文书内容江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初108号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人邓淮东，男，1978年10月7日出生，汉族，高中文化，无业，住阜宁县。被告人邓淮东曾因犯诈骗罪，于2001年8月16日被苏州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四千元，剥夺政治权利四年，2009年8月2日释放；又因犯诈骗罪，于2011年9月30日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币四万元，2014年9月29日被盐城市亭湖区人民法院决定暂予监外执行一年；又因犯诈骗罪，于2015年3月9日被南通市港闸区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，与前罪并罚决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，2018年4月28日释放。被告人邓淮东因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年10月21日经盱眙县人民法院批准逮捕，由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）14号起诉书指控被告人邓淮东犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。2020年1月21日本院立案受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派检察员胡继家出庭支持公诉，被告人邓淮东到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2018年7月至2019年9月期间，被告人邓淮东与梁某（另案处理）经预谋，从其户籍所在地共同骑乘一辆摩托车至江苏省盱眙县、河南省、安徽省、山东省等地，先选定一建筑工地，后被告人邓淮东冒充工地管理人员找到附近从事废品收购的被害人，以低价出售工地废品为名让被害人自带三轮车至该工地门口，由梁某冒充工地工作人员将被害人三轮车骑到外围用附近的树枝、稻草等物冒充废品装入被害人三轮车内，骑到离被害人数十米地方下车走到被害人面前，谎称在工地门口不方便验货，待被害人支付现金后即骑摩托车逃离现场。被告人邓淮东等人通过这种方式骗取被害人人民币（以下币种同）合计109915元。被告人邓淮东归案后如实供述上述事实。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人庭前有罪供述、证人证言、书证、辨认笔录等证据。公诉机关据此当庭发表意见认为，被告人邓淮东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓淮东与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邓淮东与他人作用相当，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓淮东归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邓淮东系累犯，依法应当从重处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人邓淮东对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明，2018年7月至2019年9月期间，被告人邓淮东与梁某（另案处理）经预谋，从其户籍所在地共同骑乘一辆摩托车至江苏省盱眙县、河南省、安徽省、山东省等地，先选定一建筑工地，后被告人邓淮东冒充工地管理人员找到附近从事废品收购的被害人，以低价出售工地废品为名让被害人自带三轮车至该工地门口，由梁某冒充工地工作人员将被害人三轮车骑到外围用附近的树枝、稻草等物冒充废物装入被害人三轮车内，骑车到离被害人数十米地方下车走到被害人面前，谎称在工地门口不方便验货，待被害人支付现金后即骑摩托车逃离现场。被告人邓淮东等人通过这种方式骗取被害人合计109915元。具体事实分述如下：1.2018年7月2日12时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省来安县泰鑫工地，以上述方法骗得被害人周某人民币3000元。2.2018年7月12日13时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省淮上区国购广场旁工地，以上述方法骗得被害人李某甲人民币3000元。3.2018年9月8日9时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省亳州市经济开发区城市展览馆东南角工地，以上述方法骗得被害人马某人民币4600元。4.2018年9月8日13时许，被告人邓淮东与梁某至河南省鹿邑县一工地，以上述方法骗得被害人罗某人民币3000元。5.2018年9月11日上午，被告人邓淮东与梁某至安徽省寿县御景学府工地，以上述方法骗得被害人李某乙人民币6015元。6.2018年10月8日10时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省泗阳县南岸明珠工地，以上述方法骗得被害人祁某人民币4000元。7.2018年10月11日下午，被告人邓淮东与梁某至安徽省阜南县碧桂园工地，以上述方法骗得被害人刘某人民币3500元。8.2018年10月13日11时许，被告人邓淮东与梁某至河南省新蔡县学府雅居工地，以上述方法骗得被害人李某丙人民币3000元。9.2018年10月22日8时许，被告人邓淮东与梁某至山东省莒南县东环路和黄海路交叉路口工地，以上述方法骗得被害人赵某甲人民币3500元。10.2018年10月22日14时许，被告人邓淮东与梁某至山东省沂水县北方明珠工地，以上述方法骗得被害人李某丁人民币4000元。11.2019年4月19日上午，被告人邓淮东与梁某至江苏省盱眙县新海大道小太湖小区旁一工地，以上述方法骗得被害人王某人民币4300元。12.2019年4月19日15时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省明光市三巽壹号院工地，以上述方法骗得被害人李某戊人民币2000元。13.2019年4月20日上午，被告人邓淮东与梁某至安徽省肥东县龙塘东方樾府工地，以上述方法骗得被害人曾某人民币5400元。14.2019年5月4日12时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省淮南市经济开发区网云小镇工地，以上述方法骗得被害人常某人民币2500元。15.2019年5月5日8时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省霍邱县紫云府工地，以上述方法骗得被害人吴某人民币4000元。16.2019年5月21日16时许，被告人邓淮东与梁某至山东省济阳县帝华小区工地，以上述方法骗得被害人高某甲人民币1000元。17.2019年6月4日6时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省当涂县青莲路附近一工地，以上述方法骗得被害人张某甲人民币3500元。18.2019年6月28日8时许，被告人邓淮东与梁某至山东省兖州区安邱府工地，以上述方法骗得被害人聂某人民币5000元。19.2019年6月29日13时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省宿迁市宿城区郎诗蔚蓝工地，以上述方法骗得被害人叶某甲人民币6000元。20.2019年7月4日10时许，被告人邓淮东与梁某至山东省平邑县临商银行总部南边一工地，以上述方法骗得被害人杨某人民币3000元。21.2019年7月5日15时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省徐州市贾汪区“美的城”工地，以上述方法骗得被害人张某乙得人民币5800元。22.2019年8月22日12时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省宿迁市沭阳县湾河御景工地，以上述方法骗得被害人叶某乙人民币3300元。