四川省宣汉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1722刑初47号 公诉机关宣汉县人民检察院。 被告人马仑，男，1971年1月25日出生，汉族，小学文化，四川省宣汉县人，无业，住宣汉县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月2日被宣汉县公安局刑事拘留，同月14日被依法逮捕。现羁押于宣汉县看守所。 辩护人苏重桦，四川立地律师事务所律师。 宣汉县人民检察院以宣检公诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人马仑犯合同诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣汉县人民检察院指派副检察长宋建华出庭支持公诉，被告人马仑及其辩护人苏重桦庭参加诉讼。现已审理终结。 宣汉县人民检察院指控：2006年开始，被告人马仑挂靠四川鸿鑫房产公司修建宣汉县东乡镇斜石板黄某等私人联建房，并和联建户协议约定房屋修好后，马仑得到部分房产，其中包括了三单元由北至2号、3号门市（现12号、11号门市）。2008年11月13日，马仑与王某1签订房屋买卖协议，以55000元价格将11号、12号门市卖给王某1，但因工程未完工一直未交付。后马仑隐瞒11号、12号门市已被出售的事实，于2010年11月26日，以110000元价格将11号门市卖与刘某、邓某夫妇，二人对11号门市装修入住至今。2014年11月22日，和马某1家人签订房屋买卖合同，约定以180000元将12号门市卖与马某1，马某1先后支付160000元，等12号门市房产登记办好后，支付余下20000元尾款。合同签订后，马某1多次要求交付12号门市，马仑以12号门市堆放工程材料为由，一直拖延不交付。2015年，马仑因欠债无力偿还离开宣汉。2015年11月13日，宣汉县法院民事判决认定王某1的买房合同有效，合同方协助王某1办理11号、12号门市的产权。刘某、马某1联系马仑，马仑一直不予解决，后就联系不上马仑。2017年12月29日，马某1报案至宣汉县公安局。 上述事实，公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述和辩解等。被告人马仑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人马某1160000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马仑对起诉书的指控供认，没有提出辩解意见。辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人马仑犯合同诈骗罪没有异议；2、被告人马仑具有以下从轻处罚情节，建议对其适用缓刑：⑴马仑认罪认罚，⑵被抓获就如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪态度好，⑶愿意积极退赃，之前因疫情等原因才没能退赃。 经审理查明：2006年，被告人马仑挂靠四川鸿鑫房地产开发有限公司承建黄某等人位于宣汉县东乡镇斜石板的集资联建房，并和联建户协议约定：房屋修好后，马仑得到部分房产，其中包括三单元由北至南2号、3号门市（现12号、11号门市）。2008年11月13日，马仑以四川鸿鑫房地产开发有限公司的名义与王某1签订房屋买卖协议，将11号、12号门市以55000元的价格卖给了王某1。由于当时工程尚未完工，故门市没有及时交付给王某1。2010年11月26日，被告人马仑以110000元的价格将11号门市卖与了刘某、邓某夫妇，后刘某、邓某夫妇对11号门市进行了装修入住至今。2014年11月22日，被告人马仑隐瞒12号门市已被出售的事实，与马某1以马某1之父马某2的名义签订了房屋买卖合同，将12号门市卖与马某1，骗取马某1现金160000元，并约定办理好房屋产权证后马某1再付马仑20000元。尔后，马某1多次要求马仑交付门市，马仑以该门市堆放有工程材料为由，一直拖延不予交付。2015年，马仑因欠债无力偿还离开宣汉。2015年11月13日，本院作出（2015）宣汉民初字第1423号民事判决，认定王某1与四川鸿鑫房地产开发有限公司于2008年11月13日签订的《房屋买卖协议》有效；四川鸿鑫房地产开发有限公司协助王某1办理位于宣汉县门市的产权。刘某、马某1等人得知上述情况后联系马仑，但马仑一直不予解决，并失去了联系。2017年12月29日，马某1向宣汉县公安局报案。2019年8月1日，被告人马仑被重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所民警抓获归案。 另查明，2020年4月7日，本院依据刘某、邓某的申请，作出了（2019）川1722民申11号民事裁定，对（2015）宣汉民初字第1423号案件再审。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实了案件来源于马某12017年12月29日的报案，宣汉县公安局于2018年1月3日以合同诈骗罪对本案立案侦查的事实； 2、重庆市公安局九龙坡区分局九龙园派出所出具的“抓获经过”，证实了该所民警于2019年8月1日在重庆市江北区内将被告人马仑抓获的事实； 3、被害人马某1的陈述，证实因我父亲腿脚不方便，我就想买个底楼或门市居住。