湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0726刑初287号公诉机关石门县人民检察院。被告人周仕宏，男，1991年9月14日出生，湖南省石门县人，汉族，本科文化，无业，住石门县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月17日被石门县公安局刑事拘留，同年6月19日经石门县人民检察院决定，次日被石门县公安局执行逮捕。现羁押于石门县看守所。指派辩护人姚杰，湖南前进律师事务所律师。石门县人民检察院以石检刑刑诉[2019]224号起诉书指控被告人周仕宏犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。因案件需要补充侦查，石门县人民检察院于2020年1月20日建议本院延期审理，同年2月12日提请恢复法庭审理。本院受理后，依法由审判员马晓光担任审判长，与人民陪审员李拥军、易芷丞组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。书记员张欢担任记录。石门县人民检察院指派检察员覃卫红出庭支持公诉。被告人周仕宏及其辩护人姚杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石门县人民检察院指控：2019年4月至5月期间，被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒及自己调动工作需请客送礼为由，先后在石门县“百里香商行”、“旺旺商行”、“高辉超市”、“和平商行”、“阳悦商行”、“百姓商行”以赊账的方式骗取香烟、酒水等物品17起，经石门县价格认证中心鉴定：被骗物品价值人民币127237.52元，周仕宏支付货款及以物抵账共计27022元，实际骗得物品价值人民币100215.52元。周仕宏将骗得的香烟卖给楚江街道老西门社区的“红蕾商行”、“海盛商行”等礼品回收店，所得赃款用于自己偿还债务及自己的生活开销；将骗得的酒水等物品用于以物抵债。具体事实如下：一、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子4次骗取“百里香商行”价值17937.64元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月26日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟12条、和天下香烟3条、蓝芙蓉王香烟2条、武陵洞庭春色白酒3件、特种兵饮料3件、百威啤酒6件、怡宝矿泉水5件。2.2019年4月27日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟5条、和天下香烟2.2条、武陵洞庭春色白酒1件、特种兵饮料1件。3.2019年5月4日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟27条、蓝芙蓉王香烟1条、和天下香烟3条、黄鹤楼（峡谷柔情）香烟1条、武陵洞庭春色白酒2件、特种兵饮料4件、百威啤酒7件。当日，周仕宏支付之前赊欠的部分货款人民币7500元。4.2019年5月5日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄鹤楼1916香烟2条。二、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子4次骗取“旺旺商行”价值17702.36元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月26日，被告人周仕宏支付货款人民币2000元，骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟11条、和天下香烟4条、西凤白酒3件、7度听装啤酒5件、景田小瓶矿泉水5件、椰子汁4件。2.2019年4月27日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟1条、和天下香烟1条、蓝芙蓉王香烟2条。3.2019年4月29日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟4条、黄鹤楼1916香烟1条、椰子汁1件。4.2019年5月4日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟25条、黄鹤楼1916香烟3条、蓝芙蓉王香烟2条、和天下香烟3条、西凤白酒3件、7度听装啤酒7件、椰子汁4件。当日，周仕宏支付之前赊欠的部分货款人民币5000元。