新疆维吾尔自治区精河县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2722刑初32号   公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。   被告人杨军，男，1974年5月4日出生，汉族，户籍所在地石河子市，初中文化程度，系原精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司、奎屯市乾道投资咨询有限公司法定代表人，现住奎屯市。因犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被博乐市人民法院判处有期徒刑五年。现羁押于精河县看守所。   被告人李贺生，男，1974年10月20日出生，汉族，户籍所在地精河县，中专文化程度，系原精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司总经理，住精河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月30日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月2日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   辩护人李新刚，新疆丰盛律师事务所律师。   被告人陈国华，男，1974年4月20日出生，汉族，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，初中文化程度，系原精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司财务经理，住奎屯市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月26日被抓获，临时羁押于奎屯市看守所，于2019年5月29日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月2日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   被告人赵龙，男，1991年2月5日出生，汉族，户籍所在地奎屯市，初中文化程度，系四川省诗弘商贸有限公司职员，住奎屯市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月8日被抓获，临时羁押于四川省什邡市看守所，于2019年8月19日被精河县公安局刑事拘留，于2019年8月30日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   被告人黄淑旗，男，1982年2月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市砀山县，初中文化程度，个体工商户，住伊宁市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月27日被抓获，临时羁押于伊宁县看守所，于2019年6月1日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月2日经精河县人民检察院批捕逮捕。现羁押于精河县看守所。   辩护人唐坤洋，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。   被告人马平，绰号“马刁”“大刁”，男，1989年10月30日出生，汉族，中专文化程度，个体工商户，住奎屯市。因犯寻衅滋事罪，于2019年6月26日被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年二个月；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月28日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月15日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   被告人赵海军，男，1984年12月2日出生，汉族，户籍所在地甘肃省康县，初中文化程度，原广东省佛山市恒旺物流公司职员，住奎屯市。因犯故意伤害罪，于2012年9月10日，被奎屯市人民法院判处有期徒刑五年六个月；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月8日被抓获，临时羁押于奎屯市看守所，于2019年6月15日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月15日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   被告人王德辉，男，1992年9月23日出生，汉族，户籍所在地山东省阳市，中专文化程度，个体养殖户，住奎屯市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月22日被抓获，临时羁押于山东省莱阳市看守所，于2019年7月3日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月15日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   辩护人万长军，新疆丰盛律师事务所律师。   被告人李某1，男，1963年4月24日出生，汉族，户籍所在地精河县，大专文化程度，无业，住精河县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月30日被精河县公安局刑事拘留，于2019年7月2日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。   辩护人马文辉，新疆丰盛律师事务所律师。   被告人吕萌，男，1989年10月5日出生，回族，中专文化程度，个体司机，住奎屯市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月8日被抓获，临时羁押于奎屯市看守所，于2019年6月15日被精河县公安局刑事拘留，同年7月15日被精河县公安局取保候审，2019年9月2日被精河县人民检察院继续取保候审，2020年4月29日被我院继续取保候审。   辩护人普玉勇，新疆双湖律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区精河县人民检察院以精检一部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人杨军涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人李贺生涉嫌犯非法拘禁罪；被告人陈国华涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人赵龙涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人黄淑旗涉嫌犯非法拘禁罪；被告人马平涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人赵海军涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人王德辉涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人李某1涉嫌犯非法拘禁罪；被告人吕萌涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察员查红强、王柳娜出庭支持公诉，被告人李贺生及其辩护人李新刚；被告人黄淑旗及其辩护人唐坤洋；被告人王德辉及其辩护人万长军；被告人李某1及其辩护人马文辉；被告人吕萌及其辩护人普玉勇。被告人杨军、被告人陈国华、被告人赵龙、被告人马平、被告人赵海军参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，被告人杨军于2013年至2014年10月间先后在博乐市、奎屯市、精河县等地成立了投资咨询有限公司，在各地开展非法吸收公众存款及对外高利放贷活动，其将奎屯市乾道投资咨询有限公司设为总公司，全盘负责精河等地的公司运营。2014年3月21日，被告人杨军在精河县注册成立精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司并担任该公司法人代表，指派被告人李贺生担任总经理，指派被告人黄淑旗担任副总经理，指派被告人陈国华担任财务经理，指派被告人李某1担任风险控制经理，并在奎屯市对公司人员进行业务培训。该公司自成立以来在被告人杨军的授意和指导下，被告人李贺生等人开始在精河县开展非法吸收公众存款和对外高利放贷（月息2.5%至3.5%）活动，被告人陈国华负责向被告人杨军报告精河公司的财务状况，被告人李贺生每隔1-2月向被告人杨军报告公司情况，被告人杨军约2个月来精河公司了解业务开展情况，并授意被告人李贺生等人向到期未还款客户催款。   