山东省泰安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁09刑终54号   原公诉机关山东省宁阳县人民检察院。   上诉人（原审被告人）郑修臣，男，1956年6月29日出生于山东省宁阳县，汉族，小学文化，住宁阳县。因犯诈骗罪，于2017年2月8日被宁阳县人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金十万元，判决生效后在山东省任城监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被宁阳县公安局从监狱解回并刑事拘留，于2019年5月29日被逮捕。现羁押于宁阳县看守所。   指定辩护人陈少飞，山东岱松律师事务所律师。   山东省宁阳县人民法院审理山东省宁阳县人民检察院指控原审被告人郑修臣犯诈骗罪一案，于二0一九年十二月六日作出（2019）鲁0921刑初308号刑事判决。原审被告人郑修臣不服原判，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审法院经审理查明：   2012年12月份，因房顶漏水问题，被告人郑修臣与仝某1及其儿子仝某2、女儿仝某3结识。2013年1月至5月间，被告人郑修臣谎称自己认识市里县里的领导能给仝某2安排为宁阳县环保局正式编制人员，能将仝某3及其丈夫张某1的户口安置到上海，并将张某1的公务员身份由湖北调到上海，骗取被害人仝某2人民币共计158000元，骗取被害人仝某3、张某1人民币共计360000元。   被告人郑修臣因犯诈骗罪，于2017年2月8日被原审法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元，服刑期限为2016年8月30日起至2024年2月29日止。   经原审庭审举证、质证，认定上述事实的证据如下：   1、物证：白色苹果手机一部（来自于被害人仝某1）   2、书证   (1)受案登记表，证实：被害人仝某1报警称，自2013年至2014年期间，郑修臣向仝某1及其家人称认识中央至县级各领导，以为仝某1的儿子、女儿、女婿安排、调动工作为由，骗取仝某1及其家人共计五十余万元。   （2）被害人仝某3提供的中国建设银行转账凭条一份，证实：仝某3于2013年1月22日向郑修臣转账人民币23万元。   （3）张某1卡号62×××76转账明细一份，证实：张某1于2013年4月22日向犯罪嫌疑人郑修臣转账人民币13万。   （4）郑修臣卡号为62×××89建设银行交易明细一份，证实：2013年1月22日，郑修臣收到仝某3转账人民币23万元。2013年4月22日，郑修臣收到张某1转账人民币13万。   （5）山东省宁阳县人民法院刑事判决书一份，证实：2017年2月8日犯罪嫌疑人郑修臣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十万元。   （6）办案说明一份，证实：仝某2案发时在宁阳利源商务公司，公司负责人郝某因犯非法吸收公众存款罪被外地判刑，公司原本也无具体财务人员，公司账目现在何处无从查找，现无法提供案发时在宁阳利源商务公司取款凭证。   （7）宁阳县公安局出具的办案说明一份，证实宁阳县公安局的办案人员王冕、吴承勇于2019年8月29日在宁阳县看守所讯问室内，用录音设备对郑修臣进行声纹采集，采集前已告知郑修臣采集声纹的方式及用途，因郑修臣自称识字不多，所以由办案人员对其进行领读。   （8）吸毒现场检测报告书一份，证实：2019年4月25日16时，郑修臣的检测样本经现场检测结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性，未吸毒。   （9）罪犯解回再审审批表，证实：郑修臣因诈骗罪判处有期徒刑七年零六个月，现有漏罪申请解回再审。   （10）郑修臣的户籍证明一份，证明犯罪嫌疑人郑修臣在作案时达到完全刑事责任年龄。   2.证人证言   (1)证人郑某（女，42岁，住宁阳县，系郑修臣之女）证言，证实郑修臣及其家人都不认识宁阳县刘某1书记和黄某县长，与刘某1书记和黄某县长没有任何关系，郑修臣就是一个普通老百姓，没有能力给别人联系落实行政事业单位的工作。   (2)证人颜某（男，42岁，住宁阳县，系郑修臣女婿）证言，证实：我和俺对象都是单位上的普通职工，俺家里人都不认识宁阳县刘某2书记和黄某县长，俺对象家里那边的亲戚朋友和他们也没有什么联系，我岳父郑修臣就是一个普通老百姓，没有给别人能落实行政事业单位工作的这个能力。   3.被害人陈述   （1）被害人仝某1（男，63岁，住宁阳县）陈述，证实了家人被骗的过程。   证据摘录：郑修臣问我孩子在哪里工作，问了问孩子工资多少，他主动介绍说他是湖北一个部队的副团长，后来转业到宁阳公安局工作，他媳妇也在县里工作，他就主动说他能给我的孩子调工作，又说他认识县里的几个领导，可以给我孩子安排工作，还说他给我西邻居办了个房管局的工作。郑修臣就开始和我们商定等县里统一考试招聘事业编的时候，县里有几个内定的名额，那时候就可以给我办孩子工作的事了，然后他说他得需要钱先活动着，得让我们交给他10万整钱。当时我们准备的这个10万块钱是我闺女的钱，当时放在他哥哥那里的，我和我儿子就一块开着我儿子的车把钱拿到富源巷西门，当时大约是下午3、4点钟，我儿子下车拿着钱看见了郑修臣在门口站着，就把钱给了郑修臣。当时郑修臣说也别给你们打条了，三月俩月就上班了。2013年3月份的上半月，郑修臣又上俺家来，说要想尽快的上班得活动编委那边，需要4万块钱，这样后来商量了商量，还是我儿子拿出来3.6万元。电话里郑修臣让我儿子把钱送到南大院门口，郑修臣还是在那里等着。当天大约下午6点左右，我儿子拿着钱到了门口，看见郑修臣在大门口站着，就把钱给了郑修臣。到了2014年4月份中旬左右，我问的郑修臣什么时候能办成这个事，郑修臣说你们要是着急上班还得拿个3万块钱，这样当天郑修臣就上我们家来，还是按儿子拿了2万整现金直接在家里给了郑修臣。这次郑修臣还骂誓来，说办不成都把钱退给你们，他要骗我们钱就怎么怎么死全家里。这个郑修臣一开始给我儿子办工作，给了他十万块钱之后，郑修臣还给了我闺女和闺女女婿一个舍利子，让我闺女和女婿帮忙给他卖了，他说这个舍利子价值好几个亿，郑修臣不知道通过什么方式联系到的俺闺女说他能给俺闺女女婿调工作，因为俺闺女在宁波打工，女婿是在湖北天门工作，郑修臣说的能给女婿调工作到上海，在给闺女从宁波调到上海上班，他俩也觉得行。这样郑修臣直接是和闺女闺女女婿一家联系的，具体打钱都是闺女女婿的钱从银行里直接打到郑修臣账户上的。闺女这个事我和我儿子一开始都不知道，是后来闺女给我们说的，郑修臣以给闺女和女婿往上海调工作为由一共骗了36万元。   （2）被害人仝某2（男，41岁，住宁阳县）陈述，证实了自己被郑修臣诈骗钱财的经过。   证据摘录：我父亲喊我家去和郑修臣见见面，那个意思的郑修臣说的能给我找个环保局的工作。郑修臣说他和县里市里的领导都认识，关系很好，能帮忙给我安排个环保局的工作，但是找个工作需要大约10万元整的费用，是用来活动关系用的钱。郑修臣给我父亲打电话说的他在富源巷西门等着我们把钱拿过去，我开车拉着我父亲一块去的富源巷西门，后来郑修臣和我父亲他俩坐在后座，我在前边把装钱的袋子递给的郑修臣，郑修臣接过去袋子也没看里边的钱，就说的他也不打条了，反正很快就上班了。这样他就拿着钱下车走了，这样我们就一直等着郑修臣那边的信，大约过了3、4天的时间，郑修臣来电话说的光这10万元不太牢靠，要想快点上班去，还是花点钱活动活动编委的人。这样还需要4万元，我们给郑修臣说的再多了也承受不起，这样有3.6万元，先给你活动着。