浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初24号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人俞浚杰，又名俞泂杰，男，1988年7月13日出生于浙江省新昌县，汉族，大学文化，系浙江万维高科资产管理有限公司总经理，户籍地浙江省杭州市江干区，住新昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人潘春雷、鲍现国，浙江瀛傲律师事务所律师。 被告人梁小乃，男，1974年3月27日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，居民，户籍地浙江省嵊州市。2015年9月6日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元，缓刑考验期自2015年9月18日起至2015年11月17日止。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月24日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人王晓松，浙江啸天律师事务所律师。 被告人梁彬，男，1986年10月20日出生于浙江省新昌县，汉族，大专文化，职工，户籍地新昌县，住新昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人吴长征，浙江新希望律师事务所律师。 被告人俞桂全，男，1973年2月21日出生于福建省光泽县，汉族，文盲，农民，户籍地福建省光泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人吕金，浙江啸天律师事务所律师。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人俞浚杰犯诈骗罪、伪造身份证件罪，被告人梁小乃、梁彬、俞桂全犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人俞浚杰犯诈骗罪判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金人民币十五万元，犯伪造身份证件罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，建议合并执行有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金人民币十五万一千元；建议对被告人梁彬判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币十万元；建议对被告人俞桂全判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币七万元。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭。在审理期间，因被告人梁小乃认罪认罚，公诉机关建议对被告人梁小乃判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币十一万元。因被告人俞浚杰对诈骗罪有异议，公诉机关撤回对被告人俞浚杰认罪认罚的量刑建议，并建议对被告人俞浚杰犯诈骗罪判处十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。因有不宜适用简易程序审理情形，本院于2020年2月18日决定本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2020年3月12日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员梁津汉出庭支持公诉，被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全及辩护人潘春雷、鲍现国、王晓松、吴长征、吕金到庭参加诉讼。现已审理终结。 新昌县人民检察院指控： 一、诈骗 2019年2月，经被告人俞浚杰事先提议，由被告人梁小乃联系被告人俞桂全冒充“金主”，欲以配资名义扣留保证金的方式实施诈骗，经罗某（另案处理）介绍，梁小乃、俞桂全方与沈某等人商谈配资情况并签订合同，约定由沈某提供保证金，梁小乃、俞桂全按比例提供配资，均打入到俞桂全股票账户，交由沈某炒股。在验资过程中，梁小乃方通过伪造的股票账户截图骗得沈某等人的信任，沈某等人转账给俞桂全保证金、利息共计人民币755.2万元。