福建省宁德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽09刑终75号 原公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑彬彬（曾用名郑冰冰），女，1985年12月1日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍地福鼎市龙安开发区，现租住福鼎市。因犯诈骗罪于2013年11月26日被福鼎市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金50000元，2015年1月7日刑满释放。因犯诈骗罪，于2018年10月26日被福鼎市公安局监视居住，于2019年4月25日经福鼎市人民检察院决定监视居住，于2019年9月3日经福鼎市人民法院决定监视居住。 福鼎市人民法院审理福鼎市人民检察院指控原审被告人郑彬彬犯诈骗罪一案，于2019年9月3日作出（2019）闽0982刑初376号刑事判决。原审被告人郑彬彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2015年5月至2018年10月间，原审被告人郑彬彬先后虚构能够办理高额度信用卡、企业贷款、企业营业执照、投资金融会等事由，骗取林某1、周某1、陈某1等人钱款，共计人民币267210元，并将骗取款项用于偿还所欠外债、个人及家庭开销，并改变联系方式，造成被害人经济损失。具体事实分述如下： 1、2015年5月至8月间，被告人郑彬彬结识被害人林某1后，向林某1谎称其系银行工作人员，可以帮助林某1办理高额度信用卡，并虚构办理信用卡需要手续费、购买飞机票等理由，骗取林某16700元用于个人消费，后于同年9月失去联系，造成林某1经济损失6700元。 2、2016年7月间，被告人郑彬彬结识被害人周某1、费某后，向周某1、费某谎称其系中国银行工作人员，可以帮助其二人办理高额度信用卡，并虚构办信用卡需要缴纳利息、工本费等理由，分别骗取周某14050元、费某4050元。之后周某1又介绍其姐被害人周某2向郑彬彬办理信用卡，郑彬彬以同样的手段，骗取周某220350元。郑彬彬骗取上述三名被害人钱款后，删除三名被害人的联系方式，并将骗取钱款用于家庭开销，造成被害人周某1、费某、周某2经济损失4050元、4050元、20350元，共计28450元。 3、2016年12月底，被告人郑彬彬乘坐出租车时结识出租车司机被害人陈某1，郑彬彬向陈某1谎称其系福鼎市公安局桐山派出所工作人员、其父母系政府工作人员，骗取陈某1信任。2016年12月至2017年1月间，郑彬彬虚构投资基金、参加拍卖会需要押金的事实，陆续以借款形式，骗取陈某1钱款共计5000元，后将陈某1的联系方式删除，造成陈某1经济损失5000元。 4、2018年4月，被告人郑彬彬在明知无能力办理出企业营业执照和企业贷款的情况下，仍然向林某5、张某3等人谎称自己可以帮助办理企业贷款，需要缴纳3000元手续费用于前期办理公司营业执照、公司流水账户等材料，郑彬彬还以介绍客户可赚取介绍费为名，让林某5、张某3等人为其介绍客户。2018年4月至同年10月间，经被告人郑彬彬或林某5、张某3等人介绍，被害人谢某、蔡某、钟某、徐某1、王某1等四十人先后向郑彬彬缴纳3000元至5000元不等的钱款用以申请办理企业贷款，被告人郑彬彬共骗取钱款126130元，均用于个人或家庭开销，并于同年9月失去联系。造成各受害人经济损失如下：谢某3000元、蔡某3000元、钟某3000元、徐某13000元、王某13000元、徐某23000元、徐本童3000元、何光韶3000元、何某23000元、雷某13000元、雷某23000元、雷雪珍（何某1）3000元、何某33000元、林某23000元、王某23160元、林某33000元、叶某3160元、吴某3160元、何某43000元、陈某23000元、林某43000元、马某4480元、雷吓仙3000元、王念站3000元、何光元3000元、徐珊珊3000元、林业勇3160元、殷传海3000元、林品岸3000元、高晨晨3000元、何光管3000元、吴士伟3000元、雷美云3000元、李先振3000元、董昊2460元、陈方永3160元、张某23320元、陈良足5040元、李承仪3800元、薛某4070元。 5、2018年8月间，被告人郑彬彬向被害人阙某谎称自己在一金融协会工作，专门帮菲律宾人洗黑钱，并虚构投资金融会可短期获取高收益的理由，让阙某将钱款交由其投资。被害人阙某信以为真，于2018年8月1日至同月20日先后通过支付宝转账、现金存款等方式向郑彬彬打款，其间，郑彬彬又虚构投资股票的事实，向阙某借款，共计骗取阙某钱款91062元，后将上述钱款用于偿还其前期所欠债务及个人消费，并失去联系，造成被害人阙某经济损失91062元。 6、2018年8月间，被害人张某1经其妹妹张某3介绍认识被告人郑彬彬，郑彬彬向张某1谎称其能够帮忙办理企业营业执照，并虚构办证需缴纳手续费、押金、办理网银、报税等理由，骗取张某1钱款共计12368元，用于个人消费并失去联系，造成张某1经济损失12368元。 