沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初127号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人杨洪革，男，1967年11月21日出生，汉族，初中文化，沈阳丁香水岸房地产开发有限公司法定代表人，户籍地沈阳市于洪区，现住沈阳市和平区。因涉嫌以组织、领导传销活动罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人刘树民，辽宁六合律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2018]1281号起诉书指控被告人杨洪革犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月9日向本院提起公诉，同年8月12日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员张晨宇出庭支持公诉。被告人杨洪革及其辩护人刘树民到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2017年2月至2017年8期间，被告人杨洪革在实际控制辽宁大汗商贸有限公司和沈阳丁香水岸进出口贸易有限公司期间，以其所经营企业有经济实力，推销投资购车预付款项目，投资者投资后取得会员及发展下线的资格，并根据发展下线的销售业绩，不同级别的会员分获不同的推荐奖金等高额回报率为诱饵，组织、领导传销活动。经鉴定及补充鉴定，被告人杨洪革收取投资本金968.8万元，涉及群众218人，扣除支付给投资人返还金额共计383.35万元，实际占用投资人585.55万元。上述事实，公诉机关向本院提供了投资人黄某、郝某等人的陈述，证人张某1、陈某1、马某、倪某的证言，书证案件来源、抓捕经过、企业工商登记资料、营业执照、会员登记表、会员协议书、临时羁押证明、辽宁恒信达会计师事务所司法鉴定意见书、补充报告及被告人杨洪革的供述等证据材料，公诉机关认为，被告人杨洪革的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪判处。被告人杨洪革对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，表示认罪。辩称我是大汗商贸公司和丁香水岸公司的实际负责人。2017年初我和魏萍研究融资借款项目，魏萍和王志带来的投资模式，交1万44天出局返13200元。2月份就收上来会员一百万元投资，后来搞的车项目。魏萍走了以后，会员来找我要款。4月27日开始拨款，一周左右三百万就没了，公司就停了。现在公司没有钱，找一家跟我做车，投了三百万，拿车平掉一百多万。2018年初，抚顺墓园找我合作，之后就被抓了。被告人杨洪革的辩护人的辩护意见是，被告人杨洪革本想解决土地出让金，不懂社会融资。融资的模式是魏萍和王志搞出来的，包括招聘员工、组织管理、为投资人讲课发展下线等。被告人杨洪革属于被误导、被引诱型犯罪，且有返还投资款的行为，请求对被告人杨洪革从轻处罚。经审理查明，2017年2月至2017年8期间，被告人杨洪革在实际控制辽宁大汗商贸有限公司和沈阳丁香水岸进出口贸易有限公司期间，以其所经营企业有经济实力，推销投资购车预付款项目，投资者投资后取得会员及发展下线的资格，并根据发展下线的销售业绩，不同级别的会员分获不同的推荐奖金等高额回报率为诱饵，组织、领导传销活动。经鉴定及补充鉴定，被告人杨洪革收取投资本金968.8万元，涉及群众218人，扣除支付给投资人金额人民币383.35万元，实际损失投资人人民币585.55万元。上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据证实：1、书证受案登记表、案件来源、抓捕经过，证明本案投资人黄某报案。2018年4月3日16时01分，锦州铁路公安处盘锦北车站派出所民警根据工作线索在G1248次列车上将网上逃犯杨洪革抓获。2、书证临时羁押证明，证明被告人杨洪革2018年4月3日临时羁押于盘山县看守所，4月9日被北站分局解回。3、书证沈阳丁香水岸房地产开发有限公司工商登记资料，证明法定代表人杨洪革，注册资本5000万人民币。4、书证房屋租赁合同书，证明白某1租赁房屋沈阳市沈河区北站路57号D单元25楼1-4室财富中心，作为被告人杨洪革实际控制的辽宁大汗商贸有限公司的办公地点，向投资人集资。5、书证投资人情况汇总登记表、层级图，证明158名投资人的投资情况以及层级。6、书证在逃人员登记表，证明被告人杨洪革在逃人员登记情况。7、电话查询记录、刑事判决书，证明被告人杨洪革于2009年因犯信用卡诈骗罪被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑两年，缓刑两年。