山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终436号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）柯尚利，男，1967年12月7日出生于陕西省旬阳县，汉族，初中文化，陕西金土地矿业有限公司实际控制人，户籍地陕西省安康市旬阳县，暂住陕西省西安市。2019年8月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年8月30日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人孙东亮，北京玉贵律师事务所律师。太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院指控原审被告人柯尚利犯合同诈骗罪一案，于2020年2月10日作出（2019）晋0105刑初1358号刑事判决。一审宣判后，原审被告人柯尚利不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2015年4月份，被害人张某经朋友介绍认识了被告人柯尚利，被告人柯尚利在未与山西泓翔煤业有限公司（以下简称泓翔公司）签订采煤项目承揽合同，也未实际取得采煤项目工程的情况下，向张某谎称其已承揽了泓翔公司的采煤项目工程，可将该工程转包给张某。2015年4月11日，张某向被告人柯尚利银行账户内汇入50万元项目押金。2015年5月23日，柯尚利代表陕西金土地矿业有限公司与张某代表山西志濠矿山工程有限公司就共同开发泓翔公司工程项目施工达成《项目意向合作方案》，并于2015年6月1日正式签订《山西泓翔煤业有限公司采煤工程施工合作协议书》。2015年6月3日，张某将150万元履约保证金汇入陕西金土地矿业有限公司公司账户，当日被告人柯尚利将150万元分两次全部转入其前妻周光英工商银行卡内进行证券投资。后因该工程项目无进展，张某向泓翔公司了解情况，得知被骗后向被告人柯尚利要回50万元，余款150万元至今未退还。认定上述事实的证据有：1.到案经过证明，2019年8月18日8时许，被告人柯尚利前往太原市公安局小店分局经侦大队接受调查。2.被害人张某的报案材料及陈述笔录证明，2015年4月份，我通过朋友介绍认识了陕西金土地矿业有限公司法人代表柯尚利，我们在陕西金土地矿业有限公司位于洪洞县的分公司见了面，他说他在临汾市古县山西泓翔煤业有限公司承揽了一个采煤项目，要转包给我，还特地带我们去了古县的泓翔煤业看了看，并把我们带到矿长办公室和矿长聊天，看办公室挂着的采煤项目图纸，还带着其他不认识的自称是卖采煤设备的人一起，我们感觉他和矿上的人都很惯熟，觉得没有问题，就相信了他。我还按照柯尚利的要求于2015年4月11日在太原市小店区中国农业银行亲贤街支行给张某个人账户打款50万元预定金。2015年5月，我和柯尚利在太原市小店区体育西路50号杨阳写字楼526室签订了一份《意向协议书》，双方约定柯尚利将其在泓翔煤业的项目转包给我，进行合作，双方只有签字，并没有盖章。之后我们继续商谈合同事宜，经多次修改确定了合同内容，于2015年6月1日在陕西西安未央区柯尚利办公室签订了《山西泓翔煤业有限公司采煤工程施工合作协议书》，双方当场签字盖章。双方约定共同合作实施山西泓翔煤业有限公司的采煤项目，约定乙方交保证金300万元，我们口头约定先交200万元，等去厂家拉回设备时，再支付另外100万元。我于2015年6月3日在太原市小店区农业银行亲贤街支行给陕西金土地矿业有限公司公户上打了150万元用于购买设备。柯尚利向我打了收条，是后期补的，但日期写的是2015年5月5日。收条的内容是“今收到张某泓翔项目押金贰佰万圆整，收款人柯尚利”。过了两个多月，项目一直没有动静，我经了解发现柯尚利并没有购买采煤设备，后来我们又去了临汾市古县泓翔煤业了解，柯尚利在这里根本没有这个项目。