浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初234号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人李建伟，男，1993年12月6日出生，哈尼族，云南省墨江哈尼族自治县人，大专文化，无业，住云南省墨江哈尼族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人郭菊，女，1998年10月18日出生，汉族，贵州省水城县人，初中文化，无业，住贵州省水城县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人刘敏，女，1995年11月19日出生，汉族，云南省寻甸回族彝族自治县人，初中文化，无业，住云南省寻甸回族彝族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人农卫争，男，1996年6月3日出生，壮族，云南省广南县人，初中文化，无业，住云南省广南县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人韦光美，女，1997年3月4日出生，苗族，贵州省紫云苗族布依族自治县人，高中文化，无业，住贵州省紫云苗族布依族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人王建辉，男，1998年3月15日出生，汉族，云南省宾川县人，中专文化，无业，住云南省宾川县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人王连兵，男，1995年9月4日出生，汉族，云南省丘北县人，初中文化，无业，住云南省丘北县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人韦忠多，男，1994年3月29日出生，布依族，贵州省贞丰县人，初中文化，无业，住贵州省贞丰县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人李鸿江（曾用名李飞云），男，1998年8月28日出生，布依族，贵州省紫云苗族布依族自治县人，高中文化，无业，住浙江省瑞安市（户籍地贵州省紫云苗族布依族自治县）。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被变更强制措施为取保候审。 被告人郑影，女，1995年1月8日出生，汉族，贵州省毕节市人，初中文化，无业，住浙江省慈溪市（户籍地贵州省毕节市）。2019年6月28日被因本案桐乡市公安局，同年8月4日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]696号起诉书指控被告人李建伟、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周艳萍出庭支持公诉，被告人李建伟、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影到庭参加诉讼。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人李建伟、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影相互结伙或结伙他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人李建伟作案四起，诈骗金额合计34500余元；被告人郭菊作案两起，诈骗金额合计16400余元；被告人刘敏作案两起，诈骗金额合计15900余元；被告人农卫争作案一起，诈骗金额9100元；被告人韦光美作案一起，诈骗金额9000余元；被告人王建辉作案一起，诈骗金额6500余元；被告人王连兵作案四起，诈骗金额合计4700余元；被告人韦忠多作案三起，诈骗金额合计3800余元；被告人李鸿江作案一起，诈骗金额7000余元；被告人郑影作案两起，诈骗金额合计3300余元。均应当以诈骗罪追究上述被告人刑事责任。各被告人均能够如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人李建伟有期徒刑三年至三年六个月，判处被告人郭菊有期徒刑一年六个月，判处被告人刘敏有期徒刑一年五个月，判处被告人农卫争有期徒刑一年三个月，判处被告人韦光美有期徒刑一年三个月，判处被告人王建辉有期徒刑一年一个月，判处被告人王连兵有期徒刑十一个月，判处被告人韦忠多有期徒刑十一个月，判处被告人李鸿江有期徒刑一年一个月，判处被告人郑影有期徒刑十个月，均并处罚金。公诉人在庭审中补充提出被告人李鸿江、郑影庭后退缴赃款和缴纳罚金，对被告人李鸿江、郑影庭可适用缓刑。公诉机关为证实指控的犯罪事实，向本院提供了被害人陈述、辨认笔录及照片、电子证物检查工作笔录、扣押笔录及照片等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对十被告人予以惩处。 被告人李建伟、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影对被指控的犯罪事实均当庭供认不讳，自愿认罪认罚，均无辩护意见。 经审理查明： 2016年至2019年6月间，被告人李建伟（化名“陈志翔”）、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影等人先后受他人纠集组成诈骗团伙，该团伙成立以来，以姬佩诗化妆品公司为名，在陕西省汉中市汉台区东城世纪园自建房、付家巷1组897号等地作为窝点，利用QQ、微信等网络工具组织、拉拢人员，该团伙内部设业务员、主管（大小主管）、主任（大小主任）、经理、总经理的五级管理制度。加入该团伙需要购买2900元的产品（无实物），后以拉拢一定数量的人员获得团伙内部的升级和提成。团伙成员之间不定期交叉更换窝点，并使用QQ、微信等交友软件冒充女性添加陌生的异性好友，后假意与对方谈恋爱，编造可怜身世博取他人同情，又以假装前去见面一起生活讨要生活费、车费、生病等各种理由骗取钱财。其中被告人李建伟为小主任，并负责管理寝室内成员的日常生活和指导被告人郭菊、韦光美、农卫争进行诈骗，收取诈骗所得将钱款交给上级，被告人王建辉、韦光美、刘敏、农卫争为主管，被告人王连兵、郭菊、韦忠多、郑影、李鸿江为业务员。