辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽07刑终26号原公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。上诉人（原审被告人）周杰，绰号“海风”，男，汉族，1988年7月20日出生于江苏省东海县，初中文化，无业,户籍地及捕前住址江苏省连云港市东海县。因本案于2018年7月13日被抓获，同日至7月16日临时寄押于东海县看守所，同年7月17日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人宋康，江苏瑞宏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾天下，绰号“赵元”，男，满族，1992年7月7日出生于辽宁省锦州市，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市古塔区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年6月29日被抓获并被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人邢芳华，辽宁名崛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨静，绰号“小静”，男，汉族，1993年10月22日出生于云南省嵩明县，中专文化，无业，户籍地云南省昆明市嵩明县，捕前住云南省瑞丽市。因本案于2018年6月26日被抓获，同日至6月29日临时寄押于瑞丽市看守所，2018年6月30日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人王海滨，辽宁锦逸律师事务所律师。上诉人（原审被告人）普永军，化名“何军”，绰号“小何”、“小普”，男，彝族，1986年11月3日出生于云南省红河州石屏县，初中文化，无业，户籍地及捕前住址云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县。2006年9月14日，因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，2007年3月27日刑满释放。因本案于2018年8月15日被抓获并被羁押于西盟佤族自治县看守所至8月23日，同年8月24日被刑事拘留，同年9月26日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人王贵兵，辽宁锦尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯吉，绰号“小冯”，男，汉族，1993年8月28日出生于云南省元谋县，初中文化，无业，户籍地及捕前住址云南省楚雄彝族自治州元谋县。因本案于2018年7月11日被抓获，同日至7月19日临时寄押于深圳市，2018年7月21日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人孙冰冰，辽宁锦逸律师事务所律师。辽宁省锦州市凌河区人民法院审理锦州市凌河区人民检察院指控原审被告人周杰犯组织、领导黑社会性质组织罪、绑架罪、组织他人偷越国境罪、原审被告人贾天下犯参加黑社会性质组织罪、绑架罪、组织他人偷越国境罪、原审被告人杨静、普永军、冯吉犯参加黑社会性质组织罪、绑架罪一案，于2019年12月20日作出（2019）辽0703刑初110号刑事判决。宣判后，原审被告人周杰、贾天下、杨静、普永军、冯吉均提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年4月13日依法公开开庭对本案审理了审理。锦州市人民检察院指派员额检察官赵明明、检察官助理李扬出庭履行职务，上诉人周杰及其辩护人宋康、上诉人贾天下及其辩护人邢芳华、上诉人杨静及其辩护人王海滨、上诉人普永军及其指定辩护人王贵兵、上诉人冯吉及其辩护人孙冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。原审判决认定，2017年2月，被告人周杰为获取非法经济利益，以给提成或发放工资等方式，陆续纠集被告人贾天下、杨静、普永军、冯吉、“老李”（具体姓名不详）、“小东北”（具体姓名不详）、“强某”（具体姓名不详）等社会闲散人员和刑满释放人员，有组织地实施组织他人偷越国境、参与签单赌博、绑架等违法犯罪行为。在周杰的组织、领导下，勾结中缅边境的缅甸木姐“皇冠”、“新葡京”等境外赌场，形成通过被告人贾天下利用互联网的社交平台发布“签单赌博”虚假的贷款信息并提供交通旅费，将被害人诱骗至云南省瑞丽市，由周杰组织被害人偷越国境至赌场，采取诱骗或威逼的手段，使被害人借筹码赌博制造赌债，后以偿还赌债为由将被害人带至“单房（用于关押被害人的房间）”关押，杨静、冯吉、普永军、“老李”、“小东北”、“强某”等人搜光被害人随身财物，并将被害人扣押作为人质，采取暴力殴打、虐待、侮辱、威胁等手段，通过电话、微信、视频通话等方式向被害人亲友勒索赎金的违法犯罪模式，并逐渐形成以周杰为组织、领导者，贾天下、杨静、普永军、冯吉等人为其他参加者的黑社会性质组织。该组织通过实施上述违法犯罪活动，非法敛财20余万元，并将非法所得用于组织的生存、发展，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏边境地区的经济、社会生活秩序，严重影响社会和谐稳定。具体犯罪事实如下：1.2017年3月中旬，被害人顾某被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从昆明到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。被告人周杰诱使顾某借款10万元的筹码进行赌博并安排人员跟单。顾某在赌场输光筹码后被人送至周杰单房看守关押，并被殴打恐吓，被威逼打电话向亲友索要人民币10万元，后顾某趁机逃跑时被周杰等人殴打，被缅甸军方解救并送回国内。2.2017年6月10日，被害人谭某被发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从北京到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。被告人周杰诱使谭某借款5万元的筹码进行赌博并安排人员跟单。谭某在赌场输光筹码后被人送至周杰单房看守关押，并被殴打恐吓，被威逼打电话向亲友索要人民币5万元。后在谭某亲属向周杰犯罪集团支付人民币5万元后，谭某被释放回国。3.2017年6月15日，被害人陈某1被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从成都到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。被告人周杰诱使陈某1借款5万元的筹码进行赌博并安排人员跟单。陈某1在赌场输光筹码后被人送至周杰单房关押，由普永军、冯吉等人进行看守并对其殴打恐吓，威逼陈某1打电话向亲友索要人民币5万元。后在陈某1亲属向周杰犯罪集团支付人民币5.2万元后，陈某1被释放回国。4.2017年6月24日，被害人刘某1被贾天下在网上发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从江西到达云南省瑞丽市并乘船偷越国境至缅甸“皇冠赌场”。后被告人周杰诱使刘某1借款7万元的筹码进行赌博，并安排杨静进行跟单。刘某1在皇冠赌场输光筹码后被人带至周杰单房关押，由“老李”安排杨静、普永军、冯吉等人进行看守并对其殴打恐吓，由“老李”威逼刘某1打电话向亲友索要人民币7万元。同年6月28日，在刘某1亲属向周杰犯罪集团支付7万元后，刘某1被释放回国。5.2017年6月25日，被害人刘某2被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从广西到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。被告人周杰诱使刘某2借款10万元的筹码进行赌博并跟单。刘某2在赌场输光筹码后被人送至周杰单房关押，由杨静、普永军、冯吉等人进行看守并对其殴打恐吓，由“老李”威逼刘某2打电话向亲友索要人民币10万元。同年7月8日，在刘某2亲属向周杰犯罪集团共支付人民币10.197万元后，刘某2被释放回国。6.2017年7月8日，被害人解某1被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从石家庄到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。被告人周杰诱使解某1借款5万元的筹码进行赌博，并安排人进行跟单。解某1在赌场输光筹码后被人送至周杰单房看守关押，被人殴打恐吓，被威逼打电话向亲友索要人民币5万元。同年7月9日，在解某1亲属向周杰犯罪集团支付人民币5万元后，解某1被释放回国。7.2017年7月10日，被害人姚某被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从广州到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的皇冠赌场。被告人周杰诱使姚某借款5万元的筹码进行赌博并安排人员跟单。姚某在赌场输光筹码后被人送至周杰单房关押，由杨静、普永军、冯吉等人进行看守并对其殴打恐吓，威逼刘某2打电话向亲友索要人民币5万元。后在姚某亲属向周杰犯罪集团支付人民币5万元后，姚某被释放回国。8.2017年7月15日，被害人柴某被贾天下发布的以签单赌博为由的信息诱惑，周杰与境外赌场外联部人员联系后，指使贾天下具体告知被害人行程安排，从襄阳到达瑞丽并乘船偷越国境至缅甸境内的赌场。诱使柴某借款10万元的筹码进行赌博。柴某在赌场输光筹码后被人送至周杰的单房看守关押，被殴打恐吓，被威逼打电话向亲友索要人民币10万元。后在柴某亲属向犯罪集团支付人民币1.9万元及铂金、黄金首饰后，柴某被释放回国。又查明，被告人杨静于2018年6月26日被抓获到案，被告人贾天下于2018年6月29日被抓获到案，被告人冯吉于2018年7月11日被抓获到案，被告人周杰于2018年7月13日被抓获到案，被告人普永军于2018年8月15日被抓获到案。原审法院认为，被告人周杰组织、领导人数众多、成员基本固定且有较稳定的犯罪组织，有组织的通过犯罪活动获取经济利益，具有支持该组织活动的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成重大影响，严重破坏边境地区的经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。周杰组织、领导的黑社会性质组织以勒索财物为目的，诱骗、组织被害人偷越国境后绑架被害人作为人质，其行为已构成绑架罪、组织他人偷越国境罪。严重侵害了我国公民的人身和财产权利，严重破坏了我国出入境管理秩序，严重影响了我国国境安全，对边境地区的经济、社会生活秩序造成了严重破坏，社会影响极其恶劣，社会危害极大。在绑架、组织他人偷越国境的共同犯罪中，周杰先后多次组织被害人偷越国境，授意被告人贾天下在网络平台诱骗被害人，授意被告人杨静、冯吉、普永军等成员将被害人关押，以暴力殴打、虐待、威胁等手段向被害人及其亲友勒索赎金，后果和罪行严重。周杰系组织、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，对其所犯数罪，均应依法惩处并数罪并罚。被告人贾天下系接受该黑社会性质组织领导和管理的其他参加者，其在绑架共同犯罪中，利用网络发布签单赌博的信息诱骗被害人，明知被害人在境外赌场的后果，仍为周杰组织他人偷越国境诱骗被害人，另其还为其他组织诱骗被害人，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、绑架罪、组织他人偷越国境罪，对其所犯数罪，均应依法惩处并数罪并罚。被告人杨静、冯吉、普永军系接受该黑社会性质组织领导和管理的其他参加者，在绑架共同犯罪中，其负责看守被害人，采取暴力殴打、虐待、威胁等手段，向被害人及其家人勒索赎金，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪和绑架罪。对其所犯数罪，均应依法惩处并数罪并罚。其在绑架共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其归案后能如实供述犯罪事实，依法对其减轻处罚。被告人普永军有犯罪前科，酌情从重处罚。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十九条第一款、第三百一十八条第一款第（二）项，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定，判决：一、被告人周杰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币三十万元；犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币三十万元，并处罚金人民币十三万元。二、被告人贾天下犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元；犯绑架罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元；犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十六万元。三、被告人杨静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。四、被告人普永军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯绑架罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。五、被告人冯吉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯绑架罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。六、对被告人周杰、贾天下、杨静、普永军、冯吉违法所得人民币三十九万二千九百七十元予以追缴，上缴国库。