新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初797号 公诉机关库尔勒市人民检察院。被告人甘孝东，男，1981年10月10日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地：广西壮族自治区宾阳县，在本市无固定住址。2011年5月27日，因犯盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币一千元，2011年6月22日刑满释放。2012年2月14日因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑1年10个月，2013年7月13日刑满释放。2019年1月21日因涉嫌诈骗罪被塔里木公安局刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。被告人莫进安，男，1982年8月21日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地：广西壮族自治区宾阳县，在本市无固定住址。2011年5月27日因犯盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币一千元，2011年6月22日刑满释放。2018年10月22日因涉嫌诈骗罪被来宾市公安局抓获，并临时羁押于来宾市看守所，同年11月2日被塔里木公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。被告人韦德健，男，1975年2月16日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾州，在本市无固定住址。2018年11月2日因涉嫌诈骗罪被塔里木公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉〔2019〕835号起诉书指控被告人甘孝东、莫进安、韦德健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员张鹏鹏出庭支持公诉，被告人甘孝东，莫进安，韦德健到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控，2018年8月10日17时许，被害人梁某接152XXXXXXXX手机号码短信冒充领导李某，请求协助转款。梁某被骗后通过银行卡6217****5939（开户人：梁某）、×××（开户人：李静芸）向银行卡×××（开户人：陶炜洁）转款15万元，此后该卡分5笔转款15万元至易宝支付5297****8010。易宝支付5297****8010于同日晚许，陆续向银行卡6228****2773（扬长豪）转账217392元。同日诈骗短信发送地广西宾阳县被告人莫进安在被告人甘孝东的指示下，持本人名下多张银行卡接受6228****2773转入款项共计11.5万元并取现；被告人韦德健持他人银行卡，取现犯罪所得1.1万元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为：被告人甘孝东、莫进安、韦德健明知所取款项为犯罪所得，予以取现，其三人行为符合《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关当庭发表量刑建议：被告人甘孝东自愿认罪，有前科，建议判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人莫进安有前科，建议判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；被告人韦德健自愿认罪，建议判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人甘孝东对指控的犯罪事实没有提出异议，但辩称：其和上线九哥在酒吧认识，不知道九哥名字，九哥说是平台的钱很干净，且和莫进安商量过领取平台上的钱，九哥给了14个点，其和莫进安各分7个点。有想过这个钱是从不正当的渠道来的，具体是怎么获得的不知道。被告人莫进安对指控的犯罪事实没有提出异议，但辩称：甘孝东告诉他说是网上赌博平台赢了钱，其帮甘孝东把钱取出来。甘孝东还给其说绝对不是诈骗来的，其就把银行卡号发给他了。被告人韦德健对指控的犯罪事实没有提出异议和辩解。