湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0481刑初302号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人徐某，男，1987年3月1日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市灶市街道办事处。2013年3月19日因吸毒被耒阳市公安局行政拘留，因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，于2019年1月29日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人罗爱连，湖南教正律师事务所律师。 被告人吴某，男，1984年9月26日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市。因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人伍尤会、谢诗，湖南丹阳律师事务所律师，耒阳市法律援助中心指派。 被告人李某，男，1992年2月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市长坪乡。因涉嫌开设赌场罪、赌博罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人严皓，湖南丹阳律师事务所律师，耒阳市法律援助中心指派。 被告人曹某，男，1986年8月26日出生，汉族，初中文化，耒阳市农商银行职工，群众，耒阳市人，住耒阳市五里牌街道办事处。因吸毒于2013年12月19日被耒阳市公安局行政拘留，因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人谢金成，湖南惠湘律师事务所律师。 被告人资某，男，1987年1月19日出生，汉族，初中文化，耒阳市国土局职工，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市蔡子池街道办事处。因吸毒于2016年5月29日被衡南县公安局行政拘留，因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。2020年1月27日经本院决定取保候审。 辩护人资运冬，湖南教正律师事务所律师。 被告人谢某1，男，1986年12月11日出生，汉族，中专文化，耒阳市高铁西站职工，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，现住耒阳市蔡子池街道办事处。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月26日经本院决定取保候审。 辩护人戴列峰，湖南衡州律师事务所律师。 被告人李某，男，1985年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省耒阳市蔡子池街道办事处，现住天华名城。因吸毒于2013年12月19日被耒阳市公安局行政拘留，因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月27日被耒阳市公安局刑事拘留；于2019年3月7日被耒阳市公安局取保候审。2019年10月14日经本院决定逮捕，同日由耒阳市公安局执行逮捕。2020年1月21日经本院决定取保候审。 辩护人蒋轩，湖南教正律师事务所律师。 被告人段某，女性，1984年6月20日出生，汉族，初中文化，无业群众，户籍所在地湖南省耒阳市灶市街道办事处，住耒阳市五一路。因涉嫌赌博罪，于2019年1月27日被耒阳市公安局取保候审。2020年1月20日经本院决定取保候审 辩护人徐望爱，湖南教正律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人张某，男，1984年12月11日出生，汉族，专科毕业，务工，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市西湖居委会。因涉嫌赌博罪，于2019年1月27日被耒阳市公安局刑事拘留，2019年2月3日被耒阳市公安局取保候审。2019年10月14日经本院决定逮捕，同日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月26日经本院决定取保候审。 辩护人伍峥嵘，湖南丹阳律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人杨某，男，1987年1月24日出生，汉族，高中文化，耒阳市中医院总务室职工，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市蔡子池街道办事处。因涉嫌赌博罪，于2019年1月27日被耒阳市公安局刑事拘留，2019年2月3日被耒阳市公安局取保候审。2019年10月14日经本院决定逮捕，同日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月26日经本院决定取保候审。 辩护人谭树佳，湖南湘德律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人尹某，男，1986年10月4日出生，汉族，初中文化，耒阳市自来水公司职工，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市五里牌街道办事处。因涉嫌赌博罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；于2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月3日经本院决定取保候审。 辩护人谭奇勇、曾琳燕，湖南丹阳律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人谢某1，女，1973年6月11日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省耒阳市金杯居委会，住耒阳市金杯居委会。因涉嫌赌博罪，于2019年3月28日被耒阳市公安局取保候审。2020年2月2日经本院决定取保候审 辩护人谢雄全，湖南教正律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人李某，曾用名李数娟，女，1990年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，现住耒阳市灶市街道办事处，因涉嫌赌博罪，于2019年2月3日被耒阳市公安局取保候审。2020年2月2日经本院决定取保候审 辩护人李时媚，湖南教正律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人谢某2，曾用名谢XX，绰号“牛屎”，男，1983年9月1日出生，汉族，，高中结业，无业，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，住耒阳市五里牌街道办事处。