上诉人周杰的上诉理由：其与同案上诉人贾天下、杨静、普永军、冯吉等人是普通犯罪团伙，不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪错误；其为索取借款债务而对借款人实施关押、殴打、虐待、辱骂等行为，其行为构成非法拘禁罪，原审认定其构成绑架罪错误；其组织国内人员偷渡到境外目的是帮助这些人赌博，其行为构成赌博罪，原审判决认定其行为构成组织他人偷越国境罪错误；原审判决认定被害人柴某是周杰的对象错误；周杰勒索顾某未取得赎金，原审判决量刑时未就该节对其从轻处罚不当；其有坦白情节，且无前科劣迹，又自愿认罪，原审判决量刑时未予考虑，量刑不当。上诉人周杰的辩护人提出与周杰上诉理由相同的辩护意见。上诉人贾天下的上诉理由：本案中不存在黑社会性质组织，原审判决认定其构成参加黑社会性质组织罪错误；贾天下未参与对被害人的看管、限制自由和殴打，对同案上诉人的上述行为也不知情，故原审判决认定其构成绑架罪错误；其组织境内人员偷渡到境外参加赌博的行为构成赌博罪，原审判决认定其构成组织他人偷越国境罪错误。上诉人贾天下的辩护人提出与贾天下上诉理由相同的辩护意见。上诉人杨静的上诉理由：其与周杰、贾天下、普永军、冯吉等人是普通犯罪团伙，不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定其构成参加黑社会性质组织罪错误；其拘禁被害人是为索取债务，其行为构成非法拘禁罪，原审判决认定其构成绑架罪错误；原审罚金过高。上诉人杨静的辩护人提出与杨静上诉理由相同的辩护意见。另提出杨静系从犯、初犯，且认罪态度较好，对其应从轻处罚。上诉人普永军的上诉理由：本案的犯罪团伙不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定其构成参加黑社会性质组织罪错误；其参与扣留人质索要的是赌博欠款而非赎金，其行为构成非法拘禁罪，原审判决认定其构成绑架罪错误。上诉人普永军的指定辩护人提出与普永军上诉理由相同的辩护意见。另提出普永军系从犯的辩护意见。上诉人冯吉的上诉理由：其不构成参加黑社会性质组织罪；其拘禁被害人是为索取债务，其行为构成非法拘禁罪，原审判决认定其构成绑架罪错误。上诉人冯吉的辩护人提出与冯吉上诉理由相同的辩护意见。另提出，冯吉与同案上诉人周杰、贾天下、杨静、普永军等人是普通犯罪团伙，不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定冯吉构成参加黑社会性质组织罪错误。锦州市人民检察院的出庭意见是，上诉人周杰等5人分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪和绑架罪，周杰、贾天下构成组织他人偷越国境罪，建议二审法院依法裁判。本院经审理查明，原审判决认定的基本事实清楚。一、上诉人周杰犯组织、领导黑社会性质组织罪、上诉人贾天下、杨静、普永军、冯吉犯参加黑社会性质组织罪事实的证据（一）证实周杰等人形成了一个较稳定的黑社会性质犯罪组织，且人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定的证据有：1.上诉人周杰供述证实，其为牟取非法利益，先后纠集上诉人贾天下、“老李”、杨静、普永军、冯吉等人，组织他人偷越国境到缅甸赌博，扣押参赌人员为人质索要赌债的经过。具体为：我在缅甸时叫自己“海风”。我在缅甸赌场放贷款，并组织他人偷渡国境到缅甸赌博，还不上钱就把他们拘禁起来，打他们要钱，目的就是为了挣钱。我和当地赌场有约定，我介绍客人去赌博，客人输的钱可以按40-50%给我返利，从2017年三四月开始，我在缅甸木姐的皇冠赌场（原天山赌场）和新萄京赌场做这些事情。我通过国内一个QQ昵称为“A境外文化”的人，帮我联系国内的人，他自称叫“赵某3”（即贾天下）。2016年年底，我偷渡到缅甸找刘某5签单赌博时，认识了杨静，期间我给刘某5打工负责看人，我就明白了在缅甸借钱赌博是怎么回事了，后来刘某5因为经常赌博钱输没了，我就不和他干了。但我也没离开这个赌场，就在赌场里瞎混。10多天后，我赌博输了1万多元又没钱了，这时有个中国人介绍我去缅甸木姐LUCK赌场赌博，我在那里借了5万元现金都输掉了，他们就给我关在了赌场附近的一个民宅里，让我想办法还他钱，不还钱就打我。他们在我手机QQ里发现，我早就在这边赌场混，打我就更狠了，问我怎么回事，我就实话实说了。他们老板就让我给他们拉客户，给我20%或者30%提成还债，我就同意了。由于我自己拉不到人，就想到了赵某3，就通过QQ和赵某3联系，说我现在自己做这个签单赌博了，让他给我介绍人，给他提成15%，他同意了，就给我拉了两个人。这两个人赌博都输了钱，赌场的人就把他们关某2要钱，我还帮他们打那两个人来着，后来他们从那两个人里一个要了5万，一个要了10万。后来，赌场老板向赵某3提供的我的建设银行卡内汇了10%的提成，这样我欠LUCK赌场的钱基本就还清了，我就走了。因为赵某3给我介绍了两个人，我还清了LUCK赌场的钱，尝到了甜头，就觉得这个事情可以赚钱。2017年3月，我就找到了皇冠赌场一个管事的人谈合作，由于我身边没有人，我就找到了和刘某5一起干时认识的“老李”，让他找人替我看守赌博输钱的人（即“看单”），“老李”就给我联系了小普（普永军），后来我从刘某5那认识的杨静也来给我看单，后来杨静给我介绍了冯吉来给我看单。还有一个北方人叫“强某”，也是老李介绍来的，特别壮，但是没有头发，手臂和后背都有纹身，什么时间来、什么时间走的我记不住了，他就是负责看单、打人。还有一个叫“小东北”的，也叫“小言”，好像是哈尔滨人，他是找我来的，挺瘦的，他就是负责看单、打人，我刚开始干不长时间他就来了，后来我不干了，他也不干了。这些人有时不是同时存在的，因为我养不起这多么人，而且我也不是连续干的，中间有一段没有做。这期间，还是赵某3给我拉人。2017年3月到9月，赵某3又给我拉了10多个赌博的人，我的客人都是赵某3给我拉的，我没有其他客人来源。我的团伙成员情况是，我自己单干后，我最先找的是老李，他是云南人，地中海发型就是秃顶，但是一圈还有头发，说话有点结巴，牙齿黑，老李因为比较懂行，他就负责看单、打电话要钱、打人，老李是我开始干就跟着我干，2017年8月份左右他就不干了。刚开始时，杨静跟我干，他负责开车，有时候跟着赌场去边境取客人、看人、打人，杨静一直跟我干到最后。我干了不长时间，冯吉就来了，冯吉是老李找来的还是杨静找来的我记不住了，冯吉主要就是看人、做饭。还有一个人叫“小何”的是老李介绍来的，外号也叫“小普”（普永军），应该也是云南人，长的特别黑，挺壮的，他就是负责看单、打人。还有一个北方人叫“强某”，也是老李介绍来的，特别壮，但是没有头发，手臂和后背都有纹身，什么时间来、什么时间走的我记不住了，他就是负责看单、打人。还有一个叫“小东北”的，也叫“小言”，好像是哈尔滨人，他是找我来的，挺瘦的，他就是负责看单、打人，我刚开始干不长时间他就来了，后来我不干了，他也不干了。这些人有时不是同时存在的，因为我养不起这多么人，而且我也不是连续干的，中间有一段没有做。2.上诉人贾天下供述证实，其通过昵称为“A境外文化”QQ号在网上发布签单赌博的信息，为“海风”等人招揽到缅甸签单赌博的被害人，参与将被害人信息提供给“海风”，组织被害人偷渡到缅甸的事实。具体为：我因为在网上组织介绍国内人员非法越境到缅甸木姐签单赌博被带到公安机关的。“签单赌博”就是赌博前签借款合同，去的人本身都不带钱，都是从赌场借钱。我通过在百度贴吧、天涯论坛上发信息，大概内容是去缅甸签单赌钱，借10万到手9万筹码，每赢1万抽水500，还可以给他定机票，然后留下我的昵称为”A境外文化”、号码为95×××42的QQ号，有些人就会咨询我相关事宜，我先问一下他的家庭情况，想借多少及什么时间去，并且把广告的规则告诉他一遍，他同意之后我就把他的身份证照片和手机号发给缅甸的人，对方负责给他定飞机票，飞机票定好之后，我负责告诉去赌博的人从什么地方下飞机，一般都是云南省芒市或者昆明，下飞机之后有人接他们去越境赌博。2017年二三月开始至六七月间，我给“海风”接客户共10多个人。3.上诉人杨静供述证实，其参加周杰的组织的经过及该组织成员情况。具体为：我是因为帮周杰在缅甸把人关某2被带到公安机关的。2017年2月上旬，我在网上百度贴吧看见了一条留有QQ号码的广告，说可以帮助偷渡到缅甸进行赌博，所有费用由他们承担，他们还可以借钱给我，我就动心了。2月底，我就加了这个QQ联系。3月上旬，我确定去缅甸并告诉了对方，对方组织我偷渡到缅甸，把我们拉到了缅甸木姐的新葡京赌场，其他人都直接进了赌场，就我自己在门口等着。这时，周杰过来接我了，我当时不知道他叫周杰，是后来才知道的。周杰带我去赌场旁边的饭店吃饭，问我想拿多少钱，我说5万块钱，周杰问了我的家庭情况及输钱后是否有能力把钱还上，我说：“确定不了。我可以给你拉人还钱。”因为我是云南人，周杰跟我说：“这样就算了吧，你就直接跟我做吧。”我同意了，周杰就带我到赌场附近的皇冠老宾馆，给我开了一个房间，给了我3000元零花。然后，我就开始使用周杰给我起的名字杨某2通过手机在百度贴吧发广告招人到缅甸赌场赌博，内容与我当初在贴吧里看见的内容一样。我拉了一个月的人都没有成功，周杰就让我帮他看人，也就是让我给他看着那些通过广告拉过来到缅甸赌博的客人，不让他们离开，限制他们的人身自由。周杰还叫“海风”，后来有一次我和他坐飞机时看见机票才知道他叫周杰的，他是我们这些人的老大，是他指使我们对这些客人做这些事情的，2017年3月至10月，我一直跟周杰干了。周杰是老板，他负责联系代理，代理拉来人后，他负责审核、联系赌场、找的看人地点（也就是单房）。我刚加入的时候，有老板周杰、看单的“老李”、小东北和两个缅甸人，没多久，那两个缅甸人就不干了。“老李”负责在房子里的全部事宜，就是看单、打人、勒索钱财，除了周杰，我们其他人都听他的。我干了不长时间，“小普”、冯吉、唐山加入，“小普”可能是“老李”找来的，负责看人、打人。冯吉是周杰找来的，负责做饭、看人，还和我去赌场接人到单房。我们这几个人是“老李”说的算，我们都是周杰的属下。还有发广告的，我知道的有“浩哥”、“小义”、“无法地天”。4.上诉人普永军供述证实，其经他人介绍加入周杰的组织及该组织成员情况。具体为：2017年6月，我从瑞丽偷渡到缅甸赌博，输完以后来了一个男的，他跟我说输了就别玩赌了，让我到他那儿上班，后来我才知道这个男的是“老李”，他说每月给我6000元工资，我当时也没合计那么多，只想在境外没什么事，也为了挣点钱，我就同意了。“老李”就带我去了看人的平房，我主要是值夜班，白天睡觉，晚上看人，就是让我帮他们看着从中国来缅甸赌博欠钱的人，一般情况下，把赌博欠钱的人拉回来后关某2，让他们脱得只剩下一条内裤，用手铐把他们铐起来，让他们联系家里还钱，如果不还钱就打他们，还上钱才让他们走，跟他们家里的人视频，看他们被打，这样家里人就会相信他们确实在缅甸这边欠钱了，就会还钱。平时给欠钱的人一天吃一顿饭，就是我们吃剩的。我见过“老李”、强某用橡胶棍、衣架打过人，冯吉、杨静、小闫有没有打人我不知道。我一共干了二十多天，看了八九个人，打过两个人。在此期间，我见到并认识了“海风”。看守、殴打这些欠钱的人都是“海风”和“老李”让我们这么做的。后来，“海风”说休息一阵子，我就回国了。“海风”是我在缅甸看单时的老板，他负责我们的全部事宜，还负责和赌场联系，手下有我、“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫。我在“海风”手下时，“海风”和天山、皇冠赌场有合作，我听说他之前还和新葡京赌场有合作，但我上班时，他只有和天山、皇冠有合作。“海风”不在时，“老李”负责一切事情，我们其他人也都听“老李”的，杨静、冯吉、强某、小闫都是白天看人的，杨静和冯吉有时还去接欠钱的人。我负责晚上看人，白天我要睡觉。我是“老李”介绍到“海风”手下工作的，“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫都比我来的早，我不清楚他们是怎么来的。我不知道“小东北”，但我知道“唐山”，我在“海风”手下干的时候，他一开始也是来赌博的客人，开始还不上钱，后来还没还钱我就不知道了，之后他就跟着“海风”干了。5.上诉人冯吉供述证实，其参加“海风”的组织经过及该组织成员情况。具体为：我是因为涉嫌对偷渡到缅甸签单赌博的中国人进行非法拘禁被抓获的，我们就是想办法向他们要钱，勒索他们。2017年一二月的一天，我因赌博导致手里没钱，就想从网上找人借钱，通过百度贴吧搜到一个帖子，内容就是境外赌场提供免费机票到境外赌博，可以借钱给玩家，先赌博后还钱，联系方式是QQ，网名是“缅甸文化”。我联系上这个人之后就跟他说我想借钱，他听我说我是云南人，就没联系了。过了两三个月，“缅甸文化”这个人又通过QQ联系我，问我想不想找工作，说就是有客人来赌场玩，我跟着这些人，别让他们跑了，同时对他们参与赌博的流水进行记账，为了就是抽水，工资每月6000元。我在网上看过，大概知道就是打着借款赌博的名头把人骗过来，然后关某2，管家里人要钱。我听后就同意了，到云南瑞丽跟这个人见的面，接待我的人是杨静，但他说“缅甸文化”是他的哥哥。当时杨静跟我说老板回家几天，让我在瑞丽的酒店住了两三天。之后，杨静用偷渡的方式把我带到了缅甸木姐，又让我在皇冠国际赌场酒店住了两天。第二天早，老李开车来把我接到附近的一个村子里，那儿有个很破的石棉瓦房子。我进去后发现有一个20多岁的男的，带着手铐坐在地上，杨静在边上睡觉，北方口音的光头在边上玩手机。老李让我跟着他学怎么看人，怎么打电话要钱。之后几天，我就在这个房子里做做饭扫扫地，别人打电话要钱的时，我就在边上学，几天功夫我就学会了。之后，老李就让我看人，因为我老说不好，所以给家里打电话要钱基本不用我，但是我也打过一两次电话要钱。有时候赌场的人不够了，也让我去赌场，看着在我们这里签单赌博的人，主要是防止他们跑了。这期间，陆陆续续有20余人被拘禁，最多的时候我们在这个屋子里关了六七个人。这些被拘禁的人先是通过“海风”手下发布广告招人，之后“海风”给这些人买机票到瑞丽，之后由赌场这边和杨静、东北小个子一起把他们偷渡到缅甸，之后再带到赌场。签单赌博就是借给别人钱，让别人在缅甸赌场赌博，我们抽水钱，输了需要把钱还给我们，但是根本就没有赢的。我们的老板是“海风”，他负责发展代理在国内拉人偷渡到缅甸签单赌博，还负责对接赌场、提现，钱由他支配；下面有一个40多岁的秃头老李（云南口音），负责指挥我们看人打人；杨静负责接送人和取钱；一个年纪在30-40岁左右的光头强某（北方口音）负责打人，就是打这些被拘禁的人；一个东北的小个子严哥（还叫小严、小东北）负责接送人和打人；还有一个云南口音的叫小何(普永军)负责打人和看人；还有一个唐山，我负责打人和看人。6.被害人刘某1、刘某2、解某1、姚某、陈某1、谭某、顾某陈述证实，被关押期间分别被“李某2”、“强某”、“小严”、“小杨”、高高胖胖的男子和瘦的男等人看押的事实。（二）证实周杰等人有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持黑社会性质组织的活动的证据有：1.