四川省井研县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1124刑初9号 公诉机关井研县人民检察院。 被告人汪君凯，男，1967年6月15日出生于四川省井研县，汉族，小学文化，农民，户籍地井研县，租住于乐山市市中区。2010年8月因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑二年，2012年3月27日刑满释放。2019年5月21日因涉嫌合同诈骗罪被井研县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于四川省犍为县看守所。 指定辩护人谢方田，四川权济律师事务所律师。 井研县人民检察院以井检公诉刑诉（2020）9号起诉书指控被告人汪君凯犯合同诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关井研县人民检察院指派检察员吴刚出庭支持公诉，被告人汪君凯及其指定辩护人谢方田均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2015年初，被害人赵某、袁某、任某、石某先后结识被告人汪君凯后，汪君凯向四被害人谎称自己手里有工程项目。2015年6月至2017年1月期间，被告人汪君凯虚构多个建设工程项目，并冒用道隧集团成都工程有限公司名义先后与被害人赵某、袁某、任某、石某签订工程施工劳务合同，以收取工程保证金、工程信誉金等为名，共从四被害人处骗得人民币51.5万元。 1.2015年初，被害人赵某通过张某1介绍认识被告人汪君凯后，汪君凯向赵某谎称自己手里有工程项目。2015年12月29日，被告人汪君凯以道隧集团成都工程有限公司名义与被害人赵某、袁某签订了峨汉高速六标段帽合山隧道建设工程施工劳务合同。工程发包人为汪君凯，承包人为赵某、袁某，工程施工地点在峨边彝族自治县，承包范围为隧道洞工程的土方挖掘、转运和清场。2015年6月7日至2015年12月9日期间，被告人汪君凯以收取工程保证金为名，共从被害人赵某处骗得人民币16.5万元； 2.被害人袁某、任某通过被害人赵某认识被告人汪君凯后，汪君凯也向袁某、任某谎称自己手上有工程项目。2016年12月9日，被告人汪君凯以道隧集团成都工程有限公司名义与被害人袁某签订了峨汉高速金口河大峡谷隧道建设工程施工劳务合同。工程发包人为汪君凯，承包人为袁某和任某，工程施工地点在金口河区，承包范围为金口河大峡谷隧道（3000米）的土方挖掘、转运和清场。2016年1月7日至2016年12月25日期间，被告人汪君凯以收取工程信誉金为名，共从被害人袁某、任某处骗得人民币25万元； 3.被害人任某通过被害人袁某认识了被告人汪君凯后，又介绍被害人石某认识汪君凯，汪君凯亦向石某谎称自己手上有工程项目。2015年12月28日，被告人汪君凯又以道隧集团成都工程有限公司名义与被害人石某签订乐汉高速火烧营隧道建设工程施工劳务合同。工程发包人为汪君凯，承包人为石某，工程施工地点在峨边彝族自治县，承包范围为峨边火烧营隧道的土方挖掘、转运和清场。2016年4月16日至2017年1月9日期间，被告人汪君凯以合同工程项目需要资金周转等为名，共从被害人石某处骗得人民币10万元。 四名被害人发现被骗后，多次找被告人汪君凯讨要说法，汪君凯以各种理由搪塞，甚至不接电话，至今尚未退还被害人钱款，后四被害人于2019年3月5日向井研县公安局报案。井研县公安局立案后，民警多次联系被告人汪君凯到案配合调查，其仍拒不到案，后被上网追逃，于2019年5月21日在乐山市市中区嘉兴路629号出租房内被抓获归案。经查，道隧集团成都工程有限公司与被告人汪君凯无任何关系，涉案的“峨汉高速六标段帽合山隧道”、“峨汉高速金口河大峡谷隧道”、“乐汉高速火烧营隧道”项目亦不存在。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人汪君凯以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人汪君凯系累犯，应当从重处罚。 被告人汪君凯辩称：我与四人签订合同后向赵某借款16.5万元、向袁某、任某借款10万元、向石某借款3万元，总计借款29.5万元，属借款，并非诈骗，不应构成诈骗罪。 其辩护人对公诉机关指控事实和罪名未提出异议。 经审理查明：2015年初，被害人赵某、袁某、任某、石某先后结识被告人汪君凯后，汪君凯向四人谎称自己手里有工程项目，只要缴纳工程保证金等即可承揽到工程。2015年6月—2017年1月期间，被告人汪君凯在本无工程项目的情形下，虚构多个建设工程项目，并冒用道隧集团成都工程有限公司名义与被害人赵某、袁某、任某、石某签订建设工程施工劳务合同，后以收取工程保证金、工程信誉金等为名，共从四被害人处骗得人民币51.5万元用于个人挥霍,至案发前尚未归还。