经审理查明：2018年8月10日17时许，被害人梁某接152XXXXXXXX手机号码短信冒充领导李某，请求协助转款。梁某被骗后通过银行卡6217****5939（开户人：梁某）、×××（开户人：李静芸）向银行卡×××（开户人：陶炜洁）转款15万元，银行卡×××（开户人：陶炜洁）于同日18:15至18:35时分六笔转款15万元至编号为100XXXXXXXX易宝支付账户，该易宝支付账户于同日21:39至23:32时分五笔向银行卡6228****2773（扬长豪）转账217392元。银行卡6228****2773（扬长豪）于同日21：40至23：34时又陆续向银行卡6217****4427（莫进安）转账4万元、6212****4310（莫进安）转账4万元、6222****6201（莫进安）转账35000元、向银行卡6212****8757（王玉鑫）转账72000元。银行卡6212****8757（王玉鑫）于同日21:49时向×××（王冬雨）转账11050元。后被告人莫进安在被告人甘孝东的指示下，在诈骗短信发送地广西宾阳县持本人名下多张银行卡接受6228****2773（扬长豪）转入三笔款项共计11.5万元并取现；被告人韦德健持银行卡×××（王冬雨）于2018年8月10日22:12:55至22：15:10分五笔取款1.1万元。案发后，公安机关通过技术措施追回15万元发还给被害人梁某。认定上述事实的证据有：（1）受案登记表及立案决定书证实，2018年10月11日，梁某报案称其被诈骗了15万元，公安机关遂于2018年10月22日立案侦查。（2）抓获及到案经过证实，2018年10月22日，网逃人员莫进安在来宾市兴宾区恒丰酒店入住时被当地警方抓获。2018年11月2日，被告人韦德健在广西宾阳县宾州镇被塔里木公安局民警抓获归案。2019年1月21日，被告人甘孝东在广西宾阳县被抓获。（3）户籍信息证实，三名被告人犯罪时均系完全刑事责任能力人。（4）刑事判决书、罪犯档案查询及违法犯罪记录证实，莫进安于2010年12月因盗窃罪被东阳市人民法院判处有期徒刑6个月。被告人甘孝东于2011至2013年因盗窃罪被义乌市人民法院判处有期徒刑1年零10个月。2012年2月14日，甘孝东因犯盗窃罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二千元。2013年7月13日刑满释放。2011年5月27日，被告人莫进安、甘孝东曾因盗窃罪被判处有期徒刑。（5）资金流向取款说明证实，通过易宝支付对应的账户交易记录查明，涉案银行卡（扬长豪6228****2773）于2018年8月10日收到217329元，扬长豪账户于2018年8月10日又将11.5万元转入莫进安工商银行卡（尾号4310）、建设银行（尾号4427）、交通银行（尾号6201）内，将7.2万元转入王玉鑫（6212****8757）账户内，莫进安收到赃款后当日23时30分许通过广西××县，大桥镇，王灵镇银行自动取款机，将11.5万全部取出，通过调取取款视频发现是莫进安本人将这笔赃款取出。王玉鑫账户收到7.2万赃款后，当日又将该赃款转入申红卫银行卡（×××）2.03万元，袁仁军银行卡（×××）2.03万元，黎远朝银行卡（×××）2.03万元，王冬雨银行卡（×××）1.105万元，调取银行卡号×××的交易记录，发现收到赃款后通过广西宾阳县工商银行城南支行的自动取款机于2018年8月10日22时10分取款，调取取款视频，通过人像比对发现取款人韦德健。（6）资金流向图证实，一级卡陶炜洁卡号×××收到被骗款项15万元后，于2018年10月8日18时15分许至2018年10月8日18时35分向编号为100XXXXXXXX易宝支付账户转入15万元。同日扬长豪6228****2773于21时38分07秒至23时32分05秒，共计接收易宝支付转入款项217392元。（7）搜查笔录、扣押发还清单及塔里木公安局刑侦支队挽损说明证实，从被告人莫进安处扣押银行卡7张；被害人报案后，公安机关通过技术措施追回15万元发还给梁某。（8）活期个人交易明细表证实，银行卡×××（陶炜洁）的账户交易明细清单证实，被害人梁某通过银行卡2176****5939账户分三笔3万元、5万元、2万元汇入到该卡账户10万元。该卡收到10万元后，即刻分三笔35000元、35000元、30000元将钱支付到编号为100XXXXXXXX易宝支付账户中。