江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初114号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人方达宗，男，1987年10月14日出生于福建省漳州市云霄县，农民，住福建省云霄县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年8月15日被海安市公安局取保候审，同年12月27日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 指派辩护人董来春，江苏慧眼律师事务所律师。 被告人罗智文，男，1981年10月4日出生于福建省漳州市云霄县，农民，住福建省云霄县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年8月14日被海安市公安局取保候审，同年12月27日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 指派辩护人钱红，江苏维建律师事务所律师。 被告人吴顺泉，男，1988年6月2日出生于福建省漳州市云霄县，农民，住福建省云霄县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2018年12月2日被海安市公安局刑事拘留，2019年1月8日变更为取保候审，同年12月27日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 指派辩护人崔传官，江苏锦润律师事务所律师。 被告人吴坤海，男，1988年4月15日出生于福建省漳州市云霄县，农民，住福建省云霄县。曾因犯危险驾驶罪，于2014年7月15日被福建省福州市仓山区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2018年11月30日被海安市公安局刑事拘留，同年12月29日变更为取保候审，2019年12月27日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 指派辩护人徐正平，江苏海陵律师事务所律师。 被告人刘书明，男，1969年10月10日出生于江苏省海安市，农民，住海安市。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2018年11月6日被海安市公安局刑事拘留，同年12月6日变更为取保候审，2019年12月27日经海安市人民检察院决定继续取保候审。 辩护人朱静秋，江苏锦润律师事务所律师。 海安市人民检察院以海检二部刑诉（2020）31号起诉书指控被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海、刘书明犯非法经营罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于同月13日立案受理，并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察员沈海鹏出庭支持公诉。被告人方达宗及其辩护人董来春、被告人罗智文及其辩护人钱红、被告人吴顺泉及其辩护人崔传官、被告人吴坤海及其辩护人徐正平、被告人刘书明及其辩护人朱静秋到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人方达宗为牟取利益，从他人处购得微信号和银行卡1张，在网络兜售假冒香烟，并通过快递将香烟送至买家。被告人方达宗于2017年11月至2018年10月间，先后多次向高某等人销售假冒香烟合计人民币386216元。被告人罗智文明知被告人方达宗从事销售假冒香烟交易，仍于2017年12月至2018年8月间，帮助其利用POS机取款并从中收取手续费，取款金额合计人民币284746元；被告人吴顺泉、吴坤海于2018年5月至2018年10月间，以人民币20元/条的价格通过快递向全国各地运输销售，合计金额人民币133245元。被告人吴顺泉于2018年8月至2018年10月间，利用POS机帮其取款并从中收取手续费，取款金额合计人民币58670元。被告人刘书明于2016年5月至2018年5月间，多次向被告人方达宗等购买伪劣香烟并加价销售，合计金额人民币87200元。公诉机关当庭出示了被告人及同案犯的供述、证人证言、书证、电子数据等证据证实起诉指控的事实，认为五名被告人的行为均构成非法经营罪，建议判处被告人方达宗有期徒刑三年至四年，判处被告人罗智文有期徒刑二年至三年，判处被告人吴顺泉有期徒刑一年至二年，判处被告人吴坤海、刘书明有期徒刑六个月至一年，均并处罚金，提请本院依法判处。 庭审中，被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海、刘书明对起诉指控的事实及定性均没有异议，并均于庭前签署了认罪认罚具结书。 被告人方达宗的辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人方达宗有自首情节，可从轻或减轻处罚；3.被告人方达宗认罪认罚，可从宽处罚；4.被告人方达宗认罪态度较好，可从轻处罚；5.建议对被告人方达宗适用缓刑。 被告人罗智文的辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人罗智文系共同犯罪的从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人罗智文有自首情节，可从轻或减轻处罚；4.被告人罗智文认罪认罚，可从宽处罚；5.被告人方达宗认罪态度较好，可从轻处罚；6.建议对被告人罗智文适用缓刑。 被告人吴顺泉的辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人吴顺泉系共同犯罪的从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人吴顺泉归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；4.被告人吴顺泉认罪认罚，可从宽处罚；5.被告人吴顺泉当庭认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；6.建议对被告人吴顺泉适用缓刑。 被告人吴坤海的辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人吴坤海在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人吴坤海归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；4.被告人吴坤海认罪认罚，可从宽处罚；5.被告人吴坤海认罪悔罪态度良好，可从轻处罚；6.建议对被告人吴坤海适用缓刑。 被告人刘书明的辩护人发表如下辩护意见：1.对起诉指控的事实和罪名无异议；2.被告人刘书明归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；3.