河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终128号原公诉机关河南省扶沟县人民检察院。上诉人（原审被告人）张学孔，男，1984年6月11日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住河南省扶沟县。因涉嫌诈骗罪于2019年4月25日被扶沟县公安局刑事拘留，经扶沟县人民检察院批准，2019年5月7日被扶沟县公安局逮捕。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。扶沟县人民法院审理扶沟县人民检察院指控被告人张学孔犯诈骗罪一案，于2020年1月21日作出（2019）豫1621刑初344号刑事判决。宣判后，被告人张学孔不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年闻新强（闻某3之父）因涉嫌诈骗犯罪被羁押，期间被害人闻某3经其舅父严德顺介绍认识被告人张学孔，被告人张学孔虚构认识检察院、法院领导，承诺能为其父亲闻新强办理取保候审、保外就医等，取得闻某3及其母亲严某1的信任，便委托张学孔为闻新强“跑事”。张学孔多次以“事情快办成了、闻新强快回来了”等理由向闻某3索要现金等。闻新强因犯诈骗罪于2018年9月25日被扶沟县人民法院判决有期徒刑十年六个月，闻新强上诉后，周口市中级人民法院于2018年10月30日裁定驳回上诉，维持原判。闻某3及母亲严某1才知张学孔是以认识检察院、法院领导的名义骗取钱财。期间共骗取闻某3人民币1459550元（含购买烟酒的钱）。闻某3及其母亲严某1多次打电话、微信向张学孔催要被骗取的钱财，张学孔退还闻某35万元钱之后，一直以钱送给领导不好要为由不予退钱，闻某3于2019年2月份向扶沟县公安局报案。上述事实有下列证据证实：（一）被告人张学孔的供述和辩解：闻某3父亲闻新强因诈骗被判刑了。我通过闻某3舅父严某2介绍认识了闻某3，他们让我给闻某3父亲闻新强帮忙打听情况。我通过新能源光伏发电生意人李某1找个律师李某2，介绍闻某3他们认识，其他没再给闻某3帮忙。经我手的跑事钱有30万左右元，是闻某3交给我的钱，详细情况我也记不清楚了。我开始给闻某3父亲跑事，最初找李某1，让其帮忙协调关系，闻某3给我的现金交给李某1大概有20万元，具体记不清楚了，还有李某21万元律师费。周口律师给他有2万元。李某1找过关系介绍的，我都不认识，说是扶沟法院、检察院的领导。与闻某3聊天记录中提到的李主任是李某2。闻某3找过几个律师，最先找的是郑州律师，支付多少钱我不清楚，后来他自己找扶沟孙某律师，到后来我给其跑事，找到李某1，李某1把李某2律师介绍给我，我又把李某2律师介绍给闻某3。二审期间周口律师是李某2介绍给闻某3的。前后找了四个律师，前两个费用是闻某3给的，郑州律师听闻某3说是3万元，孙某律师费用是6000元，李某2律师费用一审1万，二审5000元，周口的律师费用是3万元。经我手给的就李某21万元。我没有固定工作，我自己干的是大货车拉建筑材料、石子、石头。闻某3给我的全部是现金，没有通过银行转账、微信、支付宝，大部分是晚饭前后给我的钱。建行卡流水明细：从2017年12月份至2018年8月份期间，银行流水细目中显示的存现中有47笔。这些钱有钱龙借给我的钱我存上的，有我跑车运费钱存上的，这里面确实有闻某3大概5万元存入，后来我购买好酒喝了。还有俺干爹单春孟借给我的钱。农村信用社卡流水明细：从2017年12月份至2018年8月份期间，农村信用社银行流水中显示存现有30笔，这些有我借韩民杰的四笔钱，我借他的现金存入了大概有10万元；还有候东坡借给我的钱大概有10万元，我自己收入存入有几万元。农行卡流水明细：从2017年12月份至2018年8月份期间，银行流水账有4笔钱，这些是我个人的钱，我交的保险钱。