吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0281刑初1号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人刘某1，出生于吉林省蛟河市，户籍所在地蛟河市，现住吉林省蛟河市。曾犯非法处置扣押财产罪，于2011年3月17日被判处有期徒刑一年。 指定辩护人张某1，蛟河市法律援助中心律师。 蛟河市人民检察院以蛟检一检刑诉（2019）255号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭审理了本案，蛟河市人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人张某1到庭参加诉讼。经蛟河市人民检察院建议，本案延期审理期限1个月，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年2月10日，被告人刘某1在没有能力为被害人武某女儿办理工作的情况下,以办理工作需要费用为由，在蛟河市大市场内，骗取武某人民币1.2万元（以下币种同），后工作未办，赃款未返还。 2017年2月18日，被告人刘某1以300元的价格伪造其所有的位于蛟河市××楼(该房屋已于2014年4月21日被蛟河市人民法院查封)房屋产权证一本和国有土地使用证一本,在蛟河市××街被害人李某1家中,在有外债的情况下，以投资旅店为由，以假房屋产权证和国有土地使用证做抵押，骗取李某1人民币5万元。 2017年5月,被告人刘某1再次伪造了上述房屋的房屋产权证一本，以投资旅店为由，以假房屋产权证做抵押,向被害人陈某借款3万元,扣除利息后,骗取陈某人民币2.7万元。 2017年11月22日，被告人刘某1再次伪造了上述房屋产权证一本和国有土地使用证一本，到蛟河市德燚汽车销售公司，以投资旅店为由,以假房屋产权证和国有土地使用证做抵押,向徐某借款2万元，扣除利息后，骗取徐某人民币1.6万元。 综上，被告人刘某14次共诈骗10.5万元。案发后，被告人刘某1外逃，后于2019年8月8日在吉林省辉南县被抓获归案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，被害人陈述，证人证言，相关书证，案件提起及破获经过材料等证据。 公诉机关认为，被告人刘某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。 被告人刘某1对公诉机关指控的第一起犯罪事实没有异议，对其他指控事实均有异议，认为其是高利贷抬钱，没有诈骗的故意，对公诉机关提供的武某、张某2证言有异议，认为其不欠他们的钱，对提供的其他证据均无异议。 辩护人提出如下辩护观点：1.刘某1给武某2万元时，其意思表示并不是偿还武某的欠款，而是偿还李某1的借款，应认定偿还李某1的借款，故应认定被告人刘某1该起犯罪数额为3万元。2.指控陈某的犯罪数额应为2.64万元。借款时约定的利息为4分，双方对借款时给付砍头息的事实无异议，经计算砍头息应为3600元，故该起犯罪数额应为2.64万元。对公诉机关提供的证据均无异议。 经审理查明一：被告人刘某1以能给被害人武某的女儿办理在蛟河市民主社区工作为由，于2017年2月10日，在蛟河市大市场内，骗取武某人民币1.2万元，后工作未办，赃款未返还。 上列事实，有如下经当庭质证、认证的证据证实： 1.案件提起及抓获材料证明：2019年8月8日，刘某1在长春市二道区被辉南县公安局刑警大队抓获。 2.公民户籍信息证明证实：被告人刘某1户籍情况。 3.刑事判决书证明：被告人刘某1曾因犯非法处置扣押财产罪于2011年3月17日被敦化市人民法院判处判徒刑一年。 4.在逃人员登记表证实：刘某1于2018年10月9日被上网追逃。 5.临时寄押证明证实：刘某1于2019年8月8日被临时寄押于辉南县看守所，于同年8月13日被解回蛟河市公安局。 6.蛟河市房屋产权管理中心出具证明2份证实：公安机关提供的产权人刘某1房屋坐落在首钢美丽城一号楼3-202室，产权证号为00082519，根据档案核实领证日期为2017年12月21日，房照颜色为深枣红色，经核对，此本产权证明内容格式与其单位出具的产权证内容格式不同，此本房照非其单位出具的产权证。 7.