山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终473号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙凡,男,1992年8月13日出生于四川省安县,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店传号手，户籍所在地四川省绵阳市。因犯寻衅滋事罪于2017年11月被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌诈骗罪于2019年3月30日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人吴金宝,男,1972年4月5日出生于河北省景县,居民身份号码×××,汉族,高中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店负责人,户籍所在地山西省太原市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月13日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年12月31日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人张文斌,男,1993年8月20日出生于山西省太原市,居民身份号码×××,汉族,小学文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店团队长，户籍所在地山西省太原市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;同年5月1日被逮捕。2019年12月31日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人丁然,男,1990年12月6日出生于山西省大同市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店团队长，户籍所在地山西省大同市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;同年5月1日被逮捕。2019年12月31日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人李国平,男,1996年6月20日出生于山西省忻州市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店店长,户籍所在地山西省忻州市。因犯敲诈勒索罪于2016年1月被山西省忻州市忻府区人民法院判处有期徒刑一年三个月；因寻衅滋事于2018年10月被山西省忻州市长征路派出所行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人何玉琦,男,1993年5月16日出生于山西省太原市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店传号手，户籍所在地山西省太原市。因犯伪造身份证件罪于2018年9月3日被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金五千元（已缴纳），缓刑考验期限为2018年9月18日至2019年9月17日；因吸毒于2019年3月30日被太原市公安局迎泽分局行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪于2019年4月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留;同年5月1日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人何婷,女,1999年5月14日出生于四川省广元市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地四川省广元市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2020年1月3日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人王然,女,1991年12月30日出生于河北省固安县,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地河北省固安县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,同年8月7日被太原市迎泽区人民检察院取保候审。2019年9月6日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人郝江丽,女,1990年9月18日出生于河北省武安市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地河北省武安市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,2019年5月31日被太原市迎泽区人民检察院取保候审。2019年9月6日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人任小青,女,1995年1月12日出生于四川省梓潼县,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地四川省绵阳市梓潼县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,同年7月31日被太原市迎泽区人民检察院取保候审。2019年9月5日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人董雯雯,女,1996年10月1日出生于河南省郸城县,居民身份号码×××,汉族,中专文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地河南省周口市郸城县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年9月11日经太原市迎泽区人民法院被决定取保候审。原审被告人王智星,女,1989年10月18日出生于山西省永和县,居民身份号码×××,汉族,中专文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地山西省盂县梁家寨乡灯花村17-1,现住山西省临汾市永和县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,同年8月7日被太原市迎泽区人民检察院取保候审。