闻新强二审被判后，事情没有成，闻某3到刑警队报案前，李某1退还给我跑事钱共4.5万元，分两次退还，一次是2.5万元给我的是现金，一次是2万元打到我农村信用社卡上，我直接给闻某3了，李某1转账给我的2万元，我分两笔转账给闻某3了。为闻新强跑事，我给李某1有20多万元，事没跑成我就找李某1要钱，这4.5万元是李某1退还其中的一部分钱，我与李某1除了这件事情，没有任何债务关系。在跑事期间，在扶沟县中汇酒店门口翰林通讯手机店购买的两部8848手机，手机型号是8848M3，两部手机一样，都是黑色牛皮平板手机，李某1向我索要手机跑事用，手机钱是闻某3出的，直接要的8848手机，手机价格是9998元，我是交付定金购买的，在翰林手机店有登记的票据。因我为闻某3跑事，被公安机关传讯调查，我找李某1协调这事，李某1说能给我摆平，向我索要3000元请客吃饭，我微信转账给他老婆3000元，微信转账记录我给删了。我给李某1跑事钱一共20万左右，分好多次给李某1的，全部都是现金形式交给李某1手里的，在金海花园小区大门口我车上把现金交给李某1，前后有十次八次，有一笔6万，有一笔3万，我记的比较清楚，其他一两万的很多次也记不清楚，也有几千几千的。给李某1的还有很多高档礼品，包括软中华大苏烟几十条，茅台酒有三四件，一件是10200，高档茶叶有三四千元。经常吃饭泡洗脚澡按摩都是我掏钱买单消费也得有上万，前后送给李某1礼品吃饭共计有5万元左右，还给李某1购买过8848黑色手机9998元，还有一部OPPO手机1000多元，一共两部手机，当时购买两部8848手机，一部我使用，一部李某1使用，购买手机就是让其跑事使用。李某1之前跑事前许诺过我，承诺闻新强判缓刑或保外就医，最后闻新强被判刑十年半。（二）被害人闻某3陈述：2017年我父亲闻新强因投资农资项目资金出现问题，被公安机关逮捕，后经法院判刑十年六个月，由于家里面生活及生意急需父亲打理，我与母亲心急想找人跑事，看能不能把父亲协调出来，后经我大舅介绍，张学孔可以对我父亲闻新强的案件提供帮助，张学礼向我母亲与我承诺能让我父亲从监狱里面捞出来，我和母亲把父亲能出来的希望全部寄托他身上了，张学孔骗取我和母亲的信任后，开始以跑事为由向我索要数额不等的现金及烟酒。张学孔每次来我家向我索要钱、物时我的妻子宋某，我的母亲严某1在场，除了这些亲人外，还有证人闫某1、闻某1等人。除此之外，我还有手机短信、聊天内容通话录音为证据。具体的数额明细：2017年12月2日张学孔在我家客厅向我索要现金1000元，当时我大舅还有我母亲我媳妇都在场；2017年12月6日张学孔在我家客厅向我索要现金35000元，当时我大舅在场；2017年12月12日张学孔在我家客厅向我索要现金3000元，我大舅在场；2017年2月13日张学孔在我家客厅向我索要现金3000元，也是我大舅在场；2017年12月14日中午张学孔在我家客厅向我索要现金200000元，因数额较大，除了我妻子和母亲在场外，还有证人闫某1在场；12月15日向我索要现金80000元；12月16日向我索要价值9450元的八条软中华、六件天号陈；12月17日向我索要现金62000元；12月18日向我索要现金20000元；12月20日向我索要现金35000元；12月22日向我索要现金30000元、两条880元的大苏烟，共计30880元，当时除了我妻子和母亲在场外，还有闻某1在场；12月24日中午向我索要现金3000元、两条1240元的软中华烟，晚上向我索要现金90000元，共计94240元；2018年1月2日向我索要现金73000元、价值3360元的四条软中华和两条大苏烟一共计76360元；1月5日向我索要现金20000；1月7日向我索要现金70000元、两条900元的大苏烟，共计70900元；1月8日向我索要现全30000元、两条1300元的软中华，共计31300元；1月13日被控告人以为我父亲闻新强办理保外