河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1426刑初778号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人刘某某，男，1997年6月8日出生，汉族，大专文化，农民，住江苏省滨海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月3日被批准刑事拘留，同年7月4日被抓获，7月5日被刑事拘留，8月10日被逮捕。辩护人钱深镇，河南栗城律师事务所律师。辩护人李成德，河南京港律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检五部刑诉[2019]22号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。2020年4月22日，夏邑县人民检察院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月15日、5月19日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员王德亮出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人钱深镇、李成德到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，被告人刘某某自2018年以来通过网络代理推广“星际娱乐”和“极速国际”赌博游戏，发展下线并从中赚取佣金，截止案发，被告人刘某某从中赚取佣金9.5万余元。2019年11月12日，被告人刘某某的家属上缴8.5万元违法所得。公诉机关认为，被告人刘某某明知是赌博网站仍注册账号，担任代理并推广，为他人提供发展会员的帮助获取佣金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，其家属已上缴违法所得，建议判处刘某某二年以上二年半以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘某某对起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人钱深镇认为，被告人刘某某在开设赌场中，仅仅是为赌博软件进行推广，为赌场发展会员，并没有接受投注，也没有抽头渔利，参与的时间短，获利较少，起辅助作用，系从犯。刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，并积极退出违法所得，系坦白。刘某某大学毕业后，没有收入，其父亲身患癌症，急需大量资金救治，从其犯罪目的和动机看，主观恶性较小，再犯的可能性小。综上，被告人刘某某系从犯，有坦白情节，积极退赃，认罪态度好，有悔罪表现，建议对刘某某从轻或者减轻处罚，并宣告缓刑。辩护人李成德认为，被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，检举揭发了其上下线的的犯罪行为，涉案赃款全部退回，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，建议判处刘某某一年以下有期徒刑，并宣告缓刑。本院审理查明的事实与起诉书指控内容基本一致。另查明，刘某某于2019年7月4日被抓获，7月5日被刑事拘留。公安机关扣押了刘某某手机两部及工商银行卡、中国银行卡、江苏农村商业银行卡和招商银行卡各一张。2020年4月8日，辩护人钱深镇从刘某某尾号6181的中国银行卡中刷卡代为退赃10000元。上述事实，有如下证据证实：1.户籍信息及前科查询证明，证实被告人刘某某年龄、住址等个人基本情况，无犯罪前科。2.到案经过，证实2019年7月4日刘某某被民警抓获。3.账户交易明细，证实从2018年12月22日至2019年7月3日，被告人刘某某从其尾号6308的工商银行账户转入其尾号5248的农村商业银行账户9.5万余元（统计的为每笔转款在5000元以上的数据），及刘某某尾号6181的中国银行账户存款情况。4.扣押物品清单，证实侦查机关扣押刘某某推广赌博游戏所用手机两部、银行卡四张。5.辨认笔录、辨认照片及说明，证实经方某指认，被告人刘某某就是网名“小仙女”的人。6.退款票据，证实刘某某家人退到夏邑县人民检察院8.5万元。7.电子数据提取记录，证实被告人刘某某推广极速国际赌博游戏获取佣金41000余元。8.证人方某证言。半年前，我和QQ号码19×××79、昵称“追梦-逆风ge”的人在同一个QQ群，由于我在群里名气大，他就通过QQ加我，让我推广极速赌博游戏，接着我就通过我的微信朋友圈进行推广。有人看了我的朋友圈就开始加我的微信，然后跟着我推广赌博游戏。我推广极速赌博游戏获利7万元，这些钱都被我日常开销了。我的直接下线有几百人，总下线二万多人。2019年5月25日，我通过微信昵称“赎回”的人（刘某某）代理星际娱乐赌博游戏,我的直接下线600多人，总计下线3000多人，获利1万多元。