甘肃省卓尼县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3022刑初17号 公诉机关甘肃省卓尼县人民检察院。 曾如得，男，1995年10月12日出生,藏族，小学文化程度，甘肃省舟曲县人，现住舟曲县拱坝乡片片行政村，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月3日被卓尼县公安局刑事拘留，同年11月8日被卓尼县公安局执行逮捕，现羁押于夏河县看守所。无犯罪前科。 辩护人祁珍珠，卓尼县法律援助中心律师。 卓尼县人民检察院以卓检一部刑诉［2020］17号起诉书指控被告人曾如得犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。卓尼县人民检察院指派检察员欧国梅出庭支持公诉,被告人曾如得及辩护人祁珍珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年12月初至12月29日，被告人曾如得虚构事实，以其父亲在玛曲县的马场工程需要周转资金、办事为由向被害人王某借款27800元；2019年1月1日以办事缺钱向王某借款2000元；2019年1月5日被告人曾如得虚构去碌曲县索要工程款的事实向被害人王某借款5000元；2019年1月10日左右，被告人曾如得以交税为由向被害人王某借款16000元，后又向王某索要会计帮其垫付的5000元；2019年1月15日，被告人曾如得以帮王某购买二手车为由，向王某骗取过户费36000元、维修费5000元，之后被告人曾如得又以回玛曲县身上没钱为由向王某借款2000元；一周后，被害人王某从玛曲来到合作，被告人曾如得谎称给二手车买保险用王某的信用卡套现12000元，后又因身上没钱向王某骗取1000元。2019年4月2日，被告人曾如得以没钱支付油钱和过路费为由向被害人王某骗取现金2600元。 2、2019年7月11日下午，被告人曾如得电话联系被害人陶某谎称自己在玛曲县齐哈玛乡搞工程脱不开身，要求被害人陶某帮其从兰州发往玛曲县的班车取一份重要的文件送至齐哈玛乡，并承诺到时一并支付之前所欠被害人陶某的4100元彩票钱。随后被告人曾如得又以文件十分重要为由让陶某找个可靠人前往兰州取文件。被害人陶某信以为真以1500元的价格联系了贾某开车前往兰州取文件。2019年7月12日被告人曾如得冒充送文件的人交给贾某一个文件袋并通过扫码支付的方式从贾某手中骗取3800元的“税钱”。当日中午12时左右，被告人曾如得又以自己卡内没钱为由，让被害人陶某帮其支付了1600元的水管材料定金。当日下午15时许，被害人陶某无法联系到被告人曾如得。随即让贾某打开文件袋，文件里只有几张白纸，才知道5400元被骗。 3、2019年7月26日，被告人曾如得误将电话拨打给了被害人郭某，后曾如得冒充熟客，要求郭某焊接破碎锤，并称自己在乡下搞工程，以交通和转账不便为由，请求郭某先行垫付购买破碎锤的钱，并承诺收到后将购买破碎锤及焊接破碎锤的钱一并支付给郭某。郭某信以为真将10000元通过微信转账的方式转到曾如得的微信账户，后无法与曾如得取得联系。 4、2019年7月25日21时许，被害人陈某通过被害人郭某得知有人需要购买挖掘机轮胎，陈某与被告人曾如得取得联系，曾如得谎称自己需要购买两条挖掘机轮胎，并称自己在兰州购买挖掘机其他配件，以自己微信限额无法付款为由，要求陈某先帮其垫付货款1500元。陈某信以为真，于2019年7月27日通过银行APP将1500元转账至曾如得提供的银行卡内。随后曾如得谎称其还需一台发电机因微信无法付款，陈某向其微信转账500元，后与被告人曾如得失去联系。 5、2019年7月25日12时许，被告人曾如得通过熟人与被害人俞某取得联系，谎称自己在江迭公路段搞工程，需要购买两条装载机50轮胎，因被害人俞某店内只有一条轮胎，曾如得要求其再发一条并送至工地帮其安装。后又称自己不方便给儿子打钱，请求俞某先帮其儿子打1500元钱，并称轮胎送到后一并给付。