浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1022刑初279号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人邵光通，男，1981年8月8日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2008年12月31日因合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，2010年9月16日被浙江省杭州市中级人民法院裁定假释，2011年9月18日假释考验期满。2019年1月7日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年1月21日被执行拘留，2019年2月26日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人叶万晓，浙江金威律师事务所律师。 被告人邵全撑，男，1965年6月22日出生于浙江省三门县，汉族，小学肄业，劳务人员，住浙江省三门县。2019年1月7日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年8月27日被执行拘留，2019年8月27日被取保候审，2020年5月13日经本院决定被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人何晓佳，浙江持正律师事务所律师。 被告人王崇剑，男，1983年10月28日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2007年12月11日因寻衅滋事被三门县公安局行政拘留六日。2019年2月13日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年4月24日被执行拘留，2019年5月16日被取保候审，2020年5月13日经本院决定被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人林嘉威，浙江瑞云律师事务所律师。 被告人徐高敏，男，1977年10月15日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省临海市。2019年2月13日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），同年3月6日被执行拘留，2019年3月25日被取保候审。 辩护人胡建盛，浙江持正律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检刑诉[2019]255号起诉书指控被告人邵光通、邵全撑、王崇剑、徐高敏犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员方海青出庭支持公诉，被告人邵光通及辩护人叶万晓，被告人邵全撑、王崇剑、徐高敏及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人何晓佳、林嘉威、胡建盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控， 1.2016年9月左右，被告人邵光通得知其堂妹所在的王家村附近有一个正在建造叫海景名苑的工程，堂妹的公公系王家村书记。于是让邵全撑冒充王家村书记，共同营造出其通过“书记”邵全撑可以承包到海景名苑内外墙及办公楼装修施工项目的假象，从而获取陈某1的信任。陈某1拉李某入伙承包该工程外墙真石漆项目。被告人邵光通伪造“椒江区下陈街道大丰村村民委员会专用章”印章，分别和被告人邵全撑、被害人李某签订虚假承包合同，于2016年11月12日、12月15日以工程履约保证金的名义分两次骗得李某30万元。 2.2017年2月左右，被害人李某发现海景名苑外墙真石漆项目已经由他人施工。被告人邵光通、邵全撑遂谎称可以将王家村村民房大楼外墙真石漆项目转包给被害人李某作为补偿。