黑龙江省伊春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑07刑终19号原公诉机关伊春市伊美区人民检察院。上诉人（原审被告人）孙浩，男，汉族，1985年12月7日出生，现住北京市大兴区。因本案于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕，同年3月15日被取保候审，同年9月26日经伊春市伊美区人民法院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人彭志辉，男，汉族，1985年7月20日出生，系伊春市宇睿科技公司法定代表人，现住伊春市伊美区。因本案于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日被伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人张京伟，男，汉族，1984年11月5日出生，住北京市丰台区。因本案于2018年12月2日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2019年9月26日经伊春市伊美区人民法院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人姜桢，男，汉族，1991年2月22日出生，住余江县。因本案于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人熊骏，男，汉族，1990年11月5日出生，现住伊春市乌翠区。因本案于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人张淼，男，汉族，1995年7月13日出生，系伊春市宇睿科技公司员工，住伊春市伊美区。因本案于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年9月26日经伊春市伊美区人民法院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。原审被告人杨秋玲，女，汉族，1985年8月21日出生，现住天津市河东区。因本案于2019年3月6日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年3月14日被取保候审，2019年9月26日经伊春市伊美区人民法院决定继续取保候审。原审被告人赵荣鑫，男，汉族，1984年12月22日出生，现住北京市通州区。2009年1月20日因犯故意伤害罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。因本案于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕，2019年12月19日经伊春市伊美区人民法院决定取保候审。伊春市伊美区人民法院审理伊春市伊美区人民检察院指控原审被告人彭志辉、张京伟、孙浩、姜桢、熊骏、张淼、杨秋玲、赵荣鑫犯诈骗罪一案，于2020年1月15日作出（2019）黑0702刑初56号刑事判决。孙浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、核实相关证据，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年3月，张京伟与孙浩合作开发炒外汇平台，由张京伟负责租赁MT4平台，孙浩负责找人制作网站、做客服、招募代理。张京伟以每月3000美元管理费及每月3000元人民币的平台使用费通过被告人杨秋玲租用MT4平台，由杨秋玲提供给张京伟管理账号，张京伟开设下级账号用于搭建汇晟平台，汇晟平台是模仿国外外汇平台的网站，客户通过网站上的账号将投资款转入到实际由张京伟控制的账户中，张京伟通过收取客户交易手续费等方式骗取客户投资款。张京伟、孙浩以客户被骗金额85%至90%的返款比例招募代理，由代理诱骗客户到平台投资。张京伟于2018年5月关闭汇晟平台，又设立了金兰平台发展代理，诱骗客户投资。