台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初628号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人郑善芝，女，1989年12月27日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，原系山东神豪资产管理有限公司财务及采购部经理，住青岛市黄岛区。2018年11月9日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月14日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人潘建锋，浙江鑫湖律师事务所律师。被告人阮婷，女，1989年12月16日出生于湖北省黄岗市，汉族，大学文化，原系山东神豪资产管理有限公司董事长助理兼出纳，住青岛市黄岛区。2018年11月9日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月14日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人罗琼琼，浙江海豪律师事务所律师。辩护人陈灵光，浙江新台州律师事务所律师。被告人王春雨，男，1992年4月26日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，原系山东神豪资产管理有限公司技术部经理，住农安县。2018年11月9日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年12月14日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人姜志军，浙江时间律师事务所律师。被告人马秀莲，女，1996年7月23日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，农民，住仪陇县。2019年1月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人何林军，浙江普安律师事务所律师。被告人蓝康，男，1997年7月17日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，农民，住高安市。2019年1月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人阮金炳，浙江星海律师事务所律师。被告人金钊，男，1995年2月2日出生于安徽省太湖县，汉族，大专文化，农民，住太湖县。2019年1月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人葛利强，浙江椒联律师事务所律师。被告人孟娇，女，1992年11月11日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，农民，住邯郸市峰峰矿区。2018年12月2日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，2019年1月4日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2020年5月22日经本院决定被取保候审。辩护人伊亚林，浙江民盛律师事务所律师。被告人李科慧，男，1997年8月29日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，住仙居县。2019年1月9日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年2月1日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人叶杨鹏，浙江硕晖律师事务所律师。被告人张克利，女，1990年9月11日出生于安徽省颖上县，汉族，初中文化，无业，住颖上县。2019年1月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月28日被取保候审。辩护人蒋晓红、杨法，浙江永联律师事务所律师。被告人王雪晴，女，1999年8月2日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，农民，住蒙城县。2019年1月13日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被取保候审。辩护人李亚芬、杨良青，浙江永联律师事务所律师。被告人陈丽英（曾用名陈丽梅），女，1980年1月13日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，农民，住云和县。2019年1月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月28日被取保候审。辩护人赵柯涛，浙江显仲律师事务所律师。被告人徐小梅，女，1992年11月30日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，农民，住永丰县。2019年1月12日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同月29日被取保候审。辩护人马树鹏，浙江优飞律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕619号起诉书指控被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员胡胜出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：2015年下半年，王鹤、孙忠华（另案处理）等人组建网络诈骗集团，以山东神豪资产管理有限公司、山东尽如意网络有限公司等作掩护，下设推广（外宣）、培训、采购、技术等部门，利用网络招募被告人李科慧、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、张克利、陈丽英、王雪晴、徐小梅等人为推广、培训人员，招募被告人王春雨等人为平台技术人员，组建多支团队，设团长、主管、队长、队员，约定分赃比例。该诈骗集团通过开发语音、微聊、微端、微信息、微助手等软件，以招聘网络兼职之名实施诈骗，由推广员在网络平台上发布日挣高额报酬等虚假招聘兼职广告，以提供小额佣金任务的方式吸引被害人下载微信息等软件，要被害人缴纳99元、118元、159元不等的会员费升级为ＶＩＰ会员，后又由培训员以升级钻石ＶＩＰ会员可获得更多任务及佣金等为由，要被害人再缴纳98元、99元不等的会员费，被害人付款后，赃款最终汇总至申某、李海燕等人的银行账户，后按约定的分赃比例，以元宝提成、内部差额购销激活码等方式分赃。