湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初105号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人李济丞，男，1978年10月3日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日主动投案，次日被刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人杜波，湖北泓泰安信律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人李济丞犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员韩张莉出庭支持公诉，被告人李济丞及其辩护人杜波到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：被告人李济丞居住在荆州市沙市区十中宿舍一事被同事韩某、余某（两人系夫妻关系）知晓，二人据此认为李济丞在教育系统有熟人。2019年1月，韩、余二人请托李济丞帮忙办理荆州市2019年秋季学生择校的相关事宜，李济丞当时经济困难，便隐瞒自己无能力帮忙办理择校事宜的真相，谎称择校需要活动费用，收取韩某、余某总计人民币62000元的择校活动费用，分述如下：张某2择校费人民币15000元，张某1择校费人民币15000元，肖某择校费人民币16000元，向某择校费人民币16000元。李济丞收到费用后，并未帮忙办理择校，62000元择校费用被李济丞用于治疗儿子的自闭症。2019年秋季开学，张某2、张某1、肖某、向某等人因子女择校未成找余某退款，余某再次找到李济丞了解情况，李济丞表示自己并没有能力帮助办理择校，也无钱退还。2019年10月2日20时许，被告人李济丞到朝阳路派出所投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，李济丞的家属已经将赃款全部退还给被害人，并取得了所有被害人的谅解。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人李济丞以非法占有为目的，隐瞒自己并无能力帮助办理择校的事实真相，骗得韩某、余某二人信任，收取张某1、张某2、肖某、向某等四名被害人择校费总计人民币62000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李济丞主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，建议判处其有期徒刑一年三个月至二年并处罚金，建议对其宣告缓刑。提请人民法院依法判处。被告人李济丞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，当庭表示认罪。辩护人杜波提出如下辩护意见：1、被告人李济丞主动投案自首，到案后如实供述了自己的罪行；2、被告人李济丞没有事先编造事实主动向被害人行骗，主观恶性相对较小，此前没有任何违法犯罪前科，一直表现良好；3、被告人家属已主动全额退还了被害人的损失并取得谅解；4、被告人儿子患有孤独症，需要父母照顾，治疗费用巨大，李济丞所骗取涉案所得用于其儿子的治疗和康复。经审理查明，被告人李济丞的同事韩某、余某（两人系夫妻关系）以为李济丞在教育系统有熟人，可以解决学生择校相关问题，于是请托李济丞帮忙办理荆州市2019年秋季学生择校的相关事宜。李济丞当时经济困难，便隐瞒自己无能力帮忙办理择校事宜的真相，谎称择校需要活动费用，收取韩某、余某总计人民币62000元的择校活动费用，分述如下：张某2择校费人民币15000元，张某1择校费人民币15000元，肖某择校费人民币16000元，向某择校费人民币16000元。李济丞收到费用后，并未帮忙办理择校，62000元择校费用被李济丞用于治疗儿子的自闭症。2019年秋季开学，张某2、张某1、肖某、向某等人因子女择校未成找余某退款，余某再次找到李济丞了解情况，李济丞表示自己并没有能力帮助办理择校，也无钱退还。2019年10月2日20时许，被告人李济丞到朝阳路派出所投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，李济丞的家属已经将赃款全部退还给被害人，并取得了所有被害人的谅解。另经本院委托荆州市沙市区社区矫正局对被告人李济丞进行审前社会调查，该局出具评估意见认为被告人李济丞邻里关系融洽，平时表现良好，悔罪态度良好，在辖区内无其他违法犯罪记录，符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上述事实，有以下证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料，证实案件的发生及破案经过，被告人具备完全刑事责任能力的事实。（2）银行流水、微信及支付宝转账截图，证实被告人李济丞骗得被害人信任，骗取收到赃款人民币62000元的事实。（3）证人余某、韩某的证言，①余某证实：有四个人找我帮忙择校，分别叫张某2、张某1、肖某、向某，我共收取了择校费用62000元。我找到李济丞，将择校费62000元全部给了他，后来李济丞说择校的事情办不成，他没这个能力。于是我就要求把收的62000元钱退出来，他没钱退，我就报警了。②韩某证实：2019年1月份某天，我老婆余某接收肖某、“小向”的择校费一共32000元，由于我老婆名下没有农业银行银联卡，就让他们将钱转到我的农业银行卡上，当天我就收到了他们32000元的转账，当天下午，我通过微信转账给李济丞转账4000元，通过支付宝转账11000元，另外在沙市区附近取了18000元现金交给了李济丞。（4）被害人张某1、张某2、肖某的陈述，①张某2证实：2019年1月份，我找余某打听能否托人帮忙办理我女儿择校事宜，余某说有个同事可以帮忙，需要一定费用，后来我通过手机银行转账了13000元，余某说还需要2000元费用，她先帮我垫了。我听说她是找一个叫“李济丞”的帮忙的，后来事情没办成，钱也没退，我就报案了。2019年10月9日，余某这个同事的父亲将钱退我了。②张某1证实：我通过我姐姐张某2添加了余某微信，请她帮忙办理择校事宜，然后转账了15000元作为择校费用。到了9月份，事情没有办妥，钱也没退。后来我打电话问余某，她告诉我事情没办成，但钱会想办法还上，到了十月份，我收到了归还的15000元。③肖某证实：我通过一个朋友介绍，说韩某可以帮我小孩择校，我就找韩某帮忙。韩某告诉我他的一位朋友可以帮忙择校，但是需要一笔择校费，可以帮我女儿选择实验中学和二中，后来我妻子给韩某转了16000元。韩某告诉我这个事情是他的朋友在办，往年都办成功过，如果办不成，是可以退钱的。（5）谅解书、收据,证实被告人家属于2019年10月9日分别退赔了被害人张某2损失15000元、张某1损失15000元、肖某损失16000元、向某损失16000元，并取得了所有被害人的谅解。（6）社区证明、住院病历，证实被告人李济丞的家庭情况相对较特殊，其儿子李浩楠自2016年被湖北省妇幼保健院诊断为儿童孤独症，之后一直在医院治疗，生活比较困难。（7）被告人李济丞的供述与辩解，证实被告人对犯罪事实已作如实供述。（8）荆州市沙市区社区矫正局出具的沙社矫调（2020）字13号调查评估意见书，证实被告人李济丞平时表现良好，在辖区内无其他违法犯罪记录，符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人李济丞以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人李济丞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；其自愿认罪认罚，积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。辩护人提出的被告人李济丞具有的各项从轻情节的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。鉴于被告人李济丞符合社区矫正条件，可以对其适用非监禁刑。公诉机关的量刑建议合理，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：被告人李济丞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  朱安英人民陪审员  李超英二〇二〇年五月二十六日书 记 员  张 瑶