广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初705号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人翁家华，男，1972年8月11日出生，汉族，出生地广东省电白县，文盲，户籍地广东省电白县。因本案于2019年2月11日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人吴盛河，广东裕信律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕586号起诉书指控被告人翁家华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员张乐芸出庭支持公诉，被告人翁家华及辩护人吴盛河到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2018年间，被告人翁家华伙同同案人杨某、李某3、姜某1、姜某2、徐某（均另案处理），通过实施网络电信诈骗并且负责提现诈骗得来的赃款。期间，被告人翁家华、同案人杨某、李某3、姜某1、姜某2、徐某多次通过冒充被害人的领导或朋友要求对方转账等多种方式，先后诈骗得被害人陆某（广州市越秀区）人民币5000元、被害人潘某人民币20000元、被害人黄某人民币10200元、被害人周某人民币200000元、被害人孙某人民币450000元、被害人王某人民币400000元、被害人白某人民币176000元、被害人李某1人民币10000元、被害人奚某人民币130000元。综上合计诈骗金额为人民币1401200元。诈骗得手后，被告人翁家华、同案人杨某与同案人李某3、姜某1、姜某2、徐某随机组合去提取诈骗款。由同案人杨某提供好头套、口罩等伪装遮盖物品、并且采用在一台ATM柜员机上只用一张银行卡取款的方式、不停在广州、佛山、中山、江门多地转移进行取款。同案人李某3、姜某1、姜某2、徐某取款完毕后立即将现金和银行卡交回给被告人翁家华、同案人杨某，由其交回给上家同案人“武某”（在逃）。同案人李某3、姜某1、姜某2、徐某则按当天提款总额的1%来收取报酬。2019年2月10日，被告人翁家华主动到公安机关接受调查。公诉机关随案提供了被害人陈述、缴获的银行卡、现场勘验、鉴定意见及被告人供述与辩解等相关证据，并认为被告人翁家华以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人翁家华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。被告人翁家华承认犯诈骗罪，但辩称只参与部分犯罪，是杨某叫其帮他的忙，其什么都不懂，杨某说这几天准备给其两千多元。其辩护人对公诉机关指控的定性不持异议，认为被告人翁家华是从犯，应当从轻减轻处罚；翁家华法律意识淡薄，其承认是受杨某的教唆才走上犯罪的道路，是初犯、偶犯，翁家华是自动投案，具有上述从轻减轻量刑情节，请法庭予以充分考虑，建议对其减轻处罚。经审理查明，2018年间，被告人翁家华伙同同案人杨某、李某3、姜某1、姜某2、徐某（均另案处理）及“武某”（在逃）等人，通过实施电信网络诈骗并负责提取诈骗所得赃款。期间，由同案人多次冒充被害人的单位领导或朋友，并要求被害人帮忙转账等多种方式，先后诈骗得被害人陆某5000元、被害人潘某20000元、被害人黄某10200元、被害人周某200000元、被害人孙某450000元、被害人王某400000元、被害人白某176000元、被害人李某110000元、被害人奚某130000元，上述合计共1401200元。被害人的上述款项被通过POS机刷卡消费、转账等形式分级流入多个银行账户，随即由被告人翁家华、同案人杨某与同案人李某3、姜某1、姜某2、徐某随机组合，并辗转广州、佛山、中山、江门等地，持相关银行卡到银行柜员机提取被害人被骗部分款项。同案人李某3、姜某1、姜某2、徐某取款后即将现金和银行卡交给同案人杨某、被告人翁家华，再上交给上线同案人“武某”等人。被告人翁家华与同案人杨某、李某3、姜某1、姜某2、徐某则按当天提款总额的比例提取违法收入。2019年2月11日，被告人翁家华主动到公安机关接受调查。