台安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0321刑初87号公诉机关台安县人民检察院。被告人余福旺，男，1990年3月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区，现住抚顺市顺城区。因犯交通肇事罪，于2014年5月19日被辽阳太子河法院判处有期徒刑一年，缓刑二年执行；因吸毒和非法携带管制刀具，2016年11月10日被抚顺市公安局行政拘留十日；因诈骗嫌疑，于2018年7月19日被临时羁押于抚顺市第一看守所，7月23日被台安县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2018年8月9日被台安县公安局逮捕。现羁押于台安县看守所。辩护人陈庆峰，系辽宁钢城律师事务所律师。被告人孟博，男，1993年2月6日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市东洲区，现居住地抚顺市东洲区。因诈骗嫌疑，于2018年7月19日被临时羁押于抚顺市第一看守所，7月23日被台安县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院批准，于2018年8月9日被台安县公安局逮捕。现羁押于台安县看守所。被告人佟熠，男，1991年8月18日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省抚顺市顺城区，现居住地同户籍地。因诈骗嫌疑，于2018年7月4日被台安县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年8月9日被台安县公安局逮捕。现羁押于台安县看守所。辩护人孙志兴，系辽宁悟求律师事务所律师。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2019）11号起诉书指控被告人余福旺、孟博、佟熠犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。台安县人民检察院指派检察员张玉军、检察官助理吴兵出庭支持公诉，被告人余福旺及其辩护人陈庆峰、被告人孟博、被告人佟熠及其辩护孙志兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院指控：2017年6月，被告人余福旺得知籍殿承（曾用名籍斯博，另案处理）高价收购他人银行卡，遂在抚顺多家银行办理成套银行卡，并通过朋友介绍或发微信朋友圈的方式以每套500元至800元不等的价格大量收购银行卡，后其在明知籍殿承将收购的银行卡出售给他人被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡共计300余套出售给籍殿承，从中获利人民币共计20000余元。2017年10月，被告人孟博得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，遂在余福旺的带领下，在抚顺的多家银行以本人的身份证件办理了4套银行卡，并从他人手中收购银行卡50余套，在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡出售给余福旺，又帮助余福旺联系的人员在银行办理成套银行卡100余套，被告人孟博从中获利人民币共计10000余元。2017年11月，被告人佟熠得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，余福旺取得联系。2017年12月、2018年5月与，余福旺安排孟博带领佟熠到中国银行等多家银行办理成套银行卡10余套，（其中包括账户名为佟熠的62×××77中国银行卡和62×××72的中国农业银行卡），后佟熠在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡出售给余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。被告人佟熠从中获利人民币1500余元。2018年6月15日，被告人佟熠的该张卡号为62×××77的中国银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗犯罪分子利用，骗取四川省眉山市仁寿县居民吴某1人民币242000元；2018年6月17日，骗取台安县居民李某1人民币100000元；2018年6月17日，骗取河北省南宫市居民李某2人民币是417120元。2018年7月11日，被告人佟熠名下卡号为62×××72的中国农业银行卡也被电信诈骗团伙利用，骗取云南省昆明市居民周某1人民币1099941元。2018年4月至5月，李某3洺（另案处理）得知被告人孟博收购银行卡的信息后，与孟博取得联系，并在孟博和杨成国（另案处理）的带领下利用自己的身份证件到多家银行办理了5套银行卡.后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。2018年7月7日至10日间，李某3洺名下一张卡号为62×××73的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取新疆维吾尔自治区阿克苏市居民杨某1人民币149000元。2018年7月23日，该卡再次被冒充工商银行无锡支行和公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市江阴市居民夏某人民币166979元。2018年4月，鲁某（另案处理），得知被告人孟博收购银行卡的信息后，与孟博联系，并在其带领下利用自己的身份证件到多家银行办理了4套银行卡。后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承在出售给他人。