湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初50号公诉机关松滋市人民检察院。被告人陈伦刚，男，1965年8月14日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，经商，户籍地湖北省松滋市，住松滋市。1983年因犯盗窃罪、流氓罪被本院判处有期徒刑十五年；1987年1月被本院以盗窃罪改判为有期徒刑五年，对原判流氓罪免予刑事处罚。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月13日被松滋市公安局刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。辩护人周晓波，湖北驰华律师事务所律师。松滋市人民检察院以鄂松检二部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人陈伦刚犯诈骗罪，于2020年3月8日向本院提起公诉。本院于同年3月13日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员周东平出庭支持公诉，被告人陈伦刚及辩护人周晓波均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年，湖北伟业房地产开发有限公司（以下简称“湖北伟业”）法人王某2委托被告人陈伦刚对本市新江口镇北湖玉带园小区1号楼斜对面垃圾场（权属松滋市房管局）进行清理、土地平整、硬化和建设围墙等工程，工程结束后，陈伦刚向湖北伟业借用该场地用于堆放建筑材料，并在该场地上投资建设房屋和钢结构钢棚设施。王某2离开松滋之前，告知陈伦刚所使用的场地权属松滋市房产局，让其予以归还。陈伦刚一直非法占用该场地，期间松滋市房管局干部杨某2多次找陈伦刚要求归还土地，陈伦刚以需要房管局补偿房屋建设投入为由拒不归还。2012年，陈伦刚将场地租赁给杨某1用于废品收购，杨某1每年支付给陈伦刚租金。2019年3月份，在划子嘴棚户区改造拆迁补偿过程中，陈伦刚认为补偿协议中的17万余元价格过低，遂找到划子嘴棚户区改造指挥部企业征收组组长张某1，让其予以关照。张某1示意陈伦刚向改造指挥部提交一份手写《申请》、一份虚假租赁合同和四张虚假收条，陈伦刚遂同杨某1履行上述虚假手续，双方约定“租金每年3.1万元，租期20年，总额62万元，如以任何理由收回场地就视为违约，并支付杨某1租金总额的20%违约金”。陈伦刚以租赁合同未到期，需赔偿20%违约金为由，要求改造指挥部补偿12.4万元的违约金。改造指挥部根据陈伦刚提供的租赁合同内容综合考虑后，补偿陈伦刚3.1万元。经湖北荆松会计师事务所鉴证，陈伦刚利用虚假租赁合同骗取补偿款3.1万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.户籍证明、刑事判决书、企业征收补偿协议书、房屋征收补偿评估结果报告、租赁合同、收条、个人申请等书证；2.证人张某1、杨某1、许某、王某1、文某、傅某等人的证言；3.湖北荆松会计师事务所鉴证报告；4.询问、讯问视频光盘；5.被告人陈伦刚的供述和辩解；6.受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明等其他证明材料等证据。公诉机关认为：被告人陈伦刚以非法占有为目的，利用虚构事实的方式，骗取政府拆迁补偿款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈伦刚到案后自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处被告人陈伦刚一年六个月以下有期徒刑，并处罚金三千元。被告人陈伦刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周晓波辩护称：1.被告人陈伦刚系自愿认罪。2.被告人陈伦刚积极退赃，已将其利用虚假租赁合同骗取的补偿款全额退回。3.被告人陈伦刚主观恶性较小。因此，建议法庭综合考虑本案被告人的以上情节，对其从轻判处一年以下的刑期。并当庭提交湖北省非税收入一般缴款书和汇款单各一张。经审理查明：2010年，松滋市新江口镇北湖玉带园小区项目开发商湖北伟业房地产开发有限公司（以下简称伟业公司）法定代表人王某2委托被告人陈伦刚对该小区1号楼斜对面垃圾场（土地权属松滋市房管局）进行清理、土地平整、硬化和建设围墙等工程，完工后，伟业公司给陈伦刚支付了工程款57850元。