安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖03刑终142号原公诉机关怀远县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡金万，男，1968年12月9日出生于安徽省南陵县，汉族，大学文化，原系合肥市公安局经侦支队支队长，曾任合肥市公安局郊区分局刑警大队探长、副主任科员，合肥市公安局包河分局责任区刑警二队队长、主任科员，合肥市包河分局经侦大队大队长，合肥市公安局常青派出所所长，合肥市公安局刑警支队副支队长、支队政委，户籍所在地安徽省合肥市包河区，住合肥市包河区上派路曙宏南苑小区3栋606室。2018年11月11日被蚌埠市监察委员会决定留置，2019年2月1日经安徽省监察委员会批准延长留置三个月，4月29日因涉嫌犯受贿罪被蚌埠市人民检察院决定刑事拘留，当日被蚌埠市公安局执行刑事拘留，5月8日被蚌埠市人民检察院决定逮捕，当日被蚌埠市公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人沈辉，安徽年代律师事务所律师。怀远县人民法院审理怀远县人民检察院指控原审被告人胡金万犯受贿罪一案，于2019年12月30日作出（2019）皖0321刑初336号刑事判决。宣判后，原审被告人胡金万不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并征询了辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原判认定：1997年至2018年期间，被告人胡金万利用担任合肥市公安局郊区分局刑警大队探长、包河分局责任区刑警二队队长、包河分局经侦大队大队长、常青派出所所长、市公安局刑警支队副支队长、刑警支队政委、市公安局经侦支队支队长等职务便利，或者利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为他人在案件协调处理、经营监管、职务提拔、工程承揽、房屋租赁等方面提供帮助，索取、非法收受杨某1、李某2等人财物，价值共计人民币869.464万元。案发后，被告人胡金万不仅如实坦白办案机关已经掌握的受贿事实，还主动交代了办案机关未掌握的收受贿赂、索贿的事实，并退出赃款共计265万元。具体事实分述如下：一、1997年，杨某1同学的妻子因做假涂料被合肥市公安局郊区分局查处，杨某1找到时任郊区分局刑警大队探长的被告人胡金万帮忙，希望不要追究刑事责任，胡金万接受请托，在办案中予以关照，仅作出罚款处理。2013年4、5月份，杨某1的亲威因涉嫌非法买卖枪支被辽宁省丹东市公安局立案追逃，合肥市公安局包河分局刑警队负责配合抓捕，杨某1找到时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙，胡金万安排包河分局刑警三队队长李某1在抓捕过程中予以关照。2017年9月份左右，杨某1因朋友在庐江县罗河镇的施工问题找胡金万帮忙，胡金万找到庐江县副县长兼公安局长桑某予以协调。2013年9月份，被告人胡金万以弟弟胡某1开矿需要资金周转为由，以胡某1的名义向杨某1借款50万元，因多次给杨某1提供过帮助，胡金万将该借款据为已有。2017年，杨某1因朋友庐江县农村商业银行罗河信用社主任周某1职务调整的事找胡金万帮忙，胡金万找到安徽省农村信用社联合社副主任盛某协调，并非法收受杨某1所送的2万元现金。上述事实，有以下证据证实：(一)书证1、辽宁省丹东市公安局、丹东市振兴区人民法院相关文书证实：2013年，合肥市庐江县村民李某6、李某7因涉嫌非法买卖枪支罪被丹东市公安局刑事拘留及被丹东市振兴区人民法院判决等情况。2、借条证实：胡某1曾向杨某1出具借条，内容：今借到杨某1人民币50万元，具借人，胡某1，2013年9月14日。3、银行账户交易明细证实：2013年9月14日，由杨某1银行账户向胡某1银行账户转账50万元。(二)证人证言4、证人杨某1证言：我和胡金万认识二十多年。我同学张某6的老婆因做假涂料被合肥郊区公安分局刑警大队查处，由时任探长的胡万金负责，我请他帮忙不追究刑事责任，后该案做罚款处理。2013年，我亲戚李某6、李某7等人因贩卖枪弹（汽枪）配件被吉林省丹东市警方立案追捕，我找胡金万协调和关照，他给予帮助。2017年9月，我朋友陈某1在庐江县罗河镇修路需要沙石，我找胡金万协调庐江县公安局打非办人员，他给予帮助。2017年8、9月，我请胡金万帮忙找他老乡盛某（任省农村商业联社副主任），将周某1调整到庐江县农商行任党委委员，并在他家楼下将4条烟、1箱五粮液放到他车里，其中装烟的袋子内有2万元，他收下。2013年，胡金万讲他弟弟胡某1在云南矿山开采需资金周转向我借款50万元，讲用款时间不长，胡某1给我出具借条，未约定利息和归还期限。两天后，我将款转账到胡金万账户。胡金万是公安局领导，低调、够处，我看他面子借钱给胡某1，遇事好再找他帮忙，他没表示过要还钱，我要过，他说没钱，我没再催要。5、证人李某1证言：我任合肥公安局包河分局刑警三队队长时，协助辽宁丹东警方抓捕涉嫌网络贩卖枪弹零配件逃犯并进行问话和先行羁押，时任刑警支队政委的胡金万打我电话说嫌犯是他朋友家亲戚，希望给予照顾并注意分寸。6、证人桑某证言：2016年12月至今，我任庐江县副县长兼公安局长。2017年11月，胡金万因他朋友在罗河镇美丽乡村工程项目多次打电话让我帮忙协调。7、证人周某1证言：我任合肥庐江县农商行罗河支行行长。2017年，杨某1帮我找时任合肥市刑警支队政委的胡金万调整工作，胡金万表示帮我找他老乡盛某（省农村信用联社副主任）。为此，杨某1送给胡金万1箱五粮液酒、4条烟和2万元现金。8、证人盛某证言：我任安徽省农村信用社联合社副主任。2017年3月至8月，胡金万多次请我帮忙提拔庐江县罗河信用社支行行长周某1为庐江县农商行党委委员、副行长。（三）被告人胡金万供述与辩解9、被告人胡金万供述:1997年，杨某1因亲戚做假涂料被我们查处时，找我帮忙不追究刑事责任，后我们做罚款处理。后杨某1因亲戚网络贩卖枪弹零配件被立案追捕找我，我给包河分局刑警三队李某1队长打电话说嫌疑人是我朋友家亲戚，希望他给予照顾。2017年8、9月，杨某1因他朋友周某1（庐江县农村商业银行罗河信用社主任）调整到县社党委委员的事送我四条烟和一箱五粮液，装烟的袋内有2万元。我找任省农村商业联社副主任的老乡盛某帮忙，但他说帮不上忙。2017年9月，杨某1因他儿子在罗河镇上修路搞不到沙石等问题找我，我打电话给公安局长兼副县长桑某协调。2013年，我向杨某1提出我弟胡某1在云南矿山开采需资金周转，向他借款50万元，并讲用款时间不长。胡某1给杨某1出具借条，杨某1将款转账到我交通银行账户，我转给胡某1。杨某1要过该款，我表示没钱就没再要。虽出具借条，但我们心里都明白，我不还他他不会要。因他是商人，我职位不断上升，他也为和我搞好关系，遇事好再找我帮忙。我若想还也有能力还，但我认为帮过他，该款是该给我的感谢费，想占为己有。二、2004年，时任合肥市公安局包河分局经侦大队大队长的被告人胡金万，非法收受辖区企业合肥江淮混凝土制品有限公司总经理李某2所送的5万元用于购买货车，投放在江淮混凝土制品有限公司运营。2008年初，李某2因参与打架被包河分局包公派出所立案侦查，找到时任常青派出所所长的被告人胡金万帮忙，胡金万找包河分局刑警大队大队长李某3帮忙协调，予以关照。2009年，胡金万因与辅警恋爱发生纠纷，让李某2出面与辅警家人协调，李某2出资5万元解决纠纷，并将此事告知胡金万，胡金万未将5万元返还给李某2。2014年11月份，被告人胡金万以其岳母生病为名，向李某2借款20万元，后投入到海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)账户用于炒股。因给李某2提供过帮助，胡金万将该借款据为已有。2014年、2015年春节期间，胡金万两次非法收受李某2以拜年为名所送的共计1万元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述、证人李某2、姜某、李某3、胡某2证言、私营企业基本注册信息查询单、公司变更信息、合肥市公安局包公派出所接受刑事案件登记表、破案报告书、合肥市公安局包河分局撤销案件决定书、释放通知书、宣布行政处罚笔录、银行账户明细等证据予以证实。