河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初89号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人李翠苹，曾用名李翠平，女，1979年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省伊川县，住广西壮族自治区钦州市钦北区。2019年11月28日因涉嫌非法经营犯罪被洛阳市公安局刑事拘留，2019年12月26日因涉嫌非法经营犯罪被洛阳市公安局逮捕。辩护人张锋、韩灵军，河南焦点律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人李翠苹犯非法经营罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员王留全出庭支持公诉。被告人李翠苹及其辩护人张锋到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2018年5月至2019年7月，被告人李翠苹在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，从广西防城港东兴市多次购进卷烟，通过微信联系卖给其下线魏建民（另案处理），涉及南京煊赫门、牡丹、猫头鹰、孔雀沉香等12个品种卷烟，共计3300余条，交易金额18万余元，获利1万余元。然后，魏建民把从李翠苹处购进的卷烟，加价卖给其他人员。公诉机关认为，被告人李翠苹在未办理烟草部门零售许可证的情况下，非法经营卷烟，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定判处。被告人李翠苹对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且自愿认罪，但辩称在其和魏建民微信转账记录中包含有几千块钱的咸鸭蛋、咖啡和香水等物品的费用。被告人李翠苹的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称，1、被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，属坦白；2、被告人系初犯，在实施本次犯罪行为之前一直遵纪守法，表现良好；3、被告人贩卖假烟时间短，对社会影响较小；4、被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现；综上请求法庭对被告人李翠苹从轻处罚并建议对其判处一年以下有期徒刑，且适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年7月，被告人李翠苹在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，从广西防城港东兴市多次购进卷烟，通过微信联系卖给其下线魏建民（另案处理），涉及南京煊赫门、牡丹、猫头鹰、孔雀沉香等12个品种卷烟，共计3300余条，其中魏建民通过徐某转给被告人李翠苹的烟款为19325元，通过微信转账方式支付给李翠苹的烟款为148360元，其中包括魏建民从李翠苹处购买的香水、咖啡、咸鸭蛋款数千元，扣除咸鸭蛋、香水、咖啡等物品的款项后，魏建民共计支付给被告人李翠苹16万元左右的烟款，被告人李翠苹非法获利1万余元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人李翠苹的供述；证实：2018年2月份时候，我朋友带我到涧西区联盟路一家湘菜馆和徐某、魏建民、王淑芳一起吃饭，吃饭过程中，认识了魏建民，且与魏建民互加了微信，并告诉魏建民自己在广西东兴市越南边界港口附近工作，魏建民便提出让我在广西那边找一下购买越南走私烟的渠道。之后我在没有办理烟草零售许可证的情况下从广西防城港东兴市通过上线购买卷烟，并向魏建民销售，我是从2018年12月份开始向魏建民销售卷烟的，销售的卷烟有白牡丹细支、猫头鹰细支、阿诗玛细支、南京煊赫门、南京十二金钗等共计12个品牌卷烟。我是通过我的微信昵称为“我是你的专属发型设计师”和“蜕变”（无聊）的微信号和魏建民进行卷烟交易和转款的。除此之外，魏建民还通过徐某给我转过两次烟款，共计19325元。从2018年12月至2019年7月期间，我共向魏建民销售卷烟3300余条，66件（每件50条）。魏建民除了购买卷烟外，还让我购买过香水、咖啡、咸鸭蛋等物品，这些物品共计有数千元，也是通过微信转账方式支付的货款。我先后共计获利一万余元。