河北省涿州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0681刑初145号公诉机关河北省涿州市人民检察院。被告人张杨，男，1992年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省涿州市双塔区，捕前住。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于涿州市看守所。辩护人徐君，河北博典律师事务所律师。河北省涿州市人民检察院以涿检一部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人张杨犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月20日公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员王宝坤出庭支持公诉。被告人张杨及辩护人徐君、被害人的诉讼代理人李某3均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年7月至2019年7月，被告人张杨为从被害人李某1处骗取钱财，虚构真实年龄，隐瞒已婚事实，在与李某1恋爱期间，先后以“处理父亲生前工程违约”、“奶奶心脏不好住院要做手术”、“美容院转让费”、“轿车事故维修”、“重庆工程项目挂靠费”、“重庆发生事故需赔偿”、“山东合伙承包工程需交纳保证金”、“叔叔在山东建造简易房”、“偿还高利贷”、“偿还轿车抵押款”、“家里有急事”、“跑婚庆”、“偿付工人工资”等虚假事实及理由，通过微信、支付宝、现金经及刷信用卡，从李某1处共计骗取人民币992961.46元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证书证、鉴定意见、视听资料、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。被告人张杨对公诉机关指控其虚构事实、骗取他人钱财的行为构成诈骗罪无异议，对指控的诈骗数额有异议。其当庭辩称其记不清具体骗了李某1多少钱，李某1给其钱都是通过支付宝或微信形式，其没有从李某1处拿过现金；其偿还了李某1在凡普和友信公司的贷款一共约3、4万元；偿还了5期二手奔驰车分期付款，后来该车被李某1的母亲卖了约28、9万元，抵算其的欠款；其还通过陈新光还了6万元，这些已偿还的款项，应予扣除。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪，没有异议。但认为本案部分犯罪事实认定不清、证据不足。1、根据受害人和张杨的供述，除第一笔是现金11万元外，其余都是微信和支付宝转账，但司法审计未区分款项的性质，像30、100、666.66、1000等日常往来，没有证据证明是诈骗所得。被告人张杨给李某1出具的多张欠条之间数额不一致，结合各项证据分析，第一张欠条所写的70万元应是最直接的数额。2、双方均认可被告人偿还了部分款项，但只统计了微信和支付宝转账部分，被告人偿还的友信、凡普的5、6万元贷款、为李某1无卡存款约5万元、奔驰车的处理余额28万元，转给了李某1哥哥陈新光5、6万元均未查清。3、被告人是经受害人介绍的关系进行工程项目的前期准备工作过程中虚构了部分事实，非法占有了受害人的财产，但事后出具了欠条，认可了债务，后在受害人多次催促下又连续出具了加上高额利息的多张欠条，可以证明被告人有偿还欠款的意思表示。4、被告人是初犯、偶犯，主观恶性不大，只是一时贪念以及对法律的无知，才铸成大错。5、被告人归案后，能如实交代犯罪事实，认罪态度较好，具有悔罪表现。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚，在有期徒刑11年以下量刑幅度内判处。经审理查明，自2017年7月至2019年7月，被告人张杨虚构真实年龄，隐瞒已婚事实，以与李某1恋爱为名，先后虚构“处理父亲生前工程违约”、“家里有急事，家人住院需要费用”、“重庆工程项目挂靠费”、“叔叔在山东建简易房”、“偿还轿车抵押款”等多种事实及理由，通过微信、支付宝、现金等形式，骗取李某1钱财。在上述期间内李某1通过微信或支付宝共向张杨支付资金1096812.76元；2017年8、9月份，被告人虚构要处理父亲生前工程违约诉讼的事实，骗取被害人现金11万元。