湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初30号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人向伟，男，1989年2月3日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月29日被逮捕。现押汉寿县看守所。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人向伟犯诈骗罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，2月10日中止审理，5月15日恢复审理，5月21日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人向伟到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，被告人向伟在手机“运满满”ＡＰＰ软件上注册虚假物流公司账号，发布虚假的货运信息，并冒充物流公司人员与货车司机联系，骗取货车司机的信息费。2019年4月至2019年6月，被告人向伟共骗取被害人谈某等25位货车司机人民币19900元。如：1、2019年4月7日，被告人向伟以上述方式分别骗取被害人谈某、陈某1、李某1、杨某人民币600元、800元、800元、800元，共计3000元。2、2019年5月2日，被告人向伟以上述方式分别骗取被害人岳某、刘某1、杜某、李某2、李某3、金某、刘某2、缪某人民币800元、800元、800元、800元、800元、800元、800元、700元，共计6300元。3、2019年5月7日，被告人向伟以上述方式分别骗取被害人任某、武某、韩某、齐某人民币800元、800元、800元、800元，共计3200元。4、2019年5月18日，被告人向伟以上述方式分别骗取被害人胡某1、周某、陈某2、柴某、唐某、代某、胡某2、宋某人民币1200元、200元、200元、1000元、1000元、1000元、1000元、1000元，共计6600元。5、2019年6月24日，被告人向伟以上述方式骗取被害人年丰人民币800元。2019年7月24日，被告人向伟主动投案，如实供述自己所犯罪行。针对上诉指控，公诉机关当庭出示并宣读了如下证据：微信聊天记录、微信转账记录、统计表等；被害人谈某、陈某1、李某1等陈述；被告人向伟供述和辩解，认为被告人向伟以非法占有为目的，利用通讯工具及使用手机微信实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人向伟认罪认罚，可以从宽处理；主动投案，并如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人向伟对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，被告人向伟在手机“货运帮”、“运满满”ＡＰＰ软件上注册虚假物流公司账号，发布虚假货运信息，并冒充物流公司人员与货车司机联系，骗取货车司机的信息费。2019年4月至2019年6月，向伟共骗取被害人谈某等货车司机人民币15500元。如：1、2019年4月7日，被告人向伟以上述方式利用微信号×××分别骗取被害人谈某600元、陈某1800元、李某1800元、杨某800元，共计人民币3000元。2、2019年5月2日，被告人向伟以上述方式利用微信号×××分别骗取被害人刘某1800元、李某2600元、李某3800元、金某400元、刘某2800元、缪某700元，共计人民币4100元。3、2019年5月7日，被告人向伟以上述方式利用微信号×××分别骗取被害人任某800元、武某800元、韩某800元、齐某800元，共计人民币3200元。4、2019年5月18日，被告人向伟以上述方式利用微信号×××分别骗取被害人胡某11000元、柴某1000元、唐某800元、代某1000元、胡某21000元、宋某400元，共计人民币5200元。2019年7月24日，被告人向伟主动投案，如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。在审理过程中，向伟退赔赃款15500元。上述事实，有如下经庭审质证、认证的证据证实：1、被害人谈某陈述及微信转账记录。证明2019年4月7日在货车帮平台搜索到常德至广州从化货运信息，被冒充物流公司的人员，通过微信号×××骗走600元信息费，对方两个电话均无法联系。2、被害人陈某1陈述及微信转账记录。证明2019年4月7日，经谈某介绍，被冒充货车帮平台发货的人，通过微信号×××骗走800元信息费。3、被害人李某1陈述及微信转账记录。证明2019年4月7日李某1在运满满平台联系了需从汉寿县中联重科运货至广东从化的老板，微信转800元信息费至微信号×××。4、被害人杨某陈述及微信转账记录。证明2019年4月7日在运满满平台看到运货单子，微信转800元信息费至微信号×××。5、被害人刘某1陈述及微信转账记录、聊天记录。证明2019年5月2日在运满满平台找到从常德到浙江货源信息，通过微信转了800元差价费和信息费。6、被害人李某2陈述及微信聊天记录、平台定金记录。证明2019年5月2日在运满满平台找到运货中介经理尹建，微信号×××，在平台支付200元、微信转600元信息费。7、被害人李某3陈述及银行转账记录。证明2019年5月2日在运满满平台找到从常德至北京运货信息，发布信息经理尹建，在平台支付100元信息费、向农业银行卡尾号5972转400元诚意金、微信转300元诚意金。银行转账记录直接转银行卡800元。8、被害人金某陈述及微信聊天记录。证明2019年5月2日在运满满平台找到货源，老板尹建，微信号×××，发了400元信息费，另外与岳某、杜某通过岳某转了1200元信息费给尹建。9、被害人刘某2陈述及微信聊天记录。证明2019年5月2日在运满满平台找到货运中介经理尹建，微信号×××，通过微信转了800元定金。10、被害人缪某陈述。证明2019年5月2日在运满满平台找到常德至合肥的单子，老板尹建，微信号×××，通过微信转了700元信息费。11、被害人任某陈述。证明2019年5月7日在运满满平台找到常德至杭州的货，信息部联系人微信号×××，通过微信转了一个600元，一个200元，共800元信息费。12、被害人武某陈述。证明2019年5月7日在运满满平台找到常德至合肥的塔吊运输业务，通过微信转了800元信息费。13、被害人韩某陈述。证明2019年5月7日在运满满平台找到常德至合肥运输业务，联系人微信号×××，通过微信转了800元信息费。14、被害人齐某陈述。证明2019年5月7日在运满满平台找到常德至合肥运输业务，联系人刘权微信号×××，通过微信转了800元信息费。