山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0821刑初2号之一公诉机关临猗县人民检察院。被告人杨某，男，1986年12月7日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，山西省临猗县人，农民。因涉嫌诈骗罪，2019年9月12日被临猗县公安局刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。辩护人景万亿。临猗县人民检察院以临检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。2020年2月20日本院作出刑事裁定，本案中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，临猗县人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被害人张某1代理人杨薇、被告人杨某及辩护人景万亿到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月2日，被告人杨某与被害人张某1在临猗县城扬州足疗店结识，杨某谎称自己名为“王洋”，永济栲栳镇人，与张某1成为男女朋友关系。二人交往期间，被告人杨某在无偿还能力的情况下，以资金紧张、缺钱为由，分别于2019年6月6日、7月22日、8月28日，骗取张某1借款微信转账6000元、10000元、以及现金90000元。以谎称自己有关系可以帮助张某1在临猗县鑫东方小区便宜买房为由，于2019年6月19日骗取张某1购房首付款10万元。被告人杨某收到款后，并未实际帮助张某1购买房屋，且一直编造各种理由推脱张某1的催问。在张某1以父亲看病急需用钱向其催要还款时，仅向张某1还款10000元，后不与张某1联系。被告人杨某将在张某1处的借款、购房首付款用于偿还个人债务、日常消费等。案发时仅剩现金30000元，现已被临猗县公安局追缴并返回张某1。公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某认为是从张某1处借款，不构成犯罪。在最后陈述时认为构成诈骗罪，认罪并愿意赔偿被害人的损失。辩护人对本案定性诈骗罪没有异议，但认为被告人杨某认罪态度好，愿意赔偿，系初犯；对6000元、10000元、90000元三宗系借款，扣除已归还10000元及公安局查扣30000元，诈骗数额应为60000元，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年6月2日，被告人杨某与被害人张某1在临猗县城扬州足疗店结识，杨某谎称自己名为“王洋”，是永济栲栳镇人，之后被告人杨某与张某1成为男女朋友关系。二人交往期间，被告人杨某以资金紧张、缺钱为由，于2019年6月6日骗取张某16000元。以谎称自己有关系可以帮助张某1在临猗县鑫东方小区低价买房，需要先交首付款18万元为由，于2019年6月19日骗取张某1购房首付款10万元，被告人杨某并对张某1讲“剩下的我可以借给你，我用的时候必须还给我”。2019年7月22日，被告人杨某与张某1见面，说急需用钱，让张某1归还垫付的80000元，又骗取张某110000元。2019年8月28日，被告人杨某与张某1见面，说最近资金紧张，让张某1把剩下的钱还他，再次骗取张某190000元。被告人杨某收到款后，并未实际帮助张某1购买房屋，而是一直编造各种理由推脱张某1的催问。在张某1以父亲看病急需用钱向其催要款时，仅向张某1还款10000元，后张某1再联系不上被告人杨某。被告人杨某明知自己没有还款能力，将在张某1处骗取款项用于偿还个人债务、平时吃饭喝酒逛等开支，案发时仅剩30000元藏在位于陕西省富平县女朋友张某莹床下面。现藏在张某莹床下面的30000元已被临猗县公安局追缴，并返回张某1。上述犯罪事实有公诉机关当庭举证，经庭审质证的下列证据予以证实;1、扣押决定书、扣押笔录，证实:临猗县公安局已将被告人杨某的VIVO银白色X9Plus手机一部予以扣押。2、受案登记表、立案决定书，证实:被害人张某1于2019年9月2日17时31分报案至临猗县公安局，临猗县公安局于同年9月12日立案。3、到案经过，证实:被告人杨某于2019年9月12日早8时许由被害人张某1及家属杨某扭送到临猗县公安局刑侦一中队。4、吸毒现场检测报告书、公安机关检测人员的吸毒检测资格证，证实：被告人杨某尿液检测结果呈阴性。5、临猗县看守所收押犯罪嫌疑人健康检查表，证实:被告人杨某无影响羁押的严重疾病。