江西省赣州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣07刑终174号 原公诉机关江西省赣州市安远县人民检察院。 上诉人（原审被告人）富世玉（曾用名“富利钦”），男，1987年1月3日出生于浙江省文成县，汉族，初中文化，浙江车米汽车租赁有限公司赣州分公司（以下简称“赣州车米公司”）负责人，户籍所在地浙江省文成县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。曾因犯抢劫罪，于2002年10月被浙江省杭州市龙湾区人民法院判处有期徒刑五年六个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月28日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人肖亮斌、杨盟，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卢野，男，1989年9月18日出生于江苏省涟水县，汉族，专科肄业，“赣州车米公司”法务部经理，户籍所在地江苏省涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）卢跃（绰号“葫芦”），男，1999年2月14日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省淮安市涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人叶晓明，江西微言律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹林峰（绰号“小尹”），男，1990年5月14日出生于江苏省淮安市涟水县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月6日被抓获，同日临时寄押在涟水县看守所，同年10月12日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）沈俊同（曾用名“沈元元、沈银豪”，绰号“阿俊”、“猴子”），男，1996年10月10日出生于江苏省灌南县，汉族，高中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省灌南县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 上诉人（原审被告人）杨伟伟（绰号“大伟”），男，1989年8月6日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，现居住地江西省赣州章贡区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月20日归案，同年7月21日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人陈伟新，江西法之行律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈明，男，1991年7月24日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，原“赣州车米公司”法务部拖车组员，现嘉萌文化公司职工，户籍所在地及现居住地江苏省涟水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月2日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 辩护人黄蕾芳，江西法之行律师事务所律师。 原审被告人周文明（绰号“光头”），男，1990年2月28日出生于江苏省淮安市涟水县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人汪勇，男，1996年12月25日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地及现居住地江苏省灌南县。曾因犯交通肇事罪，于2017年12月14日被江西省赣州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年五个月（刑期自2017年9月26日至2019年2月25日止），现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月13日被安远县公安局从江西省未成年犯管教所提回安远县看守所，2019年2月25日刑满释放之日被安远县公安局执行逮捕。现羁押于安远县看守所。 原审被告人朱满（绰号“小满”），男，1997年3月26日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，2020年3月3日被取保候审。 原审被告人戎建华（绰号“华子”），男，1986年2月8日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江苏省涟水县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年5月4日被抓获，同年5月5日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，2020年3月3日被安远县人民法院取保候审。 原审被告人西海侠（绰号“蕾蕾”），女，1990年10月5日出生于吉林省九台县，汉族，高中文化，“赣州车米公司”总监助理，户籍所在地吉林省九台县，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月12日向安远县公安局投案，同年7月13日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2020年4月11日被安远县人民法院取保候审。 原审被告人彭玉梅，女，1995年4月10日出生于江西省宜春市袁州区，汉族，专科毕业，“赣州车米公司”财务部负责人，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现居住地江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯伪造公司、人民团体印章罪，于2018年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕，2020年3月24日被安远县人民法院取保候审。 原审被告人肖国栋，男，1993年10月31日出生于江西省吉安县，汉族，初中文化，“赣州车米公司”业务部吉安区区域经理，户籍所在地及现居住地江西省吉安市吉州区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2019年2月2日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕，2020年5月1日被安远县人民法院取保候审。 原审被告人吴章龙，男，1993年6月3日出生于江西省宜春市袁州区，汉族，初中文化，“赣州车米公司”法务部拖车员，户籍所在地江西省宜春市袁州区，现居住地江西省赣州经济技术开发区。曾因犯故意伤害罪，于2014年7月8日被江西省宜春市袁州区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月10日被抓获，同年11月11日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，2020年2月9日被安远县人民法院取保候审。 江西省赣州市安远县人民法院审理江西省赣州市安远县人民检察院指控原审被告人富世玉犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、伪造公司、人民团体印章罪，原审被告人卢野、西海侠、周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙、肖国栋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，原审被告人彭玉梅犯参加黑社会性质组织罪、伪造公司、人民团体印章罪一案，于2020年1月10日作出(2019)赣0726刑初53号刑事判决。原审被告人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟、陈明不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟、陈明，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2017年5月，浙江车米汽车租赁有限公司的投资人浙江车米资产管理有限公司作出股东决定，决定该公司在江西省赣州市设立分公司，任命被告人富世玉为分公司负责人，具体负责分公司的经营工作。同年6月，浙江车米汽车租赁有限公司先后在江西省赣州市、吉安市宜春市设立分公司并进行了注册登记，分公司的负责人均为富世玉，经营范围包括代办车辆按揭手续。自2017年5月以来，被告人富世玉为攫取经济利益，对外并没有以浙江车米汽车租赁有限公司分公司的名义开展经营工作，而是租用江西省赣州经济技术开发区金盾苑小区2309室作为办公场所，对外挂牌“浙江车米金融有限公司江西省分公司”，先后与浙江车米汽车租赁有限公司的关联公司——杭州盛泰汽车销售有限公司（以下简称“杭州盛泰公司”）、成都厚聚汽车销售有限公司（以下简称“成都厚聚公司”）及另一公司——杭州中成汽车销售服务有限公司（以下简称“杭州中成公司”）合作，以江西赣州为主要区域，并以虚构的、未经注册的“赣州车米金融公司”（以下统称“赣州车米公司”）名义在江西境内开展代办二手车贷款手续业务。在开展业务过程中，被告人富世玉先后招募西海侠、彭玉梅、卢野进入其所谓的金融公司，并积极发展业务员为其拓展业务。被告人卢野加入公司后，又先后网罗了被告人周文明、陈明、尹林峰、杨伟伟、汪勇、沈俊同、卢跃、朱满、戎建华及程园园等人加入其中，组建了所谓的公司法务部。为确保能获取巨额经济利益，被告人富世玉等人打着所谓金融公司的招牌，以借贷手续简单、门槛低、放款速度快为诱饵，诱骗购买二手车的客户前来办理车贷，并在办理车贷手续的过程中，除要求客户与银行签订贷款合同、车辆抵押合同外，还要求并不知情的客户与其合作公司签订含有对客户明显不利违约条款的担保合同，尔后收走合同并予单方保管，还对客户购买的车辆加装ＧＰＳ定位器以掌握车辆行踪。之后，以违约为由，指挥、安排公司法务部成员通过采取暴力、软暴力手段强行将客户车辆拖走并予扣留，逼迫客户交付高额的保证金、违约金、拖车费等赎车费用。