吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0602刑初200号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人贾罕翀，男，1984年2月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省梅河口市，居住地：吉林省梅河口市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，经本院决定，于2019年10月14日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人乔刚，吉林阳光博舟（通化）律师事务所律师。 辩护人曲晓宇，吉林阳光博舟（通化）律师事务所律师。 被告人田唯辰，曾用名：田一婷，女，1996年9月24日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地：吉林省梅河口市，居住地：吉林省梅河口市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年7月29日被取保候审，经本院决定，于2019年10月14日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人董志敏，吉林衡力律师事务所律师。 被告人关明星，男，1982年7月1日出生，汉族，大专文化，沈阳铁路局集团有限公司梅河口机务段技术员，户籍所在地：吉林省梅河口市，居住地：吉林省梅河口市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年7月28日被取保候审，经本院决定，于2019年10月14日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人于光华，吉林方鼎律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2019〕174号起诉书、浑检一部刑变诉[2019]9号变更起诉决定书指控被告人贾罕翀、田唯辰、关明星犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员邢今月出庭支持公诉，被告人贾罕翀及其辩护人乔刚、曲晓宇、被告人田唯辰及其辩护人董志敏、被告人关明星及其辩护人于光华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控：被告人贾罕翀于2018年6月14日至2018年7月13日期间，利用微信群开设足球世界杯赌球赌局组织多人参赌，经审计，被告人贾罕翀共计收取赌资1,994,580.00元人民币。 被告人田唯辰明知贾罕翀利用微信开设赌球赌局，依然为贾罕翀提供微信账号用于资金结算、流转，为贾罕翀组织赌博提供便利条件，经审计，被告人贾罕翀使用田唯辰微信收到赌资共计244,711.00元。 被告人关明星明知贾罕翀利用微信开设的赌球赌局中担任代理，负责联系参赌人员，并收取提成，经审计关明星向贾罕翀支付赌资共计148,232.00元人民币。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源，犯罪嫌疑人基本情况，抓获经过，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单，微信聊天截图，银行及微信交易记录、审计报告，证人王某1、王某2、李某1、张某1、薛某、孙某、姜某、傅某、王某3、周某、李某2、皇春力、于某、陈某、韩某、张某2、刘某、甄某任证言，被告人贾罕翀、田唯辰、关明星供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人贾罕翀、田唯辰、关明星通过移动通讯终端开设赌场，应以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人贾罕翀起主要作用系主犯，应当对所有赌资1,994,580.00元人民币承担责任，属于情节严重；被告人田唯辰起次要作用系从犯，应当对其本人提供给贾罕翀使用的微信记录中的赌资额244,711.00元人民币承担责任；被告人关明星应当对其本人收取的赌资额148,232.00元人民币承担责任。 被告人贾罕翀及其辩护人乔刚、曲晓宇、被告人田唯辰及其辩护人董志敏、被告人关明星及其辩护人于光华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 本院经审理查明：被告人贾罕翀于2018年6月14日至2018年7月13日期间，利用微信群开设足球世界杯赌球赌局并组织多人参赌。经审计，被告人贾罕翀共计收取赌资人民币1,994,580.00元，违法所得人民币636,281.24元。 