安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖01刑终187号原公诉机关庐江县人民检察院。上诉人（原审被告人）吕梦秀，曾用名吕监梅，女，汉族，1966年11月5日出生于湖北省大冶市，初中文化，农民，户籍地庐江县，住所地湖北省武汉市。曾因犯诈骗罪于2018年8月9日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元,缓刑考验期限自2018年8月21日起至2020年2月20日止。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日在湖北省武汉市被抓获，同月22日被庐江县公安局刑事拘留，2019年1月22日经庐江县人民检察院批准逮捕，同月24日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张东胜，湖北言达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石桂英，女，汉族，1961年1月20日出生于湖北省大冶市，小学文化，住湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被庐江县公安局取保候审。2019年7月17日被安徽省庐江县人民法院决定逮捕，由庐江县公安局执行逮捕，同日被监视居住，同年11月1日被安徽省庐江县人民法院决定逮捕，2020年4月9日被大冶市公安局抓获，同日由庐江县公安局执行逮捕，2020年4月10日被安徽省庐江县人民法院决定取保候审，现在其居住地候审。原审被告人刘国家，男，汉族，1956年2月3日出生于湖北省大冶市，公民身号码420221195602030412，小学文化，住湖北省大冶市。曾因诈骗被劳动教养一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被庐江县公安局取保候审，同年7月17日经庐江县人民法院决定由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。庐江县人民法院审理庐江县人民检察院指控原审被告人吕梦秀、石桂英、刘国家犯诈骗罪一案，于2019年11月1日作出（2019）皖0124刑初269号刑事判决：一、撤销江西省武宁县人民法院（2018）赣0423刑初190号刑事判决中对被告人吕梦秀缓刑一年六个月的执行部分；二、被告人吕梦秀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，与前罪诈骗罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳一万元）。三、被告人刘国家犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。五、责令被告人吕梦秀退赔被害人洪某1、洪某2人民币二十万元(其中已退还人民币一万五千元)。安徽省庐江县人民法院另于2020年4月1日作出（2019）皖0124刑初269-1号刑事判决：被告人石桂英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。原审被告人吕梦秀、石桂英不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）石桂英申请撤回上诉。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月1日、4月26日裁定对本案中止审理。2020年5月22日，本院裁定对全案恢复审理。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人及原审被告人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年1月中旬，洪某1委托陈某为其患有精神残疾的儿子洪某2介绍女朋友，后陈某、胡某、王某与洪某2一起至湖北省，陈某联系了蕲春县的刘某为洪某2介绍女朋友，刘某联系了被告人石桂英，被告人石桂英将安徽省庐江有人来相亲一事告知被告人吕梦秀，问其是否愿意，被告人吕梦秀表示愿意见面，同月22日，双方在大冶市一公园见面“相亲”，相谈后，被告人吕梦秀称其系1976年出生，愿意嫁给洪某2，双方谈好彩礼60000元。后陈某、王某等人查看被告人吕梦秀身份证时发现其系1966年11月5日出生，被告人吕梦秀称其事实上是1976年出生，系年龄登记错误。第二天，陈某等人要求到被告人吕梦秀家认亲。被告人吕梦秀谎称其父母已去世，其现住在哥哥家中，后其和被告人石桂英商议让被告人刘国家（系被告人石桂英丈夫）冒充其哥哥，并电话告知被告人刘国家，刘同意。被告人吕梦秀、石桂英将洪某2等人带至石桂英家后，被告人刘国家以吕梦秀哥哥身份与洪某2等人见面相谈，愿意将其妹吕梦秀嫁给洪某2，王某给被告人刘国家600元红包。当天，被告人吕梦秀、石桂英和洪某2等人赶至庐江，洪某2与被告人吕梦秀于当日领取了结婚证。当晚，被告人吕梦秀、石桂英等人要求给付60000元彩礼，后洪某1支付了60000元，其中被告人吕梦秀得款40000元，被告人石桂英得款5000元。期间，被告人吕梦秀以其哥哥看病、其子购车为由骗取洪某1140000元。