杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0111刑初8号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人成静，女，1979年2月12日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区。因本案，于2019年9月24日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人刘刚，辽宁君子道律师事务所律师。 被告人常伟明，男，1988年3月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地吉林省公主岭市，住辽宁省大连市金州区。因本案，于2019年9月24日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人胡国豪，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江天和天律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检一部刑诉〔2019〕601号起诉书指控被告人成静、常伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院经审查于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月17日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员俞凯出庭支持公诉，被告成静和辩护人刘刚，被告人常伟明和辩护人胡国豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，2019年8月18日,被害人夏某在百合交友网站上结识自称“ｌｏｕｉｓＺｈａｎｇ”的男子（身份不明）。同年9月9日至16日，该男子以做生意超出预算、银行卡有限额等为由，共骗取夏某人民币102万元（以下币种除美元外均为人民币）。其中，65万元分3次汇入被告人成静的东亚银行账户内，27万元分2次汇入被告人常伟明的中国光大银行账户内。被告人成静、常伟明明知汇入自己卡内的款项系违法犯罪所得，仍提供银行账户接受赃款、帮助取现并兑换成相应数额的美元，后由被告人常伟明转账至境外账户。被告人成静从中非法获利人民币45000元，被告人常伟明从中非法获利人民币7000元左右。 公诉机关认为，被告人成静、常伟明明知是违法所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，建议本院判处被告人成静和常伟明各有期徒刑三年六个月至四个六个月，并处罚金。 被告人成静对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人刘刚提出，被告人成静主要是出于帮助朋友的目的协助转移款项的，主观恶性小；成静主动接受公安机关调查并协助公安机关抓获同案犯常伟明。建议法庭在量刑时对上述情节予以考虑。 被告人常伟明对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议，同时希望法院根据其犯罪情节从轻处罚。 辩护人胡国豪对被告人常伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，同时提出，常伟明的犯罪金额应是9500美元加70000元；常伟明主要是根据成静的指示转移款项，在共同犯罪中系从犯；常伟明转移款项主要是出于帮助女朋友的目的，主观恶性较小。建议法庭在量刑时对上述情节予以考虑。 经审理查明，2019年8月18日被害人夏某在百合交友网站上结识了一名自称“ｌｏｕｉｓＺｈａｎｇ”的男子。同年9月9日至16日，该男子以做生意超出预算、银行卡有限额等为由，共骗取了夏某102万元。其中，65万元分3次汇入被告人成静的东亚银行账户内，27万元分2次汇入被告人常伟明的中国光大银行账户内。被告人成静、常伟明明知汇入自己卡内的款项系违法犯罪所得，仍提供银行账户接受赃款、帮助取现并兑换美元，最终通过常伟明账户汇至境外账户。被告人成静从中非法获利人民币45000元，被告人常伟明从中非法获利人民币7000元左右。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人夏某的陈述，2019年8月18日其在百合交友网站认识一个叫“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”的人，自称是医学博士、宠物医生，在英国有家宠物诊所，在世界各地做生意，二人每天都联系。2019年9月8日“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”以生意需款超预算为由向其借钱，次日其按“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”的要求向户名是成静的账户汇款10万元；9月10日“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”以需支付航运保险费为由向其借钱，其向户名是魏夕钊的账户汇款10万元，汇款后“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”又提出运费还差15万，其向户名是成静的账户汇款15万元；9月11日“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”提出交税还差10万元，其汇了款项，但不久被退回，次日“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”提供了一个户名叫常伟明的账号，其就将10万元汇入了这个账户；9月12日晚“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”提出需缴纳滞纳金，次日其向户名叫常伟明的账户汇款17万元。