内蒙古自治区鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0624刑初20号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人赵某，2019年10月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，2019年11月22日经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。辩护人韩某，女，内蒙古贯真律师事务所律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院依法公开开庭审理，鄂托克旗人民检察院指派检察员王某、李某出庭支持公诉。被告人赵某及辩护人韩某均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月28日11时至14时期间，鄂托克旗乌兰镇居民朱某被冒充鄂托克旗武警中队的张支队，以订购军用帐篷为由诈骗人民币361200元。后被告人赵某与赵云峰（在逃）以事先合谋的方式，由赵云峰实施诈骗，由被告人赵某指使颜照力（已判决）伙同王琛（已判决）于2018年3月28日在河南省郑州市将涉案资金172000余元取出。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相关证据；并认为，被告人赵某明知是诈骗所得，仍指使颜照力、王琛将诈骗款项取出，取款金额共计人民币172000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵某主动投案后如实供述了自己的罪行，认定为自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人赵某属累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；案发后，同案犯已向被害人退赔部分赃款，可以酌情予以从轻处罚，建议判处被告人赵某有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金。被告人赵某及其辩护人对指控的事实及罪名没有异议。辩护人在量刑方面提出以下意见：1.被告人赵某具有自首情节，且认罪认罚；2.被告人具有立功表现3.同案犯已向被害人赔偿了部分损失。综上，建议对被告人赵某从轻、减轻处罚。经审理查明,2018年3月28日下午，自称鄂托克旗武警支队张支队与被害人朱某取得联系，让其帮忙购买帐篷22顶并先垫付货款，后被害人朱某于2018年3月28日，向户名为赵根群、账号为×××的中国建设银行北京××道支行银行卡内汇入172000元的购买帐篷款。2018年3月28日，被告人赵某伙同颜照力（已判刑）、王琛（已判刑）在河南省郑州市使用赵根群名下的上述银行卡取款69900元。同日，被告人赵某伙同颜照力、王琛持赵根群名下的上述银行卡在郑州市管城区荣鑫珠宝店刷卡消费101959元，用于购买黄金首饰。案发后，王琛向被害人朱某赔偿10000元；颜照力向被害人朱某赔偿10000元。2012年4月13日被告人赵某因犯诈骗罪，被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；2015年3月3日被告人赵某因犯诈骗罪，被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。2017年7月24日，被刑满释放。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的下列证据：1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明2018年3月28日被害人朱某报案称，2018年3月28日11时至14时期间，在鄂托克旗乌兰镇被人通过电话以帮忙订购帐篷为由诈骗361200元。2018年3月28日，鄂托克旗公安局决定对此案立案侦查。2.抓获经过，证明2019年10月17日被告人赵某到驻马店市公安局胡庙派出所投案自首。3.户籍证明，证明案发时，被告人已达到刑事责任年龄。4.户名为赵根群、卡号为×××的中国建设银行卡交易明细，证明2018年3月28日从卡号为×××汇入购买帐篷款172000元。同日通过中国建设银行股份有限公司郑州世贸商城支行ATM机取款1次，取款5000元；通过中国建设银行股份有限公司郑州世贸商城支行现金支取45000元；通过中国建设银行股份有限公司郑州新大地支行ATM机取款1次，取款5000元；通过中国建设银行股份有限公司郑州方圆创世支行ATM机取款2次，每次取款分别为5000元，5000元；柜台现金支取4900元。综上，当日赵根群的中国建设银行卡，通过ATM机分别取款4次5000元，柜台取款两次分别为45000元、4900元，当日共计取款金额为人民币69900元，2018年3月28日通过商户/网点号为822491150944524，跨行其他渠道在郑州市管城区荣鑫珠宝店刷卡消费101959元。5.