我发现被骗了，就问他要钱，他只给了我50万元，其余的至今没有给我。山西泓翔煤业有限公司的采煤项目确实存在，现在正在进行中，但是这个项目不是柯尚利承揽的，是别的公司在做，与柯尚利和陕西金土地矿业有限公司没有关系。我问过山西泓翔煤业有限公司的徐矿长，他说柯尚利曾经在这个矿上做过项目，2013年的时候就离开了。（向其出示《安全生产技术承包协议》复印件）这份协议像是柯尚利2010年在矿上做采煤工程时的合同，我看最后柯尚利合同签署日期签字明显是修改过的，像是将2010年改成2015年，而且王某的签字和日期明显不是一个笔写的，签名笔体粗，是1.0的；日期笔体细，是0.5的。而且他们复印件中泓翔煤业没有章，我怀疑他们做的假复印件提供给公安机关。（向其出示《二手设备转入协议》复印件）这个我没有见过，不明白是什么意思。我猜测应该是他想解释他用我的钱购买了东方红矿上的设备，这份合同签订时间是2016年，也没有盖章，我看后面收据上是2011年3月26日，这时候我和柯尚利还不认识，还没有签合同，他如何能用我的钱购买设备，再说这个工程与我们的工程没有关系。（向其出示《山西泓翔煤业有限公司综采工作面设备技术协议》复印件）这个我没见过，我看泓翔煤业的签字王某和之前的不一样，而且没有盖章，我觉得这个有问题，签字有的像复印的，有的像复印完现签的。（向其出示东方红煤矿会议记录）我没见过。据我打听是柯尚利给东方红做工程，这个老板给了柯尚利钱，但是柯尚利没有给下面的工程队钱，工程队向东方红矿的老板要钱，老板调查柯尚利，所以柯尚利就找这些人，意思是说东方红欠他们工程款。实际上东方红是否欠这些工程款我不清楚，具体的情况还需要刘某来说明。东方红煤矿工程和泓翔煤业工程没有关系，一个在陕西，一个在临汾。柯尚利也没有让我们做这个工程，我和柯尚利没有协商过如果泓翔煤业项目做不成，他让我们做东方红矿上的生意。（向其出示2010年《北翼采区安全生产承包协议》）这个合同是柯尚利和山西泓翔于2010年签订的北翼区的采煤合同，关键是柯尚利和我签订合同的时候，没有让我看，如果我看了，我就知道这个合同不行。2010年柯尚利使用的采煤工艺是残采方法，不是用现代化支架采煤方法。那时候采煤成本很低，北翼区实际上不具备现代化采煤的条件。据我了解柯尚利在北翼区的煤早在2013年的时候已经采完，北翼区在泓翔煤矿仅仅是很小的一片区域，项目完成后合同自动终止。柯尚利与我签订合同时没有说是具体某个区域，和我说的是全矿的采煤合同，但事实上柯尚利并没有在泓翔煤业别的区域承揽下工程，其在2013年就已经离开泓翔煤业了。柯尚利与山西泓翔煤业的2010年采煤合同从我们做这个工程内行人的角度看是不可能继续的：一是这个合同仅仅是北翼区的采煤，现在北翼区早已在2010年结束，2013年他结算离矿，合同约定的采掘区域做完后，合同自然终止；二是如果柯尚利有新的工程，合同上明确规定处理北翼区之外的任何地方都需要另行签订合同，且柯尚利并没有和矿上签订任何新的合同；三是2010年的时候用的是残采工艺，2015年以后泓翔煤业改造升级后进入新的采煤方法阶段，老式的合同规定的是老式的条款，现在有了新情况，不可能延续使用老式的合同。柯尚利与我签订合同的时间是2015年6月份，那时候泓翔才在改造升级筹备阶段，当下就不可能将项目承包给我。据我了解，泓翔煤业大概在2017年才能正式进行采煤工程，柯尚利2015年就要将工程承包给我并与我签合同是不可能的。柯尚利也知道煤矿的升级改造会有一段时间，但是他仍然将工程承包给我，并和我签订合同，收取我的钱，并告诉我他拿我的钱在河南平顶山煤机厂买支架，支架做出来需要两个月到三个月之间。我过了两个月之后联系河南平顶山煤机厂问他和陕西金土地是否有购买支架的协议，对方说没有这回事。我认识刘某，和他是朋友关系。我打给柯尚利的200万元中刘某出了140万元，我出了60万元。