6、提取笔录、提取现场照片、张某1领条，证实：被告人杨某将诈骗张某1款中藏在张某2出租房内的30000元现金已被临猗县公安局民警提取并归还被害人张某1。7、被告人杨某卡号为×××的中国农业银行卡交易明细，证实:其卡上于2019年6月19日分8次共存入现金69700元，后至2019年7月14日分20余笔微信转账、一笔临猗县东城万隆金店、一笔运城市南风购物中心消费等将该笔钱基本用完，于2019年8月31日现金存入10000元。8、客户交易细对账单、借记卡账户历史明细清单，证实：被害人张某12019年6月19日在农商银行有4万元的现金支取记录，在2019年6月19日在工商银行有6万元的取款记录，在2019年8月28日在工商银行有9万元的取款记录。9、临猗县鑫东方绿城小区售楼部证明，证实:经查询，杨某未在其小区购买任何房屋，无任何信息。10、犯罪嫌疑人身份信息查询函，证实:被告人杨某不是中共党员。11、嫌疑人员前科劣迹调査表、临猗县公安局东张派出所证明、临猗县司法局证明，证实:被告人杨某无违法犯罪记录、社区矫正记录。12、户籍证明，证实:被告人杨某已达完全刑事责任年龄。13、人员信息表一份，证实:被告人杨某的基本信息、指纹编号、案件编号。14、公安机关办案人员人民警察证、公安机关人民警察执法资格证书，证实：办案人员的办案资质。15、被害人张某12019年9月26日出具的谅解书一份，证实:杨某的家属已经和被害人张某1就赔偿问题达成了协议，被害人张某1对杨某的犯罪行为表示谅解，同意司法机关从轻处罚。16、临猗县公安局2019年12月16日出具的情况说明一份，证实:张某1和杨某的微信聊天记录已删除，无法查询;张某1和杨某的互相转账记录已删除，无法调取其微信借款及还款记录;杨某交代将骗取资金归还张康借款，因张康身份无法确认，事情无法查实;我局对杨某讯问期间未对杨某进行刑讯逼供，随案移送有其讯问光盘及办案区登记表。17、临猗县公安局办案区使用管理情况登记表，证实：2019年9月12日，公安机关对杨某进行讯问时的办案区使用情况。18、证人杨某的询问笔录，主要内容:张某1给我说她因为买房让“王洋”骗了18万元，张某1让我看了她以前和“王洋”去金店购物的监控，看完监控后我发现监控内的“王洋”是我东张镇积善邻村的杨某，后来我没把这当回事。2019年9月11日17时左右，我去陕西省富平县参观学习，在富平县城街上碰见杨某，随后我打110报警，富平县城关派出所民警出警将杨某带到派出所询问，当时杨某不承认诈骗张某1的19.6万元钱，因临猗县公安局刑侦一中队对杨某诈骗案已经受理，但没有对杨某采取强制措施，富平县派出所民警让我们和杨某协商回临猗解决此事。2019年9月12日8时左右，我和杨某回到临猗县城后，我给张某1叫上和我一起将杨某扭送至临猗县公安局刑侦一中队。我和在临猗县公安局上班的朋友李某一起去的陕西富平，我们两个当时都在，和杨某从陕西富平回到临猗时候李某也在，将杨某送至临猗县公安局刑侦一中队的时候他也在。19、证人张某2的询问笔录，主要内容:我和杨某是男女朋友关系，从2017年因杨某买车，在我跟前借了5万元左右。一直到2018年底以收购苹果为由陆陆续续在我跟前又借2、3万元。2019年4月份左右以收蒲公英为由在我跟前借了2万元左右。2017年至2018年年底也陆陆续续小额还过我钱，大概偿还我借款8千余元，2019年8月份左右杨某分两次归还我欠款4万元，第一次还了2万元，第二次还的也是2万元。20、证人李某的询问笔录，主要内容：2019年9月11日，我和杨某在陕西富平参观学习，在富平街上杨某碰见一个骗他朋友妺妺张某1的嫌疑人杨某，杨某当时就报当地110了，富平派出所民警把嫌疑人杨某带到了派出所。由于当时杨某朋友的妹妺被骗案没有对嫌疑人杨某采取强制措施，富平派出所让他们协商解决被骗的事。后来我、杨某、杨某就一起开车回到临猗解决这个事。回到临猗后我就回家了，杨某和受害人张某1就把杨某送到了临猗县公安局刑侦一中队。21、被害人张某1的报案材料及询问笔录，主要内容:2019年6月2日，我认识一个自称叫“王洋”的人，他说他是永济栲栳人，住在临猗金宝苑。6月15日左右他问我是不是想买房，我说是，他说他在鑫东方小区有熟人可以给我算便宜点，我同意后，他带我到鑫东方小区售楼部和小区内转了一圈，看完后第二天他说关系联系好了，每平米3100元，首付需要18万元，他说让我拿10万元，剩下的8万元他为我垫付，6月19日我在百大对面的工商银行柜台处取了4万元现金，在工行自动取款机取了2万元现金，在农行对面的农商银行柜台取了4万元，我取完后把10万元给了王洋，他把钱拿上后到了郇阳市场南门农行自动取款机存了一部分，剩下的钱他说存不进去，把钱直接给他嫂子他说过段时间给我收据，过了一段时间后，我给他要收据，他一直往后推没有给我出收据。