三、2019年4月27日，被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子骗取“高辉超市”和天下香烟4条、茅台系列白酒12瓶等物品。2019年5月6日，周仕宏用3件中国梦白酒作价1422元抵给“高辉超市”。周仕宏实际骗取“高辉超市”烟酒价值人民币3230元。四、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子2次骗取“和平商行”价值14574.92元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月28日，被告人周仕宏支付货款3500元骗取“和平商行”黄芙蓉王香烟20条、和天下香烟5条、习酒4件、7度听装啤酒7件、景田矿泉水9件、特种兵饮料5件、一次性塑料杯子1件、大袋和成天下槟榔1袋。2.2019年5月3日，被告人周仕宏骗取“和平商行”黄芙蓉王香烟27条、7度听装啤酒2件、特种兵饮料5件。五、2019年4月30日，被告人周仕宏以赈酒为幌子支付货款3000元，骗取“阳悦商行”和天下香烟6条、黄芙蓉王香烟25条、蓝芙蓉王香烟2条、武陵家和白酒3件、7度听装啤酒8件、娃哈哈矿泉水11件、椰子汁饮料4件等物品。2019年5月6日，周仕宏支付部分货款4000元。周仕宏实际共骗取“阳悦商行”物品价值人民币5575.8元。六、被告人周仕宏以调动工作需请客送礼为幌子5次骗取“百姓商行”价值人民币41194.8元的香烟、酒水等物品：1.2019年5月5日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟14条、和天下香烟3.6条、软芙蓉王香烟4条、海之蓝白酒4瓶、古井年份贡酒1对、3斤装泸州国藏酒1瓶、金六福（百年福根）白酒2瓶。2.2019年5月6日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟6条、黄鹤楼（峡谷柔情）香烟6条、蓝闪带芙蓉王香烟1条、新款蓝芙蓉王香烟1条。3.2019年5月8日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟4条、皖酒（白酒）1瓶。4.2019年5月10日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟6条、五粮国宾酒2瓶。5.2019年5月12日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”和天下香烟3条。当日，周仕宏支付货款600元。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人周仕宏的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周仕宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人周仕宏有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人周仕宏辩称，公诉机关指控的事实属实，但是其有拆迁款，有能力偿还赊欠的货款，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。其辩护人辩护称，被告人周仕宏在主观上没有非法占有他人财物的故意，并在几处商行留有欠条，其行为应属于民事欺诈行为，而不构成诈骗罪。经审理查明：2019年4月至5月期间，被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒及自己调动工作需请客送礼为由，先后在石门县“百里香商行”、“旺旺商行”、“高辉超市”、“和平商行”、“阳悦商行”、“百姓商行”以赊账的方式骗取香烟、酒水等物品17起，经石门县价格认证中心鉴定：被骗物品价值人民币127237.52元，周仕宏支付货款及以物抵账共计31500元，实际骗得物品价值人民币95737.52元。周仕宏将骗得的香烟卖给楚江街道老西门社区的“红蕾商行”、“海盛商行”等礼品回收店，所得赃款用于自己偿还债务及自己的生活开销；将骗得的酒水等物品用于以物抵债。具体事实如下：一、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子4次骗取“百里香商行”价值17937.64元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月26日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟12条、和天下香烟3条、蓝芙蓉王香烟2条、武陵洞庭春色白酒3件、特种兵饮料3件、百威啤酒6件、怡宝矿泉水5件。