新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初127号 公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人马金涛，男，回族，1978年4月20日出生于本市，小学文化程度，原本市二工乡三工村六队队长，住本市。因犯行贿罪，于2017年5月7日被刑事拘留，同年5月22日被执行逮捕，同年7月20日被取保候审。因犯合同诈骗罪，于2017年9月27日被刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人孟海霞、黄辉，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人岳建平，男，汉族，1975年10月13日出生于本市，大专文化程度，无业，住本市。因本案于2018年6月21日被取保候审。被告人苑华，男，汉族，1976年7月15日出生于河南省项城市，初中文化程度，无业，住本市。因本案于2018年7月12日被取保候审。指定辩护人石磊，新疆鼎卓律师事务所律师。被告人谢龙，男，汉族，1970年10月21日出生于四川省南部县，高中文化程度，系个体，住本市。因本案于2018年7月12日被取保候审。辩护人张卓彦、叶文瑞，国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师。被告人李小江，男，汉族，1988年7月27日出生于本市，初中文化程度，无业，住本市。因本案于2017年8月18日被刑事拘留，同年9月23日被监视居住，2018年3月8日被取保候审，同年7月7日被执行逮捕，2019年6月19日被取保候审。辩护人李爽，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人罗宇轩，女，汉族，1981年7月10日出生于本市，初中文化程度，无业，住本市。因本案于2018年7月12日被取保候审。指定辩护人熊万军、李晓丰，新疆疆诚律师事务所律师。被告人马金玲，女，回族，1987年8月7日出生于本市，高中文化程度，无业，住本市。因本案于2018年7月12日被取保候审。辩护人郑秀，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉[2019]83号起诉书，指控被告人马金涛犯行贿罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪，被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲犯合同诈骗罪。于2019年2月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁志红、助理检察员张明珠出庭支持公诉，被告人马金涛及其辩护人孟海霞，被告人岳建平，被告人苑华及其辩护人石磊，被告人谢龙及其辩护人张卓彦，被告人李小江及其辩护人李爽，被告人罗宇轩及其辩护人熊万军、李晓丰，被告人马金玲及其辩护人郑秀到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、行贿罪（1）2012年夏天，被告人马金涛为了位于本市××乡“康明斯”发电机厂违章建彩钢厂房，请求时任乌鲁木齐高新区（新市区）行政执法局二工乡中队中队长由某（已判决）予以关照，并给予由某现金10万元。（2）2016年7月，被告人马金涛为了多获取征收补偿款，送给时任乌鲁木齐市高新区房屋征收与补偿管理办公室工作人员任某（已判决）丰田越野车一辆。经鉴定价值为451300元。2、敲诈勒索罪2012年7月，被告人马金涛因其担任本市二工乡三工村六队队长的身份和在该队的影响力为要挟，向在其队辖区从事经营的袁某索要凯迪拉克车一辆，袁某被迫向马金涛提供车辆。根据购车发票，该车售价为529800元。3、合同诈骗罪（1）2014年10月，被告人马金涛为获得非法的征收补偿款，以虚开发票的方法，虚构一台变压器及一部电梯的价值，骗取国家征收补偿款881198元。（2）2016年7月，被告人马金涛在被告人岳建平位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人李小江以其父亲李某本村村民的身份将岳建平的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1252904元。事后，被告人马金涛分得好处费20万元，李小江分得好处费11万元。（3）2016年5月，被告人马金涛在被告人苑华位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人罗宇轩以其本村村民的身份将苑华的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1122106元。