在7月22日，他说急需用钱，让我把他为我垫付的8万元还他，我就通过微信给他转了一万元。在8月27日，他约我在临猗小百大百味佳羊肉泡见面，见面后他说最近资金紧张，让我把剩下的钱还他，我就在8月28日在百大对面工商银行处取了八万元现金，取完后就在工行内把钱给了他，他拿钱后就走了。在8月29日，我对他说急需用钱，他通过微信给我转了1万元，在9月1日我去鑫东方小区打听，发现他承诺我购买的房子已经卖了，我才意识到被骗了，然后我就给他打电话问他怎么回事，他听说我在鑫东方小区就把电话挂了，至今联系不上王洋。我一共向王洋支付了206000元，其中186000元都是现金，剩下的10000元是通过微信转账的方式。王洋没有给我出收据和购房合同。我总共给过杨某4次钱，第一次杨某找我借了6000元钱。第二次是他告诉我鑫东方购买需要首付18万，给杨某10万元，杨某说剩余8万元钱由他垫付。第三次是杨某找我借了1万元钱。第四次是2019年8月28日，杨某说他做生意缺钱找我借了9万元钱。杨某借完我9万元后没几天，归还我借款1万元。借给杨某钱的时候，我让他写借条，他没写。他归还我的1万元钱是借我的10.6万元的一部分。我和杨某是在临猗县合欢花园附近的扬州足疗店认识的，当时他给我说他叫王洋，永济人，住在金宝苑。我和杨某是情人关系，他在我俩相处过程中以及他拿我钱的时候没有给我说过他的真实身份信息。我和杨某的微信聊天记录不在了，都删了。我和杨某之间的微信转账记录还在。杨某借我6000元的时候给我说是他爷爷去世了，需要钱，叫我借给他钱;一万元他给我说的是他做苹果生意需要资金周转，借1万元一星期就还，后来没有还；9万元他说他给我买房垫付了8万元，他资金周转需要钱，又借了9万元，我借给他9万元是基于他给我垫付了8万元钱。我给了杨某10万元购房款后，我一直向他催要购房的手续，他以在银行办按揭等理由推脱我，后来我要的厉害了，他实在没办法就在工商门ロ给他嫂子打了一个电话，就是他找的买房的关系，他在电话中说“嫂，人家要收据，你看怎么办”，电话那边的女子说“要收据的话要加钱”等之类的话，当时就是我在工商局门口给他9万元的时候，我当时还让他给我写收据，提供身份证，他不给我写，也不给我提供。我给他购房款的时候，他给我说因为我之前借给他6000元，他出于感恩，把不足的购房款给我垫付，我以为他给我垫付了，所以就没有给他要。后来借的1万元和9万元我一直给他要，他说是到过年时候给我，到过年时候挣下钱还给我买车。我给他9万元之后过了一两天，我朋友给我分析我肯定上当受骗了，我就骗他说我父亲出车祸了，急需用钱，他才给我转了1万元。第二天我又给他打电话说我还需要5万元，他说他想办法给我弄，下午三四点我去鑫东方看了一下，他说的给我买的房已经卖了，我就给他打电话问怎么回事，他就把电话挂了，我就一直给他打电话他一直不接。过了几天，他电话就停机了。我在微信上给他发信息他也不回，发语音、视频他也不接。当时写谅解书之前杨某家人给我还了3万元，我和杨某家人达成了还款协议，杨某家人分期给我还钱，所以我给他写了谅解书，但是后来再没有按照约定还我钱，我给他家人打电话也不接，我打的多了接了之后给我说他家也没有钱给我还，我到他家去了找他家人，他家人也不给我还钱，也没有还钱的诚意，所以我现在不愿意对杨某表示谅解了。我认为杨某给我造成很大的精神创伤，也没有向我赔偿，我对他不谅解，我希望对他从宽的幅度从严掌握。由于不对杨某予以谅解了，杨某家属向我索要赔偿的3万元，现3万元已经退还给杨某家属。22、（1）被告人杨某在公安机关的讯问笔录，主要内容:2019年6月2日，我在临猗合欢街一家足疗店做足疗时，认识一个叫张某1的技师，过了4、5天后，我到张某1住处找张某1，让她借我点钱，她说最多能借我6000元，然后张某1通过微信给我转了6000元。有一次张某1告诉我她想买房过了几天，我对张某1说可以在鑫东方小区找熟人，能给你优惠点。第二天张某1说想去鑫东方小区看下房子，我和张某1到鑫东方售楼部看房，售楼部的工作人员说有一套140平米的，每平3700元，如果想买需要付首付房款的百分之四十，我们听完就离开售楼部了。过了两天，我在微信上和张某1联系，说房子已经联系好了，每平3400元，需要先交18万的首付款，张某1说她考虑下，让我去她住处商量，我们在房里商量了两个小时左右，张某1说她跟前只有10万元，我说剩下的我可以借给你，我用的时候你必须还给我。