安徽省亳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖16刑终155号 原公诉机关蒙城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李运成，男，汉族，1972年2月20日出生于安徽省亳州市，小学文化，农民，住亳州市谯城区。因本案于2019年7月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 蒙城县人民法院审理蒙城县人民检察院指控原审被告人李运成犯诈骗罪、交通肇事罪一案，于2019年12月30日作出（2019）皖1622刑初459号刑事判决。宣判后，原审被告人李运成不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判审理查明：一、诈骗事实 2016年6月,被告人李运成让任某1与蒙城县玖隆国际Ｃ区15栋2单元303室的房主签订租房协议并交纳了房租费。后李运成在该出租房内开设“招商联民消费贷”公司,并向社会上招收业务员,开展名为“中银消贷通”业务,向被害人宣某办理一张“中银消贷通”卡需要500元,该卡办理下来后,需要2000或3000元不等的激活费，骗取被害人张某、李某1等人钱款共计261700元。 （一）2016年6月24日,被害人张某听朋友宋军介绍说可以办理“购物卡”,该购物卡能从网上买东西，额度是30万。后张某与宋军到蒙城县“皇家花园”小区找到戴某询问办理该卡办理事宜。2016年6月27日,张某到蒙城县“皇家花园”小区12楼120号找到戴某并将办卡人的资料交给戴某,每张办卡费3000元,张某要求先办理十张卡,费用是30000元,后张某通过手机银行转账给戴某43000元（其中13000元私人借给戴某）。2016年7月26日,张某给戴某打电话询问办卡事宜,戴某让张某次日到位于蒙城县玖隆国际小区Ｃ区2单元303室的新公司找他。2016年7月27日上午，张某到了该公司见到戴某，戴某将李运成介绍给张某，称李运成是该公司的李总,是戴某的上线，公司给张某办理的9张卡已经激活并可以从网上购物。后戴某在公司电脑上按张某的要求,用每张卡从网上给张某点击购买一部手机和一台空调,电脑上显示购物成功。后李运成对张某称,如果还需办卡可以直接找他,3天就可以把卡办好，但是每张的办卡费是3500元。张某认为李运成办卡速度快，随即将携带的还需要办卡的资料交给李运成,后通过手机银行将23000元汇入到李运成的工商银行账户。张某将办理的卡拿回后,从网上购物,网上显示购物成功,但是始终没有收到购买的商品,包括之前戴某给张某从网上购买的商品也未收到。随后张某询问戴某,戴某让张某找李运成,李运成让张某等候收货,但是张某始终未收到网上购买的商品。后张某拨打李运成的手机、给李运成发微信,李运成不接电话、不回信息。 （二）2016年7月，被害人李某1通过戴某介绍认识了被告人李运成。李某1让李运成帮客户办理“民生信用卡”和“中银消贷通”，以现金方式交给李运成86000元（2016年8月5日,李运成给李某1出具一张内容为:今收到李某1办卡费用86000元的收条。），以微信转账的方式转给李运成38600元，以微信转账的方式转给李运成的业务员田某2300元，合计126900元。此后,客户并未收到在该公司的网上购买的商品,李某1也联系不到李运成，后李某1向公安机关报案。 （三）2016年，被害人戴某通过于超认识李运成，后戴某通过李运成办理了18张“招商联民”购物卡，由于该卡没有最终使用,造成了戴某经济损失。此后李运成在蒙城县玖隆国际Ｃ区15栋2单元303室开了一家办理“中银消贷通”卡的公司,戴某抱着试试看的态度先期自己在该公司办理了一张“中银消贷通”卡,随后戴某在该公司网站上购买了一部“三星Ｓ6”手机,五天后戴某收到该手机,其信以为真。此后,戴某急于想把之前的经济损失弥补回来,开始陆续给该公司拉客户办理“中银消贷通”卡（包括给张某办理的9张卡）。戴某通过微信转账的方式转给李运成27000元。因戴某办理的客户始终没有收到商品,戴某询问李运成,李运成表示要等待,最后李运成不接戴某的电话,并将戴某的手机拉黑。 （四）2016年7月的一天,被害人王某1在怀远县的“百事通”网上,看到一则广告可以办理“中银消贷通”卡，如办理该卡,可以从他们公司网站上购买东西,先期还利息,三年后再还本金。王某1拨打广告上联系人田某的电话,询问田某该卡的真实性,并准备做公司的代理商。