河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初147号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人李海声，男，1992年2月26日出生，汉族，专科毕业，案发前系福建金剑集团鳌峰广场包克龙区总监，住福建省福州市福清市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月7日被福州市公安局抓获并临时羁押于福州市第一看守所，于2019年6月15日被汝州市公安局带回汝州并办理刑事拘留，同年7月18日被汝州市公安局逮捕。辩护人侯晓远，河南大乘律师事务所律师。被告人魏明，男，1993年9月5日出生，汉族，初中文化，案发前系福建金剑集团永昇城一区二部邓春凤组业务员，住福建省宁德地区寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日主动向福州市铁路公安局投案，并于当日羁押于福州市第一看守所，于2019年6月15日被汝州市公安局带回汝州并办理刑事拘留，同年7月18日被汝州市公安局逮捕。辩护人张红雨，河南启法律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉[2019]353号起诉书指控被告人李海声、魏明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于2019年12月30日作出（2019）豫0482刑初791号刑事判决书，判决：一、被告人李海声犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。二、被告人魏明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。三、依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、杨海桃共同退赔被害人于某12800元、被害人汪某7393.3元、被害人吴应波5910元、被害人赵某13900元；依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、肖秀兰共同退赔被害人陈某104192元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨、曾旭共同退赔被害人韩某670664.24元、汪云东2281.98元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨、李开真共同退赔被害人侯某153325元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨共同退赔被害人吴某1和10100元、被害人孟某12000元。责令被告人魏明与同案犯刘会彬、李海声共同退赔被害人任某135079.38元、莫某41011.20元。被告人李海声、魏明提出上诉。平顶山市中级人民法院于2020年3月24日作出（2020）豫04刑终98号刑事裁定书，以原判部分事实不清，证据不足为由撤销本院（2019）豫0482刑初791号刑事判决，发回本院重审。本案在审理过程中，公诉机关以汝检一部刑追诉[2020]3号追加起诉决定书追加被告人李海声参与骗取陈某等31人共计1976164.92元。本案依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员马聚法、王霞出庭支持公诉，被告人李海声及其辩护人侯晓远，被告人魏明及其辩护人张红雨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省汝州市人民检察院指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已判刑）、余汀（已判刑）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。崔恩迪等人累计骗取巩延峰等375名被害人总计人民币31864360.56元。