湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初74号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人罗刚，男，1971年8月24日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化程度，中共党员，经商，户籍所在地湖北省松滋市，实际居住地荆州市沙市区。2019年6月30日被监视居住，同年7月2日被刑事拘留，同年8月5日因涉嫌犯强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人浦汉清，湖北荆楚律师事务所律师。辩护人胡庆伟，湖北博智律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检二部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人罗刚犯行贿罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员伍敏出庭支持公诉，被告人罗刚及其辩护人浦汉清、胡庆伟到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年至2019年间，被告人罗刚为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿，共计人民币19.56万元。现分述如下：1、2018年4月，罗刚通过荆州市城嘉建筑材料有限公司（下称城嘉公司）法定代表人车某（已起诉）得知市政府已批准城嘉公司向市政府重点工程供砂的信息，遂接受车某的建议，与他人合伙成立湖北荆某运输服务有限公司（下称荆某公司）以便承接该运输业务。车某通过打招呼、推荐等方式，使荆某公司顺利与中国葛洲坝集团股份有限公司荆州市城北快速路、湖北长湖湖堤加固、沙公南高速等工程的施工方签订了运输协议。2018年10月12日，车某以借款名义向罗刚索要人民币6万元，罗刚在荆州市人力资源市场附近送给车某现金6万元；2019年1月25日，罗刚在荆某公司分红18万元后将其中6万元以现金方式在318国道上的洈水渔宴餐馆内送给车某；2019年3月，车某的外甥在荆门市沙洋县结婚，罗刚以贺礼的名义送给车某现金2000元，以上共计行贿12.2万元。另查明：罗刚通过车某的关系，结识田某、陈某等人，合伙倒卖城嘉公司疏浚砂18.2万吨，共同非法获利109.5万元。2、2018年8月，罗刚通过荆州市四湖工程管理局习口闸管所工作人员镇某（另处）介绍认识长湖湖堤加固工程的施工方湖北昱国建筑工程公司负责人肖某，并通过镇某的帮助顺利与肖某签订疏浚砂运输合同，罗刚承诺从运费中按照每吨2元的价格给予镇某好处费。2018年9月，罗刚送给镇某现金1万元。2019年春节前，荆某公司为湖北昱国建筑工程公司运输了1万余吨疏浚砂，罗刚按照事先的约定送给镇某现金2万元。罗刚分两次向镇某行贿共计3万元。3、2018年6月，罗刚与荆州市城北快速路项目部洽谈疏浚砂运输业务时，认识了荆州市城北快速路工程项目部商务部部长张某（另处）。通过张某的帮助顺利与该工程项目部签订了运输合同，负责为该项目四分部二工区运输疏浚砂。罗刚向张某承诺从运费中按照每吨砂每公里0.02元的价格给其好处费。2018年12月底，罗刚经核算为四分部二工区运输疏浚砂的数量为32678吨，按约定送给张某现金1.51万元；2019年春节前，罗刚经核算为四分部二工区运输疏浚砂已达61803吨，按承诺送给张某现金2.85万元。罗刚分两次向张某行贿共计4.36万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人罗刚为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人罗刚对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。提请人民法院依法判处。被告人罗刚对公诉机关指控其犯行贿罪的事实和罪名均无异议，表示认罪。