平江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0626刑初193号公诉机关平江县人民检察院。被告人彭辉，男，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住，因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被平江县公安局刑事拘留，同年11月4日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。被告人裴子家，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住，因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被平江县公安局刑事拘留，同年11月4日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。辩护人童韬：湖南湘杰律师事务所律师。被告人夏威，男，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县，住，因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被平江县公安局刑事拘留，同年11月4日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。被告人聂小龙，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市樟树市，住，因涉嫌诈骗罪，2019年9月28日被平江县公安局刑事拘留，同年11月4日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押在平江县看守所。辩护人袁幼芳，湖南湘杰律师事务所律师。平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2020）182号起诉书指控被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。平江县人民检察院指派检察员郑平出庭支持公诉，被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙及被告人裴子家的辩护人童韬、被告人聂小龙的辩护人袁幼芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平江县人民检察院指控：2019年9月11日，被告人彭辉（微信名为“安防监控”）通过微信联系被告人裴子家（微信名为“Ａ家”“华晨科技”）等人来平江县帮其制作带记号的作弊麻将，9月12日晚，被告人裴子家、聂小龙驾驶皖Ａ×××××途观汽车赶到平江县，住进被告人彭辉安排的金汉大酒店411房间，9月13日凌晨，被告人彭辉、裴子家、聂小龙等人利用晚上无人之机来到平江县天岳开发区三阳菜市场甜果麻将馆前，被告人裴子家用开锁工具打开麻将馆的小门后，被告人彭辉、聂小龙等人将甜果麻将馆内的3套（6副）麻将子偷拿到金汉大酒店411房间后，被告人裴子家、聂小龙在房间里将该6副麻将均制作成带记号的作弊麻将牌，然后被告人彭辉、裴子家、聂小龙等人再将6副麻将牌送回到甜果麻将馆内。被告人彭辉通过微信名“帅也是种罪孽”的朋友微信转账2000元给被告人裴子家等人作为报酬。随后，被告人彭辉联系被告人夏威告知在平江已请人制作好作弊麻将，并要被告人夏威来平江。2019年9月18日至20日，被告人彭辉、夏威在甜果麻将馆内先后5次，利用该带记号的作弊麻将牌与方某1、李某1、王某1、刘某2、张某2等人以“逢中转转扶麻将”的方式赌博，骗取上述被害人财物共计17500元（其中被告人彭辉赢得8000余元，被告人夏威赢得9500余元）。9月21日上午，方某1和王某1发现甜果麻将馆的麻将牌被做了记号后将作弊麻将丢弃换成了新麻将牌。被告人彭辉发现甜果麻将馆麻将牌被换后再次联系被告人裴子家来平江制作带记号的作弊麻将牌，9月26日，被告人裴子家、聂小龙、沈某（公安机关已行政拘留15天，罚款1000元）驾车到达平江住在被告人彭辉安排的金汉大酒店411房间内，9月27日凌晨，被告人彭辉、裴子家、聂小龙、夏威等人来到童家岭菜市场的果真美麻将馆，由被告人裴子家将麻将馆门锁打开，被告人彭辉、聂小龙、夏威去将麻将馆内6副麻将子拿到金汉大酒店411房，被告人裴子家、聂小龙及沈某在房间里将6副麻将均制作成带记号的作弊麻将牌，随后被告人彭辉、裴子家、聂小龙、夏威将6副麻将牌送回到果真美麻将馆内。9月27日，被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙及沈某被民警抓获。认定上述事实的证据如下：1．书证：户籍资料，抓获经过，公安行政处罚决定书，湖南省非税收入一般缴款书等书证；2．证人证言：证人方某1、李某1、王某1、刘某1、张某1、唐某等人的证言；3．被告人的供述：被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙的供述及沈某的交代；4．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录，指认笔录，检查笔录、提取笔录、扣押物品文件清单及照片；5．视听资料、电子数据：微信聊天记录及转账记录，指认光盘、询问光盘、讯问光盘各一张。公诉机关认为：被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙以非法占用为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，亦应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。在共同犯罪中，被告人彭辉、裴子家、夏威起了主要作用，是主犯；被告人聂小龙起了次要作用，是从犯。还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条。被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙自愿认罪认罚，还应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处：被告人彭辉有期徒刑一年，并处罚金；被告人裴子家有期徒刑一年，并处罚金；被告人夏威有期徒刑十个月，并处罚金；被告人聂小龙有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭辉、裴子家、聂小龙对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人夏威辩称，我没有获利9500元。被告人裴子家的辩护人童韬对公诉机关指控被告人裴子家的定性无异议，辩称：辩护人在审查起诉阶段就被告人裴子家主从犯的问题向公诉人提出了法律意见，请求对其认定为从犯未被采纳。被告人裴子家的认罪认罚是在认定为主犯的前提下达成的，辩护人希望公诉人和人民法院能对其犯罪情节予以重新认定，以从犯对其从轻处罚。理由如下，本案中，被告人裴子家主观上没有诈骗的故意，而是在同案犯指挥和教唆下为其提供赌博道具。在整个犯罪过程中，裴是被同案犯彭辉等人雇佣到平江做事的，仅仅是为其诈骗提供技术支持。