浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0104刑初84号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人莫世华，曾用名莫世花，男，汉族，1990年1月20日出生，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区宾阳县。因赌博于2012年5月7日被广西壮族自治区宾阳县公安局处罚款人民币五百元。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉〔2020〕231号起诉书指控被告人莫世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员蔡艺枫、书记员蒋青玉出庭支持公诉，被告人莫世华及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2019年8月1日16时17分至17时52分许，位于本市江干区的杭州某科技有限公司因他人通过ＱＱ聊天工具冒充杭州某服饰有限公司负责人，要求公司出纳人员将钱款转账至孔建东账户（账号为62×××75）而被骗取人民币720000元，后上述钱款通过转账被分散至多个银行账户，又转入被告人莫世华账户。 2019年8月1日、2日、3日，被告人莫世华在明知系犯罪所得的情况下，于广西宾阳县多家银行网点频繁进行转存、取现操作，对共计人民币568200元进行转移。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、鉴定意见、搜查笔录、视听资料、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人莫世华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人莫世华及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。其辩护人认为：1.被告人莫世华在庭审中自愿认罪认罚；2.被告人莫世华在犯罪活动中获利较少。请求对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8月1日16时17分至17时52分许，杭州某科技有限公司（住所地杭州市江干区绿谷园区）因他人通过ＱＱ聊天工具冒充杭州某服饰有限公司负责人，要求公司出纳人员郑某将钱款转账至孔建东账户（账号为62×××75）而被骗取人民币720000元。被告人莫世华于2019年8月1日至3日期间在明知系犯罪所得的情况下为他人提供银行账户接收赃款，并在广西宾阳县多家银行网点频繁进行转存、取现操作，对其中人民币568200元进行转移。 认定上述事实，经庭审质证的证据有： 1.被害人郑某的陈述、接受证据清单、聊天记录、网上银行交易凭证证明：其系杭州某科技有限公司的出纳，主要负责公司资金的进出，2019年8月1日16时许，一个自称和“方总”合作客户的负责人联系其，称要公司的开票资料，其加了对方ＱＱ并被拉进一个ＱＱ群，群里有三个人，群里的“方总”称其在开会不方便，让其联系孙建东，后“方总”让其查公司内部的流动资金，“方总”回了其一张金额为72万元的网上银行电子回单，让其用公司账户上的钱先退给孙建东，并称会将私人账户上的72万元转到公司账户上，其分四次将72万元转到孙建东的账户，后其向真的方总询问情况，发现上当受骗。 2.调取证据清单、银行交易流水证明：2019年8月1日孙建东卡号为62×××75的银行卡账号向卡号16×××85对公账户转账人民币720000元；卡号16×××85对公账户于2019年8月1日向唐某卡号为62×××72的银行账户转账7次，共计人民币588270元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月1日向被告人莫世华卡号为62×××11的银行账户转账人民币81200元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月1日向被告人莫世华卡号为62×××10银行账户转账人民币81200元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月1日向被告人莫世华卡号为62×××84银行账户转账人民币81200元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月1日向被告人莫世华卡号为62×××35银行账户转账人民币108200元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月2日向被告人莫世华卡号为62×××60银行账户转账人民币108200元；卡号为62×××72的银行账户于2019年8月2日向被告人莫世华卡号为62×××31银行账户转账人民币108200元，共计人民币568200元；被告人莫世华卡号为62×××11的银行账户于2019年8月3日向卡号为62×××84的银行账户转账人民币23000元，后于同日分4次从本行ＡＴＭ机取款，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××11的银行账户于2019年8月3日向卡号为62×××26银行账户转账人民币23900元，后于同日分2次从ＡＴＭ机取款，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××11的银行账户于2019年8月3日至4日分6次取款，共计人民币40000元；被告人莫世华卡号为62×××10的银行账户于2019年8月2日向卡号为62×××99的银行账户转账2次，共计人民币41000元，后于同日取款共计人民币60000元；被告人莫世华卡号为62×××10银行账户于2019年8月2日向卡号为62×××51银行账户转账人民币20000元，后于同日取款2次，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××10银行账户于2019年8月2日从ＡＴＭ机取款2次，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××84的银行账户于2