江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终56号原公诉机关江西省奉新县人民检察院。上诉人（原审被告人）翟因虎，男，1971年6月15日出生，汉族，初中文化，案发前系奉新县赤岸镇徐家村支部副书记，户籍所在地江西省宜春市奉新县，现住奉新县。2017年3月22日因涉嫌犯诈骗罪被奉新县公安局刑事拘留，同年4月2日被取保候审，2019年1月30日被奉新县公安局刑事拘留，同年3月8日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。辩护人康敏，江西轩瑞律师事务所律师。江西省奉新县人民法院审理江西省奉新县人民检察院指控原审被告人翟因虎犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）赣0921刑初185号刑事判决。宣判后，原审被告人翟因虎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人翟因虎并听取其辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2014年以来，被告人翟因虎在奉新县以认识“领导”可以帮助他人“办事”和投资需要资金周转为由，多次骗取他人财物共计987000元，并将所骗取的财物用于个人挥霍和偿还债务。案发前及案发后，被告人翟因虎向被害人退还共计466000元，剩余521000元未退。具体犯罪事实如下：1.2016年6月份开始，被告人翟因虎谎称有“指标”以可以帮助他人办理到奉新县的公租房、经济适用房、廉租房等，骗取他人财物共计399000元。其中，被告人翟因虎本人直接收取周某甲6000元、温某5000元、高某甲6000元、徐某一20000元，合计37000元。翟因虎通过周某茂收取赖某、陈某甲、陈某2、周某2、周某三、吴某、严某甲、严某2、胡某甲、舒某甲、刘某、余某甲、周某4、宋某、赵某、周某5、童某、袁某一、涂某、严某3、周某6、周某七、胡某二、周某八、钟某等25人每人6000元，收取周某茂4000元、收取卢某40000元，合计194000元。通过徐某8收取帅某1、帅某2、万某、谢某1、谢某2、帅某3、金某等7人每人6000元，合计42000元。通过袁某乙、邱某4收取袁某2、邱某2、罗某、袁某3、何某1、袁某四、黄某1、袁某5、喻某、田某一、田某2、袁某六、袁某9、邱某1、邱某三、何某2、徐某2、袁某7、余某二、袁某8、张某等21人每人6000元，合计126000元。目前，上述被骗款均已退还给被害人。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查情况。（2）奉新县公安局刑警大队出具的办案说明，证明因本案被害人支付方式大多为现金，少部分是微信转账，现因微信转账记录删除，无法找到相关记录。（3）收条，证明2016年7月29日，周某茂向赵某出具0.8万元、向周某5出具1万元的收条；2016年8月9日，周某茂向刘某出具1万元、向严某甲出具1.2万元、向吴某出具1万元的收条；2016年8月28日，周某茂向舒某甲出具1.1万元的收条，并载明“未办好全部退还”；2016年11月14日，周某茂向涂某出具1万元收条，在收条中承诺“如未办好全部退还”；2017年1月13日，周某茂向卢某出具2万元的欠条。（4）扣押清单、发还清单、谅解书，证明2017年4月2日、5日、9日，公安机关扣押翟因虎10.5万元，扣押周某茂8万元，上述款项于2017年4月11日发还给了各被害人，被告人翟因虎取得了被害人徐某一、温某等人的谅解。（5）被害人周某甲的陈述、发还清单，证明2016年10月22日，他哥哥周某七说在奉新办理了一套廉租房，她也想办。周某七就打电话联系了徐某8，徐某8说要6000元一套，于是他转了6000元给周某七，周某七再把钱转给了翟因虎。2017年4月11日，周某甲收到公安机关发还的6000元。（6）被害人温某的陈述、发还清单，证明2016年8月，翟因虎在他车行买车时称能搞到公租房，他听后就叫翟因虎帮他搞一套，翟因虎说可以，但是需要6000元。他跟翟因虎说能不能少点，翟因虎就收了他5000元现金，并打了张收条。翟因虎承诺2016年11月底可以搞到黄沙岗的廉租房，但最后没有帮他弄到。2017年4月11日，公安机关发还温某5000元。（7）被害人高某甲的陈述，证明2016年11月份，他老表温某说找一个姓“翟”的朋友搞了一套公租房，称马上可以交房，问他是否想弄一套，他同意了。温某电话联系了其朋友，称可以弄到公租房，但是需要6000元，2016年12月底可以交房。他让温某帮他交了6000元，然后他通过微信转了6000元给温某，还拿了身份证、户口本复印件给温某，但是温某的朋友没有给他办到公租房。2017年3月中旬，温某把钱退给他了。（8）证人徐某4、徐某5、徐某6、徐某7的证言、被害人徐某一的陈述，共同证明徐某一找翟因虎帮子女徐某4、徐某5、徐某6、徐某7分别办理一套廉租房，翟因虎称廉租房可以很快办理下来，并收取了徐某一2万元，后来翟因虎没有帮他们办理到廉租房，在徐某一的追问下，翟因虎将20000元退还给了徐某一。（9）被害人赖某的陈述、发还清单，证明2016年9月左右，她通过哥哥赖才良得知周某茂可以办理公租房。她和周某茂在赖才良家见面后，商谈好办公租房要8000元和一条软中华。次日，她将8000元、一条软中华、户口本、身份证交给了周某茂，周某茂出具了一张收条，并说办不好会退钱。她没有办到公租房，期间几次催促周某茂，周某茂一直在推迟交房时间。2017年4月11日，赖某收到公安机关发还的8600元。（10）被害人陈某甲的陈述、发还清单，证明2016年8月，她的小叔子周某茂找到她说有朋友可以办到廉租房，8600元一套，只需要身份证、户口本的复印件就可以，问她是否要办。过了几天，她给了周某茂5500元现金，其余的由周某茂垫付，周某茂没有开收据，并说房子到9月份就可以办好，但到了9月份，周某茂又说要等到12月，一直到了2017年2月，周某茂打电话告诉她廉租房可能办不下来，要退钱给他，但之后周某茂也没有退钱给她。2017年4月11日，陈某甲收到公安机关发还的5500元。（11）被害人陈某2的陈述、发还清单，证明周某茂是她妹妹的小叔子。2016年8月上旬，周某茂打电话给她说，9200元可以办到一套廉租房，9月1日前可以交房。当天下午，周某茂带着她和她姐姐、姐夫、妹夫等人看房子，在看过房子后比较满意，她就给了周某茂8500元，等交房的时候再付700元，没有开收据。周某茂还说，如果没有拿到房，钱一定会退给他们。2017年4月11日，陈某2收到公安机关发还的8500元。（12）被害人周某2的陈述、发还清单，证明2016年7月21日下午，周某茂来到她学徒的按摩店按摩，周某茂称其手中有八十多套廉租房，因她离婚又带着两个孩子，就让周某茂帮忙办理一套，周某茂说要1.2万元一套，但如果她介绍人来，还可以拿到一千至二千元。7月22日，周某茂又来按摩，她告诉周某茂她只有9000元，能不能便宜点，周某茂答应了，并带她到了黄沙岗看廉租房，随后她将9000元给了周某茂，周某茂还说9月1日可以交房。2017年4月11日，周某2收到公安机关发还的9000元。（13）被害人周某三的陈述，证明2016年8月份左右，他通过周春燕知道周某茂能办理到廉租房，之后在周春燕的引荐下，他认识了周某茂，并给了周某茂1.2万元办理廉租房，周某茂承诺2016年9月份就能办到。在9月底，周某茂没有交房，并说12月交房。到了12月份，周某茂还是没交房，他就让周某茂退钱，2017年1月，周某茂把1.2万元退给他了。（14）被害人吴某的陈述、发还清单，证明2016年7、8月份，她和严某甲、周某茂、徐某8在车上谈论买公租房的事，周某茂说“公租房只有使用权，没有买卖的权利，购买者需要身份证、户口本复印件和1.5万元”，后来大家在一起吃饭，周某茂把价格降到了1.2万元，严某甲就去取钱了，周某茂单独让她给1万元，她当即给了周某茂1万元，周某茂写了一张收据给她。周某茂承诺2016年9月会交房，但到2016年年底，她还没得到房子，直到2017年1月，周某茂的电话打不通了，她就怀疑被骗了。2017年4月11日，吴某收到公安机关发还的1万元。（15）被害人严某甲的陈述、发还清单，证明2016年8月，她得知吴某在周某茂处办了一套公租房，她也想办。周某茂说申请公租房的人要非农户口，费用1.2万元（包括帮她把户口转成非农户口），8月9日，她在科莱宾馆的一房间内把1.2万元交给了周某茂。2017年4月11日，严某甲收到公安机关发还的1.2万元。