浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0483刑初261号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人白学荣，曾用名白荣，男，1999年5月19日出生，哈尼族，云南省墨江哈尼族自治县人，初中文化，无业，住云南省墨江哈尼族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人温明菊，女，1993年12月19日出生，汉族，云南省镇雄县人，小学文化，无业，住云南省镇雄县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人周红丽，浙江缘缘律师事务所律师。 被告人刀霞，女，1996年11月27日出生，彝族，云南省石屏县人，初中文化，无业，住云南省石屏县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人杨伟，男，1993年6月6日出生，汉族，云南省景谷傣族彝族自治县人，小学文化，无业，住云南省景谷傣族彝族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人李正专，曾用名李有专，男，1997年6月7日出生，彝族，云南省云县人，初中文化，无业，住云南省云县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人张明祝，男，1998年12月31日出生，白族，云南省宁洱哈尼族彝族自治县人，中专文化，务工，住云南省宁洱哈尼族彝族自治县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被变更强制措施为取保候审。 被告人陈朝海，男，1999年1月13日出生，汉族，云南省麻栗坡县人，初中文化，无业，住云南省麻栗坡县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人赵文兵，男，1997年6月24日出生，汉族，贵州省遵义县人，初中文化，无业，住贵州省遵义县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 被告人黄志欢，男，2000年8月15日出生，壮族，云南省砚山县人，初中文化，务工，住云南省砚山县。2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被变更强制措施为取保候审。 被告人罗俊，男，2000年2月20日出生，土家族，贵州省沿河土家族自治县人，初中文化，务工，住贵州省沿河土家族自治县，2019年6月28日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年8月4日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检一部刑诉[2020]747号起诉书指控被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周艳萍、助理杨振超出庭支持公诉，被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师周红丽出庭担任被告人温明菊的辩护人。本案现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊结伙他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中被告人白学荣作案2起，诈骗金额合计16800余元；被告人温明菊作案1起，诈骗金额合计9600余元；被告人刀霞作案1起，诈骗金额合计6900余元；被告人杨伟作案3起，诈骗金额合计5600余元；被告人李正专作案2起，诈骗金额合计4500元；被告人张明祝作案3起，诈骗金额合计4100余元；被告人陈朝海作案2起，诈骗金额合计3800余元；被告人赵文兵作案1起，诈骗金额合计3700余元；被告人黄志欢作案3起，诈骗金额合计3400余元；被告人罗俊作案5起，诈骗金额合计3200余元，均应当以诈骗罪追究刑事责任。各被告人均能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了同伙供述、被害人陈述、辨认笔录及照片、微信财付通数据等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对上述十被告人予以惩处。 被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊对被指控的犯罪事实均当庭供认不讳，无辩护意见。被告人温明菊辩护人提出如下辩护意见：1、被告人温明菊系初犯，无前科劣迹；2、被告人温明菊主观恶性不深，犯罪情节较轻，为从犯；3、被告人温明菊归案后如实供述自己的罪行，供述稳定，认罪态度较好；4、被告人温明菊自愿认罪认罚，有深刻的悔罪表现；5、被告人温明菊已全部退赃，破坏的社会关系得以修复，社会危害性小；6、被告人温明菊母亲因被告人温明菊涉案而遭受身心打击。综上，恳请法庭对被告人温明菊从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年至2019年6月间，被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊等人先后受他人纠集组成诈骗团伙，该团伙成立以来，以姬佩诗化妆品公司为名，在陕西省汉中市汉台区付家巷1组897号、汉台区东塔北路点、汉台区崔佳营、汉庭酒店等地，利用ＱＱ、微信等网络工具组织、拉拢人员，并在该团伙内部设置业务员、主管（大小主管）、主任（大小主任）、经理、总经理五级管理制度，该团伙人员使用ＱＱ、微信等交友软件冒充女性添加陌生的异性好友，后假意与对方谈恋爱，编造可怜身世博取他人同情，又以假装前去见面一起生活讨要生活费、车费或生病等各种理由骗取钱财。其中被告人白学荣、杨伟、李正专、陈朝海为主管，被告人温明菊、刀霞、张明祝、赵文兵、黄志欢、罗俊为业务员。截至2019年6月27日，全国各地包括浙江省桐乡市被害人董某在内的几十名被害人被诈骗。