浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初196号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人上官王强，男，1988年10月28日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，住苍南县。2006年7月12日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年六个月，2009年5月14日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年四个月，2015年8月19日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑二年，2017年1月11日刑满释放。2019年5月31日因未取得机动车驾驶证驾驶机动车辆被苍南县公安局决定行政拘留十日。因本案于2019年9月24日被苍南县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人何晓群，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。被告人吕进所，男，1979年6月12日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，住苍南县，因本案于2019年9月15日被苍南县公安局刑事拘留，同年10月1日被苍南县公安局执行逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人陈苏畅，浙江望舟律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉〔2020〕615号起诉书指控被告人上官王强、吕进所犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员周孝松出庭支持公诉，被告人上官王强、吕进所、辩护人何晓群、陈苏畅到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：（一）参加黑社会性质组织罪2008年4、5月份，以白洪宝（已判刑）为首的犯罪团伙通过暴力兼并、吸收等手段，控制了苍南县宜山一带的地下赌场，初步形成以白洪宝为首的黑社会性质组织。该黑社会性质组织为了防止以赵成林、苏志良、周宗潺等多股涉赌势力的反扑报复，白洪宝指使雇佣小弟胡朋涛（另案处理）带领黄朋飞、臧红伟、李亚洲、宋可可（均另案处理）等人为其贴身保镖，带领组织团伙成员打击报复上述对手，制造了“2009.5.21周宗潺被寻衅滋事案”等恶性案件。2009年7月24日，白洪宝被公安机关抓获，后白洪宝被苍南县人民法院以寻衅滋事、故意伤害、开设赌场等罪名判处有期徒刑八年六个月，在坐牢服刑期间，白洪宝幕后指使骨干成员薛圣邓、吴高锐（均已判刑）等人协助白洪敏（已判刑）催讨组织赌债、维系组织发展，用讨回的组织赌债资金作为组织成员善后经费。2016年2月23日，白洪宝提前刑满释放后，召集组织骨干成员薛圣邓、吴高锐、薛德浦、欧国庆（均已判刑）等人商量发展壮大该组织等事宜，决定以开设赌场为组织主业。白洪宝通过召集苏志良、周宗潺、赵成林等原先仇家以“调解”的形式，迫使对手屈服，利用自己之前在宜山通过“打打杀杀”树立的威望，吸纳蔡克环、何必海、林奕钻、吴庆程（均已判刑）等开设赌场的犯罪团伙加入组织，并迅速控制宜山一带地下赌场经营，白洪宝还带领组织成员通过威胁、强迫等手段非法入股他人托运部，参股娱乐场所等，以白洪宝为首的黑社会性质组织继续发展壮大。