2014年4月，被害人张某1从精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司以月息3%借款50万元，借款期限6个月，扣除3个月利息后实际得款45万元。2014年10月被害人张某1到期未还款后，被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1四人多次以上门索债、非法拘禁等形式向被害人张某1索要高利债务，期间对张某1实施了殴打、跟随等行为，并胁迫张某1重复签订欠条、收条。   2016年夏起，因被告人李贺生、陈国华等人在精河县讨债力度小，被告人杨军指派被告人赵龙、赵海军、马平、王德辉、吕萌等人从奎屯市来精河县协助李贺生、陈国华讨债。被告人赵龙、马平、吕萌等人采用滋扰、跟随等手段在被害人家中、工作单位、医院等地向被害人张某1、米某、松某、曾某、郭某1等人索要高利债务，并向无力还款人员强行索要“车马费”，严重影响了被害人的正常生活。   该恶势力犯罪团伙以被告人杨军为主要纠集者，成员被告人李贺生、陈国华、赵龙较为固定，团伙其他成员被告人王德辉、黄淑旗、李某1、赵海军、马平、吕萌、陆某等人以金钱为纽带聚集，该恶势力犯罪团伙无视法律，在精河县、新疆生产建设兵团第五师83团等地多次对他人实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，并对被害人以暴力或软暴力方式进行威胁，致使受害群众因此产生恐惧心理，不敢通过正当的途径维护自身的合法权益，给社会稳定，经济秩序带来了十分恶劣的影响，严重扰乱了社会秩序。   一、非法拘禁事实   1.2014年4月，被害人张某1从精河县鼎盛金信银通公司以月息3%借款50万元，借款期限6个月，扣除3个月利息后实际得款45万元。债务到期后张某1未能按时还款，2014年11月份左右的一天晚上21时许，被告人李贺生、李某1、黄淑旗、陈国华四人将被害人张某1由精河县城镇东城风景小区西区13号楼2单元201室的家中，强行带至“精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司”办公室内向其索要债务，并要求被害人张某1用住宅（其儿子张某2名下）抵偿欠款。被害人张某1不允，被告人李贺生安排被告人黄淑旗和陈国华夜间看管被害人张某1。次日上午，被害人张某1同意以房抵债，因张某2在位于乌鲁木齐市达坂城区的“新疆能源职业技术学院”上学，被告人李贺生安排被告人陈国华、黄淑旗二人将被害人张某1带至乌鲁木齐市找张某2签订房产买卖合同，三人乘车于当日到达乌鲁木齐，夜间被告人陈国华、黄淑旗与被害人张某1开设一个标间居住。第三天上午10时许，被告人陈国华、黄淑旗将被害人张某1带至“新疆能源职业技术学院”，在张某2签订购房合同、出具35万元收条后。于当日下午16时许，被告人陈国华、黄淑旗将被害人张某1带回到精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司，后被告人李贺生等人要求被害人张某1通知其妻谢某到公司，并要求张某1、谢某二人在张某2签订的房产买卖合同上，以监护人的名义签字、捺印予以确认后允许被害人张某1及其妻离开。   2.2015年11月10日19时许，被告人李贺生、李某1、陈国华、黄淑旗四人在精河县城镇美食街聚友餐馆找到被害人张某1，并驾车将其强行带至“精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司”办公室内索要债务。夜间被告人黄淑旗、陈国华在办公室内看管被害人张某1。次日上午，被告人陈国华等人要求被害人张某1叫来贷款保证人安尼瓦尔，要求张某1与安尼瓦尔共同向被告人李贺生等人出具“还款保证书”一份后安尼瓦尔离开，至第三日上午，被害人张某1向被告人李贺生出具50万元借条、50万元收条各一张后，被告人李贺生等人方许可被害人张某1离开。   3.2016年10月份的一天下午，被告人李贺生、陈国华因找张某1讨债困难，向被告人杨军汇报，被告人杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌、赵海军、王德辉、陆某等人到精河县协助李贺生、陈国华等人向张某1讨要欠款。被告人陈国华带赵龙等人驾驶两辆车在精河县八家户博仁砖厂找到被害人张某1，因与其商讨还款事宜未果，被告人赵龙等人驾车欲将被害人张某1带至奎屯市拘禁，当被告人赵龙一行人行驶至托托收费站时应被告人杨军电话要求返回精河县城镇。后被告人赵龙等人在精河县鼎盛金信银通投资有限公司内非法限制被害人张某1人身自由，期间，被告人赵龙、马平、王德辉、吕萌、赵海军等人逼迫张某1抽烟，并采取殴打、灌水、不让睡觉等方式逼迫被害人张某1还钱。次日上午，被告人赵龙安排人员跟随被害人张某1以外出借钱时，张某1伺机逃走，非法拘禁时间长达20余小时。   4.2014年11月28日，米某在精河县鼎盛金信银通公司以月息3%借款6万元，约定3个月还款，因米某到期未能偿还高利债务，2016年7月份的一天上午，被告人杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌等人从奎屯市到精河县讨要欠款，到达精河后与被告人陈国华、黄淑旗、李某1在精河县茫丁乡政府找到米某的担保人被害人嘎某，向被害人嘎某催要米某的借款，被害人嘎某称无法归还欠款，被告人赵龙等人将正在上班的被害人嘎某强行带至精河县鼎盛金信银通公司内，要求其偿还米某的欠款并禁止其离开，期间被告人赵龙向被害人嘎某索要“车马费”。当日20时许，被害人嘎某的妻子达·乌仁其其克接到电话后来到鼎盛公司，在被告人赵龙等人的要求下达·乌仁其其克给被告人赵龙、马平等人1000元，22时许，被告人赵龙等人才让被害人嘎某离开。   二、敲诈勒索事实   2016年10月，被告人杨军安排被告人王德辉、赵海军协助精河县金信银通公司被告人李贺生等人讨要欠款，被告人陈国华安排被告人王德辉负责向松某讨要欠款。2016年10月至2017年12月间，被告人王德辉、赵海军二人在向被害人松某催要欠款期间数次向其索要“车马费”12700元，并用车钥匙在松某家外墙上刻下“还款”字样。另，在被告人王德辉负责向松某讨债期间，其要求松某从其处购买一箱茅台酒，在收取被害人松某3500元后未向松某交付茅台酒也未向其退还3500元。   三、寻衅滋事事实   2014年11月28日，米某在精河县鼎盛金信银通公司以月息3%借款6万元，约定3个月还款，因米某到期未能偿还高利债务，2016年7月12日，被告人杨军安排被告人赵龙带吕萌、马平等人到精河县，协助精河县鼎盛金信银通公司向被害人米某讨要欠款，被告人陈国华带领被告人赵龙、马平等人找到被害人米某工作单位，对其进行滋扰，赵龙安排被告人陈国华、吕萌等人跟随被害人米某来到其位于精河县赛马场的“东归牧民养殖社”家中讨要欠款，因被害人米某趁其不备逃脱，被告人赵龙安排他人在其家院墙和养殖场牌匾上用红色自喷漆写“欠账还钱”等字样，并用油漆喷涂监控探头、用胶水封堵其家门锁芯。   四、其他违法事实   1.被告人赵龙、赵海军、马平、王德辉在向曾某讨要债务时向其索要“车马费”、私自扣押曾某车辆。   2.被告人赵海军、王德辉在布保尔讨要欠款时，向布保尔索要“车马费”。   3.被告人陈国华、赵龙、马平等人到新疆生产建设兵团第五师83团找郭某1要账时多次向郭某1索要“车马费”。   认定上述事实的证据如下：   1.书证：受理案件登记表、立案决定书等；2.证人证言：证人张某2、谢某、达·乌仁其其克等人的证言；3.被害人张某1、松某、嘎某、米某、郭某1等人的陈述；4.被告人供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等。   公诉机关认为，被告人杨军在精河设立精河县鼎盛金信银通公司，组织被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1对外发放高利贷款，并指导、授意李贺生等人向债务人催要到期债务，在被告人李贺生等人催要债务不力的情况下，被告人杨军又指派被告人赵龙、赵海军、王德辉带领马平、吕萌等人来精河县协助李贺生等人使用非法手段讨要债务，是该恶势力犯罪团伙的纠集者，应对团伙成员在其授意下的违法讨债行为负责。被告人杨军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，且系主犯，应数罪并罚。被告人李贺生的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条之规定，构成非法拘禁罪，且系主犯。被告人陈国华的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。被告人赵龙的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。被告人黄淑旗的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪。被告人马平的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，系累犯，应数罪并罚。被告人赵海军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，系累犯，应数罪并罚。被告人王德辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，应数罪并罚。