上述事实，有由公诉机关在庭审中举证并经质证的下列证据证明，查证属实，予以确认。1.物证（1）从抓获同案人姜军涛的现场（江门市建设路46号华欣宾馆220房）中查获的POS机、收款宝、点刷机、U盾、银行卡、身份证、身份证复印件、钱包、住宿登记表、假发、2个背包等物品照片。（2）从同案人李某3身上搜获的银行卡8张、身份证1张。（3）从同案人徐某身上缴获的手机、银行卡、钱、背包。（4）从同案人杨某身上搜获的2台手机、银行卡、现金、背包、帽子、眼镜的照片，其中银行卡上有贴纸写着卡的名字和密码。从杨某背包里搜出的银行卡有10张，在衣服内夹着6张。（5）从同案人姜某1身上搜获的手机、2张银行卡（中国建设银行62×××96、中国工商银行62××378）照片。2.书证（1）广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过。证明广州市公安局越秀区分局受案、立案，及被告人翁家华于2019年2月11日主动到公安机关接受调查的情况。（2）百花路口东侧祖庙方向监控录像截图。经被告人翁家华签认红框内是他本人。（3）百花路口南侧兆祥路方向监控录像截图。经被告人翁家华签认红框内是杨某，黑圈黑背包是他本人。（4）陆某被诈骗案2018年5月15日广州白云新市支行取款录像截图。经姜某1签认。（5）陆某被诈骗案2018年4月24日广州白云永泰支行监控录像截图。经同案人姜某1签认圈中的男子是其本人。（6）潘某被诈骗案20×××8年5月×××1日广州市荔湾龙津ATM取款外围监控录像截图。经同案人姜某1签认圆圈中的是本人。（7）潘某被诈骗案20×××8年5月×××1日广州市荔湾龙津ATM取款监控录像截图。经同案人姜某1签认。（8）陆某被诈骗案20×××8年5月29日中山金钻酒店ATM正面截图，ATM外环境监控录像截图。经同案人徐某签认图片中箭头所指的男子就是本人。（9）侦查机关出具的王某被诈骗案监控录像说明。20×××8年4月25日×××0:33:26，同案人李某3在广州农行兴泰路支行（柯子岭）ATM自助机N0.×××30×××4094上取款被害人王某被诈骗的款项的其中5000元，取款卡号：62×××02。经李某3签认。20×××8年4月25日×××2:×××8:×××4，李某3在平安银行万达支行ATM自助机N0.66068038上取款被害人王某被诈骗的款项的其中20000元，取款卡号：62×××90D476×××024。经李某3签认。20×××8年4月25日，李某3在广州农行兴泰路支行（柯子岭）ATM自助机N0.×××30×××4094上取款被害人王某被诈骗的款项的其中5000元，取款卡号：62×××02,杨某在同一时间出现。杨某签认照片中的人并不认识。经姜某2、李某3辨认圈中人是杨某。（10）侦查机关出具的奚某被诈骗案监控录像辨认说明。20×××8年05月09日姜某1用银行卡62×××94在广州市海珠区昌岗东路272号中国银行（ATM终端号：20×××350×××0）提取受害人奚某被诈骗款×××9900元，经姜某1辨认是其本人。20×××8年05月09日姜某1用银行卡62×××63在招商银行广州分行（ATM终端号：00204942）提取受害人奚某被诈骗款×××9900元。经姜某1辨认是其本人。20×××8年05月09日姜某1用银行卡62×××38在上海东发展银行广州分行（ATM终端号：7820250×××）提取受害人奚某被诈骗款×××9900元。经姜某1辨认是本人。20×××8年05月09日姜某1用银行卡62×××09在广州海珠区昌岗中路239号工商银行同福信和广场支行柜员机（ATM终端号：3602×××524）受害人奚某被诈骗款×××9900元。经姜某1辨认是本人。（11）侦查机关出具的白某被诈骗案监控录像辨认说明。20×××8年5月×××2日同案人姜某2用银行卡62×××82在广州大石群贤路莲广场农业银行ATM（终端号：×××30×××3845）提取受害人白某被诈骗×××9900元。经姜某2辨认是本人。20×××8年5月×××5日姜某2用银行卡62×××92在建设银行广州市番禺支行(ATM终端号：00×××04856)，提取受害人白某被诈骗款×××9900元。经姜某2辨认是本人。