浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初324号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人陈平锋，男，1957年12月17日出生于浙江省象山县，汉族，初中文化，原系慈溪市坎墩陈锋钢管租赁站负责人，家住象山县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月4日被宁波市公安局杭州湾新区分局刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人王焕承，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检一部刑诉（2020）544号起诉书指控被告人陈平锋犯合同诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于同年4月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员方奇波出庭支持公诉，被告人陈平锋及其辩护人王焕承到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2011年，被告人陈平锋成立慈溪市坎墩陈锋钢管租赁站，从事建筑工程钢管租赁生意。2017年以来，被告人陈平锋明知自己没有实际履行能力，仍以签订租赁协议或口头约定的方式，虚构项目事实，骗取被害人马某1、赵某、马某2、杨某、励某、吴某、沈某、应某、胡某、傅某等人的信任，陆续向上述被害人租借钢管共计1107371.4米、扣件共计253094个，并以市场价销售给宋某等人，获利资金用于偿还个人债务及日常支出。经慈溪市价格认证中心认定，上述涉案钢管、扣件合计价值人民币8087511元。 到案后，被告人陈平锋如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈平锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈平锋到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人陈平锋的量刑幅度为有期徒刑十二年至有期徒刑十四年，并处罚金。 被告人陈平锋对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。 辩护人王焕承对被告人陈平锋犯合同诈骗罪的罪名没有异议，表示其发表的独立辩护意见不影响对被告人陈平锋认罪认罚的否定。提出如下辩护意见：1.关于涉案钢管的价值评估问题，涉案钢管属于流通物，应以出租时的价格或出售时的价格认定犯罪金额，本案以钢管的评估价值即市场平均价认定有失科学；2.关于犯罪金额的认定问题，被告人陈平锋在案发前已经支付各被害人共计100多万元租金，该租金应在犯罪金额中予以扣减；3.关于犯罪节点的问题，被告人陈平锋在2017年3月至2018年均自有工程在经营，且其本人自有钢管1000吨（价值约200余万元），对其的犯罪节点即犯意产生应从其合同到期或没有工程时的2019年开始计算。 经审理查明： 2011年，被告人陈平锋成立慈溪市坎墩陈锋钢管租赁站，从事建筑工程钢管租赁生意。2017年以来，被告人陈平锋在投资失败欠下大量债务的情况下，明知自己没有实际履行能力，仍以签订租赁协议或口头约定的方式，虚构项目事实，骗取被害人马某1、赵某、马某2、杨某、励某、吴某、沈某、应某、胡某、傅某等人的信任，陆续向上述被害人租借钢管共计1107371.4米、扣件共计253094个，并在2017年8月至2019年3月期间将上述钢管先后以市场价销售给宋某等人，获利资金除用于支付上述被害人租金共计人民币114.2339万元外，其余均用于偿还个人债务及日常支出等。经慈溪市价格认证中心认定，上述涉案钢管、扣件合计价值人民币808.7511万元。 被告人陈平锋到案后，如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人马某1、赵某、马某2、杨某、励某、吴某、沈某、应某、胡某、傅某的陈述、支付租金情况说明，证实：2017年以来，陈平锋分别向上述被害人租赁钢管及扣件的时间、数量、租赁费用，后陈平锋擅自将上述租赁的钢管卖掉，导致钢管无法归还被害人。截至案发，陈平锋仅支付了各被害人部分租金，其中支付马某136万元、赵某4.1万元、马某217万元、杨某19.5万元、励某8.5万元、吴某7.9139万元、沈某17万元、傅某12.22万元。 2.证人宋某的证言，证实：2017年8月至2019年3月，其多次共向陈平锋收购钢管2286吨754380米左右，货款都是用同一张银行卡转账给陈平锋的，共支付639.2934万元。 3.证人陶某1、陶某2的证言，证实：其二人在陈平锋的租赁站分别负责会计和装货，租赁站内的钢管租赁都是陈平锋去接洽的，财务收支都是陈平锋告知多少就记多少。2018年，租赁站里的钢管和扣件疯狂的往外出，基本上都是大车来拉的，陈平锋自有钢管50多万米、扣件30多万只。 4.证人刘某、陈某的证言，证实：其二人均帮陈平锋拉过钢管，对陈平锋的租赁站经营情况均不知情。 5.价格认定结论书，证实：涉案钢管的价值。 6.租赁合同、租赁单、发料单及对账证明、情况说明、交易汇总，证实：被告人陈平锋向各被害人租赁钢管及扣件的时间、型号、数量、金额等情况，公安机关根据相关书证汇总并制作了相应的统计表格。 7.银行业务凭证、银行卡交易明细清单，证实：被告人陈平锋农业银行卡自2017年3月以来的交易明细，其中包含宋某2017年8月至2019年3月期间陆续共向其转账640余万元。 8.到案经过，证实：被告人陈平锋被抓获的经过情况。 9.身份证明，证实：被告人陈平锋的身份情况。 10.被告人陈平锋的供述，供认：其从2011年开始从事钢管租赁生意，2017年初其在杭州接了钢管租赁工程，遂向关系好的钢管租赁同行借了大概1000吨，因为其在2016年投资餐饮城失败亏了80多万元，债务亏损有点大，2017年下半年其就开始卖这些租赁过来的钢管。因年底需要支付租金及人工费用，钢管也还不出来了，其就又开始声称有工程，陆续向同行租赁，再把租赁来的钢管卖掉支付前期费用，这样窟窿越来越大。2018年下半年钢管租赁市场火爆，钢管价值上涨了很多，同行问其要钢管，其没有办法只能一直说有工程，不停的向同行租借钢管卖钱用以支付租金及其他费用直到案发。2018年7、8月份开始其基本没有工地了，都是拆东墙补西墙。其钢管的出售价格都是按照当时市场最低价卖给了宋某。 针对控辩双方的主要控辩意见，本院综合评判如下： 1.关于涉案钢管的价值评估问题，本院经审理认为，慈溪市价格认证中心对涉案钢管所作的价格评估合法有据，可以作为认定涉案钢管价值的的依据。辩护人就此提出的相关辩护意见，本院不予采纳。 2.关于犯罪节点问题，本院经审理认为，被告人陈平锋在欠下大量债务后，虚构项目事实，自2017年4月开始陆续向外租借钢管，同年8月即开始陆续将所租借的钢管予以出售，此后形成一边租借一边出售的局面，所得钱款除一小部分用于支付租金外，其余均用于偿还个人债务及其他支出，导致所租借的钢管均无法归还，其诈骗的主观故意应自其2017年开始计算，其自有工程的持续时间并不能阻却其诈骗犯意的产生，故辩护人就此提出的相关辩护意见，本院不予采纳。 3.关于犯罪金额的问题，本院认为，被告人陈平锋将诈骗所得款项中的部分用于支付各被害人的租赁费用，该部分支付的租赁费用可视为其在案发前所归还的款项，不应计入诈骗总额，但在量刑时可将其多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈平锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈平锋到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。辩护人王焕承请求对被告人陈平锋从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。责令被告人陈平锋退赔各被害人的经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈平锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2031年11月3日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 二、责令被告人陈平锋退赔各被害人相关经济损失（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王艳华 人民陪审员  楼柏清 人民陪审员  胡柏春 二〇二〇年五月十一日 代书 记员  谢玲玲