2018年6月19日至21日间，鲁某名下一张卡号为62×××70的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省徐州市居民吴某2人民币36404.5元2018年6月至8月间，周某2（另案处理）通过朋友结识收购银行卡的被告人孟博，并在其带领下，利用自己的身份证件到多家银行办理了3套银行卡。后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。2018年6月23日，周某2名下一张卡号为62×××66的交通银行卡被冒充京东客服工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取成都市西南民族大学学生褚某1人民币9000元。同日，该银行卡再次被冒充淘宝客服人员的电信网络诈骗团伙，骗取福建省漳州市诏安县民居民沈某人民币46000元。2017年6、7月，尹某（另案处理）得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，遂在余福旺的带领下，在抚顺的多家银行以本人的身份证件办理了3套银行卡，又收购他人银行卡16张，其中包括任某（另案处理）、杨某2（另案处理）名下银行卡各4套，在明知其办理或收购的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，出售给被告人余福旺、籍殿承，后由籍殿承卖往外地。2018年6月27日，任某名下的一张卡号为62×××79的中国工商银行卡被冒充江苏省苏州市郭某名下公司合伙人的电信诈骗团伙利用，骗取郭某人民币130000元；2018年7月29日，任某名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广州市白云区居民刘某1人民币2400元。2018年6月15日，杨某2名下的一张卡号为62×××18的中国银行卡被电信诈骗团伙利用。以QQ冒充四川省宜宾常达机械有限公司老板何山让财务转账的方法，骗取四川省宜宾常达机械有限公司人民币490000元。此外，由被告人余福旺收购并出售给籍殿承，籍殿承再向对外出售的300余套银行卡，部分被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗犯罪，涉案的事实及银行卡还有：1、2018年6月21日、23日，李某4（另案处理）名下一张卡号为62×××32的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，分别骗取广东省广州市天河区居民简锦钗人民币64100元，骗取江苏省无锡市锡山区居民刘某2人民币2500元。2、2018年6月19日，赵任虢（另案处理）名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省苏州市武进区居民何某人民币15700元。3、2018年7月7日、8日，李某5（另案处理）名下的一张卡号为62×××77的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广西省柳州市城中区居民马某人民币130310元，骗取广东省陆丰县居民张某1人民币10000元，骗取江苏省宿迁市泗洪县居民时某人民币25012元，骗取江苏省镇江市润州区居民毛某人民币12988元。2018年7月9日、10日，李某6名下的另一张卡号为62×××95的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员及冒充银行工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取山西省襄垣县居民高某人民币5500元，骗取内蒙古自治区鄂伦春村自治旗居民许某人民币20000元，骗取广东省广州市白云区居民李某7人民币10000元，骗取湖南省衡阳市石鼓区居民全某人民币10000元。4、2018年6月19日，张某2（另案处理）名下的一张卡号为62×××76的中国农业银行卡被冒充京东客服、银行、公检法工作人员的电信骗诈骗团伙利用，骗取上海市政法学院学生梁某人民币7200元，骗取河北省保定市定兴县居民徐某1人民币9000元。5、2018年6月24日，林某1（另案处理）名下的一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取湖南省株洲市芦淞区居民袁某人民币23500元。2018年6月29日，该卡再次被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充合肥嘉骏建筑安装有限公司经理孙某让财务人员陈梦晴转账的方式，骗取合肥嘉骏建筑安装有限公司人民币100000元。6、2018年8月9日、10日，金某（另案处理）名下一张卡号为62×××57的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市锡山区人民居民邹某人民币73255元，骗取江苏省南京市秦淮区居民潘某人民币34992.5元7、2018年8月6日，王某（另案处理）名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取重庆市潼南区居民周某3人民币6989元。8、2018年7月6日，康某（另案处理）名下一张卡号为62×××74的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广东省广州市增城区居民陈某人民币4399元。9、2018年7月17日，岳中华（另案处理）名下一张卡号为62×××93的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取河南省开封市龙亭区居民赵某1人民币9110元。10、2018年8月18日，陈一（另案处理）名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充淘宝客服的电信诈骗团伙利用，骗取山东省青岛市市北区居民刘某3人民币27100元。