被告人李某1的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款之规定，构成非法拘禁罪。被告人吕萌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十九条之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。犯罪分子违法所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，予以收缴。   被告人杨军对起诉书指控的事实无异议，但辩称自己没有文化不懂法，不知道触犯了刑法罪名，但认罪，希望法院从轻处罚。   被告人李贺生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，辩称自己身体不好，希望法院从轻处罚。   被告人李贺生的辩护人李新刚的辩护意见是：对起诉书指控被告人李贺生的行为构成非法拘禁罪的罪名无异议，但认为被告人李贺生只参与了二起非法拘禁事实，并且该二起共同犯罪中，李贺生实际实施的犯罪行为少，认定为主犯不妥；而起诉书指控的第三起犯罪事实，李贺生未参与，只是打了电话汇报钱收不回来，这属于正常汇报工作；李贺生一贯表现良好，自愿认罪认罚，获得被害人谅解，且被告人李贺生患多种疾病，现病情加重，认为对被告人李贺生判处一年有期徒刑较为合适。   被告人陈国华对起诉书指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚，辩称第三起非法拘禁事实中未参与打砸办公室，希望法院从轻处罚。   被告人赵龙对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，辩称第三起非法拘禁事实中无殴打被害人张某1的行为，第四起非法拘禁事实中不是自己带人，是陈国华带人。   被告人黄淑旗对起诉书指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，自愿认罪认罚，辩称在非法拘禁过程中没有使用暴力，希望法院从轻处罚。   被告人黄淑旗的辩护人唐坤洋的辩护意见是：对起诉书指控被告人黄淑旗犯非法拘禁罪的罪名及其参与的二起事实无异议，但认为其在这二起犯罪中应起次要责任，且被告人犯罪情节较轻，自愿认罪认罚，后又经营一家超市，成为个体工商户，希望法院从轻处罚。   被告人马平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为自己在第三起非法拘禁的过程中无殴打被害人的行为，在寻衅滋事的事实中未参与喷油漆行为，自愿认罪认罚，希望法院从轻处罚。   被告人赵海军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称敲诈勒索的事实中只分得500元，对起诉书指控的赃款数额不知情，自愿认罪认罚，希望法院从轻处罚。   被告人王德辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称第三起非法拘禁的事实中对打砸被害人办公室不知情，自愿认罪认罚，希望法院从轻处罚。   被告人王德辉的辩护人万长军的辩护意见是：对起诉书指控被告人犯敲诈勒索罪和非法拘禁罪的罪名无异议，认为被告人王德辉构成自首，且羁押期限应从其被莱阳市看守所临时羁押即2019年6月22日起计算。被告人王德辉积极赔偿被害人损失并获得其谅解，一贯表现良好，系初犯偶犯，且其自愿认罪认罚，在非法拘禁过程中系从犯，敲诈勒索的情节较轻，未造成严重后果，综上二罪数罪并罚在有期徒刑一年以内量刑较为合适。   被告人李某1对起诉书指控的罪名无异议，但是辩称非法拘禁第一起事实未参与，第四起事实发生时已不在公司干了，亦未参与。   被告人李某1的辩护人马文辉的辩护意见是：对起诉书指控被告人李某1犯非法拘禁罪的罪名无异议，但认为其中二起事实证据不足，起诉书指控的第一起和第四起非法拘禁的事实，被告人李某1均未参与，第四起非法拘禁的事实被告人只是在公司，在场并不等于参与。被害人借款后不还款的过错是造成本案案发的主要诱因，且被告人李某1是从犯、犯罪情节较轻、悔罪态度好，请求法院对被告人在有期徒刑一年内量刑。   被告人吕萌对起诉书指控的罪名无异议，当庭对部分事实有异议，但庭后提交一份悔过书，对所有事实无异议，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。   被告人吕萌的辩护人普玉勇当庭辩护意见是对吕萌是恶势力成员不认可，对吕萌犯非法拘禁罪不认可，通过庭审后，提交的书面辩护意见是：对起诉书中指控被告人吕萌犯寻衅滋事罪和非法拘禁罪无异议，认为被告人吕萌自愿认罪、能够坦白罪行、具有悔罪表现，且其在非法拘禁的过程中无殴打、侮辱被害人的情节，就寻衅滋事的行为看，情节较轻，系初犯、偶犯，无前科，希望法院从轻处罚。   经审理查明，被告人杨军于2013年至2014年10月期间先后在博乐市、奎屯市、精河县等地成立了投资咨询有限公司，在各地开展非法吸收公众存款及对外高利放贷活动，其将奎屯市乾道投资咨询有限公司设为总公司，全盘负责精河等地的公司运营。2014年3月21日，被告人杨军在精河县注册成立精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司并担任该公司法人代表，指派被告人李贺生担任总经理，指派被告人黄淑旗担任副总经理，指派被告人陈国华担任财务经理，指派被告人李某1担任风险控制经理，并在奎屯市对公司人员进行业务培训。该公司自成立以来，在被告人杨军的授意和指导下，被告人李贺生等人开始在精河县开展非法吸收公众存款和对外高利放贷（月息2.5%至3.5%）活动，被告人陈国华负责向被告人杨军报告精河公司的财务状况，被告人李贺生每隔1-2月向被告人杨军报告公司情况，被告人杨军约2个月来精河公司了解业务开展情况，并授意被告人李贺生等人向到期未还款客户催款。   2014年4月，被害人张某1从精河县鼎盛金信银通公司以月息3%借款50万元，借款期限6个月，扣除3个月利息后实际得款45万元。2014年10月被害人张某1到期未还款后，被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1四人多次以上门索债、非法拘禁等形式向被害人张某1索要高利债务，期间对张某1实施了殴打、跟随等行为，并胁迫张某1重复签订欠条、收条。   2016年夏起，因被告人李贺生、陈国华等人在精河县讨债力度小，被告人杨军指派被告人赵龙、赵海军、马平、王德辉、吕萌等人从奎屯市来精河县协助李贺生、陈国华讨债。被告人赵龙、马平、吕萌等人采用滋扰、跟随等手段在被害人家中、工作单位、医院等地向被害人张某1、米某、松某、曾某、郭某1等人索要高利债务，并向无力还款人员强行索要“车马费”，严重影响了被害人的正常生活。   该恶势力犯罪团伙以被告人杨军为主要纠集者，成员被告人李贺生、陈国华、赵龙较为固定，团伙其他成员被告人王德辉、黄淑旗、李某1、赵海军、马平、吕萌、陆某等人以金钱为纽带聚集，该恶势力犯罪团伙无视法律，在精河县、新疆建设生产兵团第五师83团等地多次对他人实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，并对被害人以暴力或软暴力方式进行威胁，致使受害群众因此产生恐惧心理，不敢通过正当的途径维护自身的合法权益，给社会稳定，经济秩序带来了十分恶劣的影响，严重扰乱了社会秩序。   一、非法拘禁的犯罪事实   （一）2014年4月，被害人张某1从精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司以月息3%借款50万元，借款期限6个月，扣除3个月利息后实际得款45万元。债务到期后张某1未能按时还款，2014年11月份左右的一天晚上21时许，被告人李贺生、李某1、黄淑旗、陈国华四人将被害人张某1由精河县城镇东城风景小区西区13号楼2单元201室的家中，强行带至精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司办公室内向其索要债务，并要求被害人张某1用住宅（其儿子张某2名下）抵偿欠款。被害人张某1不允，被告人李贺生安排被告人黄淑旗和陈国华夜间看管被害人张某1。次日上午，被告人李贺生和被告人李某1来到公司与被害人张某1商谈，被害人张某1同意以房抵债，因张某2在位于乌鲁木齐市达坂城区的“新疆能源职业技术学院”上学，被告人李贺生安排被告人陈国华、黄淑旗二人将被害人张某1带至乌鲁木齐市找张某2签订房产买卖合同，三人乘车于当日到达乌鲁木齐，夜间被告人陈国华、黄淑旗与被害人张某1开设一个标间居住。第三天上午10时许，被告人陈国华、黄淑旗将被害人张某1带至“新疆能源职业技术学院”，在张某2签订购房合同、出具35万元收条后，于当日下午16时许，被告人陈国华、黄淑旗带被害人张某1共同乘坐火车回精河，又将其带回到精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司，后被告人李贺生等人要求被害人张某1通知其妻谢某到公司，并要求张某1、谢某二人在张某2签订的房产买卖合同上，以监护人的名义签字、捺印予以确认后允许被害人张某1及其妻离开。   （二）2015年11月10日19时许，被告人李贺生、李某1、陈国华、黄淑旗四人在精河县城镇美食街聚友餐馆找到被害人张某1，并驾车将其强行带至精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司办公室内索要债务。夜间被告人黄淑旗、陈国华在办公室内看管被害人张某1。次日上午，被告人陈国华等人要求被害人张某1叫来贷款保证人安尼瓦尔，要求张某1与安尼瓦尔共同向被告人李贺生等人出具“还款保证书”一份后安尼瓦尔离开，第三天上午12时许，应被告人李贺生安排，陈国华和黄淑旗让被害人张某1补一张50万元的收据和借据，陈国华称“不补就不能走”，当日13时许，陈国华和黄淑旗带被害人到精河县八家户砖厂，又逼迫被害人张某1给他们补一份50万元的借款抵押合同后才让其离开。   （三）2016年10月份的一天下午，被告人李贺生因找张某1讨债困难，向被告人杨军汇报，被告人杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌、赵海军、王德辉等人到精河县协助李贺生、陈国华等人向张某1讨要欠款。被告人陈国华带赵龙等人驾驶两辆车在精河县八家户博仁砖厂找到被害人张某1，因与其商讨还款事宜未果，被告人赵龙等人驾车欲将被害人张某1带至奎屯市拘禁，当被告人赵龙一行人行驶至托托收费站时应被告人杨军电话要求返回精河县城镇。后被告人陈国华、赵龙、马平、吕萌、赵海军、王德辉、马某等人在精河县鼎盛金信银通投资有限公司内非法限制被害人张某1人身自由。期间，被告人赵龙、马平、王德辉、吕萌、马某、赵海军等人采用辱骂、恐吓、殴打、逼迫其抽烟喝水、用烟熏、用水浇头，不让其睡觉等方式让被害人张某1还钱。次日上午，被告人赵龙安排吕萌、马某跟随陈国华带被害人张某1外出借钱，张某1伺机逃走，非法拘禁时间长达20余小时。   （四）2014年11月28日，米某在精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司以月息3%借款6万元，约定3个月还款，因米某到期未能偿还高利债务，2016年7月份的一天上午，被告人杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌等人从奎屯市到精河县讨要欠款，到达精河后与被告人陈国华、黄淑旗、李某1在精河县茫丁乡政府找到米某的担保人被害人嘎某，向被害人嘎某催要米某的借款，被害人嘎某称无法归还欠款，被告人陈国华等人将正在上班的被害人嘎某强行带至精河县鼎盛金信银通公司内，要求其偿还米某的欠款并禁止其离开，期间被告人赵龙向被害人嘎某索要“车马费”。当日20时许，被害人嘎某的妻子达·乌仁其其克接到电话后来到鼎盛公司，在被告人赵龙等人的要求下达·乌仁其其克给被告人赵龙、马平等人1000元，22时许，被告人赵龙等人才让被害人嘎某离开。   二、敲诈勒索的犯罪事实   2016年10月，被告人杨军安排被告人王德辉、赵海军协助精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司被告人李贺生等人讨要欠款，被告人陈国华安排被告人王德辉负责向松某讨要欠款。2016年10月至2017年12月间，被告人王德辉、赵海军二人在向被害人松某催要欠款期间，数次向其索要用以吃饭、住宿、过路费、加油的“车马费”，12700元。2017年，被告人王德辉用车钥匙在松某家外墙上刻下“松某，还钱”字样。2017年10月、11月左右，在被告人王德辉要求松某从其处购买一箱茅台酒，在收取被害人松某3500元后，实际未向松某交付茅台酒也未向其退还3500元。案发后被告人王德辉已将全部赃款退还被害人松某，并获得其谅解。   三、寻衅滋事的犯罪事实   2014年11月28日，米某在精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司以月息3%借款6万元，约定3个月还款，因米某到期未能偿还高利债务，2016年7月12日，被告人杨军安排被告人赵龙带吕萌、马平等人到精河县，协助精河县鼎盛金信银通公司向被害人米某讨要欠款，被告人陈国华带领被告人赵龙、马平等人找到被害人米某工作单位，对其进行滋扰，赵龙安排被告人陈国华、吕萌等人跟随被害人米某来到其位于精河县赛马场的“东归牧民养殖社”家中讨要欠款，因被害人米某趁其不备逃脱，被告人赵龙安排陈国华等人在其家院墙和养殖场牌匾上用红色自喷漆写“欠账还钱”等字样，并用油漆喷涂监控探头、用胶水封堵其家门锁芯。   四、其他违法事实   1.被告人赵龙、赵海军、马平、王德辉在向曾某讨要债务时向其索要“车马费”、私自扣押曾某车辆。   2.被告人赵海军、王德辉在向布保尔讨要欠款时，向布保尔索要“车马费”。   3.被告人陈国华、赵龙、马平等人到新疆生产建设兵团第五师83团找郭某1要账时多次向郭某1索要“车马费”。   五、被告人杨军违法所得财产情况：   1.白色路虎行政版一辆，车号×××，2017年7月杨军安排其朋友金亮和王德辉一起将该车抵押在乌鲁木齐市米东区车贷公司，从该车贷公司贷款60万元，未还，2019年12月11日被乌鲁木齐市新市区人民法院查封，2020年3月19日被精河县公安局查封（被奎屯市公安局协助查封）。   2.银白色的现代二手索纳塔一辆，车号×××，精河县公安局依法扣押，并随案移送至精河县人民法院；   3.一辆黑色的卡宴，车号×××，已被乌苏市人民法院查封；   4.乌苏红星镇加油站以南4公里道路东侧1130亩地竹柳，2014年年底杨军与梁军口头约定土地承包协议，承包时间为5年或8年，承包土地面积1130亩，土地承包费每年支付70万元，杨军于2015年承包该土地种植1130亩地竹柳树。2020年3月19日乌苏市价格认证中心评估，至2020年2月土地上所附着的竹柳价值1026000元。   5.精河县公安局对杨军恶势力犯罪团伙成员名下银行卡进行冻结，冻结资金为98539.17元。   另查明，博乐市鼎盛金信银通公司、克拉玛依市鼎盛金信银通公司、精河县鼎盛金信银通公司，明知其不具备吸收存款的资质，仍招募业务员向不特定人群吸收投资理财款，其中博乐市鼎盛金信银通公司吸收622.105万元，克拉玛依市鼎盛金信银通公司吸收514万元，精河县鼎盛金信银通公司吸收76万元，扰乱金融管理秩序，故博乐市鼎盛金信银通公司、克拉玛依市鼎盛金信银通公司、精河县鼎盛金信银通公司构成单位犯罪，被告人杨军系上述三被告单位的法定代表人，构成非法吸收公众存款罪，已被新疆维吾尔自治区博乐市人民法院于2019年5月29日依据(2018)新2701刑初337号刑事判决书判处被告人杨军有期徒刑五年，并处罚金20万元。同时责令被告单位博乐市鼎盛金信银通投资有限公司及被告人杨军退赔被害人龚某经济损失28.2万元，退赔被害人戚某经济损失23.275万元，退赔被害人周某经济损失18万元，退赔被害人唐某经济损失22.75万元，退赔被害人刘某1经济损失20万元，退赔普倩经济损失2万元。责令被告单位克拉玛依市鼎盛金信银通投资管理有限公司及被告人杨军、杨国昱退赔被害人姚某经济损失19.1万元，退赔被害人朱某1经济损失25.05万元，退赔被害人李某2经济损失43.6万元，退赔被害人王某1经济损失29.61万元，退赔被害人夏某经济损失7.75万元，退赔被害人朱某2经济损失14.6万元，退赔被害人路某经济损失31.625万元，退赔被害人龙某1经济损失4万元，退赔被害人徐某经济损失4.11万元，退赔被害人李某3经济损失9.55万元，退赔被害人贺某经济损失39.36万元，退赔被害人李某4经济损失80.58万元，退赔被害人王某2经济损失7万元，退赔被害人茆桂某经济损失44.526万元。责令被告单位精河县鼎盛金信银通投资有限公司及被告人杨军退赔被害人李某1经济损失32.19万元，退赔被害人龙某2经济损失4.15万元，退赔被害人叶某经济损失15.765万元，退赔被害人何某经济损失9.45万元，退赔被害人郭某2经济损失7.6万元，退赔被害人张某3经济损失5.035万元；退赔被害人刘某2经济损失0.06万元。   具体犯罪事实有如下证据予以证明：   1.受案登记表、立案决定书：本案的受理及立案情况。   2.拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、释放证、取保候审决定书、通知书证明：本案被告人被采取强制措施的情况，强制措施适用程序、时间合法，均依法告知。   3.常住人口信息证明：本案被告人的出生日期，均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。   4.抓获经过证明：本案被告人杨军、李贺生、陈国华、赵龙、黄淑旗、马平、赵海军、吕萌、李某1系公安机关抓获归案。   5.临时羁押证明证实：在案被告人的羁押时间和羁押地。   6.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单证明：案发后，侦查机关对涉案被告人及与其有关人员的财物予以扣押的情况。   7.张某1向李贺生借款的收款收据；张某1、谢某向李贺生借款的借条；张某1、谢某共同还款声明（伍拾万元）证明：2014年4月14日张某1、谢某向李贺生借款50万元，利息为千分之三十，还款日期为2014年11月13日。   8.张某2、李某1房产买卖合同书（东城风景小区13-2-201）、收条证明：出卖人张某2、买受人李某1,标的物东城风景西区12-2-201室，价款35万元，签订时间2014年10月30日。收条为张某2收李某1购房款（叁拾伍万元）2014年10月30日，监护人谢某、张某1。   