浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0503刑初110号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人罗禄旺，男，1988年3月20日出生于福建省上杭县，汉族，大学文化，住福建省上杭县。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人孙静，浙江银湖律师事务所律师。 被告人许经纬，男，1991年12月26日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，住福建省安溪县。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人吴云锋，浙江浔溪律师事务所律师。 被告人林世宁（别名林颖丰），男，1993年12月25日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化，无业，住广东省广州市越秀区。因本案于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，同年11月25日被取保候审。 辩护人李广健，浙江浔溪律师事务所律师。 被告人许锦辉，男，1986年2月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，住福建省安溪县。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，2020年4月8日被取保候审。 辩护人马世德，福建成毅律师事务所律师。 被告人谢萍，女，1991年10月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，住福建省上杭县。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。 被告人李婷，女，1996年1月5日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化，住江西省瑞金市。因本案于2019年9月20日被取保候审。 被告人吴富英，女，1997年10月28日出生于福建省上杭县，汉族，高中文化，住福建省上杭县。因本案于2019年11月8日被刑事拘留，同年12月2日被取保候审。 被告人陈赞来，男，1969年1月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，住福建省安溪县。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2020〕433号起诉书指控被告人罗禄旺、许经纬、林世宁、许锦辉、谢萍、李婷、吴富英、陈赞来犯非法经营罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，适用简易程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。公诉机关同时还提交了各被告人出具的认罪认罚具结书，建议适用认罪认罚制度，建议判处被告人罗禄旺有期徒刑五年九个月，并处罚金；被告人许经纬有期徒刑五年，并处罚金十五万元；被告人林世宁有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金六千元；被告人许锦辉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金八万五千元；被告人谢萍有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金五万元；被告人李婷有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元；被告人吴富英有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金一万五千元；被告人陈赞来有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元。湖州市南浔区人民检察院指派检察员万钰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： （一）被告人罗禄旺、许经纬、许锦辉、谢萍、李婷、吴富英非法经营烟弹和雪茄烟的犯罪事实 2018年9月至2019年1月底期间，被告人罗禄旺在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后招聘被告人许经纬等人在福建省厦门市思明区毕利达大厦21E办公场所内，利用“黑卡”注册的微信号通过微信平台非法销售国外品牌的烟弹，非法获利合计124885.90元。其中被告人许经纬从2018年10月初开始非法销售烟弹，至2019年1月底，其非法销售金额共计60余万元。 2018年10月至2019年5月期间，被告人罗禄旺在未取得烟草专卖许可证的情况下，又先后招聘被告人许锦辉、谢萍、李婷、吴富英等人在福建省厦门市思明区毕利达大厦21E办公场所内，分别利用“黑卡”注册的微信号通过微信平台及淘宝店铺非法销售国外品牌的雪茄烟给他人（包含居住在本市南浔区的买家），非法销售金额合计350余万元，非法获利合计959633.14元。其中被告人许锦辉从2018年10月开始非法销售雪茄烟，非法销售金额共计103万余元，非法获利7万余元；被告人谢萍从2018年12月开始非法销售雪茄烟，非法销售金额共计58万余元，非法获利4万余元；被告人李婷从2019年3月开始非法销售雪茄烟，非法销售金额共计26万余元，非法获利13000余元；被告人吴富英从2019年3月开始非法销售雪茄烟，非法销售金额共计27万余元，非法获利13000余元。 （二）被告人许经纬、陈赞来非法经营烟弹的犯罪事实 2019年2月初，被告人许经纬在未取得烟草专卖许可证的情况下，从被告人罗禄旺处购买多个“黑卡”注册的微信号在福建省厦门市湖里区的买家）。被告人陈赞来明知被告人许经纬非法经营雪茄烟，仍帮助打包装箱、邮寄等。至同年5月29日案发，被告人许经纬非法销售金额共计976939元，非法获利9万余元。 （三）被告人林世宁非法经营烟弹的犯罪事实 2019年2月至6月期间，被告人林世宁在未取得烟草专卖许可证的情况下，通过其个人注册使用的微信号向被告人许经纬等人非法销售国外品牌的烟弹，销售金额共计16万余元，非法获利5000余元。 案发后，被告人许锦辉、谢萍、吴富英主动投案，并如实供述了犯罪事实。公安机关从被告人罗禄旺的住处搜查并扣押了灰色苹果6S手机1部、黑色华为手机1部、U盘1个、银行卡13张、电脑主机1台、身份证2张、暂住证2张，从办公场所及员工宿舍搜查并扣押了黑色U盘1个、工作手机10部、联想笔记本电脑2台、电脑主机14台、记事本14本及各类国外品牌的雪茄烟388盒（无法定价）、134支（散装，无法定价）等物品；从被告人陈赞来处扣押现金16410元；另外，对被告人许经纬寄出的快递包裹进行拦截并扣押国外品牌的烟弹43条（无法定价）。 另查明，被告人罗禄旺及其家属已分别向公安机关退赃57万元、向本院退赃5万元。被告人许经纬已向公安机关退赃126045.40元（其中28351.50元系在被告人罗禄旺处非法销售烟弹的违法所得）。被告人许锦辉已向公安机关退赃73084元。被告人谢萍已向公安机关退赃42727元。被告人李婷已向公安机关退赃13000元。被告人吴富英已向公安机关退赃13000元。被告人林世宁已向公安机关退赃5000元。 上述事实，各被告人在庭审中表示没有异议，且有户籍证明，微信聊天记录，转账记录，交易截图，快递单，入账明细，银行交易明细，情况说明，扣押决定书，扣押清单，暂扣款票据，浙江省罚没财物专用票据，证人钟某、罗某、许某、沈某、王某1、王某2、李某、陈某的证言，抓获经过，到案经过，鉴别检验报告，搜查笔录及照片，清点笔录及照片，电子数据检查工作记录，利润表，雪茄烟报表等证据予以证实，足以认定。 对于被告人罗禄旺及其辩护人孙静提出的在非法经营期间产生的房租、税费、广告费、员工工资等属于合理支出，应当从违法所得中予以扣除的意见，经查，被告人罗禄旺非法经营期间的违法所得合计1084519.04元，已经扣除了进价和快递服务费等合理经营成本，属于净利润，其在非法获利后用于支付房租、税费、广告费、员工工资等其他费用不属于合理支出，不应当从违法所得中扣除，故被告人罗禄旺及其辩护人孙静的上述意见不予采纳。 本院认为，被告人罗禄旺、许经纬、林世宁、许锦辉、谢萍、李婷、吴富英、陈赞来违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得烟草专卖批发、零售许可证的情况下，单独或结伙非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人罗禄旺、许经纬、许锦辉、谢萍、李婷、吴富英、陈赞来情节特别严重，被告人林世宁情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。被告人许经纬受雇于被告人罗禄旺期间以及被告人许锦辉、谢萍、李婷、吴富英、陈赞来均系从犯，依法分别减轻处罚。被告人许锦辉、谢萍、吴富英均系自首，依法分别从轻处罚。被告人罗禄旺、许经纬、林世宁、李婷、陈赞来到案后均能如实供述罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人罗禄旺归案后委托其妻子劝说同案人谢萍、吴富英自首的行为，不能认定为立功表现，但对该二人先后到公安机关自首起到了一定的作用，表明罗禄旺有悔罪表现，对被告人罗禄旺酌情从轻处罚。被告人罗禄旺及其家属案发后积极退赃，酌情从轻处罚。被告人许经纬、林世宁、许锦辉、谢萍、李婷、吴富英均已退缴全部赃款，分别酌情从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及案发后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗禄旺犯非法经营罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百一十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年2月28日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 二、被告人许经纬犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2024年5月28日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 三、被告人许锦辉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 四、被告人谢萍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 五、被告人李婷犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 六、被告人吴富英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 七、被告人陈赞来犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 八、被告人林世宁犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 九、各被告人退缴的违法所得均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人罗禄旺违法所得294356.54元，上缴国库； 十、扣押在案的灰色苹果6S手机1部、黑色华为手机1部由扣押机关返还被告人罗禄旺；身份证、暂住证由扣押机关依法发还；现金16410元由扣押机关返还被告人陈赞来；其他手机10部、U盘2个、联想笔记本电脑2台、电脑主机15台等作案工具及违禁品雪茄烟388盒、134支（散装）及烟弹43条均予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  漆 涛 人民陪审员  谈桂群 人民陪审员  俞 峥 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  陆方方