河北省涿州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0681刑初55号公诉机关河北省涿州市人民检察院。被告人潘某1，男，2001年2月19日出生，壮族，初中文化，务工，户籍所在地：广西壮族自治区忻城县，捕前住海南省海口市龙华区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月7日被逮捕，现押于涿州市看守所。指定辩护人房景研，河北鹿保勇律师事务所律师。被告人罗威，男，1986年9月8日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地：湖南省沅江市，捕前住海南省海口市秀英区。2019年5月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现押于涿州市看守所。辩护人李国利，河北博典律师事务所律师。被告人符阳孙，男，1999年8月18日出生，汉族，高中文化，学生，户籍所在地：海南省临高县，捕前住海南省海口市。2019年5月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，现押于涿州市看守所。辩护人刘胜杰，河北澜森律师事务所律师。被告人陈隆聪，男，2000年1月28日出生，黎族，初中文化，务工，户籍所在地：海南省儋州市，捕前住原籍。2019年10月11日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，现押于涿州市看守所。指定辩护人苏侠，河北鹿保勇律师事务所律师。被告人张宗良，男，2001年2月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：海南省文昌市，捕前住海南省海口市。2019年5月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现押于涿州市看守所。被告人戴小杰，男，1998年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省临高县，捕前住海南省海口市龙华区。2019年5月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，现押于涿州市看守所。指定辩护人林丽丽，河北鹿保勇律师事务所律师。被告人曾垂俊，男，2001年2月2日出生，汉族，初中文化，学生，户籍所在地：海南省海口市琼山区，捕前住海南省海口市龙华区。2019年4月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月7日被逮捕，现押于涿州市看守所。辩护人李真，河北客永常律师事务所律师。被告人蔡笃健，男，1999年9月18日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：海南省海口市琼山区，捕前住海南省海口市秀英区。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，现押于涿州市看守所。被告人梁远伟，男，1994年12月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：海南省临高县，捕前住海南省海口市龙华区。2019年5月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，现押于涿州市看守所。被告人徐康，男，1993年6月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：湖南省益阳市赫山区，捕前住海南省海口市秀英区。2019年5月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕，现押于涿州市看守所。指定辩护人杜金花，河北鹿保勇律师事务所律师。河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健犯诈骗罪，被告人罗威、徐康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员刘雨枫出庭支持公诉。被告人符阳孙及辩护人刘胜杰、被告人戴小杰及指定辩护人林丽丽、被告人梁远伟、被告人潘某1及指定辩护人房景研、被告人陈隆聪及指定辩护人苏侠、被告人张宗良、被告人曾垂俊及辩护人李真、被告人蔡笃健、被告人罗威及辩护人李国利、被告人徐康及指定辩护人杜金花到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机构指控，2018年11月至×××年5月，被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟利用QQ网络聊天工具，通过盗用他人QQ号码并编造朋友急需用钱等理由的方式，骗取此号码QQ好友的钱款，并使用其他微信账户收取、转移所骗钱款后套取现金。被告人潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供自己或他人的微信收付款账户帮助转移诈骗所得资金。被告人罗威、徐康明知他人从事犯罪活动，仍利用二人经营、工作的便利店协助他人频繁套取大额现金，并收取1%至2%的好处费。具体事实分述如下：1、2018年11月12日15时许，被害人印某接到陌生电话且对方表示可以帮其贷款，后双方在使用QQ联系的过程中，印某被对方以交纳材料费、保证金、对接款等费用为由骗取人民币共计30200元，其中19112元由印某通过扫描微信收款二维码的方式转入张某9（另案处理）微信，张某9转入郭某2城（另案处理）微信，潘某1指使郭某2城转入其他微信账户，后经流转进入陈隆聪微信。2、×××年2月27日11时许，被害人陈某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以治病急需用钱为由骗取人民币700元，该笔资金由陈某1通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，蔡笃健转入被告人潘某1微信，潘某1转入被告人陈隆聪微信。3、×××年2月27日14时许，被害人田某以在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以做手术急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由田某以通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，蔡笃健转入被告人潘某1微信，后经其他微信号转入被告人陈隆聪微信。4、×××年3月10日13时许，被告人符阳孙冒充被害人张某1的QQ好友并以朋友做手术急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取张某1人民币2600元，该笔资金由张某1通过微信转账的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。5、×××年3月12日9时许，被害人姚某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由姚某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人潘某1微信，潘某1转入被告人陈隆聪微信，陈隆聪转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。6、×××年3月26日17时许，被害人王某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币400元，该笔资金由王某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由徐康提取现金。7、×××年3月26日17时许，被害人冉某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币5000元，该笔资金由冉某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由徐康提取现金。8、×××年3月26日17时许，被害人张某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币600元，该笔资金由张某2使用扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由徐康提取现金。9、×××年3月28日11时许，被告人符阳孙冒充被害人蒋某的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取蒋某人民币5400元，该笔资金由蒋某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由徐康为被告人符阳孙提取现金。10、×××年3月29日20时许，被告人符阳孙冒充被害人郭某1的QQ好友并以住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取郭某1人民币2600元，该笔资金由郭某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威为被告人符阳孙提取现金。11、×××年3月31日10时许，被害人郑某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以同学急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由郑某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威处提取现金。12、×××年3月31日11时许，被害人高某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由高某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威处提取现金。13、×××年3月31日11时许，被害人刘某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币400元，该笔资金由刘某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威处提取现金。14、×××年4月1日21时许，被告人符阳孙冒充被害人施某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取施某人民币1000元，该笔资金由施某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威为被告人符阳孙提取现金。