新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）新23刑终67号 原公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。上诉人(原审被告人)王威，男，1990年10月23日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省黄冈市浠水县蔡河镇大港口村9组25号。2019年1月18日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。指定辩护人刘小素，新疆庭州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王亭，男，1990年2月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省黄冈市浠水县蔡河镇大港口村三组。2009年7月9日因犯抢劫罪被湖北省黄冈市浠水县人民法院判处有期徒刑十年，2016年10月刑满释放。2019年5月28日被抓获归案，临时羁押于广州市海珠看守所至同年6月11日，同年7月4日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。指定辩护人甘发枝，新疆益一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）余振，男，1989年9月25日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省黄冈市浠水县清泉镇金宝山村1组2号。2009年7月9日因犯抢劫罪被湖北省黄冈市浠水县人民法院判处有期徒刑十年，2017年3月刑满释放。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。指定辩护人杨琴，新疆圆方律师事务所律师。上诉人（原审被告人）华韦东，男，1999年5月17日出生，汉族，初中文化，理发师，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省黄冈市浠水县清泉镇田桥村四组10号。2019年2月20日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。指定辩护人李娜，新疆巨百律师事务所律师。上诉人（原审被告人）方甜，女，1994年5月15日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省浠水县鸿景花园5幢404室。2019年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局取保候审，同年5月22日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院取保候审，同年11月20日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院取保候审，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。辩护人郭新园，新疆同创律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王伟，男，1992年4月15日出生，汉族，大学文化，系白武士湖北技术有限公司法定代表人，户籍地湖北省浠水县，捕前住湖北省武汉市关谷理想城2号楼4单元715室。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局取保候审，同年9月11日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院取保候审，同年11月20日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院取保候审，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。辩护人赵福鑫，新疆同创律师事务所律师。原审被告人占杰，男，1990年12月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省黄冈市浠水县，捕前住湖北省黄冈市浠水县清泉镇鹿坳村三组24号。2019年1月21日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。原审被告人蔡伟，男，1989年4月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省浠水县，捕前住湖北省浠水县蔡河镇大港口村十一组49号。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕，2020年1月17日被新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院监视居住。新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院审理新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院指控被告人王威、王亭、占杰、余振、华韦东、方甜、王伟、蔡伟犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）新2301刑初521号刑事判决。宣判后，原审被告人王威、王亭、余振、华韦东、方甜、王伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。本案现已审理终结。原判认定,2017年11月至12月期间，被告人王威伙同被告人王亭、占杰、方甜、蔡伟等人在湖北省浠水县租用民房用于开设虚假的“艾富国际”外汇平台，通过微信加好友的方式拉拢客户，诱骗被害人陈某入金35000元全部亏损。2018年3月至5月，被告人王威伙同被告人王亭继续在浠水县开设平台，被告人余振和华韦东也一起加入，被告人蔡伟干了20天左右离开。同年5月3日，被害人陈某入金51888.8元全部亏损。同年6月，王威到深圳市投资购买“环迅国际”外汇平台，并聘请被告人王伟负责技术运行，王威伙同被告人王亭、占杰、余振、华韦东、方甜等人一同使用非法开设的平台，通过微信加好友的方式拉拢客户，由王亭、占杰、余振冒充投资客户不断向微信群内发送虚假平台盈利情况诱骗客户在平台内入金，客户安装该平台并按照平台要求使用支付宝、微信等方式将资金转入王威个人账户，然后王威、占杰等人冒充外汇投资老师带客户在平台内假意操作，客户下单后王威通过修改后台数据，致使投资客户亏损，赚取客户损失。期间被告人占杰添加了被害人陈某的微信，配合余振与陈某发展建立为男女朋友关系获取陈某信任，王威等人冒充外汇投资老师以高额回报为诱饵骗取陈某在该平台先后入金257573.20元，之后王伟利用修改平台数据实施诈骗。被骗赃款由被告人王威、王亭、占杰、王伟、余振、华韦东、方甜、蔡伟等人以工资的形式进行分赃。案发后，被告人王伟、占杰主动投案并自愿供述犯罪事实，被告人王威、王亭、余震、华韦东、方甜、蔡伟被公安机关抓获归案。王伟主动退赃20000元，占杰主动退赃45000元，方甜主动退赃80000元，华韦东主动退赃3000元。根据以上事实，原判认为被告人王威、王亭、占杰、余振、华韦东、方甜、王伟、蔡伟的行为构成诈骗罪，其中王威、王亭、占杰、方甜骗取他人现金344462元，余振、华韦东骗取他人现金309462元，王伟骗取他人现金257573.2元，数额巨大；被告人蔡伟骗取他人现金35000元，数额较大，八名被告人系共同犯罪。