湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初171号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人刘兵，男，1969年11月23日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省岳阳县，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年5月26日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人徐航，湖南云盟律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉【2020】23号起诉书指控被告人刘兵犯合同诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员沈红英、翁立刚参加评议的合议庭，书记员张婷担任记录，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员刘应出庭支持公诉，被告人刘兵及其辩护人徐航均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2018年4月，被告人刘兵与被害人魏某商量合伙经营建材生意。为取得魏某信任，刘兵隐瞒其与前妻封某已离婚的事实，以封某名下的一套房产作为抵押与被害人魏某签订合作协议，双方约定由魏某提供岳阳金永联建材贸易有限公司（以下称金永联公司）的资质、资金及材料供应，刘兵负责业务接治、资金回笼。同时双方约定所有货款均应汇至金永联公司或魏某账户。期间，被告人刘兵采取提供虚假合同、发票等手段，以金永联公司名义与万象瑞城、恒泰混凝土公司签订砂石、水泥供应合同，骗得被害人魏某765318元。具体犯罪事实如下： 1、2018年6月，被告人刘兵代表金永联公司与岳阳瑞地置业投资有限公司（以下简称瑞地公司）签订水泥购销合同，由金永联公司向瑞地公司提供水泥，瑞地公司按实际供货数量支付货款。2018年7月至10月期间，金永联公司向瑞地公司开具54万余元的销售发票交给刘兵用于货款结算。刘兵除将其中的150500元货款汇入金永联公司外，其余431590元货款以其私人名义开具发票后领走，并对魏某谎称瑞地公司尚未付款，刘兵将所得款项均用于个人业务、偿还债务及个人开支。 2、2018年5月11日，金永联公司将30万元资金通过岳阳县春风新型环保墙体材料厂过账。同日，该厂将扣除税费及刘兵个人货款后的24万余元转到被告人刘兵个人账户，刘兵将其中的15万元转给魏某妻子喻某某。之后，刘兵以河砂会涨价为由，向魏某提出提前购进20万元的河砂，现其手中有岳阳县春风新型环保墙体材料厂退还的15万元，要魏某再支付5万元给其，并向魏某提供了一份其与许某签订的虚假《河砂供应合作协议》。魏某信以为真，于2018年6月8日向刘兵转账5万元用于购砂。刘兵将以上款项全部用于偿还个人债务及开支。 3、2018年6月，被告人刘兵以岳阳市恒泰混凝土有限公司（以下称恒泰公司）需要水泥为由，要求金永联公司向恒泰公司供应了水泥314.46吨，价值133728元。之后，该笔货物被刘兵用于抵扣其个人与恒泰公司的欠款127819元，事后刘兵以恒泰公司尚未支付货款为由搪塞魏某。 案发后，被告人刘兵逃离岳阳。公安机关于2019年5月24日在华容县书院路将被告人刘兵抓获归案。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人刘兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请对被告人刘兵依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以判处。 被告人刘兵辩称：1、公诉机关所指控的事实超出了其与魏某合作协议约定范围，其将前妻的房产写入与魏某所签订的合作协议并非是要骗取魏某的财物，其行为不构成合同诈骗罪；2、公诉机关指控其第1笔犯罪数额应为39万余元，第2笔犯罪数额中，墙体材料厂从过账款中扣除的57591元系其向墙体材料厂购买加气砖应扣除的税费，应将该57591元从其犯罪数额中核减；3、金永联公司未与恒泰公司签订供货合同，公诉机关指控其的第3笔犯罪事实不属实。