甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书（2020）甘0922刑初23号公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院。被告人赵某1，男，住内蒙古自治区巴彦淖尔盟五原县，无业。2019年3月30日因涉嫌非法经营罪被瓜州县公安局刑事拘留,同年5月5日被瓜州县公安局取保候审，2020年5月4日被本院取保候审。辩护人耿某，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人李某，男，住内蒙古自治区巴彦淖尔盟五原县，无业。2019年3月30日因涉嫌非法经营罪被瓜州县公安局刑事拘留,同年5月5日被瓜州县公安局取保候审，2020年5月4日被本院取保候审。辩护人赵某2，甘肃汉池律师事务所律师。甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2020）11号起诉书指控被告人赵某1、李某犯非法经营罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瓜州县人民检察院指派检察员朱岩出庭支持公诉，被告人赵某1及辩护人耿某、被告人李某及辩护人赵某2到庭参加诉讼。现已审理终结。甘肃省瓜州县人民检察院指控,2018年4月被告人赵某1、李某二人商议在甘肃、新疆一带从事挂车的改装、生产和销售业务。同年9月，二人租赁瓜州县渊泉镇北大桥街113号原风机塔筒厂作为经营场地，每人出资15万元，从山东、瓜州等地招聘工人，购买改装、生产挂车的配件及用于打码的打标机后，二人未在工商、税务等部门注册，亦未取得相关部门许可的情况下，以“瓜州宇通挂车厂”的名义对外生产、改装、销售挂车。为使购买者正常报户、上牌，李某通过微信从外地购买挂车合格证及发票。2018年9月至2019年4月期间，赵某1、李某生产销售成品挂车1辆，销售改装挂车5辆，销售金额261000元，预收购车者订金37000元。案发后，公安机关从现场依法扣押未销售的红色无轮挂车11辆、绿色无轮挂车1辆、雪蓝色无轮挂车1辆、未焊接完成挂车1辆、打标机1台；赵某1、李某退赔了全部购车者的车款及订金。事实有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、现场勘验、辨认笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人赵某1、李某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，请依法判处。被告人赵某1对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控赵某1的犯罪事实及罪名无异议，提出赵某1归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且已全部退回赃款，取得谅解，生产挂车时虽未取得相关手续，但所使用材料符合质量标准，社会危害性小，赵某1系初犯,主观恶性小，有悔罪表现，请求从轻处罚。被告人李某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对指控李某的犯罪事实及罪名无异议，提出李某归案后如实供述犯罪事实，且已积极退赃；李某系初犯，案发后补办了相关证件，当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求从轻处罚。经审理查明,2018年4月被告人赵某1、李某商议在甘肃、新疆一带从事挂车的生产、改装和销售业务。同年9月，二人共同出资，租赁了瓜州县渊泉镇北大桥街113号原风机塔筒厂作为经营场地，从山东、内蒙、瓜州等地招聘工人、购买了改装、生产挂车的配件及用于打码的打标机后，二人未在工商、税务等部门注册，亦未取得相关部门许可的情况下，以“瓜州宇通挂车厂”的名义对外生产、改装挂车并销售。为使购买者正常报户、上牌，李某通过微信从外地购买挂车合格证及发票。2018年9月至2019年4月期间，赵某1、李某生产销售成品挂车1辆，销售改装挂车5辆，销售金额261000元，预收购车者订金37000元。案发后，公安机关依法从现场扣押未销售的红色无轮挂车11辆、绿色无轮挂车1辆、雪蓝色无轮挂车1辆、未焊接完成挂车1辆、打标机1台。赵某1、李某退赔了全部购车者的车款及订金。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的以下证据证实：一、物证：公安机关扣押的打标机1台，证实赵某1、李某生产、改装及销售挂车时所用工具的情况。