事后，被告人马金涛分得好处费30万元，罗宇轩分得好处费10万元。（4）2016年5月，被告人马金涛在被告人谢龙位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人马金玲以其本村村民的身份将谢龙的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1694451元。事后，被告人马金玲分得好处费406900元。案发后，被告人马金涛如实供述自己的罪行，被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲自动投案，并如实供述自己的罪行。被告人马金涛退赃34万元，李小江退赃31万元，岳建平退赃95万元，罗宇轩退赃40万元，苑华退赃72万元，谢龙退赃109万元，马金玲退赃40.69万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人马金涛、李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲的供述和辩解、书证、被害人陈述及报案材料、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人马金涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》三百八十九条、第二百七十四条、第二百二十四条的规定，构成行贿罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪，被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，提起法院依法予以惩处。被告人马金涛对公诉机关指控的敲诈勒索罪不认可，辩称其没有对袁某进行敲诈勒索。对合同诈骗罪第一起事实有异议，其余犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出，（1）行贿罪，对公诉机关指控的行贿罪第二起马金涛向任某行贿的犯罪事实及罪名无异议，对第一起马金涛向由某支付10万元的行为不构成行贿罪，应当认定为介绍贿赂罪。（2）敲诈勒索罪，公诉机关指控马金涛犯敲诈勒索罪的事实及罪名均不成立，马金涛并未对袁某进行威胁、要挟和恐吓，没有支付购车款仅仅是彭光明与袁某之间的经济纠纷，不构成犯罪。（3）合同诈骗罪，对公诉机关指控马金涛犯合同诈骗罪的罪名不持异议，对指控的部分犯罪事实及金额有异议。在合同诈骗罪犯罪中，被告人马金涛具有坦白、当庭自愿认罪的情节，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人李小江对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，对指控的诈骗金额有异议。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出被告人李小江自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。已全部退赃，在犯罪中起次要辅助作用，系从犯，无犯罪前科记录，请求对被告人李小江变更强制措施，对其从轻或减轻处罚。被告人岳建平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人罗宇轩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出被告人罗宇轩主观恶性较小，具有自首情节，当庭自愿认罪，积极退赃以挽回国家损失，无犯罪前科记录，请求对其从轻或减轻处罚。被告人苑华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出被告人苑华主观恶性不大，第一时间上交违法所得，具有自首情节，当庭自愿认罪，无犯罪前科记录，请求对其从轻或减轻处罚。被告人谢龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，本案中评估报告的作出主体不适格，重新鉴定应当另行指派鉴定机构，相关证据存在瑕疵。被告人谢龙具有自首情节，积极进行退赃，当庭自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人马金玲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其提出被告人马金玲不是合同诈骗的起意者、组织策划者，起辅助作用，系从犯，具有自首情节，当庭自愿认罪，平时表现一贯良好，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、行贿罪1、2012年夏天，被告人马金涛为了位于本市××乡“康明斯”发电机厂违章建彩钢厂房，请求时任乌鲁木齐高新区（新市区）行政执法局二工乡中队中队长由某（已判决）予以关照，并给予由某现金10万元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）证人证言证人由某的证言，证实2012年夏天，三工村六队队长马金涛为了协调三工村六队的康明斯发电机厂建设厂房的事，约我在长春北路与城北主干道交汇处见面，见面后我上了他的车坐在了副驾驶上，他从包里掏出了一个袋子给我，给我说康明斯发电机厂要盖厂房，希望我通融一下，我记得当时该企业已经获得了区上主要领导同意落地的批示所以我就同意了，之后我就下车了，上车到了我自己的车上，我打开袋子看了一下，袋子里装着10万现金，这10万元我收下了没有退还，全部用于个人挥霍了。