浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初72号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人汤万鹏，男，1990年3月28日出生于安徽省广德市，汉族，大学文化，个体户，户籍地安徽省广德市，现住安徽省广德市。因本案于2019年11月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。经本院决定，于2020年5月12日被取保候审。 辩护人张笑俏，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人胡靖山，男，1984年6月16日出生于安徽省休宁县，汉族，小学文化，务工，户籍地安徽省休宁县，现住浙江省龙泉市。因本案于2019年11月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。经本院决定，于2020年5月12日被取保候审。 被告人褚晴峰，男，1990年11月4日出生于浙江省杭州市临安区，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省杭州市临安区，现住浙江省杭州市临安区。因本案于2019年11月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，于2020年3月26日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人褚军（曾用名褚建军），男，1985年9月3日出生于浙江省杭州市临安区，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省杭州市临安区，现住浙江省杭州市富阳区。因本案于2019年11月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年12月10日被取保候审，于2020年3月26日被龙泉市人民检察院取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕236号起诉书、龙检一部刑追诉〔2020〕11号追加起诉决定书指控被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年4月24日、2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员管晓昕通过远程视频支持公诉，被告人汤万鹏及其辩护人张笑俏、被告人胡靖山、褚晴峰、褚军通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年9月底的一天，被告人汤万鹏与王某（未归案）、“小陈”（未归案）商议寻找二维码收款码为违法犯罪分子使用，后“小陈”介绍被告人胡靖山负责提供收款码，汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保。之后胡靖山联系被告人褚晴峰（绰号“蚂蚁”）、褚军（绰号“牛哥”）及付某（另案处理）等人寻找二维码收款码，付某联系吴某2、柳某、吴某3、蔡某2（均另案处理）寻找二维码收款码。具体事实如下： 1.2019年9月底的一天，被告人胡靖山到龙泉市伟平日用品店叶某1处借得“龙泉市伟平日用品店”二维码收款码，并将该二维码提供给上游犯罪分子转移赃款使用，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保。2019年9月底至10月初期间，被害人张某1、胡某等人在网络上被诈骗分子以低价购买耐克鞋、手机等为由诈骗，被诈骗金额共计人民币95818.99元。上述款项被转至“龙泉市伟平日用品店”二维码收款码账户，后胡靖山将上述资金转至诈骗分子指定账户。 2.2019年11月16日，吴某2和柳某到龙泉市九村放心店朱庆庆处借得“九村放心店”二维码收款码，该二维码经付某提供给被告人胡靖山，后胡靖山将该二维码提供给上游犯罪分子转移赃款使用，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保。2019年11月16日至17日期间，被害人焦某、韦某、吕某在网络上被犯罪分子以刷单、卖游戏账号为由诈骗，被诈骗金额共计人民币17102.6元。上述款项被转至“九村放心店”二维码收款码账户，后朱庆庆在吴某2、柳某的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 3.2019年10月3日，被告人褚晴峰到盛某处借得“ＴＳＴ美妆”二维码收款码，并将二维码交给被告人胡靖山提供给上游犯罪分子转移赃款，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保，被告人褚军在此过程中负责赃款、佣金结算。当日，被害人吴某1、李某1在网络上被诈骗分子以网络刷单为由诈骗，被诈骗金额共计人民币39498元。上述款项被转至“ＴＳＴ美妆”二维码收款码账户，后盛某在褚晴峰的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 4.2019年10月6日，被告人褚晴峰到林某2处借得“广迈二手车”二维码收款码，并将二维码交给被告人胡靖山提供给上游犯罪分子转移赃款，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保，被告人褚军在此过程中负责赃款、佣金结算。2019年10月7日至8日期间，被害人袁某、徐某在网络上被诈骗分子以网络刷单为由诈骗，被诈骗金额共计人民币21999元。上述款项被转至“广迈二手车”二维码收款码账户，后林某2在褚晴峰的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 5.2019年9月28日，被告人褚晴峰到陈某2处借得“林居房产”二维码收款码，并将二维码交给被告人胡靖山提供给上游犯罪分子转移赃款，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保，被告人褚军在此过程中负责赃款、佣金结算。