台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1002刑初213号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人徐帆，男，1998年7月11日出生于浙江省台州市，汉族，文盲，无业，住台州市椒江区。2019年10月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年11月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人白洁，浙江鑫湖律师事务所律师。 台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2020〕577号起诉书指控被告人徐帆犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院检察员金微微、被告人徐帆及其辩护人白洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年至2019年，被告人徐帆诡称自身神灵附体，利用他人迷信，借口他人家中风水不好或家人有灾，需要换房子或者将家中财物放入佛堂寺庙消灾，以收取买房定金等方式，骗取金某1、高某、陈某2等17人财物，共计736.104万元人民币（下略），具体如下： 1.2019年3月至4月，被告人徐帆在台州市椒江区出租房内，谎称方远老板陈方春“舍施”房子低价出售四套房子，伪造协议、收取定金，分别骗取金某168.8万元、金某218.8万元、金某320万元。案发后，徐帆已退还金某2、金某3各4.814万元。 2.2019年3月至4月，被告人徐帆在台州市椒江区谎称陈某1家中有灾，需要将12.8万元放到五台山佛像上消灾，陈某1将12.8万元交给徐帆。后徐帆又谎称陈某1家中风水不好需要换房子，自己跟陈方春熟悉，可以低价买房，骗取陈某1购房定金等共计21.34万元。后因陈某1没钱看病，徐帆返还1万元。 3.2019年4月至5月，被告人徐帆在台州市椒江区谎称陈某2丈夫有灾，需要将10.2万元放到五台山佛像上消灾，陈某1将10.2万元现金交给徐帆。后徐帆又谎称陈某2家中风水不好需要换房子，骗取陈某2购房定金等21.5万元。 4.2019年4月，被告人徐帆在台州市椒江区以低价购房名义骗取高某购房定金10万元。 5.2019年9月至10月，被告人徐帆在台州市椒江区天韵水岸小区，以方远老板娘捐赠房屋低价出售名义，分别骗取张某130万元、张娇云10万元、曾某48.45万元。案发后，徐帆已退还曾某6万元。 6.2019年8月至9月，被告人徐帆在台州市椒江区谎称李某1、李某2、李某3等人家中有灾，需要将财物放到佛堂寺庙消灾为由，骗取李某16.3万元、李某24万元及金器若干（无法鉴定）、李某313万元，后又以自己生病等理由，骗取李某32.84万元。 7.2019年7月至8月，被告人徐帆在台州市椒江区谎称方远老板等人拿钱唱戏，分别与马某、周某、张某2、王某1签订演出合同，骗取押金，其中马某3.5万元、周某1.3万元、张某22万元、王某14.5万元。 8.2018年至2019年，被告人徐帆明知自己没有经济能力偿还，编造各种理由，或借钱或索要分别骗取王某222.774万元、王某3485万余元，已返还王某380万元左右。 2019年10月22日15时许，被告人徐帆在浙江省三门县民警抓获，作案工具金黑、黑色苹果牌手机各1部予以扣押。 在本院审理过程中，被告人徐帆签署认罪认罚具结书，表示接受公诉机关提出的定罪和量刑建议。 上述事实，被告人徐帆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人金某1、金某2、金某3、陈某1、陈某2、高某、张某1、曾某、李某1、李某2、李某3、马某、周某、张某2、王某1、王某2、王某3的陈述，证人金某4、戴某、林某、廖某的证言，辨认笔录、扣押笔录、手机提取笔录、行车记录仪视频、微信、银行交易记录电子数据、购房协议、演出协议、收条、借条、聊天记录、交易记录、取款凭证、收款收据、抓获经过、户籍证明及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐帆以非法占有为目的，利用他人相信迷信，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物合计人民币736.104万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐帆自愿认罪认罚，依法予以从宽处理，但案发后仅退赃15.628万元，造成720.476万元损失未能退赔，酌情予以从重体现。辩护人辩称：1.指控第7节以签订合同唱戏方式骗取马某等4人钱财，证据链不完整；2.徐帆已将骗取的购房款给了“小胖”，其并未从中获利，其他诈骗所得大部分用于还债或捐赠寺庙；3.案发后已部分归还，且向个别被害人出具了欠条，该行为表示被害人对被告人的行为进行一定程度的谅解；4.徐帆认罪认罚，是初犯，请求减轻处罚。审理认为，1.以签订合同唱戏方式骗取马某等4人钱财，有被害人陈述及演出合同等证据证实，与被告人徐帆的在侦查期间的供述佐证，已形成证据链，签订时间长，且同时向多人在多处交叉演出，不符合常理；2.所谓骗取购房款已交给“小胖”，只有被告人徐帆供述，且经公安查证根本没有“小胖”此人，说明其供述不实；3.所辩诈骗款用于还债或捐赠寺庙，向被害人出具借款欠条都不是从轻处罚的理由，故对证据链不完整、购房款给“小胖”之辩不予采纳，所辩款项用途和出具欠条不能作为从轻处罚的理由，被告人作案时间长，金额特别巨大，情节恶劣，所骗款项绝大部分未退赔，不宜适用减轻处罚，所辩认罪认罚、初犯等从轻情节与事实相符，予以采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人徐帆犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十七万元；责令退出赃款人民币七百二十万四千七百六十元，发还各被害人（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十二日起至二〇三二年十月二十一日止。罚金和赃款限在判决生效后一个月内缴退）。 二、作案工具金黑、黑色苹果牌手机各一部，由扣押单位台州市公安局椒江分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  汪 霞 人民陪审员  韩希春 人民陪审员  阮云菲 二〇二〇年五月二十七日 代书 记员  邵贝妮 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 ……