（二）被告人马金涛的供述和辩解，证实2012年夏天，当时新市区执法局的人和我们队上联合清理在我们队上的脏乱差的加工企业，这时候，一家做板材加工的企业老板找到我，说他们想在他们企业的空地上建一个厂房，把堆放在露天的一些机器设备放到厂房里去。他们找我是想让我出面帮忙协调一下执法局的关系，能让他们把厂房建起来。这个企业的老板给我给了一个银行的手提袋说这是10万元钱，让我去打关系，我拿上钱就和由某联系了一下，约他到城北主干道和长春路的交汇路口的红绿灯那里见面，我上了他的车上后，把装有10万元钱的袋子放到了由某车的副驾驶上，接着我就把这家企业想建厂房的事情给由某说了，他说他知道了，我也就没有说什么就下车走了。这家企业把厂房的围墙建起来没多久，新市区政府就要求把六队木材厂这一片所有的建筑都拆掉了。2、2016年7月，被告人马金涛为了多获取征收补偿款，送给时任乌鲁木齐市高新区房屋征收与补偿管理办公室工作人员任某（已判决）丰田越野车一辆。经鉴定价值为451300元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证乌鲁木齐市价格认证中心乌价认字[2017]第51003号价格认定结论书，证实车牌号为×××号丰田牌汽车价值451300元。（二）证人证言证人任某的证言，证实2016年6月份，我和马金涛在三工村委会闲聊的时候，他问我要白色的霸道车还是黑色的霸道车，我说我没钱买，他说钱不用管。到了2016年7月份的一天，马金涛给我打电话让我到三工村委会门前的停车场，见到马金涛后，马金涛将一辆丰田霸道越野车、车钥匙以及行车证和车辆登记证书给了我，我对马金涛说我没钱买，他说让我开走就行了，我说我有钱了再付钱过户，他说不用给钱，我就将车开走了。我认为这辆车是马金涛送给我的，所以我也没打算给他付车款，我知道马金涛从中获了很多利，这辆车是他为了感谢我送给我的。（三）被告人马金涛的供述和辩解，证实2016年5月份的时候，我以我们队上肖文华的名义购买了一名刘姓外来户在我们队上的一栋自建房，我从中赚取了66万元的差价，然后给了肖文华5万元的好处费。任某作为征收办公室的工作人员知道我购买的这套房屋以前是外来户，他在这件事上没有给我设置障碍，我送他丰田霸道越野车一是对他表示感谢，还想在后面的拆迁房屋的时候他能给我提供一些帮助。车是在南湖二手车市场购买的，购买的价格是42万元，车牌号是×××，任某没有给我支付过购车款，我也没有向任某要过购车款。二、非国家工作人员受贿罪2012年7月，被告人马金涛因其担任本市二工乡三工村六队队长的身份和在该队的影响力，向在其队辖区从事经营的袁某索要凯迪拉克车一辆，后袁某向马金涛提供车辆。根据购车发票，该车售价为529800元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证（1）新疆天汇汽车服务有限公司给新疆骏达汽车销售服务有限公司出具的提车通知单证实，将凯迪拉克商品车壹辆折抵给兵团第六建筑安装工程公司，价格为529800元。（2）机动车销售统一发票（发票号码00694762）证实，彭某于2012年7月17日在新疆骏达汽车销售服务有限公司购买凯迪拉克2997CCSRX越野车一辆，价税合计578000元。（二）证人证言（1）证人邓某的证言，证实大概2012年7月份左右，袁某当时找到我，告诉我说他要用一辆凯迪拉克，并告诉我这辆车价值563268元，因为我当时还欠袁某的货款，而且当时我挂靠的新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司与新疆广汇房地产开发有限公司有业务往来，且当时与新疆广汇房地产开发有限公司约定百分之十的货币用汽车折抵，于是我就到新疆广汇房地产开发有限公司办理了一张凯迪拉克价值563268.72元的提车手续，并将这个提车手续交给了袁某，袁某给我开了一张货款收据，注明为车辆抵扣。后来这辆车什么颜色、由谁使用我就不知道了。（2）证人彭某的证言，证实我和马金涛是朋友关系，当时我父亲说让马金涛给我们买一辆车，等我们房屋征迁后给马金涛还钱，马金涛就答应了。