被告人梁彬立即将上述款项转移，并按俞浚杰指示，部分用于归还其与俞浚杰的欠款、贷款等，俞桂全分得人民币10万元。后因被沈某等人发现，案发前，梁彬通过俞桂全的账户退还给沈某等人59.9998万元。 二、伪造身份证件 2018年10月，被告人俞浚杰提供名为裘然芳、谢成彪的身份信息与黄某、王某的照片等，要求潘某（另案处理）帮忙办理假身份证，潘某通过周某（另案处理）联系，由李某（另案处理）伪造假身份证2张，后因假证质量问题予以销毁。 2019年2月23日、27日，被告人梁小乃与俞浚杰、梁彬先后被公安机关传唤到案；3月12日，被告人俞桂全被公安机关抓获归案；案发后，公安机关已将扣押的人民币582万余元发还给被害人。 为证明上述事实的指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、通话记录、监控视频、银行转账记录、借款协议、扣押及发还清单、刑事判决书、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人俞浚杰又伪造身份证件，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人俞浚杰、梁小乃在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人梁彬、俞桂全在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；俞浚杰系一人犯数罪，应数罪并罚。故对各被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条之规定处罚。 被告人俞浚杰对起诉书指控的伪造身份证件罪的犯罪事实和罪名无异议；对起诉书指控的诈骗罪的犯罪事实和罪名有异议。认为其主观上没有非法占有的故意，行为上不存在诈骗，其提议的方法不是为了诈骗沈某，而是为了帮亏损的金主和自己向陈方追讨欠款，钱款转移不是其控制、指示，部分没退还的钱具有合法可得，俞桂全没有冒充金主，只是借俞桂全账户使用，其行为不构成诈骗罪。俞桂全的借条，是梁彬发给其打印后找到俞桂全与梁彬在其车上签字。其和梁小乃做的截图，不是为了诈骗。之前因为法律意识淡薄，以为行为已经构成了犯罪，才签署的认罪认罚具结书，现撤回认罪认罚具结书。 其辩护人对起诉书指控的伪造身份证件罪的犯罪事实和罪名无异议；对起诉书指控的诈骗罪的犯罪事实和罪名有异议。认为：1、本案系民事纠纷，不应该以刑事立案追究。2、俞浚杰主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，俞浚杰参与是为了帮助梁小乃更好的履行配资的合同，沈某等人可以通过对800万元资金账户采取保全措施来保障保证金的收回。3、俞浚杰的行为如果构成犯罪，应是合同诈骗罪。4、俞浚杰如果构成诈骗罪，所起的作用是帮助作用，应当认定为从犯。5、涉案资金应当扣除已经履行的200万元以及准备即将履行的200万元以及55.2万元的利息。6、被害人已经对俞浚杰等人表示了谅解。 被告人梁小乃对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为梁小乃比俞浚杰和梁彬两人起到的作用相对比较小，认罪认罚，大部分赃款已经被追回并发还被害人，并取得了被害人谅解，建议对梁小乃从轻处罚。 被告人梁彬对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为梁彬认罪认罚，大部分赃款已经被追回并发还被害人，并取得了被害人的谅解，梁彬是初犯、偶犯，系从犯、自首，建议对梁彬减轻处罚。 被告人俞桂全对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，认为俞桂全无前科劣迹，自愿认罪认罚，已退缴赃款10万元，大部分赃款被追回，并获得被害人的谅解，系初犯、偶犯、从犯、坦白，建议对俞桂全减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 2019年2月，经被告人俞浚杰事先提议，由被告人梁小乃联系被告人俞桂全冒充“金主”，欲以配资名义扣留保证金的方式实施诈骗，经罗某（另案处理）介绍，梁小乃、俞桂全方与沈某等人商谈配资情况，并由俞桂全与邵奕楠代表双方签订借款协议，约定由沈某方提供保证金1200万元，梁小乃、俞桂全方按比例提供配资，均打入到俞桂全股票账户，交由沈某炒股。在验资过程中，梁小乃方通过伪造的股票账户截图骗得沈某等人的信任，沈某等人转账给俞桂全保证金、利息共计人民币755.2万元。被告人梁彬立即将上述款项转移，并按俞浚杰指示，部分用于归还其与俞浚杰的欠款、贷款等，俞桂全分得人民币10万元。