当时工程做不成时，柯尚利将50万元打给我时，我就打给刘某了，现在还有150万元没有给我们。我不清楚刘某和东方红工程有什么关系，这是刘某的事情，与泓翔煤业的工程没有关系。之所以到2019年才报警，是因为期间柯尚利一直忽悠我和刘某，说给我们钱，后来又没给，且有了新的说辞，这样一直拖了很久，当我知道他在陕西横山县东方红煤矿收取了1000多万元工程抵押金也没有给我一分钱，并且我老乡们告诉我说柯尚利在西安买别墅，而且不用自己的名字，还将他在西安和安康的两套房产转移到他女儿名下，我觉得他给我这些说辞都是假的，他不打算给我钱了，所以我才报警。3.企业信息查询单、营业执照及相关公司决议证明，山西志濠矿山工程有限公司成立于2014年7月28日，法定代表人张某，后变更为唐如卯；山西泓翔煤业有限公司成立于2003年6月3日，法定代表人为王某；陕西金土地矿业有限公司成立于2008年9月22日，法定代表人为柯尚利，后变更为胡玲。4.项目意向合作方案、合作协议书、打款凭证、银行流水证明，2015年5月23日，陕西金土地矿业有限公司（甲方）法定代表人柯尚利与山西志濠矿山工程有限公司（乙方）法定代表人张某签订了共同开发山西泓翔煤业有限公司工程项目施工的项目意向合作方案；同年6月1日，双方签订合作协议书，内容为：甲方通过议标取得山西泓翔煤业有限公司采煤项目，本项目设备投资2000多万元，为了项目顺利实施，甲乙双方经友好协商，共同合作完成该项目。甲方将主合同项下劳务施工的实施责任交乙方承担组织施工（包括该合同项下的全部变更工程），并对工程实施责任及要求、双方责任义务及权利费用、结算与支付、违约责任等事项进行了约定。2015年4月11日，张某向柯尚利账户（尾号9162）转账50万元；2016年6月3日，张某向陕西金土地矿业有限公司光大银行账号（尾号2875）转账150万元；2015年5月5日，收款人柯尚利出具收条，内容为“今收到张某泓翔项目押金贰佰万圆整”。2015年7月13日柯尚利向张某银行账户转账50万元。5.山西泓翔煤业有限公司出具的情况说明及临汾市煤炭工业局文件证明，山西泓翔煤业有限公司自2012年底与柯尚利结束工程合同之后，与柯尚利再无任何业务往来。因2015年2月至2017年8月份我公司进行升级改造，期间公司不进行任何采煤项目工程。在改造过程中之前相关合同及材料已销毁、丢失，无法找到。6.2010年11月25日《安全生产技术承包协议》证明，2010年11月25日，王某代表山西泓翔煤业有限公司（甲方）与柯尚利代表陕西金土地矿业有限公司签订该协议，双方就北翼采区回采工作面和巷道掘进项目进行了约定，甲方按生产原煤63.0元/吨支付乙方承包费，并对其他事项进行了约定。落款处甲方有王某的签字及公司盖章，未书写日期；乙方由柯尚利的签字及公司盖章，日期书写为2010年11月25日。7.2015年4月25日《安全生产技术承包协议》复印件证明，2015年4月25日，王某代表山西泓翔煤业有限公司（甲方）与柯尚利代表陕西金土地矿业有限公司签订该协议。该协议复印件在第二章第四项“甲方按生产原煤63.0元/吨支付乙方承包费用”中“63.0”被划掉后手写为“32”；落款处甲方日期“2015年4月25日”为新填写日期，乙方日期“2015年4月25日”为“2010年11月25日”涂改而成。该协议复印件中的其他条款与2010年双方签订的《安全生产技术承包协议》条款完全相同。8.2017年8月17日会议记录复印件证明，该会议地点为横山县韩岔乡东方红煤矿，参加人员为柯尚利、谢兴贵、刘某等人，会议内容为协调解决各工队押金问题，其中载明“刘某：买综采设备257万元”。9.《二手设备转让协议》复印件、收据及转账汇款凭证证明，2016年3月16日，长福商贸有限公司（甲方、卖方）与陕西金土地矿业工程有限公司（乙方、买方）签订该协议，就二手采煤机、刮板机、支架等机械设备买卖事宜进行了约定。该协议有双方法定代表人的签字，但未盖有双方公司公章。