河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终141号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）王建磊，男，1979年11月2日出生，汉族，初中文化，原许昌魏都陈某电动车配件商行业务员，户籍地河南省许昌市魏都区，现住河南省许昌市魏都区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月18日被许昌市公安局开发区分局刑事拘留，2019年10月25日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年10月25日被许昌市公安局开发区分局执行逮捕。许昌市建安区人民法院审理建安区人民检察院指控原审被告人王建磊犯诈骗罪一案，于2020年3月19日作出（2020）豫1003刑初50号刑事判决。宣判后，原审被告人王建磊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：自2018年起，被告人王建磊作为许昌陈某电动车配件商行的业务员，因个人花销和资金周转需要，擅自编造商行有预存电瓶款可保价或低价购买电瓶，或有送电瓶或电动车等活动，向商户收取“预存款”，将收取款项用于个人消费和支出，后以约定低价向商户销售电瓶，并再以正常价向商行老板交账。截至2019年8月，被告人王建磊为兑付前期预定的电瓶和因个人消费及支出等需要，在自己已经没有偿还能力的情况下，仍以同样的方式先后多次向不同的商户收取“预付款”或“订金”等，后经商户多次催要，一直未予兑付和归还。具体如下：1、2019年3月至4月期间，被告人王建磊向被害人李某2谎称商行有预存可低价购电瓶并送电瓶的活动，先后收取被害人李某2“预存款”共计60000元。后被告人王建磊又向李某2谎称投资电瓶购销可于两月内获利8000元为由，再次收取被害人李某220000元。期间，被告人王建磊共计向被害人李某2供应了15180元的电瓶。2、2019年7月至8月期间，被告人王建磊向被害人王某3谎称商行有预存可低价购买电瓶并送电动车的活动，先后收取被害人王某3“预存款”20000元。后被告人王建磊又向被害人王某3谎称有可低价订购电动三轮车的活动，再次收取被害人王某32000元“订金”。3、2019年7月至8月期间，被告人王建磊向被害人王某4谎称商行有预存可低价购电瓶并送电动三轮车的活动，先后收取被害人王某4“预存款”30000元。后被告人王建磊又向被害人王某4谎称有可低价订购电动三轮车的活动，再次收取被害人王某45000元“订车款”。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明本案系被害人李某2于2019年9月11日报案至许昌市公安局开发区分局，该局于当日受案并决定立案侦查。2、抓获经过，证明被告人王建磊系于2019年9月18日被公安机关传唤到案。3、户籍证明，证明被告人王建磊作案时已达到刑事责任年龄。4、无前科证明，证明被告人王建磊作案前无违法犯罪记录。5、被告人王建磊供述与辩解：我在2105年左右到许昌佳佳电动车配件商行上班，一直是送货员，负责销售电瓶，我把电瓶钱收了后回去就交给老板陈某。2018年8月份左右，我因为手里缺钱，骗下面的商户说电瓶马上就要涨价了，厂家有活动，在我这里存预付款的话每组电瓶可以优惠一二十元到一二百元。很多商户都相信了，就给我这里交预付款。在商户需要电瓶的时候，我就拉电瓶给商户送去，为了让商户相信，我都按照便宜一二十元到一二百元的价格给商户，晚上给老板交钱的时候我再想办法把钱补上。2018年12月份，我没法把商户的预付款补齐，就收取商户的预付款来支付老商户预付的电瓶款，中间还得补差价，就拆东墙补西墙，窟窿越来越大。后来我从李某2、“小召”（王某4）、王某3处骗他们收取预付款时我已经没有偿还能力了。2019年3月份的时候，我联系李某2说电瓶要涨价，预付电瓶款不但按原来的价格并且还有优惠，一次交三万送一组电瓶，李某2比较心动当天就给了我三万元预付款；过了半月我又联系李某2，骗他说活动马上要结束了让他再存点电瓶款，他又分多次给了我三万元；期间我给他送了几次电瓶，都是按照我以前的方法给送的，一共有一万多元钱。