湖北省鄂州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂07刑终26号原公诉机关湖北省鄂州市华容区人民检察院。上诉人（原审被告人）张永刚，曾用名张大刚，男，汉族，1969年9月1日出生于湖北省鄂州市，初中文化，经商，住鄂州市华容区。因犯窝藏罪，于2001年8月31日被判处有期徒刑三年六个月；因犯行贿罪，于2010年7月1日被判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑执行前羁押1个月25日）；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被监视居住；因涉嫌犯窝藏罪，于2017年7月23日被刑事拘留；因涉嫌犯骗取贷款罪，于2017年8月5日被逮捕，同年11月15日被取保候审（2019年10月18日，检察机关以事实不清、证据不足决定不起诉）。因本案于2019年5月27日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辩护人李军，湖北兆麟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张小刚，曾用名张细刚，男，汉族，1972年2月1日出生于湖北省鄂州市，小学肄业，经商，住鄂州市华容区。因犯故意伤害罪，于2006年10月23日被判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯故意毁坏财物罪，于2018年4月16日被判处有期徒刑二年，2019年4月23日刑满释放。因本案于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。辩护人汪涛，湖北伸道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张力，男，汉族，1992年4月17日出生于湖北省鄂州市，初中文化，经商，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区。因犯故意毁坏财物罪，于2018年4月16日被判处有期徒刑二年六个月。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。辩护人李国胜，湖北伸道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张五刚，曾用名张双刚，男，汉族，1983年10月26日出生于湖北省鄂州市，小学文化，务农，住鄂州市华容区。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。辩护人万品，湖北伸道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）秦军，男，汉族，1977年9月20日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。因犯故意伤害罪，于2001年8月31日被判处有期徒刑六年，2005年5月30日刑满释放。因本案于2019年4月9日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。上诉人（原审被告人）廖广和，绰号“黑八”，男，汉族，1991年9月29日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。上诉人（原审被告人）徐志美，男，汉族，1991年12月11日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区。因犯故意毁坏财物罪，于2018年4月16日被判处有期徒刑十个月，同年5月11日刑满释放。因本案于2019年6月13日被监视居住，同年7月31日被刑事拘留，8月16日被逮捕。原审被告人袁俊杰，男，汉族，1991年7月6日出生于湖北省鄂州市，高中文化，个体工商户，住鄂州市华容区。因本案于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。原审被告人肖军民，曾用名肖飞，男，汉族，1973年8月24日出生于湖北省鄂州市，初中文化，无固定职业，户籍地鄂州市鄂城区，住鄂州市鄂城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被监视居住。因本案于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。原审被告人张伟，曾用名张伟林，男，汉族，1986年5月20日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区。因本案于2019年6月14日被监视居住，同年8月20日被刑事拘留，9月6日被逮捕。原审被告人李道豹，绰号“豹子”，男，汉族，1974年7月12日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市鄂城区。因犯故意伤害罪，于2001年8月31日被判处有期徒刑六年，2005年3月27日刑满释放。因本案于2019年4月8日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。原审被告人张锦明，曾用名张锦湖，绰号“胡子”，男，汉族，1978年1月27日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，住鄂州市华容区。因犯故意伤害罪，于2001年7月3日被判处无期徒刑，2015年5月21日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2017年3月28日被判处有期徒刑一年一个月；因犯故意伤害罪，于2018年4月26日被判处有期徒刑三年。因本案于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。原审被告人杨涛，男，汉族，1993年2月27日出生于湖北省鄂州市，初中文化，务工，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区。因本案于2019年7月8日被监视居住，同年8月20日被刑事拘留，9月6日被逮捕。原审被告人孙建军，男，汉族，1974年11月2日出生于湖北省鄂州市，初中文化，鄂州市华容区段店镇孙彭村村委会副主任，户籍地鄂州市华容区，住鄂州市华容区华容镇城东小区10栋402室。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。原审被告人赵炼，绰号“细胖”，男，汉族，1995年1月10日出生于湖北省鄂州市，小学肄业，务工，户籍地鄂州市华容区华容镇牌坊村后赵湾6号，住鄂州市华容区华容镇牌坊村后赵湾36号。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2016年12月25日被刑事拘留，2017年1月26日被取保候审。因犯故意毁坏财物罪，于2018年9月25日被判处有期徒刑九个月，2019年6月17日刑满释放。因本案于2019年8月2日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。