安徽省淮南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖04刑终22号原公诉机关安徽省淮南市田家庵区人民检察院。上诉人（原审被告人）蔡天宝，男，汉族，1986年7月21日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍所在地淮南市谢家集区，住淮南市山南新区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人闫晓菲，天津得安律师事务所律师。辩护人史爱国，安徽从法律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王辉，男，汉族，1981年11月15日出生于安徽省淮南市，初中文化，住淮南市八公山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人胡继超，安徽金天阳律师事务所法律援助律师。指派辩护人王娟，安徽金天阳律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）蔡某1，男，汉族，1999年11月21日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍所在地淮南市谢家集区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人孙巷，安徽郢都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武昌东，男，汉族，1984年10月28日出生于安徽省巢湖市，大学文化，原系淮南市公安局谢家集分局刑警二中队民警，住安徽省淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月19日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年6月7日被该局取保候审，2018年11月7日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，2018年11月27日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，2018年11月29日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人孙艳秋，北京尚权（合肥）律师事务所律师。辩护人张旭华，北京尚权（合肥）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩小明，男，汉族，1985年10月6日出生于安徽省淮南市，初中文化，住淮南市潘集区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人陆飞，安徽震一律师事务所法律援助律师。指派辩护人李润峰，安徽震一律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）孔一凡，男，汉族，1991年9月11日出生于安徽省淮南市，大学文化，户籍所在地淮南市大通区，住淮南市大通区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年4月17日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年11月27日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，2018年11月29日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人曾伟，安徽信智律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）杨维锦，男，回族，1970年5月7日出生于安徽省淮南市，高中文化，原系淮南市第五中学保卫科保卫员，住淮南市谢家集区。因犯非法拘禁罪，2016年10月19日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役四个月，2017年1月9日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月4日被南京市公安局地铁分局新街口站派出所抓获并寄押于南京市雨花台区看守所，2018年6月8日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年7月13日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人严梅，安徽八公律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）刘军，男，汉族，1983年11月20日出生于安徽省淮南市，初中文化，住淮南市八公山区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月23日被蚌埠铁路公安处阜阳站派出所抓获并寄押于阜阳市看守所，次日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人邹传银，安徽郢都律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）王黎娜，女，汉族，1987年3月17日出生于安徽省淮南市，大学文化，原系淮南市公安局出入境管理支队民警，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月9日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年6月15日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人王增强，天津得安律师事务所律师。辩护人赵淑芹，天津得安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张海涛，男，汉族，1978年6月6日出生于安徽省淮南市，大专文化，原系淮南市公安局谢家集分局刑警二中队中队长，户籍所在地淮南市谢家集区，住淮南市田家庵区信谊四季城小区19号楼101室。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月13日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年6月15日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。指派辩护人万传禹，安徽信智律师事务所法律援助律师。上诉人（原审被告人）李杨，男，汉族，1989年3月28日出生于安徽省淮南市，大学文化，原系淮南市谢家集公安分局刑警二中队民警，户籍所在地淮南市田家庵区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月10日被淮南市公安局田家庵分局取保候审，2018年11月6日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，2018年11月27日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，2018年11月29日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人胡继忠，安徽竞合律师事务所律师。原审被告人王亮，男，汉族，1981年11月15日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍所在地淮南市八公山区，住淮南市谢家集区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人苏领，男，汉族，1993年8月7日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍所在地淮南市潘集区，住淮南市大通区。因犯非法拘禁罪，2016年10月19日被淮南市田家庵区人民法院判处拘役三个月，2016年12月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵区分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人孙杨，安徽竞合律师事务所律师。原审被告人栾义双，女，汉族，1970年2月10日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，户籍地淮南市八公山区，住淮南市八公山区。因犯信用卡诈骗罪，2015年12月28日被淮南市八公山区人民法院判处拘役三个月，并处罚金8000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月25日被上海铁路公安处上海站派出所抓获并寄押于上海市普陀区看守所，2018年7月4日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年7月13日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人孔陆，男，汉族，1987年10月29日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，住淮南市八公山区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月24日被江苏省盐城市大丰区公安分局大丰港边防派出所抓获并寄押于盐城市大丰区看守所，2018年7月29日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年8月9日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日被淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人张虎，男，汉族，1994年4月24日出生于安徽省淮南市，文盲，住淮南市谢家集区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月4日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人李浩，男，汉族，1986年8月3日出生于安徽省淮南市，初中文化，住淮南市潘集区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人胡双双，男，汉族，1993年5月3日出生于安徽省淮南市，小学文化，无业，住淮南市大通区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月10日被合肥市公安局抓获并寄押于合肥市看守所，2018年6月13日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年7月13日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。原审被告人张克贵，男，汉族，1975年12月16日出生于安徽省淮南市，初中文化，户籍所在地淮南市潘集区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年3月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年5月7日被淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。2020年3月29日被本院决定取保候审。原审被告人崔洪泉，男，汉族，1988年1月14日出生于安徽省固镇县，大专文化，原系淮南市谢家集公安分局刑警二中队民警，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月9日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2018年6月7日被该局取保候审，2018年11月7日被淮南市田家庵区人民检察院决定取保候审，2018年11月27日被淮南市田家庵区人民法院决定逮捕，2018年11月29日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。安徽省淮南市田家庵区人民法院审理淮南市田家庵区人民检察院指控原审被告人蔡天宝、王辉、蔡某1、武昌东、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、王黎娜、栾义双、孔陆、张虎、李浩、胡双双、张克贵犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诬告陷害罪、强迫交易罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、强制侮辱罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，原审被告人张海涛、崔洪泉、李杨犯包庇、纵容黑社会性质组织罪一案，于2019年11月4日作出（2019）皖0403刑初246号刑事判决。宣判后，蔡天宝、王辉、蔡某1、武昌东、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、王黎娜、张海涛、李杨等十一名原审被告人不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织事实自2014年以来，被告人蔡天宝等人在淮南市田家庵区经营小额贷款公司。2013年10月，时为淮南市公安局谢家集分局刑警二中队民警的被告人武昌东即出资30万元给蔡天宝，以此获取高额利息。2014年4月，单某先后向蔡天宝借款共计80万元，为达到挟制单某能按时还款的目的，武昌东制作了一份虚假的房屋产权证复印件交给蔡天宝。蔡天宝根据武昌东告知其用假房产证抵押贷款属于诈骗以及刑事案件管辖权的规定，持武昌东制作的虚假房屋产权证复印件，在谢家集区刑警二中队门口，与单某签订虚假的房屋买卖协议及一张收条。后为逼迫单某还钱，2014年6月24日，武昌东带蔡天宝到谢家集刑警二中队报假案，伙同蔡天宝诬告陷害单某诈骗，最终致单某被羁押八个月。“单某案”是以蔡天宝为首的黑社会性质组织初步形成非法影响的标志性事件，开启了该组织以制作虚假房产证、签订虚假房屋买卖或房屋租赁合同、报假案、利用民警身份向被害人施某欠款的“套路贷”模式。武昌东在该标志性事件中参与谋划，积极参与实施具体犯罪行为，强化了蔡天宝等人的犯罪心理，为蔡天宝等人的黑社会性质组织的形成和发展起到重要作用。武昌东带着蔡天宝报假案后，王辉、王亮等人陆续加入。被告人蔡天宝以公司化的运作方式不断纠集组织成员，实施多种违法犯罪活动，该组织不断发展壮大，形成了以蔡天宝为组织者、领导者，被告人王辉、蔡某1（系蔡天宝同父异母的弟弟）、武昌东、王亮、苏领为骨干成员、积极参加者，被告人孔一凡、韩小明、杨维锦、刘军、栾义双、孔陆、张虎、李浩、胡双双、王黎娜（系蔡天宝的妻子）、张克贵为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人员较为稳定，组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，有较明确的分工。公司在经营过程中，蔡天宝等人不断更换“办公地点”，2014年至2015年3月份在田家庵区科技大厦10楼；2015年3月份至2015年9月份在田家庵区海沃公寓楼2406室；2015年9月份至2017年12月份在田家庵区信谊置地C座412室；2017年12月份至2018年3月29日在田家庵区“水尚汇”桑拿洗浴中心（即淮南市怀旧水尚汇洗浴服务有限公司）。在该组织中，被告人蔡天宝被组织成员称为“宝哥”、“蔡总”、“老板”，为该组织的领导者，负责领导、管理。被告人王辉于2014年9、10月份即跟随蔡天宝，并按照蔡天宝的要求参与看管单某，后在该组织中主要负责对借款人进行“家访”、安排借款人制作虚假的房屋产权证、签订虚假的房屋产权抵押买卖合同或者长期的房屋租赁合同以及带领组织成员向借款人实施恐吓、威胁、殴打、聚众造势等讨债行为直至案发前离开。被告人王亮于2015年4月份加入该组织，约2017年10月离开，在加入组织期间，先是负责管理账目，后为业务经理，主要负责放款之前对借款人进行审核，让借款人签订虚假的借条或者收条等。被告人苏领于2016年3月加入该组织，主要听从蔡天宝安排，联系张克贵、李浩等人实施约架、架相、讨债等行为，2016年10月因犯非法拘禁罪被判刑，释放后继续负责向借款人索要借款。被告人蔡某1于2016年9月加入该组织，主要负责打电话催债、家访、讨债架相、管理公司账目。李某3（另案处理）于2015年加入该组织，实施讨债等行为。被告人孔一凡于2015年9月份经王亮介绍加入该组织，2016年12月份离开，主要负责贴广告、拉业务、打印公司的借款手续、管理组织账目、讨债架相等。孔一凡离开后账目交给蔡某1管理。被告人韩小明于2015年5月份左右加入该组织，是蔡天宝的驾驶员和公司业务员，主要负责贴广告、拉业务、讨债架相等。被告人杨维锦于2015年9月份加入该组织，2016年10月份因犯非法拘禁罪被判刑脱离组织，主要负责贴广告、拉业务、讨债架相等。被告人刘军于2016年7月加入该组织，2017年8月离开，主要负责贴广告、拉业务、讨债架相等。被告人栾义双于2015年5月加入该组织，主要负责介绍社会上的借款人至蔡天宝公司借款，向借款人宣扬蔡天宝的势力及暴力手段，恐吓借款人还款，听从蔡天宝的安排，在借款人不能还款时带领借款人到其他贷款公司借款以偿还对蔡天宝的欠款。被告人孔陆于2017年4月份加入该组织，9月离开，主要负责讨债架相等。被告人张虎于2017年8月加入该组织，2018年1月离开，主要负责讨债架相。被告人张克贵根据蔡天宝、苏领的指示参与约架、聚众造势等。被告人李浩、胡双双和王某4（另案处理）在田家庵区经营小额贷款公司，依存于蔡天宝经营的贷款公司，三人听从蔡天宝的安排进行讨债、约架等。被告人王黎娜系蔡天宝的妻子，其明知蔡天宝组织、领导的犯罪组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍然按照蔡天宝的要求，用自己的银行账户帮助蔡天宝犯罪组织进行部分资金的收付、转账行为，且蔡天宝犯罪组织所获得非法收益归其支配、使用。为了帮助蔡天宝追要债务，作伪证诬告陷害单某诈骗；帮助蔡天宝揽取资金，根据蔡天宝的要求向借款人单某、陈某1等发放贷款，收取还款，向出借人发放利息，进行投资等。为加强组织的内部管理，控制组织成员，该组织有不成文的被组织成员认可的组织规矩，主要内容有：第一，不允许组织成员离开后再与内部成员联系；第二，不允许组织成员与借款人单独私下联系；第三，不允许组织成员私下相互借钱；第四，不允许组织成员私下经营借贷业务，如经营借贷业务必须经蔡天宝同意，并依附其经营；第五，组织成员在公司一楼随时等候调遣，不允许组织成员不经同意到公司蔡天宝所在的二楼区域；第六，不允许不经蔡天宝同意下班，手机要保持24小时开机；组织成员韩小明为蔡天宝专职驾驶员，安排在蔡天宝家中住宿，24小时贴身跟随；第七，不允许组织成员吸毒、赌博等。如果成员违反规定，则会被蔡天宝惩罚。如组织成员杨维锦私下加借款人柏某1的微信，被蔡天宝发现，被当场打耳光、删除微信、保证不再私下联系；组织成员王辉因在八公山玩赌博机输钱，把蔡天宝为其配备使用的黑色“桑塔纳志俊”轿车抵押，蔡天宝带人将车赎回，王辉因此遭到蔡天宝的殴打、训斥。自2014年至2018年3月份被查获之日，蔡天宝为首的犯罪组织以不需要任何抵押担保、快速放款为诱饵的“套路贷”模式，广泛向社会不特定人员出借高利借款，通过收取家访费、中介费、手续费等方式收取额外费用，使借款人实际所得借款被减少，债务被虚增，同时还强迫或骗取借款人签订近借款数额两倍的虚假借款协议或借条，让借款人手持借款协议中的现金和借条拍照、录音录像，制造借款人实际收到钱的假象。另要求借款人制作虚假的房屋产权证，与蔡天宝组织签订虚假的房屋产权抵押买卖合同或者房屋租赁合同。放款后肆意认定借款人违约，并以之前签订的虚假合同文书控告借款人犯诈骗罪要挟借款人，向其索要高额的违约金，非法占有借款人的财产。同时组织成员成立讨债队伍，有组织地对借款人及其家庭成员实施恐吓、威胁、殴打、滋扰等违法犯罪行为，攫取大量非法经济利益。以被告人蔡天宝为首的黑社会性质组织多年来通过从事违法犯罪活动不断聚敛钱款，具有一定的经济实力，蔡天宝将其中一部分用于购买犯罪工具方便管理和笼络人心，蔡天宝曾在“信谊四季城”小区、新体育馆对面小区为组织成员提供住宿；为王辉、王亮、苏领、蔡某1等配置车辆，提供燃油费；在“水尚汇”桑拿洗浴中心安排房间给组织成员住宿休闲；向组织成员提供活动经费，不定期给付钱款；安排组织成员吃喝玩乐；在完成“借贷”后给予组织成员500元到1000元不等的奖励；为组织成员提供“庇护”，并以帮助组织成员招揽工程项目挣钱为诱饵，拉拢组织成员，维系该组织的生存和发展。蔡天宝犯罪组织通过蔡某1控制的孔一凡名下两张中国工商银行卡（卡号：62×××31；62×××85），王亮名下的中国工商银行卡（卡号：6212261301304002621592），王黎娜所持有和管理的卡号62×××30的中国银行卡进行组织的资金管理。其中孔一凡名下的两张银行卡和王亮名下的一张银行卡专门用于该犯罪组织收取借款人通过银行卡转账还款，进账流水数额高达360余万元。该组织犯罪所得均由蔡天宝统一支配、管理，主要用于其本人挥霍和支持组织活动。2017年下半年，蔡天宝组织参股经营了田家庵区“水尚汇”桑拿洗浴中心。2017年12月5日，蔡天宝以蔡某1的名义与“水尚汇”桑拿洗浴中心经营者常某、丁梅林夫妇签订协议，常某、丁梅林以150万元价格转让“水尚汇”桑拿洗浴中心30%的股份给蔡天宝，随后蔡天宝安排王黎娜通过王黎娜的中国银行卡（尾号1630）、崔良美的中国银行卡（尾号1572）向常某妻子丁梅林银行卡转账，先后实际转款共计175万元。被告人蔡天宝为首的黑社会性质组织自成立以来，利用“套路贷”模式，并以用牙签扎指甲缝、殴打、限制人身自由、打砸玻璃滋扰等暴力手段，有组织的实施强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、强制侮辱、诈骗、抢劫、虚假诉讼等违法犯罪活动30余起，其中敲诈勒索数额30余万元，为非作歹，欺压、残害群众，攫取非法利益。蔡天宝犯罪组织为巩固强势地位，获取经济利益，通过约架、强行平账等方式对其他小额贷款公司进行打压。如：在2016年7、8月份，蔡天宝带领组织成员与经营小额贷款的相某在淮南市田家庵区民生体育馆（即新体育馆）对面约架；2016年3、4月份，蔡天宝通过给符某平账，打压经营小额贷款的张某1。蔡天宝犯罪组织通过上述行为达到扶持亲近、排除异己的目的。蔡天宝犯罪组织为攫取非法经济利益，增强犯罪实力，积极寻求保护伞。蔡天宝通过淮南市公安局谢家集分局刑警二中队民警武昌东，逐渐与该队队长张海涛、民警李杨、崔洪泉等人熟识。蔡天宝组织通过不定期赠送香烟、茶叶、购物卡；为该队维修办公设施；提供两辆车供该队使用；提供休闲娱乐等方式腐蚀拉拢上述公安民警。2014年6月24日，武昌东、李杨明知蔡天宝虚报假案诬告陷害单某，仍立案侦查，帮助蔡天宝索要欠款，2015年10月9日，单某被谢家集区人民检察院作出不起诉决定。武昌东、李杨的行为致单某被羁押八个月。此案后，张海涛、崔洪泉等人仍帮助蔡天宝领导的黑社会性质组织索要“套路贷”的欠款，但并不履行受、立案的法定办案程序，为犯罪组织提供帮助。数十名被害人在合法权益被侵害后，出于对该犯罪组织的恐惧和害怕被打击报复，不敢向公安机关报案，部分受害人被迫离开淮南外出打工。蔡天宝领导的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，在田家庵区及周边地区产生了重大影响，严重破坏了社会经济、生活秩序，造成极其恶劣的社会影响。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实被告人蔡天宝位于信谊置地广场C座412办公室的情况；谢家集区范圩小区26-106室费某被非法拘禁的现场情况；田家庵区新体育场2006刷车店旁边巷道聚众斗殴现场勘验情况；田家庵区海沃世贸商城办公室现场情况；田家庵区舜耕西路水尚汇桑拿洗浴中心招聘办公室现场情况。（2）苏领向蔡某1微信转账明细及图片、蔡某1于2017年3月6日至7月28日向王黎娜转账微信明细及图片，证实蔡某1共向王黎娜转账80200元。（3）王黎娜、崔良美中国银行卡交易流水明细、转账信息单，证实由王黎娜名下银行卡（尾号1630）向丁梅林转账163万元，由崔良美名下银行卡（尾号1572）向丁梅林转账12万元，共计175万元；2017年11月1日支付购车款73.5万元；2016年4月5日至2018年3月10日向袁某转账97.2万元，2016年7月16日至2018年3月6日向王某5转账4.65万元，2015年5月31日向陈某1转账5.1万元。中国银行个人客户交易明细，证实2018年2月24日王黎娜名下银行卡（尾号1630）现金取款74.15万元，崔良美名下银行卡（尾号1572）现金存款74万元。（4）丁梅林尾号9207的中国银行卡交易明细，证实2017年12月7日至2018年3月16日，由王黎娜尾号1630的银行卡先后转给丁梅林该银行卡共计163万元，由王黎娜母亲崔良美尾号1572银行卡于2018年3月19日转入丁梅林该银行卡12万元，共计转给丁梅林175万元。（5）孔一凡尾号1631的中国工商银行卡明细，使用时间2016年6月9日至2017年1月24日，资金流入总额130余万元；孔一凡尾号5285的银行卡明细，使用时间2017年1月25日至2018年3月31日，资金流入总额110余万元；王亮尾号1592的银行卡明细，使用时间2015年8月3日至2017年2月27日，资金流入总额120余万元；蔡天宝180××××6868手机号绑定短信提醒的银行卡,卡号62×××30、账号18×××84,开户人王黎娜,使用时间2015年10月29日至2018年3月29日,资金流入总额1700余万元;卡号62×××72、账号18×××62,开户人崔良美,使用时间2018年2月24日至2018年3月29日,资金流入总额120余万元。（6）营业执照、股东会议决议、协议书，证实2017年12月5日，署名蔡某1与常某、丁梅林签订协议书，常某、丁梅林以150万元转让给蔡某1淮南市怀旧水尚汇洗浴服务公司30%股份，同时公司向蔡某1借款30万元。（7）淮南市公安局网络安全支队淮公（网安）勘[2018]129、130号电子证据检查工作记录，证实所扣押的U盘及蔡天宝、蔡某1、苏领的手机中有借款人的数据和照片。（8）被害人陈某1的陈述，证实其共从蔡天宝小额贷款公司借款三次，第一次是2015年夏天，办好借款手续，蔡天宝让王辉带其到华联商厦南边的中国银行去拿钱，蔡天宝老婆王黎娜已经在那里等着了，王黎娜通过转账给其尾号3260的中国银行卡内转了5万元钱，其取出来交给王辉，之后回到蔡天宝公司，扣除中介费、家访费、办假房产证的费用以及第一个月的本金和利息，到手只有2.5万元。第二次借款是2016年3月份左右，当时借款时，蔡天宝打电话给王黎娜讲“你把陈某1的资料拿过来”，过了一会王黎娜就拿着一个档案袋到蔡天宝的办公室，档案袋上写的是其的名字。第三次借款是2016年4月份，借款时也是蔡天宝让王黎娜拿过来的资料。（9）被害人王某1的陈述，证实其和胡某1是在被蔡天宝打过那次以后，就不再经营贷款公司生意了。蔡天宝当时讲，他要当淮南小额贷款公司的老大，我们不跟着他干就不要干了，要是发现我们还在干就要打击我们。其和胡某1害怕就决定不干了。蔡天宝的势力实在太大了，他讲他黑白两道通吃，不是我们一家被打击不敢干了，我们既不敢报警也不敢和他作对，没有办法就不干了。其知道的就有张某1、相某的公司被打击，一旦被蔡天宝盯上，要么不干，要么只能跟着他干。要不是被公安打击，蔡天宝公司肯定就垄断田家庵小额贷款行业了。（10）被害人张某1的陈述，证实其感受到蔡天宝他们在田家庵区势力比较大，其搞不过他们。接触蔡天宝的那段时间，发现蔡天宝的贷款公司不是一般的公司，蔡天宝手底下的人非常多，都叫蔡天宝“宝哥”，蔡天宝的话语很有用，马上就能安排手下人搞其。可以这样说，不是其不去报警，是其不敢报警，怕报警了，蔡天宝会报复其。蔡之前那样对其，其心里已经很恐惧了，所以说其不敢再招惹蔡了。（11）被害人王某2的陈述，证实其也很害怕蔡天宝。后来听朋友说，蔡天宝这个公司在这个行业里很有名气，蔡天宝这个人比较黑，在田家庵这边很有势力，谁要是不及时还钱都没有好下场，包括其在内。后来为了及时摆脱蔡天宝他们，其要求提前还款，蔡天宝就肆意认定其违约，让其多付了1000块钱违约金，其也没敢说什么，就老老实实的给他了。其感觉蔡天宝他们就是黑社会。（12）被害人刘某1的陈述，证实2016年10月份左右的时候，其因为每个月被蔡天宝他们逼着还钱，压力实在太大了，其就想着寻死，后来有群众报警，民警赶到现场和其老公把其拦下了。其老公直到现在还不知道其是因为被蔡天宝他们逼债才寻死的。张某2是其朋友，她也是因为借蔡天宝和胡双双的钱被逼的和其一起到上海打工躲债的。（13）被害人张某2的陈述，证实之前被蔡天宝和胡双双他们迫害、威胁，搞的其不敢在淮南家里居住，只能到外地打工，后来听家里人说蔡天宝被抓起来了，其才敢回来到公安局检举他们，否则其一直都不敢回到淮南。蔡天宝做事心狠手辣，比胡双双狠，而且蔡天宝也是胡双双的老大，所以千万不能得罪蔡天宝，听别人说他要账心狠手辣的，做事怪绝情的。他的小额贷款公司在淮南做的是最成功的，其他的小额贷款公司都听他的，也都挺怕他的。其后来不敢在淮南待着，因为蔡天宝能力很大，只要在淮南，他都能找到其，就到上海打工去了，不敢再回淮南。（14）被害人李某1的陈述，证实2018年1月17日其还钱给蔡天宝，后来钱是转给蔡某1，然后蔡某1提现给蔡天宝，蔡天宝老婆当时讲要把钱拿走。后来因为收条日期写错了，其给蔡天宝老婆发微信，她讲让其到公司找蔡天宝，其让蔡天宝按手印，蔡天宝老婆讲其自己按个手印就行了。（15）证人胡某2的证言，证实知道蔡天宝是专门干小额贷款公司的，在田家庵区这边干的非常不错，也比较有势力有钱，田家庵区这边的小额贷款公司都比较怕蔡天宝，张某1的公司就是因为得罪了蔡天宝，干不下去了，才关门的。蔡天宝的公司也比较大，公司手下人也比较多，有专门要账的、催账的，还有专门的打手。蔡天宝平时还帮朋友之间平账，平账后蔡天宝不仅能得到好处，而且还能借助平账的机会打压同行，目的是让别的放贷公司关门或者依附蔡天宝公司，这样才能实现蔡天宝在田家庵区做小额贷款行业老大的目的。（16）证人袁某的证言，证实其跟王黎娜是朋友，也认识蔡天宝。王黎娜向其借过三、四次钱，都是10万元或20万元的借钱，最高的一次是30万元，最后一次10万元还没有还。王黎娜是公务员，蔡天宝贷款公司需要钱，王黎娜为她老公蔡天宝在外借钱，然后利息也是通过王黎娜进行分配处理，所以觉得王黎娜其实就是蔡天宝贷款公司的财务，专门负责处理蔡天宝贷款公司的进账、出账的，其知道王黎娜还借她亲戚的钱给蔡天宝使用，放在贷款公司使用。王黎娜向其借钱就是给蔡天宝做贷款生意的，王黎娜说她老公经营小额贷款公司，生意干的不错。她老公的公司也就是王黎娜的公司，王黎娜也经常到蔡天宝的公司。其借给王黎娜钱并不是看在蔡天宝的情面，而是王黎娜和其是多年的朋友，她开口向其借钱，其就借给她了。借给王黎娜的钱绝大部分都是转到一个叫蔡强保的徽商银行卡里、一个叫孔一凡的中国银行卡里，除了转账，蔡天宝还从其这借过10万元现金。王黎娜是从2016年夏天的时候，为了蔡天宝的贷款生意陆陆续续向其借钱的，每月3分的利息。（17）证人王某5的证言，证实其是王黎娜的堂姐，王黎娜在2015或2016年，找其借过两次钱，一次是10万元，一次是11万元，两次找其借钱都是讲她家生意周转不开，需要用钱。（18）证人常某的证言，证实其经营水尚汇桑拿浴，2017年12月份，蔡天宝找到其想入股“水尚汇”，后来蔡天宝让他老婆王黎娜转到其老婆丁梅林的银行卡180万元，后来又陆续给其30万元现金，就算他投210万元，入股“水尚汇”30%。（19）被告人蔡天宝供述，公司的主要经营范围是小额贷款，就是高利贷，没有营业执照等合法手续，主要人员有我、蔡某1、苏领、王亮、杨维锦、王辉、韩小明、孔一凡、刘军、栾义双。公司在2017年下半年就不干了，因为在经营公司的时候做了很多违法犯罪的事情，到了后来形势有点紧了，怕出事就不干了，基本上都是一些暴力催债的事情，还有一些其他威胁、恐吓的事情。暴力催款就是去借款人家采取砸门、砸玻璃的方式，另外经常把借款人约到公司去，采取言语威胁或者殴打的方式逼迫借款人还钱，殴打的手段有打耳光、拿牙签扎手指甲缝等。李某3对小额贷款比较懂行，就主动找他跟我一起合伙干小额贷款生意，李某3一开始只是出资，2016年6、7月份以后就直接来公司参与具体业务了。2014年上半年开始干小额贷款业务的，一开始公司在田家庵科技大厦10楼，主要就是我和王辉，2015年4月份在“海沃”广场，先后来了韩小明、王亮，2015年10月份以后在“信谊”置地广场，陆陆续续来了孔一凡、苏领、蔡某1、刘军、李某3、张虎、杨维锦等人。在2016年的时候以王辉的名义注册了“通世投资咨询有限公司”，一开始用来代理P2P的，后来没有代理成功，就让韩小明、刘军、王辉、孔一凡这些人到外面拉借款人带到这个公司放贷。我是干小额贷款这一行的老板，员工干什么事情都是听我的，我主要安排蔡某1、王辉、王亮的工作，像刘军、韩小明、杨维锦的工作基本上是王辉安排，孔一凡的工作是王亮安排的，我买了一辆二手志俊车给王辉跑业务，给蔡某1买了一辆二手尼桑轩逸轿车；也给员工住宿，2016年7月份的时候，在泉山信谊四季城小区找房子作为宿舍，杨维锦、刘军他们都在那边居住，9月份又在新体育场西门对面一个小区找的房子在那住的。没有我的允许，员工不能私下里把从公司借钱的客户再拉到其他贷款公司借钱，不留赌博、吸毒的员工。在搬到“信谊”之前，借给别人的钱一般都是收5分的利息，到信谊之后，收的利息是8分。保管资金的一开始是王亮，然后是孔一凡、再后来是蔡某1，借款人还钱有些是直接还给我，有些还给王亮、孔一凡、蔡某1他们，他们再提现给我。这些钱一部分放在办公室保险柜留着平时放款用，一部分交给王黎娜，让她通过一张尾号1630的中国银行卡还给别人，这张卡是专门经营小额贷款业务用的，是我带王黎娜到银行开的户，需要转账、取款动卡里的钱的时候，就让王黎娜拿着卡到银行去操作。卡里的钱有李某3陆续给的180万左右的现金，用来经营小额贷款生意的，还有一部分是借来的钱，用来干小额贷款以及周转支付利息的。奔驰商务、宝马730、日产轩逸这三辆车，都是之前借钱干小额贷款生意，后来放款出去之后收回来的钱除了留下一些本金之外，剩余的钱都交给王黎娜让她存到1630的中国银行卡里，后来买车的时候，因为卡里面的钱也够，所以就买了。投资水尚汇180万元是通过1630的中国银行卡和岳母崔良美的中国银行卡转账过去的。公司借款的具体模式，第一步是以家访费、假证费、中介费、车费、手续费等方式收取额外费用，借款人实际拿到手的钱低于向公司借款的钱。第二步是让借款人签订高于借款数额的借款协议或借条，提前把利息算进去；借款人借款时还要让借款人拿着签订的借条和借条上的金额进行拍照、录音录像，这样做的目的就是证明借款人的确借了借条上的借款金额，防止借款人到法院告我放高利贷，让我退多余的钱；而且同时要求借款人制作虚假的房屋产权证、签订虚假的房屋买卖协议或者房屋租赁协议，目的就是为了保留看上去合法的借款证据，这样可以方便找谢家集刑警二中队的人帮我找人要债。在公司经营期间曾经带人到办公室、谢家集去暴力催债，还跟李某3、韩小明、刘军到田家庵田东电厂借款人家里去要账，用砖头砸门、砸玻璃。对那些还不上钱的人，基本上会把这些人叫到我的公司里面，然后用言语威胁、恐吓这些人，让他们尽快去还钱，有时候也会对他们进行殴打，目的是让他们还钱。公司也跟其他同行发生过一些矛盾，跟一个叫相某的男子，他也是开小额贷款公司的，我公司跟他们公司有冲突，我们两家就约在格林东方宾馆旁边解决事情，后来没打起来；还有一次苏领的手下张克贵因为还钱不还钱的事情被另外一家小额贷款公司的人打了，我就让苏领找李浩从社会上找人拿刀去找对方那个姓张的，扬言要给他厉害，后来姓张的害怕了又找人和解，在淮南印象摆了一桌道歉，当时我去了，为了怕有什么变故，就让李浩带了一二十人在饭店门口等着。单某案件是我真正实施“套路贷”犯罪的第一起案件，武昌东首先让我放贷给单某，他投资30万元给单某，然后帮助我制作假房产证，带我到谢家集刑警二中队报案，让李杨带着我到看守所询问单某，教我写谅解书。之后我就是按照武昌东教我的方式开始放贷，越干越大，这个放贷的犯罪模式就是武昌东教我的。（20）被告人王辉供述，2015年1月份到蔡天宝公司借钱认识的蔡天宝，然后就在他经营的小额贷款公司上班了。2015年1月份至3月份在苏果一部科技大厦10楼，3月份至9月份在海沃公寓楼2406室，2015年9月份至2017年12月份在信谊置地C座412室，当时公司的名字叫“淮南市通世投资咨询有限公司”，2017年12月份至2018年3月份在“水尚汇”。我是2015年1月份到公司上班，2018年3月份离开的公司，蔡天宝安排我主要负责家访和办理假房产证。李某3在蔡天宝的小额贷款公司也有投资。王亮是2015年4月份左右的时候，公司在海沃2406室的时候就过来了，他先是替蔡天宝管账，然后又是业务经理，2017年10月左右的时候离开公司的。韩小明也是在2015年5月份左右的时候来的，他是蔡天宝的驾驶员，也是公司业务员，一直到2018年3月份公司被公安机关查处。杨维锦是2015年9月份的时候到公司上班的，那时候公司也是刚搬到信谊置地，他也是公司的业务员，2016年10月份因非法拘禁被判刑离开公司的。孔一凡是2015年9月份左右的时候到公司上班的，他是王亮介绍来的，主要负责打印公司的借款手续和拉业务，后期王亮不干财务，让孔一凡继续管理公司账务的，他是2016年12月份离开的。苏领是2016年3月份在公司上班的，苏领不负责拉业务，他就是蔡天宝的武力外援，只要蔡天宝需要约架或者架相，就会联系苏领，让苏领帮他找李浩和张克贵架相，2016年10月份因非法拘禁被判刑离开公司的。蔡某1是2016年9月份才过来的，他是蔡天宝同父异母的弟弟，就是打电话催债，家访，后期孔一凡也把财务交给蔡某1。孔陆是在2017年4月份的时候到公司上班的，刘军和费某被打的事情他都参与的，孔陆9月份左右的时候离开公司。刘军是2016年7月份到公司上班，2017年8月份离开的，刘军平时也负责贴广告、拉业务、讨债架相。张虎是2017年8月份在蔡天宝公司上班的，主要就是为了他哥的事情才过来的，平时也没有什么事情，就是帮蔡天宝架相，2018年1月份离开的。李浩、王某4、胡双双他们也是经营小额贷款公司的，因为蔡天宝在田家庵这边比较有势力，别的贷款公司放出去的账要不回来，蔡天宝就会出面平账，所以像王某4、李浩、胡双双这样的小额贷款公司就依附于蔡天宝的贷款公司，蔡天宝可以帮他们平账或者找人，作为回报，蔡天宝有事情喊他们架相的时候，他们也要带人过来给蔡天宝架相。公司都是蔡天宝负责，蔡天宝主要安排蔡某1、王亮和我的工作，像刘军、韩小明、杨维锦的工作基本上都是我安排的，孔一凡的工作是王亮安排的，后期蔡某1到公司之后，他也可以安排韩小明、刘军、张虎的工作，蔡天宝有时也直接安排我们工作，苏领的工作都是蔡天宝直接安排的，苏领安排李浩和张克贵的工作。李某3也是直接听蔡天宝的，他在这个贷款公司是有投资的，算蔡天宝的合伙人，但是我们这些人都是听命于蔡天宝的。蔡天宝公司有着固定的放贷模式，用各种手段拉客户、家访、放款（需要办假证、签假合同、录像拍照）、威胁恐吓进行催款，具体实施暴力讨债。放款必须要经过蔡天宝同意，但在放款前基本上需要家访。家访主要就是我负责，带着韩小明、蔡某1等人家访，家访回来之后把家访的情况向蔡天宝汇报，如果蔡天宝同意借款，就安排我负责给客户办理假房产证，家访要从客户手里收取家访费、办理假证费用、中介费等，这些费用都是蔡天宝自己要的，虚增的费用。蔡天宝借钱必须要求借款人分期还款，不可以近期还钱或提前还钱，否则就认定是违约处理。蔡天宝会让借款人拿着借条和现金拍视频录音录像，这些借条和抵押合同都是虚假的合同，借条上的借款金额要比借款人真正借款金额多几倍，都是虚增的借款金额，借款人手里的现金也只是拿着拍照视频用的，拍完是要收回来的，真正拿到手的钱很少。