公诉机关追加指控，包克龙区总监之一被告人李海声应对该区所有被骗客户负责，参与骗取陈某、韩某、吴某1和、于某、汪某、吴应波、赵某、孟某、侯某、丁某、吴某2、汪云东、邹永波、齐某、李洪良、夏向芳、高照红、黄敏、廖凤芝、杨华、姚云、王秋英、吕海洋、苏国立、任岩海、黄祥国、杜富强、吴东波、朱何求、娄景琳、汪琴等31人共计人民币1976164.92元；永昇城一区二部邓春凤组业务员魏明参与骗取任某、莫某共201090.58元。被告人魏明于2019年6月12日17时30分许，到福州铁路公安处乘警支队投案。公诉机关当庭出示并宣读的相关证据有：户籍证明、到案证明、前科证明、临时羁押证明、涉案金额明细表、鳌峰25楼包克龙、李海声组6-10月成员及受害人清单提某表，澳鑫7-11月资金账户等书证；被告人李海声、魏明的供述；同案人包克龙、苏栋滨、曾旭等人的供述与辩解；被害人陈某、齐某等人的陈述；证人姚某、林某的证言；以及电子数据。据此认定二被告人的行为已构成诈骗罪，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海声辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为自己是包克龙的助理，包克龙不在公司的时候帮助包克龙负责公司日常事务，有事情也需要向包克龙汇报。被告人李海声的辩护人的辩护意见是，被告人李海声仅是包克龙的私人助理，应认定为其是包克龙犯罪团伙的从犯。公诉机关的证据，不能证明李海声参与的成分。被告人魏明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。被告人魏明的辩护人的辩护意见是，被告人魏明系邓春凤组的成员，是从犯。魏明有自首情节，故在对其量刑时应从轻处罚。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买TAS系统软件（包括部分行情源）。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已判刑）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹（已判刑）购买部分QQ号后，由崔恩迪、陈红红（已判刑）向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户；各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训；业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗（已判刑）、余汀（已判刑）对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。崔恩迪等人累计骗取巩延峰等375名被害人总计人民币31864360.56元。其中，包克龙（已判刑）区总监之一被告人李海声参与骗取韩某670664.24元、汪云东2281.98元、侯某183325元、陈某164192元、于某27800元、汪某17393.3元、吴应波12910元、赵某23900元、吴某227681.24元、丁某11170元、吴某1和17100元、孟某17000元，共计人民币1175417.46元；永昇城一区二部副总监刘会彬（已判刑）该部邓春凤（已判刑）组业务员魏明参与骗取任某135079.38元、莫某66011.2元，共计201090.58元。被告人魏明于2019年6月12日17时30分许，到福州铁路公安处乘警支队投案，并如实供述自己的犯罪行为。另查明，案发后，包克龙区业务员王军委（已判刑）已将所骗被害人吴某227681.24元交至汝州市公安局刑警大队；包克龙区业务员赵英勇（已判刑）已将所骗被害人丁某11170元交至汝州市公安局刑警大队；包克龙区业务员李开真（已判刑）退还被害人侯某损失30000元；包克龙区业务员杨海桃（已判刑）已退还被害人吴应波7000元、赵某10000元、汪某10000元、于某15000元；包克龙区业务员肖秀兰（已判刑）家属退赔被害人陈某60000元；包克龙区业务员周普耀（已判刑）退赔被害人吴某1和7000元、孟某5000元。永昇城一区二部邓春凤（已判刑）已退赔被害人莫某损失25000元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明、前科证明。