浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初135号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人杨时勇，女，实际于1997年8月8日出生，水族，初中文化，无业，住贵州省三都水族自治县。2019年7月26日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月30日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人王丹萍，浙江英胜律师事务所律师。被告人杨忠超，女，1998年5月6日出生于云南省文山壮族苗族自治州，苗族，初中文化，无业，住云南省文山壮族苗族自治州马关县。2019年7月26日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年8月30日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人吴梦娅，浙江腾升律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉〔2020〕362号起诉书指控被告人杨时勇、杨忠超犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院经审查受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员张贤卫，被告人杨时勇及其路桥区法律援助中心指定辩护人王丹萍、被告人杨忠超及其路桥区法律援助中心指定辩护人吴梦娅到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，本案被告人杨时勇、杨忠超等人使用微信等交友软件，利用女身份在网上跟陌生男子建立男女朋友关系，后以路费、生活费等一系列名义，骗取对方财物的诈骗团伙。2018年8月至今，被告人杨时勇、杨忠超和丰丙禄、邢毛毛、徐鲲鹏、刘旭、龚林、齐海龙、黄喜晋、彭祥银、陈良才、葛晗、王喜琴、王昌开（后十二人均另案处理）等14人，以“兰文化妆品有限公司”的名义，在浙江衢州和湖南省长沙市长沙县东面房间等地设立诈骗窝点。该团伙统一食宿，集中安排团伙内成员生活起居、日常开销及各项费用，诈骗财物所得统一上交主任（另案处理）进行管理。2018年6月至2019年7月25日，查实该团伙诈骗金额人民币29412.92多元。1．2018年8月至2019年7月间，被告人杨时勇使用微信号“Ｔ-ｘｉａｏｙａｎｚｉ”同路桥区的被害人陈某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取陈某人民币21635元和一个苹果ｉｐａｄ（价值人民币1960元）。2．2019年6月至7月，被告人杨时勇使用微信号“Ｔ-ｘｉａｏｙａｎｚｉ”同被害人赵某1联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取赵某1人民币1220元。3．2019年5月至7月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人赵某2联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取赵某2人民币2588元。4．2018年10月至11月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人周某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取周某人民币1180元。5.2018年11月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人范某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取范某人民币2789.92元。2019年7月25日，被告人杨时勇、杨忠超被公安人员抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了证人丰丙禄、王昌开、杨满妹、韦念英、杨格等人的证言，被害人陈某、赵某1、赵某2、周某、范某的陈述，被告人杨时勇、杨忠超的供述与辩解，受案登记表、陈某账单详情截图、陈某与杨时勇的微信聊天记录、扣押清单、杨时勇户籍证明、情况说明、价格认定结论书、赵某1与杨时勇的微信转账记录、赵某1与杨时勇的微信聊天记录、赵某2转账给杨忠超的微信记录、赵某2账单截图详情、赵某2支付宝流水、周某转账给杨忠超的微信记录、微信转账截图、范某转账给杨忠超的微信记录、杨忠超户籍证明，搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、电子物证检查工作记录、辨认笔录，支付宝流水光盘、微信流水光盘，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人杨时勇、杨忠超以非法占有为目的，利用网络、电讯等手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨时勇具有认罪认罚等情节，建议判处被告人杨时勇有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人杨忠超具有认罪认罚等情节，建议判处被告人杨忠超有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人杨时勇、杨忠超均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议。被告人杨时勇的辩护人辩称被告人杨时勇系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人杨忠超的辩护人辩称被告人杨忠超系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，本案被告人杨时勇、杨忠超等人使用微信等交友软件，利用女身份在网上跟陌生男子建立男女朋友关系，后以路费、生活费等一系列名义，骗取对方财物的诈骗团伙。2018年8月至今，被告人杨时勇、杨忠超和丰丙禄、邢毛毛、徐鲲鹏、刘旭、龚林、齐海龙、黄喜晋、彭祥银、陈良才、葛晗、王喜琴、王昌开（后十二人均另案处理）等14人，以“兰文化妆品有限公司”的名义，在浙江衢州和湖南省长沙市长沙县东面房间等地设立诈骗窝点。该团伙统一食宿，集中安排团伙内成员生活起居、日常开销及各项费用，诈骗财物所得统一上交主任（另案处理）进行管理。1．2018年8月至2019年7月间，被告人杨时勇使用微信号“Ｔ-ｘｉａｏｙａｎｚｉ”同路桥区的被害人陈某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取陈某人民币21635元和一个苹果ｉｐａｄ（价值人民币1960元）。2．2019年6月至7月，被告人杨时勇使用微信号“Ｔ-ｘｉａｏｙａｎｚｉ”同被害人赵某1联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取赵某1人民币1220元。3．2019年5月至7月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人赵某2联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取赵某2人民币2588元。4．2018年10月至11月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人周某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取周某人民币1180元。5.2018年11月，被告人杨忠超使用微信号“Ｗ511280943”同被害人范某联系建立男女朋友关系，后以车费、医药费、生活费等名义，骗取范某人民币2789元。2019年7月25日，被告人杨时勇、杨忠超被公安人员抓获归案。上述事实由庭审质证的证人丰丙禄、王昌开、杨满妹、韦念英、杨格等人的证言，被害人陈某、赵某1、赵某2、周某、范某的陈述，被告人杨时勇、杨忠超的供述与辩解，受案登记表、陈某账单详情截图、陈某与杨时勇的微信聊天记录、扣押清单、杨时勇户籍证明、情况说明、价格认定结论书、赵某1与杨时勇的微信转账记录、赵某1与杨时勇的微信聊天记录、赵某2转账给杨忠超的微信记录、赵某2账单截图详情、赵某2支付宝流水、周某转账给杨忠超的微信记录、微信转账截图、范某转账给杨忠超的微信记录、杨忠超户籍证明，搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、电子物证检查工作记录、辨认笔录，支付宝流水光盘、微信流水光盘，抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨时勇、杨忠超以非法占有为目的，在网络上虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。对被害人损失予以退赔，犯罪工具予以没收。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人杨时勇、杨忠超辩护人关于二被告人系从犯，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以支持；其他辩护意见与查明事实及被告人犯罪情节不符，本院不予支持。被告人杨时勇当庭自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人杨忠超当庭自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。本院根据被告人杨时勇、杨忠超的犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪、认罚表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨时勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2021年5月25日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人杨忠超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年5月25日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。三、追缴被告人杨时勇违法所得人民币二万二千八百五十五元，返还被害人陈某人民币二万一千六百三十五元，被害人赵某1人民币一千二百二十元；追缴被告人杨忠超违法所得人民币六千五百五十七元，返还被害人赵某2人民币二千五百八十八元，被害人周某人民币一千一百八十元，被害人范某人民币二千七百八十九元。四、扣押在案的犯罪工具被告人杨时勇所有的玫瑰金ＯＰＰＯ手机一部、被告人杨忠超所有的金色ＯＰＰＯ手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库；扣押在案的苹果ＩＰａｄ一部返还被害人陈某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  夏俏骅人民陪审员  杨圣荣人民陪审员  王 炳二〇二〇年五月十四日代书 记员  林 娟附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。