陕西省汉阴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0921刑初17号公诉机关汉阴县人民检察院。被告人喻某某，男。因涉嫌挪用资金罪于2019年12月11日被汉阴县人民检察院取保候审。汉阴县人民检察院以汉检一部刑诉[2019]23号起诉书指控被告人喻某某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派检察员温汝洋、检察官助理凌倩倩出庭支持公诉，被告人喻某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月16日，双河口镇梨树河村收到县扶贫局下拨的2018年省级财政专项扶贫资金100万元用于增加贫困户资产性收益项目。2018年3月16日和5月15日，梨树河村召开会议研究同意将100万元分别投入到陕西某某有限公司（以下简称“某某硒汉公司”）、汉阴县某某有限公司和汉阴县双河口某某专业合作社，其中投入某某硒汉公司60万元。2018年6月1日，梨树河村委会与陕西某某有限公司签订《扶贫专项资金资产性收益投资协议》，协议约定“将60万元投资到某某硒汉公司，投资期限1年，某某硒汉公司提前支付分红资金6万元。”协议同时约定，若某某硒汉公司不需要继续使用该笔资金，则可提前偿还本金，并由村上退回多余分红。某某硒汉公司在签订协议后向梨树河村分红6万元。2018年6月5日，梨树河村将资产性收益资金60万元转入到某某硒汉公司银行账户。上述事宜的具体工作由时任村支书喻某某和某某硒汉公司法人代表吴某某对接联系。2018年8月27日，喻某某在得知某某硒汉公司想提前向梨树河村偿还资产性收益资金投资款的情况下，向吴某某提出借款20万元。吴某某同意后，通过公司账户向喻某某个人银行账户转账20万元。2018年8月28日，吴某某告知喻某某该笔转账款20万元为某某硒汉公司提前偿还的资产性收益资金，喻某某遂向某某硒汉公司出具了加盖村委会公章的收条，收条载明“梨树河村收到某某硒汉公司偿还的资产性收益资金20万元，收款经手人喻某某”。喻某某在出具该收条后，并没有将之前某某硒汉公司向其个人银行账户转账的20万元归还到村股份经济合作社账户，而是偿还其个人公司经营借的贷款。2019年6月9日，某某硒汉公司将梨树河村投入的资产性收益资金剩余40万元转入梨树河村股份经济合作社账户。2018年11月26日至2019年1月31日，喻某某通过微信、支付宝转账方式，向吴某某陆续转账共计7.88万元。2019年11月10日至11月14日，喻某某通过转账和现金的方式，向吴某某陆续转账共计14.12万元。上述转账共计22万元，其中包括20万元资产性收益投资本金和2万元多余分红（按照协议约定，梨树河村应向某某硒汉公司退还分红1.5万元，喻某某向吴某某多退了0.5万元）。2019年11月14日，喻某某和吴某某一同前往银行，将喻某某陆续转给吴某某的20万元资产性收益资金以某某硒汉公司名义转入梨树河村股份经济合作社。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出具了银行流水、收条、借条等书证，被告人的供述与辩解，证人证言，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人喻某某利用其担任双河口镇梨树河村党支部书记的便利，挪用陕西某某有限公司偿还梨树河村委会的资产性收益资金20万元，用于偿还其个人公司经营借的贷款，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪追究刑事责任，建议对其判处有期徒刑六个月，可宣告缓刑。被告人喻某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2018年4月3日至2019年4月4日期间，被告人喻某某任汉阴县双河口镇梨树河村党支部书记。2018年1月16日，双河口镇梨树河村收到县扶贫局下拨的2018年省级财政专项扶贫资金100万元用于增加贫困户资产性收益项目。2018年3月16日和5月15日，梨树河村召开会议研究同意将100万元分别投入到某某硒汉公司、汉阴县某某有限公司和汉阴县双河口某某专业合作社，其中投入某某硒汉公司60万元。2018年6月1日，梨树河村委会与某某硒汉公司签订《扶贫专项资金资产性收益投资协议》，协议约定“将60万元投资到某某硒汉公司，投资期限1年，某某硒汉公司提前支付分红资金6万元。”协议同时约定，若某某硒汉公司不需要继续使用该笔资金，则可提前偿还本金，并由村上退回多余分红。某某硒汉公司在签订协议后向梨树河村分红6万元。2018年6月5日，梨树河村将资产性收益资金60万元转入到某某硒汉公司银行账户。上述事宜的具体工作由时任村党支部书记喻某某和某某硒汉公司法人代表吴某某对接联系。2018年8月27日，喻某某在得知某某硒汉公司想提前向梨树河村偿还资产性收益资金投资款的情况下，向吴某某提出借款20万元。吴某某同意后，通过公司账户向喻某某个人银行账户转账20万元。