四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0703刑初674号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人黄翔坤，男，生于1993年6月1日，汉族，四川省北川县人，专科文化，自由职业者，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，2018年3月11日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年2018年4月16日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人周雪娥，四川誓贤律师事务所律师。 被告人黄林涛，男，生于1994年5月9日，汉族，四川省北川县人，大专文化，自由职业者，住绵阳市经开区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月7日被绵阳市公安局城北分局取保候审,2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人汪岚，四川誓贤律师事务所律师。 被告人黄小仙，女，生于1990年5月19日，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，自由职业者，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年8月2日被绵阳市公安局城北分局取保候审,2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人李宏伟，四川联衡律师事务所律师。 被告人银肖，男，生于1990年1月21日，汉族，四川省三台县人，高中文化，自由职业者，住三台县。曾因犯贩卖毒品罪，2010年12月3日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2011年12月11日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，2018年5月8日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。 辩护人王琴，四川真道律师事务所律师。 被告人银松林（化名银震，绰号松娃子），男，生于1990年6月28日，汉族，四川省三台县人，高中文化，自由职业者，住绵阳市经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，2018年3月10日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年4月16日被绵阳市公安局城北分局逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人周泽猛，四川法奥（绵阳）律师事务所律师。 被告人杨永鸿，男，生于1999年12月16日，汉族，四川省三台县人，初中文化，自由职业者，住三台县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年9月7日被绵阳市公安局城北分局取保候审,2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人贺军，四川蜀仁律师事务所律师。 被告人杨智豪，男，生于1997年11月21日，汉族，四川省三台县人，初中文化，自由职业者，住绵阳市经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年6月22日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，2018年7月20日被绵阳市公安局城北分局决定取保候审，2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人李涛，四川春雷律师事务所律师。 被告人罗梓嘉，男，生于1998年6月25日，汉族，四川省绵阳市人，初中文化，自由职业者，住绵阳市涪城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年5月14日被绵阳市公安局城北分局刑事拘留，同年2018年6月14日被绵阳市公安局城北分局取保候审,2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人程小洋，四川蜀仁律师事务所律师。 被告人王帅，男，生于1995年7月10日，汉族，四川省绵阳市人，大专文化，自由职业者，住绵阳市经开区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年9月7日被绵阳市公安局城北分局取保候审,2018年12月12日被本院决定取保候审，2019年12月4日被本院决定监视居住。经本院决定，2020年1月14日被绵阳市公安局城北分局执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人李瑞军，四川功在律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2018〕598号起诉书指控被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅犯敲诈勒索罪，被告人黄翔坤、银肖、银松林犯寻衅滋事罪一案，于2018年12月6日向本院提起公诉，本院于同日立案。并于2019年12月26日以绵涪检公刑变诉〔2019〕5号变更起诉决定书，对绵涪检公刑诉〔2018〕597号起诉书的部分事实及适用法律作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2019年4月24日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，上列被告人、辩护人及指定辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关先后两次建议本案延期审理，本院依法决定延期审理；后公诉机关两次建议恢复审理，本院依法决定恢复审理。因本案案情较为复杂，经绵阳市中级人民法院批准本案延长审限三个月，经最高人民法院批准本案延长审限三个月。本院在审理过程中，由于不能抗拒的原因，致使案件无法继续审理，于2020年4月20日裁定中止审理，于2020年5月28日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2017年10月以来，以被告人黄翔坤、黄林涛为首要分子，被告人银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉等人为固定成员的恶势力犯罪集团，为获取非法利益，黄翔坤多次安排上述人员以签订汽车抵押或者质押合同贷款为手段，制造银行流水、肆意认定借款人违约，以变卖车辆等为要挟，索要高额违约金及拖车费，对借款人实施敲诈勒索，扰乱了经济社会秩序，以上被告人为非作恶、欺压百姓，造成了恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪共计14起，实施寻衅滋事犯罪1起。 （一）关于敲诈勒索的犯罪事实 2017年10月以来，被告人黄翔坤、黄林涛合伙建立了U车贷公司（未进行工商注册），专门从事车辆抵押、质押借款。在公司成立之初，黄翔坤、黄林涛自筹资金给借款人借款。之后，黄翔坤与殷金刚（另案起诉）协商由殷金刚的四川米粒才富网络科技有限公司（下称米粒才富公司）对U车贷公司客户借款，本息归米粒才富公司，客户的违约金等费用由两家公司平均分配，至此黄翔坤团伙成为殷金刚犯罪集团的一部分，被称为“渠道”。U车贷公司由黄翔坤负责全面业务，黄林涛负责与米粒才富公司赖婷婷（另案处理）进行财务对接，黄小仙管理公司业务人员并对业务人员进行培训；银肖、银松林、罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿作为车贷公司的“贷后”人员，负责对违约借款人进行“拖车”、“谈违约”来最终达到敲诈勒索钱财的目的。 被告人黄翔坤、黄林涛纠集被告人黄小仙、银肖、银松林、罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿等人以签订汽车抵押合同贷款为手段，制造银行流水、虚高合同金额、肆意认定借款人违约，通过GPS定位将借款人车辆偷偷开走，索要高额违约金及拖车费，否则变卖车辆等为要挟，对借款人实施敲诈勒索。 U车贷公司以“低利息、不押车”为诱饵吸引借款人前来办理汽车抵押、质押业务。首先，黄翔坤等人刻意寻找有车、急用钱且在其他金融机构贷不到款的借款人作为主要犯罪目标。其次，为非法占有他人高额“违约金、风险保证金、GPS安装费、拖车费”等费用，黄翔坤等人在与借款人签订抵押、质押借款合同时只协商借款金额、还款日期和利息、GPS安装费流量费等内容，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，且故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，同时签订单方面的车辆转让、债权转让等附属合同，并且不给借款人留存。然后，在放款时黄翔坤等人通过转账的形式向借款人放款形成资金流水，要求借款人返款5000元至10000元的风险保证金、1500元至5000元的GPS服务费等杂费、首末期利息等，以此虚高债务。最后在履行合同中，黄翔坤、黄林涛等人或通过“绵阳二抵风控群”微信群蓄意制造借款人二次抵押、或不提醒借款人按时还款、或仅凭怀疑认定借款人违约，由被告人银肖、银松林等人用备用钥匙将借款人的抵押车辆偷偷开走，以变卖抵押车辆相威胁，向借款人索要高额违约金、拖车费，在处置中伴有暴力、威胁等行为。具体犯罪事实如下： 1、2018年1月15日，陈某1（男，22岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××白色猎豹ＣＳ10越野车作抵押向“Ｕ车贷”公司借款18000元，扣除ＧＰＳ流量费等费用共计5829元，签订合同金额为23000元。次日，米粒才富公司提供资金，由黄林涛转款12170.4元给陈某1。2018年1月26日因陈某1逾期未还款，黄翔坤安排银松林负责拖车，银松林指派杨智豪、杨永鸿将陈某1车辆开走。后银松林、杨永鸿在绵阳市三汇桥附近的一家茶楼上向陈某1索要违约金40000元取车终止合同，否则卖车，陈某1最终被迫向Ｕ车贷公司支付38000元违约金。银松林将收取的38000元转交黄林涛，黄林涛向赖婷婷转了27000元（本金18000元，违约金9000元）。陈某1实际损失达25829.6元。 2、2017年12月的一天，毕某（男，52岁，本案被害人）以其名下一辆深棕色的车牌号为川Ｂ×××××的宝沃ＢＸ7越野车作抵押向涪城万达广场“Ｕ车贷”公司借款30000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计6407元，实际得款25093元，共计12期，半个月为一期，每期还款3133元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为35000元。当日由赖婷婷向毕某转款31500元，毕某在收到款项之后向黄林涛返款6407元。毕某2018年1月30日逾期未还款，Ｕ车贷公司安排银松林“拖车”，银松林安排罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿将毕某的车辆开回位于米粒才富公司位于新皂的仓库。经银松林与毕某谈判，毕某最终支付21000元罚金并重新签订借款合同。在第二次合同的履行过程中，毕某还了5次款，每次3107元，共计15535元。在该案中，毕某实际损失达33673元人民币。 3、2018年12月23日，冯某（男，32岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的汉腾Ｘ7越野车作抵押向Ｕ车贷公司借款20000元，期限6个月12期，每15天为一期，每期还款2121.56元，另加1000元的风险保证金，签订合同金额为21000元，扣除ＧＰＳ安装费等费用共计4254.9元，实际得款16745.1元。赖婷婷向冯某放款21000元，冯某在收到款项之后返黄林涛4254.9元。2018年2月8日，Ｕ车贷公司以冯某逾期违约为由将冯某车开走，后黄翔坤安排贷后人员向冯某索要违约金18000元，冯某被迫答应支付先3000元违约金后继续履约，待全额缴纳18000元违约金之后再取车。2018年2月17日，冯某用支付宝向黄林涛转款2500元，之后继续履约三期贷款共计6364.68元，冯某实际损失达8388.9元。 4、2017年12月的一天，何某（男，47岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的咖啡色福特蒙迪欧轿车作抵押向Ｕ车贷公司借款20000元，另加1000元的风险保证金，签订合同金额为21000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，何某实际借款14000元。米粒才富公司赖婷婷向何某转款21000元，何某向Ｕ车贷公司返款7000元。何某将第一期的利息转给Ｕ车贷公司业务员刘建峰（另案处理），刘建峰未将此款交Ｕ车贷公司，Ｕ车贷公司随即以何某逾期为由，安排银肖将何某车辆拖走，由黄小仙向何某索要违约金40000元，何某被迫答应支付30000元终止合同，2018年1月10日何某以微信转账的方式将30000元钱转给Ｕ车贷公司相关人员，何某实际损失达16000元。 