（16）被害人严某2的陈述、发还清单，证明2016年8月份，她侄女严某甲说其同学的朋友周某茂能弄到公租房，问她要不要，她回复让严某甲帮忙弄一套。过了几天，她联系周某茂后把身份证、户口本复印件给了周某茂，周某茂说，肯定帮她弄到公租房，要是弄不到，会把钱还给她，她说会让严某甲拿1.2万元给周某茂。几天后，严某甲说钱已经给周某茂了。2017年4月11日，严某2收到公安机关发还的1.2万元。（17）被害人胡某甲（别名胡雨）的陈述、发还清单，证明2016年8月份左右，周某茂说只要交10000元就可以办理廉租房，称其认识人，她信以为真，就给了周某茂10000元的现金，周某茂说2016年9月份可以交房，后又推至2016年年底，之后再推至2017年2月，并说办不到房子会退钱。2017年2月，周某茂的电话打不通了，周某茂发微信告诉她，现在廉租房办不了了，其被人举报了，她的1万元会还给她。2017年4月11日，胡某甲收到公安机关发还的10000元。（18）被害人舒某的陈述、发还清单，证明2016年7月，周某茂说可以帮她办一套廉租房，她妹妹舒某甲正好没有房子住，想办一套廉租房。2016年8月，周某茂问她舒某甲是否要办廉租房，如果要的话赶紧打1.1万元过来，于是她叫舒某甲转了1.1万元到她卡上。8月28日，她将1.1万元现金、舒某甲的身份证、户口本的复印件交给了周某茂，周某茂给她一张条子。一直到2017年春节期间，她打电话给周某茂问房子怎样了，周某茂回复不要急。但后来她发现还有很多人交了钱给周某茂，周某茂也没有拿房子给其他人。2017年4月11日，舒某收到公安机关发还的1.1万元。（19）被害人刘某的陈述、发还清单，证明2016年8月8日，周某茂打电话问她想不想要江南首府旁边的公租房，其有关系能弄到公租房。第二天，她拿了1万元和户口本、身份证给周某茂，周某茂打了一张收条给她。2017年4月11日，刘某收到公安机关发还的1万元。（20）被害人余某甲的陈述，证明他和周某茂是朋友关系。2016年7月中旬，他给了周某茂1.2万元办理廉租房，周某茂向他出具了一份收条，收条载明“收到余某甲办理廉租房12000元钱，如果没有办理到廉租房，如数退还”。2016年8月，他妻子周某4也拿了1.2万元给周某茂办理廉租房。2016年12月下旬，因为周某茂不能交房，他们让周某茂退钱，周某茂就把2.4万元退给他们。（21）被害人周某4的陈述，证明2016年7月，周某茂找到她丈夫余某甲说1.2万元包办到一套廉租房，她丈夫当即给了周某茂1.2万元，周某茂写了一张收条。2016年8月，她也给了周某茂1.2万元要办理一套公租房。周某茂说9月份可以交房，但在9月时，没有拿到房子，周某茂又说12月交房，但也没有房子，12月下旬，周某茂把2.4万元退还给他们了。（22）被害人宋某的陈述，证明2016年7月，周某茂打电话说只要交1.2万元就可以办理到一套廉租房，其认识人，他信以为真，给了周某茂1.2万元，周某茂给他出具了一张收条，并告诉他9月交房。到了9月份，没有交房，周某茂说12月交房，但到12月份周某茂还没有给他房子，他要求周某茂退钱，周某茂就把1.2万元退给他了。（23）被害人赵某的陈述、发还清单，证明2016年7月中旬，他听家人说周某茂可以帮别人办理公租房。于是他和朋友周某5找到周某茂，见面后，周某茂说可以办理廉租房，但要费用，双方谈成他要8000元和香烟、周某5需要1万元，周某茂还带他们到了奉新第二示范幼儿园后面的小区看房。当天，他把8000元和两条软中华、周某5把1万元交给了周某茂，周某茂写了收据给他们，周某茂承诺在2016年8月底9月初可以交房，但后来周某茂又说要到11月份。2017年4月11日，赵某收到公安机关发还的8000元。（24）被害人周某5的陈述、发还清单，证明2016年7月29日，赵某说其有个亲戚可以办到廉租房，问他是否需要，他说有就得一套。后来他和赵某找到了这位亲戚，见面后，他知道赵某的这位亲戚叫周某茂。周某茂说每套廉租房要1万元，并带他们到奉新县公安局的廉租房看了下。之后，他拿了1万元给周某茂，赵某因为是亲戚就给了周某茂8000元和两条软中华香烟。周某茂给他们出具了收条。2017年4月11日，周某5收到公安机关发还的10000元。（25）被害人童某的陈述、发还清单，证明2016年8月左右，他通过许医生知晓周某茂可以办到廉租房，他给了周某茂1.2万元现金，周某茂说在2016年9月可以拿到房，并向他出具了一份收条。2016年9月，他问周某茂怎么没有交房，周某茂又说到2016年12月一定能拿到房。到了2016年12月，他还没有拿到房，就要求周某茂退回1.2万元，当时周某茂没有退钱给他，一直拖到了2017年1月，还了1万元。2017年4月11日，童某收到公安机关发还的2000元。（26）被害人袁某一的陈述、发还清单，证明周某茂是她妹夫周应平的弟弟。2016年8月份左右的一天，她通过袁郁香得知周某茂手里还有廉租房。之后，她与周某茂谈好1.2万元办理廉租房，周某茂告诉她房子在第二示范幼儿园旁边，2016年9月可以交房，并要带好身份证和户口本复印件。第二天，她把钱和材料给周某茂了，周某茂说9月如果没交房，可以退钱。2016年9月，周某茂把交房时间推至年底，后又推至2017年2月。2017年4月11日，袁某一收到公安机关发还的1.2万元。（27）被害人涂某的陈述、发还清单，证明2016年11月12日，她朋友何某林告诉她周某茂能办到公租房。11月14日晚上7点左右，她和何某林与周某茂见面了，周某茂说拿1万元去打点办理公租房，她说她是高安户口，周某茂说信息很容易搞定，房子年前就可以办下来。于是，她就给了周某茂1万元，周某茂打了收条给她。2017年1月25日，她打电话给周某茂，周某茂说出事了不能办理公租房了，她要求退还1万元，但周某茂说其没有钱了，以后再还给她。2017年4月11日，涂某收到公安机关发还的1万元。（28）被害人严某3的陈述、发还清单，证明2016年8月初，她朋友严某甲说其在办理公租房登记，问她要不要，之后，她在奉新县科莱宾馆，看见两个女人在填写申请公租房的材料，一个男人坐在床上，一个男人站在床边，她问严某甲需要什么材料。站在床边的男人（周某茂）告诉她，需要户口本和身份证，但她只带了身份证，周某茂说没有关系，其有公安的朋友，可以把户口本上的信息调出来，只收她1.3万元，这1.3万是打点费，没有办好，钱可以退。因为当时她没有带钱，就让严某甲垫付了。2016年8月11日，她把钱转给了严某甲。2016年10月，她问严某甲公租房办的怎样了，严某甲说要等等。直到2017年1月20日，严某甲告诉她周某茂是骗子。2017年4月11日，严某3收到公安机关发还的1.3万元。（29）被害人周某6的陈述、发还清单，证明2016年10月（记不清具体时间了），她丈夫严某强的姐姐严某甲告诉她其托朋友“光头哩”在县里办了一套公租房，问她要不要办，每套公租房要1.2万元。过了几天，她转了1.2万，并拿了一张身份证复印件给严某甲，严某甲说在2018年12月底可以拿到公租房，但后来严某甲称“光头哩”说要到2017年2月份才能拿到房子。2017年4月11日，周某6收到公安机关发还的1.2万元。（30）被害人周某七的陈述、发还清单，证明2016年7、8月份，他叔叔周某茂打电话问他要不要办廉租房，每套8000元加一条中华，过了几天，他因为没有那么多钱，就给了周某茂7600元。周某茂说要到2016年9月份才可以办好，但后面又推至2016年12月交房。在9月份的时候，他妻子的哥哥胡某二听闻他办理了一套廉租房，也想办一套，周某茂说收胡某二1.2万元一套，胡某二把钱交给他后，他再转交给了周某茂。后来他通过徐某8知道是翟因虎在弄廉租房的事情，他就直接联系了翟因虎，他妹妹周某甲通过徐某8办理了廉租房，费用6000元是他通过支付宝转给翟因虎的。到了2017年3月份，翟因虎给了他1万元，剩下钱过段时间给他。2017年4月11日，周某七收到公安机关发还的7600元。（31）被害人胡某二的陈述、发还清单，证明2016年9月22日，他的小舅子周某七说其办理了一套廉租房，他也想办，周某七就联系了周某茂，周某茂说一套要12000元，他立即取了12000元给周某七转交给周某茂办理。周某茂说年底可以办好廉租房。2017年4月11日，胡某二收到公安机关发还的12000元。（32）被害人周某八的陈述、发还清单，证明周某茂是她叔叔。2016年8月，她找到周某茂要办理一套廉租房，周某茂说廉租房离公安局不远，要交8600元。之后，她将8600元、身份证、户口本复印件给了周某茂，周某茂说9月底交房，但到期后，周某茂又说年底交房，直到2017年1月，周某茂才说交不出房，也没有钱退。