湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初176号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人陈林，男，1970年8月17日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无职业，户籍地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。辩护人朱天鹏，湖北博智律师事务所律师。被告人**，男，1968年8月4日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。辩护人杨元章，湖北昭阳律师事务所律师。辩护人刘华，湖北昭阳律师事务所律师。被告人田德会，男，1972年7月7日出生于湖北省荆州市，汉族，中专文化，经商，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。辩护人王令新，湖北楚韵律师事务所律师。被告人刘华荣，男，1978年4月25日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省枝江市，住湖北省枝江市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月6日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年7月3日被荆州市荆州区人民检察院决定逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人曹亚雄，湖北西陵律师事务所律师。被告人阮小刚，男，1976年3月15日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住址湖北省枝江市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月10日被羁押，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，2019年1月18日因荆州市荆州区人民检察院不批准逮捕，次日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，同年2月21日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年5月30日被公安机关抓获，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人马晶，湖北居正律师事务所律师。被告人张永红，男，1966年9月9日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月21日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。被告人马郁飞，男，1977年5月13日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，务工，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月21日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人王平，男，1970年9月1日出生于湖北省荆州市，汉族，大学文化，系荆州市荆州区弥市镇供电所职工，户籍地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市沙市区长港路金港花园23号。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月11日被羁押，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，2019年1月18日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。辩护人刘于东，湖北瑞德律师事务所律师。被告人何刚，男，1987年9月2日出生于湖北省宜城市，汉族，初中文化，经商，户籍地及住址湖北省宜城市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月14日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，2019年1月18日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于湖北省监利县看守所。辩护人王爱华，湖北法正大律师事务所律师。被告人杨宝，男，1974年4月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，经商，户籍地及住址湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月14日被羁押，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年3月18日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。辩护人卜诗成，湖北博智律师事务所律师。辩护人汤运芝，湖北楚明律师事务所律师。被告人邓国章，男，1970年1月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省荆州市荆州区，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月21日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年11月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人李政，湖北楚明律师事务所律师。被告人郭静平，男，1982年9月10日出生于湖北省石首市，汉族，中专文化，经商，户籍地及住址湖北省石首市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月21日被羁押，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月28日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。辩护人尚万一，湖北关山律师事务所律师。辩护人张银涛，湖北关山律师事务所律师。被告人周成，男，1993年12月20日出生于湖北省荆州市，汉族，大学肄业，无职业，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月20日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月21日因荆州市荆州区人民检察院不批准逮捕，次日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，同年3月18日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人杨钊，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人裴正柱，男，1970年1月19日出生于湖北省长阳县，汉族，小学文化，务工，户籍地湖北省长阳县，住湖北省宜都市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月21日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月16日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年4月18日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。辩护人李爱华，湖北启方律师事务所律师。被告人吴祥华，男，1970年12月20日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，船员，户籍地及住址湖北省江陵县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，2019年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。