河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1702刑初114号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人杨某，男，1986年10月13日出生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因犯诈骗罪于2014年12月3日被山东省青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元，实际执行刑期二年十个月十六天，2017年5月19日被山东省青岛市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2017年5月19日起至2019年1月3日止。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。指定辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。被告人谭某1，男，1993年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。指定辩护人宋景民，河南燕小成律师事务所律师。被告人谭某2，男，1989年11月8日出生，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。指定辩护人代超、付洋威，河南华珠律师事务所律师。被告人谭某3，男，1991年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。指定辩护人王文宁，河南千嘉律师事务所律师。被告人谭某4，男，1995年2月3日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。指定辩护人王珂，河南一帆律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人杨某、谭某1、谭某2、谭某3、谭某4犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉，五被告人及指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。驻马店市驿城区人民检察院指控：1.被告人谭某3、谭某4经商量预谋,由谭某3购买银行卡、手机卡、U盾等作案工具。2018年12月20日，谭某3、谭某4共同前往广西靖西县实施诈骗，谭某3用事先查好的联系方式冒充被害人王某1的领导翟某，以其在外地不方便，亲戚签约养殖场急需资金，将资金先转入王某1银行账户后，让王某1帮忙向其提供的银行账户转款，并向王某1发送虚假转账交易记录。后王某1向谭某3提供的银行账户转款2万元，谭某4、谭某3将钱取出。案发后谭某3家属退赔王某1经济损失并取得谅解。2.2019年3月8日，被告人谭某2、谭某1、杨某共同出资购买作案工具到广西南丹县实施诈骗。2019年3月14日，被告人杨某用事先查好的联系方式冒充被害人张某的老乡王某2，以亲戚签约养殖场急需资金为由，让张某向其提供的银行账户转款16万元，后因张某未进行银行转账未能得逞。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行转账记录、扣押物品清单、相关书证等证据，认为被告人杨某、谭某1、谭某2、谭某3、谭某4的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人杨某、谭某1、谭某2、谭某3、谭某4及其辩护人当庭均对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。谭某3、谭某4自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。被告人杨某的辩护人提出：杨某系诈骗未遂，系从犯，自愿认罪悔罪，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人谭某1的辩护人提出：谭某1系诈骗未遂，系从犯，社会危害较小，当庭自愿认罪，系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人谭某2的辩护人提出：谭某2系诈骗犯罪未遂，系从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯偶犯，建议对其从轻处罚。被告人谭某3辩护人提出：谭某3有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得谅解，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人谭某4辩护人提出：谭某4在共同犯罪作用中系从犯，诈骗钱款已退赔被害人，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，建议对谭某4从轻处罚。