湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终198号原公诉机关湖南省涟源市人民检察院。上诉人（原审被告人）周发达，男，1995年2月12日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）曾鹏，男，1993年7月5日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。辩护人周平志，湖南宇能律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢青雅，男，1995年1月12日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）王亮，男，1993年9月10日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）肖波，男，1993年11月6日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，农民，住湖南省涟源市。曾因寻衅滋事，2012年5月19日被双峰县公安局行政拘留十日；现因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）王深宇，男，1993年6月25日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）曾美玉，男，1989年2月23日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。上诉人（原审被告人）周杰华，男，1989年3月7日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。原审被告人肖耀，男，1988年9月10日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。原审被告人黄泽军，男，1990年2月28日出生于湖南省泸溪县，汉族，初中文化，农民，住湖南省泸溪县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年7月12日被抓获，同年7月13日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。原审被告人曾英，女，1991年7月15日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。原审被告人刘晶晶，女，1992年11月27日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。原审被告人张萍，女，1997年12月18日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。原审被告人肖良，男，1994年2月18日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。原审被告人肖满红，女，1986年3月5日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。原审被告人吴程前，男，1982年5月8日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。湖南省涟源市人民法院审理湖南省涟源市人民检察院起诉指控原审被告人肖耀、周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华、黄泽军、曾英、刘晶晶、张萍、肖良等犯诈骗罪、原审被告人肖满红、吴程前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月14日作出(2019)湘1382刑初140号刑事判决。原审被告人周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华均不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）诈骗2017年3月，被告人肖耀、王雪华（另案处理）组织付细风、邵树才、肖雄（均已判决）及被告人周发达、曾鹏、黄泽军等人分别在娄底市娄星区“君临天厦Ｂ座1703”、“壹号公馆3101”、“壹号公馆2801”、“鸿都苑2901”、“皇城御园Ａ座1603”等地实施网上诈骗。在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充某，即控制被害人投注资金。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的相关人员故意在其控制的虚拟网络平台虚假借钱给被害人，让被害人中奖；当被害人想提现时，相关人员以各种理由不准提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。1、2017年3月开始，被告人肖耀、王雪华（另案处理）组织被告人周发达、曾美玉、肖良、周杰华、曾英、刘晶晶及吴初鹏、危乐（均已判决）等人在娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703；被告人曾鹏、肖波、王亮、王深宇、谢青雅、张萍及曾向友（已判决）等人在娄底市娄星区壹号公馆3101；被告人黄泽军及李吉、黄明伟（均已判决）在娄底市娄星区等地利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“好运彩”（网址：××）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号进行充某。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台以及电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所。周发达系“君临天厦Ｂ座1703”作案地点的负责人，负责财务管理、日常管理等工作；曾美玉、肖良、周杰华、曾英、刘晶晶及吴初鹏、危乐等人系该作案地点业务员。曾鹏系“壹号公馆3101”作案地点的负责人，负责日常管理等工作；肖波、王亮、王深宇、谢青雅、张萍及曾向友等人系该作案地点业务员，其中曾鹏于2017年7月21日-2017年9月底、谢青雅于2017年9月21日-2017年11月30日、王亮和肖波于2017年9月30日-2017年11月30日在君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点当业务员。