针对没有按时还款的借款人，蔡天宝就会安排我带着韩小明、蔡某1、苏领、杨维锦和刘军到借款人家里暴力催债，有时候蔡天宝也会亲自带着我、韩小明、蔡某1、苏领、刘军、杨维锦等人到借款人家里进行催债，催债的方式就是采取打砸、恐吓、威胁借款人或家人，找到借款人还要把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼迫借款人还钱，而且借款人这时候还的钱要增加很多违约金，违约金的金额就是蔡天宝自己肆意加的。蔡天宝交代只要有借款人来借钱，就必须要办理一个假的房产证作为抵押，然后才可以放款，给客户办理假房产证后，蔡天宝会让借款人使用办理的假房产证签订房屋抵押或者房屋买卖合同，并且拿着这个假房产证和合同明确威胁借款人，如果不还钱或者联系不上，蔡天宝就会拿着假房产证和借款人签订的房屋抵押或买卖合同到公安局告这款人诈骗，利用公安局的手来搞这些客户，凡是借钱的客户，也正是受到这样的威胁不敢不还蔡天宝的钱。我知道蔡天宝这种放贷方式是一种违法行为，但在他公司上班可以躲债，蔡天宝后来每月也给我开3000元工资和400元的加油费用。蔡天宝规定，不允许公司员工在不经过蔡天宝许可的情况下到蔡天宝二楼的办公室；离开公司的员工不允许打听公司内部的事情或者和公司现职员工有所往来；公司员工不能私下相互借钱；公司员工不能和公司客户有私下来往；蔡天宝交代员工的事情，不允许公司员工相互打听；公司员工不能私下经营单独开设小额贷款公司，除非蔡天宝同意，而且公司必须依附于蔡天宝的总公司；公司员工不能到其他贷款公司借款；蔡天宝不让我们下班就不能下班等等。如果违反上面的规定，重的被打，轻的被骂。我之前因为欠别人的钱，结果自己开的蔡天宝公司的志俊轿车被别人扣下来了，蔡天宝带人把车要回来了，但是因为这件事情我也被蔡天宝打了。借款人的钱有的是直接汇到孔一凡银行卡的，有的是汇到蔡某1银行卡的，有的是直接给我现金，然后我交给蔡天宝的，有的就是直接给蔡天宝的。我使用的一辆志俊轿车、王亮使用的一辆尼桑轩逸轿车（后来给蔡某1开了）、苏领也有一辆帕萨特轿车、蔡天宝的一辆奔驰商务车，这些车都是平时用于公司日常工作使用的。蔡天宝也安排员工住宿，2016年7月份的时候，蔡天宝在泉山信谊四季城小区专门租赁的房子作为员工宿舍，2016年9月份的时候，蔡天宝让我们搬到了新体育场西门对面徽商银行巷道进去的一个小区。蔡天宝有时候也给我们几百元钱零花钱，并且说要跟着他好好混。（21）被告人蔡某1供述，我2016年8、9月份到蔡天宝公司，大概2017年3月份开始管账。公司在信谊置地广场4楼412，王辉主要负责催债收账，王亮负责具体放贷业务，孔一凡、韩小明、杨维锦、苏领、刘军都是公司业务员，负责找借款的客户，除此之外还有栾义双等人是中介，还有几个关系不错的平账公司如李浩、王某4、胡双双、张克贵开的小额贷款公司，只要蔡天宝一召集，他们就会无条件聚集在一起。整个公司是蔡天宝一手负责，他主要安排我、王辉、王亮的工作，其他人的工作都是王辉、王亮安排。蔡天宝的公司就是放高利贷的，这种高利贷并不是简单的收取高额利息，而是增加了家访费、违约金，通过平账的方式抬高债务，让借款人的还款钱数远远超过借的本金，讲白了，就是通过这些方式搞借款人的钱。不给钱的，蔡天宝就安排王辉、王亮、孔一凡、韩小明、杨维锦、苏领、刘军等人暴力讨债。基本上都是采取暴力的方式，一般就是先打电话恐吓，再不行就到借款人家去谈判，向借款人或者借款人的家庭成员去讨债，滋扰借款人的家庭成员，砸过玻璃，堵过锁眼，威胁恐吓过借款人及家庭成员人身安全。如果找到借款人，会直接把借款人带到公司殴打，逼他们还钱。一般模式是家访、电话催债、暴力讨债，蔡天宝要是“治”那些借钱的人，让我们递递工具或站在旁边看着他们不要乱动，一般遇到对外吵话了，需要摆场子干架，都是小虎负责叫人，我有时候也负责叫人。蔡天宝脾气不好，比如利息到期不还的，讲话不客气的都被他治过，一般最喜欢用针或牙签扎借款人的手指或脚趾缝，绑到柱子上用电线或数据线往身上抽，他想用这种方法让别人都怕他，树立他的名声，让借款人听到他的名声不敢不还他的钱，蔡天宝用这种方法，确实确定了公司的地位，在田家庵甚至淮南，只要在我们公司借钱的人，基本上没有敢不还钱的，敢不还钱的人，要么被逮起来了，要么就远走他乡再也不敢回淮南，不光是借钱的人怕蔡天宝，其他同行，至少是田家庵的所有贷款公司，没人敢得罪蔡天宝。蔡天宝给公司定的有规矩，上班时间员工之间不准有过多的交流，下班之后员工也不能聚在一起，离职的员工禁止和在职的员工联系，手机要保持24小时开机，随叫随到。如果有员工违反了他立的规矩，他就会对员工连打带骂，用手打员工脸。公司员工不允许吸毒、赌博。2016年8月到2017年一年，估计蔡天宝盈利有上百万。来公司借钱的，谈好后，到李郢孜李某3家中签合同，如果钱要不回来，蔡天宝就带我到谢家集刑警二中队去立案，我知道蔡天宝跟刑警二中队的人比较熟悉，才选择在李郢孜也就是刑警二中队辖区签订合同，一旦借钱的人钱还不上来，他就能按照案发地到刑警二中队报案被人诈骗。王黎娜经常到蔡天宝经营的小额贷款公司，主要就是看看蔡天宝贷款公司的经营情况，看看有没有把钱全部交给王黎娜，其实蔡天宝手里没有钱的，钱都被王黎娜管着，如果蔡天宝公司需要钱，就打电话给王黎娜，经过王黎娜同意才能借，而且由王黎娜转账给借款人。王黎娜知道公司的放贷模式，知道公司放贷时候给借款人办理假房产证和签订虚假合同的事情，知道放出去的钱如果收不回来蔡天宝也会使用一些暴力讨债的方式逼借款人还钱。公司虽然是蔡天宝平时负责管理，但公司的钱真正都是交给王黎娜的，2017年3月到7月底，每天、后来每隔几天，蔡天宝让苏领催债要回来的钱，先转给我，然后我再转给王黎娜，有几次苏领转账都是夜间，王黎娜向蔡天宝抱怨，蔡天宝就抱怨我。我曾经在微信语音和文字记录中对苏领说“我这边可以等，我嫂子那边不好交代，这几天搞那么迟”，那一段时间通过微信多笔转给王黎娜80200元，这些钱除了苏领转的，还有一些是借款人直接转给我的。蔡天宝打压过胡某1、王某1贷款公司、张某1的贷款公司和相某的贷款公司。公司用的银行卡原来是孔一凡的，尾号1631，后来丢了，补办了一张尾号5282的银行卡，专门用于接收借款人的还钱，卡里的进账都是借款人还的钱。蔡天宝投资水尚汇的钱应该是这几年经营贷款公司赚的钱，他让我签的合同，以我的名义投资入股的。（22）被告人王亮供述，我2015年4月到蔡天宝公司上班。蔡天宝采取以空放贷款、签订虚假借款合同，找借口认定借款人违约，征收高额违约金，然后用暴力逼迫借款人偿还远远高于借款的钱财。蔡天宝放的高利贷不只是收取高额利息，而且借钱的时候要收取家访费等手续费，手续费非常高，蔡天宝公司规定借款人借钱无论多少都必须分期偿还，以此来收取高额的利息，借款人基本上都会有逾期行为，蔡天宝就单方面认定他们违约，随意规定高额的违约金，违约金一般高于借款本金，逼迫借款人给钱，蔡天宝就是通过这些方式搞钱的。蔡天宝公司有固定的讨债队伍，大多数借款人都是承受不起高额违约金的，蔡天宝就安排王辉和我带着孔一凡、韩小明、杨维锦、苏领、刘军、张虎等人去讨债。讨债的方式就是打砸、恐吓、威胁借款人或他们家人，找到借款人还要把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼迫借款人还钱。蔡天宝给我们定的规矩有不允许公司员工随便到蔡天宝私人的办公室；蔡天宝交代员工的事情，绝不允许公司员工相互询问；不允许公司员工私下相互借钱；不允许公司员工和公司客户有私下来往；不允许公司员工私下经营单独开设小额贷款公司，即使开了，公司也要依附于蔡天宝的总公司；不允许公司员工到其他贷款公司借款；离开公司的员工绝不允许打听公司内部的事情或者和公司现职员工有所往来等等；蔡天宝外出办事不回家没有交代下班，绝不允许公司员工私自下班等等。在蔡天宝公司里一般喊他宝哥，有喊蔡总的，有喊老板的。蔡天宝给我们发工资，拉来客户借款成功还有几百元的奖励，自己在蔡天宝公司担任业务经理，领取固定工资3500元，另外办理了业务有提成。到蔡天宝公司后，蔡天宝让我办了一张工商银行卡，尾号是1592，专门用于客户还款的，流水少说也有小百十万。蔡天宝先后在信谊四季城和新体育场对面安排的有员工宿舍，蔡天宝有钱有势，在他手下干活，在同行内只要是我们跟着蔡天宝混的，其他同行都不敢欺负我们。蔡天宝和谢家集区刑警二中队队长张海涛、民警崔洪泉关系很好，崔洪泉经常到蔡天宝在信谊置地412室办公室打牌玩。2016年春节，还看到蔡天宝在刑警二中队张海涛的办公室给他二三十张苏果超市购物卡，蔡天宝借钱基本上都要借款人办理假房产证，而且蔡天宝和借款人签借款、抵押合同等手续都刻意在刑警二中队辖区进行，这样一旦借款人不还钱，蔡天宝就理直气壮的拿着假的房产证和借款合同到刑警二中队报案，让二队民警帮忙找人要钱，张某4就是一个例子，当时蔡天宝找不到张某4就直接到刑警二中队找的崔洪泉帮忙的。王黎娜经常到公司来，她是管账的，蔡天宝的钱都是她管，记得2016年有一次，应该是借款人还的钱放在蔡天宝那里，后来王黎娜来，蔡天宝就把钱给了王黎娜，有几次蔡天宝需要放钱给借款人的时候，蔡天宝都是打电话给王黎娜，让王黎娜转账的，记得陈某1那次借钱，好像是王黎娜直接带着陈某1去转账的。（23）被告人苏领供述，2016年3、4月份我到蔡天宝公司上班的。王亮是公司经理，管着账目；王辉负责收账和家访；韩小明负责开车，同时也收账、家访；蔡天宝需要人“架相”就喊王某4；蔡某1负责管账，也出去收账。蔡天宝制定的有各种规矩（供述内容与王辉、王亮、蔡某1一致），违反规矩，轻则被蔡天宝骂，重则被蔡天宝打，蔡天宝给没有住处的员工安排的有宿舍。蔡天宝成立小额贷款公司就是往外放贷，靠放贷赚钱，王辉听蔡天宝的安排，主要是催债，电话里面对借款人辱骂、恐吓，我也见过他们进行暴力逼迫借款人偿还远远高于借款的钱财。而且蔡天宝还让借款人必须分期（最少都分十期）还，以此来收取高额的利息。借款人拿到的钱远远少于借款金额，都要扣除“家访”费、利息、中介费等高额费用。借款人基本上都会有逾期行为，如果违约，蔡天宝他们就把借款人喊到公司里面恐吓、殴打，让借款人承担高额违约金。蔡天宝的公司就是靠这些东西赚钱。公司里面有固定的讨债人员，蔡天宝安排王辉主要负责讨债，王辉、王亮、韩小明、杨维锦、还有我等人去讨债。讨债的方式就是电话催收、威胁，到借款人家里恐吓、威胁借款人或家人，找到借款人还要把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼迫借款人还钱。（24）被告人韩小明供述，我2015年5月份到蔡天宝公司上班的，主要是开车。公司里有王辉、王亮、孔一凡、杨维锦等人，后来又来了孔陆、苏领、刘军、蔡某1、张虎、王某4、李某3等人。蔡天宝的小额贷款公司放贷基本上都是8分的月利率，蔡天宝让借款人必须分期还，基本上都是10个月，以此来收取高额的利息，而且蔡天宝在借钱的时候还要收取“家访”费、中介费、办假房产证的费用等手续费，这些手续费都是从借款人借的钱里面扣除的，在借款人还钱期间蔡天宝还会认定借款人违约，然后随意规定高额的违约金，蔡天宝就是通过这些方式搞借款人的钱，有的借款人逾期不还钱，蔡天宝就安排我们的成员去暴力讨债。蔡天宝为了把公司做大做强，要当田家庵小额贷款公司的老大，还会帮和他关系好的其他小额贷款公司平账，因此导致的冲突，蔡天宝会喊我们架相（其供述蔡天宝公司套路贷模式及蔡天宝制定的相关规矩内容与王辉、王亮、蔡某1等人一致）。蔡天宝、蔡某1、李某3、王辉、刘军、我都去讨过债，每次讨债回来，蔡天宝都会给参与讨债的人员一些辛苦费或者带参与讨债的人员吃顿饭，但是给的辛苦费不多，一个人一两百块钱不等。公司里面常放置一些刀、棍、电棍之类的东西，这些东西都是和其他人约架的时候用。还有一些手铐、辣椒水，这些东西是治借款人的时候用的。公司搬到信宜置地广场后，王黎娜基本上每天都到公司来，中午、晚上来吃饭，有时候也在公司休息，王黎娜每次来公司都到公司二楼，公司干的这些违法的事情王黎娜肯定知道，而且我感觉王黎娜来公司实际上就是为了看着蔡天宝公司挣多少钱，公司的钱也是王黎娜管。蔡天宝和谢家集刑警二中队关系很好，尤其是队长。他们队长和其中的民警也经常到蔡天宝贷款公司打牌吃饭，蔡天宝也会不定期的给二队队长、民警送礼，之所以这样做，就是因为蔡天宝想拉拢他们帮自己要债。（25）被告人孔一凡供述，我2015年9月份经王亮介绍到蔡天宝公司的，一直到2016年12月份从公司离职，在这期间直接参与了蔡天宝公司的一些违法犯罪行为。知道蔡天宝的借款方式和普通借款公司是完全不一样的，蔡天宝根本不满足于单纯的收取借款人的高额利息，他的目的就是通过借钱的方式搞更多的钱。凡是到蔡天宝公司借钱的人，如果借款1万元，必须要签订至少2万元以上的借条，然后蔡天宝会安排我们让借款人拿着借款2万元的借条和2万元的现金拍照录像录音，这样证明借条上的借款金额和钱数是吻合的，不明情况的人看到这个视频，只是觉得我们是正常借贷，吃点利息，但实际上，拍完视频蔡天宝就会安排我们把现金和借条都收起来，然后给的借款金额扣除当月利息等费用，拿到手的现金也就4000元左右，就是逼迫签订虚假借款协议。只要到蔡天宝公司借钱的人，首先要做的事情不是放款，而是家访，所谓家访就是到借款人的家里和工作单位了解借款人的家庭、经济情况，以便判断有没有还款能力。其实家访的真正目的是让借款人心里清楚，我们知道借款人的家庭、工作情况，如果不还钱，就会上门催债，找不到借款人的，就骚扰威胁他家人，逼着借款人出面还钱。家访之后，如果蔡天宝同意借钱，蔡天宝就安排王辉给借款人办理假房产证作为抵押，这样可以防止借款人不还钱或躲避债务，可以直接拿着假房产证到公安机关告借款人诈骗。而且借款人到公司借款必须通过中介，中介肯定是蔡天宝的人，而这些行为产生的家访费、办假证费用、中介费还有日常上门催债的服务费用（开车油钱、家访人员的伙食费用等）都是不合理的，这就是虚增债务。而且蔡天宝对于那些逾期不及时还钱的借款人或者不经过蔡天宝同意私自向其他贷款公司借钱的人，或蔡天宝认为借款人在欺骗他，只要有上述几种行为的，蔡天宝都会把他们找过来先是殴打折磨一顿，让他们知道蔡天宝的手段，打过之后还要加倍的偿还欠款，向这些借款人增收违约金，违约金是没有标准的，只是蔡天宝自己认定的，没有任何参照标准，所以导致这些借款人的欠债越来越多，欠的钱多，还不上来，又会认定违约，征收违约金，这样形成恶性循环，这就是蔡天宝肆意征收违约金的目的。蔡天宝还帮助其他小额贷款公司进行平账，比如李浩、王某4、胡双双这样的贷款公司，他们公司要不回来的钱，就把借款人带到蔡天宝公司，蔡天宝替这些借款人进行还钱平账，但是只还本金，至于借款人借款的高额利息和违约金都给蔡天宝，这样蔡天宝也能从中获取一些钱财。蔡天宝为了索债，让公司员工通过暴力、威胁的手段逼迫借款人或其家人，进行暴力讨债，这些事情更是蔡天宝常干的事情，用这种方式敛财，不采取暴力手段也没人还钱的。蔡天宝公司有固定的讨债队伍，大多数借款人都是承受不起高额违约金的，蔡天宝就安排王辉、王亮带着我、韩小明、杨维锦、苏领、刘军等人去讨债。讨债的方式就是打砸、恐吓、威胁借款人或家人，找到借款人还要把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼迫借款人还钱。蔡天宝还对我们定有规定和限制（供述规定内容同王辉、王亮等人一致），给员工安排的住宿，有时候也给我们几百元零花钱，拉来客户借款成功，还有中介费。蔡天宝有钱有势，在他手下干活，出门都觉得没有人敢招惹，在同行这方面只要知道我们是跟着蔡天宝混得，其他的同行都不敢欺负我们。王黎娜经常到公司来，公司的钱是她管，记得有一次，蔡天宝当时放钱给借款人，但是钱不够，就让王黎娜转钱到我尾号1631的银行卡上，然后让我取钱放给借款人。王黎娜到公司基本都是在蔡天宝公司二楼，借款人到蔡天宝公司签协议基本都是在二楼，打双倍借条，办假房产证的时候，王黎娜很多次都是在场看到的，见到不少次，而且有借款人被带到公司里面被蔡天宝折磨的时候，王黎娜都是在现场的。我尾号1631和5285的两张银行卡里面都是借款人还款的钱，都是蔡天宝公司挣得违法的钱。（26）被告人杨维锦供述，我2015年9月份到蔡天宝公司上班，2016年10月份离开的。蔡天宝的公司就是高利贷公司，但凡借款人逾期不还钱，蔡天宝就安排我们去暴力讨债。蔡天宝为了把公司做大做强，还会帮其他小额贷款公司平账，因此导致的冲突，蔡天宝会喊我们过去架相，我记得有一次一个叫柏某1的女借款人欠蔡天宝的钱，同时还欠另一家借款公司的钱，后来蔡天宝把公司的人都喊着，到新体育馆对面徽商银行巷道旁边与那一家借款公司约架，但后来没打起来。还有一次是胡双双带着一个叫“婷婷”的女的去找蔡天宝帮忙平其他贷款公司的账，后来平账的时候张克贵还被打。还有一次是“老红军”带一个人找蔡天宝帮忙平账，蔡天宝把对方小额贷款公司的人喊过来，后来对方的人被打了。刚开始我在公司里干点杂活，后来蔡天宝安排我带着借款人办理假房产证，就是告诉借款人办证的电话在哪，还有就是告诉借款人借款时和还款时要注意的事情，这些都是蔡天宝教我的，有时候讨债也喊着我去。有一次我违反了蔡天宝制定的规矩，加了女借款人柏某1的微信，结果蔡天宝知道后就打了我一顿（其供述蔡天宝公司制定规矩管理员工以及借贷套路模式与王辉、王亮、蔡某1等人供述一致）。（27）被告人刘军供述，2016年7月至2017年8月我在蔡天宝公司上班。公司老板是蔡天宝，李某3和蔡天宝是合作关系，但是也听蔡天宝的话；王亮是业务经理；王辉主要负责家访和办理假房产证，只听蔡天宝的；韩小明是蔡天宝的驾驶员，也是公司业务员；杨维锦是公司的业务员；苏领是蔡天宝的武力外援，只要蔡天宝需要约架或者架相，就会联系苏领，让苏领帮他找人架相；孔一凡是公司的财务，借款人还钱有一部分都是汇到孔一凡的一张工商银行卡里的，孔一凡也负责拉业务；蔡某1是2016年9月份来的，主要打电话催债、家访，后期孔一凡也把财务交给蔡某1；孔陆是在2017年4、5月份的时候到公司上班的，他是蔡天宝的亲戚，平时不干什么事情；李浩、王某4、胡双双都是和蔡天宝关系不错的人，他们经常来公司，他们也是经营小额贷款公司的，和蔡天宝的公司是相互合作关系，平时蔡天宝需要架相时他们就会带着人来，讲白了就是蔡天宝的打手；我平常在公司一楼坐着，有事的时候蔡天宝就喊我跟他一起出去架相，给蔡天宝催过几次债（其供述蔡天宝如何管理员工以及借款模式内容与王辉、王亮、蔡某1等人供述的内容一致）。王辉使用一辆志俊轿车，王亮使用一辆尼桑轿车后来给蔡某1开了，苏领也有一辆帕萨特轿车，蔡天宝的一辆奔驰商务车，都是平时用于公司日常工作使用。（28）被告人王黎娜供述，自己名下有两张中国银行卡，一个尾号1630，一个尾号7011，其中1630的卡最近几年资金进出量大一些，蔡天宝转给我钱或者让我转给别人的钱，1630的这张卡用的多。平时这两张卡都是我操作的，1630这张卡进出账很频繁，蔡天宝给我的钱基本上也是存在这张卡上，但是1630的银行卡短信提醒业务是绑定蔡天宝的手机卡，进账我是看不到短信提醒的，只能在手机上的中国银行网上银行查询到。有时候蔡天宝需要借钱给借款人的时候，就给我发对方的银行账号或者姓名，让我转多少钱过去，我就转多少钱过去。投资“水尚汇”的钱是我通过我的尾号1630的中国银行卡和我妈崔良美开户的中国银行卡往丁梅林银行账号转了一百大几十万。我妈的这个银行卡，之前是我从1630那个卡里取了好几十万元现金，交给我妈，我妈把这个钱存到她的中国银行尾号1572这个卡里了，后来转账给蔡天宝的一个亲戚了，转账之后我又往这个卡里存过几次钱，这个钱是蔡天宝给我的。后来买奔驰商务车和宝马730轿车都是从1630的中国银行卡上刷钱买的。可能也有他在公司拿现金借给别人的情况。但是具体的借款流程我不清楚。他的小额贷款公司放贷给借款人，这些借款人有用实物抵押贷款的，比如车子、房子，有帮借款人从网络上贷款的，主要是王亮负责的，有的借款人是有正式工作的，信用贷款，还有就是蔡天宝的小额贷款公司有给借款人办假房产证借款的，比如我知道的单某的事情。他公司收账，如果钱要不回来，肯定也有暴力收账的行为，比如打几巴掌，踢几脚，不让借款人走，上借款人家闹事要求还钱等等。我给蔡天宝的朋友兼合作伙伴李某3转过钱，有时候蔡天宝做生意需要用钱了，他跟我讲直接把钱转给对方，并给我发对方的银行账号、户名，我直接把钱转给对方，蔡天宝让我转给别人的钱比蔡天宝给我的钱要少的多。给陈某1转过钱，也给蔡天宝送过文件、资料，但具体多少次，具体是什么东西想不起来了。蔡天宝每月都会给我3万块钱左右的生活费，给的有现金，也有转账给的，有蔡天宝转的，也有蔡某1转的。蔡天宝跟谢家集刑警二中队的民警比较熟，蔡天宝跟我讲过，他在认识我之前就和武昌东认识，而且关系很好。我经常看到蔡天宝不定期的给武昌东钱，数额不确定，蔡天宝和武昌东肯定有经济往来，这些钱可能是武昌东在蔡天宝这放贷得的利息，这些钱蔡天宝有给现金的，也有让我转账的。武昌东对我和蔡天宝很好，平时我不在单位时让武昌东帮忙查一下个人信息，他也没打过坝子。蔡天宝跟谢家集刑警二中队民警关系好，武昌东他们跟蔡天宝肯定有利益互换的，无外乎帮蔡天宝查查个人信息，以办案为由要账，出出主意。尤其当时蔡天宝借给单某的钱，我感觉有武昌东的一部分，因为当时蔡天宝去刑警二中队报案，包括后来我去做证人笔录时，武昌东都积极的在帮忙。（29）被告人栾义双供述，从2015年开始做贷款中介，蔡天宝知道后就跟我讲，以后有借款人找你借钱，你就往我公司带。这就是蔡天宝给我定的规矩，不准我带借款人到其他贷款公司借钱，我也不敢不听蔡天宝的。有一次我背着蔡天宝带借款人到其他公司借钱，被蔡天宝知道了，当时蔡天宝就给我打电话要治我。有的借款人到蔡天宝公司借钱，还不上钱了，蔡天宝会让我带着借款人到其他小额贷款公司借钱，用来还蔡天宝的账。而且我带借款人到蔡天宝公司借钱，我会跟借款人讲“蔡天宝这个人比较狠，要抓紧还钱”、“借蔡天宝的钱还没有不敢还的呢”之类的话，有时候蔡天宝治借款人的时候，我也会劝借款人赶紧还钱（其供述蔡天宝如何管理手下员工以及借贷套路模式与王辉、王亮、蔡某1等人一致）。蔡天宝自己说过他黑白两道都有人，黑道就是蔡天宝社会上的朋友比较多，像王某4、苏领、胡双双、李浩这些人都和蔡天宝关系好，都是经营小额贷款公司的，和蔡天宝贷款公司关系都很好。所谓的白道我听蔡天宝说他和谢家集刑警二中队关系很好，所以蔡天宝有时候借款之后找不到借款人会找刑警二中队民警帮忙，至于找谁我不清楚，但我知道蔡天宝的借款人很多时候需要签材料都到望峰岗镇政府门口签的。（30）被告人孔陆供述，我2017年5月份的时候到蔡天宝公司上班，2017年9月份左右离开公司，我除了直接听蔡天宝的安排，王辉带人家访也会喊我开车，针对没有按时还款的借款人，蔡天宝就会安排王辉带着韩小明、蔡某1、刘军和我找借款人讨债，到家里催债的方式就是采取打砸、恐吓、威胁借款人或借款人家人还钱，还会把借款人带到公司实施殴打折磨，最终逼借款人还钱。而且蔡天宝对这些借款人还会肆意认定违约金，金额就是蔡天宝随意要的（其供述蔡天宝如何管理手下员工以及借贷套路模式与王辉、王亮、蔡某1等人供述一致）。孔陆的辨认笔录，证实孔陆辨认出王黎娜、王亮、蔡天宝、蔡某1、刘军、王辉、韩小明、李某3、费某、张虎。（31）被告人张虎供述，我是2017年8月到蔡天宝公司上班的，2018年1月离开的，平时没有什么事情，就是跟在蔡天宝后面充当打手性质的人物。蔡天宝制定的有规矩，有固定的放贷模式（供述内容与王辉、王亮、蔡某1等人供述内容一致）。蔡天宝给员工租的房子作为宿舍，后来到“水尚汇”也给我们安排住宿。（32）被告人李浩供述，蔡天宝搞担保贷款公司的时候如果和别人因为利益发生了矛盾，需要谈判或者约架的时候会联系我过去给他撑场面，我都是被苏领喊去的，我去的那几次不光我带人去的，苏领、王某4他们也喊了其他人来。都是因为贷款的事情，发生矛盾的基本上也都是别的贷款担保公司，借钱的人找到蔡天宝了，蔡天宝就去跟贷款公司谈，让对方少要点钱，对方不认识他或者不给他面子的，他就要约架打人家，其实也就是想打压其他贷款公司，达到控制的目的。2016年夏天，蔡天宝和开小额贷款公司的相某约架，在新体育场对面徽商银行的巷道内，苏领喊的我，我又喊的张克贵，到了后我看到是相某，我认识，就离开了。因为蔡天宝平常在贷款业打压我们其他贷款公司，如果不去他肯定会带人找我们的麻烦，苏领之前都跟我们讲过蔡天宝之前是怎么打压其他公司的，跟我们讲那个公司不听蔡天宝的话，蔡天宝去砸了人家的办公室，还有就是如果我们平常放贷有要不回来的钱，通过蔡天宝的话，蔡天宝有办法要回来，所以他回回和别人约架，让苏领喊我们带人去给他撑场面的时候，我每次都要去，还要带人去。蔡天宝公司里的人有王亮、苏领、张克贵、孔一凡、韩小明、王辉、杨维锦，栾义双是蔡天宝的专用中介，我在蔡天宝公司的时候也经常看到王黎娜，蔡天宝治王某3的那次，王黎娜也在现场，当时王黎娜好像还讲速效救心丸不能让王某3吃太多，防止把王某3吃死了。（33）被告人胡双双供述，我和蔡天宝算是朋友关系，都是曾经在田家庵区经营小额贷款公司的。借款人到我公司借过钱之后，就不准到其他贷款公司借钱了，但是借款人要是借了我的钱之后，到蔡天宝公司借钱，我要提前跟蔡天宝电话沟通，我只能允许借款人到蔡天宝经营的贷款公司借款还我的钱。当然，从蔡天宝贷款公司借过钱之后，也可以从我的贷款公司借钱，这是我和蔡天宝之间的一种合作关系，借款人从我们两个人手里借钱，利用“拆东墙补西墙”的方式还钱，这样无形中也会给借款人增高债务，我和蔡天宝都可以互利的。蔡天宝曾经说过要在田家庵当小额贷款公司的老大。有的小额贷款公司得罪了蔡天宝，就被蔡天宝打压，相某、张某1的小额贷款公司就被打压过。蔡天宝老婆是公安局的，和谢家集刑警二中队的关系不错，蔡天宝公司干的这些违法犯罪的事情，有公安局的人给兜着。我的贷款公司要不回来的账，蔡天宝可以要回来，我们公司找不到的人，蔡天宝可以找到，而且还敢拿着为借款人伪造的房产证、虚假合同到公安机关报案诈骗，所以蔡天宝有能力成为小额贷款公司的老大，我的小额贷款公司也是依靠他，否则也会被排挤。我的小额贷款公司放出去的钱要不回来，会通过蔡天宝帮忙要账，有时候我也会带借款人找蔡天宝帮忙平账，带过一个叫符某的女借款人找蔡天宝平过账（其供述蔡天宝公司借贷套路模式与王辉、王亮、蔡某1等人供述一致）。（34）被告人张克贵供述，苏领和蔡天宝关系很好，只要蔡天宝需要有人打架或者架相的时候，蔡天宝就会让苏领喊人，苏领都会喊我和李浩，然后李浩再喊人，蔡天宝则直接喊王某4这些人，所以苏领跟着蔡天宝混，我也就跟着蔡天宝混。蔡天宝公司就是空放贷款，签订虚假借款合同，找借口认定借款人违约征收高额违约金，然后进行暴力逼迫借款人偿还远远高于借款的本金来搞钱的。公司有一定上下级关系，蔡天宝是公司老板，什么事情都是听他的，王亮是业务经理，王辉算是经理，因为他只听蔡天宝的，苏领、李浩和我就是蔡天宝的武力支援，如果蔡天宝需要打架或者约架架相，就会通知苏领，苏领会帮他喊我或李浩等人，王某4也是蔡天宝的武力支援，王某4听命于蔡天宝。至于孔一凡、杨维锦、蔡某1、刘军等人都是负责具体暴力催债的。蔡天宝的小额贷款公司有固定的放贷、要债模式，这个我也知道，就是拉客户（借款人）、家访、放款（需要办假证、签假合同、录像拍照）、威胁恐吓进行催款、具体实施暴力讨债。这些事情都是蔡天宝安排王辉、王亮、孔一凡、韩小明、杨维锦、苏领、刘军、蔡某1等公司的人干的。通过这种方式敛财效果也很显著，蔡天宝借出去的钱都是翻倍增长的要回来，所以我知道蔡天宝在2016年、2017年这两年的时间里赚了不少钱，多了不敢说，两300万应该是有的。（35）被告人武昌东供述，2014年的一天，当时我在刑警二中队值班，蔡天宝到我单位找我聊天，当时有个报案人来中队报案，讲有人用假房产证抵押贷款的方式骗了他钱。蔡天宝看到后就跟我讲：“这个钱借给别人，让借钱的人拿个房产证来抵押，不都能报诈骗吗？”当时我怎么讲的记不清了。又过了一段时间，我当时也是在二中队值班，我记得当时正在用画图软件做现场勘验图，正好蔡天宝来找我，就对我说：“那把房产证扫描一下，搞成图片，不也能改一下么？”我当时对蔡天宝讲：“所有的图片都能改的。”然后蔡天宝就对我说：“那你把房产证扫描一下，看看可能改。”然后我就用以前报案收到的一个假房产证扫描到电脑成图片格式。蔡天宝接着对我说：“你把那房产证上的姓名看可能改成单某？”当时我也不知道单某是谁，我就把房产证扫描件的图片上“姓名”一栏改成了“单某”的名字并且打印了出来，打印出来蔡天宝就把那张纸拿走了，我当时还问蔡天宝：“复印件又不是原件，本身就是假的，这么假的东西你拿走干什么？”蔡天宝没说话，拿着就走了。之后就是蔡天宝拿着假房产去报案的事情了。之前在聊天中，蔡天宝咨询过我公安机关立案地域管辖问题，哪一段到哪一段是谢家集刑警二中队的管辖，哪一段是其他单位管辖的，他就知道了如果想让谢家集刑警二中队有管辖权，案件发生地就必须是在刑警二中队的辖区，所以蔡天宝刻意到谢家集望峰岗镇政府门口与单某签假房产证和合同。我在市局合成作战室的时候，王黎娜给我打过两三次电话，说有人欠他叔的钱，人找不到了，让我帮她查这个欠钱的人家里情况，我用自己的数字证书给她查的，查了总共两三次。二、关于诬告陷害、纵容黑社会性质组织事实1.被告人武昌东为淮南市公安局谢家集分局刑警二中队民警，2010年左右与被告人蔡天宝相识并逐渐熟悉。2013年10月武昌东出资30万元给蔡天宝，蔡天宝承诺每月给武昌东一万元利息。2014年4月，被害人单某因生意需要向蔡天宝借款，借款利息每月5分，蔡天宝安排王黎娜向单某转账50万元，后又借给单某30万元，共计80万元。因借款的金额巨大，蔡天宝和武昌东担心单某无力偿还，为达到挟制单某能按时还款的目的，武昌东制作了一份虚假的房屋产权证复印件（房屋产权的地址为田家庵区商贸文化广场F楼109#、110#，房产所有人系单某）交给蔡天宝，蔡天宝根据武昌东告知其的用假房产证抵押贷款属于诈骗以及刑事案件管辖权的规定，持武昌东制作的虚假的房屋产权证复印件，伙同王黎娜开车将单某带至谢家集刑警二中队门口，在车内蔡天宝拿出虚假房产证复印件要求单某签订了一份房屋买卖协议及一张收条。借款到期后单某无力还款，为了逼迫单某还钱，2014年6月24日，武昌东带蔡天宝到谢家集刑警二中队找到当时值班民警被告人李杨报案，蔡天宝称单某利用虚假的房屋产权证复印件诈骗其钱财。李杨对在蔡天宝的询问过程中发现蔡天宝控告单某诈骗系假案，旨在利用公安机关给单某施压还钱，但是碍于武昌东情面仍进行受理，并让蔡天宝联系王黎娜到谢家集刑警二中队提供证言。王黎娜到公安机关作虚假证明，证实单某利用虚假房屋产权证复印件诈骗蔡天宝钱财的事实。武昌东还为王黎娜制作了虚假证人证言，用于证明单某诈骗蔡天宝钱财的事实。武昌东、李杨明知蔡天宝、王黎娜捏造事实，虚假告发单某，意图通过追究单某刑事责任达到逼迫单某还款的目的，仍对该案进行受理、立案，对单某以涉嫌诈骗罪刑拘上网。2015年2月11日，被害人单某被河北省沧州市公安机关抓获，被告人李杨、蔡天宝、王黎娜一同前往河北沧州将其押解回淮南。在押解途中，蔡天宝欺骗单某回到谢家集刑警二中队后如果承认诈骗其钱财的事情，便答应为单某办理取保候审，单某信以为真，按照蔡天宝的要求，交代诈骗蔡天宝的虚假事实，后被谢家集刑警二中队刑事拘留并羁押于淮南市看守所。次日，武昌东将自己的警服和警官证交给蔡天宝，由李杨带着蔡天宝到看守所提审单某，目的是帮助蔡天宝向单某讨要欠款。后该案在李杨、武昌东的侦办下，单某被执行逮捕并移送审查起诉。2015年10月9日,谢家集区人民检察院对单某作出存疑不起诉的决定，单某被释放，单某被羁押八个月。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）单某诈骗案刑事卷宗，证实承办人是李杨、武昌东；2014年6月24日蔡天宝的询问笔录、辨认笔录是李杨制作；王黎娜的询问笔录、辨认笔录是武昌东制作。（2）转款凭证，证实2013年10月22日由武昌东母亲尹贞芝银行账户转给蔡天宝银行账户30万元。（3）被害人单某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月向蔡天宝借款时，蔡天宝伪造了两份房屋买卖协议让我签的字。2015年2月份在河北省沧州市被当地民警抓获并关到了当地的看守所，当时沧州市公安局民警说我因为涉嫌诈骗被上网了，蔡天宝、王黎娜、李杨还有那个姓陈的年轻民警就开着蔡天宝的宝马X4越野车来带我，当时是李杨开的车，王黎娜坐在副驾驶，我坐在后排中间，蔡天宝和年轻民警坐在我的左右两边。在路上，蔡天宝就让我认罪，讲要给我办取保，并讲只要我老老实实把钱还掉就没事了。我也不懂这些，以为只要按照蔡天宝讲的做就没事了，所以就答应了。我记得当时蔡天宝是这样对我讲的：“你只要老老实实认罪，就按照我报案的口供讲，我第二天就给你办取保。”“你不要害怕，等回去之后，警官让你怎么讲你就怎么讲，你放心，我第二天就给你办取保。”“办完取保之后我就想办法给你撤案，你就没有事了。”李杨当时在开车，王黎娜在副驾驶玩手机，那个年轻民警就坐在我旁边，他们都听到蔡天宝对我讲的话，但是他们都没有说什么。我以为只要按照蔡天宝说的做就没事了，所以我当时才会做出有罪的供述。第一次讯问笔录当时李杨根本就没有具体问我借款的过程，他直接就拿着蔡天宝的材料问我：“可是你拿着假证找蔡天宝借钱的？”我当时讲“是”，他就接着对着蔡天宝的材料问我是不是蔡天宝材料里面说的情况，我都讲是的。李杨就这样对着蔡天宝的材料连续问了我几个问题，我想到蔡天宝对我说的话，所以就对李杨说：“你就按照蔡天宝的材料给我记，我都认。”之后李杨就没有继续问我了，他就直接按照蔡天宝的报案材料给我做了一份笔录，然后我简单看了一下就签字了。我被拘留之后的第二天下午，蔡天宝、李杨、那个姓武的民警，还有另外一个我不认识的民警一起来提审我，蔡天宝当时穿着警察制服，在淮南市看守所的讯问室里面，蔡天宝把我的手机给我，让我打电话给那个买车人（我卖车还蔡天宝钱），我就电话跟对方联系，对方也答应了买我的车。我被批准逮捕之后，我才知道蔡天宝是骗我的，当时民警拿着逮捕证让我签字，我就拒绝签字，民警就问我为什么，我就跟来提审的民警说出了实情。后来检察院又来提审我，我就跟检察院的人详细说出了实情，我讲借钱我承认，但是假证是蔡天宝给我办的，具体情况我也讲了，检察院也给我详细记录了。之后检察院让谢家集刑警二中队补充侦查，补充侦查的办案人还是李杨，他也来提审我了，我也把实际情况跟他讲了，他也给我记录了，应该是第二次补充侦查的时候，李杨对我说：“你怎么不早讲，你这搞得我很难做，你要是早讲我就给你放掉了。”后来检察院对我做出了不起诉决定，我才被释放出来。单某辨认出武昌东、李杨、王黎娜。（4）证人崔洪泉的证言，证实当时是我值班，李杨跟我讲，他要到分局办事，手里有个转捕的案件（单某案件）让我帮忙去看守所办，还让我带着蔡天宝一起去。我问李杨这怎么能带进去，李杨跟我讲没事的，之前都带进去过了。然后李杨就把他的警官证给我了，我就带着蔡天宝去看守所给单某转捕了。到看守所提审室见到单某之后，我把检察院的逮捕决定告知单某，单某不愿意签字，当时单某问蔡天宝：“你不是讲要给我办取保候审的吗？”蔡天宝讲：“我也不想给你搞这么重。”我当时确实不知道是什么情况，认为就是正常的诈骗案件，我就跟单某讲：“你不签就不签，我只是告知你。”之后我就通知看守所的工作人员把单某带回去了。（5）证人陈某2的证言，证实当时我从警校培训回来到刑警二中队上班没几天，中队长张海涛跟我讲“你明天跟李杨出差去河北带个逃犯”。之后李杨跟我讲：“明天我们开车去河北沧州带一个我案件上的逃犯，叫单某，明天从单位出发，大概要去两、三天，你带着身份证和换洗衣服。”第二天一早我跟李杨出单位看到一辆白色的宝马X4停在门口，后来知道开车的叫蔡天宝。我们出发以后，车开到市公安局接了一个女的，经介绍知道这个女的是市局民警，是蔡天宝的老婆，叫王黎娜。然后我们开车直接到河北沧州，第二天我和李杨把单某从看守所带出来后，我们5个人就往淮南走了，第三天我们回到淮南后就直接把单某带到审讯室了，之后的事情我就没有印象了。（6）证人张海涛的证言，证实2015年2月6日我正式到谢家集刑警二中队上任，当时单某已经被刑拘上网，后来李杨向我汇报单某在河北沧州被抓获，主动提出使用蔡天宝的私车前往沧州去押解单某，并且带着蔡天宝一块去，但是王黎娜有没有去我不清楚，李杨也没有对我讲，我当时考虑节省经费也就同意了。单某被带回来后就正常关押了，接着单某就被批捕，直到检察院起诉的时候，案卷被检察院退查，检察院作存疑不诉，我到检察院找办案人王某6沟通这个事情，检察院说单某翻供，单某讲假房产证是蔡天宝提供给他，并且我们二中队民警带蔡天宝去看守所提审单某。我回来后就问了李杨，李杨没有讲案件有问题，因为还有旁证王黎娜，所以就案件问题我没有深究。对于民警带蔡天宝进看守所提审单某的事情，李杨讲了带了蔡天宝去，但是没有细讲。我就带李杨去向大队领导汇报了情况。因为当时我心里觉得案件已经作了存疑不诉，前期刑拘和立案都与我没有关系，如果我把这个事情深究出来，一来对我自己不好，二来对民警也不好，而且我也向大队汇报了这个事情，后面就看大队怎么处理了。后来这个案件和民警带蔡天宝进看守所的事情都就不了了之了，我当时也没有当做一回事。直到今年(2018年)5月份，分局领导和我谈了这个事情，我才细问了民警带蔡天宝进看守所的事情，也是这个时候才清楚事情的具体情况。我问了崔洪泉，崔洪泉讲带蔡天宝进过两次看守所，第一次是在单某刑拘后批捕前，李杨和武昌东带蔡天宝进去的，第二次是转捕的时候崔洪泉带蔡天宝进去的。当时带蔡天宝进去的时候用的是民警的警官证，但是用的谁的崔洪泉记不清了。我觉得事情严重了，但是因为我当时心里非常生气，光顾着想他们怎么敢这样干而且还带蔡天宝进去两次，就没有问他们带蔡天宝进去干什么的。（7）证人王某6的证言，证实其系谢家集区检察院工作人员。其在办理单某涉嫌诈骗案时发现这个案件存在很大问题。单某在逮捕之后明确表示，案件中重要证据伪造的房产证和虚假房屋买卖协议并不是他本人提供的，而是蔡天宝提供的，他因为向蔡天宝借钱，蔡天宝担心他还不上钱，所以就制作假的房产证和虚假房屋买卖协议让他签字，以此来要挟他；他当时在公安机关的供述也是听信蔡天宝的话，让他按照蔡天宝的报案材料做有罪供述，这样做蔡天宝答应可以给他办理取保候审措施，所以他才答应按照蔡天宝的报案材料进行有罪供述的。检察机关认为案件重要证据发生变化，不能认定单某诈骗罪成立，所以经过检委会研究决定，于2015年10月8日对该案作出存疑不起诉决定。在作出不起诉决定之前，其与刑警二中队的张海涛、李杨做了沟通，告知他们该案存在的证据问题，张海涛表示按照检察院的决定处理。（8）证人杨某1的证言，证实在审批受案手续前，武昌东向其汇报，讲已经核实了单浩洁提供蔡天宝的房产证是假的，就是单某用于诈骗蔡天宝的。当时其问武昌东这个案件发生在什么地方，武昌东讲是发生在望峰岗镇政府门口。其问他这个案件怎么会发生在这里，武昌东讲当时蔡天宝来找他玩，蔡天宝的老婆王黎娜也在场。其又问他：你是否在场？武昌东讲他不在场。其对武昌东讲这个案件发生的时候所有在场的人都谈份材料。后来武昌东和李杨谈完这个案件的所有材料就拿着呈请立案报告书找其签字，其就签审批了。谢家集区人民检察院作出存疑不起诉决定后，其记得张海涛带着李杨来分局向其汇报的这个情况，其就跟张海涛讲你把这个案件跟法制大队汇报，看看检察院做出的这个决定可准确，然后张海涛他们就去找法制大队汇报了。当时在跟法制大队汇报的同时，按照检察院的这个决定，办案民警就先把单某释放了。（9）被告人蔡天宝供述，单某是经营汽车修理厂的，2014年的时候单某找我借钱，单某分几次从我这借了105万元，约定月息5分。这些钱大部分是我借来的，其中找武昌东借了30万元，每月给他利息1万元。在给单某转账之前，我咨询过武昌东能不能借，也没这么多钱，武昌东讲你按我说的办，到时候我让他（单某）插翅难飞。他还借给我30万元，我讲每月给他搞1万块钱利息，他讲“得让他（单某）搞个抵押，不行搞个假的都行，我来弄个假的（抵押），到时候让他签上字，就讲是他抵押的”，我就同意了，然后武昌东还让我一定要把单某带到他们刑警二中队辖区签抵押和借款合同，最好是在望峰岗镇政府门口，这样做的目的就是后续如果报案了，武昌东他们队（谢家集刑警二中队）有管辖权。后来是武昌东通过电脑PS软件做了一个假的房产证复印件出来，这个复印件我记不清是在哪给我的了，好像是在单某的修理厂门口给我的，在放款之前，武昌东还和我一块去考察过单某的汽车修理厂。我让单某签字时，单某提出异议，讲没有这个房产怎么签，我跟他讲这就是一个形式，你借这么多钱又没有抵押，我也有合伙人，跟合伙人也无法交代，你只要按时还钱就可以，但如果不还钱，人家肯定要搞你。单某从我这借款后，还了10万元就失联了，我找了武昌东，武昌东带我去找他们队的民警李杨报案了，在报案之前，武昌东跟我讲，报案的时候就讲是单某用假房产证复印件诈骗，然后我跟李杨也是这么讲的，李杨在对我询问时，武昌东也在场，李杨当时询问我的时候发现了一些疑点，因为我报的是假案，难免会有一些讲不清楚的地方，但是李杨没有点破，武昌东在旁边也讲“尽快立案，想办法把人逮到”，所以李杨也没多问，给我作了一份正常的报案笔录。之后没几天他们刑警队就给单某刑拘上网了。