湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0702刑初596号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人张维，男，1987年8月1日出生，汉族，初中文化，无业。因犯抢劫罪，于2003年7月15日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，缓刑考验期至2006年7月29日止；因犯贩卖毒品罪，2005年12月6日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人肖睦凡，湖南德有常律师事务所律师。被告人张权（曾用名张严），男，1989年8月15日出生，汉族，高中文化，无业。因犯非法买卖枪支罪，于2018年9月30日被常德市鼎城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人周桂莲，湖南广慈律师事务所律师。被告人陈志军（诨名黑牛），男，1988年7月25日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年5月22日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年6月28日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，当日被常德市公安局德山分局局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。被告人张威，男，1987年10月14日出生，汉族，初中文化，无业。因犯运输毒品罪，于2008年10月16日被昆明市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一万元，于2016年3月18日刑满释放；因参与赌博赌资较大的行为，于2017年12月20日被常德市公安局武陵分局决定罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索、强迫交易罪，于2019年6月21日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年7月25日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人高小红，湖南半毫米律师事务所律师。被告人熊仕朝（诨名小熊），男，1989年12月30日出生，汉族，初中文化，无业。因犯诈骗罪，于2009年4月23日被本院判处管制二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年6月21日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年7月25日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人马倩，湖南半毫米律师事务所律师。被告人张晓伟（诨名黄毛），男，1990年7月13日出生，汉族，中专文化，无业。因寻衅滋事行为，分别于2012年10月23日、2018年9月28日被常德市公安局德山分局行政拘留七日、行政拘留五日并处罚款人民币五百元；因吸食毒品行为，于2014年5月18日、2015年1月24日被常德市公安局德山分局行政拘留五日、行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年；因非法携带管制刀具行为，2019年5月28日被常德市公安局德山分局决定行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年7月4日被常德市公安局德山分局刑事拘留，同年7月25日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日被常德市公安局德山分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人程兰英，湖南天思律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2019〕593号起诉书指控被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人张晓伟犯强迫交易罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭。在审理过程中，因受疫情影响，本院于2020年2月19日依法裁定本案中止审理，后于同年5月22日裁定本案恢复审理。本院于2020年5月28日公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏出庭支持公诉。被告人张维及指定辩护人肖睦凡、被告人张权及辩护人周桂莲、被告人陈志军及指定辩护人聂伟伟、被告人张威及辩护人高小红、被告人熊仕朝及指定辩护人马倩、被告人张晓伟及指定辩护人程兰英到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟、同案人朱某某（另案处理）等人，以威胁、闹事等手段，在本市德山经开区，敲诈勒索王某某或强迫王某某、蒋某和自己进行交易，多次实施敲诈勒索、强迫交易违法犯罪活动。