浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0104刑初165号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人胡季兵（曾用名：胡季夏），男，汉族，1978年11月18日出生，户籍地安徽省芜湖市芜湖县。2014年5月4日因诈骗被浙江省龙游县公安局决定行政拘留九日，追缴诈骗所得人民币370元；2018年10月13日因诈骗被广东省广州市公安局番禺区分局决定行政拘留十五日。因本案于2019年9月6日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2020]462号起诉书指控被告人胡季兵犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员虞红平出庭支持公诉，被告人胡季兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关认为被告人胡季兵的行为已构成诈骗罪。被告人胡季兵自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人胡季兵有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金。 被告人胡季兵对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 经审理查明：2018年3月至2019年9月间，被告人胡季兵在江西、福建、广东、上海、安徽、陕西、河北、北京、广西、江苏、湖南、浙江等省市流窜作案，以“摩的”司机为作案对象，事先准备一只装有杂物的纸箱，让“摩的”司机将其送到某个商场门口，再以进货身边带的钱不够为由向“摩的”司机借钱，并谎称纸箱内是值钱物品，让“摩的”司机保管以骗取其信任，先后119次骗取他人财物共计人民币53895元，具体如下： 1.2018年3月4日16时许，被告人胡季兵在江西省抚州市崇仁县凤凰城大润发门口，骗取被害人王某1人民币440元。 2.2018年3月7日13时许，被告人胡季兵在福建省福州市马尾区中环自贸广场门口，骗取被害人余某1人民币450元。 3.2018年3月9日10时许，被告人胡季兵在福建省泉州鲤城区展览城，骗取被害人杜某1人民币450元。 4.2018年3月10日12时许，被告人胡季兵在福建省厦门同安区工业集中区公交站，骗取被害人林某人民币440元。 5.2018年3月12日15时许，被告人胡季兵在广东省揭阳市揭东区卜锋莲花商场门口，骗取被害人陈某1人民币300元。 6.2018年3月17日11时许，被告人胡季兵在广东省东莞市欧尚超市门口，骗取被害人吴某1人民币390元。 7.2018年3月20日15时，被告人胡季兵在广东省佛山市新都会大润发超市门口，骗取被害人徐某1人民币450元。 8.2018年4月14日13时许，被告人胡季兵在江西省吉安市吉安县国兴超市门口，骗取被害人陶某1人民币500元。 9.2018年4月15日11时许，被告人胡季兵在江西省赣州市章贡区九方后门，骗取被害人王某2人民币400元。 10.2018年4月15日16时许，被告人胡季兵在江西省赣州市信丰县国兴超市门口，骗取被害人黄某1人民币470元。 11.2018年4月17日14时许，被告人胡季兵在广东省河源市人人乐超市门口，骗取被害人汪某人民币380元。 12.2018年4月18日10时许，被告人胡季兵在广东省惠州市惠城区瑞峰广场，骗取被害人肖某人民币450元。 13.2018年4月18日16时许，被告人胡季兵在广东省深圳市坪山新区货市场，骗取被害人陈某2人民币300元。 14.2018年4月19日11时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙岗区沃某超市门口，骗取被害人叶某人民币400元。 15.2018年4月21日17时许，被告人胡季兵在广东省东莞市星会广场国美电器门口，骗取被害人何某1人民币440元。 16.2018年4月23日16时许，被告人胡季兵在广东省广州市黄埔区事佳商场，骗取被害人陈某3人民币450元。 17.2018年5月10日12时，被告人胡季兵在广西壮族自治区桂林市叠彩区万达广场门口，骗取被害人唐某1人民币450元。 18.2018年5月17日13时许，被告人胡季兵在云南省昆明市呈贡区商城门口，骗取被害人李某1人民币450元。 19.2018年5月20日13时许，被告人胡季兵在贵州省贵阳市乌当区新天寨永辉超市门口，骗取被害人代某人民币370元。 20.2018年5月20日17时，被告人胡季兵在贵州省贵阳市花溪区万谊广场门口，骗取被害人王某3人民币450元。 21.2018年5月21日14时许，被告人胡季兵在贵州省贵阳市白云区新世界永辉超市门口，骗取被害人张某1人民币420元。 22.2018年6月6日14时许，被告人胡季兵在江西省上饶市万达广场，骗取被害人徐某2人民币350元。 