河北省广宗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0531刑初64号 公诉机关河北省广宗县人民检察院。 被告人任利芳，女，1981年9月26日出生于河北省邢台市广宗县，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地及住址河北省邢台市广宗县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被广宗县公安局刑事拘留，2020年1月14日经广宗县人民检察院批准，于同日被广宗县公安局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人董雷闯，河北瀛檀律师事务所律师。 河北省广宗县人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人任利芳犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广宗县人民检察院指派检察员王德欣、李娜出庭支持公诉，被告人任利芳及其辩护人董雷闯到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2019年7月19日起，被告人任利芳先后非法购买银行卡（中国工商银行62×××85，开户户名为杨云波，共计人民币82072元；中国农业银行62×××72，开户户名为杨云波，共计人民币86145元），并印刷带有电话号码157××××7850，内容为“美女服务”的小广告，在江苏常熟、南京张贴，以提供特殊服务为名，诱使被害人交保证金进行诈骗，被告人任利芳以该手段诈骗他人人民币共计168217元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押银行卡，调取银行卡交易记录，被害人邓某等人陈述，被告人任利芳供述与辩解，取款时的视频光盘等证据。 公诉机关认为，被告人任利芳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，对不特定人多次实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人任利芳自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，系初犯，对部分被害人退款并取得被害人谅解，认罪认罚，建议判处任利芳有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币一万五千元。 被告人任利芳对指控的罪名无异议，认罪认罚。 辩护人董雷闯提出的辩护意见是，对指控被告人任利芳犯诈骗罪没有异议，对指控的诈骗数额为168,217元有异议。对于本案的诈骗数额，辩护人认为，本案中有被告人供述、被害人陈述和转账记录，证据链条完整的诈骗数额为5,000元，应以诈骗5，000元数额追究其刑事责任；如果公诉机关认为5,000元数额不成立，也应以本案中尾号为5785的工行卡的数额82，072元予以认定。而对于本案中尾号为3272的农行卡则只是孤证，没有其它任何证据证实、相互印证，不能认定为诈骗所得。对于本案的量刑，辩护人认为，由于被告系初犯，无犯罪前科，认罪悔罪，并取得了被害人的谅解，望对被告人从轻、减轻处罚或适用缓刑。 经审理查明，自2019年7月，被告人任利芳先后非法购买手机卡和银行卡，印制含有“按摩服务”及其联系方式等内容的小广告，雇人在江苏常熟、南京张贴，并以提供特殊服务为名，诱使他人向其提供的银行卡账号交保证金，以此方式进行诈骗。经查，被告人任利芳以该手段诈骗他人人民币共计82072元。被告人任利芳于2019年12月9日被公安机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实，退还部分被害人损失并取得谅解。 上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表证实，2019年12月9日，根据公安部推送线索，手机号157××××7850涉嫌虚构色情服务诈骗，该手机号为被告人任利芳所使用。 2、抓获经过证实，2019年12月9日，被告人任利芳被公安机关在广宗县金园小区院内抓获到案。 3、户籍证明信证实，被告人任利芳具有完全刑事责任能力。 4、被害人邓某陈述，其为江西省贵溪市罗河镇人，2019年10月1日，其一个人入住常熟市服装城庄园宾馆，拨打了色情广告上所留的联系方式157××××7850，接电话的人是个女的，以交保证金为由，先后四次向她提供的工商银行卡尾号为5785，开户人为杨云波的账户转款，共计转账人民币2200元。 5、被害人苏某陈述，其为江苏省张家港市塘桥镇人，2019年9月28日，其在常熟汽车站南站附近的墙上看到有“按摩服务”的小广告，就拨打广告所留联系方式157××××7850，以交保证金为由，向工商银行卡尾号为5785，开户人为杨云波的账户转款200元。 6、被害人王某陈述，其为江苏省新沂市高流镇人，2019年9月12日，其在路上看到粘贴的色情广告，就把号码记录下来，和对方联系后，以交保证金为由转款200元，对方的银行卡是工商银行，开户人是杨云波，卡号尾号为5785。 7、被害人阚某陈述，其为安徽省明光市柳巷镇人，2019年9月2日晚，其在南京市江宁区附近的地面上看到印有“学生、模特按摩服务”之类的小广告，就向对方联系，以交保证金为由向对方分三次转款，共计1200元，对方的银行卡是工商银行，开户人是杨云波，卡号尾号为5785。 8、被害人许某陈述，其为安徽省安庆市太湖县新仓镇人，2019年9月2日晚，其在南京市江宁区附近的地面上看到印有“学生、模特按摩服务”之类的小广告，就打电话，接电话的是一个女的，以交保证金为由，向对方银行卡转款1200元，对方的银行卡是工商银行，开户人是杨云波，卡号尾号为5785。 9、被告人任利芳供述，2019年6、7月份其在网上购买手机卡和银行卡，印制美女图片和“包小姐”的广告，雇人在江苏常熟、南京进行张贴，并通过对方打来的电话，向对方介绍美女服务的价格和项目，其实是没有美女服务的，是以特殊服务为幌子，以缴纳保证金的方式骗取对方向其打钱，不记得共骗了多少钱，从事诈骗用的银行卡是从网上买的，卡里面有一部分是诈骗来的钱，有一部分是自己的钱；2019年10月份的时候，把卡号尾号为5785的工商银行卡扔到了广宗县汽车站西面的那个河里了。 10、被害人邓某、苏某、王某、阙某、许某手机转账记录，户名为杨云波（尾号5785）的中国工商银行银行卡交易明细清单证实，被害人将钱转至该银行卡账户内。 11、取款视频等视听资料证实，被告人任利芳将被害人转到其诈骗用的银行账户中的钱款取出。 12、被害人邓某、许某、阙某谅解书证实，被告人任利芳将诈骗所得退赔被害人，并得到被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证确认的证据予以证实。 另查明，被告人任利芳主动退赃款77,472元。 中国邮政储蓄银行股份有限公司广宗县支行交易记录证实，2020年5月12日，被告人任利芳退赃款77，072元；2020年5月15日，被告人任利芳退赃款400元。 本院认为，被告人任利芳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以确认。被告人任利芳当庭自愿认罪，主动退赃并取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。本案中，关于被告人任利芳所持有卡号为62×××85的工商银行卡，事实清楚，证据确实、充分，对于该卡数额予以认定；关于被告人任利芳所持有卡号为62×××72的农业银行卡，无一被害人指向该卡的陈述，且被告人供述反复不一，又无其他证据相互印证，对于该卡数额不予认定，辩护人“以本案尾号为5785的工行卡的数额认定”的辩护意见予以采信。公诉机关对被告人任利芳调整后的量刑建议适当,本院予以采纳。根据本案事实、情节及危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人任利芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期一个月，即自2019年12月10日起至2023年2月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人任利芳退回违法所得77472元，其中200元返还被害人苏某、200元返还被害人王某，剩余部分予以没收； 作案工具口罩、帽子、VIVO手机、chuangya牌老人机、手机卡等由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李玉皎 人民陪审员  张福岗 人民陪审员  赵淑芳 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  黄云辉 ——