2019年9月5日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人张欢,女,1992年1月15日出生于辽宁省北票市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地辽宁省朝阳市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年9月11日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人陈欠欠,女,1998年8月26日出生于河南省柘城县,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地河南省商丘市柘城县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月12日至5月18日临时羁押于重庆市九龙坡区看守所；2019年5月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年6月18日被逮捕,同年7月31日被太原市迎泽区人民检察院取保候审。2019年9月5日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人马杏花,女,1992年3月20日出生于宁夏回族自治区西吉县,居民身份号码×××,回族,文盲,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地宁夏回族自治区西吉县，现住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年10月8日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人周晓洁,女,1995年5月28日出生于四川省安县,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店酒托，户籍所在地四川省绵阳市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月30日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年9月11日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人宿弘禹,男,1998年12月4日出生于山西省忻州市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店服务员，户籍所在地山西省晋中市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年9月28日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人张鑫鑫,男,1997年10月18日出生于山西省柳林县,居民身份号码×××,汉族,大专文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店服务员，户籍所在地山西省柳林县高家沟张家山村003,现住山西省吕梁市柳林县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,2019年9月28日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人韩炜,男,1996年11月5日出生于山西省忻州市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,太原市迎泽区火山冷饮店保安，户籍所在地山西省忻州市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕。2019年9月28日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。原审被告人翟斌斌,男,1986年6月23日出生于山西省太原市,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,无业,户籍所在地山西省太原市。因犯抢劫罪于2002年11月13日被太原市中级人民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年。因涉嫌窝藏罪于2019年3月30日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留,同年5月1日被逮捕,2019年9月29日经太原市迎泽区人民法院决定被取保候审。太原市迎泽区人民法院审理太原市迎泽区人民检察院指控原审被告人吴金宝、张文斌、丁然、李国平、何玉琦、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜犯诈骗罪，原审被告人翟斌斌犯窝藏罪一案，于2019年12月24日作出（2019）晋0106刑初840号刑事判决。宣判后，原审被告人孙凡不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，讯问上诉人孙凡，认为本案事实清楚，决定进行不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2018年8月,被告人吴金宝租赁了太原市迎泽区水西门街南海街1号回迁楼东侧地下室邻街门面房,经装修并注册登记为太原市迎泽区火山冷饮店(下称火山冷饮店)经营。被告人吴金宝经与张文斌等人通谋从事诈骗活动。由网络招募的键盘手冒充年轻女性通过网络聊天的方式搭讪陌生男子并引诱对方在太原见面,后将男子信息发送给传号手,传号手再将信息派发给负责给酒托女派单的人,由该人安排酒托女接单。酒托女接到派单后以虚假身份联系男客人并诱骗至火山冷饮店消费。在聊天过程中通过点勾兑过冰红茶饮料的廉价红酒冒充不同档次的高档红酒让被害人买单。被告人张文斌、吴学权(另案处理)入丁然、刘海龙(现在逃)组建包括传号手、酒托女、保安等岗位团队。被告人张文斌、吴学权、丁然团队中,何玉琦、孙凡系传号手,何婷等系酒托女,韩炜、王晓斌(另案处理)担任保安。马杏花等人系刘海龙团队酒托女。被告人吴金宝陆续雇佣了李国平担任店长,张鑫鑫、宿弘禹担任服务员,刘荣廷(另案处理)担任厨师。被告人翟斌斌明知被告人张文斌系公安机关正在追捕的犯罪嫌疑人,让翟斌斌销毁手机卡,打车出行以帮助其逃匿至翟斌斌的办公室内。现已查明事实共计39笔,涉案金额达196001元。其中被告人李国平、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜非法所得10000元，被告人何玉琦非法所得8000元，被害人具体损失情况如下:1、2019年3月6日,被害人李某1被被告人何婷骗得9136元。2、2019年3月18日,被害人安某被被告人何婷骗得14040元。