5、2017年12月21日，周某（男，27岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色荣威360轿车作抵押向Ｕ车贷公司借款15000元，另加750元的风险保证金，签订合同金额为15750元，期限两个月，每10天为一期，每期还367元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计4467元，实际得款11283元。米粒才富公司赖婷婷向周某转款15750元，周某返款Ｕ车贷公司4467元。2018年1月13日，周某拟向黎建菠（另案处理）的千诚公司进行再次借款，黎建波随即将周某车辆的行驶证发往“绵阳二抵风控群”微信群，询问群内成员是否给该客户借过款，黄翔坤表示周某是其客户，让黎建波将周某稳住，安排银松林前往开车，黎建波安排业务员假装与周某签定合同，银松林则将周某停于长虹国际城地下停车场的车辆开走，以周某违约索要违约金36000元。经与银松林谈判，周某最终被迫支付35500元违约金终止合同。事后，黄林涛支3000元好处费给黎建波，周某实际损失达27217元。 6、2017年12月下旬的一天，陈某2（男，26岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色荣威350轿车作抵押向Ｕ车贷公司借款15000元，15天为1期，一共12期，每期连本带息还款1000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等共计5179元，陈某2实际借款10571元，另加750元的风险保证金，合同金额为15750元。2017年12月20日，米粒才富公司赖婷婷向陈某2借款15750元，陈某2返款4467元给黄林涛。2018年1月5日凌晨，Ｕ车贷公司以陈某2逾期违约为由，安排银肖开走陈某2停于石桥铺美立方小区外面的车辆，并索要违约金33000元。2018年1月9日，银肖要求陈某2先交3000元保证金，陈某2被迫通过微信向其转账3000元，2018年1月15日，陈某2到Ｕ车贷公司用微信支付黄小仙30000元后终止合同取车，黄小仙收到30000元违约金之后将钱转Ｕ车贷公司，陈某2实际损失达22429元。 7、2018年1月19日，池某（女，22岁，本案被害人）以其名川Ｂ×××××的白色大众新桑塔纳汽车作抵押向Ｕ车贷公司借款16000元，10天1期，共36期，每期还款800元，扣除手续费、ＧＰＳ费用等费用共计4500元，实际借款11500元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为21000元。2018年1月19日，米粒才富公司向池某转款11500元。一周后，池某找到被告人王帅想再次进行车辆抵押借款，王帅通过微信将池某行驶证照片发给殷金刚，殷金刚发现池某在Ｕ车贷公司借过款，遂告知王帅假装与池某签订合同，拟制造池某“二次抵押”违约，王帅一边假装与池某签订合同，一边用微信把位置发给殷金刚，殷金刚又转发给黄林涛，黄林涛赶至王帅处以池某违约将车辆开走。后银松林与池某谈违约事宜，池某被迫向银松林支付24000元终止合同取车。黄林涛向王帅支付3000元好处费，池某实际损失达12500元。 8、2018年1月29日，胡某（男，22岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的灰色别克威朗轿车作抵押向Ｕ车贷公司借款20000元，期限1年，共36期，10天为一期，每月8号、18号、28号为还款日，借款每月本金加利息974元，扣除ＧＰＳ安装费1400元、车辆违章未处理1000元以及其他费用共计5730元，实际得款14270元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为25000元。2018年1月29日，米粒才富公司赖婷婷给胡某转款20000元，胡某返款黄林涛5730元。2018年2月18日，胡某因未足额还款，次日Ｕ车贷公司安排银松林将车开回公司，银松林则按排罗梓嘉、杨永鸿、杨智豪三人将胡某停放在安州区花荄镇圣鼎巴洛克小区地下室的车辆开至回米粒才富公司位于新皂镇的车库，后银松林向胡某索要违约金15000元。后胡某被迫答应支付13000元违约金继续履行合同。2018年1月10日胡某将13280元（含当月未还利息280元）现金交予银松林，胡某实际损失18370元。 9、2018年1月24日，潘某1（男，25岁，本案被害人）通过Ｕ车贷公司以其名下川Ｂ×××××的长城哈佛Ｈ2汽车作抵押向Ｕ车贷公司借款20000元，10天为一期，共36期，每期还款800元，扣除家访费、ＧＰＳ安装费、手续费共计4844元，实际得款15156元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为25000元，由米粒才富公司向潘某1借款20000元，潘某1返款黄林涛4844元。2018年2月19日，Ｕ车贷公司即以潘某1逾期为由，安排杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉将潘某1车辆开走。后由银松林、杨智豪在绵阳公爵一号茶楼向潘某1索要违约金60000元，潘某1最终被迫答应支付50000元违约金终止合同取车。2018年2月27日潘某1向银松林支款50000元。潘某1实际损失达36444元。 10、2017年12月23日，陈某3（男，42岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色长安ＣＳ75汽车作抵押向Ｕ车贷公司借款23100元，10天为一期，共15期，每期还1540元，扣除ＧＰＳ费用、外访费、首期利息、手续费共计7300元，实际借款15800元，另加5000元的风险保证金，签订合同金额为28100元。2017年12月23日，米粒才富公司给陈某3借款23100元，陈某3返款7300元。2018年1月6日，陈某3接到周小力（另案处理）团伙的借款邀约后决定再次用车抵押贷款。徐中文、赵森玲（另案处理）与陈某3签完合同后，三人到绵阳城区配车钥匙。其间，徐中文将陈某3的行驶证照片发到微信群“绵阳二抵风控群”黄翔坤看到后立即确认是陈某3为Ｕ车贷公司的客户，让周小力告知徐中文将陈某3稳住，后安排Ｕ车贷公司人员将陈某3车辆开走，并索要40700元的违约金取车。2018年1月9日，陈某3在朋友的帮助下找到一个出资方，将40700元打到Ｕ车贷公司指定的账号。在该案中，陈某3实际损失24900元。 11、2018年月2月6日，黄某（男，27岁，本案被害人）以其名川Ｂ×××××的白色现代索纳塔8轿车作抵押向Ｕ车贷公司借款20000元，合同金额为25000元。Ｕ车贷公司向黄某实际借款15756元。2018年3月6日黄某晚还款一天被Ｕ车贷公司认定逾期违约，后Ｕ车贷公司安排银松林“拖车”，银松林安排罗梓嘉、杨永鸿、杨智豪将黄某车辆开走。银松林向黄某提出了两个方案，一是缴纳15000元逾期履行合同，二是给43000元终止合同取车。黄某未支付违约金。 12、2018年2月26日，陈某4（男，25岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的红色菲亚特轿车作质押向Ｕ车贷公司借款27000元，1个月1期，借款两期，扣除首期利息、停车费、评估费以及其他费用一共2000多元。当日，米粒才富公司支陈某424904元借款。后因为陈某4还款逾期违约，Ｕ车贷公司向陈某4索要3000元的违约金，陈某4未支付违约金，也未能取回车辆。 13、2017年11月30日，孙某（男，35岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车作质押向Ｕ车贷公司借款18000元，1个月1期，共两期，扣除停车费500元，评估费500元，违章押金1500元，利息170元，实际到账14524元。当日，米粒才富公司资方杨俊毅以及黄林涛分别转账10000元、4524元的款项给孙某。2017年12月30日来到“Ｕ车贷”公司准备取车却被告知违约，可以选择支付30%的违约金或缴纳3016元的续期费，迫于无奈，孙某用微信转账的方式向黄小仙支付了3016.4元的续期费用。Ｕ车贷公司为了非法取得孙某财物，擅自将车子卖给他人。经物价部门认证，川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车价值人民币27000元,孙某实际损失15492元。 14、2017年11月中旬的一天，田某（男，43岁，本案被害人）以其名下川Ｂ×××××的白色长安逸动汽车作抵押向Ｕ车贷公司借款18000元，合同金额为23000元，每月还一次，每次还2764元，扣除手续费、ＧＰＳ安装费3624元，田某实际借款14376元。2017年11月14日，黄林涛向田某转款14376元。2017年12月下旬，田某找到另外一家车贷公司拟进行二次抵押贷款。Ｕ车贷公司以二次抵押为由，将田某车辆开走，并索要违约金33000元，双方未能达成一致意见。Ｕ车贷公司以非法占有田某财物为目的，以27000元的价格将车卖与他人。经认定，川Ｂ×××××的白色长安逸动汽车价值人民币42000元。该案中，田某的实际损失达27624元人民币。 （二）关于寻衅滋事的犯罪事实 2017年12月1日，银某在绵阳市涪城万达广场Ｕ车贷公司以其名下川Ｂ×××××的起亚Ｋ3轿车作抵押从Ｕ车贷公司借款人民币18000元，并返款ＧＰＳ安装费、外出调查费、押金、违章费共计7000元，还款周期为30日，第一次还款日为2017年12月31日24时前。因双方对还款方式表述不一致，银某称在借款时业务员告应还款存在银某自己银行卡上即可，而Ｕ车贷公司负责人被告人黄翔坤称应还款公司提供的账户上，黄翔坤认定银某逾期违约，并指使被告人银肖等人于2017年12月31日11时许赶到三台县八洞镇银某停车处，于次日0时30分左右在银某不知情的情况下将该车开走。当日凌晨，银某发现其车被开走后，邀约李某2、杨某1、李某1（均系本案被害人）等10余人驾驶一辆福特蒙迪欧汽车和一辆本田思域汽车追至绵阳市涪城区御营坝，与在此处的黄翔坤、银肖、殷金刚等人相遇并发生冲突，后将起亚Ｋ3轿车抢回开走。 殷金刚指使被告人黄翔坤及朱义斌、赵杨平（均另案处理）带人持械把车抢回来和“找回面子”。朱义斌、赵杨平又分别邀约被告人银肖、银松林及王雷雷、张宗权、张梁、缑俊（均另案处理）等人持棍棒、折叠刀等械具。殷金刚、黄翔坤等人依据ＧＰＳ定位赶至科创园区八角社区寻找起亚Ｋ3轿车和相关人员。上述人员发现曾在御营坝参与抢车的杨某1在一辆本田轿车内，殷金刚、黄翔坤等人遂对杨某1实施殴打并打砸车辆，强迫杨某1交出川Ｂ×××××号起亚Ｋ3轿车和相关人员。八角社区的巡逻队员发现后报警，公安民警处警将殷金刚、黄翔坤及杨某1带回派出所调查处理。朱义斌、赵杨平、银肖等人乘乱逃离现场并继续寻找川Ｂ×××××号起亚Ｋ3轿车。期间，朱义斌、赵杨平、银肖等人在园艺山园兴西街三阳汽贸城附近路边发现曾在御营坝参与抢车的李某1驾驶的川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车，银肖与缑俊开车前后夹住蒙迪欧汽车，朱义斌、赵杨平、银肖、王雷雷、张宗权、张梁等人遂持棍棒、折叠刀对川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车进行打砸，并对李某1、李某2二人实施殴打，后将李某1、李某2二人强行带至八角社区，银松林在此对李某1、李某2进行殴打。八角社区巡逻队员发现再次报警，民警将朱义斌、赵杨平两人带至派出所调查，银肖、王雷雷、张宗权、张梁、银松林等人乘机逃走。在整个过程中，李某1、杨某1被打伤，川Ｂ×××××号福特蒙迪欧汽车维修费用高达38089.94元人民币。 被告人黄林涛、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、王帅系公安机关民警电话通知先后到案，被告人黄翔坤、银肖、银松林、罗梓嘉先后由公安机关民警抓获归案。 公诉机关认为，被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，黄翔坤、黄林涛、银松林、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉数额巨大，银肖、王帅为数额较大，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人黄翔坤、银肖、银松林随意殴打他人，损毁他人财物，情节恶劣，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人黄翔坤、黄林涛是犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条三款，按照集团所犯全部罪行处罚；被告人银肖、银松林是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条一款、四款；被告人黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人黄林涛、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、王帅自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄翔坤、黄林涛、银肖、银松林犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。 