备注有“户名为张伟的银行账户”。2015年3月16日，付款人赵云伟向张伟账户打款160万元；2015年3月26日，平潭长福商贸有限公司出具收据载明“收到山西金土地矿业有限公司叁佰叁拾万元整”。10.《综采工作面设备技术协议》证明，2015年5月20日在山西泓翔煤业有限公司，就矿方工作面成套设备进行沟通达成该技术协议。落款处山西泓翔煤业有限公司有签字，未盖有公司印章；陕西金土地矿业有限公司处有柯尚利的签字，并盖有公司印章；河南南车重型装备有限公司处有孟某的签字，并盖有该公司技术中心印章。11.《购销合同》、《保证担保合同》证明，2015年5月21日河南南车重型装备有限公司（供方）与山西金土地矿业有限公司（需方）签订该合同，就支架、采煤机等产品的名称、数量、金额、供货方式、结算方式等进行了约定，并在第十条担保条款处载明“本合同由山西古县泓翔煤业有限公司做担保，双方另行签订《保证担保合同》，与本合同具有同等法律效力”。该协议落款处供方、需方均有各自公司代表的签字及盖章，担保方处无任何签字盖章。山西古县泓翔煤业有限公司（保证人）与河南南车重型装备有限公司（债权人）签订编号为“NZX1505-13”的《保证担保合同》，该合同落款处仅有河南南车重型装备有限公司的盖章。12.中国工商银行电子银行回单证明，陈丽华于2017年1月25日至2019年2月28日，分六次共向刘某转账8.9万元。13.工程结算表证明，2011年元月至2013年7月山西泓翔煤业有限公司陕西采煤队工程结算情况。14.证人王某的证言笔录证明，我是山西泓翔煤业有限公司法人代表、董事长，具体负责公司的经营管理。我认识柯尚利，他大概在2015年以前在我矿上做过采煤生产工程。如果有人要做我们矿上的工程，需要先和我说，我仅仅是把握一下价格，然后让他和徐某及段某谈，因为他俩比较专业，我们三个人缺一不可。签订合同时，徐某把握合同内容和细节，段某审核资质，每次签合同必须我们三个都同意，都知道才可以，最后是我签字盖章。（向其出示陈华丽提供的山西泓翔煤业有限公司和山西金土地矿业有限公司《安全生产技术承包协议》复印件）这个合同复印件是假的，因为我签订合同的时候，从来不签日期，而且我看这个复印件没有骑缝章，合同后面也没有我们的章。我可以肯定我在2015年4月25日前后没有签过什么合同，这个日期不是我的笔迹，也不是同一个笔写的。这个复印件有修改的地方，我的合同不可能修改，我估计是草稿，柯尚利自己做的，我可以确定我和柯尚利从来没有签过这份合同。（向其出示陈丽华提供山西泓翔煤业有限公司综采工作面设备技术协议）我没有见过这个协议，这个像是徐某的签字，这么大的合同不可能没有公章，所以我感觉这个复印件也是假的。（向其出示二手设备转让协议）我不清楚这个协议，与我们没有关系，后面连签字也没有。柯尚利在2014年前做完工程后就走了，有时候他和我提起过想再到我矿上做点活，但是因为种种原因就没有给他工程，之间这个过程也没有和他再签过任何合同，他再也没有给我们矿上做过工程，这个事情我、徐矿长、段某都可以证明。我没有单方面承诺或者和柯尚利签过协议答应给他采煤业务，我们是以协议为准，采煤这么大的项目，我不可能一个人做决定。15.证人段某的证言笔录证明，我是在2017年2月至今担任陕西泓翔煤业有限公司矿长，2011年初到2018年是徐某担任矿长，但他2018年就很少来了。我不认识张某，也不知道山西志濠矿山工程有限公司。我认识柯尚利，也知道陕西金土地这个公司。据我了解，柯尚利在矿长是徐某的时候承揽过我们矿上采煤工程，但是那是很早的事了，应该是2011年承揽，2012年年底就结束了。2012年以后的采煤工程由我们自己做，也有和其他公司做的。但是在2012年年底以后，柯尚利从未在我们矿上做过任何项目。我记得2015年或2016年（具体记不清了）柯尚利买了一批液压支架，本来他是用于其他项目的，但因为其他原因没用上，所以柯尚利就和我们说想要合作，后来因为架子不合适，所以没有谈成，之后就未再和柯尚利有任何接触了。