浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初64号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人徐晓锋（曾用名徐国健）,男，1979年3月16日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，个体户，住浙江省龙泉市。因本案于2019年7月18日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人元建光，浙江金铿律师事务所律师。 被告人孙建平，男，1962年11月1日出生于浙江省龙泉市，汉族，大专文化，无业，住浙江省龙泉市。曾因犯受贿罪于2003年11月26日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯贪污罪于2013年11月22日被本院判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产人民币三万元，2018年11月14日刑满释放；因本案于2019年7月18日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人洪瑶，浙江万申佳（龙泉）律师事务所律师。 被告人周世水，男，1971年8月13日出生于浙江省龙泉市，汉族，大学文化，原龙泉市城乡和住房建设局建筑业管理科科长，住浙江省龙泉市。因本案于2019年8月5日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 指定辩护人**成，浙江民禾律师事务所律师。 被告人陈少庆，女，1981年2月3日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案于2019年7月23日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。经本院决定，于2020年5月15日被取保候审。 辩护人叶昇，浙江博翔律师事务所律师。 被告人叶金元，男，1957年10月18日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年7月18日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月15日被取保候审。 被告人项旭杰，男，1986年11月7日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，个体户，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因犯寻衅滋事罪于2006年3月10日被本院判处有期徒刑六个月。因本案于2019年8月1日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月20日被取保候审。 被告人李素伟，男，1977年5月27日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，个体户，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年8月27日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。 被告人徐晓燕，女，1977年5月3日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，无业，住浙江省龙泉市。因本案于2019年7月31日被龙泉市公安局刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟、徐晓燕犯开设赌场罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴孝龙、季志锋通过远程视频支持公诉，被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟、徐晓燕及辩护人元建光、洪瑶、**成、叶昇通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2012年至2014年3月期间，被告人徐晓锋伙同被告人孙建平、周世水、陈少庆、叶金元等人在龙泉市龙渊街道翔羽楼308室陈少庆出租房、龙泉市龙渊街道龙翔公寓1单元401室被告人徐晓燕家中等地方，召集郭某2、雷某、郭某1、蔡某、贾某、卢某、黎某、宋某、刘某2、周某、翁加宝、汪正根等赌博人员用扑克牌以“牛牛”的方式进行赌博，其间赌场抽头渔利共计人民币9203200元（以下均为人民币）。被告人徐晓峰、孙建平、周世水三人各占股25%，陈少庆和叶金元两人各占股12.5%；徐晓锋负责赌场日常运营、筹码发放、抽头渔利、安排人员记账等；孙建平和周世水召集部分赌博人员参与赌博；陈少庆提供其出租房用于开设赌场并非法获利30000元。此外，徐晓锋通过汪正根从赌博人员蔡某处收取赌债400000元（其中105000元已由汪正根退出至龙泉市公安局并被扣押）。 2012年5月至2013年3月期间，因赌场资金周转需要，经被告人孙建平介绍，在被告人周世水、叶金元的担保下（其中周世水单独担保5次共计2600000元，与叶金元共同担保2次共计1400000元），被告人徐晓锋以其个人的名义分10次向刘某1借款共计5700000元用于赌场运营，其中1600000元实际为孙建平借款给刘某1。 其间，被告人项旭杰（绰号“旭旭”）、李素伟受雇赌场负责记账工作，分别非法获利10000元、7000元；被告人徐晓燕明知徐晓锋等人开设赌场仍提供其居住的龙泉市龙渊街道龙翔公寓1单元401室用于开设赌场并非法获利8000元。 2019年7月17日至8月27日，被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟相继被龙泉市公安局治安大队民警抓获归案；同年7月31日，被告人徐晓燕主动到龙泉市公安局投案，上述被告人归案后均如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。 案发后，龙泉市公安局于2019年8月5日冻结了被告人徐晓锋在浙江泰隆商业银行丽水龙泉支行账户62×××82内的存款354364.63元；从被告人徐晓锋处扣押了银行存折、银行卡、现金2450元及账本4份；从被告人叶金元处扣押款项500000元。 被告人陈少庆、项旭杰、李素伟、徐晓燕分别向本院退缴违法所得231000元、10000元、7000元、8000元。 上述事实，被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟、徐晓燕在开庭审理过程中均无异议，并有被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟、徐晓燕的供述与辩解；证人刘某1、郭某1、张某、郭某2、黎某、蔡某、孙某1、刘某2、周某、翁某、雷某、卢某、贾某、宋某、万某、孙某2、项某、骆某、胡某、毛某、吴某、叶某和的证言；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、民事裁定书、借条、还款记录、账本、刑事判决书、银行交易明细单、干部履历表、归案经过、户籍信息；搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元以营利为目的开设赌场，被告人项旭杰、李素伟、徐晓燕明知他人开设赌场仍提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人项旭杰、李素伟、徐晓燕在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人孙建平、项旭杰有前科情节，酌情从重处罚；被告人周世水具有国家工作人员身份，从重处罚。被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人徐晓燕有自首情节，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人徐晓锋、陈少庆、叶金元已退缴部分违法所得，被告人项旭杰、李素伟、徐晓燕已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的意见，本院予以采纳。鉴于涉案赌场抽头渔利资金未收回，依照有利于被告人原则，被告人徐晓锋从赌博人员蔡某处收取的赌资可抵扣抽头渔利款项金额。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐晓锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2024年7月17日止）； 二、被告人孙建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年9月17日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人周世水犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年8月4日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人陈少庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 五、被告人叶金元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人项旭杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 七、被告人李素伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 八、被告人徐晓燕犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 九、被告人徐晓锋、孙建平、周世水、陈少庆、叶金元的违法所得人民币9203200元（包含徐晓锋被冻结在案的银行存款人民币354364.63元及产生的利息，徐晓锋被扣押在案的现金人民币2450元，陈少庆自愿向本院退缴的违法所得人民币231000元，叶金元自愿向龙泉市公安局退缴的违法所得人民币500000元，汪正根代徐晓锋退出至龙泉市公安局的款项人民币105000元）继续予以追缴，予以没收，上缴国库。被告人项旭杰、李素伟、徐晓燕向本院退缴的违法所得共计人民币25000元，予以没收，上缴国库；扣押在案的银行存折、银行卡等涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 陈少庆、叶金元、项旭杰、李素伟、徐晓燕必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  林晓鹏 人民陪审员  季大波 人民陪审员  毛余强 二〇二〇年五月十五日 代书 记员  雷雨晴