安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0722刑初71号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人胡丽文，女，汉族，1994年1月2日出生于广东省五华县，小学文化，无业，住广东省梅州市五华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被东莞市第二看守所临时羁押，2019年12月28日被枞阳县公安局刑事拘留，2020年1月13日经枞阳县人民检察院批准被逮捕。现羁押于铜陵市看守所。指定辩护人周志毅，安徽枞川律师事务所律师。枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人胡丽文犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡丽文及其辩护人周志毅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、组织、领导传销活动事实。2015年前后，被告人胡丽文与同案人牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标（已刑处）先后加入以名为“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为公司业务员，并按照业务员、主任、大主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升级别，并以发展人员（即购买产品）数量作为返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。胡丽文与牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标先后晋升为主任级别，在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点，分组管理业务员从事传销活动，骗取财物。2017年，胡丽文晋升为业务经理，系牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标的上一层级，牛超负责收缴其小组及胡雪灵、黄海恩、蒙安标各组上缴的钱款给胡丽文，胡丽文再上缴给上一层级，胡丽文在传销活动中所管理层级的成员达30余人。二、诈骗事实。牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导自己驻点的业务员从事传销活动过程中，冒充女性，用QQ、微信添加男性网友，以男女谈恋爱的方式进行聊天，引诱男性网友参加该组织，当发现难以作下线发展时，就以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财，在收到被害人通过微信红包、微信或银行转账方式转款后上缴所在驻点的主任，各驻点主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给大主任，由大主任上缴给上一层级的经理胡丽文。2015年至2018年期间，牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织领导各驻点的业务员，实施网络诈骗活动共计55起，骗取被害人姚某等54人钱财共计759058.72元。胡丽文在担任业务经理期间，明知牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标等人在传销活动中，组织业务人员通过网络诈骗手段骗取资金购买传销产品提升业绩，而提供支持和协助上一层级收缴赃款，收缴牛超、黄海恩上缴的赃款577517.47元。2019年12月24日，胡丽文到东莞市公安局樟木头分局投案，如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人胡丽文在传销活动中担任业务经理层级，在组织中承担组织、协调等职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；胡丽文在牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织业务员实施诈骗过程中，提供了组织支持、协调，事后又收缴赃款统计业绩，并上缴上一管理层级，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡丽文犯罪后主动投案，属自首，可从轻或减轻处罚。胡丽文自愿认罪认罚，建议判处胡丽文组织、领导传销活动罪有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，诈骗罪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，建议判处胡丽文有期徒刑六至七年，并处罚金人民币七万元。公诉机关提交了枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，胡丽文辨认牛超的笔录，公安信息网络公安部电信诈骗案件侦办平台查询胡丽文中国建设银行62×××44账户和牛超中国建设银行62×××13账户的交易明细，牛超前述0113银行账户与胡丽文前述2544银行账户交易分析表，本院（2019）皖0722刑初165号刑事判决书、铜陵市中级人民法院（2019）皖07刑终197号刑事裁定书，户籍证明，前科查询证明，到案经过，胡丽文临时羁押材料，同案人牛超、蒙安标、胡雪灵、黄海恩、闫红亮、花荣铭、赵文、王文军、赵维玉、王永生、雷秀武、巫永东、张利、王永祥、黄升耀、赵贵宝、丘辉荣、柯开洪、吕升东、梁浩祥、谢功乾、鲁欣欣、何宪福、许超的证言，被告人胡丽文的供述等证据证实。被告人胡丽文对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议，提出胡丽文具有自首、初犯、自愿认罪认罚等从轻、减轻处罚的情节，对胡丽文依法判决。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：2017年，胡丽文在该传销组织中担任业务经理，负责管理牛超、黄海恩、蒙安标、胡雪灵担任主任的四个驻点的传销活动。本院认为：被告人胡丽文在传销组织中担任业务经理层级，在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪；胡丽文明知牛超、胡雪灵、黄海恩、蒙安标组织各自驻点的业务员实施诈骗犯罪，仍对其进行管理，并统一收缴牛超、黄海恩收取的四驻点业务员的诈骗款后上缴上一层级高级经理，应当对其任业务经理期间该诈骗集团所骗取的全部犯罪数额承担责任，数额特别巨大，其行为亦触犯刑律，构成诈骗罪。胡丽文犯数罪，应予以并罚。胡丽文犯罪后主动投案，如实供述罪行，属自首，可减轻处罚，胡丽文自愿认罪并愿意接受处罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人于法有据的辩护意见亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡丽文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2026年6月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人胡丽文未退出的违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓钟审 判 员  钱程玲人民陪审员  宗 琳二〇二〇年五月二十五日法官助理李金娟书记员邱琦附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。