江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0830刑初531号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人吕晓睿，男，1985年3月3日出生，汉族，专科文化，无业，住盱眙县。被告人吕晓睿因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被盱眙县公安局刑事拘留，2019年3月27日经民检察院批准逮捕，并由盱眙县公安局于同日对其执行逮捕。2019年12月20日因被告人吕晓睿患有严重疾病，盱眙县看守所提出变更强制措施建议，民检察院对羁押必要性进行审查并出具变更强制措施建议书。2019年12月20日本院决定对被告人吕晓睿取保候审。现取保候审于其住所地。辩护人李春桥，江苏昂格律师事务所律师。盱眙县人民检察院以盱检刑二刑诉（2019）478号起诉书指控被告人吕晓睿犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案在审理过程中，因被告人吕晓睿身患疾病，无法出庭，本院依法于2019年12月26日裁定中止审理，2020年4月22日本院依法裁定恢复审理。盱眙县人民检察院指派检察员陈刚出庭支持公诉，被告人吕晓睿及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2017年1月至2019年2月期间，被告人吕晓睿以非法占有为目的，虚构其所在的房地产公司需要招待烟酒的事实，多次从被害人何某等人的烟酒店赊取烟酒后，低价转卖给他人套现用于网上赌博活动，共骗取被害人何某等人价值人民币423340元（以下币种同）的烟酒。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人吕晓睿的有罪供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人吕晓睿以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕晓睿归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人吕晓睿对起诉书指控的犯罪事实和罪名不表异议。被告人吕晓睿的辩护人对起诉书指控的罪名不表异议，但提出如下辩护意见：1、指控第一起诈骗数额，依据六次烟酒总值200560元减去被害人何某第二次陈述的已还款114560元的事实，应为86000元；2、指控第二起诈骗金额应扣掉红酒等920元，对该笔欠款应认定为民事纠纷；3、指控第三起诈骗金额，依据被害人赵某陈述的十次烟酒总额218560元减去已归还60000元，应为155860元；4、被告人吕晓睿具有坦白、认罪认罚等情节，可对其从轻处罚。经审理查明,2017年1月至2019年2月期间，被告人吕晓睿以非法占有为目的，虚构其所在的房地产公司需要招待烟酒的事实，取得被害人何雪峰等人的信任后，多次从被害人何某等人的烟酒店赊取烟酒后，低价转卖给他人套现用于非正常支出，后借故逃匿，拒不归还，共骗取被害人何某等人价值421780元的烟酒。具体分述如下：1、2018年10月6日至2018年10月24日期间，被告人吕晓睿虚构其所在“拉米加房地产公司”需要用招待烟酒的事实，以非法占有为目的，多次从何某家烟酒店内骗取烟酒，后低价转卖给他人套现用于非正常支出，共计骗取何某价值89950元烟酒。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的以下证据证明：（1）被告人吕晓睿多次供述和辩解，证明其当时因为在网上赌钱的，把自己的钱都输光了，其就想以公司的名义从何某家烟酒店套点酒出来卖。后其以公司需要招待酒的名义从何某家的烟酒店拿了中华烟和白酒总共七八次，有两三次其把账都结了，还有四五次其没有结账，其记得总数是20万左右。（2）证人李某甲的证言，证明吕晓睿从2017年1月至2018年10月份一共卖了大概40-50次烟酒给他，总价在70-80万元。