云南省麻栗坡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2624刑初51号公诉机关麻栗坡县人民检察院。被告人顾某某，男，1987年2月26日出生，苗族，小学文化，农民，云南省麻栗坡县人，家住云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县。因本案于2019年12月25日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年1月6日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。辩护人杨树良，云南轩浩律师事务所律师。麻栗坡县人民检察院以麻检一部刑诉（2020）7号起诉书指控被告人顾某某犯组织他人偷越国境罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员寇海仙、书记员刘显莎出庭支持公诉，被告人顾某某及其辩护人杨树良到庭参加诉讼。现已审理终结。麻栗坡县人民检察院指控：2019年2月，被告人顾某某为组织越南籍务工人员到中国境内务工，指使越南籍人员吴咪某（已判决）在越南境内拉拢、邀约务工人员，吴咪某遂在越南境内拉拢了熊氏某（已判决）等六名务工人员，吴咪某与顾某某联系后商定吴咪某等人于2019年2月20日从中越393号界碑便道偷越入境，顾某某指使妻子李正某（另案处理）在2019年2月19日晚到中越393号界碑边界处收取吴咪某等七人入境所需车费和生活费共计14000元。后顾某某联系客车驾驶员江家某（另案处理）以一千元每人的价格让江家某将吴咪某等七人送到广东，江家某又雇请杨正某（另案处理）以每人两百元的价格让杨正某在2019年2月20日早去边界接吴咪某等七人到董干镇大丫口。2019年2月20日凌晨，杨正某驾驶车牌号为云Ｈ×××××的面包车到中越393号界碑附近接到吴咪某等七人，按照江家某的指示将吴咪某等七人送到董干镇大丫口并让吴咪某等人躲到树林里等候江家某的客车。后江家某驾驶车牌号为云Ｈ×××××客车拉载吴咪某等七人行至麻栗坡县时被查获。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人顾某某组织他人偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。被告人顾某某到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人顾某某有期徒刑四年，并处罚金10000.00元。被告人顾某某对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关列举的证据均无异议。被告人顾某某的辩护人提出的辩护意见是：对本案的定性无异议，认为被告人顾某某具有以下从轻处罚量刑情节：①到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，属坦白；②自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好；③无犯罪前科，系初犯、偶犯；④被告人被列入网上在逃人员后，公安机关不能及时抓获归案是因为工地老板不给顾某某离开造成的。建议对被告人顾某某在有期徒刑三年幅度内予以量刑。经审理查明，2019年2月19日，越南籍人员熊氏吴（已判决）、吴咪某（已判决）、吴咪甲、吴咪乙（音译名吴咪羊）、熊氏甲（音译名熊提奏）、熊氏乙（音译名熊提买）、熊氏丙（音译名熊提脸）等七人在吃饭的过程中得知吴咪某要到中国务工，就表示想一起到中国务工。吴咪某遂通过电话联系被告人顾某某介绍工作，顾某某同意并要求吴咪某在越南境内帮忙联系六、七个工人。经吴咪某与顾某某商议，确定到中国务工人员每人需向顾某某缴纳2000元车费和生活费，并于2019年2月20日从中越393号界碑便道偷越入境。2019年2月19日，顾某某指使妻子李正某（另案处理）在中越393号界碑边界处收取吴咪某等七人入境所需车费和生活费共计14000元。后顾某某联系客车驾驶员江家某（另案处理）以每人一千元的价格让江家某将吴咪某等七人运送到广东，江家某又联系面包车驾驶员杨正某（另案处理）以每人两百元的价格让杨正某于2019年2月20日凌晨到董干镇马崩村委会毛拜村中越边境处接吴咪某等七人到董干镇大丫口。2019年2月20日凌晨，杨正某驾驶车牌号为云Ｈ×××××的面包车到董干镇马崩村委会毛拜村便道中国一侧接到吴咪某、熊氏吴等七人，并按照江家某的指示将吴咪某等七人送到董干镇大丫口树林里藏匿等候客车。