大概2012年7月份的时候，马金涛给我父亲了几张手续，大概就是提车通知单，通知单上的折抵价格为529800元，后来我们看上了一辆凯迪拉克SRX越野车，该车办理完所有手续需要578000元，我和我父亲又缴纳了48200元现金，办理完手续后就将该车提走了。我们没有给马金涛支付过车款，当时说是借钱买车，马金涛说他想办法搞车，也没有给我们借钱，就直接给了我们提车通知书，这个通知书就折抵529800元，该车都是我父亲使用，没有交给其他人用。（3）证人袁某2018年3月7日的证言，证实2012年大概开春的时候，马金涛给我打电话说，让我去广汇顶一辆黑色的凯迪拉克SRX（因为我常年给广汇供货，可以拿车顶货款），说他要买，之后我就找我的朋友邓某，以563268元的价格顶了一辆黑色凯迪拉克SRX（净车），邓某给我了一张审批提车单，之后我就把这张提车单转交给马金涛了，马金涛就把车开走了，一直到现在都没有给钱，因为我的企业在马金涛的管辖六队内，迫于马金涛作为队长的压力，我也没敢要这个钱。证人袁某2018年12月28日的证言，证实当时马金涛是三工村六队的队长，我的公司也在三工村六队，马金涛知道我公司的车多，他就给我说让我给他一辆车，后面会把钱给我，我当时刚好和广汇公司有业务往来，能在广汇开的凯迪拉克4S店抵上买车的票，我就答应马金涛了，但是至今马金涛也没有给我车款。马金涛没有对我进行威胁和恐吓，当时他说要给我车款我才给他凯迪拉克车的，我当时想着他是三工村六队队长，也有这个实力，我就相信他了。（三）被告人马金涛的供述与辩解，证实大概在2012年7月份左右的时候，彭光明给我说他想要买一辆车，彭光明说袁某和广汇有债务，可以用来抵车，让我协调一下。我就找到袁某说六队的彭光明想要买一辆车，看袁某能不能去抵一辆车，等彭光明的房子征购了以后再把车款给袁某，后来袁某就答应了，于是我就让袁某和彭光明自己联系，后来知道彭光明提了一辆黑色的凯迪拉克，其他的我不知道具体的情况。袁某的场子在六队的辖区，我是六队队长袁某卖我面子。三、合同诈骗罪1、2014年10月，被告人马金涛为获得非法征收补偿款，以虚开发票的方法，虚构一台变压器及一部电梯的价值，骗取国家征收补偿款854198元，其中案发前已退赔340000元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证（1）2012年8月20日发票（发票号码02166990），证实马金涛在乌鲁木齐光源兴发电力设备有限公司购买400kva千式变压器1台（金额250000元）、电缆380米（金额159600元）、配电柜1台（金额68000元），合计金额477600元；2012年8月20日发票（发票号码00235291），证实乌鲁木齐光源兴发电力设备有限公司收取马金涛安装费80000元；税收完税证显示缴税6080元。2014年10月3日发票（发票号码02179995），证实马金涛在新疆恒坤亿机电设备有限公司购买台日电梯1台，金额496300元；税收缴款书显示缴税金额25117.96元。（2）乌鲁木齐光源兴发电力设备工程有限公司出具的证明证实，我公司从未开过发票号码为02166990、02179995的发票，从未受理施工沙兰花、马金涛高压扩报装（变压器）工程。（3）乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局出具的证明证实，票号分别为02179995、00235291、02166990的三份发票进行对比后，经检查，以上三份发票的状态均为“库存”状态，并未向任何纳税人发售。（4）新华远（2015）估字第00793-027号房地产估价报告，证实沙兰花名下××区的房屋构筑物及附属设施中，电梯价值为522401元，变压器价值为588797元。新华远（2015）估字第00793-027号房地产估价报告（复估），证实沙兰花名下××区的房屋构筑物及附属设施中，电梯价值为227000元，变压器无价值。（二）证人证言证人梁某的证言，证实2015年下半年，马金涛让我给房屋已有的电梯开具发票，电梯实际金额我不清楚，开具发票的价格约40多万元。马金涛当时的房屋要征迁了，为了多拿一些征迁补偿款，马金涛给了我二万块钱左右，让我去找街上的小广告开两张发票，开具发票的公司是我在路边别人给我发的名片，我打的名片上的电话联系的。开具了两张发票，一张是马金涛家里变压器和高压线的发票，另一张是马金涛家里电梯的发票。安装电梯的事情我完全不知道，电梯我只是帮忙开个发票。当时说了给我好处费，但没说多少钱，事后也没有给我。（三）被告人马金涛的供述与辩解，证实我们家位于××村房屋在征收评估之前，征收办的工作人员对该房屋及附属物进行摸底调查。2015年年底我让村上电工梁某帮我联系购买了一台变压器，并将变压器放在房子的地下室，变压器没有通电，根本不能正常工作。当时评估公司要变压器的发票，我安排梁某去开具变压器的发票并给了梁某30000元现金。梁某说变压器是在新华凌买的，花了3万元，我又让梁某花了3万元在税务局开了58万多元的发票，最后我因为这台变压器得到了58万元的补偿款，具体以发票为准。