文书内容重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0235刑初199号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人周冬，男，1989年11月2日出生,湖南省临湘市人，汉族，初中文化，无业,户籍所在地湖南省临湘市，现住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月9日被临时羁押于岳阳市第一看守所,次日被解除临时羁押。2019年7月11日被云阳县公安局刑事拘留，2019年8月6日被取保候审。被告人汤文奇，男，1989年9月26日出生，湖南省岳阳县人，汉族，初中文化，务工,住湖南省岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月1日被临时羁押于岳阳县看守所，2019年2月8日被云阳县公安局刑事拘留,2019年3月7日被取保候审。被告人何莉，女，1991年8月22日出生,湖南省祁东县人，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月18日被云阳县公安局取保候审。被告人舒华（绰号“华仔”），男，1992年1月15日出生，湖南省溆浦县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月13日被云阳县公安局取保候审。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉[2020]166号起诉书指控被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官唐妮娜、检察官助理李阳出庭支持公诉，被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市云阳县人民检察院指控，2016年2月至2017年3月期间，陈某一(已判决)等人为了图财,组织邀约贺某一、舒某一、皮某某、匡某某、邹某某、黄某某(均已判决)等人各自组建团队，通过网络非法获取公民个人信息,购买各类考生信息,利用周某某、易某、李某一(均已判决)等信息发送人员将编辑好的诈骗信息发送至考生的手机或邮箱中，舒某一、贺某一、皮某某、匡某某、邹某某、黄某某及各自团队业务员通过作案QQ以出售考试答案、修改考试成绩为由骗取受害人钱财。2016年9月至12月期间，被告人周冬作为黄某某团队的业务员分别参与出售考试答案、修改成绩的诈骗活动,个人诈骗金额达17000元。2019年7月9日,被告人周冬主动到岳阳市岳阳楼分局五里牌派出所投案自首。同年8月6日,周冬主动向云阳县公安局退赃15000元。2016年9月至12月期间,被告人汤文奇作为黄某某团队的业务员分别参与出售考试答案、修改成绩的诈骗活动,个人诈骗金额达7600元。2019年2月1日,被告人汤文奇被岳阳县公安局民警于岳阳县麻塘镇排头村抓获，汤文奇到案后如实供述其罪行。2020年5月14日,汤文奇主动向云阳县公安局退赃7600元。2016年4月至12月期间,被告人何莉先后作为贺某一、邹某某团队的业务员分别参与出售考试答案、修改成绩的诈骗活动,个人诈骗金额达33000元。2019年7月18日,被告人何莉主动到湖南省祁东县城西派出所执法办案中心投案自首。2020年3月25日,何莉主动向云阳县公安局退赃33000元。2016年6月至12月期间,被告人舒华作为舒某一团队的业务员分别参与出售考试答案、修改成绩的诈骗活动,个人诈骗金额达8000元。2019年7月13日,被告人舒华主动到湖南省溆浦东县西湖派出所执法办案中心投案自首。2020年5月14日,舒华主动向云阳县公安局退赃8000元。为证明指控的事实，公诉机关当庭举示了立案决定书、受案登记表、拘留证、取保候审决定书、释放通知书、到案说明、户籍信息、缴款凭据、银行转账凭证、办案说明及附件等书证，证人黄某某、陈某二、付某、柳某一、任某、周某、柳某二、邹某某、贺某二、匡某某、舒某一、余某、舒某二、谢某某、贺某一、杨某某、胡某、刘某一、李某二、董某某、方某、高某、廖某某、孙某某、刘某二、杨某某、张某、狄某某、雷某某、刘某三、杜某某的陈述，被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华的供述与辩解，扣押笔录、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人周冬、汤文奇、舒华以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财产,数额较大,何莉诈骗数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。周冬、何莉、舒华系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,可以从轻或者减轻处罚;汤文奇到案后如实供述,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚;周冬、汤文奇、何莉、舒华主动退赃,均自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议对被告人周冬判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元;对被告人汤文奇判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币三千元;对被告人何莉判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币五千元;对被告人舒华判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，2016年9月至12月，被告人周冬、汤文奇作为黄某某团队的业务员、被告人何莉作为贺某一、邹某某团队的业务员、被告人舒华作为舒某一团队的业务员，先后分别参与了陈某一组织实施的电信诈骗，通过作案QQ以出售考试答案、修改考试成绩为由骗取受害人钱财，周冬分赃3000元、汤文奇分赃500元、何莉分赃5000元、舒华分赃1430元。被告人何莉于2019年7月1日生育小孩，目前处于哺乳期。本案审理过程中，公诉机关提交量刑建议调整书，建议判处被告人周冬有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；建议判处汤文奇拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元；建议判处何莉有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；建议判处舒华单处罚金人民币三千元。本院认为，被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华以非法占有为目的，利用电信网络技术，与他人采用虚构的方法，骗取他人财物，被告人周冬、汤文奇、舒华数额较大，被告人何莉数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，在陈某诈骗团伙中，被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华系业务员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人周冬、何莉、舒华主动到案并如实供述自己的罪行,系自首，被告人汤文奇到案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华自愿认罪认罚,可以从宽处理。被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华积极退赃、缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人周冬、汤文奇、何莉、舒华的违法所得,应当予以追缴、责令退赔（已到案的被害人及其被骗数额详见卷内名单）。综上，本院根据各被告人的犯罪情节、在犯罪团伙中的地位、作用、参与时间、违法所得、诈骗金额、退赃退赔、认罪态度等综合考虑，决定对被告人何莉减轻处罚并适用缓刑，对被告人周冬、汤文奇、舒华从轻处罚，并对被告人周冬、汤文奇适用缓刑，对被告人舒华单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人周冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)二、被告人汤文奇犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、被告人何莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人舒华犯诈骗罪，单处罚金人民币三千元（已缴纳）。五、已追缴的周冬的赃款一万五千元、汤文奇的赃款七千六百元、何莉的赃款三万三千元、舒华的赃款八千元发还被害人。不足部分，责令各被告人继续退赔（其他同案犯基于同一犯罪事实已退赔的款项，应从各被告人退赔款中予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何诗琼人民陪审员  秦 芳人民陪审员  谭小红二〇二〇年五月二十九日法官 助理  唐 巧书 记 员  张云凤