浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初137号之一公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人陈东震，绰号“胖子”，男，1997年8月26日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，无业，住德化县。因本案于2019年8月10日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人姜杨益，浙江东瓯律师事务所律师。被告人陈学炼，绰号“熊大”，男，1994年7月14日出生于福建省德化县，汉族，小学文化程度，无业，住德化县。曾因犯盗窃罪于2013年8月22日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2016年6月23日刑满释放；因犯盗窃罪于2018年1月11日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币7000元，同年11月10日刑满释放。因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人王逸超，浙江和乐律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕389号起诉书指控被告人陈东震、陈学炼犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同年3月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员胡音慧出庭支持公诉。被告人陈东震及其辩护人姜杨益、被告人陈学炼及其辩护人王逸超到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控:2019年2月，苏聪华纠集了被告人陈东震以及黄某居（另案处理）等人到缅甸实施诈骗，陈东震又纠集了被告人陈学炼、张文章及洪良森、郭某城（均另案处理）等人，黄某居又纠集周明煊、郑某树（均另案处理）到缅甸加入诈骗集团。该诈骗集团内设“财组”、“天组”等十八个大组，每个组设有主管、大组长、小组长、业务员等职务。苏聪华系诈骗团伙“财组”的主管，“财组”下分为三个小组：陈东震为一个小组组长，其组员有张文章、陈学炼以及洪良森、郭某城。黄某居和张某德（另案处理）为一个小组组长，其组内成员有周明煊、郑某树、张添成、黄双结、颜建梁（均另案处理）；付雪军为一组。“财组”成员先用公司发放的手机通过交友软件添加被害人，之后按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，逐步取得对方好感，与对方建立起“男女朋友”、“情侣”关系，博取对方信任后，诱骗被害人在诈骗集团后台控制的虚假平台“国泰收益”充值理财。2019年3月，陈东震小组共骗取人民币10余万元，黄某居和张某德小组共骗取20余万元；2019年4月，陈东震小组共骗取人民币60余万元，黄某居和张某德小组共骗取人民币30余万元；2019年5月，陈东震小组共骗取人民币1161966元。其中，张文章伙同洪良森等人于2019年4月至5月份骗取温州龙湾地区的被害人陈某人民币1007509元，陈学炼于2019年4月份骗取他人人民币60000元。被告人陈学炼于2019年7月24日被公安机关抓获，被告人陈东震于同年8月10日被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人陈东震、陈学炼结伙以非法占有为目的，受雇参与电信网络诈骗犯罪集团，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈东震、陈学炼系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。被告人陈东震有立功表现，依法可从轻处罚。被告人陈学炼系累犯，依法应从重处罚。建议对被告人陈东震、陈学炼分别在有期徒刑五年至五年六个月、有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人陈东震对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、陈东震系从犯；2、陈东震有坦白情节及立功表现，认罪认罚；3、陈东震系初犯。综上，建议对陈东震在公诉机关的量刑幅度内给予最轻处罚。被告人陈学炼对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：1、陈学炼系从犯，仅骗过一名被害人，诈骗金额较少；2、陈学炼有坦白情节，认罪认罚。综上，建议对陈学炼在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。经审理查明：2019年以来，张开铭（另案处理）等人组建“三久公司”，纠集人员偷渡到缅甸勐波从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设“财组”、“天组”等十八个大组，每个大组设有大组长、主管、小组长、组员等。组员通过抖音、微信、ｂｌｕｅｄ等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和对方聊天，在逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在该集团操控的虚假平台“国泰收益”上充值。“国泰收益”后台收取诈骗金额的35%，实施具体诈骗的组员分取6-20%不等的提成，小组长、主管、大组长亦按一定规则分取赃款。2019年2月份，苏聪华（另案处理）纠集被告人陈东震及黄某居（已判决）等人加入该诈骗集团，陈东震纠集了被告人陈学炼及张文章、郭某城（已判决）、洪良森（另案处理）等人，黄某居纠集了周明煊、郑某树（均另案处理）。苏聪华任“财组”大组长，在“财组”下分出三个小组：陈东震任一个小组的组长，组员有陈学炼、张文章、郭某城、洪良森；张某德（已判决）及黄某居任一个小组的组长，组员有张添成（另案处理）、周明煊、郑某树等人；付雪军（另案处理）为一组。同年3月份，陈东震小组共骗取人民币10余万元，黄某居小组共骗取人民币20余万元；同年4月份，陈东震小组共骗取人民币60余万元，黄某居小组共骗取人民币30余万元；同年5月份，陈东震小组共骗取人民币1161966元。其中，张文章、洪良森等人骗取被害人陈某人民币1007509元；陈学炼骗取他人人民币60000元。另已查明的被害人有：刘某被黄某居骗取人民币175005元；冯某被郭某城骗取人民币189010元；郭某被陈东震骗取人民币31400元。2019年7月24日，被告人陈学炼被公安机关抓获。同年8月10日，被告人陈东震被公安机关抓获。陈东震到案后协助公安机关抓获诈骗犯罪嫌疑人一名。经查，陈东震违法获利人民币230000余元；陈学炼违法获利人民币8000余元。被告人陈东震、陈学炼诈骗的犯罪事实，有被告人陈东震、陈学炼及同案犯张文章、苏聪华、黄某居、张添成、郭某城、洪良森、周明煊、张某德、郑某树等人的供述，被害人陈某、刘某、冯某、郭某的陈述，辨认笔录，银行卡交易明细，业绩情况截图，抓获经过及身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈东震、陈学炼以非法占有为目的，在境外加入电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，并应酌情从重处罚。公诉机关指控罪名成立。被告人陈东震系初次犯罪，在犯罪集团中系从犯，归案后能如实供述罪行，有立功表现，愿意接受处罚，依法应减轻处罚。被告人陈学炼曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人陈学炼在犯罪集团中系从犯，归案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，依法应减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈东震犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币42000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年10月9日止。)二、被告人陈学炼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币12000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年10月22日止。)二、责令被告人陈东震退赔赃款人民币230000元、被告人陈学炼退赔赃款人民币8000元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 娇人民陪审员  李中杨人民陪审员  杨小丹二〇二〇年五月十八日代书 记员  王莎妮附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。