这其中20万元是我虚报给拆迁办的，2017年5月，我将20万元非法所得退到纪委给我指定的账户上了。我母亲名下位于××区的房屋在2013年建房的时候就安装了电梯，电梯价值40万元左右，房子被征购时，电梯征迁办给补偿了40万元。2017年5月，我爱人将100万元退还给纪委了，有收据我可以提供。这100万元中，我2015年买了一个姓刘的河南人的房子，之后找的三工村六队的村民肖文华，以肖文华的名义顶替姓刘的河南人征迁的这个房子，当时市纪委告诉我这样顶替不行，我从中多拿了66万元，这壹佰万元中有66万元是退还多拿的补偿款钱，剩下的钱是退还变压器的钱，具体变压器退还了多少钱我也记不清楚了，总之是这两笔钱，没有其它的钱。2、2016年7月，被告人马金涛在被告人岳建平位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人李小江以其父亲李某本村村民的身份将岳建平的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1252904元。事后，被告人马金涛分得好处费20万元，李小江分得好处费11万元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证（1）关于二工乡房屋征收项目中有关情况的说明，证实李某涉嫌顶替岳建平签订了征收补偿协议，两者身份不同，补偿价值差异为1252904元。（2）评估报告，新华远（2016）估字第00150S-08号评估报告证实以李某的名义拆迁房屋价值2812464元，新华远（2016）（重估）字第00150S-08号评估报告证实以岳建平的名义拆迁房屋价值1559560元，骗取国家拆迁款1252904元。（3）二工乡三工村集体土地房屋征收拆除补偿协议、拆迁补偿发放表、转账支票、分户评估一览表共同证实征收拆除补偿协议签订人、补偿款领取人均为李某，补偿金额为2812464元。（二）证人证言（1）证人李某的证言，证实李小江是我第二个儿子，2016年5月的时候，李小江回家给我说三工村六队有一个外来户的自建房要被征迁了，外来户的补偿标准比较低，让我以我的名字顶替这个外来户征购，这样外来户就可以多拿一些钱。刚开始我没有同意，因为李小江是我儿子，劝了我很多次，我就去签了，签了之后李小江把我天山农商银行的卡要走了，在这次顶包过程中，就是李小江带我去村委会签了个字，还用了我的银行卡，其他的我都没有参与。（2）证人郭某的证言，证实岳建平是我的妹夫，2016年7月岳建平找我商量，说他在三工村六队的自建房要被征购，由于政策原因，非三工村本村村民征购的价格比较低，为了多挣点征购款，我就帮岳建平联系到我朋友原二工乡五队的队长马学文，他当我面联系三工六队队长马金涛，之后到三工村村委会门口与马金涛见面，马学文帮我讲了一下我们的实际情况和想多拿点征收款的想法，马金涛表示需要和别人开会研究一下，随后我们就回二工了。之后我就知道事情办成了，具体细节我就没问。（三）被告人的供述和辩解（1）被告人马金涛的供述与辩解，证实2015年12月，原二工五队队长马学文找到我，说他们队上有个叫岳建平在我们队上有套自建房，到时拆迁时让我帮忙安排顶个户，多挣点拆迁款，我就答应了。2016年4月开始拆迁的时候，我和李小江商量，用李小江的名义顶替岳建平，李小江就让他父亲李某去登记顶替了岳建平名下的自建房，他们可以多拿70多万元。李小江还给之前欠我的29万元，还给了我20万元。（2）被告人李小江的供述和辩解，证实2016年8月份左右，三工村六队队长马金涛找到我，说六队要被征迁了，有一个外来户有一个自建房，外来户征迁补偿的少，本地人征迁补偿的多，他给我找个人让我顶一下，给我10万块钱，我说可以。过了半个多月，马金涛让我到村委会去顶户签字，我让我父亲李某在征迁手续上签字，我父亲对顶包都不知情，获取利益的也是我个人。过了一个星期，马金涛让我去村委会拿钱，拿了将近300万元，第二天在喀什东路天上农商行给外来户岳建平转了250万元左右，我留了31万元好处费，从我的卡上取了20万元现金，我开车带着20万元现金到城北商务宾馆，把20万元现金给了马金涛。后面我给马金涛说公安局要求退赃，马金涛就把这20万元以现金的方式让他们宾馆的会计转交给我了，我就把所有的钱一共31万元全部退给政府了，我没有向马金涛借过钱。（3）被告人岳建平的供述和辩解，证实2016年7月份，三工村通知房子要征购，因为我是外来户，征收价格低，我非常着急，就找了三工村六队的队长马金涛。马金涛说要想多拿钱就必须找个本地人顶户，顶替成功后要给马金涛30万元的好处费，我说可以。一个星期后，马金涛通知我去三工村村委会门口看下支票，说是我征购房子的钱，第二天李小江给我的天上农商银行打钱，这里面要扣掉30万顶包的费用，我收到230万元左右。以我本人名义可以获取160万元征迁补偿款，以李小江的名义可以获取280万元拆迁款，多获益125万元左右，李小江从中扣款31万元作为办事的费用，剩下的钱李小江转给我了。