后来过了几个月单某回来，和我联系，我就让单某天天跟我在一起，我跟单某讲已经在刑警队报案，只要把钱还个差不多，我就去撤案。后来单某在我那待了一个多月，就让他走了。在此期间，我跟武昌东讲了单某在我那，正想办法筹钱，然后把30万还给他，武昌东也没讲什么。我问李杨能不能撤案，李杨说不能。又过了几个月，到了2015年年初，单某在河北沧州被抓住了，李杨跟我讲后，我就提出开车带他们到沧州把单某带回来，李杨就同意了。我和王黎娜、李杨、陈某2（谢家集刑警二中队民警）一块开车到河北沧州，当时李杨跟我讲“你在路上编导编导他（单某），让他好好讲，回去我们也好做材料”，所以在返程路上，我在车里跟单某讲“你回去把这个事（拿假房产证复印件诈骗）认掉，就按照我报案的材料内容讲，到时候我给你办取保”，单某听我这样讲，也同意了。回到淮南以后，李杨带单某到他们队里办案区做笔录，我就去找武昌东问他能不能给单某取保，武昌东让我去找张海涛问能不能取保，张海涛讲不行。单某笔录材料搞好之后我开车带李杨、陈某2一块把单某送到了看守所。第二天上午，我问李杨什么时候去提审，李杨讲下午去，于是下午我到他们队里去，我跟李杨讲我想跟着一块去看守所，跟单某讲一下关于车的事情，因为当时单某有个车在别人手上，我想把这个车卖掉，但是如果单某不出面跟人家联系好，我卖不掉这个车。当时李杨讲没有证件进不了看守所，然后李杨找武昌东借的警官证，但是警官证没给我，是李杨拿着的。到看守所以后，是李杨把证件拿给门卫登记的，然后我就跟着进去了。在看守所讯问室，我让单某帮我电话联系好那个车的事情。报案时我给李杨提供的假房产证复印件和房屋买卖协议。房屋买卖协议是武昌东给我让我照着这个内容自己搞一份。单某被批捕后，我心里很害怕。不确定是李杨还是武昌东讲让我搞个谅解书，武昌东可能性大一些。武昌东教我讲，单某的修理厂价值100万，足够偿还债务，之前就抵押，没有主观诈骗你的故意，如果问卖给谁了，就随便编个电话号码。案件起诉到检察院，检察院发现案件有疑点，就退回补充侦查，然后李杨喊我去问话的时候，我就照着武昌东教我的话跟李杨讲的，事先写好的谅解书也交给李杨了。（10）被告人王黎娜供述，我丈夫蔡天宝是开贷款公司的，我知道平时如果有人找他借钱，他都会让别人拿房产或车辆等物品抵押，但如果借款人没有房产或者车辆等物品抵押，蔡天宝会给借款人伪造一个假的房产证，然后让借款人用假的房产证来作为抵押。我知道蔡天宝这样做的目的是万一借款人不还款，那么他可以到公安机关报案，告借款人使用假房产证进行诈骗，那么公安机关就会对借款人实施压力，迫使借款人尽快还款。单某在2014年5月份借钱这次，当时我就在现场，记得地点就在谢家集区望峰岗镇单某汽车修理厂附近的车上，单某没有拿出什么值钱的东西作为抵押，蔡天宝就拿出准备好的假房产证给单某，让单某在假房产证上签字。大概过了一个月的时间，单某一直没有还钱，蔡天宝就决定到谢家集刑警二中队报案，当时报案的时候，蔡天宝担心就一份报案笔录或报案材料证据是否单一，然后他就想让我以证人的身份来证实是单某拿假房产证来骗取贷款，当时我考虑到虽然蔡天宝让我到刑警队作伪证是错误的，但是毕竟蔡天宝是我丈夫，借出去的钱要不回来也不是办法，然后我就答应蔡天宝愿意作伪证。我到谢家集刑警二中队做的笔录，具体是哪个民警给我做的我想不起来了，但是单某案件的主办人是刑警二中队的李杨。笔录的详细内容我想不太全了，就是证人证言，证明这个假房产证是单某给蔡天宝用于借款抵押的，蔡天宝是不知情的，单某是用假房产证诈骗蔡天宝的。我知道这是一份虚假笔录，假房产证复印件是蔡天宝提供给单某的。大概是2015年初，有一天蔡天宝讲带我去河北沧州玩，当时开的是我的宝马X4越野车，一起去的还有谢家集刑警二中队的李杨和另一个民警，我认识但是想不起来名字，等我见到李杨他俩的时候我发现单某也在了，我才知道因为单某没有还清蔡天宝的钱，蔡天宝到谢家集刑警二中队报案后，单某被谢家集刑警二中队上网追逃，被沧州警方抓获了，蔡天宝这次和李杨他俩来就是来带单某回去的。回来的路上蔡天宝好像对单某说“你回去就按照我报案材料的内容说，不会吃亏的”之类的话。（11）被告人武昌东供述，大概是2013年8月份，那个时候我和蔡天宝也熟悉，蔡天宝告诉我他能把钱借出去吃利息，让我搞点钱放在他那里，他帮我把钱借出去，当时允诺每个月给我利息。大概是2013年10月份左右，我让我妈用她的银行卡转给蔡天宝30万元，放在他那吃利息。蔡天宝每个月给我1万元利息或两个月给我支付1次1万元的利息，都是给的现金，总共给了我6万或7万元钱利息。2014年夏天，蔡天宝给我打电话讲他把钱借给一个叫单某的人了，借了大几十万，人找不到了，他要报案找人，问我可能接案帮他把人找回来要钱。我详细问了一下他有什么报案手续和材料。蔡天宝跟我讲，他借给单某的钱是以买卖房屋的方式借的，但是房产证是蔡天宝自己做的假房产证复印件，让单某签的字，假房产证和买卖合同都是刻意在谢家集望峰岗镇政府门口签的，签这些合同的时候，王黎娜也在场，蔡天宝当时就在电话里跟我讲，让我来接这个案件帮他找单某。我听他这样一讲，就知道这个案件是不能立的，立了就是假案，我不敢搞就跟蔡天宝讲：“你这个明显是假的东西,我不敢给你立案找人，今天是李杨值班，你去找李杨吧。”李杨跟我讲：“蔡天宝跟你关系好，你不来搭把手，这个案件俺俩一起搞么？”蔡天宝也在旁边戳我，我就答应和李杨一起搞了。因为蔡天宝讲当时王黎娜也在场，李杨就让蔡天宝把王黎娜喊来做证人笔录，蔡天宝的材料是李杨做的，王黎娜的笔录是我做的，反正我和李杨是一人谈了一份材料，蔡天宝作为受害人，王黎娜作为证人，他俩的材料都是我和李杨谈的，要求能互相印证，这样就符合立案的条件了。其实我心里是不想谈这份材料的，因为我知道蔡天宝报的是假案，是经不住查的，但是当时蔡天宝一直在戳我帮忙，李杨也讲要我跟他一起搞，我出于面子就跟李杨一起谈材料了。蔡天宝当时还提交的单某的借款合同和那份假的房产证复印件。我跟李杨带着蔡天宝提交的房产证复印件去房管局核实，经查证房产证复印件上的内容是假的，也去的单某的汽车修理厂，但是没找到单某，李杨就对这个事情立案调查了，他是这个案件的主办民警，我是协办民警。这个案件之后的事情，因为我知道有问题，一直刻意回避的，后来我知道李杨给单某刑拘上网了，在这之前之后我都多次给李杨暗示：“这个案件你多审核审核，看可有问题，不要跟蔡天宝走的太近，你多留个心眼。”我知道单某是2015年被抓获的，那时候我还在二队上班，我听说单某是在河北被逮住的，蔡天宝开着他自己的车带李杨和陈某2去带的单某，单某带回来之后就被关进看守所了。单某被李杨他们从河北带回来之后的第二天，蔡天宝到单位跟我讲单某欠他的钱没还完，他要进看守所跟单某见面，让单某本人打电话出售自己名下的资产以及让单某家人还钱。进看守所是需要公安制服和警官证的，蔡天宝提出要求，向我借公安制服和警官证，我讲我的警官证放在制服的口袋里的，制服挂在椅背上，这也算是我默许把制服和警官证借给蔡天宝了。之后李杨就带着蔡天宝进看守所提审单某了。（12）被告人李杨供述，蔡天宝到我这报案的时候我就已经知道蔡天宝报的是假案，他是想借助我们公安机关权力帮他要钱。2014年6月24日我值班，下午三、四点左右，我的同事武昌东带着蔡天宝到单位来找我，说蔡天宝的钱被人骗了。之后我就问蔡天宝被骗的经过，蔡天宝把他借钱给单某以及他来我这报案的目的跟我说明之后，我就跟蔡天宝说“你用这种方式要钱不就是拿我们公安机关当枪用帮你要钱的嘛”。之后，我就按照蔡天宝的陈述给他制作了一份虚构事实的询问笔录。蔡天宝按照“套路贷”的模式把单某借钱的经过向我陈述了，我按照蔡天宝的陈述给他制作的一份询问笔录，之后让他签字按手印，这份笔录就是蔡天宝被诈骗案中2014年6月24日他的第一份询问笔录。因为王黎娜是这个案件的旁证，所以也通知她来到我们单位并制作了询问材料，是武昌东给王黎娜制作的询问笔录。后来我还制作了一份接受证据清单，清单上有蔡天宝提供的假房产证的复印件、买卖协议、收条、汇款单。另外，蔡天宝当时报案的时候还给了我一份淮南市房地产产权证和市场管理处向淮南市公安局谢家集分局出具的一份证明，该证明就是为了证明单某向蔡天宝借钱时使用的房产证在房产局没有登记备案，是假的。这些材料弄齐之后，蔡天宝就回去了。第二天我又给蔡天宝制作了一份询问笔录，主要内容就是关于房产证是谁提供的，因为我对蔡天宝的报案材料也是有一点疑问的。之后我就把案件向领导汇报，领导认为够立案条件，要求我受理、立案，之后我就呈请受理、立案，6月26日我呈请的对单某刑事拘留报告书，之后我就按照领导要求把单某刑拘网上追逃。2015年2月11日，沧州市公安局给我打电话告知我单某在沧州被抓获了，让我们办案单位去把人带回来。后来，蔡天宝就来到我们单位问我什么时候把单某带回淮南，并说他也要跟我们一块过去，他出车。我就跟队长张海涛汇报要去沧州把单某带回淮南，蔡天宝也要求过去。汇报的时候，蔡天宝和武昌东都在张海涛的办公室，张海涛就同意了。在回来的路上，蔡天宝在车上对单某说：“回淮南之后你应知道怎么讲，好好讲，讲好了到时候我找人给你办取保。”回来后在讯问室单某就说了句：“蔡天宝的报案材料怎么讲，你就怎么给我记录，我都认。”接着，我就根据蔡天宝的报案材料给单某制作了份讯问笔录，在讯问过程中，我对单某的提问很少，笔录大部分内容都是我按照蔡天宝的报案材料制作的问话内容。单某被拘留之后的第二天上午，蔡天宝到我办公室问我什么时候提审单某，我说下午去提审，他说他也要跟我一块到看守所，后来，他从武昌东那借了一套警服还有武昌东的警官证。下午我和崔洪泉还有蔡天宝就一块到的看守所，蔡天宝用武昌东的警官证进的看守所。单某到讯问室之后，蔡天宝就进到讯问室让单某接电话（开的免提），因为电话里的对方要让单某本人接电话，电话里面，单某跟对方说他在沧州事故车的生意交给蔡天宝全权处理之类的话。电话打完之后，我就让蔡天宝离开讯问室了。2015年3月18日，检察院对单某决定批准逮捕，但是有条件的，检察院也把逮捕后需要开展侦查活动的事项罗列了出来。后来，我就把单某被执行逮捕时翻供的情况以及检察院要求逮捕后我们需要调查取证的内容向队长张海涛汇报了，张海涛就问我这个案件的证据材料怎么样，我当时就跟张海涛说这个案件证据材料很扎实，有被害人的材料、证人材料、嫌疑人在我们单位的两次有罪供述还有就是转账记录等，当时张海涛说那既然证据材料扎实，翻供不怕，对于检察院提出补充的证据该查的还是要查。张海涛不知道这个案件是假案件，我没有跟他如实汇报过。其实我认识到单某被执行逮捕后，这个案件就超出我的控制范围了，这个案件诉讼程序肯定走不完的，我已经控制不住事态了，我这时也就想看看怎样弥补我在这个案件上的过错。因为这个案件检察院提出问题了，而且单某也已经被逮捕了，这个案件已经到了不起诉不行的地步，我也不敢跟领导如实汇报，所以只能硬着头皮起诉，到时候检察院肯定会要求我补充侦查的，到时候我再按照检察院的要求补充材料，检察院认为存疑不诉还是绝对不诉，随便他们，后果我自己承担。这个案件逮捕期限快到的时候我把案件起诉到检察院了。紧接着就是后来检察院的两次补充侦查，在补充侦查的期间我将这个案件的真实情况和补充侦查提纲跟张海涛汇报了，这时候张海涛才知道这个案件是假案，之后他就跟我说：按照补充侦查提纲去补充材料，能补充多少是多少，案件程序能走到什么程度是什么程度。后来，我就按照补充侦查提纲的要求去补充案件的材料，实在是补充不了的我就写情况说明。最后这个案件检察院作出存疑不起诉决定，这个案件就暂时这样结束了。张海涛是在补充侦查期间我如实向他汇报案件的情况及补充侦查提纲时知道了这个案件是假案，至于在此之前他到底知不知道案件是假案我就不清楚了。我和崔洪泉是通过蔡天宝认识的，我除了单某案没有参与过其他。单某案件中，蔡天宝出具了一份关于谅解单某的“谅解书”，是检察院要求我们补充侦查期间，由蔡天宝亲自提供给我的。2.在办理单某错案后，以被告人蔡天宝为首的黑社会性质组织在进行非法放贷、签订虚假合同时，刻意安排在谢家集刑警二中队辖区内，而身为公安民警的被告人张海涛、崔洪泉明知该组织实施非法贷款行为，仍多次接受该组织控告借款人以伪造房产证和虚假房屋买卖协议骗取公司借款的诈骗案件，但并不实际履行受、立案法定办案程序，而以借款人涉嫌诈骗罪为由帮助该组织催要借款。迫于谢家集刑警二中队的压力，最终借款人向蔡天宝还款。具体事实如下：（1）2015年11月2日，被害人张某3向蔡天宝公司借款10000元，蔡天宝公司成员为其伪造房产证，签订虚假房屋买卖协议。2016年8月15日，蔡天宝以张某3伪造房产证和房屋买卖协议骗其钱财为由到谢家集刑警二中队控告张某3诈骗，后张海涛安排崔洪泉到谢家集李郢孜张某3家中，以谢家集刑警二中队民警的身份给张某3施加压力，张某3害怕被追究刑事责任，在已还款14400元的情况下，再次向蔡天宝还款人民币12000元。（2）2016年7月，被害人朱某1向蔡天宝公司实际借款13300元，蔡天宝公司成员为其伪造房产证，签订虚假房屋买卖协议。2017年1月，蔡天宝以朱某1伪造房产证和房屋买卖协议骗其钱财为由到谢家集刑警二中队控告朱某1诈骗，在张海涛同意的情况下，崔洪泉到谢家集蔡家岗新中村朱某1家中，以谢家集刑警二中队民警的身份向朱某1父亲朱某2施加压力，朱某1害怕被追究刑事责任，在已还款10800元的情况下，再次向蔡天宝还款人民币21000元。（3）2017年2月，被害人黄某1向蔡天宝公司实际借款24000元，蔡天宝公司成员为其伪造房产证，签订虚假房屋租赁协议。2017年6月，蔡天宝以黄某1伪造房产证和房屋租赁协议骗取其钱财为由到谢家集刑警二中队控告黄某1诈骗，在张海涛同意的情况下，崔洪泉到谢家集西山谢三新二村黄某1家中，以谢家集刑警二中队民警的身份向黄某1父亲黄某4施加压力，黄某1害怕被追究刑事责任，向蔡天宝还款人民币50000元。（4）2016年8月，被害人张某4向蔡天宝公司实际借款3800元，蔡天宝公司成员为其伪造房产证，签订虚假房屋买卖协议。2017年7月，蔡天宝以张某4伪造房产证和房屋买卖协议骗其钱财为由到谢家集刑警二中队控告张某4诈骗，在张海涛同意的情况下，崔洪泉带着民警杨某2（另案处理）到谢家集淮望小区张某4家中，利用谢家集刑警二中队民警的身份以张某4涉嫌诈骗为由将张某4带至刑警二中队审讯向张某4父母施加压力，后张某4害怕被追究刑事责任，向蔡天宝还款人民币23000元。（5）2017年12月，在张海涛认可的情况下，崔洪泉明知以蔡天宝为首的黑社会性质组织的非法放贷模式，仍安排杨某2帮助李某3等人到淮南市凤台县的借款人赵某2家中，以谢家集刑警二中队民警的身份向赵某2弟弟赵某1施加压力，后因未能找到赵某2催债无果。被告人蔡天宝、王黎娜报假案诬告陷害单某，使单某受到刑事追究，被羁押八个月。被告人张海涛、崔洪泉、李杨明知蔡天宝等人实施违法、犯罪活动，不依法履行职责，不对其进行打击处理，反而对其纵容，张海涛、崔洪泉甚至利用职权帮助蔡天宝索要债务，为蔡天宝领导下的黑社会性质组织发展充当保护伞，使其发展壮大，严重破坏经济、社会生活秩序。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）搜查笔录，证实从崔洪泉办公室的铁皮柜搜出张某4案件、张某3案件相关材料。（2）扣押决定书，证实从张海涛处扣押车牌号为浙Ｄ×××××号大众途观汽车一辆。（3）证人杨某2的证言及辨认笔录，证实2017年夏天，蔡天宝带蔡某1、王辉到队里找崔洪泉报案，崔洪泉带我到望峰岗淮望小区的一家，崔洪泉对这家一个女的讲有人到我们单位报案控告你家小孩用这个房产证抵押借钱，涉嫌诈骗，让你家小孩跟我们回队里协助调查，然后那个男孩就跟我们回队里了。2017年下半年一天，我和崔洪泉在队里值班，崔洪泉让我和李某3到凤台找个叫赵某2的人，他不在家，我就回队里了。找人这个事，张海涛应该知道，刑警二中队有个不成文的规矩，正常上班点从单位离开，都要向张海涛汇报，我和崔洪泉去淮望小区找人都是在上班点，他应该知道。蔡天宝在放贷时，特意安排在我们单位辖区和借款人签订借款协议，这样我们单位就有了管辖权，使我们民警找借款人师出有名。我和崔洪泉去小井南村和淮望小区找借款人都是在上班点，张海涛应该知道这个事情，张海涛没有问我们干什么去，应该是提前知道，崔洪泉应该跟张海涛汇报了或者蔡天宝跟张海涛讲了。这么多民警多次帮蔡天宝找借款人催债，张海涛肯定是知道的，也应该得到张海涛的默许，因为这些事在中队基本上都是公开的。杨某2辨认出李某3（毛子）。（4）证人陈某3的证言，证实蔡天宝经常到谢家集刑警二中队去，因为蔡天宝和我们队的其他民警都认识，和张海涛、崔洪泉、李杨，还有以前老二中队的民警都比较熟。蔡天宝经常到二中队来和张海涛、崔洪泉、李杨他们叙闲话，和张海涛他们在队里打牌，有时候也在我们二中队吃饭，有时候蔡天宝也请我们队里的人去望峰岗马路旁边一个小土菜馆吃饭，还有的时候队里比较忙，出不去，蔡天宝就出钱买盒饭到队里和我们一块吃饭。2015年或2016年一个节日，还给队里民警都送过购物卡，不是两百就是三百。还提供一辆大众途观车给队里使用。（5）证人姚某、李某5的证言，证实2018年4月份，张海涛给队里干警开的会，询问有没有在蔡天宝公司放贷和帮蔡天宝找过人，记得崔洪泉、杨某2、陈某3讲帮蔡天宝找过人。（6）证人张某3、颜某、黄某1、黄某4、朱某1、朱某2、张某4、魏某、黄某2、赵某1的陈述，均证实因为借小额贷款公司的钱，事后都有谢家集公安分局刑警队的人上门来找人，说有人报案诈骗，要张某3等人到谢家集刑警二中队协助调查。（7）王某4的证言，我不认识张某3，没有借给张某3钱，张某3是从蔡天宝手里借的钱，但蔡天宝找不到张某3，就直接到谢家集刑警二中队告张某3诈骗，因张某3的借条协议和房屋买卖协议上写的是我的名字，所以只有让我到刑警队报案最合适。2016年8月15日,我按照蔡天宝的要求到谢家集区望峰岗镇镇政府里面的刑警二中队,蔡天宝带着张海涛、崔洪泉从刑警队出来，崔洪泉拿出一份询问笔录让我签字，上面记录大致意思是张某3借我钱不还的事情，我来报案的。我说不认识张某3，蔡天宝说“你签你的，公安局又不会害你”，我签完材料后，蔡天宝让我先走了。签材料时蔡天宝、张海涛、崔洪泉在场。（8）王亮的证言，证实2016年春节，蔡天宝带我到谢家集刑警二中队送礼，是苏果购物卡，交给张海涛的。蔡天宝是干小额贷款公司的，他需要公安局的支持，蔡天宝主要就是想让刑警二中队帮他找借款人要钱。我刚到公司的时候，基本上到公司借钱的人签合同都是从蔡天宝在田家庵的公司开车带着借款人到望峰岗或者蔡家岗其他地方签的，签字的地方都在谢家集刑警二中队的辖区，蔡天宝对我讲过：“借钱的人都带到二中队的辖区，以后这些人（指借款人）不还钱，我们就到刑警二中队报案，让刑警队的人帮我们要钱。”毕竟张海涛是中队长，底下民警都听他的，只有和张海涛搞好关系，蔡天宝才能让刑警二中队帮着要钱，如果蔡天宝直接去找底下民警，不经过张海涛同意，肯定没有民警帮他。每次蔡天宝找刑警二中队的人帮忙都要先找张海涛，之后张海涛再安排人去。刑警二中队不仅可以帮助蔡天宝要钱，而且可以保护蔡天宝，即使借款人受到侵害去报案，以蔡天宝和张海涛的关系，张海涛也会刻意保护蔡天宝的，这样蔡天宝就可以肆无忌惮要钱了，说白了，蔡天宝就是借刑警二中队保护他个人及资金的安全。（9）被告人蔡天宝供述，张海涛到二队当队长之前我们就认识，但是不熟悉，后来是在办理单某这个案件期间，武昌东经常带我去找张海涛，武昌东跟张海涛讲“这是我朋友，以后照顾一点”，当时武昌东没有跟张海涛讲我是干小额贷款生意的，但是后来接触的时间长了，张海涛也就知道我是做小额贷款生意的了。武昌东带我找张海涛的目的就是为了让我跟张海涛关系混熟一点，关系混熟了以后我在小额贷款生意上遇到事情需要找张海涛帮忙时他们才会给我帮忙，我后来能多次找二队的民警帮我去上门找借款人，也是因为我跟张海涛关系好的缘故，不然二队的民警也不会帮我。每次我找他们二队民警帮忙，他们从来都不多问，就直接帮我去上门找借款人，他们也都知道这根本不构成刑事案件，既不需要立案、也不需要关人，纯粹就是给我帮忙要债的。我每次拿着假房产证去二队找张海涛帮忙找人，张海涛也从来没有问过具体过程，大家都很有默契，他不多问，我也不多讲，每次去就是跟他讲“你看，这又有人欠我钱跑掉了，你看看可能帮我上门找一下”，然后张海涛也不问这人具体怎么借的钱，就直接安排崔洪泉他们帮我去找人了。不过我每次去二队报案都不是以我的名义，因为我每次放款时都不是我自己在借款合同上签字的，都是以我公司其他人的名义放款，所以报案时也是以签借款合同的人的名义去报案，但都是我带着去或者是我先跟张海涛联系好的,然后张海涛安排崔洪泉去帮我找人，我每次都是先跟张海涛打招呼，因为他是队长，这样的事情，张海涛不点头，队里民警不可能去帮我找人的。张海涛给我帮忙，我给他队里提供车辆使用，帮他队里刷墙，还给他队里买过几张床，因为他们经费紧张，所以张海涛就找我给他们赞助，如果他没有给我帮忙，他也不会找我去赞助。另外，逢年过节我也去他们队里表示表示，一般都是每个民警送几百块钱购物卡，平常我去张海涛那，也时不长的给他拿点茶叶，有时候也请他们队里民警一块吃饭。我和张海涛以及他们队里民警的关系主要就是靠平时这些点点滴滴的事情维系起来的，只有平时关系维持的好，我找他们帮忙时，他们才会帮我。2017年5月份，张海涛安排崔洪泉帮我找黄某1，崔洪泉到黄某1家没找到黄某1，当天晚上黄某1和他爸到了刑警二中队，到那之后在民警办公室和黄某1谈的还50000元钱。2017年初，张海涛安排崔洪泉帮我找了朱某1，王辉带崔洪泉到朱某1家，王辉没上楼，崔洪泉上门没找到朱某1，但找到了朱某1的父亲，后来朱某1他爸还了我21000元钱。2016年8月份帮我找过张某3，王辉带崔洪泉去了张某3家，没找到张某3，过了之后没多久张某3就给我打电话了，12000元也还给我了。张某4借了钱之后就找不到了，张海涛安排崔洪泉和王辉、蔡某1到张某4家，把张某4找到刑警二中队，我在刑警二中队办公室和张某4谈的。（10）被告人崔洪泉供述，蔡天宝每次带人到谢家集区刑警二中队报案基本上都是提供一本假的房产证、房屋买卖合同、收条、借款人的身份证复印件这些东西，有时候是用档案袋装着拿过来，有时候直接用房产证夹着拿过来。前面两三次帮着找人都是张海涛安排我去找的，他是我领导，他安排我去了，我当然要去，后来蔡天宝都是直接来找我了，因为我知道他跟张海涛的关系好，所以我也就去帮他找人了，蔡天宝一般也不会让我们白帮忙，找人之后，一般会给一条金皖烟。有时候蔡天宝直接来找我，我就让他先跟张海涛讲好，他讲跟张海涛讲过了，我也没有找张海涛核实过，因为我知道就算我问张海涛，他也会让我去找的，毕竟之前他就授意过让我去找。找张某3是蔡天宝带着王某4来报案的，帮蔡天宝找过一个借款人是出海海员（黄某1）；2017年的时候蔡天宝带蔡某1到队里报案，我带着杨某2去找的张某4；还有一次李某3来队里报案，我安排杨某2和李某3一块去找人，杨某2回来讲人没找到。张海涛知道蔡天宝每次来报案其实都是报的假案，因为拿的都是同样的手续，并且每次也都是张海涛安排的，张海涛知道蔡天宝报案的真实目的，就是利用我们的手段找到借款人，利用公安机关的身份给借款人施压让借款人还钱。前面两三次都是张海涛安排我去找的，他是领导，他安排我去，我当然要去，后来蔡天宝直接来找我了，我就让他先跟张海涛讲好，他讲跟张海涛讲过了，我也没有找张海涛核实过。张海涛是我领导，张海涛安排我去找人，我就去找人。（11）被告人张海涛供述，2015年2月份我到谢家集刑警二中队任中队长，因为单某的事我才开始真正认识蔡天宝，后面才有了交往。交往过程中，蔡天宝逢年过节会到二中队送点烟、茶叶、购物卡，2017年的时候我借了蔡天宝一辆大众途观车用。除了给我送点东西，就我知道的蔡天宝也会给民警送点购物卡，我们中队的民警帮蔡天宝找人的事情我了解一点，但是具体情况我不了解。我安排过民警去帮蔡天宝找他报案控告的人，有一次蔡天宝带王某4来我们队报案讲被人诈骗了，大概是2016年8月份的事，我当时安排民警崔洪泉去上门核查一下，我当时心里也清楚，这个事情很可能是不构成案件的，因为之前单某那个案件就是蔡天宝来报案讲人家拿房产证诈骗他，这次又是这样情节，所以我心里就明白这有可能就是人家欠了蔡天宝的钱不还，蔡天宝以报案为借口，让我们上门帮他找人的。所以我当时并没有要求崔洪泉按照正规报案的流程接案，而是直接让他先去上门找人，崔洪泉上门找了一下，这人住在李郢孜，后来崔洪泉回来讲没找到人，这个事也就过去了，我也没有要求崔洪泉继续调查和立案，因为我心里清楚，这应该不是诈骗案件。还有一次，崔洪泉和杨某2帮蔡天宝到望峰岗淮望小区找过一个人，这次他们把人找到队里了，找人之前我并不知道这个事，后来他们把人找到队里了我才知道，我记不清是当时我在队里还是崔洪泉打电话跟我汇报的这个事，反正他们把人找回来以后我知道了。崔洪泉、杨某2讲帮蔡天宝找了两次人，一次是望峰岗那个叫张某4的，还有一次没找到人。（12）被告人武昌东的供述，证实蔡天宝将一辆帕萨特轿车（皖Ｄ×××××）借给谢家集刑警二中队使用。三、关于强迫交易事实1.2016年8月上旬，被害人淮南联合大学学生张某4看到蔡天宝经营的小额贷款公司在学校发的宣传单，经电话联系，由杨维锦介绍，张某4来到本市田家庵区信谊置地C座412室蔡天宝的公司借款10000元。蔡天宝安排王辉带韩小明对张某4进行家访。家访后，张某4因嫌蔡天宝收取的8分月利过高，张某4不愿意借款，蔡天宝强立债权，威胁扣下张某4学生证和身份证。组织成员苏领、杨维锦、王辉、韩小明、刘军、孔一凡在一旁聚众造势，对张某4形成心理强制，张某4被迫同意借款10000元。扣除家访费、办证费等费用，张某4实际所得借款3800元，并签下借款25000元的借条。期间，蔡天宝安排王辉为张某4联系制作了一本伪造的房屋产权登记证，逼迫张某4签订了虚假的房产买卖合同，蔡天宝以伪造的房屋产权登记证和房屋买卖合同要挟张某4按其要求还款。蔡天宝、苏领、杨维锦、王辉、韩小明、刘军、孔一凡采取暴力、威胁的手段强立债权，强迫被害人张某4向蔡天宝借款10000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证实2016年8月上旬，其通过蔡天宝公司员工一个姓杨的男子介绍，到蔡天宝公司借款。其来到田家庵区信谊置业C座412室蔡天宝的办公室，提出借款1万元。蔡天宝安排手下复印了其的身份证并办理了假房产证用做贷款抵押。蔡天宝告诉如果不还钱就要拿着这本假房产证到公安局告其诈骗，到时候其就要蹲监狱，其感到害怕。蔡天宝又让姓王的男子和“小明”一起带其家访。家访后又将其带回蔡天宝办公室，其提出借款1万元，蔡天宝同意，但是要求利息8分，其觉得利息太高了就不想借了。蔡天宝就非常生气，然后就威胁其讲：“不行！现在借款的事情都办好了，你必须借，不借那你的身份证和学生证都不给你！今天必须借钱！”当时在一楼办公室，里面加上蔡天宝一共有九个人在场，他们都是气势汹汹的看着其，当时其很害怕，然后就同意了。大概过了半个月左右，蔡天宝安排姓王的中年男子打电话让其到公司，去了之后姓王的中年男子就给其看假的房产证，然后他拿着1万元钱和之前准备好的借条让其签字按手印，他们根本不给其详细了解借款情况和内容，就是几个人在旁边催促，威胁签字。然后让其拿着现金和借条拍张照片，当时在场的有蔡天宝、蔡某1、姓孔的男子（孔一凡），姓王的中年男子（王辉），至于其他人都是在公司一楼，包括“老杨”（杨维锦）、“小明”（韩小明）、姓刘的年轻男子（刘军）、姓苏的年轻男子（苏领）。其在二楼拿着钱和借条拍过照片之后，蔡天宝就安排姓王的中年男子单独带着其到望峰岗镇政府那边签收条，拿钱。当时在望峰岗镇政府门口其写的收条，并且拿了3800元钱，剩下扣除的钱都是利息、家访费用、办假房产证的费用。张某4辨认出蔡天宝、王辉、孔一凡、苏领、杨维锦、韩小明、刘军。（2）被告人蔡天宝的供述，证实2016年8月份，张某4以做生意为名借款，打欠条25000元，后第三个月不还钱他就被“治”了。（3）被告人王辉的供述，证实2016年8月份的一天，张某4来到蔡天宝的公司要借钱，后张某4因为利息是8分的不愿意借款，蔡天宝就和张某4发生了争吵，蔡天宝把张某4的学生证和身份证都扣了下来，并威胁张某4不借钱不行，其和刘军、孔一凡、韩小明、杨维锦、王亮、韩小明几人在一旁帮忙架相，威慑张某4。张某4后来害怕了，就被迫同意从蔡天宝这里借款1万元。（4）被告人蔡某1的供述，证实大概上班之后两个月左右，张某4因借钱逾期不还，后来张某4被喊到蔡天宝办公室被打的。（5）被告人苏领、孔一凡、韩小明、刘军、杨维锦的供述，证实蔡天宝伙同其几人以暴力威胁的方式强迫张某4从蔡天宝的小额贷款公司借款。2.2017年8月上旬，被害人李某2到本市田家庵区信谊置地广场C座412室蔡天宝经营的小额贷款公司准备借款2万元，蔡天宝安排王辉、蔡某1、韩小明对李某2进行家访。家访后，李某2回到蔡天宝在信谊置地C座412室的公司。李某2因嫌蔡天宝收取的8分的月利太高，不愿意借款。蔡天宝强立债权，言语恐吓、威胁李某2必须借款，团伙成员王辉、蔡某1、韩小明、张虎、李某3在一旁聚众造势，对李某2形成心理强制。期间，李某2将手伸到腰部，蔡某1、张虎等人以为李某2携带有匕首马上对其进行肢体控制，蔡某1对李某2进行殴打。李某2想借上厕所的机会逃离，蔡天宝安排张虎等人看守。李某2被迫同意借款2万元。扣除家访费、车费、中介费等手续费，李某2实际所得借款14000元，并被迫签下35000元的借条，蔡天宝强迫李某2手持35000元现金和借条进行拍照录像，并强迫李某2签下一份将其凤台家中房屋出租给团伙成员孔一凡的租赁合同，威胁李某2按其要求还款。蔡天宝、王辉、蔡某1、韩小明、张虎、李某3采取暴力、威胁的手段强立债权，强迫被害人李某2向蔡天宝借款20000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人李某2的陈述及辨认笔录，证实2017年8月上旬的一天上午，其通过中介来到田家庵区信谊置地的公司412室蔡天宝办公室贷款。蔡天宝同意，复印了其的身份证，又安排蔡某1、李某3和另一名员工带着其去家访。家访后，在蔡天宝办公室，其提出借款2万元。蔡天宝同意借款，并说明利息8分，其表示利息太高不想借了。蔡天宝就非常生气，然后就威胁讲：“你想怎么搞就怎么搞，那不行，今天必须借钱。”在场的六、七名男子，都系蔡天宝公司员工，其中蔡某1手扬起来准备打其，被其躲开了。当时情况就是必须听他们的，否则就不可能离开，还要被打。所以当时其就非常害怕，就想借着上厕所的机会偷偷离开，但是蔡天宝当时就安排手下的两、三个人跟着（其中一人是张虎），看管着其上厕所，其不借的话就走不掉。蔡天宝又要了其家里人的电话，其被迫同意借款，按照蔡天宝的要求，照着李某3写的借条书写，借条上借款金额35000元，其提出异议，其只借款2万元，蔡天宝说让你写你就写，不要那么多废话，接着几个年轻人就围过来，威胁要打其，其被迫就按照他们的要求把借条抄一遍，然后签字。蔡天宝叫其拿着35000元现金还有借条给其拍照，然后和其签了房屋租赁合同。扣除当月本息、家访费、车费、中介费等费用，其实际拿到手的现金只有14000元。李某2分别辨认出张虎、蔡天宝、李某3、蔡某1、王辉、韩小明。（2）被告人张虎的供述，证实李某2一开始到公司是主动去的，王辉等人已经带他做过“家访”。2017年8月的一天下午，李某2在蔡天宝办公室里和蔡天宝谈利息时，蔡天宝要的利息太高，李某2承受不了就不愿意借了，我在楼下时听到蔡天宝在办公室里很凶的对李某2喊：“想怎么搞就怎么搞，那不行，今天必须借钱，”蔡天宝和李某2到办公室一楼以后，李某2提出要上厕所什么的，其实都看得出他想趁机偷偷离开。蔡天宝就对我、蔡某1、李某3、韩小明、王辉等人说看着李某2不准他离开，意思就是李某2今天不从这借钱就走不掉。在那期间，李某2准备伸手到后背挠痒痒的时候，我们几人马上就准备上前控制他，怕李某2带着匕首之类的东西。李某2提出不愿意借钱了，蔡某1还扬手准备打他，李某2当时表现的很恐惧。在我和蔡某1等人的威胁下，当天李某2还是从蔡天宝那里借了钱，实际拿到的也就一万多一点，但是蔡天宝强迫李某2写下了一张三万多的借条，强行要求李某2在上面签字。我们就在旁边对李某2说些威胁的话，意思就是如果李某2不签字就要打他和对他家人不利的话。李某2签完字之后，蔡天宝还拿出3万多元现金，要求李某2拿着这些现金和借条拍照，李某2不情愿可最后还是不得不这样做。（3）被告人蔡天宝的供述，证实2017年夏天，李某2到我公司借款，李某2借款时比较磨叽，我很生气，讲“家访也做过了，什么都讲好了，你这时候讲不借了，你想怎么搞就怎么搞？这钱你要借就借，你要不借，你把1000块钱家访费给掉”。李某2要上厕所，我安排手下看着李某2去厕所，并要求李某2必须支付1000元家访费。李某2考虑了一下，最终同意借款。李某2借了25000元左右，月息8分，扣除了家访费、第一个月利息以后将钱给了李某2。（4）被告人王辉的供述，证实蔡天宝强迫李某2从他经营的小额贷款公司借款，并使用暴力威胁李某2。我和蔡某1、韩小明、张虎、李某3几人都参与威胁李某2。李某2被迫签订借条，从蔡天宝处借贷2万元，借条上金额35000元，实际到手金额少于2万元。（5）被告人蔡某1的供述，证实2017年夏天的一天，李某2到蔡天宝公司借款。蔡天宝就安排我和王辉、韩小明带着李某2去“家访”，家访后将李某2带回蔡天宝办公室。蔡天宝提出利息是八分，李某2就说利息太高，不愿意借了，蔡天宝就不同意，还要上前去打李某2，我和王辉、韩小明、张虎、李某3见状就都上来站在李某2面前，威慑李某2。李某2用手伸向后背的衣服里面，我上前把李某2的衣服掀了起来查看，朝李某2打了一巴掌，被李某2躲开，李某2要上厕所，蔡天宝就安排张虎陪着李某2一起。后来在蔡天宝的威胁下，李某2被迫同意从蔡天宝的公司借款2万元。（6）被告人韩小明的供述，证实蔡天宝伙同我和王辉、蔡某1、李某3、张虎、孔一凡、王亮以暴力威胁的方式强迫李某2从蔡天宝的小额贷款公司借款。四、关于敲诈勒索事实1.2015年下半年，被害人陈某1从蔡天宝公司准备借款5万元，蔡天宝安排王辉为陈某1联系制作了假房产证用于贷款抵押，并让王辉带领陈某1进行家访。蔡天宝同意借款5万元，让陈某1签订10万元借款协议和借条，每月偿还9000元，分10个月还清。蔡天宝让王黎娜将51000元转账给陈某1，又安排王辉带着陈某1到华联商厦附近的中国银行将51000元取出交给蔡天宝，蔡天宝扣除家访费1000元、第一个月本息、办证费等费用，陈某1实际到手39000元。2016年初，陈某1已还款7个月，共63000元。2016年3月份，在蔡天宝的威逼下，陈某1将其所用的181××××8888的手机号码以4万元的价格卖给蔡天宝用以抵销剩余债务。陈某1被迫将号码转让给蔡天宝之后，蔡天宝以该电话号码不值4万元为由，要求陈某1再借款15000元，陈某1被迫签订15000元的借条。扣除家访费及第一个月的本息3000元之后，陈某1实际到手12000元，并要求陈某1分10期偿还，每期偿还2700元，后陈某1又还款2700元。2016年4月份，陈某1再次从蔡天宝公司借款4万元。扣除家访费1000元、第一个月的本息7200元，之前借款一个月的本息2700元，实际到手29100元。蔡天宝将原先陈某1签订的借款协议和借条数额增加了4万元，同时要求陈某1妻子在假房产证上面签字。陈某1第二个月还款9900元以后，无力偿还欠款。蔡天宝要求陈某1按天还款，每天还款700元，陈某1通过支付宝转账给王亮的账户，又转款20多天后，陈某1不能按时还款，蔡天宝又安排栾义双等人带陈某1到其他小额贷款公司借款6000元，全部用于偿还蔡天宝的债务。2016年8月，陈某1父亲又偿还给蔡天宝36000元现金之后，蔡天宝和陈某1之间的债务才结清。期间蔡天宝等人多次对陈某1进行殴打、恐吓，并对陈某1实施非法拘禁，逼迫陈某1偿还欠款。陈某1共向蔡天宝公司实际借款80100元，陈某1及其父亲共向蔡天宝还款131600元。蔡天宝、王辉等人利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意增加被害人陈某1债务，以伪造假房产证和签订虚假借据相要挟，对其进行敲诈勒索51500元和一个181××××8888电话号码。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实2015年下半年，其从蔡天宝公司借款5万，蔡天宝安排王辉办理假房产证，让其签订10万元借条，随后蔡天宝让王黎娜将5万元转账给其，又安排王辉带着其到华联商厦附近的中国银行将5万元取出交给王辉，回到公司后，王辉将5万元现金交给蔡天宝，蔡天宝扣除当月本息以及家访费（1000元）、伪造房产证费用、资料费等费用，其实际到手25000元，月息8分，分10个月还款，至2016年年初，其已还款6万余元。2016年初，其在蔡天宝威逼下，把其所用的181××××8888的手机号码以25000元的价格卖给蔡天宝，以抵销之前未偿清的债务，并要求其签订一份数额为15000元的借条，其因心里惧怕便签订了借条，当时扣除家访及第一个月的本息3000元之后，其实际到手12000元，此次借款其只还款2700元。2016年3月份，其在借款未还清的情况下，从蔡天宝公司借款4万元，蔡天宝扣除家访费1000元、第一个月的本息7200元、之前借款一个月的本息2700元，实际到手29000元，同时要求其妻子在假房产证上面签字。之后安排王亮带着其去银行取款，其每天需给王亮的支付宝还款700元。持续20多天之后，其无力偿还蔡天宝强加的高额贷款，被逼迫到蔡天宝公司打工还款。在公司打工期间，蔡天宝安排栾义双、苏领等人带着其到其他小额贷款公司共借款5万元，全部用于偿还蔡天宝债务。后其父亲又偿还给蔡天宝36000元现金之后，蔡天宝和其之间的债务才清掉，其遂离开蔡天宝公司。其在蔡天宝公司打工期间，蔡天宝带领手下王某4等人借故殴打其三次。陈某1辨认出刘军、韩小明、杨维锦、蔡某1、王亮、孔一凡、苏领、蔡天宝、王辉。（2）证人陈某4的证言及辨认笔录，证实2016年5、6月份，蔡天宝带陈某1到家里，称陈某1欠钱，让他在公司里打工还钱，感觉陈某1很害怕蔡天宝。大概到8月份，陈某1突然打电话说被控制了，要求准备钱，后来在谢家集望峰岗镇政府门口见到蔡天宝和他手下几个人，也看到了陈某1，后来给蔡天宝36000元钱。陈某4辨认出蔡天宝。（3）证人胡某1的证言，证实2016年陈某1向蔡天宝借款，后来因为利滚利的缘故，钱越欠越多。蔡天宝就安排苏领等人通过让陈某1实施诈骗搞到钱再还给蔡天宝，陈某1已经被公安机关抓起来了。（4）证人廖某的证言，证实陈某1曾被蔡天宝等人殴打过二次。（5）被告人蔡天宝的供述，证实陈某1好像也是前年从我这借的钱，我印象中他找我借了三次钱，具体借了多少我记不得了，前两次借的钱都还了，中间还款时也有一些逾期，但是都没有逾期的太过分，后来第三次借款以后，他逾期了一个月都没有还款，我就把他喊到我公司里来，当时有没有“治”他我想不起来了，反正我跟他讲“你家在哪我也知道，你小孩在哪上学我也知道，你尽快想办法还钱吧”，然后我就让陈某1签了一份劳务合同，让他在我公司上班，我是考虑他不在我这上班也没其他地方可去了，因为他外面欠了不少钱。之后陈某1就在我公司待着了，这期间他也去找别的贷款公司借钱，借到钱了就还给我。他在我公司待了一个多月，就把欠我的钱都还清了，我就让他走了。（6）被告人王辉的供述，证实2015年下半年，陈某1从蔡天宝公司借款，我做的家访。陈某1欠蔡天宝的钱还不上，蔡天宝让陈某1到其他小额贷款公司借钱，用来还陈某1欠蔡天宝的钱。陈某1没有借到钱，回到蔡天宝公司后，蔡天宝用笔夹陈某1的手指，王某4用脚跺了陈某1，我、苏领、韩小明、杨维锦、王亮都在场架相。2016年5月份的时候，陈某1还不上钱，就被蔡天宝强迫到公司上班。2016年6月陈某1到八公山山王镇的一家小额贷款公司借钱，用来还欠蔡天宝的钱，没有借到款并被扣下，蔡天宝带领我、苏领、王亮、韩小明、王某4十几个人赶到，蔡天宝朝陈某1头上打的，王某4朝陈某1身上踢的，其他人在一旁架相。当晚蔡天宝在粥面世家摆了三桌请吃饭，吃饭钱蔡天宝强加在陈某1头上。2016年9月份，在蔡天宝公司，蔡天宝借故殴打陈某1，我、蔡某1、杨维锦、苏领、王亮、廖某、刘军都在场架相。（7）被告人蔡某1的供述，证实陈某1在2016年9月份别在蔡天宝办公室和山南广弘城二次被蔡天宝等人殴打。（8）被告人王亮的供述，证实2016年5月份，陈某1欠蔡天宝的钱还不上，蔡天宝用笔夹陈某1的手指，王某4用脚跺了陈某1。王辉、杨维锦、苏领、刘军、孔一凡、我都在场架相。2016年6月陈某1到八公山山王镇的一家小额贷款公司借钱，用来还欠蔡天宝的钱。没有借到款并被扣下，蔡天宝带领王辉、苏领、我、韩小明等人赶到，蔡天宝对陈某1实施殴打，其他人在一旁架相。2016年9月份，在蔡天宝公司，蔡天宝借故殴打陈某1，王辉、蔡某1、杨维锦、苏领、廖某、刘军、我在一旁看着。（9）被告人苏领的供述，证实2016年5月份，陈某1借蔡天宝的钱逾期未还，蔡天宝就打电话让陈某1到公司。蔡天宝用笔去夹陈某1的手指，王某4上前跺了陈某1几脚，当时我、杨维锦、王辉、王亮、韩小明等都在旁边架相。之后蔡天宝逼迫陈某1到公司上班，蔡天宝又安排陈某1去其他的小额贷款公司去借款，然后把得到的钱还给蔡天宝。