安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初185号公诉机关天长市人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，1979年7月25日出生于安徽省来安县，小学文化，务工，住安徽省来安县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月17日被天长市公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于天长市看守所。指定辩护人陈兆文，安徽李志萍律师事务所律师。被告人张某某，女，汉族，1987年1月16日出生于河南省商水县，高中文化，务工，住安徽省来安县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月27日被天长市公安局取保候审。辩护人李清照，天长市法律援助中心律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）148号起诉书指控被告人刘某某、张某某犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员张殿高出庭支持公诉，被告人刘某某、张某某，辩护人陈兆文、李清照到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2019年10月，被告人刘某某及其妻张某某为偿还债务，便共谋实施电信诈骗活动。期间，被告人刘某某购买了张伟伟、谢昌勋等人名下的银行卡及数个手机电话卡及老人宝手机等作案工具。后被告人刘某某拨打其网上查找的商户电话，冒充公安看守所、戒毒所等单位工作人员，虚构本单位采购门窗的事实，让欲承揽该工程的被害人先行代购指定“厂家”的餐桌，并提供了“厂家”的电话号码。被害人电话联系后，按照“厂家”要求，向其指定的张伟伟、谢昌勋的银行账户汇入采购餐桌款。汇款到账后，由被告人张某某至银行ATM机上取现。2019年11月4日至2019年12月16日，被告人刘某某、张某某采用上述方式骗得50300元。公诉机关认为：被告人刘某某、张某某以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘某某、张某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议对被告人刘某某判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金。被告人刘某某、张某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人陈兆文提出的辩护意见是：被告人刘某某系初犯，有坦白情节；自愿认罪并签认罪认罚具结书；积极退出赃款，社会危害性小。建议对其从轻处罚。辩护人李清照提出的辩护意见是：被告人张某某具有坦白情节，认罪态度好；被告人张某某在本次犯罪中作用较小，系从犯；其家庭困难，主观恶性较小。建议对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明:2019年10月，被告人刘某某及其妻张某某为偿还债务，便共谋实施电信诈骗活动。期间，被告人刘某某购买了张伟伟、谢昌勋等人名下的银行卡及数个手机电话卡及老人宝手机等作案工具。后被告人刘某某拨打其网上查找的商户电话，冒充公安看守所、戒毒所等单位工作人员，虚构本单位采购门窗的事实，让欲承揽该工程的被害人先行代购指定“厂家”的餐桌，并提供了“厂家”的电话号码。被害人电话联系后，按照“厂家”要求，向其指定的张伟伟、谢昌勋的银行账户汇入采购餐桌款。汇款到账后，由被告人张某某至银行ATM机上取现。2019年11月4日至2019年12月16日，被告人刘某某、张某某采用上述方式骗得50300元。具体犯罪事实如下：1.2019年11月2日至11月4日间，被告人刘某某冒充河南省永城市看守所工作人员，拨打当地居民孙某电话，采用上述方式，骗得孙某往其指定的张伟伟银行账户汇款11300元。后由被告人张某某从中国邮政储蓄银行天长市石梁营业所ATM机取现。2.2019年11月9日左右，被告人刘某某采用上述诈骗方法，骗得“罗仁荣”往其指定的谢昌勋银行账户汇款7000元。后由被告人张某某从中国邮政储蓄银行天长市汉涧镇营业所ATM机取现。3.2019年11月9日左右，被告人刘某某采用上述诈骗方法，骗得“高率”往其指定的谢昌勋的银行账户汇款4400元。后由张某某从中国邮政储蓄银行天长市汉涧镇营业所ATM机取现。4.2019年11月18日至次日间，被告人刘某某冒充云南省永胜县看守所工作人员，拨打当地居民曹某电话，采用上述诈骗方法，骗得曹某往其指定的谢昌勋的银行账户汇款10000元。后由被告人张某某从河南省周口市一银行ATM机取现。5.2019年11月27日至次日间，被告人刘某某冒充云南省大州戒毒所工作人员，拨打大理市居民李炳见的电话，采用上述诈骗方式，骗得李炳见往其指定的张伟伟的银行账户汇款12600元。后由被告人张某某从中国农业银行天长市支行天发广场营业厅ATM机取现。6.2019年12月2日至次日间，被告人刘某某冒充看守所工作人员，拨打云南省昆明市石林彝族自治县居民晏子强电话，采用上述诈骗方法，骗得晏子强往其指定的谢昌勋的银行账户汇款5000元。后由被告人张某某从浙江省温州市一银行ATM机取现。2019年12月16日，被告人刘某某、张某某被天长市公安局抓获。案发后，被告人刘某某、张某某退出违法所得50300元。上述事实，被告人刘某某、张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人孙某、曹某等人的陈述、汇款业务凭证、银行交易明细、视频监控录像截图、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、户籍信息、前科说明、被告人刘某某、张某某的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人刘某某、张某某以非法占有为目的，利用网络技术手段，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某某、张某某对不特定的多人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人刘某某、张某某冒充国家机关工作人员实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人张某某在诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，应当对其减轻处罚。被告人刘某某、张某某归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，被告人刘某某、张某某退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人张某某确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，对被告人张某某可以适用缓刑。对辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）三、对被告人刘某某、张某某退出的违法所得，返还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周家亮人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  郑训仁二〇二〇年五月十八日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。