重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初111号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人易建筑，男，1984年3月25日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无业，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人余廷华，重庆乐君律师事务所律师。被告人易曙东，男，1979年10月24日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。因犯诈骗罪于2010年10月11日被山东省济南市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金八万元，2017年12月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人易文明，男，1989年11月25日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，无业，住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人吴清梅，女，1990年6月7日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，农民，住福建省福清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人黄泽伟，重庆资州律师事务所律师。被告人李春燕，女，1986年10月2日出生于重庆市铜梁区，汉族，初中文化，无业，住重庆市铜梁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年5月9日被取保候审。辩护人张艺帆，重庆中耀律师事务所律师。被告人易秋鸿，女，1990年5月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年5月9日被取保候审。被告人卢慧，女，1995年2月17日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年5月9日被取保候审。被告人聂其凭，男，1981年11月21日出生于湖南省沅陵县，土家族，初中文化，农民，住湖南省沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年5月9日被取保候审。被告人吴国秀，女，1994年3月5日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2020年5月9日被取保候审。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人易建筑、易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院遵照重庆市第一中级人民法院指定管辖决定立案受理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院检察官纪少华、苗海忠、上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年年初，被告人易建筑与易某1（已殁）二人共谋通过制定虚假的理财方式和回报标准的“资金盘”实施诈骗，并租赁广东省东莞市XX小区XX单元XX室、广东省东莞市XX小区XX室作为诈骗窝点。同年3月份，易某1、易建筑相继邀约了被告人易文明、易曙东等人到上述诈骗窝点用微信加好友，为实施诈骗做准备。2019年6月8日，被告人易建筑、易某1安排被告人易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀及韦某1、韦某2、林某、易某2、吴某某、陈某某、郑某某、林某1（均另处）等人到XX室，并开始运营用于诈骗的“嘉永金服”APP软件。易建筑等人向上述人员每人发放3至4部作案手机，每部手机均有一个事前注册并维护的微信号，要求每人用其中1部手机里的微信作为群主建立微信群，群名为“嘉永金服项目交流群+编号”，用其余几部手机里的微信作为小号加入到该群内，并将之前添加的微信好友拉入到群内。同时，要求业务员冒充不同的身份在“嘉永金服项目交流群”里互加好友，并在各自建立的微信群内发布“嘉永金服”的推广信息，作为群主的业务员用自己的微信小号要回复信息，其余业务员也要加入到其他人建立的“嘉永金服项目交流群”里回复信息，各业务员使用作案的微信相互配合，吸引群内的人员关注此群，以提高“嘉永金服”的真实性。同时，业务员还要在“嘉永金服”的APP软件上虚假出资购买理财产品，由易某1、易建筑、易曙东作为后台管理人员点击同意，业务员将截图发到微信群内。易文明还负责联系他人为被封掉的微信号进行解封。易建筑等人骗取被害人投资后再对嘉永金服APP封盘，将被害人投资的金额占为己有。业务员的工资由易建筑、易某1封盘以后，按照业绩的相应比例提成（被害人在该群内扫码购买理财的金额，作为群主可以提成，其余吵群的业务员不分），剩下的除去开销，由易建筑、易某1等人按照比例分配。经查，吴清梅建立“嘉永金服项目交流88群”、李春燕建立“嘉永金服项目交流98群”、易秋鸿建立“嘉永金服项目交流77群”、易曙东建立“嘉永金服项目交流104群”（后交给易某2操作使用）、卢慧建立“嘉永金服项目交流58群”、聂其凭建立“嘉永金服项目交流19群”、吴国秀建立“嘉永金服项目交流118群”、易文明建立“嘉永金服项目交流96群”、吴莲珠建立“嘉永金服项目交流198群”、林晓霞建立“嘉永金服项目交流68群”、韦刚建立“嘉永金服项目交流16群”、韦项建立“嘉永金服项目交流106群”、陈胜月建立“嘉永金服项目交流18群”、郑雅琼建立“嘉永金服项目交流33群”、林琳建立“嘉永金服项目交流65群”。2019年6月8日至10日，易建筑等人相互配合，骗取被害人在嘉永金服APP上注册投资，共计51264.03元。具体犯罪事实如下：1、嘉永金服项目交流88群骗取被害人黄某某5236元、骗取被害人黄某1136元、骗取被害人袁某168元、骗取被害人王某某1000元、骗取被害人季某某1000.01元、骗取被害人刘某某6070元、骗取被害人韩某某970元、骗取被害人王某某1100元，以上金额共计16680.01元。2、嘉永金服项目交流104群骗取被害人周某100元、骗取被害人崔某某5101元、骗取潘某某1000元，以上金额共计6201元。3、嘉永金服项目交流98群骗取被害人宋某某6101元。4、嘉永金服项目交流77群骗取被害人陶某某6000元。5、嘉永金服项目交流58群骗取被害人孙某某5000元。6、嘉永金服项目交流19群骗取被害人陈某某1168.2元、骗取被害人马某某1070元、骗取被害人陈某1068元，以上金额共计3306.02元。7、嘉永金服项目交流118群骗取被害人侯某某2240元、骗取被害人林某某1000元，以上金额共计3240元。8、嘉永金服项目交流198群骗取被害人李某某1200元，骗取被害人吕某某1068元，以上金额共计2268元。另查明，被害人孙某某、姜某分别被骗取1368元、1100元。2019年6月10日，被告人易建筑、易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀被公安机关抓获，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关依法在易建筑等人用于实施诈骗的银行账户内冻结53882.39元并对易建筑等人的作案工具予以扣押。公诉机关认为，被告人易建筑、易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人易建筑、易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀归案后均如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚；被告人易建筑在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人易曙东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。因九被告人均自愿认罪认罚，故建议本院对被告人易建筑在有期徒刑三年至三年六个月之间判处刑罚，并处罚金二万五千元；对被告人易曙东在有期徒刑一年五个月至一年八个月之间判处刑罚，并处罚金一万元；对被告人易文明、吴清梅均在有期徒刑一年二个月至一年五个月之间判处刑罚，并处罚金一万元；对被告人李春燕、易秋鸿均在有期徒刑十一个月至一年一个月之间判处刑罚，并处罚金五千元；对被告人卢慧在有期徒刑十一个月至一年一个月之间判处刑罚，并处罚金四千元；对被告人聂其凭、吴国秀均在有期徒刑十一个月至一年一个月之间判处刑罚，并处罚金三千元。被告人易建筑及其辩护人、被告人吴清梅及其辩护人、被告人易曙东、易文明、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且九被告人均签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，公诉机关指控被告人易建筑、易曙东、易文明、吴清梅、李春燕、易秋鸿、卢慧、聂其凭、吴国秀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人易建筑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2022年6月9日止。罚金已缴纳。）二、被告人易曙东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年11月9日止。罚金已缴纳。）三、被告人易文明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年8月9日止。罚金已缴纳。）四、被告人吴清梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年8月9日止。罚金已缴纳。）五、被告人李春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。）六、被告人易秋鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。）七、被告人卢慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。）八、被告人聂其凭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。）九、被告人吴国秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年5月9日止。罚金已缴纳。）十、将在案的冻结款分别发还给各被害人。十一、没收扣押在案的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  罗庆勇人民陪审员  江海涛人民陪审员  冉清河二〇二〇年五月九日法官 助理  胡 银书 记 员  易 洁