福建省闽清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0124刑初181号 公诉机关闽清县人民检察院。 被告人刘某，绰号“老蟹”，男，1979年10月22日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省闽清县，因犯故意伤害罪、赌博罪，于2005年12月26日被闽清县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元，2012年6月14日刑满释放；因犯非法占用农用地罪，于2015年6月1日被闽清县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，2015年6月26日刑满释放；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年4月19日被闽清县公安局刑事拘留，同年5月24日经闽清县人民检察院批准逮捕，次日由闽清县公安局执行逮捕。羁押于福州市第二看守所。2019年10月18日经本院决定被取保候审。2020年3月27日经本院决定继续被取保候审。2020年4月30日经本院决定逮捕，同年5月9日由闽清县公安局执行逮捕。 辩护人郭学金，福建学金律师事务所律师。 被告人许某某，绰号“阿灵”，男，1984年4月21日出生于福建省闽清县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省闽清县，因犯故意伤害罪，于2002年被泰宁县人民法院判处有期徒刑十五年，2012年12月刑满释放；因犯贩卖毒品罪，于2015年1月6日被福州市台江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，2015年3月24日刑满释放；因殴打他人，于2017年6月26日被闽清县公安局行政拘留五日；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年5月17日被闽清县公安局刑事拘留，同年5月24日经闽清县人民检察院批准逮捕，次日由闽清县公安局执行逮捕。羁押于闽清县看守所。2019年7月16日被福州中级人民法院取保候审。2020年3月11日经本院决定被取保候审。2020年4月30日经本院决定逮捕，同年5月9日由闽清县公安局执行逮捕。 辩护人江世英，福建传清律师事务所律师。 被告人许某某，绰号“阿不齐”，男，1987年11月9日出生于福建省闽清县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省闽清县，因吸食毒品，于2009年7月30日被闽清县公安局行政拘留十日；因犯非法持有枪支罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2012年5月被闽清县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2014年6月7日刑满释放；因吸食毒品，于2015年9月25日被闽清县公安局行政拘留十五日，并处社区戒毒三年；因犯故意伤害罪，于2017年6月23日被闽清县人民法院判处有期徒刑六个月，2017年9月6日刑满释放；因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年4月19日被闽清县公安局刑事拘留，同年5月24日经闽清县人民检察院批准逮捕，次日由闽清县公安局执行逮捕。羁押于闽清县看守所。2019年6月18日被福州中级人民法院取保候审。2020年3月11日经本院决定被取保候审。2020年4月30日经本院决定逮捕，同年5月9日由闽清县公安局执行逮捕。 辩护人姚兴禄，福建学金律师事务所律师。 闽清县人民检察院以梅检公诉刑诉［2018］188号起诉书指控被告人刘某、许某某、许某某犯强迫交易罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院于2019年5月9日作出（2018）闽0124刑初203号刑事判决。宣判后，闽清县人民检察院收到判决书后十日内提出抗诉。福州市中级人民法院于2019年10月12日作出（2019）闽01刑终765号裁定，撤销（2018）闽0124刑初203号刑事判决，发回重审。本院于2019年10月15日立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察员林坛典、代理检察员陈文楠出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人郭学金、被告人许某某及其辩护人江世英、被告人许某某及其辩护人姚兴禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 闽清县人民检察院指控：2016年年初，闽清县秋峰工程开始动工建设，许某2自建设之初便向该项目供应沙子。2016年9月间，恶势力集团组织领导人刘某欲凭借其在坂东当地的恶名从中牟利，先后通过通知许某2到指定地点和工地拦截等方式，当面要求许某2从其供应的每立方沙子中抽取10元给刘某或让刘某入股该项目的沙子供应。在遭到许某2拒绝后，恶势力集团组织领导人刘某采取言语威胁许某2退出该项目的沙子供应。在许某2不予理睬后，被告人刘某为垄断秋峰项目的沙子供应权及项目所产生碎石的买卖，纠集集团成员许某某、许某某等无业前科恶名人员，授意两人在秋峰项目工地入口附近的马路，对许某2雇佣的运沙子的车辆及项目工地往外运碎石的车辆进行拦截，造成工地原材料供应不上而停工和工地的碎石无法销售。被告人刘某许诺成功垄断秋峰项目的沙子供应权及项目所产生碎石的买卖后，安排许某某、许某某到该项目工地上班，每人月工资人民币10000元。 2016年9月至10月间，恶势力集团组织领导人刘某多次指使集团成员许某某、许某某驾驶拖拉机、摩托车窜至秋峰项目工地入口与202省道交汇处附近马路，采取设路障和人员堵路等方式将许某2雇佣的运沙子和碎石的车辆拦下，对驾驶员进行言语威胁，阻止向秋峰工地运送沙子及往外运送碎石。