内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0603刑初23号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人方某，个体工商户，户籍所在地湖北省咸宁市通山县，捕前住鄂尔多斯市东胜区华研物流生活小区40号楼2单元503室。 辩护人郭某，内蒙古德方律师事务所律师。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院以康检一部刑诉（2019）13号起诉书指控被告人方某犯合同诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭三次审理了本案。鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指派副检察长杜某、代理检察员徐某出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人郭某到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，鄂尔多斯市康巴什区人民检察院于2019年10月31日提出延期审理，要求补充侦查，同年11月30日补充侦查完毕。2020年2月28日再次提出延期审理，要求补充侦查，同年3月27日补充侦查完毕，本案恢复审理，现已审理终结。 鄂尔多斯市康巴什区人民检察院指控：2018年5月至11月间，被告人方某以经营鸿达石材经销店向顾客装潢石材为由与他人签订合同。合同到期后，方某并未向顾客购买及加工石材履行合同，而是将顾客交的货款用于个人周转、还款和消费。2018年7月31日，方某在东胜居然之家的鸿达石材经销店关闭。合同逾期之后顾客多次催促方某，方某以没有设计出尺寸、材料紧缺、加工不上等理由推脱，最后又承诺在过完春节后安装。2019年春节后，顾客打电话联系方某，其电话关机无法取得联系。2019年4月8日，被告人方某在湖北省咸宁市××县被公安机关抓获归案。具体事实如下：1、2018年5月21日，被告人方某与被害人王某11签订石材供销合同，约定由方某为王某11装潢购买加工石材，并收取被害人56000元货款，合同逾期后王某11多次催促方某，方某谎称没有设计出石材尺寸等理由推脱，一直未履行合同。2019年春节后，王某11打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。案发后，方某家属已向被害人王某11赔偿损失并取得谅解。2、2018年8月13日，被告人方某与被害人石某签订家具建材销售合同，约定由方某为石某装潢购买加工石材，并收取被害人67000元货款，合同逾期后方某谎称未找到所需石材等理由推脱，一直未履行合同。2019年春节后，石某打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。案发后，方某家属已向被害人石某赔偿损失，并取得谅解。3、2018年9月份，被告人方某与被害人张某11口头约定由方某为张某11装潢购买加工石材，并收取被害人30000元货款。合同逾期后，方某谎称过完春节再装潢，一直未履行合同。2019年春节后，张某11打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。4、2018年11月17日，被告人方某与被害人靳某签订石材供销合同，约定由方某为靳某装潢购买加工石材，并收取被害人10000元货款，收款后方某一直未履行合同。合同逾期后，方某谎称过完春节再装潢。2019年春节后，靳某打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。综上，被告人方某涉嫌诈骗作案共四起，涉案金额共计人民币163000元。 