河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1426刑初87号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人严某，男，1987年9月25日出生，汉族，专科文化，住江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被电话传唤至常州市公安局金坛分局西城派出所接受调查讯问，同年6月14日被夏邑县公安局刑事拘留，6月29日，因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。辩护人吴苏江，江苏剑群律师事务所律师，河南省夏邑县人民检察院以夏检二部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人严某犯合同诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员任琰琰、王秀芬出庭支持公诉。被告人严某及其辩护人吴苏江到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控,2018年八九月份，被告人严某认识被害人夏某2。2018年12月份，双方准备在夏邑县李集镇合作生产化工产品，严某称其可以为夏某2代购化工原材料，二人签订了产品生产合作协议和原料代购合同，由严某负责给夏某2代购化工原材料。2018年12月19日、12月22日，夏某2支付严某原材料代购款共计160300元。严某收到代购款后，并没有为夏某2代购原材料，而是将家中存放多年的废旧防锈液的旧桶更换成新桶，送至夏邑对夏某2实施诈骗。2019年1月1日，严某运来原材料，验货时被夏某2当场揭穿是假材料，严某无法合理解释。后双方交涉，严某退还夏某26万元，承诺余款100600元于第二天退还夏某2。第二天，严某偷偷离开，将夏某2的微信拉入黑名单，关闭手机。严某在检察机关自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人严某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取夏某2财物10万余元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。被告人严某自愿认罪认罚并签署具结书，建议判处严某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人严某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议,愿意退赔被害人损失，认罪认罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议,认为被告人严某已退赃，自愿认罪认罚并签署了具结书，愿意缴纳罚金，系初犯，主观恶性较小，建议对严某从轻处罚，并适用缓刑。本院审理查明的事实与起诉书指控内容一致。另查明，2019年6月13日12时，夏邑县公安局民警到严某家传唤严某，严某不在家，民警给严某母亲留了电话。当天16时许，严某主动电话联系民警，并按要求到常州市公安局金坛分局西城派出所接受讯问，如实供述了自己的主要犯罪事实。2020年5月28日，被告人严某亲属代严某退赃款100300元。上述事实，有如下证据证实：1.户籍信息及前科查询证明，证实被告人严某的年龄、住址等个人基本情况，无犯罪前科。2.到案经过，证实2019年6月13日12时，夏邑县公安局民警到严某家传唤严某，因严某不在家，民警给严某母亲留了电话。当天16时许，严某主动电话联系民警，并按要求到常州市公安局金坛分局西城派出所接受讯问。3.原料代购合同及生产合作协议，证实2018年12月20日，被告人严某与夏某2签订产品生产合作协议；2018年12月21日，严某以上海普雷特有限公司名义与夏某2（以商丘腾飞生物科技有限公司的名义）签订原料代购合同。4.提取笔录、扣押物品清单及照片，证实民警对严某送给被害人夏某2的货物进行取样并拍照。5.检查笔录、光盘及照片，证实经对腾飞生物科技有限公司厂房进行实地检查，未发现该公司使用、存放盐酸的情况。6.微信聊天截图和中国银行汇款凭证、姜某建设银行卡交易记录，证实2018年12月22日，夏某2通过腾飞生物科技有限公司账户分三次共汇到被告人严某指定的姜某建设银行尾号3809账户137800元。7.