湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初210号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人杨昊昆，曾用名杨珺焱，男，1998年12月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年10月15日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人彭豪，湖南娄星律师事务所律师。被告人文博翔，男，1999年11月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年9月16日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人张庆，湖南河清律师事务所律师。被告人杨术，男，1996年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年9月16日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。被告人周澳强，男，1999年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年9月16日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人贺宁陵，湖南严明律师事务所律师。辩护人易波，湖南严明律师事务所实习律师。被告人邹家豪，男，1997年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年9月16日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人李美容，湖南光阳律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]179号起诉书指控被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，适用认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员宋胡丹出庭支持公诉，被告人杨昊昆及其辩护人彭豪，被告人文博翔及其辩护人张庆，被告人周澳强及其辩护人贺宁陵、易波，被告人邹家豪及其辩护人李美容，被告人杨术均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2019年6月以来，被告人杨昊昆先后联系被告人邹家豪、文博翔、杨术共同实施电信诈骗，被告人杨昊昆购买了用于实施诈骗的手机、手机卡、微信号，并交由被告人文博翔、邹家豪、周澳强、杨术将手机与微信号绑定，把所有微信名称统一修改为“付枫林”，并在朋友圈内配上成套的资料及图片，将微信号包装为富家公子“付枫林”的身份，再由被告人杨昊昆与抖音引流的“粉商”对接，向每个诈骗微信号中引流导入120人左右的微信粉丝。完成以上工作后，被告人杨昊昆安排被告人文博翔、邹家豪、周澳强、杨术以“付枫林”的名义在微信朋友圈炫富，通过推送资料与图片，谎称自己与女友分手要宣泄撒尽50万元，与微信好友玩“赠一返十”的游戏，向被害人承诺，如果向“付枫林”转账520元、888元、1314元、3344元、5200元等特殊数字的金额，则可以获得十倍金额返利，以此诱使被害人在网上转账，诈骗得手后不再理会被害人。2019年7月至8月期间，被告人杨昊昆安排被告人文博翔、杨术、周澳强、邹家豪在湖南省水晶郦城小区的出租屋内以上述方法实施诈骗，并安排被告人文博翔负责日常生活管理、诈骗所得资金管理以及工资发放等事务。2019年7月至8月期间，被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪通过以上方式骗得六名被害人共计20335元。具体分述如下：1、2019年7月22日，被告人文博翔使用“Ｄａ54854746”的微信号对被害人陈某实施诈骗，被害人陈某通过微信号“绮烟”向微信号“Ｄａ54854746”转账3344元。2、2019年7月22日，被告人文博翔使用“Ｄａ54854746”的微信号对被害人周某实施诈骗，被害人周某通过微信号“高之雨”两次向微信号“Ｄａ54854746”转账共计3907元。3、2019年8月4日，被告人杨术使用“Ｗｚｑｚｈｕｉｍｅｉ52ｌ＂的微信号对被害人夏某实施诈骗，被害人夏某通过微信号“夏某”向微信号“Ｗｚｑｚｈｕｉｍｅｉ52ｌ”转账5200元。4、2019年8月5日，被告人杨昊昆、文博翔、周澳强、杨术、邹家豪使用“ｌｙｌ83××××7179”的微信号对被害人贾某实施诈骗，被害人贾某通过微信号“贾程媛”向微信号“ｌｙｌ83××××7179”转账2000元。5、2019年8月5日，被告人杨昊昆、文博翔、周澳强、杨术、邹家豪使用“ｌｙｌ83××××7179”的微信号对被害人李某实施诈骗，被害人李某通过微信两次向微信号＂ｌｙｌ83××××7179＂转账5363元6、2019年8月6日，被告人文博翔使用微信号“ｚｈａｎｇ1243874835”对被害人王某实施诈骗，被害人王某通过微信号“-＠梦欣天雨”向微信号“ｚｈａｎｇ1243874835”转账521元。2019年8月11日，公安机关在将被告人文博翔、周澳强、杨术、邹家豪抓获，并在房间内查获用于诈骗的手机137台。2019年9月17日，公安机关将被告人杨昊昆抓获到案。以上事实，被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪在开庭审理的过程中均无异议，自愿认罪认罚，且有1、物证：诈骗工具137台手机、2台电脑；2、书证：户籍资料及现实表现证明、到案经过、微信聊天、微信转账、ＱＱ聊天截图、微信账户明细、支付宝交易信息、扣押决定书及扣押清单、情况说明等；3、被害人陈述：被害人夏某、周某、陈某、贾某、王某、李某的陈述；4、被告人供述和辩解：被告人杨昊昆、文博翔、邹家豪、周澳强、杨术的供述和辩解；5、笔录类证据：辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等经庭审质证的证据予以证明，足以认定。被告人文博翔的辩护人张庆向法庭提交两份证据：1、宁乡市流沙河镇荷林社区居委会的证明，证明被告人文博翔无犯罪前科，表现较好，系初犯、偶犯。2、宁乡市流沙河镇荷林社区居委会的贫困户证明、贫困户信息卡、精准扶贫手册，证明被告人文博翔家庭经济困难，系精准扶贫户。对于被告人文博翔的辩护人提交的上述证据，本院在量刑时予以考虑。在本案审理过程中，被告人杨昊昆的家属已对被害人的损失进行退赔。另查明，公安机关扣押了被告人作案工具手机137台、电脑2台。本院认为，被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，宁乡市人民检察院对其指控成立，本院予以支持。被告人杨昊昆、文博翔在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨术、周澳强、邹家豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨昊昆、文博翔、杨术、周澳强、邹家豪自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。在本案审理过程中，被告人杨昊昆已对被害人的损失进行退赔，可酌情从轻处罚。被告人杨昊昆的辩护人辩称，起诉书指控被告人诈骗夏某、贾胜花、李某的事实不清，证据不足，对被告人杨昊昆犯罪金额应认定为7772元，可以对其适用缓刑。经查，被告人诈骗夏某、贾胜花、李某的事实，不仅有被害人陈述，还有微信聊天记录，支付宝、微信、银行流水等转账记录，被告人的供述等证据予以印证，足以认定；被告人杨昊昆等人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性大，不宜对其适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。其同时辩称被告人具有积极退赃、缴纳罚金等情节，系初犯、偶犯的意见，本院予以考虑。被告人文博翔、周澳强、邹家豪的辩护人均辩称被告人有法定或酌定从轻处罚情节的意见，本院予以考虑。宁乡市人民检察院提出对被告人杨昊昆犯诈骗罪判处一年八个月有期徒刑，并处罚金；对被告人文博翔判处一年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人杨术犯诈骗罪判处一年三个月有期徒刑，并处罚金；对被告人周澳强、邹家豪犯诈骗罪判处一年有期徒刑，并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议，符合法律规定及本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人杨昊昆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年5月10日止。）被告人文博翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2021年2月11日止。罚金限于本判决生效后十日内履行。）被告人杨术犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年11月11日止。罚金限于本判决生效后十日内履行。）被告人周澳强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年8月11日止。罚金限于本判决生效后十日内履行。）被告人邹家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年8月11日止。罚金限于本判决生效后十日内履行。）二、对公安机关扣押的被告人作案工具手机137台、电脑2台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  文跃兵二〇二〇年五月二十九日书记员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的。以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。