浙江省松阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1124刑初58号 被告人邵昭思，男，1997年5月27日出生，汉族，小学文化，住广东省茂名市电白区。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 指定辩护人项鹤雁，浙江君问律师事务所律师。 被告人邵昭松，男，1998年3月6日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人蓝大鹏，浙江开弘律师事务所律师。 被告人邵小旭，男，1994年4月27日出生，汉族，初中文化，住广东省佛山市禅城区。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 被告人黄文威，男，1997年9月25日出生，汉族，初中文化，住广东省茂名市电白区。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。现在家。 松阳县人民检察院以松检公诉刑诉[2020]149号起诉书于2020年5月1日指控被告人邵昭思、邵昭松、邵小旭、黄文威犯诈骗罪。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控并经本院审理查明：2019年初，被告人邵昭思、邵昭松找人搭建了虚假游戏账号交易网站，冒充客服以交易游戏账号需缴纳保证金、解冻费等为由，先后在广州市白云区邵昭松家、陈某某（未成年，已判决）家实施诈骗。期间，邵昭思、邵昭松招募被告人邵小旭、黄文威、邵领（另案处理）等人作为代理，各自实施诈骗，约定报酬为诈骗金额的50%。邵昭思负责联系洗钱取款团伙、招募代理、冒充客服；邵昭松负责从洗钱团伙处取款、支付代理报酬、冒充客服；陈某某负责冒充客服、提供诈骗场所。 1.2019年3月，被告人黄文威由被告人邵昭松拉到ＱＱ诈骗群，同年3月19日，黄文威冒充代理骗取被害人熊某人民币（币种下同）7200元，非法获利3600元。 2.2019年6月至9月10日，陈某某和被告人邵昭思、邵昭松在广州市白云区邵昭松家、陈某某家，骗取被害人陈某、李某1、尤某、周某、王某1、耿某、吴某、徐某、方美华金额分别10000元、12000元、4200.10元、5000.50元、6050.6元、1600元、22700.30元、9000.80元、1000元，合计71552.30元。其中陈某某参与骗取金额48852元，非法获利12200元。 3.2019年7月，邵领等人在被告人邵昭思、邵昭松诈骗窝点冒充客服实施诈骗，骗取被害人刘某1、刘某2、雒云东、刘某3、叶某提金额分别8000元、10500元、6600.30元、1320元、1550元，合计27970.30元。其中邵领参与骗取金额1550元。 4.2019年7月，被告人邵小旭经“黄家雄”（身份待查）介绍到邵昭思、邵昭松诈骗窝点冒充客服实施诈骗，同年8月份，邵小旭骗取被害人梁某、赵某、王文兵金额分别2800元、4500.20元、8800元，合计16100.20元，非法获利8000余元。 5.2019年9月7日至9月10日，被告人邵昭思、邵昭松骗取被害人罗某、代某、王某2、余某、李某2、陆某分别为4000元、2804.40元、7000.50元、19801.50元、9000.60元、14000元,合计56607元。 综上，被告人邵昭思、邵昭松诈骗金额179429.80元；被告人邵小旭诈骗金额16100.20元，非法获利8000余元；被告人黄文威诈骗金额7200元，非法获利3600元。案发后公安机关扣押了涉案手机9部、联想笔记本电脑一台、手机卡31张、笔记本2本（详见扣押清单）。邵昭思、邵昭松、邵小旭、黄文威、陈某某退出违法所得分别为20000元、20000元、8000元、3600元(保证金扣划）、12200元。 公诉机关认为，被告人邵昭思、邵昭松、邵小旭、黄文威以非法占有目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中邵昭思、邵昭松数额巨大，邵小旭、黄文威数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵昭思、邵昭松在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邵小旭、黄文威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人邵昭松、黄文威归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人邵昭思有期徒刑三年九个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人邵昭松有期徒刑三年四个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人邵小旭有期徒刑一年三个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人黄文威拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金。 四被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邵昭思辩护人的辩护意见是邵昭思退出违法所得并认罪认罚，建议对其从宽处罚；被告人邵昭松辩护人的辩护意见是被告人邵昭松坦白、退出违法所得并认罪认罚，建议对其从宽处罚。 本院认为，公诉机关指控被告人邵昭思、邵昭松、邵小旭、黄文威犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。对辩护人提出对被告人邵昭思、邵昭松从宽处罚的上述辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告人邵昭思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年6月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 被告人邵昭松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 被告人邵小旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 被告人黄文威犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从保证金中扣划）。 被告人邵昭思、邵昭松、邵小旭、黄文威退出的违法所得人民币51600元，按比例退赔各被害人（详见清单），责令被告人邵昭思、邵昭松继续退赔各被害人损失人民币115629.80元（详见清单）。 扣押涉案的物品（详见扣押清单），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  叶永青 人民陪审员  潘志超 人民陪审员  王善军 二〇二〇年五月二十七日 法官助理钱依洋 书记员吴庆燕 扣押清单 所有人 名称 数量 特征 邵昭思 iPhoneX手机 联想笔记本电脑 邵昭松 iPhone8Plus手机 邵小旭 iPhone6Plus手机 Vivo手机 诺基亚手机 Oppor9手机 iPhone6手机 乐视手机 手机卡 笔记本 黄文威 iPhoneX手机 白色 退赔清单 被害人 被告人 已缴 应退 可退赔 未退赔 备注 熊某 黄文威 保证金扣划 邵昭思、邵昭松 925.3 2674.7 公安账户 陈某 陈某某 2497.3 2497.3 法院账户 邵昭思、邵昭松 7502.7 1928.3 5574.4 李某1 陈某某 2996.8 2996.8 邵昭思、邵昭松 9003.2 6689.2 尤某 陈某某 1048.9 1048.9 邵昭思、邵昭松 3151.2 809.9 2341.3 周某 陈某某 1248.8 1248.8 邵昭思、邵昭松 3751.7 964.3 2787.4 王某1 陈某某 邵昭思、邵昭松 4539.6 1166.8 3372.8 耿某 陈某某 399.6 399.6 邵昭思、邵昭松 1200.4 308.5 891.9 吴某 邵昭思、邵昭松 22700.3 5834.4 16865.9 徐某 陈某某 2247.8 2247.8 邵昭思、邵昭松 1735.7 5017.3 方美华 陈某某 249.7 249.7 邵昭思、邵昭松 750.3 192.8 557.5 刘某1 邵昭思、邵昭松 2056.2 5943.8 刘某2 邵昭思、邵昭松 2698.7 7801.3 雒云东 邵昭思、邵昭松 6600.3 1696.4 4903.9 刘某3 邵昭思、邵昭松 339.3 980.7 叶某提 邵昭思、邵昭松 398.4 1151.6 梁某 邵小旭 1391.3 1391.3 邵昭思、邵昭松 1408.7 362.1 1046.6 赵某 邵小旭 2236.1 2236.1 邵昭思、邵昭松 2264.1 581.9 1682.2 王文兵 邵小旭 4372.6 4372.6 邵昭思、邵昭松 4427.4 1137.9 3289.5 罗某 邵昭思、邵昭松 1028.1 2971.9 代某 邵昭思、邵昭松 2804.4 720.8 2083.6 王某2 邵昭思、邵昭松 7000.5 1799.3 5201.2 余某 邵昭思、邵昭松 19801.5 5089.4 14712.1 李某2 邵昭思、邵昭松 9000.6 2313.3 6687.3 陆敏 邵昭思、邵昭松 3598.3 10401.7 合计 179429.8 115629.8