赣州车米公司在运作过程中，逐渐形成了以富世玉为首、卢野、西海侠为骨干成员的人数众多的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团实行公司化运作、部门化管理，对外以“赣州车米公司”为幌子，对内设置业务部、内勤部、财务部、法务部等部门，其中被告人富世玉以公司总经理、总负责人的名义幕后指挥，并具体负责业务部工作，负责组建扩展区域经理、业务员队伍，开拓市场，发放贷款、垫资由其操作，肆意认定违约金由其决定，扣押车辆指令由其下达，成员的薪资、福利的发放由其首肯，敲诈勒索事宜由其和卢野操控，被扣押车辆由其处置，系该恶势力犯罪集团的领导者、组织者，被成员奉为“富总”、“老大”，属该恶势力犯罪集团的首要分子；被告人卢野为法务部经理，积极招募老乡、同学、亲朋好友为法务部成员，并具体负责指挥法务部成员进行强行拖车、扣车进而实施敲诈勒索等违法犯罪活动，被告人西海侠为公司总经理助理兼内勤部负责人，协助富世玉负责公司日常管理工作，并具体负责资料审核、对接指挥法务部、财务部等工作，被告人卢野、西海侠系该恶势力犯罪集团的骨干成员；被告人彭玉梅受富世玉指使，负责伪造印章，并负责财务报表等日常财务工作，被告人肖国栋及其他区域经理、业务员负责发展客户并收集客户资料、与客户签订车贷合同、担保合同等一系列合同、安装GPS定位器；被告人周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙等人为法务部成员，具体实施强行拖车、抢车、扣留车辆等违法犯罪活动，被告人彭玉梅、肖国栋、周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙等人为该恶势力犯罪集团一般成员。 该恶势力犯罪集团整个作案过程环环相扣，紧密相连，具有明显的套路性。先由富世玉或西海侠对公司区域经理、业务员进行培训，再由区域经理、业务员到各车行发放名片，以放款快、手续简单、放款额度高为幌子，在不表露身份的情况下使有意向性购买二手车需要做按揭贷款的客户误信该公司为正规“金融公司”而前来办理二手车汽车分期按揭贷款。该组织还非法私刻印章，开具虚假收入证明，用于放贷银行的发贷审核。在与客户办理车贷手续时，业务员在很少或者根本没有介绍合同种类、合同条款尤其是违约条款的情况下，便草率地要求客户在其提供的按揭贷款合同、抵押合同、担保合同等格式合同上签字，致使客户签订不平等合同，同时还到客户家中家访拍照、视频，制造出是客户真实意思签订合同的假象，之后将合同收走，不给客户留存，为单方面认定客户违约留下陷阱。在客户付完首付将车提走时，还在车辆上另行安装GPS定位器，为之后拖车、扣车做好车辆跟踪准备。客户提车后，要么不及时将用于还月供的银行卡交到客户手中而致使客户无法还款，要么以给客户垫付车款后无法办理银行按揭贷款为由，进而单方面肆意认定客户违约，甚至因车辆GPS信号弱也单方面地认定客户私自拆除GPS而违约。通过以上种种套路，为之后敲诈客户钱财披上“合法”的外衣。单方认定客户违约后，在没有给客户解释、或没有给客户补救还款、或没有通过诉讼途径解决的情况下，便以已对车款进行了垫资或对车辆银行按揭贷款进行了担保为由，要求客户承担违约责任，即在富世玉的统一安排下，由卢野具体指挥调度法务部成员周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、程园园、吴章龙等人，强行将客户的车辆开走并扣留，遇客户反抗时则采取暴力、软暴力的手段，将客户的车辆拖回，尔后由富世玉或卢野出面并以不交巨额赎金就不返还车辆相要挟，逼迫客户一次性还清剩余贷款本金、交付贷款总额的30%违约金、高额拖车费或交付贷款总额的30%违约金、高额拖车费、3-6个月的月供保证金并继续偿还月供。客户若没有交付要求的赎金，富世玉、卢野便将车辆一直扣留或私自进行处理。2017年5月至本案案发，该组织实施了伪造印章、多起敲诈勒索等违法犯罪活动，通过与合作公司获得返点、利润、奖励等共计434.772998万元，通过收取（索取）违约金、拖车费共计45.0022万元，收取被害人保证金18.0566万元。 该恶势力犯罪集团实施的多起违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，对客户本人、家庭、行业、社会造成了极为恶劣的影响。 原审判决认定上述事实的证据有：物证查扣的枪支、棒球棍、刀等工具，查扣的车辆；浙江车米汽车租赁有限公司股东决定、营业执照、有关企业注册登记的复函、市场划分及人事通知、工资调整政策、奖励政策、租赁合同、被告人富世玉与杭州盛泰公司签订的合作框架协议、与成都厚聚公司签订的合作协议、富世玉与王成旭、张丽华等人的合作协议书、入职表、公司入职表、入职人员名单、各区域联系明细表、工作牌、名片、公司规章制度、西海侠电脑资料打印件、彭玉梅提供的微信支付截屏打印件、客户汇总表、微信聊天记录、微信转账记录、手机银行转账记录截屏打印件、卢野的中国农业银行银行卡交易明细清单、收付款账户申请、被告人卢跃笔记本、公司与银行对应关系、杭州华丰二手车评估鉴定有限公司所做的车辆评估报告、客户车贷合同资料、客户的银行流水、机动车登记证书、业务培训资料、客户授权的信用报告查询授权书、客户车辆评估价、代办机动车登记证书抵押合同、抵押备案申请、放款明细、还款名单、公司存放的客户购车分期银行卡、公司寄给上级公司的邮寄资料签收单（寄客户资料）、经业务员签名后的车辆评估可贷款额度评估表、车辆定位信息、领取和安装ＧＰＳ安装定位、客户联系反馈、贷后处置客户情况表、部分已办信用卡人员名单、客户贷款进度情况、客户车贷资料、客户汇总表、返利表及提成表、费用支出单、工资表、逾期保证金材料、杭州盛泰汽车销售有限公司出具的声明书、浙江德清农商银行提供的“大额分期卡客户资料统计表”、富世玉与其他业务经理签订的合作协议、杭州盛泰公司声明书及财务明细、成都厚聚公司声明书及财务明细、转款单、杭州中成公司财务明细、车辆价值评估报告、银行个人信用报告、浙江德清农村商业银行股份有限公司大额分期卡客户统计表、被害人车辆被拖走后的交通违章记录、接处警详情、110警情信息等书证，赣州东升会计司法鉴定所出具的赣东司会字［2019］第8号会计司法鉴定意见书，现场勘验检查工作笔录及照片，证人唐某2、杨某2、范某、方某1、王某2、陈某1、张某1、黄某3、胡某1、郑某、刘某1、肖某1、朱某、魏某、王某3、王某4、方某2、吕某、周某1等人的证言，被害人刘某2、葛某、王某1、刘某3、李某1、江某、刘某4、李某2、刘某5、段某、钟某1、刘某6、程某1、尹某、黄某1、刘某7、邓某1等人的陈述，被告人富世玉、西海侠、彭玉梅、卢野、周文明、卢跃、戎建华、沈俊同、朱满、尹林峰、汪勇、吴章龙、杨伟伟、肖国栋、陈明的供述等。 一、恶势力犯罪集团实施的犯罪 （一）敲诈勒索犯罪事实 第1起2017年12月，刘某8在赣州百分百车行购买一辆军绿色丰田霸道普拉多越野车，车牌号为赣Ｂ×××××，首付13万元，通过车行联系“赣州车米公司”业务员刘某11、朱某以其妻子杜某名义办理车贷，贷款19万元，月供6677元，还36个月。后刘某8一直没有收到用于还月供的银行卡，导致其无法正常按月还款。2018年3月1日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟等人驾车窜至安远县车头镇三排村，将被害人刘某8的车钥匙抢走后强行将车开走。后刘某8联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交清贷款本金、贷款金额30%的违约金、拖车费等赎金。迫于无奈，在车行老板魏某支付了6000元、“赣州车米公司”业务员刘某11支付了1万元、刘某8支付了7000元违约金及19万元本金后，刘某8将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书授权委托书复印件、反担保协议复印件、名片复印件、身份证复印件两张、个人汽车分期消费申请表两张、人车合影照片一张、登记证书复印件一张、营业执照复印件一张、结婚证复印件一张、驾驶证复印件一张、登记证书复印件两张，被害人刘某8的陈述，证人杜某、魏某、朱某、刘某11的证言，被告人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、杨伟伟的供述，辨认笔录4份等。 第2起2017年11月，被害人邓某2通过安远县新华汇精品二手车行购买黑色帕萨特二手轿车一辆，车牌号赣Ｂ×××××，车价17.5万元，首付5.5万元，剩余车款，邓某2在“赣州车米公司”业务员肖某1处办理车贷，贷款12万元，月供4300余元，分36个月还清。后邓某2一直未收到用于还月供的银行卡，导致其无法正常按月还款。2018年3月2日上午11时许，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、沈俊同、杨伟伟、尹林峰等人，窜至安远县，强行控制住正在使用赣Ｂ×××××黑色帕萨特轿车的卢某2后将车开走。后邓某2联系“赣州车米公司”想要回车，卢野提出需支付违约金、拖车费等3万余元及支付剩余车贷款。因邓某2未按要求支付车款及违约金，车辆一直被扣留在赣州车米金融公司，且之后“赣州车米公司”多次使用该车用做其作案的工作车，造成多次交通违章。2018年5月4日，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、扣押汽车清单、车辆价值价格评估报告书，被害人邓某2的陈述，证人陈某2、卢某2、肖某1的证言，被告人的供述，扣押车辆辨认笔录等。 第3起2017年12月，被害人刘某2在兴国县宏博名车二手车购买一辆2013款宝马520轿车，车牌为赣Ｂ×××××，首付5.9万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员郑某处办理车贷，贷款23万元，分36个月归还，月供8082元。办理完贷款手续后刘某2一直未收到用于还月供的银行卡，导致其无法正常按月还款。2018年5月3日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、卢跃、朱满、沈俊同、戎建华驾车窜至兴国县烈士陵园门口，抢走刘某2的车钥匙后强行将车开走。后刘某2通过郑某联系富世玉想要回车辆。2018年5月4日因本案案发，郑某遂叫刘某2报警。