据此事实，公诉机关认为，被告人方某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人方某对起诉指控的事实辩称，1、王某11的石材，是因为进度缓慢，中途被告人还打过电话催促过装修进度，王某11也没有催促被告人，是装饰公司装了好几个月，并不是王某11打电话催促被告人要安装石材；2、关于石某，期间被告人给石某找过石材，石某家对板材要求很高，很难找到，2019年过年之前，被告人还主动和石某的妻子协商，并取得谅解，被告人已经将石材拉在石某家并安装，并且石某家的图纸被告人在年前就已经发给厂家了；3、关于手机的事，是被告人喝酒后丢失了，并不是故意关机欺骗他们；4、关于张某11，被告人和张某11是多年的朋友，当时因为关系比较近，就没有签订合同，张某11的石材是因为办公室有一面水幕墙，厚度要求高于其他石材，需要特别定做，厂家说没有石材，需要在过完年之后定做，得知这个情况后被告人就和张某111及其丈夫联系，并同意在年后安装；5、关于靳某，靳某家做的电视背景墙，在谈妥合同后，其表示如果年前无法安装，年后安装也同意，靳某家的背景墙被告人和厂家也协商过早点赶出来，厂家说年前比较紧，紧急做出来质量会跟不上，后被告人也和靳某协商年后安装；6、关于起诉书的金额是正确的，退赔的金额被告人不太清楚，被告人发现事情不对劲后联系了家属，让其联系张某11、王某11，与其积极协商安装或退赔。 被告人方某的辩护人对起诉指控的事实辩护称，被告人方某的行为不构成合同诈骗罪。理由和法律依据：一、根据法律规定，合同诈骗有下列情形1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；5、以其他方法骗取对方当事人财物的。本案中，首先，被告人方某事前没有隐瞒事实虚构事实，方某长期从事石材销售，有丰富的经验，虽然经营遇到实际的困难，却不存在“没有实际能力”。其次，被告人方某在东胜的房屋未退掉，店里的石材也都存放在朋友处，春节回湖北老家的行为，符合中国人习俗，不能认定为逃匿。再次，被告人方某为了交付石材，前期为厂家提供图纸，反复研究加工，付出了大量的人力物力成本，且没有将货款用于个人挥霍或非法占有，因此被告人不具有非法占有的意图。二、起诉书指控被告人方某骗取163000元，其中有三笔96000元为方某已经履行完毕的金额，不能计算为犯罪所得，未报案的证人不应当认定为被害人。三、案发后，被告人已通过家属将相应金额退还被害人，同时被告人无犯罪记录，应予以从轻处罚。综上，被告人方某涉嫌合同诈骗罪不能成立，请求法院作出无罪判决。 经审理查明，2018年5月21日，被告人方某以其经营的东胜区鸿达石材经销店的名义与被害人王某11，在居然之家签订《居然之家家具建材销售合同》，约定方某为王某11购买加工石材，货款合计70000元，2018年7月4日前送货××区，货款于签订合同时支付56000元，收到送货通知后，送货之前支付尾款14000元。签订合同当日，方某收取王某1111156000元货款。因王某11房屋装修进度较慢，不急用石材，双方口头约定供货时间推迟至过完年。2019年3月6日开始，王某11打电话联系方某，方某电话关机无法取得联系，微信催要石材，没得到回复。上述56000元货款方某用于日常周转，并未向第三方订购王某111所需石材，未履行《居然之家家具建材销售合同》义务。2019年4月13日，王某11向鄂尔多斯市公安局康巴什区分局报案。2019年4月16日，方某家属已向王某11赔偿损失56000元，并取得谅解。 2018年8月13日，被告人方某以其经营的东胜区鸿达石材经销店的名义与被害人石某签订《石材供货合同》，约定由方某为石某装潢购买加工石材，货款合计72000元，于2018年9月24日前送货至××区，货款于签订合同时支付52000元，剩余货款在安装完毕予以一次全部付清。签订合同当日，方某收取石某52000元货款。2018年9月20日，方某给石某妻子王某112王某12打电话称阳台垭口没有计算合同里，王某112王某12给方某转账15000元。上述67000元货款方某用于日常周转，并未向第三方订购石某所需石材，未履行《石材供货合同》义务。2019年春节后，石某打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。2019年3月20日，石某去方某经营的石材店，发现店铺已关闭。2019年3月21日，石某向鄂尔多斯市公安局康巴什区分局报案。2019年4月16日，方某家属已向石某赔偿损失50000元，并取得谅解。2020年5月9日，方某家属已向石某赔偿损失17000元。 2018年9月份，被告人方某与被害人张某11口头约定由方某为张某11装潢购买加工石材，2019年正月起来安装石材，并收费被害人30000元货款。