3、2019年3月10日,被害人乔某被被告人何婷骗得34056元。4、2019年3月8日,被害人王某1被被告人何婷骗得672元。5、2019年3月16日,被害人张某1被被告人何婷骗得1176元。6、2019年3月18日,被害人刘某1被被告人张欢骗得960元。7、2019年3月9日,被害人石某被被告人张欢骗得535元。8、2019年3月17日,被害人王某2被被告人张欢骗得1180元。9、2019年3月20日,被害人李某2被被告人张欢骗得3206元。10、2019年3月24日,被害人武某被被告人张欢骗得2894元。11、2019年3月28日,被害人渠某被被告人郝江丽骗得2828元。12、2019年3月24日,被害人赵某1被被告人郝江丽骗得4956元。13、2019年3月24日,被害人胡某1被被告人郝江丽骗得1240元。14、2019年3月24日,被害人刘某2被被告人郝江丽骗得2040元。15、2019年3月21日,被害人翟某被被告人郝江丽骗得2828元。16、2019年3月24日,被害人郭某1被被告人郝江丽骗得9880元。17、2019年3月20日,被害人郝某被被告人郝江丽骗得2828元。18、2019年2月25日,被害人韩某1被被告人王然骗得7852元。19、2019年3月8日,被害人成某被被告人王然骗得3268元。20、2019年2月26日,被害人李某3被被告人王然骗得3270元。21、2019年3月28日被害人刘某3被被告人王然骗得880元。22、2019年1月12日,被害人高某被被告人王然骗得19150元。23、2019年3月17日,被害人梁某被被告人王然骗得862元。24、2019年3月24日,被害人王某3被被告人董雯雯骗得2728元。25、2019年3月22日,被害人韩某2被被告人董雯雯骗得12092元。26、2018年11月27日,被害人张某2被被告人董雯雯骗得994元。27、2019年2月16日,被害人张某3被被告人周晓洁骗得1094元。28、2019年1月5日,被害人赵某2被被告人周晓洁骗得1486元。29、2019年1月3日,被害人孙某被被告人周晓洁骗得1482元。30、2019年1月12日,被害人李某4被被告人周晓洁骗得1682元。31、2019年3月22日,被害人马某被被告人任小青骗得2728元。32、2019年3月22日,被害人尹某被被告人任小青骗得14332元。33、2019年3月9日,被害人郭某2被被告人王智星骗得8000元。34、2019年3月22日,被害人张某4被被告人王智星骗得4136元。35、2019年3月24日,被害人尚某被被告人马杏花骗得5712元。36、2019年3月25日,被害人赵某3被被告人马杏花骗得352元。37、2019年3月22日,被害人王某4被被告人马杏花骗得1166元。38、2018年12月20日,被害人韩某3被被告人陈欠欠骗得2360元。39、2018年12月22日,被害人立君被被告人陈欠欠骗得5740元。被告人张文斌参与诈骗金额为151295元、被告人丁然参与诈骗金额为150301元,被告人孙凡参与诈骗金额为44000元。被告人何玉琦参与诈骗金额为11306元,被告人何婷参与诈骗金额为59080元;被告人张欢参与诈骗金额为8775元;被告人郝江丽参与诈骗金额为26600元;被告人王然参与诈骗金额为35282元;被告人董雯雯参与诈骗金额为15814元;被告人周晓洁参与诈骗金额为5744元;被告任小青参与诈骗金额为17060元;被告人王智星参与诈骗金额为12316元;被告人陈欠欠参与诈骗金额为8100元;被告人马杏花参与诈骗金额为7230元。案发后,被告人吴金宝将39201元赃款退至法院；被告人张文斌将30259元赃款退至法院；被告人丁然将26060元赃款退至法院；被告人孙凡将2200元赃款退至法院；被告人张欢将2194元赃款退至法院；被告人董雯雯将3954元赃款退至法院；被告人周晓洁将1436元赃款退至法院；被告人马杏花将1808元赃款退至法院；被告人张鑫鑫、宿弘禹、韩炜各自将10000元赃款退至法院；被告人何婷已退回赃款14770元；被告人郝江丽已退回赃款6650元;被告人王然已退回赃款8820元;被告人任小青已退回赃款4265元;被告人陈欠欠已退回赃款2025元。被告人王智星已全部退回赃款12316元，并取得被害人谅解。上述事实，有经原审庭审举证、质证的以下证据予以证实：一、书证1、到案、抓获经过：2019年4月13日吴金宝主动至公安机投案自首；2019年3月29日凌晨在太原市小店区壹度精品酒店将被告人张文斌抓获；2019年3月28日将被告人丁然抓获；2019年3月28日在太原市万柏林区润景园著小区2号楼1单元1201室将何玉琦抓获；2019年3月28日在太原市迎泽区郝庄责任区刑警队门口将被告人孙凡、翟斌斌抓获；2019年3月28日在火山冷饮店内将被告人李国平、张鑫鑫、宿弘禹、同案犯刘荣廷、王晓斌抓获；2018年3月28日将被告人何婷抓获；2019年3月28日将被告人郝江丽、王然在水西关街康隆商城附近抓获；2019年3月28日在太原市水西关街将被告人董雯雯抓获；2018年3月28日在太原市迎泽区水西关街税务大厦将被告人张欢、任小青、王智星抓获；2019年3月28日在太原市万柏林区千峰南路南福花园内将被告人周晓洁抓获；2019年3月28日在火山冷饮店对面将被告人马杏花抓获；2019年3月28日在水西门街上将被告人韩炜抓获；2019年5月12日在重庆北站北广场售票厅将被告人陈欠欠抓获；2019年3月29日在被告人翟斌斌的带领下将被告人张文斌抓获归案。2、临时羁押证明：被告人陈欠欠因涉嫌诈骗罪于2019年5月12日至5月18日临时羁押于重庆市九龙坡区看守所。3、吸毒现场检测报告书、户籍证明。4、火山冷饮店诈骗案人员结构图、嫌疑人虚拟身份对照表。5、前科劣迹调查表、前科材料、行政处罚决定书：被告人何玉琦出于缓刑考验期；被告人李国平、孙凡系累犯；被告人翟斌斌有前科。6、烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司营业执照、食品生产许可证。7、烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司出具的证明：BAI407干红葡萄酒出厂价格10.5元每瓶；盛纳庄园*古堡老人干红葡萄酒出厂价格8.5元每瓶。8、情况说明、收条：被告人陈欠欠家属按照犯罪所得比例25%退赔，其中赔偿被害人立君1435元、退赔被告人韩某3590元；被告人任小青家属按照犯罪所得比例25%退赔，其中退赔被害人马某682元；退赔被害人尹某3583元；被告人郝江丽家属按照犯罪所得比例25%退赔，其中退赔被害人郝某707元；退赔被害人胡某1310元；退赔被害人翟某707元；退赔被害人赵某11239元；退赔被害人郭某12470元；退赔被害人刘某2510元；退赔被害人渠某707元。9、谅解书：郭某2收到王智星家属退赔款8000元，并取得谅解；张某4收到王智星家属退赔款4316元，并取得谅解。