浙江省嘉善县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0421刑初571号公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。被告人叶锦松，男，1986年5月24日生，汉族，本科文化，微天下（广州）科技有限公司经营者，住台湾省台北市松山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人陈作栋，广东都汇律师事务所律师。被告人蔡晓霞，女，1988年9月12日生，汉族，大专文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省电白县。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人朱丽清、武家略，浙江红船律师事务所律师。被告人潘三根，男，1987年9月26日生，汉族，本科文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省佛山市禅城区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人严丽婷，广东至高律师事务所律师。被告人朱宇恩，男，1991年4月28日生，汉族，本科文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省佛山市南海区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人张志健，广东都汇律师事务所律师。被告人陈兆斌，男，1990年4月22日生，汉族，大专文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省鹤山市。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人陈远华，广东金舵律师事务所律师。被告人简火江，男，1995年11月22日生，汉族，大专文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省化州市。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人余彩云，广东都汇律师事务所律师。被告人项鑫，女，1996年12月12日生，汉族，初中文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住湖南省溆浦县。因本案于2019年4月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人杭璐东，浙江思贤律师事务所律师。辩护人陈桥木，广东都汇律师事务所律师。被告人洪小路，女，1994年5月14日生，汉族，大专文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省化州市。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人汤文莲，广东品峰律师事务所律师。辩护人徐广东，广东都汇律师事务所律师。被告人邱雅婷，女，2000年6月10日生，汉族，中专文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省佛山市南海区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人石磊，浙江卢军律师事务所律师。辩护人梁颖欣，广东都汇律师事务所律师。被告人吴丹仁，女，1990年10月4日生，汉族，高中文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省徐闻县。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同月29日变更为监视居住。2019年7月29日嘉善县人民检察院决定由广东省徐闻县公安局继续执行监视居住。2020年1月29日由本院决定继续执行监视居住。辩护人郭业文，广东都汇律师事务所律师。被告人梁庆宇，男，1984年1月17日生，汉族，高中文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广西壮族自治区兴业县。因本案于2019年4月4日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。辩护人钟开锋，广东都汇律师事务所律师。被告人徐金梅，女，1995年6月11日生，汉族，高中文化，微天下（广州）科技有限公司员工，住广东省德庆县。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人阳梅娟，广东都汇律师事务所律师。被告人陈观荣，男，1987年2月12日生，汉族，小学文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。2007年12月因犯抢劫罪被广东省湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑十年，2013年6月28日刑满释放。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人闫伟强，浙江嘉深律师事务所律师。辩护人陈宇，广东都汇律师事务所律师。被告人林前进，男，1994年7月20日生，汉族，小学文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人万灵龙，浙江嘉深律师事务所律师。辩护人刘博，广东都汇律师事务所律师。被告人蔡冰，男，1992年1月14日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人陈洁，浙江嘉深律师事务所律师。被告人卢华钦，男，1998年2月26日生，汉族，中专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人卢杰、彭少华，浙江嘉深律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人冯敏捷，男，1991年8月28日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人吴坤钊，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人陈亮坤，男，1998年7月30日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人张苍松，浙江思贤律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人蔡鹤振，男，1987年11月27日生，汉族，大专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人宋慧，浙江永高律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人李华，男，1995年1月23日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省信宜市。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人周丽琼，浙江卢军律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人颜胜佳，男，1995年9月30日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省信宜市。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人傅吴平，浙江思贤律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人邱境顺，男，1993年3月19日生，汉族，文盲，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。