重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0115刑初250号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人刘海燕，女，1993年6月27日出生于江苏省姜堰市，汉族，大学专科文化，无业，住江苏省泰州市姜堰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。指定辩护人黄明庆，重庆利千佳律师事务所律师。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人刘海燕犯诈骗罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本案在审理过程中，公诉机关两次书面建议对本案延期审理，本院依法予以同意。2020年2月16日，因新冠疫情防控，本院依法裁定对本案中止审理，同年3月22日本案恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院指派检察官纪少华、检察官助理苗海忠出庭支持公诉，被告人刘海燕及其指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市长寿区人民检察院起诉指控：2018年6月份，被告人刘海燕通过玩网络游戏与被害人黄某认识，两人互加微信并聊天，刘海燕向黄某谎称其父母已去世并且留有大额基金，自己经营有代购店和美甲店，并发送美女、豪宅、豪车、大额银行存单凭证等照片，宣称其经济条件好的事实，黄某信以为真。2018年6月至12月期间，刘海燕编造其奶奶去世、朋友小孩生病、到韩国代购等理由，共计骗取黄某232901.99元。期间，刘海燕以给黄某偿还利息等理由转给黄某53741元。刘海燕共计骗取黄某钱财179160.99元。为证实上述事实，公诉机关当庭举示了相应证据，并据此认为被告人刘海燕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以其亲戚生病、去世等为由实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘海燕对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。提出其没有想过借黄某的钱不还，黄某主动转给其的钱款及黄某借给吴某丈夫的钱款不应计入其犯罪金额，其行为不构成诈骗罪；其让黄某在2018年12月4日早上报案，之后警察在其家中将其抓获，其构成自首的辩解意见。被告人刘海燕的辩护人对指控的罪名无异议，对事实部分提出被害人黄某发送给刘海燕的类似520元、1314元等特殊意义的钱款，不应计入刘海燕的犯罪金额；刘海燕以美甲店装修及进货等找黄某要的钱款，不应计入其犯罪金额；刘海燕构成自首的辩护意见。经审理查明，2018年6月，被告人刘海燕与被害人黄某通过网络游戏认识，同月22日二人互加微信。被告人刘海燕向黄某谎称其父母已去世并且留有大额基金，自己经营有代购店和美甲店，并发送虚假的美女、豪宅、豪车、大额银行存单凭证等照片，宣称其经济条件好，被害人黄某信以为真。2018年6月至10月期间，被告人刘海燕利用黄某想追求自己的心里，编造其奶奶去世、朋友小孩生病、到韩国代购等理由，采用“借”或“要”的方式，通过微信骗取被害人黄某钱款。2018年10月19日，二人在重庆市长寿区见面，被告人刘海燕继续编造其身患绝症等理由，利用被害人黄某的信任和同情，继续骗取被害人黄某钱款，被害人黄某共计向被告人刘海燕转账232901.99元。期间，被告人刘海燕转给黄某53741元。被告人刘海燕将骗得的款项用于购买名牌包、高档手机、打赏主播等高消费及日常开支。具体如下：1、2018年6月23日，被告人刘海燕以其信用卡账单到期需还为由，骗取被害人黄某1000元。2、2018年6月24日，被告人刘海燕谎称其朋友小孩生病需要钱，骗取被害人黄某1700元、800元。3、2018年6月26日，被告人刘海燕谎称其过生日请朋友吃饭，骗取被害人黄某5000元。4、2018年6月28日，被告人刘海燕谎称其请客户吃饭，骗取被害人黄某2000元。