浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初519号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人王青，女，1977年5月12日出生于浙江省永嘉县，汉族，大专文化，务工，住永嘉县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人叶锋虎，浙江震瓯律师事务所律师。 辩护人韩惠婷，浙江震瓯律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕487号起诉书指控被告人王青犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，分别于2019年6月28日、2020年4月28日二次公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员周知武出庭支持公诉，被告人王青及辩护人叶锋虎、韩惠婷到庭参加诉讼。本案审理期间，因案情复杂，延长审理期限三个月，经永嘉县人民检察院建议，又延期审理一次。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，被告人王青未经依法批准，于2016年下半年至2017年7月间，在永嘉县其开设的红茶馆内，以投资国内、菲律宾“蒂克币”可获得高额回报为诱饵，通过口口相传、微信等方式，向柳某、单某、黄某6、陈某1等社会不特定对象非法吸收公众存款，后称“蒂克币”贬值亏损无法归还本金。经查，被告人王青累计吸收公众存款达人民币500万元以上，已经归还人民币293万元以上。 2018年9月19日，被告人王青被抓获归案。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王青非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以判处。 被告人王青对指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解自己未承诺三个月回本，没有向陈某1等人公开宣传投资蒂克币，只是帮助陈某1等人投资蒂克币并代为操作，没有向陈某1等人非法吸收存款，且数额未达到500万元以上，损失也不应由自己赔偿。其辩护人提出：1.王青未将投资款形成资金池归自己支配或使用，未承诺一定期限内还本付息或给付回报，并非虚拟币运营者，其行为不构成非法吸收公众存款罪；2.王青的行为亦不属于帮助平台非法吸收公众存款，故亦不构成非法吸收公众存款的帮助犯。 经审理查明，2016年下半年至2017年7月间，被告人王青未经中国人民银行等主管部门依法批准，在永嘉县其开设的红茶馆内，以在互联网上投资国内蒂克币、菲律宾蒂克币可获得高额回报为由，通过口口相传、微信等方式，向社会不特定对象公开宣传，非法向被害人吴某1、王某1由、徐某、王某2、陈某1等人吸收“投资款”累计达人民币565万余元，后陆续向被害人支付“投资收益”241万元以上，后称蒂克币贬值亏损无法归还本金。具体事实如下：1.向被害人吴某1吸收资金1128837元，王青本人已归还335086元，还通过邹某某归还部分款项；2.向被害人王某1由吸收资金460000元，已归还297905元，造成其资金损失162095元；3.向被害人徐某吸收资金401400元，已归还188847元，造成其资金损失212553元；4.向被害人王某2吸收资金755300元，已归还368021元，造成其资金损失387279元；5.向被害人黄某1吸收资金276950元，已归还132430元，造成其资金损失144520元；6.向被害人陈某1吸收资金737735元，已归还405004.5元，造成其资金损失332730.5元；7.向被害人王某3吸收资金498128元，已归还260000元，造成其资金损失238128元；8.向被害人黄某2吸收资金21611元，未归还，造成其资金损失21611元；9.向被害人黄某3吸收资金45000元，已归还25493.5元，造成其资金损失19506.5元；10.向被害人单某吸收资金60000元，已归还36470.5元，造成其资金损失23529.5元；11.向被害人叶某1吸收资金18000元，已归还11304元，造成其资金损失6696元；12.