湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1003刑初268号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人徐茂增，男，1956年3月23日出生，汉族，小学文化，无职业。出生地湖北省荆州市沙市区，户籍所在地湖北省荆州市沙市区，住湖北省荆州市沙市区。因犯流氓罪，于1997年7月29日被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑三年；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年7月14日被湖北省荆州市沙市区人民法院判处管制一年六个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年7月8日被湖北省荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑一年，因病于2013年8月15日被决定暂予监外执行，刑期至2014年7月19日止。现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，同年12月1日被湖北省江汉油田公安局取保候审，2019年9月19日被本院决定取保候审。指定辩护人张武洲，湖北楚都律师事务所律师。被告人杨顺平，男，1967年7月2日出生，汉族，高中文化，无职业。出生地湖北省江陵县，户籍地及住址湖北省荆州市沙市区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2011年7月14日被湖北省荆州市沙市区人民法院单处罚金12000元；因犯盗窃罪，于2014年6月18日被湖北省秭归县人民法院判处有期徒刑三年六个月。现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，2019年1月4日经湖北省荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省江汉油田公安局执行。现羁押于湖北省潜江市看守所。指定辩护人杨钊，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人吴哲雄，男，1974年9月1日出生，汉族，小学文化，瓦工。出生地湖北省仙桃市，户籍所在地湖北省仙桃市，住湖北省荆州市荆州区。因犯盗窃罪，于2008年4月16日被湖北省江陵县人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元；因犯盗窃罪，于2010年3月24日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，2019年1月4日经湖北省荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省江汉油田公安局执行。现羁押于湖北省潜江市看守所。指定辩护人杨友元，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人雷强，男，1974年7月23日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省公安县，户籍所在地湖北省公安县，住荆州市荆州区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，2019年1月4日经湖北省荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省江汉油田公安局执行。现羁押于湖北省潜江市看守所。辩护人李季，湖北大柏地律师事务所律师。被告人丁平小，男，1960年12月29日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地江苏省泰州市姜堰市，住江苏省泰州市海陵区。因犯破坏易燃易爆设备罪，于2004年被江苏省泰州市中级人民法院判处有期徒刑五年，2007年11月20日刑满释放。现因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，2019年1月4日经湖北省荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省江汉油田公安局执行。现羁押于湖北省潜江市看守所。辩护人朱新柳，湖北三鼎律师事务所律师。被告人许家斌，男，1976年7月13日出生，汉族，大学文化，无职业。出生地湖北省潜江市，户籍所在地广东省江门市蓬江区，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年11月30日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，2019年1月4日经湖北省荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由湖北省江汉油田公安局执行。现羁押于湖北省潜江市看守所。辩护人陈飞，湖北天典律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检刑诉〔2019〕118号起诉书指控被告人徐茂增、杨顺平、吴哲雄犯盗窃罪，被告人雷强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人丁平小、许家斌犯非法经营罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员杨强出庭支持公诉，被告人徐茂增及辩护人张武洲、杨顺平及辩护人杨钊、吴哲雄及辩护人杨友元、雷强及辩护人李季、丁平小及辩护人朱新柳、许家斌及辩护人陈飞到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：一、盗窃罪2018年10月至11月28日期间，被告人徐茂增邀约被告人吴哲雄、杨顺平，经预谋后，由吴哲雄、杨顺平驾驶三轮摩托车到中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司荆州采油厂李3-10油井处，趁该油井无人值守时，套开油井储油罐阀门锁，盗窃作案21起，共计盗得该油井原油约14.7吨，价值人民币5万余元，运至徐茂增租用的位于荆州后面的院子内囤积，由徐茂增销赃后付给吴哲雄、杨顺平各人民币8400元作为报酬。