2018年5月31日，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款声明书、授权委托书复印件、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、扣押汽车清单、法务经理名片复印件、个人汽车分期消费申请表复印件、承诺书复印件、身份证复印件、结婚证复印件、注册登记复印件、人车照片、评估报告，被害人刘某2的陈述，证人丁某、郑某、孙某2的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第4起2017年5月份，葛某在于都县辉煌二手车行处购买一辆起亚Ｋ5轿车，车牌号为赣Ｂ×××××，车价12.5万元，首付4.3万元，葛某通过车行在“赣州车米公司”业务员郑某以其妻子肖某2的名义办理车贷，贷款11万元，月供3504元,还36个月。之后葛某收到放贷银行即浙江农商银行卡号为62×××06的分期信用卡，且如期还月供。到2018年2月春节期间，葛某忘了还月供。2018年2月27日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，杨伟伟、卢跃、沈俊同、尹林峰驾车窜至于都县银坑镇洋河桥处，从借用该车的包为明手中强行抢走车钥匙，在包为民表明其协警身份的情况下仍然将车强行开走。后葛某联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交违约金、拖车费和保证金才能将车赎回，后经双方协商，葛某向卢野支付3.4512万元的赎金（其中保证金10512元）且要继续还月供，才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、催收函复印件、葛某提供的农商银行流水及农商行银行卡复印件各一份、唐某2提供的微信支付证明，被害人葛某的陈述，证人包为民、肖某2、谢某1、郑某的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第5起2017年10月，王某1在赣州市章贡区“顺昌名车”二手车行处购买了一辆车牌号为赣Ｂ×××××黑色别克牌英朗小轿车，车辆价格7.8万元，首付7500元，通过车行在“赣州车米公司”业务员方某3处以其妻子刘月红名义办理车贷，贷款8.7120万元，月供2420元，还36个月。办理好贷款手续后，王某1收到放贷银行浙江省农村信合社卡号为62×××10的还贷银行卡，每月15日前还款，但“赣州车米公司”业务员告知王某1每月23日前还款，王某1则在23日之前还月供而因此造成逾期还款的不良征信，经与车米公司协商解决该问题未果后于2018年2月停止还款。2018年3月1日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，杨伟伟、卢跃、沈俊同、尹林峰驾车窜至瑞金市星大酒店停车场，强行将王某1的车钥匙抢下后将车开走。后王某1联系“赣州车米公司”想要回车，经多次协商，卢野要求交保证金、拖车费、违约金等赎车费用才能把车归还，因王某1未缴交赎金，车辆一直被扣留。案发后，公安机关将该车辆扣押回安远县，并于2018年11月26日发还给王某1。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、王某1提供的微信转账截图、王某1提供的身份证复印件、车辆登记证复印件、个人汽车分期消费申请表复印件、驾驶证复印件、银行卡复印件、人车照片、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、担保合同等、扣押汽车清单、安远县公安局返还物品清单、评估报告，被害人王某1的陈述，证人方某3、王某5的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第6起2017年6月，被害人孙某1在赣州市“德冠”汽车俱乐部购买一辆车牌为赣Ｂ×××××北京现代二手车，车价9.8万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，贷款本金6.8万元，还贷总额86067元，月供2390元，还36个月，每月16日之前还款。办理按揭贷款手续后，孙某1收到放贷银行浙江省农村信用社联合社卡号为62×××84的银行卡，并如期还月供。因有一期未按时归还，2018年1月19日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、尹林峰、杨伟伟及其他法务部人员驾车窜至赣州市宁都县，强行从孙某1手中将车开走。后孙某1联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交保证金、违约金、拖车费及交清汽车按揭尾款才能将车赎回，因孙某1未交赎金，车辆一直被扣留。案发后，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车分期消费申请表复印件、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单复印件、驾驶证、身份证、户口本复印件、人与车合照照片、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车销售贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议、催收函复印件、扣押汽车清单、评估报告，被害人孙某1的陈述，被告人的供述，辨认笔录等。 第7起2017年4月底，刘某3在吉安市青原区巅峰汽贸车行购买车牌为赣Ｄ×××××的黑色现代新胜达越野车一辆，车价14万元，首付5.2万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员肖国栋处办理车贷，贷款12.13万元，月供3370元，还36个月，每月21日之前还款。2017年6月，刘某3收到放贷银行浙江省农村信用社卡号62×××18的银行卡，刘某3第一期按期还款，第二期未及时还款。2017年8月16日，在富世玉的统一安排下，由西海侠指使卢野，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、陈明、汪勇驾车窜至吉安市安福县强行从王某6（当时车辆借给了王某6驾驶）手中将车抢走。后刘某3联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交3万元的拖车费及车贷尾款来赎车，后经双方协商，卢野要求支付拖车费1.8万元、预交四个月月供（按揭款）1.48万元合计3.28万元以及提供一个担保人才能将车赎回，刘某3通过其朋友向卢野支付上述赎金3.28万元并由肖国栋作为担保人，且出具一张11万元借条给肖国栋后才将车赎回。后被告人彭玉梅分别于2017年9月、10月、11月、12月向刘某3的还贷银行卡中打入了该月的按揭款共计14800元。2018年1月因未按时归还月供，2018年1月20日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、吴章龙、戎建华趁刘某3不在场的情况下，从肖国栋手中拿到车的备用钥匙后将刘某3停放在安福县武功山管委会的车开走，刘某3联系卢野，卢野要求一次性付清剩余的贷款且还要支付拖车费3万元的赎金，后刘某3一直未将车赎回。2019年6月26日，刘某3到浙江杭州拱墅区将该车领回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、催收函复印件、刘某3提供的保证书、借条、农村信用社银行卡及寄卡文件、彭玉梅提供的其制作的报表、彭玉梅卡号为62×××64的银行流水、富世玉与西海侠的微信聊天记录，被害人刘某3的陈述，证人王某6、肖某3的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第8起2017年6月，李某1在赣州市互通车行购买一辆车牌号为赣Ｂ×××××黑色大众途观ＳＵＶ二手车，车价14.5万元，首付4万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员处以其妻子刘某12的名义办理车贷，贷款本金9万元，还贷总额11.7822万元，月供3273元，还36个月。办理贷款手续后，李某1收到放贷银行浙江省农村信用社卡号为62×××39的银行卡并如期还月供，至2018年2月春节期间忘记还款。2018年2月28日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、杨伟伟、沈俊同、尹林峰驾车窜至宁都县李某1家楼下从李某1手上将车抢走。在李某1报警因对方先报警称是经济纠纷未得到处理的情况下，李某1联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交拖车费、违约金、人工费等赎金，李某1未支付赎金，该车辆一直被扣留，直至案发后由公安机关将车辆扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、法务经理名片一张、个人汽车分期消费申请表、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单、营业执照复印件、人车照片、结婚证复印件、驾驶证复印件、身份证复印件、还款银行卡复印件、违章记录、110警情信息、扣押清单、评估报告，被害人李某1的陈述，证人刘某12、曾某1、杨某3、王某2的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第9起2017年5月，江某在赣州顺昌二手车行全款购买了一辆车牌为赣Ｂ×××××宝马3系320轿车，后因资金周转以其父亲江小红名义在“赣州车米公司”业务员方军处办理车贷，贷款17.5万元，月供5800元，还36个月，每月15日之前还款。办理贷款手续后，江某收到放贷银行浙江省农村信用社卡号为62×××13的银行卡且如期还月供，直到2018年3月忘记还款。2018年3月21日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、杨伟伟、尹林峰、沈俊同窜至湖南省从当时正使用该车的钟敏手上强行抢走车辆。2018年3月30日，江某联系“赣州车米公司”想要回车，富世玉称需交3万多元的拖车费、5万元的违约金等，共计8万多元，后迫于无奈经协商需支付5.5万元才能赎回车辆，江某通过其朋友刘晓华分两次分别转账4万元、1.5万元至卢野银行账户且要继续还月供才将车赎回。当日，赣州车米公司向江某开具了收取逾期保证金23200元的收据。 原审判决认定上述事实的证据有：江某提供的转账记录查询截图及身份证复印件、江某提供的手机截图、浙江车米汽车租赁有限公司赣州分公司出具的收据复印件1张、唐某2提供的微信支付、卢野银行流水，被害人江某的陈述，证人汪某、王某5、方某2的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第10起2017年6月，刘某4在赣州开发区手车行购买一辆车牌号为赣Ｂ×××××白色马自达阿特兹轿车，车价15.8万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员王某8处办理车贷，贷款本金11万元，还款总额139175元，月供3866元，还36个月。