新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新4202刑初39号   公诉机关乌苏市人民检察院。   被告人姚新来，男，1969年5月3日出生于新疆维吾尔自治区乌苏市，汉族，初中文化程度，农民，住新疆维吾尔自治区乌苏市，户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌苏市。2018年9月21日因涉嫌诈骗罪被乌苏市公安局取保候审。2019年9月20日被乌苏市人民检察院取保候审。2020年5月13日被本院取保候审。联系电话：152XXXXXXXX   乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人姚新来犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，乌苏市人民检察院指派检察员臧有宝出庭支持公诉，被告人姚新来到庭参加诉讼，现已审理终结。   乌苏市人民检察院指控，2013年9月至10月，被告人姚新来找到马金成、贾建宏称“有好事，可以为其在石桥乡梧桐树村以南戈壁滩办理耕地，每亩收取1500元的费用，每人先预付30万元的活动经费，并承诺在3至4个月内将每人400亩土地办下来”。马金成、贾建宏先后向其支付了30万元、29万元的费用。在收取办理土地费用数月之后，姚新来并没有能力在石桥乡梧桐树村以南戈壁办理出土地，马金成与贾建宏多次询问找姚新来询问办理土地的进程，姚新来均以各种理由推脱称办理耕地地址发生变化，马金成、贾建宏二人多次向姚新来催还办理土地的费用，姚新来在案发前退还马金成11.4万元，退还贾建宏5万元，姚新来拒不退还剩余办理土地费用42.6万元人民币。公诉机关认为，被告人姚新来的行为构成诈骗罪，提起公诉，要求依法惩处。   被告人姚新来对公诉机关起诉书指控的事实和指控的罪名均无异议。其辩称：1、在为他们办事之前我和林业局签订了林地承包合同，有意将承包的林地转给受害人;2、我让马金成、贾建宏把钱打到马某1的账户了。   经审理查明：被告人姚新来在任职乌苏市石桥乡林管站护林员期间与受害人马金成、贾建宏相识。2012年4月至2013年8月份，被告人姚新来向受害人马金成、贾建宏等人声称可以在石桥乡的梧桐树村以每亩1500元的价格办理400亩左右的耕地，总共为60万元，需先支付30万元。2012年4月份，受害人贾建宏为办理土地先后数次向被告人姚新来支付办事经费合计为人民币29万元。2013年9月至11月份，受害人马金成亦通过现金及银行转账的方式先后三次给被告人姚新来支付办事经费30万元。因办事无果，在受害人马金成、贾建宏的多次催要下，被告人姚新来退还受害人马金成钱款11.4万元、退还受害人贾建宏钱款5万元后，余款至今未退。2017年7月1日，受害人贾建宏向警方报案。2019年7月3日，乌苏市公安局对此案立案侦查。被告人姚新来经民警传唤到案接受讯问。   另查明，2012年6月18日，乌苏市林业局与乌苏市石桥乡林业站签订的《乌苏市石桥乡林业站绿化荒滩植树造林经济林示范基地项目林地承包合同书》载明甲方乌苏市林业局将位于乌苏市石桥乡南戈壁面积217亩国有林地使用权承包给乙方乌苏市石桥乡林业站（法定代表人为姚新来），用于荒坡造林绿化种植经济林和繁育优良苗木。另据被告人姚新来供述，有意将上述林地转让给马金成和贾建宏，但因该林地与他人产生纠纷，遂未办成。   上述事实，有如下证据证实：   （一）、受害人的陈述：   1、受害人马金成的陈述，证实：2013年8月份，姚新来对他说可以每亩1500元的费用办理400亩的耕地，费用是60万元，必须先支付30万元，剩下的30万元等耕地办下来再支付。2013年9月份，姚新来拿走了10万元现金，同年10月又分两次朝姚新来提供的马某1的银行卡打款20万元。经多次催要，姚新来退了5万元，2015年底，姚新来把别人欠他的土地承包费6.4万元转给他，一直没有把剩余的18.6万元退还，并打了一张借条。   2、受害人贾建宏的陈述，证实：2012年4月左右，姚新来对他说可以每亩1500元的费用办理400亩的耕地，合计是60万元，先支付30万元。2012年10月份，分五次给姚新来支付办事费29万元。后因办事未果，被告人姚新来退回5万元，余款24万元至今未退，并出具24万元借条一张。   （二）、证人证言   1、证人马某2的证言，证实:（1）、姚新来给马金成办理400亩土地需60万元，因马金成资金不足，马某2与马金成商议每人出资15万元共同开垦400亩地;（2）、受害人马金成与马某2分两次向姚新来提供的马某1的账户转账20万元，并交给被告人姚新来现金10万元;（3）、因办事未果，被告人姚新来退回11.4万元，仍有18.6万余未退回。   2、证人朱某的证言，证实：其是石桥乡昌德村村长，南戈壁是国有的梭梭林地，姚新来没有权利将此地变更为私有的耕地。   3、证人吴某的证言，证实：2012年3月份任石桥乡五队村书记，南戈壁土地属于甘家湖牧场的国有土地，个人无法开荒，此地挂有“严禁开荒”的标识牌。   4、证人马某1的证言，证实：（1）、其和被告人姚新来系朋友关系，曾向姚新来借过钱;（2）、姚新来没有找过他谈开发土地的事，自己在奎屯开干齐乡承包的有土地；（3）、有一张信用社的卡在使用，有没有借给姚新来想不起来了。   （三）、被告人姚新来的供述与辩解，证实：（1）、土地承包合同需要与国土资源局签订，自己没有能力办理土地合同;（2）、2013年11月左右，其与贾建宏在吃饭的时答应以每亩1500元的费用帮助办理300亩左右的土地;（2）在与马金成吃饭时也答应以每亩1500元的费用办理300亩左右的土地;（3）、马金成分两次向其提供的马某1的账户转款20万元，一共支付30万元，后来归还了11.4万元，还欠18.6万元，并写了18.6万元的欠条;（4）、贾建宏一共向其支付29万元，后归还了5万元，还欠24万元，并写了24万元欠条;（5）其想把200亩林地转给马金成和贾建宏，但因为林地也和别人存有纠纷，所以没有办成。   （四）、书证：   1、被告人基本情况、常住人口信息，证实：被告人姚新来的身份情况。   2、受案登记表，乌苏市公安局出具的立案决定书，证实：被告人姚新来以办理耕地为由，骗取受害人钱款。   3、到案经过，证实：2018年3月29日，被告人姚新来经通知主动到案接受讯问。   4、2016年1月4日被告人姚新来向受害人马金成出具18.6万元的借条，2017年3月4日被告人姚新来向受害人贾建宏出具24万元的借条，证实：被告人姚新来骗取的赃款未全部退清。   5、乌苏市农村信用合作联社石桥乡客户回单、银行转账流水，证实：2013年9月13、11月13日受害人马金成分别以自己及马某2的名义向马某1“6210082012707031”的账户分两次转款20万元。   6、《解除劳动合同的通知》、解除劳动合同护理员花名册，证实：2015年2月10日乌苏市林业局解除与护林员姚新来的合同关系。   7、乌苏市石桥乡林业站的《申请报告》、《乌苏市石桥乡林业站绿化荒滩植树造林经济示范基地项目林地承包合同书》，证实：乌苏市石桥乡林业站承包的位于乌苏市石桥乡南戈壁面积217亩为国有林业地，用途为国家农业综合开发林业项目，一是名优经济林示范基地项目，二是苗木新品种培育种植项目。   上述证据均经法庭质证，本院予以确认。   本院认为，被告人姚新来以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款42.6万元，属于数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚新来犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人姚新来未退赃，属酌情从重处罚情节，但在公安机关未对其采取强制措施经通知主动到案接受讯问，如实供述自己的罪行，该情节可认定为自首，且在开庭审理过程中对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，可依法酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项的规定，判决如下：   一、被告人姚新来犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金自判决生效后十日内交纳）   二、对被告人姚新来违法所得的24万元钱款，责令退赔受害人贾建宏;对违法所得的18.6万元钱款，责令退赔受害人马金成。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。   审  判  长   朱亚坤   人民 陪 审员   布英塔   人民 陪 审员   代加银   二 〇 二 〇 年 五 月 十 三 日   书  记  员   杨 竞