浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0681刑初1047号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人林国栋（绰号：一哥、瓦特），男，1986年10月19日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，经商，住福建省漳平市。因本案于2018年5月31日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月29日转取保候审，2019年6月14日被浙江省诸暨市人民检察院取保候审。 辩护人唐丹麒，浙江人地律师事务所律师。 辩护人陈光儒，福建耀远律师事务所律师。 被告人邓伟平（绰号：铁铁），男，1999年4月11日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因本案于2018年7月4日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日转取保候审，2019年6月14日被浙江省诸暨市人民检察院取保候审。 辩护人潘惠明，浙江新兴律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人周小燕，女，1987年1月9日出生于四川省开江县，汉族，初中文化，农民，住四川省开江县。因本案于2018年4月11日被诸暨市公安局刑事拘留，同年5月10日转取保候审，2019年5月6日被浙江省诸暨市人民检察院取保候审。 辩护人金凤飞，浙江月白律师事务所律师。 被告人张燕，女，1983年4月3日出生浙江省温州市鹿城区，汉族，初中文化，农民，住浙江省温州市鹿城区。因本案于2018年3月30日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月25日转取保候审，2019年4月22日被诸暨市人民检察院取保候审。 辩护人周巧玲，浙江墨恒律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 被告人陈吉苍，男，1982年2月9日出生浙江省苍南县，汉族，大学文化，农民，住浙江省苍南县。2013年1月10日因犯诈骗罪被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元，于2014年12月31日刑满释放。因本案于2018年4月3日被诸暨市公安局刑事拘留，同年4月27日转取保候审，2019年4月24日被诸暨市人民检察院取保候审，同年8月27日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人何建红，浙江越晖律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2019)1009号起诉书指控被告人林国栋、邓伟平、李彬、周小燕、张燕、陈吉苍犯开设赌场罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，审理过程中，经浙江省诸暨市人民检察院建议，本院决定延期审理。后因防控新冠肺炎疫情需要中止审理，于2020年5月21日恢复对被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍的审理。本院于2020年5月28日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员边津槿等出庭支持公诉，被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍及辩护人唐丹麒、潘惠明、金凤飞、周巧玲、何建红分别到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年4月开始，被告人林国栋伙同被告人邓伟平及詹述煌（另案处理）等人在马来西亚吉隆坡开设福布斯微信赌博群，以营利为目的，组织他人在微信群里采用抢红包斗牛的方式进行赌博。被告人林国栋系出资人，参与利润分成，负责后勤保障；詹述煌系出资人，参与利润分成，主管赌博群具体事宜；被告人邓伟平系后台管理工作人员，负责福利发放等工作；另有前台管理、上分下分财务、机器人、发包手、拉手等工作人员。2017年8月，因赌博规模扩大，被告人林国栋寻找到新的合伙人，福布斯赌博群办公地点从马来西亚的吉隆坡转移到柬埔寨的西港。福布斯赌博群按照赌博人员赢钱数额的2%-4%抽头渔利，在吉隆坡期间平均每天抽头获利3000元左右，在柬埔寨期间平均每天抽头获利6万左右，共抽头获利1000余万元。至2018年3月20日左右，被告人林国栋将福布斯赌博群转让给其他团队，福布斯赌博群改名为逆战赌博群，继续以同样方式组织他人赌博，并按照赌博人员赢钱数额的5%抽头渔利，参赌人员平均每天七八十人以上。被告人李彬在福布斯赌博群中担任拉手，被告人周小燕、张燕在福布斯赌博群及逆战赌博群中担任拉手，负责将赌博人员拉入群参与赌博，按照拉入赌博人员下注流水的3%-10%获得返点获利，其中周小燕系拉手组组长；被告人陈吉苍在逆战赌博群中担任拉手，按照拉入赌博人员下注流水的10%获得返点获利。被告人林国栋、邓伟平实际获利十万元左右，被告人李彬返点获利八万元左右，被告人周小燕、张燕返点获利三万元左右，被告人陈吉苍返点获利7000余元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据，认为被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍伙同他人开设赌场，情节严重，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。系共同犯罪，被告人周小燕、张燕均、陈吉苍系从犯；被告人陈吉苍系累犯。庭审中，公诉机关追加认定被告人林国栋协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现。提请本院对被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十八条之规定处罚。鉴于被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍均自愿认罪认罚，建议判处被告人林国栋有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；判处被告人邓伟平有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人周小燕有期徒刑一年十个月至二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人张燕有期徒刑一年十个月至二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈吉苍有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金人民币六千元。 被告人林国栋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人唐丹麒对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出辩护意见如下：1、被告人林国栋此前表现良好，本次犯罪属于偶犯；2、被告人积极提供犯罪线索，帮助公安机关破获案件，有立功表现；3、被告人林国栋认罪认罚，如实供述犯罪事实，认罪态度好，已预缴赃款10万元，有良好的悔罪表现。