5、2018年6月29日，被告人刘海燕谎称其去苏州打比赛，骗取被害人黄某1500元。6、2018年6月30日，被告人刘海燕虚构其奶奶生病住院急需用钱，骗取被害人黄某3000元。7、2018年7月2日，被告人刘海燕虚构其奶奶去世，骗取被害人黄某4000元、500元。8、2018年7月3日，被告人刘海燕谎称自己急需用钱，骗取被害人黄某8500元。9、2018年7月4日，被告人刘海燕谎称自己车子需要加油，骗取被害人黄某520元。10、2018年7月5日，被告人刘海燕谎称给爷爷买日常用品，骗取被害人黄某1000元、1000元。11、2018年7月6日，被告人刘海燕谎称请爷爷吃饭，骗取被害人黄某1000元。12、2018年7月7日，被告人刘海燕与被害人黄某语音聊天后，黄某向刘海燕转账3500元。13、2018年7月9日，被告人刘海燕谎称自己在韩国代购，让被害人黄某请自己吃饭，骗取被害人黄某1314元。14、2018年7月10日，被告人刘海燕谎称自己在韩国代购，丢了信用卡，骗取被害人黄某5000元、5000元。15、2018年7月11日，被告人刘海燕谎称自己在韩国代购，想买包，骗取被害人黄某10000元。16、2018年7月13日，被告人刘海燕谎称自己在韩国代购，想买化妆品、手机，骗取被害人黄某10000元、8000元。17、2018年7月14日，被告人刘海燕谎称自己要给爷爷买颈椎按摩器，骗取被害人黄某2000元。18、2018年7月16日，被告人刘海燕让被害人黄某发红包用于晒在朋友圈，称晒完就还给黄某，骗取被害人黄某520元、1314元。19、2018年7月16日，被告人刘海燕谎称代购的物品被海关扣了，需要交罚款，骗取被害人黄某10000元、3000元、2000元。20、2018年7月17日，被告人刘海燕问被害人黄某索要几百元，黄某转账给刘海燕520元。21、2018年7月18日，被告人刘海燕向被害人黄某称差朋友钱，骗取黄某520元、200元。22、2018年7月19日，被告人刘海燕谎称要再开一个美甲店，骗取被害人黄某40000元。23、2018年7月20日，被告人刘海燕与被害人黄某语音聊天后，黄某向刘海燕转账6000元。24、2018年7月21日，被告人刘海燕与被害人黄某语音聊天后，黄某向刘海燕转账3000元。25、2018年7月24日，被告人刘海燕谎称请客户吃饭差钱，向被害人黄某索要160元、200元。26、2018年7月29日，被告人刘海燕谎称生病需要去肿瘤医院看病，基金取不出来，骗取被害人黄某3000元。27、2018年7月30日，被告人刘海燕向被害人黄某表示心情不好，黄某向刘海燕转账1000元。28、2018年8月1日，被告人刘海燕谎称因治病经济拮据，要交水电气费，骗取被害人黄某2000元。29、2018年8月3日，被告人刘海燕谎称病情严重，要去天津肿瘤医院看病，骗取被害人黄某5000元。30、2018年8月14日，被告人刘海燕谎称没钱吃饭，让被害人黄某请吃饭，黄某向刘海燕转账520元。31、2018年8月16日，被告人刘海燕谎称自己病情严重，骗取被害人黄某10000元。32、2018年8月17日，被告人刘海燕称情人节朋友圈都在晒红包，向被害人黄某索要红包，骗取黄某1314元、520元。33、2018年8月18日，被告人刘海燕谎称在寺庙烧香，向被害人黄某索要香油钱，骗取黄某250元。34、2018年8月18日，被告人刘海燕谎称需支付装修工人工钱，骗取被害人黄某1000元。35、2018年8月20日，被告人刘海燕谎称要去天津看病，需要租住酒店，骗取被害人黄某3000元。36、2018年8月20日，被告人刘海燕谎称自己差钱，骗取被害人黄某700元。37、2018年8月24日，被告人刘海燕谎称给爷爷买礼物，向被害人黄某索要300元，骗取黄某300元。38、2018年9月4日，被告人刘海燕谎称朋友小孩读书差学费，骗取被害人黄某5300元。39、2018年9月15日，被告人刘海燕与被害人黄某语音聊天后，黄某转账给刘海燕2000元。40、2018年9月16日，被告人刘海燕谎称自己差钱，骗取被害人黄某200元。41、2018年9月16日，被告人刘海燕谎称中秋节要给爷爷买礼物，骗取被害人黄某1000元。