因涉嫌赌博罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月7日被耒阳市公安局取保候审。2019年10月14日经本院决定逮捕，同日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月26日经本院决定取保候审。 辩护人郑悦峰、蒋桂林，湖南教正律师事务所律师，耒阳市司法援助中心指派。 被告人谭某，女，1963年4月16日出生，汉族，初中文化，耒水医院卫生员，群众，户籍所在地湖南省耒阳市，现住耒阳市灶市街道办事处灶市街居委会。因涉嫌赌博罪，于2019年1月28日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年3月6日经耒阳市人民检察院批准，次日被耒阳市公安局执行逮捕。2019年12月27日经本院决定取保候审。 辩护人蒋霞屏，耒阳市司法援助中心律师，耒阳市司法援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉[2019]285号起诉书指控被告人徐某、李某、吴某犯开设赌场罪、赌博罪；被告人曹某、资某、谢某1犯开设赌场罪、被告人李某、尹某、张某、杨某、谢某2、段某、谢某1、李某、谭某犯赌博罪一案，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年11月12日公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派检察员张勋文出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人罗爱连，被告人吴某及其辩护人伍尤会、谢诗，被告人李某及其辩护人严皓，被告人曹某及其辩护人谢金成，被告人资某及其辩护人资运冬，被告人谢某1及其辩护人戴列峰，被告人李某及其辩护人蒋轩，被告人段某及其辩护人徐望爱，被告人张某及其辩护人伍峥嵘，被告人杨某及其辩护人谭树佳，被告人尹某及其辩护人谭奇勇、曾琳燕，被告人谢某1及其辩护人谢雄全，被告人李某及其辩护人李时媚，被告人谢某2及其辩护人郑悦峰、蒋桂林，被告人谭某及其辩护人蒋霞屏到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控，2016年8月许，被告人徐某为方便自己购买地下“六合彩”并赚取写单返点的“水钱”，就开始帮地下“六合彩”庄家写码单。至2017年3月许，被告人徐某发现地下“六合彩”庄家能赚取更多的钱，于是联系被告人曹某约定两人合伙投资做庄，模拟香港六合彩进行赌博，其中被告人徐某占赌博平台70％的股份，被告人曹某占赌博平台30％的股份。被告人曹某因担心搞地下“六合彩”输赢太大承担不了，就找到了被告人谢某1、资某谈好与被告人谢某1、资某三人一起承担自己手中的30％的股份并各占10%的股份。被告人徐某则叫上被告人李某（自己妻弟）与自己参与坐庄，并给被告人李某5％的股份（做了一段时间后被告人李某的股份提升到10%)。被告人徐某与被告人曹某等人约好后，自己以每个月2500元的管理费在互联网上注册开设了一个网址为www.yl8668.com的地下六合彩赌博平台专门用于地下六合彩赌博的接单投注。自己为该平台的总会员（会员号：www.OOljb），并用自己总会员的身份先后为被告人吴某、李某、谭某、李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某2、廖某、谢某3（该二人未抓获）等人开通分会员账户（赌博分盘，有的也通过微信报单），供下线被告人吴某、李某、谭某、尹某、李某、段某、张某、杨某、谢某2等人投注。被告人吴某于2017年11月许，应被告人徐某邀请开始接单报给被告人徐某处，除获得相应“水钱”外，还帮被告人徐某管理赌博网络平台，按20％的比例获取分红。被告人徐某等人开设的地下六合彩赌博平台，参照香港六合彩的开码时间、出码结果进行赌博，每周二、四、六进行三期六合彩赌博，赌博规则与香港“六合彩”一致（有“特码”、“平码”、“中肖”、“两有”、“三有”、“四有”、“尾数”等）。为控制坐庄风险，被告人徐某还在网上找了一个网址为www.F4078.com的六合彩赌博平台，如果自己接到下线报上来很大的码单担心自己赔付不了就转投到该网站（该网站未查清）。被告人徐某每期收到下线被告人吴某、李某、谭某等人投注的金额数从数十万元至上百万元不等，并按赌资金额的1％至10％的不等比例返利给下线被告人吴某、李某、李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某2、谭某等人。在出码结果公布后，被告人徐某所安装的赌博软件便自动统计算出各下线的投注金额、输赢结果、佣金金额（“返水”）等数据，被告人徐某再以现金支付、银行转账、微信转账、支付宝转账等方式与被告人吴某、李某、曹某等合股人及被告人李某、尹某、谢某2、段某、张某、杨某等下线进行结算。在被告人徐某被抓获后，根据其电脑赌博软件保存的近6期数据显示：2019年01月13日收到投注113万余元、01月15日收到投注88万余元、01月17日收到投注64万余元、01月19日收到投注82万余元、01月22日收到投注88万余元、01月24日收到投注75万余元，6期共收到投注赌资510万余元。被告人徐某与其下线通过银行、支付宝、微信与下线结算金额达11，991，934.52元。在被告人徐某、曹某、资某、谢某1等人开设六合彩赌博平台的过程中，被告人徐某负总责，被告人曹某、资某、谢某1三人则不参与赌博平台的运作与管理，只按所占股份分红和承担赌博平台风险。被告人李某、吴某除按自己所占股份承担赌博平台输赢外，还通过自己的分盘帐户将自己所接的码单报给被告人徐某所建的赌博总盘赚取“水钱”。被告人曹某、谢某1、资某三人入股时码民投注足以支付返利，未实际投投入资金，三人前期共获利达10万余元。到2018年8月，三人除将之前获利赔光外又共投入资金25万元许。2018年10月，被告人曹某、资某、谢某1三人因不甘心亏本又再次以之前份额入股与被告人徐某一起坐庄。经统计被告人资某手机微信群聊记录：从2018年10月9日至被抓获止，被告人徐某与被告人曹某、资某、谢某1共同坐庄，被告人曹某、资某、谢某1三人获利26万余元。被告人徐某除组织开设六合彩赌博总盘外，自己2016年开始还一直在一个网址为www.F4078.com的网络赌博平台赌六合彩和百家乐，涉案赌资高达2000多万元。被告人李某为被告人李某、谢某1的上线，接受被告人李某、谢某1的报单，在出码结果公布后，通过微信等方式进行结算。被告人尹某和被告人杨某有时互为上下线，相互接受对方码单，后期经常在一起接受各自下线的报单。 