江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0104刑初77号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人王亮，男，1999年8月29日出生，系南京理工大学继续教育学院学生，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日被刑事拘留，2019年10月31日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人金亦平，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 辩护人黄熙春，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人高某，男，1999年9月8日出生，系南京理工大学继续教育学院学生，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日被刑事拘留，2019年10月31日被逮捕，2020年4月23日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行取保候审。 辩护人陈军，江苏格非律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]40号起诉书指控被告人王亮、高某犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员刘勋出庭支持公诉，被告人王亮及其辩护人黄熙春，被告人高某及其辩护人陈军到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2019年5月至9月，被告人王亮、高某共谋利用电信网络实施“刷单诈骗”犯罪行为。具体作案方式为，被告人高某通过QQ网络聊天软件发布兼职刷单等虚假信息寻找被害人，以审核资质为名骗取被害人支付宝花呗额度等信息（“钓鱼”），而后告知被告人王亮，被告人王亮通过他人按照上述花呗额度等信息生成相应付款二维码发送给被害人，以“刷单”等名义诱骗被害人扫描二维码完成付款，骗取被害人钱款，赃款由上家与被告人王亮、高某进行相应分成。待被害人发觉被骗后，被告人王亮又以帮助部分被害人联系“客服”进行“退款”为由发送他人账号给被害人，由他人继续诈骗被害人钱款，并获取相应赃款分成（“续骗”）。具体犯罪事实如下： 一、2019年5月23日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人谭某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某采取上述方式诈骗谭某钱款人民币0.2万元（以下币种相同）。后被告人王亮通过上述“续骗”方式诈骗谭某钱款1.8326万元。 二、2019年7月6日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人迪某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某通过上述方式诈骗迪某钱款0.14万元。 三、2019年9月6日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人赵某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某采取上述方式诈骗赵某钱款1万元。后被告人王亮通过上述“续骗”方式诈骗赵某钱款3万元。 为证实上述指控，公诉机关提交了QQ聊天记录、转账记录等书证、证人牛某等人的证言、被害人谭某、迪某、赵某等人的陈述、被告人王亮、高某的供述和辩解、电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人王亮、高某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人王亮犯罪数额巨大、被告人高某犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王亮、高某共同实施部分诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。 被告人王亮对被指控的犯罪事实及罪名予以认可。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王亮系在侦查机关一般性排查阶段主动交代了自己的罪行，应视为自动投案，构成自首。2.被告人王亮犯罪情节较轻，所得钱款用于基本生活开销，主观恶性较小。3.被告人王亮系初犯，认罪认罚，且已向侦查机关退缴违法所得。4.被告人王亮系在校学生。综上，建议对被告人王亮从轻处罚并适用非监禁刑。 被告人高某对被指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人高某虽不构成从犯，但在共同犯罪中作用相对较轻。2.被告人高某具有坦白情节。2.被告人高某认罪认罚，且已向侦查机关退缴违法所得。3.被告人高某系在校学生。综上，建议对被告人高某从轻处罚。 经审理查明：2019年5月至9月，被告人王亮、高某共谋利用电信网络实施“刷单诈骗”犯罪行为。具体作案方式为，被告人高某通过QQ网络聊天软件发布兼职刷单等虚假信息寻找被害人，以审核资质为名骗取被害人支付宝花呗额度等信息（“钓鱼”），而后告知被告人王亮，被告人王亮通过他人按照上述花呗额度等信息生成相应付款二维码发送给被害人，以“刷单”等名义诱骗被害人扫描二维码完成付款，骗取被害人钱款，赃款由上家与被告人王亮、高某进行相应分成。被告人王亮、高某获得赃款后五五分成。被害人发觉被骗后，被告人王亮又以帮助部分被害人联系“客服”进行“退款”为由发送他人账号给被害人，由他人继续诈骗被害人钱款，并获取相应赃款分成（“续骗”）。具体犯罪事实如下： 一、2019年5月23日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人谭某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某采取上述方式诈骗谭某钱款人民币0.2万元（以下币种相同）。后被告人王亮通过上述“续骗”方式诈骗谭某钱款1.8326万元。 二、2019年7月6日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人迪某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某通过上述方式诈骗迪某钱款0.14万元。 三、2019年9月6日，被告人高某通过“钓鱼”方式获取被害人赵某信息，后发送给被告人王亮，被告人王亮、高某采取上述方式诈骗赵某钱款1万元。后被告人王亮通过上述“续骗”方式诈骗赵某钱款3万元。 2019年9月23日，南京市公安局秦淮分局光华路派出所接群众报警称王亮、高某在网上进行诈骗活动，民警当即至南京理工大学教学楼内抓获嫌疑人王亮、高某。二被告人归案后均如实供述了本案犯罪事实。案发后，被告人王亮、高某已向公安机关退缴本案全部违法所得。被告人王亮取得部分被害人的谅解。 上述事实，有控、辩双方提交，经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人王亮、高某的供述与辩解；2.证人牛某、苏某的证言；3.被害人谭某、迪某、赵某的陈述；4.聊天记录、转账记录；5.搜查笔录、扣押清单；6.电子数据检查笔录；7.银行历史交易记录；8.证明；9.接处警记录、情况说明；10.聊天记录；11.抓获经过、户籍资料等。 本院认为，被告人王亮、高某以非法占有目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人王亮犯罪数额巨大、被告人高某犯罪数额较大，其行为均构成诈骗，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王亮、高某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人王亮、高某共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。被告人王亮、高某归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王亮、高某认罪认罚，悔罪态度较好，均系在校学生，且已退出本案全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王亮取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。对被告人王亮、高某的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于辩护人提出的被告人王亮构成自首的辩护意见，经查，2019年9月23日，南京市公安局秦淮分局光华路派出所接群众报警称王亮、高某在网上进行诈骗活动，民警当即至南京理工大学教学楼内抓获嫌疑人王亮、高某，二被告人均系被动归案，不符合自首的构成条件，对该辩护意见，不予采纳。被告人王亮利用电信网络诈骗他人，数额巨大，不宜适用缓刑，对其辩护人提出的适用非监禁刑的辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的被告人高某在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见，经查，被告人王亮、高某互相配合进行电信网络诈骗犯罪活动，分工不同，作用相当，故对该辩护意见，不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条之规定判决如下： 一、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2022年10月23日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2020年4月23日止，刑期已执行完毕；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王亮、高某退缴的违法所得人民币6.1726万元，发还被害人谭某某2.0326万元，被害人迪某0.14万元，被害人赵某某4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋 云 人民陪审员  吴良明 人民陪审员  梁永衍 二〇二〇年五月七日 见习书记员  夏美玲