四川省高县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1525刑初67号 公诉机关四川省高县人民检察院。 被告人喻先文，男，1969年1月21日生于贵州省修文县，汉族，初中文化，无业，住贵州省修文县。因犯聚众斗殴罪，2003年被贵州省修文县人民法院判处有期徒刑三年，2004年12月11日刑满释放；因犯诈骗罪，2009年10月12日被贵州省望谟县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二千元，2012年5月31日刑满释放；因犯盗窃罪，2016年1月26日被贵州省长顺县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二千元，2018年11月6日刑满释放。因本案，2019年12月21日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于高县看守所。 被告人李忠贵，男，1966年2月9日生于贵州省修文县，汉族，初中文化，无业，住贵州省修文县。因吸食毒品，2017年7月7日被贵阳市公安局白云分局行政拘留十日；又因吸食毒品，2018年3月13日被贵阳市公安局白云分局行政拘留十五日；再因吸食毒品，2018年3月28日被贵阳市公安局白云分局强制隔离戒毒二年。因本案，2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕，同年2月28日因患严重疾病被变更强制措施为监视居住。 四川省高县人民检察院以高县检诉刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人喻先文、李忠贵犯招摇撞骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年5月11日通过远程视频及现场方式公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察员戴宇彤出庭支持公诉，被告人喻先文、李忠贵均到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省高县人民检察院指控，2019年12月1日，被告人喻先文、李忠贵驾车来到云南省盐津县盐井镇物色老年人实施诈骗。当日上午11时许，二人看见杨某年纪较大，便按照事前共谋分工，先由被告人李忠贵冒充民政局工作人员“李主任”，以可以帮助办理退休补助为幌子，将杨某骗到盐津县盐井镇政务中心门口。后由被告人喻先文出面冒充民政局“王主任”，以可以办理退休补助，但需要交纳5000元的保证金为由，骗得杨某手中现金人民币5000元。随后，被告人喻先文、李忠贵又以需要办理退休补助为由，骗得杨某身份证、银行存折及存折密码，被告人喻先文持存折到盐津县农业银行的柜台，准备通过银行工作人员在银行取5万元现金，银行工作人员告知被告人喻先文，用存折取款需要取款人本人身份证，被告人喻先文取款未果，遂离开现场。 2019年12月20日，被告人喻先文、李忠贵驾车来到高县，准备再次实施诈骗。当日11时许，被告人喻先文、李忠贵看见陈某从邮政银行取款出来，被告人李忠贵便冒充县民政局的“李主任”，以可以帮助办理退休补助为幌子，将陈某骗至高县县政府院坝内，随后被告人喻先文出面冒充民政局“王主任”，以可以办理退休补助，但需要交纳保证金为由，骗得陈某手中现金人民币3000元。随后，被告人喻先文、李忠贵又以办理补助为由，骗得陈某手中的银行卡及密码，被告人喻先文持陈某的银行卡到高县邮政银行ＡＴＭ机上取走卡内现金人民币5200元。指控认定被告人喻先文、李忠贵的行为构成招摇撞骗罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪，二被告人在盗窃一案中系犯罪未遂，被告人喻先文系累犯，二被告人如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百六十四条、第二百七十九条、第六十五条、第六十七条、第六十九条之规定定罪处罚。建议对被告人喻先文、李忠贵犯招摇撞骗罪，均判处有期徒刑八个月；犯盗窃罪，均判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元；犯信用卡诈骗罪，均判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，建议对被告人喻先文、李忠贵均判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万四千元，对被告人李忠贵可适用缓刑。公诉机关提交了相关证据。 审理中另查明，高县公安局依法扣押了被告人喻先文人民币4554元、小米手机一部、银色五菱面包车一台，扣押了李忠贵人民币3523元、ＶＩＶＯ手机一部、工商银行卡一张。扣押的银色五菱面包车已退还出租人，扣押二被告人的人民币合计8077元已退还被害人陈某。 被告人喻先文、李忠贵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见无异议，当庭自愿认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的受案登记表、立案决定书、案件来源说明、归案说明、现场勘验笔录、现场示意图及照片、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、银行取款监控及截图说明、高县县政府监控及截图说明、接受证据材料、租车合同及租车人信息、银行交易流水、领条、被害人杨某及陈某的陈述、证人证言、被告人喻先文及李忠贵的供述、病情报告、治疗处方及体检表、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、户籍证明等证据在案证实，本院予以确认。 本院认为，被告人喻先文、李忠贵骗取他人存折，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人喻先文、李忠贵为谋取非法利益，冒充国家机关工作人员骗取他人财物，其行为已构成招摇撞骗罪；被告人喻先文、李忠贵骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在盗窃犯罪事实中，被告人喻先文、李忠贵因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人喻先文、李忠贵均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人喻先文前罪判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李忠贵有吸毒前科，可对其酌情从重处罚。被告人喻先文、李忠贵能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人喻先文、李忠贵对被害人陈某、杨某造成的损失，应继续退赔。被告人李忠贵因疾病原因不适宜羁押，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第二百七十九条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人喻先文犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑八个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2022年6月20日止。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。） 二、被告人李忠贵犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑八个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币二万四千元。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起五日内缴清。) 三、扣押在案的小米手机1部、ViVO手机1部、银行卡1张，由扣押机关高县公安局分别退给被告人喻先文、李忠贵。 四、责令被告人喻先文、李忠贵退赔陈某剩余损失人民币123元、杨某损失人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  喻 英 人民陪审员  陈小清 人民陪审员  李志华 二〇二〇年五月十一日 法官 助理  李丽霞 书 记 员  杨梦鑫 附：《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 …… 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百七十九条第一款冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 …… 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条…… 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大” …… 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金刑；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。