上列上诉人、原审被告人现均羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市华容区人民法院审理鄂州市华容区人民检察院指控原审被告人张永刚等上述15人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、故意伤害罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、窝藏罪全部或部分罪名一案，于2019年12月21日作出（2019）鄂0703刑初173号刑事判决，并于同年12月24日公开宣判。原审被告人张永刚、张小刚、张力、张五刚、秦军、袁俊杰、廖广和、徐志美不服，在法定期限内分别提出上诉。本院于2020年3月27日受理立案，依法组成合议庭审理了本案。本院审理过程中，准许上诉人袁俊杰撤回上诉。经审阅本案案卷材料，审查原审被告人张永刚等7人的上诉理由，听取有关辩护人的意见，合议庭认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。审理过程中，合议庭依法讯问了所有上诉人及原审被告人，核实了全部证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。鄂州市华容区人民法院判决认定：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织事实2005年，被告人张永刚发现在长江非法采砂的生财之道，遂陆续将被告人李道豹、秦军、张五刚等刑满释放人员招至麾下。于2006年9月，注册成立鄂州市华容区泥矶永信沙业（以下简称“永信砂站”），张永刚等以永信砂站为依托，盘踞长江干流鄂州市华容区泥矶段，长期从事非法采砂活动，在当地形成非法影响，逐步形成黑社会性质组织。此后，该组织不断发展壮大，被告人张小刚、张伟、孙建军、徐志美、杨涛、张力、赵炼、肖军民、廖广和、袁俊杰、张锦明陆续加入该组织。通过实施敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物等一系列违法犯罪活动，确立了该组织在段店泥矶一带的非法强势地位。为谋取经济利益，有组织地实施了非法采矿、敲诈勒索、强迫交易等多起违法犯罪行为，逐步形成以张永刚为组织、领导者，张小刚为骨干成员，张力、张五刚为积极参加者，秦军、袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、张锦明、杨涛、孙建军、赵炼为一般参加者的黑社会性质组织。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。张永刚主要负责决策和指挥整个组织的运转，是组织成员公认的“老大”。张小刚系张永刚胞弟，有权对组织成员发号施令，受张永刚指挥，直接管理永信砂站、永信建材厂，组织实施或积极参与了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物等违法犯罪活动。张力系张永刚之子，受张永刚安排，协助管理永信建材厂、永信砂站，实施了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物等违法犯罪活动。张五刚系张永刚堂弟，帮助张永刚从事非法采矿犯罪，在张永刚的授意下，带领组织成员实施寻衅滋事犯罪；其他被告人均接受组织领导和管理，参与该组织的违法犯罪活动。该组织在发展过程中形成了约定俗成的组织纪律和活动规约。该组织有相对固定的聚集地点，便于作案时随叫随到。该组织的组织者、领导者幕后指挥，安排组织成员作案一对一单独进行，组织成员依令施行。该组织在违法犯罪后，通过组织成员聚餐、集中住宿等方式强化笼络和控制。该组织具有较强的经济实力，自2006年起，非法采砂价值人民币（以下币种相同）7754757.03元，敲诈勒索财物191900元，强迫交易数额15496942元。该组织聚敛了巨额经济利益，其中部分用于向国家工作人员行贿、购买作案工具、为组织成员提供食宿、发放工资、提供赔偿金等，以维系组织的生存、运转和发展。该组织为维护其非法利益、树立非法权威，有组织实施敲诈勒索2起、寻衅滋事2起、非法采矿2起、故意伤害1起、强迫交易2起、故意毁坏财物1起、窝藏1起，实施违法行为6起，致多人人身损害及国家、他人财产损失等严重后果。该组织为非作恶、欺压、残害群众，称霸一方，在非法采砂，打砸他人采砂船，敲诈勒索他人财物，插手段店辖区内的公路扩建、房地产等行业，在段店镇泥矶区域内形成重大影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。上述事实，有企业基本信息、账目明细等书证，证人张某1、杨某2、秦某2等的证言，被害人罗某1、胡某1、任某等的陈述，各被告人的供述等证据证实。第二部分黑社会性质组织实施的敲诈勒索、寻衅滋事等事实一、敲诈勒索事实（一）2010年7月8日凌晨，被害人罗某1驾货船航经水域，不慎与张永刚的吊机船及其雇佣郭某的运砂船发生碰撞。张永刚提出对涉事船进行“保全”，即扣留罗某1的货船，逼罗赔偿16万元。7月15日，罗某1被迫支付“赔偿金”15万元后，才得以驾船离开。事后，罗某1仅从保险公司获得水上交通事故理赔款78100元，实被张永刚勒索71900元。上述事实，有黄石海事局水上交通事故卷宗、水上交通事故立案调查通知书、内河交通事故报告书、事故调查报告书、修理费用清单、理赔信息、收条、现场照片、业务档案情况说明等书证，证人陈某2、张某2、秦某2等的证言，被害人罗某1的陈述等证据证实。（二）2014年2月，胡某1、胡某4勇在盗采江砂，张永刚安排张小刚与胡某1、胡某4勇“谈判”，要求所盗采江砂每吨提取1.5元“缸子钱”，胡某1、胡某4勇被迫同意。后张永刚安排张力负责收款，张力指使廖广和记录胡某1、胡某4勇盗采江砂的吨位并根据所记吨位收款。同年2月至4月，张力共向胡某1、胡某4勇收款12万元，所得款项后均上交张永刚。上述事实，有情况说明、在逃人员登记表等书证，证人刘某2、王某1、秦某3等的证言，被害人胡某1的陈述及辨认笔录，各被告人的供述等证据证实。二、寻衅滋事事实（一）2011年，张永刚得知有采砂船在采砂，遂安排张五刚带人驱离。2011年4月1日晚，张五刚纠集张伟、徐志美、杨涛，张伟邀约吴某2、张某4（均另案处理），张五刚带领上述人员，驾船从永信砂站出发，在长江肖叶段发现被害人龙某1的“鄂黄工程0002号”采砂船，遂手持钢管登船进行打砸，损毁柴油机、玻璃等财物。经鉴定，被毁坏财物共计价值28257元。案发后，张永刚、张伟分别赔偿被害人龙某1经济损失8000元，取得谅解。上述事实，有情况说明、户口注销证明、船舶登记资料、维修结算单、调解协议书、收条、谅解书等书证，现场勘验笔录及照片，价格认定结论书，证人秦某2、姜某、肖某等的证言，被害人龙某1的陈述，各被告人的供述等证据证实。（二）2016年3月中旬至5月初，张锦明（已判刑）受张永刚指使，分别在鄂州市华容区段店镇泥矶村上李湾三岔路的江堤连接处、新港堤防段公路，私设路障，并纠集人员看守，阻碍沿江码头砂站、物流公司、工程建设单位的相关货运车辆通行。其间，2016年4月14日10时许，张锦明伙同赵炼在泥矶村上李湾路口处无故殴打被害人吴某1。同年4月18日12时许，张锦明在泥矶村高家集湾江堤路段，持刀拦截被害人秦某1的汽车，砸毁车窗玻璃并砍伤秦左手。4月29日上午，张锦明在新港堤指挥部附近路段无故殴打骑摩托车经过的被害人程某1。经鉴定，程某1的损伤程度为轻微伤。案发后，张永刚代为赔偿了被害人秦某1、程某1的经济损失，二被害人对张锦明表示谅解。