吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0182刑初101号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人李锐斌，出生于广东省潮州市饶平县，初中文化，现住广东省潮州市饶平县，因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月19日被临时寄押在饶平县看守所，同年11月22日解回后被刑事拘留，同年12月11日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 指定辩护人徐洪梅，榆树市法律援助中心律师。 吉林省榆树市人民检察院以榆检五部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人李锐斌犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派检察员廉绒出庭支持公诉，被告人李锐斌及其辩护人徐洪梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，被告人李锐斌伙同李希锴（另案处理）于2019年10月1日，以售卖游戏服务产品为由，以微信转账的方式诈骗宗某人民币9510元。审查起诉期间，被告人认罪悔罪，并签署了《认罪认罚具结书》。 公诉机关针对上述指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、认罪认罚具结书等证据，并认为被告人李锐斌伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其犯罪后主动投案自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。 被告人李锐斌对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明，被告人李锐斌伙同李希锴（另案处理）于2019年10月1日，以售卖游戏服务产品为由，以微信转账的方式诈骗宗某人民币9510元。案发后，李锐斌主动投案自首。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书证明，本案由被害人宗某报案至公安机关。公安机关于2019年10月2日对本案进行立案侦查。 2.到案经过及破案报告证明，2019年11月19日，因涉嫌诈骗被吉林省榆树市公安局上网追逃人员李锐斌到广东省潮州市饶平县公安局刑侦大队二中队投案自首。 3.调取证据通知书及调取证据清单证明，2019年10月15日，办案人员调取了潮州农村商业银行饶平支行拓林支行20191001131704、20191001143558、拓林支行（网点10295）三个网点的取款监控录像。体现李锐斌在该网点支取现金的相关记载。 4.扣押清单证明，公安机关扣押了李锐斌的黑色VIVO手机，手机号×××。 5.微信支付交易明细证明，办案人员在财付通支付科技有限公司调取了李锐斌2019年10月1日的微信支付交易明细。体现李锐斌通过二维码收款8笔，共计人民币9510元。 6.财付通账户查询明细证明，办案人员在财付通支付科技有限公司查询了李锐斌的交易明细。李锐斌的账号系×××。账户绑定了×××、×××、×××三张建行卡。 7.财付通账户查询明细证明，办案人员在财付通支付科技有限公司查询了李锐斌的交易明细。李锐斌的账号系×××@wx.tenpay.com。体现其支付宝于2019年10月1日收入8笔现金共9510元，并于当日转出。 8.中国建设银行股份有限公司饶平支行交易明细证明，2019年10月16日，办案人员调取了李锐斌的建设银行卡，卡号系×××的交易明细。体现李锐斌于2019年10月1日将收到的宗某的钱款大部通过微信零钱提取现金，并于2019年10月4日通过支付宝转给李希锴7750元。 9.潮州农村商业银行股份有限公司黄岗支行交易明细证明，2019年10月16日，办案人员调取了李锐斌的农村商业银行银行卡，卡号系×××的交易明细。体现其于2019年10月1日此卡收入二笔分别为529.47元、1498.5元。 10.