15、×××年4月4日18时许，被害人杨某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由杨某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，后陈某4用于个人花费。16、×××年4月4日19时许，被害人葛某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由葛某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，后陈某4用于个人花费。17、×××年4月6日17时许，被害人蒲某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以借钱为由骗取人民币500元，该笔资金由蒲某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由罗威处提取现金。18、×××年4月9日17时许，被害人张某3在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由张某3通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。19、×××年4月10日17时许，被害人刘某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由刘某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。20、×××年4月10日17时许，被害人王某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币3600元，该笔资金由王某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。21、×××年4月12日15时许，被害人窦某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币5300元，该笔资金由窦某通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中400元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4收到全部5300元后转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。22、×××年4月13日12时许，被害人张某4在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1800元，该笔资金由张某4通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。23、×××年4月13日19时许，被害人董某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币1600元，该笔资金由董某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。24、×××年4月13日15时许，被害人袁某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币2600元，该笔资金由袁某通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中2300元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。25、×××年4月13日13时许，被害人孔某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由孔某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中2100元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。26、×××年4月14日17时许，被害人冉某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1200元，该笔资金由冉某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入潘某1微信，潘某1转入陈某4微信，部分资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。27、×××年4月14日19时许，被害人杜某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以亲友生病急需用钱为由骗取人民币5400元，该笔资金由杜某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入潘某1微信，潘某1转入陈某4微信，部分资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。28、×××年4月15日12时许，被害人杜某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友在医院急需用钱为由骗取人民币182元，该笔资金由杜某2通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人张宗良微信，张宗良转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。29、×××年4月16日10时许，被害人杨某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币800元，该笔资金由杨某2通过扫描微信收款二维码的方式转入郑某2微信，被告人张宗良指使郑某2转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。30、×××年4月16日17时许，被害人王某3在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币300元，该笔资金由王某3通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。31、×××年4月16日17时许，被害人王某4在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1500元，该笔资金由王某4通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。32、×××年4月16日18时许，被害人陈某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币7800元，该笔资金由陈某2通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4将部分资金转入被告人罗威微信，其余资金再经流转后进入罗威支付宝账户，均由罗威提取现金。33、×××年4月16日18时许，被害人马某在QQ聊天过程中，被他人冒充QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由马某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4将部分资金转入被告人罗威微信，其余资金再经流转后进入罗威支付宝账户，均由罗威提取现金。34、×××年4月17日11时许，被害人李某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币6600元，该笔资金由李某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。35、×××年4月17日16时许，被告人梁远伟冒充被害人李某2的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取李某2人民币200元，该笔资金由李某2通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。36、×××年4月17日16时许，被告人梁远伟冒充被害人李某3的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取李某3人民币1200元，该笔资金由李某3通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。37、×××年4月17日16时许，被害人张某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币1300元，其中1200元由张某5通过扫描微信收款二维码的方式转入郭某3微信，被告人张宗良指使郭某3转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，再经其他账户流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。38、×××年4月18日13时许，被害人高某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1800元，该笔资金由高某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。39、×××年4月18日14时许，被害人王某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币3624元，该笔资金由王某5通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。40、×××年4月18日16时许，被害人王某6在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以给同学转钱为由骗取人民币900元，该笔资金由王某6通过扫描微信收款二维码的方式转入占世圣微信，被告人张宗良指使占世圣转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。41、×××年4月18日17时许，被害人何某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币5400元，该笔资金由何某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。