2016年6月，蔡天宝带领我、王某4等人到八公山山王镇的一家贷款公司，蔡天宝见到陈某1后上前就打了几巴掌，王某4跺了陈某1几脚，把陈某1跺倒在地了，之后蔡天宝就让我们把陈某1拉进车内。当晚蔡天宝等人在粥面世家吃饭，吃饭的钱都算到陈某1头上。后来蔡天宝又安排我和栾义双带着陈某1去大通的一家小额贷款公司贷款，借到了6000元用于偿还陈某1的欠款。2016年9月上旬，陈某1因犯错被蔡天宝在信谊置地412办公室实施殴打，其中蔡天宝打陈某1耳光，蔡某1、杨维锦、小廖、王辉、韩小明、刘军、王亮、我在场架相。（10）被告人韩小明、刘军的供述，证实陈某1分别在八公山山王镇和蔡天宝的办公室被蔡天宝等人殴打。（11）被告人王黎娜的供述，证实陈某1曾向蔡天宝借钱，她曾向蔡天宝送过陈某1的资料，2015年5月31日在中国银行向陈某1转过5万块钱。2.2015年11月3日，被害人张某3到蔡天宝经营的小额贷款公司借款10000元，蔡天宝安排杨维锦带张某3办假房产证，蔡天宝要求张某3签订一份20000元的借条，约定月利8分，每月还本息1800元，分十期还完，同时让张某3签订虚假房屋买卖协议，蔡天宝让张某3拿着2万元现金、假房产证、收条对张某3进行拍照录像，并安排王辉、韩小明开车带张某3到张某3的住处进行家访。扣掉家访费1000元、中介费800元、办证费1000元，张某3实得借款5400元。张某3按时还了八期，至2016年6月共计还款人民币14400元，剩余两期未能还款。2016年6月，张某3找到蔡天宝，向其借款10000元，蔡天宝扣除之前剩余两个月的本息和这一次借款的本息，张某3实得借款4600元。2016年8月15日，因张某3没有正常还款，蔡天宝以张某3伪造房产证和房屋买卖协议为由，伙同王某4到谢家集刑警二中队报案称被张某3诈骗，张海涛安排民警崔洪泉帮助蔡天宝等人到谢家集李郢孜借款人张某3家中，以公安民警的身份给张某3家人颜某施加压力，张某3再次向蔡天宝还款12000元。蔡天宝、王辉、杨维锦、韩小明以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式敲诈勒索张某3人民币16400元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）搜查笔录、扣押笔录，证实从崔洪泉办公室铁皮柜里搜查并扣押了关于张某4、张某3案件相关材料卷宗及关于张某4、蔡天宝案件相关卷宗内附房产证一本。（2）被害人张某3的陈述及辨认笔录，证实2015年10月底11月初，其到蔡天宝公司借钱，杨维锦带其办的假房产证，王辉录的信息，蔡天宝说借款10000元，利息8分，分十期还清，让其签了2万元的收条，然后让其拿着假房产证、现金、借条给其录音、录像。又安排王辉带着韩小明对其进行家访，最后给了其5400元，给了一个工商银行卡号，让其每月往里面还钱。公安机关扣押的房屋买卖协议和收条都是蔡天宝之前写好要其照抄的。其还了8个月，总共还了14400元。2016年6月份其再次找蔡天宝借钱，又按照蔡天宝之前写好的收条又写了一份，扣除利息后实际到手4600元。王某4其根本就不认识，借钱时也不在场，房屋买卖协议和收条都是蔡天宝写好让其照抄的。2016年8月，其妈妈颜某给其打电话说有一个自称是谢家集刑警二中队的民警穿着制服跟两个便衣过来找其，说其办假房产证借钱，涉嫌诈骗，让其到刑警二中队去。其比较害怕，就给蔡天宝打电话，蔡天宝让其再还12000元，其跟妈妈也怕公安局的再来将其带走，也怕蔡天宝带人到家里闹事，当天就转了2000元，9月中旬又给王辉1万元，王辉把户口本和身份证还给其，王辉讲假房产证和房屋买卖协议在刑警队。张某3辨认出蔡天宝、韩小明、孔一凡、王辉、王亮、杨维锦。（3）证人颜某的证言及辨认笔录，证实2015年11月份的时候，其开始并不知道张某3借高利贷，只知道那时候张某3带着两个陌生男子到家里来（经辨认系王辉，韩小明），后来2016年8月份的一天下午，来了两个陌生男子（经辨认系蔡天宝、王某4）找张某3，称张某3欠了1万元钱，还办了一个假房产证，如果张某3不还钱就要到公安局告张某3。晚上其把这件事情告诉了张某3，张某3说没有借到钱，第二天王某4带了一个穿制服的民警到家里来找张某3，其担心张某3被抓走，就撒谎说张某3不在家，当时张某3在楼上睡觉。张某3告诉其假房产证是借高利贷的时候，蔡天宝他们伪造的。后来当天晚上其和张某3到银行给他们打了2000元钱。颜某辨认出蔡天宝、韩小明、王辉、崔洪泉。（4）证人崔洪泉的证言，证实有一次张海涛喊其到办公室，蔡天宝、王某4都在，张海涛讲王某4被诈骗了，其带王某4做了笔录，张海涛让其陪着王某4去到借款人张某3家里找张某3。王某4开车带着其到了张某3家后，没有找到张某3就回来了。（5）被告人蔡天宝的供述，证实2015年大概11月份，张某3到我公司借款，先安排人带他办理了假房产证，谈好月息8分，分10个月还清，我让他打了2万元的借条，让他签了房屋买卖协议和收条，并录了像，我给他8200元，其他人再找他要中介费、家访费、办证费等费用。张某3正常还款8个月后，2016年6月他又来借款1万元，这次扣除了本息共计5400元，之后就找不到他人了。2016年8月份的时候我找刑警二中队张海涛帮忙找人，张海涛之后安排崔洪泉帮我办这个事，崔洪泉到张某3家没找到人。第二天或第三天张某3就给我打电话了，最后谈好还12000元，张某3把钱给我，这事就算了结了。（6）被告人王辉、韩小明、杨维锦的供述，证实张某3是杨维锦介绍来公司借钱的，杨维锦带着张某3办理的假房产证，王辉联系的办假证的，办好之后，蔡天宝给王辉8200元，安排王辉跟韩小明去家访，扣了家访费、办证费、中介费，给张某35400元。然后王辉让张某3每月把钱汇到公司银行卡里。（7）证人王某4的证言，证实2016年8月15日,按照蔡天宝的要求到谢家集刑警二中队报案张某3诈骗。（8）被告人张海涛供述，蔡天宝带着王某4到刑警二中队找我报案，讲有人拿着房产证骗他们的钱，当时我让崔洪泉给王某4做报案材料，然后让崔洪泉带着王某4去找骗钱的人。3.2016年4月，被害人刘某1通过孔一凡介绍，从蔡天宝经营的小额贷款公司借款10000元。蔡天宝安排王辉、李某3制作假房屋产权证，要求刘某1签订20000元的虚假借款协议和房屋产权抵押合同，并对刘某1进行录音、录像。扣除第一个月本息1800元、中介费500元、家访费1000元、签订合同材料费500元、办证费1000元，刘某1实得借款5200元，蔡天宝要求刘某1还款16800元，分十期还清，每月还款1680元。王辉负责对刘某1催款并要求每月20日之前将1680元汇入孔一凡工商银行卡内。2016年5月，蔡天宝得知刘某1在王某4公司借过钱，认为刘某1在借款时“欺骗”，便让王某4将刘某1带至本区“新逸顿”KTV一包间内，后对其言语威胁，并用包间内啤酒泼洒刘某1的头面部进行侮辱，强行拿走刘某1身上2000元现金，并强迫刘某1同意多还6个月的本息共计10080元才让其离开。同年8月12日，刘某1因无法忍受蔡天宝的高额债务，在本区赵圩孜出租房二楼房间内企图自杀，被其丈夫王某7发现并制止。刘某1在蔡天宝威胁、逼迫之下共还款29000余元。后因担心蔡天宝等人逼迫，刘某1于2017年1月份外出务工，至今不敢回淮南。被告人蔡天宝、王辉等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋协议相要挟，对刘某1进行敲诈勒索人民币23800元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）接处警情况登记表，证实2016年8月12日王某7、刘某1夫妻二人曾报警。（2）接受证据清单及还款凭证，证实刘某1还款情况。（3）被害人刘某1的陈述，证实2016年4月上旬经孔一凡介绍到位于信谊置地广场412室蔡天宝公司借钱，当时还给孔一凡500元跑路费。蔡天宝讲借1万要打2万的借条，并安排王辉和李某3带其办理一个假房产证，拿了1000元专门办假证的钱，并让其拿着2万元和借条拍的录像。王辉就给其一个工商银行卡号（户名是孔一凡，卡号尾号1631）让其每个月20日之前要汇到这张银行卡里面的，也就是其还钱要从2016年4月份一直还到2017年1月份，每个月要还款1680元钱才行。2016年5月份的时候，王某4给其打电话，带其到旁边一个KTV找蔡天宝，见到蔡天宝之后，蔡天宝就开始骂其，说其骗他了，蔡天宝说其之前也从蔡家岗王某4小额贷款借的钱，那个公司也是蔡天宝的，当时其解释说借王某4的钱已经全部还清了，但是蔡天宝不管，就一口咬定其骗他，然后蔡天宝就跳到包厢中间的放酒水的桌子上，然后冲其骂、吼，还朝其脸上打了几巴掌，就拿着一个玻璃杯要把其的牙全部打掉，当时其心里害怕，其他人也是气势汹汹的瞪着其，他们都是年轻力壮的小伙子，有的光着膀子，有的还有纹身，看这阵势就是其今天不答应蔡天宝的要求他们就不让其离开，当时蔡天宝让其把身上的钱全部拿出来，当时其因为要到医院看病人，身上装了2000多元钱，然后蔡天宝都把这些钱抢走了，拿走这些钱之后，蔡天宝还让其给家人打电话再让送5000元钱过来，当时其拒绝了。后来蔡天宝就讲，让其再多还6个月的钱，每个月再还1680元钱，这样才不搞其。当时其被蔡天宝他们吓坏了，只能答应蔡天宝提出多还6个月钱的要求，然后蔡天宝才放其离开。之后，每个月的20日之前，一开始都是王辉给其打电话，然后在电话里面催其还钱，还说一些恐吓威胁的话，不按时还钱会被打，家人也遭殃之类的，后来到了2016年10月份以后，王辉就不再打电话催债了，而是一个133××××9030（后经公安机关核查，是蔡某1手机号码，但是其没有见过这个人）这个号码给其打电话催债，威胁其准时还钱。因为其只是欠蔡天宝1万元钱，拿到手也只有5000余元钱，但是蔡天宝非要逼着还16个月的钱，每个月要还1680元钱，当时其在新康医院对面经营一家面馆，都是小本生意，每个月赚的钱都要还蔡天宝，家里还要维持正常的花销，赚的钱根本不够还给蔡天宝的钱的，2016年10月份左右的时候，因为每个月被蔡天宝他们逼着还钱，压力实在太大了，就想着寻死，当天下午，其把自己在新康医院对面的赵圩孜出租房里面的衣服和被子用打火机点着，然后把被子、衣服都扔到了楼下，当时其一个人住在二楼，楼顶被房东锁起来上不去，然后其就在房间里面拿把剪刀要自杀，但是被老公拦下来了，当时他问究竟怎么回事，但是其一直没有说，也不敢说这些事，当时有群众也打110报警，国庆路派出所的民警也到现场出警了。2017年1月份，当时其被蔡天宝他们打电话催债威胁，实在不敢在淮南居住了，然后就和张某2一起到上海打工后来到的蚌埠，一直不敢回淮南。（4）证人王某7的证言，证实其系刘某1丈夫，2016年8月份，刘某1从蔡天宝手里借了1万元的高利贷，蔡天宝又多让刘某1还了6个月的利息，刘某1共还款29000元。蔡天宝找人威胁刘某1还钱，刘某1无力偿还，多次想自杀，被其拦阻，邻居报警，警察出警到达现场，其没有告诉警察刘某1要自杀的原因。后来其夫妻害怕蔡天宝继续逼债，被迫逃离淮南到蚌埠打工。（5）被告人蔡天宝供述，大概是2016年4月份左右，刘某1到我办公室借款，要借款1万元，安排孔一凡登记了信息，带她办理假房产证，进行了家访，之后用假房产证签订了抵押合同和借条，并拿着2万元现金、合同、借条拍照、录像。扣除掉第一个月本息1800元，其他的办证费、家访费、中介费都不是我扣，都是谁带她去的谁扣费用。我们约定这1万元分10个月偿还，月息8分（8%），每个月还款1800元，要在每个月固定的日期之前还款，否则就是逾期，如果逾期了要收违约金，就按合同价值的20%，也就是2万元的20%收取。刘某1借过钱之后大概第二个月，也就是2016年5月份，有一天晚上我和王某4在新逸顿夜总会唱歌，在唱歌时，王某4讲刘某1来还他钱，我当时才知道刘某1居然从王某4那也借了钱，我就让王某4把刘某1带上来，刘某1进包厢以后，我当时特别生气，因为我很讨厌别人欺骗我，每个来借款的人我都会先问他是不是从别的公司借过钱，如果借过钱，我就不会借钱给他了，但是刘某1当时跟我讲她没从别的公司借过钱，所以刘某1进包厢之后，我拿起桌上的啤酒就泼了她一脸，上去打了她两巴掌，我让她把身上2000块钱拿给我，并让她多还6个月钱，刘某1总共还了我27000元钱。（6）被告人孔一凡供述，2016年4月经我介绍，刘某1到蔡天宝公司借款1万元，收了500元中介费，蔡天宝安排王辉办理的假房产证，签订的抵押合同，写了一张2万元的借条，然后让刘某1拿着2万元和借条拍照、录像，刘某1实际到手5200元。王辉就给刘某1我的工商银行卡1631，让刘某1每个月20号之前要把钱汇到这张银行卡里面，每次还款之前都是王辉负责催款，后来蔡某1来了，王辉就把这件事情交给蔡某1干。（7）被告人王亮、苏领的供述，均证实刘某1到蔡天宝公司借款，曾经在新逸顿KTV被蔡天宝打，身上的钱也被蔡天宝拿走了。4.2016年4月，被害人费某通过孔一凡从蔡天宝公司借款15000元，孔一凡负责登记费某的基本信息，后蔡天宝安排王辉负责家访并伪造房产证，韩小明负责让费某签订虚假房屋抵押合同，扣除当月本息以及家访费、伪造房产证费用、资料费用，费某实得借款8800元，签订30000元借条，月利8分，分10个月还款。同年5月，费某向蔡天宝提出一次性还清15000元欠款，蔡天宝认定提前还款系违约行为，要求多还5个月利息6000元。后费某按照蔡天宝要求还款29000元。2016年6月，费某再次向蔡天宝借款20000元，分10个月还款，每个月本息3600元，并签订了40000元借条。扣除家访费，费某实得借款16000元钱，后还款37000元。2017年3月，被害人费某还尾款时被蔡天宝认定逾期违约，并强迫费某再借款20000元，否则便以办理假房屋产权证向公安机关控告费某诈骗罪，费某被迫又向蔡天宝借款20000元。扣除第二次借款最后一个月本息和第三次借款当月本息共计7200元钱，蔡天宝安排蔡某1把钱给李某3，李某3把钱交给费某，费某实得借款12800元，月息8分，分10个月还款，将之前签订的40000元借条中借款数额改为80000元。2017年3月下旬，费某在借款未还清的情况下，向蔡天宝借款10000元，实得借款9000元。同年5月，费某因无力偿还蔡天宝强加的高额贷款，被蔡天宝控制在公司打工还款。在蔡天宝公司务工期间，费某向蔡天宝还款30000元。2018年2月，费某在离开蔡天宝贷款公司的时候又向蔡天宝还款30000元。费某从2016年4月份至2017年3月份，先后四次从蔡天宝贷款公司借钱，实际借款共人民币46600元，最后还款人民币126000元。蔡天宝、王辉、韩小明、孔一凡、蔡某1、李某3以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人费某违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋抵押协议相要挟，对费某进行敲诈勒索人民币79400元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人费某的陈述，证实2016年4月份到蔡天宝公司借钱，蔡天宝安排王辉进行的家访，并办理了假房产证作抵押，签订了借款合同，是韩小明看着签的，总共从蔡天宝那借了四次钱，第一次是2016年4月份，当时其借款15000元钱，扣除家访费用，办假房产证的费用以及中介费用，实际拿到手的钱就7000元钱，但是必须签订3万元的借条，还摄的像，还款时间是2016年5月份，当时这笔钱其一共就用了一个月，因为是提前还钱，蔡天宝必须让多还5个月的利息，也就是本金15000元钱加上6000元钱，一共还款21000元钱。第二次借款是2016年6月份的时候，当时其借款20000元，拿到手的现金是16000元，签了4万元的借条，每月本息要还3600元。一直还到2017年3月份的时候，当时其带着3600元去公司找蔡天宝还，蔡天宝讲逾期了，威胁要告其诈骗，让其继续从他那借钱，其又借了20000元，每月要还本息3600元，这次是蔡天宝让蔡某1给李某3，李某3又给其的，实际到手12800元，签了4万元的借条。第四次是2017年3月下旬，借款10000元，实际到手9000元，签了2万元的借条。2017年5月份其没钱还了，蔡天宝就让其到公司上班了，在公司干的前半个月，其还了他30000元，把第三次、第四次借的本金还清，到了2018年2月份离开公司，蔡天宝又向其要了30000元。（2）被告人蔡天宝供述，费某从我这借过三次，记得第一次是2016年上半年的时候，先让孔一凡把他的基本情况登记一下，然后安排王辉做家访，办的假房产证，写好借条和房屋抵押合同后，我让他拿着比借款金额多的现金比如借1万，就拿2万和借条、合同拍一段录像。放款的时候把第一个月本息扣掉，其他要扣除的是家访费、办证费等，谁搞谁扣。记不得费某还了多少钱了，应该是月息8分，分十期还款，后来他在我这上班了，不扣利息，每月从他工资里扣一部分本金。（3）被告人王辉供述，2016年4月份，费某到蔡天宝公司借钱，蔡天宝安排我做的家访，又安排我带费某办的假房产证，费某拿出了1000元的办证费用。后来因为费某没有还上钱，就到蔡天宝公司上班了。（4）被告人蔡某1供述，2017年3月份的时候，费某借了2万元，蔡天宝让我拿2万元给李某3，然后李某3给费某1万多元。费某到公司上班没多久，陆续还了3万多块钱，离职是2018年2月，费某还了蔡天宝几万块钱才从公司离开。（5）被告人孔一凡供述，费某从蔡天宝公司借款，我知道的有二次。第一次是2016年4月份费某通过外面小广告联系我，我直接带他到信谊置地广场412办公室，登记的基本信息，蔡天宝安排王辉做的家访及办理的假房产证，交了1000元办证费，当时费某借款是15000元，8分利息，分10个月还款，签合同时在场的有韩小明、王辉、蔡天宝。过了一个月，费某要提前还钱，蔡天宝故意讲不能提前还，是违约行为，要费某6000元违约金。2016年6月，费某又来蔡天宝这边借钱，借款20000元，拿到手的现金是16000元，签了4万元借条，8分利息，也是分十期还钱，每月本息是3600元。（6）被告人韩小明供述，2016年4月份，费某到蔡天宝公司借款，费某借款15000元，蔡天宝讲利息8分，分十个月还齐。签合同时我和王辉在场，我看着费某写的材料，看是否有错别字，签完后，蔡天宝又让费某拿着合同、假房产证、还有3万元现金进行摄像，之后，蔡天宝给了费某8800元。2017年5月份费某还不起钱，蔡天宝逼费某到公司上班还账，离开时一把把蔡天宝的账还清，才离开公司，大概还了三、四万块钱。（7）被告人张虎供述，费某离开蔡天宝公司的时候给我3万块钱，让我转交给蔡天宝。因为费某被蔡天宝打过后，就不想在蔡天宝贷款公司干了，因为费某还欠蔡天宝的钱，所以就给我3万块钱，让我转交给蔡天宝，就算是他的还款了。5.2016年6月份，被害人柏某1从蔡天宝经营的小额贷款公司准备借款30000元，蔡天宝安排孔一凡对其信息进行登记，安排王辉为柏某1联系制作了一本假房产证并进行家访，扣除公司家访费、车费、中介费等手续费8000元，柏某1实际所得借款22000元，并签下80000元的借条。蔡天宝要求柏某1分24个月偿还，每月偿还本息3400元钱。借款一个月之后，蔡天宝从柏某1的工资卡中扣除1000余元后，蔡天宝以柏某1未按时还款为由单方面认定柏某1违约，向柏某1索要80000元违约金。为要挟柏某1还款，蔡天宝伙同王辉、苏领、孔一凡、韩小明在2016年8月份在其办公室内非法拘禁柏某1；在2017年2月20日凌晨,蔡天宝、韩小明、王辉、蔡某1、刘军到柏某1及其母亲王某8经营的位于田家庵区柏郢孜的招待所，用石头打砸招待所的吧台、门窗玻璃等方式对柏某1施压。柏某1和其母亲共向蔡天宝团伙还款41000元。蔡天宝、王辉、孔一凡、苏领、韩小明、蔡某1、刘军以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意认定柏某1违约，采取暴力、胁迫的方式，从被害人柏某1处敲诈勒索19000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）接处警记录及照片，证实2017年2月20日，柏方好因情缘旅社玻璃被砸报案。（2）收据复印件内容“今收到柏某1还款现金还款30000元，从此各不相欠，原协议8万全部作废，落款署名蔡天宝，日期为2017年2月22日”，证实柏某1还款情况。（3）被害人柏某1的陈述及辨认笔录，证实2016年6月，其经人介绍到蔡天宝公司借款30000元。蔡天宝安排手下孔一凡对其信息进行登记，又让其办理了假房产证用做贷款抵押，还安排手下员工对其进行家访。扣除公司家访费、车费、中介费等手续费8000元，实际所得借款22000元，并签下8万元的借条，要求分24个月偿还，每月偿还本息3400元钱。在还款三个月之后，蔡天宝以其未按时还款为由单方面认定违约，向其索要8万元违约金。因其无力偿还高额债务，2016年8月份，蔡天宝将其的胳膊捆绑在椅子上，用电棍恐吓其，逼迫其还款。其被迫打电话向其母亲王某8求助，王某8同意还款，蔡天宝才将其释放。几天后王某8在其租住的上东锦城公寓给了蔡天宝1万块钱现金。2017年2月20日3时许，蔡天宝等人对王某8经营的“情缘旅社”的玻璃进行打砸并以此威胁其索要违约金，同年2月22日其被迫向蔡天宝一次性还款3万元。柏某1辨认出被告人蔡天宝、王辉、苏领、孔一凡。（4）证人王某8的证言及辨认笔录，证实2016年夏天的一天，接到女儿柏某1的电话，蔡天宝要“治”她，逼迫她还钱。其被迫同意向蔡天宝还款1万元。之后的一天晚上，其在经营的情缘招待所里面睡觉，窗户玻璃突然被人砸烂。其知道是蔡天宝等人所为，于是报警。然后打电话告知柏某1。后来听柏某1说她又还了蔡天宝3万元钱，蔡天宝才放过她。并辨认出被告人蔡天宝。（5）被告人蔡天宝供述，2016年6月的一天，柏某1到公司借款，我安排手下给她办理了假房产证做抵押，还安排王辉给她做的家访，柏某1好像是借了4万元，扣除第一个月的本息和家访费、办证费等费用之后，她拿到手应该是33000元，我让她写了个8万的借条，并将柏某1的工资卡扣押用于还款。扣了第一个月工资一千多元，第二个月柏某1卡里没有钱，我生气，打电话让柏某1到公司来。我用电棍上的强光去照她的眼，恐吓她，又让柏某1电话联系其母亲还款。两天后柏某1母亲替柏某1向我还款1万元。我和李某3商量后，我带领李某3等人到柏某1家里在柏郢孜开的旅社，把旅社、柜台的玻璃砸掉了，并打电话威胁柏某1母亲。后来柏某1母亲再次向我还款3万元。（6）被告人王辉供述，柏某1借了蔡天宝3万块钱，月利是8分的，借条签的是8万块钱，去掉“家访费”、办假证的费用、中介费和第一个月的本息，拿到手22000元。2016年8月份的一天，柏某1借蔡天宝的钱逾期没有还，蔡天宝就打电话让柏某1到公司里来。蔡天宝就让我、韩小明、苏领、孔一凡和他一起把柏某1绑在椅子上面，使用电棍威胁柏某1，逼迫柏某1还高额的违约金8万元，其他人在旁边架相。柏某1被迫给其母亲打了一个电话，讲了借钱的事情，柏某1电话里面跟她母亲讲要是不还钱蔡天宝就不让她走，后来柏某1母亲讲宽限两天，蔡天宝才让柏某1离开。2017年2月份蔡天宝带人去的柏郢孜“情缘”招待所，砸毁招待所的玻璃，逼迫柏某1还款。（7）被告人苏领、孔一凡、韩小明、蔡某1供述，2016年7月份左右，有个女的（柏某1）到公司找蔡天宝，在蔡天宝办公室里，蔡天宝用绳子将这个女的绑住，然后使用电棍威胁这名女子，逼迫她还钱，苏领、王辉、孔一凡、韩小明都站在旁边给蔡天宝架相，这女的被迫答应给家里人打电话商量还钱的事，后来蔡天宝将她释放。（8）被告人杨维锦供述，柏某1好像是2016年6、7月份来公司借款的，当时借3万元，扣除家访费、手续费和第一个月本息后，到手就2万多元，当时因为我加了柏某1的微信，还被蔡天宝打了一巴掌。6.2016年6月，被害人王某2通过蔡天宝公司印发的小广告联系到孔一凡，由孔一凡带领王某2到蔡天宝经营的小额贷款公司准备借款10000元。孔一凡按照公司规定为王某2联系制作一本假房产证，并收取办证费800元。蔡天宝安排王辉、孔一凡对王某2进行家访，并让王某2与李某3签订了借款20000元的借条和房屋租赁协议，且让王某2手持20000元现金和借条拍照、录像。蔡天宝要求王某2每月还款本息1800元，分十期还清，月利8分。扣除当月本息1800元、办证费800元，王某2实际所得借款7400元。蔡天宝等人以假房产证和房屋租赁协议要挟王某2，如果不按期还款，就到公安机关告发王某2诈骗。放款后，蔡天宝安排孔一凡负责每月电话催债，王某2被迫按期还款7个月12600元后（包括扣除的首月本息1800元），提出一次性还清剩余欠款，蔡天宝以提前还款系违约为由，要求王某2支付1000元违约金，王某2被迫偿还未还清的本金3000元和1000元违约金，合计共偿还蔡天宝14800元。后王某2要求拿回假房产证和借款手续遭拒，蔡天宝仅安排李某3给王某2写了一张借款结清的单据。蔡天宝、孔一凡、王辉、李某3以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，以假房产证和房屋租赁合同相要挟，肆意认定借款人王某2违约，对其进行敲诈勒索7400元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实2016年6月份，在孔一凡带领下从蔡天宝公司借款1万元，花800元办了假房产证，签订2万元借条，8分的利，一个月连本带息还1800元，分十个月还清。蔡天宝安排李某3和其签了协议。蔡天宝威胁其只要按时还钱就还1万，如果不按时还钱就照着2万块钱的借款协议还款。随后又让李某3与其签订一份房屋租赁协议，然后蔡天宝给其两万块钱，让其拿着签的借款协议、租房协议和两万块钱，给其拍的照片和视频，拍完之后蔡天宝把钱给收回去了。蔡天宝安排他手下的人王辉和孔一凡两人到其家进行“家访”，“家访”完，王辉给其钱，中间扣除了当月的本息1800块钱。孔一凡给了其一个工商银行的账号，户名是孔一凡。孔一凡让把每个月要还的本金和利息打到他的这个银行账号里。孔一凡、蔡天宝等人威胁其要是不还钱就拿着办理的假房产证到公安局告其诈骗。每个月还款到期的头两天，孔一凡给其打电话提醒及时还款。其按时还了有七个月，还了12600元，其给孔一凡打电话提出想提前还款，蔡天宝同意，但是认定其违约，要加1000元违约金，其被迫同意，按照蔡天宝的要求还了4000块钱。还过钱，其找蔡天宝要回借款协议、房屋租赁合同和假房产证，蔡天宝不同意，安排李某3给其打了一个借款结清的条子。王某2辨认出蔡天宝、孔一凡、王辉。（2）被告人蔡天宝供述，2016年王某2从公司借款，我安排王辉带王某2家访并办理了假房产证用作抵押，让孔一凡登记了其身份信息，又让李某3与王某2签订了虚假的房屋租赁协议，让王某2写了2万元借条，让他拿着2万元现金和租赁协议拍照、录像，拍好之后把2万元现金要回来，扣除掉多余的1万元，剩下1万元扣除第一个月本息1800元，实际给王某28200元。与王某2约定，这1万元分十期（10个月），月息8分（8%），每个月还款1800元，不能提前还款。王某2还款7个月以后要求剩下的一次性还清，经过协商，让他把剩下3个月的本金3000元还掉，另外多收他1000块钱算是违约金了，所以最后3个月的尾款他一次性还了4000块钱。（3）被告人孔一凡供述，2016年6月王某2从蔡天宝公司借款，蔡天宝安排王辉和我带王某2家访并办理了假房产证用作抵押，让我登记了其身份信息。蔡天宝又让李某3与王某2签订了虚假的房屋租赁协议。蔡天宝让王某2写了2万元借条，让他拿着2万元现金和租赁协议拍照、录像。蔡天宝与王某2约定，这1万元分十期（10个月），月息8分（8%），每个月还款1800元，不能提前还款。王某2还款7个月以后要求剩下的一次性还清，经过协商，蔡天宝让他把剩下3个月的本金3000元还掉，另外多收他1000块钱算是违约金了，所以最后3个月的尾款他一次性还了4000块钱。（4）被告人王辉供述，2016年6月份的时候借款人到蔡天宝公司借钱需要办理假房产证都是通过我办理的，蔡天宝安排我们对借款人进行家访的。7.2016年7月份，被害人朱某1通过王某4介绍到蔡天宝经营的小额贷款公司准备借款20000元。蔡天宝同意后，由孔一凡登记朱某1的身份信息，由杨维锦为朱某1联系制作了一本假房产证用于贷款抵押。蔡天宝又安排王辉对朱某1进行家访。家访后，蔡天宝让朱某1签订40000元借条和房屋买卖协议，又让朱某1拿着40000元现金、借条以及房屋买卖合同进行拍照录像。双方约定月利8分，分十期还清，每月还3600元。扣除第一个月本息3600元、家访费1000元、中介费1000元、办假证费1100元，朱某1实际拿到手13300元。朱某1借款后按期还款三个月，共10800元。后朱某1因无力偿还便开始躲债。2017年1月份，蔡天宝以朱某1伪造房产证和房屋买卖协议为由到谢家集刑警二中队报案称被朱某1诈骗，民警崔洪泉找到朱某1家中，以公安民警的身份给朱某1父亲朱某2施压。2017年3月份、8月份，朱某2分别还给蔡天宝现金15000元、6000元。被害人朱某1及其父亲朱某2先后向蔡天宝还款共计31800元。蔡天宝、王辉、孔一凡、杨维锦、王某4等人以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式敲诈勒索朱某1及其家人18500元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人朱某1的陈述及报案材料，证实2016年7月，其通过王某4介绍到信谊置地广场C座4楼412房间蔡天宝的小额贷款公司找蔡天宝借款2万元，蔡天宝把其的身份证扣在公司，安排孔一凡登记其信息，又安排杨维锦为其制作一本假房产证交给蔡天宝用作贷款抵押。蔡天宝安排王辉到其家家访。家访后，蔡天宝让其签订了借条、房屋买卖合同，借条上借款数额4万元，利息2分。扣除第一个月的本息3600元，再扣除家访费、中介费、办假证的费用共计3100元，其实际拿到手现金13300元。签好后，蔡天宝拿出4万块钱现金和房屋买卖合同让其拿在手里，给其拍照录像。蔡天宝要求借款每个月8分的利息，一共是10个月还完，每个月还本息3600元。其按时还款4个月以后无力偿还，蔡天宝就带人到其家中，其惧怕，外出躲债。谢家集刑警二中队一个姓崔的警察到其家中，告知其父亲朱某2其涉嫌诈骗，要是不还钱就把其关起来。蔡天宝也威胁其父亲，后来其父与蔡天宝协商最终还款31000元。朱某1辨认出蔡天宝、孔一凡、杨维锦、王辉。（2）证人朱某2（朱某1父亲）的证言及辨认笔录，证实2017年1月份蔡天宝等人到家中找朱某1要债，朱某1吓的不敢见他们。过了二十来天，谢家集刑警二中队的崔警官也找到家中，并通知让朱某1第二天到刑警二中队去，感觉到蔡天宝很有势力，连刑警队都出面了，很害怕，其就主动联系蔡天宝协商还钱的事，最终先后三次还给蔡天宝31000元。并辨认出蔡天宝。（3）被告人蔡天宝供述，2016年7月份，朱某1到公司借钱，我安排杨维锦为朱某1制作了假房产证用于借款抵押，又让王辉去朱某1家里做了家访。朱某1借款2万，让朱某1签了4万元借条和房屋买卖合同，约定月息8分（8%）、分十期偿还，也就是分10个月。签好之后让朱某1拿着房屋买卖合同和4万元现金拍照，然后再扣除第一个月的本息3600元，以及家访费、办证费、中介费。朱某1借过钱之后正常还了3个月，每月3600元，之后他就不还钱了。2017年年初我就拿着他借款时抵押的假房产证和房屋买卖合同去谢家集刑警二中队找张海涛帮忙，张海涛安排崔洪泉带着王辉去朱某1家中找人，崔洪泉找到朱某1父亲。后来朱某1联系我去他家商谈还款。我、李某3到朱某1家中找到朱某1父亲商谈还款。朱某1他爸还了21000块钱，分两次还的，一次还了15000元、一次还了6000元。（4）被告人王辉供述，2016年夏天，朱某1到蔡天宝公司借款，孔一凡录入其身份信息，杨维锦为朱某1办理的假房产证。朱某1与蔡天宝谈好以后就安排王辉带着朱某1去家访。王辉向蔡天宝汇报后就放款给朱某1了。之后朱某1每个月还款打入公司的工商银行卡账户。（5）被告人杨维锦供述，2016年7月份，朱某1到蔡天宝公司借款，讲借2万，蔡天宝安排我带着朱某1办的假房产证。（6）被告人孔一凡供述，2016年7月份，朱某1到公司借款，蔡天宝安排我登记的信息，杨维锦带朱某1办的假房产证，朱某1实际到手是13300元，之后又还了三个月的3600元。8.2016年8月上旬，被害人淮南联合大学学生张某4被迫从蔡天宝公司借款3800元，办理了假房产证，并签下借款25000元的借条等。2016年11月，蔡天宝团伙以张某4未及时还款为由对张某4实施非法拘禁，殴打张某4，逼迫张某4还款。2017年7月3日21时许，蔡天宝等人到谢家集公安分局刑警二中队以诈骗罪控告张某4。后刑警二中队民警将张某4带至刑警队进行询问。蔡天宝、蔡某1、王辉、刘军、韩小明、孔陆在刑警二中队门口与张某4家人发生冲突、厮打，被民警拉开。后双方在刑警二中队协商，蔡天宝要求张某4家人一次性偿还23000元，否则将控告张某4持伪造房产证实施诈骗，张某4家人被迫向蔡天宝组织一次性支付23000元现金了结此事。蔡天宝、王辉、蔡某1、韩小明、刘军、孔陆以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借贷模式，肆意认定借款人张某4违约，敲诈勒索张某4及其家人19200元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）搜查笔录、扣押笔录，证实从崔洪泉办公室铁皮柜里搜查并扣押了关于张某4、张某3案件相关材料卷宗及关于张某4案件相关卷宗内附房产证一本。（2）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证实2016年8月上旬，其通过蔡天宝公司在学校张贴的小广告，经人介绍到蔡天宝的公司借款，后被蔡天宝及手下逼迫向蔡天宝贷款公司借款1万元，扣除家访费、手续费等费用，实际所得借款3600元，并签下借款25000元的借条。期间，蔡天宝安排王辉联系为其制作了一本伪造的房屋产权登记证，逼迫其签订了虚假的房产买卖合同，蔡天宝以伪造的房屋产权登记证和房屋买卖合同要挟其按期还款。前两个月其每月还款1000元，2016年11月，因逾期三天未能及时还款，被蔡天宝等人带至公司实施殴打拘禁。后其同意偿还25000元的违约金并同意帮蔡天宝在校园内拉其他学生过来借钱，蔡天宝才将其放走。此后，蔡某1多次到其家中催债未果。2017年7月3日，蔡天宝、蔡某1到谢家集公安分局刑警二中队以诈骗罪控告其，后被刑警二中队民警以涉嫌诈骗被带到刑警二中队，在刑警二中队会议室双方经过协商，蔡天宝要求其家人一次性偿还23000元，否则便告其持伪造房产证实施诈骗，其家人迫于无奈向蔡天宝一次性支付23000元现金了结此事。张某4辨认出崔洪泉、蔡天宝、蔡某1、王辉、孔一凡、苏领、杨维锦、韩小明、刘军。（3）证人魏某（张某4母亲）的证言，证实一开始不知道张某4向蔡天宝借钱，直到2017年7月3日晚上，谢家集刑警二中队两个民警到家里说张某4涉嫌诈骗，将张某4带到刑警二中队。在刑警二中队见到了蔡天宝，后来张某4爸爸和张某4表哥也赶到刑警二中队，并和蔡天宝等人发生冲突。后来民警把双方带到会议室，经双方商谈，一次性偿还蔡天宝23000元。张某4告诉他们借了蔡天宝1万块钱，签订的是2万元借条，但是实际上拿到手的就是3800元。（4）证人崔洪泉的证言，证实2017年5月份一天，蔡天宝带着一个朋友来报案称被人用假房产证抵押被骗几万块钱。后来蔡天宝的朋友就开车带着其和同事找到张某4家，将张某4带至谢家集刑警二中队，简单作了一份笔录后，张某4家人也赶到了，就安排他们双方在队里会议室坐着。他们双方怎么谈的不清楚，后来借款人家里人拿了一份调解协议给其。（5）被告人蔡天宝供述，2016年8月份，张某4到我办公室借款，我安排人对其家访，并让王辉为张某4制作了假房产证用于借款抵押。我要求张某4分10个月还款，每个月利息8%，实际给张某4约1万元。张某4还款两个月后逾期不还款，我打电话让张某4到我办公室，手下员工殴打了张某4。后来就找不到张某4了，我拿着假房产证和假房屋买卖协议去谢家集刑警二中队，张海涛安排民警帮找人。后来一天晚上刑警二中队民警找到张某4并通知我到刑警队，在刑警二中队会议室，我与张某4家人达成协议，张某4家人给我23000块钱，我给他写了个收条。（6）被告人王辉、蔡某1、韩小明、刘军、孔一凡的供述，证实2016年8月份的一天，张某4到蔡天宝办公室借款，孔一凡接待的，蔡天宝安排王辉、韩小明对其家访。张某4觉得月息8分太高，不愿意借款，蔡天宝扣押了张某4的身份证、学生证，蔡天宝等人强迫张某4借款1万元。张某4没有按时还款，2016年11月中旬的一天，蔡天宝把张某4喊到公司，和王辉、蔡某1等人对张某4进行殴打，用针扎，用催泪喷射器喷，张某4哀求蔡天宝，明确表示愿意还钱，而且愿意从学校拉人从蔡天宝这里借钱，蔡天宝才让张某4离开。刘军、孔一凡、杨维锦、韩小明也参与该次逼迫张某4还款。2017年5月初的一天，蔡天宝带领王辉、蔡某1、刘军、孔陆开车到谢家集刑警二中队，在刑警队门口与张某4家人发生冲突，后来被拉开。在刑警队蔡天宝和对方说好还钱的事情之后，就开着车带着张某4他们走掉了。（7）被告人苏领的供述，证实2016年8月张某4到蔡天宝公司借钱，开始因为觉得利息太高，不想借了，蔡天宝、蔡某1就逼着张某4借钱，蔡天宝讲要是不借钱，就把张某4的身份证和学生证扣下来，当时其和蔡天宝、蔡某1、孔一凡、王辉、杨维锦、韩小明、刘军等人都在，在张某4身边吓唬他，后来张某4害怕，就答应借钱了。（8）被告人孔陆的供述，证实2017年7月的一天晚上，蔡天宝让其开车带着蔡天宝、王辉、蔡某1、韩小明、刘军到谢家集刑警二中队，讲一个借款人被谢家集刑警二中队逮到了，他们过去要钱。在刑警二中队与张某4家人发生冲突，后蔡天宝与张某4家人协商了。其几人去主要是给蔡天宝架相。（9）被告人杨维锦的供述，证实2016年8月张某4到蔡天宝公司借钱，孔一凡登记的信息，王辉和韩小明进行的家访，家访后张某4开始因为觉得利息太高，不愿意借了，蔡天宝讲要是不借钱，就把张某4的身份证和学生证扣下来，当时其和蔡某1、孔一凡、王辉、韩小明、刘军等人站在张某4旁边给蔡天宝架相。后来张某4害怕，就答应借钱了。蔡天宝安排王辉帮张某4办理了一张假房产证，蔡天宝和张某4签的协议。9.2016年10月5日，被害人马某通过韩小明介绍，向蔡天宝经营的小额贷款公司借款15000元，蔡天宝安排蔡某1、韩小明、刘军对其进行“家访”，杨维锦为其制作虚假房屋产权证，收取办证费用1200元。10月7日14时许，蔡天宝安排王辉、韩小明逼迫马某签订30000元的虚假借款协议和房屋买卖合同，并安排孔一凡对马某进行录音、录像。王辉对蔡某1等人的家访不放心，再次对马某进行家访，并强行索要1000元家访费。扣除办证费1200元、家访费1000元、中介费1000元以及当月本息2700元钱，马某实得借款9100元，蔡天宝规定月利8分，分十期还清，共需还款27000元。借款第二个月，马某的父亲李某6得知后替马某还款2700元，并向蔡天宝要求一次性还清剩下债务，蔡天宝以马某伪造房产证和签订了虚假的房屋买卖协议构成诈骗罪相要挟，要求必须一次性偿还2万元，后经过“协商”，李某6一次性给蔡天宝15000元才将债务了结。被告人蔡天宝、孔一凡、王辉、韩小明、蔡某1以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式，肆意认定被害人马某提前还款违约，以伪造房产证和签订了虚假的房屋买卖协议相要挟，对被害人马某进行敲诈勒索人民币8600元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）照片4张，证实马某借款及要求伪造的假房产证。（2）被害人马某的陈述，证实2016年10月，经韩小明联系，到蔡天宝公司借钱，蔡天宝安排韩小明、蔡某1、刘军去做的家访，蔡天宝安排杨维锦带其去办的假房产证，又签订的房屋买卖合同，签了3万元的收条，拿着3万元现金、收条、房屋买卖合同，孔一凡给其拍的视频，他们讲其要不签字就告其诈骗，其借款15000元，扣除第一个月的本息、家访费、中介费、办证费实际到手是9100元。借钱第二个月其父亲还了2700元，之前王辉给了其一个银行卡号，其父亲要把剩下的钱还上，韩小明、蔡天宝等人开着奔驰商务车把我们带到李郢孜一个公司里面，公司里李某3在，最后其父亲和蔡天宝好一商量，最终讲还15000块钱，他们才同意。（3）证人李某6（马某父亲）的证言，证实2016年11月得知马某为买摩托车，从蔡天宝公司借款15000元，签了3万元的借款协议，还强迫办理了一个假房产证，还让马某把家中房产证、户口本、身份证等资料押在蔡天宝公司，扣除家访费、手续费、办证费、第一个月本息后，实际仅拿到9100元，第二个月还款期限到了，蔡天宝逼迫马某还钱，其害怕，往对方账号汇去2700元，第二天其和蔡天宝商谈，最后在谢家集和蔡天宝、李某3等人商谈最终再还款15000元，蔡天宝让人把房产证、户口本身份证归还。