湖南省株洲市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘02刑终137号 原公诉机关湖南省株洲市天元区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨晓东，男，1978年5月15日出生，汉族，中专文化，群众，无职业，住湖南省株洲市荷塘区。因吸食Ｋ粉于2007年5月20日被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 上诉人（原审被告人）宋德美，男，1981年6月20日出生，汉族，高中文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省株洲市渌口区（原株洲县），现住湖南省株洲市天元区。因犯强奸罪于2011年1月12日被判处有期徒刑三年六个月，2013年8月6日刑满释放；因故意伤害于2016年4月6日被行政拘留十五日，并处罚款陆佰元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月26日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 辩护人郭文政，湖南方正圆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宋德隆，男，1986年2月4日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省株洲市渌口区（原株洲县），现住湖南省株洲市石峰区。因犯贩卖毒品罪于2006年12月19日被判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元，撤销前罪（抢劫罪）有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年并，并处罚金五千元，决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金二万五千元，2014年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省茶陵县看守所。 上诉人（原审被告人）易江，男，1986年2月4日出生，汉族，初中文化，中共党员，无职业，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月9日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 原审被告人李波，男，1985年9月27日出生，汉族，高中文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省茶陵县，现住湖南省株洲市天元区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 原审被告人刘云强，男，1992年9月9日出生，汉族，初中肄业文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省茶陵县，捕前租住湖南省株洲市天元区。因吸食毒品于2011年7月13日被行政拘留十五日；因犯盗窃罪于2012年1月18日被判处拘役四个月；因吸食冰毒于2012年4月27日被行政拘留十五日，社区戒毒三年；因犯盗窃罪于2014年10月9日被判处有期徒刑九个月，并处罚金一千元，2015年4月13日刑满释放；因故意伤害于2017年3月20日被行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月25日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕、现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 原审被告人易威，男，1990年6月10日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月1日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月9日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。 原审被告人谭志林（外号“日本”、“烂棍”），男，1990年5月14日出生，汉族，小学文化，群众，无职业，住湖南省茶陵县。因吸食毒品于2012年10月14日被行政拘留十五日；因吸食毒品于2012年11月30日被行政拘留十五日，社区戒毒三年；因犯寻衅滋事罪于2013年6月26日被判处有期徒刑六个月；因犯寻衅滋事罪于2014年4月16日被判处有期徒刑十个月；因犯盗窃罪于2016年6月29日被判处有期徒刑七个月，并处罚金九千元，2016年11月20日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年5月3日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，2019年11月2日被取保候审。现在家。 原审被告人陈彦飞，男，1986年11月28日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，户籍所在地湖南省茶陵县，现住湖南省株洲市荷塘区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月9日被逮捕，2019年10月31日被取保候审。现在家。 湖南省株洲市天元区人民法院审理湖南省株洲市天元区人民检察院指控原审被告人杨晓东、宋德美、宋德隆涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人李波涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪，被告人易江、易威涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人刘云强涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人谭志林涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人陈彦飞涉嫌犯寻衅滋事罪一案，于2019年12月26日作出（2019）湘0211刑初372号刑事判决。宣判后，原审被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。现本案已审理终结。 原审判决认定： 一、被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、李波、易江、易威“套路贷”犯罪事实 被告人杨晓东、宋德美、宋德隆以非法占有为目的，假借民间借贷之名，从2016年4月开始实施“套路贷”犯罪活动，约定三人平均出资、平均获利。被告人杨晓东主要负责引诱被害人借贷，办理借贷手续，提醒、指挥催收索债，管理财务、分配利润；被告人宋德美主要负责发放借贷广告，联系“业务员”拓展业务，发放贷款，软硬兼施催收索债；被告人宋德隆主要负责提供资金，制造虚假给付证据，办理“抵押、担保”手续。