安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖12刑终307号原公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。上诉人（原审被告人）张治龙，曾用名张龙，男，汉族，1976年11月1日出生于安徽省阜南县，小学文化，农民,住阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被重庆市淳陵区公安局抓获，当月17日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，于2019年8月23日被阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人王国、樊守龙（实习），安徽松鼎律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民法院审理阜阳市颍泉区人民检察院指控原审被告人张治龙犯诈骗罪一案，于2020年2月15日作出（2019）皖1204刑初364号刑事判决。张治龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。经审理查明：2010年，被告人张治龙结识了被害人张某、常某，其以另一户籍名字张龙自称，虚构其系临泉县城关镇“瑞亭小学”校长、经营冷冻肉生意的事实，并让他人冒充自己的女儿与常某、张某结为“干亲家”，骗取张某、常某信任。2010年5月至8月期间，张治龙以扩建“瑞亭小学”、经营冷冻肉等事宜需资金周转为由，陆续从常某、张某处骗得钱款人民币39万元，后逃匿多年。案发前李某1退还被害人1万元，案发后李某1退还2万元。以上事实，有以下证据证实：1.书证（1）户籍证明，证明被告人张治龙具有完全刑事责任能力。（2）抓获经过，证明2019年7月1日，被告人张治龙在广州市被重庆市淳陵区公安局刑事警察支队抓获。（3）阜阳市公安局颍泉公安分局出具《情况说明》，证明本案犯罪地属阜阳市颍泉区辖区。（4）前科查询，证明被告人张治龙无犯罪前科。（5）银行流水，证明被害人在2010年5至8月在银行资金支取的情况。（6）民办学校办学许可证，证明临泉县城关镇瑞亭小学负责人系周世勤。（7）被害人张某提供的借条，载明：“今借张某现金叁拾叁万元正，借钱人张龙，2010年6月2日”，“今借张某人民币伍萬元整，借款人李某1，2010.8.2”。（8）交条、领条，证明2012年5月7日，李某1到阜阳市公安局颍泉分局退还张某2万元；当日张某将该款领走。（9）《证明》，证明张治龙（张龙）住阜南县黄岗镇姜庄村西季小组，其父亲张玉新未担任过临泉县武装部长一职务。（10）常住人口登记表、《情况说明》，证明被告人张治龙有两个户口，其中一个户口名为张龙，妻子闻影，长子张毛毛，次子张小毛。被被告人带到被害人张某家处认“干亲”的小女孩不是被告人的亲生女儿，也不是李某1妹妹李艳的女儿。（11）被害人张某提供的照片，证明被告人张治龙、李某1和常某、张某及其“干女儿”合影。（12）接受刑事案件登记表、立案决定书，证明2010年8月26日，张某报案称通过朋友认识了自称张龙和其妻子李某1的人，二人在2010年5月至2010年8月期间，以种种理由骗取其人民币38万元，后二人逃跑。阜阳市公安局颍泉分局于2010年11月26日立案侦查。2.证人证言（1）李某1的证言，证实其通过张龙认识常某和张某，并向二人借钱。2010年5月左右，张龙让其带了一个同事的小孩和张某认干亲，张龙让其和张某夫妇说这个小孩是其和张龙的，张龙又让其介绍他在临泉县开办了瑞亭小学并担任校长，其负责学校食堂。之后，张龙让其给张某打电话借2万元，张某同意后给了张龙2万元。2010年端午节前后，其和张龙说要向张某借4万元做生意，张某答应后到银行取了4万元给了其。事后其还了1万元。其给张某打了一张5万元的借条。当时和张某借钱说拉沙子、拉猪头都是张龙编的谎话，借的钱让张龙赌博输了。向张某借钱时其和张龙正在处对象，其以夫妻身份向张某借的钱。张龙称瑞亭小学是他开办的，当时其在场，为了继续能向张某借钱，其没有说什么。张龙借多少其不知道。所借的钱都让张龙赌博输掉了。2010年5、6月其和张龙不联系了，不知他到哪里去了。（2）李某2的证言，证实其是临泉县瑞亭小学的校长，该校系私立学校。张龙老婆李某1曾在其学校食堂做饭。（3）郭某的证言，证实2010年七八月份，常某到其所开的旅社找到其，手里拿着一张照片问其是否认识张龙，常某说这个人骗了他的钱，其告诉他张龙在阜南黄冈居住，曾被劳教过3年。之后我们一同前往南湖劳教所，查到了张龙的个人信息。常某提供的合照中的男子就是和其1998年一起在南湖被劳教的张龙。（4）刘某的证言，证实其和张某是朋友。2010年7月，张某给其打电话告诉其讲她朋友用钱，想从其处借给她朋友用，后来其就到了阜阳，之后我们在一起吃的饭，当时一起吃饭的有其、张某还有常某及张某的朋友叫李某1、张龙。饭后其到银行把钱取出来交给张某。张某向其借钱时，她说借给张龙用。和常某合影的那个人是张龙。（5）季某的证言,证实张龙老婆叫闻影,他们大约2006年离婚,张龙有两个小孩,儿子叫张小猛，女儿张小妮，他以前被劳教过。3.被害人陈述（1）张某的陈述，证实2010年1月通过朋友认识了张龙。