浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0503刑初41号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人周安平，男，1996年5月8日出生于四川省盐边县，汉族，中专文化程度中专，农民，住四川省盐边县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人周金广，浙江匡智律师事务所律师。 被告人陈杰，男，1998年5月20日出生于四川省盐边县，汉族，中专文化程度，农民，住四川省盐边县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人何欣欣，浙江匡智律师事务所律师。 被告人苏玉彪，男，1995年10月28日出生于四川省会理县，汉族，高中文化程度，农民，住四川省会理县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人郑君，浙江匡智律师事务所律师。 被告人青红宇，男，1997年6月30出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化程度，农民，住四川省蓬溪县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陆亚文，浙江匡智律师事务所律师。 被告人何东阳，男，1995年8月15日出生于四川省剑阁县，汉族，大专文化程度，无业，住四川省剑阁县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邢红伟，浙江南林律师事务所律师。 被告人王天远，男，1996年4月5日出生于四川省会理县，汉族，中专文化程度，农民，住四川省会理县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人罗文平，男，1986年5月11日出生于四川省通江县，汉族，高中文化程度，农民，住四川省通江县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人刘建君，女，1998年3月26日出生于四川省营山县，汉族，大专文化程度，农民，住四川省营山县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被取保候审。 被告人谢丹，女，1996年11月12日出生于四川省简阳市，汉族，中专文化程度，无业，住四川省简阳市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人李路红，女，1995年9月10日出生于四川省南部县，汉族，大专文化程度，农民，住四川省南部县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人庄家怡，女，1995年4月6日出生于四川省广汉市，汉族，大专文化程度，无业，住四川省广汉市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人杨杰，男，1996年12月19日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化程度，农民，住四川省岳池县。因本案于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人唐洁萍，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人杨晨（曾用名杨小儿），男，1997年2月13日出生于四川省南江县，汉族，大专文化程度，农民，住四川省南江县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人万军芹，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人李治江，男，1995年7月16日出生于四川省射洪县，汉族，大专文化程度，农民，住四川省射洪县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，同年11月14日被取保候审。 辩护人陈根，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人杨刚，男，1997年4月25日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化程度，农民，住四川省岳池县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，同年11月14日被取保候审。 辩护人陈迪新，浙江匡智律师事务所律师。 被告人杨帆，男，2000年10月2日出生于四川省岳池县，汉族，初中文化程度初中，农民，住四川省岳池县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人何洋，男，1995年11月20日出生于四川省射洪县，汉族，高中文化程度，农民，住四川省射洪县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人马杨，女，1998年4月16日出生四川省阆中市，汉族，大专文化程度，农民，住四川省阆中市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人张秀平，女，1995年10月4日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化程度，农民，住四川省蓬溪县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人程利娟，女，1994年8月24日出生于四川省通江县，汉族，大专文化程度，农民，住四川省通江县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人徐娇，女，1998年3月28日出生于四川省汉源县，汉族，初中文化程度，农民，住四川省汉源县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 被告人黄婷，女，1998年12月13日出生于四川省资阳市，汉族，大专文化程度，农民，住四川省资阳市乐至县。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被取保候审。 辩护人郝碧佳，浙江光彩律师事务所律师。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2020]102号起诉书指控被告人周安平、陈杰、马家俊、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、庄家怡、杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，同时提交了该二十三名被告人的认罪认罚具结书，建议本院对该些被告人在有期徒刑六个月至六年六个月不同幅度内量刑。本院当日立案受理后，依法组成合议庭，在本案诉讼期间，因新冠病毒疫情，取保候审的被告人无法到案，故本院于同年2月4日中止审理本案，同年5月8日恢复审理本案，为便于本案审理，本院对公诉机关指控被告人马家俊犯诈骗罪另行审理。本院于同年5月15日公开开庭审理本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员钱丽娟出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年12月至2019年7月期间，被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、庄家怡伙同陈瑞（另案处理）等人入职成都益元宏文化传媒有限公司，共同实施电信诈骗。被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹等人使用公司提供给其的虚拟身份，根据公司提供的话术，通过探探、微信等社交软件加被害人为好友，与其聊天培养感情，获得信任后虚构自己购买彩票赢钱等事实，引导被害人在指定的中彩网等网站注册、充值，分析推介彩票走势，推荐购买可以操控的北京极速赛车等具有赌博性质的彩票，在让被害人赢得“小利”获取更多信任后，引诱被害人加大投注金额，最后联系网站客服控制开奖结果，骗取被害人唐某等多人投注的资金。其中，被告人周安平系经理，全面负责公司日常管理；被告人陈杰、青红宇为组长，负责统筹组内情况及自己开发客户实施诈骗；被告人苏玉彪、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹及陈瑞系业务员，负责开发客户具体实施诈骗；被告人李路红负责工资结算、发放等工作。被告人庄家怡负责招聘业务员、培训等工作。 被告人周安平于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利86000余元；被告人陈杰于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利77400余元；被告人苏玉彪于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利57900余元；被告人青红宇于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利29500余元；被告人何东阳于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利28900余元；被告人王天远于2018年12月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利22300余元；被告人罗文平于2019年4月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币43万余元，个人获利11900余元；被告人刘建君于2019年4月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币43万余元，个人获利10600余元；被告人谢丹于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币18万余元，个人获利3700余元；被告人李路红于2018年12月开始参与，参与期间团伙诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利26200余元；被告人庄家怡于2018年12月开始参与，诈骗数额共计人民币220万余元，个人获利27300余元。 