其中： 1.2015年初，被害人赵某通过张某1介绍认识被告人汪君凯，汪君凯向其谎称自己手里有工程项目，但承揽到工程需要先行交纳工程保证金。2015年12月29日，被告人汪君凯虚构峨汉高速六标段帽合山隧道建设工程，并冒用道隧集团成都工程有限公司名义与赵某、袁某签订该工程的施工劳务合同，合同发包人汪君凯，承包人赵某、袁某，承包范围为隧道洞工程的土方挖掘、转运和清场。2015年6月7日—2015年12月9日间，被告人汪君凯以收取工程保证金为名，从被害人赵某处骗得人民币16.5万元； 2.被害人袁某、任某通过赵某认识被告人汪君凯后，汪君凯采用同样手段与袁某签订相同格式的峨汉高速金口河大峡谷隧道建设工程施工劳务合同。2016年1月7日—2016年12月25日间，被告人汪君凯以收取工程信誉金为名，从被害人袁某、任某处骗得人民币25万元； 3.被害人石某通过袁某等认识被告人汪君凯后，汪君凯继续采用上述手段与石某签订同格式的乐汉高速火烧营隧道建设工程施工劳务合同，2016年4月16日—2017年1月9日间，被告人汪君凯以合同工程项目需要资金周转等为名，从被害人石某处骗得人民币10万元。 2019年5月21日，公安民警在乐山市市中区嘉兴路629号房内将被告人汪君凯抓获。经查，道隧集团成都工程有限公司与汪君凯无关联，乐汉高速公路项目亦无“峨汉高速六标段帽合山隧道”、“峨汉高速金口河大峡谷隧道”、“乐汉高速火烧营隧道”三个工程。 上述事实，有经庭审示证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案发案、立案情况； 2.户籍证明，证实被告人汪君凯身份信息，具完全刑事责任能力； 3.抓获经过、挡获情况说明，证实汪君凯于2019年5月21日被公安民警抓获； 4.刑事判决书、释放证明书，证实汪君凯因犯合同诈骗罪于2010年8月被乐山市市中区人民法院判处有期徒刑二年，2012年3月27日刑满释放； 5.建设工程施工劳务合同、工程开工令、施工图等，证实被告人汪君凯以道隧集团成都工程有限公司名义与赵某、袁某、任某、石某签订建设工程施工劳务合同，合同发包人均为汪君凯； 6.乐汉高速公路有限责任公司、乐山市交通运输局出具的说明，证实乐汉高速公路项目施工方为四川公路桥梁建设集团有限公司，所有工程招标企业中无道隧集团成都工程有限公司参与，整个项目中无姓名为“汪君凯”的人员，整个项目无“乐汉高速峨边火烧营隧道、峨汉高速六标段帽合山隧道、峨汉高速金口河大峡谷隧道”三个工程； 7.陕西路桥集团出具的情况说明，证实经陕西路桥集团核查，其集团内并无汪君凯所称的“廖总”； 8.借条、收条、银行转账凭证，证实2015年12月9日汪君凯出具借条一张收到赵某现金16.5万元；2016年4月16日汪君凯出具收条一张收到石某现金6万元；2016年2月20日汪君凯出具收条一张收到袁某、任某金口河大峡谷隧道建设工程信誉金10万元（当日任某银行卡两次共计转账10万元的转款记录）；2016年12月25日汪君凯出具收据一张收到袁某信誉金10万元（当日任国秀银行卡转账5万元的转款记录、任某支付现金5万元）；2016年4月17日、2016年11月28日、2017年1月9日石某还分别通过银行转账2万元、1万元、1万元至汪君凯尾号为6003银行卡内；2016年1月7日任某向汪君凯银行转账5万元。汪君凯总计收到赵某16.5万元、袁某和任某25万元、石某10万元，共计51.5万元； 9.被害人赵某的陈述及辨认笔录，证实2015年，赵某通过张某1认识汪君凯，汪君凯向赵某说自己手上有乐汉高速路隧道工程,是用道遂集团成都工程有限公司的名义承包的,还说要做工程就要先交保证金；之后，赵某与汪君凯签订了一份工程名为“峨汉高速六标段帽合山隧道”的建设工程施工劳务合同，发包人为汪君凯,承包人为赵某、袁某，合同盖章道隧集团成都工程有限公司，期间，赵某向汪君凯打款18.5万元，16.5万元有条子，2万元无条子；因汪君凯未按合同约定时间通知开工，后赵某到峨汉高速六标段工地，看到工程已经动工，但挂的是四川路桥公司牌子，不是道遂集团牌子，方知受骗，找汪君凯，汪拒接电话，赵某遂向公安机关报案。 经赵某辨认,辨认出与其签订合同骗钱的被告人汪君凯。 10.被害人袁某的陈述及辨认笔录，证实袁某通过赵某认识汪君凯,其和任某与汪君凯签订了“峨汉高速金口河大峡谷隧道建设工程施工劳务合同”，袁某、任某共转了25万元工程信誉金与汪君凯，但后来汪君凯承诺的工程，袁某、任某没有承揽到。 经袁某辨认，辨认出与其签订合同的汪君凯。 11.