四川省筠连县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1527刑初9号 公诉机关四川省筠连县人民检察院。 被告人葛德琼，女，1975年1月8日出生于四川省筠连县，汉族，初中文化，居民，户籍住所地四川省筠连县。因本案于2019年7月24日被羁押，同年7月27日被刑事拘留，同年8月10日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人刘孝彬，四川玉壶律师事务所律师。 四川省筠连县人民检察院以筠检刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人葛德琼犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本案审理过程中，筠连县人民检察院于2020年4月7日以筠检刑诉延〔2020〕10号建议对本案延期审理，本院决定延期后，于2020年5月6日恢复本案审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。筠连县人民检察院指派检察员杨鸿、检察官助理田元源出庭支持公诉，被告人葛德琼及其指定辩护人刘孝彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省筠连县人民检察院指控： 被告人葛德琼在筠连县经营“筠连县乔帛服装店”，其在经营该店期间认识在店内购买服装的被害人刘某。2018年1月至4月，被告人葛德琼共向罗某、胡某、张某2、徐某等人共借款200余万元。 2018年4月30日，被告人葛德琼隐瞒自己负债情况，并虚构店内的ＰＯＳ机需要刷卡消费达到10万元才能免去手续费的事实，骗取刘某信任，让刘某使用信用卡在其店内ＰＯＳ机上虚假消费40412元。款项到账后，葛德琼用于个人开支。经刘某催促后，葛德琼隐瞒虚假消费款项到账的事实，虚构其银行卡存在问题无法转账等事由，继续骗取刘某信任，未将该笔虚假消费款项归还刘某。 2018年5月11日，被告人葛德琼因资金周转困难，再次以同样理由骗取刘某信任，让刘某使用信用卡在其ＰＯＳ机上分三次共虚假消费110000元。款项到账后，葛德琼将款项用于购货、个人开销等。经刘某催促后，葛德琼隐瞒该虚假消费款项到账的事实，并虚构其已向刘某转款但因银行系统存在问题导致款项未到账等事由，继续骗取刘某信任，经刘某多次催促后仍未将该笔虚假消费款项归还刘某。同年10月，被告人葛德琼更换电话号码后逃匿。 公诉机关认为，被告人葛德琼的行为构成诈骗罪，属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。本案审理过程中，出庭支持公诉的公诉人认为，被告人葛德琼属坦白。 被告人葛德琼对公诉机关的指控无异议，庭审时自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人刘孝彬对公诉机关指控的基本事实和定性均不持异议，提出被告人葛德琼具有坦白情节，无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，家庭情况特殊，有退还受害人全部赃款的想法，本案骗取款项已转化为民间借贷，主观恶性相对其他诈骗行为较小，建议在有期徒刑三年以下量处刑罚，并适用缓刑。 经审理查明： 被告人葛德琼在筠连县经营“乔帛服装店”，在经营该店期间，与常在店内购买服装的被害人刘某熟识。 2018年4月30日，被告人葛德琼虚构店内的ＰＯＳ机每月需刷满100000元的额度才能免除手续费的事实，通过微信联系被害人刘某，让被害人刘某帮助其在店内的ＰＯＳ机上刷卡冲抵额度，并承诺额度完成后将钱款退还被害人刘某。被害人刘某相信并答应了被告人葛德琼的上述请求，于当日18时许在被告人葛德琼店内的ＰＯＳ机上刷卡40412元。该钱款到账后，被告人葛德琼并未如二人约定的完成冲抵额度后就将钱款返还被害人刘某，而将上述钱款用于支付个人其他欠款利息、个人开支等事项。后，被害人刘某催促被告人葛德琼归还钱款，被告人葛德琼隐瞒上述钱款已到账并已他用的事实，以银行卡存在问题无法转账等为由，继续骗取被害人刘某的信任。 同年5月11日，被告人葛德琼因需要资金周转，再次以虚构借用信用卡刷卡冲抵额度后即退还钱款的方式骗取被害人刘某的信任，被害人刘某再次于当日12时许在被告人葛德琼店内的ＰＯＳ机上分三次分别刷卡48500元、16500元、45000元，共计110000元。款项到账后，被告人葛德琼亦未如约将钱款退还被害人刘某，而将钱款用于购货、个人开销等。后，经被害人刘某催促，被告人葛德琼再次隐瞒该钱款已到账的事实，并继续以银行系统存在问题为由骗取被害人刘某信任。 后，经被害人刘某多次催促，被告人葛德琼未将骗取的上述共计150412元如约退还被害人刘某。2018年10月前后起，被告人葛德琼更换电话号码后未告知被害人刘某，亦未在微信上回复被害人刘某，被害人刘某与被告人葛德琼失去联系。 另查明，2019年7月24日，民警在浙江省嘉兴市南湖区东升宾馆408室将被告人葛德琼抓获。 上述指控及查明的事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、方位示意图、平面示意图及照片，被害人刘某陈述，证人张某1、黄某1、徐某、张某2、胡某、罗某、黄某2证言，被告人葛德琼供述，接受证据材料清单、借条、身份证复印件，跨行消费记录，微信聊天记录，调取证据通知书、个人信用报告，账户交易明细，情况说明，到案经过、羁押证明，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人葛德琼以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，骗取金额为150412元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四川省筠连县人民检察院对被告人葛德琼的起诉指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛德琼归案后如实供述基本犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。指定辩护人刘孝彬的相关辩护意见成立，本院予以采纳。对涉案的违法所得应继续予以追缴。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人葛德琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月24日起至2022年10月23日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、对被告人葛德琼的违法所得十五万零四百一十二元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 吴 永 审判员 陈洪权 审判员 胡晓艳 二〇二〇年五月二十九日 书记员 杨 萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。