严重扰乱市场经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪2019年5月初，被告人张维邀集被告人张权、张威、陈志军、熊仕朝，熊仕朝邀集同案人朱某某，张权邀集被告人张晓伟，商议合伙收购盗采的河砂后转卖，并约定接不到砂就一起找挖砂的人闹事。2019年5月初的一天，张维因找王某某收购盗采的河砂被王某某拒绝后，发现王某某的船在沅江德山伍家嘴水域盗采河砂，遂向张权、陈志军、张威提议去找王某某的麻烦，约好张维和陈志军先去找王某某谈，并电话邀集熊仕朝、朱某某做好去闹事的准备，后张维、陈志军来到沅江德山伍家嘴河堤，见王某某的船在盗采河砂，张维遂给王某某打电话，威胁接不到砂就要找王某某麻烦或举报王某某盗采河砂。王某某怕被张维举报，遂约张维到德山天成茶楼见面，张维等人遂离开河堤赶往天成茶楼。期间，张权打电话给张维，约定由张权唱红脸，张维唱黑脸，熊仕朝和朱某某也赶至河堤，得知张维等人和王某某在天成茶楼谈判，熊仕朝又赶至天成茶楼。见面后，张维继续威胁王某某，王某某提出以5元每吨的价格补偿张维一船砂的利润，被张维以利润太低拒绝，王某某只好答应以6元每吨的价格补偿张维，并当场支付张维8000元现金。后张维在德山中邮华庭分给朱某某、熊仕朝2500元，分给张权、张威、陈志军各1000元，自己分得1500元，剩下钱用于共同开支。二、强迫交易罪2019年5月上旬至中旬间，被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟及同案人朱某某采取暴力或者胁迫手段，先后四次强迫要求王某某、蒋某给自己销售河砂，强迫交易金额173000元。其中，张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝实施强迫交易犯罪四次，强迫交易金额173000元，张晓伟实施强迫交易犯罪三次，强迫交易金额136000元。1、2019年5月6日左右，张维安排熊仕朝负责联系购买河砂，并委托张某联系买家，熊仕朝遂邀集朱某某，朱某某邀集陈某、张某某等人来到康家吉河堤，发现蒋某的船正在盗采河砂，遂坐竹筏到蒋某的挖砂船上，通过阻止船上的人挖砂，驱赶旁边的接砂船的方式，威胁蒋某将盗采的河砂卖给熊仕朝，蒋某见状只好答应卖一船砂给熊仕朝。后熊仕朝在中邮华庭支付蒋某2万元定金（由张权垫付给张威，张威微信转账给陈志军，陈志军提现1万元给熊仕朝，转账1万元给熊仕朝女友杜某某）。次日，熊仕朝从蒋某处购买一船盗采的河砂，并支付了蒋某17000元尾款。交易完成后，张某帮张维将盗采的河砂转卖，张某收到货款后，在德山建设银行将货款取出交给张维，张维给张某500元好处费，此次交易获利9500元。后张维在德山下二桥铁路桥下分熊仕朝和朱某某4500元（熊仕朝给朱某某转了2400元），分张权2000元（包括垫付定金的1000元好处费），分张威、陈志军各1000元，张维自己分1000元。5月12日晚10时许，张权因接不到砂又邀集张威、陈志军、熊仕朝、张晓伟等人到德山天成宾馆找蒋某闹事。见面后，张权提出要和蒋某合伙接砂，蒋某怕得罪张权等人只得答应，并提出次日再谈。次日，张权继续电话联系蒋某商议合伙接砂的事。2、5月7日晚，张权联系王某某购买盗采的河砂，并通过张某、“河马”（待查）找人运砂，通过姚某找到买主，姚某于5月7日支付张权2万元定金。当晚6、7时许，张维因未从王某某处接到砂，遂邀集熊仕朝、陈志军等人到天成茶楼找到王某某，张维、熊仕朝以拍桌子、甩牌、举报等方式威胁王某某卖砂给自己。后张权继续和王某某联系接砂的事，王某某称可能有行动，怕被抓所以没挖砂，后张权和张维、陈志军开车上河堤确认此事。次日2时许，王某某在康家吉二广高速桥下沅江水域盗采了一船砂卖给张权，张权遂联系姚某卖砂。当日20时许，姚某将河砂转卖后向张权微信转账支付3万元尾款，张权支付王某某39000元货款，支付张某、“河马”4000元运费，此次交易获利7000元，张权微信转账分张维、陈志军、熊仕朝各500元、分张晓伟300元，现金分张威500元，后微信转账给姚某2000元好处费。3、5月13日晚8时许，张维因王某某没有按约定安排张维拖砂，就邀集熊仕朝、陈志军、张晓伟驾驶张浩的湘JL***8小车去王某某船上闹事，并指使张晓伟从家中拿了五把管杀放在后备箱，在德山二广桥下没有看到王某某的挖砂船，才回德山中邮华庭。次日20时许，张维又指使陈志军和熊仕朝、张晓伟继续去找王某某闹事，张晓伟邀集毛某某、罗某某一同驾车前往，行驶至二桥桥头时，被公安机关查获，当场从所驾驶的湘JL***8小车后备箱搜出所携带的管制刀具五把。后王某某答应接砂，张威遂联系“刘老板”拖砂，由张维现场负责接砂，以20元每吨的价格从王某某处购买了一船盗采的河砂，支付给王某某37000元货款，以48000元的价格将河砂转卖给了“刘老板”，此次交易获利11000元。后张威在德山中国银行附近分张维1300元，分熊仕朝1200元，分朱某某1000元，分陈志军800元、分给张权1200元现金，张威自己分得1900元，剩下4000元用于共同开支。4、5月19日凌晨，张威联系好何某的运砂船后，由张维负责现场接砂和卖砂，以6万元的价格从王某某处购买一船盗采的河砂，经何某介绍以9万元的价格将河砂转卖，支付给何某2万元运费后，此次交易获利1万元。