四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1502刑初207号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人印胜军，男，1991年4月13日出生，江苏省滨海县人，汉族，初中文化，务农，户籍地及住址江苏省滨海县。因犯妨害信用卡管理罪于2016年8月8日被安徽省宣城市宣州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，于2016年11月13日刑满释放；因犯盗窃罪于2016年12月12日被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元，于2017年1月12日刑满释放。因本案于2020年1月15日被抓获，同年1月23日被刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 宜宾市翠屏区人民检察院以翠检刑诉〔2020〕179号起诉书指控被告人印胜军犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。经本院通知，宜宾市翠屏区法律援助中心指派四川翠屏律师事务所律师严义洁在开庭前为被告人印胜军提供了法律帮助。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员刘玉和、检察官助理李一出庭支持公诉，被告人印胜军到庭参加诉讼。现已审理终结。 宜宾市翠屏区人民检察院指控：2019年11月21日10时许，被害人周某在宜宾市翠屏区精豪眼镜连锁有限责任公司内，被人使用ＱＱ号码84×××74冒充其儿子周洪舟，以需缴纳补课费为由，要求被害人周某添加成都锦城学院教务处印主任的ＱＱ59×××37缴纳补课费，被害人周某添加后按对方要求向户名为印胜军卡号为62×××72的工商银行账户转款13600元后发现被骗，遂到公安机关报案。 2019年9月，被告人印胜军在江苏省盐城市射阳县用本人身份证办理了三张银行卡（中国工商银行，卡号62×××72；中国建设银行银行卡一张、中国交通银行银行卡一张）。之后在明知微信昵称叫“刘川”（身份未核实）的收卡人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍然以500元一张银行卡的价格将所办理的银行卡通过顺风快递的方式邮寄至上海“刘川”处。案发后，被告人印胜军接到刘川电话，刘川告知其所办理的中国工商银行卡号：62×××72的银行卡使用不了。被告人印胜军到银行查询得知该银行卡被公安机关依法冻结，被告人印胜军打电话给办案民警询问其银行卡被冻结的原因，办案民警告知其到公安机关配合调查，被告人印胜军拒不到案，2020年1月15日，公安机关在苏州市吴江区租房内将被告人印胜军抓获归案。 为支持上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据；据此认为被告人印胜军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人印胜军在共同犯罪中起帮助作用，依法可以从轻或减轻处罚；被告人印胜军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议适用简易程序审理，对被告人印胜军判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。诉请本院依法判处。 被告人印胜军对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年9月，被告人印胜军通过微信得知原一起在上海办银行卡来卖，昵称叫“刘川”的人在收购银行卡，印胜军在应当知道“刘川”（身份不明）收购银行卡会用于违法犯罪活动的情况下，仍按“刘川”的要求（必须开通网上银行、办理Ｕ盾、不能绑定任何第三方软件、密码设置为147258），在江苏省盐城市射阳县用本人身份证办理了中国工商银行、中国银行、中国建设银行的银行卡各一张（其中中国工商银行卡的卡号为62×××72），以每张500元的价格，通过顺风快递的方式邮寄至上海，出售与“刘川”，并通过微信收款码收取了“刘川”的购卡款1500元。 2019年11月21日上午，“他人”使用84×××74的ＱＱ号码，冒充被害人周某、夏某1的儿子周洪舟，以需报名上培训课为由，与在宜宾市翠屏区聊天，要求添加成都锦城学院教务处“印主任”59×××37的ＱＱ号联系报名及缴纳培训费。二被害人添加并与“印主任”联系后，按“印主任”提供的62×××72工商银行卡号，让夏某1之姐夏某2于当日11时32分许向户名为印胜军的该卡转去了培训费13600元；随后，二被害人微信联系上儿子周洪舟后发现被骗，于当日12时52分到公安机关报案。当日下午15时30分许，公安机关依法冻结了卡号为62×××72卡的账户，此时，夏某2转入该账户的13600元已在之前被分二次全部转走；当日16时05分许，户名为应邦雷的卡又向62×××72工行卡的账户转入13600元。此后的一天，“刘川”打电话与被告人印胜军，告知其所办理的62×××72工行卡不能使用，要求其去银行查询；次日，被告人印胜军去银行查询后得知该卡账户已被冻结，即按所留电话联系冻结人，电话中办案民警表明身份要求其前往配合调查，被告人印胜军拒不到案。2020年1月15日，公安民警在苏州市吴江区租房内将网上追逃人员印胜军抓获归案；其到案后，如实供述了自己明知出售银行卡违法而出售上述银行卡的事实。 另查明：被告人印胜军因犯妨害信用卡管理罪于2016年8月8日被安徽省宣城市宣州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，于2016年11月13日刑满释放；因犯盗窃罪于2016年12月12日被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元，于2017年1月12日刑满释放。 上述事实，被告人印胜军在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警及受案登记表，立案决定书，被害人周某、夏某1的陈述，证人夏某2的证言，被告人印胜军的供述与辩解，被害人周某、夏某1与假冒周洪舟之人的ＱＱ聊天截图，夏某2的转账交易回单，62×××72工商银行卡账户的流水清单，公安机关的情况说明，抓获经过说明，江苏省无锡市梁溪人民法院刑事判决书，刑满释放证明，被告人印胜军的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人印胜军在犯妨害信用卡管理罪被判刑刑满释放后，明知出售银行卡的行为违法，仍为牟取个人非法利益而向他人出售以自己名义办理的银行卡，为他人实施的诈骗行为提供了帮助，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人印胜军在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚；被告人印胜军在被判处有期徒刑的刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；被告人印胜军归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关虽未对被告人印胜军的累犯情节予以认定，但量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人印胜军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月15日起至2020年9月14日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳,上缴国库。） 二、责令被告人印胜军退赔被害人周某、夏某1经济损失人民币13600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 肖红兵 二〇二〇年五月十四日 法官助理 甯 立 书 记 员 凌 娇 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。