四川省北川羌族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0726刑初24号 公诉机关北川羌族自治县人民检察院。 被告人蔡永康，男，1971年10月23日出生，汉族，福建省石狮市人，小学文化，户籍所在地福建省石狮市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年10月30日因网上追逃被福建省石狮市公安局抓获，临时羁押于石狮市看守所，2018年10月25日被北川羌族自治县公安局取保候审。2019年10月14日被北川羌族自治县人民检察院取保候审。 委托辩护人：冯吉飞，四川石泉律师事务所律师。 委托辩护人：张星，四川石泉律师事务所律师。 北川羌族自治县人民检察院以北检诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人蔡永康犯合同诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭进行审理，于2019年5月8日，依法公开开庭审理了本案。北川羌族自治县人民检察院指派检察员曹利民出庭支持公诉，被告人蔡永康及指定辩护人冯吉飞、张星到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 北川羌族自治县人民检察院指控：被告人蔡永康系绵阳亚洁再生矿物油开发利用有限公司实际控制人，该公司已于2014年7月正式停产。2014年9月29日被告人蔡永康通过他人介绍认识蒲某（本案受害人），并于当日与蒲某达成口头协议，蔡永康在蒲某处购买燃料油，每三天购买一车，采用滚动付款（即拉第二车付第一车的货款），约定当天蔡永康就在蒲某处拉走一车总价值为120708元的燃料油，蔡永康打了货款欠条，后于2014年10月3日将货款如数支付给了蒲某，彼此建立了信任。后蔡永康又安排车辆到蒲某处以6250元／吨的价格拉走了26.26吨再生燃料油，价值164125元。并将该车油放置在其位于绵阳市游仙区其公司内。2014年10月15日蔡永康将该车油以5200元的价格卖至内江韦恒生，其后拒不支付蒲某的货款，随后逃匿。 被告人蔡永康对指控的犯罪事实无异议。 辩护人提出的辩护意见是：对其罪名无异议，本案被告人实施的合同诈骗行为与其他诈骗案件有区别，被告人系初犯，现已支付被害人货款及赔偿损失取得了被害人的谅解，同时被告人身患疾病，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明：被告人蔡永康系绵阳亚洁再生矿物油开发利用有限公司实际控制人，该公司已于2014年7月正式停产。2014年9月29日，被告人蔡永康通过他人介绍认识蒲某（本案受害人），并于当日与蒲某达成口头协议，被告人蔡永康在蒲某处购买燃料油，价格暂定6300元／吨，采取滚动付款方式（即拉第二车付第一车的货款），达成协议后，当日便购买燃料油19.16吨，金额120708.00元，被告人蔡永康向蒲某出具了货款欠条，2014年10月3日下午被告人蔡永康按照约定支付蒲某120708.00元。取得双方信任后，2014年10月4日，被告人蔡永康再次联系蒲某购买燃料油，重量为26.26吨，价格为6250元／吨，总金额为164125.00元，并将该车油放置在其位于绵阳市游仙区其公司内，2014年10月15日蔡永康将该车油以5200元的价格卖至内江韦恒生，其后被告蔡永康拒不支付蒲某货款，随后逃匿。 2018年10月20日，石狮市公安局灵秀派出所将被告人蔡永康抓获。2018年10月30日，被告人蔡永康支付蒲某货款及相关损失180000元并取得被害人蒲某的谅解。 上述事实，有下列证据： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、临时羁押收押证明，证实对被告人蔡永康采取的强制措施情况。 2.常住人口信息表、违法犯罪前科查询情况说明，证实被告人蔡永康具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 3.抓获经过，证实被告人蔡永康的到案情况。 4.协助查询财产通知书、银行交易明细清单，证实被告人蔡永康购买燃料油期间的资金交易情况。 5.收条及银行交易明细，证实被告人蔡永康支付被害人蒲某货款15万元。 6.谅解书，证实被告人蔡永康取得了被害人蒲某的谅解。 7.病情证明书、住院、出院证，证实被告人蔡永康身患疾病。 8.《撤诉协议》，证实被告人蔡永康与被害人蒲某协商的经过。 9.欠条及出库单，证实被告人蔡永康在被害人蒲某厂里第二次购买燃料油的事实。 10.绵阳亚洁再生矿物油开发利用有限公司的登记信息，证实绵阳亚洁再生矿物油开发利用有限公司的公司情况。 11.四川省内江市星火化工厂营业执照、入库单及银行转账凭证，证实该公司购买蔡永康提供的燃料油的事实。 （二）证人证言 1.韦恒生的证人证言及辨认笔录，证实2014年10月国庆节当天，被告人蔡永康找到他，蔡永康说认识一个领导有一批油急需出售喊帮忙找买家，5,200元一吨，卖高了就当给他的提成。后面蔡永康一直催到帮忙找买家，直到2014年10月13日左右，他找到了内江一个买家，5,800元一吨，总价是147,700多元，10月15日蔡永康就把油拉到了内江，后买家将14万元打到户主是蔡世腾的账户上，余额7,700元交给了押车的人。