向被害人陈某3吸收资金44700元，未归还，造成其资金损失44700元；13.向被害人黄某4吸收资金45000元，已归还26643.5元，造成其资金损失18356.5元；14.向被害人王某4吸收资金180000元，已归还96525元，造成其资金损失83475元；15.向被害人黄某5吸收资金177350元，已归还39926元，造成其资金损失137424元；16.向被害人蔡某吸收资金270000元，已归还75000元，造成其资金损失195000元；17.向被害人柳某吸收资金18000元，已归还7146元，造成其资金损失10854元；18.向被害人黄某6吸收资金18000元，已归还14700元，造成其资金损失3300元；19.向被害人黄某7吸收资金45000元，已归还21083元，造成其资金损失23917元；20.向被害人陈某4吸收资金45000元，已归还12485.5元，造成其资金损失32514.5元；21.向被害人李某吸收资金160000元，已归还14670元，造成其资金损失145330元；22.向被害人王某5吸收资金30000元，已归还6345元，造成其资金损失23655元；23.向被害人王某6吸收资金100000元，已归还21200元，造成其资金损失78800元；24.向被害人丁某吸收资金30000元，已归还2950元，造成其资金损失27050元；25.向被害人陈某5吸收资金36000元，已归还5170元，造成其资金损失30830元；26.向被害人陈某6吸收资金18000元，已归还2349元，造成其资金损失15651元；27.向被害人陈某7吸收资金36000元，已归还8658元，造成其资金损失27342元。 以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人王青在侦查期间的供述，供认（1）自己在网络上炒蒂克币，后来不知道谁传出去自己在炒蒂克币，就有人来把钱给自己让自己帮他们炒蒂克币，有些人是把钱转到自己的工商卡和农行卡。（2）陈某1等投资人把钱转到自己的银行卡，由自己去蒂克币交易平台上用点对点交易的方式帮他们购买蒂克币，购买蒂克币后帮他们去矿机平台上租矿机，之后把矿机产生的蒂克币通过点对点交易换成人民币后，再把钱通过转账方式打给他们。 2.被害人陈某2的陈述，证明2016年夏天的时候，在红茶馆王青向自己介绍蒂克币，后自己陆续拿现金给王青投资蒂克币，自己分多次陆续给王青现金93万，其中国内蒂克币74万，菲律宾蒂克币19万，共收回30多万，亏损多少钱算不出来了。 3.被害人吴某1的陈述，证明自己和王青本来就认识，王青给自己介绍蒂克币，2016年8月开始，经统计陆续转了112.8万余元给王青用于投资国内蒂克币，大约收回33万元左右，具体收回多少记不清了。菲律宾蒂克币自己投资了45万元，自己是把钱转给邹某某，再让邹某某把钱给王青进行投资，已收回10万元左右，具体收回多少记不清了，邹某某有通过银行转账蒂克币收益给自己。 借记卡账户历史明细清单，证明吴某1通过银行转账支付王青共计1128837元，王青通过银行转账方式支付吴某1335086元的事实。 4.被害人王某1由的陈述，证明（1）2016年10月，王青向自己推销国内蒂克币，并说蒂克币的利润很好，三个月就可以回本，可以赚一整年的钱，自己被说动，给了王青现金10万，是老婆吴某2独自送过去交给陈某8的，过一个月自己通过银行转账给王青18万，共28万，2017年4月，王青开始给自己转钱，至2017年6月一共转账7万元。（2）2017年4月，王青跟自己说投资菲律宾蒂克币，自己投入36万，其中6万系国内蒂克币抵扣，还有10万转账给王青，2万现金给王青，另有18万通过银行转账到王青银行卡，至2017年6月，王青共转账给自己15万左右。 银行交易明细，证明2016年12月10日，王某1由通过银行转账向王青工商银行卡转账18万元，2017年4月23日，王某1由通过银行转账向王青农行卡转账10万元，2017年5月15日通过陈某1转账给王青18万元，以上金额共计46万元；2017年2月期间至2017年7月期间，陈某8、陈某9通过银行卡向王某1由转账297905元的事实。 5.被害人徐某的陈述，证明（1）2016年时，张某某带自己到桥头镇的一个红茶馆，王青跟自己介绍国内蒂克币，说是包赚的，半年时间就可以回本。2016年11月，自己到了桥头镇红茶馆，给了王青现金10万，后陆续以现金、银行转账的方式给了王青20万，共30万，赚来的钱基本复投了。