2018年10月25日，被告人郑彬彬在福鼎市富通小区被民警抓获，到案后如实陈述本案罪行。 另查明，2018年10月28日被告人郑彬彬向被害人阙某出具还款协议，承诺于2018年11月25日起每月归还2500元，后期如有能力会一次性还清所有余款。2018年11月21日被告人郑彬彬通过微信转账偿还被害人阙某2500元。余款至今未予兑现。 原判认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1、被害人林某1陈述、收款收据、借条、辨认笔录，共同证实2015年5、6月间，被告人郑彬彬与其相识后，向林某1谎称自己在银行工作，有能力可以帮忙办理出一张额度为10万元的信用卡，收取其手续费3200元，后又以要到广州办理信用卡为由，被对方骗取飞机票费用3500元，合计6700元。 2、被害人周某1、周某2陈述、辨认笔录，共同证实2016年5月底，被告人郑彬彬谎称自己是中国银行员工，有名额可以办理额度为十万元的信用卡，骗取其与费某各4050元，骗取周某220350元，后将上述三人微信拉黑无法联系。 3、被害人陈某1陈述、微信聊天记录、微信转账记录，郑彬彬工商银行（卡号62×××37）账户明细、辨认笔录，共同证实2016年12月27日，其在福鼎市白琳路段搭载乘客被告人郑彬彬时与其认识，郑彬彬称其在福鼎市公安局桐山派出所上班，其父母在福鼎市政府上班，之后被告人郑彬彬于2016年12月29日、2017年1月3日分别以需要资金作基金投资或拍卖行押金为由向其分别借款2000元和3000元，其将钱款转到郑彬彬尾号为3837工行账户中，2017年1月19日后，其就无法联系郑彬彬。 4、被害人谢某、钟某、徐某1、雷某1、徐某2、雷某2、何某1、何某2、何某3、林某2、王某2、林某3、叶某、吴某、何某4、陈某2、林某4、马某、李某、薛某、张某2、王某1陈述、辨认笔录、微信聊天记录、转账记录、微信转账记录截图、转账记录照片、微信账号信息照片，提取笔录、及证人林某5、张某3、陈某3、颜某、曾某、陈某4、游某、潘某、周某3证言、辨认笔录，共同证实被告人郑彬彬骗取谢某、蔡某、钟某、徐某1、王某1、徐某2、徐本童、何光韶、何某2、雷某1、雷某2、雷雪珍（何某1）、何某3、林某2、王某2、林某3、叶某、吴某、何某4、陈某2、林某4、马某、雷吓仙、王念站、何光元、徐珊珊、林业勇、殷传海、林品岸、高晨晨、何光管、吴士伟、雷美云、李先振、董昊、陈方永、张某2、陈良足、李承仪、薛某等四十人126130元。 5、被害人阙某陈述、微信聊天记录、郑彬彬工商银行借记卡账户（卡号62×××37）明细、辨认笔录、询问笔录、还款协议、账单详情，共同证实2018年8月1日至8月20日，被告人郑彬彬先后以投资金融协会，帮忙菲律宾人洗黑钱、向其借款购买股票为由，共骗取其钱款共计91062元。2018年8月20日之后，郑彬彬就无法联系。2018年11月21日被告人郑彬彬通过微信转账偿还被害人阙某2500元。 6、被害人张某1陈述、微信聊天及微信、支付宝转账记录、辨认笔录、证人张某3证言，共同证实2018年8月6日张某1通过其妹张某3认识郑彬彬。郑彬彬称可以帮人办理营业执照，于是其便委托郑彬彬帮忙办理租赁公司的营业执照。2018年8月6日至27日，郑彬彬以办理营业执照需要手续费、押金、网银、报税为由，先后骗取其钱款共计12368元，并于2018年9月2日无法联系。 7、福鼎市公安局关于微信、支付宝等后台交易明细提取的情况说明，共同证实侦查机关从腾讯公司、支付宝公司调取了被告人郑彬彬的微信、支付宝后台交易明细（时间从2018年1月至2018年11月）并从中截取了部分交易明细以证实郑彬彬诈骗数额情况。 8、福鼎市公安局出具的情况说明，证实该局在侦办郑彬彬诈骗案过程中，发现郑彬彬和颜某在2018年4月到5月期间以帮人办理企业贷款为由向他人收取现金，后颜某将收取的款项退还给潘某、翁郑璋、郑兰英、张某3、李承紫、王宝决、李俤榜等人。 9、户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明，证实郑彬彬犯诈骗罪时已届刑事责任年龄的事实，案发前有违法犯罪记录。 10、福鼎市公安局出具的《抓获经过》、《破案经过》，证实本案被害人阙某等人于2018年9月20日向福鼎市公安局报案，2018年10月25日被告人郑彬彬在福鼎市富通小区被民警抓获。 11、福鼎市公安局监视居住决定书、福鼎市医院检验报告、《出生医学证明》首次签发登记表、福鼎市医院产科住院记录、福鼎市医院分娩记录、出院记录，共同证实被告人郑彬彬因怀孕于2018年10月26日被福鼎市公安局监视居住，于2019年5月6日在福鼎市医院分娩情况。 12、调取证据通知书、郑彬彬工商银行借记卡账户明细，证实福鼎市公安局向支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账号为18×××67、13×××37从2018年1月1日至2018年12月1日的交易明细。