后张权在天成茶楼通过微信转账分给张维、陈志军、张威、张晓伟各1600元，分熊仕朝1600元，自己分得1600元，剩余400元用于共同的开支。案发后，被告人张威、熊仕朝、张晓伟主动到公安机关投案。该院认为，被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝敲诈勒索公民财物，数额较大；且采取暴力、威胁手段多次强迫他人出售商品；被告人张晓伟采取暴力、威胁手段多次强迫他人出售商品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百七十四条、第二百二十六条第（一）项之规定，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝的刑事责任，以强迫交易罪追究被告人张晓伟的刑事责任。被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟系共同犯罪，其中被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人张权在缓刑考验期内犯新罪；被告人张威在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝犯数罪，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条之规定，提请本院依法判处。被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪认罚。被告人张维的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议；二、张维归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；三、张维签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；四、张维取得了被害人王某某的谅解，可以酌情从轻处罚。希望法庭对其从轻处罚。被告人张权的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实不持异议；二、张权归案后如实供述自己的罪行；三、张权积极退赃；四、获得了被害人的谅解；五、张权主观恶性较小，且认罪认罚；六、张权在共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯。恳请合议庭对其从轻处罚。被告人陈志军的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实不持异议；二、陈志军系初犯，归案后如实供述，系坦白；三、签署了认罪认罚具结书。恳请合议庭对其从轻处罚。被告人张威的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实不持异议；二、张威在敲诈勒索犯罪中应属从犯，不是主犯，在强迫交易犯罪中应属罪责相对较轻的主犯；三、张威有自首，认罪认罚，积极退赃，取得被害人谅解的情节。恳请合议庭对其从轻处罚。被告人熊仕朝的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实没有异议；二、熊仕朝主动投案并且如实供述自己的罪行，系自首；三、熊仕朝在共同犯罪中起到的作用较小，应属从犯；四、熊仕朝认罪认罚，也获得被害人谅解。恳请合议庭对其从轻处罚。被告人张晓伟的辩护人提出辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实没有异议；二、张晓伟不是主犯，应为从犯；三、张晓伟有自首情节。建议合议庭对其较大幅度地从轻处罚。经审理查明：被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟、同案人朱某某（诨名娃娃，另案处理）等人，在本市德山经开区，以威胁、闹事等手段敲诈勒索王某某和多次强迫王某某、蒋某与自己进行交易，严重扰乱市场经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。其具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪2019年5月初，被告人张维邀集被告人张权、张威、陈志军、熊仕朝，熊仕朝邀集同案人朱某某（诨名娃娃，另案处理），张权邀集被告人张晓伟，商议合伙收购盗采的河砂后转卖，并约定接不到砂就一起找挖砂的人闹事。2019年5月初的一天，张维因找王某某收购盗采的河砂被王某某拒绝后，发现王某某的船在沅江德山伍家嘴水域盗采河砂，遂向张权、陈志军、张威提议去找王某某的麻烦，约好张维和陈志军先去找王某某谈，并电话邀集熊仕朝、朱某某做好去闹事的准备，后张维、陈志军来到沅江德山伍家嘴河堤，见王某某的船在盗采河砂，张维遂给王某某打电话，威胁接不到砂就要找王某某麻烦或举报王某某盗采河砂。王某某怕被张维举报，遂约张维到德山天成茶楼见面，张维等人遂离开河堤赶往天成茶楼。期间，张权打电话给张维，约定由张权唱红脸，张维唱黑脸，熊仕朝和朱某某也赶至河堤，得知张维等人和王某某在天成茶楼谈判，熊仕朝又赶至天成茶楼。