3、2016年5月，被告人马金涛在被告人苑华位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人罗宇轩以其本村村民的身份将苑华的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1122106元。事后，被告人马金涛分得好处费30万元，罗宇轩分得好处费10万元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证（1）关于二工乡房屋征收项目中有关情况的说明，证实罗宇轩涉嫌顶替苑华签订了征收补偿协议，两者身份不同，补偿价值差异为1122106元。（2）评估报告，新华远（2016）估字第00150S-39号评估报告证实以罗宇轩的名义拆迁房屋价值2498070元，新华远（2016）（重估）字第00150S-39号评估报告证实以苑华的名义拆迁房屋价值1375964元，骗取国家拆迁款1122106元。（3）二工乡三工村集体土地房屋征收拆除补偿协议、拆迁补偿发放表、转账支票、分户评估一览表共同证实征收拆除补偿协议签订人、补偿款领取人均为罗宇轩，补偿金额为2498070元。（二）证人证言（1）证人罗某的证言，证实我和罗宇轩是兄妹关系，2016年5月-6月期间，我和马金涛吃饭时，马金涛告诉我三工村南五巷要进行房屋拆迁，如果有本村户口的村民愿意帮外来户拆迁，我可以帮忙联系。我告诉马金涛我妹妹罗宇轩在三工村6队没有房子，也没有地皮可以去帮忙顶包。马金涛告诉我可以帮我联系。于是我就去找我妹妹商量，我妹妹同意后，我就去给马金涛打电话，马金涛在电话里告诉我让你妹妹准备房屋拆迁的相关手续材料。房屋拆迁款下来后，马金涛给我打电话，让我妹妹留下40万元，剩下的钱给苑华，马金涛告诉我30万打到他的天山农商银行的卡号上。马金涛通过微信给我拍了一张银行卡的照片，我妹妹把卡号记下后就去给马金涛打钱了。（三）被告人的供述和辩解（1）被告人马金涛的供述与辩解，证实罗宇轩是我们队上的村民，苑华不认识，我没有参与罗宇轩顶替苑华征购骗取国家补偿款的事。（2）被告人苑华的供述和辩解，证实2016年5月中旬，我在三工六队的自建房要征迁了，因为我不是本村户口，所以按1650元一平方征迁，我就找了跟我一起跑车的司机朋友任意，问他有没有认识在三工村六队本村户口的人，任意答应帮我问一下。过了十天左右，任意说人找到了，对方要40万，我说可以，任意叫我不要打听其他的事情。我又等了半个月左右，征迁款打到罗宇轩账户上了，因为我没有天山农商行的银行卡，后面罗宇轩把到账的征迁款2098070元转给了我表哥王学义，当天我表哥王学义把征迁款转到我农业银行卡上了。只知道任意帮我找的罗宇轩帮我顶户成功了，听任意说过还有三工六队队长马金涛帮忙，具体情况我不知道。（3）被告人罗宇轩的供述和辩解，证实2016年5月中旬，我听队上的人说三工村南五巷要进行房屋拆迁，我哥哥罗某问我愿不愿意给别人顶包，如果顶包成功了给我10万元好处费，当时我同意了。大约一周后，罗某用电话通知我把身份证、户口本、宅基地的审批表等相关手续复印，后面把材料交给了三工村村委会办公室了。2016年6月，村委会通知我，让我去领取征地补偿款，我就自己去三工村村委会领取了一张农村信用社的支票，金额是248万元。第二天罗某开车带我去了通嘉世纪城附近的农村信用社，过了一会儿苑华也来了，苑华让我把208万转给他。后罗某给我看了张农村信用社银行卡的照片，让我把30万元转给罗某手机照片里的银行卡号内，转账完成后，转账单内显示为：*金涛，转账完成后我知道是马金涛了，他当时是我们6队的队长，剩下10万元我就留下了。4、2016年5月，被告人马金涛在被告人谢龙位于本市××村的自建房征收过程中，介绍、联系并协调被告人马金玲以其本村村民的身份将谢龙的房屋进行征收补偿，从中骗取国家征收补偿款人民币1694451元。事后，被告人马金玲分得好处费406900元。以上查明的事实，有下列证据证实：（一）书证（1）关于二工乡房屋征收项目中有关情况的说明，证实马金玲涉嫌顶替谢龙签订了征收补偿协议，两者身份不同，补偿价值差异为1694451元。（2）评估报告，新华远（2015）估字第00793-026号评估报告证实以马金玲的名义拆迁房屋价值4706902元，新华远（2015）（重估）字第00793-026号评估报告证实以谢龙的名义拆迁房屋价值3012451元，骗取国家拆迁款1694451元。（3）二工乡三工村集体土地房屋征收拆除补偿协议、拆迁补偿发放表、转账支票、分户评估一览表共同证实征收拆除补偿协议签订人、补偿款领取人均为马金玲，补偿金额为4706902元。（二）被告人的供述和辩解（1）被告人马金涛的供述与辩解，证实2016年5月，俞淑军联系我，说他有个亲戚叫谢龙让我找人帮忙顶个户，多挣点拆迁款，我告诉马金玲那是俞书记的亲戚，让她帮忙顶一下户，马金玲就和谢龙联系了，具体价格他们自己商量的，当时俞书记安顿好这件事了，让他们过去签个字就行了，具体办理过程我不清楚。