浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初301号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人赵高见，男，1978年12月25日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化，务工，住怀远县，曾因赌博于2019年9月22日被绍兴市公安局柯桥区分局决定行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月21日被刑事拘留（未羁押），同日被取保候审，经本院决定于同年4月14日被继续取保候审于住所地。 辩护人施萍，浙江正大金茂律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人陈宝根，男，1973年4月24日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，务工，住绍兴市柯桥区，曾因犯非法拘禁罪于2007年3月19日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯诈骗罪于2015年7月28日被绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期自二○一五年四月八日起至二○一六年三月七日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月2日被监视居住，经本院决定于同年4月14日被继续监视居住于住所地。 辩护人孔森鑫，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人俞成富，男，1972年10月21日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，个体经商，住绍兴市柯桥区柯桥街道锦江花园27幢401室（户籍地绍兴市柯桥区），因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月2日被取保候审，经本院决定于同年4月14日被继续取保候审于住所地。 辩护人胡丹凤，浙江金柯桥律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕539号起诉书指控被告人赵高见、陈宝根、俞成富犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员丁宗杰出庭支持公诉，被告人赵高见、陈宝根、俞成富及辩护人施萍、孔森鑫、胡丹凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年6月，被告人赵高见伙同周贵林、黄维峰（另案处理）谋划设立赌局骗取他人钱财，被告人陈宝根应赵高见之邀提供并操作监控、通讯器材及特制扑克牌等行骗工具，上述人员按比例分成。同年6月11日，被告人赵高见、陈宝根等人依约行事，陈宝根又邀被告人俞成富协助行骗，并承诺给予好处费。当天下午，被告人赵高见、陈宝根、俞成富伙同周贵林、黄维峰在绍兴市柯桥区“安昌大酒店”客房开设赌局，周贵林邀陈志财、陈秋平等人参赌，并与黄维峰入局赌博。陈宝根调试安装作弊工具并窥查卡牌点数，俞成富帮忙传递信息，共骗得陈志财、陈秋平等人11万余元（含9万元现金、2万元欠款）。事毕，被告人赵高见分得2.50万元，再分与被告人陈宝根1.50万元，被告人俞成富从陈宝根处获得好处费0.39万元。后因赌博骗局被识破，黄维峰于次日向陈志财等人退还1万元，周贵林退还3.60万元。经查，被告人赵高见、陈宝根、俞成富分别退回0.30万元、0.31万元、0.39万元至黄维峰处。 2020年2月21日，被告人赵高见主动投案至绍兴市公安局柯桥区分局，如实供述上述事实；同年3月1日，被告人俞成富经办案民警电话联系主动投案至绍兴市公安局柯桥区分局，如实供述上述事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信聊天记录及转账记录截图，绍兴市公安局柯桥区分局扣押及发还清单、借条、刑事判决书、行政处罚决定书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，周贵林、黄维峰、陈志龙的证言及辨认笔录，陈志财、陈秋平的陈述及辨认笔录，电子物证检验报告，提取笔录等证据。 公诉机关认为被告人赵高见、陈宝根、俞成富以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵高见、陈宝根系主犯，被告人俞成富系从犯；被告人赵高见、俞成富有自首情节，被告人陈宝根属累犯；建议对被告人赵高见判处有期徒刑一年一个月，并处罚金，对被告人陈宝根判处有期徒刑一年五个月，并处罚金，对被告人俞成富判处有期徒刑十个月，并处罚金，适用缓刑。 被告人赵高见、陈宝根、俞成富对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人赵高见的辩护人提出的辩护意见是被告人赵高见的犯罪情节在主犯中相对较轻，且有自首情节，部分退赃，又系初犯，建议对其从轻处罚；被告人陈宝根的辩护人提出的辩护意见是被告人陈宝根在犯罪中所起作用在主犯中相对较小，又能自愿认罪，部分退赃，建议对其从轻处罚；被告人俞成富的辩护人提出的辩护意见是被告人俞成富系从犯，有自首情节，积极退赃，认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年6月，被告人赵高见伙同周贵林、黄维峰（另案处理）谋划设立赌局骗取他人钱财，被告人陈宝根应赵高见之邀提供并操作监控、通讯器材及特制扑克牌等行骗工具，上述人员按比例分成。同年6月11日，被告人赵高见、陈宝根等人依约行事，陈宝根又邀被告人俞成富协助行骗，并承诺给予好处费。当天下午，被告人赵高见、陈宝根、俞成富伙同周贵林、黄维峰在绍兴市柯桥区“安昌大酒店”客房开设赌局，周贵林邀陈志财、陈秋平等人参赌，并与黄维峰入局赌博。陈宝根调试安装作弊工具并窥查卡牌点数，俞成富帮忙传递信息，共骗得陈志财、陈秋平等人11万余元（含9万元现金、2万元欠款）。事毕，被告人赵高见分得2.50万元，再分与被告人陈宝根1.50万元，被告人俞成富从陈宝根处获得好处费0.39万元。后因赌博骗局被识破，黄维峰于次日向陈志财等人退还1万元，周贵林退还3.60万元。经查，被告人赵高见、陈宝根、俞成富分别退回0.30万元、0.31万元、0.39万元至黄维峰处。 2020年2月21日，被告人赵高见主动赶至公安机关，并如实供述了以上事实；同年3月1日，被告人俞成富经民警电话联系后主动赶至公安机关，并如实供述了以上事实。 另查明，2020年2月26日，被告人陈宝根主动赶至公安机关，如实供述了其伙同他人诈赌的事实，但隐瞒了俞成富亦参与诈赌，同年3月2日起才如实供述了以上事实。案件审理过程中，被告人赵高见、陈宝根、俞成富分别向本院退缴现金5000元、5000元、14000元。 上述事实有经庭审质证、确认的微信聊天记录及转账记录截图，绍兴市公安局柯桥区分局扣押及发还清单、借条、刑事判决书、行政处罚决定书、浙江省法院执行调解票据、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，周贵林、黄维峰、陈志龙的证言及辨认笔录，陈志财、陈秋平的陈述及辨认笔录，电子物证检验报告，提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵高见、陈宝根、俞成富以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人施萍、孔森鑫分别关于被告人赵高见、陈宝根在主犯中所起作用相对较小的意见。经查，被告人赵高见与周贵林等人共同商定设立赌局诈骗，并负责联系被告人陈宝根以提供并操作作弊工具行骗，事后该二人亦分得赃款，被告人赵高见、陈宝根在共同犯罪中的地位、作用与周贵林等人基本相当。不采纳辩护人施萍、孔森鑫的相关意见。 被告人赵高见、陈宝根、俞成富的部分犯罪已经着手实行，但因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂。三被告人诈骗既遂部分与未遂部分在同一量刑幅度，以犯罪既遂定罪处罚并酌情从重处罚。被告人陈宝根曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。在共同犯罪中，被告人赵高见、陈宝根起主要作用，系主犯；被告人俞成富起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。案发后，被告人赵高见、俞成富能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且三被告人愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；三被告人能当庭自愿认罪，积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人俞成富的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。采纳辩护人施萍、孔森鑫分别建议对被告人赵高见、陈宝根从轻处罚，辩护人胡丹凤建议对被告人俞成富从轻处罚并适用缓刑的意见。违法所得，依法予以没收或追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵高见犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人陈宝根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人俞成富犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人赵高见、陈宝根、俞成富退缴在本院的人民币共计二万四千元，予以没收；继续追缴赵高见、陈宝根、俞成富人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  胡志荣 人民陪审员  马佳琴 二〇二〇年五月二十五日 书 记 员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。