江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初3号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人吴晓强（别名“温元铠”），男，1986年9月20日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，经商，户籍所在地江西省南昌市西湖区，家住赣州市章贡区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被列为网上在逃人员，于2019年8月27日被兴国县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人李章熠，江西国兴律师事务所律师。兴国县人民检察院以兴检刑检部刑诉（2019）359号起诉书指控被告人吴晓强犯拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，本院于2020年2月25日裁定本案中止审理，同年5月13日裁定本案恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓出庭支持公诉，被告人吴晓强及其辩护人李章熠到庭参加诉讼。现已审理终结。兴国县人民检察院指控，2016年8月10日，赣州市章贡区人民法院对张新辉诉吴晓强民间借贷债务纠纷案作出（2015）章民三初字第2303号民事判决，判令吴晓强返还张新辉借款30万元及支付从2014年7月1日起至还清借款之日止的利息。判决生效后，吴晓强未履行义务，2017年3月29日张新辉向赣州市章贡区人民法院申请强制执行，赣州市章贡区人民法院受理执行申请后，向吴晓强发出《执行通知书》《报告财产令》《限制消费令》，吴晓强仍拒不履行义务。2017年12月5日赣州市章贡区人民法院决定将吴晓强（3607811986××××××××）纳入失信被执行人名单。2018年1月19日，赣州市章贡区人民法院对朱同敭诉江西国梦实业有限公司、吴晓强房屋租赁合同纠纷案作出（2017）赣0702民初1618号民事判决，判令江西国梦实业有限公司、吴晓强向朱同敭支付拖欠租金55563.10元及利息、诉讼费1564元。判决生效后，江西国梦实业有限公司、吴晓强未履行义务，朱同敭分别于2018年5月15日、2019年3月20日向赣州市章贡区人民法院申请强制执行，赣州市章贡区人民法院受理执行申请后，依法向吴晓强送达了《执行通知书》《报告财产令》《限制消费令》，吴晓强仍拒不履行义务。2018年4、5月份，被告人吴晓强通过朋友王某（另案处理）认识了兴国县隆坪乡派出所原户籍民警邱某（另案处理），某一天三人在一起吃饭期间，吴晓强提出自己想在赣州市区购买房产，但因为征信问题无法办理银行贷款，吴晓强遂向邱某提出在公安户籍系统中找一个有双重户籍的为吴晓强再办一个兴国县的身份证。2018年7月，邱某将姓名“温元铠”、公民身份号码36×××32的信息告知王某，并让王某转告吴晓强去拍好身份证照片再将照片回执单交给邱某。2018年7月12日，吴晓强、王某、邱某在一起时，吴晓强将照片回执单交给了邱某，同日邱某为吴晓强办理了身份证申领的相关手续。过了几天，邱某将一张临时身份证交给王某让其转交给吴晓强，正式身份证办理好后，邱某也是通过王某转交给了吴晓强，临时身份证与正式身份证上头像照片均为吴晓强本人，姓名“温元铠”，公民身份号码36×××32。2018年7月至2019年7月，被告人吴晓强先后使用“温元铠”、公民身份号码36×××32的身份证在赣州市多家银行网点办理了户名为“温元铠”的银行卡（中国建设银行卡2张、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡1张、赣州农商银行卡1张）。2019年3月，被告人吴晓强使用“温元铠”的身份证购买商业住宅1套，位于赣州市，面积142.51㎡，登记在“温元铠”、公民身份号码36×××32的名下。吴晓强于2019年4月2日在中国建设银行赣州市分行办理了个人住房贷款业务（借款合同编号20192764555），借款金额120万元，借款期限360个月，自2019年4月9日至2049年4月9日。之后银行发放了贷款，每月还款由吴晓强负责。2018年9月，被告人吴晓强使用“温元铠”、公民身份号码36×××32的身份证在兴国县景源驾校报名驾校培训，并于2018年12月取得Ｃ1驾驶证。2018年12月，吴晓强使用“温元铠”的身份通过股权转让方式取得江西华洛建设工程有限公司控制权，并变更公司法定代表人为“温元铠”。2019年8月29日该公司法定代表人由“温元铠”变更为刘春明。2018年11月至2019年6月，被告人吴晓强先后购买赣Ｂ×××××二手宝马小汽车1辆、赣Ｂ×××××宝马二轮摩托车1辆、赣Ｂ×××××二手保时捷小汽车1辆、赣Ｂ×××××二手日产“ＧＴＲ”小汽车1辆，上述车辆均登记在“温元铠”、公民身份号码36×××32的名下。2019年7月18日，吴晓强将保时捷小汽车、日产“ＧＴＲ”小汽车出售给他人。2019年8月22日、8月23日，被告人吴晓强已分别向张新辉、朱同敭履行生效判决文书确定的还款义务。2019年8月27日，被告人吴晓强主动向兴国县公安局投案并如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴晓强对人民法院的判决有能力履行而拒不履行，情节严重；以欺骗手段取得银行贷款；使用虚假的身份证明骗领信用卡；伪造居民身份证件；在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第一百七十五条之一、第一百七十七条之一、第二百八十条第三款、第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪、骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪追究吴晓强的刑事责任。