金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初131号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人李元上，男，1991年6月4日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2019年10月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李军伟，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江金果律师事务所律师。 被告人李武飞，男，1983年8月24日出生于湖南省郴州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2019年9月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人丁建杭，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江民宜律师事务所律师。 被告人朱娜，女，1990年8月30日出生于湖南省郴州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2019年9月11日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人管婷婷，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检一部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人李元上、李武飞、朱娜犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员夏小帆出庭支持公诉。被告人李元上及其辩护人李军伟、被告人李武飞及其辩护人丁建杭、被告人朱娜及其辩护人管婷婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：被告人李元上、李武飞、朱娜于2017年3月20日出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（姓名不详、另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪团伙。该犯罪团伙在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（均为台湾籍男子，逮捕在逃）负责。被告人李元上、朱娜于2017年3月20日至6月9日在苏信翔窝点参与诈骗，被告人李武飞于2017年3月20日至2017年4月4日在张聪龙窝点，于2017年4月5日至6月9日在苏信翔窝点参与诈骗。2017年3月20日至2017年6月,苏信翔窝点先后有8名被害人上当受骗，共计被骗取人民币577万余元;2017年3月20日至4月4日，张聪龙窝点有1名被害人上当受骗，共计被骗取人民币132000元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人李元上、李武飞、朱娜的行为已构成诈骗罪，同时认定系共同犯罪，被告人李武飞、李元上、朱娜系从犯，均具有坦白情节，部分系犯罪未遂。提请本院依法判处。 被告人李元上对公诉机关的指控没有异议。 辩护人李军伟对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。在量刑方面提出被告人李元上具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：系从犯；个人非法获利仅为2.4万余元；具有坦白情节；无犯罪前科，系初犯；当庭认罪悔罪；系家中独子，有老母亲需要赡养。综上，恳请法庭对其减轻处罚。 被告人李武飞对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称：自己没有参与2017年4月4日两起诈骗事实，自己去苏信翔窝点时，该两笔钱款已经诈骗成功了；张聪龙那个窝点2017年3月20日至4月4日诈骗得13.2万元，自己虽然在那个窝点，但是没有参与诈骗。 辩护人丁建杭对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。但辩护提出被告人李武飞具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：系从犯；具有坦白情节；自愿认罪认罚，愿意退赃；无犯罪前科，家中有九岁的小孩需要抚养。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人朱娜对公诉机关的指控没有异议。 辩护人管婷婷对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。但辩护提出被告人朱娜具有以下从轻或减轻处罚的量刑情节：具有坦白情节；系从犯；自愿认罪认罚；在具体犯罪事实中存在部分未遂。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 被告人李元上、李武飞、朱娜于2017年3月20日出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（姓名不详、另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪团伙。该犯罪团伙在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（均为台湾籍男子，逮捕在逃）负责。 被告人李元上、朱娜于2017年3月20日至6月9日在苏信翔窝点参与诈骗，被告人李武飞于2017年3月20日至2017年4月4日在张聪龙窝点，于2017年4月5日至6月9日在苏信翔窝点参与诈骗。苏信翔窝点还有同案犯牛某、李某1、雷某、朱某、周某1、卢某1、李某2、何佳伟、胡某、周某2、吴某、周某3、卢雨豪等人（均另案处理）。朱正安窝点有同案犯邓小芬、周霖、李映玉、黎柳琼、王龙海、向华英、王美玲（均已判决）。在电信诈骗过程中，窝点成员分工配合，新加入成员需接受话术培训，并按照“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局的专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官等，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行Ｕ盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，从而骗走被害人银行卡内资金。窝点对成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪人民币5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。被告人李元上、李武飞、朱娜均系一线或二线人员。为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称。 2017年3月20日至2017年6月,苏信翔窝点先后有8名被害人上当受骗，共计被骗取人民币577万余元。具体犯罪事实如下: 1、2017年4月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区被害人冯某人民币312600元。 2、2017年4月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市浦江县的被害人钟某人民币197万余元。 3、2017年4月11日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区的被害人徐某1人民币16900元。 4、2017年4月13日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市吴宁街道的被害人陆某人民币189090元。 5、2017年4月14日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市白云街道的被害人徐某2人民币89650元。 6、2017年4月17日至18日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取台州临海市的被害人陈某人民币379305元。其中26101元被临海市公安局及时冻结未被取走。 7、2017年5月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市江北街道的被害人张某1人民币163200元。 8、2017年5月17日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取宁波市镇海区招宝山街道的被害人张某2人民币265万余元。 2017年3月20日至4月4日，张聪龙窝点有1名被害人上当受骗，共计被骗取人民币132000元。具体犯罪事实为：2017年3月31日至4月1日，张聪龙窝点人员采用上述方式，骗取浙江省舟山市定海区被害人王某人民币132000元。 2019年9月5日，被告人李武飞被公安机关抓获归案。2019年9月11日，被告人朱娜被公安机关抓获归案。2019年10月8日，被告人李元上被公安机关抓获归案。归案后，各被告人均如实供述了涉案事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：人口信息、归案经过、出入境记录、请求书、证明、起诉书复印件、银行交易明细、辨认笔录、被害人冯某、钟某、徐某1、陆某、张某2、张某1、徐某2、陈某的陈述、证人牛某、李某1、朱某、周某1、雷某、胡某、李某2、吴某、周某2、周某3、卢某1、卢某2的证言、被告人李元上、李武飞、朱娜的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人李武飞辩称其未参与2017年3月20日至4月4日期间张聪龙窝点骗取被害人王某13.2万元的意见。经查，出入境记录、证人证言和被告人李武飞的供述可以证实，2017年3月20日至4月4日期间在张聪龙的窝点内进行电信网络诈骗活动。被告人李武飞明知他人从事电信诈骗犯罪活动，仍然参与其中，现无证据证实其个人未参与2017年3月20日至4月4日期间诈骗被害人王某13.2万元的事实，故不予采纳被告人李武飞提出的辩解。 本院认为，被告人李元上、李武飞、朱娜以非法占有为目的，出境参加电信诈骗团伙，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，冒充公检等国家机关工作人员等骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。部分系犯罪未遂。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人李元上、李武飞、朱娜在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。三被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪，依法均予以从轻处罚。针对被告人李元上辩护人提出李元上系初犯的辩护意见，经查，被告人李元上长期在诈骗窝点实施诈骗活动，不能认定系初犯。但采纳各辩护人提出其他从轻或减轻处罚的要求。综上，根据本案的事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李元上犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万三千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2024年1月7日止）。 二、被告人李武飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年11月4日止）。 三、被告人朱娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年11月10日止）。 四、追缴被告人违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年五月九日 书 记 员  王 茜