黄泽军及李吉、黄明伟等人系肖雄窝点皇城御园1603另一房间作案地点的业务员，2017年10月21日-2017年11月30日,黄泽军在君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点当业务员。上述三个诈骗窝点的后台都由周发达在控制、管理，三个窝点诈骗所得的钱都转入了62×××73（农业银行，户名：范花香）、62×××74（农业银行，户名：颜仁娥）、62×××45（建设银行，户名：刘某2）等银行卡上。肖耀参与诈骗期间从2017年3月2日-2018年5月18日，团伙诈骗金额15850750元，获利2140000元；周发达参与诈骗期间从2017年3月2日-2018年5月18日，团伙诈骗金额15850750元，获利60000元；曾鹏参与诈骗期间团伙诈骗金额共4823220元，共获利95000元，其中曾鹏在2017年7月21日-2017年9月底担任业务员，团伙诈骗金额3214800元，曾鹏在2018年4月12日-2018年5月18日担任窝点负责人，团伙诈骗金额1608420元；谢青雅参与期间团伙诈骗金额共6550520元，共获利80000元，其中2017年9月21-2017年11月30，团伙诈骗金额4942100元，2018年4月12日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1608420元；王亮参与诈骗期间团伙诈骗金额共6087420元，共获利40000元，其中2017年9月30日-2017年11月30日，团伙诈骗金额4479000元，2018年4月12日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1608420元；肖波参与诈骗期间团伙诈骗金额共6087420元，共获利12000元，其中2017年9月30日-2017年11月30日，团伙诈骗金额4479000元，2018年4月12日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1608420元；黄泽军参与诈骗期间团伙诈骗金额共5567200元，共获利90000元，其中2017年10月21日-2017年11月30日，团伙诈骗金额3105200元，2018年3月15日-2018年4月30日，团伙诈骗金额2462000元；王深宇参与诈骗期间从2018年4月12日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1608420元，获利60000元；曾美玉参与诈骗期间团伙诈骗金额共5014220元，共获利50000元，其中2017年6月1日-2017年8月31日，团伙诈骗金额3740620元，2018年2月27日-2018年3月27日，团伙诈骗金额889800元，2018年4月27日-2018年5月18日，团伙诈骗金额383800元；曾英参与诈骗期间团伙诈骗金额共1657400元，共获利30000元，其中2018年3月4日-2018年3月20日，团伙诈骗金额647400元，2018年4月10日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1010000元；刘晶晶参与诈骗期间团伙诈骗金额共1273600元，未获利，其中2018年2月27日-2018年3月27日，团伙诈骗金额889800元，2018年4月27日-2018年5月18日，团伙诈骗金额383800元；周杰华参与诈骗期间团伙诈骗金额共1627100元，共获利3900元，其中2018年3月10日-2018年4月10日，团伙诈骗金额1404900元，2018年5月1日-2018年5月18日，团伙诈骗金额222200元；张萍参与诈骗期间从2018年3月26日-2018年5月18日，团伙诈骗金额1363500元，未获利；肖良参与诈骗期间从2018年4月30日-2018年5月18日，团伙诈骗金额222200元，未获利。2、2018年3月12日-2018年5月18日，被告人肖耀和肖雄（已判决）组织肖超、李灵芝（均已判决）以及慧妹几、庆妹几（均另案处理）等人在娄底市娄星区“皇城御园1603”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“中运彩”（××／ａｄｍｉｎ）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充某转入6228481709439813473、62×××36、6222032014000646189等银行卡上。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台，并参与分红，肖雄系该作案窝点的负责人，该诈骗窝点诈骗总金额为631090元。3、2018年5月6日-2018年5月18日，被告人肖耀和邵树才（已判决）组织肖希运、邵泽英、梁林辉、彭小龙、苟迁（均已判决）以及肖细娟（另案处理）等人在娄底市娄星区“壹号公馆2801”作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“鸿运网”（网址：××／Ａｄｍｉｎ）网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充某转入6217852700016394379（中国银行，户名：张汉宝）等银行卡。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台，并约定参与分红，邵树才系该诈骗窝点的负责人，该诈骗窝点诈骗总金额为252460元。4、2017年8月24日-2018年5月18日，被告人肖耀和付细风（已判决）组织贺交军、付秋风、贺满春、邵永生、曾媛媛、包姣、童海涛、邓秋宾、周鑫、吴海霞、邱礼平（均已判决）以及周烨（另案处理）等人先后在娄底市娄星区“世纪花城小区”、“城南一号小区”、“鸿都苑小区Ａ栋2901”等地利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“中彩网”（网址：××）等网络平台实施网络诈骗。肖耀系该诈骗团伙的组织者，为该诈骗团伙提供虚拟网络平台，并参与分红，付细风系该诈骗窝点的负责人，该诈骗窝点诈骗总金额为3885840元。被告人肖耀是诈骗集团的实际控制人和首要分子，除对周发达、曾鹏管理窝点的诈骗金额15850750元负责外，还要对肖雄管理的窝点诈骗金额631090元、邵树才管理的窝点诈骗金额252460元、付细风管理的窝点诈骗金额3885840元负责，被告人肖耀总负责20620140元。2018年5月18日，被告人肖耀在娄底市娄星区松源名都66栋401房被公安机关抓获；被告人周发达、肖良、曾美玉、周杰华、曾英、刘晶晶在娄底市娄星区君临天厦1703房被公安机关抓获；被告人曾鹏、肖波、王深宇、谢青雅、王亮、张萍在娄底市娄星区壹号公馆3101房被公安机关抓获；2018年7月12日，被告人黄泽军在新化南站G405次高铁上被公安民警抓获，各被告人到案后均如实供述了自己的罪行。