被告人王威开设虚假的“艾富国际”外汇平台，“环迅国际”平台所绑定的客户充值二维码是王威和王亭设立的支付宝和微信账户，故王威系犯罪集团首要分子，王亭在共同犯罪中起主要作用，系主犯；占杰、余振、华韦东、方甜、王伟、蔡伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；王亭、余振曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚；王伟、占杰主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；王威、王亭、余振、华韦东、方甜、蔡伟被传唤到案后自愿如实供述本人及他人的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；占杰、王伟、方甜在案发后积极赔偿被害人损失，达成谅解，酌情从轻处罚；华韦东家属赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人王威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金80000元；二、被告人王亭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金80000元；三、被告人占杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；四、被告人余振犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元；五、被告人华韦东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；六、被告人方甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；七、被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；八、被告人蔡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；九、责令被告人王威、王亭、占杰、余振、华韦东、方甜、王伟、蔡伟共同向被害人陈某退赔196462元。上诉人王威上诉称，王伟是犯罪集团的组织者和实际控制者，系首要分子，其和王亭等均听从于王伟，原判认定其系首要分子错误；2018年8-9月份，其提前离开，被害人之后被骗金额其不知情，未参与，不应计入其犯罪金额；其具有坦白情节，认罪认罚，签订了具结书，原判量刑过重。请求二审法院撤销原判，发回重审。其辩护人认为王亭系从犯，获利较少，并如实供述自己的犯罪事实，建议二审法院对王亭从轻处罚。上诉人王亭上诉称,原判认定其系主犯错误，其听从王威的安排，配合占杰诱骗被害人入金，起辅助作用，应认定为从犯；其认罪认罚，如实供述同案犯的犯罪行为；原判量刑过重，罚金过高。请求二审法院依法从轻处罚。其辩护人认为王亭系从犯，获利较少，并如实供述自己的犯罪事实，建议二审法院对王亭从轻处罚。上诉人余振上诉称，其具有立功情节；原判认定的犯罪金额有误，其实际诈骗数额为197765.8元；其在共同犯罪中听从王威、王亭的安排，原判对其量刑过重。请求二审法院依法改判。其辩护人认为余振系从犯，具有坦白情节，建议对余振从轻处罚。上诉人华韦东上诉称，其如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，赔偿被害人损失，系从犯，原判量刑过重。请求二审法院依法改判。其辩护人认为，华韦东具有坦白情节，其家属及时退赔被害人损失，建议对华韦东从轻处罚。上诉人方甜上诉称，王威等人开设的外汇平台转至深圳后其没有去深圳，再未参与诈骗，被害人后续在平台的投入和亏损情况其未参与也不知情，故原判认定的犯罪金额有误；其认罪认罚，积极赔偿被害人损失，取得谅解，自愿签订认罪认罚具结书，原判量刑过重。请求二审法院依法改判并适用缓刑。其辩护人持相同意见。上诉人王伟上诉称，其于2018年6月初到王威在深圳的工作室工作，6月初至6月20日期间，其对平台用于诈骗的事实并不知情，原判认定的犯罪金额有误；其具有自首情节，认罪认罚，原判量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑。其辩护人持相同意见。经审理查明，原判认定上诉人王威、王亭、余振、华韦东、方甜、王伟及原审被告人占杰、蔡伟犯诈骗罪的犯罪事实正确，且有经原审举证、质证，查证属实的户籍证明，银行交易明细，支付宝交易记录，被害人陈某的陈述，辨认笔录，鉴定意见，受案登记表、到案经过、抓获经过、临时羁押证明，刑事判决书，谅解书及缴款书、王威、王亭、占杰、余振、华韦东、方甜、王伟、蔡伟的供述与辩解等证据证实,本院予以确认。本院认为，上诉人王威、王亭、余振、华韦东、方甜、王伟伙同原审被告人占杰、蔡伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，其中上诉人王威、王亭、方甜及原审被告人占杰诈骗数额344462元，上诉人余振、华韦东诈骗数额309462元，上诉人王伟诈骗数额257573.2元，数额均巨大；原审被告人蔡伟诈骗数额35000元，数额较大，六名上诉人及两名原审被告人的行为均构成诈骗罪，且属共同犯罪。原判定性正确。上诉人王威先后在湖北省浠水县、广州深圳市伙同同案犯租用房屋，投资、架设非法网络外汇平台，操纵后台数据，并与其他同案犯以充当客服、老师的形式共同骗取被害人财物，王威系该犯罪集团的组织者、领导者，其作为首要分子应对集团全部犯罪承担刑事责任，上诉人王威关于原判认定其系首要分子有误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王亭及其辩护人关于王威系从犯的意见，王亭本人供其和王威负责平台的开设以及招募人员，向其他同案犯提供不同的微信号并进行培训，客户入金后其和王威或王伟通过后台修改客户入金数据致客户亏损；余振的供述能够证实诈骗平台由王威投资，王威和王亭负责后台数据和充当老师的角色；方甜的供述证实平台由王威和王亭两人控制；占杰的供述证实王威和王亭给其分配任务、发工资；华韦东、蔡伟的供述分别证实王亭在平台运作过程中属管理者，该平台由王威、王亭控制。上述证据能够相互印证证实，上诉人王亭在共同犯罪中起主要作用，原判认定其系主犯正确，上诉人王亭及其辩护人关于从犯的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人余振关于其具有立功的上诉理由无证据证实；原判根据各上诉人及原审被告人参与犯罪组织期间的涉案金额确定各自的犯罪数额正确；上诉人方甜与王威系夫妻，其在犯罪集团成立之初便参与犯罪，在明知王威在深圳继续从事诈骗犯罪活动情况下，仍提供微信号，且充当客服，其与王威等人构成共同犯罪，依法应对全部犯罪金额承担刑事责任，上诉人余振、方甜、王伟关于犯罪金额认定有误的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。王威、王亭等人自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，同意原公诉机关昌吉市人民检察院的量刑意见，原判采纳量刑意见，并根据上诉人王威、王亭、余振、华韦东、方甜、王伟及原审被告人占杰、蔡伟在共同犯罪中地位及所起作用，充分考虑自首、坦白、累犯、赔偿损失等量刑情节，在法定刑幅度内作出的量刑适当，六名上诉人改判的上诉请求均不能成立，本院不予支持。原判认定事实和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长   李 平审  判  员   吴洁文审  判  员   刘艳蓉二 〇 二 〇 年 五 月 十 五 日（法 官 助 理   高洁琼书  记  员   张韵尧