张京伟分别发展了彭志辉、赵荣鑫等人为下线代理。张京伟通过汇晟平台诈骗违法所得350000元、孙浩诈骗违法所得200000元。赵荣鑫发展了下级代理刘某，骗取客户李某2向金兰平台投资15434.13元。2018年7月至11月20日间，彭志辉在伊春区松韵城小区未来城承租5楼515室作为办公室，成立了宇睿公司，招募曾经的下属姜桢、熊骏来到宇睿公司担任业务员并指导在伊春招聘的张淼等业务员通过“探探”“世纪佳缘”等婚恋网站，虚构成功离异中年男性的身份加中年单身女性为好友，先是以婚恋交友为名进行聊天，取得对方信任后再提出炒外汇赚钱引诱被害人投资，被害人有投资意向时再由熊骏接手，将被害人骗入张京伟开设的金兰平台和彭志辉单独代理的kpffx资本虚假炒外汇平台投资，并将彭志辉的微信公众号推荐给被害人，彭志辉以老师的身份指导被害人操作买卖，最终骗取被害人交易佣金及被害人在平台中亏损资金的提成。彭志辉经营宇睿公司期间诱骗被害人投资417000元，其中：姜桢骗取被害人胡某向kpffx资本平台投资40000元，罗某向kpffx资本平台投资40000元、向金兰平台投资180000元；熊骏、张淼骗取被害人李某1向金兰平台投资157000元。张京伟在得知彭志辉被公安机关抓获后将157000元退还给李某1。另查明，孙浩在与张京伟开设金兰平台期间没有招到代理，张京伟支付其工资40000元。张京伟支付杨秋玲平台使用费30000元。案发后，彭志辉上缴违法所得260000元、张京伟上缴违法所得350000元、孙浩上缴违法所得240000元、杨秋玲上缴违法所得30000元、赵荣鑫上缴违法所得15434.13元。公安机关扣押公司档案1本、公章3枚、赣Ｌ×××××号奥迪Q7汽车1辆、车钥匙1把、电脑显示器17台、电脑主机17台、电脑笔记本1台、手机10部、平板电脑1部。2018年11月20日彭志辉、熊骏、张淼被抓获；2018年11月27日张京伟被拘传；2018年12月16日姜桢被抓获；2018年12月17日孙浩被抓获；2018年12月15日赵荣鑫被拘传；2019年3月2日杨秋玲被抓获。认定上述犯罪事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实：1．公司档案一本、公章3枚、奥迪Q7车一辆、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机10部、平板电脑1台、现金678393元。证实公安机关扣押涉案财产及原审被告人退赃情况。2．破案经过、抓获经过、临时寄押证明书、无犯罪记录证明、人口信息。证实案件侦破、抓获等情况，以及原审被告人均为完全刑事责任能力人。3．搜查笔录、扣押物品清单。证实公安机关于2018年11月27日对张京伟住宅及办公室进行搜查，扣押公司公章、注册手续、手机卡16张、张京伟缴纳违法所得350000元；2018年11月21日扣押彭志辉手机卡16张、手机12部、平板电脑1台、赣Ｌ×××××号奥迪Q7车1辆、车钥匙1把、银行卡17张、显示器17台、电脑主机17台、乐视牌电视机1台、联想笔记本电脑1台、保险箱1个、移动硬盘2个、手表1块、硬盘录像机1台、人民币1161元；2018年12月19日扣押赵荣鑫手机8部；2019年3月6日扣押杨秋玲银行卡1张、U盾2个、移动硬盘1个、苹果笔记本电脑1台、手机2部；2018年12月3日彭志辉妻子母某代其缴纳违法所得177232元；2019年3月14日杨秋玲缴纳违法所得30000元。4．南昌恒信奥龙汽车销售服务有限公司任务委托书、机动车销售统一发票、汽车购销合同、汽车购销合同补充协议。证实2018年1月12日母某以653000元价格在南昌恒信奥龙汽车销售服务有限公司购买奥迪Q7乘用车1辆。5．李某1、罗某、胡某、邓某1、张京伟、母某、彭志辉、孙浩、杨秋玲、李某2、刘某、赵荣鑫、郑某、边某、邓某2银行账户交易信息。张京伟与上海银生宝电子支付服务有限公司电子支付服务协议、微信聊天记录截图、罗某注册的外汇平台交易记录截图、转账记录截图、华美银行账户明细截图、伊春宇睿公司相关资料。证实原审被告人诈骗犯罪事实以及诈骗款项流转情况。6．