20×××8年05月×××2日姜某2用银行卡62×××94在建设银行广州市番禺支行（ATM终端号：00×××04856）提取受害人白某被诈骗款×××9500元。经姜某2辨认是本人。（12）侦查机关出具的孙某被诈骗案监控录像截图辨认说明。20×××8年05月×××5日姜某2用银行卡62×××46在机场268号交通银行广州支行ATM机（终端号：CABIR242）提取受害人孙某被诈骗款×××9900元。经姜某2签认是本人。20×××8年05月×××5日姜某2用银行卡62×××09在建设银行广州市白云支行(ATM终端号：00305745)，提取受害人孙某被诈骗款×××9900元。经姜某2辨认是其本人。20×××8年05月×××5日姜某2用银行卡62×××88在农业银行机场路支行ATM机（终端号：×××30×××0202）提取受害人孙某被诈骗款×××9900元。经姜某2辨认是本人。20×××8年05月×××5日姜某2用银行卡62×××94、12×××24在民生银行广州白云支行(ATM终端号：03000443)提取受害人孙某被诈骗款39800元。经姜某2辨认是其本人。20×××8年05月×××5日姜某1用银行卡62×××72在广州白云机场路中国银行广州分行（ATM终端号：20×××31×××80）提取受害人孙某被诈骗款×××9900元。经姜某1辨认是其本人。20×××8年05月×××5日姜某2用银行卡62×××25在农业银行广州机场路支行ATM机（终端号：×××30×××1575）提取受害人孙某被诈骗款20000元。经姜某2辨认是其本人。（13）昵称：“小敏”“装修设计”的微信账号信息截图，经杨某签认是翁家华使用的。（14）昵称为“小敏金子”的微信账号详细资料截图，经姜某2签认是其中一名广东本地人（经辨认为翁家华）微信账号。（15）昵称：“东”的微信账号信息截图，经杨某签认是徐某使用的。（16）发送给“掂掂对”的短信，经杨某签认图中数字是取款的银行卡尾数。（17）昵称：“风的季节”的微信账号信息截图，经杨某签认是姜某1使用的。（18）昵称：“夜爱昧”的微信账号信息截图，经杨某签认是其本人使用的微信。（19）微信昵称：“三界-光头哥”“天堂门上的铜钉”的微信账号详细资料截图，经姜某2签认是其本人使用的微信。（20）张某、王全、王凤阳、陈某等人的身份证，以及其复印件下写着的电话和登录密码。经同案人姜某2签认是在李某3背包里的。（21）昵称为“沧海一粟李某3”的微信账号详细资料截图，经姜某2、徐某签认是李某3的微信账号。（22）姜某2本人微信账号截图，昵称是“天安门上的铜钉”，经姜某2、李某3签认。微信昵称“三界-光头哥”，经姜某1签认是姜某2的微信，经李某3签认。（23）昵称“你好×××22”的微信账号截图，经李某3签认是老板杨哥的微信。（24）姜某1与“小敏”（翁家华）、“莎娜娜”的微信聊天记录截图，及小敏的微信截图，经姜某1签认聊天中提及取款地点、取款数额、取款的银行卡尾数等内容。（25）徐某与“莎娜娜”微信聊天记录截图，经徐某签认聊天中提及取款地点、取款的银行卡号尾数。（26）昵称：“希望”“逆来顺受”的微信账号信息截图，经姜某1签认为其使用的微信，经徐某签认是姜某1的微信。（27）昵称为“莎娜娜”的微信账号详细资料截图，经姜某1、徐某辨认为杨某使用的微信，经杨某签认。（28）昵称为“徐某”的微信账号详细资料截图，经姜某1、李某3签认。（29）昵称为“中原狼”“天海一粟”的微信账号详细资料截图，经姜某1、徐某签认是李某3的微信账号，经李某3签认是本人的微信。（30）手机内截图，截图内身份证是李某3本人。经李某3签认。（31）同案人姜某1交出来的字条，内容是“津公刑止字（20×××8）862号电信诈骗”说是银行卡被冻结时银行的员工写的。（32）被告人翁家华户籍资料，证明被告人翁家华主体身份情况。3.被害人的陈述（1）陆某的陈述：20×××8年4月23日，其在中山大学附属第一医院上班时接到一男子冒充其单位领导的电话，4月24日，该男子再次打电话让其帮忙转账，其按对方要求用支付宝转账5000元到对方指定的户名为马占龙的建设银行账户（62×××88）。后对方再次要求转钱时发现有诈，遂报警。（2）李某1的陈述：20×××8年5月24日，其在河南省郑州市冒充其领导的电话，让其次日到他办公室，5月25日，该男子称急需用钱让其帮忙转账，其按对方提供的李绍忠农业银行账户（62×××74）转账了×××0000元。