山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初61号公诉机关庆云县人民检察院。被告人张岳，男，汉族，1987年8月28日出生于山东省庆云县，大学本科文化，无业，户籍地山东省庆云县城区，现住址山东省庆云县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人魏立新，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]36号起诉书指控被告人张岳犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依据认罪认罚制度，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年5月8日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、张亮出庭支持公诉，被告人张岳及其辩护人魏立新到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2015年11月份至2016年4月份期间，被告人张岳以非法占有为目的，虚构能为山东骏风电子有限公司（以下简称骏风公司）与中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司（以下简称联通宁夏分公司）做成照明改造业务的事实，伪造骏风公司与联通宁夏分公司关于照明节能改造的合同三份，合同总金额32098334.58元，分七次骗取骏风公司支付的业务经费3350000元，张岳将所得赃款用于归还张某1等个人欠款以及购买楼房、购买宝马轿车等日常消费。后经骏风公司多次追要，张岳偿还510000元后失去联系。2019年9月11日，被告人张岳被抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张岳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金人民币十万元至十二万元。被告人张岳对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张岳构成坦白且自愿认罪认罚；2.被告人张岳愿意交纳罚金；3.被告人张岳无前科劣迹，系初犯、偶犯。经审理查明，2015年11月份至2016年4月份期间，被告人张岳在明知自己对外背负巨额债务、无偿还能力的情况下，虚构能够促成被害单位骏风公司与联通宁夏分公司签订照明改造业务合同的事实，并私刻了联通宁夏分公司的公章，加盖在其伪造的三份被害单位骏风公司与联通宁夏分公司的照明改造业务合同上，从而取得了被害单位骏风公司负责人杜某的信任。此后，被告人张岳七次从被害单位骏风公司处骗取业务经费共计3350000元。后经追要，被告人张岳偿还被害单位骏风公司510000元，现尚有2840000元未还。另查明，2016年2月14日及16日，被告人张岳通过其前妻周某的银行账户向德州同盟置业有限公司庆云分公司转账共计303896元，用以购买该公司在庆云县开发的翰林世家小区11号楼1单元202室的房产。2016年4月15日，被告人张岳再次使用该银行卡分两次向天津天宝汽车销售服务有限公司转账共计201064元，用以购买宝马牌小型轿车一辆。上述涉案财物，均登记在被告人张岳前妻周某的名下，现已被扣押、查封。2016年12月27日，被告人张岳与周某协议离婚，该车及楼房均归周某所有。案发后，公安机关扣押被告人张岳伪造合同所刻的公章两枚、个人印章一枚。2019年9月11日，被告人张岳被抓获到案。上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.证人证言（1）李某1的证言，证实李某1是骏风公司的职工，受公司委托到庆云县公安局报案。李某1称张岳曾称可以在宁夏和北京帮公司联系到灯具改造业务，2016年1月前后,张岳以骏风公司的名义与联通宁夏分公司签订一份价值21169908.63元的照明节能灯改造合同。在2016年4月份，又签订了两份照明节能改造合同，金额分别是10316510.1元、611915.85元。骏风公司委托姜某作为代表签订合同。在此期间，公司陆续给张岳3350000元的业务费用，因业务未履行，公司要求张岳退回业务费用未果，并自2019年4月份失去联系。