李某1出具收条一份。证实被诈骗钱款已返还被害人。7．宇睿公司办公场所照片、电脑屏幕照片。证实原审被告人诈骗犯罪事实。8．（2009）新抚刑初字第00058号刑事判决书。证实2009年1月20日赵荣鑫因犯故意伤害罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。9．证人陆某、陈某1证言。证实2018年8月25日通过伊春信息网上的信息应聘到伊春宇睿公司，熊骏经理让我在网上找一套照片，把自己包装成身在南方的成功人士在互联网上发布征婚信息，通过微信聊天取得对方信任后劝对方在网站上投资，再通过虚假股票、黄金、美元等虚假后台告诉客户涨跌情况，客户将钱汇至指定账户后钱就再也拿不回去了。该公司自2018年8月1日开始经营至今，总经理姓彭，两个经理分别姓姜和熊，姜和熊教我们谈话技巧，了解对方家庭情况，并有针对性的骗取对方信任进而骗对方钱，谈成客户当场就给现金钱，客户有投资意向就由姜和熊经理接手继续谈，客户投资后他们就发虚假的后台软件到客户手机上，客户每天看假的涨跌，最后让客户的钱都赔没了。10．证人王某1证言。证实我在公司上过一天班，他们的工作就是诈骗，公司要求我们在婚恋网站注册中老年成功人士的虚假信息，用网上找的生活照以取得婚恋交友网站他人信任，通过加微信好友按事先准备好的内容与对方聊天，给对方推荐理财产品，进一步时把对方推荐给师傅。熊骏还在QQ上给我们发别人成功聊天的案例。11．证人王某2证言。证实通过伊春信息网到公司应聘，我刚到伊春宇睿公司上班，正在看公司一名外地口音男子发给我的关于外汇介绍的文件就被带到公安机关了。12．证人张某1证言。证实2018年11月12日通过伊春宇睿公司在伊春信息网发布信息应聘到该公司，总经理姓彭，下面有熊经理、姜经理。彭经理面试后约定试用工资2600元，效益好可提成，彭经理给我一个宇睿公司公众号“慕容说投资”让我推广，内容是彭志辉提供的关于金价、股票涨幅、分析，其他员工通过微信聊天骗人到公司代理的投资平台投资。13．证人管某、李某3、程某、冯某、张某2、陈某2、陈某3、张某3、邹某、杨某（均为公司员工）证言。证实公司让使用虚假身份骗取客户信任进一步实施诈骗，每天需添加10个微信进行聊天，取得信任后业务的事由老板和经理负责。每人电脑桌面上有一个虚拟平台，可以自选设置入账金额，把涨的部分留下截图给客户看取得客户的信任，让客户觉得确实是赚钱的。公司总经理姓彭，下面有姜经理和熊经理，姜经理于2018年11月份离职。14．证人母某（彭志辉妻子）证言。证实彭志辉2018年8月开办宇睿公司，不清楚公司业务是什么。他开的赣Ｌ×××××号奥迪车是2018年1月在江西购买，用奔驰车转换后贷款买的，贷款首付约200000元。购车款是彭志辉支付的，是我家的存款。公安机关扣押的工行卡中的钱是彭志辉的，账户内有25568元美金，在2018年11月20日彭志辉让我将6458卡中的钱取出来给员工开工资和交贷款，我转到我建行卡账户40000元、转到我父亲母某2农行卡账户137231.69元。我和彭志辉都认识张京伟，我曾在北京给张京伟打工，在彭志辉被抓后我用微信通知了张京伟，并把拘留通知书用微信传了过去。15．证人张某4（张京伟妻子朋友）证言。证实受张京伟妻子邓某2委托来公安机关交违法所得350000元。16．证人邱某（4S店员工）证言。证实2018年1月11日母某在南昌恒信奥龙奥迪4S店购买奥迪Q7车，全款售价653000元，当时以赣Ｌ×××××号陈某2的奔驰车转换抵179000元，分两次刷卡支付50000元定金和151512元车款。17．被害人李某1陈述。证实2018年9月通过世纪佳缘网站认识了一名自称郭某的人并加为微信好友，之后他主动联系我，主动关心我，慢慢的我就相信了他，之后他说是做金融工作的，现在炒外汇很盈利，也让我炒外汇并让我下载MT4软件，为了让我相信他说可以替我投资20000元，我看见MT4平台我的账户里真的显示有2885美元就相信了，我也先投了20000元人民币，郭某又给我推荐了慕容老师指导我，我当时就买了一手1000美金，在慕容劝说下我追投了7000美金和89000元人民币，第一笔我通过美金形式转到金兰平台上的尾号0624美国账户，第二笔慕容给我一个邓某2尾号1152的账户，我转完后郭某就不回我信息了，之后就登录不上金兰平台了，我共计投资157000元。