湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初10号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人刘学武,男,1984年2月3日出生于湖南省桂阳县,汉族,高中文化,中共党员，无业,户籍地湖南省桂阳县，现住桂阳县。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被湖南省桂阳县公安局刑事拘留,2019年5月6日被逮捕，现羁押于湖南省桂阳县看守所。辩护人颜世兵，湖南志浩律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉（2019）366号起诉书指控被告人刘学武犯诈骗罪一案，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年1月10日、2020年5月8日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员李正出庭支持公诉，被告人刘学武及其辩护人颜世兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：2018年8月27日，曾某1、李某（均另案处理）等人设局与杜某2在桂阳县万华国际大酒店赌博，通过赌博过程中采用出千的方式骗取杜某270万元（其中转账30万元，欠下赌债40万元），后曾某1等人到杜某2的公司讨要欠下的赌债时，双方发生争执并引发冲突，在冲突中曾某1等人打伤了杜某2公司的员工雷某，后杜某2打电话报警，曾某1等人才离开。事后曾某1、李某等人担心公安机关介入调查，便商量出钱找人摆平此事，遂找到被告人刘学武帮忙协调关系，被告人刘学武便虚构自己可以找关系帮曾某1等人到桂阳县公安局龙潭派出所处理掉，被告人刘学武向曾某1等人索要30万元作为活动费，承诺保证事情包在他身上。2018年8月30日、31日，曾某1、胡某分两次将30万元给了刘学武。2018年8月31日，刘学武将该30万元存入其妻子曾某2的中国邮政银行账户，2019年4月25日，桂阳县公安局从曾某2该银行账户处扣押了30万元。2019年4月21日，被告人刘学武被公安机关抓获到案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为被告人刘学武以非法占有为目的,通过虚构事实骗取他人财物，数额巨大,已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘学武辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求法庭对其宣告缓刑。辩护人颜世兵的辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议；2.被告人刘学武的主观恶性较小，也系初犯；3.被告人刘学武到案后如实供述，当庭也认罪认罚，积极退缴了违法所得，预缴罚金五万元。请求法庭考虑对被告人刘学武适用缓刑。经审理查明：2018年8月27日，曾某1、李某（均另案处理）等人设局与杜某2在桂阳县万华国际大酒店赌博，通过赌博过程中采用出千的方式骗取杜某270万元（其中转账30万元，欠下赌债40万元），后曾某1等人到杜某2的公司讨要欠下的赌债时，双方发生争执并引发冲突，在冲突中曾某1等人打伤了杜某2公司的员工雷某，后杜某2打电话报警，曾某1等人才离开。事后曾某1、李某等人担心公安机关介入调查，便商量出钱找人摆平此事，遂找到被告人刘学武帮忙协调关系，被告人刘学武便虚构自己可以找关系帮曾某1等人到桂阳县公安局龙潭派出所处理掉，被告人刘学武向曾某1等人索要30万元作为活动费，承诺保证事情包在他身上，2018年8月30日、31日，曾某1、胡某分两次将30万元给了刘学武。