浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初859号 公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人肖盼盼，女，1991年9月4日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月18日被本院决定继续取保候审。 辩护人徐奕，浙江婺永律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，1992年4月4日出生河北省张家口市尚义县，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地河北省张家口市尚义县。因本案于2019年2月21日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人王庆豹、赵木然，河北乾骥律师事务所律师。 被告人刘宁，男，1997年4月24日出生于辽宁省朝阳市龙城区，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地辽宁省朝阳市龙城区。因本案于2019年2月25日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月24日被本院决定继续取保候审。 辩护人杜夏臣，金华市法律援助中心指派的浙江婺博律师事务所律师。 被告人庞月月，女，1997年6月15日出生于河北省张家口市赤城县，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河北省张家口市赤城县。因本案于2019年2月20日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月19日被本院决定继续取保候审。 辩护人金剑婷，金华市法律援助中心指派的浙江金元律师事务所律师。 被告人武毅立，男，1997年4月17日出生于河北省张家口市万全区，汉族，中专文化，群众，无业，户籍所在地河北省张家口市万全区。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月18日被本院决定继续取保候审。 辩护人李鑫，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人廖莉娜，女，1993年6月6日出生于贵州省安顺市普定县，布依族，中专文化，群众，无业，户籍所在地贵州省安顺市普定县。因本案于2019年3月6日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年3月5日被本院决定继续取保候审。 辩护人赖侃昕，金华市法律援中心指派的浙江金哲律师事务所律师。 被告人邵阳阳，女，1991年12月10日出生于河南省许昌市襄城县，汉族，本科文化，群众，无业，户籍所在地河南省许昌市襄城县。因本案于2019年2月21日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月20日被本院决定继续取保候审。 辩护人朱毓灵，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人郑文静，女，1988年9月12日出生于河南省驻马店市遂平县，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县。因本案于2019年2月20日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月19日被本院决定继续取保候审。 辩护人包敏敏，金华市法援中心指派的浙江金奥律师事务所律师。 被告人刘爱雪，女，1993年10月7日出生于蒙古，汉族，本科文化，群众，无业，户籍所在地内蒙古。因本案于2019年2月19日被金华市公安局婺城分局取保候审，2020年2月18日被本院决定继续取保候审。 辩护人蒋君毅，金华市法律援助中心指派的浙江迎鸽律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2019）813号起诉书指控被告人肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静、刘爱雪犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。