云南省永平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2928刑初49号公诉机关云南省永平县人民检察院。被告人字振荣，曾用名字振声，男，1980年5月2日出生，彝族，大专文化，案发时任陕西省镇安县抽水蓄能电站项目部副经理，捕前任云南建投三工区项目部经理，云南省永平县人，户籍所在地：永平县，捕前住景洪市曼弄枫云南建投三工区。因犯赌博罪于2008年11月1日被大理市人民法院判处有期徒刑六个月，于2008年12月4日刑满释放。因本案于2019年12月31日被永平县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人杨守智，云南杨守智律师事务所律师。永平县人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人字振荣犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。永平县人民检察院指派检察员张俊友出庭支持公诉，被告人字振荣及其辩护人杨守智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永平县人民检察院指控：被告人字振荣在担任北京市第五建筑工程集团有限公司陕西省镇安县抽水蓄能电站Ｑ5标段项目部副经理期间，以公司项目部资金紧张，运转困难为理由，以向他人借款并隐瞒借款真实用途、虚构借款事实的方式，骗取他人资金共计69万余元，其中李某130万元，杨某119万元，李某215万元，杨某25万元；以隐瞒合伙入股项目事实真相，虚构合作协议的方式，骗取他人入股资金56.7万元，其中李某125万元，李某315万元（李某1垫付），杨某116.7万元。综上，字振荣共骗取他人人民币总计125.7万元，骗取该款项后用于偿还个人贷款和债务。具体事实如下：1、2018年6月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由请李某3帮助借款，李某3跟李某2联系借了15万元，李某2将该款项通过农业银行账户直接打给字振荣，字振荣使用了3个月后连本带息归还李某2。2018年9月9日，字振荣又以公司项目部资金紧张，运转困难为由请李某3帮助借款，李某3跟李某2联系又借了15万元，李某2将该款项直接打给字振荣银行卡上，字振荣骗取该款项后将该款项用于偿还个人债务，至今未归还。2、2018年8月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由与杨某2借款7万元，之后还给杨某22万元，剩余5万元，字振荣用于偿还个人债务，至今未归还。3、2018年4月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由请李某3帮助借款，李某3跟李某1联系借了15万元，李某1将该款项打给李某3，李某3将该款项拿给字振荣，字振荣使用了2个月后连本带息将该款项归还李某1；之后，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由请李某3帮助借款，李某3又跟李某1联系借了15万元，李某1将该款项直接打给字振荣银行卡上，字振荣使用了1个月后连本带息将该款项归还李某1。2018年8月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由与李某1借款15万元，李某1将该款项打给字振荣银行卡上，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还；2018年9月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由再次与李某1借款15万元，李某1将该款项打给字振荣银行卡上，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还。字振荣骗取了李某1资金30万元。4、2018年8月至9月，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由，多次与杨某1借款共计19万元，杨某1以微信转账、银行转账的方式将款项转给字振荣银行卡上，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还。5、2018年10月初，字振荣邀约李某1、李某3、杨某1投资入股陕西省镇安县Ｙ4公路工程项目，字振荣不出资金，以带项目的方式加入，李某1、李某3、杨某1以出资的方式加入，字振荣草拟了《合作协议书》后，要求李某1、李某3、杨某1三人将各自入股资金打给字振荣。之后，李某1将入股资金25万元、李某3将入股资金15万元（由李某1先垫付）、杨某1将入股资金16.7万元打给字振荣银行卡上。字振荣收取三人的入股资金后并没有取得陕西省镇安县Ｙ4公路工程项目，也未签订相关项目工程合同。字振荣骗取该笔款项后用于偿还个人债务。字振荣骗取上述资金后于2018年11月底擅自离开公司项目部，频繁更换个人手机号码、使用假身份证，故意躲避，致使受害人无法与其联系。