后因被沈某等人发现，梁彬在案发前通过俞桂全的账户退还给沈某等人59.9998万元。 2019年2月23日、27日，被告人梁小乃与俞浚杰、梁彬先后被公安机关传唤到案；3月12日，被告人俞桂全被公安机关抓获归案。2019年2月28日，侦查人员对被告人俞浚杰的奥迪小轿车、位于新昌县七星街道和悦广场2单元162号办公室进行搜查，并扣押苹果手机3只、银行卡14张；对被告人梁彬位于新昌县七星街道兰园4幢254室的住所进行搜查，并扣押人民币6万元；同年2月24日，从被告人梁小乃处扣押黑色华为手机1只；同年3月26日，从梁某2处扣押被告人俞浚杰办公室内的电脑主机1台、打印机1台；2019年3月12日，从肖某处扣押人民币10万元；2019年2月28日，从张某2、陈某1处分别扣押人民币50万元、56.5万元（该款系俞浚杰父亲俞某2归还给张某2、陈某1）；2019年3月27日，从蔡某1处扣押人民币1.62万元；2019年3月25日，从廖某处扣押人民币206万元；2019年3月25日，从董某处扣押人民币1.3万元；2019年3月1日，从黄某处扣押人民币208万元；2019年12月24日，从赵某1处扣押人民币43.05722万元；同年5月14日、12月25日，发还给邵奕楠上述钱款共计人民币582.47722万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、被告人俞浚杰的供述，证实陈方因为配资欠其1000万元，还欠一些金主的钱，其想用配资找人出面寻找资金方签订配资合同，然后扣留保证金把陈方的钱拿回来，其还找了陈方欠钱的金主，打算用这样的方式从陈方那里帮金主要钱回来，其赚取其中30%的手续费。其向梁彬和梁小乃先后分别提出了通过冒充金主扣留保证金的方式实施诈骗，他们都同意，后因陈方陆续还钱没有实施。梁小乃经常来找其，其介绍罗某认识，讲罗某有业务，做正规配资生意也可以，想扣留保证金也可以。后来罗某来电话讲有一笔配资业务，就是沈某他们，罗某还告诉了梁小乃。沈某的生意是在其和悦广场办公室谈的，其也在场，第二天梁小乃去杭州考察沈某的实力，但他们回来的时候说合同已经签了，其知道梁小乃他们在利用类似之前商量好的方式实施诈骗，梁小乃跟其讲沈某他们第二天钱不会打全，其就教他如果钱不打全，可以讲他们违约，配资一部分，可以扣留保证金。沈某的钱是打到俞桂全账户，没打全，后来钱转到梁彬的账户，梁彬拿一部分去配资，其让他帮其还了一些钱，其觉得这笔钱不干净，让梁彬不要把这笔钱转到其的账户。梁小乃跟其讲，俞桂全是盗墓的，有点钱，但经济实力配不了4800万元，其就有数了，当天晚上梁小乃跟其讲扣留对方的保证金，沈某开始打过来的不会是足额的保证金，其听后就跟梁小乃讲这是个漏洞，没有打足保证金，可以以合同违约的形式把沈某他们的钱暂扣，然后看情况再说，其等只要给对方配一个高于他们打过来的保证金的账户就可以了。沈某把750多万元打到俞桂全的账户，俞桂全把钱转到梁彬账户，因之前合作过，梁彬负责配资，钱到账后他就去南京配资，其跟梁彬、梁小乃讲好用300万元配1500万元到1800万元，如果沈某问起为什么只有1500万元，讲他们保证金没有打全，后来为什么配一个800万元的账户其不知道。梁彬要还钱给其，其让梁彬打给了其欠钱的张某2等人，还有其前妻等，另外的钱其不清楚。其当时做的时候不认为构成犯罪，现在其承认自己构成诈骗罪。其自愿认罪认罚，这次诈骗其是参与的，主观上其也是明知的。 2、被告人梁小乃的供述，证实2018年11月，其经常去俞浚杰办公室聊天，知道俞浚杰配资被人骗过。配资时签订合同的双方，可能不是实际的资金方和资金需求方，是找“马甲”签合同，配资的人是操纵股市的违规行为，都不敢声张，当时想钻合同的漏洞骗需要资金方的保证金，钻法律空挡，俞浚杰跟其讲如何抓住合同扣下对方的违约金，这样操作不犯罪，都是协商解决，最多是官司打输了不退钱变成老赖，其觉得这方式可行，就同意和他一起实施。俞浚杰把如何实施的流程告诉其，其跟俞桂全讲，叫俞桂全怎么做。俞浚杰安排罗某、梁彬和其对接，安排梁彬与俞桂全对接，互留电话，讲好是如何认识，不要说错话，俞浚杰和俞桂全没有碰面。俞浚杰叫其保证金拿来后转给梁彬。实施诈骗的身份是其和俞浚杰商量，虚构俞桂全以前是盗墓，现在做古董生意，其实他是个老实巴交的农民。沈某百度其，发现其以前注册的公司比较多，其为了稳住沈某，就吹牛有多厉害。2月20日中午，其、罗某、俞浚杰在俞浚杰办公室，合同拿回来给俞浚杰看，沈某要验资，俞浚杰讲到时候他会弄好的。俞浚杰在其手机里下载同花顺股票软件，在他电脑里做图片，把处理过的图片放到其手机里，验资过程中其提供给沈某的2800万元股票账户截图，是俞浚杰搞出来，其再把该账户截图发给沈某。2月20日下午，俞浚杰和梁彬去杭州，俞浚杰临走时对其说，他去沈某那边探探口风，有可能沈某跟他回来，让其做好应付沈某的准备。