10、情况说明：被告人王然家属按照犯罪所得比例25%退赔共计8820元，其中退赔被害人韩某11963元；退赔被害人李某3817元；退赔高某4787元；退赔梁某215元；退赔成某817元；退赔刘某3220元（称人在外地，不回来领取退赔款了）。被告人何婷家属按照犯罪所得比例25%退赔共计14770元，其中退赔被害人李某12284元；安某3510元；乔某8514元；张某1294元；王某1168元（王某1本人手机停机，无法通知其认领）。11、情况说明：被告人吴学权已经另案处理。二、被告人供述和交代材料1、被告人吴金宝的供述及辩解：2018年7月左右，我在水西关西街找了家店铺，开了一家火山冷饮店，生意一直不好，开业之后有个小姑娘来跟我协商，她带客人过来消费，我跟她分成，我就同意了，之后她干了大概一周之后就不干了。在2019年3月份，张文斌来店里找我，他说他有客源，让酒托带客人到我店里消费，他赚80%，我赚20%，原材料由我来出。开始我是从批发市场买的20元至30元一瓶的红酒，在里面勾兑冰红茶之后，以每扎壶三百元至七百元的价格不等销售给客人。后来2019年1月份以后我是让李国平从网上购买的，一般是张文斌来店里找我，我每天给他结算现金。我店里有四个服务员，一个“小北（李国平）”负责收银机点餐上餐；一个“小刘（刘荣廷）”是厨师；一个叫“小宇（宿弘禹）”的男子，负责点餐、收餐及打扫卫生；还有一个叫“小张（张鑫鑫）”，负责打扫卫生、收台，店内的服务员是每日结算工资的，他们不知道店内有酒托的事情，但是能看到我勾兑红酒，店内的点餐单是我制作的，价格也是我定的。我不记得张文斌是否让其他人跟我对过账，我只跟他一个人对过，一般是每满200元之后，我扣除20元的成本之后，跟张文斌二八分成，他拿到这80%之后是如何分的，我就不清楚了。2、被告人张文斌的供述及辩解：2018年底因为我和火山冷饮店的老板认识，就介绍我朋友“七七（何玉琦）”去他店里当服务员，2019年1月份的时候，吴金宝拒绝了“七七”去他店里上班的请求，2019年3月份的时候，我朋友丁然说让我当中介介绍他手里的姑娘去吴金宝的店里当陪酒女，我联系了之后剩下的事情没有再管过。我知道吴金宝的店就是一家“宰客”的店，在火山冷饮店中管理酒托的一共有三波人，分别是“大龙”、“小白”和“丁然”大龙和丁然都带了五个陪酒的姑娘，小白手里有三个陪酒的姑娘。我没有参与他们之间的分成，就只接受了丁然给我的500元好处费，我还给丁然传了三四天号，大概传了四五十条，金额记不清了。3月28日我当天给翟斌斌打电话，我告诉他丁然出事了，他让我将手机关机，并将卡扔掉，让我打车过去找他，在我俩见面40分钟之后，他就带着民警在酒店找到了我。3、被告人丁然的供述及辩解：我是2019年2月底来的吴金宝的店里，老板是吴金宝，负责全盘指挥，店里有三四个服务员，这几个人中有一个小组长，满脸疙瘩，皮肤较黑，是老吴的心腹，主要负责管理服务员，有受骗的客人找过来，负责出面处理，通过退款安抚客人，避免其报警。我们这个组的组长是张文斌（QQ名字“踩死小人”）他负责和老吴对接具体的事情，张文斌下面是我（QQ昵称“AAAAAA山西太原”）和吴学权（QQ名字“恭喜发财”，外号“三儿”），我的作用是将散键盘手推送给我的消息发给张文斌及吴学权，由他俩安排酒托女接待客人。另一方面，张文斌把每天的消费情况发给我，我去店里找老吴对账，老吴不在我就和服务员对账（瘦瘦的，脸黑，满脸疙瘩），我没来之后是张文斌在负责，之后按照张文斌的要求给他俩分钱，吴学权手里有自己的键盘手资源，他自己获得信息之后，直接安排酒托，同时负责将我和张文斌获得的被害人信息传给酒托。我们QQ群里酒托女是代号，分别以A、B、X、Y、N、J、F、K称呼，还有两个保安，一个是“小马”（韩炜），一个是王晓斌。我联系过二百多个键盘手，我自己有固定的四五个散键盘手，跟我联系的主要是两个键盘手，一个叫何玉琦（七七，QQ昵称“恭喜恭喜”），一个是孙凡，他俩主要是在网上联系键盘要客户信息，发送给我，一般是通过微信或者支付宝结账，开始是用我从网上购买的支付宝账号（名称“胖子”）及银行卡（名字“赵亮”），后来用的是张文斌给我的账号转账。我们的分成方式主要是先第一单扣除50元的成本，之后再买一单扣除20元的成本，剩下的20%是吴金宝的，剩下的80%中45%给键盘手，25%给酒托女，4%是我的，4%是吴学权的，2%是张文斌的，他们的账都是我转的。吴学权在3月初被抓之后，应该是张文斌在使用他的账号。店里还有其他酒托，是什么人带的，我不清楚。4、被告人何玉琦的供述及交代材料：2018年11月，通过张文斌介绍，我在火山冷饮店做了三四天服务员之后，将我调到了外面“看号”，就是让我在外面看着点，不要让客人把酒托女打了。看了一个月之后，吴金宝就通知我要关门了，12月份的时候我自己在网上找了键盘手，我有时候把号直接发给陈欠欠，她是我女朋友，吴金宝直接给我45%的分成，或者是发给白岸兴的传号手，白岸兴给我45%的分成，我做传号手大概十几天。到了2019年3月份，看到丁然在招键盘手，丁然给我45个点，陆续发了十几天之后我就没有干了。我就有一个键盘手“鹏鹏”，给他分成47%，我通过自己制作假的酒托女给我发的报单页面，从中间赚钱，一共赚了大概8000元左右。火山冷饮店的老板是吴金宝，店内负责人是“赵哥”，三四个服务员，托头有白岸兴、张文斌、“三儿（吴学权）”，张文斌和吴学权是一伙的，酒托女都是代号。2018年12月份的时候，我就相当于是白岸兴的键盘手，主要是找他结账。5、被告人孙凡的供述及交代材料：从2019年3月9日开始，我就开始在网上招聘“客源部”的人给我招聘客人信息，我是给丁然当键盘手的，将信息给丁然发过去之后，他再给“三儿”传过去，之后会有酒托女带着客人去火山冷店里消费，丁然给我的是45%的分成，我将我手中的40%转给客源部的人。据我所知，在火山冷饮店里还有一个叫“大龙”的人，他跟丁然干的是一样的事情。在此期间，我总共给丁然发送过20多个客源，去消费的大概有十多个，丁然给我转了20000多元，我给了客源部18000元，我赚了大概2000元。6、被告人李国平的供述及辩解：2018年11月我到火山冷饮店开始工作，干了一下午之后，我就知道这家店是酒托店，开始来的时候有赵梦龙，负责吧台及跟托头对账，宿弘禹、张鑫鑫是服务员，刘荣廷是厨师，在2019年2月中旬的时候，赵梦龙不干了之后我就当上了店长。店里有两个托头，一个是“大龙”刘海龙和他手下的酒托女，还有一边是丁然的，丁然那边还有两个保安，一个是韩炜，一个是王晓斌。我们店里3月25日的时候新来了两个酒托，代号是“T”、“W”,大名我不清楚，“X”是胖子（丁然）家的，“C”是“大龙”家的。刘海龙家的来了之后，小白家的就不干了。因为老板吴金宝的微信收款码被举报过，所以店里的人员的二维码都被用过，每天晚上结算的时候，我负责记账，并告诉老板当天的账目，他们会把钱都转给我，同时老板告诉我要给托头们的钱，我就给他们都转过去。我是一天200元钱，一共赚了15000元左右。上酒的时候告诉客人是高档红酒，其实就是廉价红酒兑了冰红茶，兑的红茶量不同，价位就不同，有时候会出现客人不付钱或者发现了问题，遇到好说话的，就给客人打折，遇上不好说话的客人，就会免单处理。