由于被告人刘某、许某某、许某某等人有组织拦截车辆、威胁驾驶员的行为，导致无人敢帮许某2向秋峰项目工地运送沙子，造成秋峰项目缺沙停工，施工方被迫接受刘某提供的高价沙子以及将所产生的碎石以低价卖给被告人刘某，再由被告人刘某转卖给购买者。至此许某2被迫退出了秋峰的沙子供应。被告人刘某垄断了秋峰的沙子供应及碎石的买卖。 经查，2016年10月29日至2018年3月31日，被告人刘某共向秋峰项目供应沙子46728.9立方，卖给项目方每立方单价人民币120元，共计金额5607468元。其中被告人刘某从邓某处购买的沙子2821.77立方供应给秋峰项目部，被告人刘某从秋峰项目部非法获利6.8万余元，被告人刘某供应给秋峰项目部来源不明的沙子43907.13立方，被告人刘某从秋峰项目部非法获利5268855.6元；2016年10月3日至2018年3月31日，坂东镇秋峰项目部卖给被告人刘某碎石等材料共计183961.15立方，总价值7335360.15元，被告人刘某再以高价卖给他人，从中赚取差价，被告人刘某从中非法获利1839611.5元。 2016年7月9日前的一天傍晚17时许，恶势力集团成员许某某为了能拿到秋峰项目部分工程，在秋峰项目工地里将马路堵住，期间将许某某运往秋峰项目的运砖拖拉机拦下，并拿着自制手枪（事后被扔进附近的溪中，被水冲走）顶在许某某胸前，威胁恐吓许某某，后恶势集团成员许某某在现场工地管理人员的好言劝说下才肯离去。2017年6月14日，许某某被通知到派出所调查有关恶势力集团成员许某某在秋峰项目持枪闹事的事情，调查完回到家，恶势力集团成员许某某以许庆周有去报案为由冲到其家对其进行殴打。许某某当时忌于被告人刘某、许某某的恶名和打击报复，没有制作伤情鉴定。被告人许某某被公安机关处行政拘留五日，赔偿许某某1500元人民币。 2016年11月19日，闽清水务公司在闽清县铺设管道的地面农作物赔偿过程中，恶势力集团成员许某某、许某某插手建设方与村民许某1因地面农作物赔偿问题，将许某1殴打受伤入院。经鉴定，许某1的损伤程度为轻伤。被告人许某某判处有期徒刑六个月。 2017年7、8月间，恶势力集团组织领导人刘某和刘某为了拿下建设朱厝金润箱包厂涉及的所有工程，包括：钢筋水泥供应、土方工程、围墙护坡工程，二人纠集集团成员刘某等人多次到金润箱包厂项目部找大股东朱某某，要求朱某某把项目部所有工程都交给被告人刘某做，所需碎石由被告人刘某供应，期间恶势力集团组织领导人刘某还指使手下刘某、黄某某打砸钢筋供应商黄某某请来运钢筋到箱包厂工地的拖拉机，威胁恐吓驾驶员黄某某，迫使黄某某退出钢筋水泥供应。朱某某迫于无奈，便召集林某某、池某某等其余股东，劝说其余股东将建设箱包厂涉及到的工程都给刘某做，林某某、池某某等几名股东忌惮被告人刘某在坂东镇的恶名，为了减少不必要的麻烦，默许将箱包厂涉及到的工程都给刘某做。截止2018年2月21日，工程款794,617元人民币由几名股东分别转给被告人刘某持有使用的其妹妹刘某的农业银行卡上。 2017年8、9月间，恶势力集团组织领导人刘某获知朱某某在坂东镇经营蜡石矿，恶势力集团组织领导人刘某为了占有该朱厝蜡石矿股份，纠集集团成员刘某、黄某某、黄某某、黄某某、廖某某、吴某某、黄某某等十多人，驾驶多部私家车前往朱厝水库，故意将多部私家车停在朱某某承包的蜡石矿运输货车必经之路，导致多部运输车辆无法通行，影响正常经营，朱某某一方被迫通过多方关系才找到恶势力集团组织领导人刘某的哥哥刘某讲情，恳求被告人刘某让其弟弟刘某停止堵路。被告人刘某在接到被告人刘某的电话指示后才带人撤离现场。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，本案属于恶势力集团犯罪。被告人刘某、许某某、许某某等人伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款之规定，应以强迫交易罪追究三名被告人刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名提出异议，认为其没有强迫交易的行为。其辩护人的辩护意见为：1．被告人刘某不具有强迫联一线项目与之进行沙子和碎石交易的犯罪主观故意；2．被告人刘某没有实施强迫交易犯罪的客观行为；3．指控被告人刘某因强迫交易数额达13,737,445.15元属于情节特别严重的情形，没有法律依据；4．被告人刘某不符合恶势力犯罪的法定认定条件，被告人刘某没有与被告人许某某、许某某经常纠集在一起，与许某某仅存在一般雇佣关系，与许某某从无关系，没有以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或行业多次实施违法犯罪活动，为非作恶等，因此，指控被告人刘某属于恶势力犯罪，不符合法律规定。综上，被告人刘某行为不符合强迫交易罪的法定构成要件，依法应认定被告人刘某的行为不构成强迫交易罪。 被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议，并表示自愿认罪，其辩护人的辩护意见为：1．被告人许某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚”之规定，被告许某某可以从轻处罚。被告人许某某不论是到案前的询问笔录，还是到案后的六次讯问笔录，均如实供其在被告人刘某指使下参与犯强迫交易罪的犯罪事实；2．被告许勋灵在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯；3．被告人许某某到案当日在《认罪认罚从宽度告知书》上签字捺手印，被告人在今天庭审表明自愿认罪，依据《中华人民共和国刑法诉讼法》第十五条之规定，可以依法从轻处理。 被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1．被告人许某某的强迫交易的情节严重难以成立，且与黑社会性质组织强迫交易罪缺乏关联性；2．被告人许某某在整个强迫交易的行为中，其行为仅仅只能属于从犯，对强迫行为意义上缺乏了解，主观上没有强迫交易的目的。请求法庭对被告人许某某作出从宽处理的决定。 