河南省鹤壁市山城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0603刑初33号公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。被告人陈璐，男，1988年6月9日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省鹤壁市淇滨区，现住河南省鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月5日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；于2019年11月7日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。指定辩护人李鹤，河南文硕律师事务所律师。鹤壁市山城区人民检察院以山检一部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人陈璐犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员卢毅红、检察员助理李颖出庭支持公诉，被告人陈璐及指定辩护人李鹤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月份至8月份期间，陈璐虚构可以免考代办C1、B2驾驶证的事实，在鹤壁市山城区等地诈骗孙某、朱某等人450700元，陈璐将诈骗所得财物用于赌博。针对上述指控事实，公诉机关提交了1.书证：常住人口基本信息、聊天记录、转账记录等；2.被害人孙某、朱某等人的陈述；3.被告人陈璐的供述和辩解；4.辨认笔录。上述证据足以认定指控事实。被告人陈璐对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。鹤壁市山城区人民检察院认为，被告人陈璐以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈璐对罪名和事实均无异议，当庭供认不讳。指定辩护人李鹤提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人陈璐犯诈骗罪无异议。但陈璐到案后如实供述案件事实，系坦白，可以从轻处罚。陈璐自愿认罪，有悔罪表现，认罪态度好，应酌情予以从轻处罚。陈璐系初犯、偶犯，主观恶性小。经审理查明：2019年1月份至8月份期间，被告人陈璐虚构可以免考代办C1、B2驾驶证的事实，在鹤壁市山城区等地诈骗孙某、朱某等人450700元，陈璐将诈骗所得财物用于赌博。另查明，被告人陈璐于2020年1月17日自愿签署认罪认罚具结书。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以认证的以下证据证实：一、书证1、被告人陈璐的常住人口基本信息、前科查询证明、抓获证明，证实：陈璐已达完全刑事责任年龄，无前科犯罪事实及被抓获过程。2、鹤壁市大方机动车驾驶员培训服务有限公司证明、在职员工档案，证实：该公司从未有叫陈璐的员工。3、聊天记录、转账记录、支付宝交易记录，证实：陈璐虚构可以免考代办C1、B2驾驶证的事实，诈骗孙某、朱某等人450700元。4、陈璐的建设银行卡（尾号5615）交易明细，证实：陈璐银行交易情况。6、社会危害性说明。二、被告人陈璐的供述和辩解，主要内容：（2019年10月5日的询问笔录）2019年刚过完春节的时候，我当时给别人卖车，一次偶然机会，我在鹤壁车管所办理业务的时候，我接触到了一个卖车的河北男人，这个男的给我说交11000元能在三个月时间内办下来C1驾驶证，我拉一个客户能给我返1000元，于是我就在微信朋友圈发布了“办理C证，三个月内出证”，过了没两天，我微信上就有一个人联系上我（后来我和他见了一面，知道这个人叫孙某），他问我办理驾照的事情，我就给他说了交11000元就能保证办下来C1驾证，还给他说了这是找领导办的，绝对能办下来，其实我给孙某说的找领导保证办下来驾照都是我自己编出来，孙某当时听我这么一说就开始找客户了，从2019年2月份左右到2019年5月份左右，孙某陆陆续续的给我介绍了13、14个人，把这些人的身份信息给了我，然后按照每个人11000元通过支付宝或者微信转账给了我。