2019年2月20日7时许，江家某驾驶车牌号为云Ｈ×××××的超龙牌客车在董干镇大丫口漂富公路一侧拉载吴咪某等七人，当客车行至麻栗坡县时被执勤民警当场查获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⒈书证（1）案件来源、受案登记表、立案决定书，证实本案系麻栗坡县公安局董干边境派出所民警于2019年2月20日7时30分许在董干镇嘎啊路段开展公开查缉时查获，麻栗坡县公安局于2019年3月27日立案侦查。（2）查获经过、抓获经过、呈请临时寄押报告书、临时寄押审批表、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、入所健康检查表，证实被告人顾某某于2019年12月21日被佛山市公安局南海分局九江派出所刑警中队民警在广东省佛山市沙头依云悦府工地抓获，临时寄押于广东省佛山市公安局南海区看守所。2019年12月25日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2020年1月6日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。（3）户口证明、前科查询工作记录、网上在逃人员比对查询记录、在逃人员登记表，证实被告人顾某某生于1987年2月26日，已达刑事责任年龄，无犯罪前科，登记为刑拘网上在逃人员。（4）行政处罚决定书六份、遣送出境决定书、移交纪要、非法入境人员遣返登记表、云南省罚没收专用收据，证实熊氏丙、熊氏乙、吴咪甲、熊氏甲、吴咪乙的行为已构成以其他方式非法入境的违法行为，麻栗坡县公安局对熊氏丙、熊氏乙、吴咪甲、熊氏甲、吴咪乙分别作出拘留九日,并遣送出境起三年内不准入境的行政处罚。麻栗坡县公安局对江家某作出拘留九日，并处一千五百元罚款的行政处罚，罚款已缴纳。（5）调取证据通知书三份，证实2019年12月29日，麻栗坡县公安局向麻栗坡县中国建设银行调取被告人顾某某,李正某银行卡开户信息及交易明细。于2019年12月29日向麻栗坡县邮政储蓄银行营业部调取顾某某银行卡开户信息及交易明细。（6）越南社会主义共和国河江省同文县公安局信函翻译件一份，证实2019年2月20日公安机关查获的越南籍人员身份信息情况。⒉证人证言（1）李正某的证言，证实2019年2月19日早上，其丈夫顾某某打电话后让其到边境找吴咪某等人收取路费和伙食费，下午其驾驶摩托车到边境上收取了吴咪某等人的14000元钱。吴咪某等人被公安机关查获后，其已把钱退还给吴咪某等人的家属。2017年到2019年其与丈夫顾某某一共带了48名越南人到广东打工，这些越南人由顾某某负责管理，工厂把工钱打到顾某某的建设银行卡上，由顾某某取现金统一发给越南人的事实。（2）江家某的证言，证实农历二O一九年一月十四日或者十五日晚，一男子打电话让其拉七个越南人到广东省江门市，双方谈好路费为一人一千元。后其电话联系面包车司机“老杨”到董干镇马崩村委会毛拜村小组中越边境中国一侧拉越南人。2019年农历的正月十六日（2019年2月20日）早上六时许，“老杨”接到越南人并送至董干镇大丫口树林里躲藏，其驾驶客运班车到此处接到七个越南人，当行至董干镇嘎啊村委会附近被民警查获的事实。（3）杨正某的证言，证实2019年2月19日14时许，其接到江家某电话，让其于次日凌晨到董干镇马崩村委会毛拜村中越边境处接七个越南人到董干镇大丫口。2月20日早上6时许，其按照江家某的指示将吴咪某等七人送到董干镇大丫口树林里藏匿等候客车。两个月之后，江家某转了200元车费给自己的事实。（4）江献某的证言，证实2019年2月20日凌晨5点，其接到江家某电话，让其到董干镇马坤村委会大坪小学拉四个人到董干车站岔路口乘车的事实。（5）骆弟某的证言，证实2019年2月19日晚，其接到江师傅电话，让其第二天到董干镇××接越南人。2月20日早上6时许，其按照江师傅的指示将十一名越南人拉到董干镇回龙村委会路口交给江家某的事实。（6）熊氏乙（音译名熊提买）的证言，证实熊氏丙的妈妈邀约其和熊氏丙一起跟随吴咪某、熊氏吴到中国务工，农历正月十五日（2019年2月19日）晚，其与熊氏丙、吴咪乙、吴咪甲、熊氏甲、吴咪某在熊氏吴j家吃饭，经熊氏吴询问吴咪某后得知吴咪某要到中国打工就表示想一起去，后经吴咪某联系顾某某（顾申桥）后确定还要人，每人需要2000元作为路费和伙食费，由顾某某联系车辆。