浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初235号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人陈勇，男，1986年4月7日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，居民，家住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人徐向君，东阳市法律援助中心指派的浙江百工律师事务所律师。 被告人夏志雄，男，1984年8月11日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，居民，家住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人吴琼珠，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人夏志慧，男，1993年1月4日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，居民，家住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈超丽，东阳市法律援助中心指派的浙江婺商律师事务所律师。 被告人匡吕阳，男，1986年6月27日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，居民，家住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人骆飒飒，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 被告人张鹏，男，1986年11月5日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，居民，家住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈春丽，东阳市法律援助中心指派的浙江泽大（东阳）律师事务所律师。 被告人陈栋，男，1989年3月4日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，居民，家住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人王帅，东阳市法律援助中心指派的浙江百工律师事务所律师。 被告人张春方，女，1987年9月2日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，居民，家住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人胡梢蔚，东阳市法律援助中心指派的浙江百工律师事务所律师。 被告人潘青，曾用名潘晓青，女，1990年10月24日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，居民，家住武汉市新洲区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被东阳市公安局刑事拘留，同年9月6日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人董瑞阳，东阳市法律援助中心指派的浙江浙乾律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检三部刑诉[2020]264号起诉书指控被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同年4月17日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员朱超华出庭支持公诉，被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青及辩护人徐向君、吴琼珠、陈超丽、骆飒飒、陈春丽、王帅、胡梢蔚、董瑞阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月份到5月份，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏及鄢文军（另案处理）在湖北省荆州市租用一处房间，以虚构失恋女教师，想回到原支教学校看望学生的事实，向被害人骗取蛋糕钱、回城机票钱以及生日礼物等钱财，期间被告人张鹏利用微信名为“筱雨惜惜”的微信号通过虚构以上事实等方式对被害人厉某（东阳人）进行诈骗，共计骗得人民币8246元（以下均指人民币）。经查，期间被告人陈勇所使用的邮政储蓄银行卡（62×××87）内的资金来源均为诈骗所得，共计骗得91400元。 2019年5月份，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋及鄢文军在湖北省荆州市租用一处房间，以虚构失恋女教师，想回到原支教学校看望学生的事实，向被害人骗取蛋糕钱、回城机票钱以及生日礼物等钱财。经查，期间被告人陈勇微信内提现至卡号为62×××36的湖北农信银行卡内的172972.8元均为诈骗所得。 2019年7月份开始，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青在荆州市恒大名都16栋2602房间，以失恋女教师家中姥姥生病为由，向被害人骗取购买人参的钱款，期间骗得被害人牛某2100元，莫某1600元，宋某1800元，黄某1000元，黎某1000元，张某400元，付某500元，梁某1600元，祝某500元等。期间，该诈骗团伙将诈骗资金转入微信店铺“刘老汉人参铺”内，7月份该店铺共计转入诈骗资金91103.7元。 2019年8月1日，八名被告人在荆州市恒大名都16栋26楼2602房间被抓获。案发后，被告人张鹏、潘青、张春方、陈栋分别向公安机关退赃11580元、8800元、3000元、7000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、搜查笔录、扣押决定书、辨认笔录、书证及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；八被告人所实施之犯罪系共同犯罪，被告人陈勇起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人夏志雄、匡吕阳、陈勇、夏志慧、张鹏、陈栋、张春方、潘青认罪认罚，且具有坦白等情节，对其均可从轻处罚。被告人张鹏、潘青、张春方、陈栋、夏志雄积极退赃，均可酌情从轻处罚。建议判处被告人陈勇有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；判处被告人夏志雄有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人夏志慧有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；判处被告人匡吕阳有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人张鹏有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；判处陈栋有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人张春方有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人潘青有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。 