湖南省郴州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘10刑终163号 原公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谷某某，男，1981年9月15日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省宜章县，住湖南省郴州市北湖区食品加工城租住房。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月4日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于湖南省郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院指控原审被告人谷某某犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月二十五日作出（2019）湘1002刑初346号刑事判决。原审被告人谷某某不服，提出上诉。湖南省郴州市北湖区人民法院于2020年4月2日将该案移送本院，本院于当日立案后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审讯上诉人谷某某，核实全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：一、2014年，被告人谷某某通过“陌陌”认识了被害人吴某，之后谷某某便以“谷文”的假名与吴某交往，并谎称自己在郴州市步步高有门面，在恒大华府有房产，还有车子。取得吴某信任后，谷某某先以各种理由向吴某借钱，在迷上“地下六合彩”赌博后，谷某某便以被人下“种”（迷信）需要找法师“做法”消灾为由对吴某实施诈骗，吴某通过微信转账、手机网银转账等方式多次转账给谷某某共计2278836.66元。谷某某将上述钱款用于“地下六合彩”赌博、购买私庄“期货”、生活开销等挥霍完。 上述事实有下列经庭审质证并经查证属实的证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书证明：2019年5月3日，吴某报警称自己被一名自称“谷文”的男子诈骗现金50余万元。5月3日，郴州市公安局北湖分局对吴某被骗案立案侦查。 2.到案经过证明：谷某某经公安机关口头传唤到案，系自动投案。 3.户籍资料证明：谷某某系1985年11月15日出生,涉嫌本罪时已满18周岁。 4.谷某某与吴某微信聊天记录及提取笔录证明：2019年5月4日，民警依法从谷某某手机通过截图提取谷某某与吴某的微信聊天记录一份。内容显示：谷某某以工地资金周转、自己被人下“种”（迷信）需要找达摩法师消灾做法为由向吴某借钱。 5.微信支付交易明细、建行转账流水等证据及证据清单证明：吴某银行转账及微信转账合计被谷某某骗走2278836.66元。 6.银行流水及调取证据通知书证明：中国农业银行账号为62×××73的账户资料及其2018年至今的交易流水证实2018年至今吴某向李美兰账户转入582238元。中国交通银行谷某某身份证号为4310221981××××××××的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实谷某某多次入账的情况。中国建设银行谷某某的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实2018年7月谷某某多次向黄可、何彬转账,印证谷某某供述网上赌博的情况。 7.谅解书、和解协议书、银行交易明细证明：2019年6月2日,吴某出具的谅解书，显示被告人家属已经主动赔偿，吴某对谷某某表示谅解。和解协议中谷某某方答应预先还15万，后续每月还一部分，后核实吴某的钱只退还了13万，其余未履行。 8.辨认笔录证明：被害人吴某依法辨认出骗钱的被告人谷某某。 9.证人谢某的证言证明：谢某和谷某某在香雪路临邑新城购买了一套136平方米的房子，现在市值100万，在宜章老家还有一套100平方米的房子，价值30万左右。家里没买私家车。现金20万左右。 10.被害人吴某的陈述证明：2012年7月份左右吴某通过“陌陌”软件认识“谷文”即谷某某，谷某某称自己有门面、轿车、恒大华府有住房。2012年8月份开始，谷某某以工地进场、做工程、被人下了“蛊”找大师做法、做法花了一百多万，问题没有解决，还导致和这些“妹妹”“朋友”失联的失联，离开的离开，没有地方借钱等理由向吴某借钱。经统计，吴某通过银行卡、微信一共转给谷某某的款项，减除谷某某转回的款项后，共转给谷某某2278836.66元。案发后，还了13万元。谷某某在2014年至案发期间，通过封红包、送手表、衣服、首饰等方式陆续给吴某财物15000元。 11.被告人谷某某的供述和辩解证明：2014年谷某某通过“陌陌”认识了被害人吴某后，隐瞒已婚事实，谎称自己步步高有门面、轿车、恒大华府有房产，以“谷文”的假名字和武汉大学地质勘探毕业生的身份与吴某交往。从2017年的冬天开始，谷某某就没有再工作，也没有收入来源，且谷某某迷上了网上“地下六合彩”赌博。此后，谷某某便以工地资金周转、自己被人下“种”需要找达摩法师做法消灾为由频繁向吴某借钱，吴某通过银行卡、微信转给谷某某的款项，减除谷某某转回的款项后，共转给谷某某2278836.66元。谷某某将上述钱财用于“地下六合彩”赌博（160多万）、私庄“期货”（30多万）、首付款（12.7万余元）、家庭开支（6万）等用途，全部用掉了。吴某的钱刷了其老公的信用卡、还从其朋友那里借了一些钱。 二、2018年9月份，被告人谷某某在郴州市“圣德西服装店”认识被害人李某后，便以“谷雯”的假名与李某交往。在取得李某的信任后，谷某某便以办理房屋贷款、还高利贷等为由对李某实施诈骗，李某通过手机微信转账给谷某某共计58300元。期间，为了骗取李某的信任，谷某某还向李某提供了两张假欠条和一本假离婚证。 