浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初181号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人胡川华，男，1982年2月13日生，汉族，出生地上海市金山区，初中文化，个体，户籍地上海市金山区。因赌博，于2017年1月被平湖市公安局罚款三百元，并收缴赌资五十元。因本案，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人周惠英，浙江天卓律师事务所律师。 被告人沈引根，男，1987年2月9日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中肄业，农民，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人汪全荣，浙江威信律师事务所律师。 被告人黄雪峰，男，1986年1月15日生，汉族，出生地浙江省平湖市，初中文化，农民，户籍地浙江省平湖市。因抢夺，于2004年6月被平湖市公安局行政拘留十四日；因犯盗窃罪，于2012年12月被本院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元，2014年1月16日刑满释放。因本案，于2019年11月29日被平湖市公安局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人张俊伟，浙江金品律师事务所律师。 被告人徐周涛，男，1984年8月5日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中文化，私营业主，户籍地浙江省平湖市。因本案，于2019年12月19日被平湖市公安局取保候审。 辩护人富建国，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检二部刑诉〔2020〕604号起诉书指控被告人胡川华、沈引根、黄雪峰犯诈合同骗罪，被告人徐周涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员徐琼微出庭支持公诉。被告人胡川华、沈引根、黄雪峰、徐周涛及其辩护人周惠英、汪全荣、张俊伟、富建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人胡川华、沈引根、黄雪峰以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，时分时合，采用部分履行合同等方法，诱骗他人继续签订和履行合同，骗取他人财物，其中被告人胡川华涉案金额为90.42万元，被告人沈引根涉案金额为88.56万元，被告人黄雪峰涉案金额为68.06万元，均属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪；被告人徐周涛在明知是赃物的情况下，仍多次予以收购，金额共计166.54万元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；同时认定被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛均有坦白情节，被告人沈引根、黄雪峰在部分共同犯罪中属从犯，被告人徐周涛有立功和退赃情节，被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛均自愿认罪认罚，依法可从轻、减轻或从宽处理；被告人黄雪峰有刑事犯罪前科，应酌情从重处罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、扣押清单及照片、羽绒购销合同、送货单、微信聊天记录、转账记录、借条、收款收据、银行账户明细、视频截图照片、情况说明、违法犯罪经历查询证明、前科材料、立功材料、身份证明等书证，诉请本院惩处，并建议对被告人沈引根判处有期徒刑六年，并处罚金三十六万元，对被告人黄雪峰判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十七万元，对被告人徐周涛判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十五万元，并当庭建议对被告人胡川华判处有期徒刑八年三个月，并处罚金四十五万元。 被告人胡川华对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实无异议，并当庭表示自愿认罪，但辩解自己不是主犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人胡川华的辩护人对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但提出被告人胡川华在共同犯罪中地位、作用与同案被告人相当，不是主犯，同时提出被告人胡川华在审判阶段能自愿认罪，又系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 被告人沈引根、黄雪峰的辩护人提出二被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，同时二被告人均有坦白情节，并自愿认罪认罚，被告人沈引根系初犯，请求法庭对二被告人从轻处罚。 