山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初138号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某，女，1962年1月6日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地山东省济宁市经开区）。因犯盗窃罪、诈骗罪于2017年8月21日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，2017年9月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被济宁市公安局经开区分局刑事拘留，经山东省嘉祥县人民检察院批准，于2019年10月25日由济宁市公安局经开区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人徐房，山东方隆律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院于2020年1月22日立案。期间，2020年4月7日，济宁市任城区人民检察院建议延期审理，本院依法决定延期审理，2020年5月6日，经济宁市任城区人民检察院提请恢复法庭审理，本院依法恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭于2020年5月22日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张卫生出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人徐房到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2019年8月至9月，被告人李某伙同闫某（另案处理）、苗某（另案处理）、张某（另案处理）等人，由李某化名李某1，以相亲、结婚等名义取得被害人信任，编造亲属生病住院、办理结婚证等谎言，多次骗取他人财物共计14300余元。具体事实分述如下：1、2019年8月，被告人李某获取被害人庞某希望找对象的信息，伙同苗某到庞某家中相亲，谎称相中了庞某，愿同其领取结婚证。期间，发生性关系取得被害人庞某的信任，后被告人李某编造其母亲住院、动手术等谎言多次向庞某索要现金、财物共计5600余元。2、2019年8月27日，被告人李某化名刘某，电话联系被害人刘某1，谎称愿意与其处对象，将刘某1约至嘉祥县太平洋保险公司见面相亲，双方经交流后，李某伙同闫某以购买衣服、介绍费的名义先后骗得刘某1现金、财物共计900余元。3、2019年9月13日，被告人李某电话联系被害人陈某1，谎称愿意与其处对象，后发生性关系取得被害人信任。李某以购买衣服等名义骗得陈某1人民币500元，此后，被告人李某谎称未相中陈某1，将张某介绍给陈某1，在见面相亲后，李某伙同苗某、张某以订婚为由，继续骗取陈某1现金7300元，合计骗取陈某17800元。对于指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了：1.书证：户籍信息、抓获经过、刑事判决书等；2.证人证言：证人闫某的证言；3.被害人陈述：被害人庞某、陈某1、刘某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某的供述与辩解；5.辨认笔录：被害人庞某等人的辨认笔录；6.视听资料、电子数据：监控录像。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议无异议，自愿认罪认罚，未作辩解。辩护人徐房提出的辩护意见是：1.本案系李某与他人实施的共同犯罪，李某系从犯；2.被告人李某到案后如实供述了犯罪行为及事实，认罪态度较好，并积极缴纳了罚金；3.被告人李某的亲属积极赔偿了被害人并取得被害人谅解。建议对被告人李某从宽处罚。经审理查明：2019年8月至9月，被告人李某伙同闫某（另案处理）、苗某（另案处理）等人，由李某化名李某1，以相亲、结婚等名义取得被害人信任，编造亲属生病住院、办理结婚证等谎言，多次骗取他人财物共计14300元。具体事实分述如下：1、2019年8月，被告人李某获取被害人庞某希望找对象的信息，伙同他人到庞某家中相亲，谎称相中了庞某，愿同其领取结婚证。期间，发生性关系取得被害人庞某的信任，后被告人李某编造其母亲住院、动手术等谎言多次向庞某索要现金、财物共计5600余元。2、2019年8月27日，被告人李某化名刘某，电话联系被害人刘某1，谎称愿意与其处对象，将刘某1约至嘉祥县太平洋保险公司见面相亲，双方经交流后，李某伙同他人以购买衣服、介绍费的名义先后骗得刘某1现金、财物共计900余元。3、2019年9月13日，被告人李某电话联系被害人陈某1，谎称愿意与其处对象，后发生性关系取得被害人信任。李某以购买衣服等名义骗得陈某1人民币500元，此后，被告人李某谎称未相中陈某1，将张某介绍给陈某1，在见面相亲后，李某伙同他人以订婚为由，继续骗取陈某1现金7300元，合计骗取陈某17800元。2019年9月19日，被告人李某被抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人李某的亲属代为退赔被害人庞某、陈某1、刘某1的经济损失，取得三被害人谅解。上述事实，被告人李某在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：1.证人证言证人闫某的证言证实，2017年的时候，发现妻子李某有与他人合伙，以媒人介绍对象的方式诈骗别人的钱的情况，遂和李某离婚，后双方再无联系。2.被害人陈述（1）被害人庞某的陈述证实，2018年8月份，其被一个自称黑子的女人以介绍对象并结婚的名义骗取信任，之后对方称母亲住院要治病骗其5600元。（2）被害人陈某1的陈述证实，李某先以相亲的名义向其索要500元，后又将一张姓女子介绍给其，李某与张姓女子以订婚钱诈骗其6000元，张姓女子以买手机、衣服名义向其索要1300元。李某后又与他人串通以张姓女子出车祸的名义继续诈骗，其发现被骗报案后协助公安机关抓获李某。（3）被害人刘某1的陈述证实，其被自称刘某的人以相亲的名义骗了900元钱。3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录证实，被害人庞某、陈某1、刘某1均辨认出被告人李某就是骗取其钱款的人。4.视听资料、电子数据侦查机关调取的银行监控录像光盘证实，2019年9月11日，陈某1在邮政储蓄银行于14时35分许、14时47分许取款三次；5.被告人的供述与辩解被告人李某的供述与辩解证实，其伙同他人以媒人介绍对象的名义，骗取庞某、陈某1、刘某1钱款的事实。在诈骗老陈的过程中被公安机关抓获归案。6.书证（1）户籍信息证实，被告人李某作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。（2）抓获经过证实，2019年9月19日16时许，济宁市公安局经开分局马集派出所民警在嘉祥县县城“康乐浴池”内南浴池大门口将被告人李某抓获。（3）山东省济宁市任城区人民法院2017鲁0811刑初526号刑事判决书证实，2017年8月21日，被告人李某因犯盗窃罪、诈骗罪被任城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（4）羁押证明证实，被告人李某因犯抢劫罪于2017年8月21日被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑6个月，2017年9月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押在济宁市看守所。（5）陈某2邮政储蓄账户交易明细证实，陈某2系被害人陈某1女儿，陈某1于2019年9月11日分三次取款共计7000元。（6）办案说明证实，李某涉嫌诈骗罪一案另有同案参与人三人，被告人闫某、苗某已上传公安部追逃系统，被告人张某（化名）现真实身份信息不明。（7）谅解书证实，被告人李某的亲属代为退赔被害人庞某、陈某1、刘某1的经济损失，取得三被害人谅解。（8）认罪认罚具结书证实，被告人李某自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。上述证据，经庭审质证，查证属实，并相互印证，本院依法予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李某的亲属代其退赔被害人的经济损失，视为被告人李某有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人李某曾因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人提出的被告人李某系从犯的辩护意见，经审理本院认为，被告人李某伙同他人为了骗取钱财，分工合作，被告人李某积极参与实施诈骗行为，不能认定为从犯。该项辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨联花审 判 员  李国珍人民陪审员  孟祥建二〇二〇年五月二十二日书 记 员  罗衍娜