上述事实，有现场照片、鄂州市华容区交通运输局出具的证明、鄂州市堤防处新港堤防段出具的证明、谅解书等书证，司法鉴定意见书，证人黄某、曾某1、刘某1等的证言，被害人吴某1、程某1、秦某1的陈述及辨认笔录，各被告人的供述等证据证实。三、非法采矿事实（一）自2010年1月起，水政主管部门明令禁止在长江鄂州采砂。2011年5月开始，张永刚安排张小刚、张力先后经营永信砂站，雇请采砂船在长江泥矶水域非法采砂，出面处理水政部门的行政处罚。2011年5月至2012年2月，张五刚在永信砂站负责维护转扬机运转，雇请郭某、葛仁喜、章某的运砂船将盗采的江砂运至永信砂站。2015年，张力安排袁俊杰在砂站开票。张永刚等将盗采的江砂销售给多家建材厂牟利。在此期间，张永刚等雇请的采砂、运砂船被鄂州市水政监察支队等行政执法部门抓获，先后被行政处罚8次。同年，张小刚、秦军接手永信建材厂后，明知永信砂站盗采江砂，仍从该砂站购得江砂2万吨，加工制成灰砂砖销售。经审计，2011年5月至2016年10月，张永刚、张小刚、张力非法采砂价值4388744元；2015年至2016年，袁俊杰非法采砂价值1970455元；2015年，秦军非法采砂价值20万元；2011年5月至2012年2月，张五刚非法采砂价值1132687元。上述事实，有永信砂站、永信建材厂企业基本信息、鄂州市水政监察支队出具的证明、相关购砂明细账及专项审计报告、砖厂买卖合同等书证，证人向某、张某3、孙某1等的证言，各被告人的供述等证据证实。（二）2017年5月，张永刚与袁二刚、程艺飞、汪某（均另案处理）共同出资购买黄冈市团风县但店镇方新湾砂站，张永刚安排秦军以其名义持股。2017年8月，袁某、程某2、汪某、秦军成立湖北百盛宏辉砂业有限公司，并以该公司名义经营方新湾砂站。2017年12月，张永刚安排廖某2等人在砂站工作。2018年1月至7月，方新湾砂站未经行政许可，擅自在巴河方新湾河段非法采砂出售。其间，2018年1月28日、5月9日，先后被黄冈市团风县水利局行政处罚。经审计，2018年4月、同年7月，方新湾砂站盗采黄砂价值共计788015.96元。黄冈市团风县公安局已扣押涉案违法所得119万元。上述事实，有扣押清单、提取笔录、银行交易明细、转账记录、聊天记录截图、收条、转让合同等书证，现场勘验笔录、照片，证人方某、兰某、廖某1等的证言，各被告人的供述等证据证实。四、故意伤害事实2011年6月，张永刚安排姜某（另案处理）与孙建军向被害人陈某1索讨购砂欠款，孙某3姜多带些人。6月13日9时许，孙建军带领秦军等人，姜某邀约吴某3（已判刑）等人，在鄂州市华容区华容镇韩畈村的华达砖厂找到陈某1，双方言语不合，吴某3打伤陈某1，姜某对砖厂职工陶某、夏某实施殴打。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻伤。案发后，姜某、吴某3共同赔偿陈某1经济损失5万元。上述事实，有永信砂站资金往来账目、欠条、合同、现场照片、鄂州市中心医院诊断证明等书证，司法鉴定意见书，证人孙某2、陶某、夏某的证言，辨认笔录，被害人陈某1的陈述，被告人的供述等证据证实。五、强迫交易事实（一）2011年11月8日，张永刚以鄂州跃腾建材有限责任公司名义与被害人任某达成协议，约定共同购买、开发、经营段店镇富升大道商住地块，由鄂州市新口岸房地产开发有限公司在该地块开发房地产项目。截至2013年2月1日，张永刚出资500万元，在该房地产开发项目占股20%。同年6月，在该项目未完工、尚无盈利的情况下，张永刚强行向任某提出退股，要求返还出资本金并支付利润1000万元，逾期则用该项目房产折价抵付。张永刚安排肖军民纠集人员到任某的办公室及居住小区滋扰、威胁。2013年8月27日、2014年1月23日，任某被迫两次共支付张永刚200万元，另将该项目房屋57套作价1435万元（含任某欠张永刚灰砖款35万元）抵偿。经鉴定，上述房屋57套价值15479160元。上述事实，有商住用地合作协议、联合竞买申请书、企业信息查询单、收条、欠条、银行交易凭证、商品房预售许可证等书证，价格认定结论书，证人王某2、陈某3、况元福等的证言，被害人任某的陈述，各被告人的供述等证据证实。（二）2013年6月，张永刚承接鄂州市华容区华泥路工程，施工需要取土回填路肩，遂利用其影响力，迫使周某同意在周经营的段店镇刘弄村高家咀湾预制厂内取土6660立方米。张永刚补偿周某3000元。经鉴定，上述土方价值17782元。张永刚非法获利14782元。上述事实，有自然资源和规划局等单位的回复、证明、现场照片、卫星图等书证，价格认定结论书，证人高某1、张某1、赵某等的证言，被害人周某的陈述，被告人的供述等证据证实。六、故意毁坏财物事实2013年12月6日，张小刚因刘某1的采砂船在其经营的砖厂附近长江水域采砂，影响其利益，决定将其赶走，遂将此事告知张力并安排张纠集人员实施。张力邀约刘某3、鄢灿等，赵炼、徐志美、秦谱、朱某1、高某2、童某2分别受张小刚、刘某3（上述人员均已判刑）邀约到永信建材厂附近聚集。当晚20时许，张小刚分发钢管、洋镐柄等工具，安排张力带领刘某3、赵炼、徐志美、朱某1、高某2等驾船登上刘某1、杨某1的“湘茶陵货0058号”采砂船，胁迫该船靠岸。张小刚登船令刘、杨停止在此水域采砂遭拒绝，遂指使张力、刘某3、徐志美、赵炼等对船上物品进行打砸，该船采砂、通信设备等物品被损毁。次日7时许，张小刚再次登船，指使张力、刘某3等将船上生活用具扔入江中。经鉴定，被毁坏物品价值187576.5元。2014年2月18日，张永刚赔偿刘某1、杨某1经济损失共计39.77万元，取得谅解。上述事实，有钢管、铁锤等物证，现场勘验笔录、提取痕迹、物证表及照片，损失物品清单、谅解书等书证，价格鉴定意见书，证人刘某2、胡某2、李某等的证言，辨认笔录，被害人杨某1、刘某1的陈述，各被告人的供述等证据证实。七、窝藏事实2017年4月，张永刚及廖某1（另案处理）明知徐志美参与2013年故意毁坏财物作案被公安机关追查，安排徐志美到黄冈方新湾砂站货场工作，后得知徐志美为躲避公安机关侦查外逃，仍让廖某1代领工资款后交给徐志美助其逃匿。上述事实，有现场照片、工资表等书证，证人童某1、刘某3、汪某等的证言，各被告人的供述等证据证实。八、违法事实（一）2008年6月的一天，张永刚等强闯鄂州市华容区段店镇四份村党员大会会场，质问、辱骂参会人员曾某2，并将曾手机摔坏。（二）2006年9月至2011年4月，张永刚安排秦军、李道豹、张小刚、张五刚、孙建军、徐志美、张伟、杨涛等在行政许可范围外盗采江砂，销售金额3366013.03元。其间，注册成立永信建材厂，用所盗采江砂制砖销售牟利。（三）2013年5月20日下午，张永刚在华泥路施工的挖掘机将高某1家门前的树挖除，高打碎挖掘机玻璃。张永刚带数人赶到现场“讨说法”。高某1被迫赔偿张永刚8000元，并现场燃放鞭炮以示道歉。（四）2013年6月，张永刚承接华泥路工程，为取土用于回填路肩，利用其影响力，强行挖毁徐正安的预制厂厂房取土。后“补偿”徐3000元。（五）2014年，罗某2承接武汉铁机码头的土方运送业务，由刘某4、罗某2将武汉地铁7号线建筑垃圾运至，张永刚等人负责卸船、回填。张永刚为谋取运输和处理建筑垃圾双重利润，安排张五刚在江边盯梢举报。同年7月的一天晚上，张小刚、张力、廖广和等人受张永刚指使，持洋镐柄等工具，采取言语威胁、强扣船只等方式迫使罗某2、刘某4退出上述运输业务。（六）2016年3月下旬的一天，赵炼见张锦明在新港堤防处门口所垒砖墩被人拆除，遂与堤防处工作人员发生口角，持木棒砸坏堤防处会议桌。上述违法事实，均有相关书证、被害人陈述、证人证言以及被告人的供述等证据证实。