郑修臣同意了，还说这是最后一次给我们要钱，以后不要了。我就自己开车拿着从我打工的理财公司取的3.6万元现金，我用档案袋装起来，按郑修臣电话里说的送到南院门口，当时郑修臣在南院门口站着等着，我下来车把钱拿过去给的郑修臣。大约等到2013年3月，这期间郑修臣也没来信，光带着我去县医院盖了个章也没用查体，一直到了2014年3、4月份的时候，郑修臣还要2万块钱，说的你不给这个两万块钱，我们之前给的钱他也不保证能办成事了，他也不管了。这样我又从我那个理财公司里取出来2万块钱，把这两万现金给了郑修臣，郑修臣说的这点钱要是办不成接着就给我，他这么大年纪了不会在这点钱上犯事，谁要是骗你们的钱谁全家不得好死的。5月底的时候，郑修臣给我打电话说他在宁阳宾馆请领导来，身上没钱了，让我给他送过去2000块钱去。我就拿着自己的2000块钱现金给他送到了宁阳宾馆。这样我郑修臣给我办工作的事我总共给了郑修臣15.8万元。这些钱给了他郑修臣也没回信，就一直让我们等着，我们联系他催他他也是找各种理由推脱。再往后也联系不上郑修臣了。我知道的还有郑修臣骗我妹妹一家说能给他俩调动工作，把他俩都调到上海去。然后我妹妹一家打给了郑修臣两次钱，一次是23万元，一次是13万元。总共给了他36万整。后来我才知道的这个事。   （3）被害人仝某3（女，39岁，住天津市滨海新区）陈述，证实自己被郑修臣诈骗钱财的经过。   证据摘录：郑修臣说能帮忙给我哥哥安排个环保局的工作，但是找个工作需要大约10万元整的费用，是用来活动关系用的钱。我当时没参与我哥哥给郑修臣钱的过程，光在家里我们自已商量的时候我参与来。这样郑修臣是给我哥哥要了10万元整。后来郑修臣又叫着我、我哥哥、我父亲在他比较熟悉的一个富源巷仙客来饭店吃饭，吃饭期间郑修臣给我们交代了交代给我哥哥找工作的事，吃饭时他说他认识的很多领导给我哥哥办工作，这个事对他来说很简单，这样吃完饭我们就回到家里了。后来郑修臣还给我哥哥要过几次钱，都是2万3万的，我们有点不想给他，郑修臣就说的不给他钱他就不管这个事了，之前给的钱也不算数了，我们没办法就又给了他两次钱，郑修臣吹得天花乱坠和县里的领导以及其他大领导关系非同一般，再加上郑修臣和我家又是邻居没寻思他会骗俺所以他说的能给俺哥哥换工作俺就信了，并且郑修臣答应把俺哥哥安排到宁阳县正式在编的环保局工作当时考虑着如果能办成花点钱也值。郑修臣问我和我对象的具体情况郑修臣听说俺对象户口在湖北天市地税局，后期因为俺对象张某1上研究生后就到上海平安证券公司上班了，但是俺对象想保留他原先单位公务员的身份所以郑修臣听说俺对象的这个情况后，就骗我说他有认识的大领导能把俺对象的公务员身份平调到上海安置。我和我对象也向往在上海按置户口和工作，并且也不影响张某1在上海平安证券公司上班。当时郑修臣还没给俺哥哥办完工作的事哩，我因为着急想让他先办我哥哥工作的事就先推了推我对象的办工作调动的事。等着郑修臣说的我哥哥的事已经办的差不多了，他光让我们等信，这时候郑修臣又主动找我们开始说他给我对象调动工作的事，说他有办法把我对象的户口从湖北调到上海。这样郑修臣来过几次我父母家，具体时间我记不准了，大体是2013年初，郑修臣承诺的给我对象办工作调动，我们在家里谈好的郑修臣给我们要20万就可以，后来又说要23万，多出来的3万是他打点关系的。这样谈完我就去给郑修臣转账，通过我建行卡转了23万到的郑修臣账户上。之后郑修臣让我们等着，我期间也问郑修臣事办的怎么样了，郑修臣一直说耐心等等，后来过了大约三个月郑修臣又骗我说:这23万不够，还需要13万，因为出了点情况，他找关系的副市长调走了又来了新领导还需要打点。当时我感觉着不大对劲应该上当受骗了，所以不想给他钱来。我当时不想办了，郑修臣又找到的我父亲催着我们赶紧给他钱继续办，我和我父亲都觉得有点不靠谱了，就想着如果这次给了13万还不成就不办了，我们就当打水漂了。