骏风公司怀疑三份合同是张岳伪造的，为此报案。（2）姜某的证言，证实姜某是骏风公司的职工。2015年11、12月份，张岳自称能够通过关系谈成一笔灯具节能改造业务，骏风公司安排姜某与张岳对接。大约到2016年1月份，张岳和姜某说合同签下来了，姜某到联通宁夏分公司四楼一个办公室签订的合同。当时合同已经放在办公桌上了，金额是两千一百多万，姜某签字后并将合同带回。大约在2016年4月份，姜某被公司安排与张岳对接又签订了2份合同，合同数额分别是一千多万元和六十多万元。但是之后合同都没有履行。同时证实了张岳不是公司的职工，只是以公司的名义去跑金融，公司支付张岳费用。（3）杜某的证言，证实杜某是骏风公司的负责人。2014年杜某通过朋友介绍认识跑金融业务的张岳，张岳自称在宁夏、北京有关系，能够给杜某的公司跑业务。杜某将骏风公司资质给张岳，并将宝马740轿车借给张岳开，期间因张岳一直问杜某借钱，杜某说什么时候合同签下来什么时候才能给钱。2015年6、7月份，张岳用骏风公司名义在宁夏联通公司跑下来一个十万元的业务。2016年1月份，张岳说通过关系在联通宁夏分公司跑下一个三千多万元的大合同，杜某派姜某与张岳对接，第一份合同是二千一百多万元，2016年4月份，又陆续签订了两份合同一份一千多万元，一份六十多万元。在签订这三份合同期间，张岳问杜某要业务费，杜某安排公司财务给张岳转账3350000元，但合同签订之后一直没有履行，也没有再给公司签订其他合同。杜某得知合同是伪造的，目的是要骗取业务费用。之后，张岳分3笔归还了510000元。（4）崔某的证言，证实2014年崔某经人介绍认识的张岳。张岳自称能联系到监控和显示屏方面的业务，并带着崔某见了一个宁夏某传媒公司姓毕的书记，后张岳以合同质保金等多种理由向崔某要钱。崔某自2014年1月11日至2014年4月15日先后十次给张岳转账共计715000元，但一直没有签订合同也没有还钱。追问时，张岳以各种理由拖延。之后，张岳承认所谓的金融业务是编造的。在崔某的一再催要下，张岳在2015年7月份全部归还欠款。（5）徐某、宗某的证言，证实徐某与宗某是母子关系。自2011年以来，张岳以和徐某合伙跑金融为由，先后从徐某处要钱共计273000元。在徐某及宗某的一再催要下，张岳在2016年6月份分多次共计还款259000元，剩余14000元至今未还。（6）张勇和贾某的证言，证实2014年二人经他人介绍认识的张岳。张岳自称在银川做工程，和政府主要领导关系很熟，能联系到宁夏的移动、联通、电力的业务。陈某、贾某和张岳商量通过张岳的关系跑业务，后张岳以送礼等理由，多次向陈某和贾某要钱，金额共计三百三十万元左右，但业务也一直没跑下来。陈某、贾某一直催张岳还钱，最后张岳归还了贾某一百九十多万元，还给陈某六十万元左右。（7）张某1的证言，证实张岳系张某1的侄子。2012年6月至2013年3月，张岳先后多次向张某1借钱共计一百余万元。2013年3月份，张岳称将借款用于去银川做工程、跑金融，不能及时归还。至2015年9月份，张岳陆续还款、借款，总计尚欠张某1七十六万余元。自2016年1月至3月份，经张某1催要，张岳陆续归还了六十四万元，还欠十二万余元。（8）张某2的证言，证实张岳系张某2的儿子。张岳自称在北京跑买卖，后来说给万恒电子跑买卖，平时看着张岳不缺钱花。张岳母亲住院花了二、三十万元，也是张岳出的。后来，张岳还给张某2购买了一辆别克轿车。2015年秋天，张岳给周某购买一辆宝马迷你轿车，还在翰林世家购买了一套楼房。（9）周某的证言，证实周某系张岳前妻，2016年12月份，在庆云民政局与张岳协议离婚。2016年4月，张岳给周某购买了一辆宝马迷你轿车，5月13日在翰林世家订购一套楼房，付的首付。（10）云某的证言，证实云某于2015年3月份左右在联通宁夏分公司任物资采购部经理，经辨认，对民警提供的三份合同上“云某”的签字并非其自己所签，其也没有授权过其他人签署合同。物资采购部只负责采购，签订合同是业务部的职责。（11）李某2的证言，证实李某2负责联通宁夏分公司的节能改造项目。2016年骏风公司与联通宁夏分公司并未签订过金额三千余万元的节能改造合同。2.辨认笔录姜某、杜某对张岳的辨认，辨认一致。3.书证（1）联通宁夏分公司出具的说明，证实经查询，庆云县公安局民警所查询的合同编号为CU12-6401-2016-000023、000047、000048的三份合同，系该公司与创业服务局签订的移网基础语音收入合同，联通公司的合同专用章从未丢失，也未授权他人使用。