湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1024刑初188号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人廖某甲(越南名LEOTHICHIN），绰号“非非”，女。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月10日被嘉禾县公安局刑事拘留；2019年9月16日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李凌，湖南嘉明律师事务所律师。 被告人依甲（越南名YNA），绰号“珊珊”，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月10日被嘉禾县公安局刑事拘留；2019年9月16日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人刘文兵，湖南嘉明律师事务所律师。 辩护人李建军，嘉禾县法律援助中心实习律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉[2019]159号起诉书指控被告人廖某甲、依甲犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月6日公开开庭进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员王庆出庭支持公诉。嘉禾县法律援助中心根据本院通知指派湖南嘉明律师事务所律师李凌为被告人廖某甲提供辩护，指派湖南嘉明律师事务所律师刘文兵、嘉禾县法律援助中心实习律师李建军为被告人伊娜提供辩护。被告人廖某甲及其辩护人李凌、被告人伊娜及其辩护人刘文兵、李建军，翻译人员武氏连等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控： 2019年7月13日，嘉禾县龙潭镇马家坪村村民胡某甲经宁远县的朋友做婚姻介绍，在宁远县认识了被告人廖某甲。双方见面后，胡某甲很满意，便于次日将廖某甲带回家以夫妻的名义生活。在被告人廖某甲的授意下，被告人依甲也一同去了胡某甲家并谎称是其表妹。在与胡某甲同居期间，被告人廖某甲以家里父母比较困难等为由，骗取胡某甲45000元人民币，并要胡某甲购买各类物品共花费10000余元人民币。在骗取胡某甲的钱财后，被告人廖某甲骗胡某甲说她表妹被告人依甲是单身，要胡某甲帮忙介绍个对象。7月19日，胡某甲联系同村村民雷某甲从广东赶回老家与被告人依甲见面，见面后雷某甲很满意。7月20日，雷某甲邀请胡某甲以及两被告人一同去他家吃中饭，在吃饭的过程中，被告人廖某甲与雷某甲家人商定，拿45000元就将被告人依甲给雷某甲做老婆。饭后，雷某甲和其父亲与胡某甲以及两被告人来到了中国邮政储蓄银行龙潭营业所，由雷某甲取了45000元人民币交给被告人廖某甲。当晚，被告人依甲住到了雷某甲家中。次日上午，两被告人按事先的商量，乘坐由其同伙“闲姐”（越南籍女子，在逃）租的一辆“的士”逃到宁远，被告人廖某甲将骗取雷某甲的钱财分给被告人依甲6000元人民币。过了四、五日，被告人廖某甲再次以很想胡某甲为由，先后两次将胡某甲约到宁远县城，共骗取胡某甲25000元人民币用于其个人挥霍。 案发后，两被告人被民警抓获，后如实供述了上述事实。公安机关扣押两被告人的金、银手饰及冻结的邮政储蓄银行卡内的钱，建议依法予以追缴并退赔被害人。 公诉机关提供了如下证据：1.书证：到案经过、银行交易明细等；2.被害人陈述：被害人胡某甲、雷某甲的陈述；3.被告人的供述与辩解：被告人廖某甲、依甲的供述与辩解；4.辨认笔录；5.讯问视频。 公诉机关认为，被告人廖某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共125000元人民币，数额巨大；被告人依甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物45000元人民币，数额较大，应当以诈骗罪追究两被告人的刑事责任。被告人廖某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人依甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。 被告人廖某甲对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，且自愿认罪，但认为第一笔是40000元，不是45000元，第二笔10000元没有，第三笔依甲45000是对的，第四笔25000元是胡某甲主动给的，不是廖某甲向他要的，是给用来买金银首饰的。 