后吴某某提出该笔转账款20万元为某某硒汉公司提前偿还双河口镇梨树河村的资产性收益资金，需要喻某某履行一个手续，喻某某遂向吴某某出具了一张借条，后又向某某硒汉公司出具了加盖村委会公章的收条，收条载明“今收到陕西某某有限公司还我村收益性分红资金现金贰拾万元整（200000.00元），收款单位：梨树河村民委员会，收款经手人：喻某某，落款时间为2018.8.28”。喻某某在出具该收条后，并没有将之前某某硒汉公司向其个人银行账户转账的20万元归还到村股份经济合作社账户，而是偿还其个人公司经营所借贷款。2019年6月9日，某某硒汉公司将梨树河村投入的资产性收益资金剩余40万元转入梨树河村股份经济合作社账户。2018年11月26日至2019年1月31日，喻某某通过微信、支付宝转账方式，向吴某某陆续转账共计7.88万元。2019年11月10日至11月14日，喻某某通过转账和现金的方式，向吴某某陆续转账共计14.12万元。上述转账共计22万元，其中包括20万元资产性收益投资本金。2019年11月14日，喻某某和吴某某一同前往银行，将喻某某陆续转给吴某某的20万元资产性收益资金以某某硒汉公司名义转入梨树河村股份经济合作社。另查明，2019年10月23日，汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室将该案线索移送汉阴县监察委员会。同年11月13日，汉阴县监察委员会案件监督管理室对移送线索进行初核，发现被告人喻某某涉嫌挪用资金犯罪。同年11月15日，经汉阴县监察委员会委托双河口镇纪委电话通知喻某某到汉阴县监察委员会接受调查，喻某某接通知后主动到汉阴县监察委员会谈话区接受谈话，其在首次谈话中即如实陈述了其挪用村集体资产性收益扶贫资金20万元用于公司经营所借贷款的犯罪事实，并在其后的多次谈话中再次如实陈述了其犯罪经过。同年11月25日，汉阴县监察委员会决定对于喻某某涉嫌挪用资金犯罪问题立案调查。同年12月9日，接到调查人员电话通知，喻某某主动到汉阴县监察委接受讯问，如实供述了其主要犯罪事实。经审前社会调查，被告人喻某某符合社区矫正条件。上述事实，被告人喻某某在开庭审理的过程中均无异议，且经当庭举证、质证、认证，有书证汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室关于双河口镇梨树河村原党支部书记喻某某涉嫌贪污问题移送处理书、立案决定书、取保候审决定书、到案情况说明、中共双河口镇委员会关于村级党组织换届选举的批复、免职通知书、双河口镇人民政府关于下达2018年省级财政专项扶贫计划资金的通知、梨树河村股份制经济合作社资产性收益项目资料、预算拨款凭证、梨树河股份经济合作社成员名单公示、某某硒汉公司记账凭证、中国工商银行股份有限公司业务回单、借条、收条、中国工商银行交易明细、汉阴农商银行双河口分理处对公支票户分户账、支付宝账户明细、账单详情、微信转账截图、微信聊天记录、企业情报、网贷通循环借款合同、赵亮中国农商银行卡交易明细、中国工商银行网上银行电子回单、某某硒汉公司公司章程、国家企业信息公示系统材料、关于下拨给各村股份经济合作社的资产性收益资金性质的询问函、汉阴县扶贫开发局关于资产收益扶贫资金性质的情况说明、忏悔反思资料、常住人口详细，证人吴某某、张哲、陈萍、杨方兵、喻敏的证言，被告人喻某某的供述和辩解，认罪认罚具结书、调查评估意见书、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻某某利用其担任双河口镇梨树河村党支部书记的职务便利，挪用陕西某某有限公司偿还梨树河村委会的资产性收益资金20万元，数额较大、用于偿还其个人公司经营所借贷款，构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人喻某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且挪用的资金已全部归还，对其可以从轻处罚；其系初犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，符合社区矫正条件，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审委会研究决定，判决如下：被告人喻某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  李小杰人民陪审员  沈兰刚人民陪审员  吴兆佑二〇二〇年五月十八日书 记 员  张卓君本案相关法律链接：《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超三个月未归还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行盈利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情形严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。