就医为由，向我索要现金130000元及饭钱3000元、四条2480元的软中华烟，共计135480元；1月14日向我索要现金30000，两条1240元的软中华烟，共计31240元；1月16日向我索要30000元、三条1890元的软中华烟，共计31890元；1月19日向我索要现金15000元、一条620元的软中华，共计15620元；1月21日向我索要现金15000元；1月23日向我索要条1860元的软中华；1月25日向我索要现金23000元；1月30日晚上向我索要现金120000元，三条1860元的软中华烟，两条880元的大苏烟，共计122740元；1月31日向我索要现金20000元、两条880元的大苏烟，共计20880元；2月6日向我索要现金20000元、三条1800元的软中华，三条1320元的大苏烟共计23120元；2月7日向我索要现金10000元、十条4300元的硬中华、800元的羊筒子，共计15100元；2月23日向我索要现金5800元；2月27日向我索要现金20000元、两条1200元的软中华，共计21200元；3月10日向我索要现金15000元、五条3000元的软中华，共计18000元；3月11日向我索要现金30000元；3月18日向我索要现金3000元，一条600元的软中华，共计3600元；3月24日向我索要现金1000元、一条600元的软中华烟，共计1600元；3月31日向我索要现金10000元、两条880元的大苏烟，共计10880元；4月2日向我索要现金2000元、两条400元的烟，两条880元的大苏烟，共计3280元；4月10日下午向我索要现金3000元、两条880元的大苏烟、三条1500元小香叶，共计5380元：4月10日晚向我索要现金15000元、一条600元中华烟，共计15600元；4月14日向我索要现全10000；4月18日向我索要两条880元的大苏烟、一条580元的烟，一条580元的大中华，共计2040元；4月22日向我索要现金2000元，一条430元的大苏烟、两条390元的小苏，共计2810元；4月24日晚再次向我索要15000元现金、烟钱2000元，共计17000元；4月25日向我索要两条865元的大苏烟；5月1日向我索要现金5000元，一部1600元的VIV0手机、两条880元的大苏，共计7480元；5月5日向我索要现金3000元和一条440元的大苏烟，共计3440元；5月11日晚向我索要现金10000元、两条880元的大苏烟，共计10880元；5月22日下午向我索要现金20000元，两条880元的大苏烟、一条610元的大中华烟、一条410元的细支荷花烟，共计21900元；5月24日向我索要现金5000元、一条950元的细支天叶，共计5950元：6月2日向我索要现金2000元、一条440元的大苏烟，共计2440元；6月3日向我索要现金1000元、价值2855元两条大苏烟，一条中华烟，两瓶剑南春，共计3855元；6月5日向我索要现金2000元和1360元的两条大苏烟一条天香，共计3360元；7月28日晚上向我索要现金10000元、两条1900元的九王至尊烟、两条1300元的软中华烟、两条850元的大苏烟，共计19050元；8月19日向我索要5000元；8月22日向我索要现金2500元，两条750元的烟、两条1200元的大中华，共计4450元；8月26日向我索要现金5000元、两条1200元的大中华、一套430元的大苏烟，共计6630元。共计1459550元人民币。我自己记录的有手写流水账，为了给张学孔筹钱，我甚至把我们老家的房宅卖了，还和亲戚朋友借钱，向其他贷款机构借款近百万元。现我父亲的案件已结束，我才知道我被骗了，我找张学孔要求他归还钱，他一直推脱，不愿归还，时至今日归还了4万元，仍有1419550元被张学孔非法占有，张学孔每次向我索要钱、烟酒均是以给领导送礼在一起商量我爸的事情用的，并不断说我爸马上就快出来了、再花些钱这事情就解决了之类的话语。