杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初70号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人叶孟，男，1984年4月1日出生，汉族，高中文化程度，叶氏金融负责人，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年4月23日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人童舒、黄士林，浙江浙临律师事务所律师。 被告人袁奇，男，1992年2月25日出生，汉族，初中文化程度，叶氏金融员工，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年7月8日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人黄桔利，浙江浙临律师事务所律师。 被告人韩红黔，男，1990年4月8日出生，汉族，初中文化程度，叶氏金融员工，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年4月25日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人丁人杰，浙江天晟律师事务所律师。 被告人曹传贺，男，1985年7月3日出生，汉族，初中文化程度，叶氏金融员工，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年8月2日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人汪卫，浙江厚来律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉〔2020〕304号起诉书指控被告人叶孟、袁奇、韩红黔、曹传贺犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，召开了庭前会议，后依法适用普通程序，组成合议庭，于同年4月14日公开开庭进行了审理。杭州市临安区人民检察院指派检察员王浩军、李昕出庭支持公诉，被告人叶孟及其辩护人童舒、被告人袁奇、被告人韩红黔及其辩护人丁人杰、被告人曹传贺到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派黄桔利律师出庭为被告人袁奇担任法庭辩护，指派汪卫律师出庭为被告人曹传贺担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2016年以来，被告人叶孟纠集被告人韩红黔、袁奇、曹传贺及刘某、叶某1、叶某2、张某1、朱某2、张某2、陈某2、包康、叶某3、丁某、泮俊楠、张某3（均已判刑）等人，以非法占有为目的，以杭州市临安区7号叶氏金融公司（工商部门登记为杭州信富汇网络科技有限公司）和杭州市富阳区叶氏金融公司（工商部门登记为杭州天晴汽车服务有限公司）等地为公司门面，有组织的从事非法高利放贷业务，形成以被告人叶孟为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以动车抵押贷款为诱饵吸引被害人借款，通过让被害人签订金额明显高于实际借款金额的合同来虚增借贷金额，后肆意认定被害人违约，强行扣押被害人车辆，从而逼迫被害人支付违约金、拖车费以及虚高的合同借款金额等，已查明实施敲诈勒索26起，既遂560640元，未遂809550元，诈骗1起，既遂52600元，已严重扰乱了经济、社会生活秩序，在本地区造成了较为恶劣的社会影响。其中，被告人叶孟系公司总负责人，对公司日常经营进行管理，并统管公司事务，已查明参与敲诈勒索26起，既遂560640元，未遂809550元，诈骗1起，既遂52600元。被告人袁奇系拖车人员，负责临安店、富阳店拖车、看管被扣押的车等事务，已查明参与敲诈勒索作案11起，既遂15400元，未遂571950元，诈骗1起，既遂52600元。被告人韩红黔系富阳店催收人员，已查明参与敲诈勒索作案4起，未遂173550元。被告人曹传贺系富阳店家访人员，已查明参与敲诈勒索作案4起，未遂173550元。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索犯罪事实 1.2016年3月16日，被告人叶孟接到被害人夏某1的借款业务，被害人夏某1以登记在姐姐夏某2名下的起亚牌越野车为抵押借款80000元，在扣除利息、ＧＰＳ安装费、服务费、保证金后，实际到手6万余元，后续由叶孟负责催收，在被害人支付一万余元利息后，叶孟以其未及时支付利息，于2016年7月5日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求夏某2归还本金80000元，利息6400元，临安市人民法院于2016年8月22日判决夏某2归还本金80000元，利息6400元，叶孟代理人李杰于2017年3月27日签署结案证明已收到执行款70000元。 2.2016年5月24日，被告人叶孟接到被害人朱某1的借款业务，被害人朱某1以其马自达轿车（浙Ａ×××××）抵押借款80000元，扣除ＧＰＳ安装费、上门服务费、保证金、利息，实际到手6万元，借款后不久，被告人叶孟即以被害人无法联系为由，将其车辆扣押，在被害人朱某1支付13600元利息后，将车辆赎回，后被告人叶孟又以被害人未及时支付利息，于2016年10月25日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人朱某1归还本金80000元，利息8000元，临安市人民法院于2017年1月10日判决朱某1归还本金80000元，利息8000元，后法院将朱某1车辆拍卖72500元，并支付给叶孟。 3.2016年5月份，被害人陈某1经朱某2介绍到杭州市临安区叶氏金融公司（以下简称“叶氏金融临安店”）向被告人叶孟借款，叶孟以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借款合同等，被害人实际借款34000元（合同金额50000元），在支付利息等12780元的情况下，肆意认定被害人违约，强行扣押被害人车辆，在被害人家属支付65000元后，才将车辆归还被害人。 4.2016年5、6月份，被告人叶孟在叶氏金融临安店接到被害人支某的借款业务。后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借贷合同等，由叶氏金融出资130000元将支某抵押在他处的浙Ａ×××××号马自达轿车、浙Ａ×××××号大众高尔夫轿车赎回，并让被害人签订了170000元的车辆抵押借款合同，在被害人支付保证金30000元及利息3600元后，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押。2017年2月16日，被害人支付了70000元后，将车辆赎回，并再次签订了12万元的借款合同。嗣后，公司再次以被害人未及时支付利息为由，将被害人的上述两辆车强行扣押，因被害人支某无力赎回车辆，车子一直被公司非法扣押。经鉴定，该马自达轿车价值人民币79000元，高尔夫轿车价值人民币74000元。案发后，车辆已追回。 5.2016年6月份，叶氏金融公司业务员在杭州市临安区陈某2手机店内，以公司名义和被害人潘某1签订房屋抵押借款合同，被害人实际到手20000元（合同金额30000元）。后被害人潘某1又用浙Ａ×××××号丰田锐志轿车抵押向叶氏金融公司签订借款40000元合同，后公司以被害人未支付之前借款本息为由拒绝支付本金，且非法扣押被害人车辆，并要求被害人支付30000元来解决前笔借款事宜。因被害人一直未支付，叶氏金融公司授意被告人张某1以个人名义，委托律师于2016年10月14日凭该40000元的欠条向临安市人民法院提起诉讼。临安市人民法院于2017年3月16日对该案作出被害人潘某1归还借款40000元民事判决。后被害人潘某1家属支付了45000元，叶氏金融收款后，向法院要求结案。 6.2016年6、7月份，被告人叶孟接到被害人吕某的借款业务，被害人吕某借款20000元，在扣除利息、保证金、上门服务费等费用后，实际到手13000余元，后叶孟以帮忙还款为由要求被害人吕某重新出具借条，并让安某签字担保，后由李冬于2017年6月5日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人吕某归还本金20000元，利息2000元，临安市人民法院于2017年7月12日判决被害人吕某归还本金20000元，利息2000元。 7.2016年8月，被告人叶孟在接到被害人许某的借款业务后，以叶氏金融公司名义和被害人许某签订了车辆（苏Ａ×××××的菲亚特轿车）抵押借款合同，被害人实际到手57000元（合同金额70000元），在已支付利息68000元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，要求被害人支付3万元赎车，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该菲亚特轿车价值人民币51000元。案发后，车辆已追回。 