在案发前，被告人通过微信及支付宝形式向李某1支付资金258851.30元、支付过以李某1名义的抵押贷款10770元、通过被害人亲属偿还过62300元，在案发后尚有人民币共计874891.46元未退还。上述事实，公诉机关当庭出示了如下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记/撤销表、重庆市公安局南岸区分局茶园派出所出具的临时羁押证明及临时羁押证明书、抓获经过、破案经过，证实本案系李某1报警，张杨被抓获到案。2、被告人张杨的供述、辨认笔录及照片，证实其高中毕业就不上学了，2015年左右，去涿州市铝厂上了一年班，2016年左右在北京开车跑滴滴干了一年左右，2017年到现在一直没有做事。大概2017年5、6月份，其在北京参加朋友聚会认识的李某1，后来加了微信互相聊天，有时其也去医院找她，时间长了之后就确立了恋爱关系。其当时对李某1说其是1989年出生的，其怕说太小了，李某1不跟其好了。其在2017年8月28日已登记结婚了准备10月份办婚礼。李某1不知道其结婚的事，其也没有告诉她，是最近她才知道的。其和李某1恋爱期间没有告诉她其结婚的事，是因为其骗了她的钱，怕说了以后她报警。其一共骗了李某175万元左右。在2017年8、9月份，因为其父生前工程违约，其被人起诉，于是其以这个理由向李某1要21万块钱，李某1说没有那么多钱，先给了其11万元，其去北京市陆军总医院李某1的单位拿的11万元的现金。其给了其妈1万元请律师，8000多元做笔迹鉴定，剩下的钱其都日常花销挥霍了。2017年12月份左右，其手里没有钱花了，其想再从李某1处骗点钱，其骗李某1说其表哥出车祸住院需要2万块钱，李某1通过支付宝给其转了2万块钱，这些钱其都用于日常开销挥霍了。2018年2月份，刚过了年，其想通过李某1的朋友李某2在重庆揽工程，李某2给其介绍了一个工程老总姓刘，其和姚某、霍某在重庆待了几个月与刘某5谈了三、四次，为了让刘某5相信其有实力，就编造说家里是开公司的，其妈是涿州市建筑安装工程公司总负责人，后来因为其拿不出来材料，刘某5就没再谈。在这期间，其为了从李某1那拿钱，就编造说工程需要请客、吃饭、还需要挂靠公司费需要15万块钱，到了6月底李某1通过支付宝给其转了11万块钱，通过微信给其转了4万块钱，分两天给其转的。这15万元钱其都日常零花挥霍了。2018年10月份，其手里没有钱了，就继续骗李某1说其山东有个工程盖简易房需要5万块钱，李某1通过微信给其转了5万块钱，其将此款用于日常花销了。2017年11月份，李某1说她要还同学的钱想找贷款公司贷款，其就帮她联系了北京友信贷款公司和凡普信贷公司。之后其带着李某1去公司贷的款，李某1签的字。贷的款到了李某1的银行账户，她还了她同学，剩下的大概有5万元左右在2017年12月份通过微信方式给了其。当时是其在重庆没有钱花了，她才给的钱。其偿还友信信贷、凡普信贷大概三四万，剩下的是李某1还的。2017年年底其以在北京开美容院为由骗了李某13、4万元钱，记不清具体数额了，不是微信就是支付宝转给其的，美容院没有实体店。其没有以偿还高利贷为由向李某1要过钱。2017年12月份，其想买一辆二手的奔驰，其从其老丈人处拿了15万元，其拿着李某1的信用卡刷了5万，但不是套现，是在北京花乡买的车，当时付了20万元首付，买车花了大概四十八九万，分三年还清，车上的是李某1的名字，其还了五期，每个月还9000元，剩下的是李某1还的，最后李某1她母亲把车要走卖了大概二十多万元。2018年5至7月份期间，其把之前购买的黑色奔驰E400轿车（之前说S400，是记错了），车牌号为蒙Ａ×××××在重庆抵押给一个公司，抵押了9万元钱，转到李某1的工商银行卡里了，之后李某1把这9万块钱分两天又转给了其。2017年12月份左右其没有抵押李某1的斯巴鲁汽车。2018年4、5月份其在重庆倒车撞墙了，当时人保出的险，其向李某1要7700元钱是先垫付的，后来保险公司把钱打到李某1的账户了。其一共拿过李某111万元的现金，就是以其父亲生前工程违约为由要的。其去重庆的时候，李某1没有给过其现金，其也没有向李某1的母亲拿过钱。其记不清是否以家里有急事为由向李某1要过7.4万元了。其对其和李某1支付宝、微信交易明细的司法审计鉴定结论没有异议。其能辨认出李某1。3、被害人李某1的陈述、控诉材料、辨认笔录及照片，证实其在解放军总医院第七医学中心上班。其被张杨骗了150万块钱，来报案。其和张杨是男女朋友关系，是在2017年4月份，参加北京朋友聚会认识的。后来交往了将近两个月到了7月份就确认了恋爱关系，他说他是单身，父亲去世，母亲改嫁，跟奶奶一起生活。