公司在2014年时就开始升级改造，2014年、2015年、2016年因为改造就没有出煤，没有采煤项目，直到2017年升级改造完成后才有采煤项目，而且是我们自己找的江苏的施工队做的采煤工程，由我们管理，一直到现在。柯尚利与王某在2010年签订北翼区采煤合同前我在技术上提供了一些建议，签合同的时候我不在场，签订合同之后我看过，这份合同已经履行完毕，我们已经与柯尚利完成结算。这份合同是我们出设备出钱，柯尚利出劳动力和工人，是高档普采的采煤方法，比较老，已经过时。工程结束后他离场，给工人结算很清楚、顺利，没有出现纠纷。当时矿上分北翼和南翼，那时北翼区没有扩建，柯尚利做的两边的采煤工程，还不是现在的采区。现在北翼采区分为北翼采区一、北翼采区二。2010年的合同不可能延续至今，因为柯尚利的采掘面已结算，结算完成，工人撤离，且现在的采煤方法不一样了，不可能在采煤方法变了的情况下用老的合同。另外，一工程一合同，如果没有签新合同，旧合同在结算完后自动解除。柯尚利在结束2010年合同时没有和王某及矿上的人谈过继续承揽工程的事，如果要谈会涉及非常多的细节，包括人员进驻、施工范围、安全、设备、备案、资金等等，可这些东西一样都没有说。（向其出示山西泓翔给柯尚利的工程结算单）这就说明工程我们是按一月一结，已经给他结清了。结算单上的杨学平是柯尚利的人，帮他管后勤，我们不和这个人打交道，联系不上。柯尚利不知道矿上升级改造，是后来他才知道我们要上综采设备，大概是2015年他要给我们介绍支架让我们购买，说是在河南中车买了支架，花费了几百万元，要卖给我们。我本人去看过型号之后，并没有达成购买意向，因为有些支架有不合适的地方，后来这个事就再不联系了，并没有说过要承揽工程。我没有见过《山西泓翔煤业有限公司综采工作面设备技术协议》，是后来我们律师拿过来后见过。这仅是技术协议，我们只是从技术层面上把关，我们没有实际购买支架，与工程无关。柯尚利不可能与王某口头达成承揽工程协议，因为工程涉及的细节太多，王某不懂技术上的事，每次都要我和徐矿长来把关，没有我们把关前，他达不成协议，即使是口头上也不可能，而且柯尚利要承揽工程的事，我根本不知道。我不知道柯尚利将我们起诉至法院的事情，到2019年8月29日，我们没有收到任何法院的东西。16.证人徐某的证言笔录证明，我是2012年初至2016年底期间担任山西泓翔煤业有限公司矿长，具体负责安全生产指挥，我离开矿上后，段某担任矿长，现该矿的管理托管于型煤集团。我认识柯尚利，2013年底之前他在我们矿上做过采煤掘进工程，当时签订了合同。在2014年时他在我们矿上没有做过任何工程，与我们矿上没有任何关系了。承揽我们公司工程的流程是先和我们老板谈，谈妥后，老板把队伍招进来，再由我管理。我不认识张某，也没听说过山西志濠矿山工程有限公司。（向其出示《山西泓翔煤业有限公司采煤工程施工合作协议书》）我不知道这个协议书，这段时间矿上就没有任何采掘工程。从2013年后，矿上没有任何意向让柯尚利干工程，所以他不可能在矿上做工程。柯尚利也知道他自己承揽不上工程，他不可能与老板谈并私自签订合同，因为签任何合同都是我制版、审核，最后叫两人一起签。柯尚利没有给矿上提供支架，大概是在2014、2015年的时候，他说有其他工程上剩下的28个支架在洪洞，想借给矿上，但是我现场看过，型号不符不能用，并已明确告诉他。17.证人刘某的证言笔录证明，2015年的时候我通过张某认识柯尚利，当时张某已经和柯尚利谈好关于山西泓翔煤业的采煤项目，需要投资300万元。于是张某找到我，我们一起投资，我将140万元打给张某，后来得知张某将200万元给了柯尚利。但经过了解柯尚利根本没有在山西泓翔煤业承揽下业务，我去年还去了泓翔煤矿，见过徐矿长，徐矿长说柯尚利在矿上根本没有工程。之后我打电话向柯尚利要钱，但他一直找各种理由推脱。