河北省安新县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0632刑初273号 公诉机关河北省安新县人民检察院。 被告人刘某甲，男，1976年2月16日出生于河北省肃宁县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省肃宁县，案发前住该村。因本案于2019年3月28日被安新县公安局行政拘留十五日，因涉嫌犯诈骗罪于同年4月11日被安新县公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人王宝华，河北在信律师事务所律师。 被告人李某乙，男，1986年3月16日出生于河北省肃宁县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省肃宁县，案发前住河北省肃宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被安新县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人张倬尧，河北红安律师事务所律师。 被告人李某一，男，1986年8月16日出生于河北省肃宁县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省肃宁县，案发前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月19日被安新县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人李增云，河北红安律师事务所律师。 河北省安新县人民检察院以安新检刑检刑诉〔2019〕231号起诉书指控被告人刘某甲、李某乙、李某一犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。经安新县人民检察院建议，本院于2020年2月4日决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员王红军出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人王宝华、被告人李某乙及其辩护人张倬尧、被告人李某一及其辩护人李增云到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省安新县人民检察院指控，2019年春节前后，被告人刘某甲、李某乙、李某一商定合伙倒卖玉米，并通过安装地磅干扰器的方式骗取玉米分量，后其三人先后在安新县“金鹰保安公司”门前地磅、安新县安新镇大赵庄村“贺超五金电料日杂店”门前地磅安装干扰器，由刘某甲在安州一带出面收购玉米，李某乙、李某一在称重过程中操作遥控器控制玉米重量，后将所收玉米卖与他人，从中牟利。 1.2019年3月9日，被告人刘某甲在安新县以每吨1510元的价格收购被害人李某1一车玉米棒，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重为33.19吨左右；当天刘某甲将玉米棒卖给饶阳县的刘某1，过磅重量为37.56吨，与之前称重差额为4.37吨，导致被害人李某1损失6598元。 2.2019年3月15日，被告人刘某甲在安新县以每吨1760元的价格收购被害人张某1两车玉米粒，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重分别为41.72吨、45.08吨；当天李某乙将两车玉米粒卖给肃宁县“河北三宝食品有限责任公司”，过磅重量分别为46.705吨、49.718吨，与之前称重差额共计9.623吨，导致被害人张某1损失16936元。 3.2019年3月19日，被告人刘某甲在安新县的价格收购被害人谷某两车玉米棒，后在“金鹰保安公司”门前的地磅称重分别为36.12吨、34.50吨，共计70.62吨；当天李某乙将所收购的两车玉米棒卖给饶阳县的刘某1，过磅重量为79.51吨，与之前称重差额为8.89吨，导致被害人谷某损失13690元。 4.2019年3月23日，被告人刘某甲在安新县以每吨1530元的价格收购被害人白某两车玉米棒，后在“金鹰保安公司”门前的地磅称重分别为27.63吨、30.48吨；当天李某乙将所收购的两车玉米棒卖给饶阳县的刘某1，过磅重量为38.60吨、41.22吨，与之前称重差额为21.71吨，导致被害人白某损失33216元。 5.2019年3月27日，被告人刘某甲在安新县以每吨1500元收购被害人王某1一车玉米棒，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重为30.54吨；王某1等人因怀疑所称重量，让货车到安新县安新镇大赵庄村“贺超五金电料日杂店”门前地磅处重新称重为49.55吨，随后又到“金鹰保安公司”门前地磅称重，本次称重为49.62吨，因前后称重差额为4吨左右，王某1等人报警，被告人刘某甲被抓获归案。2019年6月19日，被告人李某乙、李某一到安新县公安局投案。 公诉机关认为，被告人刘某甲、李某乙、李某一以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘某甲辩称对指控诈骗白某的事实有异议，相差吨数不属实，证据不充分，对指控的其他犯罪事实无异议。被告人刘某甲的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的诈骗李某1、张某1、谷某、王某1四起犯罪事实和罪名没有意见，对指控被告人收购白某和卖给刘某1玉米棒的吨数及单价数目均不能认定，诈骗白某的犯罪事实证据不足，不应认定；被告人刘某甲具有坦白情节，能如实供述自己的犯罪罪行，且没有犯罪前科，属初犯、偶犯，起诉书指控的诈骗被害人王某1案件中，被害人王某1没有受到经济损失。 被告人李某乙辩称对指控诈骗白某的事实不认可，相差吨数不认可，其当时没有在现场，对指控的其他犯罪事实无异议。被告人李某乙的辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的诈骗李某1、张某1、谷某、王某1四起犯罪事实和罪名没有意见，对对公诉机关指控的白某被诈骗存有异议，被告人收购白某和卖给刘某1玉米棒的吨数及单价数目均不能认定，诈骗白某的犯罪事实证据不足，不应认定；被告人具有坦白情节，能如实供述自己的犯罪罪行，且没有犯罪前科，属初犯、偶犯，起诉书指控的诈骗被害人王某1案件中，被害人王某1没有受到经济损失。被告人李某乙系主动投案，在该案中只负责接车卸车，主观危害性小，其知罪悔罪，建议适用缓刑。 