该黑社会性质组织以白洪宝为首要分子，以白洪敏、吴庆程、薛德浦、薛圣邓、胡朋涛、吴高锐、林奕钻、蔡克环、何必海、欧国庆（均已判刑）等人为组织骨干成员，以谢作熏、陈寿赛、杨道名、李孝政、卢井乾、黄煌井、黄成旭、杨邦顺、陈快、白洪强、鲍承飞（均已判刑）和被告人上官王强、吕进所等人为组织一般成员。该组织成员固定、结构清晰、分工明确。被告人上官王强作为组织骨干成员蔡克环小弟，追随蔡克环，受以白洪宝为首的黑社会性质组织恩惠，在蔡克环的赌场帮忙、望风、站场，从中谋取非法经济利益。被告人吕进所受杨邦顺的介绍加入白洪宝黑社会性质组织，在白洪宝开设的赌场负责搬运赌桌、赌凳、望风事项，积极参加该组织安排的消费娱乐、旅游、逃避打击等活动，从中谋取非法经济利益。以白洪宝为首的黑社会性质组织，通过开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等一系列违法、犯罪活动，对宜山内及周边一带地下赌场的经营权实现完全的控制与垄断，同时还通过搭股娱乐场所，参股他人的托运部，从中大肆谋取非法经济利益，其中，开设赌场获取利益总额达二百万元以上，严重影响了人民群众的正常生活，扰乱当地社会、经济秩序，给当地居民造成严重的心理恐慌，造成恶劣的社会影响。（二）开设赌场罪1．2016年2月底至2018年2月1日期间，白洪宝为获取经济利益，在苍南县宜山东跳村119号房子一楼、宜山前河蒋村32号旁开花机厂房、宜山塘西村祠堂后面废弃工地、宜山大云斗村50号对岸小岛上等地开设流动赌场，每场参赌人数达二、三十人以上，赌场以庄家赢钱额的3%-5%比例抽取头薪，获利百万元以上。被告人吕进所在赌场负责搬运赌桌、赌凳、望风等帮忙事项，参与时间一个月以上。2．2016年至2018年2月1日期间，蔡克环、何必海、等人结伙在苍南县宜山水门村九仙寺前空地、宜山水门村朝西屋路91号后面空地、宜山陈家寺村269号旁空地、龙港云岩村200号旁边的开花棚、龙港瑞岩村碧霞宫后面山上等地开设流动赌场，该赌场每场参赌人数二、三十人以上。被告人上官王强作为蔡克环的重要小弟，自2017年刑满释放后，受蔡克环的纠集在赌场里负责看场，为赌场提供维持秩序、巡逻望风等服务事项。为证明指控之事实，公诉机关提交了相关证据，并据此认为，被告人上官王强、吕进所无视国法，结伙开设赌场，情节严重；又参加黑社会性质组织，属其他参加者，破坏社会秩序，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪，应予数罪并罚；被告人上官王强、吕进所在开设赌场犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人上官王强系累犯，应当从重处罚；二被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以参加黑社会性质组织罪判处被告人上官王强有期徒刑一年六个月，罚金人民币2万元，以开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币2万元，合并执行有期徒刑二年六个月，罚金人民币4万元；以参加黑社会性质组织罪判处被告人吕进所有期徒刑一年三个月，罚金人民币1.5万元，以开设赌场罪判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币1.5万元，合并执行有期徒刑二年，罚金人民币3万元。被告人上官王强、吕进所对指控事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。