甘肃省甘谷县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0523刑初19号 公诉机关甘谷县人民检察院。 被告人潘某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。2004年因犯抢劫罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金4000元，2014年2月4日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年4月2日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月9日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人颉某1，甘肃敬信律师事务所律师，甘谷县法律援助中心指派。 被告人康某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。1990年因犯故意伤害罪被甘谷县人民法院判处有期徒刑六年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月9日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人王某，天水陇渭律师事务所律师，甘谷县法律援助中心指派。 被告人潘某2，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。2009年12月因犯故意伤害罪被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌开设赌场罪；于2019年7月1日被甘谷县公安局刑事拘留，同年7月5日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人梁某，甘肃丝路法语律师事务所律师，甘谷县法律援助中心指派。 被告人苟某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月9日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人周某，甘肃鑫盾律师事务所律师。 被告人苟某2，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月18日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人马某2，甘肃羌甘律师事务所律师。 被告人马某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月9日被甘谷县公安局执行逮捕。2020年2月1日被甘谷县人民法院取保候审。 辩护人刘某1，甘肃丝路法语律师事务所律师，甘谷县法律援助中心指派。 被告人潘某3，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。2000年因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金2000元，2006年5月6日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月9日被甘谷县公安局执行逮捕。现羁押于甘谷县看守所。 辩护人谢某1，甘肃羌甘律师事务所律师。 被告人杨某2，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月5日被甘谷县公安局刑事拘留，同年6月20日被甘谷县公安局执行逮捕。2020年2月4日被甘谷县人民法院变更为取保候审。 被告人杨某3，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月11日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月8日被甘谷县公安局取保候审，同年9月20日被甘谷县人民法院取保候审。 被告人毛某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月2日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月8日被甘谷县公安局取保候审，同年9月20日被甘谷县人民法院取保候审。2019年10月31日被甘谷县人民法院决定逮捕，2020年3月24日被甘谷县人民法院变更为取保候审。 被告人杨某4，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月26日被甘谷县公安局刑事拘留，同年5月8日被甘谷县公安局取保候审，同年9月20日被甘谷县人民法院取保候审。2019年10月31日被甘谷县人民法院决定逮捕，2020年4月13日被甘谷县人民法院变更为取保候审。 被告人魏某1，甘肃省甘谷县人，住甘谷县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月4日被甘谷县公安局刑事拘留；同年5月8日被甘谷县公安局取保候审，同年9月20日被甘谷县人民法院取保候审。2019年10月31日被甘谷县人民法院决定逮捕，2020年1月25日被甘谷县人民法院变更为取保候审。 甘谷县人民检察院以谷检一部刑诉﹝2019﹞50号起诉书指控被告人潘某1犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人康某1犯开设赌场罪、贩卖毒品罪，被告人潘某2、苟某1、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1犯开设赌场罪，被告人潘某3、杨某3犯敲诈勒索罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年10月31日以（2019）甘0523刑初161号作出刑事判决，被告人潘某1等不服上诉，天水市中级人民法院以（2019）甘05刑终204号刑事裁定发回重审。因本案案情复杂，受新冠肺炎疫情防控部署原因不能提审被告人，经批准延期审理三个月。后组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。甘谷县人民检察院指派检察员蒋某1、张某1出庭支持公诉，被告人潘某1及其辩护人颉某1、康某1及其辩护人王某1、潘某2及其辩护人梁某1、苟某1及其辩护人周某1、苟某2及其辩护人马某2、马某1及其辩护人刘某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1、潘某3及其辩护人谢某1、杨某3均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘谷县人民检察院起诉书指控： 被告人潘某1多次纠集康某1、苟某1、潘某2、苟某2、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1等人在甘谷县盘安镇开设赌场，被告人潘某1从中抽头渔利，发放高利贷。被告人潘某1为索要高利贷纠集潘某3、杨某3等人威胁、殴打被害人，并以非法占有为目的敲诈钱财，形成了以潘某1为首的“恶势力”犯罪团伙进行违法犯罪活动，严重扰乱了城乡经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。 （一）开设赌场罪 1.2018年1月18日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某1家中东北角卧室，组织毛某1、魏某1、杨某4、严某1、严某2、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，每次向赢家非法获利的10%进行“抽底”，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人设立数额约二、三万元的所谓“公司”参与赌博，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”进行赌博。事后，被告人潘某1给被告人马某11000元的报酬。 2.2018年1月19日晚上，被告人潘某1又在被告人马某1家中东北角卧房内，组织毛某1、魏某1、杨某4、严某1、严某2、李某1、李某2、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1提供赌具，以放“板钱”的方式在赌博场上放高利贷，“抽底”获利，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人继续开“公司”，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某11000元的报酬。 