浙江省常山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0822刑初36号 公诉机关浙江省常山县人民检察院。 被告人徐建国，男，1974年2月18日出生于浙江省常山县，汉族，小学文化，农民，住浙江省常山县。因本案于2019年7月23日被常山县公安局刑事拘留，2019年8月29日被依法逮捕。现押于常山县看守所。 指定辩护人徐文军，浙江论剑（常山）律师事务所律师。 常山县人民检察院以常检刑诉[2020]146号起诉书指控被告人徐建国犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。常山县人民检察院指派检察员谢维光出庭支持公诉，被告人徐建国、辩护人徐文军到庭参加诉讼。现已审理终结。 常山县人民检察院指控，2016年以经营养鸡场等事由骗取被害人黄某9300元；2018年至2019年，被告人徐建国以帮助承包工地柴油项目为由骗取被害人江某116400元，以帮助徐某1承包工地食堂为由骗取被害人徐某13.9万元，以工地出事情、家人生病、请客吃饭等事由骗取被害人陈某4.4万余元，以办养鸡场需要资金为由骗取被害人卢某1万余元，上述22万元左右被其用于赌博、住宿消费等。 为此，公诉人在法庭上宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据材料，据以指控被告人的行为已构成诈骗罪，并属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究被告人的刑事责任，并认为被告人挥霍诈骗所得财物，致使无法返还，依法可以酌情从重处罚。建议本院判处被告人五年六个月至六年八个月有期徒刑，并处罚金。 被告人徐建国认为自己和这些被害人都是男女朋友关系，钱是在处朋友期间向她们借的，并没有编造理由，和她们就是借贷关系。给陈某的女儿交过学费几千元，卢某的钱都还清了，还有一些钱是和她们交往期间一起用掉的。 其辩护人认为，1.被害人给付金钱的行为并非基于被告人编造借款理由的错误认识，而是基于他们之间的男女关系。2.被告人从被害人处借款，或多或少归还了部分借款，因其本身无收入而未全部归还，被告人无非法占有的目的。3.被害人没有尽到审慎义务，自己也有一定的过错。综上，认为被告人与被害人间属于民间借贷关系，被告人徐建国不构成犯罪。 经审理查明，被告人徐建国以非法占有为目的，以虚构经营养鸡场、帮助承办食堂、工地出事、家人生病、请客吃饭等理由骗取被害人黄某、江某、徐某1、陈某、卢某等人20余万元用于赌博等挥霍活动。具体犯罪事实如下： 一、2016年4月，被告人徐建国以办养鸡场，办理离婚、家人生病等事由骗取被害人黄某9300元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.证人洪某证言证实，洪某是在同弓乡××村开店的，很多人在他店里打牌，徐建国经常过来赌博，徐建国平时也不干什么事情，两个女儿都是他老婆带的。 2.证人邱某、张某证言证实，2019年正月期间，其二人曾和徐建国一起赌“押宝”，都是押100元、200元这样的，徐建国基本输钱。 3.证人廖某证言、辨认笔录证实，2019年3月，徐建国曾在廖某家里赌博，都是200元、300元押的，输了1万多元。 4.证人汪某1证言证实，2018年汪某1和徐建国曾一起打麻将至少二十多次，一局下来能输三四百元，徐建国总体是输的。徐建国每天都是玩，不做事情。 5.证人徐某2证言证实，徐某2认识徐建国十几年了，徐建国一天到晚赌博，没有具体事情做。2019年4月10日徐某2和徐建国、江某等人一起在陈家厨房吃晚饭，徐建国说他在宁波做工程，饭吃到一半，徐建国中途走掉了。徐某2提醒江某，徐建国不是做工程的，小心不要让他骗。过了十几天，听说江某去公安报案了。 6.证人向某证言证实，徐建国十多年前从外地打工回常山后就没有工作过，一天到晚就是撩女人和赌博。徐建国赌博输多赢少，徐建国也经常炫耀自己外面有女人，有段时间他赌博输得差不多了，当天晚上就包车去江山女朋友那里，回来就又有钱赌博了。徐建国和某关系不好。 7.证人徐某3证言证实，徐某3在中和村开了一个小店，徐建国经常到店里打麻将。徐建国一天到晚没事情做，在外面和很多女人搞来搞去，听说钱是从那些女人那里骗来的。 8.证人徐某4和证言证实，2010、2011年的时候，徐建国跟着徐某4和做了十几天的水泥活，就吃不消不干了。村里人都知道徐建国好吃懒做，天天玩，在外面嫖女人，骗女人钱。徐建国两个女儿和老人都是他老婆养的。 9.证人罗某证言证实，徐建国没有钱也没有经济收入，一天到晚都是玩，和人打牌赌博，徐建国不管他老婆和女儿的。 10.证人潘某证言证实，潘某是徐建国村里的副书记，徐建国游手好闲，没有事情做，家里事情从来不管。2018年村里收回集体土地，有一笔钱补偿给徐建国父亲。徐建国父亲70多岁还在外面做小工。 11.