被告人上官王强的辩护人对本案定性无异议，但提出：一、被告人上官王强系黑社会组织的一般参加者，作用较小；二、在开设赌场犯罪中，参与时间较短，起次要辅助作用，系从犯；三、到案后如实供述罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，悔罪表现明显。请求从轻、减轻处罚。被告人吕进所的辩护人对本案定性无异议，但提出：一、被告人吕进所自愿认罪认罚，认罪态度好；二、在开设赌场中系从犯，又系初犯，家庭经济困难，家里有老人孩子需要其照顾。请求从轻处罚。经审理查明：（一）参加黑社会性质组织的事实2008年4、5月份，以白洪宝（已判刑）为首的犯罪团伙通过暴力兼并、吸收等手段，控制了苍南县宜山一带的地下赌场，初步形成以白洪宝为首的黑社会性质组织。该黑社会性质组织为了防止以赵成林、苏志良、周宗潺等多股涉赌势力的反扑报复，白洪宝指使雇佣小弟胡朋涛（另案处理）带领黄朋飞、臧红伟、李亚洲、宋可可（均另案处理）等人为其贴身保镖，带领组织团伙成员打击报复上述对手，制造了“2009.5.21周宗潺被寻衅滋事案”等恶性案件。2009年7月24日，白洪宝被公安机关抓获，后因犯寻衅滋事、故意伤害、开设赌场等罪名被判处有期徒刑八年六个月，在服刑期间，白洪宝幕后指使骨干成员薛圣邓、吴高锐（均已判刑）等人协助白洪敏（已判刑）催讨组织赌债、维系组织发展，用讨回的组织赌债资金作为组织成员善后经费。2016年2月23日，白洪宝刑满释放后，召集组织骨干成员薛圣邓、吴高锐、薛德浦、欧国庆（均已判刑）等人商量发展壮大该组织等事宜，决定继续开设赌场，为组织谋取经济利息。之后，白洪宝通过召集苏志良、周宗潺、赵成林等原先仇家以“调解”的形式，迫使对手屈服，又利用自己之前在宜山通过“打打杀杀”树立的威望，吸纳蔡克环、何必海、林奕钻、吴庆程（均已判刑）等人加入组织，迅速控制宜山一带地下赌场经营，白洪宝还带领组织成员通过威胁、强迫等手段，以入股方式强行兼并他人托运部，参股娱乐场所等，以白洪宝为首的黑社会性质组织继续发展壮大。该黑社会性质组织以白洪宝为首要分子，以白洪敏、吴庆程、薛德浦、薛圣邓、胡朋涛、吴高锐、林奕钻、蔡克环、何必海、欧国庆（均已判刑）等人为骨干成员，以谢作熏、陈寿赛、杨道名、李孝政、卢井乾、黄煌井、黄成旭、杨邦顺、陈快、白洪强、鲍承飞（均已判刑）和被告人上官王强、吕进所等人为组织一般成员。该组织成员固定、结构清晰、分工明确。以白洪宝为首的黑社会性质组织，通过开设赌场、聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁等一系列违法、犯罪活动，对宜山内及周边一带地下赌场的经营权实现完全的控制与垄断，同时还通过搭股娱乐场所，参股他人的托运部，从中大肆攫取非法经济利益，其中，开设赌场获取利益总额达二百万元以上，严重影响了人民群众的正常生活，扰乱当地社会、经济秩序，给当地居民造成严重的心理恐慌，造成恶劣的社会影响。2014年，被告人上官王强开始充当蔡克环的“小弟”；之后，在蔡克环开设的赌场帮忙并领取工资。2017年，被告人吕进所经同案犯杨邦顺介绍，开始充当白洪宝的“小弟”；之后，在白洪宝开设的赌场帮忙并领取工资，参加白洪宝安排的组织成员消费娱乐活动和以旅游方式逃避公安机关打击。（二）开设赌场事实1.2016年至2018年2月1日，蔡克环、何必海等人合股在苍南县宜山水门村、陈家寺村、龙港云岩村、瑞岩村等地开设流动赌场，以扑克牌“牌九”方式聚众赌博，该赌场每场参赌人数二三十人以上，按庄家赢钱额的3%至5%比例抽取头薪。2017年，被告人上官王强刑满释放后，到蔡克环开设的赌场里帮助接送赌客，负责赌场维持秩序、巡逻望风等事务，累计时间一个多月，获利共计2000余元。2.2016年2月底至2018年2月1日，白洪宝在苍南县宜山东跳村、前河蒋村、塘西村等地开设流动赌场，以扑克牌“牌九”方式聚众赌博，每场参赌人数达二三十人以上，按庄家赢钱额的3%至5%比例抽取头薪。