文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初386号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人周兵，男，1976年11月23日出生于江苏省宿迁市，汉族，务工，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月3日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。2020年1月19日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指定辩护人张欣欣，江苏钟山明镜(宿迁)律师事务所律师。被告人何家西，男，1982年4月29日出生于江苏省宿迁市，汉族，务工，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月5日被刑事拘留，同年3月7日被监视居住于住所地，同年9月7日被取保候审。案件审理期间本院决定对其取保候审。辩护人夏永青、卢秋林，江苏律鼎律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑二刑诉［2019］381号起诉书指控被告人周兵、何家西犯合同诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉，建议适用简易程序。因案情需要，本院于2019年6月24日依法将该案转为普通程序。宿迁市宿城区人民检察院分别于2019年9月20日、2020年1月17日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。本院分别于2019年10月18日、2020年2月14日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员李红、助理孙建出庭支持公诉，被告人周兵及其辩护人张欣欣、被告人何家西及其辩护人夏永青、卢秋林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控，2017年4月至9月，被告人周兵、何家西在做宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村房屋拆迁评估工作期间，将拆迁户拆迁证居间售卖给他人，在拆迁补偿申报资料中把拆迁户信息变更为买证人信息，并在征收评估技术报告表、拆迁补偿协议中填写虚高拆迁价格（该价格高于与拆迁户谈定的真实拆迁价格）该二名被告人通过上述等方式，以13户虚假拆迁资料向仓集镇政府多报骗领拆迁补偿款，并将多报部分的拆迁补偿款占为己有，骗得政府拆迁补偿款合计人民币33.2603万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人周兵、何家西的供述，证人李某甲等人的证言以及相关书证等证据。据此，公诉机关认为被告人周兵、何家西以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人周兵、何家西对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人周兵的辩护人提出被告人周兵有自首、认罪认罚、系初犯偶犯、无前科劣迹、积极退赃等从轻处罚情节，请求对被告人周兵从轻处罚。被告人何家西的辩护人提出被告人何家西有坦白、系初犯偶犯、自愿认罪悔罪、已退缴违法所得、主观恶性较小等从轻处罚情节，请求对被告人何家西从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年4月至9月期间，被告人周兵、何家西在受仓集镇政府委托从事宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村房屋拆迁评估工作期间，将拆迁户拆迁证居间售卖给他人，在拆迁补偿申报资料中把部分拆迁户信息变更为买证人信息，并在征收评估技术报告表、拆迁补偿协议中以高于与拆迁户谈定的拆迁价格填写拆迁价格，以此向仓集镇政府多报骗领拆迁补偿款合计人民币33.2585万元，并将多报部分的拆迁补偿款占为己有。具体事实分述如下：1.2017年4月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村259号拆迁补偿申报资料中的拆迁户李某甲的名字变更为买证人夏某甲的名字，并将与拆迁户谈定的6.5万元拆迁补偿款虚报为7.5381万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币1.0381万元。2.2017年5月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村224号拆迁补偿申报资料中的拆迁户汪某的名字变更为买证人盛某的名字，并将与拆迁户谈定的5.8万元拆迁补偿款虚报为9.0138万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币3.2138万元。3.2017年5月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村248号拆迁补偿申报资料中的拆迁户李某乙的名字变更为买证人陈某甲的名字，并将与拆迁户谈定的6万元拆迁补偿款虚报为8.0208万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币2.0208万元。4.2017年5月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村294号拆迁补偿申报资料中的拆迁户朱某甲的名字变更为买证人赵某的名字，并将与拆迁户谈定的7.5万元拆迁补偿款虚报为8.613万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币1.113万元。