被告人邵光通伪造“浙江省健工集团股份有限公司”、“海门街道王家村村民委员会合同专用章”、“椒江区海门街道王家村村民委员会”印章，以及虚假的王家村村民房大楼建设工程合同书，与邵全撑一起营造其已经取得该工程内外墙办公楼施工项目承包权的假象，后与被害人李某签订虚假的项目转包合同，于2017年2月22日、12月19日共骗得被害人李某22万元。被告人邵光通、邵全撑予以分赃。在此期间，被害人陈某1因王家村村民房大楼工程被骗取5万元。 3.2017年6月左右，被告人邵光通、邵全撑谎称王家村村民房大楼外墙工程还无法开工，可以先将方远集团天韵水岸外墙防水工程转包给陈某1、李某施工。被害人李某信以为真，准备拉刘某入伙转包天韵水岸防水工程。为让李某等人更相信工地的真实性，被告人邵光通与被告人徐高敏约定，由徐高敏冒充方远集团监理“徐敏”，陪同李某、陈某1、刘某、邵光通查看在建的天韵水岸工地。后被告人徐高敏几次和陈某1等人一起吃饭，并按照邵光通要求以监理身份电话联系陈某1、李某，告知工程快要开工了，多次宣称王家村村民大楼工程和海景名苑工程都是挂在方远集团名下。之后，被告人邵光通伪造“浙江方远建设集团股份有限公司”印章，以及虚假的天韵水岸工程合同书，营造出其已经取得该工程内外墙防水、真石漆项目承包权的假象，并与被害人李某签订天韵水岸外墙转包合同，以李某的宁波市御府装饰工程有限公司的名义与被害人刘某签订天韵水岸防水转包合同。在此期间，被告人邵光通以需要给“书记”邵全撑送礼20万元的理由，与邵全撑共同骗得陈某17万元，李某6万元；后邵光通又以履约保证金名义要求刘某拿出30万元，李某从中拿回之前送礼用的6万元，陈某1拿回7万元，其余钱款被邵光通拿走。 4.2018年3月至5月，被告人邵光通虚构王家村绿化工程项目，与被告人王崇剑约定，由王崇剑冒充王家村村长，谎称可以由王家村将该工程承包给邵光通、陈某1，并签订虚假承包合同，再次骗取被害人陈某1的信任，后以各种名义分多次共骗得陈某147万元。 5.2018年10月左右，被害人李某、陈某1发现邵光通等人说的工程均无法正常开工，被告人邵光通、王崇剑转而编造政府会给王家村发放相应补偿款的虚假事实，谎称村里可以将部分钱款拨给李某等人作为补偿，后被告人邵光通、王崇剑以需要缴税、支付开票费的理由骗取李某2万元，陈某19万元。后被告人邵光通、邵全撑以同样的理由再次骗得李某、陈某11万元。 案发后，被告人徐高敏成功劝说同案被告人王崇剑投案自首，被告人王崇剑成功劝说同案被告人邵全撑投案自首。 针对上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邵光通以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构单位且冒用他人名义签订合同，以工程保证金方式，骗取对方当事人财物146万元，数额特别巨大；被告人邵全撑、王崇剑、徐高敏明知邵光通诈骗他人而予以帮助，其中邵全撑参与骗取88万元、王崇剑58万元、徐高敏30万元，数额巨大，四被告人的行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。被告人邵全撑、王崇剑、徐高敏系从犯，依法应当从减轻处罚；被告人王崇剑、邵全撑投案自首，依法可以从减轻处罚。被告人徐高敏如实供述，依法可以从轻处罚。被告人王崇剑、徐高敏有立功情节，依法可以从减轻处罚。 被告人邵光通对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其在第一笔涉案诈骗数额是24万元，第二笔10万元，第三笔10万元，第四笔38万元或39万元，总共八九十万元。 被告人邵光通的辩护人提出以下辩护意见：本案的诈骗款项组成比较复杂，其中一部分款项是邵光通本人自己拿出来，另外，本案的款项经手过几个被害人，因此，本案对被告人邵光通的诈骗数额认定上就可能存在重复计算的可能或者是邵光通本人拿出来的钱。公诉机关出示的证据不能充分证明犯罪数额，那就应当做有利于被告人的解释，建议在100万元以下认定被告人的诈骗金额。 被告人邵全撑对起诉书指控的事实和定性均无异议。 被告人邵全撑的辩护人提出以下辩护意见：被告人系从犯，有自首情节，认罪认罚，获利较少，建议法庭对其从减轻处罚。 被告人王崇剑对起诉书指控的事实和定性均无异议。 