被告人吴晓强同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定的自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴晓强认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人吴晓强以拒不执行判决、裁定罪判处有期徒刑一年；以骗取贷款罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；以伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；以使用虚假身份证件罪判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押在案的“温元铠”身份证1张、银行卡2张、机动车行驶证2本，常住人口信息表，在逃人员登记／撤销表，归案情况说明，从赣州农村商业银行股份有限公司、中国工商银行赣州银兴支行、中国建设银行股份有限公司赣州八一四支行、中国农业银行股份有限公司赣州城南支行、中国农业银行股份有限公司兴国县支行调取的户名“温元铠”，居民身份证号码36×××32办理银行卡的相关资料，从中国建设银行股份有限公司赣州市分行调取的“温元铠”办理住房贷款的相关资料，从赣州市公安局交通警察支队调取的“温元铠”，居民身份证号码36×××32车辆注册登记信息，从赣州市不动产登记中心调取的“温元铠”，居民身份证号码36×××32不动产登记情况，从赣州市章贡区人民法院调取的朱同敭与江西省国梦实业有限公司、吴晓强房屋租赁合同纠纷案、张新辉与吴晓强民间借贷纠纷案的民事判决书、强制执行申请书、执行通知书、报告财产令、限制消费令、执行决定书等相关资料，从兴国县公安局交通管理大队车辆管理所调取的“温元铠”，居民身份证号码36×××32驾驶证档案资料，从兴国县公安局隆坪派出所调取的“温元铠”身份证办证信息、变更记录、各项业务登记等资料，从会昌县市场监督管理局调取的江西华洛建设工程有限公司有关档案资料，证人黄某提交“温元铠”的居民身份证一张，结案证明，兴国县公安局扣押决定书、扣押清单，证人王某、邱某、温某、赖某、蓝某、黄某的证言，辨认笔录，被告人吴晓强在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。另查明，朱同敭于2019年12月2日出具谅解书，请求司法机关给予吴晓强改过自新的机会，对吴晓强从轻处理。被告人吴晓强以“温元铠”的名义，在中国建设银行赣州市分行办理的个人住房贷款已按期偿还。上述事实，有辩护人提供的谅解书、中国工商银行电子回单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴晓强对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；被告人吴晓强以欺骗手段取得银行贷款，有其他严重情节，其行为构成骗取贷款罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；被告人吴晓强使用伪造、变造的身份证申领信用卡，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”，其行为构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；被告人吴晓强妨害社会管理秩序,伪造居民身份证,其行为构成伪造身份证件罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；被告人吴晓强在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造的居民身份证,情节严重,其行为构成使用虚假身份证件罪,依法应处拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人吴晓强犯有数罪，依法应当数罪并罚。辩护人提出被告人吴晓强不构成骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪和本案应按拒不执行判决、裁定罪一个罪名定罪处罚的辩护意见，因与事实和法律规定不相符，本院不予采纳。被告人吴晓强于2019年8月27日主动到兴国县公安局投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴晓强已履行了全部执行义务，并取得了朱同敭的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人系初犯，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人就此提出的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障国家的正常管理活动的顺利进行，维护社会秩序，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第一百七十五条之一第一款、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二百八十条第三款、第二百八十条之一、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人吴晓强犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月27日起至2021年12月26日止；罚金限被告人在判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈胜海人民陪审员  谢国彬人民陪审员  钟 焱二〇二〇年五月二十八日书 记 员  雷贻龙