福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初223号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人蔡步忠，男，1994年1月24日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省莆田市城厢区。曾因寻衅滋事，于2018年10月28日被莆田市公安局城厢分局处以行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月17日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人蔡步忠犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员赵育生、李娥出庭支持公诉，被告人蔡步忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2020年2月1日至8日，被告人蔡步忠在位于莆田市城厢区东海镇坪洋村的家中，利用“新冠”疫情防控期间，口罩等防疫物资短缺之机，通过个人微信（微信号“AA78×××09”、“c×××”）朋友圈发布出售口罩的虚假信息，后以每个口罩售价人民币（以下币种同）2-2.1元，接受4名微信好友的口罩订单（订单口罩数量共计28000多个），并通过微信和银行卡收受口罩货款共计35030元后未实际发货，将全部货款用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月1日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人王某货款3750元。 2.2020年2月6日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人林某1（位于莆田市荔城区天通某佳苑）货款5280元。 3.2020年2月6日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人龚某1货款5000元。 4.2020年2月8日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人俞某货款21000元。 2020年2月17日，被告人蔡步忠经莆田市公安局拱辰派出所传唤后主动到公安机关接受调查,并当场被扣押作案手机一部。案发后，被告人蔡步忠退还被害人31780元，并取得被害人林某1、龚某1的谅解。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蔡步忠的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蔡步忠在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪，并同意本案适用认罪认罚从宽制度。 经审理查明：被告人蔡步忠并无销售口罩的货源，却于2020年2月1日至8日在位于莆田市城厢区东海镇坪洋村的家中，利用新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，口罩等防疫物资短缺之机，通过个人微信（微信号“AA78×××09”、“c×××”）朋友圈发布出售口罩的虚假信息，骗取4名微信好友的口罩订单，并通过微信和银行卡收受口罩货款共计35030元。后被告人蔡步忠将全部货款用于网络赌博，且均未实际发货。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月1日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人王某货款3750元，案发后返还3700元。 2.2020年2月6日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人林某1货款5280元，案发后返还全部货款。 3.2020年2月6日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人龚某1货款5000元，案发后返还3800元。 4.2020年2月8日，被告人蔡步忠以上述方式骗取被害人俞某货款21000元，案发后返还20000元。 被告人蔡步忠返还4名被害人货款合计31780元，并取得被害人林某1、龚某1的谅解。 2020年2月17日，被告人蔡步忠经莆田市公安局荔城分局传唤后主动到公安机关接受调查,并当场被扣押作案工具金色苹果6S手机一部。 本院审理期间，被告人蔡步忠的亲属代为退出剩余赃款共计3250元候判。 上述事实，有公诉机关、被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人林某1的陈述，证明其于2020年2月6日在微信上看到一个陌生的好友（微信号×××）发布关于贩卖口罩的信息，其和对方商谈后，通过其名下的中国工商银行卡（尾号8315）转账预付5280元货款给对方厦门银行卡，账户名显示蔡步忠（尾号3748）。在其一再催货的情况下，对方称已发货，并提供了一个顺丰的快递单号，其在顺丰快递系统未查询到该单号。之后，其一直要求对方退款，对方称被他人诈骗，无法退款。其于2020年2月11日到派出所报案，2月15日其收到蔡步忠的转账退款5280元，并对蔡步忠的行为表示谅解。 2.被害人龚某1的陈述，证明其于2020年2月6日看到好友蔡步忠（账号AA78×××09,昵称亿百嘉硬金礼品)发布出售口罩的消息。