我有张学孔的电话录音，其在录音中承认为我家跑事收取的这146万元，我可以提供给你们警方，张学孔多次电话及当面给我说，钱全部是送给扶沟县法院领导、扶沟县检察院领导了，说是给我父亲跑事花了，我父亲现在在许昌监狱服刑，没有减刑，也没有取保，啥事情也没有跑成。我现在知道他是虛构关系诈骗我钱呢。我自己委托的律师为我父亲辩护的有郑州律师韩小牛，扶沟的律师有孙某，其他另外律师是张学孔给我找的。郑州律师费用是3万元，扶沟孙某是6千元，这些费用是我个人支付，除了这些费用没有其他攴付。没有算在张学孔跑事拿走现金里面。除了委托为我父亲作为辩护之外，没有委托这两个律师帮我父亲跑事。另外还有扶沟县的李某2，周口律师刘洪科，这两名律师都是张学孔给我介绍的，一审期间是孙某为我父亲辩护，二审期间经张学孔认识李某2律师为我父亲辩护，后经李某2介绍认识周口律师刘洪科。两名律师费用是我支付的，李某2大概是6000元左右，周口刘洪科律师给他大概3万元，李某2费用没有算里面，周口刘洪科的3万元，算在张学孔跑事里而了，张学孔电话中说过，委托这两名律师为我父亲跑事，张学孔介绍过，也给我说过，给这两名律师送过钱表示过，送多少我不清楚。李某1我并不认识，是张学孔介绍认识的，说李某1关系厉害，公检法都认识，事实李某1并未到我家索要过跑事钱，也没有给我正面说过为我父亲跑事，我也没有给其见面过。我短信内容“准备一万五送给李主任为其补补”说是给李主任（李某2，在扶沟是律师、好像律师协会主任，扶沟司法部门有职务，我们才称谓李主任），张学孔拿走的现金，当天还下着雨，张学孔开着车找我要钱，说是和李主任在家宴楼吃饭。我委托张学孔为我父亲跑事，借我钱的人我都给他们说了。我就委托张学孔自己为我父亲跑事了，张学孔说李某1也参与为我父亲跑事了，只不过都是张学孔安排的，我没有与李某1接触过，张学孔说李某1关系硬，检察长、法院院长都认识，张学孔应该给李某1的有钱，具体多数，张学孔知道。我第一次报案控告张学孔诈骗我1475125元人民币，里面含的有律师费，有李某2的5000元钱，还有周口律师刘洪科律师费1万元，还有二审在周口请律师吃饭花费575元，报案时多说了450元，经张学孔诈骗我的是1459550元。我父亲被判刑后有罚金3万元，现在还没有交；我父亲被判刑后退的有赃款，当时我父亲自己银行卡内有9万元，被检察院扣押走9万元，我有借15万元交到检察院，共计退赃24万元，退赃钱和张学孔骗我的钱没有关系，是我直接交给检察院的，没有含在1459550元钱里面。（三）证人证言：1、证人严某1证言：闻某3是我儿子，我来扶沟县公安局刑侦大队说张学孔骗我家146万现金的事，这146万现金经我儿子闻某3给张学孔的，钱都是我找的。2017年我丈夫闻新强因投资农资项目资金出现问题，被公安机关逮捕，由于家里生活及生意急需丈夫打理，我心急想找人跑事，看能不能把丈夫协调出来。后经我哥严某2介绍，张学孔认识扶沟县检察院、法院的领导，我相信我哥，就让他跑事。一审期间，我们花了70多万元现金给张学孔，其中包括买烟；张学孔又说办保外就医又给张学孔现金及卖香烟总计40多万；发回重审、二审、上诉等期间张学孔又要走40多万元，包括香烟花费，总共张学孔以给我丈夫跑事为名骗走146万元，闻新强被法院后来判了十年零六个月，张学孔一再说人快出来了，到最后还是判了，我们才知道张学孔骗了我们。经过我们多次催要，张学孔目前退回我们5万元，钱退给了我儿子闻某3。闻某3把146万元现金分二、三十次给张学孔的，我们有记录。每次给张学孔现金都是我拿出的钱，前期2017年12月2日至2018年6月份左右都是在我家客厅给张学孔的，2018年下半年以后闻某3在我家门口附近四海宾饭店跟前给张学孔的，这146万给的都是现金，全是我借的。