浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1122刑初278号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人陈佳，女，1988年6月29日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，住浙江省缙云县。因本案，于2018年11月21日被刑事拘留，于同年12月25日被执行逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人李君锋，浙江民晖律师事务所律师，受缙云县法律援助中心指派。 缙云县人民检察院以缙检刑诉〔2019〕268号起诉书、缙检刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书指控被告人陈佳犯诈骗罪、开设赌场罪一案，于2019年9月2日向本院提起公诉。在审理期间，公诉机关分别于2019年11月20日、2020年3月6日提出补充侦查建议，本院均依法决定延期审理，补充侦查完毕后公诉机关建议恢复审理。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员胡海霞出庭支持公诉，被告人陈佳及其辩护人李君锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控， 1.2018年3月至8月期间，被告人陈佳隐瞒资金紧张的真相，并虚构自己代还信用卡、贷款等业务可以赚钱并给付利息等事实，分别从被害人吴某1、施某、徐某1处骗得人民币530万元、79万元和97万元用于赌博挥霍。 2.2018年4月初，被告人陈佳出资人民币5万元同徐某3（另案判决）等人合伙在ＱＱ、微信、潮信等网络平台上以建立赌博群的方式招揽国内赌博人员参与“百家乐”的赌博并接受投注，且在越南岘港皇冠酒店赌场内租赁赌桌，在赌桌上实时下注后将赌博结果在赌博群内直播，并通过赌场返利、“对冲”和“三宝”等方式非法获利。被告人陈佳于2018年4月底退出合伙，在此期间赌场累计接受赌客下注共计11万余元，但并未分得非法获利。 另查明，被告人陈佳于2018年11月21日自动投案并如实供述了犯罪事实。 公诉机关为证明上述指控事实,当庭宣读和出示了被告人陈佳的供述与辩解，被害人徐某1、施某、吴某1的陈述，证人徐某2、吴某2、王某、郭某、何某1、吴某3、何某2、李某、金某1、应振华、徐某3、周某1、周某2、金某2、胡某1、陈某1、陈某2、陈某3、朱某、胡某2、刘某、马某的证言，电子数据检查笔录、微信聊天记录、交易流水、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书、违法犯罪记录查询证明、情况说明、抓获经过、户籍信息等证据。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实充分。被告人陈佳的行为已经分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第三百零三条第二款的规定，应以诈骗罪和开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人陈佳在庭审中对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议,并请求本院从轻处罚。其辩护人李君锋的辩护意见是对起诉指控的犯罪事实、罪名无异议,但被告人具有如下法定从轻、减轻及酌定从轻的量刑情节:一、被告人系自首，依法可以从轻或减轻处罚；二、被告人明确表示认罪认罚并签署具结书，依法可以从轻处罚；三、被告人系初犯，且未在犯开设赌场犯罪行为中获利，可酌情从轻处罚。综上,请求本院从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至8月期间，被告人陈佳隐瞒资金紧张的真相，并虚构自己代还信用卡、贷款等业务可以赚钱并给付利息等事实，分别从被害人吴某1、徐某1、施某处骗得人民币530万元、97万元和79万元用于赌博挥霍，致使无法返还。 另查明，2018年4月初，被告人陈佳出资人民币5万元同徐某3（另案判决）等人合伙在ＱＱ、微信、潮信等网络平台上以建立赌博群的方式招揽国内赌博人员参与“百家乐”的赌博并接受投注，且在越南岘港皇冠酒店赌场内租赁赌桌，在赌桌上实时下注后将赌博结果在赌博群内直播，并通过赌场返利、“对冲”和“三宝”等方式非法获利。被告人陈佳于2018年4月底退出合伙，在此期间赌场累计接受赌客下注共计11万余元，但并未分得非法获利。 还查明，被告人陈佳于2018年11月21日自动投案并如实供述了犯罪事实。被告人陈佳自侦查阶段起即认罪认罚，并在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈佳的供述与辩解，被害人徐某1、施某、吴某1的陈述，证人徐某2、吴某2、王某、郭某、何某1、吴某3、何某2、李某、金某1、应振华、徐某3、周某1、周某2、金某2、胡某1、陈某1、陈某2、陈某3、朱某、胡某2、刘某、马某的证言，电子数据检查笔录、微信聊天记录、交易流水、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书、违法犯罪记录查询证明、情况说明、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈佳以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其伙同他人租赁赌场赌桌，在网上建立赌博群并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人骗取他人财物用于赌博挥霍，致使无法返还，可酌情从重处罚；被告人自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人自侦查阶段起即认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据被告人的上述犯罪事实、性质及情节，本院决定对被告人从轻处罚。故被告人及辩护人请求本院从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人在判决宣告前一人犯数罪,应依照刑法第六十九条的规定,实行数罪并罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币60万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元；数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币62万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年11月21日起至2031年5月20日止）。 二、继续追缴被告人陈佳尚未退出的违法所得人民币706万元，分别返还给被害人吴某1人民币530万元，返还给被害人徐某1人民币97万元，返还给被害人施某人民币79万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蓝松娟 审 判 员  郎文盈 人民陪审员  王 法 二〇二〇年五月二十八日 代书 记员  赵晓佳 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 第四十七条有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。