庭审中，被告人黄翔坤、黄林涛、黄小仙、银松林、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅对公诉机关指控的事实无异议，被告人银肖对部分犯罪事实提出异议。 被告人黄翔坤辩称：对客户故意隐瞒和二次抵押尽到告知义务，二次抵押只是纵容客户违约。被告人黄翔坤的辩护人提出如下辩护意见：1.对敲诈勒索被害人毕某、冯某、周某、胡某的金额有异议，共计只有20万元左右；2.寻衅滋事的被害人也存在过错，黄翔坤没有积极参与打人，没有毁坏车辆，作用小，案发生后主动认罪且当庭也认罪，家属积极退赔，取得被害人谅解；3.Ｕ车贷不同于社会上的“套路贷”，暴力性较轻微，不是恶势力犯罪，也不是恶势力集团，请求对其从轻处罚。 被告人黄林涛的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控的敲诈勒索罪罪名无异议，对毕某、冯某、周某、胡某金额的认定有异议；被告人黄林涛系自首，系初犯、偶犯，取得被害人的谅解，社会危害性不大，请求从轻处罚。 被告人黄小仙辩称:只是在公司上班，负责公司的日常事务，对于后面的事情不知情。被告人黄小仙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄小仙主观恶性小、犯罪情节轻，在公司从事的是内勤工作，没有参与谈违约金，其收取的违约金是因为被害人找不到人交钱；2.具有自首情节，是初犯、偶犯，且系从犯，请求对其免于刑事处罚。 被告人银肖辩称：没有拖何某的车。被告人银肖的辩护人提出如下辩护意见：1.银肖不是恶势力成员，Ｕ车贷不是殷金刚犯罪的组成部分，被告人银肖不是殷金刚和Ｕ车贷员工，且仅仅只参与了两次，且作用很小，应当被认定为从犯；2.在寻衅滋事犯罪中，被告人银肖是受黄翔坤和殷金刚之邀参加的，银肖虽然携带折叠刀，但是并没有使用；3.银肖到案后能坦白认罪，愿意退赃、认罚，建议对其判处两年以下的有期徒刑。 被告人银松林辩称：因为自己法律意识淡薄，是按照公司意思执行，若知道违法就不会去。被告人银松林的辩护人提出如下辩护意见：1.在敲诈勒索中，被告人银松林的涉案数额应该是2万元，应认定为数额较大，其犯罪情节轻微，没有采取任何暴力、威胁手段，银松林是根据U车贷的老板黄翔坤和黄林涛的安排进行的谈判，最后所得的款项也是给了老板，应当认定为从犯；2.关于寻衅滋事罪，本案定罪不准确，不具备偶然性、突发性，是事出有因的，应构成聚众斗殴罪；3.银松林不是恶势力成员，银松林是经黄翔坤临时雇佣，不属于恶势力，且银松林作用小，是从犯；4.被告人银松林主观恶性小，社会危害性小，愿意退赔，且具有坦白情节，建议适用缓刑，给其一个改过自新的机会。 被告人杨永鸿的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨永鸿在本案中没有参与策划、预谋，仅在银松林的带领下参与拖车，起次要作用，系从犯；2.杨永鸿犯罪情节轻微；3.杨永鸿系自首，且是初犯、偶犯，请求对其免于刑事处罚。 被告人杨智豪辩称：只是去开车，没有参与其他事情。被告人杨智豪的辩护人提出如下辩护意见：1.杨智豪不是U车贷公司的员工，对签订合同等事情均不知情，也仅获取劳务费；2.被告人杨智豪主观恶性小，社会危害性小，其违法情节显著轻微，是初犯、偶犯，系自首，应当从轻处罚，建议对被告人适用缓刑。 被告人罗梓嘉辩称：只是临时雇佣去开车。被告人罗梓嘉的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人罗梓嘉不是公司的员工，也不是固定成员，除拖车外，没有参与其他事情，其拖车的行为是接到指示参与，从中获取报酬，看到有合同，以为这是正常的工作，是在无知的情况下成为刑事犯罪的从犯；2.罗梓嘉能如实供述，认罪认罚，社会危害性小，主观上没有犯罪故意，是初犯、偶犯，请求从轻处罚，建议对其适用缓刑。 被告人王帅的辩护人提出如下辩护意见：1.王帅不是U车贷公司职员，不知道U车贷公司将抵押车辆开走要收取高额违约金，王帅主观没有犯罪的故意，是法律意识淡薄帮助U车贷公司，属于帮助犯；2.收取的3000元是事后从殷金刚得到的好处，属于从犯；3.被告从王帅犯罪后，主动投案并如实供述，是自首，主动退赔，请求免于刑事处罚。 经审理查明：（一）形成恶势力犯罪集团的事实 2017年10月至2018年3月以来，被告人黄翔坤、黄林涛在未进行工商注册的情况下在绵阳共同出资合伙建立“U车贷”，非法从事车辆抵押、质押借款业务，被告人黄翔坤负责全面业务，被告人黄林涛负责资金往来及财务对账。被告人黄小仙为“U车贷”门面经理，负责管理公司业务人员并对业务人员进行培训，同时也参与部分合同签订、利息及违约金收取。被告人银肖、银松林作为车贷公司的“贷后”人员，负责对违约借款人进行“拖车”、“谈违约”并邀约被告人罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿协助“拖车”。借款合同金额由车辆评估价值和风险保证金构成，借款人收到放款后将风险保证金退回给被告人，还要按要求一并退回GPS安装费、风险保证金、手续费、中介费、服务费等费用，造成合同金额与实际借款金额之间存在较大差距，被告人以此手段制造银行流水、虚高债务。具体操作方法如下：被告人黄翔坤等人在签订合同时，蓄意隐瞒或者不解释合同约定的“二次抵押、逾期、不允许出省市”等违约条件及违约金计算方式，故意催促借款人快速签订由借款人单方面签字捺印的格式合同，且该合同仅有一份在“U车贷”留存，同时签订车辆债权转让协议、车辆买卖协议、委托书等附属文书。在合同履行过程中，被告人黄翔坤等人还通过“绵阳二抵风控群”串通作局，制造借款人二次抵押贷款，不提醒借款人按时还款或违背诚信原则肆意认定借款人违约等手段“套路”被害人，用备用钥匙秘密开回抵押车辆，并以变卖车辆相要挟，向被害人索要高额违约金、滞纳金、拖车费等费用。后被告人黄翔坤等人在实施“套路贷”犯罪过程中因放贷资金不足，与同样在实施“套路贷”犯罪的殷金刚（另案处理）协商由殷金刚的四川米粒才富网络科技有限公司（下称“米粒才富”）给黄翔坤部分客户放款，殷金刚安排赖婷婷（另案处理）负责资金往来及财务对账，殷金刚从被告人黄翔坤等人从被害人处收取的高额违约金中提成占比获取非法利益。本案案涉敲诈勒索犯罪14次，非法占有被害人车辆14辆，以卖车相挟向本案14名被害人非法索要财产25万余元，并实施寻衅滋事犯罪1起，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人黄翔坤、黄林涛为首要分子，被告人黄小仙、银肖、银松林为重要成员，被告人杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉为一般成员的恶势力犯罪集团。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、取保候审决定书等文书，证实：案件来源及被告人所采取强制措施的情况。 2.个人基本情况，证实：本案被告人均为完全刑事责任能力人。 3.到案经过，证实：被告人的到案方式。 4.刑事判决书、在押人员信息情，证实：被告人银肖的前科情况。 5.检查笔录、电子证物检查笔录，证实：公安机关对被告人手机扣押以及从手机中提取相关涉案数据的情况，并附有勘验检查照片。 6.米粒才富电脑流水，经赖婷婷确认，证实：“Ｕ车贷”客户陈某1、毕某、冯某、何某、周某、陈某2、池某、胡某、潘某1、陈某3、陈某4、孙某由米粒才富出资放款。 7.微信交易记录截图、银行交易明细、营业执照、车贷业务资料，证实：“Ｕ车贷”在车贷业务中，与米粒才富、车贷客户的资金往来情况，有客户陈某4、孙某等人的车贷业务资料。 8.内资企业登记基本情况及营业执照，证实：黄翔坤于2014年8月11日，在绵阳涪城万达广场成立绵阳坤翔汽车服务有限公司，公司经营范围无借贷资质。 9.工商银行流水明细，由公安机关调取黄林涛尾号为22636的工商银行账户交易明细，证实：“U车贷”车贷业务的资金往来情况。 10.微信电子勘验记录，公安机关提取的被告人之间，及与另案被告人之间，以及二抵风控群的聊天内容，证实：被告人套路被害人的相关情况。 11.证人杨某2的证言，系“Ｕ车贷”员工，证实了公司给客户设置的各种套路。证实：签定合同时业务员只告诉客户不要违约，不告知什么是违约，违约会收多少费用。和客户谈的期限一般就是设定一期为10天或15天，这样就增加了客户违约的机率。选择客户要寻找容易违约的客户，就会有挣更多钱的可能。一旦客户违约就会拖车,给不了违约金公司就会卖车,放款都是根据车辆价值来放款,公司就会把该车辆的价值在黑市（指不过户的直接处置）上去评估,评估出来后再在评估的价值上砍40%至50%的价格放款给客户,这样客户还不了钱公司卖掉车子还是会保证盈利。 12.被告人的供述与辩解 （1）被告人黄翔坤的供述与辩解，其对“Ｕ车贷”的成立、组织结构、合作伙伴、资金来源、利润组成、车贷流程、违约情形、二次抵押等均进行了充分的供述。供称：2017年10月，和黄林涛在以“U车贷”的名义从事车辆抵押贷款。最开始和黄林涛各自拿了10多万出来给客户放款,后资金不足，先后和殷金刚的米粒才富合作质押、抵押借款，收取的违约金、拖车费和人工费除去支付给中介、业务员和贷后(拖车和谈违约的人)的费用，如果有帮忙制造二次抵押，还要支付给帮忙制造二次抵押的人3千元，最后剩下的利润“U车贷”和米粒才富平分。黄林涛主要负责公司的全部财务上的事情、和米粒才富的赖婷婷对接两家公司合作客户的事情，有时候也会评估车辆、签合同和谈贷后的事情。黄小仙负责管理公司日常事务和员工，还有就是签合同。银肖和银松林负责拖车和谈违约的事情。其他业务员就负责对外宣传、找客户，以及前期和客户谈贷款的事宜。如果客户违约了，通过GPS定位找到客户的车子，然后将车子拖回来，并通知客户谈违约的事情，银肖和银松林就负责和客户谈。在收到违约客户的钱后，就把车子还给客户。收取GPS安装费、外访费、拖车费、违约金和人工费盈利，GPS安装费和外访费总共占大概三分之一，拖车费、违约金和人工费总共占大概三分之二。在和客户签订合同的过程中，对客户隐瞒拖车费、违约金和人工费，客户收到的实际金额往往比合同金额少很多，合同金额中还算了GPS安装费、风险金。如果客户在违约后，不支付违约金、拖车费和人工费，就可以用质押合同把车子卖了。通过微信“二抵”风控群来确定客户有无在其他公司抵押贷款，一旦其他公司说有就认定客户二次抵押。然后去将客户的车“拖走”，并收取违约金和拖车费。 （2）被告人黄林涛的供述与辩解，对于“Ｕ车贷”的成立、组织结构、人员安排、资金往来、利润安排、违约责任、二次抵押等进行了供述，供述内容与被告人黄翔坤的供述基本一致。供称：只签订一份合同，这份合同除了借款合同本身，还有很多处理违约车辆的附加合同，比如承诺书、债权转让协议、车辆转让协议等，客户没有合同，违约的认定由公司认定，针对客户急于放贷的心态，快速签定，合同中未约定拖车费、人工费、手续费均没有在合同的体现。 （3）被告人黄小仙的供述与辩解，其对“Ｕ车贷”情况、运作模式、本人职责等进行了供述。供称：其是门面经理要对业务员进行讲解培训，公司运作与黄翔坤所供述一致，违约情形、违约处理与黄翔坤、黄林涛供述一致，还供称二次抵押群的作用就是把客户套进去，好收取客户的钱。 （4）被告人银肖的供述与辩解，对公司情况、本人工作及车贷贷后业务进行了供述。供称：2017年12月份，黄翔坤安排其到公司拖车，还要谈客户违约的事情。拖车就是客户违约后，黄翔坤通知其用备用钥匙根据车的GPS定位去把车开回公司。要收取几千元钱的拖车费，但这个费用在合同中没有体现。遇到情况给黄翔坤汇报，黄翔坤说怎么做就怎么做。 （5）被告人银松林的供述与辩解，对公司情况、本人工作及车贷贷后业务进行了供述。供称：不是U公司的员工，微信名“AAAA综合贷款银震”，受殷金刚、黄翔坤、黄林涛的通知处理米粒才富或“U车贷”违约车贷客户拖车、谈违约金事宜，从中抽取费用。有时安排罗梓嘉、杨智豪拖车。 （6）被告人罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿的供述与辩解，供称：不是Ｕ公司员工，在银肖、银松林的安排下帮U车贷拖车，得到200元左右的好处。帮助这两人共拖了10多个车，杨智豪、杨永鸿也要帮银松林拖车。 （二）恶势力犯罪集团单独实施敲诈勒索的犯罪事实 被告人黄翔坤、黄林涛负责安排“U车贷”的全面工作，并共同出资作为犯罪资本，与犯罪集团其他成员共同实施敲诈勒索犯罪2起，具体犯罪事实如下： 1.2018年月2月6日，被害人黄某以其所有的川Ｂ×××××的白色现代索纳塔8轿车向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额25000元，扣除ＧＰＳ安装费、外访费、手续费、风险保证金等费用，黄某实际借款15756元。2018年3月6日，黄某逾期还款一天，被告人黄翔坤等人认定黄某违约，后被告人黄翔坤等人安排被告人银松林用备用钥匙开回黄某车辆，被告人银松林又安排被告人罗梓嘉、杨永鸿、杨智豪将该车秘密开回。被告人银松林向黄某提出两个方案取车，一是缴纳15000元逾期费继续履行合同，二是给43000元终止合同取车。黄某先后向被告人黄林涛支付违约金4800元，但一直未能取回车辆。案发后，该车被公安机关扣押，被害人黄某向本院交纳剩余借款金额10956元后取回自有车辆。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属主动找到被害人黄某请求谅解，黄某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 2.2017年11月，被害人田某以其所有的川Ｂ×××××的白色长安逸动汽车向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额23000元，扣除手续费、ＧＰＳ安装费等费用后，田某实际借款14376元。