7、被告人宿弘禹的供述及辩解：2018年11月，我经朋友介绍到火山冷饮店当服务员，店里现在有店长李国平，姬浩浩、张鑫鑫跟我都是服务员，刘荣廷是厨师，赵梦龙是前任店长，2月中旬的时候被老板辞退了。老板吴金宝来的时候就告诉我要假装跟酒托女不认识，平时都是通过微信群、QQ群联系的，酒水是李国平负责进货的，有时候吴金宝也进货。干果、红茶一般是吴金宝去进。我的工资是一天200元，共拿了10000元左右。店里的酒托女名字我不知道，就知道吴金宝带了五个酒托女，张文斌带了一批，丁然是具体负责人，还有一组是“大龙”带的人从西安过来的，刚开始有五个，后来就剩一个了。酒托带客人进来之后，我们假装不认识，客人点一单就结一次账，酒托将自己的酒喝完之后，会再问我们要酒，我们负责上去推销，店里贴的有时候是服务员的二维码，客人在结完账之后，我们会把钱转给李国平，李国平负责记账，结算钱的时候会扣掉成本，套餐扣50元，酒扣20元，每天晚上清完账之后会把账单撕掉。8、被告人张鑫鑫的供述及交代材料：2018年12月21日我到火山冷饮店开始工作，刚到店的时候，赵梦龙和李国平两位店长对我进行过培训，让我假装和酒托女不认识，店里的账单要一单一结，店里的人通过QQ和微信群联系，酒托女带客人到店里消费的时候我们予以配合，在付款的过程中碰到不给钱的就会让吴金宝或者李国平出面处理，客人出了店的，就有保安去跟踪，发现有异常或者报警的，保安会上去处理。平时收钱之后，我们会把钱都转给李国平，并由他负责记账，晚上清算之后就撕掉了。我们工资是每天200元，有时候是吴金宝给，他不在就是李国平代发。我大概赚了一万多元。9、同案犯姬浩浩的供述及辩解：2019年3月25日中午我去火山冷饮店面试，27号晚上九点的时候，店长“小北”让我第二天中午去上班，所以28号中午我就去上班了，我知道这个店是干什么的，我刚去了就只能做一些杂活，我只知道是小北负责记账，其他人我还没来得及认识，每天200元，工资还没给我。10、被告人何婷的供述及辩解：2018年11月份，我跟火山冷饮店的“三儿”联系在他那里做酒托，做了两三天之后，“三儿”嫌我做的不好，我生气就走了。过完年之后，“三儿”联系我让我继续去做，2月26日我到了太原之后，开始接单，每天三四单，总共接了五六十单，总共消费四五万左右，我的提成是客户消费金额的25%，大概赚了10000多元，我是归“三儿”领导，他来记账，之后有个叫“胖子”的人通过支付宝给我转当天的提成。11、被告人张欢的供述及辩解：我从2018年10月份的时候我在火山冷饮店学习当酒托，2019年2月17日左右，我和王然开始在火山冷饮店上班，我一共诈骗了大概70至80人，客人消费了大约30000元左右，我获利8000多元。工资是客人消费额的25%。12、被告人郝江丽的供述及辩解：2019年3月初，我在火山冷饮店当酒托，工资是消费额的20%，都是“恭喜发财”和“踩死小人踩踩踩”给我发的客人信息，我干了20多天，赚了3000元。13、被告人王然的供述及辩解：2019年2月份我开始在火山冷饮店当酒托，负责跟我联系的QQ号叫“恭喜发财（何玉琦）”和“踩死小人踩踩踩，头像是大公鸡（张文斌）”的人，给我发提成的人昵称为“裸睡男（丁然）”，我干了一个多月，提成是消费金额的25%，一共赚了15000元左右。14、被告人董雯雯的供述及辩解：2019年3月27日，我经朋友胖哥（丁然）介绍到了火山冷饮店当酒托，胖哥给了我一个手机号，让我注册了QQ，让我在群里接任务，我的提成是消费额的20%，给我传号的一个是财神头像的QQ，一个昵称是踩死小人踩踩踩的人，总共骗了一万多元，我还没有领钱就被抓了。15、被告人任小青的供述及辩解：2019年3月份我在火山冷饮店当了七八天酒托，联系我来当酒托的人给我做的培训，但是冷饮店开业才一天，我骗了三个人，我的提成是客人消费额的25%，刚开始给我传号的是吴金宝，后来给我传号的是“大龙”。16、被告人周晓洁的供述及辩解：2018年11月至12月，我在火山冷饮店做过七八天的酒托，总共接了十几单，外号叫“大哥”的人接待的我，给我派单的人QQ昵称叫“大公鸡（张文斌）”。2019年2月中旬至20日，去店里的时候我就碰到了丁然，丁然开始给我传号，发工资，我又做了几天，提成是25%，期间我老公孙凡在家无聊，给丁然发送客户资料，丁然给孙凡45%的提成，孙凡拿5%，我自己赚了大概5000元。17、被告人王智星的供述及辩解：2019年3月25日下午我去火山冷饮店应聘的酒托，当天看到店里在打架，之后于3月28日上午上的班，给我传号的是“大龙”和武永媚（QQ昵称太原店主），我没有接受过培训，并且只让二个客人消费成功几千元，我还没有拿到提成。18、被告人马杏花的供述及辩解：我从2019年3月10日在火山冷饮店当酒托的时候，龙哥给了我一个手机号，也是龙哥给我传的号，我骗了二三十个人，目前还没拿到自己的提成。19、同案犯刘荣廷的供述及辩解：2019年1月份经我姐刘荣琴的介绍我到火山冷饮店上班，我知道火山冷饮店是干什么的，我每天拿200元的工资，我在店里的时候看见店长李国平及几个服务员用红茶兑红酒，酒托是如何带客人进来消费的我不清楚。红酒一般是从淘宝上买，忙的不行的时候我也帮忙买过两次，老板吴金宝给我们发工资，日结，吴金宝在店里的时候会给我们开会告诉我们，酒托来了不要跟他们说话。李国平是店长，负责记账及处理客人闹事，我是厨师，张鑫鑫、宿弘禹是服务员，韩炜是保安。20、被告人韩炜的供述及辩解：我2018年10月份在一个键盘手中的群认识了丁然，丁然11月16日晚上给我打电话让我给他当保安，从2018年11月17日开始，我负责在火山冷饮店附近盯梢，保证酒托女不要和客人吵起来，如果发现客人要报警，就和客人商量退钱。托头是丁然，工资也是他发给我的，开始一天150元，后来一天200元，总共给我发过10000多元；传号手是“恭喜发财（何玉琦）”和“踩死小人踩踩踩（张文斌）”。我偶尔从传号手中接单，一共赚了大概10000多元。酒托女通过QQ联系我，我们一个群叫“金牌销售”，总共14个人，两个传号手和丁然，我和王晓斌是保安，剩下的都是酒托女。我不管店里的事情，只有在退钱的时候和李国平、赵梦龙、刘荣廷打过交道。21、同案犯王晓斌的供述及辩解：我是2019年3月17日受丁然的雇佣在火山冷饮店上班，一天200元，日结，丁然给我发工资，总共赚了1200元。我上班之后就加入了一个金牌销售的群里，我主要负责客人从店里出来不会纠缠酒托，通常是给他退钱处理。22、被告人翟斌斌的供述及辩解：2019年3月28日晚上，张文斌给我打电话说丁然被抓了，我怕张文斌被找到，我就让他打个车到我的办公室，手机关机，卡拔掉。他来了之后，我俩商量了一下能不能把丁然取保出来，我坐上孙凡的车去了郝庄责任区刑警队门口的时候警察就盘问我干什么来了，我回答是张文斌让我来问一下丁然的事情，之后就带着警察去我办公室找到了张文斌。后来我们就被带到了刑警队。23、被告人陈欠欠的供述及辩解：2018年11月，我朋友任妮让我去太原做酒托，并给了我何玉琦的微信，他是托头。