2018年5月28日至2020年1月14日，被告人肖耀共退缴违法所得14626元，被告人周发达退缴违法所得60000元，被告人曾鹏退缴违法所得13460元，被告人谢青雅退缴违法所得20956元，被告人王亮退缴违法所得和赃款40591元，被告人肖波退缴违法所得12000元，被告人黄泽军退缴违法所得20000元，被告人王深宇退缴违法所得和赃款74674元，被告人曾美玉和刘晶晶退缴违法所得21300元，被告人曾英退缴违法所得30000元，被告人周杰华退缴违法所得3900元，被告人张萍退缴赃款1000元。原审法院认定上述事实的证据有：1、被害人张某、刘某1、王某、潘某、马某等人的陈述及微信聊天记录、转账记录，证明2017年3月开始，张某等被害人先后被人加微信好友并被拉进“好运彩”，“广东十一选五”等微信群，微信好友“刘之财”、“金菲菲”等推荐张某等被害人购买“好运彩”彩票，群主“平凡人”、“静听”等群发信息称“好运彩”（网址××）是国家正规彩票网站，有名师指导，收益高，风险低，提现快，只要跟着平台导师投注，百分百中奖，中奖后导师收取百分之三十作为佣金。“好运彩”网站上有“时时彩”、“广东十一选五”等玩法，张某等被害人在群主“平凡人”、“静听”等的指导下进入“好运彩”网址或下载“好运彩ＡＰＰ”进行注册，并绑定银行卡。投注之前，需要先通过微信、支付宝转账给群主或微信客服进行充某，也可以直接扫网站上预设的微信、支付宝二维码进行充某，被害人充某之后，相同的数额就会显示在注册的账户上。张某等被害人小额投注时显示中奖并很快兑现，大额投注时就显示不中奖，当被害人不愿再投注时，导师就说平台愿意借钱让其进行投注，并要求被害人自己也充某一部分钱，被害人接受借款继续投注后，有的被害人中奖，有的被害人全部输掉，当被害人想提现时，导师便说要还清借款才能提现，被害人还款后，仍然不能提现，张某等被害人在“好运彩”网站上被骗了不少钱。2、诈骗资料，证明肖耀等诈骗窝点诈骗培训资料的基本内容。3、抓获经过，证明2018年5月18日，肖耀在娄底市娄星区被公安机关抓获；周发达、肖良、曾美玉、周杰华、曾英、刘晶晶在娄底市娄星区君临天厦1703房被公安机关抓获；曾鹏、肖波、王深宇、谢青雅、王亮、张萍在娄底市娄星区壹号公馆3101房被公安机关抓获；2018年7月12日，黄泽军在新化高铁站Ｇ405次高铁上被公安民警抓获。4、户籍资料，证明肖耀出生于1988年9月10日、周发达出生于1995年2月12日、曾鹏出生于1993年7月5日、谢青雅出生于1995年1月12日、王亮出生于1993年9月10日、肖波出生于1993年11月6日、黄泽军出生于1990年2月28日、王深宇出生于1993年6月25日、曾美玉出生于1989年2月23日、曾英出生于1991年7月15日、刘晶晶出生于1992年11月27日、周杰华出生于1989年3月7日、张萍出生于1997年12月18日、肖良出生于1994年2月18日等基本信息。5、银行流水记录，证明肖耀等人用于诈骗犯罪的建设银行卡62×××98（户名“王时芳”）、农业银行卡62×××73（户名“范花香”）、农业银行卡62×××74（户名“颜仁娥”）、建设银行卡62×××45（户名“刘某2”）等银行卡的交易情况。6、房屋租赁合同，证明2018年4月9日，曾鹏承租娄底市娄星区壹号公馆3101号房，租期一年。7、扣押决定书、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到曾鹏等人实施网络诈骗的娄底市娄星区壹号公馆3101号房间进行搜查，扣押曾鹏、张萍、王深宇、谢青雅、肖波、王亮等人使用的电脑、手机、无线网卡、银行卡若干；同年5月18日，娄底市公安局民警到周发达等人实施网络诈骗的娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703号房间进行搜查，扣押肖耀、周发达、曾美玉、周杰华、曾英、肖良、刘晶晶等人使用的电脑、手机、无线网卡、笔记本若干；同年5月18日，涟源市公安局民警与平顶山市公安局民警到娄底市娄星区肖耀租住房提取人员信息、手机号码46张；同年5月21日，涟源市公安局民警到娄底市娄星区中对面乌江片片鱼大楼周发达租住房进行搜查，查获写有可疑银行卡号及姓名的纸三张。8、缴款书，证明2018年5月28日至2020年1月14日，肖耀退缴14626元，周发达退缴60000元，曾鹏退缴13460元，谢青雅退缴20956元，王亮退缴40591元，肖波退缴12000元，黄泽军退缴20000元，王深宇退缴74674元，曾美玉与刘晶晶共退缴21300元，曾英退缴30000元，周杰华退缴3900元，张萍退缴1000元。9、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，娄底市公安局娄星分局民警到肖耀等人实施网络诈骗的娄底市娄星区君临天厦B座1703号房间、涟源市公安局民警到娄底市娄星区壹号公馆3101号房间进行现场勘验的情况，谢青雅、肖波、张萍等人对诈骗用的电脑、手机等进行了指认。10、电子勘查笔录，证明涟源市公安局民警对被告人曾英、刘晶晶、周杰华、肖良、周发达、曾美玉、肖波、张萍、王亮、曾鹏、谢青雅、王深宇用于实施诈骗犯罪的手机进行勘查的情况。11、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“好运彩”（××／ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。12、辨认笔录，证明肖雄、周发达、肖耀辨认出黄泽军是肖耀诈骗窝点外号为“猴子”的男子；曾英辨认出其诈骗团伙中负责管理后台的人是周发达，老板是肖耀；刘某2辨认出肖耀是周发达诈骗团伙的大老板，还辨认出曾美玉、肖雄、肖超是与周发达一起实施电信诈骗的人。13、湖南湘军会计师事务所的鉴定意见书（五份）：（1）2019年3月1日的司法鉴定意见书，该鉴定意见中团伙诈骗金额是根据3个窝点的4张入款卡、2张中转卡、19张取款卡的交易流水进行分析得出，部分犯罪嫌疑人的个人诈骗金额是根据后台数据计算得出，犯罪嫌疑人肖耀的团伙诈骗金额为23911549元，其他犯罪嫌疑人的团伙诈骗金额和个人诈骗金额分别为：周发达23911549元和200000元，曾鹏19412320元和285371元，谢青雅15836310元和240000元，王亮15060910元和156670元，肖波15060910元和40000元，黄泽军11955210元和502666.80元；王深宇4783710元和346941.38元，曾美玉4783710元和131874元，曾英4780010元和220076元，刘晶晶4783710元和258828.39元，周杰华4713510元和44600元，张萍3480700元和30490元；肖良1340000元和102450.20元。（2）2019年6月19日补充鉴定意见书，原鉴定意见中对各犯罪嫌疑人参与期间团伙诈骗金额计算时，没有剔除转入未知账户的金额，现已剔除。