湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终36号原公诉机关湖南省株洲市芦淞区人民检察院。上诉人（原审被告人）童莹，女，1987年7月20日出生于湖南省株洲市，汉族，大学本科文化，务工，户籍所在地湖南省株洲市天元区，现住湖南省长沙市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。上诉人（原审被告人）陈斌，男，1998年1月9日出生于湖南省桃江县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省益阳市桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被刑事拘留,2019年5月1日被逮捕，2019年6月29日被取保候审；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年7月26日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月2日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。指定辩护人毛毕文，湖南天舒律师事务所律师。原审被告人徐兆丰，男，1994年4月19日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省株洲市石峰区，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被刑事拘留。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市公安局第一看守所。湖南省株洲市芦淞区人民法院审理湖南省株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人童莹、徐兆丰、陈斌犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2019年12月9日作出（2019）湘0203刑初409号刑事判决，于2020年5月7日作出（2019）湘0203刑初409号刑事裁定之一。宣判后，原审被告人童莹、陈斌不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月28日公开开庭审理了本案。湖南省株洲市人民检察院指派检察员曹青出庭履行职务，上诉人童莹、上诉人陈斌及其辩护人毛毕文到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定：2018年，被告人童莹根据“伍哥”（身份不明）的要求，收买成套银行卡，即实名在三家银行开通三张银行卡、对应银行卡Ｕ盾、办理一张实名手机卡，并用“伍哥”提供的手机插入该手机卡，注册、开通的相应的微信和支付宝，完成实名认证。在银行卡正常使用期间，童莹从“伍哥”处非法获取每套银行卡每月2000元左右的费用。2018年9月，童莹与被告人徐兆丰熟识后，遂提出让徐兆丰收购、办理成套银行卡，并承诺在银行卡正常使用期间每月支付徐兆丰1500元的费用。徐兆丰实名办理了三套银行卡提供给童莹，并获取了相应的利益。2018年11月，徐兆丰将收购成套银行卡获利的事告知被告人陈斌，至2019年4月期间，陈斌先后收购了艾某、贺某、段某等人五套银行卡共计15张卖给徐兆丰；徐兆丰先后从戴某、龙某、鲍某、易某、何某等人手中收买成套银行卡41张，完成实名认证后，连同陈斌处购进的成套银行卡15张、自己实名办理的银行卡3张，共计41张银行卡非法提供给童莹，童莹将成套银行卡、手机、Ｕ盾等按照“伍哥”提供的地址，以快递的形式发出。经侦查机关查证，已有4套银行卡涉及云南、广东、河南等地6起电信诈骗案。2019年4月28日，被告人童莹、徐兆丰被公安抓获；2019年7月26日，被告人陈斌被抓获归案。到案后，三名被告人如实供述了自己的犯罪事实。另查明，在审查起诉期间，公诉机关告知了被告人童莹、徐兆丰、陈斌认罪认罚从宽的法律制度和法律后果，童莹、徐兆丰、陈斌均自愿认罪认罚。上述事实，被告人童莹、徐兆丰、陈斌在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍资料、抓获经过、破案报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、提取笔录、提取的手机图片、手机和银行卡照片、提取的微信聊天记录、微信转账记录、办案说明、情况说明、涉嫌电信诈骗犯罪的情况说明和材料、证人戴某、龙某、易某、何某、连某、鲍某、钟某、黄某、贺某、段某等人的证言、辨认笔录、被告人童莹、徐兆丰、陈斌的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。据此，对被告人童莹适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定；对被告人徐兆丰、陈斌均适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人童莹犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；二、被告人徐兆丰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人陈斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。上诉人童莹上诉提出：主观恶意小；认罪认罚态度好，愿意赔偿损失，缴纳罚金，请求从轻判处。上诉人陈斌上诉提出：案情不全，证人证词作假。辩护人提出：一审未采纳人民检察院的量刑建议不当，量刑过重。湖南省株洲市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实和采信的证据与一审一致。本院认为，上诉人童莹、陈斌与原审被告人徐兆丰收买、非法提供他人信用卡信息资料，且收买、非法提供他人信用卡信息均超过五张，数量巨大，足以使第三人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。童莹、徐兆丰、陈斌共同实施故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，童莹起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪处罚；徐兆丰、陈斌起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。童莹、徐兆丰、陈斌到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人童莹上诉所提“主观恶意小；认罪认罚态度好，愿意赔偿损失，缴纳罚金，请求改判”的上诉理由，经查，童莹伙同他人多次收买、非法提供信用卡信息资料，且收买、非法提供的信用卡在五张以上，其“主观恶意小”的理由与客观事实不符；原判根据童莹犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，在法定量刑幅度内量刑并无不当，其请求改判的理由不成立，不予采纳。上诉人陈斌上诉所提“案情不全，证人证词作假”的上诉理由，经查，一审定案证据均经庭审举证、质证并查证属实，证据确实、充分，该上诉理由无事实依据，不予采纳。上诉人陈斌的辩护人所提“一审未采纳人民检察院的量刑建议不当，量刑过重”的理由与审理查明的事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谭红艳审判员  罗慧虹审判员  陈平平二〇二〇年五月二十日法官助理何健书记员朱超历附相关法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。