三、2004年，时任合肥市公安局包河分局经侦大队大队长的被告人胡金万，非法收受辖区企业合肥常青建筑安装公司人员胡某3所送的5万元用于购买货车，投放在合肥江淮混凝土制品有限公司运营。上述事实，有以下证据证实：（一）证人证言1、证人胡某3证言：我任合肥常青建筑安装公司总经理，2004年，胡金万打我电话说想买辆大货车给江淮混凝土公司送石子，还缺5万元，我答应借给他。几天后，我给他5万元现金。他未提出要还钱，我也没要过，也不可能要。因为我做生意，他是公安，要维持好关系，他对我生意能多些关照。（二）被告人供述与辩解2、被告人胡金万供述与辩解：2004年，我在江淮混凝土集团投资一辆八轮货车，因资金紧张，以借款之名向胡某3要5万元，没打借条，他没问我要过，我也没打算还。四、2006年至2009年春节期间，时任常青派出所所长的被告人胡金万，非法收受包河区曙光村村长方某1为使妻子经营的晨都宾馆能够获得关照而以拜年为名所送的共计8000元现金。2012年4月份，被告人胡金万为给儿子过生日，安排方某1在其弟弟的饭店订餐。餐后，方某1为以后能够获得胡金万的关照，代为支付餐费1万元。上述事实，被告人胡金万在审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述、证人方某1证言、干部任免审批表、基本注册信息查询单、变更信息等证据予以证实，足以认定。五、2007年至2009年每年的春节、端午节、中秋节，时任常青派出所所长的被告人胡金万，非法收受辖区企业万豪大酒店实际管理者王某1为以后能够获得关照而以拜节为名所送的共计2.7万元现金。2011年，胡金万结婚时非法收受王某1所送的5000元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人王某1证言、营业执照、房屋租赁合同、承包协议等证据予以证实，足以认定。六、2014年、2016年、2017年，时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万接受辖区企业合肥常青机械股份有限公司法人吴某的请托，利用职务便利多次帮忙查询朱某银行流水、住宿记录等个人信息。2018年初，时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万接受吴某的请托，利用职务便利在蒋某1举报他人涉嫌职务侵占、虚开增值税专用发票等案中提供帮助。2007年11月份、2015年3月份，被告人胡金万以堂哥胡某2在云南开矿需要资金周转为由，两次向吴某借款共计100万元。因认为给吴某提供过帮助，以后吴某可能还会找自已帮忙，被告人胡金万将以上借款据为已有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、企业基本注册信息查询单、变更信息证实：合肥常青机械股份有限公司成立于1988年，法人吴某，经营场所合肥市东油路18号等情况。2、信息核查受理、记录证实：2010年至2016年，胡金万等人查询朱某人口信息、住宿信息记录。3、蒋某1报案、合肥市公安局受立案、合肥市中级人民法院民事判决书等材料证实：2008年，蒋某1与蒋某2发生股权纠纷，蒋某1举报蒋某2等人涉嫌职务侵占、挪用资金、虚开增值税专用发票并被合肥市公安局受理等情况。4、合肥常青机械制造有限责任公司记账凭证、借款单、收据、借条、工商银行业务凭证等证实：2007年11月19日，胡金万从该公司借款50万元现金；2011年5月30日，吴某以胡金万名义还款50万元；2015年3月16日，胡金万向吴某出具50万元借条，当月17日，由吴某银行账户转入胡金万银行账户50万元等情况。5、胡金万交通银行交易明细证实：2015年3月17日，由吴某银行账户转账至胡金万银行账户50万元后，由该账户转入50万元至海通证券公司账户；当月26日，海通证券公司转入该账户51万元，同日，由该账户转入汪某银行账户40万元。6、合肥市瑶海区公检法联席会议纪要证实：2016年12月19日，瑶海区公检法召开联席会议研究讨论虚开增值税专用发票罪的追诉标准、物流经营企业公司代收货物、货款后潜逃行为涉嫌犯罪等的问题。（二）证人证言7、证人吴某证言：2007年11月，我任合肥常青机械股份有限公司党总支书记。胡金万以入股其堂哥胡某2云南矿厂资金不足为由向我借款50万元。我因公司在其辖区不好拒绝，其想得到其关照，从公司账户转账给其50万元。2015年3月，胡金万又以胡某2矿厂资金短缺为由借款50万元，并讲年底一并归还借款。他是市公安局领导，我不想得罪他，也想以后得到他帮助，就个人转账给他50万元。我在2014年、2016年、2017年，让他帮忙查过我老婆朱某银行流水、话单和住宿记录等信息。2017年底，我因朋友老婆蒋某1与其亲戚合伙成立公司发生纠纷找他帮忙。我于2008年、2012年向胡金万要过二次钱，他表示手头紧。后考虑到他市公安局领导，找他帮过忙，日后遇事再找他帮忙，就没再要过钱，他也表示要还过。8、证人沈某证言：我在合肥市公安局经侦大队法制科。2018年4月，胡金万让我负责接待蒋某1报案，并向其汇报，按其指示移交案件等。9、证人尤某证言：我任合肥市公安局经侦四大队队长，2018年4月，在办理蒋某1报案的蒋某2涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的过程中，胡金万比较重视该案，经常听取汇报，并要求配合法制大队向市局、市检沟通汇报。（三）被告人供述与辩解10、被告人胡金万供述：2007年，我以入股我堂哥胡某2矿厂资金不足为由向吴某借50万元，他从公司账户转账至我账户，我又转账给胡某2。2015年3月，我又以开矿出现困难向他借款50万元并保证年底后一并还款。他转账到我交行账户，当日，我把该款投入股市。约十天后，我把钱转给胡某2。2014年、2016年、2017年，吴某让我帮忙查他老婆朱某银行流水、话单和住宿记录以及短信等，我或安排手下民警帮他查询。2017年底，吴某讲朋友的老婆蒋某1因与亲戚合伙出资经营公司时，其亲戚有涉嫌职务侵占等行为，我帮助协调查处，他还找我办过其他事。吴某于2008年和2012年问我要过，我没凑到钱，我若想还有能力还他，但我给他不少帮助，他以后也会有事找我帮忙，他也不差钱，也应当感谢我，便想占为己有。七、2008年6月份，时任常青派出所所长的被告人胡金万非法收受辖区企业安徽省物资回收公司合肥分公司总经理万某，为以后能够获得关照而以炒股为名所送的10万元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人万某证言、企业基本注册信息查询单等证据予以证实，足以认定。八、2009年至2016年春节(2011年除外)期间，被告人胡金万非法收受合肥富丽华沐浴中心、合肥宝元物流公司股东郑某为以后能够获得关照而以拜年为名所送的共计2.8万元现金。2018年上半年，时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万接受郑某的请托，利用职务便利，在宝元物流公司职工魏某涉嫌职务侵占案中提供帮助，并非法收受郑某安排员工赵某1所送的2万元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人郑某、赵某1证言、合肥宝元物流公司营业执照、报案材料及合肥市公安局庐阳分局问话材料等证据予以证实，足以认定。九、2009年春节期间，时任常青派出所所长的被告人胡金万非法收受合肥市曙光社区书记郑某1为在工作上能够获得其的支持和配合所送的价值2万元的商之都购物卡。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人郑某1证言、干部任免审批表等证据予以证实，足以认定。十、2011年底，合肥市汇龙悦宾馆老板梅某想要承租安徽省电力公司合肥供电公司位于合裕路螺丝岗变电所的房屋再对外转租赚取差价，找到时任合肥市公安局刑警支队副支队长、分管电力警务室的被告人胡金万帮忙，并提出赚取的利润给胡金万一份。