我于2017年1月20日借练寺“正新”加油站刘德辉现金18万；2017年2、3月份借南京亲戚宋阳辉50万现金；2017年3月份借郑州李闻盛16万现金；2017年12月10日借练寺车站闻某255万现金；2017年12月26日借练寺桑村尹向前10万元现金，总计146万元现金，这些钱全给了张学孔。张学孔是无业游民，扶沟县古城乡鸭岗行政村鸭岗村人，2017年8月份，张学孔与我大哥严某2一块到我家，张学孔说他刚与肖检、刘学亮、李某3等人吃过饭过来，能叫我丈夫闻新强的事摆平，但得花钱。当时闻新强刚被扶沟县人民检察院逮起来一个月，我问他得多少钱，张学孔同着我哥严某2的面说得60万现金，俺哥说叫他跑吧，他有这个能力，能把闻新强的事跑好，我们家商量后同意让他跑。我哥严某2在古城乡鸭岗村分社上过班，与张学孔熟悉。张学孔第二天来我们家，要闻新强的病历，给闻新强跑事，闻某3不相信，没有给他。隔了几个月，张学孔还说他能把事办成，我哥严某2再次领着张学孔到我家，张学孔说，我能把事办好，能叫闻新强出来，准备点钱跑事；严某2也说让他跑吧，他能跑成。接下来，张学孔来我家要钱，我们陆续给他146万元现金。给张学孔146万元现金他承认，我们有录音。给张学孔现金时，一般是我与闻某3在场，有时闻某3妻子宋某也在场，闫某1在场一次，那次给张学孔20万现金，当时闫某1去我家送菜，一次闻某1在场，那次给张学孔15万现金。我借钱为我丈夫跑事，借钱的时候向借我钱的人说明了就是跑事花的，借给我钱的人都知道，我只委托了张学孔自己为我丈夫跑事，在张学孔跑事期间听张学孔说过李某1这个人，听说这个人公检法领导都认识，能够跑事，我没与李某1接触过，也不知道是谁，张学孔说过，李某1找的大领导，也为闻新强跑事了，给他的有跑事钱，不过多少数，我就不知道了，听张学孔说李某1找的法院院长、检察院检察长，也说送钱了。2、证人严某2证言：我妹夫闻新强因涉嫌诈骗被抓，卷宗到检察院后，我妹打电话提出让我找人给跑事。我想到张学孔，平时了解他接触人多，通过政法部门协调过事，我就去找张学孔，向他说明妹夫情况，想让他帮忙减轻罪责或者跑出来更好。张学孔答应说问一问。不长时间张学孔回话说可以跑出来，认识检察院的肖检等人。我就领着张学孔去找我妹严有琴，通过商议张学孔提出让我妹准备闻新强病历，可以通过病历来操作。第二天张学孔去我妹家拿病历，闻某3不让拿，张学孔不管了。隔一段时间我妹又打电话称卷走到法院了还让我找人跑事，我问张学孔，张学孔称他与法院管刑庭副院长熟悉。我们再次来到我妹家，经与闻某3、我妹说了情况后，张学孔称他通过法院办案人员及领导了解一下情况看他们怎么说。过有两天张学孔称法院管刑庭副院长在外出差，回来看了卷再说。没几天张学孔说闻新强事可以操作。之后，张学孔与我妹及闻某3经常联系，开始给我妹夫跑事，今天要钱、明天要钱。我因与张学孔熟悉、对其信任不会骗我。在此过程中，张学孔见面或电话中告诉我闻新强案件快判了、到周口中院了、找某领导了、快出来了我们也都相信。我妹夫被判了十多年，人没出来钱却花了一百四十多万，我才觉得张学孔没把事办好，骗我妹了。我找张学孔退钱，吃喝不算了，给别人送的钱得退出来，三番五次找他让他至少退一百万。张学孔同意，让给他时间，他向别人要。还称怕要的急了，公检法人员找他的事。此事一直拖到现在。闻某3和我妹给张学孔现金我一次也不在场。张学孔称一百四十多万他全送出去了，他一分钱也没有花，送给有扶沟的、周口的，还说一部分人是律师李某2指点的关系。但不说具体人。我在告诉张学孔我妹已经报案后，他说只要把案件撤了，他立马回扶沟周口要钱。因事没有跑成，闻某3欲报案告张学孔时，闻某3找到我，联系到张学孔见面后商量退钱的事，闻某3和我直接要求张学孔退还送礼钱，礼品吃饭钱不算，闻某3给张学孔算了算账说花费一百四五十万元，吃饭送礼得有三四十万，张学孔大概得退还100万元，当时张学孔接受这个退还数，也同意退还，不过张学孔说了手里面没有钱，闻某3要求先退还20万元，最后张学孔20万元也没有兑现，最后几个月一共还了5万元左右，还分了三四次还的，之后张学孔就不再退钱，电话也打不通了，人就消失了，闻某3就到刑警队报案了。