见面后，张维继续威胁王某某，王某某提出以5元每吨的价格补偿张维一船砂的利润，被张维以利润太低拒绝，王某某只好答应以6元每吨的价格补偿张维，并当场支付张维8000元现金。后张维在德山中邮华庭分给朱某某、熊仕朝2500元，分给张权、张威、陈志军各1000元，自己分得1500元，剩下的钱用于共同开支。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、通话详单，证明2019年5月份，张权分别与王某某、张维、张威、熊仕朝有过多次通话。2、证人郭某某的证言，证明2019年5月中旬的一天晚上和王某某打牌，张维威胁王某某要王某某跟他搞砂，如果不搞，就都搞不成，后来郭某某离开了包厢，他们怎么谈的不清楚。3、证人罗某1的证言，证明张维找王某某买一船砂，王某某答应了，但张维接货的时候没有接到货，在天成茶楼听到张维说运输船的损失都是2000元，最后王某某决定补偿张维8000元，张维同意后就走了。4、被害人王某某的陈述，证明张维要自己给他安排一船砂，当时答应了，因为海事局搞行动，没有给张维安排货。张维在电话中讲要举报。担心被举报，就约在天成茶楼见面，张维威胁王某某，王某某提出以5元每吨的价格补偿张维一船砂的利润，被张维拒绝，王某某只好答应以6元每吨的价格补偿张维，并当场支付张维8000元现金，张维接过钱后就走了。5、辨认笔录，证明张权辨认出朱某某；张维辨认出朱某某；陈志军辨认出朱某某、罗某1；张威辨认出熊仕朝、陈志军、朱某某。6、同案人朱某某的供述与辩解，证明张维给朱某某打电话讲因为接砂的事久哥跟他给了5000元作为补偿，后来到了中邮华庭酒店，张维给了自己2500元现金。7、被告人张维的供述与辩解，证明找王某某联系让他安排一船砂，结果没有安排装砂，就警告他要是搞不成就都搞不成，还要举报他。王某某害怕真举报就约在天成茶楼见面，并讲按6元一吨的价格，一船砂的利润差不多就8000元，直接给了张维8000元现金，算是补偿。回去后分给朱某某、熊仕朝2500元，分给张权、张威、陈志军各1000元，自己分得1500元，其余用作共同开支。8、被告人张权的供述与辩解，证明王某某本来答应安排一船砂，但后来没有给安排，张维打电话威胁王某某说搞不成就都搞不成，要举报王某某。王某某害怕被举报，便要张权劝张维。张权在电话里约定由张权唱红脸，张维唱黑脸，目的想让王某某给个说法，补偿一下，也让今后安排砂顺利一些。到达茶楼以后，王某某说晚上给张维搞一船砂，但张维没有答应。王某某没有办法，只好说按6元一吨的利润做补偿，一船是1300吨，也就是7800元，王某某还多出了200元，凑齐8000元给了张维。后来张维给朱某某、熊仕朝分了2500元，张权、张威、陈志军各分得1000元，张维自己得1500元，剩下的用于共同开支。9、被告人陈志军的供述与辩解，证明四月底的一天与张维、张权、小熊在中邮华庭酒店玩的时候，就在一起商量，大家对王某某都不舒服，决定找王某某的麻烦讨个说法，并约好由陈志军陪张维先到河堤边找王某某谈，张权和小熊（熊仕朝）在德山范围内等着，如果对方态度不好，张权和小熊就喊人来帮忙。当时小熊好像还喊了娃娃（朱某某）。晚上八点左右，陈志军和张维到了伍家嘴河堤上时，没有看见王某某，河里有船在采砂，张维就给他打电话，问是不是他的船在河里采砂，并且张维在电话里对王某某说，如果不给提供砂，大家都搞不成。张维在电话里说了些狠话。在这期间，王某某可能是找了一些人和张维讲和，因为张维接到几个朋友的电话，劝他和解，要他到天成宾馆和王某某面谈。当晚在天成茶楼里，陈志军和张维到了天成茶楼，王某某、大罗（罗某1）、张权已经在茶楼里等着了。后来，通过商议，王某某提出给8000元钱来摆平这个事。这8000元，张维给了陈志军1000元，其他的钱由张维分给张权、张威、小熊、娃娃，具体其他人分多少钱，自己不知道。10、被告人张威的供述与辩解，证明5月上旬的一天晚上10点多，当时准备开车去市里，张维打电话讲要张威在二桥上桥的那里把钱分一下，等了几分钟，张权开车来了，后来张权、张维、小熊、黑牛4个人就上了张威的车，在车上张维讲总共赚了几千元，把钱分一下，除了开支和烟钱，张威和黑牛分1000元，小熊那里分了2500元（小熊那里还有娃娃一份）,还剩的是张权和张维的，他俩具体分多少不知道。11、被告人熊仕朝的供述与辩解，证明在2019年4月20日左右，张维、陈志军、熊仕朝从中邮华庭出发到德山上二桥的桥底下集合，张维也通知了张威。这一船一共赚了8000元左右，给熊仕朝分了1000元，陈志军也是1000元左右，张威也是1000元左右，剩下的钱就是张维自己拿着了，有没有给张权和其他人分钱不是很清楚，之前商量的是差不多平均分，离开的时候又给了1400元，总共是2500元，是由熊仕朝代为转交给娃娃的。二、强迫交易罪2019年5月上旬至中旬间，被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟及同案人朱某某采取暴力或者胁迫手段，先后四次强迫要求王某某、蒋某给自己销售河砂，强迫交易金额173000元。其中，张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝实施强迫交易犯罪4次，强迫交易金额173000元，张晓伟实施强迫交易犯罪3次，强迫交易金额136000元。