湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初76号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人谢俊，男，1984年12月1日出生于湖南省桂阳县，汉族，高中文化，务农，住桂阳县。因本案，于2019年9月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人陈凯，湖南纬地律师事务所律师。被告人李芳菊，女，1984年10月20日出生于湖南省宜章县，汉族，大专文化，务农，住桂阳县。因本案，于2019年9月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人陈花琳，湖南纬地律师事务所律师。被告人谢品姗，女，1997年11月5日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，务农，住桂阳县。因本案，于2019年9月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人罗兴安，湖南纬地律师事务所律师。被告人吴奇（曾用名吴植），男，1991年10月1日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，务农，住桂阳县。因本案，于2019年9月18日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕，现押浏阳市看守所。指定辩护人李蓉，湖南湘淮律师事务所律师。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉［2020］16号起诉书指控被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院审查后，认为不宜适用简易程序审理，于2020年2月28日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年5月22日公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员曾放出庭支持公诉，被告人谢俊及其辩护人陈凯、被告人李芳菊及其辩护人陈花琳、被告人谢品姗及其辩护人罗兴安、被告人吴奇及其指定辩护人李蓉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。浏阳市人民检察院指控，2019年5月份，被告人谢俊在网上被骗后，萌生利用类似方法诈骗的想法，遂邀集谢某、侯某政（另案处理）合伙出资并准备前期工作。2019年7月底，被告人谢俊邀集了被告人李芳菊、谢品姗、吴奇，谢某邀集了曹某龙，侯某政邀集了史某锋、谭某龙等人（均另案处理）。其中被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人为业务员，底薪2000元，加15%提成；被告人谢俊及谢某、侯某政为老板，三人除去工资及运营成本后剩余利益平分。2019年7月底至8月20日，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇等人在湖南省郴州市桂阳县工业园一廉租房内，利用六合彩网站发布虚假信息，由被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人充当聊天人员通过手机微信四处宣传拉客，骗取被害人信任后将被告人谢俊扮演的“张老师”推荐给被害人，被告人谢俊再让被害人添加由被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人扮演的“张老师的助理”微信，被告人谢俊负责扮演“张老师”在直播网站上开直播并虚构有六合彩中码内情，被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人负责以“张老师助理”的身份诱导被害人到指定的网站充值买码。被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇等人用上述方式诈骗朱某、杨某、琚某、张某1、张某2、陈某、张某3、余某共计38700元。公诉机关就上述指控提交了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇判处刑罚。被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇及辩护人陈凯、陈花琳、罗兴安、李蓉对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。经审理查明，被告人谢俊意图利用六合彩网站发布虚假信息，通过手机微信四处宣传拉客，骗取码民信任后怂恿码民到其指定网站“充值”“买码”来非法牟利，其邀集“谢某”、“侯某政”（身份不明）商议并合伙出资租房、买电脑、买手机、申办手机卡、请人做网站等。前期准备工作做好后，2019年7月底，被告人谢俊邀集了被告人李芳菊、谢品姗、吴奇，“谢某”邀集了“曹某龙”，“侯某政”邀集了“史某锋”、“谭某龙”等人（均身份不明）。其中被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人为业务员，底薪2000元，加15%提成；被告人谢俊及“谢某”、“侯某政”为老板，三人除去业务员工资及运营成本后剩余利益平分。2019年7月底至8月20日，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇等人在湖南省郴州市桂阳县工业园一廉租房内，利用六合彩网站发布虚假信息，由被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人充当聊天人员通过手机微信四处宣传f拉客，骗取目标人员信任后将被告人谢俊扮演的“张老师”推荐给目标人员，被告人谢俊再让目标人员添加由被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人扮演的“张老师的助理”微信；被告人谢俊负责扮演“张老师”在直播网站上开直播并虚构有六合彩中码内情，被告人李芳菊、谢品姗、吴奇等人负责以“张老师助理”的身份诱导目标人员到指定的网站“充值”“买码”。期间，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇等人用上述方式共计诈骗38700元。具体情况分述如下：1、朱某“充值”“买码”6000元，其通过支付宝分2次向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账6000元；2、杨某“充值”“买码”500元，其通过支付宝向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账500元；3、琚某“充值”“买码”15000元，其通过杨某银行卡分3次向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账15000元；4、张某1“充值”“买码”1000元，其通过支付宝分2次向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账1000元；5、张某2“充值”“买码”7000元，其通过手机银行分2次向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账4000元，另向“谢某”邮政银行卡（尾号5763）转账3000元；6、陈某“充值”“买码”2000元，其通过手机银行向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账2000元；7、张某3“充值”“买码”5000元，其通过手机银行分2次向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账4500元，另向“谢某”邮政银行卡（尾号5763）转账500元；8、余某“充值”“买码”2200元，其通过支付宝向被告人谢俊邮政银行卡（尾号1903）转账2200元。2019年9月18日，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇被抓获归案，4被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后，4被告人的家属赔偿了上述被害人经济损失，上述被害人均对4被告人表示谅解。被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇及辩护人陈凯、陈花琳、罗兴安、李蓉在开庭审理过程中对指控的罪名、犯罪事实、公诉机关建议对被告人谢俊在有期徒刑三年以上三年八个月以下幅度内处刑并处罚金，对被告人李芳菊、谢品姗、吴奇均在有期徒刑二年六个月以上三年以下幅度内处刑并处罚金的量刑建议及适用程序均无异议，均自愿认罪认罚，并有接报案登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录证明、到案经过、账户交易明细、扣押决定书、扣押物品清单、话术模板、作案微信、银行卡照片、指认照片、微信聊天记录、银行流水、账单详情、情况说明、谅解书等物证、书证；被害人朱某、杨某、琚某、张某1、张某2、陈某、张某3、余某陈述；被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢俊、李芳菊、谢品姗、吴奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。4被告人系共同犯罪，被告人谢俊邀集同案人并积极实施犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人李芳菊、谢品姗、吴奇被邀集参与实施犯罪行为，在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。4被告人到案后，均如实供述了自己的罪行，且均自愿认罪认罚，均依法可以从轻处罚。案发后，4被告人的家属赔偿了被害人经济损失，被害人均对4被告人表示谅解，对4被告人均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。4被告人的辩护人关于4被告人具有上述情节可以从轻、减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人李芳菊的辩护人陈花琳、被告人谢品姗的辩护人罗兴安提出对被告人李芳菊、谢品姗适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李芳菊、谢品姗与同案人利用电信网络技术手段骗取他人财物数额巨大，不宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人谢俊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定；对被告人李芳菊、谢品姗、吴奇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年12月17日止）。二、被告人李芳菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年4月17日止）。三、被告人谢品姗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年4月17日止）。四、被告人吴奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年4月17日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  康娜萍人民陪审员  吉朝根人民陪审员  肖先达二〇二〇年五月二十二日法官助理龚茶玲书记员龚茶玲(兼)附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。