福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初3号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人刘香珠，女，1968年3月5日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省芗城区。因涉嫌销售伪劣产品，于2017年11月9日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年12月7日被监视居住，2019年6月8日被取保候审。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人刘香珠被控非法经营一案，福建省南靖县人民检察院于2020年1月2日以靖检诉刑诉[2019]408号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年3月19日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官庄丽容、检察官助理刘瑞芳出庭支持公诉，被告人刘香珠及其辩护人陈龙民到庭参加诉讼。2020年1月24日，因我国发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行，本案中止审理，同年3月18日恢复审理。现已审理终结。 南靖县人民检察院指控，2016年9月份，被告人刘香珠在未取得柴油经营许可的情况下，在其经营的位于南靖县厦蓉高速和溪收费站旁明强停车场内设置临时加油点，并于2016年9月份至2017年8月底向朱某（已判决）购进柴油价值合计人民币386.0638万元（以下无特指均为人民币），于2017年9月份向谢某购进柴油价值合计31.2601万元，合计共购进柴油417.3239万元。后被告人刘香珠将上述柴油储存在改装的水泥罐和车牌号闽Ｅ×××××厢式运输车中，除合计96.9875万元柴油提供给刘香珠本人经营的车辆使用外，其他合计305.4794万元柴油出售给郑某、庄某3、徐某2以及其他过往司机。 2017年9月14日，南靖县市场监督管理局联合相关部门在南靖县厦蓉高速和溪收费站旁明强停车场刘香珠的加油点内查扣到储存在储油罐中的柴油29.42吨，经漳州市产品质量检验所检验鉴定，上述柴油硫含量不合格。经南靖县价格认证中心价格鉴定，上述柴油价值人民币14.857万元。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘香珠违反国家规定，未经许可非法经营柴油，扰乱市场秩序，数额共计305.4794万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法经营罪追究其刑事责任。刘香珠归案后，能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；规劝并带领涉嫌犯罪的犯罪嫌疑人徐某某投案接受调查，具有立功表现，结合本案事实情况及刘香珠犯罪情节，依法可以对其减轻处罚；刘香珠积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。建议对刘香珠在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人刘香珠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人陈龙民对公诉机关指控刘香珠的犯罪事实及罪名均无异议,量刑意见上提出，刘香珠归案后动员并带涉嫌犯故意伤害罪的犯罪嫌疑人到南靖县公安局投案，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；刘香珠自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；已预缴罚金，具有悔罪表现，且案发前表现良好，没有前科劣迹，系初犯。综上建议对刘香珠减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2016年9月间，被告人刘香珠在未取得柴油经营许可的情况下，在位于南靖县厦蓉高速和溪收费站旁的明强停车场内设置临时加油点，并于2016年9月份至2017年8月底向朱某（已判决）购进柴油合计386.0638万元（人民币，下同），于2017年9月份向谢某购进柴油合计31.2601万元。刘香珠将以上合计417.3239万元的柴油储存在加油点的厢式油车及储油罐内，除部分用于其家庭经营的车辆使用外，还销售给郑某、庄某3、徐某2及其他过路车辆的司机305.4794万元,刘香珠从中获利19.95万元。 2017年9月14日，南靖县市场监督管理局联合相关部门查获上述加油点，现场查扣硫含量不合格、价值人民币14.857万元的柴油29.42吨、用于储存柴油的厢式油车一辆（车牌号：闽Ｅ×××××）、储油罐二个。 另查明，被告人刘香珠到案后，主动向南靖县公安局治安管理大队缴纳涉案款项29万元，在本案审理期间，刘香珠向本院预缴案件相关款项31万元用于折抵罚金。2019年10月9日，刘香珠规劝并带领涉嫌犯故意伤害罪的犯罪嫌疑人徐某杉到南靖县公安局山城派出所投案。2020年1月19日，漳州市芗城区司法局对刘香珠进行审前社会调查，调查评估意见认为刘香珠符合社区矫正条件。2020年3月19日，刘香珠在其辩护律师陈龙民的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议。 上述事实，被告人刘香珠在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的证人谢某、刘某1、徐某1、庄某1、蔡某、吴某、庄某2、陈某、刘某2、刘某3、游某、郑某、庄某3、徐某2、朱某、王某的证言；现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片；辨认笔录及指认照片；银行存款明细；南靖县公安局专项审计报告；南靖县市场监督管理局涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、现场笔录、询问调查笔录、过磅单、收款收据、南靖县工商局行政强制措施决定书、扣押清单、福建省产品质量监督抽查／复查抽样单；漳州市产品质量检验所出具的检验报告；户籍证明；立案决定书、拘留证、南靖县公安局抓获经过说明及到案经过说明、南靖县公安局山城派出所情况说明、徐某杉讯问笔录等立功材料；南靖县公安局扣押清单、前科查询证明、认罪认罚从宽制度告知书及具结书、本院标的款票据、调查评估意见书；被告人刘香珠在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人刘香珠的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人刘香珠违反国家规定，未经许可经营柴油合计人民币305.4794万元，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪，属情节特别严重。刘香珠归案后能如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；已退缴全部违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。本院根据被告人刘香珠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，决定依法对其减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。公诉机关及辩护人陈龙民提出，刘香珠具有上述量刑情节，建议对刘香珠减轻处罚并适用缓刑的量刑建议及意见适当，均予以采纳。 经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘香珠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已向本院预缴三十一万元、南靖县公安局暂扣九万元,罚金已缴纳）; 二、南靖县公安局扣押在案的被告人刘香珠违法所得人民币十九万九千五百元予以没收，上缴国库； 三、供犯罪所用的闽Ｅ×××××厢式油车一辆、储油罐二个、现场查扣的29.42吨涉案柴油均予以没收，由扣押单位南靖县市场监督管理局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  洪红花 人民陪审员  吴雪凤 二〇二〇年五月九日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附：有关法律法规条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。