经审理查明：（一）被告人谭某3和谭某4预谋实施诈骗，由谭某3出资购买诈骗所需的银行卡、手机卡、U盾等作案工具。2018年12月20日，谭某3、谭某4共同前往广西靖西县实施诈骗，谭某3通过“天眼查”获取对方信息后，冒充被害人王某1的领导翟某，骗取王某1的信任，以其在外地不方便，亲戚签约养殖场急需资金，将资金先转入王某1银行账户，让王某1帮忙向其提供的银行账户转款，并向王某1发送虚假转账交易记录。王某1向谭某3提供的银行账户转款2万元后，谭某4驾车带谭某3到银行将钱取出，后谭某3将赃款用于还账和日常消费。另查明，案发后，被告人谭某3亲属代为退还被害人王某1经济损失2万元，王某1对谭某3表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述（1）谭某3供述，2018年12月20日凌晨，他与谭某4带着笔记本电脑、手机卡、银行卡等到谭某4岳父家实施诈骗，当天9时许，他通过“天眼查”和“企查查”查询一公司的通讯录后，他冒充公司总经理翟某给员工王某1发送短信，取得王某1信任后，他以亲戚开养殖场用钱为由，让王某1向他提供的银行账户转账10万元，并向王某1发送虚假的汇款凭证。后他发现其银行账户收到转账2万元，他和谭某4将钱取出，用于还账和日常消费。（2）谭某4在起诉阶段的供述，2019年前后，他通过谭某3学习诈骗，他们使用电脑、手机、电话卡等作为诈骗工具，查询公司的通讯录，冒充公司领导给员工发送短信，取得员工信任后，向对方发送虚假的转账凭证，让对方帮忙向指定的账户转款。期间，谭某3曾诈骗驻马店籍一人2万元。庭审中谭某4对其与谭某3共同预谋实施诈骗的犯罪事实予以认可。还供述，谭某3诈骗成功后，他驾车带谭某3去取钱。2.被害人王某1陈述，2018年12月20日15时许，他收到陌生手机号150××××3551发来的信息，对方自称是“翟某”，需要他帮忙转钱，先向他银行转账10万元，再让他将钱转到指定的银行账户。他向对方提供自己的银行账户，对方向他发送已向他银行账户转款10万元的转账截图，并向他提供刘某的银行账户信息。他通过ATM机取款20000元后将钱存入刘某的银行账户。后他一直未收到银行转款，与翟某电话联系后得知被骗并报警。3.短信记录截图，证明谭某3冒充翟某和王某1联系的情况。4.书证（1）中国银行交易清单，证明2018年12月20日18时28分许，王某1从其中国银行账户取款2万元的情况。（2）谅解书，证明案发后，谭某3家属退赔被害人王某1经济损失2万元，王某1对谭某3表示谅解。上述证据，能够相互印证，本院予以采信。（二）2019年3月8日，被告人谭某2、谭某1、杨某共同预谋后共同出资购买电脑、手机卡、银行卡等作案工具到广西南丹县实施诈骗。同月14日，杨某通过购买的电话等信息，冒充被害人张某的老乡王某2，以亲戚签约养殖场急需资金为由，让张某帮忙向其提供的银行账户转款16万元，后因张某要求送现金而未能得逞。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述（1）杨某供述，2019年3月10日许，他与谭某1、谭某2共同商量实施诈骗，他出资2900元交给谭某1用来购买手机、银行卡、电脑等物品。同月13日，谭某1驾车带着他和谭某2到达南丹县并入住阿尔卑斯酒店5楼505房间。后他们到酒店附近的出租房处实施诈骗，他跟着谭某1、谭某2学习发短信和打电话等诈骗话术后，各自实施诈骗，诈骗的钱统一打到一张银行卡上，个人诈骗的钱归自己。次日，他们在出租屋群发短信、打电话实施诈骗时被抓获。当天他一共发20多条短信，其中几人回复信息，并让其中一个人帮忙转账16万元。他诈骗使用的手机、手机卡都是谭某1提供的，通讯录是谭某2和谭某1提供的。（2）谭某2供述，他和谭某1曾商量过实施诈骗，他出资1800元交给谭某1购买手机、银行卡等工具。2019年3月12日，他和谭某1再次商量诈骗时，杨某也一起加入。次日，谭某1驾车带着他和杨某到南丹县实施诈骗并入住阿尔卑斯酒店505房间。后谭某1带他和杨某到南丹县康泰花苑二单元6楼房屋实施诈骗，他们将通过“企查查”的获取的通讯录导出，教杨某学习发诈骗短信等诈骗话术，他们三人分别通过自己的电脑和手机诈骗，个人诈骗的钱归个人。3月14日，他们在出租屋实施诈骗时被抓获。当天他发送一百多条诈骗短信，谭某1当时外出购买数据线。（3）谭某1在庭审中供述，证明他和谭某2、杨某共同预谋实施诈骗，共同出资购买电脑、手机等作案工具，通过在网上购买通讯方式等信息，后向对方发送诈骗短信实施诈骗。2.被害人张某陈述，2019年3月14日11时许，他收到陌生手机号135××××0370发来得的短信，对方自称是王某2，因家属养殖基地签订合同需要资金，需要他帮忙给亲属转账，先向他银行转账16万元，再让他将钱转到指定的银行账户。他称可以送现金到签约地，后对方不再与他联系。3.证人证言（1）谭某5证言，2019年3月12日，他跟着谭某3、谭某4、谭某1、谭某2、杨某到南丹县学习诈骗，谭某1、谭某2、杨某居住在阿尔卑斯酒店，他跟着谭某3、谭某4在其堂姐谭某6家中居住，并对外打电话、发短信进行诈骗。