上述30000元货款方某用于日常周转，并未向第三方订购张某11所需石材，未履行合同义务。2019年春节后，张某11打电话联系方某时，方某电话关机无法取得联系。2019年4月23日，方某家属已向张某11赔偿损失30000元，并取得谅解。 2018年11月17日，被告人方某以其经营的东胜区鸿达石材经销店的名义与被害人靳某丈夫杨林签订《石材供销合同》，约定由方某为靳某装潢购买加工石材，货款合计13000元，于2019年1月15日前将所需石材送至××苑，货款于签订合同时支付10000元，收到送货通知后，送货之前支付尾款3000元。签订合同当日，方某收取靳某10000元货款。上述10000元货款方某用于日常周转，并未向第三方订购靳某所需石材，未履行合同。2019年4月17日和2019年10月，方某家属分两次已向靳某赔偿损失10000元，并取得谅解。 综上，被告人方某涉嫌诈骗作案共四起，涉案金额共计人民币163000元，已赔偿被害人损失163000元。 另查明，2014年5月22日，被告人方某登记注册了“东胜区鸿达兴盛石材经销店”，企业类型为个体工商户，经营项目石材批发、零售，营业期限2014年5月22日至2099年12月31日。 2017年8月1日，被告人方某与鄂尔多斯市居然之家家具建材市场有限公司签订《居然之家招商合同》，约定鄂尔多斯市居然之家家具建材市场有限公司将位于鄂尔多斯市××楼面积为63.8平方米的DS15-1-1-071号摊位租给方某用于商业经营，经营类别为石材，主经营品牌为鸿达兴盛，租赁期限自2017年8月1日至2018年7月31日，租金54036.24元。2018年7月31日，被告人方某在东胜区居然之家的石材经销店关闭。 又查明，被告人方某当庭自愿认罪。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、华为手机一部（含两张卡，卡户名为方某，一张卡号为×××，另一张卡号为×××），证明从夏某家中搜查出方某曾使用过的华为手机一部，该手机并未丢失。 2、方某身份证一张，证明从邓某处依法扣押了方某身份证（身份证号：×××）一张，身份证并未丢失。 3、受案登记表、立案决定书，证明被害人石某、王某11分别于2019年3月21日、2019年4月13日报案至鄂尔多斯市公安局康巴什区分局，鄂尔多斯市公安局康巴什区分局经过审查于2019年3月22日立案侦查。 4、常住人口基本信息、无违法犯罪记录，证明被告人方某的个人身份基本情况，其年满16周岁，具备承担刑事责任的能力，方某无违法犯罪记录。 5、抓获经过，证明被告人方某被列为网逃后，2019年4月8日被通山县西城派出所民警在沙堤村四组抓获。 6、企业档案登记资料，证明方某于2014年5月22日注册企业类型为个体工商户，地址为鄂尔多斯市居然之家家居建材市场有限公司，经营范围为石材批发、零售。 7、居然之家招商合同，证明居然之家家居建材市场有限公司与方某经营的鸿达兴盛石材店签订招商合同，约定租赁期限自2017年8月1日至2018年7月31日。 8、居然之家家居建材销售合同、收据，证明甲方王某11、乙方东胜区鸿达石材经销店于2018年5月21日签订家具建材销售合同，双方约定甲方在签订合同时支付货款56000元，乙方于2018年7月4日前送货至雍景紫台，货到后甲方支付尾款14000元；东胜区鸿达石材经销店于2018年5月21日收到王某111支付的56000元。 9、石材供货合同、收据、石材报价单、设计图纸，证明甲方石某、乙方东胜区鸿达石材经销店于2018年8月13日签订石材供货合同，石材报价为72050元，双方约定甲方在签订合同时支付货款52000元，乙方于2018年9月24日前送货至××府鸿达石材经销店于2018年8月13日收到石某支付的52000元。 10、石材供货合同，证明杨某（靳某丈夫）与东胜区鸿达石材经销店签订石材供货合同，合同约定乙方鸿达石材经销于2019年1月15日前将所需石材送至××苑。 11、居然之家家居建材销售合同、收据（此复印件由郝文茹提供），证明甲方高瑞峰（郝文茹丈夫）、乙方东胜区鸿达石材经销店于2018年4月16日签订家具建材销售合同，双方约定甲方在签订合同时支付货款60000元，乙方于2018年5月20日前送货至盛世康城；东胜区鸿达石材经销店于2017年11月26日、2018年4月16日收到高瑞峰支付的70000元。 