2009年12月15日因犯抢劫罪被广东省湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人屠洁扬、潘澄，浙江思贤律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人尤科钊，男，1993年8月8日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市市辖区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人马玲燕，浙江嘉深律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人陈美玲，女，2000年1月28日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人戴惠荣、蒋慧清，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人林宏进，男，1987年3月21日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人王惠明，浙江嘉深律师事务所律师。被告人杨海浪，男，1993年10月30日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人郭建平、郭梦莉，浙江金嘉律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人李岸，男，1995年6月18日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住湖南省宁远县。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人熊孝等，江苏苏德律师事务所律师。被告人黄玉珍，女，1993年3月4日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人章叶，浙江金嘉律师事务所律师。被告人林汉荣，男，1995年10月27日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂港区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人姚永锋，浙江永高律师事务所律师。被告人陈国彬，男，1995年10月8日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人沈小华，浙江嘉深律师事务所律师。被告人陈浩国，男，1996年10月29日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人郑路祥，浙江宜景源律师事务所律师。被告人黄春晓，女，1996年11月11日生，汉族，中专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕，同年3月6日变更为监视居住。2019年9月6日、2020年3月6日分别由本院决定继续执行监视居住。辩护人毛吟雪，浙江东方正大律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人郑军扬，男，1992年7月10日生，汉族，大专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂港区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人李彩霞，湖南星奥律师事务所律师。被告人陈梓华，男，1992年10月2日生，汉族，中专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人季彪、徐羿昊，浙江思贤律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人蔡日冲，男，1997年7月25日生，汉族，中专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂南区。因本案于2019年4月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月28日变更为取保候审。辩护人卞含菁，浙江卢军律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人蔡迪嘉，男，1991年5月29日生，汉族，大专文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省电白县。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人刘昕，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。被告人周斌，男，1991年7月16日生，汉族，高中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人周燕燕，浙江东方正大律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人陈建健，男，1990年8月24日生，汉族，小学文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省湛江市霞山区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人徐亮，浙江东方正大律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。被告人杨培建，男，1994年2月25日生，汉族，初中文化，佛山鹿与森广告有限公司员工，住广东省茂名市茂港区。因本案于2019年1月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年2月28日变更为取保候审。2020年2月28日被继续取保候审。辩护人顾军杰，浙江金嘉律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2019）541号起诉书指控被告人叶锦松等三十九人犯诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月25日公开开庭审理了本案。期间，公诉机关分别于2019年11月13日、2020年2月21日向本院提出延期审理建议，并分别于2019年11月22日、2020年3月20日提请本院恢复法庭审理。嘉善县人民检察院指派检察员孙高强、沈静、王瑞雪、代理检察员黄霁隽出庭支持公诉，上列三十九名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人叶锦松、蔡晓霞、潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江、项鑫、洪小路、邱雅婷、吴丹仁、梁庆宇、徐金梅先后受招募加入位于广东省佛山市万科金融中心微天下（广州）科技有限公司。上述被告人通过制作的“奥多拉”、“誉隆樂”等虚假的期货交易平台操控数据，同时利用搭建的支付平台接口流转资金后提现，并明确分工。其中，被告人叶锦松担任公司经理，负责统筹管理技术组及风控组人员；被告人蔡晓霞担任财务主管，负责管理客服及财务人员；被告人潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江、梁庆宇系技术组人员，被告人项鑫系风控组人员，被告人洪小路、邱雅婷系客服人员，被告人吴丹仁、徐金梅系财务人员，上述人员由被告人潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江负责，共同开发制作含有可操控插件的虚假期货交易平台，被告人项鑫负责利用插件修改投资数据，被告人洪小路、邱雅婷负责对接“合作”客户、统计数据等，被告人吴丹仁负责寻找第三方支付通道并提供给技术人员，被告人梁庆宇负责支付通道的技术支持，被告人徐金梅负责通道内资金提现及制作财务报表。2017年至2018年期间，被告人陈观荣、林前进、蔡冰、卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进、杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建先后受招募加入位于广东省佛山市顺德区的佛山鹿与森广告有限公司。上述被告人通过支付费用从微天下（广州）科技有限公司租用诈骗所用的“奥多拉”、“誉隆樂”等虚假期货交易平台，并明确分工。其中，被告人陈观荣、林前进、蔡冰均为业务组组长；被告人卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进系陈观荣组业务员；被告人杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲系林前进组业务员；被告人蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建系蔡冰组业务员。