她同意后，我开车将她拉着到百大对面的工商银行内，她在银行取了6万元现金，然后我们又到郇阳市场南门对面农商银行，她在农商银行内取了4万元现金，取完后我们把钱拿到对面的农业银行内，我将其中的7.5万元现金存到我名下的农行卡内，剩下的2.5万元现金不知道什么原因没有存进去。我就将2.5万元现金放到我的车上，然后我将张某1送到她上班的地方。在今年7月22日，我通过微信联系张某1，说我没有钱花了，向她借了1万元，她当天通过微信给我转了1万元。过了几天，张某1给我要购房交钱的收据，我说现在我不在临猗，等我回去要不给你收据要不给你钱。过了一段时间，我回到临猗后，我在张某1住处接上她，我们到小百大对面的百味佳羊肉泡吃饭，饭后我说我最近没钱了，张某1说她卡上有9万多，给我取9万元，然后我们就开车到百大对面工商银行内，张某1取了9万元给我，我拿上钱后就开车去了陕西富平。我到富平后，张某1给我打电话，说她父亲出车祸了需要急用钱，我通过微信给她转了1万元，第二天，她说看病还需要3、4万，我说我想办法给她借。到今年的9月3日我就不和张某1联系了。我和张某1认识时给她说我叫“王羊”，34岁，永济栲栳人，在临猗金宝苑小区6层住着，因为我们是在足疗店认识的，怕我老婆知道我们认识，所以隐瞒了我的真实身份。我在张某1跟前一共拿了206000元，还了张某11万元，现在还差张某1196000元。我不认识鑫东方售楼部的工作人员，只是在街上捡到过一张名片，也没有联系过。我对张某1说的每平米3400元，首付需要支付18万元的价格是我捏造的。我没有将18万元的首付款交给鑫东方小区售楼部也没给过张某1购房合同或者收据。我把张某1给我的196000元，其中的4万元还给了陕西富平一个叫张莹的;还给我朋友张康14000元；在手机玩赌博输了10万余元；在富平张莹租住房内的床底放了3万余元，剩下的我自己挥霍了。2019年9月11日，我在陕西富平街上买东西，过来两名富平派出所的民警和临猗县公安局民警，将我带到派出所，民警讯问我是否诈骗别人19.6万元、我当时没有承认这个事情，富平派出所民警就将我移交给临猗县公安局民警，由临猗县民警将我带回临猗县公安局刑侦大队。（2）被告人杨某在检察机关的讯问笔录，主要内容:我在公安机关的供述全部属实，公安机关在讯问过程中没有对我刑讯逼供或者诱供等违法行为。事情经过和我在公安机关说的完全一致。我和张某1是情人关系，我给她说我叫“王洋”，永济人。我当时和张某1在一起，张某1说我不喜欢她，我想证明我喜欢她，她说她想买房，她拿10万元钱，我跟前有1万多，我想着我再给她借点钱，给她凑够首付帮她买房来证明。我总共以买房的名义拿了张某110万元，我当时一开始给张某1说的是首付14万，最后说的是18万元。张某1给了我10万元的首付款，剩下的8万元首付款我给张某1说的是我给她垫付8万元。我总共从张某1跟前拿了206000元，其中10万元的买房款，剩下的都是借款。我没有能力帮助张某1在鑫东方小区以便宜的价格买下房。我只是到鑫东方小区那看了一下，问了一下价格，其他再没有用过什么方法帮助张某1买房。我骗张某1说我认识东方售楼部的一个人，和人家说了3400元每平米能买下是因为我想让她觉得我有能力。我将张某1的购房款还了张康1.5万元、张莹4万元，剩下的钱我花了，花到什么地方我忘了，就是平常吃饭喝酒逛花的，还有3万元现金在张莹床下面压着。我和张莹是男女朋友关系。我没有还款能力。事后张某1先给我要钱我给了她1万元，再给我要钱我说我想办法还她，然后她说要报警我就再没敢接他的电话了，之后我那张电话卡因为欠费就没有用了。我和张某1没有什么经济纠纷，就是作为情人关系，和她出去吃饭逛我花过钱。我今天说的是实话。23、讯问光盘、电子卷宗光盘各一张。24、被害人张某1微信转账截图一份，证实:被害人2019年6月6日给杨某转账6000元、2019年7月22日给杨某转账10000元、2019年8月31日收到杨某转账10000元。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某在庭审时认罪，可从轻处罚。被告人杨某骗取被害人张某1的钱款，应予以退赔。辩护人认为诈骗数额应认定为6万元的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月12日起至2025年3月11日止。罚金于判决书生效后缴纳）。二、被告人杨某退赔被害人张某1166000元。三、扣押在案的VIVO手机（白色）一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨国华人民陪审员  吉文爱人民陪审员  雷丽华二〇二〇年五月十二日书 记 员  李 盼