胡金万通过电力警务室民警石某找到供电公司物业管理部门书记张某1协调。同年12月份，梅某、孟某成功承租变电所的房屋，租期三年，之后两人将房屋转租给合肥市人杰学校用于办学。2012年至2015年，梅某共送给胡金万15万元。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人梅某证言、孟某证言、石某、张某1、袁某证言、房屋租赁合同、合肥胜明商贸公司营业执照、税务登记证、合肥市瑶海区人民法院民事判决书、合肥市中级人民法院民事裁定书等证据予以证实，足以认定。十一、2014年左右，合肥庐阳区厨老香酒店总经理范某1因朋友被打一案找时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙，胡金万利用职务便利督促蜀山区荷叶地派出所尽快办理。2011年9月份，被告人胡金万以急用钱为由向范某1借款5万元并向其出具5万元借条，后因给范某1帮过忙，将该款据为己有，用于个人日常生活。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、基本注册信息查询单、变更信息证实：合肥庐阳区厨老香酒店成立于2010年，经营者范某1，位于合肥市庐阳区大杨镇。2、借条证实：胡金万向范某1出具借条，内容：今借到范某1现金纸币伍万元正。此据胡金万2011.9.7。3、情况说明证实：范某2出具情况说明称胡金万向范某1借钱，范某1因钱不够借其2万元，至今未还。（二）证人证言4、证人范某1：2011年9月，时任合肥市公安局刑侦支队副支队长胡金万向我借5万元，我钱不够向姐姐范某2借2万元凑齐借给他，他给我出具借条，借条由范某2保管。胡金万没提过还钱，我于2014年左右因朋友被打找胡金万帮忙督促办案，且以后可能还会找他帮忙，我也没找他要过钱。（三）被告人供述与辩解5、被告人胡金万供述与辩解：我和范某1认识多年。2011年9月，我因我弟开矿向他借5万元急用，他先给我2万元现金，说过几天再给我3万。我给他出具5万元借条，但他一直未给我余下3万元，借给我的2万元被我用于日常生活。2014年左右，他因朋友被打找我督促尽快处理，在我的帮助下，荷叶地派出所很快找到凶手，他还多次找我办过其他事情，我认为他给我的2万元是应该的，没打算还他。十二、2007年至2009年的中秋节、春节期间，被告人胡金万非法收受辖区企业合肥市金朝阳商贸发展有限公司法人代表、合肥桐江大酒店有限公司老板刘某1为以后能够获得关照而以拜节为名所送的现金共计1.8万元。2010年10月份，刘某1因家人经营的旅馆涉嫌窃电一案，找时任合肥市公安局刑警支队副支队长的被告人胡金万帮忙，胡金万找蜀山分局责任区刑警三队队长方某2帮忙予以关照，成功办理取保候审，事后非法收受刘某1为表感谢所送的5000元现金。2014年11月份，被告人胡金万以家人做生意借款为名，向刘某1索要5万元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、安徽金朝阳商贸发展有限公司营业执照证实：该公司成立于2007年1月5日，法人刘某1，住所地合肥市包河区屯溪路。2、合肥市公安局蜀山分局责任区刑警三队、蜀山区人民法院相关文书证实：2010年，嫌疑人张某7、张某8因涉嫌晨赢旅社窃电被合肥市蜀山分局立案侦查、取保候审及被蜀山区人民法院判处单处罚金等情况。3、中国工商银行进账单、业务回单、转账支票、合肥桐江大酒店记账凭证、胡金万交通银行账户明细证实：2014年11月14日，合肥桐江大酒店有限公司转账至胡金万交通银行账户5万元，后被转账至海通证券公司账户。（二）证人证言4、证人刘某1证言：2003年至2018年，我承包经营合肥桐江大酒店，为和时任辖区派出所所长胡金万搞好关系，我于2007年至2009年期间的每个中秋节和春节都送给他3000元红包，计18000元。我爱人张某7和她妹妹张某8经营的晨赢旅馆因窃电拟被蜀山刑警队拘留，我找胡金万帮忙为给她们办理了取保候审，为表示感谢，我送给胡金万现金5000元。2014年11月，胡金万说家人做生意需借5万元周转，几个月后还款，我从公司账户转账到他账户5万元。我心里明白他曾帮过我，他借钱时就没准备还，我也没指望他还，就当是感谢费了。5、证人方某2证言：我和胡金万是同事关系，在我办理张某7和张某8窃电案件过程中，胡金万让我帮忙尽力给张某7、张某8办理取保候审。第二日，两嫌疑人被取保。（三）被告人供述与辩解6、被告人胡金万供述：刘某1因经营的桐江大酒店和他爱人经营的旅馆是我们监管对象，希望被关照，于2007年至2009年间的每个中秋节和春节都给我3000元，共18000元，我也给予照顾。他还因妻子和妻妹经营旅馆窃拟被拘留找我帮忙，我联系该案件负责人方某2帮忙办理了取保，他为感谢送我5000元现金。2014年11月，我考虑帮他不少忙，他应该感谢我，就以家人做生意需周转为由借他5万元，他转账5万元到我银行账户。连同张某3转账给我的30万元，我一并投入股市，后转给胡某1。当时说借钱只是借口，他心里也有数。十三、2013年5月份，安徽中泰通讯设备有限公司、安徽回言建筑安装工程有限公司法人任某因朋友司某涉嫌赌博，其随身携带的保时捷911汽车钥匙被扣留一事找时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙，希望返还车钥匙，胡金万安排民警将车钥匙退还给任某。2014年1月份，被告人胡金万以入股胡某2的矿山生意需要本金为由向任某借款20万元，收到款项当日用于归还欠李某4的借款。因给任某提供过帮助，认为其以后可能还会找自己帮忙，胡金万将上述借款据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、私营企业基本注册信息查询单证实：该公司成立于2016年，法人任某，经营场所合肥市包河区华尔街。2、合肥市公安局庐阳分局行政处罚决定书证实：2013年5月7日，司某因赌博被合肥市公安局庐阳分局处以行政拘留十五日、罚款3000元。3、胡金万银行账户交易明细证实：2014年1月24日，由任某银行账户向胡金万账户转账20万元。（二）证人证言4、证人任某证言：2012年左右，我同学司某因赌博被公安机关拘留，保时捷911汽车钥匙也被扣留，我找时任刑警支队政委的胡金万帮忙，他让办案民警将车锁匙给我。2014年，胡金万以入股他哥矿厂需要资金为由借我30万元，我通过我哥任某1工商银行账户转至胡金万银行账户20万元。我找胡金万要三次钱，他没还，我才明白他就不想还我钱。5、证人司某证言：2012年左右，我因打麻将被时任合肥市刑警支队政委胡金万带队抓获并扣留保时捷911的汽车钥匙。我听家属讲任某找胡金万说情拿回车钥匙。听任某说胡金万借过他钱。（三）被告人供述与辩解6、被告人胡金万供述：2012年底，我带队执行禁赌任务时将赌博的司某抓获并扣留其保时捷911汽车。后任某找我，我让办案民警把汽车锁匙给了任某。2017年，任某还找我帮帮忙办过其他事。2014年，我以投资我哥胡某2矿厂需资金向他借款30万元。但他说能给我凑20万元，并转账到我银行账户，我用于还李某4。他问我要过钱，我以没钱推脱。我有能力还他，就是不想还，因为我帮他很多忙，他应该感谢我。十四、2013年5月份，时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万利用职务便利，为安徽舜城建设有限公司法人程某涉嫌赌博案件提供关照。同年7月份，被告人胡金万以开矿需要资金为由向程某借款30万元。2015年10月份，程某因急需用钱向胡金万催要借款。2015年底、2016年初，胡金万分两次还给程某共20万元，将余下10万元据为已有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、企业基本注册信息查询单、变更信息证实：该公司成立于2009年，法人程某，经营场所合肥市包河区。2、合肥公安局刑警支队出具的情况说明、讯问笔录、合肥市公安局提请报告证实：2013年5月6日，该队在工作中发现程某等人在合肥市庐阳区庐江路雅迪商务会所内聚众赌博，并因其系人大代表向人大常委会提请行政拘留报告。