山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初24号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人王贵喜，女，1968年12月21日出生于山东省庆云县，汉族，初中文化，庆云县成斌驾校实际经营人，户籍地山东省庆云县城区，现住址山东省庆云县城区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2018年1月16日被刑事拘留，同年2月12日被庆云县公安局取保候审，2019年2月11日被庆云县人民检察院取保候审，2020年2月17日被本院取保候审。辩护人张耀军，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检公诉刑诉[2019]11号起诉书指控被告人王贵喜犯买卖国家机关证件罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员王丽丽、杨忠伟出庭支持公诉。被告人王贵喜及其辩护人张耀军均到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2012年5月至2015年8月，被告人王贵喜在明知未经过培训和考试程序买卖道路运输从业资格证违法的情况下，以每本450元至600元不等的价格自刘某1（另案处理）处购买道路运输从业资格证，再以每本800元至1000元不等的价格将道路运输从业资格证贩卖给王某1等人，期间买卖道路运输从业资格证银行交易金额共计68万余元，买卖道路运输从业资格证约800余本，获利约13万元。被告人王贵喜于2018年1月16日被抓获。公诉机关认为，被告人王贵喜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究被告人王贵喜的刑事责任。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1.证人王某1等人的证言；2.办证人王某1等人对王贵喜的辨认等辨认笔录；3.道路运输从业资格证等物证；4.户籍证明、银行交易记录等书证；5.被告人王贵喜的供述和辩解。被告人王贵喜对起诉书指控的犯罪事实无异议，未提出辩护意见。被告人王贵喜的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人王贵喜具有坦白和自愿认罪情节；2.被告人系初犯，一贯表现较好，无前科；3.被告人愿意退回全部赃款。应予从轻处罚。经审理查明，2012年5月至2015年8月，被告人王贵喜明知未经过培训和考试程序买卖道路运输从业资格证违法，以每本450元至600元不等的价格自刘某1（另案处理）处购买道路运输从业资格证，再以每本800元至1000元不等的价格贩卖给王某1等人800余本，银行交易金额共计68万余元，获利约13万元。2018年1月16日，被告人王贵喜被抓获归案。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.证人证言（1）证人刘某1的供述，证实刘某1在百度上搜到了庆云骏风驾校电话，联系到王贵喜后来到庆云，与侯某、王贵喜约定办上岗证的价格为450元。刘某1联系上线办出来以后快递发给侯某。侯某收到上岗证之后，将钱转给刘某1。刘某1经对与王贵喜之间银行交易进行辨认，2012年5月15日至2015年5月12日，王贵喜尾号4110银行卡转账41次，金额共计593460元；2015年5月26日至2015年8月10日，王贵喜尾号5236银行卡向刘某19276银行卡转账7次，共计48610元；2015年1月13日至1月28日，王贵喜5315农商银行卡向刘某19276银行卡转账共10次，金额56220元；2012年5月15日至2015年8月10日，王贵喜向刘某1转账共计698290元。王贵喜与刘某1之间的银行转账都是办理上岗证的业务，其中大部分是办约1300多本上岗证的钱，约68万元；小部分是约200本审上岗证的钱1万元。（2）证人赵某的证言，证实2012年赵某通过王贵喜办理过两次上岗证，是乐陵立领驾校分校校长万某1让赵某帮忙把上岗证资料给王贵喜，王贵喜把上岗证办出来之后，赵某把80300元转账给王贵喜。（3）证人万某1的证言，证实2012年万某1的侄子万某2联系万某1，万某1联系赵某，通过赵某以一本800元或900元的价格办上岗证2次，第一批100本都是北京的证，第二批110多本是青海的证。（4）证人侯某的证言，证实成斌驾校办理上岗证业务是王贵喜负责，侯某不参与。（5）证人高某的证言，证实2014年9月份在成斌驾校上班期间，成斌驾校有办理上岗证的业务，一个收800元，如果有熟人收700元，不需要考试。（6）证人张某1的证言，证实王贵喜任成斌驾校老板的时候，成斌驾校有办理上岗证的业务。上岗证资料和办理出来的上岗证通过快递邮寄，对方收件人是临沂刘某1。上岗证办出来以后对方给邮寄回来，之后王贵喜和刘某1结账。（7）证人王某1的证言，证实2015年初通过王某5教练没通过考试从骏风驾校花800元钱买出来一本道路从业资格证（上岗证）。2017年11月13日在内蒙古被交通运输管理所处罚，被告知证是假的。王某1找到王贵喜之后，王贵喜说给退200元钱处理，王某1不同意，就报了警。（8）证人李某、程某、姚某、肖某的证言，证实2014年11月份左右，通过王某5教练从骏风驾校没通过考试花800元钱买过道路从业资格证，发证机关是榆林市运输管理处。