2017年12月7日至2018年6月13日、2018年6月19日至同年10月14日、2018年10月15日至同年11月，该诈骗集团第1次升级ＶＩＰ会员分别收取会员费99元、118元、159元，其中，推广员提成55元至75元，培训员提成10元至20元，团长提成2元至4元；2017年12月7日至2018年6月13日、2018年6月19日至2018年11月，第2次升级钻石ＶＩＰ会员分别收取会员费99元、98元，其中，推广员提成20元，培训员提成3元至13元，另对经培训仍不缴费的会员还采取回访的形式降低收费标准诱骗其缴纳会员费。程某担任总经理，负责日常管理，任二团及二次培训团团长；被告人郑善芝负责后台数据统计，按程某的指示分配赃款，任急聘（回访）团团长；被告人阮婷担任董事长助理兼出纳，任六团团长；被告人王春雨任软件项目部总监，负责开发软件及提供技术支持。该犯罪集团共计骗得被害人上百万人，共计骗得会员费人民币3.26419745余亿元。其中，已查明的被害人包括台州职业技术学院学生黄思瑶、卢跃庭、邓宏芳等人，台州学院学生范勇山、张瑛、蔡慧婷等人,台州广播电视大学学生王佳敏、黄嘉乐、王伟航、阮如翔等人,另有陈某、黄某1、姚睿智等人。2017年6月底至2018年11月间，被告人阮婷、郑善芝通过元宝提现方式分别收到赃款共计人民币48.39万元、27.33万元；另郑善芝、阮婷分别向平台购买激活码共计2030.8073万余元、730.8950万余元（未使用激活码及退码共计18.7949万元），分别获利共计92.98215万元、27.48465万元。2017年8月8日至2018年11月6日间，被告人马秀莲加入该诈骗集团从事二次培训工作，骗得共计225.85万余元，分得赃款29.96万元。2017年7月26日至2018年11月2日间，被告人蓝康加入该诈骗集团从事推广（外宣）工作，骗得共计50.92万余元，分得赃款28.29万元。2018年3月5日至同年11月7日间，被告人金钊加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计47.75万余元，分得赃款26.53万元。2018年6月20日至同年11月6日间，被告人孟娇加入该诈骗集团从事初次培训工作，骗得共计24.36万余元，分得赃款3.0944万余元，已提现2.95万元。2018年7月15日至同年11月2日间，被告人李科慧加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计12.95万余元，分得赃款6.11万元。2018年8月13日至同年10月26日间，被告人张克利加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计8.41万余元，分得赃款3.92万元。2018年4月18日至同年11月3日间，被告人王雪晴加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计8.17万余元，分得赃款4.54万元。2018年3月28日至同年11月5日间，被告人陈丽英加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计5.11万余元，分得赃款2.84万余元。2018年3月12日至同年7月7日，被告人徐小梅加入该诈骗集团从事推广工作，骗得共计2.65万余元，分得赃款1.473万余元。2018年11月8日，被告人郑善芝、阮婷、王春雨在山东省青岛市黄岛区神豪资产管理有限公司被民警抓获。同年12月2日，被告人孟娇在河北省邯郸市峰峰矿区被民警抓获。2019年1月7日，被告人张克利在台州市路桥区被民警抓获。同月8日，被告人李科慧在仙居县被民警抓获。同月11日，被告人蓝康在杭州市富阳区被民警抓获，被告人金钊在杭州市萧山区被民警抓获，被告人徐小梅在杭州市余杭区被民警抓获，被告人陈丽英在杭州市西湖区被民警抓获。同月12日，被告人马秀莲在杭州市萧山区被民警抓获，被告人王雪晴在杭州市萧山区杭州萧山机场航站楼被民警抓获。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、搜查、提取、辨认笔录及照片、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅结伙以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人钱财，其中，被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康属数额特别巨大，被告人金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英属数额巨大，被告人徐小梅属数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑善芝、阮婷是主犯，被告人王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅是从犯，予以减轻或从轻处罚。被告人阮婷、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅是坦白，予以从轻处罚。被告人王春雨、孟娇、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅认罪认罚，予以从宽处理。建议对被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅分别判处有期徒刑十三年至十四年、十二年至十三年、七年、十年六个月、七年六个月、七年三个月、三年、三年六个月、三年、三年、二年九个月、一年三个月，且对被告人孟娇、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅适用缓刑。被告人郑善芝辩解其男友程某为了给其钱花销，要其挂名急聘团团长，获取提成，但实际未参与急聘团的管理，程某使用其银行卡购买激活码，其不知情，但其能收到转账短信，其不知道公司是违法的，其不是诈骗；其辩护人辩称提取笔录及电子数据存在程序性瑕疵，影响数据的真实性，应予排除；本案仅收集了极少数的被害人，不符相关规定；本案是层层发展会员，收取会员费的方式骗取钱财，应构成组织、领导传销活动罪；因其与程某的特殊关系，其挂名团长，没有直接参与诈骗，其购买激活码是程某所为，不能认定郑善芝的获利，其主观上没有诈骗的故意，不应构成诈骗罪。被告人阮婷辩解元宝提成48万余元中存在10万余元公司报销的费用，要求从宽处理；其第一辩护人辩称侦查机关对电脑扣押后未进行封存，保存过程也不清，对电脑中的电子数据提取存在程序瑕疵，应作为非法证据予以排除；本案被害人人数众多，仅收集了部分被害人不妥，被害人的自书材料未经民警签字确认，不符合程序要求；公诉机关指控被告人阮婷诈骗罪的证据不足，本案应定组织、领导传销活动罪；其第二辩护人辩称被告人阮婷是从犯，坦白，请求减轻处罚。