3、胡金万交通银行账户交易明细证实：2013年7月8日，由程某1银行账户向胡金万账户转账30万元，后转入海通证券。4、情况说明证实：程某书写因程某1在监狱服刑，没有找到胡金万出具的30万元借条。（二）证人证言5、证人程某证言：我任安徽舜城建设有限公司总经理。2013年春节前后，我和朋友在茶楼喝茶时被合肥市刑警队胡金万带队以涉嫌赌博抓获。2013年7月，胡金万以家人做生意需要钱向我借款，并说很快还我。我让我弟程某1给他账户转账30万元，他给我出具借条。我因他在赌博事宜上帮助我借给他，且我是生意人，他是市公安局领导，也为日后得到他关照。2015年4月，我因涉嫌挪用资金罪需要钱找他还钱，他先后共还我20万元。我多次找他要余下10万元，他未还。（三）被告人供述与辩解6、被告人胡金万供述：2012年底，在我的关照下，我们经办的赌博案件中程某只被罚款，而其他人被刑事处罚或治安拘留。2013年7月，我考虑帮他不少忙，以投资矿山需要钱向他借30万元并出具借条，他转账至我交通银行账户，后被我投到股市，7月11日从股市转出20万元给我前妻陈某2。2015年，程某讲他被市纪委调查急需用钱，我于2015年底和2016年初分两次共还他20万元。我有能力还他剩余10万元，但我帮过他，他应该感谢我，不再给他。十五、2013年7月份，安徽新科电信集团有限公司销售经理李某4因被诈骗到合肥市公安局刑警支队报案，并找到时任刑警支队政委的被告人胡金万帮忙尽快查处、追回损失，胡金万答应帮忙。同年8月份，在案件办理过程中，胡金万以弟弟胡某1开矿需要资金周转为由向李某4借款100万元，收到款项当日用于归还欠周某4的借款。2013年底至2017年4月份，经李某4多次催要，胡金万共还给李某485万元，余款15万元被其据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、李某4报案材料、合肥市公安局刑警支队受案登记表、合肥市公安局立案决定书、询问笔录等证实：2013年7月18日，李某4报案称被骗375万元，市公安局予以受理、侦查等情况。2、上海浦东发展银行借记通知单、借款协议、记账凭证、收据、银行账户交易明细证实：2013年8月29日，由李某4银行账户向胡金万账户汇款100万元等情况，且签订借款协议。3、胡金万交通银行账户交易明细、结算凭证证实：2013年12月16日、2014年1月、29日、2017年4月13日，由胡金万银行账户三次转账至李某4银行账户共85万元。（二）证人证言4、证人李某4证言：我任安徽新科电信集团有限公司销售经理。2013年6月，我因投资被诈骗525万元案，经朋友介绍认识刑警支队政委胡金万，并请他帮忙尽快立案查处，追赃。2013年8月，胡金万因他弟弟胡某1开矿需要资金周转向我借款100万元，并说用款时间不长。我考虑案件还需他帮助，于当月29日，通过我工商银行账户将100万元转至他银行账户，他出具了借条。一年多后，我催要欠款。他先后共还我85万元。他没还余款，我也想和他搞好关系，遇事他给予关照，而不再催要。（三）被告人供述与辩解5、被告人胡金万供述：2013年6月，李某4因被诈骗500多万元请我帮他抓紧时间立案、尽快追赃。2013年8月，我因我弟胡某1开矿需要资金周转向他借100万元，并说用款时间不长。他将钱转至我账户，我出具了借条，我将该款用于还周某4。一年多后，李某4催要欠款，我陆续还他85万元。我有能力还余下15万元，但我帮过他，他应该感谢我，就不想再还。十六、2013年12月份，时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万以投资胡某1在云南开矿需要资金为由向安徽御水湾咖啡茶楼有限公司法人龙某借款50万元，并将款项投入海通证券账户用于炒股，后又转出用于归还欠李某4的借款。后胡金万因利用职务便利为龙某经营的茶楼提供过关照，将上述借款据为己有。2015年至2018年春节期间，被告人胡金万非法收受龙某为以后能够获得关照而以拜年为名所送的共计2万元现金。2018年12月份，胡金万被查处后，胡某2退给龙某5万元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、安徽御水湾咖啡茶楼有限公司营业执照证实：该公司成立于2016年1月，法人龙某。2、李某8、胡金万银行交易明细证实：2013年12月4日，由李某8银行账户向胡金万银行账户转账50万元，后该款被转入海通证券公司账户；当月16日由海通证券公司账户转入胡金万银行账户51万元，又由胡金万银行账户转账至李某4银行账户50万元。（二）证人证言3、证人龙某证言：我任御水湾咖啡茶楼有限公司法人代表。2013年，因胡金万经常去我茶楼吃饭、打牌，和他熟悉。2013年底，胡金万因投资他弟弟胡某1在云南开的矿向我借50万元，说半年后还。因他是市公安局领导，我的生意要他关照，我安排驾驶员李某8用他银行账户给胡金万银行账户转账50万元，胡金万出具了借条。半年后，我向他催款，他讲没钱，我没再要过。我因茶楼、棋牌室需要他关照，我在近几年的春节、中秋节，送给胡金万烟酒和4次共2万元现金。2018年12月，胡金万被纪委调查后，胡某2找我讲算他借我50万元，并给我转账5万元。（三）被告人供述与辩解4、被告人胡金万供述：2013年12月，我以入股胡某1在云南开矿缺钱为由向龙某借款50万元，并讲用款时间不长，向其出具了借条，后他转账给我50万元。我先将该款投到股市，后用于归还李某4的欠款。他经营的茶楼有些违法违规项目，是我们打击对象，但我们比较关照他，他以后也会有求于我，50万元算是感谢费，他也不会要。2015至2018年每年春节前，他会送我烟酒，并在烟酒袋内放5千元现金，共2万元。十七、2015年7月份，合肥日新高温技术有限公司法人张某2因员工梁某在庐江县打架被刑事拘留一案，找时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙协调取保候审，胡金万找庐江县公安局副局长邓某帮忙予以关照。同年7月底，胡金万以胡某1开矿需要资金周转为由向张某2借款20万元。后经张某2多次催要，胡金万未予归还，据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、庐江县公检法相关文书证实：梁某因寻衅滋事被立案侦查、强制措施、判决等情况。2、中信银行业务凭证、胡金万交通银行账户明细证实：2015年7月30日，由张某2银行账户转至胡金万交通银行账户20万元，账单备注暂借款；次日，被转至郭某账户。（二）证人证言3、证人张某2证言：我是合肥日新高温技术有限公司法人。2003年，通过老乡会认识胡金万。2014年底，我因员工梁某在庐江县与他人打架被拘留找胡金万帮忙，胡金万给了我庐江县公安局领导的电话号码。2015年7月，胡金万因他爱人做生意需要资金周转向我借款20万元，说年底就还。我因找他帮过忙，就通过我中信银行账户向他银行账户转20万元。2016年，我多次打电话、发信息向他要钱，他不接电话也不回信息。4、证人邓某证言：自2014年至2017年，我在庐江县公安局分管刑侦工作，胡金万是我上级领导。2015年左右，他联系我希望我局派出所在接警的一起打架中给予他老乡还是同学一方照顾，后我交代该派出所尽量调解该案。（三）被告人供述与辩解5、被告人胡金万供述：2014年底，张某2因员工在庐江县发生打架被拘留通过老乡杨某4找我帮忙。我电话联系时任庐江县公安局分管刑侦的副局长邓某让他帮助解决此事，并把他电话给张某2。2015年7月，我因帮张某2把事情办好，也因入股胡某1矿产需要资金向张某2借款20万元，他转账到我银行账户。次日，我按照胡某2的要求，连同张某3转给我的10万元一并转给矿场主郭某。张某2向我催要过几次，我说没钱。我有还他款的能力，但我因资金确实紧张，且借钱时就没打算还，就占为己有。十八、2014年11月份、2015年7月份，被告人胡金万两次以胡某1开矿需要资金周转为由，向在合肥从事药材和酒水生意的张某3借款40万元。考虑到张某3以后可能会找其帮忙，胡金万将上述借款据为已有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、企业基本注册信息查询单、营业执照、变更信息证实：安徽良玉农业发展公司成立于2015年8月，法人张某3，经营范围种植、销售药材、蔬菜瓜果等；合肥舒实健康饮品有限公司成立于2016年7月，法人张某3，经营范围酒类、茶叶等。