在山西泓翔煤业的工程没有做成后，柯尚利只是口头上说给我其他工程项目，实际上并没有给我们工程。当时柯尚利说要给我工程来补偿我，我跟着他跑了几年，花了好几万元，什么都没得到，我发现他一直骗我。后来我和他说我没钱过年，就问他借了2万元，去年手头紧借了他2万元，我父亲去世向他借了1万元，总共借了他5万元。但是这钱是我借柯尚利的，从来没有和他说这笔钱算泓翔煤矿工程款的钱。泓翔煤矿工程是张某给柯尚利打的钱，我是问张某要，这是两码事。我没有问柯尚利要过利息，他也没给张某打过257万元的借条。2017年的时候，柯尚利承揽了东方红的煤矿项目，老板将4000余万元工程款给了柯尚利，但是他将钱自己拿了，没有给下面的工程队，下面的工程队就问老板要钱，致使项目没有办法进行。东方红老板发现问题，就要与柯尚利核对账目，解除合同。于是柯尚利就把上面的人叫到一起，他私下和我说让我帮他忙，就说购买采煤设备用了600多万元，已经给我300万元，还有我的257万元没有付，让我帮着他要钱。实际上不存在这个事，设备钱是假的，不是我的，因为柯尚利和我说如果要回来钱就可以还张某的钱，但是后来东方红煤矿的老板没有给他钱。东方红煤矿项目与山西泓翔煤业项目没有任何关系。（向其出示陈丽华提供山西泓翔煤业有限公司综采工作面设备技术协议）我没有见过这个协议，我看后面的签字盖章有问题，泓翔煤业也没有盖章。（向其出示二手设备转让协议）这个协议是2016年3月16日签订的，可是柯尚利还张某的钱是2015年，既然还了钱为什么还要买设备，说不通。（向其出示山西泓翔煤业有限公司和陕西金土地矿业有限公司签订的《安全生产技术承包协议》复印件）这个合同复印件是造假的，因为柯尚利给张某签的合同是每吨32元，而这个合同上柯尚利从泓翔承揽的合同居然是每吨63元，后来用笔改成32元，这也不合理，而且后面签订时间好像是修改过，泓翔煤业王某签字粗，日期签字细，明显不是一个笔写的，估计是套的某个合同伪造的。18.证人孟某的证言笔录证明，我是河南中车重型装备有限公司技术质量部副部长，我知道陕西金土地有限公司，不知道柯尚利。（向其出示综采工作面设备技术协议）这个协议我有印象，上面有我的签名，章是技术中心的章，复印件不太清。2015年的时候，销售部门的人将这个协议拿过来，我对该合同中的刮板输送机和转载机技术条款进行审核，审核无误后，我签的字。当时签合同的时候不是坐在一起签字的，是各自审核后签字、盖章。这份协议仅仅是技术上的约定，不是购买，如果要购买的话是销售部具体谈，需要有销售合同。这套支架是否卖出是销售的事，我只管技术审核，据我了解没有卖出。19.证人宋代昌的证言笔录证明，我认识柯尚利，以前我在他手里承包过工程。2014年我承揽了梅园华盛南关三矿的采掘工程，挂靠柯尚利的资质，我们以金土地的名义出钱购买综采设备，从河南省义马市的中国南车购买的综采设备，最后将设备用于梅园华盛顿矿上，我们总共购买了107个支架，实际上用于梅园华盛的支架是62个，其余45个被柯尚利拿走了。当时柯尚利和我说他给我租了一个放支架的地方，并把我购买的45个支架放在洪洞县。当我们过去取支架的时候，提供场地的人说柯尚利欠他们钱，将我们支架扣下，不让我们拿。说是一个支架花10万元才能拿走，我们没办法，最后和他们谈的10万元拿走三个，其余的支架现在已经被柯尚利拉走，不知用于何处。听说柯尚利因为欠中国南车的钱，中国南车将这批设备打了封条，并将柯尚利起诉了。柯尚利现在还拿着我的180万元没有给我，150万元有条，30万元没有条。（向其出示陈华丽提供山西泓翔煤业有限公司综采工作面设备技术协议）这个协议我没有见过，这仅仅是个技术协议，不是购销合同，不能算是购买，因为购买支架设备必须有购销合同才算，我们当时也有技术协议，但是技术协议和购销合同是两码事，做我们这一行的人都知道。我购买南车的支架有购销合同。柯尚利在梅园华盛煤矿项目上没有任何损失，他没有垫资，我就是挂靠了一下他的资质。