一开始就没有准备好配资的钱，先把俞桂全没有钱的账户给他们，给他们错误密码，他们登不进去，就说出现问题了。到时候再给他们梁彬赶去配资来的账户给他们使用。开始商量给他们1200万元的股票配资账户，这样算履行合约。但20日下午，俞浚杰、梁彬给其一个账号和密码，让其先发给沈某，里面只有800万元，实际按合同1：4配资，要给沈某3500万元的股票配资账户。俞浚杰和其商量把保证金扣下来，让其拖延他们，梁斌好将钱转出来，拖不了跟沈某讲，其不是真的老板，把责任往俞桂全身上推，到时候，再让俞桂全出面，讲他也拿不出钱。2019年2月21日凌晨，在金汇广场其办公室里，其、俞浚杰、罗某商量接下去如何应付沈某。其讲这个谎圆不过去了，俞浚杰讲在计划之内。俞浚杰让其早上主动去找沈某，当着沈某的面打电话给俞桂全，让俞桂全讲在福建账户，到9点钟，让俞桂全不要接电话，对沈某坦白，讲真的金主是俞桂全，到时候，罗某会在边上帮其说话，配合其演这场戏。三人商量好后，其当天晚上就去找俞桂全讲了接下去的流程。梁彬是跟俞浚杰的，开始负责接送去杭州沈某公司签合同，后来以俞桂全欠他钱为由，把钱转到梁彬银行账户，还负责出面搞配资账户应付沈某，把剩下的钱转走。骗钱的方法是俞浚杰想出来的，他跟其讲的。俞浚杰也出面和沈某谈合同。因为配资业务上，其、俞桂全都是不懂。合同是经过俞浚杰修改。后来，沈某来新昌找其谈，俞浚杰和罗某帮其想办法应付，给其出主意，打圆场。 3、被告人梁彬的供述，证实陈方欠俞浚杰钱，俞浚杰跟其讲陈方再找他配资，扣留陈方部分保证金把他的钱拿回来，其同意，还答应帮他找配资账户。俞浚杰让其开车送梁小乃、俞桂全他们去杭州签合同，俞浚杰事先讲让其不要上楼，在停车场等着，俞桂全看上去不像金主，其觉得这次签合同有问题，后来沈某打了700多万元给俞桂全，俞浚杰让其和俞桂全一起到银行，把这笔钱全部转给其，当天俞浚杰让其有什么债要还就还掉好了，还让其把这笔钱多转几次，不要把钱转给他。有200万元去配资600万元，剩下的款项在其账户，俞浚杰叫其转给张某2、章某、陈某1等人，俞浚杰讲欠他们的，叫其钱多转几道，有点像洗钱的意思，其就将钱转给其老婆，其老婆转给黄某，其与俞浚杰间没有债权债务关系，但其跟着俞浚杰不会吃亏，其就照他说的做。俞浚杰来客运中心接其时，俞浚杰给其俞桂全写的1200万元的欠条，名字、手印签好了。这笔钱俞浚杰叫其还自己的房贷，其60万元左右，俞浚杰150万元左右。其把写有南京配资的账户密码的一张纸条放在公司吧台上，记得是交给俞浚杰。 4、被告人俞桂全的供述，证实梁小乃让其假装是做古董生意的大老板，让别人认为资金雄厚，是一个合格的金主，就可以和对方签订合同，骗取对方的钱。由其出面签合同，要是钱骗到的话，分其一点利息钱，梁小乃还跟其讲大不了让其当老赖，其默认同意。其是普通农民工，没有盗墓经历，2019年1月份左右，梁小乃在办公室讲，等下有老板来谈生意，让其看电视，全程不要讲话，后两个男的与梁小乃在谈，其在看电视。2019年2月中旬，梁小乃打电话让其与他去杭州签合同，后梁彬开车和梁小乃一起来接其到杭州，合同是梁小乃在谈，内容不清楚，其听到股票、配资之类，没多久梁小乃拿了一份合同让其只管签字，其签了字。在回新昌的路上，其手机就收到一条到账5万元的短信。第二天上午，梁小乃让其去他办公室，梁小乃、俞总、那个瘦瘦的男的、梁彬都在办公室。他们叫其把手机放在桌上，其手机收到两条银行提醒钱到账700万元的短信。有人讲赶快把钱打到梁彬那里去，钱转好之后，又收到50多万元的银行到账短信，梁小乃他们又让其去银行转账，把剩下的50多万元全部转到了梁彬的户头上。梁彬是做配资生意的梁总，梁小乃让其准备一个银行账户，开通U盾，可以转账的银行账户，其想是为了诈骗做准备。梁小乃借其账户用，利息差每月给其1万元，到时候给其3万元钱。后送其回福建的一个陌生人给其10万元，其想应该是这笔诈骗实施成功后给其的分成，还跟其讲身份证、手机不要用，躲起来。案发后，在新昌客运中心，俞总拿一张东西给其签字，问他是什么东西，他说没事的，签个字按个手印就好了，其当时没有留意，没看内容就签字了，后听说其签的是欠梁彬1000多万元的欠条，其与梁彬之间没有债务关系。后梁彬转给其50万元，其退给对方账户。梁彬、俞总是参与了这个事情，梁彬在的时候听梁彬，俞总在的时候听俞总。 5、被害人沈某的陈述，证实其和梁小乃等人经商谈后签订配资合同，梁小乃给其看了一张2800万元的股票截图，其转账给俞桂全755.2万元保证金和利息，后来这笔款项被扣，梁小乃他们给的是无效账户。其的总损失是700万元的保证金，以及55.2万元的利息，共计755.2万元。 6、证人罗某的证言，证实其作为中间人介绍沈某该笔业务给俞浚杰、梁小乃等人，双方签订了合同。