（2）2017年农历2月，王青跟自己说可以做菲律宾蒂克币，后自己以现金或银行转账的方式陆续给王青总计27万投资菲律宾蒂克币，其中18万现金，一次8万，一次10万，剩下19万是银行转账。王青直接帮自己把挖出的币卖掉，然后每隔两、三天会把赚来的钱转到农业银行卡上，收回10多万。 银行交易明细，证明徐某转账支付给王青共计301400元，王青通过本人银行卡或陈某9银行卡转账支付给徐某188847元。 6.被害人王某2的陈述，证明（1）2016年11月，自己去红茶馆找王青，王青跟自己介绍国内蒂克币项目，并说有风险的话自己早倒闭了，自己后来投资蒂克币，转了126300元到王青农业银行账户，之后每隔几天王青会转钱给自己农业银行账户，因蒂克币价格下跌，2016年12月13日，自己又转了13万到王青农业银行账户，共计256300元，收回79112元。（2）2017年3、4月份，王青说国内蒂克已经搞不起来了，现在她的上家开始买菲律宾蒂克币，三个月左右就可以回本，从2017年4月2日开始，陆续银行转账、现金的方式共给了王青49万（含冷某某4.5万），又帮朋友立松在国内和菲律宾蒂克币分别都投资了1.8万，帮碎娟在菲律宾蒂克币投资了1.8万，后王青陆续会将蒂克币卖掉换成钱转给自己，已收回276724元。 银行交易明细，证明王某2通过银行转账支付给王青共计755300元，王青通过银行转账形式支付给王某2共计368021元。 7.被害人黄某1的陈述，证明（1）2017年2月开始，自己在王青红茶馆，王青向自己宣传搞国内蒂克币只会涨不会跌，不拉人头进来投资蒂克币的话三、四个月返本，如果拉人头进来投资的话，两个月肯定返本。2017年2月20日开始，自己第一次给了王青5万现金，自己通过老公陈某1给了5万多，又通过转账给了7000元，自己共给了11万多元，收回2万。（2）2017年4月，王青向自己宣传菲律宾蒂克币，说菲律宾蒂克币赚的更快，自己在2017年4月21日开始做，分5次通过银行转账支付共计27万，收回10万多元。（3）通过王青投资蒂克币的时候，王青组建了很多微信群，有些群是结算蒂克币的，有些群是宣传蒂克币的。（4）2017年4月前后，自己有看到徐某和他老婆有送现金10万到王青处投资蒂克币，自己有帮柳某转交1万元给王青，帮黄某6转交了1.8万元，帮黄某7转交了4.5万元。 银行交易明细证明，黄某1通过银行、支付宝转账支付王青共计276950元，王青通过自己或陈某9转账支付给黄某1共计132430元。 8.被害人陈某1的陈述，证明（1）2017年2月份的时候，王青跟自己推荐国内蒂克币，声称三个半月可以回本，之后开始通过王青投资国内蒂克币项目，刚开始都是以现金方式把钱给王青，国内蒂克币自己投资了40多万。（2）2017年3、4月份，王青跟自己宣传菲律宾蒂克币，百分百赚钱不会亏，自己通过银行转账、现金等方式共计支付王青82万，其中10万是王某6委托自己转给王青，期间陆续收回30万元。 银行交易明细，证明陈某1通过银行转账支付给王青共计737735元，王青等人通过银行转账形式支付给陈某1共计405004.5元。 9.被害人王某3的陈述，证明（1）农历2017年正月，王青跟自己介绍国内蒂克币，三个月多时间就能回本，自己觉得有钱赚，就同意投资了。自己先转了44540元到王青账户，相当于租矿机，2017年2月，又继续投资93588元，目前未收回。（2）2017年4月，王青跟自己推荐菲律宾蒂克币，自己分4次共投资36万，拿回26万左右。 银行交易明细，证明王某3通过银行、支付宝转账支付给王青共计539413元，王青等人通过银行转账形式支付给王某3238602元。 10.被害人黄某2的陈述，证明（1）过年回桥头的时候，王青在红茶馆里讲解国内蒂克币，并加了王青的微信，王青介绍投资后三个月可以回本，自己投资了21000多元，转到王青的卡上，后来王青又推荐自己投资菲律宾蒂克币，但后来自己没有投，目前没有钱赚到手。 银行交易明细，证明黄某2通过银行转账支付21611元到王青账户。 11.被害人黄某3的陈述，证明2017年4月来到王青红茶馆，王青跟自己说投钱进来在菲律宾那里买台机，然后就能产生什么币，币的价格高一点话就多给我一些利润，币的价格低一点的话就少给自己一点利润，投资的钱能赚一年，3至4个月就能回本，之后自己就转了4.5万到王青的账户，之后就收到王青返回的利润，陆续从王青处收回2.5万左右。 