福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初192号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人陈超，男，1989年5月27日出生，汉族，大专文化，现系漳平倍力美健身房教练，户籍所在地福建省漳平市，暂住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留，2月27日变更为取保候审，8月23日继续取保候审。 辩护人胡可旺，福建厦信律师事务所律师。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人陈超涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，经福建省高级人民法院指定管辖，本院于2020年4月26日立案受理，本院依法适用简易程序，独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员吴雅峰出庭支持公诉，被告人陈超及辩护人胡可旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈超自2017年12月至2018年10月间，通过ＱＱ与詹某（已起诉）联系，多次为詹某、上官海辉（已起诉）等人的跨国网络赌博集团代办拉卡拉商户收款二维码用于收取赌资。经核实，被告人陈超共为该赌博集团办理22个商户收款二维码，其中8个在未发生成功交易前即被关闭，6个因交易触犯拉卡拉公司扫码类赌博规则被关闭，该赌博集团通过上述商户二维码共收取赌资人民币7837420.22元。同时，被告人陈超共收取“开户费”人民币30200元（正常开通拉卡拉商户无需缴纳“开户费”），并按交易金额的0.8%收取润差（其中0.45%归拉卡拉公司和上级代理，剩下陈超个人收取润差，共计人民币24064元）。 此外，因詹某等人无法提供拉卡拉开户所需的工商营业执照，被告人陈超遂采取三种途径替其获取工商营业执照用于申请开户：一是根据詹某提供的他人身份证信息，通过企查查网站查询同一姓名注册的营业执照并下载使用；二是根据企查查网站的个人工商登记信息伪造营业执照；三是以人民币500-700元的价格通过网络向他人购买营业执照。经核实，被告人陈超先后伪造“河南牧业部落乳业有限公司”、“天津联发精密钢铁有限公司”的营业执照，并向他人购买“东坡区舒雅静日用品商行”、“新都区兴宜里数码产品经营部”的营业执照。 2019年1月21日，被告人陈超在漳平市被抓获，同时被起获作案工具小米牌笔记本电脑1台、银行卡2张（工商银行卡1张，兴业银行卡1张）等作案工具。在审查起诉阶段，被告人陈超基本如实交代上述事实。 2020年5月7日，被告人陈超向本院退缴违法所得人民币54264元，预缴罚金人民币30000元。 公诉机关认为被告人陈超具有坦白情节，且积极缴交赃款、罚金，建议以帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元，以伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人陈超自愿认罪认罚并签字具结，其辩护人对被告人陈超自愿认罪认罚无异议。本案有被告人陈超的庭前供述和辩解，证人詹某、朱某、魏某、上某、张某、莆本会等人的证言，辨认笔录，扣押物品、文件清单、照片，ＱＱ聊天记录，拉卡拉商户资料、拉卡拉账户交易明细、情况说明、合作协议，银行交易流水，营业执照复印件、工商行政管理局函复材料、工商登记信息、赌博网站充值界面截图，福建中证司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，暂存款财物收据，被告人的户籍资料，到案经过、情况说明、诉讼文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈超明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额7837420.22元，违法所得54264元，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈超伪造、买卖国家机关证件各两份，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪。被告人陈超在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人陈超到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚可以从轻处罚。被告人陈超积极退缴违法所得、预缴罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人从轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关及辩护人建议从轻处罚，并适用缓刑的意见，本院予以采纳。另扣退缴在案的违法所得、扣缴在案的作案工具予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万五千元，犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人陈超退缴在本院的违法所得人民币54264元予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的供被告人陈超使用的作案工具小米牌笔记本电脑1台、银行卡2张（工商银行卡1张，兴业银行卡1张）予以没收，由扣押机关予以执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 汪漳龙 二〇二〇年五月八日 代书记员 温梦霏 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。