之后他就带我去了水西门的火山冷饮店，由他负责给我传号，结账方式是一天一结，提成是25%，是店里的吴老板跟何玉琦结账之后，何玉琦给我转的。我干了半个月之后，因为跟何玉琦谈恋爱，他就不让我去了。我在干酒托期间，大约带了30多个客人到火山冷饮店消费，金额在20000元左右。发了4000元的工资。24、同案犯吴学权的供述及辩解：我之前是干酒托的，我陪我朋友丁然去的火山冷饮店，丁然是酒托的托头，在火山冷饮店干过，我没有QQ号，也不用，没有给火山冷饮店安排过酒托，也没有人给我发过客人的手机号，QQ昵称为“恭喜发财”的QQ号我不知道。我跟吴金宝及丁然没有经济往来。24、同案犯武永媚的供述及辩解：我和任小青、王智星是朋友，她俩是在火山冷饮店干酒托的。2019年3月24日的时候，任小青告诉我“老吴（吴金宝）”那里需要传号手的工作，第二天我去见了老吴，并且答应他干上几天，老吴让“小北”给了我一个昵称为“太原店主”的QQ号，3月28日的时候我在水西关街税务大厦附近在任小青的车上看了一下之前他们给我的QQ号消息上并没有客人的信息，在下午大概四五点的时候，来了一个男的，问我是不是任小青的朋友，他说他叫小吴，让我把手机借给他登了一下QQ之后就走了，之后就被警察抓了。三、被害人陈述1、被害人李某1于2019年3月6日被被告人何婷骗去消费9136元；被害人安某于2019年3月18日被被告人何婷骗去消费14040元；被害人乔某于2019年3月10日被被告人何婷骗去消费34056元；被害人王某1于2019年3月8日被被告人何婷骗去消费672元；被害人张某1于2019年3月16日被被告人何婷骗去消费1176元。2、被害人刘某1于2019年3月18日被被告人张欢骗去消费960元；被害人石某于2019年3月9日被被告人张欢骗去消费535元；被害人王某2于2019年3月17日被被告人张欢骗去消费1180元；被害人李某2于2019年3月20日被被告人张欢骗去消费3206元；被害人武某于2019年3月24日被被告人张欢骗去消费2894元。3、被害人渠某于2019年3月28日被被告人郝江丽骗去消费2828元；被害人赵某1于2019年3月24日被被告人郝江丽骗去消费4956元；被害人胡某22019年3月24日被被告人郝江丽骗去消费1240元；被害人刘某2于2019年3月24日被被告人郝江丽骗去消费2040元；被害人翟某于2019年3月21日被被告人郝江丽骗去消费2828元；被害人郭某1于2019年3月24日被被告人郝江丽骗去消费9880元；被害人郝某于2019年3月20日被被告人郝江丽骗去消费2828元。4、被害人韩某1于2019年2月25日被被告人王然骗去消费7852元；被害人成某于2019年3月8日被被告人王然骗去消费3268元；被害人李某3于2019年2月26日被被告人王然骗去消费3270元；被害人高某于2019年1月11日被被告人王然骗去消费19150元；被害人梁某于2019年3月17日被被告人王然骗去消费862元；被害人刘某3于2019年3月28日被被告人王然骗去消费880元。5、被害人王某3于2019年3月24日被被告人董雯雯骗去消费2728元；被害人韩某2于2019年3月22日被被告人董雯雯骗去消费12092元；被害人张某2于2018年11月27日被被告人董雯雯骗去消费994元。6、被害人马某于2019年3月22日被被告人任小青骗去消费2728元；被害人尹某于2019年3月22日被被告人任小青骗去消费14332元。7、被害人宋某于2019年2月16日被被告人周晓洁骗去消费1094元；被害人赵某2于2019年1月5日被被告人周晓洁骗去消费1486元；被害人孙某于2019年1月3日被被告人周晓洁骗去消费1482元；被害人李某4于2019年1月12日被被告人周晓洁骗去消费1682元。8、被害人郭某2于2019年3月9日被被告人王智星骗去消费8000元；被害人张某4于2019年3月22日被被告人王智星骗去消费4316元。9、被害人尚某于2019年3月24日被被告人马杏花骗去消费5712元；被害人赵某3于2019年3月25日被被告人马杏花骗去消费352元；被害人王某4于2019年3月22日被被告人马杏花骗去消费1166元。10、被害人韩某3于2018年12月20日被被告人陈欠欠骗去消费2360元；被害人立君于2018年12月22日被被告人陈欠欠骗去消费5740元。四、辨认笔录、现场勘验、检查等笔录1、辨认笔录：吴金宝准确辨认张文斌；张文斌准确辨认出丁然；丁然准确辨认董雯雯、吴金宝，张文斌、吴学权；何玉琦准确辨认吴金宝、丁然、陈欠欠；丁然准确辨认出吴学权、张文斌；李国平准确辨认吴金宝、丁然、邢晓玲、温少霞、武文瑞、马杏花、白岸兴、赵美云、赵梦龙、刘海龙；宿弘禹准确辨认邢晓玲、温少霞、吴学权、武文瑞、辛佳鑫、李佳欣、刘荣琴、马娜、马杏花、白岸兴、赵美云、赵梦龙、刘海龙；何婷准确辨认出董雯雯、丁然、吴学权、宿弘禹、韩炜、李国平、张鑫鑫；被害人安某、李某1、乔某、王某1、张某1准确辨认出被告人何婷；被告人张欢准确辨认出王然、张鑫鑫、宿弘禹、李国平；被害人刘某1、石某、王某2、李某2、武某准确辨认出酒托女张欢；被害人渠某、赵某1、胡某1、刘某2、翟某、郭某1、郝某准确辨认出酒托女郝江丽；被告人郝江丽准确辨认出被告人李国平；被害人韩某1、成某、李某3、高某、梁某、刘某3准确辨认出被告人王然；被告人王然准确辨认出韩炜、刘荣廷、吴学权、张欢；被害人王某3、韩某2、张某2准确辨认出被告人董雯雯；被告人董雯雯准确辨认出吴学权、丁然（胖哥）、宿弘禹、张鑫鑫、刘荣廷、韩炜；被害人马某、尹某准确辨认出被告人任小青；被告人任小青准确辨认武永媚（传号）、刘荣廷、宿弘禹、李国平、王智星；被告人周晓洁准确辨认出刘荣廷、李国平、丁然、孙凡、韩炜；被害人宋某、赵某2、孙某、李某4能够准确辨认出被告人周晓洁；被告人王智星准确辨认武永媚；被告人马杏花准确辨认刘海龙、吴金宝、李国平、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜、刘荣廷、王晓斌；被害人郭某2、张某4准确辨认被告人王智星；被害人尚某、赵某3、王某4准确辨认出被告人马杏花；刘荣廷准确辨认出李国平、赵梦龙、张鑫鑫、吴金宝、韩炜、郝江丽、王然；韩炜准确辨认出吴金宝、丁然；同案犯王晓斌准确辨认出吴金宝、丁然；被告人翟斌斌准确辨认出张文斌；被告人陈欠欠准确辨认李国平、宿弘禹、何玉琦、吴学权、吴金宝、刘荣廷、张鑫鑫、康丽（酒托）、刘荣琴（酒托）；被害人韩某3准确辨认出李国平、陈欠欠；被害人立君准确辨认出被告人陈欠欠；证人钱继承准确辨认出吴金宝；证人仇某准确辨认出吴金宝、刘荣廷。