1、2019年5月6日左右，张维安排熊仕朝负责联系购买河砂，并委托张某联系买家，熊仕朝遂邀集朱某某，朱某某邀集陈某、张某某等人来到康家吉河堤，发现蒋某的船正在盗采河砂，遂坐竹筏到蒋某的挖砂船上，通过阻止船上的人挖砂，驱赶旁边的接砂船的方式，威胁蒋某将盗采的河砂卖给熊仕朝，蒋某见状只好答应卖一船砂给熊仕朝。后熊仕朝在中邮华庭支付蒋某2万元定金（由张权垫付给张威，张威微信转账给陈志军，陈志军提现1万元给熊仕朝，转账1万元给熊仕朝女友杜某某）。次日，熊仕朝从蒋某处购买一船盗采的河砂，并支付了蒋某17000元尾款。交易完成后，张某帮张维将盗采的河砂转卖，张某收到货款后，在德山建设银行将货款取出交给张维，张维给张某500元好处费，此次交易获利9500元。后张维在德山下二桥铁路桥处分熊仕朝和朱某某4500元（熊仕朝给朱某某转了2400元），分张权2000元（包括垫付定金的1000元好处费），分张威、陈志军各1000元，张维自己分1000元。5月12日晚10时许，张权因接不到砂又邀集张威、陈志军、熊仕朝、张晓伟等人到德山天成宾馆找蒋某闹事。见面后，张权提出要和蒋某合伙接砂，蒋某怕得罪张权等人只得答应，并提出次日再谈。次日，张权继续电话联系蒋某商议合伙接砂的事。2、5月7日晚，张权联系王某某购买盗采的河砂，并通过张某、“河马”（身份不明）找人运砂，通过姚某找到买主，姚某于5月7日支付张权2万元定金。当晚6、7时许，张维因未从王某某处接到砂，遂邀集熊仕朝、陈志军等人到天成茶楼找到王某某，张维、熊仕朝以拍桌子、甩牌、举报等方式威胁王某某卖砂给自己。后张权继续和王某某联系接砂的事，王某某称可能有行动，怕被抓所以没挖砂，后张权和张维、陈志军开车上河堤确认此事。次日2时许，王某某在康家吉二广高速桥下沅江水域盗采了一船砂卖给张权，张权遂联系姚某卖砂。当日20时许，姚某将河砂转卖后向张权微信转账支付3万元尾款，张权支付王某某39000元货款，支付张某、“河马”4000元运费，此次交易获利7000元，张权微信转账分张维、陈志军、熊仕朝各500元、分张晓伟300元，现金分张威500元，后微信转账给姚某2000元好处费，张权自己分得2200元，剩下500元用于共同开支。3、5月13日晚8时许，张维因王某某没有按约定安排张维拖砂，就邀集熊仕朝、陈志军、张晓伟驾驶张浩的湘JL***8小车去找王某某闹事，并指使张晓伟从家中拿了五把管杀放在后备箱，在康家吉二广高速桥下没有看到王某某的挖砂船，才回德山中邮华庭。次日20时许，张维又指使陈志军和熊仕朝、张晓伟继续去找王某某闹事，张晓伟邀集毛某某、罗某某一同驾车前往，行驶至二桥桥头时，被公安机关查获，当场从所驾驶的湘JL***8小车后备箱搜出所携带的管制刀具五把。后王某某答应接砂，张威遂联系“刘老板”拖砂，由张维现场负责接砂，以20元每吨的价格从王某某处购买了一船盗采的河砂，支付给王某某37000元货款，以48000元的价格将河砂转卖给了“刘老板”，此次交易获利11000元。后张威在德山中国银行附近分张维1300元，分熊仕朝1200元，分朱某某1000元，分给陈志军800元、分给张权1200元现金，张威自己分得1900元，剩下3600元用于共同开支。4、5月19日凌晨，张威联系好何某的运砂船后，由张维负责现场接砂和卖砂，以6万元的价格从王某某处购买一船盗采的河砂，经何某介绍以9万元的价格将河砂转卖，支付给何某2万元运费后，此次交易获利1万元。后张权在天成茶楼通过微信转账分给张维、陈志军、张威、张晓伟各1600元，分熊仕朝1600元，张权分得1600元，剩余400元用于共同的开支。案发后，被告人张威、熊仕朝、张晓伟主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、微信转账记录，证明张权收到姚某微信转账合计5万元，后张权给其余五被告人微信转账分赃的情况。2、银行转账记录，证明何某支付货款的情况，张威收款及转账的情况。3、通话详单，证明2019年5月份，六被告人之间有过多次通话。4、证人陈某、张某某的证言，证明大概是5月初一天晚上10点左右，陈某、张某某接到电话去德山河堤边上帮小熊撑场面。具体是到康家吉河堤那里找挖砂船的麻烦，目的就是要挖砂船跟他们给好处。下车后发现船正在河里挖砂，那艘船旁边还停着一艘运输船，应该是接砂的，之后将情况跟张维讲，张维就打电话调了一艘筏子船来，一行六人坐筏子上了那艘挖砂船，一上船小熊等人就吼船上的人，不准他们挖砂，还跑到驾驶室要大副把船开走，并站在船上吼旁边的接砂船，讲船不挖砂了，要那艘接砂船开走，那接砂船见一群人到挖砂船上闹事马上开走了。这时挖砂船上的一个管事的就来找我们，一看原来是之前认识的蒋某，不好意思继续找他麻烦，一行六人就坐筏子到了岸边，挖砂船继续开始挖砂了。这时张维已经没在河堤上了，小熊讲事已经搞好了，麻烦我们了，后来就散了。5、证人刘某某的证言，证明大概就是5月3、4号的样子，接到一个自称是张权的电话，问能不能调运输船，从德山运到陬市的运费是好多，便回复说可以调到船，运费是10元每吨，张权听后就只出8元每吨的运费，当时就没有谈好，张权讲他考虑哈，就先挂电话了。然后就开车到新兴那里找船，和一艘叫楚天568号船老板谈好价格，从德山运到陬市，运费为7.5元每吨，之后张权就一直打电话谈运输价格的事，但是他只出8元每吨，还是没有同意，后来张权就没有再联系了。6、证人何某的证言，证明今年5月初的一天，接到一个自称是张威的电话，他找何某问从德山康家吉运到益阳南县高速大桥边上，还谈了运费。