第三部分被告人李道豹个人实施的窝藏事实2018年12月4日，李道豹明知张永刚为逃避公安机关侦查外出躲避，开车将张永刚送至黄冈市蕲春县龙全大酒店，用自己身份证为张开房住宿。次日，李道豹与秦军、徐志美等到酒店，报告张永刚实际控制产业的经营情况。随后，李道豹从胡某3处取衣服提供给张永刚。上述事实，有旅店住宿信息书证，证人胡某3、同案被告人秦军、徐志美的证言，被告人李道豹供述等证据证实。廖广和、徐志美、肖军民、张伟、杨涛、赵炼于案发后向公安机关投案。上述事实，有公安机关出具的户籍资料、到案经过证明等书证、各被告人的供述等证据证实。第四部分涉案财产事实公安机关调查了各被告人的财产状况，并依法对相关财产采取了查询、查封、扣押、冻结等措施，具体实施如下：一、查封鄂州市华容区新口岸商业街房产57套，价值15479160元；胡某3位于鄂城区鸿盛花园12号楼独单元4层2号房屋1套；秦亚群位于武昌大道317号东昊职工住宅楼2号楼2单元5层西户房屋1套。二、查封被告人张永刚位于鄂州市华容区段店镇原泥矶中学综合楼2栋、土地约29.5亩，价值3064733元。三、冻结被告人张永刚银行存款1659.49元。四、扣押被告人李道豹名下鄂Ｇ×××××东南牌汽车，价值57667元；被告人张小刚名下鄂Ａ×××××翼虎牌汽车，价值8.4万元；被告人张力名下鄂Ｊ×××××奥迪牌汽车；被告人张五刚名下鄂Ａ×××××东风日产牌汽车，价值100093元；被告人秦军名下鄂Ａ×××××起亚牌汽车，价值6.5万元；被告人孙建军名下鄂Ｇ×××××东风牌汽车，价值2.2万元；被告人袁俊杰名下鄂Ａ×××××大众牌汽车，价值12.6万元。五、冻结胡某3万联证券股份有限公司资金账户现金5.06元、山东钢铁股票9000股、爱康科技股票10000股；秦军代张永刚持有的湖北百盛宏辉砂业有限公司25%股权。上述事实，有物证照片、房产、车辆的登记查询记录、房屋转让合同、方位图、情况说明、购房资料、销售不动产统一网络发票、银行交易明细等书证，价格认定结论书、资产评估事务所报告书，查封、冻结、扣押法律文书，证人证言及被告人的供述等证据证实。原审法院认为，被告人张永刚伙同骨干成员张小刚，并带领张力、张五刚、秦军、袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、张锦明、杨涛、孙建军、赵炼等人有组织地通过违法犯罪活动获得经济利益，并在一定区域内形成非法控制，严重破坏了正常的经济和社会生活秩序，该犯罪组织应认定为黑社会性质组织。该组织的组织者、领导者张永刚及其成员为了组织利益，自2006年起，实施非法采矿2起；敲诈勒索2起；随意殴打他人、任意损毁公私财物，作案2起，致1人轻微伤，财产损失28257元；故意伤害他人身体，作案1起，致1人轻伤；以威胁、滋扰手段强迫交易，作案2起；故意毁坏他人财物，作案1起，财产损失187576.5元；窝藏1起。张永刚作为黑社会性质组织的组织者、领导者和首要分子，应当对该组织所犯全部罪行负责，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、故意伤害罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、窝藏罪。张永刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。张永刚有前科，酌情从重处罚。部分被害人已获赔偿，对其相关犯罪酌情从轻处罚。张永刚到案后如实供述打砸龙某1采砂船的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。张小刚积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物（已判刑）等犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。张小刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯。张力积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物（已判刑）等犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。张力在共同犯罪中起主要作用，系主犯。张力到案后如实供述敲诈勒索、非法采矿的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。张五刚积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事、非法采矿等犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。张五刚到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。张五刚在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。张五刚在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。秦军参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了非法采矿的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。秦军在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。秦军有前科，酌情从重处罚。袁俊杰参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了非法采矿的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。袁俊杰到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。袁俊杰在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。廖广和参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。廖广和主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。廖广和在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。徐志美参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事、故意毁坏财物（已判刑）的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。徐志美主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。徐志美在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。肖军民参加黑社会性质组织，在张永刚的指使下实施了强迫交易的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。肖军民主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。