其间，被告人吕进所在赌场负责搬运赌桌凳和望风等事务，累计时间半个多月，获利共计1000余元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.证人金某的证言，证实：⑴2017年间，在苍南县宜山，白洪宝纠集组织成员蔡克环、何必海、林奕钻、薛圣邓、欧国庆等人约其斗殴；⑵2016年，白洪宝、蔡克环、何必海、薛圣邓等人在宜山开设流动赌场，上官王强、戴美拉等人在蔡克环的赌场帮忙；⑶蔡克环是白洪宝的学生，通过薛圣邓和白洪宝联系上，在2017年春节与何必海到白洪宝家里拜年认老师，白洪宝给每人2万元红包。2.证人汤某的证言，证实2017年间，白洪宝控制、垄断苍南县宜山一带流动赌场，在当地广为人知，手下有何必海、蔡克环、林奕钻、吴庆程众多小弟，分时段参与开设流动赌场；白洪宝的小弟中，多数有前科，个人常常施手下小弟以恩惠，通过开设赌场非法获利数百万元，导致一些参赌人员离婚、变卖家产、借高利。3.证人梁某的证言，证实2017年10月，白洪宝在开设赌场期间，为了维护赌场秩序，震慑竞争对手，以梁某“吃巴”违反赌规为由，带领和指使手下小弟欧国庆、吴庆程、何必海、蔡克环等骨干成员及小弟分别对梁某、金某实施非法拘禁并殴打。4.证人胡某的证言，证实2007年左右，白洪宝已在宜山一带开设赌场；2016年出狱后，继续带领吴庆程、林奕钻、蔡克环杨帮顺、**明、黄煌井、黄成旭、上官王强等人分时段在宜山一带开设流动赌场，基本上控制了宜山的赌场并以此作为主要经济来源，造成很多参赌人员负债累累、个人破产，无人敢冲白洪宝的赌场，普通百姓无人敢惹。5.证人王某的证言，证实2017年正月，白洪宝在宜山××××路一卖酒的店里摆设赌场，以扑克牌“牌九”形式赌博，每次参赌人员三四十人以上，头薪按照庄家赢1万元抽300元的比例抽取，其在该赌场参与两次赌博，另于2006年至2009年期间，其曾在白洪宝开设的赌场参与赌博。6.证人陈某的证言，证实：⑴2017年1月至11月，白洪宝在宜山水门公墓棉花厂、东跳村一空地、黄头涂祠堂旁边、分水关、塘西村河岛、前河蒋村空地、薛家桥村西红柿棚、龙港薛家桥村开花机厂房内等地开设赌场，一天两场，以“牌九”方式赌博，每次约三四十人参与赌博，每人押注3000元至万元不等，按照庄家赢1万元抽300元的比例抽取，每场半个多小时至两个小时，头薪由专人负责，叫薛德浦和“苗飞飞”；白洪宝有两个小弟帮他背包，一个叫“阿庆”，另外还有“阿邓”、“阿锐”在白洪宝坐牢前跟着混社会，白洪宝出来之后，又来赌场捧场，叫白洪宝“老大”，二人在宜山开托运部；赌场内开车接送赌客的有“阿会”、“阿快”、“阿井”、“阿旭”、“阿强”等人，维持秩序的有**明，搬运桌子的叫“阿信”，在赌场中运水的叫“阿顺”，在赌场中望风看路的是残疾人“阿丹”；在白洪宝坐牢前，“阿邓”、“阿锐”就认白洪宝为“老大”，跟着白洪宝混，“阿邓”有个小弟叫“阿政”；⑵白洪宝在分水关的赌场有一次因为有人“吃巴”发生打架，白洪宝这一方有“阿程”、“阿庆”等人。⑶2016年4月之前，蔡克环、何必海在白洪宝出狱之前就已经在宜山开设赌场；2018年2月之前，蔡克环、何必海与白洪宝有轮流开设赌场，二人的赌场一场可以抽取3000元到5000元的头薪，抽取头薪人员有“阿兵”、“阿托”、“阿欢”、“阿明”等人。⑷“阿钻”、“阿程”的赌场是在白洪宝不摆以后，“阿钻”是晚上时段，“阿程”是下午时段，二人的赌场有抽头薪人员，“阿程”有小弟帮忙提包。7.