原鉴定意见中个人诈骗金额是根据后台数据计算的，因后台数据中含有虚拟借款数据，原鉴定时没有剔除，现补充鉴定也无法剔除，故对个人诈骗金额不发表鉴定意见。现鉴定中，鉴定机构按照重新认定的犯罪嫌疑人曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、黄泽军、王深宇、曾美玉、曾英、刘晶晶、周杰华参与诈骗的时间对团伙诈案金额进行鉴定，剔除转入未知账户的金额后，各犯罪嫌疑人的团伙诈骗金额分别为：肖耀15850750元，周发达15850750元，曾鹏4823220元，谢青雅6550520元，王亮6087420元，肖波6087420元，黄泽军5567200元，王深宇1608420元，曾美玉5014220元，曾英1657400元，刘晶晶1273600元，周杰华1627100元，张萍1363500元，肖良222200元。（3）2019年6月19日补充鉴定意见书，付细风管理窝点的诈骗数额为3885840元。（4）2019年6月26日补充鉴定意见书，肖雄管理窝点的诈骗数额为631090元。（5）2019年6月26日补充鉴定意见书，邵树才管理窝点原鉴定是根据后台数据进行鉴定，后台数据含有虚拟数据，团伙诈骗数额无法鉴定。14、刑事判决书，证明肖雄、付细风、邵树才各自管理窝点的诈骗数额分别为631090元、3885840元、252460元及同案人判刑的情况。15、证人彭某的证言，证明彭某是娄底市娄星区壹号公馆3101号房的房东，其于2018年4月9日左右将该房租给了曾鹏。16、证人刘某2的证言，证明刘某2是周发达的妻子，周发达是君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点的负责人，肖耀是老板，周发达将三张写有银行卡号的纸放在家里，晚上经常拿着手机对着抄有银行卡号的纸条在操作转账。17、共同作案人曾向友的供述，证明2018年5月14日，曾向友经表弟王亮介绍到娄底市娄星区壹号公馆3101诈骗窝点当业务员，诈骗网站叫“好运彩”。曾鹏是该诈骗窝点的负责人，给业务员发放手机、电脑、网卡等诈骗工具，安排业务员实施诈骗；王深宇、张萍、王亮、肖波、谢青雅等人都是该诈骗窝点的业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。18、共同作案人肖玲娟的供述，证明2018年2月，肖玲娟经弟弟肖耀介绍到娄底市娄星区君临天厦B座1703诈骗窝点帮忙做饭菜、打扫卫生、缴纳水电煤气费，肖玲娟的工资是由肖耀发的，肖耀很少来诈骗窝点，窝点一般是由周发达负责。19、共同作案人付细风的供述，证明2017年8月的一天，肖耀提出让付细风单独在外面搞一个诈骗窝点组织人员进行诈骗，由付细风做窝点负责人，付细风答应。2017年8月，付细风在世纪花城小区租了房子，并购买了手机、电脑等诈骗工具，钱由付细风垫付，之后肖耀将钱给了付细风，诈骗网站及后台管理的账号密码都是由肖耀提供，2017年10月中旬，付细风将诈骗窝点搬到城南一号小区，2018年4月，付细风又将诈骗窝点搬到鸿都苑2901号房。王雪华和肖耀是该诈骗窝点的老板，共分得团伙诈骗金额的60%，付细风是该诈骗窝点的负责人，按团伙诈骗金额的10%提成。20、共同作案人贺交军的供述，证明2017年10月，贺交军在肖耀的安排下到付细风的城南一号小区诈骗窝点实施诈骗，2018年4月，该诈骗窝点又搬到鸿都苑小区2901号房间。诈骗网站叫“中彩网”，用“广东十一选五”模式进行诈骗，网站是肖耀提供的，王雪华和肖耀是该诈骗窝点的老板；付细风是该诈骗窝点的负责人，该诈骗窝点实施诈骗至2018年5月18日。21、共同作案人肖雄的供述，证明2018年3月12日，肖雄购买若干电脑、手机等诈骗工具，组织肖超、“慧妹几”、“庆妹几”、李灵芝等人在娄底市娄星区皇城御园A座1603房诈骗窝点实施网络诈骗。该诈骗窝点中的另一个房间还有一伙人在实施诈骗，但和肖雄用的不是一个网站，后台和财务也是分开的。肖雄的堂哥肖耀是老板，给肖雄提供了一个叫“中运彩”的诈骗网站，教肖雄如何实施诈骗和进行后台操作，双方约定扣除日常开支和员工工资后，肖耀和肖雄按“七三”分成，肖雄共给肖耀分了14万元，该诈骗窝点实施诈骗至2018年5月18日。22、共同作案人邵树才的供述，证明2018年5月6日，邵树才购买手机、电话卡、银行卡等诈骗工具，组织肖希运、邵泽英、梁林辉、彭小龙、苟迁等人在壹号公馆2801房间开始实施网络诈骗。诈骗网站叫“鸿运彩”，邵树才是该诈骗窝点的组织者兼负责人，诈骗网站是肖耀提供的，肖耀还教邵树才诈骗技巧，给邵树才提供学习资料，并且还告知邵树才如何操作网站，双方约定每月给肖耀分红一、两万，该诈骗窝点实施诈骗至2018年5月18日。23、共同作案人陈林丽的供述，证明陈林丽系曾鹏女朋友，2018年4月，曾鹏在娄底市娄星区壹号公馆3101房间设立诈骗窝点，曾鹏是该诈骗窝点负责人，业务员有谢青雅、王亮等人，曾鹏安排陈林丽帮忙给窝点人员做饭菜。24、被告人肖耀的供述，证明2017年3月，肖耀伙同王雪华实施时时彩网络诈骗，由王雪华出资4万元，肖耀招聘人员、租房子、找技术具体实施诈骗，二人约定五五分成。肖耀租用娄底市娄星区君临天厦1703房间作为诈骗窝点，购买若干笔记本电脑、手机和电话卡等诈骗工具，注册一个叫“好运彩”的诈骗网站，介绍周发达到该诈骗窝点做财务人员，后又做管理人员，负责管理开支、控制后台、同时也做业务；介绍付细风、曾美玉、曾鹏等人到该诈骗窝点做业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。肖耀让其大姐肖玲娟到该诈骗窝点做饭，让其三姐肖满红、三姐夫吴程前负责取诈骗款，按取款金额的1%得好处费。诈骗所得的钱都转入户名为范花香、颜仁娥、刘某2等银行卡上，之后再转入若干张取款卡上。2017年8月，付细风想单干，肖耀就提供诈骗平台让付细风出去组织人员单干，并把小舅子贺交军介绍过去做财务人员。2018年3月，肖雄想出去单干，肖耀就给肖雄提供平台让其组织人员单干，肖雄窝点作案银行卡总卡的钱也是转到肖耀掌握的取款卡上，肖耀在肖雄处一共分得14万元。2018年3月，肖耀安排李吉、黄明伟、黄泽军等人到肖雄的皇城御园1603窝点的另一间房实施诈骗，李吉、黄明伟、黄泽军等人用的是君临天厦1703诈骗窝点的诈骗网站和后台，被害人充某转入的钱也是进到君临天厦1703诈骗窝点的总卡上。2018年4月，曾鹏说要单干，并与谢青雅一起在娄底市娄星区壹号公馆3101房间设立诈骗窝点，肖耀让他们使用君临天厦1703诈骗窝点的诈骗网站和后台，作案银行卡和取款都由肖耀安排。2018年5月，肖耀的二姐夫邵树才在娄底市娄星区壹号公馆2801房间设立诈骗窝点实施网络诈骗，肖耀帮邵树才联系平台商。付细风、肖雄、邵树才的诈骗窝点都答应给肖耀分红。君临天厦1703窝点、壹号公馆3101窝点、皇城御园1603号房中李吉、黄泽军等人的窝点都由肖耀控制。肖耀参与诈骗期间共获利2140000元。