2017年4月11日，周某八收到公安机关发还的8600元。（33）被害人钟某的陈述、发还清单，证明周某茂是她丈夫周某根的堂弟。2016年7月，她拿了8600元现金给周某茂办理廉租房，因为是亲戚，周某茂就没有打收条，周某茂承诺2016年10月交房，但到了10月份，周某茂又说2016年12月交房。到了2017年2月份，还是没有交房，周某茂说，没有这么快，如果没有办成，到时会把钱退回。2017年4月11日，钟某收到公安机关发还的8600元。（34）被害人卢某的陈述、发还清单，证明2016年8月初，她与货车司机汪某杰聊天时得知汪某杰有可以办到廉租房的朋友，汪某杰把这个人的电话和名字告诉了她，她得知此人叫周某茂。2016年9月9日，她打电话给周某茂，周某茂说办廉租房要1.3万元，准备交钱时，周某茂问她想不想办经济适用房，并说经济适用房是可以办房产证的，但经济适用房要交9万元，想办的话，要预交4万元。最后，她决定办经济适用房，并给了周某茂4万元，周某茂给她打了张收条。2016年年底，周某茂还没办好经济适用房，她就让周某茂还钱，在2017年1月13日，周某茂退了2万元给她，还差她2万元。2017年4月11日，卢某收到公安机关发还的2万元。（35）被害人帅某1的陈述，证明2016年7月份左右，他在奉新县168车行喝茶，听到徐某8说办理廉租房的事，就问徐某8，他是农村户口能不能办，徐某8在问过之后，说农村户口不能办。几天后，徐某8打电话过来说其老板可以帮忙搞定，农村户口也能办理。然后他就将此事转告了万某。第二天，他和万某每人带着6000元在车行把钱交给了徐某8，徐某8说没有赚他们一分钱，办理不了会退钱给他们，徐某8没有说具体办好的时间。之后，徐某8把钱退给他了。（36）被害人帅某2的陈述，证明2016年7月左右，他在奉新县168车行喝茶，听到徐某8说办理廉租房的事，就问徐某8，他是农村户口能不能办，徐某8在问过之后，说农村户口不能办。几天后，徐某8电话过来说其老板可以帮忙搞定，农村户口也能办理，第二天，他带着6000元来到车行，把钱给徐某8了。后来徐某8把钱退给他了。（37）被害人万某的陈述、发还清单，证明2016年7月左右，他在奉新县168车行喝茶，听到徐某8说办理廉租房的事，就问徐某8，他是农村户口能不能办，徐某8在问过之后，说农村户口不能办。几天后，徐某8电话过来说其老板可以帮忙搞定，农村户口也能办理。紧接着，帅某1来电话邀他一起去办。第二天，他和帅某1每人交了6000元给徐某8，徐某8说没有赚他们的钱，办不好会退钱给他们。之后，徐某8把钱退给他了。（38）被害人谢某1的陈述、发还清单，证明2016年9月左右，她接到她哥哥谢某2的电话，问她要不要办廉租房，6000元一套，她告诉谢某2她要，然后她把6000元给了谢某2帮忙办理。（39）被害人谢某2的陈述、发还清单，证明2016年9月左右，他听一朋友讲弄了套廉租房，6000元一套，他就让朋友帮忙问下可不可以帮他和他妹妹谢某1弄2套。过了一段时间，他朋友回复可以，然后他联系他妹妹，他妹妹转了6000元给他。他带着1.2万元来到奉新168车行找到他朋友所说的徐某8，并拿了身份证复印件，徐某8说廉租房马上可以办好，办不好会退钱。后来徐某8把1.2万元全部退还给他了。（40）被害人帅某3、金某的陈述、发还清单，证明2016年7月中旬左右，他们在168车行喝茶，听到徐某8说手上有廉租房办理，他们就问可不可以办两套，徐某8说可以，每人交6000元和身份证复印件就可以。第二天，他们把钱和身份证复印件交给了徐某8，徐某8说没有赚他们的钱，没办好会退钱的。2017年1月8日，徐某8把钱退给了他们。（41）被害人袁某2的陈述，证明2016年6、7月份的一天，她母亲邱某4听说有人可以弄到公租房，就说帮她们姐妹三人袁某3、袁某5和她各弄一套，每套需要6000元，她给了母亲6000元，他同事邱某2、邱某1听说她母亲帮她弄了公租房，也想弄一套，二人将12000元给她后，她交给了母亲邱某4。她知道办理公租房需要城镇户口，她是不符合条件的。后来公租房一直没有弄下来，她母亲在2017年元月份的时候把钱全部退给邱某2、邱某1了。（42）被害人邱某2的陈述，证明2016年8、9月份的一天，他和邱某1听同事袁某2说其母亲给她弄了公租房，他和邱某1就问是否能帮忙也弄一套，袁某2打电话给其母亲后称可以弄，位置在奉新县第二示范幼儿园旁边，但是每套需要6000元，然后他和邱某1每人拿了6000元和身份证复印件给袁某2。2017年元月份，袁某2拿了6000元给他，说公租房弄不成了。（43）被害人罗某的陈述，证明2016年6月份左右，袁某5说其母亲在奉新县帮其弄了套廉租房，她就叫袁某5的母亲邱某4也帮她弄一套，邱某4说可以，但是要交6000元，如果弄不到就全额退还。2016年7月2日，她交了6000元给邱某4。2017年1月8日，邱某4把6000元退还给她了。（44）被害人袁某3的陈述，证明2016年6、7月份，她母亲邱某4问她是否需要公租房，并说每套需要6000元，她说需要，并给了母亲6000元。2016年8月份的一天，他同事徐某2、何某1、何某2听说她弄了公租房，就问她是否能弄得到，她问了母亲后，说可以，但是需要1万元一套，弄不好会全额退还。徐某2、何某1、何某2每人给了她10000元，然后她全部交给了母亲，当时承诺办理的是奉新县第二示范幼儿园旁边的公租房，并说2016年年底可以交房，但是一直没有办到公租房。2017年1月份，她母亲将36000元退给了她，然后她分别退了10000元给徐某2、何某1、何某2。（45）被害人何某1的陈述，证明2016年8月份左右，她听同事袁某3说弄了公租房，就和徐某2、何某1、何某2一起问袁某3是否还可以弄，袁某3打听后说可以，公租房位置是在奉新县第二示范幼儿园旁边，但是每套需要10000元，弄不好会退钱。然后她交了10000元和身份证复印件给袁某3，当时说好2016年年底可以交房，但是一直没有弄好。2017年1月份，袁某3将10000元退还给了她。因她不是城镇户口，是不符合申请公租房条件的。她和袁某3、徐某2、何某2最后都没有办到公租房，但钱都退了。（46）被害人袁某四的陈述，证明2016年7月份，他听说袁某乙找人可以办到廉租房，就问袁某乙是否可以办一套。袁某乙称可以，就叫他交了6000元以及他跟妻子的身份证复印件，承诺2016年年底可以办理下来，并给他打了张收条。2016年12月份，袁某乙告诉他廉租房可能办理不下来，退了6000元给他。（47）被害人黄某1的陈述，证明2016年6月份，她外甥女袁某5说找人可以办到廉租房，只需6000元费用，她看袁某5交了钱，就把6000元和身份证复印件交给了袁某5，袁某5说廉租房要到2017年2月份办下来。2016年12月底，袁某5说廉租房可能办不下来，就退了6000元现金给她。（48）被害人袁某5的陈述，证明2016年6月份，她母亲邱某4说可以找人办理廉租房，一套要6000元。然后她给了母亲6000元和身份证复印件。2016年12月份左右，她母亲说廉租房可能办不下来，就把6000元退给她了。另外，她阿姨邱某三、舅母黄某1通过她找她母亲各办了一套廉租房，每套收了6000元。（49）被害人喻某的陈述，证明2016年7月，他弟弟田某一称其岳母帮忙办了套公租房，就问田某一是否还可以办。田某一后来回复说可以，但需要6000元，没弄好会退还。他立马就将6000元和身份证复印件交给了田某一，让其帮忙办理。2017年1月份，田某一打电话说公租房办不了，就退了6000元给他。他知道办理公租房需要城镇户口，但他不符合申请条件。（50）被害人田某一的陈述，证明2016年7月，他岳母邱某4说可以弄到江南首府后面的公租房，但是要交6000元，如果办不下来会退钱，他就拿了6000元给岳母邱某4。2016年7月中旬，他哥哥田某2及老表喻某听说他弄了公租房，也想弄公租房，他打电话给岳母询问是否还可以办到，岳母回复说可以，田某2和喻某各拿了6000元给他，然后他将12000元给了岳母，并承诺会尽快弄好。2016年年底，邱某4把钱全部退给了他，此时他才知道弄不到公租房了。（51）被害人田某2的陈述，证明2016年7月，他弟弟田某一称其岳母在江南首府后面帮忙办理了一套公租房，就问田某一是否还有指标。田某一后来回复说还有，每套需要6000元。他立马给了田某一6000元和身份证复印件，但是一直没有办到公租房。2017年1月份的一天，田某一将6000元还给了他，称公租房办不了。（52）被害人袁某六、袁某7、袁某8、张某的陈述，共同证明袁某7、袁某8、张某是袁某六的女儿。