11、2018年8月24日，芦会（另案处理）名下一张卡号为62×××21的中国工商银行卡被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取清华大学学生徐某2笑人民币11121元。2018年6月27日，芦会名下另一张卡号为62×××93的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以冒充海南万宁华凯置业有限公司老板舒蒲娟，让财务人员侯某转账的方式，骗取海南万宁华凯置业有限公司人民币150000元。综上，被告人余福旺非法购买他人银行卡并出售，共计300余套，其中被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗35起，涉案金额共计3651621元，同时非法持有他人信银行卡16张；被告人孟博非法购买他人银行卡并出售给余福旺、帮助余福旺办理银行卡并出售，共计150余套，其中被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗9起，涉案金额共计2266444.50元；被告人佟熠明知以自己身份证件办理的银行卡被他人利用实施信息网络犯罪，仍将10套银行卡出售给他人，为犯罪提供支付结算帮助，涉案4起，涉案金额共计人民币1859061元。2018年7月4日，被告人佟熠被台安县公安局传唤到案；2018年7月19日，被告人余福旺、孟博被抚顺市公安机关抓获归案，公安机关并从余福旺住处扣押他人银行卡16张。公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人苏某、岳晓东、李某8、吴某1、李某1、李某2、周某1、杨某1、夏某、吴某2、褚某2、沈某、郭某、刘某1、刘某2、何某、马某、张某1、毛某、高某、许某、李某7、全某、梁某、徐某1、袁某、邹某、潘某、周某3、陈某、赵某1、刘某3、徐某2笑等人的证言，同案犯籍殿承、尹某、任某等16人的供述和辩解，身份证2张、银行卡13张、账本3本、银行卡+U盾4套、银行卡+U盾+手机卡3套、手机卡7张，个人信息、刑事判决书、扣押物品、文件清单、随案移送清单、佟熠62×××77账户的流水明细、孟某6230521360005645473账户的流水明细及二次明细查询、（虚假的）刑事拘捕冻结管制命令、资金公证清查书、受案登记表、立案决定书、银行卡持卡主体（孟博）信息查询、李某1汇款凭证复印件、银行卡持卡主体（佟熠）详情及银行卡明细、张某3才银行转账记录查询、（吴某1）中国工商银行卡汇款回单凭证、李某96222032606000278101账户的流水明细、高峰6212260907002138465账户的流水明细、赵某26212261704006499970账户的流水明细，情况说明2份，受案登记表、立案决定书、情况说明、持卡主体详情、周某1622908473430175615卡向林某2622908403064015910卡转账情况的流水明细、刘某46230521020003573479卡向佟熠62×××72卡转账情况的流水明细、案件来源及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人余福旺违反信用卡管理法规，非法购买他人信用卡并出售，非法持有他人信用卡，妨害国家对信用卡的管理，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人孟博违反信用卡管理法规，非法购买他人信用卡并出售，帮助他人购买信用卡并出售，妨害国家对信用卡的管理，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人佟熠明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将信用卡出售给他人，为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人余福旺、孟博、佟熠对起诉书指控的事实和罪名予以供认。被告人余福旺的辩护人认为：被告人余福旺系坦白，且部分倒卖的银行卡有部分银行卡密码错误或未开通网上银行而被籍殿承退回，建议法庭对被告人余福旺从轻、减轻处罚。被告人佟熠的辩护人认为：被告人佟熠在2018年7月4日被传唤到案，而周某1是在2018年7月11日被骗1099041元，该数额不应计算在内。经审理查明，2017年6月，被告人余福旺得知籍殿承（曾用名籍斯博，另案处理）高价收购他人银行卡，遂在抚顺多家银行办理成套银行卡，并通过朋友介绍或发微信朋友圈的方式以每套500元至800元不等的价格大量收购银行卡，后其在明知籍殿承将收购的银行卡出售给他人被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡共计300余套出售给籍殿承，从中获利人民币共计20000余元。2017年10月，被告人孟博得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，遂在余福旺的带领下，在抚顺的多家银行以本人的身份证件办理了4套银行卡，并从他人手中收购银行卡50余套，在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡出售给余福旺，又帮助余福旺联系的人员在银行办理成套银行卡100余套，被告人孟博从中获利人民币共计10000余元。2017年11月，被告人佟熠得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，余福旺取得联系。2017年12月、2018年5月与，余福旺安排孟博带领佟熠到中国银行等多家银行办理成套银行卡10余套，（其中包括账户名为佟熠的62×××77中国银行卡和62×××72的中国农业银行卡），后佟熠在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，将上述银行卡出售给余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。被告人佟熠从中获利人民币1500余元。