陕西省麟游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0329刑初11号 公诉机关麟游县人民检察院。 被告人李杰，男，1989年11月出生于陕西省麟游县。 麟游县人民检察院以麟检公诉刑诉(2020)11号起诉书指控被告人李杰涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员亢惠民依法出庭支持公诉，被告人李杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 麟游县人民检察院指控，2020年2月12日，被告人李杰在微信群“中华雇佣军总舵”中看见有人询问谁有口罩后，在自己无货源的情况下，谎称自己有口罩出售，被害人刘某某通过微信(微信号码liubinl994O2Ol)添加被告人李杰微信（微信号Xusanduo88888)咨询购买口罩，被告人李杰向被害人刘某某发送了从朋友圈转发的口罩图片，为了获得被害人刘某某的相信，被告人李杰冒充自己是武警陕西省总队政治部排长，将之前办理的印有“中国人民武装警察部队陕西省总队”公章的假军官证照片发送给刘某某，被害人刘某某相信后，与被告人李杰协商从其处购买20000只一次性医用口罩，每只口罩价格2.3元，共计4.6万元，刘某某通过支付宝分两次共支付18400元（全款4.6万元的40%）给李杰作为前期款，刘某某联系李杰发货时，李杰将刘某某微信删除，并将刘某某支付的18400元转入自己中国银行卡中，用于自己购买口罩及消费。公诉机关认为，被告人李杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。建议对被告人李杰判处有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提供了相关证据。 被告人李杰对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 经审理查明。2020年2月，被告人李杰看到其认识的张某某在微信朋友圈发布的出售口罩信息后，便向张某某咨询了口罩质量、性能、价格等事项。同年2月12日上午被告人李杰在微信群“中华雇佣军总舵”中见到有人需要口罩的信息后，在自己无货源的情况下发布了出售口罩信息。同在该微信群里的被害人刘某某见到该消息后，即通过其微信(微信号liubinl994O2Ol)添加了被告人李杰的微信（微信号Xusanduo88888)，并向被告人咨询购买口罩事宜，在双方商议过程中，为了获得被害人刘某某的信任，被告人李杰向被害人刘某某谎称自己是武警陕西省总队西安市支队排长，并向被害人刘某某发送了其从朋友圈转发的口罩图片以及之前办理的印有“中国人民武装警察部队陕西省总队”公章字样的假军官证照片，被害人信以为真，便与被告人李杰商订购买20000只一次性医用口罩，每只口罩价格2.3元，共计4.6万元，双方商订口罩首付款18400元，约定在刘某某首次支付5000元后，由被告人李杰向刘某某出示物流单号。当日16时05分被害人刘某某通过支付宝账号（13227760767）向被告人李杰的支付宝账号（15102971486）转账5000元，并向李杰提出见到货运单号后再支付剩余首付款13400元，被告人李杰即向张某某索要了用于给他人发货的货运单号，并发送给被害人刘某某，刘某某见到货运单号后通过支付宝账户于同日20时20分向李杰支付宝账号转账13400元。截止次日，被害人刘某某发现被告人提供的货运单号无物流更新信息后，通过微信多次催促被告人李杰发货时，发现其发出信息处于拒收状态遂报案。案发后，被告人李杰于同年2月22日向公安机关上缴骗取被害人的18400元，公安机关于同年3月2日向被害人刘某某予以发还。被害人刘某某收到赔偿款后对被告人李杰的行为表示谅解，并请求对被告人李杰从轻处罚。 另查，被告人李杰在收到刘某某转款18400元后，将该款转入自己的中国银行卡中，将其中9500元于2020年2月15日用于从微信号为aa350618263(昵称为铁血军备公司户外批发总仓接单号)的人处购买口罩500只，后将其中300只口罩于2月17日以一只25元卖给杨某某，其余200只口罩捐赠给相关部门。剩余8900元其用于个人消费。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实： 1、麟游县公安局刑事侦查大队接处警登记表、受案登记表、麟游县公安局立案决定书。证实案件线索来源和公安机关决定立案侦查的事实。 2、到案经过。证实被告人李杰于2020年2月20日11时被公安机关抓获。李杰在被抓获过程中没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。 3、麟游县公安局拘留证、拘留通知书、取保候审决定书。证实公安机关对被告人李杰采取强制措施的事实。 4、常住人口信息查询单。证实被告人李杰的出生时间和户籍信息。 5、被告人李杰手机支付宝个人信息截图、交易记录截图及账单详情截图。证实2020年2月12日16时05分刘某某支付宝账号(13227760767)第一次向李杰支付宝转账5000元，同日20时20分刘某某支付宝账号第二次向李杰支付宝账号（15102971486）转账13400元。 6、被告人李杰手机微信主页截图、杨某某微信账单详情截图、铁血军备公司户外批发总仓接单号微信主页截图及账单详情。证实：铁血军备公司户外批发总仓接单号微信号为aa350618263，被告人李杰于2020年2月15日13时通过手机微信(微信号为Xusanduo88888)向铁血军备公司户外批发总仓接单号转账9500元；被告人李杰微信号Xusanduo88888于2020年2月17日13时14分收到杨某某转账7500元， 7、被告人李杰发给被害人刘某某的身份证照片、军官证照片。印证被告人李杰虚构其为武警陕西省总队西安市支队排长身份的事实。 8、刘某某支付宝账户个人信息截图、微信个人信息截图及刘某某与被告人李杰聊天记录截图。印证2020年2月12日早上8时02分刘某某通过添加李杰微信咨询购买口罩，李杰向刘某某微信发送了口罩图片及口罩厂家生产营业执照、销售订单以及刘某某催促被告人李杰发货的事实。 9、调取证据通知书、支付宝账户主体查询单、交易明细、支付宝收支明细证明。