2、胡金万交通银行账户明细证实：2014年11月14日，由张某3银行账户向胡金万银行账户转账30万元；当日，被转入海通证券公司账户；12月29日，被从海通证券账户转出至胡某1银行账户。2015年7月30日，由张某3银行账户向胡金万银行账户两次共转入10万元，次日，被转至郭某1行账户。（二）证人证言3、证人张某3证言：2013年至今，我从事中药材和酒水生意。2013年左右，我通过合肥市公安局的朋友王某2认识胡金万。2014年下半年，王某2跟我说胡金万因亲戚做生意要借我30万元，我将30万元转至他银行账户。2015年7月，胡金万又向我借了10万元。我借钱给他因他是公安局领导，以后有事能得到他的关照。他至今没有还我钱。其证言与证人王某2证言相印证。（三）被告人供述与辩解4、被告人胡金万供述：我通过下属王某2认识张某3。2014年下半年，我打王某2电话说我弟弟开矿需要资金周转，想让他出面帮我向张某3借款30万元，后张某3转30万元到我账户，我连同刘某1转给我的5万元一并投入股市。12月29日，我从股市转出给胡某1。2015年7月，我又向张某3借款10万元，连同张某2转给我的20万元，我于次日按胡某2的要求转给郭某了。我想张某3以后会找我帮忙，便以借之名，从他那里拿好处。十九、2015年4月份，合肥银安置业有限公司法人赵某2因被人殴打报案至合肥市公安局高新区分局，并找到时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙协调快速处理，胡金万找高新区分局刑警队队长马某协调，并收受赵某2为表感谢所送的5万元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人赵某2、马某证言、合肥银安置业有限公司基本注册信息查询单、变更信息、合肥市公安局高新区分局相关文书等证据予以证实，足以认定。二十、2015年7月份，安徽省国维通信工程有限责任公司(以下简称国维公司)法人胡某4被日海通信服务有限公司(以下简称日海公司)举报涉嫌职务侵占，胡某4找时任合肥市公安局刑侦支队政委的被告人胡金万帮忙协调，胡金万带胡某4一起找到负责办理案件的市公安局经侦支队政委杨某2了解案情。同年8月份，国维公司向合肥市公安局新站分局举报日海公司私刻公司印章、涉嫌合同诈骗，胡某4找胡金万帮忙协调，胡金万找新站分局刑警大队队长张某4帮忙予以关照。2015年7月、10月，被告人胡金万以胡某1开矿需要资金周转为由，向胡某4借款共计60万元。因给胡某4提供过帮助，胡金万将该借款据为已有。2016年至2018年春节期间，被告人胡金万非法收受胡某4以给其儿子红包为名所送的共计1.8万元现金。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、国维公司基本注册信息查询单、变更信息证实：该公司成立于2002年，法人胡某4。2、合肥市公安局包河分局、包河区人民法院、合肥市中级人民法院相关文书证实：2005年5月，国维公司总经理范某3因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪被包河分局立案侦查并移送审查起诉、审判。3、民事起诉状、合肥市瑶海区人民等法院诉讼通知书、传票等证实：2015年6月，胡某4、日海公司、国维公司因发生股权纠纷诉诸法院。4、日海公司报案材料、国维公司控告信、合肥市公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、审批报告、不予立案审批表、通知书等证实：2015年7月，胡某4被日海公司控告职务侵占后被合肥市公安局经侦支队法制大队审核、不予立案；2015年8月21日，国维公司控告日海公司私刻公章、伪造签名、转移和处置国维公司资金、涉嫌合同诈骗等。5、借条、兴业银行记账凭证、胡万金交通银行账户交易明细证实：2015年7月22日、10月9日，由李某9银行账户分两次共向胡金万交通银行账户转账60万元，胡金万向胡某4出具借条。上述款项后由胡金万账户转至郭某账户30万元、胡某1账户20万元、孙某账户10万元。（二）证人证言6、证人胡某4证言：我任国维公司法人、总经理，也是日海公司股东。2004年，我因公司总经理范某3侵占公司资产案件认识胡万金。2015年5月，我和日海公司发生股权纠纷，日海公司申请查封我和国维公司账户和房产时。我发现日海公司伪造我公司的印章和营业执照，并找胡金万帮忙报案，他帮我联系了新站分局刑警大队长张某4，给予关照。2015年9月，日海公司举报我侵占公司资产，我找胡金万帮我联系了合肥公安局经侦支队的政委杨某2，给予关照。2015年，胡金万因他弟弟胡某1和堂哥在云南开矿需要资金周转向我借款60万元，并讲年底还，我分两笔从儿媳妇（李某9）银行账户转至他银行账户，他给我出具了借条。我因他在我与日海公司的纠纷中给我出谋划策，没找他要过钱。2016年至2018年的春节，我分别给胡金万儿子压岁钱3000元、5000元、1万元，共计1.8万元。该证言得到证人张某4、杨某2证言的印证。（三）被告人供述与辩解7、被告人胡金万供述：我和胡某4认识十几年，称他二哥。2015年，胡某4因被日海公司举报找我帮忙，我联系合肥公安局经侦支队政委杨某2帮忙。在日海公司法人王某5通过私刻公章等非正常手段查封国维和他公司银行账户和房产时，我建议胡某4以合同诈骗罪告日海公司，并帮他联系新站分局刑警大队长张某9给予关照。2015年7月、10月，我以我弟弟胡某1在云南开矿需要资金周转为由以借款之名要胡某460万元，他每次通过李某9银行账户转账到我名下交通银行，我给胡某4出具了借条。我将上述款项转给郭某30万元、胡某120万元，程某岳母孙某10万元。胡某4没向我要过钱，我没提过要还，因为我资金周转不过来，也因我也帮他不少忙，他应该感谢我，所以想占为己有。2016年春节至2018年春节，我们两家人吃饭时，胡某4给我儿子包过3000元、5000元、10000元的红包。二十一、2018年5月，安徽领秀娱乐管理有限公司法人周某2因亲戚涉嫌组织、领导传销活动案，找时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万帮忙协调取保候审，胡金万答应帮忙。2015年7月，被告人胡金万以胡某2开矿需要资金为由向周某2借款30万元。后因在周某2公司经营过程中提供过关照，也给周某2提供过帮助，胡金万将上述借款据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、安徽领秀娱乐管理有限公司基本注册信息查询单、营业执照、消防安全检查合格证证实：该公司成立于2014年，法人周某2，经营场所合肥市包河区。2、合肥市公安局相关文书证实：2018年5月8日，杨某5等人因涉嫌组织、领导、传销活动被合肥市公安局立案侦查、刑事拘留、取保候审等。3、胡金万银行账户交易明细证实：2015年7月25日，由周某2银行账户向胡金万账户转账30万元；当月27日，由该账户转账至郭某1行账户60万元。（二）证人证言4、证人周某2证言：我是安徽领秀娱乐管理有限公司法人代表。2015年，合伙人刘某1讲胡金万因哥哥开矿用钱找他借30万元，他想用公司的钱借给胡金万。因我们做生意免不了要与公安打交道，胡金万又是公安局领导，我同意转账胡金万银行账户30万元，他至今未还。2018年3、4月份，我朋友的亲戚焦某（音）因传销被经侦支队查处，我找胡金万帮忙将她取保候审。（三）被告人供述与辩解5、被告人胡金万供述：2012年，经刘某1介绍认识他的合伙人周某2。2015年，我以胡某2在云南开矿需要资金周转为由借周某230万元，他将款转至我银行账户，我将该款与胡某4转给我的30万元一并转给郭某。2018年3、4月份，我帮周某2将其涉嫌传销的亲戚焦某（音）取保候审，他为感谢我，送给我香烟、茶叶，我没要他在装茶叶袋内的几万块钱。我认为他经营的足浴店也是我们重点关注对象，借他的30万元算对我的感谢了。