广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初127号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人梁维印，男，1978年6月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市颖东区，在本市无固定住所。因本案，于2019年9月14日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于本市罗湖区看守所。辩护人李旭东，广东深湾律师事务所律师。被告人陈少凤，曾用名：陈晓凤，女，1979年2月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省阜阳市颍东区，在本市无固定住所。因本案，于2019年9月14日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。辩护人隋廷印，广东建鹏律师事务所律师。被告人史海龙，男，1988年7月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市榆树市，在本市无固定住所。因本案，于2019年10月15日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。辩护人***，深圳市罗湖区法律援助中心指派广东瑞霆律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人梁维印、陈少凤、史海龙犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员张月出庭支持公诉，被告人梁维印、陈少凤、史海龙及辩护人李旭东、隋廷印、***到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2018年4月至12月期间，被告人梁维印和网络诈骗平台上家合谋利用虚假投资平台诱骗股民入金操作股指外汇期货指数，双方按骗取的投资款总额三七分成，被告人梁维印收取70%。梁维印成立诈骗公司，在网络平台发布招聘信息招聘人员，并购买微信投资群股民信息。其妻子被告人陈少凤购买他人实名的微信号、手机号供作案时使用，同时其负责维护微信号、手机号码的正常使用，并租赁提供诈骗活动场地。梁维印招募罗金凤(已判决）担任公司主管，组建多个诈骗小组。罗家川（已判决）、李佳（已判决）为诈骗小组组长，被告人史海龙、梁维宣(已判决）、温伟鹏（已判决)为诈骗小组成员，陈艳（已判决）协助梁维印招聘团伙成员、在诈骗小组中扮演角色并为被害人开户等。被告人梁维印接收到上家各种诈骗活动指令和虚假平台网络链接后，即发给罗金凤，由罗金凤传达转发给各个诈骗成员。该团伙建立“股票交流群”拉优质股民入群，各诈骗小组成员扮演股民混入其中“做托”，在群里发布由罗金风转发的所谓股评专家的直播间视频链接，鼓动扇风诱骗股民上当在“SIG”网站平台开户入金，犯罪成员利用上家在平台开设的虚假账户和虚拟资金进行指数操作，将虚假的大额获利截图发布到微信群诱惑股民，待股民入金后团伙成员便误导股民反向操作，并收取高额手续费，利用反向操作稀解侵蚀股民平台账面资金金额，让股民误认为是自己投资失误造成亏损，实际上犯罪团伙早已经将股民的资金通过取现或第三方结算平台非法占为己有。现已查明该团伙通过上述方式实施了以下犯罪：一、被告人史海龙所在的罗家川、梁维宣“诈骗小组”，按照被告人梁维印、罗金凤(已判决）的安排，以在香港优越平台炒卖期货指数为由，诈骗被害人张某入金投资，骗取被害人共计人民币20万元，涉案赃款由“洗钱”公司通过非法方式套现。二、被告人史海龙与罗家川、梁维宣等其他成员一起，按照被告人梁维印、罗金凤(已判决）等人的安排，以炒卖A50指数期货为由，诈骗被害人刘某1投资，骗取被害人共计人民币5万元，涉案赃款由“洗钱”公司通过非法方式套现。三、李佳（已判决）、温伟鹏(已判决)按照被告人梁维印、罗金风(已判决)等人的安排，以炒卖A50指数期货、深沪300指数期货为由，诈骗被害人崔某1投资，骗取被害人共计人民币171582.19元。涉案赃款由“洗钱”公司通过非法方式套现。为证明上述事实，公诉机关在法庭上出示或宣读了下列证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、手机照片、银行账户的来源说明、中国浦发银行的银行流水、被告人梁维印、陈少凤、史海龙的身份信息、违法经历核查表、指纹卡；2.证人证言：证人赵某、罗某凤、陈某、梁某宣、石某、罗某川、李某、温某鹏的证言及公安机关出具的到案经过；3.被害人陈述：被害人张某、崔某1、刘某1的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人梁维印、陈少凤、史海龙的供述和辩解；5.现场勘验，检查、辨认笔录：辨认笔录。公诉机关认为，被告人梁维印、陈少凤、史海龙无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁维印、陈少凤、史海龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人梁维印在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈少凤、史海龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人梁维印、陈少凤、史海龙在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈少凤对三名被害人进行了部分退赔，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人梁维印三年以上至五年以下有期徒刑并处罚金；建议判处被告人陈少凤、史海龙一年六个月以上至二年六个月以下有期徒刑并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁维印、陈少凤、史海龙在法庭上对指控的上述事实及上述证据没有异议，承认控罪。被告人梁维印的辩护人辩称，一、被告人有自首情节；二、被告人家属已对本案三名被害人进行了赔偿并取得谅解，没有造成严重的危害后果；被告人没有前科，是初犯、偶犯，并能够如实供述罪行，认罪态度好，有悔罪表现；被告人属非暴力性犯罪，主观恶性较小，没有人身危险性，社会危害性较小，属于容易改造的对象，对其从轻处罚没有社会危害性，并可以获得良好的社会效果；三、被告人家中有三名子女需要抚养，家庭失去经济陷入困境。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人陈少凤的辩护人辩称，一、被告人具有投案自首情节；二、被告人只起到辅助作用，是从犯；三、被告人主动退赔，并得到受害人的谅解；四、被告人是初犯、偶犯，可改造的空间较大；五、被告人认罪认罚，悔罪表现明显；六、被告人家庭困难，有三个未成年的孩子需要抚养。综上，请求对被告人减轻或从轻处罚，并适用缓刑。被告人史海龙的辩护人辩称，一、被告人已经认罪认罚，并在归案后如实供述，认罪态度好；二、被告人系投案自首，犯罪情节较轻；三、被告人所起的作用较小，属于从犯；四、被告人到公司应聘上班，也是受蒙骗走向犯罪道路，犯罪情节轻微；五、被告人没有前科，属于初犯，有明显的表现；六、被告人离开公司时，公司还有两个月的工资没有发放，说明书被告人既是被告人，也是劳动关系中的受害人；七、被告人患有腰间盘突出慢性病需要医治，家中小孩需要照顾。综上，建议对被告人适用缓刑，或免除处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人梁维印、陈少凤、史海龙的上述事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信。另查明，被告人陈少凤组织被告人梁维印、已决犯罗金凤、陈艳、梁维宣的家属退赔被害人崔某人民币65000元、刘某人民币20000元、张某人民币70000元。三名被害人对包括本案三名被告人在内的同案犯表示谅解，恳请法院从轻、减轻处罚或判处缓刑，三名被害人出具了谅解书。本院认为，被告人梁维印、陈少凤、史海龙无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人梁维印、史海龙、史海龙诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人梁维印在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈少凤、史海龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人梁维印、陈少凤、史海龙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人梁维印、陈少凤、史海龙在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人关于被告人梁维印、陈少凤、史海龙是自首、认罪认罚、系初犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人关于被告人陈少凤、史海龙是从犯的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被害人已获退赔并对被告人梁维印、陈少凤、史海龙予以谅解，酌情对三名被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。鉴于被告人陈少凤、史海龙是初犯、认罪认罚，具有法定从宽处罚情节，被害人已获退赔且对被告人陈少凤、史海龙予以谅解，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁维印犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人陈少凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币五千元；三、被告人史海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币五千元；如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 连 亮审判员 龙 烁审判员 洪沪淞二〇二〇年五月二十一日书记员 李鸿雅法官助理卢欣璇