安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1623刑初75号公诉机关利辛县人民检察院。被告人吴跃进，曾用名吴二进，男，汉族，1975年10月21日出生于河南省焦作市博爱县，初中文化，农民，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年6月30日被海拉尔铁路公安处扎兰屯站派出所民警抓获，2019年7月11日被利辛县公安局解回，7月12日被利辛县公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人刘鹏程，安徽臻园律师事务所律师。利辛县人民检察院以利检检二刑诉（2020）60号起诉书指控被告人吴跃进犯合同诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员李检飞、代理检察员张旭出庭支持公诉，被告人吴跃进及辩护人（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）刘鹏程到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利辛县人民检察院指控：1、2017年8月，被告人吴跃进帮贾某在内蒙古满洲里地区代买木材，贾某按照吴跃进的要求向吴跃进提供的银行账户汇款154900元。吴跃进给贾某发送假火车货运流向单及车皮号，承诺该批木材一星期后到达。吴跃进私自将贾某的木材变卖抵偿债务。2、2011年8月15日，被告人吴跃进和毋某1在河南省博爱县签订建筑设备租赁合同，吴跃进预交押金5000元并支付3个月的租金3000元，将建筑设备租走。吴跃进私自将该批建筑设备抵押，所得钱款用于个人消费。经鉴定，该批建筑设备价值36525元。3、2018年9月，被告人吴跃进帮聂某在内蒙古满洲里地区代买木材，聂满元按照吴跃进的要求向吴跃进提供的账户汇款206956元，吴跃进给聂某发送假火车货运车皮号。聂某未收到木材，后无法与吴跃进取得联系。公诉机关向法庭出示了鉴定意见、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、相关书证等证据，认为被告人吴跃进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴跃进对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控的罪名无异议，但吴跃进具有坦白、当庭认罪态度较好的从轻、减轻处罚情节。经审理查明：1、2017年初，被害人贾某通过在内蒙古自治区满洲里帮人购买木材的代理人吴跃进购买了两批木材。2017年8月，贾某又将需要购买木材的尺寸及型号告诉吴跃进，并按照吴跃进的要求分三次向吴跃进提供的银行账户汇款154900元。吴跃进用微信将虚假的火车货运流向单及车皮号发给贾某，承诺该批木材一星期后到达。吴跃进私自将帮助贾某购买的木材变卖抵偿个人债务。贾某至今未收到购买的木材，后贾某无法与吴跃进取得联系。认定上述事实的证据如下：（1）书证，受案登记表、立案决定书、银行转账回单、吴跃进银行账户明细单、货物流向单等，证明吴跃进给贾某购买木材的相关数量、车皮号、货物流向单；2017年8月8日至10日，贾某在中国农业银行利辛潘楼分理处向王某1账户转款136900元、向刘云亮账户转款18000元，共计154900元；车号为92600121的板材到站地为满洲里长宇货场；绥芬河市亿豪经贸有限公司向吴跃进转账13160元，2017年8月10日，吴跃进网银进账13160元的事实。（2）被害人贾某陈述，2017年过完年，内蒙古满洲里帮人购买木材的代理人吴跃进帮他购买了两批木材，运到利辛县西潘楼火车站，购买的木材跟他要的数量、质量都差不多。2017年8月，吴跃进再次帮他代买木材，他把钱直接转给满洲里木材公司王某1的银行账户，发货单载明用火车运输的方式发到利辛县潘楼火车站。吴跃进给他发了假的火车单号，他没接到货，联系不上吴跃进，他到满洲里也找不到吴跃进。后来吴跃进给他打电话说木材被吴跃进卖了，钱也花了，他再联系吴跃进，吴跃进又关机了。