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年10月至11月期间，被告人雷强明知徐茂增在荆州后面院子内储油点的原油为徐茂增、吴哲雄、杨顺平等人盗窃所得，仍将该原油运送至钟祥市柴湖镇许家斌处销售。期间共运送原油4次，价值人民币5万余元，获取报酬人民币2000元。三、非法经营罪2018年1月至8月期间，被告人丁平小未经许可，从徐茂增、雷某、刘某等处收购危险化学品原油进行售卖，共计人民币291万余元。2018年1月至11月期间，被告人许家斌未经许可，从徐茂增、雷某、刘某等处收购危险化学品原油进行售卖，共计人民币104万余元。上述指控，公诉机关向本院列举了1.身份信息、受案登记表、抓获经过、银行账户交易明细、高速公路出入查询信息、扣押清单等书证；2.证人岳某、李某1、戴某、刘某、雷某、李某2、商某、崔某、陈某、张某、庄某、丁某等人的证言；3.潜江市物价局价格认证中心价格认定结论书；4.搜查、现场勘验、辨认笔录；5.被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平、雷强、丁平小、许家斌的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人雷强明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人丁平小、许家斌未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平多次盗窃、丁平小有前科，可分别对其酌情从重处罚；被告人杨顺平在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平、雷强、丁平小、许家斌均认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平、雷强、丁平小、许家斌对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。其中被告人杨顺平、吴哲雄辩称所盗原油含水较多，对其价值应予考虑；被告人丁平小辩称其在荆州收购原油价值只有30多万元，其余原油是在江苏收购的，在当地有收购废油的营业执照，是合法的；许家斌辩称指控犯罪金额中有10万元不属犯罪金额。六被告人当庭均表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人徐茂增的辩护人辩护意见是：被告人徐茂增到案后能如实交代自己的犯罪事实，在羁押期间主动检举他人犯罪行为，虽现未查实，但能证实其确实是真心认罪、悔罪。请法院综合全案对徐茂增从轻处罚。被告人杨顺平、吴哲雄的辩护人辩护意见是：二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同盗窃犯罪中均处于从犯地位。请法院根据上述情节对二被告人从轻处罚。被告人雷强的辩护人辩护意见是：被告人雷强到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人丁平小的辩护人辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控犯罪金额有异议。被告人丁平小于2018年9月7日在江苏泰州相关部门办理了登记，具备收购、销售废油的资格，其在江苏泰州收购和销售的金额不能作为其非法经营的金额。被告人丁平小除收购和销售原油之外，还存在其他油品的收购和销售，不能将2018年1月至8月所有的交易记录都作为其非法经营的涉案金额。2.被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。请法院对被告人从轻处罚。被告人许家斌的辩护人辩护意见是：被告人许家斌到案后能如实供述犯罪事实，此次犯罪系初犯，认罪悔罪态度较好，愿意退缴全部违法所得并缴纳罚金。请法院对其从轻处罚。经审理查明：一、盗窃罪2018年10月至11月28日期间，被告人徐茂增邀约被告人吴哲雄、杨顺平，经预谋后，由吴哲雄、杨顺平驾驶三轮摩托车到中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司荆州采油厂李3-10油井处，趁该油井无人值守时，套开油井储油罐阀门锁，盗窃作案21起，共计盗得该油井原油约14.7吨，价值人民币5万余元，运至徐茂增租用的位于荆州后面的院子内囤积，由徐茂增销赃后付给吴哲雄、杨顺平各人民币8400元作为报酬。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年10月至11月期间，被告人雷强明知徐茂增在荆州后面院子内储油点的原油为徐茂增、吴哲雄、杨顺平等人盗窃所得，仍受徐茂增雇请将该原油运送至钟祥市柴湖镇许家斌处销售。期间共运送原油4次，价值人民币5万余元，获取报酬人民币2000元。三、非法经营罪2018年1月至8月期间，被告人丁平小未经许可，从徐茂增、雷某、刘某等处收购危险化学品原油进行售卖，共计人民币291万余元。2018年1月至11月期间，被告人许家斌未经许可，从徐茂增、雷某、刘某等处收购危险化学品原油进行售卖，共计人民币104万余元，获利25000元。另查明，被告人徐茂增因本案已被先行羁押2日。