山西省太原市小店区人民法院刑事判决书（2020）晋0105刑初56号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人张宝庆，男，1968年4月29日出生于山西省太原市，汉族，初中文化，太原煤炭气化公司焦化厂职工，户籍住址：太原市万柏林区千峰南路69号13楼4单元65号。2019年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年9月20日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人樊国泽，山西沃赢律师事务所律师。辩护人成婧卉，山西沃赢律师事务所实习律师。太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2019]1489号起诉书指控被告人张宝庆犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员李志一出庭支持公诉，被告人张宝庆及其辩护人樊国泽、成婧卉到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控，2019年1月份，被告人张宝庆冒充山西省国资委领导的身份，虚构可以帮忙招到一个废旧设备标段项目的事实，在被害人张某1通过朋友介绍认识张宝庆后，其称需要40万元疏通关系才能帮其招到该标段项目。同年1月31日，在太原市小店区山西省国资委楼下，张某1将40万元现金交给张宝庆，张宝庆将该款用于偿还债务及个人消费。张某1发现被骗后，向张宝庆索要钱款，张宝庆于2019年6月12日通过朋友退还张某112万元。公诉机关为证明其指控，当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人张宝庆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款28万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张宝庆辩称，交钱之前其未见过被害人，并不直接与其认识，而是通过中间人联系；其未谎称身份；起诉书所述标段是真实存在的。其辩护人的辩护意见是，证人郭某、李某的证言笔录同被告人供述矛盾，被害人两次询问笔录前后矛盾，被告人主观上没有诈骗的故意，认为其不构成诈骗罪；如认定其有罪，其具有坦白、退还部分款项等从轻处罚情节，建议判处缓刑。经审理查明，2019年1月份，被告人张宝庆冒充山西省国资委领导的身份，虚构可以帮忙招到一个废旧设备标段项目的事实，在被害人张某1通过朋友介绍认识张宝庆后，其称需要40万元疏通关系才能帮其招到该标段项目。同年1月31日，在太原市小店区山西省国资委楼下，张某1将40万元现金交给张宝庆，张宝庆将该款用于偿还债务及个人消费。张某1发现被骗后，向张宝庆索要钱款，张宝庆于2019年6月12日通过朋友退还张某112万元。另查明，2019年9月17日，张宝庆家属代为退赔张某110万元，并取得谅解。2019年9月8日，被告人张宝庆被太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所民警抓获，次日被押解至太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队审查。认定上述事实的证据有：1、事件单、被害人张某1的陈述笔录证实，2019年1月份，我通过王海与张宝庆认识，张宝庆自称其在山西省国资委工作，任山西省国资委拍卖处处长，西山煤电公司（系国有企业）有一批废旧设备要通过他们拍卖处拍卖，他本人能运作将该批废旧物资让我拍卖中标。之后时间不长，张宝庆带领我和王海、唐某某来到西山煤电仓库转了一圈，查看了仓库里存放的废旧设备，我们看了之后认为满意。张宝庆通知我让我交招标保证金40万元，他拿着40万元去打点当官办事的。1月31日，我将40万元现金在山西省国资委院内交付张宝庆，结果事情毫无结果。我通过朋友打听得知山西省国资委根本没有张宝庆此人，我们此前看到的西山煤电仓库里的废旧设备早已被他人拍卖中标，这个标也是虚构的，在网上查询不到国资委的招标信息。我第一次与张宝庆见面时，朋友介绍说这是张处长，而且他跟我保证说招标这事他说了算，没问题，最多两天以内就让我签合同。