浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0602刑初287号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人张青，女，1995年4月4日出生于四川省青川县，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省青川县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。被告人董静，女，1995年2月3日出生于四川省北川羌族自治县，羌族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省北川羌族自治县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人陆强，四川汉震律师事务所律师。被告人王奎，男，1992年10月25日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。辩护人何正祥，浙江中行律师事务所律师。由绍兴市起越城区法律援助中心指派。被告人李文江，男，1989年5月27日出生于四川省雅江县，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省雅江县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人吴祖兴、曾昊，湖南远达律师事务所律师。被告人易虹，女，1998年7月2日出生于四川省绵阳市，汉族，中专文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人何永国，浙江中绍律师事务所律师。由绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人李玲玲，女，1995年6月16日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省平昌县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人郝小青，浙江德凡律师事务所律师。由绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人黄虎，男，1994年1月30日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省三台县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕，同年11月30日变更为取保候审，2019年11月30日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人王佳丽，浙江近远律师事务所律师。被告人杨志军，男，1995年8月21日出生于四川省平武县，羌族，中专文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省平武县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人何金雨，浙江德凡律师事务所律师。由绍兴市越城区法律援助中心指派。被告人刘杨杨，女，1999年4月28日出生于四川省绵阳市，汉族，初中文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省绵阳市安州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人史正刚，四川和睿律师事务所律师。被告人胡佩君，女，1990年8月30日出生于四川省绵阳市，汉族，大专文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人蒋春林，四川泰仁（重庆）律师事务所律师。被告人梁洁，女，1996年1月4日出生于四川省井研县，汉族，大学文化，原系绵阳兴宏利软件开发有限公司员工，住四川省井研县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年9月21日经本院决定被取保候审。现取保候审于居住地。辩护人王小超、李平平，上海建纬（合肥）律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕267号起诉书指控被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁犯开设赌场罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于同月15日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序审理之情形而转为普通程序审理，并公开开庭审理了本案。