云南省施甸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0521刑初45号 公诉机关施甸县人民检察院。 被告人毛彦琪，曾用名毛彦啟，男，1989年3月22日出生，布朗族，初中文化，农民，云南省施甸县人，户籍所在地施甸县，住施甸县。因本案于2019年11月8日被施甸县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于施甸县看守所。 施甸县人民检察院以施检刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人毛彦琪犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月27日在本院第三法庭（通过远程视频）公开开庭进行了审理。施甸县人民检察院指派检察员杨春维、助理检察员赵雪钢出庭支持公诉，被告人毛彦琪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人毛彦琪及其大哥杨某1、二哥杨某2均为施甸县建档立卡户。根据施甸县2016年易地扶贫搬迁政策，建档立卡户搬迁到县城每户补助10万元，如有贷款意愿的，可按每户6万元的限额申请国家中长期政策性贷款。2016年7月份左右，毛彦琪和杨某2搬迁至施甸县居住，二人均享受易地扶贫搬迁政策，购买房屋、补助费用等手续均由毛彦琪办理。2016年年底，杨某1委托毛彦琪在施甸县购买房屋，并为其办理易地搬迁享受的相关补助事宜。毛彦琪为了从施甸县政府项目办骗取易地扶贫搬迁补助资金及政策性贷款，在杨某1不知情的情况下，利用其二哥杨某2在施甸县居住的房屋所有权证复印件伪造了一份名为杨某1所属的房屋所有权证，2016年12月14日，毛彦琪在没有实际为杨某1购买房屋的情况下，邀约不知情的杨某1到施甸县政府项目办办理易地扶贫搬迁补助事宜，当日，毛彦琪向项目办提交了虚假房屋所有权证等材料，从施甸县政府项目办骗取到易地扶贫搬迁补助款10万元和政策性贷款6万元。事后毛彦琪拿给杨某12万元，自己拿了14万元谎称是帮杨某1购买房屋的费用，后毛彦琪将14万元钱挥霍一空。被告人毛彦琪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取国家扶贫资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人毛彦琪被抓获后能够坦白认罪，可以从轻处罚。建议判处其四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人毛彦琪当庭表示认罪认罚，希望给予其从轻处罚。 经审理查明：被告人毛彦琪及其大哥杨某1、二哥杨某2均系施甸县建档立卡户，三兄弟先后申请易地扶贫搬迁，根据施甸县2016年易地扶贫搬迁政策，建档立卡户搬迁到县城每户补助10万元，如有贷款意愿的，可按每户6万元的限额申请国家中长期政策性贷款。2016年7月份左右，毛彦琪和杨某2按照易地扶贫搬迁政策搬迁到施甸县居住，购房、补助费用申请等手续均由毛彦琪办理。2016年年底，杨某1委托毛彦琪到施甸县购房及为其办理易地搬迁享受的补助费用及政策性贷款事宜。毛彦琪为了从施甸县政府项目办骗取易地扶贫搬迁补助资金及政策性贷款，在杨某1不知情的情况下，利用其二哥杨某2在施甸县居住的房屋所有权证复印件伪造了一份名为杨某1所属的房屋所有权证，2016年12月14日，毛彦琪在没有实际为杨某1购买房屋的情况下，邀约不知情的杨某1到施甸县政府项目办办理易地扶贫搬迁补助事宜，当日，毛彦琪向项目办提交了虚假房屋所有权证等材料，从施甸县政府项目办骗取到易地扶贫搬迁补助款10万元和政策性贷款6万元。事后毛彦琪拿给杨某12万元，自己拿了14万元谎称是帮杨某1购买房屋的费用，后毛彦琪将14万元钱挥霍一空。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.户口证明，证实被告人毛彦琪出生于1989年3月22日，犯罪时系完全刑事责任能力人。 2.接处警登记表、受案登记表、抓获经过，证实2019年3月17日10时许，施甸县人民政府项目办的工作人员到酒房派出所报警称：“2016年12月14日，施甸县垭口村委会对门寨组的毛彦琪到项目办，为其大哥杨某1办理了16万元的易地扶贫搬迁补助及贷款，说是要到施甸县城为杨某1购买易地扶贫搬迁的住房，但至今也没有买得住房且钱款不知去向”。民警接警后经过调查，于2019年3月17日以毛彦琪涉嫌诈骗公私财物立案侦查，并于2019年11月8日8时许在施甸县县委家属区抓获毛彦琪。 3.施甸县易地扶贫搬迁项目资金管理暂行办法（试行）（施政办法[2016]160号文件），证实易地扶贫搬迁项目补助标准为：建档立卡户搬迁到县城补助10万元/户；对于建档立卡搬迁户，有贷款意愿的，可按6万元/户的限额申请国家中长期政策性贷款。贷款本金由农户偿还，利息的90%由中央财政承担、10%由省级财政承担。贷款年限执行国家中长期政策性贷款行与平台公司签订效期内有效时限。 4.被害人杨某1陈述及客户取款回单，证实他和杨某2、毛彦琪系同胞兄弟，家住酒房乡垭口村委会对门寨组，属于山体滑坡地质灾害点，三兄弟都属于建档立卡户。