2019年4、5月份的时候我给张宝庆打电话，我问他在国资委担任什么职务，他在电话中明确称自己是国资委拍卖处的一把手（处长）。我当时给张宝庆钱是因为张宝庆称可以帮我买到国资委的一批废钢，这笔钱是招标保证金，而且王海和一个姓郭的大姐都说张宝庆是国资委拍卖处的一把手，能给我搞到废钢，找到标，张宝庆也点头认可他身份的事情，并且说他肯定能办成。2、归案情况说明、到案经过、工作情况说明证实，2019年9月8日，被告人张宝庆被太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所民警抓获，次日被押解至太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队审查。3、证人唐某的证言笔录证实，2019年2月1日13时许，白小东（白某）给我打电话称有一批废钢，他可以在国资委找人运作的拍卖出来，我告诉了张某1。我们在太原和白小东、王海见了面，王海自称可以在国资委找人将废钢以1300元/吨的价格出售给我们公司，后张某1将40万元现金给了一名叫张宝庆的男子。等了二天没有结果后我多次与王海联系，王海每次都称过几天标就下来了，并称张宝庆是国资委招标处的处长，但是事情迟迟没有结果，一直到2019年5月份，王海有事去安徽出差，将张宝庆的联系方式给了我。我与张宝庆取得联系，还和张宝庆见过一次面，见面后张宝庆称他在国资委不担任职务，他的亲戚在国资委担任副主任，可以办理下来这件事，并称我们公司的标单已经进了国有资产交易中心，2-3天就可以中标了，但是一直到5月下旬还是没有结果。张某1把40万元交给张宝庆是因为张宝庆自称是山西省国资委拍卖处的一把手，可以帮张某1中标（山西国资委招标出售8000-10000吨废钢的事情）。4、证人白某的证言笔录证实，2019年1月份，王海称能在太原国资委弄到一批废钢，我告诉了唐某，唐某告诉了张某1。我们三人在太原见了王海，又一起去银行取了40万元现金。我、王海、张某1一起去了国资委门口，在这儿找到了“郭姐”，然后一起等一个叫张宝庆的人，在等的过程中“郭姐”告诉我们说张宝庆是国资委的主任，肯定能弄出这批钢来，我们当时挺相信的。见到了张宝庆，“郭姐”和我们介绍说那是主任，对接钱的时候我不在场，事后听说是张某1给了张宝庆40万元的招标保证金，张宝庆承诺2019年2月15日一招好标就可以弄出材料了，之后招标的事情也一直没有着落。王海和“郭姐”介绍说张宝庆是山西省国资委的主任，“郭姐”介绍时张宝庆当时也在场，没有反驳，他默认了。事后在事情办不下来后我们再次问张宝庆，他才说他其实不是主任，也不在国资委上班，他的连襟是国资委的主任。张宝庆一直说可以办理这件事情，他说找领导办理。5、证人王某（王海）的证言笔录证实，白小东问我能不能买到废钢，我问了郭某后，郭某称可以买出来，从山西省国资委买，她认识国资委的主任张宝庆，我就告诉了白小东。郭某介绍张宝庆时开始说的是国资委的主任，后来又说是国资委的处长，张宝庆没有正面介绍过自己，但是我和张宝庆、郭某一起见面时，郭某跟我介绍说张宝庆是主任，张宝庆默认了。我为了核实事情真伪，和郭某说想见见所谓的国资委的主任张宝庆，我们一起在太原市千峰南路的一家上岛咖啡厅内见了面，在场的有我、郭某、张宝庆，还有一名姓李的男子（绰号“李光头”）。郭某指着姓李的男子和我介绍说这是李总，姓李的男子指着张宝庆说这是他的老邻居、老领导，在国资委担任主任，张宝庆没有说话，但是点头表示认可这些话，在咖啡厅的时候张宝庆明确说肯定能办成这件事等等之类的话。6、证人郭某的证言笔录证实，张经理（张某1）看过货之后跟王海说决定要做这批废钢生意，王海提出来想见见国资委的领导，我通过陈亮约着“光头”和国资委的老领导在千峰南路上岛咖啡见了一面，“光头”给我和王海介绍旁边的中年男子说：“这就是我国资委的主任张宝庆，也是我的老邻居，这件事就是他给咱们办。”张宝庆在旁边也不说话，就是一直点头，我看见张宝庆穿的黑貂，挺排场的，而且张宝庆还说：“你们放心吧，我在操作，这批生意没问题，是国企退下来的废钢。”我和王海看见张宝庆的气势之类的，更相信他们的话了。7、证人李某的证言笔录证实，2018年7、8月份，我的朋友张宝庆告诉我说他有个连襟是国资委的领导，能弄到一个680万元标段的废钢，让我找下家将这批钢卖出去，给我抽取百分之0.5的好处费，我问他能不能弄到废钢，他说肯定可以，我就同意帮他找下家了。我告诉郭某说有个朋友张宝庆是国资委的主任，他能从国资委弄到废钢。