江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初56号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人陈志伟，男，1991年2月4日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，淮安市置安搬运有限公司法人代表，住淮安市经济技术开发区（户籍地：淮安市经济技术开发区）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2018年12月12日被金湖县公安局刑事拘留，2019年1月4日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人王卫东，男，1972年5月28日出生于淮安市清江浦区，汉族，初中文化，个体经营者，住淮安市清江浦区（户籍地：淮安市清江浦区）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年1月29日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人唐春苗，女，1985年2月7日出生于江苏省南京市建邺区，汉族，本科文化，连云港连泰汽车销售有限公司法定代表人，住连云港市海州区（户籍地：南京市建邺区）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年10月30日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人李芹，曾用名李勤，男，1981年11月3日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体经营者，住东海县（户籍地：东海县）。曾因赌博，于2006年1月被东海县公安局罚款人民币500元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月7日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人胡启迪，女，1988年9月13日出生于连云港市海州区，汉族，本科文化，个体经营者，住连云港市海州区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月8日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人刘志刚，男，1984年11月24日出生于江苏省东海县，汉族，本科文化，个体经营者，住东海县牛山镇欧龙庭院名郡4号楼一单元602室（户籍地：东海县）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月15日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人蒋明智，男，1956年11月19日出生于江苏省宿迁市宿豫区，汉族，大专文化，中共党员，原宿迁市宿豫区经贸局事业单位人员，宿迁市智达安全技术服务有限公司法定代表人，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月22日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人许业同，男，1977年11月10日出生于江苏省连云港市海州区，汉族，初中文化，南京万顺机械租赁有限公司法定代表人，住南京市雨花台区（户籍地：连云港市海州区）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年11月26日被金湖县公安局取保候审，2020年1月6日被金湖县人民检察院取保候审。被告人李颜，女，1971年7月1日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，会计，住常州市新北区（户籍地：东海县）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月15日被金湖县公安局取保候审。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）51号起诉书指控被告人陈志伟、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同、李颜犯买卖国家机关证件罪、被告人王卫东犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察员丁玉中、检察官助理徐庆娟出庭支持公诉，被告人陈志伟、王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同、李颜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、买卖国家机关证件的事实1、被告人陈志伟买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人陈志伟违反办证程序，以每本人民币（以下货币单位均为人民币）600元的价格从吴某处购买《特种设备作业人员证》5本，后其以每本600元、700元等价格出售给陈某、丁某、韩某等5人，从中获利400元。2、被告人王卫东买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人王卫东违反办证程序，以每本550元、570元不等的价格从吴某处购买《特种设备作业人员证》45本，后其以每本750元、800元等价格出售给被告人唐春苗、李芹、胡启迪等人，从中获利8000元。案发后，吴某将所得赃款退还给被告人王卫东10000元。3、被告人唐春苗买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人唐春苗违反办证程序，以每本750元、800元等价格从王卫东处购买《特种设备作业人员证》25本，后其以每本900元、1200元等价格卖给徐某、相某等人，从中获利5600元。4、被告人李芹买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人李芹违反办证程序，以每本750元、800元等价格从王卫东处购买《特种设备作业人员证》8本，后以每本900元的价格卖给何某、张某等人，从中获利1000元。5、被告人胡启迪买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，以每本750元、800元等价格从王卫东处购买《特种设备作业人员证》7本，后以每本900元、1000元等价格卖给唐某、方某等人，从中获利1300元。6、被告人刘志刚买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人刘志刚违反办证程序，以每本800元、850元等价格从唐春苗处购买《特种设备作业人员证》7本，后以每本850元、950元等价格卖给季某、汤某等人，从中获利1000元。7、被告人蒋明智买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人蒋明智违反办证程序，以每本900元的价格从李芹处购买《特种设备作业人员证》4本，后以每本1100元、1200元等价格卖给金某、童某等人，从中获利1000元。8、被告人许业同买卖国家机关证件的事实2017年4月至8月间，被告人许业同违反办证程序，以每本900元的价格从王卫东处购买《特种设备作业人员证》4本，后以每本850元、1000元的价格卖给韩某、朱某等人，从中获利300元。9、被告人李颜买卖国家机关证件的事实2017年7月，被告人李颜违反办证程序，以每本950元的价格为唐某、孙某、王某从胡启迪处购买《特种设备作业人员证》3本。被告人王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、李颜犯罪以后主动投案，并如实供述案件事实。被告人陈志伟、蒋明智、许业同归案后如实供述案件事实。被告人王卫东规劝其他被告人投案、协助抓获其他犯罪嫌疑人；被告人唐春苗规劝其他被告人投案。公安机关扣押涉案《特种设备作业人员证》9本。被告人王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智分别向金湖县公安局退缴违法所得18000元、3000元、700元、500元、1000元、1000元。审理期间，被告人陈志伟、唐春苗、李芹、胡启迪、许业同分别向本院退缴违法所得400元、2600元、300元、800元、300元。被告人陈志伟、王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同、李颜均自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有被告人陈志伟、王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同、李颜供述，同案人吴某供述，证人陈某、丁某、张某甲、顾某、耿某、相某、何某、李某、刘某甲、刘某乙、吴某甲、王某、张某乙、吴某乙等人证言，微信转账记录，辨认笔录，扣押物品决定书及清单、照片，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据予以证实。上述证据，合法有效，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2016年6月份的一天，被告人王卫东在明知康某（另案处理）不是车主、无车辆登记证书、车辆无法过户的情况下，仍伙同许从飞（另案处理）以31000元的价格从康某处购买号牌为苏Ｈ×××××的日产天籁牌轿车1辆，后以42000元转卖给他人，王卫东从中获利4000元。经鉴定，该车辆价值60565元。案发后，被告人王卫东主动向公安机关投案，并如实供述案件事实。被告人王卫东与同案人共同退赃60000元并取得谅解。其自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有被告人王卫东及同案人许某供述，证人高某、陆某、孙某、张某丙、康某等人证言，借条、车辆质押协议、车辆交接手续，价格鉴定意见书，谅解书，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人王卫东、唐春苗、陈志伟、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同、李颜买卖国家机关证件，其中被告人王卫东、唐春苗情节严重，九名被告人的行为均构成买卖国家机关证件罪。被告人王卫东明知是犯罪所得而予以收购，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人王卫东与他人结伙实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人王卫东在判决宣告前犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人王卫东、唐春苗、李芹、胡启迪、刘志刚、李颜犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对被告人王卫东、唐春苗依法可以减轻处罚；对被告人李芹、胡启迪、刘志刚、李颜依法可以从轻处罚。被告人陈志伟、蒋明智、许业同归案后如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。被告人王卫东、唐春苗均有立功表现，依法可以从轻处罚。九名被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王卫东、唐春苗、陈志伟、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈志伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王卫东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人唐春苗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人李芹犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人胡启迪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人刘志刚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。七、被告人蒋明智犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。八、被告人许业同犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人李颜犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。十、被告人王卫东、唐春苗、陈志伟、李芹、胡启迪、刘志刚、蒋明智、许业同违法所得合计人民币28600元予以没收，上缴国库。十一、扣押在案的9本《特种设备作业人员证》予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  叶志海二〇二〇年五月十四日书 记 员  陈志佳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。