证人杨某的证言，证实：⑴2016年8、9月份，白洪宝介绍自己在宜山摆赌场，有三个集合地点，分别是宜山江南春酒店、翡翠明珠ＫＴＶ和宜龙酒店，有车子专门接送赌客，开设赌场地点有宜山白家底、黄梁老房子、塘西村、薛家桥村的开花机厂；从2016年开始断断续续至同年6、7月，停了几个月，到了2017年8、9月，赌场地点变化很大，有时转到平阳赌博，其一次在水头参加赌场，两次在塘川，还有一次在宜山；⑵2016年8、9月，其去了白洪宝的赌场后，又到蔡克环的赌场赌博，两个赌场参赌人员相同，是轮流摆赌，蔡克环的赌场地点有老家房子后门、下林河边、鲸头水厂旁边和水门村公墓等地，蔡克环与“阿海”合股，基本上没有停过赌场。8.证人苏某听的证言，证实2017年10月，其去达“阿海”在宜山水门公墓后面、鲸头水厂旁边、塘西村和下林村、薛家桥等地赌场，参加“牌九”方式的赌博；同年11月，经“阿海”介绍到白洪宝的赌场赌博，两个赌场赌客基本一样，是轮流摆赌，其一直参赌至11月份，输光了钱还欠20余万元。9.证人柯某的证言，证实2016年10月、11月，其开始在“阿海”的赌场参与赌博，地点有鲸头水厂旁边、宜山水门村、下林村、塘西村等地，以扑克牌“牌九”方式赌博；同年12月，经“阿海”介绍，其到白洪宝在宜山××家底、××、××、水门村××地的赌场赌博，赌客基本相同，“阿海”和白洪宝是轮流开设赌场，一直到2017年12月，“阿海”在龙港××村的赌场被查获。10.同案犯蔡克环的供述，供认：⑴2016年初到4月，其与何必海等人在宜山一带开设赌场，每天赌客三四十人，一天两场，地点在龙港××、宜山水门村一带，白洪宝从4月开始开设赌场，共存在了十多天，5月份停止开设；同年2月，白洪宝通过薛圣邓约其见面，意思是看看是否可以为他所用，有见面聊了十几分钟；同年6月至8月，其与何必海合股开设赌场，因白洪宝来赌场坐庄认识，后薛圣邓入股，白洪宝到赌场下注变多，与其、何必海关系密切起来，先后两次叫其与何必海到翡翠ＫＴＶ6楼，摆出社会老大的样子，叫注意赌场安全，不要连累他；⑵2017年8月，白洪宝又开始在宜山一带开设赌场，还接赌客到分水关赌场，每场三四十人，在宜山××等地，在赌场帮忙的有鲍承飞、陈快、白洪强、吕进所、欧国庆、苏某会、薛圣邓等人；⑶白洪宝出狱后，与薛圣邓、吴高锐、林奕钻、薛德浦（外号阿蛟）、何必海、欧国庆及其自己关系密切，白洪宝是老大，薛圣邓、吴高锐、吴庆程、薛德浦是白洪宝学生，苏某会、欧国庆、林奕钻等人是白洪宝跟班，其身边小弟有上官王强、戴美拉和李传河，都是知道白洪宝；⑷平时聚会地点有宜山环城南路430－432号阿伟酒业和翡翠ＫＴＶ6楼办公室，其参加聚会时，何必海、吴庆程、林奕钻等人在场，主要是安排赌场的事情，如果碰上赌场被查，白洪宝才召集开会商量如何对抗侦查。经公安机关组织辨认，其辨认出吕进所及白洪强。11.同案犯戴美拉的供述，供认：⑴2016年7月，其在蔡克环的赌场帮忙背包，直到2017年年底，股东有何必海，赌场每天两场，每场三十四人参赌；宜山赌场、摆场的时间和场地都是白洪宝说了算，蔡克环叫白洪宝“宝哥”，其要听从“宝哥”的安排。⑵2017年的一天，其受何必海纠集教育、殴打金某一下，还有几个人与金某同乘一辆车，后来带金某到哪里不清楚。⑶2017年上半年的一天晚上，其陪蔡克环在苍南县人民医院做完血透，听到蔡克环接到老大白洪宝的电话叫他到宜山××翡翠明珠××附近的宜一大酒店集中，于是蔡克环叫其马上开车过去，到时才知道白洪宝今天跟金某约好干一架，蔡克环安排其到宜一大酒店的房间等待帮忙，如果外面打架需要，蔡克环会叫我过去帮忙，其大概在房间里等待了一个小时左右，由于金某一直不敢露面跟白洪宝斗殴。12.同案犯何必海的供述，供认：⑴白洪宝是宜山社会老大，2017年5月开始，其真正听白洪宝的安排，白洪宝经常电话来交代注意赌场安全，不要乱赌，偶尔还问下病情，有向白洪宝借钱三次，不会催着还钱，看白洪宝豪爽，自此就对白洪宝言听计从，白洪宝是老大，⑵假如发生重要的事情，白洪宝会开会，要求必须要到，有一次是金某被打，其与蔡克环参加开会，其与蔡克环在赌场输了很多钱，被白洪宝骂个半死；⑶蔡克环带了三个小弟，分别是“阿拉”、“阿托”和上官王强，都叫蔡克环哥，三人都知道白洪宝，有时也听其使唤帮忙。