2017年7月，刘某4收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2018年4月如期但没有足额还月供。2018年4月21日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、戎建华、沈俊同、朱满、卢跃驾车窜至赣州市信丰县金牌大酒店停车场强行抢走刘某4的车钥匙后将车开走。后刘某4联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交清剩余的全部贷款和违约金，或者是交贷款总额30％的违约金、1万多元的拖车费、6个月的月供保证金，共计4－5万元赎金。经双方协商，卢野提出违约金1.1万元，月供保证金3900元，合计1.49万元，迫于无奈，刘某4向卢野转账支付1.49万元且要继续还月供，才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、担保人信息复印件、身份证、结婚证、驾驶证复印件、人与车合照照片、个人汽车分期消费申请表复印件、盛泰汽车分期业务贷款确认单复印件、刘某4提供的手机截图、唐某2保管的财务资料，被害人刘某4的陈述，证人刘某13、陈某3的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第11起2017年6月，凌某1通过车行在“赣州车米公司”业务员刘某14处办理车贷，购买其朋友的一辆车牌号为赣Ｂ×××××北京现代轿车，车价93000元，贷款本金65000元，还款总额85082元，月供2364元，还款期限36个月。后凌某1收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2018年3月未还款。2018年3月7日下午，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、尹林峰、杨伟伟、沈俊同驾车窜至赣州市寻乌县强行从借用该车的凌洪源手上抢下车钥匙后将车开走。后凌某1联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交违约金2万钱的赎金，凌某1经查询发现该车被抢走后出现多起车辆交通违章信息，就没有交钱赎车。案发后，公安机关将该车扣押回安远。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单复印件、担保人信息复印件、汽车登记证复印件、人车合照、驾驶证复印件、身份证复印件、结婚证复印件、个人汽车分期消费申请表复印件、个人汽车消费贷款担保合同复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书、名片复印件、凌某1提供的手机短信催款通知、车辆违章通知、扣押汽车清单、评估报告，被害人凌某1的陈述，证人谢某2、刘某14的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第12起2017年5月，李某2在赣州市互通车行购买了一部车牌号为赣Ｂ×××××二手红色雪佛兰迈瑞宝轿车，车价13.2万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，贷款本金9.2万元，还款总额116399元，月供3234元，还36个月，每月15日之前还款。2017年6月7日，李某2收到放贷银行的银行卡。在还第一期月供时，李某2于还款日当天将现金存入还款银行卡中，但无法存入，后于次日通过支付宝转账至还款银行卡中，导致逾期一天还款。2017年7月，在富世玉的统一安排下，由西海侠指使卢野，在卢野的具体指挥调度下，“赣州车米公司”法务人员驾车窜至赣州市，从车辆使用人曾某1手中强行将车开走。李某2联系“赣州车米公司”，卢野提出需支付拖车费、保证金、停车费、违约金等费用4万元才能将车赎回。迫于无奈，李某2现金支付28000元及微信转2000元共计3万元给卢野，并出具1万元欠条一张且要继续还月供后才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、身份证、户口本、驾驶证复印件、人与车合照照片、个人汽车分期消费申请表、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单复印件、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、李某2提供的还款记录、银行卡、欠条、微信转账手机截图、微信聊天记录、西海侠微信聊天记录，被害人李某2的陈述，证人刘某15、黄某4能、曾某1的证言，辨认笔录等。 第13起2017年7月，赖某在新余市手车行购买一辆车牌号为赣Ｋ×××××灰色别克君威，车价6万元，首付2万余元，通过车行在“赣州车米公司”业务员王某2处以其妻子王某7的名义办理车贷，办理车贷手续后，赖某收到放贷银行的银行卡，因逾期一天还月供，于2017年10月中旬，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，尹林峰、卢跃及其他法务人员驾车窜至新余市，从赖某手中将车强行开走。后赖某联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交拖车费、违约金及罚款等费用2.9万元才能将车赎回，赖某在交了2.9万元赎金且要继续还按揭后才把车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：赖某提供的电子证据、收据复印件，被害人赖某的陈述，证人彭某、刘某16、王某7、王某2的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第14起2017年9月24日，冯某1在吉安远浩二手车行购买了一辆车牌为赣Ｄ×××××的起亚福瑞迪轿车，通过车行在“赣州车米公司”业务员肖国栋处办理车贷，首付1万元后，冯某1如期还月供，直到2018年4月因逾期5天还款，2018年4月22日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、戎建华、朱满、卢跃驾车窜至萍乡市莲花县人民广场强行将冯某1的汽车开走。后冯某1联系“赣州车米公司”想要回车，“赣州车米公司”的法务部称其需交赎金，后冯某1未交钱赎车。案发后，公安机关将该车辆扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：扣押物品清单、评估报告，被害人冯某1的陈述，被告人的供述，辨认笔录等。 第15起2017年6月，刘某9购买了一辆车牌为赣Ｂ×××××别克君威轿车，在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，车价8万元，贷款本金5.6万元，还款总额70935元，贷款月供1971元，还36个月，后刘某9收到放贷银行浙江德清农商银行卡号为62×××34的银行卡且如期还月供，因有一期未按时归还，2018年1月20日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，赣州车米公司法务人员驾车窜至赣州市安远县对面从车辆使用人陈某4手上强行抢走车钥匙后将车开走。后刘某9联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交赎金。因刘某9没有缴交赎金，车辆一直未赎回。案发后，公安机关将该车辆扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、担保人信息复印件、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单复印件、个人汽车分期消费申请表、结婚证、身份证、户口本复印件、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、催收函复印件、扣押汽车清单、身份证复印件、驾驶证复印件、银行卡复印件、刘某9的征信报告、评估报告，被害人刘某9的陈述，证人陈某4的证言，被告人的供述等。 第16起2017年7月，黄某2在当当汽贸车行购买一辆车牌号为赣Ｂ×××××白色大众ＣＣ轿车，车款16.3万元，首付6万元（包含保险、按揭手续费、ＧＰＳ装置费、上牌费等），在赣州车米金融公司以其妻子刘某17的名义办理按揭贷款。办理按揭手续后，黄某2收到放贷银行的银行卡且如期还月供。2017年10月的一天晚上，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，陈明及其他法务人员驾车窜至赣州市蓉江新区，从黄某2手中强行抢走其车钥匙后将车开走。后黄某2联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交5万元赎金（拖车费、违约金），后黄某2通过朋友找到富世玉说情，迫于无奈，黄某2最终向富世玉支付了1.38万元，向卢野支付了1.4万元，且要继续还按揭，才将车领回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、被告人卢野的银行流水、被害人黄某2提供的银行流水、中国建设银行个人活期账户交易明细、赣州市公安局110处警详情，被害人黄某2的陈述，证人陈某4华、刘某17、黄某5的证言，被告人卢跃的供述，辨认笔录等。 第17起2017年4月25日，商某在南康区二手车市场购买一辆车牌号为赣Ｂ×××××红色马自达睿翼二手车，车价13万元，首付3.1万元，通过车行在“赣州车米公司”处办理车贷，贷款9.8万元，月供2741元，还36个月，每月16日之前还款。办理按揭手续后商某收到放贷银行的银行卡且如期还月供至2017年10月逾期2天还款。2017年10月18日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，陈明、卢跃、尹林峰及其他法务人员驾车窜至赣州市南康区旁，从商某丈夫蒋某手中抢走车钥匙后强行将车开走。后商某联系“赣州车米公司”想要回车，富世玉称需交1.3705万元的保证金，卢野称还要交3万元的违约金，共计4.3705万元赎金。