张伟参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。张伟主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。张伟在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。张伟赔偿了被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。李道豹参加黑社会性质组织，实施了非法采矿的违法活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪。李道豹明知张永刚犯罪而提供隐藏处所，其行为还构成窝藏罪。李道豹到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。李道豹有前科，酌情从重处罚。张锦明参加黑社会性质组织，实施了寻衅滋事（已判刑）的犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪。杨涛参加黑社会性质组织，实施了寻衅滋事的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。杨涛主动到案，如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。杨涛在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。孙建军参加黑社会性质组织，在张永刚指使下实施了故意伤害的犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪。孙建军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。赵炼参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了故意毁坏财物（已判刑）的犯罪活动，其行为构成参加黑社会性质组织罪。赵炼主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控张永刚等15名被告人的罪名成立。被告人张永刚、张小刚、张力、张五刚、秦军、袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、杨涛、孙建军均一人犯数罪，均应当数罪并罚。张力、张锦明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。张永刚、张小刚在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、杨涛、孙建军、赵炼认罪认罚，依法从宽处罚。鄂州市华容区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百四十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十五条、第三百一十条第一款、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十九条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第九十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决：一、被告人张永刚犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年八个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月。撤销原判拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。二、被告人张小刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；撤销原判有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金十六万元。三、被告人张力犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；连同前罪故意毁坏财物罪判处的有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金十四万元。四、被告人张五刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金五万元。五、被告人秦军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。六、被告人袁俊杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元。七、被告人廖广和犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万五千元。八、被告人徐志美犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。九、被告人肖军民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万元。十、被告人张伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。十一、被告人李道豹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。十二、被告人张锦明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，连同前罪故意伤害罪判处的有期徒刑三年，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元。十三、被告人杨涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。十四、被告人孙建军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。十五、被告人赵炼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。十六、依法追缴被告人张永刚敲诈勒索案中违法所得19.19万元。十七、责令被告人张永刚、张五刚、徐志美、张伟、杨涛退赔被害人龙某1经济损失12257元。十八、依法追缴被告人张永刚非法采矿案中违法所得7754757.03元。十九、依法追缴被告人张永刚强迫交易案中违法所得14782元。二十、依法追缴被告人张永刚从高某1处获得的违法所得8000元。二十一、在案查封的位于鄂州市产依法予以追缴。二十二、依法追缴被告人张永刚向徐建行、张某5、张某6、曾某3、朱某2、张永红出售的鄂州市6套房产的售房款1775197元。二十三、在案查封、冻结的被告人张永刚银行存款1659.49元，胡某3在万联证券股份有限公司资金账户5.06元、山东钢铁股票9000股、爱康科技股票10000股，被告人张永刚所有的位于鄂州市华容区亩，被告人秦军代被告人张永刚持有的湖北百盛宏辉砂业有限公司25%的股权依法予以没收。二十四、在案查封、冻结的各被告人名下车辆（7辆），在缴纳相应的财产刑后，依法予以返还。