梁小乃由俞桂全出面签，后沈某等人将保证金打过去之后，梁小乃等人提供的股票账户是不能使用。2019年2月中旬，张某1联系其有个股票单子做不做，其问了俞浚杰，后来俞浚杰让梁小乃联系的。2月18日，其、梁小乃、俞浚杰、张某1、沈某以及沈某的女秘书在俞浚杰的办公室谈单子的事情。梁小乃跟沈某他们讲他自己的股票账户在使用，可以提供他表哥俞桂全的账户，安排俞桂全跟沈某签约，出资方还算梁小乃。之后其、梁小乃、张某1、俞桂全在19日下午15时左右到杭州韦恩科技公司签了这个合同，双方当事人签字分别是俞桂全和邵奕楠。2019年2月20日下午，张某1打电话问其对方提供的股票账户有问题，密码不对，让其去问下梁小乃他们资金有没有到位，梁小乃回复其资金已经到位，其跟张某1说了，张某1回复其说账户密码一直不对。后来账户出现了问题，俞桂全的账户跟密码不一致，沈某打了700万元进入俞桂全的账户，但账户没办法使用。 7、证人张某1的证言，证实其是瀚达公司的员工，公司主要经营股票配资，沈某找来的绍兴新昌配资的金主将755.2万元骗走了。 8、证人黄某的证言，证实2019年2月下旬，梁彬转账给其和其妻子共228万元，其中20万元取现给梁彬。后梁彬让其开车送俞桂全回福建老家，到福建后，给俞桂全10万元现金。 9、银行交易明细，证实黄某的建行账户交易情况，2019年2月24日，黄某收到赵某1转账208万元。 10、证人梁某1的证言，证实2019年2月下旬，黄某让其一起开车送俞桂全夫妻到福建光泽，到达后黄某还拿出了一个黑色袋子给那名男子。 11、证人赵某1的证言，证实其是梁彬的妻子。2月21日左右，梁彬往其的建行卡里转了500万元，转给了梁彬、陈某1、章某、黄某等人，卡里还剩7万元，其也使用了一部分。 12、证人张某2的证言，证实2月22日，其收到俞浚杰归还的借款50万元，后来知道是梁彬转给其的，其不认识梁彬。 13、证人陈某1的证言，证实俞浚杰三年前向其借款10万元，二年前借款40万元，总共50万元，利息一年结算一次，都是俞浚杰转给其的，2019年2月22日，其共收到本金50万元、利息6.5万元两笔钱，俞浚杰用一个陌生号码打给其，并且讲如果有人问起，就讲这笔钱是梁彬还给其的，钱是借给梁彬的，其当时答应，其不知道梁彬是谁，也不清楚俞浚杰为什么叫其这么讲。 14、证人章某的证言，证实2019年2月梁彬转账给其39.52万元，是梁彬和俞浚杰欠其的钱。 15、证人夏某的证言，证实其是俞浚杰的前妻。2019年2月22日，俞浚杰通过梁彬转给其2万元钱。其跟梁彬没有经济纠纷，其想是俞浚杰欠其的钱，通过梁彬转给其的。 16、证人蔡某1的证言，证实2019年2月22日，其中信银行账户有1.62万元转入。后来俞浚杰打电话给其，讲这笔钱是他还给其的，梁彬欠他钱，让梁彬转账给其。到时候别人问起来就讲是梁彬还给其的钱。 17、证人梁某2的证言，证实其与梁彬之前没有经济纠纷，梁彬打钱给其后，俞浚杰给其打过电话，讲如果有人问起来，就讲这笔钱是欠其的钱。其不清楚俞浚杰为什么让其这么说，俞浚杰是其老板，其没有多问。其垫付公司员工工资和社保的钱1.935万元，是俞浚杰还给其垫付公司的钱。 18、证人廖某的证言，证实2019年2月，董某联系其有人需要资金炒股，提供了600万元加200万元的股票账户，其收到了6万元的利息，董某赚了1.3万元。 19、证人董某的证言，证实2019年2月，梁彬联系其需配资，其给梁彬一个总额600万元加200万元的账户。 20、证人陈某2、陈某3、陈某4的证言，证实俞桂全的经济状况不好，案发时间段，俞桂全在新昌的部分行程。23日晚上俞桂全跟他们说手机掉了。 21、证人肖某的证言，证实其是俞桂全的妻子。2月24日有人将俞桂全、其开车送回福建光泽县，并给其老公俞桂全10万元现金。 22、证人张某3的证言，证实2019年2月19日下午，俞浚杰向其借车给梁彬使用过。 23、证人俞某1的证言，证实2019年2月21日，梁小乃电话开始无法打通，打通后梁小乃讲在杭州，回不来了。梁小乃有很多欠款。 24、证人梁某3的证言，证实其与梁小乃是同村，三四年前梁小乃向其借款8.7万元，至今未归还。 25、证人金某的证言，证实其是梁小乃妻子，其帮梁小乃借款20多万元没有归还，梁小乃出事后发现梁小乃有100余万元贷款。 26、证人潘某的证言，证实其是浙江万维高科资产管理有限公司员工，总经理俞浚杰。2月20日上午，俞浚杰让其到格林豪泰开个房间，2月23日退房。 27、证人蔡某2的证言，证实2019年1月，小罗介绍梁小乃给其配资，金主是俞桂全，其觉得有问题，没有跟他们签约。 28、证人包静超的证言，证实2019年1月，蔡某2说有资金，需要配资，其和蔡某2到梁小乃这里考察，金主是俞桂全，觉得有问题，没跟梁小乃他们签约。 