文书内容江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初35号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人李从明，男，1989年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地淮安市洪泽区，住所地盱眙县。被告人李从明曾因犯诈骗罪，于2013年10月17日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2015年11月28日刑满释放。被告人李从明因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被盱眙县公安局刑事拘留，同年9月29日经盱眙县人民检察院批准并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人陈春丽，盱眙县法律援助中心律师，系受盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2019）512号起诉书指控被告人李从明犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2020年1月3日立案受理后，经审查认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察员杨樱出庭支持公诉，被告人李从明及其辩护人陈春丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2017年11月至2019年7月期间，被告人李从明虚构、冒用女性身份，通过陌陌、探探等交友软件添加被害人朱某、戴某、许某、蔡某、王某为微信好友，利用变声软件与被害人交流并建立“恋爱关系”，以讨要红包、给父母买礼物、母亲生病需要钱、买衣服等多种理由，从上述被害人处骗取人民币（币种下同）分别为5097元、19533.43元、10016元、4120元、2114元、1320元，共计42200.43元。被告人李从明归案后如实供述上述事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读并出示了被告人的庭前有罪供述、被害人陈述、书证、扣押、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人李从明诈骗他人财物，数额巨大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李从明如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李从明在有期徒刑执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李从明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人李从明对指控的罪名不持异议，但认为其在案发前还过被害人一部分钱款，应当在指控数额中予以扣除。辩护人陈春丽对指控的罪名不持异议，但提出被告人李从明实际给付部分被害人的钱款应当予以扣除；另被告人李从明具有坦白、认罪认罚等量刑情节。经审理查明，2017年11月至2019年7月期间，被告人李从明虚构、冒用女性身份，通过陌陌、探探等社交软件，有目的的搜索附近年轻男性，进而添加被害人朱某、戴某、许某等人为微信好友，在聊天过程中利用变声软件与被害人交流，并明示或默示与被害人建立“恋爱关系”，同时发送一些小额且带有特殊意义的红包，骗取被害人信任，后即讨要大额红包，并以买衣服、给父母买礼物、母亲生病需要钱等多种理由，从被害人处骗取钱财共计38634.49元，具体事实分述如下：1.2019年6月28日至7月1日期间，被告人李从明虚构“蒋欣明”的女性身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人朱某信任，使被害人朱某于同年6月29日通过微信向被告人转账共计1097元，通过支付宝向被告人转账4000元，被告人李从明于6月29日、7月17日分别向朱某转账13.14元、200元。2.2018年12月至2019年6月期间，被告人李从明冒用“蒋莹莹”的女性身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人戴某信任，使被害人戴某于2018年12月26日至2019年5月12日期间通过微信向被告人转账共计14286元，2019年3月26日至6月8日期间通过支付宝向被告人转账共计5247.43元，被告人李从明于2018年12月11日至2019年5月5日向戴某转账共计1872.8元、给付现金480元。3.2017年11月至2018年7月12日期间，被告人李从明虚构“冯淇”的女性身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人许某的信任，使被害人许某于2017年11月23日至2017年12月1日期间通过微信向被告人转账共计10016元，被告人李从明于2018年5月14日向许某转账1000元。