山西省大同市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋02刑终70号原公诉机关大同市云州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王世民，男，1966年2月9日出生，汉族，大学本科，中共党员，大同市云州区进修校教师，户籍所在地山西省大同市，住云州。其因涉嫌诈骗罪于2019年7月19日被大同市公安局云州区分局刑事拘留，同年8月2日经大同市云州区人民检察院批准由大同市公安局云州区分局执行逮捕。现羁押于阳高县看守所。指定辩护人赵治慧，山西平辰律师事务所律师。大同市云州区人民法院审理大同市云州区人民检察院指控被告人王世民犯诈骗罪一案，于2020年3月26日作出（2020）晋0215刑初1号刑事判决。原审被告人王世民不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、受害人路泰山于2016年7月份前后向王世民购买阳高县御泉华府13号楼4单元202号房屋和御泉华府二期19号、25号其中一套97平米二层的新楼房，共支付给王世民21万元购房款，后被告人王世民将13号楼4单元202号于2016年8月17日出售给了宋某，现已过户居住，另一套房屋也未能交付。后路泰山陆续向王世民索回购房款8.5万元，其余的房款12.5万元，王世民不予退还。2、2017年4月份，受害人渠填银向王世民购买了一套大同市万达商场北面的拆迁房，付给王世民30万的购房款后，至今未收到房屋，王世民也不退钱。3、2016年1月至4月期间，受害人薛某付给王世民18万元购买御泉华府13号楼4单元202室房屋，后发现该房屋己被别人居住，要求王世民更换一套房屋，王世民后给薛某更换成御泉华府5号楼6单元102室，但该套房屋也实际为他人居住。4、2018年6月期间，被告人王世民以给温占士的同事刘晓青办理大同市吴官屯煤矿合同工的名义收取温占士6.5万元人民币后，工作没有办成且不给退钱。5、2017年年底，被告人王世民以给党建国办理周士庄镇孟家造村支部支委为名，收取党建国33000元，后王世民退给党建国7000-8000元。以上被告人王世民实施诈骗行为共计骗取钱财69.5万元。上述事实有下列证据予以证实：1、受害人路泰山的报案材料及陈述，证实被告人王世民以购买房屋为名向受害人诈骗财物21万元，并在受害人报案后陆续退还给受害人8.5万元。2、被告人王世民签名的收条，证实王世民收到受害人路泰山购房款共计21万元。3、受害人渠填银的报案材料及陈述，证实被告人王世民以购买房屋为名诈骗受害人渠填银30万元人民币。4、被告人王世民签名的借条，证实王世民收到渠填银购房款30万元。5、被害人薛某的陈述，证实被告人王世民骗取受害人薛某购房款18万元。6、买房协议一份，证实2018年4月27日，被告人王世民以20万元的价格将位于阳高县御泉华府5－6－102号房卖给薛某，现薛某已给付人民币18万元整，其余的在过户后给付。7、支付宝转帐电子回单，证实2018年4月23日，薛某通过支付宝转帐支付给王世民房款3万元。8、受害人温占士的报案材料及陈述，证实被告人王世民通过温占士收取刘晓青办理工作款6.5万元。9、收条，证实被告人王世民收到刘晓青（琴）安排工作款65000元。10、受害人刘晓青的陈述，证实温占士从受害人刘晓青处拿走人民币6.5万元办理工作。其陈述，2018年，胡占英跟我说：有一个吴官屯的正式指标需要7.5万元，办不办考虑一下。6月12日在吴官屯矿医院，我将4万元现金交给了温占士，我问温占士多久能办好，温占士说：最快一个月、最长二个月时间。6月25日晚，胡志英给我打电话说要建档费用，我当时用微信给转账5000元，7月27日温占士给我打电话说手续快办好了，需要2万元。我准备好钱后，温占士在我们小区门口把钱拿走了，之后工作就再也没有消息了。我没见过王世民。11、受害人党建国的报案材料及陈述，证实被告人王世民以办理在村支委上班的名义，骗取受害人33000元。12、收条，证实被告人王世民给党建国在孟家造村办理党支委一事，收好处费3万元，礼品及饭钱3000元。13、御泉华府房屋买卖合同（合同编号20170818-023号），证实2017年8月18日，宋某与大同市御泉苑房地产开发有限公司签订房屋买卖合同，约定购买御泉华府13－4－202号房屋。14、大同市御泉苑房地产公司出具的情况说明，证实御泉华府13－4－202号房于2016年8月17日由宋某与大同市御泉苑当地产有限公司御泉华府项目部签订认购协议书，并在当天过户给宋某。目前御泉苑房地产有限公司财务查不到王世民名下房屋。15、御泉华府认购协议书（徐新华）、收款收据两份及名字变更确认书一份，证实2017年9月4日，大同市御泉苑房地产开发有限公司御泉华府项目部将5－6－102号房屋以235770元的价格卖给徐新华，徐新华于2018年7月10日又将购房人名字变更为单世宽。16、御泉华府认购房协议书（宋某），证实2016年8月17日，宋某与大同市御泉苑房地产有限公司御泉华府项目部签订认购协议书，约定13－4－202号房屋宋某以267203元的价格认购。