被告人杨晓东、宋德美、宋德隆为了扩大业务还纠集了被告人李波、易江、易威和钟某（未到案）、马某（未到案）等人共同参与实施“套路贷”犯罪。为了方便管理犯罪所得，被告人宋德美建立了以其为群主、被告人杨晓东、宋德隆为成员的“算账群”微信群，由被告人杨晓东逐日登记“套路贷”收支情况，计算、分配利润；为了统一协调指挥非法索债活动，被告人宋德美还建立了以其为群主，被告人杨晓东、宋德隆、易江、易威和马某为成员的“天天催收”微信群。被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪活动时，首先以“有身份证、驾驶证、信用卡、工资卡、公积金、房车等任意一项就能贷款”为诱饵诱惑或迫使被害人签订只有被害人信息、借款金额和借款期限，而没有出借人信息和利息、违约金等条款的借款合同（以下简称空白借款合同）、只有出租人和出租房屋信息，而没有承租人、租赁期限和租金等条款的房屋租赁合同（以下简称空白租房合同）和只有收款人签名，而没有载明金额的房屋租赁押金租金收据（以下简称空白房租收据），为事后虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约留下借口；然后通过银行转账或由被害人手持现金摆拍照相，又采取各种手段将其中全部或部分资金收回的方式制造虚假给付证据；再扣除首期利息、服务费、外访费、中介费等虚增借贷金额后给付实际借款。在被害人无力偿还时，以暴力、威胁等手段逼迫被害人转单平账、以贷还贷或认可高额违约金等方式不断垒高债务，再通过殴打、威胁、恐吓、非法拘禁、虚假诉讼、敲诈勒索和上门堵锁眼、油漆喷字、滋扰被害人及其家人等“软暴力”方式软硬兼施强行索债，非法获取被害人财物。被告人杨晓东、宋德美、宋德隆三人从临时聚集到茶馆包厢非法高利放贷开始，发展到在株洲市天元区银天大厦借用、租用办公室，挂靠他人公司，吸收他人共同实施“套路贷”犯罪活动，逐步成为盘踞在株洲市天元区的以被告人杨晓东为首要分子，被告人宋德美、宋德隆为重要成员，被告人李波、易江、易威以及钟某、马某等人为其他成员，人员分工明确，组织较为固定，经常纠集在一起共同故意实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等多次犯罪活动，符合犯罪集团条件的恶势力犯罪组织。 证明上述事实的证据有： （1）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、查获物品及照片、空白借款合同、空白租房合同、空白房租收据、被害人的常住人口登记卡、教师资格证书、“算账群”微信群信息及其照片、截图、“天天催收”微信群信息及其照片、截图，“工作簿”文档及其照片、截图、部分被害人借贷的金额、档期、利息等数据、企业登记注册档案，住房公积金单位基本信息资料及职工分户信息查询单等书证；（2）证人赖某、曾某、谢某、刘某、周某的证言；（3）湖南XX会计师事务所涉案资金统计情况；（4）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、李波、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 具体犯罪事实分述如下： （一）诈骗罪、敲诈勒索罪 1、2016年10月13日，被害人胡某向被告人杨晓东借款3万元，被告人杨晓东通过其尾号为5375的银行账户向胡某尾号为7487的银行账户转账3万元，然后要胡某取款0.75万元交给被告人杨晓东作为首期利息和手续费，胡某实得2.25万元。2016年10月21日，胡某向被告人杨晓东偿还利息0.6万元时，被告人杨晓东以胡某已逾期1天要加收0.2万元违约金，实际收取胡某0.8万元。后来，因胡某无力还款，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆到胡某经营的舞蹈学校找到胡某，拿他人被追债遭殴打的照片恐吓胡某，威胁胡某不还钱就脱掉其衣服，逼迫胡某还款0.4万元。2016年11月，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆经过商议，将胡某未还的利息和肆意认定的违约金一起算，逼迫胡某签订8万元的空白借款合同，以现金摆拍照相的方式制造虚假现金交付证据。2016年12月13日，被告人杨晓东、宋德隆、宋德美为了把胡某的欠款继续做大，继续通过威胁、恐吓等手段逼迫胡某在株洲市芦淞区汉斯酒店茶餐吧签订15万元的空白借款合同，并按上述同样方法制造虚假现金交付证据。2016年12月15日，胡某告知丈夫章某实情后，章某代胡某向被告人杨晓东还款2万。2017年1月4日，章某与被告人杨晓东经协商口头约定其再替胡某还款5万元，双方的债权债务就全部结清。被告人杨晓东同意后，章某又替胡某还款5万，但被告人杨晓东借故未退还胡某的借款合同。时隔8个月后的2017年9月，被告人杨晓东获知胡某刚从外地回来，告知被告人宋德美、宋德隆自己已不好再出面找胡某要钱，但三人均认为胡某经营舞蹈学校比较有钱，于是密谋将以未退还的借款合同为由继续向胡某敲诈索要钱财。于是，被告人宋德美、易江、易威等人在舞蹈学校找到胡某，以要到学校去吵，让学校办不下去等言语威胁、逼迫胡某再还款8万元。胡某以其债务已结清予以拒绝，被告人易威遂动手打胡某耳光，胡某为此打电话报警。被告人宋德美于是要被告人易江、易威先行离开。随后被告人杨晓东、宋德美、宋德隆又来到舞蹈学校，由被告人宋德美、宋德隆出面以要强奸胡某的女儿、掳走学校的学生等言语相威胁，逼迫胡某又还款4万元给被告人宋德隆。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威诈骗既遂（0.8＋0.4＋7）-2.25＝5.95万元；敲诈勒索既遂4万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人胡某的陈述。（2）证人章某的证言。（3）空白借款合同和15万元现金的照片、收条、建设银行卡流水等书证。（4）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 （二）诈骗罪、寻衅滋事行为1起 2、2017年5月14日，被害人袁某1向被告人杨晓东借款3万，签订空白借款合同、空白租房合同、空白房租收据后，被告人杨晓东通过其尾号为3639的银行账户向袁某1尾号为0649的银行账户转账2.55万元。2017年6月7日，袁某1再次以同样方式向被告人杨晓东借款2万，实得1.7万元。至2017年7月27日，袁某1通过银行转账或支付宝转账方式向被告人杨晓东还款共计7万余元，其中2017年7月26日转账3.89万元至被告人杨晓东尾号为4217的银行账户，2017年7月27日转账2万元至被告人杨晓东尾号为4217的银行账户。袁某1与被告人杨晓东结清借款本息后，被告人杨晓东借故不退还借款合同，以袁某1朋友黄某还有借款未偿还为由继续纠缠袁某1还款，安排被告人宋德隆带人到袁某1家，用胶水堵塞袁某1家房门钥匙孔，用油漆在大门和门口墙壁喷涂“还钱、杀杀”等大字，恐吓袁某1及其家人。