其辩护人辩护称：1、被告人刘兵的行为构成职务侵占罪，而不构成合同诈骗罪；2、公诉机关指控被告人刘兵第1笔犯罪数额应为39万余元，第2笔犯罪数额中应核减过账款中墙体材料厂扣除的相关税费；3、被告人刘兵具有坦白情节，请求对被告人刘兵从轻处罚。 经审理查明：2017年底，被告人刘兵与在岳阳市岳阳楼区做碧桂园·凤凰城建设项目地材供应的李某相识。2018年春节后，李某因资金不足决定退出该项目的地材供应。被告人刘兵获悉后便让李某转让此业务，李某表示同意。因缺乏资金，为获得资金支持，被告人刘兵隐瞒其已与前妻封某离婚、双方原共有的位于岳阳市岳阳楼区已过户到封某名下的事实，以自己名义将封某名下的该房产作为抵押骗取被害人魏某的信任，诱使被害人魏某就当时中国建筑第五工程局岳阳市的项目（岳阳碧桂园·凤凰城等）的经营及其它商业事务进行投资，与其合作，并于2018年4月13日与其签订合作协议。该协议约定：由魏某向刘兵出借岳阳金永联建材贸易有限公司（以下称金永联公司）的资质，出借资金（资金额度不超过100万元，利息为月息2%）投入项目，由刘兵负责业务接治、资金回笼等，并承担投资风险；如果项目盈利大于或等于200万元，利息计入公司项目运营成本，双方平分项目利润。同时双方约定所有货款均应汇至金永联公司或魏某账户。同日，魏某以岳阳金永联建材贸易有限公司的名义向被告人刘兵出具《企业授权委托书》，授权被告人刘兵负责中建五局岳阳碧桂园·凤凰城项目部的具体商业操作事项。4月25日，被害人魏某出资成立岳阳金永联建材贸易有限公司，并任董事长。被告人刘兵与魏某达成合作协议后，双方即按协议开展合作，由魏某或金永联公司出资，由被告人刘兵接洽项目，采购建材或向项目方供应建材。在此过程中，被告人刘兵虚构事实、隐瞒真相，截取、骗取金永联公司财物共计595050元。具体事实如下： 1、2018年6月，被告人刘兵代表金永联公司与岳阳瑞地置业投资有限公司(以下简称瑞地公司)签订水泥购销合同。双方约定由金永联公司向瑞地公司提供水泥，瑞地公司按实际供货数量支付货款。2018年7月至10月期间，金永联公司向瑞地公司供应价值545550元的货物，并开具等额的销售发票交由被告人刘兵结算该笔货款。之后，被告人刘兵以金永联公司交给其用于结账的部分发票及其本人名义开具的发票到瑞地公司结账，并在结清该笔545550元货款后，只转给金永联公司150500元，其余395050元被其用于个人业务、偿还债务及个人开支。 2、2018年4月，在被害人魏某同意与被告人刘兵合作后金永联公司尚未注册成立之前，魏某即与被告人刘兵开展合作，并交给被告人刘兵20余万元从岳阳县春风新型环保墙体材料厂（以下称墙体材料厂）以含税价购买了一定数量的加气砖。金永联公司成立后，要求墙体材料厂开具该笔业务的销售发票。因被告人刘兵是以支付现金的方式向墙体材料厂购买的加气砖，金永联公司与墙体材料厂没有对公交易记录，被告人刘兵便要魏某从金永联公司转账30万元到墙体材料厂的账户过账。同年5月11日，魏某应被告人刘兵的要求转给墙体材料厂账户30万元过账。墙体材料厂收到该笔30万元转账后扣除该笔20余万元业务的57591元税费等，将剩余的242029元转入被告人刘兵个人账户，被告人刘兵将其中的15万元转给魏某妻子喻某某。之后，因过账无需扣除税费，被告人刘兵便对魏某称其手中有墙体材料厂退还的15万元，再以河砂会涨价，需要提前购进20万元河砂其尚缺5万元资金为由，要魏某向其转款。为使魏某相信，被告人刘兵还向魏某提供了一份伪造的供货方为许某的《河砂供应合作协议》。魏某信以为真，于2018年6月8日向被告人刘兵的账户转款5万元。被告人刘兵将以上款项全部用于偿还个人债务及个人开支。 案发后，被告人刘兵关闭手机，逃离岳阳。公安机关于2019年5月24日在华容县书院路将被告人刘兵抓获归案。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、报警案件登记表及证人卢某的证言。证明该案的案发情况。 2、工商登记资料。证明岳阳金永联建材贸易有限公司成立于2018年4月25日，由股东魏某出资成立，并由魏某担任法定代表人。 3、岳阳金永联建材贸易有限公司向岳阳瑞地置业投资有限公司开具的湖南增值税普通发票。证明2018年7月至10月，岳阳金永联建材贸易有限公司为与岳阳瑞地置业投资有限公司结算万象瑞城建设项目货款，向岳阳瑞地置业投资有限公司开具价税合计545550元销项发票。 4、合作协议。