湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初118号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人杜小龙，男，1983年11月11日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，滴滴司机，户籍所在地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，2018年7月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。2020年3月24日经本院决定取保候审，同日由湖南省涟源市公安局执行。2020年5月7日经本院决定逮捕，5月9日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人廖赞军，湖南真理律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人吴婷，女，1984年12月1日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省汉川市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，2018年7月23日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。2020年3月24日经本院决定取保候审，次日由湖南省涟源市公安局执行。指定辩护人黄智娟，湖南淡远律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人杜小龙犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪、被告人吴婷犯伪造、买卖身份证件罪于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年3月24日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员张勇出庭支持公诉，被告人杜小龙及其指定辩护人廖赞军、被告人吴婷及其指定辩护人黄智娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2017年，被告人杜小龙以21000元的价格从刘建华（已死亡）处购得制作假证的工具及一些半成品。之后，杜小龙来到东北一些城市，在一些小区的墙壁上盖了一些制作假证的联系方式，通过ＱＱ、微信、电话等方式承接业务，在娄底市娄星区将军台巷旁民房4楼的租住房内，利用制作假证的工具按照“客户”要求制作好假证，通过顺丰等快递将制作好的假证交给“客户”，采取货到付款或微信支付的方式收取制证费用，每个假证收费80元至200元不等，至2018年7月10日被抓获为止，共获利4万余元。其中2017年7月，杜小龙为崔某伪造了一张假驾驶证，获利150元。被告人吴婷明知杜小龙制作假证件，仍帮其接“客户”的电话，且两次为其将装有假证件的包裹交给快递员。2018年7月10日，公安民警抓获被告人杜小龙，并在其住处查获其伪造的1个事业单位印章印模、1个国家机关印章印模、4个身份证件、1个国家机关证件（即吉林大学公章印模、长春市公安局东方广场派出所户口专用单印模、为“客户”伪造的韩长江、李刚、唐海斌的身份证、陈寅的驾驶证、乔玉明与张永齐的结婚证），及用于制作假证件、印章的电脑一台、打印机一台、晒版机一台、切割机一台、钢印机一台、印章14枚、塑料制简易印章2箱、大量空白证件等。2018年7月23日，被告人吴婷主动到公安机关投案，并主动退缴违法所得5万元至公安机关。被告人杜小龙、吴婷到案后，均如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人杜小龙伪造、买卖国家机关证件、印章、伪造事业单位印章、伪造、买卖身份证件，被告人吴婷帮助他人伪造、买卖身份证件，二被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪、追究被告人杜小龙的刑事责任；以伪造、买卖身份证件罪追究吴婷的刑事责任。被告人杜小龙系一人犯数罪，在共同犯罪中系主犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；被告人吴婷在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚。被告人吴婷主动退缴的违法所得5万元应当予以追缴。建议对杜小龙数罪并罚判处十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对吴婷判处六个月有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。被告人杜小龙对起诉书指控的事实及罪名不持异议，请求法庭给其一次重新做人的机会，从轻处罚。被告人杜小龙的辩护人辩称：1.被告人杜小龙具有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人杜小龙具有退赃情节，可对其予以从轻处罚。3.被告人杜小龙系初犯。4.被告人杜小龙在案发之后劝阻其妻子主动退缴违法所得5万元，被告人吴婷对于犯罪所得是不知情的，本案系夫妻共同作案，因此被告人吴婷主动到公安机关退缴违法所得的行为也可视为被告人杜小龙退缴违法所得。5.本案的发生，其家庭贫困也是一个主要诱因，请合议庭考虑被告人杜小龙贫困的家庭状况和其积极向上的情节，对其从轻处罚。综上所述，请求合议庭对被告人杜小龙量刑时，本着惩罚和教育相结合的原则，对被告人杜小龙从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴婷对起诉书指控的事实及罪名不持异议。被告人吴婷的辩护人辩称:1.被告人吴婷有自首情节，在共同犯罪中应认定为从犯。