此节认定诈骗既遂7-（2.55＋1.7）＝2.75万元，寻衅滋事1起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人袁某1陈述。（2）空白借款合同，空白房屋租赁合同，空白房租收据、提取笔录、提取清单、照片、建设银行卡流水、“算账群”微信群信息及其照片、截图、“天天催收”微信群信息及其照片、截图、“工作簿”文档及其照片、截图等书证。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 （三）诈骗罪、非法拘禁违法行为 3、2016年10月11日至2016年12月14日期间，被害人袁某2多次向被告人宋德美借款。2016年12月17日，袁某2向被告人杨晓东借款6万元，签订空白借款合同后，被告人杨晓东通过其尾号为5375的银行账户分两次共转账6万元至袁某2尾号为7247的银行账户，随即要袁某2将其中1万元转回被告人宋德美尾号4687银行账户，袁某2实得5万。2017年2月24日，因袁某2不能及时还款，被告人杨晓东、宋德美在银天大厦12楼的办公室以要闹到袁某2工作单位和家里去相威胁，逼迫袁某2签订10万元的空白借款合同，然后被告人杨晓东通过其尾号为3639的银行账户分两次共计转账10万元至袁某2尾号为7247的银行账户，随即又将该10万从袁某2账户转账至刘某1（宋德隆妻子）尾号为6123的银行账户。2017年8月23日9时许，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆再次在银天大厦七楼的一间办公室，以不还钱别想走，要闹到袁某2工作的学校和家里去相威胁，逼迫袁某2签订30万元的空白借款合同，被告人宋德隆通过其尾号为4658的银行账户转账30万至袁某2尾号为2759的工商银行账户，随即又将该30万取现带走，直至当日14时许，袁某2才被允许离开现场。2017年12月1日，袁某2通过尾号为7207的银行账户向被告人杨晓东还款1.501481万元。2017年12月11日，袁某2通过尾号为7207的银行账户向被告人杨晓东尾号为0408的支付宝账户还款2.502496万元。2018年2月6日，袁某2又向被告人杨晓东借款3万元，实得3万元。2018年2月8日，袁某2通过其尾号为7247的银行账户向被告人杨晓东尾号为0408的支付宝账户还款3.003007万元。2018年2月11日，袁某2再次向被告人杨晓东借款3万元，实得3万元。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗未遂（6＋10＋30＋3＋3）-（5＋3＋3）＝41万元，非法拘禁违法行为1起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人袁某2的陈述。（2）被害人袁某2的建设银行卡、工商银行卡流水、“算账群”微信群信息及其照片、截图等书证。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 4、2017年7月20日，被害人茹某向钟某借款2万元，签订空白借款合同和空白租房合同后，钟某通过网银转账1.6万给茹某。茹某于2017年7月30日、2017年8月13日共向钟某还款0.65万元。因茹某未能按期还款，钟某与被告人杨晓东于2017年8月30日上午将茹某带至株洲市芦淞区汉斯酒店内的茶餐吧非法扣留4小时，逼迫茹某立即还本付息，茹某由于当时没钱，被逼又向被告人杨晓东借款2万元，并以现金摆拍照相方式制造虚假现金支付证据，但未实际得款。当日茹某向钟某还款0.3万元。2017年9月，茹某外出打工后，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆和钟某多次打电话向茹某索债，到茹某家里找其家人索债。在此期间，茹某又向钟某还款0.2万元。此节认定诈骗未遂（2＋2）-1.6＝2.4万元，非法拘禁违法行为1起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人茹某的陈述。（2）手机照片提取笔录、被害人茹某的转账记录、“算账群”微信群信息及其照片、截图等书证。（3）被告人杨晓东、宋德美的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 （四）诈骗罪 5、2017年10月20日，被害人胡某2因手头拮据到株洲市天元区银天大厦的小额贷款公司咨询借款事宜，被告人宋德美知悉后将胡某2介绍给被告人李波，被告人李波了解胡某2名下有房产，遂与被告人宋德美商议共同借款3万元给胡某2，胡某2签订空白借款合同后，实得2.25万元。2017年10月25日，被告人宋德美、李波得知胡某2还在别处借了高利贷，于是约胡某2在株洲市天元区美的城见面，随后又将胡某2带到株洲湘江边上，通过对胡某2拳打脚踢和威胁将胡某2扔进湘江的方式，逼迫胡某2答应还款20万元。然后，被告人宋德美、李波打电话与被告人杨晓东密谋先逼迫胡某2签订大额的虚假借款合同、制造虚假银行流水，然后通过虚假诉讼的方式来非法占有胡某2名下的房产。于是被告人宋德美、李波带胡某2在中国银行办了一张银行卡，并佯装不认识被告人杨晓东，推介胡某2向被告人杨晓东借款20万元用以还债，在银天大厦12楼被告人杨晓东的办公室，被告人宋德美、李波逼迫胡某2与被告人杨晓东签订25万元的空白借款合同，随后，被告人杨晓东首先将其与被告人宋德隆、李波筹集的20万元资金，通过网上银行转账至胡某2的中国银行卡上，被告人李波又通过胡某2的手机银行将上述20万元中的19.9999万元转至自己的银行卡，再按照筹款数额还给被告人杨晓东、宋德隆；然后以替胡某2偿还借款的名义微信转账2万元给被告人李波；再拿出3万元现金逼迫胡某2一手持借款合同和身份证，一手持现金摆拍照相，拍照后立即将3万元现金收回。通过上述3种方式制造了25万元借款虚假给付证据。2017年11月7日，被告人杨晓东以虚假的借款合同和资金转账流水等证据起诉胡某2，要求胡某2偿还25万元及利息。2017年12月2日，株洲市天元区人民法院以（2017）湘0211民初3072号判决书一审判决被告人杨晓东胜诉。一审判决后，胡某2不服提起上诉，2018年8月16日，株洲市中级人民法院以该案涉嫌犯罪裁定中止审理。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、李波诈骗未遂25-2.25＝22.75万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人胡某2的陈述。（2）证人游某证言。（3）虚假诉讼的民事起诉状，借款合同、照片、转账记录等证据材料，庭审笔录、一审民事判决书、二审裁定书、招商银行卡流水等书证。（4）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、李波的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 6、2017年12月28日至2018年2月8日期间，被害人王某1五次向被告人杨晓东、宋德隆、宋德美借款共计15万元，实得12.2万元。因王某1无力偿还借款本息，被告人杨晓东、宋德隆、宋德美密谋要王某1签订大额的虚假借款合同，尽快将王某1的房产抵押过户。于是被告人杨晓东、宋德美通过语言威胁、上门堵锁眼的方式多次逼迫王某1还款。