二十五、依法追缴被告人张永刚为胡某3位于鄂城区鸿盛花园12号楼独单元4层2号房屋支付的按揭款224060元。附涉案财产清单（表1-5）。上诉人张永刚及辩护人提出：1.张永刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.张永刚不构成敲诈勒索罪。3.打砸龙某1采砂船的行为应定性为故意毁坏财物罪，且毁坏财物的价值鉴定不客观。张锦明寻衅滋事案与张永刚无关，不应承担罪责。4.原判认定非法采矿事实不清、证据不足。5.故意伤害陈某1案不是张永刚指使，其不应承担罪责。6.张永刚不构成强迫交易罪。7.张小刚等故意毁坏财物的行为，张永刚不应承担罪责。8.张永刚不构成窝藏罪。9.违法事实均事出有因，且张永刚等是弱势一方，主动报警，不属于黑社会性质组织的行为。10.原判追缴合法财产不当。11.原判缓刑前被羁押的时间未折抵刑期。上诉人张小刚及辩护人提出：1.张小刚不构成参加黑社会性质组织罪。2.张小刚不构成非法采矿罪。3.张小刚在敲诈勒索犯罪中起次要作用，量刑过重。4.张小刚的房产和车辆不应认定为涉黑财产。上诉人张力及辩护人提出：原判认定事实不清、证据不足，张力不构成参加黑社会性质组织罪。上诉人张五刚及辩护人提出：1.张五刚不构成参加黑社会性质组织罪，该组织应认定为恶势力集团。2.张五刚不构成非法采矿罪。3.打砸龙某1采砂船事实应定性为故意毁坏财物罪。4.张五刚的房产及车辆是合法财产，不应追缴。上诉人秦军提出：1.我不知道采江砂是犯罪行为，不是故意犯罪。2.到案后如实供述，应认定坦白。原判量刑过重。上诉人廖广和提出：我对敲诈胡某1、胡某4勇的事实不知情，不构成敲诈勒索罪。上诉人徐志美提出：我在鄂州市按揭购买的房屋与犯罪无关，是合法财产。原审被告人袁俊杰提出：我只提供劳务，不构成非法采矿罪。原审被告人肖军民、张伟、李道豹、张锦明、杨涛、孙建军、赵炼二审没有提出辩护意见。本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。认定事实的证据，均经一审庭审质证，二审审查核实，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。针对各上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见，根据本案事实和相关法律规定，综合评判如下：1.对于上诉人张永刚及其辩护人提出张永刚不构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人张小刚、张五刚、张力及辩护人提出张小刚、张五刚、张力不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，2006年9月，张永刚注册成立永信砂站，从事盗采江砂活动，非法牟取巨额经济利益，所获收益是该组织重要经济来源，形成该组织核心利益。该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定，并有比较明确的层级和职责分工，形成了约定俗成的组织纪律和活动规约。张永刚对整个组织实行管理和控制，是该组织的首要分子。张小刚有权对组织成员发号施令，指挥或者积极参与实施了故意毁坏财物、敲诈勒索、非法采矿等多起犯罪行为，是该组织的骨干成员。张力实施了故意毁坏财物、敲诈勒索、非法采矿等多起犯罪行为；张五刚指挥或积极参与实施了寻衅滋事、非法采矿犯罪行为及非法采矿违法行为，二人均是该组织的积极参加者。该组织通过非法采矿、敲诈勒索、强迫交易等非法手段，依靠组织的强势地位获取巨额经济利益，有较强的经济实力，以支持该组织的发展。所获利益部分用于支持组织活动，包括购买作案工具、为组织成员提供食宿、发放工资、出资摆平事端、贿赂国家工作人员，维持组织的运行。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，致多人不同程度受伤、国家及个人财产遭受重大损失的严重后果。该组织为争夺势力范围、树立非法权威、打击竞争对手、攫取不法利益等非法控制目的，称霸一方，在鄂州市泥矶周边区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。综上，该犯罪组织符合黑社会性质组织的特征。一审判决认定张永刚的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，张小刚、张五刚、张力等的行为构成参加黑社会性质组织罪的事实清楚，证据确实、充分。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.对于上诉人张永刚及其辩护人提出张永刚不构成敲诈勒索罪；上诉人廖广和提出对敲诈胡某1、胡某4勇的事实不知情，不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚明知罗某1驾船发生的碰撞事故，实际造成经济损失7万余元，且可以通过保险理赔方式解决，但其以扣船要挟罗某1，强某“赔偿”15万元；张永刚指使张小刚、张力等向胡某1、胡某4勇收取“保护费”12万元，廖广和明知是收取“保护费”，受张力安排参与作案。上述事实，张永刚、廖广和等均有非法占有故意，采取胁迫手段，实施索取财物的行为，均构成敲诈勒索罪。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.对于上诉人张永刚、张五刚及辩护人提出打砸龙某1采砂船的行为应定性为故意毁坏财物罪，毁坏物品的价值鉴定不客观；张锦明寻衅滋事案，张永刚不应承担罪责等上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚、张五刚等为垄断非法采砂经营，以打砸他人采砂船的手段任意损毁他人财物，扰乱公共秩序。其行为构成寻衅滋事罪。鄂州市华容区发展改革和经济信息化局出具的价格认定结论，所认定龙某1的采砂船被损毁造成的损失，有维修结算清单、被害人的陈述等证据印证证实，价值认定结论客观、真实。张锦明受张永刚安排，为维护组织利益，多次纠集他人在公路设置路障，其间多次随意殴打他人，破坏社会秩序，张永刚事后认可，是黑社会性质组织实施的犯罪，张永刚是该组织的首要分子，应承担罪责。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.对于上诉人张永刚及辩护人提出原判认定非法采砂事实不清、证据不足；上诉人张小刚、张五刚、原审被告人袁俊杰及辩护人提出张小刚、张五刚、袁俊杰不构成非法采矿罪；上诉人秦军提出不知道采江砂是犯罪行为，不是故意犯罪等上诉理由及辩护意见。鄂州市水政监察支队证明、销售明细账及专项审计报告、黄砂开采合同书、河道采砂许可证、行政处罚决定书、调查笔录、情况说明、禁止黄砂开采的通告等书证，证人向某、张某3、廖某2等的证言，上诉人、原审被告人的供述和辩解等证据证明，张永刚等未取得采砂许可证在长江、河道等处非法采砂的事实。根据《中华人民共和国矿产资源法》相关规定，矿产资源是指由地质作用形成的，具有利用价值的，呈固态、液态、气态的自然资源。河道中的砂石属于国家矿产资源，开采应获得行政许可。根据刑法及相关解释规定，张永刚等未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，构成非法采矿罪。张小刚参加该组织，受张永刚安排经营、管理永信砂站，因非法采砂多次被行政处罚。张小刚经营永信建材厂，在该组织的安排下，从事非法采矿。