湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终185号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）朱崇辉，男，1982年11月19日出生，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）朱光勇，男，1987年9月26日出生，汉族，高中文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯招摇撞骗罪，于2017年9月29日被判处有期徒刑八个月。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）刘尧新，男，1994年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）朱武勇，男，1993年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）朱赞兵，男，1972年9月4日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯伪造国家机关证件罪，于2009年被判处有期徒刑二年三个月；因犯诈骗罪，2018年被判处有期徒刑十个月。现又因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。原审被告人朱建辉，男，1983年10月5日出生，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯买卖国家机关证件罪，于2002年2月7日被判处有期徒刑一年；因犯抢劫罪，2008年1月24日被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。原审被告人邹锋龙，男，1992年11月3日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市桃源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。原审被告人朱得力，男，1986年11月23日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押双峰县看守所。原审被告人朱军华，女，1978年8月5日出生，汉族，大专文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押娄底市看守所。湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院起诉指控被告人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华犯诈骗罪一案，于2020年1月8日作出（2019）湘1321刑初387号刑事判决。宣判后，被告人朱赞兵、朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院经审理认定，自2019年2月下旬开始，被告人朱崇辉先后招募被告人朱建辉、朱得力、邹锋龙、朱赞兵、朱光勇、朱军华、刘尧新、朱武勇等人至广东韶关市的出租屋内准备利用虚假的网络投资理财平台实施诈骗。被告人朱崇辉负责租房、购买作案手机等工具，与“胖哥”（待查）共同出资购买“华能景顺罗斯项目投资”虚假网络投资理财平台，组建“工作室”，对招募人员进行管理，并在后台对网络平台进行操控。被告人朱崇辉、朱建辉、朱得力、邹锋龙、朱赞兵、朱光勇、朱军华、刘尧新、朱武勇均充当“业务员”，负责通过作案手机中绑定的微信联系被害人，向被害人推荐名为“华能景顺罗斯项目投资”的诈骗网络平台，通过返利提现等方式引诱被害人注册、投资购买虚假理财项目。被告人邹锋龙负责按照朱崇辉提供的资料录制讲课语音进行发送。朱崇辉与各“业务员”之间约定分别按诈骗款项的70％和30％分成。2019年3月23日，被告人朱崇辉等人用于诈骗的“华能景顺罗斯项目投资”诈骗网站开始运行。2019年3月26日，双峰县公安局民警在广东韶关市的出租屋内将被告人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华抓获归案。期间：1．被告人朱崇辉利用微信聊天的方式通过上述平台骗取四川省攀枝花市仁和区被害人唐某4900元。朱崇辉在该笔诈骗事实中系主犯。2．被告人朱光勇利用微信聊天的方式通过上述平台骗取南京市鼓楼区被害人徐某20000元、骗取河南省漯河市舞阳县被害人王某1900元、骗取浙江省宁波市镇海区被害人胡某5000元。朱光勇在这三笔诈骗事实中系主犯。3．被告人刘尧新利用微信聊天的方式通过上述平台骗取重庆市綦江区被害人姚某9700元、骗取山东省菏泽市牡丹区被害人李某110000元、骗取海南省琼海市被害人苏某1000元。刘尧新在这三笔诈骗事实中系主犯。4．被告人朱武勇利用微信聊天的方式通过上述平台骗取江苏省镇江市京口区被害人严某5000元。朱武勇在该笔诈骗事实中系主犯。5．被告人朱武勇利用微信聊天的方式通过上述平台骗取黑龙江省荣成市被害人崔某2000元、骗取河北邯郸市丛台区被害人李某2200元。朱建辉在这两笔诈骗事实中系主犯。经核查绑定在“华能景顺罗斯项目投资”诈骗网站后台名为“廖向春”的中国工商银行卡、中国建设银行卡，除部分返现给被害人以外，该网站诈骗金额共计71155元。民警在朱崇辉处扣押的户名为廖向春的中国工商银行卡（卡号62×××82）和中国建设银行卡（卡号62×××50）中提取余额，通过中国邮政储蓄银行退还徐某20000元，通过中国农业银行退还姚某9700元，通过中国邮政储蓄银行退还王某1900元，通过中国农业银行退还李某110000元，通过中国农业银行退还严某5000元，通过工商银行退还崔某2000元，通过中国邮政储蓄银行退还苏某1000元，通过微信退还李某2200元，通过中国建设银行退还唐丽军4900元，通过中国建设银行退还胡某5000元。