广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初138号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人赖勋树，男，1980年7月9日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地：广东省英德市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月24日被大理市公安局刑事侦查大队民警抓获，同日被临时羁押于大理市看守所，同年11月28日被刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈道石，男，1972年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省英德市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日被湖南省江永县公安局刑事侦查大队民警抓获，同日被临时羁押于湖南省江永县看守所，同年9月29日被刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕，2020年3月19日北海市，建议本院对被告人陈道石变更强制措施，2020年3月21日由本院决定取保候审。现在家候审。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]71号起诉书指控被告人赖勋树、陈道石犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人赖勋树、陈道石到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年，被告人赖勋树经张某3(已判刑)发展出资加入“资本运作”传销组织，成为张某3的直接下线。被告人赖勋树先后直接或间接发展了李某、赖某、陈某1、王某1、黄某1、陈某2、邓某1、韩某1(均已判刑)及范某1、曾某1、黄某2、黄某3、彭某1、罗某1、罗某2、谭某1、叶某、高某、谭某2、黄某4、黄某5、邓某2、韩某2、余某2、林某1、刘某3、梅某、林某2、张某1、张某2、陈某3、莫某、廖某1、廖某3、邓某3、邱某、邓某4、韦某等多人出资加入“资本运作”传销组织。至案发时，被告人赖勋树已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上，并从中获利。 2O14年，被告人陈道石经陈某2(已判刑)发展出资加 入“资本运作”传销组织，成为陈某2的直接下线。被告人陈道石先后直接或间接发展了韩某1(已判刑)、钟某2、张某1、邓某2、韩某2、余某2、林某1、刘某3、梅某、林某2等多人出资加入“资本运作”传销组织。至案发时，被告人陈道石已成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上，并从中获利。 2O19年9月26日6时许，被网上追逃的被告人陈道石在湖南省道县道江镇太子楼宾馆301房被公安人员抓获。 2O19年11月24日10时40分许，被网上追逃的被告人赖勋树在云南省大理州大理市云南一品一味电子商务有限公司附近一民房内被公安人员抓获。 归案后，被告人赖勋树、陈道石均如实供述自己罪行。 对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、抓获经过、传销体系图、银行流水、提取笔录、扣押清单、临时羁押证明、证人何某、骆某、张某3、赖某、李某、王某1、陈某2、陈某1、邓某1、韩某1、黄某1、谭某1、谭某2、邓某2、黄某6、莫某、黄某4、朱某、邱某、韩某2、余某1、马某、叶某、黄某5、房某1、黄某2、林某1、张某2、房某2、陈某4、陈某3、梅某、杨某、张某1、黄某7、廖某2、陆某、高某、彭某2、王某2、廖某1、钟某1、曾某1、林某2、黄某3、彭某1、邓某3、曾某2、邓某5、罗某2、肖某、韦某、刘某1、邓某4、罗某1、刘某2、范某1证言、被告人赖勋树、陈道石供述、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人赖勋树、陈道石组织、领导传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人赖勋树有期徒刑四年至四年三个月，并处罚金；判处被告人陈道石有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人赖勋树、陈道石对公诉机关指控的事实、罪名均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 本院认为，被告人赖勋树、陈道石组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赖勋树、陈道石虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人赖勋树、陈道石均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人陈道石因本案于2019年9月26日被抓获并于同日临时羁押于湖南省江永县看守所，2020年3月21日被取保候审，期间共被羁押178天，应当在刑期中予以扣减。根据被告人赖勋树、陈道石犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 1、被告人赖勋树犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一百二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2024年1月23日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人陈道石犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  李石珍 二〇二〇年五月九日 法官 助理  陈露淇 书 记 员  廖章宏 附：本判决书引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。