（4）被告人蔡天宝供述，2016年下半年，10月份左右，马某到我公司借钱，讲借15000元，我安排蔡某1、韩小明、刘军做的家访，后来又让不是王辉就是杨维锦给他办的假房产证作为抵押，跟他签的是房屋买卖合同和收条，月息8分，分10个月还清，然后让马某拿着3万块钱现金、房屋买卖合同、收条，让孔一凡给他拍了一段视频。我扣掉第一个月还款额2700元，王辉、韩小明他们扣掉中介费、家访费、办证费。第二个月他爸帮他还了2700元，之后在李某3办公室谈的，他爸提出要一次性把马某欠我的钱都还掉，最后好像谈的是一次性还款15000元，他爸去取得钱。（5）被告人王辉供述，马某到公司借钱是韩小明带来的，杨维锦带马某办的假房产证，蔡天宝安排我办理马某借款事宜，我让马某签了一个房屋买卖合同，以及3万元的收条，孔一凡给他录的视频，手续办好后，扣除第一个月还款2700元，韩小明中介费1000元，办理假证费1200元，后来我又带着马某家访一次，家访费1000元，马某实际到手是9100元，把孔一凡的工商银行卡号给了马某，让马某每个月按时把钱汇到这张银行卡里。后来蔡天宝把马某之前押的身份证、房产证都送给他了，那时候钱肯定还掉了，否则不会还给他这些东西。（6）被告人蔡某1供述，2016年10月份，马某找蔡天宝借钱，借款15000元，签3万元的借条，蔡天宝安排我带着刘军、韩小明去家访。马某的钱肯定还完了，因为蔡天宝让我带王辉、刘军、孔一凡把马某的身份证和房产证交给马某。（7）被告人孔一凡、韩小明、杨维锦、刘军的供述，内容与蔡天宝、王辉、蔡某1供述的内容一致。（8）杨维锦的辨认笔录，证实杨维锦辨认出马某。10.2017年2月，被害人黄某1到蔡天宝公司借款30000元，签订50000元借条，月利10分，借期3个月，王亮、蔡某1负责办理假房产证，杨维锦写欠条。后蔡天宝安排王辉带黄某1到李某3公司拿了3万元现金，又让黄某1拿着5万块钱和借条拍照、录像，并让王辉带黄某1到李一矿签订一份金玉花园的租赁合同。扣除3000元家访费、加油费，1000元办假证费用，黄某1实得借款26000元。2017年5、6月份的一天20时许，因黄某1未能及时还钱，蔡天宝、王辉、李某3拿着黄某1借款时伪造的房产证及虚假房屋租赁合同到谢家集刑警二中队控告黄某1诈骗，在刑警二中队中队长张海涛的默许下，民警崔洪泉、杨某2帮助蔡天宝到谢家集西山谢三新二村借款人黄某1家中，以公安民警的身份给黄某1父亲黄某4施加压力。当天22时许，黄某4和黄某1一起来到谢家集刑警二中队与蔡天宝商谈还钱事宜，蔡天宝当场威胁黄某1还款，否则会天天对其进行滋扰，黄某1及家人被迫向蔡天宝还款50000元。蔡天宝、王亮、蔡某1、杨维锦、王辉、李某3，以非法占有为目的，利用“套路贷”的非法借款模式敲诈勒索黄某1人民币24000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人黄某1的陈述，证实2017年2月份其看到外面的小广告到信谊置地广场412室借款3万元，蔡天宝安排王亮带其办理假房产证，写的5万元欠条，利息是1毛，让其拿着欠条和5万元现金拍照，然后王辉带其到李某3办公室拿了3万元现金，在李一矿签了一份金玉花园房屋的租赁合同，扣除家访费、加油费、办假证费用后，实际到手26000元。后其外出打工，回淮后2017年6月一天晚上，其父亲给其打电话，说谢家集刑警二中队民警到家里说其涉嫌诈骗，大概晚上10点多，其和其爸黄某4赶到刑警二中队，蔡天宝和王辉也在刑警二中队，其爸和蔡天宝谈的，最终其爸帮其还了蔡天宝5万元。并证实当时在公司二楼，一个40岁左右的男的让其写一张欠条，这个男的把其写的欠条拿给蔡天宝看，蔡天宝看后不高兴，因欠条上名字写的多，蔡天宝打了男的两巴掌。（2）证人黄某4（黄某1的父亲）的证言，证实2017年5、6月份一天晚上，谢家集刑警二中队的两个民警来找黄某1，说黄某1涉嫌诈骗，还拿出了一个房产证，其打电话给黄某1，黄某1说借了蔡天宝3万元，实际拿到手是26000元，签了一个5万元的欠条。后来其和黄某1赶到谢家集刑警二中队，之前到其家的民警和蔡天宝在民警办公室和黄某1谈还钱的事，李某3等人在外面等候，蔡天宝威胁其替黄某1还钱，否则带人去其家闹，民警讲要是不还钱，公安机关将以诈骗罪追究黄某1的责任，最后其分多次还给蔡天宝5万元，最后一笔还款后，李某3当着其和民警的面把假房产证撕毁。（3）被告人蔡天宝供述，黄某1是2017年2月份到我这借钱的，要借3万元，收他利息1毛，让他找王亮办理一个假房产证作为抵押，安排杨维锦教他写欠条，写好之后让黄某1拿着欠条和5万块钱现金拍照。第二天让王辉带黄某1到李郢孜李某3办公室放款，扣除了第一个月利息3000元，之后就联系不到他了。2017年5月份我拿着假房产证和借条到谢家集刑警二中队找张海涛帮忙找黄某1，张海涛安排崔洪泉帮我去找黄某1，后来崔洪泉和另一个民警好像是杨某2去黄某1家，只找到黄某1家人。当天晚上黄某1和他父亲就到刑警二中队，我讲“如果不还钱，就叫王辉、毛某天天到你们家待着恶心你们”，后来黄某1他爸说可以分一年时间还，我同意但要多收1万块钱利息，谈好后就离开，后来黄某1他爸分期把5万块钱还清了。（4）被告人蔡某1供述，黄某1到公司借钱，王亮找王辉办的假房产证，收了1000元的办证费用，黄某1那时候没有钱，就从我手里借了1000元，后来拿到钱之后就还给我了。（5）被告人王亮供述，黄某1到蔡天宝公司借钱，蔡天宝安排我带黄某1办理假房产证，我带黄某1到楼梯口联系王辉办理的，收了1000元的办证费用，这钱还是蔡某1先借给他的。（6）被告人杨维锦供述，黄某1到蔡天宝公司借钱，当时蔡天宝给黄某1办理贷款时，蔡天宝把借条写好，让我看着黄某1抄借条，结果我没有看好，当时欠条写的借款金额是5万元，这是把利息都提前算进去的，写好之后蔡天宝看了一下，发现上面黄某1签的名字太多，就责怪我，打了我两耳光，然后让黄某1重新写的欠条。从黄某1这个事情我被蔡天宝打过之后，我就离开蔡天宝公司了。11.2017年8月份，被害人黄某3通过中介介绍，来到本市田家庵区信谊置业C座412室蔡天宝经营的小额贷款公司准备借款40000元。蔡天宝安排王辉带领蔡某1、韩小明对黄某3进行家访，又让王辉为黄某3联系办理了假房产证用于借款抵押。蔡天宝又逼迫黄某3拍下裸照，与黄某3签订80000元借款协议，规定月利5分，分六期偿还。扣除家访费1000元和当月利息2000元，黄某3实际所得借款37000元。蔡天宝又迫使黄某3与李某3签下房屋租赁协议，让黄某3手持80000元现金和租赁合同等材料对其拍照、录像。蔡天宝以假房产证、裸照和房屋租赁协议相威胁，如果黄某3不按其要求还款，就拿假房产证到公安局告黄某3诈骗。2017年9月份，借款未到期，蔡天宝单方面认定黄某3没有还款能力，要求黄某3必须一次性还清。遭到黄某3拒绝后，蔡天宝让黄某3到银行办理装修贷款业务。蔡天宝又安排栾义双带领黄某3去其他小额贷款公司贷款用于偿还蔡天宝。在栾义双的威胁下，黄某3被迫同意跟随栾义双去借款。当日黄某3办理的装修贷款业务套现的50000元到账，蔡天宝安排其组织成员带领黄某3将该笔钱刷卡套现，又让黄某3透支一张信用卡，套现10000元，所得钱款全部用于偿还蔡天宝。后黄某3和母亲倪某向蔡天宝索要借款协议遭拒，蔡天宝仅让李某3给黄某3写了一张收条，退还给黄某32000元。蔡天宝、王辉、韩小明、蔡某1、栾义双、李某3以非法占有为目的，利用“套路贷”的借款模式，肆意认定被害人黄某3无还款能力违约，以伪造的房产证和虚假的房屋租赁协议、裸照相要挟，对其进行敲诈勒索21000元钱。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）收条复印件，反映李某3收到黄某3的租房和欠款，落款日期为2017年9月26日。（2）被害人黄某3的陈述及辨认笔录，证实2017年9、10月份（具体时间记不清了），其当时通过中介从蔡天宝公司借钱4万元，利息5分，分六期还。之后蔡天宝安排王辉带其去办的假房产证，蔡天宝和李某3开车到其家进行家访。在蔡天宝办公室蔡天宝让其在借款协议和借条、收条上面都写借款8万块钱，并且还拿了8万块钱出来，让其拿着借条、收条以及8万块钱现金拍照、录像，并拍摄其的裸照。随后在李郢孜李某3的公司，蔡天宝又让其签订了租赁合同，合同内容是其将其位于凤台县滨河湾北区4号楼604室房产租赁给李某3，租期5年以上，并且其拿着8万块钱现金和租赁合同拍照、录像。拍照录像结束以后，蔡天宝安排王辉、蔡某1、韩小明对其进行家访，家访结束之后，王辉在车上给其37000元（已扣除家访费1000块钱，第一个月本金加利息2000元）。蔡天宝等人威胁其，如果不按期还钱就拿着办理的假房产证到公安局告其诈骗。一个月后，蔡天宝打电话逼迫其提前一次性还款，其无力偿还。蔡天宝让李浩带其去徽商银行办理的装修贷款手续。2017年11月份蔡天宝让栾义双带其到别的公司借高利贷来还蔡天宝的钱，并且威胁其。徽商银行装修贷款办下来以后，蔡天宝就让李浩和李浩的朋友开车带其到建材大市场，把其银行卡中的5万元装修贷款的钱刷出来交给蔡天宝，又使用其徽商银行信用卡刷卡套现1万元。其找到蔡天宝要求把还账剩余的钱交还其，蔡天宝声称其超期违约，不愿退还，在其的坚持下，蔡天宝退还其2000元。其实际还款58000元。其向蔡天宝索要欠款协议，蔡天宝不愿归还借款协议，仅让李某3写了一份清账协议给其。因为李某3签的字不像，其让李某3重新签，蔡天宝拒不同意并威胁其，蔡天宝的七八个手下（其中一个蔡某1、李某3）站起来，围住其，威胁恐吓，其被迫离开。其一直没有报警，因为怕蔡天宝会报复其和家人，蔡天宝有很多手下，蔡天宝自己讲他很有钱很有势力，所以不敢报警。黄某3辨认出蔡天宝、蔡某1、李某3、李浩、王辉、韩小明。（3）证人倪某（黄某3母亲）的证言，证实2017年大概9月底，具体时间记不清了，其和黄某3到了蔡天宝公司。进公司之后，黄某3就跟那个蔡天宝要她签的借条，蔡天宝就讲：“没有借条。”我们就坚持要借条，蔡天宝就讲不会找你们要钱了，我们还是不同意，蔡天宝被我们逼急了就讲，6万块钱只够还他账，要不是他拦着，就要还十几万。我们不愿意，蔡天宝对黄某3讲“看你可怜，给你2000块钱”，然后就给了我们两千块钱现金，其当时还是不愿意走，蔡天宝就指着其讲“把她拉出去”，然后一群人就把其往门外推，其当时很害怕，被他们推到了门口。蔡天宝看我们还不走，就让黄某3写个条子，表示不欠账了。黄某3写了一个条子，然后一个叫李某3的签的字，黄某3当时讲他签的字不像他写的，蔡天宝就发火了：“不要啰嗦，赶快走。”我们还是不走，蔡天宝就对黄某3讲：“妈的，别看你是女的我就不敢打你，信不信我用刀划你脸。”这时候，其看那几个男的就站起来要把黄某3围起来，就赶快跑去叫不要欠条了，然后拉着黄某3就赶快离开了蔡天宝公司。（4）被告人蔡天宝供述，黄某3曾经到我的小额贷款公司借款4万元左右，我让其拍摄衣着暴露的照片，并且威胁如果黄某3不归还就拿黄某3的照片给其老公看。我又安排手下对黄某3家访，后让黄某3签订了7万元的借条，为黄某3办理了假房产证用做贷款抵押。我让黄某3拿着现金拍照，拍完照，我再把现金里面需要扣除的费用扣掉，剩下的现金给她，后来黄某3也把钱还掉了。（5）被告人王辉供述，黄某3通过中介到蔡天宝公司借款4万元，蔡天宝安排我带蔡某1、韩小明对黄某3进行家访，蔡天宝让我为黄某3办理假房产证。黄某3到蔡天宝的办公室签订8万元的虚假借款协议，然后蔡某1让黄某3拿着8万元钱和借条进行录音录像，拍完照片和录像之后，蔡天宝又把这些现金拿回去了。扣除家访费1000元和当月利息2000元，实际交给黄某337000元。蔡天宝就带着我和蔡某1、韩小明以及黄某3开车到李郢孜李某3小额贷款公司签订租房协议。（6）被告人蔡某1供述，2017年10月份的一天（具体时间记不清了），被害人黄某3通过中介到蔡天宝公司借款4万元，蔡天宝、王辉、李某3对黄某3家访。蔡天宝让王辉为黄某3办理了假房产证作为抵押，黄某3到蔡天宝的办公室签订8万元的虚假借款协议，然后我让黄某3拿着8万元钱和借条进行录音录像，拍完照片和录像之后，蔡天宝又把这些现金拿回去了。扣除家访费1000元和当月利息2000元，实际交给黄某337000元。蔡天宝就带着王辉、我、韩小明以及黄某3开车到李郢孜李某3小额贷款公司签订租房协议。（7）被告人韩小明的供述内容与王辉、蔡某1供述内容一致。（8）被告人栾义双供述，2017年8、9月份，蔡天宝让我带黄某3到其他小额贷款公司借钱，用来还蔡天宝的钱，在路上我给黄某3讲蔡天宝势力很大，心狠手辣，不还钱的人被“治”很惨，这么长时间就没有敢不还蔡天宝钱的。后来黄某3接到电话，说贷款下来了，就回公司了，蔡天宝安排其他人带黄某3去取的钱。12.2017年12月，被害人李某1到蔡天宝公司借款20000元，月利6分，每个月还利息1200元，后蔡天宝让其签订30000元借条，借期三年，并让李某1拿着30000元现金及借款协议拍照，对李某1进行家访，扣除当月1200元利息及800元家访费，李某1实得借款18000元。后李某1因无力还款，便在蔡天宝经营的小额贷款公司上班。2017年12月29日20时许，蔡天宝以李某1身为其秘书，穿着寒酸为借口，对李某1采取用牙签扎手指脚趾的“家法”，且以李某1上班迟到为由，罚款10000元。后蔡天宝带着李某1到商场，给李某110000元钱购买高档手机、衣服，并把这10000元钱算到李某1债务里面。2018年1月17日，李某1因无法忍受蔡天宝的折磨，与蔡天宝协商还钱，准备离开公司，蔡天宝向李某1索要46300元（包括李某1借款20000元本金，上班迟到罚款10000元，强迫借钱买衣服的10000块钱，6300元虚增债务）。被告人蔡天宝以非法占有为目的，虚增债务，利用“套路贷”的非法借款模式敲诈勒索李某1人民币28300元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）李某1手机截屏及收条，证实李某12018年1月17日通过支付宝转账46300元，蔡天宝给李某1出具了收条。（2）被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2017年12月份经他人介绍到蔡天宝公司借钱，在“水尚汇”5楼一个办公室，借款20000元，利息6分，每月还利息1200元，蔡天宝让签了一份借款3万，借期3年的借条，并让其拿着3万元现金和签订的借条拍照，蔡天宝进行了家访。扣除当月利息1200元和800家访费后实际得款18000元，蔡天宝还让其在他公司上班，上了一个月左右，蔡天宝老是折磨其，其实在受不了，就不想在蔡天宝公司上班了。2017年12月29日晚上8点多钟在蔡天宝公司里，蔡天宝讲其给他丢人了，用牙签扎其脚，并以其上班迟到为由罚款1万元。上班期间蔡天宝以上班用的手机、穿的衣服丢他人了，还强行借给其10000元，带着其买高档衣服、手机之类的东西。2018年1月17日蔡天宝又临时加价，共让其还了46300元，包括当时借的20000元本金，上班迟到罚款10000元，强迫借钱买衣服、手机10000元，剩下的钱也不清楚是什么钱，也不敢讲这么多。被害人辨认出蔡天宝、李某3（毛某）、张虎（小虎）、韩小明、王辉、王黎娜（蔡天宝老婆）、蔡某1。（3）证人常某的证言，证实2017年12月份一天，在“水尚汇”五楼办公室，蔡天宝和李某1商谈借款的事，第二天李某1就到蔡天宝公司上班了，成为蔡天宝的秘书。期间，在蔡天宝办公室，蔡天宝讲李某1上班迟到要增加债务，李某1不同意，其不让蔡天宝把事情搞大，就让李某1走掉了。（4）证人李某7的证言，证实李某1欠其的钱，就介绍李某1到蔡天宝公司借钱，李某1从蔡天宝公司借款2万元，利息6分，和蔡天宝签了3万元的借条，拍摄的照片，扣除家访费800元，第一个利息1200元，又给了其13000元，李某1实际拿到手5000元。（5）证人杨某3的证言，证实2017年12月的一天晚上在送李某1回家时，李某1在车上哭，就询问她，她说欠蔡天宝4万多元，蔡天宝用牙签扎她脚趾甲缝，2018年1月中旬李某1来要借条，蔡天宝给她一张收条，此后李某1就离开蔡天宝小额贷款公司了。（6）被告人蔡天宝供述，李某1通过中介找我借款2万元，我让她在我这上班，对她进行了家访，扣除一个月利息1200元和800元家访费后，给18000元。有次我得知她找别人借钱，就用牙签扎她脚趾，并讲你上班老是迟到，罚款1万元，她刚来上班的时候，天天搞的邋遢，我又借给她1万元去买衣服，后来她不想干了，我就让她还了46000多块钱，就离开这了，钱是通过支付宝转给蔡某1的。（7）被告人蔡某1供述，2018年1月份，蔡天宝让我加个支付宝，是李某1的支付宝，她转账46300元，又转了50元提现手续费，这些钱转过来之后，我提现交给蔡天宝了。五、关于强制侮辱事实2018年1月中旬的一天，被害人李某1被迫在蔡天宝公司上班还债期间，蔡天宝将李某1喊至其“水尚汇”桑拿洗浴中心一楼的办公室，以怀疑李某1吸毒、违反公司规定为由，蔡天宝拿出吸毒检测试纸，逼迫李某1在其面前取尿检验。李某1被迫在蔡天宝面前小便进行尿检。经吸毒检测试纸检测，李某1并未吸毒。蔡天宝以寻求精神刺激为目的，以强迫李某1当面尿检的方式，侮辱妇女的人格。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人李某1陈述及辨认笔录，证实2018年1月中旬左右，有一天晚上蔡天宝把其喊到“水尚汇”一楼他的办公室，他拿出一个测试吸毒的试纸，让其验尿，还拿出一个一次性的尿杯给其，非逼着其在办公室当他的面取尿，其已经被蔡天宝搞怕了，就蹲在常某办公桌下面取尿，蔡天宝还过来盯着其尿，其当时很难受。被害人辨认出蔡天宝。（2）被告人蔡天宝供述，感觉李某1这个丫头天天就跟脑子不好的样子，就怀疑她是不是吸毒，于是就把她喊到办公室，让她验尿，办公室里有吸毒检测试纸，当时我没让她去厕所取尿，因为怕她弄虚作假，让她就在办公室里取尿，她蹲在常某办公室桌下面用杯子取得尿，之后我用吸毒检测试纸给她验了一下，发现没有吸毒。六、关于诈骗事实1.2016年6月，因陈某1欠蔡天宝借款未还清，蔡天宝便安排栾义双带陈某1到其他小额贷款公司借款还钱。栾义双明知到其他小额贷款公司借钱需借款人提供住处，便向蔡天宝提出为陈某1租赁住处用作欺骗其他贷款公司所需的“家访”。蔡天宝便安排苏领租赁位于淮南市大通区幸福里小区9-206室，由陈某1与房东李某8签订租赁合同，自己给付了租金。后蔡天宝又安排栾义双、苏领带陈某1到柏某2公司处借款，并谎称租住的房屋系陈某1所有，与柏某2签订了一份该房屋的租赁合同作为借款担保，从柏某2处骗取钱款，并还给蔡天宝6000元。2016年9月，陈某1因未及时向柏某2还款，柏某2到大通派出所报案，陈某1因诈骗罪被大通区人民法院判处有期徒刑一年二个月。蔡天宝、苏领、栾义双伙同陈某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相欺骗被害人柏某2，非法占有柏某2人民币6000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）房屋租赁合同、陈某1借款照片、淮南市大通区人民法院（2017）皖0402刑初156号刑事判决书，证实陈某1于2016年6月与李某8签订房屋租赁合同，后因犯诈骗罪被淮南市大通区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。（2）被害人柏某2的陈述，证实2016年夏天的时候，曾经和房主陈某1商量过租房的事情，还给过陈某1钱，后来因为打不开门，找到物业，才知道房主不是陈某1，就报警了。（3）证人李某8的证言及辨认笔录，证实2016年4、5月份曾将大通幸福里小区的房子出租给陈某1，一个瘦瘦的男子给的租金，陈某1签的字，一个月后派出所民警说陈某1用其的房子做违法犯罪的事。李某8辨认出蔡天宝就是付钱的人，苏领是打电话租房的人，陈某1是最后签合同的人。（4）被告人刘军供述，刚来公司的时候，蔡天宝让我住在大通幸福里小区，当时蔡天宝公司其他人也住在那。（5）被告人苏领供述，2016年6月份的时候，陈某1借蔡天宝的钱还不上来，蔡天宝就让栾义双带陈某1从其他小额贷款公司借款，蔡天宝还给陈某1在大通区幸福里小区租了一间房子，用于陈某1在向其他小额贷款公司借款时，其他小额贷款公司对他进行家访用，这是栾义双提出来的，栾义双帮助陈某1联系好了大通汽配城附近的一个小额贷款公司，是柏某2经营的。后来陈某1借到了6000元，把钱都给蔡天宝了。蔡天宝和我在大通幸福里租房的目的就是应付后来陈某1带人家访的事情，陈某1借到钱之后，过了两天，蔡天宝就安排我们全部从幸福里租房处搬走了。（6）被告人栾义双供述，2016年5、6月份，陈某1欠蔡天宝的钱还不上了，蔡天宝找到我，让我带陈某1到其他小额贷款公司借钱，来还蔡天宝的钱，我答应了，因为需要家访，蔡天宝和我商量给陈某1租一个房子做家访，陈某1也同意了。后来蔡天宝带苏领在大通幸福里小区找了一间房子，蔡天宝付的租金，陈某1签的合同，我给他找了柏某2的贷款公司，陈某1实际拿到手也就几千元钱，都还给蔡天宝了。（7）同案人陈某1供述，蔡天宝为了让我到别的小额贷款公司借钱，从大通幸福里小区租的房子，目的就是为应付小额贷款公司的家访，苏领开车带我和栾义双到栾义双联系的柏某2的贷款公司借的钱，我跟柏某2讲这就是我的房子，最后实际拿到手是6000元，都给蔡天宝了，我因为这个事情被判刑。2.2016年6月，被害人铁保祥通过孔一凡从蔡天宝公司借款人民币15000元，月利8分，蔡天宝安排王亮为其伪造房屋产权登记证，收取办证费用人民币1200元，中介费用人民币800元，王辉、韩小明负责对铁保祥进行“家访”，收取“家访”费人民币1000元。蔡天宝要求铁保祥签订30000元的虚假借款协议和房屋产权抵押合同，并进行拍照、录像，蔡天宝要求铁保祥每月还款本息人民币2700元，分十个月还清，铁保祥共需还款27000元，扣除办证费、中介费、“家访”费、当月本息2700元，铁保祥实得借款人民币9300元，蔡天宝将铁保祥的工资卡扣下用于每月还款。2017年3月，铁保祥按照约定将十个月的借款本息共计人民币27000元（包括预先扣除的首月本息2700元）还清后，蔡天宝称其违约（原因是之前每月固定25、26号还钱，而后面2、3个月月底还钱），要求铁保祥交纳违约金，蔡天宝以需要交纳违约金为借口要求铁保祥再借款人民币15000元，每月本息2700元，分十个月偿还，签协议并拍照，由蔡某1负责催要该笔借款共计人民币27000元。扣除当月本息2700元，铁保祥实际所得借款人民币12300元。2017年12月，铁保祥按照约定将十个月借款本息27000元（包括预先扣除的首月本息2700元）再次还清后，向蔡天宝公司讨要自己工资卡时，因蔡某1在铁保祥还款时故意造成其推迟还款现象，蔡天宝称其又违约，要求铁保祥再借款人民币10000元，由蔡某1和李某3（另案处理）为其办理双倍借条手续，扣除当月本息1800元，铁保祥实得借款人民币8200元，每月还1800元，分十个月偿还，铁保祥按照约定已还款4个月（包括预先扣除的首月本息1800元），共计人民币7200元。铁保祥三次实得借款共计29800元，共计还款54000元。被告人蔡天宝、蔡某1、孔一凡、王亮、王辉、韩小明、李某3以非法占有为目的，利用“套路贷”的借款模式，故意制造被害人铁保祥超期还款违约的假象，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人铁保祥不断借款，非法占有铁保祥财物人民币24200元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）铁保祥的农业银行卡（尾号0470）个人明细单，证实2016年11月1日至2017年3月31（共计5个月）,每月支取2700元；2017年5月1日至2017年12月31日（共计9个月）,每月支取2700元,铁保祥每月还款的事实。（2）被害人铁保祥的陈述及辨认笔录，证实2016年6月经孔一凡介绍到蔡天宝公司借钱，当时是借15000元，王辉带人办的家访，王亮带其办的假房产证，孔一凡录入的信息，扣除家访费、利息、办理假房产证费、中介费后，实际拿到9300元，要求利息是8分，分十个月还清，蔡天宝把其工资卡扣下，每月开工资，开始是王辉带其去取钱，每月还2700元，后来是蔡某1带其去，2017年3月其还清了27000元。其到蔡天宝公司拿工资卡时，蔡天宝讲其违约了，威胁要罚违约金，其也害怕，其只是后面两个月迟了两天，蔡天宝就说这么熟悉了，不罚了，让其再借一期，意思是再借15000元，还是分十个月，每月还2700元，跟之前一样，签3万元的借条，然后拿着借条、假房产证和现金拍照、录像，第二次实际到手12300元，这个钱其也还了27000元。第三次到蔡天宝公司要回其的东西，蔡天宝跟其讲违约了，其就怕蔡天宝讲其违约，每次开工资都会给蔡某1打电话，让他们去取钱，因为那个时候是月底最后一天都五六点了，接着第二天，蔡天宝就说其违约了，这次强迫其继续借1万元，蔡天宝先离开了，其给毛某（李某3）打了2万元借条，拿到手是8200元，其还了4个月7200元。铁保祥辨认出蔡天宝、孔一凡、王辉、王亮、蔡某1、李某3。（3）被告人蔡天宝供述，铁保祥从他这借款二次，记得第一次是2016年上半年的时候，借款15000元，让孔一凡登记的信息，安排的家访，办理的假房产证，签了3万元的收条，然后拿着这些东西拍照、录像，再扣除家访费、办证费、中介费等费用，铁保祥每月还2700元，分十个月还清，2017年铁保祥总共还了十个月，还了27000元，我讲有逾期，让他再借1万元，李某3放的款，借条金额是2万元，铁保祥还了几个月后，我就被抓起来了。（4）被告人王辉供述，2016年6月份的时候，铁保祥到蔡天宝公司借款，是孔一凡接待的，借款15000元，王亮带着办的假房产证，我带着韩小明进行的家访，铁保祥都是按时还钱的，后来因为逾期，又陆续从蔡天宝那里借了两次钱。（5）被告人蔡某1、王亮、孔一凡、韩小明供述的内容与王辉一致。3.2017年8月，被害人张虎的哥哥张泽柱因贩毒被公安机关抓获，张虎找到蔡天宝，请求蔡天宝帮忙找人托关系，为张泽柱获得从轻处理。蔡天宝答应后谎称需要活动经费，向张虎及张虎家人索要钱款。张虎及其家人按照蔡天宝的要求分三次给予蔡天宝100000元。2017年8月份，张虎通过支付宝转账给蔡某120000元，蔡某1提现后将20000元交给蔡天宝；2017年9月份，张虎拿30000元现金交给蔡某1，蔡某1将该笔钱交给蔡天宝；2017年11月5日，张虎的姑姑张某5按照蔡天宝要求，委托其女儿胡某3通过银行转账给蔡某150000元，蔡某1提现后将50000元交给蔡天宝。蔡天宝收到钱款后并没有去为张泽柱案件请托关系，而是侵吞占有了该笔钱款。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）刑事辩护委托书，证实张虎委托胡某4律师作为张泽柱贩毒案的辩护人。（2）转账交易记录，证实2017年11月5日尾号为3119的农业银行账户转给蔡某1账户5万元。（3）被害人张虎的陈述，证实哥哥张泽柱和蔡天宝是朋友，2017年8月份张泽柱因涉嫌贩卖毒品被公安机关抓获后，张泽柱让其找蔡天宝能不能帮他找找人，蔡天宝说这种事情必须要托关系找人才好办，其给了蔡天宝大概10万元。第一次是通过支付宝转账给蔡某12万元，第二次拿了3万元现金给蔡某1，第三次其姑姑（手机尾号9969）通过网银转账给蔡某15万元，一共10万元都是通过蔡某1交给蔡天宝的。蔡天宝每次都说事情不好办还要继续拿钱出来，最后其哥被判刑15年，是从重处罚的，也就是说其哥的刑期和贩卖毒品的克数成正比，蔡天宝拿其这些钱，根本没有帮其办事，一直在骗其钱。（4）证人蔡某1的证言，证实张虎的哥哥因为贩毒被公安机关逮住了，他想找蔡天宝帮忙找关系，能处理轻点。之后蔡天宝分三次向张虎要钱，讲要去帮张泽柱疏通关系。张虎就分三次给了大概10万元钱，第一次用支付宝给其转了2万元，第二次给其3万元，第三次好像张虎姑姑给其转了5万元，其都给蔡天宝了。（5）证人张某5的证言，证实自己是张虎、张泽柱的姑姑，张泽柱因为贩毒被处理，想找关系希望给他从轻处理。蔡天宝说找人托关系要花钱，当时其电话联系蔡天宝，蔡天宝先是说比其家人对这事还上心，最后说还要钱，讲要5万元，还给了一个银行卡卡号，其让女儿胡某3通过农业银行卡（尾号3119）转到蔡天宝提供的银行卡里。张泽柱最后被判15年，属于重判，蔡天宝根本就是在骗其家钱。（6）证人胡某3的证言，证实其母亲张某5从张虎那得知蔡天宝是张虎朋友，就想找蔡天宝托人找关系，可以让张泽柱从轻处理。2017年10月份左右，张某5让其从尾号3119的农业银行卡在蔡家岗农业银行转账5万元到蔡天宝提供的户名蔡某1的银行卡上。（7）证人胡某4、程某的证言，证实两人系张泽柱贩卖毒品案件的辩护人，两人均系张泽柱弟弟张虎委托的。（8）被告人蔡天宝供述，和张虎哥哥张泽柱比较熟悉，张泽柱因为贩毒被抓了，他家人让我帮帮忙想想办法。张虎给了我5万块钱，第一次用支付宝转账给蔡某12万元，我只拿了1万元，第二次张虎拿了2万块钱现金，第三次张虎家人通过银行转账给蔡某15万元现金，我只要了2万，剩下3万我没要。我找张泽柱的代理律师问了一下情况，律师讲没有什么好办法，所以以后我也就没再继续做工作，想等案件到了高院再想办法。七、关于非法拘禁事实1.2014年9、10月，蔡天宝为逼迫单某按照其要求还款，蔡天宝安排王辉等人24小时看管单某，白天将单某控制在其位于淮南市田家庵区科技大厦10楼的公司内，晚上控制在宾馆内，不让单某离开。在此期间，蔡天宝要求单某四处借钱，并以单某已被公安机关追逃威吓单某。后单某变卖财物还部分钱款给蔡天宝，一个月后为让单某外出借款，蔡天宝将单某放走。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人单某的陈述及辨认笔录，证实2014年8月底回到淮南，找到蔡天宝的时候，他和他的手下王辉就不让其走了，整天哪都不让去，就给其手机让其跟外界联系还钱，其被蔡天宝和他手下的人拘禁在科技大厦西侧一个梦工厂网络宾馆里，每天都有王辉和蔡天宝另一个手下看着其，蔡天宝就逼着其还钱，讲其是部督逃犯，其也就不敢走了，白天让其在科技大厦的公司里面联系还钱，晚上就让王辉和另一个手下把其带到宾馆看着，24小时跟着其，吃饭都是从外面买好带给其吃，晚上睡觉睡最里面的床，后来看到实在弄不到钱，蔡天宝讲“你出去弄钱去吧”，其才得以离开。单某辨认出王辉。（2）被告人蔡天宝供述，2014年单某找我借钱，后来单某从外地回来后，我跟他讲已经在刑警队报案了，他也知道被刑拘上网了，所以不敢跑，我让他天天跟我一块，白天在我科技大厦十楼的办公室待着，晚上住在办公室西边的梦工厂网络宾馆，在我那待了一个多月，我就让他走了。（3）被告人王辉供述，单某欠蔡天宝的钱，蔡天宝就让我跟着单某一起白天到公司上班，那时候公司还在科技大厦，下班让我陪着单某一起睡觉，当时睡觉在华声苑北门对面的一个宾馆，中途单某老婆给他送过衣服。2.2016年9月的一天下午1时许，被告人蔡天宝以被害人李某4无还款能力认定其违约要求李某4还钱，安排王辉、韩小明将李某4从其单位带至淮南市田家庵区信谊置地广场412室蔡天宝公司。李某4被带到后，蔡天宝将李某4拽倒在地，强制李某4跪在地上，蔡天宝、蔡某1对李某4实施殴打；王辉、韩小明、苏领、王亮在旁聚众造势，对李某4进行语言威胁，形成心理强制；栾义双在旁劝李某4还钱。当晚，因李某4未筹措到钱，蔡天宝安排杨维锦、蔡某1将李某4带至田家庵区新体育场西门对面民生小区蔡天宝公司员工宿舍看管。次日，蔡天宝安排王辉、苏领、蔡某1、栾义双带李某4到蚌埠市李某4家中要钱，后拿到10000元返回淮南交给蔡天宝。至16时许，将李某4放走。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人李某4的陈述，证实2016年下半年的时候，蔡天宝他们到单位找到其，将其带到信谊置地广场4楼的办公室里面，蔡天宝一把把其拽倒在地，让其跪着，蔡天宝、蔡某1两兄弟打了其几巴掌，栾义双在旁边帮着蔡天宝劝其还钱，王辉、韩小明、苏领、王亮等人就在其背后，听见有人威胁其，如果不还钱就要把其怎么样，看了其一晚，第二天让王辉、苏领、栾义双、蔡某1带着其到蚌埠市其父母家，父亲把他看病的1万元给王辉，然后王辉带着其回到淮南，直到下午5点钟才让其离开。（2）被告人蔡天宝供述，李某4还不上钱了，我让王辉到单位找他，把他带到办公室，拽倒在地跪着，到了晚上他没搞到钱，他要去上班，我没同意，就让王辉、蔡某1、杨维锦带李某4到公司宿舍睡的觉，第二天王辉带李某4去了蚌埠找到李某4家人，他家人拿了10000块钱给王辉，回来后就让李某4走了。（3）被告人蔡某1供述，2016年10月份李某4因借钱不还，被蔡天宝、王辉、韩小明带到信谊置地广场办公室，当时王亮、苏领、杨维锦、栾义双、王辉、韩小明都在，蔡天宝把李某4推到在地，让李某4跪着，我、蔡天宝都打了李某4几巴掌，栾义双、王亮、苏领等人就在旁边看着帮蔡天宝架相，李某4一直到晚上都没借到钱，蔡天宝就安排我和杨维锦带李某4到公司宿舍看着睡觉。第二天就安排栾义双、王辉、苏领和我开车带李某4到蚌埠，找他家人要了1万元，回来才让李某4离开。（4）被告人王亮、苏领、韩小明、杨维锦、栾义双的供述内容与蔡天宝、蔡某1供述的内容一致。3.2016年11月，被告人蔡天宝以被害人张某4未按时还款为由认定张某4违约。蔡天宝把张某4叫到淮南市田家庵区信谊置地广场412室，要求张某4偿还25000元。张某4到公司后，王辉、蔡某1强行将张某4架到二楼楼梯口，蔡天宝用手铐将张某4双手铐在楼梯上，并用针扎张某4手指、脚趾，用辣椒水喷张某4脸，用张某4的袜子塞张某4的嘴，蔡某1用脚猛踹张某4腹部，致使张某4呕吐。王辉、韩小明、刘军、孔一凡在一旁聚众造势，对张某4形成心理强制，在张某4同意偿还25000元并答应帮助蔡天宝在校园内拉其他学生过来借钱后，蔡天宝才将张某4放走。期间，张某4被控制一个多小时。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人张某4的陈述，证实2016年11月中旬因未按时还利息，被喊到蔡天宝办公室，蔡天宝就安排蔡某1和一个姓王的男子架着其两只手臂强行架到二楼楼梯口，让姓王的男子用手铐把其铐在楼梯上，蔡天宝用针扎其的手指甲缝和脚指甲缝，用辣椒水喷其的眼睛和嘴巴，蔡某1用脚踹其的肚子，当时被打的呕吐，被折磨了一个多小时后，其答应还钱，才让其离开。其被打时，一楼的“老杨”、姓孔的男子、姓苏的男子、姓刘的男子都在一楼看守着，可以说是帮蔡天宝架相，看到蔡天宝公司那么多人，也不敢反抗。（2）被告人蔡天宝供述，张某4因逾期未还钱，李某3讲这样的人还不治吗，张某4到我办公室后，好像有人朝张某4肚子踹了一脚，把张某4踹倒了。（3）被告人王辉供述，2016年11月中旬，因张某4逾期未还款，蔡天宝把张某4喊到办公室，我和蔡某1把张某4带到一楼和二楼的楼梯口处，蔡天宝、蔡某1就把张某4铐在楼梯上面，蔡天宝用绣花针扎张某4的脚趾头，用催泪喷射器去喷张某4，蔡某1还跺了张某4一脚，当时把张某4搞吐掉了。后来张某4明确表示愿意还钱，蔡天宝才让张某4离开。我、刘军、孔一凡、杨维锦、韩小明都是在旁边看着，给蔡天宝架相，威慑张某4。（4）被告人蔡某1、孔一凡、韩小明的供述与被告人王辉的供述内容一致。4.2017年4、5月份，因王某3逾期未还钱，蔡天宝单方面认定王某3违约，并向王某3索要违约金40000元。蔡天宝安排蔡某1、王辉到淮南市谢家集区李郢孜强行将王某3带回淮南市田家庵区信谊置地广场412室蔡天宝公司。因王某3患有心脏病，蔡天宝为折磨王某3，迫使其按照蔡天宝要求还钱，遂让王某3服用速效救心丸，王黎娜提醒不要过量防止发生危险后离开。蔡天宝给王某3服用适量速效救心丸后，用脚踩王某3脚趾，用手铐将王某3铐在椅子上，并用牙签扎王某3手指，蔡某1、王辉、李浩在一旁造势，对王某3形成心理强制，并帮助蔡天宝看管王某3。王某3同意还款后被放走，期间蔡天宝等人非法控制王某33小时。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人王某3的陈述，证实2017年4、5月份，因蔡天宝利息钱太高，无法还钱，蔡天宝安排蔡某1、王辉强行将其从蔡家岗李郢孜带到蔡天宝二楼办公室，在场人员有蔡天宝、王辉、李浩、还有蔡天宝老婆，蔡天宝用脚踩其手，拿手铐把其铐起来，用牙签扎其手指，持续了三个多小时，其答应还钱，才让其离开。（2）被告人蔡天宝供述，治过王某3一次，大概是她借款之后两个月的样子，蔡某1、王辉在蔡家岗找到王某3，我让他们把她带回来，在这之前李浩就来我办公室了，李浩也在找王某3追债，应该是安排人到蔡家岗找王某3。在办公室我用脚踩王某3的手，用手铐把王某3双手铐起来，用牙签扎王某3的手指甲缝，李浩、蔡某1、王辉在旁边看着给我架相。后来王某3答应还钱，就让她走了。（3）被告人王辉供述，蔡天宝安排我和蔡某1把王某3带回公司，李浩也在场，蔡天宝用手铐铐住王某3，用牙签扎王某3的手指，大概过了三个小时左右，才让王某3离开。（4）被告人蔡某1供述，蔡天宝安排我和王辉在谢家集那边找到王某3，让我们把她带回田家庵他的办公室，当时办公室里面有蔡天宝、李浩、王黎娜，蔡天宝用手铐把王某3铐起来，用牙签扎她手指，李浩就在旁边帮蔡天宝吓唬王某3，我和王辉在旁边看着。王某3说她有心脏病，蔡天宝就把之前买的速效救心丸拿出来给王某3吃，当时王黎娜还说不要吃太多，会吃死人的，蔡天宝就给她吃了两粒，然后王黎娜就到隔壁房间去了。后来王某3答应还钱，才让她离开。（5）被告人李浩供述，我到蔡天宝办公室找蔡天宝，蔡天宝老婆王黎娜也在。过了一会王某3过来了，蔡天宝骂她，拿出一副手铐把王某3两个手铐在椅子的扶手上，用牙签扎王某3的手指夹缝，当时王某3被扎的心脏病犯了，蔡天宝不知道从哪拿出来一瓶速效救心丸让王某3吃，王黎娜好像还讲不能让王某3吃太多，防止吃死了。5.2017年8月，蔡天宝发现因欠债被留在公司上班的费某向组织成员刘军和蔡某1借钱，该行为违反了蔡天宝对组织成员的规定。发现当日13时许，蔡天宝在淮南市田家庵区信谊置地广场412室内用手机数据线抽打刘军、费某、蔡某1三人。后蔡天宝安排孔陆开车伙同李某3、张虎将刘军、费某控制到淮南市谢家集区李郢孜范圩小区李某3办公室。在李某3的办公室，蔡天宝安排张虎在门外望风，强制刘军、费某将外衣脱掉，安排李某3、孔陆用孝布将刘军、费某绑在房间立柱上，后蔡天宝用手机数据线狠抽刘军90下，狠抽费某70下。当日16时许，蔡天宝让刘军、费某离开。2018年4月18日，安徽朝阳司法鉴定所鉴定，费某遭受他人外力作用致全身多处皮肤挫伤，其皮肤挫裂创遗留瘢痕长度累计大于1.5厘米，已经构成轻微伤。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）安徽朝阳司法鉴定所司法鉴定意见书，证实费某损伤构成轻微伤。（2）现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实谢家集区范圩小区26-106室的现场情况。（3）被害人费某的陈述，证实2017年8月，因为向同事刘军借钱，违反了蔡天宝制定的不准员工之间借钱的规定，一天下午蔡天宝把其喊到二楼办公室，用数据线抽其，后来又打电话让刘军来，又打的刘军，下午2点多钟又安排孔陆开车，带着蔡天宝、李某3、张虎，带着其和刘军到李郢孜范圩小区李某3的小额贷款公司，在公司里让其和刘军把衣服脱掉，用孝布和铁丝绑在一个方形的柱子上用手机充电线抽打，刘军帮其扛了二十下，打了一个多小时，打完之后，又把其带回公司，待了半个多小时后就让其回去了。（4）被害人刘军的陈述，证实2017年8、9月份一个叫费某的员工找其借钱，被蔡天宝知道了，蔡天宝给其打电话，叫其到办公室，其到二楼他的办公室后看到费某也在，蔡天宝一边骂其和费某，一边用手机数据线抽其和费某，打了20多分钟，李某3也在。下午又喊着孔陆，开车带着其和费某，到李某3位于李郢孜范圩小区旁边的小额贷款公司，到李某3公司后，蔡天宝先是让其和费某把衣服脱掉，抱着一个方形的柱子，让李某3和孔陆用孝布把其和费某绑上用手机数据线抽其和费某，抽了其90下，抽了费某70下，打完后都下午3点多钟了，后来才让离开。（5）证人李某9（刘军妻子）的证言，证实2017年8月份，刘军在家接到蔡天宝的电话后讲到公司一趟。下午4、5点钟，刘军回家了，其发现刘军后背都是伤，像鞭子抽打的。刘军说蔡天宝在公司打了他和费某、蔡某1，然后又把他和费某带到李某3办公室绑在柱子上打的。（6）被告人蔡天宝供述，我发现费某从蔡某1、刘军手里借钱，很生气，就在信谊置地广场的办公室先拿数据线抽打费某、蔡某1,后来又打电话把刘军喊来。之后让孔陆开车，我和李某3、张虎一块带着费某、刘军到李郢孜李某3的办公室，让两人把衣服脱掉，让李某3、孔陆拿孝布、铁丝把两人绑在柱子上，用数据线抽打他们背部，回到田家庵已经是下午5点多了。（7）被告人张虎供述，2017年8月份的一天下午，因为费某向蔡某1、刘军借钱违反了蔡天宝制定的规矩，就在二楼办公室用数据线抽打，然后还不解气，就和李某3、孔陆、我带着费某、刘军到李某3办公室的贷款公司，把他们衣服脱掉，绑在柱子上用数据线往他们后背不停抽打，当时打的血肉模糊，大概一个多小时后又带着费某回到公司，后让他离开。