其的路费和伙食费就拿给吴咪某帮交给顾某某，后吴咪某、熊氏吴、吴咪甲、熊氏甲四人就去界碑送钱给顾某某。正月十六日（2019年2月20日）凌晨四时左右，i吴咪某、熊氏吴、吴咪甲、熊氏吴、吴咪乙各自从家里出发，其与熊氏丙从熊氏丙家一起出发到越南××洞村集合，吴咪某带着我们从马崩毛拜村旁的那个界碑进入中国，顾某某和一个男子在马崩界碑附近等我们，顾某某给我们叫了一辆白色面包车，之后我们乘车到一个不知名的路口下车，面包车司机叫我们到草丛躲着并说会有车来接我们，后我们乘坐e一辆蓝色客车，在前往务工地点的途中被查获的事实。（7）熊氏丙（音译名熊提脸）的证言，农历正月十五日（2019年2月19日）晚，其与熊氏乙、吴咪乙、吴咪甲、熊氏甲、吴咪某在熊氏吴家吃饭，经熊氏吴询问吴咪某后得知吴咪某要到中国打工就表示想一起去，后经吴咪某联系顾某某（顾申桥）后确定还要人，每人需要2000元作为路费和伙食费，由顾某某联系车辆。其的路费和伙食费就拿给吴咪某帮交给顾某某，后吴咪某、熊氏吴、吴咪甲、熊氏甲四人就去界碑送钱给顾某某。正月十六日（2019年2月20日）凌晨四时左右，吴咪某、熊氏甲、吴咪甲、熊氏乙、熊氏吴、吴咪乙我们七人各自从家里出发在越南××洞村集合，在吴咪某、熊氏吴的带领下从马崩毛拜村旁的那个界碑进入中国，顾某某和车子已经在哪里了，顾某某没有一起上车，之后我们乘车到一个不知名的路口下车，面包车司机叫我们到草丛躲着并说会有车来接我们，后我们乘坐一辆蓝色客车，在前往务工地点的途中被查获的事实。（8）熊氏甲（音译名熊提奏）的证言，证实过年之前其婶吴咪某有邀约过其一起到中国务工。农历正月十五日（2019年2月19日）晚，其与吴咪某、熊氏丙、吴咪甲等人在熊氏吴家吃饭，经熊氏吴询问后得知吴咪某要到中国打工就表示想一起去，后经吴咪某联系顾某某（顾申桥）后确定还要人，每人2000元作为路费和伙食费，后其与吴咪某、熊氏吴、吴咪甲四人将钱交给顾某某的老婆。吴咪某和熊氏吴告诉出发的时间和集合的地点，正月十六日（2019年2月20日）凌晨四时左右，吴咪某、熊氏丙、吴咪甲、熊氏乙、熊氏吴、吴咪乙我们七人各自从家里出发在越南××洞村集合，从马崩毛拜村旁的那个界碑进入中国，后我们乘坐吴咪某、熊氏吴找的一辆白色面包车，上车的时候听吴咪某说顾某某来了，其上车时听到一个男的声音，之后我们乘车到一个不知名的路口下车，面包车司机叫我们到草丛躲着并说会有车来接我们，后我们乘坐一辆蓝色客车，在前往务工地点的途中被查获的事实。（9）吴咪乙（音译名吴咪羊）的证言，证实农历正月十五日（2019年2月19日），其到熊氏吴家吃饭，熊氏吴邀约其一起到中国砍甘蔗，熊氏吴问吴咪某还要不要人一起去打工，后经吴咪某联系顾某某（顾申桥）后确定还要人。吴咪某和熊氏吴告诉我们要给顾某某送钱去，每人2000元作为路费和伙食费，后吴咪某、熊氏吴、吴咪甲、熊氏甲四人将钱交给顾某某的老婆，其的钱是拿给熊氏吴转交的。吴咪某和熊氏吴告诉我们去广州打工。吴咪某和熊氏吴决定出发的时间和集合的地点，正月十六日（2019年2月20日）早上，我们七人来到董干马崩边界，顾某某已经在哪里等着了并告诉吴咪某和熊氏吴你们先去，顾某某联系了班车，后我们乘坐一辆白色面包车到一个不知名的路口下车，面包车司机叫我们到草丛躲着等车，后我们乘坐一辆蓝色客车，在前往务工地点的途中被查获，吴咪某和熊氏吴交代我们被公安抓到就说给了10元车费的事实。（10）吴咪甲的证言，证实正月十五日（2019年2月19日），其与熊氏乙、吴咪某、吴咪乙、熊氏甲、熊氏丙在熊氏吴家吃饭，得知吴咪某和熊氏吴要到中国打工就表示想一起去，吴咪某打电话问顾申桥是否还需要人，顾申桥告诉每人先交2000元作为路费和伙食费，吴咪某拿着熊氏乙、熊氏丙的钱，熊氏吴拿着吴咪乙、熊氏甲的钱，后其与吴咪某、熊氏甲、熊氏吴四人到界碑处将14000元钱交给顾申桥的老婆。2019年2月20日凌晨，熊氏吴和吴咪某带着其与熊氏乙、吴咪乙、熊氏甲、熊氏丙来到董干马崩边境，顾某某在董干马崩界碑附近等我们，七人乘坐顾某某找来的面包车到董干，随后在乘坐班车去务工的途中被查获的事实。⒊被告人的供述与辩解（1）顾某某的供述与辩解，证实农历二O一九年一月十五日，其接到越南籍人员吴咪某电话，吴咪某想到中国务工。其同意帮忙介绍工作并要求吴咪某在越南境内帮忙联系六、七个工人，每人需缴纳2000元车费、生活费。越南工人达到广东后，由其自己进行管理，每月工资统一打到其的建设银行卡上后由其转发。后其让妻子李正某在中越393号界碑边界处收取吴咪某等七人入境所需车费和生活费共计14000元。同日，其使用妻子李正某的电话联系客车驾驶员江家某，谈好以每人一千元的价格让江家某将吴咪某等七人运送到广东。