被告人李洋平，男，1985年7月28日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，务工，户籍地湖北省枝江市，住湖北省宜昌市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月28日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月21日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人陈凤，湖北恒祥律师事务所律师。被告人向红华，男，1976年1月4日出生于湖北省长阳县，土家族，初中文化，务工，户籍地及住址湖北省宜都市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月28日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。辩护人熊安，湖北亮节律师事务所律师。被告人黄丽平，男，1965年9月12日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址湖北省枝江市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月14日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年4月16日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年4月18日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人郑刚，湖北恒祥律师事务所律师。被告人胡四元，男，1972年6月3日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化，务工，户籍地及住址湖北省枝江市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月27日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年2月21日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。被告人苏以生，男，1968年7月29日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省荆州市沙市区，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月20日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，2019年11月19日被本院决定取保候审。辩护人李立新，湖北蓝宇律师事务所律师。被告人陈选财，男，1965年3月27日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无职业，户籍地及住址湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年12月27日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，因患严重疾病，2019年3月2日被荆州市公安局荆州区分局监视居住。辩护人马林，湖北博智律师事务所律师。被告人杨术，男，1985年3月28日出生湖北省公安县，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省公安县，住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年2月21日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行，同年12月5日被本院决定取保候审。辩护人李国飞，湖北博智律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2019〕20号起诉书指控被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财犯非法采矿罪，被告人杨术犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月5日向本院提起公诉；2019年8月8日荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书变更起诉；2019年9月6日、2019年12月26日荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑追诉〔2019〕1号、2号追加起诉决定书对被告人陈林遗漏的罪行一并移送起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿、代理检察员黄沙到庭参加诉讼。被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财、杨某6各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：一、非法采矿罪1.2017年10月至2017年12月期间，被告人陈林、**伙同易某、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂共计239600吨，经鉴定价值人民币2036600元。2.2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林、**伙同任某、孙某、丁某1、刘某1、王某1、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域非法采砂，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂共计22023.75吨，经鉴定价值人民币187202元。3.2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同被告人郭静平，利用“平某吸砂1号”采砂船、“平某899”运输船等船只，在长江荆州水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，雇佣被告人裴正柱、向红华在“平某899”运输船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂价值共计人民币143000元。4.2017年9月份至2018年11月期间，被告人陈林伙同张某1、胥某、王某2、占某等人（均另案处理），利用“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船，在长江荆州水域非法采砂共计171600吨，经鉴定价值人民币1458600元。5.在被告人陈林伙同他人在长江荆州水域实施非法采砂活动中，被告人田德会、**伙同陈林，雇佣被告人吴祥华、苏以生、陈选财，利用“亿舟1号”过驳船帮助转运、销售陈林非法盗采的江砂共计433600吨，经鉴定价值人民币3685600元。6.2018年5月至2018年9月期间，被告人张永红、马郁飞、王平、**、陈林伙同被告人何刚、杨宝、邓国章，雇佣被告人阮小刚、周成、李洋平、胡四元、黄丽平等人，利用“湘岳阳挖1651”采砂船，在汉江宜城水域实施非法采砂活动，非法盗采砂石27453吨、鹅卵石68773吨，经鉴定价值共计人民币817973元。7.2016年5月到2016年11月，被告人刘华荣经事先与被告人陈林约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石共计1555000吨，按双方约定的销售价格价值人民币310000元。8.2017年10月到2018年11月，被告人刘华荣与被告人陈林事先约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石，陈林同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动（被告人阮小刚工作至2018年5月），盗采砂石共计237200吨，经鉴定价值人民币2016200元。9.2018年10月至11月期间，被告人陈林伙同杨某1（另案处理）利用“鸿益5388”自卸船,过驳陈林在长江荆州区水域盗采的江砂总计45300吨,经荆州区价格认证中心鉴定：江砂价值人民币385050元。