湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初119号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人蒋芳明，女，1970年10月4日出生，汉族，湖南省涟源市人，高中文化，下岗职工。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月3日被湘乡市公安局刑事拘留，同年2月7日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]116号起诉书指控被告人蒋芳明犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员彭继清出庭支持公诉。被告人蒋芳明及其辩护人欧园环均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2016年至2018年期间，被告人蒋芳明为骗取他人财物，隐瞒真实身份，虚构假名“陈馨”，对外谎称其为香港户口，掌握大量工程、项目，可供投资。在骗取被害人信任后，许以高额回报向被害人借钱，并以陈馨名义签署远高于借款本金的借条。在借取资金后，被告人蒋芳明将其挥霍，未用于任何投资。被告人蒋芳明共骗取他人1250800元，具体情况如下： 1.2018年12月中旬，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人欧某某400000元，并写下一张400000元的欠条交给欧某某，借款人落款为蒋芳明虚构的名字陈馨。 2.2018年12月，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人熊某某39800元，未写欠条。 3.2017年9月25日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人陈某某20000元，并写下一张21500元的欠条给陈某某，借款人落款姓名为陈馨。 4.2018年7月2日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人周某某15000元，未写欠条。 5.2017年7月至2018年8月期间，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人陈某267000元，并写下一张380000元的欠条给陈某，借款人落款姓名为陈馨。 6.2017年5月至2017年12月份，被告人蒋芳明以借款的名义，骗取被害人蒋某190000元，并写下一张1100000元的欠条给蒋某，借款人落款姓名为陈馨。 7.2018年10月中下旬，被告人蒋芳明以借款的名义骤取被害人易某30000元，并写下一张56000元的欠条给易某，借款人落款姓名为陈馨。 8.2018年7月2日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人李某某50000元，并写下一张50000元的欠条给李某某，借款人落款姓名为陈馨。 9.2018年4月3日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取了被害人李某平39000元，并写下一张61000元的欠条给李某平，借款人落款为蒋芳明虚构的名字陈馨。 10.2017年9月份至2018年2月份，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人曾某200000元，并写下一张150000元的欠条给曾某，借款人落款为蒋芳明虚构的名字陈馨。 案发后，被告人蒋芳明自动投案，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。 为证明以上事实，该院向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据。该院认为，被告人蒋芳明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋芳明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。蒋芳明自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人蒋芳明有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币十万元，责令退赃。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人蒋芳明对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，请求法院从轻判处。 辩护人欧园环提出辩护意见如下：1、对公诉机关指控的罪名无异议，曾某提出的二十万元，在被告人的供述和被害人的陈述中不能相互印证，应予以扣除。2、被告人有自首情节且系偶犯、初犯并签署了认罪认罚具结书。综上，请求从轻处罚。 经审理查明：2016年至2018年期间，被告人蒋芳明为骗取他人财物，隐瞒真实身份，虚构姓名“陈馨”，对外谎称其为香港户口，掌握大量工程、项目，可供投资。蒋芳明在骗取被害人信任后，许以高额回报向被害人借钱，并以陈馨名义签署远高于借款本金的借条。在借取资金后，被告人蒋芳明将其挥霍，未用于任何投资。被告人蒋芳明共骗取他人1250800元，具体情况如下： 1.2018年12月中旬，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人欧某某40000元，并出具一张40000元的欠条交给欧某某，借款人落款名字为陈馨。 2.2018年12月，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人熊某某39800元。 3.2017年9月25日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人陈某某20000元，并写下一张21500元的欠条给陈某某，借款人落款名字为陈馨。 4.2018年7月2日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人周某某15000元。 