后来他了解到吴跃进到王某1的木材公司强烈要求改成汽车运输，把发货地点也改了，剩下的13000多元的运费让吴跃进领走了。（3）证人杨某证言，证明她是绥芬河市亿豪经贸有限公司业务员，2017年8月8日，吴跃进在公司购买一车板材，货款给的老板娘王某1，运费18000元给刘云亮账户的，吴跃进更改了交货方式，剩余13160元货款给吴跃进了。（4）辨认笔录，贾某、杨某辨认出吴跃进。（5）被告人吴跃进的供述与辩解，2017年8月前，他按照贾某的要求在满洲里给贾某买过几批木材，都发给贾某了。最后一次给贾某代买木材，贾某把货款转给他提供的王某1的银行账户，又给王某1公司人的账户上转运费一万七八千元，大概一共转了十几万元的货款。他填写的货物流向单，收货人是贾某，备注了贾某的电话，货物单上有火车的车号。在给贾某发货前，内蒙古姓杨的债主找到他索要欠款，他给贾某发了假的火车车皮号，告诉贾某几天后能收到木材，实际上到现在他也没把钱或者木材给贾某。后来他到王某1的木材公司要求变更木材收货地为满洲里，王某1公司退给他一万多元运费转到他的银行账户内，他到火车站把木材提出来偿还了个人债务。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2011年8月15日，被告人吴跃进和被害人毋某1在河南省博爱县签订建筑设备租赁合同。吴跃进租赁钢管2035米、扣件1000个、接扣200个，预交押金5000元，并支付3个月的租金3000元，将建筑设备租走。后吴跃进在毋某1私自将该批建筑设备抵押，并将抵押的钱用于个人消费。后毋某1无法与吴跃进取得联系，吴跃进也未将租赁设备返还给毋某1。经鉴定，该批建筑设备价值36525元。认定上述事实的证据如下：（1）书证，博爱县公安局移送案件通知书、受案登记表、建筑设备租赁合同、办案说明等证据，证明案件受理、移送情况，吴跃进与毋某1于2011年8月15日签订了租赁钢管2035米、扣件1000个、接扣200个的建筑设备合同，押金5000元，按月计算租期。（2）被害人毋某1、毋某2陈述，2011年8月15日，吴跃进以盖门面房的名义和他们签订了建筑设备租赁合同，当天付5000元把租赁物拉走，后吴跃进又支付3个月的租金，每月为1000元，租赁期到9月15日。合同到期后，吴跃进未还设备，也未付租金，他们找不到吴跃进，经过打听才知道吴跃进早把设备卖了。（3）证人张某2、吴某证言，证明两年多没有见过吴跃进了，不知道吴跃进去了什么地方。（4）鉴定意见，博爱县价格认证中心博价认字（2019）28号价格认定结论书，结论为2035米钢管、1000只扣件、200只接扣认定价格为36525元。（5）被告人吴跃进供述与辩解，2011年，他当时没钱，想把建筑设备抵押给建筑公司得到钱。他到毋某1店里说需要租赁建筑设备盖楼，说了新建楼房的平方数，毋某1帮他算了具体钢管、扣件的数量，租金按月支付，具体数目以他和毋某1签的合同为准。签合同后他交了5000元押金，毋某1帮他找的货车把建筑设备拉到他家的木材厂。他找建筑公司想把这些设备抵押换成现金使用，找到一个姓赵的包工头，抵押了17000元左右，他按照合同约定付给毋某1二三个月的租金后就再也没有给毋某1租金。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2018年9月，被告人吴跃进和聂某说可以在满洲里地区代买木材，聂满元将需要购买木材的尺寸及型号告诉吴跃进，并按照吴跃进的要求分四次向吴跃进提供的微信账号、银行账号上汇款206956元。第一笔微信转账3万元定金，第二笔转账141956元货款，第三笔转账32000元运费，第四笔微信转账2000元装车费和1000元代理费。期间吴跃进将虚假的货车车皮号发给聂某，被害人聂某一直未收到购买的木材，后无法联系到吴跃进。认定上述事实的证据如下：（1）书证，信阳市公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、电子银行业务回单、交易明细、微信聊天记录、板方材检尺单等证据，证明案件受理、移送情况，聂某通过银行、微信的方式向吴跃进提供的账户、微信内转账和商谈购买木材的事。