9.精河县公安局2019年05月29日精公（刑）扣字[2019]54号、84号扣押决定书-李贺生、精河县公安局2019年05月29日精公（刑）扣字[2019]53号扣押决定书-李某1证明：2019年5月29日，精河公安局从李贺生、李某1处扣押物品及与张某1住宅相关的票据情况。   10.清单一份、保证书一份，内容为：张某1保证还款，到期不还自动搬出东城风景小区13号楼2单元201室，保证人安尼瓦尔·坎吉巴依，落款日期2015年11月11日，证明：2015年11月11日张某1、艾尼瓦尔出具还款保证书的事实。   11.收据、借据、借款抵押合同各一份，内容为：张某1向李贺生借款500000元，日期2014年11月13日；张某1收到李贺生借款500000元，日期2014年11月13日；张某1、谢某向甲方借款50万元，甲方空白，期限六个月，2014年11月13日至2015年5月12日止。证明张某1签署收据、借据，签订借款抵押合同的事实。   12.接受证据材料清单及微信截图10张证明：被害人松某向王德辉转账的时间、金额记录。   13.证人刘某3证言证明：李贺生或李某1曾安排其出一份房屋买卖协议，说是要让张某1签字。   14.证人谢某证言证明：金信银通公司曾在向张某1索要债务时，将张某1带走、限制其人身自由、向其索要“车马费”。   15.证人张某2证言证明：谢某是我的母亲，张某1是我的父亲。2014年10月份一天上午10时许，我父亲和两名陌生男子（贷款公司的人）在我位于乌鲁木齐达坂城区“新疆能源职业技术学院”找我，让我在协议书上签字，用于房屋抵押贷款用，房屋位于××县。   16.证人任某的证言证明：2016年7月在信访局与张某1办事时，张某1曾被五六个男青年辱骂、催债，2016年10月份有男青年在砖厂扇张某1耳光。   17.证人陆某证言证明：2015年、2016年和赵龙、马平来精河要账，因为人多给借款人的压力大，要账容易。   18.证人马某证言证明：①2015年7月至2016年9月在奎屯市乾道商贸有限公司上班，赵龙、赵海军、斌斌他们三个人负管理我们，带着我们收账，赵龙带着我马平、吕萌、赵海军、斌斌、陆某负责来精河找在精河县金信银通公司欠款的人要账，我们中间赵龙说了算。②(事发时马某16岁，已因此事被行政处罚)2016年6月，跟随赵龙、吕萌、马平、陆某到精河县金信银通公司收账时，在金信银通公司内和赵龙、吕萌、马平、华哥等人看管过张某1，期间有人（吕萌、陆某）使用烟熏、灌水、打欠款人头、用槟榔壳砸的方式对待欠款人，晚上赵龙安排人看管欠款人，后陈国华带人跟着张某1去砖厂拿钱，张某1借机逃走，随后我们将张某1的办公室砸了。③2016年6月的一天，我和“华哥”、陆某、吕萌我们四个人喷完漆之后我们将米某的担保人找到公司并且关到公司里面，不让他离开，到了当天下午19时许，米某担保人的妻子来了，并且报了警，赵龙向该女子索要“车马费”，马平、陆某跟随女子取钱，后赵龙给我、吕萌、马平、陆某每人200元，晚上男子离开公司。④2016年6月底7月初的一天，在赵龙的安排下由陈国华开车带我和陆某、吕萌我们四个人在去找米某收账，后因找不到人在请示赵龙后，在米墙上喷漆、堵锁等。   19.证人米某证言证明：金信银通公司的人曾威胁我的保证人，并把他气病住过院。   20.证人达·乌仁其其克证言证明：嘎某是我的丈夫，米某是我的亲戚，米某向精河县鼎盛金信银通投资有限公司贷款，我的丈夫嘎某是担保人，贷款公司的人找不到米某还款曾多次找嘎某还款。2016年7月份左右的一天下午19时许，嘎某给我打电话让我到精河县城镇中心加油站对面的一家贷款公司，到公司后，我看到嘎某在里间小房子一个小板凳上坐着，旁边站在二名男子，我走到外间大房子报警了，警察来了后，大厅坐着一个姓李男子（我问他，他自称他姓李）不让我跟着警察进去，警察出来后说是经济纠纷自行协商就走了，公司的人让我给他们5000元的“车马费”，我给了他们1000元的“车马费”（并提供视频一份），我的丈夫嘎某被贷款公司的人看了一天，直到晚上21时30分许才到家。   21.证人安尼瓦尔·坎吉巴依的证言证明：2015年间11月份左右的一天晚上，我、张某1与河南商会的许会长等人一起在精河县城镇美食街的一家餐馆吃饭，一名男子（我不认识）把张某1从吃饭的地方叫了出去，之后一直没有回来。第二天早上张某1给我打电话让我去一下李小虎的公司，李小虎让张某1写了一份保证书，当时我也在保证书的下方用哈萨克语签了字，我签字的内容是“证明，张某1写的内容我看过。”并用国语签了我的名字和时间（安尼瓦尔·坎吉巴依，2015年11月11日）。之后李小虎就让我走了，张某1当时还在公司里没走。   22.被害人张某1陈述证明：①2014年向金信银通公司借款后的几年中，还钱后不给打条子，并多次受到李小虎等人的威胁、在家中殴打、拿走住房钥匙、还曾到其岳母家讨债、开走自己的皮卡车、在公司逼其还账、向其索要“车马费”、逼其重复打欠条、收条、以子女安危为要挟等手段催债每次将我带回公司李贺生、李某1都知道，每次都有黄淑旗、陈国华看管，李某1拟条子，并让我照抄，如果我不打条子，李某1就第二天或者过几小时再来。②2014年10月底一天21时许，陈国华和黄淑旗将我从家带到公司，陈国华对我的面部、头部进行了击打，二人要求我将房子抵债，并以儿子的安危为要挟，在看管我至次日12时许，二人将我带至乌鲁木齐，第三日找到张某2签了买受人为李某1的房屋买卖合同、收条，签完后，陈国华和黄淑旗带我坐火车回到了精河县，到了精河县，黄淑旗和陈国华将我带至“鼎盛金信银通”办公室，并通知我妻子谢某到公司在合同上签字。③2015年5月份一天21时许，我和他人一起在美食街聚友餐馆吃饭时，小黄、华子、李小虎等人把我强行带走关在鼎盛金信银通贷款公司里面，约有20个小时没有给我吃喝，次日上午安尼瓦尔到“鼎盛金信银通”看我，到第二天的下午我老婆给我送了一点饭，第三天上午12时许，陈国华和黄淑旗就叫我补一张50万元的欠条，陈国华称“不补就不能走”。我当时屈服写了一份欠条，当天13时许陈国华和黄淑旗带我到砖厂，又逼我给他们补一份借款50万元的欠条。到了第三天下午4点左右我的媳妇送过来了2000元的现金给了他们才让我回家。④被害人张某1的陈述证明：2016年8月的一天，有几个年轻男子将我驾车准备带往奎屯行驶至托托镇后，光头男子接了个电话又返回至精河县，他们用烟熏我的鼻子往我嘴里灌水，让我坐在凳子上，折磨我不让我睡觉，把我关了两天两夜，他们跟了我大概六七天，并且还将我的办公室砸了，打印机、桌椅等砸坏。这些人中有华子、小黄，还有一个说话有些结巴的东北人。第二天中午，我妻子拿了2000元钱给了光头男子，我才得以离开。   23.被害人嘎某的陈述证明：2016年7月的一天上午11时许，我带着鼎盛金信银通投资有限公司人员去米某家，家里没人，公司的工作人员就把我带到鼎盛金信银通投资有限公司办公室，不让我走，限制我自由，之后我给我妻子打电话让她到公司来，他们就向我妻子索要3000元“车马费”并要求我们10天的时间把米某找到，之后我妻子给了他们1000元就回家了，直到晚上22时左右我才从公司出来，当天参与的人有个我认识的姓李的人。   24.被害人松某陈述证明：2015年的冬天，我向精河县金信银通公司借款9万元，实际到手7万多元，于2018年还完借款。2016年10月20日，斌斌（王德辉，我认识他）和两个男子在博乐军分区向我索要2000元“车马费”，在向我要账期间“斌斌”（王德辉）威胁我并向我索要油费、吃住费，通过微信转账向王德辉共计支付“车马费”13050元。2017年10月、11月期间王德辉让我花费3500元买他一件茅台酒，但并未给我酒。   25.被害人米某陈述证明：公司安排了几个人到我上班的地方找我，我们单位的领导将要钱的人撵走了，这些人到我家里找我，我和我老公到哪这些人跟到哪，然后我就翻窗户先去上班了，回家后看到我家墙上被人用油漆写着欠钱不还的标语，我们家的摄像头被损坏了，门锁也被东西塞住了。要钱的是5到6个年轻小伙子我都没见过。   26.被害人曾某陈述证明：2015年5月左右我向精河县鼎盛金信银通投资有限公司贷款20万元（扣除三个月的利息18000元和一些费用，到手拿了18万元），之后我每三个月给精河县鼎盛金信银通投资有限公司还利息，直到2017年10月才把本金还清。他们向我索要“车马费”2次共计2500元。   27.被害人郭某1陈述证明：2014年我用我位××路作为借款抵押向精河县金信银通公司借款15万元（实际到手132000元）；之后我以现金7万元和14吨棉花，当时价格是6.1元，一共还款了16万元；2019年3、4月份精河县金信银通公司的人还向我催要过借款2次，两次向我索要“车马费”1000元、3000元，没有算在利息里面。   28.辨认笔录证明：本案被告人在所涉及的各起犯罪事实中的相互指认，以及被害人对案发时所涉案的被告人的辨认情况。   29.视频资料一段证明：被告人马平收取达·乌仁其其克“车马费”的事实。   30.被告人杨军的供述与辩解证明：①杨军通过开设鼎盛公司将李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1纠集在一起进行非法吸储、高利放贷活动，每隔两月来指导业务一次，包括催促要债，当几人要债效果不好时便指派赵龙带着他手下的吕萌、马平、马某等几个小兄弟到精河来帮李贺生他们来找借款人催款。有一次因为在墙上喷油漆被公安机关查处，马福源还被公安机关处罚了，后又派的王德辉和赵海军到精河来帮忙催款。