湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1122刑初6号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：林鹏程，化名“林哲”，男，1985年7月24日出生，汉族，福建省厦门市思明区人，本科文化，经商，户籍地及住址：福建省厦门市思明区。因本案于2019年3月29日被湖南省东安县公安局刑事拘留，2019年5月5日经湖南省东安县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被东安县公安局执行逮捕，现羁押在湖南省东安县看守所。指定辩护人：唐莉，湖南慎明律师事务所律师。湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2019）353号起诉书指控被告人林鹏程犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员张健担任审判长，人民陪审员唐毅东、唐海芳组成的合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。书记员郭海华担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员罗亚芳出庭支持公诉，被告人林鹏程及其指定辩护人唐莉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月19日，福建省厦门市思明区人民法院判决被告人林鹏程及其前妻陈晓偿还林嫦英借款777万元并支付利息(月息2分)。2016年2月15日，该院又判决被告人林鹏程及其前妻陈晓偿还林小娥借款93万元及利息(月息2分)。2016年4月1日，被告人林鹏程被列为失信被执行人。2015年12月，被告人林鹏程来到湖南省长沙市，在林某1开设的石材店内工作，在此地以“林哲”的身份工作、生活，并对外自称是林某1的侄子。2018年2月13日，林鹏程以“林哲”的名义与林某1签订了《公司承包经营合同》，取得石材店的经营权。随后，被告人林鹏程以其公司需要资金周转、其弟林某2经营茶叶生意需要资金周转为由，以假名“林哲”、假的身份证号码骗取被害人王某1、王某2人民币148万元，并使用其弟林某2的银行账号收取上述款项，用于偿还民间借款、公司业务开支、门店承包费、个人消费等。2018年9月1日，被告人林鹏程逃匿。2019年3月29日，林鹏程在福建省厦门市思明区小学门口被民警抓获。公诉机关就起诉指控的上述犯罪事实向法庭随案提供了书证，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解等证据。并据此认为，被告人林鹏程的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大。被告人林鹏程辩称对公诉机关指控的基本事实没有异议，请求从轻处理。指定辩护人辩称，对起诉书指控的罪名没有异议，但被告人林鹏程主观恶性较小，且系初次犯罪，认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明，2015年12月19日，福建省厦门市思明区人民法院判决被告人林鹏程及其前妻陈晓偿还林嫦英借款777万元并支付利息(月息2分)。2016年2月15日，该院又判决被告人林鹏程及其前妻陈晓偿还林小娥借款93万元及利息(月息2分)。2016年4月1日，被告人林鹏程被列为失信被执行人。2015年12月，被告人林鹏程来到湖南省长沙市，在林某1开设的石材店内工作，在此地以“林哲”的身份工作、生活，并对外自称是林某1的侄子，并认识了王某1、王某2等人，2018年2月13日，林鹏程以“林哲”的名义与林某1签订了虚假的《公司承包经营合同》，取得石材店的经营权。随后，被告人林鹏程以其公司需要资金周转、其弟林某2经营茶叶生意需要资金周转等为由，以假名“林哲”、假的身份证号码多次骗取被害人王某1、王某2人民币共计148万元，其中骗取王某1人民币82万元，骗取王某2人民币66万元，并使用其弟林某2的银行账号收取上述款项，用于偿还民间借款、公司业务开支、门店承包费、个人消费等。2018年9月1日，被告人林鹏程逃匿。2019年3月29日，林鹏程在福建省厦门市思明区小学门口被民警抓获。上述事实，有公诉机关宣读和出示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证1、被告人林鹏程的户籍证明证实：林鹏程身份证号码为3505241985××××××××等身份信息及已达到刑事责任年龄的事实。2、林某2的户籍证明证实：林某2身份证号码为3505241985××××××××，林鹏程在借条上留的身份证号码系林某2的身份证号码的事实。3、在逃人员登记表、抓获经过证实：被告人林鹏程因涉嫌诈骗罪于2019年3月27日被东安县公安局上网追逃，于2019年3月29日在厦门市思明区小学门口被当地派出所民警抓获的事实。