3.2018年1月20日，被告人潘某1在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内，组织毛某1、严某2等人以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，并伙同被告人苟某1以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，“抽底”获利，被告人苟某1充当“保官”掷骰子。 4.2018年1月21日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇莫周兰村被告人毛某1的花椒园活动板房内，组织毛某1、魏某1、杨某4、李某1、李某2、刘某2等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，“抽底”获利，被告人杨某2帮助潘某1“放板钱”，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人开“公司”参与赌博，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。甘谷县公安局民警当晚从被告人潘某2处查获赌资6500元，被告人马某1处查获赌资450元，被告人康某1处查获赌资7000元。该赌资已由甘谷县公安局收缴。 5.2018年1月的一天，被告人潘某1组织毛某1、魏某1杨某4、严某2、苟某1、杨某2等人在甘谷县盘安镇“和天下”酒店六楼一客房内以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，当天赌博时参赌人员轮流充当“保官”掷骰子，不当“保官”时就下注参赌。 （二）敲诈勒索罪 1.2013年2月7日，被害人杨某1因搞工程缺钱经其朋友李某向王某1借了六万元，利息二分二厘，期限一年，李某为担保人。2014年农历腊月的一天，王某1和被告人潘某1将杨某1、李某叫到王某1家中，王某1按二分二厘的利息连本带息算了97500元，并称如果当时还不了，以后就还10万元，杨某1便答应了。王某1称自己欠了被告人潘某16万元钱，被告人潘某1便要求杨某1给王某1还5万元，剩下的5万元写到他的名下，每月利息2500元，李某为担保人。2015年农历1月，杨某1给王某1还了5万元。后被告人潘某1多次向杨某1索要剩余利息，因杨某1无钱归还，被告人潘某1又多次向李某索要，李某于2016年6月给付潘某12万元。在2017年3月21日，被告人潘某1伙同被告人潘某3等人在盘安镇西街张某的画廊里殴打杨某1，致杨某1受伤，并以还账的名义逼迫杨某1写下一张15万元的借条。经鉴定，杨某1伤情属轻微伤。之后因被告人潘某1多次索要债务，李某在杨某1不知情的情况下于2017年农历12月又给付潘某125000元。 2.2016年农历3月，被害人高某向被告人杨某3借款1000元，至2017年农历3月没有归还，被告人杨某3便让被告人潘某1帮其索要借款。在盘安镇被告人潘某1经营的摩托车专卖店里，在被告人杨某3在场的情况下，被告人潘某1威胁高某给其写了张5000元的欠条。2017年农历11月，被告人潘某1找到高某的出租屋内，为了索要5000元的欠账将高某脸部打了几拳，又叫来被告人杨某3一起索要，高某无奈报警，后两人离开。 （三）贩卖毒品罪 2018年2月6日，被告人康某1向王某2借款100元，康某1以一小包毒品海洛因折抵王某2100元钱借款，毒品被二人共同吸食，被告人康某1从中非法获利100元。 认定上述事实的证据有书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，检查、辨认等笔录，电子数据等。 公诉机关认为，被告人潘某1多次组织多人进行赌博活动，抽头渔利，被告人康某1、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某1、毛某1提供场所，被告人魏某1、杨某4固定充当“保官”，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人潘某1、潘某3、杨某3以非法占有为目的，以索要债务为由殴打他人并敲诈勒索他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。但是被告人潘某1、潘某3、杨某3敲诈所得为借条，未实际得到钱财，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人潘某1系累犯，应从重处罚；被告人苟某2、魏某1主动投案，如实交代自己和同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人康某1向他人贩卖毒品海洛因，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。 建议判处被告人潘某1开设赌场罪三年有期徒刑，并处罚金，以敲诈勒索罪（未遂）判处四年六个月至六年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚；建议判处被告人康某1开设赌场罪二年至三年有期徒刑，并处罚金，贩卖毒品罪六个月至一年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚；建议判处被告人潘某2二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人苟某1二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人苟某2二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人马某1一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人潘某3三年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨某2一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨某3三个月至六个月拘役，并处罚金；建议判处被告人毛某1一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨某4一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人魏某1十个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人潘某1对起诉书指控的开设赌场罪的罪名有异议，认为是赌博，不是开设赌场，自己的车没有接送过参赌人员。对起诉书指控的敲诈勒索罪及犯罪事实有异议。其辩护人认为：对罪名和“恶势力”的定性无异议。被告人潘某1组织开设赌场的次数应为3次，而非5次。被告人潘某1敲诈勒索所得的是借条，未实际获得财物，系犯罪未遂，应比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人潘某1从侦查阶段至审判阶段供述稳定，能够如实供述犯罪事实，应从轻处罚。 被告人康某1对起诉书指控的罪名有异议，认为自己是赌博行为。没有给王某2贩卖毒品海洛因。其辩护人认为不构成开设赌场罪，应以赌博罪定性较为准确。在赌博活动中康某1所起的作用较小，建议从轻处罚。被告人康某1与王某2事前存在借贷关系，系指控的毒品犯罪的起因，且毒品数量非常少，系轻微犯罪，建议免除处罚。 被告人潘某2对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，辩解称其行为构成赌博罪，不是开设赌场罪。其辩护人的辩护意见：1.被告人潘某2涉嫌开设赌场罪的证据不足；2.被告人潘某2的行为构成赌博罪。 被告人苟某1对起诉书指控的罪名有意见，对犯罪事实没意见，辩解称是赌博罪。其辩护人认为：1.被告人苟某1不构成开设赌场罪，应以赌博罪定罪量刑。2.被告人苟某1应认定为从犯。3.被告人苟某1能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系初犯，主观恶性较小。综上，建议对苟某1适用缓刑。 被告人苟某2对起诉书指控的犯罪事实没有意见，辩解称构成赌博罪，其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控苟某2犯开设赌场罪没有异议，提出对苟某2从轻、减轻的辩护意见，1.苟某2犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；2.