浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初55号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人万涛，男，1988年12月13日出生，汉族，中专文化，农民，住湖北省黄冈市黄州区。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人余锦涛，浙江千岛湖律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]320号起诉书指控被告人万涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭进行了公开开庭审理。淳安县人民检察院指派检察员吴琦倩、检察官助理黄笔奇二人出庭支持公诉，被告人万涛及其委托辩护人余锦涛律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：2019年5月下旬至2019年7月8日期间，被告人万涛伙同李继中、施金良、程实、万磊、万超（均另案处理）等人在湖北省武汉市共同为徐晶（另案处理）等人帮忙转移赃款。其中被告人万涛作为取款团队的联系人，负责与徐晶联系和商谈业务等，万磊负责传递银行卡信息，程实、万超负责购买和办理银行卡，李继中、施金良负责取钱。李继中又唆使妻子刘亚男，同学李进、石端艳夫妇帮忙取钱。现查明，被告人万涛的团伙转移赃款共计872万余元，其中李继中、刘亚男夫妇转移赃款共计555万元，李进、石端艳夫妇转移赃款共计170万元。本案中侦查机关找到215万余元被骗金额的被害人。 为证明上述指控，公诉人当庭出举了被告人的供述，被害人胡德成等人的陈述，银行交易明细、汇款凭证、辨认笔录、违法犯罪记录，查询扣押笔录，抓获经过等证据。公诉机关提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，同时认为被告人有自首和立功表现，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元。 被告人万涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出：被告人万涛系初犯，有自首情节、立功表现，并自愿认罪认罚，已退出部分赃款，悔罪表现良好，建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年5月下旬至2019年7月8日期间，为帮助徐晶（另案处理）等人帮忙转移赃款，被告人万涛伙同李继中、施金良、程实、万磊、万超（均另案处理）等人共同组成取款团队，其中被告人万涛作为团队的联系人，负责与徐晶联系等，万磊负责传递银行卡信息，程实、万超负责购买和办理银行卡，李继中、施金良负责取钱。期间李继中还让妻子刘亚男、李进及石端艳夫妇参与共同帮忙取款。经查，被告人万涛的团伙转移赃款共计872万余元，其中李继中、刘亚男夫妇转移赃款555万元，李进、石端艳夫妇转移赃款170万元。 另，本案已查实67名被害人被骗金额为214.6278万元。案发后，被告人万涛主动投案，并规劝陪同同案犯归案。在本案审理过程中，被告人万涛向本院退出赃款5万元。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被害人的陈述、汇款凭证、银行账户交易流水、微信聊天记录、转账截图，证实：2019年5月至7月期间，67名被害人在“大赢家策略”APP上“炒股”被骗共计214.6278万元。具体为：胡某成被骗8.9万、王某林被骗1.98万元、王某廷被骗4万元、杜某莹被骗2万元、狄某忠被骗13万元、黄某珂被骗20万元、朱某成被骗3万元、郝某华被骗5万元、李某臻被骗7.5万元、闫某英被骗2万元、岑某被骗4.2272元、张某玲被骗4.4万元、许某盼被骗1.28万元、苗某欢被骗1.488万元、王某被骗4.6182万元、王某慧被骗1.3万元、纪某三被骗0.75万元、张某涵被骗2.4152万元、余某被骗0.5万元、赵某祥被骗0.2万元、张某平被骗1.92万元、吴某玲被骗3.2986万元、郑某的被骗0.5万元、刘某英被骗0.5万元、冯某华被骗4.3836万、陆某涛被骗12.0664万元、周某平被骗6.226万元、许某乐被骗3.3173万元、冯某平被骗人民币0.25万元、杨某被骗2.7万元、吴某珊被骗3.5373万元、张某浩被骗1.52万元、李某被骗1.3736万元、刘某义被骗0.86万元、陈某敏被骗3.72万元、窦某萍被骗币1.2万元、夏某民被骗0.3万元、杨某被骗3.7078万元、吴某峰被骗3.88万元、李某丽被骗1.2万元、 张某峰被骗1.288万元、任某被骗1.3152万元、何某波被骗4.4万元、黎某被骗2万元、李某涛被骗10万元、李某填被骗0.48万元、覃某宽被骗0.5万元、章某被骗0.48万元、谭某通被骗1.26万元、邓某璐被骗1万元、卢某杰的被骗1.15万元、杨某纹被骗1.6244万元、喻某芳被骗2.5374万元、杨某洲被骗0.6万元、董某被骗3.88万元、李某被骗0.46万元、郭某成被骗1.3万元、汤某被骗0.6万元、姜某志被骗1.84万元、周某东被骗2.8万元、周某慧被骗0.3万元、王某丹被骗3.55万元、姜某雷被骗2.52万元、贠某伦被骗1.2万元、王某海被骗4.28万元、邓某华被骗6.9188万元、唐某伟被骗11.3248万元。 2、同案犯李继中的供述、辨认笔录，证实：2019年6月，万涛让其帮徐晶取从证券公司的高管从股市中套出来的钱，取100万给5000元好处费。6月18日左右，万涛将其拉入一个三人的微信群，徐晶在群里。徐晶叫其多准备一些银行卡，其还让老婆刘亚男、朋友李进两夫妻一起帮忙取钱。七天时间，4人共取了600多万，其和万涛各拿了3.1万元好处。