在上述非法采砂活动中，被告人陈林的涉案金额为人民币7214823元；被告人**的涉案金额为人民币4503573元；被告人刘华荣涉案金额为人民币2326200元；被告人阮小刚的涉案金额为人民币4425513元；被告人田德会、吴祥华、苏以生、陈选财涉案金额均为人民币3685600元；被告人张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、周成、李洋平、胡四元、黄丽平的涉案金额均为人民币817973元；被告人郭静平、裴正柱、向红华的涉案金额均为人民币143000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年5月至2018年11月期间，被告人杨术明知被告人陈林等人实施非法采砂活动，为其介绍销售盗采的砂石共计33700吨，经鉴定价值人民币589750元，从中谋取利益。三、行贿罪2017年7月份至2018年11月份，被告人陈林在荆州市荆州区长江水域实施非法采砂活动期间，为逃避执法检查，多次向荆州区政府组建的非法采砂整治专班工作人员任某、孙某、陈某5、谭某2、徐某、高某、黄某2、杨某5、杨某4等9人行贿，共计价值人民币93900元。1.2017年7月份至2017年11月份，被告人陈林为躲避执法检查，通过微信分五次向孙某转账人民币16000元，孙某将执法人员的执法时间等信息告知了被告人陈林。2.2017年8月份的一天，被告人陈林委托孙某帮忙疏通禁采专班工作人员关系，送给孙某人民币现金10000元。3.2017年11月20日，孙某向被告人陈林索要人民币20000元用于支付购房首付款，陈林为感谢孙某多次为其通风报信，便通过银行向孙某转账人民币20000元。4.2017年2月8日，被告人陈林为逃避禁采专班的查处，自己和委托他人经手送给孙某2条黄鹤楼软珍香烟；送给任某2条黄鹤楼软珍香烟；送给谭某22条黄鹤楼1916香烟，送给陈某52条黄鹤楼1916香烟。5.2018年6月1日，被告人陈林为逃避执法检查，送给徐某6条黄鹤楼1916香烟，并委托徐某将其中2条香烟转送给禁采专班工作人员蔡某，因蔡某没有接受香烟，陈林再次将2条香烟转送给徐某。6.2018年6月份，被告人陈林为逃避执法检查，分别送给谭某2、陈某5、杨某52条黄鹤楼1916香烟，共计香烟6条；送给黄某22条黄鹤楼软珍香烟；送给杨某42条黄鹤楼1916香烟；分别送给徐某、孙某、任某现金人民币各2000元，总计现金人民币6000元。7.2018年7月1日，高某向被告人陈林提出用自己的手机为陈林通风报信容易被查，陈林便通过微信转账人民币3000元给高某用于购买手机。8.2018年10月份上旬，被告人陈林为逃避禁采专班的查处，分别送给谭某2、徐某、杨某4现金人民币各5000元，分别送给杨某5、黄某2现金人民币各2000元，共计现金人民币19000元。根据荆州区价格认证中心价格认定：黄鹤楼软珍香烟价格为每条人民币650元，黄鹤楼1916香烟价格为每条人民币1000元。案发后，被告人郭静平、杨术、向红华、黄丽平自动投案，并如实交代了犯罪事实。对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人陈林、**、刘华荣、张永红、马郁飞、王平、何刚、田德会、杨宝、邓国章、阮小刚违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人周成、吴祥华、李洋平、黄丽平，胡四元、苏以生、陈选财明知而参与他人实施非法采矿活动，情节特别严重；被告人郭静平违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人裴正柱、向红华明知而参与他人实施非法采矿活动，情节严重。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人杨术明知他人实施非法采砂活动，仍然实施居间介绍销售活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈林在实施非法采砂活动中，为逃避执法检查，向国家机关工作人员行贿，价值共计人民币93900元，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人邓国章、阮小刚、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平，胡四元、苏以生、陈选财在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人陈林、田德会、刘华荣、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、杨术、陈选财对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人**对起诉书指控其在2017年9月至2018年1月期间，伙同被告人陈林、任某、孙某等人，在长江荆州水域非法采砂活动有异议，其表示没有参与此期间的采砂活动，对公诉机关的其他指控无异议。被告人阮小刚表示自己没有参与利用“湘岳阳挖1651”采砂船，在汉江宜城水域非法采砂活动，对公诉机关的其他指控无异议被告人陈林的辩护人辩称：一、在非法采矿和行贿案中，被告人陈林均具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。二、本案起诉书指控的关于非法采矿和行贿案部分犯罪数额不应予以认定：1.陈林并未实际参与汉江非法采矿行为，而且其参与分红获利金额仅为5000元，鉴于陈林与**之间还有其他经济往来，从有利于被告人的角度，辩护人认为该起犯罪金额817973元不应当认定为陈林非法采矿的犯罪金额。陈林参与的第7起非法采矿金额310000元，发生在2016年5月至2016年11月期间，辩护人认为最高人民法院、最高人民检察院关于非法采矿入刑的司法解释实施时间为2016年12月1日，对于发生在该司法解释之前的行为，过去均是以行政处罚的方式进行处罚，从有利于被告人的角度，本起违法事实不应当以非法采矿罪追究刑事责任。2.关于行贿案中，根据2016年4月18日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂案件适用法律若干问题的解释》第七条第二款之规定，向三人以上行贿的，行贿数额也必须达到一万元以上才予以追究刑事责任，但本案追加起诉决定书中指控陈林行贿的第4、5、6、7起事实，金额均未达到10000元，根据罪刑法定原则，这四起事实依法不应当以行贿罪追究陈林刑事责任。另外，对孙某于2017年11月20日向陈林索要的20000元（实为购房借款），因在本案案发前孙某已经退还陈林10000元，该10000元应当从陈林行贿金额中予以扣减。综合本案有关行贿罪证据，辩护人认为认定陈林行贿犯罪金额应为55000元，而不是起诉书指控的93900元。三、在非法采矿案中，陈林具有立功表现，人民法院在量刑时应当对其从轻减轻处罚。四、在行贿案中，被告人陈林应当适用刑法第390条第二款之规定免除处罚。陈林行贿犯罪的事实，是陈林因非法采矿被立案调查后，在其行贿罪被追诉前主动交代的。这一情形完全符合我国刑法第390条第二款关于“行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻或者免除处罚”的规定，鉴于被告人陈林行贿数额不大，情节较轻，依法可以对其行贿罪免除处罚。五、涉案“亿舟1号”等运输船不应当认定为犯罪工具，应当将其发还给被告人。六、本案在量刑时应当充分考虑长江采砂的历史性因素和破坏性程度，对陈林予以从宽处罚。辩护人认为陈林主观恶性不深、行为社会危害性不大，案发后自愿认罪认罚，积极悔改，具有立功、坦白等多项法定或酌定从轻、减轻处罚情节。辩护人建议对陈林以非法采矿罪和行贿罪合并执行有期徒刑四年左右。被告人**的辩护人刘华辩称：对非法采矿罪名无异议，对起诉书指控**的犯罪次数和所起作用有异议。一、起诉书中指控**犯罪行为有四起，但辩护人认为对**的第二起指控认定不实。**并未参加该起非法采砂行为。二、1.起诉中指控的第1起犯罪，**在犯罪过程中并不持有股份，仅仅是负责收钱，属于打工性质，按其供述事后共获利1.5万元，**在该起犯罪中属于辅助性质应认定为从犯；2.第5起犯罪，**占股比例较小，且**是被迫受让股权，故本起犯罪社会危害性相对较轻，对矿产资源的破坏相对较小；3.第6起犯罪**没有参与非法采矿的主观故意，是被误导进入。起诉书对**在其中所起作用和地位定性不够准确，应重新客观公正的予以认定。**并非主犯或者首犯。三、对起诉书中指控的涉案金额没有异议，但**本人的获利情况与涉案金额相去甚远。**当庭认罪认罚，自愿退赔违法所得，认罪悔罪，请求司法机关从轻处罚。四、**系初犯、偶犯，无前科劣迹，与陈林相比，**参与次数、金额、获利与陈林存在重大差异且积极退赃认罪态度好，建议对被告人**处3年左右有期徒刑。