被告人徐周涛的辩护人提出被告人徐周涛有立功表现，且主动退赃，有坦白情节，并自愿认罪认罚，系初犯，请求法庭对其从轻处罚，并能适用缓刑。 经审理查明： 1.2019年4月，被告人沈引根以购买羽绒做服装生意为由，骗取被害人刘某信任，以15万元的价格从被害人刘某处采购500公斤70%绒，后被告人沈引根拒不支付货款并将该批羽绒变卖及抵债，从而骗取被害人刘某羽绒款15万元。 2.2019年5月，被告人沈引根以购买羽绒做服装生意为由，并谎称可以帮被害人朱某介绍乍浦多凌集团业务而获取被害人朱某信任，后从被害人朱某处分三次共购买价值6.27万元的260公斤50%羽绒和60公斤70%羽绒，后被告人沈引根拒不支付货款并将该批羽绒变卖用于还债，从而骗取被害人朱某羽绒款6.27万元。 3.2019年6月，被告人沈引根以为被害人郝某介绍羽绒生意为由，骗取被害人郝某信任，后使用被告人黄雪峰的微信冒充被告人黄雪峰与被害人郝某商定采购60公斤50%羽绒，被告人黄雪峰在明知的情况下，仍出面协助被告人沈引根去接货。后被告人沈引根、黄雪峰拒不支付货款，从而骗取被害人郝某羽绒款1.14万元。 4.2019年6月，被告人胡川华、沈引根经事先预谋，由被告人沈引根冒充新埭士明服饰厂的老板身份，骗取被害人吴某信任并出面和被害人吴某签订了以27万元的价格进购1吨70%羽绒的羽绒买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同13万元的首付款后，被害人吴某将1吨70%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以17.6万元的价格予以收购，从而被告人胡川华、沈引根共同骗取被害人吴某羽绒款14万元。 5.2019年7月初，被告人胡川华、沈引根经事先预谋，采用相同方式，由被告人沈引根继续出面和被害人吴某签订了以17.5万元的价格进购1吨50%羽绒的羽绒买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同8万元的首付款后，被害人吴某将1吨50%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以12万元的价格予以收购，从而被告人胡川华、沈引根共同骗取被害人吴某羽绒款9.5万元。 6.2019年7月，被告人胡川华、沈引根经预谋，假借前次货物需退换货为由，骗被害人吴某将1吨70%羽绒送至嘉善，被告人黄雪峰在明知胡川华、沈引根实施“羽绒套现”的情况下，仍出面作为担保人帮助被告人胡川华、沈引根骗取被害人吴某的信任，由被告人沈引根出面和被害人吴某签订了以27万元的价格进购1吨70%羽绒的羽绒买卖合同，在被告人胡川华出资支付了该合同10.75万元的首付款后，被害人吴某将1吨70%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以19万元的价格予以收购，从而被告人胡川华、沈引根、黄雪峰共同骗取被害人吴某羽绒款16.25万元。 7.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰经事先预谋，先由被告人胡川华冒充黄雪峰的身份以做服装需要购买羽绒为由，在微信上和被害人李某聊天并骗取被害人李某的信任，再由被告人黄雪峰使用自己的微信和被害人李某就以29.04万元的价格进购880公斤90%羽绒的事项予以确认并出面签订合同。在被告人胡川华出资支付了该合同14.52万元的首付款后，被害人李某将880公斤90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以24.64万元的价格予以收购。被告人黄雪峰在被害人李某的催讨下，后又支付了5万元货款，剩余部分被告人胡川华、黄雪峰拒不支付，从而被告人胡川华、黄雪峰共同骗取被害人李某羽绒款9.52万元。 8.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰、沈引根经事先预谋，由被告人胡川华安排被告人黄雪峰、沈引根假装以合伙人的身份至河南省台前县和被害人李某商谈羽绒购买意向，回来后三被告人又分工合作，通过编造“李总”身份、支付6.6万元定金的方式，进一步骗取被害人李某的信任，并由被告人黄雪峰出面和被害人李某签订了以66万元的价格进购2吨90%羽绒的合同。在被告人胡川华出资支付了该合同33万元的首付款后，被害人李某将2吨90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、黄雪峰、沈引根拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给被告人徐周涛，被告人徐周涛在明知该批羽绒来路不正的情况下，仍以54.5万元的价格予以收购，从而被告人胡川华、黄雪峰、沈引根共同骗取被害人李某羽绒款26.4万元。 9.2019年9月，被告人胡川华、黄雪峰经事先预谋，由被告人黄雪峰出面与被害人许某洽谈羽绒采购意向、签订了以32.5万元的价格进购1吨90%羽绒的羽绒买卖合同并支付3万元定金，在被告人胡川华出资支付该合同14.75万元的首付款后，被害人许某将1吨90%羽绒交付完毕。后被告人胡川华、黄雪峰拒不支付剩余货款，并由被告人胡川华将该批羽绒低价变卖给他人，从而被告人胡川华、黄雪峰共同骗取被害人许某羽绒款14.75万元。 