被告人王崇剑的辩护人提出以下辩护意见：被告人系从犯，且有自首、立功情节，又认罪认罚，应对其从减轻处罚。 被告人徐高敏对起诉书指控的事实和定性均无异议。 被告人徐高敏的辩护人提出以下辩护意见：被告人系从犯，且有自首、立功情节，又认罪认罚，没有分到赃款，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 出庭检察员的意见如下：1.被告人邵光通以海景名苑工程保证金名义骗得李某30万元，有被害人陈述、银行交易明细、证人证言等证实且有邵光通本人在30万元收款收据上签字确认收款，足以认定。2.邵光通以王家村村民房大楼保证金名义骗得李某22万元，陈某15万元，有被害人陈述等证据足以证实，其中12万元李某转入到陈某1账户中，当天，陈某1取现后交给邵光通，邵光通随即到对面银行存钱，在谢某名下银行存入4万元，其中3万元存款单系邵光通签字。3.邵光通以天韵水岸工程保证金名义骗取刘某30万元，三被害人之间的陈述相互印证，且有收款收据予以佐证。4.邵光通以王家村绿化工程名义骗取陈某147万元，其中的17万元，邵光通称系谢某借给陈某1，但是得不到陈某1、谢某的印证，而且该款项经由邵某1、杨某的银行卡、支付宝回流到自己手中。5.邵光通以领取工程补偿款需要先缴税支付开票费为由骗得李某等人的款项有其他被告人的供述、被害人的陈述足以证实。 经审理查明，2016年下半年以来，被告人邵光通谎称自己在椒江有关系可以承包到工程，通过叫被告人邵全撑、徐高敏、王崇剑假扮不同身份，和伪造公章、签订虚假承包合同等方式，多次以工程保证金等名义骗取被害人李某、陈某1、刘某的钱款。具体犯罪事实如下： 1.2016年9月左右，被告人邵光通获知其堂妹所在的王家村附近有一个正在建造的工程叫海景名苑，堂妹的公公系王家村书记，后与被告人邵全撑约定，让邵全撑冒充王家村书记，共同营造出其通过“书记”邵全撑可以承包到海景名苑内外墙及办公楼装修施工项目的假象，从而获取陈某1的信任。陈某1拉李某入伙承包该工程外墙真石漆项目。被告人邵光通继而带陈某1、李某查看工地，伪造“椒江区下陈街道大丰村村民委员会专用章”印章，分别和被告人邵全撑、被害人李某签订虚假承包合同，骗取李某的信任，于2016年11月12日、12月15日以工程履约保证金的名义分两次共骗得李某30万元。 2.2017年2月左右，被害人李某发现海景名苑外墙真石漆项目已经由他人施工。被告人邵光通、邵全撑遂谎称可以将王家村村民大楼外墙真石漆项目转包给被害人李某作为补偿。被告人邵光通伪造“浙江省健工集团股份有限公司”、“海门街道王家村村民委员会合同专用章”、“椒江区海门街道王家村村民委员会”印章，以及虚假的王家村村民大楼建设工程合同书，与邵全撑一起营造出其已经取得该工程内外墙办公楼施工项目承包权的假象，后与被害人李某签订虚假的项目转包合同，进一步骗取被害人李某、陈某1的信任，期间以需要42万元工程履约保证金的名义，于2017年2月22日骗得被害人李某12万元。2017年12月19日，被告人邵光通、邵全撑又以王家村村民大楼外墙工程马上要开工，需要收取安全保证金的名义，骗得被害人李某10万元，被告人邵全撑分到其中32000元。在此期间，被害人陈某1因王家村村民大楼工程被骗取5万元。 3.2017年6月左右，被告人邵光通、邵全撑谎称王家村村民大楼外墙工程还无法开工，可以先将方远集团天韵水岸外墙防水工程转包给陈某1、李某施工。被害人李某信以为真，准备拉刘某入伙转包天韵水岸防水工程。为让李某等人更相信工地的真实性，被告人邵光通与被告人徐高敏约定，由徐高敏冒充方远集团监理“徐敏”，陪同李某、陈某1、刘某、邵光通查看在建的天韵水岸工地。后被告人徐高敏几次和陈某1等人一起吃饭，并按照邵光通要求以监理身份电话联系陈某1、李某告知工程快要开工了，多次宣称王家村村民大楼工程和海景名苑工程都是挂在方远集团名下，邵光通与王家村、方远集团的关系很好，有能力承包到天韵水岸外墙防水工程，并且其到时会关照李某等人。之后，被告人邵光通伪造“浙江方远建设集团股份有限公司”印章，以及虚假的天韵水岸工程合同书，营造出其已经取得该工程内外墙防水、真石漆项目承包权的假象，并与被害人李某签订天韵水岸外墙转包合同，以李某的宁波市御府装饰工程有限公司的名义与被害人刘某签订天韵水岸防水转包合同，骗取被害人李某、刘某等人的信任。