浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初388号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人丁永苗，男，1986年3月15日出生于浙江省绍兴市，汉族，高中文化，原绍兴顾临纺织品有限公司法定代表人，住绍兴市柯桥区，曾因吸食毒品于2016年1月25日被绍兴市公安局柯桥区分局决定行政拘留十日；因犯合同诈骗罪于2016年10月27日被本院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万五千元；因吸食毒品于2017年3月23日被绍兴市公安局柯桥区分局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯合同诈骗罪（本案）于2017年4月1日被取保候审，2018年3月31日被解除取保候审，2019年6月17日被解回再审。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人申铁旗、孟玉美，浙江乾盛律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2020〕702号起诉书指控被告人丁永苗犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员徐贵银出庭支持公诉，被告人丁永苗通过远程视频方式参加诉讼，辩护人孟玉美到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 一、合同诈骗 1.2016年9月27日至10月25日期间，被告人丁永苗在因另案被公安机关采取强制措施期间与褚鑫锋（另案处理）等人经事先合谋，在没有实际履行能力的情况下，采取先分别支付3万元、5万元货款的方式，从寿金虎经营的绍兴金诚达纺织有限公司骗得30S+30D人棉气流纺坯布共计16825.7公斤(价值403816.8元)，并将上述布匹低价转卖套现。 2.2017年2月16日，被告人丁永苗因另案被暂予监外执行期间，在没有实际履行能力的情况下，冒用绍兴韬伟纺织品有限公司的名义，采取先支付2万元货款的方式从金吉生经营的绍兴柯桥金鼎泰针织厂骗得75D36F30寸28针保色丝双面平板白坯布共计5695.7公斤(价值76892元)，并将上述布匹低价转卖套现。 二、票据诈骗 2016年7月26日，被告人丁永苗因另案被公安机关采取强制措施期间与冯国兴（另案处理）经事先合谋，以签发空头转账支票的方式先后从周水林经营的绍兴中莱针织有限公司骗得30S纯涤纱+20S氨纶坯布共计12180.7公斤（价值194891.2元），并将上述布匹用于抵债或低价转卖套现，至今未支付货款。 2017年4月1日经办案民警电话通知，被告人丁永苗主动到绍兴市公安局柯桥区接受讯问，并如实供述上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人丁永苗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，单独或结伙骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪；被告人丁永苗以非法占有为目的，结伙签发空头支票骗取他人财物，数额巨大，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。案发后，被告人丁永苗自动投案，如实供述自己的罪行，属自首；被告人丁永苗一人犯两罪，且在前罪宣告后刑罚执行完毕前既有漏罪，又犯新罪，应将漏罪刑罚与原判刑罚并罚，决定应当执行的刑罚，再将新罪刑罚与前一判决决定执行刑罚中未执行的刑罚并罚；建议对被告人丁永苗判处合同诈骗罪（漏罪）有期徒刑3年7个月，并处罚金；票据诈骗罪（漏罪）有期徒刑4年6个月，并处2万元以上20万元以下罚金，与原判刑罚确定执行刑期并罚，决定执行有期徒刑17年6个月，剥夺政治权利2年，并处罚金；合同诈骗罪（新罪）判处有期徒刑10个月，并处罚金，与前罪未执行完毕的有期徒刑17年2个月22日，剥夺政治权利2年，并处罚金并罚，确定执行刑期为有期徒刑17年6个月，剥夺政治权利2年，并处罚金。公诉机关提交了接受证据材料清单、报案报告、身份证照片、购销合同、码单、营业执照、借条、公司登记基本情况、公司章程、转账支票、仓库出入库登记表、银行账户交易明细、欠条、车辆照片、名片、行政处罚决定书、刑事判决书、暂予监外执行决定书、社区服刑人员管理处遇通知书、收监执行决定书、解回再审通知书、罪犯移交名册、解回再审通知书、延长审查期限函、移交案件通知书，绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过、情况说明，周峨峰、傅林龙、项春芳、王辉、王晓宇、魏刚、褚鑫锋、冯国兴、陈军华、邱建坤、金吉生、寿金虎、周水林的证言，价格认定书等证据证实，足以认定。 被告人丁永苗对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人孟玉美的辩护意见是对被告人丁永苗所犯罪名和事实无异议，被告人系自首，认罪态度好，前后供述稳定，自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚，且被告人本身身体状况不是很好，其在羁押期间痛风比较严重，希望法庭能保外就医。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人丁永苗因犯合同诈骗罪于2016年1月20日被刑事拘留，同月21日被取保候审，经本院决定于同年9月29日被继续取保候审，于2016年10月27日被本院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万五千元，因符合保外就医的条件，经本院决定暂予监外执行，于2016年12月15日接受社区矫正，后违反社区矫正规定，经本院决定于2017年4月7日被收监执行，期间丁永苗已执行原判刑罚98日，罚金已缴纳。绍兴市公安局柯桥区分局于2017年3月23日立案侦查丁永苗涉嫌合同诈骗罪（新罪）。 本院认为，被告人丁永苗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，单独或结伙骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，部分属共同犯罪，其中部分属漏罪，部分属新罪。被告人丁永苗以非法占有为目的，结伙签发空头支票骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人丁永苗一人犯数罪，且在前罪宣告后刑罚执行完毕前既有漏罪，又犯新罪，应将漏罪刑罚与原判刑罚并罚，决定应当执行的刑罚，再将新罪刑罚与前一判决决定执行刑罚中未执行的刑罚并罚。案发后，被告人丁永苗自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，又自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。给被害人造成的损失，依法予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百九十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人丁永苗犯合同诈骗罪（漏罪），判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，与原判刑罚有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金一万五千元并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；被告人丁永苗犯合同诈骗罪（新罪），判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，连同前罪尚未执行完毕的有期徒刑十七年二个月二十二日，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年四月七日起至二○三四年十月六日止。剩余罚金人民币四万元限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人丁永苗退赔给绍兴金诚达纺织股份有限公司人民币三十二万三千八百十六元八角，退赔给绍兴柯桥金鼎泰针织厂人民币五万六千八百九十二元，退赔给绍兴中莱针织有限公司人民币十九万四千八百九十一元二角。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠国均 人民陪审员  傅金娣 人民陪审员  傅定初 二〇二〇年五月二十八日 法官助理宋孟彦 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； （二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的； （三）冒用他人的汇票、本票、支票的； （四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的； （五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。