这样在四月就通过我张某1的账户给郑修臣转过去13万。   （4）被害人张某1出具的情况说明一份。证实：2013年，郑修臣借口能给仝某2办理工作调动诈骗了仝某1、仝某2现金。郑修臣骗仝某3他认识大领导能保留张某1的公务员身份并调到上海工作为由诈骗了仝某3、张某1人民币36万元，因此事仝某3和张某1离婚。   4.被告人的供述与辩解   被告人郑修臣对指控的犯罪事实不认可，辩称自己没有说过给他们调动工作的事。   供述主要内容：我和仝某1认识，我从来没有骗过仝某1一家人，我们之前都在宁阳县关住，我们是上下楼的邻居。和仝某1之间没有经济上的事情，也没给仝某1提过要帮着他儿子调动工作的事。没有因为帮着仝某3、仝某3的丈夫、仝某1的儿子调动工作或是迁移户口的事，向仝某1、仝某3、仝某3的丈夫、仝某1的儿子要过钱。   5.辨认笔录   （1）仝某1在见证人张某2的见证下辨认出10号照片就是郑修臣。   （2）仝某2在见证人张某2的见证下辨认出10号照片就是郑修臣。   6.视听资料、电子数据   视频光盘一张，系被害人仝某1提供的其与郑修臣、被害人仝某3的对话录音。   该证据证实：郑修臣编造认识胡某能为仝某2安置环保局工作的谎言诈骗了仝某215万余元，10万元给了胡某，2万元给了环保局于某，两万元给了组织部领导，其余用于请客吃饭。被害人仝某1一家给了犯罪嫌疑人郑修臣共计近60万元。   7、提取笔录一份，证实宁阳县公安局办案人员从被害人仝某1的白色苹果手机内提取了录音材料。   8、鉴定意见一份，由济南市公安局刑事科学技术研究所出具的鉴定意见：证实1、送检样本（从被害人仝某1的白色苹果手机内提取了录音材料）无剪辑；2、送检样本（从被害人仝某1的白色苹果手机内提取了录音材料）与采集的郑修臣的声纹为同一人。   原审法院认为：被告人郑修臣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑修臣在判决宣告后，服刑期间发现漏罪，应依照法律规定予以并罚。综合全案事实、性质、情节以及被告人对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，以犯诈骗罪判处被告人郑修臣有期徒刑十年，并处罚金十二万元；原犯诈骗罪，判处刑罚七年六个月，并处罚金十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2029年7月29日止）（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人郑修臣退赔各被害人经济损失共计518000元。   宣判后，原审被告人郑修臣不服原判，以“判决认定其构成诈骗罪证据不足，其不构成诈骗罪”为由提出上诉，辩护人以“郑修臣与仝某3之间系民事纠纷、郑修臣系初犯、偶犯“为其辩护。   经二审审理查明的基本事实和证据与一审相同。   本院认为，上诉人郑修臣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人及辩护人所提“认定其构成诈骗罪证据不足，其不构成诈骗犯罪”的上诉理由，经查，被害人仝某1、仝某2的陈述与案发前上诉人郑修臣与被害人的对话录音相互印证，足以证实上诉人郑修臣以帮助仝某2办理工作为名骗取158000元的事实，被害人仝某1、仝某3的陈述、张某1证言、转账记录相互印证，足以证实上诉人郑修臣以办理工作调动为名骗取36万元的事实。上诉人上诉理由不能成立，依法不予采纳。辩护人所提上诉人郑修臣与仝某3系民事纠纷不构成犯罪的辩护理由，与在案证据不符，不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长  于建平 审判员  范红艳 审判员  王 蕾 二〇二〇年五月二十一日 书记员  杨 亮