河南省郏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0425刑初55号公诉机关河南省郏县人民检察院。被告人徐晨曦，男，1985年11月24日出生于河南省杞县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地杞县，现住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被郏县公安局刑事拘留，同年3月19日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。被告人张璐，女，1989年1月8日出生于河南省新密市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地新密市，现住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日到郏县公安局投案，当日被郏县公安局取保候审。被告人范文杰，女，1993年11月20日出生于河南省开封县，汉族，大专文化，无业，住开封县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被郏县公安局刑事拘留，同年4月8日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。被告人孙红旭，女，1997年4月23日出生于河南省商水县，汉族，大专文化，无业，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被郏县公安局刑事拘留，同年4月11日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。郏县人民检察院以郏检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人张璐、徐晨曦、范文杰、孙红旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：范超、范志猛以北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称“中和天成公司”）等相关企业组成一个集团，该集团在河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“滨海平台”）注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。1.2016年4月11日至2016年10月5日，被告人徐晨曦任中和天成公司市场部业务员。期间徐晨曦在微信上假冒“白富美”,伙同组长远利娟(已判刑)联手诱骗被害人邢豪炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，被害人邢某损失153685.6元，市值4197.44元。同时被告人徐晨曦伙同同组业务员张璐、范文杰诱骗被害人车伦海、宋某、代军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人实际损失123189.66元。被告人徐晨曦参与诈骗期间，上述被害人实际损失共计276875.26元。2.2016年4月1日至2017年2月，被告人张璐任中和天成公司市场部业务员、组长。2016年12月1日至2017年3月为中宏鼎盛分公司市场二部二组组长。被告人张璐任业务员期间，在微信上假冒“白富美”伙同组长远利娟、李岩（已判刑）诱骗被害人车海伦、宋某、周某（开户名周福松）炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日大盘停止，上述被害人实际损失178038.58元。同时被告人张璐伙同同组业务员范文杰诱骗被害人代军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人实际损失7379.40元。被告人张璐参与诈骗期间，上述被害人实际损失共计185418.32元。3.2015年11月27日至2016年7月30日，被告人范文杰任中和天成公司市场部业务员。期间范文杰在微信上假冒“白富美”,伙同组长远利娟联手诱骗被害人代军炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，被害人代某1损失7379.74元。同时被告人范文杰伙同同组业务员严小雨（已判）、张璐诱骗被害人车海伦、宋某、黄淇炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人实际损失213789.49元。被告人范文杰参与诈骗期间，上述被害人实际损失共计221169.23元。4.2016年5月4日至2016年8月1日，被告人孙红旭任中和天成公司市场部业务员。期间孙红旭伙同同组业务员张璐、范文杰诱骗被害人车海伦、宋某、代军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人车海伦、宋某、代某1损失共计123189.66元。另查明，（1）各被告人的违法所得分别为：徐晨曦19730.2元，张璐44894.2元，范文杰25428.7元，孙红旭6894.1元（2）在侦查阶段，徐晨曦退缴10000元，张璐退缴25000元，范文杰退缴20000元，孙红旭退缴5000元。（3）在案件审理过程中，被告人徐晨曦退缴9730.2元，张璐退缴19894.2元，范文杰退缴5428.7元，孙红旭退缴1894.1元，各被告人均退缴全部违法所得。又查明，案发后，被告人张璐、孙红旭主动投案，并如实供述其犯罪事实。针对上述事实，公诉机关提供了被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭的供述，并有同案犯远利娟等人的供述，被害人代某2的陈述，中和天成公司花名册，休假明细表，员工银行卡号明细表，部分会议纪要及工作表，邮币卡业务客户入金统计表，市场部奖励方案及奖励单，中和天成公司盘评，微信号统计单、三方老师手机卡统计单，各被告人的工资单，杨福莉6222081702007384537、石燕燕6222081702003178131的中国工商银行交易明细、平顶山市明审会计师事务所平明会鉴审字（2019）第5-30号司法会计鉴定意见书，微信聊天截图，银行交易明细及平台交易流水，《新人成长计划》，客户前期维护、三方设定、三方与客户感情培养、邮币卡客户开发流程等PPT，户籍证明，前科证明，到案经过，抓获证明，临时羁押证明等证据。认为被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。且张璐、孙红旭系自首，徐晨曦、范文杰到案后如实供述自己的罪行。针对各被告人的犯罪事实和情节，建议判处徐晨曦有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金10000元；张璐有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；范文杰有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；孙红旭有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且已签字具结。本院认为，被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭参与犯罪集团，伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人作为从犯，依法可从轻或减轻处罚；张璐、孙红旭自动投案，且归案后能如实供述其犯罪事实，系自首，亦可减轻处罚；徐晨曦、范文杰归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；孙红旭在任职业务员期间没有开发过客户，且当庭认罪，本院在量刑时予以考虑。综合以上量刑情节，本院决定对徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭均减轻处罚。被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭均当庭认罪，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。故，公诉机关关于以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，同时又认为，各被告人均系从犯的意见正确，量刑建议成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人徐晨曦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元；二、被告人张璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；三、被告人范文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元；四、被告人孙红旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元；（被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）五、侦查机关扣押被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭违法所得共计60000元，由侦查机关按比例发还各被害人；六、被告人徐晨曦、张璐、范文杰、孙红旭退缴违法所得9730.2元、19894.2元、5428.7元、1894.1元，以上共计36947.2元予以追缴，按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 马    晓    沛人民陪审员 叶阳浩人民陪审员赵坤迎二〇二〇年五月二十六日书 记 员 宋    小    娇附页《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文：第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。