我不知道柯尚利承揽泓翔煤矿工程的事，在我们行业里，合同中一般没有规定什么时候结束，都是人走了就算合同自动终止，要再做项目的话，需重新签订合同，不存在合同中没有写终止日期，人走了但合同还继续的情形。20.被告人柯尚利的供述笔录证明，2015年我通过刘某认识的张某，当时我一直在矿上接触徐矿长，我们与河南南车重型装备有限公司签订《综采工作设备技术协议》，签订时间是2015年5月份。我就把协议的情况告诉刘某，刘某就和张某说我有这个工程，于是张某就和我谈合作的事情。我们先签订了项目合作方案，2016年6月1日，我们在洪洞签订了《山西泓翔煤业有限公司采煤工程施工合作协议书》。我告诉张某我资金比较紧张，在我与河南南车签合同前他就打了50万元的定金。因为第一份合同设备到不了场，张某感觉投资大，所以就作废后签订了第二个协议。第二个协议是我来提供设备，他只出300万元履约保证金。张某打给陕西金土地矿业有限公司的工程保证金，我一部分用于个人生活开支，一部分用于公司开支，没有用于采掘工程，因为那时候泓翔的工程还没有开始。从2010年时候，我负责山西泓翔煤业有限公司北翼采区的掘进采煤项目，到2013年底的时候，因改扩建，我们的合同暂时停止。王某、徐矿以及矿上均称已经与我结束合同，不再给我工程，这是他们单方面的认为，并未签订合同解除协议。2018年王某还通知让我继续干掘进工程，当时带我们下井的是王某安排的矿方安全矿长姓郭。我们做的北翼采区的第一个采面已经结束，也结算清楚了，但后面的厚煤层还没有开始。这个采煤不用支架，直到2015年改造才用支架。我和王某达成过口头协议，我认为我能承揽泓翔煤矿的业务。我提供2015年签订的《综采工作面设备技术协议》并非伪造，这份合同是复印的泓翔煤矿保存的2010年的合同，这个复印件是王某提供的，是我在这个基础上改的，这个是我们谈合同的草稿，就是确定了日期，对外并未使用。（向其出示2010年《山西泓翔煤业有限公司北翼采区安全生产承包协议》）这个协议与我提供的2015年的合同内容除了最后日期和价格上不一样，其余都一样。2015年签了设备采购三方补充协议，三方合同最后有购买承诺约定此协议是对2010年合同设备投入的条款重新补充完善，所以三方合同中未涉及采煤单价部分。王某称他没有与我继续商谈关于采煤工程承包给我的事，可能是时间长他忘了，因为2015年设备合同是在他授权下徐矿签的。没有重新签订一份协议，在原来2010年复印件上让我修改是因为作为一个会谈记录，我随手写的时间。口头上约定我买综采设备的采购，由我和厂家另行签订协议，而且2010年合同并未终止。合同上最后没有盖山西泓翔煤业的章是因为当时章不在，山西泓翔煤业称并未与我签订《安全生产技术承包协议》，是因为他们如果承认与我有这个协议，就要赔偿我们1000多万元的损失。《综采工作面设备技术协议》已经履行了一部分，因为泓翔煤矿不用这些设备了，所以剩余的我就不履行了。我没有将购买设备放在泓翔煤矿，因为有些技术还没有到位，最后矿上说不用了，所以就没有放矿上。向公安机关提供东方红会议记录的截图是要说明张某委托刘某问我要钱，包括本息257万元，是我欠张某的钱，是我将东方红欠我的钱转嫁到欠刘某的头上。这个债务转嫁没有人认可，因为东方红没有钱给，现在我还在向东方红要钱。河南南车因为在另一个合同中我没有将钱付清而将我起诉，我在这个合同中的支架并未实际用于泓翔项目，因为泓翔没有要。当时徐矿看过支架后没说不行，2015年年底才给我说的不行。我已经将山西泓翔煤业起诉至古县人民法院，现在法庭受理立案了，等待开庭。之前没有起诉是因为徐某说这个合同没有盖章，是无效的，且我们之前还在商量这个工程的施工事宜。21.常住人口基本信息证明，被告人柯尚利的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以认定。