请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人邓伟平对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人潘惠明对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出辩护意见如下：1、被告人邓伟平归案后如实供述、认罪认罚，且已退缴赃款，有悔罪表现；2、被告人邓伟平系初犯、偶犯、主管恶性较组织者较轻；被告人虽已成年，但犯案时刚满18周岁，心智尚未成熟，能够改过自新。综上，请求对被告人邓伟平从轻处罚，并适用缓刑。 被告人周小燕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人金凤飞对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人周小燕犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，本次犯罪中起辅助作用，出于次要地位；2、被告人认罪态度好，自愿认罪认罚；3、被告人已退缴赃款10万元，亦愿意缴纳罚金，主观上有强烈的悔罪表现；4、被告人系初犯、偶犯，文化水平低，法律意识淡薄，没有前科劣迹。请求对被告人周小燕从轻处罚，并适用缓刑。 被告人张燕对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人周巧玲对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出辩护意见如下：1、被告人张燕在开设赌博微信群中所起作用较小，是从犯；2、被告人文化程度低，法律知识认识有限，平时表现一贯良好，系初犯，真诚悔罪；3、被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极配合司法机关工作，积极退赃，符合从宽处罚条件。请求对被告人张燕从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈吉苍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人何建红对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人主观恶性不深；2、被告人在共同犯罪中所起的作用较小；3、被告人积极退赃，亦愿意缴纳罚金，减小社会危害性；4被告人认罪态度良好，认罪认罚，综上请求对被告人陈吉苍从轻处罚。 经审理查明： 2017年4月开始，被告人林国栋伙同被告人邓伟平及詹述煌（另案处理）等人在马来西亚吉隆坡开设福布斯微信赌博群，以营利为目的，组织他人在微信群里采用抢红包斗牛的方式进行赌博。被告人林国栋系出资人，参与利润分成，负责后勤保障；詹述煌系出资人，参与利润分成，主管赌博群具体事宜；被告人邓伟平系后台管理工作人员，负责福利发放等工作；另有前台管理、上分下分财务、机器人、发包手、拉手等工作人员。2017年8月，因赌博规模扩大，被告人林国栋寻找到新的合伙人，福布斯赌博群办公地点从马来西亚的吉隆坡转移到柬埔寨的西港。福布斯赌博群按照赌博人员赢钱数额的2%-4%抽头渔利，在吉隆坡期间平均每天抽头获利3000元左右，在柬埔寨期间平均每天抽头获利6万左右，共抽头获利1000余万元。至2018年3月20日左右，被告人林国栋将福布斯赌博群转让给其他团队，福布斯赌博群改名为逆战赌博群，继续以同样方式组织他人赌博，并按照赌博人员赢钱数额的5%抽头渔利，参赌人员平均每天七八十人以上。被告人李彬在福布斯赌博群中担任拉手，被告人周小燕、张燕在福布斯赌博群及逆战赌博群中担任拉手，负责将赌博人员拉入群参与赌博，按照拉入赌博人员下注流水的3%-10%获得返点获利，其中周小燕系拉手组组长；被告人陈吉苍在逆战赌博群中担任拉手，按照拉入赌博人员下注流水的10%获得返点获利。被告人林国栋、邓伟平实际获利十万元左右，被告人李彬返点获利八万元左右，被告人周小燕、张燕返点获利均为十万元左右（其中本人投入的赌资中返点获利均约七万元），被告人陈吉苍返点获利7000余元。 案发后，被告人林国栋、邓伟平均已向公安机关预缴退赃款10万元，被告人李彬预缴退赃款8万元，被告人周小燕预缴退赃款10万元，被告人张燕预缴退赃款20万元，被告人陈吉苍预缴退赃款2万元。 2019年9月，被告人林国栋提供线索，协助公安机关抓获诈骗犯罪嫌疑人苏某某，该苏某某已被逮捕。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审宣读、出示并经质证的扣押决定书，扣押清单，银行账单明细，暂扣款票据，户籍信息，刑事判决书，罪犯档案资料，拘留证，证人陈某1、赵某、陈某2、林某、张某的证言，归案经过，被告人林国栋、邓伟平、李彬、周小燕、张燕、陈吉苍及同案犯蔡福意、党智峰的供述和辩解，电子证物检查工作记录及电子数据、逮捕决定书、证明、移交、接受证明、起诉意见书等证据予以证实。本院依法予以确认。 本院认为，被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，部分系共同犯罪。依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈吉苍在前罪刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚；被告人林国栋协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现；被告人周小燕、张燕、陈吉苍系从犯；被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕、陈吉苍在归案后能如实供述自己的罪行，且已退缴全部违法所得，又自愿认罪认罚。本院依法对被告人林国栋、邓伟平从轻从宽处罚，对被告人周小燕、张燕、陈吉苍从宽减轻处罚，综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及各被告人的认罪悔罪表现，本院对被告人林国栋、邓伟平、周小燕、张燕适用缓刑。公诉机关所提的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳；各辩护人提出的辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十八条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林国栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人邓伟平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人周小燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人张燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳，从预交在公安机关的二十万元中扣缴）； 五、被告人陈吉苍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年四月三日至二〇二一年三月三十一日止，罚金限判决生效后即缴纳，从预交在公安机关的二万元中扣缴）； 六、被告人林国栋退缴的违法所得10万元，被告人邓伟平退缴的违法所得人民币10万元，被告人周小燕退缴的违法所得人民币10万元，被告人张燕退缴的违法所得人民币10万元，被告人陈吉苍退缴的违法所得人民币7000元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柳 明 人民陪审员  周仙波 人民陪审员  石 璐 二〇二〇年五月二十九日 书 记 员  石莎娜 附页 相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。