浙江省湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0502刑初812号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人周晟，男，1976年6月4日出生，汉族，浙江省湖州市人，高中文化，住址浙江省湖州市吴兴区。2014年9月2日因在驾驶证暂扣期间仍饮酒驾驶机动车的违法行为被湖州市公安局交通警察支队罚款人民币四千元，吊销机动车驾驶证。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人俞芳，浙江广诚律师事务所律师。 被告人李旭峰，男，1972年1月16日出生，汉族，浙江省湖州市人，高中文化，住址浙江省湖州市吴兴区。2004年8月22日因吸毒被浙江省长兴县公安局行政拘留十日，罚款人民币一千九百元。2004年8月31日因吸毒被浙江省长兴县公安局强制戒毒三个月。2006年10月18日因吸毒被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局行政拘留十一日，并处罚款人民币二千元。2008年4月22日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日。2014年4月3日因吸毒被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留十五日，同年4月4日被责令强制隔离戒毒二年，2016年2月15日被责令接受社区康复三年。2014年6月12日因犯贩卖毒品罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2016年2月11日刑满释放。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人叶斌，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人陶克帅，男，1990年10月10日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化，住址安徽省寿县。2016年8月5日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，2017年3月20日刑满释放。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人邬辰敏，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人梁金山，男，1991年1月27日出生，汉族，安徽省寿县人，中专文化，住址安徽省寿县。2007年7月31日因殴打他人被安徽省寿县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因本案于2018年11月16日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人孙静，浙江银湖律师事务所律师。 被告人王黎明，男，1996年6月16日出生，汉族，安徽省淮南市人，初中文化，住址安徽省淮南市田家庵区。因本案于2019年1月22日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人周燕、邱占芬，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人梁宝，男，1988年11月5日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化，住址安徽省寿县。2016年9月14日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元，2018年1月4日刑满释放。因本案于2018年11月16日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 被告人梁修磊，男，1988年10月23日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化，住址安徽省寿县。2013年12月12日因犯诈骗罪被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。2016年9月14日因犯诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，2018年6月20日刑满释放。因本案于2018年11月16日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人王洪波，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。 被告人牛奕，女，1994年11月7日出生，汉族，上海市人，初中文化，住址上海市杨浦区。因本案于2019年1月11日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年1月30日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人鲁炜玮，浙江衡汉律师事务所律师。 被告人徐菲菲，女，1998年5月7日出生，汉族，江苏省兴化市人，初中文化，住址江苏省兴化市。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人莫玉婷，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人王喜凤，女，1991年3月7日出生，汉族，陕西省户县人，中专文化，住址陕西省西安市户县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。2019年8月8日被取保候审。现在居住地候审。 辩护人濮国平，浙江京衡（湖州）律师事务所律师。 被告人张欣萍，曾用名张雪平，女，1987年11月14日出生，汉族，四川省阆中市人，初中文化，住址四川省阆中市。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。