浙江省金华市婺城区人民检察院指派检察员朱远望出庭支持公诉，被告人肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静、刘爱雪，辩护人徐奕、王庆豹、赵木然、杜夏臣、金剑婷、李鑫、赖侃昕、朱毓灵、包敏敏、蒋君毅，到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省金华市婺城区人民检察院指控：姜某、许某、张彦（均另案处理）等人实际经营、控制北京天誉盛达商品经营有限公司（下称天誉盛达公司）、股中盈资产管理（北京）有限公司（下称股中盈公司）等多家公司。2015年10月以来，姜某等人从河北滨海大宗商品交易服务有限公司购买了共计26支现货品种，其中有“天坛”、“司马光砸缸”、“海洋石油”等邮票25支及“农业学大寨（拾市斤）”粮票1支，在该公司搭建的滨海交易平台进行仿证券式交易，每支品种购入的数量均占总数量的绝对多数，后姜某、许某等人让天誉盛达公司等企业的业务员引诱被害人到滨海交易平台开户入金，让业务员组长向被害人推荐买卖其掌控的邮票、粮票，利用股中盈公司操纵价格走势，以骗得被害人钱款。 2016年6月至2016年12月，被告人肖盼盼任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币287万余元，违法所得共计13.28万余元； 2015年11月至2016年3月，被告人陈鹏任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币151万余元，违法所得共计6.8万余元； 2016年6月至2016年12月，被告人刘宁任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币139万余元，违法所得共计4.4万余元； 2016年8月至2016年12月，被告人庞月月任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币117万余元，违法所得共计6.39万余元； 2016年4月至2016年12月，被告人武毅立任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币100万余元，违法所得共计4.99万余元； 2015年12月至2016年8月，被告人廖莉娜任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币96万余元，违法所得共计3万余元； 2015年12月至2016年3月，被告人邵阳阳任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币96万余元，违法所得共计1.88万余元。 2016年3月至2016年5月，被告人郑文静任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币57万余元，违法所得共计3万余元； 2015年12月至2016年12月，被告人刘爱雪任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币34万余元，违法所得共计1.55万余元； 2019年2月19日，被告人肖盼盼被公安机关抓获归案；2019年2月21日，被告人陈鹏被公安机关传唤归案；2019年2月25日，被告人刘宁被公安机关抓获归案；2019年2月20日，被告人庞月月被公安机关传唤归案；2019年2月19日，被告人武毅立被公安机关传唤归案；2019年3月4日，被告人廖莉娜被公安机关传唤归案；2019年2月21日，被告人邵阳阳被公安机关抓获归案；2019年2月19日，被告人郑文静被公安机关抓获归案；2019年2月17日，被告人刘爱雪被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静、刘爱雪以非法占有为目的，在电信网络上采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静数额特别巨大；刘爱雪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应该以诈骗罪追究其刑事责任。系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 各被告人对起诉书指控犯罪事实和罪名没有异议，其中，1.被告人刘爱雪认为其系主动投案，其当时在北京上班，其家里妈妈打电话说有警察到家里，然后警察通过其妈妈手机跟其联系，说让其回一趟。其问怎么了，他说之前工作的事情，然后当天晚上跟男朋友开车，第二天早上到家后，跟家里人一起直接去警察局。