被告人田德会的辩护人王令新对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但提出如下辩护意见：一、被告人田德会主动交出了账本，在“亿舟1号”案中系从犯；二、检方量刑建议失衡，被告人田德会应在3年以下处刑；三、被告人田德会没有实际获利，应当从轻处罚。被告人刘华荣的辩护人曹亚雄辩称：一、刘华荣部分犯罪事实的认定问题，刘华荣的涉案时间应该是到2018年9月份结束；二、关于起诉书第八面第7起非法采砂行为认定的问题，最高法院、最高检察院关于非法采矿入刑的司法解释实施时间为2016年12月1日，对于发生在该司法解释之前的行为，过去均是以行政处罚的方式进行处罚。不应认定为犯罪；三、刘华荣只参与了运输河砂的行为，应该认定为从犯；四、刘华荣是初犯，可以认定为犯罪情节轻微；五、本案被告人起初并不认为河砂是矿产，现在他认识到采砂对生态的破坏，表示认罪认罚。综上，希望对其判处三年以下有期徒刑。被告人阮小刚的辩护人马晶辩称：一、对检察院指控被告人阮小刚涉嫌非法采矿罪不持异议；二、阮小刚的涉案金额应该远远低于438万元；三、被告人阮小刚系从犯，应对其从轻处罚；四、被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，应认定坦白，依法可以从轻处罚；五、被告人自愿认罪认罚，依法应当从宽处罚。被告人张永红的辩护人邓艾宜对起诉书所指控的罪名及事实部分没有异议，对量刑提出如下辩护意见：一、本案被告人在本案犯罪活动中虽然投资所占的股份比较大，但其并未参与到采砂船的经营和管理中，只是参与年底分红，在本案共同犯罪中所起的作用比较小，应当认定为从犯；二、本案被告人到案后如实供述了案件经过，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚；三、本案被告人到案后，积极认罪、悔罪，并当庭表示愿意认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人马郁飞的辩护人史国俊辩称：一、被告人受他人邀约，根据他人安排从事相关工作，在共同犯罪中的地位作用较次，应当认定为从犯；二、被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为坦白；三、被告人自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人王平的辩护人刘于东对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、被告人王平非法采砂的犯罪恶性比其他所有持股人员的主观恶性小，并未参加过财、物的管理，应系从犯；二、涉案金额是本案量刑的主要依据，检察机关对被告人王平的量刑建议过重；三、被告人王平主动交待了自己参加挖砂的犯罪事实，应认定为自首；四、因被告人王平犯罪恶性不大、危害较小，建议对其在一年左右处刑罚并处缓刑为宜。被告人何刚的辩护人王爱华对非法采矿罪的定罪不持异议，提出如下辩护意见：一、何刚的认罪态度好；二、何刚的行为没有造成严重的后果，反而起到疏通河道的作用；三、何刚参与非法采矿的时间是2018年7月到9月，何刚对这期间的犯罪承担责任。起诉书上写的是5月到9月；四、何刚在共同犯罪中所起的作用和地位非常轻微不宜定位主犯，应该定位从犯；五、希望在一年以下量刑，判处缓刑为宜，其家人愿意代其缴罚金。被告人杨宝的辩护人卜诗成辩称：一、被告人杨宝在共同犯罪中系情节较轻的从犯，应予减轻处罚；二、被告人杨宝有自首情节，依法可以减轻处罚；三、被告人杨宝系初犯、偶犯，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，建议对其判处一年以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。被告人邓国章的辩护人李政对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、邓国章并非主犯，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；二、被告人到案后主动如实交代了自己的犯罪事实，退还了违法所得，并签署认罪认罚具结书；三、被告人系初犯，无前科；四、邓国章到案后深刻认识到自己的行为对于环境造成的破坏，也有意出资修复环境；五、建议对其实行非监禁刑。被告人郭静平的辩护人尚万一对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：郭静平主动投案系自首，数额相对较小。且认罪认罚，积极退赃。请求法院对其判处缓刑。被告人周成的辩护人杨钊对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、周成参加的时间是2018年7月到9月份，应该只对这段时间的犯罪行为承担责任；二、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；三、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；四、被告人系初犯，且当庭自愿认罪认罚，应当从轻可减轻处罚，请求对被告人周成在九到十个月期间量刑，并适用缓刑。被告人裴正柱的辩护人李爱华对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人裴正柱系从犯，犯罪情节显著轻微，社会危害性较小；无犯罪前科，是初犯，且归案后如实交代自己的犯罪罪行，当庭认罪认罚，自愿缴纳违法所得，自愿减轻犯罪的社会危害性。请求对被告人裴正柱采取宽严相济的刑事政策予以定罪，并免予刑事处罚。被告人吴祥华的辩护人陈敏辩称：一、被告人吴祥华受雇于另一被告人陈林，在本案中为获取固定报酬而参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系本案的从犯，依法应当从轻减轻处罚；二、被告人具有坦白的从轻量刑情节，且认罪、悔罪态度较好；三、被告人系初犯、偶犯，无前科，案发之前表现良好，依法可以从轻处罚。被告人李洋平的辩护人陈凤对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：一、被告人李洋平系坦白，有法定从轻情节；二、被告人是从犯，在犯罪中起辅助作用，应该从轻处罚；三、被告人系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人向红华的辩护人熊安辩称：一、被告人向红华是打工者身份，主观恶性小；二、被告人每月报酬只有八千元，未参与利润分成，未曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚；三、被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，并已主动向公安机关退赃，有良好的悔罪表现。综上，被告人向红华系从犯，且自愿认罪认罚，已主动退赃，涉案金额较少，请求法庭减轻处罚或免予处罚。被告人黄丽平的辩护人郑刚辩称：一、被告人黄丽平系自首，依法可以从轻处罚；二、被告人黄丽平在本案中处于服从、被支配的辅助地位，所起到的是次要作用，应认定为从犯；三、被告人黄丽平系初犯，酌定可以从轻处罚；四、社会危害性较小，对环境的影响相对较小。综上，鉴于被告人黄丽平系从犯、初犯、自首、认罪悔罪等情节，建议对其判处十个月左右有期徒刑。被告人胡四元的辩护人何守卫辩称：一、被告人系初犯、偶犯；二、被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免予处罚；三、被告人认罪态度较好，坦白交代了自己的全部犯罪事实。建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人苏以生的辩护人李立新辩称：一、关于被告人苏以生的定罪、量刑，请人民法院在涉案数量及金额方面予以区别对待。对被告人苏以生的定罪、量刑应仅以其参与非法行为的数量及金额科处刑罚；二、被告人苏以生在其全过程涉案行为中无入股、无分红，仅系一般雇佣人员，其主观恶意小，应从轻、减轻处罚；三、被告人苏以生在共同犯罪中系从犯，应予从轻、减轻处罚；四、被告人苏以生归案后，如实向办案机关坦白相关涉案行为，依法具有坦白情节。综上，鉴于被告人苏以生作为受雇佣而提供劳务的涉案人员，但其在本案中系从犯，并能认罪、悔罪等表现，建议对被告人苏以生从轻、减轻处罚，并在一年以下判处刑罚。被告人陈选财的辩护人马林对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、被告人陈选财的行为构成非法采矿罪，但指控的证据不够确实充分；二、被告人在本案中是从犯，请予以认定；三、被告人具有坦白情节，且一贯表现良好，无前科，系初犯，依法可酌定减轻处罚；四、被告人退还了全部违法所得。