广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤01刑终851号原公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑洁明，男，1968年5月5日出生，汉族，出生地广西壮族自治区梧州市，文化程度初中，户籍地广东省惠州市仲恺区）。因本案于2018年6月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指定辩护人孙泽玲，广东连越律师事务所律师，由广州市法律援助处指派。广东省广州市越秀区人民法院审理广东省广州市越秀区人民检察院指控被告人郑洁明犯诈骗罪一案，于2020年3月11日作出（2019）粤0104刑初371号刑事判决。原审被告人郑洁明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2017年3月至9月期间，被告人郑洁明向黎某1虚构其亲戚因工伤准备打官司向单位索要较高的赔偿款，怂恿被害人出资请律师办理，并称无论结果如何都可分钱，获得被害人黎某1的信任。之后，被告人郑洁明分别在广州市越秀区东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅等地，以交律师费、到外地调查，或需到相关部门办理手续，或为伤者支付费用，或伤者及家属索要款项等各种理由，骗得黎某1先后以信用卡透支、微信支付、现金支付等形式，共向被告人郑洁明支付256936元。2018年6月7日，公安机关经侦查将被告人郑洁明抓获归案。原审法院以公诉人当庭宣读、出示并经质证的下列证据证实：1.公安机关受案登记表、立案决定书、抓获经过及破案报告，证实本案案发、立案及将被告人郑洁明抓获的经过。2.公安机关搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，以及扣押物品照片，证实对被告人郑洁明的暂住处广州市白云区柯子岭长安后街25号303房进行搜查的情况，并现场缴获扣押郑洁明的1部vivo牌手机，郑洁明签认该手机是其本人使用，号码为135××××7926。3.从被害人黎某1使用的手机中提取的郑洁明的微信资料，显示微信用户名郑洁明，微信号×××，昵称“未来”，电话号码138××××0690，分别经黎某1、郑洁明签认，被告人郑洁明签认该微信号及电话号码是其当时所使用。4.郑洁明与黎某1的微信聊天记录，分别经郑洁明、黎某1签认，郑洁明签认其中2017年6月前的聊天内容是其本人与黎某1的聊天记录，但之后的内容不是其与黎某1聊的。5.公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司查询调取的黎某1、郑洁明的微信注册信息、账户明细、2017年3月1日至2017年9月31日聊天记录及交易记录等资料（光盘），黎某1的微信号×××，郑洁明的微信号×××、电话号码138××××0690。6.公安机关对微信号×××中的号码130××××5590、以及该微信号绑定的电话号码138××××0690的查询结果，显示该两个电话号码的机主均为被告人郑洁明，机主曾用号135××××6028。7.黎某1平安银行卡账户信息清单，以及黎某1出具的情况说明，证实黎某1在2017年3月至9月间多次以快捷支付、ATM取款、转账等方式支付的情况。黎某1说明是其用提现金、微信或银行卡转账给郑洁明共30多万元，全部交给郑洁明用于帮他亲戚打官司。8.黎某1民生银行信用卡交易明细，证实该卡于2017年3月20日消费19956元。黎某1签认这是其刷卡提现交给郑洁明。9.公安机关电子数据检查工作记录，证实公安机关对黎某1使用的手机进行电子数据检查，提取该手机存有的通信信息，并刻录光盘。其中黎某1与郑洁明在2017年3月至10月间的聊天记录内容，包括语音及文字记录，反映郑洁明于2017年3月初开始向黎某1提出介绍律师，为在汕尾受工伤的表弟打官司追索赔偿款，后提出让黎某1垫资2万元请律师，无论官司输赢都会给黎某16万元。此后，郑洁明多次以要请吃饭、送礼、要去汕尾办手续、为伤者及亲属支付住院费、伙食费、修车等等各种理由，要求黎某1给钱，黎某1因此以现金、微信支付、信用卡支付的形式将钱交给郑洁明。10.公安机关现场勘验检查笔录，证实公安机关对现场广州市越秀区东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅进行勘验的情况。11.黎某1电话号码134××××3946与郑洁明电话号码138××××0690的通话清单，证实二人在2017年9月间有多次通话联系。12.广州市白云南方钟表城管理处出具的证明，证实没有“陈某”在该市场经营。13.梁某的个人信息及住院治疗的相关资料。14.被告人郑洁明常住人口基本信息，证实其身份情况。15.证人黄某的证言：其与郑洁明未婚育有2名子女，郑洁明原电话号码是138××××0690，但现拨打该号码为空号。郑洁明的微信头像是佛像模样的头像，还曾用过船头图案。其不清楚郑洁明涉嫌诈骗的有关事实。16.证人蔡某的证言及辨认笔录：2017年3月间，郑洁明曾找其作法律咨询，当时其与郑洁明、黎某1一起吃饭，席间郑洁明称他老表在汕尾工地工作意外受伤，郑洁明准备自己垫付律师费，通过法院向工地老板追索赔偿款。第二次与郑洁明见面时，黎某1不在场，其与郑洁明就律师费进行协商，并要求面见他老表签订委托律师合同，但郑洁明一直以各种理由推搪。几个月后，黎某1称她前后给郑洁明共30多万元用于办理工伤索赔之事，想让其代理向郑洁明追款，但因郑洁明下落不明及证据原因，其没有答应黎某1。蔡某经辨认，指认被告人郑洁明就是当时想委托其作为为老表工伤赔偿案的律师。17.证人梁某的证言及辨认笔录：其于2016年11月在广东省工伤康复医院住院治疗大半年，当时汕尾红海湾泰林建筑工程公司对其作了赔偿，并承担其住院、手术等所有医疗费用。