吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初159号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人常小龙，男，1990年9月11日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省双辽市，住吉林省双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月14日被双辽市公安局刑事拘留，于同年4月17日被双辽市公安局逮捕。现羁押于双辽市看守所。 被告人荆国倩，女，1992年4月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省长岭县，住吉林省双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被双辽市公安局刑事拘留，于同年4月17日被双辽市公安局逮捕，于同年8月29日被双辽市人民检察院取保候审，本院于同年9月6日重新对其取保候审。 吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人常小龙、荆国倩犯开设赌场罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月7日、2020年5月11日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员王洋出庭支持公诉，被告人常小龙、荆国倩均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2018年11月22日，被告人常小龙在一家名为“亨通”的赌博网站上设立账号用于上分下注。在家利用QQ建群，通过微信、支付宝的发红包、转账功能以“幸运飞艇”的游戏方式组织网络赌博，被告人常小龙不在家期间，由其妻子被告人荆国倩帮忙管理。至2019年3月14日被抓获时被告人常小龙、荆国倩在“亨通”赌博网站总投注金额为8453264元，非法获利40000余元。鉴于二被告人自愿认罪认罚，建议法庭判处被告人常小龙有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币柒万元，被告人荆国倩有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币伍万元。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述事实列举的证据有：到案经过、发案经过、破案经过、扣押清单、情况说明、无犯罪记录证明、户籍证明；被告人常小龙、荆国倩的供述与辩解；微信以及QQ截图、电脑截图等。 吉林省双辽市人民检察院认为，被告人常小龙、荆国倩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人常小龙、荆国倩供认公诉机关指控的罪名与犯罪事实，对公诉机关宣读的证据均无异议，亦无辩解意见。 经审理查明，2018年11月22日，被告人常小龙在一家名为“亨通”的赌博网站上设立账号用于上分下注。在家利用QQ建群，通过微信、支付宝的发红包、转账功能以“幸运飞艇”的游戏方式组织网络赌博，被告人常小龙不在家期间，由其妻子被告人荆国倩帮忙管理。至2019年3月14日被抓获时被告人常小龙、荆国倩在“亨通”赌博网站总投注金额为8453264元，非法获利40000余元。案发后，被告人荆国倩主动上缴了违法所得40000元。 另查明，公安机关依法扣押了台式电脑一台（包括显示器一个、主机箱一个）、玫瑰色苹果6S手机一部、玫瑰金色VIVO直板手机一部、黑色笔记本一个、荆国倩名下的银行卡三张，后将黑色笔记本和荆国倩名下的三张银行卡返还给了荆国倩。 上述事实，有在庭审中举证、质证的如下证据予以证实： 1.发案经过、破案经过，证实了2019年3月14日，双辽市公安局接到匿名举报称枫叶新都市8号楼5单元502室有人开设网络赌博。接到举报后，民警立即出警，对此案受理、侦查的情况。 2.到案经过，证实了网安大队民警接到群众举报有人开设网络赌博，在2019年3月14日网安大队联合辽北派出所在枫叶新都市8号楼5单元502室将被告人常小龙、荆国倩当场抓获的情况。 3.情况说明，证实了辽北派出所在办理此案中发现还有一名名为宋某的同案人员，该人居无定所，不知去向，故此人尚未被抓获，民警正在进一步查找中的情况。 4.前科劣迹调查材料，证实了被告人常小龙、荆国倩无前科劣迹的情况。 5.常住人口数据查询详细信息，证实了本案的二被告人及证人的自然情况。 6.扣押决定书、扣押清单、接收涉案物品清单，证实了双辽市公安局扣押台式电脑一台（包括显示器一个、主机箱一个）、玫瑰色苹果6S手机一部、玫瑰金色VIVO直板手机一部、黑色笔记本一个、荆国倩名下的银行卡三张的情况。 7.霸主财务软件截图，证实了常小龙电脑内用于经营赌博的软件情况。 8.