陕西省宁陕县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0923刑初14号 公诉机关宁陕县人民检察院。 被告人钟庭建，男，1982年2月23日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省内江市隆昌市界市，住址同上，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年5月21日被本院取保候审。 指定辩护人邹酉洪，陕西众致律师事务所律师。 被告人杨家莉，女，1982年8月28日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省内江市隆昌市界市，住址同上，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年5月21日被本院取保候审。 指定辩护人吴江流，陕西简能律师事务所律师。 被告人**，男，1984年9月22日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，中共党员，户籍所在地重庆市，现住重庆市巴南区李家沱越昕晖小区，重庆水轮机有限公司职工，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年4月15日被本院取保候审。 辩护人吕家红，陕西秦林律师事务所律师。 被告人曾佐军，男，1976年2月28日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省内江市隆昌市，住址同上，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年4月9日被宁陕县人民检察院取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 指定辩护人詹亚男，陕西众致律师事务所律师。 被告人兰发磊，男，1989年9月23日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省内江市隆昌市，现住四川省内江市隆昌市，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年3月30日被宁陕县人民检察院取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 辩护人曾祥集、朱蔚霆，四川永炽律师事务所律师。 被告人梁春梅，女，1981年4月27日出生，汉族，居民身份证号码：511XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省内江市隆昌市，现住四川省内江市隆昌市，因涉嫌诈骗罪，2019年12月3日被宁陕县公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，2020年4月2日被宁陕县人民检察院取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 指定辩护人杜渐，陕西简能律师事务所律师。 宁陕县人民检察院以宁检刑诉（2020）5号起诉书指控被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陕县人民检察院指派检察员周阿勇出庭支持公诉，被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宁陕县人民检察院指控：2019年8月底至2019年12月期间，被告人钟庭建为谋取利益，通过被告人杨家莉、**以“拉人头”的方式发展了被告人曾佐军、兰发磊、梁春梅等人在“侠客岛”（出售U币的平台）上从事“火币”交易，六名被告人通过将自己从“火币pro”（购买U币的平台）购买的U币在“侠客岛”大量出售谋取利益。 2019年9月13日至10月1日宁陕县城关镇居民时某某被电信诈骗分子以“外汇套利”为幌子诈骗了17万元。2019年9月14日至10月14日宁陕县XX镇居民石某某被电信诈骗分子以同样的方式诈骗了50.7633万元。2019年10月3日山东省淄博市果里镇居民宗某某在网上购买“比特币”时被电信诈骗分子诈骗了14.73185万元。期间，三名被害人多次向诈骗分子提供的银行卡转账，其中被害人时某某向广州光鑫科技有限公司账户转账10万元，宗某某向广州润迪科技有限公司账户转账5万元，被害人将钱转账至上述公司账户后随即转入被告人账户用于在“侠客岛”购买U币。 六名被告人在购买、出售U币期间明知在“侠客岛”购买U币公司的资金可能系犯罪所得的情况下，仍然予以交易，为诈骗分子将上述26万元洗白、套现涉案资金提供了便利，其中被告人兰发磊掩饰隐瞒犯罪所得9796.65元，**掩饰隐瞒犯罪所得23071.59元，曾佐军掩饰隐瞒犯罪所得9800元，杨家莉掩饰隐瞒犯罪所得38640元，梁春梅掩饰隐瞒犯罪所得19599元，被告人钟庭建应当为**、杨家莉的行为（61711.59元）承担共同责任。六名被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，被告人杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅已经退还全部赃款。 公诉机关认为被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅的行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪,应当依法予以处罚。六名被告人均能如实供述犯罪事实，自愿表示认罪认罚，应适用认罪认罚从宽制度。建议对被告人钟庭建判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金6000元。建议对被告人杨家莉判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金5000元。建议对被告人**判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金5000元。建议对被告人曾佐军判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，并处罚金3000元。建议对被告人兰发磊判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，并处罚金3000元。建议对被告人梁春梅判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金4000元。 被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅对宁检刑诉（2020）5号起诉书指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 辩护人提出被告人在案发后能如实供述犯罪事实，自愿表示认罪认罚，并退交全部赃款，建议对其从轻处罚，宣告缓刑。 经审理查明：2019年8月底至2019年12月期间，被告人钟庭建为谋取利益，通过被告人杨家莉、**以“拉人头”的方式发展了被告人曾佐军、兰发磊、梁春梅等人在“侠客岛”（出售U币的平台）上从事“火币”交易，六名被告人通过将自己从“火币pro”（购买U币的平台）购买的U币在“侠客岛”大量出售谋取利益。 2019年9月13日至10月1日宁陕县城关镇居民时某某被电信诈骗分子以“外汇套利”为幌子诈骗了17万元。2019年9月14日至10月14日宁陕县XX镇居民石某某被电信诈骗分子以同样的方式诈骗了50.7633万元。2019年10月3日山东省淄博市果里镇居民宗某某在网上购买“比特币”时被电信诈骗分子诈骗了14.73185万元。期间，三名被害人多次向诈骗分子提供的银行卡转账，其中被害人时某某向广州光鑫科技有限公司账户转账10万元，宗某某向广州润迪科技有限公司账户转账5万元，被害人将钱转账至上述公司账户后随即转入被告人账户用于在“侠客岛”购买U币。 六名被告人在购买、出售U币期间明知在“侠客岛”购买U币公司的资金可能系犯罪所得的情况下，仍然予以交易，为诈骗分子将上述26万元洗白、套现涉案资金提供了便利，其中被告人兰发磊掩饰隐瞒犯罪所得9796.65元，**掩饰隐瞒犯罪所得23071.59元，曾佐军掩饰隐瞒犯罪所得9800元，杨家莉掩饰隐瞒犯罪所得38640元，梁春梅掩饰隐瞒犯罪所得19599元，被告人钟庭建应当为**、杨家莉的行为（61711.59元）承担共同责任。六名被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，被告人杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅已经退还全部赃款。 公诉机关当庭提供了被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅的户籍证明、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、破案经过、扣押笔录及清单、开户信息、银行交易明细、手机微信聊天记录、QQ截图、被告人账户止付、冻结明细、证人证言、六被告人的供述。经当庭质证，足以证实本院认定的事实。 本院认为，被告人钟庭建、杨家莉、**、曾佐军、兰发磊、梁春梅在明知对方资金为犯罪所得的情况下，仍以虚拟币交易的方式为对方套取现金提供便利，其行为均已构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。六被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿表示认罪认罚，且已经退还全部赃款，可适用认罪认罚从宽制度，对其从轻处罚。根据其社区评估意见，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。辩护人的意见符合本案的事实，本院予以采纳。据此，本院根据各被告人在共同犯罪中所起的不同作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条一款、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条一款、二款、三款之规定，判决如下： 一、被告人钟庭建犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年六个月，并处罚金6000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人杨家莉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人**犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人梁春梅犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金4000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人曾佐军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 六、被告人兰发磊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，并处罚金3000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 七、随案移送的六被告人的手机各一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第2日起10日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  宋 卫 审 判 员  杨 英 人民陪审员  苏延军 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  靳 苓