恳请人民法院依法对被告人陈选财宣告缓刑或者免予刑事处罚。被告人杨某8辩护人李国飞对起诉书指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：一、被告人杨术退还2500元，表明其认罪悔罪的态度好；二、被告人杨术涉案金额较小，其身份仅仅系采砂人与转运人之间的介绍者，其涉案金额认定标准却比其他所有人都高出1倍多，显然价格认定结论书不客观、不科学。辩护人认为，杨某8涉案金额，应以江砂8.5元/吨计算，涉案金额为286450元，而不是589750元；三、被告人杨术主动投案，并如实交代了犯罪事实，应当减轻处罚；四、综合全案，建议对杨术在一年左右量刑并适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿罪1.2017年10月至2017年12月期间，被告人陈林、**伙同易某、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂共计239600吨，经鉴定价值人民币2036600元。2.2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同任某、孙某、丁某1、刘某1、王某1、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂共计22023.75吨，经鉴定价值人民币187202元。3.2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同被告人郭静平，利用“平某吸砂壹号”采砂船、“平某899”运输船等船只，在长江荆州水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，雇佣被告人裴正柱、向红华在“平某899”运输船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂价值共计人民币143000元。4.2017年9月份至2018年11月期间，被告人陈林伙同张某1、胥某、王某2、占某等人（均另案处理），利用“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船，在长江荆州水域非法采砂共计171600吨，经鉴定价值人民币1458600元。5.在被告人陈林伙同他人在长江荆州水域实施非法采砂活动中，被告人田德会、**伙同陈林，雇佣被告人吴祥华、苏以生、陈选财，利用“亿舟壹号”过驳船帮助转运、销售陈林非法盗采的江砂共计433600吨，经鉴定价值人民币3685600元。6.2018年5月至2018年9月期间，被告人张永红、马郁飞、王平、**、陈林伙同被告人何刚、杨宝、邓国章，雇佣被告人周成、李洋平、胡四元、黄丽平等人，利用“湘岳阳挖1651”采砂船，在汉江宜城水域实施非法采砂活动，非法盗采砂石27453吨、鹅卵石68773吨，经鉴定价值共计人民币817973元。7.2016年5月到2016年11月，被告人刘华荣经事先与被告人陈林约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石共计155000吨，按双方约定的销售价格价值人民币310000元。8.2017年10月到2018年11月，被告人刘华荣与被告人陈林事先约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石，陈林同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动（被告人阮小刚工作至2018年5月），盗采砂石共计237200吨，经鉴定价值人民币2016200元。9.2018年10月至11月期间，被告人陈林伙同杨某1（另案处理）利用“鸿益5388”自卸船,过驳陈林在长江荆州区水域盗采的江砂总计45300吨,经荆州区价格认证中心鉴定：江砂价值人民币385050元。在上述非法采砂活动中，被告人陈林的涉案金额为人民币7214823元；被告人**的涉案金额为人民币4503573元；被告人刘华荣涉案金额为人民币2326200元；被告人阮小刚的涉案金额为人民币3548727元；被告人田德会、吴祥华、苏以生、陈选财涉案金额均为人民币3685600元；被告人张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、周成、李洋平、胡四元、黄丽平的涉案金额均为人民币817973元；被告人郭静平、裴正柱、向红华的涉案金额均为人民币143000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年5月至2018年11月期间，被告人杨术明知被告人陈林等人实施非法采砂活动，为其介绍销售盗采的砂石共计33700吨，价值人民币286450元，从中谋取利益。三、行贿罪在2017年7月份至2018年11月份，被告人陈林在荆州市荆州区长江水域实施非法采砂活动期间，为逃避执法检查，多次向荆州区政府组建的非法采砂整治专班工作人员任某、孙某、陈某5、谭某2、徐某、高某、黄某2、杨某5、杨某4等9人行贿，共计价值人民币93900元。1.2017年7月份至2017年11月份，被告人陈林为躲避执法检查，通过微信分五次向孙某转账人民币16000元，孙某将执法人员的执法时间等信息告知了被告人陈林。2.2017年8月份的一天，被告人陈林委托孙某帮忙疏通禁采专班工作人员关系，送给孙某人民币现金10000元。3.2017年11月20日，孙某向被告人陈林索要人民币20000元用于支付购房首付款，陈林为感谢孙某多次为其通风报信，便通过银行向孙某转账人民币20000元。4.2017年2月8日，被告人陈林为逃避禁采专班的查处，自己和委托他人经手送给孙某2条黄鹤楼软珍香烟；送给任某2条黄鹤楼软珍香烟；送给谭某22条黄鹤楼1916香烟，送给陈某52条黄鹤楼1916香烟。5.2018年6月1日，被告人陈林为逃避执法检查，送给徐某6条黄鹤楼1916香烟，并委托徐某将其中2条香烟转送给禁采专班工作人员蔡某，因蔡某没有接受香烟，陈林再次将2条香烟转送给徐某。6.2018年6月份，被告人陈林为逃避执法检查，分别送给谭某2、陈某5、杨某52条黄鹤楼1916香烟，共计香烟6条；送给黄某22条黄鹤楼软珍香烟；送给杨某42条黄鹤楼1916香烟；分别送给徐某、孙某、任某现金人民币各2000元，总计现金人民币6000元。7.2018年7月1日，高某向被告人陈林提出用自己的手机为陈林通风报信容易被查，陈林便通过微信转账人民币3000元给高某用于购买手机。8.2018年10月份上旬，被告人陈林为逃避禁采专班的查处，分别送给谭某2、徐某、杨某4现金人民币各5000元，分别送给杨某5、黄某2现金人民币各2000元，共计现金人民币19000元。根据荆州区价格认证中心价格认定：黄鹤楼软珍香烟价格为每条人民币650元，黄鹤楼1916香烟价格为每条人民币1000元。另查明：被告人陈林使用户名为杨某7的中国建设银行卡（卡号为：62×××60）从事非法采砂交易结算。案发后，被告人王平、郭静平、杨术、向红华、黄丽平、杨宝主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实。被告人阮小刚因本案，已被先行羁押41日。在本案审理过程中，被告人**退赔违法所得90000元，被告人田德会退赔违法所得20000元，马郁飞退赔违法所得25000元，王平退赔违法所得25000元，杨宝退赔违法所得25000元，邓国章退赔违法所得50000元，郭静平退赔违法所得143000元，周成退赔违法所得14000元，裴正柱退赔违法所得45000元，吴祥华退赔违法所得20000元，李洋平退赔违法所得18000元，向红华退赔违法所得40000元，黄丽平退赔违法所得20000元，胡四元退赔违法所得20000元，苏以生退赔违法所得10000元，陈选财退赔违法所得21000元，杨术退赔违法所得2500元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：一、物证公安机关查封的陈林、**、田德会、王某2、胥某、杨宝、郭静平、刘华荣、张永红等人使用的船只“亿舟壹号”、“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”、“湘岳阳挖1651”、“平某899”、“平某吸砂壹号”、宜昌“鑫宇158”、“鸿益5388”自卸船及陈林所有的两艘三无采砂船（附查封决定书及照片）。证明：被查封船只系被告人陈林、**、田德会、杨宝、郭静平、刘华荣、张永红、杨某1等人非法采矿使用的工具。二、书证1.