被告人吴某、李某、谭某、李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某2、李某、谢某1等人的具体犯罪事实如下： 1、2017年4月许，被告人吴某与被告人徐某网上打牌认识后，被告人徐某与吴某闲聊时告知吴某自己在搞六合彩并跟吴某说如果吴能拿到六合彩单，要吴某将彩单报到自己名下，自己按特码10%、中肖3%、连肖5%、平码10%、连码10％的标准返水给吴某，并给了吴某一个六合彩赌博盘口的账户与密码用于投注。被告人吴某答应后开始在自己湾里接受下线王华英、黄玉秀、谢湘明等人的六合彩投注，每期收到投注几千元或万多元，然后投注到被告人徐某开设的赌博平台。被告人吴某与被告人徐某及下线之间通过手机银行、微信等方式进行结算。被告人吴某通过微信支付给被告人徐某的金额有570，107.76元，通过微信收取被告人徐某的金额有376，482.07元。至2019年1月26日止，被告人吴某通过微信收取下线吴某1、谷某1、周某1等人金额1，503，469.71元。因吴某帮被告人徐某管理网络赌博平台，被告人徐某除支付吴某写单“返水”钱外，还让被告人吴某占有其帮助管理的赌博网络平台一定比例的分红，合伙坐庄进行地下六合彩赌博。 2、2016年开始，被告人李某便帮他人进行六合彩写单，每期收到投注7000元左右、每期获利300至400元不等，一年写单近150期。2018年被告人李某因家里急需用钱，就问被告人徐某（自己姐夫）什么生意来钱快。经被告人徐某建议，被告人李某决定与徐某合伙坐庄从事地下六合彩赌博（被告人徐某先期给了被告人李某5％的股份，后加至10%)，同时被告人李某从被告人徐某赌博网络平台总盘中开一分盘，将自己从被告人谢某1、李主宣、“黑皮”等人处接得的地下六合彩码单投注到被告人徐某网络平台中。被告人李某每期收到投注赌资10多万至50万元不等，被告人李某与被告人徐某及下线之间通过手机银行、微信等方式进行结算。被告人李某在2018年1月18日到2019年1月24日通过建设银行（卡号XX）转给被告人徐某中信银行（卡号XX）1，097，054元，收到被告人徐某转账250，200元。2017年10月19日至2018年8月21日被告人谢某1通过微信报给被告人李某共98期六合彩码单，金额共782，731元，被告人李某将被告人谢某1所报的码单转报给被告人李某。被告人李某通过微信收取被告人李桂珍223，693.78元。2018年8月23日之后，被告人谢某1直接报给被告人李某，被告人李某通过微信收取其下线被告人谢某1的金额共118，770元。 3、2018年8月许，被告人李某得知被告人徐某在做“地下六合彩”，就要被告人徐某在其手机上装了一个用于地下六合彩赌博的软件，并要被告人徐某分配了一个投注账户及密码给自己。后被告人李某接受下线陈某1、“咕咕003”（谷某2）、“花好月圆”（刘某2）等人的地下六合彩投注，每期收到投注几千元至几万元不等，然后报上线被告人徐某处，被告人徐某按约定返利给被告人李某。被告人李某通过建设银行（卡号XX）支付给被告人徐某（建行XX、中信6XX及支付宝）848，470元，收取被告人徐某562，510元。被告人李某通过微信支付给被告人徐某619，005元，通过微信收取被告人徐某437，709.41元。通过微信收取下线陈某1、谷某2、刘某2423，530.13元。通过支付宝收取谷某25，100元，支付给谷某233，608元，收取陈某122，840元，支付给陈某135，210元。 4、2018年8月许，被告人尹某与被告人徐某聊天时，得知被告人尹某在网站进行地下六合彩赌博，就要被告人尹某将地下六合彩的码单报给自己，并承诺按一定比例返利给被告人尹某（赔率比一般网站高7个百分点）。为了获取较高利益，被告人尹某将从下线杨某、刘某3、微信号为“天下”、“飞鱼”等人处接到的地下六合彩投注，经微信转投给被告人徐某。被告人尹某每期接收投注赌资几千元到四万元不等，从其家中查获的10张单据的总金额共为单据总金额为722，425元。被告人尹某与被告人通过现金支付、银行转账、微信支付等方式进行结算。被告人尹某通过中信银行（卡号6217681601737110）转账给被告人徐某120，000元，收取被告人徐某412，660元。被告人尹某通过微信支付给被告人徐某927，051.88元，收取被告人徐某376，564.98元。通过微信收取下线杨某、刘某3等金额225，470.88元。 5、被告人段某从2018年3月开始，在耒阳市灶市街道办事处自己家中接受下线“梁霞”、“段叔”、“黑姐”等人的地下六合彩投注，经微信转投给被告人徐某，每期投注赌资几百至数千元不等。被告人徐某按投注金额的4％至11％返利给被告人段某，被告人段某与被告人徐某及下线通过微信等方式结算，被告人段某通过微信支付给被告人徐某258，898元，收取被告人徐某190，220.17元。被告人段某通过微信收取下线“梁霞”、“段叔”、“黑姐”等人金额1，213，393.13元。 6、被告人张某从2017年10月开始，将下线张燕、“胖子”、徐总等人的地下六合彩投注经六合彩赌博手机软件转投给被告人徐某，每期投注赌资2万元至5万不等。被告人徐某按投注金额的10%(A盘）或按中奖金额的1.5倍的佣金（B盘，未中奖就不返水）返利给被告人张某，被告人张某每月获利1万元左右，总盈利约15万元，被告人张某与被告人徐某及下线通过现金、银行卡、微信等方式结算。2018年3月9日至10月7日，被告人张某通过建设银行（卡号6221885540021549184）支付给被告人徐某（中信6217681601194148）201，900元，收取被告人徐某144，630元。2018年2月6日至2018年6月26日被告人张某通过微信支付给被告人徐某223，030元，收取被告人徐某136，102.76元。通过微信收取下线“燕叔”、“徐付发徐总”、“贺总”、蒋楠、“小海”、谢某4、蒋某2、“重塑：冬”等金额1，177，391.65元。 7、被告人杨某从2018年3月开始，在手机网站接受下线廖某1、刘某3、“曾姐”等人的地下六合彩投注，经微信或赌博网站转投给被告人徐某，每期投注赌资2千元至5万不等。被告人徐某按投注金额的3％至10％返利给被告人杨某，被告人杨某得知被告人尹某也在帮被告人徐某写码单之后，就到被告人尹某家里一起收单写单，有时互为上下线，（被告人杨某通过微信支付给被告人尹某150，600元，收取被告人尹某103，088.17元），被告人杨某与被告人徐某及下线通过微信、支付宝、手机银行等方式结算，被告人杨某通过建行（卡号6227002951240664081）转账给被告人徐某161，356元，收取被告人徐某114，830元。被告人杨某通过微信支付给被告人徐某134，589元，收取被告人徐某157，878.02元。被告人杨某通过微信收取下线廖某1、曾姐、刘某3、尹某、伙计等人金额1，168，631.88元。到2019年1月26日止，杨某共进行六合彩写单130多期，总盈利15万元许。 8、2017年9月始，被告人谢某2经微信等接受下线李国生、朱明成、谭小华等人的地下六合彩投注（每期收到投注几万元不等），然后将收到的赌注经被告人徐某分配给自己的地下六合彩赌博账户转投给被告人徐某的总盘，被告人徐某按投注金额的5％至10％返利给被告人谢某2。被告人谢某2通过微信支付给被告人徐某的金额为696，876元，被告人谢某2通过微信收取被告人徐某的金额209，041元。