湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初247号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人蔡松林，男，1964年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳县，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年8月29日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人刘岳璨，湖南滳招律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]72号起诉书指控被告人蔡松林犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、翁立刚参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人蔡松林及其指定辩护人刘岳璨均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2017年上半年，被告人蔡松林结识被害人丁某并得知丁某手中有大笔资金，即虚构自己系中国人民解放军预备役大校军官且系单身的身份骗得丁某好感，不久两人以情人关系相处。 2017年8月10日、8月21日，被告人蔡松林为偿还个人债务，向丁某虚构自己即将接到一个利润可观的大工程，以借为名分别骗得丁某1.6万元、5万元。 2017年9月19日，蔡松林以自己系高级干部且在外接业务需要交通工具为由，骗得丁某出资14.3万元为其购买一辆大众途观越野车。之后，该车被蔡松林登记在自己名下并一直由蔡松林控制、使用。其间，蔡松林以该车为抵押并办理抵押登记，从岳阳市区某投资担保公司借款8万元，并一直未予还款。2018年底，丁某发现自己被骗，多次向蔡松林讨要该车。丁某告知蔡松林自己已向公安机关报案后，蔡松林才将该车交给丁某使用。 2017年9月28日，蔡松林与李某经商议，向丁某谎称李某系“填海工程”负责人，以该工程利润可观引诱丁某入伙，后以该工程需要启动资金为名骗得丁某银行转账3万元。得手后，蔡松林分得赃款1万元，并分给李某2万元。李某之后陆续向蔡松林退回所得赃款2万元，蔡松林收到退回赃款后将其中的1万元退还给丁某。 蔡松林将以上骗得的赃款全部用于偿还个人债务、日常开支等挥霍一空。 2019年7月24日，被告人蔡松林在岳阳市岳阳楼区被公安民警抓获归案。 对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人蔡松林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。第三笔犯罪事实系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人蔡松林起主要作用，系主犯。公诉机关提请对被告人蔡松林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款之规定，予以判处。 被告人蔡松林对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。 被告人蔡松林的辩护人提出以下辩护意见：被告人蔡松林认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚。 审理查明：2017年上半年，被告人蔡松林与被害人丁某相识，获知丁某有些钱财，遂产生与其交往诈骗其钱财的故意。被告人蔡松林虚构自己是中国人民解放军预备役大校军官，以此骗得丁某的好感，不久两人确立了情人关系。 2017年下半年，被告人蔡松林为偿还个人债务，向被害人丁某谎称其因项目投资，需要资金周转，因而找被害人丁某借款，许诺待其工程盈利后归还。被害人丁某信以为真，先后于2017年8月10日、21日借给蔡松林1.6万元、5万元。被告人蔡松林将所获款项6.6万元用于偿还其个人债务，至案发不能归还。 2017年9月19日，被告人蔡松林对被害人丁某谎称自己是高级干部，并以其在外承接接业务需要像样的交通工具为由，骗得被害人丁某出资14.3万元为其购买一辆二手的大众途观越野车，并将该车登记在自己名下。 2017年9月28日，被告人蔡松林与朋友李某（另案处理）商议虚构某填海工程，从被害人丁某手中骗点钱用，李某表示同意配合。被告人蔡松林对被害人丁某谎称某填海项目是其部队领导指定给他们做的，李某是该项目负责人，并以该项目利润巨大为由，引诱被害人丁某投入资金3万元。得手后，被告人蔡松林分得赃款1万元，分给李某2万元。 2018年下半年，由于之前蔡松林承诺的工程未启动，蔡松林本人对工程的事也一再推脱。于是丁某找到蔡松林当面问清情况，得知蔡松林军官身份系虚构。丁某发现自己被骗后多次找蔡松林索要自己出资购买的大众二手车及被骗款项，蔡松林为息事宁人，将该车归还给了丁某。但蔡松林在归还车之前以该车抵押担保，在岳阳市某投资担保公司抵押借款8万元。李某分多次将2万元赃款退给了蔡松林，蔡松林将其中的1万元退还给了丁某。 被害人丁某于2018年11月10日向公安机关报案。