山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1329刑初114号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告单位临沂常泰工程机械有限公司。机构代码91371329747842XQ，单位地址山东省临沭县青云镇新型工业园，法定代表人马西娟。 诉讼代表人冯李勇，山东理永律师事务所律师。 被告人马西娟。2019年7月10日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人冯李勇、虞海明，山东理永律师事务所律师。 被告人张开利。2019年7月10日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。 指定辩护人崔瑞龙，山东浩理律师事务所律师。 被告人史沛军。2019年7月10日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。 指定辩护人张校铭，山东浩理律师事务所律师。 被告人李保磊。2019年7月10日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。 指定辩护人史秀镛，山东浩理律师事务所律师。 被告人宋伟伟。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人陈延之，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人季少友。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人胡尊霞，山东沭法律师事务所律师。 被告人张钦国。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人刘秀娟，山东沭法律师事务所律师。 被告人张孝龙。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人高民，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人许培栋。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人周振兴，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人王学报。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人上官景旭，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人万友绪。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人胡少怀，山东矩盈律师事务所律师。 被告人殷明洪。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人朱孔森，山东金星伟业律师事务所律师。 被告人高智永。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人景伟伟，山东矩盈律师事务所律师。 被告人吴伟清。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人史斌，山东矩盈律师事务所律师。 被告人刘政。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人王云，山东浩理律师事务所律师。 被告人张洋。2019年8月16日因涉嫌犯故意毁坏财物罪被取保候审。 指定辩护人王俊达，山东金星伟业律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2020]61号起诉书指控被告单位临沂常某工程机械有限公司、被告人马西娟犯非法吸收公众存款罪，被告人马西娟、张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋犯故意毁坏财物罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员刘艳、王雪出庭支持公诉，被告人马西娟及其辩护人冯李勇、被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋及其指定辩护人崔瑞龙、张校铭、史秀镛、陈延之、胡尊霞、刘秀娟、高民、周振兴、上官景旭、胡少怀、朱孔森、景伟伟、史斌、王云、王俊达到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法吸收公众存款罪 自2006年以来，临沂常某工程机械有限公司因资金紧张，在未经有关部门批准下，被告人马西娟与公司股东决定向亲友吸收资金用于公司生产经营，并约定支付高额利息。后通过亲友之间相互告知向社会人员吸收资金。经审计，临沂常某工程机械有限公司共非法吸收个人存款2971笔，涉及563人，累计金额323596591.67元。其中已累计偿还2655笔，偿还金额287028630.17元。至案发还有36844570元没有兑付。给存款户造成巨大损失，社会影响恶劣。 二、故意毁坏财物罪 2019年7月8日8时许，被告人马西娟以山东亿盛资产管理有限公司员工侯某、宫某等人将轿车堵在临沂市常某工程机械公司门口，影响出货为由，持哑铃将停放在公司门口的一辆银白色荣威350轿车和一辆黑色悦达起亚K3轿车砸坏，后又指使被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋等人将两辆轿车掀翻。经临沭县价格认证中心认定，车辆损失价值14290元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了鉴定意见、现场勘查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人马西娟等人的供述及辩解等。 