湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初119号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人胡某某，男，1993年1月25日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。党员，小学文化程度，无业。因本案于2019年12月3日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院鄂川检二部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月8日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员王生彪出庭支持公诉，被告人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，胡某2于2018年8月11日在汉川市汉海国际广场成立湖北君科电子商务有限公司。该公司成立以来，由胡某2提供作案用的电脑、手机、微信号、受害人信息、骗术剧本等作案工具，胡成雇请尹某1、刘某2、尹某2、陈尚珍、路成龙、王欢、王逸昊、张子奇、胡某1、黄晶、戚瑜、胡松、张凯、李佳航、胡婉玥、湛某、胡鑫群、张碟、陈豪、庄杰、王艺辛、吕某、杨威、陈月（均另案处理）等人在公司上班，并指使以上人员使用作案电脑上的拨号软件冒充中汇电子支付的客服，以办理高额银行信用卡送POS机需要缴纳押金为由对网上不特定的受害人逐一拨打电话，为了让受害人相信，要求受害人先通过微信转一部分定金，之后要求所有人将作案微信骗取的钱全部转到微信号为×××的微信帐号里。后通过德邦物流公司快递员杜某将所谓的POS机发往受害人指定的位置，并通过德邦物流公司代收余款，后由德邦物流公司将余款分别转入卡号为62×××97的工商银行账户和卡号为62×××13的建设银行账户。当受害人再要求办理信用卡或者办理的信用卡不是之前承诺的额度时，胡某2要求公司的人不予理睬。自2017年8月11日该公司成立以来，德邦物流公司转入胡某2卡号为62×××97工商银行账户和卡号为62×××13的建设银行账户分别为722727元和539316元，作案微信号×××收入1521117.1元，被告人胡某2等人通过冒充中汇支付有限公司办理信用卡免费送POS机的方式诈骗他人钱财总共2783160.1元。被告人胡某某于2018年4月7日加入湖北君科电子商务有限公司，在该公司任客服，其加入该公司后，个人诈骗金额34412元，个人违法所得12000元，其上班以来，公司共诈骗1503778元。公诉机关当庭出示宣读了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人胡某某供述等证据，认为被告人胡某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人胡某某有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条规定，建议对被告人胡某某判处4年以下有期徒刑，并处罚金。在开庭审理过程中，被告人胡某某对指控的事实与罪名无异议，当庭自愿认罪，但提出自己实领工资8000余元，7月工资因案发而未发，个人违法所得并非12000元。经审理查明，2017年8月11日，胡某2（已判刑）在汉川市汉海国际广场成立湖北君科电子商务有限公司（简称湖北君科公司），提供电脑、手机、微信号、被害人信息、骗术剧本（亦称话术）、网络电话等作案工具，招聘被告人胡某某、尹某1、刘某2、尹某2、吕某、胡某1、李某、路某1、胡某3、黄某、张某2、陈某1、湛某、王某1、王某3、胡某6玥、戚某、陈某2、庄某、王某2、胡某5、张某3、张某4、陈某3、路某2（均已判刑）等人到公司，并设立客服部、销售部、售后部（后客服部与销售部合并为业务部），指使上述人员冒充中汇电子支付有限公司（简称中汇公司）的客服、业务员、售后员，通过网络拨打被害人电话，谎称中汇公司做POS机推广活动，可办理高额度信用卡、免费送POS机，诱惑被害人交押金送P0S机、并欺骗被害人在信用卡激活满6个月或刷卡满50万元后押金可退还，对被害人实施诈骗，胡某2以底薪加提存的方式对被告人胡某某等人发放工资。被告人胡某某于2018年4月7日至2018年7月25日加入湖北君科公司，先后任公司客服、业务部小组长，其加入公司以来，个人诈骗金额52笔共34412元，个人违法所得12000元，期间公司共诈骗1503778元。2019年12月3日被告人胡某某主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的被害人刘某1、龚某、张某1等人的陈述，同案人胡某2、尹某1、刘某2、尹某2、胡某1、吕某、湛某等人的证言，证人肖某的证言及相关书证，被告人胡某某的基本信息、到案供述、作案微信转款截图、诈骗数额统计表，胡某2作案微信号×××收款流水截图、明细及总额一览表，胡某2涉案建行银行卡（卡号62×××13）、工行银行卡（卡号62×××97）的交易明细、流水表及该银行卡与德邦物流公司交易流水一览表，汉川市委组织部的证明，公安机关的证明、情况说明，本院（2019）鄂0984刑初62号、70号、137号及孝感市中级人民法院（2019）鄂09刑终238号刑事判决书等证据证实，上述证据，来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人胡某某受指使伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，针对不特定多数人拨打电信网络电话，骗取被害人钱财、数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡某某虽无事先的犯意通谋，但参与犯罪后，亲自实施了拨打网络电话、诱骗被害人交付押金的诈骗行为，应对其诈骗的金额负责。被告人胡某某当庭提出其实领工资8000余元，经查，被告人胡某某到案后稳定供述实领4月工资3200元、5月工资4500元、6月工资5000元共12000元，7月工资因案发未发，与客观事实相符，且与相关证据相印证，其当庭辩解意见，本院不予采纳。被告人胡某某主动投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节，当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据本案案情、被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款规定,判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年5月2日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）。二、责令被告人胡某某退赔人民币34412元，依法发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余穗军人民陪审员  周舜尧人民陪审员  何雕斌二〇二〇年五月二十六日书 记 员  黎 傲附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。