42、×××年4月18日19时许，被告人戴小杰冒充被害人冯某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取冯某人民币1500元，该笔资金由冯某通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为戴小杰提供）的方式转入被告人蔡笃健微信，被告人张宗良指使蔡笃健转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。43、×××年4月18日20时许，被害人任某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友手术急需用钱为由骗取人民币150元，其中100元由任某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，被告人张宗良指使蔡笃健转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城收到全部150元后转入被告人潘某1微信，再经其他账户流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由罗威提取现金。44、×××年4月19日12时许，被告人戴小杰冒充被害人张某6的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取张某6人民币1800元，该笔资金由张某6通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入占世圣微信，被告人张宗良指使占世圣转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。45、×××年4月19日15时许，因陈某3（被害人胡某的同学）的网友使用QQ联系陈某3并以朋友住院急需用钱为由借钱，被害人胡某为帮助陈某3而向对方转款，被骗取人民币7100元，该笔资金由胡某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。46、×××年4月21日19时许，被告人梁远伟冒充被害人武某1的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取武某1人民币2500元，该笔资金由武某1通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经流转后进入被告人罗威的资金账户，由被告人戴小杰帮助梁远伟从罗威处提取现金。47、×××年4月22日20时许，被害人董某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1000元，该笔资金由董某2通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。48、×××年4月25日15时许，被告人符阳孙冒充被害人李某4的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取李某4人民币2600元，该笔资金由李某4通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，由罗威为符阳孙提取现金。49、×××年4月25日18时许，被害人李某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币500元，该笔资金由李某5通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。50、×××年4月25日20时许，被害人张某7在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2000元，该笔资金由张某7通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。51、×××年4月26日14时许，被害人王某7在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友生病急需用钱为由骗取人民币400元，该笔资金由王某7通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威处提取现金。52、×××年4月26日16时许，被害人王某8在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由王某8通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。53、×××年4月26日16时许，被害人米某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1500元，该笔资金由米某通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。54、×××年4月26日19时许，被害人王某9在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由王某9通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。55、×××年4月26日19时许，被害人苏某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1000元，该笔资金由苏某通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由罗威提取现金。56、×××年5月10日12时许，被告人符阳孙冒充被害人安某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取安某人民币200元。57、×××年5月12日13时许，被告人戴小杰冒充被害人王某10的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取王某10人民币5400元，该笔资金由王某10通过扫码微信收款二维码（被告人符阳孙为戴小杰提供）的方式支付。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了：书证、涿州市公安局扣押清单、物证照片；电子数据司法鉴定意见书；微信交易记录、支付宝交易记录等书证；证人证言；被害人陈述；被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健、罗威、徐康的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟利用网络通讯工具和支付平台骗取他人财物，被告人潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健提供自己或他人的微信收付款账户帮助他人转移实施电信网络诈骗犯罪所得资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究以上被告人刑事责任。被告人罗威、徐康明知是他人犯罪所得资金而予以转移套现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究以上被告人刑事责任。建议判处被告人符阳孙有期徒刑二年六个月至有期徒刑二年十个月，并处罚金；判处被告人戴小杰有期徒刑一年三个月至有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人梁远伟有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人潘某1有期徒刑三年六个月至有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人陈隆聪有期徒刑二年至有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人张宗良有期徒刑一年四个月至有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人曾垂俊有期徒刑十一个月至有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人蔡笃健有期徒刑十一个月至有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人罗威有期徒刑三年四个月至有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人徐康有期徒刑十一个月至有期徒刑一年一个月，并处罚金。被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健、罗威、徐康对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。辩护人李国利的辩护意见为：被告人罗威系初犯，主观恶性小，系坦白，认罪认罚，望对其从轻处罚。辩护人刘胜杰的辩护意见为：被告人符阳孙诈骗数额较小，系初犯，自愿认罪悔罪，望对其从轻处罚，以判处缓刑为宜。辩护人林丽丽的辩护意见为：起诉书中指控被害人张某6于×××年4月17日12时30分左右，他人盗用其好友王某11QQ账号登录对其实施诈骗，被骗金额为1800元，鉴定结论显示戴小杰以其手机登录王某11QQ号的时间为×××年5月4日，证据之间存在矛盾，不排除他人盗用王某11QQ账号对张某6进行诈骗后戴小杰再次登录王某11QQ号码的可能性，该起指控无法证明系戴小杰实施，应在犯罪数额中扣除；公诉机关指控的被害人为武某1的犯罪事实中，戴小杰只是帮助梁远伟去便利店套现，该起指控中其系从犯；戴小杰系初犯，自愿认罪悔罪，综上，望对被告人戴小杰从轻处罚。辩护人房景研的辩护意见为：被告人潘某1在共同犯罪中受陈某4指挥，起的作用较小，系从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯，自愿退赃退赔，望对被告人潘某1从轻处罚。辩护人苏侠的辩护意见为：被告人陈隆聪系初犯，在共同犯罪中起的作用较小，系从犯，其本人获利极少，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，配合侦查机关辨认梁某1的身份，配合侦查机关将梁某1抓捕归案，系立功，认罪悔罪，望对被告人陈隆聪从轻处罚。辩护人李真的辩护意见为，被告人曾垂俊系被动犯罪，在共同犯罪中系从犯，犯罪数额较小，系初犯，认罪悔罪，望对其从轻处罚。辩护人杜金花的辩护意见为：被告人徐康系初犯，具有坦白情节，认罪悔罪，主动缴纳罚金，望对被告人徐康从轻处罚。经审理查明：2018年11月至×××年5月，被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟利用QQ网络聊天工具，通过盗用他人QQ号码并编造朋友急需用钱等理由的方式，骗取此号码QQ好友的钱款，并使用其他微信账户收取、转移所骗钱款后套取现金。被告人潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供自己或他人的微信收付款账户帮助转移诈骗所得资金。