土默特右旗人民法院刑事判决书（2020）内0221刑初34号公诉机关内蒙古自治区土默特右旗人民检察院。被告人刘某，女，1985年1月18日出生，群众，现住内蒙古自治区包头市，户籍所在地内蒙古自治区包头市，无前科。辩护人董猛，内蒙古宇庭律师事务所律师。土默特右旗人民检察院以土右检公诉刑诉[2020]26号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月11日公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人刘瑞俊及其辩护人董猛到庭参加诉讼，本案现已审理终结。土默特右旗人民检察院指控称：1.2018年10月份，被告人刘某主动联系被害人李某，以其四姨夫在土左旗房产局上班，能够办理萨拉齐镇惠民小区廉租房居住权及房本为由骗取李某和朋友张某64000元。2.2018年7月份，被告人刘某主动联系被害人段某，以其亲属能够办理萨拉齐镇惠民小区廉租房居住权以及房本为由骗取段某47000元。3.2018年8月份，被告人刘某主动联系被害人刘某1刘某2刘某3刘某4，以其三姨夫能在萨拉齐镇惠民小区办下来廉租房房本为由骗取刘某1刘某2刘某3刘某444000元。4.2018年8月份，被告人刘某主动联系被害人杨某以其亲属能在萨拉齐镇惠民小区办理廉租房为由骗取杨某3600元。5.2018年8月份，被告人刘某谎称自己的三姨夫是土右旗房产局的局长，能够办理下来萨拉齐镇惠民小区的廉租房产权为由骗取被害人刘某2刘某3刘某425500元。6.2018年12月份，被告人刘某和被害人陈某说能办理萨拉齐镇惠民小区的廉租房，谎称办理廉租房的人是她老公的四姨夫为由，骗取陈某40000元。土默特右旗人民检察院移送了指控被告人刘瑞俊犯诈骗罪的证据材料：1.书证：报案材料、归案经过、户籍信息证明、证明、微信转账截图、微信聊天截图、手机截屏图片、借条、微信支付交易明细证明、视听资料说明、银行转账流水、手机短信截图；2.证人证言：证人王某、刘某3刘某4的证言；3.被害人的陈述：被害人李某、张某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4、杨某、刘某2刘某3刘某4、陈某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料：光盘三张。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实真相，以办理廉租房为名骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人刘某辩解称，对指控诈骗被害人李某及朋友张某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4、杨某、刘某2刘某3刘某4的事实无异议；对指控诈骗陈某的事实不认可，因其二人是男女关系，陈某为骗取其妻子的信任，要求自己以办理廉租房的名义予以配合，没有给陈某办理廉租房一事，所收款项是陈某弥补给自己的。愿意赔偿被害人损失，请求从轻处罚。被告人刘某的辩护人辩护称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及诈骗金额均有异议。理由如下：1.被告人刘某主观上不具有非法占有为目的，在整个案件发生过程中，被告人刘瑞俊并未隐瞒其真实的联系方式及家庭住址，自愿打欠条，并积极向办事人员索要身份资料，着手办理廉租房事宜，没有逃避责任；客观上被告人刘某不存在虚构事实、隐瞒真相的情形，吕铁铁这个人确实存在，且二人之间具有亲属关系，故对诈骗罪的罪名持有异议。2.对指控的诈骗金额有异议。（1）被告人刘某向李某借款5000元后，双方才谈起的廉租房一事；刘某在收到李某、张某共计31000元后，及时将款项转出，自己并未占有。因办理廉租房一事未果，被告人刘某收到吕铁铁所退款项后，被其朋友骗取50000元。当李某找被告人刘某时，被告人刘某承诺偿还相应款项并主动打欠条，被告人刘某也是受害者，不应作为主犯认定。（2）被告人刘某与杨某是同学关系，其曾向杨某借款，但已经通过微信转账10000元、现金给付2500元的方式偿还完毕，杨某仅仅提供了给被告人刘瑞俊的转账记录，不足以证明诈骗杨某的事实。（3）本案证据显示，2018年10月23日被告人刘某给刘某2刘某3刘某4出具15000元欠条一份，这15000元中包括微信转账的5000元；后在2019年5月9日又转账4000元。以上数据可以证实共收到刘某2刘某3刘某419000元。（4）对陈某所称诈骗其50000元的事实不认可。陈某与被告人刘某是男女关系，二人之间互有金钱往来。转账记录仅能证明二人之间互相转账的情况，除陈某本人的陈述外，再无其他证据证明被告人刘某诈骗陈某50000元的事实，仅凭转账记录不能证明被告人刘某以办理廉租房的名义诈骗陈某的事实。3.本案被害人自身存在过错，明知自己不具备购买廉租房的资格，但仍想通过不正当途径达到目的。被告人刘某未曾隐瞒其真实身份也未曾逃脱，被采取强制措施后认罪态度较好，并一直表示会想办法偿还被害人的钱款，具有坦白情节，且在庭审中自愿认罪认罚，希望从轻处罚。经审理查明：1.2018年7月份开始，被告人刘某以其亲属能够办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房为由，骗取被害人段某47000元。2018年8月5日被告人刘瑞某给被害人段某出具40000元的借条一份。2.2018年8月份开始，被告人刘某以其亲属能够办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房为由，骗取被害人杨某3600元。3.2018年8月份开始，被告人刘某以其亲属能够办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房为由，骗取被害人刘某2刘某3刘某419000元。2018年10月23日被告人刘瑞俊给被害人刘某2刘某3刘某4出具15000元的借条一份。4.2018年10月份开始，被告人刘某以其亲属能够办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房为由，骗取被害人李某及朋友张某共计64000元。