（3）黄某的陈述：20×××8年3月2×××日22时许，其在江门收到多条银行卡消费记录短信，经查发现其江门市融合农村商业银行珠江平安卡先后4次被盗刷共×××0200元。（4）王某的陈述：20×××8年4月24日，其在甘肃省永靖县接到自称是青海互助县青稞酒厂总经理王兆三的电话，对方让其次日到他办公室，4月25日，对方再次打电话，并称需周转资金让其帮忙转账，其用本人账户及儿子王某3的账户，先后按对方要求，将共40万元分别转账到王伟强农业银行账户（62×××71）、韩萌洋农业银行账户（62×××75）及莫太文中国银行账户（62×××47）。（5）潘某的陈述：20×××8年5月×××0日×××8时许，其接到一陌生男子电话让其次日到他办公室，其以为是医院的肖主任，次日，又一男子打电话自称肖主任，并让其帮忙转账，其先后三次向对方指定的刘某伟账户（62×××18）分别转账8000元、5600元、6400元，共20000元。（6）周某的陈述：20×××8年5月9日，其接到自称是从化太平镇医院院长的电话，让其次日到他办公室，其于5月×××0日8时许到达医院，对方在电话中以需要资金为由，让其帮忙转账，其分4次先后向对方提供的李宏周建设银行账户（62×××28）转账共200000元。（7）奚某的陈述：20×××8年5月9日，其在云南省泸水县接到一冒充其单位领导的男子的电话，让其帮忙转账，其按对方提供的李某4文工商银行账户（62×××41）分别转入50000元、×××7000元、3000元、30000元、30000元，共×××30000元。（8）白某的陈述：20×××8年5月×××1日，其在云南省玉溪市接到一男子电话，以为是朋友林本平，第二天，对方又打电话称要借钱急用，其向对方提供的朱某鹏邮政银行账户（62×××71）先后转账汇款38000元、40000元、78000元、20000元，共×××76000元。（9）孙某的陈述：20×××8年5月×××5日约×××0时，其在河南省沁阳市接到朋友岳源的电话，称他的领导让他帮忙转账，但因他手头钱不够，故让其帮忙。其通过手机银行分别向对方提供的侯莹莹工商银行账户（62×××79）转账300000元，向林榜长建行账户（62×××41）转账×××50000元。约×××2时许，岳源称被骗，即报警。4.同案人的供述及辩认笔录（1）杨某的供述：“在被抓的一个多月前开始，由老板‘武某’准备好一些银行卡给我，由我交给‘武某’联系好专门到银行取钱的人，这些人拿银行卡取钱后给我，再由我交给‘武某’，每天我将在银行取到的钱拿回广东电白，‘武某’会派人收钱，每天车费和住宿的费用都是他报销。‘武某’是广东省电白人，每次交接后对方会给我200至400元不等的报酬，我共获得约6000元报酬。广东电白老乡翁家华也是跟我一样，我带徐某一组，翁家华带另一个取款小组，在广州、佛山、中山取款时我都见过他。徐某是在5月26日由另一个专门取款的男子带来的。”“被抓当天我交给徐某5张银行卡一起去取钱，银行卡密码都写在卡背面。当天我们在不同的银行取款，徐某取到钱就交给我，在取第5张卡钱时被抓。我被抓时身上有现金79200元，其中79×××00元都是徐某取款交给我的；我的一部OPPO牌手机是‘武某’交给我取款专用的，他会在我们去取款时，发短信将银行卡里有钱的4个尾数发给我，我再将‘武某’发过来有钱的银行卡交给取款的人去银行取款。在老家电白县城镇都有不要参与诈骗的宣传标语。‘武某’没有明确说他们是诈骗，但经过这么多天的取款，我知道他们是诈骗的。”（2）李某3的供述：“20×××8年4月底，我在微信上认识一个姓杨的广东人小杨，他叫我到广东帮他取钱，每天给我×××00元至3000元不等的好处费，还让我介绍朋友一起做，于是我约了朋友姜某1一起到广州，十多天后姜某1叫上他哥姜某2一起做，5月27日左右，我又约了朋友徐某到广东佛山与我们一起。我告诉他们不要在同一家银行重复取钱，要去不同的银行，取到钱要等上级安排人来收钱和银行卡。‘小杨’派人拿给我一些银行卡，让我们去银行ATM机取钱，取钱后按取钱数的×××%给我好处费，由我分配给取款人。”“跟我们去取钱的两个广东人杨某、翁家华，每次去取钱都有他们其中一个人跟着，他把银行卡交给我，我在银行柜员机取到钱后交给他。这些银行卡背面写有密码，有的还写有名字。”