辽宁省盘锦市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）辽11刑终63号 原公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）哈宝东(曾用名**、王东)，男，1971年9月11日出生于辽宁省盘锦市，回族，高中文化，捕前暂住盘锦市双台子区(户籍所在地辽宁省盘锦市双台子区)，盘锦市林业和园林绿化局职工。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月12日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，2018年10月23日被监视居住，2019年2月26日因其逃跑被解除监视居住，同年3月1日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于盘锦市看守所。 辩护人宁文军，辽宁中康律师事务所律师。 盘锦市兴隆台区人民法院审理盘锦市兴隆台区人民检察院指控原审被告人哈宝东犯诈骗罪一案，于2019年9月11日作出（2019）辽1103刑初161号刑事判决。原审被告人哈宝东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,通过阅卷，讯问上诉人哈宝东及听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2014年9月，被告人哈宝东自称王某1并虚构身份与孙某开始确立恋爱关系，2014年9月25日，被告人哈宝东以朋友急用钱为由，骗取孙某人民币20000元。2014年10月至2015年2月间，被告人哈宝东以能为孙某办理药师证为由，骗取孙某人民币20000元。2014年10月至2015年2月间，被告人哈宝东以办理40.50工作为由骗取孙某人民币60000元。2014年10月至2015年2月间，被告人哈宝东以为其哥哥买房子为由，骗取孙某人民币20000元。事后孙某说哈宝东一直在外地，被告人哈宝东共骗取孙某4次，共计人民币120000元。 2017年10月12日，盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所民警在辽宁省盘锦市双台子区正大酒店701房间将被告人 哈宝东抓获。 2018年9月11日，被告人哈宝东自称王某2并虚构身份，以能够帮助计某办理工作为由，骗取计某人民币20000元。 2018年9月18日，被告人哈宝东以帮助计某把在部队的养 老保险迁到盘锦为由骗取计某人民币7800元。之后哈宝东 失去联系。被告人哈宝东共骗取计某2次，共计人民币27800 元。 2018年12月12日，被告人哈宝东自称王某2并虚构身份。 以其领导要临时送礼为由，骗取陈某6条中华牌软盒香烟 (价值人民币3498元)。2018年12月13日，被告人哈宝东 以其同事的父亲去世为由，骗取陈某人民币2000元。2018 年12月17日，被告人哈宝东以办事需要钱为由，骗取陈升 涛人民币2000元。2018年12月22日、2019年1月4日。 被告人哈宝东以在沈阳办事需要请客为由，骗取陈某共计 人民币3000元。2019年1月10日，被告人哈宝东以其领导 要临时送礼为由，骗取陈某6条人民大会堂牌软盒香烟(价 值人民币1704元)。2019年1月17日，被告人哈宝东以其 领导要临时送礼为由，骗取陈某4条中华牌软盒香烟(价 值人民币2332元)、3条荷花牌钻石款细支香烟(价值人民 币826元)和6条南京牌煊赫门款细支香烟(价值人民币858 元)。之后哈宝东失去联系。被告人哈宝东共骗取陈某7 次，共计人民币16218元。 综上，被告人哈宝东共实施诈骗13起，诈骗数额共计 人民币164018元。 2019年3月1日，锦州铁路公安处台安车站公安派出所 民警在盘锦火车站站前广场将被告人哈宝东抓获。 上述事实有原公诉机关提交的，并经原庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源及抓捕经过、查获经过，证实本案案发及 被告人哈宝东的到案经过。 2、户籍证明，证实被告人哈宝东的自然情况及已达到 法定刑事责任年龄。 3、被告人哈宝东的供述，证实他和李光说他能联系辽 东湾纪检委预审科科长当司机，通过李光联系的计某。他和 计某说他叫王某2，让计某准备了身份证复印件，士兵退伍证 复印件等手续，说需要20000元钱。过了几天，计某和他在兴隆台区驾驶证体检中心路边车内见面，计某给了他20000元现金和相关材料。过了几天，他又以单位需要交保险，将计某的保险迁到盘锦为由让计某给他7800元。当天下午，计某在今天服饰门口给了他7800元。2018年10月份，他认识的陈某，他自称王某2，在辽东湾纪委上班，给领导开车。2018年12月份的一天，他来到陈某的超市，谎称领导需要几条烟送礼，从陈某那拿了几条香烟，他写了欠条。