019年8月2日向卡号为62×××99银行账户转账人民币11000元，后于同日取款7次，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××84银行账户于2019年8月1日从ＡＴＭ机分5次取款，共计人民币70000元；被告人莫世华卡号为62×××35的银行账户于2019年8月2日、8月3日向卡号62×××59银行账户转账2次，共计人民币68000元，并从ＡＴＭ机分别于8月2日取款人民币49000元，于8月3日分2次取款，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××35银行账户于2019年8月3日向卡号为62×××99的银行账户转账人民币20000元，并于同日从ＡＴＭ机分4次取款，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××31的银行账户于2019年8月2日向卡号为62×××11的银行账户转账人民币38000元，于同日在柜台取款人民币38000元；被告人莫世华卡号为62×××31的银行账户于2019年8月2日向卡号为62×××99银行账户转账人民币20000元，并于同日分3次取款，共计人民币50000元。 3.协查证据财产通知书、调取证据清单证明：卡号62×××75的中国农业银行银行卡户主系孙建东，卡号为62×××72的中国农业银行银行卡户主系唐健庆以及上述银行卡于2019年7月15日至2019年8月15日的交易流水；被告人莫世华卡号为62×××52中国邮政储蓄银行银行卡的开户信息及2019年8月1日至今的交易流水；被告人莫世华卡号为62×××18中国农业银行银行卡的开户信息及2019年8月1日至今的交易流水；被告人莫世华卡号为62×××84的中国工商银行银行卡的取款凭证及账户历史明细清单，显示被告人莫世华于2019年8月2日从该卡取款人民币50000元及该卡2019年8月19日的资金流水情况；被告人莫世华卡号为62×××00广西北部湾银行银行卡的开户信息及开户至今的交易明细，显示2019年8月2日该银行卡卡本通取款人民币40000元，手机转账至卡号62×××66的银行卡人民币48000元，从ＡＴＭ机取款4次，共计人民币20000元，2019年8月3日，该银行卡卡本通取款人民币50000元，从ＡＴＭ机取款4次，共计人民币20000元；被告人莫世华卡号为62×××51的中国银行银行卡开户信息及该卡于2019年8月19日的交易明细情况；被告人莫世华卡号为62×××99的招商银行银行卡开户信息、交易明细、取款底单、取款照片，显示被告人莫世华于2019年7月31日在招商银行南宁民主支行开设该银行卡的监控截图，被告人莫世华于2019年8月2日取现人民币60000元。 4.调取证据清单、监控视频附光盘、监控截图证明：卡号为62×××35银行卡于2019年8月2日在桂林银行南宁分行ＡＴＭ机及柜台取款的情况；卡号为62×××99的银行卡于2019年8月2日在招商银行南宁支行取款的情况；卡号为62×××84银行卡于2019年8月2日在中国工商银行南宁支行柜台取款视频及ＡＴＭ机取款的情况；卡号为62×××31银行卡于2019年8月2日12时29分至12时40分在中国建设银行南宁民主支行ＡＴＭ机取款的情况；卡号为62×××60的银行卡于2019年8月2日11时25分至11时26分在广西北部湾银行ＡＴＭ机取款的情况；卡号为62×××51与卡号为62×××10的银行卡于2019年8月2日11时45分至11时55分在中国银行南宁分行取款的情况；卡号为62×××84的银行卡于2019年8月3日22时至23时在光大银行南宁分行柜台取款的情况。 5.司法鉴定意见证明：送检监控录像视频图像中在“2019-08-0211：48：00”时间点前后出现的检材人像是被告人莫世华的人像；送检监控录像视频图像中在“2019-08-0322：08：17”时间点前后出现的检材人像是被告人莫世华的人像。 6.电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单证明：公安机关对被告人莫世华的OPPO手机进行检查，并对相关电子数据进行固定提取的情况。 7.搜查证、搜查笔录附照片、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关对被告儿莫世华位于广西壮族自治区宾阳县大桥镇大程村的住处进行搜查，并扣押了OPPO手机1部、笔记本电脑1台、银行卡3张。 8.行政处罚决定书证明：被告人莫世华于2012年5月7日因赌博被广西宾阳县公安局罚款人民币五百元。 9.抓获经过证明：被告人莫世华系抓获归案。 10.户籍信息证明：被告人莫世华的身份情况。 11.被告人莫世华当庭供述证明：其为他人提供银行账户转账取现，取现交给他人时知道钱款来路不正。 上述证据均系依法取得，证据之间能形成完整证据锁链，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。 本院认为，被告人莫世华明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人莫世华在庭审中如实供述主要犯罪事实，辩护人据此提出从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人莫世华的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第八条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人莫世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年2月22日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人莫世华退赔被害单位杭州某科技有限公司人民币568200元。现扣押于杭州公安局江干区分局被告人莫世华的OPPO手机1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闫时松 人民陪审员  李小宝 人民陪审员  何 俊 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  邵 炜 代书 记员  吴 婧