23.2018年6月13日10时许，被告人胡季兵在广东省广州市黄埔区文冲地铁站对面的一个超市门口，骗取被害人周某1人民币450元。 24.2018年6月14日14时许，被告人胡季兵在广东省广州市南沙区门附近，骗取被害人周某2人民币450元。 25.2018年6月14日17时许，被告人胡季兵在广东省广州市南沙区好又多超市门口，骗取被害人曹某人民币450元。 26.2018年6月15日14时许，被告人胡季兵在广东省广州市番禺区万达广场门口，骗取被害人关某人民币450元。 27.2018年7月5日14时许，被告人胡季兵在安徽省马鞍山市华山区万达广场门口，骗取被害人施某1人民币500元。 28.2018年7月7日14时许，被告人胡季兵在浙江省湖州市吴兴区第五巡区汇德国际浙北大厦门口，骗取被害人赵某人民币500元。 29.2018年7月10日13时许，被告人胡季兵在江苏省无锡市锡山区欧尚超市门口，骗取被害人张某2人民币500元。 30.2018年7月14日14时许，被告人胡季兵在江苏省无锡市惠山区前桥大润发门口，骗取被害人施某2人民币340元。 31.2018年7月16日13时，被告人胡季兵在浙江省绍兴市柯桥区超市门口，骗取被害人蒋某1人民币310元。 32.2018年7月17日12时许，被告人胡季兵在浙江省宁波市北仑区富邦广场家乐福门口，骗取被害人江某人民币450元。 33.2018年7月17日19时许，被告人胡季兵在浙江省台州市椒江区欧尚超市门口，骗取被害人田某人民币460元。 34.2018年7月18日16时，被告人胡季兵在浙江省温州市龙湾区邻里广场卜蜂莲花后门，骗取被害人韩某1人民币410元。 35.2018年7月29日19时许，被告人胡季兵在陕西省西安市新城区华润万家门口，骗取被害人褚某人民币450元。 36.2018年8月1日20时许，被告人胡季兵在河北省石家庄市裕华区万达广场，骗取被害人朱某1人民币550元。 37.2018年8月14日19时许，被告人胡季兵在江苏省昆山市易买得超市门口，骗取被害人杨某1人民币410元。 38.2018年8月15日18时许，被告人胡季兵在上海嘉定区曹安公路对面沃某门口，骗取被害人程某人民币500元。 39.2018年8月16日20时许，被告人胡季兵在上海市宝山区长江路世界联华超市门口，骗取被害人朱某2人民币500元。 40.2018年8月25日15时许，被告人胡季兵在上海市浦东新区临沂北路沃某超市门口，骗取被害人白某人民币450元。 41.2018年8月27日12时，被告人胡季兵在浙江省温州苍南县银泰城门口，骗取被害人李某2人民币500元。 42.2018年8月27日17时许，被告人胡季兵在福建省福州台江区大利嘉城门口，骗取被害人刘某1人民币500元。 43.2018年8月27日19时许，被告人胡季兵在福建省福州市鼓楼区万象城门口，骗取被害人童某人民币500元。 44.2018年8月29日11时许，被告人胡季兵在福建省泉州鲤城区展览城，骗取被害人郭某2人民币450元。 45.2018年9月1日10时许，被告人胡季兵在江西省南昌市新建区蓝河购物中心门口，骗取被害人闵某人民币275元。 46.2018年9月9日14时许，被告人胡季兵在湖南省长沙市长沙开福万达广场门口，骗取被害人欧某人民币450元。 47.2018年9月9日16时许，被告人胡季兵在湖南省长沙市岳麓区王府井商场，骗取被害人刘某2人民币440元。 48.2018年9月11日15时许，被告人胡季兵在广东省广州市南沙区万达广场，骗取被害人雷某人民币500元。 49.2018年9月11日18时许，被告人胡季兵在广东省广州市番禺区货大门口，骗取被害人陈某4人民币630元。 50.2018年9月12日19时，被告人胡季兵在广东省广州市白云区卜峰莲花超市门口，骗取被害人刘某3人民币450元。 51.2018年9月12日12时许，被告人胡季兵在广东省广州市黄埔区文冲地铁站，骗取被害人谭某人民币450元。 52.2018年9月13日18时许，被告人胡季兵在广东省东莞市万江区共联义乌商品城门口，骗取被害人周某3人民币450元。 53.2018年9月18日20时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙岗区沃某超市门口，骗取被害人舒某人民币500元。 54.2018年9月19日12时许，被告人胡季兵在广东省深圳市坪山区天虹商场门口，骗取被害人何某2人民币450元。 55.2018年9月19日17时，被告人胡季兵在广东省惠州市大亚技术开发区万达商场门口，骗取被害人张某3人民币380元。 56.2018年10月9日12时许，被告人胡季兵在江西省南昌市新建区新怡广场永惠超市门口，骗取被害人蔡某1人民币470元。 57.2018年10月11日19时许，被告人胡季兵在江西省赣州市瑞金大润发超市门口，骗取被害人刘某4人民币500元。 58.2018年12月8日17时许，被告人胡季兵在浙江省温州市洋银泰购物中心，骗取被害人毛某人民币600元。 59.2018年12月8日13时许，被告人胡季兵在浙江省温州鹿城区灰桥数码广场，骗取被害人孙某人民币500元。 