山东省广饶县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0523刑初428号公诉机关广饶县人民检察院。被告人魏滨，曾用名魏宁，男，1987年9月28日出生于山东省广饶县，汉族，农民，中专文化。户籍所在地广饶县。捕前居住地四川省成都市成华区罗兰小镇小区5号楼1单元402室。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月29日被四川省成都市公安局成华区分局三仙桥派出所民警抓获，同年2月2日被广饶县公安局刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现押于广饶县看守所。辩护人周军，山东胜东律师事务所律师。广饶县人民检察院以广检职检刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人魏滨犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年1月21日公开开庭进行了审理。广饶县人民检察院指派检察员刘欣兵出庭支持公诉，被告人魏滨及其辩护人周军到庭参加诉讼。现已审理终结。广饶县人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2010年8月20日，被告人魏滨在广饶县注册成立万顺鹌鹑养殖农民专业合作社。2013年12月13日，该合作社更名为广饶万顺农业服务农民专业合作社。2014年5月16日，魏滨注册成立广饶信达农业服务专业合作社联合社。自2013年底至2015年初，被告人魏滨依托两合作社以投资农业项目为由，许以高额利息非法吸收村民群众集资入股。经审计，共吸收有息债人民币5441342.42元，涉及人数860人。二、合同诈骗罪2015年1月1日，被告人利用广饶信达农业服务专业合作社联合社名义与原济南军区黄河三角洲综合训练基地一团（下称济军基地）签订土地租赁合同，租赁该基地土地200亩投建蔬菜大棚项目。但其并未实际向济军基地缴纳任何租赁费用。因其经营的合作社非法吸收存款本息偿付困难，无力支付先期河口项目承建商崔某的全部施工费用。2015年4月，被告人魏滨明知自己及合作社资不抵债，负债累累，故意夸大蔬菜大棚项目规模，并使用广饶信达农业服务专业合作社联合社名义，诱骗张某1、刘某1、张某2签订建设施工合同，骗取三人工程保证金人民币60万元。2015年4月16日，被告人魏滨携家人逃匿。2019年1月29日在成都市被抓获。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言，被害人的陈述，审计报告，被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人魏滨非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人魏滨以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏滨一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人魏滨辩称，其认可公诉机关指控的非法吸收公众存款的罪名和事实，但认为其是单位犯罪；其不认为自己的行为构成合同诈骗罪。辩护人周军的辩护意见是，对于非法吸收公众存款罪，魏滨应当作为单位的法定代表人承担刑事责任。其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款事实2010年8月20日，被告人魏滨在广饶县注册成立万顺鹌鹑养殖农民专业合作社。2013年12月13日，该合作社更名为广饶万顺农业服务农民专业合作社。2014年5月16日，魏滨注册成立广饶信达农业服务专业合作社联合社。在合作社成立后，被告人魏滨招聘工作人员，在县城周边地区租赁房屋，仿照农村信用社的装修风格装修房屋，购买存取款软件和股金凭证，印制宣传材料，派人在县城人流密集区域派发，并依托两合作社以投资农业项目为由，许以高额利息非法吸收不特定人员集资入股。2015年4月20日，多名被害人报案。经对在案的证据审计，其共吸收有息债人民币5441342.42元，涉及人数860人。期间，以利息名义返还各集资人331526.24元，尚有5109816.18元未还。上述事实，被告人魏滨在审理过程中亦无异议，并有其供述和辩解，证人王某1、魏某1、司某1、司某2、李某1、陈某、董某、王某2、高某的证言，集资人聂某、王某3、李某4、李某5、刘某3、王某4、魏某2等人的陈述，山东正大信会计师事务所专项审计报告，广饶信达农业服务专业合作社联合社营业执照、广饶县万顺农业服务农民专业合作社营业执照，模块供应合同，东营银保监会的复函，扣押清单、涉案股权凭证图片、合作社现场图片，信达联合社员工薪酬标准、员工工资表、转正员工入职时间表、库存现金交接表、营业室内部准备金交接表，往来户明细表，社员信息，集资人报案受理登记单（万顺合作社），借款合同、借条等证据证实，足以认定。二、合同诈骗事实2015年1月1日，被告人魏滨以广饶信达农业服务专业合作社联合社名义与原济南军区黄河三角洲综合训练基地一团（济军基地）签订土地租赁合同，租赁该基地土地200亩投建蔬菜大棚项目。