浙江省绍兴市上虞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0604刑初198号公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。被告人吴九林，男，1954年11月20日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学肄业，务农，住安徽省凤阳县。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，于4月12日被取保候审,经本院决定，于2020年5月13日被逮捕。现羁押于浙江省新昌县看守所。被告人付吉连，女，1972年4月6日出生于安徽省凤阳县，汉族，文盲，务农，住安徽省凤阳县。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，于4月12日被取保候审,经本院决定，于2020年5月13日被逮捕。现羁押于浙江省新昌县看守所。辩护人付吉光，安徽明都律师事务所律师。绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉〔2020〕602号起诉书指控被告人吴九林、付吉连犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉，并建议对被告人吴九林、付吉连分别判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。本院即日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派检察员徐程草出庭支持公诉，被告人吴九林、被告人付吉连及其辩护人付吉光到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市上虞区人民检察院指控，2017年至2019年3月，被告人吴九林、付吉连在浙江省、江苏省、安徽省，虚构“找不到老乡”、“钱包丢失”等理由，以“借款”方式骗取他人财物，共计88次，数额共计人民币7405元，其中，被害人谢某已追回被骗资金人民币80元。具体事实如下：一、通过微信骗取的资金(一）通过吴九林的微信收取的资金1、2017年12月18日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区，骗取受害人刘某人民币150元；2、2017年12月18日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区，骗取受害人郭某人民币100元；3、2017年12月20日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市长丰县，骗取受害人吴傲人民币30元；4、2017年12月20日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区线天柱路口附近，骗取受害人陈然人民币50元；5、2017年12月20日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区，骗取受害人陈斌人民币50元；6、2018年3月16日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市玄武区，骗取受害人王娅琴人民币66元；7、2018年3月17日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市雨花台区骗取受害人杨伟鹏人民币50元；8、2018年3月17日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市，骗取受害人孙妍人民币60元；9、2018年4月1日，被告人吴九林、付吉连在江苏省吴江市金海湾大酒店门口，骗取受害人储珊珊人民币50元；10、2018年4月2日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市，骗取受害人王平人民币120元；11、2018年4月8日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市拓基城市，骗取受害人丁虹妍人民币20元；12、2018年4月9日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市包河区，骗取受害人许程人民币20元；13、2018年4月11日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区，骗取受害人余倩倩人民币50元；14、2018年4月11日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市高新区，骗取受害人蒋世平人民币50元；15、2018年4月20日，被告人吴九林、付吉连在江苏省徐州市泉州区，骗取受害人沈艳军人民币32元；16、2018年4月23日，被告人吴九林、付吉连在安徽省淮北市濉溪县附近，骗取受害人蒋旭人民币80元；17、2018年4月23日，被告人吴九林、付吉连在安徽省淮北市濉溪县物资局附近，骗取受害人王玉琦人民币100元；18、2018年4月25日，被告人吴九林、付吉连在安徽省宿州市埇桥区，骗取受害人赵永纪人民币190元；19、2018年4月26日，被告人吴九林、付吉连在安徽省宿州市埇桥区，骗取受害人谢某人民币80元（已追回）；20、2018年4月26日，被告人吴九林、付吉连在安徽省宿州市埇桥区附近，骗取受害人韩玲人民币54元；21、2018年4月26日，被告人吴九林、付吉连在安徽省苏州市，骗取受害人杨磊人民币30元；22、2019年5月10日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市雨花台区铁心桥派出所附近，骗取受害人詹玮人民币30元；23、2018年5月17日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市蒙城县，骗取受害人韩慧人民币40元；24、2018年5月17日，被告人吴九林、付吉连在江苏省无锡市锡山区，骗取受害人杨笑人民币30元；25、2018年6月29日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区明珠广场公交站台，骗取受害人刘梦会人民币60元；26、2018年6月29日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市经开区，骗取受害人卢重阳人民币90元；27、2018年6月30日