其低价收购吕晓睿烟酒的价格中，软中华香烟比市场批发价每条低30元，硬中华香烟比市场价每条低10元，梦之蓝白酒比市场部每箱低80元，天之蓝白酒每箱低100-200元，国缘双开白酒每箱低100-150元。吕晓睿当时来卖的时候说是单位送礼没有送掉的。当时其猜测吕晓睿直接卖给他是为了捞单位的钱。其是通过微信转账或是银行卡转给吕晓睿的，支付宝也转过，但数量少。（3）证人杨某的证言，证明其是滴滴车司机。2018年10月7日，吕晓睿打到其滴滴车，让其去山水人家旁边的一家烟酒店的，然后留存了其手机号，说以后拿烟酒让其帮忙拖。当天下午其帮吕晓睿在山水人家的那家烟酒店搬了好几箱烟酒拖到君品乐酒店下面，然后其把烟酒卸下来，之后再让其拖他回东方世纪城，给了其20元微信红包，一共拖了五次，都是同样的店，卖也是同样的店。最后一次拿货是其签字的。（4）被害人何某的陈述，证明一个叫吕晓睿的人到其山水人家北大门烟酒店里拿了烟酒，账未结清后人找不到了。从2018年10月6日到10月12日期间，吕晓睿总共拿了六次烟酒，其对照手机转账记录，合计价值人民币200560元，其中2018年10月6日、2018年10月7日，被告人吕晓睿分别到其家烟酒店中拿了13920元、16240元的烟酒，并于2018年10月7日、2018年10月11日通过微信转账给其13920元、16240元，结清后这两张销售单其给吕晓睿一张、当场撕掉一张。2018年10月9日至2018年10月12日，被告人吕晓睿又连续四次从其家烟酒店中拿走总计值170400元烟酒，并于2018年10月15日至2018年10月31日多次转账给其还款累计80450元。截至案发，还剩89950元烟酒货款未付清。吕晓睿后期还账只有支付宝和微信，从来没有给过他现金的事实。（5）被害人何某提供的销货清单，证明吕晓睿在何某店里拿烟酒在销货清单上签字的事实，四次账单金额分别为45600、34200、41050、49550元,合计170400元。（6）被害人何某提供的转账截图，证明被告人吕晓睿多次转账还款累计80450元的事实。（7）盱眙县公安局制作的辩认笔录及照片，证明被害人何某辨认出3号男子吕晓睿就是从他家拿烟酒的人。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据与证据之间能相互印证，本院对证据效力予以确认。针对辩护人提出的被告人吕晓睿该起诈骗数额应为86000元的辩护意见，经查，被害人何某虽然在第二次陈述中称被告人吕晓睿从其烟酒店拿了六次，总价值200560元，现已归还114560元，但被害人何某后来对照手机转账记录陈述称，被告人吕晓睿从其烟酒店拿了六次烟酒，总价值200560元，被告人吕晓睿累计还款金额更正为110610元，截至案发还有89950元未付。综上，被害人何某更正后的还款金额事实，有被害人陈述，被告人吕晓睿的供述，转账还款截图等证据予以印证，足以证明被告人吕晓睿诈骗数额为89950元。对辩护人提出的该点辩护意见，与客观证据不符，本院不予采信。2、2017年1月19日至2018年9月29日期间，被告人吕晓睿虚构其所在“拉米加房地产公司”需要用招待烟酒的事实，以非法占有为目的，多次从刘某家烟酒店内骗取烟酒，后低价转卖给他人套现用于非正常支出，共计骗取刘某价值105590元烟酒。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的以下证据证明：（1）被告人吕晓睿供述和辩解，证明其之前在拉米加公司上班的时从刘某家的“福鑫烟酒店”中拿过烟酒，之后将拿到的烟酒再低价卖出去，所得钱款用于赌博。其在刘某家烟酒大概欠了十万元左右。刘某那边有其签过字的账单。（2）证人王某的证言，证明被告人吕晓睿是2015年左右到拉米加房地产公司上班的，主要工作是对接政府、社区一些事情，到2018年10月底就联系不上吕晓睿了，然后其公司就发了声明，与吕晓睿解除了劳动合同关系。拉米加公司没有安排吕晓睿去烟酒店拿烟酒用于公司招待，这些事是由公司行政部门去做的，根本不会安排吕晓睿去做。（3）证人高某甲的证言，证明其儿子吕晓睿在拉米加上班，具体做什么其不知道。2018年5、6月份，有人告诉其吕晓睿欠钱20多万。