被告人谢某2通过微信收取下线李国生、朱明成、谭小华、三哥等人金额375，324元。 9、被告人谢某1自2017年10月19日始，将其下线“码民”谷某2、黄某2、伍蜀兰等人报在自己处的码单上转报给自己的上线被告人李某，至2018年8月21日止，被告人谢某1转报给被告人李某的码单总计98期，金额为782731元，非法盈利39127元。2018年8月23日至2019年1月26日期间，被告人谢某1又将自己从下线处接的码单转报给上线李某，总计约60期，非法获利约8000元。谢某1总计获利47，127元。 10、被告人李某自2018年8月始，将谭某1、被告人谢某1等人投注在自己处的六合彩码单经被告人李某转投给被告人徐某，其中被告人谢某1报给被告人李某98期码单，投注金额782，731元，接受谭某18期地下六合彩投注，共78，900元。 11、2017年底，被告人谭某在一牌馆打牌处得知被告人徐某处能报地下六合彩码单，在通过微信与被告人徐某认识后，便将自己下线李某2、吴某2、谭某2等人投给自己的地下六合彩码单经微信转投上线被告人徐某，被告人徐某按投注金额的3％至8%返利给被告人谭某。被告人谭某收到投注赌资平均每期6000元许，每期获利200余元，至2019年1月26口止，被告人谭某共进行六合彩写单200多期，共获利5到6万元人民币，被告人谭某与被告人通过现金支付、银行转账、微信支付等方式进行结算。被告人谭某通过银行（卡号6228480809147488070）转账收取被告人徐某（卡号6217681601194148）66，842元。通过微信支付给被告人徐某212208元，收取被告人徐某92，855.88元。 公诉机关为支持上述指控，向本院提交了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐某、吴某、李某、曹某、资某、谢某1以营利为目的，利用网络开设赌博平台，发展会员、接受投注，摸拟香港六合彩方式进行赌博，赌博资金数额巨大，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人徐某、吴某、李某及被告人徐某、曹某、资某、谢某1在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。被告人徐某、李某以赌博为业，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吴某、尹某、李某、段某、张某、杨某、谢某2、谢某1、李某、谭某以营利为目的，各自模拟香港六合彩聚众赌博，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。 被告人徐某辩解称，公诉机关指控的事实属实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人罗爱连的辩护意见：1、被告人徐某违法行为是利用网络，开设赌博平台，涉嫌开设赌场罪，公诉机关指控被告人徐某以赌博为业，在网络平赌六合彩和百家乐，涉案赌资高达2千多万元，证据不足。其的一个行为触犯了两个罪名，只能择以重罪处罚，不能定以两个罪名。2、公诉机关认定开设赌场涉案金额有11，991，934.52元，这个实则为结算金额，不应当全部认定为赌资。3、被告人徐某当庭自愿认罪，且认罪态度较好，具有坦白情节，其具有悔罪的表现，愿意退赃，交纳罚金；没有前科，为初犯偶犯。请求从轻处罚。 被告人吴某辩解称，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人谢诗的辩护意见，被告人吴某自愿认罪认罚，悔罪态度好，请求从轻处罚。 被告人李某辩解称，公诉机关指控其以赌博为业不对，被告人李某有正当的职业，请求从轻处罚。 辩护人严皓辩护意见，对公诉指控的犯罪罪名有异议，被告人李某本人有正当职业，不存在以赌博为业，其不构成赌博罪，被告人李某从下线接单的行为仅是为开设赌场罪进行的一种行为，没有触犯数种犯罪行为,被告人李某犯开设赌场罪，但未达到情节严重的情形，应认定为从犯。被告人李某其为初犯，偶犯，自愿认罪，有坦白情节。请求判处其三年以下有期徒刑。 被告人曹某辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，被告人曹某不构成开设赌场罪。 辩护人谢金成辩解称,被告人曹某是与其他码民进行对赌，是赌博行为，且没有盈利，被告人曹某不清楚被告人徐某开设赌场的事，也未参与管理，不构成开设赌场罪。被告人曹某没有任何的前科，法律意识谈薄。建议判处其三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人资某辩解称,对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，被告人资某不构成开设赌场罪。 辩护人资运东辩解称，罪名有异议，认为被告人资某其不构成开设赌场罪，只构成赌博罪。对于指控的犯罪金额有异议，被告人徐某并没有将其所接的单与资某等人共享，同吃的单只是一部分。被告人资某也未参与管理，起的作用小，应当认定为从犯。 被告人谢某1辩解称，被告人谢某1的主观意愿是赌博，其参与赌博的目的是为了给他妈妈治病。被告人谢某1的行为不构成开设赌场罪。 辩护人戴列峰辩解称被告人谢某1没有与徐某直接接触，没有营利。其在本案并没有起到任何作用，只能认定为从犯。被告人谢某1自愿认罪，是初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人李某、段某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2、谭某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。 被告人李某的指定辩护人蒋轩辩解称，被告人李某自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人段某的指定辩护人徐望爱辩解称,被告人段某自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人张某的指定辩护人伍峥嵘辩解称,被告人张某悔罪态度好，在公安机关主动交纳了15万的罚没款，请求从轻处罚。 被告人杨某的指定辩护人谭树佳辩解称，被告人杨某悔罪态度好，在公安机关主动交纳了15万的罚没款，请求从轻处罚。 被告人谢某1的指定辩护人谢雄全辩解称,被告人谢某1自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人李某的指定辩护人李时媚辩解称，被告人李某自愿认罪，系初犯，偶犯，积极退脏。请求判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。 被告人谢某2的指定辩护人郑悦峰辩解称，被告人谢某2犯罪金额较少，请求从轻处罚。 被告人谭某的指定辩护人蒋霞屏辩解称，被告人谭某年纪较大，其法律意识淡薄，主观恶性小，家庭比较困难，请求判处一年以下有期徒刑，适用缓刑。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。