其取保候审回家后，跟之前一起同事廖莉娜说，咱们之前的工作好像有问题，现在警察在查，发现有问题了尽快配合警察把这件事赶紧结束。廖莉娜也有这样的想法，跟其要了手机号，她自己主动联系的警察。2.被告人廖莉娜称，刘爱雪先告诉其，说她被调查，后其向她要了警方的联系方式。其在2月23日电话联系蒋警官问过案子的情况，说其可以随时配合调查。后来警方联系过去做笔录，主动去投案了。3.被告人陈鹏提出其拿到提成只有5万元左右，其他的给了组长。其是接到一个电话后主动到公安局。 辩护人徐奕对起诉书指控被告人肖盼盼涉嫌诈骗罪的定性、事实、证据等方面没有异议，并提出量刑辩护意见：1.犯罪主观恶性小，最初通过58同城应聘进入公司，让人难以与诈骗产生关联，在之后的工作过程中，肖盼盼发现公司存在诈骗行为，主动辞职。2.在公司中的地位是业务员，所执行的工作内容由组长安排，没有具体操控邮币的涨跌，在共同犯罪中处于从犯的位置，应当对其从轻减轻处罚。3.系初犯、偶犯，在此之前没有犯罪前科，归案后认罪态度好，并积极退赃。4.归案后能够如实供述自己的罪行，积极配合公安的调查，具有坦白情节。5.在取保候审期间，一直遵纪守法，目前已找到稳定的工作，没有再犯罪的可能性。希望法庭从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人王庆豹、赵木然诉起诉书指控被告人陈鹏犯诈骗罪罪名和法庭查明的犯罪事实没有异议，并提出量刑辩护意见：1.陈鹏有从犯和坦白情节。司法实务当中，如果被告人在接到公安机关的电话传唤以后，主动到公安机关接受讯问的实务当中有大量的判例，可以认定为自首。被告人在接到公安的电话后，可以选择自动归案，也可以选择逃跑逃离。既然选择了去公安机关接受讯问，说明归案具有自动性和主动性。2.陈鹏退赔退赃5万元钱，起诉书指控6万多元，一万多块钱的差额给了当时的领导，他自己拿到手5万元全退了。4.陈鹏认罪认罚，承认指控的犯罪事实，并且愿意接受处罚，在量刑上应该有所体现。综上，建议对陈鹏适用缓刑。 辩护人杜夏臣对起诉书指控被告人刘宁的犯罪事实和罪名没有异议，就量刑情节发表意见：1.被告人在公安机关找到被告人第一时间退出所有涉案款项，积极配合调查，归案后如实供述自己的犯罪行为，具有良好的悔罪表现。2.被告人在当庭和庭审前都认罪认罚，适用认罪认罚相应的规定，对其从轻处罚。3.被告人系初犯，且无犯罪劣迹。本身是通过58同城正规的招聘途径进入公司，不可能预先认知到这是涉嫌犯罪的公司。4.被告人法律意识比较欠缺，文化程度也比较低，过失走上犯罪的道路。综合，请求法庭考虑对其能够从轻处罚。 辩护人金剑婷对起诉书指控被告人庞月月犯有诈骗罪的罪名和相关的事实没有异议，并提出量刑意见：1.主观恶性小，系从犯。从主观上来看，庞月月是因工作，从合法途径应聘到公司上班，进入公司时并不知道公司存在违法情况。从客观上看，庞月月在整个公司的组织架构当中，是最底层的业务员，在组长手下工作，仅仅是招揽客户，并不接触公司的核心业务，在整个犯罪过程当中起到的作用很小。2.庞月月归案后能够如实供述自己的行为，应认定为坦白。3.庞月月自愿认罪，主动悔过，积极退出赃款45000元，可以从轻或者减轻处罚。4.庞月月系初犯、偶犯，在本案案发前，没有受到过刑事或行政处罚，本次犯罪是因法律意识淡薄和社会经验不足导致的。综上，请求对庞月月从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人李鑫对指控被告人武毅立的犯罪定性没有异议，被告人武毅立有从轻、减轻情节：1.庭审过程中自愿认罪。2.具有坦白情节。3.系从犯。在犯罪过程中，一直是员工的角色，拿着不是很高的工资。在公司工作期间的行为，均按照公司的规章制度在操作，并没有意识到自己的行为涉及到犯罪，主观上从未有进行犯罪的故意。在整个犯罪过程并不清楚，起作用较小，在本案的犯罪中起到次要作用。4.有悔罪表现，事后积极退赃2万元。5.系初犯，偶犯，主观恶性小、社会危害性小。一直表现良好，到上班当时才19岁，并无社会经验，缺乏社会常识，法律意识较为淡薄。6.实际骗取的金额并不高，实际所得犯罪收益不高。每个月固定工资4500元，加上提成共4.99万元。综上，请法庭对被告人从轻减轻处罚。 辩护人赖侃昕对起诉书指控被告人廖丽娜犯诈骗罪的罪名有异议。1.被告人廖莉娜不具有非法占有的一个主观目的。被告人廖莉娜处于公司最底层业务员，对于公司存在操纵邮票价格的行为，毫不知情，一直认为被害人的损失属于正常投资失败，导致价值的蒸发，而非由公司非法占有。被告人廖丽娜的行为不符合诈骗罪一个客观构成要件，诈骗罪的客观逻辑结构表现为行为人实施了诈骗行为，受害人产生错误认识，基于错误认识自愿交付财产，行为人取得财产。