到案后，被告人谷某某如实供述了上述事实；取得了被害人李某的谅解，退还了被害人吴某13万元。 上述事实有下列经庭审质证并经查证属实的证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书证明：2019年2月12日，李某报警称自己被“古雯”骗63700元。2019年2月20日，郴州市公安局北湖分局对李某被骗案立案侦查。 2.谷某某与李某微信聊天记录、假离婚证等书证及提取笔录证明：2019年5月4日，民警依法从李某处提取谷某某与李某的微信聊天记录、微信转账记录（9份记录共计58300元）、“谷雯”的离婚证、欠条复印件一份。内容显示：谷某某向李某借钱后不还钱，并以在办理贷款、母亲住院为由不予还钱。 3.银行流水及调取证据通知书证明：中国交通银行谷某某身份证号为4310221981××××××××的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实谷某某多次入账的情况。中国建设银行谷某某的开户资料及其在该银行2017年至今的交易流水证实2018年7月谷某某多次向黄可、何彬转账,印证谷某某供述网上赌博的情况。 4.谅解书、和解协议书、银行交易明细证明：2019年6月2日,李某出具的谅解书显示被告人家属已经主动赔偿，李某对谷某某表示谅解。经核实李某被骗的钱已全部退还。 5.辨认笔录证明：被害人李某依法辨认出骗钱的被告人谷某某。 6.证人谢某的证言证明：谢某是谷某某的妻子。谢某和谷某某在香雪路临邑新城购买了一套136平方米的房子，现在市值100万，在宜章老家还有一套100平方米的房子，价值30万左右。家里没买私家车。现金20万左右。 7.被害人李某的陈述证明：2018年9月份，李某在郴州市“圣德西服装店”认识了“谷雯”即谷某某，谷某某是其店内的一个大客户，谷某某自称是在宜章香山国际工地做老板，是钻机的包工头，有十多台钻机，价值一百多万，在郴州有三套房子，长沙有一套房子。取得李某的信任后，从2018年11月15日开始，谷某某以宜章香山国际工地上死了一个工人需要赔钱给家属、捞钻机、还高利贷、收钱办理贷款、办理贷款给银行的工作人员送礼封红包和请客吃饭等理由向李某借钱，借款期间谷某某还向其提供了两张假欠条和一本假离婚证。李某共计被骗63700元。 8.被告人谷某某的供述和辩解证明：2018年9月份，谷某某在郴州市“圣德西服装店”认识店内服务员李某之后，便以“谷雯”假名与李某交往，谷某某以房屋贷款、偿还高利贷等为由向李某借款共计58300元。期间谷某某给李某打的假欠条和提供的一本假离婚证是为了稳住李某。 原审法院认为，被告人谷某某虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计2337136.66元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。谷某某主动投案后如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。谷某某部分退赃、取得部分被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。谷某某为赌博而实施诈骗，酌定从重处罚。关于谷某某提出其通过人情往来给被害人吴某的财物不止15000元、诈骗吴某的金额为150万元的辩护意见。经查，根据被告人谷某某的供述、被害人吴某的陈述及谷某某和吴某的微信转账截图、微信交易记录及银行个人账户交易明细相互印证，证实谷某某骗取吴某2278836.66元，该数据已经核减了谷某某案发前通过微信、银行卡回转给吴某的款项。至于谷某某所提人情往来，通过封红包、送手表、衣服、首饰等方式陆续给吴某财物不止15000元，因该些费用系谷某某为了能够获取吴某的信任并持续诈骗吴某而支出，并非返还所诈骗款项，不能从诈骗金额中扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：一、被告人谷某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；二、继续追缴被告人谷某某的违法所得人民币二百一十四万八千八百三十六元六角六分返还给被害人吴某。 上诉人谷某某上诉称其愿意返还被害人损失，请求减轻处罚。 经审理查明：原审判决认定上诉人谷某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所列证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。二审期间，上诉人谷某某未提交新证据，本院对原审判决认定的犯罪事实予以确认。 本院认为，上诉人谷某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计2337136.66元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人谷某某主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人谷某某部分退赃、取得被害人李某谅解，酌情对其从轻处罚。上诉人谷某某为赌博而实施诈骗，酌定从重处罚。关于上诉人谷某某上诉称其愿意返还被害人损失，请求减轻处罚的理由。经查，二审期间，上诉人谷某某并未返还被害人吴某损失，亦未取得谅解，其请求减轻处罚的理由不成立，本院不予采纳。原审判决已经综合考虑上诉人谷某某的犯罪事实、自首情节、认罪悔罪和对社会的危害程度，予以了从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 彭艳飞 审 判 员 李敦先 审 判 员 王 薇 二〇二〇年五月七日 法官助理 林雪莲 书 记 员 李 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。