4.2018年5月21日，被告人李从明冒用“杨清”的女性身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人赵某扣信任，使被害人赵某扣于同年5月21日通过微信向被告人转账3320元，通过支付宝向被告人转账800元。5.2018年6月24日至25日期间，被告人李从明虚构洪泽区人民法院女性工作人员的身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人蔡某信任，使被害人蔡某于同年6月25日通过微信向被告人转账共计2114元。6.2018年7月11日至12日期间，被告人李从明虚构金湖县人民法院女性工作人员的身份，以恋爱名义编造理由骗取被害人王某信任，使被害人王某于同年7月12日通过微信向被告人转账共计1320元。案发后，被告人李从明被抓获归案，归案后如实供述上述事实，自愿认罪认罚并在盱眙县人民检察院签署了认罪认罚具结书。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、证明第一起犯罪事实的证据1.被害人朱某的陈述，证明2019年6月28日其通过陌陌认识一个女的，并添加了微信，对方微信账号是×××，支付宝账号是544×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其微信账号是×××。在聊天过程中对方告诉其叫“蒋欣明”，盱眙当地人，表示想跟其谈朋友，后又以讨要红包、给父亲买相机、看病吃饭等理由向其要钱，并表示只是想炫耀下，之后会将钱款退给其，其通过微信先后三次向对方转账157元、52元、888元，通过支付宝向对方转账4000元，合计5097元。后因对方不还钱且不与其见面，故其至公安机关报案。另其发现被骗后，要报警，对方答应每天退还200元，但其仅于2019年7月17日收到一笔200元退款。2.被告人李从明的供述，证明2019年6月29日其收到朱某三笔转账，分别是157元、888元、52元，都是其冒充女性以恋爱名义编造理由骗的钱，其向对方转了13.14元，是给对方买奶茶的钱，其还以妈妈生病需要用钱，向对方要了4000元，对方通过支付宝转给其的，后来在7月17日其给他转了200元，是想以此给他一点甜头，让他不要以为其是骗子。3.接受证据材料清单、中国邮政储蓄银行账户对账单、被害人朱某提供的支付宝转账截图及微信转账、聊天截图，证明其于2019年6月29日通过支付宝向支付宝账号为544×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的人转账4000元，通过微信先后向微信账号为×××的人转账52元、157元、888元，共计5097元。4.微信、支付宝个人信息截图、账户主体查询详情信息，证明被告人李从明使用的微信有×××（支付账号为），使用的支付宝账号为544×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；微信支付账号，开户主体为朱某，绑定手机号为138××××0385。5.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被告人李从明微信（账号×××）及支付宝转账记录，证明李从明于2019年6月29日收到朱某微信转账157元、888元、52元（共计1097元），收到朱某支付宝（138××××0385）转账4000元；6月29日、7月17日李从明分别向朱某转账13.14元、200元。二、证明第二起犯罪事实的证据1.被害人戴某的陈述，证明2018年12月左右，其通过陌陌搜索到一个女的，并添加了对方微信，对方有三个微信，其记得两个，账号分别为×××、Li88×××34。其微信账号是×××，对方说她叫“蒋莹莹”，1990年生，在盱眙法院工作，聊了一个月之后，对方称过年没钱买猪肉向其借了1000元，系对方让她弟弟到观音寺乡镇府那边拿钱的。一直到2019年8月份期间，对方多次以母亲看病、去世后买骨灰盒等理由向其要钱，其通过微信先后向对方转账共计14000多元，有大额的4000元、2000元、1000元，其余都是几百的，其还通过支付宝向对方转过钱，转账记录已经被删除了，其使用的支付宝是其家属杨某某实名注册的，另外对方弟弟曾到其摊位上还了400多元，还给了其两包烟，对方也向其转过一部分钱，有冒充女性向其发的情侣红包，还有是其试探对方是不是骗子，这些钱其最后都还给对方了。2.被告人李从明的供述，证明戴某也是其在聊天软件上认识的，其称自己叫“蒋莹莹”，在盱眙法院工作，并以父母检查身体、出去玩等理由向他要钱，总共有19000多，具体数字不记得了，其也通过微信还过对方一部分钱，另外还给过对方现金480元和两包磨砂烟。3.接受证据材料清单，被害人戴某提供的微信个人信息截图、结婚证复印件，证明其微信账号为×××,其配偶为杨梦云，对方微信账号分别为×××、Li88×××34。4.