公诉机关认为，被告单位临沂常某工程机械有限公司、被告人马西娟违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，扰乱金融秩序，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人马西娟、张开利等十六名被告人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》二百七十五之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。建议判处临沂常某工程机械有限公司罚金50万元，判处马西娟有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元，判处张开利、史沛军等十五名被告人各拘役六个月缓刑六个月。 被告单位临沂常某工程机械有限公司、被告人马西娟对指控其犯非法吸收公众存款罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：马西娟系初犯、偶犯并认罪认罚，应从轻处罚；有135名存款人对其行为表示谅解，过半数存款人系特定亲朋好友，应予扣除。 被告人马西娟、张开利等十六名被告人对指控其犯故意毁坏财物罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。马西娟的辩护人提出的辩护意见：被害人也存在过错，且马西娟系初犯、偶犯并已赔偿完毕取得了被害人谅解；其他被告人的指定辩护人提出的辩护意见概括为：1、各被告人主观恶性不大，社会危害性小；2、系从犯；3、认罪认罚；4、被害人存在过错；5、已经赔偿完毕并均取得了被害人的谅解。对各被告人应从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款罪 2003年2月26日，临沂常某工程机械有限公司成立。被告人马西娟担任该公司的法定代表人。 自2006年以来，临沂常某工程机械有限公司因资金紧张，在未经有关部门批准下，被告人马西娟与公司股东决定向亲友吸收资金用于公司生产经营，并约定支付高额利息。后通过亲友之间相互告知向社会人员吸收资金。经审计，临沂常某工程机械有限公司共非法吸收个人存款2971笔，涉及565人，累计金额323596591.67元。其中已累计偿还2655笔，偿还金额287028630.17元。至案发还有36844570元没有兑付。 另查明,案发后，存款人孟清华等135人出具“谅解及请愿书”，请求对马西娟从轻处理。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）借款合同、借条、收据、现金收入凭证复印件、银行电子回单等材料。证实常某公司、金某公司吸收存款情况。 （2）山东天元同泰会计师事务所有限公司出具的天元同泰字【2018】第2292号临沂常某工程机械有限公司、临沂金某工程机械有限公司审计报告书复印件等材料。证实两家公司吸收的存款具体的借入、已偿还、未偿还金额等情况。 （3）谅解及请愿书。证实部分被害人对马西娟的行为表示谅解的事实。 2、证人证言 （1）证人王某2证言：公司吸收存款主要是通过熟人介绍，还有公司员工自己存的。利息是按照年息8厘或者1分。 （2）证人武某1证言：融资主要是马西娟负责。 （3）证人尹某证言：公司一开始都是向自己家亲戚借款约定，支付利息，后来亲戚相互传朋友，就这样传开了，就有很多社会上的人来存钱，基本上都是朋友的朋友或者亲戚。 （4）证人陈某证言：存款人的单据都是其开的，存款人拿着钱或者转完账拿着回单找其开单据。公司以现金、银行转账的方式吸收存款。 3、被害人陈述 （1）胡某等31人陈述证实在常某公司等处存款共计860.7573万元。 （2）杜某等37人陈述证实在常某公司等处存款共计1091.0683万元。 （3）史某等10人陈述证实在常某公司等处存款共计407.4435万元。 （4）于某等5人陈述证实在常某公司等处存款共计85.7269万元。 （5）殷某等13人陈述证实在常某公司等处存款共计256.6327万元。 （6）马某等21人陈述证实在常某公司等处存款共计1093.0172万元。 4、被告人供述与辩解 马西娟供述：自2008年起因为经营需要资金向周围的亲戚、朋友和老同事借款融资。后来亲戚相传就有一些社会上的人员也来存钱。临沂金某工程机械有限公司是我们三个股东商量另外成立的公司，法人是武某2，是武某1的哥哥，他是临沂常某工程机械有限公司工人，顶名法人。两个公司都向社会人员吸收存款用于生产经营。 二、故意毁坏财物罪 2019年7月8日8时许，被告人马西娟以山东亿盛资产管理有限公司员工侯某、宫某等人将轿车堵在临沂常某工程机械有限公司门口，影响出货为由，持哑铃将停放在公司门口的一辆银白色荣威350轿车和一辆黑色悦达起亚K3轿车砸坏，后又指使被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋等人将两辆轿车掀翻。经临沭县价格认证中心认定，车辆损失价值人民币14290元。 另查明，在本院审理期间，被告人马西娟亲属与被害人赔偿部分达成协议，被害人出具谅解书对各被告人的行为予以谅解。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）临沂常某工程机械有限公司签署的出质人质物权属及品质证明复印件、股东会决议复印件、担保承诺书复印件、流动资金借款合同复印件、与山东亿盛资产管理有限公司签订的仓库租赁协议等材料。证实常某公司的部分运营事实和权利负担情况。 （2）抓获经过。证实各被告人到案情况。 （3）临沭县人民法院刑事附带民事调解书及谅解书。证实十六名被告人已对二被害人赔偿完毕并取得谅解。 2、鉴定结论 临沭县价格认证中心出具的临沭价认定[2019]82号价格认定结论书。证实起亚K3（鲁Ｑ×××××）轿车、荣威350（鲁Ｑ×××××）轿车被损毁损失于2019年7月8日的价格为人民币14290元。 3、证人证言 高某、杨某等18人证言：2019年7月8日，马西娟把两辆车的玻璃都砸完了之后，号召工人把车掀翻，接着一群人去把车给掀翻了。车是马西娟砸的，也是马西娟让掀的。 4、被害人陈述 （1）宫某陈述：车是马西娟一个人砸的，然后他又号召他的员工掀翻了。我的车前挡风玻璃被砸、车身变形、油箱漏油。 （2）侯某陈述：我的车是被马西娟砸的，后其又煽动公司职工将车辆掀翻。车的前挡风玻璃和三个车门玻璃砸坏，车辆被掀翻造成车顶和引擎盖变形受损，车内零件受损和一些油液泄露。 