蔡永康也没有将提成给他。 2.庹强的证人证言，证实他和蔡永康有业务上的往来，主要是在蔡永康处买油进行销售。2014年9月20日左右的一天，蔡永康给他打电话为了保留客户喊帮忙找油源。于是他便介绍蒲某给蔡永康，9月29日，他把蔡永康带到蒲某的厂里，他们口头约定价格随行就市，三天一车，滚动方式付款，当天蔡永康就买了19.16吨油，6300元／吨，总金额120708元，10月3日蔡永康将该笔货款支付给了蒲某。10月4日，蔡永康委托他到蒲某那里再次拉油，拉了26.26吨，价格6250元／吨，总价164125元，他打的欠条，这车油蔡永康一直没有付款，后面蔡永康电话不通人也找不到了，事后知道蔡永康低价卖给内江的韦恒生了，同时听说蔡永康在中江也以同样的方式买过中江老吴的油。 3.何明惠的证人证言，证实他帮蔡永康送过四次油，2014年9、10月份送过3次。2014年7、8月份，蔡永康找到她帮忙运油，9月下旬的一天，蔡永康喊她到北川将一车油拉到南充去，运费5,000元，这车油将近22吨，10月份，蔡永康又喊她到北川去拉油，这次油运到了蔡永康绵阳游仙的厂里，后又到中江姓吴的那里拉油运到蔡永康绵阳游仙的厂里。 4.都仁均的证人证言及辨认笔录，证实他是蔡永康经营的亚洁再生矿物油开发利用有限公司的厂房看管员，该公司2012年成立，公司的实际负责人是蔡永康，公司从成立到现在一直断断续续、隔三差五的生产，经常性停工，到2014年6月底公司完全停产了。2014年10月14日的晚上，蔡永康喊他拉车油到内江，过磅是24.44吨，到了内江一个叫小韦的联系到买油老板后，过磅是24.48吨，总金额147,700元，给了他7,700多元，14万元打到蔡世腾的账户。蔡永康就是高价买油低价卖油，公司的销售模式就是单位和个人订购买油，并不是向哪些单位和个人提供多少油。 5.吴顺林的证人证言，证实他是中江县益达再生资源加工厂的负责人，与蔡永康有过生意往来，大概2014年，蔡永康购买了40吨再生油，金额大概21万元，但蔡永康一直没有支付货款，后面人也找不到了，他们就去中江县公安局报案，报案后蔡永康就支付了19万元货款。 6.吴顺贵的证人证言，证实他原是中江县益达再生资源加工厂的业务员，和蔡永康有业务上的往来。2014年4、5月份，蔡永康说有一个大客户，需要上百吨油，他们就给蔡永康卖了将近40吨的再生油，5,000多一吨，但蔡永康一直没有支付货款，到蔡永康绵阳的厂里找他，看到厂是空的，只有一个门卫，门卫说厂没有证也没有经营，还说北川的蒲总也没有收到钱，他们就感觉受骗了，便到中江县公安局报案了，在公安的处理下蔡永康给了19万元的货款。 7.周劲鸿的证人证言，证实他是绵阳市福建商会的秘书长及协助蔡永康与蒲某签订《撤诉协议》的相关情况。 （三）被害人陈述 蒲某的陈述，证实他通过朋友的介绍认识了蔡永康2014年9月29日，蔡永康等人来到他厂里，口头约定暂定6300元／吨，采取滚动式付款，协商当天蔡永康就购买了19.16吨燃料油，总金额120708.00元，10月3日蔡永康将货款120708.00元支付给了他。10月4日，蔡永康再次购买燃料油，蔡永康没有出现，购买了26.26吨，价格6250元／吨，总金额164125.00元，燃料油拉走后，蔡永康一直没有支付货款，他听说蔡永康在安县购买燃料油也不按约定付款，此后联系不上蔡永康，后面通过替蔡永康拉油的司机知道，在他那里买的第一车油以5800元／吨卖给了南充的老板，第二车油以5200元／吨的价格卖给了内江的韦恒生，后面他就报案了。 （四）被告人供述与辩解 蔡永康的供述与辩解，证实他在绵阳那边投资了一个炼油厂，具体由他在负责经营，炼油厂由于证件的问题无法经营而停产，需要在外面购买油再卖出去。通过朋友介绍认识了蒲某，口头协商好后，他在蒲某那里拉了一车油，后面由于和蒲某产生争执才没有将货款给蒲某。 上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人蔡永康以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人蔡永康的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡永康当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚。被告人蔡永康归案后积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，量刑时酌情从轻处罚。综上，根据被告人蔡永康的犯罪事实、犯罪的性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度对其定罪量刑。同时根据被告人蔡永康的犯罪情节和悔罪表现，且参酌社会调查评估意见及公诉人的量刑建议书，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判处如下： 被告人蔡永康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  廖 玲 审 判 员  李昌平 人民陪审员  周 蓉 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  杨婷婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。