微信截图，证实了荆国倩为常小龙经营赌场提供帮助的情况。 9.情况说明，证实了常小龙在其微信、支付宝中绑定的建行卡和工行卡均已丢失，并未找到，因此无扣押手续。 10.情况说明，证实了涉案人员宋某已找到，经询问常小龙、宋某二人，宋某帮助常小龙往常小龙的赌博群内拉人共盈利13000余元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见（公通字【2010】40号），宋某的盈利数额未达到20000元，未达到共同犯罪的认定标准。 11.情况说明，证实了常小龙总下注金额为8453264元，每下注10000元上家返给常小龙60元，常小龙盈利金额为下注金额的0.6%，每次结算流水不足万元部分上家不给常小龙返钱，由此可得出常小龙总盈利金额为40000余元。 12.从2018年11月1日至2019年3月14日常小龙的中国工商银行、中国建设银行银行卡明细清单、荆国倩中国邮政储蓄银行、中国建设银行银行卡明细清单，证实了在被告人常小龙、荆国倩经营赌场期间，其用于经营赌场的银行卡内资金流水情况。 13.发还笔录，证实了公安机关返还了扣押的黑色笔记本一本、荆国倩银行卡三张。 14.情况说明、常小龙经营赌场期间的微信交易记录，证实了办案民警调取常小龙经营赌场期间向宋某微信转账情况及二人的微信账号情况。 15.情况说明，证实了宋某是否涉及违法犯罪正在调查中。 16.证人宋某2020年2月4日的证言，证实了我帮常小龙开设赌博的微信群内拉过人，他的微信群大约有20人，具体记不清了，其中有7个是机器人，我拉了几个人、具体拉的谁我都记不清了。我拉人，常小龙赚钱后会分我一些，一开始，常小龙说赚的钱跟我平分，但每次分配方式都不一样，有时给的多，有时他全给我，有时我也不要，还有时隔一段时间一次性给我，我也不知道根据啥给的，反正我俩认识，关系不错，多少我也不在意，他一共分给我13000元左右，具体记不清了。 证人宋某2020年5月9日的证言，证实了我和常小龙是2018年年初认识的，我们在一个微信群里，就认识了。我给常小龙介绍了4个人去赌博，这4个人具体是谁我记不清了，他们都进常小龙的微信群玩了。有一次我和常小龙一起吃饭聊天，他说他开了一个赌博群，最近玩的人不多，问我有没有认识玩的人，往群里拉拉人，能给我好处费，赚的钱一人一半。我在拉人之前和常小龙说这几个人好像想玩，常小龙说你介绍吧，通过我介绍的这几个来玩的人赚的钱我俩一人一半，我就同意了，就把常小龙的微信推给了他们，常小龙就拉他们进群玩，我一共获利13000元。我和常小龙还有其他经济往来，在2018年11月，我借给常小龙25000元现金，他就说要用，没说具体用途。后来，常小龙通过微信一点一点还我的钱，在2019年3月份就还清了。在2018年11月至2019年3月期间，常小龙向我微信转账30000余元其中有6000元左右是我拉人他分我的提成，剩下的都是我之前借给他的钱，常小龙是把我拉人的提成钱和还我的钱一起转给我的，所以有时转几百，有时转几千。 17.被告人常小龙2019年3月14日的供述与辩解，证实了2017年年初我在微信里开始接触的以“北京赛车”、“幸运飞艇”为玩法的赌博，后来我被朋友拽进一个QQ群，听群主说自己开盘、建QQ赌博群挺赚钱的，我也想建QQ群设赌局。那个群主QQ昵称叫“天天up”，他让我找人，他给我盘口，我就按他说的从别的群里拉人到我群里来。我建的群QQ号为3383554597，密码是longlong521，平时这QQ赌博群都是每天新建一个群，现在最新建立的群是2019年3月13日建立的。平时群里有20人左右，经常参与赌博的玩家有5、6个人，偶尔玩的有5、6个人，其中有5个人是托儿，这5个QQ号是我买的，剩下的5、6个人是真正参与赌博的，剩下的是拉进群显示人气的。我是从2018年11月份在双辽市辽南街枫叶新都市小区8号楼5单元502室，这是我家的房子。这个记账本记的是我组织网络赌博和我自己玩所赚的钱。我在“亨通”赌博网站上投资了3000元作为本金，花了800元买了一个机器人软件进行管理参赌的玩家。我用电脑登录“亨通”赌博网站，赌博账号是dj87593c，密码是longlong521，每5分钟开一次奖，每天下午1点开始，到第二天凌晨4点停盘，人少的时候晚上12点就停盘了，一天开180期，我们这个群一天一般开100期左右。前三分钟，谁想玩就以微信或支付宝发红包或转账的形式进行押注，将钱发到我的微信或支付宝里，押多少就发多少钱，我用手机控制机器人上分，三分钟到了的时候就停止下注，余下的2分钟飞艇开始跑，然后机器人自动将赌博网站上飞艇比赛的结果发到QQ赌博群里，随后机器人开始给押注的人算分，输赢各多少。我赚取流水钱，玩家每下注一万，庄家返我60元。押大小和单双的赔率是一样的，都是1.94，押冠军号赔率是9.7，我就赚取流水钱。我和上家通过微信联系，我俩互发收钱。我把微信号和支付宝的红包、转账提现到我的一张建行卡和我的一张工商行的卡里，都是我以前的卡，微信、支付宝都绑定的这两张卡。一天最高时获利700元，低的时候300多元，从2018年11月到现在我一共盈利40000多元。