河南省漯河市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫11刑终50号原公诉机关漯河市源汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）武装，男，1988年10月20日出生，汉族，大学本科，无业，住漯河市郾城区。因犯危险驾驶罪，被漯河市源汇区人民法院于2017年9月18日判处拘役三个月，宣告缓刑三个月，并处罚金人民币15000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年3月5日被漯河市公安局阴阳赵分局刑事拘留，于2019年4月11日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日被漯河市公安局阴阳赵分局执行逮捕。辩护人王冲，河南强人律师事务所律师。漯河市源汇区人民法院审理漯河市源汇区人民检察院指控原审被告人武装犯诈骗罪一案，于二〇二〇年三月二十日作出（2019）豫1102刑初246号刑事判决。原审被告人武装不服，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见。现已审理终结。原审查明：2017年年底至2019年1月份，被告人武装因其个人借多家网贷，在个人不具有偿还能力的情况下，虚构事实，骗取被害人王某、李某、陈某1、陈某2、尚某现金共计539638.58元，将骗取的赃款用于归还网贷和个人家庭日常开销。1.2017年底至2019年初，被告人武装以其能以较低的内部价与被害人王某合伙投资购买漯河市郾城区嘉业城市花园三期的房子为由，骗取王某的信任。王某于2018年1月19日、2018年6月11日多次在本市源汇区五一路与人民路交叉口万宝手机城等处通过支付宝转给武装购房款8万元。武装于2018年7月17日、2018年7月31日刷取王某提供的其朋友的尾号为2935的中国银行卡共计43988.58元。案发后被武装通过其家属退赔王某85000元。2.2018年7月份至10月份，被告人武装以其能帮被害人李某在漯河市召陵区瑞贝卡小区购买内部价车位为由，骗取被害人李某的信任。李某于2018年7月26日、2018年10月31日在河南省新密市多次通过微信和支付宝转给武装共计43000元。2018年12月份至2019年1月份，武装以能帮李某购买漯河市召陵区瑞贝卡小区公租房为由，骗取李某的信任。李某于2018年12月4日、2018年12月9日、2019年1月15日、29日在河南省新密市多次通过微信和支付宝转给武装共计57900元。3.2018年10月份至2018年11月份，被告人武装以与被害人陈某1合伙借钱给别人赚利息，与陈某1合伙投资购买漯河市黄山路“MOCO新世界”小区5号楼1905号房子为由，骗取陈某1的信任，陈某1于2018年10月5日、10月6日、10月13日、10月17日、10月22日、10月23日、11月9日、11月23日在本市郾城区海河路其开的理发店内、长江路晨光粥棚、长江路种子市场附近等处多次通过微信和支付宝转给武装共计235950元。武装于2018年10月30日支付给陈某1利息800元，于2018年12月3日支付给陈某1利息2750元。4.2018年12月份至2019年1月份，被告人武装以能帮被害人陈某2在漯河大学食堂办理卖饭窗口为由，骗取陈某2的信任。陈某2于2019年1月18日、1月20日、1月23日、1月28日在本市源汇区漯河大学内等处多次通过微信、支付宝转给武装共计29000元。5.2018年12月份至2019年1月份，被告人武装以能帮被害人尚某购买漯河市召陵区瑞贝卡小区公租房，骗取尚某的信任。尚某于2018年12月13日、2019年1月15日、1月30日在河南省周口市多次通过微信和支付宝转给武装共计53350元。上述事实，有下列证据予以证实：1．受案登记表、立案决定书、到案经过。证明：2019年3月4日11时10分陈某1、王某将武装扭送到案并报警称，2018年武装以与陈某1、王某合伙买房子为由骗取陈某1、王某二人40多万元。2．户籍证明、前科证明等。证明：武装已达到完全刑事责任年龄，2017年9月18日被漯河市源汇区人民法院以危险驾驶罪判处拘役三个月，宣告缓刑三个月，并处罚金人民币15000元。3．提取笔录、武装手机短信、被告人武装的供述与辩解。证明武装在“大王贷款”、“开薪花”等网贷平台有巨额贷款及被催还贷款的事实。4．被害人王某陈述、支付宝账单尾号为2935的银行卡交易明细、收条等。该组证据证明：2017年底，武装以与王某合伙以内部价购买漯河市郾城区嘉业城市花园三期15号楼19楼东户的房子为由，让王某在2018年上半年分批次用手机向武装转账80000元，并约定之前借王某的40000元转为购房款。