被告人田唯辰明知贾罕翀利用微信开设赌球赌局，依然为贾罕翀提供微信账号用于资金结算、流转，为贾罕翀组织赌博提供便利条件，并帮助贾罕翀在微信群发布赌球玩法、赔率和赌资结算。经审计，通过田唯辰微信收取赌资共计244,711.00元。 被告人关明星明知贾罕翀利用微信开设赌球赌局，仍为其担任代理，负责组织参赌人员收取赌资，并获取提成。经审计，关明星向贾罕翀支付赌资共计148,232.00元人民币，违法所得人民币4,446.96元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况证实，本案系白山市网安支队移送线索发现，被告人贾罕翀、田唯辰、关明星系抓捕到案。 2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、办案说明证实，侦查人员于2019年7月14日在被告人贾罕翀位于梅河口市水郡华庭小区18号楼3单元1101室的住所搜查出其开设赌场时使用的作案工具圆珠笔四根、簿册一本、苹果手机一台、苹果笔记本电脑一台、三木牌普通计算器一台、苹果平板电脑一台，于当日对以上搜查出的物品及违法所得人民币52,600.00元予以扣押。同日从田唯辰处扣押苹果手机一台；从关明星处扣押黑色笔记本一台、三星手机一台、苹果手机一台、人民币10,000.00元。贾罕翀于2018年8月2日主动上缴违法所得人民币150,000.00元，予以扣押。 3、贾罕翀、田唯辰微信账单、贾罕翀建行卡账单、贾罕翀、田唯辰微信转账记录、建行卡转账记录证实，2018年6月14日至2018年7月14日，贾罕翀“cry-1984”的微信号与田唯辰“Tiantianya-”的微信号的交易转账记录，2018年6月4日至2018年7月13日，贾罕翀账号为6210810860001166673的建行卡交易流水，2018年7月6日至2018年7月13日，田唯辰账号为621700xxxxxx483的建行卡交易流水。 4、提取笔录、贾罕翀、田唯辰、关明星的微信聊天截图证实，从被告人贾罕翀、田唯辰、关明星被扣押的手机中提取微信聊天记录的情况。 5、吉林昊灵会计师事务所吉某1灵审字[2019]第45号专项审计报告、吉某1灵审字[2019]第45-1号专项审计报告-补充报告证实，贾罕翀收到款项共计1,994,580.00元，支付款项共计1,358,298.76元，资金结余636,281.24元，其中贾罕翀使用田唯辰微信收到款项244,711.00元，支付款项共计40,262.00元，结余204,449.00元；关明星支付给贾罕翀款项共计148,232.00元，按照关明星笔录中描述每100元贾罕翀给3元提成计算，金额为4,446.96元。 6、常住人口数据查询详细信息证实，被告人贾罕翀于1984年2月18日出生等自然情况；被告人田唯辰于1996年9月24日出生等自然情况；被告人关明星于1982年7月1日出生等自然情况。 7、证人王某1证言证实，关明星将我拉到一个群里，群里大概三四十人，群名是一个奖杯，因为盘口与正规彩票站的盘口不一样，所以我知道应该是自己坐庄进行世界杯赌博投注的，我通过微信转帐的方式投注3,000块钱左右，输了2,000元左右。我的微信号是A38670848，昵称是“王？”。关明星的微信号是“mhkgmx”，微信昵称是“那拉・星”。 8、证人王某2证言证实，2018年6月份，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行世界杯赌球，是他自己坐庄。总投注额约54,000元左右，输了大概30,000元。我的微信号是WJ4211680，昵称是“OLA王某2”。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。 9、证人李某1证言证实，2018年六七月份，贾罕翀自己做庄组织足球赌博，我在他那儿进行足球赌博投注。总投注额是8,000元左右，输了3,000元左右。我的微信账号是LXZ535979803，当时昵称是“志在天下”。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。还有一个微信号是“Tiantianya-”，微信昵称叫“阿里聪哥”，账号显示性别是个女的。 10、证人张某1证言证实，2018年6月份左右，我进了贾罕翀创建的用于世界杯赌球的微信群，贾罕翀给出的赔率比正常彩票站的赔率高，我通过加贾罕翀微信给他转钱进行下注，总投注金额约180,000.00元，大概输了100,000.00元。我的微信号是woaiwolp12345，当时微信昵称叫“儿童推拿（小美医生）全国连锁”。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。还有一个微信号是“Tiantianya-”，微信昵称叫“阿里聪哥”。 11、证人薛某证言证实，2018年6月份左右，俄罗斯世界杯期间，贾罕翀自己开盘，贾罕翀给出的赔率比正常彩票站给出的赔率要高。