25、被告人周发达的供述，证明2017年3月份开始，周发达到肖耀组织的君临天厦1703诈骗窝点实施网络诈骗，诈骗网站叫“好运彩”，该诈骗窝点的老板是肖耀，诈骗工具和诈骗场地都是肖耀提供的，有时肖耀也拿钱给周发达，让周发达去购买诈骗工具。之后肖耀开始让周发达担任该诈骗窝点的负责人，负责人事管理、业务员技巧培训、财务进出账、购买诈骗平台、后台数据修改，同时也做业务，肖耀每个月会多给周达发5000元工资。该诈骗窝点一般用“广东十一选五”模式进行诈骗，有时也用“重庆时时彩”的模式诈骗，曾美玉、刘晶晶、曾英、周杰华、肖良等人都是该诈骗窝点的业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员学会了诈骗技巧之后，就通过微信发送诈骗推广信息，吸引客户到诈骗网站预设的微信、支付宝账号上充某，当客户小额投注时，让其中奖并很快兑现，称之为养客户；当客户大额投注时就通知后台管理员修改后台数据，不让其中奖，称之为杀单；当客户被骗不愿投注时，实施诈骗的人员就说愿意借钱给客户，并通知后台控制人员在客户的账户中注入虚假的钱数，注入的虚假钱数称之保障金，然后，就让客户故意中奖，当客户想提现，就要求客户还清借款，当客户还清借款后，又要求客户再投注，否则不能提现，当客户再投注时，让其全部输掉，称之为“回血计划”。周发达除了控制君临天厦1703诈骗窝点后台外，还控制壹号公馆3101诈骗窝点和皇城御园1603窝点中与肖雄一伙另一房间的李吉等人的后台，这三个窝点的诈骗款都进到户名为刘某2、范花香、颜仁娥、王时芳的银行卡上，之后周发达会根据肖耀的安排将钱转到指定银行卡上。肖耀还有另外几个诈骗窝点，好运网、鸿运网、中彩网、中运网、福运彩等几个诈骗网站都是周发达根据肖耀的安排在网上购买的，再分给肖耀掌握的肖雄、付细风、邵树才等各个诈骗窝点。周发达参与诈骗期间共获利6万元。26、被告人曾鹏的供述，证明2017年7月底到9月底，曾鹏在君临天下1703诈骗窝点做业务员，肖耀是该诈骗窝点的老板，负责分钱、取钱，周发达负责网站后台和财务，曾鹏还介绍谢青雅、王亮、肖波到君临天下1703诈骗窝点做业务员，曾鹏在该诈骗窝点共获利25000元。2018年2月27日，曾鹏瞒着肖耀在景明嘉园租了一套房子开始实施诈骗。2018年4月份，肖耀让曾鹏跟着自己实施诈骗，曾鹏答应，2018年4月12日左右，曾鹏就组织人员在壹号公馆3101房实施诈骗。诈骗的网站叫“好运彩”，网站是由肖耀提供，曾鹏是该诈骗窝点的负责人，诈骗的钱都是由客户直接转给肖耀的财务，诈骗所得的钱扣除取款人的提成、员工30%的提成及生活费后，其余由肖耀、王雪华、曾鹏三人平分。王深宇、王亮、谢清雅、肖波、张萍等人都是壹号公馆3101诈骗窝点的业务员，曾鹏的女朋友陈林丽负责做饭。在壹号公馆3101诈骗窝点，王深宇获利6万余元，曾鹏获利7万元左右。27、被告人谢青雅的供述，证明2017年9月底至同年11月，谢青雅经曾鹏介绍到娄底市娄星区君临天厦B座1703房间实施网络诈骗，该诈骗窝点的负责人是周发达，曾鹏、谢青雅、肖波、王亮在该窝点做业务员。2018年4月12日左右，谢青雅到曾鹏的诈骗窝点娄底市娄星区壹号公馆3101房间实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，曾鹏是负责人，提供诈骗场所和诈骗工具，负责培训、管理业务员；曾鹏的女朋友陈林丽负责做饭；业务员有谢青雅、王亮、肖波、王深宇、张萍、曾向友，业务员按个人诈骗金额的30%提成，谢青雅还负责后台操作。谢青雅诈骗使用的微信号是“娇娇”，“天边的云朵”、“林畅”这两个号都是当托。谢青雅在君临天厦B座1703、壹号公馆3101实施诈骗共获利8万元左右，客户被骗的钱由平台上的财务支配。28、被告人王亮的供述，证明2017年9月底，王亮经曾鹏介绍到娄底市娄星区君临天厦B座1703房间实施网络诈骗，曾鹏、王亮、肖波、谢青雅在该诈骗窝点做业务员，王亮在该窝点工作了2个月左右。2018年4月12日左右，王亮到曾鹏的诈骗窝点娄底市娄星区壹号公馆3101房间实施诈骗。壹号公馆3101诈骗窝点的诈骗网站叫“好运彩”，曾鹏是负责人，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具，负责培训、管理业务员；曾鹏的女朋友陈林丽负责做饭；王亮、肖波、谢青雅、王深宇、张萍、曾向友都是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成，谢青雅还负责联系财务。王亮在君临天厦B座1703诈骗窝点和壹号公馆3101诈骗窝点共获利40000元左右。29、被告人肖波的供述，证明2017年9月底，肖波、王亮、谢青雅经曾鹏介绍到娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点做业务员，肖波在该窝点工作了两个月左右。2018年4月12日左右，肖波到娄底市娄星区壹号公馆3101诈骗窝点实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，曾鹏是负责人，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具，负责培训、管理业务员；做饭的是曾鹏的女朋友陈林丽；业务员有肖波、谢青雅、王亮、王深宇、张萍、曾向友，业务员按个人诈骗金额的30%提成；谢青雅还负责联系财务、管理后台操作。业务员通过手机微信建立群聊，诱骗客户到诈骗网站注册账号并充某，业务员会根据客户充某的大小，通知后台修改数据控制中奖结果。肖波使用微信昵称“杨辉”进行诈骗。肖波在君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点和壹号公馆3101诈骗窝点共获利12000元左右。30、被告人黄泽军的供述，证明2017年10月至同年11月，黄泽军（外号“猴子”）经黄明伟介绍在娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703诈骗窝点当业务员，2018年3月中旬至同年4月30日，黄泽军经黄明伟介绍到娄底市娄星区诈骗窝点当业务员。诈骗网站叫“好运彩”，老板是肖耀，“发胖”管理后台、修改后台数据。业务员具体实施诈骗，即通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，从而达到诈骗的目的。业务员按个人诈骗金额的30%提成。黄泽军用微信昵称“风未眠”、“蓝色之恋”实施诈骗，获利90000元。31、被告人王深宇的供述，证明2018年4月12日左右，王深宇到娄底市娄星区壹号公馆3101诈骗窝点实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，曾鹏是该诈骗窝点的负责人，提供诈骗场所和手机、电脑、无线网卡等诈骗工具，负责培训、管理业务员；做饭的是曾鹏的女朋友陈林丽；业务员有王深宇、王亮、肖波、谢青雅，业务员按个人诈骗金额的30%提成，谢青雅还负责联系后台，王深宇还介绍女朋友张萍到该窝点做业务员。