被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐向君提出的辩护意见是被告人陈勇系坦白，且具有认罪认罚等情节，请求合议庭对其从轻处罚；被告人吴琼珠提出的辩护意见是被告人夏志雄系坦白，且具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人陈超丽提出的辩护意见是被告人夏志慧系坦白，且具有认罪认罚等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人骆飒飒提出的辩护意见是被告人匡吕阳系坦白，且具有认罪认罚等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人陈春丽提出的辩护意见是被告人张鹏系坦白，且具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人王帅提出的辩护意见是被告人陈栋系坦白，且具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人胡梢蔚提出的辩护意见是被告人张春方系坦白，且具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求合议庭对其从轻处罚；辩护人董瑞阳提出的辩护意见是被告人潘青系坦白，且具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求合议庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年3月份到5月份，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏及鄢文军（另案处理）在湖北省荆州市租用一处房间，虚构失恋女教师想回到原支教学校看望学生等事实，以蛋糕钱、回城机票钱、生日礼物等名义通过微信骗取他人财物。经查，被告人张鹏利用微信名为“筱雨惜惜”的微信号通过上述方法从被害人厉某（东阳人）处骗得人民币共计8246元；期间，该诈骗团伙共计诈骗得人民币91400元。 2019年5月份，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋及鄢文军在湖北省荆州市租用一处房间，虚构失恋女教师想回到原支教学校看望学生等事实，以蛋糕钱、回城机票钱、生日礼物名义通过微信骗取他人财物。期间，该诈骗团伙共计诈骗得人民币172972.8元。 2019年7月份开始，被告人陈勇纠集被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青在湖北省荆州市恒大名都16栋2602房间，虚构失恋女教师家中姥姥生病等事实，以高价贩卖低价人参的方式从各被害人处骗取财物。经查，被告人陈勇等人使用上述方法从被害人牛某处骗得人民币2100元，从莫某处骗得人民币1600元，从宋某处骗得人民币1800元，从黄某骗得人民币1000元，从黎某处骗得人民币1000元，从张某骗得人民币400元，从付某处骗得人民币500元，从梁某处骗得人民币1600元，从祝某处骗得人民币500元。期间，该诈骗团伙共计诈骗得人民币91103.7元。 案发后，被告人张鹏、潘青、张春方、陈栋分别向公安机关退缴赃款人民币11580元、人民币8800元、人民币3000元、人民币7000元。在本院审理阶段，被告人夏志雄向本院退缴赃款人民币3000元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青的供述、被害人厉某、牛某、莫某、宋某、黄某、黎某、张某、付某、梁某、祝某的陈述、公安机关制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押物品照片、辨认笔录及照片、调取证据通知书、调取证据清单、交易明细、电子数据、接受证据材料清单、聊天截图、银行流水、转账记录、微信聊天记录、微信截图、暂扣款票据、无犯罪记录证明、公安民警出具的抓获经过及被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈勇、夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青结伙利用网络虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。八被告人所实施之犯罪系共同犯罪，被告人陈勇起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人夏志雄、夏志慧、匡吕阳、张鹏、陈栋、张春方、潘青起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈勇、夏志雄、匡吕阳、夏志慧、张鹏、陈栋、张春方、潘青认罪认罚，且具有坦白等情节，对其均可从轻处罚。被告人张鹏、潘青、张春方、陈栋、夏志雄积极退赃，均可酌情从轻处罚。辩护人徐向君、吴琼珠、陈超丽、骆飒飒、陈春丽、王帅、胡梢蔚、董瑞阳据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2025年7月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人夏志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年9月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人夏志慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年7月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人匡吕阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年9月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人陈栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年9月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人张春方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年7月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人潘青犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年5月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 九、公安机关扣押在案的手机、电脑等作案工具，予以没收，上缴国库；被告人张鹏、陈栋、张春方、潘青、夏志雄退缴在案的赃款人民币三万三千三百八十元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡伟东 人民陪审员  王炳余 人民陪审员  陆智德 二〇二〇年五月三十日 代书 记员  张 慧 -11-