（8）被告人孔陆供述的内容与蔡天宝、刘军、张虎供述的内容一致。（9）被告人韩小明供述，2017年8、9月份的时候，因为费某向刘军、蔡某1借钱，在二楼办公室蔡天宝打的费某、刘军和蔡某1，后来和李某3、孔陆把费某、刘军带到李郢孜李某3的办公室打的。6.2017年8月上旬，被害人李某2到蔡天宝公司被强迫借款14000元并签下35000元的借条。2017年10月28日，李某2因蔡天宝要求来到淮南市田家庵区信谊置地广场412室蔡天宝公司的办公室，蔡天宝单方面认定李某2违约要求其清偿35000元，李某2不同意，蔡天宝便伙同李某3、王辉、蔡某1、张虎、韩小明一起开车将李某2带至位于谢家集区李郢孜的李某3公司，韩小明负责开车，李某3坐副驾驶、蔡天宝、王辉坐第二排，张虎和蔡某1将李某2夹在中间防止李某2反抗。在途中，蔡天宝对李某2进行殴打，王辉、蔡某1等人进行言语恐吓、威胁，李某2在车上被迫通过自己的微信向蔡某1转账19000元钱。李某2被带至李某3公司后，蔡天宝又拿砍刀实施威胁，李某3等人在旁边架相，继续言语威胁、恐吓李某2，最后李某2同意蔡天宝的要求，将剩余16000元违约金分十期偿还，每期还款2700元。之后蔡天宝等人开车将李某2带至蔡家岗放其离开，李某2被控制2个多小时。之后李某2每月向蔡某1账户转款2700元，直至蔡天宝犯罪组织被公安机关查获。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人李某2的陈述，证实2017年10月28日，在蔡天宝办公室，因为蔡天宝要35000元的违约金，其不同意，蔡天宝他们五六个人强行把其拉上一辆奔驰商务车往李郢孜去。当时其坐在车上，两边都有坐的人把其夹着不让离开，在车上蔡天宝讲其不老实，朝其脸打了两拳，其他人就说一些威胁的话，因害怕，其用微信转账给带其家访的胖子19000元，然后把其带到李郢孜一个门面房，蔡天宝拿出一把弯刀在其面前乱挥，最后因为害怕就答应他分10个月，每月还2700元后，他们把其带到蔡家岗路边，放其回去了。（2）被告人蔡天宝供述，2017年10月李某2因为拖欠还款被喊到信谊置地的办公室，后来李某3又让我们把他带到李郢孜李某3的办公室，在去李郢孜的路上，在车中我劈脸打了李某2一巴掌，在李某3的办公室只是拿刀看了一下，没有吓唬他。（3）被告人王辉供述，因为李某2没有按时还款，蔡天宝就让我们强行把李某2带上奔驰商务车，往李郢孜李某3的办公室开，当时有我、蔡天宝、张虎、李某3、韩小明、蔡某1，上车以后蔡某1、张虎把李某2夹在中间坐在最后一排。在车上蔡天宝讲李某2不老实，朝他脸打了几拳，还用言语威胁李某2，其他人附和蔡天宝，李某2害怕，讲微信有钱，蔡天宝让李某2把微信上的钱转给蔡某1，有19000元。后到李某3办公室，蔡天宝拿出一把弯刀在李某2面前乱晃，最后李某2因为害怕答应了蔡天宝的要求，把剩下的钱分期给，每期2700元，我们就开车带他到蔡家岗附近让他下车了。（4）被告人蔡某1供述，李某2到公司后，因为不同意蔡天宝认定他违约，蔡天宝就让我们几个强行把李某2带上奔驰商务车，往李郢孜方向开。我和张虎夹着李某2坐在最后一排，在车上蔡天宝打了李某2两巴掌，我们就在旁边言语威胁、恐吓，从心理上给李某2威慑，让他想办法还钱。李某2害怕我们继续打他或搞他家人，给我转了19000元。在李某3家中蔡天宝拿出一把弯刀在李某2面前晃悠，我们就在旁边架相，下午3点多让李某2离开的。（5）被告人韩小明供述，2017年10月份左右因为还钱的事情，李某2和蔡天宝发生争吵，我和蔡天宝等人就把李某2拉上车带他去李某3家，在车上看管着李某2不让他走，蔡天宝打了李某2的脸几巴掌，在李某3办公室蔡天宝拿了一把弯刀在李某2面前比划，后来李某2在蔡家岗下的车。（6）被告人张虎供述的内容与被告人韩小明等人供述的内容一致。八、关于寻衅滋事事实1.被害人胡某1、王某1在淮南市田家庵区经营小额贷款公司。2016年3月份，汪雅彤向二人借款并打下20000元借条。后汪雅彤通过洪军（另案处理）找到被告人蔡天宝帮摆平欠胡某1、王某1的欠款。2016年4月5日14时许，洪军带汪雅彤等人来到蔡天宝公司，蔡天宝为树立行业内的强势地位，逞强耍横，同意帮汪雅彤进行平账。蔡天宝安排公司员工苏领、王辉、王某4在公司二楼，杨维锦、王亮、孔一凡、韩小明等人在公司一楼等待，后蔡天宝将胡某1、王某1约至其办公室商谈汪雅彤还款事宜。胡某1、王某1二人到蔡天宝公司二楼办公室后，蔡天宝强行逼迫胡某1接受10000元平账汪雅彤20000元的债务，胡某1不同意。蔡天宝便将胡某1踹倒在地，被告人苏领等人一起对胡某1和王某1随意殴打，造成两人手部、头面部受伤，并将胡某1的手表任意损毁（经淮南市价格认证中心认定，价值24552元）。被告人杨维锦、孔一凡、韩小明、王亮在一楼听到动静后从一楼带着装有棒球棍和钢管的黑包上到二楼，将胡某1、王某1围起来架相造势。后胡某1、王某1被迫同意蔡天宝的要求。之后蔡天宝安排韩小明报警，并威胁胡某1、王某1不得向民警说出实情，二人畏惧蔡天宝，对出警民警谎称是摔伤。待民警走后，蔡天宝给胡某110000元现金强行平掉汪雅彤20000元债务，后让胡某1、王某1离开。被告人蔡天宝、苏领、王辉、杨维锦、王亮、孔一凡、韩小明强行为他人平账，且强拿硬要、任意毁损他人财物，情节严重。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）现场勘验报告，证实信谊置地广场C座412室现场情况。（2）淮南市价格认证中心淮价证认〔2018〕144号价格认定结论书，证实胡某1被损坏的浪琴牌手表价值24552元。（3）接处警情况登记表，证实2016年4月5日韩小明报警信谊置地412室发生纠纷，民警到现场双方和解后离开。（4）被害人胡某1陈述，我和王某1是在田家庵开小额贷款公司的，汪雅彤从我这借了2万元，我们找她要这个钱，汪雅彤就找到一个外号叫“老红军”的人，他也是放贷款收钱的，“老红军”又找到蔡天宝，想通过蔡天宝把汪雅彤的钱还给我们，但蔡天宝想吃我们的回扣，汪雅彤准备还2万，但蔡天宝就给我们1万，算借款两清了，我们肯定不同意。2016年4月下旬的一天下午2、3点钟，蔡天宝打电话把我和王某1喊到信谊置地广场二楼他的办公室，当时办公室里有蔡天宝、苏领、王某4、杨维锦、王亮还有一个叫“老红军”的残疾人，蔡天宝就讲还1万可行，我不同意，蔡天宝就发火了，就朝我肚子上踹了一脚，把我踹倒在地，站在我旁边的苏领、王某4、杨维锦、王亮接着就把我和王某1围起来拳打脚踢，王某4拿水杯往我头上砸，我用手护住头部，结果手表被他们看到了，他们就往手表上面打砸，其他人也跟着用水杯打砸我和王某1，当时楼下的人也听到动静，都开始往楼上上，有些人手里提着几个黑色的钓鱼包，看轮廓应该是长刀和钢棍之类的东西，但是我和王某1都看到一个男子手里拿着匕首准备捅我，要不是王某1说“同意了”，估计就被捅了。蔡天宝威胁我们等会派出所的来就说自己摔的，否则告我们抢劫。后来派出所的民警来了，我们只能说是摔的，没事，等派出所民警走远了，给我们1万元才让离开。（5）被害人王某1陈述，2016年4月下旬一天下午，在蔡天宝办公室，他要用1万元还汪雅彤借我们的2万元的账，我和胡某1不同意，蔡天宝就把胡某1踹倒在地，苏领、王某4、蔡某1、杨维锦、王亮、李浩等人接着就对我们拳打脚踢，把胡某1的手表砸坏了，楼下的人有人提着几个黑色的钓鱼包上楼帮忙，我吓得赶紧说同意了，蔡天宝威胁我们说民警来了，就说自己摔的，等派出所民警走后，给了我们1万元，才让我们离开。（6）被告人蔡天宝供述，洪军说他的一个亲戚从别的贷款公司借了8000元，打了2万元的欠条，想让我跟对方谈谈不要还这么多了。我就约对方到办公室谈，对方不同意，我就说你们有点过分了，洪军带的人还有王某4都要上去打他们，那个人的手表被打坏了，头上还烂了个小口子，我就打电话报警了，问他们是公了还是私了，他们同意私了，就对警察说是自己摔伤的，后来洪军给了他们1万元，他们就走了。当时公司里有王亮、王辉、韩小明、苏领、孔一凡、杨维锦。（7）被告人王辉、苏领供述，汪雅彤欠胡某1、王某1小额贷款公司钱，找到洪军，洪军找到蔡天宝想通过蔡天宝出面找对方谈判平账，蔡天宝把对方小额贷款公司的人约到办公室，之前蔡天宝安排我、王某4、苏领、王亮在二楼办公室等着，杨维锦、孔一凡、韩小明等人在一楼等着。蔡天宝这个人喜欢帮人家平账，这样能显示出他的地位，结果胡某1、王某1没有同意，蔡天宝就发火了，大声讲“我叫蔡天宝，干这行（小额贷款）都知道我脑子不好，讲发火就发火”，就把胡某1跺在地上，当时我、王亮、苏领、王某4都上去打的，胡某1的手表被打坏了。当时二楼动静很大，蔡天宝之前交代好了，在一楼的韩小明、孔一凡、杨维锦还有王某4喊的人都从一楼冲上来，他们带着黑色的包，里面有准备好棒球棍和钢管，好像王某4还拿匕首准备捅胡某1，王某1他们就被迫同意了还一万块钱了事。蔡天宝还安排韩小明主动电话报警，威胁胡某1讲等派出所的来了，就说是自己摔伤的，否则告他们抢劫，后来等派出所的走了，蔡天宝才让胡某1、王某1离开。（8）被告人王亮、孔一凡、韩小明、杨维锦供述，根据蔡天宝的安排，王某4、苏领、王辉在二楼，王亮、韩小明、孔一凡、杨维锦等人在一楼，他们拿着公司的黑包，里面有公司之前准备好的棒球棍、钢管冲到二楼的时候，看到苏领、王某4他们把一胖一瘦的两个人围起来拳打脚踢，身材胖的男子手表被打坏了，头上出血了。蔡天宝让他们在派出所民警来了后就说是自己摔的，后来给了他们1万块钱，等派出所民警走后才让他们离开。2.张某1在田家庵区经营小额贷款公司，符某曾向张某1借款。后符某经胡双双找到被告人蔡天宝，蔡天宝为树立行业内的强势地位，逞强耍横，同意帮符某进行平账。2016年7月23日，蔡天宝将张某1喊到其公司商谈符某还款事宜，张某1安排朋友胡某2、“涛涛”到蔡天宝公司进行协商。在蔡天宝办公室，蔡天宝安排张克贵、苏领、胡双双、王亮、王辉、杨维锦、孔一凡等人携带棍棒等，强行逼迫胡某2、“涛涛”同意以4000元平掉符某欠张某1的债务。胡某2、“涛涛”不敢反抗，以需要张某1同意为由趁机离开。后蔡天宝安排胡双双、张克贵、谢某（另案处理）带着符某到田家庵区商贸西门附近给张某14000元强行平账，因遭到张某1拒绝，张克贵等人和张某1发生冲突，张克贵被打伤。蔡天宝为打击张某1，便安排苏领、张克贵等人日夜在张某1位于田家庵区龙湖中心的贷款公司楼下持刀蹲守，扬言砍杀张某1并将张某1贷款公司的门把手破坏，又安排张克贵带领李浩等人持械前往张某1潘集老家，张某1内心恐惧被迫向蔡天宝妥协。张某1请蔡天宝在淮南印象酒店吃饭，张某1被迫向蔡天宝给付了人民币30000元及20条鄂尔多斯香烟（经淮南市价格认证中心认定，价值人民币19800元）作为补偿。之后张某1被迫关闭贷款公司。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）淮南市价格认证中心淮价证认〔2018〕144号价格认定结论书，证实涉案鄂尔多斯香烟价值19800元。（2）接处警登记表，证实张克贵于2016年7月23日19时35分向朝阳派出所报案。（3）被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实一个叫什么敏的女的借钱，一天自称是这个女的表哥的人打电话让其到信谊宾馆去拿钱，其就让小虎子和涛涛去的，后来蔡天宝他们逼着他们要4000元平账，后来在商贸西门，其把张克贵打了，蔡天宝就不停打电话威胁其，其心里有点害怕就在潘集老家待了几天，后来回公司看到门被砸坏了，锁也打不开，门上还有好多刀砍的印子，蔡天宝安排手下又到潘集找其，其内心恐惧，就找蔡天宝父亲蔡某2调解，在淮南印象酒店请吃的饭，赔了30000块钱、20条鄂尔多斯香烟，其被蔡天宝他们搞怕了，小额贷款公司也不干了。张某1辨认出蔡某2、王亮、张克贵、苏领、蔡天宝。（4）证人符某的证言及辨认笔录，证实欠张某1的钱，胡双双答应找人把事情解决掉，后来他把其带到蔡天宝办公室，蔡天宝答应帮其平账，但以前欠张某1的钱转到蔡天宝身上，然后蔡天宝就给张某1打电话，张某1的两个朋友来到公司，看到公司这么多人，也不敢讲话。晚上的时候，其和胡双双、张克贵、谢某到龙湖中心平账，结果张克贵被胡某2他们打了。符某辨认出张克贵、蔡天宝、胡双双、谢某、张某1、胡某2。（5）证人胡某2的证言及辨认笔录，证实2016年7月一天，张某1打电话让其和涛涛到信谊酒店去拿“婷婷”还的钱，后来是到信谊置地4楼412房间。胡双双问其可认识蔡哥，还说淮南干小额贷款公司这一行业，你不认识蔡哥，蔡天宝对其和涛涛说在田家庵干这行基本上都是被我砸过的，不相信你可以出去打听打听，蔡天宝说这个事就是威胁强迫其二人的意思，后来办公室又上来七八个人拿着刀和棍，最后蔡天宝用四千块钱拿来平账。其回去和张某1说后，张某1比较生气，晚上在商贸西门，胡双双、张克贵等人来还钱，和张某1吵起来了，张某1就上去打了张克贵。后来张某1给其打电话说蔡天宝安排人逮我们，其回到公司看到门锁被砸了。大概过了半个月，张某1说事情搞好了，赔了蔡天宝二十条鄂尔多斯香烟。胡某2辨认出苏领、胡双双、张克贵、蔡天宝。（6）证人谢某的证言及辨认笔录，证实2016年7月在信谊置地412室有十来个人把两个年轻男子围起来，晚上张克贵带其到商贸西门还钱，张克贵和对方就打起来了，也受伤了。谢某辨认出蔡天宝、苏领、张克贵。（7）证人胡某5的证言，证实有一次苏领喊其到淮南印象酒店去给蔡天宝架相，是张某1赔礼道歉的，当时站在酒店门口过了40分钟就走了。（8）证人蔡某2的证言，证实张某1曾托他找蔡天宝和解，后来在淮南印象酒店吃的饭。（9）被告人蔡天宝供述，2016年夏天，胡双双带着符某来找我，因为符某借张某1的钱，希望我找张某1能不能少还一点。后来对方来了两个人，张克贵咋呼就3000元，当时我们这边人多，后来答应4000元，结果胡双双、张克贵、符某去找对方送钱，张克贵头被打烂了。我跟张克贵讲谁找到张某1砍他一刀，我给18万块钱，之后张克贵就找两个人带着刀去金大地龙湖中心张某1办公室楼下守着，后来我跟张克贵讲张某1是潘集的，张克贵又带着人带着刀去潘集找张某1。张某1通过熟人找我调解，在淮南印象酒店请吃饭，给我4000元钱，20条鄂尔多斯香烟。（10）被告人胡双双供述，符某找我，希望通过蔡天宝找张某1平账，少还点钱。蔡天宝给张某1打的电话，对方来了两个人，讲不认识蔡天宝，不知道是苏领还是张克贵讲“宝哥你都不认识”，“你不打听打听蔡天宝是谁个，淮南市谁不认识蔡天宝”，对方有点害怕了，就准备要走，蔡天宝公司员工就拦住他们不让走，记得好像有蔡天宝、王辉、王亮、韩小明、杨维锦、苏领、张克贵、谢某等人。最后谈成是四千块钱平账。我、张克贵和符某到商贸西门找张某1送钱时，张某1不同意，把张克贵打了。后来蔡天宝安排张克贵带人去守张某1，要砍张某1，张某1害怕了，就托关系找的蔡天宝，在淮南印象酒店请吃的饭，张某1赔礼道歉，讲符某的钱不要，还补偿了蔡天宝。后来在蔡天宝公司看到几十条白色壳子的香烟，蔡天宝讲是讹张某1的，还赔了几万块钱。（11）被告人张克贵供述，胡双双带人找蔡天宝，希望蔡天宝找张某1平账，在给张某1送钱时，被打了。蔡天宝很生气，就对苏领说回头让张克贵带几个人到张某1公司附近守着，看见张某1就打他，另外让我带着李浩、王超公司的几个人到潘集张某1老家去找张某1。我带着谢某等人到张某1公司没找到人，就安排谢某他们带着棍子每天去那守着。我听苏领说过去找张某1没找到，就把门锁给破坏掉了。张某1后来被搞怕了，托人把事情了掉，在淮南印象酒店吃的饭，赔了20条鄂尔多斯烟和一些钱给蔡天宝。（12）被告人苏领供述，2016年夏天时候，胡双双带一个女的到公司找蔡天宝，想蔡天宝找张某1平账，少还点钱。张某1派了两个人来，蔡天宝让对方差不多就行了，别要这么多，对方两个人不同意，张克贵就对对方吼“宝哥讲给你钱，那是给你脸，你也不去打听打听宝哥的名声，不要给你脸不要脸”，我们当时人比较多，在旁边架相，架相的有我、王辉、王亮、胡双双、杨维锦、孔一凡、韩小明，对方讲做不了主，回去跟张某1讲讲，就回去了。后来，蔡天宝就让张克贵带钱去找张某1，没过多久，张克贵就打电话讲被打了。后来蔡天宝拿几千块钱给张克贵，让张克贵找人打张某1，带人守张某1。后张某1托人找的蔡天宝和解，双方约在淮南印象酒店见面谈，蔡天宝去饭店之前让我喊张克贵，还有公司的王辉、王亮、韩小明、杨维锦、孔一凡，蔡天宝让我们跟他去饭店，如果在饭店跟张某1谈不好，就上去打张某1。我们这些人开了两三辆车在饭店楼下等着，过了半个小时，蔡天宝给王亮打电话让我们撤了。蔡天宝回来后讲张某1给他赔的钱和烟。（13）被告人王亮的供述，2016年的7、8月份，蔡天宝帮胡双双找张某1平账，后来张某1安排两个人到我们公司谈平账的事，当时我和韩小明、孔一凡、杨维锦、张克贵在公司一楼，蔡天宝、王辉、苏领在二楼蔡天宝办公室，张某1安排的两个人来公司后就上了二楼，我们几个人在一楼待着，蔡天宝和对方谈的，对方两个人不同意，蔡天宝骂对方，不让对方离开，张克贵听到蔡天宝骂对方，就带着我们冲到二楼，张克贵就骂对方，那两人被我们吓住了，就同意蔡天宝的要求了。后来，蔡天宝安排张克贵去给张某1送钱时被打。后蔡天宝安排苏领带着张克贵去打张某1，后张某1害怕了，托人找蔡天宝赔礼道歉。蔡天宝带着王某4、张克贵、胡双双去淮南印象酒店吃饭，安排我、王辉、韩小明、杨维锦、苏领在饭店门口等着，要是谈不好，就进去搞张某1，我们在饭店门口等着消息，帮蔡天宝架相，过了半个小时，蔡天宝给我电话让我们回去了。后来听蔡天宝讲张某1赔了20多条鄂尔多斯香烟和几万块钱。（14）被告人孔一凡、李浩、杨维锦的供述内容与蔡天宝、张克贵、胡双双供述内容基本一致，孔一凡、杨维锦并证实当时王辉也在现场给蔡天宝架相。3.2017年3月左右，王某3经栾义双介绍到蔡天宝公司借钱，被告人蔡天宝以王某3在其他贷款公司借过钱未如实告知为借口，借故生非，蔡天宝用电棍吓唬王某3，之后又安排被告人蔡某1、李某3将王某3按在座椅上，蔡天宝用牙签扎王某3的手指甲，刘军、韩小明、王辉在旁边架相造势、威胁王某3，并致使王某3心脏病发。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人王某3的陈述，证实2017年2月底3月初，栾义双带其到蔡天宝公司借钱，因为其从其他公司借钱的事，蔡天宝讲其欺骗他，要教训其，蔡天宝拿出一根电棍，冒出电火花吓唬其，让两个年轻人按住其的手，用牙签扎其的手指夹缝，吓的其心脏病都犯了，蔡天宝又让蔡某1去买的速效救心丸。（2）被告人蔡天宝供述，2017年2月底的一天，王某3来借款，讲没从其他公司借过钱，结果一问十几个小额贷款公司都讲借了钱，我发现王某3欺骗我，很生气，就让李某3、蔡某1把王某3按住，用电棍放出电火花吓唬王某3，用牙签扎她手指甲缝，王辉、刘军、韩小明在旁边给王某3造成一种心理上的威慑，王某3讲她有心脏病，我又让蔡某1去买的速效救心丸。（3）被告人王辉供述，2017年2月底，栾义双带着王某3来找蔡天宝借钱，蔡天宝讲王某3欺骗他，用电棍吓唬王某3，让李某3、蔡某1把王某3按在地上，用牙签扎她的手指，王某3讲她心脏病犯了，蔡天宝又安排蔡某1去买的速效救心丸。我、李某3、蔡某1、韩小明、刘军、蔡天宝参与的。（4）被告人蔡某1、韩小明、刘军的供述与王辉供述内容一致。（5）被告人栾义双供述，大概2017年3月份左右，带王某3到蔡天宝公司借钱，王某3上的二楼，我没上去在一楼等着。之后听见蔡天宝骂王某3，并且开始治她，公司里面其他员工好像都上楼了，后来听讲王某3心脏病犯了，又买的速效救心丸。4.2017年7月份，赵某2欠蔡天宝合伙人李某3钱款，后因无法偿还而外出躲债。为逼迫赵某2还款，李某3带人到赵某2的弟弟赵某1家（二人同住）进行滋扰、打砸门窗玻璃，严重影响赵某1家人的正常生活。具体情况如下：2017年12月份，李某3因无法找到赵某2便到谢家集刑警二中队控告赵某2诈骗，后民警杨某2陪同李某3、王辉、蔡某1驱车来到赵某1家找赵某2以便给赵某2家人施加压力，促使其还款。因只有赵某2弟媳黄某2一人在家，杨某2表明公安民警身份，但黄某2心中害怕，未敢开门，李某3等人便离开。2017年12月19日下午，李某3邀集范某（另案处理）、费某（另案处理）到赵某2家找赵某2要钱，赵某2不在家，李某3强行给赵某1妻子黄某2留下联系方式并威胁黄某2见到赵某2后一定要联系李某3，否则会安排他人继续滋扰，黄某2不予理睬，李某3等人离开。当晚，李某3安排王辉、蔡某1、武某（另案处理）到赵某1家，将赵某1家玻璃砸碎后逃离现场。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）受案登记表、受案回执，证实2017年12月21日赵某1报案，12月19日晚22时家中大门被砸坏。监控视频截图证实12月20日三个人到赵某1家中。（2）被害人赵某1的陈述，证实听老婆讲有民警来家里敲门找赵某2，讲赵某2涉嫌诈骗什么的，因为就老婆一个人在家，就没开门，也没跟民警见面。另外12月份的时候有人到家里把玻璃门砸掉了，当时报的警。当时下午有三个男的来家里找赵某2，晚上大门就被砸了。其老婆看到人了，就是李某3和他带来的两个人。（3）被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证实2017年12月份一天晚上9点多钟，有人敲门，讲是谢家集公安局的，来找赵某2，赵某2涉嫌诈骗，其没开门，后来那个自称警察的人说看到赵某2以后通知他到他们单位去就走掉了。接着第二天晚上，一辆奔驰商务车开到家门口，三个男子进入其家，李某3说赵某2从他们公司贷款，并对其威胁，非要留下电话号码。他们走过之后，不是当天就是第二天晚上11点多钟家里玻璃和大门玻璃被砸烂了。黄某2辨认出李某3。（4）证人王某9的证言，证实2017年11月10日家中大门玻璃被砸碎。（5）证人杨某2的证言,证实2017年下半年的一天，崔洪泉让其陪“毛子”（李某3）到凤台找个人，“毛子”、王辉、蔡某1开车带其到凤台，到地点后，其一个人去的，那个人叫赵某2，当时家里有个女的，没有开门，讲赵某2不在家，其就直接离开了。（6）证人崔洪泉的证言，证实2017年12月份，当时李某3过来讲被诈骗了，其知道李某3是蔡天宝朋友，就安排杨某2，让他跟李某3到凤台找个人，但是人没找到。（7）证人武某的证言，证实2017年12月份一天晚上，李某3讲凤台有个人借钱不还，其和蔡某1、王辉三个开车到凤台把这个借款人家的玻璃砸烂了。（8）证人费某、范某的证言及费某的辨认笔录，证实2017年冬天曾和李某3一同到赵某2家找赵某2，但没有找到，李某3留的电话号码。费某并辨认出李某3、范某。（9）被告人王辉供述，刑警二中队的警察还陪着去过赵某2家，在凤台大山一个农村自建房。（10）被告人蔡某1供述，赵某2借蔡天宝的钱跑掉了，刑警二中队崔洪泉安排杨某2跟着我、李某3开车一起到凤台农村赵某2家中要钱，但是没有找到人。2017年12月份一天夜里，李某3安排我、王辉和一个李某3的朋友到赵某2家，把赵某1家玻璃砸碎。5.2016年9月中旬，被害人陈某1已还清蔡天宝的所有债务，经蔡天宝同意后脱离了蔡天宝团伙的控制。9月中下旬的一天，陈某1开车路过蔡天宝公司楼下时偶遇蔡天宝公司在职人员廖某。因陈某1与廖某同路，陈某1遂开车将廖某捎带至洞山矿务局。该行为恰好被蔡天宝看到，因这一行为违反了蔡天宝的规定（不允许离开人员和内部人员有任何往来），蔡天宝立即伙同蔡某1驱车将陈某1拦截在山南新区广弘城小区路口。蔡某1当场使用一把扳手抵住陈某1的腰部将其控制，蔡天宝对陈某1进行警告、殴打，并将陈某1随身携带的一部苹果6手机和400元现金抢走。蔡天宝知道陈某1与胡双双有债务纠纷，遂通知胡双双来找陈某1索要欠款，胡双双赶到后将陈某1带走。经淮南市价格认证中心鉴定，被抢手机价值2912元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）淮南市物价局价格认证中心淮价认证（2018）144号价格认定结论书，证实被抢苹果6手机价值2912元。（2）被害人陈某1的陈述，证实2016年9月份左右，其当时已经还清了蔡天宝的钱，也离开了他的公司。有一天，其租个车去合肥办事，遇到小廖（他也是蔡天宝公司的员工），小廖要求其捎带他一段，其将小廖带到矿务局东边的十字路口，小廖下车。没多久小廖打电话讲“蔡天宝看到我们了，他正找你呢”。其开车到山南广弘城小区那里时，蔡天宝在前面把其拦了下来，当时蔡某1绕到其后面拿了个东西抵着其腰部，没看到什么东西，感觉像匕首。蔡天宝上来朝其脸上打了一巴掌，然后讲“你都离开公司了，谁让你还跟公司人联系的”，之后蔡天宝就开始搜其身，其身上装的四百块现金被蔡天宝拿走了，然后他又让其把手机拿出来，其把身上的两部苹果6手机拿出来交给蔡天宝，他看了看，拿了其中一部手机交给蔡某1，蔡天宝讲“这手机就算你送给蔡某1了”，然后他把剩下的一部手机还给其了，被抢走的手机是苹果6，金色、16G的，2015年10月份以5999元购买的。（3）证人廖某的证言，证实2016年9月中旬的一天，其正在等车，陈某1开车路过顺便带了其一段路，结果被蔡天宝、蔡某1发现。蔡天宝经询问得知陈某1开车往山南方向去了，就开车去追陈某1，其就打电话给陈某1说蔡天宝正在找他。（4）被告人蔡天宝供述，陈某1从公司借款三次，最后一次逾期没有及时还款，我让陈某1到公司上班抵债，后来陈某1还完欠款，离开公司。陈某1还欠胡双双钱，胡双双让我帮忙找到陈某1。我在山南广弘城附近见到了陈某1，将陈某1拦下，拔掉其车钥匙，没有殴打陈某1。然后给胡双双打电话，让胡双双将陈某1带走协商。（5）被告人蔡某1供述，2016年9月中旬陈某1离开蔡天宝公司，并且得到了蔡天宝同意。之后的一天下午，蔡天宝得到消息，看到陈某1和小廖走了。蔡天宝驾车带着我在山南广弘城小区附近找到陈某1，驾车将陈某1驾驶的车辆别停，我将陈某1从车子上拉下来，用六角螺丝扳手抵着陈某1的腰部，让陈某1不要动。蔡天宝朝陈某1脸上打一巴掌，并质问其为什么还要和其公司的小廖往来。蔡天宝从陈某1身上搜出两部苹果6手机和几百元现金，蔡天宝将其中一部较新的金色苹果6手机给我使用，并且拿走了陈某1身上的几百元现金。6.2016年2月份，被害人刘某3从蔡天宝贷款公司合伙人李某3处借款40000元，李某3让刘某3签下一份40000元和一份60000元的借款协议，并告知刘某3只要按时还款只需按照40000元的借款协议还款。约定月利7分，每月利息2800元，半年内还清。在扣除当月利息后，刘某3实际所得借款37200元。同年8月，因刘某3未按时还款，李某3即认定刘某3违约，要求刘某3偿还100000元，遭到刘某3拒绝。后李某3伙同蔡天宝、韩小明、刘军多次前往本区田东电厂村36号楼1单元4室刘某3母亲耿某家中滋扰，打砸耿某家门窗玻璃，找刘某3及其家人索要欠款。期间耿某三次报警，严重影响了耿某的正常生活。具体事实如下：2016年9月26日20时许，蔡天宝伙同李某3、韩小明、刘军开车到耿某所在本区田东电厂村，李某3到其家中要求耿某偿还刘某3欠款100000元并威胁耿某及其丈夫刘某2搬离该住处，被害人耿某、刘某2不同意，李某3便离开。随后李某3伙同蔡天宝、韩小明、刘军对耿某家的客厅门窗玻璃和门进行打砸，后逃离现场。2016年9月28日22时许，蔡天宝伙同李某3、韩小明、刘军携带砍刀驾车到耿某家中对耿某和刘某2进行滋扰，蔡天宝指使韩小明、刘军将耿某家的窗玻璃砸碎，并持刀将门砍坏，并在门口高喊“刘某3欠债还钱”等口号滋扰耿某、刘某2。2016年9月29日19时许，蔡天宝、李某3再次驱车到耿某家中对耿某、刘某2进行滋扰，砸耿某家门，并高喊“欠债还钱”等口号。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）接处警情况登记表分别为2016年9月26日、2016年9月28日、2016年9月29日，证实因刘某3欠钱，其父母刘某2、耿某家中被砸。（2）被害人刘某3的陈述，证实2016年年后，其到谢家集李郢孜镇“毛子”（李某3）经营的小额贷款公司借款。其与“毛子”达成协议，借款四万，利息七分，利息2800元，一个月一给。“毛子”让签了两份借款协议，一份是四万的，一份是六万的。“毛子”说：“要按时还钱就还四万，要是逾期不还就按十万块钱的要”。“毛子”复印了其的身份证、进场证、工资卡、购房合同，给了其37200元钱（扣除了当月利息2800元），并说好半年内还清。2016年8月份的时候，借款到期了，其准备筹钱把钱还掉，当月就没给利息。“毛子”给其打电话说借款逾期了，要求还款10万，其没有同意。9月份“毛子”先后三天晚上带人去其父母亲家要账，他们采取砸门、砸玻璃的方式，逼着其家人还钱。其被迫给“毛子”打电话协商还钱的事，“毛子”坚持让其还他十万块钱，威胁其“我不怕你不还，反正我认得你家”。其姐姐刘梅介入，给“毛子”打电话，“毛子”到合肥和刘梅谈还钱的事，刘梅先后向“毛子”还款7万元。（3）证人耿某的证言，证实2016年9月26日晚上8点多，一名姓李名叫“毛子”的男子来到其家中，称刘某3欠其10万元，并将房产证抵押，“毛子”让其夫妻搬离该房子或者还钱，其拒绝。“毛子”离开后，家中客厅窗户玻璃被人砸烂，后来又听到有人砸家中防盗门，门被人堵住。其电话告诉刘某3，随后报警。9月28日晚上，其家中玻璃再次被人砸烂，还发现家中的门被人砍坏，门口墙上写着“欠钱还钱”，其再次报警。9月29日晚上10点多，其再次听到有人砸门，并听到有人喊叫，催促还钱，其再次报警。（4）证人刘某2证言，与耿某证言的内容基本一致。（5）被告人蔡天宝供述，2016年9月，我听李某3讲，刘某3从其公司借款10万元，还跟李某3签订了房屋转让协议。李某3让我带人去刘某3家要账，我带领刘军、韩小明伙同李某3一起携带斧子、砍刀等工具到刘某3家索要欠款。李某3等人与刘某3父母商谈未果，我和李某3等人三次打砸刘某3家玻璃。刘某3姐姐刘梅出面与李某3商谈还款，刘梅被迫向李某3还款7万元。（6）被告人韩小明、刘军的供述，证实2016年9月一天晚上，蔡天宝带领李某3、刘军、韩小明到借款人刘某3家催要借款。在蔡天宝的命令下，刘军、韩小明持砍刀砍刘某3家门，用石头将刘某3家玻璃砸破，刘某3家人报警，几人逃离现场。第二天晚上以同样方式再次打砸刘某3家。九、关于虚假诉讼事实1.2017年2月，王某3向蔡天宝处借款20000元，在蔡天宝的威胁、恐吓下签订了两份借据，数额分别为40000元和260000元。2017年3月16日，蔡天宝持王某3签订的260000元借据到淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼，要求王某3归还欠款。谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王某10承办。2017年3月17日，蔡天宝带着王某3到谢家集区平山法庭，王某3被欺骗签订了调解书，承认于2016年10月2日向蔡天宝借款260000元。同日，谢家集区人民法院作出（2017）皖0404民初400号民事调解书，认定王某3于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡天宝欠款人民币260000元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）情况说明两份，来自蔡天宝的手机记录，反映李某4、王某3二人执行款由李某3领取的内容。王某3提供的借款照片，证实王某3向蔡某1借款2万元。谢家集区人民法院（2017）皖0404民初字400号调解书认定，2016年10月2日王某3向蔡天宝借款260000元，后经法院调解要求王某3支付该款。谢家集区人民法院关于蔡天宝诉王某3民间借贷案立案管理登记表、审判流程管理情况、民事起诉状、证据清单、应诉通知、举证通知、调解笔录、送达回证，证实该起民间借贷诉讼案件的相关手续。法院专递邮件清单、送达回证、谢家集区人民法院执行通知书、执行裁定书、通知书，证实2017年4月14日蔡天宝申请强制执行王某3欠款26万元，9月27日因王某3无可执行财产终结本次执行，待申请人发现有财产时再次申请。（2）证人王某3的证言，证实蔡天宝强迫其签了两个欠条，蔡天宝安排李某3拟的借条，强迫其按着李某3写的借条内容照着抄，记得打了一个4万的欠条，这个是当时借2万打的，蔡天宝又强迫打了一个26万的借条，就说走程序用的，不用你真还26万，其当时害怕也没有敢拒绝。一个多星期后李某3开着奔驰商务车，带着蔡天宝、其、栾义双四个去的平山法庭，蔡天宝带其到法庭里面去，栾义双和李某3在车里等着的，没有进去，在法庭门口，蔡天宝还威胁其讲，到法庭以后，法官要问你是否借26万，你就说是的，其当时还问蔡天宝，这样做是不是真欠你26万了，蔡天宝说不是的，就是走程序用的，不会真让你还的，然后蔡天宝带其进去了，法官问其是不是借蔡天宝的钱，借蔡天宝26万是否事实，这个欠条（是其在蔡天宝公司签订的欠款26万的借条）是不是真的，其回答是的，法官又拿出来一分资料，具体内容其也没有看，其跟蔡天宝就在上面签字了，这个是一式三份的，法庭给其、蔡天宝各一份，但是蔡天宝也没有给其。（3）证人王某10的证言，证实因为蔡天宝到谢家集区法院立案庭控告王某3欠他26万元钱，2017年3月16日谢家集区法院将该案转至平山法庭由其办理，然后蔡天宝就带着王某3到平山法庭找其处理这件事情。从借据的日期看是2017年1月13日王某3向蔡天宝借款26万元，至于双方在什么情况下签订的借据我就不清楚了。调解笔录和借据时间不一致是笔误，是工作失误，最后这个案件是调解结案的，调解书上写的是王某3欠蔡天宝26万元。关于王某3、黄某5、李某4案件都是双方当事人当场签订的调解笔录，由法庭出具调解书。案件到平山法庭之后，蔡天宝就带着三名被告到平山法庭找其处理这个事情的。（4）证人栾义双的证言，证实王某3通过别人介绍联系其，找蔡天宝借的钱。借过钱之后大概一个星期左右，蔡天宝联系其，他讲要带王某3到平山法庭办手续，让其跟着一起，好像是李某3开的车，接的王某3一起去的平山法庭，其知道蔡天宝用假借条、手续骗法院，然后来搞王某3的钱。（5）被告人蔡天宝供述，王某3从我这借2万元，让她写了一张4万元的借条，后来又借钱，其算了三年本金、利息就欠我26万了，我就让她写了一张26万元的借条。因为王某3还不上钱，外面欠的债也多，就和李某3商量通过法院诉讼的方式把王某3的工资卡冻结掉。我们跟王某3讲好了通过法院冻结工资卡扣划还钱，于是我、李某3、王某3一块去了谢家集区平山法庭，到法庭前我们就跟王某3讲法官问你情况，就照我们之前协商好的讲就行了（意思就是让王某3承认确实欠26万元）。后来到了法庭以后，一个工作人员接待了我们，就问王某3是不是借了我26万元，王某3说是的，然后这个工作人员就给我们打了一式三份的一个协议，我们签完协议就走了。2.2017年，王某3为还清被告人蔡天宝的欠款，欲以房产证抵押的方式借款，蔡天宝表示可以帮助借款，要求王某3提供保证人。王某3遂让其朋友黄某5为其担保。同年5月30日，栾义双带着王某3、黄某5到蔡天宝信谊置地的办公室借款。黄某5作为担保人为王某3担保23万元借款，蔡天宝、李某3要求黄某5签订了23万元元的借据和收条，并进行了拍照。实际黄某5并未与蔡天宝产生任何债务。2017年7月11日，蔡天宝持该借条以黄某5至今未归还借款为由向淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼，谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王某10承办。2017年7月12日，蔡天宝、李某3带着王某3、黄某5到谢家集区人民法院，黄某5被欺骗签订了调解书，承认欠款事实。同日，谢家集区人民法院作出（2017）皖0404民初932号民事调解书，认定黄某5于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡天宝欠款人民币23万元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）淮南市谢家集区人民法院（2017）皖0404民初932号民事调解书，认定蔡天宝和黄某5民间借贷纠纷一案，经谢家集区人民法院调解，达成调解协议，被告黄某5三日内一次性支付原告蔡天宝欠款23万元。收条、借据证实2017年5月30日黄某5与蔡天宝签订23万元借款协议，黄某5书写一份欠条。（2）证人黄某5的证言及辨认笔录，证实因为王某3欠其的钱，王某3讲让其担保到蔡天宝公司借钱，借到钱就能还其的钱，其就同意了。2017年5月30日栾义双带其和王某3到信谊置地广场412蔡天宝办公室，蔡天宝桌上摆放着23万元现金，因为其是王某3的担保人，蔡天宝就复印了其的身份证和工资卡，又安排李某3写了一张条子让其照着写，说是担保程序，当时其也没有仔细想就按照他们的要求写的，现在想想就是写的借据和收条。李某3又让其拿着23万元现金和收条、借据拍照，之后蔡天宝就把现金、借据、收条收起来了。大概过了10天左右一天下午，王某3打电话讲贷款下来了，让其到公证处签字，钱就可以给其了。王某3、蔡天宝、李某3带着其到公证处，印象中应该是平山法庭公证处，当时其也是按照蔡天宝、李某3的要求办理的手续，其中蔡天宝带其到一间办公室，然后一个男性工作人员接待的，并且让双方分别在一份材料上签字按手印，最后其和蔡天宝一人拿着一份留存，事情办完之后，就回到车里。李某3拿出17万现金给其，王某3就拿过去，又交给了刘军，刘军拿到17万元之后就离开了。之前其从来没有见过这个调解书，也没有从蔡天宝手里借款23万元。黄某5并辨认出蔡天宝、李某3、刘军、栾义双。（3）证人王某3的证言，证实2017年6月份的时候其跟蔡天宝提到用房产证抵押贷款还钱，蔡天宝讲他们公司也做这个业务，但还要找个人担保。其就找了朋友黄某5，因为其还欠黄某5的钱，正好钱贷出来，可以还给黄某5，黄某5同意了。过了几天，李某3带其和黄某5去的蔡天宝的办公室，蔡天宝让黄某5把23万元现金抱在手里，同时还写了一张23万元的借条。又过了十几天，蔡天宝约其和黄某5一起去公证处公证，其没进去，蔡天宝、李某3、黄某5去的，其在门口等着的，给了17万元，蔡天宝又安排人要回去了。（4）被告人蔡天宝供述，2017年5、6月份，王某3讲从我这借款10万，她讲可以找黄某5作担保人，当时王某3、李某3我们商量好，就讲王某3从我们这贷款23万元，黄某5给她作担保，到时候去法院走诉讼程序，把黄某5的工资卡冻结，到时候王某3还不上钱的时候就从黄某5的工资里扣划，这个事办好后我给王某37万元。后来王某3带黄某5到公司，我拿出23万元现金，黄某5站在23万元现金前拍的照，还让黄某5签订了借款手续，之后我跟黄某5讲还要一些程序，才能放款。过了几天，我、李某3带着黄某5、王某3一块到平山法庭办理了诉讼程序，当时也是李某3安排好的，到法庭后，法官怎么问，就怎么回答，就是讲黄某5从我这借款23万元，借款期限一个月，如果到期不还，就冻结黄某5的工资卡，然后法庭给我们下了一份民事调解书，李某3拿了17万块钱给王某3，我觉得这个事情不靠谱，毕竟黄某5并没有从我这借钱，又安排刘军去把钱要回来了。（5）被告人刘军供述，蔡天宝让我在平山法庭等着，到时候会有人给我钱，过了一会，蔡天宝、李某3带着王某3和一女子来到法庭，就开车进去了，没多久他们又开车出来，王某3手里提着十几万元现金，把钱递给我，我又交给了李某3。3.2016年下半年至2017年9月份，李某4先后4次从被告人蔡天宝处借款，并根据蔡天宝的要求办理了假的房产证，将工资卡等交给蔡天宝。2017年9月份，李某4第四次向蔡天宝借款25000元，蔡天宝以其办理的假房产证为要挟，要求李某4签订了落款时间为均2017年5月13日的50万元的借据和收条。2017年9月20日，蔡天宝以李某4至今未归还借款为由向淮南市谢家集区人民法院提起民事诉讼。谢家集区人民法院于同日受理该案件，由平山法庭王某10承办。2017年9月22日，蔡天宝、李某3带李某4到谢家集区人民法院，李某4被欺骗签订了调解书。同日，谢家集区人民法院,作出（2017）皖0404民初1413号民事调解书，认定李某4于调解书生效之日起3日之内一次性支付给蔡天宝欠款人民币50万元。被告人蔡天宝捏造事实向法院提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害了他人合法权益。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）李某4卡号为62×××55银行卡明细清单，证实李某4工资卡流水情况。安徽省淮南市谢家集区人民法院（2017）皖0404民初1413号民事调解书、借据、收条，认定2017年5月13日李某4向蔡天宝借款50万元，2017年9月22日该院调解确认原告蔡天宝诉李某4借贷50万元纠纷，后双方达成协议，李某4在调解书生效之日起支付原告蔡天宝50万元。情况说明两份，出自蔡天宝手机记录，反映李某4、王某3二人执行款由李某3领取的内容。法院专递邮件详情单、送达回证、执行案件受理通知书、执行裁定书、通知书，证实2017年11月27日，蔡天宝申请强制执行李某4欠款50万元，2018年4月24日因李某4无可执行财产终结本次执行，待申请人发现有财产时再次申请。