张五刚参与非法采砂，受张永刚安排雇请运砂船运输盗采江砂，帮助逃避行政处罚。袁俊杰参与该组织，在非法采砂中负责销售款收取，两次替代他人接受行政处罚，为实施非法采矿提供帮助。张小刚、张五刚、袁俊杰的行为均构成非法采矿罪。秦军参加该组织，先后在永信砂站、永信建材厂工作，对永信砂站非法采砂、永信建材厂购买盗采的青砂制作灰砂砖出售的事实，主观上明知，秦军等购买永信建材厂后，继续从永信砂站购买盗采的青砂，构成非法采矿罪的共犯。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.对于上诉人张永刚及辩护人提出故意伤害陈某1不是张永刚指使，不应承担罪责的上诉理由及辩护意见。孙建军、秦军的供述证明，陈某1经营的砖厂所欠孙建军的购砂款的绝大部分是张永刚实际控制的永信砂站的债权；姜某的证言及孙建军、张永刚的供述证明，姜某、孙建军到陈某1经营的砖厂索要欠款是张永刚指使，此次犯罪是为组织利益而实施，是黑社会性质组织实施的犯罪，张永刚作为首要分子，应承担罪责。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.对于上诉人张永刚及辩护人提出张永刚的行为不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚为迫使任某签订退股协议，采取威胁、滋扰等手段，任某签订该协议并非出于自愿，而是受胁迫所致。张永刚利用其影响力，使周某受到心理强制，支付少许对价强行挖取土方，明显违背他人的意志，强买商品，情节严重，上述行为均构成强迫交易罪。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。7.对于上诉人张永刚及辩护人提出张小刚等实施的故意毁坏财物的行为，张永刚不应承担罪责的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张小刚、张力、徐志美、赵炼等均是该黑社会性质组织成员，张小刚为组织利益，打击竞争对手，事后张永刚出面调解赔偿善后，是对组织成员行为的认可，该笔事实是黑社会性质组织实施的犯罪，张永刚是该组织首要分子，应承担罪责。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.对于上诉人张永刚及辩护人提出张永刚的行为不构成窝藏罪的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚明知徐志美故意毁坏财物犯罪被公安机关追查，为徐安排工作、提供食宿，且在得知徐潜逃后，仍然安排廖某1为其代领工资，用以资助其逃匿外地，其行为构成窝藏罪。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。9.对于上诉人张永刚及辩护人提出原判认定的违法事实均不属于黑社会性质组织的行为的上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚及其组织成员，利用该组织形成的影响力，实施扰乱村党员大会现场秩序、辱骂他人、非法采矿、强某赔偿、在他人厂区强行取土、为争夺工程项目威胁和恐吓他人等行为，均是为组织利益而实施，是黑社会性质组织实施的违法行为。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。10.上诉人张永刚、张小刚、张五刚、徐志美及辩护人提出本案判决追缴的相关财产不是涉黑财产等上诉理由及辩护意见。在案证据证明，张永刚组织、领导该黑社会性质组织，张小刚、张五刚、徐志美等参加该组织，该组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益，经侦查机关、公诉机关审查甄别并提出处理意见建议，原审法院庭审调查质证，判决追缴相关涉案财物，符合法律及相关司法解释的规定。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。11.对于上诉人张小刚及辩护人提出其在敲诈勒索犯罪中起次要作用，应认定从犯；上诉人秦军提出到案后如实供述，应认定坦白，原判量刑过重，请求二审从轻处罚等上诉理由及辩护意见。经审查，张小刚受张永刚安排参与“谈判”并与胡某1确定“收费”标准，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。秦军到案后并未如实供述自己的罪行，不应认定坦白。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。12.对于上诉人张永刚提出原判缓刑以前被羁押的时间未折抵刑期的上诉理由及辩护意见。经审查，张永刚因涉嫌犯行贿罪于2009年4月25日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕，6月18日被取保候审，2010年7月1日被判处拘役六个月，缓刑一年。缓刑执行前羁押时间为1个月25日。张永刚因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2017年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被监视居住；因涉嫌犯窝藏罪于2017年7月23日被刑事拘留；因涉嫌犯骗取贷款罪于同年8月5日被逮捕，11月15日被取保候审。其中，涉嫌犯敲诈勒索罪、窝藏罪被采取强制措施的羁押时间为1个月21日，应折抵刑期；涉嫌犯骗取贷款罪被采取强制措施，与本案事实无关，被羁押的时间不折抵刑期。原审判决确定张永刚的起止刑期时，共折抵先行羁押时间3个月16日，准确无误。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人张永刚纠集多人形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、胁迫或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，在鄂州市华容区泥矶及周边区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，该犯罪组织应认定为黑社会性质组织。张永刚组织、领导黑社会性质组织，有组织地实施了非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害、强迫交易、故意毁坏财物、窝藏的犯罪，是犯罪集团的首要分子，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行处罚，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、故意伤害罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、窝藏罪。张永刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。张永刚有前科，酌定从重处罚。部分被害人已获赔偿，对其相关犯罪酌情从轻处罚。张永刚到案后如实供述打砸龙某1采砂船的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人张小刚积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物（已判刑）的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。