在逃人员登记/撤销表证明，李锐斌因犯诈骗罪2019年10月18日被榆树市公安局上网列逃。2019年11月19日李锐斌投案自首。 11.人口查询信息证明，被告人李锐斌1996年6月1日出生等自然身份情况及其无前科劣迹的情况。 12.榆树市公安局刑侦大队情况说明及截图证明，办案人员电话联系宗某，宗某在外打工无法回家，宗某通过手机短信将被骗时使用的QQ号、转款使用的微信号提供给公安机关；公安机关根据李锐斌收款后资金流水，确定李希锴（身份证×××，户籍地广东省饶平县柘林镇柘中委员会）为本案具体实施诈骗被害人的犯罪嫌疑人，经李锐斌供述，涉案QQ×××为李希锴所用，李锐斌为提供收款二维码的犯罪嫌疑人。公安机关经过查询，未查询出QQ×××注册身份信息。李希锴为宗某被诈骗案另一嫌疑人，公安机关多次到广东对李希锴进行抓捕，均未果。目前处于新冠肺炎疫情期间，无法出差，待能出差后继续加大对李希锴的抓捕力度；经公安机关工作，目前未核实到其他被害人，只能认定宗某被诈骗案一起案件。 （二）视听资料 光盘及截图证明，李锐斌ATM机取款时监控视频及截图。 （三）证人证言 证人郑某证言证明，2019年11月19日，我带我妻侄李锐斌来饶平县公安局自首，李锐斌在网络上骗人钱，李锐斌父母双亡。 （四）被害人陈述 被害人宗某陈述，2019年10月1日中午12点左右，我在浏览火影忍者的QQ群的时候看见一个QQ名字为诚信接单的人在群里发的广告，广告内容大概便宜代购火影人物，qq×××，我就在群里加了他的好友。加了好友后他就给我发价格明细，一共ABC三个套餐，分别是180元、260元、400元的，我跟他说刷A套餐180元的，他让我给他QQ直接转钱，我说我QQ里没有钱，他就给我发了一个微信转账的二维码，二维码下边的名称是lir（**斌），我就用微信扫了这个二维码给他转过去了180元钱，我问他多久能办好，他说要15分钟，我等着他，过了能有10多分钟，他给我发了段小视频，小视频里播放一个游戏人物已经刷取成功的界面，需要我给他转400元钱激活才能登陆游戏，并且告诉我激活后400元钱会自动给我返回来，我又用微信扫了他给我发的二维码转给他400元人民币，转完给他截图过去，他向我要了我的微信号和我的电话号码，我发给他之后又过了几分钟，他给我发了—张图片，意思就是系统提示的界面上面写着检测到我QQ×××地址和绑定刷忍者的地址QQ号×××地址不一致，需要900元鉴定费，鉴定完后900元和之前的400元会一起返还给我，我又转了900元，他说那边已经办理好了，说财务那边会转给我3300元钱，叫我再交2000元的保证金，只要我将这2000元转过来后就会一次性给我微信转过来3300元，我就又扫了二维码给他转了2000元人民币，就这样大概前后转了8次钱，共计9510元钱，最后一次我说实在没钱了，他又骗我需要用我的QQ账号和密码，我给他后他登陆了我的QQ号将他自己删除了，我就报警了，我今天退出QQ群了，我记不清是在哪个群见到的对方。对方QQ号×××，QQ昵称叫诚信经营，我的游戏账号内没有刷出游戏人物。我转账8次都是微信扫的二维码。我一共给他转9510元，第一次转账180元，第二次转账400元，第三次转账900元，第四次转账2000，第五次转账3000元，第六次转账1000元，第七次转账1500元，第八次转账530元。我有我们俩QQ聊天记录和我给他用微信扫码转账的转账记录。我的聊天记录里有一张他给我发的身份证照片。 （五）被告人的供述和辩解 被告人李锐斌供述，李希锴把诈骗的钱都是先转到我的微信上，我再把钱转给他，我问李希锴是什么钱，会不会有事。李希锴说都是一百二百的钱，数额小，没有事，我就知道这钱应该是他诈骗来的，我就告诉他钱少可以，钱多我就不做了，后来大约是有一笔钱七八千块钱的样子，我不想做，李希锴说就这一笔，没事，我就替他转了。我一共给他转了二三十笔，从一百二百元到一万元不等，大约五六万元。转的这五六万元都是李希锴骗来的钱。李希锴给我好处，钱少的时候给我几十元，钱多的时候给我一百二百的。李希锴一共给我2200元左右，钱都被我日常花销了。每次李希锴诈骗之后把得到的钱转到我的微信里面，他会通知我让我给他转过去多少，每次都会给我剩一部分，这一部分就作为给我的好处费。最开始的时候我欠李希锴500块钱，李希锴让我还钱我没有，他就跟我说替他转钱的事，他答应每替他转一笔钱都会给我好处费，我欠他的钱可以用好处费抵顶，我就同意了，后来也是因为我觉得这种方法赚钱比较容易，所以就一直替他转钱。