二十二、2016年至2018年春节期间，被告人胡金万非法收受合肥林英包装制品有限公司法人姚某为以后能够获得关照而以给小孩红包为名所送的共计9000元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人姚某等证据予以证实，足以认定。二十三、2016年左右，被告人胡金万以需要资金周转为由向合肥宇辉资产管理有限公司股东宇某借款10万元。因在宇某从事废品收购、电玩城、茶楼经营等过程中提供过关照，且认为宇某以后可能还会找其帮忙，胡金万将上述借款据为己有。2016年至2018年春节期间，被告人胡金万非法收受宇某为以后能够获得关照而以拜年为名所送的现金共计9000元。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、合肥宇辉资产管理有限公司营业执照、公司章程证实：该公司成立于2011年4月，法人韩某，股东及执行董事宇某，经营范围资产管理、物业管理等。（二）证人证言2、证人宇某证言：2016年前后，胡金万向我借10万元周转，说很快还，我通过徽商银行转账至他银行账户。后胡金万没提还钱的事，我就知道他不会还了。我因他在公安系统，在我干废品收购、电玩城、茶楼等生意时对我有所关照，我也没要过钱。自2016年，我每年送给他烟酒和3000元红包，共9000元。（三）被告人供述与辩解：3、被告人胡金万供述：2016年至2018年春节前，宇某三年共送我9000元现金红包和烟。2016年前后，我向宇某借10万元用于周转，他转账给我后，我先将款投入股市，后转给我弟弟胡某1用于开矿。因宇某经营废品收购、电玩城、茶楼时，我给其不少关照，他以后还会有求于我，这10万元是他应该感谢我的，他也心知肚明。二十四、2016年3月份，合肥当代艺术院美容美发摄影学院因涉嫌窃电，被合肥供电公司查处并报案。学校办公室主任张某5通过胡某5找时任合肥市公安局刑侦支队政委的被告人胡金万帮忙协调，胡金万安排电力警务室民警石某与供电公司协调。事后，胡金万以借为名向张某5索要5万元好处费。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人胡某5、张某5、石某证言、借条、合肥当代艺术院职业培训中心民办非企业单位登记证书、合肥供电公司用电检查单、电费发票、供电营业规则等证据予以证实，足以认定。二十五、2015年下半年，安徽福运和资产管理有限公司法人周某3为给涉嫌敲诈勒索被上网追逃的王某6办理取保候审，找时任合肥市公安局刑警支队政委的被告人胡金万帮忙，胡金万答应帮忙。2018年9月份，因朋友涉嫌虚开发票罪被巢湖市公安局刑事拘留，周某3找时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万帮忙协调取保侯审，胡金万找巢湖市公安局经侦大队大队长项某帮忙。2017年8月份，被告人胡金万以需要资金周转为由，以胡某1名义向周某3借款30万元，收到款项后用于归还逾期贷款。2018年3月份，胡金万以在珠海横琴岛投资房产资金紧张为由，向周某3借款60万元。因给周某3提供过帮助，且认为周某3经营的P2P网络借贷平台属于经侦支队监管对象，以后可能还需要自已的关照，胡金万将上述借款据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、安徽福运和资产管理有限公司企业基本注册信息查询单、变更信息等证实：该公司成立于2013年，法人周某3。2、在逃人员登记/撤销表证实：2015年8月7日，合肥市公安局包河分局刑警三队对王某6敲诈勒索案立案侦查，并对其上网追逃。3、巢湖市公安局相关文书证实：2018年8月30日，陈某3等人因涉嫌虚开发票被巢湖市公安局经侦大队立案侦查等情况。4、中信银行客户回单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单证实：2017年8月8日，沈某通过网银向杨某6银行账户转账30万元；2018年3月21日，周某3向横琴国际葡萄酒投资有限公司账户转账90万元，并备注“其中60万替王某7代转”。（二）证人证言5、证人周某3证言：2016年，我找胡金万帮忙协调给被上网追逃的王某6办理取保候审。2018年11月，朋友因虚开发票被巢湖经侦支队拘留我找胡金万帮忙，胡金万帮忙联系了办案大队大队长项某。2017年4、5月份，胡金万以朋友需用钱为由向我借钱30万元，我让公司财务转账给胡某1提供的姓杨的银行账户。2018年6月左右，胡金万以其在珠海横琴岛买房为由向我借款60万元，我让公司财务转账至胡金万提供的银行账户。因为胡金万帮助过我，且我公司属于胡金万的监管对象，以后能获得更多关照，而借款给他。6、证人项某证言：我任巢湖市公安局经侦大队大队长。2018年6月，我们办理一起虚开增值税发票案过程中，胡金万打我电话说能否给其涉案亲戚办理取保候审。7、证人胡某1证言：2017年4、5月份，为了还我和胡金万投资开矿时所借贷款，经胡金万和周某3打招呼，以我的名义从周某3处借款30万元，周某3将30万元转账至我女婿杨某6的账户。（三）被告人供述与辩解8、被告人胡金万供述：周某3经营投资公司做P2P业务，是我们的监管对象。2016年，周某3找我帮忙协调给网上逃犯取保候审。2018年11月，周某3找我帮忙和巢湖经侦支队协调，为其涉嫌虚开发票的朋友取保候审。2017年4、5月份，我因用朋友房产抵押贷款逾期，以胡某1名义向周某3借30万元。2018年3月，我以在珠海投资房产资金不够为由向周某3借款60万。考虑到周某3的公司我监管对象，我给他帮不少忙，他以后还会需要我的关照，就不想还款，占为己有。二十六、2015年10月份，安徽中固建设有限公司(以下筒称中固公司)总经理陶某因工程施工问题找胡金万帮忙协调，为业主方开辟了施工通道。同年10月份左右，陶某因公司经理涉嫌酒后驾驶找胡金万帮忙和交警支队协调保留驾照。2016年5月份左右，陶某因工地工人死亡案件找胡金万帮忙协调快速处理。2017年11月份左右，陶某因拖欠工人工资案件找胡金万帮忙协调。2016年7、8月份，被告人胡金万与合肥市公安局刑警支队一大队副队长荣某商议，合伙陶某处承接水电安装工程，由胡金万负责与陶某协调，荣某负责找人施工。后荣某找来从事水电安装的老乡李某5，经胡金万协调，李某5承包了中固公司承建的信达公园里一期1-7＃楼及周边地库水电安装工程，其中荣某出资5万元，胡金万未出资。李某5、荣某与胡金万事先约定，荣某和胡金万占50％利润。2018年2月份项目完工后，李某5转给荣某10万元(包含荣某的投资款5万元)，荣某将其中3万元利润送给胡金万。上述事实，被告人胡金万在审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、证人荣某、李某5、陶某证言、中固公司营业执照、承包合同、支付工程款明细、调解协议书、银行转账回单、收条、借条、银行账户交易明细、汇款凭证等证据予以证实，足以认定。二十七、2017年下半年，刘某3因合肥市公安局立案查处的浦发银行合肥市支行被票据诈骗一案，找中投天元投资基金管理北京有限公司总经理范某帮忙，范某通过省旅游集团原董事长刘某2找时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万帮忙挽回损失，胡金万积极帮忙协调。2018年5月份，被告人胡金万以急需用钱为由向范某借款40万元，因给范某提供过帮助，胡金万将该借款据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、合肥市公安局、合肥市中级人民法院相关文书证实：犯罪嫌疑人姚某因涉嫌伪造、变造金融票骗取浦发银行合肥支行被立案侦查、审查起诉、判决及其退赔浦发银行合肥支行经济损失等情况。2、胡金万农村信用社、交通银行账户交易明细证实：2018年5月10日，安徽省嘉里建筑工程有限公司向胡金万农村信用社账户网银转账40万元；同年5月14日、15日、6月4日由该账户三次转账至胡某1账户共12.5万元，于5月16日-21日向胡金万交通银行账户分五次共转入25万元；6月4日，由胡金万交通银行账户转入海通证券账户10万元；6月6日、7日两次转入胡某1账户共6.5万元。（二）证人证言3、证人范某证言：2017年至今，我任中投天元投资基金管理北京有限公司总经理。