29、证人赵某2的证言，证实2018年，其和陈方公司签合同，投资的款项亏损，经过起诉开庭后，认为追偿的希望不大，碰到促成业务的俞浚杰，俞浚杰称会去找陈方配资，让陈方打保证金过来，采用扣留保证金的方式帮其拿回损失。 30、证人张某4的证言，证实梁小乃总共向其借款三次，共85万元，本金没有归还，利息给其十三四万元。 31、归案经过、抓获经过，证实四被告人的归案情况。 32、离婚协议书、转账截图，证实俞浚杰、夏某于2018年12月25日协议离婚，俞浚杰自愿补偿夏某10万元，2019年2月22日梁彬转账给夏某2万元。 33、高铁票、动车票，证实梁彬在案发时间段乘坐高铁、动车的情况。 34、欠条，证实俞桂全出具的称因合作投资股票，导致梁彬亏损人民币1257.34万元，双方协定亏损由俞桂全承担，在2019年10月17日前归还。 35、股票账户截图，证实梁彬提供，金通灵股票账户交易记录。 36、借款协议书，证实梁彬与董某签订的借款协议，约定钱款均打入廖某的证券账户。 37、借款协议，证实2019年2月19日，俞桂全与邵奕楠签订借款协议，约定邵奕楠于2019年2月20日前将借款保证金1200万元汇入俞桂全指定账户，俞桂全将借给邵奕楠的4800万元及上述1200万元，共计6000万元，于当日全部划入俞桂全指定的股票账户，并约定了警戒线和平仓线、利息。 38、转账记录、银行交易明细等，证实俞桂全的账户信息，其农业银行账户2011年后无交易，工商银行账户2018年12月26号开户，2019年2月19日前账户金额交易最高为10元，余额为9元。2019年2月19日，詹超朋转账给俞桂全5万元。2019年2月20日，俞桂全账户收到张某1分三次转账，分别为400万元、300万元、50.2万元，共计750.2万元；后转给梁彬755.2万元；2月22日收到梁彬转账30万元、20万元，转给张某1；2月23日收到梁彬转账4.9999万元、4.9999万元、88元，转给张某14.9999万元、4.9999万元。 39、股票账户开户信息、交易记录，证实梁某3的国信证券开户及交易记录。 40、银行交易明细，证实廖某招商银行账户交易情况以及张某1农业银行账户交易情况。 41、银行交易明细，证实梁彬中国工商银行账户、黄某中国建设银行账户交易情况。 42、搜查笔录，证实2019年2月28日，侦查人员对被告人俞浚杰的奥迪小轿车进行搜查、扣押相关物品；对俞浚杰位于新昌县七星街道和悦广场2单元162号办公室进行搜查，未发现涉案财物；对梁彬位于新昌县七星街道兰园4幢254室的住所进行搜查，扣押人民币6万元。 43、辨认笔录，证实梁小乃、蔡某2、俞桂全、包静超辨认的相关情况。 44、通话记录数据光盘1张，证实被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全和罗某2018年6月到2019年2月的通话记录情况，均有频繁的电话联系。 45、监控视频光盘5张，证实被告人俞桂全转账、入住格林豪泰的具体情况。 46、扣押及发还清单、收条、转账凭证，证实2019年2月28日，从被告人俞浚杰处扣押苹果手机3只、银行卡14张；同年2月24日，从被告人梁小乃处扣押黑色华为手机1只；同年3月26日，从梁某2处扣押被告人俞浚杰办公室内的电脑主机1台、打印机1台；2019年3月12日，从肖某处扣押人民币10万元；2019年2月28日，从被告人梁彬处扣押人民币6万元；2019年2月28日，从张某2、陈某1处分别扣押人民币50万元、56.5万元（该款系俞浚杰父亲俞某2归还给张某2、陈某1）；2019年3月27日，从蔡某1处扣押人民币1.62万元；2019年3月25日，从廖某处扣押人民币206万元；2019年3月25日，从董某处扣押人民币1.3万元；2019年3月1日，从黄某处扣押人民币208万元；同年5月14日，发还给邵奕楠上述钱款，共计人民币539.42万元。2019年12月24日，从赵某1处扣押人民币43.05722万元，次日发还给邵奕楠。 47、认罪认罚具结书，证实被告人俞浚杰、梁彬、俞桂全、梁小乃分别在审查起诉阶段在辩护人的见证下签署认罪认罚具结书的情况。被告人俞浚杰在庭审中当庭反悔，公诉人撤回对被告人俞浚杰的认罪认罚具结书。建议对被告人梁彬判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币10万元；对被告人梁小乃判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金人民币11万元；对被告人俞桂全判处有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币7万元。 48、刑事谅解书，证实由受害人沈某等人签具，因被告人俞浚杰等人涉嫌诈骗被害人人民币755.2万元，现已被新昌县公安局刑事拘留。