（2）编号分别为CU12-6401-2016-000023、000047、000048的合同三份，甲方为联通宁夏分公司，乙方为骏风公司，合同总标的为3209834.58元，证实张岳伪造的合同三份。（3）机动车信息查询结果单证实张岳前妻周某名下有一辆宝马迷你轿车，车牌号为鲁Ｎ×××××。（4）转账回单，证实骏风公司分多次给张岳转账共计3350000元。（5）张岳尾号6368银行卡2015年11月3日至2016年3月20日的交易明细，证实骏风公司分多次共计向张岳转账3350000元，其中在2016年3月20日连续两次转账。还证实张岳收到上述转账后，多次向他人转账及用于个人消费。（6）扣押清单，证实庆云县公安局对张岳伪造的联通宁夏分公司的印章、合同专用章以及个人印章扣押，同时将在周某处的鲁Ｎ×××××号轿车予以扣押。（7）崔某给张岳转账的银行交易明细，证实张岳2015年7月向崔某还款627000元。（8）宗某提供的账单及银行交易明细，证实张岳向徐某借款及还款的事实。（9）借款条9份，证实张岳收到骏风公司的3350000元事实。（10）杜某建设银行账户交易明细，证实张岳于2017年3月24日向某新转账100000元，2017年4月1日向某新转账100000元、2017年4月28日向某新转账310000元，共计510000元。（11）离婚协议书，证实张岳、周某于2016年12月27日协议离婚，二人协议庆云县城区翰林世家11号楼1单元2层202号房产及鲁Ｎ×××××号轿车归周某所有。（12）受案登记表，证实该案的案件来源系骏风电子员工李某1报警至庆云县公安局。（13）到案经过，证实张岳于2019年9月11日被抓获到案。（14）户籍证明，证实张岳出生于1987年8月28日，已经达到刑事责任年龄。4.被告人的供述与辩解被告人张岳的供述证实,在2011-2017年期间，张岳没有固定的经济来源，依靠拆东墙补西墙借钱过日子。2015年的时候，张岳认识了杜某，并帮杜某经营的骏风公司和联通宁夏分公司及银川第一人民医院促成了合同，取得杜某的信任。此后，张岳多次向某新借钱，杜某告诉张岳，如能帮公司拿下合同会有报酬。因此，张岳分三次伪造了三份骏风公司与联通宁夏分公司共计三千多万元的合同。自2015年11月至2016年3月份，被告人张岳从杜某处7次共计借款3350000元，用于归还陈某、贾某等人的借款、购买轿车及楼房、个人开销等。到2016年6、7月份，杜某发现合同是假的，就让张岳还钱。张岳共计还款五十万元后，再没有能力还款。本院认为，被告人张岳以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取公私财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大，应予以惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人张岳的辩护人提出被告人张岳愿意交纳罚金的辩护意见，经查，至本案宣判前，被告人张岳并未向本院交纳罚金，该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人张岳的辩护人提出被告人张岳系偶犯的辩护意见，经查，被告人张岳多次骗取他人财物，不属偶犯，该辩护意见，不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张岳到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人张岳骗取被害单位的钱财，应予以退赔。公安机关扣押的公章两枚、个人印章一枚，属违禁品，依法予以没收。公诉机关量刑建议适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张岳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2032年3月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、公安机关扣押的公章两枚、个人印章一枚，予以没收。三、被告人张岳退赔被害单位山东骏风电子有限公司2840000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  柳之君人民陪审员  慈文强二〇二〇年五月二十日书 记 员  杜 爽