2.2019年4月27日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟5条、和天下香烟2.2条、武陵洞庭春色白酒1件、特种兵饮料1件。3.2019年5月4日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄芙蓉王香烟27条、蓝芙蓉王香烟1条、和天下香烟3条、黄鹤楼（峡谷柔情）香烟1条、武陵洞庭春色白酒2件、特种兵饮料4件、百威啤酒7件。当日，周仕宏支付之前赊欠的部分货款人民币7500元。4.2019年5月5日，被告人周仕宏骗取“百里香商行”黄鹤楼1916香烟2条。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人马某的陈述，证明他是“百里香商行”的经营者，他在石门县中医院看病时认识了周仕宏。2019年4月26日12时许，周仕宏以4月28日给孩子赈酒为由，向他订货，双方互加微信，并留了电话。周仕宏订购了黄王烟12条、和天下3条、蓝王烟2条、洞庭春色白酒3件、特种兵饮料3件、百威听装啤酒6件、怡宝矿泉水5件，总价款9020元。当日下午3时许，周仕宏打的将货全部运走，并对他说赈酒后，4月29或30日来结账。这次赊货写有清单，但落款日期是4月28日。4月27日中午，周仕宏电话联系他说赈酒还需补货。当日下午5时许，周仕宏就来他店里拿了和天下香烟2条加2包、黄王香烟5条、白酒1件、特种兵饮料1件，合计货款3900元。这次赊货写有清单，但没有落款日期。5月1日，他便电话联系周仕宏催账，周仕宏找理由推脱。随后他又多次催讨，均未果。5月4日上午9时许，他电话联系周仕宏催讨货款时，周仕宏表示5月5、6号女方赈酒，还需补货，并将订货清单通过微信发给他。当日下午4时许，周仕宏开一辆黑色小车来他店内，将订的货全部运走了。此次运走的货有洞庭春色白酒2件、百威啤酒7件、特种兵饮料4件、黄王香烟27条、蓝王香烟1条、峡谷柔情香烟1条，共计货款9055元。当时周仕宏向他支付了前几次赊欠的部分货款7500元，并说5、6号赈完酒后还清货款。5月5日晚上10时许，周仕宏又到他店里拿了2条1916香烟，共计1900元，说是赈酒后一起结清。他将这次拿的烟记在了5月4日的清单上。综上，周仕宏在他店里共计赊欠货款26575元，支付了7500元，尚有19075元未支付。他知道“和平商行”也被赊过货。②证人邵某（的士司机）的证言，证明2019年4月26日，他搭乘一位男性乘客到了“百里香商行”运货。所运货物中酒水、饮料都放到了宝峰街道国土所旁边的一个卷闸门门面里，烟没有搬下车，那位乘客随后让他送到了城隍庙。③证人杨某4的证言，证明2018年12月5日，周仕宏找他借款5万元，借期八个月，每个月还6200多元。2019年1月至3月，周仕宏都按约还钱了，4月份只还了2500元，给的现金。④“百里香商行”订货清单，证明周仕宏订货情况。⑤进货清单，证明“百里香商行”的进货情况。⑥银行转账记录，证明2018年12月5日，周仕宏向杨某4借款5万元的事实。⑦被告人周仕宏的供述与辩解，证明2019年4月26、27日左右，他在百度上搜索了解到“百里香商行”是搞批发业务，规模比较大后，就前往该店以给小孩赈周岁酒为由订购了武陵洞庭春色白酒3件、特种兵饮料3件、怡宝矿泉水5件、黄王香烟12条、和天下香烟3条、蓝王香烟2条，共计货款9000多元，并答应4月30日结账。4月27日中午，他电话联系“百里香商行”以赈酒需补货为由，又向该店订购了和天下香烟2条、黄王香烟5条、武陵洞庭春色白酒1件、特种兵饮料1件，共计3000多元。当日下午3时许，他将货取走，并直接在前一张订货单上加上本次订购的货物数量。5月3、4日左右，他又电话联系“百里香商行”以老婆家给小孩赈周岁酒为由，向该店订购了武陵洞庭春色白酒2件、百威啤酒7件、特种兵饮料4件、黄王香烟27条、蓝王香烟1条、峡谷柔情1条。当日下午5时许，他开着黑色小车到“百里香商行”支付了前次赊欠的货款7500元，并将此次订购的货物运走。此次赊欠货款1万多元。5月5日晚9时许，他又到该店拿了2条黄鹤楼1916香烟，共计1900元。他将在该店赊买的所有香烟拿到“华盛商行”（或是“永盛商行”）卖出1万多元，其中7000元用来偿还“旺旺商行”的货款，偿还杨某42500元高利贷，还给另一个朋友还了2000元。并将赊欠的2件武陵洞庭春色白酒以700元抵给严峰来偿还高利贷，另4件武陵洞庭春色白酒以1400元抵给了另一个放高利贷的人，饮料、啤酒、水抵给了“旺旺商行”来支付货款。二、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子4次骗取“旺旺商行”价值13224.36元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月26日，被告人周仕宏支付货款人民币2000元，骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟11条、和天下香烟4条、西凤白酒3件、7度听装啤酒5件、景田小瓶矿泉水5件、椰子汁4件。