2018年1月，被告人宋德隆带王某1去办理房屋抵押，但因手续问题未办妥。2018年1月4日，被告人杨晓东上门索债，王某1还款1.2万元。2018年1月7日，被告人杨晓东得知王某1在银天大厦其他小额贷款公司借钱，于是赶到现场把王某1强制带到银天大厦1202其办公室里，对王某1进行殴打，逼迫王某1认可已欠本息28万元，先用烟头烫手臂的方式逼王某1签订28万元的空白借款合同（收条载明现金1万元，转账27万元），然后被告人杨晓东通过自己的账户和其舅子周某1的账户转账27万到王某1的银行账户，又通过王某1的账户将27万转回到周某1和被告人杨晓东的账户。2018年2月5日，被告人杨晓东以虚假的借款合同和资金转账银行流水等证据起诉王某1，要求王某1偿还借款本息28.33588万元，并申请诉讼保全。本案案发后，被告人杨晓东的妻子周某2撤回了对王某1的起诉。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗未遂28.33588-12.2＝16.13588万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人王某1的陈述。（2）虚假诉讼的民事起诉状，借款合同、照片、转账记录、土地使用证等证据材料、民事裁定书、银行卡流水等书证。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 7、2016年4月，被害人钟某向被告人杨晓东借款1.6万元，实得1.1万元。2016年6月22日，钟某再次向被告人杨晓东借款1.6万元，实得0.9万元。2016年8月，钟某因无力还款被被告人杨晓东逼迫签订了6万元的空白借款合同。被告人杨晓东当时承诺钟某若在当月月底还清借款，所有借款本息按4.5万元计算。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗未遂4.5-（1.1＋0.9）＝2.5万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人钟某的陈述。（2）空白借款合同、空白租房合同、空白房租收据。（3）被告人杨晓东、宋德美的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 8、2016年下半年，被害人齐某因为欠他人高利贷无法偿还，被追债人带到被告人宋德隆处来转单平账，签订空白借款合同、空白租房合同、空白房租收据后，齐某实得0.85万元用于还债。此外，齐某还4次以同样的方式向被告人宋德隆借款，每次借款1万元，实得0.85万元。至2018年1月，齐某共计向被告人宋德隆借款5万元，实得4.25万元，还本付息共计5.6万元。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂5.6-4.25＝1.35万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人齐某的陈述。（2）空白借款合同、空白租房合同、微信还款记录。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 9、2016年10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日，被害人陈某以签订空白借款合同的方式向被告人宋德美借款6.3万元，实得4.78万元。2016年10月16日，陈某因为欠易尚1.1万元高利贷未还，向被告人杨晓东借款2万元，由被告人杨晓东向易尚支付1.1万元转单平账，陈某未实际得款；后来，陈某为偿还其他债务，又请被告杨晓东为其担保借款2万元，实得1.7万元。2016年11月11日，陈某向被告人宋德美借款5万元，签订空白借款合同、空白车辆抵押借款合同后，实得3.25万元。在此期间，陈某共向被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人还款11.5万元，再无力继续还款。后来，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人多次向陈某追债，陈某无奈将情况告知家人，陈某父亲遂找朋友与被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人协商，最终还款7万元（包括被告人杨晓东担保借款的2万元）结清双方债权债务。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂（11.5＋7）-（4.78＋1.1＋1.7＋3.25）＝7.67万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人陈某的陈述。（2）借款还款统计表、微信转账记录、空白借款合同，空白车辆抵押借款合同，空白房租收据、收条。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 10、2016年12月7日，被害人孙某1因急需资金周转，向被告人杨晓东、宋德美借款15万元，签订了空白借款合同，被告人杨晓东、宋德美扣除3万元首期利息和服务费后，通过被告人宋德隆尾号为4123的银行账户向孙某1尾号为2455的银行账户转账12万元。2016年12月9日，孙某1主动向被告人杨晓东打电话要求还款，被告人杨晓东不顾首期利息已付的事实，逼迫孙某1仍要还款15万元，孙某1被迫向被告人杨晓东尾号为4217的银行账号还款15万元，但被告人杨晓东、宋德美借故未向孙某1退还借款合同和收条。此后，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆三人经商量认为孙某1是“优质客户，要从他身上赚大钱”。于是被告人宋德美于2017年1月23日逼迫孙某1再次以同样方式借款10万元，实得7.9万元。事后，孙某1于2017年2月1日至2017年2月15日分3次向被告人宋德美还款共计13万元，但被告人杨晓东、宋德美以孙某1所还的13万元均系利息和违约金为由，于2017年2月21日逼迫孙某1再次借款12.5万元，另加上先前借款10万元所欠本息，迫使孙某1签订30万元的空白借款合同。此后，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆以相同方式诱惑或迫使孙某1又借款11次。截止2018年4月4日，孙某1共计借款13次，实得136.4万元，共计还款295.15万元。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂295.15-136.4＝158.75万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人孙某1的陈述及举报信。（2）建设银行卡流水，微信还款的截屏照片及其出具的收付款统计表、承诺书、“算账群”微信群信息及其照片、截图。（3）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 11、2016年12月29日，被害人贺某向被告人杨晓东、宋德美借款2万元，签订空白借款合同之后，被告人宋德美通过尾号为9858的银行账户向贺某尾号为9117的银行账户转账1.5万元。