河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终101号原公诉机关博爱县人民检察院。上诉人(原审被告人)荆秋云，别名李洁，女，1995年3月6日出生，汉族，初中文化程度，武汉亿轲网络科技有限公司实际经营者，户籍所在地河南省郸城县，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。指定辩护人刘莉莉，河南华云律师事务所律师。原审被告人荆晓京，女，1991年6月29日出生，汉族，初中文化程度，武汉亿轲网络科技有限公司实际经营者，户籍所在地河南省郸城县，住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。原审被告人荆莉华,女,1989年8月25日出生，汉族,初中文化,武汉亿轲网络科技有限公司业务员,户籍所在地河南省郸城县,住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。原审被告人李幸宇，女，2000年3月10日出生，汉族，高中文化程度，武汉亿轲网络科技有限公司业务员，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。原审被告人孙田利,女,1998年9月4日出生，汉族,初中文化程度,武汉亿轲网络科技有限公司业务员,户籍所在地河南省鹿邑县,住河南省鹿邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。原审被告人杨可可，女，1997年10月7日出生，汉族，初中文化程度，武汉亿轲网络科技有限公司业务员,户籍所在地河南省郸城县,住河南省郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。河南省博爱县人民法院审理博爱县人民检察院指控原审被告人荆秋云、荆晓京、荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可犯诈骗罪一案，于2020年3月16日作出（2019）豫0822刑初359号刑事判决。原审被告人荆秋云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其他当事人、辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年10月、2019年1月，被告人荆秋云、荆晓京合伙在武汉市以他人名义先后成立“武汉雪貂科技有限公司”和“武汉亿轲网络科技有限公司”，后陆续招聘被告人荆莉华、杨可可、孙田利、李幸宇、荆某1（另案处理）、孙朋朋（在逃）等人为公司业务员，上述被告人利用网络虚假宣传招募面膜微商代理实施诈骗。由业务员用“加盟后帮助做网络推广”等方式诱骗被害人代理其公司面膜，业务员将被害人的微信二维码提供给荆秋云或荆晓京，荆秋云或荆晓京冒充买家向被害人称自己需要购买面膜，诱骗被害人购进大量面膜，当被害人支付面膜款后，冒充买家的荆秋云或荆晓京再以各种理由拒绝向受害人购买，从而诈骗被害人钱财。参与实施诈骗的人员按比例将诈骗所得进行分赃，业务员根据诈骗数额得到3％-12％的提成，其余诈骗所得由荆秋云和荆晓京平分。被告人荆秋云伙同孙田利诈骗13名被害人，其中郜某4622元、崔某8584元、杨晓鹏18321元、李章慧14718.2元、段晓冬1550元、赵晨杰2170元、和丽勇5123元、杨清玲2446元、杨柳8560元、刘雪飞4876元、丁丽萍2597元、任金1586元、孙晨凯2679元。以上，被告人荆秋云伙同孙田利诈骗金额共计人民币77832.2元；被告人荆秋云伙同杨可可诈骗7名被害人，其中肖凯9056元、马永玉4214元、地史伍莫14918元、徐恒17672元、沈文勇1600元、张慧娟6036元、杨孟英15264元，以上，被告人荆秋云伙同杨可可诈骗金额共计人民币68760元；被告人荆秋云伙同荆某1（另案处理）诈骗9名被害人，其中乔胜江7808元、许林燕11239元、旷奇娇33716元、杨鸿锡1100元、钟胜连11552.8元、田国强22948元、王银洁7848元、王平20512元、王慧红10828元，以上，被告人荆秋云伙同荆某1诈骗金额共计人民币127551.8元。被告人荆秋云单独实施诈骗被害人王某人民币5721元。被告人荆晓京伙同荆莉华诈骗14名被害人，其中冉旭1100元、杨婉12002.8元、陈志强6888元、张元丽4832元、牙佳佳4224元、孟艳瑞36240元、姚蓝45887元、杨丽34708元、邢倩倩21958元、陈钰华15918元、邓仁玲1600元、仝琳1200元、马海芳3624元、李雪53980元，以上，被告人荆晓京伙同荆莉华诈骗金额共计人民币244161.5元；被告人荆晓京伙同李幸宇诈骗10名被害人，其中苗花梅38747元、李叶昌10486元、和桂缘4174元、徐勇4224元、杨欢8138元、詹晓杰5432元、王辉14673元、付倩茜6414元、张敏8840元、孙九九15052元，以上，被告人荆晓京伙同李幸宇诈骗金额共计人民币116180元；被告人荆晓京伙同孙朋朋（在逃）共同诈骗12名被害人，其中张娇1300元、李红9536元、冀慧慧72885元，贺红娟36042元、刘馨凝9056元、杨贵玲4671元、杭明4146元、王会莉1100元、黄明发3624元、敬文彬6832元、蒋春辉2176元、韩玉5224元，以上，被告人荆晓京伙同孙朋朋诈骗金额共计人民币156592元。