2.2019年4月27日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟1条、和天下香烟1条、蓝芙蓉王香烟2条。3.2019年4月29日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟4条、黄鹤楼1916香烟1条、椰子汁1件。4.2019年5月4日，被告人周仕宏骗取“旺旺商行”黄芙蓉王香烟25条、黄鹤楼1916香烟3条、蓝芙蓉王香烟2条、和天下香烟3条、西凤白酒3件、7度听装啤酒7件、椰子汁4件。当日，周仕宏支付之前赊欠的部分货款人民币5000元。2019年5月8日，在民警的协调下，周仕宏向“旺旺商行”出具一份欠条，约定于2019年6月30日前还清。当日，周仕宏以酒水、饮料等物抵账，折抵货款3478元。5月10日，周仕宏又以西凤白酒1件、中国梦白酒1件、湘泉白酒1件抵账，折抵货款1000元。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人占某的陈述，证明他是“旺旺商行”的店主。2019年4月26日，周仕宏在他店里赊货时，便互留了电话号码和微信，周仕宏的电话号码是184××××2300，微信号是×××，微信昵称以前是“宏哥哥”，现在是“宏师傅”。当日下午6时许，周仕宏来到他的店里，以小孩在4月30日赈周岁酒为由向他赊货，他按照周仕宏说的，给下了单：西凤白酒3件（每件6瓶）、7度听装啤酒5件（每件12听）、景田小瓶矿泉水5件（每件24瓶）、特种兵饮料4件（每件6瓶）、黄王香烟11条、和天下香烟4条，合计8225元。晚上8时许，周仕宏打的前来运货，并支付了2000元货款。4月27日下午，周仕宏电话联系他说还差货，便来他店里又赊了1件西凤白酒、1条和天下香烟、2条蓝王香烟、1条黄王香烟，共计货款2215元。4月29日下午3时许，周仕宏再次电话联系他后，来他店里赊了1条黄鹤楼1916香烟、4条黄王香烟、1件特种兵饮料，并说“明天赈完酒就来结账”。5月2日，他见周仕宏没来结账，就将订货单发微信给周仕宏要求结账。周仕宏找理由推脱，并以5月5、6号要在女方赈酒为由，继续在他店里订购了西凤白酒3件、特种兵饮料4件、黄王香烟25条、和天下香烟3条，并答应会将上次所欠货款结清。5月4日下午4时许，周仕宏前来拿货，并说上次赊账的9000元无法一次还清，只能先给5000元，等女方赈酒完毕后再一起付清。拿货时，周仕宏还加了2条蓝王香烟。到晚上10时许，周仕宏电话联系他说还要3条黄鹤楼1916香烟，不久就来他店内拿货，赊了黄鹤楼1916香烟4条、和天下香烟8条、蓝王（硬装）香烟4条、黄王香烟41条、西凤白酒6件、7度听装啤酒12件、特种兵饮料9件、景田矿泉水5件，共计货款13990元。此次拿货时，周仕宏支付了上次赊欠的5000元。5月8日，他从周仕宏处得知其并未给小孩赈酒。当日下午6时许，他与周仕宏就还款一事起了争执，他便电话报警了。警察来后，周仕宏给他出具了一张赊欠货款18905元的欠条，并约定于2019年6月30日前还清。后在警察的协调下，周仕宏将他存放于一仓库内的酒水、饮料等物品用来抵债，折抵货款3478元。5月10日，周仕宏又退给他西凤白酒1件，抵价450元；中国梦白酒1件，抵价270元；湘泉白酒1件，抵价280元，合计抵价1000元。综上，周仕宏总计赊欠货款25905元，支付货款11478元，尚欠货款14427元。②周仕宏与占某的微信聊天记录、订货清单、欠条，证明周仕宏向占某赊货、付款情况。③被告人周仕宏的供述与辩解，证明2019年4月26、27日左右，他以给小孩赈周岁酒的名义在“旺旺商行”赊了烟酒、饮料等，货款总计12000元左右。后来他支付了7000元，还差4900元。5月4日，他再次以同样的名义在该店赊了烟酒、饮料等，货款总计11000元左右。后拿“和平商行”、“百里香商行”的酒水、饮料抵了6000元左右的货款，还差5000多元。他给该店的老板出具了欠条，还差1万多元没还。赊来的烟卖了用来还债了，酒水、饮料抵给伍千威还高利贷了。三、2019年4月27日，被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子骗取“高辉超市”和天下香烟4条、茅台系列白酒12瓶等物品。2019年5月6日，周仕宏用3件中国梦白酒作价1422元抵给“高辉超市”。周仕宏实际骗取“高辉超市”烟酒价值人民币3230元。2019年5月5日，周仕宏向“高辉超市”出具欠条一份。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人杨某1的陈述，证明她是“高辉超市”的经营者。