对各被告人有异议的部分，依照相关证据及法律规定作如下认定； 1、关于被告人徐某在一个网址为www.F4078.com的网络赌博平台赌六合彩和百家乐，涉案赌资高达2000多万元。该指控只有被告人徐某的供述及部分银行流水，但www.F4078.com的网络赌博平台的运营情况及该网站提供给被告人徐某用于交易的银行账号及银行流水均未核实,故认定该事实的证据不足。但被告人徐某长期以赌博为业，除了六合彩做庄，还参与百家乐赌博，其长期赌博事实可以认定，对其参赌金额因无证据反映，没有准确数据。 2、公诉机关指控被告人徐某通过银行卡、支付宝、微信与下线结算金额达11，991，934.52元。被告人徐某认为其中有些是涉案赌资，还有部分资金系个人之间的经济往来，但被告人徐某未表述那些资金系个人之间的经济往来，亦未提交个人之间的经济往来的相关证据，且其他被告人均供述与被告人徐某的结算是通过银行卡、支付宝、微信。故对被告人徐某的该辩解意见，本院不予采信，对公诉机关指控，本院予以支持。 3、关于被告人曹某、资某、谢某1对被告人徐某注册赌博网站是否知情，是否参与管理？现有证据可以证实，在2017年3、4月份的时候，被告人徐某联系上了被告人曹某，约定两人合伙投资做庄，模拟香港六合彩进行赌博，其中被告人徐某占赌博平台70％的股份，被告人曹某占赌博平台30％的股份。因担心搞地下“六合彩”输赢太大承担不了，被告人曹某就找到了被告人谢某1、资某，约定与被告人谢某1、资某三人一起承担自己手中的30％的股份并各占10%。被告人资某、谢某1事后清楚被告人徐某注册该赌博网站，并自愿占股。但被告人曹某、资某、谢某1未参与对赌博网站的管理。故被告人曹某、谢某1、资某虽系赌博网站的股东，但未参与该赌博网站的经营管理，在开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯。 4、关于各被告人的非法所得：被告人张某、杨某自认总赢利15万元许，被告人谢某1获利47127元，被告人谭某获利5到6万元，其他的被告人没有查实，但被告人徐某会按投注金额3％至10％返利给投注的被告人。其他被告人的非法所得，依现有证据无法认定。 另查明，案发后公安机关扣押、罚没各被告人的财物如下：扣押被告人徐某手机7个，银行卡9张、存折一本，现金57000元，电脑两台、和天下香烟10条。扣押被告人吴某台式电脑一台，三台智能手机，笔记本电脑一台，黑色手提包一个（包内银行卡6张，现金6800元），大众牌小车一辆（湘D088RP）；扣押李某现金17，300元、计算器一台、电脑主机1台、手机2部；扣押被告人曹某手机一部、宝马车一辆（湘D81E11）；扣押被告人资某台式电脑1台、银色苹果6s手机一部、蓝色OPPO手机一部；扣押被告人谢某1电脑主机1台、黑色苹果7手机一部、大众轿车1辆；扣押被告人李某扣押手机一部、五系宝马汽车一辆、现金1，400元；扣押被告人尹某处电脑主机一台、苹果Apad(金色)两台、现金壹万元、银行卡15张。扣押被告人段某手机1部、电脑主机一台、现金20，500元。扣押被告人张某港币10，100元、电脑1台、手机1台、人民币150，000元，笔记本2本。扣押被告人杨某现金1，000元、苹果手机一部、人民币150，000元，已罚没151，000元，扣押被告人李某处现金207，800元、手机一部等物品。扣押被告人谭某现金1，500元，电脑一台、手机一部；扣押被告人谢某1现金15万元。 在审理中，被告人谢某1主动缴纳人民币10万元，被告人尹某缴纳了罚金90，000元，被告人谢某2缴纳了罚金50，000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1、抓获经过，证实十五名被告人均系抓获或拘传到案； 2、扣押决定书、扣押物品清单、搜查笔录、湖南省非税收入一般缴款书，证实涉案财物扣押、收缴、罚没情况。 3、微信截图，微信截图账单打印件、银行流水、对账单、微信聊天、支付宝转账打印件、证实被告人徐某通过网络平台开设赌场、被告人徐某发展的成员上、下线之间通过微信报码、微信转账、被告人六合彩历史下注、银行流水、网联平台网上支付等事实。 4、湖南晖帆联合会计师事务所司法鉴定意见书湘晖帆鉴字[2019]第15号，证实：（1）查获的被告人徐某注册开设了一个网址为www.yl8668.corn的地下六合彩赌博平台最近六期投注及输赢情况合计投注金额5，127，211.65元，输赢-403，371.66。（2）吴某2017年5月18日至2018年4月16日微信支付给徐某570，107.76元；吴某2017年5月29日至2018年7月11日微信收取徐某376，482.07元。微信收取下线投注款项情况：收取下线1，503，469.71元。（3）曹某微信支付徐某：66，726元，曹某微信收取徐某：124，034.52元。（4）资某微信支付徐某：145，070元，资某微信收取徐某：22，903.32元。（5）谢某1微信支付徐某：71，490元，谢某1微信收取徐某：45，235元。（6）李某与徐某银行转账付款1，097，054元，收款250，200元；李某收取下线谢某1、李某342，463.78元。（7）谢某2微信支付徐某696，876元，微信收取徐某209，041元。微信收取下线375，324元。（8）李某微信支付徐某619，005元，收取437，709.41元。李某建设银行转账付款给徐某848，470元，收到562，510元。（9）尹某中信银行与徐某收支：付徐某120，000元，收412，660元。微信付徐某927，051.88元，收徐某376，564.98元。微信收下线杨某、刘某3225，470.88元.（10）谭某经银行转账收取徐某66，842元。微信付徐某212，208元，微信收徐某92，855.88元。（11）李某微信支付上线李某223，973.64元，收取李某115，919.06元。收取下线谭某135，450元，下线谢某1158，178.11.（12）张某中信银行支付给徐某204，900元，收取徐某144，630元。微信支付给徐某223，030元，收取徐某136，102.76元。微信收取下1，177，391.65元。（13）杨某建行支付徐某161，356元，收取徐某114，830元。微信支付徐某134，589元，收取徐某157，878.02元。微信收取廖某1、曾姐、刘某3等人1，168，631.88元。（14）段某微信支付徐某258，898元，收取徐某190，220.17元。微信收取下线1，213，393.13元。（15）谢某1微信支付李某122，728.11元，支付李某118，770元。（于2017年10月19日至2018年8月21日向李某报码98期，金额为782，731元，2018年8月23日至2019年1月26日期间向李某报码单） 5、被告人徐某的供述与辩解,证实：在2017年3、4月份的时候，被告人徐某写六合彩单的时候就发现做六合彩庄家可以赚的更多，就联系上了被告人曹某两人一商量就达成了共识，然后叫上被告人曹某一起做六合彩庄家，当时商量是被告人曹某占了百分之三十，因为被告人曹某还跟被告人资某和谢某1两人合伙搞（三人共占30﹪），李某先开始占股百分之五，后来做了一段时间后就占股百分之十，被告人徐某股百分之六十。