证实各被告人的身份信息及前科情况。2.抓获经过、寄押证明、投案证明，证明被告人李海声系抓获到案，被告人魏明系主动投案，及临时寄押的事实。3.其他书证。（1）澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同，澳鑫公司购买多元公司的软件TAS系统软件，证实澳鑫公司市场交易软件由多元公司开发并维护。（2）澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复，证实澳鑫公司要依法依规开展农产品的网上现货交易。（3）澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同，合同期一年，证实恩迪公司成为湖南省澳鑫商品交易市场运营项目的营业部，恩迪公司根据交易市场相关规则从事商品现货交易及商品现货电子交易业务活动。（4）澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照，证实恩迪公司经营范围包括企业投资咨询（不含金融、证券、期货）。（5）澳鑫公司提供的交易明细，证实恩迪公司与客户系对赌关系。（6）收条、收到条及谅解书等，证实同案犯退赃、谅解情况。（7）刑事判决书。证明案件事实及同案犯获刑情况。4.被害人陈述。（1）被害人陈某的陈述。2016年7月或者8月具体时间记不清了，有个女的微信名字叫“豆嘛嘛”，微信号:×××，她主动加我微信，加上后她就和我闲聊说她是四川达州人嫁到福建福州在做网络刷单，后来在聊天过程中她有意无意告诉我正在做现货炒天然气，还告诉我她赚了好多钱，还说想做这一行就需要先开户，然后就给我介绍了澳鑫平台，她让我注册，并且在手机上给我发了一个名片，是湖南澳鑫平台软件注册，我开始不相信，后来她不断发信息叫我注册，还发了好多她赚钱的截图、后来我就在她的指导下就注册了这个平台，她让我入金，但是我刚开始的时候急需钱只入了两万元，她说叫我有多少入多少。当时她叫我买100T的，有时买一手或者两手，每手一万元，最多时一次买过六手。我记得当时她让我买涨，但开盘的时候是跌，我问她怎么回事，她说没事。让我继续再买入明天就赚了，结果第二天还是亏。（2）被害人吴某1和的陈述。2016年7月份，我收到陌生人加好友的申请，我记得他叫周普耀。我们俩就经常聊天，聊天中，他会问我做什么工作的、收入多少等问题，之后聊了有一个月左右，他就告诉我他是做现货交易的，看我们俩比较聊得来，他可以告诉我一些赚钱的机会，我问他是做什么的，对方称是做现货交易的，在一个叫湖南澳鑫公司福州办事处上班，任运营部经理，他在公司认识的有老师，有内幕消息，可以指点我赚钱，然后他就加了我的QQ，在QQ上用远程操作帮我装了软件，装好之后他让我去办理一张建设银行的信用卡，我说我有，之后2016年8月左右我就在湖南澳鑫平台上开户，做天然气期货交易。我所有的买进或者卖出，都是周普耀指导我操作的，没有他指导我就没买进或者卖出过。（3）被害人韩某的陈述。2016年6月的一天，我用微信摇一摇，摇到了ー个女的，她向我发出好友申请，当时我看她距离我1000多公里，我就通过了她的申请。在聊天过程中，她说她在哈尔滨做红酒生意，并与丈夫离异，有个小孩上幼儿园。她跟我说她在湖南澳鑫天然气交易平台赚了一百多万元，并给我发了她的交易记录，基本都是每次赚十几万元，她跟我说她知道内幕消息，每个星期的星期四晚上九点，有个大的交易波动可以赚到钱，就这样我们聊了将近一个月的时间，我就比较相信她。2016年7月10日，她让我开户，并承诺带着我赚大钱，让我把QQ号发给她，她将平台的分析软件和交易软件发到我的QQ邮箱，我在她的指导下进行平台安装注册。完成后她让我尽快注入资金进行交易，12号时她在微信上说让我晚上进行交易，让我快去存钱，我在她的指导下进行操作，前后亏损了67万多。5.同案犯的供述。（1）同案犯包克龙的供述。2016年5月，我在58同城上看到金剑集团的招聘信息就去面试，半个月后就去上班。我见到老板崔时武后，我说我能拉来一个团队，崔时武说如果我能拉来一个团队，就让我任总监。我就把我朋友李海声的团队拉过来，我们团队的名字就叫鳌峰李海声组，我是总监，他是副总监。