后来因为窟窿越来越大，电瓶进入了淡季，我手里已经没有什么钱了，就找到李某2骗他说让他给我投资两万元，合伙低价购买电瓶高价卖掉，最多两个月就能给他分八千块钱的利润，李某2听了心动就分几次给我了两万块。我把这钱填到预付款的窟窿里了，到七月份李某2找我要钱，我手里没钱就一直没有给他。2019年7月，我为了补窟窿还是找新客户，我骗王某3说有预存货款低价购电瓶的活动，他先订了一万元钱的。过了几天我为了让他多订电瓶多交钱，就告诉他预存够两万元送电动三轮车，他又给我转了一万。我还给他说过让他订电动三轮车，他当时想订，但是只交给我了两千元订金。另外，我通过客户认识了临颍经营电动车的“小召”（王某4），我告诉他预存电瓶货款可以低价购电瓶，他先存给我一万元。后来我想从他那里多收点钱，就告诉他够两万元可以送封闭式电动车，够三万送两辆，后他就一共给了我三万元。6、被害人李某2陈述：王建磊是许昌佳佳商贸的业务员，经常给我店里送电瓶。2019年3月份，王建磊说因为环保形势比较严峻，电瓶马上要涨价，让我订一批低价电瓶，并且满三万元送32A电瓶三组。因为他经常给我送货，我就相信他并同意了，当时定了六万元的货，我先给他了三万元。随后三次我给王建磊联系送电瓶，他都给我送来了，加上之前一次没付钱的，一共给我了15180元的电瓶，我就在4月份的时候就把剩余的三万元给了他。4月29日的时候，王建磊找我说想借我两万元钱，说投资电瓶用的，比较赚钱，承诺两个月给我八千元的利润，我当时不想给他，王建磊就说可以把这钱抵两万八千元的电瓶预存货款，我一听比较合适就给了他两万元钱。到5月份的时候，我问王建磊要电瓶，王建磊说没有货，开始推脱，也不退钱。后来我去佳佳商行找老板陈某，陈某说他不知道这个事情，他们公司并不缺货，他也没有收到我交给王建磊的钱。后来我找王建磊提出退钱，他一直推脱说没钱，也不同意和我见面。7、被害人王某3陈述：2019年7月16日，王建磊到我店里说电瓶马上要涨价了，他们商行的便宜，让我预存一部分钱，将来电瓶涨价了还按现在的低价卖给我，什么时候需要电瓶就打电话直接给送。我觉得合适，就订购了一万元的，将一万元现金直接给王建磊了。8月12日，王建磊又打电话说现在他们商行有活动，预存够两万元送一辆3700元的牛牌电动三轮车，我就通过微信、支付宝给王建磊转了一万元。8月18日，王建磊打电话说他在南昌牛电厂家开订货会，让我定点电动三轮车，我就定了五辆3700元那款电动三轮车。但是我没有那么多钱，王建磊说让先给点定金，我微信转给王建磊两千元。没过几天，我因为需要电瓶，就给王建磊打电话要他送电瓶，王建磊说最近有点事，后来一直打电话要电瓶，王建磊还是推脱。我就跟佳佳商行老板联系，才知道老板没有收到我的预存款，王建磊请假没有上班，让我们找王建磊要钱。后来我听说王建磊骗了很多商户的钱然后自己用了，他到现在也没有给我送过电瓶，也没有给我退钱。8、被害人王某4陈述：2019年7月份，王建磊给我打电话问要电瓶不要，说他们商行有活动，预存货款可以低价购买电瓶，电瓶马上就要涨价了，如果预存货款以后市场涨价了可以按现在的低价卖给我。我让他发给我电瓶单价，我觉得便宜。王建磊说一万元起订，我当时没有那么多钱，王建磊说先存五千，他替我垫五千，等我有钱还他，我就支付宝转给王建磊五千，7月14日把剩下的五千转给王建磊了。8月1日，王建磊又打电话说他们商行有活动，预存够两万元货款，送价值4900元的封闭式电动车一辆，而且还按我原来预存的单价算，我只要再存一万元就可以。我当时没有钱就没有订，后来他一直打电话说活动马上结束，送电动车活动名额有限，第二天上午我给王建磊转了五千元。王建磊又说他帮我争取到预存三万元送两辆封闭式电瓶车，我觉得很合适，我在家借了一万元现金，当晚王建磊来找我我给了他。后来我又先后转给他了五千元，等于把三万元给他凑齐了。8月7日，王建磊给我说他在开厂家订货会，原价4900余元的电动车现在只要五千元就可以订两辆，并且给我发了电动车的图片，我看是封闭式电动三轮车，五千块钱两辆绝对合适，就通过支付宝给他转了五千元。