转账记录，证实2018年12月19日，夏某2通过刘某手机银行向被告人严某指定的孔江玲账号转账22500元。8.收据，证实常州金坛旺金轴承有限公司收到空油桶款360元。9.样品分析报告，证实经检测，提取样品的图谱与胡椒环、正戊酸、正戊酰氯的图谱不相符。10.扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押被告人严某手机、手环、身份证、签字笔、火机、U盘、钥匙、钱包、手提包、骑士卡、社会保障卡、建行单位结算卡、中国银行长城福农卡、尾号1624的建设银行卡、尾号9816的兴业银行卡、尾号4870的工商银行卡各一个，尾号9274、4364的中国银行卡各一张，尾号4970、0370的农业银行卡各一张、尾号3548、5189的江南农村商业银行卡各一张，一元硬币三枚。11.行政处罚决定书，证实2018年1月31日，被告人严某因吸毒被常州市公安局金坛分局行政拘留十日。12.证人姜某证言。2018年12月22日，商丘腾飞科技有限公司的账户汇给我137800元，分三次汇的（40000元、49000元、48800元），我丈夫严某说这是他替别人代购化工原材料款。2019年1月1日，严某让我通过手机银行转给他6万元，说是退给夏某2的，我就给他转了6万元。剩余的钱都汇给严某了，不知道他怎么支出的。13.证人许某证言。2019年元旦前的一二天的晚上，我儿严某打电话说有车来我家拉车床防锈润滑液。过一会儿，有个司机过来，把塑料桶里的防锈润滑液倒入他带来的五六个铁桶里，倒好后就拉走了。14.证人王某（王伟、小胖）证言。我跟严某来夏邑县给夏某2送货，卸货后夏某2发现货物有问题，在宾馆开了房间与严某交涉。晚上休息时，严某说他给夏某2送的材料出问题了，他与夏某2有合同，出问题由他负责，现在他退给了夏某26万元，夏某2的工厂开不了工，让他赔偿损失，他的车钥匙在夏某2处，明天一早直接走。第二天早上，我们俩把手机关机，没有与任何人打招呼，直接离开了。后来严某说他送的货是防锈液，不是夏某2要的化工原料。15.证人李某证言。2018年12月份，严某让我开车带他到夏邑县李集镇张庄的一个工厂，见到夏某2，严某与夏某2谈合作的事情，他们说严某负责技术，夏某2负责出钱买材料，他们是否签订协议我不知道。2018年12月25日，我与严某到厂里看了看。二三天之后，我听夏某2说几种原料买不到，他给严某16万元，让严某买材料。2019年1月1日前后的一天晚上，严某让我去夏邑，他自己与运送原材料的货车一同去。我到夏邑县见到夏某2，一同在厂里等严某。严某和王某送货到厂，夏某2验货，发现有三个铁桶是空的，另外几个桶里的原材料不对，严某解释说人家发错货了。夏某2带我们到宾馆谈怎么解决问题，我听夏某2说严某退给他6万元，当天我们都住在宾馆。第二天早上，夏某2说不知道什么时候严某和王某走掉了，严某的车也没开。我拨打严某和王某电话，他们都关机，后来夏某2去严某家找严某也没找到。16.证人夏某1证言。2018年12月份，我和我叔夏某2合伙做一个化工项目，我提供资金。我通过夏某2认识了严某，夏某2与严某沟通之后，给我说合同签好了，开始进货生产。我通过朋友刘某的手机银行向严某提供的孔江玲的账号上汇款22500元。12月22日，夏某2又通过腾飞生物科技有限公司的账户往严某提供的姜某账户汇款三次：40000元、49000元、48800元，共计137800元。2019年1月1日，严某发过来一车货，我打开验货，原本是一吨半的原料，称重后只有六七百公斤。我怀疑货物有问题，把所有的桶都打开，发现所有东西都是一种液体材料，且不是我们所要的任何一种。我问严某怎么回事，严某说可能出问题了，他想办法协调，他愿意承担。当晚严某退给夏某26万元，并说没到的材料马上到，等了好久也不见到货。我和夏某2怀疑被骗了，但还是想好好解决问题。凌晨1时许，严某到我们房间说这批材料是假的，他把钱退还我们，他承担所有责任，他回去重新进货，然后他回自己的房间了。第二天，我们找严某吃饭，发现他和同来的工人王某一起跑了，手机关机。后来我们一直打严某和他妈妈的电话，给他们发信息，他和她妈妈不接电话，也不回信息，我们就报警了。17.证人刘某证言，证实2018年12月19日，应夏某1的请求，他往夏某1提供的孔江玲卡上汇了22500元。18.证人张某证言。夏某2租用我们腾飞生物科技有限公司的场地和部分设备，一部分原材料需要以公司的名义购买，他就以我们公司的名义与严某签订了合同。2018年12月22日，夏某2让我通过公司账户给严某汇款购买化工原料，我加了严某微信，严某发给我一个姜某的账号，我汇到姜某账号上137800元。