案发后，被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、庄家怡及陈瑞分别主动退缴违法所得86000元、77452元、25000元、30000元、40000元、16000元、12000元、11000元、4000元、26261元、20000元、1500元；被告人庄家怡协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 2、2019年2月至2019年6月期间，被告人杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷及李星、唐玉龙（均另案处理）等人入职成都艺芯磐商务咨询有限公司，共同实施电信诈骗。被告人杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇等人使用公司提供给其的虚拟身份，根据公司提供的话术，通过ＱＱ、微信等社交软件加被害人为好友，与其聊天培养感情，获得信任后虚构自己购买彩票赢钱等事实，引导被害人在指定的“ＤＤ彩票”等网站注册、充值，分析推介彩票走势，推荐购买可以操控的北京极速赛车等具有赌博性质的彩票，在让被害人赢得“小利”获取更多信任后，引诱被害人加大投注金额，最后联系网站客服控制开奖结果，骗取被害人李某等多人投注的资金。其中，被告人杨杰系经理，全面负责公司日常管理；被告人杨晨及李星为组长，负责统筹组内情况及自己开发客户实施诈骗；被告人李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇系业务员，负责开发客户具体实施诈骗；被告人黄婷系前台，负责工资结算、发放等工作。 被告人杨杰于2019年2月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币77万余元，个人获利30800余元；被告人杨晨于2019年3月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币64万余元，个人获利18300余元；被告人李治江于2019年2月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币77万余元，个人获利19200余元；被告人杨刚于2019年3月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币64万余元，个人获利14800余元；被告人杨帆于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币28万余元，个人获利3000余元；被告人何洋于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币28万余元，个人获利900余元；被告人马杨于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币28万余元，个人获利1000余元；被告人张秀平于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币28万余元，个人获利1000余元；被告人程利娟于2019年4月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币56万余元，个人获利5000余元；被告人徐娇于2019年5月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币28万余元，个人获利1900元；被告人黄婷于2019年2月开始参与诈骗，参与期间团伙诈骗数额共计人民币77万余元，个人获利12300余元。 案发后，被告人杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷分别退缴违法所得60000元、30000元、50000元、30000元、10079元、21849.3元、1121.3元、1129.7元、16666.3元、2116.7元、12367元。 另查明，公安机关分别从成都市武侯区新希望T3楼2007室、新希望B座1506室、706室扣押了作案工具笔记本电脑、手机、无线网卡、U盘等物。 上述事实，被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、庄家怡、杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷在庭审中均无异议，且有同案犯马家俊、李星、唐玉龙的供述，被害人李某、付某、唐某、操高高姚志凯等人的陈述，证人袁某、王某的证言，搜查笔录，辨认笔录，手机勘验电子数据，银行交易明细，充值记录，工资表，营业执照，房屋租赁合同，公司规章制度，话术单，扣押决定书及清单，微信聊天记录，立功证明，户籍证明，抓获经过，到案经过以及各被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、庄家怡、杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷以非法占有为目的，结伙采用电信网络手段骗取不特定人员财物，其中被告人周安平、陈杰、苏玉彪、青红宇、何东阳、王天远、李路红、庄家怡、杨杰、杨晨、李治江、杨刚、程利娟、黄婷属诈骗数额特别巨大，被告人罗文平、刘建君、谢丹、杨帆、何洋、马杨、张秀平、徐娇属诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法分别予以惩处。公诉机关关于本案各被告人系从犯，依法均减轻处罚；各被告人均系坦白且认罪认罚，依法从轻从宽处罚；被告人庄家怡有立功表现，依法从轻处罚的意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院均予以采纳。被告人周安平、陈杰、青红宇、何东阳、罗文平、刘建君、谢丹、李路红、杨杰、杨晨、李治江、杨刚、杨帆、何洋、马杨、张秀平、程利娟、徐娇、黄婷主动退缴全部违法所得，被告人苏玉彪、王天远、庄家怡主动退缴部分违法所得，分别酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周安平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2025年10月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2024年7月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人苏玉彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年5月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人青红宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年7月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人何东阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年7月3日止；罚金已预交）。 六、被告人王天远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人罗文平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 八、被告人刘建君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 九、被告人谢丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十、被告人李路红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十一、被告人庄家怡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十二、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年8月5日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、被告人杨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2022年4月3日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十四、被告人李治江犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十五、被告人杨刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十六、被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十七、被告人何洋犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十八、被告人马杨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 十九、被告人张秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 二十、被告人程利娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 二十一、被告人徐娇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 二十二、被告人黄婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预交）。 二十三、公安机关扣押的作案工具予以没收；被告人已退缴的赃款发还被害人；继续追缴被告人苏玉彪违法所得人民币32900元、被告人王天远违法所得人民币6300元、被告人庄家怡违法所得人民币7300元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温奕弋 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  陆方方