被告人王春雨当庭认罪认罚，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人王春雨没有诈骗的主观故意，其无提成，仅是按照程某的指示工作，不应构成诈骗罪，即使构成诈骗罪，也是从犯，是坦白，认罪认罚，已退出赃款，请求减轻处罚。被告人马秀莲要求从宽处理；其辩护人辩称本案应定组织、领导传销活动罪；应按照其直接参与的诈骗金额认定，是从犯，坦白，请求减轻处罚。被告人蓝康要求从宽处理；其辩护人辩称本案应按被告人蓝康直接参与诈骗的金额认定，且应剔除做推广支付的成本，是从犯，是坦白，已部分退赃，请求减轻处罚。被告人金钊要求从宽处理；其辩护人辩称被告人金钊是从犯，坦白，已部分退赃，请求减轻处罚。被告人孟娇当庭认罪认罚，要求从宽处理；其辩护人辩称本案应以被告人孟娇的个人获利2.95万元认定为犯罪金额，是从犯，认罪认罚，已退出赃款，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人李科慧要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李科慧是从犯，已退赃，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人张克利、王雪晴、徐小梅要求从宽处理；其辩护人辩称被告人张克利是从犯，坦白，已退赃，认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人陈丽英要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈丽英仅因对其直接实施的诈骗数额负责，是从犯，坦白，已退赃，认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明被告人阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅的诈骗事实与指控的事实一致。上述事实，被告人阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅在开庭审理过程中无异议，并有扣押物品清单及照片、作案工具、被害人陈某、杨某、段某、黄某1、张某、毛某、魏某、周某、方某、楼某、黄某2、林某等人陈述、证人吕某1、吴某、薛某、吕某2的证言、同案人王鹤、程某、李某、尚某、刘某、申某等人的供述、搜查、检查、辨认笔录及照片、银行交易明细单、支付宝交易记录、财务收支账单、收款收据、抓获经过、户籍证明、电子数据光盘及电子勘查记录等证据证实，足以认定。另查明，2017年6月底至2018年11月间，被告人郑善芝（系程某女友）负责后台数据统计，按程某的指示分配赃款，任急聘（回访）团团长，该犯罪集团共计骗得人民币3.26419745亿余元。其中，郑善芝通过元宝提现（每个提成4元）的方式收到分赃款共计27.33万元；郑善芝通过向平台购买激活码共计2030.8073万余元，后转售给培训员赚取每个4.5元至5元的差价，获利共计92.98215万元。被告人王春雨参与期间共收到分赃款15万余元。案发后，被告人张克利、王雪晴、陈丽英、徐小敏向公安机关分别退出赃款3.92万元、4.54万元、2.84万元、1.47万元。在审理过程中，被告人王春雨、马秀莲、金钊、孟娇、李科慧分别退出违法所得12万元、3万元、1万元、2.95万元、6.11万元。被告人徐小敏现已怀孕。认定上述事实的证据，有公诉机关及本院提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.同案犯程某、阮婷、王春雨的供述分别证实：郑善芝与程某是男女朋友，郑善芝负责会员费收取等后台数据的统计，制作财务报表，后通过元宝及铜币提现的方式分配赃款，担任急聘团团长及采购部经理，通过元宝提现或向平台购买激活码转售赚取差价的方式提成。2.同案犯王鹤的供述证实：公会财务群（高管群）的成员有孙忠华、程某、王鹤、郑善芝、阮婷等人，郑善芝每天会在群内发收费注册会员的报表，郑善芝是急聘团团长。3.同案犯李某的供述证实：其根据郑善芝从软件后台统计的数据表进行分赃打款。4.银行交易明细单及电子数据证实：2017年8月3日至2018年8月30日间，郑善芝的银行卡收取元宝提现共计27.33万元；2018年7月6日至同年11月8日，郑善芝的账户转入李海燕、申某的账户购买激活码共计2030.8073万元；被告人王春雨参与期间共计收到赃款15万余元。5.公司员工名册及工资表证实：郑善芝为采购副总监，王春雨系技术部项目总监及推广主管，每月工资1万余元。6.被告人郑善芝当庭的供述证实：其负责后台数据的统计，任急聘团团长，其元宝提成共计27.33万元。7.收款收据证实：被告人王春雨、马秀莲、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小敏的退赃情况。关于各被告人的辩解及辩护意见，现评析如下：1.本案对电脑、移动电话的扣押、封存及电子数据的提取确实存在部分瑕疵，但提取的电子数据的内容经各被告人核实无异，且与银行交易记录的电子数据能相互印证，足以确认联盟后台数据及财务报表的真实性，应予采信；本案部分被害人向公安机关提交的自述材料，公安民警已就该自述材料的来源情况出具了情况说明，且自述材料的内容与在案的电子数据能相互印证，予以采信。2.本案涉案的被害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，可以结合已收集的被害人陈述及电子数据等综合认定犯罪数额。3.本案采用虚假的兼职广告在网络上大肆宣传，诱骗被害人购买激活码，缴纳会员费，其行为已构成诈骗罪；虽然该网络平台确实存在部分真实的兼职任务，从联盟后台数据显示注册会员的铜币提现共计889.9万余元，但其与本案涉案的诈骗金额3.264亿元相比显然是微乎其微的，更说明诈骗者意图通过假象来迷惑被害人，以合法的形式来掩饰其诈骗目的，故辩护人以单个被害人的铜币提现金额大于其缴纳的会员费，便否认全案不是诈骗，显然是无法律依据的，也违背社会常理，不予采纳。本案是公司化管理的诈骗犯罪集团，下设总经理、团长、主管、队长、队员，其以购买激活码、缴纳会员费为名实施诈骗，其无论发展多少会员，其均不影响各自的岗位，虽然少数会员之后加入了该诈骗集团，也不属上下层级关系，其行为也不会扰乱经济社会秩序，不符合组织、领导传销活动罪的主客观要件。4.指控被告人郑善芝犯诈骗罪的事实清楚，证据有同案犯的供述、被害人的陈述、电子数据等证据证实，足以认定；被告人郑善芝关于仅是挂名兼职团团长的辩解与同案犯程某、阮婷、王春雨、王鹤的供述及电子数据等证据相佐，不予采信。5.