被告人依甲对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实、罪名无异议，且自愿认罪。 经审理查明： 2019年7月13日，嘉禾县龙潭镇马家坪村村民胡某甲经宁远县的朋友做婚姻介绍，在宁远县认识了被告人廖某甲。双方见面后，胡某甲很满意，便于次日将廖某甲带回家以夫妻的名义生活。在被告人廖某甲的授意下，被告人依甲也一同去了胡某甲家并谎称是其表妹。在与胡某甲同居期间，被告人廖某甲以家里父母比较困难等为由，骗取胡某甲40000元人民币，并要胡某甲购买了oppo手机一台、金手镯三个、金戒指两个、金手链一个、金耳环一对等物品。在骗取胡某甲的钱财后，被告人廖某甲骗胡某甲说她表妹被告人依甲是单身，要胡某甲帮忙介绍个对象。7月19日，胡某甲联系同村村民雷某甲从广东赶回老家与被告人依甲见面，见面后雷某甲很满意。7月20日，雷某甲邀请胡某甲以及两被告人一同去他家吃中饭，在吃饭的过程中，被告人廖某甲与雷某甲家人商定，拿45000元就将被告人依甲给雷某甲做老婆。饭后，雷某甲和其父亲与胡某甲以及两被告人来到了中国邮政储蓄银行龙潭营业所，由雷某甲取了45000元人民币交给被告人廖某甲。当晚，被告人依甲住到了雷某甲家中。次日上午，两被告人按事先的商量，乘坐由其同伙“闲姐”（越南籍女子，在逃）租的一辆“的士”逃到宁远，被告人廖某甲将骗取雷某甲的钱财分给被告人依甲6000元人民币。过了四、五日，被告人廖某甲再次以很想胡某甲为由，先后两次将胡某甲约到宁远县城，共骗取胡某甲25000元人民币用于其个人挥霍。 案发后，两被告人被民警抓获，后如实供述了上述事实。公安机关扣押了被告人廖某甲oppo、iphone7手机2台、金手镯三个、金戒指两个、金手链一个、金耳环一对、邮政储蓄银行卡1张，扣押被告人依甲银项链1件、vivo手机1台，并已追缴并退赔被害人胡某甲、雷某甲各15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、通知书、情况说明。证明：案件诉讼程序合法。因两被告人系越南籍人，其拘留通知书无法送达。 （2）扣押决定书、扣押物品文件清单。证明：嘉禾县公安局于2019年8月10日扣押被告人廖某甲oppo、iphone7手机2台、金手镯三个、金戒指两个、金手链一个、金耳环一对、邮政储蓄银行卡1张，扣押被告人依甲银项链1件、vivo1台。 （3）协查函、银行卡冻结明细。证明：被告人廖某甲所使用的邮政储蓄银行卡户名韦某甲，开户机构：上思县朝阳路营业所。嘉禾县公安局龙潭派出所于2019年9月3日向上思县公安局刑侦大队发出协查函，请协助冻结该邮政储蓄银行卡、协查的基本情况及与被告人廖某甲的关系、协查韦某甲换卡的原因并扣押其所换的卡。 （4）抓获经过。证明：嘉禾县公安局民警郑石锋、周新晨等人于2019年8月9日17时接到报案后，立即赶到穗都宾馆将被告人廖某甲和依甲抓获归案。 （5）户籍证明。证明：被害人雷某甲、胡某甲的身份证明。 （6）非法进入中国境内人员自述表。证明：被告人廖某甲、依甲的身份信息。被告人廖某甲、依甲已满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 （7）翻译人员驾驶证、护照。证明：翻译人员周顺明系越南人。 （8）被害人胡某甲、雷某甲银行取款明细。证明：被害人胡某甲于2019年7月18日8时交易金额55211.75元，利息212.56元。雷某甲于2019年7月20日15时交易金额48870.56元，利息58.33元。 （9）被害人提供的两被告人的照片。证明：两被告人的长相特征。 （10）越南大使馆出具的答复函。证明：两被告人具有越南国籍。 （11）收条。证明：被害人胡某甲、雷某甲各收到15000元被骗款。 2.被害人陈述 （1）被害人雷某甲的陈述。证明：被害人雷某甲通过胡某甲老婆的介绍认识了越南一女子，经过协商，胡某甲的老婆向雷某甲索取了45000元，就许诺将该女子给雷某甲做老婆。第二天，胡某甲的老婆和该女子跑了。 （2）被害人胡某甲的陈述。证明：2019年7月13日早上9时，宁远一朋友介绍非非给被害人胡某甲做老婆。被告人非非向被害人索取45000元，要求被害人购买衣服、金戒指，被害人总共花了57500元。非非并要被害人胡某甲帮被告人珊珊介绍男朋友，后胡某甲介绍被害人雷某甲作珊珊的男朋友。非非向被害人雷某甲索要45000元，第二天两被告人一起消失。后被告人非非再次联系被害人胡某甲，胡某甲到宁远县找非非，又拿了25000元给被告人非非。 3、证人证言 韦某甲的证言。证明：被告人廖某甲曾经人介绍给韦某甲当老婆。