浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初177号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人苏聪华，男，2000年8月20日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化程度，无业，住漳平市。曾因犯诈骗罪于2017年6月14日被南京市高淳区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。现因本案于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人苏醒，广东深亚太律师事务所律师。被告人洪良森，男，1982年9月23日出生于福建省南安市，汉族，初中文化程度，无业，住南安市。因本案于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人金良静，浙江东瓯律师事务所律师。被告人张添成，男，1987年11月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，住安溪县。曾因犯抢劫罪、抢夺罪于2011年11月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2012年2月25日刑满释放；因犯危险驾驶罪于2014年12月被福建省石狮市人民法院判处拘役三个月。现因本案于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李阿琼，浙江东瓯律师事务所律师。被告人陈炜，男，1997年12月7日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化程度，无业，住漳平市。因本案于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人李博，浙江联英律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕617号起诉书指控被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林统出庭支持公诉。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜及辩护人苏醒、金良静、李阿琼、李博到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控:2018年以来张开铭、邓题钊、邓振杉、洪天洲（均刑拘在逃）等人组织被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜等人在缅甸勐波组建诈骗集团，针对国内不特定人员实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团实行集中管理、分工协作、全体成员集中生活、工作在相对封闭窝点，诈骗金额统一上缴再分配。该诈骗集团以大组为诈骗单位，共有“财组”、“天组”等18个大组，每个大组下设组员、小组长、管理、大组长，并与专门后台客服人员对接。该诈骗集团通过在抖音、微信等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在“国泰收益”平台上充值押注赚彩金，前台组员和后台客服人员相互配合并设置套路逐步骗取被害人财物。诈骗得手后，“国泰收益”后台收取35%，组员分得6-20%提成，小组长、大组长、管理亦分得诈骗提成。经查，2019年3月至5月份，“财组”诈骗总金额分别为30多万元（人民币，下同）、90多万元、100多万元。被告人苏聪华于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，招揽被告人洪良森、张添成以及黄双居、陈东震（均另案处理）等人加入诈骗集团，2019年3月份至5月份为“财组”的大组长，负责组内工资分发及日常管理。被告人洪良森于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，为“财组”组员，共同参与诈骗，于2019年6月5日返回厦门。2019年5月份，被告人洪良森伙同陈东震、张文章（另案处理）等人诈骗被害人陈某1007509元。被告人张添成于2019年3月中旬前往缅甸勐波加入诈骗集团，为“财组”成员，共同参与诈骗，于2019年5月15日返回厦门。2019年3月下旬，黄双居诈骗被害人刘某17万余元；2019年4月份，被告人张添成等人骗走微信名叫“小懒虫”的女子20余万元。被告人陈炜于2019年2月份前往缅甸勐波加入诈骗集团，2019年3月至5月份为后台客服人员，参与“财组”与“国泰收益”后台的对接工作，负责控制“财组”被害人上下分及统计诈骗金额等。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜分别于2019年6月21日、9月10日、9月13日、9月13日被公安机关抓获到案。公诉机关认为，被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜结伙以非法占有为目的，受雇参与电信网络诈骗犯罪集团，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。建议对被告人苏聪华有期徒刑六年至七年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人洪良森在有期徒刑四年二个月至四年八个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人张添成在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人陈炜判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人苏聪华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是苏聪华上当受骗参与诈骗，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退赔赃款，提请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人洪良森对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是洪良森受他人唆使参与诈骗，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，系初犯、偶犯，已退赔赃款，提请法庭对其从轻处罚。被告人张添成对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是张添成为受招聘组员，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，有退赃意愿，提请法庭对其从轻处罚。被告人陈炜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是陈炜系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，已退赔赃款，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明:2019年以来，张开铭（另案处理）等人组建“三久公司”，纠集人员偷渡到缅甸勐波从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设“财组”、“天组”等十八个大组，每个大组设有大组长、主管、小组长、组员等。组员通过抖音、微信、ｂｌｕｅｄ等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，在逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在该集团操控的虚假平台“国泰收益”上充值。“国泰收益”后台收取诈骗金额的35%，实施具体诈骗的组员分取6-20%不等的提成，其所在小组的小组长、大组主管、大组长亦按一定规则分取赃款。被告人苏聪华于2019年2月份偷渡到缅甸勐波加入该诈骗集团，招揽黄某居、陈东震（均已判决）等人加入该诈骗集团，组成“财组”，于3月份至5月份任“财组”大组长，负责组内日常管理，并参与组员的后期“钓大”诈骗，违法获利人民币90000元。被告人洪良森于2019年2月份前往缅甸勐波加入该诈骗集团，为“财组”组员，于同年5月份伙同张文章（已判决）等人骗取被害人陈某人民币1007509元，6月初返回厦门，违法获利人民币56000元。被告人张添成于2019年3月中旬前往缅甸勐波加入该诈骗集团，为“财组”成员，于同年4月份伙同他人骗取微信名叫“小懒虫”的女子20余万元，5月中旬返回厦门，违法获利人民币25900元。被告人陈炜于2019年2月份前往缅甸勐波加入该诈骗集团，同年3月至5月份为后台客服人员，参与“财组”与“国泰收益”后台的对接工作，负责控制“财组”被害人上下分及统计诈骗金额等，以工资名义违法获利人民币7000元。经查：“财组”于同年3月份共骗取人民币30余万元，其中张添成所在小组骗取20余万元，包括骗取被害人刘某人民币175005元；被告人洪良森所在另一小组骗取10余万元。“财组”于4月份共骗取人民币90余万元，其中张添成所在小组骗取30余万元；洪良森所在小组骗取60余万元，包括骗取被害人冯某人民币189010元，骗取被害人郭某人民币31400元。“财组”于5月份共骗取人民币1161966元，为洪良森所在小组骗取，包括骗取被害人陈某人民币1007509元。2019年6月21日，被告人苏聪华被公安机关抓获。同年9月10日，被告人洪良森被公安机关抓获。同年9月13日，被告人张添成、陈炜被公安机关抓获。公安机关从苏聪华处扣押作案工具魅族手机一只。在法庭审理过程中，被告人苏聪华的亲属代为退赔赃款人民币90000元；被告人洪良森的亲属代为退赔赃款人民币56000元；被告人陈炜的亲属代为退赔赃款人民币7000元。上述犯罪事实，有被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜及同案犯陈东震、张文章、陈学炼、黄某居、郭某城、张某德、周明煊、林川等人的供述，被害人陈某、刘某、冯某、郭某的陈述，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，聊天记录，业绩表，银行交易明细，乘机记录，破案经过说明，抓获经过，刑事判决书，身份信息及退赃凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜等人以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张添成有前科，酌情从重处罚。被告人苏聪华、洪良森、张添成、陈炜在犯罪集团中系从犯，能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法应减轻处罚。被告人苏聪华、洪良森、陈炜已退赔赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏聪华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币55000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年12月20日止。)二、被告人洪良森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币32000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年11月9日止。)三、被告人张添成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2022年11月12日止。)四、被告人陈炜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2022年3月12日止。)五、被告人苏聪华退赔的赃款人民币90000元、被告人洪良森退赔的赃款人民币56000元、被告人陈炜退赔的赃款人民币7000元，返还被害人；责令被告人张添成退赔赃款人民币25900元，返还被害人；扣押于公安机关的作案工具魅族手机一只，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  何 娇人民陪审员  孙灵敏人民陪审员  章方国二〇二〇年五月二十五日代书 记员  陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。