2016年8月份，袁某7、袁某8、张某听说大伯袁某乙可以办理廉租房，每套6000元，9月份没有弄到的话12月份可以弄到。袁某7、袁某8、张某均拿了6000元给袁某六帮忙找袁某乙办理廉租房，因袁某六还有1个儿子和3个女儿，想弄4套，就拿了2.4万元给袁某乙。2016年9月份，袁某乙告诉袁某六9月份的廉租房没有弄到，要等到12月份。12月份的一天，袁某乙打电话给袁某六说廉租房可能弄不到，就退了2.4万元给袁某六，后袁某六分别退了6000元给袁某7、袁某8、张某。（53）被害人袁某9的陈述，证明2016年6月份，她弟弟袁某乙说可以找朋友翟因虎办理公租房，每套6000元。她有1个儿子和1个女儿，就委托袁某乙办2套，然后她给了袁某乙12000元，但是弟弟袁某乙没有帮她办理到廉租房。2017年1月，袁某乙退了12000元给她。（54）被害人邱某1的陈述，证明2016年8、9月份，他和邱某2听同事袁某2说其母亲为其办了套公租房，他和邱某2就让袁某2帮忙各办理一套。袁某2打电话给其母亲后回复说可以办，位置在奉新县第二示范幼儿园旁边，但是需要交6000元，然后他立马拿了6000元及身份证复印件给袁某2。2017年元月份左右，袁某2把6000元退给了他，称办不到公租房。（55）被害人邱某三的陈述，证明2016年8、9月份，她听外甥女袁某5说弄了一套公租房，就问袁某5是否可以帮她弄一套，袁某5问了其母亲邱某4后说可以，但是需要6000元，然后她将6000元交给了袁某5。2017年元月份，袁某5将6000元退给了她，称办不了公租房。（56）被害人何某2的陈述，证明2016年8月初，袁某3说可以搞的到廉租房，每套要10000元，她、何某1、徐某2都说要1套，然后她和何某1各拿了10000元和身份证复印件叫徐某2帮她交给了袁某3。2016年12月底，她问袁某3廉租房为什么还没有办好，袁某3说如果没有办好会退钱。2017年1月下旬，袁某3将钱都退给了她、何某1、徐某2。（57）被害人徐某2的陈述，证明2016年8月初，她合作伙伴袁某3在店里打电话时谈到廉租房的事，然后她问袁某3是否可以搞的到廉租房，袁某3说可以去问下。之后袁某3跟她说尽量搞1套，但是需要10000元，位置是在城南第二示范幼儿园边上，如果没有办好，全额退还。2016年12月份，她打电话问袁某3廉租房怎么还没办下来，袁某3让她等。2017年1月初，她看到有人住进了廉租房，就打电话问袁某3为何还没办好，袁某3说办不好会退钱。一个星期后，袁某3打电话叫他到店里，把3万元退给了她、何某1、何某2。她们三人都没有办到廉租房。（58）被害人余某二的陈述，证明2016年8月份，她听舅舅袁某乙说其朋友翟因虎可以办理廉租房，她听后也想办一套，但是要交6000元，2016年12月底可以交房。然后她和舅舅袁某乙一起到信用社把钱转给了翟因虎，但是没有帮她办理到廉租房。2017年1月份，她舅舅袁某乙把6000元退给了她。（59）证人袁某乙的证言，证明2016年5月份，周某茂在他家坐时接到翟因虎的电话，他听到二人在谈廉租房的事情，他就问周某茂是否可以搞到廉租房，周某茂说可以，并要他打电话给翟因虎。他就打电话给翟因虎，翟因虎称可以搞的到，并要他到翟因虎的店里去当面谈。当日下午，他和周某茂从仰山来到翟因虎的店里，翟因虎说搞1套廉租房需要6000元，但是申请廉租房需要冯川镇户口，如果是农村户口，转成城镇户口需要再收一笔钱，他说可以。几天后，他打电话给翟因虎说要4套（自己1套，3个女儿各1套），并问翟因虎是否可以多帮他搞几套，还有其他亲戚也想要，翟因虎说没问题，要他尽快把钱拿过来。2016年6月中旬，他拿了24000元给翟因虎，翟因虎给他打了张收条，翟因虎跟他说预计12月份左右可以拿到廉租房。之后，他收到了侄子、侄女28000元（共四套，每套7000元），收了弟弟和姐姐各7000元，亲家母10000元。经他手给了翟因虎66000元，总共11套，分别为自己家中四套（他老婆1套、三个女儿各1套）、侄女2套（袁某7、袁某8各1套）、弟媳2套（廖延红、温声连各1套）、外甥女余某二1套、外甥余昌淼1套，亲家母1套，上述这些人办理廉租房之事，他都是得到翟因虎确认能办理的情况下才收取费用的，翟因虎收到他的钱后都打了收条的。另外，他妻子邱某4也联系翟因虎办了一些廉租房，具体是为哪些人办的他不清楚。2016年12月底，翟因虎承诺的交房日期到了，亲戚们催的紧，他就天天催翟因虎何时能拿到廉租房，此时他有种被骗的感觉，就叫翟因虎把钱退给他。2017年1月10日，翟因虎总共退了10万元左右给他，然后他让妻子把钱全部退给了亲戚。（60）证人邱某4的证言、转账凭证，证明2016年5月，她丈夫袁某乙听到周某茂说翟因虎可以在县里搞到廉租房，而且不需要什么手续。他就跟丈夫袁某乙说找翟因虎搞3套，袁某乙同意后就打电话给翟因虎是否可以搞到廉租房，翟因虎说可以，每套要6000元。然后她跟三个女儿都说了办廉租房的事，三个女儿都同意了，并给了她18000元。她和丈夫把这18000元交到翟因虎在奉新回栏路的店里。之后，她的亲戚及女儿的朋友问是否可以办到廉租房，在得到翟因虎的肯定后。她和丈夫总共收到办理21套廉租房的钱，共计126000元，分别是她三个女儿各1套、弟媳黄小梅1套、妹妹邱某三1套、二女婿田某一3套、小叔子4套（其中袁某六3套、袁某四1套）、外甥女余某二1套、长女袁某2的朋友2套、次女袁某5的朋友2套，小女儿的朋友3套、她朋友罗某1套，他们收到这126000元后都给了翟因虎，这些钱是分了好几次给的，翟因虎最后给他们打了张126000元的收条。翟因虎帮他们办理廉租房时，他们除了交钱外，有些人拿了户口本，有些拿了身份证复印件，有些什么都没有拿。2016年12月份，翟因虎那边还是没有动静，她怀疑翟因虎骗了他们，就天天追着翟因虎拿房子或者退钱。2017年1月，翟因虎把126000元退还给了她，她收到钱后把收条给了翟因虎。（61）证人周某茂的证言，证明2016年2、3月份，他在仰山横北村书记袁某乙家认识了翟因虎，并互留了联系方式。2016年6、7月份，在奉新回栏路168车行，他认识了徐某8，徐某8告诉他通过翟因虎能帮忙办得到公租廉租房，他打电话找翟因虎确认了该事，徐某8还说翟因虎只得6000元，其他的随他自己收多少。回到家，他将此事告知了妻子，并打算自己也办一套。接着他告知袁某乙此事，袁某乙在打电话给翟因虎确认后，想和他一起合伙办这个事，但他没表态。之后，他和袁某乙各自找人收钱办公租廉租房了。他先是打电话给兄弟姐妹，他哥哥周应通还有他姐夫赖才良的妹妹赖某要办，赖某给了他8000元，周应通5500元，并收取了身份证、户口本原件。他嫂子陈某甲（周应通的妻子）的姐姐陈某2知道后，也想办一套，他和陈某2谈好了8500元的价格。过了一二天，他带着陈某甲、陈某2等人在黄沙桥前面的廉租房看了房子（翟因虎、徐某8告诉他在这个位置），陈某2等人很满意，给了他7500元或者8000元。2016年7、8月份，他和徐某8在泡脚店认识了周某2，周某2说她离婚了生活较苦，他就对周某2说可以帮忙弄套公租房，徐某8在旁边也说“百分百稳的”，过了几天，周某2说和其弟弟各要一套，给了他11000元（每套7000元，还欠3000元），后周某2的弟弟不要了，他退了2000元给周某2。之后，周某2介绍同村人周某三（收条上的名字是“潘某”）来办公租房，他收了周某三1.2万元，周某2还介绍了吴某（收取1.1万元），吴某又介绍了严某甲（收取1.1万元）、严某甲的姑姑（收取1.1万元）到他这里办公租房，他给了吴某1000元介绍费。后来，他和徐某8在一泡脚店按摩时，认识了技师胡雨，在聊天过程中，胡雨说也想要一套公租房，谈好了1万元，过了几天，他收了胡雨1万元和身份证、户口本。他通过唱歌认识了舒某、刘某，并互留电话号码，几天后，他与舒某通话，舒某说其妹妹舒某甲想办一套公租房，谈好了1万元价格，后来，他收取了舒某1万元，舒某拿了舒某甲证件照片给他（此时办理公租房不再需要原件）；是他主动打电话给刘某问其要不要公租房，1万元就可以办到，之后，刘某给了他1万元。他还收了他侄女周某八8600元，嫂子钟某8600元办理公租房。2016年8月左右，他的侄女周日爱听说了他能办得到公租房，也要求他办一套。于是，他打电话给翟因虎问现在还能不能再办公租房，翟因虎回复说还能办，于是他收取了周日爱8500元（没写收条）。周日爱的弟弟周海强也以8500元的价格让他办了一套。之后，他收取了他朋友余某甲1.2万元、余某甲的亲戚1.2万元、他朋友宋某1.2万元、赵某8500元，赵某的同学（周姓）1万元、童某（周某2介绍）1.2万元、他嫂子袁郁香的姐姐袁某一1.2万元办理公租房。