本案在审理过程中，被告人徐茂增已退赔被害单位损失33200元并得到谅解，被告人雷强已退缴违法所得2000元，被告人许家斌已退缴违法所得25000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、银行账户交易明细、微信转账截图、高速公路出入查询信息、江汉油田分公司荆州采油厂出具的证明及价格表、扣押清单、刑事判决书等书证；证人李某3、岳某、李某1、孙某、戴某、刘某、雷某、李某2、商某、崔某、陈某、张某、庄某、丁某等人的证言；潜江市物价局价格认证中心潜价认刑字[2018]127号价格认定结论书；搜查、指认、现场勘验、辨认等笔录；被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平、雷强、丁平小、许家斌的供述和辩解等证据材料。关于被告人杨顺平、吴哲雄辩解所盗原油含水较多，对涉案原油价值有异议的意见。经查，公诉机关依据相关价格认定结论书，结合中国石化江汉油田分公司荆州采油厂出具的证明、原油价格表、以及各被告人的供述等证据，按有利于被告人的原则，确定盗窃金额为5万余元，符合法律规定，本院予以认可。关于被告人许家斌辩解其银行账户中的10万元不应认定为犯罪金额的意见，因无相应证据证实，对该意见不予采纳。关于被告人丁平小及其辩护人称，丁平小于2018年9月7日在江苏省泰州市相关部门办理了登记，具备收购、销售废油的资格，其在江苏省泰州市收购和销售的金额不能作为其非法经营的金额的意见。经查，现有证据能够证实被告人丁平小在江苏省泰州市等地收购的确有“落地油”。“落地油”是指在采油过程中没有进入集输管线而散落在采油区地面的原油或从石油管线中泄露出来的原油，而“废油”是指那些从原油中提纯出来的或者是合成的，经过使用后被物理或者化学杂质污染的油。其所收购的“落地油”没有使用过而被污染，不属“废油”，是原油，故丁平小收购和销售“落地油”的金额应计入其非法经营的数额。对丁平小的辩解不予采信，辩护人的该意见不予采纳。关于被告人丁平小辩护人称丁平小除收购和销售原油之外，还存在其他油品的收购和销售，不能将2018年1月至8月所有的交易记录都作为其非法经营的涉案金额的意见。经查，现有银行交易记录、证人证言等证据在卷，足以证实公诉机关指控金额为被告人丁平小非法经营原油的金额，辩护人称指控金额中有其他油品收购和销售的款项，无相应证据证实，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于吴哲雄、杨顺平辩护人称二被告人系从犯的意见。经查，二被告人在共同犯罪中亲自实施盗窃，整个过程表现积极且参与分赃，不能认定为从犯，对辩护人的该意见不予采纳。本院认为，被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平多次盗窃他人财物，数额巨大，三被告人行为已构成盗窃罪；被告人雷强明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人丁平小、许家斌未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，二被告人行为已构成非法经营罪。公诉机关指控六被告人的罪名成立，应予处罚。被告人徐茂增、杨顺平在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人徐茂增、杨顺平、吴哲雄多次盗窃，可酌情从重处罚；被告人吴哲雄、丁平小有前科，可酌情从重处罚；被告人徐茂增、吴哲雄、杨顺平、雷强、丁平小、许家斌到案后均能如实供述主要犯罪事实，愿意接受处罚，对各被告人均可从轻处罚；被告人徐茂增已退赔被害单位大部分损失并得到谅解，可酌情对其从轻处罚；被告人雷强、许家斌主动上缴违法所得，可对二人酌情从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐茂增犯盗窃罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人杨顺平犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年9月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人吴哲雄犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年5月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人雷强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人丁平小犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年11月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人许家斌犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年5月29日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人雷强退缴的违法所得2000元、许家斌退缴的违法所得25000元予以没收，上缴国库。追缴被告人徐茂增违法所得33200元、杨顺平违法所得8400元、吴哲雄违法所得8400元，上缴国库。八、扣押在案的原油由公安机关依法处理；用于犯罪的工具三轮摩托车一辆、车牌号为鄂Ｄ×××××东风牌货车一辆由公安机关予以没收，上缴国库。责令被告人徐茂增、杨顺平、吴哲雄共同退赔中国石化江汉油田分公司荆州采油厂损失16800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李江龙人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  郭明祥二〇二〇年五月十三日法官助理郑文华书记员王雅群