河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1425刑初56号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人秦芳静，女，1987年11月22日出生，汉族，本科文化，农民，住河南省商丘市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月29日被桂林市公安局秀峰分局抓获，2019年4月29日至5月4日临时羁押于桂林市第二看守所，2019年5月4日被虞城县公安局押解带回，2019年5月6日被虞城县公安局刑事拘留，2019年6月12日被逮捕。辩护人王青杰，河南宇言律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检二部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人秦芳静犯非法经营罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员陈颖出庭支持公诉，被告人秦芳静及其辩护人王青杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控，被告人秦芳静在未取得烟草零售许可证等相关证件的情况下，通过微信聊天商谈购销卷烟业务、微信收支烟款、物流收发货的方式购销国内外的高仿烟和走私烟。被告人秦芳静自2017年7月21日至2019年4月24日，向上线卷烟供货方陈月新、林章远购买爱喜、宝恒、万宝路等品牌的国内外走私烟金额共计211512.88元。期间，被告人秦芳静将购买的卷烟通过加价后销售给下线经营商张某、梁某、权某等人共计260845元，被告人秦芳静从中获利约2万元。被告人秦芳静到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿退缴违法所得2万元。公诉机关为支持其指控，向本院提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人秦芳静的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人秦芳静到案后如实供述犯罪事实，主动退缴违法所得，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。提起公诉，请求依法判处。被告人秦芳静对公诉机关指控的罪名无异议，辩解快递费应从指控的销售数额中扣除。辩护人王青杰提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人秦芳静的犯罪事实及定性没有异议，秦芳静系坦白，依法可以从轻处罚；认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚；无犯罪前科，系初犯，并积极退赃，可酌情从轻处罚。经审理查明，被告人秦芳静在未取得烟草零售许可证等相关证件的情况下，通过微信聊天商谈购销卷烟业务、微信收支烟款、物流收发货的方式购销国内外的高仿烟和走私烟。秦芳静自2017年7月21日至2019年4月24日，向上线卷烟供货方陈月新（另案处理）、林章远（另案处理）等人购买爱喜、宝恒、万宝路等品牌的国内外走私烟，将购买的卷烟加价后销售给下线经营商张某、梁某、曾某、权某，销售金额共计260845元，秦芳静从中获利2万元。秦芳静到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿退缴违法所得2万元。上述事实，有下列证据证实：1.户籍证明，证实被告人秦芳静的身份信息。2.抓获经过，证实2019年4月29日，秦芳静在桂林市秀峰区滨江路喜来登酒店被桂林市公安局榕城派出所民警抓获，并羁押于桂林市第二看守所。3.证明，证实秦芳静2019年5月5日被虞城县公安局民警押解带回，5月6日被刑事拘留。4.情况说明，证实秦芳静的交易明细共有9名客户的业务往来，交易金额为499394.68元，已查证秦芳静向微信号×××、×××、×××、×××四人交易金额260845元，未找到另外五名客户，公安机关继续进行查证，如发现下线涉嫌犯罪，将立案侦查。虞城县公安局对秦芳静供述的35名上线和49名同级别共计84个微信号正在调查取证，如有涉嫌犯罪，将立案侦查。5.中信银行商丘分行交易明细，证实秦某中信银行账户62×××75、62×××50自开户以来的交易记录。6.微信聊天截图，证实曾某、权某与秦芳静微信聊天购买卷烟及转账情况。7.微信交易记录、秦芳静购买、销售卷烟金额统计表及情况说明，证实秦芳静购买卷烟及销售卷烟的金额。8.证人秦某的证言，其是秦芳静的弟弟，2017年春节前后，秦芳静让其给她办两个手机卡，说是经营微商用，其就在联通公司办理了两个手机卡，秦芳静用这两个手机卡注册了微信号，在网上销售微商物品。2018年1月份，其发现秦芳静在朋友圈发的是卖烟的图片，就劝她不要做，是违法的，她让其加入，其没有加入。2018年9月份，秦芳静要用银行卡绑定微信号，其把中信银行的两张卡（卡号分别是:62×××75、62×××50）拿给她，让她使用。