浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初268号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人吴惠玲，女，1997年8月20日出生于广东省惠来县，汉族，中专文化，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人陆超刚，男，1993年7月15日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，住广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被变更强制措施为取保候审。 被告人罗智文，男，1993年7月31日出生于广东省普宁市，汉族，中专文化，住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被变更强制措施为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]333号起诉书指控被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳，被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年3月1日，刘健、陈有海、王崇雷（均另案处理）经商议并合股出资，通过中介受让公司后变更登记为广州粤藏艺术文化发展有限公司（以下简称“粤藏公司”，实际经营地：广州市白云区石碴路聚源街50号牛犇大厦809室）。粤藏公司内设业务部、网络部、鉴定部等部门，由陈有海负责公司日常运营，刘健负责公司财务，公司重要事项由刘健、陈有海、王崇雷共同商议决定，以上人员指使公司员工虚构公司能够通过国内外拍卖活动帮助客户高价拍卖藏品的事实，采用发布虚假拍卖视频、虚假“鉴定”藏品、虚报藏品价格等手段，骗取客户拍卖推广费、鉴定费、证书费等费用。至2019年9月1日被查获，被告人吴惠玲等人的诈骗事实如下： 被告人吴惠玲2019年4月进入粤藏公司担任业务一部业务员，骗得被害人黄某1、吴某、李某、陈某1共计人民币96000元。 被告人陆超刚2019年6月进入粤藏公司担任业务一部业务员，骗得被害人陈某2、黄某2共计人民币74100元。 被告人罗智文2019年3月进入粤藏公司担任业务一部业务员，骗得被害人林某、陈某3、和某共计人民币49100元。 案发后，被告人罗智文已退赃人民币49100元，吴惠玲已退赃人民币7500元。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文能自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。建议判处被告人吴惠玲有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元；判处被告人陆超刚有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人罗智文拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币九千元。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、前科核查表、合同、转账记录、收据、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录及清单，证人潘某、张某、刘某、黄某3的证言，被害人陈某1、陈某2、黄某2、林某、陈某3、和某、吴某、黄某1、李某的陈述，被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文、同案犯苏向丹、闫继礼、刘健、陈有海、彭乃贤的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人吴惠玲直接退赔给被害人吴某人民币30000元、被害人黄某1人民币6500元、陈某1人民币1000元，另向法院交纳退赔赃款人民币21000元，取得被害人吴某、李某的谅解。被告人陆超刚直接退赔给被害人陈某2人民币6000元，差额部分被害人陈某2表示放弃要求任何人赔偿，并对被告人陆超刚表示谅解；直接退赔给被害人黄某2人民币20000元；另向法院交纳退赔赃款人民币21400元。被告人吴惠玲、陆超刚提交了谅解书予以证实。 本院认为，被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名均成立。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人吴惠玲、陆超刚已退赔其直接经手的各被害人部分经济损失，并取得部分被害人的谅解；被告人罗智文已退赔其直接经手的被害人的全部经济损失，对三被告人均可酌情从轻处罚。被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可对其宣告缓刑。被告人吴惠玲、陆超刚退赔不足部分，责令二被告人继续退赔。作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴惠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人陆超刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人罗智文犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人吴惠玲、陆超刚、罗智文退赔的赃款发还相应被害人，不足部分责令被告人吴惠玲、陆超刚继续退赔。侦查机关扣押的被告人吴惠玲供犯罪所用的小米手机一部、被告人陆超刚供犯罪所用的苹果手机一部、被告人罗智文供犯罪所用的魅族MIE银色手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 孙平平 二〇二〇年五月十二日 代书记员 何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑罚以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。