后来他继续以领导需要香烟送礼为由陆续从陈某处拿了2次香烟，每次都打了欠条，共计20多条香烟。2018年12月末，他谎称办事需要钱，向陈某借了2000元钱，给陈某打了欠条。2018年12月至2019年1月期间，他谎称去沈阳出差，招待客户需要钱，让陈某汇款到他的银行卡里。陈某给他汇款两次，一共3000元。他一个朋友父亲去世了，我从陈某处借款2000元。他共诈骗了陈某7000元钱，20多条香烟。2014年10月份左右，他通过QQ认识的孙某，然后以处对象的名义和她交往。他说他叫王某1，在盘锦市法院给院长开车。他想在孙某身上骗点钱，就没告诉孙某他的真名，他和孙某说朋友要用钱，向孙某借了2万元钱，他给孙某打了欠条，写的是王某1的名字。第二笔钱是给孙某的朋友办油田40、50人员工作的事，一共从孙某手里拿了6万元钱。后来孙某找他办药师证，他又从孙某那拿了2万。最后一次他骗孙某说孙东升要买房子，从孙某那拿了2万元，这钱他自己花了。这2万元钱是骗孙某的，李某根本没有要买房子。他没有钱，也没有想还孙某钱。 4、被害人计某的陈述，证实2018年9月，他通过亲属 介绍认识的自称王某2的人。王某2说介绍他去给辽滨纪检委预 审科科长当司机，前期费用需要20000元钱。三五天后，王某2让他准备了身份证复印件，士兵退伍证复印件、一寸照 片四张、20000元现金。2018年9月11日，他和王某2在盘 锦市兴隆台区驾校体验中心见面，他将准备好的材料给了王 刚。隔了一段时间后，王某2打电话说帮他把养老保险调过来。 让他交7800元人情费。2018年9月18日，他在步行街今天 服饰门口和王某2见面，给了王某27800元现金。后来他就联 系不上王某2了。后来他了解到王某2的真实姓名叫哈宝东。 5、被害人陈某的陈述，证实2018年10月他认识的 哈宝东，哈宝东自称叫王某2。2018年12月12日，哈宝东过 来说领导要临时送礼，需要6条软中华烟，他给哈宝东拿了 6条3号软中华香烟，哈宝东写了一张欠条。2018年12月 13日晚上，哈宝东到他的超市向他借钱，说他有个同事的父 亲去世了，他借了2000元现金给哈宝东，哈宝东写了借条。 2018年12月17日晚上，哈宝东到他的超市向他借钱，什么 理由他记不清楚了，他借了2000元现金给哈宝东，哈宝东写了借条。2018年12月22日，哈宝东打电话说他在沈阳办事，需要向他借2000元钱请客吃饭，哈宝东将银行卡号 6217972320001180355告诉了他，他用手机银行给哈宝东转 了2000元钱。2019年1月4日，哈宝东向他借过1000元钱。 好像是哈宝东在沈阳缺钱，后来没还他。2019年1月10日。 哈宝东到他的超市说要给领导送礼，需要6条人民大会堂。 他给哈宝东拿了6条人民大会堂香烟，哈宝东签了欠条后离开了。2019年1月17日，哈宝东到他的超市说要给领导送 礼，需要4条软中华烟、3条荷花烟和6条南京煊赫门香烟。 他给哈宝东拿了这些烟，哈宝东写了借条。之后就联系不上 哈宝东了。 6、被害人孙某的陈述，证实2014年9月26日左右，她通过QQ认识了王某1，王东说他在盘锦市人民法院上班，给领导开车。认识一段时间后，他们开始处对象。2014年10月，王某1说朋友急用钱，向她借2万元钱，她取了2万元 现金交给王某1，王某1给他打了一张欠条。几天后，王某1说能 办理药师证，她给王某1拿了2万元钱。王某1说他能办理40、 50的工薪岗位，说要6万元钱，她的朋友秦某要办理，她从 秦某那里拿了6万元钱交给了王某1。之后王某1说他的哥哥要 买房子要用2万元钱，她取了2万元现金交给了王某1。2014 年10月2日王某1和她说他的儿子出车祸就到北京去了，一直没有回来。 7、证人崔某的证言，证实哈宝东在盘锦市林业和园 林局工作，他不认识一个叫李某的人。 8、证人秦某的证言，证实2014年10月份，孙某和她 说能办理40、50工薪岗位，说需要6万元钱，她同意了。后来她把6万元现金给了孙某，过了挺长时间没办成，孙某 就将6万元钱退给她了，孙某是拿自己的钱退给她的。 9、证人哈某的证言，证实哈宝东是他的父亲，他没 有去过北京，也没在北京出过车祸。2014年他父亲没有给过 他一笔2万元钱。 10、辨认笔录、辨认照片，证实被害人陈某、孙某 计某指认被告人哈宝东即是对其实施诈骗的人。 11、盘锦市兴隆台区价格认证中心价格认定结论书、鉴 定意见通知书，证实香烟的价值情况及通知当事人的情况。 12、卷烟零售指导价格表，证实被骗香烟的零售指导价格。 13、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实陈某 向被告人哈宝东的银行帐户汇款的情况。 14、欠条、借条，证实被告人哈宝东以王某2的名义向陈 升涛借款的情况；以王某1的名义向孙红(孙某)借款的情况。 15、盘锦市公安局兴隆台分局兴隆派出所出具的情况说 明，证实被告人哈宝东供述李某在营口服刑。 