2016年9月份，翟因虎说黄沙桥前面的公租房指标已经没有了，要办公租房只有赤岸镇邹家山那边的，黄沙桥只有经济适用房，其手上有60套指标，要5万元（先交3万元，交房时再付2万元），翟因虎还和他说了具体的位置，然后他开车到了实地查看，翟因虎还交待他不要到外面说。后来，卢某说要两套经济适用房，但只有4万元，因他做不了主，他打电话给了翟因虎，翟因虎同意后，他收到卢某4万元后给卢某出具了收条。2016年11月10日左右，周某三的妻子潘秀找到他想退公租房的钱，他打电话告知翟因虎，翟因虎开始不愿意退钱，他对翟因虎说吵出了事不好办，最后翟因虎同意了，11月12日，他将自己手中和徐某8手中的6000元共计1.2万元退给了潘秀。之后，翟因虎责备他找了个退钱的人，并让有合适人选就补上来。于是，他找到涂某，收了涂某1万元。另外在2016年7月份的时候，他也交了4000元给翟因虎办公租房。同时侄子周某七交了三套公租房的钱给他，其中周某七7600元、周某七妻子的堂哥1万元、周某七妻子的堂姐1万元。他每次将钱交给翟因虎时，都说了办房的人只要黄沙桥前面的公租房和经济适用房。以上人员中，他没有给他的亲属周应通、周海强、周日爱、陈某2、周某2写收条，其他人员均写了收条。他分了几次将收到的钱交给翟因虎，在2017年8月9日之前，他分两次共交了94000元给翟因虎，翟因虎出具了收条，后来分了几次给翟因虎钱他记不清楚了，但他每套都是以6000元的价格交给翟因虎，多收到的钱都在他这里。刚开始，翟因虎、徐某8说2016年9月1日前一定可以交房，但在8月底的时候，翟因虎又说10月份可以交房，之后又说最晚年底或者春节之前能弄好。因为翟因虎一次次的拖延交房时间，2016年11月的时候，他到了黄沙桥公租房查看，发现7月来看的房都已经装了防盗网，并且有人居住，他才知道被翟因虎骗了，他就逼着翟因虎退钱了，除了前面讲到的在2016年11月份周某三退了1.2万元、2016年12月还退了余某甲及亲属2.4万元、2017年1月还退了童某1万元、退了卢某2万元，公总共7.8万元，钱都是翟因虎给的。他不清楚办理公租房需要什么材料，但他知道至少是需要冯川镇的户籍，但交钱给他的人当中，除了童某其他的都是农村户口。他们办理公租房是没有签合同的，但翟因虎拿了合同出来，并拿了一些相关表格给徐某8，然后徐某8与他从2016年8月开始在奉新县科莱酒店开了房间完善了申请表、证明（证明收入、工作情况）等表格的填写，这些表格徐某8收好后再交给了翟因虎去办理，合同是翟因虎提供的，然后徐某8在城南复印店复印了很多份。（62）证人徐某8的证言，证明大概在2016年5、6月份左右的一天，翟因虎说可以帮忙弄公租房，但要有无职业证明、冯川镇户口、收入证明等材料，一套房子要6000元的费用，办不成的话全额退款，如有亲戚朋友需要办理的话可以找翟因虎。后来，他告诉邵某马，翟因虎可以弄到公租房，邵某马就带了三个人找他，但这三人是农村户口，他打电话问翟因虎，翟因虎说弄不成。半个月后，邵某马又问公租房的事，他打电话给翟因虎，翟因虎说可以转下户口。之后，邵某马说要办五套公租房，他电话征得了翟因虎的同意，翟因虎承诺2016年9月底之前办好，办不好钱会退回来，他将翟因虎的意思转达给邵某马后，邵某马就给了他两套公租房的钱，共计1.2万元，还有一个他不认识的人给了他6000元，另外两个人没有带现金，翟因虎就让把钱打到其银行账户上，随后邵某马等人离开了，他将1.8万元和身份证、户口本复印件给了翟因虎。过了2016年9月底，公租房还没弄好，邵某马等人经常打电话给他问公租房的事，他追问翟因虎，翟因虎说争取最晚到年底，邵某马发牢骚说弄不下来，就把钱退回来。2016年10月份左右的一天，帅某3通过邵某马知道他这里可以弄公租房，他打电话问翟因虎，翟因虎说可以弄，要到2016年年底才能弄好，然后帅某3拿了两个人的身份证、户口本复印件、1.2万元给他，随即，翟因虎就拿走了这些材料和钱。2017年1月，邵某马让他把钱拿回来，他就问翟因虎，翟因虎说没有钱，钱都退给了周某茂，要到2017年2月才能退。他把翟因虎的话转告给了邵某马，邵某马说有4个人不好说话，于是他就自己拿了2.4万元给邵某马。2017年3月，邵某马还在问他公租房的事情，但翟因虎一直说没钱。他总共办理了7个人的公租房，分别是帅某1、帅某2、万某、谢某1、谢某2（邵某马介绍的），帅某3、金某。翟因虎与他表哥邹正根是一个村庄的，在一次饭桌上，他通过邹正根认识了翟因虎，邹正根说翟因虎是赤岸徐家村的副书记，后来，他在罗市办一个筷子厂，都是翟因虎带着他去办理的，也没有要好处，翟因虎在政府内认识很多人，翟因虎说可以帮办公租房，因此，他很相信翟因虎。他不知道正规申请公租房需要什么条件。在2016年6月左右的一天，他带着周某茂认识了翟因虎，翟因虎让他叫周某茂也去弄公租房，周某茂答应了，之后，周某茂业介绍了人到翟因虎那里弄公租房。2017年1月份的时候，他听周某茂说找翟因虎退办理公租房的钱，但翟因虎没有退。过了几天，在他上班的168车行内，翟因虎对周某茂说“三次总共给了你13.8万元，钱全部退给你了，你不要来找我了”，周某茂说“你拿我钱这么久，应该算点利息，那些在我这里办公租房的人在逼我还钱”，但翟因虎没有另外拿钱给周某茂。徐某一、温某也在翟因虎手里办了公租房，徐某一办了四套，温某办了一套，徐某一、温某找他咨询时，他都让直接与翟因虎联系，因为那时翟因虎已经接了很多人的钱了，他觉得不一定能办的到公租房。翟因虎给他五六次钱，总共拿了六七千元给他请客吃饭，做人情，周某茂会带他去泡脚、吃饭，还给他买过一次衣服。（63）被告人翟因虎的供述与辩解，证明他主要是通过徐某8、周某茂、袁某乙三人去收需办廉租房的钱。2016年7月，他在仰山横北袁某乙的家中认识了周某茂。过了一段时间，周某茂来到徐某8工作的168车行，徐某8打电话让他也过去，在车行内，周某茂问他是否可以办廉租房，他回复可以，每户需要收取6000元，徐某8在旁也说“翟书记在奉新也算可以的，钱拿了会打收条，如果办不成会退还”。2016年7月下旬，周某茂说收了几户人家的钱2万元并全部给了他，他对周某茂说尽量会把这些人安排在黄沙港的廉租房。周某茂一共分了6次给他钱，第二次时，周某茂对他说“翟书记，这次我自己也得一套房，可不可以优惠2000元”，他同意了，然后周某茂给了他34000元（六户及周某茂的钱），周某茂还问他什么时候能交房，他回复说9月底不一定能交房，看看12月份；第三次是在2016年8月初的一天，周某茂给了他大约7户共4万元左右的现金，8月8日，他打了一张收条给周某茂；第四次在2016年8月中旬的一天上午，周某茂给了他约4户共2万元左右的现金，他当时还让周某茂多拉一些人；第五次在2016年8月中旬的一天晚上，周某茂问能不能弄到公租房，他说可以试下看，但是要几万元，周某茂说先给2万元，过了几天后，周某茂说有个朋友想弄，给了他2万元现金；第六次在2016年8月中旬的一天上午，周某茂给了他约6户3.6万元的现金，并问他什么时候能交房。综上，他总共收了周某茂16.8万元，其中25户办廉租房，一户办公租房1.8万元。2016年8月份的时候，徐某8给了他三次钱，每次都是两户的1.2万元，共给了他3.6万元。因为他和徐某8比较熟，他不想骗徐某8，所以他让徐某8少去办这个，他还和徐某8说这个廉租房不一定能弄得到。2016年7月，袁某乙告诉其女儿在内的亲戚想办几套廉租房，他回复可以，但要6000元每套。过了2、3天，袁某乙给了他约8-9户共5万元左右的现金，他还让袁某乙多去联系一些人来。袁某乙分三次给了他钱，第二次是在8月初，共给了他7-8户共4万元左右的现金，他还告诉袁某乙要到12月底才能拿到房。第三次是在8月中旬，给了他3万元。他总共收了袁某乙12.6万元，共21户。他对周某茂、徐某8、袁某乙说可以找关系去弄一些廉租房，但找关系（找领导的意思）肯定需要一些费用，所以一户廉租房是6000元，因为他没有办法可以帮他人获取廉租房，所以他也没有去找领导。他听说有人在公安报案后，就赶紧把收取的钱还给人家了，但还有徐某8那里的6户人家的钱没有退回。他收取的钱被他存在了银行卡中，并挪用了一些钱作为他的生活开销，同时挪用一些资金用于搞水利工程。周某茂、徐某8把钱给他时，也把需要办房人的名字给他了。2、2014年至2018年，被告人翟因虎谎称可以帮助被害人徐某三的儿子徐某解决正式工作编制以及帮助徐某三家属将非农业户口转成农业户口，多次骗取徐某三共计88000元。经徐某三多次催讨，翟因虎于2018年6月3日、4日向徐某三共退还10000元，剩余78000元未退还。