2018年8月31日，刘学武将该30万元存入其妻子曾某2的中国邮政银行账户，2019年4月25日，桂阳县公安局从曾某2该银行账户处扣押了30万元。2019年4月21日，被告人刘学武被公安机关抓获到案。2020年2月24日，被告人刘学武预缴罚金五万元。上述事实有经庭审质证确认的下列证据证实：1.物证（1）扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实：桂阳县公安局决定对持有人曾某2银行卡中的30万元进行扣押及扣押刘学武手机一台（品牌：ＩＰＨＯＮＥ，金色）。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案受案时间和立案的时间为2019年4月21日。（2）户籍证明，证实被告人刘学武案发时年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。（3）健康检查登记表，证实：被告人刘学武在进入看守所体检时，符合收押条件。（4）抓获经过，证实：2019年4月21日被告人刘学武被抓获归案。（5）银行交易明细清单，证实：2018年8月28日，杜某2转账30万给文曼婧，文曼婧于当天转给胡某。2018年8月30日至9月1日，胡某取出24万元。2018年8月31日，曾某2账户现金汇入30万元。（6）一般缴款书，证实：2019年4月25日，桂阳县公安局刑侦大队将暂扣刘学武的30万元存入桂阳县财政局非税收入专户。（7）龙潭派出所出具的情况说明，证实：2018年8月29日17时许，我所接到杜某2报警，声称有人到孝诚石油公司讨债时将公司员工雷某打伤，请求出警。接警后我所值班民警迅速赶到现场处置，行凶打人者已逃离现场，值班民警对受害者与证人开某取证工作，并准备受案查处，但杜某2与雷某以此事属于民事纠纷，他们自行处置为由未到公安机关配合调查取证，在查处此纠纷过程中，我所接到局领导指令讲此案件局扫黑办已经在全力侦办，为了防止打草惊蛇，要我们龙潭派出所暂缓查处，此纠纷在查处过程中，无人到派出所找所领导与办案民警打招呼与求情，干预纠纷查处，特此说明。（8）立案决定书，证实：桂阳县公安局于2018年9月20日对杜某2被抢劫案立案侦查。（9）刘学武与曾某1微信号及微信聊天记录，证实刘学武的微信号1，曾某1的微信号1，曾某1与刘学武聊天情况。（10）关于电子物证检验光盘的情况说明，证实：2019年10月28日桂阳县公安局刑侦大队出具说明：因案件侦办需要，我局将刘学武诈骗案的涉案手机送湖南省公安厅物证鉴定中心进行电子物证检验，省公安厅技术人员将相关数据存储在编号为湘公物鉴字［2019］180-1光盘中。3.鉴定意见：湖南省公安厅物证鉴定中心检验报告，证实：检材系“Ａｐｐｌｅ苹果”手机一台，检验结果如下：（一）在检材08201900540001中共检出与送检要求有关的微信账号1个、相关数据信息共计84条。（二）检出的数据文件存储在湖南省公安厅物证鉴定中心制作的编号为湘公物鉴字【2019】180-1的光盘中。4.辨认笔录，证实曾某1辨认出3号是刘学武；刘同深辨认出10号是曾某1；刘学武辨认出8号是曾某1；龚勇兵辨认出6号是曾某1。5.证人证言（1）证人李某的证言，证实：在我和曾某1、杜某1、肖某、胡某等人上次在万华宾馆打牌“杀猪”杜某2之后的第三天，杜某2打电话给我说叫我到他公司去谈还赌债的事情，我和曾某1就去了杜某2的公司。我们到了杜某2公司以后，看到杜某2喊了十多个人在他办公室里，杜某2说我们“杀猪”骗他钱，要我们把他输的钱都还给他，我和曾某1不愿意当时就争吵了起来，之后杜某1和胡某以及曾某1的弟弟曾敏也都来了。杜某2就报警了，城北派出所的警察到了现场以后，我们就都散了。当天晚上，当时出警的城北派出所的警察打了曾某1的电话，我和曾某1、肖某、杜某1、胡某都在一起，知道这个事以后，我们害怕“杀猪”的事情被这次打架的事情牵扯出来，曾某1就提出找刘学武帮了难说情。