我们负责开发客户到澳鑫平台上进行交易，然后我们赚取客户交易的手续费和亏损。我负责招人，李海声负责业务。（2）同案犯苏栋滨的供述。2016年6月份我到金剑集团上班，先做业务员，李海声是组长，李海声给我培训，发给我成功报表，就是别人的聊天教程，让我自己先看看，后来我们的老板包克龙也给我们开会，告诉我们要把自己包装成女的，去开发男客户等。开发客户到澳鑫平台上入金。我包装的这个女的叫X思思，三十来岁，在福建开美容院，也是投资爱好者，包装完了之后，我就通过摇一摇和李海声给的手机号去添加微信，先聊感情，感情聊到一定程度的时候，就开始介绍我们公司的产品，就是澳鑫平台的产品，介绍产品之前先说一句投资有风险，如果客户有兴趣，就在平台上开户交易。我们业务员就是把李海声发到群里的盈利截屏转发给客户，时间长了，他就有兴趣了。我底薪3500，做业务员的时候，我的抽成是客户每交易一手我抽成100块钱。我们公司的大老板叫崔总，我们这个团队的老板是包克龙包总，李海声平时也是包克龙安排工作的，平时包克龙发脾气都没有人敢劝他，在公司里包克龙地位高，包克龙一般都是新人开第一次会和动员大会会到场，其他的一般都是李海声主持开会的，但只要包克龙在，李海声就不能主持开会。包克龙的办公室是单独的办公室，装修的很豪华、很漂亮，因为包克龙不怎么来，李海声平时也在里面办公，但是包克龙来了，李海声就不能在里面办公了。下面有五六个组，组长有黄镇、王利林、邵茂平，我们组叫苍狼队，组员有曾旭、李开真等，其他组的业务员我没有印象。（3）同案犯曾旭的供述。2016年6月份我到金剑集团鳌峰分公司上班，3500元底薪加提某。我被分配到苏栋滨手下，他当时是我的经理，我组里面还有周普耀，其他的记不清了，我的总监是李海声，包克龙是老板。我开发了两个客户，一个叫韩某，一个叫汪云东，我的提某有两万三千元左右。我当时发展客户时用的微信号是公司给我发放的，头像是我在网上自己找的，名字大概叫林月，我把自己包装成一个做红酒生意的，通过海马玩虚拟定位软件把自己定位到一个地方，然后通过添加附近的人添加好友，添加完好友先和他们闲聊，等聊熟以后装作无意间说自己是在澳鑫平台投资天然气的，然后给客户发送一些盈利截图，这些盈利截图是在澳鑫平台的虚拟盘上自己做的假盈利截图，通过这样吸引客户，客户如果感兴趣想投资的话就把他介绍给经理，由经理负责给客户开户，客户开户后就可以在澳鑫平台上入金操作了，下来总监就开始冒充指导老师来指导客户在平台上操作。我们公司是金剑集团的一个分公司，金剑集团的老板是谁我不清楚，我们分公司的老总是包克龙，下面一位总监是李海声，总监管着几个经理。我记得有苏栋滨、邵茂平，还有几个记不清了，每个经理手下还有很多个员工，苏栋滨手下有10个左右。平时都是员工谈业务，觉得谈到客户有意向了再推荐给经理，经理负责开户及引导操作，我们公司平时是李海声负责运营的，老板包克龙平时不怎么去，但是李海声有什么都要向包克龙说。（4）同案犯李开真的供述。2016年7月我到金剑集团上班，被分配到苏栋滨手下，组里还有曾旭、周普耀等。我谈成了一个客户叫侯某，我是通过微信开发客户的，微信号码是公司发放的，名字是一个女的名字，我把自己包装成一个30多岁在国企上班的女性，等聊熟后装作无意间说自己在澳鑫平台投资，然后给客户发一些盈利截图，客户如果感兴趣的话就介绍给经理。我们区老板是包克龙，总监是李海声，经理有苏栋滨、王利林、邵茂平，其他人我记不清了。（5）同案犯肖秀兰的供述。我是2016年6月份到金剑集团上班，我和我老公杨海桃被分到王利林那个组。组长给我们每人分了一个微信号，组长说为了拉客户，必须把自己包装成白富美，还说添加好友后，先和他们聊家常，培养感情，让他们相信自己白富美的身份，培养好感情后再向他们介绍湖南澳鑫平台，让他们相信这个平台能赚钱，组长还给我们发一些别人利用这个平台赚钱的截图，我们再发给客户。我开发的客户叫陈某。公司的大老板我不知道叫啥，我知道的只有包克龙，我所在的公司业务部总监是李海声，王利林是组长。（6）同案犯杨海桃的供述。2016年6月份的时候，我到金剑集团上班。跟我一块去上班的有肖秀兰、陈秀琴、王利林。我工作期间总共开发了四个客户。于某、汪某、赵某、吴应波，别的我暂时想不起来了。公司是金剑集团旗下的，这个公司叫做“福州龙成伟业资产管理有限公司”，我们公司的负责人是包克龙，总监是李海声。然后分了五个组。