山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0311刑初41号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人陈某，曾用名候陈某，男，汉族，群众，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市，住阳泉市。指定辩护人张云峰，山西晋泉律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检二部刑诉（2020）36号起诉书，指控被告人陈某犯伪造金融票证罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月8日公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院检察长严志勇、检察官助理谢文向依法出庭支持公诉；被告人陈某及指定辩护人张云峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，2017年10月份左右的一天，被告人陈某因急需用钱，私自拿走其妻子张某存的一张20000元定期存单并将钱取出，为不让张某发现，被告人陈某到复印店伪造了一张20000元定期存单放回原处。2019年6月9日，张某持假存单到中国邮政储蓄银行办理支取业务时被发现。2019年9月19日，被告人陈某到阳泉市公安局郊区分局投案自首，到案后自愿如实供述自己伪造银行存单的犯罪事实。公诉机关认定上述事实的证据有：1、到案经过、涉案存单等书证；2、证人证言；3、被告人陈某的供述与辩解；4、人身检查笔录；5、监控视频等视听资料。公诉机关认为，被告人陈某伪造银行定期存单，侵犯国家金融票证管理制度，其行为触犯刑律，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人陈某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请依法判处，并建议判处被告人拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金二万元。被告人陈某对公诉机关指控无异议，自愿认罪认罚。其指定辩护人对指控罪名及事实不持异议，但认为被告人系初犯、偶犯，事发后主动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节；且自愿认罪认罚，请对其从宽处罚。经审理查明，2017年10月份左右的一天，被告人陈某因急需用钱，私自拿走其妻子张某存的一张20000元定期存单并将钱取出，为不让张某发现，被告人陈某到复印店伪造了一张20000元定期存单放回原处。2019年6月9日，张某持假存单到中国邮政集团公司阳泉市郊区支公司河底支局办理支取业务时被发现。2019年9月19日，被告人陈某到阳泉市公安局郊区分局投案自首，到案后自愿如实供述自己伪造银行存单的犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息，证实被告人陈某及证人的个人身份情况。2、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实未发现陈某有违法犯罪前科。3、到案经过，证实2019年9月19日，陈某到阳泉市公安局郊区分局经济犯罪侦查大队投案自首，到案后如实供述其伪造银行存单的犯罪事实，对其伪造金融票证罪的犯罪事实供认不讳。4、人身检查笔录，证实未发现陈某持有或藏有可能威胁他人或其本人人身安全物品。未发现其体表有外伤，无任何疾病。5、中国邮政集团公司阳泉市郊区支公司河底支局工作人员报案材料，2019年6月9日9点20分，一名本地口音女子到河底支局办理定期存单支取业务，其持有的存单名：张某，账号×××，存单号码：×××98103,金额贰万元整，存款日期2017年5月28日。工作人员对存单要素和业务系统进行核对，发现存单户名张某、金额20000元，存期两年期均与系统内不符（业务系统显示户名陈某，金额3000元，存期三个月，身份证号×××）时，遂告知客户，系统故障，不能正常办理，稍作等待，然后在存折鉴别仪下发现，该存单没有防伪标识，确认该存单为伪造。6、中国邮政集团公司阳泉市郊区支公司河底支局出具的证明材料，证实经对存单比对及核实，确系该存单凭证为伪造，并非本单位签发，成功堵截了一起存单诈骗案件。为防止后期的风险隐患，将此情况报告公安机关。7、证人李某（河底邮政储蓄所工作人员）的证言，证实2019年6月9日上午9点，我在窗口办理业务，从外面进来一名女子，拿出一张存单，让帮她算算存单利息是多少，我进系统查询该女子提供的存单账号开销户，发现该女子提供的这张存单上的账号是别人名下的，觉得存单有问题，就告诉她系统有故障，稍等等。该女子说不行了去存单开户行去取，我当时联系综合柜员，向上级报告该情况并报案。