在闻某3和他母亲向张学孔要钱期间，闻某3和他母亲说一共给张学孔本人一百多万现金。我从来没有安排过张学孔，不管闻某3和他母亲说张学孔去他家拿多少钱，让张学孔都认可这个事情，我也不会这样安排张学孔。有一次，张学孔给我转账5000元，然后我就转给闻某3了。3、证人宋某证言：第一次见张学孔是我舅严某2领着他来我家的，后来他多次来我家拿钱。拿钱时一般我在家，多是闻某3给他的。为给我爸闻新强跑事，经我手，我和闻某3一块在扶沟农行从我的农行账号上取过20万，在我家闻某3给的张学孔。其他取钱时间、取钱数额记不清了。张学孔每次到我家就说有好消息了，我公公一星期后就能出来了、快保外就医等理由。我们听了很高兴，也相信他，他要钱我们借钱也给他。钱花了，人也判了，现在知道张学孔是骗我们的。4、证人李某1证言：张学孔给我打电话说，要找律师给其老表帮忙，说有一笔贷款夹住他的手了，我给县里律师李某2打了电话，让他代理，我让张学孔去找李某2。张学孔怎样给李某2联系的我就不知道了，我没有参与给张学孔“跑事”。我和张学孔是2016年认识的，我们两个关系一般，我不认识闻新强，也没有见过，张学孔给闻新强跑事的事情我不知道，张学孔让我帮其找律师说是帮其老表给法院打官司，当时我给张学孔找的是扶沟县律师事务所李某2律师为其老表辩护。张学孔帮其老表跑事从来没给我送过现金及礼品烟酒，也没有任何经济纠纷账务，平常就吃饭喝酒往来，吃饭期间也没有说过给其老表帮忙说事的情况，也没有通过电话、微信、短信聊天等形式聊过闻新强、闻某3父子的事，张学孔被刑事拘留也没有帮他跑过事或收过张学孔自己的跑事钱。我与张学孔在2018年年初在郑州注册的有河南力法新能源科技有限公司，法人是张学孔，在郑州农业路西头轻工业学院附近租赁的小区有办公房，注册资金是多少忘记了，我拿出来有五万元左右，有转账有现金给张学孔，张学孔投资多少钱我不清楚，张学孔给我老婆微信转账3000元，快过年了，张学孔在外地没有回老家，给我转点钱让我购买年货，因为我不使用微信，就把钱转账给我老婆了。5、证人孙某证言：2017年的时候，闻某3找到我委托我其父亲做辩护人，在其父亲闻新强一审之前我是其辩护律师，收取律师代理费三千元左右，是闻某3交给我律师事务所会计的，会计登记有记录。一审期间闻某3除了委托给我，还委托过郑州一个律师和我一起为其父亲辩护，一审结束后，我就再没有接触过闻新强的事情了，我不认识张学孔。6、证人李某2证言：2017年后半年，一审结束后，闻某3通过李某1介绍我为其父亲闻新强作二审辩护律师，提供诉讼辩护服务，其父亲闻新强之前也认识，也熟悉，是朋友关系，委托我后我就结束其委托。我和张学孔不太熟悉，之前见过几回，知道他经常跟闻某3一块跑闻新强的事，接触很少对他不了解。辩护费是闻某3和张学孔一块交纳的，包括后期去周口，全部下来一万元，通过我转给财务了，财务有登记，除了收取律师辩护费用外，没有收取过任何钱。7、证人纪某的证言：我和我丈夫李某1都认识张学孔，之前因使用车辆交往过，我丈夫李某1借他车送过我到车站，我与张学孔没有经济债务往来，我不清楚我丈夫是否与张学孔有经济债务往来。2018年11月5日通过柜台转账给张学孔2.5万元整，银行凭条是我本人转账、签字的，这笔钱是我丈夫李某1安排我转账给张学孔的，我丈夫给我的现金和银行账户，是什么钱我不清楚。2018年12月25日微信名“天道”转账给我3000元，这是我丈夫李某1给我转借他朋友的钱，这个微信也是李某1朋友的微信，给我转账的生活费，我使用的手机在什么地方购买的不清楚，是我丈夫李某1购买后拿回家送给我的，多少钱我不清楚，购买价格是两千多元，手机是OPPO的。