河北省定兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0626刑初43号 公诉机关河北省定兴县人民检察院。 被告人李刚，男，1988年9月2日出生，汉族,初中文化，户籍所在地河北省保定市定兴县，住。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月27日被定兴县公安局刑事拘留；经定兴县人民检察院批准，于2019年11月1日由定兴县公安局执行逮捕，现在押。 河北省定兴县人民检察院以定检一部刑诉【2020】33号起诉书指控被告人李刚犯开设赌场罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定兴县人民检察院指派检察员杨建忠出庭支持公诉，被告人李刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 定兴县人民检察院指控，2018年11月至2019年5月期间，被告人李刚经由李某1注册为“欢乐卡卡麻将”网络平台加盟商，后自李某1处购买“体力”值并分销给其22名下级加盟商，由下级加盟商用于组织他人赌博。经核算，李刚累计销售“体力”值101332个，从中获利8945.4元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交的证据有:1.物证：0ＰＰ0手机一部；2.书证：保定市公安局徐水区公安分局大王店派出所“抓获经过”，定兴县公安局出具“到案经过”及“说明”，李刚和刘某手机中关于李刚所使用微信的截图，李某2手机中的通讯录及通话记录截图，李刚微信信息列表，李刚手机中的“欢乐卡卡麻将”注册信息截图，“欢乐卡卡麻将”平台中李刚向下级加盟商销售“体力”的交易记录，定兴县公安局关于李刚出售“体力”明细的“情况说明”及“获利情况”、“下线处理情况”说明李刚下级加盟商ＩＤ汇总，刘某、王某、杨某的“欢乐卡卡麻将”注册信息，李刚“在逃信息”及“户籍信息”；3.证人证言：证人陈某、李某1、李某2、刘某、王某、杨某、梁某、何某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人李刚的辩解；5.电子数据：“欢乐卡卡麻将”后台数据及微信的注册交易信息复制件。 公诉机关认为，被告人李刚为赌博网站担任代理，并招募多名下级代理，由下级代理接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李刚辩称，我认罪认罚，请求从轻处罚。以当庭陈述为准。 经审理查明，2018年11月至2019年5月期间，被告人李刚经由李某1注册为“欢乐卡卡麻将”网络平合加盟商，后自李某1处购买“体力”值并分销给其22名下级加盟商，由下级加盟商用于组织他人赌博。经核算，李刚累计销售“体力”值101332个，从中获利8945.4元。被告人李刚在侦查起诉阶段拒不认罪，开庭审理过程中如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，赃款8945.4元已退缴并自愿缴纳罚金。 上述事实有下列证据予以证实： 一、物证：李刚持有的OPPO手机一部，证实被告人的作案工具。 二、书证： 1、徐水区公安局大王店派出所抓获经过，证实2019年9月26日下午19时许，李刚被抓获归案。 2、定兴县公安局网络安全保卫大队到案经过，证实2019年6月26日对李刚上网追逃，2019年9月26日，李刚驾车经过京昆高速保定北警务站时被执勤民警抓获。 3、与李刚使用的手机、微信有关的书证证实，被告人李刚微信昵称“擎天”，微信号×××。 李刚手机截取的微信信息，昵称“擎天”，微信号×××。 证人刘某手机中调取的李刚微信基本信息，备注名称：擎天152××××9713，昵称“擎天”，微信号×××。 同案犯李某1手机通讯录中“老六”联系方式截图，手机号152××××9713。 李某2与备注名称“六”的152××××9713手机号通话记录截图5张。 152××××9713手机号2018年5月1日至2019年5月18日共63条记录，且存在正常呼出、呼入通话时长。 深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的电子数据中，关于李刚微信信息，微信帐号：×××，注册姓名：李刚，注册时间：2015年1月20日19:19，注册身份证：1306261988××××××××，绑定手机：152××××9713。 4、李刚手机中欢乐卡卡的截图三张，证实“我的名字”：擎天，“我的ＩＤ”:24×××52，“我的上级”：Ｌｉｔｔｌｅｒａｂｂｉｔ，上级ＩＤ：24526964。加盟别名：擎天，加盟账号：24×××52。 5、定兴县公安局网络安全保卫大队情况说明四份，证实被告人李刚自2018年11月18日至2019年5月16日，出售给22名下级代理“体力”及出售“体力”明细，并根据明细梳理了下线游戏ＩＤ该22名下线正在进一步侦查当中。李刚从李某1、陈某后台购买102000个“体力”，销售101332个“体力”，核算认定李刚获利8945.4元人民币。 6、李刚的下级代理“欢乐卡卡”截图11张，证实李刚发展下级代理情况。 