浙江省衢州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙08刑终19号 原公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）马路瑶，男，1992年1月14日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日被临时羁押于安徽省灵璧县看守所，12月19日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人赖红，浙江嘉耀律师事务所律师。 辩护人郑晨虎，浙江嘉耀律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李郁锋，男，1987年6月29日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，住广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 辩护人杨毅，浙江三善律师事务所律师（衢州市法律援助中心指派）。 原审被告人吕小龙，男，1992年9月13日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，住寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 原审被告人刘涛，男，1998年10月24日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，住余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 原审被告人于海专，男，1988年8月2日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被临时羁押于江苏省淮安市看守所，2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 原审被告人周艳，女，1990年10月6日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，住蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。 原审被告人吕传军，男，1962年4月13日出生于安徽省寿县，汉族，职高文化，户籍地寿县，住上海市青浦区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。经衢江区人民法院决定于2019年8月27日被取保候审。现在家。 原审被告人邓宇，女，1998年11月25日出生四川省蓬溪县，汉族，初中文化，住蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。经衢江区人民法院决定先后于2019年1月22日、2020年1月22日被取保候审。现在家。 原审被告人李超，男，1997年12月22日出生于重庆市开州区，汉族，高中文化，住开州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被临时羁押于重庆市璧山区看守所，12月10日被刑事拘留，2019年1月4日、6月14日先后被取保候审。经衢江区人民法院决定于2019年9月2日被取保候审。现在家。 原审被告人程佩，女，1997年11月20日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，住余干县。因涉嫌诈骗罪于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。经衢江区人民法院决定先后于2019年1月22日、2020年1月22日被取保候审。现在家。 原审被告人王勃，男，1991年10月6日出生于四川省邻水县，汉族，大专文化，户籍地邻水县，住重庆市渝北区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月13日被刑事拘留，同年1月16日、6月14日先后被取保候审。经衢江区人民法院决定于2019年9月2日被取保候审。现在家。 