湖南省桑植县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0822刑初56号公诉机关湖南省桑植县人民检察院。被告人蔚杰，男，1984年12月23日出生于陕西省大荔县，汉族，大学肄业，务工，住陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月8日被郑州市公安局龙子湖分局白沙派出所抓获，2019年9月12日被桑植县公安局刑事拘留；经桑植县人民检察院批准，于2019年9月30日被桑植县公安局逮捕；2020年5月9日，本院决定对其取保候审。辩护人赵瑞祥，北京中佐律师事务所律师。湖南省桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人蔚杰犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年5月9日公开开庭审理了本案，桑植县人民检察院指派检察员伍孝莉，检察官助理谭林出庭支持公诉，被告人蔚杰及其辩护人赵瑞祥到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省桑植县人民检察院指控：李泽（已判刑）系北京艺术先知文化传播有限公司的董事长。2016年9月，李泽的公司作为郑州棉花交易市场有限公司（以下简称“郑棉公司”）的代理商，在郑棉公司所属的没有取得河南省商务厅核发许可的“郑棉新零售”（前期称为“中原茶叶”）平台上采取低价买进、高价卖出的方式推销茶叶票。李泽先后与陈学明（另案处理）等人合作或单独购买了“郑棉新零售”平台茶叶板块中的“饮冬”、“云袖”、“边漳”、“凌笑”、“文琢”、“念南”等茶票的推销发行权。前期，李泽以北京海正恒基国际投资管理有限公司（该公司于2014年9月30日成立，法定代表人李某某，公司经营范围为物业管理、园林绿化服务、清洁服务等）的名义推销茶叶票。2017年6月，李泽将北京艺术先知文化传播有限公司名称变更为北京海正恒基国际投资管理有限公司（以下简称“海正恒基公司”）。公司下设市场部、行政人事部、财务部、操盘部等，前期由刘志杰（已判刑）负责公司的行政、人事及财务管理；郑卫星（已判刑）主管市场部，负责茶叶票的销售；李天谋（已判刑）为运营总监，主管操盘部。2017年9月，刘志杰离开公司后，公司管理由郑卫星负责。2017年12月，王加军（已判刑）接替李天谋主管操盘部。李泽、李天谋从钟小强（另案处理）等人处取得客户的电话号码后，交给郑卫星和王加军，由郑卫星、王加军分发给总监，再经总监发给经理，直至发到全体员工手中。员工通过扫描公司提供的二维码登录微信，待添加成功客户的电话号码绑定的微信号后，员工使用虚拟的身份，谎称自己是郑棉公司北京分部的工作人员，利用公司提供的模板（“脚本”、“话术”）与客户套近乎、聊天，在取得客户的信任后就逐步给客户推荐茶票，谎称公司掌握有交易平台内幕消息，能够很好地掌握茶票的涨跌幅度及走势，并有专业的分析师负责分析茶票的行情趋势，从而诱骗客户到“郑棉新零售”平台开户并参与公司推荐的茶票交易。公司管理层人员通过后台监控到客户的持仓量达到最高值时，便指使操盘手利用公司控制的主副账户在幕后操控茶票价格的涨跌及趋势，人为造成茶票在二至三个月的周期内断崖式波动或跌停，致使被害人陈某乙、辛月华、曾某某等三千余名客户财物被诈骗，损失达二千余万元。被告人蔚杰于2016年7月份入职李泽公司，2017年4月担任操盘部经理，根据李天谋的指令指挥、监督操盘部的工作人员在交易平台上利用公司控制的主副账户人为的在这两个账户之间买进或卖出，给投资客户造成茶票价格正常市场趋势的假象，先让茶票的价格连续上涨一段时间，让客户加大投资入金量，当客户的入金量达到一定大的规模，蔚杰就根据李天谋的指令指挥操盘部工作人员人为幕后操作，造成茶票价格连续下跌，造成客户投资资金损失。被告人蔚杰个人非法获利115425.15元。2019年9月8日，被告人蔚杰被公安机关抓获归案，在侦查阶段主动退缴违法所得人民币8万元。公诉机关认为被告人蔚杰明知他人实施诈骗犯罪活动，仍伙同他人利用网络推销茶叶票并幕后操控茶叶价格走势，诱骗客户投资购买，从而骗取客户资金，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，蔚杰在诈骗活动中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；蔚杰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；蔚杰已缴纳违法所得，可以酌定从轻处罚，建议对被告人蔚杰在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人蔚杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名亦无异议，但提出被告人蔚杰在审判阶段已全部退赃，在共同犯罪中系从犯，具备坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节，应对其减轻处罚。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：电脑照片；报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、撤案申请、羁押证明、在职证明、桑植县公安局《关于郑州棉花交易市场有限公司郑棉新零售平台是否具有大宗商品现货交易平台资质的函》，河南省商务厅《关于郑州棉花交易市场有限公司郑棉新零售平台是否具有大宗商品现货交易平台资质的复函》、营业执照、开立单位银行结算账户申请书、开户许可证、机构信用代码证、税务登记证、组织机构代码证、2018年海正恒基3月花名册、客户激活前确认话术、电话号码本、《居间合同》、《房屋租赁合同》、公安行政处罚决定书，告知笔录、执行回执、扣押决定书、扣押物品清单、笔记本记录、协助冻结财产通知书、银行交易流水明细、刑事判决书、刑事裁定书等书证；证人陈某甲、姚某某、岳某某、刘某甲、王某甲、纪某某、李某某、刘某乙、吴某某、王某乙、丁某某、王某丙、肖某某、马某某、贾某某的证言；被害人陈某乙、幸某某、曾某某的陈述；被告人蔚杰的供述与辩解、同案犯李泽、王相予、李天谋、高其松、郑卫星、刘志杰、王加军、朱杰、常晓、付继林、田军、澹台凡东、吕岩、石峻、薛辰枫、阎大全、景瑞、刘和力、王帅、张伟玉、田福川、贾雪、王建鹏、王丽容、刘静、张英男、尹晓冬的供述；湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第56号司法鉴定意见书；提取笔录、远程勘验笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、手机截图、照片；“中原茶叶”网页截图刻录光碟l张、郑棉公司后台资料刻录光碟2张、通话录音刻录光碟1张；户籍资料、到案经过、在逃人员登记表、临时羁押被告人情况说明、出所证明、湖南省非税收入一般缴款书等。本院认为，被告人蔚杰明知他人利用网络推销茶叶票时，采取幕后操控茶叶价格的方法诱骗客户投资，骗取客户资金，仍然参与实施诈骗犯罪活动，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人蔚杰起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；被告人蔚杰到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人蔚杰已退缴全部个人违法所得，可酌定从轻处罚。辩护人提出，被告人系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃等情节，应减轻处罚的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。综上，根据本案查明的犯罪事实、被告人的量刑情节及悔罪表现，参照社区矫正评估意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定判决如下：一、被告人蔚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押的被告人蔚杰违法所得115425.15元依法予以返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹彩红人民陪审员  谷晓君人民陪审员  陈政军二〇二〇年五月九日法官 助理  罗 惠书 记 员  胡晓奔附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。