2020年4月16日被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人钱益，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人刘莎莎，女，1991年10月12日出生，汉族，河北省馆陶县人，小学文化，住址河北省邯郸市馆陶县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。2020年4月16日被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人张琼霞，浙江乾衡（湖州）律师事务所律师。 被告人徐丽丽，女，1994年10月8日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，住址江西省乐平市。2016年11月18日因犯诈骗罪被江苏省常州市钟楼区人民法院依法判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2017年11月11日刑满释放。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，当日变更强制措施为取保候审，现在居住地候审。 指定辩护人赵小雷、潘彬芬，浙江广诚律师事务所律师。 被告人孙美钰，女，1999年10月19日出生，汉族，黑龙江省鸡东县人，初中文化，住址黑龙江省鸡东县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人费雨婷，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人葛少侠，女，1987年10月18日出生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化，住址安徽省巢湖市。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕，2019年8月8日被取保候审。现在居住地候审。 辩护人顾加胜、吴敏捷，江苏万欣律师事务所律师。 被告人李小妹，女，1993年2月11日出生，傈僳族，云南省云龙县人，初中文化，住址云南省大理白族自治州云龙县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人卢少艳，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人刘梦，女，1993年4月18日出生，汉族，湖北省崇阳县人，中专文化，住址湖北省崇阳县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人徐莎莎，浙江常益律师事务所律师。 被告人段杰，男，1989年8月2日出生，汉族，安徽省寿县人，初中文化，住址安徽省寿县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人谢竹颖，浙江银湖律师事务所律师。 被告人蒋斌臻，男，1994年6月19日出生，汉族，湖北省监利县人，中专文化，住址湖北省天门市。2017年9月25日因犯诈骗罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元，2018年8月2日刑满释放。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人沈锡林，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人刘官华，男，1981年12月6日出生，汉族，安徽省巢湖市人，初中文化，住址安徽省巢湖市。2014年12月2日因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元，2015年12月20日刑满释放。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人赵莎，浙江常益律师事务所律师。 被告人郭鹏，男，1991年9月22日出生，汉族，湖北省崇阳县人，初中文化，住址湖北省崇阳县。2016年6月6日因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邓贤仁，上海尊源恒律师事务所律师。 被告人关欢欢，女，1996年5月8日出生，汉族，河南省安阳县人，中专文化，住址河南省安阳县。因本案于2018年11月17日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年12月17日被取保候审。现在居住地候审。 辩护人丁龙，上海君恩律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉[2019]767号起诉书指控被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员董嫔、代理检察员冯瑶出庭支持公诉，被告人周晟及其辩护人俞芳，被告人李旭峰及其辩护人叶斌，被告人陶克帅及其辩护人邬辰敏，被告人梁金山及其辩护人孙静，被告人王黎明及其辩护人周燕，被告人梁宝及其辩护人胡峰，被告人梁修磊及其辩护人王洪波，被告人牛奕及其辩护人鲁炜玮，被告人徐菲菲及其辩护人莫玉婷，被告人王喜凤及其辩护人濮国平，被告人张欣萍及其辩护人钱益，被告人刘莎莎及其辩护人张琼霞，被告人徐丽丽及其辩护人赵小雷、潘彬芬，被告人孙美钰及其辩护人费雨婷，被告人葛少侠及其辩护人顾加胜、吴敏捷，被告人李小妹及其辩护人卢少艳，被告人刘梦及其辩护人徐莎莎，被告人段杰及其辩护人谢竹颖，被告人蒋斌臻及其辩护人沈锡林，被告人刘官华及其辩护人赵莎，被告人郭鹏及其辩护人邓贤仁，被告人关欢欢及其辩护人丁龙到庭参加诉讼。本案经吴兴区人民检察院建议，延期审理一次。2020年2月3日，因疫情原因，本院中止对本案的审理。同年4月29日恢复审理。现已审理终结。 