42、2018年9月17日，被告人刘海燕谎称要买螃蟹和给养母送礼，骗取被害人黄某300元、300元。43、2018年9月19日，被告人刘海燕谎称没钱交电费、网费、物业费，骗取被害人黄某200元、100元、1000元。44、2018年9月24日，被告人刘海燕谎称要割扁桃体，骗取被害人黄某10000元、300元。45、2018年10月1日，被告人刘海燕谎称其舅舅去世需要买花圈，骗取被害人黄某1200元。46、2018年10月11日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1500元用于还贷款，黄某将还完贷款后剩下的500元转账给刘海燕。2018年10月16日左右，被害人黄某按照被告人刘海燕提供的地址去江苏泰州找其见面，未见到，刘海燕害怕黄某报警向其说了真实地址。2018年10月19日，黄某按照刘海燕提供的地址来到重庆市长寿区与其见面，同月25日，黄某回到浙江宁波。47、2018年10月28日，被告人刘海燕谎称自己生病，被害人黄某向刘海燕转账2000元。48、2018年10月29日，被告人刘海燕与被害人黄某语音通话后，黄某向其转账500元。49、2018年10月31日，被害人黄某向被告人刘海燕转账100元。50、2018年11月4日，被害人黄某向被告人刘海燕转账1980元。51、2018年11月5日，被害人黄某向被告人刘海燕转账1500元。2018年11月8日，被害人黄某从浙江宁波到重庆市长寿区向被告人刘海燕催要欠款。52、2018年11月8日，被害人黄某向被告人刘海燕转账1000元。53、2018年11月10日，被害人黄某向被告人刘海燕转账210元。54、2018年11月12日，被告人刘海燕向被害人黄某索要车费称回江苏泰州凑钱还给黄某，被害人黄某向其转账500元。55、2018年11月13日，被告人刘海燕得知被害人黄某有笔钱到账，刘海燕称想买个戒指，黄某向其转账9999.99元。56、2018年11月13日，被害人黄某向被告人刘海燕转账200元。57、2018年11月14日，被害人黄某向被告人刘海燕转账2500元。58、2018年11月18日，被害人黄某向被告人刘海燕转账1000元。59、2018年11月20日，被害人黄某向被告人刘海燕转账200元。60、2018年11月23日，被告人刘海燕转给被害人黄某1500元，当日黄某还款后向刘海燕转账500元、1000元。61、2018年11月24日，被告人刘海燕转给被害人黄某1951元，当日黄某还贷款后向刘海燕转账300元、1000元。62、2018年11月25日，被告人刘海燕转给被害人黄某2900元，当日黄某还贷款后向刘海燕转账500元、500元、1900元。63、2018年11月27日，被害人黄某向被告人刘海燕转账300元。64、2018年11月28日，被告人刘海燕称其欠他人钱，被害人黄某向刘海燕转账5000元、1000元、70元。65、2018年11月29日，被害人黄某向被告人刘海燕转账450元、520元、2000元。66、2018年12月1日，被害人黄某向被告人刘海燕转账500元、500元、300元。67、2018年12月2日，被害人黄某向被告人刘海燕转账100元。2018年8月至同年12月期间，被告人刘海燕通过微信转给被害人黄某53741元，具体如下：1、2018年8月2日，被告人刘海燕向被害人黄某转账600元。2、2018年8月4日，被告人刘海燕向被害人黄某转账600元。3、2018年8月7日，被害人黄某向被告人刘海燕催要欠款，刘海燕向其转账1500元。4、2018年8月8日，被告人刘海燕向被害人黄某转账200元。5、2018年10月10日，被告人刘海燕向被害人黄某转账520元。6、2018年10月11日，被害人黄某向被告人刘海燕催要欠款，刘海燕向黄某转账1000元、500元。7、2018年10月18日，被害人黄某向被告人刘海燕催要欠款，刘海燕向黄某转账9500元。8、2018年10月23日，被害人黄某向被告人刘海燕催要欠款，刘海燕向黄某转账7000元、7000元、520元。9、2018年10月24日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1000元、1000元、50元。