2018年6月15日，被告人佟熠的该张卡号为62×××77的中国银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗犯罪分子利用，骗取四川省眉山市仁寿县居民吴某1人民币242000元；2018年6月17日，骗取台安县居民李某1人民币100000元；2018年6月17日，骗取河北省南宫市居民李某2人民币是417120元。2018年7月11日，被告人佟熠名下卡号为62×××72的中国农业银行卡也被电信诈骗团伙利用，骗取云南省昆明市居民周某1人民币1099941元。2018年4月至5月，李某3洺（另案处理）得知被告人孟博收购银行卡的信息后，与孟博取得联系，并在孟博和杨成国（另案处理）的带领下利用自己的身份证件到多家银行办理了5套银行卡后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。2018年7月7日至10日间，李某3洺名下一张卡号为62×××73的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取新疆维吾尔自治区阿克苏市居民杨某1人民币149000元。2018年7月23日，该卡再次被冒充工商银行无锡支行和公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市江阴市居民夏某人民币166979元。2018年4月，鲁某（另案处理），得知被告人孟博收购银行卡的信息后，与孟博联系，并在其带领下利用自己的身份证件到多家银行办理了4套银行卡。后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承在出售给他人。2018年6月19日至21日间，鲁某名下一张卡号为62×××70的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省徐州市居民吴某2人民币36404.5元2018年6月至8月间，周某2（另案处理）通过朋友结识收购银行卡的被告人孟博，并在其带领下，利用自己的身份证件到多家银行办理了3套银行卡。后在明知办理的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，被告人孟博将上述银行卡出售给被告人余福旺、籍殿承，籍殿承再出售给他人。2018年6月23日，周某2名下一张卡号为62×××66的交通银行卡被冒充京东客服工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取成都市西南民族大学学生褚某1人民币9000元。同日，该银行卡再次被冒充淘宝客服人员的电信网络诈骗团伙，骗取福建省漳州市诏安县民居民沈某人民币46000元。2017年6、7月，尹某（另案处理）得知余福旺以每套200元的价格收购银行卡的信息后，遂在余福旺的带领下，在抚顺的多家银行以本人的身份证件办理了3套银行卡，又收购他人银行卡16张，其中包括任某（另案处理）、杨某2（另案处理）名下银行卡各4套，在明知其办理或收购的银行卡被用于电信网络犯罪的情况下，出售给被告人余福旺、籍殿承，后由籍殿承卖往外地。2018年6月27日，任某名下的一张卡号为62×××79的中国工商银行卡被冒充江苏省苏州市郭某名下公司合伙人的电信诈骗团伙利用，骗取郭某人民币130000元；2018年7月29日，任某名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广州市白云区居民刘某1人民币2400元。2018年6月15日，杨某2名下的一张卡号为62×××18的中国银行卡被电信诈骗团伙利用。以QQ冒充四川省宜宾常达机械有限公司老板何山让财务转账的方法，骗取四川省宜宾常达机械有限公司人民币490000元。此外，由被告人余福旺收购并出售给籍殿承，籍殿承再向对外出售的300余套银行卡，部分被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗犯罪，涉案的事实及银行卡还有：1、2018年6月21日、23日，李某4（另案处理）名下一张卡号为62×××32的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，分别骗取广东省广州市天河区居民简锦钗人民币64100元，骗取江苏省无锡市锡山区居民刘某2人民币2500元。2、2018年6月19日，赵任虢（另案处理）名下一张卡号为62×××75的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省苏州市武进区居民何某人民币15700元。3、2018年7月7日、8日，李某5（另案处理）名下的一张卡号为62×××77的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广西省柳州市城中区居民马某人民币130310元，骗取广东省陆丰县居民张某1人民币10000元，骗取江苏省宿迁市泗洪县居民时某人民币25012元，骗取江苏省镇江市润州区居民毛某人民币12988元。2018年7月9日、10日，李某6名下的另一张卡号为62×××95的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员及冒充银行工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取山西省襄垣县居民高某人民币5500元，骗取内蒙古自治区鄂伦春自治旗居民许某人民币20000元，骗取广东省广州市白云区居民李某7人民币10000元，骗取湖南省衡阳市石鼓区居民全某人民币10000元。4、2018年6月19日，张某2（另案处理）名下的一张卡号为62×××76的中国农业银行卡被冒充京东客服、银行、公检法工作人员的电信骗诈骗团伙利用，骗取上海市政法学院学生梁某人民币7200元，骗取河北省保定市定兴县居民徐某1人民币9000元。5、2018年6月24日，林某1（另案处理）名下的一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取湖南省株洲市芦淞区居民袁某人民币23500元。