本案中，被害人是基于对经理以上高层管理人员的信任，以及推荐购买的两款涉案邮票，而非本案业务员实施了欺诈行为。即便法庭最终认定被告人廖莉娜构成诈骗罪。具有以下法定酌定量刑情节：1.被告人廖莉娜系从犯。2.被告人廖莉娜在重复侵害行为过程中，存在一个中止的事由，本案诈骗活动存在一个持续性，重复侵害的情节，被告人廖莉娜在了解到公司可能存在操控价格涨跌行为，当月主动辞职离开公司。虽然说不属于犯罪完成形态中的犯罪中止，但是其行为性质也属于在重复侵害行为过程中，主动中止犯罪。在量刑时可以参照中止犯的相关规定予以考量。3.被告人廖莉娜应当认定为自首。根据庭审过程中，被告人廖莉娜所提供的通话记录、聊天记录可以证明，派出所联系其之前，在2019年2月23日，其就已经通过短信以及电话的方式联系了办案民警，并主动向公安机关发送了身份信息，并告知其在公司工作的情况，以及自愿配合调查的意愿。3月4日在接到通知后，3月6日主动来到派出所接受调查，应当视为自动投案。4.被告人廖莉娜未参与分赃。其在公司工作期间，每月领取固定工资及提成，获利3万余元。5.被告人廖莉娜主动赔偿受害人损失2万元，并退出违法所得。建议法庭对其免于刑事处罚或适用缓刑。 辩护人朱毓灵对指控被告人邵阳阳构成诈骗罪的定性和事实没有异议，但就如下的事实进行补充。邵阳阳自2015年12月月底因需毕业实习，然后通过58同城正常招聘入职。在公司上班仅仅3个月左右，是普通的实习业务员，听从上面领导的安排。按照公司明确的规定，负责与客户聊天，因为实习期限为2到3个月就需返校。当年过完春节后，就主动提出过辞职。公司以各种理由拖了一段时间，在工作期间，对于公司对邮币卡的背后操纵的行为，根本不知情。邵阳阳有如下从轻减轻的量刑情节：邵阳阳系初犯、偶犯，没有前科劣迹；在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白；自愿认罪态度良好，有悔罪表现；邵阳阳在共同犯罪中起次要辅助的作用，系从犯，应当予以从轻、减轻处罚；邵阳阳积极退赃18883元，依法可酌情从轻处罚；邵阳阳在取保候审期间表现良好，遵守各项法律法规，没有人身危险性。综上，请求对邵阳阳判处缓刑。 辩护人包敏敏对起诉书指控被告人郑文静构成诈骗罪的犯罪事实以及定性不持异议。被告人郑文静具有法定及酌定的从轻、减轻情节：1.起诉书中已认定的从犯，以及坦白的情节，应当从轻或减轻处罚。2.被告人郑文静当庭自愿认罪、悔罪态度好，有真实的悔罪行为，充分认识到了自己的错误。3.被告人郑文静主观恶性较小，系初犯、偶犯，且犯罪行为持续时间短，社会危害性不大。被告人郑文静是通过正规的应聘程序到公司上班，在公司也是最底层的业务员，只是按照公司的领导安排从事工作。主观上恶性不大，且被告人郑文静没有犯罪前科。只是因为偶然的机会，到公司上班后才实施了犯罪行为，在发现公司有意不让客户挣钱，可能存在不正当经营后，即主动提出离职，没有造成严重的社会危害。4.被告人郑文静已在公安阶段就退出全部违法所得30662元，在庭审中明确愿意缴纳罚金。5.被告人郑文静目前有稳定的工作，没有再犯的可能性。综上，请对郑文静予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人蒋君毅对起诉书指控被告人刘爱雪犯诈骗罪的定性没有异议。被告刘爱雪除起诉书认定的从犯和坦白情节外，还有如下法定及酌定从轻、减轻处罚的量刑情节：1.被告人刘爱雪具有自首情节，被告刘爱雪于2019年2月16日，接到刘爱雪母亲从内蒙古自治区宁城县老家打来电话，说有警察找她。刘爱雪就在当天让其朋友开车从北京赶回内蒙古自治区，次日早上到当地派出所接受讯问，如实供述了自己的主要犯罪事实。这个行为应该认定为自首。2.被告人刘爱雪具有立功情节，被告人刘爱雪在归案后在第一次讯问中，向公安机关供述了自己的同案犯廖莉娜，并在接下来协助公安机关让廖莉娜归案。被告刘爱雪的行为应该属于立功。3.被告人刘爱雪当庭自愿认罪，悔罪态度较好，对自己的犯罪行为有深刻认识。4.被告人刘爱雪具有退赃情节，已全部退出。5.被告人刘爱雪系初犯，案发之前没有任何犯罪记录。综上，希望法庭对被告人刘爱雪减轻从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，姜某、许某、张彦（均另案处理）等人实际经营、控制北京天誉盛达商品经营有限公司（下称天誉盛达公司）、股中盈资产管理（北京）有限公司（下称股中盈公司）等多家公司。