吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初45号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人何正旺，男，1976年3月23日出生，汉族，小学文化，农民，住河北省邯郸市永年区。曾因犯强迫交易罪，于2007年6月29日被河北省永年县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年12月6日被抓获，2012年2月27日被取保候审，于2013年6月5日被辽宁省铁岭县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元（已缴纳），缓刑考验期自2014年7月11日起至2019年7月10日止。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月16日被刑事拘留，同年11月6日被指定居所监视居住，于2019年11月20日被解除监视居住，同日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人王文，吉林齐略律师事务所律师。 辩护人王希，吉林齐略律师事务所律师。 被告人董学亮，男，1986年2月5日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市道里区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月10日被哈尔滨市公安局香坊分局抓获，并临时羁押于哈尔滨市香坊区看守所，于2019年9月16日被解回，同年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人***，男，1967年3月30日出生，汉族，初中文化，司机，住黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人姜伟，男，1984年4月28日出生，汉族，初中文化，司机，住黑龙江省哈尔滨市双城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2019〕299号起诉书指控被告人何正旺、董学亮、***、姜伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员成月、张赛出庭支持公诉，被告人何正旺及其辩护人王文、王希、被告人董学亮、***、姜伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，被告人董学亮于2018年10月份至2019年1月份期间，在明知陈某等人（已判刑）非法收购原油的情况下，帮助联系吕某、董某（已判刑）将油运送至辽宁省销售给被告人何正旺，2019年1月董某、吕某驾车途经本市船营区时被民警发现并抓获，车内原油被公安机关依法扣押，经称重为49.14吨，经鉴定价值人民币160688元。 被告人***、姜伟多次帮助何正旺运输盗窃的原油。2019年9月17日被告人何正旺通过中间人联系上***、姜伟在哈尔滨市一非法收购点将盗窃的原油运往辽宁省销售，途径吉林市龙潭区大口钦收费站被公安机关截获，车内原油被公安机关依法扣押，经称重为36吨左右，价值约10万余元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人何正旺、董学亮、***、姜伟供述与辩解、证人董某、赵某证言、（2019）吉0204刑初473号刑事判决书及该判决相关证据、抓获经过、抓捕经过、到案经过、羁押证明、临时羁押证明、电话查询记录、人员电子档案、户籍信息、辨认笔录、扣押清单、扣押决定书、照片、高速公路发票、检测报告、原油回收证明、银行交易明细、刑事判决书、情况说明、价格认定结论书、光盘13张等相关证据。 公诉机关认为，被告人何正旺、董学亮、***、姜伟明知是违法所得的原油而予以收购、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其四人刑事责任。 被告人何正旺对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的第一起事实无异议，对指控的第二起事实提出异议，辩解对于第二车货曾有人给其打电话，称到四平时卖其原油，但车没到四平就被扣了，第二车货其没有接，其不认识***与姜伟。 被告人何正旺的辩护人认为，对起诉书指控何正旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。对指控的第一起犯罪事实没有异议，对指控的第二起犯罪事实有异议，认为公诉机关认定该起犯罪事实证据不足。指控的第二起犯罪事实中除何正旺的供述外，再无其他任何证据指向何正旺犯有收购、销售原油的事实。根据《刑事诉讼法》规定：“只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。”依据《最高人民法院》规定：“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”而本案没有指控第二起犯罪事实的上游犯罪查证属实的证据材料。指控的第一起犯罪事实中，何正旺具有以下从轻或减轻处罚情节：1、在该起犯罪中何正旺仅起到帮助作用，不是案涉原油的购买者；2、何正旺能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，何正旺当庭认罪、悔罪态度诚恳，主观恶性不大，且人身危险性较小；3、何正旺帮助陈晓峰等人的行为没有获利，也没有造成任何的损失，案涉原油现已由大庆油田有限责任公司回收，所以本案无严重后果，社会危害程度不大；4、何正旺积极缴纳罚金。综上，请法院对何正旺适用缓刑。 被告人董学亮对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人***对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人姜伟对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 本院经审理查明，被告人董学亮明知陈某（已判刑）等人的原油系违法所得情况下仍帮助其联系董某（已判刑），董某联系吕某（已判刑）进行运输。被告人何正旺明知此原油情况仍为其转送提供路途保障。2019年1月22日，董某、吕某在明知原油系他人违法所得情况下仍驾驶货车将该原油从黑龙江省哈尔滨市运往辽宁省销售，在其二人途经吉林省吉林市船营区时被民警发现并抓获，车内原油被公安机关依法扣押。经称重，该原油为49.14吨。经鉴定，该原油价值为人民币160688元。案发后，公安机关将扣押在案的原油发还被盗单位大庆油田有限责任公司。 被告人***、姜伟于2019年9月间，先后四次在明知其运输的原油系他人违法所得情况下仍帮助他人将该原油从黑龙江省哈尔滨市运往辽宁省销售。2019年9月17日（第四次），被告人***、姜伟驾驶货车运输原油途径吉林省吉林市龙潭区大口钦收费站时被民警发现并截获，车内原油被公安机关依法扣押。经称重，该原油为40.94吨。经鉴定，该原油价值为人民币147056元。案发后，公安机关将扣押在案的原油发还被盗单位大庆油田有限责任公司。 该四名被告人被公安机关抓获归案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，四名被告人在庭审过程中无异议，并有公诉机关提举且经庭审质证的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人何正旺明知原油系他人违法所得而帮助转送提供路途保障；被告人董学亮明知他人原油系违法所得而联系车辆帮助运输转送；被告人***、姜伟明知原油系他人违法所得而多次帮助运输转送，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。该四名被告人均属情节严重，应依法处罚。关于公诉机关指控被告人何正旺的第二起犯罪事实因无证据证实，属公诉机关指控有误，对该起犯罪事实本院不予认定。被告人何正旺、董学亮、***、姜伟在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚，本院决定对该四名被告人减轻处罚。四名被告人到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人何正旺、董学亮积极提供财产担保罚金刑的执行情节及公安机关将扣押在案的原油发还被盗单位情节，本院在量刑时均将予以考虑。被告人何正旺及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见，本院予以采纳。被告人何正旺曾因犯强迫交易罪被科刑情节，本院在量刑时将予以考虑。被告人何正旺在2013年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据《最高人民法院》的规定，对被宣告缓刑的犯罪分子撤销缓刑执行原判刑罚的，对其在宣告缓刑前羁押的时间应当折抵刑期。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条及《最高人民法院》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、撤销辽宁省铁岭县人民法院于2013年6月5日作出的（2013）铁县刑初字第26号刑事判决书对被告人何正旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30万元（已缴纳）的缓刑部分。 二、被告人何正旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑年一年六个月，并处罚金人民币2万元（已缴纳），与前罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元（已缴纳），实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币32万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年10月31日止。） 三、被告人董学亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年5月9日止。） 四、被告人***犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年2月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 五、被告人姜伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年2月17日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  程丽松 人民陪审员  方晶环 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  闫俊辰