被害人刘某1、刘某2、解某1、姚某、陈某1、谭某陈述证实，在缅甸签单赌博输钱后，被关押扣为人质，其家人或亲属被勒索赎金的事实。其中，刘某1父亲刘某4被勒索7万元、刘某2之妻刘闯被勒索101970元、解某1家属被勒索5万元、姚某之母被勒索5万元、陈某1家属被勒索5.2万元、谭某亲属被勒索5万元。2.证人陈某3证言证实，其时任男朋友贾天下因给周杰及另案处理黎某介绍境内人员到缅甸赌博获利约15.5万元，并转入其银行卡内的事实。3.银行卡交易明细清单、手机微信截图、银行汇款凭条证实：（1）2017年6月28日，刘某1父亲刘某4尾号为5573的银行卡转账给周杰7万元的事实。（2）2017年6月，谭某亲属分别通过微信或邮政银行给谭某银行卡或手机微信汇款、转账的事实，其中谭某甲微信转账1.8万元，邮政汇款三次共2.25万元，另有2017年6月18日邮政汇款。（3）经陈某3确认的其银行卡中共有152200元是贾天下招揽客户偷渡到缅甸签单赌博所得的提成款(均是从境内汇入到陈某3卡电子汇款）。4.上诉人周杰供述证实，其组织通过与境外赌场合作提成及拘禁参赌人员索要赌债以获取经济利益的事实。具体为：我在缅甸时叫自己“海风”。我是因为在缅甸赌场放贷款，并组织他人偷渡国境到缅甸赌博，还不上钱就把他们拘禁起来，打他们要钱的事实被带到公安机关的。我这么做的目的就是为了挣钱，我和当地赌场有约定，我介绍客人去赌博，客人输的钱可以按40-50%给我返利，从2017年三四月开始，我在缅甸木姐的皇冠赌场（原天山赌场）和新萄京赌场做这些事情。我从东哥团伙出来后，因为赵某3给我介绍了两个人，我还清了LUCK赌场的钱，尝到了甜头，就觉得这个事情可以赚钱。2017年3月，我就找到了皇冠赌场一个管事的人谈合作，管事的人说如果客人“出码”（即客人向赌场购买筹码）5万，赌场给买去的机票；如果出码10万，往返机票都买；但如果机票买完客人没来，机票钱由我出，就是我拉人过去赌博，客人赌钱输了就把他们拘禁起来，让他们从家里要钱，要来的钱赌场拿50%-60%，其他的钱都是我的，我们就这么开始合作了。2017年3月到9月，赵某3又给我拉了10多个赌博的人，我的客人都是赵某3给我拉的，我没有其他客人来源。这些人赌博后如果不还钱，我们就把他们关到我在木姐租的约50多平方米的专门看人的民房里，李某2他们负责看守，如果再还不上钱，我就告诉老李他们几个打这些人，我也打他们，我们用铁丝衣服架打他们，还用木棒子、皮带、拳脚打他们。对拘禁的人进行捆绑，有一些实在没有钱的，或者想跑的我就给他们绑起来。我们给他们家属打电话，发打人的视频吓唬他们家里人，不还钱就让他们受苦，直到他们家里人给他们银行卡里打钱。我怕看单的人拿钱跑了，所以我就自己拿着他们的卡去赌场，通过POS机把钱刷出来，赌场把他们的钱按比例扣下来，剩下的钱都给我。如果我要现金，赌场就把该给我的现金给我，我要是想汇给谁，赌场就帮我汇给谁。我按客人输钱总数的15%-20%给赵某3汇款，都是赵某3给我拉了一个客人，客人还钱之后我就给赵某3打钱，都是赌场帮我汇的，我没记错的话，赵某3都是让我汇到一张建行卡上，是否有其他银行卡我记不住了。一般都是赌博的人输多少我要多少，也有拿不出钱我给他们放走的，我一共要了七八十万元，赌场收取35万到40万，给赵某3的建行卡汇款七八次共15万余元，我自己留了20多万，我用这些钱租房、发工资、管吃住等日常开销，看单的人每人得1万多元。我自己单干后，还去新萄京赌场拉过两三个人。后来感觉这里秩序不怎么好，也有人劝我别做了，我就不做回国了。我一共跟两个赌场合作过，分别是皇冠赌场和新葡京赌场。5.上诉人贾天下供述证实，其负责给“海风”组织拉单获利的事实。具体为：我因为在网上组织介绍国内人员非法越境到缅甸木姐签单赌博被带到公安机关的。“签单赌博”就是赌博前签借款合同，去的人本身都不带钱，都是从赌场借钱。我通过在百度贴吧、天涯论坛上发信息，大概内容是去缅甸签单赌钱，借10万到手9万筹码，每赢1万抽水500，还可以给他定机票，然后留下我的昵称为”A境外文化”、号码为95×××42的QQ号，有些人就会咨询我相关事宜，我先问一下他的家庭情况，想借多少及什么时间去，并且把广告的规则告诉他一遍，他同意之后我就把他的身份证照片和手机号发给缅甸的人，对方负责给他定飞机票，飞机票定好之后，我负责告诉去赌博的人从什么地方下飞机，一般都是云南省芒市或者昆明，下飞机之后有人接他们去越境赌博。“海风”和我说他自己单干了，让我帮着找人，还说他那儿不打人，能给我15%的提成，2017年二三月开始至六七月间，我给“海风”接客户共10多个人，都是按客户还钱数的15%给我提成，钱都转到我女友陈某3建行卡里了，“海风”一共给我转了15至20万元的提成，最少一笔是四五千元，最大一笔是三四万元，“海风”都是在客人把钱还上之后给我转钱，都是客户还一笔钱给我转一笔钱，不会攒着一起转。6.上诉人杨静供述证实，其参加周杰组织的经过及其伙同周杰、普永军、冯吉等人拘禁他人索取赌债的事实。具体为：我是因为帮周杰在缅甸把人关某2被带到公安机关的。2017年2月上旬，我在网上百度贴吧看见了一条留有QQ号码的广告，说可以帮助偷渡到缅甸进行赌博，所有费用由他们承担，他们还可以借钱给我，我就动心了。2月底，我就加了这个QQ联系。3月上旬，我确定去缅甸并告诉了对方，对方让我到瑞丽温泉花园酒店门口等人过来接，让我到了后给一个号码打电话。我到酒店门口后就打了电话，接电话的是一个男的，后来知道他就是周杰。周杰说会派一辆车过来接，车停在门口后会叫我，并说除了我还有别的客人，让我到赌场后在门口等他。半小时后，来一辆奔驰商务车，司机让我和另外五六个和我一样的客人一起上了车，汽车开到了瑞丽江边，江某停靠有，司机让我们上了一艘铁皮小船。到对岸后，我们又上了一辆阿尔法商务车，把我们拉到了缅甸木姐的新葡京赌场，其他人都直接进了赌场，就我自己在门口等着。这时，周杰过来接我了，我当时不知道他叫周杰，是后来才知道的。周杰带我去赌场旁边的饭店吃饭，问我想拿多少钱，我说5万块钱，周杰问了我的家庭情况及输钱后是否有能力把钱还上，我说：“确定不了。我可以给你拉人还钱。”因为我是云南人，周杰跟我说：“这样就算了吧，你就直接跟我做吧。”我同意了，周杰就带我到赌场附近的皇冠老宾馆，给我开了一个房间，给了我3000元零花。然后，我就开始使用周杰给我起的名字杨某2通过手机在百度贴吧发广告招人到缅甸赌场赌博，内容与我当初在贴吧里看见的内容一样，我发广告时。我拉了一个月的人都没有成功，周杰就让我帮他看人，也就是让我给他看着那些通过广告拉过来到缅甸赌博的客人，不让他们离开，限制他们的人身自由。周杰还叫“海风”，后来有一次我和他坐飞机时看见机票才知道他叫周杰的，他是我们这些人的老大，是他指使我们对这些客人做这些事情的，2017年3月至10月，我一直跟周杰干了。周杰是老板，他负责联系代理，代理拉来人后，他负责审核、联系赌场、找的看人地点（也就是单房）。我刚加入的时候，有老板周杰、看单的“老李”、小东北和两个缅甸人，没多久，那两个缅甸人就不干了。“老李”负责在房子里的全部事宜，就是看单、打人、勒索钱财，除了周杰，我们其他人都听他的。我干了不长时间，“小普”、冯吉、唐山加入，“小普”可能是“老李”找来的，负责看人、打人。冯吉是周杰找来的，负责做饭、看人，还和我去赌场接人到单房。我们这几个人是“老李”说的算，我们都是周杰的属下。还有发广告的，我知道的有“浩哥”、“小义”、“无法地天”。“老李”让这些被关着的客人给家里打电话要钱，不汇钱就不放人，最少的是要5万元，最多的要15万元。如果这些人不给家里打电话，我们就打他们；如果这些人的家里不给汇钱，我们也会打他们。周杰、“老李”、“唐山”和我都动手打过人，周杰用手打客人手臂，“老李”用塑料衣架打客人脚底板和后背，“唐山”用木棒打客人屁股和后背，我用脚踹客人屁股，冯吉负责做饭，没打人。客人的家里把钱某到客人的银行卡里后，周杰会把银行卡的密码要过来，然后去赌场把这些钱取现出来。钱到周杰手后，周杰就会把客人给放了，并给客人提供回去的路某，有时也会帮客人购买机票。我们日常的花销及工资都是由周杰支付给我们，周杰支付给我们的这些钱都是我们从那些签单赌博人员处勒索来的。周杰给发广告的多少钱我不知道，“老李”、“唐山”、冯吉是每月6000元工资，是否还有额外的钱我就不知道了，我一共获利一万三四千元。我们一共拘禁过十二三个人，勒索成功有七八个。7.上诉人普永军供述证实，其经他人介绍加入周杰的组织并伙同周杰、杨静、冯吉等人拘禁他人索取赌债的事实。具体为：有人叫我“小普”，我在缅甸时有个假名何军，也有人叫我“小何”。我因为在缅甸帮“海风”于2017年6月至7月看赌博后欠钱的人及打人被带到公安机关。2017年6月，我从瑞丽偷渡到缅甸赌博，输完以后来了一个男的，他跟我说输了就别玩赌了，让我到他那儿上班，后来我才知道这个男的是“老李”，他说每月给我6000元工资，我当时也没合计那么多，只想在境外没什么事，也为了挣点钱，我就同意了。“老李”就带我去了看人的平房，我主要是值夜班，白天睡觉，晚上看人，就是让我帮他们看着从中国来缅甸赌博欠钱的人，一般情况下，把赌博欠钱的人拉回来后关某2，让他们脱得只剩下一条内裤，用手铐把他们铐起来，让他们联系家里还钱，如果不还钱就打他们，还上钱才让他们走，跟他们家里的人视频，看他们被打，这样家里人就会相信他们确实在缅甸这边欠钱了，就会还钱。平时给欠钱的人一天吃一顿饭，就是我们吃剩的。我见过“老李”、强某用橡胶棍、衣架打过人，冯吉、杨静、小闫有没有打人我不知道。我一共干了二十多天，看了八九个人，打过两个人。在此期间，我见到并认识了“海风”。看守、殴打这些欠钱的人都是“海风”和老李让我们这么做的。后来，“海风”说休息一阵子，我就回国了。“海风”是我在缅甸看单时的老板，他负责我们的全部事宜，还负责和赌场联系，手下有我、“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫。我在“海风”手下时，“海风”和天山、皇冠赌场有合作，我听说他之前还和新葡京赌场有合作，但我上班时，他只有和天山、皇冠有合作。“海风”不在时，“老李”负责一切事情，我们其他人也都听“老李”的，杨静、冯吉、强某、小闫都是白天看人的，杨静和冯吉有时还去接欠钱的人。我负责晚上看人，白天我要睡觉。我是“老李”介绍到“海风”手下工作的，“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫都比我来的早，我不清楚他们是怎么来的。我不知道“小东北”，但我知道“唐山”，我在“海风”手下干的时候，他一开始也是来赌博的客人，开始还不上钱，后来还没还钱我就不知道了，之后他就跟着“海风”干了。当时“老李”跟我说每个月6000元工资，没有提成，后来“海风”给我开工资也是这么给的，“海风”分两次一共给了我6000元。2018年1月，我从西双版纳偷渡去缅甸小孟达赌博，之后跟着严哥看单，之后就被缅甸警方抓了。2006年，我因犯盗窃罪被云南省石屏县法院判处有期徒刑一年。8.上诉人冯吉供述证实，“海风”组织他人偷渡到缅甸签单赌博后，拘禁参赌人员索取赌债及其参与该组织的经过的事实。具体为：我是因为涉嫌对偷渡到缅甸签单赌博的中国人进行非法拘禁被抓获的，我们就是想办法向他们要钱，勒索他们。签单赌博就是借给别人钱，让别人在缅甸赌场赌博，我们抽水钱，输了需要把钱还给我们，但是根本就没有赢的。我们的老板是“海风”，他负责发展代理在国内拉人偷渡到缅甸签单赌博，还负责对接赌场、提现，钱由他支配；下面有一个40多岁的秃头老李（云南口音）负责指挥我们看人打人；杨静负责接送人和取钱；一个年纪在30-40岁左右的光头强某（北方口音）负责打人，就是打这些被拘禁的人；一个东北的小个子严哥（还叫小严、小东北）负责接送人和打人；还有一个叫小何(云南口音)负责打人和看人；还有一个唐山，我负责打人和看人。2017年一二月的一天，我因赌博导致手里没钱，就想从网上找人借钱，通过百度贴吧搜到一个帖子，内容就是境外赌场提供免费机票到境外赌博，可以借钱给玩家，先赌博后还钱，联系方式是QQ，网名是“缅甸文化”。我联系上这个人之后就跟他说我想借钱，他听我说我是云南人，就没联系了。过了两三个月，“缅甸文化”这个人又通过QQ联系我，问我想不想找工作，说就是有客人来赌场玩，我跟着这些人，别让他们跑了，同时对他们参与赌博的流水进行记账，为了就是抽水，工资每月6000元。我在网上看过，大概知道就是打着借款赌博的名头把人骗过来，然后关某2，管家里人要钱。我听后就同意了，到云南瑞丽跟这个人见的面，接待我的人是杨静，但他说“缅甸文化”是他的哥哥。当时杨静跟我说老板回家几天，让我在瑞丽的酒店住了两三天。之后，杨静用偷渡的方式把我带到了缅甸木姐，又让我在皇冠国际赌场酒店住了两天。第二天早，老李开车来把我接到附近的一个村子里，那有个很破的石棉瓦房子。我进去后发现有一个20多岁的男的，带着手铐坐在地上，杨静在边上睡觉，北方口音的光头在边上玩手机。老李让我跟着他学怎么看人，怎么打电话要钱。之后几天，我就在这个房子里做做饭扫扫地，别人打电话要钱的时，我就在边上学，几天功夫我就学会了。之后，老李就让我看人，因为我老说不好，所以给家里打电话要钱基本不用我，但是我也打过一两次电话要钱。有时候赌场的人不够了，也让我去赌场，看着在我们这里签单赌博的人，主要是防止他们跑了。这期间，陆陆续续有20余人被拘禁，最多的时候我们在这个屋子里关了六七个人。这些被拘禁的人先是通过“海风”手下发布广告招人，之后“海风”给这些人买机票到瑞丽，之后由赌场这边和杨静、东北小个子一起把他们偷渡到缅甸，之后再带到赌场。“海风”安排这些签单赌博的人偷渡到缅甸之后，一般都会接待这个人，给这些人讲流程，问借多少钱，然后借给这些人赌场的筹码，我们这边有人跟着，记录他每场下流和输赢情况，等他输光后，“海风”和“老李”就会给我和杨静发微信，让我俩开车去赌场接人，一般都是杨静开车，我在后面押人，我都会把这个人的头按在车地上，防止这个人记道。到我们关人的小屋之后，我们就没收他们的手机，把这个人的衣服裤子鞋都脱了，只给他剩一条内裤，然后把他的双手用手铐子拷起来，让他们跪或蹲在地上，之后我们就会上去打他们，让他们害怕，然后让他们联系家里要钱，被我们拘禁的人家里把钱还了之后，我们会开车给他这个人送到江某，再坐船偷渡送回去，身上的随身物品钱财都不会给他们，手机也会给格式化恢复出厂设置，然后再还给他们。就是这个经过。我们用甩棍和衣架、皮带打这些人的后背、手、腿、手心、脚心。遇到给钱慢或者不愿意给的，就用烟头烫他们的手掌。除了杨静，我看其他人都打过，杨静打没打过我没看见。我就用手掌打过这些被拘禁的人嘴巴。基本都是北京光头打的，北京光头是各种打法都有，“海风”就是用衣架打脚心，东北小个用甩棍、衣架打、用烟头烫，老李用甩棍、衣架打，小何用甩棍打，反正这些人都打。被拘禁的人都被铐着手铐，不能自由活动，只能在石棉瓦房子里待着。给钱快的可以提供吃的，给钱慢的两天给一顿我们吃剩下的饭，饭就是。有的时候这些人的亲戚不相信，我们就会通过微信视频，让这些人的亲戚看一下我们给这些人打的伤，同时视频时，也打他们，他们的亲戚就害怕，就会还钱。