广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1381刑初22号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。被告人刘丽红，女，1973年9月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西合山市，住合山市×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被合山市公安局刑事拘留，同年11月5日经合山市人民检察院批准逮捕，同日被合山市公安局执行逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人谭克怀，广西华尚（象州）律师事务所律师。 广西壮族自治区合山市人民检察院以合检公刑诉[2020]11号起诉书指控被告人刘丽红犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月14日依法公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员农美谢出庭支持公诉，被告人刘丽红及辩护人谭克怀到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年12月至2018年5月间，被告人刘丽红未经合山市兴鸿驾驶员服务中心（以下简称“兴鸿服务中心”）、象州县马坪机动车驾驶员培训有限责任公司（以下简称“马坪公司”）、柳州荣军机动车驾驶培训有限公司（以下简称“荣军公司”）三家公司授权委托收取驾驶员培训费以及未在上述三家公司挂靠教练员和教练车的情况下，分别在合山市杨强医院对面的兴鸿驾校报名处、合山市人民医院路口的兴鸿驾校报名处、忻城县思练镇二级路口阳光汽车城内、柳州市鱼峰区荣军路三柳大院222号等地方以承诺向驾校注册培训学车，包考取驾驶资格证书、包办理道路运输从业资格证、升级驾驶证等方式，收取了潘某1等48名学员驾驶培训费共计363160元，其中收取潘某1培训费11000元；罗某1培训费定金1000元；银某1培训费定金2000元；李某1培训费3500元；莫某1培训费4200元；罗某2培训费13500元；梁某1培训费8000元；莫某2培训费4000元；莫某3培训费4000元；雷某1、黎某1、黎某2三人培训费21500元；龙某1培训费4500元；陈某1培训费4000元；卢某1培训费3800元；黄某1培训费5300元；彭某1培训费12000元；韦某1培训费7700元；卢某2年检费1200元；罗某3培训费7500元；余某1培训费18000元；谢某1培训费8000元；潘某2培训费8000元；王某1培训费5000元；毛某1、张某1、尹某1、韦某2、罗某4、陆某1、覃某1、唐某1、莫某4、樊某1十人培训费各9000元；雷某2、雷某3父子培训费15000元；玉某1培训费9500元；麦某1培训费8000元；李某2培训费10000元；黄某2、黄某3、张某2、卓某1四人培训费各8500元；李某3培训费8000元；廖某1培训费10000元；韦某3培训费11000元；谭某1培训费3320元；韦某4培训费6640元。期间，刘丽红于2017年7月18日与黎某3、韦某5、黄某4三人共同注册成立合山市众惠驾驶员咨询有限责任公司（以下简称“众惠公司”），并担任该公司的法人代表，该公司财务由各个股东独立支配，各股东所收取的学员驾驶培训费均实行单独管理，刘丽红在公司成立之后所收取的学员驾驶培训费亦由其本人独立支配和管理，并未纳入公司财务中。在刘丽红收取上述学员驾驶培训费后，上述学员多次通过电话、微信或当面找刘丽红的方式询问驾驶员培训、考试进展情况，刘丽红均以各种理由推脱，并以拉黑电话、微信等方式致使上述学员无法找到其，之后，刘丽红将其收取的363160元学员驾驶培训费用于偿还个人债务。至今，刘丽红已退赔廖某1等14名学员部分培训费共计41500元，其中分别退赔廖某1培训费1500元；韦某3培训费4000元；谢某1培训费5000元；潘某2培训费6000元；毛某1、张某1、尹某1、韦某2、罗某4、陆某1、覃某1、唐某1、莫某4、樊某1十人培训费共计25000元。 被告人刘丽红于2018年5月22日主动到公安机关接受调查。 对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人刘丽红以非法占有为目的，虚构包考取机动车驾驶证、包办得道路运输从业资格证及年检等事实，骗取潘某1等上述48名学员驾驶证培训费及年检费，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘丽红主动投案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人刘丽红有期徒刑四年五个月至五年，并处罚金四万元。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，应当提起公诉，请本院依法判处。 