甘肃省徽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1227刑初16号 公诉机关徽县人民检察院。 被告人何某。 2019年10月18日因涉嫌诈骗罪被徽县公安局刑事拘留，同年10月25日被徽县公安局依法取保候审，2020年1月7日被徽县人民检察院取保候审。无前科。 辩护人李某某。 徽县人民检察院以徽检公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪，于2020年1月19日，向本院提起公诉。本院依法公开开庭审理了本案。徽县人民检察院检察员徐某某出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人李某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 徽县人民检察院指控：2019年6月底，被害人聂某某因其子高某某高考成绩不理想，便让丈夫高某联系被告人何某（高某在西安打工时认识的人）帮忙是否能给儿子办理西安交通大学预科生，何某答应，但需要办理费用，并与聂某某互加了微信。2019年6月25日被害人聂某某便按照被告人何某提供的户名为“梁某某”的银行卡里转款1万元，之后聂某某又分别向何某的银行卡里转款5万元。被告人何某收到钱后因无能力，也未找能帮忙为被害人之子办西安交通大学预科生的“熟人”，其后何某又谎称“费用不够，还要托几个熟人，今年的办理费用大，还要请人吃饭”等为幌子于2019年7月31日向被害人聂某某索要3万元，同日向聂某某丈夫高某索要2000元，以上共向被害人聂某某索要9万2千元,被告人何某全部投入自己劳务工程和消费使用。2019年8月至9月初,期间:因被害人多次追问其子上学事宜,被告人何某便以“再等几天、学校盖章子的领导没在、通过非正常渠道办理的新生要等开学以后给入学通知书”等种种谎言继续欺骗被害人，直到2019年9月中旬被害人没见其子的录取通知书，被害人聂某某感觉上当受骗，便多次要求被告人何某退还9万多元费用，但何某仍以各种理由搪塞、拖延等手段不退还。无奈之下，2019年10月8日，被害人聂某某向徽县公安局城关派出所报案，后聂某某将受案通知回执通过微信告知了被告人何某，何某看后回复说“你报了报去，我没有骗你的钱”。2019年10月10日徽县公安局立案侦查后，办案民警于10月16日到西安寻找被告人何某，打电话不接，发短信不回复。10月17日上午，被告人何某将骗取的9万元全部退还给被害人后，主动找到民警投案，经讯问：被告人何某对其以“帮助被害人儿子联系上学费用”为名骗取钱财的事实供认不讳。2019年10月20日被害人聂某某给被告人何某出具了刑事谅解书，何某之母又退回了2000元。在审查起诉期间，被告人何某承认其诈骗犯罪事实，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、传唤证、拘留证、提请批准逮捕意见书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、调取证据通知书、证据清单、微信聊天截图及银行支付明细台账、刑事和解谅解书、认罪认罚具结书；2、证人证言：证人张某某证言；3、被害人陈述：被害人聂某某、高某陈述；4、被告人何某供述与辩解。 被告人何某以“帮忙办理被害人之子上大学预科班”为幌子，实为非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取被害人钱财92000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。本案诈骗数额达到巨大标准，但被告人何某无犯罪前科，系初犯，偶犯，在案发后主动投案自首，全部退还骗取的赃款，取得了被害人聂某某、高某的谅解，案件在审查期间本人认罪认罚，并签署了具结书，有悔罪表现，有从轻或减轻处罚情节，建议对被告人何某判处三年有期徒刑，并处罚金，可使用缓刑。 被告人何某辩称：我自愿认罪，向被害人诚恳的道歉，家中母亲多病，幼子刚刚出生不久，请求法庭从轻判处，给我一次重新做人的机会。 被告人何某辩护人李某某辩称：被告人何某具有自首情节，应当从轻或减轻处罚；被告人何某主观恶性不大，一时贪念犯罪，社会危害性不大；被告人何某一直表现良好，除本案外再无任何违法犯罪经历；被告人何某已经向被害人聂某某全部退赔，并取得了谅解，应酌情从轻处罚，综上所述，希望法庭对被告人何某从轻处罚，并判处缓刑。 