2019年1月1日，严某带着一辆货车到我们腾飞生物科技有限公司送货，称重时发现重量不够，验货时发现严某送来的是假材料。听夏某2说被严某骗了，严某退给夏某26万元后就跑了。19.被害人夏某2陈述。我和严某在李集镇张庄村腾飞生物科技有限公司合作生产ET医药中间体（一种化工产品），后来严某提出由他代购原材料。2018年12月21日，我们签订一份代购合同，由他代购正戊酸等五种化工原材料，共计1280公斤，合同上写的代购方是上海普雷特有限公司。2018年12月19日，我给严某汇代购款，严某给我一个孔江玲的农业银行账号，我让朋友刘某通过手机银行汇到上述账号22500元。12月22日，严某给我一个姜某的中国银行账号，我给他汇款137800元。2019年1月1日，严某来送货，通过验货，发现货是假的，数量也不够，严某也不能作出合理解释。他看骗不过去，就说他承担我所有的损失。当晚我们在宾馆开了房间继续交涉原材料的事，严某说他退还我所有的钱。谈到深夜，严某通过手机银行退还我6万元，并承诺下余的100300元第二天给我。第二天，我去严某房间找他时，他已经离开，手机关机，我才知道被他骗了。他走时，他的车钥匙在我这儿，他没有开走车。20.被告人严某供述和辩解。2018年9月份，我在山东鄄城承包化工产品车间，夏某2承包另一个车间，我们就认识了。2018年12月份，因鄄城的厂里没法生产了，夏某2提出与我合作，他找了李集镇张庄村老张的化工厂，我们谈好我出技术，他出资金和场地，我们就准备合作了。我问夏某2有无盐酸采购证，他说没有，但可以办理。后来我去化工厂考察二三次，觉得可以。12月底，我们签订了生产合作协议和原料代购合同，合同约定夏某2出款，我负责给他采购五种化工原料。2018年12月19日，我告诉夏某2原材料的厂家已联系好，让他给我货款，我把我朋友孔江玲的银行卡号发给夏某2，他汇过来22500元。12月22日，我又给夏某2提供了我妻子姜某的银行卡号，夏某2分三次汇来137800元。收到款之后，我给夏某2说货物已联系好，让他办理采购证。2018年12月31日上晚上，我安排李某先到夏邑，我从物流公司联系了一辆货车，安排司机到我家拉货，考虑到原来的塑料桶不结实会毁掉，我让司机买了6个大铁桶，司机把买桶的发票也交给了我。我安排司机把我家塑料桶里的货倒到铁桶里。后来司机说太累了，没有装完，还剩了几个铁桶。第二天，我和王某乘坐司机开的货车去给夏某2送货。我们到达化工厂卸完货，夏某2和夏某1发现有几个空桶，他们说数量不对，要求开桶验货。他们说让我采购五种原料，这几个桶里装的是同一种原料，我也说明我送的货不是他让我代购的原材料。然后夏某2和夏某1带我们吃过饭，到米兰宾馆继续谈这个事情，夏某2要求把所有的货款退还给他，再赔偿他10万元损失，才能把我的车给我，我们没有谈成，我先退给了夏某26万元。第二天凌晨，我和王某直接回了金坛。到金坛后，我把手机关机，住进泰豪大酒店，不想让夏某2找到我。我觉得李某开着我的车来夏邑县，卸货后，他把我的车钥匙交给了夏某1，给我造成了被动，走时我就没有喊李某一起走。我给夏某2送的货是防锈润滑液，这批货是我家2015年买的，我家再加工后，卖给人家车床上用的，这批防锈液一直在我家放着没啥用。这批货有六七百公斤，价值一万元多元。我没有给夏某2购买他要的原材料，夏某2的160300元，我退给他6万元，下余的被我后期做生意了。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人严某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取他人货款，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人严某主动投案自首，全部退赃，自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚。公安机关扣押的严某个人物品，没有向本院移送，由公安机关发还被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人严某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月13日起至2020年6月12日上）二、被告人严某所退赃款100300元发还被害人夏修申。三、公安机关扣押的严某个人财物，由公安机关发还严某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  彭秋丽审判员  蒋建民审判员  冉 伟二〇二〇年五月二十八日书记员  刘 方