宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0106刑初137号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人莫佳安,曾用名莫伊涵，女,1989年4月29日出生,公民身份号码xxx,汉族,高中文化,无业,户籍所在地浙江省杭州市萧山区,住宁夏回族自治区银川市金凤区。2015年8月11日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪被该院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚决定执行拘役九个月，并处罚金人民币四千元。2015年9月9日刑满释放。2019年12月10日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2020年1月14日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人贺昆，宁夏王占强律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人莫佳安犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月26日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员李虓出庭支持公诉，被告人莫佳安及其辩护人贺昆到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1、2018年7月，被告人莫佳安与被害人李某某相识，自称其“莫伊涵”并虚构其金凤区教育局工作人员身份。2019年6月-8月被告人莫佳安以给被害人李某某亲友的孩子办理入学为由多次骗取现金125000元。 2、2018年7月，被告人莫佳安与被害人杨某某相识，自称其“莫伊涵”并虚构其金凤区教育局工作人员身份。2019年5月被告人莫佳安以给被害人杨某某亲戚办理工作调动为由多次骗取现金72000元。 3、2016年11月，被告人莫佳安与被害人冯某某在火车上相识，自称其“莫伊涵”从事影视创作工作。2017年7月被告人莫佳安以工作需要、家中有事等为由向被害人冯某某（朱某某）借款，多次骗取现金160000元。 4、2017年6月，被告人莫佳安与被害人孙某某相识，2017年7月23日以“莫伊涵”身份向被害人孙某某借款，骗取10000元后失联。2017年12月21日，被害人孙某某向浙江绍兴越城分局北海派出所报案。 针对上述指控，公诉人向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据。公诉机关认为，被告人莫佳安以非法占有为目的，使用伪造身份证以“莫伊涵”身份虚构事实、隐瞒真相，骗取多名被害人367000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫佳安归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人莫佳安曾于2015年8月11日因犯诈骗罪、盗窃罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑九个月，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人莫佳安对指控的犯罪事实没有异议，自愿接受刑事处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。建议判处被告人莫佳安有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人莫佳安对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关向法庭出示的相关证据及公诉机关提出的量刑建议均无异议,请求法庭对其从轻处罚。 被告人莫佳安的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对量刑提出以下意见：1、被告人莫佳安主动向公安机关交代其诈骗朱某某、冯某某夫妇犯罪事实的行为,应当以自首论,依法可以从轻、减轻处罚;2、被告人莫佳安当庭自愿认罪认罚,可依法从宽处理。综上,建议对被告人莫佳安从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人莫佳安于2015年8月11日因犯诈骗罪被杭州市萧山区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；因犯盗窃罪被该院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚决定执行拘役九个月，并处罚金人民币四千元。2015年9月9日刑满释放。 根据上述事实本院建议公诉机关调整量刑，公诉机关建议判处被告人莫佳安有期徒刑七年，并处罚金人民币40000元。 上述事实，有公诉机关向法庭出示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、抓获经过、强制措施、常住人口违法犯罪信息、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、欠条、承诺书、微信交易帐单、农业银行对帐单、微信聊天记录、收支明细截图、莫伊涵身份证照片、证人杨某甲的证言、被害人李某某、杨某某、朱某某、孙某某的陈述、被告人莫佳安的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据，予以证明。 本院认为，被告人莫佳安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式多次以“莫伊涵”的虚假身份骗取他人财物共计人民币367000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人莫佳安犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。公诉机关对被告人莫佳安的前科事实认定有误，指控被告人莫佳安系累犯不能成立。被告人莫佳安归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人莫佳安自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人莫佳安具有从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；其关于被告人莫佳安具有自首情节的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人莫佳安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年12月10日起至2026年12月9日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、随案移送的身份证一张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐荣光 人民陪审员  卜 蕾 人民陪审员  张明霞 二〇二〇年五月七日 书 记 员  孙光丽 附本案法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 莫佳安量刑评议表 案号 （2019）宁0106刑初516号 案由 诈骗 被告人 莫佳安 案情 诈骗4人，数额367000元，坦白，认罪认罚，多次多人,前科 法定刑 三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 确定 基准刑 量刑起点 三年至四年 基准刑