综上，被告人荆秋云诈骗金额为人民币796798.8元；荆晓京诈骗金额为人民币796798.8元；被告人荆莉华诈骗金额为人民币244161.8元；被告人李幸宇诈骗金额为人民币116180元；被告人孙田利诈骗金额为人民币77832.2元；被告人杨可可诈骗金额为人民币68760元。被告人荆秋云、荆晓京、荆莉华、李幸宇、杨可可退交非法所得，博爱县公安局已退还被害人。审理期间，被告人孙田利家属主动退交赃款20000元及交纳罚金25000元；被告人杨可可家属主动交纳罚金20000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、无犯罪记录证明、报案材料、抓获证明、发破案经过、微信截图、通讯录截图、面膜授权证书等图片、微信交易明细、成交记录、快递信息、工资信息、微商话术、退交非法所得条据、情况说明、公司注册信息、在逃人员登记表、认罪认罚承诺书、财产调查报告、银行卡流水明细情况说明、支付宝情况说明、被害人领条、扣押清单及图片等；证人熊某、秦某、张某1、张某2、刘某、荆某2、荆某1的证言；被害人郜某、崔某、杨某被害人的陈述；被告人荆秋云、荆晓京、荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可的供述与辩解；搜查笔录；光盘二张及表格等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人荆秋云、荆晓京利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可利用电信网络参与实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人荆秋云、荆晓京起主要作用，系主犯；被告人荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人孙田利退交违法所得、被告人孙田利、杨可可主动交纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人荆秋云、荆晓京、荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可自愿认罪认罚，可以从宽处理。判决如下：一、被告人荆秋云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金150000元。二、被告人荆晓京犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金135000元。三、被告人荆莉华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金65000元。四、被告人李幸宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金30000元。五、被告人孙田利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金25000元。六、被告人杨可可犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元。七、博爱县公安局扣押在案的财物，由博爱县公安局依法处理。上诉人荆秋云上诉及其辩护人辩称，被抓获当天，公安机关扣押现金5万多元、轿车一辆、笔记本电脑若干个，其又主动退给博爱县公安局50多万元，办案单位还查封房产一套，其家人还退交赃款60多万元，同案被告人荆晓京家人也退交赃款80多万元，其二人共同退赃已达190多万元，远远超出诈骗金额796798.8元，一审判决扣押在案财物由公安机关依法处理不合理；其积极退赃，认罪认罚，原判量刑过重，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，且所有证据均经一审当庭质证，真实、有效，应予采信。本院认为，上诉人荆秋云与原审被告人荆晓京、荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，荆秋云、荆晓京骗取数额特别巨大；荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可骗取数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，上诉人荆秋云与原审被告人荆晓京起主要作用，系主犯；原审被告人荆莉华、李幸宇、孙田利、杨可可起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。关于上诉人荆秋云上诉及其辩护人辩称理由，经查，案发后所扣押财物及其与同案被告人退交至公安机关的款项，除由公安机关依法返还本案被害人之外，其余财物均未随案移送，一审法院据此判处由公安机关依法处理并无不当；其退交非法所得且认罪认罚的情节，原判已认定，并在量刑时予以考虑。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人荆秋云上诉及其辩护人辩称理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张国胜审判员  李元成审判员  李元明二〇二〇年五月十二日法官助理**龙书记员韩鑫鑫