湖北省嘉鱼县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1221刑初34号公诉机关嘉鱼县人民检察院。被告人程昆，男，1988年4月14日出生，汉族，湖北省嘉鱼县人，中专文化，原江西巴菲特化工有限公司湖北部分片区业务员，户籍地嘉鱼县，现居住嘉鱼县。因本案于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审。辩护人冯兴发，湖北捷贯律师事务所律师。嘉鱼县人民检察院以嘉检刑诉（2019）331号起诉书指控被告人程昆犯合同诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员陈继凤、书记员周紫璇出庭支持公诉，被告人程昆及其辩护人冯兴发均到庭参加诉讼。现已审理终结。嘉鱼县人民检察院指控：2013年，被告人程昆入职江西巴菲特化工有限公司湖北部分片区业务员，负责销售农资，客户需要农资时，程昆向公司反映，公司发货后，程昆负责货款回收，年底与公司清账。后程昆发展了嘉鱼客户郭某，双方一直保持业务往来。2017年12月31日，程昆承诺郭某提前交纳15万元“冬储款”，来年可收到多18%的农资，实际公司只给予程昆15%的优惠权限。2018年2月，程昆因一直未与公司清账，公司停止为其发货。同年4月，郭某要求程昆为其发货，程昆隐瞒公司已停止为其发货的事实，以公司产品出现质量问题导致无法发货等理由推脱，后甚至不接电话不与郭某见面。经查，程昆将该15万元未上交公司，而是用于归还个人债务、网上赌博、游戏充值等消费。同年7月，公司已停止为程昆缴纳社保、发放工资。案发后，程昆已退还给郭某15万元，并取得谅解。指控上述事实的证据有：被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人程昆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人程昆对起诉指控的事实供认不讳，并当庭认罪。其辩护人辩称，程昆在归案后，认罪态度较好，积极退赃并取得谅解，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2005年3月3日，江西巴菲特化工有限公司注册成立，经营范围为非原药类农药、微生物肥料等，营销管理制度中规定业务员不得收取客户现金，对客户需要农资时，将货款汇入公司专项账户内，公司再向客户发货，业务员对客户货款、应收款回收负全责及年底与公司清账等规定。2013年2月18日，被告人程昆入职该公司，担任湖北部分片区业务员。此后，程昆在嘉鱼县发展了客户郭某，双方达成口头合作协议并一直保持业务往来。2017年12月31日，程昆以提前支付购货款，来年可享受一次性供货优惠政策的理由，要郭某向其个人银行账户支付了“冬储款”15万元，未上交给公司而予以个人消费使用。此时，程昆因一直未与公司清账，公司已停止为其发货。当郭某催讨货物时，程昆以各种理由予以推脱，并关闭所有通讯联系。2019年4月，郭某报案后，程昆于同年7月11日被抓获归案，并已退清全部赃款，取得了郭某谅解。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认下列证据证实：1.受案登记表和立案决定书证明：2019年4月1日，郭某报案后，嘉鱼县公安局对程昆涉嫌犯合同诈骗罪立案侦查的情况。2.到案经过证明：2019年7月11日21时许，程昆被万宁市公安局新梅边防派出所民警抓获归案的情况。3.户籍信息资料证明：程昆自然身份情况。4.营业执照等书证证明：江西巴菲特化工有限公司于2005年3月3日注册成立，经营范围为非原药类农药、微生物肥料等。5.公司情况说明证明：2013年2月18日，程昆入职江西巴菲特化工有限公司，担任湖北部分片区业务员，2017年底，程昆违反营销管理制度，私自调货扰乱市场，收取客户货款不上交公司，不到公司办理劳动关系手续，公司于2018年6月和7月，分别停止缴纳其社保和发放工资。6.劳动合同书证明：程昆与江西巴菲特化工有限公司签订了劳动合同的情况。7.营销管理制度证明：江西巴菲特化工有限公司对营销人员的管理制度，其中，规定业务员不得收取客户现金，对客户货款、应收款回收负全责等规定。8.微信聊天记录、银行转账凭证和收据证明：2017年12月31日，客户郭某向程昆交纳“冬储款”15万元，个人向郭某出具收据的情况。9.银行交易流水明细表证明：程昆个人银行账户收到郭某转账现金15万元并分多次取出使用的情况。10.手机微信截图证明：程昆在网络上进行赌博的情况。11.和解协议书、收条及谅解书证明：程昆于2019年7月22日退还给郭某现金15万元并取得谅解的情况。12.被害人郭某陈述：2013年，程昆到我公司说是江西巴菲特化工有限公司业务员，专门批发农药等农资产品，因他是嘉鱼县人，我们沟通下相互比较信任，后我们口头达成合作协议。我需要进货时跟程昆打电话，他根据我要的货物名称跟我发货，一般年底结账，如果我提前打款给公司，程昆承诺能一次性供货优惠。2017年底，程昆要我提前预付购货款，我同意后于同年12月31日转账给程昆银行账户15万元。2018年4月，程昆说公司农资产品出现问题不能发货并跟我打了张收条。之后，我多次向程昆催发货，他已公司货物添加了其他成份被查处，公司不敢生产等理由没有给我发货。同年6月，我跟程昆的同事联系，他同事说程昆收到的货款没有入公司的账，并在外面欠很多货款，公司的产品根本没有质量问题，都在正常发货。后我再联系程昆时就联系不上了。我选择了报案。13.证人杨某的证言：2007年2月，我入职江西巴菲特化工有限公司，负责湖南片区，2010年负责湖北片区。程昆是公司业务员。公司把对公账户和相关信息都给业务员，客户打款都要进入公司账户，业务员不允许私自收取客户货款。公司在2015年、2016年跟郭某签订了合同，2017年就没有跟郭某合作了。2017年，程昆一直没有跟公司清账，货物到处调，公司显示客户欠货款，但调查发现客户根本不欠公司的钱。并了解到程昆收了郭某15万元的“冬储款”没有交到公司。2018年，我们要程昆清账，他一直找各种理由搪塞，后来不接电话，把我们的微信删除。提前收取“冬储款”的意思是公司收到货款后，来年会多给客户货，相当于优惠。14.证人李某的证言：我和程昆是普通朋友关系，程昆喜欢在手机上赌博，他找我借了1.3万元，2018年1月4日，他转款给我1.2万元。15.被告人程昆对公诉机关指控的事实予以供述。本院认为，被告人程昆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，公诉机关指控其合同诈骗的事实成立，其行为构成合同诈骗罪。归案后，程昆认罪态度较好，积极退清全部赃款，并取得谅解，且系初犯，可从轻和酌情从轻处罚。其辩护人的辩护意见成立，已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第七十二条第一款、第七十三条第二款第三款的规定，判决如下：被告人程昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程远宏人民陪审员  刘宇洋人民陪审员  李 琦二〇二〇年五月八日书 记 员  黎佩玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（1）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的；（1）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（1）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（1）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。