苟某2到案后如实交代同案犯的犯罪事实，办案机关经查证属实，属立功行为；3.苟某2积极认罪、认罚、悔罪，到案后态度良好；4.苟某2犯开设赌场罪系非暴力性犯罪，主观恶性不大，人身危险性较小；5.苟某2在本案中是从犯，对于案件的发展和形成的后果起到的作用较小，对其应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人马某1对起诉书指控的犯罪事实没有意见，对起诉书指控的罪名辩解称构成赌博罪。其辩护人认为：对罪名有异议。被告人马某1到案后，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人潘某3对起诉书指控的罪名有异议。认为自己没有参与潘某1殴打杨某1的事，只是应潘某1的请求将杨某1开车送了回去。其辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控潘某3犯敲诈勒索罪证据不足；二、量刑方面，如果合议庭认为潘某3的行为构成敲诈勒索罪，因其系犯罪未遂；系帮助犯、从犯；没有主观恶性、社会危害性小；认罪、悔罪态度好。建议对被告人潘某3从轻处罚。 被告人杨某2、杨某3、毛某1、杨某4、魏某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：被告人潘某1多次纠集康某1、苟某1、潘某2、苟某2、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1等人在甘谷县盘安镇开设赌场，被告人潘某1从中抽头渔利，发放高利贷。被告人潘某1为索要高利贷纠集潘某3、杨某3等人威胁、殴打被害人，并以非法占有为目的敲诈钱财，形成了以潘某1为首的“恶势力”犯罪团伙进行违法犯罪活动，严重扰乱了城乡经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。 （一）赌博罪的事实 1.2018年1月18日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某1家中东北角卧房内，组织毛某1、魏某1、杨某4、严某1、严某2、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，每次向赢家非法获利的10%进行“抽底”，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人设立数额约二、三万元的所谓“公司”参与赌博，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”进行赌博。事后，被告人潘某1给被告人马某11000元的报酬。 2.2018年1月19日晚上，被告人潘某1又在被告人马某1家中东北角卧房内，组织毛某1、魏某1、杨某4、严某1、严某2、李某1、李某2、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，“抽底”获利，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人继续开“公司”，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某11000元的报酬。 3.2018年1月20日，被告人潘某1在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内，组织毛某1、严某2等人以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，并伙同被告人苟某1以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，“抽底”获利，被告人苟某1充当“保官”掷骰子。 4.2018年1月21日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇莫周兰村被告人毛某1的花椒园活动板房内，组织毛某1、魏某1、杨某4、李某1、李某2、刘某2等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，“抽底”获利，被告人杨某2帮助潘某1“放板钱”，被告人苟某1、康某1、苟某2、潘某2四人开“公司”参与赌博，被告人杨某4、魏某1轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。甘谷县公安局民警当晚从被告人潘某2处查获赌资6500元，被告人马某1处查获赌资450元，被告人康某1处查获赌资7000元。该赌资已由甘谷县公安局收缴。 5.2018年1月的一天，被告人潘某1组织毛某1、魏某1杨某4、严某2、苟某1、杨某2等人在甘谷县盘安镇“和天下”酒店六楼一客房内以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，当天赌博时参赌人员轮流充当“保官”掷骰子，不当“保官”时就下注参赌。 （二）敲诈勒索罪的事实 1.2013年2月7日，被害人杨某1因搞工程缺钱经其朋友李某向王某1借了六万元，利息二分二厘，期限一年，李某为担保人。2014年农历腊月的一天，王某1和被告人潘某1将杨某1、李某叫到王某1家中，王某1按二分二厘的利息连本带息算了97500元，并称如果当时还不了，以后就还10万元，杨某1便答应了。由于王某1欠了被告人潘某16万元钱，所以被告人潘某1要求杨某1给王某1还5万元，剩下的五万元写到他的名下，利息按五分计算，即利息每月2500元，李某为担保人。2015年农历正月，杨某1给王某1还了5万元。后被告人潘某1多次向杨某1索要剩余利息，因杨某1无钱归还，被告人潘某1又多次向李某索要，李某于2016年6月给付潘某12万元。在2017年3月21日，被告人潘某1伙同被告人潘某3等人在盘安镇西街张某的画廊里殴打杨某1，致杨某1受伤，并以还账的名义逼迫杨某1写下一张15万元的借条。经鉴定，杨某1伤情属轻微伤。之后经被告人潘某1索要债务，李某在杨某1不知情的情况下于2017年农历12月又给付潘某125000元。 2.2016年农历3月，被害人高某向被告人杨某3借款1000元，至2017年农历3月没有归还，被告人杨某3便让被告人潘某1帮其索要借款。在盘安镇被告人潘某1经营的摩托车专卖店里，在被告人杨某3在场的情况下，被告人潘某1威胁高某给其写了张5000元的欠条。2017年农历11月，被告人潘某1找到高某的出租屋内，为了索要5000元的欠账将高某脸部打了几拳，又叫来被告人杨某3一起索要，高某无奈报警，后两人离开。 （三）贩卖毒品罪的事实 2018年2月6日，被告人康某1向王某2借款100元，康某1以一小包毒品海洛因折抵王某2100元钱借款，毒品被二人共同吸食，被告人康某1从中非法获利100元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的下列证据证实： （一）综合证据 1.线索移交通知书、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关侦查情况。 2.户籍证明，证实被告人潘某1、康某1、潘某2、苟某1、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1、潘某3、杨某3的基本身份情况。 3.到案情况说明、到案经过、羁押证明，证实2019年4月1日，在甘谷县盘安镇高速收费站路边将被告人潘某1抓获归案，在甘谷县盘安镇街上轻骑摩托车店里将被告人苟某1抓获，在甘谷县新兴镇王家村官道路19号将被告人康某1抓获，在甘谷县盘安镇四十铺村大柳西巷3号将被告人马某1抓获，经口头传唤毛某1到案；被告人魏某1于2019年4月3日经传唤到案；被告人杨某3于2019年4月11日经传唤到案；2019年4月22日，太原南车站派出所民警在太原南站二楼候车室将被告人杨某4抓获；2019年5月9日，西安铁路公安处渭南站民警在西安市灞桥区席王村将被告人潘某3抓获；2019年6月18日，被告人苟某2主动投案；被告人杨某2主动到案。 4.指认现场笔录及照片，2019年5月23日，潘某1对作案地点进行了指认。 5.前科刑事判决书及释放证明，甘肃省兰州市中级人民法院（2004）兰法刑一初字第162号刑事判决书，证实2004年12月9日，被告人潘某1因犯抢劫罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金4000元，2014年2月4日刑满释放；甘谷县人民法院（1990）谷法刑字第46号刑事附带民事判决书，证实1990年7月9日，被告人康某1因犯故意伤害罪被甘谷县人民法院判处有期徒刑六年；兰州市城关区人民法院（2000）城刑初字第28号刑事判决书，证实2000年1月12日，被告人潘某3因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金2000元；陕西省西安市长安区人民法院（2010）长刑初字第309号刑事判决书，证实2010年10月26日，被告人潘某2因犯故意伤害罪被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑三年。 （二）赌博罪的事实证据 1.随案移送被告人潘某1所有的一辆银灰色斯柯达轿车。 2.检查笔录和扣押清单，证实2018年1月22日，在甘谷县盘安镇莫周兰村一苹果院内，公安机关对赌博现场进行检查，从潘某2身上查获赌资6500元，马某1身上查获赌资450元，康某1身上查获赌资7000元，并予以扣押。 3.证人证言 （1）证人严某1的证言，我一共参与过两次潘某1组织的赌博，第一次是2017年农历12月的一天，潘某1给我打电话说他今晚要放个“场子”，让我过去，当我到盘安高速出口附近看见了潘某1，在他的带领下我到了附近的一户人家里，进去后我看见我们村的马老二和魏某1、杨某4还有四五个我不认识的人在房子里，过了一会，潘某1和另外的五六个人也来了，潘某1从口袋里拿出了几个骰子，一个瘦高个子的人从背的包里掏出来了一个碟子和一个碗放在桌子上，这个瘦高个子的还从包里拿出来了3万元放在桌子上靠自己的一面，然后潘某1一起的一个人开始摇骰子，我们在场的人都下注，最小下注的下50元，最大下注的2000元，我去的时候身上装着1000元，下了几注就把我的1000元输完了，我就从潘某1手里借了2000元，下了几注又输完了，我就又从潘某1手里借了2000元，前前后后我总共从潘某1手里借了7次钱，最后一次我借了3000元，我给自己身上装了1000元，剩下的2000元也输上了，我输了1万余元，后散场了。在我们赌的过程中，潘某1每次都从赢的人手里抽百分之十的底钱，散场后，潘某1把我们每个从他手里借钱的人叫过去核对借钱的数字，到我的时候潘某1给我说让我把15000元给他还了，我说我明天给他5000元，潘某1说能行，然后我们所有人就离开了。 第二次是在第二天晚上，潘某1给我打电话索要欠账，我便到一个花椒园子的活动板房里，看见潘某1和十几个人正在摇骰子赌博，我把5000元给了潘某1，我就坐在旁边看他们赌博，结束后我们一起出来了，当我的车开到大路上的时候被刑警队的人拦住了。 （2）证人严某2的证言，2017年农历11月底的一天晚18时左右，潘某1打电话给我说“今晚有赌博场了，你走到三十铺马路边，我来接你。”20时左右，潘某1就开着自己的车到三十铺接上了我，并把我带到了高速路口的马某1家里，之后康某1、苟某1、魏某1、杨某4、严某1、毛某1这几个人先后来到了马某1家里。22时左右，我们就开始“摇单双”赌博了，潘某1在“放场抽底”，康某1和苟某1就合伙着“开公司”，杨某4在“摇色子”，我和魏某1、严某1、毛某1在“押注”，赌了大概有两个多小时就结束了，潘某1就给我叫了一个车直接从马某1家里把我送到了我家里。第二天晚上是潘某1直接给我包的车接送的我，仍然是潘某1在“放场抽底”，康某1和苟某1开的十万元的“公司”掷骰子并押注，仍然是魏某1和杨某4当“宝官”，押注的除了我和严某1、毛某1之外多了一个我不认识的人。在“和天下”酒店赌博也是潘某1组织的，那次潘某1没有送我，都是我自己去的，还是潘某1在“放场抽底”，不同的是那天没有人“开公司”，苟某1在当“宝官”掷骰子并押注，我和杨某4、魏某1、毛某1和一个我不认识的人在押注。在磐安莫周兰村一苹果园板房内赌博也是潘某1组织的，还是潘某1在放场抽底，康某1和苟某1开的10万元的公司，魏某1和杨某4当宝官掷骰子并押注，我和严某1、毛某1、刘奋军还有一个外号叫三求娃的人在押注。那天晚上潘某1放场放出去了3万元左右，抽底抽了约五六千元。 我这几次从潘某1那里借了总共5万余元的“板钱”。后来潘某1为了要剩下的“板钱”，在三十铺街道上朝我的脸上搧了一巴掌，并威胁说：“你赶紧还钱，不抓紧还钱的话我就把你的命要了。”之后我断断续续借了27000元的现金给潘某1还了“板钱”，剩下的20000元潘某1把我逼得实在没办法，我就把14岁的女儿许配给了别人。在我女儿订婚的那天，潘某1在我邻居严某3家等候，后我就把2万元的礼钱交给了潘某1。潘某1以前坐过监狱，出狱后在盘安一带经常以赌博、放高利贷、向别人敲诈钱财，替别人讨账，打架闹事，为非作歹。 （3）证人严某3的证言所述事实经过与严某2基本一致。 （4）证人刘某1的证言证实了严某2向潘某1归还借款的经过。 （5）证人吴某的证言，称2018年1月份晚上6点多，我在家里待着，毛某1、潘某1、苟某1、严某2，还有几个我不认识的人来我家里，要在我家里赌博，我不同意，但潘某1非要在我家里赌，潘某1从口袋里拿出碗子和骰子放在桌子上，毛某1开始摇碗子，苟某1和严某2就开始下注，潘某1是公司抽底，同时潘某1也下注押钱，毛某1摇了一阵后潘某1开始摇，就这样他们在我家里赌了两个小时左右就结束了。 （6）证人汪某的证言，第一次是2018年1月的一天，严某1约我去串门，一起来到高速出口附近，潘某1就将我和严某1领着步行到了马某1家，马某1正在和杨某4、魏某1三个一起坐着喝茶了，潘某1将我们两个领到地方之后又出去接人了，大概过了半个小时左右，潘某1一起来了三个人、之后马某1家又来了几个人，其中一个是毛某1，看见人基本到齐了，潘某1就打发了一个50岁左右的男子让出去“放哨”，赌场就开始了，此时的时间21时左右，在一直赌到次日凌晨1时许赌场才结束。在这次赌博中我输了3000元，这3000元是从潘某1处借的“板钱”，散场的时候潘某1就给当天晚上借他“板钱”的人说：“明天晚上你们把钱还上了继续来这里”，由于还不上潘某1的3000元，所以第二天晚上20时许我就一个人去了马某1家，在去马某1家的途中我碰见了我们村的魏某1和杨某4，我们三个就一起来到了马某1家，到马某1家之后他家只有马某1一个人，马某1给我们说潘某1过一会就来了，大概过了半个小时之后潘某1就和前晚上来的那几个人来到了马某1家，之后又来了五、六个人，潘某1看人来齐了之后就又将前一天晩上的那个“哨兵”打发出去放哨了，之后我们开始赌博了，当晚一直从21时许赌到第二天凌晨一时左右。时间都是2018年的1月份，两次的时间是挨着的、地点都是在世盘安镇四十铺村马某1家，并且两次赌博的场主都是潘某1，两次赌博都是以“摇碗子”的形式赌博的，就是将两颗骰子放到一个瓷盘子里，再用瓷碗将骰子盖在里面、“保官”摇动盖着的碗子，之后参赌的人猜盖在里面骰子的单、双来决定输赢。第一天晚上赌场上的人是我、潘某1、马某1、毛某1、严东东、魏某1、杨某4、李某1，开赌博“公司”放“板钱”的三个人，还有潘某1家的亲戚，他是帮着潘某1“打扮场子”为潘某1“抽底儿，还有叫“大眼”的当过“保官”，还有一个充当“哨兵”的人，大概14个人；第二次基本上还是前一晚上的十几个人、另外我村的李某1、李某2，还有“大眼”和他一起的一个，当晚大概18个人。第一天晚上是“大眼”、严某1、杨某4、魏某1先后“摇碗子”当“保官”，第二天晚上是严某1、魏某1、杨某4、毛某1先后“摇碗子”当“保官”。开赌博“公司”的人说是10万元的公司，他们主要是和参赌的其余人员对赌。是两个中年男人，其中一个我听他们叫“四中”，另外一个的名字我不知道，两晚上都是他们两个开的赌博“公司”。他们负责给赌场上借高利货，放“板钱”的两晚上也是同一个人，年龄大概30多岁，我们赌输了之后就要借“板钱”，潘某1就朝他要，我们和放“板钱”的人之间由潘某1作为中间人，借钱的方式是十抽一，借10000实际给9000元。 （5）证人刘某2的证言，2017年农历12月的一天晚上，同村的李某1就把我带到莫周兰村，看见我们村的严某2和潘某1都在，我们顺着小路来到一个果园的板房里，大家就开始赌博，玩的是掷骰子摇单双，我起初在旁边喝茶，后来潘某1扔给我2000元，让我也赌，我就开始赌了。现场开“公司”的人拿着一沓子钱，摇单双的那个人我也不认识，我押了几把后就把2000元输完了，我就又向潘某1借了2000元，潘某1说他借的钱要抽100元的底钱，实际上我总共从潘某1处拿了3600元，过了一会这3600元都输完了，结束后大家从房子里出来，我听见说公安民警来了，就跑了。 （6）证人王某3的证言，2018年1月的一天傍晚6点左右，我给潘某1借了3万元钱用于赌博场中“放板钱”，当天晚上潘某1还给了我31000元，称1000是分红。 4．被告人供述与辩解 （1）被告人潘某1的供述与辩解，2018年初，我和马某1商量在马某1家开设赌场，由我组织在马某1家赌博，赌一次我给马某1给1000元的场地费。之后我给康某1打电话，让康某1找些人，凑到一起进行赌博。2018年1月19日，我们约好在甘谷县盘安镇四十铺高速出口收韭菜的地方见面，马某1家里已经晚上11点左右了，我们六个人就在马某1家里以“摇碗子”的形式赌博，说好的“场子”是我的，“公司”是康某1的，公司是十万元的“公司”，“保官”是我和康某1两个人轮流做。