经审理查明：2016年年初，闽清县秋峰工程开始动工建设，许某2自建设之初便向该项目供应沙子。2016年9月间，刘某欲凭借其在坂东当地的恶名从中牟利，多次要求入股许某2的沙子供应生意。在遭到许某2拒绝后，刘某言语威胁许某2退出该项目的沙子供应。在许某2不予理睬后，被告人刘某为垄断秋峰项目的沙子供应权及项目所产生的碎石买卖，纠集被告人许某某、许某某，并授意两人在秋峰项目工地入口附近的马路对许某2雇佣运沙子的车辆及往外运碎石的车辆进行拦截，造成工地原材料供应不上而停工。被告人刘某许诺在成功垄断秋峰项目的沙子供应权及项目所产生的碎石买卖后，会安排许某某、许某某到该项目工地上班，并给予高额工资。 2016年9月至10月间，被告人刘某多次指使许某某、许某某驾驶拖拉机、摩托车窜至秋峰项目工地入口与202省道交汇处附近的马路，采取设路障和人员堵路等方式将许某2雇佣的运沙子和碎石的车辆拦下，并对驾驶员进行言语威胁，阻止许某2向秋峰工地运送沙子及往外运送碎石。由于被告人刘某、许某某、许某某等人有组织的拦截车辆、威胁驾驶员的行为，导致无人敢帮许某2向秋峰项目工地运送沙子，致使许某2被迫退出了秋峰的沙子供应。被告人刘某垄断了秋峰的沙子供应及碎石买卖。 认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1．被害人许某2的陈述及辨认笔录，证实2016年9月底，坂东一个叫“老蟹”的想要和他合股给秋峰供应沙子，被他拒绝了，后“老蟹”指使许某等人多次将他运沙子和碎石子的货车拦下来。因为他向秋峰项目工地运沙子的货车都被拦下来，他供应不上沙子。10月底，项目部只好让他退出。驾驶员江某有被拦了三四次，他有看到许某某每次都在现场拦车，“阿不齐”他只看到拦过一次。拦车的人是“老蟹”安排的，因为许某某有打电话跟他说“蟹哥不让你运，你还运”之类的话，“老蟹”也有打电话给他说一些威胁的话。许某2辨认出许勋灵、“老蟹”系刘述、“阿木齐”系许聿雪。 2．证人冉某的证言及辨认笔录，证实她丈夫许某某在“蟹哥”包的隧道口工地上打工，平时帮“蟹哥”做事，“蟹哥”付许某某工资，并把工资打到她的卡上。2017年1月至2018年2月间，“蟹哥”有汇到她银行卡24、5万元左右。冉某辨认出“阿不齐”系许某某、“蟹哥”系刘某。 3．证人邓某的证言及辨认笔录，证实2017年10月开始，“老蟹”叫他运沙子到秋峰项目工程工地，平时业务联系他都是跟一个叫“阿肥弟”的男子。从联系“阿肥弟”后开始，他每月都从闽清向坂东秋峰项目部运送沙子，项目部需要多少沙子，“阿肥弟”就会电话叫他运多少进去。“阿肥弟”会在地磅处等他的运沙车进去，经过地磅称量后驾驶员将地磅单给“阿肥弟”签字后带出来给他，他再根据地磅单的数字和“老蟹”算钱。他从2017年10月左右开始向项目部供应沙子，每月大约供应15车左右，截止目前他已向项目部运送60车左右的沙子。他卖给“老蟹”沙子一方80元，运费是20元，合计100元，供应沙子款项总金额在378000元左右。“老蟹”供应闽清县秋峰工地沙子从我处购买沙子后转卖每方可获利20元至30元，单闽清县秋峰工地沙子供应“老蟹”共可获利约7万元。“老蟹”购买秋峰开采出来的石头，他将这些石头卖向闽清县附近工地，以及闽清县上莲乡后家村附近的工地，价格是一方50元人民币。邓某辨认出“阿肥弟”系刘某1、“老蟹”系刘某。 4．证人江某的证言及辨认笔录，证实2016年9、10月间，他开车帮许某2运沙子和石子，后在秋峰工地入口附近被拦了三次，三次都是两名年轻男子拦的，是骑着一部男士摩托车堵在项目工地入口附近，不让他们的货车进到工地里，其中一名男子很凶的跟他说“你不能运的，要是再让我看到你运，我就举报你们超载”。两名男子就是用言语威胁他。两个人就是一直在工地入口附近守着，不让人将沙子运到工地里，也不让人将碎石子从工地里运出来。第三次被拦的时候，有一名男子开了黑色奥迪车来，两名年轻男子叫其“蟹哥”。对方拦车就是想抢沙子和碎石子的生意。拦车的两名男子一个外号叫“阿灵”，另一个外号叫“阿不齐”。江某辨认出许某2、“阿不齐”系许某某、“阿灵”系许某某。 5．证人陈某1的证言及辨认笔录，证实他是一名货车驾驶员，从2016年年初开始，许某2就雇他运沙子到闽清县秋峰项目工地，2016年7.9洪灾后的一两个月时间，他将沙子运到坂东镇××隧道项目工地附近时，有一部白色轿车从后方追上来停在他的货车正前方将货车拦下来，从白色轿车上下来三名年轻男子，并走到驾驶座位置很凶的说：“你不能运的，只能我们运，叫你们老板许某2来找我”，他看到这些人很凶，很像社会面上的混混，担心车子被砸，就赶紧打电话给许某2，说了货车被人拦的事情，但是对方还是不给许某2面子，后来对方让他将货车上的沙子卸在附近的一个箱包厂的空地上，不让他将沙子运到秋峰项目工地，他害怕不按这些人说的做，会被打，也怕车子被砸，于是就将货车上的沙子卸在附近的一个箱包厂空地上，然后空车离开，从那以后，他害怕再遇到这些社会上的人，就不敢继续帮许某2运沙子到秋峰项目工地里了。陈某1辨认出许某2。 6．证人陈某2的证言及辨认笔录，证实2016年2月至2017年4月，他在坂东镇秋峰在施工现场管理，女婿林某负责秋峰工程。2016年10月底时，许某2就没有给秋峰项目供应沙子，许某2退出后沙子就由“老蟹”供应，“阿灵”有在工地负责登记沙子。许某2跟他说因为“老蟹”要入股和其合作供应沙子，许某2不同意，“老蟹”就指使手下“阿灵”在工地入口附近拦截许某2的货车，威胁恐吓驾驶员，使沙子进不了工地，他看到许聿雪经常和阿灵一起。“老蟹”给他们提供的沙子多次都遇到沙子质量不合格的情况，被他退了好几次，造成他们工地缺少沙子施工。“老蟹”等人都是社会上的混混，他心里也有点害怕，想多一事不如少一事，不去招惹“老蟹”等人。沙子供应由许某2变更为“老蟹”，他们也很无奈，但是许某2的沙子被“老蟹”拦了，进不到项目工地里，他们施工还是需要沙子，不能因此停工，而且“老蟹”还找过项目部里的什么人谈好了沙子供应的事情，所以他们只好默认许某2退出，由“老蟹”供应沙子。陈某2辨认出许某某、许某某、“老蟹”系刘某。 7．证人林某的证言，证实2016年时，许某2有给工地供应过一段时间的沙子，后来到了2016年10月左右变成刘述供应。