迫于无奈，商某向富世玉支付了1.3705万元的保证金，向卢野支付1.8万元的违约金，共计3.1705万元，且要继续还月供，才把车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、委托合同复印件、垫资借款协议复印件、受托支付申请书复印件、驾驶证、身份证、结婚证复印件、人与车合照的照片、商某提供的支付宝、微信转账截图、110警情信息，被害人商某、蒋某、刘某1的陈述，被告人的供述，辨认笔录等。 第18起2017年10月份，刘某5通过车行在“赣州车米公司”业务员汤某处办理车贷，购买一辆老款凯迪拉克二手轿车，车牌号赣Ｂ×××××，车价14.8万元，贷款本金10.3万元，还款总额12.807万元，月供3558元，还36个月，后刘某5收到放贷银行的银行卡且如期还月供，一直到2018年4月，刘某5因住院做手术没有如期还款。2018年4月19日下午，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、朱满、卢跃、戎建华驾车窜至赣州市信丰县小学门口，从借用该车的张某2手上抢走车钥匙后强行将车开走。后刘某5联系“赣州车米公司”想要回车辆，卢野称需交违约金赎车。因刘某5没有交赎金，车辆一直没有赎回。案发后，公安机关将该车辆扣押回安远。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、被害人刘某5提供的短信记录、还款短信截图、微信聊天记录截图、刘某5提供的个人汽车分期消费申请表、担保人信息、盛泰汽车分期贷款金额确认单、刘某5身份证复印件、赣Ｂ×××××汽车行驶证、刘某5驾驶证、结婚证复印件、人车合影照片、车辆转移登记本复印件、扣押汽车清单、评估报告，被害人刘某5的陈述，证人张某2、刘某18、刘某19、汤某的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第19起2017年11月，段某在吉安市永新县手车行购买了一辆车牌号为赣Ｄ×××××奔驰轿车，通过车行在“赣州车米公司”业务员肖国栋处以汪小君的名义办理车贷，贷款月供3200元，后汪小君收到放贷银行的银行卡且如期还月供至2018年1月月供未还。2018年2月27日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，沈俊同、卢跃、尹林峰、杨伟伟驾车窜至吉安市永新县，强行从借用该车的谢某3手上抢走车钥匙后把车开走。后段某、汪小君等人联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称需交拖车费4200元、保证金1.5万元、罚款1.5万元及两个月的月供6000元共计4.02万元的赎金。后段某等人再次联系“赣州车米公司”协调赎车未果，“赣州车米公司”就一直将该车辆扣留，案发后，公安机关将该车辆扣押至安远。 原审判决认定上述事实的证据有：段某提供的还款卡图片、朱满与卢野的微信聊天截图、扣押汽车清单、评估报告，被害人段某的陈述，证人周某2、谢某3的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第20起2017年6月，钟某1在于都县辉煌二手车行购买一辆车牌为赣Ｂ×××××的黑色福克斯轿车，首付2.3万元，在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，贷款4万元，月供1430元，还36个月，后钟某1收到放贷银行的银行卡且如期还月供，一直到2018年1月如期但没有如数还款。2018年1月17日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、陈明、杨伟伟、尹林峰、程园园等人驾车窜至于都县工业园附近从钟某1手上强行抢走车钥匙后强行把车开走。后钟某1联系“赣州车米公司”想要回车辆，卢野称需交赎金，因钟某1没有交赎金，未将车赎回，目前该车下落不明。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、催收函复印件，被害人钟某1的陈述，证人钟某2、谢某1的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第21起2017年3月，刘某6在信丰县众意车行购买了一辆车牌为赣Ｂ×××××的黑色雪佛兰迈锐宝轿车，车价12.3万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员王某8处办理车贷，贷款本金8.6万元，还款总额108843元，月供3024元，还36个月。后刘某6收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2017年10月因刘某6寻衅滋事被羁押而没有如期还款。2018年4月，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、戎建华、朱满、卢跃驾车窜至信丰县正平汽车修理厂从使用该车的刘某6叔叔刘某20手上抢走车钥匙后把车开走。后刘某20联系“赣州车米公司”想要回车，对方称需交赎金，因刘某20没有交赎金，未能将车赎回。案发后，公安机关于2018年5月31日将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车分期消费申请表、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单、担保人信息表复印件、驾驶证、身份证、结婚证复印件、人与车合照照片、扣押清单、评估报告，被害人刘某6的陈述，证人张某3、刘某20、李某4、王某8的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第22起2017年8月，程某1在赣州市手车购买一辆车牌为赣Ｂ×××××白色的东风悦达起亚Ｋ5，通过车行在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，首付1.6万元，贷款8万元，月供2910元，还36个月。2017年8月，程某1收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2018年1月因逾期6天还款。2018年1月22日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、陈明、尹林峰及其他法务成员窜至赣州市，强行抢下车钥匙后将车开走。后程某1联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交赎金才能要回车，迫于无奈，程某1共交了1.8万元赎金（其中保证金3976元）且要继续还月供，才把车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书、程某1提供的转账证明、彭玉梅提供的微信转账给富世玉的记录及财务预交保证金的表格一张、程某1提供的浙江德清农商银行的还款银行卡，被害人程某1的陈述，证人程某2、何某的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第23起2017年8月，被害人尹某在永新县手车行购买一辆车牌为赣Ｄ×××××传奇ＧＳ4越野车，首付1.6万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员肖国栋处办理车贷，贷款8万元，月供2861元，还36个月，后尹某收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2017年11月无法将钱存进银行卡，在17日将该月的月供款转给了“赣州车米公司”业务员肖国栋。2017年11月18日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，法务人员驾车窜至离吉安市永新县强行从尹某处将车开走。后尹某联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交赎金，迫于无奈，尹某交了1万元罚金、8460元保证金共计1.846万元赎金，且要继续还月供，才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：彭玉梅提供的财务相关资料、尹某的微信截图、微信转账记录、尹某的银行卡复印件，被害人尹某的陈述，证人肖某4的证言，被告人肖国栋的供述，辨认笔录等。 第24起2017年9月，吴某在赣州273车行买了一辆车牌为赣Ｂ×××××吉利ＧＸ7越野车，车价6.9万元，首付2万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，贷款4.9万元，月供1591元，还36个月，办理贷款手续后，吴某收到放贷银行的银行卡且如期还月供直到2018年2月忘记还款。2018年3月7日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃、沈俊同、尹林峰及其他法务人员驾车窜至赣州市从吴某手上强行将其车开走。后吴某联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交赎金（拖车费、保证金等）且要继续还月供。吴某觉得赎金太多，未交钱赎回车辆。案发后，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车消费贷款担保合同书、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、评估报告，被害人吴某的陈述，证人陈某5、吕某的证言，被告人卢跃的供述，车辆照片辨认笔录等。 第25起2017年9月，黄金龙通过车行在“赣州车米公司”业务员方某3处办理车贷，购买其妹夫的一辆白色别克英朗二手车（赣Ｂ×××××），车价105000元，贷款本金73000元，还款总额89133元，月供2476元，还36个月，后黄金龙收到放贷银行的银行卡且如期还月供。2018年1月19日晚，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、戎建华及其他法务人员驾车窜至赣州市华润万象门口，把黄金龙拉下车后抢下钥匙将其车开走。后黄金龙电话联系“赣州车米公司”想要回车，卢野称要交违约金、保证金等赎金。黄金龙未交钱赎车，案发后，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车分期消费申请表复印件、盛泰汽车分期业务贷款金额确认单复印件、户口本、身份证、结婚证、驾驶证复印件、人与车合照的照片、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议复印件、评估报告，被害人黄金龙的陈述，证人谢某4、廖某、曾某2、方某3的证言，被告人周文明的供述，辨认笔录等。 