河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初56号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人陈红春，男，1994年2月16日出生于河南省确山县，汉族，大专文化，无业，住河南省确山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被驻马店市公安局西园分局抓获，次日被临时羁押于驻马店市看守所，2019年8月2日被郏县公安局刑事拘留，当月8日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。被告人丁慧敏，女，1994年8月1日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化，无业，住河南省罗山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被罗山县公安局楠杆派出所抓获，次日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。被告人李家恒，曾用名李加恒，男，1990年3月27日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，农民，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被尉氏县公安局抓获，当日被临时羁押于尉氏县看守所，同年3月4日被郏县公安局刑事拘留。当月7日被郏县公安局取保候审,2020年4月21日被本院取保候审。被告人耿俊亚，女，1990年8月20日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，农民，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被禹州市公安局抓获，当日被郏县公安局刑事拘留，同年3月1日被郏县公安局取保候审,2020年4月21日被本院取保候审。郏县人民检察院以郏检一部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：范超、范志猛以北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称“中和天成公司”）等相关企业组成一个集团，该集团在河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“滨海平台”）注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。1.2015年11月9日至2016年6月28日，被告人陈红春任中和天成公司市场部业务员，期间陈红春伙同同组业务员**（已判刑）、张重庆（已判刑）等人诱骗被害人薛某、王某、徐某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失106487.96元。陈红春参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计106487.96元。2.2016年1月3日至2016年6月16日，被告人丁慧敏任中和天成公司市场部业务员。期间丁慧敏伙同同组业务员**诱骗被害人薛某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失51423.3元。丁慧敏参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计51423.3元。3.2016年3月8日至2016年6月14日，被告人李家恒任中和天成公司市场部业务员。期间李家恒在微信上冒充“白富美”伙同组长李岩（已判刑）诱骗被害人孙浩炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失37219.2元。李家恒参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计37219.2元。4.2016年5月26日至2016年7月12日，被告人耿俊亚任中和天成公司市场部业务员，期间耿俊亚伙同同组业务员张重庆等人诱骗被害人王某、徐某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失55064.66元。耿俊亚参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计55064.66元。另查明，（1）各被告人的违法所得分别为：陈红春21059.9元，丁慧敏13516元，李家恒9271元，耿俊亚2965元。（2）在侦查阶段，陈红春退缴10000元，耿俊亚退缴3000元，丁慧敏退缴10000元，李家恒退缴5000元。（3）在案件审理过程中，陈红春退缴11059.9元，丁慧敏退缴3516元，李家恒退缴4271元。针对上述事实，公诉机关提供了被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚的供述，同案犯李岩、**、张重庆等人的供述，被害人徐某、王某、薛某等人的陈述，户籍证明，前科证明，到案经过，工资单，《新人成长计划》，花名册，业绩统计表，微信统计表，平顶山市明审会计师事务所出具的平明会鉴审字（2019）第5-30号司法会计鉴定意见书，退赃票据等证据，认为陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚到案后如实供述自己的罪行。针对各被告人的犯罪事实和情节，建议判处陈红春有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处丁慧敏有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处李家恒有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处耿俊亚有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且已签字具结。本院认为，被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚作为从犯，依法可从轻或减轻处罚；陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚归案后如实供述自己的罪行，亦可从轻处罚；陈红春、丁慧敏、耿俊亚在任职业务员期间自身均没有开发过客户，且当庭认罪，本院在量刑时予以考虑。综合以上量刑情节，本院决定对陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚均减轻处罚，同时结合各被告人犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对各被告人适用缓刑不至于再危害社会，可适用缓刑。故，公诉机关关于以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，同时又认为，各被告人均系从犯的意见正确，量刑建议成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人陈红春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；二、被告人丁慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；三、被告人李家恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；四、被告人耿俊亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；（以上四人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）五、侦查机关扣押被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚违法所得共计27965元，由侦查机关按比例发还各被害人；六、被告人陈红春、丁慧敏、李家恒分别退缴违法所得11059.9元、3516元、4271元，以上共计18846.9元予以追缴，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李    培    森人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年五月二十六日书 记 员 张    冰    清附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。