二、书证1、瓜州县公安局受案登记表、立案决定书、案件来源及查获经过，证实案件来源及赵某1、李某的到案经过；2、被告人赵某1、李某常住人口基本信息，证实其二人身份情况及具有完全刑事责任年龄的事实；3、赵某1、李某前科查询证明，证实其二人无犯罪记录的事实；4、公安机关依法调取的赵某1、李某的银行交易明细，证实其二人生产、销售挂车时，收取车款、订金及资金往来事实；5、公安机关依法从张某1、王某1、许某、蔺某、王某2等人处调取的甘肃省酒泉市××县（瓜州宇通挂车厂）订购合同复印件、微信转账记录截图、POS机刷卡票据，证实其从赵某1、李某处购买挂车的事实；6、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法从赵某1、李某处扣押红色无轮挂车11辆、绿色无轮挂车1辆、蓝色无轮挂车1辆、未焊接完成的挂车1辆、打标机1台及赵某1、李某非法生产、改装及销售挂车的事实；7、发还清单，证实对涉案物品进行发还的情况；8、场地工房租赁合同，证实赵某1向王某1租赁涉案场地工房，租赁期限自2018年11月10日至2019年11月9日止，租赁期限为1年的事实；9、公安机关依法调取的收条、转账凭证，证实赵某1、李某已退回车款及订金的事实；10、中华人民共和国工业和信息化部工产业[2009］第45号公告、专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则，证实生产销售挂车需获得准入、许可，租赁场地生产的企业应具有至少十年以上租赁期限的事实。三、证人证言1、证人张某2、张某3、李某2、杨某、甄某、张某4等人证言，证实其在李某经营的挂车场内工作的事实；2、证人王某2、许某、张某1、蔺某、王某1、高某1、高某2、丁某、高某3、闫某等人证言，证实其在李某处购买挂车、缴纳定金的事实；3、证人王某3证言，证实其与赵某1、李某签订场地工房租赁合同，将场地工房租给赵某1、李某的事实。四、被告人赵某1、李某的供述与辩解，证实二人非法生产、改装和销售挂车的事实。五、甘肃省产品质量监督检验研究院的NO:JD2019-003鉴定报告，证实经鉴定，该生产地点不具备基本生产条件，未发现使用不符合国家标准的原材料，该生产地点生产的半挂车有伪造合格证的行为，属于存在道路安全隐患的假冒产品。六、现场勘验、辨认笔录及照片1、李某辨认笔录，证实赵某1系与其一起生产、销售挂车的人；2、张某2辨认笔录，证实赵某1系雇佣其与张某4、张某3来瓜州组装挂车的人；3、王某1、许某辨认笔录，证实经辨认，李某系与其二人签订挂车合同的人；4、李某、赵某1辨认笔录及照片，证实对案发现场进行辨认的过程。量刑证据：退赔收条、10份谅解书、罚金票据，证实赵某1、李某积极退赃，取得谅解，缴纳罚金。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认。本院认为，被告人赵某1、李某违反国家规定，在未取得相关手续的情况下，非法生产、改装、销售挂车，扰乱市场秩序，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。赵某1、李某归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退回违法所得取得谅解，可从轻处罚。赵某1辩护人所提生产挂车时虽未取得相关手续，但使用材料符合质量标准，社会危害性小的辩护意见，经查，赵某1、李某进行挂车生产的地点不具备生产条件，且生产的挂车有伪造合格证的行为，属存在道路安全隐患的假冒产品，故该意见不予采纳，所提其他从轻处罚的意见予以采纳。李某辩护人所提李某案发后补办了相关证件的辩护意见，经查，被告人李某、赵某1系2019年3月30日归案，李某于2019年5月23日办理了名称为山东汇统汽车制造有限公司瓜州分公司的营业执照，故此意见不予采纳，所提其他从轻处罚的意见，予以采纳。经司法机关判前评估，赵某1、李某均具有社区矫正条件，对其二人可适用缓刑。公诉机关的量刑意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金6万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金5万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、公安机关依法从赵某1、李某处扣押的红色无轮挂车11辆、绿色无轮挂车1辆、雪蓝色无轮挂车1辆、未焊接完成的挂车1辆、打标机1台，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 陈天明人民陪审员 张艳梅人民陪审员 王海艳二〇二〇年五月八日法官 助理 杨 佳书 记 员 彭 川