广西壮族自治区平果市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1023刑初364号 公诉机关广西壮族自治区平果县人民检察院。 被告人卢亚华，男，1989年05月07日出生于广西乐业县，壮族，初中文化，住乐业县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月8日被平果县公安局传唤，次日被平果县公安局刑事拘留，2019年4月15日经平果县人民检察院批准逮捕，同日被平果县公安局执行逮捕。现羁押于平果县看守所。 辩护人韦朝仁，广西中司律师事务所律师。 辩护人李海锋，广西凡正律师事务所律师。 广西壮族自治区平果县人民检察院以平检刑诉〔2019〕349号起诉书指控被告人卢亚华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年4月28日公开开庭进行了审理。平果县人民检察院指派检察员邓天由出庭支持公诉，被告人卢亚华及其辩护人韦朝仁、李海锋到庭参加诉讼。期间，因本案案情复杂，经百色市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 广西壮族自治区平果县人民检察院指控，2018年1月至6月，被告人卢亚华与马某（另案处理）帮助犯罪分子洗钱2000万元，卢亚华从中牟取手续费50多万元。2018年6月至2019年1月，被告人卢亚华与陆某、潘某（另案处理）帮助犯罪分子洗钱8000多万元，卢亚华从中牟取手续费300多万元。案发后，卢亚华交代其洗钱获利藏钱的地点并带公安民警到现场查获了其洗钱获利的赃款人民币368.27万元。 对指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人卢亚华明知是犯罪所得而予以协助转换，从中收取手续费，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人卢亚华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚。建议判处被告人卢亚华有期徒刑3-7年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人卢亚华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人卢亚华的辩护人韦朝仁、李海锋提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人卢亚华的犯罪事实和罪名均无异议，但认为被告人卢亚华具有以下从轻处罚的情节：被告人卢亚华归案后，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；被告人卢亚华在侦查阶段，配合办案机关追缴犯罪所得全部赃款。建议人民法院对被告人卢亚华从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人卢亚华自称于2017年间，在广西河池市凤山县走亲戚时认识李某（音），之后通过交往知道李某等一些凤山县人员从事诈骗活动取得财物需要洗钱，自己便作为中介帮助犯罪分子协助转换资金，从中收取手续费。2018年1月至6月，通过被告人卢亚华的介绍，马某（另案处理）利用POS机为犯罪分子套现2000万元，被告人卢亚华从中收取手续费50万元。2018年6月至2019年1月，通过被告人卢亚华的介绍，陆某、潘某（另案处理）利用POS机为犯罪分子套现8000万元，被告人卢亚华从中收取手续费300万元。2019年3月8日，民警依法扣押被告人卢亚华农业银行卡1张、车牌为浙Ｂ×××××奔驰牌轿车1辆、苹果牌手机1部、现金2680元、银行卡10张、银行U盾5个、手机卡1张；2019年3月12日，被告人卢亚华配合民警在广西乐业县卢某的私人房内缴获赃款368.27万元。 上述事实，有经法庭举证、质证、查证属实的下列证据证实：物证即扣押的车牌号为浙Ｂ×××××奔驰牌轿车1辆、苹果牌手机1部、银行卡11张、银行U盾5个、手机卡1张、现金368.538万元（扣押清单），书证即受案登记表、POS机刷卡情况、银行开户信息及流水、情况说明、抓获经过、户籍证明，证人马某、潘某、陆某的证言，被告人卢亚华的供述，现场勘验笔录及照片、搜查笔录、辨认笔录及照片等。 根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。第三条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的情节严重：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。第八条规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 该案系公安部提供的线索及研判的数据为5-8号民族资产解冻的延伸犯罪案件。根据上述规定，被告人卢亚华的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。 本院认为，被告人卢亚华明知是犯罪所得而采取居间介绍套现，协助将犯罪分子骗得的资金10000万元转移，从中收取手续费350万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据上述规定，依法对被告人卢亚华应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人卢亚华归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。案发后，被告人卢亚华配合办案机关追缴获得的赃款368.27万元，可以酌情从轻处罚，综上，本院决定对被告人卢亚华从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人卢亚华的辩护人提出对被告人卢亚华从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。根据被告人卢亚华的犯罪事实和情节，本院决定对被告人卢亚华不适用缓刑，故被告人卢亚华的辩护人提出对被告人卢亚华适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人卢亚华的违法所得350万元及涉案财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应予以没收。扣押在案的赃款多于认定的违法所得，超过部分可用于交纳判处的罚金。为严肃国法，维护国家司法机关的正常活动，打击犯罪，根据本案的事实、性质、情节、被告人的认罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人卢亚华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2024年3月7日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人卢亚华违法所得350万元，予以没收，上缴国库。 三、车牌为浙Ｂ×××××奔驰牌轿车1辆、苹果牌手机1部、银行卡11张、银行U盾5个、手机卡1张予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄 亮 人民陪审员 李 贝 人民陪审员 黄启明 二〇二〇年五月二十六日 法官 助理 龚贝迪 书 记 员 黄忠宝