被告人字振荣到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提供：受案登记表，立案决定书，被告人照片，户口证明，抓获经过，转账记录，证人王某、高某、文某、韩某证言，被害人李某1、杨某1、李某2、杨某2、李某3陈述，视听资料，被告人字振荣的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人字振荣采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币，数额达125.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人字振荣多次实施诈骗，且将骗取的人民币用于个人消费，给受害人造成巨大的经济损失，应从重处罚，但其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，愿意认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人字振荣十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人字振荣对指控的罪名无意见，但辩解其没有虚构借款理由，其主观上没有恶意实施借款不还的行为，也没有逃避被害人。被告人字振荣的辩护人提出：1、起诉指控的第1-4起事实，借款时，被告人字振荣系陕西省镇安县抽水蓄能电站Q5标段项目部副经理，有部分借款用于公司垫支，借款时出具了借条，应认定为民间借贷；2、量刑情节：被害人知道工程的情况及被告人字振荣的情况还出借款项，被害人有过错；被告人归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，被害人与被告人系亲戚关系，建议对被告人字振荣判处有期徒刑三年，缓刑五年。经审理查明：被告人字振荣在担任北京市第五建筑工程集团有限公司陕西省镇安县抽水蓄能电站Ｑ5标段项目部副经理期间，以公司项目部资金紧张，运转困难为理由，以向他人借款并隐瞒借款真实用途、虚构借款事实的方式，骗取他人资金共计69万余元，其中李某130万元，杨某119万元，李某215万元，杨某25万元；以隐瞒合伙入股项目事实真相，虚构合作协议的方式，骗取他人入股资金56.7万元，其中李某125万元，李某315万元（李某1垫付），杨某116.7万元。综上，字振荣骗取他人人民币共计125.7万元，骗取该款项后用于偿还个人贷款和债务。具体事实如下：1、2018年6月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由请李某3帮助借款，李某3帮字振荣向李某2借款15万元，李某2将该款项通过农业银行账户转给字振荣，字振荣使用了3个月后连本带息归还李某2。2018年9月9日，字振荣再次以同样的理由请李某3帮助向李某2借款15万元，李某2将该款项转给字振荣，字振荣用于偿还个人债务，至今未归还。2、2018年8月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由与杨某2借款7万元，之后还给杨某22万元，剩余5万元，字振荣用于偿还个人债务，至今未归还。3、2018年4月至7月，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由，请李某3帮助，分两次向李某1借款30万元，到期后字振荣连本带息将该款项归还李某1。2018年8月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由向李某1借款15万元，李某1将该款项转给字振荣后，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还；2018年9月份，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由再次与李某1借款15万元，李某1将该款项转给字振荣后，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还。字振荣骗取了李某1资金30万元。4、2018年8月至9月，字振荣以公司项目部资金紧张，运转困难为由，多次与杨某1借款共计19万元，杨某1以微信转账、银行转账的方式将款项转给字振荣，字振荣将该款用于偿还个人债务，至今未归还。5、2018年10月初，字振荣在没有取得陕西省镇安县Ｙ4公路工程项目，也未签订相关项目工程合同的情况下，邀约李某1、李某3、杨某1投资入股陕西省镇安县Ｙ4公路工程项目。字振荣草拟了《合作协议书》，约定字振荣以项目入股，李某1、李某3、杨某1以资金入股。后在字振荣要求下，李某1将入股资金25万元、李某3将入股资金15万元（由李某1先垫付）、杨某1将入股资金16.7万元转给字振荣。字振荣骗取该笔款项后用于偿还个人债务。字振荣骗取上述资金后于2018年11月底擅自离开公司项目部，频繁更换个人手机号码、使用假身份证，故意躲避，致使被害人无法与其联系。认定上述事实的证据如下：1、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。