国家水利部《长江中下游河道采砂规划（2016-2020年）》的批复、湖北省人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通告、荆州市人民政府关于加强河道采砂禁采管理的通告、荆州市人民政府办公室关于《荆州市2017年年度长江河道采砂管理专项整治行动实施方案》、关于加强“两节”河道采砂管理工作的紧急通知、关于开展严厉打击长江荆州段非法采砂活动的紧急通知、加强“两节”河道采砂管理工作的紧急通知、关于印发荆州市2018年度长江河道采砂管理综合整治工作方案的通知、关于长江荆州江段采砂规划及审批许可有关情况的说明、襄阳市水利局襄水发（2018）66号文件。上述证据证明：从2016年起。长江禁采区分区包括荆江河段陈家湾至郝穴段、新厂至城陵玑段，全年为禁采期。且保留区采取一事一议的方式进行申报采矿，且未申报一起经营性采砂项目。在2018年度，在襄阳市水利局文件标注以外的范围均为禁采区。可采区范围内实施采砂的船只均为文件上指定的船只。本案所涉船只均未办理采砂许可证。2.记录非法采砂情况的手机短信、微信信息、相关人员的银行流水及短信截图、记账本、票据、航海日志等材料、被告人陈林、**以及易某、张荣建立的微信群（环城业务工作群）聊天信息、易某的工作笔记、被告人陈林的账本、票据、航海日志、扣押决定书、行政处罚决定书、查封决定书、常德市地方海事局向出具的船舶检验资料、自吸自卸船合作协议、荆州市水运协会出具的工资水平证明、宜昌“鑫宇158”的转让协议等证实陈林、**、易某、张荣、任某、孙某、丁某1、刘某1、郭静平、张某1、胥某、王某2、占某、田德会、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、刘华荣等人分别雇佣阮小刚、裴正柱、向红华、吴祥华、苏以生、陈选财、周成、李洋平、胡四元、黄丽平利用“平洋吸砂壹号”采砂船、“平洋899”运输船、“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船、“亿舟壹号”、“湘岳阳挖1651”采砂船、“宜昌鑫宇158”运输船及陈林所有的三无采砂船在长江荆州段陈家湾水域、李埠港水域、汉江宜城段郭安村等水域从事非法采砂活动。3.荆州市公安局荆州区分局出具的破案经过、到案经过。证明被告人王平、郭静平、杨术、向红华、黄丽平、杨宝系自动投案，其他被告人系被公安机关抓获归案。4.被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财、杨某8身份信息。证明以上被告人均具有完全刑事责任能力。三、证人证言1.证人沈某的证言，证明：被告人陈林、**伙同易某、张荣租用沈某经营的环城商务宾馆8210房间，并将该房间作为其非法采砂活动的办公点。2.证人罗某1的证言，证明：2018年1月份左右，罗某1作为船长驾驶陶某所管事的“豫信货12218”在长江荆州陈家湾水域找被告人陈林购买了砂石3300吨左右。3.证人刘某2的证言，证明：2017年10月份，被告人陈林、**伙同易某、张荣租用沈某经营的环城商务宾馆8210房间，并将该房间作为非法采砂的办公点。证人刘某2作为易某公司的员工受易某指派每个月帮助被告人陈林、**以及易某、张某3做一次帐，账目上明确记载了采砂的详细情况，有大船名、小船名、装载吨位、单价、应收金额、收款人等。并同时证实：被告人陈林、**伙同易某、张某3于2017年10月份开始实施非法采砂活动，一直到持续到2017年12月底。4.证人易某的证言，证明2017年10月至2017年12月份被告人陈林、**伙同易某、张某3实施非法采砂活动，被告人陈林、**伙同易某、张某3每人出资10万元作为启动资金，易某提出租房作为非法采砂的办公点，张荣便租用了沈某经营的环城商务宾馆8210房间，将该房间作为非法采砂的办公点。陈林、**、易某、张某3建立了一个微信群（环城业务工作群）。被告人陈林负责实施采砂，被告人**负责管钱，易某负责联系运输船，张某3负责运输船的协调，刘某2受易某指派每个月帮助被告人陈林、**以及易某、张某3做一次帐。5.证人任某、孙某、刘某1、丁某1、王某1的证言，证明被告人陈林伙同孙某、任某等人在长江段合谋非法采砂。其中：被告人陈林负责在长江中采砂，张某3负责调配船舶装货，刘某1负责联系货船、结算货款，丁某1报送运输船号和联系方式，负责收砂款，王某1报送运输船号和联系方式，负责收砂款，任某介绍刘某1加入，保护陈林盗采砂石的安全以及船只顺利过闸，孙某介绍丁某1进来，保护陈林盗采砂石的安全以及船只顺利过闸。采砂数额为22023.75吨。6.证人刘某3、赵某、邹某、谭某1、陈某1、谢某、陈某2的证言，证明被告人陈林，郭静平、裴正柱、向红华以及郭某在长江荆州区水域实施非法采矿的相关证据材料。被告人陈林转款给被告人郭静平14.3万元7.证人王某2、张某1、胥某、占某、蒋某、冯某、童某的证言，证明被告人陈林伙同张某4、胥某等人利用“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船，在长江荆州水域非法采砂共计171600吨。8.证人陈某3、杨某2、丁某2、殷某、胡某、张某2、杨某3的证言，证实被告人田德会、**伙同陈林，雇佣被告人吴祥华、苏以生、陈选财，利用“亿舟壹号”过驳船帮助转运、销售陈林非法盗采的江砂共计433600吨。9.证人李某1、黄某1、李某2、姚某1、陈某4、向某、何某的证言，证明被告人杨术明知被告人陈林等人实施非法采砂活动，为其介绍销售盗采的砂石，从中谋取利益的相关证据材料。10.证人任某、孙某、陈某5、徐某、谭某2、杨某4、杨某5、高某、黄某2的证言，证明被告人陈林为逃避执法检查，多次向荆州区政府组建的采砂整治专班工作人员行贿，共计价值人民币93900元。11.证人杨某1、罗某2的证言，证明2018年10月至11月期间，被告人陈林伙同杨某1利用“鸿益5388”自卸船，过驳陈林在长江荆州区水域盗采的江砂总计45300吨。四、被告人的供述和辩解被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财、杨某8供述，证明2017年10月至2017年12月期间，被告人陈林、**伙同易某、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动。2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同任某、孙某、丁某1、刘某1、王某1、张某3（均另案处理），在长江荆州李埠港水域非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动。2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同被告人郭静平，利用“平某吸砂壹号”采砂船、“平某899”运输船等船只，在长江荆州水域实施非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，雇佣被告人裴正柱、向红华在“平某899”运输船上帮助实施非法采砂活动。2017年9月份至2018年11月期间，被告人陈林伙同张某1、胥某、王某2、占某等人（均另案处理），利用“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船，在长江荆州水域非法采砂共计171600吨。在被告人陈林伙同他人在长江荆州水域实施非法采砂活动中，被告人田德会、**伙同陈林，雇佣被告人吴祥华、苏以生、陈选财，利用“亿舟壹号”过驳船帮助转运、销售陈林非法盗采的江砂共计433600吨。2018年5月至2018年9月期间，被告人张永红、马郁飞、王平、**、陈林伙同被告人何刚、杨宝、邓国章，雇佣被告人周成、李洋平、胡四元、黄丽平等人，利用“湘岳阳挖1651”采砂船，在汉江宜城水域实施非法采砂活动。2016年5月到2016年11月，被告人刘华荣经事先与被告人陈林约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石共计155000吨，按双方约定的销售价格价值人民币310000元。2017年10月到2018年11月，被告人刘华荣与被告人陈林事先约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石，陈林同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动。2018年10月至11月期间，被告人陈林伙同杨某1利用“鸿益5388”自卸船，过驳陈林在长江荆州区水域盗采的江砂总计45300吨。2018年5月至2018年11月期间，被告人杨术明知被告人陈林等人实施非法采砂活动，为其介绍销售盗采的砂石共计33700吨。从中谋取利益。陈林在实施非法采砂活动中，为逃避执法检查，向国家机关工作人员行贿，价值共计93900元。