微信、支付宝个人信息截图、账户主体查询详情信息，证明被告人李从明使用的微信有Li88×××34（支付账号）、×××，使用的支付宝账号为544×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；微信支付账号，的开户主体为戴某，绑定手机号为17×××13，支付宝账号17×××13的开户主体为杨梦云。5.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被告人李从明微信（账号Li88×××34）及支付宝转账记录,证明（李从明）于2018年12月26日至2019年5月12日期间收到（戴某）微信转账共计14286元，2019年3月26日至6月8日期间收到戴某支付宝（17×××13）转账共计5247.43元，合计19533.43元；2018年12月11日至2019年5月5日期间，（李从明）向（戴某）转账共计1872.8元。三、证明第三起犯罪事实的证据1.被害人许某的陈述，证明2017年11月的时候，其通过陌陌认识了一个昵称为“痴情总是被情伤”的女孩，后添加了她微信，微信账号为×××，其微信账号为×××，聊天过程中对方说她叫“冯琪”，是金湖检察院的文员，至11月22日，对方说为其买了部苹果8手机，次日二人确定男女朋友关系，后对方即以要红包、买手机、买保险等理由向其要钱，其先后向对方转了1314元、1314元、5888元、1500元，共计10016元，还发过500多的红包，后来因对方一直不跟其见面且不肯还钱，其一直不断的跟她要钱，她答应每月还2000元，但只于2018年5月14日在微信上收到对方转账1000元。2.被告人李从明的供述，证明有个叫明月的人，姓什么其不记得了，其说自己在金湖法院上班，并以还信用卡、父母生病等理由向对方要了大几千元，有1500元、1314元、5888元等，是通过支付宝和微信向其转账的。3.微信、支付宝个人信息截图、账户主体查询详情信息，证明被告人李从明使用的微信有×××（支付账号）；微信支付账号的开户主体为许某。4.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的许某微信（账号×××1）、被告人李从明微信（账号×××）的转账记录，证明（李从明）于2017年11月23日至2017年12月1日期间收到（许某）转账1314、5888、1314、1500元（共计10016元）；2018年5月14日，（李从明）向（许某）转账1000元。四、证明第四起犯罪事实的证据1.被害人赵某扣的陈述，证明2018年5月21日，其通过陌陌认识了一个女的，并添加了对方微信，对方微信账号×××，支付宝账号看不到，只知道是QQ邮箱注册的，昵称是“琪琪”，其微信账号×××，支付宝账号15×××77，对方说她叫“杨清”，在洪泽法院工作，聊天过程中多次向其讨要红包，并说喜欢其，还给其买了衣服，后又以买手机等为由向其要钱，其先后通过微信向对方转了200元、520元、2600元，共计3320元，通过支付宝向对方转了800元。2.被告人李从明的供述，证明有个洪泽人，名字其不记得了，应该是在陌陌上认识的，其讲自己在洪泽法院上班，叫杨清，然后加对方微信，以谈恋爱的方式聊天，并以要红包、买衣服或者化妆品等理由向对方要了2600元、520元、800元。3.接受证据材料清单，被害人赵某扣提供的陌陌、微信、支付宝账号资料、聊天记录、转账截图，证明其于2018年5月21日通过支付宝向账号54×××**@qq.com（昵称“琪琪”）转账800元，通过微信向账号×××先后转账200元、520元、2600元，共计4120元。4.微信、支付宝个人信息截图、账户主体查询详情信息，证明被告人李从明使用的微信有×××，使用的支付宝账号为544×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（昵称“琪琪”），微信支付账号的开户主体为赵某扣。5.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被告人李从明微信（账号×××）及支付宝转账记录，证明（李从明）于2018年5月21日收到（赵某扣）转账200元、520元、2600元，于2018年5月21日收到赵某扣支付宝转账800元，共计4120元，五、证明第五起犯罪事实的证据1.被害人蔡某的陈述，证明2019年6月中旬左右，其加了一个附近人的微信，账号为×××，其微信号是×××，绑定手机号是151××××2871，聊天过程中，对方说她叫“蒋欣明”，在洪泽法院工作，并同意和其谈对象，大概聊了二十天左右，对方就以她父亲生病为理由向其要钱，其先后向对方转了131.4元、52元、1314元、800元、52元，其中131.4元她又转给其了，一共是2218元。2.被告人李从明的供述，证明其于2019年6月25日晚上认识蔡某的，为了让对方相信其，其向对方转了131.4元，后其以谈恋爱、装热水器为由向对方要了1314元、800元。3.接受证据材料清单，被害人蔡某提供的微信聊天及转账截图，证明其于2019年6月24日至7月5日期间与微信账号为×××的人聊天，并通过微信先后向账号为×××的人转账131.4元、1314元、800元、52元、52元，共计2349.4元。4.