河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0822刑初315号公诉机关博爱县人民检察院。被告人乔磊，男，1995年10月12日出生于河南省博爱县，汉族，高中文化程度，无业，捕前住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，2019年7月31日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人杜保金，河南天然律师事务所律师，执业号14108199310822218。被告人李锋，男，1995年3月5日出生于河南省博爱县，汉族，中专文化程度，农民，在博爱县葵城路花间巷经营拼多多陶吉吉淘宝店，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被博爱县公安局刑事拘留，2019年7月5日被博爱县公安局取保候审。指定辩护人邹家瑞，河南天然律师事务所律师，执业证号14108201410780473。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2019]132号起诉书指控被告人乔磊犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人李锋犯非法提供信用卡信息罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同年11月8日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、李龙飞出庭支持公诉，被告人乔磊及其辩护人杜保金、被告人李锋及其指定辩护人邹家瑞均到庭参加诉讼。本院审理期间，博爱县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月以来，被告人乔磊为了非法获取利润，多次在博爱县从被告人李锋等多人手中收购银行卡套件59套提供给他人（网名奔奔，广东省东莞市人）使用，乔磊非法获利50000元。2018年8月份，被告人李锋为了非法获取利润，让李某、王某、张某办理银行卡套件共4套，由李锋交给乔磊提供他人使用，李锋非法获利2500元。在2019年1月10日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局办理的何某被网络诈骗一案中，李某尾号为3349的工商银行卡涉及转移诈骗资金50000元；在2019年1月14日江苏省常州市公安局办理的黄某丽被网络诈骗一案中，王某尾号9070的农业银行卡涉及转移诈骗资金16500元。被告人乔磊、李锋到案后自愿如实供述自己的罪行；侦查机关依法扣押乔磊持有的24张银行卡；乔磊退交非法所得50000元，李锋退交非法所得2000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、证人王某等人证言，被告人乔磊、李锋的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人乔磊收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人李锋非法提供信用卡信息，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人乔磊系主犯；被告人李锋系从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议判处被告人乔磊有期徒刑三年六个月以上四年以下，并处罚金；建议判处被告人李锋有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金15000元。被告人乔磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人杜保金对公诉机关指控被告人乔磊构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实无异议，认为被告人乔磊如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚、初犯，请求对被告人乔磊从轻处罚。被告人李锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人邹家瑞对起诉书指控被告人李锋犯非法提供信用卡信息罪罪名无异议，认为被告人李锋当庭认罪态度好，如实供述自己的罪行，系初犯、从犯，且具有立功表现，请求对被告人李锋从轻处罚。经审理查明，2018年3月以来，被告人乔磊为了非法获取利润，多次在博爱县从被告人李锋等多人手中收购银行卡套件59套提供给他人（网名奔奔，广东省东莞市人）使用，乔磊非法获利50000元。2018年8月份，被告人李锋为了非法获取利润，让李某、王某、张某办理银行卡套件共4套，由李锋交给乔磊提供他人使用，李锋非法获利2500元。在2019年1月10日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局办理的何某被网络诈骗一案中，李某尾号为3349的工商银行卡涉及转移诈骗资金50000元；在2019年1月14日江苏省常州市公安局办理的黄某丽被网络诈骗一案中，王某尾号9070的农业银行卡涉及转移诈骗资金16500元。被告人李锋到案后协助博爱县公安局民警将被告人乔磊抓获。案发后，博爱县公安局依法扣押了被告人乔磊的苹果手机一部（内附手机号155××××1082）、U盘一个、乔磊及赵雨鹏的身份证各一张、乔磊持有的24张银行卡。在博爱县公安局侦查期间，被告人乔磊退交非法所得50000元、被告人李锋退交非法所得2000元。本院审理期间，被告人李锋主动退交剩余非法所得500元、交纳罚金15000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、前科证明、抓获证明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、财产调查报告、博爱县公安局刑侦大队情况说明，证人王某、李某、张某、褚某、逯某洋、程某、刘某的证言，被告人乔磊、李锋的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乔磊收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人李锋非法提供信用卡信息，数量较大，已构成非法提供信用卡信息罪,应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪,在共同犯罪中，被告人乔磊起主要作用，系主犯；被告人李锋起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李锋到案后协助公安机关抓获被告人乔磊，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人乔磊到案后能够如实供述自己的罪行，主动退交非法所得，可以从轻处罚。被告人李锋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，主动退交非法所得、交纳罚金，对其可以从轻处罚。被告人李锋经所居住社区矫正机构评估具备适用社区矫正条件，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人乔磊进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人李锋进行处罚，判决如下：一、被告人乔磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年1月27日止。）（罚金限被告人乔磊在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李锋犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人李锋已缴纳）。三、对博爱县公安局扣押被告人乔磊的苹果手机一部（内附手机号15517771082）、U盘一个以及乔磊持有的24张银行卡，予以没收，由博爱县公安局依法处理；乔磊及赵雨鹏的身份证各一张，由博爱县公安局退还乔磊、赵雨鹏。四、被告人乔磊退交的非法所得50000元、被告人李锋退交的非法所得2000元，予以没收，由博爱县公安局依法上缴国库；本院审理期间，被告人李锋退交的非法所得500元，予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  聂 荣人民陪审员  张安萍人民陪审员  赵 萌二〇二〇年五月二十七日书 记 员  李 娟