河北省魏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0434刑初89号公诉机关河北省魏县人民检察院。被告人潘绍琴，又名潘小琴，女，1989年5月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，捕前住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日被安阳市公安局民警抓获，次日被魏县公安局刑事拘留，2020年1月14日经魏县人民检察院批准逮捕，同日由魏县公安局执行逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。河北省魏县人民检察院以冀魏检一部刑诉（2020）52号起诉书指控被告人潘绍琴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏县人民检察院指派检察员郭运常出庭支持公诉，被告人潘绍琴到庭参加诉讼。现已审理终结。魏县人民检察院指控，2018年3月12日，被告人潘绍琴伙同杨某、杜某广、苏某（均已判）等人经预谋，采取隐瞒杨某已婚事实，以杨秋艳与魏县边马乡效化村丁某1为结婚由，骗取丁某1彩礼金、介绍人好处费共计116000元。事后，被告人苏某分得赃款15000元，杨某分得赃款20000元，余款支付部分介绍费用后由杜某广、潘绍琴占有。提供的主要证据有：证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、书证等，指控认为被告人潘绍琴之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人潘绍琴对起诉书指控的基本事实予以供认，自愿认罪认罚。经审理查明，2018年3月12日，被告人潘绍琴伙同杨某、杜某广、苏某（均已判）等人经预谋，采取隐瞒杨某已婚事实，以杨秋艳与魏县边马乡效化村丁某1结婚为由，骗取丁某1彩礼金、介绍人好处费共计116000元。事后，被告人苏某分得赃款15000元，杨某分得赃款20000元，余款支付部分介绍费用后由杜某广、潘绍琴占有。另查明，案发后介绍人薛某、马某、晁某等人将所得的好处费共计6000元退还给丁某1；苏某赔偿丁某1经济损失50000元。认定上述事实的证据有：1、抓获证明、羁押证明。被告人潘绍琴于2019年12月18日被河南省安阳市公安局民警抓获，临时羁押于安阳市看守所。2、视频光盘一张。证明被害人丁某1及其家人向杜某广等人给付116000元彩礼款的情况。3、扣押清单、返还物品清单及证人陈某1证言。证明薛某、马某、晁某等人将所得的介绍人好处费全部退还给被害人丁某1。4、同案犯杨某银行卡账户交易明细。杜某广分别于2018年3月14日、5月18日向杨某转款共计20000元。5、结婚证两份。同案犯杨某分别在2016年1月11日与夏某办理结婚登记、2018年3月12日与丁某1办理结婚登记。6、魏县人民法院刑事判决书。同案犯杨某、杜某广、苏某因犯诈骗罪分别被判处刑罚；苏某赔偿了丁某1部分经济损失。7、被告人户籍证明及现实表现证明。8、认罪认罚具结书。9、同案犯杨某供述，2016年我与老公夏某办理结婚登记，并生有一子。经我的朋友“小苏”（苏某）介绍认识杜某广夫妇，杜某广夫妇让我给外地的男子结婚，骗人家的彩礼钱。我对他们说我结过婚了，他们说没事，查不出来。我问他们我能得多少好处，杜某广夫妇说，如果彩礼钱要的多我能分5万块钱的好处，如果彩礼钱要的少我也能分2万块钱。杜某广的妻子还嘱咐我如果男方问我和杜某广什么关系，就说她是我姐姐的朋友。之后，苏某不断给我打电话催我，后来我和丈夫吵了架，一气之下就答应他们。2018年3月12日，杜某广夫妇让我跟河北省魏县边马乡一个叫丁某1的男孩办理结婚证，杜某广跟我说丁某1家给了他十万元的彩礼钱。我在丁某1家住了二个月左右，我找借口说我弟弟要当兵走，我就回到贵州老家了。丁某1和他的家里人一直催我回来继续跟他过日子，我就把自己结过婚的事及杜某广和我合伙骗他家彩礼钱的事告诉了丁某1。