张小刚在共同犯罪中起主要作用，是主犯。上诉人张力积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索、非法采矿、故意毁坏财物（已判刑）的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。张力在共同犯罪中起主要作用，是主犯。张力到案后如实供述敲诈勒索、非法采矿的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人张五刚积极参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事、非法采矿的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。张五刚在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯；在非法采矿共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。张五刚到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。上诉人秦军参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了非法采矿的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。秦军在非法采矿共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。秦军有前科，酌定从重处罚。上诉人廖广和参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了敲诈勒索的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。廖广和主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。廖广和在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人徐志美参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事、故意毁坏财物（已判刑）的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。徐志美主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。徐志美在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人袁俊杰参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了非法采矿的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。袁俊杰在非法采矿共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。袁俊杰到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人肖军民参加黑社会性质组织，在张永刚的指使下实施了强迫交易的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。肖军民主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人张伟参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了寻衅滋事的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。张伟主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。张伟在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。张伟赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。原审被告人李道豹参加黑社会性质组织，实施了非法采矿的违法行为，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。李道豹明知张永刚犯罪而提供隐藏处所，其行为还构成窝藏罪。李道豹到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。李道豹有前科，酌定从重处罚。原审被告人张锦明参加黑社会性质组织，实施了寻衅滋事（已判刑）的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人杨涛参加黑社会性质组织，实施了寻衅滋事的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。杨涛主动到案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。杨涛在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人孙建军参加黑社会性质组织，在张永刚的指使下实施了故意伤害的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪。孙建军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人赵炼参加黑社会性质组织，伙同其他组织成员实施了故意毁坏财物（已判刑）的犯罪，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。赵炼主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。张永刚、张小刚、张力、张五刚、秦军、袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、杨涛、孙建军均一人犯数罪，依法予以数罪并罚。张力、张锦明在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。张永刚、张小刚在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。袁俊杰、廖广和、徐志美、肖军民、张伟、李道豹、杨涛、孙建军、赵炼如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。对于上诉人及辩护人提出的张永刚、张小刚、张力、张五刚、秦军、廖广和、徐志美分别具有共同犯罪中作用较小、自首、如实供述、认罪悔罪等情节，请求二审从宽处罚的上诉理由及辩护意见。经审查，一审判决根据各被告人组织、领导、参加黑社会性质组织及各罪事实、性质和社会危害程度、依法认定并充分考虑各种情节，均定罪准确，判处的刑罚适当。故相关上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  明延发审判员  洪玉颜审判员  柯 冰二〇二〇年五月二十日法官助理胡莉书记员梁丹