因为许某2的沙子运不进来还造成工地停工两天，他们都非常着急，后来了解到只有刘述才能把沙子运进来，所以他们只能找刘述供应。他印象中后期他们找刘述购买的沙子价格会略高于许某2的。 8．证人许某3就的证言及辨认笔录，证实2016年6月间，许某2当时接下秋峰沙子业务就开始往秋峰运沙子，在运的过程中经常受到坂东镇刘述阻拦，刘述的两个手下“阿灵”、“阿不齐”经常阻拦许某2运沙子工程，许某2运沙子的车还经常被派出所的人扣车扣证，这期间他还帮忙打电话处理，他跟许某2说生意做的这么难受，实在不行就不要做了。许某2说好不容易有个工程做，让其不做很不情愿。后来许某2还是被弄得做不下去了，迫不得已停止了这个秋峰的业务。2016年9月-10月期间，他的箱包厂也需多碎石，他就让许某2运碎石给他，运了几车后，许某2有打电话说刘述又叫了“阿灵”、“阿不齐”过来阻拦不让运碎石，让他跟刘某及其两个手下说一下，他就打电话给刘某说碎石是他需要的，刘霜说现在运了几车就算了，但后面不让许某2再运了，他还打电话给了“阿灵”、“阿不齐”说他跟刘述说过了，许某2就运了几车就没运了，后来他需要碎石的时候就只能向刘述买了。许某3就辨认出许某2、刘某、“阿木齐”系许某某“阿灵”系许某某。 9．证人李某1的证言，证实2015年底开始，他开始承包闽清县云龙乡云中村承建国省道干线联一线工程里承包工程，主要负责为该项目找施工的工人，大的施工材料由中建海峡一方提供，小的材料比如沙子、石子、土方由他们自己找人供应。工程在闽清县还有一个项目部，原来是林某在坂东镇那个项目部承包工程，后来在2017年4月间，林某退出，由他来接手坂东的那个工地。2017年4月，他接手的时候是一个叫刘某的男子在供应，供应的沙子每方的价格是120元。他听林某说之前是一个坂东当地人在为工地供应沙子，具体什么原因中途换了人供应沙子，他不清楚，他听林某说之前有发生有人故意将摩托车横放在通往工地的道路上，致使工地上运沙车都无法正常运行。 10．证人李某2的证言及辨认笔录，证实2015年至2017年5月间，他在秋峰负责材料把关沙子、石子和钢材等，核对材料重量。他弟弟李某1有承包这个工程，李某1叫他到闽清负责把关工地材料，材料他验收的就由他签字。2015年开始时，沙子是由许某2提供的，沙子每方是108元卖给他们，后来他听陈某2讲一个叫“老蟹”的男子不让许某2做，“老蟹”还安排人去拦许某2运沙子的车子，后来许某2就没有继续给他们提供沙子和石头了。2016年开始就是由“老蟹”给他们项目提供沙子和石子了，沙子是以每方120多元的价格卖给他们项目部。他有看到一个叫“阿灵”的男子经常在他们工地上。李某2辨认出“阿灵”系许某某、“老蟹”系刘某。 11．证人李某3的证言及辨认笔录，证实他是2018年2月份到联一线坂东段项目部管理工地的料仓和地磅的。在工地和他一起管理料仓和地磅的还有一个叫裘明航的人，他们两个是两班倒，一个上白班，一个上晚班，四天换一次。在上班期间，他一般会到工地的料仓巡查，如果发现料仓的沙子存量不够，就会联系沙石场的“阿肥”，让其派人拉沙子到工地。“阿肥”的运沙车到工地后，就会先在工地的地磅过磅称重，然后进料仓卸沙子，之后空车再出来到地磅处过磅称重，然后由他出具一张沙子的磅单并签字后给司机带回，然后他自己也会留一份沙子的磅单存底，并在当日或者次日下班时将磅单交给办公室的一个“小弟”。裘明航的工作情况跟他是一样的，裘明航是在2018年3月的时候开始在闽清县联一线云龙台鼎至坂东楼下段坂东段项目部工地工作。“阿肥”只是沙石场的管理人，其老板是一名外号叫“老蟹”的坂东男子。李某3辨认出“阿肥”系刘某1。 12．证人魏某1的证言，证实他从2017年4月开始负责联一线坂东楼下段的工程，2016年4月至2017年4月他是联一线云龙台鼎段秋峰出口及云中隧道段的负责人。他负责联一线坂东楼下段的工程期间，都是刘述供应沙子，一立方单价是110元人民币。因为隧道已经在开挖了，他们自己有出产碎石，就不需要刘某供应碎石了。 13．证人魏某2的证言，证实从2017年6月份开始，他在闽清县秋峰项目部里做现场管理工作。工地内的石子是从隧道内运出来，之后的石子加工时包给黄某1，加工石子的机器也是黄某1自己提供的，石子的加工费是每方21元，加工完的石子的归属权还是属于他们项目部的，所以石子对外的销售权也是项目部。加工完的石子一部分是他们工地内部使用，还有的部分就是对外销售，他们对外销售的价格是每方45到60元之间不等。刘述也是向他们项目部购买这些石子，刘述购买了石子的用途是自用还是用来销售，他不清楚。 14．证人杨某的证言，证实他从2015年11月左右开始，在福建中嘉建筑工程劳务有限公司闽清联一线项目部负责出纳工作，2018年4月份开始兼任闽清联一线项目部云龙段的工程主管，他的工作职责根据公司会计所做的账目来收账或者付账。刚开始沙子款是跟一个姓许的人结算，是从他的账户或他妻子牛丽娟的账户直接转账到姓许的银行账户上。2016年下半年开始至今，沙子款都是支付给一个名叫刘某的人，是通过他的账户或他妻子的账户直接转账到刘某的银行账户上。 15．证人黄某1的证言，证实他从2016年7月份开始至今在闽清县秋峰项目部里承包碎石工程，他加工是材料全包。他只负责加工碎石，碎石还是属于项目部的，碎石的销售是项目部的事情，他只认项目部的字据，到时候和项目部结算加工费。从2016年9月份到2017年4月份，石子过磅票据是给陈某2，2017年5月至今就是给魏某某或者给他儿子魏某2，这些票据都是每个月统一交给他们，然后再统一将票据交给闽清县云中项目部的会计杨某某。 16．证人黄某2的证言及辨认笔录，证实他弟弟黄某1有从事碎石加工，他和他妻子在黄某1××××隧道加工碎石的时候有进去指导下，到现场也是他妻子许某某去指导弟弟厂里管理的一些问题。黄某1是向当时项目部的管理人员林某承包了碎石加工权，黄某1只是负责碎石的加工，没有参与销售。刘某在秋峰项目部购买石子，他有听别人说过。黄某2辨认出刘某。 17．证人刘某1的证言，证实2017年3月前后，刘述叫他去秋峰工程部上班，向他每个月支付4000元工资，他负责向施工单位供应沙子，在他之前是一个叫“阿灵”的人在做，刘某的沙子是向“芭蕉”购买的。他不知道刘某供应给隧道施工方一方沙子多少钱。