被告人罗威、徐康明知他人从事犯罪活动，仍利用二人经营、工作的便利店协助他人频繁套取大额现金，并收取1%至2%的好处费。具体事实分述如下：查明一、2018年11月12日15时许，被害人印某接到陌生电话且对方表示可以帮其贷款，后双方在使用QQ联系的过程中，印某被对方以交纳材料费、保证金、对接款等费用为由骗取人民币共计30200元，其中19112元由印某通过扫描微信收款二维码的方式转入张某9（另案处理）微信，张某9转入郭某2城（另案处理）微信，潘某1指使郭某2城转入其他微信账户，后经流转进入陈隆聪微信。上述事实有经庭审质证、确认的杨中市公安局受案登记表、立案决定书、立案告知书、被害人印某的陈述、被害人印某微信账户主体信息及微信支付记录、张某9、郭某2城、陈某4、陈隆聪微信交易记录、同案犯张某9、郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、被告人陈隆聪的供述、张某10、郭某2城、陈某4、陈隆聪、微信转账记录查询等证据证实，足以认定。查明二、2019年2月27日11时许，被害人陈某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以治病急需用钱为由骗取人民币700元，该笔资金由陈某1通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，蔡笃健转入被告人潘某1微信，潘某1转入被告人陈隆聪微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某1的陈述及身份证复印件、人员详细信息、被告人蔡笃健、潘某1、陈隆聪的供述、被害人陈某1微信付款记录、被告人蔡笃健、潘某1、陈隆聪微信交易记录等证据证实，足以认定。查明三、2019年2月27日14时许，被害人田某以在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以做手术急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由田某以通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，蔡笃健转入被告人潘某1微信，后经其他微信号转入被告人陈隆聪微信。上述事实有经庭审质证、确认的顺平县公安局受案登记表、受案回执、被害人田某以的陈述、被告人蔡笃健、潘某1、陈隆聪的供述、蔡笃健、潘某1、陈隆聪微信交易记录等证据证实，足以认定。查明四、2019年3月10日13时许，被告人符阳孙冒充被害人张某1的QQ好友并以朋友做手术急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取张某1人民币2600元，该笔资金由张某1通过微信转账的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的庆云县公安局受案登记表、被害人张某1的陈述、证人朱某的证言、被告人罗威的供述、朱某、张某1QQ聊天截图、张某1微信转账截图、毛某（王某12）、罗威微信交易记录、被告人符阳孙手机中提取信息鉴定等证据证实，足以认定。查明五、2019年3月12日9时许，被害人姚某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由姚某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人潘某1微信，潘某1转入被告人陈隆聪微信，陈隆聪转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的唐山市曹妃甸区公安局受案登记表、被害人姚某的陈述、被告人潘某1、陈隆聪、罗威的供述、姚某微信扫二维码付款截图、潘某1支付宝交易记录、陈隆聪、罗威微信交易记录等证据证实，足以认定。查明六、2019年3月26日17时许，被害人王某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币400元，该笔资金由王某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由实施诈骗人自徐康处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某1的陈述及身份证复印件、同案陈奕庆、被告人徐康的供述、曲阳县公安局调取证据清单、王某1QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、陈某4、徐康微信交易记录等证据证实，足以认定。查明七、2019年3月26日17时许，被害人冉某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币5000元，该笔资金由冉某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由实施诈骗人自徐康处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人冉某1的陈述及身份证复印件、同案陈奕庆、被告人徐康的供述、曲阳县公安局接受证据材料清单、冉某1微信扫二维码付款截图、陈某4、徐康微信×××年3月26日转账记录等证据证实，足以认定查明八、2019年3月26日17时许，被害人张某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币600元，该笔资金由张某2使用扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后由实施诈骗人自徐康处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某2的陈述、身份证复印件、QQ聊天截图、证人彭某的证言、同案陈某4、被告人徐康的供述、张某2微信扫二维码付款截图、收款方显示为“。（**叠）”、彭某、陈某4、徐康×××年3月26日微信交易记录等证据证实，足以认定查明九、2019年3月28日11时许，被告人符阳孙冒充被害人蒋某的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取蒋某人民币5400元，该笔资金由蒋某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人徐康微信，后被告人符阳孙某1康处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人蒋某的陈述、衢州市公安局受案登记表、立案决定书、受案回执、蒋某常住人口信息查询、被告人符阳孙的供述、同案犯陈奕庆的供述及其手机信息鉴定、证人彭某的证言、被告人徐康的供述、衢州市公安局接受证据材料清单、蒋某银行卡交易明细清单、QQ聊天记录截图、微信扫二维码付款截图、彭某、陈某4、徐康微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十、2019年3月29日20时许，被告人符阳孙冒充被害人郭某1的QQ好友并以住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取郭某1人民币2600元，该笔资金由郭某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后被告人符阳孙自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、被害人郭某1的陈述、被告人符阳孙的供述及其手机信息鉴定、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十一、2019年3月31日10时许，被害人郑某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以同学急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由郑某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人郑某1的陈述、保定市满城区公安局受案回执、同案犯许某1、陈某4的供述、被告人罗威的供述、许某1、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十二、2019年3月31日11时许，被害人高某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由高某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人高某1的陈述、高某1身份证复印件、正定县公安局受案登记表、同案犯许天佑、陈奕庆的供述、被告人罗威的供述、正定县公安局接受证据材料清单、高某1QQ聊天截图、扫二维码付款截图、许某1、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十三、2019年3月31日11时许，被害人刘某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币400元，该笔资金由刘某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人刘某1的陈述、刘某1身份证复印件、保定市清苑区公安局接受证据材料清单、刘某1扫二维码付款截图、许某1、陈某4微信交易记录、同案犯许某1、陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明十四、2019年4月1日21时许，被告人符阳孙冒充被害人施某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取施某人民币1000元，该笔资金由施某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后被告人符阳孙自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人施某的陈述、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、被告人符阳孙的供述、符阳孙手机登录信息鉴定报告、同案犯许某1、陈某4的供述、被告人罗威的供述、许某1、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十五、2019年4月4日18时许，被害人杨某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由杨某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，后陈某4用于个人花费。