河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫13刑终278号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）张超，男，1989年1月13日出生，汉族，中专毕业，农民，住陕西省福平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年4月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月20日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人周付义，河南博音律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马雨舟，男，1999年4月26日出生，汉族，初中毕业，农民，住陕西省咸阳市邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年4月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月20日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张广安，又名张安，男，1992年11月10日出生，汉族，初中毕业，农民，住陕西省富平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年4月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月20日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人毛飞，男，1992年11月09日出生，汉族，初中肄业，农民，住陕西省商洛市山阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月16日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年4月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月20日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人刘庆州，男，1984年8月14日出生，汉族，大专毕业，农民，住甘肃省庆阳市宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年5月6日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年5月7日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人陈冬冬，男，1993年02月12日出生，汉族，初中肄业，农民，住陕西省渭南市蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年4月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月20日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。原审被告人张轩，男，1993年6月24日出生，汉族，中专毕业，农民，住安徽省阜阳市界首市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月30日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2019年5月6日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年5月7日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人张超、马雨舟、张广安、毛飞、刘庆州、陈冬冬、张轩犯诈骗罪一案，于2020年1月15日作出（2019）豫1303刑初1219号刑事判决书。宣判后，原审被告人张超、马雨舟、张广安不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现己审理终结。原判认定，左朋（已起诉）伙同王某1、陈富国（另案处理）于2018年2月份制作“众鑫期权”网站，在上海成立上海誉际信息科技有限公司，由林某（已起诉）任技术负责人。左朋伙同王某1于2018年10月份将上海誉际信息科技有限公司搬迁至西安，将公司改名为西安瞬间科技信息有限公司，租用西安市未央路经发大厦1803室办公，继续聘请被告人林某为技术负责人，聘请杨朝辉、沈李君（二人已起诉）为业务总监，黄传玺（另案处理）张超等人为经理、业务员，通过微信聊天的方式寻找客户，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士，获取被害人信任，诱骗客户进入“众鑫期权”和“汇恒期权”网站的虚构股票上进行投资从而实施诈骗。其中:1、被告人张超伙同被告人毛飞由毛飞冒充成功人士张振华，获取被害人汪某信任，诱其在平台上进行投资，致使被害人汪某在“众鑫期权”平台被骗60000元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，汪某被骗数额为39580元。2、2018年12月，被告人张超伙同被告人马雨舟，由马雨舟使用微信号名称“清风霁月”冒充企业老总，获取被害人朱某1信任，诱其在“众鑫期权”平台上进行投资，致使被害人朱某1在“众鑫期权”平台被骗96000元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，朱某1被骗数额为78840元。3、2019年3月份，被告人张超、沈李君伙同马雨舟由马雨舟使用微信号名称“清风霁月”冒充企业老总，获取被害人侯某信任，诱其在“汇恒期权”平台上进行投资，使被害人侯某在“汇恒期权”平台被骗22万元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，侯某被骗数额为220000元。4、2019年3月份，被告人张超伙同被告人陈冬冬，由陈冬冬冒充成功人士孔明杰，获取被害人马某信任，诱其在“汇恒期权”平台上进行投资，使被害人马某在“汇恒期权”平台被骗3万元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，马某被骗数额为30000元。5、2019年3月份，被告人张超伙同张广安，由张广安冒充成功人士张建民，获取被害人王某2信任诱其在“汇恒期权”平台上进行投资，使被害人王某2在“汇恒期权”平台被骗169043.5元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，王某2被骗数额为168843.5元。6、被告人张广安冒充成功人士张建民，获取被害人信任，诱其在平台上进行投资，2018年12月份使被害人朱某2在“众鑫期权”平台被骗5万元；7、2019年1月，被告人刘庆州冒充成功人士刘彦彬获取被害人张某信任，诱其在“众鑫期权”平台上进行投资，诈骗被害人张某20000元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，张某被骗数额为19852元。