业务员通过发送诈骗推广信息联系客户，引诱客户到诈骗网站上投注，业务员会根据客户投注的大小，通知后台管理人员修改数据控制中奖结果。客户在网站上用微信、支付宝扫码充某的钱直接转到了“好运彩”网站的财务手里，这两个二维码都是大老板肖耀在管理。王深宇在该诈骗窝点工作直至2018年5月18日被抓获，用“李云浩”、“陈静”等微信昵诈骗龚茂琼、谢泽帆等人，获利60000余元。32、被告人曾美玉的供述，证明2017年6月，曾美玉跟着肖耀在君临天下旁边的一个地方实施诈骗，没多久，诈骗窝点换到了君临天厦B栋1703，曾美玉干了3个月左右就离开了。2018年2月27日，曾美玉又重新到君临天厦B座1703房间实施诈骗，3月底发工资后，曾美玉和肖耀发生了点矛盾，曾美玉就带着家人离开了，一段时间后肖耀又联系曾美玉，让曾美玉继续回到窝点实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，用“广东十一选五”模式进行诈骗，老板是肖耀，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具；周发达负责管理后台；曾美玉、周杰华、曾英、刘晶晶等人是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，从而达到诈骗的目的。曾美玉用微信昵称“人生巅峰”、“姚月”、“航昆玖玖”、“晴雨”实施诈骗，获利5万元左右。33、被告人曾英的供述，证明2018年3月初，曾英经表哥曾美玉介绍到娄底市娄星区君临天厦B座1703房间实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，肖耀是老板，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具；周发达负责日常管理、后台管理、财务以及业务员技巧培训；曾英、周杰华、曾美玉、刘晶晶等人是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，从而达到诈骗的目的。2018年3月20日左右，曾英离开诈骗窝点，同年4月又到诈骗窝点实施诈骗，中间离开了大概20天左右。曾英有一个微信大号“past”，用来充当老师和实施诈骗，“艺”、“许浩然”、“王辰”都是微信小号，用来加微信好友，至2018年5月18日，曾英获利30000元左右。34、被告人刘晶晶的供述，证明2018年2月27日，刘晶晶经丈夫曾美玉介绍到娄底市娄星区君临天厦B座1703房间实施诈骗，同年3月底曾美玉发工资后，刘晶晶和曾美玉就没有去上班了，同年4月底左右，刘晶晶和曾美玉又去实施诈骗。诈骗网站叫“好运彩”，用“广东十一选五”模式进行诈骗，肖耀是老板，“发宝”负责管理后台，肖玲娟负责做饭菜，刘晶晶、曾美玉、曾英、周杰华等人是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网投注，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果。刘晶晶有一个微信昵称叫“羞羞兰儿”的工作号，其他手机上的微信号都是在实施诈骗时充当“托”，至2018年5月18日，刘晶晶还未发工资。35、被告人周杰华的供述，证明2018年3月10日左右，周杰华经表哥曾美玉介绍到娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703房间实施诈骗，同年4月初至4月底，周杰华离开了有20天左右。诈骗网站叫“好运彩”，“发胖”负责管理后台、财务；周杰华、曾英、曾美玉、刘晶晶等人是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博并在网站预设的微信、支付宝账户上扫码充某，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，从而达到诈骗的目的。周杰华有一个微信大号“勇往直前”，“陈燕~爱慕”、“彩云之南”、“斌哥哥”都是微信小号，主要用来当托，至2018年5月18日，周杰华诈骗莫小燕、“源滋原味”等人，共获利3900元。36、被告人张萍的供述，证明2018年3月26日，张萍到曾鹏负责的诈骗窝点实施诈骗，诈骗网站叫“好运彩”，曾鹏是负责人，提供诈骗场所和手机、电脑等诈骗工具，负责培训、管理业务员，听曾鹏说肖耀是诈骗窝点的大老板；管理后台的是一个叫“发哥”的人；曾鹏的女朋友陈林丽负责做饭，肖波、谢青雅、王亮、王深宇、张萍、曾向友都是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。张萍有一个叫“吾心依旧”的微信大号，还有三个微信小号，小号主要是在微信群里做“托”，引诱客户到诈骗网站上投注。至2018年5月18日，张萍还未获利。37、被告人肖良的供述，证明2018年4月底，肖良经堂哥肖耀介绍到娄底市娄星区君临天厦Ｂ座1703房间实施诈骗，诈骗网站叫“好运彩”。肖耀是诈骗窝点的老板，周发达是该诈骗窝点的负责人，肖玲娟负责做饭菜。肖良作为业务员，负责推广好运彩宣传信息，在微信群、微信好友里面招揽客户，引诱客户到诈骗网站上注册账号，并在网站预设的微信、支付宝账号上扫码充某，当客户小额投注时，让其中奖，当客户大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，业务员按个人诈骗金额的30%提成。肖良用微信昵称“前行”、“金菲菲”诈骗陈豪、程昌兰、韩云、李新艳、滕日芹等人，至2018年5月18日，肖良还未发工资。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2017年11月底开始，被告人肖满红明知是被告人肖耀等人实施诈骗犯罪所得，多次使用肖耀等人交给她的多个非本人身份证明开设的银行卡，从自动取款机上取现，自2018年1月份开始，肖满红邀集被告人吴程前（肖满红的丈夫）一起取款，由吴程前驾驶摩托车，和肖满红在涟源市的银行ＡＴＭ机上总共取诈骗款1622584元，肖满红、吴程前按其取款金额的1%获取报酬，肖满红、吴程前夫妇共计获利17000元。2018年5月18日，被告人肖满红、吴程前在涟源市自家附近的田地里被公安机关抓获，到案后均如实供述自己的罪行。2018年5月28日-2020年1月9日，被告人肖满红、吴程前共退缴违法所得17000元。原审法院认定上述事实的证据有：1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到涟源市肖满红夫妇住宅进行搜查，查获银行卡、现金若干。2、短信截图、取款照片，证明吴程前、肖满红夫妇帮肖耀等人到银行ATM机上取诈骗犯罪所得的部分记录。3、抓获经过，证明2018年5月18日，肖满红、吴程前在涟源市吴程前家附近的田地里被公安机关抓获。