我以微信转帐的方式在他那儿投注，总投注金额约200,000.00元左右，输了大概49,000.00元。我的微信账号是xueyongbao，昵称是“笨笨的孩”。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。 12、证人孙某证言证实，2018年6月份左右，俄罗斯世界杯期间，我通过微信在贾罕翀开的盘下注赌球，总投注金额约8,000元左右，输了大概4,500元。我的微信号是wxid-yruqamsytw3422，微信昵称是“孙某”。贾罕翀的微信昵称叫“阿里聪哥”。 13、证人姜某证言证实，2018年六七月份，俄罗斯世界杯期间，我通过微信在贾罕翀那儿进行下注，贾罕翀给出的投注赔率比正常彩票站给出的赔率高。总投注金额80,000元左右，输了大概10,000元左右。我的微信账号是13××××××666。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。 14、证人傅某证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约30,000元，输了大概16,000元左右，贾罕翀给出的投注赔率比正常彩票站给出的赔率高。我的微信号是W18××××××518，微信昵称叫“羽飞鸿”。贾罕翀的两个微信昵称都叫“阿里聪哥”。 15、证人王某3证言证实，2018年6月份左右，我和周某通过银行转帐或者现金的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，我的总投注金额约260,000.00元，输了大概50,000.00元左右。我的建设银行卡号是43XX66，用户名为寇文杰。 16、证人周某证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转账和银行卡转账的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约520,000.00元，输了大概150,000.00元左右。我的微信号是oppo999952，微信昵称叫“梅河oppo专卖店”，我的工行卡号为62XX46。贾罕翀的微信昵称叫“阿里聪哥”。 17、证人李某2证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约36,000.00元，输了大概24,000.00元左右，贾罕翀给出的投注赔率比正常彩票站给出的赔率高。我的微信号是lixinyu77777，当时微信昵称叫“醒醒吧”。贾罕翀的微信号是“cry-1984”，微信昵称叫“阿里聪哥”。还有一个微信号昵称也叫“阿里聪哥”。 18、证人皇春力证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转帐的方式在一个陌生微信进行足球比赛的投注，总投注金额约1,000.00元，赢了460.00元。我的微信号是A13××××××666，当时微信昵称叫“通化老香好麻辣小龙虾”。 19、证人于某证言证实，2018年6月份左右，我通过陈某的微信以微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约70,000.00元，输了大概30,000.00元左右。贾罕翀的微信昵称叫“阿里聪哥”。 20、证人陈某证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约75,000.00元，输了大概35,000.00元左右。我的微信号是19520499407，微信昵称是繁体字“龙门”。贾罕翀有两个微信，昵称都叫“阿里聪哥”。 21、证人韩某证言证实，2018年6月份左右，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约35,000.00元，赢了10,000.00元左右，贾罕翀给出的投注赔率比正常彩票站给出的赔率高。我的微信号是13××××××120，当时微信昵称叫“韩某”。贾罕翀和她女朋友的微信昵称都叫“阿里聪哥”。 22、证人张某2证言证实，2018年6月份开始，贾罕翀坐庄，我通过微信转帐的方式在贾罕翀进行足球比赛的投注，总投注金额约六七万元，输了30,000.00元左右。我的微信号是zhangkuotong，微信昵称是空白的。贾罕翀的微信昵称叫“阿里聪哥”。 23、证人刘某证言证实，2018年6月20日至7月初，我通过微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约30,000.00元，输了15,000.00元左右。我的微信号是619926191，微信昵称叫“LHT”。贾罕翀有两个微信，微信昵称都叫“阿里聪哥”。有一个微信号头像是女的照片。 24、证人甄某任证言证实，2018年6月中旬，我通过现金或者微信转帐的方式在贾罕翀那儿进行足球比赛的投注，总投注金额约35,000.00元，转账26,000.00元左右，输了七八千元左右，贾罕翀给出的投注赔率比正常彩票站给出的赔率高。