河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初66号公诉机关博爱县人民检察院。被告人任肖，男，1991年10月25日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省分宜县，捕前住江西省分宜县。曾因犯故意伤害罪，于2016年12月16日被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑二年，2017年12月30日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月24日被博爱县公安局刑事拘留，2020年1月2日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人郑国涛，河南飞龙律师事务所律师。被告人任嘉源，男，1992年1月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省分宜县，捕前住江西省分宜县。曾因犯故意伤害罪，于2009年9月9日被江西省分宜县人民法院判处拘役四个月，2010年1月8日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于16时许在江西省分宜县被博爱县公安局民警抓获，次日被临时羁押于江西省分宜县看守所；2019年11月21日2019年11月28日被押至博爱县看守所羁押，同日被博爱县公安局刑事拘留，2020年1月2日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人王明霞，河南飞龙律师事务所律师。被告人任阳，男，1993年6月22日出生，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地江西省分宜县，捕前住江西省分宜县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于16时许在江西省分宜县被博爱县公安局民警抓获，次日被临时羁押于江西省分宜县看守所；2019年11月21日2019年11月28日被押至博爱县看守所羁押，同日被博爱县公安局刑事拘留，2020年1月2日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人蒋华，河南飞龙律师事务所律师。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人任肖、任嘉源、任阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于同年4月3日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郝军、郎楠楠出庭支持公诉，被告人任肖及其辩护人郑国涛、被告人任嘉源及其辩护人王明霞、被告人任阳及其辩护人蒋华均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至11月份，被告人任肖、任嘉源、任阳三人商议合伙在江西省分宜县做虚拟币交易生意，并在江西省分宜县克拉大酒店公寓1102室开设工作室，三人商定由被告人任肖负责期间的投资，被告人任嘉源、任阳负责期间的网络平台操作，期间的盈利由三人平分。2019年8月9日，在河南省博爱县商贸城做服装生意的杜某在经营期间被冒充警察办案身份的人员骗取46835元，后上述款项转账至被告人任阳和其妻子邹某名下的银行卡内。被告人任肖、任嘉源、任阳三人在明知该笔资金来路不正的情况下，仍帮助他人将该笔被诈骗的46835元转移并非法获利。被告人任嘉源、任阳到案后，能够如实供述自己的罪行；被告人任肖于2019年12月24日到博爱县公安局投案，并如实供述自己的罪行。案发后，被告人任肖、任嘉源、任阳的家属主动退交赃款46835元和非法所得6000元，取得了被害人杜某的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、被害人杜某的报案材料及陈述、被告人任肖、任嘉源、任阳的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人任肖、任嘉源、任阳明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人任肖、任嘉源、任阳均起主要作用，均系主犯。被告人任肖系累犯，应当从重处罚。被告人任肖是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人任嘉源、任阳到案后，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人任肖有期徒刑八个月至一年，并处罚金；建议判处被告人任嘉源有期徒刑七个月至十一个月，并处罚金；建议判处被告人任阳有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。被告人任肖、任嘉源、任阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人任肖的辩护人郑国涛提出辩护意见认为被告人任肖系自首、认罪认罚、积极退赃及退交非法所得、取得了被害人的谅解，请求对被告人任肖从轻或者减轻处罚。被告人任嘉源的辩护人王明霞提出辩护意见认为被告人任嘉源到案后如实供述自己的犯罪行为、认罪认罚、积极退赃及退交非法所得、取得了被人的谅解，请求对被告人任嘉源从轻或者减轻处罚。被告人任阳的辩护人蒋华提出辩护意见认为被告人任阳系初犯、偶犯，其到案后如实供述自己的犯罪行为、认罪认罚、积极退赃及退交非法所得、取得了被害人的谅解，请求对被告人任阳从轻或者减轻处罚。经审理查明，2019年7月至11月份，被告人任肖、任嘉源、任阳三人商议合伙在江西省分宜县做虚拟币交易生意，并在江西省分宜县克拉大酒店公寓1102室开设工作室，三人商定由被告人任肖负责期间的投资，被告人任嘉源、任阳负责期间的网络平台操作，期间的盈利由三人平分。2019年8月9日，在河南省博爱县商贸城做服装生意的杜某在经营期间被冒充警察办案身份的人员骗取46835元，后上述款项转账至被告人任阳和其妻子邹某名下的银行卡内。被告人任肖、任嘉源、任阳三人在明知该笔资金来路不正的情况下，仍帮助他人将该笔被诈骗的46835元转移并非法获利。被告人任肖于2019年12月24日到博爱县公安局投案，并如实供述自己的罪行。被告人任嘉源、任阳到案后，能够如实供述自己的罪行。案发后，被告人任肖、任嘉源、任阳的家属主动博爱县公安局退交赃款46835元和非法所得6000元，博爱县公安局已将46835元退还被害人杜某，被害人杜某对三被告人表示谅解。本院审理期间，被告人任肖的家属主动为任肖交纳罚金10000元、被告人任嘉源的家属主动为任嘉源交纳罚金8000元、被告人任阳的家属主动为任阳交纳罚金6000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、刑事附带民事判决书、刑事判决书、抓获证明、投案证明、临时羁押证明、刑满释放证明、博爱县公安局刑事侦查大队办案说明及被骗款资金流向表、退赃证明、领赃条据、谅解书，被害人杜某的报案材料及陈述，被告人任肖、任嘉源、任阳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任肖、任嘉源、任阳明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人任肖、任嘉源、任阳均起主要作用，均系主犯。被告人任肖曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人任肖犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且主动退交赃款及非法所得、交纳罚金，可以从轻或者减轻处罚。被告人任嘉源、任阳到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且主动退交赃款及非法所得、交纳罚金，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人任肖进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人任嘉源、任阳进行处罚；判决如下：一、被告人任肖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2020年8月23日止。）（罚金被告人任肖已交纳）。二、被告人任嘉源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年6月21日止。）（罚金被告人任嘉源已交纳）。三、被告人任阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2020年5月21日止。）（罚金被告人任阳已交纳）。四、对被告人任肖、任嘉源、任阳退交的非法所得6000元，予以没收，由博爱县公安局依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇二〇年五月十四日书 记 员  常 娜