浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初277号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人陈某，（曾用名：陈陈），男，1986年7月26日出生，汉族，浙江省临安市人，中专文化程度，杭州腾财商务咨询有限公司实际负责人，户籍所在地浙江省临安市。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月28日变更为取保候审。 辩护人葛新俊、陈翔伟，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人杨某某，男，1990年11月26日出生，汉族，安徽省定远县人，高中文化程度，杭州腾财商务咨询有限公司业务主管，户籍所在地安徽省定远县。因本案于2017年6月23日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月19日变更为取保候审。 辩护人汪艳英，浙江方重律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）261号起诉书，指控被告人陈某、杨某某犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年5月9日，公诉机关发现案件的事实与起诉书指控的事实不符，以拱检刑变诉（2020）5号变更起诉决定书向本院变更起诉。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈霞、常丹丹出庭支持公诉，被告人陈某、杨某某及其各自辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2019年9月2日、2019年12月2日延期审理，并于2019年9月4日、2019年12月4日恢复审理。经上级法院延长审限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：杭州腾财商务咨询有限公司（以下简称腾财公司）系浙江梵瑞资产管理有限公司发展的下级代理商，使用G003G006G代码。2017年4月至6月期间，被告人陈某作为腾财公司的实际控制人，伙同他人指令业务主管被告人杨某某等人对业务员进行培训，要求业务员通过虚假微信身份诱骗客户到中浙平台投资，通过微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单的方式引诱客户在虚假的“中浙平台”交易熊猫币、中浙铜缆、中浙芳烃等品种，平台收取15%的手续费、腾财公司赚取客户亏损金额以及手续费的85%，经查，腾财公司共造成85名被害人共损失92911.06元。其中，被告人杨某某带领的业务组共造成37名被害人共损失54122元。 2017年6月22日下午，公安机关在本市西湖区西城年华11幢1104室将被告人陈某抓获，在本市临安尚城国际9楼91Ｂ房间即腾财公司内将被告人杨某某抓获。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人赵某、孟某、蔡某等人的陈述及辨认笔录、证人储某、陈某等人的证言、同案人员蔡幸妃、戴磊、杨倾、段全坤等人的供述、搜查笔录、现场勘验检查笔录、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、电子数据检查笔录、户籍证明、抓获经过、被告人陈某、杨某某的供述等证据，认为被告人陈某、杨某某均以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人陈某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人陈某系从犯，且初犯、偶犯，社会危害性小，归案后如实供述，退出非法所得。请求法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人杨某某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人杨某某系从犯，归案后如实供述，退出非法所得，且初犯、偶犯，社会危害性小，请求法庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：杭州腾财商务咨询有限公司（以下简称腾财公司）系浙江梵瑞资产管理有限公司发展的下级代理商，使用G003G006G代码。2017年4月至6月期间，被告人陈某作为腾财公司的实际控制人，伙同他人指令业务主管被告人杨某某等人对业务员进行培训，要求业务员通过虚假微信身份诱骗客户到中浙平台投资，通过微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单的方式引诱客户在虚假的“中浙平台”交易熊猫币、中浙铜缆、中浙芳烃等品种，平台收取15%的手续费、腾财公司赚取客户亏损金额以及手续费的85%，经查，腾财公司共造成85名被害人共损失92911.06元。其中，被告人杨某某带领的业务组共造成37名被害人共损失54122元。 2017年6月22日，民警将被告人陈某、杨某某抓获归案，查获并扣押腾财公司位于临安尚城国际9楼91Ｂ房间内的作案工具一体机3台，黑色电脑主机19台（部分扣押于公司工作人员名下）。 在审理过程中，被告人陈某退出非法所得36405.53元，被告人杨某某退出非法所得20000元。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、被害人赵某、孟某、蔡某等人的陈述，证明：上述被害人均有加“秋瑶”或“倪安琴”等的微信，对方以加微信聊天的方式，推荐其等人注册平台，称可以挣钱，后拉其进微信群，让其等人投资，群里有人指导投资，有人喊单、晒单，其等人在投资后均亏损。以上有银行账户交易明细、微信截图等书证予以印证。 2、证人储某的证言，证明：其系陈某的妻子，陈某于2017年3、4月份开始在临安做金融，其不知道陈某赚了多少钱，通过律师知道是33000元。 3、证人陈某的证言，证明：其系陈某的堂弟，陈某2014年6月中旬借用过其银行卡操作，其银行卡收到33000元，后其取现交给陈某。以上有接受证据清单、照片等书证予以印证。 4、同案人员蔡幸妃的供述，证明：其系公司前台，后负责为公司招人，其知道公司是实施诈骗行为。以上有微信聊天记录截屏、文件夹、笔记本等书证予以印证。 5、同案人员戴磊、杨倾、段全坤等人的供述，证明：其均系公司业务员，业务组有两个，主管分别是杨某某和吴滨，其等人工作内容是用虚假身份以微信加好友聊天的方式发展客户，让客户在平台上投资，并在微信群里虚假喊单吸引客户投资。 6、同案人员吴滨的供述，证明：其系业务主管负责培训业务员以虚假的身份发展客户，在组员将拉到的客户转到其处之后维护客户，在群里配合杨某某虚假喊单。 7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明：公安机关搜查、扣押物品情况。 8、现场勘验检查笔录、电子数据检查笔录及光盘，证明：公安机关对扣押到的涉案的浙江梵瑞资产管理有限公司的电脑进行勘验、制作笔录并将电子数据提取至光盘。 9、户籍证明，证实：被告人陈某、杨某某的身份情况。 10、抓获经过，证实：被告人陈某、杨某某的归案情况。 11、被告人陈某、杨某某的供述及辩解，证明：被告人陈某、杨某某在公安机关对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人陈某、杨某某共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。鉴于被告人归案后认罪态度较好，当庭表示认罪，退出违法所得，予以从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节，及认罪悔罪表现，决定对二被告人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、由被告人陈某、杨某某退出的非法所得按比例发还给被害人；由公安机关扣押，未随案移送的一体机3台，黑色电脑主机19台，予以没收（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  谢祖德 人民陪审员  俞美娟 二〇二〇年五月二十九日 代书 记员  陈 林