他知道去年从闽清码头出来的一方沙子单价是70元，运到秋峰料场的运费是20元；今年价格上涨了，一方在码头沙子的单价变成80元，运费不变。“芭蕉”大约有运了200方左右的沙子，他就将这200方磅单汇总一下计算出具体的方量后向刘述汇报。2018年3月，因为“芭蕉”处业务比较忙，刘霜有联系了一家闽清明明沙石码头的人运了10车大约400方的沙子来。从2017年3月开始至2018年4月，刘某供应给隧道施工方沙子每月1500方左右，到现在己经有1.5万方了，具体数字要去中建项目部对数字。秋峰内施工中挖出来多余的石头经过黄某某破碎场破碎后，拉走卖掉。秋峰内挖出的石子就刘某家经营。 18．证人刘某2的证言，证实2016年10月份左右，刘某叫他去秋峰石子厂上班了，工资每个月4000元钱。他的外号叫“老蟹”，我都是叫他蟹哥，和我一起的还有刘某3。他在秋峰石子场地磅处负责计数开单，比如有人来场购买石子，司机就会先将空车过磅然后进场装石子后再过磅，他就将两次重量相减后的重量记到单子上给司机查看，计量单位是按方算，一方等于1.45吨。有的司机交完钱就会将单子拿走，有的司机是签单记账，但是能记账的都是“蟹哥”事先跟他交代了的，后期这些签单的是“蟹哥”自己去向对方要钱。石子是“蟹哥”从秋峰项目方购买来的，一方石子是45元从项目部购买的，平均一个月能卖出一万多方。一方石子售价在52-60元之间，比如私人进场购买量少就按一方60元卖给对方，量大来批发的就会按一方52元卖给对方。“蟹哥”还有将沙子卖给秋峰项目部，负责沙子的是刘某1，他也是“蟹哥”安排的。 19．证人刘某3的证言，证实2017年5月间，刘某叫他到秋峰上班，每个月工资4000元。职责是负责石子的出货开单。石子的来源是秋峰项目部，刘某这边石子的出货量每天都不等，多的话一天七百方左右，少的话一天几十到上百方左右。价格私人买的话是一方55元左右，工地用的话一方是45元左右。刘某1负责秋峰上面工程用的沙子。 20．证人许某4的证言及辨认笔录，证实他的老板叫刘某。他是2016年10月间到秋峰石子厂上班，出货的石子跟沙子的数量是他合计的，也就是会计。石子都是刘某3跟刘某2两个人在负责，刘某2负责石子出货的登记，刘某2之后再把出货的单子交给他，他会把出货的单子跟秋峰项目部核对好，账目确认无误后再把出货的单子给刘某，他平均每个月月底会把结算后的单子给一次刘某。石子每天出货量多少他不太清楚，只知道每个月大概出货几千方左右，具体的数字都在刘述那边，出货的单子都在刘某手上。沙子都是刘某1在登记，他负责核对刘某1给他的单子。“阿灵”他有见过一两次面，“阿灵”有把挖机班次的数目给他核对，也是刘某叫他核对的。许某4辨认出“阿灵”系许某某、刘某。 21．闽清县公安局的情况说明；地磅单、衡磅单、坂东沙子明细表；出库单、外卖材料详细表（石子、碎石、石粉），证实闽清县公安局向福建中嘉建筑工程劳务有限公司调取账目，根据所提供现有的账目统计显示：刘述从2016年10月29日至2018年3月31日，向秋峰项目提供沙子共计46728.9立方，单价为每方120元，总计金额：5607468元。自2016年10月3日至2018年3月31日，秋峰项目部卖给刘某碎石等材料共计183961.15立方，总金额：7335360.15元。 22．邓某提供的过磅单，证实邓某向老蟹供应运到秋峰工地的沙子总计2821.77立方米。 23．银行流水明细及专项审计报告，证实刘述银行账户收到牛某某账户转入的款项合计151.495万元；刘某银行账户转账给许某某指定冉某款项合计27.25万元，另外刘述于2018年1月2日通过许某4账户转给许某某指定冉某账户2万元；2017年12月4日通过刘某账户转给许某某指定赵小林账户10万元；综上刘述及其相关账户转给许某某指定账户合计39.25万元。刘某银行账户转账给杨某款项合计111.50387万元。 24．闽清县公安局坂东派出所情况说明，证实2016年10月2日8时21分，坂东镇秋峰有人报警称其拦到一辆超载货车，联系电话17759883395。坂东所出警情况：2016年10月2日8时许，报警人（匿名）称其在坂东镇秋峰口附近拦到一辆超载货车，民警出警至现场未发现报警人所称情况，联系报警人电话一直占线。 25．违法犯罪记录查询情况说明、闽清县人民法院刑事判决书、罪犯档案资料、闽清县公安局行政处罚决定书，证实刘某因犯故意伤害罪、赌博罪，于2005年12月26日被闽清县人民法院执行有期徒刑十年，并处罚金人民币5,000元，于2012年6月14日刑满释放。因犯非法占用耕地罪，于2015年6月1日被闽清县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000元，于2015年6月26日刑满释放。许某某因犯故意伤害罪，于2002年被永泰县人民法院判处有期徒刑十五年。因犯贩卖毒品罪，于2015年1月被福州市台江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1,000元，2015年3月24日刑满释放。许某某因吸食毒品，于2009年7月30日被闽清县公安局行政拘留10日；因犯非法持有枪支罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪，于2012年5月被闽清县人民法院判处有期徒刑三年二个月，于2014年6月7日刑满释放；因吸食毒品，于2015年9月25日被闽清县公安局行政拘留15日；因犯故意伤害罪，于2017年6月被闽清县人民法院判处有期徒刑六个月，于2017年9月6日刑满释放。 26．被告人刘某的供述和辩解，证实他现在有给闽清县秋峰项目提供沙子，该项目部炸出来加工后的碎石卖给他，他再批量转卖给有需要的客户。2016年11月间，他才开始给闽清县秋峰项目提供沙子的。2016年10月份左右，他通过朋友介绍认识坂东镇秋峰项目部的老板林某，当时有当地村民因为征地赔偿的问题经常在该项目工地上阻碍施工，于是林某让他出面协调村民的征地赔偿问题，让村民不要在工地上阻碍施工，然后将该项目部炸出来加工好的碎石子以每方45元的价格卖给他，再由他批量以每方50-55元不等的价钱卖给有需要的人，他可以从中赚取差价。