山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初327号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人梁怀北，男，1962年11月4日出生于山西省武乡县，汉族，大学文化，山西金恒煤矸石发电有限公司法定代表人，户籍地：山西省长治市，捕前住山西省长治市武乡县贾豁乡上寺烟村。公民身份号码：×××。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月30日被抓获，次日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年11月14日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人李大海、王燕莉（实习），山西海权律师事务所律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2020]247号起诉书指控被告人梁怀北犯合同诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员滑晓艳出庭支持公诉，被告人梁怀北及其辩护人李大海、王燕莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：2013年春节后被害人黄某通过刘某认识被告人梁怀北，双方接触过程中梁怀北自称其在和顺县做了一个煤矸石发电项目，其中土建基础工程可对外发包，并向黄某出示《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案【2013】），并告知项目以山西金恒煤矸石发电有限公司名义运作，计划投资3.5亿元。2013年4月26日黄某在太原市小店区千禧茶城以安阳建设(集团）有限责任公司名义与山西金恒煤矸石发电有限公司签订《工程承包临时协议书》，梁怀北将和顺电厂建设中土建工程，包括主厂房、办公楼、水塔、烟囱、五通一平等附属工程交付于安阳建设（集团）有限责任公司施工，黄某支付十万元工程保证金。2013年中秋节前后，黄某见项目迟迟未开工，核实后发现山西省发改委、和顺县发改局均未审批和顺电厂项目，且梁怀北出示的《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案【2013】）中有多处行文错误，便向梁怀北质询项目开工情况，梁怀北解释称因省发改委未审批资金，导致项目不能开工建设。2017年6月28日和顺县发改局出具材料证明，和顺县并无山西和顺2×15MW热电项目，未曾收到山西金恒煤矸石发电有限责任公司报送的关于山西和顺2×15MW煤矸石热电项目的相关材料。经山西省发改委工作人员经核查，称并无山西和顺2×15MW煤矸石热电项目在省发改委核准、备案。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁怀北没有实际履行能力，诱骗被害人签订工程承包临时协议，骗取被害人工程预付款10万元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁怀北对指控的事实无异议，但辩称涉案的10万元钱在案发前已经归还了被害人。其辩护人的辩护意见是，对定性不持异议，但涉案款项被告人已在案发前归还，建议对被告人从宽处罚。经审理查明：2013年春节后被害人黄某通过刘某认识被告人梁怀北，双方接触过程中梁怀北自称其在和顺县做了一个煤矸石发电项目，其中土建基础工程可对外发包，并向黄某出示《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案【2013】），并告知项目以山西金恒煤矸石发电有限责任公司名义运作，计划投资3.5亿元。2013年4月26日黄某在太原市小店区千禧茶城以安阳建设(集团）有限责任公司名义与山西金恒煤矸石发电有限责任公司签订《工程承包临时协议书》，梁怀北将和顺电厂建设中土建工程，包括主厂房、办公楼、水塔、烟囱、五通一平等附属工程交付于安阳建设（集团）有限责任公司施工，黄某支付10万元工程保证金。2013年中秋节前后，黄某见项目迟迟未开工，核实后发现山西省发改委、和顺县发改局均未审批和顺电厂项目，且梁怀北出示的《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案【2013】）中有多处行文错误，便向梁怀北质询项目开工情况，梁怀北解释称因省发改委未审批资金，导致项目不能开工建设。2017年6月28日和顺县发改局出具材料证明，和顺县并无山西和顺2×15MW热电项目，未曾收到山西金恒煤矸石发电有限责任公司报送的关于山西和顺2×15MW煤矸石热电项目的相关材料。经山西省发改委工作人员经核查，称并无山西和顺2×15MW煤矸石热电项目在省发改委核准、备案。认定上述事实的证据有：1.被害人黄某的报案材料及陈述笔录证实，被害人黄某2017年5月30日报案。2013年春节过后，通过刘某认识了山西金恒煤矸石发电有限公司董事长梁怀北，梁怀北自称他们在2013年年底要在和顺县建设一个煤矸石热电项目，并称已经拿到了山西省发改委的审批手续，还给我出具了《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案[2013]），还告诉我这个项目计划投入3.5亿元，又向我出示了工程项目预算的文件。当时梁怀北说这个项目工程量大，可以将项目的土建工程承包给我，我看了文件后，我轻信了梁怀北，经过几次和梁怀北面谈，梁怀北总称在北京、省里等地方跑项目的其他审批手续和资金，让我更加对他产生了信任，于是2013年4月26日我以安阳建设有限责任公司的名义和梁怀北在太原市小店区体育路千禧茶叶市场一茶叶店里签订了《工程承包临时协议书》，并于当日交给梁怀北10万元现金保证金。