钱都汇到被拘禁的人银行卡里，如果没有银行卡就汇到其他被拘禁的人的银行卡里，然后，“海风”或者杨静回到赌场，用POS机刷现金。和我们合作的赌场都是缅甸的新葡京(音)赌场和皇冠国际赌场。向“海风”借的钱就是在赌场签单赌博的钱。海风赚的钱就是抽成，每赢1万“海风”会抽水500元，而且借款是有利息的，借5万元钱就给4.5万元钱，他就靠这个赚钱，而且“海风”还会和赌场分成，但是具体怎么分成我就不知道了。“海风”有时还会多向被拘禁的人家里要钱。我通过这个事赚了1.3万元，“海风”给的现金。（三）证实周杰等人以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众的证据有：1.被害人刘某1、刘某2、解某1、姚某、陈某1、谭某、顾某陈述证实，经QQ昵称为“A境外文化”的人安排偷渡到缅甸签单赌博，输钱后被关押扣为人质，其家人或亲属被勒索赎金的事实。其中，刘某1父亲刘某4被勒索7万元、刘某2之妻刘闯被勒索101970元、解某1家属被勒索5万元、姚某之母被勒索5万元、陈某1家属被勒索5.2万元、谭某亲属被勒索5万元。2.银行卡交易明细清单、手机微信截图、银行汇款凭条证实：（1）2017年6月28日，刘某1父亲刘某4尾号为5573的银行卡转账给周杰7万元的事实。（2）2017年6月，谭某亲属分别通过微信或邮政银行给谭某银行卡或手机微信汇款、转账的事实，其中谭某甲微信转账1.8万元，邮政汇款三次共2.25万元，另有2017年6月18日邮政汇款。3.证人刘某4、李某1、关某1、徐某、陈某4、赵某2、王某证言证实，刘某1、刘某2、解某1、姚某、陈某1、谭某在缅甸赌博后被扣为人质，后被勒索财物的事实。4.上诉人周杰供述证实，其纠集上诉人贾天下、“老李”、杨静、普永军、冯吉等人，组织他人偷越国境到缅甸赌博，拘禁参赌人员索要赌债的经过。具体为：我在缅甸时叫自己“海风”。我是因为在缅甸赌场放贷款，并组织他人偷渡国境到缅甸赌博，还不上钱就把他们拘禁起来，打他们要钱的事实被带到公安机关的。我这么做的目的就是为了挣钱，我和当地赌场有约定，我介绍客人去赌博，客人输的钱可以按40-50%给我返利，从2017年三四月开始，我在缅甸木姐的皇冠赌场（原天山赌场）和新萄京赌场做这些事情。我通过国内一个QQ昵称为“A境外文化”的人，帮我联系国内的人，组织他们到缅甸赌博的，我是于2016年12月至2017年1月间在缅甸木姐永利赌场认识的这个人，他自称叫“赵某3”（即贾天下），当时他帮着刘某5看人和拉客人。2016年年底，我经与“A境外文化”联系偷渡到缅甸找刘某5签单赌博时，认识了杨静，期间我给刘某5打工负责看人，我就明白了在缅甸借钱赌博是怎么回事了，后来刘某5因为经常赌博钱输没了，我就不和他干了，但我也没离开这个赌场，就在赌场里瞎混。10多天后，我赌博输了1万多元身上又没钱了，这时有个中国人介绍我去缅甸木姐另一个LUCK赌场赌博，我在那里借了5万元现金都输掉了，他们就给我关在了赌场附近的一个民宅里，没收了我的手机，有三个人看着我，让我想办法还他钱，不还钱就用竹筒打我腿、后背、屁股等部位。他们在我手机QQ里发现我是早就在这边赌场混的，和他们是同行，打我就更狠了，问我怎么回事，我就和他们实话实说了。他们老板就让我给他们拉客户，给我20%或者30%提成还债，我就同意了。由于我自己拉不到人，就想到了赵某3。我就通过QQ和赵某3联系，说我现在自己做这个签单赌博了，让他给我介绍人，给他提成15%，他同意了，就给我拉了两个人。这两个人赌博都输了钱，赌场的人就把他们关某2要钱，我还帮他们打那两个人来着，后来他们从那两个人里一个要了5万，一个要10万。后来，赌场老板向赵某3提供的我的建设银行卡内汇了10%的提成，这样我欠LUCK赌场的钱基本就还清了，我在这个团伙待了半个月，我就走了。赵某3给我拉人流程是，赵某3在国内的网络上发帖宣传缅甸签单赌博的事情，有人想来赌博就和他谈，有的客人是自己订飞机票到云南，然后从瑞丽偷渡到缅甸木姐；要我们定机票的，赵某3就把那个人的身份信息发给我，我再发给赌场的外联部，外联部就负责给他们订机票。订完机票后，我就把截图发给赵某3，赵某3给客户看后，客户就坐飞机到云南境内，辗转到云南瑞丽。客户快到时，赵某3就把客人的手机号发给我，我就让外联部去把他们偷渡进来，到了缅甸木姐之后就带他们来到赌场，就是这么个过程。我从东哥团伙出来后，因为赵某3给我介绍了两个人，我还清了LUCK赌场的钱，尝到了甜头，就觉得这个事情可以赚钱。2017年3月，我就找到了皇冠赌场一个管事的人谈合作，管事的人说如果客人“出码”（即客人向赌场购买筹码）5万，赌场给买去的机票；如果出码10万，往返机票都买；但如果机票买完客人没来，机票钱由我出，就是我拉人过去赌博，客人赌钱输了就把他们拘禁起来，让他们从家里要钱，要来的钱赌场拿50%-60%，其他的钱都是我的，我们就这么开始合作了。由于我身边没有人，我就找到了和刘某5一起干时认识的“老李”，让他找人替我看守赌博输钱的人（即“看单”），老李就给我联系了小普（普永军），后来我从刘某5那认识的杨静也来给我看单，后来杨静给我介绍了冯吉，也来给我看单，他们四个都是我给发每月6000元钱工资。这期间，还是赵某3给我拉人，程序是和之前的一样。2017年3月到9月，赵某3又给我拉了10多个赌博的人，我的客人都是赵某3给我拉的，我没有其他客人来源。这些人赌博后如果不还钱，我们就把他们关到我在木姐租的约50多平方米的专门看人的民房里，李某2他们负责看守，如果再还不上钱，我就告诉老李他们几个打这些人，我也打他们，我们用铁丝衣服架打他们，还用木棒子、皮带、拳脚打他们。对拘禁的人进行捆绑，有一些实在没有钱的，或者想跑的我就给他们绑起来。我们给他们家属打电话，发打人的视频吓唬他们家里人，不还钱就让他们受苦，直到他们家里人给他们银行卡里打钱。我怕看单的人拿钱跑了，所以我就自己拿着他们的卡去赌场，通过POS机把钱刷出来，赌场把他们的钱按比例扣下来，剩下的钱都给我，如果我要现金，赌场就把该给我的现金给我，我要是想汇给谁，赌场就帮我汇给谁。我按客人输钱总数的15%-20%给赵某3汇款，都是赵某3给我拉了一个客人，客人还钱之后我就给赵某3打钱，都是赌场帮我汇的，我没记错的话，赵某3都是让我汇到一张建行卡上，是否有其他银行卡我记不住了。一般都是赌博的人输多少我要多少，也有拿不出钱我给他们放走的，我一共要了七八十万元，赌场收取35万到40万，给赵某3的建行卡汇款七八次共15万余元，我自己留了20多万，我用这些钱租房、发工资、管吃住等日常开销，看单的人每人得1万多元。我自己单干后，还去新萄京赌场拉过两三个人。后来感觉这里秩序不怎么好，也有人劝我别做了，我就不做回国了。我的团伙成员情况是，我自己单干后，我最先找的是老李，他是云南人，地中海发型就是秃顶，但是一圈还有头发，说话有点结巴，牙齿黑，老李因为比较懂行，他就负责看单、打电话要钱、打人，老李是我开始干就跟着我干，2017年8月份左右他就不干了。刚开始时，杨静跟我干，他负责开车，有时候跟着赌场去边境取客人、看人、打人，杨静一直跟我干到最后。我干了不长时间，冯吉就来了，冯吉是老李找来的还是杨静找来的我记不住了，冯吉主要就是看人、做饭。还有一个人叫“小何”的是老李介绍来的，外号也叫“小普”（普永军），应该也是云南人，长的特别黑，挺壮的，他就是负责看单、打人。还有一个北方人叫“强某”，也是老李介绍来的，特别壮，但是没有头发，手臂和后背都有纹身，什么时间来、什么时间走的我记不住了，他就是负责看单、打人。还有一个叫“小东北”的，也叫“小言”，好像是哈尔滨人，他是找我来的，挺瘦的，他就是负责看单、打人，我刚开始干不长时间他就来了，后来我不干了，他也不干了。这些人有时不是同时存在的，因为我养不起这多么人，而且我也不是连续干的，中间有一段没有做。我一共跟两个赌场合作过，分别是皇冠赌场和新葡京赌场。看守签单赌博的人的地点最开始就在缅甸××郊区，这个房子是“小李子”租的，他房子借我用，我俩就共用这个房子看单。一个多月后，赌场给我介绍了一个房子，我就在这个房子看单，应该是2017年6-7月份，有的时候小李子也往我这里送，都是我带过去的，持续1个月左右。看单就是客人在赌场输钱后，我就联系杨静、老李、冯吉他们，让他们来赌场取人，拉到看守的房子里面，我们会把他们的衣服都脱掉只剩一个内裤，然后双手拷起来，让他们联系家里还钱，我们会用甩棍、木头棒子、衣架铁丝、拳脚打他们，然后用微信跟他们家里视频，催他们家里还钱，我也动手打了。签单赌博的人还钱后，我们就把他们送到赌场外联部，外联部给他们偷渡送回国。5.上诉人贾天下供述证实，其通过昵称为“A境外文化”QQ号在网上发布签单赌博的信息，为“海风”等人招揽到缅甸签单赌博的被害人，参与将被害人信息提供给“海风”、“小龙”等人，组织被害人偷渡到缅甸并从中获利的事实。具体为：我因为在网上组织介绍国内人员非法越境到缅甸木姐签单赌博被带到公安机关的。“签单赌博”就是赌博前签借款合同，去的人本身都不带钱，都是从赌场借钱。我通过在百度贴吧、天涯论坛上发信息，大概内容是去缅甸签单赌钱，借10万到手9万筹码，每赢1万抽水500，还可以给他定机票，然后留下我的昵称为”A境外文化”、号码为95×××42的QQ号，有些人就会咨询我相关事宜，我先问一下他的家庭情况，想借多少及什么时间去，并且把广告的规则告诉他一遍，他同意之后我就把他的身份证照片和手机号发给缅甸的人，对方负责给他定飞机票，飞机票定好之后，我负责告诉去赌博的人从什么地方下飞机，一般都是云南省芒市或者昆明，下飞机之后有人接他们去越境赌博。2016年上半年，我也是看了类似的信息，想去境外赌博，就加了对方留下的QQ号，才认识的刘某5，我听刘某5说赌输后如果不还钱就不让走，可能会挨打，我当时感觉自己输不起就没去。刘某5告诉我可以给他拉人挣提成，到缅甸的人输了钱可以给我提成10%，我同意了，他就给我把宣传去缅甸赌博的广告词发给我，我就在百度贴吧、天涯论坛上发布刘某5给我的广告词，宣传去取缅甸签单赌博的消息，并留下了我的QQ号码，做成了7个人，挣了7万多元。过了一阵子，刘某5想让我和他一起出钱借给赌博的人，我同意了，我就和王嵩在刘某5的安排下偷渡到缅甸，我们就认识了刘某5，我给刘某5介绍王嵩叫赵鑫，我叫赵某3。当晚，刘某5就给我们俩分配工作负责看守输钱的人，俗称“看单”，还让我们去赌场帮着把别人赢了的钱留下10%，俗称“抽水”，但当晚没有工作，我们休息了。第二天，刘某5又带了新来的“海风”（周杰）、“阿静”（杨静）和另外两个人让我们认识，说以后我们就负责在赌场看人、抽水，当天我之前联系的三个国内的人也到了赌场，他们三个输完钱之后，刘某5就把他们三个带到了旅店的一个房间里，让他们给家里打电话，让他们给家里打钱，我们几个就换着班看人，我只看了半个小时人就不看了，因为看人的时候会打他们，我们这七个人除了我之外都动手打人了。过了三四天，这三个人的亲属把钱都转过来了，刘某5就找了个当地人把这三个通过偷渡的方式都放回国内去了。这件事之后，挣的钱被刘某5赌输了，我们就没分到提成，我心里就有点不高兴，而且缅甸木姐这边我觉得也不太安全，所以就和刘某5提出我干不了这个活，还是继续帮着刘某5拉人，刘某5同意了，临走刘某5给我约4000元钱。我回国后，“海风”和我说他自己单干了，让我帮着找人，还说他那儿不打人，能给我15%的提成，2017年二三月开始至六七月间，我给“海风”接客户共10多个人，同时我还给一个叫“小龙”（另案处理的黎某）的拉过四五个客户，我一共拉了20个左右的客人，他们都是按客户还钱数的15%给我提成，钱都转到我女友陈某3建行卡里了，“海风”一共给我转了15至20万元的提成，最少一笔是四五千元，最大一笔是三四万元，“海风”都是在客人把钱还上之后给我转钱，都是客户还一笔钱给我转一笔钱，不会攒着一起转。这20多名客户的名字我说不出来，但你们公安机关说的名字中，我对顾某、赵某4、夏某、陈某2有印象，其他的名字中陈某1、谭某、叶某、刘某3、臧某、杨某1、普某、许某等我有印象，但印象不太深了，其中有四五个还款能力差、质量不好的客人介绍给了“小龙”外，其他的大部分都给“海风”了，因为我和“小龙”都是通过QQ联系，没见过面，我和“海风”见过面，比较熟也比较放心。我在给刘某5介绍人之前，还给QQ昵称为“一个好人”的人介绍过六七个人。我还给“浩天”介绍过1个人，但是没有给我钱。6.上诉人杨静供述证实，其参加周杰组织的经过及其伙同周杰、普永军、冯吉等人拘禁参赌人员索要赌债的经过。具体为：我是因为帮周杰在缅甸把人关某2被带到公安机关的。2017年2月上旬，我在网上百度贴吧看见了一条留有QQ号码的广告，说可以帮助偷渡到缅甸进行赌博，所有费用由他们承担，他们还可以借钱给我，我就动心了。2月底，我就加了这个QQ联系。3月上旬，我确定去缅甸并告诉了对方，对方让我到瑞丽温泉花园酒店门口等人过来接，让我到了后给一个号码打电话。我到酒店门口后就打了电话，接电话的是一个男的，后来知道他就是周杰。周杰说会派一辆车过来接，车停在门口后会叫我，并说除了我还有别的客人，让我到赌场后在门口等他。半小时后，来一辆奔驰商务车，司机让我和另外五六个和我一样的客人一起上了车，汽车开到了瑞丽江边，江某停靠有，司机让我们上了一艘铁皮小船。到对岸后，我们又上了一辆阿尔法商务车，把我们拉到了缅甸木姐的新葡京赌场，其他人都直接进了赌场，就我自己在门口等着。这时，周杰过来接我了，我当时不知道他叫周杰，是后来才知道的。周杰带我去赌场旁边的饭店吃饭，问我想拿多少钱，我说5万块钱，周杰问了我的家庭情况及输钱后是否有能力把钱还上，我说：“确定不了。我可以给你拉人还钱。”因为我是云南人，周杰跟我说：“这样就算了吧，你就直接跟我做吧。”我同意了，周杰就带我到赌场附近的皇冠老宾馆，给我开了一个房间，给了我3000元零花。然后，我就开始使用周杰给我起的名字杨某2通过手机在百度贴吧发广告招人到缅甸赌场赌博，内容与我当初在贴吧里看见的内容一样，我发广告时。我拉了一个月的人都没有成功，周杰就让我帮他看人，也就是让我给他看着那些通过广告拉过来到缅甸赌博的客人，不让他们离开，限制他们的人身自由。周杰还叫“海风”，后来有一次我和他坐飞机时看见机票才知道他叫周杰的，他是我们这些人的老大，是他指使我们对这些客人做这些事情的，2017年3月至10月，我一直跟周杰干了。周杰是老板，他负责联系代理，代理拉来人后，他负责审核、联系赌场、找的看人地点（也就是单房）。我刚加入的时候，有老板周杰、看单的“老李”、小东北和两个缅甸人，没多久，那两个缅甸人就不干了。“老李”负责在房子里的全部事宜，就是看单、打人、勒索钱财，除了周杰，我们其他人都听他的。我干了不长时间，“小普”、冯吉、唐山加入，“小普”可能是“老李”找来的，负责看人、打人。冯吉是周杰找来的，负责做饭、看人，还和我去赌场接人到单房。我们这几个人是“老李”说的算，我们都是周杰的属下。还有发广告的，我知道的有“浩哥”、“小义”、“无法地天”。“老李”让这些被关着的客人给家里打电话要钱，不汇钱就不放人，最少的是要5万元，最多的要15万元。如果这些人不给家里打电话，我们就打他们；如果这些人的家里不给汇钱，我们也会打他们。