贵州省桐梓县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0322刑初27号 公诉机关：桐梓县人民检察院。 被告人：王彬，男，汉族，1992年9月19日生于福建省连城县，初中文化，户籍地福建省连城县。曾犯故意伤害罪于2012年12月31日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年。2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押桐梓县看守所。 委托辩护人：成绍军、黎欣欣，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。 被告人：张雷（曾用名：张乾宝，绰号：雷雷），男，汉族，1992年11月26日生于福建省龙岩市新罗区，中专文化，户籍地福建省龙岩市新罗区，2019年9月20日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现押桐梓县看守所。 委托辩护人：胡勇军、张政，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。 被告人：张桂明（绰号：桥明），男，汉族，1996年3月17日生于福建省连城县，初中文化，户籍地福建省连城县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押桐梓县看守所。 委托辩护人：张芷函、杨桓，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。 被告人：赖高炎，男，汉族，1990年5月9日生于福建省永定县，初中文化，户籍地福建省永定县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押桐梓县看守所。 指定辩护人：娄俊、张绍勇，贵州贵遵律师事务所律师。 被告人：汪德金（绰号：小伟），男，汉族，1996年4月29日生于贵州省桐梓县，小学文化，户籍地贵州省桐梓县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现押桐梓县看守所。 委托辩护人：侯光洪，贵州宇辉律师事务所律师。 被告人：曹彬（曾用名：曹斌，绰号：眼镜），男，汉族，1995年7月2日生于福建省连城县，初中文化，户籍地福建省连城县，2019年8月29日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现押桐梓县看守所。 指定辩护人：曾海，贵州贵遵律师事务所律师。 被告人：张元波（绰号：元元），男，汉族，1994年11月24日生于贵州省桐梓县，高中文化，户籍地贵州省桐梓县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候审。 指定辩护人：张冰燕，贵州贵遵律师事务所律师。 被告人：胡进，男，汉族，2000年4月19日生于贵州省桐梓县，初中文化，户籍地贵州省桐梓县，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候审。 指定辩护人：韩朝飞、令狐昊，贵州贵遵律师事务所律师。 被告人：陈文君，女，汉族，1992年6月6日生于福建省龙岩市新罗区，高中文化，户籍地福建省龙岩市新罗区，2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年5月27日被取保候审。 指定辩护人：金焱焱、陈建，贵州贵遵律师事务所律师。 桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2019）1140号起诉书指控被告人王彬、张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、张元波、胡进、陈文君犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐梓县人民检察院检察员梁大灿、助理检察员田平安出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人王彬、张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬共谋实施诈骗行为，由被告人王彬出资购买作案所用的手机、电话卡、电脑、无线wifi等作案设备，并从他人处购买淘宝内部客户资料，之后由被告人张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、陈文君等人冒充淘宝客服，以客户购买的物品遗失，给予客户退款及赔偿为由，与被害人互加微信，并向被害人发送虚假支付宝退款链接，被害人按照该链接提示输入银行卡卡号、密码、验证码等信息，被告人王彬等人通过后台获取该信息后将被害人银行卡内的钱款转走。部分被害人银行卡内无资金，被告人王彬等人诱使被害人通过支付宝借款方式提现至银行卡后再将钱款转走。同时，被告人张元波、胡进在王彬等人实施诈骗行为时为王彬等人放哨。具体事实如下： 1.2019年3月3日，被告人王彬、赖高炎、张雷、曹彬在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人汪德金、张元波为王彬等人放哨，后骗取被害人胡某现金人民币23320元。 2.2019年3月10日，被告人王彬、赖高炎、张雷、曹彬在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人汪德金、张元波为王彬等人放哨，后骗取被害人周某现金人民币6800元。 3.2019年3月24日，被告人王彬、赖高炎、张雷、曹彬在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人汪德金、张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人冯某现金人民币18000元。 4.2019年3月31日，被告人王彬、赖高炎、曹彬、张桂明在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人汪德金、张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人郑某现金人民币5020元。 5.2019年4月7日，被告人王彬、赖高炎、张桂明、曹彬、汪德金、张雷在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人黄某现金人民币7450元。 6.2019年4月15日，被告人王彬、张雷、赖高炎、张桂明、曹彬、汪德金在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人万某现金人民币15900元。 7.2019年4月15日，被告人王彬、张雷、赖高炎、张桂明、曹彬、汪德金、陈文君在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人范某现金人民币9220元。 8.2019年4月27日，被告人王彬、张雷、赖高炎、张桂明、汪德金在桐梓县通过拨打电话实施诈骗活动，被告人张元波、胡进为王彬等人放哨，后骗取被害人葛某现金人民币33742元。 另查明被告人曹彬于2019年8月22日被福建省南安市公安局刑侦大队抓获，并临时羁押于南安市看守所，2019年8月29日被押解回桐梓县公安局。 被告人张雷于2019年9月16日主动到福建省龙岩市公安局新罗分局大池派出所投案，并临时羁押于福建省龙岩市看守所，于2019年9月20日被押解回桐梓县公安局。 被告人王彬曾犯故意伤害罪于2012年12月31日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2013年6月28日止。 公安民警抓获被告人王彬后，在王彬的带领下对案发现场进行搜查，查获并扣押了作案的手机7部、笔记本电脑2台、ipad平板电脑一部、充电宝3个、无线wifi终端4个、电话卡19张（未使用）、wifi电池14块。 