湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初27号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人王某某，女，1991年11月3日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，无业，住汉川市。2017年11月15日因犯(电信)诈骗罪，被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月11日被汉川市公安局刑事拘留，2019年10月12日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。被告人向某某，男，1991年2月7日出生，汉族，湖北省汉川市人，中专文化程度，无业，住汉川市。与被告人王某某系夫妻。2017年11月15日因犯（电信）诈骗罪，被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年九个月，2019年3月13日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月11日被汉川市公安局刑事拘留，同年10月12日被汉川市公安局取保候审。2019年12月19日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉（2019）216号起诉书指控被告人王某某、向某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院立案受理后，本案因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人王某某、向某某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月至9月10日间，被告人王某某使用多部手机，通过联系QQ代挂发布提供上门性服务的虚假信息，待被害人添加王某某购买的QQ为好友并要求提供性服务后，王某某以先行收取性服务费、人身安全保证金等方式向他人实施诈骗，共诈骗所得93794元。其中，2019年2月18日至6月21日诈骗80203元，2019年9月4日至10日诈骗13591元。2019年9月4日至9月9日间，被告人向某某冒充经理、接送人员，配合王某某参与诈骗叶某、祝某、张宇和QQ名“布川内酷”合计人民币7500元。其中，2019年9月4日至9月5日，向某某冒充经理伙同王某某诈骗叶某200元；2019年9月5日至9月6日，向某某冒充接送人员伙同王某某诈骗祝某4500元；2019年9月8日至9月9日，向某某冒充接送人员伙同王某某诈骗张某2400元；2019年9月9日，向某某伙同王某某诈骗QQ名为“布川内酷”的被害人400元。另查明，被告人王某某、向某某因犯诈骗罪（电信网络诈骗）于2017年11月15日被江苏省江阴市人民法院以（2017）苏0281刑初2237号刑事判决书，判处被告人王某某有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金12000元，判处被告人向某某有期徒刑一年九个月。被告人王某某的缓刑考验期为2017年11月26日至2019年5月25日，王某某因该犯罪于2017年6月14日被羁押，同年7月14日被取保候审，羁押时间为31日；被告人向某某因该案服刑至2019年3月13日止。二被告人家属共退赔赃款58000元,并取得了被害人叶某、祝某、张某、李某的谅解。公安机关扣押了涉案的手机6部，银行卡8张。上述事实，二被告人在庭审中无异议，且有二被告人供述，被害人李某、叶某、祝某、张某等人陈述，扣押物品清单、银行业务凭单、王某某、向某某的中国农业银行借记卡交易记录，余额查询结果，王五发的中国农业银行借记卡交易记录，林运先的银行活期账户交易明细，王某某在汉川农村商业银行的账户查询明细、聊天记录、转账记录，李某的付款记录明细、聊天记录、通话记录，叶某的付款记录、通话记录，祝某的付款记录、通话记录，张某的通话记录、转账记录、聊天截图，王某某提交的部分聊天截图，现场勘验笔录，作案现场照片，涉案物品照片，电子证据检查笔录，（2017）苏0281刑初2237号刑事判决书，江阴市人民法院（2017）苏0281刑初2237号刑事案件执行通知书，汉川市社区矫正工作局解除社区矫正通知书，二被告人的前科情况说明，汉川市公安局田二河派出所关于本案的情况说明，李某、叶某、祝某、张某等人的收条、谅解书，二被告人身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某单独或伙同被告人向某某以电信网络诈骗的方式诈骗他人财物，数额巨大，被告人向某某伙同被告人王某某以电信网络诈骗的方式诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人王某某在与被告人向某某的共同犯罪中，为主犯，应依其地位作用予以处罚；被告人向某某在共同犯罪中，起次要作用，为从犯，应从轻或减轻处罚；二被告人认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚；被告人王某某退赔了大部分赃款，被告人向某某退赔了全部赃款，且取得了部分被害人的谅解，可酌予从轻处罚；二被告人多次实施诈骗，曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，可酌予从重处罚；被告人王某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑；被告人向某某系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金40000元；撤销江苏省江阴市（2017）苏0281刑初2237号刑事判决书中的缓刑部分，将该判决所判处的有期徒刑一年三个月，罚金12000元与本院此次所判处的上述刑罚实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金52000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2024年4月9日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人向某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年7月16日止；罚金限本判决生效之日起缴纳。）三、责令被告人王某某退赔违法所得35794元；四、对公安机关扣押的涉案财物（手机、银行卡）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜新国人民陪审员  周舜尧人民陪审员  何雕斌二〇二〇年五月二十五日书 记 员  邓玉凤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。