蛟河市房屋产权管理中心档案信息及房照存根证实：刘某1名下位于蛟河市××道，分别于2014年4月21日、2017年10月30日、2018年5月30日、2018年6月29日被蛟河市人民法院查封。 8.蛟河市不动产登记中心出具情况说明证明：被告人刘某1位于蛟河市××街的房屋没有土地登记信息，且没有办理土地登记。 9.欠条证实：2017年11月2日，刘某1在被害人武某处借款3.3万元。 10.收据证明：2017年2月10日，刘某1以办工作为由收取武某1.2万元。 11.武某提供普通中等专业学校毕业证书证实：李某2于2015年7月1日毕业于四平市商业职工学校。 12.蛟河市人民法院调解书、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、送达回证、执行通知书照片证实：刘某1因民间借贷纠纷、买卖合同纠纷被诉至法院，经法院调解或判决给付他人借款本金及利息，给付他人玉米款及违约金，到期后刘某1未能给付款项，案件进入执行阶段后，经执行人申请，法院于2014年4月21日查封刘某1名下位于蛟河市××道（面积为38.85平方米）；经另一申请人申请，于2017年10月30日查封上述产权。 13.蛟河市河南街派出所证明证实：通过电话联系孙某，其称2019年期间被刘某1雇佣在南山旅店干杂活，刘某1欠孙某1.7万元，后孙某通过武某要回1万元。 14.被害人武某陈述：刘某1说为其女儿找在政府上班的工作，具体是管理档案或电脑打字，每月工资大约1500元左右，有五险一金，其相信了他的话。2017年2月10日，在蛟河市大市场其交给他给其女儿办工作的1.2万元，当时他还主动给其写了条，之后他还以安排政府办事人员吃饭为由向其要了3000元，其中500元是刘某1为其女儿办的假毕业证的钱，当时刘某1说想找工作必须办理假毕业证，这样他给其女儿办了一个假的毕业证。 15.证人李某2证实：其是武某的女儿，2017年通过父母认识了刘某1。2017年2月，刘某1对其父母说为其办理工作，他向其家要了1万多元，当时写了欠条。2017年冬天，其母亲让其拿其的人头像照片送到大市场，其到大市场看到刘某1，他问其什么学历，其说小学没念完，之后刘某1说他能办假证，之后他用手机翻拍了其的照片，他让其等消息，刘某1为其办工作的事其朋友代某知道。 16.证人代某证实：其通过李某2认识刘某1，从李某2口中得知刘某1为李某2办理工作和假毕业证一事。 17.证人张某2证实：2017年2月，在蛟河市大市场刘某1以给其女儿找工作为由收了其1.2万元，当时其与妻子武某都在场。2017年7月，找工作的事没办成，刘某1给其打了欠条，至今其女儿的工作也没办成，钱也没还给其。 18.被告人刘某1供述：2017年春天，其帮武某的女儿办理蛟河市民主社区工作，向武某要了1.2万元，其给武某打了字条，其打算给她找去蛟河市民主街道社区的工作，交五险一金，月工资大约在1500元左右。后来其又告诉武某要给她女儿找工作需要办一个假的毕业证，办毕业证在她手中拿多少钱其记不住了，武某的女儿把照片拿给其，其用手机翻拍了照片发给了互联网上办假证的人，其收到假毕业证后把证交给了武某。其本人没有能力为武某的女儿办这件事，想通过朋友办这件事，但没具体想好找谁办这件事。由于武某的女儿不会用电脑打字，工作的事就不办了。在为武某的女儿李某2办理工作中，其只给她办了一张假的毕业证，其他什么都没做，这笔钱其始终没用，后来还给武某了。 二、2017年2月18日，被告人刘某1以经营旅店缺少资金为由，通过武某联系李某1夫妇，使用其伪造的位于蛟河市××楼房屋产权证做抵押，（该产权由其所有，已于2014年4月21日被蛟河市人民法院查封），骗取李某1夫妇5万元，案发前经武某催要，刘某1通过武某给付李某12万元，剩余3万元未给付。 上列事实，有如下经当庭质证、认证的证据证实： 1.借据证明：2017年2月18日，刘某1以首钢美丽城二期7号楼1单元202室做抵押，在李某1处借款5万元。 2.武某提供产权证号为0XXXX号楼）3单元202室作为抵押向李某1借款。 3.证人刘某2证实：其是刘某1女儿，刘某1名下有一处房产，位于蛟河市××道，此房产被蛟河市人民法院查封过，刘某1应该知道查封的事。 4.被害人马某陈述：其与李某1是夫妻关系，李某1患病不方便来，其配合了解案情，武某是其前儿媳妇。2017年2月，武某给其打电话说他朋友刘某1着急用钱，给5分利息，让其把钱借给刘某1，其与李某1商量后同意借钱。