被告人曹彬获利2350元、张雷获利4000元、汪德金获利2500元、胡进获利4200元、张元波获利4000元。 被告人汪德金退缴违法所得2500元，被告人胡进退缴违法所得4200元，被告人张元波退缴违法所得4000元，被告人张雷退缴违法所得50020元，被告人王彬退缴违法所得64242元，被告人陈文君退缴违法所得9220元。 桐梓县公安局退还被害人胡某人民币23320元，冯某人民币18000元，万某人民币15900元，周某人民币6800元，葛某人民币34000元，范某人民币9220元，其中冯某、胡某、葛某、周某、范某对被告人书面谅解。 被告人王彬、张雷、张桂明、曹彬、张元波、胡进、陈文君在检察机关自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。公诉机关结合被告人的犯罪事实、性质、情节，建议对被告人王彬判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；被告人张雷判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元；被告人张桂明判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；被告人曹彬有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元；被告人张元波有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元；被告人胡进有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金一万元；被告人陈文君有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，且有被告人的户籍证明，受案登记表，立案决定书，前科查询记录，归案情况说明，抓获经过，被告人的供述，被害人陈述，银行流水清单，转款记录，微信记录，通话记录，短信记录，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，通话清单，搜查笔录及照片，扣押笔录，扣押决定书及清单，检查笔录及照片，现场勘验笔录及照片，南安市看守所羁押证明，龙岩市看守所临时寄押证明，刑事判决书，收条，谅解书，情况说明等证据证实，足以认定。 关于被告人张雷的辩护人提出公诉机关没有出示证据证明被害人冯某、于某的钱款18000元系被告人王彬等人骗取，指控证据不足的辩护意见。经查，在案证据扣押笔录及扣押物品清单，证明公安民警对案发现场进行搜查，查获并扣押了作案手机，该手机串号为863409046650700；通话记录证明卡号为13×××27与卡号为13×××35存在通话，且13×××27号码所使用的手机的串号为863409046650700；被害人冯某的陈述证明于某卡号为13×××35的电话接到过卡号为13×××27所拨打的电话，并按照对方提示转款18000元的事实，且有转款记录相印证。故上述证据能够证明案发现场扣押的手机曾经使用卡号为13×××27的手机卡拨打过被害人的电话，故被告人的辩护人所提的该项辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人王彬、张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、张元波、胡进、陈文君以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。其中被告人王彬、赖高炎、汪德金、张元波参与诈骗8次，诈骗金额119452元；被告人张雷参与诈骗7次，诈骗金额114432元；被告人曹彬参与诈骗7次，诈骗金额85710元；被告人张桂明参与诈骗5次，诈骗金额71332元；被告人胡进参与诈骗6次，诈骗金额89332元；被告人陈文君参与诈骗1次，诈骗金额9220元。被告人王彬、赖高炎、张雷、汪德金、曹彬、张桂明、胡进、张元波诈骗数额巨大，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的幅度内量刑处罚。被告人陈文君诈骗数额较大，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金”的幅度内量刑处罚。在共同犯罪中被告人王彬起主要作用，是主犯；被告人张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、陈文君向被害人拨打电话，实施诈骗行为，被告人张元波、胡进为王彬等人放哨，在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，结合各被告人在犯罪中的事实、情节，本院决定对被告人张雷、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、张元波、胡进减轻处罚，对被告人陈文君从轻处罚。被告人张雷主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法对其从轻处罚。被告人王彬、张桂明、赖高炎、汪德金、曹彬、张元波、胡进、陈文君在公安机关如实供述其犯罪事实，是坦白，依法对其从轻处罚。被告人张雷、王彬、陈文君已退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，酌情对被告人张雷、王彬、陈文君从轻处罚。被告人王彬系前科人员，酌情对其从重处罚。被告人张雷先行被羁押四日，被告人曹彬先行被羁押七日，均应折抵刑期。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2023年4月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赖高炎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年2月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人曹彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年4月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人汪德金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年10月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张桂明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2021年10月27日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年12月15日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人张元波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 八、被告人胡进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 九、被告人陈文君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 十、由扣缴机关退还被害人郑某人民币5020元、被害人黄某人民币7450元。 十一、对被告人胡进退缴的违法所得人民币4200元、张元波退缴的违法所得人民币4000元、汪德金退缴的违法所得人民币2500元，予以没收，由扣缴机关上缴国库。 十二、继续追缴被告人曹彬的违法所得人民币2350元，予以没收，上缴国库。 十三、扣押在案的作案工具手机7部、笔记本电脑2台、ipad平板电脑1台、充电宝3个、无线wifi终端4个、电话卡19张、wifi电池14块，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文 彦 人民陪审员  何文秀 人民陪审员  李正维 二〇二〇年五月二十九日 法官助理罗敏 书记员张冰倩