事后，贺某以银行转账方式向被告人杨晓东、宋德美还款1.8万元。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂1.8-1.5＝0.3万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人贺某的陈述。（2）空白借款合同，空白租房合同、建设银行卡流水。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 12、2017年8月1日，被害人李某1冒用其哥哥李某3的名义向被告人宋德美借款4万元，签订空白借款合同和空白租房合同，以现金摆拍照相的方式制造现金交付证据后，李某1实得3.4万。李某1还息1.2万元后无力继续还款。被告人宋德美、宋德隆得知李某1还向王某也借了高利贷并抵押了房屋（实际为李某3的房产），于是于2017年8月23日先以微信转账方式替李某1向王某还款16.5万元（其中0.5万元为李某1自筹），以3万元现金摆拍照相方式制造现金交付证据，再合并第一次借款4万的借款合同，逼迫李某1签订25万元的空白借款合同，随后要求李某1将抵押给王某的房产解除抵押，再抵押给被告人宋德美、宋德隆。后来，因李某1无力偿还利息，被告人宋德美、宋德隆又将李某1推介给佯装互不相识的被告人杨晓东，要李某1向被告人杨晓东借款用以还息。2017年9月6日，李某1向被告人杨晓东借款1万元，实得0.85万元（其中0.75万元还被告人宋德美、宋德隆利息）；2017年9月7日，李某1再次向被告人杨晓东借款1万，实得0.6万元。2017年9月22日，被告人杨晓东获悉李某1还了钱给别人而未还钱给自己，遂与被告人宋德美、宋德隆密谋以此事为由，逼迫李某1再签订大额虚假合同以诈骗李某1钱财。于是，被告人宋德美依计把李某1约出来，被告人杨晓东、易江、易威将李某1强制带到株洲市天元区二桥附近的湘江河边，对李某1进行殴打，然后强制李某1下跪，逼迫李某1签订借款10万元的空白借款合同，并以被告人宋德隆提供的10万元现金进行摆拍照相制造现金交付证据。2017年10月24日，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人到李某1家里索债，逼迫李某1及其家人还债，后来经李某1的父亲李某2托人与被告人杨晓东、宋德美、宋德隆等人协商，最终李某2替李某1向被告人宋德美、宋德隆还款23万元、向被告人杨晓东还款2.4万元，双方了结了所有债权债务。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂（1.2＋0.75＋23＋2.4）-（3.4＋16＋0.85＋0.6）＝6.5万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人李某1的陈述。（2）证人李某2、李某3的证言。（3）空白借款合同、空白租房合同、转账记录、协议。（4）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 13、2017年10月17日，被害人魏某向被告人杨晓东借款4万元，签订空白借款合同和空白租房合同后，实得3.8万元，至2017年11月7日，魏某累计还本付息9万。2018年4月2日，魏某因欠他人高利贷未还，又以同样方式向被告人杨晓东借款4.6万元，实得4万元，还两期利息共计1.2万元后，因本案案发未再还款。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂（9＋1.2）-（3.8＋4）＝2.4万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人魏某的陈述。（2）空白借款合同、空白租房合同、空白房租收据、建设银行卡流水、“算账群”微信群信息及其照片、截图。（3）被告人杨晓东、宋德美的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 14、2017年底至2018年4月期间，被害人吕某4次向被告人宋德美、杨晓东借款。第一次，吕某向被告人宋德美借款1.5万元，实得1.2万元，当天，被告人杨晓东要求吕某抵押其湘Ｂ×××××号汽车，吕某不同意，但被告人杨晓东仍在吕某车上安装了ＧＰＳ设备，扣下了吕某的备用车钥匙。第二次，吕某向被告人杨晓东借款1万元，实得0.85万元。第三次即2018年3月11日，吕某向被告人杨晓东借款0.5万元，签订空白借款合同和车辆抵押借款合同后，实得0.4万元。第四次即2018年4月9日，吕某向被告人杨晓东借款1万元，实得0.85万元。吕某借款后累计还款5.4万元，结清了借款本息。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗既遂5.4-（1.2＋0.85＋0.4＋0.85）＝2.1万元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人吕某的陈述。（2）空白借款合同及车辆抵押借款合同、“算账群”微信群信息及其照片、截图。（3）被告人杨晓东的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 （四）寻衅滋事罪 15、2017年8月的一天，因已外出躲债的被害人金某欠被告人宋德美等人的钱未还，被告人宋德美、易江、易威到株洲市荷塘区金某住所寻衅滋事，在金某家大门及门口墙壁上用油漆喷涂“欠债还钱，天经地义，杀杀杀”等字样。2017年9月3日，被告人宋德美、易江和马某、马某妻子等人又到金某家滋扰，以金某欠债未还且金某与被告人宋德美已签订租房合同为由，要求金某母亲刘某1及其家人将房子腾出来给马某夫妇住，刘某1拒不同意，双方因此发生争执，后来因刘某1报警，被告人宋德美等人才未得逞。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威寻衅滋事2起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人刘某1的陈述及报警案件登记表。（2）（2017）湘0202民初222号民事判决书、“算账群”微信群信息及其照片、截图。（3）被告人杨晓东、宋德美、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 16、2017年8月26日、2017年9月3日、2017年9月19日，被告人杨晓东因被害人邹某欠债未还，3次安排被告人宋德美、易江、易威等人到株洲市芦淞区邹某家寻衅滋事，在邹某家大门及门口墙壁上用油漆喷涂“不还钱死全家，邹某503”等字样。此节认定被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威寻衅滋事3起。 证明上述事实的证据有：（1）“算账群”微信群信息及其照片、截图。（2）被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 二、被告人刘云强、谭志林实施“套路贷”的诈骗犯罪事实 1、2017年9月，经被告人刘云强推介被害人王某2向被告人谭志林借款0.5万元，被拍数张裸照后实得0.45万元，后来王某2陆续还清了本息。