浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初29号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人夏伟，男，1976年5月12日出生，汉族，江西省南昌市人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月10日变更强制措施为取保候审，2020年5月14日经本院批准被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人张亮，北京中伦（杭州）律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人夏伟犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因案情需要，本案转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等二人出庭支持公诉，被告人夏伟及其辩护人张亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：1999年7月，被告人夏伟、衷俊辉（已死亡）、“宋镇平”（另案处理）经事先商议，使用夏伟的另一身份聂伟（3601211976××××××××）作为法人，注册登记杭州通源物资有限公司（地址为杭州市拱墅区莫干山路102号）开展经营。1999年9月2日，杭州通源物资有限公司要求江苏武进钢铁集团有限公司向其发货500吨线材，江苏武进钢铁集团有限公司于9月5日按要求将500788吨价值人民币1016599.64元的线材发货至三里洋码头，并提供了提货单，后夏伟等人将货物提走但未按照合同约定支付货款，后将上述钢材销赃后逃匿。 公诉机关为证实上述指控，提供了被害人徐某的陈述；证人周某等人的证言；常住人口登记表、户籍证明、抓获经过、前科查询情况、谅解书等书证及被告人夏伟的供述与辩解等证据，认为被告人夏伟的行为已构成合同诈骗罪，建议判处被告人夏伟有期徒刑六年，并处罚金。 被告人夏伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出：被告人夏伟在共犯罪中其次要作用，系从犯；到案后如实供述自己的行为，构成坦白；积极赔偿被害人经济损失，已取得被害人谅解；被告人在侦查阶段就自愿认罪，且主观恶性不深，社会危害性较小，系初犯、偶犯。综上，建议合议庭依照认罪认罚制度对其从宽处理。 经审理查明：1999年7月，被告人夏伟、衷俊辉（已死亡）、“宋镇平”（另案处理）经事先商议，使用夏伟的另一身份聂伟（3601211976××××××××）作为法人，注册登记杭州通源物资有限公司（地址为杭州市拱墅区莫干山路102号）开展经营。1999年8月19日，由被告人夏伟等人以杭州通源物资有限公司的名义，与江苏武进钢铁集团有限公司签订一份工矿产品购销合同，约定结算方式为货到码头付款。后于同年9月2曰前，杭州通源物资有限公司完成与江苏武进钢铁集团有限公司两笔线材交易，交易总金额为90余万元，上述两笔货款均已结清。同年9月2日，杭州通源物资有限公司再次要求江苏武进钢铁集团有限公司向其发货500吨线材，江苏武进钢铁集团有限公司于9月5日按要求将500788吨价值人民币1016599.64元的线材发货至三里洋码头，并提供了提货单，后夏伟等人将货物提走但未按照合同约定支付货款，后将上述钢材销赃后逃匿。 2017年12月6日10时许，公安机关在南昌市南昌县将被告人夏伟抓获。 2018年4月10日，被告人夏伟自愿赔付受害单位人民币515000元，并获得了谅解。 由公诉机关出举的经庭审质证，证实上述事实的证据有： 1、被害人徐某陈述证明：徐某报案称经周某联系，与杭州通源物资有限公司的宋镇平签订了线材购销合同，后于9月2日按对方要求发了500.788吨6.5ｍｍ线材，但货到后对方未支付货款。 2、证人周某的证言及辨认笔录证明：杭州通源物资有限公司的主要负责人为聂伟、宋镇平、邓卫国三人，宋镇平主要负责与武钢公司购买钢材的接洽，聂伟主要负责钢材的销售，邓卫国是业务科长。9月2日，在完成两笔生意后，宋镇平要求江苏武进再发钢材500吨，江苏武进按照约定将钢材运输到三里洋码头后，宋镇平多次拖延支付武钢公司汇票。9月13日，聂伟、宋镇平、刘某均未到通源公司上班，之后再未出现，也未结清货款。公司的合同需在聂伟处签订，公司资金的使用和支出都需聂伟同意，且公司的公章是由聂伟保管。 周某辨认出了杭州通源物资有限公司的员工聂伟（即本案被告人夏伟）、邓卫国（即衷俊辉）。 3、证人王某的证言及辨认笔录证明：杭州通源物资有限公司的主要负责人是聂伟、宋镇平和邓卫国。聂伟是通源公司的实际控制人，宋镇平负责对外接洽和日常工作。99年9月份一天三人均再未出现。听说提走江苏武进钢铁公司货物但没有付款。 4、证人万某（万某系夏伟的姐夫）的证言证明：夏伟确有另一个非农户口名字叫“聂伟”。 5、证人刘某的证言证明：刘某称1999年6月至9月一直在南昌，没有去过杭州，其不知道杭州通源物资有限公司，1998年的时候曾经丢过一张身份证，不知道为什么会有杭州的暂住证。 6、传真件证明：杭州通源物资有限公司向江苏武进钢铁集团公司发出传真，请发货线材500吨到三里洋码头，收货单位是杭州通源物资有限公司，联系人是宋镇平。 7、发票联、发货通知单、销售码单、物资调配单证明：江苏武进钢铁集团公司在1999年9月2日至同年9月3日向杭州通源物资有限公司共计发送500.788吨6.5ｍｍ的普高线，价值1016599.64元，货至杭州洋；并于9月6日开具发票。 8、企业法人营业执照证明：江苏武进钢铁集团有限公司法人董才平 9、杭州通源物资有限公司工商登记、税务登记证、企业法人营业执照、刘某、聂伟的身份证复印件、暂住证及验资相关情况证明：杭州通源物资有限公司1999年7月13日注册成立，设立时的投资人为聂伟和刘某，聂伟为该公司的法定代表人。 10、谅解书、招商银行电子回单、企业名称变更核准通知书证明：江苏武进钢铁集团公司于2005年变更名称为中天钢铁集团有限公司。 涂李频(被告人夏伟妻子)于2018年4月8日转账515000元人民币至中天钢铁集团有限公司。 2018年4月10日，中天钢铁集团有限公司出具谅解书。 11、常住人口登记表、注销证明、证明材料证明：被告人夏伟在案发时系成年人，南昌市公安局八一派出所出具证明，证明聂伟（身份证号3601211976××××××××）和夏伟（身份证号3601211976××××××××）是同一个人，聂伟因重复户口已于2018年5月2日删除注销。 12、抓获经过证明：夏伟系被动归案。 13、被告人夏伟的供述：杭州通源物资有限公司是由聂伟和衷俊辉设立的，该公司在1999年9月向武进公司购进了线材，但并未支付价款。夏伟称是衷俊辉利用其聂伟的姓名注册了公司并实际管理控制公司，其只是公司法人，不参加公司的实际管理。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人夏伟伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的财物后逃匿，财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人夏伟归案后如实供述，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提辩护意见与本院认定一致部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2026年4月8日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人退出非法所得501599元，发还给被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  王鑫美 人民陪审员  李莉莉 二〇二〇年五月十四日 代书 记员  蒋艳婷