经绍兴越城区人民检察院建议，本院分别于2019年7月30日、2020年2月27日决定对本案延期审理，后分别于2019年8月30日、2020年3月27日决定恢复审理。绍兴市越城区人民检察院分别指派检察员王会保、郝永出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间，本案经绍兴市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2018年3月20日，郭磊、黎家斌、徐微微（均另案处理）等人在四川省绵阳市合伙出资成立的绵阳兴宏利软件开发有限公司（以下简称“兴宏利公司”）开始经营“福彩吧”网站，提供“北京ＰＫ10”、“阿里分分彩”等赌博项目，以“买数字”、“比大小”等下注方式供不特定人员进行赌博。期间，被告人张青任兴宏利公司业务主管，负责业绩考核、奖金发放等；被告人李文江任公司人员培训负责人，并实际参与赌博网站推广；被告人梁洁任公司人事，为公司社会招聘业务人员；被告人胡佩君任公司财务，接受参赌人员充值，结算员工工资；被告人刘杨杨任公司前台，协助统计业务员业绩情况；被告人易虹、王奎、董静担任公司业务组长，被告人李玲玲、杨志军、黄虎任公司业务员，通过互联网，编造“白富美”身份，使用虚假的赌博网站充值、赢利情况，引诱住绍兴市越城区的徐某等不特定人员在“福彩吧”赌博网站注册、充值、投注。被告人张青、董静、王奎、黄虎、李文江、易虹、胡佩君、刘杨杨、杨志军、李玲玲、梁洁明知公司运营“福彩吧”网站系赌博网站仍参与公司运营管理，并分得好处。经查被告人张青、易虹、董静、王奎、李文江、李玲玲、刘杨杨在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计注册账户370余个，充值账户280余个，吸收赌资人民币1463971.18余元，非法获利人民币906345.32余元；被告人杨志军在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币1340411.18余元，非法获利人民币815706.4余元；被告人胡佩君在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币1125629余元，非法获利人民币658419余元；被告人黄虎在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币344910余元，非法获利人民币290593余元；被告人梁洁在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币319500余元，非法获利人民币60540余元。2018年8月28日，被告人张青、董静、王奎、黄虎、李文江、易虹、胡佩君、刘杨杨、杨志军、李玲玲、梁洁在四川省绵阳市高新区中沅广场世爵假日酒店21楼兴宏利软件开发有限公司被警察抓获。案发后，赃款未清退。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁以营利为目的，通过网络开设赌场，情节严重，且系共同犯罪，又系犯罪集团，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人张青组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，属首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人董静、王奎、黄虎、李文江、易虹、胡佩君、刘杨杨、杨志军、李玲玲、梁洁在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定判处。被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨请求从轻处罚。被告人梁洁辩解其在公司负责招聘工作，时间较短，根本不知道公司在从事犯罪活动，其行为不构成开设赌场罪。被告人张青的辩护人对公诉机关起诉指控被告人张青构成开设赌场罪的罪名及证据无异议，主要提出以下辩护意见：1.可以考虑认定被告人张青在本案中系从犯。本案共同犯罪中起主要作用的是赌博网站平台投资者，获利的占有者，管理制度的制定者等。被告人张青在共同犯罪中所起作用较小，其只是平台负责人郭磊雇用的帮手，没有决策权。2.参考类似案件可以考虑对被告人张青减轻从轻处罚。3.被告人张青归案后能够如实供述自己的罪行，且前后供述稳定，系坦白。且其又系初犯，认罪悔罪态度较好。4.被告人张青目前患有腺下瘤，需要及时治疗。综上，请求对被告人张青减轻从轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。被告人董静的辩护人对公诉机关起诉指控的罪名无异议，主要提出以下辩护意见：1.被告人董静对所犯罪行供认不讳，并自愿认罪。2.