四川省小金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3227刑初03号 公诉机关四川省小金县人民检察院。 被告人吕超（绰号“吕八哥”），男，汉族，1972年3月6日出生于四川省小金县，初中肄业，农民，户籍所在地四川省小金县，捕前住小金县。 辩护人周杰，四川金迪律师事务所律师。 被告人向开富，男，汉族，1978年4月17日出生于四川省小金县，初中肄业，农民，户籍所在地四川省小金县，捕前住小金县美兴镇廉租房。 辩护人廖健，四川廖健律师事务所律师。 被告人吕世明（绰号“明娃”），男，汉族，1982年10月28日出生于四川省小金县，初中肄业，农民，户籍所在地四川省小金县，捕前住小金县美兴镇22号。 辩护人官婷，四川金迪律师事务所律师。 上列三被告人2019年7月11日因涉嫌强迫交易被小金县公安局刑事拘留，经小金县人民检察院批准，由小金县公安局于2019年8月14日执行逮捕，现羁押于小金县看守所。 小金县人民检察院以小检公诉刑诉［2020］1号起诉书指控被告人吕超犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人向开富犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人吕世明犯强迫交易罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，在审理过程中因新冠疫情于2020年2月13日中止审理，2020年5月18日恢复审理。本案于2020年5月20日召开庭前会议，2020年5月21日在小金县人民法院公开开庭审理了本案，小金县人民检察院指派检察员罗铸、蒋康凤、检察官助理巨艳玲出庭支持公诉，被告人吕超、向开富、吕世明及辩护人周杰、廖健、官婷到庭参加了诉讼，现已审理终结。 小金县人民检察院指控： 一、被告人吕超、向开富、吕世明强迫交易罪 2013年年初，被告人向开富欲从张某2手中接管小金嘉镕硅业有限公司（以下简称嘉镕公司或硅铁厂）运输车辆的管理工作，遂找到被告人吕超帮忙，被告人吕超答应帮助其解决该问题，并商议事成之后与向开富共同收取管理费用。其后被告人吕超组织被告人吕世明多次到嘉镕公司找到公司负责人翁某、洪某等人商议运输车辆管理的事情未果。被告人吕超、向开富、吕世明商量采用堵路的方式强迫嘉镕公司将车辆运输管理权交给向开富。2013年3月份左右，被告人吕超安排被告人吕世明组织江某1、马某1等人根据被告人向开富提供的嘉镕公司运输车辆的信息，在小金县美兴镇回头线至路段以车辆压坏公路影响吕世明家房屋不允许载重20吨以上的车辆通过为由，将嘉镕公司的运输车辆进行阻拦，后嘉镕公司派员与被告人吕超进行谈判，并最终答应将车辆运输交给向开富和张某2共同管理，之后嘉镕公司与被告人向开富签订运输管理协议，以每吨5元的价格向嘉镕公司收取管理费，2013年至2018年两人共收取管理费用共计605886.9元。 二、被告人吕超、向开富敲诈勒索罪 2014年6月18日，嘉镕公司驾驶员吴某驾驶的货车在途经小金县时将牛某家房屋挂坏，被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义，出面协调处理，在协调处理过程中，被告人吕超找到吴某所在车队的带领人员熊某1，要求熊某1所带领的车队每吨交纳5元的管理费，并以“不交管理费就拉不成货”相要挟，熊某1所在车队驾驶员最终同意以每吨交纳5元的管理费给被告人吕超和向开富，2014年1月至2017年，熊某1所带领的车队共计支付给被告人吕超和向开富管理费用74999.9元。 三、被告人吕超寻衅滋事罪 （一）2014年6月18日，吴某驾驶的货车途经小金县时将牛某房屋挂坏，小金县村民喻某等人将翻斗车停在路上把路堵了。被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义出面协调处理该事件，被告人吕超觉得喻某没有给其面子，在小金县乡村农家乐，对喻某实施殴打。 （二）2014年7、8月份，嘉镕公司车辆管理员张某2因货车驾驶员陈某2不服从管理，张某2将该事情告诉被告人吕超，被告人吕超通过电话找到王某4，王某4通过杨某2联系到“杰娃”（具体名字不详）等人，在都江堰市蒲阳火车站马致远所开的餐馆内对陈某2、向某1、向某2三人实施殴打。 （三）2015年5、6月份，被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义不让雷某在嘉镕公司拉货，双方发生争执，被告人吕超在嘉镕公司院坝内对雷某实施殴打。 （四）2016年5、6月份，被告人吕超以嘉镕公司拉货的驾驶员刘某1因运费的事情与公司股东洪某发生争执，洪某找到被告人吕超让其警告一下刘某1。被告人吕超就安排万某均去警告一下刘某1，并将刘某1的车牌号发给了万某均。2016年7月20日，万某均和岳某等人将刘某1停放在都江堰市蒲阳火车站的川Ｖ×××××的货车玻璃用刀、木棒等物砸烂。 此外，被告人向开富、吕世明等人实施了以下违法行为：2012年5月9日，被告人向开富、吕世明等人酒后在小金县美兴镇营盘村二组宋家包包（小地名）遇见给嘉镕公司拉货的雅安籍驾驶员张某1，向开富等人不想让外地驾驶员给嘉镕公司拉货，便用石头将张某1驾驶的货车玻璃砸烂。 认定上述事实的证据如下：1.被告人吕超、向开富、吕世明的户籍证明等书证；2.证人张某2、喻某等人的证言；3.被害人翁某、熊某1等人的陈述；4.被告人吕超、向开富、吕世明的供述与辩解；5.现场勘查、检查等笔录； 小金县人民检察院认为，被告人吕超、向开富、吕世明采取堵路的方式强行取得嘉镕公司运输车辆管理权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，三被告人在强迫交易过程中，属于共同犯罪，被告人吕超、向开富在犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人吕世明起次要作用，系从犯。被告人吕超、向开富以非法占有为目的，强行索取他人人民币74999.9元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吕超随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人吕超、向开富一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对二被告人应当数罪并罚。被告人吕超、向开富、吕世明强揽嘉镕公司车辆运输管理权，扰乱了嘉镕公司正常的运输车辆管理秩序，造成极为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，系恶势力犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吕超辩称：自己的行为给受害公司和个人带来伤害，对社会造成恶劣影响，愿意接受处罚，并赔偿受害单位和个人的损失，请求受害人、社会给予谅解。今后加强学法，做遵纪守法的公民，请求从轻处罚，给我一个痛改前非，重新做人的机会。 辩护人提出辩护意见如下：1、被告人吕超没有最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件追诉标准》修改意见第八条规定的情形，没有触犯寻衅滋事罪；2、吕超等三被告人的行为不符合相关司法解释对恶势力性质的规定，不应认定恶势力犯罪。三被告人只有强迫交易系三人共同犯罪，吕世明没有参与敲诈勒索罪和寻衅滋事罪，就两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条的立法本意来讲，它所规定的应当是固定成员三人以上同时参与到不同的犯罪中，才是“经常纠集在一起，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动”。对吕世明而言，他没有多次违法犯罪，认定恶势力要成员固定，经常纠集在一起，至少应有2名成员多次参与实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，本案只有吕超和向开富涉及两罪指控，吕世明只涉及一项罪名是共同参与，不符合两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第6条规定的“恶势力认定标准一般为3人以上，纠集者相对固定，成员较为固定”的规定。本案指控寻衅滋事中陈某2和喻某事件是强迫交易案中的一环，是一件事的两个方面，请合议庭审慎考量；3、被告人吕超如实供述，庭审中愿意认罪认罚，具有坦白情节；4、吕超归案后表达愿意退赔的意愿，家属也积极筹措资金向被害人赔付，取得谅解，书写了具结悔过书，其认罪悔罪态度好。综上请法庭对被告人犯罪行为在量刑时予以考虑，给予从轻处罚。 被告人向开富辩称：自己法律意识淡薄，请求从轻处罚。 辩护人提出辩护意见如下：1、被告人向开富归案后如实供述，当庭承认所犯罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚；2、被告人系初犯、偶犯、没有前科劣迹；3、被告人在强迫交易中没有造成被害单位及人员的人身伤害和财产损失等后果。在管理货运工作中有序开展，其行为社会危害性不大；4、向开富签订合同后实施了管理行为，其不法收入中应当包含劳动所得。2016年协议到期后，公司主动要求续签2017年至2018年运输管理协议，没有采用任何威胁、暴力等手段，2017年度公司支付的管理费不应计算为犯罪所得；5、在敲诈勒索中，向开富仅仅是收取管理敲诈资金，没有主动向受害人要钱，起次要和辅助作用，应是敲诈勒索罪从犯；6、案发后，被告人家属多次联系被害人，并亲自前往受害人住所地道歉，返还了受害人损失，并取得谅解，具有退赔，悔过的从轻情节。综合以上几点，考虑其犯罪地位、主观恶性、认罪悔罪态度、没有造成严重后果等，请求人民法院对其从轻处罚。 被告人吕世明辩称：自愿认罪认罚，请给予从宽处罚。 辩护人提出辩护意见如下：1、吕世明仅参与2013年强迫交易罪，其2012年参与张某1事件，张某1虽报案，但因张某1怕耽搁生意悄悄离开，此事未再深入调查，也没有发现违法人员，距今早已超过治安案件追诉时效。