浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0521刑初108号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人徐东，男，1984年10月4日出生，汉族，浙江省德清县人，中专文化程度，家住浙江省德清县。2016年12月14日因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，缓刑考验期至2017年6月26日。因本案于2020年3月17日被德清县公安局取保候审，2020年5月27日被本院决定逮捕。现羁押于德清县看守所。 指定辩护人王建国，浙江广明律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检刑诉[2020]573号起诉书指控被告人徐东犯盗用身份证件罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院于次日立案，先依法适用简易程序进行审理，在诉讼过程中，发现本案不宜适用简易程序，故转为普通程序并组成合议庭进行审理，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员朱丽雯出庭支持公诉，被告人徐东及指定辩护人王建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控：2017年2月20日，被告人徐东为骗取贷款，冒用捡拾的王某居民身份证在德清县建设银行办理银行卡一张，并在乾××镇××号创天地通讯商行以王某名义办理手机分期贷款5319元，后未按期归还贷款，导致王某个人征信报告出现不良记录，马上消费金融股份有限公司经济损失人民币5319元。案发后，被告人徐东已退还马上消费金融股份有限公司人民币5319元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认定被告人徐东的行为已构成盗用身份证件罪，且系在缓刑考验期内犯新罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 公诉机关认为被告人徐东自愿认罪认罚，建议对其判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，与前罪犯盗窃罪判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元并罚，合并执行拘役五个月，并处罚金人民币七千元。 被告人徐东及指定辩护人对公诉机关起诉书指控的犯罪事实、罪名、当庭质证的证据及量刑建议均无异议，被告人徐东签字具结。 经审理查明： 2017年2月20日，被告人徐东因其自身征信不合格无法办理贷款，遂利用捡到的王某居民身份证在德清县建设银行办理银行卡一张，并在德清县乾××镇××号创天地通讯商行用王某的身份证办理购买手机分期付款业务，贷款金额人民币5319元。后被告人徐东未按期归还贷款，导致王某个人征信出现不良记录，马上消费金融股份有限公司经济损失人民币5319元。 案发后，被告人徐东已退还马上消费金融股份有限公司人民币5319元。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1、书证户籍证明，证实被告人徐东的身份情况。 2、刑事判决书、执行通知书、社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书，证实被告人徐东的前科情况及本案发生在其缓刑考验期内等事实。 3、银行开户资料，证实2017年2月20日，“王某”在建设银行办理了银行卡等事实。 4、征信记录，证实王某从2017年2月至今的征信情况。 5、银行交易流水、贷款办理流程，证实被告人徐东以“王某”的名义办理分期付款购买手机的情况。 6、退赃申请书、收条，证实被告人徐东还清贷款人民币5319元。 7、被告人徐东的供述，共4次供述，基本稳定一致，证实2017年2月，其在路上捡到一张身份证。因为缺钱，其一个朋友（经辨认为徐某）带其到了一家手机店，其就用捡到的这张身份证买了一部价值人民币6600元左右的苹果手机，并办理了分期付款。办好手续后，其就把这部手机给手机店的老板娘（经辨认为褚某）进行套现。付了首付之后，老板娘扣除手续费519元，其拿到人民币4800元，钱被其花掉了，贷款一直没还等事实。并由辨认笔录予以佐证。 8、证人潘某的证言，证实2019年5月，有一个名叫王某的人打电话到其工作的马上消费金融公司，说他在其公司有一笔贷款记录，但是他没有办过这笔贷款。其查了当时的贷款记录，发现2017年2月20日有人用了王某的身份证在德清县乾××镇××号创天地通讯商行以分期付款的方式买了一部苹果手机，其对比了照片，发现办贷款的人的确不是王某本人，该笔贷款也一直未归还等事实。 9、证人王某的证言，证实2016年左右其掉过身份证，一直没找回来。后来其准备买房办贷款，发现其有一笔马上金融消费平台贷款，贷了一年多没有归还，导致其征信不合格，无法办理贷款，也无法买房，但其没有办过这笔贷款。其就联系了马上金融消费平台公司，杭州分部派了一个代表潘某到德清来报案，花了一个多月才解决了这个问题等事实。 10、证人周某的证言，证实其是马上消费金融股份有限公司杭州办事处的工作人员，其公司发现有人冒用王某的身份信息在其公司办理了贷款，其公司放贷人民币5319元，一直未归还。也因为贷款一直没有归还，影响了王某的征信。后来其公司报了案，也将该情况反映给了人民银行，后来恢复了王某的征信等事实。 11、证人徐某的证言，证实2017年2月，徐东找到其帮忙办手机分期贷款，但是徐东在其他地方已经办过手机分期贷款了，办不了。徐东就拿了一张身份证，说上面的人跟他长得不像，问其可不可以办贷款。因为办贷款要银行卡的，其就跟徐东说要先去银行办银行卡，如果银行卡能办出来，贷款应该也可以办。徐东说银行卡他会办出来的，其就带徐东去了乾元的创天地手机店，让老板娘给徐东办了买手机分期付款，但是手机不要，钱贷出来直接拿钱。其把徐东带到手机店后，就去其他地方了。后来问徐东，徐东说办好了，扣掉折旧费，他拿到了四千多元，其没有拿到好处等事实。并由辨认笔录予以佐证。 12、证人褚某的证言，证实2017年，其在乾元经营一家创天地手机店，其也是马上消费金融公司的信贷员。2017年2月的时候，徐某打电话给其，说要带一个人到其店里办手机分期贷款，手机不要，就是要套现，其答应了。之后，徐某和一个男的（经辨认为徐东）到其店里，徐东用了“王某”的身份证办了分期付款业务，买了一部售价6600元的苹果手机，扣除首付，贷款金额是5319元，其收了500元作为折旧费，扣掉了19元的零头，给了徐东4800元现金。其还让徐东去银行办理了一张银行卡，用来还贷款等事实。并由辨认笔录予以佐证。 13、到案经过，证实被告人徐东被抓获的时间、地点等情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人徐东在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，盗用他人的居民身份证，情节严重，其行为已构成盗用身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐东在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的盗用身份证件罪作出判决，与前一判决犯盗窃罪的刑罚并罚。被告人徐东虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述自己的罪行，并已退清赃款，且认罪认罚，予以从轻处罚。指定辩护人据上述理由提出对被告人徐东从宽处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2016）浙0521刑初662号刑事判决书中对被告人徐东缓刑部分的判决。 二、被告人徐东犯盗用身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，与前一判决对其犯盗窃罪判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元予以并罚，决定执行拘役五个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2020年10月18日止，其中2016年4月20日至2016年4月27日刑事拘留的八日已折抵。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐芳芳 人民陪审员  沈小青 人民陪审员  蔡梅芳 二〇二〇年五月二十七日 代书 记员  娄 丹