婚姻存续期间，被告人吕梦秀两次回湖北，每次待十几天，均在洪某1电话催促下才回庐江，2018年4月24日，被告人吕梦秀因涉嫌诈骗罪被抓获，同年8月9日被江西省武宁县人民法院判处缓刑。2018年9月初，被告人吕梦秀回洪某2家中取走身份证等个人物品后离开。案发后，被告人石桂英、刘国家已分别退出赃款5000元、600元；陈某、胡某等人退还10000元。被告人石桂英、刘国家归案后如实供述了自己的罪行。原判另查明：被告人吕梦秀于2017年2月份，通过微信认识邹志满，伪造身份证复印件，谎称自己姓名为李梦及出生时间为1976年，愿意和邹志满结婚。2018年1月份，被告人吕梦秀让被告人刘国家、石桂英夫妻冒充其父母，后带邹志满“认亲”，被告人吕梦秀将认亲钱14000元钱占为己有，被告人石桂英、刘国家获得1000元红包。在与洪某2婚姻存续期间，被告人吕梦秀仍与邹志满保持恋爱关系，于2018年2月4日以买手机为由骗取邹志满5500元。被告人吕梦秀因涉嫌诈骗罪于2018年4月24日被抓获并羁押，同月26日被武宁县公安局刑事拘留，2018年5月8日被该局执行逮捕，2018年8月9日被江西省武宁县人民法院以（2018）赣0423刑初190号刑事判决判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，次日被释放。判决执行前先行羁押107日。原判认定上述事实的证据有：人口基本信息、抓获经过、刑事判决书、结婚协议书、发还清单、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、受案登记表、报案材料、残疾人证、结婚证、庐江县司法局龙桥司法所情况说明、调查笔录、江西省武宁县人民法院执行通知书、释放通知书、出所登记表等书证，证人陈某、王某、洪某3、胡某、刘某、洪某4等人的证言、辨认笔录及照片，被害人洪某2、洪某1的陈述，被告人吕梦秀、石桂英、刘国家的供述和辩解等。原审法院认为，被告人吕梦秀、刘国家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共同诈骗犯罪数额60000元，另被告人吕梦秀单独实施诈骗犯罪数额140000元，均数额巨大。其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人吕梦秀、刘国家诈骗残疾人、老年人财物，可酌情从严惩处；在共同犯罪中，被告人吕梦秀起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘国家起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘国家归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚，其已退出违法所得，可酌情从轻处罚。综上，原审法院决定对被告人刘国家予以减轻处罚。被告人吕梦秀在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，对被告人吕梦秀，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一款、第七十条、第七十七条第一款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定；对被告人刘国家，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决：一、撤销江西省武宁县人民法院（2018）赣0423刑初190号刑事判决中对被告人吕梦秀缓刑一年六个月的执行部分；二、被告人吕梦秀犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元，与前罪诈骗罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元（已缴纳一万元）。三、被告人刘国家犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。四、责令被告人吕梦秀退赔被害人洪某1、洪某2人民币二十万元(其中已退还人民币一万五千元)。原审法院另认为，被告人石桂英以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共同诈骗犯罪数额60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人石桂英诈骗残疾人、老年人财物，可酌情从严惩处；在共同犯罪中，被告人石桂英起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；其已退出违法所得，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人石桂英予以减轻处罚。被告人石桂英伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物属数额巨大，不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的法定条件。为保护公民财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决：被告人石桂英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。