在2018年9月份武装以120000元交首付不够为由向王某要钱，从王某向武装提供的王某朋友尾号为2935的中国银行信用卡内刷取43988.58元。武装另虚构了已购房并售出赚钱、要给王某转款的事实多次搪塞王某向其要款的要求。2019年2月26日，王某的朋友到陈某1理发店去理发，向陈某1提到了王某和武装买房的事情，陈某1找王某说了买房的事情，王某发现自己被骗后，于2019年2月27日找到武装，让武装给王某写了一个收条，并有录音录像。2019年3月4日王某和陈某1一起找到了武装，武装对他俩承认没有购买过嘉业城市花园的房子，他拿着他俩的钱还网贷了。然后王某、陈某1两人就带着武装来到公安局报案了。案发后王某收到武装的父亲给其退赔的85000元。5．被害人李某的陈述、漯河瑞贝卡房地产开发有限公司出具的情况说明、微信、支付宝转账记录、微信聊天记录、证人王某证言。证明：2018年7月21日武装给李某虚构可以以43000元的内部价为李某买到漯河市召陵区瑞贝卡小区的车位，武装以需要支付定金为由让李某于2018年7月26日在微信上给武装分两笔转了13000元，武装以交剩余的车位钱为由让李某于2018年10月31日通过微信给武装转账20000元，通过支付宝给武装转账10000元。2018年12月份左右，武装给李某说可帮李某批一套公租房。武装以批公租房需要给领导送礼为由让李某于2018年12月4日通过微信向武装转账30000元，武装以交纳公租房定金为由让李某于12月9日通过微信给武装转账13600元。武装以交纳公租房装燃气费用为由让李某于2019年1月15日通过微信给武装转账4300元。武装以交公租房押金为由让李某于2019年1月29日通过微信给武装转账10000元。李某共给武装100900元。武装未为李某购车位和公租房。6．被害人陈某1的陈述、支付宝及微信转账记录、银行明细、提取笔录。证明：2018年10月初，武装到陈某1的美发店谎称他嫂子的朋友需要用钱，借一万元付给利息900元，陈某1陆续通过其支付宝、银行卡转给武装72700元。2018年10月23日，武装让陈某1和其合伙购买黄山路“MOCO新世界”小区的5号楼1905号房。陈某1当日通过支付宝和银行卡转给武装总共60000元，11月初通过银行卡转给武装68250元。2018年11月23日，武装谎称其嫂子朋友需要用10万元钱，用一个月的时间，给一万元的利息。武装讲他出5万元，让陈某1出5万元，到时给陈某15000元的利息，陈某1把手里35000元通过银行卡汇给武装。后陈某1和王某发现武装说谎，二人将武装带至公安机关。7．被害人陈某2陈述、支付宝、微信转账记录。证明：2018年12月份武装向陈某2说在漯河大学认识的有人，可以在食堂给陈某2协调一个窗口去卖饭。2019年1月18日，武装说事情已经跑好了，需要交钱。一个学期14000元。陈某2用微信给武装转账14000元，后武装以购买低价处理的厨具7000元及向学校交纳押金3000元为由让陈某2给其1万元，陈某2给其7000元，后武装让其把3000元押金补上并交一学期洗碗费用3000元，陈某2通过微信转给武装6000元。过小年那天武装以给学校领导送礼为由让陈某2通过微信、支付宝转了2000元。其到漯河大学询问后发现被骗。8．证人徐某证言。证明：武装辩称其通过徐某办漯河大学食堂窗口的事不属实，武装也没有通过徐某给别人送过礼。9．被害人尚某陈述、支付宝、微信转账记录。证明：2018年12月武装以能帮助尚某购买召陵区公租房为由让尚某多次向武装转款53350元。10．被告人武装供述自己欠陈某125万元左右、欠王某16万元左右、欠陈某229000元、欠李某9万多元，欠尚某4万多元。辩解其不是诈骗，只是帮陈某1、王某、李某、尚某办事没办成，其把欠他们的钱还花了，现在没有能力还，其还欠着网贷。其给王某、陈某1说的买房子、借款是瞎编的，是为了用他们的钱还其自己的贷款。武装给李某讲其可以找人便宜，一个车位43000元，其没给李某购买车位，车位款被用于还其网贷了。其以给李某买一套公租房的名义让李某通过支付宝和微信陆续给其5万多元购房款，通过“黄牛”没办成，这5万多元钱陆续用于还其网贷了。武装给陈某2说能办理漯河大学食堂卖饭，收陈某2的29000元全部用于还其的网贷了，但其和学校管后勤的主任的儿子徐朝阳已经打过招呼了。其通过“黄牛”给尚某办召陵区瑞贝卡小区公租房没办成，其把尚某通过支付宝和微信陆续给的4万多元购房款用于还其网贷了。根据以上事实及证据，漯河市源汇区人民法院认为，被告人武装以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人合法财物539638.58元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。案发后武装的父亲代武装退还王某赃款8.5万元，可以酌定从轻处罚。该院判决：一、被告人武装犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。