浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初170号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人莫观良，男，1993年10月5日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，农民，住绍兴市柯桥区，曾因犯强奸罪于2011年3月22日被本院判处有期徒刑四年（后被假释，假释考验期至2014年8月11日）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人孟玉美，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人莫观良犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员谢兴峰出庭支持公诉，被告人莫观良通过远程视频方式参加诉讼，辩护人孟玉美到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年6月至11月期间，被告人莫观良通过陌陌、微信等聊天软件，谎称可以借款给他人，然后使用虚假的支付宝转账记录截图，取得被害人的信任，以收取利息的名义，骗取他人钱款。具体如下： 2019年6月16日左右，被告人莫观良骗取被害人薛某16500元；2019年8月27日左右，被告人莫观良骗取被害人刘某20653.12元；2019年10月24日左右，被告人莫观良骗取沈凤琴5000元；2019年11月25日左右，被告人莫观良以上述方式，骗取被害人黄某2000元。综上，被告人莫观良诈骗作案4次，共计钱款44153.12元。 为证明指控的事实，公诉人当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人莫观良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人莫观良对诈骗刘某、沈凤琴、黄某的事实无异议，辩称其只是向薛某借钱，没有诈骗薛某的意图。 辩护人孟玉美的辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、被告人莫观良与薛某之间关系复杂，无法确定其产生借款纠纷是否因为12万元借款所起，且抵押手机的行为和银行流水不能完全证明被告人名下的资金状况。3、被告人莫观良在庭审过程中能自愿部分认罪，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年6月16日左右，被告人莫观良在没有实际借款能力的情况下，通过陌陌、微信等聊天软件，谎称可以借款给他人，然后使用虚假的支付宝转账记录截图，并告知将会延迟到账的方式，取得薛某的信任，后编造购买设备等各种借钱理由，骗得薛某21500元。后薛某未收到转账便向其催讨，在案发前，被告人莫观良仅归还5000元，剩余16500元以各种理由未归还。 2019年8月至11月期间，被告人莫观良在没有实际借款能力的情况下，通过陌陌、微信等聊天软件，谎称可以借款给他人，然后使用虚假的支付宝转账记录截图，取得被害人的信任，以收取利息的名义骗取被害人钱款，后被害人未收到转账向其催讨归还利息，其便以各种理由推脱。被告人莫观良以上述方式分别于2019年8月27日左右，骗得刘某20653.12元；2019年10月24日左右，骗得沈凤琴5000元；2019年11月25日左右，骗得黄某2000元。 综上，被告人莫观良诈骗作案4次，共计钱款44153.12元。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.沈凤琴、刘某、黄某的陈述结合聊天记录及转账记录，证实2019年8月至11月期间，被告人莫观良通过陌陌、微信等聊天软件，谎称可以借款给他人，在取得沈凤琴、刘某、黄某的信任后，约定借款需收取一定的利息。后用支付宝转账记录截图欺骗沈凤琴、刘某、黄某转账会延时到账，骗得被害人刘某20653.12元，沈凤琴5000元，黄某2000元，经被害人催讨后，其以各种理由推脱还款义务，并有刘某的辨认笔录印证其能够辩认出被告人莫观良。 2.薛某的陈述结合辨认笔录、聊天记录及转账记录，证实2019年6月13日其在陌陌上认识一男子，向其询问要不要借钱，其因资金周转需要向该男子借款12万元，同月16日，其来到绍兴柯桥并认识陌陌上的男子叫莫观良，双方确定借款数额后莫观良向其出示了共计13万元的转账截图，随后莫观良以需要购买机器、加汽油等各种理由，向其“借款”，其共向莫观良转账21500元，莫观良仅归还了5000元，剩余16500元经多次催讨至今未归还，其能辨认出被告人莫观良。 3.安云、茅植梁、陈力的证言，证实莫观良经常向别人借钱，或者用抵押手机的方式取得钱财，且据了解莫观良平时也不怎么干活。 4.绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，证实被告人莫观良系被动归案。 5.协助查询财产通知书、银行交易流水，证实被告人莫观良在作案期间没有大额的银行资金存款，不具备出借钱款的能力。 6.扣押物品清单，证实公安机关从被告人莫观良处扣押了土豪金色苹果牌6S型号手机1部。 7.刑事判决书、函、释放证明，证实被告人莫观良曾因刑事犯罪被判处刑罚及释放时间。 8.被告人莫观良的供述和辩解，证实其在公安侦查阶段不认罪，直至检察起诉阶段，被告人莫观良承认诈骗沈凤琴、刘某、黄某，但不承认诈骗薛某。 对被告人莫观良辩称与薛某之间是借款，无诈骗意图的辩解意见。经查，被告人莫观良诈骗的主要手法是用虚假的支付宝转账截图来骗取被害人的信任，使被害人误以为向被告人借款的钱已到账或在银行流转过程中，进而骗得利益。被告人莫观良用该手法欺骗薛某已转账给她13万元，又基于双方之间的特殊关系，以转账后身边无资金为由，编造各种理由向薛某“借钱”，且被告人莫观良经催促还款后以各种理由怠于履行还款义务，其主观上具有非法占有的故意。不采纳被告人莫观良的该意见。 对辩护人孟玉美提出的被告人莫观良与薛某之间关系复杂，无法确定双方是否因12万元借款产生纠纷，且抵押手机的行为和银行流水不能完全证明被告人名下的资金状况的辩护意见。经查，抵押手机的行为和银行流水具已显示被告人莫观良的资金状况，证明其没有实际出借大额钱款的能力，结合安云、茅植梁、陈力的证言，证实被告人莫观良并不是一个具有充足财力的人，且被告人莫观良与薛某从2019年6月13日开始认识，薛某认识被告人莫观良也是为了资金周转向莫观良借钱。故对于辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人莫观良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人莫观良有犯罪前科，酌情予以从重处罚。给被害人造成的损失，予以退赔；作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人莫观良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月二十九日起至二○二一年五月二十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人莫观良退赔给薛某人民币一万六千五百元，退赔给刘某人民币二万零六百五十三元一角二分，退赔给沈凤琴人民币五千元；退赔给黄某人民币二千元； 三、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的苹果牌6S型号手机一部，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠国均 人民陪审员  徐林华 人民陪审员  顾云霞 二〇二〇年五月二十二日 法官助理宋孟彦 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。