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某1的陈述、接受证据材料清单、杨某1身份证复印件、QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、潘某1、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十六、2019年4月4日19时许，被害人葛某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由葛某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，后陈某4用于个人花费。上述事实有经庭审质证、确认的被害人葛某1的陈述、接受证据材料清单、葛某1身份证复印件、微信扫二维码付款截图、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、潘某1、陈某4微信交易记录等证据证实，足以认定。查明十七、×××年4月6日17时许，被害人蒲某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以借钱为由骗取人民币500元，该笔资金由蒲某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人蒲某的陈述、融安县公安局受案回执、证人余某的证言、融安县公安局接受证据材料清单、蒲某QQ聊天截图、微信支付截图、车某、潘某1、陈某4、罗威微信交易记录、同案犯车某、陈某4的供述、被告人潘某1、罗威的供述等证据证实，足以认定。查明十八、×××年4月9日17时许，被害人张某3在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由张某3通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某3的陈述、沧州市公安局渤海新区分局接受证据材料清单、张某3QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、陈某5秀、罗威微信交易记录、同案犯陈某5秀的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明十九、×××年4月10日17时许，被害人刘某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币100元，该笔资金由刘某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人刘某2的陈述、刘某2身份证复印件、沧州市公安局渤海新区分局接受证据材料清单、刘某2微信扫二维码付款截图、叶某1建、陈某4微信交易记录、同案犯陈某4、叶某1建的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十、×××年4月10日17时许，被害人王某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币3600元，该笔资金由王某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某2的陈述、王某2身份证复印件、沧州市公安局渤海新区分局接受证据材料清单、王某2QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、叶某1建、陈某4微信交易记录、同案犯叶某1建、陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十一、×××年4月12日15时许，被害人窦某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币5300元，该笔资金由窦某通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中400元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4收到全部5300元后转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人窦某的陈述、甘肃省张家川回族自治县公安局受案登记表、立案决定书、窦某QQ聊天截图、微信支付截图、银行卡照片、陈某5秀、车某、潘某1、陈某4微信交易记录、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十二、×××年4月13日12时许，被害人张某4在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1800元，该笔资金由张某4通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某4的陈述、怀来县公安局接受证据材料清单、张某4QQ聊天记录，微信扫二维码付款截图、车某、陈某4、潘某1微信交易记录、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述等证据证实，足以认定。查明二十三、×××年4月13日19时许，被害人董某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币1600元，该笔资金由董某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人董某1的陈述、武陟县公安局接受证据材料清单、董某1身份证复印件、微信号码截图、微信扫二维码付款截图、陈某5秀、陈某4微信交易记录、同案犯陈某5秀、许某1、陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十四、×××年4月13日15时许，被害人袁某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币2600元，该笔资金由袁某通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中2300元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人袁某的陈述、袁某微信账单截图、车某、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某1的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十五、2019年4月13日13时许，被害人孔某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由孔某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，其中2100元经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人孔某1的陈述、接受证据材料清单、孔某1微信账单截图、QQ号截图、车某、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4等证据证实，足以认定。查明二十六、×××年4月14日17时许，被害人冉某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1200元，该笔资金由冉某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入潘某1微信，潘某1转入陈某4微信，部分资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人冉某2的陈述、接受证据材料清单、冉某2QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、冉某2身份证复印件、QQ号截图、银行卡照片、车某、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十七、×××年4月14日19时许，被害人杜某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以亲友生病急需用钱为由骗取人民币5400元，该笔资金由杜某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入潘某1微信，潘某1转入陈某4微信，部分资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杜某1的陈述、接受证据材料清单、杜某1微信扫二维码付款截图、银行卡交易流水、车某、潘某1、陈某4微信交易流水、许某2支付宝账单截图、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某1、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明二十八、×××年4月15日12时许，被害人杜某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友在医院急需用钱为由骗取人民币182元，该笔资金由杜某2通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人张宗良微信，张宗良转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杜某2的陈述及身份证复印件、杜某2QQ聊天截图、张宗良、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、被告人张宗良的供述、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述等证据证实，足以认定。查明二十九、×××年4月16日10时许，被害人杨某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币800元，该笔资金由杨某2通过扫描微信收款二维码的方式转入郑某2微信，被告人张宗良指使郑某2转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。查明三十、×××年4月16日17时许，被害人王某3在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币300元，该笔资金由王某3通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人杨某2的陈述、昌黎县公安局受案登记表、杨某2QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、郑某2微信零钱明细截图、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、证人郑某2证言、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述等证据证实，足以认定。