在此期间，被告人邵光通以要顺利承包工程，需要给“书记”邵全撑送礼20万元的理由，与邵全撑共同骗得陈某17万元，李某6万元；后邵光通、李某、陈某1以履约保证金名义要求刘某拿出30万元，李某从中拿回之前送礼用的6万元，陈某1拿回7万元，其余钱款被邵光通拿走。到2017年9月，天韵水岸外墙防水工程一直无法如期开工，被告人邵光通等人则以各种理由推脱。 案发后，被告人徐高敏赔偿了被害人刘某部分经济损失并取得谅解。刘某表示余款部分将向被告人邵光通、邵全撑另行提起民事诉讼。 4.2018年3月至5月，被告人邵光通虚构王家村绿化工程项目，与被告人王崇剑约定，由王崇剑冒充王家村村长，谎称可以由王家村将该工程承包给邵光通、陈某1，并签订虚假承包合同，再次骗取被害人陈某1的信任，后于2018年3月以拿投标书为由骗得陈某117万元，以买泥土为由骗得陈某15万元，5月以要买电缆、树苗等要投资100万元为由骗得陈某125万元。被告人王崇剑共分得赃款158900元。 5.2018年10月左右，被害人李某、陈某1发现邵光通等人说的工程均无法正常开工，被告人邵光通、王崇剑转而编造政府会给王家村发放相应补偿款的虚假事实，谎称村里可以将部分钱款拨给李某等人作为补偿，后被告人邵光通、王崇剑以需要缴税、支付开票费的理由骗取李某2万元，陈某19万元（其中王崇剑分得4万元）。后被告人邵光通、邵全撑以同样的理由再次骗得陈某11万元，邵全撑分得4500元。 通过以上的行为，被告人邵全撑共分得赃款56500元，被告人王崇剑共分得赃款198900元，被告人徐高敏没有分得财物。 案发后，被告人徐高敏成功劝说当时在缅甸的同案被告人王崇剑到公安机关主动投案，王崇剑向公安机关如实供述犯罪事实。被告人王崇剑成功劝说同案被告人邵全撑到公安机关主动投案，邵全撑向公安机关如实供述犯罪事实。 另查明，2019年10月24日，被告人王崇剑在值班律师刘创县在场的情况下签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议；2019年11月25日，被告人邵全撑在辩护人何晓佳在场的情况下签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议；2019年11月25日，被告人徐高敏在辩护人胡建盛在场的情况下签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序及量刑建议。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.被告人邵光通的供述，证实其虚构海景名苑、王家村村民楼建设、天韵水岸工程建设，伪造村民委员会印章，让邵全撑假扮王家村书记，徐高敏假扮方远集团员工，王崇剑假扮村长，并签订虚假合同，骗取李某、刘某、陈某1的信任，分别以承包工程保证金、做绿化等为由骗取该三人八九十万元，徐高敏未分到钱，邵全撑分到4万元或5万元，王崇剑分到20多万元。李某处有其签名的收款收据都是其签字的，刘某手中关于其交付30万元的保证金协议书也是其签字。其用陈某1的身份证注册了一个手机号136××××1771，还注册了一个支付宝，绑定了陈某1的一个村镇银行贷款卡，卡也一直是其在用。 2.被告人邵全撑的供述，证实邵光通因为他的侄女嫁给椒江区王家村的书记，所以知道村里有个外墙涂料和防水工程，于是就以这个工程的名义行骗。邵光通让其假冒王家村的书记，称将工程承包给“小李”和“老陈”，并以需要送礼等名义分别骗了“小李”和“老陈”三次总共145000元，这三次都是其直接在场并收钱，其自己总共分了56500元。第一次是2016年12月份左右，“小李”和“老陈”在邵光通的出租房里交给其6万元钱，第二次是2017年的时候在凯莱咖啡，“小李”交给其75000元钱，过了十几天，邵光通又以送礼名义让“老陈”和“小李”去拿钱，最后拿到1万元。还有一次是经邵光通安排，其给“老陈”打电话，后“老陈”自己和邵光通联系，将钱直接给了邵光通。 3.被告人王崇剑的供述，证实2018年3、4月份，邵光通让其配合假冒一下村长，去骗陈某1即“老陈”。其就扮演王家村的村长，在邵光通的指示下，称其有个绿化工程要做，可以承包给陈某1。之后均以这个工程各类名义，令陈某1分四次总共给了其56万元左右。