曾某1就当着我们面给刘学武打电话叫他到金都汇酒店，刘学武来了之后，我们和他谈了一下，刘学武称他跟城北派出所比较熟，答应帮我们去“了难”说情。第二天晚上刘学武打电话给曾某1说要我们拿30万元钱出来疏通关系，刘学武保证城北派出所不立案，不抓人。当时曾某1手机连着汽车蓝牙的，这些通话内容我都听到了，于是我和曾某1就打电话给肖某、胡某、杜某1三人叫他们一起到金都汇宾馆开房筹钱给刘学武去帮我们“了难”说情。当天晚上我们在金都汇的房间里筹钱，除了杜某2上次在万华宾馆被我们“杀猪”转给曾某1和胡某的二十六、七万（除开一些花销之后这些钱是我们纯赚的钱，都在曾某1和胡某里银行账户我们还没分赃），我和肖某、曾某1、杜某1五人每人还凑了六千元钱给曾某1，曾某1又去银行把卡里二十七万六千元取出来，共三十万用做给刘学武疏通关系。第三天，曾某1告诉我们，已经把我们凑的三十万当面给了刘学武，之后，城北派出所的民警都没找过我们，我们就都以为刘学武已经帮我们处理好了，就没再找过刘学武了。之后，曾某1拿着三十万现金当面给了刘学武。我们当时怕以前两次“杀猪”杜某2的事情暴露，所以愿意花三十万元去疏通关系，解决问题。（2）证人杜某1的证言，证实：2018年8月份一天的，我在家里休息，16时许曾某1打电话给我，叫我一起去杜某2公司坐一下喝喝茶，于是我独自就从家里出发，搭了个摩托车去到杜某2的公司。我到杜某2公司的时候，曾某1、李某、胡某在和杜某2以及杜某2喊来的十几个人争吵，杜某2那边一个人和曾某1互相推揉，后来杜某2打了110报警了，警察去到现场以后，我们就都散了，我就独自回家去了。当时我、曾某1、李某、胡某没有去派出所配合调查，这件事之后派出所都没找过我。我没有商量找人去派出所“了难”说情，其他人我不清楚。（3）证人胡某的证言，证实：2018年8月份，曾某1、李某、杜某1等人在万华酒店赌博赢得了杜某2的30万元，我在他们打牌赌博的时候借了5万元给杜某2、当天凌晨赌博散场时，杜某2就问谁有建设银行的卡、他们几个人都说没有，我就回答说我老婆文曼婧有，然后杜某2就用手机银行转账，分两笔转了30万元到文曼婧的建设银行卡里（卡号尾数6506），因为我借了5万元给杜某2，接着曾某1就给了我5万元现金并要我给他们取30万现金。文曼婧于8月28日把钱转到我的工商银行卡里，8月30日曾某1让我一次性拿30万给他，因为银行预约不能一次取这么多钱出来，曾某1就让我先凑20万元给他。后来我就在桂阳县四大院旁的工商银行，从我工商银行的卡里取了17万元，然后我自己拿了3万，凑齐20万现金当天下午在翡翠公园的马路旁给了曾某1。8月31日我又从银行去了7万元，我自己拿了3万，凑齐10万元给了曾某1，曾某1就告诉我把这10万元给刘学武，接着我就开车到城岭国际小区，我抵达的时候刘学武就已经在等我了，我用一个黑色塑料袋装好钱并把钱交给刘学武，其中5万元钱是扎好的，还有5万元是散的；之后我还陆陆续续从银行里取了一些钱。（4）证人刘某的证言，证实我和曾某1、刘学武他们在一家饭店二楼的包厢吃饭，吃饭的时候曾某1何刘学武在商量事情，好像是曾某1有事要求助于刘学武，喝了一阵酒后，刘学武有了醉意，说话的口气也大了，刘学武对曾某1说了一句：我帮你摆平，摆不平就给你。吃完后就先离开了，之后的事情就不太清楚了。（5）证人曾某2的证言，证实刘学武是骗谁的钱我不知情，我是来主动帮刘学武退钱的，我已经把刘学武骗来的30万元交到公安局财会室了，希望可以从轻处罚。中国邮政银行尾号6066银行卡一直是刘学武在用，2018年8月31日该银行卡存入30万元，我收到了短信通知，我问了刘学武，他没有说是什么钱，要我不要管，我是刘学武被抓之后才知道这是从曾某1收取的“了难费”。（6）证人杜某2的证言，证实：我在桂阳县翡翠公园对面经营了湖南孝城石油公司。今天下午14时许，我在公司里面上班的时候，曾某1、曾敏、杜某1、“标子”等八余人来到我公司，他们手上拿着一米多长钢管、砍刀进来。