裴子家既没有与彭辉等人事先通谋如何诈骗，也对作案的时间、地点等作案计划完全不知情。虽然裴对其同案犯诈骗的事实是知晓的，但并没有直接对被害人实施诈骗。裴不是犯罪活动的组织者指挥者，更没有参与同案犯实施诈骗后所得的赃款分红，主观恶性较其他同案犯直接实施诈骗的行为较小。综上，希望检法两院能够接受并采纳辩护人关于被告人是从犯的意见，在认罪认罚的基础上对其从轻处罚，判处被告人缓刑。被告人聂小龙的辩护人袁幼芳对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，就量刑发表如下意见：1、被告人聂小龙对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。本案中，聂小龙如实供述了自己诈骗的犯罪事实，并自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；”另外，按照最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第9条的规定，人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。辩护人认为坦白从宽和认罪认罚是两个概念，认罪认罚是对犯什么罪和量多重的刑没有意见，坦白是对犯罪事实的态度，辩护人认为可以在被告人聂小龙认罪认罚量刑的前提下再次从宽。2、被告人系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪的不良记录，现在被告人对自己的犯罪行为深表后悔，确有悔改表现。综上所述，辩护人认为被告人的犯罪行为固然为法律难容，理应惩罚，但被告人主动坦白、如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，且自愿认罪积极悔改，确有悔罪表现。故辩护人希望贵院能对被告人在认罪认罚的前提下在此从轻处罚，以达到感化教育的功效。本院经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致，并无出入，本院予以确认。另查明，被告人裴子家制作带记号的作弊麻将非法获利4.6万元。上述事实，四被告人在法庭审理中亦有供述，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据：1．物证：带记号的作弊麻将、制作工具及照片（公安二卷P71-99）；2．书证：接报案登记表、立案决定书、户籍资料、抓获经过、微信聊天、转账记录、公安行政处罚决定书、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、办案说明、湖南省非税收入一般缴款书、认罪认罚具结书；3．证人方某2、李某1、王某1、刘某2、张某2、唐某、李某2、王某2、沈某的证言；4．被告人彭辉、裴子家、被告人夏威、被告人聂小龙的供述和辩解；5．辨认、现场勘验笔录、图、照片等予以证实，足以认定。本院认为：被告人彭辉、裴子家、夏威、聂小龙以非法占有为目的，利用带记号的作弊麻将赌博的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应予追究刑事责任。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭辉、裴子家、夏威起主要作用，属主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人聂小龙处于服从地位，属从犯，依法可以从轻或减轻处罚。到案好，四被告人均能如实供述所犯罪行，属坦白，依法可从轻处罚，四被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。本案被告人彭辉的违法所得8000元、被告人裴子家的违法所得4.6万元，被告人夏威的违法所得9500元，被告人聂小龙的违法所得26000元，应当予以追缴，现场扣押的作案工具托盘5个、隐形眼镜7片、热风枪一把、油漆2桶、稀释济2桶、排风扇1把、开锁工具5套、联想笔记本电脑1台、打印机、空压机各1台、黑水8瓶、喷漆枪1把、带记号的作弊麻将8副，应当予以没收。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，建议判处被告人彭辉、裴子家有期徒刑一年，被告人夏威有期徒刑十个月，被告人聂小龙有期徒刑八个月，并处罚金的公诉意见，本院予以支持。被告人夏威辩称没有获利9500元。经查：2019年9月18日至20日，被告人彭辉、夏威在平江县开发区甜果麻将馆利用带记号的作弊麻将非法获利17500元，其中被告人彭辉获利8000元，被告人夏威获利9500元，结合证人证言、辨认笔录、被告人彭辉、夏威的供述，可以认定在上述时间段，被告人彭辉、夏威非法获利17500元的事实，被告人夏威的辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人裴子家的辩护人童韬辩称被告人裴子家应认定为从犯。经查，被告人彭辉邀请被告人裴子家到平江来制作带记号的作弊麻将进行赌博，骗取他人财物，被告人裴子家明知被告人彭辉的上述行为，并带领聂小龙、沈某到达平江，到现场用专用工具开锁并制作带记号的作弊麻将，供彭辉和夏威使用，骗取他人财物，结合证人证言、物证、现场扣押物品、文件清单、微信聊天、转账记录，可以认定被告人裴子家在本案中所处的地位作用均属主要地位，应当认定为主犯，辩护人童韬的辩解理由不能成立，本院不予采纳。辩护人彭幼芳的辩解理由与事实和法律规定相符，理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人彭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，违法所得人民币八千元予以追缴，上缴国库；二、被告人裴子家犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万一千三百元，违法所得人民币四万六千元予以追缴，上缴国库；三、被告人夏威犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，违法所得人民币九千五百元予以追缴，上缴国库；四、被告人聂小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，违法所得人民币二万六千元予以追缴，上缴国库；五、犯罪工具联想笔记本电脑、打印机、空压机、喷漆枪、热风枪、排气扇各一台，托盘五个、隐形眼镜七片、油漆二桶、稀释济二桶、开锁工具五套、墨水八瓶、作弊麻将八副予以没收。刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭辉的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止；被告人裴子家的刑期自2019年9月27日起至2020年9月26日止；被告人夏威的刑期自2019年9月27日起至2020年7月26日止；被告人聂小龙的刑期自2019年9月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张有林二〇二〇年五月十五日法官助理李文超书记员姚磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。