山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初20号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人姜琦，曾用名：姜长镇，男，1974年12月13日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，个体，住龙口市。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于龙口看守所。指定辩护人黄银海，山东岳平律师事务所律师。龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2019]166号起诉书指控被告人姜琦犯诈骗罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员王菲出庭支持公诉，被告人姜琦及其指定辩护人黄银海到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙口市人民检察院起诉书指控，被告人姜琦于2018年4月至9月期间，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，先后诈骗被害人李某人民币共计212662元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人姜琦以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法对被告人姜琦予以惩处。被告人姜琦对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称，起诉书指控的第一起犯罪事实的20000元是李某通过其借给赵某的，其给赵某6000元，剩下其留下。其辩护人辩称，被告人姜琦系初犯，如实供述犯罪事实，请求法院从宽处罚。经审理查明，2018年4月至9月期间，被告人姜琦采取虚构事实、隐瞒真相的方式，先后诈骗被害人李某钱款共计人民币212662元，用于个人消费。具体犯罪事实如下：1、2018年4月，被告人姜琦以赵某名义，向被害人李某索要人民币20000元，该笔款项被其据为己有。2、2018年4、5月份，被告人姜琦以谢某名义，向被害人李某索要人民币45000元，该笔款项被其据为己有。3、2018年5月份，被告人姜琦制作虚假合同谎称富龙公司欠其费用，骗取被害人李某信任，以需要打点关系为由，骗取李某人民币57662元，该笔款项被其据为己有。4、2018年9月份，被告人姜琦以还清贷款卖车后补偿被害人李某为由，骗取李某人民币90000元，后其并未用该款支付车贷而是据为己有。被告人姜琦于2019年5月17日主动到龙口市公安局投案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被害人陈述李某述称，其经营沈阳垯罡科技有限公司。2018年3月份，姜琦找到其跟其说可以让其孩子去哈尔滨读重点高中，其相信他，与他一起合作项目，截至2018年9月，姜琦以做项目的名义先后向其索要52万元。2018年4、5月份姜琦以赵某名义跟其要了20000元，以解某名义跟其要了45000元，姜琦都说把钱全部给了赵某和解某;2018年5月，李某说富龙公司欠他钱，如果要回账就给其打款，于是让其签了一份与富龙公司的合同，并以打点富龙公司张某为由，向其索要了共计57662元，事后其发现合同是伪造的；2018年9月，姜琦以卖车还钱为由，让其支付90000元车贷，但姜琦既没有卖车，也没有还钱。2、证人证言（1）赵某证实，其通过解某认识姜琦，通过姜琦认识李某。姜琦和李某都说他俩是合作关系，一起做环保袋之类的项目，具体详细情况其不清楚。2016年姜琦向其借24000元，后还其6000元，其知道姜琦有一辆黑色别克君越车。（2）张某证实，其有山东龙口富龙汽车有限公司货运分公司及龙口市第二汽车运输公司，龙口富龙运输有限公司不存在，其也没有以这个公司的名义和别人签订过合同。2015年其和姜琦因为一个土地转让的项目经朋友介绍认识，2016年、2017年姜琦和其公司有过两次业务往来，其公司与姜琦有债务纠纷，姜琦欠其人民币18万多元，2018年时其找姜琦要过钱。其不认识李某，也不知道沈阳垯罡科技有限公司。（3）解某证实，其与姜琦从小就认识，其通过姜琦认识李某，李某不欠其钱，姜琦欠其三十多万。姜琦有一辆黑色别克车，车不在姜琦的名下，但由姜琦和李某使用。（4）徐某证实，其与姜琦以前是连襟。其知道姜琦和李某自2018年一直在一起，具体怎么回事其不清楚。鲁Ｆ×××××的黑色别克车落户在其名下，车是2017年12月贷款买的，首付款是姜琦付的十万余元，后来贷款也是姜琦付的，其将车租给姜琦，姜琦负责给其付月贷款，这辆车一直是姜琦在用。其与李某没有任何债务。其知道姜琦跟李某说要把车卖出去，2018年9月份，李某给其打电话说姜琦从他那里又拿了九万，后来的事其不清楚。3、书证（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书，载明本案案发及立案情况。（2）龙口市公安局抓获经过、发破案经过,证实2019年5月17日被告人姜琦主动到公安机关投案。（3）运输合同、企业信息查询、山东龙口富龙汽车有限公司货运分公司、龙口市第二汽车运输公司、龙口市第二汽车运输公司合同专用章样本，证实经被告人姜琦确认，并不存在合同中的龙口富龙运输有限公司，该份合同系其伪造。（4）姜琦的微信账号截图、微信聊天记录截图，证实被告人姜琦通过微信将盖有龙口富龙运输有限公司合同专用章的合同发送给李某的情况。（5）银行转账记录，证实被害人李某于2018年9月5日转账给被告人姜琦9万元。（6）被告人姜琦在中国工商银行账户情况及借记卡账户历史明细清单，证实被告人姜琦账户为62×××18的中国工商银行卡在2018年3月至8月期间的账户流水情况及收到李某转款的情况。（7）李某交通银行卡POS机刷卡记录及银行卡照片，证实被告人姜琦使用李某的银行卡刷卡套现的情况。（8）龙口市公安局吸毒现场检测报告书，证实被告人姜琦的甲基苯丙胺检测呈阴性。（9）被告人姜琦的违法犯罪记录查询情况说明及电子档案，证实被告人姜琦的主体身份、刑事责任能力及违法犯罪记录情况等。4、被告人供述姜琦供述，2018年4月其曾帮助赵某向李某借20000元，其留下14000元，给赵某6000元；其曾帮助解某向李某借45000元，钱被其用于日常消费了；其使用假合同向李某要57662元用于处理关系，钱被其花了；其以还车辆贷款为由向李某要90000元，钱被其用于日常消费。本院认为，被告人姜琦以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姜琦关于“起诉书指控的第一起犯罪事实的两万元是李某通过其借给赵某的，赵某拿走6000元，剩下的是算其借李某的”的辩称，经查，被害人李某证实，其已给付被告人姜琦20000元，证人赵某证实其和李某没有经济纠纷，而且是姜琦欠其2.4万元，已还6000元，因此，被告人姜琦向被害人李某索要20000元后，用6000元归还赵某的欠款，用14000元进行日常消费，被告人姜琦是以赵某的名义向李某要钱，对该起诈骗事实的数额应认定为20000元，故对被告人姜琦的辩称，本院不予认可。关于起诉书指控的第三起、第四起犯罪事实，被告人姜琦自动投案后进行了如实供述，应认定为自首，依法可从轻处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜琦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年5月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人姜琦于本判决生效后十日内退赔被害人李某人民币212662元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 瑜人民陪审员  李仁高人民陪审员  栾景苹二〇二〇年五月十五日书 记 员  丁 雪