四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初51号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人王浩然，男，1992年12月21日出生，汉族，大学本科文化，个体户，户籍所在地山西省运城市稷山县，现住稷山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，2019年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人何冰冰，四川卓安律师事务所律师。 辩护人崔霞，四川卓安律师事务所律师。 被告人李帅，男，1996年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省运城市稷山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，2019年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人王永辉，四川蜀都金丰律师事务所律师。 被告人王小铭，男，1995年6月2日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地山西省运城市稷山县，住稷山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，2019年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人张金凤，四川卓安律师事务所律师。 辩护人潘红伊，四川霖澳律师事务所律师。 被告人王涛，男，1997年5月15日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山西省运城市稷山县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月20日被山西省稷山县公安局刑事拘留，2019年7月30日被依法移送四川省金堂县公安局管辖，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人张启捷，四川诚峰律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人王浩然、李帅、王小铭、王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。金堂县人民检察院指派检察员黄太平出庭支持公诉，被告人王浩然及其辩护人何冰冰、崔霞，被告人李帅及其辩护人王永辉，被告人王小铭及其辩护人张金凤、潘红伊，被告人王涛及其辩护人张启捷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控，2019年5月至7月期间，被告人王浩然受史某某、郑某某（二人均被山西省稷山县公安局移交重庆市酉阳县公安局，另案处理）邀约入伙，帮助广东人洗赌博的钱，并收取13%至15%的提成，但实际广东籍男子谢某某（另案处理）的上线实施的是电信诈骗，后期王浩然亦知晓。王浩然和史某某、郑某某各有分工，王浩然负责出资（含与广东人交易的垫资）及组织安排人员取钱、转账等。王浩然雇佣被告人王涛、王小铭等人取钱或存钱，将被害人被电信诈骗的钱从银行ＡＴＭ机取出后，通过存款或转账到被告人李帅所掌握的中国工商银行卡（62×××90）等账户上，再取出赃款，由郑某某在广东与谢某某交易（扣除取款提成数额）。此间，被害人赖某某、吴某某、赵某、张某某、李某、宋某某、郭某某、邹某8人，先后将被诈骗的人民币共计306001元现金，通过转账或存现到王浩然等人控制的马某某、刘某某、段某某、郭某某、韩某某、马某5人的银行卡上，上述款项分别到账前述各银行卡后，王浩然团伙成员随即通过ＰＯＳ机（绑定王浩然等人控制的银行卡）、消费的方式将款项转走。据李帅、王涛、王小铭3人供述，均从王浩然处得到好处费，其中李帅得到6000余元，王涛得到4000余元，王小铭得到4000余元（其中1500元是王浩然给王小铭旅游的钱）。 就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人王浩然明知是犯罪所得，伙同他人进行掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李帅、王小铭、王涛明知王浩然的行为涉嫌违法犯罪，仍帮助其完成掩饰、隐瞒犯罪所得行为，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。到案后，被告人王浩然、李帅、王涛、王小铭基本如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；王浩然协助民警抓获王小铭，王小铭协助民警抓获李帅，李帅协助民警抓获王涛，可酌情从轻处罚。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人王浩然有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币3万元元，判处被告人李帅有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1万5千元，判处被告人王小铭有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1万元，判处被告人王涛有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币1万元。 被告人王浩然、李帅、王小铭、王涛均对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。 王浩然的辩护人提出了被告人犯罪的主观恶性小、犯罪金额不高、之前无犯罪前科，归案后具有坦白情节，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，积极退赃退赔等罪轻辩护意见，并建议对被告人王浩然适用缓刑。 被告人李帅的辩护人提出了被告人在本案中起次要、辅助作用，系从犯，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚并主动退赃退赔等从轻减轻处罚情节，请求对被告人李帅减轻处罚并适用缓刑。 被告人王小铭的辩护人提出了被告人在本案中起次要、辅助作用，系从犯，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚并主动退赃退赔，请求对被告人王小铭从轻处罚并适用缓刑。 被告人王涛的辩护人提出了被告人在本案中起次要、辅助作用，系从犯，归案后具有坦白情节，自愿认罪认罚并主动退赃退赔，请求对被告人王涛从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。 另查明：被告人王浩然在案发后退赃200000元，被告人李帅退赃10000元，被告人王小铭退赃52000元，被告人王涛退赃28000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 被告人王浩然、李帅、王涛、王小铭的供述及辨认笔录；证人（均系另案处理的嫌疑人）谢某、梁某1、郑某、史某、梁某2、崔某的证言；被害人赖某某的陈述；证人詹某某的证言；银行卡交易明细、转账记录；异地公安机关提供的接警记录、受案登记表、被害人陈述等案件材料；稷山县某农业银行ＡＴＭ机取款监控视频；讯问被告人的同步录音录像光盘。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，已形成证据锁链，具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人王浩然明知是他人的犯罪所得，而仍伙同他人予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重；被告人李帅、王小铭、王涛明知王浩然实施犯罪而仍予以帮助，其行为均应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯。公诉机关指控四被告人犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人归案后以及在庭审中，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚；被告人王浩然、王小铭、李帅归案后，均先后协助公安机关抓捕同案犯，其行为应当认定为立功，可依法对其从轻或减轻处罚；四被告人归案后，积极退赃，除全额退出自己的违法所得之外，还退出了绝大部分自己所掩饰、隐瞒的上游犯罪所得，具有良好的悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、归案后的认罪态度、悔罪表现等，本院认为公诉机关的量刑建议合理、适当，本院决定予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下： 一、被告人王浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人王涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人王小铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、对被告人李帅的违法所得6000元、被告人王小铭的违法所得4000元、被告人王涛的违法所得4000元均予以追缴；对于四被告人所退出的除其违法所得外的其余赃款，根据其上游犯罪被害人受损情况，依比例退赔给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何泓屿 人民陪审员  唐朝轩 人民陪审员  杨代清 二〇二〇年五月十八日 书记 员代  馨   附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。