18．被害人罗某陈述。证实2018年9月在世纪佳缘网上认识了自称李某4的男子，一开始以谈男女朋友为目的，聊了半个月李某4说是厦门海通证券一个外汇平台的，这个平台稳赚不赔，现在投资赚到钱以后养老就有保障了，他帮我注册了账号，在线支付了5700美元，10天后李某4说亏损了只剩90.5美元，后来一个叫慕容的人自称李某4的师傅让我再投资100000元，李某4为我重新在金兰平台注册了账号，在这个平台上我被骗了28695.73美元。19．被害人胡某陈述。证实通过世纪佳缘交友网站认识一个自称李某4的人，以谈恋爱为目的聊天后对方和我说MT4投资理财平台能赚钱，我通过银行转了30000元、通过微信转了10000元，后一直亏损，对方将我拉黑了。20．黑龙江泰达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，黑泰达[2019]会司鉴字11号。根据公安机关提供的材料，鉴定意见为：彭志辉获取违法所得数额为177521.87元；赵荣鑫7734.69元；张京伟28932.63元。证实原审被告人部分违法所得情况。21．其他证据：公安机关工作、情况说明、MT4平台说明及相关文件、规定。22．原审被告人彭志辉的供述与辩解。证实2018年8月在伊春注册了宇睿公司，代理kpffx资本和金兰国际两个炒外汇平台，虚构身份在网上与他人聊天骗取他人信任，让他人在我代理的外汇业务平台投资获利。kpffx资本平台的获利方式是通过客户交易赚钱，客户交易一手（1000美元）我赚80美元，出金直至客户赔光，我在kpffx资本平台一共拉进去约170000元人民币，平台给我佣金约80000元。金兰平台我拉进去约300000元人民币，到目前为止返给我约170000元，金兰国际和我约定按9成给我返，就是客户都赔光了我就可以挣到他投入金额的9成。我从9月份开始作kpffx资本，在10月中旬因为赚得少停止此项业务开始做金兰平台。我教公司员工用虚拟的身份在网上冒充中年成功男性在婚恋交友网站结交中年女性以婚恋交友为名骗取对方信任后，称自己在这两个平台赚钱介绍对方投资，骗她们进入我代理的平台，然后交给熊骏继续聊并指导注册将钱存入两个平台，平台按照约定给我返款。我还让员工在网上下载中年男士的照片，虚拟离异身份和丰厚收入的工作，培训员工如何同那些离异的中年女性聊天，通过精心准备好的话术取得对方信任后称自己在两个平台赚钱，吸引、哄骗对方进入平台，并让员工把已经成功在平台上投钱的客户推荐给我的另一个叫慕容的微信号，我用这个微信号指导他们如何买进卖出。8月份我把熊骏和姜桢从江西叫到伊春和我一起干，姜桢主要负责业务就是骗人，熊骏主要负责帮我管理培训员工，教员工如何开展业务。我和姜桢约定在kpffx资本平台每笔交易给他提100元人民币，金兰平台单独给固定的高于普通员工的比例，熊骏工资每月4500元，每季度将公司百分之十五的盈利分给他。姜某kpffx资本平台骗人投入约150000元、金兰平台骗人投入约170000元，姜桢应获利约50000元，实际我给他1万多元，我应该给他3万多元还没有发。姜桢骗了30多万、张淼骗了约170000元。kpffx资本平台是通过第三方支付平台将钱转入平台，被骗的人通过网银在平台上开户将钱存入平台内，金兰平台直接通过网上预留的账号将钱转进平台预留的账户内。kpffx资本和金兰平台被骗进去的投资者都没有盈利，基本都亏光了。平台模仿境外炒货币运营平台的运营机制，通过高手续费、后台操作的方式让客户赔钱，然后平台和代理赚钱。我在江西开办江西鹰潭中润有限公司从2017年12月开始代理汇晟平台业务，和张京伟约定我带进平台投资的客户，亏损的九成作为我的收益，其他一成归张京伟所有，张京伟将获利直接打到我名下或我妻子母某名下银行卡中，采用拉客户方式与kpffx资本、金兰国际相同，业务员有姜桢、熊骏等人，因为业务员被抓，我赔客户50多万元钱，后来我就不做晟汇平台了，经营汇晟平台的获利数额记不清了，用于维持公司经营、生活花销，买车花了一部分，平时用于还车贷款。