河南省嵩县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0325刑初378号公诉机关嵩县人民检察院。被告人赵某，男，生于1984年5月5日，汉族，高中文化程度，农民，住江苏省常州市天宁区。因犯抢劫罪，2007年12月19日被无锡市崇安区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币1万元，2016年1月13日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月23日，赵某到常州市公安局郑陆派出所投案后被临时羁押于常州市看守所；2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，同年6月1日被逮捕。被告人代某，男，生于1982年7月15日，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省濉溪县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月22日被濉溪县公安局民警抓获后临时羁押于濉溪县看守所，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，2019年5月25日被取保候审，2020年5月20日，经本院决定，由嵩县公安局对其执行逮捕。被告人朱某某，男，生于1995年2月18日，汉族，初中文化程度，农民，户籍地：江苏省徐州市铜山区，现住江苏省徐州市泉山区。因犯盗窃罪，2017年11月1日被徐州市泉山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月22日被濉溪县公安局民警抓获后临时羁押于濉溪县看守所，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，2019年5月25日被取保候审，期间因违反取保候审规定，2020年5月16日被嵩县公安局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。辩护人刘玉庆，河南道胜律师事务所律师。被告人邹某，男，生于1992年10月6日，汉族，初中文化程度，农民，户籍地：安徽省濉溪县，现住安徽省淮北市相山区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月22日被濉溪县公安局民警抓获后临时羁押于濉溪县看守所，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，同年6月1日被逮捕。2020年4月21日被取保候审。被告人陈某某，男，生于1988年12月11日，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省濉溪县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月23日被濉溪县公安局民警抓获后临时羁押于濉溪县看守所，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，同年5月25日被取保候审。嵩县人民检察院以嵩检一部刑诉（2019）212号起诉书指控被告人赵某、代某、朱某某、邹某、陈某某犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵩县人民检察院指派检察员王春燕、张兴杰出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。嵩县人民检察院指控：1、2018年年初，被告人赵某通过网友介绍开始接触贩卖银行对公账户，每套银行对公账户包括营业执照正副本、开户许可证、法人私章、法人身份证照片、账号密码、U盾等内容。期间赵某先后从代某、李某某等人处购买银行对公账户40余套，每套加价500元后卖给邵某某，非法获利2.5万余元。2、2018年10月份，被告人代某通过网友得知买卖银行对公账户可以赚钱后，开始与被告人朱某某合伙贩卖银行对公账户，每套银行对公账户包括营业执照正副本、开户许可证、法人私章、法人身份证照片、账号密码、U盾等内容。期间，朱某某负责寻找愿意办理对公账户的人员，代某负责经办并联系买家，截止案发，二人共合作贩卖银行对公账户20套，非法获利1.4万元。代某与朱某某散伙后，被告人朱某某自己又单独贩卖银行对公账户15套，非法获利2万元。3、2018年11月份，被告人代某开始与被告人邹某合伙贩卖银行对公账户，期间，邹某负责寻找愿意办理对公账户的人员，代某负责经办并联系买家，截止案发，二人共合作贩卖银行对公账户17套左右，邹某非法获利1.4万元。4、2019年3月份，被告人代某开始与陈某某、白某（另案处理）合伙贩卖银行对公账户，陈某某、白某负责寻找愿意办理对公账户的人员，代某负责经办并联系买家，期间，代某与陈某某、白某合作共贩卖银行对公账户5套，非法获利1.8万元。被告人代某共参与贩卖银行对公账户40余套，非法获利4万余元。案发后，代某、朱某某、陈某某违法所得已退缴公安机关。公诉机关认为，被告人赵某、代某、朱某某、邹某、陈某某违反国家有关规定，非法向他人出售公民个人信息，情节严重，其中代某与朱某某、邹某、陈某某系共同犯罪，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人赵某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，依法应当从重处罚，赵某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称起诉书认定自己的非法获利数额不准确，应该扣除的费用没有扣除。被告人代某对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，但辩称起诉书指控的贩卖数量及获利数额不准确，自己实际贩卖银行对公账户的数量有30多套，非法获利3万元左右。