吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0182刑初148号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人徐艳海，出生于吉林省榆树市，小学文化，现住榆树市。2014年12月20日因赌博被行政拘留十日，罚款贰仟元；2016年因赌博被行政罚款伍佰元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月20日被刑事拘留，同年12月2日被执行逮捕，现羁押于榆树市看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检一部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人徐艳海犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员李晓梅出庭支持公诉，被告人徐艳海到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2017年5月1日，被告人徐艳海在榆树市健康路旁宏城壹品小区的工地小屋内，在自己未取得宏城壹品小区高层3单元9楼东门所有权的情况下，对王某1谎称这个楼已经被开发商顶账给自己，想要低价处理，致使王某1信以为真。双方签订买卖协议，王某1被徐艳海诈骗十一万元人民币。 2017年7月6日，被告人徐艳海对被害人秦某谎称自己在碧水华庭小区干大包，并对秦某说如果想干可以给大约一万五千平的轻功活，但是需要交纳保证金，秦某被诈骗八万元人民币。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人徐艳海以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐艳海认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人徐艳海对指控的罪名没有意见，但辩称，其通过王某2还了王某1六万元钱。 经审理查明，2017年5月1日，被告人徐艳海在榆树市健康路旁宏城壹品小区的工地小屋内，在自己未取得宏城壹品小区高层3单元9楼东门所有权的情况下，对王某1谎称这个楼已经被开发商顶账给自己，想要低价处理，致使王某1信以为真。双方签订买卖协议，骗取王某1人民币十一万元。 2017年7月6日，被告人徐艳海对被害人秦某谎称自己在碧水华庭小区干大包，并许诺可以承包给秦某一万五千平的工程，但是需要交纳保证金，骗取秦某人民币八万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书证明，本案系秦某、王某1报案至公安机关，公安机关立案侦查。 2.到案经过及破案报告证明，2019年11月20日，在松原市乾安县交警大队小区门口将徐艳海抓获，徐艳海如实供述其犯罪事实，此案告破。 3．楼房买卖合同、收据、借款合同证明，2017年5月1日徐艳海与王某1签订的楼房买卖合同，楼房价款318000元。徐艳海出具的收条证明，收到王某1十一万元。2017年12月14日又出具了318000元的借款合同。 4.通话记录证明，民警与王某2之间的通话记录证明秦某要在徐艳海承包的工地干活，秦某交八万元保证金；民警与王某1的通话记录证明，徐艳海没还过其六万元。 5.提取笔录、借据证明，公安机关提取了秦某报案时拿来的一张徐艳海给其出具的借据，公安机关提取了王某2提供的二张徐艳海2017年10月20日给其出具的借据，借款数额分别为二万元、六万元。 6.在逃人员登记表证明，徐艳海于2018年9月3日被列为刑拘在逃人员。 7.陈淑娟、王某3银行交易流水证明，2017年9月11日陈淑娟通过农业银行转给吉林省东旭房地产开发有限公司保证金五十万元。 8.公民户籍、行政处罚决定书证明，徐艳海的出生日期等自然身份情况。2014年12月20日因赌博被行政拘留十日，罚款贰仟元，收缴现场赌资人民币贰仟壹佰元；2016年因赌博被行政罚款伍佰元。 （二）证人证言 1.证人沈某证言，我通过王某3认识的徐艳海，我和王某3给徐艳海交过50万元保证金，2017年，在榆树市邮局前面的农行总行，我用我媳妇陈淑娟的银行卡给开发商财务转过去的，这50万元没有徐艳海的钱，都是我和王某3的钱。我们交钱是因为徐艳海和我俩说他能干上榆树市柴油机东边工地的大包活，然后许诺我让我干大轻，徐艳海没干上这个大包活，50万保证金后来退回到我媳妇银行卡里了，我不知道徐艳海是否在碧水华庭干过工程。 2.证人王某3证言，我是榆树市自来水公司表站站长，我认识徐艳海，我俩一起在土桥镇干过工程活，榆树市柴油机东边工地我没干成，这个工地开发商是田力，后来换人了，我往田力那交过50万保证金，用银行卡转到开发商财务了，当时是徐艳海让我和沈某给他凑钱，说他能柴油机东边的工地干大包，还说干大包挣到钱还我钱，还让沈某干大轻，这50万保证金是我和沈某凑的钱。过了一年左右，活没干上，开发商就把钱转回给沈某了，这50**面全是我和沈某的，没有徐艳海的，我不知道徐艳海是否在碧水华庭干过工程。 