安徽省休宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1022刑初120号公诉机关安徽省休宁县人民检察院。被告人陈强，男，汉族，1993年8月28日出生，小学文化，务工，四川省宜宾市人，户籍地：四川省宜宾市叙州区，现住四川省宜宾市翠屏区。被告人陈强曾因犯盗窃罪，于2018年6月25日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。被告人陈强因涉嫌犯盗窃罪，于2018年7月23日被休宁县公安局刑事拘留；同月30日被休宁县公安局取保候审。2019年7月30日被休宁县人民检察院决定取保候审。2020年4月23日经本院决定取保候审。辩护人程伟，安徽萝宁律师事务所律师。休宁县人民检察院以休检刑诉[2019]121号起诉书指控被告人陈强犯盗窃罪，于2019年11月11日向本院提起公诉；于2020年4月26日以休检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更指控被告人陈强犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月10日、2020年5月14日二次公开开庭审理了本案，休宁县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人程伟（休宁县法律援助中心）到庭参加诉讼。期间，因案件需补充侦查，休宁县人民检察院建议本院延期审理。现已审理终结。休宁县人民检察院指控：2017年12月13日被告人陈强以借用被害人何某手机转账为由，使用被害人何某手机将他们所在工程部属于何某名下农商行银行卡绑定微信,通过微信快捷支付的方式将该卡上1万元转至陈强微信。期间，何某误以为陈强使用其微信绑定银行卡为陈强的银行卡，遂输入自己的支付密码。公诉机关认为，被告人陈强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人案发后退赔被害人损失，并自愿认罪认罚，公诉机关建议法庭对被告人判处拘役，并适用缓刑。为支持指控，公诉机关向本院提交了相应的证据材料。被告人陈强及其辩护人对变更起诉决定书的指控不持异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人仅就量刑情节发表以下意见：1.陈强现已退回被害人损失1万元，取得被害人谅解；2.陈强自愿认罪认罚；3.陈强妻子现离家出走，家中年幼小孩需其照顾，且其在取保候审期间遵守规定，无违法行为。综述，建议法庭对其判处缓刑。经审理查明：2017年10月以来，被告人陈强与同乡何某均在李石超工程队务工，同年11月底该工程队来到休宁县境内施工后，工程队要求每位员工在休宁县农村商业银行办理银行卡用于存放工程款、工人工资等款项,银行卡统一设置密码并交由工程队财务部保管。2017年12月8日、12日,该工程队分二次向员工在休宁县农村商业银行办理银行卡分别存入3500元、1.05万元，之后陈强便通过微信将其名下农商行银行卡的1.4万元转到其微信账户。2017年12月13日8时许，被告人陈强以借用被害人何某手机转账为由，使用被害人何某手机将他们所在工程部属于何某名下农商行银行卡绑定微信,通过微信快捷支付的方式将该卡上1万元转至陈强微信，随后陈强离开工程队。期间，何某误以为陈强使用其微信绑定银行卡为陈强本人的银行卡，遂应陈强要求输入自己的支付密码。2017年12月14日李石超发现何某、陈强名下农商行银行卡的钱款被他人转走，遂报警。何某在工程队发现其该张银行卡上的钱被转走后，其和家人向工程队退出该部分钱款。案发后，被告人陈强于2018年7月23日被抓获到案。在案件审理过程中，被告人陈强退赔被害人何某损失1万元，取得何某的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.物证：⑴VIVI牌蓝色手机一部，OPPO牌金色手机一部，证明在被告人陈强归案后，休宁县公安局民警对陈强持有的手机进行电子勘验，并将该手机内的微信交易记录截图。⑵银行卡，结合休宁县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台调取陈强62×××80银行卡交易流水，证明陈强该张银行卡的资金出入情况。2.书证⑴休宁县公安局出具被告人的基本情况、人口基础信息，证明陈强的身份信息。