山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0431刑初29号   公诉机关沁源县人民检察院。   被告人李佳进，男，1994年11月17日出生，汉族，专科文化，农民，户籍所在地山西省沁源县，现住山西省沁源县。2019年11月29日，因涉嫌盗窃罪、诈骗罪，被沁源县公安局刑事拘留。2020年1月3日，经沁源县人民检察院批准，同日，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。   辩护人霍晓丽，山西圣寿律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉[2020]26号起诉书指控被告人李佳进犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员赵珺、助理检察员席进出庭支持公诉，被告人李佳进及其辩护人霍晓丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控：   一、被告人李佳进涉嫌盗窃罪的犯罪事实   1、2019年2月份的一天，沁源县人孙某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息后，添加李为微信好友。2019年3月7日，二人在沁源县实验小学路段见面，李以给孙办理贷款为由，使用孙的手机进行操作。2019年3月12日，二人又在沁源县沁河镇王家圩操场见面，李又以给孙办理贷款为由，使用孙的手机进行操作。2019年5月份的一天，孙接到百度有钱花催款电话，发现其账号贷款10000元，经查询发现该笔款分三次转至王某的支付宝内（该支付宝由李佳进实际使用），孙联系李，李慌称作账单走流水。后李分多次还款12200元。   2、2019年2月份的一天，沁源县人张某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息，添加李为微信好友。后二人在沁源县沁河镇中铁物流张某店铺内见面，李以给张某办理贷款为由，使用张的手机进行操作。2019年6月，张收到百度有钱花贷款逾期短信，发现其账号贷款50000元，经查询，其中40000元被手机银行转账、10000元由其的支付宝转至王某的支付宝内（该支付宝由李佳进实际使用），张联系李，李慌称贷款流程走错，后李分多次还款29425元。   3、2019年4月21日，襄垣县人李某在58同城上看到一条贷款消息，并通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友。2019年5月20日下午，李佳进到达李某家，慌称给李某办理贷款，需要登陆李某的支付宝刷账单，经李某同意后登录支付宝，在李某不知情的情况下，将花呗内的5498元、备用金500元转走，并告李某不要登录支付宝。2019年7月25日，李某登录支付宝后发现欠款情况，后联系李佳进，李佳进分多次还款4140元。   4、2019年5月11日，沁源县人刘某某在微信群内看到被告人李佳进发布的贷款消息，添加李为微信好友。2019年5月13日，二人在沁源县河西小学附近见面，李以给刘办理贷款需要登录刘的支付宝为由，经刘同意将刘的支付宝账号登录到李的手机上，并告知刘不要登录支付宝。后二人在李的暂住处见面，李使用刘的手机进行操作。2019年6月份，刘收到还款短信，经查看发现花呗欠款2548元、借呗欠款3000元、有钱花欠款9000元、备用金欠款500元，共计欠款15048元。刘联系李还款后，李还花呗1032.36元、借呗1113.05元、有钱花3629.36元、备用金500元，共计还款6274.77元。   5、2019年8月份的一天，沁源县人史某某通过微信添加被告人李佳进为好友。几天后，李到沁源县城北小学附近史的暂住处，以给史办理贷款需要登录史的支付宝为由，经史同意将史的支付宝账号登录到李的手机上。过了一个月左右，史收到分期乐、360借条、借呗、花呗的还款信息，经查询发现360借条欠款1800元、分期乐欠款500元、花呗欠款3998元、借呗欠款2407元，共计欠款8705元。后史联系李，李还分期乐184.26元、360借条683.48元，共计还款867.74元。   6、2019年9月份的一天，长治市潞城区人周某某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息，通过扫二维码添加李为微信好友。2019年9月26日中午，李到潞城区学府街育才小学附近与周见面，李以给周办理贷款需要使用周的手机为由，用周的手机进行操作。当晚，周发现其花呗欠款7600元，便与李联系，李谎称是走账，贷款办好后归还。2019年9月27日中午，李又到潞城区学府街育才小学附近与周见面，李再次用周的手机进行操作。一个月后，周收到还款短信，经查看发现360借条欠款1800元、备用金欠款500元、花呗欠款7600元，共计欠款9900元，周与李联系后，李还款980元。   7、2019年10月初的一天，长治市潞城区人许某某经周某某介绍添加被告人李佳进为微信好友。2019年10月11日，李到××区北称要使用许的手机查看支付宝流水，并告知许要在360借条走流水，向许索要支付宝密码，让许不要登录支付宝。2019年12月18日，许收到备用金还款短信,经与李联系，李将备用金500元归还。2019年12月22日，许再次收到还款短信，经查看发现花呗欠款4117元（其中李给许转账813.75元，实际欠款3303.25元）、360借条欠款3000元、备用金欠款500元，共计欠款6803.25元。   