3.证人李某证言，我通过给我干活的张某认识的徐艳海，确切的说是张某给我干活，张某和徐艳海是合作关系，榆树市宏城壹品小区是我开发的，我签工程施工合同是同张某，我不欠徐艳海钱，我也没给他顶过楼，我也不欠张某钱，2017年7月份开始，我把宏城壹品小区的楼顶给过张某，给张某的工程款都是以楼房顶账的方式结算的。 4.证人张某证言，李某开发宏城壹品小区的时候，我给他干过大包，工程结束后，李某给我结清账了，一部分现金、一部分商业、一部分住宅，我认识徐艳海很多年了，在宏城壹品小区，他没给我干活，我和徐艳海有经济纠纷，他现在还欠我45万元钱，是我以前借给他的现金，我在宏城壹品小区没给过徐艳海楼，没顶给他楼，他也没在我这买楼。 5.证人王某2证言，王某1是我媳妇王丽佳大姑，徐艳海是我朋友，他是干大包的，十五年前我就认识他，我知道他在东方雅苑干过大包，还在土桥子、大坡、八号等地方都干过大包，2017年，我大姑王某1想在开发商李某开发的宏城壹品小区买楼，徐艳海说他手里有，买的话能便宜但是先交钱，现在楼正盖着呢，盖完给我大姑楼票子，我大姑就同意了，给徐艳海拿了十多万元钱，给完钱他俩签了一个楼房买卖合同，我作为中间人证有这件事，我当中间人徐艳海没给我好处，合同上我也签字了，到现在王淑也没得到这个楼，徐艳海也没把钱还给王某1，到现在联系不上徐艳海，我认为徐艳海有楼，但是他具体有没有楼我不知道，2017年5月份，我当时在众议院住院，徐艳海找的我，他说他当时在宏城壹品小区工地上干活，我跟着他去来的，看到他在工地上指挥干活了来的。 2017年7月份的一天，我当时在食品厂工地，秦某来了说徐艳海找他干活，秦某还问我徐艳海有没有活，我说有，因为我有一个朋友叫刘成刚和徐艳海合伙来的，徐艳海和秦某谈的，徐艳海说有两个工地的活，一个是碧水华庭、一个是五中对面的工地，是孙立佳开发的，徐艳海说这两个地方想干哪个都行，但是需要交保证金，后来秦某同意了，交了八万元钱，交钱的时候我在场，我就作为中间人证明秦某给徐艳海交保证金的事，徐艳海给秦某出了收条，我也在上面签字，后来我听说徐艳海没干上碧水华庭的活，也没干上孙立佳开发的那个活，钱没给秦某返回去，到现在我也找不到徐艳海了。我给刘成刚拿过钱，刘成刚给我顶过楼，我两是朋友关系，徐艳海自己说他和刘成刚是合伙关系，但是我没找刘成刚证实过这件事，我听徐艳海说他有碧水华庭的活，但是我没去认证，徐艳海没有孙立佳开发的活，只是带着我和孙立佳谈过，也没确定下来让徐艳海干，我作为秦某和徐艳海之间中间人只是证明秦某给徐艳海拿钱的事，至于他俩干不干活我不保证，徐艳海没给我好处。 另证明，徐艳海没给我大姑王某1拿过6万元钱，徐艳海确实给我6万元钱，但是这6万元钱是他还给我的，因为我曾经借给过徐艳海11万余元钱，徐艳海欠我钱，他还的6万元钱是还给我的，我可以提供徐艳海签字的借据。徐艳海是2018年还给我2万，2019年春天还给我3万，2019年7月还给我1万，每次还钱的时候我都给他出收条了，收条写的是今收到徐艳海还王某2多少多少钱，徐艳海还钱的时候没说这钱是还给王某1的。 6.证人温某证言，我是榆树市碧水华庭小区施工项目部经理，这个小区施工单位就一家，是我们吉林华泰电力总承包有限公司，一共三个大包，分别叫李国柱、宋立广、孟祥国，他们三个下边有小班组长之类的，他们三人下边的轻包和班组长也没有叫徐艳海的，我也不认识徐艳海，碧水华庭项目施工大包没有徐艳海，碧水华庭小区是2017年12月份开始进场，2018年4月份开始正式施工的。 7.证人徐某证言，徐艳海是我大爷，我给李某干过活，我在李某开发的宏城壹品小区干的活，2016年11月左右，和李某签了施工合同，我和张某一起签的，我和张某给李某干大包，徐艳海参与这个工程了，和我口头达成的协议，就是和我一起干，当时还有一个人和我一起干，叫李春光，我和李春光一共占50%，徐艳海自己占50%，我和张某一起和李某签的施工合同，但是实际上是张某在李某那要的活给我干，张某没往里投钱，都是我们自己投钱，口头上答应张某，如果挣钱给张某50万好处费，赔钱的话就不给张某钱了，我自己承担，工程款是以给我们楼和底商的方式结算，当时没明确是哪栋底商，徐艳海往宏城壹品小区工地投钱了，是2017年5月份左右，他把钱直接打到打桩的施工队了，徐艳海大约投了20万元左右，我和李春光都能证明，我现在联系不上李春光了。 （三）被害人陈述 1.被害人王某1陈述，我侄女女婿王某2和我说他师父叫徐艳海在榆树干大包，手里有楼，当时徐艳海着急用钱，让我给他那点到时候楼盖完了顶给我一套楼，我就同意了，2017年5月1日，在榆树市健康路旁一个小屋内，当时那块属于宏城壹品小区的工地还没有建设，只有塔吊在立着，当时屋里有我、王某2、徐艳海、我大哥王先超，我大嫂艾久侠五个人在场，我给徐艳海拿了十一万元现金，徐艳海和我签了一个楼房买卖合同并给我开了一张收据，徐艳海和我说等这个宏城壹品起两三层的时候就能开具楼票子，到时候就把我这个楼票子开出来。