8、证人刘某的证言：我认识闻某3及闻新强，我租赁的有闻新强的房子，租金一年是2万元，每年一结房租；闻新强出事被抓走关押的情况都知道，2017年9月份，闻某3找到我说，他找关系了，可以让他爸出来，不过需要花钱，让我周转点钱，当时房租钱一直交着，也没有欠，闻某3给我说先支付三年的房租钱，与闻某3达成一致，最后闻某3从我这里拿走现金4.5万元，我到银行取钱后交给闻某3。我与闻某3签订的有一份手续，闻某3和我都有一份。闻某3说这钱是给他爸闻新强跑事送礼用的，听闻某3与他舅舅说过，找的是扶沟县古城乡张学孔，钱也是送给张学孔了。9、证人闻某2的证言：我是闻新强亲哥，闻某3借过我有六次钱，第一笔是18万元现金交给闻某3的，在2017年借给闻某3的，给我说的是给他爸闻新强跑事，我就拿给他了；第二笔2018年过完年，借我20万元现金，闻某3还是给他爸跑事用的；第三笔是7万元现金我交给闻某3的，在2018年5月之前，具体日期记不住了，闻某3给我说的是给他爹跑事用的，因为是我哥和我侄子，我也没有要求签订借条收据等。后来又陆续从我家拿走五万元；闻某3在2017年至2018年两年从我这里拿走现金共计50万元，拿走的钱闻某3说都是为其爹跑事用。有一个车站租赁合同，租赁给我20年共计35万元，剩余15万元算是我借给他的，我有租赁合同书，闻某3和我签名的都有。给我打的借条十二万元，其中是三万元没有借条，其中有一笔2万元微信转账，其他都是现金交给闻某3的。我听闻某3说找的叫张学孔的人跑事，把钱交给张学孔跑事了。10、证人吴某的证言：我跟着我老板刘德辉租赁闻新强、闻某3家的正新加油站，我在加油站负责全面工作，和闻新强签订的有租赁合同手续，之前租期5年，每年15万，从2017年元月至2022年元月一号，租金共计75万元，已经支付完了。我们租赁合同是到2022年元月份结束，闻某3因需要钱，找到我老板刘德辉商议再延期一年租赁期限，延期至2023年元月一号，不过需要预付15万元，他们两个商量成后签订的补充协议。这15万元是通过老板刘德辉转走给闻某3的，转账时刘德辉给我说这个事了。我知道闻新强出事被抓起来了，闻某3找钱给他爹跑事用的。11、证人李某3的书写证言：2017年我在扶沟县人民检察院反渎职侵权局工作期间，主办扶沟县供销社原党委书记、理事长刘德胜等人滥用职权犯罪案件过程中，对该案涉案犯罪分子闻新强经查明案件事实后，认为系公安机关管辖诈骗犯罪，按照法定程序，向公安机关移交，现审判机关已做有罪判决。在办理该案过程中与闻新强亲属及闻新强关系人无任何私下接触，无任何来往。12、证人严某3的书写证言：在办理闻新强一案中，我与其家人、亲属以及无关人员接触过，该案已经扶沟法院判决十年六个月，后闻新强上诉，二审发回重审，再次扶沟法院判处有期徒刑十年六个月，二审又维持原判，没有任何违法违规行为。13、证人肖某的书写证言：在我院办理闻新强诈骗案件过程中，我与其家人、亲属以及无关人员没有任何接触，该案现已二审判决生效，闻新强以诈骗罪被依法判处十年零六个月有期徒刑，此案处理过程符合法律规定，没有任何违规行为。14、证人闫某2的书写证言：我叫闫某2，家住公安局家属院，我经常去月琴嫂子家玩，去年12月份我去给月琴嫂子送菜，看见他家客厅坐个35岁左右的男人，我问嫂子这男人干啥呢，嫂子说：“他说给你新强哥跑事来拿钱的。”我问嫂子他要多少，嫂子说：“他让准备20万。”一会我看见闻某3从楼上拿个红布兜给他，他数了数20万，惦着钱走了，这是我亲眼所见，我问嫂子这个人哪里，嫂子说：“古城鸭岗类，叫张学孔。”我又问嫂子：“这个人有工作吗？”嫂子说：“没有。”我说：“他靠谱吗？”嫂子说：“这是他娘家大哥找的人。”后来我又去嫂子家几次，他是隔三差五的来拿钱。15、证人闻某1的书写证言：2018年1月份，我去月琴家，看看新强回来没，正说着过来个男子来找闻某3，大约有35岁左右，我问：“月琴这个人找闻某3干啥？”月琴说：“给新强跑事来拿钱的。”我问：“他这个人靠谱吗？”她说：“能跑成。”我问：“这个人叫啥名字？”她说：“叫张学孔。”