公诉机关指控的吸收赌资及非法获利金额，不应只考虑被告人董静在职期间公司吸收赌资、获利情况，还应考虑被告人董静本人的获利情况，被告人董静实际领取的工资、奖金合计为16374元。对于董静在职期间公司共计注册账户及充值账户，还应被告人董静本人的客户人数作为参考依据，即为27人。3.被告人董静在本案中系从犯，且具有坦白情节，主观恶性不大，没有犯罪的前科，属初犯。4.被告人董静作为员工，没有真正意义上的获利，仅获取少量工资收入。综上，请求对被告人董静从轻减轻处罚，在二年有期徒刑以下量刑，并对其适用缓刑。被告人王奎的辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人王奎能够自愿认罪，如实供述自己的罪行，应属坦白。2.被告人王奎系从犯，平时表现良好，无前科劣迹。综上，请求对被告人王奎从轻处罚。被告人李文江的辩护人对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人李文江在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.被告人李文江的涉案情节较为轻微，其培训主要按老板的指示内容进行具体实施，且该培训工作无任何技术难度。3.被告人李文江认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，系坦白，且能够当庭自愿认罪。4.被告人李文江系初犯、偶犯，并无前科劣迹。综上，请求对被告人李文江减轻处罚并适用缓刑。被告人易虹的辩护人主要提出以下辩护意见：1.被告人易虹归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪悔罪。2.被告人易虹系初犯，无前科劣迹，本次犯罪具有偶然性，犯罪恶性不深。3.被告人易虹在共同犯罪中起次要作用，系从犯。综上，请求对被告人易虹减轻处罚并适用缓刑。被告人李玲玲的辩护人对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人李玲玲在共同犯罪中系从犯。2.被告人李玲玲能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度较好。3.被告人李玲玲系初犯、偶犯，其犯罪的社会危害性较小。综上，请求对被告人李玲玲从宽处理并适用缓刑。被告人黄虎的辩护人对公诉机关起诉指控的基本犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人黄虎犯罪情节轻微，主观恶性不大，其在犯罪中系从犯。其平时表现一贯较好，系初犯、偶犯，并认罪悔罪。2.被告人黄虎符合宣告缓刑的法定条件。综上，请求对被告人黄虎减轻处罚并适用缓刑。被告人杨志军的辩护人对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人杨志军在本案中所起作用较小，系从犯，其犯罪的主观恶性较小。2.被告人杨志军涉案时间较短，共招揽仅16个客户，充值金额合计仅为28300元，实际工资也仅8000元，客户的提成才1000多元，个人吸纳赌资较少，情节较为轻微，社会危害性不大。3.被告人杨志军能自愿认罪，系初犯偶犯，无前科劣迹，平时表现一贯较好。综上，请求对被告人杨志军从轻减轻处罚，并对其适用缓刑。被告人刘杨杨的辩护人对公诉机关起诉指控的罪名无异议，就量刑提出以下辩护意见：1.被告人刘杨杨在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯。2.被告人刘杨杨如实供述自己的罪行，认罪态度较好。3.被告人刘杨杨系初犯偶犯，无前科劣迹，且犯罪情节轻微，社会危害性较小。4.被告人刘杨杨符合缓刑条件，对其宣告缓刑不至于再危害社会。综上，请求对被告人刘杨杨减轻处罚并适用缓刑。被告人胡佩君的辩护人主要提出以下辩护意见：1.被告人胡佩君因碍于情面涉嫌犯罪，在本案中系从犯。其犯罪的主观恶性不深。2.被告人胡佩君到案后能够如实供述自己的罪行，属于坦白，且认罪悔罪。3.被告人胡佩君参与犯罪时间较短，所领工资较少。4.被告人胡佩君无前科劣迹，系初犯偶犯。综上，请求对被告人胡佩君从轻减轻处罚并适用缓刑。被告人梁洁的辩护人主要提出以下辩护意见。1.在案证据显示，被告人梁洁主观上对绵阳兴宏利公司利用网络开设赌场的行为并不知情，没有与其他被告人之间形成共同的意思联络，客观上没有为他人的开设赌场行为提供直接的帮助，依法不构成开设赌场罪的共犯。被告人梁洁通过正规招聘的途径进入公司从事人事工作，入职前仅知道公司从事游戏开发，而对具体的经营方式并不清楚，入职后其只从事单纯的人事工作，并未参与公司的行政、后勤、培训等具体的业务工作，因此对公司利用网络开设赌场的行为并不知情。即使在后期梁洁主观上感觉公司有问题，这个有问题的主观意识仍处于不确定的状态。从犯罪故意的意志因素来说，被告人梁洁主观上不具有开设赌场进行营利的目的，不存在希望或者放任开设赌场行为发生的心理态度。