山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初78号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人黄佳欣，女，1997年8月5日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址山东省威海市文登区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被刑事拘留，于2019年2月28日被德州市公安局德城分局取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年2月28日被德州市德城区人民检察院取保候审。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人刘志双，男，1990年5月24日出生于吉林省九台市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地及住址吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月13日被刑事拘留，于2019年2月28日被德州市公安局德城分局取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2020年2月27日被德州市德城区人民检察院取保候审。指定辩护人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人黄佳欣、刘志双犯开设赌场罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月26日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员孟巧丽出庭支持公诉，被告人黄佳欣及其指定辩护人常明青、被告人刘志双及其指定辩护人翟秀娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2017年8月，被告人黄佳欣经他人介绍，事先办理手机卡、银行卡等，前往柬埔寨赌场，将自己办理的银行卡等物品提供给赌场用于资金支付结算，同时充当‘大神娱乐’网络赌博APP等的收款客服，利用由赌场提供的微信、支付宝为网络赌博收款、上分、转账，先后帮助收取赌资两千余万元。2018年3月，被告人刘志双经他人介绍，事先办理手机卡、银行卡等，前往柬埔寨赌场，将自己办理的银行卡等物品提供给赌场用于资金支付结算，并采用上述方式，为‘大神娱乐’网络赌博APP收取赌资一千万元左右。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人黄佳欣、刘志双以营利为目的，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪，提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表意见称，被告人黄佳欣、刘志双的行为构成开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分；二被告人如实供述，系坦白，自愿认罪认罚；二被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。建议判处黄佳欣一年二个月以上，一年十个月以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元，可以适用缓刑；建议判处刘志双一年以上，一年六个月以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元，可以适用缓刑。被告人黄佳欣、刘志双对公诉机关指控的事实及罪名供认不讳，其未提交证据。被告人黄佳欣的辩护人辩称1、黄佳欣认罪态度较好，系坦白，自愿认罪认罚；2、系从犯；3、系初犯，无前科。4、已退缴违法所得并愿缴纳罚金。综上请求对黄佳欣从轻处罚并适用缓刑。辩护人未提交证据。被告人刘志双的辩护人辩称1、刘志双系坦白，自愿认罪认罚；2、在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3、无犯罪前科，系初犯。综上请求对刘志双从轻处罚并适用缓刑。辩护人未提交证据。经审理查明，2017年8月，被告人黄佳欣经他人介绍，事先办理手机卡、银行卡等，前往柬埔寨赌场，将自己办理的银行卡等物品提供给赌场用于资金支付结算，同时充当“大神娱乐”网络赌博APP等的收款客服，利用由赌场提供的微信、支付宝为网络赌博收款、上分、转账，先后帮助收取赌资人民币两千余万元。案发后，黄佳欣退缴违法所得人民币八万元。2018年3月，被告人刘志双经他人介绍，事先办理手机卡、银行卡等，前往柬埔寨赌场，将自己办理的银行卡等物品提供给赌场用于资金支付结算，并采用上述方式，为“大神娱乐”网络赌博APP收取赌资人民币一千万元左右。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、德州市公安局新河东路派出所、威海市公安局文某分局特巡警大队出具的证明材料、受案登记表，分别证实本案的案发过程及被告人黄佳欣、刘志双被抓获的情况。