陈伦刚随即向伟业公司借用该场地用于堆放建设材料，并在该场地投资建设房屋和钢结构大棚等设施。2011年，伟业公司开发完北湖玉带园小区项目后，王某2在离开松滋之前，当面告知陈伦刚所使用的场地权属松滋市房管局，让其予以归还。陈伦刚一直非法占用该场地，期间松滋市房管局干部杨某2多次找陈伦刚要其归还占用的场地，但陈伦刚以需要房管局补偿房屋建设投入为由拒不归还。自2012年4月起，陈伦刚将该场地租赁给杨某1用于废品收购，杨某1每年支付给陈伦刚租金。2019年年初，在松滋市划子嘴棚户区改造拆迁补偿过程中，陈伦刚所占用的场地属于拆迁补偿的范围，其认为初始评估报告中所计算的拆迁补偿费17万余元数额过低，遂找到松滋市划子嘴棚户区改造指控部（以下简称改造指挥部）企业征收组组长张某1，要其予以关照，并先后二次送给张某1“黄鹤楼”1916卷烟两条、“白云边”20年陈酿白酒一件和5000元红包一个，张某1予以收受。期间，陈伦刚向改造指挥部提交一份落款时间为2019年3月11日的手写《申请》，主要内容如下：“一、本场地于2010年10月20日租赁给杨某1，年租金31000元，期现（限）20年，总金额620000元，从2010年至2013年四年交清租金。合同概（约）定：甲方（陈伦刚）如以任何理由收回场地就视为甲方违约，并付乙方（杨某1）租金总额的20%的违约金给乙方。现虽然拆迁是政府行为，但也是甲方违约，望领导给予解决。二、现场地已放满废品，要将废品转移，其费用必然不少，现乙方已提出要我解决，我也只能要求政府给予考虑。三、停工停产的损失，因拆迁已严重的影响了乙方的废品收购，其造成的损失望领导能解决。四、评估价格过低，按现在的评估价根本不能与2007年投资的建设价持平，更不能与时隔12年现在的建设价格（相比）了。望各位领导能平衡一下，给予解决。”同时，陈伦刚向改造指挥部提交了一份与杨某1签订的虚假的租赁合同（落款时间为2010年10月20日），双方约定：“三、租赁期限20年，从2010年10月20日至2030年10月19日，场地年租金25000元，房屋年租金6000元，合计31000元，总金额陆拾贰万元整（620000元）。四、租金交纳方式：租金分四年交清，即2010年10月20日签订合同时交纳170000元，2011年交纳150000元，2012年交纳150000元，2013年交纳150000元，每年10月20日之前乙方（杨某1）必须向甲方（陈伦刚）交清租金，若到时不按时交纳租金，甲方有权收回场地，已交纳的租金不返还乙方。六、甲方在合同期内，不得以任何理由终止合同。若终止合同视为甲方违约，甲方除退还乙方剩余租金外，甲方必须承担租金总额的20%的违约金，否则，乙方有权不退还场地。”另外，陈伦刚还提交了其出具的四张虚假的收取杨某1租金的收条（合计620000元）。2019年3月22日，陈伦刚还与杨某1签订《委托书》一份，由杨某1委托陈伦刚全权处理废品回收房屋及附属设施征收事宜。陈伦刚以租赁合同未到期，需赔偿20%的违约金为由，要求改造指挥部补偿12.4万元的违约金。改造指挥部根据陈伦刚提供的租赁合同内容综合考虑后，决定补偿陈伦刚31000元。2019年3月，松滋市弘泰房地产评估事务有限公司受委托再次对陈伦刚占用的场地进行评估，并向改造指挥部提交了正式的《房屋征收补偿评估结果报告》《房屋室内装修评估明细表》《房屋附属设施登记表》。2019年3月26日，陈伦刚与改造指挥部签订了《松滋市划子嘴棚户区改造征收补偿协议书》一份，确定实物资产和搬迁过渡补偿等两大类合计人民币255220元。2019年3月28日，改造指挥部办公室以松棚改指办文〔2019〕5号《关于松滋市新江口镇杨某1废旧物质回收征收补偿方案的请示》（补偿金额计255220元）报请市人民政府批准执行，后经有关领导审定签批。2019年4月3日，陈伦刚领取补偿款合计人民币255220元。湖北荆松会计师事务所于2019年7月24日作出荆松会鉴字（2019）041号《鉴证报告》，鉴证情况为：“2010年至2019年期间，陈伦刚非法占用新江口和平街（房管局公租房旁）的一块空地并在该场地上投资建设房屋和钢结构钢棚设施，2012年3月又开始（将）非法占用的场地租赁给杨某1用于废品收购。2019年3月份，在划子嘴棚户区改造拆迁补偿过程中，犯罪嫌疑人陈伦刚利用虚假租赁合同骗取补偿款31,000.00元，将湖北伟业房地产开发有限公司委托其建设的地坪、硬化、围墙、水沟等工程虚构为自己投资建设的室外附属物骗取补偿款103,354.00元，虚构附属设施迁移骗取补偿款3,320.00元，虚构室内装修及虚构部分简易棚为简易房骗取补偿款27,815.20元，合计共骗取补偿款165,489.20元。”