证明2018年4月13日，刘兵（甲方）与魏某（乙方）就当时中国建筑第五工程局在岳阳的项目（岳阳碧桂园·凤凰城等）的经营及其它商业事务上的合作达成协议。双方约定：甲方为项目运营主体，负责项目业务的接洽、价格商议、资金回笼，乙方以公司协助甲方进行此项目的材料供应与其它业务的合作；乙方负责票据、资金、税务、银行对账衔接，定时向甲方汇报资金流向，其中产生的费用由乙方负责记入公司成本；乙方所出资金额（不超过100万元）全部由甲方向乙方出具借据，甲方独自承担投入资金的风险、利息。如项目盈利大于或等于200万元，利息可计入公司项目运营成本，乙方享有净利润后的利润分成比例，乙方不承担投资风险。乙方投资款利息拟定为月息2分；甲方借用乙方岳阳金永联建材贸易有限公司的执照经营，财务、税务由乙方负责，甲方全面负责其它所有业务的经营。此项目产生的法人风险由甲方承担，乙方负责监督。甲方全力配合乙方的税务、财务方面的工作；乙方全权负责税务、财务工作；甲方负责乙方所投资金的全部风险，并负责合作项目乙方利润的获取；双方合作在每一个单项完成后，按五五比例分成；甲方以位于金湖小区东×栋×××室房产作抵押以保证乙方投资资金及应得利益分配的安全。 5、水泥购销合同。证明2018年6月29日，刘兵代表金永联公司（乙方）与岳阳瑞地置业投资有限公司（甲方）签订水泥合同，双方约定的综合单价为430元/吨，甲方只能向发票收款单位岳阳金永联建材贸易有限公司支付货款。 6、建设银行单位客户专用回单，刘兵以自己名义向岳阳瑞地置业有限公司开具的湖南增值税普通发票，岳阳瑞地置业投资有限公司银行账户流水，证人杨某的证言。证明杨某系岳阳瑞地置业投资有限公司万象瑞城项目材料采购员。刘兵以金永联公司的名义向杨某的万象瑞城项目供应过水泥等建材，万象瑞城项目部结清了应付给刘兵的货款。刘兵向岳阳瑞地置业投资有限公司开具281650元的湖南增值税普通发票，岳阳瑞地置业投资有限公司以刘兵提供的包括金永联公司向岳阳瑞地置业投资有限公司开具的湖南增值税普通发票结算水泥等货款，共付给刘兵货款582090元其中315190元汇入刘兵在农业银行尾号为3374的账户，116960元汇入金永联公司账户，149940元汇入岳阳尚同贸易有限公司的账户。万象瑞城项目部之所以以刘兵提供的发票结算，未按合同约定将资金汇入金永联公司账户，是因为刘兵有金永联公司的授权委托书，并对杨某称金永联公司超过了发票使用额度。 7、被告人刘兵在农业银行尾号为3374的账户流水。证明2018年5月11日，该账户收到岳阳县春风新型环保墙体材料厂财务人员李某转入242029元等交易情况。 8、金永联公司在农业银行的账户、魏某在建设银行的账户交易流水。证明以上二账户的交易情况。 9、被害人魏某的陈述，岳阳金永联建材贸易有限公司工商信息，企业授权委托书。证明刘兵的妻子封某是他的同学，刘兵夫妻之前与他同住一个小区。2018年4月13日，刘兵请求与他合作做地材生意，并称其资金压在货物上了，要他单独出资成立一家公司做此生意。他不相信刘兵，但刘兵称公司开起来后的前景很好，并愿意以其金湖小区的住房作担保。他同意后，二人签订《合作协议》，他公司授权委托刘兵全权代理他公司在中建五局岳阳碧桂园项目的商业具体操作事项。之后，他与刘兵合作搞业务，给了刘兵20多万元让刘兵以含税的价格向岳阳县春风新型环保墙体材料厂购买加气砖。4月25日，他出资成立岳阳金永联建材贸易有限公司，并担任公司法定代表人、董事长，刘兵担任公司业务经理，负责公司业务运营。为应付税务检查，他要会计吴某在工资表上将刘兵登记为公司员工。事实上，他与刘兵为雇佣关系，由他雇佣刘兵为公司跑业务，业务跑成后，刘兵按比例提成。5月11日，因与岳阳县春风新型环保墙体材料厂的以上业务需要通过公司账户转账走流水（只走流水，不用扣除税费），他就应刘兵的要求向该厂账户转账30万元。几天后，刘兵称岳阳县春风新型环保墙体材料厂将该笔资金退还，并将其中的15万元转给他妻子喻某某。之后，刘兵以河砂会涨价需要提前购进20万元河砂为由要他再给其5万元，并给他看了一份其与许某签订的《河砂供应协议》。他便于6月8日转给刘兵5万元。2018年6月，刘兵代表他公司与瑞地公司签订水泥购销合同，由他公司向瑞地公司提供水泥，瑞地公司按实际供货数量支付货款。2018年7月至10月期间，他公司向瑞地公司提供了价值54万余元的货物，并开具54万余元的销售发票交给刘兵用于货款结算。刘兵除将其中的150500元货款汇入公司外，其余395050元货款没有转给公司。之后，他向刘兵问询结账情况，刘兵称瑞地公司要在年底前付款。