湖州市吴兴区人民检察院指控，2018年10月中旬至2018年11月16日期间，经事先预谋，各被告人在湖州市吴兴区中央府邸“明鑫咖啡牛排店”，采用网聊诱骗男性顾客至店内约会消费，采用廉价低档红酒等物品冒充高档红酒的手段实施诈骗，其中被告人周晟、李旭峰诈骗金额共计人民币156544元，被告人陶克帅诈骗金额共计人民币34158元，被告人梁金山、王黎明诈骗金额共计人民币61656元，被告人梁宝、梁修磊、蒋斌臻、刘官华诈骗金额共计人民币60730元，被告人牛奕、徐菲菲、关欢欢诈骗金额共计人民币55440元，被告人段杰诈骗金额共计人民币95814元，被告人郭鹏诈骗金额共计人民币40374元，被告人王喜凤诈骗金额共计人民币19680元，被告人张欣萍诈骗金额共计人民币17970元，被告人刘莎莎诈骗金额共计人民币17260元，被告人徐丽丽诈骗金额共计人民币12480元，被告人孙美钰诈骗金额共计人民币10130元，被告人葛少侠诈骗金额共计人民币10600元，被告人李小妹诈骗金额共计人民币6768元，被告人刘梦诈骗金额共计人民币6216元。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人的供述和辩解等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢的行为均已构成诈骗罪，其中被告人周晟、李旭峰诈骗数额巨大，其余被告人诈骗数额较大，并认为被告人陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢具有坦白情节，被告人李旭峰、陶克帅、梁宝、梁修磊、徐丽丽、蒋斌臻、刘官华系累犯，被告人段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢系从犯，提请本院依法判处。 被告人周晟对起诉书指控的事实有异议，认为其没有预谋没有出资没有参与诈骗也未拿到分成，其行为不构成诈骗罪。 被告人李旭峰对起诉书指控的罪名没有异议，但认为其未参与共同预谋，未出资，也不清楚酒水价格。 被告人梁修磊对起诉书指控的罪名没有异议，但认为其未参与团队管理，只是一名键盘手，并非酒托团队的老板。 被告人段杰对起诉书指控的罪名没有异议，但认为其个人诈骗数额应剔除牛奕、徐菲菲、关欢欢小组的诈骗数额。 其余各被告人对起诉书指控的事实和罪名均无异议,请求法庭从轻处罚。 被告人周晟的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：1、周晟不是犯意的发起者，未参与店内日常经营，未提供资金，且未实际获利，起诉书认定周晟是本案的主犯与事实不符，应当认定周晟为从犯；2、对起诉书指控的诈骗金额有异议，认为应扣除酒吧的正常营业收入；3、周晟系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人李旭峰的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：1、犯意由周晟发起，周晟的地位、作用明显高于李旭峰；2、本案属于共同犯罪，但周晟、李旭峰与三个团队之间只是合作关系，其地位、作用与一般诈骗团伙的老板有明显区别，应在量刑时予以考虑；3、李旭峰到案后能如实供述，请求对其从轻处罚。 被告人陶克帅的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人陶克帅到案后能如实供述且自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人梁金山的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人梁金山具有坦白情节，且系初犯、偶犯，主观恶性不深，悔罪表现较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王黎明的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但提出：1、王黎明在共同犯罪中所起的作用较小、情节较轻，系从犯；2、王黎明系初犯、偶犯，认罪态度好，具有坦白情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人梁宝的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人梁宝具有坦白情节，认罪态度积极，请求对其从轻处罚。 被告人梁修磊的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：1、梁修磊只是梁宝手下的一名键盘手，并不是梁宝酒托团队的负责人之一，在团伙中起次要作用；2、梁修磊犯罪情节较轻，到案后能如实供述，又自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人牛奕的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但提出：1、牛奕系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；2、牛奕主观恶性不深，到案后能如实供述，且系初犯、偶犯，又积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐菲菲的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：1、现有证据不能证明被害人裴某在明鑫牛排咖啡店消费的5520元系由徐菲菲诈骗所致，该数额不应认定为徐菲菲的诈骗数额；2、徐菲菲系从犯，且自愿认罪，具有坦白情节，能积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人王喜凤的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人王喜凤系从犯，又系初犯、偶犯，具有坦白情节，已主动退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张欣萍的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出：1、张欣萍在本案中作用较轻，即使不能认定为从犯，也应在量刑时与其他同案犯有所区别；2、张欣萍到案后能如实供述，认罪态度好，犯罪情节较轻，实际获利较少，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘莎莎的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人刘莎莎非犯意的发起者，所起作用较小，到案后能如实供述，认罪态度较好，又系