“我和姜某1、姜某2、徐某4人为他们取款，最少一天可取款8000元，最多的一天取3×××万元，我们共取款约300万元，获得约30万元提成报酬，由我们四人分，平时吃住由我负责，徐某是后来的，获得的报酬最少。我们4人转到中山市取钱时，发现徐某、姜某1和杨某都联系不上了，‘小杨’说他们是因为去银行取钱的事被警察抓了，叫我们去江门继续帮他取钱，并把已取过钱的银行卡都丢掉，因我也还想赚钱，于是我和姜某2就到江门市去取钱，后被抓。”“我背包里的POS机是‘小杨’给的，每天去取钱之前，杨某和翁家华将带来的银行卡交给我，我用POS机检验银行卡是否能正常使用，是否有被冻结，将正常可使用的银行卡交给杨某和翁家华，由他们带着姜某1、姜某2、徐某出去取钱。‘小杨’说去取钱时最好戴头套、眼镜等物，为躲开监控录像，逃避警察的追查，于是我买了假发头套，叫姜某1、姜某2、徐某他们戴上，但他们没有戴着去取钱。我去取钱时有戴眼镜，目的也是为躲避追查。我们每取钱后会把钱和银行卡交给杨某、翁家华，当天取钱结束后，他们再把空卡给我保管。杨某和翁家华会当天把取到的钱送回茂名。”（3）姜某1的供述：“20×××8年4月底，李某3要我到广州帮人取款，每天有约400至×××000元收入。我4月22日到广州，开始在白云区永泰附近的ATM机取款，当天我就取款约×××4万元，之后又在白云区永泰或江某附近的柜员机继续取款。每天有时一张卡取一、两万元，最多时一天用多张卡取款有20多万元。一起取款的还有老乡李某3。”“我和我哥姜某2、老乡李某3、徐某跟着广东人杨某、翁家华，他们会把取款的位置发定位给我们。我们时分时合，每次都是一个广东人带着我们其中一个人，并交给我们银行卡，大部分银行卡背面都写有密码，取款后将现金交回给他们，按取款数的×××%提成，提成是通过李某3给我的。我取款数共约×××60万至×××70万元，我得款约×××万多元。跟我一起取款的还有李某3、姜某2和徐某。”“4月24日，我拿李某3给的×××0张银行卡在广州市白云区永泰附近的银行查询后交给杨某，杨某带着我去附近的银行取款，他在外面等我，取钱后我将钱和银行卡交给杨某，他再带我去另一家银行，再给我一张银行卡让我去取钱，当天我共取款约8到9万元。之后到5月×××5日，我每天跟着杨某在江某、永泰附近取钱，后来还去佛山取钱。翁家华也有带我去取款，也是同样的方式。我最后一次取钱是20×××8年5月25日左右，在佛山和翁家华一起取款约20万元。杨某、翁家华他们开始让我戴口罩取钱，但我见街上没人戴口罩，所以就没按他们的要求，李某3还买了头套准备取钱时戴，但我们都没有用过。我不知道取钱的来源，反正他们给银行卡并告诉我密码，我取钱后就交回给他们。”（4）姜某2的供述：“20×××8年5月×××1日，弟弟姜某1让我到广州干活，说有帮人取钱的工作。×××2日晚我到广州与姜某1、李某3及另一名男子住在宾馆客房。5月×××4日我和其中一男子一起去找另两名广东本地男子（杨某、翁家华），我们一人跟一个广东人，各自分开行动，杨某、翁家华他们会给我们写有姓名、密码的银行卡，让我们到番禺区些银行柜员机取款，每台柜员机只能用一张银行卡取款，每张银行卡取的钱从几千到2万元，有多少钱就取多少，取钱后将钱连同银行卡交回给他们。当天是杨某带我去取款，我用七、八张银行卡取钱约×××0万元。”“我和姜某1、老乡李某3跟着两名广东本地人杨某、翁家华，按他们说的地点去取钱，我们几人时分时合，每次由一个本地人带着我们其中一个人，负责到银行柜员机取钱。我们每天住不同的宾馆，每次取钱后，李某3会给我当天的报酬，一天300元到500元不等。我和姜某1、李某3在广州取钱约一周后，我们一起到了佛山市，又跟着杨某、翁家华去取款，几天后在20×××8年5月27日我们又转到中山市继续取款，我和李某3、徐某一起住，5月29日，徐某与杨某外出取钱，但一直没有返回，李某3说他们可能出事了，李某3就和我换了一家宾馆住。6月3日我和李某3又到江门继续取款，但李某3出去就没有回来，6月4日我在江门市华欣宾馆220房睡觉时被警察抓住。”“杨某、翁家华每次通过微信联系我去取钱，我最少的一天有取钱8000元，最多有取十多万元，正常周日休息，我共取钱约有50万元，获得报酬约有六、七千元。我们取钱是在住宿的城市里随机找柜员机取款，杨某、翁家华通过微信发来定位，我就去找他，其他的我不管。