周杰、“老李”、“唐山”和我都动手打过人，周杰用手打客人手臂，“老李”用塑料衣架打客人脚底板和后背，“唐山”用木棒打客人屁股和后背，我用脚踹客人屁股，冯吉负责做饭，没打人。客人的家里把钱某到客人的银行卡里后，周杰会把银行卡的密码要过来，然后去赌场把这些钱取现出来。钱到周杰手后，周杰就会把客人给放了，并给客人提供回去的路某，有时也会帮客人购买机票。我们日常的花销及工资都是由周杰支付给我们，周杰支付给我们的这些钱都是我们从那些签单赌博人员处勒索来的。周杰给发广告的多少钱我不知道，“老李”、“唐山”、冯吉是每月6000元工资，是否还有额外的钱我就不知道了，我一共获利一万三四千元。我们一共拘禁过十二三个人，勒索成功有七八个。7.上诉人普永军供述证实，其经他人介绍加入周杰的组织并伙同周杰、杨静、冯吉等人拘禁参赌人员索要赌债的经过。具体为：有人叫我“小普”，我在缅甸时有个假名何军，也有人叫我“小何”。我因为在缅甸帮“海风”于2017年6月至7月看赌博后欠钱的人及打人被带到公安机关。2017年6月，我从瑞丽偷渡到缅甸赌博，输完以后来了一个男的，他跟我说输了就别玩赌了，让我到他那儿上班，后来我才知道这个男的是“老李”，他说每月给我6000元工资，我当时也没合计那么多，只想在境外没什么事，也为了挣点钱，我就同意了。“老李”就带我去了看人的平房，我主要是值夜班，白天睡觉，晚上看人，就是让我帮他们看着从中国来缅甸赌博欠钱的人，一般情况下，把赌博欠钱的人拉回来后关某2，让他们脱得只剩下一条内裤，用手铐把他们铐起来，让他们联系家里还钱，如果不还钱就打他们，还上钱才让他们走，跟他们家里的人视频，看他们被打，这样家里人就会相信他们确实在缅甸这边欠钱了，就会还钱。平时给欠钱的人一天吃一顿饭，就是我们吃剩的。我见过“老李”、强某用橡胶棍、衣架打过人，冯吉、杨静、小闫有没有打人我不知道。我一共干了二十多天，看了八九个人，打过两个人。在此期间，我见到并认识了“海风”。看守、殴打这些欠钱的人都是“海风”和老李让我们这么做的。后来，“海风”说休息一阵子，我就回国了。“海风”是我在缅甸看单时的老板，他负责我们的全部事宜，还负责和赌场联系，手下有我、“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫。我在“海风”手下时，“海风”和天山、皇冠赌场有合作，我听说他之前还和新葡京赌场有合作，但我上班时，他只有和天山、皇冠有合作。“海风”不在时，“老李”负责一切事情，我们其他人也都听“老李”的，杨静、冯吉、强某、小闫都是白天看人的，杨静和冯吉有时还去接欠钱的人。我负责晚上看人，白天我要睡觉。我是“老李”介绍到“海风”手下工作的，“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫都比我来的早，我不清楚他们是怎么来的。我不知道“小东北”，但我知道“唐山”，我在“海风”手下干的时候，他一开始也是来赌博的客人，开始还不上钱，后来还没还钱我就不知道了，之后他就跟着“海风”干了。当时“老李”跟我说每个月6000元工资，没有提成，后来“海风”给我开工资也是这么给的，“海风”分两次一共给了我6000元。2018年1月，我从西双版纳偷渡去缅甸小孟达赌博，之后跟着严哥看单，之后就被缅甸警方抓了。2006年，我因犯盗窃罪被云南省石屏县法院判处有期徒刑一年。8.上诉人冯吉供述证实，“海风”组织他人偷渡到缅甸签单赌博后，拘禁参赌人员索要赌债的事实及其参与该组织的经过。具体为：我是因为涉嫌对偷渡到缅甸签单赌博的中国人进行非法拘禁被抓获的，我们就是想办法向他们要钱，勒索他们。签单赌博就是借给别人钱，让别人在缅甸赌场赌博，我们抽水钱，输了需要把钱还给我们，但是根本就没有赢的。我们的老板是“海风”，他负责发展代理在国内拉人偷渡到缅甸签单赌博，还负责对接赌场、提现，钱由他支配；下面有一个40多岁的秃头老李（云南口音）负责指挥我们看人打人；杨静负责接送人和取钱；一个年纪在30-40岁左右的光头强某（北方口音）负责打人，就是打这些被拘禁的人；一个东北的小个子严哥（还叫小严、小东北）负责接送人和打人；还有一个叫小何(云南口音)负责打人和看人；还有一个唐山，我负责打人和看人。2017年一二月的一天，我因赌博导致手里没钱，就想从网上找人借钱，通过百度贴吧搜到一个帖子，内容就是境外赌场提供免费机票到境外赌博，可以借钱给玩家，先赌博后还钱，联系方式是QQ，网名是“缅甸文化”。我联系上这个人之后就跟他说我想借钱，他听我说我是云南人，就没联系了。过了两三个月，“缅甸文化”这个人又通过QQ联系我，问我想不想找工作，说就是有客人来赌场玩，我跟着这些人，别让他们跑了，同时对他们参与赌博的流水进行记账，为了就是抽水，工资每月6000元。我在网上看过，大概知道就是打着借款赌博的名头把人骗过来，然后关某2，管家里人要钱。我听后就同意了，到云南瑞丽跟这个人见的面，接待我的人是杨静，但他说“缅甸文化”是他的哥哥。当时杨静跟我说老板回家几天，让我在瑞丽的酒店住了两三天。之后，杨静用偷渡的方式把我带到了缅甸木姐，又让我在皇冠国际赌场酒店住了两天。第二天早，老李开车来把我接到附近的一个村子里，那有个很破的石棉瓦房子。我进去后发现有一个20多岁的男的，带着手铐坐在地上，杨静在边上睡觉，北方口音的光头在边上玩手机。老李让我跟着他学怎么看人，怎么打电话要钱。之后几天，我就在这个房子里做做饭扫扫地，别人打电话要钱的时，我就在边上学，几天功夫我就学会了。之后，老李就让我看人，因为我老说不好，所以给家里打电话要钱基本不用我，但是我也打过一两次电话要钱。有时候赌场的人不够了，也让我去赌场，看着在我们这里签单赌博的人，主要是防止他们跑了。这期间，陆陆续续有20余人被拘禁，最多的时候我们在这个屋子里关了六七个人。这些被拘禁的人先是通过“海风”手下发布广告招人，之后“海风”给这些人买机票到瑞丽，之后由赌场这边和杨静、东北小个子一起把他们偷渡到缅甸，之后再带到赌场。“海风”安排这些签单赌博的人偷渡到缅甸之后，一般都会接待这个人，给这些人讲流程，问借多少钱，然后借给这些人赌场的筹码，我们这边有人跟着，记录他每场下流和输赢情况，等他输光后，“海风”和“老李”就会给我和杨静发微信，让我俩开车去赌场接人，一般都是杨静开车，我在后面押人，我都会把这个人的头按在车地上，防止这个人记道。到我们关人的小屋之后，我们就没收他们的手机，把这个人的衣服裤子鞋都脱了，只给他剩一条内裤，然后把他的双手用手铐子拷起来，让他们跪或蹲在地上，之后我们就会上去打他们，让他们害怕，然后让他们联系家里要钱，被我们拘禁的人家里把钱还了之后，我们会开车给他这个人送到江某，再坐船偷渡送回去，身上的随身物品钱财都不会给他们，手机也会给格式化恢复出厂设置，然后再还给他们。就是这个经过。我们用甩棍和衣架、皮带打这些人的后背、手、腿、手心、脚心。遇到给钱慢或者不愿意给的，就用烟头烫他们的手掌。除了杨静，我看其他人都打过，杨静打没打过我没看见。我就用手掌打过这些被拘禁的人嘴巴。基本都是北京光头打的，北京光头是各种打法都有，“海风”就是用衣架打脚心，东北小个用甩棍、衣架打、用烟头烫，老李用甩棍、衣架打，小何用甩棍打，反正这些人都打。被拘禁的人都被铐着手铐，不能自由活动，只能在石棉瓦房子里待着。给钱快的可以提供吃的，给钱慢的两天给一顿我们吃剩下的饭，饭就是。有的时候这些人的亲戚不相信，我们就会通过微信视频，让这些人的亲戚看一下我们给这些人打的伤，同时视频时，也打他们，他们的亲戚就害怕，就会还钱。钱都汇到被拘禁的人银行卡里，如果没有银行卡就汇到其他被拘禁的人的银行卡里，然后，“海风”或者杨静回到赌场，用POS机刷现金。和我们合作的赌场都是缅甸的新葡京(音)赌场和皇冠国际赌场。向“海风”借的钱就是在赌场签单赌博的钱。海风赚的钱就是抽成，每赢1万“海风”会抽水钱500元，而且借款是有利息的，借5万元钱就给4.5万元钱，他就靠这个赚钱，而且“海风”还会和赌场分成，但是具体怎么分成我就不知道了。“海风”有时还会多向被拘禁的人家里要钱。我通过这个事赚了1.3万元，“海风”给的现金。（四）证实周杰等人通过实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在云南瑞丽中缅边境地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的证据有：1.被害人刘某1、刘某2、解某1、姚某、陈某1、谭某、顾某陈述证实，经QQ昵称为“A境外文化”的人安排偷渡到缅甸签单赌博，输钱后被关押扣为人质并遭受殴打虐待，其家人或亲属被勒索赎金的事实。其中，刘某1父亲刘某4被勒索7万元、刘某2之妻刘闯被勒索101970元、解某1家属被勒索5万元、姚某之母被勒索5万元、陈某1家属被勒索5.2万元、谭某亲属被勒索5万元。2.证人刘某4、李某1、关某1、徐某、陈某4、赵某2、王某证言证实，刘某1、刘某2、解某1、姚某、柴某、陈某1、谭某在缅甸赌博后被扣为人质并遭受殴打虐待，后被勒索财物的事实。3.伤情照片证实，顾某被扣为人质时的伤情情况。4.出入境管理局证件查询记录证实，被害人陈某1、谭某、顾某没有出入缅甸的记录。5.上诉人周杰供述证实，其纠集上诉人贾天下、“老李”、杨静、普永军、冯吉等数人，组织十余名中国公民偷越国境到缅甸赌博，后拘禁扣押参赌人员并进行殴打虐待索要赌债的事实。6.上诉人贾天下供述证实，其通过昵称为“A境外文化”QQ号在网上发布签单赌博的信息，为“海风”招揽并组织十余名中国公民偷越国境至缅甸缅甸签单赌博的事实。7.上诉人杨静供述证实，周杰的组织组织十余名中国公民偷越国境至缅甸缅甸签单赌博及后拘禁扣押参赌人员并进行殴打虐待索要赌债的事实。8.上诉人普永军供述证实，周杰的组织组织近十名中国公民偷越国境至缅甸缅甸签单赌博及后拘禁扣押参赌人员并进行殴打虐待索要赌债的事实。9.上诉人冯吉供述证实，周杰的组织组织十余名中国公民偷越国境至缅甸缅甸签单赌博及后拘禁扣押参赌人员并进行殴打虐待索要赌债的事实。二、认定周杰伙同贾天下、杨静、普永军、冯吉等人犯绑架罪事实的证据有：（一）被害人陈述、辨认笔录及照片、视听资料1.被害人刘某1陈述证实，2017年6月，其在缅甸参与“海风”人等组织的签单赌博输钱后，被扣为人质关押，由“李某2”、“强某”、“小严”、“小杨”、高高胖胖的男子和瘦的男看押，期间被殴打和虐待，其父刘某4支付赎金7万元后被释放的事实。辨认笔录及照片、视听资料证实，经刘某1分别辨认，确认周杰就是给其签单的“海风”，杨静就是接其偷渡、参与关押自己、赌博时对自己跟单的“小杨”，冯吉就是接其偷渡的人之一及参与关押自己的高高胖胖的男子，普永军就是参与关押自己的瘦男子。2.被害人刘某2陈述证实，2017年6月，其在缅甸参与“海风”人等组织的签单赌博输钱后，被扣为人质关押，由“李某2”、瘦男子等人看押，期间被殴打，其妻刘闯支付101970元赎金后被释放的事实。辨认笔录及照片、视听资料证实，经刘某2分别辨认，确认周杰就是老板“海风”，杨静就是与“海风”一同接其偷渡和参与看押的人，普永军就是晚上看押自己的瘦男子，冯吉就是参与关押自己的胖胖的男子。3.被害人解某1陈述证实，2017年7月，其在缅甸参与他人组织的签单赌博输钱后，被扣为人质关押，期间被殴打，其家属支付5万元赎金后被释放的事实。辨认笔录及照片、视听资料证实，经解某1辨认，确认周杰就是其被关押时收取赎金的瘦子老板。4.被害人姚某陈述证实，2017年7月上旬，其在缅甸参与“海风”等组织的签单赌博输钱后，被扣为人质关押，期间被殴打，其母支付5万元赎金后被释放的事实。辨认、辨认笔录及照片证实，经姚某分别辨认，确认了其被关押的地点；确认周杰就是其在缅甸签赌博时的老板“海风”，普永军就是看押自己的“小普”，杨静就是看押自己的“长发瘦子”，冯吉就是看押并殴打自己的“高个胖子”。5.被害人陈某1陈述证实，2017年6月，其在缅甸参与“海风”等组织的签单赌博输钱后，被“海风”等扣为人质关押，期间被殴打，其家属支付5.2万元后被释放的事实。辨认、指认笔录及照片证实，经陈某1分别辨认，确认周杰就是其在缅甸签赌博后被关押时的老板“海风”，普永军就是看押自己的“小何”，冯吉就是看押自己的人。经陈某1指认，确认了其在缅甸被关押的“单房”。6.被害人谭某陈述证实，2017年6月，其在缅甸参与他人组织的签单赌博输钱后，被扣为人质关押，期间被殴打虐待，其亲属支付5万元后被释放的事实。辨认笔录及照片证实，经谭某辨认，确认周杰就是其在缅甸赌博时给其签单的人。7.被害人顾某陈述证实，2017年3月中旬，其在缅甸参与签单赌博输钱后，被扣为人质关押，期间被殴打，后被缅甸军方解救的事实。辨认笔录及照片证实，经顾某辨认，确认周杰就是其在缅甸签单赌博时给其签单的人和关押时用粗电线殴打自己的“海风”。（二）证人证言、指认笔录及照片1.证人刘某4系被害人刘某1之父，其证言证实，2017年6月末的一天，其接到陌生男子用其子刘某1手机打来的电话称，刘某1在缅甸赌博欠借钱7万元，不还钱就打刘某1，并由刘某1通过视频证实，后其在对方的威胁下通过网上向对方转账7万元，刘某1返回后发现其胸前、大腿、脚底有伤的事实。2.证人李某1系被害人刘某2之妻，其证言及指认（转账记录）笔录证实，2017年6月26日，其接到一名男子的网络电话，称其老公刘某2因在缅甸欠赌债10万元，以不转钱就看不到刘某2相威胁让其赶紧把钱给转过去，后通过视频看到刘某2有伤，将对方将刘某2被扣押殴打的视频发过来，后其向刘某2的微信、支付宝和对方提供的银行卡共转账101970元，刘某2被释放返回的事实。经李某1指认，确认公安机关提取的其手机转账记录就是其转账支付赎金的记录。3.证人关某1系被害人解某1之母，其证言证明，2017年7月8日，其接到儿子解某1电话号打来电话，对方称其子解某1在缅甸赌博欠了5万元钱，让其赶紧还钱，因担心解某1被打，于次日将5万元钱存入对方指定的解某1银行账号上的事实。4.证人徐某系被害人姚某之母，其证言证明，2017年7月上旬，其接到儿子姚某的电话，一名陌生男子称因姚某在缅甸赌博输了5万元钱，让其还钱，否则姚某就会吃苦头，其先后用微信给姚某转款3万元和2万元的事实。5.证人陈某4系被害人陈某1之父，其证言证明，2017年6月，其与陈某1堂哥均接到陌生男子电话称，陈某1在缅甸赌博欠钱，对方以发送陈某1被殴打小视频相威胁，后陈某4通过陈某1堂哥将5.2万元人民币汇给对方指定陈某1的银行卡，陈某1被释放回国的事实。6.证人赵某2、王某分别系被害人谭某之母、伯母，其证言证明，2017年6月份左右，谭某在缅甸被扣为人质，王某和及其女儿谭某甲分别通过微信或汇款共支付赎金5万元给谭某及谭某返回时身上有伤的事实。（三）上诉人的供述及辨认笔录1.上诉人周杰供述证实，其伙同贾天下、杨静、普永军、冯吉等人组织他人偷越国境到缅甸后，拘禁输钱的签单赌博人员并实施殴打、虐待索要赌债的事实。具体为：我自己单干后，2017年3月到9月，赵某3又给我拉了10多个赌博的人，我的客人都是赵某3给我拉的，我没有其他客人来源。我最先找的是老李，他就负责看单、打电话要钱、打人。