后经他向瑞地公司核实，剩下的39万多元的货款被刘兵以自己名义开具的发票结走。2018年6月27日至7月2日，他公司在未与恒泰混凝土公司签订供货合同的情况下向该公司供应8车水泥（货值127892元），算上4800元的运费，该批货物价值共计133728元。之后，恒泰公司未付给他公司货款，他公司也未向恒泰公司开具发票。后来，通过民警调查，他得知刘兵将这笔货款抵掉了其所欠恒泰公司的部分债务。刘兵骗取他以上资金后，关闭手机，以致于他无法与其联系，催要所骗款项。再后来，他发现刘兵与封姝岗早在他与刘兵合作前就已离婚，刘兵原住的用于抵押的位于他所住小区的房子早已过户到封某名下。 10、证人吴某的证言。证明金永联公司成立于2018年4月，主要经营河砂、水泥等建材。2018年5月，她入职任金永联公司会计。金永联公司董事长是魏某，负责公司全面工作及财务，刘兵是业务经理，负责联系客户，在联系到客户后，找魏某拿钱进货，并将货物销售给客户。客户收到货物签收后，刘兵将客户签收的单据交给金永联公司，由她进行统计。在与客户结账时，她以金永联公司的名义开具发票，交由刘兵带给客户。客户将货款打入金永联公司的账户。刘兵联系的客户万象瑞城项目一共向金永联公司进了54万元的货物。金永联公司只收回该项目货款15万元，尚有39万元未收回。 11、证人许某的证言，提取笔录，《河砂供应合作协议》。证明2017年12月，许某用车帮人拖砂时认识了刘兵。2018年5月，刘兵要许某以165元／方向其大量供应河砂，并称愿意向许某支付20万元定金。之后，刘兵在赶山路碧桂园项目部打印了一份《河砂供应合作协议》，该协议的甲方是金永联公司，乙方是许某，刘兵要许某在该协议上签字。因许某未收到刘兵的定金，许某没有在该协议上签字。 12、证人封某的证言，结婚、离婚资料，房产登记资料。证明她与刘兵1999年结婚，2011年离婚。二人婚姻存续期间购买的位于岳阳楼区的房产登记在她名下，离婚时该房产归她所有。 13、证人李某的证言。证明2018年5月左右，她在岳阳县春风新型环保墙体材料厂任财务人员时，刘兵在她厂里以付现金的方式购买了二十余万元的砖。之后，刘兵所在的金永联公司通过她公司财务过了一笔30万元的账，她在扣除税费后，将余下的24万余元转入刘兵的账户。 14、证人刘某的证言。证明他是赶山路碧桂园项目的材料员。他经人介绍认识刘兵，并从刘兵处购进材料。刘兵与另一材料供应商李某认识。后因李某资金链出现问题，不想给他公司供应材料，刘兵便从李某手里接下了向他公司的供货业务。刘兵以金永联公司的名义在他公司做了100余万元的业务。 15、被告人刘兵的供述。证明2017年底，他与做赶山路碧桂园·凤凰城地材供应的李某相识。2018年春节后，李某因资金不足决定退出该项目的地材供应。他便让李某将地材供应业务转让给他。因他缺乏资金，为获得资金支持，他说服了魏某投资与他合作，并与魏签订了合作协议。随后，他即与魏展开合作，从岳阳县春风新型环保墙体材料厂购进材料。2018年4月，为进行项目运作，魏某出资注册成立了金永联公司。同年5月，因之前向春风材料厂所做的业务必须重新走账，金永联公司遂向春风材料厂转入30万元，春风材料厂收到转账后，将钱退到他的账户。他将其中的15万元转给了魏某的妻子喻某某。后来，他以碧桂园工地要20万元河砂为由，要魏某转给了他5万元。他没有将以上一共20万元用于购买河砂，而是将该笔款项用于了个人开支。之后，他向魏某谎称他将该笔20万元用于了购买河砂，魏某要他提交购砂凭证。他没法向魏某交差，就将与许某签订的供沙协议交给了魏某。他与魏某合作了凤凰城、万象瑞城等建设项目。万象瑞城项目的货款50万余元有14万余元转给了金永联公司，余款30多万元他以自己在税务局开的票据结账，并转入他个人账户。他将这些资金用于其他生意。他在金永联公司名义上担任业务经理，但与金永联公司无劳务合同关系，金永联公司也不给他发放工资。金永联公司未向恒泰公司供应过水泥，也未与恒泰公司签订供货合同。他与恒泰公司有业务往来，并欠有该公司40余万元的货款。2018年腊月26日，他与魏某结算后向魏某出具了一张借条。 16、户籍资料。证明被告人刘兵出生于1969年11月23日，作案时已达完全刑事责任年龄。 此外，公诉机关为指控被告人刘兵第3笔骗取被害人魏某财物的事实，提交了以下证据： 1、被害人魏某的陈述及记账。