进来后曾某1讲我欠他钱，我当时讲没有欠他钱，然后曾某1、曾敏、杜某1等人就冲过来打我，我员工雷某见势就来保护我，然后曾某1、曾敏、杜某1等人就去打雷某，我当时怕打到我，我就出了，然后我在报警了，他们看到我报警之后就跑走了。我与曾某1、曾敏、杜某1、“标子”没有矛盾，但是昨天凌晨我与曾某1、曾敏、杜某1、“标子”、“桂林”在万华酒店708房打三公赌博，他们出老千，我输了有32万元，当天下午来到我公司讲我还欠他们40万。（7）证人雷某的证言，证实：2018年8月29日，我在桂阳县孝城石油有限责任公司上班，大概在16时左右，有一伙8人左右的20岁左右的年轻人到我们公司里面来找杜某2要钱，杜老板要他拿欠条出来，但是对方拿不出欠条或借据等凭证。对方要不到钱就想动手殴打社老板，我看到他们要打人就过去拦他们，他们就有人打了我，后来杜老板打电话报了警，对方在民警赶到之前就跑了。2018年8月28日早上6时左右，杜老板说可能被别人下了药，于是我带杜老板去医院做了检查，然后我们就打电话报了警，派出所的民警已经受理了这个案子。（8）证人王某的证言，证实：2018年8月29日17时许，我们接到110指挥中心派警说翡翠公园附近发生纠纷，接警后，龙潭派出所副所长张某就带着协警去出警了，他们回来的时候还带了几名当事人过来，然后在办公室进行了询问，了解情况。我当时在办理其他的案件，没有出警去现场，我不清楚现场的情况。我不认识刘学武，没有人在这件事上打听消息、送礼打招呼。（9）证人张某的证言，证实：2018年8月29日杜某2报警，是我出的警，当时110转警是说翡翠公园附近发生纠纷，接警后，我带了两名协警一起出警的，我赶到现场的时候只看到杜某2这一方的人，对方的人都已经离开了，杜某2公司有个员工有一点受伤，我就把他们带回了派出所，然后在办公室进行了询问，了解事发的情况。我不认识刘学武，没有人在这件事上打听消息、送礼打招呼。（10）证人肖某的证言，证实：因为我是被李某临时拉入伙的，曾某1他们在当天晚上收到杜某2转账的三十万后，我提出当场分钱，曾某1不同意，说要把杜某2另外欠下的十多万追到再一起分钱。第二天下午，曾某1、李某等人和我一起去了杜某2公司。在第三天，曾某1打电话给我，说这钱不能分了，要处理事情，要把钱退给别人，曾某1帮我出三千元。我不知道他们是找了中间人处理，之后的事情我一概没参与、曾某1他们如何处理，是否摆平我都不清楚。这三千元钱后来我还给了曾某1。6.被害人曾某1的陈述，证实：2018年8月份，我与李某等5人在打牌的时候对杜某2下了药，赢了杜某270万，其中30万是转账，40万是赌债，后来我们将这30万用来疏通关系。我们到杜某2公司要账发生纠纷之后过了两三天，龙潭派出所民警打电话通知我们去派出所配合调查，说不来的话事情蛮严重，我、李某、杜某1、肖某听到这个消息比较害怕，四人就商量怎么去解决，我想到了刘学武平时跟龙潭派出所的关系比较好，所以就想要他出面把这个事情摆平，当晚我、杜某1、李某到金都汇泡脚，我打电话叫刘学武过来泡脚，一起商量怎么摆平这个事情。刘学武是跟一个朋友过来的，我们就把这个事情告诉了他，刘学武就说明天去龙潭派出所看下情况再告诉我们怎么操作，第二天下午两三点钟，刘学武打电话给我说他马上去派出所问情况，要我买几条好烟给他，我就买了四条和天下烟到园艺路鑫盛宾馆的马路边给他了，刘学武拿烟的时候说可能要出点钱要我们先把钱准备一下（具体多少钱没讲）、我把买烟的事跟杜某1、李某、肖某也说了，我又联系了胡某叫他取钱。又过了一天的下午，我打刘学武的电话约他到翡翠公园旁边的店子吃晚饭、我跟杜某1、李某到场，吃饭时有其他人在场没有谈这个事，到了晚上9、10点钟刘学武打电话告诉我说这个事情可以摆平，要我们拿30万元给他，说这笔钱催得蛮急今晚上必须要给他。我就找到杜某1、李某、肖某一起凑钱，除去买烟、泡脚、吃饭开支，杜某2转来的那30万还剩下的28万元，我跟杜某1、李某、肖某每人垫了5千元，凑够30万现金，我叫胡某开车送我到刘学武住的城领国际小区欧阳海大道那个门口将30万现金给了刘学武。