天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0113刑初859号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人宋长吉，男，1989年10月28日出生于黑龙江省，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市香坊区（户籍地黑龙江省哈尔滨市呼兰区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年7月5日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人张锐，天津昂特律师事务所律师。辩护人孙夏梅，天津昂特律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检一部刑诉〔2019〕144号起诉书指控被告人宋长吉犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员魏海晓出庭支持公诉，被告人宋长吉及其辩护人张锐、孙夏梅到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，被告人宋长吉伙同白恩刚，通过在百合网上寻找女性人员以打电话谈恋爱的手段，编造虚假事由获取对方信任，进而骗取钱财。2019年4月10日8时许，宋长吉伙同白恩刚使用上述手段对天津市北辰区的被害人赵某编造因青花瓷花瓶被机场扣留需交税费的虚假事由，对其进行诈骗，赵某信以为真，遂按照白恩刚要求通过中国建设银行分两次向魏某2账户转账人民币15600元，后宋长吉分两次将钱款从附近建设银行ＡＴＭ机取出，所得赃款已裱分。另查明，被告人宋长吉伙同他人在2019年4月1日使用相同诈骗手段骗取被害人胡某人民币21000元。该款项已被宋长吉取出。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人宋长吉的行为已构成诈骗罪，并提出对被告人宋长吉判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。被告人宋长吉对公诉机关指控的罪名不认可，辩称公诉机关指控的事实中，其只是帮助取款，并没有参与诈骗。被告人宋长吉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且涉案金额应为21600元；2、被告人系受他人指使，参与程度较轻且获利较少，社会危害性较小；3、被告人系初犯、偶犯。经审理查明，被告人宋长吉伙同白恩刚，通过在百合网上寻找女性人员以打电话谈恋爱的方式，编造虚假事由获取对方信任，进而骗取钱财。2019年4月10日8时许，宋长吉伙同白恩刚使用上述手段编造因青花瓷花瓶被机场扣留需交税费的虚假事由，对被害人赵某进行诈骗，赵某信以为真，遂按照白恩刚要求通过中国建设银行分两次向魏某2账户转账共计人民币15600元，后宋长吉分两次将上述款项从附近建设银行ＡＴＭ机取出，所得赃款已裱分。2019年5月31日，被告人宋长吉被公安机关抓获归案。另查，白恩刚亲属已代为赔偿被害人赵某全部经济损失，被害人赵某对白恩刚表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、案件来源、抓获经过，证实本案系被害人报警成案，被告人宋长吉于2019年5月31日被公安机关抓获归案。2、人员信息，证实被告人犯罪时已成年。3、公安机关出具的情况说明，证实被告人宋长吉无违法犯罪记录；蒋喜龙和其同伙白恩刚在百合网上的登记信息已经删除，经询问百合网工作人员如需调取与百合网北京总部所在地公安机关联系，现正在积极工作中；赵某与白恩刚直接通过电话联系，故没有百合网聊天记录和微信记录；民警侦办赵某被诈骗案中，白恩刚被公安机关抓获并对犯罪事实供认不讳；赵某手机通话记录系通过公安网内部系统调取；宋长吉妻子刘忠文因工作原因不能赶回哈尔滨，故民警未能对刘忠文进行询问；白恩刚实施诈骗使用的16503666528为虚拟运营商号码，无法调取相关信息。4、扣押决定书、扣押清单、照片，证实公安机关扣押被告人宋长吉黑色苹果手机一部；扣押白恩刚手机、手机卡托各一个及扣押物品照片。5、现场检测报告书，证实被告人甲基苯丙胺成分呈阴性。6、赵某手机截图、银行卡复印件、转账回执，证实赵某手机通话情况及其通过银行向魏某2账户转账情况。7、接受证据材料清单、赵某银行账户交易明细，证实赵某于2019年4月10日分两次共向魏某2账户转账15600元。8、魏某2银行账户明细，证实魏某2银行账户内收到赵某银行转账共15600元，并于当日被取走。9、赵某手机号通话记录，证实赵某与手机号16503666528的通话情况。10、2019年4月10日银行监控截图照片两张，证实当日被告人宋长吉从魏某2银行账户取款情况。11、户口注销证明存根，证实魏某2于2016年7月11日死亡，2017年3月7日魏某2户口被注销。12、刑事判决书、谅解书、身份证复印件，证实白恩刚亲属已赔偿被害人赵某经济损失，被害人赵某对白恩刚表示谅解。13、证人魏某1证言，证实白恩刚是其前夫。离完婚后，与白恩刚就没有来往了。魏某2是其父亲，2016年4月因病去世。魏某2有一张卡号为62×××02的建设银行卡，是其给办的，办完之后就把卡给了白恩刚，后来就没见过这张卡了。其见过一次宋长吉，他们应该关系挺好的。14、同案犯白恩刚供述，证实2019年4月份其正式开始在百合网找女的聊天以搞对象名义骗钱。2019年4月初，蒋喜龙给其打电话说要干的话，让宋长吉给买张手机卡，其当天中午给宋长吉打电话，说蒋喜龙让其联系买手机卡，宋长吉当时就告诉其480元一个，其没买，宋长吉当时就告诉其说从百合网找女性聊天骗钱。