胜犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理。审理过程中，发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人金龙胜到庭参加诉讼，现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2018年6月中旬，被告人金龙胜伙同“李某”（另案处理）、“阿发”（另案处理）三人在江西九江一房间内商量诈骗分工，由金龙胜负责取钱，李某、阿发去骗钱，骗到钱后就打电话给金龙胜立即把银行卡里的钱全部弄出来，分10%的利润给金龙胜。金龙胜在诈骗过程中负责将诈骗来的钱套现和购买金器。 2019年5月14日，“李某”、“阿发”冒充公安机关电话对被害人刘某1诈称刘某1身份证被人盗用骗钱，要其协助娄底市公安局、涟源市公安局调查，并要刘某1转20万元到他们提供的一个户名为朱某军的银行账户。后刘某1在涟源市蓝田办事处交通路中国邮政银行柜台转账20万元至朱某军账户。被告人金龙胜即在河北省武安市支行自助服务ＡＴＭ机上分六笔在朱某军账户上套取现金2万元，后又在河北省武安市兴安商场丽都黄金珠宝武安店刷卡套取现金购买金手镯、金项链共计180052元（补交现金82元）。被告人金龙胜等人共计骗取刘某120万元，金龙胜分得赃款14600元。 2019年8月19日下午，涟源市公安局蓝田水陆派出所民警在河北省邢台市派出所民警配合下，在河北省邢台市桥东区民房内将被告人金龙胜抓获归案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人刘某1的陈述，证人刘某2、王某1、王某2等人的证言，户籍证明、抓获经过、票据单、电话清单、银行交易明细、报案登记、凭证、扣押清单、发还清单、领条等书证，提取笔录，光盘视频资料及被告人金龙胜的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人金龙胜伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人金龙胜系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定，被告人金龙胜有坦白情节，且认罪认罚，建议对其判处有期徒刑四年九个月以上五年八个月以下，并处罚金人民币三万元，诉请依法判处。 被告人金龙胜对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年6月中旬，被告人金龙胜伙同“李某”（另案处理）、“阿发”（另案处理）三人在江西九江一房间内商量诈骗分工，商定由金龙胜负责取钱，“李某”、“阿发”去骗钱，骗到钱后就打电话给金龙胜立即把银行卡里的钱全部弄出来，事成后分所骗钱财10%的利润给金龙胜。金龙胜在诈骗过程中负责将诈骗来的钱套现和购买金器。 2019年5月14日，“李某”、“阿发”冒充公安机关电话对被害人刘某1诈称刘某1身份证被人盗用骗钱，要其协助娄底市公安局、涟源市公安局调查，并要刘某1转20万元到一个户名为朱某军的62×××61银行账户。后刘某1在涟源市蓝田办事处交通路中国邮政银行转账20万元至朱某军账户。钱到账后，“阿发”电话通知被告人金龙胜，被告人金龙胜即在河北省武安市支行自助服务ＡＴＭ机上分六笔在朱某军账户上套取现金2万元，后又在河北省武安市兴安商场丽都黄金珠宝武安店刷卡套取现金购买金手镯、金项链共计180052元（补交现金82元）。被告人金龙胜等人共计骗取刘某1人民币20万元，金龙胜分得赃款14600元。 2019年8月19日下午，涟源市公安局蓝田水陆派出所民警在河北省邢台市派出所民警配合下，在河北省邢台市桥东区民房内将被告人金龙胜抓获归案。到案后，被告人金龙胜如实供述了自己的罪行。 案发后，公安机关依法扣押被告人金龙胜违法所得人民币12000元退还被害人。2020年5月7日，被告人金龙胜委托亲属主动向本院退缴赃款2600元。 上述事实，有经庭审质证、认证的被害人刘某1的陈述，证人刘某2、王某1、王某2等人的证言，户籍证明、抓获经过、票据单、电话清单、银行交易明细、报案登记、凭证、扣押清单、发还清单、领条、认罪认罚具结书、退缴赃款票据等书证，提取笔录，光盘视频资料及被告人金龙胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人金龙胜以非法占有为目的，伙同他人利用电话等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人金龙胜行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人金龙胜到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人金龙胜积极退缴赃款，可视其有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人金龙胜自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人金龙胜的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人金龙胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年6月20日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人金龙胜违法所得人民币一万四千六百元退还给被害人刘某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  邓 华 人民陪审员  刘 敏 二〇二〇年五月七日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。