云南省曲靖市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）云03刑终163号原公诉机关云南省陆良县人民检察院。上诉人（原审被告人）被告人李祖洪，男，1962年1月15日出生于重庆市南岸区，汉族，专科文化，经商，住重庆市南岸区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月25日被陆良县公安局刑事拘留，同年8月30日经陆良县人民检察院批准并由陆良县公安局执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。原审被告人王薇，女，汉族，1968年5月29日出生于贵州省贵阳市南明区，高中文化，经商，住贵州省贵阳市南明区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年7月25日被陆良县公安局刑事拘留，同年8月30日经陆良县人民检察院批准并由陆良县公安局执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。云南省陆良县人民法院审理云南省陆良县人民检察院指控原审被告人李祖洪、王薇犯合同诈骗罪一案，于二Ｏ二O年三月十七日作出（2020）云0322刑初60号刑事判决。原审被告人李祖洪不服判决，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉人的上诉理由并讯问了上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年1月25日，被告人李祖洪以贵州中盛乾晨建设投资有限公司委托代理人的身份与陆良县人民政府签订了《云南陆良现代轨道交通项目》投资合同。被告人李祖洪、王薇明知自己不能履行上述合同约定，仍以云南陆良现代轨道交通项目建设为名，于2018年4月2日与武汉连胜石油化工有限公司签订柴油供应及服务协议，骗取该公司供油保证金人民币50万元（已退还30万元）；于2018年4月27日与西南建材销售处签订了陆良现代轨道交通预拌混凝土及砂、石加工协议，骗取西南建材销售处履约保证金人民币50万元；于2018年6月1日与谢某1签订商砼及砂石料运输合同、委托加工合同，骗取谢某1履约保证金人民币150万元；于2018年6月11日与谢某2签订陆良现代轨道交通预拌混凝土及砂、石加工合同，骗取谢某2保证金人民币60万元。上述事实有被告人李祖洪、王薇的户口证明，抓获经过，陆良中盛轨道交通有限公司的营业执照、公司章程、任职文件，云南陆良现代轨道交通项目投资合同，陆良县招商合作局关于贵州中盛乾晨建设投资有限公司开展现代轨道交通项目前期工作的函、情况说明和相关账务凭证，陆良中盛轨道交通有限公司银行交易明细清单，贵州中盛乾晨建设投资有限公司银行交易明细清单，王薇个人银行交易明细清单，李祖洪个人银行交易明细清单，余某、谢某2、曾某、谢某1的电子银行业务记账凭证，个人银行账户支出交易明细，收据，赵良志银行卡交易明细清单，柴油供应及服务协议，陆良现代轨道交通预拌混凝土及砂、石加工合同，商砼及砂石料运输合同、委托加工合同，人像辨认笔录及照片，被害人余某、曾某、叶某、谢某1、谢某2的报案材料和陈述，证人崔某、李某、朱某的证言，被告人李祖洪、王薇的供述等证据证实。一审法院根据上述事实和证据，认为被告人李祖洪、王薇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人保证金人民币310万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，李祖洪起主要作用，属主犯；王薇起次要作用，属从犯，对其应当减轻处罚。李祖洪、王薇多次实施合同诈骗行为，对其可以酌情从重处罚。李祖洪、王薇违法所得的财物应予追缴，返还各被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条之规定，判决：一、被告人李祖洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人王薇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人李祖洪、王薇违法所得的财物人民币280万元予以追缴，返还各被害人。宣判后，原审被告人李祖洪以原判认定事实不清，证据不足，定性错误，认定其犯合同诈骗罪不成立。理由是：上诉人签订的合同真实有效，对合同合作方无任何隐瞒、诈骗行为，其具备履行合同的能力；朱某代其公司向陆良县政府招商局交纳的100万合同保证金，是其指派分管财务的王薇打款给朱某100万，这钱不是朱某的，而是其公司的资金；陆良县招商局的工作函和情况说明是无效证据，其和政府签订的时间在后，是有效合同。合同项目属国家ＰＰＰ项目，项目公司成立本身就是一个项目平台公司，起着为项目融资建设的作用，其注册资金可以认购注册。其认为涉案合同纠纷属于民事纠纷，不是刑事案件，不能用刑事手段干预经济纠纷，所以请求撤销原判，改判其无罪。经审理查明，原判认定被告人李祖洪、王薇合同诈骗的事实和证据，已经过庭审调查质证，查证属实，本院予以确认。另查明，原审被告人王薇于2019年7月25日12时48分到案后，协助司法机关于当日15时许抓获了同案犯。有贵州省修文县公安局刑侦大队和久长派出所侦办人员出具的抓获经过和王薇的供述予以证实。本院认为，上诉人（原审被告人）李祖洪和原审被告人王薇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人保证金人民币310万元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。应依法惩处。关于李祖洪提出原判认定事实不清，证据不足，定性错误，认定其犯合同诈骗罪不成立。经查，李祖洪以贵州中盛乾晨建设投资有限公司委托代理人的身份与陆良县人民政府签订了《云南陆良现代轨道交通项目》投资合同，合同约定，贵州中盛乾晨建设投资有限公司必须在2018年1月10日前汇入300万元项目诚信金到陆良县招商引资专户，必须在2018年3月15日前汇入2000万元项目履约保证金到陆良县招商引资基本账户，必须在2018年6月15日前汇入2亿元项目前期工作经费到陆良县招商引资基本账户，若未按时足额汇入项目诚信金、项目履约保证金和项目前期工作经费，云南省陆良县人民政府有权解除合同，不再与贵州中盛乾晨建设投资有限公司洽谈推进下步工作，不退还项目诚信金、项目履约保证金。在上述时间内，贵州中盛乾晨建设投资有限公司没有汇入相关费用，合同已经解除，上诉人李祖洪和原审被告人王薇仍于2018年4月2日、4月27日、6月1日、6月11日，以云南陆良现代轨道交通项目建设为名，先后与武汉连胜石油化工有限公司签订柴油供应及服务协议，骗取对方保证金人民币50万元（已退还30万元）；与西南建材销售处签订了陆良现代轨道交通预拌混凝土及砂、石加工协议，骗取对方履约保证金人民币50万元；与谢某1签订商砼及砂石料运输合同、委托加工合同，骗取谢某1履约保证金人民币150万元；与谢某2签订陆良现代轨道交通预拌混凝土及砂、石加工合同，骗取谢某2保证金人民币60万元。除了退还武汉连胜石油化工有限公司30万元保证金外，其余的款项均拒不退还，李祖洪个人用于购买宝马轿车、发王薇工资等，足以证明李祖洪、王薇以签订、履行合同为名，骗取对方钱财主观故意明显，原判对本案的事实认定和定性并无不当。李祖洪的上诉理由不能成立，应予驳回。王薇到案后，协助公安机关抓获同案犯，应当认定其具有立功表现并量刑时体现，原判未予认定评判，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和第（三）项之规定，判决如下：一、维持云南省陆良县人民法院（2020）云0322刑初60号刑事判决第一项、第三项和第二项中对被告人王薇的定罪部分，即被告人李祖洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；被告人李祖洪、王薇违法所得的财物人民币280万元予以追缴，返还各被害人；被告人王薇犯合同诈骗罪。二、撤销云南省陆良县人民法院（2020）云0322刑初60号刑事判决第二项中对被告人王薇的量刑部分；即判处王薇判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。三、原审被告人王薇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2025年7月24日止；罚金限判决生效后三个月内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  高卜强审判员  王国奇审判员  刘 斌二〇二〇年五月二十九日书记员  郭若浩