陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0632刑初11号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人白小某，女，汉族，高中文化，非党员，非人大代表或政协委员，无业。1998年12月14日因犯诈骗罪被韩城市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。2019年6月20日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，现羁押于洛川县看守所。 指定辩护人杨莉、马旭旭，黄陵县法律援助中心律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2019）127号起诉书指控被告人白小某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，陕西省黄陵县人民检察院指派检察员刘**出庭支持了公诉，被告人白小某及辩护人杨莉、马旭旭到庭参加诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控：2016年10月，被告人白小某为了非法占有他人财产，谎称其是陕西省卫生厅的工作人员，以为被害人潘某某的儿子办理西安市烟草局正式工作为由，骗取潘某某15万元，并承诺很快能办理成该工作。后潘某某多次询问办理情况，均被白小某以各种理由推脱。2018年9月16日，白小某谎称其被中央巡视组带走调查，并关闭手机，导致被害人无法联系。所得赃款15万元已被白小某挥霍。 以上犯罪事实公诉机关提供了相关的证据证实，被告人白小某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，遂提请依法惩处。被告人白小某自愿认罪认罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金15000元。 被告人白小某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，亦无辩解，当庭提交悔过书一份。 辩护人杨莉、马旭旭辩称，对公诉机关指控被告人白小某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实无异议。但白小某具有以下从轻、减轻处罚情节：具有自首情节；在审查起诉阶段自愿认罪认罚；退还部分赃款；被害人自身具有一定过错。综上，建议对白小某依法从轻、从宽处罚。 经审理查明，2016年10月，被告人白小某谎称其是陕西省卫生厅的工作人员，孙建某信以为真，便将其介绍给被害人潘某某，潘某某便委托白小某给儿子办理西安市烟草局的正式工作。白小某告知潘某某办理该正式工作需要25万元。潘某某应白小某要求分别于2016年10月28日转账5万元、2016年12月15日转账8万元、2017年3月21日转账2万元，共转账15万元，期间，潘某某以过节慰问等先后三次微信转账共计3000元。2017年4月至2018年9月，潘某某多次催问工作办理情况，白小某以其在北京医院护理其母亲和被中央巡视组带走调查为由推托，后关机，失去联系。2018年10月10日，潘某某向黄陵县公安局报案。2019年6月18日，白小某退还潘某某2万元，同年6月19日，白小某经电话传唤到案。公安机关扣押3000元，已发还潘某某。 又查明，1998年12月24日，被告人白小某因犯诈骗罪被韩城市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。 证明以上案件事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料，立案决定书，证明2018年10月10日，潘某某向黄陵县公安局报案称，被白小某诈骗15万元，黄陵县公安局于2018年10月19日立案侦查。 （2）扣押、发还清单，证明从白小某处扣押3000元，已返还给被害人。 （3）黄陵县公安局书证，证明白小某经传唤后于2019年6月19日到案接受询问。 （4）西安市人力资源和社会保障局工资福利与离退休处书证，证明只查询到王和某一人，在西安市兴庆宫公园上班。 （5）西安市市委组织部公务员三处书证，证明未发现有王和某此人。 （6）陕西省卫生健康委办公室书证，证明陕西省卫生厅工作人员中查无白小某。 （7）白小某交通银行账户信息及流水、白小某建行账户流水、张丽某建行账户交易明细、打款凭证，证明白小某和潘某某、张丽某、曹亮之间账务往来。 （8）韩城市人民法院刑事判决书、韩城市公安局扣押物品清单、讯问笔录，证明白小某于1998年12月24日因犯诈骗罪被韩城市人民法院判处有期徒刑三年、并处罚金15000元。 （9）黄陵县公安局书证，证明未找到白小某的释放证明。 （10）西北国贸大厦的相关证明，证明白小某所说的人力资源公司系陕西中瑞人力资源有限公司，位于国贸大厦18层。 （11）认罪认罚具结书，证明白小某自愿签署认罪认罚具结书。 （12）户籍证明，证明被告人白小某于1961年6月9日生。 2.被害人潘某某陈述，证明2016年10月，我通过孙建某认识白小某，并委托白小某给我儿子找份正式工作。过了十几天，白小某主动打电话说我儿子工作的事现在能办，一个工作是省高院的，需要35万元，一个工作是省烟草局，需要25万元，问我去哪个单位，我说去省烟草局，白总说需要先打5万元过去打点关系，我就答应了，白总给我的银行账号622700422169004****，姓名白小某。