被告人李某一辩称对指控诈骗白某的事实不认可，相差吨数不认可，对指控的其他犯罪事实无异议。被告人李某一的辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人对公诉机关指控是认罪认罚的，在审理过程中对白某的玉米重量产生异议，与认罪认罚不相冲突，被告人家属表示愿意对被害人积极赔偿，建议对被告人判处缓刑。 经审理查明，2018年年底，被告人刘某甲在安新县考察玉米行情及过磅地点，2019年春节前后，被告人刘某甲与被告人李某乙、李某一预谋使用地磅干扰器骗取玉米重量转卖获利，后三被告人先后在安新县“金鹰保安公司”门前地磅、安新县安新镇大赵庄村“贺超五金电料日杂店”门前地磅安装地磅干扰器，由刘某甲负责在安州镇收购玉米，李某一负责在称重过程中操作地磅干扰器遥控器以减轻过磅重量，刘某甲、李某乙负责转卖收购的玉米。 1.2019年3月9日，被告人刘某甲在安新县以每吨1510元的价格收购被害人李某1玉米棒一车，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重为33.19吨，当日，被告人刘某甲将该车玉米棒转卖给饶阳县刘某1处，过磅重量为37.56吨，该车玉米棒前后两次称重差额为4.37吨，致被害人李某1损失6598元。 2.2019年3月15日，被告人刘某甲在安新县以每吨1760元的价格收购被害人张某1玉米粒两车，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重分别为41.72吨、45.08吨，当日，李某乙将该两车玉米粒转卖给肃宁县的河北三宝食品有限责任公司，过磅重量分别为46.705吨、49.718吨，该两车玉米粒前后两次称重差额共计9.623吨，致被害人张某1损失16936元。 3.2019年3月19日，被告人刘某甲在安新县元的价格收购被害人谷某玉米棒两车，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重分别为36.12吨、34.5吨，当日，李某乙将该两车玉米棒转卖给饶阳县刘某1处，过磅重量共计79.51吨，该两车玉米棒前后两次称重差额共计8.89吨，致被害人谷某损失13690元。 4.2019年3月27日，被告人刘某甲在安新县以每吨1500元的价格收购被害人王某1玉米棒一车，后在“金鹰保安公司”门前地磅称重为45.37吨，王某1等人因怀疑所称重量，遂让货车到安新县安新镇大赵庄村“贺超五金电料日杂店”门前地磅重新称重为49.55吨，后又到“金鹰保安公司”门前地磅称重为49.62吨，前后称重差额约为4吨，王某1等人报警，被告人刘某甲被安新县公安局抓获归案。 另查明，2019年6月19日，被告人李某乙、李某一到安新县公安局投案。2020年1月21日，被告人刘某甲、李某乙、李某一的家属与被害人李某1、张某1、谷某、王某1、白某达成赔偿协议，并取得了被害人对三被告人的谅解。在案扣押三被告人钱款44300元。 上述事实，被告人刘某甲、李某乙、李某一在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘某甲、李某乙、李某一的供述，被害人李某1、张某1、谷某、王某1的陈述，证人刘某1、葛某、徐某、张某2、梁某、田某1、田某2、刘某2、李某2、胡某、王某2、商某、田某3、边某、张某3、段某、杨某的证言，报警案件登记表，称重单，辨认笔录及照片说明，现场勘验笔录，现场平面示意图、方位示意图，提取痕迹、物证登记表及照片说明，保定市公安局保公物鉴法物字（2019）645号检验报告，安新县公安局扣押决定书及扣押物品清单，安新县公安局调取证据通知书及调取证据清单，安新县公安局协助查询财产通知书，安新县公安局证据保全决定书及证据保全清单，冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××机动车信息查询单及轨迹信息，银行交易明细，安新县公安局行政处罚决定书，无违法犯罪记录证明，隆化县公安局行政卷宗，到案情况说明，基本情况表，户籍证明信等证据证实，足以认定。 公诉机关针对指控的第四起三被告人诈骗白某的事实，当庭提交、出示了下列证据： 1.白某的陈述，2019年3月23日上午，一个操着外地口音的男的开着一辆黑色轿车停在其身边询问玉米价格，下午该男子开车领着两辆大挂车过来拉玉米，其按照男子的要求把玉米装到车上后在陈金良处过磅，两车玉米分别重27.63吨、30.48吨，按照每吨1530元的价格计算共计89500元，刘某甲通过手机银行用中国农业银行卡给其伙计孙立权银行卡转账89500元。 2.证人刘某1的证言，2019年3月23日，李某乙又带着两辆装着玉米棒的半挂货车到其处，按照每斤0.787元的价格购买，将过磅记录的重量和总价给李某乙从微信发了过去。一车毛重53150公斤、皮重14550斤，一车毛重56030公斤、皮重14810公斤，最后两车总净重79820公斤，两车玉米棒货款为125600元，其给了李某乙5600元现金，后分两笔通过银行卡转给李某乙118000元，一笔是80000元、一笔是38000元。玉米棒重量记录在一张纸上，其在记录纸上随手写了铁臣两字，旁边5应该是第五车的意思。 3.称重单四张，证实白某所售玉米过磅重量。 4.微信聊天记录截图，证实刘某1所收购的李某乙两车玉米过磅重量记录。 5.银行交易明细清单，证实孙立权、被告人刘某甲、李某乙银行转账情况。 本院认为，被告人刘某甲、李某乙、李某一以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于公诉机关指控三被告人诈骗白某的犯罪事实，经查，结合白某的陈述、证人刘某1的证言以及在案书证等证据综合分析，公诉机关对该起犯罪事实的指控，事实不清，证据不足，本院不予认定。辩护人提出的诈骗白某的犯罪事实证据不足，不应认定的辩护意见，本院予以采纳。在诈骗被害人王某1的犯罪过程中，三被告人因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。三被告人共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，均系主犯，被告人李某乙、李某一在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，其家属积极赔偿被害人损失并取得谅解，可从轻处罚。参考社区矫正机构的意见，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克松 人民陪审员  田 萍 人民陪审员  白志辉 二〇二〇年五月二十日 书 记 员  许 悦