湖北省武汉市江汉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0103刑初125号 公诉机关武汉市江汉区人民检察院。 被告人谢宇婷，女，1995年1月9日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，无职业，户籍地武汉市黄陂区。因本案于2019年4月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。 辩护人宋经传，湖北楚义律师事务所律师。 武汉市江汉区人民检察院以武江检一部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人谢宇婷犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院经审查，认为不宜适用简易程序，决定适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员汪宝出庭支持公诉，被告人谢宇婷及其辩护人宋经传到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年6月间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，编造要开店创业、需要股东加盟、购买物资等理由，以借款名义骗取被害人吴某某人民币90000元。 2018年3月至8月间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，编造开店创业需要结算相关费用、购买手机等理由，以借款名义骗取被害人潘某人民币共计21500元。 2018年10月至2019年1月间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，谎称自己在夜店工作，虚构身份，编造生病住院、被公安机关处理等各种理由，以借款名义骗取被害人王某某人民币共计569010元。 2019年2月至3月间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，虚构身份，编造自己车辆需要维修、赔偿，帮助别人偿还债务等理由，以借款名义骗取被害人杨某人民币共计68000元，骗取被害人刘某人民币共计25000元。 经被害人报案，公安机关于2019年4月29日17时许，在本市江汉区万科金色家园3期1栋2单元2807室将被告人谢宇婷抓获。上述赃款已被被告人谢宇婷用于偿还个人债务及消费。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人的身份材料、公安机关抓获及破案经过、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账截图、银行账户交易明细表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、公安机关情况说明等书证，被害人王某某、吴某某、杨某、刘某、潘某等人的陈述，证人彭佳奇的证言，微信账户资金往来电子数据，被告人谢宇婷的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人谢宇婷的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。 被告人谢宇婷当庭自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议，且签署有《自愿认罪认罚具结书》。其辩护人认为，被告人谢宇婷骗取被害人吴彦霏的财物应认定为60000元，被告人谢宇婷借款初期并无骗的主观故意，被害人与被告人相熟，对其是否有偿还能力，被害人主观存在一定的过错，被告人谢宇婷具有无前科、如实供述罪行等从轻情节，请求对被告人谢宇婷从轻处罚。 经审理查明，2017年11月至2018年6月期间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，虚构要开店创业、需要股东加盟、购买物资等事实，隐瞒真相，以借款名义骗取被害人吴某某人民币90000元。 2018年3月至8月期间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，虚构开店创业需要结算相关费用、购买手机等事实，隐瞒真相，以借款名义骗取被害人潘某人民币共计21500元。 2018年10月至2019年1月期间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，谎称自己在夜店工作，虚构生病住院、被公安机关处理等事实，隐瞒真相，以借款名义骗取被害人王某某人民币共计569010元。 2019年2月至3月期间，被告人谢宇婷明知自己没有偿还能力，虚构车辆需要维修、给付赔偿、帮助他人偿还债务等事实，隐瞒真相，以借款名义骗取被害人刘某人民币共计25000元。 经被害人报案，公安机关于2019年4月29日17时许，在本市江汉区万科金色家园3期1栋2单元2807室将被告人谢宇婷抓获归案。上述赃款被告人谢宇婷均用于偿还个人债务及消费挥霍。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （1）户籍信息，证实被告人谢宇婷的身份情况。 （2）公安机关的抓获经过、破案经过，证实被告人谢宇婷被抓获归案的情况。 （3）微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账截图、银行账户交易明细表，证实被害人吴某某、潘某、王某某、杨某、刘某通过微信、支付宝、银行卡等转款给被告人谢宇婷的情况。 （4）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人谢宇婷使用的苹果手机一部予以扣押的情况。 （5）证人彭某某的证言，证实与被告人谢宇婷于2017年底开始恋爱，二人共同生活期间，被告人谢宇婷支付过房租以及二人外出旅游时的部分费用，被告人谢宇婷自称家庭富裕，没有工作，钱是家里给的情况。 （6）被害人吴某某的陈述，证实与被告人谢宇婷系校友，2017年至2018年期间被被告人谢宇婷以合伙开店、股东加盟等名义借钱，被骗90000元的情况。 （7）被害人潘某某的陈述，证实通过他人认识了被告人谢宇婷，2018年期间被被告人谢宇婷以租房、疏通关系、结清水电费等名义借钱，被骗21500元的情况。 （8）被害人王某某的陈述，证实与被告人谢宇婷系申请小额贷款而相识，被告人谢宇婷自称在夜店工作，2018年至2019年期间，被被告人谢宇婷以生病住院、要钱保释、请律师费用、还借款等名义借钱，被骗569010元的情况。 （9）被害人杨某的陈述，证实通过同学介绍认识被告人谢宇婷，2019年2月至3月，被被告人谢宇婷以赔偿、修车、还贷等名义借钱，被骗68000元的情况。 （10）被害人刘某的陈述，证实与被告人谢宇婷系同学，2019年2月至3月，被被告人谢宇婷以偿还信用卡、还网贷、还欠款等名义借钱，被骗25000元的情况。 （11）被告人谢宇婷的供述，证实自己没有经济能力，对外又以富家女的形象出现，以合伙开店、还贷、车辆维修、请律师等等各种借口骗取了上述被害人的钱财，用于偿还个人债务及消费，对诈骗事实供认不讳。 （12）微信账户资金往来电子数据，证实被告人谢宇婷的微信账号2018年至2019年4月的转账收支，与其银行账户相互印证的情况。 本院认为，被告人谢宇婷以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相，骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人谢宇婷归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人谢宇婷另具有多次诈骗的量刑情节。关于被告人谢宇婷辩护人提出被告人谢宇婷骗取被害人吴某某的财物应认定为60000元，被害人主观存在一定的过错，被告人谢宇婷具有无前科、如实供述罪行等从轻情节的意见，经查，被害人吴某某、被告人谢宇婷均认可借款为90000元，且有支付宝、微信等转账凭证佐证，应认定被害人吴某某被骗90000元，被告人谢宇婷的辩护人提出该笔数额应为60000元，被害人主观有一定过错的意见本院不予采纳，但提出被告人谢宇婷具有无前科、如实供述罪行情节的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢宇婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2029年10月28日止）。 二、在案扣押的苹果手机一部由公安机关没收上交国库。 三、责令被告人谢宇婷向被害人吴某某退赔赃款人民币90000元；向被害人潘某退赔赃款人民币21500元；向被害人王某某退赔赃款人民币569010元；向被害人杨某退赔赃款人民币68000元；向被害人刘某退赔赃款人民币25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑晓丽 审判员  薛 菲 审判员  鄂焕斌 二〇二〇年五月二十六日 书记员  谢子寒