我和我妻子到店头镇农业银行给白总卡号转账5万元。期间，我让孙建某帮忙催催白总，白总说现在形势比较紧张，不要着急，很快就办好了。2016年12月15日中午，白总又让我打8万元过去，我和我妻子在店头镇建行给白总转了8万元，白总收到钱后说2017年5月能把工作办好。2017年3月21日，白总又让我打2万元，账号621700438000377****，姓名是白小某，我和我妻子到店头镇建行给白总账号打了2万元。2017年4月至2018年9月15日期间，我多次联系白总，白总都以各种方式推脱或者敷衍我。2018年4月，白总说她母亲住院了，我微信共转3000元给她，让给她母亲买点营养品。2018年9月16日晚上，白总发微信说她被中央巡视组带走了，抱歉。后我就联系不上白小某，17日孙建某也联系不上白小某，我儿子工作也没办好。 3.证人证言 （1）孙建某证明，我于2015年在西安市草滩井家十字闲逛认识的白小某，她说她是陕西省卫生厅办公室的，主要给医师证上盖章子的，如果有人想当医师，必须到她那里盖章，她是复转军人，祖籍福建，她父亲是老军人，她老公是海军，她孩子在北京，跟着他爸，我不知道白小某是不是她的真名。2016年9、10月，我给潘某某介绍了白小某，白小某给他儿子找份正式工作。期间，潘新锋让我帮忙催催白小某，白小某在电话中说现在形势比较紧张，让不要着急，正式工作很快就办好了。2018年9月17日，潘某某说他联系不上白小某了，我给白小某打电话，也联系不上。 （2）张丽某证明，白小某是我嫂子。2016年11月22日，白小某借给我4万元。2017年1月19日，我还白小某1万元，2017年10月30日，我又还白小某3.6万元，其中6000元是利息。我们都是通过银行转账方式支付的。 4.被告人白小某供述，我在西安打麻将认识了孙建某。2016年10月，孙建某介绍潘某某给我。孙建某说我在西安比较有能力，人也不错，潘某某就委托我在西安给他儿子找个工作，我和潘某某互相留了电话。过了几天，我给潘某某打电话，说我找了一个西安市政府的关系，可以安排他儿子到西安市烟草公司上班，是正式职工，要花25万元，我找办事的人王和某商量最低23万元。我给潘某某说要分三次支付23万元。潘某某分三次转到我的建设银行卡上（621700438000377****）共15万元。剩余的上班以后再转给我。第一次潘某某给我转了5万元，第二次是2016年12月15日，我让他再给我转8万元，第三次是2017年3月，潘某某又给我建行账户打了2万元，说是让我招呼办事的人。有次我骗他说我母亲住院了，他给我微信转3000元，让给我母亲买点营养品，3000元被我用于日常花销了。 我在西安西门海底捞火锅店给王和某5万元；在西安市龙首村一个小吃城给了王和某8万元；在劳动路一家羊肉泡馍馆给了王和某2万元，给的都是现金。2018年3、4月份，王和某说工作办理不成，并在西安市龙首村附近一茶楼里给我退13万元的现金，剩余2万元一直没退，我把13万元挥霍完了。我只知道他叫王和某，他说他在西安市政府上班，是正科级干部，电话1479078****，在西安市龙首村金元宝小区住着。 5.辨认笔录，证明潘某某、孙建某对不同十名女子照片进行辨认，指出本案被告人即是诈骗潘某某的人。 以上证据经当庭举证、质证，被告人白小某及其辩护人均无异议，且符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人白小某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控白小某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。辩护人抗辩白小某经电话传唤到案，构成自首，经查，白小某在其犯罪事实已被司法机关发觉后，传唤到案，其投案行为不具有主动、直接性，不构成自首，辩护人意见，本院不予支持。白小某归案后如实供述其罪行、退还部分赃款、自愿认罪认罚，又具有前科劣迹，综合以上情节，对白小某依法从轻、从宽处罚，同时考虑其酌定从重处罚情节。公诉机关建议对白小某判处有期徒刑三年至五年，并处罚金一万五千元的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人白小某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十日起至二○二二年十二月十九日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）； 二、涉案赃款130000元，依法追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 人民陪审员  温亚玲 二〇二〇年五月二十日 法官 助理  王园芳 书 记 员  朱 佳 附：相关法律法规 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3.《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 4.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5.《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。