5、被告人供述与辩解 （1）马西娟供述：2019年7月8日8时许，自己到公司上班，发现公司门口被堵了，山东亿盛资产管理公司作为监管公司就用车辆来公司堵门，当时自己情绪比较激动，看到门卫有两个哑铃，便拿了哑铃将两辆车的玻璃给砸了，共砸了五六块玻璃，接着我就号召职工掀翻堵在门口的那两辆车。 （2）张开利等15人供述：2019年7月8日早上，两辆车堵着公司的大门口，马西娟拿着哑铃将两辆车的玻璃砸坏，后又号召工人掀车。 关于马西娟的辩护人提出的过半数存款人系特定亲朋好友，相应数额应予扣除的辩护意见。经查，根据相关法律规定，在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。本案中马西娟明知其亲友等人向不特定对象推荐存款而予以放任，应以吸收的资金全额计算，但在量刑时可酌情予以考虑。辩护人的上述辩护意见与法律规定不相符，故对上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告单位临沂常某工程机械有限公司违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，扰乱金融秩序，以高额利息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪，被告人马西娟作为单位直接负责的主管人员，故应当依法追究被告单位及被告人马西娟的刑事责任；被告人马西娟、张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋故意毁坏他人财物，数额较大，构成故意毁坏财物罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋系电话传唤到案并如实供述犯罪事实，应视为自首，被告人马西娟到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对各被告人均可从轻处罚。非法吸收公众存款犯罪中，部分被害人对马西娟的行为表示谅解，对其可酌情从轻处罚。故意毁坏财物犯罪中，被告人马西娟系主犯，应当从重处罚；被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋系从犯，应当从轻处罚；各被告人的行为取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。各被告人的辩护人及指定辩护人提出的辩护意见与上述相一致的，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。 综合上述量刑情节，本院决定对被告人马西娟从轻处罚；对被告人张开利、史沛军、李保磊、宋伟伟、季少友、张钦国、张孝龙、许培栋、王学报、万友绪、殷明洪、高智永、吴伟清、刘政、张洋从轻处罚并适用缓刑，上述十五名被告人应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在其居住地的社区接受矫正，此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二百七十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告单位临沂常泰工程机械有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元。 （罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 被告人马西娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2024年7月9日止。罚金已缴纳。） 被告人张开利犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人史沛军犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人李保磊犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人宋伟伟犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人季少友犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人张钦国犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人张孝龙犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人许培栋犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人王学报犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人万友绪犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人殷明洪犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人高智永犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人吴伟清犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人刘政犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人张洋犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月缓刑六个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、责令被告单位临沂常泰工程机械有限公司退还相关被害人的存款共计36844570元（附名单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴淑芳 人民陪审员  苏 伟 人民陪审员  鲁 勇 二〇二〇年五月二十五日 法官助理张东亮 书记员张春梅