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市第一人民医院附近，骗取受害人刘强人民币32元；28、2018年6月30日，被告人吴九林、付吉连在安徽省××山区××花园城小区附近，骗取受害人吴昱昱人民币56元；29、2018年7月16日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市高新区，骗取受害人桂成明人民币100元；30、2018年7月17日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市，骗取受害人王召光人民币160元；31、2018年8月1日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市江宁区，骗取受害人聂根磊人民币100元；32、2018年8月3日，被告人吴九林、付吉连在江苏省，骗取受害人朱浩人民币30元；33、2018年8月4日，被告人吴九林、付吉连在江苏省，骗取受害人朱梦丽人民币30元；34、2018年8月4日，被告人吴九林、付吉连在江苏省，骗取受害人桂燕人民币50元；35、2018年8月10日，被告人吴九林、付吉连在安徽省天长市粮站附近，骗取受害人周长春人民币200元；36、2018年9月2日，被告人吴九林、付吉连在安徽省马鞍山市花山区附近，骗取受害人郭婷婷人民币40元；37、2018年9月4日，被告人吴九林、付吉连在安徽省芜湖市鸠江区，骗取受害人范文博人民币150元；38、2018年9月5号，被告人吴九林、付吉连在安徽省芜湖市弋江区奥体中心附近，骗取受害人诸文思人民币46元；39、2018年9月5日，被告人吴九林、付吉连在安徽省芜湖市鸠江区桥附近，骗取受害人陈小保人民币50元；40、2018年10月11日，被告人吴九林、付吉连在江苏省无锡市惠山区，骗取受害人吴秋霞人民币30元；41、2018年10月22日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市蜀山区，骗取受害人顾林人民币100元；42、2018年10月22日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市附近，骗取受害人王娟娟人民币60元；43、2018年10月24日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市经开区，骗取受害人武剑人民币28元；44、2018年10月31日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市颍州区附近，骗取受害人唐雷娜人民币28元；45、2018年11月11日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市玄武区，骗取受害人钱钊人民币56元；46、2018年11月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省扬州市江都区，骗取受害人戚文杰人民币30元；47、2018年12月20日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市高新区，骗取受害人程风人民币60元；48、2018年12月24日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市高新区，骗取受害人柯文娟人民币50元；49、2018年12月28日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市姑苏区，骗取受害人刘肇发人民币180元；50、2019年1月6日，被告人吴九林、付吉连在浙江省温州市瓯海区医附近，骗取受害人陈蒙蒙人民币80元；51、2019年1月11日，被告人吴九林、付吉连在福建省福州市马尾区，骗取受害人潘贵铭人民币60元；ｄｅ52、2019年1月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市江苏电视台附近，骗取受害人李奕安人民币200元，其中通过微信转给吴九林100元，通过微信转给付吉连100元；53、2019年1月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市，骗取受害人董晶晶人民币100元；54、2019年1月16日，被告人吴九林、付吉连在江苏省常州市新北区，骗取受害人方正学人民币500元；55、2019年1月18日，被告人吴九林、付吉连在江苏省常州市武进区，骗取受害人陈磊人民币130元；56、2019年1月25日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市浦口区，骗取受害人朱占坤人民币80元；57、2019年1月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市栖霞区，骗取受害人孙乐人民币30元；58、2019年1月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市栖霞区，骗取后害人赵井胜人民币80元；59、2019年1月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市军区，骗取受害人王壮人民币160元；60、2019年1月27日，被告人吴九林、付吉连在江苏省江宁区，骗取受害人黄海荣人民币300元；61、2019年2月23日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市高新区，骗取受害人靳亚玲人民币20元；62、2019年2月23日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市高新区，骗取受害人曹良人民币20元；63、2019年2月24日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市包河区，骗取受害人刘进人民币20元；64、2019年2月25日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市经开区，骗取受害人袁旭珊人民币100元；65、2019年2月25日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市经开区，骗取受害人毛梅梅人民币100元；66、2019年2月27日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市颍泉区，骗取受害人严文人民币80元；67、2019年2月28日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市颍州区，骗取受害人张红人民币80元；68、2019年3月5日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市铜山区，骗取受害人蒋播分两次骗取人民币140元，其中现金40元，微信支付100元；69、2019年3月9日，被告人吴九林、付吉连在安徽省淮北市濉溪县，骗取受害人刘婷婷人民币50元；70、2019年3月11日，被告人吴九林、付吉连在浙江省绍兴市诸暨市，骗取受害人李卓人民币500元。