刚开始时，杨静跟我干，他负责开车，有时候跟着赌场去边境取客人、看人、打人。我干了不长时间，冯吉就来了，冯吉是老李找来的还是杨静找来的我记不住了，冯吉主要就是看人、做饭。还有一个人叫“小何”的是老李介绍来的，外号也叫“小普”（普永军），他就是负责看单、打人。看单就是客人在赌场输钱后，我就联系杨静、老李、冯吉他们，让他们来赌场取人，拉到看守的房子里面，我们会把他们的衣服都脱掉只剩一个内裤，然后双手拷起来，让他们联系家里还钱，我们会用甩棍、木头棒子、衣架铁丝、拳脚打他们，然后用微信跟他们家里视频，催他们家里还钱，我也动手打了。签单赌博的人还钱后，我们就把他们送到赌场外联部，外联部给他们偷渡送回国。辨认笔录及照片、聊天记录证实：（1）经周杰分别辨认，确认杨静、冯吉、普永军就是其组织中的“看单”人员，就是其组织中“看单”的“小普”，贾天下就是负责通过网络为其招揽签单赌博人员偷渡到缅甸的“赵某3”。（2）经周杰分别辨认，确认顾某是在缅甸被其关押过的参赌人员，谭某是其在缅甸赌场见过的人，可能是其客户。2.上诉人贾天下供述证实，其为他人看过单并知道看单会殴打他人及为“海风”介绍过十余名签单赌博人员的事实。具体为：2016年上半年，我和王嵩在刘某5的安排下偷渡到缅甸，当晚，刘某5就给我们俩分配工作负责看守输钱的人，俗称“看单”。第二天，刘某5又带了新来的“海风”（周杰）、“阿静”（杨静）和另外两个人让我们认识，说以后我们就负责在赌场看人、抽水，当天我之前联系的三个国内的人也到了赌场，他们三个输完钱之后，刘某5就把他们三个带到了旅店的一个房间里，让他们给家里打电话，让他们给家里打钱，我们几个就换着班看人，我只看了半个小时人就不看了，因为看人的时候会打他们，除了我之外都动手打人了。过了三四天，这三个人的亲属把钱都转过来了，刘某5就找了个当地人把这三个通过偷渡的方式都放回国内去了。我回国后，“海风”和我说他自己单干了，让我帮着找人，还说他那儿不打人，能给我15%的提成，2017年二三月开始至六七月间，我给“海风”介绍客户共10多个人，同时我还给一个叫“小龙”（另案处理的黎某）的拉过四五个客户，我一共拉了20个左右的客人。这20多名客户的名字我说不出来，但你们公安机关说的名字中，我对顾某、赵某4、夏某、陈某2有印象，其他的名字中陈某1、谭某、叶某、刘某3、臧某、杨某1、普某、许某等我有印象，但印象不太深了，其中有四五个还款能力差、质量不好的客人介绍给了“小龙”外，其他的大部分都给“海风”了。3.上诉人杨静供述证实，其伙同周杰、普永军、冯吉等人拘禁输钱的签单赌博人员并实施殴打、虐待索要赌债的事实。具体为：2017年3月至10月，我一直跟周杰干了。周杰是老板，他负责联系代理，代理拉来人后，他负责审核、联系赌场、找的看人地点（也就是单房）。我刚加入的时候，有老板周杰、看单的“老李”、小东北和两个缅甸人，没多久，那两个缅甸人就不干了。“老李”负责在房子里的全部事宜，就是看单、打人、勒索钱财，除了周杰，我们其他人都听他的。我干了不长时间，“小普”、冯吉、唐山加入，“小普”可能是“老李”找来的，负责看人、打人。冯吉是周杰找来的，负责做饭、看人，还和我去赌场接人到单房。我们这几个人是“老李”说的算，我们都是周杰的属下。还有发广告的，我知道的有“浩哥”、“小义”、“无法地天”。“老李”让这些被关着的客人给家里打电话要钱，不汇钱就不放人，最少的是要5万元，最多的要15万元。如果这些人不给家里打电话，我们就打他们；如果这些人的家里不给汇钱，我们也会打他们。周杰、“老李”、“唐山”和我都动手打过人，周杰用手打客人手臂，“老李”用塑料衣架打客人脚底板和后背，“唐山”用木棒打客人屁股和后背，我用脚踹客人屁股，冯吉负责做饭，没打人。客人的家里把钱某到客人的银行卡里后，周杰会把银行卡的密码要过来，然后去赌场把这些钱取现出来。钱到周杰手后，周杰就会把客人给放了，并给客人提供回去的路某，有时也会帮客人购买机票。我们日常的花销及工资都是由周杰支付给我们，周杰支付给我们的这些钱都是我们从那些签单赌博人员处勒索来的。周杰给发广告的多少钱我不知道，“老李”、“唐山”、冯吉是每月6000元工资，是否还有额外的钱我就不知道了，我一共获利一万三四千元。我们一共拘禁过十二三个人，勒索成功有七八个。4.上诉人普永军供述，“海风”纠集其与杨静、冯吉等人拘禁输钱的签单赌博人员并实施殴打、虐待索要赌债的事实。具体为：2017年6月至7月，我在缅甸帮“海风”看赌博后欠钱的人及打人被带到公安机关。2017年6月，我从瑞丽偷渡到缅甸赌博，输完以后来了一个男的，他跟我说输了就别玩赌了，让我到他那儿上班，后来我才知道这个男的是“老李”，他说每月给我6000元工资，我当时也没合计那么多，只想在境外没什么事，也为了挣点钱，我就同意了。“老李”就带我去了看人的平房，我主要是值夜班，白天睡觉，晚上看人，就是让我帮他们看着从中国来缅甸赌博欠钱的人，一般情况下，把赌博欠钱的人拉回来后关某2，让他们脱得只剩下一条内裤，用手铐把他们铐起来，让他们联系家里还钱，如果不还钱就打他们，还上钱才让他们走，跟他们家里的人视频，看他们被打，这样家里人就会相信他们确实在缅甸这边欠钱了，就会还钱。平时给欠钱的人一天吃一顿饭，就是我们吃剩的。我见过“老李”、强某用橡胶棍、衣架打过人，冯吉、杨静、小闫有没有打人我不知道。我一共干了二十多天，看了八九个人，打过两个人。在此期间，我见到并认识了“海风”。看守、殴打这些欠钱的人都是“海风”和老李让我们这么做的。后来，“海风”说休息一阵子，我就回国了。“海风”是我在缅甸看单时的老板，他负责我们的全部事宜，还负责和赌场联系，手下有我、“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫。我在“海风”手下时，“海风”和天山、皇冠赌场有合作，我听说他之前还和新葡京赌场有合作，但我上班时，他只有和天山、皇冠有合作。“海风”不在时，“老李”负责一切事情，我们其他人也都听“老李”的，杨静、冯吉、强某、小闫都是白天看人的，杨静和冯吉有时还去接欠钱的人。我负责晚上看人，白天我要睡觉。我是“老李”介绍到“海风”手下工作的，“老李”、杨静、冯吉、强某、小闫都比我来的早，我不清楚他们是怎么来的。我不知道“小东北”，但我知道“唐山”，我在“海风”手下干的时候，他一开始也是来赌博的客人，开始还不上钱，后来还没还钱我就不知道了，之后他就跟着“海风”干了。当时“老李”跟我说每个月6000元工资，没有提成，后来“海风”给我开工资也是这么给的，“海风”分两次一共给了我6000元。5.上诉人冯吉供述证实，“海风”纠集其与杨静、普永军等人拘禁输钱的签单赌博人员并实施殴打、虐待索要赌债的事实。具体为：签单赌博就是借给别人钱，让别人在缅甸赌场赌博，我们抽水钱，输了需要把钱还给我们，但是根本就没有赢的。我们的老板是“海风”，他负责发展代理在国内拉人偷渡到缅甸签单赌博，还负责对接赌场、提现，钱由他支配；下面有一个40多岁的秃头老李（云南口音）负责指挥我们看人打人；杨静负责接送人和取钱；一个年纪在30-40岁左右的光头强某（北方口音）负责打人，就是打这些被拘禁的人；一个东北的小个子严哥（还叫小严、小东北）负责接送人和打人；还有一个叫小何(云南口音)负责打人和看人；还有一个唐山，我负责打人和看人。2017年一二月的一天，我想到缅甸签单赌博，对方“缅甸文化听我说我是云南人，就没联系了。过了两三个月，这个人又通过QQ联系我，问我想不想找工作，大概就是打着借款赌博的名头把人骗过来，然后关某2，管家里人要钱。我听后就同意了。到云南瑞丽跟这个人见的面，接待我的人是杨静，但他说“缅甸文化”是他的哥哥，让我在瑞丽的酒店住了两三天。之后，杨静用偷渡的方式把我带到了缅甸木姐，又让我在皇冠国际赌场酒店住了两天。第二天早，老李开车来把我接到附近的一个村子里很破的石棉瓦房子。我进去后，发现有一个20多岁的男的带着手铐坐在地上，杨静在边上睡觉，北方口音的光头在边上玩手机。老李让我跟着他学怎么看人，怎么打电话要钱。之后几天，别人打电话要钱的时，我就在边上学，几天功夫我就学会了。之后，老李就让我看人，因为我老说不好，所以给家里打电话要钱基本不用我，但是我也打过一两次电话要钱。有时候赌场的人不够了，也让我去赌场，看着在我们这里签单赌博的人，主要是防止他们跑了。这期间，陆陆续续有20余人被拘禁，最多的时候我们在这个屋子里关了六七个人。这些被拘禁的人先是通过“海风”手下发布广告招人，之后“海风”给这些人买机票到瑞丽，之后由赌场这边和杨静、东北小个子一起把他们偷渡到缅甸，之后再带到赌场。“海风”安排这些签单赌博的人偷渡到缅甸之后，一般都会接待这个人，给这些人讲流程，问借多少钱，然后借给这些人赌场的筹码，我们这边有人跟着，记录他每场下流和输赢情况，等他输光后，“海风”和“老李”就会给我和杨静发微信，让我俩开车去赌场接人，一般都是杨静开车，我在后面押人，我都会把这个人的头按在车地上，防止这个人记道。到我们关人的小屋之后，我们就没收他们的手机，把这个人的衣服裤子鞋都脱了，只给他剩一条内裤，然后把他的双手用手铐子拷起来，让他们跪或蹲在地上，之后我们就会上去打他们，让他们害怕，然后让他们联系家里要钱，被我们拘禁的人家里把钱还了之后，我们会开车给他这个人送到江某，再坐船偷渡送回去，身上的随身物品钱财都不会给他们，手机也会给格式化恢复出厂设置，然后再还给他们。就是这个经过。我们用甩棍和衣架、皮带打这些人的后背、手、腿、手心、脚心。遇到给钱慢或者不愿意给的，就用烟头烫他们的手掌。除了杨静，我看其他人都打过，杨静打没打过我没看见。我就用手掌打过这些被拘禁的人嘴巴。基本都是北京光头打的，北京光头是各种打法都有，“海风”就是用衣架打脚心，东北小个用甩棍、衣架打、用烟头烫，老李用甩棍、衣架打，小何用甩棍打，反正这些人都打。被拘禁的人都被铐着手铐，不能自由活动，只能在石棉瓦房子里待着。给钱快的可以提供吃的，给钱慢的两天给一顿我们吃剩下的饭，饭就是。有的时候这些人的亲戚不相信，我们就会通过微信视频，让这些人的亲戚看一下我们给这些人打的伤，同时视频时，也打他们，他们的亲戚就害怕，就会还钱。钱都汇到被拘禁的人银行卡里，如果没有银行卡就汇到其他被拘禁的人的银行卡里，然后，“海风”或者杨静回到赌场用POS机刷现金。（四）银行卡交易明细清单、手机微信截图、银行汇款凭条证实：1.2017年6月28日，刘某1父亲刘某4尾号为5573的银行卡转账给周杰7万元的事实。2.2017年6月，谭某亲属分别通过微信或邮政银行给谭某银行卡或手机微信汇款、转账的事实，其中谭某甲微信转账1.8万元，邮政汇款三次共2.25万元，另有2017年6月18日邮政汇款。（五）伤情照片证实，顾某被扣为人质时的伤情情况。三、认定周杰伙同贾天下等人及贾天下伙同他人犯组织他人偷越国境罪事实的证据有：（一）被害人陈述、指认和辨认笔录及照片1.被害人刘某1陈述证实，经QQ昵称为“境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。具体为：2017年6月24日，我就跟“境外文化”这个人（贾天下）说我想去缅甸签单，于是他给我买的从江西南昌昌北机场到昆明长水机场的机票，又给我买的从昆明长水机场到芒市的机票。到芒市后他让我坐出租车到瑞丽。到瑞丽后，他让我到竹林温泉酒店门口等他，之后他就问我的电话，然后我们就电话联系了。到温泉酒店也就10多分钟，就来了一辆面包车，我就上车了，当时车上共有4人，其中有一个叫“小杨”的（杨静）是来接我们的，也是他给我打的电话。之后，他们开车拉我经过一个小村子就来到了河边，“小杨”就打电话让船过来，不一会就从河对面开过来一条船，我和“小杨”就上船了，一两分钟船就开到河对面了，我和“小杨”就下船了，就来了几个人接的我，我知道其中一个叫“小严”，一个叫“强某”，还有一个挺高挺胖的，不知道叫什么，但他基本不怎么说话。21时许，他们就拉着我来到了“皇冠赌场”。辨认、指认笔录及照片证实，经刘某1辨认，确认了其偷渡地点及杨静就是接其偷渡的“小杨”；经刘某1指认，确认公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。2.被害人刘某2陈述证实，经QQ昵称为“境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸及“海风”伙同他人接自己的事实。具体为：2017年6月17日左右，我在澳门赌博输了，在赌场认识的张姓朋友说他有朋友去缅甸签单赌博，不用拿本钱，我问他怎么联系，他说到百度贴吧上找，我就加了一个昵称叫“境外文化”的QQ号95×××42。叫“境外文化”的人（贾天下）和我说可以到缅甸签单赌博，包某、吃住、烟酒，到缅甸后先给筹码，之后把钱还上就行，我考虑了一个多星期，就想去了。我就和“境外文化”说给我订机票，准备去签单赌博，他就向我要了身份信息。25日，我乘机从南宁飞到昆明，又从昆明飞到芒市。到芒市后，我打车到瑞丽竹林温泉酒店到酒店，约一个多小时后，有个女的来接，她说要接我的人出门了，让她来接我，她打了一辆出租车给我送到中缅边境一条小河流，上面有泥土，那个女的告诉我走过这条小河就到了缅甸边境内了，我就和这个女的一起走过这条小河流来到缅甸境内。到缅甸境内后，“海风”和一个年轻的男子（杨静）接的我。辨认、指认笔录及照片证实，经刘某2辨认，确认了其偷渡地点；确认周杰就是其偷渡到缅甸后接自己的人，杨静就是与“海风”一同接其偷渡的人；经刘某2指认，确认公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。3.解某1陈述证实，经QQ昵称为“境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。具体为：2017年7月份，我上百度贴吧看到了去缅甸签单赌博的帖子，因为我之前去过，我想把输的钱赢回来，我就加了一个昵称为“境外文化”、号码为95×××42的QQ号，我就问他是否可以签单，他说可以在缅甸签单，并询问了我的个人情况，还给我介绍了一下去缅甸签单赌博的事情，说签单5万元人民币到手4.5万元人民币，赢够1万钱抽水500元，输钱不抽，我就同意了，于是我就把我的身份证给“境外文化”（贾天下）拍了过去，不一会儿，他就给我订的机票，让我第二天去石家庄机场，我还把我原来的电话号155××××3670给他发了过去。7月7日，我就乘飞机从石家庄到了昆明，次日，乘飞机由昆明到芒市。到芒市后，我打车去的瑞丽，到瑞丽之后，“境外文化”告诉我到瑞丽竹林酒店，我在竹林温泉酒店等了1个多小时，就来了一辆面包车给我们拉到江某，然后坐船给我们拉到江对面，到江对面后又来了一辆车，我们就上车了，司机说现在就是缅甸境内了。辨认、指认笔录及照片证实，经解某1辨认，确认了其偷渡地点；经解某1指认，确认公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。4.被害人姚某陈述证实，经QQ昵称为“境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。