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐丽丽的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人徐丽丽主观恶性较小，犯罪情节较轻，具有坦白情节，且已退缴赃款，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人孙美钰的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人孙美钰主观恶性较小，到案后能如实供述，系从犯，又系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人葛少侠的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人葛少侠犯罪情节较轻，主观恶性较小，到案后能如实供述，且系初犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李小妹的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人李小妹系从犯，到案后能如实供述，自愿认罪悔罚，又系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘梦的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人刘梦犯罪情节较轻，到案后能如实供述，认罪态度较好，已退赔全部违法所得，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人段杰的辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但提出:1、公诉机关认定段杰的个人诈骗数额应剔除牛奕、徐菲菲、关欢欢小组的诈骗数额；2、段杰系从犯，主观恶性不深，具有坦白情节，积极退赃，且系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人蒋斌臻的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人蒋斌臻系从犯，到案后能如实供述，并自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人刘官华的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人刘官华系从犯，到案后能如实供述，并自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人郭鹏的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人郭鹏系从犯，到案后能如实供述，并自愿认罪，请求对其从轻处罚。 被告人关欢欢的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为被告人关欢欢系从犯，到案后能如实供述，并自愿认罪，又系初犯、偶犯，请求对其判处缓刑。 经审理查明： 2018年10月中旬至11月16日期间，被告人周晟、李旭峰、陶克帅经事先预谋，先后纠集被告人梁金山、王黎明、梁宝，共同出资租赁湖州市织里镇吴兴大道中央府邸2908号，将店面装修为“明鑫咖啡牛排店”（以下简称酒托店）。尔后，上述被告人以该店为据点，组成三个酒托团队。其中，以被告人陶克帅为首的酒托团队，雇佣被告人刘莎莎、孙美钰、李小妹为酒托女，被告人郭鹏为服务员，被告人段杰为保安。被告人梁金山、王黎明为首的酒托团队，以被告人徐菲菲、刘梦为酒托女，其中被告人牛奕为被告人徐菲菲的“托头”和“传号手”，被告人关欢欢为被告人徐菲菲的服务员，被告人郭鹏为该团队的服务员，被告人段杰为该团队的保安。以被告人梁宝、梁修磊为首的酒托团队，雇佣被告人王喜凤、张欣萍、徐丽丽、葛少侠为酒托女，被告人蒋斌臻为服务员，被告人刘官华为保安。被告人周晟、李旭峰以在本地社会关系好，可以摆平店内纠纷为由，出面租赁店面，并作为三个酒托团队的合伙人，按照各个团队每日营业总额的7%-10%收取诈骗分成。 酒托团队在网上招募键盘手，使用虚构的女性身份通过探探、陌陌、微信等方式搭讪本地男性网友，以恋爱、交友等为名约被害人见面。网聊成功后，键盘手将被害人的身份信息、联系电话以及虚构的女性身份信息发送给所在酒托团队的“托头”，尔后被告人陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝、梁修磊、牛奕作为“传号手”，将信息通过ＱＱ转发给各自团队的酒托女。酒托女假冒女网友身份，通过电话联系被害人，以约会见面为由，将被害人诱骗至该酒托店内点单消费，服务员以低价红酒掺杂饮料冒充菜单上标注的高价进口红酒供被害人等消费，利用男性的虚荣心理，骗取被害人支付高额的钱款，各被告人再按照约定的比例、工资进行分赃。被害人消费期间，保安负责望风、平息店内纠纷，待被害人离店后，保安跟踪观察被害人是某、是否有警察前来处置等情况。截止案发，上述酒托团队共计诈骗74名被害人，诈骗金额达人民币156544余元，其中，被告人陶克帅的酒托团队，共计诈骗25名被害人，诈骗金额达人民币34158元；被告人梁宝、梁修磊的酒托团队，共计诈骗33名被害人，诈骗金额达人民币60730元；被告人梁金山、王黎明的酒托团队，共计诈骗16名被害人，诈骗金额达人民币61656余元。 综上，被告人周晟、李旭峰诈骗金额共计人民币156544余元，被告人陶克帅诈骗金额共计人民币34158元，被告人梁金山、王黎明诈骗金额共计人民币61656余元，被告人梁宝、梁修磊、蒋斌臻、刘官华诈骗金额共计人民币60730元，被告人牛奕、徐菲菲、关欢欢诈骗金额共计人民币55440余元，被告人段杰诈骗金额共计人民币95814余元，被告人郭鹏诈骗金额共计人民币40374元，被告人王喜凤诈骗金额共计人民币19680元，被告人张欣萍诈骗金额共计人民币17970元，被告人刘莎莎诈骗金额共计人民币17260元，被告人徐丽丽诈骗金额共计人民币12480元，被告人孙美钰诈骗金额共计人民币10130元，被告人葛少侠诈骗金额共计人民币10600元，被告人李小妹诈骗金额共计人民币6768元，被告人刘梦诈骗金额共计人民币6216元。 