大约做了一个月左右的时间，林某又找到他说原先给该项目提供沙子的村民许某2因为受不了项目部拖欠190万的沙子款而不做了，然后林某问他要不要做这个沙子的项目，他当时就答应可以给秋峰项目提供沙子，从那时开始到现在，他一直给秋峰项目提供沙子。我给秋峰提供的沙子是从一个外号叫“巴蕉”的梅埔男子那里购买的，每方价格92-98元不等，这里面包含将沙子运送到秋峰项目的运费，他再以每方120元的价格卖给秋峰项目部，从中赚取差价。他给秋峰项目供应的沙子还有从“老鸟”的男子处购买的，也有零散的去其他人那里购买一些。2016年11月，他就是从“老鸟”处购买的沙子，价格是每方80元，但是运费会比较贵一点，每方20-23元不等，他再以每方120元的价格卖给秋峰项目，沙子款他有通过银行汇给“老鸟”的驾驶员。还有一部分人是主动找他说要将沙子卖给他，每方价格也是80元，只是运费会比较便宜一些，每方18、19元不等，他有零散的去这些人那里购买过沙子，量都比较少，具体多少量他记不清了。秋峰项目的碎石子只有卖给他一个人。 与秋峰项目是结算沙子款和碎石子款的过程：每个月月初的时候，他会拿着登记沙子和碎石子的账簿去秋峰项目部找财务杨某核对结算，每个月结算一次。杨某也会用他老婆牛某某的银行给他转沙子款。刚开始给秋峰项目供应沙子的时候，他都是先垫付沙子款，当时碎石还没有批量出售，后来，碎石子批量销售后，他用秋峰项目卖给他的碎石款抵扣欠我的沙子款钱，他给秋峰项目供应的沙子款中有用碎石子款抵扣了300多万元，具体账目情况项目部有记录，他这边没有记录。截止到2018年3月底，秋峰项目已经将沙子款都跟他结清了。杨某有用其自己的银行卡和其老婆牛某某的银行卡给他汇沙子款100多万元。给秋峰项目提供沙子，他请了三个人管理，每人每个月工资是4000元，其中两个人一个是刘某2、一个朋友的父亲，是在秋峰项目部负责卖碎石子的，还有一个是刘某1，在秋峰项目部负责核对账目。 许某某在2016年8、9月的时候因为项目部的赔偿问题。有到秋峰项目部去闹，林某还打他电话让他上去处理这个事情，然后许某某在他的调解下也就没有再闹了。后来他有雇许某某帮他在秋峰项目记供应沙子的账，每个月工资4000元，2016年年底的时候有做了两、三个月，还有就是2017年7、8月份开始，许某某有帮他在秋峰工地管理土方工程，工资都是4000元。许勋灵的工资，他是通过信用社银行转给许某某老婆冉某的。他一共给许某某老婆冉某汇了20多万将近30万元钱，时间是从2017年1月份到2018年2月份期间，这些钱是他给许某某做土方的赔偿款和他给许某某的工资。他知道坂东有一个外号叫“阿不齐”的男子，他和“阿不齐”是通过朋友介绍认识的。他和“阿不齐”很少接触，“阿不齐”是做什么的他也不知道。刘某否认有叫人去拦截许某2雇的用于运输碎石和沙子的车辆。 27．被告人许某某的供述和辩解及辨认笔录、对拦截货车现场、拦截许庆周运砖拖拉机拦截现场、秋峰项目工地的指认笔录、现场照片，证实刘述想要垄断秋峰的石子销售和沙子的供应，就指使他去拦运沙石的货车，逼许某2退出秋峰工地的沙石生意。2016年10月份左右的一天下午，刘某到他位于坂东的家中，让他给许某2打电话，让许某2过来，没过多久，许某2就到他家中，然后刘某和许某2就一直在讲秋峰沙子供应的事情。刘某态度很强硬的跟许某2说一起合作给秋峰项目供应沙子，许某2没有同意，最后两个人没有谈拢，许某2就先离开了。过了两三天的下午，刘某自己又将许某2约到秋峰项目工地入口处的路边，当时他也在场，刘某是坐着一部黑色奥迪车来的，开车的是一个叫苏哲明的年轻男子。刘某还是跟许某2讲要一起合股给秋峰项目供应沙子，许某2还是不同意，后来刘某很凶的跟许某2说：“你不同意，你也不要做了”，许某2也不敢说什么，就先离开了。2016年9月、10月的时候，老蟹交代他如果看见有隧道的石子被拉出去就要去拦车，当天晚上，他看到许某2的货车从项目部拉石子出来，他将车拦下来后打电话请示老蟹说有货车拉石子出来，老蟹在电话里面指示他说让把货车拦下来，还说要让对方把石子卸回去。于是在秋峰工地的路口和202省道的交叉处附近，他和许聿雪就把货车拦住了，并且叫驾驶员把石子拉回去再卸下来，他当时和驾驶员很凶的说：“给我倒回去。”因为驾驶员知道他在坂东还是比较有名气，所以就听他的，只好把车倒回去并把石子卸了。在第一次叫驾驶员将石子卸回石场之后，老蟹也有开车到工地里，并且和他说明天开始许某2运沙子也不让进入隧道工地了，还说如果许某2运沙子的车再来，就让他打110电话举报超载。第二天上午许某2又叫了驾驶员运沙子进入隧道工地，又被他一个人拦住了，他没打通刘述的电话，就打110报警了（手机号码17759883395），向派出所举报驾驶员超载，过了一会派出所到了现场，他看到警车开过来就离开了。事后他有打电话和老蟹汇报了这个事情，老蟹在电话里回复的具体内容他忘记了，但意思就是要继续拦，拦到没人敢运为止。这样他有拦了三、四次以后，那些驾驶员就怕了，不敢运沙子进工地了，也不敢将石头从工地里运出来了。他去拦车有时候是自己一个人，有时候是和许某某一起。第一次和许某某一起去拦的时候是他打电话叫许某某来的，许某某和刘某也有联系，具体是怎么联系的他不知道。他每次拦截车辆都是骑摩托车到现场，他将摩托车停在旁边，手一挥，车就停下来。有一次他开拖拉机和许聿雪去拦车，拖拉机还翻到路边沟里。刘述有许诺他获得秋峰的碎石和沙子生意后，就让他和许某某跟其做事，每人一个月工资一万元，只要刘述在秋峰的碎石和沙子生意有持续，他和许某某就一直有工资拿。刘某给他工资是不定期汇给他的，钱汇到他老婆冉某的建设银行账户或者他指定的账户。一直到他被抓获为止，刘某共汇给他392500元的钱，他将其中的18万给了许某某。他记得其中有一笔32500元的汇款，是刘某在做秋峰项目部土方生意时与楼下村民之间迁移墓穴的费用，当时是他出面处理的，所以刘某就将该笔费用也一并汇给他。扣掉该笔32500元，剩下的360000元就是他和许某某工资，即每人从刘述处领取了180000元的工资。许某某知道工资是刘某发的。2016年9月的时候，刘某有找到他，并和他一起让许某某帮忙处理秋峰碎石和沙子生意的事情，之后许诺他们两个每人每月一万的工资，他就找到许聿雪并将刘述的话转达，许聿雪也同意了刘述做事。 