8、被告人刘庆州伙同被告人张轩，由张轩冒充中信证券工作人员张浩，获取被害人李某信任，诱其在“众鑫期权”平台上进行投资，诈骗被害人李某10000元，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，李某被骗数额为10000元。综上所述，经南阳市正方有限责任会计师事务所审计，被告人张超诈骗马某30000元，诈骗王某2的数额为168843.5元，朱某1的数额为78840元，侯某的数额为220000元，汪某的数额为39580元，合计诈骗数额为537263.5元；被告人马雨舟诈骗朱某1的数额为78840元，诈骗侯某220000元，合计诈骗数额298840元；被告人张广安诈骗朱某2的数额为50000元，诈骗王某2的数额为168843.5元，合计诈骗218843.5元；被告人毛飞诈骗汪某的数额为39580元；刘庆州诈骗张某的数额为19852元，李某数额为10000元，合计诈骗数额为29852元。被告人陈冬冬诈骗马某的数额为30000元；被告人张轩诈骗李某的数额为10000元。案发后张轩退赔了李某损失10000元，李某对张轩的行为表示谅解；刘庆州退赔了张某损失20000元，张某对刘庆州的行为表示谅解。另查明，2019年3月14日，南阳市公安局卧龙岗分局民警在陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城二路经发大厦将被告人张超、张广安、马雨舟、毛飞、陈冬冬抓获；2019年3月22日，被告人刘庆州主动到西安铁路公安处西安北站派出所投案，并被临时羁押于西安铁路公安处看守所，3月29日移交出所；2019年3月23日，被告人张轩被海口铁路公安处刑事警察大队抓获，并临时羁押于徐闻县看守所，3月29日被南阳市公安局卧龙岗分局带回并送至南阳市看守所羁押。原判认定上述事实的证据有被告人张超、马雨舟、张广安、毛飞、刘庆州、陈冬冬、张轩的供述与辩解，被害人宋某、汪某等人的陈述，证人左朋、王某1、林某等人的证言，专项审计报告、检查、辨认笔录，微信聊天记录截图、部分被害人银行卡交易明细，众鑫期权交易金额表，公司业务表，公司人员结构框架图，房屋租赁合同，瞬间科技规章制度，开发思路流程、辅助号基本详细资料，报案材料等证据。另有各被告人的常住人口基本信息、前科情况查询证明各被告人的基本情况，抓获经过、羁押证明，及公安机关出具的情况说明，证明各被告人的到案情况，赔偿协议、收据、谅解书证实相关被告人的退赔情况。上述证据能够相互印证。足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；二、被告人马雨舟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元；三、被告人张广安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；四、被告人毛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元；五、被告人刘庆州犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；六、被告人陈冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元；七、被告人张轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；八、责令被告人张超与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人马某等人损失人民币537263.5元；责令被告人马雨舟与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人朱某1等人损失298840元；责令被告人张广安与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人朱某2等人损失218843.5元；责令被告人毛飞与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人汪某损失39580元；责令被告人陈冬冬与本案相关同案人员于本判决生效后十日内共同退赔被害人马某损失30000元；九、公安机关扣押的涉案物品，由办理本案的公安机关依法处理。上诉人（原审被告人）张超及辩护人的主要上诉理由及辩护意见均为，其未参与原判认定的诈骗侯某的该笔犯罪，原判量刑重。上诉人（原审被告人）马雨舟的主要上诉理由为，其未参与原判认定的诈骗侯某的该笔犯罪，原判量刑重。上诉人（原审被告人）张广安的主要上诉理由为，其只是在前期添加了被害人王某2为好友，后期的诱骗投资行为均是沈李君在操作，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张超、马雨舟、张广安伙同原审被告人毛飞、刘庆州、陈冬冬、张轩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中张超的诈骗数额特别巨大，马雨舟、张广安、毛飞、陈冬冬的诈骗数额巨大，刘庆州、张轩的诈骗数额较大。上述七被告人已与他人构成团伙犯罪，但在该共同犯罪中起到次要或辅助作用，系从犯；刘庆州系自首；其他六被告人系坦白；七被告人认罪悔罪；刘庆州、张轩退赔了被害人的损失，并获得被害人的谅解，马雨舟、张广安、毛飞、刘庆州、陈冬冬、张轩均主动缴纳罚金，均可依法对其从轻或减轻处罚。关于张超、马雨舟及张超的辩护人所提二被告人未参与原判认定的诈骗侯某的该笔犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实，张超等人所在的诈骗团伙，首先是由业务员添加被害人为好友并进行先期的感情投资，在获得被害人的信任后，由业务员或团队长或业务总监来实施诱骗投资行为。马雨舟所属的“超凡队”，张超系队长，马雨舟首先添加了被害人侯某为好友，后发现侯某系银行工作人员，懂得一定的理财知识，故后期诱骗被害人进行投资的行为是由业务总监沈李君来完成的。马雨舟参与了诈骗行为，并为后期诈骗成功做铺垫，张超作为业务经理及团队长，也应当对其团队内业务员的所有犯罪数额负责。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于张广安所提其只是在前期添加了被害人王某2为好友，后期的诱骗投资行为均是沈李君在操作的上诉理由，经查，在案证据证实该犯罪团伙的操作模式如上所述，张广安虽未实施具体的诱骗被害人投资的行为，但其前期加被害人为好友进行聊天，进而取得被害人的信任，为后期他人诈骗成功奠定了基础。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于张超、马雨舟、张广安及张超的辩护人所提原判量刑重的上诉理由及辩护意见，经查，原判根据三人的犯罪行为，所造成的后果，认罪态度，社会危害性等情节，对其所判处的刑罚并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  郑 峥审判员  张 贺二〇二〇年五月二十六日法官助理张楷铭书记员郑智誉