被告人王春雨负责软件开发及维护，其能通过后台查看平台的运行及交易情况，其直接向首要分子程某负责，另结合其参与诈骗集团的时间较长，具有丰富的软件开发从业经历，其应该知道平台在实施违法犯罪活动；被告人郑善芝负责后台数据的统计，担任急聘团团长，是诈骗集团的骨干成员，获取高额的提成，其诈骗的主观故意明显，已构成诈骗罪。6.被告人郑善芝、阮婷通过自己的账户进行元宝提现及购买激活码，且同案犯的供述均证实其享有该提成，应对其行为承担责任，其辩解显然与在案证据相佐，不予采信。被告人蓝康、孟娇等推广员、培训员应对其参与的诈骗金额承担责任，其辩护人关于以实际获利认定诈骗金额明显不当，不予采纳。7.被告人郑善芝负责后台数据统计，按程某的指示分配赃款，任急聘（回访）团团长，被告人阮婷系董事长助理兼出纳，任六团团长，是整个犯罪集团的骨干成员，是主犯，应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。8.被告人王春雨的首份笔录拒不认罪，不成立坦白；被告人马秀莲涉案的直接诈骗金额达225万余元，不宜减轻处罚；被告人李科慧个人获利达6.11万元，其罪责不符合适用缓刑之条件。对各被告人的其他从宽的辩解及辩护意见予以采纳。本院认为，被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅结伙以非法占有为目的，通过网络虚构事实，骗取他人钱财，其中，被告人郑善芝、阮婷、王春雨、马秀莲、蓝康属数额特别巨大，被告人金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英属数额巨大，被告人徐小梅属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上列被告人的罪名成立，建议对各被告人的量刑妥当，予以采纳。被告人郑善芝、阮婷在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人王春雨、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人王春雨、蓝康、陈丽英予以减轻处罚，对马秀莲、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、徐小梅予以从轻处罚。被告人阮婷、马秀莲、蓝康、金钊、孟娇、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人王春雨、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处理。被告人王春雨、马秀莲、金钊、孟娇、李科慧、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅具有退赃情节，酌情予以从轻处罚。鉴于被告人孟娇、张克利、王雪晴、陈丽英、徐小梅的犯罪情节较轻，犯罪后具有认罪、悔罪表现，其再次犯罪的可能性较小，予以适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十六条、第五十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人郑善芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年十一月九日起至二O三二年五月八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人阮婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年十一月九日起至二0三一年五月八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人王春雨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一八年十一月九日起至二0二五年十一月八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人马秀莲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月十二日起至二0二九年七月十一日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人蓝康犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月十二日起至二0二六年七月十一日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人金钊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月十二日起至二0二六年四月十一日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。七、被告人孟娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人李科慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年一月九日起至二0二二年七月八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。九、被告人张克利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人王雪晴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、被告人陈丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十二、被告人徐小梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十三、已扣押的移动电话、电脑主机、笔记本电脑等作案工具，由扣押机关予以没收；已退出的赃款共计人民币三十五万八千三百元予以追缴；责令被告人郑善芝、阮婷等人退赔赃款共计人民币三亿二千六百零六万一千四百四十五元（应扣除已扣押及本案以外同案犯已退出的赃款），被告人王春雨、马秀莲、蓝康、金钊分别在人民币三万元、二十六万九千六百元、二十八万二千九百元、二十五万五千三百元内承担连带责任（限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  李慧慧人民陪审员  陈建斌人民陪审员  陈舜友二〇二〇年五月二十二日书 记 员  徐海丽附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指控的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理