2016年夏天的某一天下午14时左右，他喝了酒，心里不舒服就从家里拿了一把射钉枪和一个黑色挎包，包装好射钉枪之后斜跨在背上，骑着摩托车到秋峰项目搅拌站工地上。他到工地的时候看到老陈在工地，工地上还有其他的工人。他把摩托车停下之后，走到老陈面前说“我很好玩吗”，说完往工地上方走了几步，从背上的斜跨中掏出事先准备好的射钉枪朝天开了一枪。老陈看到他开了一枪后，就过来跟他说不要这样，有事情可以谈。在他开枪并和老陈谈话的时候，他们两个是站在路中间，他看见一部拖拉机已经停在距离他二十米的地方，拖拉机车上装的是红砖。他没注意许庆周什么时候走到了他身边对他说这车红砖是运到工地施工用的，要他让一下，让拖拉机开进去，他对许某某说要等一下，等他跟老陈说清楚之后才能进去。许某某在和他说话的时候，双方的声音都比较大，是在争吵的状态下说的。老陈当时在旁边还是陪着说好话，说不要那么冲动，有什么事情好好说，以后工地里面有什么项目可以给他一些去做。在得到老陈答应说以后有什么零碎的项目会给他做的答复之后，他就离开了现场。击发完之后，他一直将枪拿在手上，离开后才将枪收到包里。后来他骑着摩托车到了下洋村的桥头将枪扔到了河里。2015年年底的时候，老陈答应他将搅拌站的建设施工交给他去做，后来到了2016年的时候，他发现这个项目已经交给了别人去做，他那天带射钉枪去的目的就是要开枪威胁下老陈。许勋灵辨认出许庆周、许某2、刘述、许聿雪、“老陈”系陈某2。 28．被告人许某某的供述与辩解及辨认笔录，证实坂东镇秋峰项目工程的沙子，2016年中秋之前坂东镇秋峰项目工程的沙子由许某2供应，2016年中秋节前后开始由刘某开始供应。2016年中秋前，许某某打电话叫他到其家里，许某某说刘某想做秋峰项目部破碎石子的生意，但是目前是许某2在做。刘某叫其去“看下”（意思指拦车）那些运输车，不让运碎石的车子离开。许某某叫他一起去。他表示同意。许某某承诺说如果帮刘某拿到这个破碎石子的生意，刘某说可以安排他到秋峰项目地磅上班，负责登记碎石子的数量和车次，一个月6000多元的工资。他问许勋灵怎么拦车，许勋灵说开一部拖拉机堵住梨园路路口那里，不让运碎石头的车辆出去。并跟驾驶员讲石场里面还没有商量好，叫驾驶员先不要运，要驾驶员从哪里运出来的再卸回哪里。第一次拦车是许某某找他商量拦车后不久，有一天上午，他骑车到许勋灵家里，许某某驶拖拉机叫他一起去隧道口拦车。他将拖拉机开到隧道口土路进去一点的时候，不小心把拖拉机开到沟里面去了。他们就离开拖拉机站到路口上拦车，那天他记得拦了两三部从隧道里面出来的运石子的车。许某某跟驾驶员说里面的石子是谁做还没商量好，叫驾驶员不许运石子，车子要返回去，把石子卸掉。他站在旁边没有说话，但有看到驾驶员到旁边打电话，说什么他没听清楚。过了一会，那几部车就倒回去把石子卸掉。当时拖拉机不小心开到沟里面，堵住了进出的车。他们把拖拉机慢慢开上来后，才让卸完石子的空车从里面出来。第二次拦车是过了一两天的下午，许某某骑摩托车接他到上次拦车的位置。摩托车停在旁边，我们两个站在路中间，看下有没有运石子的车出来，有车子出来就叫车子退回去。那天有拦了几部车，还是许某某树跟驾驶员说石子谁做还没讲清楚，叫驾驶员退回去。第二次他也有看到驾驶员打电话，许某某在现场没有接到电话，驾驶员打完电话后还是将车倒回去把石子卸掉。他们等驾驶员空车出来后才离开。拦车前后就个把小时的时间。第三次拦车是又过了两三天的一个晚上，许某某骑摩托车接他到前两次拦车的位置，车停在旁边，他们两个手里拿着手电筒站在路中间。那天晚上拦了两部车，许某某还是跟他们讲一样的话。这次他没看到驾驶员电话，过了几分钟驾驶员就倒车回去了。他们还是等空车出来后撤掉。 他和许某某在当地的坏名声很多人都是知道的，那些驾驶员会怕他们。驾驶员在现场有打电话给各自的老板，但这些老板也没有办法让他们不要去拦车。驾驶员也知道他和许某某是在社会混的，不想惹事，所以也就怕了他们，就不敢帮许某2运输碎石子了，其他车辆就不敢将碎石子运出来了，这样拦车有持续一个星期后，刘某就取得了秋峰运输石子的售卖权。大约一两个月之后，许某2由于单纯运输沙子供应秋峰工程项目，空车出隧道，利润空间减少，放弃了该项目。许某2停止供应沙子，事后许某2没有跟刘某理论，可能是刘述是社会面上混的人，许某2也不敢找刘某理论。 刘某跟许某某讲过，之后在获得碎石子的售卖权后，安排他和许某某去隧道项目地磅上班负责登记碎石子数量和车次，一个月6000多元的工资。这是许某某转达刘某的意思。刘某取得了秋峰运输石子的售卖权后，他和许某某主要帮刘某处理坂东镇秋峰碎石和沙子的事情，一开始是帮刘某去拦许某2运碎石的车辆。后来刘某给秋峰供应沙子和买碎石与周边村民发生纠纷，他和许某某就会出面与村民解决这些纠纷。2017年1月份左右，许某某给了他2万元现金。许某某又陆陆续续给了他好多次钱，一次最少是1万，最多是2万，许某某前后给了他18万现金。刘某没有给他股东，许某某对他说刘某答应以工资的方式发给他们报酬，许某某给他的18万就是刘某给的。他和刘某没有经常来往，只知道刘某是坂东社会上比较出名的大哥。许某某和他当时都没什么事情做，也想靠刘某赚点钱，所以会听刘某的安排。许某某辨认出许某某、刘某。 29．省内嫌疑人身份证明，证实刘某、许某某、许某某的基本身份情况。 30．到案经过，证实2018年4月19日，刘某在闽清县阳光城1栋3Ｆ-Ｇ住处、许某某在闽清县家中，被闽清警方抓获；2018年5月16日晚23时许，许某某在福清市民宅内，被闽清警方抓获。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，予以确认。 被告人刘某的辩护人向法庭提供了两份购销合同书，用于证明被告人刘某与项目部之间的沙子及碎石买卖属于合法经营行为。公诉机关对该证据的真实性提出异议。从本案证据可以看出刘某与项目部之间确实存在交易的行为，购销合同只能证明双方有签订买卖沙子及碎石的协议，至于是否属于合法经营行为，应结合其他证据来认定。 针对被告人许某某灵威胁、恐吓及殴打许某某的行为，公诉机关提供了受案登记表、闽清县公安局行政处罚决定书到案经过、许某某的供述、许某某、许某某、许某某、陈某2、朱某植树的证言、辨认笔录、检查笔录等证据予以证明，但目前没有证据证明被告人许某某有造成被害人轻伤以上的伤害结果，被告人许某某的行为不构成犯罪。