60.2018年12月10日12时许，被告人胡季兵在浙江省温州乐清市虹广场，骗取被害人吴某2人民币500元。 61.2018年12月15日14时许，被告人胡季兵在江苏省无锡市惠山区赛格电子市场门口，骗取被害人付某人民币600元。 62.2019年1月6日12时许，被告人胡季兵在江苏省苏州市姑苏区电器城门口，骗取被害人王某4人民币450元。 63.2019年1月6日19时许，被告人胡季兵在江苏省苏州沃某超市门口，骗取被害人王某5人民币500元。 64.2019年1月7日12时许，被告人胡季兵在上海市浦东新区金桥家乐福超市门口，骗取被害人马某人民币500元。 65.2019年1月14日13时许，被告人胡季兵在安徽省合肥市瑶海区城广场，骗取被害人王某6人民币500元。 66.2019年1月17日14时许，被告人胡季兵在安徽省合肥市蜀山区港澳广场南门口，骗取被害人翟某人民币460元。 67.2019年2月20日15时，被告人胡季兵在湖南省长沙市雨花区华润超市门口，骗取被害人姜某1人民币450元。 68.2019年2月20日17时，被告人胡季兵在湖南省长沙市万达广场，骗取被害人毕某人民币450元。 69.2019年2月24日14时许，被告人胡季兵在广东省广州市白云区加宜多广场，骗取被害人何某3人民币470元。 70.2019年2月26日13时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙岗区宝龙沃某超市门口，骗取被害人梁某人民币420元。 71.2019年3月8日11时许，被告人胡季兵在福建省泉州鲤城区展览城，骗取被害人李某3人民币350元。 72.2019年3月11日13时许，被告人胡季兵在广东省东莞市沃某超市门口，骗取被害人李某4人民币480元。 73.2019年3月11日16时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙华新区天虹商场门口附近，骗取被害人唐某2人民币440元。 74.2019年3月11日18时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙华区天虹商场站台，骗取被害人郑某人民币450元。 75.2019年3月12日9时许，被告人胡季兵在广东省深圳市宝安区上，骗取被害人刘某6人民币500元。 76.2019年3月12日16时许，被告人胡季兵在广东省深圳市光明区家电脑商城门口，骗取被害人廖某人民币450元。 77.2019年3月15日17时许，被告人胡季兵在广东省惠州市惠城区新天虹购物广场门口，骗取被害人李某5人民币500元。 78.2019年3月16日12时许，被告人胡季兵在广东省惠州市惠阳区万达广场门口，骗取被害人龚某人民币500元。 79.2019年3月16日15时许，被告人胡季兵在广东省深圳市坪山区天虹商场门口，骗取被害人张某4人民币440元。 80.2019年4月15日16时许，被告人胡季兵在广西壮族自治区桂林市叠彩区万达广场门口，骗取被害人蒋某2人民币400元。 81.2019年4月17日14时，被告人胡季兵在广西壮族自治区南宁琅东市会展航洋城，骗取被害人黎某人民币450元。 82.2019年4月18日12时，被告人胡季兵在广西壮族自治区南宁市塘区华城都市对面，骗取被害人黄某2人民币450元。 83.2019年5月1日14时许，被告人胡季兵在江苏省南京市江北新区苏宁电器门口，骗取被害人张某5人民币450元。 84.2019年5月7日14时许，被告人胡季兵在江苏省苏州市吴中区大运城大润发门口，骗取被害人郭某3人民币450元。 85.2019年5月8日13时许，被告人胡季兵在上海市宝山区北上海商场门口，骗取被害人姜某2人民币450元。 86.2019年5月8日15时许，被告人胡季兵在上海市嘉定区南翔镇家乐福超市门口，骗取被害人姚某1人民币500元。 87.2019年5月8日19时许，被告人胡季兵在江苏省昆山市易买得超市门口，骗取被害人陶某2人民币500元。 88.2019年5月9日14时许，被告人胡季兵在上海市嘉定区江桥镇沃某超市门口，骗取被害人刘某5和人民币450元。 89.2019年5月26日16时许，被告人胡季兵在陕西省汉中市汉台区东关街道东一环路盛世国际广场，骗取被害人张某6人民币500元。 90.2019年5月26日20时许，被告人胡季兵在陕西省西安市未央区海逸国际大厦人人乐超市门口，骗取被害人黄某3人民币450元。 91.2019年5月27日14时，被告人胡季兵在陕西省西安市碑林区城市立方华润万家超市门口，骗取被害人王某7人民币550元。 92.2019年5月27日17时许，被告人胡季兵在陕西省西安市长安区万科生活广场华润万家门口，骗取被害人杨某2人民币400元。 93.2019年5月27日20时许，被告人胡季兵在陕西省西安市未央区大明宫万达广场，骗取被害人朱某3人民币460元。 94.2019年6月8日16时许，被告人胡季兵在江西省景德镇市乐平市好又多超市门口，骗取被害人施某3人民币470元。 