四川省峨边彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1132刑初11号 公诉机关四川省峨边彝族自治县人民检察院。 被告人罗强，男，1989年5月2日出生于四川省峨边彝族自治县，汉族，大专文化，无业，现住四川省峨边彝族自治县。2020年3月10日因涉嫌诈骗罪被峨边彝族自治县公安局取保候审，同月25日被执行逮捕。现押于峨眉山市看守所。 辩护人何金朋，四川嘉州律师事务所律师。 四川省峨边彝族自治县人民检察院以峨检诉刑诉（2020）12号起诉书指控被告人罗强犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院以速裁程序立案受理，在审理过程中，公诉机关峨边彝族自治县人民检察院于2020年4月2日提交峨检诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，本院依法转换成简易程序进行审理。在审理过程中被告人罗强当庭对起诉指控的事实予以否认，本院依法变更程序为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。峨边彝族自治县人民检察院指派检察员阿恩金丽出庭支持公诉，被告人罗强及其辩护人何金朋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 峨边彝族自治县人民检察院指控，被告人罗强曾从事医药保健品销售工作，在此期间添加了多名从事医药行业的微信好友，加入了医药行业微信群。2020年2月，因新冠肺炎疫情防控期间，口罩、体温枪等急需物品紧缺，被告人罗强遂萌生通过售卖口罩、体温枪等物品牟利的想法，其向从事医药行业的微信好友发送售卖口罩、体温枪信息，谎称有内部渠道可以购买医用一次性口罩、体温枪，要求对方先行支付部分或全部货款才能发货，并向对方承诺发货时间。2月10日至3月1日期间，被告人罗强相继收取被害人冯某某、庞某某、王某某、何某某为购买医用（民用）口罩转款13次共计33575元，上述货款其用于网络赌博。2020年3月10日，被告人罗强被抓获归案，到案后退赔了所有赃款。 为证实上述事实，公诉机关当庭提交相关物证、书证、检查笔录、视听资料、证人证言、电子数据以及被告人的供述等证据。公诉机关认为被告人罗强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提出被告人罗强有坦白、签署认罪认罚具结书可从轻从宽处罚的量刑情节。 被告人罗强及其辩护人辩称本案不属于电信网络诈骗，应是一般诈骗；对公诉机关指控的犯罪金额无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人罗强在从事医药保健品销售工作期间，添加了许多从事医药行业的微信好友，并加入医药行业微信群。2020年2月，因新冠肺炎疫情防控，口罩、体温枪等医疗急需物品紧缺，被告人罗强遂萌生通过售卖口罩、体温枪等物品牟利的想法，随即在微信朋友圈及微信聊天群内发送售卖口罩、体温枪的信息，谎称有内部渠道可以购买医用一次性口罩、体温枪，要求对方先行支付部分或全部货款才能发货，并向对方承诺发货时间。2020年2月12日至16日，被害人冯某某通过微信转账方式分8次向被告人罗强转款人民币13075元，用于购买口罩和体温枪；2月29日至3月1日，被害人庞某某通过微信转账方式分3三次向被告人罗强转款人民币9500元，用于购买医用一次性口罩；2月29日，被害人王某某通过微信转账方式向被告人罗强转款人民币2000元，用于购买口罩；2月23日，被害人何某某通过农行手机APP向被告人罗强转款人民币9000元，用于购买额温计。被告人罗强明知自己没有货源，在收取上述款项后，还向各受害人谎称卖家已发货，因各受害人多次催促其提供发货的快递单号或者退款，被告人罗强遂终止与各受害人的联系，不回复微信，亦不接电话。2020年3月10日，被告人罗强被抓获归案，次日，其退缴人民币五万元，该款现扣押于峨边彝族自治县公安局。 上述事实，有以下证据经当庭进行举证、认证、质证并作为本案定案依据。 1.受案登记表、立案决定书、情况说明。证实本案的受案、立案情况。 2.户籍证明、到案经过情况说明、取保侯审决定书、保证书、保证人资格审查。证实被告人罗强的基本情况，系具有完全刑事责任能力的自然人；2020年3月10日13时被告人罗强在乐山市市中区赛公桥一出租屋内被抓获归案，同日被取保候审。 3.扣押决定书、扣押清单、移交清单及照片。证实2020年3月10日，被告人罗强持有的黑色苹果8plus手机一部、现金人民币五万元被本县公安局扣押，实物均未随案移送。 4.社会危险性情况说明表、犯罪嫌疑人核酸检测报告、活动轨迹。证实被告人罗强具有法定社会危险性，其新型冠状病毒核酸检测结果呈阴性，近期行动轨迹无异常。 5.工商银行交易明细、微信聊天记录保存规则说明、企业信用信息公示报告、微信支付交易明细、微信聊天及转账截图、证人彭某某的证言。证实2020年2月23日19时罗强工商银行的账号收到何某某汇入9000元，1分钟后通过深圳财付通科技有限公司将钱转入微信零钱充值，后于2月24日、3月1日分别转账4000元、9000元给微信名为“幺蛾子”即彭某某，二人系男女朋友关系。深圳财付通支付科技有限公司是一个支付平台，没有售卖医疗器材。 6.手机检查工作记录及光盘、情况说明、微信支付交易明细证明。证实2020年3月10日对被告人罗强扣押在案的手机进行电子数据检查，并制作成光盘；3月18日查询其微信交易明细：2020年2月29日至3月1日收入庞某某三笔转账共计9500元；2月29日收入“月儿弯弯”（即被害人王某某）转账2000元。 7.证人张某某的证言。证实2020年2月份罗强给张某某说过其接到购买体温枪的单子，赚了几千元，张某某在电信办了一张副卡给罗强用。 8.被害人冯某某的陈述、接收证据清单、聊天记录复印件、微信转账记录截图、接警登记表、受案登记表、立案决定书。证实2020年2月10日下午，罗强通过微信联系问我要不要口罩，谈好价格后，我从2月12日至16日分8笔通过微信转账13075元给罗强，用于购买口罩和体温枪，但罗强一直没有发货，2月17日下午1点36分后就一直不回微信，手机号码也不存在了。3月13日，冯某某到宜宾市公安局翠屏区分局西郊派出所报案，翠屏区公安分局于当日受案、立案。 9.被害人庞某某的陈述、调取证据清单、手机截图、受案登记表、立案决定书。证实2020年2月13日，一个叫罗强的人通过微信让我添加他的另一个微信，2月22日下午13点20，罗强说体温枪、口罩有需要的联系，至28日我们双方都在谈论口罩价格，价格谈好后，我于2月29日至3月1日分三笔通过微信转账共计9500元给罗强，至3月3日下午15时29分都没有发货，至16时17分时，罗强的两个微信号都联系不上了。3月11日，庞某某到河南省汤阴县公安局报报案，汤阴县公安局于当日期受案、立案。 