俞某信以为真，向曾如得提供的银行卡打款300元，之后曾如得失去联系。 6、2019年8月1日，被告人曾如得通过熟人联系被害人黄某谎称自己需要购买两条装载机轮胎，因被害人黄某没有装载机轮胎，遂介绍给自己的朋友张某，被告人曾如得又打电话谎称自己还需要两条皮卡车轮胎，并与被害人黄某协商好价格及送货方式。2019年8月2日早上8时30分许，被害人黄某将轮胎送到张某家让其一并送到玛曲县齐哈玛吊桥附近。随后被告人曾如得谎称自己微信里没有钱，让被害人黄某帮其转账2500元，被害人黄某让妻子通过支付宝向曾如得转账2500元，曾如得又以钱不够为由让其再转2500元，被害人黄某称没有那么多钱，便将其支付宝内的400元又转给了曾如得。 7、2019年8月1日晚，被害人张某通过被害人黄某介绍，联系到了需要购买两条装载机轮胎的被告人曾如得，双方商量好价格后曾如得要求被害人张某将轮胎送到玛曲县齐哈玛吊桥附近，第二天早上被害人张某前往玛曲县齐哈玛送轮胎，当行驶至玛曲县阿万仓大山山底下时，曾如得向被害人张某打电话以自己微信支付限额无法支付为由，要求被害人张某帮其支付一笔4500元的货款，并承诺轮胎送到后一起给钱。被害人信以为真后通过微信转账的方式将4500元钱转给了微信名叫“只求一份安定”的人，随后被害人张某再未与曾如得取得联系。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、现场勘验笔录及照片、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实和借款理由，诈骗他人财物、数额巨大，侵犯了他人财产权利，社会危险性较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后，能够如实供述犯罪事实且自愿认罪，对指控的罪名和量刑没有异议，可从轻处罚，建议判处被告人曾如得四至五年有期徒刑，并处罚金。 被告人曾如得对指控犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。提出以下几点辩护意见：1、被害人王某与被告人曾如得在购买二手车之前的资金往来都属于民间借贷，不符合诈骗罪的构成要件；2、起诉书指控2019年1月15日被告人曾如得诈骗王某36000元事实不清、证据不足；3、被告人曾如得如实向公安机关供述了全部犯罪事实，无翻供表现，认罪、认罚态度良好，具有法定从轻、减轻或者免除处罚的情节；4、被告人曾如得无前科，系初犯，属于酌定从轻、减轻量刑情节。 经审理查明，1、2019年1月15日，被告人曾如得虚构以帮王某购买二手车为由，分别向王某骗取过户费36000元、维修费5000元后，谎称给二手车买保险用王某的信用卡套现12000元，2019年4月2日被告人曾如得以没钱支付油钱和过路费为由向被害人王某骗取现金2600元。 2、2019年7月11日下午，被告人曾如得电话联系被害人陶某谎称自己在玛曲县齐哈玛乡搞工程脱不开身，要求被害人陶某帮其从兰州发往玛曲县的班车取一份重要的文件送至齐哈玛乡，并承诺到时一并支付之前所欠被害人陶某的4100元彩票钱。随后被告人曾如得又以文件十分重要为由让陶某找个可靠人前往兰州取文件。被害人陶某信以为真以1500元的价格联系了贾某开车前往兰州取文件。2019年7月12日被告人曾如得冒充送文件的人交给贾某一个文件袋并通过扫码支付的方式从贾某手中骗取3800元的“税钱”。当日中午十二时左右，被告人曾如得又以自己卡内没钱为由，让被害人陶某帮其支付了1600元的水管材料定金。当日下午15时许，被害人陶某无法联系到被告人曾如得。随即让贾某打开文件袋，文件里只有几张白纸，才知道5400元被骗。 3、2019年7月26日，被告人曾如得误将电话拨打给了被害人郭某，后曾如得冒充熟客，要求郭某焊接破碎锤，并称自己在乡下搞工程，以交通和转账不便为由，请求郭某先行垫付购买破碎锤的钱，并承诺收到后将购买破碎锤及焊接破碎锤的钱一并支付给郭某。郭某信以为真将10000元通过微信转账的方式转到曾如得的微信账户，后无法与曾如得取得联系。 