（2）谭某6证言，2019年3月12日上午，谭某4、谭某5和谭某3三人带着笔记本电脑、手机、银行卡到她家中，后她得知三人在实施诈骗行为。4.短信记录截图，证明杨某冒充王某2和张某联系情况。5.书证（1）扣押物品清单及照片，证明2019年3月14日，公安机关从被告人谭某3、谭某4、谭某2、谭某1、杨某处扣押的笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等情况。（2）刑事判决书及假释证明书，证明杨某因犯诈骗罪于2014年12月3日被山东省青岛市黄岛区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元，实际执行刑期二年十个月十六天，2017年5月19日被山东省青岛市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2017年5月19日起至2019年1月3日止。（3）抓获经过，证明2019年3月14日，公安机关在广西南丹县城关镇民行南路敬老院旁自建房内将被告人谭某3、谭某4、谭某2、谭某1、杨某抓获归案。6.户籍证明，证明被告人谭某3、谭某4、谭某2、谭某1、杨某的刑事责任年龄情况。上述证据，能够相互印证部分，本院予以采信。本院认为，被告人谭某3、谭某4、谭某2、谭某1、杨某以非法占用为目的，通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中谭某3、谭某4骗取他人财物人民币20000元，数额较大；谭某2、谭某1、杨某骗取他人财物人民币160000元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。谭某2、谭某1、杨某在共同实施第二起诈骗犯罪过程中，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人谭某3、谭某4在第一起诈骗犯罪过程中，共同预谋，积极参与，均系主犯，谭某4较之谭某3作用较轻，量刑时可酌予区分。谭某3到案后如实供述其犯罪事实，依法可对其从轻处罚；谭某4当庭自愿认罪，量刑时可酌予从轻。谭某3、谭某4自愿认罪认罚，谭某3家属已退赔被害人损失并取得谅解，量刑时均可酌予考虑。公诉机关量刑意见适当，予以采纳。对谭某3的辩护人提出的谭某3有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得谅解的辩护意见，予以采纳。对谭某4的辩护人提出的谭某4自愿认罪认罚、系初犯偶犯，诈骗钱款已退赔被害人的辩护意见，予以采纳。对谭某4的辩护人提出的谭某4在共同犯罪作用中系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。被告人谭某2、谭某1、杨某在第二起诈骗犯罪过程中，共同预谋，积极参与，均系主犯，量刑时可根据三被告人在共同犯罪中的作用酌予区分。谭某2、杨某到案后如实供述其犯罪事实，依法均可对其从轻处罚，谭某1当庭自愿认罪，量刑时可酌予从轻。杨某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应从重处罚。对谭某2的辩护人提出的谭某2系诈骗犯罪未遂，有坦白情节，当庭自愿认罪，系初犯偶犯的辩护意见，予以采纳。对谭某1的辩护人提出的谭某1系诈骗未遂，当庭自愿认罪，系初犯偶犯的辩护意见，予以采纳。对杨某的辩护人提出的杨某系诈骗未遂，自愿认罪悔罪的辩护意见，予以采纳。对谭某2、谭某1、杨某的辩护人分别提出的谭某2、谭某1、杨某系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符，不予采纳。综上，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2021年6月13日止）。二、被告人谭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2021年1月13日止）。三、被告人谭某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年9月13日止）。四、被告人谭某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年5月13日止）。五、被告人谭某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2020年2月13日止）。六、对扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等物品，依法予以没收，由扣押机关负责处理。上述未缴纳的罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘志杰审判员  王红宇审判员  张金灿二〇二〇年五月二十八日书记员  王雪凯