23．原审被告人熊骏的供述与辩解。证实2017年11月通过58同城到彭志辉经营的鹰潭中润公司做业务员，两个月后姜桢也来工作，2018年3月公司不盈利就黄了，2018年8月24日彭志辉给我电话说又在伊春开了公司让我来干活，我与姜桢一起来到伊春，彭志辉给我们在乌马河区租了房子住，彭志辉在松韵城小区未来城5楼515租办公场地，姜桢担任业务经理，负责找客户，我任销售总监、经理，负责带团队、培训业务员、指导客户、统计业务员提成。在网上发布信息招人，我负责面试和培训，姜桢拉拢客户，每个业务员负责虚拟一个40岁左右金融公司工作男性身份，然后通过世纪佳缘等网站加40至50岁单身女性好友聊天，聊到一程度后说投资的事并声称自己也投资了，如果对方有兴趣我就用业务员的微信与对方聊天，告诉对方办网银并将kpffx资本和金兰平台网址发给对方，指导注册、充值、买卖等，也会通过QQ远程操作指导客户，还会推荐“慕容”老师指导买卖。业务员张淼拉两个客户，投资约170000元，因为客户是刚投资的，跨境汇款需3个工作日，具体到没到账不清楚，还没有给提成；姜桢3个客户约200000元提成还没到手。在公司投资的客户有短期挣钱的，但是最后都是亏损，因为手续费太高了，亏损后我们还会建议继续投。我在公司的作用就是帮着彭志辉带着大伙骗钱。我在江西鹰潭中润公司参与过汇晟平台的经营。做汇晟平台我赚3千多元底薪。我在宇睿公司担任副经理，就挣了5千余元工资，承诺给我的提成还没得到。24．原审被告人姜桢的供述与辩解。证实2018年上半年在江西鹰潭余江县认识彭志辉，他叫我去伊春工作，我到宇睿公司的工作内容是在微博上找成功人士照片，冒充该人身份，虚拟自己从事金融工作到世纪佳缘网上搜索40至50岁单身女性，用微信与对方聊天取得信任后劝其用kpffx资本平台投资，对方同意后由彭志辉和熊骏教客户具体入金炒外汇，第一个客户是2018年9月我冒充厦门金融高管李某4身份联系河北省胡某，取得对方信任后将kpffx资本网址发给她劝炒外汇，胡某投入40000元，其中银行转账30000元、微信转给我10000元，因为她没钱继续入金我就将她删除了；骗罗某40000元，一个星期赔没了，罗某还想继续投资，由彭志辉以老师身份向其推荐金兰平台，罗某在金兰平台入金180000元，10月底赔没了。2018年11月初我辞职离开伊春，2018年11月末彭志辉妻子告诉我公司出事了让我先躲躲。25．原审被告人张京伟的供述与辩解。证实孙浩是2017年在一个炒外汇的公司工作时认识的，在2017年3月至2018年5月我经营过汇晟平台，我和孙浩七三分成，我租MT4平台，他负责制作网站和招代理。当时的代理有彭志辉、赵荣鑫等人，我在汇晟平台非法获利350000元。汇晟平台前期用朋友赵某建行卡，2017年12月18日通过上海银生宝电子支付平台经理以江西省城市园林建设有限公司名义开通第三方支付，我通过第三方支付平台将钱转到我卡中，2018年5月彭志辉告诉我他的员工被抓了，我和孙浩就换了网站，我让孙浩找人在美国注册公司后开设了一个华美银行的账户，公司法定代表人是孙浩。当时约定孙浩负责招代理，利润我俩三七分。8月末彭志辉成为该平台代理，我找杨秋玲在MT4平台上申请2个后台账号交给彭志辉，8月至11月彭志辉一共入金5万多美元，前期入的3万多都赔光了，我按照约定从华美银行账户转给彭志辉25568美元，之后彭志辉的客户李某1分三笔入22000美金。11月母某电话告诉我彭志辉被抓了，我告诉孙浩后孙浩将金兰国际网站关闭，我将彭志辉发展的客户李某1投入的15万余元人民币返还。网站是孙浩找人花8000元做的，复制别的外汇网站的样子，主要就是做宣传，网站中的账号是华美银行的账号，客户将人民币兑换成美元后通过网银汇款的方式存入该账户。注册境外公司是因为我们的平台在中国不合法，境外银行让我的转账交易更隐蔽，让客户看不出来是个人账户，更容易让人相信。我通过杨秋玲租的MT4平台是俄罗斯迈达克软件公司的收费交易平台，通过这个平台我们才能在平台上注册金兰平台的账户，客户才能通过MT4平台进行交易，客户每次入金和出金我都会找杨秋玲在后台操作。