云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2924刑初12号公诉机关云南省宾川县人民检察院。被告人陈卫，曾用名陈阳江，男，1999年4月12日生，汉族，初中文化，河南省泌阳县人，农民,住河南省泌阳县。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月3日被宾川县公安局取保候审，2019年8月13日被宾川县人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院继续取保候审。辩护人和清勤，河南广义律师事务所律师。被告人王理，男，1978年2月1日生，汉族，初中文化，河南省泌阳县人，农民，住河南省泌阳县。曾因犯故意伤害罪于2007年11月5日被河南省泌阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，缓刑考验期自2007年11月19日至2010年11月18日。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月3日被宾川县公安局取保候审，2019年8月13日被宾川县人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。被告人徐小伟，男，1977年2月18日生，汉族，初中文化，河南省泌阳县人，农民，住河南省泌阳县。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月3日被宾川县公安局取保候审，2019年8月13日被宾川县人民检察院取保候审，2020年1月15日被本院取保候审。云南省宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2020）10号起诉书指控被告人陈卫、王理、徐小伟犯非法经营罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员龚晓娟出庭支持公诉，被告人陈卫及其辩护人和清勤、被告人王理、徐小伟到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省宾川县人民检察院指控，2018年6月至7月间，被告人陈卫、王理、徐小伟为谋取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，购买豫Ｑ×××××号油罐车开至宾川，并从下关、祥云等地购进柴油在宾川县金牛镇平安停车场、金牛镇全球通大道保平酒店停车场等地进行销售。至案发时，三名被告人共销售柴油约77吨，非法经营数额约人民币464095元，违法所得约人民币80000元。民警依法在三名被告人住处及豫Ｑ×××××号油罐车内查获疑似柴油液体1390千克并取样送检。经大理州公安司法鉴定中心鉴定，查获的疑似柴油均检出柴油成分；经大理州质量技术监督综合检测中心鉴定，送检样品为不合格产品；经宾川县发展和改革局价格认证中心鉴定，查获的柴油价值人民币8966元。针对指控的事实，公诉机关向法庭出示了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人陈卫、王理、徐小伟违反国家规定，在未取得成品油经营许可的情况下，非法经营柴油，数额达人民币473061元，扰乱市场秩序，情节严重，三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王理有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人王理主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人陈卫、徐小伟归案后如实供述犯罪事实，三被告人均表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对三被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈卫、王理、徐小伟对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人陈卫的辩护人和清勤提出，被告人陈卫不是被抓获或传唤到案的，是接到公安机关的电话后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑建议，属初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性不深，可以从轻处罚，建议在公诉机关的量刑幅度内判处较轻刑罚和较少罚金并宣告缓刑。经审理查明，2018年6月至7月间，被告人陈卫、王理、徐小伟为谋取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，购买豫Ｑ×××××号油罐车开至宾川，并从下关、祥云等地购进柴油在宾川县金牛镇平安停车场、金牛镇全球通大道保平酒店停车场等地进行销售。至案发时，三名被告人共销售柴油约77吨，非法经营数额约人民币464095元，违法所得约人民币80000万元。民警依法在三名被告人住处及豫Ｑ×××××号油罐车内查获疑似柴油液体1390千克，公安机关决定扣押查获的柴油1390千克并取样送检。经大理州公安司法鉴定中心鉴定，查获的疑似柴油均检出柴油成分；经大理州质量技术监督综合检测中心鉴定，送检样品为不合格产品；经宾川县发展和改革局价格认证中心鉴定，查获的柴油价值人民币8966元。案发后，公安机关依法冻结了被告人陈卫售卖柴油时使用的卡号为62×××78农业银行卡上的资金人民币61824元，依法搜查三被告人的住处，扣押了被告人陈卫持有的现金人民币32606元、62×××78农业银行卡1张，还依法扣押了三被告人用于运输柴油的豫Ｑ×××××号油罐车1辆、道路运输证1本、钥匙1把、行驶证1本、记帐笔记本7本、灰色斜挎包1个、黑色斜挎包1个、过磅单70联、收据3本、ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机2部、ｉｐｈｏｎｅ7手机1部、纸板1块、配送单4联、订货单1联、道路运输从业资格证3本、名片88张、送货单5联、油桶6个、管子1根。上述事实，有经庭审质证、认证，确认为有效的以下证据予以证明：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接到群众举报后受理该案并决定立案侦查。