（9）证人王某2、王某3的证言，证实王某2和王某3通过勾某2，勾某2又通过王贵喜办理过上岗证。因为是假证被处罚过后，王某2、王某3找王贵喜，王贵喜给退钱处理。两本证都是榆林的。（10）证人王某4的证言，证实2016年下半年，王某4通过侯某办理了一张上岗证，发证机关是榆林。2018年1月3日，王某4被庆云县交通局查出来上岗证是假的，罚了1000元之后报警。（11）证人刘某2的证言，证实2012年3月刘某2在成斌驾校办理一本上岗证，发证机关是黄南藏族自治州运输管理处。（12）证人刘某3的证言，证实2011年5月，刘某3通过成斌驾校办理一张上岗证，发证机关在北京。（13）证人范某的证言，证实2011年5月份，范某通过成斌驾校办理了一本上岗证，发证机关是锦州。（14）证人尹某1的证言，证实2013年11月通过成斌驾校办理一本上岗证，一年之后，通过成斌驾校审证。（15）证人张某2的证言，证实2013年11月，张某2通过成斌驾校花750元办理一张上岗证，发证机关是锦州。（16）证人陈某的证言，证实2011年11月份，陈某通过成斌驾校花800元办理一张上岗证，发证机关是北京。（17）证人勾某1的证言，证实2011年6月份勾某1通过成斌驾校花800元办理一张上岗证，发证机关是北京。（18）证人尹某2的证言，证实2013年11月份尹某2通过成斌驾校花750元办理一本上岗证，发证机关是榆林，后来也通过成斌驾校审证了。（19）证人王某5的证言，证实2014年11月，王某5帮忙给王某1从王贵喜自己家开的驾校办理了上岗证，王贵喜说是真的。王某1的上岗证因为假的被查后去找王贵喜，王贵喜说给200元补偿。（20）证人勾某2的证言，证实勾某22015年10月份至2017年年初在王贵喜的驾校当教练期间，通过王贵喜办理了10来本上岗证，发证机关是榆林。（21）证人张某3的证言，证实张某3在骏风驾校当教练期间，问会计王贵喜能不能办从业资格证。王贵喜说能办，800元一本，还说尽量别在单位喧哗，别让单位当官的知道这事，如果有办的，把身份证复印件、照片放到信封里给王贵喜或者去成斌驾校办理。之后，张某3通过王贵喜给张某4、张某5、张某6等人办理了8张上岗证。上岗证被查出来是假的后，去找王贵喜。王贵喜说每本补给100元电话费。2.物证道路运输从业资格证17本。3.书证（1）刘某1与王贵喜（三张卡）的银行交易记录，证实2012年5月15日至2015年8月10日，王贵喜向刘某1转账共计698290元。其中，2012年5月15日至2015年5月12日，王贵喜尾号4110银行卡向刘某1银行卡转账41次，金额共计593460元；2015年5月26日至2015年8月10日，王贵喜尾号5236银行卡向刘某1尾号9276银行卡转账7次，共计48610元；2015年1月13日至1月28日，王贵喜尾号5315农商银行卡向刘某1尾号9276银行卡转账共10次，金额56220元。（2）赵某、万某2以及王贵喜的银行交易记录，证实赵某向王贵喜转账，王贵喜又给刘某1转账的事实。（3）扣押决定书，证实扣押黑色笔记本1本内记载王贵喜为范某、勾某1、刘某2、刘某3、陈某办理上岗证业务；在王贵喜家扣押的收据中，一张记载刘明臣2008年8月13日上岗证，三张记载是普货。（4）商洛市道路运输管理处、陕西省榆林市道路运输管理处、锦州市公路运输管理处对庆云县公安局的回复，证实张某7等人的道路运输从业资格证不存在，系伪造证件。4.辨认笔录赵某对王贵喜、万某1的辨认，王贵喜对赵某、刘某4、尹某3的辨认，张某3对王贵喜的辨认，韦某、刘某5对尹某3的辨认，均辨认一致。5.被告人的供述及辩解被告人王贵喜的供述及辩解，证实2007年9月至2015年4月王贵喜在骏风驾校担任会计期间，参与了办理上岗证的业务。2012年5月，王贵喜接触了刘某1之后，就单独通过刘某1办证。王贵喜和刘某1之间的银行交易都是办理上岗证的钱，还有一小部分审证的钱大约40000元。王贵喜在黑色笔记本上记载的“赵”都是通过刘某1给赵某办的，一共是231本。关于被告人王贵喜具有坦白、自愿认罪、系初犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人王贵喜为牟取非法利益，明知道路运输从业资格证系国家交通行政管理机关统一颁发用作运输资质的凭证，仍非法买卖，扰乱了社会管理秩序，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人王贵喜具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人王贵喜当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王贵喜通过买卖道路运输从业资格证所获收益13万元，属违法所得，依法予以追缴。被告人王贵喜有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑，进行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王贵喜犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、对被告人王贵喜违法所得13万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑士新人民陪审员  刘绍安人民陪审员  马荣飞二〇二〇年五月十二日书 记 员  田 凤