其家当时有3万元现金，其到蓝湾农村信用社将其名下的2万元取出来，当晚武某和刘某1到其家，其与李某1都在家，刘某1自己写了借据，刘某1让武某以中间人的身份在借据上签了字，同时还押给其一本房证，其把5万元交给了刘某1，借钱时刘某1说他在南山老粮食车队内经营旅店用，借钱后的一个月，其看刘某1也没给利息，就找武某与其一起找过刘某12次，刘某1让其等三天，最后也没结果，其自己找刘某1也没要来钱，再以后就联系不上他了。 5.证人武某证实：2017年2月18日，刘某1以与现任丈夫张某2合伙开旅店为由，向李某1借款5万元，以蛟河市民主街道滨河南路8-7号3单元202室的房屋产权证做抵押，其是中间人。2017年7月，其到抵押的房照上的地址首钢美丽城一期××楼，得知该房的房主是朝鲜族人，其通过朋友查询得知该房照为假房照。2017年年底，李某1夫妻多次找其要钱，其与张某2在白石山镇找到刘某1，先后2次在他手中要回2万元，其中1万元还给孙某了，另外1万元其办急事花了。 6.证人张某2证实：其与武某是夫妻关系。2017年4月末，其遇到刘某1，他问其是否有赚钱的买卖，其说在蛟河市杨木林子村南山牛集附近缺少旅店，其建议在牛集附近开个旅店，刘某1调查后认为可以，由于其身体不好还没钱，刘某1说不用其出钱，其只要负责旅店开业住满人就行，旅店有收入后刘某1先抽调他前期投入的资金，之后赚的钱其二人各一半，经营期间其一分钱也没赚到。刘某1开旅店缺少4.5万元房屋租金，刘某1以房照作为抵押向李某1借款5万元，其妻子武某是中间人。2017年6月，武某拿着房照到产权处查询时发现房照是套牌的假房照，2017年年末，在蛟河市白石山镇的一个旅店见到他，他推脱还钱，之后就联系不上他了。 7.证人张某3证实：其在河南街34号院打更，房主是林某，2017年3、4月，刘某1租了这个房子开旅店。旅店前期是刘某1和张某2合伙干，后来刘某1自己干了，后来其听张某2说刘某1在张某2妻子的前任婆婆处借款5万元，用来交给林某房租。 8.证人林某证实：蛟河市河南街34号院内的房子是其的，房照是其妻子李某的名。2017年3月，刘某1租其的房子，2017年4月1日，其与刘某1在河南街34号院内签订了房屋租赁合同，他当面给其4万元租金，这个旅店刘某1说他自己干，由于房子供暖不好生意一般。 9.被告人刘某1供述：2017年2月，其与张某2口头合伙开旅店，因为缺少资金，其向张某2提出让他张罗一些钱，张某2的妻子武某向李某1给其借了5万元，利息5分，借款的前提是其得有房子作抵押，其在互联网上花300元制作了两个假证，一个假房产证，一个假土地使用证，房主都是其的名字，做这个假证就是为了证明其名下有一处房产，在李某1家其签了借条交了假证，取了5万元，当时约定武某是担保人，后来在白石山镇其通过武某还给李某12万元。 三、2017年5月,被告人刘某1再次伪造了上述房屋的房屋产权证一本、国有土地使用证一本，以投资旅店为由，以假房屋产权证及国有土地使用证做抵押,向被害人陈某借款3万元,扣除利息后,骗取陈某2.64万元。 上列事实，有如下经当庭质证、认证的证据证实： 1.借款合同证明：2017年5月16日，刘某1在吕某处借款3万元。 2.陈某提供产权证号为00082519房屋所有权证原件及复印件、0605606号国有土地使用证原件及复印件、契税纳税申报表复印件、完税证复印件、房屋登记信息证明证实：刘某1以其名下的位于蛟河市××道（首钢美丽城一期1号楼）3单元202室作为抵押向其借款。 3.被害人陈某陈述：2017年5月某日,刘某1向其借款3万元，4分钱利息并承诺用他家的房子做抵押。第二天他把他家的房子和房屋信息登记表都拿给其看，其同意了，因为其只有1万元，就在朋友吕某处借款2万元。2017年5月16日，其与朋友吕某在刘某1装修的旅店内签了一份借款合同，约定借款期限为三个月，其让吕某在借款合同上签的字，在给付刘某1钱时他提前支付了3000元利息。到2017年8月末，刘某1不还钱还不接电话，也找不到人，其拿着刘某1给其的房照到产权处查询时，工作人员说房照是假的，产权处的人把假房照扣押了。 4.证人吕某证实：其与陈某是朋友关系。2017年5月16日，陈某说他朋友着急用钱，他手中没有那么多，他向其借款2万元，其把2万元借给了陈某。之后陪陈某去老粮食车队院内见到了刘某1，刘某1要和陈某签合同时，陈某让其替他签，其就在刘某1写好的合同上签了字，刘某1实际收了大约2.7万元左右。 