2019年7月24日，岳阳楼公安分局站前路派出所民警在岳阳楼区内，将犯罪嫌疑人蔡松林抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人蔡松林的户籍证明。证明被告人蔡松林犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、到案经过。证明被告人蔡松林于2019年7月24日被公安机关抓获。 3、被害人丁某的陈述。证明丁某在2017年通过朋友介绍认识蔡松林，刚和蔡松林认识时，蔡松林称自己是军官，经常穿军装并发穿军装的照片，平时说话也很有领导的感觉，自己因此对蔡松林产生好感并确立了情人关系。蔡松林和她交往过程中，多次表露其在外面欠了很多钱，说自己的存款都投入到工程里去了，资金一下周转不过来，要丁某先帮其还债，等工程结束赚了钱就把钱还了。丁某相信了并帮蔡松林还了债。2017年9月，蔡松林称自己这么大一领导，没有交通工具不方便，要丁某给他买辆车，等工程赚钱了再还。出于对蔡松林的信任，丁某转了14.3万元给了岳阳市中南市场Ｆ区9栋×××号个体户龚某，买了一辆二手的大众途观越野车。2017年夏天，蔡松林打电话给丁某说岳阳这边有很多工程，叫丁某过来看一下。丁某来到岳阳后，蔡松林把她带到了一个茶楼里，蔡松林给她介绍了李总（李某），说是某填海项目的负责人。在商谈过程中，蔡松林和李某多次以高额利润引诱丁某投资，丁某当时十分相信他们，就去银行取了3万元给蔡松林，后该工程一直没有音讯。后丁某发现自己被骗，于是报案。 4、银行账户交易明细。证明丁某2017年8月10日、8月21日通过银行转账向蔡松林转账1.6万元、5万元；2017年9月19日转账14.3万元给个体户龚某；2017年9月28日转账3万元给蔡松林。 5、证人龚某的证言和二手车交易合同。证明蔡松林和丁某以15万元的价格在龚某处购买了一辆二手黑色大众途观越野车，蔡松林旧车抵了1.2万元，丁某出资13.8万元。 6、同案犯李某的供述和辩解。证明2017年下半年，蔡松林和李某商量虚构某填海工程项目，合伙骗丁某入伙骗她的钱。蔡松林把丁某骗到岳阳来后，三人在岳阳商业大厦附近的听涛阁茶楼见面。见面后，蔡松林介绍李某是该项目的负责人，两人谎称这是中央的大工程，可以赚很多钱。丁某表示等自己考虑好了再投资。丁某离开后十多天的样子，蔡松林约李某到听涛阁茶楼，说丁某的钱已经骗到手了，就分了李某2万元。直到2019年7月，李某陆续把2万元赃款还给了蔡松林。 7、被告人蔡松林的供述和辩解。证明2017年上半年蔡松林在温州平阳通过朋友介绍认识了被害人丁某，当时感觉对方挺有钱于是起了歹心，在网上买了假的军装并谎称自己是中国人民解放军预备役大校军官，以此骗得丁某好感并与她确定了情人关系。2017年下半年，蔡松林再次来到温州，以假冒的军官身份和为其介绍工程和招揽工程为由，让丁某替其还债，并称之后赚了钱会回报给她，丁某相信并把钱转给了蔡松林。2017年9月中下旬，蔡松林对丁某称自己这样一个大人物，要有一个像样的交通工具，就骗丁某说要她给自己换辆好一点的车，之后赚了钱会把车和买车钱一起还给丁某。丁某同意，出资14.3万元给蔡松林买了一辆二手大众途观越野车。蔡松林为了把车占为己有，骗丁某说车要是出了交通问题她从外地回来处理比较麻烦，干脆登记在自己名下，这样处理这些事情也比较方便。之后蔡松林因为缺钱，把这辆车抵押到某投资担保公司，获得抵押款8万元。2017年下半年出于缺钱，蔡松林和李某共谋诈骗丁某，两人约丁某在岳阳商业大厦附近的听涛阁茶楼见面。两人事先商量好虚构某填海项目，谎称李某是该项目负责人，这个项目是蔡松林首长指定给他的，是中央的大工程，以高额的收益为诱饵，共同骗得丁某投资款3万元。事后，蔡松林将2万元赃款分给李某，自己拿了1万元。 8、中国人民解放军湖南军预备役步兵师第三团政治处关于蔡松林的身份说明。证明蔡松林并非现役人员，也未曾服预备役。 9、扣押清单，搜查笔录。证明在被告人蔡松林家中查获一套中国人民解放军陆军夏季执勤服、一本中国人民解放军陆军军官证外套、两个手枪样式的打火机、一把玩具手枪、两幅手铐、一本二级建造师注册证书、各种玻璃材质首饰若干。 本院认为：被告人蔡松林以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人蔡松林的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡松林伙同他人诈骗被害人3万元的事实是共同犯罪，被告人蔡松林策划该次犯罪，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人蔡松林到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人蔡松林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2024年7月23日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人蔡松林退赔被害人丁某人民币86000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  翁立刚 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  何萌萌 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。