山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁02刑终312号 原公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈涛，男，汉族，1984年2月15日出生于山东省青岛市，初中文化，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。2014年7月21日因犯职务侵占罪被判处有期徒刑一年，刑期至2014年9月21日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。 原审被告人邵立海，男，汉族，1988年4月28日出生于山东省青岛市，高中文化，户籍地山东省青岛市城阳区，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。 原审被告人王军，男，汉族，1998年9月17日出生于山东省梁山县，初中文化，户籍地山东省梁山县，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于青岛市城阳区看守所。 原审被告人刘笑，男，汉族，1994年1月28日出生于山东省平度市，初中文化，户籍地山东省平度市，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被刑事拘留，2020年2月16日被取保候审。 青岛市城阳区人民法院审理青岛市城阳区人民检察院指控原审被告人陈涛、邵立海、王军、刘笑犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于二○一九年十二月二十五日作出（2019）鲁0214刑初753号刑事判决。宣判后，陈涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。审理过程中，上诉人陈涛申请撤回上诉。 原审判决认定：2015年6月，被告人陈涛成立金某二手车行，在青岛市城阳区国际工艺品城设立场地，从事二手车信息咨询等业务。2018年10月份开始，被告人陈涛、邵立海陆续纠集被告人王军、刘笑二人，以金某二手车行为平台，违规从事汽车抵押小额贷款业务。2019年初，被告人陈涛、邵立海等人以快速放贷等手段诱使被害人签订借贷、抵押等多份借贷空白格式合同及签订不得从他处借款的承诺书等，通过制造虚假资金走账流水，设置还款障碍、违约陷阱等方式，以利息、服务费、GPS安装费、考察费、停车费等名目骗取12名被害人的资金共计67573元。被告人陈涛、邵立海等人又在借款存续期间肆意认定被害人违约，以扣押、变卖被害人车辆威胁被害人提某归还本金、缴纳违约金，勒索2名被害人资金1.4万元，后因被抓获未全部得逞。在这期间形成以被告人陈涛、邵立海为首的实施“套路贷”犯罪较为固定的恶势力团伙。其中，被告人陈涛为车行实际控制人，提供“套路贷”放贷资金和场地；被告人邵立海为“套路贷”事项负责人，被告人王军负责联系或协助邵立海办理“套路贷”事项，被告人刘笑协助邵立海等人办理GPS安装、实地考察等“套路贷”具体事项。2019年3月28日，被告人陈涛、邵立海、王军被公安机关抓获归案；2019年6月17日，被告人刘笑主动到公安机关投案。该恶势力团伙实施的违法犯罪活动如下： （一）诈骗罪 1、2019年1月8日，被害人王某1向被告人陈涛、邵立海等人抵押车辆借款20000元，签订了借款合同、车辆买卖合同、机动车辆质押合同等空白格式合同等，陈涛、邵立海等人以利息、GPS安装费、手续费、考察费等名目骗取王某18600元。 2、2019年1月中旬，被害人张某向被告人陈涛、邵立海、王军、刘笑抵押车辆借款20000元，陈涛、邵立海、王军等人以利息、GPS安装费、考察费、服务费等名目骗取张某3000元；借款期间，张某因向他人咨询借款被认定违约，后邵立海等人又将张某车辆开走，迫使张某提某归还20000元本金，并以拖车费的名目骗取张某2000元。 3、2019年1月20日，被害人叶某1被告人陈涛、邵立海质押车辆借款20000元，签订了借款合同、车辆买卖合同、机动车辆质押合同等空白格式合同等，陈涛、邵立海以利息、安装费、考察费、保押费等名目骗取叶某23900元；借款到期后，制造还款障碍，以叶某2逾期还款为由，变卖叶某2的车辆得款22000元，除偿还本金外骗取叶某22000元。 4、2019年1月24日，被害人荣某1被告人陈涛、邵立海、刘笑抵押车辆借款15000元，签订了借款合同、房屋租赁合同等空白格式合同以及风险责任书、承诺书等，陈涛、邵立海、刘笑以利息、考察费、服务费等名目骗取荣某21925元。 5、2019年1月26日，被害人王某2向被告人陈涛、邵立海、刘笑等人抵押车辆借款20000元，签订了借款合同、房屋租赁合同、车辆买卖合同、机动车辆质押合同等空白格式合同和风险责任书、承诺书、收条等，陈涛、邵立海、刘笑等人以利息、管理费、安装费、考察费等名目骗取王某25878元。 6、2019年2月14日，被害人孟某1被告人陈涛、邵立海抵押车辆借款15000元，签订了借款合同、房屋租赁合同、机动车辆质押借款合同、车辆买卖合同、机动车辆质押合同等空白格式合同和收条等，陈涛、邵立海等人以利息、安装费、服务费、考察费等名目骗取孟某28000元。 7、2019年2月20日，被害人王某3被告人陈涛、邵立海、王军、刘笑抵押车辆借款10000元，签订了借款合同、车辆买卖合同、机动车辆质押合同、机动车辆质押借款合同、房屋租赁合同等空白合同和风险责任书、承诺书、收条等，陈涛、邵立海等人以利息、安装费、考察费、服务费、备用钥匙费等名目骗取王某44300元。 8、2019年2月21日，被害人柯某1被告人陈涛、邵立海、王军质押车辆借款110000元，签订了借款合同、车辆买卖合同、车辆质押合同、车辆质押借款合同等空白格式合同，被告人陈涛、邵立海、王军以利息、手续费、停车费等名目骗取柯某211300元。 