天津市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津02刑终73号原公诉机关天津市静海区人民检察院。上诉人（原审被告人）李志强，男，1992年3月17日生于山东省茌平县，汉族，初中文化，农民，住山东省聊城市。2012年11月23日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。因本案于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。天津市静海区人民法院审理天津市静海区人民检察院指控原审被告人李志强犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二○一九年十二月二十日作出（2019）津0118刑初971号刑事判决。原审被告人李志强不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人李志强，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗事实2013年至2018年间，被告人李志强多次以他人名义设立公司，并在网页上宣传公司销售各种钢材，后在与他人在签订、履行钢材购销合同过程中，多次骗取他人货款及货物，具体犯罪事实如下：1.2013年10月26日，李志强以天津久久晟达钢材销售有限公司的名义与许某1签订钢管购销合同，许某1按合同约定向李志强指定账户汇入174000元的货款，李志强收到货款后逃匿。2.2013年11月至12月份期间，李志强口头约定向崔某购买钢材，崔某按约定分两次给李志强发送提供价值325986.65元的钢材，李志强收到钢材后未支付货款，并将钢材变卖后逃匿。3.2014年3月30日，李志强以天津市盛世隆达钢铁销售有限公司的名义与章某口头订立钢材购销的合同，章某先支付1000元的定金，后向李志强指定账户汇入30000元的货款，因李志强未能供货，章某向其催索时，李志强返还章某2000元后逃匿。4.2015年12月5日，李志强以天津市昌盛宏耀科技有限公司的名义与山东银盾金属制品有限公司签订钢管购销合同，该公司按合同约定向李志强指定账户汇入108500元的货款。李志强收到货款后未供货。5.2016年3月11日，李志强以天津市昌盛宏耀科技有限公司的名义与田某口头订立钢材购销的合同，田某按合同约定后向李志强指定账户汇入119048元的货款，李志强收到货款后逃匿。6.2017年1月16日，李志强以天津市通利达钢铁进出口有限公司的名义与辽宁省抚顺市力拓经贸有限公司签订钢材购销合同，该公司按合同约定向李志强指定账户汇入120000元的货款，李志强收到货款后逃匿。7.2018年9月20日，李志强以山东东海宏大金属制品有限公司的名义与河北实丰绿建发展有限公司签订钢材购销合同，该公司按合同约定向李志强指定账户汇入65307元的货款，李志强收到货款后逃匿。8.2018年8月12日，李志强以山东东海宏大金属制品有限公司的名义与许某2签订钢材购销合同，许某2按合同约定向李志强指定账户汇入200000元的保证金，李志强在履行完交易后未退还保证金并逃匿。以上李志强诈骗金额共计1141841.65元。二、诈骗事实2013年至2014年7月份间，李志强以虚假姓名先后多次虚构事实向崔某借款257000元，用于清偿个人债务，后逃逸。2019年1月20日，被告人李志强被公安机关抓获。案发后，公安机关将扣押的100000元发还田某；李志强退赔辽宁省抚顺市力拓经贸有限公司（段某）10000元、退赔河北实丰绿建发展有限公司（张某2）65307元；崔某与李志强亲属达成和解协议，崔某对李志强表示谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的被害人崔某、许某1、章某、张某1、田某、段某、张某2、许某2的陈述，证人张某3、李某1、李某2、徐某1、徐某2、王某1、刘某、董某、姜某、李某3、佟某、邹某、王某2、王某3、陈某、李某4、周某的证言，被告人李志强的供述，案件来源、抓获经过，辨认笔录，银行卡交易明细，农业银行证明，银行卡转账截图，银行开户信息，银行卡账户查询，转账交易查询，私营公司基本情况，对账单，出货单，取款录像及说明，购销合同复印件，聊天记录截图，企业网站截图，扣押决定书、扣押清单、发还清单，常住人口基本信息表，公安机关情况说明，天津市北辰区人民法院（2012）辰刑初字第430号刑事判决书，还款证明，收条，谅解书等证据证明。原审法院依据上述事实和证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：一、被告人李志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十五万元。二、责令被告人李志强退赔许某1174000元、章某29000元、崔某582986.65元、山东银盾金属制品有限公司108500元、田某19048元，辽宁省抚顺市力拓经贸有限公司110000元、许某2200000元。宣判后，原审被告人李志强提出上诉。其认为，对许某2合同诈骗的事实中，其当时已经被捕，无法履行合同，且数额认定不准确；另其认为原判量刑过重。经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时举证、质证，原判据以定案的证据来源合法，内容客观、真实，证据之间具有关联性，能够证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。针对上诉人李志强的上诉理由，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于上诉人李志强所提对许某2合同诈骗的事实中，其当时已经被捕，无法履行合同，且数额认定不准确的上诉理由，经查，关于诈骗许某2钱款一节，上诉人李志强在侦查阶段的供述对此供认不讳，且在案有被害人许某2的陈述，证人陈某、李某4等人的证言，银行卡交易明细、供货合同复印件、微信聊天记录等书证证明，足以认定上诉人李志强以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人钱款的行为；在案证据证明2018年8月被害人许某2向李志强转账20万元保证金后，李志强多次以各种理由推脱，且同年12月许某2已无法联系到李志强，而上诉人李志强于2019年1月被刑事拘留，能够证明上诉人李志强有时间履行合同而未履行。故对上诉人李志强所提此节上诉理由，本院不予采纳。2.关于上诉人李志强所提量刑过重的上诉理由，经查，上诉人李志强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑的量刑区间内定罪处罚；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，依法应在三年以上、十年以下有期徒刑的量刑区间内定罪处罚。鉴于上诉人李志强具有合同诈骗犯罪前科，应予从重处罚；其部分退赔被害人经济损失并取得部分被害人的谅解，在量刑时可予以考虑。原判依据上述情节，认定上诉人李志强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币三十五万元，量刑在法定量刑幅度内，并无不当。故对上诉人李志强所提此节上诉理由，本院不予采纳。本院认为，上诉人李志强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法定罪处罚。原审判决根据上诉人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其所判刑罚在法定量刑幅度之内，并无不当，对上诉人所提上诉理由，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王剑虹审判员  刘 毅审判员  郝 滨二〇二〇年五月十五日书记员  刘蒙琦