2017年9月份的时候，他说他父亲生前工程违约需要赔偿，如处理不好他就得做牢向其借21万元钱，用于给对方公司，其说没有这么多钱，他又说借11万元，剩下的他去亲朋好友那凑凑。2017年9月5日，其从朋友孙某那借了11万现金（当时其说想买房需要钱，没有打借条），在涿州市范阳路大牌楼附近的路边把钱给的张杨，他没有打条子，一直也没有还钱。其的工商银行北京媒体村支行借记卡账户尾号9987，2017年9月6日收入117000元当天支出11万元就是张杨说他父亲工程违约需要赔偿，其当时从孙某处借了11万元，后来其用其的保单从工银安盛人寿保险公司借出117000元，还了孙某。2017年10月28日是其生日，其提前一天过生日，10月27日晚上，张杨说他奶奶住院，从其这里拿了14700元，其微信转了700元，因为其没有钱了，就从支付宝借呗里借了16000元，之后提出到其5387工商银行卡，通过微信转给张杨14000元。2017年12月份，他说他表哥住院，从其处拿了2万块钱，其通过微信转给他的。2017年10月，张杨说在北京市双井附近有一家美容院转让需要6万元钱，他还差4万块钱，等其自主择业后可以和他一起经营，其就把建行的卡给了他，他取了4万块钱，后来他总是以各种理由推脱不让其去看美容院，信用卡的钱后来其自己还了。2017年10月17日建行卡交易4万元，交易方为北京金艺海洋装饰工程，这钱是张杨以在北京开美容院为由从其这拿的钱。2017年11月份，张杨说想贷款买车跑婚庆，让其做担保人，贷款买的车在其名下，贷款他去还，后来其就做担保人向北京友信信贷借了15.6万元和凡普信贷借了19.25万元，一共贷了34.85万元，购置了一辆二手黑色奔驰S400轿车和一辆不知道什么牌子的白色商务车，这个商务车他说租给他姑父了。奔驰车是分期买的，每月还9400元，张杨还了5期，之后其还了6万元，后来其还不起了就让其妈把剩余的24万元一次性还清了，张杨承诺三个月还清，可是一直没有还给其。现在两辆车分期付款还清了，但是在贷款公司的钱一直没有还清，这两家贷款公司让其还钱，其才知道其不是担保人是实际上的债务人，其妈也联系过张杨让他还钱，他嘴上说还但一直没有还。奔驰S400在其还清贷款后，其妈让张杨把车开回来卖了29万块钱就当是张杨还了29万元。白色商务车其就没见过，听张杨说他把车卖了。2017年12月份左右，张杨说奔驰车出了事故修车需要2万块钱，保险公司让先垫付，第二天再退钱，其通过微信转给张杨2万块钱，过了两个月以后，其催他还钱，张杨说因为保险公司要维修发票，他丢了只能自行承担了。2018年2月份，张杨说他和他叔叔在山东省合伙包了一个工程，需要交保证金，还差2.5万块钱，向其借，就用一个礼拜就还给其，其就把农行信用卡给了他，他在涿州市万块钱，过了一个月之后张杨说他和他叔叔被诈骗了，钱无法追回，最后这2.5万块钱是其妈替其还的。2018年4月份，其通过其重庆的朋友李某2给张杨介绍了一个工程，张杨去重庆前说一共去四个人，路费不够向其借9000块钱和其的白色斯巴鲁SUV车，其就把车和9000元现金给了他，过了一个礼拜，张杨说工程谈成了，必须要用当地注册的公司，需要挂靠一个公司，公司老总姓刘，需要交15万元挂靠费，向其借。其向李某2借了3万元，钱是李某2的老公黎某于2018年6月7日转给其9911块钱，6月8日转给其19822块钱，去除手续费一共转了29733元，当日其套现了4万元，拿出其中3万元，之前说是李某2直接给的张杨是记错了。其又跟同学张某2借了4万块钱、跟其表姐刘某1借了8万块钱，于2019年6月25日通过支付宝给张杨转了5万块钱、6月26日通过支付宝转给他6万元钱，通过微信转给他4万块钱，之前说给的现金是记错了。其已还了借李某2的3万块钱。2018年4月份左右，张杨说在重庆包的工程出了事故需要向工人赔偿8万元钱，向其借钱并教其怎么在网上贷款平台借钱，其借了好多平台才凑齐了8万元，他承诺每个月的利息都由他还，但是他只还了一个月的利息，剩下的都是其还了。2018年6月或10月左右，具体时间记不清了，因为给张杨转账的次数太多了。他说他叔叔在山东做工程，需要建简易房，向其借5万元，如果不借给他，他就再也不还其的钱了，其向朋友借了钱后通过支付宝或者微信的形式转给了他，过了一段时间他说这钱被他叔叔拿走还了高利贷，为了还其钱只能借高利贷了，但因为之前借的钱还没有还，对方要打他，他又央求其先把高利贷的事解决了，并说如果其不管这事，那之前的欠款都由其一个人承担，其就又向朋友借了6万元通过支付宝或者微信转给了他。