四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1421刑初78号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人陈明钊，男，生于1969年9月6日，汉族，四川省德阳市旌阳区人，大专文化，无业，住德阳市旌阳区。2019年8月18日被抓获羁押于重庆市合川区看守所，次日被带回仁寿县看守所刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2020）17号起诉书，指控被告人陈明钊犯合同诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院指派检察员薛丽出庭支持公诉，被告人陈明钊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2011年4月至7月期间，陈明钊在“翰墨天堂”工程未取得任何审批手续的情况下，与伍某、任某1、杨某、吴某等人签订堡坎、碑林及土石方等工程分包协议，收取对方报名费、保证金及好处费等共计49.14万元，除退还吴某等人保证金及工程款24.35万元，其余款项一直未退还。公诉机关认为，被告人陈明钊骗取他人财物数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪，具有坦白情节，请求依法判处。 被告人陈明钊对公诉机关指控其收取伍某等人9万元好处费予以否认，对其余指控无辩护意见。 经审理查明，2010年7月，李某与仁寿县双良房地产公司的法定代表人田某1合作在仁寿县景贤乡前锋村修建“金凤老年公寓”期间，李某从田某1处获知任某取得其发明的多功能墓穴专利权。后李某与任某商定合作在仁寿县景贤乡前锋村2组修建“翰墨天堂”新型墓葬工程，二人因无启动资金找到刘某2投资修建，刘某2因无资金便介绍被告人陈明钊与二人合作修建。陈明钊在自身无建设资质及资金的情况下，找到蒋某2提供了“鑫海志业（北京）投资有限公司四川分公司”（2012年11月8日被列为严重违法失信企业，吊销营业执照，以下简称“鑫海公司”）的法人授权委托书、营业执照等相关资料，陈明钊承诺事成之后给蒋某2入股分红。2011年2月28日，陈明钊以鑫海公司总经理的名义与李某、任某签订了“翰墨天堂合作协议书”，约定由陈明钊负责“翰墨天堂”工程的资金投资及工程建设等。后陈明钊在“翰墨天堂”工程未取得任何审批手续的情况下，以鑫海公司“翰墨天堂”项目负责人身份，以修建堡坎、碑林等工程内容重复向外发包修建，以收取报名费、投标保证金、质量保证金等为由骗取他人财物，具体事实如下： 2011年4月11日，陈明钊的朋友蒋某1和介绍刘某1、伍某与陈明钊签订了“翰墨天堂”工程一标段土建工程分包协议。陈明钊收取刘、伍二人投标保证金2万元，后陈明钊要求二人交纳工程质量保证金40万元，经蒋某1和撮合二人又私下付给陈明钊9万元好处费后，陈明钊许可二人不交纳40万元保证金。同年5月16日，仁寿县民政局责令停止“翰墨天堂”工程建设。同月26日，陈明钊仍以“翰墨天堂”附属土石方及道路拓宽工程与刘某1、伍某签订施工协议，后刘、伍二人多次要求陈明钊支付工程款未果。 2011年5月13日，陈明钊与任某1、朱某就“翰墨天堂”工程碑林、堡坎等签订工程分包协议，陈明钊收取任某1、朱某投标保证金1万元、报名费800元，2011年6月13日，陈明钊收取二人履约保证金5万元。 2011年6月2日，陈明钊再次以“翰墨天堂”工程碑林、堡坎等与杨某签订工程分包协议，陈明钊收取杨某工程保证金10万元及报名费800元。 2011年7月18日，陈明钊又以“翰墨天堂”工程碑林、堡坎等与吴某、王某等人签订分包协议，陈明钊收取二人投标保证金及质量保证金共22万元。后吴某发现陈明钊以同样工程重复发包给他人，遂要求陈明钊退还保证金并结算工程款。2012年4月28日，陈明钊退还吴、王等人工程保证金及工程款共计24.35万元。 陈明钊收取承包方的各种款项共计49.16万元后，除了退还吴某等人保证金22万元外，其余27.16万元用于请客吃饭及个人开销，致使其无法退还其他承包人的保证金逃匿。2019年8月18日，陈明钊在重庆市被民警抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1、公安机关受案登记表及立案决定书，显示2012年1月12日侦查机关受理本案，同月22日决定立案侦查。 2、在逃人员登记表，显示陈明钊于2012年1月21日逃跑，2019年8月18日被抓获。 