12、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明户名为王某（被害人石某妻子），账号为×××的建设银行卡，于2018年8月13日向账号为×××（方某）的账号分两次转出52000元，2018年9月20日向方某建设银行卡内转账15000元，共计向方某转账67000元。 13、欠条两份，证明2019年4月23日，陈某1与张某11签订欠条，写明方某欠张某11剩余30000元，等方某出来后归还；2019年2月1日，方某欠陈师傅（陈某12）6200元，方某签字并按手印。 14、微信聊天记录截图，证明方某于2018年12月19日通过微信向陈某13发送了“王姐爵士白下单材料”，于2018年12月20日向陈某13微信转账5000元用于归还之前的加工费。方某在微信中未向陈某13订购石材并支付费用。 15、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明从夏某处依法扣押了华为P20手机一部。 16、银行交易流水，证明方某个人持有的中信信用卡，卡号为×××的信用卡截至2019年6月8日应还款项为18295.11元；卡号为×××信用卡截至2019年4月8日应还款项为2751.85元；卡号为×××的信用卡截至2019年4月8日应还款项为6679.15元。 17、情况说明、身份信息截图，证明被害人王某11除报案材料及询问笔录署名为“王某11”外，其余材料均署名为“王某11某”，被害人的准确姓名、是否有曾用名、又名，进一步查证，被害人身份信息以王某11为准。2018年11月中旬，方某与靳某签订了石材购买合同，签订合同时靳某签的是其老公杨林的名字。合同总价13000元，先付10000元，签订合同当天靳某付给方某8000元现金，过了两天又通过手机银行给方某转账2000元。经民警与靳某电话联系，靳某称合同现已丢失，8000元现金也没有收条，2000元转账记录也无法提供。方某手机号×××、×××手机号半年之前通话记录无法调取。 18、身份证办理凭条，证明方某身份证状态正常，未挂失。 19、被害人石某陈述，证明2018年8月13日，石某与方某签订石材供销合同，石某先后向方某支付了共67000元的货款，约定方某于2018年9月24日将石材送至石某家中。2018年10月份，石某多次打电话催促方某装修石材，方某称出现状况需延后装修时间，直到2019年春节前夕，石某打电话催方某尽快履行合同，方某称过年后可以安装。2019年春节后，石某再次给方某打电话已关机，无法取得联系，方某一直未将石材送至石某家中。2019年3月20日，石某去方某经营的店时，发现店铺已经关闭。 20、被害人王某11陈述，证明2018年5月21日，被害人王某11与被告人方某签订石材供销合同，王某11向方某支付了56000元的货款，约定方某于2018年7月4日将石材送至王某11家中，后王某11多次通过电话和微信催促方某供应石材，方某以厂家正在做石材为理由推托，且称过完年就提供石材；直到2019年3月6日，王某11给方某打电话，方某手机已关机，后发微信也未回复，王某11去方某经营的店时，发现店铺已经关门，方某一直未将石材送至王某11家中。 21、被害人张某111陈述，证明2018年9月份，张某11和方某口头约定，方某给张某11伊旗CBDT112层的办公室提供石材并进行安装，张某11向方某支付了30000元货款，双方未签订书面合同，后方某称石材没有做好，约定2019年正月给张某11安装；2018年12月1日，方某称其岳父生病向张某11借了30000元，后张某11无法联系到方某，方某一直未提供石材和还款，案发后方某妻子向张某11退还3万元，张某11向方某出具谅解书，现方某仍欠张某113张某12万元。 22、被害人靳某陈述，证明2018年11月17日，被告人方某和被害人靳某丈夫签订石材供销合同，约定2019年1月4日，方某将石材送至靳某家中，收取靳某10000元；合同到期后，靳某多次催促方某履行合同，后方某称快过年石材做不出来，承诺年后给靳某安装石材，春节过后，靳某给方某打电话手机已关机。方某和靳某签订合同时谎称自己经营的石材店正在装修。2019年4月17日，方某妻子给靳某还了5000元。2019年10月，方某家属向靳某赔偿5000元，靳某出具谅解书。 