2017年12月下旬，田某找到另外一家车贷公司欲进行二次抵押贷款，“Ｕ车贷”以田某二次抵押违约为由，将该车开走，并向田某索要违约金33000元，田某未支付。后“Ｕ车贷”以27000元的价格将该车卖予他人。经价格认定，川Ｂ×××××的白色长安逸动汽车价值人民币42000元。被害人田某的经济损失为27624元。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人敲诈勒索被害人黄某的犯罪事实的证据 （1）还款计划表，黄某提交，无当事人签字捺印，内容有借款人、收款人、收款账户、约定还款日、合同金额、还款日期及费用项目，证实：黄某借款时约定的还款情况。 （2）邮储银行交易明细及补发新卡单据、工商银行自动柜员机客户凭条，证实：黄某借款的放款及还款情况,以及黄某向黄林涛支付4800元违约金的情况。 （3）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，内容有“黄某我们自己转了哈，婷姐，你莫又转哦”等，证实：黄某系“Ｕ车贷”自行放款。 （4）被害人黄某的陈述，称：2018年1月，在万达广场通过微信圈内找Ｕ公司贷款，家访费800元，合同金额25000元，黄林涛放款20000元，给黄林涛转回4244元，实际得款15756元。2018年3月逾期（Ｕ公司未能告知），车被拖，违约后，对方提出：提出了两个方案，一是缴纳15000元逾期履行合同，二是给43000元终止合同取车。后在3月14日对方称只交违约金6000元取车，之后仍然按期归还本息，至今未取车。 （5）被告人银松林的供述与辩解，供称：黄林涛电话告知其客户已经逾期一天把车拖回来，然后其就安排罗梓嘉和杨智豪一起去拿这个车的资料，下午罗梓嘉等人看了说拖不走，晚上十一二点，罗梓嘉、杨智豪又去把车开回新皂拖车场。这个车都还没处理好就被公安机关抓了。车拖了以后，车主联系说头天在北川山上无法还款，第二天中午把钱存到黄林涛账户上了，才知道拖车的时候，客户实际已经把钱还到公司了。 （6）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：安排银松林拖车以及谈违约的事实，2月25日至3月5日为一期（实为9天），而黄某是以10日为一期。 （7）被告人罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿的供述与辩解，供称：2018年２月底，银松林安排在御营坝拖过一辆白色现代车。 （8）谅解书，黄某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 2.被告人敲诈勒索被害人田某的犯罪事实的证据 （1）银行电子账单，证实：黄林涛给田某放款14736元的事实。 （2）辨认笔录，经田某辨认银肖为其谈违约的男子。 （3）价格认定结论书，证实：田某所有的川Ｂ×××××，价格认定金额为42000元。 （4）被害人田某的陈述，称：2017年11月，在长虹国际城，在Ｕ公司贷款，合同金额23000元（包含5000风控金），贷款18000元，黄林涛放款14376元。2017年12月下旬，因为还需要资金，经一个姓许的朋友介绍到另一家公司车贷，正在签定合同时车被拖了。对方要违约金33000元取车，由于没有谈好，而且也没有钱就没有取车。签合同时，Ｕ公司没有说不能二次抵押。 （5）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：田某因为二次抵押违约，车子被卖了大约2万多。 （三）恶势力犯罪集团伙同其他恶势力犯罪集团共同实施敲诈勒索的犯罪事实 因实施“套路贷”犯罪资本不足，被告人黄翔坤与殷金刚（另案处理）协商，由殷金刚给“U车贷”公司部分客户放款，并在收取的高额违约金中提成占比获取非法利益。双方以该种方式共同实施敲诈勒索犯罪12起，具体犯罪事实如下： 1.2018年1月，被害人陈某1以其名下白色猎豹ＣＳ10越野车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额23000元，借款金额18000元，扣除ＧＰＳ流量费等费用共计5829元，米粒才富向陈某1放款，陈某1实际借款金额为12170.4元。2018年1月26日因陈某1逾期未还款，被告人黄翔坤安排被告人银松林负责用备用钥匙将车开回，被告人银松林指派被告人杨智豪、杨永鸿将该车秘密开回。后被告人银松林、杨永鸿在绵阳市三汇桥附近的一家茶楼上向陈某1索要违约金40000元终止合同，否则卖车，陈某1最终向“Ｕ车贷”支付38000元取车。银松林将收取的38000元交予被告人黄林涛，被告人黄林涛向赖婷婷（另案处理）转账27000元，其中包含本金18000元、违约金利润9000元。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤的家属退赔了被害人陈某1的经济损失25829.6元，陈某1对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 2.2017年12月，被害人毕某以其名下一辆深棕色宝沃ＢＸ7越野车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额35000元（包含风险保证金5000元），赖婷婷向毕某放款31500元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计6407元，毕某实际借款25093元。毕某如期偿还两期利息共计6266元。2018年1月30日，毕某逾期未按期还款，“Ｕ车贷”安排被告人银松林用备用钥匙将车开回，被告人银松林又安排被告人罗梓嘉、杨智豪、杨永鸿将该车秘密开回。经被告人银松林与毕某谈判，毕某最终支付21000元违约金并重新签订30000元的借款合同，同时还支付了首期利息607元。被告人黄林涛向赖婷婷转账8100元的罚息利润。在第二次合同的履行过程中，毕某共支付15535元。被害人毕某的经济损失为18315元。 3.2018年12月，被害人冯某以其名下的汉腾Ｘ7越野车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额21000元，赖婷婷向冯某放款21000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计4254.9元，冯某实际借款16745.1元。2018年2月8日，“Ｕ车贷”以冯某逾期未还款为由将该车用备用钥匙秘密开回，后被告人黄翔坤安排贷后人员向冯某索要违约金18000元，冯某答应先支付3000元违约金后继续履约，待全额缴纳18000元违约金之后再取车。2018年2月17日，冯某用支付宝向被告人黄林涛转违约金2500元，之后继续履约三期贷款本息共计6364.68元。案发后，被告人黄林涛将冯某所有的车辆返还冯某。本院审理期间，被告人黄林涛及其被告人黄翔坤的家属赔偿被害人冯某的经济损失8388元，冯某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 4.2017年12月，被害人何某以其名下的咖啡色福特蒙迪欧轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额21000元，赖婷婷向何某放款21000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，何某实际借款14000元。何某将第一期的利息转给“Ｕ车贷”业务员刘建峰，刘建峰未将此款交回公司，“Ｕ车贷”随即以何某逾期为由，安排被告人银肖秘密将该车开回，并向何某索要违约金40000元，何某被迫答应支付30000元终止合同取车，2018年1月10日何某以微信转账的方式向被告人黄小仙支付30000元。被告人黄林涛给赖婷婷转账24500元，其中包含本金21000元、罚息利润3500元。本院审理期间，被告人黄林涛及其被告人黄翔坤的家属退赔了被害人何某的经济损失16000元，何某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 5.2017年12月，被害人周某以其名下的白色荣威360轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额15750元，赖婷婷向周某放款15750元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计4467元，周某实际借款11283元。2018年1月13日，周某欲向黎建菠（另案处理）再次借款，黎建菠随即将周某车辆的行驶证发往“绵阳二抵风控群”微信群，被告人黄翔坤表示周某是“Ｕ车贷”客户，让黎建菠将周某稳住，并安排被告人银松林前往开车。黎建菠安排业务员假装与周某签订合同，被告人银松林则将周某停于长虹国际城地下停车场的车辆秘密开回，并向周某索要违约金36000元。经与被告人银松林协商，周某最终支付35500元终止合同取车。后，被告人黄林涛向黎建菠支付好处费3000元。被告人黄林涛给赖婷婷转账20775元，其中包含本金15750元、罚息利润5025元。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人周某的经济损失24217元，周某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 6.2017年12月，被害人陈某2以其名下的白色荣威350轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额15750元，2017年12月20日，赖婷婷向陈某2放款15750元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计5179元，陈某2实际借款10571元。2018年1月5日凌晨，“Ｕ车贷”以陈某2逾期未还款违约为由，安排被告人银肖将该车秘密开回，并向陈某2索要违约金33000元。2018年1月9日，被告人银肖要求陈某2先交3000元保证金，陈某2通过微信向被告人银肖转账3000元，2018年1月15日，陈某2到“Ｕ车贷”用微信向被告人黄小仙支付30000元后终止合同取车，被告人黄小仙收到30000元违约金之后将钱转给被告人黄翔坤。后被告人黄林涛向赖婷婷转账21775元，其中包含本金15750元、违约金利润6025元。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人陈某2的经济损失22429元，陈某2对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 7.2018年1月，被害人池某以其名下的白色大众新桑塔纳汽车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额21000元（包含风险金5000元），扣除手续费、ＧＰＳ费用等费用共计4500元，池某实际借款11500元，2018年1月19日，米粒才富公司向池某放款11500元。一周后，池某找到被告人王帅想再次进行车辆抵押借款，被告人王帅通过微信将池某行驶证照片发给殷金刚，殷金刚发现池某在“Ｕ车贷”借过款，遂告知被告人王帅假装与池某签订合同，制造池某“二次抵押”违约，被告人王帅一边假装与池某签订合同，一边用微信把位置发给殷金刚，殷金刚又转发给被告人黄林涛，被告人黄林涛赶至被告人王帅处以池某违约为由将车辆开走。后被告人银松林与池某谈违约事宜，池某被迫向被告人银松林支付24000元终止合同取车。黄林涛向王帅支付3000元好处费。被告人黄林涛给赖婷婷转账18000元，其中包含本金16000元、违约金利润2000元。被害人池某的经济损失为12500元。 8.2018年1月，被害人胡某以其名下的灰色别克威朗轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额25000元（包含风险金5000元），2018年1月29日，赖婷婷给胡某放款20000元，扣除ＧＰＳ安装费1400元、车辆违章未处理1000元以及其他费用共计5730元，胡某实际借款14270元。2018年2月18日，胡某因未足额还款，次日“Ｕ车贷”安排被告人银松林将该车用备用钥匙秘密开回，被告人银松林则安排被告人罗梓嘉、杨永鸿、杨智豪三人将胡某停放在安州区花荄镇圣鼎巴洛克小区地下室的车辆秘密开回。后被告人银松林向胡某索要违约金15000元，2018年1月10日胡某将13280元现金交予被告人银松林后继续履行合同。被告人黄林涛给赖婷婷转账违约金利润5000元。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人胡某的经济损失18370元，胡某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 9.2018年1月，被害人潘某1以其名下的长城哈佛Ｈ2汽车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额25000元（包含风险金5000元），由米粒才富公司向潘某1放款20000元，扣除家访费、ＧＰＳ安装费、手续费共计4844元，潘某1实际借款15156元。2018年2月19日，“Ｕ车贷”以潘某1逾期为由，安排被告人杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉将潘某1车辆用备用钥匙秘密开回，后由被告人银松林、杨智豪在绵阳公爵一号茶楼向潘某1索要违约金60000元，2018年2月27日潘某1被迫向被告人银松林支付50000元违约金终止合同取车。