具体为：2017年7月上旬，我在广州找工作时，在百度贴吧看见一个信息，大致内容是“签单去缅甸，百分之百缅甸正规赌场，可以提供5万至50万的筹码，免费提供来回的机票，有人接送”，上面留了一个QQ号95×××42和联系人，我就加这个昵称叫“A境外文化”的QQ号。通过两三次联系，我于2017年7月10日早上跟对方说想去缅甸签单赌博，对方让我提供身份证，给我订了广州到昆明的机票。我于当天中午12点乘飞机到达昆明长水机场，之后我就和对方联系，对方又给我定了当天晚昆明到芒市的机票，让我到芒市后给他打电话，并让拼车到瑞丽，说到瑞丽会有人接我。当晚20时许，我在芒市机场外拼车到瑞丽。到瑞丽后，我接到一个陌生男子的电话说是来接我。我俩见面后，对方介绍叫“小言”，他还请我吃的饭。当晚，我和“小言”坐一辆面包车来到一个河边，河对岸开过来一条铁船，我就跟着“小言”上船了，当时船上还有六七个人，具体做什么的我不清楚。当晚22时许，船到了对岸，有一辆车在等我们，我们坐车就到了一家叫皇冠假日的赌场。辨认、指认笔录及照片证实，经姚某辨认，确认了其偷渡地点；经姚某指认，确认公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“A境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。5.被害人陈某1陈述证实，经QQ昵称为“A境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。具体为：2017年6月中旬，我上网逛贴吧时看到一个到缅甸签单赌博的信息，大概内容是签5万到手4.5万，包来回机票，并加了一个微信号，因对方一直不回我的信息，我就通过我昵称为“山本无忧”，的QQ23×××89号加了一个昵称叫“A境外文化”的QQ号，我就直接问他能不能帮我到境外赌博，“A境外文化”（贾天下）说：“可以，借5万到手4.5万”，我同意了并把我身份信息和手机号码都告诉他了，他就帮我买了成都到昆明的机票。我到昆明后，他又给我定了昆明到芒市的飞机。我到芒市后，他让我打车到瑞丽的竹林温泉酒店。到酒店附近后，我通过QQ告诉他我到了，他说派人接我。过了一小会儿，就有一个男子给我打电话，说他在过河，让我等一会儿。后来，对方又打电话联系我，我俩见面后，他先是带我吃了一口饭，对方是一名20多岁男子，然后他打车带我转了两次车，后来上一辆私家车，把我俩带到了河边。河边停了一条铁皮船，开船的是一个看着像缅甸的人，我俩就上船了。船也就用了一两分钟就到了对岸，对岸也有一辆车等我们，我俩就上车了，车开了六七分钟就到赌场了。指认笔录及照片证实，经陈某1指认，确认了公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“A境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。6.被害人谭某陈述证实，其经昵称为“A境外文化”的人介绍偷渡至缅甸的事实。具体为：2017年6月，我因在网上贷款手里没钱了，就想通过赌博的方式挣钱，就在网上百度搜“缅甸签单”，看到了一则广告，大概内容是：不用出钱就能到缅甸签单赌博。我就加了广告上的昵称叫“A境外文化”的QQ。通过QQ，我跟对方说我想去缅甸签单赌博，并告诉了他我的个人和家庭情况，他就向我介绍签单的流程并问我是否签单。我就问他是否包机票，我签单赌博赢了钱能不能带走，他说可以。他问我想签单多少，我说签10万，他说可以，但只能到手9万。我就让他给我订机票，我把我的身份证的照片发过去了，他给我订了太原到北京、北京到云南德宏芒市的机票。我在北京还住了一晚，在北京机场飞芒市之前，他还让我拍一张机场和登机牌的照片，用QQ给他发过去了，证明我马上要登机去芒市了。到芒市机场之后，我给他打电话，他帮我安排了一个出租车到达瑞丽的一个酒店门口，有个短发、挺瘦的中国男子在酒店门口接我，并付了车费，还带我吃了饭。之后，这个人打电话联系来一辆面包车，我和这个接我的人及另一个人坐车到了江某，当时江某有一个船在等着。上船后，接我的人把我手机收走了，就这样把我偷渡到对岸缅甸木姐。7.被害人顾某陈述证实，经QQ昵称为“A境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。指认笔录及照片证实，经顾某指认，确认了其偷渡到缅甸的地点；确认公安机关提取的QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“A境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。（二）上诉人供述1.上诉人周杰供述，其伙同QQ昵称为“A境外文化”的贾天下组织国内人员偷越国境到缅甸的事实。具体为：我通过国内一个QQ昵称为“A境外文化”的人帮我联系国内的人，组织他们到缅甸赌博的，我是于2016年12月至2017年1月间在缅甸木姐永利赌场认识的这个人，他自称叫“赵某3”（即贾天下），当时他帮着刘某5看人和拉客人。赵某3给我拉人流程是，赵某3在国内的网络上发帖宣传缅甸签单赌博的事情，有人想来赌博就和他谈，有的客人是自己订飞机票到云南，然后从瑞丽偷渡到缅甸木姐；要我们定机票的，赵某3就把那个人的身份信息发给我，我再发给赌场的外联部，外联部就负责给他们订机票。订完机票后，我就把截图发给赵某3，赵某3给客户看后，客户就坐飞机到云南境内，辗转到云南瑞丽。客户快到时，赵某3就把客人的手机号发给我，我就让外联部去把他们偷渡进来，到了缅甸木姐之后就带他们来到赌场，就是这么个过程。我从东哥团伙出来后，因为赵某3给我介绍了两个人，我还清了LUCK赌场的钱，尝到了甜头，就觉得这个事情可以赚钱。2017年3月，我就找到了皇冠赌场一个管事的人谈合作，管事的人说如果客人“出码”（即客人向赌场购买筹码）5万，赌场给买去的机票；如果出码10万，往返机票都买；但如果机票买完客人没来，机票钱由我出，就是我拉人过去赌博，客人赌钱输了就把他们拘禁起来，让他们从家里要钱，要来的钱赌场拿50%-60%，其他的钱都是我的，我们就这么开始合作了。这期间，还是赵某3给我拉人，程序是和之前的一样。2017年3月到9月，赵某3又给我拉了10多个赌博的人，我的客人都是赵某3给我拉的，我没有其他客人来源。2.上诉人贾天下供述，其伙同周杰等人组织他人偷越国境到缅甸的事实。具体为：我因为在网上组织介绍国内人员非法越境到缅甸木姐签单赌博被带到公安机关的。“签单赌博”就是赌博前签借款合同，去的人本身都不带钱，都是从赌场借钱。我通过在百度贴吧、天涯论坛上发信息，留下我的昵称为”A境外文化”、号码为95×××42的QQ号，有些人就会咨询我相关事宜，我先问一下他的家庭情况，想借多少及什么时间去，并且把广告的规则告诉他一遍，他同意之后我就把他的身份证照片和手机号发给缅甸的人，对方负责给他定飞机票，飞机票定好之后，我负责告诉去赌博的人从什么地方下飞机，一般都是云南省芒市或者昆明，下飞机之后有人接他们去越境赌博。2016年上半年，我给刘某5做成了7个人，挣了7万多元。我回国后，“海风”和我说他自己单干了，让我帮着找人，还说他那儿不打人，能给我15%的提成，2017年二三月开始至六七月间，我给“海风”接客户共10多个人，同时我还给一个叫“小龙”（另案处理的黎某）的拉过四五个客户，我一共拉了20个左右的客人，他们都是按客户还钱数的15%给我提成，钱都转到我女友陈某3建行卡里了，“海风”一共给我转了15至20万元的提成，最少一笔是四五千元，最大一笔是三四万元，“海风”都是在客人把钱还上之后给我转钱，都是客户还一笔钱给我转一笔钱，不会攒着一起转。这20多名客户的名字我说不出来，但你们公安机关说的名字中，我对顾某、赵某4、夏某、陈某2有印象，其他的名字中陈某1、谭某、叶某、刘某3、臧某、杨某1、普某、许某等我有印象，但印象不太深了，其中有四五个还款能力差、质量不好的客人介绍给了“小龙”外，其他的大部分都给“海风”了，因为我和“小龙”都是通过QQ联系，没见过面，我和“海风”见过面，比较熟也比较放心。我在给刘某5介绍人之前，还给QQ昵称为“一个好人”的人介绍过六七个人。我还给“浩天”介绍过1个人，但是没有给我钱。（三）出入境管理局证件查询记录证实，被害人陈某1、谭某、顾某没有出入缅甸的记录。（四）公安机关对侦控数据提取工作记录及视听资料证实，公安机关提取了贾天下发布介绍他人出境签单赌博的QQ聊天记录的事实。（五）贾天下伙同他人组织他人偷越国境的证人证言、指认笔录及照片1.证人叶某证言证实，其经QQ昵称为“A境外文化”的人组织偷越国境的事实。具体为：2017年3月初，我和顾某一起经QQ名为“A境外文化”的人联系，对方让我们到中缅边境并安排了一辆出租车接我们，我们到了边境下车等对方电话，等了一会之后，有一个缅甸车牌的皮卡车来接我们。车上有一个司机外还有两个接我们的人，我们上车之后开了大约10多分钟，把我们偷渡到了缅甸境内。在一个林子边上让我们下车，穿过林子，是一条河，河边一条船等我们。我和顾某还有车上除司机那两个人一起乘船过河，河对岸就是赌场。其参加签单10万赌博赌输后被限制人身自由，龙某等人向其家人索要钱财的经过。2.证人夏某证言及其确认介绍自己到缅甸签单赌博的QQ号为贾天下的QQ号的辨认笔录证实，2017年4月1日，我通过贾天下的QQ介绍到缅甸赌博，2017年4月3日我从泉州自己搭乘飞机到昆明，然后一个陌生男子开一辆私家车（不记得车牌）到云南省瑞丽市，然后我们两个人偷渡到缅甸。我在赌场输了1.5万元后让我与家人要还钱。3.证人杨某1证言及其确认偷渡地点、被扣押地点、与“A境外文化”的聊天记录的指认笔录证实，2017年2月份，我加了网名叫“A境外文化”后，他就给我介绍了去缅甸赌博这件事，说不需要护照，不用任何费用，还包去缅甸的路某，到缅甸赌场之后可以借钱给我赌博，我按照他的安排，到瑞丽之后他告诉我到一个宾馆等着，说一会儿有车来接我，这个宾馆叫什么名我记不住了，过了一会儿就来了一个男的和一个女的，这俩个人就给我带到中缅边境的一条河边，然后来了一个船，我们就都上船了，船开到河对岸我们就下船了，下船之后他们告诉我已经进缅甸境内了。4.证人赵某1证言及其确认偷渡地点和与“A境外文化”的聊天记录的其确认笔录证实，2017年3月，我经QQ名为“A境外文化”的人联系偷渡到缅甸。5.证人普某证言及其确认偷渡地点和与“境外文化”QQ聊天记录的笔录的指认笔录证实，2017年4月，其经网名叫“A境外文化”的人联系偷渡到缅甸，未进行签单赌博被非法拘禁、敲诈勒索10000元。6.证人陈某2证言及其确认偷渡地点笔录及与贾天下QQ聊天记录的指认笔录证实，2017年4月，我通过QQ昵称为“A境外文化”、号码为95×××42的贾天下介绍到缅甸签单赌博，按照贾天下的安排到瑞丽后，一名司机就给我们拉到一条河边，司机说河对岸就是缅甸，然后过来一艘木船，我们就都上船了，船就开到了河岸对面，到对面我们就下船了，这个时候大家就知道已经出境到缅甸境内了。7.证人刘某3证言及确认自己与A境外文化聊天记录、境外赌场地点的指认笔录证实，2017年3月初，我经QQ名为“A境外文化”的人签单赌博，按照安排到达芒市，在一个酒店门口有人接我，后一同打车去的姐告，到姐告的一个加油站附近上了一辆的白色商务车，司机说现在严，让我在车里待会。等了有一个小时左右，司机接了一个电话，然后就开车到江某了。江某有一排简易房，简易房的每个门都有放哨的，放哨的每个人身上都背了一把枪，手里拿个对讲机。刘某3穿过简易房后就到江某了，江某有一条铁皮小船等我们，刘某3就上船了，划船的一名戴草帽的男子，我不认识。一两分钟就到江对岸了，我们就下船到缅甸××附近了。8.证人臧某证言及其确认偷渡的渡口地点、与A境外文化聊天记录的指认笔录证实，2017年3月初的时候，我在网上签单赌博，按照安排，我打车到瑞丽那个酒店门口后，对方的那个男子就打车带我们到瑞丽的边境处了，对方有两名男子等着我们，同时还有一伙人也是和我们一样是偷渡到缅甸赌博的，我们两伙人跟着对方的两名男子走。两名男子带着我们到中缅边境的栅栏处，这个栅栏有缺口，随后我们就通过这个缺口到缅甸境内了。9.证人许某证言证实，2017年4月份，我在网上看到网名叫“A境外文化”发布签单赌博的信息，按照安排到达瑞丽，他给我有关号码，让我联系这个人，这个人会带我出境，联系后有一台五菱宏光面包车来接我，车里坐了一车人，我就上车了，车开了大概1个小时左右就到了一条河边，然后有船在等我们，我们就上船了，船开了大概不到10分钟就给我拉到了河对岸，船上的人说我们已经出境到缅甸了，之后我就进赌场了。10.证人柴某证言证实，经QQ昵称为“境外文化”的人（贾天下）安排偷渡到缅甸的事实。具体为：2017年7月上旬，我在深圳自己的公司上网看百度贴吧时，看见一个信息，大概内容是：签单去缅甸，借10万到手9.5万，包来回机票”，上面留了一个QQ号95×××42，昵称叫“A境外文化“，我就加这个QQ号，并和对方联系上，通过几次联系，我跟对方说我想去缅甸签单赌博。对方让我从湖北襄阳坐火车到昆明，我到昆明后就和对方联系，对方给我定的昆明到芒市的机票，让我到芒市给他发位置，说会有人接我。到芒市机场我联系对方后，一个男子开车来接我，在瑞丽住了一晚。第二天8时许，这个男子叫了一辆出租车把我拉到一个河边，当时有一条铁船在岸边，我就跟着上船了，当时船上还有三个人，其中有两个人也是去缅甸赌博的。中午12时许，船到了对岸，我们走了几分钟就到赌场了。另证实，有一个叫“二龙”的人给我办的签单赌博，他三十七八岁，较瘦、长脸、长发、东北口音，我在缅甸赌博的赌场叫星际赌场，我是以百家乐方式赌博的。指认笔录及照片证实，经柴某指认，确认了其偷渡到缅甸时的途经地点和赌博地点，确认公安机关提取的贾天下QQ聊天记录就是其与QQ号为95×××42、昵称为“A境外文化”联系偷渡到缅甸签单赌博事宜的记录。11.另案处理的被告人黎某供述及其指认笔录和照片证实，2017年3月至7月，昵称为“A境外文化”、QQ号码为95×××42的人为其介绍过人，其将15-20%的提成汇入陈某3银行卡的事实。指认笔录及聊天记录证实，经黎某指认，确认公安机关提取的贾天下聊天记录就是与其贾天下通过QQ或微信联系组织他人偷渡到缅甸赌博的记录。12.出入境管理局证件查询，证明被害人夏某、臧某、杨某1、许某、普某、陈某2、叶某、刘某3没有出入缅甸的记录。此外，案件来源证实，本案系公安机关工作中发现；抓捕经过证实，各上诉人被抓获时间及经过；出所登记表、临时寄押证明书、寄押证明、证明证实，上诉人周杰、杨静、普永军、冯吉被临时寄押情况；刑事判决书、释放证明书证实，上诉人普永军前科情况；常住人口详细证实，各上诉人身份自然情况。另查明，经原审庭审举证、质证的辨认、指认笔录及照片、QQ聊天记录、微信聊天记录、调取证实通知书及银行卡交易明细证实下列事实：一、辨认笔录及照片证实：1.经杨静分别辨认，确认周杰就是组织人员偷越国境到缅甸参赌的老板“海风”；冯吉就是与其一起看单的人；普永军就是与其一起看单的“小普”；确认刘某2就是在缅甸签单赌博后被其看押过的被害人。2.