银行交易明细，证明黄某3通过银行转账支付45000元到王青账户，王青等人通过银行账户转账支付25493.5元到黄某3账户。 12.被害人单某的陈述，证明2017年3月，自己去王青的红茶馆，王青跟自己介绍菲律宾蒂克币跟国内蒂克币一样都很赚钱，投入一万一天可以产生90元利润，3个月基本可以回本。2017年4月23日投资3万到王青处，同年4月29日又投资3万到王青，后陆续收到收益，共从王青处收回36470.5元。 微信、支付宝交易记录及银行转账记录，证明单某通过微信、支付宝陆续转账交付6万元到王青账户，王青通过微信、银行转账支付单某30960元。 13.被害人叶某1的陈述及账本，综合证明2017年4月24日，王青跟自己介绍菲律宾蒂克币，并跟自己说“现在有菲律宾蒂克币投资，投资的钱买矿机，矿机可以用一年时间，矿机可以挖蒂克币，蒂克币可以用来卖钱，3至4个月就可以回本，剩余的时间都是在赚钱，菲律宾蒂克币矿机挖出来就可以卖掉，一般每两天给你算一次”，自己听了后就用信用卡刷了18000元给王青投资菲律宾蒂克币，王青后陆续转收益给自己，共收回11304元。 14.被害人陈某3的陈述，证明2017年4月8日，王青跟自己介绍蒂克币，后自己通过支付宝转了44700元到王青的支付宝账户购买蒂克币，自己过了一个月都没有收到收益。 支付宝转账记录，证明陈某3通过支付宝转账形式支付王青44×××××元。 15.被害人黄某4的陈述，证明2017年4月，自己来到红茶馆，红茶馆的老板王青跟自己介绍投资蒂克币这个项目是毫无风险的，三、四个月就可以回本，2017年4月26日，自己转了45000元到王青的账户投资蒂克币，每过两三天，王青就会将蒂克币项目的钱转回自己工商银行卡，自己还有18340元没有收回。 银行交易明细，证明2017年4月26日，黄某4通过银行转账方式支付王青45000元，王青等人通过银行转账方式支付26643.5元的事实。 16.被害人王某4的陈述，证明2017年4月初，自己来到王青的红茶馆，王青在红茶馆宣传蒂克币项目，并称三个月就可以回本。2017年4月26日，自己向王青转账90000元，2017年5月12日，自己又向王青转账90000元，已收回83000多元。 银行交易明细，证明王某4通过银行转账方式支付王青140000元，通过单忠强转账支付王青40000元，王青等人通过银行、微信、支付宝转账支付96525元。 17.被害人黄某5的陈述，证明（1）2017年4月，王青跟自己介绍国内蒂克币，并称三到四个月可以回本，自己向王青投资，2017年4月12日，通过农业银行汇了42350元到王青账户，王青将自己租的矿机生产出来的蒂克币帮自己卖掉后，将钱打给自己，国内蒂克币，自己收回13396元。（2）2017年5月，王青又向自己推荐菲律宾蒂克币，并称近两年会非常稳定，只涨不落，2017年5月，自己向王青转了4.5万，2017年6月，自己又转了9万到王青账户，菲律宾蒂克币自己收回26530元。 银行交易明细证明黄某5通过银行转账方式支付王青共计177350元，王青等人通过微信、银行转账方式支付黄某526530元的事实。 18.被害人蔡某的陈述，证明（1）2017年5月9日，王青跟自己介绍菲律宾蒂克币，并称菲律宾蒂克币只会涨不会跌，三四个月一定回本，2017年5月10日自己通过银行转账方式支付王青27万，自己共拿回7.5万左右。（2）王青很多时候在自己桥头镇红茶馆内进行宣传，通过主动打电话、见面等方式进行宣传，以组织聚餐、聚会等方式召集下家，让下家找朋友过来，王青就趁机进行宣传。 银行交易明细，证明蔡某通过银行转账方式支付王青27万元，王青等人通过银行、微信转账方式支付蔡某64620元。 19.被害人柳某的陈述，证明2017年5月自己送外卖到王青的红茶馆，王青跟自己推销蒂克币，说蒂克币很好的，百分百赚钱，最快三个月回本，最慢四个月回本，自己被说心动，就投了1.8万，其中通过黄某1给了王青1万，自己转给王青0.8万，后王青通过微信转账给自己收益，共收回5000多元。 银行交易明细，证明柳某通过微信转账方式支付王青8000元，王青等人通过银行转账方式支付柳某7146元。 20.被害人黄某6的陈述，证明2017年5月的一天，自己跟蔡某、王青还有妹妹黄某1在一起，当时王青跟蔡某介绍菲律宾蒂克币，说这个怎么赚钱，自己听了也想投资，就让黄某1帮自己先垫18000元投资到王青这里，后收回14700元，还有3300元没有收回。 