我之前是跟着康静组长的，后来康静走了，王利林做了组长，我就跟着他。我们公司包克龙是老板，所有的事情都归他管。他负责公司的一切，他还给我们开会、讲话。有时候具体事情交代给李海声，让李海声去落实。各业务组的组长负责各组的业务人员。李海声还有组长有时候会给我们培训。培训我们怎么开发客户、怎么让客户亏钱、怎么让客户多交易，这样才能让公司更多的赚钱，让我们更多的赚钱。先在网上买个微信号，再从网上找个美女头像，给自己起个美女的名字，我当时起名叫“林莹”。发各种旅游，还有美食的朋友圈。把自己包装成一个白富美。然后博得客户的信任，再告诉客户自己是从澳鑫平台赚的钱，让他们在我们公司入金。我们公司在澳鑫平台上跟客户是对赌关系，我们公司的盈利主要有两方面，一个是赚取客户交易产生的手续费，另一个赚取的是客户的亏损。（7）同案犯王军委的供述。我只是一名业务员，我刚进公司时组长叫林谋强，我干了有一个月吧，他就离职了，又调来个组长叫黄镇，老板叫包克龙，总监叫李海声。上班前有林谋强、黄镇或李海声对我们刚入职的业务员进行培训。教我们如何微信加客户，有两种方法一种是组长林谋强和黄镇给我提供大量的手机号码，我逐个试着添加好友。另一种是在电脑上通过模拟器虚拟定位，搜索附近人添加好友。对方同意添加我为好友后，我们开始先是聊家常，聊兴趣爱好，比如旅游等话题来培养感情，取得客户信任。然后每天下班时我把与客户聊天的内容发给组长黄镇，第二天上班时他根据我与客户聊天发展到哪种程度，决定是否时机成熟，是否该向客户推荐澳鑫的交易行情图。看客户是否有兴趣，如果有兴趣，就将组长黄镇的微信推荐给客户，组长的身份是金融分析师。后续的工作就是在组长和客户之间进行了。我上班期间只开发了一个客户叫吴某2，我是通过林谋强提供的手机号码，添加上的吴某2。聊了有半个月，比较熟了，我就向她推荐是否有兴趣做现货投资赚钱，然后我把交易行情图发给她，都是很赚钱的。组长黄镇当时就坐在我旁边，教我用什么话语给她说，给她说怎么怎么的赚钱来吸引她。她在我的介绍下心动了，然后我将组长黄镇的微信推荐给她，说是金融分析师的微信，然后黄镇就指导她投资什么，什么时候买进，什么时候卖出。（8）同案犯赵英勇的供述。2016年10月我到金剑集团上班，我就和我朋友黄彬一块去应聘了。刚开始的时侯李海声说让我们先看别人是怎么通过微信聊天开发客户的，也就是试用期，在这期间总监和组长都会说让我们根据不同的客户把自己包装成不同的身份，如果对方微信好友是男的，我们就把自己包装成白富美，如果对方是女的就把自己包装成高富帅，把自己包装成成功人士，这样更容易取得客户的信任，更能让客户在我们公司的平台上进行交易。我开发了一个客户叫丁某。包克龙是这个公司的其中一个老板，平时不怎么见面，平时开会都是组长主持，有时候老板包克龙也会过来指导一下，主要就是激励我们更快更好的开发客户。（9）同案犯周普耀的供述。2016年5月进入金剑集团，被分配到苏栋滨组，培训的人说代理的是湖南澳鑫平台，产品是贵金属、原油和天然气等现货。通过一个虚拟盘讲解如何买卖，公司培训聊天技巧。我在公司期间开发了2个客户。（10）同案犯邓春凤的供述。2016年4、5月份进入金剑集团，所在是永昇城一区二部，总监是聂凤媚，副总监是刘会彬。二部一共四、五个组，我负责一个小组，是副经理，主要职责是帮助客户开发账户，培训的时候发的有开发客户的话术流程，大概内容是如何和客户培养感情，如何让客户到平台投资，还会给客户发一些虚假的盈利截图，赚取客户手续费。组员有谢丁标、魏明等。6.被告人的供述与辩解。（1）被告人李海声的供述。2016年3月，包克龙让我跟着他到金剑集团工作，我去后就直接干经理，包克龙让我干行政。开始我在大厅办公，后来还让我去他的办公室办公。包克龙不在的时候，除了业务上的事其他事员工都给我说，然后我再汇报给包克龙，如果包克龙同意我就安排下去。还有就是拿到投资建议发给经理一级，让他们在合适的时机发出去。我记得组长（经理）有王林某、康静、黄详康、苏栋滨、邵茂平，业务员有曾旭、王军委、杨海桃、肖秀兰、周普耀等。（2）被告人魏明的供述。我是2016年7月经过朋友邓春凤介绍进入金剑集团，邓春凤是经理，我作业务员。我们到公司后先用微信把自己伪装成白富美，大量加好友，我在朋友圈发一些美食和旅游的照片，让客户对我们感兴趣，然后再诱导他们在进行入金，我们工作就完成了。