公安机关在全省看守所系统中查询并无此人，在盘锦人口信 息网上查询并无此人的情况；盘锦市人力资源和社会保障局 在编人中及离退休人员中无李某此人的情况；对盘锦市人 口查询信息查询，叫董某(同音)盘锦只有一人，为1996 年出生，无被告人哈宝东供述的叫董某的人。 原判认为，被告人哈宝东以非法占有为目的，虚构事实 骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的私人合法财 产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控。 罪名成立。 公诉机关出示的经庭审质证、认证的被告人哈宝东在侦查机关的供述与被害人孙某的陈述、借条等证据能够相互印证被告人哈宝东在明知自己没有还款能力的情况下，仍然虚 构身份，以“王某1”的名义以“借款”的方式骗取被害人孙 虹2万元，用于个人消费后去外地躲避的事实，对辩护人提 出的其中一笔2万元是被告人向孙某的借款，被告人向孙某 出具的借条，该笔2万元应认定为被告人在同居期间的债务 的辩护意见，不予以采纳。 对辩护人提出的被告人为孙某办理药师证和为孙某朋友办理40、50公益岗位取得的8万元，被告人供述其将其 中5.5万元给了李东生，该笔8万元高度存疑的辩护意见。 被告人哈宝东收到被害人孙某给付的8万元后并未占为已有。 而将该款交给不知真实身份信息的朋友“李某”用于为被害人孙某办事，不符合常理，且经公安机关工作“李某”查无此人，被告人、辩护人亦未提供证据证实李某此人的存在，对该辩护意见，不予以采纳。 被告人哈宝东在涉嫌诈骗犯罪被公安机关采取强制措 施期间仍实施诈骗行为，并多次实施诈骗，对其可酌情从重 处罚。被告人哈宝东认罪态度较好，对其可酌情从轻处罚。 对辩护人提出的被告人认罪、悔罪，对其从轻处罚的辩护意 见，本院予以采纳。鉴于被告人犯罪数额巨大，多次实施诈 骗，社会危害性较大，不符合适用缓刑条件，对辩护人提出 的对被告人判处缓刑的量刑意见，不予采纳。 对辩护人提出的被告人患有心脏病、高血压等疾病，被 告人及辩护人均未提出相关证据，对判处有期徒刑的罪犯确 有严重疾病，必须保外就医的，待省级人民政府指定的医院 诊断并开具证明文件后，再决定对其是否暂予监外执行。如 属具有暂予监外执行的情形，待暂予监外执行情形消失后罪 犯刑期未满的，再收监执行。对辩护人提出的对被告人暂予 监外执行的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人哈宝东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人哈宝东退赔被害人孙某经济损失人民币120000元，退赔计某经济损失人民币27800元，退赔陈某经济损失人民币16218元。 上诉人哈宝东提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见是：1、其以“王某1”的名字从孙某处借的2万元不应认定为诈骗；2、其把为孙某办药师证及公益岗位的8万元给了一个叫“李某”的人，该8万元不应认定为诈骗数额；3、其患有严重高血压和心脏病，不应对其收监。 经二审审理查明的事实与原判认定的基本相一致，并有原判庭审质证认证的相应证据予以证明。二审期间，上诉人哈宝东未提出支持其上诉理由及请求的证据，本案定罪量刑的事实和证据未发生变化，对原判认定的事实和证据予以确认。 本院认为，上诉人哈宝东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。 关于上诉人哈宝东及其辩护人提出“其以‘王某1’的名字从孙某处借的2万元不应认定为诈骗”、“其把为孙某办药师证及公益岗位的8万元给了一个叫‘李某’的人，该8万元不应认定为诈骗数额”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人哈宝东冒充他人名字，以借款、办理工作及证件为名骗取他人钱款的事实，有其在侦查阶段的供述及被害人的陈述等证据予以证实，能够相互佐证，足以认定。上诉人哈宝东及其辩护人提出的上述上诉理由及辩护意见，没有事实依据和证据支持，不予采纳。 关于上诉人哈宝东及其辩护人提出“其患有严重高血压和心脏病，不应对其收监”的上诉理由及辩护意见。经查，查证属实的证据能够证明上诉人哈宝东诈骗他人钱财已达到数额巨大的标准，对其应在三年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑，且其在取保候审、监视居住期间多次实施骗取他人钱财的行为，属故意实施新的犯罪，其社会危害性和主观恶性较大，原判对哈宝东依法决定逮捕具有法律和事实依据。故对上诉人哈宝东及其辩护人提出的上述上诉理由，不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 原 野 审判员 温 阳 审判员 尹本峰 二〇二〇年五月二十八日 书记员 董书辰