说着闻某3从楼上掂个绿色袋下来了，张学孔把钱数了数，就把钱袋、烟拿走了，这是我亲眼看见，我问月琴给他多少钱，说花146万元了，都是这个人拿的。结果事也没办成。16、证人闫某1的书写证言：2017年农历12月上午11点多，我去月琴嫂子家给她送东西，走到屋看见一个35岁左右的男子在沙发上坐，我问嫂子家里来客人了？嫂子说：“给你哥跑保外就医来拿钱的。”我问：“这个人是哪的？”嫂子说：“古城鸭岗的张学孔。”我说：“跑保外就医多少钱呀？”嫂子说：“张学孔要20万。”我说：“嫂子这个人靠得住吗？别上当受骗了。”嫂子说：“这是她娘家哥介绍的。”说着，我看见闻某3拿着一个红袋子下楼了，他还要两条烟，张学孔问闻某3这是20万吧，闻某3说是的，然后张学孔还把钱拿出来数一数，放进袋子里了。这是我亲眼看见张学孔把钱还有烟用红袋子掂走了，月琴嫂子跟闻某3送他时，他还说放心吧，这个事快办好了，人很快就能回来。（四）书证：1、张学孔户籍证明及无犯罪记录证明；2、河南省扶沟县人民法院（2018）豫1621刑初246号刑事判决书及河南省周口市中级人民法院（2018）豫16刑终688号刑事裁定书，证实闻新强因犯诈骗罪于2018年9月25日被判处有期徒刑十年六个月，闻新强上诉后被周口市中级人民法院维持原判；3、控告书；4、微信聊天记录截图、通话录音概况，证实闻某3、严某1向被告人张学孔催要被骗的100多万款项，被告人张学孔对该数额未予以否认；5、闻某3银行交易流水明细清单；6、闻某3书写借款明细；7、闻某3给与张学孔钱、物书写清单；8、李某1转账给张学孔农村信用社转账单；9、张学孔在翰林通讯购买手机凭证；10、闻某3借钱借条、宅基地买卖合同及租赁合同。（五）视听资料。原审法院认为，被告人张学孔以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人张学孔犯诈骗罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张学孔无前科，且已退赔部分赃款，可酌情对其从轻处罚。被告人张学孔犯罪所得依法应退还被害人。综上，被告人张学孔当庭辩解及辩护人辩护意见的合理部分依法予以采纳，其它辩解及辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张学孔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人张学孔于判决生效之日起十日内退赔被害人闻某3人民币1409550元。上诉人张学孔上诉及其辩护人辩称：本案事实不清，证据不足，原判认定的犯罪数额不准，量刑重等。二审审理查明的事实、证据与一审相同，一审证据业经庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人张学孔的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原判认定的上诉人张学孔诈骗犯罪数额，有被害人闻某3陈述、证人严某1证实，证人严某2、宋某、闫某2、闫某1、闻某1能印证被害人闻某3、证人严某1部分陈述、证言内容，证人闻某2、吴某能印证被害人闻某3钱款的来源，另有闻某3关于送给上诉人张学孔财物的记录、聊天记录、微信截图等在卷佐证，事实清楚，证据确实充分，足以认定；上诉人张学孔诈骗犯罪数额特别巨大，且大部分未退赃，原判量刑在法定幅度之内。故上诉人张学孔的上诉理由及其辩护人的辩护意见，均不能成立。本院认为，上诉人张学孔以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张学孔的上诉理由及其辩护人辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张云周审判员  李 静审判员  倪善心二〇二〇年五月二十九日法官助理唐玮（兼）