但其并未实际向济军基地缴纳任何租赁费用。因其经营的合作社非法吸收存款本息偿付困难，无力支付先期大棚建设项目承建商崔某的全部施工费用。2015年4月，被告人魏滨明知自己及合作社资不抵债，负债累累，故意夸大蔬菜大棚项目规模，并使用广饶信达农业服务专业合作社联合社名义，诱骗张某1、刘某1、张某2签订建设施工合同，骗取三人工程保证金人民币60万元。在被害人转入保证金并为施工准备之时，被告人魏滨于2015年4月16日携家人逃匿。上述事实和证据，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人魏滨的供述和辩解，证实2015年1月1日他与位于河口区的济军基地一团二分厂签订土地租赁协议，租赁土地200亩建蔬菜大棚。之后其将大棚的承建发包给崔某等人。2015年4月初，他与张某1等人签订房屋建设合同，并让他交纳工程保证金60万元，但该款没有用于工程建设，而是偿付了合作社的集资和先期工程的款项。在收到保证金大约十天后，他就携家人跑了。2、证人崔某的证言，证实他是2014年10月与魏滨签订的工程合同，但他施工魏滨一直拖欠工程款，2015年3月他又去找魏滨要钱，魏滨给他出具承诺书，但不几天就跑路了。3、证人刘某2的证言，证实2014年8月份，魏滨以广饶信达联合社的名义与济军基地签订土地承包合同，但魏滨并未足额交纳承包费。期间有施工队去施工过，但不长时间就停了，后来听说老板跑了。4、证人李某2的证言，证实是他联系魏滨一起去济军基地签订的土地承包合同，但魏滨只交了定金。魏滨曾向他借钱。4、证人李某3的证言，证实2014年5月份，魏滨跟他说在济军基地承包了两千亩土地开发，他又给项目供应环保材料。2015年4月4日，魏滨向他借了30万元进行项目设施的装修，但不几天就跑路了。5、被害人张某1的陈述，证实2015年4月初，他通过刘某1和崔某认识了魏滨，魏滨对他说在济军基地承租了2000亩地用于建设蔬菜大棚，魏滨并问他是否愿意承建大棚，他觉得有利润赚，便在2015年4月3日到魏滨所在的广饶县亿丰国际签订了施工合同，并按魏滨的要求分两次转给魏滨30万元工程保证金，但正当他组织人员和材料施工时，魏滨已经跑路了。6、被害人刘某1、张某2的陈述。证实2015年3月份左右，他们听说济军基地有一个建大棚的项目，他们就跟张某1等人一起到了广饶县亿丰国际魏滨的办公室咨询该项目，魏滨向他们介绍，此项目是和部队合作的，他们觉得有利润，就又去济军基地那儿看了一下。回去后他们觉得项目可行，就于2015年4月3日与魏滨签订了施工合同，并于4月8日交纳了30万元的工程保证金，但转完保证金不几天魏滨就跑了。7、刘某1、张某1与魏滨签订的承包工程合同、魏滨与济军基地签订的租赁合同，证实魏滨与济军基地于2015年1月1日签订了租赁合同，共200亩土地。刘某1、张某1与魏滨签订的施工合同是2015年4月3日。8、涉案土地的照片、平面图，证实涉案的200亩土地的具体位置。9、收据二份，证实2015年4月8日，魏滨收刘某1和张某1保证金60万元。上述事实和证据，本院予以确认。认定本案的综合证据有：1、广饶县公安局受案登记表，证实该案系群众于2015年4月20日报案。2、被告人魏滨的户籍证明，证实魏滨出生于1987年9月28日等自然人身份信息情况。3、到案经过、羁押证明，证实被告人魏滨于2019年1月29日在四川省成都市成华区二仙桥东路地铁D出口处被当地民警抓获，并被临时押于成都市看守所。被告人和辩护人均认为本案是单位犯罪。经审理认为，被告人魏滨通过外出学习他人模式成立合作社，其成立合作社后以向他人非法集资为主要活动，并未开展实质性的生产经营活动，只用集资人的钱还集资人的利息。从资金的去向看，魏滨多次提现，但无法说明其真实用途。在其和刘某1、张某1签订合同后短时间内就携家人和巨款跑路，对于张某1、刘某1等的款项其本能归还而不归还，也未用于正常的项目生产。况且在签订合同时是由被害人包工包料，被告人魏滨并未有实际支出。综上，魏滨成立合作社主要用于实施了犯罪活动，不能认为系单位犯罪。对其辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人魏滨未经许可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人魏滨以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人魏滨一人犯数罪，应对其数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二百二十四条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2026年1月28日止），并处罚金人民币十五万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；二、责令被告人魏滨于判决生效十日内退还集资人涉案款五百一十万九千八百一十六元一角八分，退还被害人刘某1、张某2三十万元，退还张某1三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  王中明人民陪审员  明大庆人民陪审员  蒋积庆二〇二〇年五月二十八日书 记 员  赵紫涵