当天晚上的场子我放出去三、四万左右的“板钱”，给严某2放了一万多元，其余的都给潘某2放给了。我从场子上以“二十抽一”的比例抽了五千多元的“底子”。第二天晚上，我、马某1、严某2、毛某1、康某1、苟某2、潘某2等人又聚集到马某1家里，继续以“摇碗子”的方式进行赌博，“场子”是我的，“公司”是康某1的，公司是十万元的“公司”。当天晚上我放出去三四万元的“板钱”，这些钱全部放给了严某2和毛某1。在赌博的过程中我以“二十抽一”的形式从场子上抽了七千多元的“底 钱”。 2018年1月21日晚上，我、马某1、严某2、魏某1、康某1、苟某2、潘某2到甘谷县盘安镇莫周兰村毛某1的花椒地的活动板房里，继续以“摇碗子”的方式进行赌博，“场子”还是我的，“公司”是康某1的，公司是十万元的“公司”，“保官”是我和康某1、严某2三个人轮流做。当天的赌博我也参赌了，我输了两万多元，严某2也输了，但是输多少我不知道。当天我们赌了一个多小时，大约凌晨两点多，警察来了把赌博的人都抓了，我当时正在板房外上厕所，我看见警察的手电的亮光，我再没敢进去，直接跑了。因为是毛某1的地里，所以听见动静后毛某1趁着天黑路熟，也从地里跑了。所以我们两个没有被抓住。又过了大概三四天，魏某1在我的铺子里喝茶，我出去碰见严某2和毛某1分别在盘安街上赶集，因为我在上一场中输了两万多元，我想捞本，所以我就给严某2和毛某1说我们再赌一次，严某2和毛某1也同意了。我就在盘安镇“和天下”酒店的六楼开了一间房，我、严某2、毛某1、魏某1就在开的酒店的房间里“摇碗子”，当天的赌博没有约定谁开“场子”、当“保官”、开“公司”，谁想摇就摇，其余的人下赌注。当天我和严某2输了，我输了三千多元。 在马某1家第二次赌博和在毛某1果园里赌博中间的一天晚上，我和苟某1、严某2、桂想兵、毛某1在郭家山村吴某家赌了一场，当天晚上的场子是毛某1联系的，毛某1的意思是他前天晚上输多了，想组织一个场子捞本，但由于场上参赌人员较少，且毛某1拿的现金较少，所以赌了不到两个小时就散了。吴某是东家，场主是毛某1，“保官”是我和严某2，除了吴某没赌，其余人都参与赌博了。当晚赌博的方式是摇碗子，赌具是吴某提供的瓷碗和瓷碟，骰子我和毛某1的。 （2）被告人马某1的供述，2018年1月的一天晚上，潘某1和毛某1进来到我家里，潘某1说要在我家里赌博，给我1000元报酬，我答应了。然后潘某1就出去了，再进来的时候潘某1一起还跟着几个人，这几个人里面有一个叫康某1的，我听潘某1说这个人是开“公司”的，其中还有一个是潘某1的姐夫，我不知道叫什么名字，其余三个人我不认识，人都到齐之后，他们就在我家东面的房子里面开始“摇单双”，康某1当“保官”，其他人押赌注，每一次潘某1从赢家抽百分之十的“底钱”，赌博结束后，潘某1统计了当晚向他借款的情况。 第二天晚上潘某1又来到我家组织那些人进行了赌博，结束后潘某1给了我1000元的报酬。 第三天晚上，潘某1给我打电话，让我跟上他去，去了帮他盯着场子，给我1000元，我就答应了。潘某1带我到了毛某1家的花椒园板房。康某1和苟某2等人开“公司”，其余的押注，赌了大概一个多小时后就结束了，我们走到路边就被警察抓了。 （3）被告人苟某1的供述，2018年1月的一天晚上10点左右，我给我妻弟潘某1打电话，问他在哪里在干什么，潘某1给我说他在莫周兰村毛某1的苹果园里赌博着哩，我就打了个出租车去了毛某1的苹果园，看见潘某1、毛某1、潘某2、苟某2、康某1、还有好几个我不认识的人正在“摇碗子”赌博，过了不长时间就结束了。 2017年农历12月的一天，我来到“和天下”酒店的一间客房看见潘某1、毛某1，等人在“摇碗子”赌博，一个我不认识的人就开始“摇碗子”，我们几个在押押注，大约不到一个小时就结束了。 2017年冬天的一个晚上，苟某2给我打电话说有个“场子”（赌博活动）让我去，我说能行，我坐上苟某2的车来到盘安四十铺村的一户人家里，我看到房子里有七八个人，其中一个是潘某1，一个是康某1，其他几个人我都不认识，接着他们就开始“摇碗子”赌博，苟某2说是开“公司”的，我向苟某2的“公司”入了1000元的股。赌了一个多小时就结束了，回家的路上苟某2给我分了1000元。 2018年1月的一天晚上，潘某1给我打电话说让我和他一起去盘安南山赌博，我就和毛某1、潘某1、严某2还有一个我不认识的人来到郭家山村吴某家里，潘某1和毛某1在打电话约赌博的人，准备到毛某1家的花椒园板房去赌，潘某1和毛某1在吴某家里打电话没有约到其他赌博的人，潘某1就说，咱们今晚在吴某家里赌博，吴某当时不同意，潘某1就把吴某骂了几句，潘某1就把准备好的碗和骰子拿出来放到吴某家的桌子上，毛某1拿起碗子摇，我、潘某1、严某2就下注，毛某1摇了一会后，潘某1就开始摇，大概两个多小时就结束了。 （4）被告人康某1的供述，2017年农历12月，苟某2给我打电话说，今天有赌场，你过来赌吧，我同意后，苟某2开车把我接到盘安镇南山的一个村子里，具体地方我也不知道，我们到了赌博的地方后，已经有十几个人在那里等着我，我们就开始赌了，过了一阵就被公安局的人抓了。组织赌博的人是潘某1，我开的“公司”，数额为1万元，钱是苟某2借给我的。当晚赌博的人我只认识苟某2，其他的人我都不认识。另外潘某1在向“公司”和其他人抽底，公司是一百元抽五元，其他的人一百元抽10元。 共参与两次赌博，一次是在四十铺一户人家，一次是在盘安镇南山上的花椒园活动板房里。在花椒园的一次，康某1开了1万元的“公司”参与了赌博。 （5）被告人苟某2的供述，大约在2018年1月18日左右，我开车拉着康某1、苟某1到盘安镇潘家山的潘某2家串门。我们几个在潘某2家中闲聊喝茶的时候，潘某1也来到潘某2家，潘某1说，我开个赌博的场子，你们几个在赌场上开“公司”行不？我和康某1、苟某1、潘某2四个人都同意了，然后我们四个就商量“公司”份额的事，最后确定我和康某1各占公司份额的百分之三十，苟某1和潘某2各占公司份额的百分之二十。 我共参加了三次，两次是在马某1家中，一次是在毛某1的花椒园。这几次赌博公司的大小是由场主潘某1决定的。赌博公司就是为了赌博的场主创造效益，每次赌博赢得钱分完后，我们四个人的本钱由康某1保管，潘某1组织赌博目的就是放板钱、抽底赚钱，他说“公司”大，参赌的人就押得多，他也就从中抽底、放板钱赚得多。 （6）被告人潘某2的供述，与被告人苟某2供述的主要事实一致。 （7）被告人魏某1的供述，我一共参与了4次赌博。2018年1月的一天，我和杨某4到马某1家里赌博，参与的人有潘某1、苟某1、毛某1、严某2、严某1、汪某及一些我不认识的人，潘某1让一个我不认识的男子去放哨，之后我们就开始赌博。赌博时马某1是东家，严某1、杨某4和我先后当“保官”，潘某1带来的四个人两个是“板钱”，两个是“公司”，苟某1帮场主潘某1负责抽底并打扮场子，其余人包括马某1都参与了赌博，当天晚上公司赢了，参赌的人都输了，毛某1输的最多，他输了81000元。 第二天晚上潘某1又打电话让我来马某1家赌博，我去了之后还是那几个人，还有我们村的李向红、李益元、潘某2以及毛某1领的他们村的两个人，还是潘某1的场子，公司、板钱和前一天晚上一样，苟某1还是帮着潘某1打扮场子、抽底，我进去的时候他们已经开始赌博了，方式还是摇碗子，当晚参赌的人又都输了，我把向潘某1处拿的1000元输完了，之后我给潘某1还上了。 第三天晚上，地点是在毛某1的苹果园的板房里，在盘安镇南山一带，当天傍晚潘某1给我、李向红、李益元打好电话后就来我们村接我们了，他开车拉着我们4个人在三十铺村大路上等开公司的人的车及另外参赌的人的车，我们一行共4辆车来到了毛某1的果园内，我们进去的时候里面已经有8、9个人了，我们进去之后潘某1让一个老汉出去放哨了，我们就开始赌博了。这次毛某1是东家，我和杨某4充当保官，潘某1带来的那两个人开公司，板钱是潘某1自己的，杨某2给潘某1打扮场子、抽底，这次还是公司赢了，参赌的人都输了，我输了4000元。 过了几天，我到盘安镇“和天下”酒店给潘某1还赌账，看见潘某1、苟某1、毛某1、严某2、杨某2等人在房间内以“摇单双”的方式赌博，我就和杨某4也参与赌博了，当时苟某1做保官，摇碗子，大概赌了1个小时左右。 （8）被告人杨某4的供述，与被告人魏某1的供述基本一致。 （9）被告人毛某1的供述，2018年1月的一天傍晚，潘某1向我要我花椒园板房的钥匙，我就给了他。大约过了二、三小时，潘某1给我打电话说，他们在赌博，让我过来捞本。我就来到板房，看见潘某1在看场子，潘某1的姐夫苟某1在记账，一个我不认识的人开的是10万元的“公司”，我过去的时候身上没有带钱，潘某1给我放了一万的“板钱”，我就开始赌了，赌到晚上十二点多就散了，潘某2等人先走了，听见潘某2喊了一声，抓来了，赶紧跑，我们就跑了。 2018年农历12月的一天，潘某1打电话叫我参加赌博，潘某1开着他的车把我带到盘安四十铺的一家人里，进去之后我看见房子里有十几个人。潘某1姐夫（苟某1）拿着记账的本子过来跟我说今晚的公司里面有他的一成股，潘某1说是10万元的“公司”，没钱了就向他借，以“摇单双”的方式开始赌博，保官我不认识。