过了一段时间，我问刘学武事情协调处理的如何，刘学武就告诉我让我放心，事情已经协调好了，派出所不会立案侦查追究我们的责任了，并且给我们承诺说这事情万一没摆平，派出所的人会把钱退给我们的，给我们吃了颗定心丸。这之后，龙潭派出所真的再没打电话找过我们，我们就认为刘学武把事情找派出所的协调好了，至于刘学武具体是拿这30万元怎么协调的，找了什么人到派出所、公安局协调的事情我们就不清楚了。7.被告人刘学武的供述和辩解，证实：2005年我在城关派出所搞了几个月的辅警。2018年8月份的一天晚上，我接到曾某1的电话，曾某1说请我吃饭，我答应后来到天天见面翡翠公园店曾某1订的包厢内，当时曾某1和他老表已经到了，我们四个一起吃了饭。曾某1在饭桌上就对我说，因为前段时间别人欠他的钱，他带人到那人公司去讨债，然后他们这一方的人把对方打了，对方的人因为这个事情就报警了，现在警察在追究这个事情，看能不能通过我的人脉把这个事情压下来，我当时因为喝了点酒，就开始说大话，说这个事情包在我身上。曾某1问我这个事情要多少钱能解决，我告诉他怎么也要几十万。我吃完饭后就直接回家了，到12点多的时候，曾某1打电话给我说在我家楼下等我，我下楼后看见曾某1提着一个黄色的公文包，曾某1看见我之后就将钱给了我，并求我一定帮帮忙，把他这个案子协调好，我答应之后就将钱提上了楼。第二天早上起来的时候，我数了下钱，总共有三十万，我当时觉得自己昨天晚上说了大话，这个事情自己办不了，于是就和曾某1打了个电话，告诉他，他这个事情比较难搞，要不我将钱退给他算了。曾某1当时跟我讲，要我再想想办法，钱先放在我这，我也就没有多说了。那天我看这么多钱，就将这三十万元钱存进了我老婆曾某2开户的邮政储蓄银行。后来有一次我和几个朋友打牌聊天的时候，他们告诉我，曾某1这个事情没有那么简单，好像是他们合伙“杀猪”，才引发的这个事情。我得知这个情况以后，又联系了曾某1，说他这个案子我帮不了，想把钱退给他，他还是要我多想想办法，帮他把这个事情办成。就这样我推脱不了，就将线存放在我这儿。后来有一次我碰到我在城关派出所上班的老同事，我就问他曾某1这个事情，他告诉我现在查得很严，要我不要管这个事情，我听他这样也就没有多说了。曾某1的钱一直存放在我这，直到今天被公安机关传唤我过来，期间我做生意动用过这笔钱，但现在我存这笔钱的银行卡内还有这么多钱了。曾某1要我摆平的事情，我没有花钱去办过，也没有去找过龙潭派出所的人，曾某1之所以要找我帮忙帮这个事情是因为他以为我在公安机关里面有点关系，我在微信里面是答应了曾某1，去找人帮忙问问，但实际上我是没有去找任何人。我在与曾某1的微信聊天中，发给曾某1一段小视频，其中有一台警车，那是我在路边上随便拍的。本院认为,被告人刘学武以非法占有为目的,通过虚构事实骗取他人财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘学武犯诈骗罪,事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。被告人刘学武到案后如实供述犯罪事实，积极退缴违法所得，预缴罚金，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定,判决如下:一、被告人刘学武犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年10月20日止，罚金已缴纳完毕。）。二、对扣押被告人刘学武的违法所得人民币三十万元予以没收，上缴国库；（已被桂阳县公安局暂扣，由扣押机关上缴国库）。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  曹高耀人民陪审员  郭永生人民陪审员  徐春燕二〇二〇年五月八日法官助理谭柏官书记员欧阳宇映附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。