其薪酬结构是按月发放工资，没有参与赌资分配，赌资也不保管在梁洁处。被告人梁洁也没有为他人的开设赌场行为提供直接的帮助。2.起诉书以“8月半业绩总表”来计算被告人梁洁吸收赌资和非法获利的金额，事实不清，证据不足，不能作为认定被告人梁洁涉案金额的依据。3.退一步而言，从刑法谦抑性原则来看，被告人梁洁属于情节显著轻微、危害不大，依法不应当认定为犯罪。综上，请求法院依法查明事实，正确适用法律，判决被告人梁洁无罪。经审理查明：2018年3月20日，郭磊、黎家斌、徐微微（均另案处理）等人在四川省绵阳市合伙出资成立的兴宏利公司开始经营“福彩吧”网站，提供“北京ＰＫ10”“阿里分分彩”等赌博项目，以“买数字”“比大小”等下注方式供不特定人员进行赌博。期间，被告人张青任兴宏利公司业务主管，负责业绩考核、奖金发放等；被告人李文江任公司人员培训负责人，并实际参与赌博网站推广；被告人梁洁任公司人事，为公司向社会招聘业务员；被告人胡佩君任公司财务，接受参赌人员充值，结算员工工资；被告人刘杨杨任公司前台，兼任人事，并协助统计业务员业绩；被告人董静、王奎、易虹担任公司业务组长，被告人李玲玲、杨志军、黄虎任公司业务员，通过互联网，编造“白富美”身份，使用虚假的赌博网站充值、赢利情况，引诱住绍兴市越城区的徐某等不特定人员在“福彩吧”赌博网站注册、充值、投注。被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁明知公司运营“福彩吧”网站系赌博网站仍参与公司运营管理，并分得好处。经查，被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、刘杨杨在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计注册账户370余个，充值账户280余个，吸收赌资人民币146万余元，非法获利人民币90万余元，其中被告人张青个人非法获利人民币85000元，被告人董静个人吸收赌资人民币156887元、个人非法获利人民币17141.5元，被告人王奎个人吸收赌资人民币134560元、个人非法获利人民币21238元，被告人李文江个人吸收赌资人民币31681元、个人非法获利人民币37046元，被告人易虹个人吸收赌资人民币70298元、个人非法获利人民币15379元，被告人李玲玲个人吸收赌资人民币48052元、个人非法获利人民币11551元，被告人刘杨杨个人非法获利人民币11812元；被告人杨志军在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币134万余元，非法获利人民币81万余元，其中被告人杨志军个人吸收赌资人民币33500元、个人非法获利人民币9900元；被告人胡佩君在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币112万余元，非法获利人民币65万余元，其中被告人胡佩君个人非法获利人民币5233元；被告人黄虎在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币34万余元，非法获利人民币29万余元，其中被告人黄虎个人吸收赌资人民币259610元，个人非法获利人民币2815元；被告人梁洁在职期间公司经营的“福彩吧”赌博网站共计吸收赌资人民币31万余元，非法获利人民币6万余元，被告人梁洁未获利。2018年8月28日，被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁在四川省绵阳市高新区中沅广场世爵假日酒店21楼兴宏利软件开发有限公司被警察抓获。另查明，在本案审理期间，被告人董静、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君分别向本院退缴人民币17141.5元、37046元、15379元、11551元、2815元、9900元、11812元、5233元，合计人民币110877.5元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（1）被告人张青的供述，证实我们公司是运行“福彩吧”博彩平台的，平台上有“阿里分分彩”“重庆时时彩”“北京PK10”等好多彩种，公司是郭磊、李壮、“吴总”他们几个股东开的，其负责公司的日常运营管理，是业务主管，财务是胡佩君，人事和后勤是梁洁和刘杨杨，培训是李文江。其下面分三个业务组，分别是易虹（组长）、杨志军一组；王奎（组长）、黄虎、张芹一组；董静（组长）、李玲玲、王金成一组。公司业务就是推广平台和找客源，具体做法是业务员用QQ进入一些群，然后和对方聊天，把我们的平台介绍给别人，努力说服人家在平台上注册，注册完之后是充值，加平台上的微信，加上后把钱转过来，这个微信平台是胡佩君在使用的，她收到钱后就通过后台给这个客人在账户上充值后，客人就可以下注了。平台有好几种玩法，性质都是一样的，就是客户跟平台打赌，其知道这是个赌博平台。