不应在本案中纳入指控事实；2、吕世明参与强迫交易是因本案其他被告人系其长辈，其参与仅是出于帮忙，且参与也仅是堵路，没有参与谈判、签协议、分钱等环节。其目的就是帮忙，起次要辅助作用属于从犯；3、吕世明参与犯罪性质而言，不应当认定吕世明为恶势力。恶势力的定义明确经常纠集在一起，人数一般为三人以上，吕世明仅参与一起案件，参与目的也是亲属间帮忙，没有与其他被告长期纠集在一起，从嘉镕公司长达5、6年没有报案和没有造成交通堵塞，也没有其他扰乱社会治安的行为，本案不足以造成较为恶劣的影响。本案其他被告的其他罪名均与吕世明无关，从吕世明仅参与一起案件，谈不上三人长期纠集；4、吕世明归案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节；5、吕世明当庭自愿认罪认罚，并有意愿缴纳罚金，其认罪悔罪态度是积极诚恳的。综上请求法庭量刑时兼顾法理和情理，本着刑法教育为主，惩罚为辅的原则，结合吕世明的以上情节和法律规定对其从轻、从宽处罚。 经审理查明： 2013年初至2018年期间，被告人吕超、向开富、吕世明纠集在一起，为得到嘉镕公司运输车辆的管理权和收取管理费之目的，采用堵路、聚众造势等手段，在企业运输服务行业内分别实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。属恶势力犯罪，具体违法犯罪事实如下： 一、被告人吕超、向开富、吕世明强迫交易罪 2013年年初，被告人向开富欲从张某2手中接管嘉镕公司运输车辆的管理工作，遂找到被告人吕超帮忙，被告人吕超答应帮助其解决该问题，并商议事成之后与向开富共同收取管理费用。后被告人吕超组织被告人吕世明多次到嘉镕公司找到公司负责人翁某、洪某等人商议运输车辆管理的事情未果。被告人吕超、向开富、吕世明商量采用堵路、聚众造势的方式强迫嘉镕公司将车辆运输管理权交给向开富。2013年3月5日，被告人吕超安排吕世明组织江某1、马某1等人根据被告人向开富提供的嘉镕公司运输车辆的信息，在小金县美兴镇回头线至路段以车辆压坏公路影响吕世明家房屋为由，不允许载重20吨以上的车辆通过，将嘉镕公司的运输车辆进行阻拦，后嘉镕公司派员与被告人吕超进行谈判，并最终答应将车辆运输交给向开富和张某2共同管理，之后嘉镕公司与被告人向开富签订运输管理协议，张某2和向开富以每吨5元的价格向嘉镕公司收取管理费，2013年至2018年被告人吕超和向开富共收取管理费用共计605886.9元，其中吕超取得441959.00元，向开富取得163927.9元，被告人吕世明未取得赃款。 二、被告人吕超、向开富敲诈勒索罪 2014年6月18日，嘉镕公司驾驶员吴某驾驶的货车在途经小金县时将牛某家房屋挂坏，被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义，出面协调处理，在协调处理过程中，被告人吕超找到吴某所在车队的带领人员熊某1，要求熊某1所带领的车队每吨交纳5元的管理费，并以“不交管理费就拉不成货”相要挟。熊某1所在车队驾驶员最终同意以每吨交纳5元的管理费给被告人吕超和向开富。2014年11月至2017年，熊某1所带领的车队共计支付给被告人吕超和向开富管理费用74999.9元。 三、被告人吕超寻衅滋事罪 （一）2014年6月18日，吴某驾驶的货车途经小金县时将牛某房屋挂坏，小金县村民喻某等人为转运货物，将翻斗车停在路上把路堵了。被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义出面协调处理该事件，被告人吕超觉得喻某没有给其面子，在小金县乡村农家乐，对喻某实施殴打。 （二）2014年7、8月份，嘉镕公司车辆管理员张某2因货车驾驶员陈某2不服从管理，张某2将该事情告诉被告人吕超，被告人吕超通过电话找到王某4，王某4通过杨某2联系到“杰娃”（具体名字不详）等人，在都江堰市蒲阳火车站马致远所开的餐馆内对陈某2、向某1、向某2三人实施殴打。 （三）2015年5、6月份，被告人吕超以嘉镕公司名誉副厂长的名义不让雷某在嘉镕公司拉货，双方发生争执，被告人吕超在嘉镕公司院坝内对雷某实施殴打。 （四）2016年5、6月份，被告人吕超以嘉镕公司拉货的驾驶员刘某1因运费的事情与公司股东洪某发生争执，洪某找到被告人吕超让其警告一下刘某1。被告人吕超就安排万某均去警告一下刘某1，并将刘某1的车牌号发给了万某均。2016年7月20日，万某均和岳某等人将刘某1停放在都江堰市蒲阳火车站的川Ｖ×××××货车玻璃用刀、木棒等物砸烂。 四、被告人向开富、吕世明、吕超的违法行为 2012年5月9日，被告人向开富、吕世明等人酒后在小金县美兴镇营盘村二组宋家包包（小地名）遇见给嘉镕公司拉货的雅安籍驾驶员张某1，向开富等人不想让外地驾驶员给嘉镕公司拉货，便用石头将张某1驾驶的货车玻璃砸烂。 2012年11月1日被告人吕超因参与达维乡石鼓村一组何晓东与王明剑发生纠纷的多人斗殴，被小金县公安局行政拘留十日，并处罚款500元的行政处罚。 另查明，2019年12月20日，被告人吕超、向开富亲属向被害人熊某1赔偿了损失，并取得被害人熊某1谅解。案发后，办案民警于2019年7月10日传唤吕超、向开富、吕世明到公安局接受调查而归案。 认定以上事实有当庭质证的下列证据予以证实： 一、综合证据 （一）接警记录、接报警处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审申请书、不予变更强制措施通知书、调取证据通知书、提讯证、移送起诉告知书、侦查终结报告书、补充侦查报告书、起诉意见书等，证实本案的来源、立案及侦查、起诉程序合法； （二）被告人吕超、向开富、吕世明正侧面照、户籍证明，证实被告人吕超、向开富、吕世明的出生日期与起诉书记载一致，已达到应负刑事责任年龄； （三）前科证明、证实三被告人此前无犯罪记录。 （四）归案情况说明，证实2019年7月10日，小金县公安局民警将犯罪嫌疑人吕超、向开富、吕世明传唤至公安机关接受讯问。无主动投案，不具有自首情节。 二、吕超、向开富、吕世明强迫交易罪证据 （一）书证 1.吕超尾号4426活期账户农业银行交易明细、向开富尾号1179账户农业银行交易明细、吕世明农业银行交易明细、吕某农业银行交易明细、王昌斌尾号8908账户交易信息，张清森尾号9375账户，证实被告人吕超在中国农业银行尾号4426活期账户存折明细清单中2019年7月12日余额为596458.24元。该账户显示有嘉镕公司及职工陈某1、洪某、王昌斌、张清森等先后向该账户转入资金记录。被告人向开富尾号1179账户与嘉镕公司转账记录一致，并有运输管理费记载。被告人吕世明和证人吕某账户交易明细无异常。 2.嘉镕公司农业银行2013年1月1日至2019年7月交易明细、嘉镕公司农村信用联社账户交易记录，证实嘉镕公司，通过农业银行账户和农村信用联社账户的资金支出情况，记录有向被告人吕超、向开富转账支付的记录，与被告人吕超和向开富账户交易记录互相印证。 3.协助冻结财产通知书回执、中国农业银行业务凭证，证实公安机关于2019年7月12日依法冻结被告人吕超账户存款金额627811.39元，可执行金额596458.24元。2019年12月23日小金县公安局继续冻结该账户资金627811.39元，截止2019年12月23日，实际已冻结账户余额597877.30元。 4.刘某2提供的“协议书”、成都晶川物流有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、道路运输经营许可证、补充协议，证实2019年3月，向开富、张某2共同以成都晶川物流有限公司名义（向开富为公司法人）与嘉镕公司签订运输管理协议，约定由向开富、张某2共同管理嘉镕公司货物运输。补充协议证实向开富与嘉镕公司约定公司委托成都晶川物流有限公司运输原材料，运输管理费每吨5元人民币，协议自2013年3月1日至2016年12月30日止。2017年1月1日，嘉镕公司与成都晶川物流有限公司继续签订运输管理协议，由向开富负责调度发货，承担都江堰至小金运输及材料的安全，协议有效期至2018年12月30日。同日双方签订补充协议，约定运输原料管理费为每吨5元。 5.嘉镕公司营业执照、该公司出具的2013-2018年运输管理费统计表、嘉镕公司统计表（吕超、向开富、张某2收取运输管理费列表）及转款支付凭证，证实嘉镕公司成立于2007年，从事工业硅系列产品、电极炭块、硅棒加工销售、五金交电零售等业务，公司住所地小金县。公司自2013年起至2018年期间，应支付合计总吨位152505吨货物的运输管理费共计762525元。财务记账凭据证实2014年转给向开富的10000元以运费支出，未计入运输管理费。五年中给吕超转账运输管理费共计391959.00元，转给向开富运输管理费213927.9元。该列表及支付凭证时间与被告人吕超、向开富银行账目明细收款金额、时间互相吻合。二被告人2013年至2018年共计取得运输管理费605886.9元。 6.嘉镕公司工资发放清单、支付凭证，证实2013年10月起，嘉镕公司开始给被告人吕超支付工资，每月4000元，2015年6月以后，是每年2万元予以支付，支付至2018年1月。 7.会议记录、人民调解口头协议登记表、调解案件登记单、笔记本记录，证实2013年3月7日，张某2找镇政府协调货车被堵一事，被告人吕超以营盘村四组路段路面被嘉镕公司大货车压坏，造成吕世明家房屋受损为由，不同意嘉镕公司运输货物超过20吨的大货车通过，镇政府协调未果。与被告人供述、证人证言、2013年3月5日美兴镇派出所接处警登记表等互相印证。 8.小金县交通局证明、小金县自然资源局情况说明、小金县城总体规划，证实小美路线起点为县城上桥路口处，中间控制点钟家大地、硅铁矿（即嘉镕公司），止点为美沃乡人民政府，建设实施里程6.9公里。小金县美兴镇回头线至原美沃沟农具厂道路，根据小金县城总体规划，该道路在我县规划范围内，属于城市道路，无具体限载说明。与证人证言互相印证。 9.小金县交警大队机动车信息查询结果单，证实号牌为川Ｕ×××××车辆为红色朗风牌小型轿车，检验有效期至2016年7月31日止。该车逾期未检验，违法未处理，达到报废标准。与被告人供述和证人证言互相印证。 10.