河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初272号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人王凯，男，1980年8月19日出生于河南省郑州市，汉族，中共党员，本科文化程度，无业，住郑州市金水区（户籍所在地：郑州市金水区）。因拒不报告财产，于2019年9月30日被郑州市中级人民法院司法拘留十五日。因本案拒不执行判决、裁定，于2019年10月15日被郑州市中级人民法院司法拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月29日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年11月13日被该局执行逮捕。辩护人尹增尊，河南仟问律师事务所律师。辩护人施相传，河南仟问律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3151号起诉书指控被告人王凯犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员蒙凡、代理检察员陈鹏出庭支持公诉，被告人王凯及其辩护人尹增尊到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年9月4日，郑州市中级人民法院以（2017）豫01民初5335号民事判决书判决被告王凯于该判决生效之日起十日内偿还原告张某1借款人民币2120万元（以下币种同）及利息，该判决生效后，申请执行人张某1于2018年11月9日向郑州市中级人民法院申请强制执行，该院于2018年11月12日依法立案执行。2018年11月19日、2019年4月24日，郑州市中级人民法院多次向被告人王凯送达执行通知书、报告财产令、限制消费令等法律文书，王凯未履行执行义务、未报告财产。2019年3月至11月期间，王凯为逃避债务、规避执行，隐名持有并使用其母亲王某名下的招商银行股份有限公司银行卡（卡号为62×××32）进行委托理财、资金转账、现金消费及收入转取等操作。2019年8月30日，王凯通过向其朋友张某2工作的安信信托股份有限公司郑州财富中心介绍客户及业务赚取好处费2万元，张某2在抵扣王凯向其借款1.1万元后，转账8900元至上述王某名下银行卡，王凯将钱款用于个人生活消费。因拒不报告财产，郑州市中级人民法院于2019年9月30日对王凯执行司法拘留十五日，后王凯仍未对其财产及银行卡使用情况如实报告。王凯拒不履行生效判决、裁定，致使法院生效判决、裁定无法执行。2019年10月29日16时许，郑州市公安局郑东分局民警在郑州市第一拘留所内将被告人王凯传唤到案。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了郑州市中级人民法院移送公安机关侦办函、案情简介、案件审批表、案件转办通知书、受案登记表及立案决定书；民事判决书、强制执行申请书、执行案件立案登记表、执行通知书、报告财产令、拘留决定书及相关送达回执、情况说明；申请执行人张某1提供的情况说明及财产线索信息；王某名下房产信息资料、周珏名下车辆信息资料、当事人地址确认书及安信信托股份有限公司工商登记资料；转账交易记录截图；郑州市公安局郑东分局协助查询财产通知书及交易往来流水信息；王某提供的和解协议、转账凭证、还款计划及民事判决书；到案经过、户籍证明、无前科证明；证人张某1等人的证言；被告人王凯的供述和辩解等证据。据此认为，被告人王凯对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。被告人王凯自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑七个月。遂提起公诉，请依法判处。被告人王凯称没有收到法院的文书，后来和当事人协商，当事人没有同意，已经还了全部的2400万的本金，目前没有生活来源。其辩护人的辩护意见是:被告人王凯主观上没有拒不执行生效判决的犯罪故意；到案后配合侦查人员如实交代自己财产和收入情况，认罪态度好，没有故意隐瞒或者转移财产等抗拒执行的行为，社会危险性较小，犯罪情节轻微，且主动认罪认罚；被告人王凯平时表现一贯很好，遵纪守法，无违法犯罪记录，这次涉嫌犯罪，实属无能力履行生效判决。综上，请对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月4日，郑州市中级人民法院以（2017）豫01民初5335号民事判决书判决被告王凯于该判决生效之日起十日内偿还原告张某1借款人民币2120万元（以下币种同）及利息，该判决生效后，申请执行人张某1于2018年11月9日向郑州市中级人民法院申请强制执行，该院于2018年11月12日依法立案执行。2018年11月19日、2019年4月24日，郑州市中级人民法院多次向被告人王凯送达执行通知书、报告财产令、限制消费令等法律文书，王凯未履行执行义务、未报告财产。2019年3月至11月期间，王凯为逃避债务、规避执行，隐名持有并使用其母亲王某名下的招商银行股份有限公司银行卡（卡号为62×××32）进行委托理财、资金转账、现金消费及收入转取等操作。2019年8月30日，王凯通过向其朋友张某2工作的安信信托股份有限公司郑州财富中心介绍客户及业务赚取好处费2万元，张某2在抵扣王凯向其借款1.1万元后，转账8900元至上述王某名下银行卡，王凯将钱款用于个人生活消费。因拒不报告财产，郑州市中级人民法院于2019年9月30日对王凯执行司法拘留十五日，后王凯仍未对其财产及银行卡使用情况如实报告。王凯拒不履行生效判决、裁定，致使法院生效判决、裁定无法执行。2019年10月29日16时许，郑州市公安局郑东分局民警在郑州市第一拘留所内将被告人王凯传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：郑州市中级人民法院移送公安机关侦办函、案情简介、案件审批表、案件转办通知书、受案登记表及立案决定书；民事判决书、强制执行申请书、执行案件立案登记表、执行通知书、报告财产令、拘留决定书及相关送达回执、情况说明；申请执行人张某1提供的情况说明及财产线索信息；当事人地址确认书及安信信托股份有限公司工商登记资料；转账交易记录截图；郑州市公安局郑东分局协助查询财产通知书及交易往来流水信息；王某提供的和解协议、转账凭证、还款计划及民事判决书；到案经过、户籍证明、无前科证明；证人张某1、张某2、王某的证言；被告人王凯的供述和辩解。本院认为，被告人王凯对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人王凯辩称其没有收到法院文书的意见，经查，郑州市中级人民法院已向王凯民事判决书上的地址邮寄送达执行通知书、报告财产令、限制消费令等法律文书，符合法定的送达形式。故该项辩解不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称王凯主观上没有拒不执行生效判决的故意，没有故意隐瞒或者转移财产等抗拒执行的行为，经查，根据证人张某1、王某的证言、转账交易记录、协助查询财产通知书及交易往来流水信息等证据可知，王凯为了避免钱款被冻结，告知张某2将其应得报酬打入其母亲王某名下银行卡，该银行卡实际由王凯控制和使用。其主观上有规避执行生效判决义务的故意，客观上隐匿了自己的财产，属于有能力部分履行判决义务而对抗执行生效判决的行为。故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人王凯系初犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王凯犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年5月14日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年五月十二日书记员  孙飞宇