被告人卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进、杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建负责引诱被害人到虚假的期货平台注册账户并充值体验；被告人陈观荣、林前进、蔡冰负责假冒“程序员”诱使被害人下单，并联络微天下（广州）科技有限公司人员修改数据。2018年11月21日起，微天下（广州）科技有限公司与佛山鹿与森广告有限公司进行合作，共同利用微天下（广州）科技有限公司开发制作的“奥多拉”、“誉隆樂”等虚假期货交易平台实施诈骗。首先，由被告人卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进、杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建等鹿与森广告有限公司的业务员利用注册的微信、QQ账号散布用于诈骗的“奥多拉”、“誉隆樂”等虚假的期货平台，谎称公司有程序员可以通过他方平台数据漏洞，让投资人赚取高额回报，诱使被害人通过上述平台充值资金。随后，被告人陈观荣、林前进、蔡冰等鹿与森广告有限公司的业务组组长，假冒“程序员”向被害人发出指令购买相应产品，并及时通过微信群通知微天下（广州）科技有限公司的被告人修改数据。被告人项鑫等微天下（广州）科技有限公司的风控人员接到通知后，随即通过插件修改被害人的下单数据，令被害人误认为自己操作失误而亏损，以此达到骗取被害人钱财的目的。最后，由微天下（广州）科技有限公司方利用租用第三方支付通道及自行搭建的支付技术转移诈骗所得并在提现后与佛山鹿与森广告有限公司进行分赃。上述三十九名被告人通过明确的分工，相互配合，对全国各地被害人实施诈骗280余起，骗取钱财共计5487700余元。被告人徐金梅自2018年12月18日加入微天下（广州）科技有限公司，参与期间上述两个公司共实施诈骗160余起，骗取钱财共计703300余元。另查明，被告人叶锦松、蔡晓霞、潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江、项鑫、洪小路、邱雅婷、吴丹仁、梁庆宇、徐金梅、陈观荣、林前进、蔡冰、卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进、杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建到案后均如实供述了主要犯罪事实。又查明，案发后在佛山鹿与森广告有限公司内查获现金705500元，被告人陈美玲退赃80000元、林宏进退赃30000元、郑军扬退赃20000元、蔡迪嘉退赃50000元、周斌退赃14000元；案件审理期间，被告人叶锦松交纳50000元、蔡晓霞220000元、潘三根22500元、朱宇恩15000元、陈兆斌134000元、简火江14000元、项鑫7600元、洪小路10000元、邱雅婷8000元、吴丹仁12400元、梁庆宇17000元、徐金梅5000元、林前进52500元、陈亮坤28500元、林宏进23900元、陈浩国22700元、黄春晓67200元、郑军扬44600元、陈梓华52500元、蔡日冲61200元、蔡迪嘉62300元、周斌24900元、杨培建51100元。上述事实，有三十九名被告人在庭审中的供述和辩解，并有被害人沈某、朴某、竺某等人的陈述，证人倪某、庄某、蔡某等人的证言，电脑及手机勘验笔录，搜查笔录，辨认笔录及照片，勘验检查工作记录，平台数据、微信聊天记录等电子数据，接受证据清单，扣押、发还清单，银行交易凭证，刑事判决书，户籍证明，抓获经过等证据予以证实，足以认定。关于本案的定性、是否构成单位犯罪。纵观全案，不能割裂。从本案犯罪的全过程看，属于微天下（广州）科技有限公司的被告人根据各自的分工，相互配合，制作诈骗交易平台，而后根据佛山鹿与森广告有限公司“程序员”的指令在后台修改数据，完成诈骗所得钱款的流转及分赃，参与了整个诈骗过程，符合诈骗罪的构成要件。根据现有证据，不符合单位犯罪的构成要件。相关辩护人就此所提的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人叶锦松、蔡晓霞是否构成主犯。被告人叶锦松挂名总经理管理公司事务，主要管理该公司的技术工作，被告人蔡晓霞管理公司的财务、客服，二被告人在公司内承担了管理职责，在公司中被认为是“老板”和“副总”；从赃款的分配机制来看，被告人叶锦松和蔡晓霞的分成都高于其他人，对分成比例有决定权。被告人叶锦松、蔡晓霞在公司管理中起主要作用，应认定为主犯，但二被告人在主犯中的地位也有差异，被告人蔡晓霞的作用要略小于被告人叶锦松，在量刑时予以考虑。相关辩护人就此所提的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁庆宇是否构成犯罪。被告人梁庆宇辩称对网站实施诈骗不知情。根据证据证实，被告人梁庆宇在网站上做通道对接支付平台，且被告人叶锦松及洪小路均供述了梁庆宇在公司微信群内及通道微信群内。该微信群的记录也证实了通道不断进行更换，而被告人梁庆宇需要不断为新通道作连接的客观事实，同时，微信群内也有反应通道收取费用极高的客观事实以及有公安追击等情况，被告人梁庆宇在供述中也曾交代可能公司从事的活动是不好的，足以反映其工作存在违法行为，其主观上应对通过其涉及的通道转移诈骗所得属明知，故应认定其行为构成诈骗罪。相关辩护人就此所提的辩护意见，本院不予采纳。关于本案犯罪数额的认定。根据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。公诉机关依据证据情况，仅对“奥多拉”、“誉隆燊”二个平台内的总体数据作为各被告人的犯罪数额加以认定并无不妥，但在量刑时可根据各被告人的个人诈骗金额予以考虑。相关辩护人就此所提的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人叶锦松、蔡晓霞、潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江、项鑫、洪小路、邱雅婷、吴丹仁、梁庆宇、徐金梅、陈观荣、林前进、蔡冰、卢华钦、冯敏捷、陈亮坤、蔡鹤振、李华、颜胜佳、邱境顺、尤科钊、陈美玲、林宏进、杨海浪、李岸、黄玉珍、林汉荣、陈国彬、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、陈建健、杨培建以非法占有为目的，利用互联网等技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额共计为5480000余元，其中被告人徐金梅参与期间诈骗数额为700000余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三十九名被告人所犯罪名成立，依法予以支持。被告人陈观荣、邱境顺有犯罪前科，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人叶锦松、蔡晓霞系主犯，其余被告人起次要作用，系从犯，对从犯依法减轻处罚；三十九名被告人均有坦白情节，依法从轻处罚；案发后，扣押部分赃款，被告人叶锦松、蔡晓霞、潘三根、朱宇恩、陈兆斌、简火江、项鑫、洪小路、邱雅婷、吴丹仁、梁庆宇、徐金梅、林前进、陈亮坤、陈美玲、林宏进、陈浩国、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、蔡迪嘉、周斌、杨培建退清赃款，酌情从轻处罚。各辩护人所提相关合理的辩护意见予以采纳，不合理的意见不予采纳。根据被告人陈美玲、林宏进、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、周斌、杨培建的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。被告人陈美玲、林宏进、黄春晓、郑军扬、陈梓华、蔡日冲、周斌、杨培建回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益社会的公民。