5.2017年6月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村182号拆迁补偿申报资料中的拆迁户陈某乙的名字变更为买证人孙某乙的名字，并将与拆迁户谈定的12.2万元拆迁补偿款虚报为16.8329万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币4.6329万元。6.2017年6月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村418号拆迁补偿申报资料中的拆迁户朱某丙的名字变更为买证人李某丙的名字，并将与拆迁户谈定的11.8万元拆迁补偿款虚报为14.9181万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币3.1181万元。7.2017年7月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村13号拆迁补偿申报资料中的拆迁户郑某乙的名字变更为买证人袁某的名字，并将与拆迁户谈定的4.5万元拆迁补偿款虚报为6.4611万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币1.9611万元。8.2017年7月，被告人周兵、何家西在宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村50号拆迁补偿申报资料中，把与拆迁户郑某甲谈定的24.05万元拆迁补偿款虚报为26.55万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币2.5万元。9.2017年7月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村394号拆迁补偿申报资料中的拆迁户殷某的名字变更为买证人黄某的名字，并将与拆迁户谈定的23万元拆迁补偿款虚报为27.3788万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币4.3788万元。10.2017年7月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村186号拆迁补偿申报资料中的拆迁户李某丁的名字变更为买证人胡某的名字，并将与拆迁户谈定的23.5万元拆迁补偿款虚报为25.988万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币2.488万元。11.2017年8月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村127号拆迁补偿申报资料中的拆迁户陈某丙的名字变更为买证人杜某的名字，并将与拆迁户谈定的9万元拆迁补偿款虚报为13.6404万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币4.6404万元。12.2017年8月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村101号拆迁补偿申报资料中的拆迁户倪某的名字变更为买证人吴某的名字，并将与拆迁户谈定的8.9万元拆迁补偿款虚报为9.5878万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币6878元。13.2017年9月，被告人周兵、何家西将宿迁市洋河新区仓集镇河西庄村275号拆迁补偿申报资料中的拆迁户夏某乙的名字变更为买证人樊某的名字，并将与拆迁户谈定的14.2万元拆迁补偿款虚报为15.6657万元，从仓集镇政府骗得拆迁补偿款人民币1.4657万元。另查明，被告人周兵于2018年2月2日经公安机关电话联系主动到案接受调查;同日被告人何家西被公安机关抓获归案。涉案诈骗款中，被告人周兵分别给付蒋某6000元、陈某戊1.6万元、王某乙7000元、张某乙5000元，被告人周兵个人获利14.8585万元，被告人何家西个人获利约15万元。被告人周兵已退出违法所得10万元，被告人何家西已退出违法所得15万元。上述款共计28.4万元均暂扣公安机关。上述事实，被告人周兵、何家西在开庭审理过程中不持异议，且有其在公安机关的供述，证人夏某乙、樊某、陈某丙、杜某、朱某丙、李某丙、陈某乙、孙某乙、陈某丁、刘某甲、田某、李某丁、胡某、郑某乙、袁某、郑某甲、朱某甲、赵某、倪某、夏某甲、吴某、汪某、王某甲、李某甲、李某戊、李某乙、陈某甲、殷某、黄某、李某己、张某甲、张某乙、王某乙、陈某戊、蒋某、刘某乙等人的证言，公安机关制作或者调取的到案经过、涉案被拆迁户相关拆迁资料、仓集镇政府房屋搬迁实施意见、房屋拆迁委托评估协议书、扣押决定书、扣押清单、银行流水、无违法犯罪记录说明、情况说明、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周兵、何家西以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周兵犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人何家西归案以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周兵已退出其分得的部分违法所得、被告人何家西已退出其分得的全部违法所得，可以酌情从轻处罚。经调查，对被告人何家西宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2021年4月21日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人何家西犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、公安机关已扣押的被告人周兵、何家西及相关人员退出的违法所得共计28.4万元，由公安机关发还被害人仓集镇人民政府。三、责令被告人周兵继续退出违法所得人民币48585元，发还被害人仓集镇人民政府。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊玲人民陪审员  管 莹人民陪审员  孙月平二〇二〇年五月七日书记员张雨翔