在此期间我花800元买了一个机器人，花了4000元左右买了5个托号。我用于资金交易的支付宝账号是13314340505，密码是changxiaolong，用于资金交易的微信昵称是小龙，绑定的QQ是741417298，绑定的手机号是13314340505。赌博网站上没有绑定银行卡，是庄家给我发收款码，我给他钱，他上的分。“幸运飞艇”网络赌博的规则是电脑上有10个跑道，有10艘飞艇分别在每个跑道上，并且对应10个号，然后同时出发，10台飞艇哪艘第一个跑到终点，那么押这艘飞艇的就是赢家，参与赌博的人还可以押大小（1-5为小，6-10是大）；可以押单双（1、3、5、7、9为单，2、4、6、8、10为双）；还可以押冠军号，就是押10艘飞艇当中的某艘飞艇跑第一名；也可以三种混合进行下注；还可以押注押跑道的，都是机器人自动识别押注的。押注的标准是最低下注2元，最高押大小和单双下注金额共计10000元时封顶，如果这一期押大小和单双的赌注累计10000元了，那么这一期群里的人就不能再押大小和单双了，押冠军号是3000元封顶，所有押冠军号的赌注累计达到3000元，那么这一期群里的人就不能再押了，但是从来都押不到3000元。我组织赌博所用的有一部玫瑰色苹果6S智能手机、一台台式电脑，都是我的。 2018年年底我妻子荆国倩知道我组织网络赌博的，她知道开设网络赌博能赚钱，也知道这是违法的。我不在家时她偶尔帮我看着大盘，看有人上分下分了就通过微信告诉我上下分的数额，我就用我的手机操作。我不记得她帮助我经营网络赌博几次，她天天都跟我在一起，我操作的时候她就在旁边看着，时间长了就会了。上分是有人下注，给我钱，我往大盘上分，下分是有人剩余的金额和盈利的金额我给退回。 荆国倩就上大盘帮我看，然后拍照之后用微信给我发过来，有人上分下分的时候她会告诉我谁上分下分的数额，然后我用手机上下分，我俩通过打电话或微信联系。 被告人常小龙2019年3月15日的供述与辩解，证实了我有一个朋友叫宋某，我组织网络赌博时他帮助我了，他QQ群里有很多“幸运飞艇”类的赌博群，他看群里哪些人频繁下注就把这些人的QQ号号告诉我，我加他们为QQ好友，把他们拽到我的赌博QQ群内，让他们在我这里玩。宋某给我介绍人他从中获利，我把我赚的水钱跟他平分，我是通过微信转账给宋某转钱的。 被告人常小龙2019年4月17日的供述与辩解，证实了我和上家不认识，就是通过其他的赌博群接触的，然后加了微信，我和上家就是通过微信联系，上家微信号是ttsc1122，昵称是天天UP，我就知道他的微信号，其他的就不知道了。 被告人常小龙2019年7月23日的供述与辩解，证实了我从开设赌场之日起至被捕之日止，大盘上总流水为8453264，也就相当于8453264元钱，我也不清楚我的具体盈利金额，就是流水达到10000元时上家就会给我返160元，我再给玩家返利100元，这样每10000元我就获利60元。有时玩家流水达到100000元时，我就会每10000元给玩家返利返130元，这样我就每10000元获利30元，具体我共获利多少钱我也不知道，大约就是40000多元。我没有教过荆国倩操控大盘，但是我外出期间，荆国倩就会帮我看着电脑。如果有人上分、下分时，电脑上就会有小飘窗浮动说明玩家上分、下分的情况，这时就需要我手机操作同意之后他们才能上分或下分。如果浮窗长时间不下去，就说明我没有同意，然后我外出有时忙看不见，避免玩家着急，我就会告诉荆国倩电脑飘窗不下去时通知我谁上分、下分，她就通过微信通知我上分或下分，她一共帮助我看过几次大盘我记不清了，但是肯定多于一次。 被告人常小龙2019年12月27日的供述与辩解，证实了我开始经营网络赌博的总流水为8453264元，我就是赚取流水钱，每10000元上家给我60元，流水不足10000元就不给我返钱，总盈利40000多元，具体40000多少元我记不清了。盈利的钱一部分转到银行卡里了，一部分转到微信里花了，银行卡很少，基本都是使用微信，花费的地方都是一些日常开销，吃喝、购物，还贷款和还债等。 被告人常小龙2020年3月26日的供述与辩解，证实了宋某一共往我开设赌场的微信群里拉了3、4个人，具体拉的谁我记不清了，这几个赌客的赌资数额我也记不清了，我和宋某有口头协议，宋某拉的玩家所产生的利润我俩一人一半，有时也有所产生的利润都给宋某的时候。我一共分给宋某12000-13000元，有时给现金，有时用微信转账，大部分是根据宋某拉的玩家所产生的利润分配的，我俩一人一半，我俩关系处的不错，有时利润我就都给宋某了。 被告人常小龙2020年5月9日的供述与辩解，证实了我和宋某在2016年就通过朋友介绍认识了，他参与了我开设网络赌博活动，我们在聊天时，他知道我在经营网络赌博，他和我说他也认识两个玩幸运飞艇的，我就让他拉人，赚钱了我分他点，他说行。我没和宋某商量开设赌场的事儿，就是在我开设网络赌博后没几天，他知道我开设赌场后帮我拉人了，我赚钱了就分他点儿。我给宋某分了13000元，我们之间还有其他的经济往来，在两年前宋某借给我25000元现金，当时我俩见面时他拿给我的，我通过微信转账将这笔钱还给宋某了，但不是一次性还的，都是平时我通过开设赌场赚点钱就还给他点，还了挺多次才还清。