第26起2018年1月，黄某1购买一辆车牌号为赣Ｂ×××××红色马自达3轿车，车价6.2万元，首付2.32万元，通过车行介绍在“赣州车米公司”业务员张某1处以温某2的名义办理车贷，贷款4.5万元，月供1670元，还36个月。后黄某1未收到还月供的银行卡，就每月向张某1还月供。2018年4月一天晚上，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，周文明、卢跃、沈俊同、戎建华、朱满等人驾车窜至石城县黄某1经营的“乡土饺子馆”附近从黄某1处强行将车开走。后黄某1联系张某1才知道是“赣州车米公司”的人将其车抢走。2018年5月4日本案发后，公安机关将该车扣押回安远县。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、扣押汽车清单、接处警详情、评估报告，被害人黄某1的陈述，证人温某1、温某2、张某4的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第27起2017年6月，刘某10通过二手车行以杨某1的名义用其一辆大众途观车（车牌：赣Ｄ×××××）抵押给“赣州车米公司”，在业务员肖国栋处办理车贷，贷款11.5万元，月供4216元，还36个月，后刘某10收到放贷银行的银行卡且如期还了第一期月供，在刘某10还第二个月的按揭款时，逾期了约10个小时。2017年8月16日，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，“赣州车米公司”法务人员在刘某10家附近将该车辆开走。后刘某10电话联系“赣州车米公司”想要回车，“赣州车米公司”的工作人员说要交6万元才能赎车，因刘某10没交赎金，车辆一直没被赎回。在车辆被“赣州车米公司”扣留期间，2017年9月23日，“赣州车米公司”法务成员汪勇驾驶该车辆撞死了1人，涉嫌交通肇事犯罪，富世玉便在次日打电话联系杨某1，要其以车主的身份在出险的保险单上签字，积极为汪勇处理保险理赔等事宜。2018年1月之后，业务员肖国栋提出租用该车，卢野同意将车租给肖国栋使用至案发，肖国栋主动将该车交给公安机关扣押。 原审判决认定上述事实的证据有：杨某1提供的车贷合同、应诉相关材料及民事判决书、接收证据清单、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、声明书复印件、反担保协议复印件、评估报告，被害人杨某1、刘某10的陈述，证人周某1的证言，被告人的供述，辨认笔录等。 第28起2017年7月，徐某在赣州二手车行购买一辆车牌为赣Ｂ×××××的黄色飞度轿车，车价5.7万元，首付1.4万元，通过车行在“赣州车米公司”业务员处以凌某2的名义办理车贷，贷款4.8万元，月供1689元，还36个月，每月16日之前还款且如期归还月供，因有一期未按时归还，2017年10月17日，徐某的汽车借给其亲戚胡某2使用时，在赣州开发区幸福时光小区门口，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，卢跃及其他法务人员从胡某2手中强行将该车开走。当时胡某2电话报警，却被告知是经济纠纷无法处理。后徐某、胡某2等人到“赣州车米公司”的办公地点想要回车，卢野称要交2万余元的赎金，商谈时，徐某因一时气愤，摔碎了一个杯子，赣州车米公司的人就要其赔500元，且“赣州车米公司”的人认为徐某是来闹事，富世玉则安排卢野叫周文明等法务人员过来，并携带管制刀具进行威胁，徐某便到当地派出所报案，派出所认为是经济纠纷无法处理。迫于无奈，2017年12月2日，徐某以其妻子凌某2的名义向西海侠缴交了6765元的月供保证金、1689元的按揭款及向卢野微信转账9000元，共计1.7454万元后，且要继续还按揭，才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、个人汽车分期消费申请表复印件、驾驶证、身份证、结婚证、户口本复印件、房产证复印件等、个人汽车消费贷款声明书及授权委托承诺书复印件、反担保协议、凌某2提供的逾期保证金复印件、凌某2提供的还款短信记录、凌某2提供的浙江省德清农商银行的还款卡、汽车图片一张，被害人徐某的陈述，证人凌某2、胡某2、凌某3、陈某4华的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第29起2017年2月，李某3购买一辆车牌为赣Ｂ×××××的英菲尼迪轿车，通过车行在“赣州车米公司”处办理车贷，首付4万元，贷款15万元，月供5454元，还36个月，每月15日为还款日。后李某3收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2018年1月逾期1天还款。2018年1月底，在富世玉的统一安排下，在卢野的具体指挥调度下，杨伟伟、卢跃、陈明、尹林峰、程园园窜至赣州市国际企业中心门口从车辆使用人黄某6手中强行将车辆开走。李某3联系“赣州车米公司”想要回车，在向“赣州车米公司”交了5.8万元（3万元拖车费，2.8万元保证金）赎金且要继续还按揭后才把车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、彭玉梅提供的收取保证金名单、李某3提供的银行还款记录复印件1张，被害人李某3的陈述，证人黄某6的证言，被告人供述，辨认笔录等。 第30起2017年8月，邓某1在抚州市手车行购买一辆车牌为赣Ｆ×××××的二手车，通过车行在“赣州车米公司”业务员处办理车贷，贷款9.3万元，月供3270元，还36个月。后邓某1收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2018年2月春节期间逾期还月供。2018年3月，在富世玉的统一安排下，由卢野具体指挥调度，“赣州车米公司”法务人员窜至抚州市“天玺一品楼”的路边，把邓某1拽下车强行把车开走。后邓某1联系卢野想要回车，在交了1.4万元违约金、4000元拖车费、9810元保证金共计人民币2.781万元的赎金且要继续还按揭后才把车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：邓某1提供的转账记录3张、个人汽车消费贷款担保合同书复印件、个人汽车消费贷款声明书及收取委托承诺书复印件、反担保协议复印件、催收函复印件，被害人邓某1的陈述，证人冯某2的证言，辨认笔录等。 （二）伪造公司印章犯罪事实 2017年5月至2017年9月，为增加车贷业务，使客户车辆更容易办得银行按揭贷款，富世玉指使“赣州车米公司”的财务主管彭玉梅，由彭玉梅从淘宝网上购买智能光敏机、电脑软件等刻制印章的设备，在未经国家机构备案，也未经任何公司、村（居）委会的授权同意的情况下，由彭玉梅陆陆续续私刻了相关公司、村（居）委会的印章200余枚，并用私刻的印章为客户出具虚假的工资收入证明和务工证明，用于办理汽车按揭贷款，且在用完私刻的印盖后立即销毁。彭玉梅每刻制一枚印章可获利10元。2018年5月，公安机关在查处“赣州车米公司”办公场所时，查获用于刻制印章的智能光敏机1台、电脑、尚仍未销毁的印章、印胚等。 原审判决认定上述事实的证据有：安远县公安局扣押物品清单、移送物品清单及图片、公安机关搜查赣州车米公司时从财务办公室扣押的一张盖了部分公司、个体户、村委会、居委会印章的Ａ4纸，证人胡某1、王某2、陈某1、唐某2、杨某3、郑某、刘某14、汤某的证言，被告人的供述，现场勘验检查工作记录，赣州市公安司法鉴定中心文检鉴定书。 二、非恶势力犯罪集团实施的犯罪 2017年1月，唐某1委托卢某1在安远县风华汽贸购买购买了一辆车牌为赣Ｂ×××××的福特蒙迪欧，车价26万多元，首付16万多元，卢某1通过车行联系金融公司的业务员办理车贷，贷款10万元，后卢某1收到放贷银行的银行卡且如期还月供，直到2017年4月逾期3天还款。2017年5月，在卢野的具体指挥调度下，周文明、沈俊同、汪勇、陈明等人窜至安远县“润心打蜡厂”附近，从车辆使用人唐某1手上强行将该车开走。后卢某1联系卢野想要回车，经双方协商，最后在卢某1一次性缴交剩余按揭款且向卢野缴交10000元违约金后，才将车赎回。 原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、卢某1的农业银行流水，被害人唐某1、卢某1的陈述，被告人供述，辨认笔录。 另查明：案发后，被告人卢野向安远县公安局退缴赃款41.8万元；安远县公安局冻结被告人卢野账户55.719861万元；冻结被告人富世玉账户15.368727万元、6.190313万元、0.018025万元，共计21.577065万元。安远县公安局于2019年8月5日查封被告人富世玉房屋一套，该房屋坐落在温州市瓯海区，建筑面积112.49平方米，属被告人富世玉和谭清春所有。 原审判决认定上述事实的证据有：江西省政府非税收入票据、银行转账汇款回单、现金缴款单、安远县公安局冻结财产通知书（回执）、中国工商银行协助有权机关执行情况确认书、安远县公安局出具的情况说明、不动产登记信息查询记录、安远县公安局查封决定书、查封清单及查封通知书。 原审判决认定的综合证据有：受案登记表、受案回执、立案决定书、归案情况说明、抓获经过、强制措施材料、户籍基本信息、户籍证明、犯罪记录查询、刑事判决书、行政处罚决定书。 原审法院认为，以被告人富世玉为首的犯罪组织符合犯罪集团的构成要件，应当认定为犯罪集团，被告人富世玉系该犯罪集团的领导者、组织者，应当认定为该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚；被告人卢野、西海侠等重要成员及被告人卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟、陈明、周文明、汪勇、朱满、戎建华、彭玉梅、肖国栋、吴章龙等其他成员按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人富世玉等十五人构成黑社会性质组织犯罪，不能成立，不予支持。 被告人富世玉、卢野、西海侠、周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙、肖国栋以非法占有为目的，对他人进行敲诈勒索，其行为均构成敲诈勒索罪，公诉机关的指控成立。