大概5月18日晚上的时候，按照约定将船开到康家吉沅江水域二广桥下靠芦荻山那边的水域，接了一船砂，随后赶往益阳南县高速大桥附近将砂卸到岸边。货款一共是10万元，买家分两次打款到自己的农业银行卡里。后来将10万元转给了张威。过了两天左右，张威给了自己2万元现金，拿到钱之后就返回芦荻山了。7、证人杜某某的证言，证明自己和熊仕朝是男女朋友关系，今年5月份和熊仕朝在一起后，他平时就是和黑牛、张威、张维一起在中邮华庭、天成茶楼打牌、吃饭等。5月7日凌晨2时许，当时黑牛讲要现金，但是他又没带银行卡，刚好自己带了银行卡，所以黑牛就通过微信转了1万元，再将1万元转到自己的工商银行卡里，然后就到德山农业银行将1万元取现，再将1万元现金交给了黑牛。还有一次是今年5月9日晚上9点左右，和熊仕朝、张威、黑牛他们在中邮华庭酒店玩，当时是张威问有没有带银行卡，他说他要取现，杜某某讲带了银行卡，张威就叫杜某某把银行卡号报给他，他分两次转了2笔钱到工商银行卡里，每一笔是2万，之后和张威两人一起到德山建设银行将4万元取了出来，交给了张威。8、被害人蒋某的陈述，证明今年5月6日左右的一天晚上，自己的吸砂船在伍家嘴水域吸砂，这时有7、8个社会上的伢儿坐小木船上了自己的挖沙船要求将吸的砂给他们接。因为这船砂是给李勇的，没办法只好答应晚上有时间再吸一船给他们。在吸第二船的时候就给小熊打电话要他们先付2万元的定金，小熊说要的，并约在中邮华庭见面，并谈好了30元每吨的价格，到了第二天，由于卖给小熊的砂过磅出来只有1200吨，按照30元每吨，总货款是37000元，小熊支付了17000元的尾款。9、被害人王某某的陈述，证明5月7日晚上22点左右，张权打电话讲8日凌晨跟他搞一船砂接，当时听说晚上可能有行动，会有人抓，就没有在河里挖砂，就在电话里就跟张权讲搞不好。之后一直在天成打牌，直到8日凌晨2、3点钟，看这么晚了也不得搞行动了，就安排船在康家吉二广高速桥下沅江水域挖砂，大概挖了1、2个小时就挖满了一船砂，然后吩咐易某用船上的对讲机与张权喊的运输船联系，然后把挖的砂打到张权的船上。5月9日下午，张权就在天成茶楼给了自己39000元现金，这钱就是张权他们买砂的货款（按重量1300吨，价格30元每吨计算的）。5月13日晚上6、7点左右，张权打电话要14日凌晨跟他安排一船砂，当时在电话里就答应了，他还讲船是停在康家吉水域的，挖完砂后通过船上的高频对讲机与他的船联系。晚上10点多钟，安排易某开始在沅江康家吉水域挖砂，大概到了深夜12点多钟挖了一船砂。再安排易某使用高频对讲机与张权的船联系，再将砂卸到了张权船上。14日下午张权到天成茶楼找自己结账，他当时讲卖给他的那船砂过磅只有1100多吨，亏了100多吨，最后只给了37000元现金货款。5月17日左右，和上一次一样也是张权打电话联系，要求安排一船2000吨的砂，要砂并把接砂的船号告诉了王某某，王某某再安排易某挖砂。大概到了18日凌晨1点左右，易某挖完砂后再通过高频对讲机与张权的船联系，并把砂打到他的船上。18日下午张威在天成茶楼下面找到王某某，并讲那船砂过磅重量是2000吨，按照之前约定的价格30元每吨计算，张威当时给了60000元现金货款。10、辨认笔录，证明何某辨认出张威；王某某辨认出易某；张威辨认出张晓伟、熊仕朝、陈志军；陈志军辨认出张晓伟；张维辨认出张晓伟；张权辨认出张晓伟。11、被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓军的供述与辩解，证明张维和张权、张威、陈志军、德山的娃娃、还有小熊6个人从2019年5月初开始合伙，除开陈志军以外其他人都是张维喊的，没有具体分工，谁有关系能联系到买家或者运砂的船，就谁联系到买家后，张维和张威就负责将砂送过去，张维负责结账，然后由自己将赚到的钱统一分配。其中，张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝实施强迫交易犯罪4次，张晓伟实施强迫交易犯罪3次。5月6日左右，张维安排熊仕朝负责联系购买河砂，并委托张某联系买家，熊仕朝遂邀集朱某某，朱某某邀集陈某、张某某等人来到康家吉河堤，发现蒋某的船正在盗采河砂，遂坐竹筏到蒋某的挖砂船上，通过阻止船上的人挖砂，驱赶旁边的接砂船的方式，威胁蒋某将盗采的河砂卖给熊仕朝，蒋某见状只好答应卖一船砂给熊仕朝。后熊仕朝在中邮华庭支付蒋某2万元定金。次日，熊仕朝从蒋某处购买一船盗采的河砂，并支付了蒋某17000元尾款。交易完成后，张某帮张维将盗采的河砂转卖，张某收到货款后，在德山建设银行将货款取出交给张维，张维给张某500元好处费，此次交易获利9500元。后张维在德山下二桥铁路桥处分熊仕朝和朱某某4500元，分张权2000元，分张威、陈志军各1000元，张维分1000元。5月7日晚，张权联系王某某购买盗采的河砂，并通过张某、“河马”找人运砂，通过姚某找到买主，姚某于5月7日支付张权2万元定金。当晚6、7时许，张维因未从王某某处接到砂，遂邀集熊仕朝、陈志军等人到天成茶楼找到王某某，张维、熊仕朝以拍桌子、甩牌、举报等方式威胁王某某卖砂给自己。后张权继续和王某某联系接砂的事，王某某称可能有行动，怕被抓所以没挖砂，后张权和张维、陈志军开车上河堤确认此事。次日2时许，王某某在康家吉二广高速桥下沅江水域盗采了一船砂卖给张权，张权遂联系姚某卖砂。