8.2016年8月16日，被告人叶孟接到被害人吴某1的借款业务，被害人吴某1以其的大众途观轿车抵押借款90000元，在扣除利息、家访费、ＧＰＳ费、保证金等费用后，实际到手6万元，后被告人叶孟以被害人未及时支付利息为由，于2017年8月10日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人吴某1归还本金90000元，违约金18000元，临安市人民法院于2017年9月26日判决吴某1归还本金9万元，支付利息22500元，吴某1于法院判决后支付了97000元了结此案。 9.2016年11月9日，被告人叶孟在叶氏金融临安店接到被害人周某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人周某签订了车辆（皖Ｂ×××××号开瑞面包车）抵押借款合同，被害人实际借款4000元（合同金额10000元），在已支付利息4350元的情况下，公司以被害人未按时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，要求被害人支付20000元赎车，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该开瑞面包车价值人民币11300元。案发后，车辆已追回。 10.2016年11月18日，朱某2接到被害人包翼翔的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人包翼翔签订了车辆（浙Ａ×××××号福克斯轿车）抵押借款合同，被害人实际借款28900元（合同金额40000元），并由张某1负责放款。2017年4月5日，朱某2又再次接到被害人包翼翔抵押车辆（浙Ａ×××××号本田雅阁轿车）借款业务，被害人实际借款30000元（合同金额50000元），并由张某1负责放款。在被害人支付利息29700元情况下，公司以被害人未按时支付利息为由，强行将被害人的福克斯轿车扣押，并向被害人勒索90000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该福克斯轿车价值人民币23000元。案发后，车辆已追回。 11.2016年11月30日，包康在叶氏金融临安店接到被害人郑某的借款业务，以被害人位于临安区碧桂苑小区的房屋签订租赁合同、借款合同，被害人实际到手10000元（合同金额20000元）。后公司以被害人未及时支付利息为由，授意刘某凭该房屋租赁合同，委托律师于2017年1月10日向临安市人民法院提起诉讼，临安市人民法院受理后，对被害人郑某的房屋作出财产保全决定。嗣后，公司又授意张某1以个人借款名义，凭该借款合同委托律师于2017年5月4日向临安市人民法院提起诉讼。法院于2017年6月26日对该案作出被害人郑某归还借款20000元、支付利息2000元的民事判决。嗣后，经该2起民事诉讼的代理律师李杰和被害人郑某协商，由被害人支付了35000元给叶氏金融公司，了结该2起诉讼案件。 12.2017年1月9日，朱某2在叶氏金融临安店接到了被害人孙某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借款合同等，被害人实际借款34800元（合同金额50000元），并由张某1负责放款。在被害人后续已支付利息、平台管理费等名目费用共计34160元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，向被害人勒索人民币70000元。在被害人孙某支付了70000元后，才将车辆归还被害人。 13.2017年2月21日，包康、陈某2通过他人介绍，结识需要借款的被害人王某1，以叶氏金融公司名义和被害人王某1签订了车辆抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款27000元（合同金额40000元）。并由张某1负责放款。后公司以被害人有其他借贷业务为由，肆意认定被害人违约，并强行扣押被害人车辆，向被害人勒索人民币45000元，在被害人王某1支付了45000元后，才将车辆归还被害人。 14.2017年2月21日，陈某2在叶氏金融临安店接到被害人梁某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人梁某签订了车辆（浙Ａ×××××号大众宝来轿车）抵押借款合同，被害人实际借款20000元（合同金额40000元），并由张某1负责放款，放款后仍将车辆扣押于公司。公司以被害人梁某未及时支付利息为由，授意张某1以个人借款名义，委托律师于2017年7月24日将被害人梁某起诉至临安市人民法院，法院于2017年8月22日对该案作出被害人梁某归还借款40000元、支付利息3200元的民事判决。经鉴定，该大众宝来轿车价值人民币1000元。案发后，车辆已追回。 15.2017年2月23日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人潘某2的借款业务，被害人潘某2先以妻子卢某的起亚Ｋ5轿车作为抵押，实际借款94700元（合同金额130000元），并由张某1负责放款。在其正常支付利息99350元的情况下，公司以其贷款有风险为由，强行将起亚Ｋ5轿车扣押，后其以自己的浙Ａ×××××号北京牌越野车作为抵押，将起亚Ｋ5轿车赎回，后该北京牌越野车被叶氏金融公司非法出售。经鉴定，该北京牌越野车价值人民币265000元。案发后，车辆已追回。 16.2017年4月18日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人翁某1的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆（浙Ａ×××××号丰田锐志轿车）抵押合同、借款合同等，被害人实际借款94000元（合同金额130000元），并由张某1负责放款。在被害人已支付利息17950元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押了被害人车辆，并向被害人勒索160000元，因被害人未支付，车辆一直被叶氏金融扣押。后公司授意张某1以个人借款名义，委托律师于2017年9月26日将被害人翁某1及其丈夫王某2起诉至临安区人民法院，法院于2017年12月25日对该案作出被害人翁某1、王某2归还借款130000元、支付利息13000元的民事判决，2018年1月23日，王某2不服该判决，已上诉至杭州市中级人民法院。案发后，车辆已追回。 17.2017年4月19日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人汪某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人汪某1签订了车辆（沪Ｃ×××××号别克英朗轿车）抵押借款合同，被害人实际借款12900元（合同金额20000元），并由被告人张某1负责放款。在被害人支付利息8300元后，公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，并向被害人勒索20000元。在被害人支付了赎金20000元后，公司又以被害人男友柯某在公司有债务为由，继续扣押被害人车辆，并再次向被害人勒索30000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该别克英朗轿车价值人民币83000元。案发后，车辆已追回。 18、2017年5月15日，被告人叶孟、曹传贺在杭州市富阳区被害人洪某家里，以叶氏金融公司名义和洪某签订了车辆抵押合同、房屋租赁合同，被害人实际借款170000元（合同金额210000元），并由被告人叶孟负责放款。在被害人洪某支付利息51350元人民币的情况下，被告人叶孟以被害人未及时支付利息为由，亲自及先后安排被告人韩红黔、袁奇、曹传贺、张某3等人多次上门到洪某家中吃住滋扰，逼迫洪某还钱。后洪某被迫将被扣押在叶氏金融公司的轿车卖掉，得款8万元交付叶氏金融公司。叶氏金融公司仍继续向被害人洪某勒索人民币150000元。 19.2017年6月7日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人童某1、童某2的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款81000元（合同金额100000元），并由张某1负责放款。在被害人后续支付利息62450元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人的浙Ａ×××××号凯迪拉克轿车，并向被害人勒索146000元，因被害人童某1、童某2未支付，车子一直被公司扣押。经鉴定，该凯迪拉克轿车价值人民币82000元。案发后，车辆已追回。 20.2017年7月，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人谢某1的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆（浙Ａ×××××号奥迪Ａ7轿车）抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款240000元（合同金额300000元），在被害人已支付公司43500元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押，并向被害人勒索300000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该奥迪Ａ7轿车价值人民币250000元。