另查明：被告人朱赞兵在参与上述诈骗团伙实施诈骗的同时，通过微信请人代发办理驾驶证的虚假广告，谎称能够通过车管所的内部关系不需要本人参与科目考试即可办理驾驶证。在被害人提供身份信息、照片、指纹等资料后，朱赞兵再制作以“106”开头的短信发送给被害人，让其以为科目考试约考成功，分步骗取参与科目考试的报名费用等钱款。2019年2月19日内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇草原村被害人秦某被朱赞兵以前述方式骗取9500元。原审认定上述事实的证据有：户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行交易明细、微信聊天记录、记录本复印件等书证，搜查笔录，被扣押手机的电子数据，电子物证检验报告、移动硬盘，被害人徐某、姚某、严某、崔某、唐某、秦某等人的陈述，被告人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华的供述等。原审法院认为，被告人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。在被告人朱崇辉等人共同诈骗犯罪中，被告人朱崇辉系组织者、管理者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉在各自为主实施的诈骗犯罪中系主犯，在其他诈骗犯罪中，系从犯；被告人邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华起次要和辅助作用，系从犯；在被告人朱赞兵与他人共同诈骗犯罪中，被告人朱赞兵的行为积极、主动，系主犯。对于主犯应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻处罚。被告人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱赞兵、朱军华到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱光勇、朱赞兵系在被判处的有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人朱建辉有犯罪前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条等的规定，判决：一、被告人朱崇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元。二、被告人朱光勇犯诈骗罪，判处处有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万元。三、被告人刘尧新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人朱武勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万元。五、被告人朱建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。六、被告人邹锋龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。七、被告人朱得力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。八、被告人朱赞兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人朱军华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。上诉人朱崇辉提出其不是主犯，原判量刑过重。上诉人朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱赞兵对原判认定的事实没有异议，但提出原判量刑过重。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱赞兵和原审被告人朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱军华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。上诉人朱崇辉系组织者、管理者，在共同犯罪中起了主要作用，系主犯；上诉人朱光勇、刘尧新、朱武勇和原审被告人朱建辉在各自为主实施的诈骗犯罪中系主犯，在其他诈骗犯罪中，系从犯；上诉人朱赞兵和原审被告人邹锋龙、朱得力、朱军华在共同犯罪中起了次要作用，系从犯；上诉人朱赞兵与其他人的共同诈骗犯罪中，行为积极、主动，系主犯。对于主犯应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻处罚。上诉人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱赞兵和原审被告人朱建辉、邹锋龙、朱得力、朱军华到案后均如实供述了自己的罪行，可以依法从轻处罚。上诉人朱光勇、朱赞兵系累犯，应当依法从重处罚。原审被告人朱建辉有犯罪前科，可以酌情从重处罚。上诉人朱崇辉提出其不是主犯。经查，有多人证明朱崇辉在共同犯罪中负责纠集人员、操控投资平台、负责团伙成员的食宿、提供作案工具，并分得诈骗金额中绝大部分收益，与朱崇辉本人在侦查阶段的供述相互印证，足以认定，原审认定朱崇辉为主犯是正确的。上诉人朱崇辉的该意见不能成立，本院不予采纳。上诉人朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱赞兵均提出原判量刑过重。经查，原审根据朱崇辉、朱光勇、刘尧新、朱武勇、朱赞兵的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，分别对其判处相应的刑罚，量刑适当。上述上诉意见均不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄德雄审 判 员 刘凯珊审 判 员 刘湘林二〇二〇年五月十二日法官助理 陈 娟书 记 员 夏 雨