浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初77号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人金立军，男，1969年8月13日生，公民身份330424196908131016，汉族，小学文化，住嘉兴市南湖区。1994年3月20日因赌博被浙江省人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养二年；2001年6月22日因犯寻衅滋事罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局指定居所监视居住，同年8月27日被依法执行逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人潘忠平，北京盈科（嘉兴）律师事务所律师。 被告人蒋伟，男，1981年11月9日生，公民身份330424198111091036，汉族，大专文化，住嘉兴市南湖区（户籍所在地：浙江省海盐县）。2019年7月10日因吸毒被嘉善县公安局行政拘留十一日。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法执行逮捕，2020年2月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人顾跃华，浙江海威特律师事务所律师。 辩护人张春元，浙江天鸿律师事务所律师。 被告人张耀庭，男，1979年5月22日生，公民身份32068319705228633，汉族，初中文化，住浙江省海宁市（户籍所在地：浙江省海宁市）。2005年6月30日因犯赌博罪被嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4万元；2009年1月9日因犯寻衅滋事罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2012年12月13日因犯赌博罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3万元，2013年10月23日刑满释放。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局指定居所监视居住，同年8月27日被依法执行逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人洪海波，浙江大昭律师事务所律师。 被告人陈乐君，男，1972年6月6日生，公民身份330424197206061839，汉族，小学文化，住浙江省海盐县。2001年6月15日因犯寻衅滋事罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑一年八个月；2006年5月30日因赌博被浙江省海盐县公安局行政拘留四日；2013年5月6日因犯危险驾驶罪被嘉兴市南湖区人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元；2015年4月17日因殴打他人被浙江省海盐县公安局行政拘留八日并处罚款200元；2015年11月2日因犯寻衅滋事罪被浙江省海盐县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年11月18日刑满释放。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法执行逮捕，2020年2月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人郭梦莉，浙江金嘉律师事务所律师。 被告人金加群，男，1981年9月30日生，公民身份330424198109301014，汉族，高中文化，住浙江省海盐县。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法执行逮捕，2020年2月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人朱峰，浙江海威特律师事务所律师。 被告人王龙，绰号“阿海”，男，1978年10月8日生，公民身份413022197810080030，汉族，小学文化，住海盐县（户籍所在地：河南省信阳市淮滨县）。2001年12月27日因犯盗窃罪被海盐县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8500元。因本案于2019年7月10日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月16日被依法执行逮捕，2020年2月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人蒋慧清，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检二部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人金立军、蒋伟、张耀庭、陈乐君、金加群犯开设赌场罪，被告人张耀庭、王龙犯非法拘禁罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员黄霁隽、检察官助理俞凯出庭支持公诉，上列六被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、开设赌场罪 1、2014年至2015年5月，被告人金立军以非法营利为目的，在澳门新濠锋酒店、新濠天地、老葡京酒店、新葡京酒店以开设账户等形式参与开设“卡利会”、“利隆会”赌厅，组织参赌人员到上述澳门赌厅内进行“百家乐”赌博，并向参赌人员授予“出码”额度。同时，被告人金立军在赌博期间向参赌人员出借赌资，待赌博结束返回中国大陆后结算归还赌资。被告人金立军为获取更多利益，在赌博期间以“吃底”方式与参赌人员进行拖码对赌。2014年6月，被告人蒋伟因需偿还金立军债务，遂向被告人金立军的账户进行投资并约定投资产生的利润用于归还债务。赌场经营期间，被告人金立军先后吸纳被告人张耀庭、陈乐君、金加群参与共同开设赌场，并明确分工。其中，被告人张耀庭负责介绍、组织人员至澳门赌博并在赌场内提供洗码等服务；被告人陈乐君负责在澳门当地为参赌人员提供食宿照料及在赌场内提供洗码服务；被告人金加群负责按照被告人金立军的要求为参赌人员及其余被告人订购往返澳门的机票。最后，由被告人金立军对赌场所获利益进行统一分配。 被告人金立军参与期间赌资累计达1700余万元（以下币种均为人民币）；被告人蒋伟参与期间赌资累计达1400余万元；被告人陈乐君参与期间赌资累计达1000余万元；被告人张耀庭参与期间赌资累计达1000余万元；被告人金加群参与期间赌资累计达800余万元。具体如下： （1）2014年1月10日至17日，被告人金立军组织姜某在上述赌厅赌博，赌资累计40.5万元。 （2）2014年1月7日至14日，被告人金立军组织陆某在上述赌厅赌博，赌资累计19.26万元。 （3）2014年4月至6月，被告人金立军组织陆小平在上述赌厅赌博，赌资累计260.6万元。 （4）2014年8月至9月，被告人金立军、蒋伟、陈乐君、张耀庭、金加群共同组织蔡永华、陆伟军在上述赌厅赌博，赌资累计98.8万元 （5）2014年10月9日至10日，被告人金立军、蒋伟、陈乐君共同组织郁某、王卫国在上述赌厅赌博，赌资累计159万元。 （6）2014年10月14日至19日，被告人金立军、蒋伟、陈乐君、张耀庭共同组织陆伟军、蔡永华、朱仁良、董兴法在上述赌厅赌博，赌资累计103.42万元。 （7）2014年11月26日至29日，被告人金立军、蒋伟、陈乐君共同组织黄锋、厉达中在上述赌厅赌博，赌资累计160万元。 （8）2014年12月9月至12日，被告人金立军、蒋伟、陈乐君、张耀庭共同组织陆伟军、蔡永华、朱仁良、董兴法在上述赌厅赌博，赌资累计87.69万元。 （9）2015年1月6日至10日，被告人金立军、蒋伟、张耀庭、金加群共同组织陆伟军、蔡永华、郑雪明、董兴法在上述赌厅赌博，赌资累计302.57万元。 （10）2015年1月26日至29日，被告人金立军、蒋伟、陈乐君、张耀庭、金加群共同组织陆伟军、蔡永华、郑雪明、董兴法在上述赌厅赌博，赌资累计395万元。 （11）2015年2月19日至24日，被告人金立军、蒋伟共同组织周平、金良在上述赌厅赌博，赌资累计50万元。 （12）2015年4月25日至27日，被告人金立军、蒋伟共同组织周叶峰、潘芳琴在上述赌厅赌博，赌资累计47.4万元。 （13）2015年5月7日至13日，被告人金立军、蒋伟、张耀庭、金加群共同组织陆伟军、蔡永华、董兴法在上述赌厅赌博，赌资累计63.7万元。 2、2009年至2015年，金龙等人以非法营利为目的，在澳门星际酒店、银河酒店以开设账户、参股经营等形式开设“金盈会”、“永乐会”、“盈利会”赌厅，通过招募刘浩等人作为代理组织参赌人员或直接组织参赌人员到其澳门赌厅和通过互联网、移动通讯终端等传输数据进行“百家乐、单码”或者“百家乐、多码”赌博，并按代理和参赌人员经济能力授予无息“出码”额度，金龙通过其工作人员和赌场代理无息向参赌人员出借赌资，中国大陆结算归还赌债，代理对自己“出码”的参赌人员赌债负责催讨，金龙等人向代理催讨赌债。该赌厅“出码”、“跟数”、记账、接待、催讨赌债等均有明确分工。金龙为获得更多非法利益和提高赌场工作人员积极性，由金龙及刘浩等人成立“底面公司”，与参赌人员进行拖码对赌。2014年，被告人蒋伟因需偿还刘浩债务，遂向刘浩投资200万元并约定投资产生的利润用于归还债务。被告人蒋伟参与期间，赌资累计达3500余万元。具体如下： （1）2014年，郭建在金龙的澳门赌厅赌博，赌资累计170万元。 （2）2014年，张盛林在金龙的澳门赌厅通过电投方式赌博，赌资累计2900余万元。 （3）2014年10月至2015年1月，陈路遥、陈铁春、诸家平在金龙的澳门赌厅赌博，赌资累计430万元。 另查明，五被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。审理中，被告人金立军退出违法所得人民币5万元。 上述事实，有同案犯刘浩等人的供述与辩解，证人姜某、陆某等人的证言，辨认笔录，搜查笔录及照片，刑事判决书，出入境往来记录、银行卡交易明细，订票记录，扣押清单等书证，被告人金立军、蒋伟、张耀庭、陈乐君、金加群供述等证据予以证实，足以认定。 二、非法拘禁罪 2014年年底的一天下午14时至次日12时期间，因被害人郁某在澳门赌博时从金立军处借款80万元，被告人张耀庭、王龙为索取该笔债务，采用在茶室看管、在宾馆同住的方式非法限制被害人郁某的人身自由。其间，被害人郁某被限制人身自由持续时间约22个小时。 另查明，被告人张耀庭、王龙到案后均如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有被害人郁某的陈述，辨认笔录，被告人张耀庭、王龙的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本案另有证明全案综合事实的刑事判决书及释放证明、行政处罚决定书、抓获经过、人口信息等综合证据予以证实。 六被告人认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，并认可公诉机关对各被告人提出的量刑建议。 本院认为，被告人金立军、蒋伟、张耀庭、陈乐君、金加群以营利为目的，或共同或伙同他人通过澳门开设赌场，组织不特定人员赴境外赌博，赌资累计分别为1700余万元、4900余万元、1000余万元、1000余万元、800余万元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人张耀庭、王龙为索取债务，共同非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，依法予以支持。在开设赌场共同犯罪中，被告人金立军起主要作用，系主犯；被告人蒋伟、陈乐君、张耀庭、金加群均起次要作用，系从犯；被告人蒋伟在伙同刘浩等人开设赌场共同犯罪中，亦起次要作用，系从犯。对各从犯，依法予以减轻处罚。被告人张耀庭在前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。各被告人具有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人金立军退出部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人金立军、陈乐君、王龙曾受刑事或行政处罚，酌情从重处罚。被告人张耀庭一人犯数罪，应予并罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人蒋伟的犯罪情节，不宜适用缓刑，其辩护人就此所提不予采纳。各辩护人提出与本案查明事实相符的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人金立军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币8万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行折抵24日，即刑期自2019年8月27日起至2023年4月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人蒋伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵七个月。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张耀庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，先行折抵24日，即刑期自2019年8月27日起至2021年2月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人陈乐君犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵七个月。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人金加群犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵七个月。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵七个月。） 七、扣押存放于公安机关的中国农业银行银行卡（卡号为62×××76），Ｕ盾，被告人金立军退出的违法所得5万元，依法予以没收，其余物品由扣押机关依法处理；继续追缴被告人金立军、蒋伟、张耀庭、陈乐君的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 颖 人民陪审员  陈王陆 人民陪审员  王根思 二〇二〇年五月八日 书 记 员  薛宇炎