4、户籍资料，证明肖满红出生于1986年3月5日、吴程前出生于1982年5月8日等基本信息。5、湖南湘军会计师事务所鉴定意见书，证明2019年6月19日经补充鉴定，公安机关在抓捕肖满红时从其家中搜到的8张用于取诈骗款的银行卡交易流水进行分析，2017年12月1日-2018年5月18日，8张银行卡中共取现1622584元。6、缴款书，证明2018年5月28日，肖满红在公安机关退缴赃款11964元，2020年1月9日，吴程前退缴5036元。7、被告人肖耀的供述，证明肖耀让其姐姐肖满红、姐夫吴程前负责取诈骗款，按取款金额的1%得好处费。8、被告人周发达的供述，证明周发达负责君临天厦1703诈骗窝点的财务进出账，诈骗款进入周发达操作的总卡后，周发达会根据肖耀的安排将钱转到指定的银行卡上，并由肖满红和吴程前取出现金交到肖耀手里。9、被告人肖满红的供述，证明2017年11月底，弟弟肖耀喊肖满红帮忙给自己的诈骗团伙取诈骗款，可以按取款金额的1%分给肖满红提成，肖耀共给了肖满红8张银行卡，让肖满红隔几天就到银行ＡＴＭ机上试试看有没有钱，有钱的话就取出来交给肖耀。后来肖满红喊丈夫吴程前一起去取诈骗款，由吴程前负责骑摩托车载肖满红到涟源市的银行ＡＴＭ机附近，肖满红负责取款，有时肖满红也自己骑摩托车去取款，肖满红、吴程前知道所取的钱是肖耀诈骗所得的钱。至2018年5月18日被抓获，肖满红和吴程前共分得提成17000元。10、被告人吴程前的供述，证明2018年1月，妻子肖满红喊吴程前一起取肖耀诈骗团伙的诈骗款，吴程前知道肖满红取的钱是肖耀诈骗所得。吴程前负责骑摩托车载肖满红到涟源市的银行ＡＴＭ机附近由肖满红负责取款，按取款金额的1%提成。原审法院认为，被告人肖耀、周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、黄泽军、王深宇、曾美玉、曾英、刘晶晶、周杰华、张萍、肖良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，应予处罚。被告人肖满红、吴程前明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。该诈骗犯罪是利用通信工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪，且属于三人以上为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人肖耀在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周发达在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，被告人曾鹏在共同犯罪中，有主有从，被告人谢青雅、王亮、肖波、黄泽军、王深宇、曾美玉、曾英、刘晶晶、周杰华、张萍、肖良均系从犯，对于主犯，依法应当对其参与期间的全部犯罪处罚，对于从犯，应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，依法应当减轻处罚。被告人肖满红在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，被告人吴程前起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在诈骗犯罪中，被告人肖良诈骗数额巨大，其他被告人的诈骗数额均是特别巨大，依法按各自负责的诈骗数额处罚。被告人肖耀等16人均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周发达、王亮、肖波、曾英、周杰华、王深宇、张萍、肖满红、吴程前能积极退缴赃款，被告人肖耀、曾鹏、谢青雅、黄泽军、曾美玉、刘晶晶部分退赃，均可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十五条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定判决：一、被告人肖耀犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人周发达犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人曾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元；四、被告人谢青雅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元；五、被告人黄泽军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元；六、被告人曾美玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币六万元；七、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；八、被告人肖波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；九、被告人曾英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元；十、被告人周杰华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币四万元；十一、被告人王深宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元；十二、被告人刘晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；十三、被告人张萍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；十四、被告人肖良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；十五、被告人肖满红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人吴程前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十七、没收被告人肖耀违法所得人民币二百一十四万元（已追缴一万四千六百二十六元）、被告人周发达违法所得人民币六万元（已退缴）、被告人曾鹏违法所得人民币九万五千元（已追缴一万三千四百六十元）、被告人谢青雅违法所得人民币八万元（已追缴二万零九百五十六元）、被告人王亮违法所得和赃款人民币四万零五百九十一元（已退缴）、被告人肖波违法所得人民币一万二千元（已退缴）、被告人黄泽军违法所得人民币九万元（已追缴二万元）、被告人王深宇违法所得和赃款人民币七万四千六百七十四元（已退缴）、被告人曾美玉和刘晶晶违法所得人民币五万元（已追缴二万一千三百元）、被告人曾英违法所得人民币三万元（已退缴）、被告人周杰华违法所得人民币三千九百元（已退缴）、被告人张萍赃款人民币一千元（已退缴）、被告人肖满红和吴程前违法所得人民币一万七千元（已退缴），均上缴国库。