5.2017年7月至2018年8月期间，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人陈某267000元，并出具一张380000元的欠条给陈某，借款人落款名字为陈馨。 6.2017年5月至2017年12月份，被告人蒋芳明以借款的名义，骗取被害人蒋某19000元，并出具一张11000元的欠条给蒋某，借款人落款名字为陈馨。 7.2018年10月中下旬，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人易某30000元，并写下一张56000元的欠条给易某，借款人落款名字为陈馨。 8.2018年7月2日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人李某某50000元，并写下一张50000元的欠条给李某某，借款人落款名字为陈馨。 9.2018年4月3日，被告人蒋芳明以借款的名义骗取了被害人李某平39000元，并写下一张61000元的欠条给李某平，借款人落款名字为陈馨。 10.2017年9月份至2018年2月份，被告人蒋芳明以借款的名义骗取被害人曾某200000元，并出具一张1500000元的欠条给曾某，借款人落款名字为陈馨。 2020年1月3日，被告人蒋芳明自动投案，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 一、书证 1.抓获经过，证明被告人蒋芳明于2020年1月3日11时许自动投案的事实。 2.户籍信息资料，证明被告人蒋芳明作案时系完全刑事责任能力行为人。 3.欠条，证明被告人蒋芳明虚构假名字“陈馨”向上述被害人骗取财物的事实。 4.微信截图，证明被告人蒋芳明通过微信（名称：馨馨亮）骗取周某某、蒋某、陈某、熊某某等人钱财的事实。 二、辨认笔录，证明被告人蒋芳明系实施上述诈骗的作案人员。 三、被害人欧某某、熊某某、陈某某、周某某、陈某、蒋某、易某、李某某、李某平、曾某等人的陈述，证明被告人蒋芳明以陈馨的名义，并许以高额的投资回报，向他们虚构假名字骗取上述资金共计1250800元；被害人曾腊莲陈述，蒋芳明骗取她22万元，陆续还款只有6万元；被害人曾某陈述蒋芳明骗取其140万元，后还款40万元，有150万元的欠条。 四、证人周某、蒋某南、龙某的证言，证明被告人蒋芳明隐瞒真实身份，虚构假名“陈馨”，与周某共同生活。 五、被告人蒋芳明的供述： 1.2018年12月份，她骗一个叫欧某某的人借钱给她，欧某某分3次打了400000（四十万)元钱，一笔300000打到我工商银行蒋芳明的账户中、一笔70000元打到我工商银行蒋芳明的账户中、一笔30000元打给了熊某某账户，事后她以陈馨的名义打了个400000的欠条给欧某某。 2.2018年12月份，她骗一个叫熊某某的人借钱给她，先借了30200元，通过欧某某还了她30000元后又借了她39600元，这个钱一直没还的上，也没有打欠条。 3.2017年9月份，她骗一个陈某某的人借线给她，借了他20000元，以陈馨的名义打了个21500元的欠条给他，有1500元说是给他的利息。 4.2018年7月份，她骗一个叫周某某的人借钱给她，找周某某借15000元，没有说要利息，这笔钱一直没还上。 5.她骗陈微借她31.2万元，还过4.5万元，还有26.7万元没还，这些都是现钱，没有计算过利息的。 6.她骗蒋某借她56万元左右，还了37万元左右，还有19万元左右没还上。 7.2018年10月份，她开始骗易某，找引导线美发店的他借钱，分10000元、15000元、10000元借过他35000元，起先没打借条，后来他一直催我还钱她以陈馨的名义打了个46000元的借条给他，说11000元是他的利息，他又一次催还钱时她将借条改成了56000元，她还了他5000元。 8.2018年7月份，她骗周亮同事李某某借50000元钱,以陈馨的名义打了一张50000元钱的欠条给她，没有算利息，这笔钱一直没还。 9.2018年4月份，她骗一个叫李某平的人借50000元钱，李某平是顾养堂搞美容的、她打了张61000元的欠条，后来给了11000元利息，欠条也没有去修改。实际有39000元没还。 10.2018年间，她骗曾某借过90万元钱，一次是10万元钱现金，一次他转账30万元，一次是40万元现金，一次让他转10万元给黄永辉，她以陈馨的名义打了一张150万的欠条给他，其中60万元是利息，中间她还过40万元现金给曾某，微信中陆续还了30来万元给曾某，加起来还了70万元，印象中只欠曾某20万元本金了。 本院认为，被告人蒋芳明以非法占有为目的，隐瞒真实身份，虚构姓名“陈馨”，谎称其有投资项目等以高额回报为诱饵，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人蒋芳明犯罪后，自动投案，如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蒋芳明的违法所得，依法应予退赔。辩护人欧园环提出曾某的二十万元，在被告人的供述和被害人的陈述中不能相互印证，应予以扣除的辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳，其他请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关关于被告人蒋芳明骗取曾腊莲钱财不予认定的指控，因事实不清、证据不足，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋芳明犯诈骗罪判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，从2020年1月3日起至2031年11月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人蒋芳明退赔本案被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王爱华 审 判 员  王许强 人民陪审员  张先林 二〇二〇年五月八日 法官 助理  王 骏 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。