内蒙古自治区扎兰屯市人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0783刑初13号公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。被告人刘某，女，1973年6月5日出生于内蒙古自治区扎兰屯市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍地内蒙古自治区扎兰屯市，住所地内蒙古自治区扎兰屯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月2日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2019年7月8日被扎兰屯人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，2020年4月28日被本院取保候审。现在其住所候审。辩护人王长青，内蒙古青业律师事务所律师。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检二部刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员李晓光、王荣哲出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王长青到庭参加诉讼。现已审理终结。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，2017年4月至2018年5月，被告人刘某通过海拉尔区居民杨某（另案处理）介绍加入“黑龙江乾易通电子商务有限公司”（以下简称“乾易通公司”）。后刘某在扎兰屯市地区通过建立微信群、朋友圈宣传等方式向他人积极宣传乾易通公司传销模式，不断发展下线会员，收取会员保单款后以银行卡转账的方式交给上线杨某，并按计酬模式获得返利。经查，乾易通公司不以实体经营为运营基础，要求加入会员必须由已加入的会员推荐，以拉人头的数量晋升等级，收取会员入门消费为收益来源，并实行静态奖励和动态奖励计酬模式，刺激下线会员继续发展会员以赚取利润。经河南省励胜司法鉴定所鉴定：刘某会员类型为服务站会员，该会员下线会员账号471人，共7层。累计充值金额人民币4804368.8元。刘某到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人刘某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关提出对被告人判处有期徒刑3年，适用缓刑，并处罚金的建议。并向法庭提交了物证手机一部，书证案件来源说明、户籍证明、到案经过、扣押决定书及扣押清单、随案移送物品清单，黑龙江乾易通电子有限公司后台数据信息、银行卡交易明细、违法犯罪查询结果，证人姚某、王某、李某等人的证言，鉴定意见，电子数据工作记录及被告人刘某的供述与辩解等证据。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王长青的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘某的犯罪事实没有异议，被告人具有如下从轻、减轻处罚情节：1.被告人刘某法律意识淡薄，误入传销组织，没有发现这是非法的，被告人对该公司经营的合法性深信不疑，被告人资金往来中没有截留，并取得部分被害人的谅解。被告人下线的投资数额虽然是400多万元，但其中存在盈利后的复投情况。被告人主观恶意、社会危害性较小，情节较轻；2.被告人平时表现良好，系初犯，有认罪、悔罪表现，具有坦白情节；3.被告人在整个传销组织中，相对于骨干成员，所起作用较小，应当认定为从犯。并向法庭提交谅解书二份。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘某从中非法所得人民币30万元，其中获利人民币20万元用于复投，获利人民币10万元用于个人生活支出。又查明，本案部分投资参与人对被告人刘某的犯罪行为予以谅解。本院认为，被告人刘某参加的“黑龙江乾易通电子商务有限公司”系以经营活动为名，要求参加者以购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物的传销组织，刘某在该传销组织中承担一个区域的管理及宣传职责，通过该传销组织扰乱经济社会秩序，参与人数众多，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。对辩护人王长青关于被告人刘某下线投资的400多万元中存在参与人盈利后的复投情况，经查，因被告人及辩护人未提交证据佐证，且复投情形不影响定罪量刑，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人王长青关于被告人刘某在整个传销组织中，相对于骨干成员，所起作用较小，应当认定为从犯的辩护意见，因与查明事实相符，本院予以采纳，并决定对被告人刘某减轻处罚。对辩护人王长青关于被告人刘某具有认罪、悔罪、初犯、取得部分被害人谅解情节可从轻处罚的辩护意见，因与查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人刘某在诉讼过程中积极退缴非法所得，主动缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合全案案情，结合被告人刘某在犯罪过程中所起的作用、地位及情节，考虑本案对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交清。）二、对被告人刘某退缴违法所得人民币十万元予以没收，对剩余违法所得人民币二十万元继续追缴，并上缴国库。三、对扣押在案的作案工具正宇牌Q21型蓝色手机一部予以没收，并由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  富 豪审 判 员  刘怡麟人民陪审员  张 敏二〇二〇年五月十三日书 记 员  孙乃峰书 记 员  张天阳附：本判决依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。