江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终319号原公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。上诉人（原审被告人）邹梦婷，女，2000年6月26日出生，原南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人韩磊，江苏朗华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊思玲，女，1997年6月19日出生，原南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。上诉人（原审被告人）付佳莹，女，2000年10月6日出生，原南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。上诉人（原审被告人）王雅平，女，2000年12月23日出生，原南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南京市看守所。原审被告人胡佳琦，女，1997年10月25日出生于江西省万年县，原南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。原审被告人李骏，男，1993年10月7日出生，南昌南俊信息咨询有限公司员工，住江西省南昌市高新技术开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。南京市玄武区人民法院适用简易程序审理南京市玄武区人民检察院指控原审被告人邹梦婷、胡佳琦、熊思玲、付佳莹、李骏、王雅平犯诈骗罪一案，于2019年12月18日作出（2019）苏0102刑初735号刑事判决，原审被告人邹梦婷、熊思玲、付佳莹、王雅平不服，提出上诉。在二审中上诉人付佳莹自愿申请撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2019年1月至4月间，李某乙、梅某、李某甲、何某（均另案处理）合伙租用江西省南昌市青山湖区紫阳大道2999号紫阳明珠大厦B2栋1012室作为办公地点，用南昌南俊信息咨询有限公司的名义，以做“沙棘辣木茶”等产品代理为由实施诈骗。李某乙作为总负责人，负责财务、工资发放、利润分配、人员招聘和进货等；梅某、何某、李某甲作为“股东”，负责售后工作，并分别负责一个业务组。被告人邹梦婷、熊思玲、胡佳琦、付佳莹、李骏、王雅平及熊思晨、卢平伟、程发江、刘元芳、李思佳、李仟慧、龚颖、赖国保、刘灿（均另案处理）为售前人员，梅某、李某甲、何某、李某丙、徐某等人为售后人员。具体的诈骗方式为：由售前人员在微信群中添加不特定的被害人（均为微商）为好友，并与被害人约定互推朋友圈宣传产品，售前人员再将被害人的微信号提供给售后人员，由售后人员伪装成客户添加被害人为好友，并分次向被害人少量购买沙棘辣木茶等产品，制造该产品热销假象，售前人员继而以做产品代理可以低价拿货、赚取更多利润诱骗被害人支付代理费，共骗取18名被害人共计人民币182431元。其中，被告人邹梦婷、胡佳琦在职期间，该团伙共骗取18名被害人合计182431元；被告人熊思玲在职期间，该团伙共骗取15名被害人合计150178元；被告人付佳莹在职期间，该团伙共骗取14名被害人合计144336元，被告人李骏在职期间，该团伙共骗取13名被害人合计132364元，被告人王雅平在职期间，该团伙共骗取12名被害人合计92377元。具体诈骗事实如下：1.2019年1月3日至11日间，李某甲、李某丙、卢平伟等人使用上述方式骗取被害人黄某5251元。2.同年2月15日至18日间，被告人王雅平伙同梅某、李某甲使用上述方式骗取被害人吕某13501元。3.同年2月25日至28日间，李某甲、刘灿使用上述方式骗取被害人马某甲13501元。4.同年3月14日至15日间，何某、李某甲、李某丙、程发江使用上述方式骗取被害人阙某5842元。5.同年3月18日至19日间，李某甲、李某丙、李思佳使用上述方式骗取被害人陈某6130元。6.同年3月18日至21日间，何某、李某甲、李某丙、刘元芳使用上述方式骗取被害人夏某10842元。7.同年3月26日至27日间，被告人李骏伙同何某、李某甲、李某丙使用上述方式骗取被害人欧某6130元。8.同年3月26日至4月10日间，何某、李某丙、程发江使用上述方式骗取被害人顾某6130元。9.同年3月20日至4月12日间，梅某、何某、李某甲、熊思晨使用上述方式骗取被害人冯某6130元。10.同年3月25日至4月15日间，被告人邹梦婷伙同梅某、李某甲、徐某使用上述方式骗取被害人李某丁11590元。11.同年3月29日至30日间，梅某、何某、徐某、李仟慧使用上述方式骗取被害人向某12090元。12.同年3月31日至4月26日间，被告人熊思玲伙同何某、李某丙使用上述方式骗取被害人伍某11130元。13.同年4月10日至12日间，梅某、李某甲、徐某、刘灿使用上述方式骗取被害人马某乙4082元。14.同年4月15日至20日间，梅某、李某甲、徐某、赖国保使用上述方式骗取被害人熊某41390元。