当日20时许，姚某将河砂转卖后向张权微信转账支付3万元尾款，张权支付王某某39000元货款，支付张某、“河马”4000元运费，此次交易获利7000元，张权微信转账分张维、陈志军、熊仕朝各500元、分张晓伟300元，现金分张威500元，后微信转账给姚某2000元好处费，张权自己分得2200元，剩下500元用于共同开支。5月13日晚8时许，张维因王某某没有按约定安排张维拖砂，就邀集熊仕朝、陈志军、张晓伟驾驶张浩的湘JL***8小车去找王某某闹事，并指使张晓伟从家中拿了五把管杀放在后备箱，在康家吉二广高速桥下没有看到王某某的挖砂船，才回德山中邮华庭。次日20时许，张维又指使陈志军和熊仕朝、张晓伟继续去找王某某闹事，张晓伟邀集毛某某、罗某某一同驾车前往，行驶至二桥桥头时，被公安机关查获，当场从所驾驶的湘JL***8小车后备箱搜出所携带的管制刀具五把。后王某某答应接砂，张威遂联系“刘老板”拖砂，由张维现场负责接砂，以20元每吨的价格从王某某处购买了一船盗采的河砂，支付给王某某37000元货款，以48000元的价格将河砂转卖给了“刘老板”，此次交易获利11000元。后张威在德山中国银行附近分张维1300元，分熊仕朝1200元，分朱某某1000元，分陈志军800元、分给张权1200元现金，张威自己分得1900元，剩下3600元用于共同开支。5月19日凌晨，张威联系好何某的运砂船后，由张维负责现场接砂和卖砂，以6万元的价格从王某某处购买一船盗采的河砂，经何某介绍以9万元的价格将河砂转卖，支付给何某2万元运费后，此次交易获利1万元。后张权在天成茶楼通过微信转账分给张维、陈志军、张威、张晓伟各1600元，分熊仕朝1600元，张权分得1600元，剩余400元用于共同的开支。另查明，2019年12月22日被害人王某某出具谅解书，对被告人熊仕朝、张权、张维、张威予以谅解，请求法院对其从轻处罚。2020年5月27日被告人张权退缴违法所得人民币7000元，被告人张威退缴违法所得人民币6000元。再查明，六被告人在常德市武陵区人民检察院签署了认罪认罚具结书，该院提出对被告人张维以敲诈勒索罪判处其有期徒刑八个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑二年并处罚金；对被告人张权以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑二年并处罚金；对被告人陈志军以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年八个月并处罚金；对被告人张威以敲诈勒索罪判处其有期徒刑七个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年九个月并处罚金；对被告人熊仕朝以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年八个月并处罚金；对被告人张晓伟以强迫交易罪判处其有期徒刑一年三个月并处罚金的量刑建议。本案综合证据：1、到案材料、自首呈请表，证明张维、陈志军、张权系被抓获归案，张威、熊仕朝、张晓伟系主动投案。2、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关扣押六被告人财物的情况。3、户籍资料，证明六被告人作案时均已成年，具备完全刑事责任能力。4、前科、劣迹材料，证明被告人张维、张权、张威、熊仕朝、张晓伟曾被判刑、被行政处罚的情况。5、谅解书，证明被告人熊仕朝、张权、张威、张维取得了被害人王某某的谅解。6、缓刑执行文书，证明被告人张权因犯非法买卖枪支罪的缓刑考验期，自2018年10月11日至2022年4月10日止。7、湖南省非税收入电子缴款收据，证明本院审理期间，被告人张权退缴违法所得人民币7000元，被告人张威退缴违法所得人民币6000元。8、认罪认罚具结书，证明六被告人自愿认罪认罚，在常德市武陵区人民检察院签署了认罪认罚具结书，该院提出对被告人张维以敲诈勒索罪判处其有期徒刑八个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑二年并处罚金；对被告人张权以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑二年并处罚金；对被告人陈志军以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年八个月并处罚金；对被告人张威以敲诈勒索罪判处其有期徒刑七个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年九个月并处罚金；对被告人熊仕朝以敲诈勒索罪判处其有期徒刑六个月并处罚金，以强迫交易罪判处其有期徒刑一年八个月并处罚金；对被告人张晓伟以强迫交易罪判处其有期徒刑一年三个月并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝、张晓伟采取暴力、威胁手段多次强迫他人出售商品，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。六被告人系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，其中张威、陈志军、熊仕朝、张晓伟系作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚。张维、张权、陈志军归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。张威、熊仕朝、张晓伟主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。张权在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。张威在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。张维、熊仕朝有犯罪前科，酌情从重处罚。张维、张权、张威、熊仕朝取得部分受害人谅解，酌情从轻处罚。张权、张威退缴违法所得，酌情从轻处罚。张维、张权、陈志军、张威、熊仕朝犯数罪，应数罪并罚。张维的辩护人提出张维有坦白、认罪认罚、取得被害人谅解情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。张权的辩护人提出张权有坦白、认罪认罚、退赃、取得被害人谅解情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。陈志军的辩护人提出陈志军系初犯，有坦白、认罪认罚情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。张威的辩护人提出张威有自首、认罪认罚、退赃、取得被害人谅解情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出张威系从犯的辩护意见因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。熊仕朝的辩护人提出熊仕朝有自首、认罪认罚、取得被害人谅解情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出熊仕朝系从犯的辩护意见因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。张晓伟的辩护人提出张晓伟有自首情节，恳请法院从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其提出张晓伟系从犯的辩护意见因与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一项、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十五条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人张维犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年9月21日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、撤销常德市鼎城区人民法院对被告人张权判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月的执行部分；被告人张权犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；与原判有期徒刑二年六个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人陈志军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年2月21日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人张威犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2021年4月20日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人熊仕朝犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月21日起至2021年3月20日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人张晓伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2020年10月3日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）七、对被告人张权已退缴违法所得人民币7000元、被告人张威已退缴违法所得人民币6000元予以没收，上缴国库；对被告人张维违法所得人民币5900元、被告人陈志军违法所得人民币4900元、被告人熊仕朝违法所得人民币6400元、被告人张晓伟违法所得人民币1900元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  伍晓侦人民陪审员  侯建平人民陪审员  徐宗玲二〇二〇年五月二十八日书 记 员  吴 杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。