极速赌博游戏的总代理是刘某某和查某，我和三藏是星际的总代理，极速和星际的老板是昵称星星、等风老李的人。我做总代理的职责是拉推广赌博游戏每天佣金超过100元的人入群，群里有个昵称“小仙女”的人（刘某某）是老板下面的管理人员，他负责在群里发红包。我把我同学赵旭和王守祥拉入星际工资群帮我抢红包，抢过之后再把钱转给我。赵旭共转给我5万多元，王守祥转给我三四万元。我的微信和QQ昵称有二愣、蛟龙备用号、蛟龙每天七点拉工资群、蛟龙战神马、蛟龙战神马关注朋友圈、野马团队等。我作案用的QQ号是我买的，其中蛟龙每天七点拉工资群的号是买的我同学赵旭的。9.证人查某证言。2019年3、4月份，我玩极速国际赌博游戏输了2万多元。刘某某（微信昵称赎回）说他认识这个游戏的老板二三年了，推广游戏有佣金，佣金达到100元，还能进入工资群，再挣一份工资。2019年4月份，刘某某让我推广极速赌博游戏，我扫描了刘某某的二维码，成为他的下线，然后我自己发朋友圈推广。我发展的直接下线14人，累计下线2500人，我的佣金是16000多元，刘某某发给我的佣金红包5000元，总计佣金21000元。这些钱让我玩极速游戏输掉了。我的微信昵称是小查、九幽。由于我推广极速国际赌博游戏没有野马（方某）推广的好，刘某某让野马做了总代理。野马是星际3的总代理，他挣了好几万元。10.被告人刘某某的供述与辩解。我的微信昵称有“赎回晚上八点拉工资群”、“赎回备用号”、“小仙女”等，每个昵称跟一个微信号。2018年10月份的一天，在QQ聊天中，极速国际和星际赌博游戏平台的老板老李（QQ昵称老李）加我为QQ好友，让我推广赌博游戏。老李通过平台产生二维码，然后把二维码推给我和唐僧，我和唐僧扫描老李推荐的二维码进入平台，产生我们自己的二维码，我们再把我们的二维码推荐给我们的代理，代理们扫描二维码后生成新的二维码，接着推广，最后推广的人越来越多，大家都可以分钱。我和微信昵称“知恩图报”的人（之前微信昵称唐僧）作为极速国际赌博游戏的总代理推广该款游戏。2019年4月份，老李和唐僧闹矛盾，老李就让我自己管理这个平台。2019年5月份，野马（方某）极速赌博游戏推广的好，也给了野马一个总代理的名额。我和“知恩图报”是极速的总代理,负责国内推广业务，“三藏”和“蛟龙（方某）”是星际的总代理，是我的下线。返给佣金的方法是，微信扫描上级二维码，进入平台自动识别微信号，还能记录有多少人扫描了你的二维码及玩这两种赌博游戏的IP、赌注下的金额，通过这些数据，系统自动返还给每个代理佣金。我的直接下线有几百人，所有的下线是二万多人。我的微信绑定三张银行卡，一张尾号6181的中国银行卡，是专门给代理发工资的；还有一张尾号6308的工商银行卡和一张尾号5248的江苏农村商业银行卡，我把佣金全部提取到工商银行卡里，工商银行卡的钱达到5000元的时候，我就把钱转到我的农村商业银行卡中。从2019年三四月份开始，老李让我给他的星际和极速赌博游戏群发红包，每个月30多万元，共发了三个月。下线给我发佣金截图，我通过老李的衔接核实数额，如果他们佣金超过100元，或者超过500元，分别建立工资群，佣金超过100元的群按人均70-80元的标准发放手气红包，佣金超过500元的群，发放平均红包，每人100元。老李把钱发给我，我从中扣除200元，剩余的发到群里，群员抢红包。没人领的红包退到我这里，我把这些钱留给自己。经我计算，佣金红包大概有4万余元。我的江苏农村商业银行账户上的钱是我的佣金和领佣金红包的钱，我计算一下，共计85000多元。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人刘某某明知是赌博网站仍注册账号，担任代理并推广，为他人提供发展会员的帮助获取佣金，其行为构成开设赌场罪，系共同犯罪。被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，违法所得已全部退回，自愿认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚。鉴于刘某某推广赌博游戏的时间较长，发展的会员较多，且是老板的直接下钱，社会危害性较大，不属于从犯，亦不宜适用缓刑。辩护人关于刘某某系从犯、建议判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关移送的刘某某的两部手机系推广赌博游戏所用，为作案工具，应予没收。因刘某某已退回全部违法所得，押扣的刘某某的四张银行卡应予发还。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑一日，即从2019年7月4日至2021年7月3日止。）二、扣押在案的刘某某手机两部予以没收，银行卡四张发还刘某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  彭秋丽审判员  蒋建民审判员  冉 伟二〇二〇年五月二十日书记员  刘 方