案发后，车辆已追回。 21.2017年8月8日，施通（另案处理）在杭州市富阳区叶氏金融公司（以下简称“叶氏金融富阳店”）接到被害人徐某借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人徐某签订了车辆（沪Ｃ×××××的北京牌商务车）抵押借款合同，被害人实际到手28700元（合同金额40000元），并由叶某3负责放款。在被害人支付利息4600元后，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该北京牌商务车价值人民币42000元。案发后，车辆已追回。 22.2017年9月24日，施通在叶氏金融富阳店接到被害人俞某借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人俞某签订了车辆（沪Ｃ×××××号汉兰达轿车）抵押合同，被害人实际借款110000元（合同金额120000元），由叶某3负责放款。因被害人俞某又将车辆抵押给施某，公司得知该情况后，以92000元将车辆赎回并将车辆扣押，向被害人俞某勒索215000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该汉兰达轿车价值人民币16万元。案发后，车辆已追回。 23.2017年9月25日，泮俊楠在叶氏金融富阳店接到被害人吴某2借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人吴某2签订了车辆（浙Ａ×××××号丰田花冠轿车）抵押借款合同，被害人实际借款30000元（合同金额40000元），并由被告人叶某3负责放款。在被害人已支付利息9200元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，并由被告人丁某等人向被害人勒索60000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该丰田花冠轿车价值人民币21400元。案发后，车辆已追回。 24.2017年9月27日，叶某2接到被害人裘某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人裘某签订了车辆（皖Ａ×××××号宝马5系轿车）抵押借款合同，被害人实际借款40000元（合同金额50000元），并由张某1负责放款。后公司以被害人欲将车子再次抵押给他人为由，强行扣押了被害人车辆，向被害人勒索80000元，因被害人未支付，车辆一直被叶氏金融扣押。经鉴定，该宝马5系轿车价值人民币100000元。案发后，车辆已追回。 25.2017年10月8日，被害人胡某经被告人泮俊楠介绍，由陈某2、丁某到被害人处家访后，以叶氏金融公司名义和被害人签订车辆（沪Ｃ×××××的东南ＤＸ7轿车）抵押借款合同，被害人实际借款30000元（合同金额40000元），并由叶某3负责放款。因被害人将车辆再次抵押借款，被叶氏金融公司发现后，支付40000元将车辆赎回并扣押，并向被害人胡某勒索80000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该东南ＤＸ7轿车价值人民币66000元。案发后，车辆已追回。 26.2017年10月，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人帅某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人帅某1签订了车辆（沪Ｃ×××××号哈弗Ｈ6轿车）抵押借款合同，被害人实际借款18500元（合同金额30000元），并由张某1负责放款。后公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，并向被害人勒索50000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。案发后，车辆已追回。 二、诈骗犯罪事实 2017年6月23日，陈某2接到被害人方某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人方某1签订了车辆（哈弗Ｈ6越野车）抵押借款合同，被害人实际借款32300元（合同金额50000元），并由张某1负责放款。2017年11月16日，朱某2接到被害人方某1抵押车辆（现代悦动轿车）借款业务，被害人实际借款18000元（合同金额30000元），并由张某1负责放款。被害人方某1一直支付利息直到2018年6月4日，合计已支付利息102900元。 被告人叶孟、袁奇分别于2019年4月23日、7月8日主动向公安机关投案。 针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被害人夏某1、吕某等人的陈述，证人刘某、叶某1、叶某2等人的证言，检查笔录、银行交易明细、户籍证明、刑事判决书，被告人的供述和辩解等证据，据此认定被告人叶孟、袁奇、韩红黔、曹传贺等人以非法占有为目的，经事先预谋、分工，通过威胁、胁迫等手段敲诈他人财物，其中被告人叶孟、袁奇数额特别巨大，被告人韩红黔、曹传贺数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人叶孟、袁奇以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案属恶势力犯罪集团，部分犯罪系未遂，其中被告人叶孟系犯罪集团首要分子，被告人袁奇、韩红黔、曹传贺系从犯。被告人叶孟、袁奇一人犯二罪，且系自首。被告人袁奇、韩红黔、曹传贺自愿认罪认罚，建议以敲诈勒索罪判处被告人袁奇有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币24000元，以诈骗罪判处被告人袁奇有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币34000元；建议以敲诈勒索罪判处被告人韩红黔有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7000元；建议以敲诈勒索罪判处被告人曹传贺有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币7000元。同时建议禁止被告人袁奇、韩红黔、曹传贺自刑罚执行完毕之日或者假释之日起三年内从事金融服务、各类抵押借贷等职业。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款之规定依法判处。 被告人叶孟对指控的罪名没有异议，对指控的敲诈勒索朱某1、吕某、谢某1、洪某的具体金额有异议，其他事实均无异议。其辩护人提出：（1）对指控的敲诈勒索罪名没有异议，但认为涉及被害人方某1的事实不构成诈骗罪，方某1并非自愿支付款项，而是因为知道不付款会被拖车才履行了付款义务，叶孟与其他同案人员针对方某1和其他被害人的犯罪模式是一样的，也应认定为敲诈勒索而非诈骗。（2）对起诉书指控敲诈勒索吕某的事实有异议，叶孟与吕某、安某虽有借贷，但叶孟不认识李冬，也没有以李冬名义起诉吕某和安某，在案证据存在矛盾，该节事实证据锁链不完整，不能认定。（3）对指控的敲诈勒索朱某1的数额有异议，朱某1陈述归还叶孟13600元系孤证不能认定，车辆拍卖后叶孟实际得款为71500元，还有1000元评估费不应计入叶孟的犯罪数额。（4）对指控的敲诈勒索洪某的数额有异议，车辆拍卖后叶孟实际得款只有6万余元，8万的车辆处置款还要扣除中介费等费用。（5）不应认定叶孟为恶势力集团的首要分子，叶孟与刘某、叶某1、叶某2的作用相当，四人共同投资，均有分红。（6）叶孟具有自首、初犯和偶犯、认罪悔罪等从轻处罚情况，且家中还有两个孩子，恳请从轻处罚。 被告人袁奇、韩红黔、曹传贺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人袁奇的辩护人提出从轻处罚意见，袁奇系自首，在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，本次犯罪系初犯、偶犯，知道犯罪后主动离开公司，主观恶性较小，悔罪态度好。 被告人韩红黔的辩护人提出从轻处罚意见，韩红黔在共同犯罪中系从犯，韩红黔参与的敲诈勒索犯罪系未遂，本次犯罪系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议采纳公诉机关量刑建议。 被告人曹传贺的辩护人提出从轻处罚意见，曹传贺只直接参与对洪某的家访，在共同犯罪中系从犯；本次犯罪系初犯、偶犯；曹传贺参与的敲诈勒索犯罪系未遂；曹传贺自愿认罪认罚。 