被告人刘丽红对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。要求对其从轻处罚。 辩护人谭克怀的辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。2.刘丽红具有以下量刑情节：（1）刘丽红主动到公安机关投案自首，依法可以从轻、减轻或免除处罚；（2）刘丽红到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；（3）刘丽红当初并没有意识到去骗取对方钱款；（4）对造成被害人财产损失，刘丽红及其家属表示歉意且表示愿意偿还，刘丽红也表示愿意缴纳罚金，但是由于本身经济能力有限，无力偿还；（5）刘丽红属于初犯，没有犯罪前科，依法可以从轻、减轻处罚；（6）刘丽红当庭自愿认罪，认罪态度较好且已经签署《认罪认罚具结书》，应当适用认罪认罚的有关规定，从轻或减轻处罚。 经审理查明，2015年12月至2018年5月间，被告人刘丽红未经合山市兴鸿驾驶员服务中心（以下简称“兴鸿服务中心”）、象州县马坪机动车驾驶员培训有限责任公司（以下简称“马坪公司”）、柳州荣军机动车驾驶培训有限公司（以下简称“荣军公司”）三家公司授权委托收取驾驶员培训费以及未在上述三家公司挂靠教练员和教练车的情况下，分别在合山市杨强医院对面的兴鸿驾校报名处、合山市人民医院路口的兴鸿驾校报名处、忻城县思练镇二级路口阳光汽车城内、柳州市鱼峰区荣军路三柳大院222号等地方以承诺向驾校注册培训学车，包考取驾驶资格证书、包办理道路运输从业资格证、升级驾驶证等方式，收取了潘某1等48名学员驾驶培训费共计363160元，其中收取潘某1培训费11000元；罗某1培训费定金1000元；银某1培训费定金2000元；李某1培训费3500元；莫某1培训费4200元；罗某2培训费13500元；梁某1培训费8000元；莫某2培训费4000元；莫某3培训费4000元；雷某1、黎某1、黎某2三人培训费21500元；龙某1培训费4500元；陈某1培训费4000元；卢某1培训费3800元；黄某1培训费5300元；彭某1培训费12000元；韦某1培训费7700元；卢某2年检费1200元；罗某3培训费7500元；余某1培训费18000元；谢某1培训费8000元；潘某2培训费8000元；王某1培训费5000元；毛某1、张某1、尹某1、韦某2、罗某4、陆某1、覃某1、唐某1、莫某4、樊某1十人培训费各9000元；雷某2、雷某3父子培训费15000元；玉某1培训费9500元；麦某1培训费8000元；李某2培训费10000元；黄某2、黄某3、张某2、卓某1四人培训费各8500元；李某3培训费8000元；廖某1培训费10000元；韦某3培训费11000元；谭某1培训费3320元；韦某4培训费6640元。期间，刘丽红于2017年7月18日与黎某3、韦某5、黄某4三人共同注册成立合山市众惠驾驶员咨询有限责任公司（以下简称“众惠公司”），并担任该公司的法定代表人，该公司财务由各个股东独立支配，各股东所收取的学员驾驶培训费均实行单独管理，刘丽红在公司成立之后所收取的学员驾驶培训费亦由其本人独立支配和管理，并未纳入公司财务中。在刘丽红收取上述学员驾驶培训费后，上述学员多次通过电话、微信或当面找刘丽红的方式询问驾驶员培训、考试进展情况，刘丽红均以各种理由推脱，并以拉黑电话、微信等方式致使上述学员无法找到其，之后，刘丽红将其收取的363160元学员驾驶培训费用于偿还个人债务。至今，刘丽红已退赔廖某1等14名学员部分培训费共计41500元，其中分别退赔廖某1培训费1500元；韦某3培训费4000元；谢某1培训费5000元；潘某2培训费6000元；毛某1、张某1、尹某1、韦某2、罗某4、陆某1、覃某1、唐某1、莫某4、樊某1十人每人培训费2500元，共计25000元。 被告人刘丽红于2018年5月22日主动到公安机关接受调查。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、提取笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、潘某3广西农村信用社活期存款历史明细、梁某1、莫某2、雷某1、龙林会、陈某1、卢某1、罗某2、彭某1、黄某1、卢某2等10人的收据、韦某1微信转账记录、李某1、钟某1、莫某1等3人的收据和微信转账记录、微信聊天及交易记录、支付宝转账记录、罗某1申请退款报告书、银某1与刘丽红的微信聊天记录、莫某5提供的借条、韦某2等4人转账业务凭证、毛某1等11人的收据、合山市众惠驾驶员咨询有限责任公司的营业执照档案及企业注销信息、廖某1、雷某3、雷某2、玉某1、李某2、韦某3、黄某2、黄某3、张某3、卓某1、麦某1、李某3等12人的收据及借条、合山市交警大队出具的驾驶证学籍档案的情况说明、刘丽红广西农村信用社账户、中国农业银行账户交易流水清单、接收证据材料清单、学员名单、本院（2019）桂1381民初4号民事判决书、抓获经过、被告人户籍证明、合山市公安局出具的情况说明、合山市兴鸿机动车驾驶员服