浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初151号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人林志松，曾用名梅杰，男，1998年7月18日出生，浙江省景宁畲族自治县人，汉族，初中文化，住浙江省景宁畲族自治县。因本案，于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。后经本院决定，于2020年5月12日继续被取保候审。现在家。 辩护人郑夏啸，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 被告人胡慧峰，男，1982年3月13日出生，浙江省缙云县人，汉族，大专文化，户籍地为浙江省临海市，现住浙江省东阳市。因本案，于2019年7月19日被取保候审。后经本院决定，于2020年5月12日继续被取保候审。现在家。 被告人陶庆钟，男，1966年9月5日出生，浙江省缙云县人，汉族，文盲，住浙江省缙云县。因本案，于2019年10月25日被取保候审。后经本院决定，于2020年5月12日继续被取保候审。现在家。 被告人杨雪勇，男，1969年9月11日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，住浙江省缙云县。因本案，于2019年8月21日被取保候审。后经本院决定，于2020年5月12日继续被取保候审。现在家。 被告人章飞腾，男，1993年11月20日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，住浙江省缙云县。曾因盗窃，于2008年4月22日被缙云县公安局行政拘留5日；因吸毒，分别于2013年10月11日、2016年10月9日均被缙云县公安局行政拘留15日；因犯盗窃罪于2012年12月6日被缙云县人民法院判处有期徒刑九个月，2013年3月18日刑满释放。现又因本案，于2019年10月23日被取保候审。后经本院决定，于2020年5月12日继续被取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]330号起诉书指控被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员丁伟珍出庭支持公诉，被告人林志松及其辩护人郑夏啸、被告人胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年上半年，被告人林志松从王武滨、陶智勇、吕韬（均另案处理）等人处收买银行卡及配套信息共11套（包含银行卡、U盾、手机卡、身份证照片），以每套700元至1000元的价格非法提供给他人。 2019年初，被告人胡慧峰从郑双涛（另案处理）处以5900元的价格收买银行卡及配套信息共9套，后非法提供给王武滨，非法获利1800元。 2019年上半年，被告人陶庆钟从丁淑敏、郑美南处收买银行卡及配套信息共4套，非法提供给陶智勇。 2018年上半年，被告人杨雪勇从舒某、潘某、李某2等人处以每套500元的价格收买银行卡及配套信息共4套，以每套500元的价格非法提供给他人。 2019年5月份左右，被告人章飞腾从楼某、施某2处收买银行卡及配套信息共2套，非法提供给他人。 另查明，案发后被告人胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。归案后被告人林志松、胡慧峰、杨雪勇向公安机关分别退出违法所得15000元、1800元、10000元。 还查明，被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《犯罪嫌疑人具结书》。 上述事实，被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾及辩护人郑夏啸在开庭审理过程中均无异议，且有被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾的供述和辩解，同案犯王武滨、陶智勇、郑双涛、吕韬的供述和辩解，证人李某1、刘某、胡某、陶某、蔡某、施某1、陈某1、郑某、陈某2、杨某、楼某、施某2、舒某、潘某、李某2的证言，银行账单明细、银行卡列表、微信转账记录截图、照片、涉案银行卡交易明细光盘，辨认笔录，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书、行政处罚决定书，归案经过，户籍信息，自愿认罪认罚材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中林志松、胡慧峰涉及信用卡数量巨大，五被告人的行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾在犯罪后主动投案，并如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人章飞腾有前科劣迹，应酌情从重处罚；被告人林志松、胡慧峰、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾自愿认罪认罚，签署具结书，依法可从宽处罚；被告人林志松、胡慧峰、杨雪勇退出违法所得，可酌情从轻处罚。根据各被告人的上述犯罪事实、情节及悔罪表现，本院决定对被告林志松、陶庆钟、杨雪勇、章飞腾从轻处罚并宣告缓刑，对被告人胡慧峰减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人林志松及其辩护人请求本院对被告人林志松从轻处罚的意见有理，本院予以采纳，被告人胡慧峰、杨雪勇、章飞腾请求本院对其从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条的规定，判决如下： 一、被告人林志松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人胡慧峰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人陶庆钟犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人杨雪勇犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年一个月，并处罚金人民币25000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人章飞腾犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、追缴被告人林志松、胡慧峰、杨雪勇分别退出的违法所得人民币15000元、1800元、10000元，由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 钦建丽 二〇二〇年五月二十八日 代书记员 朱泳信 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一、二款有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的; (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡1张以上不满5张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。