2018年12月份，贷款买的奔驰S400在重庆被抵押了，其妈说让把车开回来，张杨说还差9万元的抵押款才能把车开回来，其就从借呗里套现8.1万元通过微信或支付宝转给他了，他给其打了一张152万元的欠条，承诺2019年7月3日中午前还清，还拍了一张欠条照片给其发过来，但至今没有还过一分钱。白色斯巴鲁越野车的车主是其本人，车牌号：京Ｑ×××××，2018年，张杨说重庆工程需要给工人支付工资，向其借钱，让其把该车抵押了去，一个月就赎回来，他联系了一个叫裕丰行车行在北京东四环附近，其开车去办的抵押手续，抵押了15.4万元，其收到款后通过微信、支付宝都转给了张杨。张杨以家中有急事为由向其借了7.4万元。还有一部分钱是他号称在重庆包工程时以走关系、送礼请客为由前后一共向其借了13万元左右。因为其和张杨是男女朋友关系，其比较信任他，加之他总说不借给他钱前面借的就不还了，其也担心家里人知道，总抱着希望他能还其钱，所以才一直借给他钱。其的建设银行信用卡流水及农业银行信用卡流水都是套现给张杨了，也有张杨用其的信用卡套现的，其告诉了张杨卡的密码。其能辨认出张杨。4、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实其通过朋友李某1认识的张杨。当时张杨是李某1的男朋友。2017年10月份，张杨说他是做工程的，他妈是涿州市建筑安装工程公司的老总，名下有七家子公司，都是他妈负责，他让其在重庆给他介绍工程，之后其联系了一项目工程是重庆骏乾地产有限公司开发的“汇金星天地”项目，公司老总叫张露，2017年11月，张杨来重庆，后来没有谈成。大概2018年2、3月份，其通过朋友蒋某又给张杨介绍的耀顺房地产开发公司开的“耀顺福地兴业苑”项目，后来张杨和他朋友一起来重庆与开发公司老总刘某2谈了大概两三个月，也没有谈成。2019年5月份，其又给张杨介绍了一个工程，张杨来重庆只是看了看地，没有谈。其从没有说过公司挂靠费的事情，张杨曾给其提供过一张涿州市建筑安装工程公司的营业执照副本，说是她妈的公司。大概在2018年6月份，其给张杨介绍耀顺房产开发的项目期间，李某1给其打电话说其给张杨介绍的工程急需用钱，其就让老公黎某用招商银行卡给李某1转了3万块钱。其能辨认出张杨。5、证人蒋某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年3、4月份，李某2给其打电话说她有一个河北的朋友做建筑工程的，想在重庆找合适的项目，正好其有个朋友刘某2有一块地要开发，其就把这个项目（耀顺福地兴业苑）给李某2说了，其和李某2和她的朋友一起跟刘某2见的面，谈了几次最后也没有谈成。其能辨认出张杨。6、证人刘某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是耀顺房地产开发有限公司总经理。其在重庆市大足区有一个项目叫“耀顺福地兴业苑”一直在寻找总承包方。2018年刚过春节，也就是3、4月份，蒋某把张杨介绍给其，谈了几次，其向他要开发资质手续，他一直没有给其提供，最后没有谈成。张杨没有说过要挂靠公司的事，也没有交过关于项目工程的费用。其能辨认出张杨。7、证人霍某的证言、辨认笔录及照片，证实其在北京当店长。2017年的时候，张杨在足疗会所当技师。张杨没有给过其钱，从其处借了20万块钱到现在也没有还其。2017年10月份开始，其和张杨陆续去过几次重庆谈工程，但都没有谈成，谈工程时张杨与对方说他母亲在一个国营的建筑公司当经理，如果项目谈成了，他母亲会派人来签合同。当时张杨说工程是李某1介绍的一个李姐给他介绍的工程，张杨没有从事过建筑方面的工作，没有经济实力承接工程。张杨在2017年结的婚，其还参加了他的婚礼，他的妻子叫祝某，其是在张杨结婚后两三个月和他一起去重庆谈的工程。其不清楚张杨和李某1是什么关系。其能辨认出张杨。8、证人姚某的证言及光盘、辨认笔录及照片，证实2017年6月其和张杨在朋友开的足疗店认识的，2018年夏天李某1给张杨介绍了一个项目，张杨带其认识的李某1。当时张杨说李某1是他女朋友。张杨跟李某1要过大概有80万元钱。其中有一次张杨把李某1的斯巴鲁车抵押出去了，李某1给张杨转了6万元钱让把车赎回来，不知道赎没赎回来。张杨还以李某1给介绍的工程需要钱为由向李某1要钱，因为张杨没有工作经济来源，平时花钱大手大脚的。2018年3、4月份其跟张杨到重庆谈工程，是李某1的朋友李姐介绍的三个盖楼工程，都没有谈成。张杨跟对方谈时说他妈是涿州建安公司负责人，但他之前跟其说他妈是出纳。他没有跟其说过找挂靠公司的事。