广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初442号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人潘国锋，男，1975年7月29日出生，汉族，文化程度大学，户籍所在地湖南省永州市祁阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人何泳欣，广东艾伯纳律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]302号起诉书指控被告人潘国锋犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员刘沛贤出庭支持公诉。被告人潘国锋及其指定辩护人何泳欣均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：被告人潘国锋在自己和广州市虔诚教育科技有限公司均未与武汉新远洋动车餐饮服务有限公司、广州雍元人力资源有限公司、河南和硕人力资源有限公司等第三方公司存在合作关系，在自己和广州市虔诚教育科技有限公司均不具备推荐高速铁路乘务员就业的资质与能力的情况下，于2017年年底开始以广州市虔诚教育科技有限公司的名义从事培训及推荐高速铁路乘务员方某就业的业务。2018年2月份至8月份期间，被害人陈某1、马某1、刘某1、牛某1、李某1、庄某1、剡某、刘某1、唐某某九人分别以46000元至53800元不等的价格向潘国锋购买培训及推荐高速铁路乘务员方某就业的服务并签订协议。签订协议后，被告人潘国锋没有推荐被害人陈某1等九人到高速铁路乘务员岗位就业，还以各种理由推脱，诈骗陈某1等九人金额共计428800元人民币。2019年6月14日，被告人潘国锋被公安机关抓获。公诉机关提供相应证据，认为被告人潘国锋无视国法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪。并建议本院结合被告人潘国锋诈骗他人财物，数额巨大，拒不认罪，对其判处有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人潘国锋对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，提出其行为构成合同诈骗罪的辩解意见。其辩护人提出本案应定性为合同诈骗罪，被告人在签订、履行合同过程中，在没有相应资质的前提下与被害人签订合同，诈骗各被害人财物，但其有为被害人安排培训、面试，且推荐三名被害人上岗的行为，被告人主观恶性不大，是初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明:被告人潘国锋在其本人和广州市虔诚教育科技有限公司均未与武汉新远洋动车餐饮服务有限公司、广州雍元人力资源有限公司、河南和硕人力资源有限公司等第三方公司签订协议，其本人和广州市虔诚教育科技有限公司均不具备推荐高速铁路乘务员就业的资质与能力、亦没有能力将高速铁路乘务员派遣合同转为铁路部门直属用工合同的前提下，于2017年年底开始以广州市虔诚教育科技有限公司的名义从事培训及推荐高速铁路乘务员方某就业的业务。2018年2月份至8月份期间，被告人潘国锋以广州市虔诚教育科技有限公司的名义分别与被害人陈某2、马某2、刘某2、牛某2、李某2、庄某2、剡璐、刘某3、唐某签订《岗前培训暨就业推荐协议》，约定由广州市虔诚教育科技有限公司推荐各被害人至派遣合同制高铁乘务员岗位，一年内将派遣合同变更为铁路部门直属用工合同制员工。共计诈骗被害人陈某2、马某2、刘某2、牛某2、李某2、庄某2、剡璐、刘某3、唐某人民币428800元。2019年6月14日，被告人潘国锋自动到公安机关投案。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子物证检查笔录，调取证据通知书，电话记录，岗前培训暨就业推荐协议、收据、银行卡交易明细、定向安置承诺书、推荐申请表、推荐须知，微信注册信息及交易记录，被害人刘某3、唐某的陈述，被害人陈某2、马某2、刘某2、牛某2、剡璐、庄某2、李某2的陈述及其对被告人潘国锋的辨认笔录，证人李某3、贺某、伍某、李树豹、罗某的证言及其对被告人潘国锋的辨认笔录，证人夏某、阳某、欧某、胡某1的证言，被告人潘国锋的供述及其对微信聊天记录、微信截图、微信账号、转账记录、合同等指认，户籍资料等证据证实，足以认定。关于本案定罪问题，本案中，被告人潘国锋在从事培训及推荐就业过程中，虚构其有能力为各被害人提供高速铁路乘务员岗位（铁路部门直属用工合同制员工）的事实，与各被害人签订岗前协议，以先履行部分合同如提供培训、住宿、安排面试等的方式，诱使被害人相信被告人潘国锋有能力提供铁路部门直属用工岗位，诈骗各被害人的财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。对被告人及辩护人提出其行为构成合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。本院认为：被告人潘国锋无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人潘国锋合同诈骗的行为，依法应适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人潘国锋合同诈骗金额为428800元，且未退还，应相应惩处。被告人潘国锋自动投案，到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人的犯罪情节、手段、悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘国锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2022年6月13日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人潘国锋退赔违法所得48800元给被害人李某2、退赔违法所得53800元给被害人陈某2、退赔违法所得45800元给被害人牛某2、退赔违法所得53800元给被害人刘某2、退赔违法所得40000元给被害人马某2、退赔违法所得31000元给被害人唐某、退赔违法所得53800元给被害人庄某2、退赔违法所得53800元给被害人剡璐、退赔违法所得48000元给被害人刘某3。三、扣押在案的作案工具手机1部、POS机1台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周卫英人民陪审员  钟文君人民陪审员  徐丽妍二〇二〇年五月二十二日书 记 员  何燕菲骆建豪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。