广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑终652号原公诉机关广州市番禺区人民检察院。上诉人陈某某，男，1985年8月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍地福建省惠安县。2003年4月因犯抢劫罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2012年2月5日刑满释放。因本案于2018年6月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现被羁押于广州市番禺区看守所。指定辩护人周波，广东南方福瑞德律师事务所律师。广州市番禺区人民法院审理广州市番禺区人民检察院指控原审被告人陈某某犯诈骗罪一案，于2020年2月12日作出（2019）粤0113刑初618号刑事判决。原审被告人陈某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，审核证据，讯问上诉人陈某某，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、2016年7月以来，被告人陈某某在福建省厦门市思明区摩登大厦2802室经营“神雕金融服务有限公司”（未办理工商登记），对外宣称可以帮客户刷支付宝流水办理低息贷款，以收取前期费用的名义骗取被害人刘某微信转账3341元。同时，被告人陈某某谎称介绍客户以上述方式办理贷款可赚取佣金，发展多名下级代理向其介绍客户，以每笔贷款收取前期费用5000元的名义，通过下级代理向被告人陈某某支付宝、微信转账，骗取被害人阙某人民币15000元、陈某某人民币5000元、蓝某某人民币5000元、叶某某人民币5000元、王某某人民币5000元、吴某人民币5000元、许某人民币5000元、翁某某人民币5000元、洪某某人民币5000元、张某某人民币5000元，合计人民币60000元。其中被害人吴某被诈骗人民币5000元，经其多次追讨，被告人陈某某下级代理已退还。二、2017年3月以来，被告人陈某某使用假名陈言熙（音）通过网络交友平台“探探”结识被害人邹某，后假冒在广州市经商的新加坡籍华人与被害人邹某恋爱交往，谎称经营公司且有房产骗取被害人信任。其后，被告人陈某某假借协助被害人投资、代缴物业费等名义向被害人索要钱财，骗得被害人邹某现金及通过微信转账到被告人指定账户，被害人邹某被骗金额总计人民币63400元。破案后，公安机关缴回白色TaiAiCH笔记本电脑一台依法发还给被害人邹某。三、2017年4月以来，被告人陈某某使用假名陈言熙通过网络交友平台“陌陌”结识被害人肖某，后假冒上述同样身份与其恋爱交往。期间，被告人陈某某谎称家境富裕且在广州有多套房产，且伪造购房协议谎称出资为被害人购买房产骗取被害人信任。其后，被告人陈某某假借公司资金周转等名义借款，骗得被害人从多家网贷平台借款后再通过支付宝、微信转入被告人指定账户；同时骗得被害人将名下多张银行信用卡及密码交被告人透支使用，被害人肖某被骗金额总计人民币362633.24元。四、2017年7月以来，被告人陈某某使用假名陈言熙通过网络交友平台“探探”结识被害人邓某，假冒上述同样身份与其恋爱交往。期间，被告人陈某某谎称出资为被害人购置房产，并伪造权利人为被害人邓某的不动产权证书骗取被害人信任。其后，被告人陈某某假借公司资金周转等名义借款，骗得被害人邓某从多家网贷平台借款后通过支付宝、微信转入被告人指定账户，被害人邓某被骗金额总计人民币42590.72元。五、2017年8月以来，被告人陈某某使用假名陈言熙通过微信结识被害人梁某，后假冒上述同样身份与其恋爱交往。期间，被告人陈某某谎称为被害人购置房产并伪造权利人为被害人梁某的不动产权证书骗取被害人信任。其后，被告人陈某某假借公司资金周转等名义借款骗得被害人梁某钱财。六、2017年12月以来，被告人陈某某使用假名陈言熙在番禺区夜宴酒吧结识被害人王某，后假冒上述同样身份与其恋爱交往。期间被告人陈某某谎称将自己位于广州市增城区新塘镇的房产赠与过户给被害人王某，且伪造权利人为被害人王某的不动产权证书交被害人骗取其信任。其后，被告人陈某某假借房产过户费、公司资金周转借款等名义，骗得被害人王某通过支付宝、微信转入被告人指定账户共计人民币105108.87元。