其和老婆共取过5次钱共400多万，李进两夫妻总共取了170多万。取出的钱由其和李进交给徐晶、康豪、徐庆。 李继中的银行交易明细、取款凭证，证实：2019年6月21、25、27日，被告人李继中的银行账户收到李辉转账人民币65万元，后均已转出的事实。 3、同案犯严力的供述，证实：2019年4、5月份，其与老婆张舒通过徐晶的介绍开始帮境外的网络诈骗公司洗钱。徐晶在的时候，其主要是去万涛那边把钱提过来给徐晶和收诈骗使用的信用卡，自己也去取过钱、收卡。其拿取钱金额的3%作为报酬。 4、同案犯张舒的供述，证实：2019年6月初，徐晶称自己在帮境外赌博的人洗钱，叫其帮忙记账，每个月5000元。有一个万涛是安排人取款的，因为取款会建一个10到12人的微信群，我知道万涛安排的有万磊、万超、施金良这几个人。 5、同案犯施金良的供述、辨认笔录，证实：2019年5月10日以后，其与万磊、万超、程实组成了一个以万涛为首的团队，帮徐晶取钱。万涛是团队的头，负责跟上线徐晶联系和谈业务，万超、万磊、程实负责办卡，万磊还要跟徐晶对接银行卡信息和财务信息，其负责取钱。办好的银行卡都交给万磊登记，万磊把信息报给上家，上家会把转账的信息告诉万磊，万磊再叫其拿着银行卡去取钱，银行卡用一天后就不用了，防止被冻结。万涛、万磊各拿取钱金额的0.5%，其和万超、程实三人平分取钱金额的2%，但是办卡的钱、取现辛苦费从中扣除。徐晶跟他们说过这是网上赌博平台的钱，是违法的。一直到2019年7月8日，团队每天平均能取款10万元左右。 6、同案犯程实的供述、辨认笔录，证实：2019年5月下旬，其与万磊、万超、施金良组成了一个以万涛为首的团队，帮徐晶取钱。万涛是团队的领头，万磊是团队的中层，施金良、万超和自己是团队的底层。万涛负责跟徐晶联系和谈业务，万磊负责把银行卡信息传给徐晶，万超和自己负责办银行卡，施金良负责取钱。万磊把信息报给徐晶后，把银行卡交给施金良，徐晶把每天银行卡要取钱的金额等信息给万磊，万磊再把信息给施金良，然后施金良到各个银行去取钱。万涛和万磊各拿取钱金额的0.5%，其和万超、施金良三人平分取钱金额的2%，但要扣除办卡的费用和施金良取现时的费用。团队每天平均能取款10万元左右，其记着总共取了200万左右，其总共分到1万8千元钱左右。 7、同案犯万磊的供述，证实：2019年5月下旬至2019年7月8日，组成由万涛、万超、万磊、施金良、程实的团队，建有微信群，帮助徐晶替网络赌博平台取款。总共帮徐晶取了上百万的资金，其主要负责对接上线，汇总银行卡信息，施金泉负责取款，其总共拿到1万多的好处费。 8、同案犯万超的供述，证实：2019年5月下旬至2019年7月8日，他们团队帮徐晶取钱，其主要负责办银行卡，总共拿到1万多元的好处费，团队总共赚到6万多元。钱主要是施金良取的。 9、银行卡明细、工商交易明细、取款凭证，证实：被告人李辉招商卡在2019年6月19日至6月28日入账共9095610余元。2019年6月27日，石某（石端艳父亲）的工商账户收到李进转账7万元，后现金取出。2019年6月27日，李某（石端艳母亲）的工商账户收到被告人李进转账7万元，后现金取出。2019年6月26日，被告人刘亚男的工商账户收到被告人李辉转账人民币40万元，后现金取出。 2019年6月20、24、25、26日，刘亚男的民生账户收到李辉账户转账人民币250万元，后全部现金取出。2019年6月27、28日，李进的民生账户收到李辉账户转账100万元，后全部转移。2019年6月27日，石端艳的民生账户收到李辉账户转账50万元，后取现或转账。 2019年6月20、24、25日，刘亚男的账户收到李辉账户共转账200万元，后全部取现。 10、同案犯强制措施复印件，证实：同案犯严力、张舒均被公安机关采取强制措施。 11、情况说明，证实：被告人万涛、万磊、万超、施金良、程实团伙在实施犯罪时收购大量卡用于实施犯罪行为，在抓获被告人万涛时未发现相关卡，故无法对相关卡进行查询。“大赢家策略”平台实际上与股市并无关联，实为诈骗，且后期无法登陆，故无法对该平台的具体情况进行查询。 12、浙江省法院执行、调解款票据，证实，被告人已向本案退出赃款5万元。 13、到案经过、情况说明、取保候审决定书复印件，证实：2019年9月11日，被告人万涛经宁波民警劝投主动投案，并配合公安对同案犯进行劝说陪同到案，后被宁波公安局取保候审。9月20日，淳安公安经与宁波方联系赴被告人万涛户籍所在地带回归案。 14、户籍证明、违法犯罪记录查询，证实：被告人万涛身份情况及无犯罪前科。 被告人万涛对上述事实供述不讳。 本院认为，被告人万涛明知系犯罪所得仍结伙予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人主动投案并如实供述，系自首，依法予以从轻处罚。被告人积极规劝并陪同同案犯到案，有立功表现，可以从轻处罚。被告人系初犯并已退出部分赃款，且自愿认罪认罚，酌予从宽处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的意见及公诉机关的量刑建议，均予以采纳，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年3月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人万涛向本院退出的赃款50000元发还给受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑苏程 人民陪审员  王 瑛 人民陪审员  陆国花 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  余珂健 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。