（二）通过付吉连的微信收取的资金1、2018年4月2日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市附近，骗取受害人刘瑞香人民币40元；2、2018年8月4日，被告人吴九林、付吉连在江苏省江市丹徒区丹徒新城粮食局附近，骗取受害人张荣辉人民币60元；3、2018年8月8日，被告人吴九林、付吉连在江苏省扬州市火车站附近，骗取受害人吴春香人民币30元；4、2018年9月17日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市浦口区，骗取受害人刘红君人民币40元；5、2018年10月8日,被告人吴九林、付吉连在江苏省无锡市新吴区附近，骗取受害人贾永康人民币100元；6、2018年10月9日，被告人吴九林、付吉连在江苏省无锡市滨湖区，骗取受害人楚可可人民币28元；7、2018年10月30日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市，骗取受害人王婉婷人民币140元；8、2018年10月31日，被告人吴九林、付吉连在安徽省阜阳市颖东区，骗取受害人刘琦琦人民币60元；9、2018年11月2日，被告人吴九林、付吉连在安徽省亳州市，骗取受害人朱国权166元；10、2018年11月26日，被告人吴九林、付吉连在江苏省扬州市，骗取受害人尤慧人民币80元；11、2018年12月21日，被告人吴九林、付吉连在江苏省苏州市吴中区地铁站附近，骗取受害人高树朋人民币80元；12、2019年1月8日，被告人吴九林、付吉连在福建省福州市福州软件院内，骗取受害人苏昱人民币110元；13、2019年1月25日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市建邺区附近，骗取受害人程书瑜人民币30元；14、2019年1月25日，被告人吴九林、付吉连在在江苏省南京市建邺区，骗取受害人魏杰如人民币20元；15、2019年1月227日，被告人吴九林、付吉连在江苏省南京市江宁区，骗取受害人方彭飞人民币38元。二、通过支付宝骗取的资金（一）通过付吉连的支付宝收取的资金1、2018年9月8日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市，骗取受害人韩宇辰人民币150元；2、2019年2月23日，被告人吴九林、付吉连在安徽省合肥市，骗取受害人付业妍人民币30元。三、骗取的现金2019年3月12日，被告人吴九林、付吉连在浙江省绍兴市上虞区人民医院附近，骗取受害人叶海芳人民币25元。被告人吴九林、付吉连于2019年3月13日被抓获。另查明，公安机关从被告人吴九林处扣押了金色表盘ROSRA手表一只、银色XINGDUN手表一只、游戏币一袋、蓝色OPPO手机一只、银色华为手机一只、仿黄金镶嵌翡翠戒指一只；从被告人付吉连处扣押了金色表盘ROSRA手表一只、金色MIKE女式手表五只、游戏币一袋、玖瑰OPPO手机一只、仿黄金镶嵌翡翠戒指二只、人民币三百零五元。在本院审理中，被告人吴九林、付吉连退出赃款人民币七千三百二十五元。上述事实，被告人吴九林、付吉连在庭审中亦无异议，并有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：被害人叶某、刘某、郭某等陈述，辨认笔录和照片，手机证据提取笔录，搜查笔录、扣押决定书、清单和照片，检查笔录，财付通交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录，住宿、出行记录，自述材料，本院发票，情况说明，抓获经过，被告人吴九林、付吉连的全国常住人口信息。本院认为，被告人吴九林、付吉连以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。二被告人多次实施诈骗,可酌情从重处罚;已全部退出赃款，可酌情从轻处罚；二被告人如实供述自己罪行且自愿认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人提出的被告人付吉连具有上述从轻情节要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其余意见与法律和事实不符，本院不予采纳。公诉机关对被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴九林犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日相应顺延，即自二〇一九年三月十四日起至二〇二〇年十一月十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人付吉连犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期终止日相应顺延，即自二〇一九年三月十四日起至二〇二〇年十一月十二日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、绍兴市公安局上虞区分局从被告人吴九林处扣押了金色表盘ROSRA手表一只、银色XINGDUN手表一只、游戏币一袋、蓝色OPPO手机一只、银色华为手机一只、仿黄金镶嵌翡翠戒指一只，其中蓝色OPPO手机一只、银色华为手机一只作为犯罪工具予以没收，其余物品由扣押机关依法处理；从被告人付吉连处扣押了金色表盘ROSRA手表一只、金色MIKE女式手表五只、游戏币一袋、玖瑰OPPO手机一只、仿黄金镶嵌翡翠戒指二只、人民币三百零五元，其中玖瑰OPPO手机一只作为犯罪工具予以没收，其余物品由扣押机关依法处理。由被告人吴九林、付吉连交纳暂存于本院的人民币七千三百二十五元发还给相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯尧土人民陪审员  朱一柱人民陪审员  陈文静二〇二〇年五月十三日书 记 员  王银芬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。