23、证人成某的证言，证明2018年4至6月份期间，方某因未按合同约定向客户提供石材，赔了大约十几万元。2018年7月31日，方某经营的鸿达石材店撤出居然之家，不再经营。2019年春节过后，有三名顾客去成某店铺里找过方某。 24、证人张某112张某13的证言，证明方某经营的鸿达石材经销店于2018年7月30日与居然之家建材市场签订合同到期后，将鸿达石材经销店撤出居然之家不再经营。 25、证人樊某的证言，证明方某经营的鸿达石材经销店于2018年7月30日与居然之家建材市场签订合同到期后，方某将鸿达石材经销店关闭不再经营。 26、证人王某112王某12的证言，证明石某与方某签订合同后，由石某妻子王某112王某12通过电话和方某联系装修石材的事宜，到了合同约定期限后，方某在电话中以厂家还没有将石材做好及比较忙为借口，未将石材送到王某112王某12家中，且方某没有将自己在东胜居然之家的店铺已关门的情况如实告诉石某夫妇，直到2019年3月18日方某一直未将石材送至石某家中，后石某报案。 27、证人陈某1的证言，证明方某于2019年大年夜回到湖北家中后，据陈某1称，方某手机没电关机后故意不充电（手机号为×××、×××）。东胜区居然之家商户樊某等人向陈某1打电话，有东胜客户找方某催促其安装石材，陈某1将此情况转达给方某，方某以车辆违章未处理为理由推托一直未回东胜，且证明方某的两部手机，其中一部手机摔坏后，手机卡装入另一部手机，尾号7778的手机卡一直畅通。 28、证人丁某的证言，证明宏星石材厂为买家付清货款后再发货，买家购买的石材为现货，只要将货款付了，厂家马上发货，不存在迟延发货。2018年12月份，方某将其欠宏星石材（白玉兰石材）的尾款付清后，虽向宏星石材询问过相关石材价格，但方某因为价格较贵再商量，直到2019年1月4日，方某一直未付款从宏星石材厂购买过任何石材。 29、证人陈某13的证言，证明铭鸿石线为石材加工厂家，客户不仅需要提供石材设计图纸还需提供石材方可进行加工。2018年12月19日，方某曾通过微信向铭鸿石线发送了王姐（王某112王某12）的石材设计图纸，并在微信里说有钱会将石材送过去，但一直未向铭鸿石线提供石材进行加工。经铭鸿石线老板陈某13多次催促方某归还之前的欠款后，方某于2018年12月20日向陈某13微信转账5000元，用于还之前的加工费，其余20000余元的加工费至今未还清。 30、证人夏某的证言，证明2019年4月18日陈某1将一个黑色男士手提包放在夏某家中，4月19日陈某1让夏某将手提包里的手机拿出来关机，并把手机中的电话卡取出。 31、证人邓某的证言，证明方某于2019年1月4日向邓某借了28000元用于归还信用卡，称自己信用卡被锁住，承诺一星期内还款，并将身份证抵押在邓某处。后邓某无法联系到方某，方某手机一直关机。2019年4月份，方某妻子向邓某归还了8000元，其余借款未还清。 32、证人张某113张某12的证言，证明2019年1月份，方某欠伏志成55000元工钱，伏志成从2019年2月至今无法联系到方某，方某电话关机。 33、证人陈某12的证言，证明方某雇佣陈某12拉运石材，欠陈某12的6200元工钱未还清。2019年2月份，陈某12无法联系到方某。 34、证人连某的证言，证明方某雇佣连某安装石材，拖欠连某18600元工钱至今未还清。 35、证人林某的证言，证明方某雇佣林某安装石材，拖欠林某17000元工钱至今未还清。 36、证人杨某的证言，证明2018年7月31日，方某和居然之家租赁合同到期后没有续租，且方某没有向居然之家提出续租，并将店内所有物品清理。 37、被告人方某的供述和辩解，证明2018年8月13日，被告人方某供述其与被害人石某签订石材供销合同时，向石某隐瞒了自己经营的鸿达兴盛石材店已关闭的真实情况，方某将石某支付的65000元货款用于还信用卡和厂家欠款。后石某多次打电话催促方某安装石材，方某称工厂出状况需延后装修石材时间。2019年春节，方某称因手机丢失没有和石某夫妇联系，也未向厂家订购石某所需的石材。2018年5月份，方某与王某11订石材供销合同，王某11向方某支付50000元左右，方某称2019年春节过后会给王某11家安装石材，称因为王某11家中装修进度慢，石材尺寸没有出来所以没有履行合同。春节过后方某因手机、身份证丢失没有和王某11联系，且将王某11支付的货款用于生意上的周转，根据笔录方某称自己有外债十几万元，信用卡欠款10余万元。