3、被告人陈明钊的户籍证明。 4、关于2019年8月18日，民警在重庆市渝北区一茶楼将陈明钊抓获的经过说明。 5、仁寿县民政局于2011年5月16日做出关于停止违规修建“翰墨天堂”行为的通知。 6、书证陈明钊代表鑫海公司与各被害人及其挂靠的建筑公司签订的工程分包协议书、中标通知书、鑫海公司收据、收条等材料。 7、书证被告人陈明钊代表鑫海公司与李某、任某代表的公司签订的“翰墨天堂”合作协议书、鑫海公司委托陈明钊开发该项目的授权委托书、营业执照、鑫海公司列为严重违法失信企业被吊销营业执照的查询报告单。 8、证人简某证实，他系景贤乡前锋村村长，2011年上半年本村退休教师李某找一个姓陈男子和任某合伙修建“翰墨天堂”，开工后民政局就要求停止修建，他们将民政局的通知交给了该项目的管理人员并告诉施工方不能再违规修建，施工给当地村民造成约20万元的损失。 9、证人刘某2证实，2011年任某找他一起开发“翰墨天堂”公墓项目，他由于没钱其朋友胡某1就找来陈明钊与任某等人商谈，陈明钊表示可以联系鑫海公司来干该工程，后陈明钊与任某等人签订了合作协议，陈明钊在眉山城区时代宾馆后面租了一间门市用作办公室。 10、证人任某证实，2010年他通过田某1认识李某，他有多功能墓穴的专利技术就与李某合作开发“翰墨天堂”项目，他们因为无资金就通过眉山的刘某2介绍鑫海公司的陈明钊与他们合作开发，他与李某、陈明钊签订了合作协议，他以专利技术入股占27%股份、李某负责土地使用占21%股份、陈明钊代表的鑫海公司全资修建占52%股份。2011年3月23日举行了项目奠基仪式，后面的修建就由陈明钊与李某负责了，后民政局不准修建该工程。 11、证人李某证实，2010年10月份左右，他与田某1一起开发仁寿县金凤老年公寓期间，听田某1说任某有一项新型墓葬专利技术正在找人落实，后他与任某商谈将工程取名为“翰墨天堂”，又找到眉山的刘某2投资开发，刘某2无钱向他们介绍了陈明钊开发，陈明钊自称是鑫海公司法定代表人，愿意与他们共同开发“翰墨天堂”项目，并与他和李某签订了合作协议书，约定由他负责翰墨天堂选址用地，任某负责技术，陈明钊负责工程的投资和建设。施工不久民政局叫停工，陈明钊把工程承包出去并收取了施工队的好处费。 12、证人蒋某1和证实，他多年前认识陈明钊，2011年他通过仁寿县的代某1得知陈明钊与人合作在仁寿县做“翰墨天堂”工程项目，代某1让他介绍伍某和刘某1从陈明钊手里分包工程做，他带伍某等人到眉山与陈明钊商谈后，陈明钊要求伍某等人支付其2万元评标费才能签合同，刘某1将2万元钱交到陈明钊的项目部，由他给刘某1打了收条。伍某和刘某1进场施工后陈明钊要求二人支付40万元的工程保证金，否则停工。他找陈明钊协商后叫伍某二人交10万元。后伍某等人将9万元交到项目部，陈明钊表示该款是其私下收取的不会出具收条，他为了工程完工后好收取居间费就把这9万元及伍某送给蒋某2的1万元共计10万元打了收条给伍某等人，他未分得这笔钱。 13、证人蒋某2证实，他因与鑫海公司法定代表人刘某1关系好帮其保管了一段时间的公章。陈明钊为了借用鑫海公司资质经营“翰墨天堂”项目邀请他到仁寿县考察该项目，他将考察情况向刘某1说后，刘某1同意陈明钊挂靠鑫海公司，由他转交给陈明钊鑫海公司营业执照复印件及授权委托书并口头约定鑫海公司不参与经营管理并提成该项目2个点的利润，由陈明钊全权负责出资、自负盈亏。后陈明钊与施工队签订了承包该项目的道路及堡坎等工程，陈明钊找他在合同上加盖了鑫海公司的公章，2011年5月份，民政局下发了该工程停工通知，他就未参与该项目了。在整个过程中，他与刘某1及鑫海公司未收取过陈明钊及他人的资金。2011年7月19日，吴某向鑫海公司转款20万元，陈明钊叫他将鑫海公司收到的20万元转给自己，后鑫海公司将该款转给了陈明钊。 14、证人吴某、王某证实，2011年5月左右，吴某经人介绍与陈明钊认识，吴与合伙人王某、小唐交给陈明钊2万元保证金后与陈明钊签订了堡坎、碑林工程的分包合同，陈明钊又叫他们交付20万元保证金才能进场施工，王某向陈明钊指定的银行账户打款20万元，他们施工一个月后叫陈明钊支付工程款未果并在陈的车上发现有相同工程内容的合同才知道被骗，他们叫陈明钊退还保证金及部分工程款共计24.35万元。后陈明钊失联一直未支付其余工程款。 15、被害人朱某陈述，2011年5月，他通过朋友任某1介绍认识陈明钊，陈明钊对他二人说自己在仁寿县景贤乡修建公墓并说给他二人700万元的工程做。后他与任某1合伙交给陈明钊800元报名费签订了堡坎、碑林分包合同并分二次交给陈明钊保证金6万元。