我明知道他们是骗人得来的钱，但这工作较轻松，赚钱快，我也想赚钱过生活。我知道上面还有人，我们取到的钱是要上交的，由李某3负责与其他的人联系，我不知钱要交给谁，曾听杨某、翁家华他们说取钱后他们还要坐车到广东茂名。在广州取钱时，李某3买来假头发套给我，要我戴着取钱，但我并没有戴，平时就放在背包里。”（5）徐某的供述：“20×××8年5月×××7日，朋友李某3打电话叫我到广东帮他做事，我在5月25日到达广东佛山市，见到李某3、姜某2、姜某1和杨某，李某3安排我住在佛山一家酒店里。5月26日，李某3拿银行卡及密码给我们，叫我去银行柜员机里查询银行卡余额后取钱，并要求多去不同的银行，不要在同一家银行重复取钱，取钱后，他会安排人收钱和银行卡。当天我和杨某在佛山市十多家不同的银行柜员机取款约20多万元，取钱时杨某就在我旁边跟着，我取到钱就交给杨某，他再换另一张卡给我去取钱，当晚李某3给我300元，说是我的工资。5月28日我在佛山不同的柜员机取款十几笔约×××6万元，李某3交给我500元报酬，当晚李某3说我们要换地方，于是我们又到了中山市。5月29日我与杨某一起在中山市石岐几次取钱共7万多元，最后一次取钱时被抓。我一共帮他们取钱约459000元，共得800元报酬。我取得钱后都交给李某3和杨某。”辨认笔录：A、同案人姜某2在×××0张不同男性免冠正面照中指出4号男子（翁家华）就是微信昵称叫小敏，微信号：×××的广东本地人。B、同案人姜某1在×××0张不同男性免冠正面照中指2号男子（翁家华）就是20×××8年4月22日起同姜某1一起在广州市白云区永泰附近的ATM机提取诈骗赃款的男子，该男子微信昵称叫“小敏”。C、同案人李某3从十张不同男性正面免冠照片中辨认出4号男子（翁家华）就是20×××8年多次与我在广州和佛山两个城市取过钱的中年男子，我每次取到的钱和用过的银行卡都交给他，他年龄约40多岁，约×××70厘米，不知他的名字和是哪里人。D、同案人杨某在×××0张不同男性免冠正面照中指5号男子就是其老乡家华，其不知道家华与本案是否关联，该人有两个微信号：×××、微信号×××，微信名“装修设计”，备注“家华”；微信号×××，微信名“小敏”。（翁家华）E、徐某从十张不同男性正面免冠照片中指出3号男子（翁家华）与李某3等人在一起，不知是否与李某3一伙的男子，该男子年约40岁，约×××65厘米，较胖。5.被告人翁家华在庭审期间承认参与取款事实。6.视听资料，包括（1）办案区视音频；（2）执法记录仪视频；（3）取款录像视频；（4）监控录像视频。本院认为，被告人翁家华以非法占有为目的，明知他人进行电信网络诈骗，仍伙同他人对涉案诈骗款项实施取款并转移，致使被骗款项无法追回，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。翁家华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。翁家华自动到案，当庭认罪，可以酬情从轻处罚。综合考虑翁家华的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，以及辩护人的从轻处罚的意见，决定对翁家华减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人翁家华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年2月11日起至2024年2月10日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人翁家华与本案同案人于本判决发生法律效力之次日起十日内共同退赔经济损失1401200元给各被害人，其中被害人陆某5000元、潘某20000元、黄某10200元、周某200000元、孙某450000元、王某400000元、白某76000元、李某110000元、奚某130000元。【本项判决与本院（2019）粤0104刑初98号刑事判决书中第六项判决同时执行】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  李碧香人民陪审员  张忆苏二〇二〇年五月二十一日书 记 员  姚晓萍