2019年4月18日下午，周仕宏以给小孩到老家赈酒为由在她店内赊货，并下了订单：特种饮料4件、黄王香烟1条、和天下香烟2条加3包、怡宝小瓶矿泉水4件、听装啤酒5件、中国梦白酒4件，共计货款7103元。周仕宏支付了2000元后，就用的士将货全部运走了。她不放心，想知道赈酒的地方在哪里，便跟着一起坐的士到了夹山镇，但因堵车，周仕宏便将货全部寄放在路边的一家农户家里。她们就返回了。4月27日，周仕宏打电话说还要到女方家赈酒，28日便来到她的店里赊了和天下香烟4条、茅台酒2件，及黄王香烟、水、饮料、雪花听装啤酒等物品。账本已经找不到了，但周仕宏给她出具了一份欠条，表示欠她货款4289元，落款时间是2019年5月5日。她对周仕宏的信任是基于周仕宏第一次赊货后把欠款付清了，但后来她多次催讨，周仕宏都以各种理由推脱了。期间，周仕宏带了3件中国梦白酒到她店里，说是用来抵债，以每瓶79元计算，共计抵债1422元，还有2867元货款未付。她当时就在欠条上记录了下来。周仕宏的联系电话是184××××2300（同微信号），微信昵称“宏哥哥”。②证人邵某（的士司机）的证言，证明2019年4月的一天下午1时许，他送一位男性乘客到“高辉商行”搬运货物，搬完货，老板娘便要和他们一起走。他将男性乘客又送到了夹山镇分水岭附近，因堵车，男性乘客就将货物放在路边的一户人家家里。随后便返回了石门县红十字会医院。③订货清单、欠条，证明周仕宏赊货情况及付款情况。④被告人周仕宏的供述与辩解，证明2019年4月28日，他下班回家途中以小孩周岁赈酒为由向“高辉超市”订购了7000元左右的烟酒、饮料，他当时就支付了2000元，后来将余款全部付清，他将货送到了夹山枣峰村。4月底，他电话联系“高辉超市”以老婆家在5月1、2号给小孩赈周岁酒为由，向该店赊欠了7000元的烟酒、饮料等。当时他支付了2000元，第二天通过微信转账1000元。5月5日，他给该店老板出具一份4000多元的货款欠条。5月6、7号左右，他退了2、3件中国梦白酒，故还差货款2000多元。他将上述赊欠的烟在城隍庙的烟酒回收店卖了3000元，酒水、饮料抵给了“旺旺商行”。四、被告人周仕宏以给自己小孩赈周岁酒为幌子2次骗取“和平商行”价值14574.92元的香烟、酒水等物品：1.2019年4月28日，被告人周仕宏支付货款3500元骗取“和平商行”黄芙蓉王香烟20条、和天下香烟5条、习酒4件、7度听装啤酒7件、景田矿泉水9件、特种兵饮料5件、一次性塑料杯子1件、大袋和成天下槟榔1袋。2.2019年5月3日，被告人周仕宏骗取“和平商行”黄芙蓉王香烟27条、7度听装啤酒2件、特种兵饮料5件。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人邓某的陈述，证明她是“和平商行”的经营者。2019年4月28日上午10时许，周仕宏以赈酒为由到她店里订货，订了习酒4件、7度听装啤酒7件、景田小瓶装矿泉水9件、特种兵饮料5件、黄王香烟20条、和天下香烟5条、一次性塑料杯子1件、和成天下槟榔1大袋，共计货款12620元。当日下午6时许，周仕宏预付3500元货款后，开一辆黑色越野车将货全部运走了。5月3日下午6时许，周仕宏又电话联系她补货，说是老婆那边赈酒还需要东西，订了黄王香烟27条、7度啤酒2件、特种兵饮料5件，共计货款6735元。一个小时后，周仕宏打的来店里在订货单上签字后，将订购的货全部运走了，并说5月5日赈酒后结账。她多次打电话催讨货款，均未果。周仕宏总共赊欠货款19355元，预付了3500元，尚余15855元未支付。②证人涂某的证言，证明2018年11月，周仕宏分两次共借了他33000元。2019年4月下旬，周仕宏还了他2500元现金。过了一周左右，周仕宏电话联系他说要用赈酒用的白酒和饮料抵账，让他直接去宝塔社区一个寄卖行旁边的仓库里拿货。他按周仕宏所说，去拿了习酒白酒4件、特种兵饮料5件、和成天下槟榔1大袋，共计抵账2000元。③订货清单，证明周仕宏赊货及付款情况。④进货清单，证明“和平商行”的进货情况。⑤借条，证明2018年11月5日、11日，周仕宏向涂某分别借款20000元、13000元的事实。⑥被告人周仕宏的供述与辩解，证明2019年4月27或28日上午11时许，他以5月1、2日给小孩补办周岁酒为由，向“和平商行”订购了习酒4件、特种兵饮料5件、景田小瓶矿泉水9件、大袋和成天下槟榔1袋、7度听装啤酒7件、黄王香烟20条、和天下香烟5条、一次性塑料杯1件，总货款为1万多元，预付了2500元货款，并在订货单上签名。并与“和平商行”口头约定赈酒后于5月3号给清余款。当日下午6时许，他将所有订购的货物拉走并又预付了1000元货款。他将其中的酒水、饮料、槟榔等物品直接运到宝峰街道双新社区一号寄卖行旁边的仓库里存放，将黄王香烟和和天下香烟运到楚江街道老西门社区××附近的“华盛商行”（或是“永盛商行”）卖出，得款6000多元。