马金玲和谢龙从中获利100多万元，马金玲之前欠我30多万元盖房子的钱，通过这次顶户给我还了20万元。（2）被告人马金玲的供述与辩解，证实2016年5月底，当时三工村六队的队长马金涛，也是我的亲哥哥给我说让我帮别人在自建房征迁过程中签个字，对方可以给我40万元作为回报，当时我就同意了。后来过了没两天，马金涛让我去三工村村委会门口等着，一个姓于的书记找我，把我领到一个办公室门口，其中一个男的问我是不是马金玲，我说是，他就让我在一个写好的东西下方签名处把名字签上，签完后，我又在对面的房子里办了一张天山农商银行的卡，然后他们就给了我一张支票，票面为470万元。到了第二天，谢龙给我打电话说让我跟他转账去，我从我新办的卡给他的卡转了430万元，当时我卡上总共是4706900元，后来我就留了406900元。因为马金涛是我亲哥，所以我没有给马金涛任何好处。我在安宁渠广东庄子村盖了一套自建房，前后共向马金涛借了三十万块，这次挣了406900元，所以就给马金涛还了二十万元。（3）被告人谢龙的供述和辩解，证实2016年5月份正好是三工村六队自建房征迁中，当时有两个不同的补偿标准，非农户是一平1660元。我就去村上找了于书记，于书记也劝我拆，后来于书记说他们赶进度，让我不行找个村上的人顶个包，后来过了几天，三工村六队的队长马金涛给我打电话，他说他找了一个人来顶替我说要四十万这是最低了，我当时也同意了。后来到了六月初，马金涛打电话让我去拿钱，第二天上午，马金涛的妹妹马金玲与我一起到了喀什东路粮校附近的天山农商银行，马金玲给我转了430万元，给她留了40万，当时好像还有6900元的零头，我也一并留给了她。后来事情完了我拿到钱后去看于书记时，他提出来办这个事情有好几个人呢，让我给他20万元，我就拿了20万现金用天上农商银行的布袋子包好，在他家门口的路边上给了他本人。案发后，被告人马金涛如实供述自己的罪行，被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲自动投案，并如实供述自己的罪行。被告人马金涛退赃34万元，李小江退赃31万元，岳建平退赃95万元，罗宇轩退赃40万元，苑华共计退赃722106元，谢龙共计退赃1287551元，马金玲退赃40.69万元。被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲已全部退赃。另查明，2020年5月28日，被告人马金涛家属向法院缴纳案款814198元，涉案的凯迪拉克车辆已扣押至本院。综上，关于本案事实认定及证据采信等问题，结合被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合发表如下意见：一、对于被告人马金涛的辩护人提出马金涛向由某支付10万元的行为不构成行贿罪，应当认定为介绍贿赂罪的辩护意见。经查，本案中，被告人马金涛明知新市区执法局与三工村六队正在联合清理辖区脏乱差的加工企业，为了协调辖区康明斯发电机厂违章建彩钢厂房，给予时任乌鲁木齐高新区（新市区）行政执法局二工乡中队中队长由某（已判决）10万元，以为他人谋取不正当利益，其行为已构成行贿罪的共犯，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。鉴于其不是为本人谋取不正当利益，本院在量刑时予以考量。二、对于被告人马金涛及其辩护人提出没有对袁某进行敲诈勒索，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见。根据法律规定，敲诈勒索是指行为人对被害人实施威胁或要挟的方法，迫使其交付数额较大的财物的行为。本案中，根据被告人供述及证人证言等证据，被告人马金涛向袁某索要车辆时并未对袁某实施威胁或要挟的方法。故公诉机关指控被告人马金涛犯敲诈勒索罪不成立，对被告人及辩护人的该项辩解、辩护意见，本院予以采信。但被告人马金涛利用其担任本市二工乡三工村六队队长的身份和在该队的影响力，向在其队辖区从事经营的袁某索要凯迪拉克车一辆供他人使用，截止本案判决前一直未向袁某归还车辆或支付购车款，其行为构成非国家工作人员受贿罪。三、对于被告人马金涛及其辩护人提出对合同诈骗罪第一起事实中的金额有异议的辩解、辩护意见。经查，新华远（2015）估字第00793-027号房地产估价报告，证实沙兰花名下××区的房屋构筑物及附属设施中，电梯价值为522401元，变压器价值为588797元。新华远（2015）估字第00793-027号房地产估价报告（复估），证实沙兰花名下××区的房屋构筑物及附属设施中，电梯价值为227000元，无变压器价值。根据被告人供述及证人证言等证据可以证实，购买变压器花费人民币3万元，该价值应予以扣减。乌鲁木齐银行现金交款单、中国工商银行业务凭证，可以证实被告人马金涛家属于2017年6月2日向中共乌鲁木齐市纪律检察委员会退还案款共计100万元，根据马金涛供述，其中34万元是退赔变压器补偿款，根据法律相关规定，在具体认定诈骗罪数额时，应当把案发前已被追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。