给款项均由被害人李某交给被告人刘某。5.2018年11月份开始，被告人刘某以其亲属能够办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房为由，骗取被害人刘某1刘某2刘某3刘某444000元。2018年11月25日、2019年1月28日给被害人刘某1刘某2刘某3刘某4出具18000元、22000元欠条各一份。被告人刘某共骗取上述六被害人177600元，此款大部分用于其日常消费支出。案发后，被告人刘某未向六被害人退赔所骗取的款项。上述查明的事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证：（1）报案材料、归案经过，证实本案被害人报案及抓获被告人刘某的情况；（2）户籍信息证明、证明，证实被告人刘某的个人信息及案发前无违法犯罪的情况；（3）微信转账截图、微信转账聊天截图、手机截屏图片、银行转账流水，证实被告人刘某以能办理廉租房为由，以微信转账及现金方式收取被害人李某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4、杨某、刘某2刘某3刘某4等人钱款的情况；（4）借条、欠条，证实被告人刘某为骗取信任，2018年8月5日给被害人段某出具40000元借条一份；2018年11月25日、2019年1月28日给被害人刘某1刘某2刘某3刘某4出具18000元、22000元欠条各一份；2018年10月23日给被害人刘某2刘某3刘某4出具15000元欠条一份的情况；（5）视听资料说明，证实被害人李某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4将与被告人刘某通话录音、微信语音聊天记录导出后刻成光盘提供给侦查机关的情况。2.证人证言：（1）证人王某的证言，证实被告人刘某系其妻子，被告人刘某每月收入2000元左右，其对被告人刘某的亲属等情况均不了解；（2）证人刘某3刘某4的证言，证实被告人刘某是其妹妹，家中没有叫吕铁铁的亲属。3.被害人的陈述：被害人李某、张某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4、杨某、刘某2刘某3刘某4的陈述，证实因相信被告人刘瑞俊能帮忙办理土右旗萨拉齐镇惠民小区廉租房的居住权以及房本，故通过现金和转账的方式多次给被告人刘瑞俊打款，后发现被骗并报案的情况。4.被告人的供述与辩解:被告人刘瑞俊的供述与辩解，证实其本人以办理土右旗惠民小区廉租房为由，对骗取被害人李某、张某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4、杨某、刘某2刘某3刘某4的事实进行供述与辩解的情况。5.辨认笔录，证实各被害人对被告人刘瑞俊进行辨认的情况。6.视听资料：光盘三张，证实被害人李某、段某、刘某1刘某2刘某3刘某4与被告人刘瑞俊的通话录音、微信语音聊天内容。上述证据，来源合法，所证内容客观真实，证据间相互关联印证，本院予以全部采信。辩护人对指控被告人刘瑞俊构成诈骗罪的事实、罪名及诈骗金额均有异议的问题。1.是否构成诈骗罪的问题。通过报案材料、转账记录、证人证言、通话录音等证据可证实，被告人刘瑞俊虚构其亲属有能力办理廉租房，以出具借条、欠条的方式获取被害人信任，达到骗取钱财的目的，并将骗取的钱款大部分用于其日常消费支出。在办理廉租房未果的情况下，当被害人索要钱款时，其以手续正在办理中为借口一再推脱。被告人刘瑞俊主观上有诈骗他人钱财的故意，客观上也实施了诈骗他人钱财的行为，在案证据足以认定被告人刘瑞俊构成诈骗罪的事实，故对该部分辩护意见不予采纳。2.诈骗金额如何认定的问题。第一、被告人刘瑞俊对指控其诈骗李某及朋友张某64000元、段某47000元、刘某1刘某2刘某3刘某444000元、杨某3600元的事实及证据均无异议，故本院对上述共计158600元予以确认。第二、指控诈骗刘某2刘某3刘某425500元的问题。在案证据证实，刘某2刘某3刘某4以现金10000元和微信转账5000元的形式共计给被告人刘瑞俊15000元，且被告人刘瑞俊于2018年10月23日出具借条一份；2019年5月9日刘某2刘某3刘某4又微信转账给被告人刘瑞俊4000元，以上共计19000元。刘某2刘某3刘某4称给过现金6500元，除其本人陈述外无其他证据予以佐证，被告人刘瑞俊虽供述诈骗22000元，但其并未供述清楚收款的详细过程，故本院认定诈骗刘某2刘某3刘某419000元。第三、指控诈骗陈某40000元的问题。庭审中被告人刘瑞俊虽认可与陈某之间互有金钱往来，但其供述并未对陈某实施过诈骗行为，且供述稳定。微信转账记录只能证明陈某与被告人刘瑞俊之间互有金钱往来；短信截图照片中“拿了钱”的内容，不能证明被告人刘瑞俊以办理廉租房为由对陈某实施诈骗行为。在案证据无法形成完整的证据链，故本院对诈骗陈某40000元的指控不予认定。综合以上，本院认定被告人刘瑞俊的诈骗金额为177600元。对与查明诈骗一致的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人刘瑞俊以非法占有为目的，虚构其亲属能为他人办理廉租房的事实，骗取多名被害人共计177600元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘瑞俊骗取多名被害人，依法应从重处罚；鉴于庭审中认罪态度较好，愿意接受刑事处罚，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘瑞俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2025年9月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人刘瑞俊的违法所得，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张宇诺人民陪审员 全建梅人民陪审员 任美珍二〇二〇年五月二十一日书 记 员 张啸尘附：本判决依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。