江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0111刑初94号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人郭晓龙，男，1984年9月5日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省信丰县，捕前住江西省南昌市青山湖区。2019年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人梅俊，江西锦成律师事务所律师。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕3255号起诉书指控被告人郭晓龙犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同年2月25日立案，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员余坤珂、王珺、检察员助理徐远璟出庭支持公诉。被告人郭晓龙及指定辩护人梅俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，2019年2月至6月，被告人郭晓龙假冒中华儿女报刊社江西记者站副站长的身份，隐瞒其已婚的事实，与被害人张某交往。其间，以还贷款、做生意需要资金、购买汽车等为幌子，骗得张某人民币共计117.7062万元，所骗款项被其用于偿还债务。 2019年8月8日，被告人郭晓龙谎称做石油生意，以需要资金周转为由，骗得被害人朱某人民币5万元。 2019年10月10日，被告人郭晓龙被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了常住人口信息，抓获经过，扣押清单，银行账户交易明细，支付宝、微信转账记录截图，被害人张某、朱某的陈述，证人姚某、徐某、琚某、古某1、古某2、邹某的证言，辨认笔录，被告人郭晓龙的供述等证据。公诉机关认为，被告人郭晓龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人郭晓龙辩称其在中华儿女报刊社江西记者站上过班，没有冒充副站长的身份，没有虚构事实，每个月都在还钱给被害人张某，没有故意诈骗被害人张某的钱财；没有冒用做石油业务骗取被害人朱某人民币5万元。 其辩护人的意见如下：1.对起诉书指控被告人郭晓龙对被害人张某的行为构成诈骗罪不持异议，但认为被告人郭晓龙和被害人张某系男女朋友，应区别于其他的诈骗犯罪行为，社会危害性相对较低；2.被告人郭晓龙未对被害人朱某实施诈骗，涉案的金额5万元不应计入诈骗总额；3.被告人郭晓龙系初犯，无前科劣迹。 经审理查明，2019年2月至6月，被告人郭晓龙假冒中华儿女报刊社江西记者站副站长的身份，隐瞒其已婚的事实，与被害人张某交往。其间，被告人郭晓龙以还贷款、做生意需要资金、购买汽车等为幌子，骗得被害人张某人民币共计117.7062万元，所骗款项被其用于偿还债务。 2019年8月18日，被告人郭晓龙谎称做石油生意，以需要资金周转为由，骗得被害人朱某人民币5万元。 南昌市公安局青山湖分局于2019年9月25日立案侦查。2019年10月9日，被告人郭晓龙退还了被害人朱某人民币0.5万元。2019年10月10日，被告人郭晓龙被公安机关抓获归案。 证明上述事实的证据有： 1.书证 （1）常住人口信息，证明被告人郭晓龙作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过，证明2019年10月10日，被告人郭晓龙被公安机关抓获归案。 （3）扣押清单、扣押物品照片，证明公安机关从被告人郭晓龙处扣押了其名为“中华儿女报刊社”江西记者站（职务：副站长、办公室主任）的工作证、名片。 （4）银行账户交易明细、支付宝转账电子回单、支付宝、微信转账记录截图、转账汇款单、二手车销售统一发票，证明2019年2月14日至2019年6月8日，被害人张某通过银行、支付宝和微信转账共计人民币177.05万元给被告人郭晓龙，被告人郭晓龙收到被害人张某的卖车款人民币5.5万元；2019年3月4日至2019年9月25日，被告人郭晓龙通过银行、支付宝和微信转账共计人民币64.8438万元给被害人张某。2019年8月18日，被害人朱某通过花呗、微信转账人民币5万元给被告人郭晓龙。2019年10月9日，被告人郭晓龙退还了被害人朱某人民币0.5万元。 （5）中华儿女报刊社出具的关于核实原江西记者站有关核查情况的函，证明中华儿女报刊社江西记者站于2011年成立，2015年6月被撤销，该报刊社江西记者站从未有郭晓龙，郭晓龙不是原驻站人员。 2.被害人陈述 （1）被害人张某的陈述，证实2019年1月，郭晓龙在世纪佳缘婚恋网站上自称离异，是中华儿女报刊社江西记者站的副站长（副处级），有车有房，主动要求添加张某的微信，郭晓龙还将自己的离婚证、工作证拍照发给了张某，交往中郭晓龙一直各种电话不断，手机来电显示的都是某局长、某处长、某科长。