2.被告人吴婷认罪悔罪态度好。3.被告人吴婷系初犯、偶犯，法律意识淡薄。综上所述，请求法庭对被告人吴婷从轻、减轻处罚并建议适用缓刑。经审理查明：2017年，被告人杜小龙以21000元的价格从刘建华（已死亡）处购得制作假证的工具及一些半成品。之后，杜小龙来到东北一些城市，在一些小区的墙壁上盖了一些制作假证的联系方式，通过ＱＱ、微信、电话等方式承接业务，在娄底市娄星区将军台巷旁民房4楼的租住房内，利用制作假证的工具按照“客户”要求制作好假证，通过顺丰等快递将制作好的假证交给“客户”，采取货到付款或微信支付的方式收取制证费用，每个假证收费80元至200元不等，至2018年7月10日被抓获为止，共获利4万余元。其中2017年7月，杜小龙为崔某伪造了一张假驾驶证，获利150元。被告人吴婷明知杜小龙制作假证件，仍帮其接“客户”的电话，且两次为其将装有假证件的包裹交给快递员。2018年7月10日，公安民警抓获被告人杜小龙，并在其住处查获其伪造的1个事业单位印章印模、1个国家机关印章印模、4个身份证件、1个国家机关证件（即吉林大学公章印模、长春市公安局东方广场派出所户口专用单印模、为“客户”伪造的韩长江、李刚、唐海斌的身份证、陈寅的驾驶证、乔玉明与张永齐的结婚证），及用于制作假证件、印章的电脑一台、打印机一台、晒版机一台、切割机一台、钢印机一台、印章14枚、塑料制简易印章2箱、大量空白证件等。2018年7月23日，被告人吴婷主动到公安机关投案，并主动退缴违法所得5万元至公安机关。被告人杜小龙、吴婷到案后，均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人杜小龙、吴婷在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的立案决定书、接报案登记表、到案经过、户籍资料、入所体检表、制作的假证照片、光盘、Ｕ盘、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、辨认笔录、现场检测报告、快递单、通话详单、银行交易流水、居民身份证真伪鉴定书、娄底市公安局物证鉴定所电子物证检验报告、物证鉴定书、银行交易流水、证人杜某、王某、崔某的证言、被告人杜小龙、吴婷的供述等证据在案佐证，足以认定。本案在审理过程中，本院依法委托湖南省娄底市娄星区司法局对被告人吴婷是否适用社区矫正进行社会调查,湖南省娄底市娄星区司法局经调查后作出娄星司社评字（2020）第512号调查评估意见书。经调查，该局的评估意见为建议对被告人吴婷适用社区矫正。本院认为，被告人杜小龙伪造、买卖国家机关证件、印章、伪造事业单位印章、伪造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造事业单位印章罪、伪造、买卖身份证件罪；被告人吴婷帮助他人伪造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜小龙系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人杜小龙起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴婷起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人杜小龙到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人吴婷案发以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人杜小龙、吴婷积极退缴违法所得，还可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人杜小龙数罪并罚判处十个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人吴婷判处六个月有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人杜小龙的辩护人辩称本案的发生，其家庭贫困也是一个主要诱因，请合议庭予以从轻处罚的辩护观点。本院认为，家庭贫困不是被告人杜小龙走上犯罪道路并请求从轻处罚的理由，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人杜小龙系一人犯数罪，不符合适用缓刑的条件，故对辩护人请求法庭对杜小龙适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人杜小龙的辩护人的其他辩护意见、被告人吴婷的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人吴婷的犯罪情节、悔罪表现以及居住地社区矫正机构的评估意见，本院依法对被告人吴婷宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人杜小龙犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月9日起至2021年9月7日止；该罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人吴婷犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、对公安机关扣押的被告人违法所得人民币五万元予以追缴，上缴国库。四、对公安机关扣押的假印章、证件、电脑、打印机、晒版机、切割机、钢印机、手机依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭艳嫔人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年五月二十日法官助理严彩霞书记员张姣红附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。