徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0312刑初69号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人陈刚，曾用名陈欢迎，男，1985年4月27日出生，汉族，初中文化，务工，住徐州市贾汪区。因犯诈骗罪，于2019年7月29日被徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月17日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月24日被该局执行逮捕。同羁押于徐州市铜山区看守所。指定辩护人黄广瑶，江苏达谕律师事务所律师。指定辩护人李允紧，江苏达谕律师事务所律师。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人陈刚犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员史瑛瑛出庭支持公诉,被告人陈刚及其指定辩护人李允紧到庭参加了诉讼。经依法延长、变更审理期限，现已审理终结。经审理查明，2018年4月至2019年1月间，被告人陈刚以非法占有为目的，采用虚构其亲友家办喜丧事需要烟酒等物品，以先赊账后还款的方式，或编造帮饭店办理酒的陈列、有事借款等理由，先后骗取张某甲、赵某、段某等人财物，合计价值人民币114700余元。具体事实分述如下：1、2018年4月间，在徐州市铜山区大许镇大许街张某甲商贸店，被告人陈刚采取虚构其叔开店需要用白酒，以先赊账后还款方式，骗取张某甲价值人民币20000余元的三星迎驾白酒，后在张某甲多次催要下全部还清。2、2018年7月间，在徐州市经济开发区徐庄镇王桥村王桥批发部，被告人陈刚采取虚构其业务员的客户需要海之蓝白酒，以先借后还方式，先后二次骗取赵某价值人民币8000元的洋河海之蓝白酒。后在赵某的多次催要下以饮料、烟花等物品折抵欠款人民币800余元，目前尚欠人民币7100余元未归还。3、2018年8月间，在徐州市经济开发区毛庄镇毛庄街红树林超市，被告人陈刚采取虚构其亲戚办喜事需要烟酒，以先赊账后还款的方式，先后二次骗取李某合计价值人民币28300元的洋河海之蓝白酒及苏烟（软五星）香烟，后在李某多次催要下全部还清。4、2018年9月间，在徐州市铜山区大许镇大许街金梅干货店，被告人陈刚采取虚构其父亲的战友办丧事需要烟酒，以先赊账后还款的方式，骗取张某合计价值人民币33600余元的南京牌（小贡）香烟、苏烟（软五星）及洋河海之蓝白酒，后在张某多次催要下全部还清。5、2018年9月间，在徐州市铜山区大许镇大许街以琳批发超市，被告人陈刚分别采取虚构其亲友家办丧事、办酒席需要烟酒，以先赊账后还款的方式，先后四次骗取梁某合计价值人民币27100余元的洋河海之蓝白酒、四星迎驾白酒及苏烟（软盒红五星）、南京牌（小贡）香烟。后在梁某的多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币5000余元未归还。6、2018年9月至2018年10月间，在徐州市铜山区大许镇大许街久弈百货商店，被告人陈刚分别采取虚构其朋友结婚、吃喜面、办丧事需要用烟酒，以先赊账后还款的方式，先后四次骗取薛某合计价值人民币61600余元的洋河海之蓝白酒、苏烟（软盒红五星）、南京牌（小贡）香烟、饮料、烟花、鞭炮等物品。后在薛某的多次催要下归还部分，目前尚欠人民币32440元未予归还。7、2018年10月11日上午，在徐州市铜山区大许镇大许街红房子烟酒店，被告人陈刚采取虚构其大爷去世办丧事需要用烟酒，以先赊账后还款的方式，骗取解某价值人民币13100余元的洋河海之蓝白酒及苏烟（软盒红五星）、南京牌（小贡）香烟。后在解某多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币6500元未归还。8、2018年10月19日，在徐州市经济开发区徐庄镇徐庄街民政慈善烟酒店，被告人陈刚采取虚构其亲戚结婚、吃喜面需要白酒，以先赊账后还款的方式，骗取朱某合计价值人民币11400元的洋河海之蓝白酒。后在朱某的多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币3000元未归还。9、2018年10月间，在徐州市铜山区大许镇太山街王记老店烟酒店，被告人陈刚采取虚构其结拜兄弟家办酒席需要用烟酒，以先赊账后还款的方式，骗取张某乙合计价值人民币16500余元的洋河海之蓝白酒、洋河小海白酒两箱及苏烟（软五星）、南京牌（小贡）香烟。后在张某乙的多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币2200元未归还。10、2018年10月间，在徐州市铜山区大许镇太山街鼎喜烟酒店，被告人陈刚采取虚构自家要办丧事需要烟酒，以先赊账后还款的方式，骗取李某甲合计价值人民币22100余元的海之蓝白酒及南京牌（小贡）香烟。后在李某甲的多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币2500元未归还。11、2018年10月间，在徐州市铜山区大许镇太山街喜宴烟酒店，被告人陈刚分别采取虚构其朋友生小孩办酒席、其朋友请人吃饭需要用烟酒，以先赊账后还款的方式，先后二次骗取戚某合计价值人民币6700余元的洋河海之蓝白酒及苏烟（软五星）香烟。后在戚某的多次催要下偿还部分，目前尚欠人民币6480元未归还。12、2018年10月至2018年11月间，在徐州市铜山区大许镇大许街瑞丰烟酒店，被告人陈刚分别采取虚构其堂弟结婚、吃喜面需要用烟酒，以先赊账后还款的方式，先后二次骗取李某乙合计价值人民币19221元的洋河海之蓝白酒、洋河小海白酒及苏烟（软盒红五星）、苏烟（大贡）香烟。13、2018年11月间，在徐州市经济开发区徐庄镇五桥五好商店，被告人陈刚采取虚构其朋友生小孩办酒席，以先赊账后还款的方式，先后二次骗取孙某合计价值人民币3356元的迎驾典藏白酒及苏烟（软五星）香烟。14、2018年10月间，被告人陈刚分别虚构为徐州市经济开发区徐庄镇徐庄街食惠人家饭店办理洋河蓝瓷、青瓷、海之蓝白酒陈列的事实，合计骗取魏某人民币9000元。后在魏某多次催要下偿还部分，目前尚次人民币6000元未归还。15、2018年10月间，被告人陈刚虚构为徐州市经济开发区毛庄镇毛庄街田园小院饭店办洋河青瓷白酒陈列的事实，骗取王某乙人民币500元。16、2018年底，被告人陈刚虚构为徐州市经济开发区毛庄镇毛庄街王伟饭店办理洋河青瓷、海之蓝白酒陈列的事实，骗取杨某人民币2500元。17、2018年12月至2019年1月间，被告人陈刚虚构为徐州市经济开发区毛庄镇毛庄街为民饭店办理洋河酒陈列（展销）的事实及以借款为名，合计骗取段某人民币17950元。另查明，被告人陈刚归案后如实供述了犯罪事实，并于2019年12月19日在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人陈刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某甲、赵某、薛某等人的陈述，证人胡某、王某甲、陈某等人的证言，欠条复印件，刑事判决书，户籍证明，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈刚以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人陈刚曾因犯诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有罪行没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人陈刚归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈刚自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于辩护人提出的被告人陈刚系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；撤销前罪所判刑罚“有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元”的缓刑执行部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17起至2023年11月16日止。尚未缴纳的罚金人民币四万元于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈刚于本判决生效后十日内退赔被害人赵锋、梁化政、薛峰、解广英、朱翠芹、张美荣、李发展、戚凤强、李锐、孙长书、魏欠欠、王秀芹、杨小凤、段聪明经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  焦建升人民陪审员  李慎运人民陪审员  余盼盼二〇二〇年五月十四日书 记 员  李雨轩