被告人郑影、王连兵为陶鹏（另案处理）的下级，被告人郑影、王连兵将诈骗所得通过陶鹏转交给张荣开（另案处理），最后将诈骗所得通过现金方式交给杨鸿程、板老东（均另案处理）。 截止2019年6月27日，全国各地包括浙江省桐乡市被害人董某在内的几十名被害人被诈骗。具体诈骗事实认定如下： 1、2018年7月间，被告人王建辉采用上述手段诈骗被害人何某财物合计6551元； 2、2019年3月至6月间，被告人韦光美、李建伟结伙采用上述手段诈骗被害人朱某财物合计9008.44元； 3、2019年1月间，被告人刘敏结伙他人采用上述手段诈骗被害人戴某财物合计13410元； 4、2018年8月间，被告人刘敏采用上述手段诈骗被害人马某财物合计2530元； 5、2019年4月间，被告人王连兵采用上述手段诈骗被害人董某财物合计420元； 6、2018年11月间，被告人王连兵采用上述手段诈骗被害人孙某1财物合计2100元； 7、2019年1月间，被告人王连兵采用上述手段诈骗被害人邱某财物合计1750元； 8、2018年10月间，被告人王连兵采用上述手段诈骗被害人李某1财物合计500元； 9、2018年5月至6月期间，被告人郭菊、李建伟结伙采用上述手段诈骗被害人谷某财物合计13000元； 10、2019年2月7日至2019年2月22日期间，被告人郭菊、李建伟结伙采用上述手段诈骗被害人罗某财物合计3400元； 11、2019年3月间，被告人韦忠多采用上述手段诈骗被害人张某1财物合计1420元； 12、2019年1月间，被告人韦忠多采用上述手段诈骗被害人张某2财物合计1160元； 13、2019年1月间，被告人韦忠多采用上述手段诈骗被害人孙某2财物合计1230元； 14、2019年4月间，被告人农卫争、李建伟结伙采用上述手段诈骗被害人张某3财物合计9100元； 15、2019年5月间，被告人李鸿江结伙陶鹏、杨鸿程、板老东、张荣开采用上述手段诈骗被害人李某2财物合计7080元； 16、2019年5月间，被告人郑影结伙陶鹏、杨鸿程、板老东、张荣开采用上述手段诈骗被害人相某财物合计500元； 17、2019年6月间，被告人郑影结伙陶鹏、杨鸿程、板老东、张荣开采用上述手段诈骗被害人丁某财物合计2895元。 另查明，审理过程中被告人刘敏退赃15940元、被告人李鸿江退赃7080元、被告人郑影退赃3395元，暂存本院账户。 以上事实，有经庭审举证、质证的被害人董某、张某3、邱某等人陈述、同伙供述、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、电子证物检查工作笔录、微信财付通等电子数据、聊天记录、转账截图等书证、违法犯罪经历查询证明、人员信息、抓获经过、认罪认罚具结书等证据予以证实，十被告人所供与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人李建伟、郭菊、刘敏、农卫争、韦光美、王建辉、王连兵、韦忠多、李鸿江、郑影相互结伙或结伙他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人李建伟作案四起，诈骗金额合计34500余元，数额巨大；被告人郭菊作案两起，诈骗金额合计16400元；被告人刘敏作案两起，诈骗金额合计15900余元；被告人农卫争作案一起，诈骗金额9100元；被告人韦光美作案一起，诈骗金额9000余元；被告人王建辉作案一起，诈骗金额6500余元；被告人王连兵作案四起，诈骗金额合计4700余元；被告人韦忠多作案三起，诈骗金额合计3800余元；被告人李鸿江作案一起，诈骗金额7080元；被告人郑影作案两起，诈骗金额合计3395元，数额均属较大。上述被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人均能够如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。据此，本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年6月27日止）。 二、被告人郭菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万六千元（刑期自2019年6月28日起至2020年12月27日止）。 三、被告人刘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万五千元（刑期自2019年6月28日起至2020年11月27日止）。 四、被告人农卫争犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元（刑期自2019年6月28日起至2020年9月27日止）。 五、被告人韦光美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金九千元（刑期自2019年6月28日起至2020年9月27日止）。 六、被告人王建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金六千元（刑期自2019年6月28日起至2020年7月27日止）。 七、被告人王连兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元（刑期自2019年6月28日起至2020年5月27日止）。 八、被告人韦忠多犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自2019年6月28日起至2020年5月27日止）。 以上所判罚金，均限本判决生效后十日内缴纳。 九、被告人李鸿江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金七千元（已缴纳）。 十、被告人郑影犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 以上所判缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 十一、扣押在案的作案工具手机10部予以没收；被告人刘敏、李鸿江、郑影退缴在案的赃款26415元，发还相应被害人，其余被告人的赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾建方 人民陪审员  管振强 人民陪审员  薄一峰 二〇二〇年五月八日 书 记 员  吕艾迪