广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初194号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人黄美清，女，1955年1月7日出生于广西田林县，壮族，小学文化，农民，户籍地广西南宁市武鸣区，住广西南宁市。曾因犯盗窃罪，于1986年9月28日被百色市人民法院判处有期徒刑5年；因犯诈骗罪，于2002年被本院判处11年有期徒刑，剥夺政治权利2年，并处罚金5000元，于2010年1月26日释放。又因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被田林县公安局民警抓获，同年6月15日被田林县公安局刑事拘留，同年7月21日由田林县公安局执行逮捕，现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区田林县人民检察院以田检刑诉[2019]116号起诉书指控被告人黄美清涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员韦浣莎出庭支持公诉，被告人黄美清到庭参加诉讼。期间田林县人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，1.2013年至2014年间，被告人黄美清以购买国民党时期货币“红某”为由，多次骗取被害人唐某1共计10000余元。2.2014年10月1日至2015年7月11日间，被告人黄美清分别以“投资华夏军融项目”、“购买国民党时期遗留的美钞和国民纸币”等为由，多次骗取被害人韦某1共计138560元。3.2017年5月16日至7月9日间，被告人黄美清以购买古董为由，骗取被害人潘某1共计110000元。对指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人黄美清以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物258560元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请求本院依法判处。 被告人黄美清对公诉机关指控的事实及罪名有异议，认为本案被害人先认识诈骗的人后才介绍给其，被害人把钱某给其，其将钱转给那些诈骗的人，所以被害人才认为其与那些诈骗的人诈骗他们的钱，其实其也是受害者。而其发给被害人的那些图片，是被害人要求那些诈骗的人发给其后才转发给被害人的。 经审理查明，（一）2013年至2014年间，被告人黄美清以购买国民党时期货币“红某”为由，骗取被害人唐某1共计2000元。 上述事实，有以下证据证实： 1.书证 受案登记表证实，2019年9月17日被害人唐某1到田林县公安局报案称其被黄美清骗钱，要求公安机关处理。 2.被害人陈述 被害人唐某1陈述，其今年70岁，2013年或2014年其认识黄美清，黄美清通过电话联系其说她现在有一个项目，让其寄2000元给他做路费，项目成功后会分一些钱给其。当时因黄美清用草药帮其治疗肾结石效果很好，其相信她就到银行把钱某到她账户。过了几个月，黄美清又打电话给其说她知道有一个老人在山洞看守108名民国烈士的遗骸，这些烈士遗留了一批金银珠宝和美钞，现在这个老人成立一个募捐活动，募捐到的钱用来安葬这些烈士遗骸，之后老人就会把这批金银珠宝散发给参与募捐的会员，会员名额不多，如其要加入就到南宁找她。第二天其到南宁找到黄美清，她就将那些金银珠宝的照片给其看，看完后其信以为真，就将4000元交给黄美清后回田林等她电话。之后，黄美清又打电话给其说湖南怀化那边有个老人有5千万的“红某”要处理，刚好她认识能兑换的人，那个老人说兑换得人民币后就可以分250万给我们，让其到银行汇2000元给她做路费。汇钱后黄美清又打电话让其下南宁，黄美清带其到湖南找到那个持“红某”的老人，那个老人与我们一起回到南宁，在南宁住了两个星期，那些“红某”还是没有兑换出去，这段时间其又花了2000多元给他们吃住。经过这次之后，其发觉黄美清说的那些赚大钱的事情都是骗人的。 3.被告人供述、辩解 被告人黄美清供述，潞城乡平吉屯的唐老师通过别人介绍认识其，其帮他医治过肾结石。之后其以介绍买卖“红某”赚取中介费为由，向唐老师索要2000元，之后又让唐老师开支到湖南怀化找持有“红某”老人的费用，用去多少其不清楚，至今钱也没有得退给唐老师。 （二）2014年10月1日至2015年7月11日间，被告人黄美清分别以“投资华夏军融项目”、“购买国民党时期遗留的美钞和国民纸币”等为由，多次骗取被害人韦某1共计138560元。 上述事实，有以下证据证实： 1.书证 ①受案登记表证实，2019年3月15日，被害人韦某1到田林县公安局报案称其被黄美清骗钱，要求公安机关处理。 ②银行卡存款业务回单、银行卡交易明细清单证实，被害人韦某1通过银行分多次共将138560元汇给被告人黄美清农业银行卡账户中，后即被现支走。 ③微信聊天内容截图证实，被告人黄美清通过微信将人民币、美元、珠宝、民国纸币、民国证件等图片发给被害人韦某1。 2.证人证言证实 ①证人潘某2的证言证实，其丈夫韦某1被一个叫黄美清的女人诈骗，经其手交给其丈夫的钱就有25000元，这些钱都是其回八桂乡平六屯向其弟媳借的，第一次借了1万元，第二次借了1万元，第三次借了5000元。其丈夫把钱给黄美清后一段时间，其弟媳催其还款，其就打电话催黄美清。有一天黄美清打电话给其丈夫说：“钱得了，你们到南宁领钱吧。”其与其丈夫搭车到百色时接到黄美清电话说：“你们不用来了，钱被公安没收了。”直到现在黄美清都没有还钱给我们。 ②证人覃某真的证言证实，韦某1是其表哥，2015年3月份韦某1与其借了3万元，说是到年底还其。可是到了年底韦某1还没有还钱，其就问他怎么回事，他说被人骗了，借其的钱全部拿去跟别人投资做国民党地下金库解冻用了。 3.被害人陈述 被害人韦某1陈述，其今年61岁，2014年9月20日，经过潞城乡平吉屯的唐某1老师介绍，其认识了黄美清，之后黄美清就以投钱参与解冻民族资产项目为由骗其的钱，她微信发人民币、美元、民国证件的图片或视频给其看。第一次2014年10月1日，黄美清打电话说国际梅花协会在南宁成立惠民扶贫公司，参与的会员可以终身领工资，报名费300元。其信以为真，当天就将300元汇到黄美清尾号为7310的农行卡上。第二次2014年10月18日，黄美清又打电话给其说他认识原国民党李某老人及中央特派员张司令，他们保管有地下金库，凡参与联系的中介人，都会得到奖金及优厚的待遇等，现在有两个名额给其夫妻俩，但每人要交21680元，这个钱只是汇到她账户上亮给办理方看而已，谁也拿不走。其信以为真，当天就东拼西借，先后汇了两次共计31680元到黄美清尾号为7310的农行卡上。第三次2014年11月3日，黄美清让其汇4000元到韦锦德尾号为9062的农行卡上，填够每人21680元，当天其照汇了4000元。第四次2014年11月13日，黄美清又催其汇了9000元。第五次2015年2月12日，黄美清打电话说，张司令说给其家5个名额，要交够每人21680元这个数，才到“亮钱”的任务。当天其只有2700元，其马上汇给了黄美清。第六次2015年3月6日，黄美清打电话催其汇了21680元给她。第七次2015年3月14日，黄美清打电话催其汇了10000元给她。第八次2015年3月23日，黄美清说她和张司令坐火车到南宁进站时被查出，李某送我们的20万美金也被没收，要其汇1000元给她做生活费，其当天汇了1000元到黄美清尾号为0973的农行卡上。第九次2015年3月27日，黄美清说他被罚款30万元还差3万元不够，让其汇3万元给她，出狱后李某老人会给我们每人100万元美金弥补损失。其信以为真，就去和亲戚借了3万元汇到黄美清尾号为0973的农行卡上。第十次2015年5月22日，黄美清打电话给其说张司令被判无期徒刑，李某老人被拘留欠看守所伙食费3200元，让其汇3200元，李某老人出狱后会给我们弥补损失。其财迷心窍就汇了3200元到黄美清尾号为7310的农行卡上。第十一次2015年6月1日，黄美清打电话给其说武鸣县小黄夫妇的老人保管金库，有2003版的美钞要兑换，她可以帮小黄夫妇拿去兑换，兑换后我们自己可以获利1110万元，但是小黄夫妇要3万元押金才放心，黄美清要其汇25000元作押金。为挽回以前的损失，其借钱后于6月1日、6月17日、7月11日三次共计汇了25000元到黄美清尾号为7310的农行卡上。2015年7月11日，黄美清打电话让其下南宁一起去兑换钱，7月13日其坐车到半路接到黄美清电话说那些要拿去兑换的美金被武警没收了，其就开始醒悟被骗了。后来黄美清也承认是骗其要钱，之前和其说的事都是假的她保证会退其钱，但直到现在黄美清都以各种理由推脱不退钱给其。 4.被告人供述、辩解 被告人黄美清供述，2014年至2015年期间，其以低价购买那些从民国解放期间国民党存放在山洞里的美钞和国民纸币后拿去兑换人民币、加入华夏军融项目享受36万元回报为由，多次从韦某1那里骗取了共计13万多元。其骗韦某1要钱有时是打电话，有时通过微信联系，其有两个微信账号，一个账号昵称黄燕燕，另一个账号昵称金福安，两个微信用同一个头像。 （三）2017年5月16日至7月9日间，被告人黄美清以购买古董为由，骗取被害人潘某1共计110000元。 上述事实，有以下证据证实： 1.书证 ①受案登记表证实，2019年8月28日，被害人潘某1到田林县公安局报案称其被黄美清骗钱，要求公安机关处理。 ②黄美清尾号为7310农业银行银行卡交易明细清单、黄美清尾号为6664的农村信用社活期存款历史明细查询清单、潘某1的活期个人交易明细查询清单证实，被害人潘某1通过银行将11万元汇给被告人黄美清的农业银行卡账户中，后即被现支走。 ③微信聊天内容截图证实，被告人黄美清通过微信与被害人潘某1聊天并将“民国”纸币样图片发给被害人潘某1。 2.证人证言 证人潘某3的证言证实，潘某1是其父亲，其父亲说他在2017年的时候被一个叫黄美清的女人以合伙收购古董后拿去转卖为由骗了11万元。 3.被害人陈述 被害人潘某1陈述，其今年60岁，2017年1月11日，其通过韦某1认识黄美清，2017年5月11日，黄美清打电话给其开始聊古董买卖的事情。2017年5月16日，黄美清说要收购古董转卖，但是卖家不相信她的购买实力，让其转3万元到她的银行账户上亮给卖家看，之后就会把钱退给其。黄美清答应古董转卖后，给其1万元左右报酬。其将3万元转给黄美清后，黄美清说卖家没同意出售古董，就把3万元退给其，说之后有需要再叫其打过去。2017年5月18日，黄美清说货主需要看到钱才拿古董来，让其打2万元到她账户上。5月23日23时许，黄美清称钱太少，让其打点钱给她，其用手机转账5万元到她账上。5月24日，黄美清又说钱不够，让其转2万元到她账上。6月3日，黄美清说货主家出丧事要更多的钱，又叫其转了1万元。7月9日，黄美清说货主家办完丧事同意交易，让其最后转1万元给她。7月13日，黄美清称货主不卖了，要拿其的钱到外地做“大关金”、“红两千”生意，等赚了钱给其67万元。其不相信一直催她还钱，她又说她不在南宁不能给其钱，之后通过微信发一些“大关金”、“红两千”的图片、视频给其看，直到现在黄美清也没有给其钱。 4.被告人供述 被告人黄美清供述，其通过韦某1认识潘某1，其和潘某1说买“红千两”后转手，赚得的钱每人分一半。潘某1通过银行转账到其尾号为7310的农行卡上，一次是5万，两次2万，有一次给其3万后不久他又和其要回去了，还有两次每次转1万，但这2万是他借其的钱。其认识潘某1后他一次几百、几千的跟其借，有的给现金，有的转账。事后潘某1一直打电话催其还钱，其在电话或微信里回复他没有钱退，要等其赚了钱再赔给他。 上述事实，还有以下证据予以证实： 1.犯罪前科查询、（86）刑判字第146号刑事判决书、（2002）田刑初字第82号刑事判决、释放证明证实，被告人黄美清曾因犯盗窃罪，于1986年9月28日被百色市人民法院判处有期徒刑5年；因犯诈骗罪，于2002年被本院判处11年有期徒刑，剥夺政治权利2年，并处罚金5000元，于2010年1月26日释放。 2.到案经过证实，2019年6月14日，被告人黄美清在南宁市朝阳广场被田林县公安局民警抓获。 3.户籍证明证实，被告人黄美清犯罪时已达刑事责任年龄。 4.协助冻结财产通知书、业务凭证证实，被告人黄美清尾号为7310的农业银行账户余额为7786.73元，田林县公安局已将存款冻结。 以上证据经过法庭举证、质证，证据之间相符并能相互印证，提取合法，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人黄美清以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币250560元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的第一起事实即被告人黄美清诈骗被害人唐某110000余元，只有被害人唐某1的陈述与被告人黄美清的供述，并无其他证据予以佐证，从有利益被告人原则应认定被告人黄美清诈骗被害人唐某12000元，因此，本院对公诉机关指控的该起诈骗数额予以更正。被告人曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，且被告人黄美清多次进行诈骗，犯罪对象为老年人且有犯罪前科，本院决定依法对其从重处罚。被告人黄美清称本案被害人认识诈骗的人后才介绍给她，她只是帮助被害人将钱转给那些诈骗的人，她自己也是受害者。经查，被告人黄美清为获得被害人的信任而通过微信将一些所谓的“珠宝、纸币、红某、证书”图片发给被害人，在被害人将款项转给被告人黄美清指定的账户后即被现支走，并未有转账给他人的记录，被告人黄美清的辩解意见与本案事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人黄美清犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零三个月，并处罚金50000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2025年9月13日止。） 二、责令被告人黄美清退赔被害人唐某1损失2000元、被害人韦某1损失138560元、被害人潘某1损失110000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邹 玲 审 判 员  赵国秀 人民陪审员  黄斯杰 二〇二〇年五月十九日 书 记 员  覃重仁