13.同案犯薛圣邓的供述，供认：⑴16岁的时候，其跟宜山赵成林混社会，在2000年时候帮朋友打架被判刑，赵成林在其服刑期间没有存钱打点关系，出狱后只拿了一包烟，因此对赵成林彻底绝望，后来白洪宝给其钱还买送衣服，那时起开始认白洪宝为老大，吴高锐、吴志岳、吕志群、欧玉笑等人也转为跟白洪宝，组织自此初步形成。⑵2006年，白洪宝出狱后继续开设赌场，还开办托运部，带着小弟赚钱，宜山这时期有五股势力，其属于白洪宝势力，各有一批小弟，白洪宝为了树立自己的势力，开始暴力打击其他四股势力，成名之战是周宗潺结婚当日，带队砍婚车、砍人，自此成为宜山真正的老大，之后不久被判刑入狱；⑶2016年农历新年，在其及吴高锐、白洪敏的努力下，白洪宝被减刑提早释放，李孝政和吕起群分别开车载着吴高锐、白洪敏等迎接白洪宝，之后，商定继续开设赌场赚钱，同年中下旬，蔡克环、何必海加入组织，听白洪宝的指挥，白洪宝就控制了宜山的赌场，并经常聚会布置赌场开设时间和防止公安机关打击等事项，之后，蔡克环等人断断续续开设赌场赚钱；⑷白洪宝组织老大是白洪宝，第二层有其及吴高锐、蔡克环、何必海等人，第三层有其小弟李孝政，蔡克环小弟“阿强”、“阿拉”等人；白洪宝经常教育大家不要烂赌，反对吸毒，骨干成员的小弟如果出事，要出面解决，不能影响整个组织。⑸2003年，砍杀赵成林帮白洪宝顶罪；2015年，和白洪宝、吴高锐强制兼并了林香多的托运部；2018年2月，白洪宝召集在林官仓一间民房开会，蔡克环、吕进所、蔡克环、何必海等人参加，商定暂停赌场外出避风，后其跟着白洪宝、吕进所、苏某会、欧国庆等人到义乌、江西躲避公安机关抓捕。14.同案犯欧国庆的供述，供认：⑴2017年下半年的一天晚上10时，白洪宝纠集其及吴庆程、苏某会等人，其叫了“水洪”等四五个外地小孩子，准备当晚与金某在翡翠明珠ＫＴＶ前约架；⑵2016年年底开始，其在赌场为白洪宝开车，白洪宝在2017年开设赌场累计时间七八十天，平均一天两场，每场次抽取头薪七八千元至万元不等，一年获利一百五十万元左右，2018年元旦后彻底停止，吕进所在赌场帮忙望风；⑶2017年7月，白洪宝组织成员吴庆程、苏某会、吕进所，薛圣邓等人前往成都避风；2018年的“林官仓会议”，参会的有白洪宝、蔡克环、何必海、薛圣邓等人在主位，外围人员有苏某会、吕进所、陈快等人。⑷2016年年初至2018年年初，白洪宝组织内部发生重大变动，欧玉笑等人离开组织，为了扩充实力，吸收了骨干成员吴庆程、蔡克环、何必海等人，其与苏某会、白洪强、吕进所等人替白洪宝帮忙打打下手，跟着蔡克环的有“小拉”等人。15.同案犯吴高锐的供述，供认：⑴1996年左右，其与吕志伸、薛德浦、欧玉笑等先跟赵成林混社会，在2000年以后，白洪宝自立门户，其与薛圣邓、薛德浦、吕志伸等人开始认白洪宝为老大，跟着白洪宝在宜山一带以开设赌场等赚钱；小弟辈的就在赌场帮忙赚点工资的。⑵2009年坐牢之前，白洪宝是组织老大，骨干有其、薛圣邓、吕志伸、薛德浦、林奕寅、欧玉笑、吴志岳等人，其小弟有谢作熏等人，吕志伸的小弟有欧国庆等人，薛圣邓小弟有李孝政等人。白洪宝出狱后，先是组织其与薛圣邓成功兼并另一家托运部，并迅速控制了宜山一带的赌场，还吸收了吴庆程、蔡克环、何必海等新骨干。16.同案犯鲍承飞的供述，供认：⑴2017年下半年，在蔡克环、何必海的赌场赌博，一直到2017年下半年；之后，其在白洪宝的赌场帮忙站七门脚，赌场以“牌九”形式赌博，每万元抽300元到400元的头薪，地点有宜山东跳村、塘西村、龙港薛家桥等地，如果白洪宝不开赌场，再由蔡克环、何必海开设；其在2017年下半年有跟白洪宝去乌镇玩，当时两辆车，玩了两天。