15.同年4月18日至19日间，被告人付佳莹伙同梅某、李某甲、徐某使用上述方式骗取被害人卢某6130元。16.同年4月20日至22日间，被告人胡佳琦伙同梅某、李某甲、徐某使用上述方式骗取被害人李某戊6130元。17.同年4月22日至26日间，梅某、李某甲、徐某、龚颖使用上述方式骗取被害人刘某15480元。18.同年4月23日，何某、李某甲、李某丙使用上述方式骗取被害人王某952元。2019年4月29日，被告人邹梦婷、胡佳琦、熊思玲、付佳莹、李骏被公安机关抓获；同年7月17日，被告人王雅平主动向公安机关投案；各被告人归案后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人胡佳琦亲属代其退出款项人民币6130元；被告人熊思玲、李骏亲属分别代其退赔被害人伍某、欧某损失人民币3500元、6130元并取得其谅解。上述事实，被告人邹梦婷、胡佳琦、熊思玲、付佳莹、李骏、王雅平供认不讳。本案事实另有案件来源情况、户籍资料、抓获经过、归案情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、微信聊天记录截图、入职表、利润表等书证，证人罗某、李某乙、梅某、李某甲、何某、李某丙、徐某的证言，被害人冯某、向某、陈某、李某丁、马某乙、熊某、李某戊、刘某、卢某、伍某、王某、黄某、阙某、顾某、夏某、吕某、欧某的陈述，手机检查笔录、提取笔录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。原审法院认为，被告人邹梦婷、熊思玲、胡佳琦、付佳莹、李骏、王雅平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人邹梦婷、熊思玲、胡佳琦、付佳莹、李骏、王雅平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人邹梦婷、熊思玲、胡佳琦、付佳莹、李骏具有坦白情节，被告人王雅平具有自首情节，各被告人认罪认罚，依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定判决：被告人邹梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人熊思玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；被告人胡佳琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；被告人付佳莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；被告人李骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；被告人王雅平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。被告人胡佳琦所退款项6130元按比例发还相关被害人，责令被告人邹梦婷、熊思玲、胡佳琦、付佳莹、李骏、王雅平在其参与犯罪范围内继续退赔各被害人的经济损失。上诉人邹梦婷及其辩护人提出，邹梦婷具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，且无前科劣迹，原审判决量刑过重。请求二审法院改判缓刑。上诉人熊思玲提出，其具有从犯、坦白、认罪认罚、主动退赔被害人损失等情节，原审判决量刑过重。请求二审法院改判缓刑。上诉人付佳莹、王雅平均提出，原审判决量刑过重。二审审理查明的上诉人邹梦婷、熊思玲、付佳莹、王雅平、原审被告人胡佳琦、李骏的犯罪事实与原审判决认定的一致。各上诉人及辩护人均未提交新的证据。本院对原审判决认定的事实及证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）邹梦婷、熊思玲、付佳莹、王雅平、原审被告人胡佳琦、李骏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人邹梦婷、熊思玲、付佳莹、王雅平、原审被告人胡佳琦、李骏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。关于上诉人邹梦婷及其辩护人、上诉人熊思玲、王雅平提出“原审判决量刑过重”的意见，经查，原审判决根据上诉人邹梦婷、熊思玲、王雅平的犯罪事实以及各自的犯罪情节，分别对其判处刑罚，量刑均在法定刑幅度内，且并无不当。相关上诉意见、辩护意见均不能成立，不予采纳。上诉人付佳莹自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。原审判决事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人付佳莹撤回上诉。二、驳回上诉人邹梦婷、熊思玲、王雅平的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任志中审判员  汪 波审判员  刘明世二〇二〇年五月十五日书记员  段清月