大概在2019年5、6月份的时候，一个叫朱某的女人给我打电话，说她之前通过孙某介绍过办驾照的客户，但是孙某给她要13000元左右（具体数额我记不清了），她觉得孙某给她要的钱有点高，就想越过孙某直接找到我，在我这里办，我当是听了就同意了，给朱某说的时候我还是说的这个C1驾照是通过找领导办的，每个人交11000元就能在三个月内办下来，说的话基本上和之前我编给孙某的话相似。然后到8月份左右，朱某陆陆续续的给我介绍了十几个人，她把每个客户的身份信息发给我，并按照每个人11000元通过支付宝、微信转账的形式转给我。在这期间，孙某、朱某都先后、多次的问过我驾照办的怎么样了，我都找各种理由给他们往后推了，要么说驾照现在正在办，要么说现在考试的人多，还需要一段时间才能下来之类的，反正就是想着法儿的往后推。当时我在鹤壁的车管所办理二手车过户的时候，一个男的也在车管所办理二手车过户手续，我和他在等待办理业务的时候，闲聊的时候听他给我说交11000元能保证在三个月内办下来驾驶证，我觉得这是个挣钱的机会，想着也没什么损失，当是我正好时时彩正在输钱，想着发个办驾驶证的朋友圈试试。这个男的我也不认识，只知道他姓李，他给说他家是河北大名的，具体叫啥我也不知道，家是不是大名的我也不知道，只知道他也是卖二手车的，2019年过了正月十五的时候我就知道他是忽悠我的，根本就办不下来驾驶证，之后我就再也没有和他联系过。我没有在驾校上过班，压根没有什么领导，更别说通过领导办下来驾驶证了。我就是忽悠他们，骗他们，我只给朱某和孙某说过我在驾校上班。因为我玩时时彩输钱了，想赢回来，而我自己又没有钱，就想着用这些钱去时时彩里面赌博。孙某每找到一个客户，就通过微信把新客户的身份信息给我，然后通过他的支付宝或者微信转到我的支付宝或者微信里面。孙某给我转的钱我都没有给他打条。朱某每找一个客户，就让我去老区龙腾时代那的超市找她，她通过微信把客户的信息发给我，通过支付宝把钱转到我支付宝账户上，我收到钱就给朱某打一个收到条，我按照每次她给的钱数打条。我的微信号是×××，昵称“倾此一生只为伊人”，我就用这个号发广告，跟孙某、朱某联系。我收款用的支付宝账号是×××，昵称陈璐，收款用的微信号是×××。我收到的钱都用来玩时时彩了，都已经输光了。（2019年11月7日的询问笔录）我和段某从小就认识，他平时一直在车管所门口帮人代理审车，2019年2月份左右，段某问我朋友圈发的三个月免考保证办下来驾驶证是怎么回事，我给他说找领导可以保证办下来驾驶证，不需要考试，交钱就能出证，办C1驾驶证需要10500元，之后他就给我介绍客户了，他给我陆陆续续介绍了四个客户，并把这些人的钱转给了我。在2019年7月份的时候，刘某也是看到我在朋友圈发的办驾驶证的内容找到了我，我给他说的也是找领导可以免考包过驾驶证，办C1驾驶证是11000元，之后他陆陆续续给我介绍了六个人，这六个人的钱都没交齐，都是交了一部分定金。后来他们俩都多次问我驾驶证办的怎么样了，我都以正在办或者现在办的人多，得等两天给他们搪塞过去了。一共骗了段某43000元。第一次他通过银行卡转账给我建设银行卡转了21000元，是两个人的费用；第二次他通过微信给我转了11000元；第三次他通过微信给我转了11000元。骗了刘某三万多，具体多少我记不清了。刘某是通过支付宝或者微信给我转钱的。把钱都用于买时时彩赌博了。被害人陈述1、被害人孙某的陈述，主要内容：2019年1月份，我在微信群里面看到有人发“免考包过驾驶证”的信息，之后我就加了这个人的微信好友，加了好友之后我知道他叫陈璐，我问他发的免考包过驾驶证是什么意思，他说他是大方驾校招生办的，在车管所有关系，能够办下来一批免考的驾驶证，只要交钱就能保证办下来，我问他能办什么证，他说能办C1驾驶证和B2驾驶证，我问他怎么收费的，他说办下来一个C1驾驶证需要11500元，一个B2驾驶证需要16000元，我问他多久能办下来，他说C1证65天就能办下来，B2证三个月就能办下来。之后我就把陈璐发到朋友圈里的“办驾驶证免考包过”的图片和文字都转发到我的朋友圈了，总之就是陈璐发啥驾驶证方面的内容我就转发过来发到朋友圈里，就这样，我陆陆续续的给陈璐介绍了17个客户（其中有10个人是朱某给我介绍来的），这些人我都是按照C1驾驶证1人13000元、B2驾驶证1人17000元收费的，收完钱，我就按照C1驾驶证1人11500元、B2驾驶证1人16000元转给陈璐，约定的办证期限到了，我一直问陈璐办下来驾驶证没有？什么时候能办下来驾驶证，陈璐都说正在办着或者这段时间排的人多，过两天就办下来了，我就信了他说的，一直到2019年8月上旬，我联系不上陈璐了，我想着自己可能被骗了，后来我就报警了。