2017年12月初，王某2向被告人刘云强借款0.5万元（本金由被告人谭志林提供），王某2陆续还款0.15万元后无力继续还款。2017年12月18日23时许，被告人刘云强、谭志林将王某2带至株洲市荷塘区，以殴打、强制王某2脱掉衣服吹冷风的方式逼迫王某2还债。因王某2仍无力还债，被告人刘云强、谭志林遂将王某2带至株洲市天元区龙腾阁宾馆608号房，胁迫王某2签订2万元的空白借款合同，并手持空白借款合同拍摄数张裸照。随后，被告人谭志林先行离开宾馆，被告人刘云强又要谭某1（另案处理）到宾馆来与其一起看守王某2。至2017年12月19日10时许，王某2才被允许离开。事后，王某2向被告人刘云强还款0.06万元。此节认定诈骗未遂2-0.5＋0.15＋0.06＝1.71万元，非法拘禁1起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人王某2的陈述。（2）证人谭某1的证言。（3）龙腾阁宾馆视频光盘1张。（4）被告人刘云强、谭志林的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 2、2017年8月30日，被害人赵某向被告人刘云强借款1万元，签订空白借款合同和空白租房合同后，实得0.8万元。因赵某未能及时还款，2017年9月5日19时许，被告人刘云强与其姑父陈某在银天大厦10楼1034办公室逼迫赵某还款，被告人刘云强对赵某进行了殴打，在赵某报警后被告人刘云强先行离开了现场。2017年9月13日20时许，被告人刘云强获悉易某等人在赵某家控制了赵某，于是带领谭某1和赵某1（未到案）赶到株洲市天元区赵某家里逼迫赵某还钱，赵某答应当日筹款还钱，要被告人刘云强等人等待，于是被告人刘云强带谭某1、赵某1离开现场先行出来吃夜宵。当日24时许，被告人刘云强再次来到赵某家，由于赵某没有筹钱，被告人刘云强对赵某的头部进行拍打。当晚，被告人刘云强与易某等人一直在赵某家里看守赵某。次日9时许，被告人刘云强带赵某到株洲市天元区华尔兹大厦的其他小额贷款公司转单平账未果。2017年9月14日14时许，被告人刘云强又将赵某带回家里继续看守。2017年9月14日晚，被告人刘云强与易某等人带赵某到株洲市天元区西苑假日茶楼，找赵某所谓的债务人还钱，因该债务人未找到，被告人刘云强和易某等人又对赵某进行殴打，再次将赵某带回家里继续控制赵某。2017年9月15日午饭过后，被告人刘云强和易某等人准备带赵某去湘潭市的小额贷款公司转单平账，赵某趁被告人刘云强等人等待电梯之机，迅速退回家里并反锁房门，随即电话报警，被告人刘云强等人无奈离开现场。此节认定非法拘禁1起。 证明上述事实的证据有：（1）被害人赵某的陈述及报案材料。（2）证人谭某1的证言。（3）被告人刘云强的供述及同步讯问录音、录像资料与上述证据。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 三、被告人李波、刘云强、陈彦飞寻衅滋事犯罪事实 2017年6月22日15时许，被告人李波、刘云强、陈彦飞等人为排挤被害人旷某、刘某2等人的汽车抵押贷款业务，闯入位于株洲市天元区旷某经营的株洲市XXXXXX公司，以该公司一业务员在外诋毁茶陵人、散布“向茶陵人借钱不用还”为借口，辱骂并用拳脚殴打旷某和刘某2，故意砸坏株洲市XXXXXX公司1个多功能电磁炉茶盘、1台打印机、1台苹果5Ｓ手机、1副太阳眼镜、1个烟灰缸和多个茶杯等物品。经株洲市公安局法检所鉴定，刘某2、旷某的伤情为轻微伤。经株洲市天元区价格认证中心鉴定，上述被损坏的物品中的多功能电磁炉茶盘、打印机、苹果5Ｓ手机的价值共为1930元。在被告人李波、刘云强等人离开现场后，孙某2等人又因为被告人李波、刘云强等人的寻衅滋事行为，在银天大厦的楼梯间与被告人李波、刘云强等人发生争执、打斗。案发后，双方经过协商，相互赔偿对方的损失，相互予以对方谅解。 证明上述事实的证据有：（1）被害人旷某、刘某2的陈述。（2）证人孙某2、郭某、胡某3、谭某2、谢某2、方某、曾某2、王某3的证言。（3）银天大厦933办公室被打砸视频。（4）法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书。（5）办案说明、谅解书，收条，转账电子回单。（6）被告人李波、刘云强、陈彦飞的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 四、李波危险驾驶犯罪事实 2017年10月25日20时40分许，被告人李波饮酒后驾驶湘Ｂ×××××小型客车行驶至株洲市芦淞区路段时，被在此路段设卡检查酒驾的民警查获。经株洲市XX司法鉴定中心鉴定，被告人李波血液标本中乙醇含量为117.78ｍｇ／100ｍｌ。 证明上述事实的证据有：（1）抽取当事人血样登记表，抽取血样照片。（2）公安交通管理行政强制措施凭证。（3）株XX司鉴中心［2017］毒鉴字第497号司法鉴定意见书。（4）被告人李波的机动车驾驶证，行驶证，机动车信息查询结果单，驾驶人信息查询结果单、机动车交通事故责任强制保险单、查获经过。（5）被告人李波的供述及同步讯问录音、录像资料。以上证据均经庭审举证、质证和认证，能够相互印证，足以认定。 被告人杨晓东、宋德美于2018年4月25日被抓获归案。被告人宋德美归案后通过其律师规劝被告人宋德隆投案。被告人宋德隆于2018年5月10日主动到株洲市公安局天元分局投案。被告人李波犯寻衅滋事罪后于2017年7月6日经公安机关电话传唤到案；犯危险驾驶罪后于2017年10月25日被当场查获；犯诈骗罪后于2018年4月25日被抓获归案。被告人刘云强犯寻衅滋事罪后于2017年7月6日经公安机关电话传唤到案；犯非法拘禁罪后于2018年4月25日被抓获归案。被告人谭志林于2018年5月3日被抓获归案。被告人易江、易威、陈彦飞于2018年11月1日经公安机关电话传唤到案。被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、李波、刘云强、谭志林、易威、易江、陈彦飞到案后均能如实供述主要犯罪事实。 另查明，公安机关已查封被告人杨晓东及其妻子周某2位于株洲市天元区XXXXX13、15、16栋1107号住房1套（2016年1月购置），被告人宋德美及其妻子马某1位于株洲市天元区XXXX15、16栋住宅楼1306号住房1套（2016年12月购置），被告人宋德隆妻子刘某1位于株洲市天元区XXXX15、16栋住宅楼1305号住房1套（2016年11月购置）；被告人杨晓东的牌号为湘Ｂ×××××奥迪牌小型客车1辆（2017年1月6日登记）、牌号为湘Ｂ×××××大众牌轿车1辆（2017年9月28日登记），被告人宋德美的牌号为湘Ｂ×××××奔驰牌梅赛德斯轿车1辆（2017年7月7日登记）；冻结被告人杨晓东银行存款11.358183万元，冻结被告人宋德美银行存款1.016139万元。 证明上述事实的证据有：（1）被告人的户籍证明。（2）吸毒人员动态管控详细信息、刑事判决书、狱政管理科证明、行政处罚决定书、党组织关系证明、抓获经过、到案经过、传唤经过。 综上所述，被告人杨晓东、宋德美、宋德隆诈骗犯罪14起，诈骗数额276.60588万元，其中既遂187.77万元，未遂84.78588万元；敲诈勒索犯罪1起，既遂数额4万元；寻衅滋事行为6起，非法拘禁违法行为2起。