湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1121刑初61号公诉机关：祁阳县人民检察院。被告人：蒋海涛，女，1973年7月29日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。因涉嫌非法经营罪于2018年10月31日被祁阳县公安局刑事拘留，同年11月29日经祁阳县人民检察院决定批准逮捕，次日被祁阳县公安局执行逮捕，同年12月6日祁阳县人民检察院拟不需要继续羁押蒋海涛，建议祁阳县公安局对其变更强制措施，同日被祁阳县公安局决定取保候审。现在家。被告人：唐素贞，女，1964年11月29日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，祁阳县微型电机厂工人，住祁阳县。因涉嫌非法经营罪于2018年10月31日被祁阳县公安局刑事拘留，同年11月29日经祁阳县人民检察院决定不批准逮捕，次日被祁阳县公安局取保候审。现在家。被告人：熊峥志，女，1982年8月2日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化，无业，住祁阳县。因涉嫌非法经营罪于2018年10月31日被祁阳县公安局刑事拘留，同年11月15日被该局决定取保候审。现在家。祁阳县人民检察院以祁检公诉刑诉［2020］13号起诉书，指控被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志均犯非法经营罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成由审判员邓元元担任审判长，人民陪审员全亚琼、陈公平参加的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2020年3月18日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。祁阳县人民检察院指派检察员黄健出庭支持公诉，被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。祁阳县人民检察院指控，自2016年10月以来，范春燕、聂伟（均未到案）、唐艳伶（另案处理）等人分别在祁阳县县城非法经营地下六合彩，发展被告人蒋海涛、唐素贞成为下线。被告人蒋海涛、唐素贞利用手机通过微信、电话报单、现场下注的方式接受下线或码民的码单，然后将接收的“买码”信息的大部分上报其上线进行网络六合彩下注，少部分自己“吃单”的方法经营地下六合彩。地下六合彩开码后，上线与下线清算账单，并按特码10-12%、平码2-3%提成“水钱”给下线，通过微信、支付宝、银行账户转账的方式互相转钱。地下六合彩玩法是1-49位数，十二生肖，每个生肖对应四个数字，当年的生肖对应5个数字，每期开码分为特码和平码两种，平码又分一肖中、二肖中、三肖中和四肖中，特码就是1-49个数字，特码的赔率为1赔42倍，平码赔率一肖中为1赔1，二肖中为1赔3，三肖中为1赔8，四肖中为1赔25。还有二中二、三中三等中法等，最高的赔率为600倍。地下六合彩每星期二、四、六（或日）开码，每年可开码150余期。被告人蒋海涛自2017年初以来在祁阳县县城开设网盘非法经营地下六合彩，在自己家中整理手机微信，打印码单和算数，先后发展了被告人熊峥志和陈小阳、邓静、邓文静（三人另案处理）等人为下线。被告人蒋海涛共经营200余期，销售地下六合彩金额达六十余万元，通过从中赚取手续费（水钱）、“吃单”等方式，共非法获利八万余元。被告人唐素贞自2016年10月以来在祁阳县自己家中非法经营地下六合彩200期，发展码民二十余人，每期涉案金额几千至上万不等，共销售地下六合彩金额为161011元，非法获利三万余元。被告人熊峥志自2017年9月成为蒋海涛的下线以来，在祁阳县城非法经营地下六合彩140期、发展码民二十余人，共销售地下六合彩金额达177654元，非法获利三万余元。该院就上述指控向本院提供了相关证据予以证明。该院以被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人蒋海涛是主犯，被告人唐素贞、熊峥志是从犯，三被告人均有坦白情节，且自愿认罪认罚。提请本院依法判处。被告人蒋海涛表示认罪，但对起诉书指控的违法所得金额有异议，辩称其不是主犯。被告人唐素贞表示认罪，但对起诉书指控的违法所得金额有异议。被告人熊峥志表示认罪，但对起诉书指控的违法所得金额有异议。经审理查明，自2016年10月以来，范春燕、聂伟（均未到案）、唐艳伶（另案处理）等人分别在祁阳县县城非法经营地下六合彩，发展被告人蒋海涛、唐素贞成为下线。被告人蒋海涛、唐素贞利用手机通过微信、电话报单、现场下注的方式接受下线或码民的码单，然后将接收的“买码”信息的大部分上报其上线进行网络六合彩下注，少部分自己“吃单”方法经营地下六合彩。