23.2019年8月23日8时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省徐州市经济开发区大庙镇侯集村安置房工地，以上述方法骗得被害人张某丙人民币4000元。24.2019年8月26日16时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省阜阳市颍州区九龙镇加油站东侧食品厂工地，以上述方法骗得被害人李某己人民币2000元。25.2019年9月5日11时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省淮安市洪泽区宏基铝业厂房旁边，以上述方法骗得被害人赵某乙人民币1000元。26.2019年9月5日下午，被告人邓淮东与梁某至江苏省盱眙县新海大道小太湖小区旁一工地，以上述方法骗得被害人狄某人民币2000元。27.2019年9月6日8时许，被告人邓淮东与梁某至江苏省明光市赵府家园工地，以上述方法骗得被害人高某乙人民币3300元。28.2019年9月7日7时许，被告人邓淮东与梁某至安徽省淮南市经济开发区网云小镇工地，以上述方法骗得被害人黄某人民币4500元。29.2019年9月10日上午，被告人邓淮东与梁某至安徽省无为县无城镇碧桂园西江樾工地，以上述方法骗得被害人汪某人民币2600元。30.2019年9月10日上午，被告人邓淮东与梁某至安徽省庐江县城西开发区美的城天鹅湖工地，以上述方法骗得被害人任某人民币4100元。31.2019年9月11日上午，被告人邓淮东与梁某至安徽省滁州市经济开发区苏州路和长江路交叉路口一工地，以上述方法骗得被害人余某人民币3000元。案发后，被告人邓淮东如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚。上述事实，被告人邓淮东在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某甲、张某乙得、杨某、李某丙、李某己、赵某甲、祁某、张某甲、李某戊、张某丙、高某甲、李某丁、聂某、李某甲、马某、赵某乙、汪某、曾某、余某、李某乙、狄某、任某、刘某、周某、罗某、王某、常某、吴某、景某、高某乙、黄某的陈述，证人梁某、史某的证言，受案登记表、立案决定书、发破案及抓获经过、在逃人员登记表、刑事判决书及释放证明等前科查询材料、常住人口基本信息登记表、认罪认罚具结书，辨认笔录，辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓淮东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓淮东与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人邓淮东与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邓淮东与他人作用相当，均是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓淮东曾因故意犯罪判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人邓淮东有前科、多次诈骗，均可酌情从重处罚。被告人邓淮东归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人邓淮东犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人邓淮东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2024年9月16日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人邓淮东退出共同违法所得人民币109915元发还相应被害人，详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  孙 芹二〇二〇年五月六日书 记 员  陈 艳附表            退赔明细表                  序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币元）              序号              被害人姓名              退赔金额      （人民币元）                  1               周某               3000              17              张某乙              3500                  2              李某甲              3000              18              聂某              5000                  3              马某              4600              19              叶某甲              6000                  4              罗某              3000              20              杨某              3000                  5              李某乙              6015              21              张某甲              5800                  6              祁某              4000              22              叶某乙              3300                  7              刘某              3500              23              张某乙              4000                  8              李某戊              3000              24              李某己              2000                  9              赵某甲              3500              25              赵某乙              1000                  10              李某丁              4000              26               狄某               2000                  11               王某              4300              27              高某乙              3300                  12              李某丙              2000              28              黄某              4500                  13              曾某              5400              29              汪某              2600                  14              常某              2500              30              任某              4100                  15              吴某              4000              31              余某              3000                  16              高某甲              1000              —              —              —                  合计退赔：109915元      附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。