被告人许某某因为该行为受过行政处罚，属于治安案件，但该行为系被告人许勋灵的个人行为，与被告人刘某、许某某无关联，公诉机关的该指控虽然属于事实，但不能作为认定属于恶势力团伙实施的违法行为，故在本案中对该指控不予支持。 针对被告人许某殴打许某1，并致其轻伤的行为，公诉机关提供了起诉意见书、到案经过、投案自首证明，双方协议材料、法律文书材料、许某1的陈述、许某某的供述、陈某、许某某、陈某某、许某某的证言、辨认笔录、鉴定文书等证据予以证明，但从目前的证据来看，将许某1殴打致伤系被告人许某某造成的，与被告人刘某、许某某无关联，公诉机关的该指控虽然属于事实，但不能作为认定属于恶势力团伙实施的犯罪行为，且被告人许某某已经因为该犯罪行为被判处有期徒刑六个月，故在本案中对该指控不予支持。 公诉机关指控2017年7、8月份，刘述伙同刘某为了拿下建设朱厝金润箱包厂涉及的所有工程，纠集刘某等人多次到金润箱包厂项目部找大股东朱某某，期间刘浒还指使手下刘某、黄某某打砸钢筋供应商黄某某请来运钢筋到箱包厂工地的拖拉机，威胁恐吓驾驶员黄某某，迫使黄某某退出钢筋水泥供应；还指控2017年8、9月间，刘某为了占有朱厝蜡石矿股份，纠集刘某、黄某某、黄某某、黄某某、廖某某、吴某某、黄某某等十多人，驾驶多部私家车前往朱厝水库，故意将多部私家车停在朱某某承包的蜡石矿运输货车必经之路，导致多部运输车辆无法通行，影响正常经营，在朱某某一方恳求被告人刘某让其弟弟刘某停止堵路后，刘某才带人撤离现场。但本案并没有充分证据证明被告人刘某有参与以上两起犯罪行为，也没有证据证明被告人刘某有纠集刘某等人打砸拖拉机以及堵路的行为，故公诉机关的以上指控不予支持。 关于被告人刘某、许某某、许某某三人强迫交易的行为是否达到情节特别严重的问题。被告人刘某指使被告人许某某、许某某对许某2所雇佣的运沙子的车辆及往外运碎石的车辆进行拦截，手段恶劣，并最终迫使许某2退出秋峰的沙子供应，三名被告人的行为均已构成强迫交易罪。但许某2退出该特定经营后，被告人刘述等人在与秋峰项目部进行沙石交易一年多的过程中，从现有证据看，没有证据证明项目部向被告人刘某购买砂子是因刘某等人拦截行为造成项目部在别无选择的情况下只能向刘某购买砂子，也没有证据证明项目部的负责人及相关人员有明确拒绝刘述等人进行沙石交易的要求，也没有证据证明被告人刘某、许某、许某有采用暴力、威胁等手段强迫项目部的负责人及相关人员与之签订协议进行沙石交易，同时从本案证据来看，沙子每立方的交易价格也在合理的区间范围内。因此，被告人刘述等人与项目部之间的沙石交易总价款人民币12942828.15元只能作为双方的交易数额来认定，而不能认定为强迫交易的金额，也不能根据该金额认定为情节特别严重。 关于被告人刘某、许某某、许某霜的行为是否属于“恶势力”犯罪的问题。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、强迫交易等。同时根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，恶势力的特征除了成员一般为三人以上外，还包括2年之内经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，同时“多次实施违法犯罪活动”至少应包括1次犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动，本案中，被告人刘某、许某某、许某某共同实施的违法犯罪行为仅有强迫被害人许某2退出秋峰的沙子供应，被告人许某某威胁、恐吓及殴打许某某的行为以及被告人许某某殴打许某1，并致其轻伤的行为系被告人许某某及许某某个人的违法犯罪行为，没有证据证明刘述有参与其中，并非2名相同的成员共同实施的违法行为，故该两起违法犯罪行为与恶势力团伙犯罪无直接关联。综上，本案不符合恶势力的特征，不能认定为恶势力犯罪案件。 本院认为，被告人刘某纠集被告人许某某、许某某以威胁手段多次拦截他人车辆，强迫他人退出特定的经营活动，手段恶劣，情节严重，三被告人的行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某某、许某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘某、许某某、许某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人许某某、许某某在共同犯罪中所起的作用相对较轻，可酌情从轻处罚。 综上所述，根据被告人刘某、许某某、许某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共抵刑期一年六个月。即自2020年5月9日起至2020年7月8日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 二、被告人许某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币25,000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期一年二个月。即自2020年5月9日起至2020年7月8日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 三、被告人许某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币25,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期一年二个月。即自2020年5月9日起至2020年7月8日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  傅本希 人民陪审员  黄立兴 人民陪审员  陈飞辛 二〇二〇年五月十二日 法官助理李桦 书记员池璘玲 附注：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。