其中被告人富世玉系犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团实施的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；被告人卢野系具体指挥者，在该犯罪集团实施的全部敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其指挥的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；被告人周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙等人在其参与的敲诈勒索犯罪中起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；被告人西海侠、肖国栋在其参与的敲诈勒索犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。 在敲诈勒索犯罪中，被告人富世玉组织、领导31次，其中既遂14次，金额40.3641万元，数额特别巨大，未遂17次；被告人卢野具体指挥32次，其中既遂15次，金额41.3641万元，数额特别巨大，未遂17次；被告人卢跃参与22次，其中既遂9次，金额28.1571万元，数额巨大，未遂13次；被告人尹林峰参与15次，其中既遂7次，金额24.9217万元，数额巨大，未遂8次；被告人沈俊同参与19次，其中既遂6次，金额15.5412万元，数额巨大，未遂13次；被告人杨伟伟参与11次，其中既遂4次，金额17.0512万元，数额巨大，未遂7次；被告人陈明参与7次，其中既遂6次，金额16.3505万元，数额巨大，未遂1次；被告人周文明参与9次，其中既遂3次，金额4.29万元，数额较大，未遂6次；被告人朱满参与6次，其中既遂1次，金额1.49万元，数额较大，未遂5次；被告人戎建华参与8次，其中既遂1次，金额1.49万元，数额较大，未遂7次；被告人西海侠参与2次，既遂2次，金额4.8万元，数额较大；被告人汪勇参与2次，既遂2次，金额2.8万元，数额较大；被告人肖国栋参与6次，其中既遂2次，金额3.646万元，数额较大，未遂4次；被告人吴章龙参与1次，未遂。 被告人富世玉指使被告人彭玉梅私刻公司印章并使用，两被告人的行为均构成伪造公司印章罪，公诉机关的指控成立。两被告人在实施伪造公司印章犯罪过程中，作用相当，不予区分主从犯。 被告人富世玉、汪勇犯数罪，依法应予数罪并罚。因被告人汪勇所犯的该罪，系江西省赣州经济技术开发区人民法院于2017年12月14日作出的（2017）赣0791刑初197号刑事判决对其宣告后刑罚执行完毕以前发现的漏罪，故依法应对其按照“先并后减”的原则进行数罪并罚。 被告人陈明、西海侠、彭玉梅、杨伟伟、肖国栋主动向公安机关投案，归案后如实供述自己罪行，系自首，依法可予从轻、减轻处罚。被告人富世玉虽主动向公安机关投案，但归案后仅如实供述了其伪造印章的犯罪事实，未如实供述其所犯的其他犯罪事实，故依法在伪造公司印章罪中可认定为自首，在敲诈勒索罪中不能认定为自首。被告人卢野、卢跃、周文明、沈俊同、戎建华、尹林峰、吴章龙、汪勇、朱满归案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可予从轻处罚。被告人卢野积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。 被告人富世玉的辩护人、被告人卢野的辩护人、被告人周文明的辩护人、被告人陈明的辩护人、被告人杨伟伟的辩护人、被告人肖国栋的辩护人关于在敲诈勒索的犯罪中被害人具有过错的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经该院审判委员会讨论决定，作出如下判决：一、被告人富世玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。二、被告人卢野犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十八万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。三、被告人卢跃犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币十五万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。四、被告人尹林峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。五、被告人沈俊同犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币九万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。六、被告人杨伟伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币七万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。七、被告人陈明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。八、被告人周文明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。九、被告人汪勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，因犯交通肇事罪原判有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。十、被告人朱满犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）。十一、被告人戎建华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。十二、被告人西海侠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。十三、被告人彭玉梅犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清）。十四、被告人肖国栋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）十五、被告人吴章龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后一个月内缴清。）十六、查扣的车辆，返还被害人（名单附后）。十七、责令各被告人退赔各被害人损失（名单附后）。十八、责令被告人富世玉、卢野、卢跃、陈明、尹林峰、杨伟伟退赔被害人钟某1车辆损失。十九、被告人卢野退缴的赃款41.8万元，未随案移送本院，由查扣机关负责处理。二十、随案移送的该犯罪集团涉案的财物、作案工具，予以没收（清单附后）。 上诉人富世玉上诉提出，第1起刘某8银行卡转账记录显示他收到2.2万，但是一审法院认定是2.3万；第4起一审法院认定是3.4512万元，实际上他只收到了3.1万元；第12起他只收到了微信转账的2000元钱；第17起他帮商某还了5482元的月供，这两个月的月供不能认定为敲诈勒索的数额；第22起他只收到3976元保证金，而且已经帮程某1还了月供；第23起他只收到8460元保证金，没有收到罚金；第28起中的1689元是月供，他们已经帮徐某还进去了；第29起他们只收到了16362元的保证金；第30起他只收到了9810元的保证金；他们收取的保证金会退回给客户，不能认定是敲诈勒索的犯罪数额；原审判决对他犯敲诈勒索罪的量刑过重。 其辩护人提出，原审判决认定的第1、4、12、23、28、29起认定敲诈勒索数额事实不清、证据不足；被害人缴纳的月供保证金，不应当计入敲诈勒索的犯罪数额；第3、19、21、27起犯罪事实中，同案犯卢野未向被害人提出车辆赎金的要求，应当认定为犯罪预备；富世玉具有自首情节；富世玉等人不构成恶势力犯罪集团。 上诉人卢野上诉提出，第4起他们收到了3.1万元的保证金和违约金，其他的三千多元是葛某自己的按揭款；第12起李某2只支付了4000元；第13起只收到赖某1.7万元；第28起有1689元是徐某的月供；第29起只收了李某34.0362万元；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人卢跃上诉提出，他没有参与对被害人江某、钟某1、李某3、黄某2的拖车行为；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 其辩护人提出，上诉人卢跃系从犯，没有参与对被害人江某、钟某1、李某3、黄某2的拖车行为；保证金数额不应计入敲诈勒索数额；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人尹林峰上诉提出，他不是主犯，没有参与对赖某的拖车行为；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人沈俊同上诉提出，原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 上诉人杨伟伟上诉提出，他没有参与对李某3、江某的拖车行为，不构成敲诈勒索罪。 其辩护人提出，上诉人杨伟伟系从犯，没有参与对李某3、江某的拖车行为，保证金数额不应计入敲诈勒索数额。 上诉人陈明上诉及其辩护人提出，上诉人陈明系从犯，没有参与对李某3的拖车行为；保证金数额不应计入敲诈勒索数额；原审判决量刑过重，请二审法院从轻处罚。 二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 关于上诉人富世玉等人是否是恶势力犯罪集团、富世玉是否具有自首情节的问题，原审法院根据本案的犯罪事实、证据及相关法律规定已进行了分析，本院予以认可，不再赘述。关于上诉人及其辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 关于原审判决认定的第1、4、12、13、17、22、23、28、29、30起敲诈勒索犯罪数额是否正确的问题。经查，1、第一起被害人刘某8被敲诈勒索案。被害人刘某8陈述与证人魏某、刘某11的证言能够相互印证，共同证实被害人刘某8支付了2.3万元违约金的事实。2、第四起被害人葛某被敲诈勒索案。（1）被害人葛某陈述，他找到卢野协商，之后交了20000元违约金、4000元拖车费和按揭款押金10512元。其中，通过手机银行转账2.4万元至卢野农业银行账户。（2）葛某农商银行流水证明，2018年4月18日，葛某通过其农商银行转账24000元至卢野账户上。（3）唐某2的微信支付证明，唐某2于2018年4月19日通过微信支付向微信好友“富总”转账10512元，转账说明为肖某2逾期保证金。肖某2系葛某的妻子。上述证据可以相互印证，证实葛某支付3.4512给卢野的事实。3、第十二起被害人李某2被敲诈勒索案。