后来吕晓睿告诉其在网上买彩票都投进去了，加上网贷公司的钱总共欠了70至80万元。家里还有15张盱眙福鑫综合商店的烟酒卡，每张卡都写着天之蓝一箱，软中一条，现在交给你们警察。（4）被害人刘某的陈述，证明经过朋友介绍，说吕晓睿在拉米加公司上班，负责采购方面（事宜）。从2016年9月开始，吕晓睿以公司采购为由多次从其店里拿货，都是拿货后结账，之前拿的货账都结清了。从2017年1月19日开始，吕晓睿从其店里以公司采购的名义拿烟酒就有未结清的账，2017年拿烟酒共欠其116440元，在2018年拿烟酒欠其24250元。其的烟酒店开在山水名都C3-105号。每次其自己都记账。详细陈述每次拿货的事实经过。证明自2017年1月25日起，吕晓睿通过支付宝、微信、以及银行卡转账结算货款的相关事实，每次收到货款后，其就在账本上扣除相关数额的货款。证明2018年10月份，吕晓睿转账给他5000元、5000元、2450元、5000元，小计为17450元的事实。（5）被害人刘某提供的烟酒账单，证明被告人吕晓睿多次从其店中拿烟酒的事实。（6）被害人刘某提供的聊天记录，证明刘某和吕晓睿于2018年10月8日对账结果是，吕晓睿尚欠刘某烟酒款158140元。吕晓睿对此不否认。（7）被害人刘某提供的微信、支付宝账单，证明2018年10月13日，吕晓睿向刘某微信向其转账5000元，2018年10月15日、10月24日、10月28日吕晓睿分别向其转账5000元、2450元、5000元，小计17450元的事实。（8）盱眙县公安局制作的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明从被告人吕晓睿母亲高某甲处扣押了福鑫烟酒店的烟酒票十五张，计算出金额为35100元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据与证据之间能相互印证，本院对证据效力予以确认。针对辩护人提出的被告人吕晓睿的该起诈骗金额应扣掉红酒等920元，对该笔欠款应认定为民事纠纷的辩护意见，经查，被告人吕晓睿掩盖自己外欠大量债务无法偿还的事实，在未得到拉米加公司安排采购招待烟酒的情况下，虚构事实，骗取被害人刘某的信任后，多次从被害人刘某家中拿烟酒后低价出售给他人，后借故逃匿，拒不归还。本院认为，上述事实有被害人的陈述、被告人吕晓睿的供述、证人证言、烟酒账单、对账结果的聊天记录、微信及支付宝账单、扣押决定书、扣押清单等证据证明，足以证明被告人吕晓睿实施的包括诈骗920元红酒在内的行为，符合诈骗罪的构成要件。综上，对辩护人提出的该点辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采信。3、2018年10月12日至2018年10月25日，被告人吕晓睿虚构其所在“拉米加房地产公司”需要用招待烟酒的事实，以非法占有为目的，多次从赵某家烟酒店内骗取烟酒，后低价转卖给李某甲套现用于非正常支出，共计骗取赵某价值181360元烟酒。认定上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的以下证据证明：（1）被告人吕晓睿供述和辩解，证明其在何某家拿不到烟酒后在赵某家拿的烟酒，总共拿了六七次，结了5万元的账，每次都是微信转一万，分五次转，现在还差19万元左右。其给赵某打了一张18.3万的借条，这个钱就是从赵某那边拿的烟酒没还的钱。第一次是联系姓杨的司机去拖的，后来去拖是姓杨的介绍姓汪的司机去帮其拖的。都卖给李某甲的。2018年10月底，为逃避找其要钱的那些人，便离开盱眙先去了丽江，又去了深圳，再后来去了昆明，把之前的手机号码停用，换了新的手机号码。（2）被害人赵某的陈述，证明其在盱眙县旧铺镇街道开一家“宏发名烟名酒”烟酒店。吕晓睿从2018年10月12日到10月25日从其这边拿了10次烟酒，第一次是高某乙介绍的，吕晓睿拿，余下的都是汪某拿的，都跟其说是公司招待用的，中间陆续给其打了5万元，经过双方对账，去掉5万剩下的还欠其191360元，给其打了18万多的条子。对过账后就联系不上吕晓睿了。