被害人任某的陈述及辨认笔录，证实任某与汪君凯于2016年12月9日签订合同，合同名称为建设工程施工劳务合同，合同发包人汪君凯,承包人任某、袁某，工程为“峨汉高速”,工程地点金口河,承包范围为金口河大峡谷隧道的土方挖掘、转运和清场,合同约定开工日期2016年12月18日,竣工日期2021年12月18日。合同上发包人汪君凯签字，盖的是道隧集团成都工程有限公司公章。任某共拿了四次钱与汪君凯，第一次是2016年1月7日，其通过工商银行账户（62×××46）转5万元到汪君凯银行账户（62×××03）,汪君凯未打条子，第二次是2016年2月20日，以同样的转账方式向汪君凯转10万元工程信誉金，汪君凯当日打了张收条，第三次是在乐山拿的2万元现金，第四次是任某通过朋友向汪君凯转账5万元，自己单独存了3万元到汪君凯银行卡，第三次和第四次共10万元，汪君凯于2016年12月25日打了张工程信誉金的收条； 经任某辨认，辨认出与其签订合同的汪君凯。 12.被害人石某的陈述及辨认笔录，证实2015年12月，汪君凯以工程上资金周转不开为由,向石某借款6万元，在二人签订“乐汉高速火烧营隧道建设工程施工劳务合同”后,汪君凯又以要请领导吃饭疏通石某工程之事为由从石某处拿走4万元，均通过银行转账。石某发现汪君凯所说工程虚假后，遂找到汪君凯，汪以各种理由推脱。 经石某辨认，辨认出与其签订合同骗钱的汪君凯。 13.证人陈某的证言，证实汪君凯与李某是男女朋友关系，李是县发改委副书记，猜想汪君凯能拿到项目，2014年—2015年，汪君凯以乐汉高速工程的名义,骗陈某、赵某陪他玩，期间吃饭、办招待花销不少，汪君凯拿过道遂集团的公章出来,并说过只要把钱一交,合同一签,这个工程就是我们的。 14.证人李某的证言，证实李某与汪君凯原是男女朋友关系，汪君凯、赵某、陈某一起吃饭的时候谈论过关于工程上的事情。 15.证人张某1的证言，证实赵某、陈某通过张某1认识汪君凯，张某1觉得汪不具有干工程的实力，大家在一起的时候，汪君凯又吹嘘自己手上有工程，赵某、陈某比较感兴趣，就私下与汪君凯在接触，后听说赵某等被汪君凯骗了； 16.证人张某2的证言，证实2017年，张某2与汪君凯曾合作过一个项目，汪君凯出资不到三万元，该项目没有赚取到利润。 17.被告人汪君凯的供述与辩解：我以峨汉高速六标段帽合山隧道、峨汉高速金口河大峡谷隧道、乐汉高速峨边火烧营隧道工程为名分别与赵某、袁某、任某、石某签订了虚假的建设工程劳务合同，我与道遂集团成都工程有限公司无任何关系，所签订的合同交给一个“廖总”拿去盖的章，合同、开工令、施工图纸都是假的，没有这些假的东西，赵某他们不会借钱和拿工程保证金、信誉金给我，我向赵某借了16.5万元、收取任某和袁某20万元的工程信誉金、向石某借了6万元。 本院认为，被告人汪君凯无视国法，以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构单位、冒用他人名义的手段骗取他人财物51.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人辩称其收取四被害人的款项29.5万元均系借款，不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，在案建设工程施工劳务合同、工程开工令、施工图、被害人银行卡转款凭证、被告人汪君凯出具的借条、收条、交通局出具的情况说明、被害人陈述、证人证言及被告人汪君凯的供述均能形成证据锁链，证实被告人汪君凯为达到非法占有的目的，采取虚构工程项目、冒用他人名义与被害人签订合同的方式，骗取四被害人51.5万元财物后用以挥霍，且至案发时均未归还的事实，故对其辩解辩护意见不予采信，其犯罪数额应认定为51.5万元。被告人汪君凯曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人汪君凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元； （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月21日起至2025年5月20日止。) （所处罚金在本判决生效后一月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人汪君凯退赔诈骗所得51.5万元，返还被害人赵某、袁某、任某、石某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  况 燕 审 判 员  彭 强 人民陪审员  陈光贵 二〇二〇年五月十三日 书 记 员  龙 建 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。