抽底的比例是“十抽一”，我把身上的一千元输完后。找潘某1借了六千元，潘某1就从他姐夫手上给我拿了5850元，潘某1姐夫就拿着一个笔记本把我借的钱记在上面，我拿上钱后赌了四五把就输光了，我就又找潘某1借一万，结束后就回家了。 2018年1月份的一天，潘某1打电话叫我去赌博，我就来到盘安镇潘某1的摩托车店里，潘某1一直在打电话组织人员，到晚上天黑之后，潘某1他自己开车拉了苟某1和两名我不认识的男子，而我和桂某1坐之前我们乘坐的那辆车一前一后来到了盘安镇郭家山村，我一看是我们村的吴某家，当时吴某在家，进去之后潘某1拿出随身携带的瓷碗、磁碟以及骰子，我们就开始赌博了。 （10）被告人杨某2的供述，2018年1月份的一天，潘某1带我去了一个地方的赌场（毛某1的花椒园），我开始赌了几把，后来帮着潘某1拿着“放板钱”的包，谁向潘某1借“板钱”，潘某1就让我数好之后给他，潘某1在把“板钱”的头子抽出后，给到赌博的人手里。 5.辨认笔录，经被告人毛某1辨认，赌博时开“公司”的人为9号照片中的康某1；赌博时和康某1一起开10万元“公司”的人为5号照片中的苟某2。经被告人马某1辨认，和康某1一起开10万元“公司”的人为5号照片中的苟某2。经被告人苟某1辨认，赌博时当“保官”的两人分别为7号照片中的杨某4，6号照片中的魏某1。经被告人魏某1辨认，2018年1月在四十铺村一农户院内赌博时帮潘某1“抽底儿”的人为10号照片中的苟某1。经被告人康某1辨认，2018年1月在四十铺村一农户院内赌博时“摇碗子”的人，为5号照片中的毛某1。 6.现场勘验笔录及照片，证实2019年4月19日，对赌博场所马某1家、“和天下”酒店六楼一客房、吴某家、毛某1胡椒园看管房进行现场勘查，附照片说明。 （三）敲诈勒索罪的事实证据 1.书证 （1）杨某1诊断证明、出院证：面部挫裂伤、胸部软组织挫伤、脑震荡。 （2）谅解书、收条，证实被告人潘某1家属对被害人进行了赔偿，被害人杨某1对被告人潘某1的行为表示谅解；被告人杨某3对被害人高某进行补偿，被害人高某对被告人杨某3的行为表示谅解。 2.被害人陈述 （1）被害人杨某1的陈述，2013年，因我搞工程需要钱向王某1借款6万元，利息二分二厘，李某为保人。到了2014年农历12月29日，王某1就给我打电话说让我到他家去一趟，我和李某来到王某1家，潘某1在王某1家。王某1说，现在连本带利息是97500元钱，现在有就还这么多，现在没有你就还十万元，我说能行。这时潘某1就给我说：“你给王某1还上五万元，剩下的五万元你给我把条子打了。”说完后，我就给王某1写了一个五万元的欠条，当时还是李某作为担保人在借条上签了名字，接着我就给潘某1写了一个五万元的借条，潘某1给我说他的利息是五分的，当时也是李某作为担保人在借条上签了自己的名字，我写完借条后，我和李某就回家了。2015年农历1月8日，我把王某1的5万元还了。2015年的2月29日，我给潘某1还了一个月的利息2500元，2018年的11月，李某给我说他给潘某1还了五万多元，还钱的条子他拿着了。 2017年3月21日，我和杨某2在盘安镇南河桥的供销社家属楼出来的时候，我碰见潘某1的哥哥潘某3，这时，潘某3就挡住我给我说：“你不要走。”接着潘某3就给潘全打电话，过了十几分钟，潘某1和原某，还有一个我不认识的中年男子过来，他们过来后，潘某1就朝我的脸上打了一拳，接着潘某1和潘某3朝我的身上拳打脚踢。打了一会后，潘某1就给我说：“钱还还是不还？”我就给潘某1说：“我现在没有钱，以后我慢慢的想办法给你还钱，”这时潘某1就给我说：“你没有钱就走，我把你拉个地方说走。”接着潘某1和潘某3就把我拉到潘某1开的一个小车上了，就这样潘某1就把我拉到盘安西街张某1的字画商铺里，我进张某1的字画商铺的时候有张某1和张某1的妻子、原某以及原某一起的那个中年男子、潘某1、潘某3，接着我一起的杨某2也来了，这时潘某1就朝我的脸上打了几拳，接着潘某1就打电话叫来了严某4以及我不认识的几个二十几岁的小伙子，他们来后，潘某1就又朝我的脸上打了几拳，接着那两个我不认识的男子也朝我身上乱打，我身子一动，潘某1几个就又打我了，这时潘某1就给我说：“你给我写个十五万元的借条，你不写我就把你两刀子戳死哩”，我就给潘某1说：“我给你写个五万元的条子（借条）”这时潘某1就和那两个年轻的小伙子又朝我的头上身上一阵乱打，接着，我就给潘某1说：“我给你写个十万元的条子（借条）。”潘某1就说：“不行！”潘某1刚说完不行，潘某1就朝我的身上乱打，接着那两个年轻男子就朝我的身上乱打，这样，潘某1和那两个男子在我不写借条的时候前后将我打了一个小时左右，在当时，潘某1和那两个我不认识的男子将我打的身体承受不住的时候，我就给潘某1写了一个十五万元的借条，当时我给潘某1写借条的时候，潘某1、潘某3、严某4、杨某2、以及那两个我不认识的男子在借条上签了自己的名字，写完借条后，潘某3就开着他弟弟潘某1的轿车把我拉到了我们土寨村边上，然后潘某3就走了，我实在走不动了，我就打电话叫来我老婆刘某3把我扶回家，第二天我就去甘谷县华夏医院住院了。 （2）被害人李某的陈述，2013年农历12月的一天，杨某1向王某1借了6万元，利息是二分二厘。2014年的农历12月，王某1要求杨某1连本带利息归还十万元。2015年的正月里，杨某1通过我给王某1还了五万元，潘某1要求把另外五万元拨给他。杨某1就给潘某1打了一个五万元的借条，潘某1说他的利息是五分的，要求杨某1每个月给他打2500元，杨某1给潘某1打这个五万元的借条的时候我是担保人，我也在借条上签了字，第一个月的时候杨某1给潘某1转了1900元，缺600元，第二个月的时候我就给潘某1还了3100元，之后杨某1就一直没有还过钱，潘某1就再不理杨某1，潘某1只向我要钱。潘某1要我先把五万元本钱还给他，潘某1说如果我不按时还给他的话，他就把我的车牌号为×××的五菱宏光车给他顶两万元的账，潘某1还把这一条补写到那个五万元的借条里了，潘某1还让我在补写的这一条上签字盖指印。2016年6月份，我想办法还了潘某12万元。2017年的腊月我还了潘某125000元。因为我是担保人，潘某1就逼我还钱，潘某1经常半夜三更从盘安镇打车到我家来找我要钱，每次来先向我要四百元的车费钱，光这车费钱我都不知道掏了多少了。有次潘某1半夜把我拉到杨家庄的程某1家，要程某1给我做担保人。由于没找到担保人，潘某1就把我放了。潘某1和四十铺村的严某3，杨家庄村的杨某3来找我要钱的。我总共还了潘某148100元，其中3100元是利息。 （3）被害人高某的陈述，2017年的农历3月的一天我通过杨增祥向盘安镇新庄村的杨某3借了1000元钱，说好还钱的时限是20天到一个月。之后我就去西安打工了。过了一个月零七八天的样子，我从西安上来给杨某3去还钱。结果杨某3来叫潘某1，说他借给我的钱是潘某1的。过了一会儿，潘某1就开着他的奇瑞小车过来了，潘某1把我和杨某3用车拉到他的卖摩托车的铺子里。在潘某1摩托店里，潘某1要我给他还七千元，说我给他还的推了七八天。我说我没有那么多钱，潘某1说那你还我五千元。我说我没有那么多钱，潘某1就让我写欠条，我不肯写。潘某1非让我写不可，我还是不写。这时候潘某1拿出一把刀子，刀子的刀刃露在外面。潘某1说：“你写，你不写我今日就把你除了！”我心里想：潘某1毕竟坐过监狱，还在吸毒，现在手里拿着刀子，我还是先把借条写了，免得当下吃亏。于是我答应写借条。由于我不会写借条，潘某1就先写了个底子，我就照着抄了一遍，借条上写的是潘某1借给我五千元。之后潘某1就让我回去。到了2017年农历11月的一个晚上，我正在位于盘安镇大庄冷库附近我租住的房子内辅导我儿子写作业。听见有人打门，我打开门看见潘某1和杨某3、杨某2进来了，潘某1就朝我脸上两巴掌，我对潘某1说，我欠的是钱，但没欠你的打么，潘某1就抄起一个煤钳子要打我，我急了，就拿起一个砍柴的斧头，我说：“今天要么你把我弄死，要么我把你弄死！”这时杨某2看到我拿斧头，就跑了，杨某3就把我和潘某1拉开了。潘某1就骂我说：“你给我把钱不还你等着瞧！”我说：“我没有钱，你差不多一点我就还给你了！”杨某3就用手指着我骂：“你把钱还不上你试着！”我一看这个情况，我就打盘安派出所电话号报警了。潘某1看到我报警后就和杨某3骂上着走了。 3.证人证言 （1）证人张某的证言，2017年的一天傍晚，潘某1、杨某1等四五个人来到我的画廊铺子里，进来后杨某1给我说他们在我的铺子里说一会话，我就问他们怎么回事，杨某1给我说他欠了潘某1的钱，我就说那你们谈，我就和我老婆在画廊后面住人的地方坐着，他们在画廊前面谈话，过了一会儿，我听见他们吵起来了，还吵得很凶，我就走到前面给他们说，你们别吵好好说，如果再吵就到别的地方去。