鄂托克兴生源村镇银行结算业务申请书复印件，证明2018年3月28日，户名为朱某、卡号为×××的鄂托克兴生源村镇银行卡，向户名为赵根群、卡号为×××的建行卡转账172000元，用途为购买帐篷款。6.取款视频截图，证明取款经过。7.太原市万柏林区人民法院刑事判决书复印件、河南省驻马店市驿城区人民法院刑事判决书复印件、释放证明书复印件，证明2012年4月13日被告人赵某因犯诈骗罪，被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；2015年3月3日被告人赵某因犯诈骗罪，被河南省驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金一万元。2017年7月24日，被刑满释放。8.内蒙古自治区鄂托克旗人民法院刑事判决书复印件、刑事裁定书复印件，证明因参与本案，颜照力、王琛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被鄂托克旗人民法院均判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金四万元。宣判后，被告人上诉，经鄂尔多斯市中级人民法院裁定维持原判。9.证人证言（颜照力），证明颜照力的绰号叫小米，2018年3月28日颜照力和王琛在郑州市二七广场和上线见面，该某卡、1张身份证、1部黑色直板按键老年手机，1部迷彩色直板按键老年手机，2个黑色鸭舌帽、2个男士假发，并让取款的时候戴着，颜照力和王琛取款时只戴了黑色鸭舌帽。颜照力帮这上线在ATM机上取了四笔5000元人民币，柜台上取款了49900元。在一家黄金珠宝店内刷卡购买了10万元人民币的金条和黄金首饰，后颜照力、王琛把现金和黄金给的时候，上线给了颜照力和王琛各1000元，还给了500元打车费。10.辨认笔录（颜照力），证明颜照力辨认出王琛、赵某。和颜照力一起购买黄金的是王琛、和颜照力去银行取款的是赵某。11.证人证言（王琛），证明有一名中年男子让王琛和颜照力帮他取现，颜照力帮这名男子取过几万块钱并在黄金店内帮该男子刷卡购买过黄金。该男子分别给王琛、颜照力各1000元好处费。12.辨认笔录（王琛），证明王琛辨认出让王琛、颜照力去银行取款的是赵某。13.证人证言（程依），证明程依是周大生珠宝店的工作人员。2018年3月28日13时至14时期间，一名男子通过刷卡方式购买了101959元金条和黄金首饰（两个金戒指、一条金项链、两个一百克金条）。14.证人证言（杨丽梅），证明2018年3月27日，杨丽梅接到一个陌生，归属地是鄂尔多斯市的电话，电话里对方说要盖个库房，后杨丽梅就告诉对方朱某的电话。15.被害人陈述（朱某），证明2018年3月27日，鄂托克旗乌兰镇居民朱某经人介绍得知鄂托克旗武警支队有工程做，被害人朱某通过电话与自称是鄂托克旗武警支队张支队联系后，对方让其帮忙订购20顶帐篷且先垫付购买帐篷的货款。张支队将卖帐篷的人的联系电话告知被害人朱某，2018年3月28日被害人朱某与其取得联系后，向户名为梁宏国、账号为×××的北京农商银行车公庄支行银行卡内汇款189200元，作为购买帐篷的货款。2018年3月28日下午，自称鄂托克旗武警支队张支队又与被害人朱某取得联系，让其帮忙购买帐篷22顶并先垫付货款，后被害人朱某于2018年3月28日，向户名为赵根群、账号为×××的中国建设银行北京××道支行银行卡内汇入172000元的购买帐篷款。16.被告人供述与辩解（赵某），证明2018年3月25日左右，赵云峰让被告人赵某找人取钱，赵某通过刘二毛联系到颜照力和王琛。刘二毛给赵某提供了五六张银行卡，赵某将银行卡号发给赵云峰。后在驻马店市，赵某将银行卡交给颜照力和王琛让其取钱及通过刷卡购买黄金。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人赵某明知是犯罪所得，仍伙同他人帮助取款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。案发后，被告人自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可从轻处罚；同案犯赔偿了被害人部分损失，酌情予以从轻处罚。被告人赵某的前罪行为较重，酌情予以从重处罚。被告人赵某曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应当从重处罚。辩护人提出被告人具有立功表现及减轻处罚的辩护意见，缺乏证据，本院不予支持；其他从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十五条、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2024年2月16日止。罚金自判决书生效之日起五日内缴纳。）二、责令被告人赵某向被害人朱某退赔151859元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  李海燕审 判 员  李 静人民陪审员  牛建忠二〇二〇年五月二十一日书 记 员  闫宝龙法条链接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。