他们完成了20万元的工程量叫陈明钊结算支付，陈明钊支付给他们2.5万元用于发放工人工资后就无法找到陈明钊。 16、被害人杨某陈述，2011年5月份，他经朋友黎兴平介绍认识陈明钊，陈明钊说自己是鑫海公司“翰墨天堂”项目经理并说可以将项目的堡坎、碑林等给他做，他支付陈明钊5万元感谢费与陈明钊签订了工程内部施工承包协议书，陈明钊又叫他支付了10万元的保证金。7月5日他叫陈明钊支付工程款，陈明钊以各种理由推脱，后他无法联系陈明钊。 17、被害人伍某、刘某1陈述，2011年3月中旬，他二人经人介绍认识“翰墨天堂”项目负责人陈明钊，4月1日和7日，他们到眉山“翰墨天堂”项目部交给陈明钊2万元投标保证金，4月11日又交给陈明钊2万元评标费，一个姓蒋的律师出具的收条。4月25日他们到项目部与陈明钊签订了施工合同。5月10日他们进场施工后，陈明钊要求他们交付40万元保证金，伍某与陈明钊私下谈好给付陈明钊个人10万元就不再交保证金，后伍某将10万元交给陈明钊，陈明钊不给他出具收条，为了给合伙人说明资金去向，他让蒋某1和出具了收条，但钱是陈明钊收取的。 18、被告人陈明钊供述，2011年，他得知李某与任某合作修建“翰墨天堂”墓穴工程销售获利，因二人没有资金启动该项目正在对外寻找投资合伙人共同开发。后他找到以前和他一起做工程“串串”的蒋某2，他向蒋某2承诺工程启动后给予蒋一定的股份，蒋某2向他提供鑫海公司营业执照及公司授权委托书并加盖了公司印章。他以鑫海公司的相关手续与李某、任某签订了“翰墨天堂”工程合作协议，成为该工程项目负责人并凭借授权委托书在眉山雕刻了“翰墨天堂”项目部公章。2011年4月，他的朋友蒋某1和带刘某1和伍某到眉山市找他投标该工程，他收取二人投标保证金2万元，后他制作了中标通知书叫蒋某2加盖了鑫海公司公章后发给刘某1并叫其再支付40万元质量保证金，由于刘某1、伍某二人进场施工不久，仁寿县民政局向他们发了书面通知要求停止施工，刘某1二人未支付他质量保证金40万元，期间，蒋某1和以工程介绍人的名义收取了刘某1二人几万元后分了部分钱给他使用。2011年5月，任某1先交给他800元报名费和1万元投标保证金后与朱某合伙承包“翰墨天堂”工程，二人的施工队进场后交给他5万元履约保证金，他共收取二人6.08万元。2011年6月，蒋某1和介绍杨某来做“翰墨天堂”工程，杨某与他见面时送给他大概1万元，后他与杨签订了工程内部承包协议书并叫杨支付20万元保证金，杨说资金困难就交给他10万元保证金。2011年7月，吴某、王某等人交给他2万元投标保证金后他与吴某签订工程内部承包协议书，后又叫吴某交纳20万元履约保证金，吴某将20万元转到鑫海公司账户上，蒋某2又把20万元转到他的银行卡上。后吴某带人到绵阳市找到他要求退还22万元保证金及工程款。他凑了大概31万元退给吴某等人后就把手机号码换掉。他以签订“翰墨天堂”工程内部承包协议的名义，共计收取他人保证金50万元左右，以上款项除吴某转款20万元到鑫海公司账户，再由蒋某2将该款转入他的个人账户外，其余都是他收取的现金。他将收取的保证金除了退还吴某及其合伙人部分保证金外，其余都用于跑关系请客吃饭开销及他个人开销。 以上证据来源合法、客观真实且能相互印证，与本案关联，应予以采信。 本院认为，被告人陈明钊以非法占为目的，在不具备实际履约的情况下以相同工程内容重复与他人签订施工合同，骗取对方当事人财物共计27.16万元，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人陈明钊辩称自己未骗取伍某等人现金9万元的意见，与被害人伍某、刘某1的陈述、证人蒋某1和的证言及陈明钊在侦查阶段的供述不符，不予采纳。被告人陈明钊在审判阶段否认其部分犯罪事实，不能认定其坦白情节，不予从轻处罚。为了严肃国家法纪，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈明钊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年8月18日起执行至2023年8月17日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）。 二、责令被告人陈明钊退赔被害人刘某1、伍某被骗现金11万元、被告人任某1、朱某被骗现金6.08万元、被害人杨某被骗现金10.08万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 京 人民陪审员 徐 芬 人民陪审员 杨去清 二〇二〇年五月九日 书 记 员 邹 丽