山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初980号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人尹世华，男，1974年9月9日出生于山东省日照市岚山区，汉族，中专文化，中共党员，务工，住日照市东港区。因犯诈骗罪，于2019年2月27日，被日照经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人山世乾，山东德衡（日照）律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东某一部刑诉[2019]362号起诉书指控被告人尹世华犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院同日立案。2019年12月27日向被告人尹世华送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律援助的权利。2020年2月10日本案依法转为普通程序审理，并重新计算审理期限。因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本案于2020年4月8日中止审理。因中止审理的原因消失，本案于2020年5月9日恢复审理，并继续计算审理期限。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员张照芳出庭支持公诉，被告人尹世华及其辩护人山世乾到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省日照市东港区人民检察院指控： 1、自2018年11月至2019年4月，被告人尹世华以为被害人张某购买二手挖掘机和办理驾驶证的名义，先后多次骗取被害人张某人民币10.31万元。 2、2019年5月14日，被告人尹世华以为被害人卢某办理驾驶证的名义，先后两次骗取被害人卢某人民币0.48万元。 综上，被告人尹世华诈骗人民币共计10.79万元，2019年10月16日，被告人尹世华在日照市东港区秦楼街道办事处门口被抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提交了以下证据：微信聊天转账记录、银行交易明细等书证；证人李某、范某等人的证言；被害人张某、卢某的陈述；被告人尹世华的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人尹世华诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人尹世华对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控数额有意见，2018年12月7日被告人尹世华向被害人索要的2.4万元非诈骗数额，当时未虚构事实，并无非法占有的目的，且被害人欠被告人工资未支付；被告人系坦白，自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。 经审理查明，被告人尹世华采用虚构事实的手段先后骗取被害人张某、卢某共计人民币10.79万元，具体事实如下： 1、自2018年12月7日至2019年2月27日，被告人尹世华以为被害人张某购买二手挖掘机的名义，先后四次诈骗被害人张某人民币9.75万元。 2、2019年3月7日至2019年4月26日，被告人尹世华以为被害人张某购买二手挖掘机需送礼和办理驾驶证的名义，先后三次骗取被害人张某人民币0.56万元 3、2019年5月14日，被告人尹世华以为被害人卢某办理驾驶证的名义，先后两次骗取被害人卢某人民币0.48万元。 上述事实，被告人尹世华在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有受案登记表、立案决定书及采取强制措施相关法律文书、微信聊天记录及微信转账记录、银行交易明细、户籍证明等书证，证人李某、范某、许某等人的证言，被害人张某、卢某的陈述，被告人尹世华的供述与辩解等证据证实，足以认定。 另查明，被告人尹世华因犯诈骗罪，于2017年12月22日被刑事拘留，2018年1月5日被取保候审，共羁押15天，于2019年2月27日，被日照经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期自2019年3月12日至2021年3月11日；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被公安机关抓获归案；被告人尹世华的家属已代为退赔被害人卢某人民币0.48万元，被害人卢某对被告人尹世华的行为表示谅解。 上述事实，有山东省日照经济技术开发区人民法院（2019）鲁1191刑初6号刑事判决书、日照市东港区司法局出具的社区矫正人员通知书、接受社区矫正保证书、办案说明、抓获经过、发破案经过、收到条、谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人尹世华以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，在前罪判决前骗取他人财物，数额巨大，在前罪判决后骗取他人财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尹世华诈骗被害人张某9.75万元的犯罪行为发生在被告人尹世华的前罪宣判以前，属漏罪，依法应当撤销前罪缓刑，实行数罪并罚。被告人尹世华诈骗被害人张某0.56万元、诈骗被害人卢某0.48万元的犯罪行为发生在被告人尹世华的前罪判决宣告之后，属在缓刑考验期内犯新罪，应当在前罪与漏罪合并处罚后再实行并罚。被告人尹世华多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人尹世华被抓获归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪，可以从轻处罚；已赔偿部分被害人损失并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人关于“2018年12月7日被告人尹世华向被害人索要的2.4万元非诈骗数额，当时未虚构事实，并无非法占有的目的，且被害人欠被告人工资未支付”的辩护意见，经审理查明，被害人张某基于购买二手挖掘机的需要支付2.4万元给被告人尹世华，被告人尹世华在明知自己不能办理购买事宜后仍以各种理由向被害人索要财物，其非法占有的目的明确，被害人拖欠被告人工资与否并非当然导致被告人实施诈骗行为，且在未征得被害人同意的情况下，其交付给被告人尹世华用来购买挖掘机的钱款不能用来折抵他用，故辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人关于“被告人系坦白，自愿认罪悔罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人尹世华的违法所得依法应退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销山东省日照经济技术开发区人民法院（2019）鲁1191刑初6号刑事判决书对被告人尹世华犯诈骗罪判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元的缓刑部分；被告人尹世华犯诈骗罪（漏罪），判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年12月22日至2018年1月5日，共计折抵刑期15天。罚金已缴纳人民币一万元）；被告人尹世华犯诈骗罪（新罪），判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，与前罪撤销缓刑后没有执行的刑罚四年零三个月零十五天数罪并罚，合并执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年10月16日起至2024年4月15日止。已缴纳罚金人民币一万元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人尹世华将违法所得人民币十万七千九百元退赔被害人（其中已退赔被害人卢某人民币四千八百元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李 娟 人民陪审员  张美玲 人民陪审员  赵加滨 二〇二〇年五月二十九日 法官助理石玉娇 书记员董梅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。