后来到8月底我急着用电瓶，我给王建磊联系，他光说给我送，但是一直没有送，一直推脱，到9月中旬我才听说他私自称做活动收了很多商户的钱，但是都没有给别人货。9、接受证据材料清单、微信截图、清单、转账截图、微信语音，证明被害人李某2、王某3、王某4向被告人王建磊支付款项的事实，印证了被害人陈述。10、证人陈某证言：王建磊是我们佳佳电动车配件商行的员工，平时负责给客户送货以及推销和代收货款，收取货款之后回来再交给公司。公司在今年三月份以来没有预存货款低价销售电瓶的活动。我一直到8月才知道王建磊私下跟客户说的有活动，并私下收客户的预存货款，我从来没有收到王建磊收的客户预存款，我公司基本没有缺过货，现在货源也比较充足。王建磊一直没有跟我说过他收取客户预存电瓶货款的事，一直到客户都到公司找他，他瞒不住了才告诉我。11、营业执照、情况说明、王建磊书写证明，证明被告人王建磊系许昌魏都陈某电动车配件商行业务员，其于2019年8月29日向商行老板陈某书写声明，自述其收取客户电池款系个人行为，所收款项均被自己私用。12、证人李某1、王某1、张某、郭某1、郭某2、王某2等人证言，证明被告人王建磊于2018至2019年期间，多次通过预存电瓶款可低价购买电瓶等方式向多名商户收取电瓶款，并按照约定低价销售电瓶的事实。13、接受证据材料清单、销货清单、转款记录等，证明被告人王建磊收取多名客户预存款和销售电瓶的事实，印证证人李某1等人的证言。14、协助查询财产通知书、客户明细对账单、微信支付交易明细证明，证明被告人王建磊收取商户预付款、向商行上交货款，以及将收取的款项用于个人消费支出的事实。以上证据，经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。根据以上事实和证据，建安区人民法院依法判决：一、被告人王建磊犯诈骗罪,判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人王建磊向被害人李某2、王某3、王某4分别退赔人民币64820元、22000元、35000元。上诉人王建磊上诉称：原判量刑过重，其给被害人送的有货，认为不构成诈骗罪。二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。二审中上诉人王建磊未提供影响本案事实认定及量刑的新证据，且明确表示不委托辩护人，不接受指定辩护人。针对上诉人的上诉理由，依据本案查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：关于上诉人王建磊认为不构成诈骗罪的意见，经查，王建磊作为电动车配件商行的员工，以非法占有为目的，采用向商户虚构预存货款可以低价购买电瓶的方式，多次骗取他人财物，数额巨大。上述事实，有王建磊的多次供述，被害人陈述，相关书证等证据证实，上述证据客观、真实，证据之间相互印证，已形成完整的证据链，足以认定，其行为已构成诈骗罪。故上述上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人王建磊认为原判量刑重的意见，经查，原判在对王建磊量刑时，已充分考虑其认罪认罚，坦白等从轻情节，并根据其犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度等在法定刑幅度范围内对其量刑，并无不当。故上述上诉理由，本院不予采纳。本院认为，上诉人王建磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王建磊系初犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。王建磊认罪认罚，并已签字具结，可以从轻处罚。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈艳玲审判员  张 恒审判员  高东安二〇二〇年五月十八日书记员  郑 雪邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口