经审理查明：2016年以来，被告人叶孟纠集被告人韩红黔、袁奇、曹传贺及刘某、叶某1、叶某2、张某1、朱某2、张某2、陈某2、包康、叶某3、丁某、泮俊楠、张某3（均已判刑）等人，以非法占有为目的，以杭州市临安区7号叶氏金融公司（工商部门登记为杭州信富汇网络科技有限公司）和杭州市富阳区叶氏金融公司（工商部门登记为杭州天晴汽车服务有限公司）等地为公司门面，有组织的从事非法高利放贷业务，形成以被告人叶孟为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以动车抵押贷款为诱饵吸引被害人借款，通过让被害人签订金额明显高于实际借款金额的合同来虚增借贷金额，后肆意认定被害人违约，强行扣押被害人车辆，从而逼迫被害人支付违约金、拖车费以及虚高的合同借款金额等，已查明实施敲诈勒索26起，既遂560640元，未遂809550元，诈骗1起，既遂52600元，已严重扰乱了经济、社会生活秩序，在本地区造成了较为恶劣的社会影响。其中，被告人叶孟系公司总负责人，对公司日常经营进行管理，并统管公司事务，已查明参与敲诈勒索26起，既遂560640元，未遂809550元，诈骗1起，既遂52600元。被告人袁奇系拖车人员，自2017年3月起负责临安店、富阳店拖车、看管被扣押的车等事务，已查明参与敲诈勒索作案11起，既遂15400元，未遂571950元，诈骗1起，既遂52600元。被告人韩红黔系富阳店催收人员，已查明参与敲诈勒索作案4起，未遂173550元。被告人曹传贺系富阳店家访人员，已查明参与敲诈勒索作案4起，未遂173550元。 被告人叶孟、袁奇分别于2019年4月23日、7月8日主动向公安机关投案。 证明上述事实的证据有：1.证人张某1的证言，证明（1）公司和人员情况。临安店老板是叶孟，负责所有的事情；其是财务，负责公司所有账目、钱款进出、给客户放款和回收的钱、员工工资的发放，还负责上下班以及请假的管理，后来由店长管理；刘某是叶孟的连襟，负责催讨利息、违约拖车、拖车回来和客户谈判等事项；叶某2是风控家访，负责对客户信息以及抵押车辆的审核、家访，有时叶某1也会做风控家访；业务员有朱某2、陈某2、包康、蒋炜炜，他们是负责拉客户，其中朱某2是店长，是管业务员的；负责拖车的员工有张某3、张某2、袁奇等人，归叶孟和刘某管；安装ＧＰＳ的一开始韩红黔，后来是叶某1和刘某，还有拖车的几个人。富阳店是在2017年9、10月份开业的，财务是叶某3，职责跟其一样；店长是丁某，负责管理公司业务方面的事情；业务员一个叫阿楠，然后陈某2后来去了那边；韩红黔后来也到是那边负责安装ＧＰＳ、催款和带队拖车的，拖车的人员就是临安那批人；风控家访人员是叶某2。公司有考勤、奖惩制度，会给业务员进行培训业务来提高公司的业务量。叶孟每个月工资15000元，刘某4000元，韩红黔、叶某2没去富阳之前4000元，叶某1之前是3000元，到了2017年上半年的时候提高到4000元。每个业务员工资都是拿服务费和客户每个月利息的的提成（贷款金额的1%），拖车人员都是3000元，其的工资是4000元。叶某2给公司投过钱的，前后投了100多万，刘某投了20万元，叶某1投了20万元，朱某2投了5万，包康投了7万，陈某2投了6万。（2）具体贷款流程。每笔业务会有中介给业务员介绍客户，然后业务员就会对客户的车信息以及身份情况进行查看，了解客户的贷款意向以后跟客户说明需要扣除的费用，包括保证金（贷款金额的10%）、家访费500元、ＧＰＳ安装费1200元、利息（每万元每日20-40不等）、服务费（贷款金额的3%），然后第二个月之后会有平台管理费（贷款金额2.5%），每三个月之后会有转贷费（每个月收取贷款金额的3%），这些跟客户谈好之后就会把客户材料交给做风控家访人员，他们对客户进行风险评估以及做家访，没问题了就跟客户签合同，合同一般包括借款协议、借条、汽车抵押协议、房屋租赁协议等，签合同期间会安排人员去给车子安装ＧＰＳ。然后其会按照合同的金额放款给客户，客户再把扣除的费用还给公司，一般先是给业务员，业务员扣除相应的服务费之后把剩下的费用给其，之后的每个月催款都是刘某负责，如果客户不还钱了公司就去拖车了，然后跟客户谈判还钱，最后实在不行就去法院起诉。客户把抵押给公司的车再次抵押给别人，未按约支付利息，安装在车上的ＧＰＳ异常，都认定违约。上述公司和人员情况、公司贷款流程等与被告人曹传贺、韩红黔、袁奇的供述，证人刘某、叶某2、朱某2、叶某1、陈某2、包康、叶某3、丁某、泮俊楠、张某2、张某3、杜某、竺某、翁某2、汪某2、张某4、蒋某1、张晨的证言所述一致。 2.被告人叶孟的供述，供称其于2015年底到临安做汽车抵押贷款，当时在陈某2手机店，2016年9、10月到平山开店，2017年9、10月到富阳开店。其是两家店的合伙人，负责掌握整个公司运作；张某1是临安店财务，负责公司财务、钱款进出、给客户放款、客户那里回收钱、员工的工资发放、迟到罚款；业务员有朱某2、陈某2、包康；刘某是负责客户利息的催讨、按照ＧＰＳ以及客户违约去拖车、拖车回来和客户谈判等事项；叶某1负责装ＧＰＳ和拖车，拖车人员还有张某2、袁奇、张某3、韩红黔；叶某2、叶某1还负责家访风控；富阳店财务是叶某3，店长是丁某，业务员是泮俊楠、陈某2、“大嘴”，拖车都是临安这批人。公司成立时股东是其和叶某2、刘某、叶某1、陈某2、包康、朱某2、韩红黔、张某2、袁奇，叶某2投了近200万，刘某、叶某1投了20万，陈某2、包康、朱某2好像都投了7、8万，均有分红。刘某、张某1、叶某2每月工资4000元，张某2、张某3、袁奇每月3000元，叶某3、丁某、韩红黔每月4000元，业务员都是按提成计算。贷款流程与张某1所述一致。 3.被告人韩红黔、袁奇、曹传贺的供述，证明叶氏金额公司和人员基本情况，其中袁奇自2017年3月开始参与临安店、富阳店拖车及看管被扣押车辆，韩红黔自2017年9月开始参与富阳店的催收工作，曹传贺自2017年9月开始参与富阳店的家访工作。 4.到案经过、抓获经过、情况说明，被告人叶孟、袁奇分别于2019年4月23日、7月8日主动向公安机关投案，被告人韩红黔、曹传贺系被抓获归案。 具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索犯罪事实 1.2016年3月16日，被告人叶孟接到被害人夏某1的借款业务，被害人夏某1以登记在姐姐夏某2名下的起亚牌越野车为抵押借款80000元，在扣除利息、ＧＰＳ安装费、服务费、保证金后，实际到手6万余元，后续由叶孟负责催收，在被害人支付一万余元利息后，叶孟以其未及时支付利息，于2016年7月5日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求夏某2归还本金80000元，利息6400元，临安市人民法院于2016年8月22日判决夏某2归还本金80000元，利息6400元，叶孟代理人李杰于2017年3月27日签署结案证明已收到执行款70000元。 证明上述事实的证据有被害人夏某1的陈述，被告人叶孟的供述，证人夏某2的证言，民事诉讼材料等。 2.2016年5月24日，被告人叶孟接到被害人朱某1的借款业务，被害人朱某1以其马自达轿车（浙Ａ×××××）抵押借款80000元，扣除ＧＰＳ安装费、上门服务费、保证金、利息，实际到手6万元，借款后不久，被告人叶孟即以被害人无法联系为由，将其车辆扣押，在被害人朱某1支付13600元利息后，将车辆赎回，后被告人叶孟又以被害人未及时支付利息，于2016年10月25日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人朱某1归还本金80000元，利息8000元，临安市人民法院于2017年1月10日判决朱某1归还本金80000元，利息8000元，后法院将朱某1车辆拍卖72500元，并支付给叶孟。 证明上述事实的证据有：（1）被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证明2016年5月下旬，其以马自达轿车抵押向叶孟借钱8万，扣除ＧＰＳ安装费、上门服务费、保证金、利息到手不到6万。后其因赌博被关，出来后发现车子被叶孟拖走，叶孟让其先还1万本金和3600元利息，其还了之后，叶孟手下把车开回，后来其还不出钱，叶孟又把车拖走，其没钱还就没去管车。2017年，叶孟到法院起诉其，其未到庭参加，也不清楚判决情况。 （2）被告人叶孟的供述，供称2016年6月，其在陈某2手机店接了朱某1的业务，朱某1以马自达6轿车抵押借款8万，扣除利息、保证金、ＧＰＳ安装费4600元，到手75000多，借款后没几天朱某1失联了，其就把车拖回来，后来朱某1说他赌博被抓了，没钱还，其就让他先还5000多算是三个月的利息，后来车开走后，人又失踪不还钱了，其就到法院起诉。其还把朱某1的车开到法院让法院司法拍卖，最后其胜诉，车拍了6万多给其。 （3）民事诉讼材料，证实叶孟于2016年10月35日起诉朱某1归还80000元及利息8000元，临安法院判决支持叶孟诉讼请求，后拍卖朱某1车辆得款72500元。 3.2016年5月份，被害人陈某1经朱某2介绍到杭州市临安区叶氏金融公司（以下简称“叶氏金融临安店”）向被告人叶孟借款，叶孟以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借款合同等，被害人实际借款34000元（合同金额50000元），在支付利息等12780元的情况下，肆意认定被害人违约，强行扣押被害人车辆，在被害人家属支付65000元后，才将车辆归还被害人。 证明上述事实的证据有被害人陈某1的陈述，证人刘某、陈某3的证言，辨认笔录，手机检查笔录等。 4.2016年5、6月份，被告人叶孟在叶氏金融临安店接到被害人支某的借款业务。