当天其到一个流动摊位买了张不实名电话卡，电话号165开头，其就打电话把新弄的手机号给了蒋喜龙，蒋喜龙让其等电话，还说让我正常先聊天，等聊几天之后，再告诉接下来咋办。当晚其收到了赵某短信，其就给赵某打电话，给赵某互相说了基本情况，其给赵某说其叫陈建军，哈尔滨人，在天津做生意，打完电话后其就给宋长吉打电话说跟天津叫赵某的女子通电话了，当时宋长吉给其说让继续吹着点，就说自己是开厂子的之类的，宋长吉告诉其说他跟别人说是开医疗器械厂的，在后面聊天的时候，其就跟赵某说我是开医疗器械厂的。2019年4月9日，赵某说想见面，其就跟赵某说坐飞机去找她。当时其就给蒋喜龙打电话，蒋喜龙说让其找宋长吉，之后其就跟宋长吉打电话把这事告诉他，宋长吉跟其约好4月10日一早在南岗区万达广场碰面。其在4月10日7时许到南岗区万达广场跟宋长吉碰面，当时给赵某打了电话说到机场了，然后其就跟宋长吉回天悦国际小区，当时宋长吉告诉其让其跟赵某说带了个青花瓷花瓶，让机场扣了，需要交税金15600元，因为包落在出租车了，没有钱交，其就给赵某说了，当时宋长吉还冒充机场工作人员配合其对赵某进行诈骗，意思就是花瓶被扣了，需要交钱，赵某当时就信了，就问宋长吉有没有银行账号，帮其把钱交了，其就用165开头的那张手机卡给赵某发了一个短信，里面是魏某2的建设银行卡号。赵某就打电话过来说分两次把钱打过来，一次打了10000元，一次打了5600元，钱到了后其就让赵某回家等我，并说下午就到天津，然后其就把手机关机，手机卡也扔了。当天中午，宋长吉自己拿着卡去取钱，其在小区等着宋长吉，宋长吉取完钱后，其分了7000元钱，剩下的8600元宋长吉跟蒋喜龙分。魏某2是魏某1的父亲，是其以前的老丈人，2016年去世。15、辨认笔录，证实白恩刚辨认出宋长吉、被告人宋长吉辨认出白恩刚、被告人宋长吉辨认出其取款时所穿衣服。16、被害人赵某陈述，证实2019年3月底的一天，一个东北口音男子来电话说在百合网上看到我的信息，打算和其搞对象。他网名叫“守望幸福”。对方说自己叫“陈建军”，哈尔滨人，是开工厂的。其们聊了有半个多月，都是通过电话。4月9日他来电话说4月10日来天津工厂，顺便和其见面，其同意了。4月10日早晨8点多的时候，他打电话说带了一个花瓶来天津，但让机场的人给扣了，然后就把手机给了一个男子，这个男的接了电话就跟其说他是机场工作人员，说古董花瓶没有手续，得办一个证书才能走。其就问这名男子办这个证需要多少钱，对方说要5000多块钱。其就往建设银行走。快到银行时候，其又给那个骗子打电话，那个骗子就说是一万五千多，其说没有那么多钱，那个骗子跟其说有一万块钱就先打过去，其就答应了，还答应他剩下的五千多块钱给他借去，他说他给其发个银行卡号，是机场的工作人员的。然后他就通过短信发了一个建设银行卡的卡号，姓名叫“魏某2”。其到集贤街附近的建设银行给这个银行账户转账过去10000元。然后其到妹妹家借钱，拿借来的5600块钱给对方提供的银行账户打过去了。转完大概10点多了，又给其打电话，说钱不够，还需要一万多块钱。其说实在没有钱了。到了下午，对方又给其打电话说要上飞机了，6点左右到天津。6点40左右，其给他打电话，他手机是关机，后来再打也一直是关机。对方一开始用16503442688这个号和其联系，后来换成16503666528。对方开户人叫魏某2，银行账号为62×××02。17、被告人供述与辩解，证实2019年4月10日其戴着口罩去取钱，从一张建设银行卡分两次取钱，一次10000元，一次5600元，共计15600元。本院认为，被告人宋长吉以非法占有为目的，使用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额较大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋长吉犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人伙同他人在2019年4月1日骗取被害人胡某人民币21000元的事实，因仅有被害人陈述、银行流水、被告人取款录像，无其他证据证实被告人对胡某实施诈骗，未能形成完整的证明体系，故对该起指控事实，本院不予认定。关于被告人宋长吉辩称其只是帮助取款，并没有参与诈骗的辩解意见、辩护人提出的被告人应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及被告人系受他人指使，参与程度较轻的辩护意见，经查，结合同案犯白恩刚供述、被害人陈述、银行取款录像、银行流水及其他相关证据，均能证实被告人宋长吉伙同白恩刚等人利用网络发布虚假信息，以交友名义编造谎言对被害人赵某实施诈骗，数额较大，被告人并非受他人指使，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人涉案金额问题，已在审理查明事实中予以认定，不再赘述。辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条之规定，判决如下：被告人宋长吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2021年3月30日止。罚金于本判决书生效后缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  荆梦瑜审 判 员  王战梅人民陪审员  靳景安二〇二〇年五月二十六日法官助理李佳旭书记员杨旭附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。