五、鉴定意见荆州区价格认证中心出具的价格认定结论书，证明：1.2017年10月至2017年12月期间，被告人陈林、**伙同易某、张某3，在长江荆州李埠港水域实施非法采砂活动，非法采砂共计239600吨，经鉴定价值人民币2036600元。2.2017年9月至2018年1月期间，被告人陈林伙同任某、孙某、丁某1、刘某1、王某1、张某3，在长江荆州李埠港水域非法采砂活动，同时雇佣被告人阮小刚在陈林提供的三无采砂船上帮助实施非法采砂活动，非法采砂共计22023.75吨，经鉴定价值人民币187202元。3.2017年9月份至2018年11月期间，被告人陈林伙同张某1、胥某、王某2、占某等人，利用“湘汉寿货0399”、“湘汉寿货0999”采砂船，在长江荆州水域非法采砂共计171600吨，经鉴定价值人民币1458600元。4.被告人田德会、**伙同陈林，利用“亿舟壹号”过驳船帮助转运、销售陈林非法盗采的江砂共计433600吨，经鉴定价值人民币3685600元。5.2018年5月至2018年9月期间，被告人张永红、马郁飞、王平、**、陈林伙同被告人何刚、杨宝、邓国章，利用“湘岳阳挖1651”采砂船，在汉江宜城水域实施非法采砂活动，非法盗采砂石27453吨、鹅卵石68773吨，经鉴定价值共计人民币817973元。6.2017年10月至2018年11月期间，被告人刘华荣与被告人陈林事先约定，由刘华荣利用“宜昌鑫宇158”船帮助转运、销售陈林在长江荆州区水域盗采的砂石，盗采砂石共计237200吨，经鉴定价值人民币2016200元。7.2018年10月至11月期间，被告人陈林伙同杨某1（另案处理）利用“鸿益5388”自卸船,过驳陈林在长江荆州区水域盗采的江砂总计45300吨,经鉴定价值人民币385050元。8.2017年7月至2018年11月期间，被告人陈林向荆州区政府组建的非法采砂整治专班工作人员任某、孙某、谭某2、陈某5、杨某5等人行贿“黄鹤楼软珍”香烟和“黄鹤楼1916”香烟，经鉴定，“黄鹤楼软珍”香烟价格为每条人民币650元，“黄鹤楼1916”香烟价格为每条人民币1000元。六、辨认笔录1.证人刘某2分别辨认出易某、张某3、陈林；2.陈林辨认刘某1、孙某、任某、张某3，证人刘某4指认陈林；3.被告人裴正柱、向红华，辨认出郭某、郭静平、杨某9，证人邹某、刘某3分别辨认出向红华、郭静平、裴正柱；4.陈林辨认出张某5平、李作强、刘华荣、郭静平、杨术、王某2、张某1、胥某、阮小刚；5.被告人张永红、李洋平、胡四元、何刚、马郁飞、邓国章的相互辨认笔录。以上证明参与案件的各被告人。七、电子数据被告人陈林、**、郭静平、刘华荣、张永红、马郁飞、何刚、王平、杨宝、杨术等人的银行交易流水等相关电子数据，证明上述被告人的银行交易情况。本院认为，被告人陈林、**、田德会、刘华荣、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人阮小刚、周成、吴祥华、李洋平、黄丽平，胡四元、苏以生、陈选财明知而参与他人实施非法采矿活动，情节特别严重；被告人郭静平违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人裴正柱、向红华明知而参与他人实施非法采矿活动，情节严重。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人杨术明知他人实施非法采砂活动，仍然实施居间介绍销售活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈林在实施非法采砂活动中，为逃避执法检查，向国家机关工作人员行贿，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人陈林在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关对以上各被告人的指控罪名成立。关于本案主从犯的区分问题。本院认为本案中被告人陈林、**分别伙同田德会、刘华荣、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平等人，雇佣阮小刚、裴正柱、向红华、吴祥华、苏以生、陈选财、周成、李洋平、胡四元、黄丽平等人从2016年5月至2018年11月期间，在长江荆州段、汉江宜城水域非法采砂。被告人陈林、**、田德会、刘华荣、张某6、马郁飞、王平、何刚、杨宝、郭静平等人有的为采砂船的所有人，有的为采砂船的股东，在非法采砂活动中，合谋采取夜间作业的方式非法采砂，对采砂时间与地点、船支的管理、砂款的结算、船员工资标准、分红的比例等基本事项形成了合意，且按照约定分别实施了非法采矿的行为，故以上被告人构成共同犯罪。其中被告人陈林、**、田德会、刘华荣、张永红、马郁飞、王平、何刚、郭静平、杨宝等人属于管理者，指挥者和直接责任人，在共同犯罪中均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人王平、杨宝作用相对较小，可以认定为罪责相对较轻的主犯。被告人邓国章虽是非法采砂船股东之一，但未参与采砂船的各项管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可依法从轻处罚。被告人阮小刚、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财分别受陈林、**、郭静平、田德会、张永红、刘华荣等人雇佣，从事非法采砂活动，在共同犯罪中均起次要作用或者辅助作用，是从犯。基于以上观点，各被告人的辩护人提出的主从犯的辩护意见与以上意见不一致的，本院依法不予采纳，与以上意见一致的，本院予以采纳，公诉机关关于本案从犯的认定意见，本院予以采纳。关于被告人陈林、刘华荣的辩护人提出，被告人陈林、刘华荣的行为依据从旧兼从轻原则，应适用《最高人民法院最高人民检察院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，在2016年12月以前的非法采矿行为不构成犯罪。本院认为，2011年5月1日起实行的《中华人民共和国刑法修正案㈧》第四十七条对非法采矿罪的规定作出了修改，取消了“经责令停止开采后拒不停止开采”作为构罪要素，本案发生在该法施行以后，应适用修改后的刑法规定，2016年12月1日施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》只是对违反《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用和管理的规定的行为予以分类和规范，堵塞了相关的法律漏洞，而不是表明该解释施行前已构成非法采矿罪的行为不予追究。被告人陈林、刘华荣的2016年12月以前非法采砂行为已构成非法采矿罪，应予追究。故被告人陈林、刘华荣的辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈林的辩护人提出的被告人陈林的行贿数额应扣减及立功表现的辩护意见，本院认为，《最高人民法院最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，对多次行贿未经处理的，按照累计行贿数额处罚，至于孙某案发前退还被告人陈林10000元行贿款问题，并不影响陈林行贿罪的犯罪构成，其行为已成就。被告人陈林到案后如实供述了自己的罪行，但其行为不符合《中华人民共和国刑法》自首和立功的构成要件，其行为属坦白，可依法从轻处罚。综上，被告人陈林的辩护人提出的该点辩护意见与法律规定及事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人黄丽平、李洋平、吴祥华、裴正柱、周成、邓国章、杨宝系初犯、偶犯应从轻处罚的辩护意见，经查，以上被告人从事非法采砂犯罪活动时间长、次数多，涉案金额大。辩护人辩称的以上各被告人系初犯、偶犯的辩护意见与法律规定和查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人**辩称2017年9月至2018年1月期间未伙同陈林、任某等人在长江荆州、李埠港水域从事非法采砂活动；被告人阮小刚辩称未参与2018年5月至2018年9月在汉江宜城水域未从事非法采砂活动，经查证属实，公诉机关在庭审中辩称该两起指控系笔误，应予更正。故本院对被告人**、阮小刚及其辩护人的该点辩护意见予以采纳。关于被告人阮小刚及其辩护人提出的阮小刚2018年5月以后未参与陈林与刘华荣在长江荆州采砂，其涉案数额应该扣减的辩护意见，经过对被告人陈林、阮小刚的供述和辩解以及陈林的手机电子数据和“鑫宇158”等船只的相关材料进行再次核查，阮小刚在2018年5月以后未参与在该水域的非法采砂活动，其涉案金额应予扣减。