2、搜查、扣押笔录：被告人吴金宝名下266瓶各个品牌红酒，其中未开封的212瓶，20瓶空瓶；冰红茶8箱，每箱12瓶；被告人丁然名下苹果X手机1部、三星手机1部；被告人何玉琦名下苹果8手机1部、美图手机1部、SNSV笔记本电脑2台、鼠标1个；被告人孙凡名下苹果6S手机1部；火山冷饮店中的POS机9台、现金320元、收款码4个、电脑3台、菜单2本、公章1个、发票专用章1个、点菜单93份、记账单4份、笔记本1本、苹果手机1台；被告人宿弘禹名下玫瑰金色苹果手机1部；被告人张鑫鑫苹果手机7PLUS手机1部；被告人何婷苹果X手机1部；被告人张欢名下OPPOA3手机1部；被告人郝江丽名下苹果6Splus手机1部、三星E1200手机1部；被告人王然名下三星G8870手机1部；被告人董雯雯名下苹果X手机1部；被告人任小青黑色苹果X手机1部；被告人周晓洁名下美图手机1部；被告人王智星名下黑色苹果XSMAX手机1部；被告人马杏花名下VIVO23手机1部；同案犯刘荣廷名下VIVO手机1部、OPPOR9M手机1部；被告人韩炜名下苹果手机1部；同案犯王晓斌名下三星手机1部。五、电子数据1、被告人吴金宝指认其购买用来诈骗的红酒、红茶；涉案物品照片；被告人丁然手机照片、聊天截图照片；被告人何玉琦涉案手机、电脑照片、QQ聊天截图；被告人孙凡的手机照片、给丁然的传号记录；火山冷饮店扣押的证据照片；被告人宿弘禹手机照片、手机截图照片、指认红酒照片；被告人张鑫鑫收钱吧记录截图（总收款3784元）、被告人张鑫鑫支付宝交易记录（共84744元）、张鑫鑫QQ群、微信群聊天记录截图；被告人何婷的手机聊天截图；被害人支付记录截图；被告人郝江丽微信聊天记录；被告人王然的QQ聊天记录；被告人董雯雯微信截图；被告人任小青QQ截图；被告人周晓洁QQ截图；被告人王智星QQ截图；被告人马杏花QQ截图；同案犯刘荣廷手机截图；被告人韩炜QQ聊天截图。2、水西门街“火山冷饮”店诈骗案现场照片。3、淘宝交易记录截图。六、证人证言1、证人钱继承的证人证言：2018年2月份的时候，吴金宝从是我手上租了商铺，一年租金20万，一共租了三年，之后我去看了几次，发现他是做饭店了，具体什么时候开业的不清楚，就是10月份的时候，吴金宝给我打电话说要办理营业执照，需要购房协议等信息，我将复印店送到店门口我就离开了。具体办理情况我不清楚，具体怎么经营的我也不清楚。2、证人仇某的证人证言：我在五龙口街的“万吉海鲜市场”做生意，水西关街火山冷饮店的牛排是我送的货，2018年9月份下旬一个光头男子来我摊位拿了10包“元盛”牌黑椒牛排，130元。过了一段时间之后，他让我给他拿了一件元盛牛排，之后12月底给我打电话让我往“火山冷饮店”送三件牛排。2019年3月份又让我送了三件货，没过几天，我又送了三件，最后一次没有着急要钱，最后去要钱的时候发现已经被贴了封条了。3、证人王某5的证人证言：2019年3月28日晚上翟斌斌给我打电话说是有个朋友卖酒出事了，四个刑警队联合执法，有郝庄刑警队的，想让我帮忙问下情况，我就让他开车过来接上我去了郝庄刑警队门口，我就想进去问问事情，我朋友跟我说不要管，我就准备走了，在走到门口的时候看到翟斌斌和他朋友被抓了。4、证人张某5的证人证言：我是给一个ID为“人生不需要思考”，收件地址为山西省太原市迎泽区庙前街道水西门街税务大厦对面妈妈菜楼下火山冷饮店从2018年2月26日至2019年3月24日共销售过5次红酒，销售金额共计人民币3439.73元。原判认为，被告人吴金宝、张文斌、丁然、李国平、何玉琦、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜等人以非法占有为目的，多次向不特定多数人实施诈骗，其中被告人吴金宝、张文斌、丁然、李国平、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜诈骗他人财物，数额巨大；被告人何玉琦、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁诈骗他人财物，数额较大，该行为构成诈骗罪；被告人翟斌斌明知被告人张文斌系犯罪嫌疑人帮助其逃匿，行为构成窝藏罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。本案被告人吴金宝系自首，可以从轻处罚。被告人张文斌、丁然、李国平、何玉琦、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜、翟斌斌如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚；被告人吴金宝、张文斌、丁然、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜已经缴纳违法所得，可以从轻处罚；被告人王智星全部退赔被害人全部经济损失并取得谅解，可以从轻处罚；被告人宿弘禹、张鑫鑫、韩炜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以减轻处罚；被告人翟斌斌带领公安机关抓获同案犯张文斌，系立功，可以从轻处罚。被告人吴金宝、张文斌、丁然、孙凡、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜积极缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人孙凡、李国平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，从重处罚。被告人何玉琦系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯本罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照第六十九条，决定执行的刑罚。被告人翟斌斌有前科，酌情从重处罚。关于被告人吴金宝辩护人提出的吴金宝系投案自首，在庭审过程中被告人吴金宝认罪悔罪，并如实供述自己全部犯罪事实，可以认定其自首，故对辩护人的此项辩护意见，予以采纳；关于各辩护人提出的被告人丁然、李国平、何婷、马杏花系从犯的辩护意见，经审理查明及合被告人供述等可以证实，被告人李国平系火山冷饮店的店长，负责记账、发工资、购买以次充好的红酒，兑酒，及给托头丁然、张文斌发放提成；被告人丁然在本案中系托头，负责管理酒托事项；被告人何婷、马杏花系酒托，负责将客人带入店中消费，以上被告人在诈骗行为中都承担着不可或缺的角色，系共同犯罪中的构成之一，故对被告人李国平、丁然、何婷、马杏花辩护人的该项辩护意见不予采纳；对被告人丁然的辩护人提出的“被告人丁然的涉案金额认定不当，应当予以核减，被告人系2019年2月底进入，之前发生的诈骗金额不应当计算在内，诈骗金额应当认定为76986元”的辩护意见，经审理查明，结合各被告人供述可以证实，被告人丁然于2019年1月之后已经在火山冷饮店负责酒托的相关事项，故被告人丁然的诈骗金额中核减被告人董雯雯于2018年11月27日诈骗的994元。被告人任小青及王智星是刘海龙方的酒托，被告人陈欠欠是何玉琦直接招聘的，起诉书并未认定该三人诈骗金额，故被告人丁然的诈骗金额为150301元;关于被告人张文斌辩护人提出“关于酒托女王然、郝江丽、董雯雯的金额有异议，张文斌传号次数较少，主要是何玉琦传的号，对于2月份之前的金额应当予以核减，部分被害人没有提供支付记录，辨认笔录存在问题”的辩护意见，经审理查明，被告人张文斌、丁然系团队作案，共同犯罪，均应当承担责任，且结合被告人供述，被告人张文斌在2018年11月就已经开始在火山冷饮店参与酒托事项并负责传号，发放提成等事项，本案中被害人梁某及张某2虽然未提供支付记录，但是有微信聊天记录及辩认笔录予以佐证，被害人刘某2对被告人郝江丽的辨认笔录存在瑕疵，但聊天记录可以证实骗刘某2的酒托女确系被告人郝江丽，故对辩护人的辩护意见不予采纳。