8、2019年10月份的一天，长治市潞城区人李某某在微信信息站看到一条贷款消息，通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友。2019年10月14日，李佳进到潞城区潞宝煤焦化有限公司附近与李某某见面，李佳进慌称要给李某某办理贷款，使用李某某的手机查看支付宝流水，后将李某某的支付宝登录到其的手机上，并告知李某某不要登录支付宝后。2019年10月21日，李某某收到备用金还款短信，后登录支付宝查看，发现花呗欠款1200元（其中李佳进转给李某某185.99元，实际欠款1014.01元）、借呗欠款1000元、备用金欠款500元、支付宝绑定的银行卡欠款1000元（其中李佳进转给李某某201元，实际欠款799元），共计欠款3313.01元。   9、2019年11月4日，山西省临汾市××县人彭某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息后，添加李为微信好友。2019年11月15日下午14时许，二人在安泽县城墙岭停车场见面，李佳进以给彭某办理贷款需要登录彭的支付宝为由，经彭同意将彭的支付宝账号绑到李的手机上，并告知彭不要登录支付宝。2019年11月20日左右，彭某登录支付宝查看发现支付宝花呗分八笔被转走3041元、借呗欠款1000元，共计4041元。   二、被告人李佳进涉嫌诈骗罪的犯罪事实   2019年4月21日，襄垣县人李某在58同城上看到一条贷款消息，通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友，后二人约定好贷款事项。2019年5月20日下午，李佳进到达李某家，慌称给李某办理贷款，需要登录李某的支付宝刷账单，经李某同意后将借呗内的9500元转走。   综上，被告人李佳进盗窃孙某、张某、李某等人的财物共计113808.26元，诈骗李某财物9500元。被告人李佳进到案后自愿如实供述自己的罪行，已赔偿各被害人的损失，取得各被害人的谅解。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了手机等物证；受案登记表、银行卡交易明细、转账记录、前科劣迹调查表、常住人口基本信息等书证；证人王某、裴某等人的证言；被害人孙某、张某、李某等人的陈述；被告人李佳进的供述；光盘等视听资料、电子数据。公诉机关指控认为，被告人李佳进以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定；以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人李佳进有期徒刑三年，并处罚金10000元。   被告人李佳进对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关提出的罪名无异议，被告人李佳进有法定或者酌定从轻处罚情节，建议法庭从轻处罚。   经审理查明：   一、被告人李佳进涉嫌盗窃罪的犯罪事实   1、2019年2月份的一天，沁源县人孙某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息后，添加李为微信好友。2019年3月7日，二人在沁源县实验小学路段见面，李以给孙办理贷款为由，使用孙的手机进行操作。2019年3月12日，二人又在沁源县沁河镇王家圩操场见面，李又以给孙办理贷款为由，使用孙的手机进行操作。2019年5月份的一天，孙接到百度有钱花催款电话，发现其账号贷款10000元，经查询发现该笔款分三次转至王某的支付宝内（该支付宝由李佳进实际使用），孙联系李，李慌称作账单走流水。后李分多次还款12200元。   2、2019年2月份的一天，沁源县人张某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息，添加李为微信好友。后二人在沁源县沁河镇中铁物流张某店铺内见面，李以给张某办理贷款为由，使用张的手机进行操作。2019年6月，张收到百度有钱花贷款逾期短信，发现其账号贷款50000元，经查询，其中40000元被手机银行转账、10000元由其的支付宝转至王某的支付宝内（该支付宝由李佳进实际使用），张联系李，李慌称贷款流程走错，后李分多次还款29425元。   3、2019年4月21日，襄垣县人李某在58同城上看到一条贷款消息，并通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友。2019年5月20日下午，李佳进到达李某家，慌称给李某办理贷款，需要登陆李某的支付宝刷账单，经李某同意后登录支付宝，在李某不知情的情况下，将花呗内的5498元、备用金500元转走，并告李某不要登录支付宝。2019年7月25日，李某登录支付宝后发现欠款情况，后联系李佳进，李佳进分多次还款4140元。   4、2019年5月11日，沁源县人刘某某在微信群内看到被告人李佳进发布的贷款消息，添加李为微信好友。2019年5月13日，二人在沁源县河西小学附近见面，李以给刘办理贷款需要登录刘的支付宝为由，经刘同意将刘的支付宝账号登录到李的手机上，并告知刘不要登录支付宝。后二人在李的暂住处见面，李使用刘的手机进行操作。2019年6月份，刘收到还款短信，经查看发现花呗欠款2548元、借呗欠款3000元、有钱花欠款9000元、备用金欠款500元，共计欠款15048元。刘联系李还款后，李还花呗1032.36元、借呗1113.05元、有钱花3629.36元、备用金500元，共计还款6274.77元。   5、2019年8月份的一天，沁源县人史某某通过微信添加被告人李佳进为好友。几天后，李到沁源县城北小学附近史的暂住处，以给史办理贷款需要登录史的支付宝为由，经史同意将史的支付宝账号登录到李的手机上。