证明2018年6月27日至7月2日，刘兵以恒泰公司要水泥为名，要金永联公司向恒泰公司供应水泥，金永联公司向恒泰公司供应了8车重量共计314.46吨的水泥（其中7月2日供应51.2吨），货值共计128928元，支付运费4800元。 2、恒泰公司提供的供应商明细账。证明2018年6月恒泰公司收到南方水泥刘兵（该账目登记的供应商为“南方水泥刘斌”）264.28吨货值103069.2元的水泥，7月收到南方水泥刘兵51.2吨货值19932.9元的水泥，共计315.48吨。同年8月，恒泰公司调整刘兵水泥入库货款4817.1元。截止同年10月底，恒泰公司应付刘兵水泥款127819.2元。 3、证人陈某的证言。证明他是岳阳市岳阳楼区恒泰混泥土公司总经理。2018年6月至10月，刘兵以南方水泥厂业务员的名义向他公司供应12万多元的水泥，另外刘兵从他公司拖走了80多万元的水泥，二者相抵，刘兵尚欠他公司70余万元的货款。 4、被告人刘兵的供述。其供认他以南方水泥厂业务员身份向恒泰公司供应的水泥是他要陈敏供应的，现他还欠陈敏部分货款未付。因他欠恒泰公司40余万元的货款，该批水泥销给恒泰公司后，货款被恒泰公司抵扣了他所欠恒泰公司部分欠款。 以上证据证明被告人刘兵与恒泰公司有水泥销售和供应业务往来，并欠恒泰公司货款，金永联公司未与恒泰公司签订合同。截止2018年10月底，恒泰公司欠被告人刘兵127819.2元水泥款。之后，恒泰公司将该笔应付货款冲抵了被告人刘兵与该公司的往来，被告人刘兵尚欠该公司部分货款。 本院认为：被告人刘兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘兵犯合同诈骗罪罪名成立。被告人刘兵在欠有债务、且无经济实力的情况下，隐瞒其已离婚且无房产的事实，向被害人魏某谎称其前妻的房产为其所有并承诺以该房产为抵押，诱骗被害人魏某就碧桂园·凤凰城及其他商业事务等方面的合作与其签订协议，并按照合作协议委托被告人刘兵处理一些商业事务。而被告人刘兵在处理商业事务过程中，虚构事实、隐瞒真相，采取截取、骗取等手段将金永联公司的财物非法据为己有，其行为符合合同诈骗罪特征。公诉机关指控的第1笔事实中，因被告人刘兵将金永联公司与瑞地公司所做业务的全部货款545550元结清，并只转给金永联公司150500元，故本院认定被告人刘兵该笔犯罪数额为395050元；第2笔事实中，因被害人魏某给了被告人刘兵含税价购买加气砖的全部货款，金永联公司转给墙体材料厂过账的30万元只是为了补录与墙体材料厂的交易信息，无需向墙体材料厂支付任何费用，故墙体材料厂从金永联公司过账款中扣除的57591元税费应由被告人刘兵承担，本院认定被告人刘兵实际占有过账款15万元；第3笔事实中，因金永联公司没有与恒泰公司签订合同，且无证据证明是被告人刘兵主动将该笔货款冲抵其所欠恒泰公司债务，故对公诉机关指控的该笔犯罪事实，本院不予认定。综上，被告人刘兵的行为构成合同诈骗罪，被告人刘兵共骗取被害人魏某595050元。对被告人刘兵及其辩护人辩称被告人刘兵的行为不构成合同诈骗罪、应将墙体材料厂从过账款中扣除的相关税费从公诉机关指控被告人刘兵第2笔犯罪数额中核减的辩解、辩护意见，本院不予采纳；对被告人及辩护人辩解、辩护称应认定被告人刘兵第1笔犯罪金额为39万余元的辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人刘兵到案后能如实供述主要犯罪事实，有坦白情节，认罪态度较好，可从轻处罚。对其辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2022年5月23日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人刘兵退赔被害人魏某经济损失人民币五十九万五千零五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾延武 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  翁立刚 二〇二〇年五月十日 书 记 员  张 婷 附：判决书引用的相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判决罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可能执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二节累犯