查明三十一、×××年4月16日17时许，被害人王某4在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1500元，该笔资金由王某4通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某3的陈述、咸阳市公安局受案登记表、立案决定书、被害人王某4的陈述，汉阴县公安局受案登记表、立案决定书、王某4QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、曾垂俊、郭某2城、潘某1、陈某4、罗威微信交易记录、许某2×××年4月26日银行转账记录、许某2支付宝转入罗威支付宝账户资金记录、被告人曾垂俊的供述、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明三十二、×××年4月16日18时许，被害人陈某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币7800元，该笔资金由陈某2通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4将部分资金转入被告人罗威微信，其余资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某2的陈述、涿州市公安局受案登记表、立案决定书、证人李某6的证言、涿州市公安局接受证据材料清单、陈某2QQ聊天截图、QQ号截图、微信扫二维码付款截图、微信聊天截图、被告人曾垂俊的供述、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述、被告人罗威的供述、曾垂俊、郭某2城、潘某1、陈某4、罗威微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝账单截图等证据证实，足以认定。查明三十三、×××年4月16日18时许，被害人马某在QQ聊天过程中，被他人冒充QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2600元，该笔资金由马某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人曾垂俊微信，被告人张宗良指使曾垂俊转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4将部分资金转入被告人罗威微信，其余资金再经流转后进入罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人马某的陈述、内丘县公安局报警案件登记表、受案登记表、受案回执、马某QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、微信交易投诉截图、被告人曾垂俊的供述、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述、曾垂俊、郭某2城、潘某1、陈某4、罗威微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝账单截图等证据证实，足以认定。查明三十四、×××年4月17日11时许，被害人李某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币6600元，该笔资金由李某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信，陈某4转入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某1的陈述、张家川回族自治县公安局接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、李某1QQ聊天记录、微信扫二维码付款截图、车某、潘某1、陈某4、罗威微信交易记录、同案犯车某的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明三十五、×××年4月17日16时许，被告人梁远伟冒充被害人李某2的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取李某2人民币200元，该笔资金由李某2通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某2的陈述、身份证复印件、提取笔录、提取李某2微信扫二维码付款截图照片、QQ聊天截图、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝交易记录、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明三十六、×××年4月17日16时许，被告人梁远伟冒充被害人李某3的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取李某3人民币1200元，该笔资金由李某3通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某3的陈述、接受证据清单、李某3银行卡照片、QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝转入罗威支付宝交易记录、被告人符阳孙的供述、符阳孙某2信号截图、与梁远伟（氨基酸）微信聊天截图、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明三十七、×××年4月17日16时许，被害人张某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友急需医药费为由骗取人民币1300元，其中1200元由张某5通过扫描微信收款二维码的方式转入郭某3微信，被告人张宗良指使郭某3转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，再经其他账户流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某5的陈述、接受证据材料清单、张某5身份证复印件、微信扫二维码付款截图、QQ聊天截图、郭某3、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝交易记录、同案犯张柏某、陈某4、许某2、郭某2城的供述、被告人张宗良、罗威、潘某1的供述等证据证实，足以认定。查明三十八、×××年4月18日13时许，被害人高某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1800元，该笔资金由高某2通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人高某2的陈述及身份证复印件、石家庄市公安局桥西分局受案登记表、受案回执、高某2微信扫二维码付款截图、QQ聊天截图、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯郭某2城、潘某1、陈某4的供述等证据证实，足以认定。查明三十九、×××年4月18日14时许，被害人王某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币3624元，该笔资金由王某5通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某5的陈述、受案回执、接受证据材料清单、王某5微信扫二维码付款截图、QQ聊天截图、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述等证据证实，足以认定。查明四十、×××年4月18日16时许，被害人王某6在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以给同学转钱为由骗取人民币900元，该笔资金由王某6通过扫描微信收款二维码的方式转入占世圣微信，被告人张宗良指使占世圣转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某6的陈述、南京市公安局玄武分局受案登记表、受案回执、同案犯占世圣的供述、同案犯郭某2城的供述、被告人潘某1的供述、同案犯陈某4、许某2的供述、占世圣、郭某2城、潘某1、陈某4、许某2微信交易记录等证据证实，足以认定。查明四十一、×××年4月18日17时许，被害人何某1在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币5400元，该笔资金由何某1通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人何某1的陈述、昆明市公安局呈贡分局受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、何某1QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、陈某6成微信零钱明细、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、同案犯陈某6成、郭某2城、陈某4、许某2的供述、被告人潘某1、罗威的供述等证据证实，足以认定。查明四十二、×××年4月18日19时许，被告人戴小杰冒充被害人冯某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取冯某人民币1500元，该笔资金由冯某通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为戴小杰提供）的方式转入被告人蔡笃健微信，被告人张宗良指使蔡笃健转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城转入被告人潘某1微信，再经流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人冯某的陈述及身份证复印件、冯某QQ聊天记录、微信转账截图、蔡笃健、郭某2成、潘某1、陈某4、微信转账记录、陈某4、许某2银行卡交易记录，许某2支付宝交易记录、被告人蔡笃健的供述、同案犯郭某2成、陈某4、许某2的供述、被告人潘某1、符阳孙、罗威、戴小杰的供述等证据证实，足以认定。