浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0182刑初75号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人吴宇，男，1991年9月8日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省凤冈县。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人邱建平，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人李昭海（曾用名：李小宾），男，1981年11月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连城县，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人詹梅根，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人丁径，女，1982年11月22日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地重庆市合川区，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现押于建德市看守所。 辩护人杨玲，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人肖丕倚，男，1984年2月3日出生，汉族，中专文化，农民，住江西省泰和县。因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人周秋德，浙江杭星律师事务所律师。 公诉机关以建检一部刑诉（2020）213号起诉书指控被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。建德市人民检察院指派检察员陈佳出庭支持公诉，上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。 建德市人民检察院指控：2019年6月至7月，被告人李昭海、丁径、肖丕倚为了获取佣金，在明知系电信网络诈骗犯罪情况下，仍提供银行卡帮助诈骗团伙转移诈骗资金。期间，被害人戴某1、任某、余某1、罗某、李某被骗款共计人民币797922元转入对方指定的余某2伟、蔡某等人的银行账户，后资金转入被告人李昭海提供的银行账户内，被告人李昭海、丁径、肖不倚将诈骗所得资金取出后交于被告人吴宇。被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚归案后均如实供述了自己的犯罪事实。认为被告人吴宇、李昭海具有主犯、如实供述的处罚情节；被告人丁径具有从犯、如实供述、立功的处罚情节；被告人肖丕倚具有从犯、如实供述的处罚情节。被告人李昭海、丁径、肖丕倚在侦查阶段认罪认罚，被告人吴宇在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人吴宇、李昭海有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人丁径、肖丕倚有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 被告人吴宇辩护人提出：被告人吴宇主观恶性不大，获取的报酬较少；归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人李昭海辩护人提出：被告人李昭海归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人丁径辩护人提出：被告人丁径系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人肖丕倚辩护人提出：案涉金额中部分款项不是由被告人肖丕倚经手取款，也不是由其提供的银行卡取出，对该部分款项不应认定为被告人肖丕倚的犯罪金额；被告人肖丕倚在2019年6月20日离开龙岩，之后的取款行为其未参与。被告人肖丕倚系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年3月底，被告人李昭海通过QQ与他人取得联系，约定用被告人李昭海提供的银行卡帮助对方取现，被告人李昭海按所取钱款的一定比例收取佣金。被告人李昭海为了获取佣金，在明知所取的钱款系犯罪所得的情况下，仍提供其本人及被告人丁径（系被告人李昭海之妻）、肖丕倚等的银行卡帮助犯罪团伙转移赃款，并由被告人李昭海本人或其指使被告人丁径、肖丕倚从ATM机或银行柜台取现后交给被告人吴宇，再由被告人吴宇转交他人。具体事实如下： 1、2019年6月9日至7月5日，被害人李某被人以网上投资为由，先后被骗人民币220722元，款项转入对方指定的曾某、蔡某、余某2伟银行账户。 2、2019年6月12日至16日，被害人罗某被人以网上投资为由，先后被骗人民币270000元，款项转入对方指定的蔡某、张卫银行账户。 3、2019年6月17日至19日，被害人余某1被人以网上投资为由，先后被骗人民币74000元，款项转入对方指定的蔡某银行账户。 4、2019年6月18日至19日，被害人戴某1被人以网上投资为由，先后被骗人民币51400元，款项转入对方指定的蔡某银行账户。 5.2019年6月28日至30日，被害人任某被人以网上投资为由，先后被骗人民币181800元，款项转入对方指定的余某2伟银行账户。 上述5名被害人被骗款项随后均被转入被告人李昭海控制的银行账户，并由被告人李昭海本人或其指使被告人丁径、肖丕倚取现后交付给被告人吴宇，再由被告人吴宇予以转交他人。 综上，被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚帮助转移犯罪所得共计人民币797922元。 另查明，被告人吴宇帮助转移犯罪所得获取佣金约人民币2000元，被告人李昭海获取佣金约人民币23800元后支付给被告人肖丕倚佣金约人民币3000元。 被告人李昭海、丁径、肖丕倚归案后均如实供述了自己的犯罪事实，被告人吴宇归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人丁径归案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 案发后，公安机关从被告人李昭海处扣押苹果手机、VIVO手机各1部、OPPO手机2部、小米手机1部、银行卡39张、账本1本，以及现金人民币6900元；从被告人吴宇处扣押苹果手机、小米手机各1部、银行卡1张；从被告人肖丕倚处扣押OPPO手机、苹果手机各1部、银行卡3张。冻结了户名为李贞潘（系被告人李昭海父亲）中国邮政储蓄银行账户（账号62×××39）中钱款人民币20015元，李昭海福建省农村信用社联合社账户（账号62×××33）中钱款人民币10001.88元，肖丕倚福建省农村信用社联合社账户（账号62×××04）中钱款人民币20019.61元。 上述事实，被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案经过、情况说明、银行账户明细、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、提取笔录及照片，被害人李某、罗某、余某1、戴某1、任某的陈述，辨认笔录及照片、搜查笔录及照片，手机电子数据附光盘、监控视频等证据证实，足以认定。 对于被告人肖丕倚的辩护人提出案涉金额中部分款项不是由被告人肖丕倚经手取款，也不是由其提供的银行卡取出，不应认定为被告人肖丕倚的犯罪金额；2019年6月20日之后的取款行为其未参与的辩护意见。经查，被告人肖丕倚将其办理的多张银行卡交与被告人李昭海，与被告人李昭海、丁径所持有的其他银行卡混同一并用于为犯罪分子转移赃款，并根据被告人李昭海的安排取款；其虽于2019年6月20日左右离开龙岩，但仍将部分银行卡放置在被告人李昭海处用于转移赃款。故本案依法应认定被告人肖丕倚参与全部犯罪，辩护人的意见与法不符，本院不予采纳。鉴于被告人李昭海于6月20日左右离开龙岩，对于之后发生的取款行为其未参与，本院在量刑时予以考虑。 本院认为，被告人吴宇、李昭海、丁径、肖丕倚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。被告人吴宇、李昭海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人丁径、肖丕倚在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人丁径协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，对被告人丁径、肖丕倚均予以减轻处罚。被告人李昭海、丁径、肖丕倚自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人吴宇归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，本院对四被告人均酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人吴宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年5月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李昭海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年3月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人肖丕倚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年11月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人丁径犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年7月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、扣押在案的涉案账本1本、手机8部（从被告人李昭海处扣押的小米手机1部除外）、银行卡16张，均予以没收；从被告人李昭海处扣押的现金人民币6900元及冻结在案的钱款人民币50036.49元，均予以发还被害人；现扣押在建德市公安局的其余27张银行卡及小米手机1部，予以发还各被告人。责令被告人吴宇退出违法所得人民币2000元，被告人李昭海退出违法所得人民币20800元，被告人肖丕倚退出违法所得人民币3000元，均予以发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕学青 人民陪审员  金 璟 人民陪审员  杨芳静 二〇二〇年五月六日 书 记 员  方国红