被告人刘书明认罪认罚，可从宽处罚；4.被告人刘书明当庭认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚；5.建议对被告人刘书明适用缓刑。 经审理查明：被告人方达宗为牟取利益，在未经烟草专卖行政部门许可、未取得烟草专卖许可证的情况下，从他人处购得昵称“A周志杰”的微信号和福建农信银行卡1张，先通过在网络兜售各类假冒香烟并留银行转账账号，后通过快递将假冒香烟送至买家，买家再通过银行转账等方式支付至其指定账户。被告人方达宗于2017年11月至2018年10月间，先后多次向高某、陈某3、刘书明等人销售假冒的“中华”、“玉溪”、“利群”等各类品牌的香烟合计金额人民币386216元。被告人罗智文明知被告人方达宗从事销售假冒香烟交易，仍于2017年12月至2018年8月间，帮助方达宗利用POS机取款并从中收取手续费，取款金额合计人民币284746元；被告人吴坤海、吴顺泉于2018年5月至2018年10月间，以人民币20元/条的价格通过快递向全国各地运输销售，合计金额人民币133245元。被告人吴顺泉于2018年8月至2018年10月间，利用POS机帮方达宗取款并从中收取手续费，取款金额合计人民币58670元（数额详见附表一）。 被告人刘书明于2016年5月至2018年5月间，多次向被告人方达宗、“打铁”（身份不明）、“A大妞香烟批发”（身份不明）购买“中华”、“玉溪”、“利群”、“黄金叶”等伪劣香烟，后加价销售，金额合计人民币87200元（数额详见附表二）。 海安烟草专卖局于2018年5月2日将案件线索移送海安市公安局。海安市公安局于次日立案侦查，在侦查过程中发现被告人刘书明有销售伪劣香烟的嫌疑，于2018年11月6日传唤被告人刘书明到案。经讯问，被告人刘书明如实供述了相关事实。海安市公安局遂派侦查员至福建对刘书明购买伪劣香烟的上家开展调查，确定被告人吴顺泉、吴坤海、罗智文有重大作案嫌疑。被告人吴坤海于2018年11月30日被抓获，被告人吴顺泉于同年12月2日被抓获，被告人罗智文于同年12月1日被上网追逃。被告人吴顺泉、吴坤海归案后均能够如实供述上述事实。公安机关经被告人吴顺泉供述和辨认，确定被告人方达宗亦有作案嫌疑，于2018年12月17日对其上网追逃。后被告人罗智文、方达宗分别于2019年8月14日、8月15日至公安机关投案自首。二被告人归案后均如实供述了相关事实。被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海、刘书明分别退出赃款人民币10万元、8万元、10万元、2万元、0.3万元，均暂存于公安机关。 另查明，被告人吴坤海曾因犯危险驾驶罪，于2014年7月15日被福建省福州市仓山区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。 上述事实，被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海、刘书明在庭审中亦无异议，且有证人陈某1、邹某、陈某2等人的证言，书证海安烟草专卖局从申通快递点查扣的假香烟的材料及从刘书明处查扣的香烟的材料、微信交易及转账记录、银行卡交易流水、POS机的对手信息、公安机关扣押决定书、扣押清单、发破案经过、刑事判决书，鉴定意见江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人方达宗伙同被告人罗智文、吴顺泉、吴坤海、被告人刘书明单独违反国家规定，未经许可经营国家专营专卖产品，被告人方达宗、罗智文情节特别严重，被告人吴顺泉、吴坤海、刘书明情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人方达宗在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗智文、吴顺泉、吴坤海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人方达宗、罗智文主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人吴顺泉、吴坤海、刘书明归案后均能够如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。五名被告人均认罪认罚，依法均可以从宽处罚。五名被告人主动退出赃款，且在庭审中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人吴坤海有前科，可酌情从重处罚。综合考量被告人方达宗、罗智文的犯罪情节、悔罪表现，对二被告人均可减轻处罚。综合考量五名被告人的犯罪情节、悔罪表现及监管条件，对五名被告人均可适用缓刑。五名被告人的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。 据此，对五名被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人方达宗、罗智文、吴顺泉、吴坤海同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，对被告人方达宗同时适用该法第二十六条第一、四款，对被告人罗智文、吴顺泉、吴坤海同时适用该法第二十七条，对被告人方达宗、罗智文同时适用该法第六十七条第一款，对被告人吴顺泉、吴坤海、刘书明同时适用该法第六十七条第三款，对被告人方达宗、罗智文同时适用最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项，对被告人吴顺泉、吴坤海、刘书明同时适用该司法解释第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人方达宗犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 被告人罗智文犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 被告人吴顺泉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 被告人吴坤海犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 被告人刘书明犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （上述缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。） 二、被告人方达宗退出的人民币十万元、被告人罗智文退出的人民币八万元、被告人吴顺泉退出的人民币十万元、被告人吴坤海退出的人民币二万元、被告人刘书明退出的人民币三千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈家定 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  郭仲明 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  朱 琰