张某3、吕世明、翁某、周某1、张某2、王某1辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，证实经张某3现场辨认出自己参与吕世明、江某1、马某1、邓某等人实施堵路的地点为吕家大院路段为第一天堵路的路段。第二天堵路拦停王老二货车的路段为现益达汽修厂门外路段。经被告人吕世明辨认照片，辨认出2013年吕世明等在钟家大地拦截王正华车辆时的在场人周某1的照片。经翁某辨认出跟吕超一同到公司介入收取管理费的同行人员为吕世明的照片。经周某1辨认出在营盘村现益达汽修厂门口阻拦公司运输车辆拉生产设备的人员为吕超侄儿（吕世明）的照片。经张某2辨认照片，辨认出吕超侄儿明娃的照片为吕世明的照片。还辨认出吕超大哥吕某的照片。经王某1辨认，辨认出2013年时拦王正华运输车辆的人员江某1、马某1、张某3、吕世明的照片。 11．现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片、陈某1辨认笔录、辨认照片，证实经陈某1与向开富签订运输管理合同地点为小金县嘉镕公司办公楼一楼过道左边第二间办公室。 12．现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实被告人吕超、吕世明等堵路的位置为三处，一是位于小金县美兴镇回头线至宾馆路段，现场北至回头线，南至美沃乡，东侧为圣宴商务酒店等三栋楼，西侧为华旭酒店、一居民房、金汇汽修厂。二是位于小金县，该路段北至回头线，南至美沃乡，东侧为吕超家房屋，该房屋路沿带有一刻“吕家大院”字样的石质地标，西侧为种子站；三是位于美汗路益达汽修厂路段，该路段北可至美兴镇回头线，南至美沃乡，东侧为益达汽修厂，西侧为路坎。 13．小金县公安局接处警登记表，证实2013年3月5日14时35分，小金县美兴镇派出所接110指令，“营盘村有人的卡车被挡住了不放行，请出警”，该所干警14时39分到达现场，处警当事人登记有吕世明、江某1。处警情况登记为“系硅铁厂拉货卡车长期通行美汗公路至营盘村路段，因车身过重对路面、路基造成损坏，故营盘村两委、镇政府同硅铁厂进行协商，并未发生任何扰乱社会治安的行为”。处警人员告知双方人员听从镇政府协商处理此事，不得发生任何违法犯罪行为。该证据印证被告人供述的“以货车超载压坏路面，影响吕世明家房屋为借口阻拦嘉镕公司货车通行”，并与证人证言、镇政府调解笔录等互相印证。 （二）证人证言 1.证人江某1、马某1、张某3、喻某、陈某3、邓某证言，证实2013年3月的一天，受吕世明组织，以超过20吨要压坏路面，损害吕世明家房屋为由，堵了美兴镇营盘村回头线至美沃沟道路路段两天，不让嘉镕公司的运输车通过。第一天拦了王老二的车，第二天在钟家大地把悄悄通过的王老二开的货车别停，车上那女的下来就说了几句，我们就跟那女的在争执，骂了那个女的，女的就在哭，王老二的父亲就把那女的劝走，我们就没准王老二开起走。第三天他们协商好了就没有堵路了。 2、证人陈某4证言，证实2013年年初，在营盘村道路被堵后一天中午，向开富叫我跟他去找吕超，我和向开富、向某4就到了吕超大哥家开的农家乐。向开富坚持要争夺管理，吕超就叫向开富去喊张某2来商量，向开富不去，我就到周某2家把张某2喊到吕某家，吕超、向开富、张某2就上楼去谈了，谈完就一起吃饭的时候，吕超对张某2说过合作愉快。后来就是向开富和张某2都在管理硅铁货运，公司给他们每人都是每吨5元管理费，向开富管出货，张某2管进货。不久吕超也当了副厂长，负责协调一些纠纷，处理不听话的司机，他的方式就是打司机或请人把车子砸了。后来张某2也没有管理货运，就向开富在管理。 3、证人周某1证言，证实其是嘉镕公司监理，2013年3月份一天，听说给厂里拉货的一个姓王的驾驶员的货车被拦进不来，第二天我到县城时就叫王师傅和他父亲跟我一路把车开回厂里，我们途经被堵路段没人，开到现在益达汽修厂门口位置，有一辆小车上几个小伙子就把货车拦停，他们都围着骂我不准我们走，我就吓哭了，我哭着问拦车原因，一个小伙子说我们的车超过20吨了。这时老公翁某打电话来，叫我不要说了，怕我挨打，叫陈某1来接我。我也没敢再说，一会陈某1就接我走了。后来知道跟我说车超过20吨的人是吕超哥哥的儿子。 4、证人王某1证言，证实2013年初，其子王正华（已故）在给硅铁厂拉设备时，说营盘街的吕老八他们拦车不让过，他不敢开上来，就停在县城后街杨家停车场。晚上我和儿子骑摩托去县上准备把货车开上来，我们刚到吕世明家屋后，被吕世明、张某3、马某1、邓老二在路边把我们挡回家了。第二天周某1就叫我们跟她一起去拉货，路过吕世明家路段时看没有人，我们就到了停车场，王正华就开车和我、周某1一起拉着货朝美沃沟走，趁他们没人在路上过了明娃家那段路，但刚过了汽站，明娃他们就开车追过来，在张国友洗车那里就超了货车停在前面，我们只有停下来。明娃、张某3、马某1和另外还有两个男的就下来，我也赶紧下车，他们就叫我们回去，不准过，都很凶的在说和骂，周某1说这车货很急要用，他们就把周某1围到，有人还骂她“歪”，周某1就哭了。一会陈总就来把周某1接走了。后来向开富签的合同，吕老八就进厂管理运输了，这以后营盘村道路就没有发生堵路的事，吕老八也当了厂长，拉货都要经过他同意，拉货的驾驶员和翁总他们都很怕他。 5.证人张某2证言，证实嘉镕公司所在地在，其作为四组组长就注册了嘉亮物流货运部，把村上货车组织起来，跟公司签订运输货物合同，负责调度车辆。公司在进出货物中每吨给5元管理费。2011年9月瞿政权把公司卖给了翁某、洪某和陈某1。他们也同意沿用之前的运输模式，由我调度车辆运输和运输过程中的协调，并向我支付进厂每吨5元管理费。2013年时，向开富眼红我收取的管理费，就想接管嘉镕公司货物运输。但公司没有同意，让我们自己商量。一天翁总说吕老八找过厂里，吕老八和向开富想管理运输。没多久就发生了营盘街种子站附近堵我们货车通过的事情。翁总叫我去解决，要把货拉回厂里。我打听到是吕超派他侄儿吕世明、张某3、喻三娃和其他一些不认识的人堵的路。吕超比较“歪”，我惹不起他，当天只有让货车停到停车场去。第二天我请周某2和熊某2他们找吕老八求情，吕老八不同意，说必须向开富介入管理运输，收取管理费就不堵路。我又请李某1和江某2协调未果。之后就陈某4打电话喊我去吕某家商量，一会陈某4就来接我到了吕某家。到吕某家客厅，在场有吕超、吕某、向开富、向某4和我，大家就在商量管理车队的事。吕某就给吕超和向开富说我是向开富父亲的徒弟，从我口中夺食要不得，建议我们一起打伙做，共同管理。吕超说可以，但我没同意一人一半2.5元。吕超马上就说，都是5元，多出的5元他去找厂里要，我就同意了。然后我们一起下楼吃饭，途中就说了一些合作愉快的客气话。嘉镕公司就同意了吕超意见，路也通了。我和向开富就到公司按吕超要求以向开富的晶川物流公司名义签了合同。写明我和向开富共同管理，我负责进货管理，收取每吨5元管理费，向开富负责出货管理，收取每吨5元管理费。约定的管理费都是每年结清了。我于2015年因嘉镕公司污染的事带领村民和厂里发生纠纷，就退出了货运管理。 6.证人吕某证言，证实2013年春节前，向开富来我家农家乐耍，他在给我说张某2的运输合同要到期了，他想和嘉镕公司签合同，因为这个事与张某2起了矛盾，找吕超帮他们调解。没过多久我儿子吕世明和江某1在我们屋后路上挡给嘉镕公司拉货的货车，说货车拉重了压坏路面，影响我家房子不能过，当时拦了美沃沟王二娃的货车。第三天中午，向开富、向某4和陈某4来家里找吕超，他们在楼上客厅，有一个人就去把张某2喊到家里了。我喊他们好好商量，他们就去楼上商量。商量后下楼说是张某2和向开富共同管理，一个管进货，一个管出货，都是每吨5元。吃饭时都有说有笑的，吃完向开富和张某2就去嘉镕公司签合同去了，此后就没有挡路了。2019年7月初，吕超听说喻某等被警察抓了，有人告他。那几天向开富两口子来找过吕超两口子四次，说在调查吕超，他们说是管理费的事。一次在吕超屋顶，我听见吕超给向开富说管理费你在收，我修房子借了那个钱。第三次在我家吕超给向开富说“你就说管理费是你借给我的”。第四次他们在说管理费的事和明娃挡车的事。 7.证人刘某2证言，证实其和向开富共同生活，2012年底，向开富说张某2管理嘉镕公司的货运合同要到期了，他想去包货运，就找到公司，公司答复需要本地户口和物流资质，当时我名下开的晶川物流公司就转到向开富名下。2013年3月1日张某2和向开富在公司签了合同，他们一个管进货，一个管出货，都是每吨收取5元管理费，向开富收了2013年和2014年的管理费。2015年时就是吕超在拿管理费，向开富还说他要拿等他拿，2016年过后，吕超说还要拿一年，我和向开富不情愿又不敢惹他，就让他又拿了一年。2017年期间我生病在厂里从管理费里借了5万元，2018年是归还了吕超，吕超就拿了三年的管理费。2018年的管理费厂里没有给。2019年江某2被抓那几天，吕超和我、向开富见了四次面，吕超叫向开富说管理费是我们借给他修房的，不要说小熊的钱给了吕超，还说堵路就是因为损坏了明娃家房屋。 8.证人代某1、邹某证言，证实代某1系吕超妻子，邹某系世明妻子，二人不清楚自己丈夫的事情。 9.证人熊某2、周某2、李某1、江某2证言，证实2013年2月中旬到3月初吕超不准20吨以上的货车走回头线那条路通过，张某2叫熊某2、周某2找吕老八说情，熊某2和周某2找过吕超，吕超没有同意，后又联系李某1帮忙，李某1联系江某2，找吕超说情，也被吕超拒绝。第二天张某2被人叫去农家乐，自己去协商好的。 10.证人代某2证言，证实其家在，就是回头线通美沃沟公路旁边，2013年或2014年家门口发生过大货车被堵的事情，门口路面比较窄，有时停一辆小车大车就没法过。 11.证人蒋某、衡某证言，证实2013年或2014年9月，蒋某在吕世明那买过一两红色华普三厢轿车，车牌是川Ｕ×××××，买的时候该车户主不是吕世明，是他一个外地亲戚的。2016年蒋某姐夫开那个车出交通事故后，该车就卖给二道桥收废品的衡某，由衡某在路边原地切割当废铁卖了。 12.证人向某3证言，证实其自嘉镕公司成立就在拉公司货物，2012年是挂靠在张某2的嘉亮物流货运部。2013年初张某2货运协议要到期时，我兄弟向开富想跟公司签订货运协议，公司不同意，我兄弟就找了吕超。2013年3月份时，吕超、吕世明他们就把营盘村路段上过的拉货大车拦了后，我兄弟就跟公司签订了运输合同，后来听向开富说他和吕超一起在收管理费。 13.