过了一会儿，我和我老婆听见外面有人开始打架了，我听见挨打的人是杨某1，打人的是潘某1及他一起的人，我过去劝架时看见杨某1的脸上烂了有血，我让他们从我的画廊里出去，这时潘某1说他们好好谈，我就又回到后面去，过了一会儿，他们又开始打架了，我过去看时，在场的人好像多了两三个人，但我都不认识，潘某1给我说让我在杨某1给他写的一张条子上签个名字，做个见证人，杨某1给我说合适着哩，我就在一张欠条上签了名字，但内容我没有详细看，上面还有别的人的签字，之后他们就都离开画廊了。张某称其只能确定当晚潘某1打了杨某1，并且不认识潘某3，也不能确定潘某3在不在场，但是肯定张双应不在场。 （2）证人严某4的证言，2018年的9月，我到张某店里时我就看见杨某1、张某1，张某1老婆，潘某1，潘某1哥哥，杨某2，还有三个我不认识的人，其中一个人的年龄我和差不多、剩余的两个人年龄小是青少年，我看杨某1的时候我还把杨某1骂了两句，我就再没有说话坐在沙发抽烟，潘某1就和杨某1两个在算账，潘某1刚开始给杨某1算了20万的账，杨某1感觉多了就不写欠条，那两个年轻人就开始动手打杨某1，我看见那两个年青人别的地方不打，就往杨某1的脸上打，把杨某1的脸上都打烂了，打到最后其中的一个年青人还说要把杨某1弄死，一个年青人直接到张某1的店门口拿起一根钢管直接要打杨某1，我看见后把杨某1抱住就再没有打。潘某1等人是因为杨某1欠了潘某1的钱殴打杨某1的。潘某1等人最后让杨某1写了一张15万元的久条，杨某1当时被打完之后我看见杨某1脸上都是血，我就给杨某1拿了些卫生纸让把血擦了，我还给了杨某1一根烟，杨某1把烟吸完后，潘某1就对杨某1说给你少一点，你给我写上一个15万元的欠条，杨某1就给潘某1写了15万元的欠条，杨某1写好欠条后潘某1就让我当见证人我就把我的名字也写在上面了。杨某1是被潘某1逼的，如果不写那天晚上他还得挨打，我觉得那天晚上杨某1要是不写那个欠条，也会被潘某1和那两个少年打死。 （3）证人原某的证言，2017年3月的一天，我经过张某1的画廊，看见潘某1在张某1的画廊里面，还有张某1、张某1的妻子、杨某1、严某4、杨某2、还有潘某1一起的两个二十几岁的小伙子在里面，我听见潘某1向杨某1要账着呢。 （4）证人朱某的证言，自愿将欠杨某1的4000元钱转给潘某1，并且在2018年的1月份已经给潘某1还清了，其中2000元钱是用微信转给了潘某1的妻子。 （5）证人杨某3、杨某4的证言，证实潘某1曾到杨某1家催要过借款。 （6）证人王某1的证言，证实杨某1向他借款的事实。 （7）证人杨某5的证言，证实潘某1向高某催要借款的事实。 （8）证人杨某2的证言，称2017年3月份一天，我和杨某1从一个朋友家出来准备去我家坐会，走到我家属楼院子里时，潘某3过来抓住杨某1的手腕不让走，并骂：“狗日的杨某1，找你了好几个月了，你平时走路都躲着我兄弟的摩托车铺子”，大概过了5分钟，潘某1就过来了，走到杨某1跟前就朝杨某1胸膛上打了两拳，接着跳起来朝杨某1肚子上踏了一脚，之后又朝杨某1的屁股上踏了一脚。之后，潘某1兄弟两个就把杨某1往潘某1开的车上拉，这时杨某1叫我一起去，我当时有病输液不想去，但是在杨某1央求下，我就跟着到了盘安镇西街张某1的画廊里，进去时只有张某1两口子，潘某1进去就给杨某1说，说好超期一天500元的利息，现在好好算下账。一边说还一边用拳头朝杨某1嘴上打。我劝潘某1不要打了，潘某1让我不要管。我就生气回家了。过了一个小时左右，杨某1给我打电话让我过去，我再次来到张某1的画廊时，看见多了两个人，大概20岁左右，看见杨某1被打的脸上全是血，眼睛也肿着。杨某1求着让我给他担保，我当时没敢答应。然后，潘某1让杨某1写个欠条，并让在场的人都签上字，在场的张某1、原某、严某4都签了字，我不想签，杨某1求着我签，我也就签了字。从画廊出来，杨某1说身上一分钱都没有了，我就给了杨某1100元钱。 4.被告人供述 （1）被告人潘某1的供述，2014年的农历12月27日，杨某1到我的铺子里来找我一起喝酒，在喝酒的过程中杨某1向我借钱，杨某1说他要给别人还账，需要五万元。我当时看杨某1混得挺好，开着别克车我就答应给杨某1借钱，但是我告诉杨某1，从我跟前借钱需要找担保人，我们约定好由我借给杨某150000元，月息2分，期限一年。第二天，杨某1和李某来到我的铺子里，杨某1说李某是他找来的担保人，李某说他给杨某1担保并承担责任。由于我们三个都是邻村，且当时杨某1开着十几万的轿车，看似经济情况比较好，李某家经济条件也比较好，我就将5万元借给了杨某1。 2015年农历12月28日，我给杨某1借的钱到期了，我就找杨某1要钱，杨某1借口工程款未结，一拖再拖。2016年夏天杨某1就又从我手中借了50000元，所以他就给我写了一个10万元的借条并将之前由李某担保借5万元的那张借条拿走了。后面借5万元写10万元条子是在我的摩托车店里，当时只有我们两个人在场，当天他从我手中拿走了5沓面值100的人民币，所以他一共从我手中借走现金10万元、赊走一辆880元的摩托车。后杨某1就不接我的电话了，我再没见过他。因为杨某1失联了我没办法，所以我就找李某要钱，我一个人去李某家要过一次账，李某就给我说让我别生气，他想办法。期间我多次催李某要钱。过了几天，李某给我打电话说，他给我还3000元的利息，20000元的本金，其余的他就不管了。我说能行。过了几天，李某到我的店里来给我还钱，拿了一千多元钱，我给李某说，你尽快给我把23000元钱还了，我急着哩。李某说这几天他就还上了。过了三四天，李某到我的店里来，又给我给了一千多元，和上次加起来总共3000元。李某给我说，他身上还带着20000元的现金，让我给他写个收条，他就把20000元给我。于是我就给李某写了个收条，大概意思就是收到李某现金23000元，并注明了是李某替杨某1还的，之后我签了字，并按了手印。事后我也再没有联系过李某。 2017年3月份的一天，我哥哥潘某3开着车在我的铺子附近碰见杨某1，潘某3就给我打电话说，他看见杨某1在我的铺子附近的小区里。我就赶紧赶了过去。过去之后我碰见杨某1喝完酒正从杨某2家出来，我就骂杨某1“你个诈骗犯，把我的钱骗了，你给我顶的房哩？”杨某1说房子被法院判给别人了，于是我们两就边走边吵，我走到张某1的买字画的铺子前，杨某1就走了进去坐在沙发上，我跟着进去也坐下，我们两还相互骂着。当时我们进去的时候，张某1的铺子里的人是张某1夫妇、严某4、杨某2、还有一个高个子的我不认识的人。在我骂杨某1的过程中杨某1把我推了一下，我也就把杨某1推了一下，这时候杨某1把我压住朝我的头上打了几拳，我朝杨某1的脸上打了几拳，之后就被严某4和张某1两人拉开了。拉开之后我继续向杨某1要钱，杨某1说他没钱，他给我写个条子，把所有的钱都写在起。于是杨某1就给我写了一个15万元的借条。之后我就给潘某3打电话让他把杨某1送回家。又过了几天，盘安派出所的给我打电话说让我到派出所来，解决和杨某1打架的事。后我被处罚了，怎么处罚的我记不起之后我和杨某1再也没联系过，也没见过面。 另外，被告人潘某1辩称经杨某3介绍，高某向其借款5000元，要账时没有殴打高某。 被告人潘某3的供述，在2017年得知杨某1欠了潘某1的几万块钱不还，在一天晚上，磐安街上南河桥附近碰见杨某1后，将杨某1拦下，并打电话通知了潘某1。潘某1过来后朝杨某1胸前打了几拳，看见潘某1开车拉着杨某1朝西街方向走了。过了一个多小时，潘某1的妻子王某1打电话给我，说潘某1又惹事了。我和王红霞就到了张某1的画廊，看见杨某1脸上有伤并流着血。后我应潘某1的要求把杨某1送回家了。 （3）被告人杨某3的供述，证实了高某曾向杨某3借款1000元，长期不还。于是让潘某1帮其催要。后来潘某1让高某写了一份5000元的欠条。 （4）被告人杨某2的供述，证实了潘某1殴打高某，催要欠款的事实。 5.辨认笔录、提取笔录、现场勘查笔录，2019年3月21日，办案人员从李某手中提取到4张欠条复印件；2019年6月20日，办案人员从杨某2妻子赵某1手中提取到高某向杨板板借款5000元的借条。2019年4月19日，甘谷县公安局磐安派出所对甘谷县盘安镇大庄村潘某1摩托车店进行现场勘查，附照片说明；同日，对盘安镇新庄村临街铺面进行现场勘查，附照片说明。 6.甘肃省甘谷县公安司法鉴定中心（谷）公（司鉴（临床）字[2019]116号鉴定书意见，杨某1损伤属轻微伤。 （四）贩卖毒品罪的事实证据 1.视听资料及光盘制作说明、证人王某2的证言，证实2018年2月6日下午，在新兴镇王家村的龙王庙门口康某1向王某2借了100元钱。半个小时后，康某1回来后，两人到附近的柴房里，康某1先吸食了几口毒品海洛因，接着康某1又把毒品给了王某2，王某2把剩余的就吸食了，并对王某2说借的100元钱就不用还了，买毒品用上了。 2.被告人康某1的供述与辩解，称没有向王某2贩卖毒品。 3.辨认笔录，经康某1辨认后，8号照片上的人就是王某2；经王某2辨认后，8号照片上的人就是康某1。 针对被告人潘某1、康某1、潘某2、苟某1、苟某2、马某1、潘某3及其辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.本案应以赌博罪定性。