9.证人张某的证言，张某的微信号是×××，其通过微信在网上购买外国香烟，自2017年7月21日至2017年11月17日与微信号×××交易共计25次，交易金额53087元，自2017年11月6日至2018年12月27日与微信号×××交易共计37次，交易金额53066元。10.证人梁某的证言，梁某的微信号是×××，昵称：暖水，2017年7月21日加的微信好友×××，自2017年7月23日至2019年4月10日，通过微信从微信号×××购买外国烟151次，品牌有万宝路、七星、鸭绿江、三五、箭牌、蓝冰等十多种，交易金额76288元。11.证人曾某的证言，曾某微信号是×××，昵称是：没有公主命要有女王心。其用这个微信号向微信好友×××、×××购买万宝路、铁塔猫、520、MU等品牌的香烟，自2017年11月22日至2018年11月19日，与微信号×××交易了57次，交易金额22060元，自2019年1月21日至2019年4月4日，与微信号×××扫码支付2105元。12.证人权某的证言，权某的微信号是×××，昵称是大雕微爆。其与微信号×××，微信昵称0-0通过微信转账购买香烟，她还有一个微信号是×××，昵称：猪猪侠此号不收款，其也和这个微信号交易过，是通过扫码支付的。自2017年11月20日至2018年12月26日，从微信号×××购买卷烟204次，金额40324元，与微信号×××交易过，交易金额13915元，大部分都是国外的烟，品牌有三五、万宝路、合作、阿里山、荷花、牡丹等十多种。13.被告人秦芳静的供述，秦芳静的微信号是×××，绑定的是中信银行的银行卡，其还用弟弟秦某办理的手机号注册了微信号×××，还绑定了秦某办理的两张中信银行的银行卡。其是2017年通过微信联系专门销售走私烟和假烟的人，拿到走私烟和假烟的价格，加价后销售，通过朋友圈或者微信好友群，对走私烟和假烟的品牌、价格进行拍照宣传，如果有人购买就加微信，把购买烟的品牌、数量、购买人的联系方式、住址以及烟钱通过微信发给其，其再把这些信息以及扣除利润后的烟款，发送给专门销售走私烟和假烟的人，他们会通过物流发货的方式将走私烟和假烟发给买家，其从中赚取差价，获利2万元左右。其不认识这些人，都是通过微信联系，用微信转账进行交易。其除了微信号×××和×××之外，还有两个微信号×××（微信昵称“猪猪侠此号不收款，上下线聊天使用）和amazfj（微信昵称“兔八哥”，收款使用），其销售给微信号×××卷烟76288元，销售给微信号×××卷烟106153元，销售给微信号×××卷烟24165元，销售给微信号×××卷烟54239元。14.同案犯陈月新的供述，2017年1月12日至2018年12月28日，微信号“×××”与其微信号交易记录117次，转账金额共计63588元。2017年8月9日至2018年10月21日，微信号×××与其微信号交易记录481次，转账金额共计151106元，都是从其处购买的卷烟款。她事先从其处拿到卷烟品牌及价格，用微信联系买家，根据买家订货要求，每条烟加上利润收取烟款，扣除利润后将烟款、购买品牌数量、收货人地址、手机号码发给其，其根据订单将卷烟通过物流发给收货人。以上证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案事实密切关联，且能够互相印证，可以作为定案根据，本院予以确认。本院认为，被告人秦芳静违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草经营许可证，非法经营卷烟,扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法追究其刑事责任。鉴于秦芳静归案后如实供述罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；主动退缴违法所得，酌情从轻处罚；系初犯，酌情从轻处罚。关于秦芳静辩解快递费应从公诉机关指控的销售数额中扣除，经查，秦芳静收到购买人的烟款，扣除利润后转给上线卷烟供货方陈月新等人，把购买人所购买卷烟的品牌、数量、购买人地址用微信发给上线，陈月新等人通过物流把卷烟直接发给购买人，秦芳静辩解扣除快递费没有事实和法律依据，依法不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人基于上述情节提出从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据秦芳静的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦芳静犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2024年4月28日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人秦芳静退缴的违法所得20000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杨海营审 判 员  苏永昌人民陪审员  刘玉兰二〇二〇年五月十一日书 记 员  朱珍霞