浙江省衢州市衢江区人民法院审理衢江区人民检察院指控原审被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋、刘涛、于海专、周艳、邓宇、李超、程佩、王勃犯诈骗罪，原审被告人吕传军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月27日作出（2019）浙0803刑初22号刑事判决。原审被告人马路瑶、李郁锋不服，均提出上诉。本院于2020年1月20日立案，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。经浙江省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。 原判认定， 一、诈骗部分 （一）以“斟懋公司”、“兴承公司”名义诈骗 2017年9月至12月，被告人吕小龙伙同被告人马路瑶在重庆市渝中区石油路1号恒大名都12栋14-14号，冒用“斟懋公司”的名义进行诈骗活动，并化名为“刘经理”、“胡经理”。2017年10月中旬，被告人于海专加入其中，成为合伙人之一。2017年12月，马路瑶、吕小龙、于海专等人将地址换至重庆南岸区亚太商谷5栋501室，并冒用“兴承公司”的名义继续进行诈骗活动。2017年12月底2018年1月初，于海专退出合伙，后被告人李郁锋加入合伙。 为实施诈骗活动，被告人吕小龙、马路瑶等人招聘被告人李超、王勃等人为业务员。各业务员明知吕小龙等人进行诈骗活动，仍通过微信小程序搜索关键词寻找小程序所有人（即被害人）的联系方式，再按照吕小龙教授的诈骗话术或马路瑶对诈骗话术的答疑，虚构斟懋公司、兴承公司为小程序转让中介公司，有投资商欲高价收购被害人的小程序，需要见面审核资料并签订委托转让协议的事实，骗取被害人的信任。将被害人骗至公司，由吕小龙、马路瑶、于海专中的一人与被害人洽谈。获得被害人信任后，马路瑶等人以小程序没有取得计算机著作权登记版权证书不能转让为由，骗取被害人在该公司高价办理版权证书。 随后，吕小龙、马路瑶、于海专、李郁锋及业务员李超等人冒充不同的小程序买家给被害人打电话，向被害人虚构将高价收购被害人小程序的事实，并相互竞价。后又以被害人的小程序各类证书被人注册，需要找关系抢注为由，向被害人提供可以办理抢注的中介公司（亦由马路瑶、吕小龙等人扮演）的联系方式。“中介公司”以找关系要钱为由，骗取被害人钱财，使被害人信以为真，不断对被害人进行后续诈骗。 在此期间，被告人周艳（吕小龙妻子）明知被告人吕小龙等人进行诈骗活动，仍然代为记账、发放工资及做后勤工作。2018年2月初至3月期间，被告人刘涛明知李郁锋进行诈骗活动，仍应李郁锋的要求，冒充不同的小程序买家或者业务员给其中的四名被害人打电话，以上述方式骗取被害人钱财。 2017年9月至2018年3月期间，被告人吕小龙、马路瑶等人从十五名被害人处骗得人民币共计198.129万元，其中被告人吕小龙、马路瑶、周艳涉案数额为人民币198.129万元，被告人李郁锋涉案数额为人民币142.44万元，被告人刘涛涉案数额为人民币64.9万元，被告人于海专涉案数额为人民币26.569万元，被告人李超涉案数额为人民币34.77万元，被告人王勃涉案数额为25.66万元。具体如下： 1．2017年9月8日，业务员小宋（身份不详）以上述方式将小程序“养生保健”的持有人被害人杨某1骗至“斟懋公司”。2017年9月9日至20日，被告人吕小龙、马路瑶以上述方式骗得杨某1人民币31600元； 2．2017年9月15日，被告人李超以上述方式将小程序“养生会所”的持有人被害人谭某2骗至“斟懋公司”。2017年9月15日至9月25日，被告人吕小龙、马路瑶以上述方式骗得谭某2人民币259600元； 3．2017年10月24日，被告人李超以上述方式将小程序“澜淇洗衣液”的持有人被害人郭某骗至“斟懋公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、于海专三人以上述方式骗得郭某人民币16000元； 4．2017年10月25日，业务员小李（身份不详）以上述方式将小程序“伊嘉祥铝塑铜镀门花软件”的持有人被害人王某1骗至“斟懋公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、于海专三人以上述方式骗得王某1人民币8990元； 5．2017年11月11日，被告人王勃以上述方式将小程序“咖啡机租赁”的持有人被害人骆某骗至“斟懋公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、于海专三人以上述方式骗得骆某人民币9300元； 6．