文书内容大石桥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0882刑初66号公诉机关辽宁省大石桥市人民检察院。被告人李家辉，男，1987年2月26日出生，大石桥市人，汉族，小学文化，无业，住营口市（户籍地大石桥市）。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月4日被大石桥市公安局刑事拘留，同年9月9日被执行逮捕。现押于大石桥市看守所。大石桥市人民检察院以大市检公刑诉［2020］56号起诉书指控被告人李家辉犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大石桥市人民检察院指派检察员李洪胜、贺业泳出庭支持公诉，被告人李家辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2018年5月14日，被告人李家辉从营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，租赁一辆辽Ｈ×××××艾力绅商务车，2018年7月下旬，熊某（另案处理）与被告人李家辉，将该车抵押给许某1，借人民币30000元。2018年7月27日，被告人李家辉转账给许某1人民币10000元，2018年8月18日晚，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，通过于某将该车收回。2.2018年6月1日16时许，被告人李家辉带许某3到营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，以许某3的名义，租赁一辆辽Ｈ×××××白色丰田霸道吉普车，被告人李家辉谎称该车是其姐姐的，抵押给徐某，借人民币50000元，徐某扣除利息人民币4000元。之后，熊某（另案处理）向徐某借用该车，又于2018年8月12日，将该车抵押给许某1借人民币60000元。2018年8月18日晚，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，通过GPS定位找到该车，2018年8月23日熊某通过手机微信，转给许某1人民币10000元，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，于2018年8月25日将该车收回。3.2018年6月11日15时许，被告人李家辉从营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，租赁一辆辽Ｈ×××××黑色雅阁轿车，2018年6月13日12时许，在大石桥市汇源饭店门口，在熊某的担保下，郝某（另案处理）以伪造的机动车行驶证，将该车抵押给许守强，借人民币40000元，借期一个月，签订抵押借款协议、借条，许守强扣除利息人民币3000元。2018年8月19日21时许，被告人李家辉失去联系，营口市老边区佳富汽车租赁有限公司，通过GPS定位将该车收回。4.2018年6月21日16时许，郝某在被告人李家辉的授意下，从大石桥市5.1租车行租赁一辆辽Ｂ×××××黑色梅赛德斯奔驰E300轿车，当日17时许，被告人李家辉以伪造的机动车行驶证等，将该车抵押给任某1，借人民币100000元，签订车辆质押借款合同、债权转让合同、告知书、借据、收据，任某1给被告人李家辉转人民币95000元。案发后，该车被大石桥市公安局扣押，并返还车主。经大石桥市价格认证中心认定：该车价值人民币420000元。5.2018年7月10日，被告人李家辉从营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××宝马轿车，当日17时许，通过徐某介绍，谎称该车是其姐夫的，将该车抵押给苑某，借人民币50000元，借期一个月，扣除利息人民币2000元，签订借款协议和借条。2018年8月18日至19日，营口市鲅鱼圈区骏达租车行许某2，通过熊某将李家辉租车押金人民币2000元支付给苑某，将该车收回。6.2018年7月11日15时许，被告人李家辉授意郝某陪同任某2（另案处理）到大石桥市鑫胜租车行，租赁一辆辽Ｈ×××××丰田霸道越野车，2018年7月12日14时许，在被告人李家辉的担保下，郝某将该车抵押给任某1借人民币70000元，借期一个月，签订借据、协议书、债权转让合同、车辆质押借款合同，任某1扣除利息人民币3500元，将人民币66500元汇入郝某上海浦发银行卡中，郝某于当日将人民币66500元转入被告人李家辉农业银行卡账户。之后，郝某同被告人李家辉给任某1人民币30000元，2018年8月中旬，该车被大石桥市鑫胜租车行收回。7.2018年5月26日，被告人李家辉从营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｂ×××××黑色本田雅阁轿车，2018年7月20日，熊某谎称该车是其朋友的，抵押给苑某借人民币30000元，借期一个月，签订抵押借款合同，苑某扣除利息人民币2000元。2018年8月18日晚，营口市鲅鱼圈区骏达租车行通过GPS定位，将该车收回。8.2018年7月27日，被告人李家辉从营口市鲅鱼圈区骏达租车行，租赁一辆辽Ｂ×××××奔驰300型轿车，2018年7月28日17时许，抵押给徐某，借人民币40000元，签订抵押借款协议和借条。2018年8月19日下午，营口市鲅鱼圈区骏达租车行许某2，通过高某将被告人李家辉租车押金人民币5000元转给徐某，将该车收回。9.2018年8月18日17时许，被告人李家辉从营口昊成租赁服务中心，租赁一辆辽Ｐ×××××路虎揽胜轿车，抵押给徐某，借人民币70000元，签订抵押借款协议和借条。2018年8月19日下午，营口昊成租赁服务中心席某，将被告人李家辉租车押金人民币10000元转给徐某，将该车收回。上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有被害人徐某、董某、苑某、任某1、许某1的陈述，证人席某、许某2、徐某、于某、刘某、苏某等人的证言，同案郝某、熊某等人的供述，抵押借款协议、借条、银行卡交易明细等相关书证及鉴定结论证据证实，足以认定。本院认为，被告人李家辉以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，多次独自或结伙以租赁车辆作抵押，以高息为诱饵，骗取他人人民币403500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控的事实及罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人李家辉起主要作用，系主犯，应依法惩处；其自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。违法所得应依法退赔。综上，本院为严肃国法，确保公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币6万元（限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2026年2月3日止）。二、责令被告人李家辉退赔各被害人人民币计403500元（详见附表）。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张丽坤人民陪审员  刘娓娜人民陪审员  于 洋二〇二〇年五月二十七日法官助理齐浩霖书记员李师文被害人损失明细表            序号              被害人              借款本金（万元）              已还金额      （万元）              应退赔金额      （万元）                  1              许家瑞              3              1              2                  2              徐海东              5              0.4              4.6                  3              许守强              4              0.3              3.7                  4              任福德              9.5                            9.5                  5              苑兴利              5              0.4              4.6                  6              任福德              7              3.35              3.65                  7              苑兴利              3              0.2              2.8                  8              徐海东              4              0.5              3.5                  9              徐海东              7              1              6      总计40.35万元