2018年12月26日，标明车号的板材106.052立方米。具体转账情况为2019年1月8日向王某2账户转款32000元、2019年1月9日向吴跃进账户转款27900元、2018年12月29日和2019年1月4日向陈某账户共转款141956元、2019年2月7日向吴跃进转款3000元、10月30日向满洲里吴转账30000元。（2）被害人聂某陈述，2018年10月21日，他和朋友吴某去满洲里考察市场，吴跃进带着他们走访相关市场，他对姓黄的老板的木材和质量都比较满意，黄老板说没有现货，如果要货先交定金，每立方米的价格是1480元。他回去考虑后委托吴跃进代理发货，吴跃进说货主需要先交二车皮的定金，一车皮定金是15000元。2018年10月30日，他让吴某通过微信给吴跃进转款30000元，吴跃进收到定金后给他发来一份订货合同。12月16日，吴跃进联系他说货物已经先到一车皮，给他发来车皮号和106.052立方米的方木标尺单，按照约定价格是每立方米1480元，总货款是156956元，他还需要支付141956元，他在信阳市民生银行12月29日转款31956元、2019年1月4日转款11万元到吴跃进提供的银行账户内。1月8日，吴跃进又说发车需要32000元运费，他通过手机银行将32000元转到吴跃进发来的公司财务王某2的银行账户内。1月9日，吴跃进说发车必须本人去交运费，代理公司将32000元运费退给他了，但是只退还了27900元，吴跃进说是车站扣除了相关的费用，车皮装好后多退少补，并让他将27900元转给吴跃进办理运费，他按照要求把27900元转到吴跃进账号内。2月7日吴跃进给他发来两个车皮号，还要2000元装车费、1000元代理费，他通过微信给吴跃进转3000元。他等了一段时间也没有收到货，吴跃进解释说春节期间车皮速度慢，2月25日后就联系不上吴跃进了。他给黄老板打电话，黄老板说吴跃进没从他那进货。后经朋友查询吴跃进从陈某处购买了木材，但购买木材为76立方米，每立方米的价格是1520元，总货款为115000元，陈某收到他转的141956元，吴跃进和陈某说钱汇错了，陈某将多余的钱退给了吴跃进。吴跃进提供的车皮号一车是煤炭，一车是空的。他一共被吴跃进骗了206956元。（3）辨认笔录，聂某辨认出吴跃进。（4）被告人吴跃进供述与辩解，2018年10月，聂某带朋友到满洲里木材市场看货，他介绍姓黄的朋友和聂某谈业务，聂某回去没多久让他代买木材并发货。他让聂某交了30000元定金，他通过微信给聂某发了订货合同及两个车皮号，聂某给他转了全部货款。他买了木材后又把聂某的货卖了，钱没给聂某，被他花了。聂某一共给他转了20多万元，具体数字记不清楚了，以转账记录为准。他给的车皮号不是拉木材的车皮号。公诉机关当庭还出示了户籍证明、前科查询、归案情况说明、羁押证明等相关书证。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。本院认为：被告人吴跃进以非法占有为目的，多次在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。利辛县人民检察院指控被告人的罪名成立，适用法律正确，予以支持。辩护人关于吴跃进具有坦白、当庭认罪态度较好的从轻处罚情节的辩护意见，与庭审查明事实相符，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴跃进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2023年9月29日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。二、责令被告人吴跃进退赔给被害人贾某人民币十五万四千九百元、退赔给被害人毋某1人民币二万八千五百二十五元、退赔给被害人聂某人民币二十万六千九百五十六元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 妍审 判 员  张 冰人民陪审员  巩晓梅二〇二〇年五月二十八日书 记 员  陈朋朋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。