在2018年11月到2019年3月期间，我开设赌场当天赚了多少钱我就还他多少钱，所以我给宋某的转账记录有很多都不是整钱。 18.被告人荆国倩2019年3月14日的供述与辩解，证实了常小龙在2018年年底开始利用QQ建立赌博群组织网络赌博的，2019年1月份常小龙经常回卧虎老家，他不在家时我偶尔帮他经营，帮他上、下分。每天大概4、5个人在这个大盘里上分，我知道他从中挣水钱，好像是10000元能挣几十块钱。常小龙用我的支付宝收过赌资，收了多少钱的赌资我不知道。我的支付宝绑定了三张银行卡，一张是吉林省农村信用社银行卡、一张中国建行银行卡、一张中国邮政储蓄银行卡，银行卡都给公安机关了。我家客厅有一台电脑，上面有一个软件，具体叫什么我忘了，常小龙不在家会给我打电话让我打开这个软件上盘看看，如果有人需要上分、下分，我就通过微信告诉常小龙，常小龙就会在他的手机上操作上分、下分。我不记得帮助常小龙经营组织赌博几次了，我知道这种行为是违法的，因为挣钱，所以帮助常小龙经营。我和常小龙经济来源现在全靠常小龙组织赌博盈利。 被告人荆国倩2019年6月23日的供述与辩解，证实了我在常小龙经营赌博期间帮助常小龙经营的次数我记不住了，但肯定多于4、5次吧，因为常小龙总回卧虎老家，他出门期间我就帮助他经营赌局，用手机微信告诉他谁上分、下分。这个就是在家里用于经营赌博的电脑上会显示谁上分、下分，电脑会弹出一个小窗提示，但有人上、下分时，必须经过常小龙的同意，需要常小龙用手机操作一下，要不然那些人就上不去分或下不来分，并且那个小窗会一直存在。如果常小龙始终不同意的话，其他人就玩不了赌博，这时我就会在电脑小窗长时间不下去的时候，用微信提醒常小龙，告诉他有人上、下分。常小龙告诉的我让我提醒他上、下分，他有时听不见手机响，如果小窗长时间不下去，就需要我用手机微信提醒他，并且我知道经营赌局我和常小龙会获利，这也是我和常小龙当时唯一的经济来源。我会操控大盘，因为上分、下分非常简单，就需要手机点一下同意就可以。我有一部分我用微信通知常小龙上分、下分的聊天记录，之前我也提供给公安机关了，剩下的我都删除了。 上述证据，经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 本院认为，被告人常小龙、荆国倩以营利为目的，利用网络开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人系共同犯罪，被告人常小龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人荆国倩在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。鉴于二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，在庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。且被告人荆国倩在案发后主动上缴了违法所得，依法可对其从轻处罚。经相关司法行政机关评估，可依法对被告人荆国倩适用非监禁刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条第一款【主犯】、第二十七条【从犯】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的确定依据】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第三款【坦白】、第七十二条第一款、第三款【缓刑的适用条件】、第七十三条第二款、第三款【缓刑考验期限】、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人常小龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币柒万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2023年9月13日止。 二、被告人荆国倩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币伍万元（此罚金已缴纳完毕）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 三、被公安机关扣押的台式电脑一台（包括显示器一个、主机箱一个）、玫瑰色苹果6S手机一部、玫瑰金色VIVO直板手机一部依法没收，由扣押机关上缴国库。 四、继续追缴涉案赌资，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  顾旭玫 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  赵海燕 二〇二〇年五月十五日 法官 助理  林 琳 书 记 员  郝宇轩