郭某找好下家后，我们约在太原市千峰南路的一家上岛咖啡见面，见面的有我、张宝庆、郭某、还有郭某带的一个买废钢的下家王海，见面后我就给他们彼此介绍，我指着张宝庆告诉郭某说：“这就是国资委的主任张宝庆，也是我的老邻居”，张宝庆当时点头承认，并且说肯定能弄到。决定交钱后在国资委门口见面，郭某等人问张宝庆办公室在哪里，我说在国资委18楼，郭某等人提出要去办公室交钱，张宝庆说国资委最近在装修，而且在办公室交钱不合适，怕人说闲话，就在楼下交钱也一样，我当时也帮着张宝庆说话，说确实是这样之类的话。张宝庆当场承诺的到2019年2月15日就能中标，假如中不了标就一日内全额给退钱。张宝庆实际在太原市煤气公司挂名，实际上煤气公司已经没有了，但是名称什么的都保留着，他现在就是干一些煤炭生意，他不在国资委上班。他一直说可以办理这件事情，说找领导办理。我介绍说张宝庆是国资委主任是为了办成这件事情，让这件事更有说服力才说的，我知道他根本不是国资委的。8、辨认笔录证实，被告人张宝庆辨认出李某；被害人张某1、证人王某、郭某辨认出被告人张宝庆。9、银行卡交易明细单、收条证实，被害人张某1银行账户转出40万元，立案前被告人张宝庆退还被害人张某112万元。10、山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的证明证实，该委干部职工中无姓名为张宝庆的人员。11、协议书、收条、谅解书、委托书、证人张某2、张某3的证言笔录、情况说明证实，2019年9月17日，张宝庆家属代为退赔被害人张某110万元并取得谅解。12、被告人张宝庆在侦查期间的供述证实，2019年1月份，李某给我打电话说他联系到客户了，但是客户需要见我一面。1月某一天，我就到了千峰南路上岛咖啡，李某把我带到了客户跟前，当时一个桌子上坐我、郭晓芳（郭某）和小海（王某），李某就跟郭某和王某介绍我说：“这就是咱们省国资委的老主任，西山煤电废钢标段就是他在后面操作的。”我听了也没有反驳就说：“是，这个标段就是我操作的。”2019年1月31日，在省国资委大厅门口，张某1把装有40万现金的纸袋子给了我，当时在场的有李某、郭某、王某。张某1花40万元托我办求购西山煤电废旧物资设备拍卖标段，我说我能帮他把这个标段买下来，我给我朋友“武哥”打电话问过标段的事情，“武哥”是自己做买卖的，也不是西山煤电内部的人。张某1相信我能办成这件事并转钱给我，是因为李某说我是国资委的主任，我也没有反驳，而且说这件事也是我一直在操作。我不是国资委的主任，是李某说的我是，我没有反驳，也没有吭气，表示默许。整个过程中李某从中联系客户，和客户沟通，客户需要见我的时候，我再以国资委领导的名义出现。西山煤电的废钢需要等国资委对西山煤电的设备进行评估后才能进行拍卖，张某1给我40万元现金的时候还没有批下来。13、身份证明证实了被告人张宝庆的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。本院认为，被告人张宝庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款28万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张宝庆是否构成诈骗罪，经查，多名证人证言、被害人陈述及其在侦查期间供述，结合其他书证，已形成完整证据链，均证明其虚构身份、虚构招标项目，骗取他人钱款的事实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，相关辩解辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见中的合理部分本院予以采纳。被告人张宝庆家属已代为退赔被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人张宝庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2025年3月7日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人张宝庆退赔被害人张某118万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵玉平人民陪审员 冯丽丽人民陪审员 李继仙 二○二○年五月十一日书 记 员 赵 婷