（3）证人高某乙的证言，证明其介绍吕晓睿到赵某的店里拿烟酒，不是担保。当时吕晓睿是以拉米加公司到南京送礼为由要其介绍的。后来事情不知情，都是吕晓睿和赵某联系的。至于吕晓睿拿烟酒后怎么用的其不知情。（4）证人汪某的证言，证明其是通过杨某认识吕晓睿的，当时其跑滴滴，第一次吕晓睿带他到旧铺街道去拖烟酒到东方世纪城那边后，后来在十几天内都是吕晓睿联系其，让其单独到旧铺那边拉了头十次货。当时有的货单上有其签字，是老板和吕晓睿确认后让其签的。（5）证人杨某的证言：证明其于2018年10月19日帮吕晓睿后介绍一个朋友，那个朋友说帮吕晓睿到旧铺拖几次货，车费还未给。（6）被害人赵某提供的吕晓睿所打的欠条，证明吕晓睿所打的欠条的数额为18.3万元整。（7）被害人赵某提供的与吕晓睿的微信聊天截图及账单明细，证明被告人吕晓睿每次从其店内拿烟酒情况，账单反映至2018年10月25日，烟酒总额为241360元，除去已还款5万元，剩余欠款数额为191360元，微信账单反映被告人吕晓睿于2018年10月30日向被害人赵某转账1万元。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，证据与证据之间能相互印证，本院对证据效力予以确认。针对被告人吕晓睿的辩护人提出的该起诈骗金额应为155860元的辩护意见，经查，被害人赵某虽然陈述过被告人吕晓睿十次拿货总价值218560元，但通过被害人赵某提供的账单明细和转账明细，可得出被告人吕晓睿从其店中所拿十次烟酒总额为241360元，扣除已给付的60000元，剩余181360元。上述事实，与被告人吕晓睿所打借条183000元基本相对应，另有被告人吕晓睿的供述、被害人的陈述、微信聊天记录截图及账单明细等证据证明，足以认定被告人吕晓睿该起诈骗数额为181360元。对辩护人提出的该点辩护意见，与客观证据不符，不予采信。4、2019年1月27日至2019年2月1日期间，被告人吕晓睿至云南省石林县上海新天地1-7商铺内，虚构其所在“曼谷湾工程”公司需要招待烟酒的事实，以非法占有为目的，多次从李某乙家商铺内骗取烟酒，后低价转卖给他人套现用于非正常支出，共计骗取李某乙价值44880元烟酒。被告人吕晓睿归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚。上述事实，被告人吕晓睿在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某乙的陈述，盱眙县公安局出具的发破案及归案经过、羁押证明、前科查询、账单明细，银行卡查询记录、扣押决定书及扣押清单、烟草专卖许可证、户籍信息登记表、认罪认罚具结书、微信聊天及转账记录截图等证据证明，足以认定。本院认为，被告人吕晓睿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吕晓睿归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吕晓睿自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人吕晓睿多次诈骗财物，可酌情从重处罚。对辩护人提出的被告人吕晓睿具有坦白、认罪认罚等情节，可依法从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。公诉机关指控被告人吕晓睿犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吕晓睿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人吕晓睿退出违法所得人民币421780元依法发还给被害人（何某89950元、刘某105590元、赵某181360元、李某乙44880元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  颜世铭二〇二〇年五月十一日书 记 员  陈 艳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。