二、责令被告人武装退赔被害人王某损失38988.58元、被害人李某损失100900元、被害人陈某1损失232400元、被害人陈某2损失29000元、被害人尚某损失53350元。以上共计454638.58元。上诉人武装上诉称：1．欠被害人陈某1的钱支付有利息，打的有借条，不应全部认定为诈骗金额。2．诈骗王某的购房款是5万元，以前的7万元及刷信用卡的钱也是借款。3．帮李某、尚某购买公租房，还没有办好，帮陈某2承办漯河大学食堂窗口是事实，不是诈骗。4．一审判决认定的诈骗王某事实中刷卡时间有误，认定诈骗陈某2事实中有2200元是其他金钱来往。辩护人的意见是：1、对被害人陈某1的诈骗数额的借款部分属民间借贷，应予扣除，数额应认定为6万元。2、对被害人王某的诈骗数额是5万元，其余是借款。3、关于收取陈某2、李某、尚某款项由于武装没有虚构事实不构成诈骗罪。4、罚金过高。二审审理查明的事实和证据与一审一致。且经一审当庭举证、质证，二审核实无误，予以确认。关于上诉人武装及其辩护人所提“部分欠被害人陈某1的钱支付有利息，打的有借条，属民间借贷，不应全部认定为诈骗金额”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人武装在侦查阶段对自己在大量网贷未归还的情况下虚构其与被害人陈某1合伙投资房子、与被害人陈某1合伙放贷的事实，隐瞒自己用该款还网贷、日常消费的事实做了多次稳定供述，并且实际上不能归还，其非法占有故意明显，符合诈骗罪构成要件，其是否向被害人陈某1打有借条、是否支付利息并不改变其非法占有的目的，应当全部认定为其诈骗犯罪数额。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人武装及其辩护人所提“诈骗王某的购房款是5万元，以前的7万元及刷信用卡的钱也是借款”的上诉理由及辩护意见，经查，根据上诉人武装供述及被害人王某陈述，2017年底武装向被害人王某虚构了共同投资房产的事实，而在2018年年初以此为借口向王某索要现金80000元、刷信用卡43988.58元，均用于归还自己网贷及个人消费，所称在共同投资中部分算自己借款的理由不改变其非法占有的目的，应当认定为其诈骗犯罪数额。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人武装及其辩护人所提“帮李某、尚某购买公租房，还没有办好，不是诈骗；帮陈某2承办漯河大学食堂窗口是事实”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人武装声称自己“有熟人”帮助被害人李某和尚某购买公租房及车位、帮助被害人陈某2承办漯河大学食堂窗口，但均随即将被害人的款项用于归还自己网贷、日常消费，其所称可以找“黄牛”将事情办成的辩解不能查证，与其向被害人描述的情况也根本不相符，证人王某及徐某证言也证明上诉人武装没有向二人提到协调漯河大学食堂卖饭的窗口、购买瑞贝卡小区的车位、购买公租房的事情，上诉人武装虚构事实非法占有他人财物的目的明显，应以诈骗罪定罪处罚。上诉人的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人武装所提“一审判决认定的诈骗王某事实中刷卡时间有误，认定诈骗陈某2事实中有2200元是其他金钱来往”的上诉理由及辩护意见，经查，一审判决认定的诈骗王某事实中刷卡时间有中国银行信用卡往来明细证实无误，上诉人武装所称的定诈骗陈某2事实中有2200元是其他金钱来往没有证据证实，即使武装与陈某2共同消费2200元，也属于其本人对诈骗款项的支配，不应从诈骗数额中扣除。上诉人的该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于辩护人所提“对上诉人武装应从轻处罚，罚金过高”的辩护意见，经查，原审判决根据上诉人武装的犯罪数额及情节判处其有期徒刑十年零六个月，罚金50000元符合法律规定，量刑适当，该辩护意见本院不予采纳。本院认为，上诉人武装在大量网贷不能归还情况下，以非法占有为目的，虚构共同投资房产、共同放贷、购买公租房、购买车位、协调承办食堂窗口事实，骗取王某、陈某1、李某、尚某、陈某2合法财物共计539638.58元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。案发后上诉人武装家属代为退赔王某的赃款8.5万元应从应当退赔数额中扣除并酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的上诉理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 建审判员 黎 明审判员 刘 超二〇二〇年五月二十六日书记员 刘奉易