湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初230号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人谭思思，男，1993年6月4日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省祁东县。2018年3月5日因犯盗窃罪被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月12日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人周明康，男，2001年9月8日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为湖南省洞口县，住湖南省长沙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。公诉机关以长县检公诉刑诉[2020]150号起诉书指控被告人谭思思犯诈骗罪、被告人周明康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭,依法适用简易程序公开开庭审理了本案。长沙县人民检察院指派检察员张泽明、刘莹出庭支持公诉，被告人谭思思、周明康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2020年2月，在全国进行新型冠状病毒防疫期间，医用口罩十分紧缺。被告人谭思思为非法谋利，从网络上学习了以售卖医用口罩为幌子骗取他人钱财的方法。2月1日，被告人谭思思为规避公安机关查处的风险，通过自己的QQ号发布了寻求支付宝代收款账户并支付报酬的消息。被告人周明康看到该消息后，主动与谭思思联系并见面，表示愿意有偿提供收款码。2月1日至5日，谭思思在本人加入的诸多微信群中发布自己有医用口罩出售的虚假信息，诱使他人转账至周明康提供的支付宝及微信收款账户内，再由周明康转账并取现交给谭思思，其共计作案4次，诈骗金额共计46800元。具体事实分述如下：1、2月1日16时许，谭思思使用本人微信号在一微信群中发布有医用口罩货源的虚假信息，诱使被害人刘某支付购买口罩款5200元至周明康的支付宝收款账户内；2、2月2日14时许，谭思思使用本人微信号在一微信群中发布有医用口罩货源的虚假信息，诱使被害人邹某支付购买口罩款13000元至周明康的支付宝收款账户内；3、2月5日9时许，谭思思使用周明康提供的微信号发布有医用口罩货源的虚假信息，诱使被害人吴某支付购买口罩款13000元至周明康的微信收款账户内；4、2月6日，谭思思使用周明康提供的微信号发布有医用口罩货源的虚假信息，诱使被害人龙某支付购买口罩款15600元至周明康的银行卡账户内。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年2月1日，被告人周明康在QQ群中得知被告人谭思思有偿寻求支付宝账户代收款项的消息，虽推断谭思思此举目的为逃避公安机关对其实施的犯罪活动的查处，仍在利益的驱使下，向其提供支付宝收款账户、微信号、微信收款账户及银行卡账户，并先后4次协助收取诈骗款共计46800元，从中获利4500元。具体事实分述如下：1、2月1日、2日，周康明向谭思思提供本人的支付宝收款账户，先后协助收取被害人刘某被骗“货款”5200元、被害人邹某被骗“货款”13000元。后二人共同至银行网点取现，周明康分别获利500元、1000元，共计1500元；2、2月5日、6日，周明康提供本人微信号给谭思思用于发布可出售口罩的虚假信息，并提供本人支付宝账户、微信收款账户、中国工商银行卡账户，先后协助收取被害人吴某被骗“货款”13000元、被害人龙某被骗“货款”15600元。后二人共同至银行网点取现，周明康获利各1000元，共计2000元。基于被告人周明康提供的上述帮助，被告人谭思思还多次零星给予被告人周明康现金共计1000元。2020年2月11日、12日，被告人周明康、谭思思先后被公安民警抓获，并如实供述了上述事实。案发后，民警依法扣押了被告人谭思思的随身现金，加上其家属代其积极退赃，现46800元已全部退赔给各被害人。公诉机关认为，被告人谭思思诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周明康明知系他人犯罪所得仍帮助予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。因被告人谭思思、周明康均具有坦白、认罪认罚的量刑情节，被告人谭思思具有退赔情节，建议对被告人谭思思判处有期徒刑四年至五年，并处罚金二万元至三万元；对被告人周明康判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万元至一万五千元。公诉机关提交了接报案登记表、户籍证明、到案经过、微信聊天和转账记录、支付宝收款账户截图、银行交易流水、扣押物品清单、发还物品清单、收条等书证；辨认笔录；被害人邹某、刘某、吴某、龙某的陈述；被告人谭思思、周明康的供述与辩解等证据证实。被告人谭思思、周明康对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人谭思思曾因犯盗窃罪于2018年3月5日被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2018年10月15日刑满释放。本院认为，被告人谭思思利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪；被告人周明康明知系他人犯罪所得仍帮助予以转移，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人谭思思原因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人谭思思、周明康到案后均能如实供述自己的罪行、认罪认罚，均依法可以从轻处罚。各被害人的损失均已由被告人谭思思退赔，还可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谭思思犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2024年8月11日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）；二、被告人周明康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月11日起至2021年6月10日止；罚金已缴纳）。三、追缴被告人周明康的违法所得4500元，上缴国库（已缴纳）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 倩人民陪审员  陶亚文人民陪审员  龙伍扬二〇二〇年五月十四日法官助理李瑶书记员张素附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。