5.被告人刘某1供述：2017年5月期间，其因为用钱就找到开旅店这片的电工陈某向他借款，其说用房子做抵押，陈某同意了，其在互联网上花150元制作了一个房产证，其把假证交给陈某的当天，陈某与他朋友吕某给其2.64万元，陈某说这些钱多数都是吕某的，协议让其与吕某签，这样其和吕某签的借款协议。交易地点在蛟河市××街院内。 四、2017年11月22日，被告人刘某1再次伪造了上述房屋产权证一本和国有土地使用证一本，到蛟河市德燚汽车销售公司，以投资旅店为由,以假房屋产权证和国有土地使用证做抵押,向徐某借款2万元，扣除利息4000元利息，骗取徐某人民币1.6万元，后归还4000元，剩余12000元未给付。 综上，被告人刘某14次共诈骗8.04万元，案发后，被告人刘某1外逃，后于2019年8月8日在吉林省辉南县被抓获归案。 上列事实，有如下经当庭质证、认证的证据证实： 1.徐某提供产权证号为0XXXX号国有土地使用证证实：刘某1以其名下的位于蛟河市××道（首钢美丽城一期1号楼）3单元202室作为抵押向徐某借款。 2.徐某借条、借款协议、收条证明：2017年11月22日，刘某1向徐某借款2万元。 3.中国建设银行个人活期账户交易明细证明：宋明远于2017年11月22日转入刘某1账户1.6万元。 4.被害人徐某证实：2017年11月22日，刘某1到其与宋明远合伙经营的蛟河市德燚汽车销售公司，说他在河南牛集边开饭店需要资金周转向其借2万元，2分利息，一个月能还，因为他拿蛟河市首钢小区的一处房产证和土地使用证作抵押，其才同意借给他2万元，用车行的钱借给他的，一个月后他还给其4000元。2018年元旦左右，其去刘某1开的旅店找他要钱时，听说刘某1欠张某2的钱，其给张某2打电话才知道刘某1在张某2处借钱也是用房照抵押的，借款也没还，张某2说抵押给他的房照也是假的。春节后其到产权处查询时工作人员说其提供的房照及土地使用证都是假的，其现在也联系不上刘某1。 5.被告人刘某1供述：2017年11月，其要用钱就找到徐某向他借钱，并约定了利息，徐某说借钱得有担保，其在互联网上花300元，制作了两个假证，一个假房产证，一个假土地使用权证，其把两个假证交给徐某的当天，徐某往其的建设银行卡内分两次转款1.6万元，约定借款2万元，其余的4000元为利息被徐某直接扣除了，钱用于旅店装修了。这几次办假证用的相关信息，都是用其名下的位于蛟河市××楼的房屋信息填写的，借上述几个人的钱都用于旅店建设。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人刘某1诈骗的事实有被告人的供述，与被害人陈述、证人证言及其他证据相互印证，足以认定被告人的犯罪事实成立，予以确认。 关于被告人刘某1提出的其没有诈骗的犯罪故意的辩解，本院认为，被告人刘某1以伪造的房照及土地使用证做抵押，骗取被害人的财物，足以证明其具有虚构事实并非法占有他人财物的主观目的和客观行为，其行为具备诈骗罪主客观要件，其辩解不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人刘某1曾因犯罪被判处刑罚，不思悔改再次犯罪，此情节在量刑时予以考虑。辩护人的辩护观点有理予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某1犯诈骗罪判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2023年1月7日止。罚金限于本判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。） 二、被告人刘某1未退还的赃款人民币八万零四百元继续予以追缴，其中退还被害人武某人民币一万二千元；退还被害人李某1夫妇人民币三万元；退还陈某人民币二万六千四百元；退还被害人徐某人民币一万二千元。 三、被告人刘某1伪造的房屋所有权证三份、国有土地使用证二份、普通中等专业学校毕业证一份书依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  沈红梅 人民陪审员  杜元鹏 人民陪审员  王 婷 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  王冬梅