被告人吴某负责管理网络盘及通过微信和支付宝和下家结算。 被告人徐某从网上注册了一个地下六合彩赌博的网络平台，每个月交2500元钱的管理费，平台的网址是www.y18668.com,专用于地下六合彩赌博的接单、投注。被告人徐某是该平台的总会员，会员号：www.001jb,被告人徐某的分会员有被告人谢某2、段某、吴某、张某、李某、杨某、李某、谭某、廖某等人。被告人徐某给他们在网站上面注册会员，调额度，然后将网站和会员名以及密码告诉写单人员，让他们在网站上面进行投注，写单的人员有被告人谢某2，额度三、四万元；被告人吴某，额度两万；被告人张某，额度十万；被告人尹某，额度两万；被告人杨某，额度五万；谢某3，额度五万，被告人李某，额度三万。平均每期在网站投注的金额有十二、三万，平均每期我都会往网上的投注平台投注总金额的百分之十七、八。给这些写单的返点基本上是十点，另有一些没有返点的就是赔率会高一点。被告人徐某和写单人员通过现金和微信、支付宝转账，手机银行进行交易。和股东之间都是金额满1万元以后，以上述方式交易。他们每个人每期报给被告人徐某多少不记得了，其一般都是记总账，之前每期我大概接10多万元，到了2018年9月底，买码的数额就多了，最近几期接的单最大，其中2019年1月13日，总接单数是1，137，894.75元钱，共输了469，838.02元钱，赌资是通过银行转账、微信、支付保转账、现金等方式支付的。 另外被告人徐某还在网上找了一个六合彩的投注平台www.F4078.com用于下注，因为做六合彩庄家，有时候写单的人报的金额太大了，被告人徐某就在www.F4078.corn的网站投注，将风险控制在能够承受范围内。 被告人徐某还在XX网上赌了博，这个网站可以买地下六合彩还可以赌百家乐，在这个网站下注了地下六合彩也参与了百家乐赌博。是从2016年开始在该网站赌博至今的，被告人徐某的下注累计金额起码达到了2千万，有时赢有时输，但是这只是下注的累积金额，并不是2千万都输了。该网站参赌的赌资大部分是从地下六合彩赌博赢来的钱。该网站会提供一些银行账户给被告人徐某，被告人徐某是通过银行转账、现存等方式支付的。网站上线具体是哪一个人其不知道，是通过客服和上线联系的。 被告人尹某老婆和我是同学，2018年下半年的样子开始在其这里报单，每期多少钱我记不清了，报单大概一、两个月的样子，报单总额其记不清了。 6、被告人吴某的供述与辩解，证实其是2017年11月份因为手机上打牌认识被告人徐某，被告人徐某他做地下六合彩的生意，说要是可以拿到六合彩单的话可以报到他那里，赚取返水钱，约好后被告人吴某将接码单通过网络盘报到被告人徐某那里就,然后每次开码后,被告人徐某通过网络盘把账算好，然后通过微信和支付宝结算，被告人吴某通过微信和支付宝和下家结算。 网络盘就是一个网站，网站上有一个被告人徐某授权给被告人吴某的账号（账号是：aaxx22，密码是：ok123456)，被告人徐某给了被告人吴某3万元的网络盘额度（额度可以随时调整），网络盘可以自动统计账户输赢状况，开码之后方便结算。被告人吴某一共写了150多期码单，写单以来一共赚了5万元钱的样子。 被告人吴某还给被告人徐某管理网络盘，听从被告人徐某的指挥进行操作，被告人徐某给被告人吴某网络盘百分之二十的股份，每期按输赢情况比例结算，水钱除外。 7、被告人李某的供述，证实其是从2016年开始做六合彩的，先开始是帮境外网上的老板写单赚钱，一年六合彩大概有一百五十期左右，每期大概七千元左右，每期其可以分三、四百元钱，直到2018年与被告人徐某一起做六合彩庄家，其开始占股百分之五，后提高至百分之十。 下注通过网站进行，网址是http:XX，下注的先要注册成为会员，每个股东手上都会有会员，被告人李某手下有一个会员外号黑皮的在网上下注，另还有三四个小玩家是通过微信在被告人李某处这里下注的。被告人谢某1也把六合彩码单通过微信报给被告人李某。 交易方式一般都是通过手机微信转账，但其跟被告人徐某有手机银行交易过，做六合彩到被抓大约输了三十万元左右，最近这一个月赢了三、四万元。 8、被告人曹某、谢某1、资某的供述与辩解，证实被告人谢某1、曹某、资某系同学关系，2017年下半年，被告人曹某与徐某搞六合彩赌博坐庄，被告人曹某占了三成股份，被告人曹某又叫被告人谢某1、资某一起做，三人各占一成的股份。至于具体操作六合彩的盘面都是被告人徐某是事情，接码民的单，报单也都是被告人徐某的事，他们不管。做到2018年7、8月份时输掉了20多万输掉了还欠了钱就停了一段时间。没做了，欠被告人徐某的钱也没有还，到了2018年的10月份左右又开始做，一直做到被抓。 第一次做六合彩赌博坐庄都输了钱，第二次赚了但是还没有把第一次外面欠的钱还清，整体上是输了几万元。 9、被告人李某的供述与辩解，证实2018年10月份开始被告人李某通过被告人徐某给的网络盘下注，总共有11万多元，其中自己买码有7万多元，帮别人报单下注金额总共有4万多元，总共买了十多期，自己输了几千元，帮别人下注赢了几千元。 被告人李某丈母娘刘某2（微信昵称是花好月圆）、一个叫“香妹仔”的女性下的单报到我这里。老婆的微信好友“华夫人”，他们下的单报到被告人李某处，餐饮店的老板娘“谷静”（微信昵称是古古003))听说我这个六合彩的盘赔率比较高，就说也把六合彩的单报过来。后被告人徐某给“谷静”也申请一个账号， 被告人李某与徐某都是通过微信或者支付宝转账结算支付的。 10、被告人尹某的供述与辩解，证实其是2016年开始在网上买六合彩。并接受码民被告人杨某等人的报单。2018年8月份的，被告人徐某知道其在网站上购买六合彩，就要求将六合彩的单报给他，被告人徐某说要给了被告人尹某用于六合彩赌博的盘，被告人尹某没有要。写好单后，通过微信语音或截图发给被告人徐某，结算有时是现金结算，有时是微信转账，期期清。总共报给徐某的六合彩单大概是十七、八期的样子，2018年9月底就没有报单给徐某了。总报单金额三、四十万元钱。按一万元返50元给我算利，大约赚了2000元钱。 11、被告人张某的供述与辩解，证实其主要是帮被告人徐某写单，通过手机上网，报到一个http://www.y186668.com的赌博网站，账号是ada001，密码zjy841211，最近六期间我写了232，222元，返水1944.4元，中奖佣金1000元左右，以前的每期多小数额记不清了。手机软件上只能看最近6期的 六合彩报到被告人张某处这里主要有，张燕、“胖子”、徐总、蒋南、志冬、小海、长华、金沙、蒋某2等。 12、被告人段某的供述与辩解，证实其是2018年3月份开始接码单的，下线将码单报给过来后。被告人段某将再单报给被告人徐某，从中赚提成的钱。跟被告人徐某是通过他“有福人”那个微信号进行资金结算的 在被告人段某这里投注的下线有“梁霞”、“段叔”、"CXM"、“黑姐”、“米米”、“芳”、“xx”、“汇诚商贸”、“二哥”、“酷尔狼”、“聚焦”等人。 13、被告人杨某的供述与辩解，证实：其是在2018年3月份低左右，就开始被告人给徐某在“地下六合彩”中收单和写单，通过微信报单的多了，同时也用网站报过单，2019年被告人尹某也在报单给被告人徐某，于是就来到被告人尹某的家里一起写单和收单。 