（2）证人李某4的证言，证实2017年9月份，其又准备从蔡天宝那借款25000元，就在李某3办公室，蔡天宝同意借款，但让其签订50万元的借据，其不同意，蔡天宝就威胁其，拿其之前办理的假房产证去公安机关告其诈骗，其当时害怕了，就签订了这份50万元的借据，时间是2017年5月份，因为工资卡就是那个时候被他们扣下的。当时是李某3、蔡天宝把其带到谢家集法院之后，让我什么都不要讲，然后法院的工作人员给其拿了一些资料，让其在上面签字，当时也没有让其看上面的内容，李某3、蔡天宝也让其放心签字，所以其也没多想就签字了。肯定不认可这份调解协议书，根本就不知道资料内容就按照李某3、蔡天宝的要求签字。（3）被告人蔡天宝供述，后来李某4又找我借25000元，我就不想借给他了，就说你要借也行，如果还不上，就去法院起诉你50万元，于是我让李某4给我写了一个50万元的借条，然后我们先去谢家集区法院平山法庭走了个诉讼程序，办完诉讼程序之后，我才把25000元现金给他。后来民事调解书下来以后，我也没有冻结他的工资卡，其实这个诉讼程序也是李某3要求的，诉讼程序都是李某3联系好的，我和李某4只是去法庭在一些文书上签个字，李某3找法庭熟人联系好以后，我和李某4到平山法庭后，向法庭提交了李某4的50万元借条，然后平山法庭给我们下达了民事调解书。（4）被告人张虎供述，2017年9月份的一天，一个男子到蔡天宝公司借钱，当时李某3也在。后来蔡天宝让我跟他出去一趟，接着蔡天宝开车带我到谢家集法院，到了之后带着到法院一间办公室门口，看见李某3和那个男子也在，蔡天宝进入办公室，之后就让之前来的借款人也进入，后来就开车带我们走掉了。十、关于其他个人的犯罪事实（一）被告人李浩寻衅滋事事实2015年，王某3到李浩公司借款9万元，签订18万元借条，至2016年8月份，王某3共偿还9.6万元，李浩认定王某3仍有20余万元债务未还。王某3拒不偿还，李浩为发泄心中不满、逞强耍横，邀集胡某5（另案处理）多次到王某3家滋扰、闹事、打砸玻璃，逼迫王某3还款。具体事实如下：1.2016年10月份，被告人李浩邀集胡某5、连柱（另案处理）到王某3家滋扰、辱骂，打砸玻璃等，并高喊“王某3欠债还钱”等口号，威胁王某3还钱。2.2016年10月份，王某3到约定时间未还钱，被告人李浩邀集胡某5再次到王某3家滋扰，辱骂，打砸玻璃等，并高喊“王某3欠债还钱”等口号，威胁王某3还钱。3.2017年1月26日21时许，被告人李浩邀集胡某5第三次到王某3家索要欠款，随意打砸玻璃，在门口放鞭炮、烧冥纸、摆花圈等，在楼道口用红色的油漆写“王某3欠债还钱，还我血汗钱”等，威胁王某3还钱。4.2017年2月19日晚，被告人李浩邀集胡某5第四次到王某3家，随意打砸门窗玻璃，威胁王某3还钱。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）接处警情况登记表，证实2017年1月26日21时20分有人闹事需要帮助，王某3和胡某5因为债务矛盾发生纠纷报警；2017年2月19日23时47分有人闹事需要帮助，王某3和李浩因为债务矛盾发生纠纷报警。（2）被害人王某3的陈述，证实其借李浩9万元，签订了一个18万元的借条，李浩经常带人到其家骚扰、威胁其还钱。第一次是2016年底，因为那个时候其不还李浩钱了，李浩就带人上门到其家闹事、烧纸放炮，二单元门口的门上、墙上都用红漆喷的字，字的内容是“王某3，欠钱还钱，还我血汗钱”，接着其就报警了，第二次就是隔了三天，夜里又有人烧纸放炮，门上和墙上又用红漆写的跟上次一样的字样，过了几天，当天晚上十一、二点，李浩带着胡某5还有两三个男的，总共有四五个人，在其家门口用手使劲砸其家玻璃，然后李浩喊其的名字，大声喊“王某3，你给我出来”，其在屋里打电话报警了（电话133××××9636），持续了二三十分钟，警察现场问了情况，李浩还跟警察说“王某3欠我钱，我有欠条”，警察就要求双方次日到派出所进行调解，并要求李浩等人离开，李浩他们几个人才离开的。（3）证人代某1（王某3丈夫）、代某2（王某3儿子）的证言，证实内容与王某3陈述内容一致。（4）同案人胡某5供述，王某3从李浩那借的钱，借9万打的18万的条子，参与过两次要钱。第一次是2017年的年初，李浩买好了吊钱、花圈、鞭炮和油漆，带着我们一起到王某3家，李浩安排我在楼道口烧纸、放鞭炮，将花圈摆在楼道口，在楼道口用红色的油漆写的“王某3欠债还钱，还我血汗钱”几个大字，当时放炮的声音比较大，干扰了居民的正常休息，后来过了几十分钟，警察到了。第二次应该是过了大半个月之后，这次李浩带着我直接去的，到王某3家后，李浩就砸王某3家的窗户，一直在那辱骂，让王某3出来。李浩就在那一边砸窗户一边辱骂，小区居民都休息了，砸玻璃砸了一二十分钟，警察来了，王某3也出来了，李浩带着我们离开了现场。（5）被告人李浩供述，王某3从王超的小额贷款公司大概借了7、8万块钱，但是借钱之后只还过一部分钱，后来就彻底不还钱。因为王某3一直欠钱不还，所以我们去找王某3催过好几次债。有一次大概是2016年10月份左右，具体时间记不清了，王超就安排我和胡某5还有其他人上门去找王某3催债，我们就是到王某3家里敲王某3家里的玻璃，并且骂王某3借钱不还，讲一些吓唬王某3的话，后来王某3一分钱也不还，也不和我们联系，所以我带胡某5还有公司其他人，一起去了王某3家，我们当时就敲王某3家的玻璃，然后骂王某3借钱不还之类的话，讲一些吓唬王某3的话，但是王某3一直在家里就不出面，我们看没有办法就只能回去了。2017年1月份，具体时间我记不清了，当天晚上，我和胡某5一起到王某3家去要债，当时我和胡某5使劲去敲王某3家的玻璃，然后喊王某3，王某3家里人出来讲王某3不在家，我们感觉王某3在家，所以就使劲敲王某3家玻璃，并且大喊王某3还钱，讲一些吓唬王某3的话，后来应该是王某3报警，然后警察到了现场，王某3才从屋里出来了，当时警察现场进行调解，王某3就讲愿意还钱，我就和胡某5回去了。当时王某3约好是当年的年三十还钱，但是她又没还，所以王超又让我带着胡某5去找王某3要钱，我们还是敲王某3家的玻璃，然后喊王某3出来，但是王某3就是不出来，我们当时也在门口骂王某3欠钱不还，讲一些吓唬王某3的话，但是王某3就是不出来，后来警察也来调解了。因为王某3借钱不还，所以我们就上门骚扰王某3，想让她把钱还掉。（二）被告人胡双双敲诈勒索事实2016年7、8月份，被害人张某2从蔡天宝公司借款被索要高额利息无力偿还便从胡双双公司借款。张某2从胡双双公司借款10000元，被迫签了20000元借条，并要求分10期还，月利为8分，进行家访、拍照后实际拿到8200元。2016年8月份，因张某2从其他小额贷款公司借款被胡双双发现，胡双双当场对张某2实施殴打威胁。2016年10月，因张某2未能按照胡双双要求还款，胡双双将张某2从田家庵区大润发“肯德基”强行带至潘集区张某2经营的养生馆，期间胡双双对张某2实施殴打，并强行将张某2的笔记本电脑、银手镯、6盒饮料和800元现金拿走，并以其家人安全威胁张某2。至2016年12月份，张某2共向胡双双支付18000元还清债务。又因张某2欠蔡天宝公司的高额借贷无力偿还，再次从胡双双公司借款还账。张某2从胡双双公司借款10000元，实际得到8200元，被迫签订了20000元借条，并要求分10期还，月利为8分。2017年1月份，张某2因未能按照胡双双要求还钱，胡双双单方面认定张某2违约，胡双双、胡某6（另案处理）将张某2带至大通区一个小额贷款公司借款，后胡双双将张某2借到的14000元全部拿走。2017年2月底，张某2因无钱还款外出打工躲债。被告人胡双双非法敲诈张某215600元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2016年7、8月份从胡双双借款10000元，实际到手8000元，一共还了18000元。2016年12月份还清了胡双双的钱，但其又欠蔡天宝的钱，就从胡双双公司借款10000元，来还蔡天宝公司的钱，实际到手8200元，只还了两个月，胡双双带其从胡某6手里借款20000元，并肆意认定其违约，把其借的现金全拿走。期间胡双双打过其两次，还到其潘集的养生馆把笔记本电脑、银手镯、6盒饮料、800元钱拿走了。后来其和刘某1偷偷离开淮南，到上海打工躲着不敢回家，母亲去世，都不敢回家看一眼。并辨认出蔡天宝、胡双双、胡某6、王辉、孔一凡等人。（2）证人刘某1的证言及辨认笔录，证实张某2因为借蔡天宝和胡双双的钱被逼的和其一起到上海打工躲债。并辨认出胡某6、胡双双、刘健。（3）证人胡某6的证言及辨认笔录，证实2017年1月份胡双双让其帮忙联系其他小额贷款公司给张某2借钱，后来联系一个大通的一家借贷公司，张某2具体和老板谈的。胡某6辨认出胡双双、张某2、刘健。（4）被告人胡双双供述，2016年7月，张某2到我公司借款1万元，月利8分，分十个月还清，签订的2万元的借条，进行的家访，并拿着现金和借条拍的照，张某2实际到手8200元。第二个月我发现张某2又在其他小额贷款公司借款，就对张某2进行踢打。10月份的时候，张某2没有还钱，我和“小六”把张某2拉到潘集其经营的养生馆，拿走了一台笔记本电脑、银手镯、6盒饮料，还有300元钱。2016年12月份，张某2还清借款，又从我这借款1万元，同样最后实际得款8200元。2017年1月份张某2无法还钱，就和胡某6带着张某2到大通借钱14000元，我对张某2说没有及时还钱，已经违约了，这些钱都还我本金了，我们的债务就两清了。十一、其他违法事实1.蔡天宝为与其他小额贷款公司竞争客户，在贷款行业内形成强势地位，树立非法权威。2016年7、8月间，因柏某1同时从蔡天宝、相某两个公司借款，双方发生争执，蔡天宝与相某约架。当天蔡天宝带领王辉、苏领、王亮、韩小明、孔一凡、杨维锦、王某4等人，并指使苏领邀集李浩、张克贵等20余人持械在田家庵区民生体育馆对面徽商银行附近与相某等人对峙，后因相某向蔡天宝团伙妥协，后蔡天宝团伙离开。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）现场勘验笔录、现场照片、现场示意图，证实事发现场的情况。（2）证人相某的证言及辨认笔录，证实2016年7、8月份的时候，和蔡天宝经营的小额贷款公司产生冲突，就和蔡天宝约在新体育场对面的刷车店打架，蔡天宝带的人中认识的有苏领、王亮、张克贵、孔一凡、韩小明、杨维锦、李浩等人，后来我们这边就服软了，叶涛向蔡天宝赔礼道歉，蔡天宝就带着人离开了。并辨认出蔡天宝、杨维锦、王亮、韩小明、王辉、张克贵、李浩、孔一凡、苏领、王某4。（3）证人柏某1的证言及辨认笔录，证实从蔡天宝那借钱实际上是为了还从相某的小额贷款公司借的钱，后来蔡天宝和叶涛在电话中吵起来，蔡天宝带着人到新体育场对面的一个巷子里。后来相某、叶涛服软了，蔡天宝也就没有讲什么，上车走了。并辨认出王亮、张克贵、杨维锦、韩小明、王辉、苏领、孔一凡是蔡天宝公司成员并参与约架的人。（4）被告人蔡天宝供述，我们公司也跟其他同行发生过一些矛盾，印象中有个叫相某的，也是开小额贷款公司，那个时候双方有冲突，就约在田家庵区格林东方旁边巷道里面解决事情，但后来双方没有打起来，都讲好了，就各自回去了，苏领喊的李浩等人。（5）被告人王辉供述，因为柏某1也从相某那借的钱，因为还钱问题和相某发生冲突，双方约在新体育场对面的巷道内谈谈，蔡天宝让我们公司人都去，又让苏领喊的李浩等人。后来相某服软了，双方就散了。（6）被告人苏领供述，2016年7、8月份，因为一个女客户借款的事和也是做担保公司的相某发生冲突。当时苏领喊的张克贵、李浩等人。公司的韩小明、王辉、孔一凡、王亮、杨维锦等人都跟着去了。（7）被告人王亮供述，2016年7、8月份，蔡天宝和相某因为一个女客户柏某1的事情在格林东方酒店旁边一个刷车店约架，蔡天宝喊的苏领，苏领喊的张克贵、李浩，我们公司的人都去的，王辉、孔一凡、韩小明、杨维锦都去的，带的有刀、棍之类的打砸工具，后来相某服软了，就没有打起来。（8）被告人孔一凡、韩小明、李浩、张克贵、杨维锦供述内容与王辉、王亮等人供述内容基本一致。2.被告人蔡天宝为树立非法权威，对张某1进行打击，张某1被迫以3万元及20条鄂尔多斯香烟向蔡天宝作为赔偿并在淮南印象酒店请蔡天宝团伙吃饭赔罪。为防止张某1反击，蔡天宝安排苏领、韩小明、王亮、王辉等团伙成员携带刀和棍之类的工具在淮南印象酒店门口待命。后张某1无其他行动，蔡天宝给王亮打电话，让苏领等人离开。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）被告人蔡天宝供述，张某1找到我父亲，想和我调解，让张某1赔了20条鄂尔多斯烟。后来张某1在淮南印象酒店请客吃饭，害怕张某1伏击我，就让王某4找点人一块去饭店，之后带着王某4、张克贵去的淮南印象饭店，其他人在饭店外面等着，具体去了哪些人记不清了。（2）被告人胡双双供述，当时去了淮南印象饭店吃饭，蔡天宝公司员工基本都去了，记得好像有苏领、王辉、韩小明、刘军、王亮。（3）被告人张克贵、苏领、王亮的供述内容与蔡天宝、胡双双供述内容基本一致。原判另认定：案发后公安机关对王黎娜、李某3、崔良美的银行卡予以冻结，并扣押蔡天宝组织用非法所得购买的宝马730轿车一辆以及用于该组织日常违法放贷、非法讨债等违法犯罪活动的奔驰商务车一辆以及尼桑轿车一辆。2019年4月19日，公安机关依法查封蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产；2019年5月5日，公安机关依法查封王黎娜名下位于田家庵区广场路绿城花园4栋1311室60%的房产（不动产权证号2017000605560，房产为王黎娜60%，孙金良40%，按份共有）；已追缴蔡天宝投资“水尚汇”桑拿中心资金175万元。被告人孔一凡于2018年4月16日主动到公安机关投案，于2018年5月8日上交专门用于蔡天宝组织使用的银行卡内现金20767元。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）购车支付金额及发票，证实2016年8月8日王黎娜购买一辆价格为598000元的奔驰商务汽车（车牌号为皖Ｄ×××××），2017年11月2日购买一辆价格为735000元的宝马730轿车（车牌号为皖Ｄ×××××）。（2）冻结财产通知书，证实对王黎娜尾号1630、7011的中国银行卡、民生银行尾号5317的银行卡、李某3农业银行尾号4419的银行卡、崔良美尾号1572的中国银行卡、丁梅林的中国银行卡予以冻结。（3）扣押决定书，证实淮南市公安局田家庵分局于2018年3月29日对蔡天宝的一部三星S8手机、一部W-2016手机、一辆车牌号为皖Ｄ×××××宝马730轿车、一辆车牌号为皖Ｄ×××××奔驰商务车予以扣押，对蔡某1的手机三部、白色尼桑轿车一部、U盘一个予以扣押。对王黎娜的两张中国银行卡予以扣押。（4）搜查笔录，证实对王黎娜的办公室予以搜查，扣押苹果X手机一部；对“水尚汇”东一层办公室搜查，扣押长刀一把、斧头两把、长剑一把、房地产权证、不动产权证各一本、材料一包、保险箱一个予以扣押。（5）情况说明、中国工商银行存款凭条、孔一凡尾号5285的中国工商银行交易明细、扣押决定书、扣押清单及回款回执、凭证，证实常某退还蔡天宝投资“水尚汇”桑拿中心资金共计175万元。孔一凡从专用于蔡天宝组织使用的银行卡内取出现金20767上交。（6）淮南市不动产查档证明、协助查封通知书回执，证实蔡天宝名下金地滟澜山52栋304、404房产、王黎娜名下所有的绿城花园60%产权的房产被查封。原判认定本案事实，还有下列综合证据证实：（1）归案经过说明，证实被告人王黎娜、张海涛、崔洪泉、武昌东、李杨系被传唤到案，被告人孔一凡系主动到公安机关投案，蔡天宝等其他14名被告人系被抓获归案。（2）户籍证明，证实各被告人均系完全刑事责任能力人。（3）淮南市谢家集区人民法院刑事判决书、淮南市田家庵区人民法院刑事判决书，证实栾义双、杨维锦、苏领曾因犯罪被判处拘役刑罚。（4）淮南市监察委员会办公室函，2018年9月30日出具“关于谢区民警张海涛一案不属于监委管辖范围的函”，内容为：市“扫黑办”，2018年7月6日，你办移交的“谢区民警张海涛涉黑案”收悉。经认真研究，该案涉嫌徇私枉法犯罪，依据《国家监察委员会管辖规定（试行）》第13条、第21条的规定，徇私枉法罪不属于监委管辖范围，人民检察院管辖更为适宜，建议移交检察机关侦办。特此函告。（5）淮南市公安局文件淮公[2018]85号、86号，分别给予王黎娜、张海涛开除公职处分；中共淮南市公安局委员会文件淮公党[2018]55号、56号、59号、60号、61号分别给予王黎娜、张海涛、李杨、武昌东、崔洪泉开除党籍处分。以上所列证据，均在一审庭审期间由原公诉机关举证，经被告人、辩护人质证，原审法院予以确认。原审法院认为：被告人蔡天宝组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；捏造事实伙同他人诬告陷害他人，使他人受到刑事追究，情节严重，且造成严重后果，其行为已构成诬告陷害罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以胁迫方法侮辱妇女，其行为已构成强制侮辱罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；多次纠集他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人蔡天宝作为黑社会性质组织的组织者、领导者,组织、领导黑社会性质组织进行犯罪活动，是主犯，对其按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人蔡天宝犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人王辉积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王辉在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人王辉犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人蔡某1积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人蔡某1犯罪时已满十四周岁不满十八周岁，依法予以从轻处罚。被告人蔡某1在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人蔡某1犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人武昌东伙同蔡天宝诬告陷害单某，在单某案件后，蔡天宝等人形成了固定的“套路贷”模式，“单某案”是以蔡天宝为首的黑社会性质组织初步形成的标志性事件，武昌东在该标志性事件中参与谋划，积极参与实施具体犯罪行为，作用突出，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，且为积极参加者；其帮助他人捏造事实诬告陷害他人，使他人受到刑事追究，情节严重，且造成严重后果，其行为已构成诬告陷害罪。被告人武昌东在诬告陷害的共同犯罪中起主要作用，是主犯，对其按照所参与的全部犯罪处罚；其作为国家机关工作人员，诬告陷害他人，依法从重处罚。被告人武昌东犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人王亮积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王亮在参与蔡天宝等人实施的敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人王亮犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人苏领积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人苏领在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人苏领犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人韩小明参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人韩小明在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人韩小明犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人孔一凡参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人孔一凡在案发后能主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯。综上，对孔一凡犯敲诈勒索罪予以减轻处罚，对其他犯罪予以从轻处罚。被告人孔一凡犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人杨维锦参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人杨维锦在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其犯敲诈勒索罪依法予以减轻处罚，对其他具体犯罪予以从轻处罚。被告人杨维锦犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人刘军参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘军在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘军犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人王黎娜参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；其帮助他人捏造事实诬告陷害他人，使他人受到刑事追究，情节严重，且造成严重后果，其行为已构成诬告陷害罪。被告人王黎娜在诬告陷害的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人王黎娜犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人栾义双参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；采用恫吓手段，帮助他人实施敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人栾义双在参与蔡天宝等人实施的敲诈勒索、诈骗、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人栾义双犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人孔陆参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人孔陆在参与蔡天宝等人实施敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人孔陆犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人张虎参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人采取暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人张虎在参与蔡天宝等人实施的强迫交易、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人张虎犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人李浩参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；伙同他人强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人李浩在参与蔡天宝等人实施的非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人李浩犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人胡双双参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同他人以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人胡双双在参与蔡天宝等人实施的寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡双双犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人张克贵参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张克贵在参与蔡天宝等人实施的寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人张克贵犯有数罪，依法对其数罪并罚。被告人张海涛、崔洪泉、李杨作为公安干警不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动，其行为已构成纵容黑社会性质组织罪，且被告人张海涛、崔洪泉多次实施纵容行为，情节严重。综上，经原审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三款、第四款、第五款，第二百四十三条第一款、第二款，第二百二十六条第（二）项，第二百七十四条，第二百三十七条第一款，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十四条，第五十六条第一款，第十七条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，第五条第二款，第六条第（三）项，第七条之规定，判决：一、被告人蔡天宝犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯强制侮辱罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，没收个人全部财产，并处罚金人民币八万元。二、被告人王辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人蔡某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币七万元。四、被告人武昌东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。五、被告人王亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。六、被告人苏领犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。七、被告人韩小明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。八、被告人孔一凡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人杨维锦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。十、被告人刘军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。十一、被告人王黎娜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。十二、被告人栾义双犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十三、被告人孔陆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人张虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。十五、被告人李浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。十六、被告人胡双双犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。十七、被告人张克贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人张海涛犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月。十九、被告人崔洪泉犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月。二十、被告人李杨犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年。二十一、对被告人蔡天宝组织、领导的黑社会性质组织犯罪聚敛的全部财产和收益，依法予以追缴；对公安机关查封在案的登记在王黎娜名下位于田家庵区广场路绿城花园4栋1311室60%的房产，依法予以追缴；对公安机关冻结在案的王黎娜名下卡号为62×××30中国银行卡内资金人民币六百五十六元五角九分，李某3名下卡号62×××19中国农业银行卡内资金人民币四万六千四百六十二元八角一分，崔良美名下卡号62×××72中国银行卡内资金人民币三十六万一千六百零三元三角，被告人孔一凡上缴的现金人民币二万七百六十七元，被告人蔡天宝转给常某、丁梅林的资金人民币一百七十五万元，被告人胡双双退缴的违法所得一万五千六百元，依法予以追缴；对查封在案的蔡天宝名下位于金地滟澜山52栋304、404的房产、武昌东出资的三十万元、扣押在案管制刀具、斧头等犯罪工具以及各类手机，车牌号为皖Ｄ×××××奔驰商务车一辆，车牌号为皖Ｄ×××××尼桑轿车一辆、车牌号为浙Ｄ×××××途观SUV轿车一辆、车牌号为皖Ｄ×××××宝马730轿车一辆予以没收。十一名原审被告人的上诉理由及辩护人的辩护意见如下：1.蔡天宝上诉提出：原判认定蔡天宝等人符合黑社会性质组织犯罪特征，事实不清、证据不足，应定性为恶势力犯罪集团；原判认定的诬告陷害罪事实不清，其向公安报案只是为了借助公安力量找到单某索要借款，缺少诬告陷害的主观要件；诈骗罪中，原判认定其诈骗柏某2、铁保祥、张虎的事实不清、证据不足；虚假诉讼罪中，其与王某3、李某4之间存在借贷关系，不是捏造、虚构民事纠纷，不构成犯罪；对张某4、李某2的强迫交易行为应与敲诈勒索行为一并评判，而不应数罪并罚；原判认定其敲诈勒索陈某1、费某、朱某1数额有误，其敲诈勒索应属数额巨大；崔良美不属于涉案人员，其银行账户内的钱款属于崔良美合法财产，冻结错误；原判没收的王黎娜名下房产和宝马轿车（皖Ｄ×××××）是合法财产，不应没收；原判量刑畸重。蔡天宝辩护人闫晓菲辩护提出：（1）对蔡天宝等人存在疲劳审讯和诱供等非法方式，程序违法，应以各被告人相互一致的当庭供述作为认定案件事实的依据。（2）原判认定以“单某”案开始形成黑社会性质组织，系认定事实不清，适用法律不当。本案不符合黑社会性质组织的构成特征，应定性为恶势力组织犯罪。（3）对于原判认定的具体犯罪：①诬告陷害罪，蔡天宝通过公安找到单某是为了索要借款，缺少诬告陷害的主观要件，蔡天宝不构成诬告陷害罪；②对张某4、李某2犯强迫交易罪系定性错误，应当认定为敲诈勒索罪，并入敲诈勒索犯罪中一并评价；③认定敲诈勒索犯罪数额特别巨大错误，应为77856元，属数额巨大；④强制侮辱罪，蔡天宝犯罪情节显著轻微，不应定性为犯罪；⑤柏某2被诈骗案系陈某1个人诈骗犯罪行为，且6000元犯罪数额已经计入敲诈勒索陈某1犯罪数额之中，不应两罪并罚；铁保祥被诈骗案不符合诈骗罪主客观要件，应认定为敲诈勒索罪；张虎被诈骗案，不符合诈骗罪主客观要件，不构成诈骗罪；⑥非法拘禁罪，蔡天宝没有非法拘禁单某、费某的主观故意，不构成犯罪，其余对李某4、张某4、王某3、陈某1的非法拘禁行为，依据牵连犯理论，应当认定为敲诈勒索罪。⑦对胡某1、王某1、张某1、陈某1的寻衅滋事行为是为了索要债务，事出有因，不构成犯罪；第五起寻衅滋事(赵某2弟弟赵某1）与蔡天宝无关；⑧本案的虚假诉讼事实中存在基础债权债务关系，不属于捏造事实提起诉讼，不构成虚假诉讼罪。（4）原判量刑畸重。（5）财产刑意见与蔡天宝的上诉理由相同。蔡天宝辩护人史爱国补充辩护提出：新证据能够证实，蔡天宝向武昌东借款30万元用于购买汽车，而非用于放贷。为此向本院提交了“机动车销售统一发票”两张、“淮南市广通汽车销售公司POS机交易明细表”一张、付款小票等复印件材料。2.王辉上诉及其辩护人辩护提出：（1）本案不具备黑社会性质组织犯罪的四个特征，不构成黑社会性质组织犯罪，即使构成，王辉也不是骨干成员；（2）原判认定强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事犯罪行为均围绕借款、暴力催收、取得高额利息为共同目的，应该照牵连犯理论择一重罪定罪处罚，而不应重复评价、数罪并罚；（3）原判认定的敲诈勒索被害人张某3、王某2、朱某1，诈骗铁保祥的事实中，王辉仅有“家访”行为，该行为对具体犯罪没有帮助，不构成共同犯罪；（4）原判认定事实有误：强迫交易事实中，王辉对被害人张某4、李某2没有实施强迫交易行为，王辉参与的敲诈勒索的犯罪数额认定有误，应为124900元；非法拘禁事实中，原判仅根据单某单方证言便认定了王辉非法拘禁单某，证据不足；王辉没有参与看管、限制李某4，没有殴打张某4，没有拘禁王某3。（5）原判认定王辉对被害人胡某1、王某1、张某1寻衅滋事的证据不足，其对被害人赵某2、赵某1寻衅滋事的情节轻微，其行为不构成寻衅滋事罪。（6）王辉系受胁迫参与本案，属胁从犯，原判量刑过重，请求本院对其从轻处罚。3.蔡某1上诉及其辩护人辩护提出：（1）蔡某1属于一般参与者，其不是骨干成员；（2）本案属于民间借贷关系，蔡某1不构成强迫交易罪；（3）蔡某1仅参与敲诈勒索马某、黄某3，数额仅为32300元，不属于数额巨大；（4）蔡某1不构成诈骗罪、寻衅滋事罪；（5）蔡某1是未成年人，且系初犯、构成坦白，原判量刑过重、罚金过高，请求本院对蔡某1从轻处罚。4.武昌东上诉提出：（1）检察机关补充起诉的内容不是新的犯罪事实，原审判决据此改判并加重了武昌东的刑罚，违背刑诉法“上诉不加刑”原则，审判程序及判决结果违法；（2）侦查机关的办案人员对李杨进行讯问时违反法定回避规定，侦查程序违法；（3）蔡天宝借给单某的80万元与武昌东出借给蔡天宝的30万元无关，原判认定武昌东帮助蔡天宝伪造假房产证复印件所根据的武昌东供述是侦查机关疲劳审讯非法获取的；（4）原判认定武昌东出借警官证和警服给蔡天宝，供蔡天宝进入淮南市看守所的证据不足。武昌东辩护人辩护提出：现有证据不足以排除侦查机关违法取证的合理怀疑；武昌东没有原判认定的诬告陷害的行为和动机目的，武昌东的行为不构成诬告陷害罪；即使武昌东实施了犯罪行为，其和蔡天宝也只是普通共同犯罪，不构成参加黑社会性质组织罪；其余意见同武昌东的上诉理由。为此，武昌东辩护人在本院审理期间提交了一份由周洁出具的农业银行商户对账单交易明细。5.韩小明上诉提出：其没有参与针对被害人铁保强、张某4、黄某3的犯罪；原判量刑过重。韩小明辩护人提出：（1）韩小明不构成参加黑社会性质组织罪；（2）韩小明不构成强迫交易罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；（3）针对被害人张某4，构成牵连犯，择一重罪处罚；（4）在具体的犯罪事实中，韩小明均是胁从犯，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，自愿认罪，具有法定的从轻、减轻处罚情节。6.孔一凡上诉及其辩护人辩护提出：孔一凡是被胁迫参加蔡天宝黑社会性质组织，不管理公司财务；在强迫交易犯罪中，孔一凡没有实施任何具体行为；孔一凡没有参与敲诈勒索被害人费某、朱某1、柏某1等人；被害人铁保祥借款时孔一凡只有介绍和登记行为，没有参与诈骗铁保祥；孔一凡没有参与非法拘禁被害人张某4；原判量刑过重。7.杨维锦上诉提出：其已于2016年10月离开公司，对强迫交易和非法拘禁部分事实有异议；原判量刑过重。杨维锦辩护人辩护提出：杨维锦不构成参加黑社会性质组织罪，蔡天宝的小额贷款公司不具有黑社会性质组织的组织特征；杨维锦于2016年10月离开蔡天宝的公司，杨维锦未参与2017年2月敲诈勒索被害人黄某1的犯罪，杨维锦参与敲诈勒索的事实共三起，即敲诈勒索张某3、朱某1和马某，共计46200元，未达到数额巨大的标准；杨维锦系胁从犯，并如实供述全部犯罪事实，且当庭认罪，原判量刑过重。8.刘军上诉提出：其没有参与对张某4的强迫交易犯罪，没有参与对被害人刘某3、张某4的敲诈勒索；其在蔡天宝公司只是从事一些张贴广告、保洁等辅助工作；原判量刑过重、罚金过高。刘军辩护人辩护提出：刘军是被迫加入蔡天宝的组织，也不知道蔡天宝的组织系黑社会性质组织；刘军没有参与对张某4实施心理强制，其行为不构成强迫交易罪；刘军虽跟随蔡天宝等人对刘某3母亲的住处进行打砸，但其主观上不具有敲诈勒索的主观故意，其打砸行为更符合寻衅滋事罪的特征，不应定性为敲诈勒索罪；刘军没参与敲诈勒索被害人张某4和王某3；刘军没有参与对被害人张某4的非法拘禁行为；刘军没有参与对王某3的寻衅滋事犯罪；刘军曾因违反蔡天宝定下的规矩被捆绑殴打，其系受害人且系胁从犯，原判量刑过重。9.王黎娜上诉提出：其在侦查阶段的供述由公安办案人员采用诱骗、威胁等违法方式获取的，系非法证据应予排除；其没有诬告陷害被害人单某的主观故意和行为，其行为不构成诬告陷害罪，原判仅根据办案单位非法获取的供述对其定罪明显不当；本案不属于黑社会性质组织犯罪，其与蔡天宝仅共同使用一张夫妻共同使用的家庭银行卡，也没有参与诬告陷害单某，其行为不构成参与黑社会性质组织罪；原判量刑过重。王黎娜辩护人辩护提出：（1）王黎娜庭前供述存在疲劳审讯、逼供、诱供的违法取证情形，根据现有证据不能排除合理怀疑，应予排除；（2）本案属恶势力团伙犯罪，不属于黑社会性质组织犯罪，王黎娜的行为不构成参与黑社会性质组织罪；（3）现有证据不能证明王黎娜明知并参与与单某签订虚假协议的事实，不能证明王黎娜有意做虚假证明，王黎娜没有诬告陷害的故意和行为，不构成诬告陷害罪；（4）据以认定王黎娜明知蔡天宝组织、领导的犯罪组织以事实违法犯罪为基本活动内容的证据不足，认定王黎娜负责管理该组织的资金的证据不足，且王黎娜没有帮助蔡天宝高额揽息，因蔡天宝不会使用网银，王黎娜只是基于妻子身份帮助转款，王黎娜的银行账户由蔡天宝实际控制，且王黎娜亦不知资金的来源和用途，故不能认定王黎娜根据蔡天宝的要求向借款人单某、陈某1等人发放贷款、收取还款、向出借人发放利息和投资的事实；（5）王黎娜名下的皖Ｄ×××××宝马轿车属其个人合法财产，不应予以没收。为此辩护人向本院提交了农业银行卡交易明细复印件，以证明蔡天宝向武昌东借款30万元，用于购买车辆，通过两次置换最终成为上述宝马牌轿车。10.张海涛上诉提出：蔡天宝从未直接找其报案或要求其给予帮助、照顾；其不知蔡天宝实施“套路贷”犯罪行为；原判认定其实施了包庇、纵容黑社会性质组织罪的证据不足，即使构成此罪，其行为情节也未达到“情节严重”，且原判量刑过重。张海涛辩护人辩护提出：张海涛无法判断蔡天宝组织的性质，其缺少明知是黑社会性质组织而包庇的主观故意，也没有包庇、纵容的行为，对于崔洪泉等人帮助蔡天宝寻找借款人是崔洪泉个人行为，张海涛不知情，其余意见同张海涛的上诉理由。11.李杨上诉提出：现有证据不足以证明其主观上明知蔡天宝等人报假案而故意对单某以诈骗罪立案、受理；2014年4月至6月，蔡天宝没有经营小额贷款公司并对外非法放贷，在单某被错误立案时，蔡天宝的黑社会性质组织还未形成，其没有纵容黑社会性质组织的主观故意，其行为不构成纵容黑社会性质组织罪。李杨辩护人辩护提出：侦查机关在淮南市公安局山南分局办案中心对李杨进行了长达45小时的疲劳审讯，办案程序违法，获取的李杨供述应作为非法证据予以排除；其余意见同李杨的上诉理由。经审理，本院二审查明事实及采纳的证据均与原判一致。