2014年10月份，我从斜石板路边一个门市上的小广告上看到有门市出售，上面有马仑的电话号码，我便联系了马仑，我们见面后，一起去的斜石板黄某私人联建的房子看的，看的12号门市，门市有46.20㎡，通过议价，以18万元成交。我还问了房子有没有纠纷，能不能办房产证这些，马仑说的不牵涉纠纷，房产证也能办下来。我们说好先付16万元，房产证办下来了再付剩下的2万元。11月22日，我和马仑，还有柳某在一个茶楼，我和马仑签订的商品房买卖合同，出卖人是鸿鑫房地产开发有限公司，代理人马仑，买买房人写的我父亲马某2的名字，我和马仑都签了名字的。同时，我们还签了一个补充协议，明确了门市的位置、面积、金额和付款方式，柳某以在场人的身份在补充协议上签了名字。随后，马仑给我出了一张16万元的收据，并捺了手印，然后将门市钥匙交给我的。手续整完我们就去银行转的房款。因等公路硬化和搬材料出来，一直等了一年多。2016年6月份，我看到宣汉县法院的公告，才晓得我买的门市被别人买了的，我就到法院去打听，才晓得那个门市已经被法院执行给了王某1，说王某1是2008年买的。我就联系马仑问是怎么回事，马仑说他没有卖，并说回来给我说清楚，但他一直都不回来，到今年电话也打不通了，所以，今天我就来报案了。另证实，我借过他10000元钱，当时说的周转一下，只用一周时间，算利息，但一直都没有还的事实； 4、证人柳某的证言，证实2014年七八月份，马仑找我给他借14万元钱，月息2分，过几个月就还我，并以斜石板的12号门市作的抵押，还签了合同的，说的到时钱还了合同作废，另外给我出了一张欠条。借钱后头一个月给了我2500元利息，说是下差的300元下个月一起给，但到了下个月他就东推西推，再没有给我给过利息了。2014年11月，我找他还钱，他就说找钱还我。11月22日那天，我一直跟到马仑找他还钱，马仑说门市卖了，等会有人来付房款。这样过了不久，马某1就来了，他们谈成18万元买12号门市，马仑把东西腾出来就入住，当时马某1是以的他父亲马某2的名义签的字。他们签了合同后，又签的个补充协议，我作为在场人还在补充协议上签的名，约定的先给16万元，房产手续办好后再付剩下的2万元。马仑出具收据后，我们三人一起去的信用社，马某1给马仑转了16万元，马某1走后我就找马仑要我的14万元钱，马仑说先还大部分，其余的周转一下，过几天再还，于是马仑还了我95000元，并把条子换成了45000元的欠条。后来就联系不上马仑了的事实； 5、证人王某1的证言，证实2008年11月，我在我妹弟谯某家里面耍，摆龙门阵时，谯某问我要不要门市，我说如果要得的话还是可以要，谯某就说马仑斜石板修的房子两个门市才5.5万元，我就答应“要得”。11月13日，我带着5.5万元钱和谯某一起去到斜石板马仑的办公室，谯某对马仑说我要买门市，还是之前说好的那个价格，马仑同意了，我便将5.5万元钱数给了马仑，马仑出具了收条，并与我签订了房屋买卖协议，协议书上载明的是斜石板黄某等人联建房由北至南2号、3号门市，总面积77㎡，2009年1月13日前办理房屋产权证，协议上还加盖了四川鸿鑫房地产开发有限公司的印章。后马仑说房子整规矩了就交。尔后，我就去了北京。过了两三年，我从北京回来就问门市的事，谯某就说门市遭别人占到了，谯某说只有打官司了，后事情就一直放起的。2015年的时候，我们就起诉的鸿鑫房地产开发有限公司和马仑，同年11月，法院判的我们的买卖协议有效，另公司协助我办理2号、3号门市的房产手续。后我收回了12号门市，但11号门市一直没有收回来，有人在门市住起的，因马仑说的他欠人家的钱的事实； 6、证人刘某的证词，证实2018年11月，我和丈夫邓某到斜石板“黄某等人私人联建房”去看门市，陈某介绍了马昆和马昆的老婆，还说马昆他们家就住在楼上的，马昆随即拿钥匙把11号房（也就是我现在居住的门市）的门打开了，我们进去看了下，里面堆的建筑材料，觉得面积还可以，就和马昆谈的价格，马昆要11万元，我们同意了。10多天后，马昆打电话叫的我们去签合同，我们到了马昆家里，陈某也去的，马昆拿的合同出来，合同中的出卖人是四川省鸿鑫房地产开发有限公司，代理人马仑，我们便问为什么是马仑，陈某说马仑是马昆的兄弟，房子是马仑修的，只是委托了马昆来卖。于是我们双方便把合同签了，第二天，邓某便把11万元钱拿去交给马仑的，还拿了一张马仑打的收条。交钱后不久，我们就把门市装修了入住，直到2015年王某1找到我让我腾门市，还说2008年马仑抵押给他的，同时抵押的还有12号门市，我没当回事也就没有管。不过，今年（2018）4月10号左右，我给鸿鑫公司交资料办房产证，鸿鑫公司说法院已把我的11号门市判给了王某1，不能给我办房产证的事实； 7、证人罗某的证词，证实2016年7月5日，马仑因借了我的钱给我出具了一张18万元的借条，没得利息，并主动提出把他修的集资房的底楼12号门市抵押给我的，还签了合同的，签合同和协议的目的都是马仑让我对借款放心，我也只是为了把借款收回来，从来没有想过要他的门市，也没得借款转成购房款这回事。后马仑又找我借过钱，有时借了还，还了借。