2.抓获经过，证明公安机关抓获被告人陈卫、徐小伟，被告人王理主动到公安机关接受调查。3.被告人陈卫、王理、徐小伟的供述及辩解，证明三被告人归案后如实向公安机关供述了非法经营柴油的事实。4.辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片，证明三被告人辨认卖油的人，三被告人辨认卖油的地点。5.证人殷某、高某、杨某1、郗某、陈某1、杨某2、师某、肖某、李某1、徐某、张某1、袁某1、刘某1、白某、杨某3、刘某2、杨某4、赵某1、王某1、冯某1、梁某、普某、罗某、袁某2、周某、陈某2、赵某2、杨某5、张某2、唐某、赵某3、冯某2、王某2、杨某6、姚某、李某2、樊某等人的证言、证人辨认笔录及照片，证明三被告人到宾川非法经营柴油的事实，证人辨认三被告人及向三被告人买油的地点。6.搜查证、搜查笔录、搜查照片、查获物证照片及材料，证明公安机关对三被告人的住处进行搜查，对查获的物品、现金制作了笔录，并拍照取证，复印了记帐笔记本。7.称量笔录及照片、称量过磅单、移交物品清单，证明公安机关对查获的疑似柴油进行称量并拍照取证，将查获的疑似柴油移交中石化销售有限公司云南大理宾川凤太加油站保管。8.扣押决定书、扣押清单、涉案暂扣款收据，证明公安机关依法扣押被告人陈卫持有的现金人民币32606元、62×××78农业银行卡1张，还依法扣押了三被告人用于运输柴油的豫Ｑ×××××号油罐车1辆、道路运输证1本、钥匙1把、行驶证1本、记帐笔记本7本、灰色斜挎包1个、黑色斜挎包1个、过磅单70联、收据3本、ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机2部、ｉｐｈｏｎｅ7手机1部、纸板1块、配送单4联、订货单1联、道路运输从业资格证3本、名片88张、送货单5联、油桶6个、管子1根、豫Ｑ×××××号油罐车内查获疑似柴油液体1390千克。9.取样笔录及照片，证明公安机关对查获的成品油取样送检。10.鉴定聘请书、委托检验协议书、鉴定委托书、接受证据清单、大理州质量技术监督综合检测中心检验报告、大理白族自治州公安司法鉴定中心物证检验报告、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证明公安机关委托相关部门对查获的成品油进行检验、鉴定。经大理州公安司法鉴定中心鉴定，查获的疑似柴油均检出柴油成分；经大理州质量技术监督综合检测中心鉴定，送检样品为不合格产品；经宾川县发展和改革局价格认证中心鉴定，查获的柴油价值人民币8966元。11.电子数据检验鉴定委托书、电子物证检查工作记录、提取笔录及照片，证明公安机关委托相关部门对三被告人使用的手机进行检查，提取了三被告人手机微信聊天、转账记录。12.协助冻结财产通知书、回执、业务凭证，证明公安机关通知中国农业银行协助冻结被告人陈卫售卖柴油时使用的卡号为62×××78农业银行卡上的资金人民币61824元。13.调取证据通知书、调取证据清单及材料，证明公安机关向中国农业银行调取被告人陈卫售卖柴油时使用的卡号为62×××78农业银行卡的资金流水以及相关人员的银行卡流水，调取了中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司的油品出库单，调取了相关微信号的基本信息，调取了相关单位的营业执照、危险化学品经营许可证、开户许可证。14.河南省泌阳县人民法院（2007）泌刑初字第120号刑事判决书、执行通知书，证明被告人王理的前科情况。15.户口证明、情况说明，证明三被告人的身份，公安机关对相关情况作说明。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的事实。本院认为，被告人陈卫、王理、徐小伟以非法牟利为目的，未经相关部门的许可，非法经营柴油数额达人民币473061元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人王理有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人王理主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人陈卫、徐小伟归案后如实供述犯罪事实，三被告人均表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚并宣告缓刑。扣押在案的作案工具及违法物品依法予以没收，违法所得应当予以追缴。公诉机关的指控成立，予以支持；建议对三被告人判处一年以上三年以下有期徒刑适当，予以采纳。被告人陈卫的辩护人和清勤提出被告人陈卫归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议在公诉机关量刑幅度内判处较轻刑罚、较少罚金，并宣告缓刑的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳，其余辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈卫犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王理犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人徐小伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、公安机关在中国农业银行冻结被告人陈卫使用的卡号为62×××78农业银行卡上的资金人民币61824元、扣押的现金人民币32606元，共计人民币94430元，没收违法所得人民币80000元，由宾川县公安局扣划后上缴国库。剩余人民币14430元由宾川县公安局发还被告人陈卫。五、扣押在案的豫Ｑ×××××号油罐车1辆、道路运输证1本、钥匙1把、行驶证1本、记帐笔记本7本、灰色斜挎包1个、黑色斜挎包1个、过磅单70联、收据3本、ｉｐｈｏｎｅ6ｓ手机2部、ｉｐｈｏｎｅ7手机1部、纸板1块、配送单4联、订货单1联、道路运输从业资格证3本、名片88张、送货单5联、油桶6个、管子1根、豫Ｑ×××××号油罐车内查获的疑似柴油液体1390千克，予以没收，由宾川县公安局处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋枝良审 判 员  肖建宏人民陪审员  张发富二〇二〇年五月十三日法官助理张伟东书记员王鸿昌