后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借贷合同等，由叶氏金融出资130000元将支某抵押在他处的浙Ａ×××××号马自达轿车、浙Ａ×××××号大众高尔夫轿车赎回，并让被害人签订了170000元的车辆抵押借款合同，在被害人支付保证金30000元及利息3600元后，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押。2017年2月16日，被害人支付了70000元后，将车辆赎回，并再次签订了12万元的借款合同。嗣后，公司再次以被害人未及时支付利息为由，将被害人的上述两辆车强行扣押，因被害人支某无力赎回车辆，车子一直被公司非法扣押。经鉴定，该马自达轿车价值人民币79000元，高尔夫轿车价值人民币74000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人支某的陈述及辨认笔录，证人叶某1、陈某2、叶某4、卞某的证言，被告人叶孟的供述，手机检查笔录，银行回执、收条、价格认定结论书等。 5.2016年6月份，叶氏金融公司业务员在杭州市临安区陈某2手机店内，以公司名义和被害人潘某1签订房屋抵押借款合同，被害人实际到手20000元（合同金额30000元）。后被害人潘某1又用浙Ａ×××××号丰田锐志轿车抵押向叶氏金融公司签订借款40000元合同，后公司以被害人未支付之前借款本息为由拒绝支付本金，且非法扣押被害人车辆，并要求被害人支付30000元来解决前笔借款事宜。因被害人一直未支付，叶氏金融公司授意被告人张某1以个人名义，委托律师于2016年10月14日凭该40000元的欠条向临安市人民法院提起诉讼。临安市人民法院于2017年3月16日对该案作出被害人潘某1归还借款40000元民事判决。后被害人潘某1家属支付了45000元，叶氏金融收款后，向法院要求结案。 证明上述事实的证据有被害人潘某1的陈述及辨认笔录，被告人叶孟的供述，民事诉讼材料等。 6.2016年6、7月份，被告人叶孟接到被害人吕某的借款业务，被害人吕某借款20000元，在扣除利息、保证金、上门服务费等费用后，实际到手13000余元，后叶孟以帮忙还款为由要求被害人吕某重新出具借条，并让安某签字担保，后由李冬于2017年6月5日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人吕某归还本金20000元，利息2000元，临安市人民法院于2017年7月12日判决被害人吕某归还本金20000元，利息2000元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人吕某的陈述，证明2016年6、7月，其在左邻右里那边叶氏金融公司贷款，一个男业务员接待其，其借2万，利息是200一天，扣除一个月利息、保证金、上门费等，实际到手一万二三千元。其未按时付利息，后来叶孟称帮忙先还，但要求重新签一份2万元的借款合同，其同意，其还让弟弟安某做担保人签了字。2018年其拆迁款被冻结，到法院查了以后发现有一个叫李冬的人到法院起诉了其，法院判其败诉，让其归还本金20000元利息2000元，但其不认识李冬，其觉得可能是叶孟的事情对方起诉了，其联系不到李冬和叶孟，就没去管了。吕某的陈述还证明经其辨认，起诉的借条就是当时出具给叶孟的借条，同时期安某帮其只担保过一笔2万元的债务。 （2）证人安某的证言，证明其系吕某表弟，2016年7、8月，有一男一女（男的自称左邻右里那边投资公司的老板）到吕某家里催讨2万，吕某没钱还，男子说吕某借的是公司的钱，是别人投资的，要付利息的，男子称已经帮忙把吕某欠的2万先还了，让吕某重新出具借条，还让其担保。后来吕某告诉其对方到法院起诉，其不清楚情况。安某的证言还证明经其辨认，起诉的借条就是当时出具给叶孟的借条，同时期其帮吕某只担保过一笔2万元的债务。 （3）证人华某的证言，证明其系吕某妻子，2016年1月至12月期间，其支付宝给吕某使用。 （4）民事诉讼材料，证明李冬于2017年6月5日起诉吕某、安某，要求二人归还本金20000元和利息2000元，代理人是李杰，后临安法院于同年7月12日判决李冬胜诉。 （5）辨认笔录，证明吕某辨认出叶孟，未能辨认出李冬、李甲彬、陈某2；安某辨认出叶孟是上门讨钱的男子。 7.2016年8月，被告人叶孟在接到被害人许某的借款业务后，以叶氏金融公司名义和被害人许某签订了车辆（苏Ａ×××××的菲亚特轿车）抵押借款合同，被害人实际到手57000元（借款合同金额70000元），在已支付利息68000元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，要求被害人支付3万元赎车，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该菲亚特轿车价值人民币51000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人许某的陈述及辨认笔录，手机检查笔录，价格认定结论书等。 8.2016年8月16日，被告人叶孟接到被害人吴某1的借款业务，被害人吴某1以其的大众途观轿车抵押借款90000元，在扣除利息、家访费、ＧＰＳ费、保证金等费用后，实际到手6万元，后被告人叶孟以被害人未及时支付利息为由，于2017年8月10日向临安市人民法院提起民事诉讼，要求被害人吴某1归还本金90000元，违约金18000元，临安市人民法院于2017年9月26日判决吴某1归还本金9万元，支付利息22500元，吴某1于法院判决后支付了97000元了结此案。 证明上述事实的证据有被害人吴某1的陈述、银行交易记录、民事诉状、借款协议、财产保全材料等。 9.2016年11月9日，被告人叶孟在叶氏金融临安店接到被害人周某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人周某签订了车辆（皖Ｂ×××××号开瑞面包车）抵押借款合同，被害人实际借款4000元（借款合同金额10000元），在已支付利息4350元的情况下，公司以被害人未按时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，要求被害人支付20000元赎车，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该开瑞面包车价值人民币11300元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人周某的陈述及辨认笔录，银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录等。 10.2016年11月18日，朱某2接到被害人包翼翔的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人包翼翔签订了车辆（浙Ａ×××××号福克斯轿车）抵押借款合同，被害人实际借款28900元（借款合同金额40000元），并由张某1负责放款。2017年4月5日，朱某2又再次接到被害人包翼翔抵押车辆（浙Ａ×××××号本田雅阁轿车）借款业务，被害人实际借款30000元（合同金额50000元），并由张某1负责放款。在被害人支付利息29700元情况下，公司以被害人未按时支付利息为由，强行将被害人的福克斯轿车扣押，并向被害人勒索90000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该福克斯轿车价值人民币23000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人包翼翔的陈述及辨认笔录，证人刘某、陈某4的证言、银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录等。 11.2016年11月30日，包康在叶氏金融临安店接到被害人郑某的借款业务，以被害人位于临安区碧桂苑小区的房屋签订租赁合同、借款合同，被害人实际到手10000元（借款合同金额20000元）。后公司以被害人未及时支付利息为由，授意刘某凭该房屋租赁合同，委托律师于2017年1月10日向临安市人民法院提起诉讼，临安市人民法院受理后，对被害人郑某的房屋作出财产保全决定。嗣后，公司又授意张某1以个人借款名义，凭该借款合同委托律师于2017年5月4日向临安市人民法院提起诉讼。法院于2017年6月26日对该案作出被害人郑某归还借款20000元、支付利息2000元的民事判决。嗣后，经该2起民事诉讼的代理律师李杰和被害人郑某协商，由被害人支付了35000元给叶氏金融公司，了结该2起诉讼案件。 证明上述事实的证据有被害人郑某的陈述及辨认笔录，证人刘某、包康的证言，银行交易明细、民事诉讼材料等。 12.2017年1月9日，朱某2在叶氏金融临安店接到了被害人孙某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借款合同等，被害人实际借款34800元（借款合同金额50000元），并由张某1负责放款。在被害人后续已支付利息、平台管理费等名目费用共计34160元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，向被害人勒索人民币70000元。在被害人孙某支付了70000元后，才将车辆归还被害人。 证明上述事实的证据有被害人孙某的陈述和辨认笔录，证人刘某、张某2、卞某的证言，银行交易明细、手机检查笔录等。 