另查明，被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛在起诉阶段均表示自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，被告人胡川华当庭表示自愿认罪；被告人徐周涛检举他人犯罪的事实已查证属实，被告人胡川华、沈引根检举他人犯罪的事实尚未查证属实；公安机关从被告人黄雪峰处扣押作案工具土豪金色iphone6手机一部、从被告人沈引根处扣押金色OPPOR9手机一部、从被告人胡川华处扣押黑色OPPOR17手机一部；被告人徐周涛向公安机关退赃38.8万元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、微信聊天及转账记录截图、销货清单、销售合同、购销合同、收款收据、借条、送货凭证、出库单、过车视频截图照片、扣押决定书、扣押笔录、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录、扣押清单及照片、银行账户明细、接受证据清单、现金缴款单、入所人员身份核查系统查询记录、前科行政处罚决定书和刑事判决书、身份证明、立功认定表、情况说明、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人胡川华、沈引根、黄雪峰以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，时分时合，采用先履行部分合同等方法，诱骗他人继续签订和履行合同，并将骗取的货物低价变卖或抵债，从而骗取他人财物，其中被告人胡川华参与金额为90.42万元，被告人沈引根参与金额为88.56万元，被告人黄雪峰参与金额为68.06万元，均属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，部分系共同犯罪；被告人徐周涛在明知是赃物的情况下，仍先后多次予以收购，价值共计166.54万元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。在被告人胡川华参与的共同犯罪中，被告人胡川华提供预付款或定金，并负责销售赃物和支配赃款，起主要作用，系主犯，被告人沈引根、黄雪峰起次要或辅助作用，系从犯，在被告人沈引根、黄雪峰共同合同诈骗被害人郝某的犯罪事实中，被告人沈引根起主要作用，系主犯，被告人黄雪峰起次要和辅助作用，系从犯，对从犯依法应当从轻或减轻处罚；被告人徐周涛有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛均有坦白情节，并自愿认罪认罚，也可依法从轻处罚；被告人胡川华当庭能自愿认罪，被告人徐周涛案发后能积极主动退赃，被告人胡川华、沈引根、徐周涛系初犯，均可酌情从轻处罚。综上，可对四被告人从轻处罚，并可对被告人徐周涛依法适用缓刑，四辩护人对此提出的辩护意见可予采纳，但被告人胡川华及其辩护人提出的不是主犯的辩解和辩护意见不予采纳。被告人胡川华有行政处罚前科，被告人黄雪峰有行政处罚和刑事犯罪前科，均应酌情从重处罚。公诉机关对被告人沈引根、黄雪峰、徐周涛的量刑建议适当，予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条，第七十二条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人胡川华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元（即自2019年11月29日起至2027年11月28日止）； 二、被告人沈引根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十六万元（即自2019年11月29日起至2025年11月28日止）； 三、被告人黄雪峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十七万元（即自2019年11月29日起至2025年5月28日止）； 上述三被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 四、被告人徐周涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 上述四被告人的罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 五、扣押在案的作案工具土豪金色ｉｐｈｏｎｅ6、金色ＯＰＰＯＲ9、黑色ＯＰＰＯＲ17手机各一部由扣押机关平湖市公安局依法予以没收；被告人徐周涛退赃的38.8万元，分别发还给被害人吴某203819元、李某184181元； 六、责令被告人沈引根在本判决生效后十日内分别退赔被害人刘某15万元、被害人朱某6.27万元；责令被告人沈引根、黄雪峰在本判决生效后十日内共同退赔被害人郝某1.14万元；责令被告人胡川华、沈引根在本判决生效后十日内共同退赔被害人吴某114503元；责令被告人胡川华、沈引根、黄雪峰在本判决生效后十日内分别共同退赔被害人吴某79178元、李某128633元；责令被告人胡川华、黄雪峰在本判决生效后十日内分别共同退赔被害人李某46386元、许某14.75万元。 被告人徐周涛回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马伟勤 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年五月十四日 法官助理沈琳琳 书记员林媛媛