15、被害人胡某1陈述及平台定金信息、微信转账、聊天记录。证明2019年5月7日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟姓男子微信号×××，平台付押金200元，通过微信转了1000元。16、被害人柴某陈述及微信聊天、转账记录。证明2019年5月18日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟彬，微信号×××，转1000元到祥运物流微信号上了。17、被害人唐某陈述、平台支付信息、银行转账信息、聊天记录。证明2019年5月18日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟彬，微信号×××，平台交付200元定金，从尾号为0577银行卡转孟彬农村信用社尾号8494银行卡800元。18、被害人代某陈述及微信聊天、转账记录。证明2019年5月18日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟彬，微信号×××，微信转给祥坤物流信息费1000元。19、被害人胡某2陈述、微信聊天、转账记录。证明2019年5月18日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟彬，微信号×××，微信转给祥坤物流×××回扣1000元，通过宋某在平台支付了200元。同时，柴某、宋某都被骗了1000元。20、被害人宋某陈述、平台定金记录、微信转账记录、聊天记录。证明2019年5月18日在运满满平台搜到常德至安徽货物信息，联系人孟彬，微信号×××，在平台支付了600元作为押金，微信转给祥坤物流400元信息费。21、微信号×××账户信息及收入明细。证明注册姓名为向伟，身份证信息、绑定银行卡其中工行卡尾号为1551，注销信息中有王金蓉。收取的4月7日、5月2日微信金额除被害人岳某外，其余与各被害人陈述一致。无6月24日交易记录。微信号×××账户5月7日、8日将12801元转入微信号×××账户。微信号×××于5月18日将资金4605元转入×××账户。22、微信号×××账户信息及账户明细。证明注册人姓名镇博。收取任某、武某、韩某、齐某的金额与被害人陈述一致。该账户有资金转入微信号×××账户。23、接报案登记表、到案经过。证明案发经过及被告人向伟到案情况。24、现金缴款单（回单）。证明向伟亲属2020年5月25日向汉寿县人民法院执行专户退赃款15500元。25、被告人向伟供述。2019年7月23日向汉寿县公安局投案自首。通过在货运平台运满满上用自己、其妻王金蓉及陌生人身份信息注册假的物流公司，发布虚假货运信息，称自己是物流公司的信息部的工作人员，管发货的，等货车司机联系，借机收取信息费，司机微信转账或发红包后，再删掉或拉黑司机。2019年4月7日、8日，5月2日、3日，5月7日、8日，搞了三回。四五月份发布的是从汉寿县中联重科或鼎城灌溪镇中联重科到广东的货运路线，收取100元至800元不等的信息费。在网上找人买了五六个手机用于诈骗，用完就丢了，号码不记得了。用于诈骗的微信号有三个，一个微信号×××是本人的，昵称无所谓，另外两个×××、ａｎａｎ19960607是买来。2019年4、5月用的是×××和×××微信号。2019年4月7日使用的微信号是×××，骗了10个人，一共6000元，联系手机不记得了。4月8日将骗到的钱全部提现到了绑定的尾号5155银行卡上了。5月2日采用同样的方式，骗了9个人4000元，也提现到了尾号5155银行卡。5月7日采用同样的方式，使用的是×××微信号，手机号码不记得了，骗了十几个人11000多元，钱都转到×××微信号，再提现到尾号5155银行卡。钱用于还账和赌博了。7月25日供述，还买了微信号×××于2019年5月10几号，用同样的方式，骗了6000多元，转到了微信号×××。经审查，公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信号×××、×××、×××注册信息及交易信息，符合证据法定形式，可以作为书证使用。本案主要诈骗微信号×××系向伟注册，该微信号与诈骗微信号×××、×××之间有资金往来记录，通过该微信号收取的诈骗资金均转入向伟实名制设立的汉寿县工商银行账户，向伟对以上事实供认不讳，故可以确认三微信号均为向伟实施诈骗时实际使用。公诉机关指控诈骗被害人金某800元、岳某800元、杜某400元及年丰800元，共计2800元的事实，经查，金某被骗400元的事实与微信交易记录吻合，可以确认。其他被骗金额只有岳某、金某、杜某（三人陈述亦不一致）、年丰陈述，无与向伟有关的微信交易记录或其他交易信息证明，无法确认此款被向伟所骗，该指控事实不成立。公诉机关指控向伟通过平台诈骗被害人杜某400元、李某2、胡某1、周某、陈某2、唐志波各200元，宋某600元，共计2000元的事实，经查，公诉机关并未提供平台与向伟有关的微信交易记录或其他交易信息予以证实，故被告人向伟未予提取的辩解意见成立，以上款项不应计入诈骗金额，但量刑时可予考虑。本院认为，被告人向伟以非法占有为目的，利用网络平台，使用手机、微信等技术手段，实施电信网络诈骗，骗取他人财物15500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。被告人向伟自动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。多次对多人实施电信诈骗，酌情从重处罚。主动退赔被害人损失，酌情从轻处罚。对公诉机关指控的罪名及量刑建议均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:一、被告人向伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月24日起至2020年7月23日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、退赔款15500元发还谈某等20名被害人（见附1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈静波人民陪审员  张茂堂人民陪审员  金保田二〇二〇年五月二十九日法官助理王煜书记员胡佳众附1被害人名单及被骗金额：谈某600元、陈某1800元、李某1800元、杨某800元、刘某1800元、李某2600元、李某3800元、金某400元、刘某2800元、缪某700元、任某800元、武某800元、韩某800元、齐某800元、胡某11000元、柴某1000元、唐某800元、代某1000元、胡某21000元、宋某400元。附2相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。