13.2017年2月21日，包康、陈某2通过他人介绍，结识需要借款的被害人王某1，以叶氏金融公司名义和被害人王某1签订了车辆抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款27000元（借款合同金额40000元）。并由张某1负责放款。后公司以被害人有其他借贷业务为由，肆意认定被害人违约，并强行扣押被害人车辆，向被害人勒索人民币45000元，在被害人王某1支付了45000元后，才将车辆归还被害人。 证明上述事实的证据有被害人王某1的陈述及辨认笔录，证人刘某、陈某2、包康、张某1、章某、朱某3、吴某3的证言，银行交易明细等。 14.2017年2月21日，陈某2在叶氏金融临安店接到被害人梁某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人梁某签订了车辆（浙Ａ×××××号大众宝来轿车）抵押借款合同，被害人实际借款20000元（借款合同金额40000元），并由张某1负责放款，放款后仍将车辆扣押于公司。公司以被害人梁某未及时支付利息为由，授意张某1以个人借款名义，委托律师于2017年7月24日将被害人梁某起诉至临安市人民法院，法院于2017年8月22日对该案作出被害人梁某归还借款40000元、支付利息3200元的民事判决。经鉴定，该大众宝来轿车价值人民币1000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人梁某的陈述及辨认笔录，证人陈某2的证言，民事诉讼材料、银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录等。 15.2017年2月23日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人潘某2的借款业务，被害人潘某2先以妻子卢某的起亚Ｋ5轿车作为抵押，实际借款94700元（借款合同金额130000元），并由张某1负责放款。在其正常支付利息99350元的情况下，公司以其贷款有风险为由，强行将起亚Ｋ5轿车扣押，后其以自己的浙Ａ×××××号北京牌越野车作为抵押，将起亚Ｋ5轿车赎回，后该北京牌越野车被叶氏金融公司非法出售。经鉴定，该北京牌越野车价值人民币265000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人潘某2的陈述及辨认笔录，证人刘某、朱某2、牛某、卢某的证言，银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录。 16.2017年4月18日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人翁某1的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆（浙Ａ×××××号丰田锐志轿车）抵押合同、借款合同等，被害人实际借款94000元（借款合同金额130000元），并由张某1负责放款。在被害人已支付利息17950元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押了被害人车辆，并向被害人勒索160000元，因被害人未支付，车辆一直被叶氏金融扣押。后公司授意张某1以个人借款名义，委托律师于2017年9月26日将被害人翁某1及其丈夫王某2起诉至临安区人民法院，法院于2017年12月25日对该案作出被害人翁某1、王某2归还借款130000元、支付利息13000元的民事判决，2018年1月23日，王某2不服该判决，已上诉至杭州市中级人民法院。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人翁某1的陈述及辨认笔录，证人刘某、朱某2、张某2、张某1、叶某2的证言，民事诉讼材料、银行交易明细等。 17.2017年4月19日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人汪某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人汪某1签订了车辆（沪Ｃ×××××号别克英朗轿车）抵押借款合同，被害人实际借款12900元（借款合同金额20000元），并由被告人张某1负责放款。在被害人支付利息8300元后，公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，并向被害人勒索20000元。在被害人支付了赎金20000元后，公司又以被害人男友柯某在公司有债务为由，继续扣押被害人车辆，并再次向被害人勒索30000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该别克英朗轿车价值人民币83000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人汪某1的陈述及辨认笔录，证人刘某、叶某5、柯某的证言、银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录。 18、2017年5月15日，被告人叶孟、曹传贺在杭州市富阳区被害人洪某家里，以叶氏金融公司名义和洪某签订了车辆抵押合同、房屋租赁合同，被害人实际借款170000元（借款合同金额210000元），并由被告人叶孟负责放款。在被害人洪某支付利息51350元人民币的情况下，被告人叶孟以被害人未及时支付利息为由，亲自及先后安排被告人韩红黔、袁奇、曹传贺、张某3等人多次上门到洪某家中吃住滋扰，逼迫洪某还钱。后洪某被迫将被扣押在叶氏金融公司的轿车卖掉，得款8万元交付叶氏金融公司。叶氏金融公司仍继续向被害人洪某勒索人民币150000元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人洪某的陈述，证明2017年5月15日，其以车辆自己的标志车和房子租赁作抵押，向叶孟借款，叶孟和曹传贺到其家中看过后，签了车辆抵押贷款协议和房租租赁协议、借条等，借款金额20万，扣除保证金、上门费、ＧＰＳ安装费等费用后其实际到手17万，叶孟分5笔转账给其，曹传贺就把车开走了。2017年6月12日，其转账支付曹传贺利息14750元，6月23日其转到叶孟支付宝5000元，7月5日其转叶孟支付宝5000元，7月16日转曹传贺支付宝2000元，7月19日转曹传贺支付宝10000元，8月16、17、18日分别转曹传贺支付宝2000元、3000元、3600元，8月24日转曹传贺支付宝1000元，10月12日转叶孟支付宝3000元，10月31日转叶孟支付宝3000元，共计51350元。后来没有钱支付利息，叶孟向其逼债，其只好把汽车卖掉，卖了8万给叶孟，叶孟继续要其还13万。期间，叶孟等人到其家中逼债，每次叫三个人住到其家里，吃喝都在其家中，其老婆小孩被迫住到娘家去，每次住三五天，过半个月又去，一共去过四五次。上述转账情况另有洪某提供的转账记录在案佐证。洪某的辨认笔录，证明其辨认出曹传贺以及上门讨债的袁奇和韩红黔。 （2）被告人韩红黔的供述，证明洪某找到叶氏金融公司借款，后来没有支付利息，叶孟就叫其和袁奇、张某3轮流住洪某家，叫他还钱。 （3）被告人袁奇的供述，证明2017年10月，韩红黔让其一起到洪某家里要钱，第一次是其和韩红黔两个人一起去的，在洪某家里吃喝，后来一次其和张某3两个人一起去的，在他家里坐了一天。 19.2017年6月7日，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人童某1、童某2的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款81000元（借款合同金额100000元），并由张某1负责放款。在被害人后续支付利息62450元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人的浙Ａ×××××号凯迪拉克轿车，并向被害人勒索146000元，因被害人童某1、童某2未支付，车子一直被公司扣押。经鉴定，该凯迪拉克轿车价值人民币82000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人童某1、童某2的陈述及辨认笔录，证人朱某2、刘某、张某2、喻某、王某3的证言，银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录。 20.2017年7月，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人谢某1的借款业务，后以叶氏金融公司名义和被害人签订了车辆（浙Ａ×××××号奥迪Ａ7轿车）抵押合同、借贷合同等，被害人实际借款240000元（借款合同金额300000元），在被害人已支付公司43500元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押，并向被害人勒索300000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该奥迪Ａ7轿车价值人民币250000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有：（1）被害人谢某1的陈述，证明2017年9、10月，经“松子”介绍其到叶氏金融用自己的奥迪Ａ7做动车抵押，贷款30万，协议写了33万，前半个月需要还本金3万，扣除利息、ＧＰＳ安装费、家访费、中介费等，其实际拿到手24万左右，对方通过财务转给其30万，之后其和叶氏金融的一个男子一起去银行取出5万多还给叶氏金融，期间其签了6、7份协议，除了车辆抵押协议，还有厂房抵押和房屋抵押协议。