湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0304刑初112号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人许洪铭，曾用名许可鑫，男，1998年6月26日出生，汉族，湘潭市人，户籍所在地及现住址湖南省湘潭市岳塘区。因犯盗窃罪，2019年8月1日被湘潭市岳塘区人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪，被告人许洪铭于2020年3月4日向衡阳市衡南县公安局投案，2020年3月6日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2020年3月13日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，次日被湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉（2020）98号起诉书指控被告人许洪铭犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用简易程序进行审理，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员罗丹、郭其参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任记录，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员李汝蛟出庭支持公诉，被告人许洪铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 2020年1月底2月初，被告人许洪铭趁新型冠状病毒肺炎疫情严重，医用口罩需求量大增之机，谎称自己有口罩出售以骗取他人钱财。被告人许洪铭在其微信朋友圈、微信群大肆发布自己有口罩出售的虚假信息，并附上口罩商品图片，宣称其有进货渠道以及大量库存现货以骗取被害人信任，并多次通过微信收取他人钱款后据为己有。 具体犯罪事实如下： 1、2020年1月30日上午，被害人柳某在其“湖南老乡群”里看到被告人许洪铭以“卧龙先生”微信号发布的销售口罩信息，遂加许洪铭为好友，并向其购买120个N95型的口罩，当日柳某通过微信转账4320元给许洪铭，许洪铭收到钱款后将柳某微信拉黑。 2、2020年2月3日上午，被害人黄某在微信朋友圈看见被告人许洪铭以“卧龙先生”微信号发布的销售口罩信息，遂向其购买100个一次性医用口罩和100个N95型口罩，共计通过微信转账2258元给许洪铭，许洪铭收到钱款后不再理会黄某。 3、2020年2月4日，被害人何某在微信朋友圈看见被告人许洪铭发布的销售口罩广告，遂向许洪铭购买口罩，许洪铭谎称自己有大量口罩现货库存，并许诺以每个2元的价格出售给何某2万个。何某通过微信转账四万元给许洪铭，许洪铭迅速将该钱款转移并提现。 被告人许洪铭将上述所骗钱款部分用于日常开支，部分用于赌博予以挥霍。 2020年3月4日，被告人许洪铭主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行。 公诉机关认为，被告人许洪铭以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许洪铭主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，建议判处被告人许洪铭有期徒刑二年六个月以上三年六个月以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人许洪铭对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。 经审理查明： 2020年1月底2月初，被告人许洪铭趁新型冠状病毒肺炎疫情严重，医用口罩需求量大增之机，谎称自己有口罩出售以骗取他人钱财。被告人许洪铭在其微信朋友圈、微信群大肆发布自己有口罩出售的虚假信息，并附上口罩商品图片，宣称其有进货渠道以及大量库存现货以骗取被害人信任，并多次通过微信收取他人钱款后据为己有。 具体犯罪事实如下： 1、2020年1月30日上午，被害人柳某在其“湖南老乡群”里看到被告人许洪铭以“卧龙先生”微信号发布的销售口罩信息，遂加许洪铭为好友，并向其购买120个N95型的口罩，当日柳某通过微信转账4320元给许洪铭，许洪铭收到钱款后将柳某微信拉黑。 2、2020年2月3日上午，被害人黄某在微信朋友圈看见被告人许洪铭以“卧龙先生”微信号发布的销售口罩信息，遂向其购买100个一次性医用口罩和100个N95型口罩，共计通过微信转账2258元给许洪铭，许洪铭收到钱款后不再理会黄某。 3、2020年2月4日，被害人何某在微信朋友圈看见被告人许洪铭发布的销售口罩广告，遂向许洪铭购买口罩，许洪铭谎称自己有大量口罩现货库存，并许诺以每个2元的价格出售给何某2万个。何某通过微信转账40000元给许洪铭，许洪铭迅速将该钱款转移并提现。 综上，被告人许洪铭共计诈骗金额为46578元。 被告人许洪铭将上述所骗钱款部分用于日常开支，部分用于赌博予以挥霍。 2020年3月4日，被告人许洪铭主动向衡阳市衡南县公安局投案并如实供述自己的罪行，2020年3月4日被告人许洪铭被衡阳市衡南县公安局控制，后衡南县公安局将许洪铭移交给湘潭市公安局岳塘分局，2020年3月4日至2020年3月6日期间，被告人许洪铭处于被公安机关控制状态。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、受案登记表、立案决定书，到案经过，调取证据通知书、银行取款视频监控截图，微信个人信息及聊天记录截图，微信及银行卡账户信息查询单、交易流水，扣押决定书、扣押物品清单，刑事判决书，辨认笔录及照片，被害人何某、柳某、黄某的陈述，证人周某甲、张某、周某乙、彭某的证言，被告人许洪铭的供述与辩解，身份信息等相关证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人许洪铭以非法占有为目的，通过电信网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人许洪铭案发后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，本院决定对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人许洪铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年3月4日起至2023年3月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人许洪铭退赔被害人柳某的损失人民币4320元、退赔被害人黄某损失人民币2258元、退赔被害人何某损失人民币40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  罗 丹 人民陪审员  郭 其 二〇二〇年五月十八日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  马 薇 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。