10、2018年10月25日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1000元。11、2018年10月28日，被告人刘海燕向被害人黄某转账500元。12、2018年10月31日，被告人刘海燕向被害人黄某转账100元。13、2018年11月3日，被告人刘海燕向被害人黄某转账50元。14、2018年11月4日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1980元。15、2018年11月5日，被害人黄某向被告人刘海燕催要欠款，刘海燕向黄某转账5000元、1200元、1500元。16、2018年11月8日，被告人刘海燕向被害人黄某转账5元。17、2018年11月9日，被告人刘海燕向被害人黄某转账200元。18、2018年11月15日，被告人刘海燕向被害人黄某转账600元、200元、1000元。19、2018年11月18日，被告人刘海燕向被害人黄某转账291元。20、2018年11月18日，被告人刘海燕向被害人黄某转账702元。21、2018年11月19日，被告人刘海燕向被害人黄某转账200元、100元。22、2018年11月22日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1000元。23、2018年11月23日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1000元。24、2018年11月24日，被告人刘海燕向被害人黄某转账750元、251元、1000元。25、2018年11月25日，被告人刘海燕向被害人黄某转账1000元、400元、500元、1000元。26、2018年11月29日，被告人刘海燕向被害人黄某转账500元、450元。27、2018年12月2日，被告人刘海燕向被害人黄某转账20元、200元。28、2018年12月3日，被告人刘海燕向被害人黄某转账52元。2018年12月4日，被告人刘海燕被公安民警抓获归案。同月7日，公安民警依法扣押被告人刘海燕使用的黑色Iphone8plus手机一部。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证。证明本案受、立案情况及被告人刘海燕因本案被采取强制措施的情况。2、户籍信息、无违法犯罪记录证明、前科说明、抓获经过。证明被告人刘海燕的身份情况，刘海燕无前科记录。2018年12月4日，民警将刘海燕抓获归案。3、接受证据笔录、接受证据材料清单、微信聊天记录。证明被害人黄某将其与被告人刘海燕的微信信息、聊天记录、转账记录及自己使用的一部Iphone7手机提供给公安民警，黄某指认Hello7XXX37是刘海燕的微信号、hym4102XXX5是黄某的微信号。4、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。证明2018年12月7日公安民警将被告人刘海燕持有的一部黑色Iphone8plus手机予以扣押。5、黄某手机中的微信转账和部分微信聊天记录。证明公安民警对被告人刘海燕持有的一部黑色Iphone8plus手机、被害人黄某持有的一部Iphone7手机予以技术检验，二人的微信聊天记录及资金往来情况。6、接受证据材料清单、出院病历。证明黄某于2019年4月21日至同月27日在中国人民解放军XX部队第九OX医院住院，被诊断为急性一氧化碳中毒、缺氧性脑病。7、证人杨某某的证言。证明杨某某是长寿区公安局凤山派出所民警。2018年12月4日早上10时左右，接到群众吴某的报案后，杨某某和同事游某到达现场，吴某称被刘海燕骗取了17000元，二人在吴某的带领下到达刘海燕的住处，口头传唤刘海燕到凤山派出所接受调查。8、证人游某的证言。证明游某是长寿区公安局凤山派出所民警。其证明内容与证人杨某某一致。9、被害人黄某的陈述。证明2018年6月，黄某在玩网络游戏时认识了刘海燕，二人加了微信好友，刘海燕称其22岁，在江苏泰州开有代购店和美甲店，有一辆玛莎拉蒂车，父亲生前是做房地产生意的，父母因车祸去世后留了上千万的基金，基金要到其25岁时才能使用。