银行交易明细，证明黄美林通过黄某1支付给王青18000元，后王青等人通过银行转账方式支付黄某68433元。 21.被害人黄某7的陈述，证明2017年5月，自己发现周围的人都在花钱投资一个项目，自己就和妹妹黄某1说也想投资这个项目，黄某1和自己说如果想投资的话就把钱转到王青的账户，自己因不会银行转账，就拿了45000元给黄某1，让他帮自己转钱给王青，后自己每隔几天都会收到钱，收回将近2万多元。 银行交易明细，证明黄某7通过网银转账支付王青45000元，王青等人通过银行转账方式支付黄某721083元。 22.被害人陈某4的陈述，证明2017年5月，自己来到王青的红茶馆，在红茶馆招待自己的是王青的阿姨陈某8，陈某8向自己介绍蒂克币项目，并称投入三个月就可以回本，自己抱着试试的心态决定买45000元蒂克币试一下，接着陈某8就打电话和王青说我的情况，然后陈某8就把王青的银行账户给自己，自己往王青的账户转了45000元，收回12485.5元。 银行交易明细，证明陈某4通过银行转账方式支付给王青45000元，王青等人通过银行转账方式、微信等方式支付陈某412485.5元。 23.被害人李某的陈述，证明2017年6月，黄某1带自己去王青的红茶馆，王青跟自己推销，让自己投资钱去买菲律宾蒂克币矿机，矿机每天会产生蒂克币，币可以卖钱，最多四个月本金一定拿回来，因为红茶馆的人都说自己投钱，自己就心动了，后自己通过支付宝分三次转给王青14万，用微信向王青转了2万，目前只收回1.4万左右。 银行交易明细证明，李某通过支付宝、微信转账给王青共计16万，王青等人通过银行转账方式支付李某14670元。 24.被害人王某5的陈述，证明2017年6月，自己同意投资菲律宾蒂克币，自己给王青30000元，通过其妈妈黄某1转账给王青，2017年6月9日至2018年6月26日期间，共收回6345元。 银行交易明细证明王青等人通过银行转账方式支付王某55865元的事实。 25.被害人王某6的陈述，证明2017年6月，王青跟自己介绍蒂克币投资项目，过两三天，自己转了10万到陈某1银行账户，再由陈某1转账给王青，每过两三天，王青通过微信账户返钱给自己，收回2万多元。 银行交易明细，证明王某6通过陈某1于2017年6月6日转账支付给王青10万，王青等人通过银行转账方式支付王某621200元。 26.被害人叶某2的陈述，证明自己的朋友黄美玲跟自己介绍投资蒂克币，后自己从农行卡汇了1万给王青，又将现金8000元给了陈某8，后自己陆续收到回报，共收回5000多元。 27.被害人丁某的陈述，证明2017年7月1日，王碎奶带自己来到王青的红茶馆，自己听说三个月就能回本，自己向王青投资了3万，自己收回1000元。 银行交易明细，证明通过银行转账方式支付王青30000元，王青通过银行转账方式支付2950元的事实。 28.被害人陈某5的陈述，证明2017年5月，自己舅妈陈某7跟自己说在王青那里投资矿机，接着自己通过微信和王青聊天，王青在微信上跟自己介绍蒂克币投资项目。2017年7月4日，自己转了36000元到王青的工商银行账户，自己收回5170元。 银行交易明细，证明陈某5通过银行转账方式支付王青36000元的事实。 29.被害人陈某6出具的情况说明，证明自己在桥下听说有个蒂克币项目，后经人介绍与王青取得联系，自己于2017年6月15日向王青账户转账18000元，后陆续收回2349元。 银行交易明细，证明陈某6于2017年6月15日通过银行转账方式向王青转账支付18000元，后陆续通过银行转账方式收回2349元。 30.被害人陈某7的陈述，证明2017年5月25日，王青跟自己推荐蒂克币项目，次日自己转了36000元到王青账户，自己收回8658元。 银行交易明细，证明2017年5月26日陈某7通过ＰＯＳ机向王青转账36000元。 31.证人陈某8的证言，证明（1）过来投资蒂克币项目的人王青都不认识的，都是开始投资后，过来喝茶的次数多了王青才认识，找王青投资蒂克币项目的总计有几十人。（2）投资蒂克币的人有些是通过微信和王青联系，有些来红茶馆找王青，王青再和他们介绍蒂克币，王青和投资人介绍蒂克币矿机的租期是一年，前几个月就能回本，后几个月都是利润。（3）投资的钱是转到王青的账户，王青再把赚来的钱用银行卡转给投资人，王青来不及转的话，自己会帮忙一起转。