8、人口基本信息表，证明：杨洪革及本案投资人的身份信息。9、书证收据、投资情况登记表、会员登记表、会员协议书，证明投资人在辽宁大汗商贸有限公司投资缴费登记会员签订协议书等内容。10、证人张某1的证言，证明张某2系大汗公司的法定代表人，张某2生病后公司由陈某2管理、经营，杨洪革也参与公司管理，住院后公司印章在杨洪革手里，大汗公司与丁香水岸公司没有业务往来。11、证人陈某1的证言，证明被告人杨洪革向中领盛邦汽车销售服务有限公司投资约500多万元，杨洪革向上级销售单位成都镇原诚丰汽车服务有限公司交了代理费，获利后公司保留62%，上缴成都镇原诚丰汽车服务有限公司38%，杨洪革负责联系投资人购买车辆在公司销售。12、证人马某、倪某的证言，证明马某曾在公司做出纳，每天收完投资人的钱以后，与白某2对账，白某2是白某1的侄子，对账后给白某1打电话，白某1与白某2二人带着现金去旁边的一个有保险箱的屋子，白某2是在魏萍走了以后来到公司的，大概4月份来到公司，负责会员后台的管理和返款。5月份的时候，因为车的项目要开展，杨洪革就到26楼给公司的一些讲课的员工和投资人讲投资项目和将要开展的车的项目的事。开始的时候给发票和一个只有几页的合同，但是没多久就只给发票了，公司就不提供合同了。倪某2018年4月初到财富中心D座25楼应聘，入职后到E座26楼在大汗商贸有限公司做财务，公司负责人是杨洪革。每天收的钱有通过pos机刷的，还有送现金的，每天晚上下班前我们会做统计，然后杨洪革的爱人白某1过来收钱，在核对无误后将现金带到我们办公室对面的一个屋子里，然后我们就不知道现金具体去向了。13、投资人黄某、郝某等218人的陈述及报案材料，证明投资人在辽宁大汗商贸有限公司和沈阳丁香水岸进出口贸易有限公司投资购车预付款项目，成为会员、发展下线的事实，以及投资的时间、地点、经过等情况。14、被告人杨洪革的供述，证明被告人杨洪革利用辽宁大汗商贸有限公司和沈阳丁香水岸进出口贸易有限公司，组织、领导传销活动。15、辽宁恒信达会计师事务所司法鉴定意见书、司法鉴定意见书补充报告及第二次补充鉴定报告，证明沈阳丁香水岸进出口贸易有限公司被告人杨洪革收取投资本金968.8万元，涉及群众218人，扣除支付给投资人返还金额共计383.35万元，实际占用投资人585.55万元。16、视听资料、电子数据料光盘3张，证明被告人杨洪革向投资人介绍公司投资情况、财务收款的现场情况、为鲁某凑钱取保的情况。17、证人白某1的情况说明、省级代理合同、中国银行转款凭证，证明部分资金用于车世界项目。上述证据，经当庭举证、质证，被告人杨洪革及其辩护人无异议，证据客观、合法、有效，能够相互印证，本院予以认证。在本院审理期间，辩护人向法庭提供下列证据：房屋租赁合同、广告合同、活动合作服务协议书等共计12份、开业照片14张，证明被告人杨洪革经营车世界项目的部分涉案款用于房租、车世界项目展厅制作、安装、项目服务及订车、广告等去向。上述证据，经当庭举证、质证，证据合法、客观、有效，能够相互认证，本院依法予以认证。本院认为，被告人杨洪革推销投资购车预付款项目，引诱参加者投资成为会员及发展下线的资格，并根据发展下线的销售业绩，不同级别的会员分获不同的推荐奖金等高额回报率为诱饵，骗取财物，其行为已构成以组织、领导传销活动罪，且情节严重，应依法承担相应的刑事责任。被告人杨洪革有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人杨洪革到案后如实供述自己的犯罪事实，具有从轻处罚的情节，其辩护人提出被告人杨洪革归还投资人部分款项，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及最高人民法院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、第（二）项的规定，判决如下：一、被告人杨洪革犯以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2024年4月2日止。临时羁押6天已折抵刑期。）二、责令被告人杨洪革退赔黄凤丽等218人实际损失，退赔金额按照鉴定意见所附资金明细表列明的投资人及其实际损失金额确定（详见资金明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 刚人民陪审员  胡玉丽人民陪审员  颜世香二〇二〇年五月十四日书 记 员  李 雪本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。最高人民法院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；