2018年的时候，我在李希锴手里借了500元钱，当时李希锴说什么时候他需要钱了，我就还给他，后来他向我要了几次钱，我因为没钱就没还钱。2018年11月份的时候他跟我说有办法让我赚钱，这个方法就是有人往我的微信里面打钱，我把这些钱转给他，每次他都会根据数额的多少给我一部分好处费，我当时因为缺钱就答应了，我把我的微信号告诉他了，后来就有人往我的微信号里面打钱，我扣除好处费之后都给他转过去了，我替李希锴转了七八次钱之后，大约转了两千多元钱，我感觉不对劲，因为往我微信里转钱都是不同的人，而且还有人给我发消息说被骗了，让我把钱发还给他，我就问李希锴这是什么钱，会不会有事，李希锴说没事，都是一百二百的，意思是数额少，不会构成犯罪。李希锴给我发过截图，我从截图上面能够看出和游戏有关。我有两个微信号，一个微信号是：×××，昵称是1ir；两外一个微信号是binbin661594，昵称是V×××，这两个微信绑定了两张银行卡，一张是广东农信银行卡，卡号是×××。另外一张是建设银行卡，卡号是×××。我最先把钱转到我的银行卡，然后从银行卡转到我的支付宝，最后通过支付宝把钱转给李希锴的支付宝。我用来转钱的银行卡是广东农信卡，卡号是×××，户名是李锐斌，我用来转钱的支付宝账号是×××。李希锴用来接收钱的支付宝账号我不知道，他的支付宝名字是无忧。公安机关出示的照片中的取款人是我，我这两次在银行一共取了4000元钱，一次3000元钱，一次1000的，这4000元也是李希锴诈骗来的，李希锴让我取钱之后给他父亲送过去，我按照他说的把钱给他父亲了。我给李希锴父亲送去3600元钱，剩下的400元钱作为我的好处费了。我知道李希锴有一个表亲和他一起在网上进行诈骗，但是他的这个表亲叫啥我不知道，李希锴让我帮他找人提供微信二维码，我帮李希锴找了一个人，微信昵称叫大头，我让大头把微信二维码提供给我，然后我用这个微信二维码收取被骗人的钱，被骗人把钱打到大头的微信里面，他把骗来的钱都转给我，剩下的一部分提成钱我留下，其佘的转给李希锴，提成钱我会留一些，剩余的给大头。我不知道大头大名叫啥，就知道他名字里面有一个杰字，大头的微信号是多少我没记住，我手机里面有大头的微信号。大头的微信被封过，他问我咋回事，我就告诉他了，他提供的微信二维码是用于网上诈骗收款，之后我让他提供微信二维码，他把二维码提供给我了，而且他每次都收到提成钱了。 当庭供述，我是2018年通过微信二维码帮李希锴接收钱款的。2019年年初我就知道李希锴诈骗，但他说钱少没事儿，后期他几千元转款我就害怕了，诚信接单QQ号是李希锴的，因为有一次他让我加他这个QQ号看能不能加上，所以我确定是他自己的QQ号。宗某被骗后，他要求我给他返款了的，在宗某之前也有被害人要求我返还被诈骗的钱款。 上述经庭审举证、质证的证据，被告人李锐斌均无异议。经查，公诉机关针对指控提供的证据客观真实，证据间已形成了完整的证据体系，可作为本案的定案依据。 本院认为，被告人李锐斌伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取公共财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。在共同犯罪过程中，李锐斌积极参与，起主要作用，系主犯。鉴于其主动到公安机关投案，到案后如实供犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。李锐斌未退赔被害人经济损失，未缴纳罚金，故其不符合认罚条件。结合本案的具体事实、情节，社会危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李锐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年8月18日止。） 二、责令被告人李锐斌退赔被害人宗某经济损失人民币九千五百一十元。 以上罚金、退赔款均于判决生效后立即缴纳、退赔。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于长娟 人民陪审员  曲 影 人民陪审员  王春双 二〇二〇年五月九日 书 记 员  周雪松