安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0828刑初39号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人张路恒，男，1994年11月20日出生，汉族，河南省商丘市人，小学文化，无业，户籍所在地河南省商丘市，现租住山东省招远市。2018年4月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经岳西县公安局决定刑事拘留，2019年9月9日由岳西县公安局执行拘留，2019年10月15日经岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人程锋，安徽中辉律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人张路恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。期间岳西县人民检察院于2020年5月7日向本院建议延期审理，2020年5月21日建议恢复审理。本院于2020年5月21日恢复审理，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月29日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人张路恒及其辩护人程锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2017年12月底,被告人张路恒在网上找工作时加了一个人微信,对方称有一千万的资金需要用POS机进行套现,其可以拿3%的提成。因张路恒本人没有POS机,便向徐某(另处)借了POS机(商户名:河南省商丘市百爵珠宝店;结算卡:62××××)与其弟张奥一起包车去了湖北孝昌县,由王某2(绰号“老王”、“老三”,另案处理)安排宾馆住下。第二天,张路恒便用徐某的POS机将王某2和“小光”提供的储蓄卡刷卡,资金进入徐某银行卡后,由张奥或其自己把钱取出来,扣除3%的提成后再交给“小光”、“吉普”等人。过了两天后徐某来到孝昌县后,张路恒、“小光”、王某2三人在宾馆、山上、车上等地方负责刷卡,徐某负责取钱且每日领取人民币300元。期间,POS机被封了,张路恒和徐某回到了河南老家解封POS机。POS机解封后,张路恒、徐某又回到了孝昌县等地继续刷卡,后张路恒觉得钱不干净,便和徐某一起坐火车回到了河南商丘。2017年12月29日至2018年1月22日,经徐某POS机刷出资金共计人民币967724元,通过查询公安信息网诈骗平台流水,发现有人民币104780元经徐某POS机刷出。2019年9月9日下午3时30分许,招远市玲珑派出所民警将张路恒抓获归案,其到案后如实供述了自己的犯罪事实。2020年3月26日,被告人张路恒自愿上缴违法所得人民币40000元。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人张路恒的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。并建议判处被告人张路恒有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金五万元。 被告人张路恒对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张路恒的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩称：1、被告人张路恒系初犯；2、被告人张路恒受他人安排为其刷卡，没有直接与上线联系，系从犯；3、被告人张路恒归案后如实供述了自己的犯罪事实，退出违法所得，自愿缴纳罚金；4、被告人张路恒自愿认罪认罚：5、被告人张路恒家庭困难。综合上述情节，请求对被告人张路恒从轻处罚并适用缓刑。辩护人当庭提交一份商丘市梁园区李庄乡政府、乡民政所及裴武庄村出具的关于张路恒家庭生活困难的证明。 经审理查明：2017年12月底,被告人张路恒在网上找工作时加了一个人微信,对方称有一千万元的资金需要用POS机进行刷卡套现,其可以拿3%的提成。因张路恒本人没有POS机,便向徐某(河南省永城市居民，另处)借了POS机(商户名:河南省商丘市百爵珠宝店;结算卡:62××××)与其弟张奥一起包车去了湖北孝昌县,由王某2(绰号“老王”、“老三”,已判刑)安排宾馆住下。第二天,被告人张路恒便用徐某的POS机将王某2和“小光”（身份不明）提供的储蓄卡刷卡套现,资金进入徐某银行卡后,由张奥或其自己把钱取出来,扣除3%的提成后再交给“小光”、“吉普”（身份不明）等人。过了两天徐某来到孝昌县后,张路恒、“小光”、王某2三人在宾馆、山上、车上等地方负责刷卡,徐某负责取钱。期间,POS机被封了,张路恒和徐某回到了河南老家解封POS机。POS机解封后,张路恒、徐某又回到了孝昌县，张路恒在孝昌县等地继续用王某2、“小光”、“吉普”提供的储蓄卡刷卡套现,徐某鲁负责取钱并每天领取三百元钱，张路恒扣除3%的提成后再交给“小光”、“吉普”等人。后张路恒觉得钱不干净,便徐某鲁一起回到了河南商丘。 