向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取微信号为×××以及Ｌｉｎ774073979的交易明细。向中国工商银行调取郑彬彬在该行的所有账户（卡号62×××37）自2017年1月至2019年7月30日）交易明细。 13、福鼎市公安局调取证据通知书、郑彬彬中国工商银行账户余额情况，证实截止2019年7月30日，账号为62×××37、户名为郑彬彬的银行账户余额为9.66元。 14、物证VIVO红色手机一部，证明2018年10月26日，从被告人郑彬彬处扣押VIVO红色手机一部。 15、福鼎市人民法院刑事判决书、释放证明书，证实被告人郑彬彬犯诈骗罪于2013年11月26日被福鼎市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币50000元，于2015年1月7日刑满释放。 16、被告人郑彬彬供述和辩解，被告人郑彬彬于2018年10月26日9时30分、2018年10月26日17时许、2018年12月18日、2018年12月27日在福鼎市份有罪供述，内容基本一致，证实2015年5月至2018年10月间，被告人郑彬彬先后虚构能够办理高额度信用卡、企业贷款、企业营业执照、投资金融会等事由，骗取林某1、周某1、陈某1等人钱款，共计人民币269710元，其将骗取款项用于偿还所欠外债、个人及家庭开销。 原判认为，被告人郑彬彬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物267210元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑彬彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，是累犯，应当从重处罚；其到案后能够如实供述主要犯罪事实并当庭自愿认罪，属坦白，可从轻处罚；被告人已归还给被害人阙某2500元，作为量刑情节予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决：一、被告人郑彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；二、随案移送的作案工具ＶＩＶＯ红色手机一部，予以没收；三、责令被告人郑彬彬退赔给各被害人经济损失共计267210元，其中林某16700元、周某14050元、费某4050元、周某220350元、陈某15000元、谢某3000元、蔡某3000元、钟某3000元、徐某13000元、王某13000元、徐某23000元、徐本童3000元、何光韶3000元、何某23000元、雷某13000元、雷某23000元、雷雪珍（何某1）3000元、何某33000元、林某23000元、王某23160元、林某33000元、叶某3160元、吴某3160元、何某43000元、陈某23000元、林某43000元、马某4480元、雷吓仙3000元、王念站3000元、何光元3000元、徐珊珊3000元、林业勇3160元、殷传海3000元、林品岸3000元、高晨晨3000元、何光管3000元、吴士伟3000元、雷美云3000元、李先振3000元、董昊2460元、陈方永3160元、张某23320元、陈良足5040元、李承仪3800元、薛某4070元、阙某88562元、张宁12×××××元。 原审上诉人郑彬彬认为，原判量刑偏重，请求二审从轻处罚。 经审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据相一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人郑彬彬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物269710元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人郑彬彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯本案罪行，是累犯，应当从重处罚。上诉人郑彬彬到案后供述公安机关未掌握的大部分同种罪行，且能够如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；上诉人已归还给被害人阙某2500元，依法予以从轻处罚。上诉人郑彬彬认为原判量刑偏重。经查，原判根据上诉人郑彬彬犯罪的事实、情节、性质和社会危害性，在幅度内量刑并无不当，上诉人的意见无理，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  林雪义 审判员  史玲芝 审判员  谢瑞琴 二〇二〇年五月十四日 法官助理许达夫 书记员林映芳 附注： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。