2017年下半年，我因刘某3朋友涉及金融诈骗案请省旅游集团原董事长刘某2找胡金万帮忙。2018年5月10日，胡金万借我40万元急用，说一礼拜后还。我让朋友从他公司（安徽嘉里建设有限公司）转40万元至胡金万农村信用社银行账户。胡金万至今未还该款。因他是合肥市公安局领导，为日后能得到他的关照，且他为我朋友帮忙，我没再找他要。其证言与证人刘某2证言相印证。4、证人王某3证言：2015年，浦发银行合肥市支行因被票据诈骗19亿向合肥市公安局经侦支队报案等找过胡金万。（三）被告人供述与辩解5、被告人胡金万供述：我和刘某2是老乡。2017年，在海南搞生态农业的刘某3通过范某找刘某2让我帮助协调安徽浦发银行被票据诈骗一案，经我协调，办案单位按照程序将京都公司账户予以解冻，浦发银行的损失被追回。2018年4、5月，我从肥东农村商业银行的贷款到期，考虑到我帮了刘某3大忙，给范某很大面子，就打电话向他借款40万元急用，并说一礼拜后还。后范某转账40万元到我农村商业银行账户，我将其中30万元用于归还贷款。后又将该款套出来先连同剩下的10万元投入炒股，后转账给胡某1。范某找我要过该款，但因我帮了他忙，他应该感谢我，就想占为己有。二十八、安徽乐金互联商务服务有限公司从事包括P2P网络借贷在内的互联网金融业务，属合肥市公安局经侦支队监管范围。在公司经营过程中，时任经侦支队支队长的被告人胡金万利用职务便利，将掌握的信息透露给公司法人邢某，为其提供便利。2018年8月份，大志投资集团公司向邢某借钱，胡金万将正在查处的大志投资集团公司的相关信息透露给邢某，避免了其损失。2017年10月份，被告人胡金万以急需还陶某的借款为由向邢某借款50万元。2018年3月份，胡金万又以妻弟王某4从事工程需要资金周转为由，以王某4名义向邢某借款150万元，收到款项后胡金万安排王某4将该150万元转给珠海横琴国际葡萄酒投资有限公司，用于投资购买珠海横琴岛的房产。因给邢某提供过帮助，且其经营的公司属于自己的监管对象，被告人胡金万将上述共计200万元借款据为己有。上述事实，有以下证据证实：（一）书证1、安徽乐金互联商务服务有限公司、乐泽置地发展集团有限公司、乐泽控股集团企业基本注册信息查询单、变更信息证实：乐金公司成立于2014年，法人邢某，经营场所合肥市高新区，经营范围：金融信息数据处理服务、投资管理及咨询等；乐泽置地公司法人张某10，成立于2017年2月，乐泽控股集团负责人阮某，成立于2017年。2、合肥市人民政府办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作方案的通知、安徽省人民政府金融工作办公室和中国银监会安徽监管局出具的P2P网络借贷风险专项整治整改通知书、合肥市互联网金融风险专项整治工作领导小组关于请求对部分互联网金融从业机构相关高管人员采取边控措施的函、合肥市公安局关于对凌某、邢某等人采取边控措施的请示，乐金公司网络借贷信息中介机构现场检查自查情况报告证实：2016年7月1日，合肥市人民政府要求对全市开展互联网金融业务的从业机构违法违规行为进行集中整治，市公安局分管负责人是领导小组成员；2017年8月15日，安徽省人民政府金融工作办公室和中国银监会安徽监管局向乐金公司下发整改通知书；2018年8月4日，合肥市互联网金融风险专项整治工作领导小组向市公安局发函要求对大志投资集团公司、乐金公司等五家公司的实际控制人和高管人员采取边控措施；8月6日，合肥市公安局经侦支队一大队向省公安厅请示，对大志投资集团的凌某、乐金公司邢某等人采取边控措施，请示审批中承办部门领导审核有胡金万签批，且文件表明“不予公开”，属“内部政府信息”。3、合肥市公安局庐阳分局相关文书证实：2018年8月31日，大志投资集团涉嫌非法吸收公众存款被庐阳分局立案侦查，后凌某被刑事拘留及移送审查起诉等情况。4、中信银行电子回单、借条、借款合同、工行业务回单、胡金万交通银行账户明细、王某4徽商银行账户交易明细证实：2015年11月26日、12月28日，由陶某银行账户分别向胡金万银行账户汇款20万元、30万元；2017年10月12日，丁某向陶某银行账户汇款50万元，备注为：代转款。2018年3月20日，丁某向王某4银行账户转账150万元，王某4出具借款150万元的借条；次日，该款由王某4账户转入横琴国际葡萄酒投资有限公司。5、会员购房意向协议、收据证实：2018年3月18日至3月22日，王某7、王某8与横琴国际葡萄酒投资有限公司签订购房意向协议并缴纳定金，预定该公司房产。6、退某说明证实：胡金万给横琴国际公司出具退某说明，要求将其以王某4等名义汇款交付订购五套房子的订金210万转交给合肥市纪委。（二）证人证言7、证人邢某证言：2017年10月，胡金万借我50万元用于还陶某欠款，我安排公司会计丁某转账50万元到陶某银行账户。2018年3月，胡金万因王某4工程缺乏资金向我借150万元，王某4出具了借条，未约定利息和归还期限，我安排丁某转账150万元到王某4银行账户。我经营的P2P公司是胡金万的监管对象，经营过程中也存在一些违规，也引起了金融监管部门的关注，存在涉嫌犯罪被经侦支队立案的可能，因此我不敢得罪胡金万。另外，胡金万经常将掌握的关于P2P的国家政策、司法机关查处通报、暴雷等信息告知我，引起我重视。还有2018年8月大志投资集团向我借钱，胡金万将正该集团正在被查处的信息告知我，使我避免了损失。我也希望和他搞好关系，以后获得他更多的关照、支持。我基于这些原因借钱给胡金万及其亲属。8、证人王某4证言：胡金万以我的名义从邢某处借款150万，钱打入我账户后，按胡金万的要求转给珠海横琴国际葡萄酒投资有限公司用于投资房产了。我名下尾号1272农行卡一直是胡金万在使用。以我和王某8名义在珠海横琴岛购买的四套房产不是我们办理和签字的。（三）被告人供述与辩解9、被告人胡金万的供述：邢某经营的P2P公司，是我们监管对象，且在经营过程中存在私设资金池、发放虚假标的等违规或涉嫌犯罪的情况，引起金融监管部门的关注，而我们和金融监管部门情报共享，我会将掌握的政策、查处的一些通报、暴雷信息告知邢某。我还于2018年8月，将正在研判的大志投资集团案件相关信息告知邢某，建议他不能借钱给该集团，避免了他的损失。2017年10月,我向邢某借款用于归还陶某的50万元，实际是我收受邢某给我的好处。2018年3月，我以王某4工程有资金缺口为由，并让王某4以其名义向邢某借款150万元,用于投资珠海横琴岛的房产。这两笔款未出具借条,也至今未还,我也不准备还,因为我帮邢某很多忙,他应该感谢我。二十九、2018年春节前，被告人胡金万在其居住的小区门口，非法收受安徽毅成房地产开发有限公司总经理杨某3为以后能够获得关照而以拜年为名所送的2万元现金。上述事实，被告人胡金万在审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述、安徽金毅房地产开发有限公司营业执照、证人杨某3证言等证据予以证实，足以认定。三十、2018年4月份，被告人胡金万接受信力康医药股份有限公司董事长兼总经理丁某为其儿子生日宴安排饭店，并非法收受丁某为以后能够获得关照而送给其儿子的生肖金块，价值17640元。上述事实，被告人胡金万在审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述、证人丁某证言、农业银行个人明细对账单、业务凭证等证据予以证实，足以认定。三十一、2003年，合肥市包河区周谷堆社区委员会主任兼海达实业公司法人代表周某4在为儿子办生日宴后，部分亲威在饭店打麻将，被告人胡金万带队到场查获并将周某4堂嫂刘某4抓获。周某4找胡金万帮忙予以关照，胡金万将刘某4释放，未作处罚。2017年上半年，北京滴滴公司合肥分公司运控经理毛某涉嫌犯罪被合肥市公安局立案侦查，其中涉及追缴安徽致翔汽车销售服务有限公司(以下简称致翔公司)账户上的资金。致翔公司董事长娄某找周某4帮忙，周某4找到时任合肥市公安局经侦支队支队长的被告人胡金万帮忙协调，胡金万答应帮忙，最终未冻结致翔公司的账户。2007年下半年、2012年下半年，被告人胡金万两次以资金紧张为由向周某4借款共计25万元，因给周某4提供过帮助和关照，胡金万将以上借款据为己有。