其是2018年4月初和李文江开始在公司上班的，郭磊不在公司的时候，公司的日常事务由其来管理。公司通过客户充值（入金）在网站上赌博，输的钱就是公司的获利。公司内部有一整套制度，上班第一件事情是其给员工开早会，主要讲前一天新客户的开户情况，按照业绩奖励制度发放奖金，然后喊口号，给自己打气。员工工资包括底薪2000元，200元全勤奖等，其中组长比组员多200元底薪，奖金是指新开一个客户并充值的奖励5元，充值越多奖励越多，具体我们有一个计算方法，已打印出来，被公安扣押了。另外，其除了每月4000元的基本工资，还能领取当月所有客户的净入金总量的百分之八，其领取了四个月，最少的一次四五千元，最多的一次1万多元。（2）被告人董静的供述，证实其2017年9月开始进入公司，2018年4月开始做“福彩吧”，老板是“飞哥”，还有郭磊、李壮、“成哥”，目前有两个经理，李文江和张青，李文江负责员工培训，张负责日常管理，前台刘杨杨，财务胡佩君，人事梁洁，其他都是业务员，共分三组，其是第三组的组长，主要拉客户来投注，作为组长还要管理组员。其用公司给的QQ、微信把自己包装成年轻女性，随意加好友，和客户聊天，建立感情，发展客户，引导客户去注册开户、充值、下注，客户输入手机号、QQ号，注册成功后进入“北京PK10”模块，点击需要下注的数字。其工资底薪以前是每月2650元，7月份开始是3200元，再加其客户流水总量的千分之五。还有新开一个客户并且充值的，奖金5元，充值越多奖金越高。组长通过员工的代理账号统计出每个员工的业绩，后交给前台刘杨杨，由刘杨杨录入电脑。其对前台统计的业绩已签字确认。其以前从电视上也看到类似的报道，就是在网上买彩票是违法的，这个跟我们平台的彩票差不多，所以感觉这个平台好像不对劲，有点违法的感觉。（3）被告人王奎的供述，证实2017年11月2日其进入四川绵阳兴宏利公司，2018年3月底开始推广“福彩吧”赌博网站了，其以前在电视上看到过类似的这种平台是赌博平台，是违法的。公司负责人是郭磊、李壮，目前是李文江和张青在管理，李文江负责培训员工，财务是胡佩君，梁洁和前台刘杨杨在负责招聘，其他都是业务员，一共分三组，第一组是易虹，杨志军，第二组是其及黄虎、张芹，第三组是董静、李玲玲、王金成。公司里人员分工明确，每天早上开早会，是张青给我们开的，分析前一天的问题，交代一些注意事项，发前一天有首充的奖励，激励员工去拉客户。其是第二业务组组长，负责找客户下注。其的基本工资是2500元，加上全勤、加班工资等，一般一个月3100元左右，提成一般一个月几百元。（4）被告人李文江的供述，证实2018年4月初，其朋友郭磊说在绵阳开了一个公司，叫其来给公司员工做培训，其和女友张青就一起来了，来之后发现公司是做博彩平台的，其知道这种博彩网站是违法的。公司推广“福彩吧”这个博彩平台，客人注册充值后就可以买上面的数字，押大小，其实就是买数字押大小的方式赌博。公司的负责人有郭磊、李壮、“飞哥”，平时张青在管理，公司有一个前台刘杨杨，负责招聘的是梁洁，财务是胡佩君，其他是业务员，分三个组。其主要负责培训新来的员工，给他们讲开客户的流程和薪资待遇，其叫员工用QQ、微信等把自己包装成公司女财务、白领、美女老板等，这样对客户比较有吸引力，然后去加一些客户，加上后先是闲聊，培养好感和信任，等客户问在干什么的时候，就说在玩我们这个平台。我们员工都有自己的模拟账户，可以直接在平台上玩，把赢钱的截图发给客户，吸引客户注册、入金。其的底薪是4000元，业务有提成。其总共拿过26000多元的钱，不到3万元。（5）被告人易虹的供述，证实其在公司做了一年了，之前做文员，自从2018年3月底4月初张青和李文江来了之后，公司开始推广“福彩吧”这个平台。公司老板叫郭磊，现在管理的是张青和李文江两个人，下面有财务胡佩君、前台刘杨杨、人事后勤梁洁、剩下的就是8个业务员，分三个级，一组其是组长，组员是杨志军，另外两组组长是董静、王奎。公司有一整套制度，上班第一件事情就是张青给我们开早会，讲一讲前一天开户的情况，然后喊口号，给自己加油。其做平台推广的业务员工作，用QQ、微信去加人，先把自己包装成年轻白领，吸引客户，取得客户的信任和兴趣，想办法上客户来玩。推广“福彩吧”赌博网站开始，其也意识到这个事情我们是偷偷摸摸在做，肯定是违法的。其每月底薪2000多元，加提成几百元，加上加班工资，每月总共3000多元。其共有32个客户，总充值金额50100元。（6）被告人李玲玲的供述，证实其2018年2月开始在绵阳兴宏利公司上班，2018年4月之前是郭磊在管理的，现在是李文江和张青在管理，财务是胡佩君，前台是刘杨杨，一个管招聘的，其他都是业务员。其是业务员，就是拉客户的，负责推广“福彩吧”这个平台，其QQ、微信去加好友，加了好友后就开始聊天，目的是吸引客户来投注。其每月底薪是2000元，加上考勤奖、提成等总共3000多元。（7）被告人黄虎的供述，证实其从2018年7月开始在兴宏利公司上班，做“福彩吧”网络赌博平台的推广。