内蒙古自治区乌审旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0626刑初24号公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：曹某，男,1981年9月10日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地陕西省榆林市。因犯危险驾驶罪,于2013年7月29日被乌审旗人民法院判处拘役三个月,并处罚金人民币3000元;因犯危险驾驶罪,于2014年10月24日被乌审旗人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元;因犯危险驾驶罪,于2018年9月10日被乌审旗人民法院判处拘役四个月,并处罚金人民币4000元。因骗取他人财物,于2019年10月14日被乌审旗公安局行政拘留十日；因涉嫌诈骗罪，2019年10月24日被乌审旗公安局刑事拘留；2019年11月28日，经乌审旗人民检察院批准逮捕，同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：牧勒尔朝格查，内蒙古义盟乌审旗分所律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉（2020)21号起诉书指控被告人曹某涉嫌诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员韩明宇及书记员出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人牧勒尔朝格查到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年8月22日,被告人曹某以雇佣韩某的板车从鄂托克前旗拉运装载机至乌审旗嘎鲁图镇为由，获得韩某的信任后,又以急用钱为由向韩某借款,并谎称见面后将借款和运费一并给付韩某。致使韩某产生错误认识,通过微信先后两次共计向曹某转账1000元，后曹某失去联系。2、2017年10月19日,被告人曹某以购买装载机轮胎,需要张某送到嘎鲁图镇为由,获得张某的信任后,又以急用钱为由向张某借款,并谎称见面后将借款和轮胎费用一并给付张某。致使张某产生错误认识,通过微信向曹某转账1000元,后曹某失去联系。3、2018年3月9日，被告人曹某以雇佣张某的板车从鄂托克旗苏米图化工厂拉运一辆装载机至乌兰镇为由,获得张某的信任后,又以急用钱为由,向张某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付张某。致使张某产生错误认识,通过微信向曹某转账1000元,后曹某失去联系。4、2018年4月16日，被告人曹某以购买装载机轮胎，需要马某送到榆林市马家峁村为由,获得马某的信任后,又以急用钱为由向马某借款,并谎称见面后将借款与轮胎款一并给付马某。致使马某产生错误认识,通过微信向曹某转账2000元,后曹某失去联系。5、2018年7月7日,被告人曹某以购买装载机轮胎,需要王某送到嘎鲁图镇萨如诺图格嘎查为由,获得王某的信任后,又以急用钱为由向王某借款,并谎称见面后将借款与轮胎款一并给付。致使王某产生错误认识,通过微信向曹某转账2000元,后曹某失去联系。6、2018年8月7日,被告人曹某以雇佣白某的车从乌审旗巴音柴达木村拉运一辆装载机至陶利为由,获得白某的信任后,又以急用钱为由,向白某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付白某。致使白某产生错误认识,通过微信向曹某转账1200元,后曹某失去联系。7、2018年8月7日,被告人曹某以补装载机的轮胎为由,获得李某的信任后,又以急用钱为由向李某借款,并谎称见面后将借款与工钱一并给付李某。致使李某产生错误认识，通过他人微信向曹某转账200元,后曹某失去联系。8、2019年4月4日,被告人曹某以雇佣高某的××旗为由,获得高某的信任后,又以急用钱为由向高某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付高某。致使高某产生错误认识,通过微信向曹某转账2000元,后曹某失去联系。9、2019年5月24日,被告人曹某以雇佣杨某的车从乌审旗乌嘎西线上装罐运至乌兰陶勒盖镇为由,获得杨某的信任后,又以急用钱为由,向杨某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付杨某。致使杨某产生错误认识,通过微信向曹某转账1000元，后曹某失去联系。10、2019年8月7日，被告人曹某以雇佣姬某的××旗拉运一辆装载机至嘎鲁图镇为由,获得姬某的信任后,又以急用钱为由，向姬某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付姬某。致使姬某产生错误认识,通过微信向曹某转账600元,后曹某失去联系。11、2019年10月7日,被告人曹某以雇佣杭某的车从乌审旗嘎鲁图镇拉运一台搅拌机至图克镇为由,获得杭某的信任后,又以急用钱为由向杭某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付杭某。致使杭某产生错误认识,通过微信向曹某转账300元，后曹某失去联系。12、2019年10月8日，被告人曹某以雇佣陈某的车拉运搅拌机钢管为由,获得陈某的信任后,又以急用钱为由向陈某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付陈某。致使陈某产生错误认识,通过微信向曹某转账300元,后曹某失去联系。13、2019年10月11日,被告人曹某以在乌审旗无定河镇蒙大矿业有一批货物需要拉运为由,与曹某1的司机吴某取得了联系,获得吴某的信任后,又以急用钱为由向吴某借款,并谎称见面后将借款与运费一并给付吴某。致使吴某产生错误认识,通过微信向曹某转账200元,后曹某失去联系。综上,被告人曹某共计实施诈骗13起,诈骗数额合计12800元。公诉机关认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人曹某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人曹某在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用普通程序，并对公诉机关所提供《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人曹某的辩护人提出的辩护意见认为：1.对起诉书中指控的犯罪事实和罪名无异议，被告人自愿签署认罪认罚具结书，对量刑建议无异议。2.被告人认罪态度好，真诚认罪悔过，希望法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人从轻判处。经审理查明的事实、罪名与公诉机关的指控一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、报案材料、人员电子档案、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书、归案情况说明、扣押决定书、扣押清单、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、证人证言、被害人陈述、微信记录、被告人的供述与辩解、提取笔录及视频资料、电子物证检查工作记录、清单及视频资料、视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。以上证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曹某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人曹某自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。违法所得12800元，应责令退赔。随案移送的OPPOR11s手机一部，作为本案的作案工具依法予以没收；依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年8月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人曹某退赔违法所得，发还被害人。三、随案移送的OPPOR11s手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任志强审 判 员  赵 娟人民陪审员  达尼斯二〇二〇年五月十四日法官 助理  赵芮鹤书 记 员  班永秀法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。