对于上诉理由、辩护意见，本院予以综合评判：一、本院综合案件事实、证据及相关法律规定，对上诉人及其辩护人提出的有关非法证据排除、审判程序违法、本案定性方面的上诉理由与辩护意见，评判如下：（一）关于本案是否存在非法取证、办案程序是否违法的问题本案在一审阶段，相关被告人及辩护人已提出了非法证据排除的申请，认为本案存在侦查人员采用疲劳审讯、诱供、威胁等非法方法获取了被告人有罪供述的情况，而公诉机关未能提供同步录音录像，现有证据不足以排除非法取证的合理怀疑，请求排除各被告人没有录音录像的庭前供述。为此，一审庭审时针对证据材料来源的合法性进行了法庭调查，经控辩双方举证、质证，确定了取证的合法性，调查程序合法、调查结论正确，本院予以确认。经查，侦查机关除充分保障了各被告人的诉讼权利，同时也保障了各被告人休息、饮食，并未存在疲劳审讯的情形；本案侦查程序合法，不存在法定应当回避情形，各被告人的庭前供述由侦查机关经法定程序依法取得，且各被告人均在笔录中签字确认且与本案其他证据相互印证。所以原公诉机关虽未能提供被告人在侦查阶段供述的同步录音录像，但被告人供述仍可以作为定案证据，本院对原判采信证据的合法性予以确认。综上，对于非法证据排除、调取证据的申请，本院不予准许。蔡天宝、武昌东及其辩护人、王黎娜及其辩护人、李杨辩护人提出的本案证据系非法获取、现有证据不足以排除违法取证的合理怀疑、办案人员违反法定回避程序的相关上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。（二）关于本案审判程序是否违反“上诉不加刑”原则本案经本院发回重审后，原公诉机关补充起诉了“武昌东告知蔡天宝用假房产证抵押贷款属诈骗以及刑事案件管辖权的规定；单某案是蔡天宝等人所在黑社会性质组织形成的重要标志，开启了该组织以制作虚假房产证明、签订虚假房屋买卖合同、报假案、利用民警身份向被害人施某欠款的套路贷模式；武昌东伙同蔡天宝诬告陷害单某，在该起事件中提起犯意、提供犯罪方法，强化了蔡天宝等人的犯罪心理”的事实。该部分事实原起诉书未指控，原一审判决也未认定，属新的犯罪事实，原公诉机关根据补充起诉的新事实改变指控的罪名，符合法律规定。原审判决根据增加指控的犯罪事实与全案证据，认定了武昌东为获取高额利润，向蔡天宝为首的黑社会性质组织出资30万元用于放贷，并提出报假案逼债的犯意和方法，帮助蔡天宝伪造假房产证与制作虚假证言，在其运作下对单某错误立案、刑拘上网追逃，在单某被错误羁押后仍将证件和制服借给蔡天宝以便其进入淮南市看守所逼要非法债务的新犯罪事实，而对变更指控的参加黑社会性质组织罪予以确认，虽据此加重了被告人的刑罚，但不违背《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条规定的“上诉不加刑”原则。因此，武昌东及其辩护人提出的检察机关补充起诉的内容不是新的犯罪事实，原审判决据此改判并加重了武昌东的刑罚，违背“上诉不加刑”原则，审判程序及判决结果违法的上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。（三）关于本案的定性1、综合全案证据可以认定：以蔡天宝为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的“四个”特征，是黑社会性质组织。（1）组织特征：“单某案”是以蔡天宝为首的黑社会性质组织初步形成非法影响的标志性事件。2014年6月24日由武昌东带蔡天宝报假案诬告陷害单某诈骗后，王辉、王亮等人陆续加入，蔡天宝以公司化的运作方式不断纠集组织成员，不断发展壮大该组织，形成了较稳定的犯罪组织。该组织成员人数较多，组织、领导者、积极参加者明确，参与成员相对比较固定，内部分工及层级关系明确，形成一个有组织、有分工的犯罪集团，具有较稳定的组织关系。其中蔡天宝为该组织的组织者、领导者，被尊称为“宝哥”、“蔡总”、“老板”。武昌东在组织成立之初投资30余万元，并参与策划、实施了“单某被诬告陷害案”，作用突出，为积极参加者。骨干成员王辉、蔡某1、王亮、苏领多次积极参加组织犯罪，且在组织中起重要作用，为积极参加者。孔一凡、韩小明、杨维锦、刘军、王黎娜、栾义双、孔陆、张虎、李浩、胡双双、张克贵知道或应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，为一般参加者。以上组织成员按照不同的分工开展业务。该组织有明确的组织纪律和规矩，成员一旦违反就会受到蔡天宝打骂等惩罚。该组织有明确的场所，蔡天宝先后租赁苏果超市一部科技大厦10楼、海沃公寓2406室、信谊置地C座412室等处作为该组织实施“套路贷”放贷和非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为的场所，并先后为该组织成员在本市田家庵区“信谊四季城”等小区租赁房屋作为员工宿舍。以上符合黑社会性质组织的“组织特征”。（2）经济特征：为攫取高额经济利益以支持该组织的活动，该组织在本市以小额贷款公司的名义，对外以贴广告等方式向不特定的人宣传不需要任何抵押担保、快速放款，以此为诱饵通过“套路贷”模式，发放高利借贷，后收取家访费、中介费、手续费等额外费用，使借款人实际所得借款被减少，债务被虚增，同时还强迫或骗取借款人签订借款数额近两倍的虚假借款协议或借条，让借款人手持借款协议中的现金和借条拍照、录音录像，制造借款人实际收到钱的假象，要求借款人制作虚假的房屋产权证，与蔡天宝组织签订虚假的房屋产权抵押买卖合同或者房屋租赁合同，放款后肆意认定违约，再通过报假案控告借款人诈骗罪的威胁方式、暴力手段或滋扰、纠缠等软暴力手段，催收虚高的借款，非法占有大量被害人财物。蔡天宝将获取的非法经济利益主要用于本人挥霍和支持组织活动，如平时和组织成员吃喝，到KTV玩乐等；为组织成员提供工资，收取的家访费、中介费、手续费、多收取的制作假证费用均作为组织成员利益给参与的组织成员，并且办理了业务还有提成；为该组织实施违法犯罪活动租赁办公场所，为组织成员租赁员工宿舍，购买车辆由蔡天宝自己使用或分配给组织成员使用等。以上符合黑社会性质组织的“经济特征”。（3）行为特征：蔡天宝及其组织成员以“套路贷”模式为依托，为实现攫取非法经济利益的目的，进而延伸发展实施了强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等犯罪行为。在被害人张某4、李某2两人得知利息太高，欲放弃借款时，蔡天宝及组织成员采取暴力胁迫手段，强迫二人借款；在被害人陈某1、刘某1、柏某1、王某2、朱某1、黄某3等人借款后，为获取高额不法经济利益，蔡天宝及其组织成员或采取殴打、恐吓、非法拘禁等手段，或采取威胁到公安机关控告其犯诈骗罪等手段，对被害人实施敲诈勒索犯罪；为树立自己在小额贷款行业内强势地位，蔡天宝及组织成员对胡某1、王某1、张某1等人实施寻衅滋事犯罪；因被害人李某4、张某4、王某3等人没有按时还款，蔡天宝等人即对被害人采取非法剥夺其人身自由的手段，并在此过程中进行殴打，构成非法拘禁犯罪。蔡天宝及其组织成员以暴力、威胁或者其他手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，侵犯不特定多人的人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序。以上符合黑社会性质组织的“行为特征”。（4）危害性特征：该组织通过实施违法犯罪活动打压同行张某1、胡某1、王某1、相某等人，扶持其成员胡双双、李浩、王某4等人，形成在田家庵及周边地区小额贷款行业内的非法控制；通过积极拉拢公安人员，通过公安人员的公权力帮助自己讨要债务，对本市田家庵区及周边地区群众形成心理强制、威慑，导致被害人在权利被侵害后不敢控告、举报，只能按照该犯罪组织的要求偿还高额非法债务，部分被害人被逼自杀或远走他乡。以上符合黑社会性质组织的“危害性特征”。因此，对于蔡天宝、王辉、蔡某1、王黎娜、李杨等人及其辩护人，韩小明辩护人、杨维锦辩护人、刘军辩护人提出的本案不属于黑社会性质组织犯罪，应定性为恶势力犯罪集团，武昌东辩护人提出单某案发生时还未形成黑社会性质组织，不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。2.对于王辉及其辩护人提出王辉不是骨干成员，是受胁迫参与本案，系胁从犯；孔一凡及其辩护人提出的孔一凡是被胁迫加入该黑社会性质组织，不管理公司财务；蔡某1及其辩护人提出的蔡某1不是骨干成员；韩小明、杨维锦的辩护人提出的韩小明、杨维锦系胁从犯，刘军及其辩护人提出的刘军在蔡天宝公司只是从事一些辅助工作，曾因违反蔡天宝定下的规矩被殴打，系胁从犯的上诉理由与辩护意见，经查：根据王辉、孔一凡、蔡某1、韩小明、杨维锦、刘军的供述，结合其他同案犯的供述，可以证实：王辉因欠蔡天宝的借款而认识蔡天宝，于2014年9-10月份跟随蔡天宝，按照蔡天宝的要求参与看管单某。蔡某1于2016年9月加入该组织。王辉、蔡某1在组织中均对借款人进行“家访”、带领组织成员向借款人实施恐吓、威胁、殴打、聚众造势等讨债行为，王辉、蔡某1在组织中作用突出，行为积极，系组织的骨干成员；孔一凡于2015年9月份经王亮介绍加入该组织，主要负责贴广告、拉业务、打印公司的借款手续、管理组织账目，其离开后公司账目由蔡某1管理。韩小明、杨维锦、刘军在组织中的工作由王辉安排，负责贴广告、拉业务，多次采用滋扰、砸门、砸玻璃等手段对借款人恐吓、威胁，在蔡天宝犯罪组织实施违法犯罪活动时，均表现出一定的自觉性和主动性。故上述上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.对于蔡天宝、武昌东及辩护人提出的“单某”案发生时尚未形成黑社会性质组织的上诉理由与辩护意见，经查：2014年4月，被害人单某因生意需要向蔡天宝借款共计80万元，蔡天宝根据之前与武昌东的共谋，与单某签订的并不是合法的借款合同和抵押合同，而是持武昌东提供的虚假的房屋产权证复印件让单某签订了一份虚假的房屋买卖协议，以达到挟制单某能按时还款的目的。后单某无力还款，为了逼迫单某还钱，2014年6月24日，武昌东带蔡天宝到谢家集刑警二中队找到李杨报假案，伙同蔡天宝诬告陷害单某诈骗，最终致单某被羁押八个月。此后，王辉、王亮等人陆续加入到蔡天宝公司，共同实施“套路贷”犯罪，逐步形成了黑社会性质组织。该组织以“单某案”为起点，采取以制作虚假房产证明、签订虚假房屋买卖合同或房屋租赁合同、报假案、利用民警身份向被害人施某欠款的“套路贷”模式，以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。“单某案”强化了蔡天宝等人的犯罪心理，具有标志性特征，是足以反映以蔡天宝为首的黑社会性质组织初步形成非法影响的标志性事件。因此该节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、本院根据案件事实、证据及相关法律规定，对上诉人及其辩护人提出的具体犯罪事实方面的上诉理由与辩护意见，评判如下：1.对于蔡天宝及其辩护人提出的蔡天宝通过公安人员找到单某是为了索要借款，缺少诬告陷害的主观要件，蔡天宝不构成诬告陷害罪的上诉理由与辩护意见，经查：蔡天宝首先制作虚假的房产证，要求单某签订一份房屋买卖协议及收条，后为讨要债务，明知这些是虚假材料的情况下仍然到公安机关控告单某实施诈骗，且客观上造成了单某被刑事立案以致被司法机关羁押八个月的严重后果，符合诬告陷害罪的构成要件，构成诬告陷害罪。此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.对于蔡天宝辩护人、王黎娜辩护人提出的蔡天宝向武昌东借款30万元用于购车，而非投资蔡天宝犯罪组织用于放贷的辩护意见，经查：根据蔡天宝、武昌东的供述，被害人单某的陈述及其他在案证据，足以认定，武昌东早在2010年就与蔡天宝熟识，明知蔡天宝成立小额贷款公司对外高利放贷，为获取高额利息，在得知单某准备向蔡天宝借款时，主动提出投资30万元给蔡天宝，由蔡天宝放贷给单某，同时为防止单某拖欠借款，身为民警的武昌东告知蔡天宝有关刑事立案地域管辖方面的规定，并告知蔡天宝采用制作假证、签订虚假协议的“套路贷”模式对外高利放贷，在武昌东的运作下，蔡天宝等人实施了“套路贷”第一案即“单某”案，此后蔡天宝犯罪组织即开启了以“套路贷”违法犯罪为主要敛财手段的犯罪模式，“单某案”成为了蔡天宝黑社会性质组织成立的标志性事件。蔡天宝辩护人在本院审理期间提交了“机动车销售统一发票”两张、“淮南市广通汽车销售公司POS机交易明细表”一张、付款小票等复印件材料，武昌东辩护人提交了一份农业银行商户对账单交易明细，以证明蔡天宝向武昌东借款30万元用于购买汽车，而非用于放贷，本院认为，对武昌东提供的30万元资金的用途，无论是武昌东还是蔡天宝在主观动机上均是明确的，武昌东是为了获取高额利息，蔡天宝是为了获取资金对外非法高利放贷，蔡天宝在获取该笔30万元后，将资金纳入到犯罪组织的资产中，由蔡天宝为了实现犯罪目的自由支配，至于蔡天宝犯罪组织如何使用该笔资金，并不影响对该30万元是投资款性质的认定。综上该节辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳，对辩护人提交的上述证据材料，本院不予采信。3.对于蔡天宝及辩护人提出的对张某4、李某2的强迫交易行为的定性错误，应当认定为敲诈勒索罪一并评价的上诉理由与辩护意见，经查：在被害人张某4、李某2不愿借款时，蔡天宝等人采取威胁、强扣财物、聚众造势对被害人产生心理强制等手段，其目的是为强立债权关系，而非敲诈勒索被害人钱款，故应定性为强迫交易罪，此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、对于蔡天宝提出的原判认定其诈骗柏某2、铁保祥、张虎的事实不清，证据不足的上诉理由及其辩护人提出的柏某2被诈骗案系陈某1个人诈骗犯罪行为，且6000元犯罪数额已经计入敲诈勒索陈某1犯罪数额之中，不应按两个罪重复认定；铁保祥被诈骗案不符合诈骗罪主客观要件，应认定为敲诈勒索罪；张虎被诈骗案，不符合诈骗罪主客观要件，不构成诈骗罪的辩护意见和孔一凡及其辩护人提出的孔一凡没有参与敲诈勒索柏某1，没有参与诈骗铁保祥的上诉理由与辩护意见，经查：蔡天宝、苏领、栾义双诈骗柏某2，蔡天宝、王辉、蔡某1、王亮、孔一凡、韩小明诈骗铁保祥，蔡天宝诈骗张虎，孔一凡等人敲诈勒索柏某1的事实，有房屋租赁合同、淮南市大通区人民法院（2017）皖0402刑初156号刑事判决书、铁保祥农业银行卡明细单、转账交易记录、收据，被害人柏某2、铁保祥、张虎、柏某1的陈述、证人李某8的证言及辨认笔录、证人张某5、胡某3、胡某4、程某、王某8的证言，同案犯陈某1供述，被告人蔡天宝、蔡某1、苏领、栾义双、王亮、孔一凡、韩小明的供述等证据证实，足以认定；蔡天宝为了能让陈某1从其他贷款公司借款来偿还拖欠自己的债务，替陈某1向他人借款租房用作“家访”,安排栾义双等人带着陈某1向柏某2借款时谎称租住的房屋为陈某1所有，从柏某2处骗取借款，陈某1将骗取的借款还给蔡天宝6000元。陈某1从柏某2处骗取借款与陈某1将6000元还款给蔡天宝，为两个行为，不存在同一笔资金重复评价的问题。5.对于蔡天宝及其辩护人提出的本案虚假诉讼事实中存在基础债权债务关系，不属于捏造事实提起诉讼，不构成虚假诉讼罪的上诉理由与辩护意见，经查：蔡天宝等人为达到非法占有王某3、李某4等人的财物，或捏造债权事实或采取要挟手段，迫使其签订与实际借款金额高达20倍的虚假借条和收据，据此提起民事诉讼，严重扰乱了正常的诉讼秩序，损害了司法权威，侵害了他人合法权益，其行为符合虚假诉讼罪的构成要件。此节上诉理由与辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。6.对于蔡天宝及其辩护人提出的原判认定蔡天宝敲诈勒索陈某1、费某、朱某1数额有误，蔡天宝的敲诈勒索应属数额巨大的上诉理由与辩护意见，王辉及其辩护人提出的原判认定王辉参与敲诈勒索的数额有误的上诉理由与辩护意见，经查：蔡天宝犯罪组织敲诈勒索陈某1、费某、朱某1等人的事实及数额，有在案各被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、报警记录、收条、借条等证据予以证实，原判认定的敲诈勒索数额准确，本院予以确认，此节上诉理由与辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。7.对于蔡天宝及其辩护人提出的崔良美不属于涉案人员，其银行账户内的钱款属于崔良美合法财产，冻结错误；原判没收王黎娜名下的房产和宝马轿车（皖Ｄ×××××）是王黎娜合法财产，没收违法的上诉理由与辩护意见，与王黎娜辩护人提出的证明蔡天宝向武昌东借款30万元，用于购买车辆，通过中间两次置换成上述宝马牌轿车的辩护意见，经查：根据蔡天宝、其他同案人员的供述以及银行卡交易转账明细，可以证实蔡天宝犯罪组织为谋取经济利益以支持犯罪组织的活动，通过崔良美、王黎娜的银行账户向常某经营的“水尚汇”投资、购买涉案的宝马牌轿车等，蔡天宝夫妇二人作为黑社会性质组织的领导者和参加者，该组织非法获取的利益除用于蔡天宝开支挥霍外，其余用于支持犯罪组织的活动，蔡天宝、王黎娜通过违法犯罪活动聚敛钱款购置的房产、车辆以及实际用于支持组织活动的个人、家庭合法财产部分均依法应予没收，对由蔡天宝组织实际控制的崔良美、王黎娜等人的银行账户依法应予以冻结。此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.对于蔡天宝辩护人提出的强制侮辱罪中，蔡天宝犯罪情节轻微，不应定罪的辩护意见，经查：根据被害人陈述、同案犯供述等证据，证实蔡天宝为寻求精神刺激，强迫被害人李某1当其面验尿，侮辱妇女人格尊严，其犯罪情节恶劣，构成强制侮辱罪，辩护人此节意见与查明事实不符，本院不予采纳。9.对于蔡天宝辩护人提出的原判认定的非法拘禁犯罪事实中，蔡天宝没有非法拘禁单某、费某的主观故意，不构成犯罪，对李某4、张某4、王某3、陈某1的非法拘禁行为，依据牵连犯理论，应当认定为敲诈勒索罪；对胡某1、王某1、张某1、陈某1的寻衅滋事行为是为了索要债务，事出有因，不构成犯罪；对王某8、王某3寻衅滋事属于敲诈勒索的手段，根据牵连犯理论，应认定为敲诈勒索罪；第五起寻衅滋事(赵某2弟弟赵某1）与蔡天宝无关的辩护意见，经查：蔡天宝为逼单某还款，安排组织成员对单某进行24小时看管，将其拘禁控制在宾馆、公司内，一月后才放其离开；费某因违反蔡天宝定下的不准组织成员互相借钱的规矩，安排李某3等人对其殴打、捆绑在房间立柱上，拘禁仅三个小时；对李某4、张某4、王某3、陈某1等被害人被非法拘禁的主要原因或是没有按时还款或无力还款后，蔡天宝等人为惩罚被害人，其犯罪行为主要针对张某4、王某3的人身权利进行侵害，符合非法拘禁罪的构成要件；蔡天宝为树立行业内的强势地位，逞强耍横，安排组织成员对被害人胡某1、王某1、张某1、陈某1进行滋扰、殴打等行为，其符合寻衅滋事罪的构成要件；因柏某1未能及时还款，蔡天宝等人联系不到柏某1，对无关人员王某8（柏某1母亲）经营的招待所进行打砸；因王某3到其他公司借钱未告知为由，无事生分，对王某3进行殴打，用牙签扎手指等行为，蔡天宝等人殴打、打砸行为的目的是耍强斗狠，不是为了敲诈钱款，构成寻衅滋事罪而非敲诈勒索罪。蔡天宝虽未直接参与对被害人赵某1的寻衅滋事行为，但作为黑社会组织的领导者，应对组织成员为共同的犯罪目的而有组织地实施的犯罪承担责任。以上辩护意见不能成立，本院不予采纳。10.对于王辉及其辩护人提出的原判认定强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事犯罪行为均围绕借款、暴力催收、取得高额利息为共同目的，应该照牵连犯理论择一重罪定罪处罚，而不应数罪并罚，属重复评价的上诉理由与辩护意见，经查：组织成员在蔡天宝的领导下实施了为强立债权的强迫交易行为，为耍强斗狠、树立强势地位的寻衅滋事行为，为惩罚未能及时还款的被害人的非法拘禁行为，各罪侵害的客体不同，犯罪的目的动机不同，虽都有暴力、威胁行为，但仍应各自定罪处罚。此节上诉理由与辩护意见于法无据，本院不予采纳。11.对于王辉及其辩护人提出的王辉对被害人张某3、王某2、朱某1，铁保祥仅有“家访”行为，该行为对具体犯罪没有帮助，不构成共同犯罪的上诉理由与辩护意见，经查：“家访”是蔡天宝犯罪组织，对被害人进行心理威慑和确保被害人如期还款的重要手段，“家访”行为即是参与具体共同犯罪的行为表现，此节理由与意见不能成立，本院不予采纳。12.对于王辉及其辩护人提出的强迫交易事实中，王辉对被害人张某4、李某2没有强迫交易行为；非法拘禁事实中，原判仅根据单某单方证言认定了其非法拘禁单某，其没有参与看管、限制李某4，没有殴打张某4，没有拘禁王某3；寻衅滋事事实中，认定其对被害人胡某1、王某1、张某1寻衅滋事的证据不足，其对被害人赵某2、赵某1寻衅滋事的情节轻微的上诉理由与辩护意见，经查：苏领、孔一凡、韩小明等人的供述以及王辉在侦查阶段的供述可以证明王辉参与对被害人张某4的强迫交易事实；张虎、蔡某1、韩小明等人的供述可以证明王辉参与对被害人李某2的强迫交易事实；认定王辉参与对单某非法拘禁的事实除了有单某的陈述外，还有王辉在侦查阶段的供述佐证，足以认定；认定王辉参与看管、限制李某4，殴打张某4，拘禁王某3事实的证据有被害人李某4、张某4、王某3的陈述与蔡天宝、蔡某1等同案犯的供述证明，足以认定；原判认定其对被害人胡某1、王某1、张某1寻衅滋事的证据有各被害人的陈述与指认，蔡天宝、苏领、王亮等同案犯的供述证明，足以认定；王辉等人采用砸玻璃、语言威胁的方式对赵某2家人进行滋扰威胁，情节恶劣，且参与多起寻衅滋事事实，其行为已经构成寻衅滋事罪。此节上诉理由与辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。13.对于蔡某1及其辩护人提出的该案属于民间借贷关系，其不构成强迫交易罪；蔡某1仅参与敲诈勒索马某、黄某3，数额仅为32300元，不属于数额巨大；蔡某1不构成诈骗罪、寻衅滋事罪的上诉理由与辩护意见，经查：蔡某1等人采用暴力威胁方法强立债权，其行为已构成强迫交易罪；根据在案证据可以证实蔡某1除参与与敲诈勒索马某、黄某3外，还参与了对被害人费某、柏某1、张某4等人进行敲诈勒索，原判据此认定其参与的敲诈勒索数额准确，蔡某1作为组织的骨干成员，还多次积极参与诈骗、寻衅滋事等犯罪事实。故此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。14.对于武昌东提出蔡天宝借给单某的80万元与武昌东出借给蔡天宝的30万元无关，原判认定武昌东出借警官证和警服给蔡天宝，供其进入淮南市看守所的证据不足的上诉理由及其辩护人提出武昌东没有原判认定的诬告陷害的行为和动机目的，武昌东的行为不构成诬告陷害罪；即使武昌东实施了犯罪行为，其和蔡天宝也只是普通共同犯罪，不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，经查：2013年10月武昌东为获取高额利息，出资30万元给蔡天宝用于对外放贷经营。2014年4月，单某向蔡天宝借款80万元，为防止单某逃避还款，武昌东告知蔡天宝用假房产证抵押贷款属于诈骗以及刑事案件管辖权的规定并制作了一份户名为单某的虚假的房屋产权证复印件交给蔡天宝，蔡天宝用该份产权证书与单某签订虚假的房屋买卖协议。因单某无力还款，为了逼迫单某还钱，武昌东带蔡天宝到自己单位淮南市谢家集刑警二中队找到同事李杨报假案，并为王黎娜制作虚假证人证言，对单某以涉嫌诈骗罪进行受理、立案，刑拘上网。单某被抓获刑事拘留羁押于淮南市看守所后，武昌东更是将自己的警服和警官证交给蔡天宝，由李杨带着蔡天宝到看守所提审单某，帮助蔡天宝向单某讨要欠款，导致单某被错误羁押八个月。上述事实，有蔡天宝、李杨、武昌东的供述，单某诈骗案刑事卷宗里有武昌东签名的王黎娜的询问笔录等证据予以证实，上述证据能够互相印证，足以认定。武昌东伙同蔡天宝诬告陷害单某，造成单某被错误羁押八个月的严重后果，单某案件是蔡天宝的黑社会性质组织初步形成非法影响的标志性事件，武昌东在该标志性事件中提起犯意、传授犯罪方法，积极参与实施具体犯罪行为，作用突出，对武昌东的行为已经构成参加黑社会性质组织罪和诬告陷害罪。此节上诉理由与辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳，对武昌东辩护人二审期间提交的证据不予采信。15.对于韩小明提出的其没有参与涉及到被害人铁保强、张某4、黄某3的犯罪事实的上诉理由及其辩护人提出的关于被害人张某4一案，韩小明可能构成牵连犯；韩小明不构成强迫交易罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的辩护意见，经查：综合全案证据证明，韩小明积极参加蔡天宝为首的黑社会性质组织进行的违法犯罪活动，参与对张某4的强迫交易与敲诈勒索的事实，参与对铁保强、黄某3等人的敲诈勒索事实等，参与对多名被害人的寻衅滋事、非法拘禁等事实；蔡天宝等人采用暴力威胁手段对被害人张某4强立债权，后又采用暴力威胁手段敲诈勒索张某4，两种行为侵害不同客体，属不同的犯罪事实，不构成牵连犯。此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。16.对于孔一凡及其辩护人提出的在强迫交易犯罪中，孔一凡对被害人张某4没有实施任何具体行为；孔一凡没有参与敲诈勒索被害人费某、朱某1等人，孔一犯没有参与非法拘禁被害人张某4的上诉理由与辩护意见与刘军及其辩护人提出的刘军没有参与对张某4实施心理强制的上诉理由与辩护意见，经查：根据同案犯的供述及被害人张某4的陈述，可以证明蔡天宝等扣下张某4的学生证和身份证，威胁强迫其借款，孔一凡、刘军等多人在旁聚众造势，对作为学生的张某4形成心理强制，张某4迫于无奈借款的事实；孔一凡参与敲诈勒索被害人费某、朱某1，参与非法拘禁被害人张某4的事实有同案犯的供述及被害人张某4的陈述等证据证实，足以认定。此节上诉理由与辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。17.对于杨维锦辩护人提出的杨维锦于2016年10月离开蔡天宝的公司，杨维锦未参与2017年2月敲诈勒索被害人黄某1的事实，杨维锦参与敲诈勒索的事实共三起，即敲诈勒索张某3、朱某1和马某，共计46200元，未达到数额巨大的标准的辩护意见，经查：根据蔡天宝、杨维锦的供述，可以证明被害人黄某1在借款时由杨维锦书写欠条，因书写太多，蔡天宝还打了杨维锦两巴掌，此与被害人黄某1的陈述相吻合，足以认定其参与此起事实；根据在案证据可以证实杨维锦除参与敲诈勒索张某3、朱某1和马某外，还参与了对被害人黄某1、张某4等人进行敲诈勒索，原判据此认定其参与的敲诈勒索数额准确。此节辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。18.对于刘军辩护人提出的刘军没有参与对被害人刘某3、张某4、王某3的敲诈勒索事实；刘军虽跟随蔡天宝等人对刘某3母亲的住处进行打砸，但其主观上不具有敲诈勒索的主观故意，打砸行为更符合寻衅滋事罪的特征，不应定性为敲诈勒索罪；刘军没有在旁参与造势对被害人张某4实施非法拘禁行为；寻衅滋事犯罪事实中，蔡某1等人对王某3捆绑、用牙签扎手指时，刘军不在场，在此起事实中刘军不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查：蔡天宝伙同刘军等人以报假案控告张某4诈骗为由，敲诈被害人张某4及家人19200元；为索要刘某3的欠款，要求刘某3母亲偿还10万元未果，对其住处进行打砸的行为原判已认定为寻衅滋事罪，而非敲诈勒索罪；对于被害人王某3被敲诈勒索事实，原判以事实不清、证据不足，未予以认定；根据在案证据，可以证明刘军参与了对被害人张某4、王某3的非法拘禁事实。此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。19.对于王黎娜提出的其没有诬告陷害被害人单某的主观故意和行为，其行为不构成诬告陷害罪及其辩护人提出的原判据以认定王黎娜明知蔡天宝组织、领导的犯罪组织以事实违法犯罪为基本活动内容、王黎娜负责管理该组织的资金的证据不足，且王黎娜没有帮助蔡天宝高额揽息；因蔡天宝不会使用网银，王黎娜只是基于妻子身份帮助转款，王黎娜的银行账户由蔡天宝实际控制，且王黎娜亦不知资金的来源和用途，故不能认定王黎娜根据蔡天宝的要求向借款人单某、陈某1等人发放贷款、收取还款、向出借人发放利息和投资的事实；王黎娜无参加蔡天宝黑社会性质组织的故意和行为，没有接受该组织的领导、管理，也没有具体违法犯罪行为，其行为不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，经查：王黎娜在侦查阶段曾供述，明确表示明知蔡天宝组织的运行套路贷模式，以伪造假房产证与被害人签订虚高借款协议并以报案追究诈骗罪责任等方式敲诈勒索被害人，暴力催收等事实，并还表示用自己的银行账户帮蔡天宝组织进行部分资金的收付、转账行为，为帮助蔡天宝违法放贷而向他人揽取资金，并收取、使用该犯罪组织所获得的部分非法收益，根据蔡天宝的要求向借款人陈某1等人发放贷款、收取还款、向出借人发放利息和投资的事实,对此，被害人陈某1、李某1的陈述、证人袁某等人的证言，转账记录及微信截图等大量证据可以证实以上事实，足以认定，王黎娜的行为符合参与黑社会性质组织罪的构成要件；王黎娜在侦查阶段多次供述称明知蔡天宝利用假房产证与借款人签订虚高借款协议的组织运行模式，为了利用公安机关向单某施压逼要非法债务，故意作出虚假的证言，致使单某被错误立案、上网追逃、羁押8个月，王黎娜的行为构成了诬告陷害罪。以上辩护意见与上诉理由不能成立，本院不予采纳。20.对于张海涛提出的蔡天宝从未直接找其报案或要求其给予帮助、照顾；其不知蔡天宝实施“套路贷”犯罪行为；原判认定其实施了包庇、纵容黑社会性质组织罪的证据不足，即使构成此罪，其行为情节也未达到“情节严重”的上诉理由及其辩护人提出的张海涛无法判断蔡天宝组织的性质，其缺少明知是黑社会性质组织而包庇的主观故意，也没有包庇、纵容的行为，对于崔洪泉等人帮助蔡天宝寻找借款人是崔洪泉个人行为，张海涛不知情的辩护意见，经查：“单某案”强化了蔡天宝等人的犯罪心理，使得蔡天宝犯罪团伙以此“套路贷”模式为契机，逐步发展成有严重社会危害性的黑社会性质犯罪组织。张海涛等人作为公安干警，本应依法履行职责，但在单某经检察机关存疑不诉后，继续和蔡天宝密切交往，接受蔡天宝组织的“赞助”，明知蔡天宝组织利用公安机关的名义给债务人施加压力牟取不法利益，仍多次帮助蔡天宝组织寻找借款人，败坏了公安机关在群众中的形象，将公权力变成为蔡天宝组织敛财的工具，造成较为恶劣的社会影响，其行为构成纵容黑社会性质组织罪，且属情节严重；此外崔洪泉明知蔡天宝的组织非法放贷模式安排杨某2帮助李某3向赵某1施压索要债务的行为，经得张海涛的认可；据崔洪泉供述称，有几次帮助蔡天宝寻找被害人讨债是张海涛安排其去的。以上辩护意见不能成立，本院不予采纳。21.对于李杨及其辩护人提出的对于明知是假案而立案方面的事实仅有李杨的供述，没有其他证据作证，系孤证，认定证据不足的上诉理由与辩护意见，经查：根据蔡天宝的供述证明李杨明知其系去报假案，只是心照不宣；武昌东也证明多次对李杨暗示蔡天宝报假案，结合李杨自己的供述，足以认定李杨的主观上是明知而故意帮助蔡天宝立假案的事实。此节辩护意见与上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于相关上诉人及其辩护人提出原审判决量刑过重、罚金过高的上诉理由与辩护意见，经查：本案属黑社会性质组织犯罪，造成了较为恶劣的社会影响，破坏社会秩序，依法应予严惩，原判根据本案的犯罪事实及社会危害程度、各上诉人在黑社会性质组织中所起的作用、认罪态度、主从犯、自首等量刑情节，在法定刑幅度内量刑，量刑适当，此节上诉理由与辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人蔡天宝以小额贷款公司为依托，通过公司化的运作方式不断纠集众多成员，利用制作虚假房产材料、签订虚假合同、以报假案相威胁、利用民警施压讨债或暴力催收等“套路贷”模式，通过有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为和公安民警的纵容，对淮南市田家庵及周边地区小额贷款行业形成非法控制，对本市田家庵区及周边地区群众形成心理强制、威慑，攫取了大量非法经济利益，为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，并以“单某案”为标志性事件，形成了以蔡天宝为组织者、领导者，以王辉、蔡某1、王亮、苏领为骨干成员，以武昌东为积极参加者，以孔一凡、韩小明、杨维锦、刘军、王黎娜、栾义双、孔陆、张虎、李浩、胡双双、张克贵为一般参加者的黑社会性质组织。上诉人蔡天宝发起、组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；以胁迫方法强制侮辱妇女，其行为已构成强制侮辱罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。上诉人王辉、蔡某1、原审被告人王亮、苏领为黑社会性质组织的骨干成员，上诉人武昌东积极参加黑社会性质组织，孔一凡、韩小明、杨维锦、刘军、王黎娜、栾义双、孔陆、张虎、李浩、胡双双、张克贵参加黑社会性质组织，其行为均已经构成参加黑社会性质组织罪。蔡天宝、王辉、蔡某1、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军采用威胁、暴力手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已经构成强迫交易罪。蔡天宝、武昌东、王黎娜捏造事实，诬告陷害他人，造成严重后果，其行为均已构成诬告陷害罪。蔡天宝、王辉、蔡某1、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、栾义双、孔陆、胡双双以非法占有为目的，采用威胁、要挟、恫吓等手段，敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中蔡天宝系数额特别巨大，王辉、蔡某1、韩小明、孔一凡、杨维锦系数额巨大，王亮、苏领、刘军、栾义双、孔陆、胡双双系数额较大。蔡天宝、王辉、蔡某1、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、栾义双以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中蔡天宝系数额巨大，王辉、蔡某1、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、栾义双系数额较大。蔡天宝、王辉、蔡某1、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、栾义双、孔陆、张虎、李浩非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。蔡天宝、王辉、蔡某1、王亮、苏领、韩小明、孔一凡、杨维锦、刘军、李浩、胡双双、张克贵随意殴打、恐吓他人，情节恶劣或强拿硬要、任意毁损公私财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，其中蔡天宝多次组织多人实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序。张海涛、崔洪泉、李杨作为公安干警不依法履行职责，放纵黑社会性质组织进行违法犯罪活动，其行为已构成纵容黑社会性质组织罪，张海涛、崔洪泉多次实施纵容行为，属情节严重。蔡天宝的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、强制侮辱罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪；王辉、蔡某1、苏领、韩小明、孔一凡的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；武昌东、王黎娜的行为构成参加黑社会性质组织罪、诬告陷害罪；王亮的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；杨维锦、刘军的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；栾义双的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪；孔陆的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；张虎的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；李浩的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；胡双双的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；张克贵的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；张海涛、崔洪泉、李杨的行为构成纵容黑社会性质组织罪。本案属有组织的共同犯罪，上述上诉人与原审被告人均应依法惩处，犯有数罪的应依法数罪并罚。蔡天宝作为黑社会性质组织的组织者、领导者,组织、领导黑社会性质组织进行犯罪活动，是主犯，对其按照所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。王辉在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；蔡某1犯罪时已满十四周岁不满十八周岁，依法予以从轻处罚。蔡某1在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；武昌东在诬告陷害的共同犯罪中起主要作用，是主犯，对其按照所参与的全部犯罪处罚；其作为国家机关工作人员，诬告陷害他人，依法从重处罚；王亮在参与实施的敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；苏领在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；韩小明在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；孔一凡系自首，且在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，对孔一凡犯敲诈勒索罪予以减轻处罚，对其他犯罪予以从轻处罚；杨维锦在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其犯敲诈勒索罪依法予以减轻处罚，对其他具体犯罪予以从轻处罚；刘军在参与实施的强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；王黎娜在诬告陷害的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；栾义双在参与实施的敲诈勒索、诈骗、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；孔陆在参与实施敲诈勒索、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；张虎在参与实施的强迫交易、非法拘禁的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；李浩在参与实施的非法拘禁、寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；胡双双在参与实施的寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚；张克贵在参与实施的寻衅滋事的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘永审判员  赵可审判员  王艳二〇二〇年五月二十二日法官助理张晓虎法官助理李接印书记员王曌书记员王银龙附：相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。