具体诈骗事实认定如下： 1、2019年5月至2019年6月间，被告人杨伟结伙他人采用上述手段诈骗被害人唐某财物合计3320元； 2、2019年5月至2019年6月间，被告人杨伟结伙他人采用上述手段诈骗被害人王某1财物合计1000元； 3、2019年上半年，被告人杨伟结伙他人采用上述手段诈骗被害人李某1财物合计1300元； 4、2019年6月间，被告人赵文兵结伙他人采用上述手段诈骗被害人王某2财物合计3790元； 5、2019年5月至2019年6月间，被告人温明菊结伙他人采用上述手段诈骗被害人瞿某财物合计9650元； 6、2019年1月间，被告人白学荣结伙他人采用上述手段诈骗被害人昂晓斌财物合计15166元； 7、2018年至2019年5月间，被告人白学荣结伙他人采用上述手段诈骗被害人催狗狗财物合计1700元； 8、2018年8月间，被告人李正专结伙他人采用上述手段诈骗被害人杨某1财物合计3600元； 9、2019年3月间，被告人李正专结伙他人采用上述手段诈骗被害人杨某2财物合计800元； 10、2019年5月间，被告人陈朝海结伙他人采用上述手段诈骗被害人陆某财物合计570元； 11、2019年5月间，被告人陈朝海结伙他人采用上述手段诈骗被害人黄某财物合计3250元； 12、2019年3月至2019年5月间，被告人刀霞结伙他人采用上述手段诈骗被害人李某2财物合计6930余元； 13、2019年4月间，被告人黄志欢结伙他人采用上述手段诈骗被害人王某3财物合计800元； 14、2019年3月至2019年4月间，被告人黄志欢结伙他人采用上述手段诈骗被害人李某3财物合计2050元； 15、2019年3月间，被告人黄志欢结伙他人采用上述手段诈骗被害人蔡某财物合计600元； 16、2019年1月间，被告人罗俊结伙他人采用上述手段诈骗被害人何某财物合计1400元； 17、2019年1月间，被告人罗俊结伙他人采用上述手段诈骗被害人张某1财物合计930元； 18、2019年1月间，被告人罗俊结伙他人采用上述手段诈骗被害人孟某财物合计200元； 19、2019年5月至6月间，被告人罗俊结伙他人采用上述手段诈骗被害人胡某均财物合计250元； 20、2019年1月间，被告人罗俊结伙他人采用上述手段诈骗被害人张某2财物合计467元； 21、2019年4月间，被告人张明祝结伙他人采用上述手段诈骗被害人李某4财物合计600元； 22、2019年6月间，被告人张明祝结伙他人采用上述手段诈骗被害人李某5财物合计790元； 23、2019年4月至5月间，被告人张明祝结伙他人采用上述手段诈骗被害人付某财物合计2740元； 本案审理过程中，被告人温明菊自愿退赃9650元、被告人张明祝自愿退赃4130元，被告人黄志欢自愿退赃3450元，被告人罗俊自愿退赃3247元，现均暂存于本院账户。 以上事实，有被害人董某、唐某、王某1等人陈述、同伙王连兵等人供述、电子物证检查工作记录、微信转账记录、微信财付通数据、辨认笔录及照片、扣押笔录及照片、抓获经过、认罪认罚具结书、退赃款票据等证据予以证实，各被告人所供与上述证据能相互印证。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊结伙他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，其中：被告人白学荣作案2起，诈骗金额合计16800余元；被告人温明菊作案1起，诈骗金额合计9600余元；被告人刀霞作案1起，诈骗金额合计6900余元；被告人杨伟作案3起，诈骗金额合计5600余元；被告人李正专作案2起，诈骗金额合计4400元；被告人张明祝作案3起，诈骗金额合计4100余元；被告人陈朝海作案2起，诈骗金额合计3800余元；被告人赵文兵作案1起，诈骗金额合计3700余元；被告人黄志欢作案3起，诈骗金额合计3400余元；被告人罗俊作案5起，诈骗金额合计3200余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于指控及辩护所提，被告人温明菊实施了具体的诈骗行为，不宜认定为从犯，且根据其犯罪情节和涉案金额，亦不符合缓刑适用条件，辩护人就此所提均不予采纳；辩护人所提其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。关于起诉书指控的被告人李正专的犯罪数额，本院综合在案证据予以调整。被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊归案后能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人白学荣、温明菊、刀霞、杨伟、李正专、张明祝、陈朝海、赵文兵、黄志欢、罗俊均自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人温明菊、张明祝、黄志欢、罗俊自愿退赃，酌情从轻处罚。综合被告人张明祝、黄志欢、罗俊在共同犯罪中的犯罪情节、犯罪数额、认罪、悔罪态度及退赃情况，可以适用缓刑。综上，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人白学荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年12月27日止）。 二、被告人温明菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金九千元（刑期自2019年6月28日起至2020年8月27日止）。 三、被告人刀霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金六千五百元（刑期自2019年6月28日起至2020年7月27日止）。 四、被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千二百元（刑期自2019年6月28日起至2020年6月27日止）。 五、被告人李正专犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千二百元（刑期自2019年6月28日起至2020年5月27日止）。 上述所判罚金，均限于本判决生效后十日内缴纳。 六、被告人张明祝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金四千元（已缴纳）。 上述缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。 七、被告人陈朝海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千八百元（刑期自2019年6月28日起至2020年5月27日止）。 八、被告人赵文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千八百元（刑期自2019年6月28日起至2020年5月27日止）。 上述所判罚金，均限于本判决生效后十日内缴纳。 九、被告人黄志欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千二百元（已缴纳）。 十、被告人罗俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元（已缴纳）。 上述缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 十一、被告人温明菊、张明祝、黄志欢、罗俊退赔在案款项于判决生效后发还相应被害人；责令被告人白学荣、刀霞、杨伟、李正专、陈朝海、赵文兵退赔其余各被害人相应损失（扣除同伙已退赔部分）。 十二、十被告人扣押在案的作案工具手机，均予以没收（由扣押单位桐乡市公安局依法办理相关手续）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏林杰 人民陪审员  于桂祥 人民陪审员  陈霞萍 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  蒋峰凤