山东省招远市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0685刑初51号 公诉机关山东省招远市人民检察院。 被告人戴洪博，男，1970年11月2日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，住招远市。1996年2月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年零六个月;2007年7月12日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年零六个月,并处罚金人民币二万元;2013年12月26日因犯诈骗罪被山东省莱州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年11月30日减余刑释放。2018年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年4月17日被取保候审，2019年6月28日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 被告人单洪杰，男，1969年11月8日出生于山东省招远市，汉族，高中文化，住招远市。1998年因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年；2004年因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑两年零六个月；2012年2月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币一万元，2014年1月22日减余刑释放。2019年10月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。羁押于招远市看守所。 山东省招远市人民检察院以招检一部刑诉[2020]18号起诉书，指控被告人戴洪博、单洪杰犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，因疫情原因，本案于2020年2月10日中止审理，于同年5月6日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员王鹏飞出庭支持公诉，被告人戴洪博、单洪杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省招远市人民检察院指控，1、2015年9月份至2016年10月份期间,被告人戴洪博以帮助易某某购买金渣子、球磨机等为由，多次从易某某处骗取人民币合计70000元。 2、2017年9月份至11月份期间,被告人戴洪博冒充烟台市芝罘区法院工作人员“徐某某”，伙同被告人单洪杰以帮助王某甲打官司为由，多次从王某甲处骗取人民币合计46500元。 3、2018年12月份至2019年6月份期间，被告人戴洪博使用假名“戴洪玉”，以帮助马某某办理购买经济适用房为由，多次从马某某骗取人民币合计8万元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人戴洪博以非法占有为目的，单独或者伙同单洪杰骗取他人财物，数额巨大；被告人单洪杰以非法占有为目的，伙同戴洪博骗取他人财物，数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人戴洪博对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据均有异议。马某某那我拿了32000元，不是80000元。易某某那边我已经还了1万元左右，应该是6万元。王某甲的钱是借给他的，不构成诈骗罪。 被告人单洪杰对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据均有异议，认为自己不构成诈骗罪，王某甲是还的借款。 经审理查明，1、2015年9月份至2016年10月份期间,被告人戴洪博以帮助易某某购买金渣子、球磨机等为由，多次从易某某处骗取人民币合计70000元。 2、2017年9月份至11月份期间,被告人戴洪博冒充烟台市芝罘区法院工作人员“徐某某”，伙同被告人单洪杰以帮助王某甲打官司为由，多次从王某甲处骗取人民币合计46500元。 3、2018年12月份至2019年6月份期间，被告人戴洪博使用假名“戴洪玉”，以帮助马某某办理购买经济适用房为由，多次从马某某骗取人民币合计8万元。 2018年3月13日9时许，被告人戴洪博在招远市汽车站出站口被公安民警抓获，同年4月17日被取保候审。2019年6月28日10时许，公安民警在招远市向阳南区9号楼141户将被告人戴洪博抓获归案。2019年10月5日11时许，公安民警在招远市罗峰金城路与府前路路口公园处安然将被告人单洪杰抓获归案。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实。 被害人陈述 （1）易某某陈述，证实2015年9月份至2016年10月份期间,其被戴洪博以帮助购买金渣子、球磨机为由诈骗70000元的事实。 （2）王某甲陈述，证实2017年9月份至11月份期间,其被单洪杰和冒充“徐某某”的戴洪博诈骗46500元的事实。 （3）马某某陈述，证实2018年12月份至2019年6月份期间，其被冒名“戴洪玉”的戴洪博以帮助购买经济适用房为由诈骗82000元。 2、证人证言 （1）王某乙证实，戴洪博使用的152开头的手机号机主为王某乙，号码在戴洪博处使用。 （2）春雨集团总经理王某丙证实，其不认识戴洪博、单洪杰。 （3）张某甲证实，2017年时戴洪博的联系手机号是1526455XXXX。 （4）张某乙证实，其的卡号为622848026901173XXXX的银行卡在戴洪博那里用。 （5）王某丁证实，其把钱转给了父亲王某甲，王某甲把钱转给戴洪博转账的事实，并称和父亲以及姑姑王某戊见过姓徐的法院院长，并且拍了照片，这个人就是戴洪博。 （6）王某戊证实，王某甲被徐姓男子诈骗的事实，王某戊见过这个姓徐男子，并且拍了一张照片。 3、书证 （1）受案登记表，证实本案分别系易某某于2017年1月8日向招远市公安局经济开发区派出所报案，王某甲于2019年3月10日向招远市公安局罗峰派出所报案。 （2）常住人口信息，证实被告人戴洪博、单洪杰作案时均已达完全负刑事责任年龄。 （3）工作说明、抓获材料，证实被告人戴洪博、单洪杰传唤不到案，被告人戴洪博到案2次皆系抓获归案，被告人单洪杰系抓获归案。 （4）前科查询及刑事判决书，证实被告人戴洪博1996年2月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年六个月；2007年7月12日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；2013年12月26日因犯诈骗罪被莱州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。2014年11月30日减余刑释放。 被告人单洪杰1998年4月30日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年；2004年3月30日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年六个月；2012年2月24日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。2014年1月22日经山东省烟台市中级人民法院裁定减余刑释放出狱。 （5）办案说明，证实张某乙称其在与戴洪博同居期间，曾将邮政储蓄银行和建设银行的银行卡借给戴洪博用过。 （6）张某乙个人活期明细、借条、汇款收据、短信截图，证实易某某把钱按照戴洪博的要求打入张某乙的账户，戴洪博后期给易某某出具过借条，其中戴洪博在案发后和易某某短信聊天中说“一旦公安介入，对我们俩来说都没有好处，你要不到钱，我受处理，这样的结果不是你我愿意的。” （7）撤诉申请书、民事诉状、民事裁定书，证实易某某于2017年8月16日通过民事诉讼程序起诉过戴洪博，在事实部分称被戴洪博以在春雨集团管事为由骗取70000元购买下角料款。后易某某撤诉。 （8）王某甲提供的关于被“徐某某”、单洪杰骗取钱财的录音，证实徐某某（真名戴洪博）冒充烟台法院院长给王某甲办理其借给亲戚钱未还起诉还钱后败诉一案，称其帮王某甲找人托关系能将该案胜诉。文件一中为王某甲提供的录音，其中均为王某甲给徐某某转账及徐某某索要办事费。王某甲提供的录音中，提及到徐某某帮王某甲办理案件一事索要办事费共计36000元。 （9）案件情况说明，证实办案民警根据受害人王某甲提供的与“徐某某”手机号码1526455XXXX，通过技术手段，确定该所处位置，在招远市向阳南区X号楼将其抓获，抓获后发现其已经将手机卡丢弃。经查询，发现其是网上逃犯戴洪博，并将其移交开发区派出所。 （10）微信聊天记录、微信转账记录、照片，证实王某甲通过微信向戴洪博的账户（惜缘）转款情况，戴洪博收到钱后将其中的一半转给单洪杰，微信聊天记录中王某甲称戴洪博“徐院长”，提到是在给王某甲案子的事情。2017年11月27日下午戴洪博在招远市文化商城附近某茶馆和王某甲、王某甲姐姐以及王某甲女儿见面时，王某甲姐姐拍的戴洪博照片。 （11）戴洪博微信转账记录情况说明，证实王某甲、戴洪博、单洪杰三人微信转账情况，经查询戴洪博手机微信转账记录，发现其自2017年9月30日至2017年11月30日间，共接收王某甲（微信昵称：阳光）转账八笔，共计人民币46500元，自2017年9月30日至2017年11月19日间，戴洪博通过微信向单洪杰微信转账十笔，共计人民币20700元，转账时间为接收到王某甲转款后的当日或者次日。 （12）经济适用房认购通知及收款收据、转账记录、微信聊天记录，证实马某某通过微信向戴洪博的账户（惜缘）转款32000元。戴洪博将伪造的假的“经济适用房认购通知”、“收款收据”交给马某某。其中戴洪博（惜缘）与马某某微信聊天中多次提到给马某某办理房主手续。经济适用房认购通知和收款收据上盖有招远市住房和规划建设局印章。 （13）招远市住房保障和交易中心证明，证实未为马某某开具《招远市2018年经济适用住房认购通知》，未收取购房款。上级部门曾使用“招远市住房和规划建设管理局”，无招远市住房和规划建设局印章。 （14）办案说明，证实：单洪杰的尾号XXXX农业银行行卡2015年3月26日后无交易明细。 4、视听资料光盘，证实易某某提供微信短信记录、王某甲提供录音、询问录像等情况。 5、辨认笔录，证实被害人马某某辨认出被告人其戴洪博。 6、被告人供述和辩解 （1）戴洪博供述，多次收到易某某共计70000元，但辩解是借易某某的钱；多次收到马某某数万元，但辩解称是借马某某的，已经还了一部分，可能还欠马某某三万多块钱；多次收到王某甲钱，但辩解称是和单洪杰共同凑钱借给王某甲45000元，收到王某甲的51000元钱是王某甲还款本金和利息。 （2）单洪杰供述，其承认是其介绍戴洪博和王某甲认识，并把王某甲案子的事情和戴洪博说过，但辩解称戴洪博之所以收到王某甲的钱后给单洪杰钱是因为戴洪博和单洪杰一起凑钱借给王某甲。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人戴洪博以非法占有为目的，单独或者伙同单洪杰骗取他人财物，数额巨大；被告人单洪杰以非法占有为目的，伙同戴洪博骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戴洪博、单洪杰均曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人戴洪博、单洪杰不构成诈骗罪的辩解意见，与事实不符，无证据支持，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戴洪博犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年11月22日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人单洪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年2月4日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、未追缴的赃款15万元，责令被告人戴洪博退赔；未追缴的赃款46500元，责令被告人戴洪博、单洪杰退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈向东 人民陪审员  孙竹生 人民陪审员  苗国顺 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  郑惠方