经普永军分别辨认，确认周杰就是其在缅甸看单时的老板“海风”；冯吉、杨静就是与其一起为“海风”工作的人。3.经冯吉分别辨认，确认周杰就是其老板“海风”，该人组织他人偷渡至缅甸参与签单赌博，并参与对签单赌博的人关押勒索赎金；杨静就是与其一起看单并殴打被关押人员的人；普永军是其供述中所提的“小何”。二、指认、辨认笔录及照片、聊天记录证实：1.经贾天下分别辨认，确认周杰就是与其组织他人偷越国境的老板“海风”；确认杨静就是其偷越国境时接自己的人。2.经贾天下指认，确认了公安机关在其手机中截取的广告就是其在网上发布的招揽去缅甸签单赌博信息。3.经贾天下分别指认，确认其与被害人赵某1、许某、陈某2、普某、刘某3、臧某、夏某、杨某1及被害人谭某、陈某1、顾某联系偷越国境事宜的聊天记录。三、银行卡历史交易明细证实，2017年7月10日，解某1尾号2574的中国银行卡存入现金5万元，次日取款5万元的事实。上述证据，均经原审庭审举证、质证，本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。本院审理过程中，上诉人周杰、贾天下、杨静、冯吉及其辩护人、上诉人普永军及其指定辩护人均未提出新的证据。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人周杰为牟取非法经济利益，以利润提成或发放工资形式，先后纠集上诉人贾天下、杨静、普永军、冯吉和“老李”、“小东北”、“强某”（均未在案）等人，由贾天下利用互联网发布签单赌博信息广告并传递人员信息，由“老李”负责实施对赌博后欠赌资人员关押、虐待、殴打及网罗“看单”成员，杨静、普永军、冯吉等人接受周杰、“老李”的领导、指挥，对欠赌资人员实施关押、殴打、虐待等索要赌债，迅速形成以周杰为组织、领导者，“老李”为骨干成员，贾天下、杨静、普永军、冯吉、“小东北”、“强某”等中缅人员参加的黑社会性质组织。该组织人数较多，且结构严密，分工明确，具备黑社会性质组织的组织特征。该黑社会性质组织及其成员依托境外赌场，采取暴力、胁迫手段非法拘禁他人索要赌债，并通过“抽水”及从赌场抽成返利非法聚敛钱财获取非法经济利益数十万元，并用非法所得支持该组织基本活动和为成员发放工资及日常生活等，为该组织的稳定、生存、发展、活动提供物质保障，该组织具备黑社会性质组织的经济特征。以周杰为首的黑社会性质组织，有组织地多次组织境内公民偷越国境赌博并实施非法拘禁犯罪，为该犯罪组织获取非法经济利益，在非法拘禁他人期间，对被拘禁人实施殴打、虐待，并向被拘禁人亲属拨打威胁电话或发送、播放殴打、虐待视频方式索要赌债，为非作恶，欺压、残害群众，该组织具备黑社会性质组织的行为特征。该黑社会性质组织有组织地多次实施组织他人偷越国境，并对偷渡到境外的我国公民实施非法拘禁等犯罪活动，严重侵犯了我国公民的人身和财产权利，严重破坏了我国出入境秩序，严重影响了我国国境安全，破坏我国的国际形象，对边境地区的经济、社会生活秩序造成严重破坏，社会影响恶劣，社会危害大，该组织具备黑社会性质组织的危害性特征。综上，以上诉人周杰为组织者、领导者形成的组织具备黑社会性质组织的全部特征，应当以黑社会性质组织犯罪予以处罚。上诉人周杰为牟取非法经济利益，组织、领导人数较多、骨干成员基本固定且较稳定的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定支持该组织活动的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在一定区域内形成重大影响，严重破坏区域内的经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。周杰组织、领导的黑社会性质组织多次组织他人偷越国境，非法拘禁他人，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行处罚，其行为又分别构成组织他人偷越国境罪、非法拘禁罪。上诉人周杰犯有数罪，依法应当并罚。所犯非法拘禁罪，有殴打、侮辱情节，应从重处罚。上诉人贾天下为牟取非法经济利益，参加周杰组织的具有黑社会性质组织特征的犯罪组织，进行违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；在参加黑社会性质组织中，通过在互联网发布到境外签单赌博信息及转递行程信息等方式，伙同他人多次组织他人偷越国境，还为其他犯罪组织多次组织他人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪；其明知周杰组织的黑社会性质组织系通过非法拘禁方式索要赌债，仍接受周杰的组织领导提供帮助，其行为又构成非法拘禁罪。贾天下作为该黑社会性质组织的参加者，应对其参与的犯罪行为承担责任，依法处罚，其犯有数罪，依法应当并罚。贾天下在实施组织他人偷越国境和非法拘禁犯罪过程中，接受周杰等人的组织领导或提供帮助，与周杰等人是共同犯罪，且处于被组织领导地位或起帮助作用，是从犯，对贾天下所犯组织他人偷越国境罪依法应当减轻处罚，对其所犯的非法拘禁罪，依法应当从轻处罚。上诉人杨静、普永军、冯吉参加周杰组织的具有黑社会性质组织特征的犯罪组织，进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；又索取法律不予保护的赌债而非法拘禁他人，其行为又均构成非法拘禁罪。杨静、普永军、冯吉均犯有数罪，依法应当并罚。杨静、普永军、冯吉作为该黑社会性质的参加者，均应对其参与的犯罪行为承担责任，依法处罚。杨静、普永军、冯吉实施非法拘禁犯罪过程中，接受周杰等人的组织或领导，与周杰等人是共同犯罪，均处于被组织、领导地位，起辅助作用，均系从犯，对所犯该罪依法均应从轻处罚，又均有殴打、侮辱情节，均应从重处罚。三人到案后，能如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚。上诉人普永军有盗窃犯罪前科，依法酌情从重处罚。原审判决认定周杰、贾天下、杨静、普永军、冯吉犯绑架罪基本事实清楚，但罪名不当，本院依法予以纠正；认定周杰、杨静、普永军、冯吉等对被害人柴某实施犯罪有误，本院依法予以纠正，但认定柴某系通过贾天下等人的组织偷越国境正确。关于上诉人周杰及其辩护人所提的周杰与同案上诉人贾天下、杨静、普永军、冯吉等人是普通犯罪团伙，不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定周杰构成组织、领导黑社会性质组织罪错误；上诉人贾天下及其辩护人所提的本案中不存在黑社会性质组织，原审判决认定贾天下构成参加黑社会性质组织罪错误；上诉人杨静、普永军及其辩护人、上诉人冯吉的辩护人所提的周杰与贾天下、杨静、普永军、冯吉等人是普通犯罪团伙，不具备黑社会性质组织的组织、经济、行为和社会危害性特征，原审判决认定杨静、普永军、冯吉构成参加黑社会性质组织罪错误及上诉人冯吉所提的其不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由和辩护意见，经审理已经查明，以上诉人周杰为组织者、领导者，“老李”为积极参加者，贾天下、杨静、普永军、冯吉和“小东北”、“强某”等中缅人员为参加者形成的组织具备黑社会性质组织的全部特征，应当以黑社会性质组织犯罪予以处罚。故上述上诉理由和辩护意见，无法律依据，本院均不予支持。关于上诉人周杰及其辩护人所提的周杰为索取借款债务而对借款人实施关押、殴打、虐待、辱骂等行为，其行为构成非法拘禁罪，原审认定周杰构成绑架罪错误；上诉人杨静及其辩护人所提的杨静拘禁被害人是为索取债务，其行为构成非法拘禁罪，原审判决认定杨静构成绑架罪错误；上诉人普永军、冯吉及其辩护人所提的普永军、冯吉参与扣留人质索要的是赌博欠款而非赎金，普永军、冯吉的行为构成非法拘禁罪，原审判决认定普永军、冯吉构成绑架罪错误的上诉理由和辩护意见，经查，周杰组织领导的黑社会性质组织是通过组织境内人员到缅甸参加签单赌博，被害人对参与签单赌博后应归还所借赌资系明知；被害人输钱后，周杰等人采取对欠赌资人员实施非法拘禁并进行殴打、虐待等方式向被害人及亲属索要赌债，索取的财物数额虽有个别超过所借数额，但相差不大，依据相关司法解释规定，应当以非法拘禁罪定罪处罚，故对此上诉理由和辩护意见，本院予以支持。关于上诉人贾天下及其辩护人所提的贾天下未参与对被害人的看管、限制自由和殴打，对同案上诉人的上述行为也不知情，故原审判决认定贾天下构成绑架罪错误的上诉理由和辩护意见，经查，贾天下对周杰组织领导的犯罪组织犯罪目的及犯罪方式明确，该节不仅有周杰、贾天下供述予以证实，且有二人聊天记录在案佐证，足以认定；贾天下虽未直接参与对被害人的看管、限制自由和殴打、虐待，但其发布信息招揽对象、组织参赌人员偷越国境均是为了达到该犯罪组织实施非法拘禁后索要非法赌债的目的，贾天下主观上系明知，对贾天下应当以非法拘禁罪定罪处罚，故对贾天下的行为不构成绑架罪的上诉理由和辩护意见，本院予以支持，对其他相关上诉理由和辩护意见，本院不予支持。关于上诉人周杰、贾天下及其辩护人所提的周杰、贾天下组织国内人员偷渡到境外目的是帮助这些人赌博，周杰、贾天下的行为构成赌博罪，原审判决认定其行为构成组织他人偷越国境罪错误的上诉理由和辩护意见，经查：从侵犯客体看，周杰、贾天下组织国内人员偷越国境侵犯的是国家对国境的正常管理秩序，而赌博罪侵犯客体即社会管理秩序和社会风尚；从犯罪目的看，二人组织他人偷越国境目的是为了参赌人员输钱后对其实施非法拘禁索取赌资，而非赌博罪的以营利为目的。周杰组织领导的黑社会性质组织，依托境外赌场，多次领导、策划、指挥他人偷越国境；贾天下接受周杰的指挥，多次实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国境。二人行为均已构成组织他人偷越国境罪，应依法处罚。故对此上诉理由和辩护意见，本院不予支持。关于上诉人周杰及其辩护人所提的原审判决认定被害人柴某是周杰的对象错误的上诉理由和辩护意见，经查属实，本院予以支持。关于上诉人周杰及其辩护人所提的周杰有坦白情节，且无前科劣迹，又自愿认罪及周杰勒索顾某未取得赎金，原审判决量刑时未予考虑，量刑不当上诉理由和辩护意见，经查，周杰具有坦白、无前劣迹、自愿认罪及周杰勒索顾某未取得赎金一节属实，本院予以采纳，但原审结合周杰所犯罪行及其在犯罪中的地位、作用和对于社会危害程度等，对其所犯各罪均在法定刑幅度内处以了较低的刑罚，原审对周杰量刑并无不当，故对所提的原审判决量刑时未考虑上述情节不当上诉理由和辩护意见，本院不予支持。关于上诉人杨静所提的原审罚金过高及其辩护人所提的杨静系从犯、初犯，且认罪态度较好，对其应从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，杨静系参加黑社会性质组织犯罪的参加者，在伙同周杰等人实施绑架犯罪过程中，确系从犯，亦系初犯，认罪态度较好，但原审就其所犯参加黑社会性质组织罪在法定刑幅度内对其科刑并无不当，故杨静就该罪所提罚金过高及辩护人所提就该罪应从轻处罚的辩护意见无法律依据，本院不予支持。关于上诉人普永军的辩护人所提的普永军系从犯的辩护意见经查属实，本院予以支持，但原审在量刑时已作为情节对其所犯参加黑社会性质组织罪予以考虑，本院对普永军所判该罪刑罚不予调整。上诉人周杰组织、领导的黑社会性质犯罪组织非法聚敛的财物及其收益，依法应予以追缴，上缴国库。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条第一、三款、第三百一十八条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）（三）项之规定，判决如下：一、维持辽宁省锦州市凌河区人民法院（2019）辽0703刑初110号刑事判决第一、二、三、四、五项中分别对上诉人周杰犯组织、领导黑社会性质组织罪、组织他人偷越国境罪、对上诉人贾天下犯参加黑社会性质组织罪、组织他人偷越国境罪、对上诉人杨静、普永军、冯吉犯参加黑社会性质组织罪的定罪和量刑部分。二、撤销辽宁省锦州市凌河区人民法院（2019）辽0703刑初110号刑事判决第一、二、三、四、五项中分别对上诉人周杰、贾天下、杨静、普永军、冯吉犯绑架罪的定罪和量刑部分及第六项。三、上诉人周杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；与所犯的组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币三十万元，组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，没收个人财产人民币三十万元，并处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效后十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月13日起至2033年7月12日止。）四、上诉人贾天下犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；与所犯的参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月29日起至2024年6月28日止。）五、上诉人杨静犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；与所犯的参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效后十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年6月26日起至2022年6月25日止。）六、上诉人普永军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；与所犯的参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效后十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月15日起至2022年6月14日止。）七、上诉人冯吉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；与所犯的参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效后十日内一次缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月11日起至2022年4月10日止。）八、依法追缴上诉人周杰、贾天下、杨静、普永军、冯吉违法所得人民币三十七万三千九百七十元，上缴国库。本判决为终审判决。审判长 倪 凯审判员 王兴周审判员 李合军二〇二〇年五月二十九日法官助理张丹书记员刘继娟书记员何广治