2、户籍证明信、常住人口基本信息表各1份，分别证实被告人黄佳欣出生于1997年8月5日，被告人刘志双出生于1990年5月24日，二被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、微信账号、支付宝账号、收款二维码图片、微信及支付宝交易记录1宗，分别证实（1）客服人员“招财进宝”的微信、支付宝账号信息及侯某1与其交易记录情况；（2）客服人员“招财进宝”提供的名为“A00萌萌在线”、“8号当铺”微信收款二维码。4、德州市公安局德城分局网络安全保卫大队出具的说明1份，证实“大神娱乐”APP平台运行情况。5、扣押清单1份，证实侦查人员在被告人黄佳欣处扣押苹果牌7plus手机1部。6、出入境轨迹查询单2份，分别证实被告人黄佳欣、刘志双出入境情况。7、账户冻结情况及交易流水明细清单1份，分别证实被告人黄佳欣尾号为3653中国建设银行卡账户被冻结及交易流水情况，公安机关冻结黄佳欣卡内364798.15元，及田某尾号为1471中国建设银行卡账户交易流水情况。（二）证人证言1、胡某的证言、辨认笔录及照片，证实其在2017年11月份经朋友宋某介绍，2018年1月份办理了建设银行、招商银行、邮政储蓄银行卡和优盾后前往柬埔寨西港市金贝娱乐城，给网络赌博App“大神娱乐”做收款、充值投注。客服人员在手机上接受客户的请求加好友，对方支付宝或者微信转账后，客服在后台页面给对方充值，再把收到的钱提现到银行卡。其所在的组同事有宋某、张某、吴某2、乔某1、大黄等人，大黄是山东的一个女子。赌博App上有兑现功能，赌客可以点击兑现。公司结算工资使用美金，底薪外加提成，提成是充值数额的万分之五，充值金额五百万以上是万分之七的提成，其为“大神娱乐”赌博App收款赌资大约五百万。以及其对被告人黄佳欣的辨认。2、侯某1的证言，证实其于2017年6月在手机下载“大神娱乐”棋牌游戏，联系添加了客服人员微信“招财进宝”，之后经常玩这款游戏的斗地主和拖拉机。11月份其发现这款游戏改名为蓝月棋牌，其就经常玩这款游戏里的“黑红大战”，到2017年12月4日为止其赢了90000多元的钱。后客服人员“招财进宝”告诉其这是真钱可以提现，可以放心玩，劝其玩大一点。2017年12月6日晚上22时左右，其进游戏玩“黑红大战”，之后一直输钱，其就陆续向客服的支付宝、微信内转账充值，截至2017年12月7日陆续输了176000多元。其微信号和支付宝账号是155××××9662，昵称风从故乡来，建设银行信用卡账户62×××85，户名是侯某1。客服微信名叫“A00招财进宝”，微信号是×××。3、高某1的证言，证实2017年四、五月份其通过扫描二维码下载了一个叫“大神娱乐”的APP，APP上有客服联系方式，然后客服提供了320×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（黄佳欣）的支付宝账户。其用个人支付宝账户156××××2555给这个账户充值过300元，充值的钱都被输光，其后来知道这些游戏都是赌博游戏。4、田某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年1月，其经朋友王祎介绍，办理建设银行和葫芦岛银行卡、手机卡、护照后，到柬埔寨金贝娱乐城为棋牌游戏赌博平台开展充值业务。游戏玩家找代理充值页面加其微信后，玩家通过给其发红包的形式来办理赌博充值的业务，同时玩家将自己的ID告诉其，其复制ID后去游戏后台的网站上给玩家充值。其从2018年的2月干了三个月直到2018年4月30日结束，其每天最低充一千四五百元，最高的时候有一万三四千元。三个月的时间其总收入2971美金，兑换成人民币的话是19100元左右。其在金贝娱乐城的307房间，其在A组代理的微信组，分为白某和夜班，和其同在白某的有苏某、李某、黄佳欣等。以及其对黄佳欣的辨认。5、查某的证言，证实其经朋友陈某介绍于2017年11月到柬埔寨金贝娱乐城工作，一直到2018年1月底回国。主要是给一个赌博网站里的玩家充值。赌博平台叫“大神娱乐”，是手机下载“大神娱乐”的APP，玩家可以通过微信、支付宝两种方式进行充值。其系客服，负责解决玩家账户中的相关问题和为玩家提供充值服务。工作是两班倒，12个小时一班，每台电脑配两个工作人员，其和对班共用两人的支付宝。其大概为他人充值四五百万元，两个月赚了8万多元。其尾号3976的农业银行卡是提供给平台充值用的，支付宝账号是188××××7338。6、黄某、骆某、吴某1、杨某、冯某、方某、陈某、侯某2、刘某1、刘某2的证言，分别证实其证言内容与查某的证言基本一致。上述证人均是经人介绍前往柬埔寨金贝赌场做网络赌博平台的客服，负责通过微信、支付宝帮玩家充值赌资并获取工资。（三）被告人供述和辩解1、黄佳欣的供述和辩解，证实其和朋友于某等人在2017年8月去柬埔寨金边，并办理了个人银行卡及手机卡（188××××4494）。到了西哈努克市的金贝娱乐城从事网络赌博收款代理，负责给赌博玩家充值、投注到赌博网站，再把通过支付宝、微信收的赌资提现到绑定的银行卡里，交给赌场财物管理人员。其为“大神娱乐”网络赌博APP充值、投注，操作过高某2、张某、田某的支付宝和微信收赌资。其名下的支付宝320×××＠ｑｑ.