其在整个六合彩赌博中所使用的微信就是昵称是“千秋大业”，头像是宾利的车标，微信号是tub8music。给被告人徐某报单所用的网站名称叫“新葡京”，网址是http://yl86668.com/hy，被告人杨某大概做了有132期，最少一期约2000元，最多一期约50000元。 被告人杨某下线有：廖某1、“曾姐”，刘某3、码民有“伙计”等人。 与徐某在六合彩中的经济往来是通过他的建设银行卡（尾数4148）和中信银行卡结算。其参与六合彩赌博约11个月，大概获利15万元左右。 14、被告人谢某2的供述与辩解，证实：其是2017年9月开始帮被告人徐某写码，后来写了几个月没有做了，到2019年又开始帮他写，赚取被告人徐某给我的返水钱。投注是通过网站报给被告人徐某的，在被告人谢某2这里买码的有李国生、朱明成、谭小华等人。 其微信里转账给被告人徐某的661，190元是别人买码的钱，被告人徐某转账给被告人谢某2的196，510元是别人中码后被告人徐某转账过来的，还有一部分是返水的钱。大概返了一万多元水钱给被告人谢某2。 15、被告人谭某的供述与辩解，证实其是2017年年底开始写码的，上线是被告人徐某，是通过微信报单的，总共写了有200多期码单，每期平均倒给被告人徐建平保报6000元左右的单,在被告人谭某处买码（六合彩）的人有：李某2、吴某2、严球生、雷某2等人。 16、被告人李某的供述与辩解，其与被告人徐某系夫妻关系，被告人徐某和几个人在合伙坐庄地下六合彩，有哪些人不是很清楚，被告人徐某和李某（其弟弟）有一个网站，他们接的地下六合彩都是报到网上。被告人李某帮被告人谢某1等人报码给被告人李某报了102期，但没有获利。2018年8月16日至2018年9月1日被告人李某帮谭某1报了8期地下六合彩，共报78，900元，大概赚了2、3千元。 17、被告人谢某1的供述与辩解，证实被告人谢某1的上线是被告人李某和李某，通过微信报给被告人李某和李某，他们是按5-10﹪的点返水给被告人谢某1。 2017年10月19日至2018年8月21日通过微信报给被告人李某共98期。2018年8月23日至被告人谢某1被抓大约报了60期。都是通过微信结算的、2017年10月19日至2018年8月21日与被告人李某的微信转账都写码的资金往来，共写码782731元。 18、证人谢志坚的证言，证实报给被告人徐某六合彩单，有七、八期，最少的报单约为1000元，最多的报单约为6000元到7000元。 19、证人谢某5的证言，证实其妻子被告人段某参与地下六合彩赌博,把码单报给被告人徐某。 20、证人徐某2的证言，证实他名下一张623668295000410478的建设银行卡于2017年以后一直是被告人徐某在使用，该卡有大量资金交易。 21、证人谢某6的证言，证实：其于2018年7月开始在犯罪嫌疑人李某处购买六合彩赌博。都是通过微信与被告人李某联系，每次都是买几万块，通过微信结算。 22、证人曹某1、罗某1的证言，证实，2018年7-9月份借钱给被告人曹某的事实。 23、证人陈某1（微信昵称叫华夫人）、刘某2、谷某2的证言，证实：参与地下六合彩赌博把码单报给被告人李某。 24、证人刘某3、赵健、邹勇秀的证言，证实：参与地下六合彩赌博的码单报给被告人尹某。 25、证人谢某4、徐付发、张小燕的证言，证实：参与地下六合彩赌博的码单报给被告人张某。 26、证人刘某3、廖某1的证言，证实：参与地下六合彩赌博的码单报给被告人杨某。 27、证人谭某3、雷某2、何某2的证言，证实：参与地下六合彩赌博的码单报给被告人谭某。 28、证人谷某2、黄某2、伍蜀兰的证言，证实：参与地下六合彩赌博的码单报给被告人谢某1。 29、辨认笔录，被告人吴某、李某、曹某辨认出被告人徐某是和他们共同参与地下六合彩做庄的人；被告人李某、尹某、张某、杨某辨认出被告人徐某是他们下注上线庄家；被告人曹某辨认出被告人谢某1、资某和自己参与地下六合彩做庄的人；被告人尹某与被告人杨某辨认出对方是在一起写六合彩码单的人；被告人尹某辨认出报单给自己的刘某3；证人谢某4辨认出接受其投注六合彩赌博投注的被告人张某；证人陈某1、谷某2辨认出接受其投注六合彩赌博投注的被告人李某；证人邹勇秀辨认出接受其投注六合彩赌博投注的被告人尹某。 30、户籍资料，证实15名被告人均成年，系有完全刑事责任能力人。 本院认为，被告人徐某以营利为目的，利用网络开设赌博平台，发展会员、接受投注，模拟香港六合彩方式进行赌博，赌博资金数额巨大，情节严重。被告人吴某管理被告人徐某开设的网络赌博平台，并占有股份，被告人李某、曹某、资某、谢某1均在被告人徐某开设的网络赌博平台占有股份，且赌资达到30万以上，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、第二款第（二）项的规定，均系情节严重。被告人徐某、吴某、李某、曹某、资某、谢某1均构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人徐某、吴某、李某、曹某、资某、谢某1犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐某长期以赌博为业，除了赌博六合彩还在网站上赌百家乐，其行为构成赌博罪。公诉机关指控被告人吴某，李某还构成赌博罪，经查明，被告人吴某，李某接受下线的六合彩投注的赌博行为，属于开设赌场罪的一种犯罪手段，其结果又触犯了赌博罪，符合牵连犯的特征，不构成数罪，应当择一重罪判处，故对公诉机关该指控意见，本院不予支持。公诉机关指控被告人李某以赌博为业，没有充分证据证实，本院不予采纳。被告人李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2、谭某接受下线报单，并转投到赌博平台，非法获利，且赌资均达到5万元以上，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某2、李某、谢某1、谭某犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 在开设赌场罪的共同犯罪中，被告人徐某系发起人，且股份最大，被告人吴某管理网络平台并接单，被告人李某接单，均系主要参与者，应当认定为主犯。被告人曹某、被告人资某、谢某1只是占有股份，没有参与赌博网络平台管理，所起的作用小，均起次要作用，均系从犯，可从轻或减轻处罚。被告人谢某1主动缴纳罚金，认罪认罚，可从宽处理。被告人徐某、吴某、李某、曹某、资某、谢某1均能供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，均可从轻处罚。被告人曹某、资某、谢某1及各自辩护人辩称其行为不构成开设赌场罪而是赌博罪的辩解意见，经查明，被告人曹某、资某、谢某1均明知被告人徐某开设的网址为XX网站为赌博平台，且在该赌博平台中各占10%的股份，属于开设赌场罪的共犯，故对该辩解意见不予支持。根据各被告人的入股情况、参与作案的时间、所起作用及对社会的危害性情况，对被告人徐某、吴某、李某从轻处罚，对被告人曹某、资某、谢某1减轻处罚。 