每次邵光通都在场，还骗陈某1该工程一人一半，资金他也出一半，实际上邵光通一分钱也没有拿出。其总共分到204400元。其中第一次是在2018年3月份，陈某1现金175000元交给其，其将10万元存到邵某1的账户，40600元打在一个人的账户里取车，剩下的34400元被自己拿来了。第二次共拿了5万元，其拿了其中的3万元，2万元汇款到谢某的银行账户里。第三次是总共25万元，其拿了10万元零用。接下去是在椒江税务局停车场里，当时让陈某1结工程款，但需要交税，陈某1给了其9万元，其将5万元打入到邵光省的账户里面，4万元被其用掉了。 4.被告人徐高敏的供述，证实邵光通让其帮忙骗几个人，扮演方远集团老板的监理，和他带来的人讲可以承包工地上的外墙涂料。过了几天，其去了邵光通事先找好的方远集团工地。其就根据邵光通之前交代的扮演角色，讲给邵光通带来的老陈和小李等人听并称可以将工地承包给邵光通。后来其都根据邵光通的安排，打过老陈和小李好几次电话，也和他们吃过几次饭，目的是让老陈和小李相信邵光通和其走得很近。出事之后，邵光通说村长是王崇剑，书记是邵全撑。邵光通说自己总共骗了165万，其没有分到钱，就是一起吃喝过。 5.被害人陈某1的陈述和辨认笔录，证实2016年的时候开始其的一张村镇银行贷款卡给邵光通使用，2016年年底的时候，其注册了一张号码为136××××1771的电话卡给邵光通一直使用，还有一张中国银行的卡开起来作为工程的公用账户，也给邵光通使用。2016年8月份，其认识了邵光通，他说自己侄女的公公是椒江海门街道王家村的书记，邵光通说王家村有一个海景名苑的外墙粉刷活，自己和村书记说好了承包。10月16日、17日下午，其交给邵光通10万元现金作为工程定金，邵光通在邮政银行吧台汇款过去。2016年10月份的时候，其和邵光通、李某、椒江的村书记（即邵全撑假扮），在一个出租房里签字。李某在工商银行取了20万元现金，当面交给邵光通作为工程押金，邵光通还签了李某一个收据。后来邵光通和邵全撑又说外墙不好做，又叫李某做王家村新村规划工程。邵光通和邵全撑都说还要保证金30万元，其拿出5万元。李某和王家村又签了一份协议，拿出12万元汇到其的银行卡上，其取出交给邵光通，当时还有黎某在场，邵光通拿到钱去对面邮政银行存钱。王家村的工程还没做，邵光通说有一个天韵水岸的工程马上可以做，但是要送20万元给村书记。其出了7万元，李某出了6万元。其和刘某、李某、邵光通等就一起去看工地，当时还有方远集团的监理（即徐高敏假扮），他们看好后就到邵光通的出租房签天韵水岸工程的协议，邵光通让刘某拿30万，在出租房的时候，刘某就拿出8万元，另外2万元在李某的卡里面。后来刘某现金出了20万元，李某拿走了6万元，14万元打到其的信用社卡上。其取了7万元存到邵光通卡里，其自己拿了7万元。后来邵光通说挂靠公司，其又出了5万元。村书记说王家村的工程要开工了，需要保证金20万元，李某拿出10万元，其拿出25000元，李某在凯莱交给书记。2018年的时候，邵光通又说介绍王家村的村长（即王崇剑假扮）和其认识，做绿化工程。2018年3月5日，其在椒江取出17万元给村长，3月23日，其取了5万元现金在岭口高速路口收费站又给村长5万元，5月8日，村长说要投资100万元，其又凑了25万元，其中15万元银行卡取出来，另外10万元在邦康那里拿了，其在凯莱交给村长。2018年10月份，邵光通说补偿给其损失费，但是要交税费。李某交了2万元，其出了两次，一次是10000元交给村书记，一次是9万元交给村长，李某和村长、邵光通都在场。这样，李某共被骗了50多万元，其被骗了七八十万元，刘某被骗了30万元。 6.被害人李某的陈述和辨认笔录，证实其总共被骗了54万元钱。2016年8、9月份，邵光通通过签订合同、让邵全撑假扮村书记、徐高敏假扮方远集团的施工员等方式骗取其的信任，后以椒江海景名苑工程保证金为由骗取其30万元。海景名苑的工程做不了，王家村的书记（即邵全撑假扮）就说自己村的民房外墙工程给其做，要他们交60万元的保证金，邵光通说还差十几万，2017年2月22日，其就凑了12万元，打到陈某1的银行账户。2017年6月10日，其和邵光通就签订了王家村民房建设工程合同。在这之前的2017年4月8日，邵光通叫其请方远集团的工作人员徐总（即徐高敏假扮）吃饭。