对各辩护人提出的其他辩护意见合理部分酌情予以采纳。根据各地司法局出具的调查评估意见书载明，对被告人吴金宝、张文斌、丁然、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁适用缓刑，不会对其所居住的社区产生重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第七十七条、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决：一、被告人吴金宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。二、被告人张文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三、被告人丁然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。四、被告人李国平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、撤销太原市迎泽区人民法院（2018）晋0106刑初561号判决中被告人何玉琦犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）的缓刑部分。被告人何玉琦犯伪造身份证件罪（前罪），判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；犯诈骗罪（后罪），判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳五千元）。六、被告人孙凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。七、被告人何婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。八、被告人王然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。九、被告人郝江丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。十、被告人任小青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。十一、被告人董雯雯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。十二、被告人王智星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。十三、被告人张欢犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。十四、被告人陈欠欠犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。十五、被告人马杏花犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。十六、被告人周晓洁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。十七、被告人宿弘禹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。十八、被告人张鑫鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。十九、被告人韩炜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。二十、被告人翟斌斌犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。二十一、继续向被告人李国平追缴违法所得人民币10000元，向被告人何玉琦追缴违法所得人民币8000元及扣押在案的被告人吴金宝违法所得人民币39201元，被告人张文斌违法所得人民币30259元，被告人丁然违法所得人民币26060元，被告人孙凡违法所得人民币2200元，被告人王然违法所得人民币8820元，被告人董雯雯违法所得人民币3954元，被告人张欢违法所得人民币2194元，被告人马杏花违法所得人民币1808元，被告人周晓洁违法所得人民币1436元，被告人宿弘禹非法所得人民币10000元、被告人张鑫鑫违法所得人民币10000元、被告人韩炜违法所得人民币10000元，按照比例退还被害人（名单附后），多余部分依法予以没收，上缴国库。二十二、扣押在案的物品依法由原侦查机关依法予以处理。上诉人孙凡的上诉意见是：其在共同犯罪中系从犯，其和翟斌斌共同协助公安机关抓获张文斌,有立功情节。其如实供述，认罪悔罪，退赔违法所得，积极交纳罚金，原审量刑过重。希望从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人孙凡及原审被告人吴金宝、张文斌、丁然、李国平、何玉琦、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中原审被告人吴金宝、张文斌、丁然、李国平、宿弘禹、张鑫鑫、韩炜诈骗他人财物，数额巨大；上诉人孙凡及原审被告人何玉琦、何婷、王然、郝江丽、任小青、董雯雯、王智星、张欢、陈欠欠、马杏花、周晓洁诈骗他人财物，数额较大。原审被告人翟斌斌明知张文斌系犯罪嫌疑人帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。关于上诉人孙凡“其系从犯”的上诉意见，经查，上诉人孙凡在共同犯罪中，与其他被告人积极配合，获取被害人的信息和资料并传递给丁然等人共同实施诈骗活动，共同分赃，在共同犯罪中并非起辅助作用，故对上诉人孙凡的以上上诉意见不予采纳。关于上诉人孙凡“其和翟斌斌共同协助公安机关抓获张文斌,有立功情节”等上诉意见，与查明的事实不符，故对上诉人孙凡的以上上诉意见不予采纳。关于上诉人孙凡“原审量刑过重”的上诉意见，经查，原判根据上诉人孙凡的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对其“退赃、如实供述犯罪事实”等从轻处罚情节均已考虑并在量刑时予以体现，且量刑并无不当，故对上诉人孙凡的以上上诉意见不予采纳。原判认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 韩旭霞审判员 李瑞明审判员 侯宝柱 二O二O年五月十五日书记员 吕婷婷