山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)晋0830刑初1号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被告人苏国威，男，2002年1月3日出生，公民身份号码：XXXXX，汉族，高中文化程度，学生，户籍所在地湖南省平江县，住平江县XX乡XX村XX号。因涉嫌诈骗罪于2019年8月13日被芮城县公安局抓获，同年8月21日被该局刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。经本院决定，2020年3月24日被依法取保候审。辩护人封艳霞，芮城县法律援助中心律师。被告人钟增明，男，1999年8月24日出生，公民身份号码：XXXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省平江县，住平江县XX乡XX村XX号。因涉嫌诈骗罪于2019年8月14日被芮城县公安局上网追逃，同年8月16日主动向该局投案自首，2019年8月20日被芮城县公安局刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。经本院决定，2020年3月19日被依法取保候审。被告人柳泽钊，男，1999年5月7日出生，公民身份号码：XXXXX，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地福建省惠安县，住惠安县XX镇XX村XX号。因涉嫌诈骗罪于2019年8月6日被芮城县公安局上网追逃，当日被福建省惠安县公安局抓获，2019年8月20日被芮城县公安局刑事拘留，经芮城县人民检察院批准，于2019年9月27日被依法逮捕。经本院决定，2020年3月19日被依法取保候审。辩护人郭彬艳，山西泰一律师事务所律师。芮城县人民检察院以芮检未检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人苏国威、柳泽钊、钟增明犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。芮城县人民检察院指派检察员李朝阳、检察官助理贺瑞娟出庭支持公诉，被告人苏国威及其辩护人封艳霞、被告人柳泽钊及其辩护人郭彬艳、被告人钟增明到庭参加诉讼。现已审理终结。芮城县人民检察院指控：被告人苏国威在网上购买QQ号，然后加入一个群，在群里发送虚假充值返利的消息，实施诈骗。2019年7月31日，被害人苏某看到消息后加苏国威私聊，苏国威给被害人苏某介绍返利规则后，以“充值返利”、“激活费”、“开通账号”为由通过钟增明、钟杰锋（另案处理）、柳志杰（另案处理）、严涛（另案处理）的微信或支付宝二维码骗取苏某6776元，之后将苏某推荐给柳泽钊，让柳泽钊充当返利客服继续诈骗苏某，柳泽钊以返利为由用相同的手法通过柳志杰、柳旭枫（另案处理）、杨庆强（另案处理）、杨锦昆（另案处理）微信或支付宝二维码诈骗苏某2400元。2019年7月27日，被告人苏国威、钟增明用上述方式诈骗被害人郝某19156元。2019年2月至2019年8月，被告人柳泽钊用上述方式诈骗被害人彭某100元，被害人胡某1266元，被害人郭某332元，被害人甘某266元。还通过在校学生李某1、李某2二维码收取被害人的诈骗款1114元。综上，被告人苏国威共计诈骗2人25932元，钟增明共计为苏国威收款13676元。柳泽钊诈骗多人共计5478元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示物证手机三部、书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、手机截屏、证人钟杰锋、严涛、杨庆强等八人的证言、被害人苏某、郝某的陈述、被告人苏国威、柳泽钊、钟增明的供述与辩解、电子数据光盘十二张，被告人苏国威、柳泽钊、钟增明诈骗金额电子账单等证据。公诉机关认为，被告人苏国威、柳泽钊、钟增明以非法占有为目的，采取虚构事实等方式，伙同他人利用网络对多人实施诈骗，苏国威诈骗数额巨大，柳泽钊、钟增明诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏国威作案时为未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻处罚。被告人钟增明为苏国威诈骗提供手机二维码，收取诈骗金额，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人苏国威、柳泽钊、钟增明认罪认罚，具结悔过，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，应当适用认罪认罚从宽制度。现提起公诉，建议对被告人苏国威在九个月以上一年十个月以下有期徒刑之间量刑，可适用缓刑，并处罚金；建议对被告人柳泽钊、钟增明在六个月以上一年以下有期徒刑之间量刑，可适用缓刑，并处罚金。被告人苏国威对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人封艳霞的辩护意见是对公诉机关指控被告人苏国威罪名无异议。被告人苏国威犯罪时不满十八周岁，应对其从轻处罚，对被害人已全部退赔，应酌情从轻处理。被告人认罪、悔罪，应本着教育为主、惩罚为辅的原则，建议对被告人苏国威适用缓刑。