浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1023刑初125号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人罗运通（代号“阿强”），男，1990年2月12日出生于福建省连城县，汉族，小学文化，农民，住福建省连城县。2016年10月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2017年12月26日因犯诈骗罪被陕西省安康市汉滨区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。2018年3月16日因本案从安康监狱解回再审。现羁押于天台县看守所。 辩护人陈松强，浙江隋梅律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人罗海锋（代号“阿海”），男，1988年2月9日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。2016年10月24日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2017年12月25日因犯诈骗罪被陕西省安康市汉滨区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。2018年3月16日因本案从安康监狱解回再审。2020年4月23日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人陈梦娇，浙江隋梅律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人江桂鑫（代号“阿桂、阿贵”），男，1987年10月21日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省连城县。2016年10月26日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，2017年12月26日因犯诈骗罪被陕西省安康市汉滨区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。2018年3月16日因本案从安康监狱解回再审。2020年4月24日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人许从容，浙江同元律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2020]500号起诉书指控被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫犯诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员徐敏燕出庭支持公诉，被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫在天台县看守所远程法庭参加诉讼，三被告人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2015年3月至2015年6月，陈某某（在逃，另案处理）在印度尼西亚组织犯罪团伙，通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫先后加入该犯罪团伙。被告人罗运通于2015年3月11日出境加入该犯罪团伙，从事一线工作，同年6月8日回国；被告人罗海锋、江桂鑫于2015年3月10日出境加入该犯罪团伙，均从事一线工作，同年6月7日回国。2015年4月6日，被害人何某接到由罗某6（已被判刑）冒充公安机关拨打的一线诈骗电话，后经转韩某、温某（均另案处理）的二线、三线及网络技术手段，何某被骗人民币1940025元。 2、2014年年底至2015年9月初，肖某（已被判刑）在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式，冒充公安机关、司法机关等国家工作人员，以核实被害人资金来源为名，让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗。被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫先后加入该犯罪团伙。被告人罗运通于2015年7月11日出境加入该犯罪团伙，从事一线工作，同年9月9日回国；被告人罗海锋于2015年7月4日出境加入该犯罪团伙，先从事一线工作，后从事二线工作，同年12月8日回国；被告人江桂鑫于2015年7月10日出境加入该犯罪团伙，先从事一线工作，后从事二线工作，同年10月13日回国。2015年9月3日，天台县被害人齐某接到该团伙诈骗电话，被骗人民币50674元。 三被告人均从监狱解回再审，如实供述了自己的全部犯罪事实，均自愿认罪认罚。公诉机关认为三被告人有坦白情节，建议对三被告人判处有期徒刑四年十个月，并处罚金。 另经查明：在被害人何某被骗案中，2018年8月30日同案犯梁某的家属向本院上缴退赔款人民币5万元；2019年2月26日，同案犯宁某向本院上缴退赔款人民币25万元；2019年3月1日、3月6日，同案犯曾某的家属向本院上缴退赔款共计人民币35万元；2019年5月13日，同案犯白某的家属向本院上缴退赔款人民币2万元。在被害人齐某被骗案中，2017年10月13日，同案犯向本院上缴退赔款人民币4万元，2018年10月23日，同案犯吴煜源的家属向本院上缴退赔款人民币10674元。 上述事实，被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫在开庭审理过程中均无异议，并有三被告人的在卷供述，被害人何某、齐某的陈述，证人李某、罗某1、周某、江某、揭某、曾某、罗某2、黄某、罗某3、孙某、梁某、罗某4、罗某5、罗某6、罗某7、罗某8、韩某、温某的证言，《浙江省公案厅函》，《银行转账记录》，《通话记录》，《银行账户交易明细》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《出入境记录查询结果》，《扣押笔录》，《辨认笔录》，《前科劣迹核查证明》，《刑事判决书复印件》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫以非法占有为目的，与他人合伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立。三被告人参与诈骗的数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三被告人在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当对新发现的罪作出判决，与前罪判处的刑罚实行数罪并罚。三被告人冒充公安机关工作人员，在境外实施电信网络诈骗犯罪，应酌情从重处罚。鉴于三被告人系受他人雇佣、指使实施犯罪，所得报酬相对较少，在共同犯罪中层级较低，是从犯，依法应当减轻处罚。三被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。三被告人的辩护人以上述同样理由，建议对三被告人减轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。对于被害人的经济损失，应当责令三被告人继续予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗运通犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处的有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元实行并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元。 二、被告人罗海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元实行并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币八万元。 三、被告人江桂鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗运通的刑期自2016年10月25日起至2022年8月24日止；被告人罗海锋的刑期自2016年10月24日起至2022年6月23日止；被告人江桂鑫的刑期自2016年10月26日起至2022年6月25日止）。 三、被告人罗运通、罗海锋、江桂鑫应对本院（2017）浙1023刑初270号刑事判决书第十三项确定的责令被告人罗某6、李某、白某、罗某1共同退赔被害人何某经济损失人民币一百九十四万零二十五元中的一百二十七万零二十五元承担共同退赔责任。 （以上罚金及退赔款限判决生效之日起一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林桂燕 审 判 员  张胭镧 人民陪审员  齐菊女 二〇二〇年五月十一日 代书 记员  周晋莹 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。