查明四十三、×××年4月18日20时许，被害人任某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友手术急需用钱为由骗取人民币150元，其中100元由任某通过扫描微信收款二维码的方式转入被告人蔡笃健微信，被告人张宗良指使蔡笃健转入郭某2城（另案处理）微信，郭某2城收到全部150元后转入被告人潘某1微信，再经其他账户流转后进入被告人罗威支付宝账户，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人任某的陈述、任某微信扫二维码付款截图、陈某6成微信零钱明细、蔡笃健、郭某2城、潘某1、陈某4微信交易记录、陈某4、许某2银行卡交易记录、许某2支付宝账单详情、被告人蔡笃健、潘某1、罗威的供述、同案犯郭某2城、陈某4、许某2的供述等证据证实，足以认定。查明四十四、×××年4月19日12时许，被告人戴小杰冒充被害人张某6的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取张某6人民币1800元，该笔资金由张某6通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入占世圣微信，被告人张宗良指使占世圣转入被告人潘某1微信，潘某1转入陈某4（另案处理）微信。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某6的陈述、北京市昌平分局受案登记表、受案回执、北京市公安局昌平分局接受证据清单、张某6QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、占世圣、潘某1、陈某4微信交易记录、被告人戴小杰、张宗良的供述、同案犯占世圣、陈某4的供述、被告人潘某1的供述等证据证实，足以认定。查明四十五、×××年4月19日15时许，因陈某3（被害人胡某的同学）的网友使用QQ联系陈某3并以朋友住院急需用钱为由借钱，被害人胡某为帮助陈某3而向对方转款，被骗取人民币7100元，该笔资金由胡某通过扫描微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人胡某的陈述及常住人口信息、证人陈某3的证言及常住人口信息、接受证据清单、胡某微信支付凭证截图、胡某微信关联银行卡网上支付记录、对方发来的虚假转账图片、陈某4微信交易记录、同案犯陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明四十六、×××年4月21日19时许，被告人梁远伟冒充被害人武某1的QQ好友并以相互转账为由，在QQ聊天过程中骗取武某1人民币2500元，该笔资金由武某1通过扫描微信收款二维码（被告人符阳孙为梁远伟提供）的方式支付，经流转后进入被告人罗威的资金账户，由被告人戴小杰帮助梁远伟自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人武某1的陈述、武某1微信号截图、微信账单截图、车某、陈某4微信交易记录、同案犯陈某4、车某的供述、被告人梁远伟、符阳孙、戴小杰的供述、戴小杰与符阳孙某2信聊天记录截图、戴小杰手机电子数据恢复鉴定报告等证据证实，足以认定。查明四十七、×××年4月22日20时许，被害人董某2在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1000元，该笔资金由董某2通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人董某2的陈述、证人万某的证言、董某2、万某QQ聊天记录截图、董某2微信扫二维码付款截图、车某、陈某4、罗威微信交易记录、同案犯车某、陈某4的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明四十八、×××年4月25日15时许，被告人符阳孙冒充被害人李某4的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取李某4人民币2600元，该笔资金由李某4通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，被告人符阳孙自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某4的陈述、秦皇岛市公安局海港分局受案登记表、受案回执、李某4QQ聊天截图、微信账单截图、交易明细、同案犯人邓某、徐某、陈某4的供述、被告人符阳孙、罗威的供述等证据证实，足以认定。查明四十九、×××年4月25日18时许，被害人李某5在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币500元，该笔资金由李某5通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某5的陈述及身份证复印件、李某5提供与宋某QQ号聊天截图、微信转账截图、吴某勇、陈某4、罗威微信交易记录、同案犯陈某4、吴某勇的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十、×××年4月25日20时许，被害人张某7在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2000元，该笔资金由张某7通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某7的陈述、张某7提供与宋某QQ号聊天截图、微信转账截图、吴某勇、陈某4、罗威微信交易记录、叶某2哥、陈某4、罗威微信交易记录、同案犯陈某4、叶某2哥的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十一、×××年4月26日14时许，被害人王某7在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友生病急需用钱为由骗取人民币400元，该笔资金由王某7通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某7的陈述、报警案件登记表、受案登记表、受案回执、温某、陈某4、许某2、罗威微信交易记录、同案犯温某、陈某4、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十二、×××年4月26日16时许，被害人王某8在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由王某8通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某8的陈述、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、北京市公安局西城分局接受证据清单、王某8QQ聊天截图、微信支付截图、温某、陈某4、许某2、罗威微信交易记录、同案犯温某、陈某4、许某1、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十三、×××年4月26日16时许，被害人米某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1500元，该笔资金由米某通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人米某的陈述及身份证复印件、接受证据清单、米某于金某QQ聊天记录、微信转款截图、温某、陈某4、许某2微信交易记录、同案犯陈某4、许某2、温某的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十四、×××年4月26日19时许，被害人王某9在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币2800元，该笔资金由王某9通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某9陈述及身份证复印件、王某9微信扫二维码付款截图、许某1、许某2、罗威微信交易记录、同案犯许某1、许某2、温某的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十五、×××年4月26日19时许，被害人苏某在QQ聊天过程中，被他人冒充其QQ好友并以朋友住院急需用钱为由骗取人民币1000元，该笔资金由苏某通过扫码微信收款二维码的方式支付，经其他微信账户流转后进入被告人罗威微信，后由实施诈骗人自罗威处套取现金。上述事实有经庭审质证、确认的被害人苏某的陈述、受案登记表、苏某QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、许某2、罗威微信交易记录、同案犯温某、许某2的供述、被告人罗威的供述等证据证实，足以认定。查明五十六、×××年5月10日12时许，被告人符阳孙冒充被害人安某的QQ好友并以朋友住院急需用钱为由，在QQ聊天过程中骗取安某人民币200元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人安某的供述、安某QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、被告人符阳孙的供述、北京公某证医学研究院司法鉴定中心电子数据司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。查明五十七、×××年5月12日13时许，被告人戴小杰冒充被害人王某10的QQ好友并以朋友急需医药费为由，在QQ聊天过程中骗取王某10人民币5400元，该笔资金由王某10通过扫码微信收款二维码（被告人符阳孙为戴小杰提供）的方式支付。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某10的陈述、王某10QQ聊天截图、微信扫二维码付款截图、被告人戴小杰、符阳孙的供述、戴小杰与符阳孙某2信聊天截图等证据证实，足以认定。