证实：支付宝账户(15102971486)开户主体为被告人李杰，开户主体证件号码为610329198911180014，绑定手机号为15102971486，该支付宝账户于2020年2月1日20时至2月19日11时09分的收支明细显示：2020年2月12日16时05分15秒收入5000元，2月12日20时20分34秒收入13400元。 10、交条、领条。证实：被告人李杰于2020年2月22日向公安机关上缴骗取被害人的18400元，公安机关于同年3月2日向被害人刘某某予以发还。 11、谅解书。被害人刘某某收到赔偿款后对被告人李杰的行为表示谅解，并请求对被告人李杰从轻处罚。 12、麟游县公安局行政处罚决定书。证实被告人李杰曾于2016年10月19日、2019年8月15日被公安机关行政处罚的事实。 13、接收证明、证明。证实被告人李杰向医疗机构和武警中队捐赠口罩共200只的事实。 14、证人张某某的证言。其证明：在2020年2月份新型冠状病毒疫情开始的时候，他从生产口罩的厂家直接联系，订购了一批口罩，后来在朋友圈里发了一些卖口罩的信息。过了几天，大概是2020年2月中旬左右，李杰给他发微信问他还有没有口罩，也打了几次电话。当时他手里有口罩就给李杰回复有，看李杰需要多少。李杰给他说别人想要口罩，但是李杰手里没有口罩，看见他发的朋友圈就想从他这里联系一些口罩给别人卖。当时问了他许多，就问的一次性口罩和其他的N90和N95等口罩。他就给说一次性口罩有，现在一只口罩两块多、三块钱左右。还有N95、N90口罩价格16元左右。李杰给他说他和买口罩的人联系好了，没说从他这里定多少口罩，之后让他提供发货的单号，他说先要对方付款，之后才能发货，才能有运单号。他就让李杰先打钱，他给发货运号，但是他也没收到李杰打的款。因为他和李杰是朋友，他就给李杰发了一组11个单号，这11组单号是他发给其他客户的。李杰给他说让他随便发一组单号，让买家放心，他就说这事他弄不成，这个单号你要用了用去，他不管了。后边李杰也就再没有联系过我。他当时手里口罩基本充足，李杰没有问他要过他身份证明信息，也没有给他说客户需要的口罩数量和品种。 15、被害人刘某某的陈述。其证明：2020年2月12日早上8时许，他在微信群名为“中华雇佣军总舵”的微信群内看到有人发消息说有口罩，需要的可以联系。因为当时疫情比较严重，他想屯些口罩，随后就加了这个人的微信，问对方跟前有口罩吗，对方说有呢，问他需要多少，他问对方是干啥的，口罩从哪里来的靠谱不，对方说他是武警陕西省总支队政治部的排长叫李杰，并给他发送了证件照片，他就相信了，对方随后说口罩是红十字会的，是一次性口罩，有两万多个，问他需要多少，他说要两万个并问啥价格，对方说一个口罩是2.3元，两万个4.6万元，对方给他说他需要的话可以先付一部分首付，对方给他发快递，收货后再付剩下的钱，他问对方付多少首付，对方说需要付18400元，他就和对方商量先给付5000元，等对方把快递的单号给他，他再给对方付剩下的13400元，对方就同意了，并将支付宝账号发送给他，让转账。当天下午四点多他用支付宝给对方转了5000元，到晚上八点多的时候，对方用微信给他发了快递单号，并说发的是邮政和顺丰，可以查到单号信息，最迟等到第二天早上就可以查到物流信息了。他让朋友在网站上查询了对方发送的单号后，就把剩下的13400元转给了对方，到了第二天早上他再在网上查询的时候发现没有物流信息，他就再问对方，对方说快递比较慢，不要着急，他就一直等到下午还是查不到信息，他又问对方，对方说快递已经发出去了信息更新慢，最迟晚上11点就能查到快递信息，到了2020年2月13日晚上11点多，他再查快递单号，发现还是查不到快递信息，再联系对方发现对方把他拉黑了，他就感觉是被骗了。 16、被告人李杰的供述与辩解。印证其于2020年2月12日通过微信冒充军官骗取被害人财物的具体经过。 17、金色苹果6s手机一部、印有“中国人民武装警察部队陕西省总队”公章的假军官证一本、被告人李杰的辨认笔录及照片、提取笔录等。证实2020年2月21日被告人李杰对作案工具进行了辨认，公安机关对该作案工具进行了提取。 以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人李杰以非法占有为目的，在疫情防控期间，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络平台骗取被害人刘某某财物18400元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，麟游县人民检察院指控被告人李杰所犯罪名成立。被告人李杰在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的口罩的名义骗取他人财物，性质恶劣，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，应予严惩；被告人在实施诈骗过程中冒充军人，使用伪造的军官证，可酌情从重处罚；案发后，被告人李杰如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚，其积极退赔被害人的经济损失，并取得谅解，在本案审理期间当庭自愿认罪认罚并在公诉机关签署认罪认罚具结书，且在庭审后积极预缴罚金，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据本案情节，经本院委托麟游县社区矫正工作领导小组办公室对被告人李杰进行社区影响调查评估，经评估，被告人李杰不具备社区矫正条件，故对其不宜判处非监禁刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款(一)项之规定，判决如下： 一、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8500元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年五月二十日起至二Ｏ二一年五月十九日止，罚金人民币8500元被告人已缴纳)。 二、随案移送的作案工具金色苹果6s手机一部、印有“中国人民武装警察部队陕西省总队”公章的假军官证一本依法没收，留存案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨剑虹 人民陪审员  赵 琳 人民陪审员  李友明 二〇二〇年五月二十一日 书 记 员  石玉慧