4、2019年7月25日21时许，被害人陈某通过被害人郭某得知有人需要购买挖掘机轮胎，陈某与被告人曾如得取得联系，曾如得谎称自己需要购买两条挖掘机轮胎，并称自己在兰州购买挖掘机其他配件，以自己微信限额无法付款为由，要求陈某先帮其垫付货款1500元。陈某信以为真，于2019年7月27日通过银行APP将1500元转账至曾如得提供的银行卡内。随后曾如得谎称其还需一台发电机因微信无法付款，陈某向其微信转账500元，后与被告人曾如得失去联系。 5、2019年7月25日12时许，被告人曾如得通过熟人与被害人俞某取得联系，谎称自己在江迭公路段搞工程，需要购买两条装载机50轮胎，因被害人俞某店内只有一条轮胎，曾如得要求其再发一条并送至工地帮其安装。后又称自己不方便给儿子打钱，请求俞某先帮其儿子打1500元钱，并称轮胎送到后一并给付。俞某信以为真，向曾如得提供的银行卡打款300元，之后曾如得失去联系。 6、2019年8月1日，被告人曾如得通过熟人联系被害人黄某谎称自己需要购买两条装载机轮胎，因被害人黄某没有转债及轮胎，遂介绍给自己的朋友张某，被告人曾如得又打电话谎称自己还需要两条皮卡车轮胎，并与被害人黄某协商好价格及送货方式。2019年8月2日早上8时30分许，被害人黄某将轮胎送到张某家让其一并送到玛曲县齐哈玛吊桥附近。随后被告人曾如得谎称自己微信里没有钱，让被害人黄某帮其转账2500元，被害人黄某让妻子通过支付宝向曾如得转账2500元，曾如得又以钱不够为由让其再转2500元，被害人黄某称没有那么多钱，便将其支付宝内的400元又转给了曾如得。 7、2019年8月1日晚，被害人张某通过被害人黄某介绍，联系到了需要购买两条装载机轮胎的被告人曾如得，双方商量好价格后曾如得要求被害人张某将轮胎送到玛曲县齐哈玛吊桥附近，第二天早上被害人张某前往玛曲县齐哈玛送轮胎，当行驶至玛曲县阿万仓大山山底下时，曾如得向被害人张某打电话以自己微信支付限额无法支付为由，要求被害人张某帮其支付一笔4500元的货款，并承诺轮胎送到后一起给钱。被害人信以为真后通过微信转账的方式将4500元钱转给了微信名叫“只求一份安定”的人，随后被害人张某再未于曾如得取得联系。 上述事实有经庭审质证、确认的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、卓尼县公安局工作说明、提取笔录、接受证据清单、邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、手机聊天记录、转账记录、通话记录、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、视听资料、户籍证明、抓获经过、物证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾如得以非法占有为目的，编造虚假身份，虚构事实骗取他人财物共计80700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处,公诉机关的指控成立。被告人曾如得以虚构购买二手车及车辆维修等系列事实多次骗取被害人王某的财物，足以印证其非法占有为目的犯罪主观故意，故应当认定为诈骗金额，除此之外二人之间的资金往来系双方自愿达成的民间借贷关系。本院对辩护人的意见适当予以采纳。被告人曾如得到案后能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曾如得犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2024年1月2日止。罚金限判决书生效后五日内缴纳。） 作案工具手机一部依法予以没收； 依法追缴被告人曾如得违法所得80700元后发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 包  瑜 审 判 员 杨班么草 人民陪审员 王 卓 强 二〇二〇年五月十一日 法官 助理 金 丽 萍 书 记 员 张 立 东