后来邵光通和徐总联系好一起去看天韵水岸的工地，徐总说这个工地的外墙和防水都可以承包给他们。邵光通说要送礼，陈某1拿出7万元，其拿出6万元，当时是交给邵全撑。其和邵光通也是在6月10日签了合同，刘某要做防水，邵光通让他付了30万元押金，第一次是拿了10万元给邵光通，2017年6月底，刘某又拿出20万元现金交给陈某1，陈某1拿去存了。过了几天，邵光通说之前的送礼钱可以拿回去，其拿回6万元，陈某1和邵光通各7万元左右。2017年12月19日，邵光通说王家村工程马上要开工了，要交保证金，其又取出10万元现金给了邵光通。到了2018年10月份的时候，邵光通说工程没有了，但是有补偿款，需要缴税，其给了2万元。 7.被害人刘某的陈述和辨认笔录，证实2017年6月份，李某说邵光通、陈某1手里有工程可以做。其和邵光通、徐高敏、李某、陈某1到工地上看过天韵水岸房地产工程，回来后其和邵光通、李某等人签订协议，防水工程算是从李某公司承包出来，要交30万元保证金。其第一次交了10万元，是在邵光通的出租房里签订合同时给的，邵光通递给陈某1。2017年7月初，其又交了20万元现金给陈某1，李某在场，陈某1去信用社存钱。工程拖到九月份不能开工，邵光通、李某和陈某1叫其做王家村工程，给了其一份协议，是将之前的保证金30万元押到王家村工程。期间有一个书记一起吃过饭，经常讨论工程。 8.证人丁某的证言，证实2016年的时候，邵光通说要借其的卡用一下，别人还钱要经过其的卡一下，其当时同意。其尾号为0350的邮政银行储蓄卡在2016年11月11日和14日分别存进4万元和10万元，还有12日向谢某的账户汇款5万元，都是邵光通操作的。 9.证人何某的证言，证实邵光通曾向丁某借过一张银行卡。 10.证人谢某的证言，证实2019年1月份的时候，其的一张农业银行卡给邵光通使用，其记得2016年11月份或者12月份的时候，有一笔8万元钱存入农行里，大额进出都是被邵光通使用的。还有一张邮政的银行卡在邵光通这里，手机号码和卡都在他那，所以其不清楚。2018年1、2月份的时候，邵光通打过一笔5万元钱给其，说是当车的钱。2018年5月初的时候给过其1万元，6、7月份的时候也转给其1万元。邵光通的支付宝是陈某1名字，绑定卡也是陈某1。 11.证人蒋某的证言，证实邵光通给其转钱用的是陈某1的支付宝账户，名为“重新开始”，手机、微信号是136××××1771。 12.证人杨某的证言，证实2018年3月5日，一个顾客到其洗车行说将现金存进其银行卡让其再转还给他，其当天银行卡被存进40600元，其将该钱转到顾客提供的支付宝账号，账户名是陈某1，136××××1771。 13.证人邵某1的证言，证实2018年3月5日，邵光通说没带卡，别人要还钱给他。其将尾号为8100的信用社卡号报给邵光通，当天打进来100500元，其老婆将钱取出来给邵光通。 14.证人邵某2的证言，证实2017年左右，邵光通用陈某1的卡到银座银行贷款了8万元，钱都是邵光通拿去用，其和林彩旺作担保。2018年10月份，邵光通打了5万元到其信用社尾号为9180的卡上还贷款的钱。另外3万元多是邵光通问亲戚借的钱还贷。 15.证人邵某3的证言，证实邵光通是其堂兄弟，其公公是椒江海门街道王家村书记，其没有介绍过二人认识，也没有介绍邵光通工程。 16.证人陈某2的证言，证实其是椒江海门街道王家村村书记，其不认识邵光通。2016年8月份，村里开始新村规划，造房子和外墙涂料都是村民自己负责，村里没有村民房大楼建设工程。 17.证人邵某4的证言，证实2018年年底，邵光通让其打了一个电话，和对方说工地开始了，号码是158××××2915。 18.证人陈某3的证言，证实2018年5月初，其父亲陈某1说椒江绿化工程需要定金急用，让其办了一张三门银座村镇银行贷款卡，贷款了15万元，取出现金后存到陈某1的信用社卡里。 19.证人叶某的证言，证实2016年年底的时候，陈某1向其借了2万元，说自己工地用。2018年5月份的时候，陈某1说自己做绿化工程，又向其借了10万元，并说钱是给邵光通的。 20.证人黎某的证言，证实以前邵光通和陈某1一直在讲外墙涂料的事情。2016年到2017年之间的一天下午4点半到5点之间，其碰见邵光通和陈某1，邵光通说等陈某1钱汇过来交押金。后陈某1说钱取出来了，有一捆多，十几万的样子，在邮政门口交给邵光通，邵光通到吧台里面存钱。 