95.2019年6月9日10时许，被告人胡季兵在江西省上饶市鄱阳县大润发超市门口，骗取被害人黄和显人民币470元。 96.2019年6月9日14时许，被告人胡季兵在江西省上饶市余干县天虹超市门口，骗取被害人李某6人民币120元。 97.2019年6月11日12时许，被告人胡季兵在江西省南昌市青山湖区京东大润发超市门口，骗取被害人万某人民币450元。 98.2019年6月11日19时许，被告人胡季兵在江西省南昌市新建区吴某4广场，骗取被害人历某1人民币400元。 99.2019年7月3日8时许，被告人胡季兵在江苏省徐州云龙区大润发门口，骗取被害人阚某人民币500元。 100.2019年7月3日14时许，被告人胡季兵在山东省枣庄市市中区大润发门口，骗取被害人韩某2人民币400元。 101.2019年8月8日20时许，被告人胡季兵在上海市闵行区莲花南路某2发超市门口，骗取被害人范某人民币500元。 102.2019年8月13日17时许，被告人胡季兵在北京市大兴区欧尚超市门口，骗取被害人武某人民币510元。 103.2019年8月14日9时许，被告人胡季兵在北京市大兴区荟聚购物中心门口，骗取被害人王某8人民币350元。 104.2019年3月15日17时许，被告人胡季兵在江苏省南京市家乐福超市门口，骗取被害人李某5人民币500元。 105.2019年8月17日16时许，被告人胡季兵在浙江省杭州市余杭区余之城大润发超市门口，骗取被害人高某人民币450元。 106.2019年8月17日19时许，被告人胡季兵在浙江省杭州市萧山区大润发超市门口，骗取被害人王某9人民币480元。 107.2019年8月18日12时许，被告人胡季兵在浙江省杭州市滨江区阿迪达斯宝龙广场，骗取被害人张某7人民币500元。 108.2019年8月18日14时许，被告人胡季兵在浙江省杭州市江干区物美大卖场一层“中国黄金”门口，骗取被害人李某7人民币450元。 109.2019年8月30日13时许，被告人胡季兵在浙江省温州市鹿城区广场，骗取被害人张某8人民币550元。 110.2019年8月30日15时许，被告人胡季兵在浙江省温州市龙湾区大润发美食广场，骗取被害人郭某1人民币400元。 111.2019年9月1日10时许，被告人胡季兵在福建省福州市台江区宝龙广场宝龙超市门，骗取被害人左某人民币500元。 112.2019年9月2日14时许，被告人胡季兵在福建省泉州鲤城区浮桥新天地门口，骗取被害人王某10250元。 113.2019年9月2日19时许，被告人胡季兵在福建省厦门市海沧区天虹商场门口，骗取被害人姚某2人民币500元。 114.2019年9月2日10时许，被告人胡季兵在福建省泉州市石狮市世贸摩天城大润发门口，骗取被害人余某2人民币500元。 115.2019年9月3日16时许，被告人胡季兵在福建省厦门集美区万达广场，骗取被害人唐某3人民币450元。 116.2019年9月3日14时许，被告人胡季兵在福建省厦门市翔安区汇景广场，骗取被害人杨某3人民币500元。 117.2019年9月4日15时许，被告人胡季兵在广东省深圳市龙岗区中心城天虹商场门口，骗取被害人杜某2人民币500元。 118.2019年9月5日12时许，被告人胡季兵在广东省深圳市坪山区天虹商场门口，骗取被害人陈某5人民币500元。 119.2019年9月5日18时许，被告人胡季兵在广东省东莞市仟福粥城，骗取被害人蔡某2人民币500元。 案发后，公安机关从被告人胡季兵处扣押其供犯罪所用的OPPO手机1部。 上述事实，被告人胡季兵在开庭审理过程中并无异议，且有被害人王某1等119人的陈述，辨认笔录，扣押笔录及清单，纸箱照片，接受、调取证据清单，微信信息照片，微信转账记录，支付宝信息照片，支付宝转账记录，财付通数据附光盘，支付宝数据附光盘，电话询问录音，轨迹信息，航空进出港信息，铁路旅客订票信息，行政处罚决定书，户籍证明，抓获经过及被告人胡季兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡季兵以非法占有为目的，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人胡季兵自案件侦查阶段如实供述犯罪事实并认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人胡季兵的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人胡季兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月6日起至2021年6月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人胡季兵退赔各被害人的经济损失；现暂扣于杭州市公安局江干区分局的OPPO手机1部，系被告人胡季兵供犯罪所用的本人财物，予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  徐丽云 二〇二〇年五月十二日 书记员  曹圆圆