后来，丁某1让我回来办理离婚手续，我回来后，丁某1及家人把我送到公安机关了。杜某广分两次通过转账的方式分给了我2万块钱的好处费，这些钱都被我自己消费光了。他答应分给我5万块钱的，我给他要剩下的那3万块钱，他一直不肯给我。10、辨认笔录。杨某准确辨认出杜某广的妻子即为被告人潘绍琴。11、同案犯杜某广供述，2018年春节后，我和我女朋友潘小芹到贵州，为我朋友王建刚亲戚的一个男孩找对象。我贵州的朋友苏某给男孩介绍了杨某，见面没谈成。这时我和苏某找到杨某商量，让杨某跟着我在我们这一带给她找个对象，带上户口簿、身份证，管结婚，如果杨某愿意在这里生活就生活，如果不愿意在这里生活，就住一段时间找借口回贵州，然后必须再回来、再走，再回来，这样一年，至少半年，然后就以感情不和光明正大的办理离婚，弄个彩礼钱。杨某问我和苏某给她多少钱，我说给她弄五万块钱，要的多了就多给她。就这样我们带着杨某一起回来了，回来后见了几个都没有成，后来通过李某等人介绍与魏县的丁某1见了面，第三天杨某与丁某1办理了结婚登记，我们把杨某送到了丁某1家里。在回家的路上，老薛当着我和李某的面给了我9万元，老薛下车后，我又给了李某1万元。之后我给了苏某15000元，给杨某转了几次款，具体多少钱我记不清了，杨某一直给我要钱，我没有给够答应她的5万元。后来，杨某被公安抓了，我向苏某要回14000元，说是退给男方的，但没有向丁某1退钱。12、同案犯苏某供述与杜某广供述相互印证。13、被告人潘绍琴供述，大约三年前我认识了杜某广，相处一段时间后就在一起同居生活了。一、二年前的冬天，我和杜某广到贵州省六盘水市，通过苏某认识了杨某，后来，杨某随我们回安阳找男朋友结婚，之后，我和杜某广带着杨某到处相亲，最后，杨某和一个魏县籍的男子办证结婚了。再后来，杜某广被公安机关抓获后，我知道自己被网上通缉。平时我身边的人都叫我“潘某”。14、被害人丁某1陈述，经我村晁某等人联系安阳的杜某广夫妇给我介绍对象，2018年3月11日，我和杨某见了面，杨某对我说她没有结过婚，杜某广说他媳妇和杨某姐姐是朋友，当时杜某广的媳妇也说是朋友，以后就是亲戚了。第二天，我和杨某到魏县民政局办理了结婚登记，当天，我母亲在我家将116000元现金给了杜某广。然后，我和杨某就同居了，同年5月18日，杨某回贵州后一直不回来，还通过微信给我要钱，我感觉她根本就不是给我过时光的。就问她啥时候回来，她说她在湖北结婚了还有孩子，她和杜某广夫妇就是骗我钱的。我答应她回来给她7000块钱，并办理离婚手续。2018年6月13日，杨某从贵州回到魏县，然后，我们就把她扭送到公安机关了。15、证人丁某2、陈某1、丁某3、丁某4证言与被害人丁某1的陈述一致且相互印证。16、辨认笔录。证人丁某2准确辨认出杜某广的妻子即为被告人潘绍琴。17、证人晁某、刘某1、刘某2、薛某、马某等人证言。证明其相互联系为丁某1介绍贵州媳妇，杜某广收取丁某1家人116000元，每人从中得好处费2000元。上述证据已经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人潘绍琴伙同他人以非法占有为目的，隐瞒真相，以结婚为名，骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人潘绍琴自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。根据本案的事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人潘绍琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币8000元，追缴违法所得60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年1月17日止；罚金及违法所得限在判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张宪锋审判员  杜瑞丽审判员  申建军二〇二〇年五月十二日书记员  李洪顺