2017年11月13日，业务员李容（身份不详）以上述方式将小程序“天津箱包”的持有人被害人王某2骗至“斟懋公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、于海专三人以上述方式骗得王某2人民币200000元； 7．2017年12月20日左右，业务员小周（身份不详）以上述方式将小程序“国际水晶之都”的持有人被害人解某骗至“兴承公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、于海专三人以上述方式骗得解某人民币31400元； 8．2018年1月4日，业务员小周（身份不详）以上述方式将小程序“贵阳送水”的持有人被害人张某1骗至“兴承公司”。2018年1月4日至3月23日期间，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋三人以及部分环节伙同刘涛以上述方式骗得张某1人民币110600元，其中刘涛参与部分数额为83000元。后因害怕张某1报案，刘涛主动退回63000元给张某1； 9．2018年1月12日，业务员小林（身份不详）以上述方式将小程序“澳洲进口食品直邮”的持有人被害人钱某骗至“兴承公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋三人以上述方式骗得钱某人民币31000元； 10．2018年1月12日，业务员小何（身份不详）以上述方式将小程序“马来西亚即食燕窝”的持有人被害人叶某骗至“兴承公司”，后被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋、李超四人以上述方式骗得叶子飙人民币9300元； 11．2018年1月16日，业务员小林（身份不详）以上述方式将小程序“黎川养殖”的持有人被害人易某骗至“兴承公司”。2018年1月16日至3月期间，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋三人以及部分环节伙同刘涛以上述方式骗得易某人民币476700元，其中被告人刘涛参与部分数额为人民币208000元； 12．2018年1月16日，被告人王勃以上述方式将小程序“芝麻家服”的持有人被害人温某骗至“兴承公司”。2018年1月16日至3月16日，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋三人以及部分环节伙同刘涛以上述方式骗得温某人民币247300元，其中被告人刘涛参与部分数额为人民币90000元； 13．2018年1月17日，被告人李超以上述方式将小程序“买兰花”的持有人被害人李某1骗至“兴承公司”。2018年1月17日至1月30日，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋、李超四人以上述方式骗得李某1人民币9800元； 14．2018年1月18日，业务员李容（身份不详）以上述方式将小程序“长沙美食”的持有人被害人谭某1骗至“兴承公司”。2018年1月18日至3月期间，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋三人以及部分环节伙同刘涛以上述方式骗得谭某1人民币486700元，其中刘涛参与部分数额为268000元； 15．2018年1月19日，被告人李超以上述方式将小程序“海云电脑”的持有人被害人周某1骗至“兴承公司”。2018年1月19日至1月31日，被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋、李超五人以上述方式骗得周某1人民币53000元。 （二）以“胜从前公司”诈骗部分 2018年3月20日，被告人吕小龙、李郁锋、刘涛三人化名王浩、陆延锐、苏小强，使用他人的身份信息注册成立胜从前公司，公司地址位于重庆市北部新区，其中吕小成出资四成，李郁锋、刘涛各出资三成，公司由被告人周艳负责记账并发放工资，并由周艳招聘被告人邓宇、被告人程佩、罗某、周某2、李某3、王某3等人为业务员。各业务员通过微信小程序搜索关键词寻找小程序持有人的联系方式，再按照吕小龙教的话术，虚构“胜从前公司”为小程序转让中介公司，有投资商欲高价收购被害人的小程序，需要到“胜从前公司”见面审核资料并签订委托转让协议的事实，骗取被害人的信任，将被害人骗至“胜从前公司”，并由吕小龙、李郁锋、刘涛三人与被害人洽谈。