证人向某4证言，证实2013年上半年时，向开富给我说想管理嘉镕公司货运，一天我和向开富、吕老八、吕某、陈某4在吕某家，吕某在说向开富和吕老八不该和张某2抢货运管理的事，我也跟他们说过这样的话，之后吕老八就叫陈某4去喊张某2到了吕某家里商量，他们谈好说是一起管理，一个管进厂货运，一个管出厂货运。此后向开富和张某2就一起在管嘉镕公司货运了，厂里在给他们管理费。 14．证人王某2、何某1、马某2、王某3、张某4、唐某证言，证实在给嘉镕公司运输货物，2013年之前是张某2在管理货物运输，走的小金中学坎下那条路进美沃沟，2013年初时那条路过不了，就走回头线进的美沃沟。此后不久吕超和向开富也加入管理运输车队，具体是向开富和张某2在管理。向开富和吕超参加管理后，超过20吨的大货车就没有被挡过。2013年初张某4和赵太刚在回头线道路被阻时，车上货物是转运回公司的。 15.证人李某2证言，证实其自2008年嘉镕公司成立就是厂里职工，负责环保设备管理和装卸工作，张某2也长期在厂里负责货运管理，记得是路被堵期间张某2叫我帮他去县城转运过货物，具体细节，因为头部受过伤，记不清楚。 16.证人魏某、胡某、曾某证言，证实2013年的一天，美兴镇维稳副书记魏某受镇肖书记安排，给营盘村四组调解美沃沟嘉镕公司拉货的货车被营盘村村民阻拦的事情，魏某就通知了两地政府工作人员和村干部参加调解，调解时有镇上魏某、胡某、营盘四组组长吕超、美沃乡人民政府曾某及拉货驾驶员参加，当时吕超提出道路过20吨以上的车要压坏路面和影响房屋不准过，只能用小货车转运，魏某和曾某叫他们不准挡车，先保道路畅通，会把吕超反映的问题给主要领导汇报，当天没有调解成功。第二天听说路通了，就没有再调解过。 17.证人杨某1、苏某、李某3证言，证实2013年期间，杨某1系美兴镇镇长，苏某系营盘村支部书记、李某3系营盘村村委会主任、吕超是营盘村四组组长。小金县美兴镇回头线经农具厂至，属性是乡道，也是美兴辖区的市政道路，卫生是城建局管，维护是交通局。平时村上做过该条路的卫生工作，道路维护和管理镇上没有委托过村两委，也没有行政部门委托村两委管理，也没有文件规定这条路限重。村两委也没有委托吕超对这条路进行维护和管理。 18.证人任某证言，证实自2011年起到2015年，就在嘉镕公司驻都江堰货车站货运部收发硅矿，2011年至2014年是张某2负责在火车站来接货，他安排驾驶员来拉货，此后就是向开富在安排。他们两个都是公司负责运输的，公司要在每吨货物中给他们5元。来给公司拉货的驾驶员有陈某4、陈某2、陈晓华、陈某6、金某、李富贵、唐明强、王某5、王某3、向开兵、向开富、向某3、向某1、张富华、周某2、张某4、王某2、王正华、刘某1、何某1等人。 19.证人林某、翟某证言，证实2008年9月成立嘉镕公司，法人是翟某，公司在小金的日常事务都是副总经理林某在负责，公司是加工型工厂，需要运输环节。刚开始运输的车辆少，公司也准时支付运输费。后来美沃乡头道村的人买车的人多了，都想来厂里搞运输，就有矛盾，甚至有时车都开到厂里，影响生产。村四组组长张某2提出他来协调，但要给他每吨5元管理费，因为运输的车辆驾驶员多数是四组的人和他亲戚，林某经翟正权同意后，委托张某2进行运输管理，安排好车辆调配，保障运输安全和道路畅通，还签有协议。之后厂里运输就正常开展。2011年9月，翟某就把公司卖给翁某、陈某1、洪某他们三个人。 （三）被害人陈述 被害人翁某、洪某、陈某1陈述：2011年9月翁文贵和洪某、陈某1从翟某手里购买的公司，三人为股东，购前是美沃乡头道村张某2在管理公司运输，公司支付每吨5元的管理费给张某2，接手后我们也沿用这个方式。2013年3月左右，向开富多次找到翁某、陈某1想管理厂里的运输车辆并收取管理费，不要张某2来管理了。被拒绝后，吕超和他侄儿到翁文贵办公室来说他要管理运输车辆并收取管理费也被拒绝。之后没几天，吕超安排人不让公司超过20吨的货车通过营盘村种子站路段，还把公司周某1吓哭了。公司叫张某2去协调，张某2协调两、三天都没有协调下来，陈某1又去协调，吕超和向开富要求厂里同意他们管理厂里运输车辆，并收取每吨5元管理费，公司无奈只有同意他们的要求，但张某2不同意，他本来就在管理运输车辆要收取5元管理费，我们就叫张某2去跟吕超他们协调怎么收取5元每吨的管理费，他们协调的结果就是张某2每吨收取5元不变，向开富和吕超也每吨收取5元管理费。考虑到他们堵了路原材料运不进，不能正常生产，工业炉一停就会有很大损失，按他们要求只能20吨以下车过的话，需要转运和很大场地堆放原材料，增大成本，严重的话会导致长期关闭。我们也打听了吕超，家在县城旁边，排行老八，家族大，本地人叫他八哥，都不敢惹他。我们三个股东是外地人，经商量之后为不影响生产，少赚点钱，人不要出事就好的心态，也怕报警后他记仇隔三差五的找公司及人员的麻烦，就没有报警。就非常不情愿的同意了增加每吨五元的管理费，由陈某1跟他们签的合同，当时为了计算整月，就把签合同时间提前了几天，落在3月1日。约定张某2负责进厂货物管理，向开富、吕超负责出厂货物管理，这样厂里所有进出的硅石、油焦、精煤他们两方都要收5元管理费，每年有十多万的利益。合同签订后，运输的车辆不管多少吨都可以通过了。此后按他们的要求，2013年、2014年是支付给向开富的管理费，2015年、2016年、2017年是支付给吕超管理费，共计有60多万。向开富和吕超参与运输后几个月，吕超还找翁某三、四次，要求当名誉副厂长，帮我们管理工人和协调一些事情，我们怕他找厂里麻烦，吕超是当地人也好沟通和处理一些事情，就同意他当名誉副厂长，当时给他任命了一年，后来就没有提续聘，也没有说解聘。每月四千元的工资，吕超一年内几乎不到厂里，我们觉得不值，于是先改为每年三万元，后来改为每年二万元。从2013年6月至2017年一直在给吕超支付工资，2018年和2019年没有支付。 （四）被告人供述 1.被告人吕超供述与辩解，2013年2、3月份时候，表弟向开富说张某2在嘉镕公司的运输合同要到期了，向开富有个物流公司，想包嘉镕公司货运管理，找我帮他，我就找到嘉镕公司翁总，提出把运输管理权签给向开富，当时翁总没有同意。过了一段时间厂里要拉货时，我和向开富、吕世明一起商量，就以村道不准20吨以上的车通过和以吕世明家房屋及路面受损为由来阻挡货车通过村道路段，商量由向开富联系拉货驾驶员，通知我货车过境时间，我就安排吕世明找人堵路，我负责和厂里谈判，把管理权拿过来。商量好后的一天下午，向开富打电话说嘉镕公司有货拉回来，我和侄儿吕世明跟村上几个村民就到回头线小林汽修附近准备拦车，等了一会就拦停王老二的车，说回头线这段路是村道，以四组组长名义不准他超载过。第二天向开富说王老二的车要过路，我就去又拦住了他，不准过。嘉镕公司陈总就约我、向开富到茶楼上，我给嘉镕公司陈总说把货物运输管理交给向开富，向开富也提出他管理方便协调过路。陈总没有同意，说要跟其他老总商量，我们就各自走了。过了会熊老六、周某2约我到茶楼，说给我6万元，叫我不要堵路，我没有同意就散了。第三天早上，美兴镇政府工作人员通知我到镇政府协调堵路的事，镇政府干部魏某就给我、张某2、向开富、熊老六调解，我以货车超载造成老百姓房屋有裂缝为由，不准超载过，还叫镇政府的人到现场看了压坏的路面，就没有协调好。下午嘉镕公司的就给向开富打电话，叫他去签运输管理合同，我叫向开富和张某2打伙签，管理费一人一半。就把张某2叫过来，张某2也同意，他也知道我和向开富的表兄弟关系，还说他有办法提高管理费，他们就去签合同了。后来向开富和张某2就一同管理运输，每人每吨得5元，合同签订后我们就没有堵路了。向开富的每吨5元，就跟我一起收取。收了6年的管理费。向开富收取的是2013年、2014年、2018年。我收的2015年14万，2016年144790元，2017年收到转账共计97169元。另外2014年12月在公司借支了2014年度管理费10000元，2017年有5万管理费是向开富借支了，公司转给向开富的，过后他还给我了，我的三年共收到公司转账或陈某1和其他公司人员王昌斌、张清森转账以及向开富借支归还的，经过对账计算总共收取441959元。没有给吕世明分过钱。 2.被告人向开富供述与辩解，2013年春节前，因为张某2与嘉镕公司的运输合同要到期了，我想跟公司签这个合同，没有签成，我就找老表吕超帮忙，他同意帮忙，并说等厂里开工了再说。当年2月底，我到吕世明家海子鱼庄找吕超，当时吕世明也在场，吕超说跟我合伙做这个事情，我也同意了，我们三个就一起商量，以道路限重20吨和给吕世明家房屋受损为由，阻挡公司拉货的车辆通行，吕超叫我负责提供车辆到达时间和准备签合同，叫吕世明找人帮助拦车，吕超自己负责去和公司协调谈判。过了几天，公司在拉货了，我就告诉吕超车辆到达的时间，当天吕超他们就拦了公司拉货的车辆。第三天，公司打电话叫我去签的合同，由我的晶川物流公司参与货运管理，并收取每吨5元的管理费，后就没有堵路了。当时签的2013年至2016年，后来又签了2017年至2018年的货运管理合同。合同签订后都是我在管理，期间的管理费先说是吕超和我平分，因2014年收取管理费时，我把公司的税票开错了，公司在管理费里扣了60000元损失，2013年实际我只收到32342.9元，吕超就叫我收2013年和2014年的管理费，2014年管理费应该是141585元，其中吕超提前收取了10000元，2015年时公司分几次给我一共转了141585元，不知道公司是不是在我运费里扣除了吕超借支的10000元。吕超收取的2015年、2016年、2017年三年的管理费。一共收了五年，其中2017年自己因妻子生病借支了吕超应该收的一笔5万元，公司转账给我的，过后归还了吕超。经核实自己两年共收取了163927.9元运输管理费。2018年的没有结算。取得的管理费没有给吕世明分。 3.被告人吕世明供述与辩解，2013年3月左右，表叔向开富来我家找到我和幺爸吕超，说张某2跟嘉镕公司货运合同要到期了，他想签这个运输合同，公司没有同意，请幺爸和我帮忙，我们答应了。当时吕超是村上四组组长，他提出以村道限重20吨车辆通行和我家房屋受损不能通过村道为由，吕超安排我找几个人堵路拦车，以此找嘉镕公司同意向开富管理该厂的货运。向开富负责提供货车通行时间。之后我开车送吕超到嘉镕公司，吕超跟翁总没有谈好。三月的一天，向开富打电话说嘉镕公司的货运车要回来了，我就叫了江某1、张某3、陈某3、马某1、喻某等一起，用我的轿车在美兴镇回头线代家门外，把车停在路上，让大车过不了，小车可以过，当时吕超也在现场，他就叫我把车停那儿。