湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0202刑初273号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人方永志(外号“大宝”)，男，1992年1月25日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，无业，住阳新县。2019年6月13日被长江航运公安局黄石分局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于次日被刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人刘会清，湖北群力律师事务所律师。被告人黄昆，男，1993年2月5日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，无业，住阳新县。2019年6月13日被长江航运公安局黄石分局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于次日被刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人刘向辉，湖北人本律师事务所律师。被告人谢某英，女，1969年5月11日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现住湖北省黄石市西塞山区。因犯伪造国家机关印章罪于2012年8月16日被湖北省大冶市人民法院判处有期徒刑六个月，2012年11月3日刑满释放。2019年6月20日自动投案后于当日被关押，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被长江航运公安局黄石分局刑事拘留，同年7月19日被取保候审，同年9月19日被黄石市黄石港区人民检察院取保候审。本院于2019年11月6日对其取保候审，2020年5月26日对其执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人黄应华，湖北善远律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]281号起诉书指控被告人方永志、黄昆犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院于当日立案。后公诉机关要求补充侦查延期审理，补充完毕后，本院依法由审判员陶玲俐担任审判长，与人民陪审员刘少琼、刘玉成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员许若文、检察官助理叶萌出庭支持公诉，三被告人及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2019年2月，我国长江河道采砂管理实行砂石采运管理单制度。同年4月至5月间,被告人方永志以非法占有为目的，虚构其有社会关系能从政府部门开到合法有效的《长江河道砂石采运管理单》（以下简称四联单）的事实，伙同被告人黄昆伪造相关印章及四联单，制成成品四联单，出售给他人从而骗取他人钱财，诈骗作案两起，共计骗得现金人民币253094元。被告人谢某英为牟取利益，根据被告人方永志、黄昆的需求伪造二枚公司、事业单位印章及三份四联单并出售给二人，非法获利人民币5400元。具体事实如下：1、2019年4月，被害人陈某从他人处得知被告人方永志能开到四联单，便找到被告人方永志，方永志向陈某多次谎称其有社会关系能从政府部门开到合法有效的四联单，并提出以载运量每吨12元的价格将四联单出售给陈某，陈某信以为真表示同意。同年4月底，被害人陈某按照被告人方永志的要求将装运江砂的鸿瑞999号、佳兴26号船舶资料及船主信息发给方永志，方永志安排被告人黄昆找人制作假的四联单，黄昆联系被告人谢某英，提出要制作二份四联单并提供票样及相关信息，谢某英表示同意，伙同他人按其要求伪造一枚“湖北省团风县水利和湖泊局水政监察”印章、一枚“湖北宏盾建设工程劳务有限公司团风县水厂蔬竣工程项目部”印章及二份四联单，随后将制作的二枚印章、二份四联单以2400元的价格出售给黄昆。被告人方永志、黄昆在假四联单上加盖伪造的二枚印章后将四联单转卖给被害人陈某，陈某支付120000元开票费给被告人方永志。2、2019年5月中旬，被害人陈某再次找被告人方永志开四联单，双方谈成此次以载运量每吨13元的价格买卖四联单。被害人陈某按照被告人方永志的要求将装运江砂的宁某1528号船舶资料及船主信息发给方永志，方永志安排被告人黄昆找人制作假的四联单，黄昆联系被告人谢某英，提出要制作一份四联单并提供相关信息，谢某英表示同意，伙同他人按其要求伪造一枚“湖北省团风县水利和湖泊局水政监察”印章、一枚“湖北宏盾建设工程劳务有限公司团风县水厂蔬竣工程项目部”印章及一份四联单，随后将制作的二枚印章、一份四联单以3000元的价格出售给黄昆。被告人方永志、黄昆在假四联单上加盖伪造的二枚印章后将四联单转卖给被害人陈某，陈某支付133094元开票费给被告人方永志。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人方永志伙同被告人黄昆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币253094元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人方永志起主要作用，系主犯；被告人黄昆起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定。被告人谢某英伪造公司、事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司、事业单位印章罪追究其刑事责任。被告人方永志如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议判处被告人方永志有期徒刑四年六个月至六年，并处罚金人民币一万元至三万元；判处被告人黄昆有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人谢某英有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币二千元至五千元。