江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1283刑初260号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人孙某某，男，1973年10月10日出生，住泰兴市。因本案，于2019年7月12日被泰兴市公安局刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]199号起诉书指控被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员虞娟出庭支持公诉，被告人孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、非法吸收公众存款 被告人孙某某于2013年至2017年期间，以经营泰兴市龙泰船舶附件厂需要资金周转为由，承诺给付月息10%-15%的高额利息，向赵某、戴某等19名社会不特定对象吸收存款共计人民币505.65万元，除已偿还本息人民币124.65万元，余款人民币381万元至今未能偿还（详见数额明细表）。 归案后,被告人孙某某如实供述了上述犯罪事实。 二、拒不支付劳动报酬 泰兴市龙泰船舶附件厂负责人被告人孙某某在经营期间，先后拖欠本厂职工王某甲、曹某、钱某、刘某、吕某、卢某、王某乙等职工的工资，共计人民币217850元，后藏匿于黑龙江省大庆市。泰兴市人力资源和社会保障局于2017年8月31日依法向泰兴市龙泰船舶附件厂送达《劳动保障监察期限改正指令书》，责令其5日内支付拖欠的工人工资，被告人孙某某至今仍未支付。 归案后,被告人孙某某如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关认为，被告人孙某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人孙某某以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。建议以非法吸收公众存款罪判处被告人孙某某有期徒刑三年四个月，并处五万元以上五十万元以下罚金；以拒不支付劳动报酬罪判处被告人孙某某有期徒刑八个月，并处罚金。建议合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人孙某某的供述，集资参与人赵某、戴某等人的证言，被害人王某甲、曹某等人的陈述，泰兴市公安局依法调取的常住人口登记表、借条、欠条，出具的受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明等证据证实。 被告人孙某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人孙某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。被告人孙某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万五千元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年11月11日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孙某某退出赃款人民币381万元，分别发还给相关集资参与人（详见退赔一览表）。 责令被告人孙某某退出赃款人民币21.785万元，分别发还给被害人王某甲0.94万元、被害人曹某某2.56万元、被害人钱某2.34万元、被害人刘某可0.945万元、被害人吕某红1.6万元、被害人卢某某7.4万元、被害人王某某6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 峰 人民陪审员 袁 丹 人民陪审员 **兰 二〇二〇年五月十四日 书 记 员 张萌萌 被告人孙某某非法吸收公众存款明细表（单位：万元）                            序号                       集资参与人                       时间                       利率                       借款金额                       归还本息                       损失金额                               1                       赵某                       2013.6-2016.2                       月息1%-2%                       29                       0.2                       28.8                               2                       戴九龙                       2017.2                       月息2%                       20                       0                       20                               3                       封春红                       2015-2017                       月息1.5%                       20                       7.2                       12.8                               4                       郭苏杨                       2016                       月息1.5%                       23                       0                       23                               5                       周建明                       2013.6-2017.2                       月息1%-2%                       46                       12                       34                               6                       桑吕荣                       2017.2                       月息3%                       20                       1.2                       18.8                               7                       杨美                       2013.9-2017.5                       月息1%-3%                       138.5                       40                       98.5                               8                       王小进                       2016.9-2017.1                       月息6%-7%                       28.1                       17.1                       11                               9                       常顺川                       2016.4-2016.11                       年息2%                       16                       0                       16                               10                       叶彩霞                       2016.2-2017.4                       月息10%                       7                       0                       7                               11                       马网兰                       2016.10                       月息6%                       20                       8.4                       11.6                               12                       王菊琴                       2016.8                       月息6%                       8                       2.95                       5.05                               13                       张越兵                       2016.3                       年息15%                       50                       31                       19                               14                       徐桂荣                       2017.2                       月息15%                       2.55                       1                       1.55                               15                       吴玉芳                       2017                       年息10%                       12                       0                       12                               16                       吴俊                       2016.6                       月息2%                       5                       0                       5                               17                       梁文栋                       2015.8                       年息18%                       40.5                       0                       40.5                               18                       钱晓超                       2017.1                       月息1.2%                       10                       0                       10                               19                       鞠国民                       2013.12                       月息1.5%                       10                       3.6                       6.4                               合计                       505.65                       124.65                       381                被告人孙某某非法吸收公众存款退赔一览表（单位：万元）                            序号                       集资参与人                       退赔金额                               1                       赵某                       28.8                               2                       戴九龙                       20                               3                       封春红                       12.8                               4                       郭苏杨                       23                               5                       周建明                       34                               6                       桑吕荣                       18.8                               7                       杨美                       98.5                               8                       王小进                       11                               9                       常顺川                       16                               10                       叶彩霞                       7                               11                       马网兰                       11.6                               12                       王菊琴                       5.05                               13                       张越兵                       19                               14                       徐桂荣                       1.55                               15                       吴玉芳                       12                               16                       吴俊                       5                               17                       梁文栋                       40.5                               18                       钱晓超                       10                               19                       鞠国民                       6.4                               合计                       381                附录： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。