证人汪某2证言证实，汪某2是徐建国妻子，2009年徐建国从宁波慈溪回家后，就没有在外面找过工作，也从没做过什么工程，一天到晚吃喝玩乐。两个女儿的生活费用和学费都是汪某2负担的，不够会向娘家人借，徐建国的父母也会给点。2018年徐建国的父亲山某用赔偿了14万多元，徐建国父亲给了每个子女2万元，给徐建国的那份用来给女儿交学费了。 12.证人徐某5证言证实，徐某5是徐建国的父亲，徐建国一天到晚就是玩和赌博，没钱给过父母。徐建国两个女儿的生活费和学费都是汪某2承担的，汪某2娘家和徐某5也会帮助出点，徐建国没出过什么钱。徐建国的大女儿住院，徐某5出了5000元。 13.证人徐某6证言证实，徐某6是徐建国女儿，其暑假期间都是自己打工赚生活费的，学费是向舅妈借的，徐建国没有出过学费。 14.病历资料和费用情况证实，2019年2月25日，徐建国女儿徐某6住院，总费用为3726.93元。 15.证人刘某证言、聊天记录、开房记录证实，前几年刘某通过微信认识了徐建国，徐建国说他在建筑公司做监理，有好几套房子，乡下还有造价200多万的别墅。2019年7月的时候，刘某和徐建国相处了一个多星期，刘某发现徐建国人品不好，外面认识了好几个女的，还向刘某借钱，刘某没有借给他。7月10日晚上的开房费用是徐建国出的。 16.开房记录证实，自2013年9月11日自2019年7月10日，徐建国共在常山、江山、衢州、杭州开房222次。 17.被告人徐建国的供述证实，2015年、2016年左右，其在安徽绩溪和小舅子汪新开的朋友程某合伙办养鸡场的时候向黄某借了5000元买鸡苗。2016年7月5日与黄某一起将她的首饰当给金店，钱是二人一起用掉的，大概以处男女朋友关系的名义花了1万余元。 18.被害人黄某陈述、微信聊天记录、抖音聊天记录、首某，2016年4月在一次吃饭时，黄某认识了徐建国，后来徐建国经常微信联系黄某，两人就好上了。2016年5月，徐建国说在安徽那里弄了个养鸡场，向黄某借5000元，黄某现金给了徐建国。后来又以做工程、父亲生病、和某离婚找黄某要钱，还叫黄某把首饰当掉，一共当了4500元。徐建国还叫黄某通过微信转三笔钱给一个叫东星的人。后来因为与徐建国相好的事情被黄某老公知道了，黄某就到金华打工，徐建国还到金华找黄某要钱，不给就找各种理由吵架、打架，其一共被徐建国骗了有3万多元。后来黄某知道徐建国外面还有几个女人，其和她们在抖音上聊过，她们也说被徐建国骗了钱。2019年7月黄某叫徐建国还钱，徐建国说没有钱，不想还钱。 19.证人向某证言、微信转账截图证实，2016年9月5日、7日，徐建国让黄某转了2800元钱到向某微信账号上，向某将2800元现金给徐建国，他拿来打麻将了。 20.证人李某、谢某证言、抵押凭证证实，2016年7月5日，徐建国当过一只金戒指，价格为1500元。 21.证人程某证言证实，其办过的养鸡场没有和别人合伙过，当时徐建国只是在买鸡苗的时候陪着去过宿迁，办养鸡场的钱都是自己的，没有向徐建国或者汪某2借过钱。 22.公安出具的情况说明证实，汪新开是汪某2的弟弟，徐建国没有和汪新开、汪某2的表弟以及其他亲戚合伙办过养鸡场。 二、2018年徐建国以其有弟弟做工程，可以帮助江某承包到宁波工地上的柴油经营权为由骗取江某116600元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人徐建国的原供述证实，2018年其和江某说有个弟弟徐某7是做工程的，可以帮着把工地的柴油经营权弄下来，以这个理由骗了有5、6万左右。骗江某的钱用于赌博、开房、还债。 2.被害人江某陈述、手机截图、微信聊天记录证实，其在2015年认识了徐建国，2018年4、5月时候，徐建国说自己有个弟弟是做工程的，可以帮助其承包工地上的柴油项目，以这个理由陆续骗了江某121600元，其中1.5万是通过银行转账，两笔是现金，其他都是微信转账，这些钱中不是给徐建国用的。还有个自称是徐建国弟弟的人用178585××××6的电话几次打给江某说承包柴油项目的事。 3.移动公司的查询信息证实，178585××××6的号码是徐建国办理的。 4.微信转账记录、银行交易明细证实，江某共转给徐建国116600元。 5.证人徐某7证言证实，徐某7在杭州开了家建筑公司，和徐建国是一个村的，没有亲属关系，徐某7定居杭州，一年回老家1、2次。徐建国没有在徐某7的公司做过事，最近几年也没有和徐建国联系过，工地上也不需要柴油，工程车需要柴油是车主自己划算的。 三、2019年，徐建国以其堂弟在杭州做工程，可以帮助徐某1取得工地食堂承包权为由骗取徐某13.9万元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人徐建国原供述证实，2019年4月其从徐某1那里以承包食堂名义借了3.5万元。 2.被害人徐某1陈述、微信聊天记录证实，2019年2、3月的时候，徐某1认识了徐建国，二人后来就好上了，3月的时候徐建国说有个弟弟在杭州做工程，可以将食堂承包给徐某1做，以这个理由陆续骗了41500元。