浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初122号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人杨文举，男，1990年3月2日出生,汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人易德铭，浙江都杭律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人杨荣胜，男，1995年2月3日出生,汉族，高中文化程度，公司职员，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人姚天亮，浙江都杭律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人杨荣兴，男，1990年11月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年9月30日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人王诗涵，浙江都杭律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人刘国胜（曾用名刘国相），男，1993年4月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县。2015年因寻衅滋事罪被珠海市斗门区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人王政刚，浙**盛律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人李炫超（曾用名李欧永），男，1995年11月23日出生，哈尼族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县。因本案于2019年10月24日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人叶小囡，浙**盛律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 公诉机关以拱检一部刑诉〔2020〕342号起诉书指控被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜犯诈骗罪，指控被告人李炫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员张孟春等二人出庭支持公诉，被告人杨文举及其辩护人易德铭，被告人杨荣胜及其辩护人姚天亮，被告人杨荣兴及其辩护人王诗涵，被告人刘国胜及其辩护人王政刚，被告人李炫超及其辩护人叶小囡到庭参加了诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控:2019年6月至8月，被告人杨文举单独或伙同被告人杨荣胜、杨荣兴、刘国胜等人，冒充国家机关工作人员，以国家发放扶贫款项的名义要求被害人上报人员名单，后以手续费、报名费、保证金等名义骗取被害人的财物。其中，被告人杨文举负责拨打诈骗电话，购买作案手机号码、被害人信息等，被告人杨荣胜负责拨打诈骗电话，制作虚假扶贫文件、收款收据等，被告人杨荣兴、刘国胜负责取款。现查明： 2019年7月3日，被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜以上述方法骗得被害人沈某人民币16000元；2019年7月10日，被告人杨文举、杨荣胜以上述方法骗得被害人沈某人民币20000元； 2019年8月11日至9月2日，被告人杨文举以上述方法骗得被害人冯某等人人民币40000元。其中，8月30日，被告人杨文举骗得被害人冯某款项后委托被告人李炫超取现。被告人李炫超明知上述款项系违法犯罪所得，仍通过ＡＴＭ机取现和ＰＯＳ机刷卡的方式，帮助被告人杨文举套现人民币30000元，并获得好处费人民币1500元。 2019年8月29日，公安机关在广东省珠海市斗门区抓获被告人杨荣胜；在广西壮族自治区凌云县抓获被告人杨荣兴。同年9月3日，公安机关在云南省个旧市抓获被告人杨文举并扣押现金人民币5000元；在广西壮族自治区隆林各族自治县抓获被告人刘国胜。同年10月24日，公安机关在云南省红河哈尼彝族自治州抓获被告人李炫超。案发后，被告人杨荣胜已向被害人沈某退赔人民币9000元，并取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜的行为均已构成诈骗罪，其中杨文举、杨荣胜涉案数额巨大，杨荣兴、刘国胜涉案数额较大；被告人杨文举、杨荣胜系主犯，被告杨荣兴、刘国胜系从犯。被告人李炫超的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。五被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人杨文举有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人杨荣胜有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人杨荣兴有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人刘国胜有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李炫超有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。提请本院依法判处。 被告人杨文举对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在庭审中亦无异议。当庭辩解诈骗被害人冯某系其主动坦白。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出：起诉书指控被告人杨文举犯罪金额76000元，其中骗得被害人冯某等人人民币40000元之事实系其主动坦白交代；被告人杨文举到案后如实供述，自愿认罪认罚，认罪态度好；杨文举家有老母，经济条件差。望法院对被告人杨文举从轻处罚。 被告人杨荣胜对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在庭审中亦无异议。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出：被告人杨荣胜归案后，如实交代其犯罪事实，认罪彻底、态度稳定，自愿认罪认罚，积极弥补被害人损失并取得被害人谅解；被告人杨荣胜无违法犯罪前科，一时糊涂犯罪，诈骗对象一人，社会危害性不大。望法院对被告人杨荣胜从轻、减轻处罚。 被告人杨荣兴对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在庭审中亦无异议。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出：被告人杨荣兴在诈骗被害人沈某共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人杨荣兴真诚悔罪，自愿认罪认罚，应从宽处罚；被告人杨荣兴系初犯、偶犯，本案未造成严重社会影响和危害后果；被告人杨荣兴家有幼子，父母年事已高。望法院对被告人杨荣兴从轻、减轻处罚，调整检察院量刑建议。 被告人刘国胜对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在庭审中亦无异议。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出：被告人刘国胜犯罪数额较大，且在本案中系中途加入犯罪，仅负责开车取过两次钱，发挥作用较小，系从犯，应当减轻处罚。望法院对被告人刘国胜从轻处罚。 被告人李炫超对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，在庭审中亦无异议。 辩护人对指控事实和罪名无异议，提出：被告人李炫超一贯表现良好，此次犯罪是基于还人情和法律意识淡薄所致，主观恶性及社会危害性小；被告人李炫超如实供述其犯罪事实，始终认罪态度良好，自愿认罪认罚。望法院对被告人李炫超从轻处罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查，公安机关抓获五被告人后，从被告人杨文举处扣押手机一只、人民币5000元；从被告人杨荣胜处扣押手机一只、银行卡九张、sim卡一张；从被告人刘国胜处扣押手机三只、帽子一顶、墨镜一副；从被告人杨荣兴处扣押休闲鞋一双、短袖衬衣一件；从被告人李炫超处扣押手机三只、银行卡三张。 上述事实，有被害人沈某、冯某的陈述，证人罗某的证言，接受证据材料清单、转账回执、假冒国务院文件、财政部特别费用收据、工作证、资金合法证明，协助查询财产通知书、银行卡收支明细，调取证据通知书、调取证据清单、取款监控录像，人员活动轨迹，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，情况说明，户籍证明，刑事判决书，抓获经过，谅解书，被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜、李炫超的供述、辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员，以国家发放扶贫款项的名义，通过电信网络骗取他人钱款，四被告人的行为同时构成招摇撞骗罪和诈骗罪，应择一重按诈骗罪定罪处罚；其中被告人杨文举、杨荣胜诈骗数额巨大，被告人杨荣兴、刘国胜诈骗数额较大。被告人李炫超明知是犯罪所得而协助他人转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人杨文举、杨荣胜系主犯；被告人杨荣兴、刘国胜系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人杨文举归案后如实供述其全部犯罪事实，有坦白情节；被告人杨荣胜如实供述犯罪事实，向被害人沈某退赔9000元并取得沈某谅解；五被告人均自愿认罪认罚，分别予以从轻处罚；对被告人及辩护人的相应意见予以采纳。公诉机关对各被告人所作量刑建议适当，已体现各被告人的法定及酌定从轻、减轻量刑情节，本院予以采纳；被告人杨荣兴辩护人提出对杨荣兴量刑建议予以调整之意见不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人杨文举犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人杨荣胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杨荣兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年11月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘国胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2020年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人李炫超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算；执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年8月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、违法所得人民币六万七千元，责令被告人杨文举、杨荣胜、杨荣兴、刘国胜予以退赔（含公安机关从被告人杨文举处扣押的五千元，被告人杨荣胜退赔数额以二万七千元为限，被告人杨荣兴、刘国胜退赔数额以一万六千元为限），发还给被害人。 七、责令被告人李炫超退出违法所得人民币一千五百元，予以追缴，并上缴国库。 八、公安机关从被告人处扣押未随案移送的手机八只、银行卡、sim卡等物品予以没收，由公安机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于天麟 人民陪审员  朱 敏 人民陪审员  胡 敏 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  王姗姗