聚众赌博与开设赌场的区别在实践中主要是聚众赌博的规模一般较小，场所通常具有不固定性，时间一般具有临时性、短暂性的特点，组织参赌人员在一次赌博结束后，下一次赌博又须组织者再次组织，组织者会利用其人际关系和人际资源来召集、组织每一次的具体赌博活动。本案被告人潘某1、康某1、苟某1、潘某2、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、魏某1、杨某4的赌博行为，赌博规模相对较小，参赌人数累计达到20人以上；赌博场地也是不固定的，分别在马某1家中、吴某家中、毛某1花椒园活动板房内、甘谷县盘安镇和天下酒店六楼一客房内；每次赌博也是临时召集，下一次赌博又须组织者潘某1、康某1、苟某1、潘某2、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、魏某1、杨某4再次组织，并且利用其人际关系来召集、组织。其中，被告人潘某1在赌场提供赌具、“放板钱”，并抽头渔利，被告人康某1、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某1、毛某1提供场所，被告人魏某1、杨某4充当“保官”，被告人杨某2帮助潘某1在赌博场地“放板钱”，在客观方面，更符合赌博罪的法定构成要件。对公诉机关关于开设赌场罪的定性不予支持。对相关被告人及辩护人的辩护意见予以采纳。 被告人潘某1驾驶车辆多次流窜聚众赌博，该车辆应予没收。对被告人潘某1关于此节辩解意见不予采纳。 2.被告人潘某3的行为构成敲诈勒索罪。本案被害人杨某1明确说明潘某3有殴打杨某1的行为，被告人潘某1迫使杨某1写下欠条后，潘某3开车将杨某1送回，与被告人潘某1系共同犯罪，在犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，依法从轻处罚。对被告人潘某3及其辩护人关于此节的辩护意见，不予采纳。 3.被告人康某1的行为构成贩卖毒品罪。被告人康某1主动以一小包毒品海洛因折抵所欠王某2100元借款，其行为符合贩卖毒品罪构成要件，其行为构成贩卖毒品罪。对被告人康某1认为不构成贩卖毒品罪的意见，不予采纳。对其辩护人提出的免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人潘某1多次纠集被告人康某1、苟某1、潘某2、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1，以营利为目的，在甘谷县盘安镇多次组织聚众赌博，参赌人数累计达到20人以上，其中，被告人潘某1提供赌具，从中抽头渔利，发放高利贷，被告人康某1、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某1、毛某1提供场所，被告人魏某1、杨某4充当“保官”，被告人杨某2帮助潘某1在赌博场地“放板钱”，其行为已构成赌博罪；被告人潘某1、潘某3、杨某3以非法占有为目的，以索要债务为由殴打他人并敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人康某1向他人贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人潘某1、康某1、苟某1、潘某2、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1犯开设赌场罪的罪名不成立；关于指控被告人潘某1、潘某3、杨某3犯敲诈勒索罪，被告人康某1犯贩卖毒品罪的罪名和犯罪事实成立，应当追究被告人潘某1、康某1、苟某1、潘某2、苟某2、马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1犯赌博罪，被告人潘某1、潘某3、杨某3犯敲诈勒索罪，被告人康某1犯贩卖毒品罪的刑事责任。关于公诉机关指控被告人苟某1在在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内开设赌场充当“保官”掷骰子的犯罪事实，无相关证据印证，指控事实不清，证据不足，不予认定。被告人潘某1组织聚众赌博，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人康某1、潘某2、苟某1、苟某2积极参与，主动商量聚众赌博中开“公司”相关事宜，并轮流开“公司”，社会危害大，影响恶劣，在共同犯罪中起主要作用，亦应认定为主犯；被告人马某1、杨某2、毛某1、杨某4、魏某1在聚众赌博中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人潘某1在敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；被告人潘某3、杨某3起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人潘某1、潘某3、杨某3敲诈勒索他人财物未实际得到，系犯罪未遂，依法从轻处罚。被告人潘某1构成累犯，应当从重处罚；被告人杨某2系自首，依法从轻处罚；被告人杨某3、毛某1、杨某4、魏某1当庭如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚。 经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 被告人潘某1犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年10月1日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人康某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押13日折抵13日，即自2019年4月2日起至2022年3月19日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人潘某3犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人潘某2犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年12月31日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人苟某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年10月1日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人苟某2犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人马某1犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年2月1日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某2犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年2月4日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人毛某1犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押37日折抵刑期37日，即自2019年10月31日起至2020年3月24日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某4犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押17日折抵刑期17日，即自2019年10月31日起至2020年4月13日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人魏某1犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押35日折抵刑期35日，即自2019年10月31日起至2020年1月25日止；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某3犯敲诈勒索罪（未遂），判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 作案工具银灰色斯柯达轿车一辆，予以没收；甘谷县公安局扣押的赌资13950元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  张恩应 审 判 员  尉军武 人民陪审员  艾 芝 二〇二〇年五月十五日 法官 助理  黄彦威 书 记 员  李 彤