安徽省石台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1722刑初14号 公诉机关石台县人民检察院。 被告人杨应东，男，彝族，1996年10月16日出生于贵州省水城县，初中文化，销售员，住水城县。因本案于2019年6月14日被石台县公安局刑事拘留，同年7月17日经石台县人民检察院批准，次日由石台县公安局执行逮捕,2020年3月26日石台县看守所将被告人杨应东交至青阳县看守所羁押，现羁押于青阳县看守所。 辩护人冯传毅，安徽韩德林律师事务所律师。 石台县人民检察院以石检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人杨应东犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院在审理过程中发现，本案不宜适用简易程序审理，故于2020年3月3日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于同年5月19日公开开庭审理了本案。石台县人民检察院指派检察员檀某出庭支持公诉，被告人杨应东及其辩护人冯传毅（石台县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 石台县人民检察院指控：被告人杨应东通过微信谎称自己有被害人所需的锁具，要求被害人支付定金或支付货款的方式，自2018年5月至2019年4月，共骗取十三名被害人48450元。公诉机关认为，被告人杨应东诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨应东如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从宽处理，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人杨应东对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。 辩护人冯传毅提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、量刑方面：1.被告人杨应东系初犯、偶犯，犯罪情节不严重，社会危害性不大。2.有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书；3.家庭经济困难，因生活所迫。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：被告人杨应东通过微信谎称自己有被害人所需的锁具，以要求被害人支付定金或支付货款的方式，自2018年5月至2019年4月，骗取十三名被害人现金共计48450元。 1.被害人殷某因需要购买一批锁具，经朋友推荐后，添加了被告人杨应东的微信（×××），被告人杨应东谎称其能提供殷某所需的锁具，殷某于2019年1月16日微信转账给被告人杨应东4800元，被告人杨应东收到钱后，既不发货也不退款； 2.被害人田某在微信上看到被告人杨应东推送销售各类锁具的信息后，联系到被告人杨应东，向被告人杨应东购买锁具，被告人杨应东谎称其能提供相应的锁具，并要求田某将货款打给他，2019年4月23日至4月25日，田某分四次通过微信转账给被告人杨应东共计4060元，被告人杨应东收到钱后，既不发货也不退款； 3.被害人欧某在微信上听到被告人杨应东说他的锁很便宜，于是就向被告人杨应东订购锁，被告人杨应东告诉欧某要先打款才能发货，于是欧某于2019年1月10日通过微信转账给被告人杨应东2250元，被告人杨应东收到钱后，既不发货也不退款； 4.被害人刘某于2018年3月在微信上认识被告人杨应东，得知被告人杨应东是做锁业批发的，于是向被告人杨应东下单要一批锁具，被告人称在收款后才能发货，刘某于2018年5月2日通过微信转账给被告人杨应东5250元，后被告人杨应东仅发给其3000元的货； 5.被害人李某1因相信被告人杨应东是康佳宝工厂的负责人，有低价且质量好的不锈钢锁，所以在2019年3月4日通过微信分三次共计转账9264元给被告人杨应东，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 6.被害人吴某于2018年年初时加了被告人杨应东微信，后来被告人杨应东一直有门锁信息推送。2019年3月份被害人吴某在被告人杨应东处订购了一批锁，并应被告人杨应东要求，于2019年3月3日通过微信转账向被告人杨应东提供的“六盘水STAR蹦迪届李涛”的账号转了5000元，2019年3月5日又通过微信转账向被告人杨应东提供的“六盘水STAR蹦迪届李涛”的账号转了1100元。被告人杨应东收到钱后，一直不发货，之后，被告人杨应东退还给吴某3000元； 7.被害人汪某于2019年2月在被告人杨应东的朋友圈看到锁具销售的广告，于是向被告人杨应东订购锁具，并应被告人杨应东的要求支付定金，于2019年2月23日通过微信转账给被告人杨应东1300元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 8.被害人许某听被告人杨应东说厂里搞活动，每把锁可以便宜5.5元，要先打款再发货。2019年3月25日许某通过微信转账给被告人杨应东2300元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 9.被害人黄某因在朋友圈看到被告人杨应东发的广告，于是联系到被告人杨应东，要求购买锁具，并应被告人杨应东要求全款支付货款，于2019年3月13日通过微信转账给被告人1400元，通过支付宝转账2436元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 10.被害人徐某于2018年11月底在一微信群内认识被告人杨应东。被告人杨应东自称是浙江温州人，是专门做锁具的厂家老板，并推荐徐某购买他家的锁具，徐某选中锁具后，应被告人杨应东的要求，于2018年12月28日通过微信转账给被告人杨应东3840元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 11.因被告人杨应东说其是锁具生产厂家，被害人陈某添加其微信。2019年1月份的时候，陈某因要购买锁具，且在被告人杨应东的朋友圈看到销售锁具的广告，于是联系到被告人杨应东，应被告人杨应东要先付款的要求，陈某于2019年1月12日通过微信转账给被告人杨应东4650元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 12.被害人李某2，2018年添加被告人杨应东微信，因被告人杨应东一直在朋友圈发锁具的广告，2019年3月份的时候，李某2发现被告人杨应东发的东西比较便宜，就想订购一些锁具，遂于2019年3月24日通过微信转账给被告人杨应东2000元，被告人杨应东收钱后，既不发货也不退款； 13.被害人姜某，2018年同被告人杨应东成了微信朋友，2019年3月份，被害人姜某看到被告人杨应东的朋友圈在做广告，就想购买一些锁具，遂找被告人杨应东订购了4800元的锁具，并于2019年3月19日通过微信转账给被告人杨应东4800元。订完之后一个星期左右，被告人杨应东告诉姜某已经发货，并给姜某一个托运部的单子，且说货已到成都，但是，杨应东其实是一直都未发货，也不还款。 上述事实，有经庭审举证、质证并经查证属实的下列证据予以证实，可以认定： 1.书证：微信聊天记录、身份证复印件、转账记录、情况说明、企业信用信息公示报告、跨区域系统协查材料、杨应东微信号×××的交易流水、证明、抓获经过等； 2.被害人的陈述：被害人殷某、田某、欧某、刘某、李某1、吴某、汪某、许某、黄某、徐某、陈某、李某2、姜某的陈述； 3.被告人杨应东的供述与辩解。 本院认为：被告人杨应东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，应予以支持。被告人杨应东多次实施诈骗，可酌情从重处罚；如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，应予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见于法有据，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨应东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年12月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴清。） 二、责令被告人杨应东退赔违法所得人民币四万八千四百五十元，分别返还被害人殷某人民币四千八百元，被害人田某四千零六十元，被害人欧某人民币二千二百五十元，被害人刘某人民币二千二百五十元，被害人李某1人民币九千二百六十四元，被害人吴某人民币三千一百元，被害人汪某人民币一千三百元，被害人许某人民币二千三百元，被害人黄某人民币三千八百三十六元，被害人徐某人民币三千八百四十元，被害人陈某人民币四千六百五十元，被害人李某2人民币二千元，被害人姜某人民币四千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪明取 审 判 员  汪 晶 人民陪审员  邵晓青 二〇二〇年五月十九日 法官助理钱尼升 书记员赵淑敏 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。