4、全国法院失信被执行人名单公布与查询福建省厦门市思明区人民法院（2015)思民初字第18043号、（2015)思民初字第18037号民事判决书证实：经法院判决，林鹏程、陈晓共欠款870万元（林小娥93万元，林嫦娥777元），均按月息2分计算利息。林鹏程被福建省厦门市思明区人民法院列为失信被执行人的事实。5、手机号码138××××6159开户、销户情况证实：该号码为林某1登记，开户时间为2016年1月15日，身份证号码为3505241972××××××××。最后停机时间为2018年9月29日，注销时间为2018年11月27日的事实。6、王某2、王某1被骗资金流向表证实：林鹏程于2018年2月13日至9月1日向王某2、王某1借款共计人民币148万元，该148万元款项最终流向林某1尾数1645账户2.2万元、流向林某1尾数3485账户5.6万元、流向林某1尾数6338账户25万元、流向李辉照尾数30900账户10万元、流向代某尾数20888账户3万元、流向廖晓慧尾数8553账户4.05万元、流向罗龙广尾数6132账户6万元、流向杨旦尾数1586账户50.65万元、流向颜钦灿尾数1385账户6.14万元、流向林亚芬支付宝0.5万元、流向林亚婷支付宝3.33万元、流向蒋某2尾数7234、8990、7437账户共13.76万元、流向王某2尾数4578账户14.4万元、腾讯等消费共3.15万元的事实。7、借条四份、王某1建设银行62×××48账户交易明细单、招商银行62×××12账户交易明细清单各一份、王某1手机银行转账记录截图、与阿哲［美林石材］微信聊天记录证实：王某1在东安县家中于2018年2月13日银行转账20万，2018年4月20日银行转账10万元，2018年7月17日、18日转账19万元，2018年8月4日银行转账17万元，2018年8月17日银行转账7万元，2018年8月25日银行转账9万元至林某2的银行账户中。林鹏程向王某1借款共计人民币82万元，其中2018年2月13日、4月20日、7月17日、8月17日的借款均写有借条，借款人姓名为林哲，上面所写的身份证号码系假的。8、王某2光大银行62×××78账户流水明细清单、民生银行62×××93账户流水明细清单、刘新新招商银行转账汇款电子回单、给颜钦灿6214837211101385账户转账电子回单各一份，借条五份、微信聊天记录截图证实：王某2于2018年2月14日通过民生银行分4笔转账共18万元至林某2尾数1693账户，3月1日通过民生银行分2笔转账共10万元至林某2尾数1693账户，7月6日通过光大银行分2笔转账共10万元至林某2尾数7442账户，8月10日通过光大银行转账4.5万元至林某2尾数7442账户，8月14日分2笔转账共5.3万元至林某2尾数7442账户，8月28日通过刘新新招商银行转账16万元至林某2尾数7442账户，9月1日通过光大银行转账2.2万元至颜钦灿尾数1385账户。其中2018年2月14日、3月1日、8月28日的借款写有借条的事实。9、林哲与林某1签订的《公司承包经营合同》证实：林哲2018年2月13日就万家丽中路好百年家居三楼Ｃ区原喜迎门装饰门面及双杨路浏京精品石材城Ａ区10号原琪盛石业门面与林某1签订公司承包经营合同，将公司经营权在2018年3月1日至2019年2月28日内发包给林哲经营，约定承包费每年40万元的事实。10、林某1银行卡62×××46交易流水清单证实：林某1在该清单上注明其对该交易记录不清楚，该卡在林哲手里，由林哲管理使用的事实。11、长沙浏京石材城市场有限公司2019年4月15日出具的《证明》证实：浏京石材城Ａ10号门面的法人代表于2018年7月—8月由林某1变更为王某2的事实。12、李某与林哲的微信聊天记录证实：林哲的微信名为阿哲［美林石材］，林哲于2017年12月27日将林某2的身份证正反面发给李某的事实。13、企业登记基本情况表证实：长沙市芙蓉区鑫美林石材经营部于2018年6月8日成立，法定代表人为颜钦灿，并于2018年9月10日注销的事实。14、林某2、林某1相关银行账号的相关明细及交易流水清单证实：银行交易流水等信息的事实。二、辨认笔录1、王某1于2019年3月19日从侦查人员提供的12张不同男性的正面免冠照片中辨认出5号男子就是自称林哲的人（即林鹏程）。2、王某1于2019年3月19日从侦查人员提供的12张不同女性的正面免冠照片中辨认出2号女子就是林鹏程的妻子陈晓。3、蒋某2于2019年4月25日从侦查人员提供的Ｉ2张不同男性的正面免冠照片中辨认出3号男子就是林鹏程，10号男子就是林鹏程提供给蒋某2看的身份证上的人（即林某2）。三、证人证言1、蒋某1的证言（曾系琪盛石材店员工）证实：①2017年4月份，林哲从林某1手里接管喜迎门装饰门面与琪盛石材店的经营权。②2018年8月7日，林哲以资金周转为名向蒋某1借款5万元，8月16日还款3万，之后又向蒋某1供款3万元，一共欠蒋某15万元未归还。③2018年9月1日，林哲离开时对店员说他出差去联系业务，至9月6日完全失去联系。2、唐某的证言（系琪盛石材员工）证实：2017年8月至2018年9月初，他在林哲公司负责技术工作。