辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初1274号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人葛兰,女,1970年4月28日出生于辽宁省沈阳市,汉族,初中文化,无职业,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。2013年12月因犯信用卡诈骗罪被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年。因涉嫌诈骗罪,于2015年5月14日被沈阳市公安局和平分局抓获，次日被刑事拘留,同年6月18日被沈阳市公安局和平分局取保候审，2016年12月20日被沈阳市公安局和平分局监视居住，后因被立为网上逃犯，于2019年8月23日被抓获，次日被刑事拘留，2019年9月6日被监视居住，2019年12月10日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人石忠余，系辽宁石忠余律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉〔2016〕933号起诉书指控被告人葛兰犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市和平区人民检察院指派检察员杨丽莹、张宇奇出庭支持公诉。被告人葛兰及其辩护人石忠余到庭参加诉讼。本案现已审理终结。2014年10月10日,被告人葛兰为骗取被害人葛某1钱财,谎称能够在被害人葛某1工作的中国太平人寿保险公司为自己女儿周某1购买100万元的保险,并编造需要打点单位财会人员的虚假理由,在沈阳市铁西区万达必胜客餐厅内骗取被害人葛某12部苹果6P1us手机,和4张某沈阳演唱会门票(面值共计2320元人民币)。次日,被告人葛兰又以欲买航拍摄像机为名骗取被害人葛某1在沈阳市和平区联营公司建行沈阳沈中支行给其汇去人民币1万元。经鉴定,上述手机价值人民币12600元。2015年5月14日,被告人葛兰被公安机关抓获。认定上述事实的证据如下：被害人葛某1陈述;银行卡客户查询交易单、刑事判决书、太平人寿保险有限公司电子投保确认书等书证;证人周某1证言;被告人葛兰供述等证据。公诉机关认为，被告人葛兰以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人葛兰在缓刑考验期内犯新罪,应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定处罚。被告人葛兰及其辩护人在庭审中提出被告人葛兰主观上没有非法占有的故意，客观上未隐瞒真相，手机和演唱会门票系被害人赠送，涉案一万元系被害人出借给被告人的，被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。本院经审理查明，2014年10月10日,被告人葛兰为骗取被害人葛某1钱财,谎称能够在被害人葛某1工作的中国太平人寿保险公司为自己女儿周某1购买100万元的保险,并编造需要打点单位财会人员的虚假理由,在沈阳市铁西区万达必胜客餐厅内骗取被害人葛某12部苹果6P1us手机,和4张某沈阳演唱会门票(面值共计2320元人民币)。次日,被告人葛兰又以欲买航拍摄像机为名骗取被害人葛某1在沈阳市和平区联营公司建行沈阳沈中支行向案外人“袁某”账户转账人民币10000元，后“袁某”将该笔款项还给葛兰，被告人葛兰一直未还给被害人。经鉴定,上述手机价值人民币12600元。2015年5月14日,被告人葛兰被公安机关抓获。另查明，案发后，被告人家属已将涉案赃款返还给被害人葛某1，被害人同意对被告人谅解。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人的陈述，证实：被害人与被告人通过他人结识，2014年10月10日，被告人称欲以其女儿名义购买被害人公司100万元的保险产品，但需要通过被告人单位财会人员同意，要求被害人购买二部苹果手机及邓某1演唱会门票送给财会人员，被害人于当日购买了两部苹果6plus手机和四张某演唱会门票并交付给被告人。次日，被告人以购买航拍摄像机为名，向被害人索要10000元，要求被害人转账至袁某名下银行卡，被害人使用其爱人名下建设银行卡向袁某账户转账10000元。被告人以其女儿名义在被害人处先后两次签订投保确认书，但均未在合理期限内缴纳保费，两份投保确认书均失效。后经被害人了解，被告人并没有100万元资金购买保险产品，且无法联系，故被害人报案。2、证人周某2的证言，证实：证人系被告人女儿。2014年10月10日，被告人称要给证人买某，证人随被告人来到铁西区万达必胜客，与被害人葛某1签署了一份电子投保确认书，当日，被告人收取被害人两部苹果6plus手机和4张某演唱会门票。