⑵白洪宝手下知道的有“阿邓”、“阿程”，克环和“阿海”也是听白洪宝的话，称白洪宝为“宝哥”，白洪宝手下人员基本固定，开设赌场一是为了赚钱，二是为了给小弟们谋福利，每天赌场能赚好几万，通过发工资的形式将一部分钱分给在赌场帮忙的小弟作为好处，为了笼络小弟，经常组织吃饭、聚会和旅游。17.同案犯林奕钻的供述，供认：⑴2017年6月开始，其在白洪宝的赌场赌博，同时间在蔡克环、何必海的赌场赌博；同年7月，因为输钱，在白洪宝的安排下，其在下午16时至18时段开设赌场，接在蔡克环、何必海后面，开设15天时间就停止了；⑵2018年2月6日下午，白洪宝召集在龙港“林官仓”村一民房内，在场的有白洪宝、蔡克环、何必海、薛圣邓、“阿程”、“阿庆”等人，白洪宝坐在大位上，说大家现在都不要在宜山了，公安机关想抓我们，都逃一逃，何必海拿了3000元让其跑路，之后躲了二十多天。18.同案犯李孝政的供述，供认:⑴2017年9月，其在薛圣邓开设的赌场帮助维持秩序和望风，后与何必海、蔡克环的赌场合并；⑵2016年正月，白洪宝出狱，下半年开始开设赌场，并让其到赌场帮忙维持秩序十五天；⑶2017年的一天晚上，白洪宝召集薛圣邓、“阿程”、何必海、蔡克环、欧国庆等人在宜山翡翠明珠ＫＴＶ前，并准备器械与人对杀，其等待一个小时后，回去。⑷2017年春天，被蔡克环的小弟戴美拉和上官王强殴打，后白洪宝出面解决，对方包了8800元作为医药费。19.同案犯黄成旭的供述，供认：⑴2016年6月，白洪福让其到赌场帮忙拿包和开车接送客人，有时站桌角和望风，每天给几百元，一直到农历年底，共获利1万余元；⑵白洪宝的赌场中，薛圣邓、**明负责协助帮忙管理，欧国庆帮忙开车接送赌客和管理头薪，帮白洪宝背包，薛德浦负责维持秩序和接送赌客，苏某会、黄煌井负责接赌客和望风，周学梅负责开七座面包车接赌客，李孝政负责赌场秩序管理，还有陈寿赛、杨邦顺、吴志鸽、薛杨丹等人在赌场帮忙。20.同案犯周学梅的供述，供认：⑴2017年6月，其在蔡克环和何必海开设的赌场赌博，2017年3月开始，其帮何必海接送赌客，赌场每场三四十人至五六十人不等，以“牌九”方式赌博；⑵2018年2月1日，龙港××村一个庙旁边的赌场被查获，八九天后，白洪宝有试探其对赌场的了解程度，之后还遭受陌生人的威胁其不要话多。21.被告人吕进所的供述，供认：⑴2017年左右，其经杨邦顺介绍到白洪宝的赌场帮忙运送桌子和凳子，是白洪宝的小弟，都是与白洪宝手下杨邦顺联系，白洪宝平时给好处，其也听从白洪宝的安排，曾带其去义乌、江西抚州、四川成都游玩，同行的有杨邦顺、欧国庆等人；白洪宝有时还请吃饭唱歌。⑵白洪宝的赌场开设在宜山××、××、××等地，每场三四十人至五六十人参与赌博，一天三场，以押牌九方式赌博，其帮忙半个多月时间，获利1000余元；⑶2017年年底的一天晚上，杨邦顺通知其到龙港林官仓的一家民房开会，在场的有白洪宝、蔡克环、何必海、杨邦顺、欧国庆等十几个，白洪宝会上讲何必海、蔡克环赌场被公安机关查获，大家要团结保守秘密，不能供出其他人，并先停止赌场，到外面玩避避风头。22.被告人上官王强的供述，供认：⑴2014年，其认识蔡克环，开始跟着在赌场帮忙望风，维持秩序，并认蔡克环叫大哥，当时在赌场帮忙半个多月，后被判刑二年，期间蔡克环每隔一两个月会到监狱存钱，每次四五百元；2017年10月，其出狱才几个月，蔡克环让其到赌场帮忙开车接送赌客，一个星期左右，赌场被公安机关查获，共计帮忙一个多月时间，获利2000余元。⑵2017年，因为白洪宝重操旧业控制宜山一带的赌场，下面有很多小弟，蔡克环、何必海不是对手，只有听命于白洪宝，听从白洪宝的安排和指挥，就认白洪宝为老师，其是跟蔡克环，白洪宝组织有事情，会通知蔡克环、何必海，再通知其帮忙。