湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初131号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人周海燕，女，出生于湖南省衡阳市衡东县，汉族，高中文化，经商，群众，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县，住湖南省衡阳市衡东县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，于2019年7月10被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。 辩护人戴晓晨，湖南人和律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2020]101号起诉书指控被告人周海燕犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，因不能抗拒的原因，本案于2020年4月3日中止审理，同年5月8日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人周海燕及其辩护人戴晓晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年9月，被告人周海燕介绍其妹夫刘某（已判）在其情夫王某（另案处理）处开始实施电信诈骗。后王某和刘某组织周海花、胡杨敏、颜海波、韩瑞（均已判）等人先后在衡阳市衡东县设立窝点实施电信诈骗活动。王某系该诈骗团伙的组织者；刘某系“衡阳市衡东县洣江大道岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县恒盛家园附近居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点的组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；被告人周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务，只参与分红；周海花、胡杨敏、颜海波、韩瑞系该窝点的业务员。 2017年9月至2018年5月18日期间，该窝点的诈骗总金额为3392670.00元。被告人周海燕参与分红的比例为10%，个人分成35000余元。 2018年5月18日上午，被告人周海燕在衡东县岳北路附近被公安机关抓获。 2018年5月28日，被告人周海燕的家属代其退赃3300元至涟源市公安局。 2018年6月13日，被告人周海燕的家属代其退赃35000元至涟源市公安局。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、银行流水、账本等书证；证人王某、刘某、肖某、付某1、周某、贺某、付某2等人的证言；被害人李某1、盛某、李某2、孙某、廖某等人的陈述；司法鉴定意见书；电子数据远程勘验工作记录、现场勘查笔录、电子勘查笔录等笔录；被告人周海燕的供述和辩解；视听资料（光碟1张）等。被告人周海燕在审查起诉时签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人周海燕伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，被告人周海燕系从犯，主动退赃，建议对其判处有期徒刑六年以上九年以下，并处罚金。 被告人周海燕对公诉机关指控的事实没有异议。 辩护人提出，被告人周海燕在诈骗窝点没有提成分红10%，被告人周海燕是从犯，主动退赃，认罪认罚，请求减轻处罚。 经审理查明，2017年9月，被告人周海燕介绍其妹夫刘某（已判）在其情夫王某（另案处理）处开始实施电信诈骗。后王某和刘某组织周海花、胡杨敏、颜海波、韩瑞（均已判）等人先后在衡阳市衡东县设立窝点实施电信诈骗活动。王某系该诈骗团伙的组织者；刘某系“衡阳市衡东县洣江大道岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县恒盛家园附近居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点的组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；被告人周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务，只参与分红；周海花、胡杨敏、颜海波、韩瑞系该窝点的业务员。 2017年9月至2018年5月18日期间，该窝点的诈骗总金额为3392670.00元。被告人周海燕参与分红的比例为10%，个人分成35000余元。 2018年5月18日上午，被告人周海燕在衡东县岳北路附近被公安机关抓获，如实供述了自己的罪行。 2018年5月28日、6月13日，被告人周海燕的家属代其向涟源市公安局退赃3300元和35000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、被害人李某1、盛某、李某2等人的陈述、微信聊天记录、转账记录，证明李某1、盛某、李某2等人被人加微信好友并被拉进相关的彩票微信群，在群里有人发一些彩票的玩法和收益的信息，谎称是正规国彩，收益高并且有专业的团队、老师带买，诱导微信群友到诈骗网站上注册并通过微信或支付宝扫码充值，起初小额投注时能中奖并可以提现，大额投注时就不中奖，当客户再想提现时客服就说没有消费不能提现，李某1、盛某、李某2等人在诈骗网站上被骗了不少钱。 