2018年10月份，方某给靳某家中安装石材，靳某向方某支付10000元定金。2018年下半年，方某给张某11位于伊旗CBD办公室安装石材，张某11支付了30000元定金，后方某向张某11借款30000元。方某给郝文茹家中安装石材，郝文茹支付大约80000元，方某已安装完大部分石材，还有部分剩余石材未安装。方某称因为过年厂家较忙，已和张某11、靳某、郝文茹约定年后再安装石材，并获得对方同意。2018年，方某因给客户安装石材出现质量问题，向对方赔偿20余万元。 38、辨认笔录，证明被害人石某辨认与其签订石材供销合同并骗取其67000元的人，经辨认为被告人方某。 39、扣押笔录，证明2019年4月20日18时30分至18时40分，侦查人员任平、**在见证人折鑫的见证下，将夏某所持有的华为P20手机进行扣押。 40、王某11和方某聊天记录，证明2019年3月6日至2019年3月18日期间，王某11通过微信和方某联系，催促其尽快提供石材，方某均未回复。 41、陈某13和方某聊天记录，证明2018年12月19日，方某通过微信向陈某13发送了王某11家中所需石材明细单。2019年12月20日，方某向陈某13转账5000元用于归还之前欠款。2019年1月26日，陈某13向方某发送了方某之前预定的铭鸿石线石材加工单，方某另有20805元货款未付清，方某未向陈某13转账。 42、刑事谅解书、收据，证明被害人王某11收到方某56000元石材欠款，并出具谅解书。被害人石某收到方某67000元的石材欠款，并出具谅解书。被害人张某11收到方某30000元的石材欠款，并出具谅解书。被害人靳某收到方某10000元的石材欠款，并出具谅解书。 本院认为，被告人方某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成了合同诈骗罪，应依法惩处。针对辩护人所提方某不构成合同诈骗罪的相关理由与意见，公诉机关提供的证据足以证明，方某未向被害人如实告知其石材经销店关闭的事实而签订合同，并收取部分货款；其在收取货款后并未向第三人订购石材，而将货款均用于还信用卡和厂家欠款等日常周转，且其银行信用卡欠款及货款、工人工资尚未归还，资金运作紧张；在合同到期后，方某以没有设计出尺寸、材料紧缺、加工不上等理由推脱，后使被害人无法取得联系，具有隐瞒真相，非法占有他人财物的故意，故对该辩解和辩护理由与意见，本院不予采纳。针对辩护人所提起诉书指控被告人方某骗取163000元，其中有三笔96000元为方某已经履行完毕的金额，不能计算为犯罪所得，未报案的证人不应当认定为被害人的相关理由与意见，被告人方某的供述及张某11、靳某的陈述足以证实，由于方某的犯罪行为而使张某11、靳某遭受经济损失，犯罪金额应以实际骗取数额计算，被告人在案发后赔偿或者返还情况只能作为量刑情节予以考虑，而不能将赔偿或者返还金额从犯罪金额中核减，本案合同诈骗数额应当认定为163000元，辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人方某当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人方某已退还被害人被骗赃款，并取得四名被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人方某犯罪情节较轻，且通过家属已将被骗赃款退还，并取得谅解，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，没有再犯罪的危险，经评估社区矫正部门建议对被告人适用非监禁刑罚，可依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人方某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元（已缴）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 李 雪 梅 审判员 潇  濛 审判员 庆达玛尼 二〇二〇年五月十九日 书记员 吕 佳 音 法条链接 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。