案发后，俞浚杰等人及家人非常重视，多次向被害人赔礼道歉，并积极退赃。俞浚杰等人已经意识到了行为造成的社会结果，并积极表示后续会退还其余诈骗款。基于以上事实，被害人对各被告人的诈骗行为表示谅解，请求司法机关给予从轻或者减轻处罚。 49、刑事判决书、解除社区矫正宣告书，证实梁小乃犯罪前科的情况。 50、户籍证明、证明，证实四被告人的身份信息属实及被告人俞桂全、梁彬、俞浚杰无违法前科记录的情况。 被告人俞浚杰的辩护人向本院提供浙江省龙游县人民法院民事判决书，证明与本案相类似的行为以民事纠纷处理，本案不宜以刑事立案追究俞浚杰的行为。经庭审质证，公诉机关认为该证据与本案无关，本案俞浚杰犯诈骗罪证据已确实充分。本院认为该证据与本案缺乏关联性，不能达到辩护人的证明目的，不予认定。 被告人梁彬的辩护人向本院提供浙江省法院执行、调解款票据，证实梁彬家属退赃20万元。经庭审质证，公诉机关对该证据无异议，本院予以确认。 上述证据经质证，被告人俞浚杰认为前期商量是处理沈某合同违约，而不是商量诈骗。 其辩护人认为梁小乃供述系单方证言，不能证明俞浚杰是本案的策划者，截图是梁小乃的手机发给对方，不能证明是俞浚杰伪造。 被告人梁小乃认为其与沈某签合同的情况俞浚杰供述不实。其对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。 其辩护人基本无异议。 被告人梁彬、俞桂全及其辩护人对上述证据均无异议。被告人梁彬、俞桂全对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。 综合上述证据及质证意见，本院评定如下： 本案的定性及数额认定。根据被告人俞浚杰在审查起诉阶段的供述，结合其他被告人的供述、证人证言等证据，能证实被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全伪造验资账户，提供无法使用的配资账户，主观上有占有被害人财物的故意，客观上被告人实施了占有被害人财物的行为，并按被告人俞浚杰指示，被告人梁彬将款项已作处理。而签订配资合同是为了实施诈骗的一种方式、手段。被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪。对被告人俞浚杰提出的其主观上没有非法占有的故意，行为上不存在诈骗，其提议的方法不是为了诈骗沈某，而是为了帮亏损的金主和自己向陈方追讨欠款，钱款转移不是其控制、指示，部分没退还的钱具有合法可得，俞桂全没有冒充金主，只是借俞桂全账户使用，其行为不构成诈骗罪的意见及其辩护人提出的本案系民事纠纷，不应该以刑事立案追究，俞浚杰主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，俞浚杰参与是为了帮助梁小乃更好的履行配资的合同，沈某等人可以通过对800万元资金账户采取保全措施来保障保证金的收回，俞浚杰的行为如果构成犯罪，应是合同诈骗罪的辩护意见，不予采纳。案发前被告人梁彬通过被告人俞桂全账户归还被害人59.9998万元，应在诈骗金额中扣除，本案诈骗金额应为695.2002万元。根据被告人梁小乃的供述，结合其余被告人的供述、证人证言及其他在案证据，证实提供200万元进行配资，以此将本案作为民事纠纷来处理以及在钱款到账后配合梁彬将其余款项转移，以达到扣留、占有其余保证金的目的，事实上，该款项经梁彬转账，实现了对该款项的控制。实际进行配资的200万元，作为实施诈骗犯罪手段及诈骗方式，不应在诈骗金额中扣除。被告人控制其余款项后，也未进行配资的打算。对被告人俞浚杰辩护人提出的涉案资金应当扣除已经履行的200万元以及准备即将履行的200万元以及55.2万元的利息的辩护意见，不予采纳。 二、伪造身份证件 2018年10月，被告人俞浚杰提供名为裘然芳、谢成彪的身份信息与黄某、王某的照片等，要求潘某（另案处理）帮忙办理假身份证，潘某通过周某（另案处理）联系，由李某（另案处理）伪造假身份证2张，后因假证质量问题予以销毁。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、证人周某的证言，证实2018年10月，潘某要办假证，帮潘某联系后办理了两张假身份证，姓名为裘然芳、谢成彪。 2、证人潘某的证言，证实2018年10月，俞浚杰要办假身份证，其让周某联系办理假证，办了两张假身份证，姓名为裘然芳、谢成彪。 3、证人梁彬的证言，证实2018年下半年，俞浚杰让其帮忙找两个人的身份信息，其找黄某、王某要了照片给俞浚杰。 4、证人黄某的证言，证实2018年10月，梁彬要介绍其和王某到证券公司上班，让其把一寸照片给他，给照片后没去上班，照片也没拿回来。 