2、诈骗资料，证明刘某诈骗窝点培训资料的基本内容。 3、账本等，证明胡杨敏等人对其诈骗团伙实施诈骗的部分业绩、工资、对被害人实施诈骗等情况的记录。 4、抓获经过，2018年5月18日，周海燕在衡东县岳北路附近被涟源市公安局民警抓获。 5、户籍资料，证明周海花出生于1983年9月11日等基本情况。 6、非税收入缴款书，证明2018年5月28日、6月15日，涟源市公安局暂扣周海燕退缴赃款3300元和35000元。 7、银行流水记录，证明刘某窝点用于诈骗犯罪的建设银行卡（卡号62×××15，户名“眭红淼”）、建设银行卡（卡号62×××00，户名“元成海”）等银行卡的交易情况。 8、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到刘某等人实施网络诈骗的衡阳市衡东县兴衡西路威尔网咖对面居民楼租住房进行现场勘验的基本情况。胡杨敏、刘某、颜海波、韩瑞分别对其用来实施诈骗的电脑进行了指认。 9、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警扣押刘某、韩瑞、颜海波、胡杨敏等人的电脑、手机、银行卡、电话卡、无线网卡、账本若干。 10、电子勘查笔录，证明涟源市公安局对刘某窝点以及刘某、胡杨敏等人用于实施犯罪的手机进行勘查的基本情况。 11、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“福运彩”（××／ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。 12、司法鉴定意见，证明刘某负责的窝点的团伙诈骗金额为3392670元。 13、共同作案人刘某的供述，证明2017年9月，刘某经姐夫王某介绍在衡阳市衡东县设立窝点，组织胡杨敏、颜海波等人实施电信诈骗活动，刘某与付某1合作，由付某1提供网站，管理后台，付某1占30%，刘某和业务员共占70%（其中业务员提成30%），诈骗到2018年5月18日被查获。 14、共同作案人付某1的供述，证明2017年底，王某介绍付某1为刘某负责衡东县的诈骗窝点管理后台，刘某占70%，付某1占30%，王某和周海燕是情人关系，刘某又是周海燕的妹夫，王某和周海燕在衡阳的窝点实际上是有股的，王某出于个人考虑，没有将自己和周海燕在衡阳窝点占股的事告诉刘某，而是以付某1管理后台名义上占30%，实际上这30%付某1自己只占5%，王某占15%，周海燕占10%，周海燕和王某一起来娄底给付某1分过诈骗款。 15、共同作案人王某的供述，证明2017年7月，王某介绍情人周海燕的妹夫刘某到衡东县设立窝点开展电信诈骗业务，后来又介绍付某1为刘某的窝点管理网站后台，刘某及业务员的提成共占70%，王某不想让刘某知道自己在窝点占股，就以付某1的名义占股30%，实际上付某1只有5%，王某自己有15%，其余由情人周海燕分得，王某还带周海燕到娄底找付某1分过钱。 16、共同作案人胡杨敏、颜海波、韩瑞等人的供述，均证明2017年下半年到2018年5月，胡杨敏先后在刘某开设在衡东的窝点实施电信诈骗，担任业务员诈骗被害人的情况。 17、被告人周海燕的供述，证明周海燕与王某系情人关系，2017年，周海燕要王某帮小妹夫刘某、大妹妹周海花介绍在衡东县设立窝点开展电信诈骗业务。后来，王某又介绍付某1向刘某窝点提供诈骗网络平台，并管理平台，付某1从刘某窝点的诈骗款中提成10%分给周海燕和王某，具体是王某和付某1结算，周海燕没有管理诈骗的具体事务。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人周海燕伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周海燕在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周海燕如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周海燕主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人周海燕签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人周海燕没有在诈骗窝点里提成10%的辩护意见，经查，被告人周海燕在诈骗窝点分红10%的事实，有共同作案人付某1、王某、刘某对提成比例的供述予以证明，并且被告人周海燕在侦查阶段亦予供认，证据确实、充分，足以认定，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人周海燕是从犯，主动退赃，自愿认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押28日，即自2019年7月10日起至2025年6月11日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人周海燕违法所得人民币三万八千三百元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  刘 敏 人民陪审员  陈楚文 二〇二〇年五月十八日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。