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单，承诺书、协议书、转账回单、协助查询财产通知书、翟因虎尾号2008农商银行账户交易明细，证明2015年1月2日，徐某三通过农商行账户转款6万元给翟因虎。翟因虎先后承诺在2016年12月份前帮徐某三儿子解决到奉新一中、奉新县交警大队工作之事，若未办成，所收的8万元全部退回。2017年10月，翟因虎向徐某三出具承诺书，承诺如果在2017年10月13日前未帮徐某落实江西机电职业技术学院正式编制，翟因虎应于2017年10月13日退还8万元。2018年6月23日，翟因虎承诺在2018年6月28日前向徐某三归还帮徐某找工作的部分款项6万元，如未归还，可到法院起诉。（3）被害人徐某三的陈述，证明2014年年底，他接到翟因虎的电话，称可以找人解决他儿子徐某正式编制的事情。他跟翟因虎说想让他儿子到奉新一中当美术老师，解决正式编制。翟因虎说可以，但是要7、8万元打点关系，若事情没办成，全额退还，他们之后谈好6万元解决，他就转了6万元到翟因虎农商银行账户上，他还让翟因虎给他写了个协议书。2015年1月10日的时候，他在街上碰到翟因虎，对翟因虎说是否可以把他儿子弄到交警大队上班，解决公务员编制，翟因虎说可以，但是需要10万元找关系，他只愿意出8万，翟因虎也同意了。两天后，他给了翟因虎2万元现金，又让翟因虎写了张协议给他。2015年的时候，他多次问翟因虎事情是否办好，翟因虎说时间还没到，到了时间直接去上班就可以了。2016年3月，他碰到翟因虎，问是否可以将他二个儿子及妻子的户口从城镇转到农村，翟因虎回答可以，但需要2万元找关系，但他只愿意出8千元，翟因虎同意了，当日下午他拿了8千元现金给翟因虎。后面他一直催翟因虎事情办的怎样，但是翟因虎一直以各种理由推托，称事情在办理。2017年10月1日，他找到翟因虎，问他儿子的事情办的怎样了，翟因虎说可以把他儿子弄到江西省机电职业技术学院上班，解决正式编制。他也同意了，翟因虎写了一张承诺书给他，承诺2017年10月13日之前如果没有解决他儿子的工作问题，就将8万元退回。之后，他一直问翟因虎，但翟因虎还是以各种理由推托，也不还钱给他。翟因虎总共写了2张协议和2张承诺书给他。2018年6月3日、4日，翟因虎总共退了1万元给他，剩余7.8万元没有退。（4）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2014年左右，他通过哥哥翟因洪认识了徐某三，知道徐某三是包工头，经济实力还可以。有次聊天时，徐某三称其儿子徐某是学美术的，毕业后不好找工作。2014年年底，他因被人催债催的急，就想去骗徐某三的钱来还债，便主动打电话给徐某三，慌称他手里有一个奉新一中老师的指标，问徐某三要不要。徐某三说要，他说指标需要8万元，但是徐某三只愿意给6万元，他只好答应。后来徐某三通过银行账户转款6万元给他。几天后，在徐某三的要求下，他写了张协议给徐某三，大意是经双方同意，翟因虎收到徐某三现金人民币六万元整，帮徐某找工作到奉新一中做美术老师。2015年年初，他又想骗徐某三的钱，便打电话给徐某三谎称可以安排徐某到交警大队上班，且是正式编制，徐某三答应了，他要徐某三拿10万元，但是徐某三只愿意拿8万，他当时的想法是反正也没有能力去办能骗多少就算多少，他便答应了，徐某三就拿了2万元现金给他。之后，徐某三一直催他事情办的怎样，他就谎称事情正在办。过了几个月，徐某三问他是否有办法将其两个儿子和老婆的户口由非农转成农业户口，他为了骗徐某三的钱，谎称可以办成，但需要20000元，但徐某三只愿意给8000元，他心想能骗到多少是多少，就同意了，当天徐某三给了他8000元现金。他收到徐某三88000元后，除用于还债外，全部挥霍掉了。之后，徐某三多次问他事情办的怎么样，他因为没有能力办，就以各种理由敷衍徐某三。2018年的时候，徐某三催的很紧，对他说如果办不成就退钱，他没钱退，就给了承诺书给徐某三，并分2次共退给徐某三10000元。（5）辨认笔录及照片，证明被害人徐某三从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。3.2016年，被害人廖某的儿子因涉嫌犯罪被刑事拘留，被告人翟因虎谎称可以帮助廖某找“关系”将其儿子的量刑尽量从轻，力求缓刑，骗取廖某220000元，之后廖某的儿子因犯罪被判刑。经被害人廖某多次催讨，被告人翟因虎于2018年6月19日向廖某退还10000元，剩余210000元未退还。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、收条、承诺书、借条、协助查询财产通知书、翟因虎尾号2008农商银行账户交易明细，证明2016年9月5日，翟因虎收到周某花20万元用于办理廖某铭案。2018年1月26日，翟因虎向周某花出具了20万元的借条。2018年6月19日，翟因虎向周某花出具承诺书，承诺在2018年12月底前归还周某花19万元借款。（3）被害人廖某的陈述，证明2016年4月，她儿子廖某铭因犯事被公安机关刑拘。2016年6月，她和丈夫去问调解的事情，有人叫她们去找一个叫翟因虎的人，说可以帮她搞定她儿子的事情。然后她和儿媳周某花找到翟因虎，翟因虎称可以帮她儿子搞缓刑，但是需要20万元打通关系，并要她们拿2万元当作好处费，如果没有办好，只能退20万元给她们，他们就同意了。2016年9月5日，她儿媳拿了22万元给翟因虎，翟因虎打了张收条给他儿媳，收条内容为：今收到周某花交来办理廖某明（廖某铭）案子一事费用贰拾万元整，第一步尽最大努力帮搞缓刑，如果缓刑办理成功，收条作废，如果缓刑没有办成，第二步，在法院判处量刑方面给予帮助，判时看案子情况在费用方面互相协商解决，以此为据，此事没办妥，留下2万元费用，其他全部退回。2018年1月份，她儿子廖某铭被法院判了实刑，此时他才知道翟因虎没有办成。同月26日，她们找到翟因虎要求退钱，翟因虎说会退，但是暂时没钱，然后她们就叫翟因虎写了张20万元的借条分三次还清，2018年3月份全部还清。翟因虎一直拖着没有还，2018年6月19日，翟因虎给她们写了张承诺书，承诺2018年12月底前全部还清，当天给了她们1万元，目前翟因虎还没有把钱还给她们。（4）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2016年5、6月份，廖某找到他，称其儿子廖某铭交通事故撞死了人，被公安羁押了，想让他帮忙判她儿子廖某铭缓刑。他当时被催债催的紧，就想从廖某这里骗点钱去还债。他和廖某及其儿媳周某花说处理廖某铭的事情需要22万元，其中2万元是车马费，其他20万元用来办事找关系用。之后，廖某铭的姐姐在农商银行转给他22万元，他当场给对方出具了收条，收条主要内容为如果能帮廖某铭搞到缓刑，收条作废，如果缓刑没办成，要在量刑上给予帮助，费用协商解决。如果没办成，留下2万元费用，其他全部退回。他将骗到的22万元除用于还债外，其他的全部挥霍掉了。因他根本没有能力去办理廖某铭的事情，廖某和周某花总是问他事情办的怎么样，他只好以各种借口说正在办。之后，廖某铭被法院判刑，廖某和周某花知道他没有能力办成廖某铭的事情，要他退钱，他为了安慰廖某和周某花，就写了张20万元的借条给对方，后来他凑了1万元给廖某。（5）辨认笔录及照片，证明被害人廖某从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。4.2017年上半年，被告人翟因虎谎称在靖安县和南昌开办公司需要资金周转，骗取翟某共计105000元。之后，经翟某多次催讨，被告人翟因虎先后多次向被害人翟某退还34000元，剩余71000元未退还。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、承诺书、借条、转账回单，证明2017年1月16日，翟因虎向翟某出具伍万伍仟元借条。2017年3月14日，翟某向翟因虎农商银行账户存入50000元。2018年6月，翟因虎向翟某出具承诺书，承诺于2018年8月底归还翟某人民币捌万伍仟元。（3）调取证据清单、微信聊天记录，证明2018年2月至2018年8月，翟某在微信中多次要求翟因虎归还欠款，但翟因虎以各种理由推托。（4）被害人翟某的陈述、询问笔录，证明2017年1月份，同村的翟因虎打电话给他称在靖安的公司资金上出了点问题，要他转55000元周转下，一个月后归还。2017年1月16日，翟因虎打了张借条给他，他陆续将55000元给了翟因虎。2017年3月14日，翟因虎又打电话给他称其在南昌的公司资金周转不灵，要他借钱，他通过农商银行又转了50000元给翟因虎。