我发展了两个客户，第一个客户五万多元，第二个是八万元，他们后来有没有加钱不知道。7.视听资料、电子数据，证实各被告人骗取被害人的数额、提某情况等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人李海声、魏明伙同他人，以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其中被告人李海声诈骗数额特别巨大，被告人魏明诈骗数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人李海声参与诈骗齐某、李洪良等被害人的指控，由于具体实施诈骗行为的业务员尚未到案，现有证据不足以证明这些被害人的损失均有被告人李海声参与，待具体实施诈骗行为的业务员到案后可另行处理。关于被告人李海声的辩护人的“公诉机关的证据不能证明李海声参与的成分”的意见，经查，结合鳌峰业绩表、抽成表，同案犯包克龙、苏栋滨等人的供述，及被告人李海声的供述能够相互印证被告人李海声系鳌峰广场包克龙区副总监，在其与包克龙的管理下，该区经理及业务员开展诈骗业务。故对该辩护意见，本院不予支持。本案在审理过程中，被告人李海声的辩护人申请调取李海声在湖南澳鑫商品交易所账户交易明细及同案犯包克龙出庭作证，由于李海声的交易明细并不影响本案事实的认定，同时本案中已有同案犯包克龙的供述，且供述笔录并没有被包克龙全部划掉，剩余部分与其他同案犯的供述能够相互印证被告人李海声在共同犯罪中的具体作用，故对被告人李海声的辩护人的申请本院不予支持。被告人李海声、魏明服从公司安排从事犯罪行为，在共同犯罪体系中起次要作用，系从犯，应当对其减轻处罚。被告人魏明犯罪后自动投案，到案后主动供述自己的罪行，系自首，可对其依法从轻处罚。二被告人在庭审中认罪态度较好，可对其酌情从轻处罚。被告人李海声、魏明在诈骗犯罪中骗取各被害人的违法所得，应依法按照本院审理查明的事实及数额与所涉及的相关同案犯共同退赔给各被害人（同案犯实际退赔部分应予以扣除）。综上，结合二被告人犯罪的事实、性质、情节、涉案数额、对社会的危害程度、庭审中的认罪态度和悔罪表现以及本案相关同案犯的判决情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李海声犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2024年12月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。二、被告人魏明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年12月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、杨海桃共同退赔被害人于杰12800元、被害人汪文显7393.3元、被害人吴应波5910元、被害人赵喜蓉13900元；依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、肖秀兰共同退赔被害人陈祖俊104192元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨、曾旭共同退赔被害人韩兆俊670664.24元、汪云东2281.98元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨、李开真共同退赔被害人侯保永153325元;依法责令被告人李海声与同案犯包克龙、苏栋滨共同退赔被害人吴新和10100元、被害人孟彦林12000元。责令被告人魏明与同案犯刘会彬、邓春凤共同退赔被害人任盛开135079.38元、莫廷伟41011.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  智亚利人民陪审员  ***人民陪审员  桂会芳二〇二〇年五月二十九日书 记 员  邢中方相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性志、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。