宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0206刑初179号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人陈海朋，男，1989年10月18日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月29日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人谢莉，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉（2020）613号起诉书指控被告人陈海朋犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人陈海朋及其辩护人谢莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人陈海朋原系宁波市公安局北仑分局巡特警大队辅警，2019年3月至5月，其在执勤过程中结识被害人潘某后，多次编造父亲车祸做手术需要用钱、做生意需要用钱等理由，隐瞒其无还款能力，以借的名义，骗取被害人潘某的存款、拆迁款，共计现金人民币58万余元，所骗钱款用于赌博、还同事欠款、挥霍等。 2019年9月29日，被告人陈海朋至中缅边境第122号界桩附近向清水河出入境边防检查站南伞分站投案。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人陈海朋的行为已构成诈骗罪，现提请本院依法予以判处。 被告人陈海朋辩称起诉书指控58万元中的第一笔20万元系潘某主动借给其，不是诈骗所得。被告人陈海朋的辩护人谢莉认为：1.第一笔20万元应认定为借款，被告人陈海朋诈骗金额宜认定为38万余元；2.被告人陈海朋系主动投案，当庭认罪；3.被告人陈海朋系初犯、偶犯，先前无违法犯罪记录。综上，建议法庭对被告人陈海朋从轻处罚。 经审理查明： 被告人陈海朋原系宁波市公安局北仑分局巡特警大队辅警，2019年3月至5月，其在执勤过程中结识被害人潘某后，多次以做生意需要用钱等理由，隐瞒其无还款能力，以借的名义，骗取被害人潘某共计人民币58万余元，所骗钱款用于赌博、还债、挥霍等。 2019年9月29日，被告人陈海朋至中缅边境第122号界桩附近向清水河出入境边防检查站南伞分站投案。 证明上述事实的证据有： 1.被害人潘某的陈述：证明2019年3月份左右，其在明州路中国工商银行办理业务时认识了陈海朋，他把其送回家，后来他经常来其家中吃饭，并且称呼其为“老妈”。2019年3月5日，陈海朋说他爸爸出车祸需要钱治疗，向其借了20万元，借条约定一年后归还。后来他说要投资配电箱之类的生意，向其借了30万元，分两次写了借条，约定一年后归还。2019年4月份，他向其借了81200元，借条约定10月1日前归还。2019年4月9日，其卖了一套大路村的房子，166320元卖房款被他拿去，没写借条。2019年6月份其无法联系上陈海朋，电话一直不接，现在提示手机停机。 2.证人陈某1能的证言：证明其在新碶街道××路××号美佳通房产中介工作。2019年4月1日左右的一天早上，一个穿特警制服的人来店里说要卖新碶街道大路村罗祖根的房票，当天下午其来到北仑潘某的家里，商定房票可以卖166320元，并于当天给了潘某夫妇6万元现金的订金，当时那个特警也在场。2019年4月9日其在新碶街道星阳菜场对面的建设银行将尾款106320元转给潘某的建设银行卡，潘某夫妇写了收条，当时那个特警也在场。潘某告诉其那个特警人很好，一直在帮助他们，比亲儿子还好。五六月份潘某来其店里说他们夫妻俩被那个特警骗了，具体情节其不清楚。 3.证人陈某2的证言：证明陈海朋于2018年11月份到北仑巡特警大队上班，2019年5月底辞职，和其曾是同个班组的同事。2019年1月27日，他以要去澳门找人要债需要请客吃饭为由，向其借钱，至今还欠其4100元钱。陈海朋家境不富裕，但消费挺高，平常自己会组局喝酒吃饭。 4.证人莫某的证言：证明陈海朋和其曾是北仑巡特警大队同个班组的同事。陈海朋平常消费挺高，经常到外面吃饭喝酒，吹嘘进出澳门赌场赌博情况。2019年1月28日，他以归还白领通为由向其借15000元，这笔钱他一直没有还。后来他还陆续向其借过几千元钱，都还了。陈海朋向巡特警的同事借过很多钱，2019年3月5日，他捧过来几十万元钱现金到单位来还钱。 5.证人李某的证言：证明陈海朋和其曾是北仑巡特警大队同个班组的同事。陈海朋平时消费挺高，有时会去一些会所喝酒，还和其说总去澳门玩。2019年1月27日，他说去工地催款，要请领导吃饭，向其借25000元，次日又向其借了2万元，3月份他还给其8500元，4月份还给其4600元，其余的钱还没还。 6.证人罗某的证言：证明其是潘某的女儿，父亲患有老年痴呆，其在上海生活，不经常在北仑照顾父母。其没有见过陈海朋，但与他通过电话，微信联系过。潘某告诉其陈海朋经常帮忙送他们回家，还说要给她当儿子，后来听说陈海朋向她借钱的事情。 7.证人叶某的证言：证明其是陈海朋的母亲，陈海朋的父亲于2016年7月份因交通事故半身瘫痪，家中每月有799元的低保收入和几百元的残疾补助，没有其他收入来源，陈海朋没有出钱给家里，他有时会给他父亲买某，给他女儿买点衣服，其他就没有了。 8.被告人陈海朋的供述与辩解：证明2019年3月份，其在北仑巡特警大队上班执勤期间认识了潘某夫妇。之后其从潘某处总共拿了598000元钱，都写过欠条，其中20万元是潘某听其说了家中的情况后，主动借给其让其拿去做生意的，其将这笔钱还之前的欠债和个人生活开支用掉了；另外398000元是其以做生意需要钱骗得后用于赌博和个人开销花完了。其目前没有能力归还潘某的钱。 9.接受证据材料清单、借条、收条、房票转让协议书等：潘某提供了四份由被告人陈海朋出具的借条等材料，证明陈海朋于2019年3月5日向其借款20万元，于2019年3月18日向其借款14万元，于2019年4月1日向其借款16万元，于2019年4月14日向其借款81200元。 10.接受证据材料清单、微信聊天记录：证明证人罗某、莫某与被告人陈海朋之间的微信聊天记录。 11.银行卡交易明细清单：证明被告人陈海朋及被害人潘某的银行账户交易记录。 12.北仑分局辅警人员聘用审批表、毕业证书、政审函等档案材料：证明被告人陈海朋原系宁波市公安局北仑分局巡特警大队辅警。 13.全国出入境记录：证明被告人陈海朋出入境的情况。 14.抓获经过、押解经过陈述笔录、羁押证明：证明被告人陈海朋的到案及押解情况。 15.全国常住人口信息：证明被告人陈海朋的身份情况。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人陈海朋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈海朋及其辩护人提出起诉书指控58万元中的第一笔20万元系借款，不是诈骗的辩解（辩护）意见，经查：根据被告人陈海朋在侦查阶段的供述、被害人潘某的陈述、证人莫某等人的证言、借条等证据，可以认定被告人陈海朋利用他人对自己的信任，以借钱的名义骗取被害人财物，并将所骗钱款用于赌博、还债及个人挥霍等未予归还，应当认定为诈骗。故被告人陈海朋及其辩护人的上述相关意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人陈海朋的违法所得，责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈海朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2030年9月28日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人陈海朋退赔其违法所得，返还被害人潘某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王成勇 人民陪审员  陈忠华 人民陪审员  李 玲 二〇二〇年五月二十八日 法官助理吴问娟 代书 记员  许 婧