他大概在2017年10月结的婚，当时其是伴郎，其不清楚李某1是否知道张杨结婚的事实。2017年冬天，大概12月份，其跟着张杨去北京花乡二手车交易市场买了一辆二手奔驰E400轿车。当时张杨贷款购买的这辆车,首付款付了大概15万元,当时张杨给了大概15万现金,还刷了一张信用卡,好像是刷的李某1的信用卡,具体什么行的信用卡其不清楚,刷了大概五六千块钱。贷款贷了大概28万左右，贷款分多少期偿还其不清楚,好像是每个月要偿还1万块钱左右，最后那辆车购买下来,包括贷款和首付总共花了大概42万块线。当时这辆二手奔驰E400车是李某1的户名。张杨跟其说他结婚的时候,他岳父给他买了一辆宝马X1,作为女儿的陪嫁嫁妆，后来他把这辆宝马X1车卖给他小舅子了,他小舅子给了他大概15万元的现金,然后付的这辆二手奔驰E400轿车的首付。这辆二手奔驰E400车贷款都是谁偿还,其不清楚,听张杨说他还过,具体还过几次其不清楚。这辆二手奔驰E400车偿还贷款是通过手机转账,好像是转到帮他贷款那人那。大概2018年年底,张杨在重庆抵押过这辆二手奔驰E400轿车,抵押了好像10万元，其跟着张杨一起抵押的,当时还用了其的身份证,还让其签的字。张杨说他父亲活着的时候,在法院有官司涉及到他,他签不了字,就让其签的,就类似于保证人。抵押的贷款当时转到了李某1的银行卡里,李某1怎么给的张杨其就不知道了。当时这辆奔驰车的户名是李某1,张杨抵押奔驰车的时候,贷款合同上写的是李某1的名字和卡号。李某1是否偿还过奔驰E400车的抵押贷款其不清楚。伍某帮着张杨偿还过车的抵押贷款，但不是偿还上面说的这辆二手奔驰E400轿车,张杨还购买了一辆新的奔驰E300L轿车,这辆车是E400轿车在重庆抵押一个月之后在北京附近购买的,户名是张杨媳妇祝某的名,后来这辆E300L轿车抵押到重庆了,然后伍某出钱帮张杨赎出来的,当时伍某出了大概十多万，这辆奔驰E300L轿车跟李某1没关系。二手奔驰E400轿车抵押贷款,伍某没偿还过,跟伍某没关系。张杨购买奔驰E300轿车的时候其没跟着去,其听张杨说是在北京市亚运村附近购买的，当时付了10万多的首付,也是贷款买的,相当于以租代购,好像是把那辆二手奔驰E400车抵押完之后,付的这辆奔驰E300L车首付，也是内蒙牌照，好像是蒙Ａ×××××。其能辨认出张杨。9、证人温某的证言、辨认笔录及照片、微信聊天截图，证实其是重庆市盛坤房地产开发有限公司老总。在重庆大足区块地要开发盖房子，2018年12月份左右，通过介绍，张杨要承包这个工程，他说是北京人，他妈是涿州市一个建筑公司负责财务的老总，他妈还承包了这个公司的分公司，实力特别强，他女朋友在北京也非常有实力，后来谈了几次，发现他不懂工程，也没有钱，就不跟他谈了。其没说过要挂靠其的公司，张杨也没交过工程费用。谈工程吃饭、喝茶的钱都是其出的。其能辨认出张杨。10、证人付某的证言，证实其在涿州市建筑安装工程公司第四分公司上班，是职员，只负责办公室，不是领导职务。张杨是其的儿子。他在北京跑过滴滴，曾经在铝厂上过班，没有做过建筑工程。2017年夏天，大概7月份左右，张杨当中间人给别人介绍工程收了10万元好处费，后来对方把他起诉了，法院判决让张杨退10万元给对方，他也没有退。为这事其给他找的律师，律师费是其出的，张杨没有给过其钱，其也没有做过笔迹鉴定。这几年，张杨没有给过其钱，经常向其要钱，也跟他奶奶要钱，其没听说奶奶住院做手术。11、证人祝某的证言，证实其和张杨通过朋友介绍认识，2017年6月份确定的恋爱关系，2017年8月28日登记结婚，9、10月份办的婚礼。他给过其钱，但后来以各种理由要走了。自从其怀孕后，他就消失了。因为他用其的信用卡，其还得还手机上的小额贷款，现在其都是失信人员了。他说是做工程，但他没有能力做工程。其听他说去重庆、山东谈工程，但具体其不清楚，他没有实话，谁都骗，他身边的朋友都借到了，到现在还欠其父母30万。张杨买了一辆宝马X1车，他说是全款买的，后来其才知道他是骗其的，他只是付了首付款买的，后来他说把这车卖给其弟弟，其弟弟给了张杨15万元现金之后，张杨又说不卖了，这15万元算是借其弟弟的，后来那辆车也还不起贷款被银行收走了，欠其弟弟的15万元钱，其不知道张杨干什么用了，他没有实话，总是骗其，还多次向其和其家人要钱现在弄得其负债累累，信用卡欠了12万元，还有一些小额贷款将近十多万，现在其独自抚养孩子。张杨曾经有过一辆奔驰400轿车，开始他说是全款85万元买的，后来其才知道根本就不是全款买的，其没有偿还过这辆车的贷款，张杨说因为贷款还不上了，把车抵押在重庆，他说没有车在亲戚面前没有面子，想再买一辆，因为他是失信人员，用其的身份证买了辆奔驰300L，张杨付了首付，后来张杨还不起贷款，还把结婚时其的首饰偷着卖了还了3期，后来其听说张杨把这辆车在重庆抵押了，其不清楚这辆车去哪儿了。