第二个月其转给叶氏金融一个人4.5万利息，第二个月支付了3万本金，之后对方以ＧＰＳ信号弱为由将其车辆强行开走，对方要求还33万，其感觉被套路就没去赎车。谢某1的辨认笔录证明其辨认出朱某2就是介绍业务的人，叶孟是老板。 （2）证人张某1的证言，证明2017年7月，松子带谢某1到公司借款，以奥迪Ａ7抵押，手续办好后其通过兴业银行转账给谢某120几万，过了两个多月，谢某1违约，公司安排人将上述车辆拖来，谢某1前来谈判没有谈好。 （3）证人张某2的证言，证明2017年9、10月，张某2和袁奇使用备用钥匙将谢某1的白色奥迪Ａ7开走。 （4）被告人叶孟的证言，供称谢某1贷款30万，扣除费用实际到手24万左右，谢某1付了几个月利息后未付，刘某他们去拖车，谈判后让谢某1还30万。 （5）证人谢某2的证言，证明谢某2系谢某1儿子，2017年9月20日下午，其驾驶的奥迪Ａ7轿车被几个混社会携带甩棍的年轻人强行拖走，原因是谢某1在叶氏金融动车抵押贷款，后来接到叶氏金融电话要去协助去办过户手续。 （6）证人吴某4的证言，证明2017年7、8月，谢某1找到其想要贷款，其介绍他去叶氏金融做动车抵押贷款，接待的人是朱某2，后来听谢某1说贷了30万，朱某2给其1000元服务费。过了2个月，谢某1说车被叶氏金融拖走了，其问朱某2，朱某2说谢某1利息逾期未付，要求还30万本金，后来他们自己协商，其没有联系。 （7）银行交易明细证明2017年7月29日谢某1信用社卡转朱某24.35万。 （8）价格认定结论书证明浙Ａ×××××号奥迪Ａ7轿车价值25万。 21.2017年8月8日，施通（另案处理）在杭州市富阳区叶氏金融公司（以下简称“叶氏金融富阳店”）接到被害人徐某借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人徐某签订了车辆（沪Ｃ×××××的北京牌商务车）抵押借款合同，被害人实际到手28700元（借款合同金额40000元），并由叶某3负责放款。在被害人支付利息4600元后，公司以被害人未及时支付利息为由，将被害人车辆强行扣押，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该北京牌商务车价值人民币42000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人徐某的陈述，银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录。 22.2017年9月24日，施通在叶氏金融富阳店接到被害人俞某借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人俞某签订了车辆（沪Ｃ×××××号汉兰达轿车）抵押合同，被害人实际借款110000元（借款合同金额120000元），由叶某3负责放款。因被害人俞某又将车辆抵押给施某，公司得知该情况后，以92000元将车辆赎回并将车辆扣押，向被害人俞某勒索215000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该汉兰达轿车价值人民币16万元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人俞某的陈述及辨认笔录，证人蒋某2的证言及辨认笔录、证人施某、杜某的证言，银行交易明细、价格认定结论书。 23.2017年9月25日，泮俊楠在叶氏金融富阳店接到被害人吴某2借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人吴某2签订了车辆（浙Ａ×××××号丰田花冠轿车）抵押借款合同，被害人实际借款30000元（借款合同金额40000元），并由被告人叶某3负责放款。在被害人已支付利息9200元的情况下，公司以被害人未及时支付利息为由，强行扣押被害人车辆，并由被告人丁某等人向被害人勒索60000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该丰田花冠轿车价值人民币21400元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人吴某2的陈述及辨认笔录，证人丁某、泮俊楠的证言，银行交易明细、价格认定结论书，手机检查笔录等。 24.2017年9月27日，叶某2接到被害人裘某的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人裘某签订了车辆（皖Ａ×××××号宝马5系轿车）抵押借款合同，被害人实际借款40000元（借款合同金额50000元），并由张某1负责放款。后公司以被害人欲将车子再次抵押给他人为由，强行扣押了被害人车辆，向被害人勒索80000元，因被害人未支付，车辆一直被叶氏金融扣押。经鉴定，该宝马5系轿车价值人民币100000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人裘某的陈述及辨认笔录，证人叶某5、叶某2的证言，银行交易明细、价格认定结论书。 25.2017年10月8日，被害人胡某经被告人泮俊楠介绍，由陈某2、丁某到被害人处家访后，以叶氏金融公司名义和被害人签订车辆（沪Ｃ×××××的东南ＤＸ7轿车）抵押借款合同，被害人实际借款30000元（借款合同金额40000元），并由叶某3负责放款。因被害人将车辆再次抵押借款，被叶氏金融公司发现后，支付40000元将车辆赎回并扣押，并向被害人胡某勒索80000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。经鉴定，该东南ＤＸ7轿车价值人民币66000元。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人胡某的陈述，证人陈某2、丁某、泮俊楠、张某5、倪某的证言，辨认笔录、手机检查笔录，银行交易明细、价格认定结论书。 26.2017年10月，朱某2在叶氏金融临安店接到被害人帅某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人帅某1签订了车辆（沪Ｃ×××××号哈弗Ｈ6轿车）抵押借款合同，被害人实际借款18500元（借款合同金额30000元），并由张某1负责放款。后公司以被害人未及时支付利息为由，强行将被害人车辆扣押，并向被害人勒索50000元，因被害人未支付，车辆一直被公司扣押。案发后，车辆已追回。 证明上述事实的证据有被害人帅某1的陈述，证人叶某1、张某2、帅某2、方某2的证言，辨认笔录。 二、诈骗犯罪事实 2017年6月23日，陈某2接到被害人方某1的借款业务，以叶氏金融公司名义和被害人方某1签订了车辆（哈弗Ｈ6越野车）抵押借款合同，被害人实际借款32300元（借款合同金额50000元），并由张某1负责放款。2017年11月16日，朱某2接到被害人方某1抵押车辆（现代悦动轿车）借款业务，被害人实际借款18000元（合同金额30000元），并由张某1负责放款。被害人方某1一直支付利息直到2018年6月4日，合计已支付利息102900元。 证明上述事实的证据有：（1）被害人方某1的陈述，证人陈某2、刘某、张某1、朱某2、卞某的证言，银行交易明细、手机检查笔录、微信数据。 证明本案犯罪事实的证据还有：1.证人王某4的证言，证明其将停车场和宿舍的一个房间租给叶孟的情况。 2.搜查笔录、扣押清单及照片，证明民警对杭州市临安区国瑞中心5幢1101室张某1住所进行搜查，扣押塑料档案袋（内有借款手续）5只、账本5本、法院诉讼资料12张、银行卡8张、手机2部（黑色诺基亚和黑色苹果Ｘ）、苹果ＩＰＡＤ电脑1台、联想笔记本电脑1台；对杭州市富阳区香溢花园10幢701室叶某3住所进行搜查，扣押账目笔记本3本、苹果ＩＰＡＤ电脑1台；对杭州市临安区高坎村20号停车场及宿舍进行搜查，扣押各品牌轿车22辆；对杭州市临安区武肃街888号叶氏金融公司进行搜查，扣押塑料档案袋（内有借款合同）、车钥匙、机动车驾驶证、体检报告、银行卡、广告纸、工作证、Ｕ盘、营业执照、笔记本、工作牌、录像机、ＰＯＳ机、干扰器、伸缩棍、公章、身份证、定位器、电脑主机、喊话器、协议等；对杭州市富阳区叶氏金融公司进行搜查，扣押银行卡、ＰＯＳ机、电脑主机、车辆转让协议、营业执照、笔记本、Ｕ盘、手机等；对江苏省徐州市经济技术开发区东贺花园16幢3单元402室叶某2住所进行搜查，扣押现金、手机、ＰＯＳ机、存折、银行卡、笔记本等。发还清单证明童某1、支某、包翼翔、汪某1、周某、许某等人的车辆已发还。 3.人身检查笔录、扣押清单及照片，证明对刘某、朱某2、叶某1、陈某2、丁某、泮俊楠、张某2、张某3、杜某进行人身检查，扣押上述人员手机情况。 4.调取证据清单、发还清单证明调取陈某1、童某2、支某、翁某1、吴某2、包翼翔、梁某、汪某1、周某、吴国松、徐某、许某、孙某手机进行调查，后予发还。 5.电子证物检查笔录、光盘电子数据，证明对上述扣押的手机、电脑进行电子证物检查，提取手机内微信、计算机主机硬盘内信息等电子数据的情况。 6.刑事判决书证明同案刘某、叶某2、叶某1等人的判决情况。各被告人的身份情况在案有户籍证明证实。 