后来徐建国还了2000元，其中1000元微信转账，1000元现金，徐建国的弟弟用178585××××6电话联系过徐某1。后来徐某1叫徐建国还钱，徐建国一直找借口推脱。 3.证人毛某证言、转账记录、转账短信证实，徐某1通过银行转给徐建国3.1万元。 4.微信转账记录证实，徐某1通过微信转账徐建国1万元，徐建国转给徐某11500元。 5.短信截图、微信聊天记录证实，198××××5341号码在2019年4月16日发送短信给徐某1，内容为“你好！你是承包公司食堂的徐某1是吗？合同即将要签合同了，请你要准备五千块钱转到公司财务，你本人身份证复印件三张，健康证办好”。徐建国和徐某1聊天说“我会打到公司的”、“明天消防在一块一定要请的，本来要红包的，已经给我们面子了”、“弟弟没有打电话过来，晚上公司开会”、“今天开会消防这块没有批下来”。 6.移动公司的查询信息证实，198××××5341的号码是徐建国办理的。 7.证人徐某7证言证实，徐某7公司员工在工地上的吃饭问题都是公司自己负责的，不会对外承包。 四、2018年，被告人徐建国以工地急需用钱、家人生病、工程需请客吃饭等理由，骗取陈某44814元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人徐建国的原供述证实，2018年，其以做工地的名义向陈某要了几万元，后来给陈某买了个钻石白金戒指价值4998元，2018年12月用现金还了5000元。 2.被害人陈某的陈述、聊天记录证实，2017年底陈某认识了徐建国，徐建国说自己的是做工程的，后二人发展成情人关系。徐建国以工地出事、家人生病、工地上请人吃饭为由骗取陈某55100元。2018年底，陈某叫徐建国还钱，徐建国还了5000元。2019年正月徐建国给陈某买了个价值4980元的钻石戒指。 3.微信转账记录证实，陈某通过微信转账共转给徐建国55100元，2018年11月19日，徐建国转给陈某88元，2019年2月14日徐建国转给陈某200元。 五、2013年、2014年间，徐建国以经营养鸡场等各种名义骗取卢某9000元。 以上事实有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人徐建国的原供述证实，卢某给过1万多元钱，是和她说办养鸡场向她借的。 2.被害人卢某陈述证实，2013年卢某与徐建国认识，二人有了暧昧关系后，徐建国以老丈人去世、老妈女儿骑车翻车、搞养鸡场名义到卢某处借了有18000元，其中在开化县机上给徐建国转了4000元，另外还有一次5000元现金存款，剩下的几笔都是现金给的，这些钱徐建国一分都没还过。 3.银行卡交易明细证实，2014年9月15日开化县城关镇芹北路12号ATM机存入4000元，9月25日现金存款5000元。 针对控辩双方的争议焦点，本院评判如下：1.被告人在未与妻子离婚的情况下，以男女朋友的名义和多位女性交往，其中在2018、2019年间同时在和几位女性交往，并向被害人借款二十余万元。而根据被告人同村村民和朋友的证言、开房记录可以证实，被告人平时没有收入来源，以各种名义借来的钱被用于赌博和开房消费，据此可以证明被告人有非法占有的目的。2.根据被告人妻子、父亲、证人程某、证人徐某7的证言及被告人与被害人的聊天记录、短信记录可以证实，被告人从没有办过养鸡场、做过工程，亦无法帮助被害人取得柴油项目和工地食堂的承包权，也无能力归还借款，可以认为被告人存在虚构事实，以借为名从被告人处骗取钱财，被害人本身不存在过错问题。3.本案的数额问题，本院根据被告人本人的供述和被害人的陈述，结合微信转账记录和银行交易明细，根据有利于被告人原则进行认定，被告人辩解用现金归还了部分借款，无证据证明，本院不予采信。综上，被告人及辩护人认为被告人与被害人之间属于普通民间借贷的意见不予采纳。 本院认为，被告人徐建国以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取被害人财物价值20余万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人挥霍诈骗所得财物，致使无法返还，依法可以酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐建国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2025年7月22日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、违法所得218714元继续予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐广显 审 判 员  吴清树 人民陪审员  余德英 二〇二〇年五月二十五日 代书 记员  范 茜 -8-