公司负责人是郭磊，目前是李文江和张青在管理，李文江负责培训员工，张青负责日常管理，财务是胡佩君，梁洁和前台刘杨杨负责招聘，其他都是业务员，分三个组，其作为业务员负责找客户到“福彩吧”网站下注。我们每天接到客户都有奖金，第二天早上上班开会的时候，张青就以现金的方式发这些奖金给我们。其总共拉到客户充值金额是259610元，净入金62524元，客户数量是6个。其领过一个月工资，2200元左右。其一开始不知道“福彩吧”是赌博网站，后来做了一段时间之后知道了。（8）被告人杨志军的供述，证实2018年5月初其到公司上班，做公司“福彩吧”网络赌博平台的推广。公司老板是郭磊、李壮、“飞哥”，经理是张青、李文江，李文江主要负责培训员工，张青负责日常的管理，公司财务是胡佩君，前台、后勤是刘杨杨，还有一个行政人事叫梁洁，其他都是业务员，分三个组。每天早上要开会，张青组织的，发放前一天有业绩的员工奖金、喊口号、讲一下鼓励的话。其是业务员，负责招揽客户，通过微信和QQ去加好友，引导客户注册、充值和下注。其当时觉得公司业务有点问题，做“福彩吧”以后，发现跟“炸金花”拟的，是赌博。其转正前底薪是1800元，加上加班费、全勤奖、提成等，加起来有2450元左右，转正后底薪是2000元，其他加起来有2650元左右。（9）被告人刘杨杨的供述，证实其是2016年11月进入公司的。公司2018年3月底开始推广“福彩吧”这个博彩平台，其感觉这个平台有不对劲的地方，类似于赌球。公司老板有个叫郭磊的，这段时间他没在，公司都是张青和李文江在管理，他们下面分财务胡佩君、人事后勤梁洁，还有三个业务员组，每个组设一个组长，张青直接管理业务组，李文江负责培训新员工。其做前台，主要负责公司员工的考勤、资料打印、后勤等工作，还做过一段时间的招聘面试。因为梁洁刚来不久，没有什么经验，公司安排跟梁洁一起做人事，在“58同城”上面发招聘信息，每天更新，其会看别人投递的简历，通知他们来面试，也会主动去一些求职简历中筛选，联系他们来面试，他们来了后，其或者梁洁给他们面试，如果最终转正，奖励100元。另外，其每个月的工资是2700元。每天公司要开早会，经理张青会在早会的时候拿着员工的奖金单以现金的形式发给员工，这个奖金是员工前一天新开客户或者老客户累计充值的业绩，这个奖金单放在其这里，后被公安扣押了。每个月公司发放工资前，各组长会统计本组业务员的当月业绩，手工填写一张业绩统计表交给其，其就在电脑上根据这些员工填写的表格，把各组业绩汇总制作成一张业绩统计总表，再由张青根据投注量和提成比例算出每个业务员的提成，加上之前记录的考勤情况和基本工资，制作成一张工资表，发给张青和郭磊，有时候李文江那里也发一份，他们核对完后其每月15日发工资前发给财务胡佩君。（10）被告人胡佩君的供述及其手机微信截屏，证实2018年5月底，其朋友郭磊说他公司的财务刚生了小孩不能来上班，叫其去顶几个月，去了以后发现郭磊的公司是做赌博网站的，网站名字叫“福彩吧”。后之前的财务徐薇薇给了其四张银行卡，叫其用来接受客户的转账，徐薇薇后来将“文星凯”的身份证发给其，其就把“fucaiba2”这个微信的注册信息修改成“文星凯”了。其主要是接受客户的充值，然后制作日入金表，还有每个月准备好发工资的钱，资金的来源是客户的充值，其隔一段时间就从微信和支付宝上提现到公司的财务用银行卡里，每天早上张青会找其拿钱用来发奖金。每个月老板郭磊会告诉其工资总额，其就从财务银行卡里取现，到临近发工资的时候，前台刘杨杨会告诉其工资表，其就按照表上的金额给每个员工装好信封，交给张青或者郭磊去发，同时按照郭磊说的给郭磊、李壮等人分红。其工资每月2000元，没有提成。公司的老板有郭磊、李壮，还有一个姓“吴”的，平时有郭磊负责，下面有张青负责业务，李文江负责新员工培训，其负责财务，刘杨杨负责后勤，张青下面还有几个业务组。（11）被告人梁洁的供述，证实2018年7月其在赶集网上看到公司招聘信息，通过应聘来到公司，8月1日正式上班，其应聘的时候公司的人跟其说是做博彩网站的。其做人事，负责新员工的招聘。公司老板是李壮、郭磊，现在是张青、李文江在管理，下面一个财务是胡佩君，一个前台刘杨杨、人事是其，还有三个业务组，其中张青负责管理三个业务组，李文江负责新员工的培训。公司有一整套制度，平时上午9点30分上班，9点35分开早会，一般是张青主持，主要讲业务部门前一日的业绩，发前一天的奖金，喊口号等。其招聘新人的时候介绍公司是通过聊天软件和客户聊天推广公司的游戏，如果应聘者问什么游戏，其说是博彩类的游戏。实习生工资底薪是1800元，加200元全勤奖，加加班工资，转正后底薪2000元。如果实习期开了3个客户并且投注量达到10000元，可以转正。投注量是客户下注累计的钱，就是客户花在博彩上的钱。其招聘了10个人，但现在只有王金成一个人在，其他都离职了。其问过一个员工叫蒋明的，他说公司存在骗人的行为，他说不想因为自己破坏家庭。其感觉到这网站有不对劲的地方，加上蒋明这么跟其说了，所以其感觉这个博彩网站好像存在违法的地方。因为这是其大学毕业后的第一份工作，想拿到整个月的全勤工资，所以就继续做了，想着领到一个月全勤奖后再辞职。