2017年12月29日至2018年1月22日,徐某鲁POS机 刷出资金共计人民币967724元,通过查询公安信息网诈骗平台流水,发现被害储某龙魏某松戴某升郭某东邹某林等人被诈骗的共计人民币104780元徐某鲁POS机刷出。 1、2017年12月25日，安徽省岳西县居储某龙被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金32300元，其中2300元汇入卡62×××444（卡主刘瑞敏），10000元汇入卡62×××711（卡主李子威），20000元汇入卡62×××755（卡主刘瑞敏）。后被告人张路恒徐某鲁的pos机上将该三卡的32300元刷取，扣除3%手续费后交王某2先、“小光”、“吉普”等人。 2、2018年1月8日，安徽省明光市居魏某松被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金35800元，该款汇入卡62×××266（卡主蔡文涛）。后被告人张路恒徐某鲁的pos机上将该卡的35600元刷取，扣除3%手续费后交王某2先、“小光”、“吉普”等人。 3、2018年1月8日，江西省安义县居戴某升被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金17700元，其中15000元汇入卡62×××755（卡主张会），2700元通过支付宝转账给张会账户。后被告人张路恒徐某鲁的pos机上将该卡的17700元刷取，扣除3%手续费后交王某2先、“小光”、“吉普”等人。 4、2018年11月11日，上海市崇明区居郭某东被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金9900元，该款汇入卡62×××766（卡主王盛）。后被告人张路恒徐某鲁的pos机上将该卡的9300元刷取，扣除3%手续费后交王某2先、“小光”、“吉普”等人。 5、2017年12月29日，湖南省湘乡市居邹某林被他人以“网上申请贷款”的方式诈骗现金9880元，该款汇入卡62×××755（卡主曹锐）。后被告人张路恒徐某鲁的pos机上将该卡的9880元刷取，扣除3%手续费后交王某2先、“小光”、“吉普”等人。 2019年9月9日下午3时30分许,山东省招远市玲珑派出所民警在招远市文化商城3号楼东面第一家三楼一出租房内将被告人张路恒抓获归案,其到案后如实供述了自己的犯罪事实。 2020年3月26日,被告人张路恒自愿退出违法所得人民币40000元。 上述事实，被告人张路恒在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表，立案决定书，被告人抓获证明、羁押证明、抓获经过，户籍证明，辨认笔录王某2先的刑事判决书，岳西县公安局出具的情况说明，公安信息网电信诈骗平台查询导出的账号流水、调取证据通知书徐某鲁开户信息、交易记录，串并案记录，被害储某龙魏某松戴某升郭某东邹某林覃某博叶某武高某1丹王某1钦苏某华高某2娜曾某坪等人被诈骗资金的流转情况，公安机关从银行调取的银行卡交易记录、交易明细，商丘市梁园区李庄乡政府、乡民政所及裴武庄村出具的关于张路恒家庭生活困难的证明，证王某2先徐某鲁的证言，被害储某龙魏某松戴某升郭某东邹某林覃某博叶某武高某1丹王某1钦苏某华高某2娜曾某坪的陈述，被告人张路恒的供述和辩解等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人张路恒明知系他人违法犯罪所得收益仍帮其掩饰、转移并从中获利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出关于被告人张路恒系从犯的辩护意见，经查：被告人张路恒徐某鲁处借POS机租车到湖北省孝昌县后王某2先等人刷卡时间长达数月，在POS机被封后返回河南老家解封POS机继续王某2先等人刷卡，且邀徐某鲁为其帮忙并支付工资徐某鲁，被告人张路恒在帮助他人掩饰、转移犯罪所得中起了积极作用，辩护人关于被告人张路恒系从犯的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张路恒到案后如实供述犯罪事实，在检察机关退出违法所得40000元，并自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。在本院审理期间，被告人张路恒积极缴纳罚金，可从轻处罚。故被告人张路恒的辩护人请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳；检察机关对被告人的量刑建议予以采纳。综合上述情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张路恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人退出的违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  周 萍 人民陪审员  王国庆 人民陪审员  申 健 二〇二〇年五月二十九日 代书 记员  王佩玲 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。