2019年的2月份的一天，我和我朋友朱某在奔流街“酸菜面”吃饭的时候，我给她提到了办驾驶证的事情，我给她说有个朋友在车管所有关系，能办下来免考的驾驶证，要是能介绍客户可以在里面赚点钱，我当时给朱某说的价格也是C1驾驶证1人13000元、B2驾驶证1人17000元，过了没多久朱某就给我开始介绍客户了，她总共在我这介绍了10个客户。我都是在老区通过支付宝或者微信把钱转给他。我总共给陈璐转了17个人的驾驶证费用，共208500元，其中有7个人是我找的客户，另外10个人是朱某介绍的客户，我先说我找的7个客户吧。2019年1月31日、1月31日、2月21日、3月19日、3月19日，我转给陈璐1000元、2000元、3000元、4000元、1500元（这是肖某的C1驾照费用，共11500元）；2019年3月5日、4月8日，我转给陈璐3000元、8500元（这是王月有的C1驾照费用，共11500元）；2019年3月6日、4月18日，我转给陈璐3000元、8000元（这是朱金田的C1驾照费用，共11000元）；2019年3月28日、4月24日，我转给陈璐7000元、9000元（这是崔向宾的B2驾照费用，共16000元）；2019年3月28日、4月24日，我转给陈璐3000元、8500元（这是琚艳艳的C1驾照费用，共11500元）；2019年4月25日、5月19日，我转给陈璐3000元、8500元（这是张洪义的C1驾照费用，共11500元）；2019年4月26日、5月22日，我转给陈璐3000元、8500元（这是凡猛猛的C1驾照费用，共11500元），这7个人共84500元。我现在说朱某给我找的10个人。2019年2月13日、2月21日、3月19日、3月19日，我转给陈璐3000元、3000元、1500元、4000元（这是李志波的C1驾照费用，共11500元）；2019年2月18日、3月25日、3月25日，我转给陈璐3000元、5000元、3500元（这是邢志军的C1驾照费用，共11500元）；2019年2月21日、3月25日，我转给陈璐3000元、8500元（这是齐万新的C1驾照费用，共11500元）；2019年2月28日、4月8日，我转给陈璐3000元、8500元（这是赵利敏的C1驾照费用，共11500元）；2019年2月28日、4月8日，我转给陈璐7000元、9000元（这是王东方的B2驾照费用，共16000元）；2019年3月4日、4月9日，我转给陈璐3000元、8500元（这是吴高粮的C1驾照费用，共11500元）；2019年3月4日、4月12日，我转给陈璐7000元、9000元（这是郭福成的B2驾照费用，共16000元）；2019年3月21日、4月25日，我转给陈璐3000元、8500元（这是赵振宇的C1驾照费用，共11500元）；2019年4月1日、4月24日，我转给陈璐3000元、8500元（这是李贵荣的C1驾照费用，共11500元）；2019年4月4日、5月4日我转给陈璐3000元、8500元（这是刘军林的C1驾照费用，共11500元），这10个人共124000元。2、被害人朱某的陈述，主要内容：2019年2月份，我朋友孙某通过微信找到我，给我说他有个朋友叫陈璐，陈璐在车管所有关系，三个月内能够保证办下来C1驾驶证，我问他需要学员怎么做？他说办驾驶证对接的是大方驾校刷课时，考试的时候免考。我问他办一个C1驾驶证多少钱？他说办一个C1驾证13000元，并让我帮他介绍办驾驶证的客户，还承诺我介绍一个客户给我500—1000元的提成。我当时就同意了，之后就在朋友圈发了“办驾驶证免考包过”之类的内容（内容和图片都是复制的孙某发在朋友圈的内容），发了之后有人问我办不办B2驾驶证，我问了问孙某，孙某说B2驾驶证也可以办，一个人收费17000元，并给我提成1000元，然后我陆陆续续的通过孙某介绍了10个客户，并把这些人的钱给了孙某，我后来问孙某，他说他把这些钱都交给陈璐了。等到了5月份的时候，我觉得孙某给我要的价格高，我就电话找到陈璐，给他说了之前通过孙某给他介绍过客户，并给他说了想直接在他这办，陈璐听了就同意了，他给我说的价格是C1驾驶证一个人12000元，B2驾驶证一个人16000元，之后我就陆陆续续的给陈璐介绍了14个客户，并把这些人的钱给了陈璐，在这期间，有客户催驾证办的怎么样了，我也问过陈璐，他都是说正在办或者过段时间就办好了，等到8月十来号的时候，我就联系不上陈璐了。