9月15日“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”说将从柬埔寨飞到杭州来看其，还给其看了机票，其就去机场接他，但没有接着，其在机场核实机票，发现机票是真实的，但人没登机，之后其接到一个自称是柬埔寨警方的电话，说在“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”的乘坐出租车上发现毒品，需交纳5.7万美金，否则将面临起诉，9月16日其向户名是成静的账户汇款40万元，汇款后，对方又提出上级知道了这个情况，需再交30万人民币，这时其觉得对方是骗子，就来报案。 2.证人孙某的证言，2019年中旬常伟明让其去办张银行卡，供他女朋友成静存钱，其就到光大银行办了一张，9月16日常伟明说成静要往卡内存钱，让其过去，之后成静交给其27万，其就到柜台把钱存到了卡上。 3.微信聊天记录，证实“ＬｏｕｉｓＺｈａｎｇ”以言语骗取夏某信任，并编造理由进行骗取款项的事实。 4.夏某中国建设银行账户明细，证实2019年9月9日夏某向成静账户汇款10万元，9月10日向魏夕钊账户汇款10万元，同日向成静账户汇款15万元，9月12日向常伟明账户汇款10万元，9月13日向常伟明账户汇款17万元，9月16日向成静账户汇款40万元的事实。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押成静玫瑰金小米手机和玫瑰金VIVO手机各一个，扣押常伟明苹果X手机一个的事实。 6.成静东亚银行账户明细，证实成静账户分别于9月9日、9月10日和9月16日收到款项10万元、15万元和40万元，款项到账后各于当日被取现的事实。 7.常伟明光大银行账户明细，证实该账户2019年9月1日至9月20日间账户变动情况。 8.孙某光大银行账户明细，证实该账户2019年9月16日至11月3日间账户变动情况。 9.银行监控视频，证实2019年9月9日成静在东亚银行柜台办理业务，9月10日成静在东亚银行柜台办理业务，2019年9月12日常伟明在光大银行柜台办理业务，2019年9月13日成静在大连大有恬园社区ATM机上办理业务，9月16日成静2次在东亚银行柜台办理业务的事实。 10.户籍证明，证实被告人成静、常伟明身份情况。 11.到案经过，证实被告人成静、常伟明到案过程。 12.被告人成静的供述与辩解，2019年4月份其通过陌陌结识了一位叫“Ethan”的人，聊天过程中对方提出他有个客户因付工资需要资金，能否让别人汇钱到其卡上然后由其再汇给客户，经与常伟明商量，其同意，并将东亚银行的账户告诉了“Ethan”，该账户2019年9月9日有10万元到账，9月10日有15万元到账，9月16日有40万元到账。9月9日、10日到账的款项，其将部分兑换为美元，然后连同剩余人民币交给常伟明，由常伟明汇入“Ethan”指定的境外账户。9月16日收到的款项，其留下4.5万元，然后将剩余35.5万元交给常伟明，让他去汇款。期间，常伟明说人民币竞换美元是有差价的，如果要长期做这个生意，就要多办几张卡，因为每张卡有限额，而且新卡不能马上汇款。二人还发现汇款的是同一人，而且数额较大，感觉不正常，常伟明还去询问过律师。 13.被告人常伟明的供述与辩解，其与成静是男女朋友关系，2019年9月11日成静跟其商量，说她有一个自称是医生的外国朋友需要用钱，因成静自己银行卡转外汇额度不够，所以想让其办一张，其同意，二人一起到光大银行办了银行卡，然后成静交给其5000美元，让其存到卡上，其到柜台上将款存入，第二天成静又拿来4800美元让其存入银行卡，还让其向指定账户汇款21560美元，但其在汇款时输错了对方账号，所以对方没有收到款项。9月12日成静让其另外弄一张银行卡，其就让孙某去办一张光大银行卡，孙某办了卡后把卡交给其，其用该卡在9月13日或14日向成静提供的境外账户汇了9500美元。9月16日成静交给其70000元，让其去银行存到卡上，其就拿着钱和卡去办了。成静还对其说，其也可以用光大银行卡里的钱。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人成静、常伟明明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人成静、常伟明自愿认罪认罚，本院依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。辩护人各自提出的辩护意见，本院将在公诉机关建议的量刑幅度内予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人成静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月24日至2023年6月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人常伟明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月24日至2023年3月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人成静退还被害人夏某人民币45000元，被告人常伟明退还被害人夏某人民币7000元。 四、扣押在案的玫瑰金小米手机1个、玫瑰金VIVO手机1个、苹果X手机1个，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  章华海 人民陪审员  汪恭伟 人民陪审员  丁海平 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  何韵致