后吕小龙等人以小程序没有取得计算机著作权登记版权证书不能转让为由，骗取被害人在该公司高价办理版权证书。 随后，吕小龙、李郁锋、刘涛三人使用带变声功能的手机冒充不同的小程序买家，向被害人虚构将高价收购被害人小程序的事实，并相互竞价。后又虚构被害人的小程序各类证书被人抢注，需要找关系驳回的事实，向被害人提供可以办理驳回的中介公司（亦由吕小龙、李郁锋、刘涛三人扮演）的联系方式。为使被害人信以为真，吕小龙等人还将伪造的小程序被他人抢注的截图发给被害人。后吕小龙等人扮演的“中介公司”以找关系驳回他人抢注需要钱为由，不断骗取被害人钱财。 2018年3月20日至4月28日期间，被告人吕小龙等人共从在衢州市衢江区樟潭街道开店的郑某以及其他各地五名被害人处骗得人民币共计128.98万元，其中吕小龙、李郁锋、刘涛、周艳涉案数额128.98万元，邓宇72.4万元，程佩35.28万元。具体如下： 1．2018年4月8日，被告人邓宇以上述方式将小程序“衢州推拿”的持有人被害人郑某骗至胜从前公司。4月8日至18日，被告人吕小龙、李郁锋、刘涛三人以上述方式骗得郑某人民币14.3万元； 2．2018年4月13日，被告人邓宇明知吕小龙等人进行诈骗活动，仍以上述方式将小程序“果汁机冰激凌机”的持有人被害人石某骗至胜从前公司。4月13日至23日，被告人吕小龙、李郁锋、刘涛三人以上述方式骗得石某人民币72.4万元； 3．2018年4月17日，被告人程佩明知吕小龙等人进行诈骗活动，仍以上述方式将小程序“伸缩大门”的持有人被害人李某2骗至胜从前公司。4月17日至28日，被告人吕小龙、李郁锋、刘涛三人以上述方式骗得李某2人民币35.28万元； 4．2018年4月13日，业务员罗某以上述方式将小程序“益达瓷厂”的持有人被害人吴某骗至胜从前公司。同日，被告人吕小龙以上述方式骗得吴某人民币36000元； 5．2018年4月18日，被告人吕小龙与业务员周某2以上述方式骗得小程序“四件套平台”的持有人被害人冯某人民币6000元； 6．2018年4月25日，被告人吕小龙以上述方式将小程序“茶业荟”的持有人被害人邓某骗至胜从前公司。后被告人吕小龙、刘涛二人以上述方式骗得邓某人民币28000元。 2018年4月28日，被告人吕小龙等人以上述方式将赵某、沈某、张某2骗至胜从前公司，欲进行诈骗时被公安机关抓获。 二、掩饰隐瞒犯罪所得部分 被告人吕传军系吕小龙的父亲。2018年3月20日，吕小龙、李郁锋、刘涛三人为进行诈骗活动，注册成立重庆胜从前信息科技有限公司。2018年3月20日至4月28日期间，吕小龙等人共从衢州市衢江区郑某、广东省李某2、江苏省石某、福建省吴胜海、海南省邓某、杭州市冯某等6人处骗得人民币128.98万元，其中部分款项汇入两张户名为“赖晓晴”的储蓄卡（分别为尾号为4379的中国农业银行卡及尾号为1953中国银行卡）中。4月中旬吕小龙通过牛传保将该两张“赖晓晴”的储蓄卡交给被告人吕传军，委托吕传军帮忙将卡中现金套出，李某4（另案处理）得知后表示可以找到能提供套现业务的ＰＯＳ机商家。吕传军明知吕小龙提供的银行卡内款项为犯罪所得，仍授意李某4通过浙江省“永康市赛锐木工刀具商行”、“永康市东城方晨烟酒店”的ＰＯＳ机，帮助其将银行卡内的现金套出，金额共计人民币95.2万元。具体如下： 1．2018年4月23日17时08分许，被告人吕传军驾驶沪Ｍ×××××牌轿车由李某4带路，至浙江省“永康市赛锐木工刀具商行”杨某2处，通过店内ＰＯＳ机从尾号为4379的中国农业银行卡套取现金人民币30.3万元； 2．同日17时30分许，被告人吕传军由李某4带路，至“永康市东城方晨烟酒店”方某处，通过店内ＰＯＳ机从尾号为4379的中国农业银行卡中套取现金人民币35.5万元； 3．4月27日，被告人吕传军授意李某4驾驶沪Ｍ×××××牌轿车至“永康市东城方晨烟酒店”方某处，李某4通过店内ＰＯＳ机从尾号为1953中国银行卡套取现金人民币25.25万元； 4．4月28日，被告人吕传军授意李某4驾驶沪Ｍ×××××牌轿车至“永康市东城方晨烟酒店”方某处，李某4通过店内ＰＯＳ机从尾号为1953中国银行卡中套取现金人民币4.15万元； 上述钱款套出后，除支付给方某百分之一的手续费，其余现金均由吕传军隐匿、支配。2018年4月29日吕小龙因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获后，吕传军仍代为隐匿、支配上述钱款。 