故被告人马金涛在该起合同诈骗罪的中的实际诈骗金额为故在本次犯罪事实中，被告人马金涛的诈骗金额为（522401元＋588797元）－227000元－30000元-340000元=514198元。公诉机关指控的部分金额有误，本院予以纠正。四、对于被告人李小江提出的诈骗金额有误的辩解意见，经查，二工乡房屋征收项目中有关情况的说明及评估报告等证据，均可以证实被告人李小江合同诈骗的金额为1252904元，故对其提出的该辩解意见，本院不予采信。五、根据公安机关出具的到案经过显示，在合同诈骗罪中，被告人马金涛系经公安机关电话通知接受调查，到案后如实供述自己的犯罪事实，符合自首的相关规定。本院认为，被告人马金涛为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币551300元，其行为构成行贿罪。依照我国刑法规定，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人马金涛利用其担任三工村六队队长的职务便利，索取他人财物价值人民币529800元，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。依照我国刑法规定，应处五年以下有期徒刑或者拘役。被告人马金涛、李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的方法骗取国家征迁款，其中被告人马金涛单独骗取国家征迁款514198元，被告人马金涛、李小江、岳建平共同骗取国家征迁款1252904元，被告人马金涛、苑华、罗宇轩共同骗取国家征迁款1122106元，被告人马金涛、谢龙、马金玲共同骗取国家征迁款1694451元，均属数额巨大，七名被告人的行为均构成合同诈骗罪。依照我国刑法规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的部分罪名及适用法律有误，本院予以纠正。被告人马金涛一人犯数罪，依照我国刑法规定，应当数罪并罚。被告人马金涛归案后能基本如实供述自己的犯罪事实，在非国家工作人员受贿罪中，涉案赃车已追回，本院量刑时酌情从轻处罚。在合同诈骗罪中，被告人马金涛、李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马金涛、李小江、罗宇轩、马金玲在合同诈骗罪第二起至第四起的共同犯罪中所起作用较小，骗取的国家征收补偿款已全部退赃，且均表示自愿认罪，本院量刑时酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，与本院查证的事实相符，本院予以采信。被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲经社会调查评估，对被告人李小江、岳建平、罗宇轩、苑华、谢龙、马金玲判处缓刑，对其社区不会造成重大影响，对其判处缓刑符合法律规定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第一百六十三条、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马金涛犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2022年1月13日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）二、被告人岳建平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）三、被告人苑华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）四、被告人谢龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）五、被告人李小江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）六、被告人罗宇轩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）七、被告人马金玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳）八、随案移送的受贿车辆（×××）予以没收，上缴国库。九、被告人马金涛、岳建平、苑华、谢龙、李小江、罗宇轩、马金玲扣押在案及退赔的赃款予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   刘晓朋人民 陪 审员   王晓岭人民 陪 审员   孟繁荣二 〇 二 〇 年 五 月 二 十 八 日书  记  员   施青青