孙某的微信号：×××，微信昵称：二哥（我给他备注的是“孙永飞（孙某）”），支付宝账号：13×××17，支付宝昵称：勇飞。陈璐的微信号：×××，微信昵称：倾此一生、只为伊人；支付宝账号：×××，支付宝昵称：璐。我的微信号：×××，微信昵称：洋洋；支付宝账号：158××××3389，支付宝昵称：凤凰。我先说给孙某的吧，一共是138500元：2019年2月13日、3月17日，我转给孙某6000元、7000元（这是李志波的C1驾照费用，共13000元）；2019年2月18日、3月23日，我转给孙某5000元、8000元（这是邢志军的C1驾照费用，共13000元）；2019年2月21日、3月21日，我转给孙某6000元、7000元（这是齐万新的C1驾照费用，共13000元）；2019年2月24日、4月7日，我转给孙某6000元、7000元（这是赵利敏的C1驾照费用，共13000元）；2019年2月28日、4月7日，我转给孙某8000元、9000元（这是王东方的B2驾照费用，共17000元）；2019年3月3日、4月9日，我转给孙某6000元、7000元（这是吴高粮的C1驾照费用，共13000元）；2019年3月3日、4月9日，我转给孙某8000元、9000元（这是郭福成的B2驾照费用，共17000元）；2019年3月17日、4月25日，我转给孙某5000元、8000元（这是赵振宇的C1驾照费用，共13000元）；2019年3月30日、4月24日，我转给孙某5000元、8000元（这是李贵荣的C1驾照费用，共13000元）；2019年4月4日、4月26日、4月28日、4月29日、4月30日我转给孙某5000元、4500元、2000元、1000元、1000元（这是刘军林的C1驾照费用，共13500元）。我给了陈璐一共是165200元：2019年5月5日、5月17日，我转给陈璐7000元、9000元（这是刘国明的B2驾照费用，共16000元）；2019年5月6日、5月15日，我转给陈璐4300元、8000元（这是夏建容的C1驾照费用，共12300元）；2019年5月6日、5月20日，我转给陈璐4000元、8000元（这是李杨超的C1驾照费用，共12000元）；2019年5月15日、5月26日，我转给陈璐4000元、8000元（这是王红亮的C1驾照费用，共12000元）；2019年5月15日、5月25日，我转给陈璐4300元、8000元（这是陈卫文的C1驾照费用，共12300元）；2019年5月20日、5月25日，我转给陈璐4300元、8000元（这是夏见存的C1驾照费用，共12300元）；2019年5月27日，我转给陈璐12000元（这是赵建康的C1驾照费用，共12000元）；2019年5月31日，我转给陈璐12000元（这是郭记平的C1驾照费用，共12000元）；2019年6月12日，我转给陈璐16000元（这是李小伟的B2驾照费用，共12000元）；2019年7月8日，我转给陈璐11000元（这是陈旭东的C1驾照费用，共11000元）；2019年7月19日、7月31日，我转给陈璐4000元、7000元（这是胡轶博的C1驾照费用，共11000元）；2019年7月21日，我转给陈璐2000元（这是武学明的C1驾照费用，共2000元）；2019年7月21日，我转给陈璐8300元（这是郑文标的C1驾照费用，共8300元）；2019年7月22日、8月1日，我转给陈璐8000元、8000元（这是张国海的B2驾照费用，共16000元）。被害人段某的陈述，主要内容：我从小就认识陈璐，2019年2月的时候，他给我说可以帮人办理驾驶证，不需要考试。可以办出来真实的驾驶证，因为我一直在车管所门口帮别人审车，所以陈璐觉得我认识一些想办驾驶证的人，说可以通过他办理驾驶证，我也可以赚个中介费，然后在2019年2月12日，我先通过银行卡给他转了21000元，是两个人的费用，2019年2月23日我通过微信又给他转了11000元，时一个人的费用，2019年4月1日，我通过微信又给他转了11000元，也是一个人的费用，给他转过费用以后他说不好刷课时，以及暑假学生太多为由一直推脱，2019年8月5日他就失去了联系，我给别人咨询了，不考试就办不出来驾驶证，所以我知道被骗了，就来报警了。4、被害人刘某的陈述，主要内容：2018年过完年，我跟朋友六哥介绍我认识了陈璐，我加上了陈璐的微信，中间没有和陈璐联系过。到了今年七月份，陈璐在微信发朋友圈说他可以包办驾驶证，不需要本人去练车，也不需要本人去考试，1到3个月可以办理出来驾驶证。