天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初246号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人柴洪山，男，1987年12月19日出生于天津市蓟州区，汉族，专科文化，公司法人，现住地天津市津南区，户籍地天津市蓟州区。2015年8月因犯诈骗罪被南开区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金50000元，2016年2月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被天津市公安局南开分局刑事拘留，经天津市南开区人民检察院批准，2020年1月13日被天津市公安局南开分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人杨宏营，天津津梁律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人柴洪山犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李璐、检察官助理姚家康出庭支持公诉，被告人柴洪山及其辩护人杨宏营到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月12日，被告人柴洪山在明知被害人魏某的妻子徐某不具备天津落户条件的情况下，向被害人魏某虚构可以帮徐某办理天津户口的事实，与被害人魏某在天津市津南区签订《天津人才引进咨询服务协议》，骗取被害人信任。自2019年3月至8月被害人魏某按照柴洪山指示，分多次向被告人柴洪山及柴洪山的朋友赵某账户转账21万元。后被害人魏某多次催促落户事宜，被告人柴洪山皆找理由推脱。2019年10月，被告人柴洪山制作虚假的准予迁入证明通过微信发给被害人魏某，被被害人魏某发现。2019年12月6日，被害人魏某催要钱款未果后报警，柴洪山当日被传唤归案。2019年9月，被告人柴洪山以相同方式向被害人原某虚构可以帮其丈夫办理天津户口的事实，并向被害人邮寄了《天津人才引进咨询服务协议》，骗取被害人落户款23560元。2019年9月，被告人柴洪山向被害人吴某虚构可以帮其办理天津户口的事实，后被害人吴某以银行卡转账方式向被告人柴洪山支付落户款22560元，柴洪山除3500元为被害人吴某缴纳考试培训费用外，其余款项皆用于偿还其自身债务。公诉机关认为，被告人柴洪山的上述行为已构成诈骗罪，建议判处被告人柴洪山有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金，若退赔被害人损失，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人柴洪山对于公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人柴洪山的辩护人杨宏营发表从轻处罚的辩护意见，认为被告人有坦白情节，依法可以从轻处罚；天津市人才引进政策公开透明，被害人魏某及其妻子应明知自己不符合天津市落户条件，被害人谋求不法利益，存在过错；没有相关证据证明被害人原某、吴某无法办理人才引进，且进行了相关工作并产生费用，不能排除被告人取得获准迁移户口的可能性；被告人柴洪山自愿认罪认罚，恳请法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2019年3月12日，被告人柴洪山在明知被害人魏某的妻子徐某不具备天津落户条件的情况下，向被害人魏某虚构可以帮徐某办理天津户口的事实，与被害人魏某在天津市津南区签订《天津人才引进咨询服务协议》，骗取被害人信任。自2019年3月至8月被害人魏某按照柴洪山指示，分多次向被告人柴洪山及柴洪山的朋友赵某账户转账21万元，其中10万元打入赵某账户后由赵某在天津市南开区白堤路邮政银行柜台转给被告人柴洪山，柴洪山将所获钱款用于偿还自身债务。后被害人魏某多次催促落户事宜，被告人柴洪山皆找理由推脱。2019年10月，被告人柴洪山制作虚假的准予迁入证明通过微信发给被害人魏某，被被害人魏某发现。2019年12月，在被害人魏某催要钱款未果后被害人报警，柴洪山当日被民警抓获归案。2019年9月，被告人柴洪山以相同方式向被害人原某虚构可以帮其丈夫办理天津户口的事实，并向被害人邮寄了《天津人才引进咨询服务协议》，骗取被害人落户款23560元。2019年9月，被告人柴洪山向被害人吴某虚构可以帮其办理天津户口的事实，后被害人吴某以银行卡转账方式向被告人柴洪山支付落户款22560元，柴洪山除3500元为被害人吴某缴纳考试培训费用外，其余款项皆用于偿还其自身债务。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述，公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料，天津市公安局南开分局扣押决定书（副本），扣押清单，被害人魏某、原某、吴某的陈述，证人赵某、刘某的证言，接受证据清单，被告人柴洪山与被害人签订的《天津人才引进咨询服务协议》及复印件，虚假准予迁入证明照片，魏某人才引进定金、户口费用尾款收据复印件，被害人聊天记录、微信转账、银行汇款截图，被害人中国邮政储蓄银行账户对账单、中国银行交易流水明细清单，赵某微信转账截图，水某一级技能证费用、补缴一年社保费用收据复印件，营业执照照片，吴某补交一年社保费用、三级技能证书费用收据复印件，伪造的职业技能资格证，被告人微信聊天记录截图，天津市公安局南开分局调取证据通知书（副本），被告人、被害人银行客户信息资料、借记卡详细信息查询、存款历史交易明细清单、账户交易明细，前科材料，相关人员户籍身份证明，被告人柴洪山的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柴洪山多次诈骗他人财物共计252620元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人柴洪山犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议予以采纳。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以酌情考虑。被告人柴洪山被判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人柴洪山归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人柴洪山自愿认罪认罚并签字具结，可依法从宽处理。综合考虑犯罪情节、社会危害性及被告人的认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柴洪山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2024年6月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于本判决生效之日起十日内，退赔被害人魏某经济损失人民币21万元；退赔被害人原某经济损失人民币23560元；退赔被害人吴某经济损失人民币19060元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  焦光旭审判员  范凌云审判员  张 骞二〇二〇年五月九日书记员  刘 阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。