同时查明：2020年3月20日，被告人陈伦刚的近亲属主动向松滋市公安局退缴现金165489.20元（含31000元，系暂扣款，未随案移送）。2020年4月23日，被告人陈伦刚的近亲属主动向本院预缴罚金3000元。另查明：在本案审理过程中，松滋市人民检察院第二检察部针对本案审查起诉情况以及指控被告人陈伦刚涉嫌诈骗数额问题作出了《情况说明》。上述事实，有经庭审质证、确认的1.中共松滋市纪监委“扫黑除恶”问题线索移送登记表，受案登记表、立案决定书，被告人及证人身份证明，调取证据通知书、调取证据清单，杨某1（陈伦刚）废旧物质回收征收补偿资料清单，松滋市划子嘴棚户区改造企业征收补偿协议书，关于松滋市杨某1废旧物质回收征收补偿方案的请示及征收补偿方案，房屋征收补偿评估结果报告，室外附属物补偿结算清单、附属设施迁移补偿结算清单、房屋附属设施登记表，搬迁费、临时过渡费协议，关于其他类补偿项目的说明，调查证明，陈伦刚与杨某1签订的租赁合同、收条4张，营业执照副本，委托书，陈伦刚本人申请、具结书，陈伦刚银行卡复印件，被征收人领款通知单、领条、记账凭证及通用凭证，改造指挥部张某1、王某1等人会议纪要，松滋市房地产管理局宗地地籍档案、土地登记审批表、地籍调查表等相关资料，松滋市弘泰房地产评估事务有限公司营业执照，实地查勘记录、房屋室内装修评估明细表、房屋附属设施登记表、错漏更调补正表，房屋征收补偿评估结果报告、房屋室内装修评估明细表、房屋附属设施登记表，资产评估业务委托书，市政府关于实施松滋市划子嘴棚户区改造项目房屋征收补偿安置方案的批复及附件，关于划子嘴棚户区房屋征收重置价格和装修价格标准的建议，废品回收站现场照片、出资建设凭证照片、陈伦刚签订企业征收补偿协议照片、企业双征组张某1等人在陈伦刚废品回收站对附属设施进行复核照片，松滋市公安局出具的到案经过、案件来源情况说明及松滋市人民检察院第二检察部出具的情况说明，湖北省非税收入一般缴款书及汇款单各一份，本院松法（83）刑合字第413号刑事判决书、湖北省荆州地区中级人民法院荆法（87）刑二上字第127号刑事裁定书、湖北省荆州市中级人民法院（2019）鄂10行初102号行政判决书等相关书证；2.证人张某1、许某、王某1、文某、杨某1、杨某2、王某2、傅某、张某2、胡某、张某3的证言；3.湖北荆松会计师事务所荆松会鉴字（2019）041号鉴证报告、鉴定意见通知书；4.被告人陈伦刚的多次供述及辩解；5.询问、讯问同步录音录像光盘8张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈伦刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取政府拆迁补偿款31000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，应“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人周晓波提出的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈伦刚具有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人陈伦刚到案后能如实供述自己的罪行，应认定为坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。其主动全部退赃、预缴罚金，可以酌情从轻处罚。被告人陈伦刚向公安机关退缴现金165489.20元，除认定为犯罪所得的31000元外，其余134489.20元，公诉机关根据现已查明的事实和证据，虽未作为诈骗数额指控，但该笔款项的性质仍属违法所得，应一并予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈伦刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年6月12日止；罚金已缴纳。）二、对被告人陈伦刚犯罪所得31000元、违法所得134489.20元，合计165489.20元，均予以追缴，上缴国库，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 悦人民陪审员  佘成义人民陪审员  任玲珑二〇二〇年五月二十一日书 记 员  罗庆华