山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1482刑初12号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人闫健敏，女，出生于天津市，汉族，户籍地天津市，被捕前住天津市。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月24日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕，现羁押于山东省德州市看守所。 指定辩护人安天星，禹城市法律援助中心律师。 指定辩护人王爱学，禹城市法律援助中心实习律师。 禹城市人民检察院以禹检一部刑诉[2019]165号起诉书指控被告人闫健敏犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉，本院于2019年12月25日立案，依法组成合议庭适用普通程序审理，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年1月25日中止审理，同年5月14日恢复审理，同年5月19日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员刘红静、书记员宋铮出庭支持公诉，被告人闫健敏及其辩护人安天星、王爱学到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，自2016年8月份以来，被告人闫健敏在网上以编造的“蓝郁”(男)的身份和被害人安某某、赵某某聊天并发展成男女朋友关系，后被告人闫健敏为偿还其信用卡透支款项，遂在网上以家族生意有资金缺口、身体患病需要看病为由多次骗取安某某、赵某某钱款，至2019年7月份，被告人闫健敏骗取安某某钱款320987.38元、骗取赵某某钱款149599.83元，共计骗取钱款470597.21元。 被告人闫健敏到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控，公诉机关提交的证据有：1.被告人户籍证明、微信和QQ聊天记录及转账记录明细和截图、支付宝转账明细及截图、银行卡开销户及交易流水、禹城市公安局情况说明、抓获经过、羁押证明等书证;2.证人王某某、崔某的证言;3.被害人赵某某、安某某的陈述；4.被告人闫健敏的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等证据。 公诉机关认为被告人闫健敏以非法占有为目的，在网上多次编造谎言骗取二被害人钱款共计470597.21元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫健敏自愿认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑8年至9年，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人闫健敏及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。 辩护人辩称被告人闫健敏有以下从轻处罚的情节：1.到案后如实供述自己的罪行,构成坦白；2.自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实有下列证据予以证实： （一）认定被害人赵某某被诈骗的证据 1.被害人赵某某和“蓝郁”的聊天记录1份，证明“蓝郁”编造各种理由取得赵某某的信任，并编造生意有资金缺口、身体不好的假象向赵某某要钱，后赵某某给“蓝郁”通过QQ转账的事实。 2.被害人赵某某和“蓝郁”特助的聊天记录1份，证明闫健敏编造“蓝郁”特助的身份通过QQ与赵某某聊天，目的是使赵某某相信“蓝郁”编造的理由是真实的。 3.被害人赵某某给“蓝郁”的微信转账、QQ转账和支付宝转账记录1份，证明自2018年12月至2019年7月份赵某某通过微信、QQ、支付宝总共给“蓝郁”转账149599.83元。 4.被害人赵某某的陈述，证明2018年8月份以来，其在网上通过玩网络游戏认识了网名为“蓝郁”的男子，后和“蓝郁”聊天并发展成男女朋友关系，“蓝郁”在网上以家族生意有资金缺口、身体患病需要看病为由，并虚拟多种身份取得其信任后多次向其要钱。至2019年7月份，其共被“蓝郁”骗取钱款148400元。后“蓝郁”失去联系，其登录“蓝郁”的QQ号，发现曾与其聊天的“蓝郁”的朋友“林磊”的QQ号是“蓝郁”的小号，其发觉被骗后报警。 （二）认定被害人安某某被诈骗的证据 1.侦查机关调取的被害人安某某与闫健敏通过微信、QQ转账的交易明细表6页，以及安某某提供的其与“蓝郁”的转账记录，证明闫健敏共骗取安某某320987.38元的事实。 2.被害人安某某的陈述，证明2016年8月份以来，其在网上通过玩网络游戏认识了网名为“蓝郁”的男子，后和其聊天并发展成男女朋友关系，“蓝郁”在网上以家族生意有资金缺口、身体患病需要看病为由，虚拟多种身份取得其信任后多次向其要钱，至2017年12月15日，其共被“蓝郁”骗取钱款28万元左右，后“蓝郁”失去联系，直至德州的赵某某给其联系，其发觉被骗。 （三）综合证据 1.被告人闫健敏的电子档案1份，证明被告人闫健敏已达到刑事责任年龄。 2.被告人闫健敏的手机截图9张，证明闫健敏使用的支付宝账号为l**136@163.com,身份认证姓名为郭某，另外一个支付宝账号为：402***945@qq.com,身份认证姓名为闫健敏，这两个账号均收过赵某某的钱;使用的QQ号为802**76，（名字是：Ge**se_，性别：男）此号收过赵某某的钱；使用的另外一个QQ号为264***79（名字为：归～zZ）此号收过安某某的钱；使用的微信号为Gervsase1222_（昵称：Yu.微信名：郁）此号收过赵某某的钱；另外一个微信号为：Ge**se_(名字为Blue)；闫健敏将实名认证为郭某的支付宝账号收到的钱转到自己支付宝上的转账记录。 3.禹城市公安局吸毒现场检测报告书1份，证明闫健敏的检测样本经用胶体金法（尿液检测）现场检测，结果呈阴性。 4.社会危险性说明、案件侦办情况说明、到案经过、羁押证明各1份，证明被告人闫健敏在网上以家族生意有资金缺口、身体患病为由骗取安某某、赵某某钱款，后赵某某于2019年8月12日报案，2019年8月24日禹城市公安局民警在天津市公安局民警的协助下，在其住所将闫健敏抓获，同日将其刑事拘留并临时羁押于天津市南开区看守所，到案过程中，闫健敏没有反抗、逃跑情节。 5.闫健敏交易流水明细、销户申请、撤销银行结算账户申请书、活期结算户关户各1份，证明被告人闫健敏在招商银行办理的个人账户62148****88057的交易明细以及于2019年8月13日11：54:49时许办理销户情况。 6.调取证据通知书1份、视频光盘1张，证明禹城市公安局干警在深圳市腾讯计算机系统有限公司调取QQ号为802**76、264***79、185***4565、262***376、463***68；微信号为：Ger***se12*2、Ge**se_、AM*M***0211-、xia***aoqi0318账号的注册信息、2016年8月1日至今的交易记录、绑定银行卡信息的情况。 7.王某某所作证言，证明2013年2月份以来，其在网上通过玩网络游戏认识了网名为“蓝郁”的男子，后和其聊天并发展成男女朋友关系，期间“蓝郁”虚拟多种身份欲取得其信任，其一直要求与“蓝郁”见面，“蓝郁”以各种理由推脱，但经其调查核实“蓝郁”所称身份均系虚构，之后很少再与“蓝郁”联系，直至2019年8月17日山东德州的一个叫赵某某的女孩给其发了一个邮件问其认识不认识“蓝郁”，才知道赵某某给过“蓝郁”15万元左右，安某某给过“蓝郁”28万元左右，其发觉被骗，知道“蓝郁”这个人根本不存在。 8.崔某所作证言，证明其和闫健敏是夫妻关系，二人是2016年结的婚，2017年10月份有的孩子，财产上两人是分着的，结婚之后其就去了西藏，2019年7月份才回来。家里的日常消费这几年基本上都是闫健敏负担，闫健敏花的钱是从哪里来的其不知道，闫健敏没有给其转过钱，并称闫健敏平时喜欢网购，花销不是太大。其知道闫健敏有一个网名叫“蓝郁”，现在用的网名叫“八大怪”，她的微信号是“Ge**se_”,网名叫“Blue”。其没有用过闫健敏的微信号，也不知道她的密码，不知道她的QQ号和支付宝账号。 9.辨认笔录2份，证明闫健敏辨认出赵某某、安某某，安某某辨认出闫健敏的事实。附：辨认照片24张及被辨认人情况说明3份。 10.被告人供述和辩解 闫健敏所作供述，证明自2016年8月份以来，其在网上以编造的“蓝郁”的身份和被害人安某某、赵某某聊天并发展成男女朋友关系，后因其需要偿还信用卡，就在网上以家族生意有资金缺口、身体患病需要看病为由，虚拟多种身份取得安某某、赵某某的信任，多次向安某某、赵某某要钱，至2019年7月份，其记得共骗取安某某约15万余元、骗取赵某某约28万元左右，共计骗取钱款43万余元。 以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人闫健敏以非法占有为目的，在网上虚拟多种身份多次骗取被害人赵某某、安某某钱款共计470597.21元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人闫健敏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，本院决定从轻处罚。辩护人的辩护意见合法有据，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人闫健敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2027年12月23日止，罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人闫建敏退赔被害人安某某经济损失320987.38元、赵某某经济损失149599.83元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韩萌萌 人民陪审员  魏玉庆 人民陪审员  王加申 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员  程 鹏