湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0802刑初23号公诉机关湖南省张家界市永定区人民检察院。被告人田云鹏，男，1985年5月5日出生，土家族，大专文化，张家界市永定区水利局职工，户籍所在地湖南省张家界市永定区，住湖南省张家界市永定区永定办事处南门口安置区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年8月7日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年9月11日经张家界市永定区人民检察院批准逮捕，同日被张家界市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人杨梦军，湖南金州(张家界)律师事务所律师。张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉（2020）24号起诉书指控被告人田云鹏犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于同年1月13日受理后，依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭进行了审理，在审理过程中,发现本案需补充侦查,于2020年3月30日发函退回张家界市永定区人民检察院补充侦查；同年4月3日，张家界市永定区人民检察院建议本案对该案延期审理，本院决定延期审理。2020年4月30日张家界市永定区人民检察院建议本院对恢复庭审。本院于2020年5月22日公开开庭审理了本案。张家界市永定区人民检察院指派检察员徐琦出庭支持公诉，被告人田云鹏及其辩护人杨梦军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年1月至6月期间,被告人田云鹏多次以做生意周转资金以及填便民卡为由,骗取张某、李某等八名被害人借款共计人民币1813000元。被告人田云鹏将骗得资金用于网络赌博以及个人挥霍。至案发时,尚未归还金额共计人民币1756400元。具体如下：1、2019年1月29日、2月6日、5月10日、5月27日，被告人田云鹏以做生意需资金周转为由，先后骗取被害人张某借款5万元、5万元、10万元、9.8万元，共计人民币29.8万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向张某返还1.1万元，张某实际损失28.7万元。2、2019年2月14日、5月13日，被告人田云鹏以做生意需资金周转为由，先后骗取被害人李某借款10万元、5万元，共计人民币15万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向李某返还4000元，李某实际损失14.6万元。3、2019年2月14日、5月13日，被告人田云鹏以做生意需资金周转为由，先后骗取被害人龚某借款10万元、5万元，共计人民币15万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向龚某返还4000元，龚某实际损失14.6万元。4、2019年4月11日，被告人田云鹏以做生意需资金周转为由，骗取被害人田某1借款19.2万元，并出具借条,约定还款日期为2019年8月11日,逾期未还自愿将江与城顶楼复式房屋过户给田某1。田云鹏骗取被害人田某1人民币19.2万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向田某1返还1.6万元，田某1实际损失17.6万元。5、2019年5月8日，被告人田云鹏以做生意需资金周转为由，骗取被害人余某借款人民币30万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向余某返还1.2万元，余某实际损失28.8万元。6、2019年5月8日、6月2日，被告人田云鹏先后以做生意需资金周转以及填便民卡为由，骗取被害人田某2借款20万元、10万元，共计人民币30万元后用于网络赌博。7、2019年5月13日、5月14日，被告人田云鹏先后以做生意需资金周转以及填便民卡为由，骗取被害人周某借款9.8万元、3万元，共计人民币12.8万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏先后向周某返还2600元，周某实际损失12.54万元。8、2019年5月15日，被告人田云鹏以填便民卡、办便民卡为由，骗取被害人朱某借款人民币29.5万元后用于网络赌博。骗取借款期间，田云鹏向朱某返还7000元，朱某实际损失28.8万元。另查明,自2019年1月29日起至2019年6月2日止，被告人田云鹏通过建设银行账号62×××46（吕某1）先后39次向12088001040045869（合肥鹏贯建筑材料有限公司）、13002101040026126（福州碧塑贸易有限公司）、44138501040005334（揭阳市秦海服装有限公司）转账充值进行赌博,共计人民币171.8万元。从2019年2月6日起至2019年5月16日止，被告人田云鹏通过建设银行账号30×××08（陈某）先后16次向13002101040026126（福州碧塑贸易有限公司）、44138501040005334（揭阳市秦海服装有限公司）、12088001040045869（合肥鹏贯建筑材料有限公司）转账充值进行赌博,共计人民币60万元。被告人田云鹏2018年工资总收入为5.835424万元,2019年工资总收入为3.56811万元。2019年4月8日，被告人田云鹏将坐落于永定区大庸桥办事处颐乐新村的房屋出售给刘某1、李芳，所得房款已被全部使用。2018年12月6日至2019年3月11日，被告人田云鹏将刘某2返还的70万元购房款予以挥霍。2019年6月份，被告人田云鹏因赌博失败失联多天，多名被害人均无法联系要求田云鹏还款，直到田云鹏姐姐田某3与其联系后才于2019年6月21日与被害人见面。上述事实，被告人田云鹏在法庭审理过程中无异议，且有线索来源及抓获经过、户籍资料、婚姻历史数据、离婚协议书、不动产登记情况查询证明、无房证明、张家界市二手房买卖合同、田云鹏建设银行（尾号67999）的交易明细、吕某1建设银行（尾号43746）交易明细、陈某建设银行（尾号91022）交易明细，田云鹏支付宝交易明细，微信交易记录，证人田某3、吕某1、吕某2、陈某、刘某1、刘某2等人的证言，被害人张某、李某、龚某、田某1、余某、田某2、周某、朱某等人的陈述,辨认笔录，提取笔录，远程勘验笔录及照片，田云鹏2018年、2019年工资表、奖金发放表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田云鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物175.64万元进行网络赌博，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人提出的田某1明知被告人田云鹏借款是用于赌博，故田某1的20万元借款不应计入犯罪金额的辩护观点，经查，根据被害人田某1的陈述，在借款时田云鹏讲之前的账已还清，现在想做点生意，出于好心才又给田云鹏借款，且田云鹏的供述与田某1的证言相一致，故田云鹏向田某1借款是虚构事实，具有非法占有的故意，对该辩护观点本院不予采纳。被告人田云鹏到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人田云鹏的量刑情节是：如实供述。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月7起至2032年2月6日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人田云鹏退赔被害人张某经济损失人民币28.7万元；退赔被害人李某经济损失人民币14.6万元；退赔被害人龚某经济损失人民币14.6万元；退赔被害人田某1经济损失人民币17.6万元；退赔被害人余某经济损失人民币28.8万元；退赔被害人田某2经济损失人民币30万元；退赔被害人周某经济损失人民币12.54万元；退赔被害人朱某经济损失人民币28.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 健审 判 员  陈美凤人民陪审员  欧奇君二〇二〇年五月二十二日书 记 员  张 聪附《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。