2019年2月20日凌晨4时许，其驾驶摩托车到董干镇马崩村委会毛拜村中越边境处接吴咪某等七人，并安排吴咪某等七人乘坐面包车到董干镇转乘客车。吴咪某等七人被执勤民警查获后，其让妻子李正某将收取的14000元车费、生活费退还给吴咪某等七人的家属的事实。（2）罪犯吴咪某的供述与辩解，证实熊氏丙、熊提买知道其要到中国务工就表示要跟随其一起到中国务工，后来吴咪甲、吴咪乙告诉其也要跟着其到中国务工，熊氏吴也说要跟其一起到中国打工，其让熊氏吴联系顾某某，熊氏吴又带上熊氏甲。经其联系顾某某后于正月十五日（2019年2月19日），其与熊氏吴、吴咪甲等人到董干镇马崩村委会马崩界碑处将14000元交给顾某某的老婆，顾某某的妻子告诉其会有车来接。2019年2月20日5点多，七人来到约定的地点就看到了顾某某和一辆面包车，后乘面包车到董干至富宁的一个路口下车，面包车司机叫大家到山上躲着，后在乘坐一辆客车前往务工地点的途中被查获的事实。（3）罪犯熊氏吴的供述与辩解，证实正月十五日（2019年2月19日），吴咪甲、熊氏甲、熊氏丙、熊氏乙、吴咪乙、吴咪某等6人在其家吃饭，吃饭的过程得知吴咪某要到中国务工，其表示也想一起去中国务工，吴咪某电话询问后确定能一起外出务工，其余的人都表示想一起到中国打工，每人需交2000元的车费和伙食费，后其与吴咪某、吴咪甲、熊氏甲四人到马崩界碑处将14000元交给顾某某的老婆，后大家按约定好的时间地点，于2019年2月19日4时30分左右从董干马崩村界碑入境中国，后其与吴咪某拦了一辆面包车到董干镇，之后乘坐一辆客车在前往务工地点的途中被查获的事实。4.勘验、检查、辨认笔录及照片（1）现场勘验笔录及照片，证实案发现场位于麻栗坡县397号界碑附近，现场东侧为山地，西侧为山地，南侧为便道，侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（2）经罪犯吴咪某辨认，确认交钱的地点是中越393号界碑旁的小道；从越南入境中国的地点是云南省麻栗坡县397号界碑附近的小道；非法入境后乘车地点是麻栗坡县董干镇马崩街头新市场旁的公路边；非法入境后躲起来等待客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口旁的山坡上；乘坐客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口；当时被查获的地点是云南省麻栗坡县；云Ｈ×××××的蓝色客车就是到中国后乘坐的班车；其使用的手机是一部白色ＯＰＰＯＡ33ｍ手机。经罪犯吴咪某混同辨认，辨认出9号照片上的人系罪犯熊氏吴；8号照片上的人就是介绍其去打工的顾某某；3号照片上的人就是到边境收伙食费和车费的人，即李正某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（3）经罪犯熊氏吴辨认，确认交钱的地点是中越393号界碑旁的小道；从越南入境中国的地点是云南省麻栗坡县397号界碑附近的小道；非法入境后拦了一辆面包车的地点是麻栗坡县董干镇马崩街头新市场旁的公路边；非法入境后躲起来等待客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口旁的山坡上；乘坐客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口；当时被查获的地点是云南省麻栗坡县；云Ｈ×××××的蓝色客车就是到中国后乘坐的班车。经罪犯熊氏吴混同辨认，辨认出2号照片上的人系被告人吴咪某；8号照片上的人就是到边境收伙食费和车费的人，即李正某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（4）经熊氏甲、吴咪甲辨认，确认交钱的地点是中越393号界碑旁的小道；从越南入境中国的地点是云南省麻栗坡县397号界碑附近的小道；非法入境后拦了面包车乘车的地点是麻栗坡县董干镇马崩街头新市场旁的公路边；非法入境后躲起来等待客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口旁的山坡上；乘坐客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口；当时被查获的地点是云南省麻栗坡县；确认云Ｈ×××××的蓝色客车就是到中国后乘坐的班车。