宣判后，原审被告人周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华均不服，向本院提出上诉。周发达的上诉理由：不是主犯，量刑过重。曾鹏的上诉理由：数额认定有误，不能以鉴定意见为准；不属于犯罪集团；不是主犯，系从犯；不应对其他窝点的诈骗数额承担责任。其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。王亮的上诉理由：不应对其他窝点的诈骗数额承担责任；量刑过重。王深宇的上诉理由：一审判决认定的鉴定意见不能采信；不应对其他窝点的诈骗数额承担责任。周杰华的上诉理由：参与诈骗的时间与实际不符，2018年4月1日至10日他根本没有参与诈骗；对其他窝点的犯罪数额不应承担责任；量刑过重。肖波、谢青雅、曾美玉的上诉理由：量刑过重。经审理查明，原审认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华、原审被告人肖耀、黄泽军、曾英、刘晶晶、张萍、肖良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中上诉人周发达、曾鹏、谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华、原审被告人肖耀、黄泽军、曾英、刘晶晶、张萍的诈骗数额特别巨大，原审被告人肖良诈骗数额巨大。原审被告人肖满红、吴程前明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案属于三人以上为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。原审被告人肖耀在犯罪集团中起组织、领导作用，是首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上诉人周发达在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，上诉人曾鹏在共同犯罪中，有主有从，上诉人谢青雅、王亮、肖波、王深宇、曾美玉、周杰华、原审被告人黄泽军、曾英、刘晶晶、张萍、肖良均系从犯，对于主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对于从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人肖满红在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中行为积极主动，起了主要作用，系主犯，原审被告人吴程前起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人一伙到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人周发达、王亮、周杰华、王深宇、肖波、原审被告人曾英、张萍、刘晶晶、肖满红、吴程前能积极退缴赃款，上诉人曾鹏、谢青雅、曾美玉、原审被告人肖耀、黄泽军部分退赃，均可以酌情从轻处罚。周发达、曾鹏上诉提出不是主犯，系从犯。曾鹏的辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。经查，周发达是君临天厦1703窝点的管理者，同时还负责壹号公馆3101、皇城御园1603两个窝点的后台管理，在共同犯罪中行为积极、主动，系主犯。故上诉人周发达的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。曾鹏2017.7.21-2017.9月底在君临天厦参与诈骗期间仅充当业务员，在共同犯罪中系从犯，2018.4.12-2018.5.18，曾鹏系壹号公馆3101诈骗窝点的具体负责人，负责日常管理等工作，在共同诈骗犯罪中行为积极、主动，起了主要作用，应当认定为主犯。故上诉人曾鹏的该上诉理由及辩护人的该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。曾鹏、王亮、王深宇、周杰华上诉提出不应对其他窝点的诈骗数额承担责任。曾鹏的辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。经查，君临天厦1703、壹号公馆3101、皇城御园1603号房中黄泽军等人的窝点都是由肖耀组织成立，诈骗平台都是肖耀提供，后台都是由周发达控制、管理，三个窝点诈骗到的钱都进入了刘某2、范花香、颜仁娥等银行卡上，该诈骗团伙是犯罪集团，是多人共同实施的电信网络诈骗，根据法律的规定，共同参与诈骗的被告人应当对其参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故上诉人的该上诉理由及辩护人的该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。曾鹏上诉提出数额认定有误，不能以鉴定意见为准。曾鹏的辩护人的辩护意见与上诉人的上诉意见一致。王深宇上诉提出一审判决认定的鉴定意见不能采信。经查，该鉴定意见是鉴定机构依照法定程序作出，鉴定机构对各被告人参与期间团伙诈骗金额的鉴定，已剔除了转入未知账户的金额，得出的结论与实际相符，可以作为定案依据。故上诉人的该上诉理由及辩护人的该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。周杰华上诉提出参与诈骗的时间与实际不符，2018年4月1日至10日他根本没有参与诈骗。经查，依据目前证据可以认定在该时间段其参与了诈骗，故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。周杰华、曾鹏、周发达、谢青雅、王亮、肖波、曾美玉上诉均提出量刑过重。曾鹏的辩护人辩称量刑过重。经查，原审判决根据各上诉人在本案中的犯罪地位、情节及犯罪后的悔罪表现所作出的判决是恰当的，故上诉人的该上诉理由及辩护人的该辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定性准确，量刑恰当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  石乃强审判员  邹 鹰审判员  黄益臻二〇二〇年五月二十七日书记员  颜 平附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑恰当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。