然后我就给陈璐发微信问他包办驾驶证需要多少钱，陈璐说C证13000，B证两万多。我考虑几天后，就给陈璐介绍了几个需要包办驾驶证的人，这些客户不放心，害怕驾驶证办理不出来被骗，所以都是分期付钱。这些客户先把驾驶证的钱给我，我再转给陈璐。当时我一共介绍了六个需要办理驾驶证的客户，这六个客户分别用微信和支付宝一共给了我36000元。2019年7月19日，我通过微信转账给陈璐3000元，7月23日我通过支付宝转账给陈璐3000元，当天又通过微信转账给陈璐10000元，7月25日我用支付宝转账给陈璐5000元，7月29日我通过微信转账给陈璐10000元，8月2日我通过微信转账给陈璐3000元，我共计转账给陈璐34000元。2019年8月5日，我给陈璐打电话发微信就都联系不上他了，我最后一次联系上陈璐是2019年8月4日下午，当时我问陈璐办理驾驶证怎么样了，后来就联系不上他了。5、被害人肖某的陈述，主要内容：2019年1月份的时候我当时想办个驾驶证，然后我的一个哥哥叫孙云飞，他说他认识个人，叫啥名字我不知道，他给我说他认识的这个人可以让我不用考试就买个证，需要花13000元钱，刚好我也没有时间去考试，就想着能花钱办一个也方便，然后我就通过我的微信转账，转给了孙云飞14000元钱，我多给了孙云飞1000块钱，想让孙云飞帮我多操操心早点办下来驾驶证。我交过钱以后每隔10天半个月的就有人给我打电话要验证码。给我打电话的一直是一个人，单具体是谁我不知道，对方是个男的，听口音应该30多岁，对方说他是大方驾校的，就问我要了刚发到我手机上的验证码。我告诉对方我手机上收到的验证码以后就把电话挂了。刚开始过了阴历年以后收到的短信是以“大方驾校”的名义发送的验证码，四五月份的时候又换了一个“路达中心”的名义发送验证码，这些验证码都是说我成功预约考试了，但是实际上我从来没有去开始过，也不知道这些信息的真实性。对方一直给我要验证码，但是过了好几个月了却一直办不下来驾驶证，8月份的时候孙云飞说联系不上给我办证的那个人了，他已经报了警了，然后我就意识到我也被骗了，所以我就来把情况讲一下。6、被害人郑某的陈述，主要内容：2019年过了春节没多久，我在朋友圈看到我朋友朱某发的朋友圈，内容大概是“办理C1驾驶证”的内容，我身边正好有个朋友叫李贵荣的问过我能不能办驾驶证，我想着既然朱某发这了，就问问她什么情况。于是我打电话问朱某办驾驶证这个事能不能办下来？可靠不可靠？朱某说没事，能办下来，我问她是哪个驾校的？她说是大方驾校的。我又问她“为什么能办下来，是驾校有人还是车管所有人”她说“放心吧，大方驾校有人。”我问她怎么收费的，她说“C1驾驶证一个人14000元，三个月内出证，免考”我觉得我和朱某关系还不错，和她处事觉得还不赖，就想要不跟朋友商量商量在她这办吧，于是我给李贵荣打了个电话说了一下朱某给我说的情况，李桂荣当时同意在朱某处办理驾驶证，隔了一天，李贵荣在老区金博大东边给了我14000元现金。2019年3月19日晚上，我在朱某家楼下（奔流街建行家属院）把这14000元现金给了朱某，当时给她的时候，我想着是自己人就没让她打条。后来我弟弟郑文标因为平时上班，也没时间办驾驶证，我就让我弟弟也在朱某那里办了，因为我弟弟之前在濮阳驾校报过名了，所以朱某给我要了是8800元，2019年7月21日，我给了朱某8800元现金，当时也没有打条。等到2019年9月的时候，朱某给我说办驾驶证是找人办的，她让人家骗了，已经报警了，我这才知道这回事。四、辨认笔录，证实：孙某、朱某分别辨认出陈璐。本院认为，被告人陈璐以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。陈璐到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。陈琳认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈璐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月5日起至2027年4月4日止。)二、继续追缴被告人陈璐违法所得450700元返还各被害人。罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 谷 堃审判员 崔艳丽审判员 孙 攀二〇二〇年五月十一日书记员 李振轩附：本案所引用的法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。