2019年2月，郭晓龙和张某恋爱后居住在张某家中，出双入对，还见了张某的父母，郭晓龙口口声声称马上订婚，下半年要结婚。2019年2月14日晚上，郭晓龙说他嫡亲叔叔省委组织部领导郭敏捷不停的打电话向他要10万元，张某就说只有6万元，郭晓龙就让张某转给他，并承诺及时归还借款。2019年3月至5月，郭晓龙又以自己在信丰县柴油生意，入股了加油站、油库等需要投资、资金周转为由，累计骗取张某借款人民币130.575万元。2019年3月份，郭晓龙说要帮张某换车，带张某到宝马4Ｓ店看了一辆宝马车，并且交了1万元定金，郭晓龙让张某把当时在开的车先卖掉，张某就在微信上发了卖车的信息，郭某要买张某的车，先付了1万元定金给张某，之后交易的时候张某没有空，就委托郭晓龙办理，郭晓龙就将余款5.5万元收到自己的账户。2019年6月初，郭晓龙称其要购买职称证需要3万元，2019年6月7日，张某通过支付宝转给郭晓龙支付宝3万元。随后郭晓龙又称其有一笔30万元贷款到期，因生意资金周转不开，无法按期还款，并提供贷款到期图片一张，张某向三位同事借款，筹得248000元供郭晓龙还款。2019年6月中旬开始，郭晓龙便以单位工作忙、出了事情被中纪委和省纪委调查等各种理由拒绝见张某。2019年9月初，郭晓龙将张某的手机拉黑，完全拒接张某的电话。 （2）被害人朱某的陈述，证实其是浙江省安吉县谈竹庄竹纤维有限公司的会计，同时也负责公司销售。2019年8月18日晚上，公司的一个客户郭晓龙打电话说准备在公司订一批货，郭晓龙跟朱某说其是做石油生意，石油要涨价了，要囤积一点货，问朱某要不要一起做石油生意，朱某说没有钱，然后郭晓龙就说能不能帮忙周转5万元，五天之内把石油卖了就把钱还给朱某，让朱某在支付宝和微信上将能借的额度借出来，还说借的钱他会还，朱某通过支付宝扫码转账3万元、微信扫码转账2万元给郭晓龙。之后过了四天，朱某就催郭晓龙还钱，郭晓龙说他有个大哥有一笔200多万元的贷款要还，要先帮一下他大哥。之后过了几天郭晓龙就开始找各种理由一直拖，说他人在北京，还说省纪委在查他，到后面就将朱某的电话给拉黑了，微信发信息也不回。 3.证人证言 （1）证人姚某的证言，证实2017年，郭晓龙介绍其在中华儿女报刊江西记者分站任副站长，多次提到他在信丰县从事石油生意，做石油生意需要大量资金，但是他的资金不足，多次邀请姚某投资，并承诺一定会赚钱，按月分红。2019年2月份之后，郭晓龙说他在其他方面的投资亏了钱，亏欠都在合理范围之内，钱会慢慢还。 （2）证人徐某的证言，证实2018年年初，其经朋友介绍认识郭晓龙，郭晓龙说自己是中华儿女报刊江西记者分站的副站长（副处级），和其哥哥邹某在信丰县一起做加油站生意。 （3）证人琚某的证言，证实郭晓龙自称做汽油、柴油生意，在中华儿女报刊社江西记者站上班，是办公室主任。2017年7月份，郭晓龙说他在信丰县九渡的加油站有股份，需要资金周转。2019年4月份，郭晓龙说赌博输了钱。 （4）证人古某1的证言，证实郭晓龙自称是中华儿女报刊社江西记者站副站长，叔叔郭敏捷是省委组织部调研员，做汽油、柴油生意，可以带古某1赚钱，而且经常发一下加油站、油罐车装油，银行打钱的视频给古某1看。 （5）证人古某2的证言，证实2017年，郭晓龙自称是江西记者站副站长，一直在做石油买卖生意。2019年7月份，郭晓龙告诉古某2和别人合伙买了一个新的加油站，资金周转不开。 （6）证人邹某的证言，证实邹某没有和郭晓龙一起经营过加油站。 4.辨认笔录，证明被害人朱某辨认出被告人郭晓龙是诈骗其钱的男子。 5.被告人郭晓龙的供述，证实2019年1月，郭晓龙通过世纪佳缘网站和张某联系，自称是中华儿女报刊社江西记者站副站长与张某交往；2019年2月以结婚的目的确认男女朋友关系并同居生活。2015年中华儿女报刊社江西记者站就撤销了，郭晓龙就没有在那里上班，中华儿女报刊社江西记者站办公室主任、副站长的工作证是找做假证的人做的。郭晓龙没有离婚，生有一女，和张某见面之前说自己是离异的，和张某见面之后说准备离婚跟张某在一起。2019年2月14日，郭晓龙以还其叔叔郭某210万元为由向张某借款6万元，郭晓龙说借了郭某2的钱做油生意，低价从温州购买柴油燃料油，运到信丰工地上卖给工地上使用。2019年2月至4月份之间，张某陆陆续续转了140多万元给郭晓龙。2019年3月份，郭晓龙说要帮张某换一辆新车开，支付了1万元定金给宝马4Ｓ店，弄了一张假的农商行的60万元进账单给张某看。郭晓龙让张某提车的时候就把原来开的大众高尔夫车卖掉，张某就发了一个朋友圈要把车卖掉，谈好了6.5万元，并且收了对方1万元定金，张某写了委托书让郭晓龙去办理，郭晓龙收了5.5万元尾款用于还债，后来宝马车也没有购买，定金也没有退。2019年6月，郭晓龙需要3万元还信用卡，以让人帮忙弄个新闻工作上的职称为由向张某要3万元，张某转了3万元到郭晓龙的支付宝，郭晓龙将3万元还了别人的信用卡。