2015年4月，因马仑没有还款，我向法院起了诉的，法院判决的马仑还我24万元的本金，12号门市被法院判决给王某1，现在我和王某1为11号门市在打官司的事实； 8、证人王某2的证词，证实我现在租住的12号门市是我嫂子石玉红在2016年6月的时候帮我租的，我于2019年8月搬到门市居住，门市的水、电、气卡都是王某1的名字，但签的合同上出租方写的谯某的名字的事实； 9、被告人马仑的供述，证实2006年的时候，我挂靠四川省鸿鑫房地产开发公司在东乡镇斜石板修建黄某等人联建房，因缺少资金，我陆续在外借钱修建，其中，给罗某打了一张18万元的借据，实际上这18万元都是利息转的，我以的联建房12号门市作为的抵押，但我从来没有将门市卖给她，也没有将门市抵偿给她，她也不要我的门市。在2015年6月份的时候，罗某说王某1要起诉我，喊我给她签一份12号门市的买卖合同，她拿这些手续把12号门市给我争过来，等我把钱还了，她就把门市还给我，因我们关系好就同意了，和她签的合同，把时间写在了2006年，要比我与王某1签合同的时间早些。2008年底，我手头缺资金，就找谯某借钱，谯说自己没有钱，就给我介绍的王某1，我当时说的11号、12号门市没有卖，可以卖给王某1作抵押起，至于价格我和谯某谈成5.5万元。2008年11月13日，我和谯某签订了协议，我以5.5万元的价格将11号、12号门市卖与了王某1，因当天王某1不在场，所以合同上的王某1签名是由谯某签上去的，还加盖了公司的印章，并约定的2009年1月13日前办理好房屋产权证，我收钱后出具了收据。我将钱用于了修建宣罗路的垃圾中转站，这笔钱是3分的月息，我一直都在支付利息。 2010年11月，刘某主动找我买门市，我就给她看了11号门市，她觉得可以，我就以11万元的价格将11号门市卖给了刘某，并与刘某的丈夫邓某签订了一份房屋买卖协议。这11万元钱我用于了宣罗路维修和买材料。 2013年1月23日，我再次找罗某借款5万元，仍然是以12号门市作的抵押。2013年9月28日，我又找罗某借款1万元。2014年6月左右，我找柳某借款5万元，1角的利息，11月的时候，柳某找我还钱我没有，柳某就提出他找人来买我的房子，房款还借款，我同意了用12号门市。说好后，柳某就找的马某1及其家人来看的门市，马某1决定购买后，我们讲成18万元，马某1先给我16万元，剩下2万元等房产证办下来了再给。随后，我们签订了房屋买卖协议，马某1付了我16万元，我转了14万元给柳某。过了两三天，我找马某1又借了1万元，后因道路没有修好，就一直没有将12号门市交给马某1。到2015年的时候，因欠债过多无力偿还，经常有人找我还钱，我就离开了宣汉县。当时谯某、王某1找到刘某，说门市是他们买了的，刘某就给我打电话说我把她骗了。我就说的回来协商一下，但一直没有回来。后谯某说要把我起诉了，我没有钱也就没有管这个事情，后法院把两个门市判给了王某1的事实； 10、门市出租合同及收条，证实石玉红与谯某于2019年6月30日签订了门市出租合同，租期为两年，以及谯某收取石玉红租金和水、电、气押金的事实； 11、联建协议、楼层划分协议，证实了涉案门市的来源及归属； 12、房屋买卖协议、马仑出具的收条，证实四川省鸿鑫房地产开发有限公司已于2008年11月13日，将涉案的两个门市以55000元的价格卖与了王某1的事实； 13、达州市商品房买卖合同、补充合同、收据，证实2010年11月26日，马仑将斜石板黄某等人私人联建房11号门市以11万元的价格卖与了邓某，2014年11月22日，马仑将斜石板黄某等人私人联建房12号门市以18万元的价格卖与了马某2的事实； 14、现勘图及照片，证实了涉案门市所处的位置及内部结构等情况； 15、本院（2015）宣汉民初字第1423号民事判决书，证实本院于2015年11月13日将涉案门市判归了王某1所有的事实； 16、本院（2019）川1722民申11号民事裁定书，证实本院已裁定对（2015）宣汉民初字第1423号案件进行再审的情况； 17、户籍证明，证实了被告人马仑的身份，即被告人马仑生于1971年1月25日，犯罪时已达到完全刑事责任能力的年龄的事实。 本院认为，被告人马仑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取一房多卖的手段，骗取马某1现金160000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马仑犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。关于辩护人提出马仑归案后，如实供述自己罪行，认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持；关于辩护人建议对马仑适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据马仑的犯罪事实和犯罪情节以及退赃表现，不符合适用缓刑的条件，因此，对该辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马仑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2011年6月30日止。） 二、追缴被告人马仑的非法所得的赃款160000元，退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张 虹 人民陪审员  邓德轩 人民陪审员  罗仕琼 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  杨学新 附项：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。