后王某1与李运成商谈有关代理一事,并陆续在李运成的公司办理了“中银消贷通”卡,通过银行转账的方式支付李运成29600元费用。王某1收到“中银消贷通”卡后从公司网站购物,网页显示购物成功，但一直未收到货物。王某1电话联系李运成,李运成一直拒接电话,后来李运成电话关机。 （五）2016年8月,被害人王某2通过朋友认识了“中银消贷通”公司的业务员万莉,并通过万莉从李运成的公司办理了50余张“中银消贷通”卡，王某2先后用微信支付给万莉8900元,通过ＡＴＭ机给万莉的银行账户存款60000元。万莉将收到的钱通过现金和支付宝支付的方式交给田某和李运成等人。 另查明：田某通过微信转账的方式共转给李运成57500元。 认定上述事实的证据相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。 二、交通肇事事实 2017年2月20日12时10分许,被告人李运成驾驶皖Ｓ×××××号“北京现代”小型轿车,沿亳州市经济开发区酒城大道自东向西行驶至铁路桥下,与同向在前由李某2驾驶的“淮海”牌电动三轮车发生追尾碰撞,致李某2当场死亡，电动三轮车乘坐人丁啊肖受伤,两车不同程度受损。事故发生后，李运成弃车逃逸。经亳州市公安局交通警察支队二大队认定：李运成负此交通事故的全部责任。 认定上述事实的证据有鉴定意见、现场勘查等笔录、相关书证、证人证言、被告人供述等， 据此原判认为，被告人李运成的行为分别构成诈骗罪、交通肇事罪。李运成一人犯两罪，应予并罚。李运成所犯交通肇事罪有坦白情节，依法对其从轻处罚。李运成无证驾驶机动车辆上路行驶并发生交通事故，依法对其酌定从重处罚。遂依照相关法律规定，判决：被告人李运成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑四年二个月，合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。责令被告人李运成退赔违法所得人民币二十六万一千七百元。 李运成上诉提出：1.其虽向李某1出具了金额为86000元的收条，但并未收到该款；2.其不是涉案公司的负责人，实际负责人是于超、王强等人；3.戴某、王某2、田某、等人的证言均不属实；4.原判认定的交通肇事罪量刑偏重。综上，请求二审法院依法改判。 经审理查明，上诉人李运成犯诈骗罪、交通肇事罪的事实，有业经一审庭审举证、质证的证据予以证实。本院经依法全面审查，对原判所列证据及认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人李运成以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；另违反交通运输管理法规，因而发生重大事故并致一人死亡，负事故全部责任，其行为已分别构成诈骗罪、交通肇事罪，且所犯交通肇事罪具有逃逸情节。李运成身犯数罪，依法应予并罚。李运成到案后如实供述交通肇事的犯罪事实，有坦白情节，对该罪可从轻处罚。对李运成所提其虽向李某1出具了金额为86000元的收条，但并未收到该款的上诉理由，经查，该收条上有李运成的签字，李运成与李某1之间有转账记录，且该上诉理由不符合常理，故对其该节上诉理由不予采纳。对李运成所提其不是涉案公司的负责人，实际负责人是于超、王强等人的上诉理由，经查，证人任某1明确证明李运成在该公司中具体负责，且系李运成安排其租赁办公场地、购买办公用品，该节事实另有王蒙蒙、任某2等人的证言相印证，足以证明，故对其该节上诉理由亦不予采纳。对李运成所提戴某、王某2、田某等人的证言均不属实的上诉理由，经查，上述证人的证言之间相互印证，且有在案其他证据相佐证，具有客观性，故对其该节上诉理由亦不予采纳。对李运成所提原判对其所犯交通肇事罪量刑偏重的上诉理由，经查，原判根据李运成交通肇事的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，所作量刑并无不当，故对其该节上诉理由亦不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分、定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 杜 奇 审判员 罗 炜 审判员 宁少美 二〇二〇年五月九日 书记员 刘哓曼 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。