湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0703刑初13号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人邓俊，曾用名秦海，男，1991年3月1日出生于湖北省黄冈市，汉族，高中文化，无固定职业，住湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月12日被鄂州市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人张小芬，湖北若磐律师事务所律师。被告人毕亮，男，1985年9月1日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无固定职业，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月10日被鄂州市公安局决定取保候审。2020年1月6日经本院决定取保候审。被告人秦普，男，1982年10月20日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无固定职业，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月14日经鄂州市公安局决定取保候审。2020年1月6日经本院决定取保候审。鄂州市华容区人民检察院以华检公诉刑诉﹝2019﹞203号起诉书指控被告人邓俊、毕亮、秦普犯非法采矿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院指派检察员姜文芳出庭支持公诉，被告人邓俊、毕亮、秦普及其辩护人张小芬等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，范某（已判决）发现在长江流域非法采砂可以获取巨额利润，在未取得采矿许可证的情况下，规划了最大利润的采砂模式，即自采自销的采砂模式：出资制作采砂船采砂，召集采砂人员，雇请运输船进行短途运输，雇请吊机船进行转运，直接销售给大型的仓机船非法牟利。为了经营和管理的需要，范某邀请被告人邓俊和杨某、李某、孙某1（三人均已判决）等人参加非法采砂团伙，并进行分工。其中被告人邓俊主要负责指挥采砂船采砂、指挥调度运输船运砂事宜；并根据需要聘请被告人毕亮、秦普经营的吊机船为其提供吊砂服务，约定每吊起1吨江某的费用为人民币2.5元。2018年9月10日，范某安排被告人邓俊等人开始在长江沐鹅州水域非法采砂，持续至同年11月底。范某采砂团伙非法采砂自2018年9月10日持续至同年11月27日，共计非法采砂707737.9吨左右，销赃数额计人民币7383783.95元。其中2018年9月非法采砂690772.95元。经委托审计机构对范某住所扣押的2018年11月1日至27日的账本进行审计，11月份的采砂数量为641950吨，销赃数额计人必由6693011元。在此期间，被告人邓俊均参与了非法采砂。被告人毕亮、秦普二人经营的吊机船从2018年9月至同年11月为采砂团伙提供吊机服务，二人参与非法采砂分别为37550吨、33900吨，销赃数额计人民币分别为407793元、368154元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、湖北盛某联合会计师事务所报告书、辨认笔录、电子数据勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人邓俊、毕亮、秦普违反矿产资源法的规定，非法采砂，其中被告人邓俊非法采砂销账数额共计7483783.95元，情节特别严重；被告人毕亮、秦普非法采砂销账数额分别为407793元、368154元，情节严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，构成非法采矿罪。三被告人自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。案发后，被告人毕亮、秦普退清全部非法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人邓俊有期徒刑一年六个月至二年四个月，并处罚金一万五千元；判处被告人毕亮、秦普一年以下有期徒刑，并处罚金一万元。三被告人对指控事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓俊的辩护人提出的辩护意见是：邓俊在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其具有自首和认罪认罚等从轻处罚情节。经审理查明，2018年5月，范某（已判刑）发现在长江水域采砂可以获取较大利益，其在未取得采矿许可证的情况下，遂安排杨某（已判刑）将他人船号为“银河1128”的小型运输船改装成采砂船。此期间，范某决定采取自采自销的采砂模式，为便于经营和管理，其邀请被告人邓俊、李某（已判刑）、孙某1（已判刑）加入该采砂团伙，李某主要负责联系运输船运砂、大型仓机船买砂、发放雇请的工人工资、记录与采砂团伙相关的账簿、协助范某处理采砂团伙中的采砂事宜等；邓俊负责指挥采砂船采砂、利用微信群指挥调度运输船运输事宜；杨某负责驾驶快艇在长江水域中向过往的仓机兜售江某，记账、收款、结账等事宜；孙某1负责吊机船吊砂和安排运砂船的卸砂顺序等。被告人毕亮、秦普受该团伙雇请，使用其吊机船为该采砂团伙提供吊砂服务。为了使采砂行为顺利进行，范某出资5万余元购买了一条快艇，主要用于监视水政、长航等执法部门的动向，同时作为江某交易过程中的交通工具。2018年9月10日，范某等人开始在长江沐鹅洲水域非法采砂，同时，其租用孙某2（已判刑）的“湘娄机7777”运输船运江某。同年9月15日，孙某2的“湘娄机7777”运输船在沐鹅洲水域为范某采砂团伙转运江某时被公安机关与水政执法部门当场查获3987.9吨江某。此期间，被告人范某的采砂团伙共计非法采砂65787.9吨(10.5元/吨)，价值人民币690772.95元。2018年9月18日，在有关部门组织的清江行动中，黄冈市黄州区河道采砂管理局将范某的采砂船予以查扣，于同年10月14日被被黄冈市黄州区水务部门作出行政处罚后放行。因该船采砂效率不高，范某又斥资改造了一条新的采砂船，被该团伙成员称之为新泵，同年10月15日新泵启用。该采砂团伙继续在长江水域从事非法采砂活动，该行为持续至同年11月27日止。被告人毕亮、秦普此期间参与非法采砂分别为37550吨和33900吨，价值人民币分别为407793元和368154元。2018年11月29日，公安机关在范某租住屋武汉市阳逻区中央花园城B4-2-1102室内搜查出记账本、手机及范某准备缴纳的赃款人民币933080元。经湖北盛某联合会计师事务所审计并出具鄂盛审字[2019]第001号《审计报告》，被告人范某等人2018年11月采江某数量共计641950吨，江某销售总收入6693011元。2019年9月11日、10月8日、10月11日，被告人邓俊、毕亮、秦普分别到公安机关投案。案发后，被告人毕亮上缴违法所得人民币8万元，秦普上缴违法所得人民币15万元。本案在审理过程中，本院依法委托社区矫正机关对被告人毕亮、秦普进行了审前社会调查，社区矫正机关认为毕亮、秦普具备适用社区矫正的条件。上述事实有经庭审质证、确认的人口信息表、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单，鄂州市长江河道采砂管理处出具的证明、鄂州市水务局出具《关于长江河道鄂州段采砂禁采期、禁采区的情况说明》，尤某、黄某1手机微信聊天记录截图，秦普、毕亮的吊机船在2018年11月份起吊江某明细表，行政处罚决定书，刑事判决书等书证；证人范某、李某、孙某1、孙某2、杨某、尤某、喻某、黄某1等人的证言；被告人邓俊、毕亮、秦普的供述和辩解；辨认笔录、电子数据勘验笔录；湖北盛某联合会计师事务所出具鄂盛审字[2019]第001号《审计报告》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓俊、毕亮、秦普违反矿产资源法的规定，明知他人未取得采矿许可证，而为他人非法采矿提供帮助，其中被告人邓俊情节特别严重，被告人毕亮、秦普情节严重，三被告人的行为均构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。三被告人均主动到案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对三人可以从轻或减轻处罚。被告人毕亮、秦普积极退赃，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人邓俊在共同犯罪中处于从犯地位，以及具有法定从轻处罚情节的辩护意见，理由充分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓俊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2021年3月11日止）。被告人毕亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。被告人秦普犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。上述罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。二、被告人毕亮、秦普缴纳的违法所得8万元、15万元予以没收。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐志彬审 判 员  孔能飞人民陪审员  程文锋二〇二〇年五月二十日书 记 员  胡 春