被告人李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2、谭某均能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，均可从轻处罚。对被告人李某、尹某、段某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2、谭某及其各自辩护人请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。综合考虑被告人尹某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2的犯罪事实及悔罪表现，参照耒阳市司法局社区矫正中心评估意见，对被告人尹某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2适用缓刑不会对所居住的社区产生重大不良影响，故对被告人尹某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2宣告缓刑。 据此，对被告人徐某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第三百零三条第一款，第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一、四款、五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、第二款第（二）项；对被告人李某、吴某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一、四款、五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、第二款第（二）项；对被告人曹某、资某、谢某1适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、第二款第（二）项；对被告人李某、段某、尹某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2、谭某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第三款、五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人尹某、张某、杨某、谢某1、李某、谢某2还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款。依据《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二十万元，犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2024年1月28日止）。 被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2022年7月27日止）。 被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2022年1月27日止）。 被告人曹某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年7月27日止）。 被告人资某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2020年1月27日止）。 被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 被告人段某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 被告人张某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人杨某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人尹某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人谢某1犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人李某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人谢某2犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（罚金已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 被告人谭某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月28日起至2019年12月27日止）。 二、本案已扣押的被告人徐某人民币57，000元；被告人吴某现金6，800元；被告人李某人民币173，000元；被告李某人民币1400元，被告人段某人民币20，500元；被告人张某人民币150，000元；被告人杨某人民币151，000元；被告人尹某人民币10，000元，被告人谢某1人民币150，000元;被告人李某人民币207，800元；被告人谭某1500元，上述款项予以罚没及收缴，上缴国库； 三、涉案未随案移交的财物被告人徐某手机7个，电脑两台；被告人吴某台式电脑一台，三台智能手机，笔记本电脑一台，被告人李某现计算器一台、电脑主机1台、手机2部；被告人曹某手机一部；被告人资某台式电脑1台、银色苹果6s手机一部、蓝色OPPO手机一部；被告人谢某1电脑主机1台、黑色苹果7手机一部；被告人李某手机一部；被告尹某电脑主机一台、苹果Apad(金色)两台；被告人段某手机1台、电脑主机一台；被告人张某电脑1台、手机1台、计算器一台；被告人杨某、苹果手机一部；被告人李某手机一部；被告人谭某电脑一台、手机一部。均予以没收，上缴国库。其他未随案移交的财物及冻结的资产，由公安机关依法处理。 四、被告人谭某违法所得六万元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长  刘文玲 人民陪审员  谢 衍 人民陪审员  王小红 二〇二〇年五月十三日 代理书记员  刘冬丽 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、第二款第（二）项 利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为； （一）建立赌博网站并接受投注的； 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （二）赌资数额累计达到30万元以上的； 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条第二款涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。