被告人黄林涛给赖婷婷转账28444元，其中包含本金20000元、违约金利润8444元。被害人潘某1的经济损失为34844元。 10.2017年12月，被害人陈某3以其名下的白色长安ＣＳ75汽车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”抵押借款，合同金额28100元（包含风险金5000元）。2017年12月23日，米粒才富给陈某3放款23100元，扣除ＧＰＳ费用、外访费、首期利息、手续费等费用共计7300元，陈某3实际借款15800元。2018年1月6日，陈某3接到周小力等人（另案处理）的借款邀约后决定再次用车抵押贷款。徐中文、赵森玲（均另案处理）与陈某3签完合同后，三人到绵阳城区配车钥匙。期间，徐中文将陈某3的行驶证照片发到“绵阳二抵风控群”，被告人黄翔坤看到后确认是陈某3为“Ｕ车贷”的客户，让周小力告知徐中文将陈某3稳住，后安排“Ｕ车贷”员工将陈某3车辆秘密开回，并向陈某3索要40700元的违约金取车。2018年1月9日，陈某3在朋友帮助下找到另一出资方，将40700元打到“Ｕ车贷”指定账户终止合同取车。黄林涛给赖婷婷转账30550元，其中包含本金23100元，违约金7450元。被害人陈某3的经济损失为24900元。 11.2018年2月，被害人陈某4以其名下的红色菲亚特轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”质押借款，合同金额27000元，扣除首期利息、停车费、评估费等费用后，当日，米粒才富的出资方向陈某4放款24904元。后因陈某4逾期未还款，“Ｕ车贷”向陈某4索要3000元的违约金，陈某4未支付，也未能取回车辆。案发后，该车被公安机关扣押，被害人陈某4向本院交纳实际借款24904元后取回自有车辆。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属主动找到被害人陈某4请求谅解，陈某4对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 12.2017年11月，被害人孙某以其名下的白色奇瑞凯翼轿车（川Ｂ×××××）向“Ｕ车贷”质押借款，合同金额18000元，扣除停车费、评估费、违章押金等费用后，米粒才富的出资方向孙某放款14524元。2017年12月30日孙某到“Ｕ车贷”准备取车却被告知违约，可以选择支付30%的违约金或缴纳3016元的续期费，孙某用微信转账的方式向被告人黄小仙支付3016.4元的续期费用。孙某在续期正常履行期间，“Ｕ车贷”将该车卖予他人。经价格认定，川Ｂ×××××的白色奇瑞凯翼轿车价值人民币27000元。本院审理期间，被告人黄林涛及黄翔坤家属退赔了被害人孙某的经济损失15492元，孙某对被告人黄翔坤、黄林涛表示谅解。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被告人敲诈勒索被害人陈某1的犯罪事实的相关证据 （1）另案被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月23日支出金额陈某11.8万黄翔坤10天一结、1月29日进账金额2.7万元陈某1结清本金1.8万违约金9000元。 （2）手机银行查询明细、手机账单详情，证实：放贷、还款及支付违约金情况，其中2018年1月16日收到黄林涛转款12170元。 （3）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录（电子勘验证据），其中有“陈某1：18000,36期，10天一期”、“陈某1，本金1.8万，收了3.8万，业务员提了2000，利润18000，给你转2.7万”等内容。 （4）辨认笔录，陈某1辨认出黄小仙就是“Ｕ车贷”公司对接人员，并安排人员签订合同的女子，银松林就是“Ｕ车贷”公司谈违约并收钱的男子，陈某5辨认出银松林就是收42600元的男子。 （5）被害人陈某1的陈述，称：2017年12月底，其通过王银在临园商务大厦办理车贷，王银让跟赵森玲签合同，其说想借到手1.5万元，赵森玲就说那就签1.75万元，有2500元的ＧＰＳ安装费用，但是签合同时签的金额又是2.25万元，赵森玲说还有5000元的风险保证金，不违约就不用承担这5000元的利息。又过了一个多星期，给王银发微信说想再贷点钱，王银就让带其去万达广场的“Ｕ车贷”，和一个女业务员签合同，合同快签完时周小力就来了，把签的合同拍照，说其违约已经把车拖走了，准备五六万取车，王银让其跟周小力联系，周小力要5万元取车，第二天又和周小力谈，其把王银喊过来，王银也喊周小力少点，最后周小力说4万元，不同意就卖车了，其只好同意。合同只有一份在王银公司，因为公司不押车、放款快才去借钱，去银行手续很麻烦，合同内容没有仔细读，因为信任王银，还有就是签合同时赵森玲都是用手指签字的地方，是赵森玲拿着合同，没有时间看。 （6）证人陈某5的证言，系陈某1之父，证实：在2018年1月27日找亲友筹钱给陈某1还车贷款42600元。 （7）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：陈某1本金1.8万，收了3.8万，业务员提了2000元，转给赖婷婷2.7万元。 （8）被告人银松林的供述与辩解，供称：在Ｕ公司拖20多个车，与客户谈违约10多个，但记不得陈某1所涉及的车辆。 （9）被告人黄小仙的供述与辩解，供称：2018年1月，银肖称与其他公司沟通好了，好挣钱，于是黄小仙安排杨佳与客户签合同，后面其他公司把这个客户的车子拖走了。 （10）被告人杨永鸿的供述与辩解，供称：帮表哥银松林为Ｕ公司拖车（实为开车），拖车有好处费200元一次等，具体拖了多少车记不得数量了，有时表哥与客户谈判时，也会跟到喝茶，但不参言。 （11）被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：银松林与陈某1就ＧＰＳ异常进行过谈判。 （12）另案被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：看过其与黄林涛的微信聊天记录后供述，与黄林涛主要对接放款还款这些，陈某1是被拖车、收了违约金的，本金1.8万，加违约金3.8万，业务员提成2000元，米粒才富和黄林涛各分9000元。 （13）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿陈某125829.6元，陈某1对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 2.被告人敲诈勒索被害人毕某的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易流水明细，由毕某提供，2017年12月15日毕某收到赖婷婷转账3.15万元，同日毕某转账给“黄＊涛”6407元，2017年12月29日、2018年1月14日毕某分别转账给黄＊涛”3133元，2018年2月14日毕某转账给黄＊涛”3107元。 （2）支付宝、微信账单详情，2018年1月31日其微信支出2.1万元，同年2月1日王书杨转账给“AAAAA综合贷款银震”607元，同年2月28日、3月14日、3月30日、4月30日其转账给黄林涛3107元。 （3）还款计划表，由毕某提交，有借款人毕某、收款人黄林涛、收款账户、借款发放日期、约定还款日、合同金额、每期还款等内容。 （4）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，其中有“毕某逾期了”、“那个毕某处理完了，重新贷了30000，昨天重新签的合同，受理18000的罚息，业务员提了1800，还有16200，就8100嘛，之前给你们转了两期本金5250，就在给你转2850蛮，上次放的31500，这次是30000，在给你补1500，”等内容。 （5）另案被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月15日支出金额31500毕某（黄翔坤15天一结）等内容。 （6）辨认笔录，经毕某辨认银松林就是银震。 （7）被害人毕某的陈述，称：2017年12月，通过朋友小沈介绍在万达商业楼的一家借贷公司“Ｕ车贷”用自己的宝沃越野车（川Ｂ×××××）抵押借款，业务员让其第二天去长虹国际城办，第二天到长虹国际城发现牌子上写的“Ｕ车贷”公司，其说想借3万，借半年，女管理员喊人去评估车，并安排一个叫张彬的业务员签合同，合同金额是3.5万元，有5000元的虚拟保证金，如果违约就要收这5000元，借期6个月，半个月一期，每期还3133元。签完合同就离开了，晚上六七点放款的钱就到了，后其按要求将6407元转到黄林涛的账户，合同只有一份其没有，签合同时内容多对方也在催就没有认真看，到银行贷款手续太麻烦，放款时间也久。其以为是一个月一期，直到第一次张彬提醒还款，其才知道半个月一期，第三期时没有通知，其忘记还款车被拖，2018年1月30日，凌晨1点左右，收到短信说其违约车辆被公司拖回，留了一个电话是银震。第二天一个叫“银震”的人叫其去万达，要求支付6.5万元终止合同取车，不然就卖车，后面银震又提出可以支付2.4万元违约金，重新办理借贷手续，通过协商确定支付2.1万元，之前还的两期6266元不算，重新签订借款合同并支付了607元首期利息，经辨认银松林就是银震。 （8）被告人银松林的供述与辩解，供称：安排2018年1月黄翔坤、黄林涛其中一个人安排其拖一辆宝沃车，是在绵阳大润发超市楼下的地下停车场，其安排罗梓嘉、杨智豪拖的，车主叫毕某，具体怎么谈的记不清了，最后车主把车开走了。 （9）被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：宝沃SUV是其与杨永鸿、杨智豪三个人去的，在长虹国际城地下停车场找到的。 （10）被告人杨智豪的供述与辩解，供称：一辆宝沃SUV是银松林打电话给其说的拖车，和罗梓嘉在长虹国际城地下停车场找到的，好像杨永鸿没有去。 3.被告人敲诈勒索被害人冯某的犯罪事实的相关证据 （1）微信支付账单详情及交易记录、银行交易明细清单，由冯某提供，2017年12月23日赖婷婷转账给其2.1万元，2017年12月23日其转给黄林涛4254.9元，同日转给周丽1200元，2018年1月4日、1月21日、2月9日、2月21日、3月6日、3月21日转给黄林涛2121.56元，2月17日转给黄林涛2500元。 （2）机动车行驶证，证实：川Ｂ×××××车系冯某所有。 （3）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“冯某逾期了”等内容。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月23日支出金额21000冯某（15天一结黄翔坤）。 （5）被害人冯某的陈述，称：2017年12月23日，经人介绍去“Ｕ车贷”做车辆安装ＧＰＳ贷款，合同金额2万元，借期6个月，15天一期，要收取ＧＰＳ费等3000元左右，后到账2.1万元，为什么多转1000元没说原因，业务员只是让把多的转回去，后将多转的1000元及ＧＰＳ等费用共计4254.9元转给黄林涛，又通过微信给中介周丽转了1200元中介费，到手只有15545.1元，第三期没按时还，车被拖走了，拖车那个男的说要1.8万元违约金，后经其请求先给3000元左右的违约金，余下的违约金慢慢给，剩余本金及利息还是按期给，那个男的说还完了再取车，当时就还了当期的本息，2月17日转了3000元违约金给黄林涛，2月21日、3月6日、3月21日每期按时还本息给黄林涛。合同是格式合同，有十多二十页，具体内容记不清了，合同不公平，合同没有写，签合同时也没有告诉其违约要拖车，也没说要支付高额违约金和拖车费。 （6）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿冯某8388元，冯某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 4.被告人敲诈勒索被害人何某的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易明细、微信支付账单详情，何某提交，2017年12月22日赖婷婷转账给其2.1万元，2018年1月10日转账给微信名为“请叫我姐”的三笔共计3万元。 （2）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“何某处理好了”、“收了30000，贷后提了1000，业务员提了1000，本金21000”、“嗯嗯，给你转了24500的嘛”等内容。 （3）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月22日支出金额21000何某（黄翔坤）、1月17日进账金额24500何某结清本金2.1万＋3500罚息。 （4）被害人何某的陈述，称：2017年12月在“Ｕ车贷”抵押贷款，合同金额2.1万元，要扣除ＧＰＳ安装费、外访费、手续费、第一期利息等费用7000元，放款2万元，多的1000元好像是保证金，实际到手1.3万元，说的15天一期，一期还没还车就被拖走了，说他违约了，对方说是十天一期，对方说要4万多取车，最后谈到3万元，他用微信转给谈违约的一个女的，微信名叫“请叫我姐”。 （5）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：何某借款2万元，收了5%的风险保证金，合同金额2.1万，后何某说业务员刘剑锋让把钱转给刘建锋，何某就把钱转给刘剑锋了，最终公司还是认定何某逾期违约，是安排银肖拖的车，最后何某支付了3万元取车，收到款后给银肖拿了1000元，2018年1月17日给赖婷婷转账2.45万元，当时为了多分1千元，就告诉赖婷婷业务员还提了1000元。 （6）被告人黄小仙的供述与辩解，供称：何某说是按期还款给业务员刘剑峰，好像黄林涛查公司帐没有收到，其说还是以何某违约处理，由“松娃子”谈，最后说给3万取车，何某通过微信三次转给其30000元。 （7）另案被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：与黄林涛对接放款还款那些，何某，本金2.1万，收了3万元本金加违约金，贷后提了1000元，业务员提了1000元，黄林涛和米粒才富各分3500元。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿何某16000元，何某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 5.被告人敲诈勒索被害人周某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细、支付宝账单截图照片，由周某提交，2017年12月22日赖婷婷转账给其15750元，同日其转款给黄林涛4467元，2017年12月30日、2018年1月10日分别转账给黄林涛367元，2018年1月18日转账给“ＡＡＡＡＡ综合贷款银震”15500元。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月22日支出金额15750周某（黄翔坤）。 （3）辨认笔录，经周某辨认银震就是银松林，崔某就是在长虹世纪城和他签合同的男子。 （4）被害人周某的陈述，称：2017年12月20日缺钱，经人介绍到“Ｕ车贷”用车贷款，和一个20多岁的女的签的合同，那个女的说只能贷1.5万，合同十多页，有贷款合同、车辆转让协议、房屋租赁协议等，合同金额1.7万多，那个女子说多出来的二千多元不算在贷款里面，其还是按1.5万还息，要扣ＧＰＳ安装费、外访费、保证金等4467元，放款还是按1.5万打款，收到钱后还是要把4467元打回公司，借期两个月。次日放款15750元，通过支付宝给黄林涛账户转了4467元，合同只有一份在公司。贷款后其还想再去抵押贷款，之前那个男的说可以再抵押，并带其去长虹世纪城办贷款，刚签完合同时被Ｕ车贷公司人员以二次抵押违约为由将车开走，银震说要3.6万元，最后说要3.55万元，2018年1月18日从微信给银震转了1.55万元，还取了2万元现金给银震。 （5）证人崔某的证言，系千诚公司业务员，证实：中介公司给其打电话介绍周某过来贷款，其把周某的车辆行驶证发给老板黎建菠问可不可以贷，说客户车子安装过ＧＰＳ，黎建菠说可以，正在谈合同时，Ｕ车贷来了两三个人把周某和资料带走了，说周某在Ｕ车贷抵押过不能在其他公司贷款。 （6）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：周某是2017年12月经中介介绍来贷款的，贷了1.5万元，加了5%的保证金，合同本金是15750元，这个客户是通过黎建菠故意制造的二次抵押违约，具体不清楚，周某后来付了违约金3万元，给业务员拿1200元，黄翔坤给黎建菠拿3000元，他2018年1月23日给赖婷婷转20775元。 （7）另案被告人黎建菠的供述与辩解，供称：周某是黄翔坤的客户，又在他们公司贷款，黄翔坤让先签，签合同时黄翔坤公司人来了，开走了周某的车，事后黄翔坤给他微信转了3000元。 （8）另案被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：与黄林涛对接放款还款事宜，周某，本金15750元，收了3万（本金加违约金），给黎建菠分了3000元，业务员提成1200元，米粒才富与黄林涛各分5025元。 （9）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿周某27217元，周某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 6.被告人敲诈勒索被害人陈某2的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡个人账户收入交易明细、微信账单详情，由陈某2提交，2017年12月20日收到赖婷婷转账给其15750元，同日其转账给“ＡＡ专注信贷，车贷老字号老刘”5679元，“ＡＡ专注信贷，车贷老字号老刘”随后转给其500元，2018年1月9日转账支出3000元，2018年1月15日分三笔转账支出3万元。 （2）微信账单详情，由黄小仙提交，2018年1月15日收到微信名为“岁月无情”三笔共计3万元的转账，同日其分三笔转账给黄翔坤3万元。 （3）另案被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月20日支出金额15750陈某2（15天一结黄翔坤）、1月23日进账金额21775陈某2结清本金15750违约金6025黄翔坤。 （4）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“陈某24号1596”的内容。 （5）辨认笔录，经陈某2辨认银肖就是谈违约的那个小伙子，黄小仙就是收3万元的女业务员。 （6）被害人陈某2的陈述，称：2017年12月因缺钱，就通过中介在“Ｕ车贷”用自有的白色荣威350轿车（川Ｂ×××××）抵押借款，之后公司说可以贷1.5万左右，合同金额好像是15750元，15天一期，一共12期，每期还一千多元，收到钱后要扣外访费、ＧＰＳ安装费、第一期利息、手续费等费用5179元，其微信转给公司业务员了，转款的对方叫赖婷婷，合同只签了一份，在“Ｕ车贷”公司，合同内容没时间仔细看，喊其在哪里签字就在哪里签，合同很多页根本没时间仔细看。2018年1月5日左右，第一期还款时间刚到的那天晚上11点左右车就被公司拖走了，公司说违约了，其说还没到违约时间，拖车也该在晚上12点之后，公司说拖车那天打电话没接，公司算出来要3.3万元取车，那个小伙子说一周之内交钱不然就要卖车，2018年1月9日给谈违约的小伙子转了3000元，1月15日到公司微信给一个女业务员转了3万元，才取到车，其微信名为“岁月无情”。 （7）被告人黄小仙的供述与辩解，供称：2018年1月15日收取过微信名为“岁月无情”30000违约金，转给黄翔坤了。 （8）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：陈某2是中介介绍来贷款的，借款1.5万，加了5%的风险保证金，合同本金写的15750元，12期，2018年1月18日是还款时间，陈某2没还，次日凌晨拖的车，要求陈某2支付3万元费用，其给贷后拿了1000元，业务员拿了1200元，2018年1月23日给赖婷婷转款21775元，贷后印象中是银肖。 （9）另案被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：陈某2，本金15750元，收了3万元（本金加违约金），贷后提成1000元，业务员提成1200元，米粒才富与黄林涛他们各分6025元。 （10）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿陈某222429元，陈某2对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 7.被告人敲诈勒索被害人池某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细清单、支付宝账单详情、微信交易记录，池某提交，2018年1月19日起收到黄林涛转款1.15万元、4500元，同日其支付宝转账给黄林涛4500元，2018年1月28日起微信转账给银震1.43万元。 （2）辨认笔录，池某辨认出黄林涛就是在经开区拖走车的人，银松林就是在万达商业楼上谈违约的人。 （3）汽车抵押借款合同、借款承诺书，由池某提交，证实：池某的抵押借款情况，借款金额2.1万，承诺书有二次抵押、私自拆除ＧＰＳ等违约行为，并有池某的签名。 （4）结清证明，由池某提交，黄小仙出具，证实：其贷款已于2018年1月28日结清。 （5）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“池某，本金1.6万，收了2.4万，给介绍拖车的拿了3000，松娃子提了500，业务员提了500，利润：4000，给你转：18000”等内容。 （6）王帅与殷金刚、王帅与黄林涛的微信聊天记录，2018年1月23日有“罚两万规矩的”、“这个女的害怕他们单位得很，害怕闹到单位上去”、“规矩的”“喊他直接转3000也好，4000也好转给我我就不管了”等内容。 （7）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月23日池某1.6万黄翔坤10天一结、1月29日进账金额1.8万池某结清本金1.6万违约金2000。 （8）被害人池某的陈述，称：2018年1月因缺资金，通过一个姓宋的中介，在“Ｕ车贷”抵押贷款，公司说可以贷1.6万元，合同金额2.1万，谈的1.6万，公司说要多写5000元的保证金，还要扣手续费、ＧＰＳ费用、外访费、一期利息，到手只有1.1万元左右，十天一期，一共36期，每期好像还800多，签合同时公司让其在哪签就在哪签，没有仔细看，合同也没给其，也没说哪些情况属于违约。过了一周左右又联系中介准备再贷款，中介说可以在私人那里贷，其正在签合同时“Ｕ车贷”过来一个男的，说其违约把车开走了，一个男的说要3万元左右取车，最后给了2.4万元取车，一部分是现金，还给银震微信转了1.43万元，在“Ｕ车贷”签合同时没有将违约的情况，不清楚二次抵押违约，黄小仙是评估车辆的人。 （9）被告人王帅的供述与辩解，供称：池某通过业务员找到其说想办抵押贷款，池某的车已经办过抵押，其把情况给殷金刚说了，并把行驶证发给殷金刚，殷金刚说这个车已经在其子公司贷过款了，让其将池某稳住好要违约金，跟池某在签定合同时，黄林涛到场把车开走，事后黄林涛给其转款3000元钱。 （10）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：池某是中介介绍来贷款的，借款1.6万，加了5000元风险保证金，合同本金写的2.1万元，也是别的公司帮忙制造的二次抵押违约，应该是银松林谈的贷后，收了2.4万元，收到钱后银松林拿了500元，业务员拿了500元，帮忙制造违约的公司拿了3000元，2018年1月29日转给赖婷婷1.8万元。 （11）被告人赖婷婷的供述与辩解，供称：池某，本金1.6万元，加违约金收了2.4万元，介绍拖车的分了3000元，业务员和银松林各分了500元，米粒才富与黄林涛各分2000元。 8.被告人敲诈勒索被害人胡某的犯罪事实的相关证据 （1）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“胡某贷款金额：25000,36期，10天为一期”、“婷姐，胡某的给你转了5000，收了11000，业务员提了1000”等内容。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月29日支出金额25000胡某（10天一结黄翔坤）、2月26日进账金额5000胡某违约金。 （3）被害人胡某的陈述，称：因为车贷、房贷压力大，就通过朋友彭超介绍到“Ｕ车贷”公司准备借点钱，公司看了车说只能借2万元，十天一期，每月8号、18号、28号还款，10天一期，共36期，每期还974元，要返ＧＰＳ安装费1400元、外访费、手续费、车辆违章未处理押1000元共5730元。合同签订后，公司就收回去了，只给其一张单子，上面有还款时间、金额及账号，当时想早点借到钱就没管合同这些，因为去银行手续太麻烦，而且像其这种按揭车不一定能借得到，所以就没去正规银行贷款，当时明确告知其违约情形及违约责任，说的要按时还款，不能去二次抵押，不能私自拆ＧＰＳ，否则违约就要拖车，要承担30%的违约金。2月18日本来要还974元，但其只还了694元，次日凌晨说车被拖了，第二天和银震谈，银震说给1.3万才还车，继续履行合同，2月24日其把钱以现金给银震，还补了未还够的280元钱，现在还在履约。 （4）被告人黄小仙的供述与辩解，供称：胡某是中介介绍过来的，签合同时给胡某一份还款提示函，胡某好像是忘记还款日逾期了，也是拖了车来公司处理的，支付了违约金继续履行合同。 （5）被告人银松林的供述与辩解，供称：其安排罗家娃拖车，其谈的违约，这个客户只差一两百元，按合同是1.6万元的违约金，经老板批准少到1.3万元，客户付钱取的车，其分了2千多，包括给罗家娃、杨智豪的，自己得了1000余元。 （6）被告人罗梓嘉的供述与辩解，供称：在银松林的安排下在安县县城拖过一个别克车。 （7）被告人黄林涛的供述与辩解，供称：其安排银松林拖车以及谈违约的事实，其让银松林收1.5万，银松林后打电话说对方嫌高了，其说那就少2000-3000元，最后对方支付了1.3万元，还补了280元少还的，事后给银松林2000元左右的拖车费。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿胡某18370元，胡某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 9.被告人敲诈勒索被害人潘某1的犯罪事实的相关证据 （1）银行交易明细、借款借据、微信支付交易记录，由潘某1提供，证实：2018年1月24日收到赖婷婷转账收入2万元，同日给黄林涛转账支出4844元，2018年2月3日给黄林涛转账支出800元；借据证实：其父潘某2在银行贷款3万元；2018年2月27日为止给微信名为“故事与她”的人转款5000元，2018年3月1日微信给银松林支付1万元。 （2）辨认笔录，陈某6辨认银松林就是“银震”，就是谈违约的男子。 （3）黄林涛与赖婷婷的微信聊天记录，有“潘某1收了4万，本金2万，本金还了2期：1112，业务员提了2000，还有16888利润，给你转28444哦等内容。 （4）另案被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：1月24日支出金额20000潘某1（10天一结黄翔坤）、2月28日进账金额28444潘某1结清。 （5）被害人潘某1的陈述，称：2018年1月20日左右，因为生意需要资金周转，就经朋友王敏介绍其去万达广场的“Ｕ车贷”公司咨询贷款，当时“Ｕ车贷”的杨某2就说能贷，另一个负责的女的说先要安排工作人员去家访，回来说家访费城区600元，松垭是城郊了要800元。合同是打印好了的固定内容合同，只需要签名和填写一些空白地方，具体内容不知道，有很多种类，一共20页左右，都是对方翻出该签字的地方喊其直接写，公司不给合同。合同金额为2.5万元（包含5000元的风险保证金），实际借款2万元，返家访费800元、ＧＰＳ安装费1600元、一期利息800元、1844元的点子钱共计4844元给黄林涛，2018年2月忘还款逾期了，同月19日车被拖回公司，和“银震”联系违约，一个年轻小伙子要6万元，后来银震来了说给5万元，还让把第二期利息800元还了，其父亲给其贷款3万元，其媳妇儿又借了1万元，总共4万给那个小伙子才取到车，3月1日又给“银震”转了的1万元。 （6）证人陈某6的证言，系潘某1妻子，证实：潘某1把车抵押给“Ｕ车贷”公司借款，逾期未还，车被公司拖走了，谈违约时“银震”说要么给3万元继续履约，要么给5万元取车，最后支付了5万元取车，终止了合同。 （7）被告人杨智豪的供述与辩解，微信名“故事与她”，证实：在银松林的安排下，在御营坝老茶树附近拖车，并参与了此车的谈判，并用微信收取对方妻子5000元，后给银松林转款4000元。 （8）被告人杨永鸿的供述与辩解，证实：在银松林的安排下与杨智豪、罗梓嘉拖了此车。 （9）被告人杨某2的供述与辩解，证实：本人与潘某1谈了车贷的业务，潘某1由王敏介绍而来，合同金额2.5万元，有5000元的虚拟保证金，实际放款2万元，要扣ＧＰＳ安装费1600元、外访费800元、一期利息、100元流量费、中介费共计4844元。 10.被告人敲诈勒索被害人陈某3的犯罪事实的相关证据 （1）二抵风控微信群聊天记录，有赖婷婷说“陈某3行驶证给周小力发一下”、周小力说“估计到我这来了、老板，你确认下”、黄翔坤说“就是我的”、赖婷婷说“拖了”等内容。 （2）赖婷婷与黄林涛的微信聊天记录，有“陈某3合同金额：23100”、“陈某3的转了30550”等内容。 （3）另案被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：12月23日支出金额23100陈某3（15天一结黄翔坤）、1月9日进账金额30550陈某3结清23100＋7450违约金。 （4）辨认笔录，经陈某3辨认二次抵押人员徐中文、赵森玲。 （5）被害人陈某3的陈述，称：2017年12月23日上午，其到“Ｕ车贷”公司，经评估其车辆说可以贷2.3万左右，女业务员说要扣除一些费用，到手的话只有1.5万余元，当时还犹豫了一下，但又确实需要资金就同意了，女业务员拿了一份制式合同让其在指定的地方签字，还说合同要加上5000元的虚拟保证金，违约的话按照28100元还，其想不会违约就同意了，下午15时左右公司就给其打了2.31万元，收款后起把扣除的费用7300元打到公司指定卡上。其觉得合同肯定不合理，但缺钱，只能被动接受。2018年1月6日又接到电话问贷不贷款，其说要贷但车已经抵押贷过款了，那个人说可以做二押，可以上门服务，后来对方来了两个人到其家里，其与对方签了合同在等对方放款时，就来了六七个人6自称是“Ｕ车贷”贷后，说其严重违约，性质恶劣，要扣车，当晚收到短信喊其第二天去公司处理，其给发短信的人打电话，那个人让给4.07万元取车，后其借钱将4.07万打到给“Ｕ车贷”公司指定账户。 （6）被告人黄林涛的供述与辩解，证实：陈某3经中介介绍来贷款，合同金额2.31万元（有5%的风险保证金），实际借款2.2万元，后面陈某3违约了，其安排银松林拖的车，陈某3支付本金、违约金、拖车费等费用，收到钱后给赖婷婷转了3.055万元。 11.被告人敲诈勒索被害人陈某4的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡历史明细，由陈某4提供，2018年2月26日收到＊勇的转款24904元。 （2）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：2月26日进账金额1556陈某4返点、2月27日支出金额1056黄林涛返点-押车陈某4。 （3）被害人陈某4的陈述，称：2018年2月，因为承保出租车急需用钱，其向李德双借钱，李德双说没钱但是有办法借到钱，后和李德双开着车到万达广场，其把车开进地下停车场，就已经有人在等了，对方用手机对车拍照，经讨价还价最终确定贷2.7万，一个月一期，一共两期，对方说要扣首息、停车费、评估费等一共2000多元，其同意后就签合同，对方拿出事先打印好的合同，大概看了一下，就在对方指定的地方签字，过了三四个小时就收到了＊勇的转款24904元。后3月26日第一次还款时忘记了，逾期未还款，对方也一直没有打电话，后找了一个电话联系对方，对方说逾期一个月了，对方说给其打电话手机关机，对方要其给20%的违约金加上本金取车，补上一个月的利息和停车费，其认为违约金太高了只给2000元，后面对方降到3000元，至今也没谈好，还是没取车。 （4）被告人杨某2的供述与辩解，供称：陈某4是其客户，违约后黄林涛让其联系陈某4，要求支付3000元违约金，陈某4说高了没给，后面的就不知道了。 （5）谅解书，陈某4对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 12.被告人敲诈勒索被害人孙某的犯罪事实的相关证据 （1）银行卡交易明细，由孙某提供，证实：2017年11月30日收到杨俊毅转款1万元、黄林涛转款4524元。 （2）收条，由孙某提交，2018年1月2日收到客户孙某3016.4元。 （3）微信支付交易记录，由孙某提交，2018年1月2日给黄翔坤转款3016.4元。 （4）被告人赖婷婷签字确认的客户往来流水账，账目上有进账、支出、余额、事件注明等内容，其中：11月30日进账金额2705孙某返点、11月30日支出金额2305黄翔坤返点-孙某、12月29日进账金额13000孙某取车本金。 （5）被害人孙某的陈述，称：2017年11月其在“Ｕ车贷”用自己的奇瑞轿车质押贷款，合同是打印好的固定格式，只需要在空白处填写和签名，合同根本没有机会仔细看，都是对方翻到该签字的地方直接签，合同只有一份在“Ｕ车贷”，合同金额1.8万元，扣除费用，实际到手14524元。下午对方就放款了，杨俊毅给其转1万元，黄林涛又转了4524元。12月30日，其去公司取车，“Ｕ车贷”当时没人，女业务员让其1月2日去公司，其1月2日去后另一个女业务员说违约了，要么给25%的罚金，要么就续期，这时来了一个男的，其解释是公司业务员说要搬公司还要放假喊他1月2日来的，还来几个男的将其围住，没办法只有交了3016.4元的续期费，1月10日“Ｕ车贷”一个男的打电话说其违约了，续期的事领导不同意，要么给30%违约金，要么把车卖了，事情一直就没有处理，案发后警察告知其车被卖了。 （6）证人余某的证言，其系Ｕ车贷公司员工，证实：孙某是同行介绍来的，是一个凯翼牌车，借期1个月，合同金额1.8万，签了质押合同、车辆转让合同、债权转让合同、借条等，实际到手应该是1.4万余元，后面是黄小仙处理的，孙某说他办的续期。 （7）被告人黄小仙的供述与辩解，供称：余某的客户叫孙某，当时余不在公司，黄小仙先接洽，是办的质押，借款合同金额1.8万元，实际放款应比这个少，客户交3000余元续期费用交给黄翔坤，黄翔坤说直接卖车卖不到1.8万元，所以给其办展期收费，公司就不会亏本，续期的目的就是减少公司的损失，将孙某的汽车卖出才有利润，之后公司以孙某违约将质押的汽车出卖。 （8）收条及谅解书，黄翔坤、黄林涛家属赔偿孙某15492元，孙某对被告人黄翔坤、黄林涛出具谅解书表示谅解。 （四）恶势力犯罪集团伙同其他恶势力犯罪集团共同实施寻衅滋事犯罪的事实 2017年12月1日，被害人银某在“Ｕ车贷”以自有的起亚Ｋ3轿车（川Ｂ×××××）抵押借款18000元，扣除违章保证金、ＧＰＳ安装费、外访费等费用共计7000元，银某实际借款11000元，第一次还款日为2017年12月31日24时前。在履约过程中，银某逾期未还款，且双方对还款方式发生争议，银某称业务员告知其将应还款存在自己银行卡上即可，而被告人黄翔坤则称应还款应打到公司提供的账户上。后被告人黄翔坤单方认定银某违约，并指使被告人银肖等人用备用钥匙将车开回。2018年1月1日凌晨，被告人银肖等人在银某不知情的情况下用备用钥匙将车开回，银某发现后邀约李某2、李某1、杨某1等人追至绵阳市涪城区御营坝，与另案被告人殷金刚、被告人黄翔坤和银肖发生冲突，并将车抢回开走。后另案被告人殷金刚为找回车辆，组织人员按照银某车辆的ＧＰＳ定位，与被告人黄翔坤、银肖、银松林赶至绵阳市寻找车辆和相关人员，另案被告人殷金刚给另案被告人赵杨平、朱义斌打电话邀约帮忙找车，朱义斌电话联系另案被告人王雷雷、张宗权，张宗权又邀约另案被告人张梁，另案被告人赵杨平邀约另案被告人缑俊，先后赶到八角社区。被告人黄翔坤等人在八角社区发现参与抢车的被害人杨某1在一辆本田车内，被告人黄翔坤遂对杨某1进行殴打，强迫杨某1交出银某起亚车和相关人员。八角社区巡逻队员发现后报警，民警将殷金刚、被告人黄翔坤、杨某1带回派出所调查。后其余人员继续寻找车辆，被告人银肖驾驶殷金刚的卡宴车（川Ｂ×××××）搭乘王雷雷、张宗权、张梁，缑俊驾驶赵杨平所用的宝马车（川Ｂ×××××）搭乘赵杨平、朱义斌，在三阳汽车城附近路边发现被害人李某1驾驶的白色蒙迪欧车（川Ｂ×××××），被告人银肖与缑俊开车前后夹击李某1的蒙迪欧车，赵杨平、朱义斌等人持械打砸蒙迪欧车，赵杨平、朱义斌、被告人银肖等人还对坐于正副驾驶位的李某1、李某2进行殴打。后将李某1、李某2带至八角社区，被告人银松林在此处对二人进行殴打。八角社区的巡逻员发现后再次报警，民警将缑俊带至派出所调查，其余人员自行散去。在案发过程中，李某1、李某2、杨某1被打伤，李某1、杨某1的车被损毁，李某1的白色蒙迪欧车（川Ｂ×××××）维修费用为人民币38089.94元。在本院审理期间，被告人黄翔坤、银肖与另案被告人朱义斌、王雷雷、张宗权、张梁共同向被害人李某1赔偿了全部损失人民币42000元。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有病历资料、车辆修理发票、情况说明、收条、发还清单、辨认笔录、现场勘验检查工作记录，证人吴某、唐某、银某的证言，被害人李某2、李某1、杨某1的陈述，被告人黄翔坤、银肖、银松林的供述与辩解，另案被告人殷金刚、赵杨平、朱义斌、王雷雷、张宗权、张梁、缑俊的供述与辩解，视听资料等证据在卷予以佐证，足以认定。 另查明，被告人黄林涛、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、王帅接公安机关电话通知先后到案，并如实供述个人犯罪事实；被告人黄翔坤、银肖、银松林、罗梓嘉先后被公安机关抓获归案，到案后如实供述个人犯罪事实。公安机关在被告人黄翔坤处扣押三星手机、苹果X手机各一部，在被告人银松林处扣押苹果手机两部，在被告人银肖处扣押苹果手机两部，在被告人罗梓嘉处扣押华为手机一部，在被告人王帅处扣押苹果手机一部，且已随案移送至本院。 上述事实有经庭审举证、质证的到案经过、扣押决定及清单证实，足以认定。 另，被告人及辩护人提交的村委会证明、请愿书、户口簿复印件、残疾证复印件等证据与本案定罪量刑没有关联性，不予采信。 对控辩双方争议焦点，本院综合评议如下: 1.关于被告人实施的车贷行为是否构成“套路贷”犯罪的问题。被告人黄翔坤、黄林涛等人以非法占有为目的，诱使被害人签订“借贷”“抵押”“债权转让”“车辆买卖协议”等相关协议，以价值明显高于借款金额的车辆作为抵（质）押，还以风险保证金、中介费等名目直接扣除借款金额，造成被害人实收金额和合同金额存在较大差距，并且制造资金走账流水等虚假给付事实；同时签订合同明显不利于被害人，以滞纳金、违约金、拖车费等名目含糊约定违约责任，在被害人违约后收取高额的滞纳金、违约金等费用。被告人黄翔坤、黄林涛等人在合同履行过程中，故意制造违约或肆意认定被害人违约，秘密开回被害人车辆，以卖车要挟被害人支付高额的违约费用，若索要未果便私自处理被害人车辆，获取非法利益，系“套路贷”犯罪，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 2.关于恶势力犯罪集团组成人员地位认定的问题。被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉为实施“套路贷”犯罪而成立稳定的犯罪集团，在被告人黄翔坤、黄林涛的组织、领导下，被告人银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉按照各自分工合作，有计划、有预谋的多次从事“套路贷”犯罪活动，为非作恶，侵犯被害人的合法财产权益，扰乱绵阳地区的经济生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，同时符合“套路贷”犯罪关于犯罪集团的认定特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人黄翔坤、黄林涛在恶势力犯罪集团中起组织领导作用，系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人银松林、银肖、黄小仙在恶势力犯罪集团中受首要分子指挥具体开展“贷后”工作，系恶势力犯罪集团重要成员；被告人杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉受被告人银松林、银肖的安排多次从事秘密开回被害人车辆，系恶势力犯罪集团一般成员。