上诉人吕梦秀上诉提出：一审法院认定事不清且证据不足其没有隐瞒身份、年龄，没有企图诈骗他人钱财，只拿了彩礼金4万元等，请求二审判其无罪。上诉人吕梦秀的辩护人的辩护意见是：1、上诉人吕梦秀没有隐瞒真实年龄；2、证人洪某4、陈某、王某的证言不实，证明效力存在重大瑕疵，不能作为本案认定事实的证据；3、认定吕梦秀、石桂英等人索要得款60000元彩礼事实不清、证据不足，《结婚协议书》的内容不符合事实，吕梦秀亦没有违反协议；4、认定吕梦秀以其哥哥看病、妻子购车为由骗取洪某1140000元事实存在严重错误，实际上是借款，虽借款事由、实际用途存在欺诈，仍属于民法调整范围；5、吕梦秀虽在相亲过程中采取欺骗行为，但被害人及其家人未产生错误认识，且对方同样存在隐瞒洪某2系精神病人的事实；6、一审认定吕梦秀逃匿或藏匿与事实不符。综上，吕梦秀不构成诈骗罪，应无罪释放。上诉人石桂英未提出具体上诉理由。原审被告人刘国家二审无辩解。经审理查明：原判认定上诉人吕梦秀、石桂英，原审被告人刘国家犯诈骗罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。关于上诉人吕梦秀的辩护人对证人洪某4、陈某、王某的证言以及《结婚协议书》的内容的真实性所提异议，经查：侦查机关依法取证，上述证人证言与《结婚协议书》的内容一致，且与证人洪某3、胡某、刘某的证言以及被害人洪某2、洪某1的陈述，石桂英、刘国家的供述可互相印证，证明案件事实。上诉人吕梦秀的辩护人提出的此项异议不能成立，本院不予采纳。关于上诉人吕梦秀及其辩护人提出的，吕梦秀没有隐瞒真实身份、年龄，没有非法占有故意，事后没有藏匿，被害人及其家人亦未产生错误认识，故吕梦秀不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查：吕梦秀指使石桂英、刘国家冒充其家人，骗取被害人信任后，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，事后逃避返还。其中，吕梦秀谎称年龄的事实，有吕梦秀的供述，证人洪某4、陈某、胡某、王某、洪某3、刘某等人的证言，被害人洪某2、洪某1的陈述互相印证证实；吕梦秀指使石桂英、刘国家，由刘国家冒充其哥哥骗取被害人信任的事实，有吕梦秀、石桂英、刘国家的供述互相印证证实；吕梦秀、石桂英、刘国家以彩礼名义收取60000元的事实有各被告人的供述、证人陈某、王某、胡某、刘某等人的证言及被害人洪某2、洪某1的陈述，《结婚协议书》、银行交易记录等书证互相印证证实，支付给中间人和同案犯的好处费亦应当计入诈骗犯罪数额；吕梦秀虚构儿子购车、哥哥看病骗取被害人140000元的事实，有证人王某、洪某3、洪某4、刘某等人的证言，被害人洪某1的陈述，被告人吕梦秀、石桂英、刘国家的供述，银行交易记录、借条等书证互相印证证实，原审法院将部分正常生活开支从指控的诈骗犯罪数额中予以扣除，符合证据裁判的原则，不影响其他犯罪事实的认定；2018年前后，吕梦秀以同样的方式，指使刘国家、石桂英冒充其父母，共同骗取了邹志满财物，其在与洪某2登记结婚后，仍与邹志满保持恋爱关系，继续骗取邹志满财物的事实，有江西省武宁县人民法院刑事判决书，被告人吕梦秀、石桂英、刘国家的供述互相印证证实；案发后，吕梦秀离开被害人家长期不回，还要求石桂英、刘国家出去躲一躲的事实，有石桂英、刘国家的供述，证人洪某1、洪某4、刘某等人的证言互相印证证实。上诉人吕梦秀及其辩护人的此项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人吕梦秀、石桂英，原审被告人刘国家以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共同诈骗犯罪数额60000元，另上诉人吕梦秀单独实施诈骗犯罪数额140000元，其行为均已构成诈骗罪，数额巨大，且系共同犯罪。被告人吕梦秀、石桂英、刘国家诈骗残疾人、老年人财物，可酌情从严惩处；在共同犯罪中，被告人吕梦秀起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人石桂英、刘国家起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人石桂英、刘国家归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；两被告人已退出违法所得，可酌情从轻处罚。对于上述情节，原审法院均已认定，并据此对石桂英、刘国家减轻处罚，在量刑时予以体现。上诉人吕梦秀在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人石桂英自愿撤回上诉，符合法律规定。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人石桂英撤回上诉;二、驳回上诉人吕梦秀上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 兴审判员 汤晓红审判员 汪 泳二〇二〇年五月二十二日法官助理范飞飞书记员刘卫伟附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。