浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初6号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人陈佳，男，1988年8月15日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，住天门市。2019年9月8日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月2日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人泮王凯，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人金雄波，男，1982年6月13日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，农民，住天门市。2019年9月7日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月2日转取保候审（已羁押二十六日）。2020年5月9日经本院决定被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人郑洪伟，浙江任马川律师事务所律师。 被告人管伟，男，1993年9月23日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住武汉市黄陂区。2019年8月30日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年10月2日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 辩护人李仲斌、滕军杰，浙江金舟律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉﹝2019﹞234号起诉书指控被告人陈佳、金雄波、管伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序，后依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。被告人陈佳、金雄波、管伟均到庭参加诉讼。经本院通知，仙居县法律援助中心指定律师泮王凯、郑洪伟、李仲斌出庭分别担任被告人陈佳、金雄波、管伟的辩护人。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控： 2019年6月底至8月中旬期间，自称能提供网络贷款的人员（无法查清）利用微信、ＱＱ聊天软件联系被害人，谎称能提供贷款，后以手续费等名义让被害人转款。被告人陈佳提供用于收款的银行账户，后安排人员取款，陈佳等人收取5%左右好处费，之后将所取款项存至上线指定的银行账户内。被告人陈佳陆续召集被告人管伟、金雄波办理银行账户、帮助转移赃款，并支付报酬。诈骗所得被转至被告人金雄波的招商银行、平安银行、浦发银行等银行账户，后通过ＡＴＭ机取现后交付他人。期间，被告人陈佳共同参与转移赃款18万余元，被告人管伟共同参与转移赃款9万余元，被告人金雄波共同参与转移赃款13万余元。其中，本县被害人徐某被人以上述方式分三次诈骗人民币6877元，该款被转入金雄波的银行账户后被陈佳等人取出。 为此，公诉人当庭出示、宣读了三被告人的供述和辩解、被害人徐某、张某1等陈述、银行交易流水、取款视频截图等证据予以佐证，认为被告人陈佳、金雄波明知是犯罪所得赃款而帮助转移，情节严重；被告人管伟明知是犯罪所得赃款而帮助转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。被告人金雄波、管伟系从犯，应予从轻或减轻处罚；被告人金雄波系自首，被告人陈佳、管伟到案后如实供述罪行，均可依法从轻处罚；被告人陈佳、管伟自愿认罪认罚，依法可予从宽处理。建议对被告人陈佳判处三年有期徒刑，并处罚金四万元；对被告人金雄波判处一年八个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金二万元；对被告人管伟判处一年二个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金二万元。对被告人陈佳违法所得九千元、对被告人金雄波违法所得三千七百元、对被告人管伟违法所得七千元予以追缴。 公诉人在庭审中对被告人管伟的罚金刑调整量刑建议，建议对其并处罚金一万六千元。 被告人陈佳、金雄波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并均表示认罪。 被告人管伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪，但辩解其违法所得只有三四千元。对公诉人当庭调整的量刑建议没有异议。 被告人陈佳辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为被告人陈佳系坦白，没有犯罪前科，并且自愿认罪认罚，提请法庭对其从轻处罚。 被告人金雄波辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为：被告人金雄波从2019年7月23日以后开始参与取款，其受陈佳雇用，在共同犯罪中起辅助作用，依法应予从轻或轻处罚；其有自首情节，在审理中也能自愿认罪；其没有犯罪前科，平时表现良好，家庭经济困难；其与管伟在共同犯罪中的作用相同，建议对其量刑与管伟一致。 被告人管伟辩护人对公诉机关就本案的定性不持异议，量刑方面认为：被告人管伟在共同犯罪中系从犯，依法应予从轻或减轻处罚；其到案后能如实供述罪行，且自愿认罪认罚，应予从轻处罚；对其违法所得应结合其取款的时间和取款金额作有利于被告人的认定。 经审理查明： 2019年6月底至7月底期间，浙江省仙居县、江苏省常州市、陕西省西安市、四川省成都市等地的徐某、张某1、杨某、张某2等被害人接到电话，对方谎称可以提供网络贷款，但要求被害人先支付一定的手续费、操作费等费用，并要求被害人按某，被害人因此被骗转走银行卡内的钱款。经追查银行账户资金流转发现，被害人被骗取的钱款有流向被告人金雄波名下的平安银行、招商银行、交通银行、浦发银行、广发银行等银行账户。 2019年6月底至7月底、8月初期间，被告人陈佳经与上家联系，在明知涉案款项系犯罪所得的情况下，在广州、武汉等地为上家取款并转存至上家提供的银行账户，按取款金额收取一定比例的报酬。被告人陈佳先后召集被告人管伟、金雄波参与取款、存款，按取款天数给付报酬。期间三被告人共计转移赃款人民币18万余元，被告人陈佳违法所得人民币9000余元；被告人管伟参与8天左右、转移赃款人民币9万余元，违法所得人民币3700余元；被告人金雄波于同年7月24日开始，参与转移赃款8天左右、金额计人民币13万余元，违法所得人民币3700余元。 2019年8月20日，被害人徐某向仙居县公安局报案，致本案案发。 2019年9月8日，被告人陈佳在广州市白云区被抓获归案；同年8月29日，被告人管伟经传唤到案；同年9月6日，被告人金雄波经天门市岳口派出所电话联系，自动到公安机关投案。 上述事实，三被告人在审理中亦无异议，并有被害人徐某、张某1、杨某、张某2、马某、刘某等人陈述，银行交易明细，微信聊天记录，支付宝交易记录，火车乘车记录，取款视频以及三被告人的身份证明、归案经过及前科查询等证据经当庭质证所证实，足以认定。对被告人管伟的违法所得，结合其在侦查阶段的供述以及参与取款的时间，认定其违法所得为人民币3700余元。 本院认为，被告人陈佳、金雄波、管伟明知是犯罪所得赃款，而帮助转移，其中被告人陈佳、金雄波情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈佳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪后果负责；被告人金雄波、管伟起次要作用，系从犯，对被告人金雄波依法予以减轻处罚，对被告人管伟依法予以从轻处罚；被告人金雄波自动到案，到案后能如实供述自己的罪行，构成自首，依法予以从轻处罚；被告人陈佳、管伟到案后能如实供述罪行，均依法予以从轻处罚；被告人陈佳、管伟自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。三被告人的辩护人有关对被告人从轻处罚的辩护意见，与查明事实及相关法律规定相符，予以采纳。对各被告人的违法所得，依法予以追缴。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2022年9月7日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人金雄波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，已羁押二十六日，折抵刑期二十六日，即自2020年5月9日起至2021年12月13日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人管伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年12月29日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、对被告人陈佳、金雄波、管伟的违法所得，人民币九千元、三千七百元、三千七百元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  赵超华 人民陪审员  王相荣 二〇二〇年五月九日 代理书记员  叶飘飘 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 。