浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初87号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人叶巍麟（曾用名叶魏麟），男，1975年12月11日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2018年4月19日因本案被江西省新干县公安局刑事拘留，同年5月18日被新干县公安局取保候审，2019年11月15日被三门县公安局取保候审。 辩护人吴善巧，浙江持正律师事务所律师。 被告人马招军，男，1972年1月18日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2018年5月30日因本案被江西省新干县公安局刑事拘留（在逃），2019年7月10日被新干县公安局执行刑事拘留，2019年7月23日被三门县公安局取保候审。 辩护人叶万晓，浙江金威律师事务所律师。 被告人俞挺，男，1991年4月16日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化，劳务人员，住浙江省三门县。2018年4月19日因本案被江西省新干县公安局刑事拘留，同年5月18日被新干县公安局取保候审，2019年10月29日被三门县公安局取保候审。 辩护人林俊，浙江金威律师事务所律师。 被告人丁冬冬，男，1998年3月27日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，劳务人员，住浙江省三门县。2019年11月18日因本案被三门县公安局取保候审。 辩护人蒋玛莉，浙江金威律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检二部刑诉〔2020〕245号起诉书指控被告人叶巍麟、马招军、俞挺、丁冬冬犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年5月18日公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员谢兆权出庭支持公诉，被告人叶巍麟、马招军、俞挺、丁冬冬及本院通过三门县法律援助中心分别指派的辩护人吴善巧、叶万晓、林俊、蒋玛莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控， 2017年10月至2018年4月，被告人叶巍麟、马招军合伙在三门县海游街道平安创富旧货店内以每张500元至1000元价格向他人收买银行卡（一套银行卡包括一张银行卡及密码、一张手机卡、一个U盾及密码、身份证正反面照片及手持身份证照片），再以每张800元至1500元的价格出售给上家“安妮”，共计246张，非法获利共计14万元左右。 被告人俞挺系平安创富旧货店员工，在店内上班期间帮助叶巍麟、马招军对收购的银行卡的信息进行验证、登记。 被告人丁冬冬介绍他人向叶巍麟、马招军出售银行卡，其经手持有他人银行卡出售给叶巍麟、马招军共15张，非法获利共计1万元左右。 另查明，被告人俞挺介绍他人向叶巍麟、马招军出售银行卡3张，非法获利600元左右。案发后，被告人叶巍麟、俞挺向公安机关退出全部违法所得，被告人丁冬冬向本院退出全部违法所得。被告人丁冬冬主动向三门县公安局投案，到案后如实供述犯罪事实。 被告人叶巍麟、马招军、俞挺、丁冬冬分别于2020年5月13日、5月13日、4月9日、5月15日在值班律师刘创县在场的情况下，签署认罪认罚具结书，同意指控的事实、定性、量刑建议和程序适用。 上述事实，被告人叶巍麟、马招军、俞挺、丁冬冬在开庭审理中亦无异议，且有同案人陈某的供述，证人缪某、郑某、王某1、俞某、丁某、叶某、王某2的证言，辨认笔录及照片，电子物证检查工作记录，扣押决定书、扣押清单、发还清单，银行卡信息统计表、银行账户明细，微信截图，顺丰快递运单记录，结算业务申请书、现金缴款单、缴款书、非税收入票据，电子物证检查工作记录，浙江省法院执行、调解款票据，认罪认罚材料，归案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人叶巍麟、马招军、俞挺非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人丁冬冬非法持有他人信用卡，数量较大，四被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人叶巍麟、马招军如实供述且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人俞挺系被江西省新干县公安局传唤到案并于同日被采取刑事强制措施，后新干县公安局将本案移交三门县公安局侦查，并未撤销案件，在其向三门县公安局投案之前，公安机关即已掌握本案犯罪事实，故被告人俞挺依法不构成自首，其辩护人提出的应认定为自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人俞挺系从犯，依法减轻处罚；如实供述且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人丁冬冬有自首情节且认罪认罚，依法从轻处罚。本案违法所得已全部退出，对四被告人均酌情从轻处罚。四辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。被告人的违法所得应予追缴。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，故对四被告人均决定适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款和第二款第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人叶巍麟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、被告人马招军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 三、被告人俞挺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 四、被告人丁冬冬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 五、被告人叶巍麟退出的违法所得人民币十四万元（已缴纳），被告人俞挺退出的违法所得人民币六百元（已缴纳），依法予以没收，由三门县公安局上缴国库；被告人丁冬冬退出的违法所得人民币一万元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王婕妤 人民陪审员  陈世虹 人民陪审员  章春利 二〇二〇年五月十八日 代书 记员  杨帅帅 附： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款第（二）项有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款和第二款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款和第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款和第二款第（三）项……非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （三）非法持有他人信用卡五十张以上的；