23.辨认笔录，证实本案证人梁某、汤某、金某及同案犯何必海辨认出被告人上官王强及同案犯，同案犯蔡克环、欧国庆辨认出被告人吕进所及同案犯。24.刑事判决书，证实白洪宝组织、领导黑社会性质的组织，蔡克环、何必海等人系该组织骨干成员，鲍承飞、陈寿赛、薛德浦、**明等人系该组织一般参加者，该组织先后实施开设赌场、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴等违法犯罪活动，对宜山内及周边一带赌场实现完全的控制与垄断，攫取非法经济利益，严重影响了人民群众的正常生活，扰乱当地社会、经济秩序，造成恶劣的社会影响。25.刑事判决书、罪犯档案材料，行政处罚决定书，证实被告人上官王强的前科劣迹及刑罚执行情况。26.归案经过，证实二被告人的归案情况。27.户籍信息，证实二被告人的身份情况。经审查，上列证据均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案定案依据。本院认为，被告人上官王强、吕进所加入白洪宝组织、领导的黑社会性质的组织，该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏经济、社会秩序，系一般参加者；二被告人又分别结伙参与开设赌场，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人上官王强、吕进所均一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人上官王强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；在开设赌场共同犯罪中，被告人上官王强、吕进所均起次要、辅助作用，是从犯，可以减轻处罚；二被告人归案后均如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；又在审查起诉阶段认罪认罚，均可从宽处理。辩护人从轻、减轻处罚的意见，予以采纳；公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第三百零三条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人上官王强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年3月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人吕进所犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1.5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币1.5万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2021年9月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、追缴被告人上官王强违法所得人民币2000元、被告人吕进所违法所得人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪 侠审 判 员  陈 胜人民陪审员  汤世环二〇二〇年五月十三日书 记 员  方少林法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。……犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……