湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0304刑初86号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人冯志远，曾用化名冯智碗、冯光辉等，男，1970年4月23日出生，汉族，湘潭县人，住湖南省湘潭县。因犯盗窃罪，2009年9月7日被湘潭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（2009年9月30日刑满释放）。因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年1月17日经湘潭市岳塘区人民检察院批准逮捕，2012年1月20日被网上追逃，2019年12月8日被永州市公安局冷水滩分局珊瑚派出所抓获并临时寄押于永州市看守所，2019年12月10日被湘潭市公安局岳塘分局执行逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2020]65号起诉书指控被告人冯志远犯合同诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，决定不适用简易程序进行审理，依法组成由审判员彭曲艳担任审判长，人民陪审员罗丹、郭其参加评议的合议庭，代理书记员马薇担任法庭记录，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。湘潭市岳塘区人民检察院检察员郑惠出庭支持公诉，被告人冯志远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： （一）2011年10月份，被告人冯志远与周某（已判决）商量，准备通过过期的施工图纸、伪造的工地老板“成某”的身份证诈骗他人施工信誉保证金。2011年12月初，贺某在朋友齐某的介绍下，认识了冯志远、周某（当时化名成某）谈承包合同，后冯志远、周某带贺某到其他工地谎称施工现场。2011年12月5日，周某、冯志远与贺某在湘潭市岳塘区建设路口某咖啡厅商议后，签订了一份《车间土建、钢结构、办公楼承包合同书》，骗取贺某信誉保证金30000元。所得赃款30000元被冯志远、周某两人平分。 案发后，周某的家属赔偿了被害人贺某30000元，取得了贺某的谅解。 （二）2012年6月以来，被告人冯志远伙同唐某（已判刑）、文某（已判刑）、廖某（在逃）等人利用虚构的快奥综合楼建设工程，介绍被害人与假冒承包老板和施工方身份的唐某、文某等人认识，共同骗取7名被害人签订工程分包协议，并骗得合同保证金共计225000元。具体事实分述如下： 1、2012年6月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人袁某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取袁的信任。2012年6月16日，假冒该工程承包老板的唐某与袁某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得袁某合同保证金20000元。冯志远从中分得10000元，唐某分得8000元，文某分得2000元。 2、2012年6月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人张某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取张的信任。2012年7月8日，假冒该工程承包老板的唐某与张某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗取张某合同保证金35000元。冯志远、唐某从中各分得13500元，文某分得8000元。 3、2012年7月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人郭某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图骗取郭的信任。2012年7月，假冒该工程承包老板的唐某与郭某签订了建设工程施工水电作业分包协议，从而骗得郭某合同保证金10000元。冯志远、唐某从中各分得4500元，文某分得1000元。2013年1月，三人从骗取的石某的保证金中退还了郭某10000元。 4、2012年8月，廖某利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人何某与假冒该工程承包老板和施工方的唐某、文某见面。三人用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取何的信任。2012年8月20日、唐某与何某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得何某合同保证金30000元。唐某从中分得12000元，文某分得7000元，廖某分得10000元，冯志远分得1000元。 5、2012年8月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人胡某甲与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取胡的信任。2012年9月1日，假冒该工程承包老板的唐某与胡某甲签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗取胡某甲合同保证金30000元。同年9月13日，唐某、文某以快奥综合楼工地建设大板房需要资金为借口从胡某甲处骗得现金20000元。冯志远、唐某从中各分得21500元，文某共分得7000元。 6、2012年11月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人石某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取石的信任。2012年12月13日，假冒该工程承包老板的唐某与石某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得石某合同保证金50000元。冯志远、唐某从中各分得14000余元，文某共分得7000元，其中10000元被用于退还郭某。2013年4月，唐某、文某退还了石某20000元。 7、2013年3月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人胡某乙与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取胡的信任。2013年3月16日，假冒该工程承包老板的唐某与胡某乙签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得胡某乙合同保证金30000元。 2012年案发后，被告人冯志远被网上追逃，于2019年12月8日被抓获到案，如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人冯志远伙同他人以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯志远起主要作用，系主犯，被告人冯志远系累犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人冯志远对公诉机关指控罪名没有异议，对犯罪事实有异议。其辩称，其未参与诈骗何某与胡某乙。 经审理查明： （一）2011年10月份，被告人冯志远与周某（已判决）商量，准备通过过期的施工图纸、伪造的工地老板“成某”的身份证诈骗他人施工信誉保证金。2011年12月初，贺某在朋友齐某的介绍下，认识了冯志远、周某（当时化名成某）谈承包合同，后冯志远、周某带贺某到其他工地谎称施工现场。2011年12月5日，周某、冯志远与贺某在湘潭市岳塘区建设路口琅岛咖啡厅商议后，签订了一份《车间土建、钢结构、办公楼承包合同书》，骗取贺某信誉保证金30000元。所得赃款30000元被冯志远、周某两人平分。 案发后，周某的家属赔偿了被害人贺某30000元，取得了贺某的谅解。 （二）2012年6月以来，被告人冯志远伙同唐某（已判刑）、文某（已判刑）、廖某（在逃）等人利用虚构的快奥综合楼建设工程，介绍被害人与假冒承包老板和施工方身份的唐某、文某等人认识，共同骗取6名被害人签订工程分包协议，并骗得合同保证金共计195000元。具体事实分述如下： 1、2012年6月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人袁某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取袁某的信任。