被告人钟增明对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人柳泽钊对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，同意适用普通程序审理，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郭彬艳的辩护意见是对公诉机关指控被告人柳泽钊罪名无异议。被告人柳泽钊没有犯罪前科，到案后能够供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，应依法适用认罪认罚制度，被告人积极赔偿了被害人的损失，应酌定从轻处罚。经审理查明：被告人苏国威在网上购买QQ号后加入一个群，在群里发送虚假充值返利的消息，实施诈骗。2019年7月31日，被害人苏某看到消息后加被告人苏国威私聊，被告人苏国威给被害人苏某介绍返利规则后，以“充值返利”、“激活费”、“开通账号”为由通过被告人钟增明及钟杰锋、柳志杰、严涛的微信或支付宝二维码骗取被害人苏某6776元，之后将被害人苏某推荐给被告人柳泽钊，让柳泽钊充当返利客服继续诈骗苏某，被告人柳泽钊以返利为由用相同的手法通过柳志杰、柳旭枫、杨庆强、杨锦昆微信或支付宝二维码诈骗苏某2400元。2019年7月27日，被告人苏国威、钟增明用上述方式诈骗被害人郝某19156元。2019年2月至2019年8月，被告人柳泽钊用上述方式诈骗被害人彭某100元，被害人胡某1266元，被害人郭某332元，被害人甘某266元。还通过在校学生李某1、李某2二维码收取被害人的诈骗款1114元。综上，被告人苏国威共计诈骗2人25932元，钟增明共计为苏国威收款13676元。柳泽钊诈骗多人共计5478元。案发后，被告人苏国威亲属退赔了被害人苏某损失人民币9176元，被害人苏某对被告人苏国威、钟增明的行为表示谅解；被告人苏国威亲属退赔了被害人郝某损失人民币19156元，被害人郝某亲属对被告人苏国威的行为表示谅解。被告人柳泽钊缴纳款项人民币5478元。另查明，被告人苏国威生于2002年1月3日，案发时已满16周岁，不满18周岁，系未成年人。上述事实，有经庭审质证、确认的物证手机三部、书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、手机截屏、证人钟杰锋、严涛、杨庆强等八人的证言、被害人苏某、郝某的陈述、被告人苏国威、柳泽钊、钟增明的供述与辩解、电子数据光盘十二张，被告人苏国威、柳泽钊、钟增明诈骗金额电子账单等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人苏国威主动缴纳罚金人民币5000元（含扣押的2581元），被告人钟增明主动缴纳罚金人民币3000元，被告人柳泽钊主动缴纳罚金人民币2000元。审理中，法庭了解到，被告人苏国威自幼上学，案发时在湖南省平江县第四中学就读。被告人苏国威父母离异，上学时在母亲处居住，假期在父亲处居住，其平时表现良好，因父母亲忙于工作，平时对其疏于监管，使其误入歧途。本院认为：被告人苏国威、柳泽钊、钟增明以非法占有为目的，采取虚构事实等方式，伙同他人利用网络对多人实施诈骗，被告人苏国威诈骗数额巨大，被告人柳泽钊、钟增明诈骗数额较大，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人苏国威、柳泽钊、钟增明在实施诈骗过程中相互协作，互相配合，系共同犯罪。被告人钟增明为苏国威诈骗提供手机二维码，收取诈骗金额，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人苏国威作案时系未成年人，应当减轻处罚。被告人苏国威、柳泽钊、钟增明认罪认罚，具结悔过，应当适用认罪认罚从宽制度。被告人苏国威案发后退赔了被害人的损失，并取得谅解，可酌定从轻处罚。被告人柳泽钊主动缴纳退赔款，可酌定从轻处罚。被告人苏国威、柳泽钊、钟增明作案工具各手机一部，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。全面考虑被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等因素，综合量刑予以判处，依法对被告人苏国威、柳泽钊、钟增明可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苏国威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人钟增明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人柳泽钊犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人柳泽钊所缴纳的款项5478元，退赔被害人彭某100元，被害人胡某1266元，被害人郭某332元，被害人甘某266元，未查明被害人的款项1114元上缴国库，剩余款项2400元予以退还（该款项被告人苏国威已退赔）。五、将被告人苏国威作案工具黑色苹果手机一部、被告人钟增明作案工具黑色VIVO手机一部、被告人柳泽钊作案工具红色VIVO手机一部、电脑主机一台予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗洪泽审 判 员  张中让人民陪审员  张治兵二〇二〇年五月十一日书 记 员  刘 江