其没有为此聘请律师或打官司，其不认识陈某、郑洁明，更没有委托郑洁明打官司。经辨认被告人郑洁明的照片，梁某签认不认识，且与该人没有任何关系。18.被害人黎某1的陈述及辨认笔录：2017年3月，朋友郑洁明称要帮他老表打一个工伤赔偿的官司，叫其介绍律师给他，其约了蔡某律师一起见面吃饭。郑洁明称他老表在汕尾做临时工被重物砸伤腿，所在公司愿意赔偿100万元，但老表认为赔太少，想出2万元请律师打官司，但他和老表都没钱，让其帮忙出2万元请律师，郑洁明说不管输赢，都会从老表的100万元赔偿金中付给其6万元，其相信并答应。2017年3月20日，其在东风中路越秀城市广场二楼真功夫餐厅里，将其民生银行信用卡及密码交给郑洁明，郑洁明用其信用卡刷了19956元。几天后，郑洁明称已请到律师，并要与律师前往汕尾，又说到汕尾后，律师嫌不够钱，还要给5000元，其答应，在郑洁明回广州后，在东风中路越秀城市广场附近，其将现金5000元交给了郑洁明。之后郑洁明又称与律师前往汕尾，且双方已谈妥，他亲戚老表的公司愿意赔偿130万元，因要请人吃饭喝茶送礼，但他没钱，让其转钱给他，之后郑洁明又称他亲戚在抢救中，老婆家人也没有钱，让其转钱给他救急等等各种理由，并称尽快拿到130万赔偿金就可以给其分钱。自3月底至9月13日期间，其在东风中路越秀城市广场附近、在开平、广西北海出差途中，以现金、微信转账的方式，共付给郑洁明275044元。但当问郑洁明何时拿到赔偿金、何时还钱、并提出要见他亲戚及医生时，他就以各种理由推搪，后来还与其翻脸，也不肯出来见面，于是其报警求助。黎某1经辨认，指认被告人郑洁明是先后多次诈骗其30万元的嫌疑人。19.被告人郑洁明在庭审中的供述及辩解：邻居老乡梁某受工伤，称公司只能赔几十万，其咨询律师称可赔150万，其告知梁某可帮他争取更多赔偿，梁某让其帮忙，无论输赢可分其50万元。其有花3万元请律师，但不记得律师是谁，之后其以各种名目向黎某1借钱，还告知黎某1无论输赢可给她20万。其共收黎某1微信转账约6.9万元、现金8千多元，收到的钱用于请律师、请人吃饭、送礼，但并没有起诉或立案。原审法院认为，被告人郑洁明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑洁明虽表示愿意退赔，但并无实际行动，造成被害人巨大经济损失，综合考虑被告人的犯罪事实、性质、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人郑洁明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。二、责令被告人郑洁明于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得256936元给被害人黎某1。上诉人郑洁明上诉称：其只收到被害人向其微信转账69000元，原审量刑过重，希望二审法院查清事实，对其减轻处罚。指定辩护人提出如下辩护意见：1.对原审认定上诉人郑洁明犯诈骗罪罪名没有异议。2.本案中对于现金给付的证据缺乏关联交付的证据，上诉人郑洁明对被害人黎某1通过信用卡透支的19956元的事实持异议，对以现金方式支付共计157000元的事实不认可。恳请二审法院查明并核对被害人每次交付的现金数额，客观认定本案涉案金额。3.上诉人郑洁明系初次犯罪，具有偶然性，犯罪主观恶性小，认罪悔罪，请求对其从轻、减轻处罚。本院经审理查明，原审认定上诉人郑洁明犯诈骗罪的事实，有原公诉机关在原审庭审当庭宣读、出示并经质证的上列证据予以证实，本院予以确认。关于上诉人郑洁明及其指定辩护人所提的意见，经查，1.现有证据中，（1）证人梁某证实，其因工伤住院，单位已作赔偿，其不认识郑洁明，更没有委托郑洁明打官司。（2）公安机关对被害人黎某1使用的手机进行电子数据检查，提取的信息证实，黎某1与郑洁明于2017年3月10月间有频繁的语音、文字聊天记录。（3）公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的被害人黎某1与郑洁明的微信注册信息、账户明细以及2017年3月1日至9月31日的聊天记录及交易记录等资料，被害人黎某1通过微信转账向郑洁明共计支付79980元的事实。（4）双方的微信聊天记录、银行交易明细反映，郑洁明于2017年3月19日要求黎某1第二天刷2万元交律师费，并约见面，而黎某1的银行账户清单显示，3月20日消费19956元。（5）双方的微信语音、文字聊天记录证实，郑洁明分多次编造要到外地调查、到相关部门办理手续或者为伤者支付费用等理由向黎某1要钱，并相约见面，且黎某1的银行账户交易明细在相应时段均有相应金额支出的记录，其中除向郑洁明指定的叶锋的账户转账1万元以外，多次提现共计147000元。综上，上诉人郑洁明共骗取被害人黎某1256936元。2.根据法律规定，诈骗公私财物，数额在10万元以上、50万元以下的，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审法院根据郑洁明的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度及对社会的危害程度，决定在法定量刑幅度内依法判处刑罚，量刑并无不当。郑洁明及指定辩护人所提意见经查均不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人郑洁明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人郑洁明及其指定辩护人所提意见经查均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  平文林审判员  蔡丽君审判员  钟海燕二〇二〇年五月二十九日书记员  田东民陈晓兰