被害人李某2的陈述及证人刘某15、黄某4能的证言均能够相互印证，证实李某2支付3万元给卢野的事实。4、第十三起被害人赖某被敲诈勒索案。赖某提供的电子证据、收据复印件、被害人赖某的陈述及证人彭某、王某7的证言均能够相互印证，证实被害人赖某支付了2.9万元赎金的事实。5、第十七起被害人商某被敲诈勒索案。商某的支付宝、微信转账截图及被害人商某、蒋某的陈述均能够相互印证，证实商某向富世玉、卢野支付了3.1705万元的事实。上诉人富世玉辩称已帮商某还了月供，但并未提供证据予以证明，且彭玉梅提供的收取保证金名单中也并未标记帮商某还月供的情况。6、第二十二起被害人程某1被敲诈勒索案。被害人程某1的陈述、证人程某2的证言与程某1提供的转账证明能够相互印证，证实程某1支付1.8万元赎金的事实。上诉人富世玉辩称已帮程某1还了月供，但并未提供证据予以证明，且彭玉梅提供的收取保证金名单中也并未标记帮程某1还月供的情况。7、第二十三起被害人尹某被敲诈勒索案。被害人尹某的陈述与彭玉梅提供的财务相关资料能够相互印证，证实尹某交了8460元的保证金。被害人尹某的陈述与原审被告人肖国栋的供述及微信转账记录能够相互印证，证实尹某支付了违约金的事实。8、第二十八起被害人徐某被敲诈勒索案。凌某2提供的逾期保证金复印件及被害人徐某的陈述能够相互印证，证实徐某支付了1.7454万元的事实。上诉人富世玉辩称已帮徐某还了月供，但并未提供证据予以证明，且彭玉梅提供的收取保证金名单中也并未标记帮徐某还月供的情况。9、第二十九起被害人李某3被敲诈勒索案。被害人李某3陈述，其交了5.8万元给车米公司。证人黄某6的证言证明，其与李某3一起到赣州，出了6万元才把车赎回。彭玉梅提供的收取保证金名单也证实，公司收取了李某3的保证金。原审法院根据有利于被告人的原则，认定被害人李某3支付了5.8万元。10、第三十起被害人邓某1被敲诈勒索案。邓某1提供的转账记录及被害人邓某1的陈述能够相互印证，证实邓某1支付了2.781万元的事实。 关于上诉人富世玉的辩护人提出，第3、19、21、27起犯罪事实中，卢野未向被害人提出车辆赎金的要求，应当认定为犯罪预备的问题。经查，富世玉等人打着所谓金融公司的招牌，以借贷手续简单、门槛低、放款速度快为诱饵，诱骗购买二手车的客户前来办理车贷，并在办理车贷手续的过程中，除要求客户与银行签订贷款合同、车辆抵押合同外，还要求并不知情的客户与其合作公司签订含有对客户明显不利违约条款的担保合同，尔后收走合同并予单方保管，还对客户购买的车辆加装ＧＰＳ定位器以掌握车辆行踪。之后，以违约为由，指挥、安排公司法务部成员通过采取暴力、软暴力手段强行将客户车辆拖走并予扣留，逼迫客户交付高额的保证金、违约金、拖车费等赎车费用。上述四起案件中，被害人刘某2、段某、刘某6、刘某10的车均已被公司拖车员开走。上诉人富世玉等人已经着手实施了诱骗办理车贷、要求客户签订合同、强行将车辆拖走并扣留的行为，属于已经着手实施犯罪，但是因为意志以外的原因而未得逞，应认定为犯罪未遂。上诉人富世玉的辩护人提出的该点辩护意见与查明的事实及法律规定不符，不能成立。 关于被害人缴纳的月供保证金是否应计入敲诈勒索的犯罪数额的问题。经查，1、杭州盛泰汽车销售有限公司出具的声明书证明，杭州盛泰汽车销售有限公司从未向富世玉收取（或收到）有关车辆抵押贷款的任何违约保证金。2、证人高某（杭州盛泰汽车销售有限公司原法定代表人）的证言证明，富世玉公司收取的保证金、违约金、拖车费没有上交到浙江总公司，他不知道赣州分公司还会收取保证金。3、证人王某3（成都厚聚汽车有限公司原法定代表人）的证言证明，他们只是会把逾期名单发给富世玉，富世玉收取的违约金、保证金等没有向他们公司交过。4、原审被告人彭玉梅供述，公司收取的保证金都没有退还过给客户。5、微信聊天记录证明，富世玉与方某1、西海侠、唐某2、卢野在工作群内聊天时谈到“公司一直是不退客户保证金”。6、被害人李某2、尹某、李某3的陈述均证实，富世玉等人收取的保证金并未还入其还贷银行卡中。上述证据可以证实，贷款银行及合作公司均未要求富世玉收取客户的保证金，收取客户保证金并不是客户办理按揭贷款或出现逾期还款情况后的必然要求，而是富世玉等人私自设定的条件。原审被告人彭玉梅的供述及微信聊天记录、被害人李某2、尹某、李某3的陈述均证实，富世玉等人收取的保证金并不会退还给客户。上诉人富世玉等人主张保证金会退还给客户，但是并未提供相应证据予以证明，而且富世玉等人收取的被害人保证金既未存入专用账户保管，也未打入被害人还贷卡中（除被害人刘某3外），而是交由富世玉占有使用，富世玉等人也没有与被害人签订书面协议，约定保证金的返还和使用。虽然，富世玉帮刘某3还了四个月的按揭款，但按照被害人出具的保证书所述如果再次出现逾期情况，保证金将不会退还。所以，富世玉等人帮刘某3还贷的情况系个别情况，不足以证明其均会把被害人交的保证金存入还贷银行卡中。被害人之所以交纳保证金是因为富世玉等人将车辆开走，并非是自愿交纳。综上，上诉人富世玉等人先是要求不知情的客户签订含有对客户明显不利违约条款的担保合同，之后以违约为由强行将客户车辆拖走并予扣留，采用要挟等方法逼迫客户支付保证金等费用，其行为已构成敲诈勒索罪，对于其犯罪数额的认定应从整理上予以否定性评价，而且也没有证据证明其会将被害人交的保证金存入还贷银行卡中，其收取的保证金数额应当计入犯罪数额。 关于上诉人卢跃及其辩护人提出，卢跃没有参与对被害人江某、钟某1、李某3、黄某2的拖车行为的问题。经查，1、上诉人卢跃、尹林峰、杨伟伟在公安机关的供述均证实，卢跃参与了拖走被害人江某轿车的行为。2、上诉人卢跃、杨伟伟在公安机关的供述能够相互印证，均证实卢跃参与了拖走被害人钟某1轿车的行为。3、上诉人尹林峰、杨伟伟在公安机关的供述能够相互印证，均证实卢跃参与了拖走被害人李某3轿车的行为。4、原审法院认为原公诉机关指控卢跃参与拖走黄某2车辆的指控证据不足，未予认定卢跃参与该起犯罪。综上，上诉人卢跃及其辩护人提出，卢跃没有参与对被害人江某、钟某1、李某3拖车行为的意见与查明的事实、证据不符，不能成立。 关于上诉人尹林峰提出，他没有参与对赖某的拖车行为的问题。经查，被害人赖某及证人彭某均辨认出上诉人尹林峰参与了拖走被害人赖某车辆的犯罪行为上诉人尹林峰的该点上诉意见与查明的事实、证据不符，不能成立。 关于上诉人杨伟伟及其辩护人提出，杨伟伟没有参与对李某3、江某的拖车行为的问题。经查，1、上诉人卢跃、尹林峰、杨伟伟在公安机关的供述均证实，杨伟伟参与了拖走被害人江某轿车的行为。2、上诉人尹林峰、杨伟伟在公安机关的供述均证实，杨伟伟参与了拖走被害人李某3轿车的行为。综上，上诉人杨伟伟及其辩护人的上述意见与查明的事实、证据不符，不能成立。 关于上诉人陈明上诉及其辩护人提出，陈明没有参与对李某3的拖车行为的问题。经查，上诉人尹林峰、杨伟伟在公安机关的供述均证实，陈明参与了拖走被害人李某3轿车的行为。综上，上诉人陈明及其辩护人的该点意见与查明的事实、证据不符，不能成立。 本院认为，上诉人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟、陈明、原审被告人周文明、汪勇、朱满、戎建华、西海侠、肖国栋、吴章龙以非法占有为目的，采用要挟等方法勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中，上诉人富世玉、卢野犯罪数额特别巨大；上诉人卢跃、尹林峰、沈俊同、杨伟伟、陈明犯罪数额巨大；原审被告人周文明、汪勇、朱满、戎建华、西海侠、肖国栋犯罪数额较大；原审被告人吴章龙犯罪未遂。上诉人富世玉指使原审被告人彭玉梅非法制作公司印章并使用，其行为均已构成伪造公司印章罪。上诉人富世玉犯数罪，依法应数罪并罚。原审被告人汪勇因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年五个月，在该判决宣告之后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 上诉人富世玉等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人富世玉系该犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团实施的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；上诉人卢野系具体指挥者，在该犯罪集团实施的全部敲诈勒索犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其指挥的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；上诉人周文明、陈明、卢跃、沈俊同、戎建华、尹林峰、汪勇、朱满、杨伟伟、吴章龙等人在其参与的敲诈勒索犯罪中起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部敲诈勒索犯罪进行处罚；原审被告人西海侠、肖国栋在其参与的敲诈勒索犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。 上诉人杨伟伟、陈明、原审被告人西海侠、彭玉梅、肖国栋主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人富世玉虽主动向公安机关投案，但归案后仅如实供述了其伪造印章的犯罪事实，对其犯伪造公司印章罪可认定自首，对其犯敲诈勒索罪不能认定为自首。上诉人卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、原审被告人周文明、汪勇、朱满、戎建华、吴章龙在归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人卢野能够积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。 关于上诉人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、陈明及辩护人提出，原审判决量刑过重的问题。经查，原审法院根据上诉人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、陈明的犯罪事实、性质、后果、情节及其在共同犯罪中所起作用等依法作出判决，罚当其罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人富世玉、卢野、卢跃、尹林峰、沈俊同、陈明及辩护人的上诉理由、辩护意见均没有事实和法律依据，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  肖昌明 审 判 员  徐晓敏 审 判 员  黄 璐 二〇二〇年五月二十一日 代理书记员  禄旭阳