被告人称上述物品系给其公司财务人员使用，被告人没有单位，证人也未见过被告人公司的财务人员。2014年11月10日，证人在其婆婆家中与葛某1重新签署了一份电子投保确认书。3、案件来源、抓捕经过，证实：被告人被公安机关抓获的经过。4、电话查询记录、刑事判决书，证实：被告人曾因信用卡诈骗被判处沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年的事实，缓刑考验期自2013年12月11日至2016年12月10日。被告人葛兰于2013年12月曾因犯信用卡诈骗罪被沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年。被告人葛兰因该案于2013年5月30日主动向公安机关投案，2013年7月11日被抓获，次日被刑事拘留，2013年12月11日被判处缓刑。5、太平人寿保险确认书，证实：被害人与证人曾分别于2014年10月10日、2014年11月10日签署电子投保确认书。6、转款记录，证实：被害人与“袁某”的转款交易，被害人按被告人的要求将1万元转入“袁某”的帐户中。7、鉴定意见，证实：涉案两部苹果6PLUS16G手机价格为12600元。8、被告人在公安机关的供述，证实：被告人在公安机关供述，被告人对被害人称自己欲购买太平人寿保险公司的保险产品，并假称自己在沈阳有一个公司可以购买100万元的保险，但是财务人员不同意，便让被害人购买两部苹果6plus手机和四张某演唱会门票，自己送给财务人员，就能拿出100万元购买保险。被害人与被告人于2014年10月10日约在铁西区万达广场的必胜客餐厅见面，当日，被告人女儿签署一份电子投保确认书，内容是购买100万元保险，被害人将两部苹果6plus手机和四张某演唱会门票给付被告人。次日，袁某向被告人借款10000元，被告人给被害人打电话，要求其将10000元转账到袁某账户上。2014年11月11日左右，被害人与被告人再次见面，并在被告人女儿婆婆家中，再次签订了一份100万元的保险合同。上述两份合同签订后，被告人一直未缴纳100万元保费，亦未将两部苹果6plus手机和四张某演唱会门票、10000元还给被害人。被告人在公安机关亦供述，自己在2014年时并没有公司，所谓公司和财务人员都是虚构的，被告人自己及其女儿均没有能力购买100万元的保险。自己从被害人手中拿到的两部苹果6plus手机自己使用了，四张某演唱会门票被自己和袁某及朋友使用了，袁某在借款两三天后便将10000元现金给了被告人，被告人未将该笔款项还给被害人。9、情况说明二份，证实：被告人葛兰无法提供或辨认出袁某的情况；公安机关抓捕葛兰的经过。以上证据经庭审质证、认证，均已核实，应予采信。本院认为，被告人葛兰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控成立。关于被告人及其辩护人在庭审中提出手机和演唱会门票系被害人赠送，涉案一万元系被害人出借给被告人的辩护意见，经查，被害人陈述被告人向其索要两部手机及演唱会门票并称要送给其单位财会人员、涉案一万元系被告人称欲购买航拍摄像机向被害人索要的，证人周某1证实被告人在收到被害人给付的两部手机及演唱会门票时称要送给单位的财会人员、被告人实际上无单位也没见过财会人员，被告人在公安机关亦供述自己当时没有公司也没有财会人员，自己及其女儿均没有能力购买100万元的保险，从被害人处得到的手机及演唱会门票均为自己使用，涉案一万元系“袁某”向其借款，“袁某”还款后，自己一直未向被害人偿还，上述事实足以证实被告人隐瞒真相，主观上非法占有故意明显，客观上实际骗取了被害人财物，与被告人当庭供述不符，故对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人葛兰在缓刑考验期内又犯诈骗罪，应撤销缓刑，与前罪数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：被告人葛兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元整；原犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币五万元；撤销原判缓刑，按数罪并罚原则决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八万元整，依法上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押205天，即自2019年12月10日起至2022年2月16日止。罚金已缴纳五万元，剩余罚金于本判决生效之日起三个月内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  叶菁菁人民陪审员  牛久明人民陪审员  李 勇二〇二〇年五月十三日法官助理宋昱昊书记员李鑫