三被告人对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方永志的辩护人提出：1、方永志的诈骗数额应当认定为11万元。2、方永志认罪态度好，且自愿认罪认罚。建议对被告人方永志从轻、减轻处罚。被告人黄昆的辩护人提出：1、黄昆具有坦白情节。2、黄昆如实供述罪行，态度较好，并自愿认罪。3、黄昆系从犯。建议对被告人黄昆从轻处罚。被告人谢某英的辩护人提出：1、对于伪造企、事业单位印章的处罚存在治安处罚和刑事处罚界定不明显的问题。2、谢某英系自首，犯罪情节轻微，主观恶性不大，积极退赃和缴纳罚金，自愿认罪认罚。建议对被告人谢某英从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2019年2月，国家长江河道采砂管理实行砂石采运管理单制度。同年4月至5月期间,被告人方永志虚构其有社会关系能从政府部门开到合法有效的《长江河道砂石采运管理单》（以下简称四联单），并伙同被告人黄昆伪造相关印章及四联单，制成成品四联单，出售给他人从而骗取他人钱财，二被告人诈骗作案两起，共计骗得被害人陈某人民币253094元。被告人谢某英为牟取利益，根据被告人方永志、黄昆的需求伪造二枚公司、事业单位印章及三份四联单并出售给二人，非法获利人民币5400元。具体事实如下：1、2019年4月，被害人陈某从他人处得知被告人方永志能开到四联单，便找到方永志，方永志向陈某多次谎称其有社会关系能从政府部门开到合法有效的四联单，并提出以载运量每吨12元的价格将四联单出售给陈某，陈某信以为真表示同意。同年4月底，被害人陈某按照被告人方永志的要求将装运江砂的鸿瑞999号、佳兴26号船舶资料及船主信息发给方永志，方永志安排被告人黄昆找人制作虚假四联单，后黄昆联系被告人谢某英，提出要制作二份四联单并提供票样及相关信息，谢某英表示同意，并按其要求伪造一枚“湖北省团风县水利和湖泊局水政监察”印章、一枚“湖北宏盾建设工程劳务有限公司团风县水厂蔬竣工程项目部”印章及二份四联单，随后将制作的二枚印章、二份四联单以2400元的价格出售给黄昆。被告人方永志、黄昆在假四联单上加盖伪造的二枚印章后将四联单转卖给被害人陈某，陈某支付给方永志开票费120000元。2、2019年5月中旬，被害人陈某再次找被告人方永志开四联单，双方谈成此次以载运量每吨13元的价格买卖四联单。被害人陈某按照被告人方永志的要求将装运江砂的宁某1528号船舶资料及船主信息发给方永志，方永志再次安排被告人黄昆找人制作虚假四联单，黄昆又联系被告人谢某英，提出要制作一份四联单并提供相关信息，谢某英表示同意，并按其要求伪造一枚“湖北省团风县水利和湖泊局水政监察”印章、一枚“湖北宏盾建设工程劳务有限公司团风县水厂蔬竣工程项目部”印章及一份四联单，随后将制作的二枚印章、一份四联单以3000元的价格出售给黄昆。被告人方永志、黄昆在假四联单上加盖伪造的二枚印章后将四联单转卖给被害人陈某，陈某支付给方永志133094元开票费。本院在审理过程中，被告人谢某英退出违法所得人民币5400元，并缴纳了罚金5000元。关于辩护人提出被告人方永志的犯罪数额应当认定为110000元的辩护意见，经查，被害人陈某于2019年10月31日在公安机关供述：其经过对照账单，看了多次后确定支付给方永志133094元。在庭审中，方永志对此也是认可的，故应当认定为133094元，辩护人提出该项辩护意见，本院不予采纳。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的到案经过、户籍证明、扣押清单、搜查照片、四联单照片、通话记录、微信聊天记录、手机转账记录、银行账户明细、内河船舶证书、情况说明、团风县机构编制委员会文件、水利部交通运输部的通知、团风县自来水公司营业执照、刑事判决书、释放证明等书证，证人王某艳、马某1、马某2、邢某、董某、吕某等人的证言，被害人陈某的陈述，被告人方永志、黄昆、谢某英在公安机关的供述和辩解，湖北省地质局第五地质大队鉴定报告、黄石市价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录、搜查笔录、现场勘验笔录等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人方永志、黄昆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计人民币253094元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢某英伪造公司、事业单位印章，其行为已构成伪造公司、事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人方永志起主要作用，系主犯；被告人黄昆起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人方永志、黄昆如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚，对二辩护人提出该项辩护意见，本院予以采纳。被告人谢某英自动投案，并如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人谢某英有前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方永志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二四年十月十二日止，以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。被告人黄昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十三日起至二○二二年九月十二日止，以上罚金应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。被告人谢某英犯伪造公司、事业单位印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年五月二十六日起至二○二一年一月二十五日止，已扣除其先前被羁押的一个月，以上罚金已缴纳）。二、责令被告人方永志、黄昆退出违法所得人民币253094元，返还给被害人陈某。被告人谢某英退出的违法所得人民币5400元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陶玲俐人民陪审员  刘少琼人民陪审员  刘 玉二〇二〇年五月二十七日书 记 员  魏陈一