湖南省岳阳市君山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0611刑初43号公诉机关岳阳市君山区人民检察院。被告人曹景桂，男，1978年3月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省岳阳市君山区，现住岳阳市岳阳楼区，无业。2019年12月1日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被长江航运公安局岳阳分局逮捕。2020年4月28日，被本院取保候审，现在家。被告人谢小荣，男，1981年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省芜湖市无为县，现住江苏省，江苏镇江金辉砂石有限公司职工。2019年5月19日，因本案涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经长江航运公安局岳阳分局决定，被该局取保候审。2019年12月19日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月执行，并处罚金人民币十二万元。湖南省岳阳市君山区人民检察院以君检公诉刑诉[2020]38号起诉书指控被告人曹景桂、谢小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭对本案进行了审理。岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱刚出庭支持公诉，被告人曹景桂、谢小荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、2015年8月至2017年3月间，被告人曹景桂为谋取不法利益，销售熊伟（另案处理）等人非法采矿团盗采的江砂277800余吨，曹景桂非法获利191340元。具体犯罪事实如下:1.2015年8月至2016年3月，被告人曹景桂收购熊伟等人非法采矿团伙盗采的江砂20余万吨，后将收购的盗采江砂销售给被告人谢小荣、魏某（另案处理）等人谋取非法利益。被告人曹景桂非法获利152440元。2.2016年4月至2017年3月，被告人曹景桂收购熊伟等人非法采矿团伙盗采的江砂77800吨，后将收购的盗采江砂出售给被告人谢小荣、魏某等人谋取非法利益。被告人曹景桂非法获利38900元。二、2016年11月至2017年2月，被告人谢小荣为谋取不法利益，通过曹景桂使用“银通6858”深舱驳在长江岳阳段百盛锚地上游水域挖砂船上先后4次购买熊伟等人非法采矿团伙盗采的江砂共计15500吨，支付购砂款共计515400元。后将收购的盗采江砂运输至镇江、江阴贩卖，非法获利34400元。具体犯罪事实如下:1.2016年11月26日左右，被告人谢小荣通过曹景桂从熊伟等人非法采矿团伙的挖砂船处购买盗采江砂5800吨，共计支付购砂款236700元。后被告人谢小荣使用“银通6858”深舱驳将江砂运至镇江、江阴贩卖，非法获利15300元。2.2016年12月1日左右，被告人谢小荣通过曹景桂从熊伟等人非法采矿团伙的挖砂船处购买盗采江砂6300吨，共计支付购砂款176700元。后被告人谢小荣使用“银通6858”深舱驳将江砂运至镇江、江阴贩卖，非法获利12300元。3.2017年1月9日左右，被告人谢小荣通过曹景桂从熊伟等人非法采矿团伙的挖砂船处购买盗采江砂2400吨，共支付购砂款72000元。后被告人谢小荣使用“银通6858”深舱驳将江砂运至镇江、江阴贩卖，非法获利4800元。4.2017年2月20日左右，被告人谢小荣通过曹景桂从熊伟等人非法采矿团伙的挖砂船处购买盗采江砂1000吨，支付购砂款30000元。后被告人谢小荣使用“银通6858”深舱驳将江砂运至镇江、江阴贩卖，非法获利2000元。2019年5月19日，被告人谢小荣到公安机关投案自首。2019年11月27日，被告人曹景桂被抓获归案。另查明，2020年4月7日，被告人曹景桂向本院退缴违法所得191340元；2019年5月19日，被告人谢小荣向长江航运公安局岳阳分局退缴违法所得100000元。被告人谢小荣于2019年12月19日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湖南省临湘市人民法院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。上述事实，被告人曹景桂、谢小荣在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍资料、到案经过、扣押清单、银行账户交易明细等书证，证人程某、文某、潘某、魏某等人的证言，辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人曹景桂、谢小荣明知是犯罪所得的矿产品仍居间介绍买卖、收购、代为销售，其行为均已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人曹景桂犯罪情节严重。公诉机关指控被告人曹景桂、谢小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人谢小荣在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决。被告人曹景桂到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人谢小荣犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。且被告人曹景桂、谢小荣到案后，自愿认罪，有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。被告人谢小荣因前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在其判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。在审查起诉阶段，被告人曹景桂、谢小荣分别向岳阳市君山区人民检察院出具《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对被告人曹景桂提出判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金的量刑建议，对被告人谢小荣提出判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金的量刑建议，对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人曹景桂、谢小荣的犯罪情节及悔罪表现，参考社区矫正机关的意见，可对其适用缓刑。对于被告人曹景桂、谢小荣的违法所得，应予没收，上缴国库。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人曹景桂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、撤销湖南省临湘市人民法院（2019）湘0682刑初246号刑事判决书中被告人谢小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元的缓刑部分；三、被告人谢小荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。与前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十二万元（罚金已缴纳）并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对于扣押在案的被告人曹景桂的违法所得人民币十九万一千三百四十元予以没收，上缴国库；五、对于扣押在案的被告人谢小荣的违法所得人民币三万四千四百元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 平人民陪审员 张 君人民陪审员 魏国军二〇二〇年五月七日法官助理罗晓玲书记员李佳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新犯的罪或者新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。