安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初116号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人姜一帆，男，1997年1月27日出生吉林省白城市洮北区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省白城市洮北区，经常居住地辽宁省大连市普兰店区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月25日经阜南县公安局决定刑事拘留（执行未获），同年8月25日到辽宁省大连市公安局普兰店分局丰荣派出所投案并被临时羁押，同年9月6日被阜南县公安局刑事拘留，同年9月30日经阜南县人民检察院批准逮捕，同日由阜南县公安局执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人苗红艳，安徽谈锋律师事务所律师。 根据阜阳市中级人民法院（2020）皖12刑辖32号《指定管辖决定书》的决定，阜南县人民检察院以南检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人姜一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉，被告人姜一帆及阜南县法律援助中心接本院通知指派的辩护人苗红艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：2019年3月份，魏景鑫、付娇阳、姚盼（均另案）等人以有偿刷单为诱饵，先后骗取耿某、高某127000元。耿某、高某以ＹＹ币充某方式将127000元充某到魏景鑫等人指定的ＹＹ账号。之后，被告人姜一帆以94140元低价收购该笔ＹＹ币，非法获利32860元。 就以上指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。据此认为，被告人姜一帆明知系诈骗财物而低价收购，妨害了司法活动的正常进行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人姜一帆对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪、认罚。 辩护人对起诉书指控被告人姜一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但认为指控姜一帆以94100元收购YY币，非法获利32860元，与事实不符，证据显示姜一帆以78000元收购YY币，非法获利26000元；本案应该以上游犯罪事实为依据，而上游犯罪尚无法律文书在卷佐证，本案不宜对姜一帆进行判决；同时姜一帆具有自首情节，认罪态度较好，系初犯、无前科；主观恶性较小、社会危害性不大；且有部分退赃行为，认罪认罚。建议对其从轻、减轻处罚，判处缓刑。 经审理查明：公诉机关指控被告人姜一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 另查明，2019年10月9日，被告人姜一帆家人姜某代其向阜南县公安局退出违法所得22500元。 上述事实，被告人姜一帆在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭举证、质证的立案决定书及报案材料、阜南县公安局“关于相关案件移送及立案情况说明”、“公安内网案件移交接受系统截图”，辨认笔录，抓捕经过、寄押证明书，搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，户籍证明，前科情况查询证明，扣押清单，ＹＹ聊天记录，微信、ＱＱ聊天记录，淘宝消息记录，高某聊天记录、支付宝账单截图及支付宝、微信交易记录，被害人高某、耿某陈述，证人姜某证言，同案人姚盼、魏景鑫、付娇阳、刘斯佳、李重昊及被告人姜一帆供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人姜一帆明知是犯罪所得的赃物而予以收购、变现，价值达127000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人姜一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，罪名成立，本院予以支持。被告人姜一帆主动投案并如实供述其犯罪事实，构成自首，可从轻处罚；其主动退出部分违法所得，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人关于指控姜一帆以94100元收购ＹＹ币，非法获利32860元，与事实不符的辩护意见，经查，姜一帆明知是上游犯罪涉案人员魏景鑫、付娇阳、姚盼等人通过网络骗取被害人充某所得的ＹＹ币，而以7.5折即94140元予以收购、变现，非法获利32860元，该事实有被害人充某ＹＹ币的充某转账记录、涉案人员及被告人微信、支付宝转账流水，高某、耿某陈述和涉案人员魏景鑫、付娇阳、姚盼、李重昊以及姜一帆等人的供述在卷佐证，上述证据能相互印证、吻合一致，足以认定，故辩护人此节辩护意见与审理查明事实不符，本院不予采纳。辩护人关于本案上游犯罪尚无法律文书在卷佐证，本案不宜对姜一帆进行判决的辩护意见，经查，本案上游犯罪涉案人员魏景鑫、付娇阳、姚盼、李重昊等人已提起公诉，虽未作出判决，但被告人姜一帆归案后始终供认不讳，且本案所涉及的上游犯罪经查证属实，故不影响对姜一帆掩饰、隐瞒犯罪所得的认定，辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人关于姜一帆主观恶性较小、社会危害性不大，建议对其判处缓刑的辩护意见，经查，被告人姜一帆明知其收购的ＹＹ币系诈骗所得，其掩饰、隐瞒犯罪所得的行为消除了电信网络诈骗犯罪份子无法将所骗取的网络虚拟货币变现的担忧，客观上助长电信网络诈骗犯罪，给被害人造成了巨大的经济损失，其情节较为恶劣、社会危害性较大，故不宜适用缓刑，辩护人此节辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。辩护人其他相关辩护意见与审理查明事实相符，本院均予以采纳。为打击犯罪，保护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人姜一帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年8月24日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳完毕。） 二、对被告人姜一帆违法所得人民币三万二千八百六十元（已追缴二万二千五百元），依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 峰 人民陪审员  田广侠 人民陪审员  王立芳 二〇二〇年五月二十六日 法官助理杜朋 书记员王鹏杰 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。