被告人李波诈骗犯罪1起，未遂数额22.75万元；寻衅滋事犯罪1起，危险驾驶犯罪1起。被告人刘云强诈骗犯罪1起，未遂数额1.71万元；非法拘禁犯罪2起；寻衅滋事犯罪1起。被告人谭志林诈骗犯罪1起，未遂数额1.71万元；非法拘禁犯罪1起。被告人易江敲诈勒索犯罪1起，既遂数额4万元；寻衅滋事行为5起；被告人易威敲诈勒索犯罪1起，既遂数额4万元；寻衅滋事行为5起；被告人陈彦飞寻衅滋事犯罪1起。 原审法院根据上述事实和证据，对被告人杨晓东依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定；对被告人宋德美依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定；对被告人宋德隆依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定；对被告人李波依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十三条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定；对被告人刘云强依法适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定；对被告人易江、易威均依法适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》、《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定；对被告人谭志林依法适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》、《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》的规定；对被告人陈彦飞依法适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款之规定，判决：被告人杨晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，剥夺政治权利五年，并处罚金三十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四万元，数罪并罚合并决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金三十四万元；被告人宋德美犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，剥夺政治权利四年，并处罚金二十五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元，数罪并罚合并决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金二十八万元；被告人宋德隆犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金二十五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，数罪并罚合并决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金二十八万元；被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金五千元，数罪并罚合并决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金六万五千元；被告人刘云强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元，数罪并罚合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金二万元；被告人易江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，数罪并罚合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元；被告人易威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，数罪并罚合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金二万元；被告人谭志林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元，数罪并罚合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；被告人陈彦飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；责令被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、易威共同退赔被害人损失191.77万元，其中(孙某1)158.75万元、胡某9.95万元、(李某1)6.5万元、(袁某1)2.75万元、吕某2.1万元、陈某7.67万元、贺某0.3万元、齐某1.35万元、魏某2.4万元；对公安机关依法查封、冻结的在案财产依法处理。收缴被告人杨晓东、宋德美、宋德隆犯罪资金200.786984万元；收缴被告人刘云强、谭志林犯罪资金0.71万元，上缴国库。 宣判后，原审被告人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江不服，杨晓东、宋德美、宋德隆均以“部分事实不符、量刑过重”等为理由，原审被告人易江以“量刑过重”等为理由，分别提出上诉。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院认为，上诉人杨晓东、宋德美、宋德隆在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；为索取非法债务，纠集他人多次对被害人实施恐吓和滋扰、门外油漆喷字等“软暴力”违法行为，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪；敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。原审被告人李波以非法占有为目的，伙同杨晓东、宋德美、宋德隆通过虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；李波伙同原审被告人刘云强、陈彦飞随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；原审被告人李波在道路上醉酒驾驶机动车，其行为构成危险驾驶罪。上诉人易江、原审被告人易威积极参与杨晓东、宋德美、宋德隆组织的“套路贷”犯罪活动，敲诈勒索被害人财物，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪；纠集他人多次对被害人实施恐吓和滋扰、门外油漆喷字等“软暴力”违法行为，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。