2016年政府给补贴叫他们搬迁至安全的地方居住，每户补贴100000元，信用社每户还借给贴息贷款60000元，合计160000元。2016年农历7月，杨某2、毛彦琪利用政府给的优惠政策搬迁到施甸县城居住了，他委托毛彦琪帮其到施甸县城购买房子。2016年12月14日毛彦琪领着他到酒房乡政府项目办签字办理了易地扶贫搬迁补助100000元和贷款6万元，当时毛彦琪告诉他房子已买，购房花了120000多元，和手续费共计140000元。当天在酒房信用社就转给了毛彦琪140000元，他的银行卡里就只剩2万元。期间，他多次打电话问毛彦琪购房的事情，毛彦琪总是说房子的手续没有办好，2018年1月3日快过年的时候他又催促毛彦琪，毛彦琪乱指他人的房子给他还是说手续没有办好，直到现在仍然没有买到房子，也见不到毛彦琪本人。 5.被告人毛彦琪供述了他的大哥杨某1申请享受政府易地扶贫搬迁政策要搬迁到施甸县城居住，便叫他帮忙在施甸县城买房子，于是他拿了杨某1的户口册、身份证、结婚证到施甸县城为其买房子。当时政府的政策是拿着房产证就可以拿到10万元的补贴和6万元的无息贷款，之后他就想着先造一个假的房产证，把政府的16万元钱骗出来再去买房。于是，2016年12月份他便复印了二哥杨某2在施甸购买的房子的房产证，然后把杨某1的名字复印上去，并修改房产证编号，制作了一个虚假的房产证，于2016年12月14日约杨某1一起去施甸县政府项目办办理了补贴和无息贷款手续，项目办就把16万元钱存入杨某1的银行卡上，之后他以要支付房款为由让杨某1于当天把14万元钱转到他的银行卡上，后来他就把钱用完了。期间，杨某1多次问他帮忙购买的房子情况，他一直欺骗杨某1。 6.证人杨某2证实因他和大哥杨某1、弟弟毛彦琪在酒房乡垭口村委会对门寨组的住处属于山体滑坡地质灾害区。三兄弟在2016年前被评为建档立卡户易地搬迁户，要求他们搬迁到安全的地方居住，每户补政府补助10万元，贷给有偿贷款6万元，共计16万元。2016年7、8月份，他和毛彦琪搬迁到施甸街居住，当时是毛彦琪领着他到酒房乡政府办理了搬迁补助和贷款，买房子、房产证等手续都是毛彦琪去办理的。2017年他听杨某1说毛彦琪与其拿了14万元钱为其买房，但14万元钱去哪里也不知道了。 7.王某证实，易地扶贫搬迁补助的拨付需要搬迁户提出书面申请，逐级审批后，拿着购房协议书到项目办办理便可打款。杨某1于2016年12月14日到项目办办理补助资金及政策性贷款共计16万元，因提交的材料齐全，当时项目办便把16万元钱打到杨某1账号为62×××38的账户上。但在项目办核实杨某1购买的房子情况时，发现被骗了。 8.接受证据材料清单及伪造的杨某1房屋所有权证、杨某2房屋所有权证、易地扶贫搬迁建设项目补助资金及有偿资金（转贷资金）申请书等相关资料，证实杨某1于2016年12月14日向施甸县政府项目办申请办理了异地扶贫搬迁补助10万元和政策性贷款6万元。当时提交的杨某1房屋所有权证，经与杨某2的房屋所有权证对比明显系伪造的。 9.毛彦琪的62×××14的账户和杨某1的62×××38的账户交易流水，显示2016年12月14日12时50分22秒，杨某1的62×××38的账户转账给毛彦琪62×××14的账户人民币140000.00元。 10.施甸县不动产登记中心出具的情况说明，证实毛彦琪、杨某1二人在施甸县不动产登记系统均未有登记记录。 11.现场辨认笔录及照片，记载了被告人毛彦琪伪造虚假证明材料和实施诈骗的地点。 12.现场检测报告书及尿检照片，毛彦琪的检测样本经现场检测，结果呈吗啡、甲基安非他明阴性。 13.看守所被羁押人员体表检查登记表，证实被告人毛彦琪被羁押时经检查，体表无伤痕、无纹身、精神状态可。 经当庭举证、质证，被告人毛彦琪对上述证据均未提出异议。本院认为，以上证据收集程序合法，内容客观真实，且能够证实本案事实，本院依法予以采信。 本院认为，被告人毛彦琪以非法占有为目的，伪造虚假证明材料、虚构事实，骗取国家扶贫资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛彦琪的行为依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人毛彦琪骗取国家扶贫资金并挥霍殆尽，无法退回，可从重处罚。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依法依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人毛彦琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000.00元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月8日起至2025年5月7日止。罚金在判决发生法律效力后六十日内缴清） 二、依法追缴被告人毛彦琪的违法所得人民币140,000.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段朝翠 审 判 员  李 飞 人民陪审员  杨平娜 二〇二〇年五月二十七日 书 记 员  蒋宗哲