2010年5月左右，他联系其带自己的女儿认其当干妈，其答应了，并和他一起吃饭，期间他告诉其，他在临泉县办了一个“瑞亭小学”，属于贵族小学的模式，他是小学的校长。之后其也去他说的小学看过，里面的人都认识他，其就信了。2010年5月中旬，他联系其说做冷冻肉生意，资金周转需借20万元。之后其在阜阳市三里湾万家福超市路边的一辆出租车上交给张龙16万元现金。2010年5月底，他再次找到其以办理学校需扩建为由向其借17万元，还和其说他父亲是临泉的武装部部长叫张荣海，他父亲给他买了一套小高层住房，等小学开学，学生交了学费后就还钱给其，让其不要担心还不上钱。其答应后便想办法帮其借款。2010年6月2日他让其将钱送到三里湾一个卖龙虾的地方，其便在三里湾龙虾店给了张龙17万元现金。他给我打了一张33万元的欠条，之前的16万欠条撕了。之后，其找他还钱，张龙和他老婆李某1来到其家说他父亲因为贪污出事了，需要钱办事，其便又借给李某16万元，她给其打了欠条。不久，李某1还了1万元。2010年8月24日上午，其开车去他所在的学校找他，找不到人，最后才知道他根本不是学校校长，李某1只是在小学食堂做饭的。他带给其认其干爹的女孩也不是他的亲生女儿，其才知道被骗了。其和丈夫常某和张龙、李某1及小孩照过合影照。三次借款李某1都参与了。其一共被骗了38万元。借给张龙的钱一部分是从其朋友处借的，剩下一部分是其从银行取的，其用自己的身份证或其丈夫常某的身份证办的银行卡取的，取的有十几万。时间在当年5至8月之间。张某辨认出李某1。（2）常某的证言，证实其和张某通过朋友认识的张龙。2010年，具体时间记不清了，张治龙给其老婆打电话要他女儿来认其老婆当干妈，认其当干爹，其答应了并和他们一起吃饭。吃饭期间，张龙和我俩说他在临泉县城办了一个“瑞亭小学”是贵族小学的模式，他是校长，之后其和其老婆也到他的“瑞亭小学”看过，里面的人都认识他，其就相信了。大约5月，张龙给其和其老婆打电话讲他做冷冻生意，向其借20万元做生意，其和其老婆给张龙送16万元，之后张龙以“瑞亭小学”要扩建为由向其借款17万元，他还说他父亲是临泉县武装部部长叫张荣海，2010年6月2日，其和其老婆开车把钱送到三里湾卖龙虾的地方把钱给他，他给其老婆打了一张33万元的借条，之后其向张龙要钱，他老婆李某1来到我家说他父亲因贪污的事出事了，需要钱办事，提出向其借钱帮他父亲办理事情，其老婆借给李某16万元（后来李某1还了1万），李某1在其家中打的欠条，后来其和其老婆到临泉的学校找他，找不到他，最后才知道他不是那个学校的校长，他老婆李某1只是学校一个打工的，他俩带认“干亲”的小女孩也不是他女儿，这才知道被骗。给张龙送两次钱的地点一次是在三里湾万家福超市门口16万，第二次是送到三里湾附近17万元，这两次其都去了。其中有5万元是其老婆向她朋友刘某借的。其和张龙合过影，后来其拿着合影找到其朋友郭某把照片给他看，他说照片上的那个人他认识，1998年的时候和他一起劳教过。常某辨认出张治龙、李某1就是骗其钱款的人。4.被告人张治龙的供述与辩解其有两个户口，一个叫张治龙，一个叫张龙。其向张某借钱之前，带李某1妹妹的小孩去和常某、张某认干亲。其和李某1没打结婚证。33万的借条是其写的，借条上其签的名字是张龙，因为输钱打的条。2010年端午节后，其和李某1开了一家冻肉场，因为拉冻肉资金不够，李某1向张某借了4万元拉冻肉。其没有伙同李某1骗张某的钱。一审法院认为：被告人张治龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人张治龙在开庭审理过程中，拒不认罪，对其不予从轻处罚。根据被告人张治龙犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决：一、被告人张治龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元；二、被告人张治龙的违法所得予以追缴，返还被害人。张治龙上诉称其只向常某和张某借四五万元，不构成诈骗罪。辩护人认为，原判认定张治龙犯诈骗罪事实不清，证据不足，应予改判。经二审审理查明的事实与原判认定的事实无异，且有经一审当庭举证、质证的证据予以证实。对原判认定的事实及证据，本院予以确认。关于张治龙称其行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人相关辩护意见，经查，张治龙虚构其临泉瑞亭小学校长身份，以扩建小学或做冻肉生意为由，骗取常某、张某巨额财产的事实，有证人李某1证言、被害人张某、常某陈述予以印证，且张某关于张治龙所骗款项来源的陈述有相关银行流水、证人刘某证言予以印证。张治龙骗取常某、张某财产无力偿还后逃匿，非法占有他人财物的主观故意明显。张治龙的行为构成诈骗罪。其上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人张治龙以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。原判认定事实清楚，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邓继军审判员  杨 柳审判员  周国清二〇二〇年五月十三日书记员  刘 庆附适用法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。