四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0191刑初214号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人何金成，男，1975年6月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省泸州市纳溪区。2019年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人代红梅，四川润森律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉[2020]176号起诉书指控被告人何金成犯合同诈骗罪、伪造身份证件罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张佃江出庭支持公诉，被告人何金成及其辩护人代红梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控: 2018年9月，被告人何金成参与网络百家乐赌博。为筹集赌资，自称叫“何刚”或者使用其办理的名为“何某”的假身份证，将其获得的成都高新区丽都路“蓝光雍锦丽府”、成都市双流区九江镇“蓝光长岛”的部分房源信息，以“蓝光集团工程承建方人员，手握蓝光工程抵款房源（实际是内部员工认购房）可更名出售”的名义，在若干房产中介将相关房源信息挂出销售。在房产中介联系到被害人之后，被告人何金成将被害人约至成都高新区西芯大道9号“蓝光总部Ｂ区”、“蓝光雍锦丽府”售楼部、“蓝光长岛”售楼部等地，再联系蓝光销售人员毛某等人打印购房合同及相关材料，隐瞒涉案房屋的房主不愿出售房屋，或者隐瞒未向涉案房屋的房主支付购房款导致无法在蓝光集团内部系统更名，或者只能更名无法到房管局办理认购删除等事实，与被害人签订购房合同。合同签订后，被告人何金成要求被害人将购房款转入户名“何某”、“陈某3”、“姚开洲”、“陈彬彬”等银行账户中。被告人何金成只帮被害人杨某1、谢某1仅仅完成蓝光内部系统更名手续，对其他被害人均未办理任何手续。截止案发，被告人何金成诈骗吴某1、曾某等17名被害人共计29054970元。17名被害人均未获得购房合同中涉及的房屋。 2019年6月26日，成都市公安局武侯区分局红牌楼派出所民警将被告人何金成抓获。经讯问，被告人何金成对上述犯罪事实供认不讳，并供述已将诈骗得来的钱款全部用于网络百家乐赌博并输掉。2019年6月27日，被告人何金成被移送至成都市公安局高新区。 公诉机关建议对被告人何金成判处有期徒刑十三年至十三年六个月，并处五百万元罚金；何金成自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》。 该院根据物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据，认为被告人何金成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条之规定，应当以合同诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。 被告人何金成对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。 被告人何金成的辩护人提出以下辩护意见：1.何金成如实供述了犯罪事实，系坦白，认罪悔罪态度好；2.何金成系初犯；3.何金成自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》；4.何金成有年迈的父亲需要其赡养。 本院经审理查明，2018年初被告人何金成为参与网络百家乐赌博，假冒其父亲何某的名字办理了名为“何某”的假身份证。2018年9月，何金成为筹集赌资，自称叫“何刚”或者使用其办理的名为“何某”的假身份证，将其获得的成都高新区丽都路“蓝光雍锦丽府”、成都市双流区九江镇“蓝光长岛”的部分房源信息，以“蓝光集团工程承建方人员，手握蓝光工程抵款房源（实际是内部员工认购房）可更名出售”的名义，在若干房产中介将相关房源信息挂出销售。在房产中介联系到被害人之后，被告人何金成将被害人约至成都高新区西芯大道9号“蓝光总部Ｂ区”、“蓝光雍锦丽府”售楼部、“蓝光长岛”售楼部等地，再联系蓝光销售人员毛某等人打印购房合同及相关材料，隐瞒涉案房屋的房主不愿出售房屋，或者隐瞒未向涉案房屋的房主支付购房款导致无法在蓝光集团内部系统更名，或者只能更名无法到房管局办理认购删除等事实，与被害人签订购房合同。合同签订后，被告人何金成要求被害人将购房款转入户名“何某”、“陈某3”、“姚开洲”、“陈彬彬”等银行账户中。被告人何金成帮被害人杨某1、谢某1仅仅完成蓝光内部系统更名手续，对其他被害人均未办理任何手续。截止案发，被告人何金成诈骗吴某1、曾某等17名被害人共计29054970元，其中杨佳被骗148万元、吴某1被骗1999998元、杨某2被骗310万元、曾某被骗180万元、柯某被骗180万元、夏某被骗160万元、高某1被骗81万元、王某1被骗2574995元、曹某被骗1519996元、杨某3被骗3149989元、严某被骗153万元、吴某2被骗175万元、李某1（代王柯远购房）被骗10万元、连某被骗165万元、李某2被骗849992元、谢某1被骗175万元、杨某1被骗159万元。