其不认识李某1，后来才知道他和李某1谈恋爱，从李某1处骗了不少钱。12、证人张某1的证言，证实其是张杨的叔叔，其在涿州市铝厂上班，没有承揽过工程，2017年10月份，张杨的奶奶没有住过院，张杨没有能力揽工程，他在北京时间滴滴。13、证人刘某1的证言，证实2018年5、6月份，李某1说有一个项目工程需要8万块钱向其借，其去保定办事顺便把这钱在涿州市高速口给了李某1，因为是亲戚，所以没有打条子。其不认识张杨。14、证人张某2的证言，证实2018年4月份，李某1说因为工程向其借5万块钱，因为关系比较好，其说先给她两万，等钱充裕了再给她。其就转给她银行卡2万元，过了大概一个月，其到北京办事，又给了李某12万现金，没写欠条。其不认识张杨。到了今年3月份，李某1把4万元钱还给了其，当时用她母亲张宝芹的银行卡转给其的。15、证人孙某的证言，证实其在中国解放军总医院第七医学中心开超市，李某1在第七医学中心上班，其认识李某1跟她比较熟。2017年9月份，李某1说买房需要钱向其借11万块钱，其就给了她11万元现金，后来李某1还给了其，当时也没打欠条。其的超市当时用的POSS机商户名称是北京继元再新商贸有限责任公司，大概在2017年、2018年李某1用这个POSS机刷过三四次。2017年9月份，李某1为了还借其的11万元钱，因为她手里没有钱就使用信用卡陆续刷机还其的钱。16、证人黎某的证言，证实李某2是其媳妇。大概在2018年6月份，李某1向李某2借过3万元钱，是其用其的银行卡给李某1转的钱，后来李某1把这钱还给其了。当时李某1说她男朋友张杨在重庆工程需要用钱。借钱时没有打条子。17、证人刘某3的证言，证实其在上海友而信市场咨询有限公司北京十里河分公司上班。2017年11月17日，有一名叫李某1的女子在其公司办理过贷款。当时贷了156600元，实际可用是152000元，48个月还清。开始通过银行扣划后来通过公司的APP充值还款，是公司同事田某给李某1办理的贷款。在后期还款过程中，田某把李某1的爱人微信推荐给其，他和其微信联系，说不让给李某1打电话，直接充值就行了。贷款已经还清了，最后差的100521.78元是李某1和她母亲过来还清的。其没有见过李某1的爱人，可以提供部分与李某1爱人的微信聊天记录。18、证人田某的证言，证实其在上海友而信市场咨询有限公司北京十里河分公司上班，是客服。2017年11月17日，有一名叫李某1的女子在其公司办理过贷款，与客户签约时怕泄露隐私，是单独让客户进办公室的，不清楚谁跟李某1一起来的。办完贷款之后，其负责给李某1发还款提醒，后来李某1的爱人主动加了其的微信，后来刘某3加了李某1爱人的微信，其就不负责李某1的业务了。19、证人韩某的证言，证实2017年6月份开始其在北京朝阳区娇兰佳人化妆品店当店长的，店的营业执照名称是北京鑫连发商贸中心，店内有POSS机。2017年9月5日，有一笔6万元的消费，其记不清是谁在店里消费的了，店里每天流水没有那么多，其不认识张杨。20、证人刘某4的证言，证实其在北京市昌平区天通苑小区16号楼牛栏山专卖店开门脸，专卖烟酒，店内有POSS机，商户名称是北京天雅新商贸中心。2018年2月6日、10日的消费交易从交易流水上看，确实是其的店，但其没有印象。其不认识张杨。21、证人杨某的证言，证实其是北京市朝阳区建国路郞家园16号永锋写字楼5层裕丰车行的负责人。2018年5月14日，李某1本人过来抵押，她这笔借款对接的客户廖道峰，具体业务是韩国亮办理的。李某1用京Ｑ×××××的白色斯巴鲁SUV抵押了15.4万元，钱转到了李某1的建设银行卡里，到期后，她还不上本金给她延期了，前两次延期是李某1本人签的字，至了2019年7月份，李某1说被别人骗了，她和她母亲一起过来把本金给还上了，支付宝还了98344元，通过POSS机还了59517.78元。22、证人韩国亮的证言，证实其在北京市朝阳区建国路郞家园16号永锋写字楼5层裕丰行车行工作时负责办理车辆贷款业务。2018年5月14日，同行给其介绍一个姓张的男子说是李某1的老公，他说是做工程的，缺钱想贷款，要把他媳妇李某1的京Ｑ×××××的白色斯巴鲁SUV抵押给车行，李某1就把车开到车行抵押了15.4万元，钱转到了李某1的建设银行卡里了。其没有见过李某1的老公，一直是微信和电话联系，他的电话是158××××6626，微信名称叫西瓜菠萝油麦菜。后来是李某1的母亲把本金还上的。