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶锦松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2029年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人蔡晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2029年1月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人潘三根犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人朱宇恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人陈兆斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人简火江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)七、被告人项鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月21日起至2025年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)八、被告人洪小路犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)九、被告人邱雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十、被告人吴丹仁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行刑事拘留八日，即刑期自2020年5月28日起至2026年3月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人梁庆宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月4日起至2025年2月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人徐金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人陈观荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2025年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十四、被告人林前进犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十五、被告人蔡冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年11月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十六、被告人卢华钦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十七、被告人冯敏捷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2023年4月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十八、被告人陈亮坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十九、被告人蔡鹤振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年7月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十、被告人李华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十一、被告人颜胜佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十二、被告人邱境顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十三、被告人尤科钊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十四、被告人陈美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十五、被告人林宏进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二十六、被告人杨海浪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十七、被告人李岸犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年1月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十八、被告人黄玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2023年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十九、被告人林汉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年12月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十、被告人陈国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十一、被告人陈浩国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2022年2月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十二、被告人黄春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十三、被告人郑军扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十四、被告人陈梓华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三十五、被告人蔡日冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十六、被告人蔡迪嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2023年1月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十七、被告人周斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十八、被告人陈建健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月22日起至2024年1月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三十九、被告人杨培建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四十、扣押存放于公安机关的从三十九名被告人处扣押的手机224部、笔记本41本、银行卡12张、U盘24只、电脑主机39台、笔记本电脑1台、平板电脑7台、U盾13只予以没收；营业执照、开户许可证各1张发还微天下（广州）科技有限公司；从其他人处扣押的电脑主机30台、手机19部、笔记本2本、笔记本电脑1台、U盘1只由扣押机关依法处理；扣押存放于公安机关的退赃款899500元、在审理阶段的交纳款1006900元，其中公安机关退赃款中的719600元、审理阶段交纳款中的397400元，总计1117000元，按比例发还被害人，余款（存放于公安机关的陈美玲40000元、林宏进30000元、郑军扬20000元、蔡迪嘉50000元、周斌14000元，审理阶段的叶锦松10000元、蔡晓霞200000元、潘三根8500元、朱宇恩1000元、陈兆斌120000元、洪小路2000元、邱雅婷2000元、林宏进10000元、黄春晓50000元、郑军扬30000元、陈梓华40000元、蔡日冲40000元、蔡迪嘉30000元、周斌16000元、杨培建40000元）折抵相应被告人的罚金；被告人陈美玲的多退款25900元，由扣押的公安机关予以发还，被告人蔡日冲的多退的10000元予以发还；继续追缴相应被告人的违法所得（陈观荣55300元、蔡冰22500元、卢华钦79700元、冯敏捷37200元、蔡鹤振28000元、李华26000元、颜胜佳24700元、邱境顺24700元、尤科钊24600元、杨海浪69000元、李岸46800元、黄玉珍39600元、林汉荣30800元、陈国彬23100元、陈建健47200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓虹人民陪审员  陈王陆人民陪审员  王根思二〇二〇年五月二十八日法官助理靳丰倩书记员陆颖晖