经2人混同辨认，均辨认出吴咪某、熊氏吴及到边境收伙食费和车费的人，即李正某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（5）熊氏乙、熊氏丙、吴咪乙辨认，确认从越南入境中国的地点是云南省麻栗坡县397号界碑附近的小道；非法入境后拦了面包车乘车的地点是麻栗坡县董干镇马崩街头新市场旁的公路边；非法入境后躲起来等待客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口旁的山坡上；乘坐客车的地点是麻栗坡县董干镇漂富公路麻园村岔路口；当时被查获的地点是云南省麻栗坡县；云Ｈ×××××的蓝色客车就是到中国后乘坐的班车。经3人混同辨认，均辨认出吴咪某、熊氏吴。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（6）经江家某辨认，确认麻栗坡县董干镇漂富公路垃圾处理厂下面的公路段就是七个越南人上车地点；确认麻栗坡县公路段就是车辆被查获地点；经江家某混同辨认，确认5号照片上的人就是其打电话叫去接越南人的驾驶员杨正某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（7）经杨正某辨认，确认麻栗坡县董干镇马崩村委会毛拜村便道中国一侧就是运送越南人上车的地点；确认麻栗坡县董干镇大丫口公路方向一侧就是越南人下车的地点；确认运送越南人的车辆车牌号为云Ｈ×××××;经杨正某混同辨认，确认1号照片上的人就是打电话叫其去接越南人的江家某；经杨正某混同辨认，确认4号照片上的人就是其接越南人时在场的人。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（8）经李正某辨认，确认麻栗坡县董干镇马崩村委会中越393号界碑中国一侧就是其收取越南人车费、伙食费的地点；确认收取越南人车费、伙食费时驾驶的交通工具为一辆红色无牌照摩托车。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（9）经被告人顾某某混同辨认，确认3号照片上的人就是来中国打工的越南人吴咪某；确认7号照片上的人就是来中国打工的越南人熊氏吴；确认3号照片上的人就是姓杨的驾驶员。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人顾某某违反出入境管理法规，在未办理任何相关出入境手续的情况下，策划、组织七名越南籍人员到中国务工，其行为已构成组织他人偷越国境罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。对被告人顾某某应依法惩罚。被告人顾某某到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且认罪态度较好，有悔罪表现，并签署了《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚。被告人顾某某的辩护人认为，被告人顾某某到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，属坦白；自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪态度好；无犯罪前科，系初犯、偶犯的意见属实，本院予以采纳。认为被告人顾某某被列入网上在逃人员后，公安机关不能及时抓获归案是因为工地老板不让顾某某离开造成的。经查，吴咪某、熊氏吴等人被公安机关查获后，为查明案件事实，公安机关多次联系被告人顾某某接受调查，被告人顾某某为逃避打击，在他人的帮助下数次逃避抓捕，辩护人的意见与庭审查明的事实不符，建议对被告人顾某某在有期徒刑三年幅度内予以量刑的意见不当，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人顾某某判处有期徒刑四年并处罚金的建议恰当，本院予以采纳。据此，为维护出入境管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人顾某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年12月20日止，已减除2019年12月21日起至2023年12月24日止先行羁押的四天。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  高忠明审判员  谌素荣审判员  王正艳二〇二〇年五月二十日书记员  吴开涵书记员  吴开涵