MT4平台是一个模拟账户，客户入金后我告诉杨秋玲在平台上输入相应金额后客户可以进行买卖操作，客户出金在金兰国际网站上申请，我通过华美银行账户给对方出金，然后告知杨秋玲在平台上扣除相应数额。经营汇晟和金兰平台时孙浩的基本工资是每月5000元，他发展的代理在平台亏损额度扣除给代理的余下部分他三成我七成。彭志辉代理金兰国际有两人入金，分别是罗某美元约29000、李某1美元2万多，我知道彭志辉被抓后直接返给李某1人民币157000元，我和杨秋玲约定每月MT4使用费3000美元，然后我根据每月盈利情况给她3000至5000元人民币。26．原审被告人孙浩的供述与辩解。证实张京伟原来是我同事，公司黄了以后我俩在一起经营汇晟和金兰炒外汇平台，张京伟是老板，负责网站搭建、租用MT4平台等，我是客服，负责跟代理谈合作以及对客户解释的工作。平台是模仿国外外汇平台自己建设的假网站，租用MT4平台，涨幅和国外的外汇平台相符，但国外的网站有运营监管和保障，我们的平台完全是个人的没有监管，盈亏自负，每交易一手收取一定数额手续费，再通过强制平仓等措施让客户亏损从而达到平台拥有者盈利目的，绝大多数客户都会赔光。张京伟经营的汇晟平台网站上有入金方式，客户将钱通过第三方平台上海银生宝公司再转入张京伟处，张京伟的代理有赵荣鑫、彭志辉。我参与经营外汇平台获利25万余元用于平时花销，我在汇晟平台获利约200000元，在金兰平台没有招到代理，工资获利约45000元。在8月份开始经营金兰平台，张京伟用我的身份在国外注册了ELM公司并在华美银行注册银行账户，并直接挂在金兰平台上供客户入金使用，银行账户平时都是张京伟通过网银操作，张京伟与我约定我发展的客户按照客户亏损金额获得，他七我三分成。27．原审被告人赵荣鑫的供述与辩解。证实我从事过金兰平台的代理，上线是张京伟，我通过张京伟认识他的员工孙浩，我拉了一名客户入金2000美元，客户每交易一手我获利20美元，是刘某介绍给我的，我按照客户赔的美元数额给了他11700余元。28．原审被告人张淼的供述与辩解。证实2018年9月在伊春信息网上看到信息后应聘到宇睿公司，熊骏接待我说做外汇平台，工作任务就是拉人在平台投资，他教我怎么和别人聊天并发给我别人聊天成功的例子看，熊骏让我在微博上找一位50岁左右男士生活照片存起来，注册世纪佳缘和探探两个交友网站，将自己虚构成48岁叫郭某在长沙从事金融管理的男子，每天再加10个好友并通过新注册的微信将找来的生活照发到朋友圈内，和别人以婚恋交友的名义以50岁左右中老年单身女士聊天，在对方相信我时将熊骏给我发的投资炒外汇的金兰平台、kpffx资本平台的盈利走势的截图发给对方，称自己赚了很多钱，让对方尝试也做这个平台，如果对方有意向，熊骏会接着和对方聊。我聊的李某1已让熊骏帮我聊了，熊骏在公司群里说李某1在金兰平台投了20000元后又投了7000元美金，今天中午又投了89000元人民币。我在公司一共骗别人投了17万多，我应该获利约10000元，但还没有收到提成。29．原审被告人杨秋玲的供述与辩解。证实2017年6月张京伟向我租用MT4平台，用于搭载他做的炒外汇平台，他每个月给我转3000美元MT4平台管理费和3000元人民币平台使用费到我名下汇丰银行和招商银行账户内，我获利约30000元。我在朋友林某让我代为管理的MT4平台账号上给张京伟开设一个组，这个组可以开设下级账号，张京伟将自己制作的外汇网站搭载在MT4平台上，就可以随时关注国际外汇大盘走势，操作客户买卖、设置手续费用，从而达到获利目的。张京伟可以直接操控客户入金和客户入金金额在平台上显示。我就知道张京伟开始干的平台叫汇晟，后来的我不清楚，这种外汇平台在我国是违法的，他利用国际大盘的盈亏还有客户操作的手续费用进行盈利。MT4软件本身不违法，主要看使用人如何使用。张京伟给我的3000元美元是软件管理费、3000元人民币是我帮他代缴管理费的劳务费。根据以上事实和证据，原审法院认为，原审被告人彭志辉、张京伟、孙浩、姜桢、熊骏、张淼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，原审被告人赵荣鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，原审被告人杨秋玲明知张京伟等人从事违法行为而提供帮助，八名原审被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，彭志辉、张京伟、赵荣鑫起主要作用，系主犯。