其底薪实习期每月2500元，外加招聘提成，当时说好招聘一个人给其100元，但是其没有拿到过，工资也没领过。（12）非同案共犯张芹的供述，证实其从2018年6月7日开始到绵阳兴宏利软件开发公司上班做业务员，就是拉客户来玩我们公司的一个博彩平台，客户注册平台后投注资金。公司老板其不知道，只知道公司经理是张青和李文江，人事、后勤方面是刘杨杨和梁洁在负责的，财务是胡佩君，业务工作分为三个组。公司有一整套规章制度，每天早上都要开会，由张青组织，主要就是那些激励的口号，发放前一天新开户的员工的奖金，说一些激励我们的话。（13）非同案共犯王金成的供述，证实其从2018年8月9日开始到四川绵阳兴宏利软件开发公司上班的，其的工作是业务员，主要推广福彩吧的平台。其是刘杨杨面试的，李文江给其培训，给其公司的“福彩吧”平台模拟账户，教其如何玩里面的“北京PK10”。公司老板的情况其不知道，平时公司由经理张青、李文江在经营管理，公司的业务工作分三个组，一组的组长是易虹，组员是杨志军，二组的组长是王奎，组员是张芹和黄虎，三组的组长是董静，组员是其和李玲玲。公司人事和后勤方面的工作是由刘杨杨和梁洁在负责的。公司有规章制度的，每天上班都要开早会，是张青开的，讲一些加油打气的话，分析每个组差目标还有多少之类的，怎么去完成目标等。其只有2个人开了户，是董静帮其弄的，其还是实习期，没有转正，也还没有拿过工资。（14）证人徐某的证言及微信聊天记录，证实其知道有一个叫“福彩吧”的赌博网站可以下注赌博，其就在绍兴市区大观园网吧上网，登陆这个网站后，注册了账号，点击网站上的充值按钮，选择了微信充值，扫了上面的二维码，加了一个微信，通过微信转账的方式转了300元钱，后开始下注，结果300元钱全部输完了，其觉得这种赌博网站是违法的，就来公安机关反映了。微信聊天记录，证实徐某通过微信转账300元的情况。(15)搜查笔录及照片，证实2018年8月28日公安机关对绵阳市兴宏利软件开发公司进行搜查的情况。（16）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人张青等人正在使用的涉案电脑、手机等物品的情况。（17）奖金单、业绩汇总表、员工业绩清单、业绩统计表、客户登记表，证实各被告人所对应的客户充值、提现金额等业绩及奖金、工资发放情况。（18）银行交易流水、协助冻结财产通知书，证实“福彩吧”的充值微信号“ｆｕｃａｉｂａ2”绑定户名文星凯平安银行账号62×××87相关资金流水情况。该账户及李道碧、张艳的账户已被冻结。（19）公安机关从绵阳宏利软件开发有限公司内查获的相关资料：公司基本架构、出勤规章制度、管理制度、考勤制度、签到表、奖金制度、销售必备技巧、团队组长申请书、销售部培训考核，证实绵阳宏利软件开发有限公司制订的规章制度及从事开设赌场的工作流程。（20）公安机关从被告人梁洁使用的公司电脑中提取的招聘业绩考核制度及招聘情况统计表，证实被告人梁洁从事公司人员招聘的情况。（21）户籍证明及抓获经过说明，证实上列被告人的身份及到案情况。（22）浙江省罚没财物专用票据，证实证实上列被告人的退赃情况。关于本案的犯罪数额问题。收集在案的上述业绩统计表，系由公安机关在现场查获，且得到上列被告人的确认，故足以证实本案开设赌博罪的吸收赌资及获利的金额。被告人梁洁于8月1日进入公司从事人事招聘工作至同月29日被查获，故“8月半业绩总表”载明的吸收赌资及获利的金额应作为被告人梁洁的犯罪金额。被告人梁洁的辩护人提出起诉书以“8月半业绩总表”来计算被告人梁洁吸收赌资和非法获利的金额，事实不清，证据不足，不能作为认定被告人梁洁涉案金额的依据的意见，本院不予采纳。庭审中，被告人董静、黄虎、刘杨杨、胡佩君的辩护人向本院提交了证明上述被告人平时表现良好，被告人胡佩君及被告人黄虎的母亲系残疾人的相关证据。被告人梁洁的辩护人向本院提交了以下证据：1.被告人梁洁的毕业证书及学位证书，欲证明被告人梁洁于2018年6月底大学毕业；2.赶集网招聘信息打印件，欲证明被告人梁洁通过赶集网应聘进入兴宏利公司；3.被告人梁洁与男友之间的微信聊天记录，欲证明被告人梁洁应聘后向其男友描述工作及待遇的情况；4.国家企业信用信息系统打印件1份，欲证明兴宏利公司系经正规工商登记的企业。本院对上述证据予以确认。本院认为，被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁以营利为目的，伙同他人通过网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，又系犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人梁洁的行为是否构成开设赌场罪的问题。经查，首先，被告人梁洁进入公司以后，每天参加由被告人张青主持的早会，在会上被告人张青通过发放前一天各业务员的奖金，激励下属业务员，并提出业绩要求。同时，被告人梁洁与众多共同参与违法犯罪活动的其他人员在上班时间一起工作，相互间应有接触交流。