我的微信号是wxid-ann0dqirep8r22，微信昵称叫“武哥”。 25、被告人贾罕翀供述与辩解证实，2018年6月份的时候，我利用俄罗斯世界杯比赛坐庄，组织人到我这里买球，大约组织了60多场比赛进行投注，大概有50多人进行投注，最少的50元，最多的5,000元，投注的流水大概人民币160万元，盈利大约21万元。坐庄就是组织大家以世界杯足球比赛输赢的方式进行赌博，让大家都到我这进行投注，输了的话钱就归我，赢了的话就由我按照相应的倍数返给他们，赔率比国家竞彩彩票要高一些。田唯辰帮我登记别人投注的方式和金额、发布赌球玩法，关明星帮我拉人投注，按照投注金额进行返点，关明星返点约一万元。我盈利的钱都在尾号为6673的中国建设银行的银行卡里。 26、被告人田唯辰供述与辩解证实，我是贾罕翀的女朋友，我们在一起住。我知道他是今年世界杯期间坐庄赌球。每场球赛我和贾罕翀会群发给微信里的一些人这场球的玩法和赔率，玩家将钱通过微信或者银行卡转帐发给我和贾罕翀。比赛结束后，我们根据比赛的结果，会将钱通过微信或者银行卡转帐转给赢家。从2018年6月20日左右开始，我帮助贾罕翀算账，就是每场球如果买球的人赢了，我帮忙算一下一共需要支付给对方多少钱，并通过手机支付给对方，我不帮忙计算平时每天每场一共的盈亏情况。2018年6月中旬到2018年7月6日，贾罕翀都是用他自己的手机来操作，这期间我只帮助他计算赢钱的人能赢多少。从2018年7月6日开始，我和贾罕翀都操作我的手机转帐。我平时帮贾罕翀用我的微信群发每场比赛的盘口，帮贾罕翀收钱。贾罕翀组织了三四十场球。我的微信和贾罕翀的微信都是给贾罕翀组织赌球用，我没有收取利润。 27、被告人关明星供述与辩解证实，2018年6月15日至2018年7月14日，在俄罗斯世界杯期间，我一直给贾罕翀找赌球的人，贾罕翀根据赌球的金额给我提成，每100元提成3元。这期间每场比赛都会开盘赌球贾罕翀给我的提成一万余元。挣的钱都贴补家用了。 以上证据，由公安机关依法取得，证据来源合法，经庭审中举证、质证，被告人贾罕翀、田唯辰、关明星无异议，且证据之间能够相互印证，形成证据链条，可以作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人贾罕翀、田唯辰、关明星通过移动通讯终端开设赌场，三被告人的行为均已构成开设赌场罪，被告人贾罕翀属于情节严重。公诉机关指控被告人贾罕翀、田唯辰、关明星犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在贾罕翀与关明星的共同犯罪中，二人均起主要作用，均系主犯，其中被告人关明星系起作用相对较小的主犯；在贾罕翀与田唯辰的共同犯罪中，被告人田唯辰起次要作用，系从犯，故对其予以从轻处罚。鉴于被告人贾罕翀、田唯辰、关明星归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，故对三被告人予以从轻处罚。鉴于被告人贾罕翀主动上缴部分违法所得，被告人关明星违法所得已被追缴，故对二被告人酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾罕翀犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月14日到2023年3月29日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人田唯辰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月14日到2021年3月29日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人关明星犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年10月14日到2020年11月29日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、作案工具圆珠笔四根、簿册一本、苹果手机三台、苹果笔记本电脑一台、三木牌普通计算器一台、苹果平板电脑一台、黑色笔记本一台、三星手机一台予以没收，由扣押机关白山市公安局江北分局依法处理。 五、扣押在案的被告人贾罕翀违法所得人民币202,600.00元、被告人关明星违法所得人民币4,446.96元予以没收，由扣押机关由白山市公安局江北分局上缴国库。被告人贾罕翀违法所得不足部分人民币433,681.24元继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李 冰 人民陪审员  王兆美 人民陪审员  祁晓慧 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  刘 超