9、2019年2月21日，被害人刘某向被告人陈涛、邵立海、王军、刘笑抵押车辆借款15000元，签订了借款合同、房屋租赁合同等空白格式合同，陈涛、邵立海、王军、刘笑以利息、安装费、考察费、服务费、查询费等名目骗取刘某7320元。 10、2019年2月27日，被害人董某1被告人陈涛、邵立海、刘笑质押车辆借款25000元，签订了借款合同、机动车辆质押合同、车辆买卖合同等空白格式合同和收条等，陈涛、邵立海、刘笑以利息、服务费、停车费等名目骗取董某23850元。 11、2019年3月15日，被害人齐某1被告人陈涛、邵立海、王军质押车辆借款20000元，签订了借款合同、车辆买卖合同、机动车辆质押借款合同等空白格式合同及收条等，陈涛、邵立海、王军以服务费的名目骗取齐某21000元。 12、2019年3月19日，被害人吴某1被告人陈涛、邵立海、王军抵押车辆借款15000元，陈涛、邵立海、王军以利息、考察费、服务费、查询费、安装费等名目骗取吴某24500元。 （二）敲诈勒索罪 1、2019年3月，被害人王某2在借款存续期间，因向他人咨询借款而被被告人陈涛、邵立海、刘笑等人认定为违约；后邵立海等人以将王某2的车辆开走变卖为由，威胁王某2，向王某2索要7000元违约金，后因被抓获未得逞。 2、2019年2、3月，被害人刘某在借款存续期间，因向他人咨询借款而被被告人陈涛、邵立海、刘笑、王军等人认定为违约；后邵立海等人将刘某的车辆扣押，以此威胁刘某提某归还本金15000元，并索要7000元违约金，被害人刘某支付16000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的报案记录、破案经过、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、银行账户流水、微信、支付宝转账记录、情况说明、借款合同，被害人王某1、张某等人的陈述及辨认笔录，证人李某、郭某等人的证言、被告人陈涛、邵立海、刘笑、王军的供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人陈涛、邵立海、王军、刘笑以非法占有他人财物为目的，虚构事实、隐瞒真相、多次骗取他人财物，数额较大；使用威胁方法，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪。四被告人纠集在一起，分工明确，共同实施了多起诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法予以惩处。被告人陈涛在前罪刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应对其从重处罚。被告人陈涛、邵立海在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对实施的所有犯罪事实承担相应的刑事责任；被告人王军、刘笑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对其从轻处罚。被告人刘笑主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可对其从轻处罚。四被告人在敲诈勒索犯罪过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。四被告人到案后均如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对其酌情从轻处罚。被告人陈涛、刘笑在敲诈勒索犯罪中取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。四被告人均犯数罪，应数罪并罚。结合本案的犯罪性质、情节、以及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条一、三款、第六十九条、第八十一条第二款之规定，以诈骗罪判处陈涛有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元，不得假释；以诈骗罪判处邵立海有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；以诈骗罪判处王军有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元；以诈骗罪判处刘笑有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；责令四被告人退赔被害人损失人民币67573元，冻结的陈涛银行账户内的存款人民币38.97元、邵立海银行账户内的存款人民币3390.8元用于退赔被害人损失；被告人交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后，剩余部分继续追缴，依法予以没收，上缴国库，被扣押的在案车辆，由扣押机关据此依法处理，扣押的涉案物品作为作案工具予以没收，扣押的POS机由扣押机关予以发还。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 本院审理过程中，上诉人陈涛表示服从一审判决，申请撤回上诉。 本院认为，原审判决认定上诉人陈涛、原审被告人邵立海、王军、刘笑犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人陈涛申请撤回上诉符合法律规定，应予准许。依照最高人民法院《关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 准许上诉人陈涛撤回上诉。 山东省青岛市城阳区人民法院（2019）鲁0214刑初753号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定。 审判长  王云超 审判员  盖 燕 审判员  安 诚 二〇二〇年五月六日 法官助理 赵方昕 书记员袁升开 书记员刘栋