2、魏建民的供述；证实：我是通过我表弟徐某认识李翠苹的，后来在没有办理烟草零售许可证的情况下通过李翠苹（微信昵称为“我是你的专属发型设计师”和“蜕变”）从广西防城港东兴市多次购进卷烟，李翠苹通过快递、物流等方式将卷烟发给我，我收到卷烟后用微信转账方式向李翠苹支付烟款，并将从李翠苹处购买的卷烟向下销售进行获利。我还让李翠苹给我购买过香水、咖啡、咸鸭蛋等物品，也是通过微信转账方式向李翠苹付的款。2019年7月21日，我通过韵达快递签收卷烟时被执法人员当场查获，现场查获南京（金陵十二钗）93条、孔雀（沉香）49条、牡丹（真国色）49条，共计191条卷烟，后执法人员在我居住的洛阳市高新区绿洲花园14号楼1单元1106室内又查获牡丹细支、猫头鹰细支、孔雀沉香等卷烟46条，以上共计查获237条卷烟。3、证人徐某的证言；证实：魏建民刚开始从李翠苹处购进卷烟的时候，因二人不太熟悉，魏建民就通过我将烟款转给李翠苹。2018年12月3日至2019年5月底，魏建民经我手转给李翠苹的烟款共计19325元。4、魏建民与上线李翠苹（微信昵称分别为“蜕变”和“我是你的专属发型设计师”）的微信转账记录及微信聊天内容；证实：魏建民从李翠苹处购买卷烟的金额为148360元（含咸鸭蛋、咖啡、香水等物品款数千元）。5、洛阳市城区烟草专卖局专卖打私打假稽查队出具的报案材料及案情经过；洛阳市烟草专卖局涉案物品移送清单及证明，河南省烟草质量监督监测站出具的鉴别检验报告书、洛阳市城区烟草专卖局出具的证明、广西壮族自治区钦州市烟草专卖局出具的证明；证实：魏建民在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，从上线李翠苹（未办理烟草专卖零售许可证）处大量购进专供出口及外国卷烟，2019年7月21日，洛阳市烟草专卖局专卖打私打假稽查队人员在洛阳市涧西区拖厂家属院七号街坊查获魏建民所购的卷烟191条，后又在魏建民高新区绿洲花园家中查获卷烟46条，共计237条卷烟。经鉴定上述卷烟均为假冒注册商标的伪劣卷烟。6、扣押清单、扣押决定书，物流凭证单，被告人李翠苹的辨认笔录及辨认照片，被告人李翠苹的户籍证明、到案经过等证据材料。以上证据，经当庭宣读、出示和质证，客观真实，来源合法，证据之间能够相互印证，可以作为定案依据，本院依法予以确认。本院认为，被告人李翠苹在未办理烟草部门零售许可证的情况下，非法经营卷烟，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关认定被告人李翠苹从事非法经营犯罪活动的起始时间为2018年5月份的指控，根据被告人李翠苹的供述、证人徐某的证言以及魏建民给李翠苹微信转账的时间来看，认定被告人李翠苹从事非法经营犯罪活动的起始时间为2018年12月份更为准确。对于公诉机关认定被告人李翠苹非法经营烟草的数额为18万余元的指控，经查，魏建民通过徐某转给被告人李翠苹的购烟款为19325元，通过“我是你的专属发型设计师”微信号转给被告人李翠苹的购烟款为75200元，通过“蜕变”微信号转给被告人李翠苹的购烟款为73160元，以上三项共计167685元，这其中还包括魏建民通过李翠苹购买咸鸭蛋、咖啡、香水等物品的购物款数千元，因此认定被告人李翠苹非法经营的数额为16万元左右的理由和证据更为充分。被告人李翠苹庭审中能够如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪悔罪，可以从轻处罚。对于被告人李翠苹辩护人提出的被告人李翠苹系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪，属坦白，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳；对于辩护人提出的其他辩护意见，因不符合事实和相关法律规定，本院不予采纳。结合本案的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李翠苹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月28日起至2022年2月27日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李翠苹的违法所得一万元依法予以追缴。三、没收被告人李翠苹的旧金色直板华为手机和旧白色OPPOR9PLUSMA（无卡）手机各一部（未随案移交），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛同奎人民陪审员  赵国权人民陪审员  姚瑞侠二〇二〇年五月二十二日书 记 员  王丽媛