后来在签订协议后，梁怀北又以跑项目的手续和贷款需要资金为由先后不断让我垫付各种费用，共计50余万元，期间又在2013年8月以项目招待为由将我的宝马车借走。到了2013年中秋节左右时，我得知梁怀北将我的车抵押给他人就开始怀疑梁怀北，通过打听才得知和顺县根本没有这个项目，省发改委从未审批过和顺县煤矸石热电项目的相关手续。我发现被骗后不断联系梁怀北，梁怀北总是推脱，我便提出让梁怀北给我退工程保证金和我垫付的费用，最后经协商梁怀北连我给他垫付的费用和宝马车折抵的费用一共给我出具了110万元的借条。梁怀北从2014年开始陆续还过我629000元，我在2017年1月28日找梁怀北和他对账，梁怀北给我出具了新的借条，明确已还款629000元，现欠我571000元的借条。梁怀北的借款、还款和承包协议所交的保证金没有关系，2017年1月28日我找到梁怀北和他对账时，梁怀北同时给我补充出具了工程保证金的收条，同时也经对账出具了新的借条。2.抓获经过证实，2019年10月30日，太原市公安局小店分局经侦大队民警在山西省长治市武乡县贾豁乡上寺烟村将在逃人员梁怀北抓获归案。3.证人汪某证实，2000年注册成立山西金恒煤矸石发电有限公司，一直在运作和顺电厂的事情，和顺电厂项目因为资金问题没能运行下去，之后没有年检被吊销了。到了2010年为了再将项目推进一下就注册了山西金恒煤矸石发电有限责任公司。梁怀北是经项目原来的股东王伟认识的，2013年参与到项目中，梁怀北说有关系能筹集到资金，至少解决2.5亿资金问题，后我们推选梁怀北为公司董事长，占公司70%股权，并把法人变更为梁怀北，工商登记占股85%，当时和梁怀北协商，先由他筹集资金，资金到位后具体协商开工问题。这么多年过去了，梁怀北没有拿回资金，我们也不再抱希望了。我给过梁怀北发文日期是1999-2001年的几份文件，但2015年的山西省发改委的企业投资项目备案证不是我给梁怀北的。我不认识黄某，也没有从他那里拿过钱。4.证人刘某证实，梁怀北是通过我和黄某认识的，接触过程中，梁怀北介绍他在和顺县做了一个煤矸石发电项目，其中基础工程可以对外发包，黄某说他认识做土建工程的朋友，后来他们就合作了。我知道梁怀北收黄某10万元工程质量保证金的事情，当时我在场。保证金交了之后梁怀北说很快能开工，但是迟迟等不到梁怀北让我们进场的消息，我们联系梁怀北，梁怀北以各种理由推辞。5.证人曹某证实，车牌号为×××的宝马车是2015年梁怀北放在我这里让我接送他儿子用的。6.工程承包临时协议书证实，2013年4月26日，安阳建设（集团）有限责任公司黄某与山西金恒煤矸石发电有限责任公司签订涉及和顺电厂土建工程承包的事实。7.收条证实，2017年1月28日，梁怀北出具收条一张（内容为收取黄某和顺电厂土建工程质量保证金10万元）、并出具欠款单一张（内容为累计欠到黄某现金571000元，为2013年8月借款110万元已还629000元）。8.和顺县发展和改革局出具情况说明证实，经该局核查该县并无山西和顺2×15MW煤矸石热电项目，也未曾收到山西金恒煤矸石发电有限责任公司报送的关于山西和顺2×15MW煤矸石热电项目的相关材料。9.侦查机关出具的关于在山西省发改委核实项目及备案证真伪的情况说明、晋发改备案[2013]《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》证实，经核实，晋发改备案[2013]《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》系伪造，该委并无山西和顺2×15MW煤矸石热电项目备案，也无接到山西和顺2×15MW煤矸石发现有限责任公司报送的项目。10.扣押发还清单证实，侦查机关从曹某处扣押×××的宝马车一辆并发还了被害人黄某。11.被告人梁怀北在侦查期间的供述证实，2013年通过朋友介绍认识黄某，黄某想承揽和顺电厂的土方和河流改造，我由于资金短缺向黄某陆续借款9万元，也是由于资金紧缺就让黄某交了10万元的工程保证金。跑电厂的项目时，黄某给我提供了一辆宝马750供我开并提出工程开工后把这辆车以60万元的价格顶出去。正好温州有个项目，黄某因为这个项目花了6万元，这个项目没有弄成，黄某就让我把之前的借款和保证金及他垫资的所有钱都退还给他，我说没钱，黄某就让我给他打了个条子，说连车带交的钱一共100万元，再付10万元的利息，我就给他出具了110万元的借条。出具借条后，我陆续给他退款63万元，宝马车我还开着。我和黄某是2013年4月份左右在长风大卖场附近的茶城黄某的茶店里签的《工程承包临时协议书》，签订协议后的10日内黄某交的保证金10万元，是现金。和黄某签订协议时，我公司当时和顺电厂已经因原小机组被叫停，我当时计划对此项目调整升级为大机组再上报审批。目前我公司和顺电厂的项目还在引资中。12户籍证明证实了被告人的身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，予以采纳。本院认为，被告人梁怀北没有实际履行能力，诱骗对方当事人签订合同，骗取工程保证金10万元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梁怀北对于通过合同诈骗被害人的事实认可，并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人梁怀北及其辩护人提出的涉案10万元已于案发前归还的辩解及辩护意见，与审理查明的案件事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁怀北犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年6月29日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人梁怀北退赔被害人黄某经济损失10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 薛 玲人民陪审员 王小梅人民陪审员 陈丽爱 二○二○年五月二十二日书 记 员 宋 瑾