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被告人李从明微信（账号×××）转账记录，证明李从明于2019年6月25日收到蔡某微信转账1314元、800元（共计2114元）。六、证明第六起犯罪事实的证据1.被害人王某的陈述，证明2019年7月11日晚上，其通过微信附近的人加了一个微信，微信昵称、账号其都不记得了，但从转账记录中显示对方昵称是“lovewx”，她说她在金湖法院上班，其聊天过程中感觉她比较不错，到第二天的时候，她说她朋友家小孩生病急需要钱，其就转了520元、800元，之后其朋友说金湖法院没有这个人，其就意识到被骗了。2.被告人李从明的供述，证明2019年7月12日其收到王某520元、800元，这也是其冒充女性以谈恋爱为由向对方要的钱。3.接受证据材料清单、被害人王某提供的微信账单明细及微信个人信息截图，证明其微信账号为×××（昵称“悠然自在”），于2019年7月12日先后转给“lovewx”520元、800元。4.从公安部电信诈骗案件侦办平台调取的被告人李从明微信（账号×××）转账记录，证明李从明于7月12日收到王某微信转账520、800元（共计1320元）。七、其他证据1.涉案人员基本信息，证明被告人李从明，被害人朱某、戴某、王某、蔡某等人身份信息。2.刑事判决书、释放证明书，证明被告人李从明曾因犯诈骗罪，于2013年10月17日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2015年11月28日刑满释放。3.发破案经过及抓获经过，证明2019年7月2日，被害人朱某至盱眙县公安局报案称其于2019年6月28日至7月1日期间，在微信上与微信号为×××的女子谈恋爱，期间对方共向其索要5097元，后其讨要钱款时即被拉黑，发现被骗。公安机关经分析研判，发现微信号为×××的使用者李从明有重大嫌疑。后民警于同年8月27日9时许通过上门走访，在李从明家中将其抓获。4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明盱眙县公安局于2019年8月28日从郭洁情处扣押到被告人李从明使用的华为牌手机一部。5.辨认笔录及照片，证明被害人戴某辨认出10号（李从明）即为涉案人员“蒋莹莹弟弟”。6.被告人李从明的供述，证明其于2018年4月份，用其手机号以女性身份注册“探探”、“陌陌”等社交账号，并通过附近的人功能，专门寻找25-32岁之间的单身男性，添加对方好友，再以此添加对方微信，其使用的微信号也均为女性身份，其还通过变声软件与对方聊天，并表示愿意与对方做男女朋友，如果对方也愿意的话，其就以要红包、买衣服、父母生病等理由向对方要钱或者借钱，其从2018年4月份至今共骗了十四五个人，骗了四万一二千元。上述证据，客观真实、来源合法、足以证实上述查明事实，本院予以确认。本院认为，被告人李从明以非法占有为目的，虚构、冒用女性身份，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李从明归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李从明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李从明自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。针对被告人李从明及其辩护人提出的已实际给付被害人的钱款应当在指控数额中予以扣除的辩解及辩护意见，本院认为，从诈骗罪的行为结构来看，系行为人实施欺骗行为，最终致使被害人遭受到财产损失。具体到本案，虽然被告人李从明返还给被害人的钱款与其诈骗钱款性质不同，但本质上都是财产所有权的转变，且不影响取得财产人后续对该财产的自由支配，因此应予以折抵，即财产损失数额应以被害人遭受的实际财产损失为准，故对被告人及辩护人的辩解及辩护意见，本院予以采纳；针对辩护人提出的被告人李从明具有坦白、认罪认罚等量刑情节，经查证属实，亦予以采纳。公诉机关指控被告人李从明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十五条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人李从明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年2月27日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人李从明退出违法所得人民币38634.49元，发还被害人朱某某4883.86元、戴某某17180.63元、许某某9016元、赵某某4120元、蔡某某2114元、王某某1320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙在桐审 判 员  沈长春人民陪审员  曹成千二〇二〇年五月八日书 记 员  夏 青附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。