案发后，公安机关从各被告人处扣押手机30余部、点菜单若干、租房合同2份、POS机2台、红酒10瓶（其中一瓶已开启）、银行卡、SIM卡若干、华硕笔记本电脑一台等物，从被告人段杰、王喜凤处扣押人民币2201元，从被告人徐菲菲、关欢欢处扣押人民币255元，从被告人李小妹处扣押人民币3500元。 另查明，在本院审理过程中，部分被告人向本院退缴了违法所得，其中被告人段杰退缴人民币5000元，被告人徐丽丽退缴人民币12480元，被告人王喜凤退缴人民币17479元，被告人徐菲菲退缴人民币5000元，被告人刘梦退缴人民币6216元，被告人梁金山退缴人民币9500元，被告人王黎明退缴人民币10000元，被告人牛奕退缴人民币7000元，被告人李旭峰退缴人民币6500元，被告人葛少侠退缴人民币10600元，被告人孙美钰退缴人民币10130元，被告人李小妹退缴人民币3268元，被告人梁宝退缴人民币20000元，被告人关欢欢退缴人民币5000元。 上述事实，由公诉机关举证并经当庭质证的如下证据予以证实：受案登记表，人口信息，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，刑满释放证明书，行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，社区康复决定书，在逃人员登记表，扣押决定书，调取证据清单，手机转账截图，接受证据清单，租房合同，商品销售明细；被害人田某、诸某等的陈述；证人冯某、汪某、董某、沈某、高某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过及情况说明；搜查笔录，辨认笔录及照片及被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢的供述等，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点，本院分析评判如下： 被告人周晟提出其没有出资没有参与诈骗也没有拿到利润分成故不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人李旭峰、陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝的供述能证实，被告人周晟事先参与预谋且有出资并和被告人李旭峰共同收取各酒托团队诈骗分成的7%或10%的事实，足以认定。被告人周晟的辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人周晟的辩护人提出周晟系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人周晟系与被告人李旭峰、陶克帅等人经预谋，共同租赁场地作为据点实施诈骗，约定分工和提成比例，周晟系犯罪活动的组织者之一，应对整个团伙的诈骗行为承担责任，其诈骗数额系团伙的诈骗总额，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李旭峰提出其未参与共同预谋，也不清楚酒水价格的辩解，经查，被告人李旭峰事先参与酒托点房屋租赁，与被告人周晟一起与各酒托团队老板商谈具体的诈骗分成比例，酒托店经营期间负责每日店内账目的核对，除获取每日300元工资外，还与被告人周晟约定两人各分得诈骗提成的一半，故对其该辩解本院不予采纳。 关于被告人梁修磊及其辩护人提出梁修磊只是键盘手，未参与团队管理的辩解，经查，被告人梁金山、刘官华的供述及微信聊天记录等证据证实被告人梁修磊在梁宝团队中充当键盘手聊号并负责传号，同时亦协助梁宝与其他团队进行信息传递，调度酒托女共同实施酒托诈骗。对被告人梁修磊的辩解及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人段杰及其辩护人提出段杰个人诈骗数额应剔除牛奕、徐菲菲、关欢欢小组的诈骗数额的辩解，经查，被告人梁金山、徐菲菲、关欢欢、牛奕的供述及辨认笔录、微信聊天记录等证实被告人段杰不仅承担陶克帅、梁金山团队的保安工作，亦协助负责酒托女徐菲菲的安全和平息店内纠纷，应将该诈骗金额计入其犯罪数额。被告人段杰的辩解与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人周晟的辩护人提出应将店内正常营业金额扣除的辩护意见，经审理认为，各被告人在实施酒托团伙诈骗过程中，以酒托店为据点，被害人受本案诈骗团伙诱骗进行的消费，并非正常经营行为，属于为实施犯罪所支出的费用，系犯罪成本，依法不应从犯罪数额中扣除。辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人徐菲菲的辩护人提出不应将被害人裴某被诈骗的金额计入被告人徐菲菲的犯罪数额的辩护意见，经审理查明，被告人徐菲菲的供述与被害人裴某的陈述、支付宝转账记录及辨认笔录等证据能相互印证，足以证实被害人裴某于2018年11月4日被徐菲菲所在酒托团队诈骗的事实。辩护人所提该辩护意见，不能成立。 关于被告人王黎明、牛奕、徐菲菲、王喜凤、孙美钰、李小妹的辩护人提出的各相关被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人王黎明、牛奕、徐菲菲、王喜凤、孙美钰、李小妹的行为在共同犯罪中均起到了使犯罪得以完成不可或缺的作用，不是从犯，但在量刑时可根据其作用差别适当予以区分。上述辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人周晟、李旭峰诈骗数额巨大，被告人陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名均成立，依法应予分别惩处。在诈骗共同犯罪中，被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦起主要作用，是主犯，按其组织或者参与的全部犯罪处罚。被告人段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李旭峰、陶克帅、梁宝、梁修磊、徐丽丽、蒋斌臻、刘官华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人陶克帅、梁金山、王黎明、梁宝、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人段杰、徐丽丽、王喜凤、徐菲菲、刘梦、梁金山、王黎明、牛奕、李旭峰、葛少侠、孙美钰、李小妹、梁宝、关欢欢已退缴其各自全部或部分违法所得，分别酌情从轻处罚。