他将卖烟款一部分用于偿还了“高辉超市”4000元的货款，另一部分用于偿还了下欠严峰的4000元高利贷，并将4件习酒、1大袋和成天下槟榔、5件特种兵饮料以2000元的价格抵给涂某来偿还高利贷。2019年5月3日下午5、6时许，他又以老婆那边给孩子补办周岁酒为由打电话向“和平商行”赊账购买了黄王香烟27条、7度啤酒2件、特种兵饮料5件，共计6000多元，并约定5月6日结账。一个小时后，他在订货单上签字将货物运走了，将其中的啤酒、饮料放在一号寄卖行旁边的仓库里，将烟卖给了城隍庙一家烟酒回收的店。27条黄王香烟共计卖出5000多元，加上凑来的2500元，共计7500元，用来偿还了下欠“百里香商行”的货款。啤酒和饮料后来用于向“旺旺商行”抵债了。五、2019年4月30日，被告人周仕宏以赈酒为幌子支付货款3000元，骗取“阳悦商行”和天下香烟6条、黄芙蓉王香烟25条、蓝芙蓉王香烟2条、武陵家和白酒3件、7度听装啤酒8件、娃哈哈矿泉水11件、椰子汁饮料4件等物品。2019年5月6日，周仕宏支付部分货款4000元。周仕宏实际共骗取“阳悦商行”物品价值人民币5575.8元。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人杨某2的陈述，证明他是“阳悦商行”的经营者。2019年4月30日下午2、3时许，周仕宏到他店里以其“五一”过生日赈酒为由，说想订货，先给他3000元，到5月2日赈酒后结账。他便给周仕宏开单：武陵家和白酒3件、7度听装啤酒8件、椰子汁饮料4件、娃哈哈小瓶矿泉水11件、黄王香烟2条、和天下香烟6条、硬装蓝王香烟2条，共计14489元。周仕宏给了他3000元现金。下午6时许，周仕宏坐一辆黑色宝骏车（车牌号湘Ｊ×××××）将货全部运走了。5月1日晚上8、9时许，周仕宏电话联系他以其老婆那边5月3、4号赈酒为由，再次赊货，并提出赈酒完后一起结账。他不同意。周仕宏便说2号赈酒完结账后再来赊货。他同意了。5月2日晚上10时许，周仕宏没来结账，他便打电话询问情况，周仕宏说自己到了老婆那边赈酒去了，等赈酒完再结账。5月4日，他再次催讨，周仕宏说明日结账。未果，5月6日下午4时许，周仕宏来到他店内，给他转账4000元，称“剩余的钱一会儿结清”。但直至5月16日，他多次催讨，周仕宏仍以各种理由推脱。周仕宏共计赊欠货款14489元，已支付7000元，尚有7489元未支付。清单上书写的下欠11489元，系未扣减5月6日转账的4000元。②杨某2的微信聊天、转账记录，证明2019年5月6日16:25，杨某2收到来自周仕宏的微信转账4000元，及杨某2通过微信向周仕宏催债的情况。③订货清单，证明周仕宏赊货情况及付款情况。④被告人周仕宏的供述与辩解，证明2019年4月底一天下午，他以5月1、2号赈酒为由向“阳悦商行”赊货，列好订货清单后，老板将他的名字和电话号码写在清单上，他也在清单上签字，并支付了3000元货款。他与老板互加了微信，得知老板姓杨。当日，杨老板将货备好后，他叫人把货全部运走了。其中酒、饮料等，运送到了一号寄卖行旁边的一个仓库寄存，烟送至城隍庙的回收店转卖了。后来杨老板多次找他结账，他就以各种理由推脱。他被催得没办法了，就在5月6、7号左右一天下午，给杨老板微信转账了4000元。最后还差7000元的货款。六、被告人周仕宏以调动工作需请客送礼为幌子5次骗取“百姓商行”价值人民币41194.8元的香烟、酒水等物品：1.2019年5月5日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟14条、和天下香烟3.6条、软芙蓉王香烟4条、海之蓝白酒4瓶、古井年份贡酒1对、3斤装泸州国藏酒1瓶、金六福（百年福根）白酒2瓶。2.2019年5月6日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟6条、黄鹤楼（峡谷柔情）香烟6条、蓝闪带芙蓉王香烟1条、新款蓝芙蓉王香烟1条。3.2019年5月8日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟4条、皖酒（白酒）1瓶。4.2019年5月10日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”黄鹤楼1916香烟6条、五粮国宾酒2瓶。当日，周仕宏向该商行出具欠条一份。5.2019年5月12日，被告人周仕宏骗取“百姓商行”和天下香烟3条。当日，周仕宏支付货款600元。2019年6月10日，“百姓商行”的经营者杨某3从公安机关扣押物品中领取了皖酒1瓶、泸州国藏酒1瓶、五粮国宾酒2瓶、金六福2瓶，共计价值5000元。上述事实，有公诉机关提交且经庭审质证确认的下列证据予以证明：①被害人杨某3的陈述，证明她是“百姓商行”的经营者，2019年4月15日，周仕宏到他店内以给孩子赈周岁酒为由赊货，共计赊欠7000多元的烟酒等物品。周仕宏当时支付了2000元。4月20日，又主动支付了3000元。