经审理查明：2019年6月底，被害人聂某某因其子高某某高考成绩不理想，便让丈夫高某联系被告人何某（高某在西安打工时认识的人）帮忙是否能给儿子办理西安交通大学预科生，何某答应，但需要办理费用，并与聂某某互加了微信。2019年6月25日被害人聂某某便按照被告人何某提供的户名为“梁某某”的银行卡里转款1万元，之后聂某某又分别向何某的银行卡里转款5万元。被告人何某收到钱后因无能力，也未找能帮忙为被害人之子办西安交通大学预科生的“熟人”，其后何某又谎称“费用不够，还要托几个熟人，今年的办理费用大，还要请人吃饭”等为幌子于2019年7月31日向被害人聂某某索要3万元，同日向聂某某丈夫高某索要2000元，以上共向被害人聂某某索要9万2千元,被告人何某全部投入自己劳务工程和消费使用。2019年8月至9月初,期间:因被害人多次追问其子上学事宜,被告人何某便以“再等几天、学校盖章子的领导没在、通过非正常渠道办理的新生要等开学以后给入学通知书”等种种谎言继续欺骗被害人，直到2019年9月中旬被害人没见其子的录取通知书，被害人聂某某感觉上当受骗，便多次要求被告人何某退还9万多元费用，但何某仍以各种理由搪塞、拖延等手段不退还。无奈之下，2019年10月8日，被害人聂某某向徽县公安局城关派出所报案，后聂某某将受案通知回执通过微信告知了被告人何某，何某看后回复说“你报了报去，我没有骗你的钱”。2019年10月10日徽县公安局立案侦查后，办案民警于10月16日到西安寻找被告人何某，打电话不接，发短信不回复。10月17日上午，被告人何某将骗取的9万元全部退还给被害人后，主动找到民警投案，经讯问：被告人何某对其以“帮助被害人儿子联系上学费用”为名骗取钱财的事实供认不讳。2019年10月20日被害人聂某某给被告人何某出具了刑事谅解书，何某之母又退回了2000元。在审查起诉期间，被告人何某承认其诈骗犯罪事实，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。 本院于2020年3月12日委托陕西省周至县司法局对被告人何某进行了社区评估调查，2020年3月18日陕西省周至县司法局出具了周司（2020）社调016号调查评估意见书的意见为：何某对社区无重大不良影响。村委会干部、家属愿意配合基层司法所对其进行社区矫正监管。综上所述，经过评估认为，何某具备社区矫正条件，何某适宜在本辖区内进行社区矫正。 认定上述事实的证据如下： 1、书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、传唤证、拘留证、提请批准逮捕意见书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、调取证据通知书、证据清单、微信聊天截图及银行支付明细台账、刑事和解谅解书、认罪认罚具结书，证实案件的来源、对被告人何某所采取的强制措施，亦证实被告人何某向被害人聂某某退赔92000元的事实，以及证实被告人何某自愿认罪认罚的事实；2、证人证言：证人张某某证言，证实被告人何某未给他说过帮人找关系上西安交通大学预科生的事情；3、被害人聂某某、高某的陈述，证实何某通过以给她儿子高某某联系西安交通大学预科为由，前后共骗取了92000元，在案发后被告人何某已将92000元全部退赔，他们也向何某出具了谅解书的事实；4、被告人何某供述与辩解，能够与其他证据相互印证。 上述证据均由控方提供，均经当庭质证，来源合法，内容真实，被告人何某及其辩护人均无异议，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据。 本院认为：被告人何某以“帮忙办理被害人聂某某之子上大学预科班”为幌子，实为非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取被害人钱财92000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，应予支持。本案诈骗数额达到巨大标准，但被告人何某在案发后主动投案自首，全部退清骗取的赃款，取得了被害人的谅解，案件在审查期间本人认罪认罚，并签署了具结书，有悔罪表现，有从轻或减轻处罚情节。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下： 被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔺   富   强 审 判 员  王   东   文 人民陪审员  董       军 二〇二〇年五月二十九日 法官 助理  李盼盼书记员杨谨泽