案发后，被告人马路瑶、于海专、王勃主动投案，王勃投案后如实供述犯罪事实；被告人周艳归案后主动交待了司法机关尚未掌握的其伙同吕小龙等人冒用“斟懋公司”、“兴承公司”进行诈骗的犯罪事实；被告人李郁锋、刘涛归案后主动交待了司法机关尚未掌握的冒用“兴承公司”进行诈骗的犯罪事实，并检举、揭发吕小龙、马路瑶等人冒用“斟懋公司”进行诈骗的犯罪事实；被告人刘涛提供重要线索，得以查明吕传军掩饰、隐瞒犯罪所得的事实；被告人吕传军及其家属退出赃款94.5万元，被告人周艳家属退出赃款30.4万元，被告人程佩、李超、王勃各退出赃款4万元，被告人邓宇退出赃款2万元，同伙罗某退出赃款3.6元，同伙周某2退出赃款6000元，均已发还被害人；公安机关另扣押周艳现金19337元。 案件审理中，被告人吕传军退出赃款7000元，被告人于海专家属退出赃款3万元；被告人程佩、吕传军在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。 原判根据上述事实及法律规定，作出如下判决：一、被告人吕小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元；二、被告人马路瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金六十万元；三、被告人李郁锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金七十五万元；四、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五十万元；五、被告人于海专犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金八万元；六、被告人周艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元；七、被告人吕传军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十万元；八、被告人邓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；九、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；十、被告人程佩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年四个月，并处罚金二万元；十一、被告人王勃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元；十二、扣押在案的假印章、电话机、手机、手机卡、笔记本电脑、POS机、银行卡等作案工具均予以没收，由扣押单位衢州市公安局衢江分局依法处置，扣押在案的人民币19337元由扣押单位衢州市公安局衢江分局发还给以胜从前公司名义被诈骗的被害人；十三、责令被告人吕小龙、马路瑶、李郁锋、于海专共同退赔以斟懋公司、兴承公司名义实施诈骗的各被害人的剩余经济损失1700290元，责令被告人吕小龙、李郁锋、刘涛共同退赔以胜从前公司名义实施诈骗的各被害人的剩余经济损失83463元。 上诉人马路瑶上诉称，其未参与公司的筹建与管理，只是公司一般员工并非股东，2018年2月收到的钱款系最后一月工资，不应认定其为主犯；其在2017年10月中旬至11月中旬离开公司，2018年1月底辞职，该时间段内犯罪事实与其无关；其有自首情节。原判量刑过重，请求改判。 其辩护人提出，认定马路瑶系合伙人证据不足，原判以马路瑶归案后没有如实供述在诈骗团伙中的地位和作用为由，不认定马路瑶构成自首有误。请求改判或发回重审。 上诉人李郁锋上诉称，其在利用兴承公司实施诈骗犯罪中与刘涛作用相同，亦属从犯；刘涛退给被害人张某163000元系其和吕小龙、刘涛三人商议决定的退赃行为；其揭发马路瑶犯罪构成重大立功，并应减轻处罚；认定其退赔经济损失数额有误。原判量刑过重，请求改判。 其辩护人提出，李郁锋参与团伙犯罪的程度不高，较其他股东作用较小，实际获利较少；吕传军所退赃款系团伙非法所得，退赃情节应适用于李郁锋；李郁锋有重大立功，应减轻处罚。请求改判。 