后来其以每个2元的价格向他订购l万个一次性医用口罩，并在当日18时许通过微信转账给蔡步忠微信（账号AA78×××09）两笔定金分别是2000元、3000元，共计5000元。直至2020年2月临近中旬时，蔡步忠联系其，称口罩没有货了，其就让蔡步忠退钱，蔡步忠以微信账户没钱、封村封路出不去等理由推脱。2020年2月15日，蔡步忠转账给其2800元，因蔡步忠是其生意往来的朋友并且将大部分货款返还，其对蔡步忠的行为表示谅解。 3.被害人俞某的陈述，证明2020年2月6日左右，其微信好友（AA78×××09，昵称：亿百嘉硬金礼品）联系其说能够买到口罩，最终两人谈好其从该微信好友处采购口罩1万个，每个价格2.1元，货款合计21000元。其于2020年2月8日分两次转账给该好友10000元及11000元。本来约好第二天发货，直至2月12日左右，其仍未收到货物。2月13日，其在微信上质问对方为何口罩还没有到货，对方承认说他是将其的货款骗走用于赌博，货款无法返还。2020年2月15日，对方在微信上转账退还给其20000元，还有1000元未归还，之后无法与对方取得联系。 4.证人蔡某的证言，证明其为蔡步忠的父亲，蔡步忠于2020年2月17日的前几日一直找其要钱，其知道蔡步忠赌博欠债，故未给钱，蔡步忠称以卖口罩的名义诈骗别人的钱，一共35000元左右，对方报警了，其就把钱给蔡步忠让他返还给被害人。 5.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人蔡步忠处扣押作案工具金色苹果6S手机一部。 6.刑事照片，证明被告人蔡步忠指认其诈骗对象的微信号：×××（昵称：“四川大福”）、cindybabyenxi（昵称“大甜心abby”）、wang2699599898（昵称“珠宝维修定制王某”）、gonglijun19810825(昵称“金行梦祥银，终身免费调换”)。指认其本人用于实施诈骗的微信号“AA78×××09”（昵称“亿百嘉硬金礼品”）、“c×××”（昵称“金宝玉金镶玉”）。 7.接受证据清单，聊天记录，微信账号截图，银行流水账单，快递单号查询结果，蔡步忠厦门银行卡个人存款账户交易明细，证明被告人蔡步忠诈骗被害人林某1货款5280元及之后返还全部货款的过程。 8.提取笔录，蔡步忠微信号“AA78×××09”（昵称“亿百嘉硬金礼品”）、“c×××”（昵称“金宝玉金镶玉”）2020年2月3日至2月15日的微信支付交易明细证明，证明被告人蔡步忠收取诈骗款、返还诈骗款的过程，且将货款用于网络赌博的“战神2”、“大将军1”软件。 9.被害人王某提供的微信扫码付款记录截图，证明被害人王某支付货款合计3750元给被告人蔡步忠的事实。 10.抓获经过，证明被告人蔡步忠经公安机关电话通知传唤后主动到案。 11.违法犯罪经历查询情况表，行政处罚决定书，证明被告人蔡步忠于2018年10月28日因寻衅滋事被公安机关行政拘留15日。 12.户籍证明、人员信息查询单，证明被告人、被害人、证人的身份信息。 13.本院代保管收款收据，证明被告人蔡步忠退出剩余赃款共计3250元。 14.被告人蔡步忠的供述，证明2020年初，其因网络赌博缺钱，在实际上没有口罩货源的情况下，于2020年2月1日在微信号“AA78×××09”、“c×××”发布“出售N95口罩、普通医用口罩、做好防范措施，保护你我安全”的朋友圈内容。自2月1日至2月8日，王某（微信号为“wang269959898”）、林某1（Cindybabyenxi，昵称大甜心Abby）、龚某1（gonglijun19810825，昵称梦祥银，终身免费调换，苏湾金店）、俞某（微信号为×××，昵称“四川大福”）先后转账3750元、5280元、5000元、21000元向其购买口罩，其收到上述货款后，将货款用于网络赌博。 本院认为，被告人蔡步忠以非法占有为目的，利用新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，防疫物资短缺之机，以虚构出售口罩信息的方式，多次骗取他人财物共计人民币35030元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人蔡步忠犯诈骗罪成立。被告人蔡步忠经公安机关传唤后主动投案,如实供述自己的罪行，系自首，依法可予以从轻处罚，且案发后被告人蔡步忠主动退出全部赃款，且已取得被害人林某1、龚某1的谅解，酌情可予以从轻处罚。被告人蔡步忠在疫情防控期间，虚构出售口罩的事实骗取他人财物，依法从严惩处。被告人蔡步忠在审查起诉阶段,对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,同意本案适用认罪认罚从宽制度,接受检察机关提出的从宽量刑建议,并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡步忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年二月十七日起至二○二一年五月十六日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人蔡步忠退交在本院的赃款人民币三千二百五十元，分别返还被害人王某人民币五十元，返还被害人龚某1人民币二千二百元，返还被害人俞某人民币一千元； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具金色苹果6S手机一部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 诺 审判员 林雪野 审判员 曾荣汉 二〇二〇年五月八日 法官助理林钟蕙 书记员郑宇鹰 附：本案引用的主要法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。