⑵浙江省绍兴市柯桥区人民法院（2018）浙0603刑初457刑事判决书、绍兴市柯桥区看守所刑满释放证明书、休宁县公安局出具陈强的到案经过，证明陈强因犯盗窃罪于2018年6月25日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元。2018年7月23日刑满释放。在陈强释放当日，休宁县公安局民警前往绍兴市柯桥区看守所，将陈强抓获归案。⑶休宁县公安局从公安部电信诈骗案件侦办平台调取何某、陈强微信交易流水，李石超提供的何某储蓄对账单、交易流水。证明2017年12月8日、12日李石超所在的工程队二次往何某在休宁县农村商业银行办理银行卡上分别存入钱款3500元、1.05万元，后该款分别于2017年12月10日、13日何某微信通过绑定何某62×××07银行卡分别支付3500元、1万元至陈强微信。⑷李石超提供的收条、支付照片，李石超已经将2017年10月至2018年1月工地所有工人工资由郭贤全代领，支付完毕。⑸谅解书，证明何某于2020年4月收到陈强的退赃款1万元，其对陈强行为表示谅解，希望法院对陈强从轻处罚，并适用缓刑。3.证人证言⑴李石超、郭贤全、万向和证明：2017年11月李石超带领工程队来到休宁县境内施工，何某、陈强系工程队员工。工程队要求每位员工在休宁县农村商业银行办理银行卡用于存放工程款、工人工资等款项,银行卡统一设置密码并交由工程队财务部保管。2017年12月8日、12日工程队二次往员工在休宁县农村商业银行办理银行卡上分别存入钱款3500元、1.05万元。同月14日李石超发现陈强、何某该银行卡上的钱款被转走，遂报警。何某后来将1.4万元补还给工程队，而陈强一直未归还。郭贤全、万向和还证明2017年12月13日上午，陈强从外面回到工地，借用了何某手机。⑵何恢六证明：其从陈强带班老板那里得知，陈强在工地做工时办理的银行卡被他人刷走了1.4万元，老板让其筹钱将该款还上，其后来借了1万元打到该银行卡内，剩余4000元从何某工资扣。4.被害人何某的陈述，其和陈强系老乡，陈强多次问其借钱。其在办理工地银行卡时，陈强在其边上，其猜测陈强是看到其办理的银行卡号。2017年12月13日上午8时许，陈强乘坐出租车回到工地，称他自己手机受限不能进行转账，需借其手机使用一下进行转账，其就将手机借给陈强，陈强进行转账的银行卡号不是其经常使用银行卡，其以为陈强使用其微信绑定银行卡为陈强的银行卡，在转账过程中，其应陈强要求输入自己的支付密码。事后，其没有发现常用银行卡中钱款丢失，也就没有在意了，直到李石超找到其才发现是在工地办理那张银行卡上的1万元被陈强转走了，该款由其补齐转入工地银行卡中。2020年4月陈强退还其1万元，其对陈强行为表示谅解。5.被告人陈强的供述，其和何某在工地所办理的休宁县农村商业银行办理银行卡的3500到账后，采用微信绑定银行卡发生就将钱转出来用于赌博，何某在微信绑定银行卡时，其用手机拍下该过程，知道何某的银行卡卡号。其因赌博输了不少钱，在卡上的第二笔1万元到账后，其也采取同样方式将钱转走；至于其如何将属于何某名下银行卡中1万元转到其微信上的经过与被害人陈述基本一致，转账成功后将银行卡解除绑定微信，手机还给何某后离开工地。其对指控其构成诈骗罪的事实不持异议，并表示自愿认罪认罚。本院认为，被告人陈强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在本案审理过程中，被告人陈强对变更起诉决定书无异议，并表示自愿认罪认罚；且退赔被害人损失，取得被害人谅解，依法决定对陈强从宽处理。辩护人提出的相应辩护观点，予以采信。据此根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人陈强犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。(缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  陈丽秀审 判 员  朱利力人民陪审员  杨 利二〇二〇年五月十四日法官助理胡洁书记员周懿附：《中华人民共和国刑法》条文：第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》条文：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。