刘海燕多次以其朋友小孩生病、亲戚生病、去世、本人生病、出国代购银行卡丢失为由向黄某多次借款。二人慢慢发展为似恋人的关系，黄某多次主动发送520、1314类的红包给对方。自2018年6月23日至同年12月4日，黄某陆续通过微信转账、发送红包给刘海燕共计22万余元。期间黄某多次要求刘海燕还钱，刘海燕每次均找理由搪塞，刘海燕陆续还了一部分给黄某。黄某的钱，大部分来自网贷，刘海燕的行为给黄某的生活造成了非常严重的影响，2019年4月21日，黄某在家中烧煤炭自杀，家人发现后送医院抢救，被诊断为急性一氧化碳中毒、缺氧性脑病。10、被告人刘海燕在侦查阶段的供述。证明2018年6月24日，刘海燕通过网络游戏认识了黄某，二人经常一起打游戏、在微信上聊天。刘海燕在重庆长寿租房生活，没有固定工作和收入，靠做网络直播、代打游戏度日、家庭经济状况一般。刘海燕明知自己没有偿还能力，为了向黄某借钱并让对方相信自己有能力还款，向黄某谎称自己在江苏开了代购店、美甲店，有豪车和一千二百万的基金，父亲生前是做工程的等等，同时还向黄某发送从网上找的美女、豪车、豪宅图片，为拖延还款还发送假的银行存单。同年6月至12月期间，刘海燕多次谎称朋友小孩生病、亲戚生病去世、自己生病等，黄某陆续向其转款二十余万元，该款被用于日常消费、打赏网络主播、偿还贷款、开设美甲店等开支。刘海燕得知黄某借了很多高利贷，觉得愧疚及害怕黄某报警，陆续还款4、5万元。关于被告人刘海燕提出其未曾有借黄某钱不还的想法、黄某主动转给其的钱款及黄某借给吴某丈夫的钱款不应计入其犯罪金额的辩解意见，被告人刘海燕的辩护人提出被害人黄某发送给刘海燕有特殊意义的钱款及刘海燕以美甲店装修、进货等找黄某要的钱款，不应计入其犯罪金额的辩护意见。经查，根据被告人刘海燕与被害人黄某的微信聊天记录、转账记录、被害人黄某的陈述、被告人刘海燕在侦查阶段的供述等证据，能够证实被告人刘海燕无固定收入来源，明知自己没有还款能力，从其加被害人黄某微信第一天开始，便向黄某虚构自己的样貌、家庭情况、经济状况，第二天开始便陆续以借为名骗取黄某钱款。同年10月18日左右，刘海燕因害怕黄某报警告知对方自己的真实住址，同年10月19日，黄某在长寿区找到刘海燕后，刘海燕并未向黄某坦白自己的真实情况，仍继续编造经济状况好的事实来拖延还款，并继续编造其身患绝症骗取黄某钱款。黄某主动转给刘海燕钱款时，仍处于被蒙蔽、被欺骗状态，这种错误认识使得黄某处分钱款。综上，被告人刘海燕虚构家庭情况和经济状况，出于非法占有财产的目的接近被害人黄某，其诈骗行为是一个连续的过程，应当以从被害人处取得的全部金额作为其诈骗数额，不应以某次是否编造借口和假象而改变诈骗款项的性质。故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘海燕及其辩护人提出刘海燕构成自首的辩解意见。经查，被告人虽在侦查阶段如实供述了犯罪事实，但当庭翻供，否认其诈骗被害人的事实，不符合自首的条件。故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人刘海燕以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，通过微信骗取他人财物179160.99元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。根据被告人刘海燕犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度、认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年9月6日止。）二、责令被告人刘海燕退赔被害人黄某经济损失十七万九千一百六十元零九角九分。（上述罚金、退赔款均限本判决生效后三十日内履行。）三、没收扣押在案的作案工具黑色Iphone8plus手机一部。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马 丽审 判 员  罗庆勇人民陪审员  李小军二〇二〇年五月二十二日书 记 员  李 佳