盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1104刑初19号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人李巍，男，1983年1月27日出生，汉族，大学文化，无业，住沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。 辩护人顾秀芝，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉【2020】4号起诉书指控被告人李巍犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派代理检察员黄瑀出庭支持公诉，被告人李巍及其辩护人顾秀芝到庭参加诉讼。现已审理终结。 盘锦市大洼区人民检察院指控：1.2017年3月，被告人李巍虚构其能办理机动车驾驶证增驾业务，以办事需要费用为由骗取盘锦市兴隆台区张某某1人民币0.7万元，所骗钱款被李巍用于偿还贷款和日常花销。 2.2018年6月至12月，被告人李巍虚构其能够办理沈阳医学院入学的事实，以缴纳各项费用为由分别多次骗取盘锦市大洼区居民王某某1人民币共计2.0234万元，多次骗取盘锦市兴隆台区居民张某某2人民币共计1.9234万元，所骗钱款被李巍用于偿还贷款和日常花销。 3.2018年1月，被告人李巍虚构其能够办理机动车驾驶证增驾业务，以办事需要费用为由骗取盘锦市兴隆台区居民刘某某人民币1.2万元，所骗钱款被李巍用于日常花销。 4.2018年6月，被告人李巍虚构其能够为刘某某妻妹张某办理法院离婚事宜，以办事需要费用为由骗取刘某某及张某人民币共计0.6万元，所骗钱款被李巍用于日常花销。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了被告人李巍的供述；被害人张某某1、王某某1、张某某2、刘某某的陈述；证人张某某3、胡某某某、王某某2等人的证言；辨认笔录及照片；微信转账记录；银行交易明细；扣押物品清单、发还清单；沈阳医学院证明；收条；驾驶证信息；案件来源、抓捕经过；户籍证明等，并认为被告人李巍无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币6.4468万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李巍辩称，其与刘某某之间是民间借贷关系，其没有诈骗过刘某某和张某。 其辩护人认为，指控被告人李巍诈骗刘某某、张某证据不足；被告人李巍自愿认罪、悔罪，请法庭从轻处罚。 经审理查明，（一）2017年3月，被告人李巍虚构其能办理机动车驾驶证增驾业务，以办事需要费用为由骗取盘锦市兴隆台区居民张某某10.7万元，所骗钱款被李巍用于偿还贷款和日常花销。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）户籍证明证实：李巍，男，1983年1月27日出生，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 （2）被害人张某某1的陈述证实：其想把B2的驾驶证改成A2，其叔叔张某某3通过朋友认识了李巍。李巍说办这个事需要7000块钱。2017年3月8日，其通过母亲胡某某某的建设银行卡给李巍转了7000元。李巍给其出具了一张收条，并拿走了办事需要的材料。后来李巍以“办事的人不在”、“他出门了”各种理由敷衍自己，至今没有办成功，也没有给其退钱。 （3）被告人李巍的供述证实：2017年3月，朋友刘某某说有个人想办驾驶证增驾业务，其承诺能够办理。其与刘某某、张某某3等人约在盘锦市交警支队见面，并向对方提出需要7000元钱用于办事，钱进账后其给对方打了收条便离开了。其没有办事，而是把钱都用于还贷款了。对方后来打电话催问办事的情况，自己就一直推托，其本人没有能力办理增驾业务。 （4）证人张某某3的证言证实：2017年3月，其侄子张某某1想将驾驶证从B2升到A2，其通过刘某某找到李巍办理。其嫂子胡某某给李巍的银行卡打了7000元钱，李巍出具了收条。后来李巍就以办事的人不在、生病或是出门了搪塞，直到现在也没有办下来，钱也没有退。 （5）证人胡某某的证言证实：其为了儿子张某某1办增驾业务，2017年3月8日在建行给李巍的银行卡打入7000元，后来增驾没有办成。 （6）收条证实：2017年3月8日，李巍收取张某某1增驾费7000元。 （7）建设银行交易流水证实：2017年3月8日12时许，李巍的建行卡（卡号62×××43）收到存款7000元。 （8）驾驶证信息证实：2019年11月11日，公安机关在全国机动车、驾驶人信息资源库采集的张某某1驾驶证准驾车型为B2。 （二）2018年6月至12月期间，被告人李巍虚构其能够办理沈阳医学院入学的事实，以缴纳各项费用为由分别多次骗取盘锦市大洼区居民王某某1共2.0234万元，多次骗取盘锦市兴隆台区居民张某某2共1.9234万元，所骗钱款被李巍用于偿还贷款和日常花销。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人王某某1的陈述证实：2018年6月，其为女儿办理上学一事，通过亲属李某1找到李巍帮忙，后被李巍多次骗取共20234元。 （2）被害人张某某2的陈述证实：2018年6月，其为女儿办理上学一事，通过王某某1找李巍帮忙，被李巍多次骗取共计19234元。 （3）被告人李巍的供述证实：2018年6月，李某1打电话说她亲属家的孩子想办沈阳医学院上学的事，问自己能不能办。其过了几天给李某1回电话告诉对方上学的事情可以办，需要6000元的费用。过了几天，李某1说还有一个孩子也想办，其表示也需要6000元的费用。李某1通过微信将钱款转给自己。后来，其先后以交学费、住宿费、行李费、军训费等名义先后向对方要了共计约4万元。其没有能力给韩某某、郑某某办理上学的事，骗来的钱其用于看病、还贷款等事宜。 （4）证人韩某某、郑某某的证言证实：2018年6月，韩某某和郑某某因高考成绩不够去本科学校，其二人母亲王某某1和张某某2通过李某1找到李巍用花钱的方式办到沈阳医学院上学，在办理过程中王某某1和张某某2多次通过微信给李巍打款，二人的入学除了填报志愿和去了一趟沈阳医院学外一直没有进展，直到2019年1月，李巍的电话打不通，二人的母亲意识到被骗后报警。 （5）证人李某1的证言证实：2018年7月，王某某1和张某某2的女儿因为高考差几分上本科分不够，通过其找李巍办理到沈阳医学院上学，在办理过程中王某某1和张某某2通过李某1收了两笔钱，分别是12000元和9600元，这两笔款其分三笔都转给了李巍。其听说因为孩子上学的事，李巍又要了不少钱，但是李巍以各种理由一直没办成，后来不接电话了。王某某1和张某某2每人被骗了2万多元。 （6）证人尤某某的证言证实：其与李巍系母子关系。2019年初，一个自称是李巍给办上学孩子的家长找到自己，说上学没办成，现在联系不上李巍，请其帮忙联系李巍。 （7）微信转账记录、农业银行卡交易明细证实：李某1、王某某1、张某某2通过微信向李巍转款的情况。 （8）沈阳医学院证明、收据及公章使用登记表证实：收据号17XXXXXX1，学号20XXXXXXXX4为沈阳医学院2018级口腔1班学生李某2的收据，复印件中转账收讫章也非该单位转账收讫章。该单位教务处从未开具过核查学籍证明。沈阳医学院口腔医学院证明该院从未开具过沈阳医院入学证明存根，高进非该院人员，郑某某、韩某某并未在该院就读。 （9）沈阳医学院口腔医学院证明存根、沈阳医学院收款收据复印件证实：李巍给王某某1、张某某2女儿的学校相关证明和收款收据并不是韩某某和某郑某的，沈阳医学院及口腔医学院也证实从未出具过相关证明。 （10）辨认笔录及照片证实：李巍辨与张某某1、张某某3、刘某某、王某某1、张某某2、韩某某、郑某某、李某1能够互相辨认。李某1、王某某1、张某某2能够互相辨认。 （11）案件来源、到案经过证实：2019年3月至5月期间，盘锦市公安局大洼分局先后接到张某某2、王某某1、张某某1等人报警称被一名叫李巍的男子诈骗。2019年7月8日，盘锦市公安局大洼分局通过技术侦查，在沈阳市铁西区万达广场公寓内将李巍抓获。 除上述证据外，公诉机关还当庭出示了扣押物品清单、发还清单、物证照片，证人于某、李某3的证言，上述证据经庭审质证、认证，确认为有效证据。关于公诉机关当庭出示的证人刘某某、王某某2的证言，因无其他证据佐证，真实性存疑，故本院不予采信。 本院认为，被告人李巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。公诉机关指控的第三、四起犯罪事实，因缺乏证据支持，本院不予认定。被告人李巍到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，对其可以从轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，判决如下： 一、被告人李巍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年7月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人李巍退还被害人张某某1人民币七千元、被害人王某某1人民币二万零二百三十四元、被害人张某某2人民币一万九千二百三十四元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 冉 军 人民陪审员 丁 艳 人民陪审员 王文红 二〇二〇年五月二十六日 书 记 员 冷 静 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。