浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0302刑初151号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人朱聪，男，1995年1月22日出生于四川省大英县，汉族，大专文化，务工，住大英县。因本案于2019年12月6日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人邵婷婷（法援），北京大成（温州）律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕378号起诉书指控被告人朱聪犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，后转为普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员梅秀娟出庭支持公诉，被告人朱聪及辩护人邵婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年12月，被告人朱聪受雇担任由陈军兴（另案处理）在本区新城大道发展大厦xx室设立的温州浩宇信息咨询有限公司（以下简称“浩宇公司”）的业务员，浩宇公司从事“放贷”业务，被告人朱聪负责给客户打款、对客户进行家访、催收、介绍客户借款等事务。 2017年12月至2018年2月期间，浩宇公司在温州市范围内开展业务，假借“放贷”名义，故意设置“套路”，以“砍头息”、“风险担保金”、“后期管理费费”、“ＧＰＳ安装费”等各种名目（以下简称“各项费用”）先后与被害人林某1、张某等7人签订虚高“借款协议”，并通过一半金额转账、另一半金额扣除“各项费用”后现金支付的方式制造相应虚高资金给付凭证。在部分被害人还清“借款”后索回各种费用时，又用“延迟还款构成违约”、“公司规定需要借款三次再返回”等理由拒不返还，同时也采用扣住被害人车辆进行要挟或滋扰、纠缠被害人等手段迫使部分被害人支付虚高“借款本息”，从而非法获取被害人财物。 被告人朱聪的具体犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪事实 1.2017年12月21日，被害人林某1经被告人朱聪介绍至浩宇公司借款，由蔡某（已起诉）等人对被害人林某1进行“家访”后，邓某1（已起诉）与被害人林某1签订金额为6万元（币种：人民币，下同）的“借款协议”，陈某（已起诉）在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人林某13.95万元。2017年12月29日和2018年1月19日，被害人林某1按照“约定”向田某（已起诉）的建设银行账户两次还款总计6万元后向浩宇公司要求退还“风险保证金”、“后期管理费”，但浩宇公司称需借款三次再返回，双方协商后仅退还0.6万元，后拒不退还剩余金额1.45万元。 2.2018年1月3日，被害人章某经介绍至浩宇公司借款，代露、伍开远（均已起诉）对被害人章某进行“家访”，邓某1与被害人章某签订金额为50万元的“借款协议”，被告人朱聪同陈某在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人章某37万元。2018年1月11日和2月1日，被害人章某按照“约定”向邓某1的建设银行账户还款50万元，后向浩宇公司要求退还“风险保证金”、“后期管理费”，邓某1以公司规定需要借款三次再返回为由，拒不退还。 二、敲诈勒索犯罪事实 1.2017年12月27日，被害人胡某到浩宇公司借款，邓某1与被害人胡某签订金额为10万元的“借款合同”，陈某等人在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人胡某5.5万元。当天，被害人胡某车辆ＧＰＳ离线报警。被告人朱聪伙同蔡某及代露、陈长林（已起诉）等人以被害人胡某“贷款用于偿还其他欠款属于违约”为由，要求被害人胡某还款，被害人胡某被迫支付5万元。2018年1月12日，因不堪浩宇公司员工的催收，被害人胡某被迫再次向浩宇公司支付1.5万元，双方达成调解。 2.2018年1月2日，被害人林某2经介绍至浩宇公司借款，伍开远、代露对被害人林某2进行“家访”，2018年1月3日，蔡某与被害人林某2签订金额为8万元的“借款协议”，陈某等人在扣除“各项费用”后实际仅给予被害人林某25.6万元。同月7日，浩宇公司以被害人林某2的“车辆ＧＰＳ信号消失属于违约”为由，被告人朱聪伙同邓某1等人将被害人林某2的车辆扣住，要求被害人林某2偿还“借款”。次日，被害人林某2被迫向伍开远的建设银行账户转账8万元。 综上，被告人朱聪犯诈骗罪的犯罪次数2次，犯罪数额为既遂14.45万元；犯敲诈勒索罪的犯罪次数2次,犯罪数额为既遂3.4万元。 上述事实，被告人朱聪在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭质证的被害人林某1、胡某、林某2、章某的陈述、证人蔡某、邓某1、陈某、田某、邓某2的证言、被告人朱聪的供述和辩解、人员辨认笔录、公司登记基本情况、章程、房屋租赁合同、接受证据材料清单、贷款合同材料、借条、收条、转账记录、调解协议书、承诺书、归案经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱聪以非法占有为目的，以民间借贷为名，结伙骗取他人财物，数额巨大；同时以非法占有为目的，结伙采用要挟、滋扰等手段，迫使他人交付财物，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人朱聪归案后能如实供述自己的罪行，系坦白；且在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且认罪认罚，应依法对其犯诈骗罪减轻处罚，对其犯敲诈勒索罪从轻处罚。辩护人就此发表的辩护意见，可予采纳。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人朱聪有期徒刑一年三个月；以敲诈勒索罪判处被告人朱聪有期徒刑七个月，该量刑意见可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。即自2019年12月6日起至2021年6月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人朱聪于判决生效之日起十日内共同退赔违法所得人民币17.85万元，分别返还给被害人林某1人民币1.45万元；返还给被害人章某人民币13万元；返还给被害人胡某人民币1万元；返还给被害人林某2人民币2.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 伟 人民陪审员 潘 亮 人民陪审员 陈瑰芬 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员 谷 禾 附：本判决所依据的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。