原审被告人刘云强单独或伙同原审被告人谭志林等人在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；以非法方式剥夺被害人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；刘云强伙同李波、陈彦飞随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人谭志林伙同原审被告人刘云强等人在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪；以非法方式剥夺被害人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。原审被告人陈彦飞伙同原审被告人李波、刘云强随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁他人财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 上诉人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、原审被告人李波、易威经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了纠集者相对固定，团伙成员稳定，分工明确，符合恶势力犯罪全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应当认定为恶势力犯罪集团，对其犯罪行为应予以从严惩处。其中，上诉人杨晓东在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人宋德美、宋德隆是恶势力犯罪的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其中宋德隆所起作用相对较小，可在量刑中酌情考虑；原审被告人李波是恶势力犯罪集团的其他成员，在其参与对被害人胡某2诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人易江、原审被告人易威是恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，均依法减轻处罚。宋德美、宋德隆均曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应依法从重处罚。杨晓东、宋德美、宋德隆、李波对被害人胡某2诈骗；杨晓东、宋德美、宋德隆对被害人王某1、袁某2、茹某、钟某诈骗均已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法从轻、减轻处罚。宋德隆经宋德美规劝主动到公安机关投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，易江、易威经公安机关电话传唤后主动到案，到案后均能如实供述主要犯罪事实，均视为自首，均依法从轻、减轻处罚。宋德美到案后规劝宋德隆投案自首，是立功，依法应从轻、减轻处罚。杨晓东、宋德美、宋德隆、李波被抓获到案后，能如实供述主要犯罪事实，是坦白，均依法从轻处罚。杨晓东、宋德美、宋德隆、李波、易江、易威在庭审中均自愿认罪，均依法从轻处罚。 原审被告人刘云强、谭志林共同对被害人王某2实施诈骗、非法拘禁系共同犯罪，在共同犯罪中，二人均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；刘云强、谭志林共同对被害人王某2实施非法拘禁过程中具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚；刘云强伙同他人对被害人赵某实施非法拘禁系共同犯罪，在共同犯罪中，刘云强起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘云强、谭志林均曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。刘云强、谭志林对被害人王某2诈骗已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均依法从轻、减轻处罚。刘云强、谭志林被抓获到案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，均依法从轻处罚。刘云强、谭志林在庭审中均自愿认罪，均依法从轻处罚。 原审被告人李波、刘云强、陈彦飞共同实施寻衅滋事的行为系共同犯罪，在共同犯罪中三人均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。刘云强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。李波、刘云强、陈彦飞寻衅滋事犯罪后，经公安机关电话传唤主动投案，能如实供述主要犯罪事实，视为自首，均依法从轻、减轻处罚。案发后，李波、刘云强、陈彦飞已赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，对三人可酌情从轻处罚。李波、刘云强、陈彦飞在庭审中均自愿认罪，均依法从轻处罚。 原审被告人李波在道路上醉酒驾驶机动车被查获归案后能如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。李波在庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。 上诉人杨晓东、宋德美、宋德隆、易江、原审被告人李波、刘云强、谭志林、易威均系判决宣告以前一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。上诉人杨晓东、宋德美、宋德隆提出“部分事实不符、量刑过重”等理由,经审查，上诉人杨晓东、宋德美、宋德隆等人假借民间借贷之名，对被害人孙某1、吕某、陈某、钟某、贺某、齐某、魏某等人采取虚增债务、制造虚假资金走账流水、串通转单平账等手段骗取被害人财物的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第二条四项之规定，构成诈骗罪，依法以诈骗罪定罪处罚；原审判决在法定幅度范围内对三人量刑适当，故杨晓东、宋德美、宋德隆的上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人易江提出“量刑过重”等理由,经审查，原审判决根据上诉人易江犯罪的事实、犯罪的性质、情节，结合本案的具体情况，在法定幅度范围内对其量刑适当，故其上诉理由不成立，本院不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  谭红艳 审判员  罗慧虹 审判员  陈平平 二〇二〇年五月八日 法官助理李萍 书记员余奉兴一 附：裁定书引用的法条全文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。