福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初44号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人颜永安，男，1978年2月17日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地永春县，现住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月3日到案，当日被永春县公安局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人刘裔顺，福建鹏峰律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2020]18号起诉书指控被告人颜永安犯开设赌场罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院于同年3月11日立案受理后，根据公诉机关的建议，依法决定适用简易程序并组成合议庭进行审理。在审理过程中，发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，又于同年4月24日依法决定转为适用普通程序并组成合议庭，于同年5月18日公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员陈妍宜出庭支持公诉，被告人颜永安及其辩护人刘裔顺均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2017年10月底，被告人颜永安从上线颜振森（绰号“和尚”、男、1987年9月28日出生、汉族、户籍地永春县因犯开设赌场罪于2019年12月26日被本院判处刑罚）获得名称为“福盈Ａ”的“时时彩”赌博网站的五级代理账号898ｋｋ（898）后，即利用该代理账号开设了4个六级代理账号〔22×××78（ｊｉ）、3311ｈｈ（8）、505ｈｈ（1）、686ｈｈ（1），均有占成〕，除将六级代理账号3311ｈｈ（8）、686ｈｈ（1）、505ｈｈ（1）分别交由其所发展的下线黄桥常（男、1980年10月4日出生、汉族、户籍地永春县东平镇鸿安村71号、因犯开设赌场罪于2019年12月12日被本院判处刑罚）、颜少生（男、1990年9月14日出生、汉族、户籍地永春县东平镇东山村17号、因犯开设赌场罪于2019年5月23日被本院判处刑罚）等人再逐层开设下级代理账号、会员账号并各自发展下线、接受投注外，又自行利用六级代理账号22×××78（ｊｉ）再逐层开设1个七级代理账号〔13×××78（ｃａｎ）〕、1个八级代理账号〔57×××59（ｚｉ）〕、1个会员账号〔ｋｋｌｌ888（ｋ8）〕自行投注。从同年11月1日至12月8日，被告人颜永安利用所获得的该五级代理账号接受“时时彩”投注金额计人民币（下同）166992166元，其中通过1个六级代理账号22×××78（ｊｉ）所开设的下级代理账号、会员账号自行投注金额为193953元，接受下线黄桥常、颜少生等人通过另3个六级代理账号投注金额为166798213元（其中黄桥常10576573元、颜少生150365923元），从中获利（即抽取点水）2000元。 2018年5月21日，永春县公安局决定对颜振森等人涉嫌开设赌场案立案侦查。永春县公安局治安大队在侦办该案过程中，发现被告人颜永安也涉嫌参与开设赌场犯罪，于同年9月29日决定对其刑事拘留、上网追逃。2019年9月3日17时许，被告人颜永安主动向永春县公安局东平派出所投案，但其到案后并未如实供述自己的罪行，直至公安机关补充侦查期间才陆续如实交代其参与开设赌场的主要犯罪事实。 被告人颜永安对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关在庭审时向本院提出了对被告人颜永安犯开设赌场罪判处有期徒刑三年四个月至三年十个月并处罚金的量刑建议。 在审理过程中，被告人颜永安的亲属于2020年5月12日代其向本院退缴了违法所得2000元。 被告人颜永安在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人颜永安及同案犯颜振森、黄桥常、颜少生的供述和辩解，被告人颜永安辨认其上线即同案犯颜振森、下线即同案犯黄桥常和颜少生以及邱振裕的辨认笔录和照片，同案犯颜振森辨认其下线即被告人颜永安等人的辨认笔录和照片，同案犯黄桥常、颜少生辨认上线即被告人颜永安的辨认笔录和照片；中国农业银行股份有限公司永春县支行所提供的银行卡客户查询信息、交易明细清单，中国银行股份有限公司永春支行所提供的银行客户信息资料，中国建设银行股份有限公司永春支行所提供的银行卡客户交易明细清单，泉州农村商业银行股份有限公司永春县支行所提供的银行存款明细账，中国邮政银行股份有限公司永春县支行所提供的银行账号/卡号查询明细，永春县农村信用合作联社营业部所提供的福万通银行卡客户账户信息查询、存款明细账；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，所调取的并经被告人颜永安及同案犯颜振森、黄桥常、颜少生分别辨认的“福盈A”的“时时彩”赌博网站的网页报表截图，协助查询财产通知书，到案说明，在逃人员（即颜永安）登记/撤销表，被告人颜永安的户籍证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院（2019）闽0525刑初85号、343号、356号刑事判决书，本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜永安以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中接受他人投注金额计166798213元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人颜永安犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人颜永安在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人颜永安犯罪潜逃后虽又再主动向公安机关投案，但其到案后并未如实供述自己的罪行，依法不应认定其具有自首情节；被告人颜永安在公安机关补充侦查期间及庭审中如实供述其参与开设赌场的主要犯罪事实，依法应认定其具有坦白情节并予以从轻处罚。被告人颜永安自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人颜永安的亲属在案发后积极代为退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人颜永安的违法所得2000元，依法应予追缴。辩护人所提出被告人颜永安系初犯和偶犯、既有坦白情节又自愿认罪认罚、积极退缴违法所得、具有悔罪表现并建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人颜永安犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币1470000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月3日起至2023年6月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人颜永安的违法所得人民币2000元（限于本判决生效后五日内缴纳），予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑建强 二〇二〇年五月十八日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。