2015年10月以来，姜某等人从河北滨海大宗商品交易服务有限公司购买了共计26支现货品种，其中有“天坛”、“司马光砸缸”、“海洋石油”等邮票25支及“农业学大寨（拾市斤）”粮票1支，在该公司搭建的滨海交易平台进行仿证券式交易，每支品种购入的数量均占总数量的绝对多数，后姜某、许某等人让天誉盛达公司等企业的业务员引诱被害人到滨海交易平台开户入金，让业务员组长向被害人推荐买卖其掌控的邮票、粮票，利用股中盈公司操纵价格走势，以骗得被害人钱款。 2016年6月至2016年12月，被告人肖盼盼任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币287万余元，违法所得共计13.28万余元； 2015年11月至2016年3月，被告人陈鹏任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币151万余元，违法所得共计6.8万余元； 2016年6月至2016年12月，被告人刘宁任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币139万余元，违法所得共计4.4万余元； 2016年8月至2016年12月，被告人庞月月任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币117万余元，违法所得共计6.39万余元； 2016年4月至2016年12月，被告人武毅立任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币100万余元，违法所得共计4.99万余元； 2015年12月至2016年8月，被告人廖莉娜任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币96万余元，违法所得共计3万余元； 2015年12月至2016年3月，被告人邵阳阳任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币96万余元，违法所得共计1.88万余元。 2016年3月至2016年5月，被告人郑文静任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币57万余元，违法所得共计3万余元； 2015年12月至2016年12月，被告人刘爱雪任天誉盛达公司业务员，参与骗得人民币34万余元，违法所得共计1.55万余元； 2019年2月19日，被告人肖盼盼被公安机关抓获归案；2019年2月21日，被告人陈鹏被公安机关传唤归案；2019年2月25日，被告人刘宁被公安机关抓获归案；2019年2月20日，被告人庞月月被公安机关传唤归案；2019年2月19日，被告人武毅立被公安机关抓获归案；2019年3月6日，被告人廖莉娜被公安机关传唤归案；2019年2月21日，被告人邵阳阳被公安机关抓获归案；2019年2月19日，被告人郑文静被公安机关抓获归案；2019年2月17日，被告人刘爱雪被公安机关抓获归案。各被告人归案后如实供述了犯罪事实，并退出相关违法所得：邵阳阳18883元、郑文静30662元、廖莉娜31522元、陈鹏50000元（差1.8万元）、庞月月45000元（差2.39万元）、武毅立20000元（差2.99万元）、肖盼盼132872元、刘宁44×××××元、刘爱雪15524元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的下列证据和当事人当庭陈述证实:1.扣押决定书、抓获经过、人口信息；2.审计报告；3.纪晓现场笔录、电子证物检查工作记录；4.视听资料、电子数据：光盘一张；5.证人姜某、许某、程某、张某1、张某2、匡某、胡某等人的证言；6.被害人杨某、王某、钱某、李某1、郭某、李某2、朱某、孙某1、沈某、李某3、李某4等人的陈述；7.被告人肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静、刘爱雪的供述与辩解。其中，现场笔录、扣押决定书等证明，扣押赃款邵阳阳18883元、郑文静30662元、廖莉娜31522元、陈鹏50000元、庞月月45000元、武毅立20000元、肖盼盼132872元、刘宁44×××××元、刘爱雪15524元。 被告人廖莉娜当庭提交的证据有：通话记录证明、短信等证明，2019年2月23日廖莉娜先行跟公安机关联系，并发送了个人的身份信息，并告知公安机关配合调查，先行以电话方式投案，也属于自动投案。2017年5月8日微信、支付宝转账记录各1万元证明，被告人廖莉娜曾向客户退还2万元的事实。 上述证据，经公诉人、被告人、辩护人当庭质证，符合证据的合法性、关联性、客观性，本院对证据的证明力予以综合确认。 