吕萌、马平是赵龙的兄弟，不是公司员工，每次要债有200元每天的“车马费”，如果借款人不出由杨军出。有举办过公司年会。②李贺生给我打电话说精河好多人的钱没有收回来，说跟他都是熟人，他也不好意思去要，我安排赵龙、王德辉、马平、赵海军、吕萌、马某到精河帮李贺生收账，我让他们到了后联系李贺生。当时李贺生给我打电话说有一个开砖厂的人欠钱没有还，我就安排赵龙、王德辉、马平、赵海军、吕萌、马某到精河帮李贺生收账。   31.被告人李贺生供述与辩解证明：①2004年认识杨军，2013年和杨军办公司，公司人员有陈国华、黄淑旗、李某1等人，借款人债务要不回来、要账的情况及手段会给杨军汇报，杨军会从奎屯派人来帮忙要账，带头的有赵龙、斌斌、海军，他们来了会和陈国华接触，每月底杨军会派人来查账，杨军偶尔来精河公司，曾安排过把借款人看好、将借出去的钱收回来。②2014年10月份的一天李某1、陈国华给我打电话说，找到张某1了，让我去公司拿着之前我让刘某3拟好的房屋买卖合同去张某1家里，李某1、陈国华与他们谈妥之后，李某1就与张某2签订了房屋买卖合同，并让张某1与他的妻子谢某以监护人的身份在合同上签字，签完之后就让张某2写了一张35万元收条。③2015年或2016年的夏天，我开车带着李某1、陈国华在美食街的一家餐馆找到张某1，并将其带到了公司。到公司后陈国华将黄淑旗赵叫来。凌晨一时许，陈国华让我先回去休息，我便离开。第二天上午10时许，我到公司看见张某1、李某1、陈国华、黄淑旗还在办公室里，之后我让张某1离开。2014年11月13日张某1向我借款50万元的借条是李某1给我的，我没有向他支付这50万元，我没办法解释这个事情。   32.被告人陈国华供述与辩解证明：①和杨军是亲戚，精河公司人员构成，杨军知道精河的债务回收情况，有时杨军也跟我单独联系问我公司的情况，我就会给他汇报近期公司发生的事情，要账的时候李某1挨着给债务人打电话，后来就挨着去上门找他们要账，李贺生就给杨军打电话后，杨军就安排赵龙、王德辉、马平、赵海车、吕萌等人到精河来配合我们要账，他们第一次来找的李贺生，后来都直接来找我。②2014年10月底的一天21时许，李贺生带着李某1、黄淑旗和我把张某1找到带回了公司，让张某1以房抵债，张某1不同意，李贺生安排陈国华、黄淑旗夜间看管张某1，次日上午，李贺生、李某1又来到公司与张某1谈话后其同意，李某1拟制一份房屋买卖合同并签字、捺印，李贺生安排陈国华、黄淑旗带着该合同与张某1去乌市找张某2签字，二人将我带至乌鲁木齐，第三日找到张某2签了买受人为李某1的房屋买卖合同、收条。签完后，我和黄淑旗带张某1坐火车回到了精河县，到了精河县，黄淑旗和我将张某1带至“鼎盛金信银通”办公室，并通知其妻子谢某到公司在合同上签字。③2015年4月或下半年的一天19时许，李贺生、李某1、黄淑旗、我四人在美食街一家餐馆找到张某1，将其带回公司，夜间陈国华、黄淑旗看管张某1，第二天上午张某1的担保人安尼瓦尔来公司在张某1签的保证书上签字后离开，李贺生让我和黄淑旗继续看管张某1直至第三天上午11时左右，李贺生安排我，让我要求张某1重新写一份50万元的欠条和收条。张某1写完欠条和收条后，我和黄淑旗将张某1带至精河县八家户砖厂，要求张某1再次写一份借款抵押合同。张某1写完后，我们才离开。当时说的是张某12014年的借款合同到期了，要重新签订，因为张某1是2014年4月左右借的款，借的是半年，所以，这次借条、收条的日期就写成了2014年11月份左右。④李贺生给杨军打电话说精河有些人的钱收不回来，也找不到人，杨军就安排赵龙、王德辉、马平、赵海军、吕萌、马某等人配合我们要账。他们这些人第一次从奎屯来的时候找的李贺生，李贺生安排我带他们一起去要账，因为他们从奎屯来这的吃住都是我安排，后来我们熟悉后他们再来就直接找我。2016年6月李贺生给杨军打电话说张某1的钱要不回来，然后杨军安排了赵龙和其他人来找张某1要钱，他们在公司内逼着张某1抽烟，往他头上浇凉水，然后要将其带到奎屯，到托托后接到杨军的电话又把人带回公司，我当时离开的时候有赵龙、“马叼”、“巴蛋”、“小马”、赵海军、斌斌，还有那个白白胖胖的男子都在。第二天早上我到公司，我看到张某1和李贺生还在谈事，到了晚上20:00张某1才离开，这些小伙子将张某1的办公室砸了。⑤米某的贷款由李某1负责。当时我们将米某的担保人找到公司来了，我们就将米某的担保人关在公司，直到他的妻子来了，当时报警了，赵龙就向这个担保人的妻子索要了“车马费”后才让这个担保人离开的。当时对米某的担保人实施非法拘禁的时候都有“小马”、“吕萌”、那个白白胖胖的男子、赵龙、“马叼”、李某1、黄淑旗和我在。⑥米某的贷款由李某1负责。2016年李某1给米格尔丽打电话让她到公司，米格尔丽称他有养殖场，随后，赵龙就安排小马、吕萌，还有一个白白胖胖的男子跟着到养殖场去，然后米格尔丽以换衣服为由逃跑了，赵龙让我去买自喷漆，我买回了喷漆后带着小马、吕萌、白白胖胖的男子来到米格尔丽的养殖场并在墙上喷了“欠债还钱”的字样。⑦赵海军和斌斌向郭某1索要“车马费”3次共计3700元。   33.被告人赵龙的供述与辩解证明：①（1）来精河要过三次，都是和马平、吕萌、马某、赵海军、王德辉，几人也曾在奎屯一个地方收过他人的棉花，（2）曾与马平一起在精河向一个蒙古族男性要过800元“车马费”，（3）杨军曾安排过可以采取跟随、喷字、堵锁芯、扣押物品等方式向不还钱的欠款人索债。（4）杨军曾安排要想办法问借款人要钱，不能让借款人好受。②2016年10月份左右，具体时间记不清了，杨军安排我和马平、吕萌、赵海军、王德辉、马某等人到精河要账，期间在陈国华的带领下在砖厂找到张某1，并预备将其带回奎屯，在托托收费站被杨军要求返回精河公司，在精河公司对张某1实施了非法拘禁，期间有人强迫张某1抽烟并殴打张某1。③华子带着吕萌、马某去找蒙古女性借款人的担保人并把他带回了办公室，华子和我和担保人谈还款的事情，他给自己媳妇打电话让来公司，随即马平和吕萌跟着这名担保人的媳妇去银行取了1000元现金后给了马平。④2016年6月一天，华子带着马某找到一个蒙古族女性，到他山上的养殖场去，然后这个人从山上的房子翻墙跑了，当时马某给我打电话说米某跑了，我给杨军汇报了这个事情，杨军说在她家门上喷漆，华子带着马某买了自喷漆，在她家墙上喷了字，然后这个女人的老公报警了，警察让马某和华子把自清理掉。⑤2016年夏天有我、华哥、黄淑旗、马平，在精河郊区的一个地里向一个男性欠款人要钱，华哥让他还利息清掉，华哥跟借款人去了他家里拿钱，我们其他人在车上等他，华哥回来后就拿出了3000元钱，就给我分了1000元，给马平分了500到1000元左右。   34.被告人黄淑旗的供述与辩解证明：①2017年7月在精河公司上班，公司人员构成有李贺生、陈国华、李某1等人，2016年6月，老板杨军派赵龙、海军、吕萌、斌斌、大刁等人负责要账工作，我们几人配合他们，几人曾向张某1、张卫士、张串联等人要过账，2016年7月在人民医院找张卫士要账时，几人训斥了张卫士。②曾多次去张某1家中要账，2014年11月一天中午，我和李贺生、李某1、陈国华一起去张某1家要求张某1用房抵债，张某1不同意，我、李贺生、陈国华、李某1将其带回公司关了一晚上，期间李贺生和李某1与张某1没有谈妥，李贺生、李某1就回家了，第二天李贺生、李某1又到公司和张某1谈还款事宜，张某1同意以房抵债，李贺生安排我和陈国华拿着李某1签好字的房屋买卖合同和收条，带着张某1到乌市找张某2签字，第三日下午16时许返回精河后让谢某签字。每次将张某1带回公司，都是我和陈国华看守，李贺生、李某1都是到了晚上12点就回家了。③2015年12月份的一天晚上，李贺生在美食街看见了张某1，李贺生、陈国华、李某1将张某1带到鼎盛公司，李贺生在将张某1带回的途中给我打电话说张某1已经找到，让我到办公室，等我到办公室时，看见陈国华、李某1、李贺生四人都在办公室，李贺生要求张某1的儿子重新签订一份房屋买卖合同，张某1不同意，李贺生交代黄淑旗和陈国华看管张某1，不让张某1回家，李贺生、李某1就离开公司回家，当晚黄淑旗、陈国华和张某1住在公司。   35.被告人马平的供述与辩解证明：①2014-2016年间杨军安排赵龙来精河县找欠款人要账，赵龙带着我、赵海军、王德辉、吕萌一起来的，来过三次，第一次吕萌在不在记不清，后两次吕萌都在，在精河由华哥带着找人，找姓曾的、张某1、蒙古女子、郭姓男子要过账，2016年6月和赵龙一起在张某1家小区门口向张某1要过1000元“车马费”，曾与赵龙、吕萌、王德辉等人在奎屯采收过他人的棉花。②2015年6月，赵龙带着我、赵海军、王德辉、吕萌、马某等人来精河找张某1要债，华哥没有联系上张某1，一行人到达张某1砖厂，后将张某1带上车，行驶至托托收费站附近与杨军电话联系后折返精河县，在公司内看管张某1，期间对张某1实施了烟熏、强迫喝水、殴打的行为，次日12时许，赵龙差人（吕萌）跟张某1借钱后张某1逃走，几人便打砸了张某1砖厂办公室。③在米某家喷漆后的当天下午或次日，陈国华将米格尔丽的担保人从单位叫到公司。20时许，担保人的妻子来了并报警，赵龙向其索要1000元“车马费”，钱是我收的。④2016年5、6月期间，我和赵龙、马某、吕萌到精河收账，然后我们到米某盖的养殖场去了，华哥带着我马某、赵龙以及蒙古族女子到他的养殖场，蒙古族女子跳窗逃跑，当天华哥带着马某买了自喷漆，我们又返回蒙古族女子的房子在他墙上喷了字。⑤其与赵龙等人向曾某索要“车马费”2000元。向郭某1索要“车马费”500元。   36.