上述事实，被告人胡金万在审理过程中没有异议，且有其在侦查阶段的供述、证人周某4、王某5、尤某、韩某证言、合肥市公安局关于毛某涉嫌非国家工作人员受贿罪的刑事卷宗等证据予以证实，足以认定。认定上述事实，还有以下综合证据证实：（一）书证1、蚌埠市监察委函证实：被告人胡金万自2018年11月11日被蚌埠市监察委员会留置审查期间，其不仅如实交待司法机关已经掌握的受贿事实，还主动交代大部分的司法机关未掌握受贿、索贿事实，且真诚悔罪并积极退赃260万元。2、干部基本情况表证实：被告人胡金万于1997年8月27日至1999年4月20日任合肥市公安局郊区分局刑警大队探长，于1999年4月21日至2002年6月26日任郊区分局刑警大队副主任科员，于2002年6月26日至2003年7月8日任合肥市公安局包河分局责任区刑警二队队长、主任科员，于2003年7月9日至2006年1月3日任包河分局经侦大队大队长，于2006年1月4日至2009年4月28日任常青派出所所长，2009年4月28日至2012年12月6日任合肥市公安局刑警支队副支队长，2012年12月7日至2017年4月12日任合肥市公安局刑警支队政委，2017年4月12日至案发前任合肥市公安局经侦支队支队长。3、中信银行客户回单、交通银行存款单、收据证实：2019年4月3日，横琴国际葡萄酒投资有限公司向蚌埠市纪委退缴210万元；当月11日，被告人胡金万退缴50万元。4、工资明细证实：证实2010年至2018年间，被告人胡金万共实发工资479941.2元。5、2007年5月8日至2018年11月20日间，被告人胡金万在银证转账流水及海通证券交易明细，证实被告人胡金万投资证券情况。6、资金往来统计表、银行票据统计表、银行账户明细、证实：2015年3月至2018年11月，胡金万转给汪某、郭某、胡某5共计210万元，胡某2签字确认；2009年10月至2018年7月，胡金万共转账至胡某1银行账户205.5万元等情况。（二）证人证言7、证人胡某2证言：胡金万是我堂弟。2010年至2018年11月6日间，胡金万和胡某1投资我在云南、广西等地的矿厂，胡金万共转账到我驾驶员汪某、儿子胡某5、矿主郭某1行账户共计210万元。8、证人胡某1证言：胡金万是我大哥。2010年起，我和胡金万一起投资开矿，胡金万也投资了胡某2的矿厂。胡金万共给我405.5万元用于采矿，包括经其介绍从周某3处借的30万以及为买断王某9的投资而转账给王某9的100万元。（三）被告人供述与辩解9、被告人胡金万供述：我利用国家公职人员的身份和权力，帮助他人谋取利益，向他人借款投资矿山，但不断投资失败，借款时许诺的还款期限都是空话，且我认为给他们帮很多忙他们应该感谢我，他们以后还会有事找我帮忙，我便不想还款，想占为己有。我认购的吴道玉在珠海横琴岛香槟湾开发的7套房产，均登记在王某4、王某7、我岳母名下。我2008年至2018年工资明细显示我取得工资及奖金等98万余元在我工资卡和奖金卡，都由我岳母王某8支配使用。2007年至今，我共投入股市金额约700万元，损失约98万元。原判认为：被告人胡金万作为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，或者利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人财物共计869.464万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。被告人胡金万有索贿情节，应予以从重处罚，但其归案后，如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，部分退赃，真诚悔过，又有从轻处罚情节。综合其各量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条第一款第三项、第二款、第三款、第三百八十三条、第三百八十八条、第九十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条、第十八条、第十九条第一款之规定，以受贿罪判处被告人胡金万有期徒刑十一年，并处罚金人民币100万元；被告人胡金万违法所得604.464万元，予以追缴，上缴国库。胡金万上诉称：一审判决事实不清、证据不足，罚金100万元过重，请求撤销一审判决，认定上诉人胡金万具有自首和立功情节，依法对上诉人胡金万改判。胡金万的辩护人提出与胡金万相同的辩护意见。二审经审理查明的事实、证据与一审法院一致。认定上述事实的证据，已经一审法院庭审举证、质证、认证。本院经查证属实，依法予以确认。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见结合审理查明的事实、证据，本院综合评判如下：1、关于上诉人胡金万具有自首和立功情节的上诉理由和辩护意见。经查，胡金万系接到纪检机关通知后到指定地点接受调查，不属于自动投案。在监委留置期间，胡金万不仅如实供述了监察机关已掌握的其收受他人贿赂的违法事实，还主动交代了大部分监察机关未掌握的其收受、索要他人贿赂的违法事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见〉》，胡金万到案后虽如实交代了办案机关未掌握的受贿罪行，但与办案机关所掌握的罪行属同种罪行，属于坦白，不符合该意见中第一条、第四条关于自首的相关规定，故对胡金万的受贿犯罪不认定为自首。胡金万在留置期间检举揭发他人违法犯罪事实的线索已被移交至相关机关，但未查证属实。故上诉人胡金万检举揭发不构成立功。关于上诉人胡金万具有自首和立功情节的上诉理由和辩护意见不能成立。2、关于罚金100万元过重的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人胡金万到案后不仅如实供述了监察机关已掌握的犯罪事实，还主动交代了大部分监察机关未掌握的犯罪事实，具有坦白情节。根据蚌埠市监委出具的《关于被调查人胡金万到案经过及接受调查期间现实表现的函》，胡金万在监察机关调查期间真诚悔罪悔过，认罪态度好，且积极退缴赃款，具有法定、酌定从轻处罚情节。但胡金万利用职务上的便利多次索取、非法收受他人财物869.464万元，数额特别巨大，且具有索贿情节，依法应从重处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款及第九条第一款之规定，对受贿三百万元以上应认定为数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五十万元以上犯罪数额二倍以下罚金或者没收财产。原判结合胡金万的犯罪事实、数额、情节、归案后的认罪、悔罪表现，综合考虑胡金万具有坦白、认罪态度好、积极退赃等情节，在法定刑幅度内对胡金万予以从轻处罚，所处量刑并无不当。关于判处胡金万100万元罚金过重的上诉理由和辩护意见不能成立。本院认为：上诉人胡金万作为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，或者利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，索取、非法收受他人财物共计869.464万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。上诉人胡金万有索贿情节，应予以从重处罚，但其归案后，如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，积极退赃265万元（其中胡某2退给龙某的5万元，依法向龙某追缴），真诚悔过，又有从轻处罚情节。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人胡金万的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判本裁定为终审裁定。审判员  岳瑞文审判员  林荣卫审判员  任秀莲二〇二〇年五月二十五日法官助理田蕾书记员魏晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。