2、抓获经过，证实被告人字振荣系被抓获归案。3、户口证明及照片，证实被告人字振荣的身份情况。4、刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人字振荣因犯赌博罪于2008年11月1日被大理市人民法院判处有期徒刑六个月，于2008年12月4日刑满释放。5、现场检测报告书，证实被告人字振荣尿检结果呈阴性。6、被害人李某1、杨某1、李某2、李某3、杨某2陈述，证实五人被骗取人民币的经过。7、证人王某证言，证实字振荣自2018年11月23日后就联系不上。8、证人高某证言及电话记录，证实字振荣曾在北京市第五建筑工程集团有限公司陕西省镇安抽水蓄能电站Ｑ5标施工项目部担任材料采购员兼项目部副经理，公司和项目部没有授权或者默许字振荣进行借款，所借款项没有用于公司项目的支出，Ｙ4公路土石方开挖项目是Ｑ5标项目部转包的一个项目。9、证人文某证言，证实Ｙ4公路土石方开挖项目是Ｑ5标项目部的项目，该项目是由文某承包，字振荣属于项目发包方，无权入股该项目。10、证人韩某证言，证实其系Ｑ5标段项目部负责人，字振荣于2017年3月到项目部上班，职务是项目部副经理兼物资部部长，主要负责工程物资采购。公司项目部的费用支出有专用账户，字振荣无权使用该账户。Ｙ4公路工程土石方开挖项目是Ｑ5标项目部承包给文某的，字振荣属于发包方，无权入股该项目。11、接受证据清单及借条，转账电子回单，现金存款回单，转账凭证，身份证复印件，证实字振荣向被害人借款的情况及被害人转账给被告人字振荣资金的情况。12、合作协议书，证实字振荣与李某1、李某3、杨某1合伙道路工程项目施工，约定四人的出资数额及占股情况、盈余分配等。13、接受证据清单、转账记录详情及聊天记录，银行卡交易明细清单，证实字振荣与杨某2的资金往来情况。14、调取证据通知书、调取证据清单及账户主档查询资料，财产查询资料,证实字振荣的银行卡上没有资金。15、银行卡交易明细清单，证实字振荣银行卡的资金往来情况。16、调取证据通知书、产权查询报告，不动产登记信息证明，证实字振荣名下无商品房网签登记信息，无不动产登记信息。17、国家企业信用信息公示系统，证实北京市第五建筑工程集团有限公司的情况。18、接受证据材料清单、微信支付交易明细，证实根据杨某1提供的手机微信交易记录，自2018年1月19日至10月9日，其与字振荣有多次转账记录。19、在逃人员登记表，证实2019年2月16日，被告人字振荣被列为网上追逃人员。20、被告人字振荣的供述与辩解，对指控的事实供认不讳。以上证据经当庭举证、质证，被告人字振荣对证人高某的证言真实性提出异议，被告人字振荣的辩护人对上述证据的三性均无异议。上述证据来源形式合法，内容客观，真实，且与案件有关联，本院予以确认。被告人字振荣提出的质证意见不当，本院不予采信。本院认为，被告人字振荣以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币125.7万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人字振荣的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人字振荣多次实施诈骗行为，且将骗取的财物用于个人消费，给被害人造成巨大的经济损失，具有从重处罚情节，但其归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑情节及建议对被告人字振荣判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金的意见恰当，本院予以采纳。被告人字振荣提出其没有虚构借款理由，主观上没有恶意实施借款不还的行为，也没有逃避被害人的辩解，与查明的案件事实不符，不予采纳。其辩护人提出：被告人字振荣归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，被害人与被告人系亲戚关系的情节，符合案件事实和法律规定，本院予以采纳，但提出起诉指控的第1-4起事实，应认定为民间借贷，被害人有过错的意见，与查明的案件事实不符，建议对被告人字振荣判处有期徒刑三年，缓刑五年的意见，与法律规定不符，均不予采纳。被告人字振荣未退缴的赃款人民币125.7万元，依法应继续予以追缴。综合被告人字振荣的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条、第五十三条，第四十七条之规定，判决如下：一、被告人字振荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（限判决生效后一个月内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2030年12月30日止）。二、未退缴的赃款人民币125.7万元，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李泽益审判员  董菊珍审判员  蓝碧清二〇二〇年五月十九日书记员  赵 媛