一会就把王老二的车拦住了，我就给他说路上限重20吨，我的房子出了点问题，超过20吨不要过，等厂里来谈这个载重问题。第二天，我就又打电话叫江某1、张某3、马某1等人来帮我拦车不准拉货的通过。期间我们还把悄悄过了我家屋后路段的王老二的车在益达汽修厂那里拦停。第三天10点过，张某2、吕超、向开富就在我家谈运输的事，中午他们说谈好了，由张某2和向开富共同管理运输，实际是张某2一股按每吨5元收取运输管理费，吕超和向开富一股，收取每吨5元管理费，谈好之后货车就可以正常通行了。他们没有给我分过钱。 三、被告人吕超、向开富敲诈勒索罪证据 （一）书证 1.嘉镕公司给熊某1转款统计表及凭证，证实熊某1自2012年至2017年期间，给嘉镕公司运输货物油焦，并取得运费。 2.熊某1银行交易明细、向开富银行已销户活期账户明细清单，证实2014年至2017期间，熊某1与向开富账户间转账记录为，熊某1分别于2014年11月29日至2017年4月25日6次转账至开富账户，共计转款69999.9元。同时证明熊某1账户有嘉镕公司支付运费记录和熊某1与证人张某5、刘某3、代某3等之间有转账记录，证实熊某1等在给嘉镕公司运输货物。 3．现场勘验笔录及照片，证实牛某家位于小金县桥头。 4．吕超、向开富辨认笔录、照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被告人吕超、向开富经照片辨认，辨认出受害人熊某1照片。熊某1辨认笔录、照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被害人辨认出被告人吕超、向开富的照片，以及辨认出张某2的照片。吴某辨认笔录、照片列表、被辨认人身份情况说明，证实吴某辨认出帮他解决挂猪圈一事的吕八哥照片为被告人吕超照片。刘某3辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实刘某3通过照片辨认，辨认出被告人吕超的照片。张某2辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实张某2辨认出熊某1照片。代某3辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，证实证人代某3通过照片辨认出吕八哥就是吕超。通过照片辨认出在农家乐被吕超打的男子是喻某。 5．欠条一份，证实张某2于2015年12月3日向吕某出具欠条，双方具有债权债务关系。 6．谅解书一份，证实被害人2012年12月20日熊某1收到被告人吕超、向开富家属代为赔偿的损失，接受家属的歉意，并对被告人吕超、向开富犯罪行为予以谅解。 （二）证人证言 1．证人吴某证言，证实2014年时跟熊某1一起给嘉镕公司运输油焦一天晚上，货车把小金县城刚过一个桥那里有弯道路边的一家人猪圈挂了。第二天早上，熊某1就陪我一起找那家人协商赔偿，没协商好。后来就来一个叫吕八哥的人，吕八哥到了就去找那家人，不到30分钟就解决好了，记得赔了1000元左右。我觉得吕八哥不仅解决得快，还赔的少。解决好后，熊某1叫我请吕八哥吃个饭，以后有事好找他，我同意了。晚上熊某1及一起跑车的驾驶员和吕八哥带来的人就一起在离猪圈被挂了那家人200米左右一个农家乐吃饭。坐了2桌，我和熊某1感谢他帮了忙，吕八哥就说你们外地人来货运，以后有什么事就报吕八哥名字，来找我帮你们解决。当时觉得他在小金很厉害，没有他解决不了的事。过后熊某1说每吨货物要给小金当地人交每吨5元的费用。那次后我怕路况危险就没有去拉过货，也没细问5元的事。过后熊某1把赔偿的钱和饭钱在我运费里扣了3000元。 2．证人刘某3、张某5、熊某3、代某3证言，证实其2014年6月至2017年7月期间跟熊某1在嘉镕公司运输油焦，吴某开的货车把营盘村路段姓牛的一家房屋挂了一个洞，这个事没有处理下来，厂里运输的车就不能进出，之后吕老八出面解决，只赔了1000元。我们都觉得不可思议，感觉吕老八在营盘村影响大。当天为了感谢他，就在吕超指定的离牛家不远处的农家乐里请他吃饭。一起吃饭的有熊某1、刘某3、代某3、吴某和吕老八带的几个兄弟伙，有两、三桌。吃饭的时候吕老八就在说要我们交每吨5元运输管理费，以后从营盘村路段过保证我们安全通过，语气是没商量的那种，按照他的做就可继续运输，否则运输走营盘村就困难重重。之后熊某1跟在场几个驾驶员商量后，只好同意。之后张某5、熊某3等人，为了拉货也只有同意。之后我们就在结运费时，由熊某1扣每吨5元。 3．证人翁某证言，证实熊某1在给公司拉精煤，2014年熊某1车队把营盘村牛家房屋挂着时，熊某1问过我，吕超想收他每吨5元的管理费，我给他说，你拉得出来就拉，拉不出来就不要拉了。后来听说吕超收取了熊某1每吨5元的管理费， 4．证人洪某证言，证实熊某1在给公司拉油焦的时，他的车队把营盘村牛家房子挂了，当时我安排张某2和已是副厂长的吕超去协调。协调后熊某1来厂里找我了解吕超这个人的背景，我就把吕超怎么介入厂里收货运管理费和当副厂长的事说了，也说了公司的无奈，我们都不敢惹他。后来向开富给我说吕超向熊某1索要每吨5元的管理费，熊某1同意了。 5．证人张某2证言，证实2014年6月左右，熊某1车队驾驶员途经营盘村牛家时，把牛家房子挂到了，牛家不准车队过，厂里就叫我跟副厂长吕超去解决，到了时驾驶员在给牛家下话，我也过去帮着驾驶员说，被牛家的人骂了，说不管我的事，我就没有说了。就吕超跟牛家的人在商量赔偿的事，没一会就说好了，赔了1000元。在给了钱后，吕超就在给熊某1说事情处理得好吧，你啃骨头，我们还是喝口汤嘛，给点钱，以后你到了小金，只要提我吕老八，车子可以横起走，熊某1听了就闷在那没有说话。之后吕超就给我说等钱到位了，我们三个管理车队的分，我感觉到熊某1不情愿答应的，而且熊某1车队拉的货是按厂里约定每吨我们收取了5元管理费的，我就说我不要。吕超就说你那一份拿给我大哥（吕某）。晚上吕超说熊某1喊一起吃饭，我没有去。2014年年底，吕超说熊某1的钱给了，你那一份你不要就给我大哥了。自己在吕某处借过5万元钱，在女儿结婚时还了一部分，当天给吕某打了一张欠条，写清了没有还的部分，欠条在吕某处。但自己没有把借的钱提出过用熊某1那份钱抵账。 6．证人牛某证言，证实2014夏天的一个晚上，我的房子被大货车挂坏了，第二天上午外地车主来找我协商赔偿，我就叫他要嘛修好，要嘛给2000元，车主说2000元太高了，在讨价还价过程中，吕超就来了，因为他是四组组长，我跟他又熟，也是邻居，就给他面子就同意了车主赔偿1000元，事情就处理好了。 7．证人马某1证言，证实四、五年前的夏天，就是美沃沟涨大水发生泥石流那一年，一天晚上一个外地大货车把牛家房子挂了，第二天早上那段路就堵车到回头线了，我的车也在那段路上。当天我到海子鱼庄时，看见很多人，有营盘村的驾驶员、也有外地司机、美沃沟司机、吕超和他大哥在里面，我进去就听说吕超刚和喻某打架了，看了一会我就走了。后交警让我们挪车，挪完车下午喻某打电话叫我们，说吕八哥喊下午到海子鱼庄吃饭，我就去了，有营盘村的吕超、喻某、马某3、张某3、刘星华和其他不认识的人一起在吃饭，吃完就散了。 8.证人喻某证言，证实2014年6月左右，就是吕超打我那天，下午张某3喊我去海子鱼庄吃饭，去了才知道是吕超叫吃饭。包间里有两桌，有重庆的驾驶员，其中一个就是挂了牛家房子的驾驶员、美沃沟驾驶员、营盘村几个驾驶员。吃饭的时候，吕超就拍桌子说我们营盘村驾驶员堵路没给他面子，我们都没敢说话，他就给几个外地驾驶员说，你们敞开拉，有啥子事情找我吕老八，我给你们解决。其中一个重庆驾驶员就说，要得，谢了八哥。吕超后来又当着外地驾驶员面给我们说，超过20吨的车经过营盘村，叫我们可以拦，出了事他来解决。吃完吕超主动找到说，打我是因为堵路，没给他面子。当时不知道他说这些是什么意思，也没敢去拦车。 9.证人马某3证言，证实2014年或2015年那年美沃沟涨大水那一年，就是喻某被吕超打那天，在喻某被打了后我们离开农家乐没一会，村长叫我们把车挪开。我们就在挪车时，有人说吕超喊下午一起吃饭。下午6点过我、喻某、张某3一起到了海子鱼庄，上午那些人都在，吃饭过程中吕超就语气很硬的给我们几个堵车的人说，20吨以上的车你们可以给我拦，有啥子事喊他们找我吕老八。我们还说是你喊我们拦的，拦了以后不要怪我们。重庆驾驶员听到后就在说，20吨以上车不能过，那我们怎么过，吕超就说，你们可以敞过，有啥子事就报我吕老八的名字。 10.证人夏某证言，证实几年前给在嘉镕公司拉货时，一辆给嘉镕公司拉货的重庆车把营盘村牛家房子挂了，我的车也被堵在回头线进去泰和园上面一点，下午四舅张某2叫我们一路几个驾驶员去吕超大哥家农家乐吃饭，当时有两、三桌，有营盘村驾驶员、美沃沟驾驶员、吕超、重庆的一个老板和其他不认识的人，吃饭的时候吕超就在发脾气，说美沃沟的超得瞥，意思就是叫我们以后听他的，一会又在拍桌子说20吨以上的车子不准过，超过的就喊营盘街喻某等人去拦，营盘村的几个就说八哥你说的我们照办，这个时候重庆的人就着急的在问吕超他们的车子咋个办，吕超就说你们的车在营盘敞过，有啥事就说是吕老八说的。 11.证人肖某证言，证实其2014年时在美兴镇任党委书记。当年6月18日前后，因营盘村村民牛某家房屋石墙被大货车挂了，牛某家不让大车通过。牛家房屋处于刚过桥弯道，路面较窄，以前发生过几次擦挂墙面。县上考虑征用路边房屋把道路扩宽，我就去找牛家协商过征用的事。 12.证人吕某证言，证实2014年吕超当嘉镕公司厂长后6、7月份的一天，给嘉镕公司拉货的车把牛某家房屋挂了，造成屋后那段路堵起，吕超和张某2来处理，在我家院坝，吕超跟喻某“蹭”起来了，吕超就打了喻某一耳光，其他人就劝起走了。过了几个月，吕超、向开富、张某2就在我家院坝分啥子钱，张某2说不要，他就拿给我了9000元钱，向开富说我不好（生病），就拿了1000元给我。我认为张某2给我的钱是归还借我的钱。 13.证人刘某2证言，证实2019年江某2被抓后几天，吕超叫向开富、我见过四次面，第三次吕八嫂喊我们去一下，在他家楼顶，吕超说不要焦了，公安局不查了，如果问到你，你千万不要说小熊那个钱给我了，向开富也没有说话，吕超又再次说管理费是借给他的，喊向开富咬死要这么说，借钱是为了在吕超处买房子。回家我就问小熊的事，向开富告诉我，小熊拉油焦时，吕超叫小熊每吨给5元管理费，小熊也同意了，向开富说小熊给过他钱，大概有三、四万，具体记不清了。 