地下六合彩开码后，上线与下线清算账单，并按特码10-12%、平码2-3%提成“水钱”给下线，通过微信、支付宝、银行账户转账的方式互相转钱。地下六合彩玩法是1-49位数，十二生肖，每个生肖对应四个数字，当年的生肖对应5个数字，每期开码分为特码和平码两种，平码又分一肖中、二肖中、三肖中和四肖中，特码就是1-49个数字，特码的赔率为1赔42倍，平码赔率一肖中为1赔1，二肖中为1赔3，三肖中为1赔8，四肖中为1赔25。还有二中二、三中三等中法等，最高的赔率为600倍。地下六合彩每星期二、四、六（或日）开码，每年可开码150余期。被告人蒋海涛自2017年初以来在祁阳县县城开设网盘非法经营地下六合彩，在自己家中整理手机微信，打印码单和算数，先后发展了被告人熊峥志和陈小阳、邓静、邓文静（三人另案处理）等人为下线。被告人蒋海涛共经营200余期，销售地下六合彩金额达六十余万元，通过从中赚取手续费（水钱）、“吃单”等方式，共非法获利人民币四万元。被告人唐素贞自2016年10月以来在祁阳县自己家中非法经营地下六合彩200期，发展码民二十余人，每期涉案金额几千至上万不等，共销售地下六合彩金额为161011元，非法获利人民币一万五千元。被告人熊峥志自2017年9月成为蒋海涛的下线以来，在祁阳县城非法经营地下六合彩140期、发展码民二十余人，共销售地下六合彩金额达177654元，非法获利人民币一万六千元。上述事实，有公诉机关向法庭提供的并经查证属实的证据予以证明：1．接报案登记表、立案决定书，证明公安机关接群众报案后，对本案立案侦查的事实。2．传唤证、到案经过，证明被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志被公安机关刑事传唤到案。3．被告人蒋海涛的供述，证明2017年她帮范春燕收码单，共开了150期，收了150期。2018年1月开始她自己开始收码单，她的下线有陈小阳、唐燕青、邓文静、龙翠花、邓静等人。她收到码单后通过微信发给昵称“唐唐”（微信号×××）的人，这个人称帮她打到六合彩网站上去。开码后第二天她就和下线结算，通过微信收付款，如果下线的码单中奖了就从码单金额中扣除，她和“唐唐”结算也是通过微信转账。她按平码3%、特码10%的水钱给付下线，“唐唐”按平码3%、特码12%的水钱给她。每次开码她收码单金额为两三万元，自收单以来她共获利三四万元。2017年下半年她还打了部分单给聂伟，Ａ超通过她在聂伟处买码，也是通过微信收钱的，她负责对单和收付款，聂伟每期给他60-100元的好处费。她除了使用微信“小樟”、“金牛坐”收付码单的钱外还使用了银行卡转账的方式收付码单的钱。被告人熊峥志的供述，证明他从2017年9月开始卖码，刚开始每期只卖200多元，后来数额就多起来了，现在每期可卖两万元不等，每期都会将钱打给微信好友“小樟”（蒋海涛），共177654元，他按平码3%、特码8%抽水钱，共获利人民币一万六千元左右。被告人唐素贞的供述，证明他从2016年10月至2018年10月帮唐艳伶接码单，共接了161011元钱。共获利人民币一万五千元左右。4．同案人邓文静的供述，证明他从2018年5月开始收码，在他手里买的有7、8个人，他会在收到码钱后通过微信将钱打给蒋海涛，他从中赚点水钱，特码的水钱是10%，平码水钱是2%。从5月至10月共转账给蒋海涛84070元，获利5000余元。同案人邓静的供述，证明2018年7、8月份蒋海涛到他开的麻将馆和他说，要他帮忙接码单，按平码3%、特码10%返利给他。于是他用微信接收码单后即报给蒋海涛，并通过建设银行手机银行打款给蒋海涛的农行卡，共打款11万余元他从中获利三万余元。同案人陈小阳的供述，证明2018年8月18日94期开始帮“小樟”即蒋海涛接码单，约接了30期单子，共11万余元，按特码1%、平码0.5%抽水。5．证人黄某、刘某的证言，证明他们在邓静的麻将馆内购买了地下六合彩，黄某购买了几十元，刘某购买了四、五千元。证人谢某1、唐某1的证言，证明他们在邓文静处购买了地下六合彩，买了几次，每次几十元。证人曹某、欧某的证言，证明他们在熊峥志处购买地下六合彩，曹某购买了1100元，欧某购买了2000余元钱。证人文某、伍某的证言，证明他们在陈小阳处购买地下六合彩，文某购买了几百元，伍某购买了几次，每次几十元。证人谢某2的证言，证明他在唐素贞处购买了两三千元地下六合彩。证人唐某2的证言，证明他妻子蒋海涛卖地下六合彩，从2016年开始卖，家中两台打印机是2018年上半年买回来专门用于打印码报的。证人周某的证言，证明他与蒋海涛有银行转账交易记录，是他买码中了钱蒋海涛转给他的，他在2018年5月份买了几次码。6．调取证据通知书、账单，证明公安机关调取了蒋海涛、邓静在祁阳县农商银行的银行明细。7．扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押三被告人及同案人手机、码报、现金等物品。8．证据资料来源说明、微信聊天截图、聊天记录，证明来源于蒋海涛的两个手机有关于销售地下六合彩的情况。