（4）自己让姐姐陈某9去工商银行办了一张卡，给自己使用，平时自己都是用陈某9的卡帮王青进行转账，王青先把钱转到陈某9的银行卡，再把账单明细通过微信发给自己，自己再把钱转到投资人。（5）有些人提出用微信转账的话，自己就用微信转给他。 32.证人王某7的证言，证明其接受被害人的委托向侦查机关提供相应证据材料的事实。 33.证人吴某2的证言，证明农历2016年10月左右，自己和老公王某1由一起去王青的红茶馆将现金10万元交给王青投资蒂克币。 34.微信截图，证明王青在微信群中宣传蒂克币项目。 35.银行账单、微信及支付宝账单，证明王青与被害人之间相应资金流转情况。 36.搜查笔录、辨认笔录、扣押清单、视频、数据光盘、查封决定书、前科查询记录、微信聊天记录截图、网页登录界面截图，证明本案相关事实。 37.归案经过，证明被告人王青系被抓获归案的事实。 38.人口信息，证明被告人王青的身份情况。 以上证据之间能够相互印证，足以认定。 关于本案的争议焦点本院综合分析评判如下： 一、关于被告人王青提出自己未承诺三个月回本，没有向陈某1等人公开宣传投资蒂克币，自己只是代为操作的辩解及辩护人提出王青并未承诺在一定期限内给付回报的意见。经查，被害人王某1由、徐某、王某2、黄某1、陈某1、王某3、黄某2、黄某3等人的陈述能够相互印证证实，王青在其红茶馆内向上述被害人公某，且介绍蒂克币时均称三到四个月可以回本，再结合众多被害人均先将投资款转至王青账户，再由王青向上述被害人支付投资收益，其行为实质即承诺给付被害人投资回报的形式向社会不特定对象吸收资金，其辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，不予采信。 二、关于被告人王青及其辩护人提出其行为不构成非法吸收公众存款罪的意见。经查认为，被告人王青以在互联网上投资国内蒂克币、菲律宾蒂克币可获得高额回报为由，通过口口相传、微信等方式，向社会不特定对象公开宣传，非法向被害人吴某1、王某1由、徐某、王某2、陈某1等人吸收投资款，后陆续向被害人支付投资收益，其行为符合非法吸收公众存款罪的构罪要件，应当认定为构成非法吸收公众存款罪。 三、关于被告人王青非法吸收被害人陈某2、叶某2资金数额认定问题。经查认为，（1）被害人陈某2陈述陆续给王青现金93万投资蒂克币，因王青否认向陈某2收取现金，在案其他证据亦无法证实王青向陈某2收取现金的具体数额，故不予认定。（2）被害人叶某2陈述自己从农行卡汇了1万给王青，又将现金8000元给了陈某8用于投资蒂克币，因除叶某2陈述外，在案无其他证据印证叶某2向王青投资1.8万元的事实，故不予认定。 四、关于被害人王某1由、徐某、柳某、黄某1、陈某1用现金向王青投资蒂克币应如何认定问题。经查认为，上述五名被害人均陈述有用现金向被告人王青投资蒂克币，但王青均否认向上述五名被害人收取现金。王某1由、黄某1、陈某1关于现金交付部分的陈述与在案证据无法相互印证，故不予认定。徐某关于10万元现金交付部分的陈述，柳某关于1万元现金交付部分的陈述，能够与黄某1的陈述形成相互印证，故对于该11万元的金额予以认定。 五、关于被告人王青吸收资金数额认定问题。经查，被告人王青在侦查期间曾供述有通过自己的银行卡收取投资款，被害人的陈述证明有通过银行转账支付王青投资款，结合相应银行交易记录、账本及王青收取的11万元现金，按照有利于被告人王青的原则，经统计，王青吸收投资款累计已达人民币565万余元。 本院认为，被告人王青未经中国人民银行等有关部门批准，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关建议判处被告人王青有期徒刑三年四个月至四年四个月，并处罚金，该量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币12万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2022年11月18日止。） 二、责令被告人王青退赔赃款，返还相应被害人。 三、扣押在案的作案工具手机一部、笔记本电脑一台（包含电源适配器一个、无线鼠标一个），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世伟 人民陪审员  郑丽丽 人民陪审员  谷作鹏 二〇二〇年五月六日 书 记 员  朱 琼 永嘉县人民法院门户网站网址:http:／／yongjia.zjcourt.cn