务中心出具的说明、雷某1、夏某1、谭某1、韦某4等人的民事判决书、象州县马坪机动车驾驶员培训有限责任公司出具的说明、证明及学员档案、来宾市桂中机动车驾驶员有限责任公司出具的证明、来宾市振耀机动车驾驶员培训有限公司出具的说明、合山市众惠公司银行账户交易明细、柳州荣军驾驶培训有限公司证明、合山市公安局里兰派出所出具的情况说明、徐某1等9名证人的证言、潘某1等48名被害人的陈述、被告人刘丽红的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘丽红以非法占有为目的，虚构包考取机动车驾驶证、包办得道路运输从业资格证及年检等事实，骗取潘某1等48名学员驾驶证培训费及年检费共计363160元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘丽红犯诈骗罪罪名成立。依照法律的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘丽红犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘丽红赔偿被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。刘丽红提出要求对其从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。辩护人提出刘丽红主动到公安机关投案自首，当庭自愿认罪，认罪态度较好且已经签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳；但根据本案的案情，其据此提出对刘丽红减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳；其提出刘丽红到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚的辩护意见，因该情节已经被自首情节吸收，不再重复评价；其提出刘丽红当初并没有意识到去骗取对方钱款，与查明的事实不符，本院不予采纳；其提出对造成被害人财产损失，刘丽红及其家属表示歉意且表示愿意偿还，刘丽红也表示愿意缴纳罚金，但是由于本身经济能力有限，无力偿还的辩护意见，本院认为，刘丽红及其家属虽然表示愿意偿还被害人财产损失及缴纳罚金，但并未实际偿还及缴纳，不能据此予以从轻处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳；其提出刘丽红属于初犯，没有犯罪前科，依法可以从轻、减轻处罚的辩护意见，本院认为，初犯，没有犯罪前科不是法定的从轻、减轻处罚情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。根据本案的事实、情节、社会危害性及被告人刘丽红的悔罪表现，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2024年3月28日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人刘丽红持有的作案工具金色华为荣耀牌手机一部、卡号为×××6370的广西农村信用社银行卡一张、卡号为×××2914的中国农业银行银行卡一张及收据登记本八本、收款收据本四本、米黄色收发证件登记本一本（共50页）依法予以没收，作为物证保存。 三、责令被告人刘丽红退赔潘某1等48名被害人经济损失共计316660元。（清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张民生 审 判 员  覃桂茶 人民陪审员  韦曾玉 二〇二〇年五月二十二日 书 记 员  蒙韵帆 附一：退赔各被害人经济损失金额： 潘某1培训费11000元；罗某1培训费定金1000元；银某1培训费定金2000元；李某1培训费3500元；莫某1培训费4200元；罗某2培训费13500元；梁某1培训费8000元；莫某2培训费4000元；莫某3培训费4000元；雷某1、黎某1、黎某2三人培训费21500元；龙某1培训费4500元；陈某1培训费4000元；卢某1培训费3800元；黄某1培训费5300元；彭某1培训费12000元；韦某1培训费7700元；卢某2年检费1200元；罗某3培训费7500元；余某1培训费18000元；谢某1培训费3000元；潘某2培训费2000元；王某1培训费5000元；毛某1、张某1、尹某1、韦某2、罗某4、陆某1、覃某1、唐某1、莫某4、樊某1十人培训费各6000元；雷某2、雷某3父子培训费15000元；玉某1培训费9500元；麦某1培训费8000元；李某2培训费10000元；黄某2、黄某3、张某2、卓某1四人培训费各8500元；李某3培训费8000元；廖某1培训费8500元；韦某3培训费7000元；谭某1培训费3320元；韦某4培训费6640元。 附二：附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。