经审理查明，原判认定上诉人马路瑶、李郁锋及原审被告人吕小龙、刘涛、于海专、周艳、邓宇、李超、程佩、王勃诈骗，原审被告人吕传军掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，有经原审庭审举证、质证的被害人郑某、李某2、石某、吴某、邓某、冯某、杨某1、谭某2、郭某、王某1、骆某、王某2、解某、张某1、钱某、叶某、易某、温某、李某1、谭某1、周某1、石某、李某2、兰某的陈述，证人周某2、罗某、王某3、李某3、王某4、马某、刘某、简某1、简某2、余某、陈某、黄某、赵某、沈某、张某2、周某3、李某4、方某、杨某2、张某3、张某4等的证言，搜查笔录及照片，辨认笔录，电子证据检查工作记录（光盘），印章，手机卡，银行卡，ＰＯＳ机，电脑，电话机，计算版权认证合同，委托协议，营业执照，房屋租赁协议，客户资料，收据，工资条，存款单，便笺本，笔记本，手机截图，扣押清单，暂扣款票据，非税收入缴款单，发还清单，计算机软件著作权登记证书，银行卡资料查询，交易明细，通话记录，业绩登记表，火车票，机票，收条，航空运输电子客票行程单，支付宝交易记录，ＰＯＳ签购单，短信记录，ＩＭＳＣ互联网＋、ＤＳＪＳ大数据平台、跨境电商证书，微信公众平台认证公函，互联网＋双创合同，域名注册证书，上市许可证，全网保护、融资许可端口，全省旅馆住宿人员信息，全国机动车信息资源库，过车记录，抓获经过，归案经过，立功材料，受案登记表，户籍证明及人口信息，无犯罪证明以及上诉人马路瑶、李郁锋、原审被告人吕小龙、刘涛、周艳、于海专、李超、王勃、邓宇、程佩、吕传军的供述等证据共同证实。本院予以确认。 关于上诉、辩护意见。1.马路瑶是本案最早与吕小龙结伙诈骗的被告人之一，且根据同案被告人吕小龙、李郁锋、周艳、李超、王勃供述，马路瑶在“公司”所起作用与吕小龙相当，根据负责“财务”的同案被告人周艳供述，马路瑶的分赃比例高于之后加入的“股东”于海专，根据同案被告人李郁锋、刘涛供述，马路瑶“离职”后，其等仍然按照8%的比例向马分配赃款，根据被害人张某1陈述与辨认，在刘涛骗取其钱款的过程中马路瑶也对其实施过诈骗行为，马路瑶本人对于吕小龙曾提出给其“干股”以及其“离职”后继续接受分赃等亦有相应供述在案，故应当认定马路瑶在诈骗团伙中起主要作用，是主犯，其“离职”后不仅未切断与其他被告人的联络，而且继续参与诈骗活动、接受分赃，相关诈骗数额应当计入其犯罪数额。2.在以“兴承公司”名义实施诈骗的过程中，李郁锋负责“公司”的管理和谈单，而刘涛系应李郁锋要求打电话给被害人配合诈骗，李郁锋的地位、作用显然大于刘涛，行为更为积极，应当认定李郁锋为主犯。3.因刘涛退回被害人张某163000元的目的是为了掩盖犯罪事实，故原判既未将该数额从诈骗数额中予以扣减，也未认定相关被告人有退赃情节，但并未否定退款行为与被告人吕小龙、李郁锋相关。4.吕传军退赃情节确与其他涉案被告人相关，但并不能据此认定李郁锋主动退赃，所涉赃款被追回情节，原判亦并未予以否定。5.原判责令相关被告人共同退赔被害人损失并无不当，因被害人人数众多，具体退赔方案将根据认定的事实另行确定。相关上诉、辩护意见，均不予采信。 本院认为，上诉人马路瑶、李郁锋及原审被告人吕小龙、刘涛、于海专、周艳、邓宇、李超、程佩、王勃以非法占有为目的，分别结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，吕小龙、马路瑶、李郁锋、刘涛、周艳、邓宇数额特别巨大，于海专、李超、程佩、王勃数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且分别属于共同犯罪。原审被告人吕传军明知是犯罪所得仍帮助套现并隐匿，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。在共同诈骗犯罪中，吕小龙、马路瑶、李郁锋、于海专是主犯，周艳、邓宇、程佩、李超、王勃是从犯，刘涛前期是从犯，后期成为主犯。李郁锋、刘涛检举、揭发他人犯罪经查证属实，有立功表现，王勃有自首情节，李郁锋、周艳归案后主动交待了司法机关尚未掌握的较重的同种罪行，刘涛、周艳、邓宇、程佩、李超有坦白情节，吕传军、周艳、程佩、李超、王勃、于海专、邓宇积极退赃，程佩、吕传军认罪认罚，可结合各自的犯罪情节分别予以从轻或减轻处罚。所提李郁锋构成重大立功的上诉、辩护意见，与李郁锋检举、揭发的犯罪不属重大犯罪的事实不符，所提马路瑶构成自首的上诉、辩护意见，与虽自动投案但未如实供述自己罪行的事实不符，均不予采纳。邓宇、程佩、李超、王勃、吕传军符合缓刑条件，均可适用缓刑。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉人马路瑶、李郁锋的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  罗志刚 审判员  周永敏 审判员  熊 娟 二〇二〇年五月十三日 书记员  姜伟萍