被告人赵海军的供述与辩解证明：①与杨军是一同在看守所待过，杨军待其很好，出狱后为杨军工作，自2016年10月底开始和王德辉一起收账，2016年至2017年期间平均每隔1-2个月去精河要账一次，和王德辉、杨军一起去过，精河的负责人是虎哥，杨军带着其与赵海军和王德辉、赵龙、吕萌、马平、小马在奎屯采收过他人的棉花。②2016年10月底的一天晚上22时左右，陈国华带着我、王德辉、赵龙去张某1的砖厂找到张某1，并驾车将其带上高速，准备返回奎屯，在路上通过杨军电话指示将张某1带回精河公司看管一个晚上，当天晚上参与拘禁张某1的人都有我和陈国华、王德辉、吕萌、马平、赵龙，次日中午赵龙安排了两个人跟着张某1走了。③我和王德辉来精河收“车马费”，每次都是我们俩一起去见欠款人，我主要向布·包尔索要“车马费”，王德辉主要向松某索要“车马费”，但是我们俩的分的客户都是自己去要的，王德辉向松某要上“车马费”之后给我分了500元钱。④2016年10月底的一天，杨军安排我跟着赵龙、王德辉、马平到精河收账，到精河后王德辉、赵龙、马平外出将曾某带至公司，赵龙让曾某将自己的丰田酷路泽FJ越野车留下，后因曾系李经理的朋友，将车归还。2016年11月份的一天11时许，杨军安排我、王德辉将曾某叫到公司，曾某给其300元“车马费”。2016年11月的一天，杨军安排我和王德辉到精河收账，到精河后陈国华给我们欠款人名单，我打电话叫布保尔到公司，并向其索要500元“车马费”。   37.被告人王德辉供述与辩解证明：①其给杨军开车，精河公司的人员构成，与赵龙、赵海军一起来精河收账20次左右，在杨军的安排下收账时在本金、利息以外向欠款人要“车马费”，2016年11月份左右赵龙、我和赵海军、马平、吕萌来精河向曾某、布保尔等人要债。②2016年的一天杨军接到了精河县金信银通公司陈国华的电话说找到了张某1，然后杨军就安排赵龙带吕萌、马平、赵海军和我到精河县找张某1，我们到精河不久又来了一辆车里坐着三四个小伙子也来了（赵龙认识），陈国华带我们去砖厂将张某1带上车，行驶至托托收费站处接杨军电话回到精河，在公司内对张某1实施了非法拘禁行为，期间有人对张某1进行恐吓、殴打、强迫抽烟的情况，次日赵龙安排吕萌跟随张某1去借钱，吕萌、张某1走散后，又有人去砖厂找张某1。③2016年10月我和赵海军向松某要账期间，向其索要“车马费”2000元，其后我向松某索要“车马费”数次，每次都分给赵海军一些。向松某卖过茅台酒一箱，收款3500元，但未交付茅台酒。④曾和赵龙、吕萌、赵海军等人两次从曾某处取得2500元。曾和赵海军一起向布保尔索要“车马费”1500元，并接受一只羊和一次宴请。2017年4、5月份左右，杨军安排我和赵海军来精河收账，我就驾驶杨军的路虎车来到了精河帮助陈国华收精河县的欠款，我们到了精河金信银通公司以后我和赵海军去了郭某1家中找到郭某1，我们就商议还款日期，之后赵海军问郭某1索要了“车马费”200元，拿上钱后我和赵海军就离开了。   38.被告人李某1供述与辩解证明：①2014年8月份至2016年5月在公司工作，借款人到期未还款会打电话催、李贺生带着上门找，2015年5月我不在公司干了，次月公司从奎屯来了几个年轻人，具体我不清楚，我帮他们带了两次路找欠款人，2015年、2016年年初参加过公司年会，年会上感觉这像黑社会组织，2016年12月陪李贺生去过奎屯公司。②收到过一张张某2给我打的35万元的收条，但实际上没有给过张某2房款，李贺生说我是精河本地人，要将房子过户给我，我就将该收条收起来了。③2015年8月一天，我、李贺生、黄淑旗、陈国华将张某1从美食街一餐馆内带至公司内催他还钱，不让他离开办公室。当晚23时许我先回家，我走时黄广翔、陈国华和张某1还在办公室内，第二天上午我发现他们3人还在办公室内，之后我看见张某1给安尼瓦尔打电话说好像要借钱，然后我就去银行了。④奎屯来的小伙子找张某1、米某要账，李贺生说上面公司来的人在米某养殖场乱涂乱画，被告到公安局了，李贺生拉着我去找米某的老公，我和李贺生在茫丁乡派出所门口等了一个多小时没见人。   39.被告人吕萌的供述与辩解证明：①奎屯市乾道投资有限公司杨军负责的大小事务，我和赵龙、马平、赵海军、斌斌去精河县金信银通公司问欠款客户收账，并收到过赵龙支付的“车马费”，来精河都是李经理联系，知道精河有李经理和黄哥。②赵龙让我和马某跟过一对少数民族夫妻，我和马某在他家院子外面站着，女的说要去换衣服，我们在外面等了一个小时左右，进到院子发现他妻子已经不在房里了。马某给赵龙打电话说了，过了一会陈国华来了，我记得马某在墙上喷了字，然后马某当天下午就被传唤到派出所了。③在蒙古族男子来公司之后，赵龙给我分了200元。   40.调取证据通知书、住房情况查询记录、协助查封查封通知书、协助冻结财产通知书、工商登记档案、机动车信息查询结果单、精河县农业银行账户交易明细、业务凭证、精公（刑）鉴聘字﹝2020﹞25号鉴定聘请书、涉案物品价格认定结论书、精河县价格认证中心价格认定结论书、不动产登记信息查询结果证明单、存量房买卖合同、房产相关证明材料、人民法院执行裁定书、人民法院民事调解书、人民法院民事裁定书等、证人证言、被告人供述证明：被告人不动产情况、被告人名下车辆查询情况、被告人工商登记查询情况、被告人资金查询情况，及对涉案财产采取措施的情况。   41.精公（刑）扣字〔2019〕235号扣押决定书、物证证明：2019年9月19日精河县公安局依法对赵龙的一辆现代伊兰特小轿车，车号为×××决定扣押，已随案移交我院的情况。   42.违法犯罪记录证实证明：2019年7月19日海阳市公安局辛安派出所查询，王德辉有前科但未涉及刑事犯罪；被告人杨军犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被博乐市人民法院判处判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元；被告人赵海军犯故意伤害罪，于2012年9月10日，被奎屯市人民法院判处有期徒刑五年零六个月；2019年6月26日，马平因犯寻衅滋事罪被奎屯市人民法院判处有期徒刑一年二个月；其余被告人无前科。   43.青岛铁路公安处莱阳站派出所出具的《关于王德辉自首的情况说明》证明：被告人王德辉系主动投案。   44.李贺生辩护人提交谅解书一份，证明：被害人张某1对李贺生的犯罪行为表示谅解；   45.王德辉辩护人提交谅解书一份，证明：被害人松某已收到王德辉家属的退赔款，对王德辉的犯罪行为表示谅解。   46.悔过书二份：证明被告人李贺生案发后认罪认罚，悔罪态度好；被告人吕萌在庭审后认识到自己的错误，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。   上述证据，经当庭举证、质证，本院审查后认为，证据取证程序、证据形式合法，证明的事实客观真实，与本院查明的事实具有关联性，本院予以采信。上述证据，足以证明被告人杨军等十名被告人的犯罪事实。   本院认为，被告人杨军在各地开展非法吸收公众存款及对外高利放贷活动，并授意被告人李贺生等人向到期未还款客户催款。因被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1等人在精河县讨债力度小，被告人杨军指派被告人赵龙、赵海军、马平、王德辉、吕萌等人从奎屯市来精河县协助其讨债。该团伙无视法律，在精河县、新疆生产建设兵团第五师83团等地多次对他人实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，并对被害人以暴力或软暴力方式进行威胁，致使受害群众因此产生恐惧心理，不敢通过正当的途径维护自身的合法权益，给社会稳定，经济秩序带来了十分恶劣的影响，严重扰乱了社会秩序，应认定为恶势力，该恶势力犯罪团伙以被告人杨军为主要纠集者，应对该犯罪团伙的全部罪行负责；成员被告人李贺生、陈国华、赵龙较为固定；王德辉、黄淑旗、李某1、赵海军、马平、吕萌明知杨军的指使行为具有违法性，仍参与违法犯罪活动，亦认定为恶势力成员。   一、关于本案定罪   （一）非法拘禁罪   第一起，被告人杨军授意李贺生等人索要高利贷欠款，被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1将被害人张某1从其家带到精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司，后带至乌鲁木齐，又带回精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司内非法限制张某1人身自由二日有余，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某1及其辩护人认为其未参与此事，但根据本案其余三名参与此事的被告人的供述、被害人陈述及涉案合同上李某1的签字，能够相互印证，形成证据链，足以认定被告人李某1对此事是知情并参与，因此被告人及辩护人的辩护意见本院不予支持。此次犯罪中，被告人李贺生、陈国华、黄淑旗所起作用相当，均积极主动，系主犯；被告人李某1系从犯。   第二起，被告人杨军授意李贺生等人索要高利贷欠款，被告人李贺生、陈国华、黄淑旗、李某1将被害人张某1从精河县美食街一家餐厅带到精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司，非法限制张某1人身自由二日，第三日又将被害人带至其经营的砖厂后释放，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。