其辩护人提出罗刚在被追诉前主动交待了自己的犯罪行为，属于特别自首，应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年至2019年间，被告人罗刚为谋取不正当利益，多次向国家工作人员行贿，共计19.56万元（人民币，下同）。具体如下：1、2018年4月，罗刚通过荆州市城嘉建筑材料有限公司（下称城嘉公司）法定代表人车某（已起诉）得知市政府已批准城嘉公司向市政府重点工程供砂的信息，遂接受车某的建议，与他人合伙成立湖北荆某运输服务有限公司（下称荆某公司）以便承接该运输业务。车某通过打招呼、推荐等方式，使荆某公司顺利与中国葛洲坝集团股份有限公司荆州市城北快速路、湖北长湖湖堤加固、沙公南高速等工程的施工方签订了运输协议。2018年10月12日，车某以借款名义向罗刚索要6万元，罗刚在荆州市人力资源市场附近送给车某现金6万元；2019年1月25日，罗刚在荆某公司分红18万元后将其中6万元以现金方式在318国道上的洈水渔宴餐馆内送给车某；2019年3月，车某的外甥在荆门市沙洋县结婚，罗刚以贺礼的名义送给车某现金2000元，以上共计行贿12.2万元。2019年2月至4月，因荆州市政府规定只有政府重点工程项目才能从城嘉公司购买到疏浚砂，罗刚遂利用自己与车某的关系及承接城嘉公司运砂业务的便利，与田某、陈某等政府重点工程项目承接方人员，合伙倒卖城嘉公司疏浚砂18.2万吨，共同非法获利109.5万元。2、2018年8月，罗刚通过荆州市四湖工程管理局习口闸管所工作人员镇某（另处）介绍认识长湖湖堤加固工程的施工方湖北昱国建筑工程公司负责人肖某，并通过镇某的帮助顺利与肖某签订疏浚砂运输合同，罗刚承诺从运费中按照每吨2元的价格给予镇某好处费。2018年9月，罗刚送给镇某现金1万元。2019年春节前，荆某公司为湖北昱国建筑工程公司运输了1万余吨疏浚砂，罗刚按照事先的约定送给镇某现金2万元。罗刚分两次向镇某行贿共计3万元。3、2018年6月，罗刚与荆州市城北快速路项目部洽谈疏浚砂运输业务时，认识了荆州市城北快速路工程项目部商务部部长张某（另处）。通过张某的帮助顺利与该工程项目部签订了运输合同，负责为该项目四分部二工区运输疏浚砂。罗刚向张某承诺从运费中按照每吨砂每公里0.02元的价格给其好处费。2018年12月底，罗刚经核算为四分部二工区运输疏浚砂的数量为32678吨，按约定送给张某现金1.51万元；2019年春节前，罗刚经核算为四分部二工区运输疏浚砂已达61803吨，按承诺送给张某现金2.85万元。罗刚分两次向张某行贿共计4.36万元。另查，被告人罗刚到案后主动退缴了非法获利60万元。认定上述事实的证据如下：（1）荆州市纪委监察委驻市国资委纪检监察组《移交函》、荆州市沙市区监察委员会《关于移送罗刚涉嫌犯罪问题线索的函》、抓获经过、立案决定书、被告人罗刚的身份证明材料，证实本案案件由来、立案过程，及被告人罗刚被抓获到案的经过，以及被告人罗刚具备完全刑事责任能力的事实。（2）证人谭某、蒋某的证词及荆某公司的工商登记资料，证实被告人罗刚在荆某公司占股60%，主要负责前期洽谈，帮荆某公司承接业务，成功承接的有城北快速工程、昱国公司（湖北长湖湖堤加固）和鑫鼎昌公司（沙公南高速）的运输业务。2018年10月12日，罗刚找谭某从荆某公司账上支取了8万元。2019年1月25日，荆某公司分红，罗刚分得18万元。（3）证人车某的证词及荆州市城嘉建筑材料有限公司《营业执照》、注册信息、公司章程，证实车某系国有公司荆州市城嘉建筑材料有限公司执行董事兼总经理，是国家工作人员。2018年10月中旬，罗刚在荆州市人力资源市场附近送给车某现金6万元；2019年1月底，罗刚在318国道上的洈水渔宴餐馆内将6万元现金送给车某；2019年3月，车某的外甥在荆门市沙洋县结婚，罗刚和肖某各以贺礼的名义送给车某现金2000元。车某在疏浚砂陆运方面向各个需要砂的项目组推荐荆某公司，帮助罗刚承接输运疏浚砂的业务，包括城北快速工程、昱国公司的湖北长湖湖堤加固工程和鑫鼎昌公司的沙公南工程。（4）证人林某、沈某1、肖某的证词及《回填砂运输合同》、《疏浚砂运输协议》、荆某公司银行流水、运输费核算表，证实：在车某打招呼下，罗刚控制的荆某公司顺利承接了中国葛洲坝集团股份有限公司荆州市城北快速路、湖北长湖湖堤加固、沙公南高速等工程的疏浚砂业务，及荆某公司获利的情况。