姓张的男子微信转给其10770元，其余抵押的钱都是李某1还的。23、证人邹某的证言，证实其是北京市旧机动车交易市场的党组织书记，市场有500多家汽车销售公司，每年卖出的车辆特别多，无法查询内蒙牌照的交易业务。24、证人伍某的证言及光盘，证实其和张杨是多年的朋友关系。2018年，具体几月份记不清了，张杨说他的车被抵押了，向其借十几万块钱把车赎回来，其总共给了张杨十六七万现金，后来把车给开回来了，是一辆黑色E300L奔驰轿车，车是抵押到重庆了。后来张杨陆续把其的钱还给其了。其没有帮张杨偿还过奔驰E400轿车的押抵贷款，也不清楚这辆车是否在重庆抵押过。25、接受证据材料清单、微信聊天及转账记录、银行卡交易流水、欠条及保证书、诊断证明书及就诊病历、支付宝交易流水截图、短信聊天记录截图、贷借款记录截图、陈新光支付宝微信基本信息及转账截图、二手奔驰E400轿车交易记录、还款及贷款凭证、二手车辆交易合同、录音光盘，证实李某1提交上述证据，证实其与张杨之间的资金往来情况；2019年6月11日李某1因抑郁等症状就医的情况；李某1偿还借款的情况；李某1及其母亲与张杨关于钱款往来的电话录音。26、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、支付宝收支明细及微信支付账单明细、张杨的支付宝及微信身份信息、支付宝交易流水截图，证实从张杨处调取上述证据，张杨与李某1的资金往来情况。27、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、营业执照，证实向李某2调取，河北省涿州市建筑安装工程公司法定代表人是郑某。28、招商银行交易流水，证实户名为黎某于2018年6月7日向李某1付款9911元、6月8日向李某1付款19822元。29、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、结婚登记手续，证实张杨于2017年8月28日与祝某登记结婚的事实。30、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、信用咨询及管理服务协议，证实于2017年11月17日以李某1为借款人与友众信业金融信息服务（上海）有限公司、上海友而信市场信息咨询有限公司北京十里河分公司签订协议，借款156600元，李某1为友众信业金融信息服务（上海）有限公司出具委托扣款授书。31、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、信用咨询及管理服务协议、委托扣款授权书及照片，证实2017年11月16日以李某1为借款人与北京普惠惠民经济信息咨询有限公司及凡普金某集团有限公司、爱钱进（北京）信息科技有限公司签订协议，借款192500元，李某1为凡普金某集团有限公司出具委托扣款授书。32、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、微信截图、李某1还款记录凭证及聊天记录，证实向上海友而信市场信息咨询有限公司北京十里河分公司调取上述证据，证实微信户名为李某1爱人，微信号为×××，昵称为西瓜菠萝油麦菜；微信户名为李某1，微信号为×××，昵称为小样最美丽。李某1的借款偿还情况。33、结清证明，证实友众信业金融信息服务（上海）有限公司与李某1名下编号为2698066的《信用咨询及管理服务协议》，已履行完毕；李某1已清偿凡普金某集团有限公司的全部借款。34、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、车辆抵押手续、招商银行交易流水，证实从杨某处调取上述证据，2018年5月14日李某1用京Ｑ×××××的白色斯巴鲁SUV抵押了１５.４万元的手续，与证人杨某的证言一致。35、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、电话号码截图、微信转账截图，证实从韩国亮处调取上述证据，张杨偿还京Ｑ×××××的白色斯巴鲁SUV抵押贷款情况，与证人韩国亮证言一致。36、涿州市公安局协助查询财产通知书、张杨及李某4的银行卡信息及交易流水，证实张杨、李某1的银行卡交易流水情况。37、涿州市公安局扣押决定、扣押清单及照片，证实扣押张杨的手机一部。38、涿州市人民法院（2017）冀0681民初3390号民事判决书，证实2017年12月14日本院判决张杨偿还原告石家庄市双成劳务分包有限公司工程介绍费10万元。