浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初143号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人张小强，男，1985年4月10日出生于浙江省桐乡市，汉族，初中文化，宿州市宝润商贸有限公司负责人，户籍地浙江省桐乡市，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人周天雷，北京大成（宁波）律师事务所律师。 被告人徐长建，男，1974年7月7日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，高中文化，职工，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住安徽省宿州市埇桥区。2015年1月29日因殴打他人被安徽省宿州市公安局埇桥分局行政拘留三日；2018年11月27日因殴打他人被安徽省宿州市公安局埇桥分局行政拘留十一日并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月6日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年4月24日被取保候审。 辩护人沈攀峰，浙江胜可隆律师事务所律师。 被告人张二娟，女，1988年3月8日出生于安徽省宿州市埇桥区，汉族，初中文化，个体户，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月9日被取保候审。 辩护人张豪仁，北京大成（宁波）律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕624号起诉书指控被告人张小强犯合同诈骗罪、被告人徐长建、张二娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人张小强判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币十万元；对被告人徐长建、张二娟分别判处有期徒刑三年，缓刑四年，分别并处罚金人民币三万元、五万元。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员董赟出庭支持公诉，被告人张小强、徐长建、张二娟及辩护人周天雷、沈攀峰、张豪仁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、（1）2019年11月7日，被告人张小强化名“任文来”，在无法提供辅酶Q10的情况下，为骗取货款，以宿州市宝润商贸有限公司名义跟绍兴维可特生物科技有限公司签订供货协议，骗得货款76.5万元后逃匿。 （2）2019年11月8日，被告人张小强化名“任文来”，在无法提供生物素、辅酶Q10、泛酸钙的情况下，为骗取货款，以宿州市宝润商贸有限公司名义跟青岛莱茵正兴国际贸易有限公司和泛喜科技（上海）有限公司签订供货协议，分别骗得货款62.6万元和50万元后逃匿。 2、2019年11月9日，被告人徐长建明知被告人张小强交给其的50万元钱是张小强从他人处骗取的货款，仍然将上述款项转移、隐匿。 3、2019年11月9日，被告人张二娟明知打入其个人农业银行账户里的100万元是被告人张小强从他人处骗取的货款，仍然协助张小强将100万元从其农行卡提现、转移。 2019年12月6日、2020年1月9日，被告人张小强、张二娟分别向公安机关投案；2020年1月6日，被告人徐长建被公安机关抓获归案。 案发后，绍兴维可特生物科技有限公司已收到退赔款76.5万元，青岛莱茵正兴国际贸易有限公司已收到退赔款30万元，两公司对被告人的行为表示谅解。公安机关扣押被告人张小强退赔款20.5万元，被告人徐长建退赔款15万元，冻结宿州市宝润商贸有限公司金额392536.85元。 上述事实，被告人张小强、徐长建、张二娟及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张开元、魏某、苏某的陈述，证人董某、高某、周某、孙某等人的证言，抓获、归案经过，受案登记表，立案决定书，张小强的身份证、银行卡照片复印件，说明，声明，合同，汇款凭证，营业执照，上海市金山区人民法院案件移送函及相关材料，青岛市公安局崂山分局移送的立案材料，检验报告单，销售合同，借条复印件，物流托运、发货单，微信聊天截图，通话记录，前科查询记录，证明，行政处罚决定书，谅解书，扣押决定书、清单，资金往来结算票据，私营企业基本注册信息查询单，情况说明，业务凭证，信息查询结果单，借记卡账户主档查询及银行交易明细，往来户历史明细清单，出院记录，视频监控，人口信息，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张小强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人徐长建、张二娟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张小强、张二娟犯罪后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；被告人徐长建归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人张小强取得了绍兴维可特生物科技有限公司、青岛莱茵正兴国际贸易有限公司二被害单位的谅解，可对张小强酌情从轻处罚。综合被告人张小强、张二娟的犯罪数额、认罪态度、参与犯罪的时间及自首等情节，对被告人张小强予以减轻处罚，对被告人张二娟予以从轻处罚。大部分赃款被追回，可分别对各被告人酌情从轻处罚。被告人徐长建、张二娟归案后认罪态度较好，能退缴违法所得，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。对被告人张小强、张二娟分别提出的能积极退赃，要求从轻处罚的意见，予以采纳。对被告人张小强辩护人提出张小强系自首、初犯，认罪认罚，积极退赃，获得被害单位的谅解，建议对张小强减轻处罚的意见，予以采纳；对被告人徐长建辩护人提出的徐长建无犯罪前科，认罪态度好，能配合办案机关追缴赃款，系坦白的意见及被告人张二娟辩护人提出的张二娟系自首、初犯，能积极退赃，认罪悔罪态度好的意见，予以采纳；对被告人徐长建、张二娟辩护人分别建议对徐长建、张二娟减轻处罚的意见，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张小强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2026年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人徐长建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 三、被告人张二娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 四、公安机关扣押在案的退赔款被告人张小强人民币二十万五千元、徐长建人民币十五万元及冻结的宿州市宝润商贸有限公司人民币三十九万二千五百三十六元八角五分，合计人民币七十四万七千五百三十六元八角五分，按比例分别退赔青岛莱茵正兴国际贸易有限公司、泛喜科技（上海）有限公司人民币二十九万五千元、四十五万二千五百三十六元八角五分。不足部分青岛莱茵正兴国际贸易有限公司人民币三万一千元、泛喜科技（上海）有限公司人民币四万七千四百六十三元一角五分，由被告人张小强继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈祥敏 人民陪审员  盛伯恒 人民陪审员  王碌龄 二〇二〇年五月十二日 书 记 员  张阿玮 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。