江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初540号 公诉机关常熟市人民检察院。 被告人袁全胜，男，1984年6月20日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，江苏新胜华建设发展有限公司、江苏安居房地产开发有限公司法定代表人，住江苏省溧阳市。被告人袁全胜因涉嫌犯伪造金融票证罪，于2019年9月18日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月25日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人饶金钢，江苏麒凯律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人袁全胜犯伪造金融票证罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员韩立佳出庭支持公诉，被告人袁全胜、辩护人饶金钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常熟市人民检察院指控1.2018年5月，被告人袁全胜为缓解资金周转压力，通过上网搜索联系微信号为“wxid_×××”，昵称为“代开承兑汇票，贴现”的田姓男子（另案处理），商定由被告人袁全胜以支付开票费的方式向该田姓男子购买商业承兑汇票，并由被告人袁全胜选择中铁十局集团有限公司（以下简称中铁十局）作为出票方，同时提供无锡忠华建筑装潢有限公司（以下简称无锡忠华）作为收款方由对方制作承兑汇票。2018年5月4日，被告人袁全胜通过江某（另案处理）以微信转账的方式向该田姓男子支付定金人民币5000元，后又通过江某尾号为9032的中国农业银行账户以及现金给付的方式，向商业承兑汇票制票人支付了“购票费”共计人民币31.5万元，并于当日收到了对方交付的票面金额共计400万元的中铁十局付款至无锡忠华的商业承兑汇票共6张。后被告人袁全胜将其中1张票号为0010006223319504、票面金额为50万元的商业承兑汇票，另外1张票号为0010006223319506、票面金额为100万元的商业承兑汇票以抵押借款、抵偿债务等名义转让给常熟市高氏建材贸易有限公司法定代表人高某1（另案处理，已判刑），后被高某1等人用于票据诈骗活动，造成被害人经济损失共计人民币67.5万元。2.2019年1月，被告人袁全胜应常熟市高氏建材贸易有限公司法定代表人高某1的要求，通过网络搜索并联系微信号为“1O-1-2”，昵称为“清风”的男子（另案处理），由被告人袁全胜与对方商定以支付票面金额7%的费用作为开票费，向对方“购买”商业承兑汇票。后由高某1选择中铁十局作为出票方，同时提供常熟盈赫建筑工程有限公司（以下简称盈赫公司）作为收款方由对方制作承兑汇票。2019年1月下旬某日，该微信号为“1O-1-2”的男子制作了4张面值均为50万元的商业承兑汇票，并在被告人袁全胜的参与之下，在某高速服务区交付给高某1，同时由高某1向对方支付了“购票”尾款人民币14万元。其中2张票号分别为0010006126288309、0010006126288303的商业承兑汇票被高某1等人用于票据诈骗活动，造成被害人经济损失共计人民币62万元。案发后，被告人袁全胜于2019年9月18日主动至江苏省溧阳市公安局上兴派出所投案。2020年4月17日，被告人袁全胜自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人袁全胜伙同他人伪造金融票证，其行为应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人袁全胜归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁全胜承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人袁全胜对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议。 辩护人的主要辩护意见是被告人袁全胜主动投案，如实供述自己的罪行，系初犯，自愿签署认罪认罚协议，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年5月，被告人袁全胜为缓解资金周转压力，由被告人袁全胜以支付开票费的方式向他人购买商业承兑汇票，并由被告人袁全胜选择中铁十局集团有限公司（以下简称中铁十局）作为出票方，同时提供无锡忠华建筑装潢有限公司（以下简称无锡忠华）作为收款方由对方制作承兑汇票。2018年5月4日，被告人袁全胜通过他人以微信转账的方式向该田姓男子支付定金人民币5000元，后又通过江某尾号为9032的中国农业银行账户以及现金给付的方式，向商业承兑汇票制票人支付了“购票费”共计人民币31.5万元，并于当日收到了对方交付的票面金额共计400万元的中铁十局付款至无锡忠华的商业承兑汇票共6张。后被告人袁全胜将其中1张票号为0010006223319504、票面金额为50万元的商业承兑汇票，另外1张票号为0010006223319506、票面金额为100万元的商业承兑汇票给了常熟市高氏建材贸易有限公司法定代表人高某1，后被高某1（已判刑）等人用于票据诈骗活动，造成被害人经济损失共计人民币67.5万元。 2.2019年1月，被告人袁全胜应常熟市高氏建材贸易有限公司法定代表人高某1的要求，以支付票面金额7%的费用作为开票费，向他人“购买”商业承兑汇票。后由高某1选择中铁十局作为出票方，同时提供常熟盈赫建筑工程有限公司（以下简称盈赫公司）作为收款方由对方制作承兑汇票。2019年1月下旬某日，由他人制作了4张面值均为50万元的商业承兑汇票，并在被告人袁全胜的参与之下，在某高速服务区交付给高某1，同时由高某1向对方支付了“购票”尾款人民币14万元。其中2张票号分别为0010006126288309、0010006126288303的商业承兑汇票被高某1等人用于票据诈骗活动，造成被害人经济损失共计人民币62万元。 案发后，被告人袁全胜于2019年9月18日主动至江苏省溧阳市公安局上兴派出所投案。2020年4月17日，被告人袁全胜自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：证人高某1、周某1、陈某1、宗某、朱某、崔某、陈某2、周某2、钱某、陈某3、瞿某、邵某1、蔡某、唐某、贾某、顾某、王某、高某2、殷某、查某、柏某、郝某、潘某、倪某、赵某、邵某2的证言笔录，常熟市公安局接受证据材料清单、商业承兑汇票复印件、调取证据通知书、商业承兑汇票、材料说明、转账记录，协助查询财产通知书、交易记录，调取证据通知书、工商资料，电子证物检查工作记录，抓获经过、发破案经过，人口信息等。被告人袁全胜当庭对自己伪造金融票证的犯罪事实亦作了相应的供述。 本院认为，被告人袁全胜伙同他人伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪，系共同犯罪，应依法予以惩处。被告人袁全胜归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁全胜承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关起诉指控被告人袁全胜犯伪造金融票证罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，本案被告人不符合适用缓刑的条件，故对此辩护意见不予采信；对辩护人提出被告人如实供述的辩护意见，经查，被告人主动投案后未能及时供述自己所犯罪行，故对此辩护意见不予采信；对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条、第二十五条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人袁全胜犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月18日起至2022年7月17日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员  吴向阳 二〇二〇年五月七日 书记员  俞 瑶