原审认定上述事实，有相关银行流水，银行卡对账单，各被害人的报案陈述，被告人陈某某的供述，辨认笔录，微信账号以及支付记录截图，广州业勤会计师事务所出具业会专审[2019]029号《司法会计审计业务意见书》，福建省高级人民法院（2003）闵刑终字第284号刑事判决书及释放证明书，电子数据检查笔录等证据证实。原审法院认为，上诉人陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，原审根据上述法定刑幅度，法定和酌定的量刑情节，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条及第五十三条的规定，判决：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一万元。二、缴获作案工具Iphone6s手机一台，予以没收，上缴国库。三、责令被告人陈某某依法退赔被害人刘某人民币3341元、阙某人民币15000元、陈某某人民币5000元、蓝某某人民币5000元、叶某某人民币5000元、王某某人民币5000元、许某人民币5000元、翁某某人民币5000元、洪某某人民币5000元、张某某人民币5000元、邹某人民币63400元、肖某人民币362633.24元、邓某人民币42590.72元、王某人民币105108.87元、陈某某人民币176895.06元。上诉人陈某某上诉提出：1.其对原审法院事实认定有异议，认为原审认定犯罪金额与事实有相当大的出入，其并未诈骗如此大的金额。2.其前罪案发时不满十八周岁，不构成累犯。3.原审判决量刑过重。辩护人辩护提出：1.辩护人认为上诉人与各被害人之间有一定的经济往来，审计报告中并未体现出上诉人代为偿还信用卡的部分，该部分应当予以扣除。一审时依据定案的司法会计审计业务意见书统计金额依据不足，不应当作为量刑的依据。2.上诉人在一审开庭时有当庭认罪，应当予以从轻或减轻处罚。3.上诉人不构成累犯。经审理查明，原审判决认定上诉人陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大的事实，有经原公诉机关当庭出示，并经控、辩双方质证的在案证据证实，证据来源合法，确实、充分，本院予以确认。对于上诉人及辩护人提出的上诉、辩护意见，本院评判如下：1.上诉人陈某某辩称原审数额认定过大及辩护人认为广州业勤会计师事务所出具的业会专审[2019]029号《司法会计审计业务意见书》统计金额依据不足，金额远比实际情况大的上诉、辩护意见。经查，该《司法会计审计业务意见书》系结合被害人报案陈述、转账记录、相关银行流水、微信聊天等证据进行综合认定，且该《司法会计审计业务意见书》已从有利于上诉人的角度出发，仅认定各被害人信用卡消费、转账等与陈某某消费、还款有关的金额，并已剔除陈某某还款金额，所反映事实客观，依法应予以采信。上诉人及辩护人所提出的上诉、辩护意见并无相关证据支持，故上诉人陈某某的辩解及辩护人的上述辩护意见，据理不足，本院不予采纳。2.上诉人及其辩护人所提出上诉人不构成累犯的上诉、辩护意见，经查，根据在案的陈某某户籍资料、福建省高级人民法院（2003）闵刑终字第284号刑事判决书及释放证明书证实，上诉人陈某某在前罪案发时并不满十八周岁，故其不构成累犯。上诉人及其辩护人所提上诉人不构成累犯的理由充分，本院予以采纳。本院认为，上诉人陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。唯认定上诉人构成累犯有误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下:一、维持广州市番禺区人民法院（2019）粤0113刑初618号刑事判决第一项对上诉人陈某某的定罪部分及第二项、第三项；二、撤销广州市番禺区人民法院（2019）粤0113刑初618号刑事判决第一项对上诉人陈某某的量刑部分；三、上诉人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起执行至2029年6月10日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）。本判决为终审判决。审判长  唐军国审判员  何春竹审判员  周欢欢二〇二〇年五月二十九日书记员  陈杨韬