该存单纸质与真实存单不同，用手摸上去是假的，该存单没有防伪标志，该存单存期、金额、名字字体与其他字体不同，该存单利率与银行现有年利率不符，该存单的账号不是户名张某名下而是其他人名下，该存单印章不是手工盖上去的。该女子叫张某，1994年出生，阳泉市郊区牵牛镇村人。该女子被公安机关带走后，到了中午1时左右，有一名男子来到邮政银行储蓄所说：“上午办理业务的是我老婆，我把老婆存单里的钱花了，没告诉她，并给她伪造了一份，属于家庭矛盾，能否将案件撤销？”，我告诉他是发现存单账号与户名不符，系统自动报警。该男子又和我们网点负责人重新说了一次，后就离开。8、证人张某的证言，证实2019年6月9日上午10点，我到郊区河底镇邮政储蓄所取钱，手里拿着一张存单，该存单已到期，想重新续一下。我拿着存单到了柜台，把存单给了柜台，工作人员告知系统故障，没办法取。过了一会儿，派出所民警就到了。存单是我2017年5月25日，在郊区荫营镇九州购物广场那个邮政储蓄银行存了2万元，存完后就拿着存单回家，一直放在家里没有动过，直到2018年，取出来看看到期时间，结果不到期，就继续放在家里。到了2019年6月9日就到河底邮政储蓄所换这个存单，结果就发生我拿伪造存单取钱的事。这张存单在家里放着，就我和老公陈某动过。我取钱当天没有发现存单有什么异常。我从派出所出来回到家里，陈某告诉我说真的存单上的2万元已经被他取走，他怕我发现钱被取，就伪造了一张假的存单放在家里。事后我去银行查了一下，该笔钱是2017年8月份被取走的。我老公没有说存单是从什么地方伪造的。9、扣押决定书、陈某伪造的定期储蓄存单一张，印证本案犯罪事实。10、视频光盘五张，证实被告人陈某指认复印存单地点，张某到中国邮政集团公司阳泉市郊区支公司河底支局持伪造票证取款的情况及陈某到银行说明票据是自己伪造的情况。11、被告人陈某（2019年9月19日）的在案供述，证实我到公安机关投案自首，我2019年6月初，伪造了一张假的金融凭证。2017年10月份，具体时间记不清，我将我妻子存的2万元存单里的钱在阳泉市××区九州旁边的中国邮政储蓄银行内将钱取走，当时想取出该2万元，经营一家熟食店。当时取钱没有告诉妻子。我在取这2万元以前，在家拿手机偷偷拍了存折的照片，取了钱后的五、六天，怕妻子发现，就想伪造一张存单放回原处，想着以后挣了钱会和妻子说明原由的。当时我去阳泉市郊区荫营镇九州旁边的中国邮政储蓄银行对面的一家打印复印店内，具体叫什么名字记不清，将手机里照的真存单让复印店工作人员看，让他们复印一张，复印店人员回绝了，说这东西他们不能复印。我当时编了个谎话说办信用卡了，需要复印张存单作为资料。他们听我说完后，给我复印了一张。我在阳泉市郊区九州旁边的中国邮政储蓄银行内以我的名义办理了一张三千元的存单。我当时办理后在银行旁边的复印店内拿着我刚办理的这三千元存单，让复印店的工作人员给我复印一份，当时我告诉他们将存单上的三千元修改成贰万元，利息当时我记不清了就上网在百度查了一下，让复印店员工将三千元的利息修改成贰万元的利息，还有存单上的姓名也修改成了我妻子张某的名字。其他地方也修改过，具体什么地方我现在记不清了。我在复印店伪造好存单后，将这张存单放回了家中。之后我就一直没有告诉我妻子。直到今年6月份，我妻子到阳泉市××区河底储蓄所取钱时银行工作人员报警，我妻子才知道此事。事发之后我和妻子大吵了一架，当时我的手腕被碎盘子割伤了，一直住院了，前段时间刚出院。现在手腕已经恢复的差不多了我就来公安机关投案了。12、阳泉市公安局郊区分局关于陈某涉嫌伪造金融票证罪一案的情况说明，证实2010年4月13日上午9时左右，办案民警同陈某来到荫营镇九州广场斜对面站到起声称伪造银行存单的复印店，复印店名称彩虹图文。在复印店内，只有一名叫做赵晓娟的女性工作人员，办案民警让陈某对店内赵晓娟进行辨认，陈某仔细辨认后称不认识赵晓娟。赵晓娟称2019年5月之后才开了复印店，店内只有自己一名工作人员，从未见过犯罪嫌疑人陈某。根据现有证据无法证明复印店以及工作人员，涉嫌伪造金融票证罪。附对复印店人员赵晓娟的询问笔录及对陈某的讯问笔录，印证该情节。13、认罪认罚具结书，证实被告人在公诉机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。本院认为，被告人陈某违反国家对于金融票证的管理制度，伪造银行定期存单，其行为构成伪造金融票证罪。公诉机关指控成立。被告人陈某主动到案后，如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，真诚悔罪，愿意接受处罚，认可人民检察院的量刑建议，签署认罪认罚具结书，本院予以从宽处罚。其辩护人合理的辩护观点，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项、第六十一条、第七十二条、第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人陈某犯伪造金融票证罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨继文人民陪审员  赵建伟人民陪审员  张 丽二〇二〇年五月八日书 记 员  张玲芳