14.证人江某3证言，证实其五、六年前美沃沟被涨大水那年，因为牛家的房子被给嘉镕公司拉货的大货车挂到了，我的车被堵那段路，我去看路通了没有时，碰到转货的夏斌，他在喊吃饭，我们就到了吕超大哥家的农家乐。就在二楼跟大家一起吃过饭，细节记不清了。 （三）被害人熊某1陈述，证实2012年11月我和几个耍得好的朋友给嘉镕公司运输石油焦。2014年初，吕超口头给我说，我的车队要每吨给他5元管理费，说交了以后走营盘村道路有什么事找他处理。我当时就说找驾驶员商量一下，没有答应他。把这个事给翁总他们说了，想看一下厂里的态度，结果翁总也没有办法，说我拉得出来就来，拉不出来就不拉，他们管不到吕超，吕超连公司都在收管理费。之后一天我们车队吴某的货车在小金县把牛家的房子挂了，我们协商不下来，厂里翁总他们知道后，就安排了吕超和张某2来给我们协调，在吕超协调下，牛家没有说什么，我们只赔了1000元就处理好了。我就知道吕超是营盘村的人，当地家族比较大，他协商就是他说了算，感觉村民都害怕他。协商好后吕超就在炫耀说“不贵三”（意思是赔钱不多），他就给我说如果要走这条路上拉货就要给他每吨5元的管理费，说我们一年应该有6000多吨货，一年给3万管理费，多拉了他也不要，给了以后走营盘村过报他八哥的名字，没有人会找麻烦，不交以后走这段路就不能过，这种情况下我没办法无奈的答应他年底结算。当天下午我们驾驶员就在吕超大哥家农家乐请吕超吃饭，一起有两桌人，有我车队的几个驾驶员、也有本地的一些人，吃饭时当地人都在说吕超在当地怎么行之类的话。吃完饭我就问向开富，说吕超要收每吨5元管理费，问他咋个办，向开富说他也没得办法。我想要继续搞运输，只有交管理费才做得下去，我就给一起来拉货的三个驾驶员说了情况，他们心里不愿意但为了拉货，就只有认了，由我出面给管理费。第一年是先给了5000元现金，年底按吕超给的账户转账25000元支付的。给了后我给他说每年拉不到6000吨，以后就按实际吨数给，吕超也同意。2015年后向开富在说要转给他，我问了吕超，他说可以，以后都是按拉的吨数每吨5元转账给向开富的。总共向他们支付有75000元左右的管理费。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人吕超供述与辩解，2014年在担任嘉镕公司名誉厂长时，喻某、张某3等用车把农具厂桥头路堵了，第二天就发生了熊某1给嘉镕公司拉货车队的一辆车把四组牛某家房子挂垮。熊某1就找到我去处理一下，我和向开富、张某2就找到牛某，熊某1和张某2先去协商没协商下来，牛家先要价有点高，我就说驾驶员不容易，给你1000元，买点材料，自己砌一下。牛家就同意答应不挡车了。但张某3、喻某他们的车还挡在路上，货车还是过不了，我们就朝农家乐走，路途我给熊某1说，你帮厂里拉货，本地驾驶员想拉的也多，你们还是交点管理费，按每吨5元给。熊某1就答应了，说他们一年大概拉6000吨，就按3万元一年给，张某2也在场。说好当天熊某1给向开富了5000元。到农家乐后，我觉得喻某没有给我面子，我就当着熊某1等人打了喻某一拳。2014年年底熊某1把剩余钱的交给向开富的，向开富拿到后，因张某2说他不要，就我、向开富、吕某分了一次钱，记得不低于5000元，自己两次分得一万多元。第二年熊某1说一年拉不到6000吨，一年只有1万多点管理费，我说按拉吨数给，之后就一直交在向开富那里的，他在支出。 2.被告人向开富供述与辩解，2014年熊某1组织的车队拉油焦时，把牛家房子挂了，吕超和张某2去处理这个事，处理好后熊某1请我到海子鱼庄吃饭，吃饭时吕超就在给熊某1说，要拉油焦就每吨给5元管理费，以后有问题找八哥给他解决，不给钱就不许拉，找当地驾驶员拉。熊某1就问吕超，你们这限重20吨以上不准过，怎么整？吕超说你们要拉就拉，拉了给我打电话就是了。吃完饭熊某1就在给我说这个事，我就让他自己考虑，吕超说了要收，我也不敢说什么。当天熊某1就交给我5000元，我就交给了吕超。年底时熊某1给我转了25000元，过了几天我就把钱拿到海子鱼庄交给吕超。吕超说一共3万元，我们分了，意思是我、吕超、张某2一人分9000元，请熊某1吃饭花了2000元，又说张某2不要这个钱，就给吕大哥吕某。这样3万中剩1000元，我说吕大哥生病，就把1000元给吕某了。之后熊某1就陆续给我转了几次。经核对转账记录，从2015年12月10日至2017年4月25日，熊某1又共计5次转账，金额合计44999.9元，其中2016年6月1日转账的1万5千元，吕超第二天就在问这笔钱，我就把1万5千元拿到海子鱼庄，吕超就数了7500元给吕某，说上次张某2不要，这次他也不要，我看他没要，我也把7500元给了吕某。剩下熊某1转给我的钱，用于我物流公司的审证、和驾驶员车祸打官司请律师，我也给吕超说了开支，他也没有说什么。 四、被告人吕超寻衅滋事罪证据 （一）书证 1.小金县公安局接处警登记表，证实2014年6月18日，铁工厂（海子鱼庄处）车子把房子挂了，道路被堵，县交警队接警并安排了民警出警。 2.都江堰市公安局蒲阳路派出所接处警登记表、受案登记表，证实2016年7月20日15时22分，刘某1就自己车窗玻璃被砸向都江堰市公安局报警，并立案调查。 3.万某均辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份情况说明，证实万某均经辨认，辨认出跟自己一同砸玻璃的岳某照片。 （二）证人证言 1.证人马某1、熊某1、代某3、马某3、马某4证言，证实2014年吴某的大货车把牛家房子挂了那次，那段路就堵车到回头线了，第二天吕超在解决堵车的事时，在海子鱼庄，当着有营盘村的驾驶员、外地司机、美沃沟司机、和吕超他大哥的面，吕超就打了喻某，喻某没还手。 2.证人王某4、杨某2、巨某、刘某4、证实2014年左右，吕超打电话叫王某4帮他教训一个人，说是给嘉镕公司拉货的驾驶员，有点跳，不听话。王某4就给旁边的杨某2说了这个事，杨某2就说得找人，就联系了都江堰一个叫杰娃的人，叫他帮忙去教训、威胁一下，把杰娃的联系电话给了王某4、王某4就把杰娃的电话给了吕超，吕超说要教训的人在都江堰火车站给嘉镕公司装货，还给了车牌号。王某4就先后联系了刘某4和巨某问陈某2在哪儿，巨某就说了陈某2在火车站装货。后来就发生了陈某2、向某1、向某2在蒲阳火车站被打的事。事后吕超支付了5000元给王某4和杨某2。 3.证人张某2证言，证实2014年8月，一天吕超、洪某、张某2三人在县城茶楼喝茶，洪某说陈某2进厂后不听安排，强行装货，还讨价还价。吕超说要找人收拾陈某2，洪某还说该收拾就要收拾，一点不听话。吕超就出去打电话了。第二天吕超给我打电话说人已经打了，在火车站打伤几个，动手的人要跑，在要一万元钱，叫我给洪某说一下。接着陈某2给我打电话说，他和向老包被打了，他们报警了。我就把吕超的话给洪某在电话里说了，洪某就拿了5000元到我家里说昨天不是没说要钱，他不想见到吕老八让我转交。后吕超来拿走了5000元。 4.证人马某5证言，证实其在都江堰蒲阳经营餐馆，三、四年前一天下午15时至16时，我在厨房炒菜时，2号桌三个小金的驾驶员在吃饭时被人打了，听到外面有动静我出去，对方有三四个不认识的小伙子，手里拿的砍刀、钢管、小斧头，在用拳头和脚打三个驾驶员。三个驾驶员伤势没多大，一会警察就来了。 5.证人陈某5能证言，证实大概4、5年前，侄儿陈某2和他小金美沃沟的朋友来找到我，说在都江堰蒲阳火车站附近餐馆被人打了，叫我去看一下，有没有熟人认识打他们的人，他们都是受了皮外伤，也报了案，没有查出来。 6.证人王某2证言，证实其在给嘉镕公司拉货期间，听说刘某1的车在都江堰被人砸了，陈某2、向某2、向某1在都江堰被人打了，原因好像是他们觉得价格低不想拉货。另外听说雷某想在公司装货，没有给他装，吕超还打了他。 7.证人何某1、何某2、陈某6证言，证实4、5年前一个夏天下午，几人给嘉镕公司运输货物在都江堰装货时，有个遮拦了牌照的雪佛兰轿车下来三个不认识的人，走到刘某1车前看了车牌号，就开始用钢管砸刘某1车子挡风玻璃，砸完就开车跑了。何某1还听说陈某2、向某2、向某1在都江堰也被人打过，原因不清楚。还听说过雷某想在公司拉货，吕超说他不是美沃沟的人，不准他拉，就把他打了。 8.证人王某5证言，证实在给嘉镕公司拉货期间，一次跟刘某1、陈某6、何某1等人在都江堰火车站等装货，中午要吃饭时，其先坐摩托到饭馆，途中看见几个人在遮挡自己车的牌照，到了饭馆就接到电话车被砸了，其就返回停车地方，就看见刘某1的货车窗玻璃被砸了，怀疑是遮牌照那几个人干的，听陈某6说是被人用刀具砸的。在这个事之前，听陈某2摆过他在都江堰被人打了，事后报警没有线索查不出来，说是因为运费的事被打的。 9.证人金某证言，证实其在给嘉镕公司运输货物期间，听陈某2说过他在都江堰火车站外面餐馆里被人打过，什么原因不清楚。在刘某1车玻璃被砸第二天，听刘某1说，他因为公司降低运费在厂里闹过，不久他的车就被几个不认识的人把挡风玻璃砸了，他怀疑是厂里面安排的。 10.证人向某3证言，证实其在给嘉镕公司拉货期间，听说过吕超叫人在都江堰把陈某2打了，具体不是很清楚。 11.证人王某3证言，证实向开富和吕超加入运输管理后，运费一直降，最低到了120元每吨。听说陈某2、向某1、向开兵在都江堰蒲阳的一个饭馆被人打过。我也看见了刘某1被砸了玻璃后的货车。过后驾驶员都在摆，陈某2、刘某1是因为运输与厂里有矛盾，没听招呼。大家都知道是吕老八找人做的，都不敢说穿，我们要走营盘村的路过，都比较怕他。 12.证人马某3证言，证实听美沃沟驾驶员说过，陈某2在厂里拉货不听话，隔了几天就在都江堰火车站附近餐馆被人打了。刘某1也是因为装货时不听话，没几天就在都江堰火车站装货时，被人把车砸了。驾驶员们怀疑是厂里指使人干的，因为他们都是不听厂里的话，没几天出的事。 13.证人夏某证言，证实其几年前在给嘉镕公司拉货期间，驾驶员些在说，陈某2因为觉得运费低，没有装货，洪总把这个事告诉吕超，吕超就找都江堰的人把陈某2打了，后来洪总拿了5000元，叫张某2交给吕超善后，很多驾驶员都知道这件事。 14.证人洪某证言，证实2015年或2016年夏天，刘某1来装货时，嫌运费低了，自己不装货，还鼓动两个已装货的驾驶员卸货不拉，跟我争吵了几句，把车停在厂里就走了。过了几天，我把这个事给吕超说了，并叫他语言上警告一下刘某1。