此次犯罪中，被告人李贺生、陈国华指挥、安排此事，作用均积极主动，系主犯；被告人黄淑旗、李某1系从犯。   第三起，被告人杨军授意李贺生等人索要高利贷欠款，被告人李贺生向杨军汇报向张某1要债困难，杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌、赵海军、王德辉等人到精河县协助李贺生、陈国华找张某1要债，期间采取殴打等方式拘禁其在精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司时间长达20余小时，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。李贺生及辩护人辩称其给杨军打电话汇报要债困难只是正常工作，因此本起事实李贺生未参与。根据多名被告人在公安机关的供述，以及在案多名被害人及证人的陈述，能够相互印证该团伙催收高利贷欠款的方式是采取威胁、殴打、恐吓、跟随、限制人身自由等暴力或软暴力方式惯例性讨债，应当认定李贺生向杨军打电话汇报要债困难的目的就是让杨军安排恶势力其他成员过来采用惯常实施的手段收账，因此被告人李贺生应当为此次犯罪承担责任，被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。此次犯罪中被告人陈国华、赵龙所起作用积极主动、系主犯，主犯应当对全部罪行负责，赵龙辩称未参与殴打被害人故应从轻处罚的辩解意见，本院不予采纳；被告人李贺生、马平、赵海军、王德辉、吕萌是从犯。   第四起，为索要高利贷欠款，被告人杨军安排被告人赵龙、马平、吕萌等人协助被告人陈国华、黄淑旗、李某1将正在上班的被害人嘎某带至精河县鼎盛金信银通中介服务有限公司，从上午非法拘禁其到当日22时许，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某1辩称自己当时已辞职，未参与此事，其辩护人辩称被告人只是在公司，在场并不等于参与，且被害人借款后不还款的过错是造成本案案发的主要诱因。经查，被害人妻子在案发时来过小贷公司，被害人及其妻子均辨认出李某1当时在小贷公司，被告人李某1当庭承认案发时去过公司，而辩护人亦认可案发时李某1在现场这一事实，李某1在现场，且是恶势力成员，就起到了多人实施、足以使对方感知到相关行为的有组织性，已对被害人形成了心理强制或威慑的作用，因此是参与了犯罪，且即使有债务，为索取债务可以采用合法手段，故李某1及其辩护人认为其不构成此次犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵龙辩称是陈国华带人将被害人从其单位带到小贷公司，经查，本案证人马某的证言、同案被告人马平、陈国华的供述，能够证明是陈国华带人将被害人从其单位带到小贷公司这一事实，故被告人赵龙的该辩解意见，本院予以采纳。在该起犯罪事实中，陈国华、赵龙作用积极主动，是主犯；马平、李某1、吕萌是从犯。   （二）敲诈勒索罪   被告人王德辉、赵海军二人在向被害人松某催要欠款期间，数次向其索要用以吃饭、住宿、过路费、加油的“车马费”共计12700元，“买”茅台酒3500元，共计16200元，数额较大，被告人的行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。此次犯罪中，被告人王德辉作用积极主动，系主犯，被告人赵海军系从犯。   （三）寻衅滋事罪   为索要高利贷欠款，被告人杨军安排被告人赵龙、吕萌、马平协助陈国华寻找米某，对其采取跟踪、滋扰等软暴力方式讨要债务，并在其家墙院喷漆、用胶水堵门锁芯等方式进行滋扰，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人赵龙、陈国华是指使者，作用积极主动，是主犯；马平、吕萌是从犯。   二、关于本案量刑   被告人赵海军犯故意伤害罪，于2012年9月10日，被奎屯市人民法院判处有期徒刑五年六个月，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，本案应从重处罚。本案被告人中，王德辉到案方式为主动投案，其余被告人到案方式为抓捕归案。被告人王德辉到案后基本能如实供述，且认罪，本院依法认定其为自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨军、李贺生、陈国华、赵龙、黄淑旗、马平、赵海军归案后均能够如实供述、自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人吕萌宣判前自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。各被告人在个案中的主从犯的认定已在分析个案时详细阐述。被告人王德辉、赵海军家属退赔被害人钱款得到被害人谅解，可从轻处罚。被告人黄淑旗的辩护人认为黄淑旗后来经营一家超市，属于个体工商户，应予以保护、从轻处罚，此意见于法无据，故本院不予支持。   三、关于本案财产部分   本院认为，被告人杨军犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日被博乐市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元，且责令其退赔该案被害人经济损失共计548.936万元，目前已进入执行程序，本案所查明的非法财产也是其用经营小额信贷公司所吸收的资金所得，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条“被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产”的规定，本案非法所得应移交博乐市人民法院，由其合并执行本案。   经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十九条、第七十条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第十四条、第十七条、第十九条之规定，判决如下：   一、被告人杨军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。与新疆维吾尔自治区博乐市人民法院（2018）新2701刑初337号刑事判决书所判刑罚有期徒刑五年，并处罚金200000元并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金210000元。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。已经执行的刑期，应当计算在本判决决定的刑期内，即自2018年6月1日起至2029年11月24日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。)   二、被告人陈国华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2023年5月25日止。)   三、被告人赵龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。)   四、被告人吕萌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2022年11月22日止。)   五、被告人马平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年12月27日止。)   六、被告人李某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年5月29日止。)   七、被告人李贺生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年3月29日止。)   八、被告人王德辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金7000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金7000元。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年4月21日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。)   九、被告人赵海军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。)   十、被告人黄淑旗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。   (有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2020年9月26日止。)   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。   审  判  长   亚 里 坤   审  判  员   张  恺   人民 陪 审员   卢 春 霞   二 ○ 二 ○ 年 五 月 三 十 日   书  记  员   巴德玛拉   书  记  员   胡  圆