上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初672号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报曹永弟，男，1957年9月4日出生，汉族，户籍地上海市青浦区。辩护人宋玲娣，上海祺道律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报宣有发(绰号“小老虎”)，男，1962年4月16日出生，汉族，户籍地上海市虹口区。辩护人曹丹婷，上海尊源恒律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人自报潘洪祥，男，1966年3月18日出生，汉族，户籍地江苏省宝应县广洋湖镇严桥村1组116号；2011年6月因犯非法经营罪被上海市嘉定区。辩护人陈明明，信利律师事务所上海分所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉〔2020〕786号起诉书指控被告人曹永弟、宣有发、潘洪祥犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月9日公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员陈某3出庭支持公诉，被告人曹永弟及辩护人宋玲娣，被告人宣有发及辩护人曹丹婷，被告人潘洪祥及辩护人陈明明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至2019年9月，被告人曹永弟先后使用本人和陈某1、王元成的社会保障卡，虚构用药事实，至本市闵行区华漕卫生院等多家医院配取大量药品，后将所配药品转卖给他人牟利。经闵行区医疗保障局统计的医疗账单显示，上述期间，被告人曹永弟用上述社会保障卡配取药品共计人民币430,276.54元(以下币种均为人民币)。扣除曹永弟、陈某1、王元成的正常用药及相关自负费用共计17万余元，共骗取国家医保基金252,000余元。2018年7月至2019年9月，被告人宣有发使用谷某某、郑某某、陈某2、徐某某的社会保障卡，虚构用药事实，至本市闵行区古美卫生院等多家医院配取大量药品，后将所配药品转卖给他人牟利。经闵行区医疗保障局统计的医疗账单显示，上述期间，被告人宣有发用上述社会保障卡配取药品共计269,666.78元，扣除有关正常用药费用及自负费用共计87,000余元，共骗取国家医保基金181,000余元。2019年7月至2019年9月，被告人潘洪祥经与同案犯陆慧珠(已判决)事先预谋，由陆慧珠使用社会保障卡，虚构用药事实，在本市多家医院配取大量药品，将价值约10,000元的药品转卖给被告人潘洪祥进行牟利，扣除上述药品自负费用，致使国家医保基金被骗达7,000余元。2019年9月25日，被告人曹永弟、潘洪祥在本市安西路交易药品时，被公安机关当场抓获。同月29日，被告人宣有发被公安机关抓获。上述三名被告人到案后均自愿如实供述了上述事实。被告人潘洪祥在审查起诉阶段已退出赃款7,000元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了证人陈某1等人的证言及相关辨认笔录，相关人员的医疗保险账户明细等书证，同案人陆慧珠及被告人曹永弟、宣有发、潘洪祥的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人曹永弟、宣有发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用社会保障卡骗取国家医保基金；被告人潘洪祥经与他人事先通谋采用上述手法骗取国家医保基金，其中被告人曹永弟、宣有发涉案金额分别为25万余元、18万余元，属数额巨大；被告人潘洪祥涉案金额为7,000元，属数额较大，三名被告人均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘洪祥的行为属共同犯罪。三名被告人到案后均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，并签字具结，可以依法从宽处理。建议对被告人曹永弟判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；对被告人宣有发判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人潘洪祥判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。提请本院依法审判。被告人曹永弟对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为，被告人曹永弟有坦白情节且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人宣有发对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为，被告人宣有发有坦白情节并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人潘洪祥对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为，被告人有坦白情节，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。潘洪祥涉案金额较小且已退赔所有违法所得，建议对其适用缓刑。经审理查明，2017年1月至2019年9月，被告人曹永弟先后使用本人和陈某1、王元成的社会保障卡，虚构用药事实，至本市闵行区华漕卫生院等多家医院配取大量药品，后将所配药品转卖给他人牟利。在此期间，被告人曹永弟用上述社会保障卡配取药品共计人民币430,276.54元，其中医保基金支付金额为363,367.34元。将有关正常用药费用99,000元全部从医保基金支付金额中扣除后，被告人曹永弟共骗取国家医保基金264,367.34元。2018年7月至2019年9月，被告人宣有发使用谷某某、郑某某、陈某2、徐某某的社会保障卡，虚构用药事实，至本市闵行区古美卫生院等多家医院配取大量药品，后将所配药品转卖给他人牟利。在此期间，被告人宣有发用上述社会保障卡配取药品共计269,666.78元，其中医保基金支付金额为212,099.04元。将有关正常用药费用600元全部从医保基金支付金额中扣除后，被告人宣有发共骗取国家医保基金211,499.04元。2019年7月至2019年8月，被告人潘洪祥经与同案犯陆慧珠(已判决)事先预谋，由陆慧珠使用社会保障卡，虚构用药事实，在本市多家医院配取大量药品后再出售给被告人潘洪祥。在此期间，被告人潘洪祥从陆慧珠处共收购价值约10,000元的药品，就高扣除购买上述药品的自负费用，共骗取国家医保基金7,000余元。2019年9月25日，被告人曹永弟、潘洪祥在本市安西路交易药品时，被公安机关当场抓获。同月29日，被告人宣有发被公安机关抓获。三名被告人到案后均如实供述了上述诈骗事实，并在公诉机关审查起诉期间自愿认罪认罚且签字具结。被告人潘洪祥已退出赃款7,000元。上述事实，被告人曹永弟、宣有发、潘洪祥在开庭审理过程中均无异议，且有证人陈某1、谷某某、郑某某、陈某2、徐某某、武某的证言及相关辨认笔录，闵行区医疗保障局出具的相关人员医疗保险账户明细，同案人陆慧珠及被告人曹永弟、宣有发、潘洪祥的供述，《受案登记表》《抓获经过》《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》以及有关照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹永弟、宣有发以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用社会保障卡骗取国家医保基金，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪；被告人潘洪祥与他人事先通谋，采用上述手法骗取国家医保基金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。三名被告人到案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。三名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人潘洪祥主动退赃，可以酌情从轻处罚。综合考虑本案被告人潘洪祥犯罪的性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依法可对其适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对三名被告人的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。综上，为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹永弟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年9月24日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人宣有发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年3月28日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人潘洪祥犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)潘洪祥回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、扣押在案的药品予以没收；责令被告人曹永弟退赔人民币二十六万四千三百六十七元三角四分，责令被告人宣有发退赔人民币二十一万一千四百九十九元零四分，责令被告人潘洪祥退赔人民币七千元(已退赔)，所得款项发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄红红审 判 员  卢 进人民陪审员  宗盛华二〇二〇年五月九日法官 助理  黄 龙书 记 员  黄 龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。