事后听说吕超是找社会人员将刘某1的车子砸了的方式进行的警告。2014年7、8月份，张某2说陈某2不服从管理，还骂他，事后听公司驾驶员说陈某2在都江堰被人打了。另外还听说吕超把想在公司拉货的雷某赶走了。 15.证人王某1证言，证实在吕超当厂长后，一天在厂院坝里，我看见侄儿雷某（沙龙乡人）给吕超说，八哥，我拉一车，吕超就给雷某骂起，还打了雷某。雷某什么都没敢说。因为雷某不是美沃沟的人，进厂拉货有一段时间，其他驾驶员都没有意见，但没经过吕超同意。吕超进厂后，大家都害怕他。雷某和我都怕他报复，就没敢报案。还听说过陈某2和刘某1在都江堰被人打和被砸了车玻璃。 16.证人王某2证言，证实其在给嘉镕公司运输货物期间，听说过刘某1因为运费低，不想拉货，被人在都江堰火车站把车砸了。也听说过雷某想在厂里拉货，没有给他装，被吕超打了。还听说说陈某2、向某1、向某2在都江堰被人打了的事。 17.证人马某2证言，证实其自嘉镕公司成立时起就在给公司拉货。几年前听说陈某2在都江堰蒲阳火车站外面一个饭馆里被都江堰社会上的人打了，在陈某2挨打前，我们驾驶员因为运费低，找过张某2解决运费的事，当时陈某2闹得最凶。在陈某2挨打后一两年一个夏天，我、刘某1几个人在都江堰蒲阳火车站小卖部时，听见外面响了两声，我们出去看，当时就看见刘某1的货车玻璃打烂了，打玻璃的人坐一个小车跑了。过后听说之前刘某1因为拉硅渣价格低和公司闹过一次。另外还听说雷某当时想在厂里拉货，把货车停在门上，被吕超打了。 18.证人万某均证言，证实前几年一个夏天的中午，朋友吕超当时是嘉镕公司副厂长，他打电话说，找两个娃娃去砸一辆给嘉镕公司拉货的货车的挡风玻璃，车子现在停在都江堰火车站，还说了车牌号。他说了之后，我就叫了岳某和另一个小伙子，我们三人就开岳某的蓝色雪佛兰轿车到都江堰蒲阳火车站找到那辆货车，我看见车后，我就拿木棒，岳某和另一个小伙子拿的砍刀、木棒，我们三人就把那辆货车的前挡风玻璃及副驾驶玻璃进行打砸，之后我们就走了。 19．证人岳某证言，证实其和万某均在都江堰ＫＴＶ认识，就成了朋友，自己有一辆蓝色的雪佛兰轿车。对是否参与都江堰砸货车玻璃一事记不清了。 20.证人陈某4证言，证实其在嘉镕公司运输货物期间，自吕超当了副厂长期间，厂里调低货运单价时，司机都不同意，陈某2闹的最凶，陈某2和刘某1以不装货来抵抗降价，后来听说陈某2、向某1、向某2被打和刘某1车子被砸是吕超喊人做的。一次营盘街喻三娃想拉货，把路堵了，听说吕超去调解时，喻三娃没有听，吕超就打了喻三娃。外村驾驶员雷某想来厂里拉货，吕超不许他拉，打了雷某。 （三）被害人陈述 1.被害人喻某陈述，证实2014年6月一天，一个外地车驾驶员把牛家房子挂了大车过不了，我和几个营盘街的驾驶员准备去转运货物，把车停在农具厂桥头，吕超代表厂里来处理这件事，把我们喊到海子鱼庄，我去了后，不知道什么情况就被吕超打了，当时还有很多人，有营盘村、美沃沟、重庆的驾驶员都在场，当时我很生气很没面子，但又惹不起他，自认倒霉就走了。 2.被害人陈某2、向某1、向某2陈述，证实2014年8月一天，三人在都江堰蒲阳火车站附近餐馆吃饭，就冲进来五个20多岁都江堰口音的年轻人，四个人拿西瓜刀，一个拿斧头，他们就问川Ｕ×××××是哪个的车，陈某2问什么事？刚说完那个拿斧头的就直接用斧背砸在陈某2背上，被砸倒地上，向某2、向某1就问对方什么事，对方就用刀背打向某1的手和腿，有人就在砍桌子和碗，打完他们就出去开车走了。走后三人报了警，查看监控没找到人。事后陈某2三爸陈某5能送三人到诊所治疗，受了皮外伤，开了点膏药，陈某5能支付了医药费。回来后吕超亲口告诉陈某2是他找人打的。在争取涨货运费时，陈某2闹得最凶，怕报复就没敢找公安机关。 3.被害人雷某陈述，大概2014年3、4月份，我买了表哥王正华的一辆大货车，并以他的名义在硅铁厂里拉货，后王正华自己又买了一辆新的大货车开始在厂里拉货了，我就以自己名义开始拉货，就在张某2没有管理车队这段时间，大概2015年7、8月份时，一天我去装货，工人说是吕厂长喊不准给我装货，叫我找吕厂长。我就找到吕超喊他给我装货，吕超说不是美沃沟的人不准在厂里拉货，叫我把车挪开，其他车要装货，我说该我装货了，吕超就直接踢了我几脚，并推了我几下，就被在场的王某1和另一个驾驶员拉开了，我就没有在厂里拉货了。我在拉货时就听说吕超歪，惹到他或得罪他就要挨打，出于怕他，也就没有报警。还听说过陈某2在都江堰火车站附近餐馆里挨打的事。 4.被害人刘某1陈述，证实2016年7月20日中午，其和嘉镕公司的驾驶员在都江堰装货，我、陈某6、何某2三个人在何某1车里吹空调。大概12点30左右，我看见一辆被挡住了车牌的蓝色雪佛兰轿车在我们停的货车旁边转，那辆车就停在李富贵车旁边，车里下来三个青年男子，他们手拿的马刀，其中一个高个子就在喊，在这边，他边说就边跑到我的货车前面，那两个男子也过来，三人就拿马刀砸我的车，不到一分钟，他们就坐蓝色雪佛兰轿车跑了。他们拿着马刀，我也没敢下车，他们走后我才下去看，我的货车挡风玻璃和副驾驶玻璃被砸烂了，门上还有一条砍痕。事后我报警，没有查出那辆车。事后花了1000元左右的修理费。砸车的人都不认识，平时也没得罪过人，只有在事发前一周左右，因为嘉镕公司把运费降了，我当时就拒绝装车，开车走了。刘某1同时证明，在营盘村牛家房屋被挂那次，路上过不了，其的货车也被堵在营盘村路段，那天中午，拉货的驾驶员在吕世明家茶楼喝茶时，看见吕超用拳头打了喻某几下，喻某没敢还手，站了一会就走了。 （四）.被告人吕超供述与辩解，我当嘉镕公司名誉厂长时，喻某、张某3等堵路，没有给我面子，在我哥哥家里来闹，我就当着重庆驾驶员的面，打了喻某胸口一拳头。2015年一个中午，雷某把车停在厂里要装货，雷某不是美沃沟的人，厂里就叫我去处理一下，我给他说不能装，雷某不听招呼，我生气就踢了他两脚，他才把车开走。2015年或2016年时候，洪某给我说刘某1让厂里给驾驶员涨运费，把本来给其他驾驶员已装好的货卸下，不听话，洪总让我找人口头警告一下刘某1，不要打人。我就联系了万某均，让他找人在都江堰警告一下刘某1，不要唧唧歪歪的，但不能打人，还把刘某1车牌给了万某均。第二天万某均给我打电话说没有找到人，只是把刘某1车玻璃砸了。2013年的一天、我、张某2、王建华（王某4）在茶楼时，张某2说陈某2在都江堰火车站仓库骂他，他想找人收拾陈某2，我就指着王建华（王某4）说，这个是王建华能行，王建华说要给他5000元就能把事办了，张某2也答应了。过了几天，王建华就找人把陈某2、向某1、向某2打了，还给我打电话要钱，我就给张某2说了，张某2拖了一个月才把5000元给我，我转给了王建华。 五、向开富、吕世明违法证据 1．接处警登记表，证实2012年5月9日19时，小金县公安局美兴派出所接张某1报案，进行了登记。处警情况登记为“张某1驾驶运输硅铁矿路上，驶于营盘村时，被三、四名驾驶白色轿车的男子以车辆压坏公路为由施以殴打，并砸坏四桥卡车驾驶室玻璃窗及挡风玻璃，之后逃离现场”。 2.现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图、现场照片，证实吕世明、向开富等人殴打张某1并砸坏车玻璃的地点为小金县美兴镇营盘村二组公路回头线处。 3.证人证言 证人陈某3、江某1、杜某证言，证实2012年5月，陈某3、吕世明、江某1、向开富、杜某在喝酒后，开车路过营盘村汽站那里，看见一辆四桥大货车开过来，我们说肯定是嘉镕公司的车，把他拦了，江某1就开车去追，到益达汽修厂回头线上面把大货车拦下，问驾驶员是不是给嘉镕公司拉货，驾驶员说是，驾驶员是个外地人，我们就威胁和殴打了驾驶员，不准他来拉货，还砸了车窗玻璃。那个驾驶员吓着了趁我们不注意就跑了，一会我们看见警车来了，我们就跑了。 4.被害人张某1陈述，证实2012年期间，给嘉镕公司运输油焦，第一趟去拉油焦那天下午五点左右到小金途中，被一辆小轿车无缘无故的拦下，下来四、五个当地的20岁接近30岁的小伙子，不准我把车开走，我就下车准备问他们为什么拦我的车，其中有人说我的车挂着他们房子和压死猪、压坏路面了，要我赔偿一万元，我就知道对方想敲诈我，我第一次跑小金，路上都很小心，自己没有挂房子和压死猪，我就说没得事，我们去现场看，该报保险该我赔的我肯定赔，那几个人就不准我走，不要我打电话，一直叫我拿钱，然后那个胖的和瘦高个就动手打我，用拳头打和脚踢，其他几个就来围着我，我怕挨打，就跑进驾驶室，把门反锁了，那个胖的小伙子就用地下捡的石头砸我的驾驶室门和玻璃。我就又下车，那个胖的和瘦的小伙就一人逮我一只手，同时打我把我拉到公路边岩坎那里，叫我拿钱，不拿就要把我推下去，我就跟他们僵持一会，趁他们不注意，挣脱我就往县城方向跑到一个砖厂那里躲起来报了警，没多久警察来了，就一起到了我货车那里，那几个小伙子就没在了。警察叫我不要离开小金，协助调查，因为我有运输怕耽搁生意，就悄悄离开了。自己到丹巴修车花了1200元。以后就没有拉过嘉镕公司的货，感觉不敢来小金。 5.被告人供述与辩解 （1）被告人向开富供述，2012年夏天，我、吕世明、江某1、陈某3等人酒后在途经宋家包包那里，看见一个外地大货车打滑，陈某3说你是美沃沟的，那些外地驾驶员把美沃的货都拉完了，江某1对陈某3说，你有脾气就去把对方的货下了。然后陈某3就过去爬到驾驶员车窗旁说什么，就动手打对方，对方摇起车窗玻璃，我就捡了石头开始砸车玻璃，驾驶员就跳下车和陈某3打起来，江某1和吕世明就过去一人踢了驾驶员一脚，驾驶员就跑了，我们没追到就走了。 （2）被告人吕世明供述，2012年夏天的一天傍晚，我、江某1、陈某3、向开富和美沃沟的一个人在宋家包包，当时一辆外地货车在路上打滑，我们就一起上去把货车拦停，就在问他给那个拉货，那个驾驶员说给嘉镕公司拉的，我们中的一个人就在车窗边打了驾驶员，驾驶员就关了车窗拿电话在报警，向开富看见了就在地上捡了一块石头砸驾驶室的护窗玻璃，驾驶员就跳下来，陈某3就打了驾驶员几拳，驾驶员就跑了。 六、吕超治安违法证据 行政拘留决定书，证实被告人吕超于2012年11月1日因受邀参与达维乡石鼓村一组何晓东与王明剑发生纠纷多人斗殴，被小金县公安局行政拘留十日，并处罚款500元的行政处罚。 七、被告人提供证据 被害人熊某1谅解书、嘉镕公司谅解书，证实案发后被告人吕超、向开富亲属对熊某1表示歉意，并退赔了损失，取得熊某1谅解；嘉镕公司在案发后，接受被告人吕超、向开富亲属的道歉，表示对二被告的犯罪行为予以谅解。 