2012年6月16日，假冒该工程承包老板的唐某与袁某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得袁某合同保证金20000元。冯志远从中分得10000元，唐某分得8000元，文某分得2000元。 2、2012年6月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人张某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取张某的信任。2012年7月8日，假冒该工程承包老板的唐某与张某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗取张某合同保证金35000元。冯志远、唐某从中各分得13500元，文某分得8000元。 3、2012年7月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人郭某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图骗取郭某的信任。2012年7月，假冒该工程承包老板的唐某与郭某签订了建设工程施工水电作业分包协议，从而骗得郭某合同保证金10000元。冯志远、唐某从中各分得4500元，文某分得1000元。2013年1月，三人从骗取的石某的保证金中退还了郭某10000元。 4、2012年8月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人胡某甲与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取胡某甲的信任。2012年9月1日，假冒该工程承包老板的唐某与胡某甲签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗取胡某甲合同保证金30000元。同年9月13日，唐某、文某以快奥综合楼工地建设大板房需要资金为借口从胡某甲处骗得现金20000元。冯志远、唐某从中各分得21500元，文某共分得7000元。 5、2012年11月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人石某与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取石某的信任。2012年12月13日，假冒该工程承包老板的唐某与石某签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得石某合同保证金50000元。冯志远、唐某从中各分得14000余元，文某共分得7000元，其中10000元被用于退还郭某。2013年4月，唐某、文某退还了石某20000元。 6、2013年3月，冯志远利用虚构的快奥综合楼承包工程介绍被害人胡某乙与假冒该工程施工方的文某见面，并伙同文某用伪造的施工蓝图和虚假的施工工地骗取胡某乙的信任。2013年3月16日，假冒该工程承包老板的唐某与胡某乙签订了建设工程施工作业分包协议，从而骗得胡某乙合同保证金30000元。 2012年案发后，被告人冯志远被网上追逃，于2019年12月8日被抓获到案，如实供述了自己的罪行。 综上，被告人冯志远共计诈骗金额为225000元。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，在逃人员信息登记表，《车间土建、钢结构、办公楼承包合同书》、《建设工程施工作业分包协议》、《合同补充协议》、建筑设计总说明、工程进度付款表、收条，辨认笔录，刑事判决书、刑事裁定书，被害人贺某、袁某、张某、郭某、胡某乙、胡某甲、石某的陈述，证人齐某、邱某、刘某的证言，同案人唐某、文某、周某的供述，被告人冯志远的供述与辩解，户籍信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人冯志远伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。经查，1、起诉书指控被告人冯志远诈骗何某合同保证金30000元的事实，被告人冯志远的供述与唐某、文某供述均无法证实被告人冯志远参与了该笔犯罪，且无其他证据佐证，故该笔犯罪事实不清证据不足，根据存疑有利于被告人的原则，本院对公诉机关关于该笔犯罪的指控不予支持，对被告人冯志远关于其未参与诈骗何某的辩解意见予以采纳。2、被告人冯志远伙同唐某、文某共同诈骗被害人胡某乙合同保证金30000元的事实，被告人冯志远在公安机关的供述以及同案犯唐某、文某的供述、被害人胡某乙的陈述、辨认笔录等证据能够互相印证，形成证据锁链，足以证实。故对于被告人冯志远关于其未参与诈骗胡某乙的辩解意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人冯志远系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人冯志远在原判有期徒刑刑罚执行完毕五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人冯志远及其同案犯退还了被害人郭某的损失，本院酌情对被告人冯志远从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人冯志远犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2023年12月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、责令被告人冯志远退赔各被害人损失（被害人名单及金额见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭曲艳 人民陪审员  罗 丹 人民陪审员  郭 其 二〇二〇年五月二十日 法官 助理  潘晶莹 代理书记员  马 薇 附表                            序号                       姓 名                       身 份 证 号                       联系电话                       应退金额（元）                               1                       袁某                       430321196308261617                       13875263893                       20 000                               2                       张某                       430321197012131711                       18373264700                       35 000                               3                       胡某甲                       43032119550203785X                       13875288115                       50 000                               4                       石某                       432503197005247310                       13487333388                       30 000                               5                       胡某乙                       43252419630916671X                       13975139963                       30 000                                                                                                 共计                       165 000                附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。 期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院 在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。