过了半个月左右，翟因虎被公安机关调查，出来后，翟因虎说没钱用，要他借点钱用，他又借了10000元给翟因虎。2018年3月20至4月份，翟因虎分三次共归还了他30000元，之后就一直没还钱给他。6月4日，翟因虎发微信给他，如果6月20日前没有归还他的借款，可以把翟因虎的小汽车拿去抵押。6月20日，他找到翟因虎还钱，翟因虎不还，他就报警了。翟因虎后来又归还了4000元给他，目前还欠他81000元。（5）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2017年1月份，因被人催债，他无钱归还。就想去骗别人的钱还债，便打电话给同村发小翟某，谎称他在靖安县搞水利项目，资金周转不过来，需要几万块钱投资，一个月后归还。翟某陆续将5.5万元现金借给了他，他给翟某打了张借条。过了段时间，他又找到翟某，谎称他在南昌有一个项目，需要资金周转，再向翟某借了5万元。他拿到这10.5万元后全部拿去吃喝、还债了。实际上他在靖安县和南昌根本没有公司，也没有开发任何项目。2017年，他因涉嫌犯诈骗罪被公安机关刑拘，取保出来后，没有钱用，问翟某借了一万元。之后翟某一直催他还钱，他先后分三次给了翟某3万元。2018年6月，因他还钱速度太慢，翟某让他写了张8.5万元的借条，他承诺2018年8月底前还清。他在2019年1月27日左右，又还了翟某1500元。（6）辨认笔录及照片，证明被害人翟某从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。5.2017年6月份，被告人翟因虎谎称可以安排邹某的外孙到奉新四小读书以及小学领导需要借钱买房，骗取被害人邹某共计17000元。之后，经被害人邹某催讨，被告人翟因虎向被害人邹某退还5000元，剩余12000元未退还。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、借条，证明翟因虎向邹某出具了2张借条，金额分别为2000元、10000元，落款时间均为2018年8月6日。（3）被害人邹某的陈述，证明2017年6月，他想让外孙到奉新四小读书，由于是农村户口进不去，就通过他人认识了翟因虎，翟因虎说只要给2000元，就能进去。于是他当天就拿了2000元给翟因虎，翟因虎让他回家等消息。2017年8月6日，翟因虎找到他，称有个小学领导要买房子，差15000元，要翟因虎向他借15000元周转下，一个星期后还。因为他要翟因虎帮忙解决外孙读书的事情，他听后就同意了，当天翟因虎开车带他去取了现金15000元。一个星期后，他追着翟因虎还钱和解决他孙子读书的事情，翟因虎就一直敷衍他，称事情在办理中，并说小学领导只还了5000元，剩下的10000元要过段时间还，翟因虎当时就从身上拿了5000元给他，然后他让翟因虎给他写了2张借条，一张是2000元的，一张是10000元的，借条落款时间写的都是他借15000元给翟因虎的那天。（4）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2017年的时候，邹某找他帮忙把孙子弄到奉新四小读书，他为了骗邹某的钱，就答应了，并说进四小读书要拿2000元。他拿到钱后，因为没有能力帮邹某办事，就拿去吃喝用掉了。过了2个月左右，他谎称领导向他借钱周转下，他就叫邹某借钱，邹某就借了15000元给他，他拿到钱后全部挥霍掉了。后来邹某叫他还钱，他就转了5000给邹某。他实际上没有能力帮邹某的孙子进四小读书，领导也没有问他借钱，他编造理由就是为了骗邹某的钱。（5）辨认笔录及照片，证明被害人邹某从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。6.2017年7月份，被告人翟因虎谎称可以帮助被害人黄某乙的外甥解决奉新县小学老师正式编制，骗取黄某乙28000元。目前，被告人翟因虎分文未退给被害人黄某乙。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、借条、收条，证明被告人翟因虎收到黄某乙的款项后时，向被害人黄某乙出具了一张22000元的借条及6000元的收条。（3）被害人黄某乙的陈述，证明2017年的时候，他外甥在小学招聘考试中入围面试，他找翟因虎帮忙，想通过翟因虎的关系顺利通过考试。他跟翟因虎说了此事后，翟因虎说包在其身上，当时要40000元“疏通关系”，经协商，同意给30000元，当时他给了翟因虎22000元，并承诺剩余的8000元于事成之后再给。到了8月份，教师招聘已经完成，他没看到外甥的名字，就问翟因虎为什么没有办成，翟因虎说正在办。后来他又问翟因虎事情办的怎样，翟因虎称钱不够，还要8千元，他当时只给了6000元，剩余的2000元事成之后给。但是翟因虎一直拖着，总是让他等。2018年，他外甥又参加了小学招聘考试且入围，他又想去找翟因虎帮忙，翟因虎听后说没问题，并向他索要钱财，他没给，对翟因虎说如果办成，之前的28000元不要了。他2次把钱给翟因虎时，让翟因虎写了借条或者收条。2018年8月，他外甥还是没有考上，他便让翟因虎还钱，但是一直拖着没给。（4）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2017年，黄某乙问他是否可以帮其外甥弄到奉新县城小学老师的编制，由于他当时欠了别人很多钱，就骗黄某乙说能够帮其外甥弄到奉新县城小学老师的正式编，但是需要钱疏通关系，他和黄某乙谈好需要30000元。之后，黄某乙先后2次给了他22000元、6000元，他收到钱后打了借条给黄某乙，剩余2000元待事成之后再给，他骗到的28000元都被他挥霍掉了。后来黄某乙一直催他事情办的怎样，因他根本无力办成黄某乙要求的事情，于是一直骗黄某乙正在办，后来黄某乙见他办不成叫他退钱，他没办法陆续退了4000元给黄某乙。（5）辨认笔录及照片，证明被害人黄某乙从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。7.2017年12月份，被告人翟因虎谎称可以帮助被害人高某乙在丰城市处理交通事故，骗取高某乙20000元。经被害人高某乙多次催讨，被告人翟因虎于2017年12月22日、23日向被害人高某乙共退还8000元，剩余12000元未退还。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、协议书，证明2017年12月23日，甲方高某乙与乙方翟因虎签订协议，约定甲方委托乙方处理在丰城2017年10月18日的交通事故，甲方付给乙方人民币叁万元整，处理此交通事故的一切事宜，包括：交警大队退车，交警大队押金贰万元，刑事责任，伤者谅解书和伤者赔偿等一切费用，如其中有一条没有处理，叁万元全额退款。时间期限2个月（即2018年2月28日前处理好），甲方不再支付任何费用，如若约定的时间没有处理好，乙方将叁万元全额退款给甲方。处理事故中的一切费用由乙方负责，甲方不再负责任何费用。（3）调取证据清单、微信聊天记录及转账记录，证明被告人翟因虎与被害人高某乙微信聊天的情况，高某乙在微信中多次问翟因虎事情办的怎样，翟因虎总是以各种理由推托。高某乙要翟因虎退钱，翟因虎仍以各种理由推迟退款时间。聊天记录显示：2017年12月22日，高某乙通过微信转款1万元给翟因虎。（4）被害人高某乙的陈述、询问笔录，证明2017年10月18日，她因无证驾驶在丰城市发生交通事故，汽车被交警扣押。她回家后听人说翟因虎可能可以帮忙处理此事，然后她就找到翟因虎，翟因虎称其认识公安局局长，可以帮她处理此事，但是需要30000元，当时她就相信翟因虎可以帮她处理此事。2017年12月22日、23日，她先后分两次共给了翟因虎20000元，剩余的10000元待事情处理好再给。翟因虎还给她写了张承诺书，大致内容是她委托翟因虎处理丰城的交通事故，她给翟因虎3万元，处理的事情包括交警大队提车、退押金2万元、刑事责任、伤者谅解和赔偿等，如果其中一条没有处理，全额退回，期限2个月。之后，她一直电话询问翟因虎事情是否办好，翟因虎让她不要急，正在办。2018年8月，她自己赔偿了伤者10万元，还被判缓刑，交警大队还收取了她2500元的停车费。这时，她发现翟因虎根本没有帮她处理好这件事情，她便叫翟因虎还钱，翟因虎就一直拖时间，让她不要急。后来翟因虎退了8000元给他，还剩12000元未退。（5）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2017年下半年，他经人介绍认识了高某乙。