2017年8月份，我打电话问王某2我说这楼已经起好几层了，该给我开楼票子了，王某2说现在不能开，等到封顶之后再开，又过了几个月，2017年年底楼房已经封顶，我给王某2打电话他说再等等，2018年春，我联系王某2当时正好王某2家办事，徐艳海也去了，徐艳海和我说他干宏城壹品小区那个大包是他和他侄子一起干的，以他侄子的名义，现在宏城壹品的开发商没给他侄子钱，也没给顶楼，所以到现在不能给我开楼票子，我说如果不能开楼票子就还我钱，徐艳海和我说让我等等，从那次见面后一直到现在我就联系不上徐艳海了，到现在徐艳海也没还我钱，也没给我楼票子。宏城壹品小区的开发商是李某，我通过朋友联系过李某，李某说他不欠徐艳海钱，也没给徐艳海开过楼，宏城壹品小区没有顶给徐艳海楼，我一直都是通过王某2联系徐艳海，王某2把徐艳海手机号给我了，我打过去一直是关机，手机号码是139XXXXXXXX，我没有徐艳海其他联系方式。 2.被害人秦某陈述，2017年7月6日，徐艳海和我说在碧水华庭干大包，问我干不干，我说可以干，他说要是干就给我一栋大清，大约一万五千平，干就需要交保证金，管我要十万，后来通过熟人让我交八万，我同意了，在榆树市食品厂工地把八万元现金给徐艳海了，当时王某2、我、徐艳海我们三人在场，他给我出了收条，写着收到我一万五千大清保证金八万，落款他的签字，王某2作为中间人也在收条上签字了，收条现在找不到了，之后他就让我等着，一个月后我就找不到徐艳海了，后来到碧水华庭问才知道这个楼盘根本没有把大包的活给徐艳海。2018年1月份在闵家镇三家村我找到徐艳海，徐艳海给我出具一张借据，写明借人民币八万元证，从2017年7月6日拿，2017年7月6日至2018年3月7日还清本息，借款人徐艳海，身份证号：×××，电话：159XXXXXXXX。出借据后到3月7日徐艳海也没还我钱，后来找不到徐艳海了。王某2没有职业，他的电话151XXXXXXXX。 （四）被告人供述及辩解 被告人徐艳海供述，2017年我当时想在碧水华庭和柴油机东北工地的大包，需要往开发商那交保证金，但是我没钱，我就跟秦某说我是碧水华庭和柴油机东边工地的大包，这两块地其中一个肯定能让秦某干大轻，秦某相信了，我就这么在秦某那整来八万元钱，想交保证金，但是我没往碧水华庭工程开发商交保证金，2017年夏天，我把这八万元钱一次性汇到王某3银行卡里让他交保证金了，王某3用他的这个卡里面的钱转给开发商五十万元钱，我不记得在哪个银行汇的，也不记得王某3卡号。 我当时跟王某1说我在宏城壹品工地干大包呢，开发商已经把宏城壹品高层3单元9楼东门顶给我了，这个楼价值318200元，让王某1给我拿11万元钱我就把这个楼卖给她，她给我拿完11万元钱后，我就和王某1签了一个楼房买卖合同，其实当时这个楼不是顶给我的，是我侄子徐某和开发商李某签的施工合同，楼房是等工程结束后以结算工程款的方式顶给我侄子徐某的，是徐某口头上承诺我要给这个楼给我，后来王某1知道我骗她了，总找我要钱，我就还给王某16万元钱。徐某实际干了宏城壹品的大包，工程结束后这个楼确实顶给徐某了，但是徐某把这个楼顶给干大轻的了，我也确实干了宏城壹品的大包，徐某能证明，我是和徐某合伙的。我从王某1那得到11万我都投资到宏城壹品的工地了，封顶后才能开楼票子，我和王某1说等封顶后才能开楼票子，没和她说过楼盖到两三层的时候能开楼票子，王某1拿钱签协议时有王某2在场。 我还给王某16万元钱，当时王某1不在场，我把钱给王某2了，王某2给我出的收条，王某2说他给王某1了，收条在米兰阳光8栋3单元602室我的家中。我和刘成刚没合伙干过活，我手里没有孙立佳的活，秦某给我拿的八万元钱让我投入到东方丽景前期工程里了。 针对控辩双方的意见，结合本案证据分析，本院的评判意见如下： 关于被告人辩解其通过王某2归还了王某1六万元。经查，根据王某1的陈述，其未收到六万元。证人王某2证明，徐艳海向其曾借过款，并提供了徐艳海的借款凭据，徐艳海向其还的钱不是还给王某1的。故对被告人此辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人徐艳海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控予以支持。其到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。结合本案的具体事实、情节，社会危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第四十七条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐艳海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2024年11月19日止。） 二、责令退赔被害人王某1经济损失人民币十一万元；退赔被害人秦某经济损失人民币八万元。 以上所判处罚金及退赔款于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张立国 人民陪审员  赵玉芬 人民陪审员  王春双 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  刘 赢