被害人梁某的朋友李静芸通过银行卡6217****9481汇入到该账户5万元，该卡收到5万元后即刻通分三笔3500元、35000元、11500元将钱支付到编号为100XXXXXXXX易宝支付账户中。（9）活期个人交易明细表证实，银行卡6228****2773（扬长豪）于2018年8月10日23时19分9秒向银行卡6217****4427（莫进安）汇入4万元；银行卡6228****2773（扬长豪）于2018年8月10日23时29分22秒向银行卡6212****4310（莫进安）汇入4万元；银行卡6228****2773（扬长豪）于2018年8月10日23时34分29秒向银行卡6222****6201（莫进安）汇入3.5万元；银行卡6228****2773（扬长豪）于2018年8月10日21时40分46秒向银行卡6212****8757（王玉鑫）汇入4万元；于2018年8月10日21时41分40秒向银行卡6212****8757（王玉鑫）汇入3.2万元。（10）活期个人交易明细表、银行流水证实，银行卡6212****8757于同日21：49时向×××（王冬雨）转账11050元。韦德健持卡×××（王冬雨）于2018年8月10日22:12:55至22：15:10分五笔取款1.1万元。（11）被害人梁某陈述证实，2018年8月10日17时14分收到一个手机号码是152XXXXXXXX给我发的短信，称是我单位领导李虎：“梁某我新号，李虎”，因在开会就把对方号备注为“李虎”存在手机里了，过了一会收到对方发来“现在忙吗？有个事想叫你办一下。”我就回复“不忙，可以。”的短信，他回复说他想转笔款到我的账上，我再帮他转给领导，他账上不想显示他的名字，后收到他的短信“好的，你把你账户名发来。”17时30分我把昆仑银行卡号（6217****5939，开户人：梁某）发给他了。他回复“收到，转好告知你。”的短信，过了一会他发来网银流水号0201****6334的中国农业银行交易单，上面显示（账户：×××，户名：李虎，开户行：中国农业银行，账户性质：借记卡，转账金额：150000），后说“已转好，用彩信发给你的交易单收到吗？”我就回复“收到，转给谁，卡号”的短信，然后他就把“中国建设银行卡号×××，户名：陶炜洁，这是领导那边的账号”的短信发给我，我回复好的，办完通知您。对方回复，领导那边等着用，你现在办，我回复知道啦。过会对方又催发短信，办好了吗，领导那边等着用，我就回复“我没有手机银行，已到家，正在办，你的款还没有到我账上。”的短信，他就回复“跨行可能有些延迟，你先从你账上帮我转过去给领导那边应急，款到以后你扣下即可。”他又回复“领导等着，办好了吗？”其回复“转了10万元，我在其他银行转一点”的短信，对方回复“好的，剩下的打过去了吗，领导等着”我就回复“我没那么多现金，在筹，稍等一会儿就好”“从别的行发我昆仑银行也还没有到账，我通过朋友建设银行里的钱直接打给他5万元，让领导稍微一会”他回复“好的”，我就用昆仑银行卡（6217****5939，开户人：梁某）把10万元分三次转到对方中国建设银行卡号（×××，开户人：陶炜洁）的账户里，后面的5万元是通过朋友：李静芸（中国建设银行卡号×××）的银行账号转给对方中国建设银行卡号（×××，开户人：陶炜洁）的账户里。转完15万后，我就给对方回复短信：转给15万，让他查收，以前跨行转也很快，今天不知道怎么，对方回复：好的我让领导那边查收，领导已收到，这时候我感觉被骗了，就赶紧报案的同时给建行拨打电话告知自己被骗了。（12）被告人甘孝东供述称，我与莫进安早就认识。2018年夏天，九哥（身份信息不详）问我想不想挣钱，并告诉了我赚钱的方法，我答应了，并单独办了一个号码和九哥单线联系。然后我找莫进安帮忙取钱，让莫进安办了几张卡，然后将卡号发给了九哥。同年8月中旬，我接到上家九哥（身份信息不详）电话，问我提供的莫进安的几张银行卡能不能用，我说没有问题。当天晚上9到11点，九哥就将钱打到莫进安的卡里，我安排莫进安将钱取出来。到了第二天凌晨莫进安大概取了十几万，然后约定到莫家村见面，莫进安扣除8%的好处费将剩余的钱给我，我扣除14%的好处费将剩余的钱连夜送达宾阳县给了九哥。九哥安排我取钱是九哥害怕被抓，因为宾阳县搞诈骗的人特别多，我知道取的钱可能是诈骗来的钱。（13）被告人莫进安供述称，2018年8月份，甘孝东给我要银行卡号，我问他干什么用，他说搞了一个网上赌博平台，经常被封，用我的卡取一下钱。同年8月10日晚23时30分许，我交通银行卡6222****6201收到4万元，我工商银行6212****4310收到3.5万元，我建设银行6217****4427收到4万元，三个卡共计收到了11万5000元。