17、大同市平城区分局刑警四中队出具的情况说明，证实报案人温占士提供的赵国明的联系方式，大同市平城区民警跟其联系，赵国明不配合询问工作。18、云州区周士庄孟家造村委会出具的情况说明，证实受害人党建国未在孟家造村两委担任职务。19、受害人渠填银与王世民通话录音光盘一张及录音摘抄，证实被告人王世民通过以购买房屋的名义诈骗受害人渠填银30万元的犯罪事实。20、证人宋某的证言，证实2016年8月17日王世民将位于御泉华府13－4－202号房屋以21万元的价格卖给了宋某。其陈述，我是2016年8月17日和王世民购买的（御泉华府13－4－202号房屋），过了两三天我就付给王世民10万元订金，后来又过了十多天又将尾款11万元付给了王世民，我开始是和王世民签的购买协议，后又于2017年8月18日用房屋购买协议换的正式合同。房屋购买协议换正式房屋合同时都给了售楼部。给王世民房款都是现金，王世民给我换了房屋名字后，才将11万元给他的。21、浑源县公安局刑警四中队出具的抓获经过，证实2019年7月17日，浑源县公安局刑警四中队民警在大同市云州区坨坊村附近将被告人王世民抓获。22、现场检测报告书，证实被告人王世民尿检结果呈阴性。23、被告人王世民的户籍证明，证实王世民已年满十六周岁，达到刑事责任年龄。24、被告人王世民的供述，证实被告人王世民以卖给受害人路泰山房屋为名向其收取房款21万元；以为受害人渠填银购房为名收取购房款30万元；以卖给受害人薛某房屋为名向其收取房款18万元；以办理工作为名收温占士6.5万元；以办理在村支委为名收取党建国3.3万元。综合分析上述证据，通过受害人的陈述、相关的书证及被告人的供述等证据能够证实被告人王世民多次以低价买卖房屋和办理工作为名骗取他人财物的事实，且被告人王世民当庭自愿认罪并签署了认罪认罚具结书，以上证据确实充分，证据与事实之间能相互印证且证据来源合法，内容客观真实，予以采信。原审法院认为，被告人王世民以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计69.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王世民犯罪后如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人王世民的涉案数额按相关的法律规定已达到特别巨大的标准以上，被告人除坦白情节外没有其他减轻的情节，公诉机关的量刑建议不准确，故对此量刑建议予以纠正。据此，根据被告人的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人王世民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；责令被告人王世民退赔受害人路泰山12.5万元、退赔受害人渠填银30万元、退赔受害人薛某18万元、退赔受害人温占士（刘晓青）6.5万元、退赔受害人党建国2.5万元。上诉人（原审被告人）王世民的上诉理由：上诉人没有故意诈骗，是因工程赔钱没有及时补上。上诉人有自首，坦白、认罪认罚等从轻情节。原判量刑重，希望从轻判处。上诉人王世民的辩护人认为，上诉人王世民认罪认罚,具有坦白情节。原判判处十年有期徒刑并无不当，但判处罚金过高。经审理查明，原判认定上诉人王世民于2016年1月至2018年6月期间，以购买房屋、办理工作等为名，骗取路泰山、渠填银、薛某、温占士、党建国等五名被害人共计69.5万元的事实清楚，有原判所列并经原审庭审举证质证的证据予以证实，故本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人王世民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人王世民称没有故意诈骗，但根据上诉人王世民所使用的虚构其能购买房屋、办理工作的方法，骗取钱财后拒不退回，可以证实具有明显的非法占有的故意，故上诉人王世民的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。公安机关出具的抓获经过证实上诉人王世民并非主动投案，并不构成自首，上诉人王世民所提系自首的意见不予支持。原判决依据上诉人王世民诈骗数额、诈骗次数以及如实供述、认罪认罚等情节，所作量刑适当，所处罚金亦适当。上诉人王世民所提量刑重的理由不能成立，上诉人王世民的辩护人认为罚金过高的意见亦不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律均正确，原判决应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉。维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 董雁翔审判员 臧海霞审判员 孙燕燕 二〇二〇年五月九日书记员 陈 霞