2018年6月29日，该卡再次被电信诈骗团伙利用，以QQ冒充合肥嘉骏建筑安装有限公司经理孙某让财务人员陈梦晴转账的方式，骗取合肥嘉骏建筑安装有限公司人民币100000元。6、2018年8月9日、10日，金某（另案处理）名下一张卡号为62×××57的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取江苏省无锡市锡山区人民居民邹某人民币73255元，骗取江苏省南京市秦淮区居民潘某人民币34992.5元7、2018年8月6日，王某（另案处理）名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取重庆市潼南区居民周某3人民币6989元。8、2018年7月6日，康某（另案处理）名下一张卡号为62×××74的中国农业银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取广东省广州市增城区居民陈某人民币4399元。9、2018年7月17日，岳中华（另案处理）名下一张卡号为62×××93的中国工商银行卡被冒充公检法工作人员的电信诈骗团伙利用，骗取河南省开封市龙亭区居民赵某1人民币9110元。10、2018年8月18日，陈一（另案处理）名下一张卡号为62×××71的中国农业银行卡被冒充淘宝客服的电信诈骗团伙利用，骗取山东省青岛市市北区居民刘某3人民币27100元。11、2018年8月24日，芦会（另案处理）名下一张卡号为62×××21的中国工商银行卡被冒充淘宝客服人员的电信诈骗团伙利用，骗取清华大学学生徐某2笑人民币11121元。2018年6月27日，芦会名下另一张卡号为62×××93的中国银行卡被电信诈骗团伙利用，以冒充海南万宁华凯置业有限公司老板舒蒲娟，让财务人员侯某转账的方式，骗取海南万宁华凯置业有限公司人民币150000元。综上，被告人余福旺非法购买他人银行卡并出售，共计300余套，其中被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗35起，涉案金额共计3651621元，同时非法持有他人信银行卡16张；被告人孟博非法购买他人银行卡并出售给余福旺、帮助余福旺办理银行卡并出售，共计150余套，其中被电信诈骗团伙利用，实施电信网络诈骗9起，涉案金额共计2266444.50元；被告人佟熠明知以自己身份证件办理的银行卡被他人利用实施信息网络犯罪，仍将10套银行卡出售给他人，为犯罪提供支付结算帮助，涉案4起，涉案金额共计人民币1859061元。2018年7月4日，被告人佟熠被台安县公安局传唤到案；2018年7月19日，被告人余福旺、孟博被抚顺市公安机关抓获归案，公安机关并从余福旺住处扣押他人银行卡16张。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人苏某、岳晓东、李某8、吴某1、李某1、李某2、周某1、杨某1、夏某、吴某2、褚某2、沈某、郭某、刘某1、刘某2、何某、马某、张某1、毛某、高某、许某、李某7、全某、梁某、徐某1、袁某、邹某、潘某、周某3、陈某、赵某1、刘某3、徐某2笑等人的证言，同案犯籍殿承、尹某、任某等16人的供述和辩解，身份证2张、银行卡13张、账本3本、银行卡+U盾4套、银行卡+U盾+手机卡3套、手机卡7张，个人信息、刑事判决书、扣押物品、文件清单、随案移送清单、佟熠62×××77账户的流水明细、孟某6230521360005645473账户的流水明细及二次明细查询、（虚假的）刑事拘捕冻结管制命令、资金公证清查书、受案登记表、立案决定书、银行卡持卡主体（孟博）信息查询、李某1汇款凭证复印件、银行卡持卡主体（佟熠）详情及银行卡明细、张某3才银行转账记录查询、（吴某1）中国工商银行卡汇款回单凭证、李某96222032606000278101账户的流水明细、高峰6212260907002138465账户的流水明细、赵某26212261704006499970账户的流水明细，情况说明2份，受案登记表、立案决定书、情况说明、持卡主体详情、周某1622908473430175615卡向林某2622908403064015910卡转账情况的流水明细、刘某46230521020003573479卡向佟熠62×××72卡转账情况的流水明细、案件来源及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人余福旺、孟博非法持有他人信用卡，数量巨大，破坏金融管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人佟熠以明显异常的价格和方式交易信用卡，并从中获利，且被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。根据被告人余福旺、孟博、佟熠犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：（一）被告人余福旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2022年1月18日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）（二）被告人孟博犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2021年7月18日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）（三）被告人佟熠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月4日起至2020年6月3日止。罚金限判决生效后5日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  李 森人民陪审员  马术梅人民陪审员  赵晓丹二〇二〇年五月二十八日书 记 员  袁 伟