河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终238号原公诉机关河南省登封市人民检察院。上诉人（原审被告人）李守成,男,1991年7月16日出生，汉族,小学毕业,住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月24日被抓获并于2019年5月25日至5月29日临时羁押于浙江省慈溪市看守所，2019年5月30日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于2019年6月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）董漂漂,女,1990年6月21日出生，汉族,小学毕业,住四川省阆中市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于2019年6月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）李俊相,男,1997年8月2日出生，汉族,小学毕业,住安徽省蚌埠市五河县。曾因犯买卖身份证件罪,于2018年3月6日被许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币1万元,同年6月22日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月24日被抓获，并于2019年5月25日至5月29日临时羁押于浙江省慈溪市看守所，2019年5月30日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于2019年6月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）赵光华,男,1986年9月11日出生，汉族,初中毕业,住河南省睢县。曾因犯盗窃罪,于2013年2月7日被金水区人民法院判处拘役五个月,并处罚金人民币三千元,同年4月28日刑满释放。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪于2019年6月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）张文凭,男,1984年9月1日出生，汉族,初中毕业,住湖北省五峰土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕。辩护人申炎瑞，河南嵩峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李建锋,男,1986年10月28日出生，土家族,高中毕业,住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕。原审被告人田贞菊,女,1984年2月26日出生，土家族,小学毕业,住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年5月14日被登封市公安局刑事拘留,同年6月21日被逮捕，2020年1月13日被登封市人民法院取保候审。河南省登封市人民法院审理河南省登封市人民检察院指控原审被告人李守成、董漂漂犯妨害信用卡管理罪、买卖居民身份证件罪，原审被告人李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊犯妨害信用卡管理罪一案，于二○一九年十二月三十日作出（2019）豫0185刑初644号刑事判决。原审被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、妨害信用卡管理罪2019年4月至5月,被告人董漂漂、张文凭、李建锋、田贞菊冒用他人身份证,多次在登封市、新郑市、新密市、巩义市、中牟县、郑州市区等地农商银行网点,办理银行卡和网银U盾44套。被告人赵光华、董漂漂将张文凭、李建锋、田贞菊等人办好的成套银行卡予以收购后将其中的20余套卖给李守成。经查实被告人董漂漂使用虚假的身份证明骗领信用卡17套,被告人张文凭使用虚假的身份证明骗领信用卡11套,被告人李建锋使用虚假的身份证明骗领信用卡10套,被告人田贞菊使用虚假的身份证明骗领信用卡6套。2019年4月至5月,被告人李守成、李俊相在慈溪市乌山南路362弄52号乌山公寓租住的房屋内从事信用卡买卖活动,从赵光华、董漂漂处购买使用虚假的身份证明骗领的信用卡20余套再卖给一个微信昵称叫“美美”的人,在二人租住房屋内被公安机关查获购买的他人信用卡12套。二、买卖身份证件罪2019年4月至5月,被告人董漂漂通过QQ号与人联系,通过快递邮寄,买卖他人身份证,在新郑市海韵快捷宾馆被公安机关查获购买的他人身份证29张。2019年4月至5月,被告人李守成在慈溪市乌山南路362弄52号乌山公寓租住的房屋内,通过QQ号与人联系,通过快递邮寄,购买他人138张身份证。原判另查明，被告人李守成、李俊相非法获利30000元，被告人董漂漂非法获利28000元，被告人赵光华非法获利33100元，被告人张文凭非法获利23900元，被告人李建锋非法获利8000元，被告人田贞菊非法获利6100元。原判认定上述事实的证据，有被告人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、田贞菊的供述及辩解，证人郑某,王明常、张正华等人证言，农商行办卡凭证，微信聊天记录截图，扣押物品、文件清单，到案经过，户籍证明等。根据上述事实和证据，原审法院认定被告人李守成犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元，合并执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币38000元。被告人董漂漂犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，决定合并执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元。被告人李俊相犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币20000元。被告人赵光华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。被告人张文凭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。被告人李建锋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。被告人田贞菊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。依法追缴被告人李守成、李俊相违法所得共计人民币30000元，被告人董漂漂违法所得人民币28000元，被告人赵光华违法所得人民币33100元，被告人张文凭违法所得23900元，被告人李建锋违法所得8000元，被告人田贞菊违法所得6100元，上缴国库。对侦查机关扣押各被告人的涉案物品予以没收，由侦查机关上缴国库。上诉人李守成上诉称，原判量刑过重，请求二审改判。上诉人董漂漂上诉称，其在犯罪过程中起次要作用，系从犯；原判对其非法获利数额认定错误，原判量刑过重，请求二审改判。上诉人李俊相上诉称，其使用的是储蓄卡，并非信用卡，没有妨害信用卡管理秩序，不构成妨害信用卡管理罪；其在犯罪过程中起次要作用，系从犯，原判量刑过重，请求二审改判。上诉人赵光华上诉称，扣押其的物品中仅手机为涉案物品，其他物品为其合法财产，不应没收。上诉人张文凭上诉及其辩护人辩护称，张文凭系从犯，认罪认罚，原判量刑过重，建议二审改判。上诉人李建锋上诉称，其在犯罪过程中起次要作用，系从犯，原判量刑过重，请求二审改判。经二审审理，查明事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院经审核无误，予以确认。关于上诉人董漂漂、李俊相、张文凭、李建锋上诉及张文凭的辩护人辩护称董漂漂、李俊相、张文凭、李建锋系从犯的上诉理由，经查，各上诉人均具体实施了冒用他人身份证,多次在登封市等地农商银行网点,办理银行卡和网银U盾的犯罪行为，在犯罪过程中均起主要作用，均系主犯。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予支持。关于上诉人李俊相上诉称，其使用的是储蓄卡，并非信用卡，没有妨害信用卡管理秩序，不构成妨害信用卡管理罪的上诉理由，经查，根据全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释，刑法规定的“信用卡”是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，本案李俊相使用虚假的身份证明骗取的银行卡系刑法规定的“信用卡”，李俊相骗取信用卡并出售的行为依法构成妨害信用卡管理罪，故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人董漂漂上诉称原判对其非法获利数额认定错误的上诉理由，经查，被告人赵光华供述其转给董漂漂的钱系给董漂漂的酬劳，董漂漂在侦查阶段亦供述其先后获利共28000元，本案能够认定董漂漂的获利数额，故该上诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人赵光华上诉称，扣押其的物品中仅手机为涉案物品，其他物品为其合法财产，不应没收的上诉理由，经查，侦查机关有权将扣押被告人的涉案物品予以没收，上缴国库，原审判决将扣押被告人赵光华的涉案物品予以没收，上缴国库并无不当，至于是否有其合法财产，由扣押机关予以甄别，依法处理。关于上诉人李守成、董漂漂、李俊相、张文凭、李建锋上诉称原判量刑过重的上诉理由及张文凭辩护人的辩护意见，经查，原判根据各被告人犯罪事实，在本案中的作用、地位，认罪态度等量刑情节，对各上诉人在法定刑幅度内量刑适当，故该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予支持。本院认为，上诉人（原审被告人）李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋、原审被告人田贞菊使用虚假的身份证明骗取信用卡后出售给他人，其行为均已构成妨害信用卡管理罪；上诉人李守成、董漂漂买卖居民身份证件，其二人又构成买卖身份证件罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人李守成、董漂漂、李俊相、赵光华、张文凭、李建锋的上诉理由及相应辩护人的辩护意见均不予采纳，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李传芳审判员  季士方审判员  王新茹二〇二〇年五月二十七日书记员  邱庆朋