公诉机关指控本案被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉系恶势力犯罪集团定性准确，予以采纳；被告人及辩护人提出的不构成恶势力犯罪集团及成员的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 3.关于敲诈勒索犯罪金额及被害人损失认定问题。敲诈勒索的犯罪金额应以索要的金额或已处置的车辆价值减去被害人实际借款金额予以认定，若仅索要违约金则直接以索要的违约金金额作为犯罪金额。被告人黄翔坤、黄林涛作为恶势力犯罪集团的首要分子，应该对其出资的全部犯罪事实承担责任；被告人黄小仙作为该犯罪集团的行政管理人员，亦应当对全部犯罪事实承担责任；其余被告人对各自参与的犯罪事实承担责任。本案系“套路贷”犯罪，应当从整体上予以否定性评价，对于非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等名目扣除或收取的额外费用均应计入犯罪金额及违法所得。据此，被告人黄翔坤、黄林涛、黄小仙犯敲诈勒索罪的犯罪金额为252914.6元，被告人银肖犯敲诈勒索罪的犯罪金额为38429元，被告人银松林犯敲诈勒索罪的犯罪金额为143985.6元，被告人杨永鸿、杨智豪犯敲诈勒索罪的犯罪金额为107266.6元，被告人罗梓嘉犯敲诈勒索罪的犯罪金额为81439元，被告人王帅犯敲诈勒索罪的犯罪金额为12500元。被告人及辩护人对犯罪金额提出的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 4.被告人及辩护人所提的寻衅滋事的被害人有过错、罗梓嘉系自首等辩解、辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，以上被告人的行为均已触犯国家刑律，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。其中被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉犯罪数额巨大，被告人银肖、王帅犯罪数额较大。被告人黄翔坤、银肖、银松林随意殴打他人，损毁他人财物，情节恶劣，其行为触犯国家刑律，构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人黄林涛作为恶势力犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯的寻衅滋事犯罪承担刑事责任，亦应以寻衅滋事罪追究刑事责任。公诉机关指控被告人黄翔坤、黄林涛、银松林、银肖、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅犯敲诈勒索罪，被告人黄翔坤、黄林涛、银肖、银松林犯寻衅滋事罪的事实清楚、定性准确、证据充分，应予以支持。被告人黄翔坤、黄林涛在共同犯罪中，起组织领导作用，系主犯。被告人银肖、银松林、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉、王帅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄林涛、黄小仙、杨永鸿、杨智豪、王帅自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄翔坤、银肖、银松林、罗梓嘉被抓获归案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人黄翔坤、黄林涛、银肖、银松林犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人赔偿被害人损失、取得被害人谅解等情况，在量刑时酌情予以考虑。被告人黄翔坤、黄林涛借予被害人的本金系供犯罪所用资金，应予追缴。公安机关扣押在案的手机系作案工具，应予没收。被害人毕某、潘某1、池某、陈某3的损失，系本案被告人黄翔坤等人与另案被告人殷金刚、赖婷婷共同犯罪行为所致，应由被告人黄翔坤等人与另案被告人殷金刚、赖婷婷共同退赔被害人毕某损失18315元、被害人潘某1损失34844元、被害人池某损失9500元、被害人陈某3损失24900元。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条、第11条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第10条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第10条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人黄翔坤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；总和刑期十一年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月11日起至2028年9月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 二、被告人黄林涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；总和刑期九年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2028年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 三、被告人银松林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期六年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月10日起至2023年9月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 四、被告人银肖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；总和刑期五年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2023年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 五、被告人黄小仙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 六、被告人杨永鸿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 七、被告人杨智豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 八、被告人罗梓嘉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 九、被告人王帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2020年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。 十、责令被告人黄翔坤、黄林涛、黄小仙、银松林、杨永鸿、杨智豪、罗梓嘉在判决生效后十日内共同退赔被害人毕某的经济损失人民币18315元、被害人潘某1损失人民币34844元；责令被告人黄翔坤、黄林涛、黄小仙、银松林在判决生效后十日内共同退赔被害人池某的经济损失人民币9500元；责令被告人黄翔坤、黄林涛、黄小仙在判决生效后十日内共同退赔被害人陈某3的经济损失人民币24900元、被害人田某损失人民币27624元；责令被告人王帅在判决生效后十日内退赔被害人池某的经济损失人民币3000元。 十一、对被告人黄翔坤、黄林涛的出借本金予以没收（详见附件清单）。 十二、对公安机关在被告人黄翔坤处扣押的三星手机、苹果X手机各一部，在被告人银松林处扣押的苹果手机两部，在被告人银肖处扣押的苹果手机两部，在被告人罗梓嘉处扣押的华为手机一部，在被告人王帅处扣押的苹果手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向绵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程湖辉 审 判 员  童金蓉 人民陪审员  王晓红 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  刘玉萍 周晴 附件：清单                            追缴对象                       公民身份号码                       没收金额（元）                               被告人黄翔坤                       510724199306012830                       180288.5（应由被告人黄翔坤、黄林涛共同退出后没收）                               被告人黄林涛                       510724199405092813                               被害人黄宝林                       510726199012260436                       10956（已退出需没收）                               被害人陈强                       510722199305163255                       24904（已退出需没收）                附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（2019年4月9日起施行） 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力事实的违法犯罪活动中其组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥残余违法犯罪活动的违法犯罪分子，包括已有充分证据证明但尚未归案的人员，以及因法定情形不予追究法律责任，或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。仅因临时雇用或者被雇用、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的，一般不应认定为恶势力成员。 7.经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 11.恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。 恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可能伴随实施违法活动。恶势力集团所实施的违法犯罪活动，参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 10.为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益或者按照纪律规约、组织惯例多次实施违法犯罪活动，侵犯不特定多人的人身权利、民主权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，应当认定为“有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。 符合以下情形之一的，应当认定为使黑社会性质组织实施的违法犯罪活动： （1）为该组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的； （2）按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的； （3）组织者、领导者直接组织、策划、指挥参与实施的； （4）由组织成员以组织名义实施的，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （5）多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的； （6）其他应当认定为黑社会性质组织实施的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》 10.三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。 符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。