4月24日，周仕宏以老婆那边赈酒为由，又赊欠了2700多元的物品，过了两三天又全部付清了欠款。由此，周仕宏博取了她的信任。5月5日上午，周仕宏以从红十字会医院调至石门中医院，需要烟酒请客送礼为由，再次到她店里赊货，赊了黄鹤楼1916香烟14条，每条980元，共计13720元；和天下香烟2条加6包，每条900元，每包95元，共计2370元；海之蓝白酒2对，每对400元，共计800元；古井年份贡酒1对，计550元；泸州国藏酒1瓶，计650元。以上共计赊欠18090元。当天下午，周仕宏以还要到一个领导家里去为由，再次赊了和天下香烟1条、新包装软芙蓉王香烟4条、百年福根白酒2瓶，共计3730元。5月6日下午，周仕宏以工作调动成功，要感谢帮忙调动工作的人为由，来她店里赊货。基于对周仕宏的信任，且周仕宏承诺5月25日全部付清货款，她又给周仕宏赊了黄鹤楼1916香烟6条、黄鹤楼峡谷柔情香烟6条、蓝闪带香烟1条、19＋1软蓝王香烟1条，共计9280元。5月8日下午，周仕宏以同样的理由，再次赊了黄鹤楼1916香烟4条、皖酒1瓶，共计4220元。应她的要求，还将在中医院的工作证给她看，她用手机拍了照。5月10日下午，周仕宏再次以讨好领导为由来她店里赊货，并保证25号付清货款，还说月工资在1万5千元以上，她出于信任，给周仕宏赊了黄鹤楼1916香烟6条、五粮液国宾酒1对，共计9550元。当日，周仕宏给她出具了一份赊欠货款44870元的欠条，并将身份证押在她店里。5月12日下午5、6时许，周仕宏以请客为由在她店内第五次赊货和天下香烟3条，共计2850元。她要求周仕宏将5次赊欠的货款打个总欠条，但周仕宏以25号保证还清货款为由，没有打。除了5月10日出具了欠条那次外，周仕宏每次赊货后都会在销货清单上签字。除了5月12日晚上9时许，周仕宏微信转账600元给她外，尚欠47120元货款未支付。她的微信昵称为“曹市百姓超市”，微信号是×××；周仕宏的微信昵称为“宏师傅”，微信号是×××，电话号码是184××××2300。②周仕宏押给杨某3的个人身份证照片、周仕宏提供给杨某3的工作证照片、杨某3与周仕宏的微信聊天记录、转账记录，与杨某3的陈述能相互印证，证明周仕宏在“百姓商行”赊货的情况、杨某3催讨货款的情况及2019年5月12日21:47杨某3收到周仕宏微信转账600元的情况。③销货清单、欠条，证明周仕宏赊货情况及付款情况。④“百姓商行”进货单，证明“百姓商行”的进货情况。⑤被告人周仕宏的供述与辩解，证明因之前他曾在“百姓商行”以赈酒的名义赊过两次货，不久后便结清了货款，取得了老板娘的信任。2019年5月5日上午，他到该店以从红十字会医院调到中医院需要请客为由，赊了1万多元烟酒。当天下午，又赊了2、3千元的烟酒。两次共计赊欠货款2万多元。5月12日下午，他以同样的理由在该店赊了3条和天下香烟，价值2000多元。当时老板娘让他出具一张总欠条，他未出具，以5月25日还款为由搪塞过去。当晚他微信转账了600元给老板娘。他没有钱，等到了25日就会再找借口搪塞。在赊货的时候，他把自己以前在中医院的工作证复印件拿给老板娘看，后还将身份证押在商行，以博取信任。他将赊来的烟少量自己吸食了，其余都转卖了，卖烟款用于还债及平时花销；酒有两瓶存放在他租房里，另有四瓶存放在一个理发店，其余全部用掉了。另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：1.证人陈某1的证言，证明她是周仕宏的前妻。他们的小孩是2017年11月28日出生的，到2018年11月28日满周岁，她没有以小孩的名义赈酒过，她和前夫周仕宏都没有在老家偷偷补办过酒席。2.证人梅某的证言，证明他是石门县红十字会医院的人事科主任。周仕宏于2019年3月1日在他们医院入职，试岗3个月，2019年5月5日被辞退。3.证人杨某5的证言，证明双新社区一号寄卖行旁边的仓库是他私人修建的，他的仓库很大，一些周边的人有时会在他的仓库存放物品。一个自称是红十字会医院的医生的人在2019年4月底5月初的时候，放了一些酒水、饮料、一次性杯子等物品在他的仓库，说是赈酒用的。没过几天，那个男子寄存的东西都被人拖走了。4.证人王某的证言，证明她和老伴雷志富一起经营一家烟酒店，叫“红蕾商行”。店面对面是彭厨餐馆和城隍庙。2019年4月底、5月上旬，一个自称是中医院医生的男子在她店里卖过几次烟，主要是卖黄王香烟、和天下香烟、黄鹤楼1916香烟。最多的一次是卖了20多条黄王香烟。5.证人胡某的证言，证明他经营了一家烟酒店，叫“海盛商行”，东面是城隍庙。2019年4月底至5月份，一个自称是中医院医生的男子在他店里卖过几次烟，大约卖了1万多元的烟款，主要有黄王香烟、和天下香烟、黄鹤楼1916香烟。6.证人唐某的证言，证明他经营了一家餐馆。2019年5月份，一盒自称是石门县中医院医生的人在他餐馆里存放了给小孩补办周岁酒要用的酒水、饮料等物品，后来那个男子拖走了大部分，还留下了4件湘泉白酒、8件怡宝小瓶矿泉水没有拖走。