浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初2403号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人薛雷雷，男，1991年3月22日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，住浙江省苍南县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月22日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人上官福乐，浙江建桥律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]2787号起诉书指控被告人薛雷雷犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月24日向本院提起公诉，后以义检刑追诉[2020]2号追加起诉决定书于2020年4月23日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员黄志兵出庭支持公诉，被告人薛雷雷及辩护人上官福乐到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年11月开始，被告人薛雷雷通过微信群宣传，每投资1万元每5天可获利息500元，以此高利为诱饵，骗取他人来投资。现查明从段某、杨某1等60余人处吸收资金890余万元，到2019年2月不能返本付息，造成损失4272147元。具体如下： 1、2018年11月开始，陈某1投资22万元，未收到利息，本金未返还。 2、2019年2月开始，段某投资3万元，未收到利息，本金未返还。 3、2018年11月开始，杨某1投资134万元，收到利息120.45万元，本金未返还。 4、2018年11月开始，叶某1投资217530.5元，收到利息8万元，本金未返还。 5、2018年11月开始，赵某1投资45万元，收到利息15万元，本金未返还。 6、2018年11月开始，余某投资9.8万元，收到利息4万元，本金未返还。 7、2018年11月开始，黄某投资10.6万元，收到利息5.9万元，本金未返还。 8、2018年11月开始，陈某2投资12.2万元，收到利息7.55万元，本金未返还。 9、2018年12月开始，刘某1投资4万元，收到利息1.9万元，本金未返还。 10、2018年11月开始，朱某投资42万元，收到利息19.65万元，本金未返还。 11、2018年11月开始，王某1投资10万元，收到利息7.2万元，本金未返还。 12、2018年12月开始，张某1投资3万元，收到利息1.45万元，本金未返还。 13、2018年11月开始，陈某3投资26万元，收到利息8万余元，返还本金3万元。 14、2019年1月开始，王某2投资6.5万元，收到利息0.65万元，本金未返还。 15、2018年12月开始，高某投资3万元，收到利息0.75万元，本金未返还。 16、2018年12月开始，李某1投资2万元，收到利息0.2万元，本金未返还。 17、2018年11月开始，刘某2投资3万元，收到利息0.85万元，返还本金1万元。 18、2019年1月开始，孙某投资25万元，收到利息18.75万元，本金未返还。 19、2019年1月开始，郑某1投资6万元，收到利息3.8万元，本金未返还。 20、2019年1月开始，温某投资2万元，收到利息0.4万元，本金未返还。 21、2019年1月开始，季某投资7.5万元，收到利息3万元，本金未返还。 22、2019年1月开始，李某2投资2万元，收到利息1万元，本金未返还。 23、2019年1月开始，李某3投资6万元，收到利息4.1万元，本金未返还。 24、2019年1月开始，王某3投资2万元，收到利息1.5万元，本金未返还。 25、2019年1月开始，蒋某、蒋缜缜投资28.5万元，收到利息11.4万元，本金未返还。 26、2019年1月开始，郑某2投资6万元，收到利息0.6万元，本金未返还。 27、2019年1月开始，张某2投资6.84万元，收到利息0.55万元，本金未返还。 28、2019年1月开始，闫某投资3万元，收到利息0.2万元，本金未返还。 29、2019年1月开始，刘某3投资13万元，收到利息7.7万元，本金未返还。 30、2019年1月开始，李某4投资7万元，收到利息4.25万元，本金未返还。 31、2019年1月开始，肖某投资7万元，收到利息4.25万元，本金未返还。 32、2019年1月开始，樊某投资10万元，收到利息4.9万元，本金未返还。 33、2019年1月开始，杨某2投资3万元，收到利息0.55万元，本金未返还。 34、2019年1月开始，胡某投资2万元，收到利息0.5万元，本金未返还。 35、2019年1月开始，孟某投资2万元，收到利息0.1万元，本金未返还。 36、2019年1月开始，何某投资57.3万元，收到利息17.85万元，本金未返还。 