浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初261号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人柯悦珑，女，1996年11月26日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，务工人员，户籍地广东省揭阳市揭东区。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，同年12月13日被取保候审。 辩护人陈贻泽，浙江和义观达律师事务所律师。 被告人杨一平，男，1959年6月19日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，务工人员，户籍地浙江省宁波市海曙区。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，同年12月17日被取保候审。 辩护人竺雷兴，浙江宁雷律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人张艳，女，1997年10月9日出生于四川省旺苍县，汉族，大专文化，务工人员，户籍地四川省旺苍县。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人岑凤燕，浙江众诺律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人袁林，男，1997年2月16日出生于山东省临沭县，汉族，大专文化，务工人员，户籍地山东省临沭县。因本案于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人赵永，浙江甬正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人张军，男，1975年6月15日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，务工人员，户籍地浙江省宁波市鄞州区。因本案于2019年8月20日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 辩护人朱贵猛，浙江甬友律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2019〕290号起诉书指控被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军及辩护人陈贻泽、竺雷兴、岑凤燕、赵永、朱贵猛到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月左右至2019年8月期间，叶项南、庞汉舟（均另案起诉）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城Ｅ区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假或者虚高的鉴定后，让被害人认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取鉴定费、服务费等为由骗取被害人财物。叶项南、庞汉舟等人雇佣陶善东（已判决）等人为业务总监，雇佣被告人柯悦珑协助叶项南等人管理公司，雇佣被告人杨一平担任鉴定人员。被告人张军自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡斌（另案处理）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。被告人袁林负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，被告人张艳负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣许刚、王思平、沈侃俊、蒲林儿、王妙娜、占倩倩、林彩青、陈文俊、王大帅（均已判决）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某、李某等被害人金额共计人民币1367780元。具体报案被害人金额详见附表。其中，被告人张艳涉及金额人民币1096680元，被告人杨一平涉及金额人民币650000元，被告人袁林涉及金额人民币443500元，被告人张军涉及金额人民币215200元。案发后，被告人张军主动到公安机关投案，并如实交代了主要犯罪事实。案发后，被告人柯悦珑退缴赃款人民币130000元，被告人杨一平退缴赃款人民币110000元，被告人张军退缴赃款人民币80000元，被告人张艳退缴赃款人民币60000元，被告人袁林退缴赃款人民币60000元。 公诉机关认为，被告人柯悦珑、杨一平、张艳、张军、袁林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，其中被告人柯悦珑、杨一平、张艳诈骗数额特别巨大，被告人张军、袁林诈骗数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人柯悦珑、杨一平、张艳、张军、袁林均系从犯，应减轻处罚；被告人张军系自首，可从轻或减轻处罚；被告人柯悦珑、张军、杨一平、张艳、袁林自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人柯悦珑有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币5万元；判处被告人杨一平有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元；判处被告人张艳有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币4万元；判处被告人袁林有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；判处被告人张军有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。 公诉机关提交了到案经过、扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、户籍资料、银行明细清单，被害人王某、李某等78人的陈述，被告人柯悦珑、杨一平、张艳、张军、袁林及同案参与人叶项南、庞汉舟、胡斌、陶善东等人的供述与辩解等证据证实。 被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军的辩护人提出五被告人在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，且系初犯、偶犯，依法应减轻处罚的辩护意见。此外，被告人张军的辩护人还提出被告人张军有自首情节，依法应从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，其中被告人柯悦珑、杨一平、张艳诈骗数额特别巨大，被告人袁林、张军诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯悦珑、杨一平、张艳、张军、袁林在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。案发后，被告人张军主动到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军自愿认罪认罚，且退赔赃款，可依法从宽处理。各辩护人提出上述从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人柯悦珑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人杨一平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人张艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人袁林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人张军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、违法所得，责令被告人柯悦珑、杨一平、张艳、袁林、张军退赔相关被害人；作案工具手机等均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 岚 人民陪审员  李普告 人民陪审员  董亚飞 二〇二〇年五月十二日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。