原审认为，被告人柯尚利以非法占有为目的，谎称其已承揽涉案工程，与他人签订合同后，骗取他人人民币150万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯尚利及其辩护人关于其不构成合同诈骗罪的辩解理由及辩护意见，经查，根据证人证言、2011年元月至2013年7月山西泓翔煤业有限公司陕西采煤队工程结算表等证据证明，被告人柯尚利代表陕西金土地矿业有限公司与王某代表山西泓翔煤业有限公司于2010年11月25日就北翼采区回采工作面和巷道掘进项目签订的《安全生产技术承包协议》已履行完毕，如要继续承揽，需另行签订合同；被告人柯尚利提供的2015年4月25日与山西泓翔煤业有限公司签订的《安全生产技术承包协议》复印件，未提供原件，且该复印件上有明显涂改，故对该协议不予采信；其提供的2015年签订的《购销合同》、《保证担保合同》落款处均未有山西泓翔煤业有限公司的签字盖章，且2015年2月至2017年8月份山西泓翔煤业有限公司进行升级改造，期间未进行任何采煤项目工程；此外，被告人柯尚利在收到张某汇入其账户的150万元后，于当日将该款项分两次转入其前妻周光英工商银行卡内进行证券投资，并未用于双方约定的工程项目。综上，被告人柯尚利的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对上述辩解理由及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四的规定，判决如下：一、被告人柯尚利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。二、责令被告人柯尚利退赔张某150万元。上诉人柯尚利及其辩护人的上诉、辩护意见：一、上诉人柯尚利与泓翔煤业的采煤协议并未终止，合同尚未履行完毕，且上诉人积极与泓翔煤业沟通，并为继续履行合同着手准备。一审认定上诉人谎称已承揽涉案工程，是错误的。二、上诉人与被害人签订合作协议，不能证明上诉人属于合同诈骗行为。三、一审认为上诉人以非法占有为目的与被害人签订合同，是错误的。综上，上诉人柯尚利的行为不构成犯罪。请求二审法院予以改判。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人柯尚利以非法占有为目的，虚构其已承揽涉案工程的事实，以签订合同的方式，骗取他人人民币150万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。原公诉机关指控罪名成立。关于上诉人柯尚利及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查，本案在案证据能够证实，上诉人柯尚利与山西泓翔煤业有限公司于2010年11月25日签订的《安全生产技术承包协议》所约定的北翼采区回采工作面和巷道掘进项目已经于2013年完成结算并撤离煤矿，双方也未签订新的合同，且2015年2月至2017年8月份山西泓翔煤业有限公司进行升级改造，期间未进行任何采煤项目工程。在此情况下，上诉人柯尚利向张某虚构已实际承揽新的采煤项目的事实，收取对方150万履约保证金，并在收到该150万元后，于当日将该款项分两次转入其前妻周光英工商银行卡内进行证券投资，并未实际用于双方约定的工程项目。上诉人及辩护人所提2015年4月25日与山西泓翔煤业有限公司签订的《安全生产技术承包协议》，系复印件并有明显涂改，《购销合同》、《保证担保合同》落款处均未有山西泓翔煤业有限公司的签字盖章，并未得到泓翔煤业的认可。上诉人柯尚利的行为符合合同诈骗罪的构成要件，其行为已构成合同诈骗罪，原判对其定罪量刑并无不当。故对上诉人与其辩护人所提上诉、辩护意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 宏审判员 朱万君审判员 陆智维 二〇二〇年五月九日书记员 赵 乐