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，但辩称起诉书指控的贩卖数量及获利数额不准确，自己与代某合伙贩卖的对公账户数量有10套左右，自己单独贩卖的对公账户，非法获利数额应该扣除的费用没有扣除；其辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定朱某某与代某合伙贩卖的银行对公账户，其中有7套未实际出售，应该予以扣除，朱某某参与贩卖银行对公账户的数量应为20多套；2、朱某某在共同犯罪中所起作用相对较小，且能够积极退赃，当庭自愿认罪，要求法院对其从轻处理，判处缓刑。被告人邹某、陈某某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。经审理查明：1、2018年夏天，被告人赵某通过网友介绍开始接触贩卖银行对公账户，每套银行对公账户包括营业执照正副本、开户许可证、法人私章、法人身份证照片、账号密码、U盾等内容。期间，赵某先后从代某、李某某等人处购买银行对公账户40余套，每套加价500元后卖给了邵某某，非法获利2.5万元。2、2018年10月份，被告人代某通过网友得知买卖银行对公账户可以赚钱后，开始与被告人朱某某合伙贩卖银行对公账户，每套银行对公账户包括营业执照正副本、开户许可证、法人私章、法人身份证照片、账号密码、U盾等内容。期间，朱某某负责寻找愿意办理对公账户的人员，代某负责经办并联系买家，截止案发，二人共合作贩卖银行对公账户13套左右，每人非法获利1万余元。代某与朱某某散伙后，被告人朱某某自己又单独贩卖银行对公账户10余套，从中获利2万元。3、2018年11月份，被告人皱豹以营利为目的，开始与被告人代某合伙贩卖银行对公账户，期间，邹某负责联系寻找法人，代某负责经办并联系买家，截止案发，二人共合作贩卖银行对公账户17套左右，其中邹某以自己名义办理2套（获利6000元），非法获利共计1.4万元。4、2019年3月份，被告人陈某某以营利为目的，开始与被告人代某合伙贩卖银行对公账户，期间，陈某某负责联系寻找法人，代某负责经办并联系买家，截止案发，二人共合作贩卖银行对公账户5套，陈某某以自己名义办理2套（获利8000元），非法获利共计1.8万元。案发后，代某、朱某某、陈某某违法所得已退缴公安机关，本案在审理过程中，皱豹亲属向本院退缴违法所得1.4万元。另查明：被告人代某因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月22日被濉溪县公安局民警抓获，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，2019年5月25日被取保候审，已羁押34天。被告人朱某某因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月22日被濉溪县公安局民警抓获，2019年4月26日被嵩县公安局解回并刑事拘留，同年5月25日被取保候审，已羁押34天。上述事实，有证人韩某、王某某等人的证言与被告人邹某、朱某某等人的供述相印证，且有微信聊天截图、银行交易明细、刑事照片、户籍证明、前科证明、到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某、代某、朱某某、邹某、陈某某违反国家有关规定，非法向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。嵩县人民检察院指控赵某、代某、朱某某、邹某、陈某某犯侵犯公民个人信息罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。赵某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，依法应当从重处罚，赵某犯罪后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；代某能够协助公安机关抓捕同案其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可对其从轻处罚；案发后，代某、朱某某、陈某某、邹某能够积极退缴违法所得，且本案被告人均当庭自愿认罪认罚，依法可对本案被告人从轻处罚。代某、朱某某关于起诉书认定其二人合伙贩卖对公账户的数量不准确的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；朱某某的辩护人关于朱某某能够积极退缴违法所得，认罪态度较好的辩护意见，理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采信。根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，对社会的危害程度及其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年8月22日止）。二、被告人代某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年6月15日止）。三、被告人朱某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年6月11日止）。四、被告人邹某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止）。五、被告人陈某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人赵某作案工具苹果牌手机一部，予以没收；被告人代某作案工具VIVO牌手机一部及其他供犯罪所用物品（详见扣押清单），予以没收；被告人朱某某作案工具苹果牌手机一部及其他供犯罪所用物品（详见扣押清单），予以没收；被告人邹某作案工具VIVO牌手机一部及其他供犯罪所用物品（详见扣押清单），予以没收；被告人陈某某作案工具手机两部及其他供犯罪所用物品（详见扣押清单），予以没收。七、被告人赵某违法所得人民币2.5万元，依法予以追缴。上述罚金，均限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  冯红干审 判 员  贺志宏人民陪审员  赵晓燕二〇二〇年五月二十一日书 记 员  李 霞