2019年6月8日，古某1有一笔30万元的银行贷款到期限了，因为郭晓龙借了古某1的钱需要还，郭晓龙以没有钱周转，自己建设银行的30万元贷款到期了为由，还发了一张建设银行手机快ｅ贷款截图给张某看，上面没有显示姓名，其实是古某1的。张某相信是郭晓龙的贷款，就凑了248000元转给了郭晓龙。2017年郭晓龙在信丰县和抚州做油生意，以高利息向琚某、古某1、古某2、徐某、姚某等人借款，2018年下半年就拿着钱去投资虚拟货币和网络赌博，钱都亏损了，大概有200多万元，还不起本金，假装还在做石油生意，继续支付利息，就拆东墙补西墙来周转这些人的钱，郭晓龙没有偿还能力，欠外债六、七百万元。郭晓龙虚构省监察委调查郭晓龙的信息给张某，让张某暂时不要找郭晓龙。郭晓龙没有入股邹某的加油站。2019年8月18日，郭晓龙以石油涨价，急用钱为由向朱某借了5万元，后来还了五千元。 公诉机关向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示与质证，内容客观真实，收集程序合法，证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，均可作为定案依据，本院予以采信。 本院认为，被告人郭晓龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人共计人民币122.7062万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。但其案发后退赔了被害人朱某人民币五千元，依法可酌情从轻处罚。被告人郭晓龙关于其在中华儿女报刊社江西记者站上过班，没有冒充副站长的身份，没有虚构事实，每个月都在还钱给被害人张某，没有故意诈骗被害人张某钱财的辩解，经查，中华儿女报刊社出具的函证实中华儿女报刊社江西记者站从未有郭晓龙，郭晓龙不是原驻站人员；证人姚某、徐某、琚某、古某1、古某2的证言均证实被告人郭晓龙假冒中华儿女报刊社江西记者站副站长的身份；被害人张某的陈述证实被告人郭晓龙冒充中华儿女报刊社江西记者站副站长（副处级）的身份，隐瞒其已婚的事实，与被害人张某交往，以还贷款、做生意需要资金、购买汽车等为幌子，骗取被害人张某钱财，所骗款项被其用于偿还债务；被告人郭晓龙的供述亦证实被告人郭晓龙自称是中华儿女报刊社江西记者站副站长与张某交往，2015年中华儿女报刊社江西记者站就撤销了，中华儿女报刊社江西记者站办公室主任、副站长的工作证是找做假证的人做的，郭晓龙没有离婚，2018年下半年郭晓龙投资虚拟货币和网络赌博，钱都亏损了，还不起本金，假装还在做石油生意，继续支付利息，郭晓龙没有偿还能力，张某陆陆续续转了140多万元给郭晓龙；上述证据足以证实被告人郭晓龙假冒中华儿女报刊社江西记者站副站长的身份，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人张某钱财，故对该辩解本院不予采纳。辩护人关于被告人郭晓龙和被害人张某系男女朋友，应区别于其他的诈骗犯罪行为，社会危害性相对较低的辩护意见，经查，被告人郭晓龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人张某共计人民币117.7062万元，数额特别巨大，本案社会危害性较大，对该辩护意见本院不予采纳。被告人郭晓龙关于其没有冒用做石油业务骗取被害人朱某人民币5万元的辩解及其辩护人关于被告人郭晓龙未对被害人朱某实施诈骗，涉案的金额人民币5万元不应计入诈骗总额的辩护意见，经查，被害人朱某的陈述证实被告人郭晓龙跟朱某说其是做石油生意，石油要涨价了，要囤积一点货，让朱某帮忙周转人民币5万元，之后郭晓龙找各种理由推脱不归还；被告人郭晓龙的供述亦证实2018年下半年，被告人郭晓龙投资虚拟货币和网络赌博，钱都亏损了，还不起本金，假装还在做油生意，继续支付利息，以石油涨价，急用钱为由向被害人朱某借了人民币5万元；上述证据证实被告人郭晓龙以非法占有为目的，虚构做石油生意，以石油涨价，急用钱为由骗取被害人朱某人民币5万元的事实，该人民币5万元应计入诈骗犯罪金额，对该辩解及辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人郭晓龙系初犯，无前科劣迹的辩护意见，与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2031年10月10日止） 二、责令被告人郭晓龙退赔被害人张某违法所得共计人民币117.7062万元，退赔被害人朱某违法所得人民币4.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 锋 人民陪审员  秦永新 人民陪审员  陈守冬 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  刘 珏 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。