湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初262号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人周刚刚，男，1978年9月24日出生，汉族，初中文化，原系湖北千木灵芝科技发展有限公司岳阳服务中心负责人，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月10日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人段竞魁，湖南金骏律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]75号起诉书指控被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员贾延武担任审判长，人民陪审员吴国红、沈红英参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2020年4月29日适用简易程序公开开庭审理本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人周刚刚及其辩护人段竞魁均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 湖北千木灵芝科技发展有限公司（以下简称千木公司，该公司未取得从事银行业金融机构业务活动的许可）法定代表人全某1（另案处理）长期以来主要采用“会员制”的方式销售该公司产品，具体为：1.凡是购买该公司产品达10000元人民币的可以成为该公司会员，成为会员后的第二个月起每个月可以获得出资金额23%的返利（实际返利并不按照宣传中的23%返利，而是由全某1个人决定当月返利的金额）,直到现金返利总额达购买产品出资的三倍后不再返还现金；2.会员推荐新会员，可获得千木公司2500元的奖励；3、会员购买了20000元以上的产品并推荐20人次入会的，该会员可以得到千木公司的授权在其所在地开办千木公司服务中心（门店）,为千木公司在当地进行宣传、吸收新会员，千木公司每月将上一月吸收资金的5%现金返还并提供每月最高2000元的店面补助。千木公司每月吸收的资金均进入全某1个人账户或其控制的账户，吸收资金情况由全某1一个人掌握，返回资金也由全某1分批汇入其指定的公司人员账户。千木公司很多会员在出资后虽然并未索要产品，千木公司仍然向其不定额的返回现金。 2015年6月，被告人周刚刚经姜某（已判决）宣传介绍出资10000元购买千木公司的产品后成为了该公司的会员。此后，被告人周刚刚多次推荐他人成为千木公司会员，至2016年1月，被告人周刚刚在共推荐53人（次）成为千木公司的会员后，出资约500000元购买千木公司的产品，并经千木公司的授权，在岳阳市岳阳楼区木公司岳阳服务中心（以下简称服务中心）,被告人周刚刚任店长。服务中心全面接受千木公司派出的专门人员的指导和管理，被告人周刚刚按千木公司的要求，定期举办活动，向不特定社会公众广泛宣称出资购买千木公司产品可以获取远远超过出资额的高额现金回报的信息。至2016年5月5日止，被告人周刚刚为全某1共发展会员721名，累计吸收资金16490000元，所吸收的资金全部进入了全某1控制的银行账户。截止案发，千木公司累计返还集资参与人4293346.3元，目前尚久集资参与人12196653.7元。被告人周刚刚从中非法获利50余万元。 2019年12月10日，被告人周刚刚向岳阳市公安局岳阳楼分局投案。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人周刚刚伙同他人非法吸收公众存款扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周刚刚起了次要作用，系从犯。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。 被告人周刚刚对公诉机关指控其非法向公众吸收存款的事实及罪名均无异议，没有提出辩解意见，并当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人辩护称：1、被告人周刚刚所获取50余万元非法所得又复投入千木公司用于购买产品；2、被告人周刚刚有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人周刚刚非法吸收公众存款的事实属实，情节没有出入，本院予以确认。 另查明，被告人周刚刚将非法获取的利润50余万元又复投入千木公司，用于购买产品。 上述事实有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的接报案登记表，湖北千木灵芝科技发展有限公司营业执照、税务登记证，中国银行业监督管理委员会咸宁监管分局向咸宁市公安局咸安分局出具的复函，客户花名册，报案材料，购货凭证，宣传资料，发票，银行流水，个人账户信息，入库单，销售统计表，到案经过，情况说明，工商部门查处资料、行政建议书、证明，证人姜某、钟某、袁某1、黎某、全某1、贾某、谭某、凌某、袁某2、全某2、范某、黄某、任某、赵某、江某、陈某、余某、蒋某等人的证言，湖南恒兴联合会计师事务所湘恒兴专审字（2019）第107号审计报告书（补充审计），本院（2017）湘0602刑初143号刑事判决书，被告人周刚刚的供述及户籍资料等证据予以证明。 本院认为：被告人周刚刚违反国家金融管理法规，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并以高额现金返利为诱饵，通过公开向不特定社会公众进行宣传，非法吸收社会公众存款16490000元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪的事实属实，罪名成立，量刑建议适当。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人周刚刚起了次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人周刚刚主动向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，且在审查起诉环节自愿签订认罪认罚书，可从宽处罚。被告人周刚刚虽将违法所得50余万元又复投入千木公司用于购买产品，但对该50万元违法所得仍应依法予以追缴。对其辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人周刚刚非法吸收公众存款造成集资参与人12196653.7元的损失，依法应责令被告人周刚刚退赔。据此，对被告人周刚刚依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人周刚刚向本案集资参与人退赔12196653.7元损失。 三、对被告人周刚刚的违法所得50万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾延武 人民陪审员  沈红英 人民陪审员  吴国红 二〇二〇年五月十日 书 记 员  张 婷 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。