2018年9月初，林哲以外出借钱周转为由离开，之后再也联系不到林哲。林哲离开公司时，公司没有货物了。3、代某的证言（系中鹏石材加工厂老板）证实：2016年5月，代某将美林石材店子转让给林某1，一直由林哲负责经营管理，2018年2月份林哲从林某1手里将该店全部转让过来经营。2018年9月1日，林哲以进材料需要资金为由向代某借款5万元未归还。同年9月5日，代某从杭州出差回来，就找不到林哲了，但还能与林哲微信聊天，林哲说他店子资金周转不过来，他回去借钱。之后，林哲的微信与电话都联系不上了。4、林某1的证言证实：林某1在案发后才知道“林哲”的真实名字为林鹏程，林哲于2016年开始帮林某1做事，每月按固定工资支付，一直到2018年2月13日林哲与林某1签订《公司承包经营合同》，林哲自己经营管理两个门店（湖南喜迎门装饰有限公司及湖南琪盛石业有限公司），合同已经实际履行，且林某1将其交通银行卡（62×××46）、长沙银行卡（62×××45）、银行卡（62×××85）交给林哲使用与保管。2018年9月初，林鹏程逃匿。5、蒋某2、李某的证言证实：蒋某2与李某系朋友关系，蒋某2与林哲之间有借贷关系，林哲讲林哲是他的小名，其本名为林某2，并拿出身份证给李某看了，李某看到身份证上的照片与林哲本人不一样，就当场问林哲，林哲解释说那是年轻时候的照片，现在发福了。之后，林哲通过微信发了身份证照片给李某，2018年9月，蒋某2联系不上林哲了。经调查才知道林哲的真实名字为林鹏程。6、林某2的证言证实：林鹏程是他亲哥哥，其在2016年左右曾借了50多万元给林鹏程，至今未还。林鹏程因欠款被列为失信人员，因此，他的账户有钱就会被冻结，所以林鹏程曾用林某2的建行尾号1693、招行尾号7442、2042，共三张卡走过账。他从来没有要求林鹏程为他借钱用于生意上的周转。他做生意多是向他妻姐林亚芬、妻妹林亚婷借款的，大多是采取支付宝转账的，并打印了一些转账截图。四、被害人的陈述1、王某1的陈述证实：2018年2月13日至8月25日期间，林鹏程以其公司需要资金周转和其弟林某2在广州经营茶叶生意需要临时周转为由，使用“林哲”这个假名以及其弟林某2的身份证号码向王某1六次借款共计人民币82万元，王某1均在东安通过手机转账至对方提供的账户内。截止至2018年9月7日，林鹏程的电话关机，联系不上。2018年9月8日，王某1到店里去找林哲，发现被骗，至2019年1月29日间，一直找不到林哲，不得以才到公安机关报案。并证实林哲称自己买了安置房不能在银行办卡，所以要求王某1将借款转账至林某2的账户上。2、王某2的陈述证实：①2018年2月14日至2018年9月1日期间，“林哲”以公司需要资金周转、其弟林某2经营茶叶生意需要资金周转为由向王某2七次借款，共计66万元。②2018年9月7日，王某2联系不到林哲，并发现林哲是假名。③林哲谎称自己买了安置房不能在银行办卡，并要求将借款转账至其弟林某2的账户上。五、被告人林鹏程的供述及辩解证实：林鹏程因在厦门欠款而被法院列为失信人员，后到长沙使用“林哲”的名字工作，林鹏程因生意上需要资金周转冒用“林哲”的身份、使用林某2的身份证号码向王某1、王某2、蒋某2、杨旦等人借款，借来的钱全部用于公司开支和转给林某1使用；林鹏程2018年2月13日以“林哲”身份与林某1签订的《公司承包经营合同》是虚假，是二人共谋为能继续向王某1、王某2借钱而签订假合同的事实。并供述其于2018年9月1日离开长沙等。上述证据来源清楚，收集程序合法，能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。本院认为，被告人林鹏程以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等方式骗取他人财物，数额特别巨大，且事后逃匿，其行为已构成诈骗罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人林鹏程犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。鉴于本案被告人林鹏程没有退赔被害人的损失，可酌情从重处罚，但其能当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人林鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2031年3月28日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）（二）责令被告人林鹏程退赔被害人王某1人民币82万元、王某2人民币66万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张 健人民陪审员  唐毅东人民陪审员  唐海芳二〇二〇年五月十三日法官助理邓小芳书记员郭海华附件：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。