被告人廖某甲用韦某甲的银行卡骗钱，韦某甲将银行卡中被告人廖某甲骗的30000元钱取出交给公安机关。韦某甲对被告人廖某甲骗钱的事不知情。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人廖某甲的供述和辩解。证明：2019年7月，“闲姐”介绍嘉禾的男子给被告人廖某甲作老公，廖某甲骗该男子“珊珊”是其表妹。被告人廖某甲在该男子家住了两天后，叫该男子取了4万元给她，还要他购买了oppo手机一台、金首饰等物品给她，并叫该男子帮“珊珊”介绍老公。后该男子帮“珊珊”介绍了一个老公，通过讨价还价，“珊珊”老公家里取了45000元给被告人廖某甲。第二天，廖某甲和“珊珊”逃回了宁远，并把手机关掉。过了几天，廖某甲骗其“老公”到宁远，其“老公”又给了廖某甲25000元。另证明廖某甲和“珊珊”的身份证是假的。 （2）被告人依甲的供述和辩解。证明:“非非”带“珊珊”到嘉禾骗婚。非非通过“闲姐”介绍认识嘉禾县的一男子，非非叫该男子给“珊珊”介绍老公，后该男子帮“珊珊”介绍了老公，非非骗取珊珊老公家人45000元。第二天非非和珊珊就逃回了宁远，并关了手机。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1）被害人胡某甲的辨认笔录。证明：送“非非”到嘉禾县广发镇的女子“阿红”就是陈某甲（宁远县水市镇过水岩村五组）。 2）证人韦某甲的辨认笔录。证明：被告人廖某甲就是2017年经人介绍给他做老婆的人。 6、视听资料 对被告人的讯问视频（光盘2张）。证明：与被告人LEOTHICHIN(廖某甲）、YNA（依甲）的供述相印证，未发现刑讯逼供等非法行为。 本院认为，被告人廖某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共110000元人民币，数额巨大；被告人依甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物45000元人民币，数额较大；两被告人行为均已构成诈骗罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人廖某甲、依甲的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人廖某甲起主要作用，属主犯；被告人依甲起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。归案后，被告人廖某甲、依甲能如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。关于犯罪被告人廖某甲诈骗数额，对于第一笔45000元，被告人供述是40000元，而被害人胡某甲陈述是45000元，除此之外没有另外的证据证实，从有利于被告人出发，应认定第一笔诈骗金额为40000元。对于被告人廖某甲从被害人胡某甲骗取的oppo手机一台、金手镯三个、金戒指两个、金手链一个、金耳环一对的价值，因被害人没有提供相关的票据，公安机关也没有进行鉴定，其价值无法确定，该部分的诈骗金额亦无法认定。因此，被告人廖某甲从被害人胡某甲处的诈骗金额应认定为65000元。综上，对被告人廖某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；对被告人依甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月10日起至2023年2月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）。 二、被告人依甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月10日起至2021年2月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）。 三、扣押在案的oppo手机一台、金手镯三个、金戒指两个、金手链一个、金耳环一对返还给被害人胡某甲。继续追缴被告人廖某甲的非法所得50000元返还给被害人胡某甲，追缴被告人廖某甲、依甲的非法所得30000元返还给被害人雷某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  雷健君 审 判 员  文 俊 人民陪审员  成志雄 二〇二〇年五月二十五日 代理书记员  叶 航 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织， 是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。