过了一个月左右，史收到分期乐、360借条、借呗、花呗的还款信息，经查询发现360借条欠款1800元、分期乐欠款500元、花呗欠款3998元、借呗欠款2407元，共计欠款8705元。后史联系李，李还分期乐184.26元、360借条683.48元，共计还款867.74元。   6、2019年9月份的一天，长治市潞城区人周某某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息，通过扫二维码添加李为微信好友。2019年9月26日中午，李到潞城区学府街育才小学附近与周见面，李以给周办理贷款需要使用周的手机为由，用周的手机进行操作。当晚，周发现其花呗欠款7600元，便与李联系，李谎称是走账，贷款办好后归还。2019年9月27日中午，李又到潞城区学府街育才小学附近与周见面，李再次用周的手机进行操作。一个月后，周收到还款短信，经查看发现360借条欠款1800元、备用金欠款500元、花呗欠款7600元，共计欠款9900元，周与李联系后，李还款980元。   7、2019年10月初的一天，长治市潞城区人许某某经周某某介绍添加被告人李佳进为微信好友。2019年10月11日，李到××区北称要使用许的手机查看支付宝流水，并告知许要在360借条走流水，向许索要支付宝密码，让许不要登录支付宝。2019年12月18日，许收到备用金还款短信,经与李联系，李将备用金500元归还。2019年12月22日，许再次收到还款短信，经查看发现花呗欠款4117元（其中李给许转账813.75元，实际欠款3303.25元）、360借条欠款3000元、备用金欠款500元，共计欠款6803.25元。   8、2019年10月份的一天，长治市潞城区人李某某在微信信息站看到一条贷款消息，通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友。2019年10月14日，李佳进到潞城区潞宝煤焦化有限公司附近与李某某见面，李佳进慌称要给李某某办理贷款，使用李某某的手机查看支付宝流水，后将李某某的支付宝登录到其的手机上，并告知李某某不要登录支付宝后。2019年10月21日，李某某收到备用金还款短信，后登录支付宝查看，发现花呗欠款1200元（其中李佳进转给李某某185.99元，实际欠款1014.01元）、借呗欠款1000元、备用金欠款500元、支付宝绑定的银行卡欠款1000元（其中李佳进转给李某某201元，实际欠款799元），共计欠款3313.01元。   9、2019年11月4日，山西省临汾市××县人彭某在微信朋友圈看到被告人李佳进发布的贷款消息后，添加李为微信好友。2019年11月15日下午14时许，二人在安泽县城墙岭停车场见面，李佳进以给彭某办理贷款需要登录彭的支付宝为由，经彭同意将彭的支付宝账号绑到李的手机上，并告知彭不要登录支付宝。2019年11月20日左右，彭某登录支付宝查看发现支付宝花呗分八笔被转走3041元、借呗欠款1000元，共计4041元。   二、被告人李佳进涉嫌诈骗罪的犯罪事实   2019年4月21日，襄垣县人李某在58同城上看到一条贷款消息，通过扫二维码添加被告人李佳进为微信好友，后二人约定好贷款事项。2019年5月20日下午，李佳进到达李某家，慌称给李某办理贷款，需要登录李某的支付宝刷账单，经李某同意后将借呗内的9500元转走。   综上，被告人李佳进盗窃孙某、张某、李某等人的财物共计113808.26元，诈骗李某财物9500元。被告人李佳进到案后自愿如实供述自己的罪行，已赔偿各被害人的损失，取得各被害人的谅解。   上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、确认的手机等物证；受案登记表、银行卡交易明细、转账记录、前科劣迹调查表、常住人口基本信息等书证；证人王某、裴某等人的证言；被害人孙某、张某、李某等人的陈述；光盘等视听资料、电子数据；被告人李佳进的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人李佳进以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李佳进以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李佳进自愿签署认罪认罚具结书，在庭审过程中如实供述自己所犯罪行且已赔偿各被害人的损失，取得各被害人的谅解，可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见的合理部分，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李佳进的犯罪事实、情节及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李佳进犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；被告人李佳进犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年11月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴清）。   二、随案移送的作案工具vivo手机一部，予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审 判 长 龙 伟   人民陪审员 任振东   人民陪审员 任拉庆     二〇二〇年五月十四日   法官 助理 郭红斌   书 记 员 秦媛媛