5、证人王某的证言，证实2018年10月，梁彬要介绍其到证券公司上班，让其把一寸照片给他，拍照后没有给其办理入职。 6、证人李某的证言，证实其和老公在新昌贩卖假证的情况。 7、起诉意见书、立案决定书等，证实潘某、周某因涉嫌伪造、变造居民身份证被立案并移送审查起诉。 8、微信聊天截图及微信、支付宝转账截图，证实俞浚杰转账给潘某伪造证件费用的情况。 9、受案登记表、拘留证复印件等，证实李某已经被立案并采取强制措施的情况。 10、辨认笔录，证实经周某辨认，李某是送假身份证给他的女子。 11、搜查笔录及照片，证实2019年4月16日，侦查人员对周某的汽车美容店及浙Ｂ×××××车辆进行搜查，没有发现涉案物品。 12、电子证据检查工作记录，证实2009年3月18日，侦查人员对李某的手机数据进行提取并固定。 13、户籍证明、归案经过等，证实周某、潘某的身份及归案情况。 上述证据经质证，被告人俞俊杰及辩护人均无异议。 本院认为，被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人俞浚杰又伪造身份证件，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人俞浚杰、梁小乃在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人梁彬、俞桂全在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人俞浚杰与梁小乃在共同犯罪中作用基本相当。对被告人俞浚杰辩护人提出的俞浚杰应认定为从犯的意见及被告人梁小乃辩护人提出的梁小乃比俞浚杰和梁彬两人起到的作用相对比较小的辩护意见，不予采纳。被告人俞浚杰系一人犯数罪，应予以并罚。被告人俞浚杰、梁彬经公安机关刑事传唤，虽主动去公安机关，但到案后没有如实供述自己主要犯罪事实，不能认定为自首。嗣后被告人梁彬陆续供述自己的犯罪事实；被告人梁小乃、俞桂全归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；且自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。对被告人梁彬辩护人提出的梁彬系自首的辩护意见，不予采纳。被告人俞浚杰当庭翻供，可酌情从重处罚。被告人梁小乃有犯罪前科，可酌情从重处罚。四被告人已退赔大部分赃款并取得谅解，可对其酌情从轻处罚。对被告人俞浚杰辩护人提出的被害人对俞浚杰等人表示了谅解的意见，予以采纳。被告人梁小乃、梁彬、俞桂全辩护人根据上述法定、酌定从轻情节，分别建议对被告人梁小乃从轻处罚意见；对被告人梁彬、俞桂全减轻处罚的意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人俞浚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币十五万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2031年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人梁小乃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2029年8月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人梁彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2026年8月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人俞桂全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、对尚未退赔款项人民币一百十二万七千二百二十九元八角，其中责令被告人俞浚杰、梁彬分别退赔沈某等人人民币四十一万四千五百五十元、六十万元（梁彬退缴在案的人民币二十万元予以折抵梁彬退赔款），剩余款项人民币十一万二千六百七十九元八角，由被告人俞浚杰、梁小乃、梁彬、俞桂全共同退赔沈某等人。 六、扣押在案的被告人俞浚杰苹果手机三只、电脑主机一台、打印机一台，梁小乃黑色华为手机一只，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈祥敏 人民陪审员  王碌龄 人民陪审员  王旭鹏 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  张阿玮 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。