ｃｏｍ是刘志双操作收赌资的，这个支付宝账号绑定的是其尾号为3653的建设银行卡，实际都是为了赌博公司犯罪使用，里面的364798.15元都是赌资。每天从其手中过账的赌资有八九万元，其从2017年10月干到2018年8月份左右，收取的赌资总共有两千多万元，其一共赚了八万元左右。其所在的组在金贝娱乐城三楼307房间操作收赌资，有二十多个人。收赌资时是两人一组，分白某和夜班，共同操作一定时间内固定人名的支付宝和微信。2、刘志双的供述和辩解，证实2017年冬天，其经朋友王某介绍去柬埔寨赌场干收钱的工作，就以个人名义在邮政储蓄银行、农业银行、建设银行、民生银行、中国银行开设了银行卡、优盾、及绑定银行卡的两张手机卡等。2018年3月其到柬埔寨金贝赌场为“大神娱乐”网络赌博App上分投注，至2018年7月返回国内。其将个人办理的银行卡交给赌场，用作赌场收钱转帐使用。具体操作就是在手机上接受客户的微信加好友，对方给其用支付宝或微信转钱并提供“大神娱乐”赌博游戏账号ID，然后其就在后台页面给对方充值上分。充值是按人民币1：1，一块钱人民币一分。微信或者支付宝储值到七八千元时就把钱提现到绑定的银行卡。客服只掌握微信和支付宝，银行卡和优盾都是后台统计人员掌握。其记得有一个上分的前台叫“大神娱乐”。其组长是老白，组员有黄佳欣等，其操作黄佳欣、王某等人的微信和支付宝，黄佳欣的支付宝和微信绑定的都是一个她名下的建行卡，其通过这种方式给“大神娱乐”赌博平台收了一千多万的赌资。其工资使用美金，底薪人民币五千元，外加提成，充值一百万给五百提成，充值金额五百万以上是万分之七的提成，其因为操作失误少收了客户一万多元，公司扣了其三个月的工资。加上自己购买的回国机票，其基本没挣到多少赌博公司的钱。（四）鉴定意见德州市公安局赌博网站审查认定意见书，证实经审查，认定“大神娱乐APP”手机APP平台是为提供网络赌博服务的网络平台。（五）勘验、辨认笔录1、德州市公安局德城分局电子物证实验室检验报告书，证实公安机关对涉案苹果手机（DC20190014）内数据进行提取、固定及恢复。2、德州市公安局德城分局网络安全保卫大队远程勘验工作记录2份，证实侦查机关对“大神娱乐”app平台进行远程勘验并对电子证据进行固定。3、辨认笔录及照片，分别证实被告人黄佳欣在12张不同照片中分别辨认出胡某、刘志双、乔某2；被告人刘志双在12张不同女性照片中辨认出黄佳欣。（六）电子数据1、支付宝查询明细，证实黄佳欣320×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号交易明细情况。2、银行账户交易明细查询结果单1组，分别证实田某尾号为1471中国建设银行卡、王某尾号9122中国工商银行卡账户交易流水情况。上述证据,被告人黄佳欣、刘志双及其辩护人均无异议，且与二被告人的当庭供述相互印证，本院予以采纳。本院认为，被告人黄佳欣、刘志双以营利为目的，明知“大神娱乐”手机APP平台是赌博网站，而为其提供资金结算服务，帮助收取赌资20万元以上，其行为均已构成开设赌场罪。黄佳欣、刘志双帮助赌博网站收取赌资均超过100万元，属情节严重。公诉机关指控二被告人犯开设赌场罪的事实及罪名成立，量刑建议适当。二被告人归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚。黄佳欣、刘志双作为赌博网站雇佣员工，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。案发后，黄佳欣退缴违法所得八万元。被告人黄佳欣的辩护人关于黄佳欣系初犯，认罪态度较好，系坦白，自愿认罪认罚；系从犯，已退缴违法所得并愿缴纳罚金的辩护意见，公诉人予以认可。经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。被告人刘志双的辩护人关于刘志双系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩护意见，公诉人予以认可。经查属实，本院对该辩护意见予以采纳。综上，本院决定对被告人黄佳欣、刘志双减轻处罚。鉴于二被告人有悔罪表现，适用缓刑对居住社区没有重大不良影响，故对二被告人适用缓刑。为打击犯罪，维护社会管理秩序和良好的社会风气，根据被告人黄佳欣、刘志双犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、第三款、第七十三条第二款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄佳欣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘志双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、德州市公安局德城分局扣押并随案移交的被告人黄佳欣苹果牌7plus手机1部予以没收。四、德州市公安局德城分局冻结被告人黄佳欣62×××53中国建设银行卡账户内人民币364798.15元及其孳息予以没收，上缴国库，由该局办理。五、被告人黄佳欣退缴至本院的违法所得人民币八万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  李欣欣人民陪审员  魏吉艳二〇二〇年五月二十六日法官助理刘梦迪书记员杨傲雪