广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤01刑终773号原公诉机关广州市白云区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁某泾，男，1993年4月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省湛江市雷州市（以上身份情况均）。现被羁押于广州市第一看守所。上诉人（原审被告人）康某，男，1991年8月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省清远市清新县（以上身份情况均）。现被羁押于广州市第一看守所。原审被告人邓某凯，男，1993年6月17日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省湛江市雷州市（以上身份情况均）。现被羁押于广州市第一看守所。原审被告人吴某花，女，1996年1月17日出生，汉族，文化程度小学，户籍地为江西省永新县（以上身份情况均）。2020年4月12日被广州市白云区人民法院取保候审。原审被告人何海荣，男，1990年7月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省江门市恩平市（以上身份情况均）。2020年4月12日被广州市白云区人民法院取保候审。广州市白云区人民法院审理广州市白云区人民检察院指控被告人梁某泾、邓某凯、何海荣、吴某花犯诈骗罪以及被告人康某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2020年3月10日作出（2019）粤0111刑初2543号刑事判决。原审被告人梁某泾、康某不服，提出上诉，且均表示不需要法律援助。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定：2018年10月份左右，被告人梁某泾和邓某凯经合谋后，在微信上向同案人购买了一个微交易平台的代理权，并将该平台取名为“金某国际”平台。该平台在后台有一个风控功能，代理商可以通过风控功能操作用户投资的盈亏。在二人代理平台期间，先后发展了包括被告人康某在内的十余个二级代理商，通过帮助二级代理商设置风控功能和设置提现权限，收取平台充值2%的手续费和二级代理商10%的手续费，为他人实施诈骗提供技术平台，非法获得平台盈利20000余元，所获利益二人平分。其中，被害人黄某在该“金某国际”平台被骗得人民币4100元。2018年7月至2019年3月期间，被告人康某在本市白云区三元里大道1025号和顺大厦302房内，开设投资理财公司，并招募被告人何海荣、吴某花及同案人陈某（另案处理），先后利用“保利云”、“保汇云”及上家梁某泾提供的“金某国际”投资理财诈骗平台，在网上购买10118条公民个人信息提供给何海荣、吴某花、陈某使用，并建立“撸起袖子加油干”微信群，教会何海荣、吴某花、陈某通过电话、微信聊天的方式在上述平台诱惑他人以投资炒英镑、美金、汇率、炒沪深300等类似股票的方式来诈骗他人钱财。三人在平台上骗得客户资金不低于33000元，其中在“保利云”平台上诈骗微信号叫“A张某2”、微信昵称为小星星152××××1616的被害人张某1人民币不低于27292元。另查明，2019年3月13日，被告人何海荣经同事通知后，自动回到公司接受公安机关调查，并如实供述自己的罪行。2019年9月27日，被害人张某1收到康某家属的赔偿款27000元，并表示该案所有款项已全部结清，对被告人的康某的行为表示谅解，请求法庭对被告人康某从轻处罚。原审判决认定上述事实的证据有：被告人梁某泾、邓某凯、康某、何海荣、吴某花的供述，同案人陈某、梁广辉的供述，被害人张某1、黄某的陈述，现场勘查笔录、搜查笔录及现场照片，犯罪记录查询登记表，被害人张某1提交的证据材料清单，扣押清单，到案经过，何海荣到案情况说明，谅解书、收条，情况说明等。原审法院认为，被告人康某、何海荣、吴某花结伙诈骗他人财物，数额巨大；被告人梁某泾、邓某凯结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人康某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人康某犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，应当数罪并罚。被告人梁某泾、邓某凯、康某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人何海荣、吴某花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人何海荣犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人邓某凯、康某如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人梁某泾、吴某花当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人康某已赔偿被害人张某1的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，决定对被告人何海荣、吴某花减轻处罚、对被告人梁某泾、康某、邓某凯从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第六十七条第一、三款、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；总和刑为有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。二、被告人梁某泾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。三、被告人邓某凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。四、被告人何海荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。五、被告人吴某花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。六、责令各被告人向被害人退赔，其中，责令梁某泾、邓某凯退赔被害人黄某4100元。七、缴获的涉案物品，予以没收。宣判后，上诉人梁某泾以其愿意对被害人进行赔偿，原审判决对其量刑过重为由提出上诉，请求对其从轻判处。上诉人康某上诉提出：其对原审判决认定的犯罪金额提出异议，且认为原审判决对其量刑过重，请求二审法院从轻、减轻处罚。本院经审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致。本院查明认定事实的证据，在原审法院庭审时已当庭公开出示，并经质证，证据来源合法，内容真实，相互印证，本院对原审判决所列证据予以采信。关于上诉人梁某泾所提上诉意见，本院评析如下：在本院审理过程中，并未收到上诉人梁某泾赔偿被害人的相关款项，也未收到被害人对其表示谅解的意思表示；根据现查明的事实和证据，证实上诉人梁某泾和原审被告人邓某凯结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原审法院结合梁某泾是主犯以及其当庭认罪等情节，依法对梁某泾判处的刑罚并无不当，上诉人梁某泾提出量刑过重的上诉意见理据不充分，请求从轻判处，本院不予采纳。关于上诉人康某所提上诉意见，本院评析如下：被害人张某1的陈述证实，其通过扫描二维码下载软件名称为“保利云”等平台，加入陈浩、苏某等人推荐的股票群，陆续充值购买股票、外币后亏损，其被骗金额约25万元。原审被告人何海荣证实，其添加A张某2（被害人张某1、昵称小星星152××××1616）为好友后将对方拉进微信群，并与康某、吴某花相互“做托”，张某1在他们操控的投资平台上亏损约30000元，其获利1万余元中包含在“保利云”平台骗取张某1的分成8000元。原审被告人吴某花的供述与何海荣的供述相印证，其证实何海荣将微信名称为小星星152××××1616的客户拉进群，其以苏某的昵称诈骗他人进入“保利云”APP投资，从中获益。上诉人康某的供述与何海荣的供述相印证，证实其在本案中获利16000元。手机截图、转账记录，证实上诉人康某向原审被告人何海荣转账11810元。本案现有证据证实，原判决认定本案犯罪事实清楚，上诉人康某对诈骗金额提出异议，与现查明的事实和证据不相符，本院不予采信。综合现有证据，证实上诉人康某的行为分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，依法应予数罪并罚；原审判决考虑康某是主犯以及其具有如实供述、退赔被害人损失并取得谅解等情节，已依法对康某从轻处罚，原判对其判处的刑罚适当；上诉人康某请求本院对其从轻、减轻处罚，依据不充分，本院不予采纳。本院认为，上诉人康某及原审被告人何海荣、吴某花结伙诈骗他人财物，数额巨大；上诉人梁某泾及原审被告人邓某凯结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人康某违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。上诉人康某犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，应当数罪并罚。上诉人梁某泾、康某及原审被告人邓某凯在共同犯罪中起主要作用，是主犯；原审被告人何海荣、吴某花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。原审被告人何海荣犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；上诉人康某、原审被告人邓某凯如实供述自己罪行，可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人梁某泾、康某所提上诉意见经查均不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡丽君审判员  平文林审判员  钟海燕二〇二〇年五月二十六日书记员  朱秀文叶俊荣