关于辩护人赖侃昕提出被告人廖丽娜不构成诈骗罪的辩护意见。经查，证人裴某、孙某2等证言，以及被告人刘爱雪等天誉盛达公司业务员或业务组长的供述证实，业务员或业务组长均以虚构的身份与被害人联系，业务员通过伪装为成功女性，以预测邮票涨跌及在微信朋友圈发布邮票走势图等方式吸引、诱骗被害人；业务组长则谎称是有内幕消息的人员，提供反向操作建议，配合公司通过操纵邮票价格的涨跌，骗取被害人钱财；被告人廖丽娜的供述与辩解证实，其当业务员时，公司要求其用女性身份微信加客户,发一些会涨的邮票走势图，博取客户信任后，引导到邮币卡的投资上来，客户有兴趣后，把客户推荐给组长，由组长让客户入金等，其向客户所说的组长是助理、公司内部人员等等都是假的；另查明，公司业务员的提成计算有一项指向客户的亏损，客户亏损的越多，业务员拿的提成就越高；上述证据还与各被害人的陈述等相印证，各被告人的获利金额与被害人的亏损金额成正比，被告人的实际获利来源于被害人损失的钱财。故被告人不仅在客观上实施了欺诈行为，主观上还具有非法占有目的，其行为应以诈骗罪论处。上述有关对被告人不构成诈骗罪的相关辩护意见，不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人赵庆豹、赵木然提出诈骗数额应扣除赢利部分的辩护意见。本院认为，诈骗数额应当按被害人被骗的财物来计算，不能扣除赢利客户的金额，辩护人的该辩护意见于法无据，不予采纳。 关于相关被告人及其辩护人提出自首、立功的辩护意见。本院认为，各相关被告人在接到公安机关电话通知后到案，不属于主动投案的行为。被告人廖莉娜虽然主动打电话联系办案民警，但并不属于其因病、伤或者为了减轻犯罪后果需要，先以信电投案的情形，不能认定为主动投案。被告人刘爱雪到案后有检举、揭发廖莉娜的犯罪行为，但其揭发的同案犯共同犯罪的犯罪行为，其告知廖莉娜联系民警，且当时廖莉娜并未及时到案，被告人刘爱雪的上述行为不符合立功的情形。对上述的辩护意见，于法无据，不予采纳。但对相关被告人在接到公安机关电话后及时归案的行为，在量情时可酌情予以考虑。 本院认为，被告人肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静、刘爱雪以非法占有为目的，利用网络平台，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其中肖盼盼、陈鹏、刘宁、庞月月、武毅立、廖莉娜、邵阳阳、郑文静数额特别巨大；刘爱雪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。在共同犯罪中，各被告人均系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。各被告人归案后均如实供述犯事实系坦白，且自愿认罪，退出违法所得，可依法从轻处罚。根据各被告人犯罪事实、社会危害程度及悔罪表现等，对各被告人依法适用缓刑。对辩护人为相关被告人所提的坦白、自愿认罪、退赃等合理合法的从轻从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年十个月，并处罚金人民币六万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人庞月月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人武毅立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人廖莉娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人邵阳阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人郑文静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人刘爱雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金限判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、追缴的违法所得，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包大进 人民陪审员  郑基增 人民陪审员  贾俊英 二〇二〇年五月二十五日 代书 记员  卢梦青 附:本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。