21.合同协议书、协议书，证实2016年11月14日签订的海景名苑建设工程合同及转包合同、2017年4月8日签订的王家村村民大楼建设工程合同及转包合同、2017年6月1日签订的天韵水岸工程合同及转包合同、2017年9月20日签订的王家村外墙防水工程协议情况。 22.证明、印章印，证实椒江区下陈街道自2015年至今无村名大丰村，及王家村村民委员会印章情况，该印章与合同上的印章不同，且王家村村民委员会没有与宁波市御府建筑装饰工程有限公司签订过王家村村民大楼工程合同书。 23.短信记录截图，证实李某与邵光通的聊天记录情况。 24.银行交易明细、汇款凭证、转账记录截图、业务凭单、收款收据，证实2016年11月12日，陈某1尾号4189的银行账户存入10万元。 25.扣押决定书、扣押清单及照片，证实侦查人员对涉案物品进行扣押的相关情况。 26.前科劣迹材料，证实相关被告人的前科劣迹情况。 27.谅解书、收条，证实被告人徐高敏赔偿被害人刘某部分经济损失并取得谅解。 28.归案经过、抓获经过，证实各被告人的到案情况。 29.户籍证明，证实各被告人的身份情况。 针对控、辩双方关于本案事实、定性等内容所存的争议，本院综合评判如下： 1.关于起诉书指控的第1节事实。经查，被害人李某的陈述证实其总共被邵光通、邵全撑骗去30万元，其中10万元是用现金存到陈某1尾号为4189的农村信用社卡里面，时间是2016年11月12日。还有20万元是其在2016年12月15日取了现金交给陈某1，陈某1和邵光通一起去存款。被害人陈某1的陈述也证实了其和邵光通、李某、椒江的村书记（即邵全撑假扮），在一个出租房里签字。李某在工商银行取了20万元现金，当面交给邵光通作为工程押金，邵光通还签给李某一个收据。二被害人关于其中20万元被诈骗的陈述能够相互印证，同时关于两笔数额的每个时间点和数额都能得到银行交易明细、收款收据的印证。因此，证据之间能够形成锁链，足以证实该节中，邵光通、邵全撑签订虚假合同，骗取李某30万元的事实。 2.关于起诉书指控的第2节事实。经查，被害人李某的陈述证实当时海景名苑的工程做不了，王家村的书记（即邵全撑假扮）就说自己村的民房外墙工程给其做，要他们交60万元的保证金，邵光通说还差十几万，其就凑了12万元，打到陈某1的银行账户。2017年12月19日，邵光通说马上要开工了，要交保证金，其又取出10万元现金给了邵光通。被害人陈某1的陈述证实后来邵光通和邵全撑说海景名苑的外墙不好做，又叫李某做王家村新村规划工程。邵光通和邵全撑都说还要保证金30万元，其拿出5万元。李某和王家村又签了一份协议，拿出12万元汇到其的银行卡上，其取出交给邵光通，当时还有黎某在场，邵光通拿到钱去对面邮政银行存钱。后来村书记即邵全撑说王家村的工程要开工了，需要保证金20万元，李某拿出10万元，在凯莱交给村书记。被害人李某和陈某1的陈述均能相互印证，另有证人黎某的证言予以佐证，同时关于两笔的时间点、数额及资金的流向有银行交易明细、收款收据、证人谢某的证言予以证明，证据之间形成锁链，足以证实该节中，被告人邵光通、邵全撑合同诈骗李某22万元，陈某15万元的事实。 3.关于起诉书指控的第3节事实。经查，被害人李某、陈某1的陈述一致证实2017年的时候，邵光通和方远集团的徐总（即徐高敏假扮）联系好一起去看天韵水岸的工地，徐总说这个工地的外墙和防水都可以承包给他们。邵光通说要送礼，陈某1拿出7万元，其拿出6万元。李某和邵光通在6月10日签了合同，刘某要做防水，邵光通让他付了30万元押金。后来邵光通说之前的送礼钱可以拿回去，李某和陈某1都拿回所出的送礼钱。被害人刘某的陈述也证实其分两次共交给邵光通30万元工程保证金，李某、陈某1都在场的事实。三被害人的陈述均能相互印证，同时有收款收据、银行交易明细证实邵光通、邵全撑、徐高敏共同以工程保证金的名义，诈骗刘某30万元的事实。 4.关于起诉书指控的第4节事实。经查，被害人陈某1的陈述证实2018年的时候，邵光通介绍王家村的村长（即王崇剑假扮），和其认识，做绿化工程。2018年3月5日，其在椒江取出17万元给村长，3月23日，其取了5万元现金在岭口高速路口收费站又给村长5万元，5月8日，村长说要投资100万，其又凑了25万元，其中15万元银行卡取出来，另外10万元在邦康那里拿了，其在凯莱交给村长。