10.被害人王某某的陈述、接受证据材料清单、聊天记录、转账记录。证实2月24日，罗强在“华冠新起点学院”微信群里发布他有体温枪、口罩，我在群里面问了价格，他就加我私聊，2月29日，我在微信里问他有无口罩及价格，谈好后，他让我先付2000元，我转了2000元到他的昵称“韩缘硕果”的微信号，他没收，说这个微信收不到，让我加另一个微信号，转了2000元过去，但两三天都没有发货，且联系不上。3月6日，王某某到河南省干河陈派出所报了案。 11.被害人何某某的陈述、调取证据通知书、中国工商银行账单、受案登记表、立案决定书、微信聊天记录、情况说明。证实2020年2月23日13时许，“茶品天下”微信群里一个叫“韩缘式硕果”的人通过微信添加了我，称有渠道可以拿到医用红外体温计，问我是否需要，谈好价格后，让我先付9000元定金，23日19时许我使用农业银行手机APP向对方提供的银行账户转账了9000元定金，直到2月24日13时许，也没有发货，电话无人接听，微信也没有回消息。何某某于2020年2月24日向成都市公安局锦江区分局三对派出所报案，锦江区分局于次日立案侦查。 12.被告人的供述与辩解、视听资料，证实2020年2月15日，我在微信朋友圈和微信群里面发布卖口罩的信息，结果就有人添加我的微信想要购买我的口罩和体温枪，我们在微信上把价格谈好后，想要购买口罩的人就给我发了地址和定金，但是我和厂家联系购买口罩和体温枪没有把价格谈好，所以厂家就没有发货给我，购买口罩和体温枪的人都已经把钱打给我了，我想到钱款有点多就萌生出把货款黑吃了的想法，于是就没有发货。买口罩的人一直打微信视频、发微信催我，我没有理他们，直到手机停机，微信号被人举报封号。第一个是宜宾的叫冯某某，他购买口罩、体温枪，给我转了13000元，我之前联系好了深圳的上家，后来上家涨价没有谈拢，就没有联系了；第二个是成都的，他购买体温枪给我转了5600元，深圳上家涨价没谈拢，我就没再联系了；第三个是河南的叫庞某某，他购买口罩，给我转了9500元，我联系的一家民用口罩，对方因数量太少没收款，我想联系其他货源；第四个是河南的，她购买口罩给我转了2000元，我当时手里没有货；第五个叫何某某，他购买体温枪给我转了9000元，我转给了一个深圳公司，我于2月24日至3月1日给“幺娥子”即彭某某转款4000元、1000元、9000元，是还彭某某的钱。我没有发货也没有退钱给他们。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人罗强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物人民币33575元，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称本案不属于电信网络诈骗的辩护意见。经查，电信网络诈骗是指利用发短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对他人实施的诈骗，本案中被告人罗强利用互联网络技术为平台，通过微信（通讯工具）向不特定的社会公众发送虚假售卖医疗物品信息，以远程、非接触性方式诱导被害人形成损失，具有电信网络诈骗犯罪的典型特征，故对该辩护意见不予采纳。被告人罗强到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人罗强签署了认罪认罚具结书，虽当庭否认指控事实，但最终其自愿认罪认罚，可从宽处理；到案后退缴了全部赃款，酌情可从轻处罚。被告人罗强在国家严厉打击电信网络犯罪的情况下，且在新冠肺炎疫情期间利用网络技术向不特定人员实施犯罪，该行为的社会危害性及主观恶性较大，应从严惩处。被告人罗强已退缴的人民币五万元，依法由扣押机关按各被害人的损失金额予以发还。扣押在案的剩余财物由扣押机关依法处理。综合被告人罗强的犯罪情节及性质、社会危害性、认罪悔罪表现等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年3月24日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳，逾期未缴，强制缴纳。） 二、被告人罗强违法所得共计人民币三万三千五百七十五元，依法由扣押机关发还各被害人，其余扣押财物由扣押机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 罗 优 梅 审 判 员 冉  莉 人民陪审员 李 光 明 二〇二〇年五月二十二日 法官 助理 刘  华 书 记 员 曲木晓东 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (二)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的; 2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的; 3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的; 4.在境外实施电信网络诈骗的; 5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的; 6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的; 7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的; 8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的; 9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的; 10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 (三)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第(二)条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪(既遂)定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚： 1.发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的; 2.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 (五)电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 (八)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。