孙浩、姜桢、熊骏、张淼起次要作用、杨秋玲起辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。原审被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对张淼、杨秋玲依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十三条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、原审被告人彭志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币七万元。二、原审被告人张京伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。三、原审被告人孙浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。四、原审被告人姜桢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。五、原审被告人熊骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。六、原审被告人赵荣鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。七、原审被告人张淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。八、原审被告人杨秋玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。九、扣押的公司档案1本、公章3枚、电脑显示器17台、电脑主机17台、电脑笔记本1台、手机10部、平板电脑1部，依法没收，上缴国库；彭志辉已退还的违法所得260000元，返还被害人胡某40000元、罗某220000元；赵荣鑫已退还的违法所得15434.13元，返还被害人李某2，张京伟已退还的违法所得350000元、孙浩已退还的违法所得240000元、杨秋玲已退还的违法所得30000元，依法没收，上缴国库。宣判后，孙浩不服，以其系从犯、原审认定其违法所得数额错误、原审量刑过重为由提出上诉。经审理查明，二审审理查明的事实和认定的证据与原判相同，本院予以确认。在二审审理期间，孙浩未向本院提交新证据。本院认为，上诉人孙浩、原审被告人彭志辉、张京伟、姜桢、熊骏、张淼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，原审被告人赵荣鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，原审被告人杨秋玲明知张京伟等人从事违法行为而提供帮助，八人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，彭志辉、张京伟、赵荣鑫起主要作用，系主犯。孙浩、姜桢、熊骏、张淼起次要作用，杨秋玲起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。八人均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。关于孙浩提出其系从犯、原审认定其违法所得数额错误、原审量刑过重的上诉理由，经查，在案证据有银行流水、孙浩供述等能够证实孙浩的违法所得数额，原审认定数额并无不当，并且原审已经综合考虑孙浩系从犯、认罪认罚、全部返赃等情节对其从轻处罚，量刑亦无不当，故孙浩的上诉理由本院不予采纳。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李春波审判员  葛 琦审判员  孙 莹二〇二〇年五月十六日法官助理王建林书记员王朦