以上证据均经当庭质证、认证，公诉机关提供证据的来源合法，证明内容客观真实，与待证事实相关联，具有证明力，本院予以采信。对辩护人提交的三被告人平日表现证明的证据，因对本案定罪量刑无关联，不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分。 本案经合议庭合议后，报请本院审判委员会讨论后认为： 辩护人提出本案不构成恶势力犯罪的辩护意见，本院认为，被告人吕超、向开富、吕世明为取得嘉镕公司运输车辆的管理权和收取管理费之目的，纠集在一起，采用堵路、聚众造势等手段，在企业运输服务行业内实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合关于恶势力认定的相关法律规定，被告人吕超、向开富、吕世明应认定为恶势力犯罪，依法应从重处罚。对该辩护意见不予支持。 被告人吕超、向开富、吕世明采取堵路、聚众造势的方式强行取得嘉镕公司车辆运输管理权，迫使嘉镕公司接受服务，2013至2018年共收取该公司支付的车辆管理费605886.90元，属情节严重。三被告人的行为构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人吕超、向开富、吕世明的强迫交易罪罪名成立。在强迫交易过程中被告人吕超、向开富起了主要作用，系主犯，被告人吕世明起了次要作用，系从犯，比照主犯从轻处罚。 辩护人提出2017年至2018年期间收取管理费，是在原采用威胁参与运输管理的协议期满后，公司与向开富自愿签订的运输管理协议，没有再采用威胁手段强迫交易，2017年以后不应计算在强迫交易范围内及被告人参与运输管理，违法所得应扣除劳动报酬的辩护意见。本院认为，被告人吕超等采用不进入管理就不准被害公司运输车辆通过自家房屋附近路段相威胁，迫使被害公司接受服务，该威胁对公司来说运输车辆通过营盘村境内是必经之道，吕超、吕世明家居住道附近，该威胁并未解除，其2017年签订的协议系2013年协议的延续，两次协议均不具备合法性，该协议目的是掩盖违法犯罪事实，所取得的运输管理费均是违法所得，对此辩护意见本院不予支持。 被告人吕超、向开富以非法占有为目的，以威胁方法强行索取嘉镕公司外地车队驾驶员的车辆管理费人民币74999.9元，属数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人吕超、向开富犯敲诈勒索罪罪名成立。在敲诈勒索中，吕超起了主要作用，系主犯，向开富起了次要作用系从犯，比照主犯从轻处罚。 吕超辩护人提出吕超没有多次随意殴打他人和其中两次吕超也是受厂领导安排，叫他人警告，而他人把警告转化为随意殴打和损坏财物，责任不在吕超，吕超不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院认为被告人吕超为逞强耍横，两年自己随意殴打他人和指使社会闲散人员殴打他人和损毁财物，符合两年内有多次寻衅滋事行为的情节恶劣标准，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人吕超犯寻衅滋事罪罪名成立。对辩护人的该辩护意见不予支持。 被告人吕超、向开富犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。 辩护人提出被告人吕超、向开富、吕世明，归案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，被告人吕超、向开富就敲诈勒索取得赃款已全额退还被害人熊某1，并取得熊某1谅解；对强迫交易的违法所得，愿意进行退赔，被害公司表示谅解，其认罪悔罪态度较好；被告人吕世明系强迫交易罪从犯及被告人向开富系敲诈勒索罪从犯的辩护意见，本院对以上辩护意见予以采纳，分别酌情从轻处罚。 综上所述，为维护良好社会秩序、经济秩序，保护公民个人人身、财产不受非法侵犯，打击恶势力犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第八条，《四川省高级人民法院、四川省人民检察院关于我省敲诈勒索罪具体数额执行标准的通知》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条一款第三项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条，第17条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第4条、第6条、第7条、第9条之规定，判决如下： 一、被告人吕超犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处罚金十五万元。 （罚金在判决生效后十日内付清。期满不缴纳的，强制缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2026年7月10日止。） 二、被告人向开富犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零十个月；并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金十一万元。 （罚金在判决生效后十日内付清。期满不缴纳的，强制缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2024年7月10日止。） 三、被告人吕世明犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月；并处罚金人民币五万元。 （罚金在判决生效后十日内付清。期满不缴纳的，强制缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年1月10日止。） 四、随案移送冻结吕超存款597877.30元，其中441959.00元退赔被害人小金县嘉镕硅业有限公司，剩余150000元缴纳罚金，剩余5918.3元个人财产予以没收，上缴国库。被告人向开富违法所得163927.9元，继续追缴，追缴后退赔被害人小金嘉镕硅业有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈大忠 审 判 员  陈敬勇 人民陪审员  杨 建 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  赵 勋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： 随意殴打他人，情节恶劣的； 追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《四川省高级人民法院、四川省人民检察院关于我省敲诈勒索罪具体数额执行标准的通知》 一、敲诈勒索公私财物价值三千元以上的，为“数额较大”。 二、敲诈勒索公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 三、敲诈勒索公私财物价值三十五万元以上的，为“数额特别巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》 第14条具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。 在相关法律文书中的犯罪事实认定部分，可使用“恶势力”等表述加以描述。 第17条.黑恶势力为谋取不法利益或形成非法影响，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段侵犯人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别依照《刑法》相关规定办理： （1）有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百九十三条第一款第二项规定的“恐吓”、《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”，同时符合其他犯罪构成要件的，分别以寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚。 《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的多次一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。二年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的，应当追究刑事责任。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》 4.恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。 6.恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。 7.“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于“纠集在一起”时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。 9.办理恶势力刑事案件，“多次实施违法犯罪活动”至少应包括1次犯罪活动。对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为，单次情节、数额尚不构成犯罪，但按照刑法或者有关司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的，在认定是否属于“多次实施违法犯罪活动”时，可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动，其他违法行为单独计算违法活动的次数。 已被处理或者已作为民间纠纷调处，后经查证确属恶势力违法犯罪活动的，均可以作为认定恶势力的事实依据，但不符合法定情形的，不得重新追究法律责任。