被告人王崇剑的供述证实2018年3月份，其和在邵光通的指示下，第一次骗了陈某1175000元，第二次5万元，第三次是25万元。该供述与被害人陈某1的陈述在时间、次数、诈骗数额上都能相互印证，同时关于陈某1资金的来源有证人叶某、陈某3的证言及银行交易明细予以证明，关于诈骗款项的去向又有汇款凭证、银行交易记录、证人杨某、谢某的证言予以证明。因此，证据之间形成锁链，足以证实被告人邵光通、王崇剑诈骗陈某147万元的事实。 综上，被告人邵光通对每节事实涉案数额提出的辩解及辩护人提出对被告人邵光通涉案数额在100万元以下认定的辩护意见，均无相关证据予以支持，本院不予采纳，公诉机关指控的事实成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人邵光通以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构单位且冒用他人名义签订合同，以工程保证金等方式，骗取他人共计人民币146万元，数额特别巨大；被告人邵全撑、王崇剑、徐高敏明知邵光通诈骗他人而提供帮助，其中邵全撑涉案数额人民币88万元，王崇剑涉案数额人民币58万元、徐高敏涉案数额人民币30万元，均数额巨大，四被告人的行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邵光通在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；有前科，酌情从重处罚；自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人邵全撑系从犯，有自首情节且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人王崇剑系从犯，有自首情节、立功表现且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人徐高敏系从犯，有立功表现，如实供述犯罪事实，取得被害人谅解，且认罪认罚，依法予以减轻处罚。各辩护人就此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人王崇剑有劣迹，酌情从重处罚。根据被告人徐高敏的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，予以适用缓刑。相关被告人应继续退赔各被害人相应的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邵光通犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2030年7月20日止。） 二、被告人邵全撑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2024年1月11日止。） 三、被告人王崇剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年10月20日止。） 四、被告人徐高敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 五、责令被告人邵光通退赔被害人李某经济损失人民币五十万八千元、退赔被害人陈某1经济损失人民币四十一万六千六百元；被告人邵全撑退赔被害人李某经济损失人民币三万二千元、退赔被害人陈某1经济损失人民币四千五百元；被告人王崇剑退赔被害人陈某1经济损失人民币十九万八千九百元。 上述款项限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  林菁优 人民陪审员  杨世法 人民陪审员  杨性晓 二〇二〇年五月十五日 法官助理陈洁 代书 记员  杨 鸯 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款和第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；…… 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。