甘孝东当晚给我打电话说他赌博赢钱了，赢钱会打到我账户上，让我帮他取出来，是谁打的钱我不清楚，我问他为什么不用自己的卡取钱，他说一个卡只能取两万，所以让我帮忙取一下，我就答应了。之后我骑摩托车到了大桥镇，先在大桥镇上取钱，镇上银行自动取款机没钱了，我就找了一辆黑车到了王灵镇取了两到三千元，之后到了黎塘镇取了多少钱，我就不知道了，从黎塘镇取完钱就到了大桥镇见了甘孝东，并把钱给了他。他把钱点完之后给了我2000元好处费。（14）被告人韦德健供述称，2018年清明节时，通过吸海洛因认识了一个叫恶老的人，姓戴，不知道恶老全名。2018年7、8月份，有一天恶老问我是否想挣钱，想挣钱的话就帮他取钱，我没有具体工作，还吸毒，就能挣点“水钱”，就答应他了。过了几天，他给我了一张银行卡和一部手机，让我现在去取钱，银行卡里面有多少钱就取多少钱，取完钱后用他给的手机给他打电话，让后他就走了。我骑着电动车到城南工行的自动取款机里把银行卡的钱全部取出来了。取完钱后，就给他打电话过去，他让我到木行岭等他，等到他以后，我把取出来的钱及手机银行卡都给他了，之后就回家了。到了下午，他又给我打电话，让我到木行岭等他，他又把另外一张银行卡和手机给了我，让我到都市花园里的工商银行自动取款机里，将银行卡内的钱全部取出来，我取完钱后，就给他打电话他让我到木行岭等他，他来了之后我把取出来的钱及手机银行卡都给他了，然后他就给了我1500元的“水钱”之后就分开了，后面再也没有联系过。恶老给我的手机上就存了一个号码，我取钱以后，重拨号码和他联系的，这个号码是单线联系的。这1500元钱我用来吸毒了。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人甘孝东、莫进安、韦德健明知所取款项为犯罪所得，仍帮助他人取现，其中被告人甘孝东、莫进安取现11.5万元，情节严重，且属共同犯罪；被告人韦德健取现1.1万元，三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人甘孝东辩称是平台的钱其不知道是怎么获得的及被告人莫进安辩称甘孝东告诉其是赌博的钱等辩解意见。经查，被告人甘孝东及莫进安户籍地网络诈骗犯罪盛行，从被告人的认知能力和行为手段来看，被告人帮助他人取钱拿着很高的返点，且取款时的联系方式及交接方式均异于正常交易方式，故被告人主观上能够认识到其所取款项属违法犯罪来路不明的钱款，客观上仍积极帮助他人实施取现行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。关于被告人对本案是否系电信诈骗所得的认识，并不影响本院依照刑法及相关司法解释的规定对被告人甘孝东、莫进安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定罪处罚，故对被告人甘孝东及莫进安的辩解意见不予采纳。被告人甘孝东、莫进安有前科，应酌情从重处罚。三被告人当庭自愿认罪，可从轻处罚。综上,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、被告人甘孝东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2022年7月20日止。)二、被告人莫进安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2022年1月1日止。)三、被告人韦德健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年7月1日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                                   审 判 长余 美 玲                                                                                  人民陪审员王 雪 茹                                                                                  人民陪审员刘   德二〇二〇年五月二十三日法 官 助 理 宋 长 龙书记员 陈   晨