证据资料来源说明、照片，证明蒋海涛与邓静的聊天记录图片，经邓静确认是每期的六合彩销售金额、水钱、中码的钱的汇总，共销售102321元。从蒋海涛手里中导出经邓文静确认的邓文静每期的六合彩销售金额、水钱、中码的钱的汇总，共销售84070元，获利11341元。从熊峥志随身物品中提取并扣押的清单，经熊峥志确认为每期六合彩销售金额、水钱、中码的钱的汇总，共销售177654元。从陈小阳的手机微信和蒋海涛的聊天记录导出图片，自陈小阳成为蒋海涛的下线后，每期都将销售图片发给蒋海涛，共35期，经陈小阳确认是每期的六合彩销售金额、水钱、中码的钱的汇总。共146468元，获利9870元。从唐素贞手机微信转账交易记录提取其为上线唐艳伶销售六合彩，经唐素贞对账金额为161011元。9．邓文静建设银行的账户明细，证明其通过建设银行与蒋海涛的交易记录。10．鉴定聘请书、湖南铭鑫司法鉴定所司法鉴定意见书，证明蒋海涛、邓静、邓文静、陈小阳、熊峥志、唐素贞手机内均有销售地下六合彩及转账、报码单的痕迹。其中蒋海涛的两部手机共收取邓静100838元，转出邓静10660元和53158元，熊峥志的手机里转给蒋海涛255881元，邓静手机里转给蒋海涛143288元，蒋海涛转出邓静202551元，陈小阳的手机显示转出给蒋海涛9000元，蒋海涛转入12600元，唐素贞的手机显示转出给唐艳伶156921元，唐艳伶转入44235元。11．户籍证明，证明三被告人身份情况。12．同案人唐艳伶的供述，证明唐素贞是他的下线。上述证据均经庭审质证、认证，各证据之间能相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。本院认为，被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志违反国家规定，擅自非法销售地下六合彩，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，构成了非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋海涛辩称其不是主犯，且对违法所得金额有异议；被告人唐素贞、熊峥志均对其违法所得金额有异议。经查，被告人蒋海涛销售地下六合彩并发展下线为其销售地下六合彩，在共同犯罪中，起积极、主要作用，应认定为主犯。对被告人蒋海涛的该项辩解意见，本院不予采纳。三被告人对违法所得金额均有异议，经查，被告人蒋海涛供述其共获利三、四万元，被告人唐素贞供述其获利一万五千元，被告人熊峥志供述其获利一万六千元。对三被告人的非法获利金额的辩解意见，予以采纳。在共同犯罪中，被告人蒋海涛起积极、主要作用，是主犯，唐素贞、熊峥志起次要、辅助作用，是从犯。被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志被公安机关传唤到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。三被告人的违法所得应当予以追缴，上缴国库。三被告人均系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响。可以对被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志适用缓刑。据此，对被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志均适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人蒋海涛同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，对被告人唐素贞、熊峥志同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，判决如下：一、被告人蒋海涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；二、被告人唐素贞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；三、被告人熊峥志犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）；（被告人蒋海涛、唐素贞、熊峥志的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、追缴被告人蒋海涛违法所得四万元、唐素贞违法所得一万五千元、熊峥志违法所得人民币一万六千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邓元元人民陪审员  全亚琼人民陪审员  陈公平二〇二〇年五月十二日书 记 员  吴钰婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。