河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初62号公诉机关渑池县人民检察院。被告人赵庆福，男，1995年5月17日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年12月17日到新乡市公安局投案，同日被临时羁押于新乡市看守所，同年12月18日被渑池县公安局刑事拘留；2020年1月3日被逮捕。被告人范玉晨，男，1997年8月5日出生，汉族，小学毕业，无业，住新乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年11月30日在深圳机场出入境边防检查站被抓获，同日被临时羁押于深圳市第一看守所，同年12月8日被渑池县公安局刑事拘留；2020年1月3日被逮捕。辩护人许丹丹，河南华灵律师事务所律师。被告人王鹏，男，1989年10月18日出生，汉族，初中毕业，无业，住新乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年12月9日被渑池县公安局刑事拘留；2020年1月3日被逮捕。被告人范振礼，男，2001年5月11日出生，汉族，新乡市职业教育中心学生，住新乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年11月28日被渑池县公安局刑事拘留，2020年1月3日被取保候审；2020年3月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人梁泽宾，男，1989年1月22日出生，汉族，初中毕业，无业，住新乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年12月11日被渑池县公安局取保候审；2020年3月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕56号起诉书、三渑检一部量建调〔2020〕11号量刑建议调整书指控被告人赵庆福、王鹏、范玉晨、范振礼、梁泽宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序（认罪认罚），依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员陈永卿出庭支持公诉，被告人赵庆福、王鹏、范玉晨及其辩护人许丹丹、被告人范振礼、梁泽宾到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月，被告人赵庆福在网上了解到买卖银行卡四件套（手机卡、银行卡、U盾、身份证照片）的信息。为非法牟利，其让被告人梁泽宾帮助介绍人办理银行卡出售，售得款项除付给办卡人费用外还会向梁泽宾分红。梁泽宾明知买卖银行卡可能用于违法犯罪，仍将此信息告诉被告人王鹏，约定以每套1000元价格收购银行卡。王鹏明知收购银行卡系违法犯罪行为，仍先后找到同村人刘某、范玉晨、毛某各办理农行卡四件套一套，并将3套银行卡交给梁泽宾，由梁泽宾转给赵庆福。赵庆福通过网络联系买家吕姓男子，根据对方要求将3套银行卡送至郑州，以每套1400元价格售出，共收取钱款4200元，其中3000元通过微信转给梁泽宾，梁泽宾又将3000元转给王鹏。2019年10月，被告人范玉晨明知办理的银行卡四件套被用于违法犯罪活动，仍指使范振礼到工行、农行各办理银行卡一套，承诺银行卡售出后给范振礼每套卡300元好处费，范振礼明知卖出的银行卡可能被用于违法犯罪活动仍同意。后范玉晨将范振礼办理的两套银行卡交给王鹏，王鹏又通过梁泽宾将卡转交给赵庆福出售，赵庆福按吕姓男子要求将银行卡寄至广州市指定地址。经查，多名被害人被骗后，被骗款项通过范振礼工行、农行卡进行流转，其中工行卡转移850365元，农行卡转移3718688元：1.2019年11月7日，王某1在河南省渑池县计生委后家中上网时被他人以炒比特币、虚拟货币、黄金等为由骗取134528元。其被骗款项中21000元通过范振礼农业银行卡进行资金转移。2.2019年11月18日，张某在河南鹿邑辛集镇孟寨村张小寨家中上网时被他人以投资理财为由骗取125750元。其被骗款项中13150元通过范振礼的农业银行卡进行资金转移。范振礼到案后其家属退赔张某13150元。3.2019年11月23日，王某2在广东省东莞市道滘镇金牛新村东路10巷14号102房玩手机时，被他人以在投资APP上投钱返利的方式诈骗43877元。经查，王某2被诈骗款中的4000元通过范振礼的农业银行卡进行资金转移。4.2019年11月19日，王某3在广东东莞虎门镇龙眼社区上网时被他人以在蚂蚁金服平台上赌博可赚钱为由诈骗59837元。经查，王某3被骗款中的200元通过范振礼农业银行卡进行资金转移。被告人范振礼、范玉晨到案后分别退赔受害人王某134150元、20000元，并取得其谅解；被告人梁泽宾到案后退赔王某15000元。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证公安机关受案登记表，银行账户交易明细，微信聊天记录，扣押、发还物品清单，领条、谅解书，到案经过，破案报告及户籍证明、学籍证明、临时羁押证明；证人刘某、毛某的证言；被害人王某1、王某2、王某3、张某等人的陈述；被告人赵庆福、王鹏、范玉晨、范振礼、梁泽宾的供述等证据。据此认为，被告人赵庆福、王鹏、范玉晨、范振礼、梁泽宾在明知他人购买银行卡可能实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。各被告人均认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理。建议以被告人赵庆福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；以被告人范玉晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元；以被告人王鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元；以被告人范振礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元；以被告人梁泽宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人范振礼、范玉晨系被抓获归案；范玉晨归案后规劝王鹏投案，王鹏投案后规劝梁泽宾投案，梁泽宾投案后规劝赵庆福投案。审理期间，赵庆福、王鹏亲属代其分别退赔被害人损失2200元、2000元并预交纳罚金；范玉晨、范振礼、梁泽宾亦已预交纳罚金。被告人赵庆福、王鹏、范玉晨、范振礼、梁泽宾对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且已签字具结。本院认为，被告人赵庆福、王鹏、范玉晨、范振礼、梁泽宾明知他人收购银行卡可能实施违法犯罪活动，仍为其提供资金账户，帮助转移犯罪所得，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵庆福等人为非法牟利，提供成套银行储蓄卡供素不相识的上线收转不属于自己的资金，明显区别于正常的资金往来，不符合常理，各被告主观上足以认知涉案款项与违法犯罪相关联，且明知该是违法犯罪所得，故涉案相关银行账户上流转的资金均应计入犯罪数额，但量刑时应予考虑实际查实的诈骗数额，故被告人范玉晨的辩护人认为应当按查实诈骗金额认定掩饰、隐瞒犯罪数额的相关辩护意见理由不足，于法无据，不予采纳。被告人赵庆福、范玉晨、王鹏、范振礼、梁泽宾均自愿认罪认罚并已签字具结，且被告人赵庆福具有从犯、自首、退赔情节；被告人范玉晨具有从犯、坦白、立功、退赔等情节；被告人王鹏具有从犯、自首、立功、退赔情节；被告人范振礼具有从犯、坦白、退赔等情节；被告人梁泽宾具有从犯、自首、立功、退赔等情节，对其均予以减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，应予采纳，被告人范玉晨的辩护人建议对范玉晨从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。结合本案事实、情节与社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人赵庆福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年10月16日止）被告人范玉晨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年12月29日止）被告人王鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金8000元（已交纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年1月8日止）被告人范振礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元（已交纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人梁泽宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赵 峰审判员 韩 鑫审判员 刘韶兴二〇二〇年五月二十七日书记员 王 辉