浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初329号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人陈兴渺，男，1977年12月18日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，务工，中共党员，住浙江省临海市。2019年8月21日因本案被临海市公安局刑事拘留，2019年9月25日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王藩霖，浙江贯通律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕762号起诉书指控被告人陈兴渺犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员严灵光出庭支持公诉，被告人陈兴渺在临海市参加庭审，其辩护人王藩霖到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人陈兴渺因公司经营不善导致亏空，遂以借高利贷方式维持周转资金，后高利贷借款日益增多且无力偿还。2013年12月至2014年1月，被告人陈兴渺在明知自己没有还款能力的情况下，虚构自己参与土地招投标项目需资金周转，伪造土地投资的押金发票、收款收据等，多次以借贷并支付高额利息为名骗取他人财物用于支付高利贷以及个人消费。2014年1月底，被告人陈兴渺变更联系方式，并一直潜逃在外。经查，被告人陈兴渺骗取他人财物共计人民币（下币同）943万元，具体如下： 1、2013年12月至2014年1月4日，被告人陈兴渺以上述方式多次骗取被害人陈某1、朱某数百万元，陈兴渺均已归还，并支付利息达16万元。2014年1月7日、2014年1月10日左右，被告人陈兴渺又先后两次以同样方式骗取被害人陈某1、朱某195万、103万元，共计298万元，该款项至今未归还。 2、2013年12月23日、2013年12月24日、2014年1月7日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人李某46万元、20万元、105万元，共计171万元。2014年1月3日，被告人陈兴渺归还被害人李某25万元，其余款项至今未归还。 3、2013年12月27日、2014年1月12日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人马某60万元、30万元，共计90万元。2013年12月30日，被告人陈兴渺归还被害人马某第一次借款本息共计66万元，其余款项至今未归还。 4、2014年1月13日，被告人陈兴渺以上述方式骗取被害人管某200万元，该款项至今未归还。 5、2013年12月23日、2014年1月4日、2014年1月9日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人倪某491万元、400万元、100万元，该款项均系倪某出面向陈某4所借。被告人陈兴渺归还给陈某4部分款项，剩余291万元至今未归还，后由倪某归还陈某4该全部款项。 2019年8月21日，被告人陈兴渺被公安机关抓获归案并如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，书证户籍证明、临海市国有建设用地使用权挂牌竞买须知以及出让结果公示、公司简介、交税情况、银行交易明细、存款凭证、借条、收款收据、情况说明，证人陈某2、陈某3、项某、金某、陈某4、徐某等人的证言以及公安机关出具的到案经过，被害人陈某1、朱某、李某、倪某、马某、管某的陈述，被告人陈兴渺的供述与辩解，辨认笔录，电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈兴渺以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈兴渺归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈兴渺自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈兴渺有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。 经审理查明： 被告人陈兴渺因公司经营不善导致亏空，遂以借高利贷方式维持周转资金，后高利贷借款日益增多且无力偿还。2013年12月至2014年1月，被告人陈兴渺在明知自己没有还款能力的情况下，虚构自己参与土地招投标项目需资金周转，伪造土地投资的押金发票、收款收据等，多次以借贷并支付高额利息为名骗取他人财物用于支付高利贷以及个人消费。2014年1月底，被告人陈兴渺变更联系方式，并一直潜逃在外。经查，被告人陈兴渺骗取他人财物共计人民币（下币同）943万元，具体如下： 1、2013年12月至2014年1月4日，被告人陈兴渺以上述方式多次骗取被害人陈某1、朱某数百万元，陈兴渺均已归还，并支付利息达16万元。2014年1月7日、2014年1月10日左右，被告人陈兴渺又先后两次以同样方式骗取被害人陈某1、朱某195万、103万元，共计298万元，该款项至今未归还。 2、2013年12月23日、2013年12月24日、2014年1月7日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人李某46万元、20万元、105万元，共计171万元。2014年1月3日，被告人陈兴渺归还被害人李某25万元，其余款项至今未归还。 3、2013年12月27日、2014年1月12日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人马某60万元、30万元，共计90万元。2013年12月30日，被告人陈兴渺归还被害人马某第一次借款本息共计66万元，其余款项至今未归还。 4、2014年1月13日，被告人陈兴渺以上述方式骗取被害人管某200万元，该款项至今未归还。 5、2013年12月23日、2014年1月4日、2014年1月9日，被告人陈兴渺以上述方式先后骗取被害人倪某491万元、400万元、100万元，该款项均系倪某出面向陈某4所借。被告人陈兴渺归还给陈某4部分款项，剩余291万元至今未归还，后由倪某归还陈某4该全部款项。 2019年8月21日，被告人陈兴渺被公安机关抓获归案并如实供述自己的罪行。 另查明，公安机关在被告人陈兴渺处扣押了金色iphone5s手机一部、银色iphone6s手机一部。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，书证户籍证明、临海市国有建设用地使用权挂牌竞买须知以及出让结果公示、公司简介、交税情况、银行交易明细、存款凭证、借条、收款收据、情况说明，证人陈某2、陈某3、项某、金某、陈某4、徐某等人的证言以及公安机关出具的到案经过，被害人陈某1、朱某、李某、倪某、马某、管某的陈述，被告人陈兴渺的供述与辩解，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈兴渺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈兴渺到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人陈兴渺的违法所得，依法予以追缴，返还被害人。扣押在案的作案工具予以没收，由扣押单位负责处理。辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下： 一、被告人陈兴渺犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2031年8月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、向被告人陈兴渺追缴违法所得人民币九百四十三万元，分别返还给被害人陈某1、朱某人民币二百八十二万元、李某人民币一百四十六万元、马某人民币二十四万元、管某人民币二百万元、倪某人民币二百九十一万元。 （款限判决生效后三十日内缴纳。） 三、扣押在临海市公安局的作案工具金色iphone5s手机一部、银色iphone6s手机一部，予以没收，由临海市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱开苗 人民陪审员  陈英英 人民陪审员  郭小红 二〇二〇年五月二十六日 代书 记员  叶梦娜