被告人郭鹏有犯罪前科，被告人周晟、梁金山有违法劣迹，酌情从重处罚。辩护人所提与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、梁修磊、牛奕、徐菲菲、王喜凤、张欣萍、刘莎莎、徐丽丽、孙美钰、葛少侠、李小妹、刘梦、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二款第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周晟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2022年5月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人李旭峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2022年5月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人梁宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月16日起至2021年5月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 四、被告人陶克帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2021年3月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 五、被告人梁金山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月16日起至2021年2月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 六、被告人王黎明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月22日起至2021年3月21日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、被告人梁修磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月16日起至2021年1月15日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 八、被告人蒋斌臻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 九、被告人刘官华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年9月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十、被告人牛奕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月11日起至2020年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十一、被告人徐菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年8月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十二、被告人段杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年7月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十三、被告人郭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年5月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十四、被告人张欣萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十五、被告人刘莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月17日起至2020年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十六、被告人徐丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十七、被告人王喜凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十八、被告人关欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十九、被告人孙美钰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二十、被告人葛少侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二十一、被告人李小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二十二、被告人刘梦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二十三、被告人退缴的违法所得共计人民币128173元，及被告人扣押于公安机关的人民币5956元，按比例发还各被害人。责令被告人周晟、李旭峰、陶克帅、梁金山、梁宝、王黎明、梁修磊、牛奕、徐菲菲、张欣萍、刘莎莎、段杰、蒋斌臻、刘官华、郭鹏、关欢欢以各自参与的数额为限继续退赔其余违法所得，发还各被害人。扣押于公安机关的作案工具手机24部、POS机、点菜单、红酒等，予以没收。其余涉案财物，均由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 燕 人民陪审员  沈建英 人民陪审员  张连娣 二〇二〇年五月六日 法官助理杨璐婷 书记员张多安