17名被害人均未获得购房合同中涉及的房屋。 2019年6月26日，成都市公安局武侯区分局红牌楼派出所民警将被告人何金成抓获。经讯问，何金成对上述犯罪事实供认不讳，并供述已将诈骗得来的钱款全部用于网络百家乐赌博并输掉。2019年6月27日，何金成被移送至成都市公安局高新区。 公安机关从被告人何金成随身携带的包中查获盖有“成都海润置业有限公司收款专用章”、“成都远来房地产开发有限公司收款专用章”的收据，经鉴定，上述收据上的印章均系伪造，何金成供认其为了实施诈骗伪造了上述印章。案发后，蓝光销售人员毛某、李某8、李某6、吴某3、王某3退还了何金成向其支付的费用共计299798元、房产中介牟某、李某7退还了中介费用31500元、涉案房屋原购房人杨某5退还了何金成向其支付的购房款30万元。 上述事实，被告人何金成在开庭审理过程中亦无异议并有认罪，并有受案登记表，到案经过，户籍证明，辨认笔录，检查笔录，扣押笔录，司法鉴定意见书，成都远来房地产有限公司出具的情况说明，游戏平台充值、提现记录，签名阶段更名申请，延缓备案及办证的申请承诺书，四川省商品房买卖合同（预售）复印件，蓝光雍锦丽府房屋买卖购房合同，房产信息查询，商品房预售许可证、收据、长岛项目系统情况查询材料，关于雍锦丽府、长岛国际社区项目部分客户的情况说明，银行卡冻结通知书，银行业务电子回单及交易明细，房产中介收据，“何某”身份证照片及身份信息查询结果，微信聊天截图，证人贾某、张某、牟某、陈某2、李某3、邱某、肖某、杨某4、李某4、李某5、高某2、李某6、谢某2、李某7、姜某、李某8、杨某5、王某2、王某3、古某、吴某3、邓某、毛某、孔某、甘某、申某、李某9、陈某3、王某4、何某的证言，被害人陈某1、吴某1、杨某2、曾某、柯某、夏某、高某1、曹某、王某1、杨某3、严某、吴某2、李某1、连某、李某2、谢某1、杨某1的陈述，被告人何金成的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何金成以非法占有为目的，明知自己没有履约能力，仍然虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取被害人支付的购房款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人何金成伪造身份证件，其行为构成伪造身份证件罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。何金成一人犯数罪，应当数罪并罚。在量刑时本院同时考虑：1.何金成归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.何金成自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3.何金成系初犯，认罪悔罪态度较好，酌定从轻处罚。对辩护人所提的相关辩护意见，本院予以采纳。本院结合何金成的犯罪情节、认罪悔罪表现以及尚未向被害人退赔等情节，予以综合量刑。公诉机关提出对何金成判处有期徒刑十三年至十三年六个月的量刑建议适当，本院予以采纳，但对公诉机关提出的罚金刑量刑建议，本院予以调整。扣押在案的涉案款项631298元应向被害人进行退赔；何某尾号9978的农业银行卡、秦鸿吉尾号4773的农业银行卡、陈日贵尾号0679的农业银行卡、姚开洲尾号6133的建设银行卡上冻结资金系赃款，应向被害人退赔。扣押在案的何金成所持有的何某本人身份证1张，由公安机关依法处置。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何金成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；合并执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万零一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2032年12月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的被告人何金成所持有的名为“何某”的假身份证1张（证件号51×××58）、银行卡、玫瑰金ＯＰＰＯＲ11ＳＰＬＵＳ手机1部、房屋买卖合同、收据、纸质文件等予以没收；责令被告人何金成向本案被害人陈某1、吴某1、杨某2、曾某、柯某、夏某、高某1、曹某、王某1、杨某3、严某、吴某2、李某1、连某、李某2、谢某1、杨某1退赔损失；扣押、冻结在案的资金按比例退赔本案17名被害人，不足退赔部分向何金成继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何 晶 人民陪审员  雷建国 人民陪审员  朱灵锋 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  陈科言 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。