阮小刚在该起犯罪活动中的非法采砂数额为139050吨，价值人民币1181925元。故被告人阮小刚的涉案总金额更正后为3548727元，被告人阮小刚及其辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。被告人杨某8辩护人提出的被告人杨某8涉案金额鉴定价格过高的辩护意见，公诉人当庭予以认可，并依法调整了量刑建议，本院从公平、客观的价值考量，对被告人杨术辩护人的该点辩护意见及公诉机关的变更公诉意见，予以采纳。关于辩护人辩称被告人王平、杨宝具有自首情节的辩护意见。经查，被告人王平、杨宝接到公安机关的口头传唤，到荆州区公安分局接受调查并如实供述了自己的罪行，其行为属自首。公诉机关当庭也予以认可，本院采纳被告人辩护人及公诉机关当庭认可的该点辩论意见。关于被公安机关扣押的涉案船只问题。“鸿益5388”自卸船，因该船登记所有人为杨某1，且杨某1被公诉机关另案处理后已移送本院起诉，故该船另案处理，其他被公安机关扣押的采砂船系用于非法采矿的专门工具，应予没收。各被告人及辩护人关于涉案船只不应予以没收的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。被告人王平、郭静平、杨术、向红华、黄丽平、杨宝主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻或从轻处罚，对六被告人辩护人的相关辩护意见予以采纳；被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、何刚、邓国章、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、胡四元、苏以生、陈选财归案后如实供述自己的罪行，是坦白，并当庭认罪，依法可以从轻处罚，对以上被告人辩护人的相关辩护意见予以采纳；被告人王平、杨宝是罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚；被告人郭静平、裴正柱、向红华退赔了全部违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人**、田德会、马郁飞、王平、杨宝、邓国章、周成、吴祥华、李洋平、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财、杨术退赔了违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人陈林、刘华荣、阮小刚、张永红、何刚的违法所得应当依法予以追缴；被公安机关扣押的采砂船系用于非法采矿的专门工具，应当依法予以没收。被告人陈林在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第㈠项、第三条第二款第㈠项、第四条第一款第㈠项、第八条、第十二条、第十三条第一款规定，判决如下：一、被告人陈林犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金500000元，犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金20000元，决定执行有期徒刑五年三个月，罚金520000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日至2024年2月18日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人**犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日至2022年11月18日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人田德会犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日至2022年1月18日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人刘华荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日至2022年8月5日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人阮小刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日至2022年4月18日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人张永红犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日至2021年11月20日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人马郁飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日至2021年11月20日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人王平犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日至2020年12月10日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、被告人何刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日至2021年12月13日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十、被告人杨宝犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十一、被告人邓国章犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十二、被告人郭静平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十三、被告人吴祥华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十四、被告人苏以生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十五、被告人陈选财犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十六、被告人周成犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十七、被告人李洋平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十八、被告人胡四元犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）十九、被告人黄丽平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二十、被告人裴正柱犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二十一、被告人向红华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二十二、被告人杨术犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二十三、追缴被告人陈林、**、田德会、刘华荣、阮小刚、张永红、马郁飞、王平、何刚、杨宝、邓国章、郭静平、周成、裴正柱、吴祥华、李洋平、向红华、黄丽平、胡四元、苏以生、陈选财违法所得7214823元，上缴国库；扣押在案的户名为“杨艺”的中国建设银行卡（卡号为：62×××60）金额为426871元，予以追缴，上缴国库。二十四、对扣押在案的各被告人用于本案非法采砂使用的船名分别为“亿舟壹号”、“湘岳阳挖1651”、“平洋899”、“平洋吸砂壹号”、“鑫宇158”采砂船和陈林所有的两艘三无吸砂船及“水银金”1293.4克予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向荆州市中级人民法院院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十三份。审判长  陈安华审判员  罗毅夫审判员  李江龙二〇二〇年五月十一日法官助理郑文华书记员王雅群