2019年9月29日，被害人黄某在网络上被诈骗分子以网络刷单为由诈骗，被诈骗金额共计人民币20000元。上述款项被转至“林居房产”二维码收款码账户，后陈某2在褚晴峰的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 6.2019年11月18日，被告人褚晴峰在朋友圈发布二维码刷卡可赚提成的广告。后江某将“巴掌家女装”的二维码收款码提供给褚晴峰，褚晴峰将该二维码提供给金某（未归案），金某提供给上游犯罪分子转移赃款使用，被告人褚军在此过程中负责赃款、佣金结算。当日，被害人张某2、何某在网络上被诈骗分子以购买其游戏账号为由诈骗，被诈骗金额共计人民币8500.01元。上述款项被转至“巴掌家女装”二维码收款码账户，后江某在褚晴峰的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 7.2019年9月10日，吴某3将“欣爸早点店”二维码收款码经付某提供给被告人胡靖山。后胡靖山将该二维码提供给上游犯罪分子转移账款使用，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保。同日，被害人林某1、李某2在网络上被犯罪分子以刷单能返现赚钱为由诈骗，诈骗金额共计人民币81099.99元。上述款项被转至“欣爸早点店”二维码收款码账户，后吴某3、胡靖山将上述资金转至诈骗分子指定账户。 8.2019年11月10日，蔡某2到龙泉市贝壳蛋糕烘焙店王某4处借得“龙泉市贝壳蛋糕烘焙”二维码收款码，该二维码经付某提供给被告人胡靖山。后胡靖山将该二维码提供给上游犯罪分子转移账款使用，被告人汤万鹏在中间为胡靖山搭线、担保。同日，被害人蔡某1在网络上被犯罪分子以出售游戏账号为由诈骗人民币20000元。上述款项被转至“龙泉市贝壳蛋糕烘焙店”二维码收款码账户，后王某4在蔡某2、付某的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 9.2019年11月12日，蔡某2到龙泉市名家私厨叶某2处借得“名家私厨”二维码收款码，该二维码经付某提供给被告人胡靖山，后胡靖山将该二维码提供给上游犯罪分子转移账款使用。同日，被害人简某、王某1在网络上被犯罪分子以刷单返现赚钱为由诈骗，诈骗金额共计人民币8207.57元。上述款项被转至“名家私厨”二维码收款码账户，后叶某2在蔡某2、付某的指导下将上述资金转至诈骗分子指定账户。 综上，被告人汤万鹏参与上述第一至第五笔、第七至第八笔犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为人民币295518.58元；被告人胡靖山参与上述第一至第五笔、第七至第九笔犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为人民币303726.15元；被告人褚晴峰、褚军参与上述第三笔至第六笔犯罪事实，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额均为人民币89997.01元。 2019年11月19日，被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军被龙泉市公安局抓获归案，并被扣押手机、银行卡等物品。四被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书。案发后，褚晴峰、褚军每人向公安机关交纳退赔款人民币20000元；汤万鹏向本院交纳退赔款人民币96979.3元；胡靖山向本院交纳退赔款人民币99715.1元；褚晴峰向本院交纳退赔款人民币4700元；褚军向本院交纳退赔款人民币4800元。 上述事实，被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军在开庭审理过程中均无异议，并有被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军的供述与辩解；被害人刘某、陈某1、王某2、胡某、张某3、虞某1、虞某2、张某4、沈某、赵某、许某、焦某、韦某、吕某、李某1、吴某1、黄某、徐某、袁某、何某、张某2、林某1、李某2、蔡某1、简某、王某1的陈述；证人付某、吴某2、柳某、吴某3、蔡某2、邱某、叶某1、陈某2、林某2、盛某、江某、王某3、王某4、叶某2的证言；受案登记表、立案决定书、归案经过、聊天记录、转账记录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押照片、户籍信息；辨认笔录、搜查笔录；电子数据检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其中汤万鹏、胡靖山属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；四被告人已交纳退赔款，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人汤万鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 二、被告人胡靖山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人褚晴峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 四、被告人褚军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 五、被告人汤万鹏、胡靖山、褚晴峰、褚军向本院及公安机关交纳的退赔款共计人民币246194.4元发还给各被害人。扣押在案的手机、银行卡等涉案物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 汤万鹏必须在本判决生效后十日内到安徽省广德市司法局社区矫正中心报到，胡靖山必须在本判决生效后十日内到安徽省休宁县司法局社区矫正中心报到，褚晴峰、褚军必须在本判决生效后十日内到浙江省杭州市临安区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  杨 娟 人民陪审员  凌建中 人民陪审员  季丽花 二〇二〇年五月十二日 代书 记员  殷晓芳