（5）证人镇某的证词及其身份材料、《荆州市四湖工程管理局关于长湖湖堤加固工程项目建设管理内设机构负责人及职责的通知》任职文件、荆州市事业单位在编人员卡片等，证实镇某在荆州市四湖工程管理局习口闸管所任职，负责长湖湖堤加固工程项目安全生产，是国家工作人员。镇某介绍罗刚认识了肖某，并帮助罗刚顺利与肖某签订了疏浚砂运输合同。2018年9月，罗刚按照承诺，给了镇某好处费1万元。2019年春节前，罗刚又按照承诺，给了镇某好处费2万元。（6）证人肖某的证词，证实2018年8月，镇某将罗刚介绍给肖某，让肖某将运砂的业务交与罗刚做，肖某怕镇某在工作中为难，便将长湖湖堤加固工程运输青砂的业务交与罗刚的荆某公司承接。2019年3月，车某的外甥结婚，罗刚和肖某一起以贺礼的名义各送给车某现金2000元。（7）证人张某的证词及其身份材料、《中国葛洲坝集团第三工程有限公司关于聘任荆州市城北快速路工程总承包项目部中层管理人员的通知》任职文件、荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司《营业执照》、公司章程，证实张某为荆州市城北快速路工程总承包项目部商务管理部部长，是国家工作人员。2018年12月底，罗刚为感谢张某在签订合同和运输款的结算上的照顾，按约定送给张某现金1.51万元；2019年春节前，又按承诺送给张某现金2.85万元。（8）证人魏某的证词及账号为62×××19、客户名为魏某的银行流水，证实2019年2月至4月，罗刚借用魏某的银行账户进行倒卖嘉公司疏浚砂款的收付及其反映的获利情况。（9）证人唐某、田某的证词、韩某出具的情况说明及账号为62×××91、客户名为江某的银行流水，证实罗刚利用承接城嘉公司运砂业务的便利，与他人合伙倒卖城嘉公司疏浚砂非法获利的事实。（10）被告人罗刚的供述、供述同步录音录像光盘及湖北省非税收入一般缴款书回单一张、湖北省罚没收入票据一张，证实案发后，罗刚对其犯罪事实已作如实供述并已经退缴非法所得共计60万元。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于辩护人提出的罗刚构成特别自首的辩护意见。2019年6月21日，荆州市公安局收到荆州市纪律检查委员会关于被告人罗刚涉嫌非法经营、强迫交易的问题线索，后将罗刚抓获归案。根据《最高人民法院关于自首和立功若干具体问题的意见》的相关规定，因为罗刚向车某行贿才得以利用自己与车某的关系及承接城嘉公司运砂业务的便利，与他人合伙倒卖城嘉公司疏浚砂，罗刚到案后如实供述的行贿事实与公安机关掌握的问题线索在法律、事实上密切关联，虽罪名不同，但应认定为同种罪行，不构成特别自首，辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，被告人罗刚为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，数额较大，公诉机关指控其犯行贿罪罪名成立。被告人罗刚案发后主动退缴大部分赃款，酌情可以从轻处罚。被告人罗刚在被追诉前主动交待行贿行为，依法可以从轻处罚。被告人罗刚自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第二款、第三百九十条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款规定，判决如下：一、被告人罗刚犯行贿罪，判处有期徒刑十个月十五日，并处罚金人民币100000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。被告人罗刚的刑期自2019年7月2日起至2020年5月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人罗刚退缴的赃款人民币600000元，依法予以没收上缴国库；对剩余赃款人民币495000元继续追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  朱安英人民陪审员  李超英二〇二〇年五月八日法官助理曹旭华书记员张瑶