高某乙称其因无证驾驶撞伤了人，无力解决，问他是否有办法帮她协调，帮高某乙把扣押的车子从交警大队拿出来，2万押金退回，此案不能办成刑事案件。他其实是没有能力解决的，由于当时他被人催债催的急，就想骗高某乙的钱，于是就答应了高某乙，并对高某乙说处理此事需要3万元，当时他和高某乙签订了协议书，协议的主要内容为他帮高某乙处理交通事故，把扣押的车辆、押金2万元拿出来，且此案不能办成刑案，并要拿到伤者的谅解书。当日，高某乙通过微信转款、现金支付2万元给他，剩余一万约好事成之后给，他拿到钱后就挥霍掉了。他打听后得知高某乙的事情他根本没能力处理，后面根本没有管这件事。高某乙后来找律师处理了这件事，然后多次找他退钱，因他已经把钱挥霍了，高某乙丈夫也催他还钱，他就退了8000元给高某乙。（6）辩论笔录及照片，证明被害人高某乙从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗她钱的男子。8.2018年4月份，被告人翟因虎谎称在南昌开办旅游公司需要资金周转，骗取熊某现金110000元。目前，被告人翟因虎分文未退给被害人熊某。上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审质证的证据证实：（1）受案登记表、立案决定书，证明公安机关对本案立案侦查的情况。（2）接受证据材料清单、借条，证明2018年4月14日，翟因虎向龚某出具了金额为壹拾壹万元的借条，按月息贰分计算，按月付息。（3）被害人熊某的陈述，证明2018年4月上旬，翟因虎多次打电话找他借钱，称其在南昌办了一个旅游开发公司，投资四五百万元，翟因虎要他借11万元，2、3个月还清，月息按2分计算，但他没有借钱给翟因虎。过了几天，翟因虎又打电话给他，称公司在6月份有一笔几十万元的钱到账，叫他想办法先借钱周转下，他听到翟因虎这样说就相信了。2018年4月14日，他打电话让妻子取了11万元，并和妻子一起将钱给了翟因虎，翟因虎打了张借条给他的妻子。借条内容为：今借到龚某人民币壹拾壹万元整（11万元），用于周转，按月利率贰分计算，按月付息。目前，翟因虎一分钱都没有归还给他。（4）被害人龚某的陈述，证明2018年上半年，她丈夫熊某打电话给她，说翟因虎在南昌办了公司，要钱周转，需要向他们借款11万元，按月息2分计算，她同意了。她老公就拿她的卡在信用社取了11万元给翟因虎。后来她丈夫多次催翟因虎还钱，翟因虎都找理由推托，她丈夫了解到翟因虎在南昌根本没有办公司，是在骗他们的钱，于是她老公就报警了。（5）被告人翟因虎的供述与辩解，证明2018年4月份左右，因为别人催他还债催的急，就想找人借钱归还欠款，他知道通过正常方式别人不会借钱给他，于是他找到熊某，谎称他在南昌开了搞旅游项目的公司，需要四五百万元，要求熊某借11万元，月息2分，借期三四个月，熊某听后就答应了。当时熊某的妻子龚某拿了11万元现金给他，他就打了张借条给龚某，借条内容为：今借到龚某人民币拾壹万元，月利率贰分计算。他拿到11万元后就吃喝用掉了，之后也没有还过钱给熊某。实际上他在南昌根本没有公司，也没有开发旅游项目，编这样的理由就是为了骗熊某的钱。（6）辨认笔录及照片，证明被害人熊某从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出翟因虎就是骗他钱的男子。另查明，被告人翟因虎于2017年3月21日主动到奉新县公安局刑警大队投案。次日被奉新县公安局刑事拘留，2017年4月2日，奉新县公安局对被告人翟因虎取保候审，2018年4月1日变更强制措施为监视居住，因被告人翟因虎在监视居住期间经传唤拒不到案，被奉新县公安局网上追逃，2019年1月29日，被告人翟因虎在奉新县宋埠镇沿溪村进村路口被民警抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）到案经过、办案说明，证明2017年3月21日16时许，被告人翟因虎主动到奉新县公安局投案。被告人翟因虎经在监视居住期间，经多次传唤拒不到案，奉新县公安局对被告人翟因虎网上追逃，2019年1月29日，被告人翟因虎在奉新县宋埠镇沿溪村进村路口被民警抓获归案。（2）无违法犯罪记录证明，证明本案案发前，未发现被告人翟因虎有违法犯罪记录。（3）常住人口信息表，证明被告人翟因虎犯罪时已达完全刑事责任年龄。原审法院认为，被告人翟因虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人翟因虎自动投案后又逃跑，后被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人翟因虎退还部分被害人财产，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人翟因虎多次诈骗，可相应增加刑罚量。关于被告人翟因虎提出其通过周某茂、徐某8、袁某乙收取的办理公租房、经济适用房的费用均已退还的辩解与审理查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人翟因虎提出已归还徐某三10000元、邹某5000元、高某乙8000元的辩解与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人翟因虎提出已退还被害人廖某1万元的辩解与审理查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案被告人翟因虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人翟因虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零十个月，并处罚金人民币20万元。二、责令被告人翟因虎退赔被害人徐某三人民币7.8万元、廖某人民币21万元、翟某人民币7.1万元、邹某人民币1.2万元、黄某乙人民币2.8万元、高某乙人民币1.2万元、熊某人民币11万元。上诉人翟因虎及其辩护人提出以下意见：1、翟因虎实施以办理公租房、经济适用房名义收取他人财物时并不具有非法占有的目的，故不构成诈骗罪；2、翟因虎与翟某、熊某之间的财物往来系民间借贷行为，不属于诈骗；3、翟因虎对廖某、黄某乙、高某乙的钱款均无非法占有的目的，不能认定为诈骗罪；4、诈骗金额应当为105000元，其中被害人同意支付的跑腿费，不应计算到诈骗金额中，翟因虎主动投案，应认定为自首，故一审量刑过重。经本院二审审理查明的事实与原审法院认定的事实一致，上诉人翟因虎在二审期间未提供新的证据，原判所列证据均经一审庭审举证、质证，且能相互印证，本院予以确认。关于上诉人翟因虎及其辩护人提出翟因虎不构成诈骗罪的意见，经查，翟因虎明知其根本没有能力帮助被害人办理请托事项，仍捏造事实收取被害人的钱财，用于归还他人债务及自己挥霍。在被被害人多次催问请托事项进展情况时，翟因虎总是以各种理由推托，也不退钱。以上事实表明，翟因虎主观上具有非法占有的目的，客观上通过捏造事实，骗取被害人的财产，其行为符合诈骗罪的构成要件。关于上诉人翟因虎及其辩护人提出原审法院认定翟因虎的诈骗金额有误，翟因虎构成自首的意见，经查，被告人翟因虎在侦查阶段供述其没有能力处理被害人委托的事项，其是因为被人催债，便想骗取被害人钱财。翟因虎虽与被害人约定“跑路费”，但被害人因翟因虎的欺骗行为陷入错误的认识，继而同意支付“跑路费”，故“跑路费”应当计入诈骗金额，原审法院认定翟因虎的诈骗金额符合法律规定。翟因虎自动投案后又逃跑，后被公安机关抓获归案，其行为不符合自首的构成条件，故翟因虎及其辩护人提出的上述意见与事实和法律不符，不予采纳。本院认为，上诉人翟因虎以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。翟因虎自动投案后又逃跑，后被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。翟因虎退还部分被害人财产，并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。翟因虎多次诈骗，可相应增加刑罚量。原审判决定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。翟因虎认为原判过重的意见，无事实和法律依据，不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  雷珑婕审判员  丁圣翔审判员  黄 鑫二〇二〇年五月六日书记员  李 群