河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0191民初3236号原告:刘松梅，女，1971年2月16日出生，汉族，住郑州市。委托诉讼代理人:陈耀华，河南信永律师事务所律师，特别授权。被告：河南鑫锐健康管理有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路18号A座5层503号，统一社会信用代码91410100MA3X4BBF7A。法定代表人：刘松梅，执行董事。第三人：张玉中，男，1949年7月21日出生，汉族，住郑州市金水区。第三人：耿直，男，1951年5月16日出生，汉族，住郑州市金水区。第三人：都亚峰，男，1973年12月27日出生，汉族，住郑州市金水区。第三人：冯国鑫，男，1989年12月5日出生，汉族，住北京市东城区。以上被告及四个第三人共同委托诉讼代理人:程莹莹，刘欣（实习），河南德冠律师事务所律师。原告刘松梅诉被告河南鑫锐健康管理有限公司（以下简称“鑫锐公司”）、第三人张玉中、耿直、都亚峰、冯国鑫公司决议纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及委托诉讼代理人陈耀华，被告及四个第三人共同委托诉讼代理人程莹莹，刘欣到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告刘松梅向本院提出诉讼请求:1、判令被告鑫锐公司2020年2月12日作出的2020年第一次临时股东会决议不成立；2、本案诉讼费用及其他有关费用由被告承担。事实与理由:被告鑫锐公司成立于2015年10月19日，原告系法定代表人、股东。公司成立时，经股东会决议鑫锐公司不设董事会并选举原告为执行董事兼总经理。负责公司日常经营管理。2020年4月10日在（2020）豫0191民初1798号案件庭审过程中，四位第三人向法庭提交一份只有四位三人签名的鑫锐公司2020年第一次临时股东会决议，该股东会决议系四位第三人擅自签署的，鑫锐公司并未实际召开股东会，该份股东会决议自始不成立。首先，原告作为鑫锐公司的执行董事未收到召开临时股东会的提议，也未召集和主持该次股东会，其次，鑫锐公司的章程明确规定临时股东会由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或不履行召集股东会议职责的，由监事召集和主持。代表十分之一以上表决权的股东可以提议召开临时股东会。案涉股东会决议的形成并不符合鑫锐公司章程的规定，该股东会决议是四位第三人私自签署的，根据《解释四》第五条第一款的规定，公司未召开股东会决议自始不成立。被告鑫锐公司及四个第三人张玉中、耿直、都亚峰、冯国鑫辩称，一、该次股东会决议成立，应依法驳回原告诉讼请求，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条明确规定了股东会或股东大会、董事会决议不成立的情形，根据该条规定可知，只有股东会决议欠缺成立要件时，才构成决议不成立。本次股东会，答辩人已提前15天通知了全体股东，并以视频方式实际召开了股东会，占股东表决权70%的四股东均参加了会议，并对决议事项进行表决，一致同意表决事项并签字确认，故本案不存在股东会决议不成立的法定事由，且法律并未禁止股东会不能以视频、电话或者其他方式召开，故答辩人已经以合理方式完成了召开临时股东会会议的程序，临时股东会会议实际召开，股东会决议依法成立。二、原告于2019年5月31日向答辩人提交一份辞职报告，要求辞去执行董事及法定代表人职务，其余股东一致同意并签字确认，并于2019年7月正式停发其工资，对答辩人而言，原告已不再是执行董事及法定代表人，召开股东会不需要再先行向其提议，原告仅作为普通股东，本次股东会的召开、表决方式、决议内容均未违反法律、行政法规或者公司章程，综上，应当认定涉案股东会会议程序合法，股东会决议成立并生效，原告诉讼请求无事实和法律依据，应当予以驳回。经审理查明，河南鑫锐健康管理有限公司成立于2015年10月19日，法定代表人为刘松梅。公司注册资本1000万元，刘松梅持股比例30%，冯国鑫持股比例20%，耿直持股比例20%，张玉中持股比例20%，都亚峰持股比例10%；被告鑫锐公司章程规定，第十四条（十一）对十四条股东会行使的职权股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十六条，股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年举行1次，代表十分之一以上表决权的股东及监事提议召开临时会议，应当召开临时会议。股东会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十七条，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十八条，股东会决议应经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十九条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，第二十一条，选举冯国鑫为公司执行董事。2017年12月5日的《股东会决议》审议通过了选举刘松梅为执行董事兼经理，同时担任法定代表人，选举耿直为监事。鑫锐公司及第三人提供的辞职报告载明，因无法也无权开展工作，故辞去执行董事及鑫锐公司法定代表人职务。落款为刘松梅的签字，日期2019年5月31日。群聊天记录显示，张玉中于2020年1月20日前发布消息:经耿直、张玉中、冯国鑫、都亚峰四位股东提出，决定于2020年2月12日上午九点半在郑州建业森林半岛32号楼4单元8楼B室召开鑫锐健康管理有限公司股东会。会议议题为:撤换公司执行董事和法人代表。2、公司筹措和公司项目筹资原则。股东可直接到会，也可电话参会。耿直1月20日回复收到。2月12日上午9时26分张玉中发起了语音通话，上午9时43分语音通话结束。2月15日上午9时23时，耿直发布消息:现把已通过的河南鑫锐健康管理有限公司2020年第一次临时股东会决议发布在股东群里，在疫情结束后请各位参会股东补签自己的名字。并于当日9时54分向群中发布2020年第一次临时股东会决议。被告鑫锐公司2020年第一次临时股东会决议，显示时间2020年2月12日，地点河南省郑州市天明路建业森林半岛32号楼4单元8楼B室，会议性质临时股东会议，本次会议于2020年1月20日提前通知全体股东，由于防疫原因，本次股东会以通讯方式召开。出席会议股东张玉中、耿直、都亚峰、冯国鑫共代表70%表决权，股东签字处为四股东张玉中、耿直、都亚峰、冯国鑫的签字。本院认为，当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，被告鑫锐公司及第三人的反诉均属于对原告请求的抗辩，故本院不予受理反诉。《中华人民共和国公司法》第四十一条规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外，股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。被告鑫锐公司章程规定代表十分之一以上表决权的股东及监事提议召开临时会议，应当召开临时会议。股东会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。被告鑫锐公司的执行董事为原告刘松梅，监事为耿直。2020年1月20日代表十分之一以上表决权的股东张玉中提议召开临时会议，应当召开临时会议会决议。原告刘松梅于2019年5月31日提出辞去执行董事及法定代表人职务，执行董事已存在不能履行或不履行召开股东会会议职责的情形。监事耿直在该次会议中也参与了主持工作。且该次会议已按照公司法及公司章程规定提前十五日通知了全体股东。故本次会议不存在《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条规定的股东会或者股东大会、董事会决议存在公司未召开会议的情形。故该次股东会决议成立。对原告请求判令鑫锐公司2020年2月12日作出的2020年第一次临时股东会决议不成立的诉请，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第四十一条,《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告刘松梅的诉讼请求。案件受理费100元,由原告刘松梅负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  刘冰泉二〇二〇年五月二十一日书记员  娄亚娟