上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。 关于被告人及辩护人提出的意见，本院作如下评析： 1.关于被告人叶孟的辩护人提出起诉书指控的涉及被害人方某1的事实不应定性为诈骗罪的意见。审理认为，在案证据证实被告人叶孟等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以动车抵押、快速放款为诱饵，诱使被害人签订借款协议、车辆抵押协议及房屋租赁合同等，通过收取家访费、保证金、中介费、ＧＰＳ安装费、砍头息、转贷费等多种费用，虚增贷款金额，制造虚假的给付痕迹，肆意认定违约，通过各种方式设置套路，其中认定被害人违约后，以强行扣车等方式要挟，要求被害人支付明显超过实际到手金额的本金、利息及其他费用，符合敲诈勒索罪的构成要件，而被害人方某1被“套路贷”事实中，被告人未采用明显的拖车等暴力威胁手段，而是通过设置“套路”让被害人陷入错误认识，支付远高于借款本金的利息和其他费用，符合诈骗罪的构成要件。 2.关于被告人叶孟及其辩护人提出在案证据不能证实叶孟敲诈勒索吕某的意见。经查，被害人吕某的陈述、证人安某的证言及辨认笔录印证证实，2016年夏天吕某向叶孟借款2万，后吕某未能按期支付利息，叶孟上门催讨并要求重新出具借条，安某作为担保人在借条上签字，后吕某被起诉，吕某还称借条借款人是空着的，上述事实与法院诉讼材料反映的借条情况一致，虽然之后是由李冬起诉吕某、安某要求归还2万借款及利息2000元，但经吕某和安某辨认，该次起诉中的借条就是当时出具给叶孟的借条，同时安某帮吕某担保的2万元债务也只有这一笔，且李冬的诉讼代理人李杰也是叶孟所有诉讼案件的代理人。综上，起诉书指控叶孟敲诈勒索吕某的犯罪事实足以认定。 3.关于被告人叶孟及其辩护人提出被害人朱某1被敲诈勒索的数额，朱某1陈述归还13600元与叶孟供述的5000元不能印证，无法认定的意见。经查，被害人朱某1陈述其借款后因赌博被拘留24天，期间车辆被叶氏金融公司拖走，对方要求其支付1万元拖车费及3600元利息，结合叶氏金融公司一贯收取的拖车费1万元至1.5万元以及每日每万元收取20至40元的利息，被害人朱某1陈述的金额具有合理性，可以采信。而被告人叶孟辩称朱某1归还三个月利息5000元与在案其他证据及叶氏金融一贯收取的利息、费用不一致，不予采信。综上，起诉书指控的敲诈勒索朱某1的数额可以认定。 4.关于被告人叶孟的辩护人提出涉及被害人洪某、朱某1被敲诈勒索的金额中，叶孟未实际收到的车辆处置款项不应计入犯罪数额的意见。审理认为，该部分金额属被告人实施敲诈勒索行为的犯罪成本，被害人因被告人的敲诈勒索行为实际受损，应计入犯罪数额。 5.关于被告人叶孟及其辩护人提出叶孟不是恶势力集团的首要分子，叶孟作用与刘某、叶某1、叶某2相当的意见。审理认为，被告人袁奇、韩红黔、曹传贺以及已被判刑的同案人员刘某、叶某1、叶某2、张某1等人均一致供称被告人叶孟为叶氏金融公司负责人，对临安和富阳两家公司日常经营进行全面管理，统管公司全部事务，且领取每月1.5万元工资，远高于同案其他人员，叶孟在整个犯罪集团中起组织、领导、指挥作用，应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人叶孟、袁奇、韩红黔、曹传贺等人以非法占有为目的，经事先预谋、分工，通过威胁、胁迫等手段敲诈他人财物，其中被告人叶孟、袁奇数额特别巨大，被告人韩红黔、曹传贺数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人叶孟、袁奇以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人叶孟与被告人袁奇、韩红黔、曹传贺以及已被判刑的刘某等人为共同实施套路贷犯罪而组成以叶孟为首的较为固定的犯罪组织，在2016年至2018年期间，在临安，多次实施敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，本院予以从重处罚。其中被告人叶孟系犯罪集团首要分子，被告人袁奇、韩红黔、曹传贺在参与的共同犯罪中系从犯，依法对上述从犯减轻处罚。本案部分犯罪系未遂，依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人叶孟、袁奇一人犯二罪，依法应当数罪并罚。被告人叶孟、袁奇系自首，被告人韩红黔、曹传贺如实供述犯罪事实，被告人袁奇、韩红黔、曹传贺自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。公诉机关建议禁止本案的所有被告人自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事金融服务、各类抵押借贷等职业，被告人叶孟的期限为五年，被告人袁奇、韩红黔、曹传贺的期限为三年，可以采纳。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十七条之一及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人叶孟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币70000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币90000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2032年10月22日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人袁奇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币24000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币34000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年1月7日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人韩红黔犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币7000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年2月24日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人曹传贺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币7000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年5月1日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、禁止被告人叶孟自刑罚执行完毕之日或假释之日起五年内从事金融服务、各类抵押借贷等职业；禁止被告人袁奇、韩红黔、曹传贺自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事金融服务、各类抵押借贷等职业。 六、责令被告人叶孟、袁奇退赔各被害人损失（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈卫东 审 判 员  谷敏佳 人民陪审员  詹 敏 二〇二〇年五月九日 书 记 员  孙雨婷 附1：退赔清单 被害人 退赔内容 夏某1 被告人叶孟退赔夏某120000元 朱某1 被告人叶孟退赔朱某126100元 陈某1 被告人叶孟与刘某、叶某1、朱某2共同退赔陈某143780元 潘某1 被告人叶孟与刘某、叶某1、陈某2共同退赔潘某125000元 许某 被告人叶孟与刘某、叶某1共同退赔许某11000元 吴某1 被告人叶孟退赔吴某137000元 周某 被告人叶孟与刘某、叶某1、张某3共同退赔周某350元 郑某 被告人叶孟与刘某、叶某1、张某1、包康、张某3共同退赔郑某25000元 孙某 被告人叶孟与刘某、叶某1、张某1、叶某2、朱某2、张某3共同退赔孙某69360元 王某1 被告人叶孟与刘某、叶某1、张某1、叶某2、陈某2、包康、张某3共同退赔王某118000元 潘某2 被告人叶孟与刘某、叶某1、张某1、叶某2、朱某2、张某3共同退赔潘某2239650元 汪某1 被告人叶孟、袁奇与刘某、叶某1、张某1、叶某2、张某2、朱某2、张某3共同退赔汪某115400元 方某1 被告人叶孟、袁奇与刘某、叶某1、张某1、叶某2、朱某2、陈某2、张某2、张某3共同退赔方某152600元 附2：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第三十七条之一因利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业，期限为三年至五年。 被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的，由公安机关依法给予处罚；情节严重的，依照本法第三百一十三条的规定定罪处罚。 其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。