另有经庭审质证、确认的综合证据被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健的多次供述、被告人陈隆聪的辨认笔录、被告人罗威多次供述及辨认笔录、被告人徐康的供述、同案参与人陈某4、许某2、郭某2成、车某、张某9、严家伟、梁某1、许某3、温某、潘某2、陈某5秀、陈某6成、苏胜节、邓某、何某2、陈某7、郭某3、陈某8、陈某9、占世圣、谭某兵、李某8清、李某8清、王某13、魏某、吴某勇、王某14、许某1、刘某3、叶某1建、甘某、符某、叶某2哥、韩某、陈某10褀、郑某2的供述、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】109号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、潘某1QQ号及QQ信息聊天记录、支付宝账户及交易记录、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】113号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、微信中张宗良的微信信息、与张宗良的微信聊天记录、微信中收到的被害人的留言、涿州市公安局扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、被害人的留言信息、蔡笃健与潘某1的微信聊天记录、手机中显示的张宗良的微信信息、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】128号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、张宗良与潘某1的微信聊天记录、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】115号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】114号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信交易记录、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】139号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信信息、微信交易记录、支付宝交易账单、收款的二维码图片、聊天记录、转账记录照片、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】138号扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信支付成功照片、转账照片、收款二维码图片、QQ聊天记录，证实、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】137号扣押决定书、扣押清单、物证照片、二维码收款图片、转款银行卡的图片、涿州市公安局涿公（城区）扣字【×××】110号（郭某2成手机）、111（陈某4手机）、（张某9手机）、108号（车某手机）、163号（许某3手机）、122号（陈某5秀手机）、121号（温某手机）、165号（陈某10琪手机）、146号（陈某7手机）、126号（陈某9手机）、160号（王某13手机）、159号（王某14手机）、123号（魏某手机）、156号（邓某手机）、148号（吴某勇手机）、125号（谭某兵手机）、157号（苏胜节手机）、147号（郭某3手机）、155号（李某8清手机）、127号（陈某6成手机）、（叶某2哥手机）、167号（叶某1建手机）、168号（韩某手机）、169号（刘传香手机）、50号（郑某2手机）、055、056号扣押决定书、扣押物品清单、光盘12张、物证照片、微信信息、微信交易记录、涿州市公安局调取证据通知书、调取证据清单、海口秀英罗威商行企业机读档案登记资料、涿州市公安鉴定聘请书、京公大【×××】电鉴第016号北京公某正医学研究院司法鉴定中心电子数据司法鉴定意见书、鉴定人及鉴定机构资格证书、被告人曾垂俊常住人口户籍信息、违法犯罪三联单、海南省技师学院证明、被告人陈隆聪常住人口户籍信息及身份证复印件及违法犯罪三联单、被告人潘某1、戴小杰、梁远伟、符阳孙、蔡笃健、张宗良、罗威、徐康常住人口户籍信息、违法犯罪三联单、同案犯许某3、梁某2、严家伟、王小光常住人口户籍信息、临高县公安局关于戴小杰截止至×××年6月20日前无犯罪记录证明、文昌市公安局关于被告人张宗良在×××年7月2日前无违法犯罪记录证明、沅江市公安局关于被告人罗威于×××年7月2日前无违法犯罪记录证明、涿州市公安局刑警队关于被告人陈隆聪、潘某1、符阳孙、曾垂俊、蔡笃健、梁远伟、徐康截止至×××年10月31日前无犯罪记录证明、中华人民共和国公安部公刑侦（×××）478号关于对符阳孙、梁远伟等人涉嫌电信网络诈骗案件指定管辖的批复、河北省公安厅冀公（刑）指管某（×××）16号指定管辖决定书、保定市公安局保公（刑）指管某（×××）059号指定管辖决定书、涿州市公安局受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、破案经过、海口市第一看守所羁押凭证、河北省涿州市人民法院（2020）冀0681刑初50号刑事判决书、河北省涿州市人民法院（2020）冀0681刑初50号刑事裁定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟利用网络通讯工具和支付平台骗取他人财物，被告人潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供自己或他人的微信收付款账户帮助他人转移诈骗款，以上被告人的行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关对以上被告人的指控成立。被告人罗威、徐康明知是他人犯罪所得而予以转移套现，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对以上二被告人的指控成立。被告人潘某1在实施公诉机关指控其第一起犯罪时未满十八周岁，系未成年人，就该起犯罪对其可以从轻处罚。被告人曾垂俊、蔡笃健参与诈骗次数较少，犯罪金额较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人徐康在与被告人罗威共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为过程中起次要作用，参与犯罪次数较少，系从犯，依法对被告人曾垂俊、蔡笃健、徐康从轻处罚。对以上被告人的辩护人相应辩护意见予以采纳。在案证人证言、被告人供述及书证均能相互印证被告人戴小杰参与诈骗张某61800元的犯罪事实，对其辩护人提出公诉机关对被告人戴小杰该项指控证据不足，指控不成立的辩护意见不予采纳。各辩护人其他辩护意见不予支持。被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健、罗威、徐康到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对以上被告人可以从轻处罚。辩护人其他辩护意见不予支持。根据各被告人在共同犯罪中起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第七条、第九条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第三条第五项、第四条第二项、第三项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、最高人民法院关于《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人潘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘某1的刑期自2019年4月30日起至2022年10月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人罗威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人罗威的刑期自2019年5月6日起至2022年9月5日止。）三、被告人符阳孙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人符阳孙的刑期自2019年5月15日起至2021年11月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人陈隆聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈隆聪的刑期自2019年10月11日起至2021年10月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张宗良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张宗良的刑期自2019年5月7日起至2020年10月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人戴小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人戴小杰的刑期自2019年5月15日起至2020年10月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人曾垂俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾垂俊的刑期自2019年4月30日起至2020年5月29日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人蔡笃健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人蔡笃健的刑期自2019年5月16日起至2020年6月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人梁远伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁远伟的刑期自2019年5月15日起至2020年6月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人徐康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐康的刑期自2019年5月6日起至2020年6月5日止。）十一、被告人潘某1供犯罪使用的小米mix3黑色直板手机一部、被告人曾垂俊供犯罪使用的华为荣耀10直板手机一部（蓝色背面）、被告人蔡笃健供犯罪使用的华为直板手机一部（蓝色）、被告人张宗良供犯罪使用的华为P20手机一部、被告人罗威供犯罪使用的手机一部（编号987294）、被告人徐康OPPO手机一部（前黑后蓝）、被告人符阳孙供犯罪使用的OPPO手机一部（红色）、符阳孙持有的戴尔红色笔记本电脑一部、红色OPPO手机一部、被告人戴小杰供犯罪使用的OPPO手机一部（蓝色）、被告人梁远伟供犯罪使用的OPPO手机一部（黑色）、VIVO手机一部（红色）依法予以没收（扣押物品未随案移送，以上没收物品由扣押机关依法处理）。十二、被告人符阳孙、戴小杰、梁远伟、潘某1、陈隆聪、张宗良、曾垂俊、蔡笃健诈骗款责令退赔相应被害人，且与其他涉案同案犯承担连带退赔责任（退赔款于判决生效后十日内给付，赔偿明细详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  解文海审 判 员  裴 燕人民陪审员  陈 磊二〇二〇年五月十三日书 记 员  田 元