7.证人喻长姑的证言，证明周仕宏曾把一些烟酒存放在她家的情况。8.证人覃某的证言，证明2019年5月上旬，中医院的周医生把2瓶五粮液白酒、2瓶金六福白酒存放在他经营的理发店的情况。9.证人陈某2的证言，证明周仕宏在石门县中医院工作了3年，从2014年7月1日至2017年11月26日。10.证人颜某的证言，证明2019年3月，周仕宏借了他5000元。2019年4月底，周仕宏还了4000元。5月4日，周仕宏用1件武陵白酒抵账了800元。11.邵某与周仕宏的微信转账记录，证明周仕宏2019年4月26日乘坐了邵某驾驶的的士的事实。12.营业执照，证明本案所涉商店的营业资质情况。13.诉求书，证明各被害人的损失情况。14.扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证明本案扣押的酒水情况及2019年6月10日杨某3领取皖酒1瓶、泸州国藏酒1瓶、五粮国宾酒2瓶、金六福2瓶的情况。15.提取笔录及照片，证明公安机关根据被告人周仕宏的供述对其存放在租房及覃某、唐某各自经营的店中的酒水进行提取、扣押的情况。16.辨认笔录，证明邵某、胡某在一组12张不同照片中辨认出周仕宏。17.石门县价格认证中心价格认定结论书、公安机关制作的被诈骗物品清单及认定价格，证明本案被诈骗物品详情和价格认定情况。18.被告人指认诈骗现场照片，证明案发现场情况。19.被告人、被害人、证人的户籍资料，证明被告人、被害人、证人各自身份情况。20.公安机关出具的本案线索来源及抓获经过、情况说明，证明本案的案发及被告人归案情况。21.被告人周仕宏的供述与辩解、手写材料，证明他为了还高利贷才在每家店以给小孩赈酒为由赊货，调动工作也只是个幌子，是为了让商行老板相信并赊货给他。他的微信号为×××，昵称“宏师傅”，电话号码184××××2300。他赊到的酒水、饮料等因卖价不高，就全部用来给别人抵账了，烟都卖到了回收店，卖烟款都用于还其他民间借款及平日开销了。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人周仕宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周仕宏犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。经查，被告人周仕宏于2019年5月8日、10日向“旺旺商行”以物抵账共计3478元，故被告人周仕宏实际骗取了“旺旺商行”价值13224.36元的香烟、酒水等物品。被告人周仕宏多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。对于被告人周仕宏辩称公诉机关指控的事实属实，但是其有拆迁款，有能力偿还赊欠的货款，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的意见，及其辩护人辩护称被告人周仕宏在主观上没有非法占有他人财物的故意，并在几处商行留有欠条，其行为应属于民事欺诈行为，而不构成诈骗罪的意见。经查，被告人周仕宏在公安机关、公诉机关的讯问中，均明确表示赊欠货物的目的是为了偿还高利贷，赈酒及工作调动均系其赊货的幌子，且其明确表示并未受到过刑讯逼供，其在庭审中当庭翻供，否认其赊货的真实目的，缺乏合理理由，且并无证据证明拆迁款的真实性，其在赊货时对拆迁款并不具有支配权，从其赊货后直接将烟变卖，所得价款大部分用于偿还其他借款，小部分用于其自身生活开支，酒水等物品以物抵债用于偿还其他借款等行为来看，其具有明显的非法占有的主观故意，其出具欠条的行为亦只是其掩盖非法占有目的实施诈骗的手段，故对被告人周仕宏及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人周仕宏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周仕宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2023年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、违法所得予以退赔给各被害人，其中马某人民币17937.64元、占某人民币13224.36元、杨某1人民币3230元、邓某人民币14574.92元、杨某2人民币5575.8元、杨某3人民币36194.8元（扣减已退还物品价值）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马晓光人民陪审员  李拥军人民陪审员  易芷丞二〇二〇年五月十一日法官助理詹佳书记员张欢附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。