故被告人梁洁应当知晓公司的运营模式及其他同案犯具体实施犯罪的操作流程。其次，被告人梁洁在明知公司经营存在违法的情况下，仍继续从事公司人员的招聘，且其所招聘的人员作为业务员亦从事招揽引诱客户在赌博网站上注册投注的行为。综上，被告人梁洁的行为从主客观上分析，已构成开设赌场罪。被告人梁洁及其辩护人提出被告人梁洁主观上对兴宏利公司利用网络开设赌场的行为并不知情，没有与其他被告人之间形成共同的意思联络，客观上没有为他人的开设赌场行为提供直接的帮助，不构成开设赌场罪的共犯的意见，本院不予采纳。被告人张青在共同犯罪中直接管理各业务员，并从全部违犯法所得中获得8%的提成，作用积极，系主犯，应依法处罚。被告人张青的辩护人提出被告人张青在共同犯罪中作用较小，系从犯，并据此请求对被告人张青减轻处罚的意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳。被告人董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人张青、董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君到案后均能如实供述犯罪事实，坦白态度较好；且上列被告人均系初犯，被告人董静、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君积极清退违法所得。综上，对被告人张青予以从轻处罚，对被告人董静、王奎、李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君、梁洁予以减轻处罚。根据本案的犯罪情节及被告人李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君的悔罪表现，可依法适用缓刑。上列被告人及其辩护人依据上列被告人分别具有上述从轻减轻处罚情节，请求从轻减轻处罚并对被告人李文江、易虹、李玲玲、黄虎、杨志军、刘杨杨、胡佩君适用缓刑的意见，本院均予以采纳。根据被告人张青、董静的犯罪情节，不宜对二被告人适用缓刑，被告人张青、董静的辩护人请求对二被告人适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月二十九日起至二〇二一年十二月二十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人董静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月二十九日起至二〇二〇年七月二十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人王奎犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月二十九日起至二〇二〇年八月二十八日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人李文江犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；五、被告人易虹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；六、被告人李玲玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；七、被告人黄虎犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；八、被告人杨志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；九、被告人刘杨杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；十、被告人胡佩君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即时缴纳）；十一、被告人梁洁犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金限在本判决生效后十内缴纳）。十二、公诉机关移送本院扣押在案的人民币12258元及手机24只、电脑主机13台、电话卡275张、银行卡1张（均暂存于绍兴市公安局越城区分局城南派出所），均予以没收；公司资料（暂存于绍兴市公安局越城区分局城南派出所），作为证据，随案保存；已冻结的银行账户内的存款及本院扣押在案的人民币110877.5元，均予以没收。其余赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏兴君人民陪审员  钱美新人民陪审员  章定安二〇二〇年五月二十八日书 记 员  李 奕附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。