39、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、光盘，证实向财付通支付科技有限公司调取微信号×××、×××、nana1227316562的注册信息及2017年1月1日至2019年7月30日交易流水。40、涿州市公安局调取证据通知书及调取证据清单、光盘，证实向支付宝（中国）网络技术有限公司调取支付宝账户15×××98、15×××90、13×××88的注册信息、绑定银行卡信息及2017年12月1日至2019年7月30日交易流水。41、涿州市公安局鉴定聘请书及鉴定意见通知书、保定佳和会计师事务所有限责任公司鉴定报告及鉴定机构、人员资质证明，证实对被害人李某1与被告人张杨微信、支付宝交易明细进行审计，鉴定结论为：自2017年1月1日至2019年7月31日，李某1共向张杨支付资金1096812.76元，其中微信支付735265.76元、支付宝支付361547.00元。张杨共向李某1支付资金258851.30元，其中微信支付240494.30元、支付宝支付18357.00元。李某1向张杨多支付资金837961.46元。鉴定结论已告知当事人。42、被告人户籍信息、违法犯罪登记三联单、涿州市公安局核查党员身份信息情况，证实被告人张杨的身份信息，系完全刑事责任能力人，非本市党员。43、涿州市公安局市区刑警队证明，证实未查询到张杨违法犯罪记录。44、涿州市公安局市区刑警队说明四份，证实未查询到奔驰E400汽车购买合同及贷款信息、北京玖创方圆科技有限公司注册地址及电话均不存在；经电话联系北京金艺海洋装饰工程有限公司工作人员，该人称在外地，该公司不存在POSS机；张杨及相关证人均无法提供二手奔驰E400汽车购买合同、抵押的地点，无法调取抵押手续。以上证据，来源合法，经开庭举证质证，予以确认。本院认为，被告人张杨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人无前科并当庭表示认罪，可酌情从轻处罚，被告人及辩护人相应意见予以采纳。关于本案的犯罪数额，综合在案证据，应认定为874891.46元。理由：被告人与被害人确立所谓“恋爱关系”时，其与妻子祝某已确立恋爱关系，并于2017年8月登记结婚。其与被害人交往期间无固定经济收入来源，无偿还能力，其虚构用钱的理由，向被害人要钱用于个人消费，被害人基于与被告人系恋爱关系相信被告人要钱的事实，向被告人支付的所有钱款，均应计入被告人诈骗的数额。但根据相关法律规定，被告人多次进行诈骗，在计算诈骗数额时，应当将案发前被告人已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定犯罪数额，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节考虑。故公诉机关指控的部分数额不能成立。被告人与被害人对交往期间的每一笔资金往来的时间、金额、理由等情节因时间关系，虽不能准确说明，但对存在相关“要钱事由”均不否认，双方亦共同认可资金往来形式有微信、支付宝，故本案中对双方微信、支付宝交易明细进行审计的鉴定结论可以作为认定诈骗数额依据之一，辩护人相应辩护意见，不予采纳；被告人在侦查机关稳定供述认可以处理其父生前工程违约诉讼为由骗取被害人现金11万元，结合被害人陈述、证人证言及书证，可以认定这笔款项为现金支付，不在审计鉴定数额范围内。被告人在案发前通过微信、支付宝归还被害人的部分及偿还10700贷款的数额应予扣除，辩护人相应辩护意见，予以采纳。根据审理查明的事实，在案发后被告人尚有人民币874891.46元未退还，应认定为犯罪数额，并予以退赔。被告人及辩护人提出的还应扣除其他款项的意见，与查明的事实不符，不予采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人张杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张杨的刑期自2019年8月16日起至2033年1月15日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人张杨于本判决生效之日起十日内退赔被害人李某1人民币874891.46元。三、在案扣押的物品，因未随案移送，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳华审 判 员  李明明人民陪审员  张 北二〇二〇年五月二十八日书 记 员  单 佳