37、2019年1月开始，宿某投资5万元，收到利息0.45万元，本金未返还。 38、2019年1月开始，曾某投资2万元，收到利息0.5万元，本金未返还。 39、2019年1月开始，蔡某投资2万元，收到利息0.3万元，本金未返还。 40、2019年1月开始，杨某3投资4万元，收到利息0.3万元，本金未返还。 41、2019年1月开始，赵某2投资2万元，收到利息1.3万元，本金未返还。 42、2019年1月开始，苏某投资5万元，收到利息1.35万元，本金未返还。 43、2019年1月开始，万某投资8.15万元，收到利息5.185万元，本金未返还。 44、2019年1月开始，张某3投资10万元，收到利息0.65万元，本金未返还。 45、2019年1月开始，许某1投资21万元，收到利息7.4万元，本金未返还。 46、2019年1月开始，许某2投资50666元，收到利息1.95万元，本金未返还。 47、2019年1月开始，叶某2投资2万元，收到利息0.3万元，本金未返还。 48、2019年1月开始，林某投资17.55万元，收到利息14.05万元，本金未返还。 49、2019年1月开始，甘玉萍投资11万元，收到利息6.17万元，本金未返还。 50、2019年1月开始，赵某3投资5万元，收到利息0.7万元，本金未返还。 51、2019年1月开始，王淑华投资21万元，收到利息3.625万元，本金未返还。 52、2019年1月开始，刘巧灵投资3万元，收到利息0.25万元，本金未返还。 53、2019年1月开始，陈晨投资19万元，收到利息4.275万元，本金返还1万元。 54、2019年1月开始，周旭投资57.5万元，收到利息41.1万元，本金未返还。 55、2019年1月开始，周娣投资22万元，收到利息8.8万元，本金未返还。 56、2019年1月开始，许光荣投资57.2513万元，收到利息48.5213万元，本金未返还。 57、2019年1月开始，苏悦投资3万元，未收到利息，本金未返还。 58、2019年1月开始，王凯杰投资3万元，收到利息1.3万元，本金未返还。 59、2019年1月开始，曲亚东投资5万元，收到利息3.75万元，本金未返还。 60、2019年1月开始，陈黎黎投资10.1万元，收到利息0.85万元，本金未返还。 61、2018年11月开始，李某5投资13.7万元，收到利息6.45万元，本金未返还。 62、2018年11月开始，王某4投资5万元，收到利息2万元，本金未返还。 63、2018年11月开始，周某投资21.98万元，收到利息14.6万元，本金未返还。 被告人薛雷雷已于2019年3月22日至浙江省平阳县公安局鳌江边防派出所投案。 上述事实，被告人薛雷雷在庭审过程中亦无异议，且有被害人陈某1、段某、杨某1、叶某1、赵某1、余某、黄某、陈某2、刘某1、朱某、王某1、张某1、陈某3、王某2、高某、李某1、刘某2、孙某、郑某1、温某、季某、李某2、李某3、王某3、蒋某、郑某2、张某2、闫某、刘某3、李某4、肖某、樊某、杨某2、胡某、孟某、何某、宿某、曾某、蔡某、杨某3、赵某2、苏某、万某、张某3、许某1、许某2、叶某2、林某、赵某3、李某5、王某4、周某等人的陈述，接受证据材料清单，银行流水，情况说明，自首认定意见书，到案经过，被告人薛雷雷的供述，身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人薛雷雷非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人薛雷雷主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人上官福乐提出被告人薛雷雷系初犯、自首，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛雷雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2022年3月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人薛雷雷退赔违法所得共计4272147元返还各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 琪 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年五月二十五日 代书 记员  何亮亮 退赔清单： 姓名 退赔金额（元） 姓名 退赔金额（元） 姓名 退赔金额（元） 陈某1 杨某2 李某5 段某 胡某 王某4 杨某1 孟某 周某 叶某1 137530.5 何某 刘某3 赵某1 宿某 李某4 余某 曾某 肖某 黄某 蔡某 樊某 陈某2 杨某3 刘某1 赵某2 朱某 苏某 王某1 万某 张某1 张某3 陈某3 许某1 王某2 许某2 高某 叶某2 李某1 林某 刘某2 甘玉萍 孙某 赵某3 郑某1 王淑华 温某 刘巧灵 季某 陈晨 李某2 周旭 李某3 周娣 王某3 许光荣 蒋某、蒋缜缜 苏悦 郑某2 王凯杰 张某2 曲亚东 闫某 陈黎黎