加盟商王某截图4张，个人信息：ＩＤ24534356，上级为“擎天”ＩＤ24×××52；后台管理：金币数量801，剩余体力12,茶币存量30000；茶馆名称：滴滴答答渠道等级：加盟商 加盟商杨某截图4张，个人信息：ＩＤ24528233，上级为“擎天”ＩＤ24×××52；后台管理：金币数量0，剩余体力200,茶币存量30000；茶馆名称：娱乐麻将小群、小杨麻将群渠道等级：加盟商 加盟商刘某截图3张，个人信息：ＩＤ24528874，上级为“擎天”ＩＤ24×××52；后台管理：金币数量3733，剩余体力132,茶币存量29900；茶馆名称：南章小小麻将渠道等级：加盟商； 7、在逃人员登记/撤销表，证实被告人李刚因开设赌场案上网追逃。 8、被告人李刚户籍信息，证实其户籍信息中显示的“机动车信息”及“驾驶人”信息预留联系电话均为152××××9713。 三、证人证言 1、同案犯陈某供述证实，李刚是李某1的兄弟，也是“欢乐卡卡麻将”ＡＰＰ的代理。李刚的微信名是擎天，我给他备注的是老六，他的微信号是×××。李某1是代理，李某1想让李刚挣点钱就让李刚做了一级代理，李刚的体力都是从李某1手里购买的，具体多少不知道。李刚没有微信群，他就是倒卖体力从中挣差价，李刚应该是把他购买的体力卖给他的下线了。我以前存的李刚152××××9713和186××××2153两个手机号。 2、同案犯李某1供述证实，我弟弟李刚是2018年下半年成为一级代理的，因为我和陈某是代理，我想让我弟弟李刚挣点钱，然后我就给他弄了一级代理的权限，倒卖体力从中挣差价。李刚的微信名是擎天，后面备注是他的“欢乐卡卡麻将”的ＩＤ号。李刚的微信号是×××，他的手机号我没记住，在我手机里存着呢，备注是“老六”。我是通过擎天这个微信号卖给他体力的。 李刚从我手里一共购买过几万个体力，后台数据都有，卖给李刚两毛一个体力，然后我弟弟李刚两毛五一个体力再卖出，从中挣差价。李刚没有群，他就是倒卖体力挣差价，把我卖给他的体力卖给他的下线。 李刚自2018年下半年开始做“欢乐卡卡麻将”代理，至今年五月份期间没有换过微信号，一直都是擎天这个微信，微信号是×××。我名下152××××9713的手机卡是李刚使用的。 3、证人李某2证言证实，我和李某1、李刚是亲兄弟，但是李刚在我们家族里面排行老六，所以我们都叫他“老六”。李刚的微信名称是“擎天”，微信号是：×××。2019年5月份之前，名为“擎天”的微信号码是李刚使用，李刚使用的手机号是152××××9713。这个手机号从2018年5月1日至2019年5月18日期间是李刚使用。 4、证人刘某证言证实，2018年底，微信名为“擎天”的人要手机号，给我注册了加盟商，我在“欢乐卡卡麻将”里面创建了一个名为“南章小小麻将”的茶楼，并组织了一个名为“南章小小麻将群”的微信群用于组织成员进行赌博。我在“欢乐卡卡麻将”里的昵称是然然-玥玥，ＩＤ是24528874。“擎天”在“欢乐卡卡麻将”里的昵称是“擎天”，ＩＤ是24×××52。 “擎天”这个人我不认识，他的微信号是×××，他手机号是152××××9713。我通过他充值“体力”，100块钱400个“体力”。 5、证人王某证言证实，以前我看到“擎天”在名为“汇金逗比欢乐多”的微信群内发了一个关于“欢乐卡卡麻将”的广告，然后我就添加上他了，我和他说我想做“欢乐卡卡麻将”的加盟商，他同意以后并帮我注册成为了加盟商，我给他转了18元钱，他给我的账号里充值了60个体力。我创建的茶楼叫“滴答滴答”，赌博微信群叫“娱乐小麻将”，群里有十几个人。我从“擎天”购买了360个体力，还剩12个，都用于“茶楼”开房间消耗了。18元钱60个体力，我微信转账支付。 6、证人杨某证言证实，2019年3月份，我在一个赌博群内打麻将，加了“欢乐卡卡麻将”代理的微信，他微信号是×××,微信名为“擎天”。他就帮我注册成为了加盟商，我微信转给“擎天”五十元钱，他给我充值了200个体力，剩下200个体力，因为我不会操作，所以我也就没弄了。 四、被告人李刚的供述与辩解证实，被告人李刚当庭自愿认罪认罚，违法所得8945.4元已退缴，自愿缴纳罚金。 五、电子数据即光盘两张证实，民警调取了李某1“欢乐卡卡麻将”后台数据发现，李刚在李某1、陈某处购买“体力”共计102000个。 民警赶赴深圳腾讯计算机系统有限公司调取了李刚的微信注册及交易信息，深圳腾讯计算机系统有限公司将李刚的微信注册及交易信息制作成光盘，该光盘与原件一致。 上述事实清楚，证据确实、充分，能够证实被告人李刚开设赌场并从中获利8945.4元的犯罪事实。 本院认为，被告人李刚为赌博网站担任代理，并招募多名下级代理，由下级代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，定兴县人民检察院指控的罪名成立。被告人李刚当庭自愿认罪认罚，退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。为打击刑事犯罪，保护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2022年12月26日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 二、被告人李刚的违法所得8945.4元（已缴纳）予以没收，上缴国库。 三、作案工具OPPO手机一部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李虹桥 审 判 员  王 巍 人民陪审员  韩文慧 二〇二〇年五月七日 书 记 员  李小凤