黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终128号原公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。上诉人（一审被告人）康志波，男，1965年3月18日出生，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区（户籍所在地黑龙江省肇东市）。2017年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被唐山市公安局路北分局取保候审，2018年10月15日被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人徐进明，黑龙江峰衡律师事务所律师。大庆市让胡路区人民法院审理大庆市让胡路区人民检察院指控一审被告人康志波犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）黑0604刑初237号刑事判决。一审被告人康志波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定：1.2014年8月，被告人康志波虚构自己是肇东市农村信用社行长，以有能力帮被害人孙某1办理人民币（以下币种同）1000万元贷款为由，于2014年8月30日骗取孙某1好处费19万元，并出具借据一张。9月27日，康志波以需要再次送礼，骗取孙某12万元，合计诈骗金额21万元。案发后，康志波及其家属于2016年2月至2019年4月，陆续返还孙某1共计1.6万元，尚欠19.4万元未还。2.2015年5月，被告人康志波虚构自己是大庆市信用联社主任，以有能力帮助被害人张某1办理刷外币的POS机为由，于2015年7月分二次骗取张某115万元。案发后，康志波家属于2017年11月1日退还张某120万元，取得被害人谅解。3.2017年7月，被告人康志波谎称自己是安达市农村信用社的行长，有能力办理外地资产抵押贷款。刘某2得知后委托张某3、王某1联系康志波办理4000万元贷款，刘某2给张某3、王某1办事款30万元，其中25万元系给康志波的好处费，5万元为给张某3、王某1的办事经费。王某1于2017年8月28日将25万元好处费转账给康志波，康志波出具借据一张。案发前，康志波于2017年10月至2018年6月陆续返还张某311.5万元，尚欠13.5万元未还。4.2017年9月，被告人康志波虚构自己在大庆农商行的信贷部工作，以有能力给被害人孙某2办理人民币2700万元贷款，需要服务费、评估费、办理保险为由向孙某2索要45万元，孙某2于2017年9月22日、10月24日、11月16日分三次将45万元钱汇至康志波儿子康伟大银行卡中。案发前，康志波于2018年1月2日、6月20日向孙某2儿子银行卡中返还8万元，尚欠37万元未还。5.2017年12月，被告人康志波谎称自己是绥化市安达县农村信用合作社的正式员工，以有能力给被害人李某1办理3000万元贷款，需要好处费为由向李某1索要22万元，李某1于2017年12月16日、30日、2018年1月20日通过他人分三次向康志波转款22万元。案发前，康志波于2018年3月30日向康志波银行卡返款2万元，案发后，2018年4月17日返还2万元，尚欠18万元未还。6.2018年1月，被告人康志波谎称自己是大庆市农村信用社主任，以有能力给被害人李某2办理4000万元贷款，需要手续费为由向李某2索要20万元，李某2于2018年1月24日交给康志波20万元，康志波出具借据一张。综上，被告人康志波共计诈骗人民币126.5万元，案发后返还孙某11.6万元，返还张某120万元，返还李某12万元。另查明，孙某1于2015年1月26日在肇东市公安局报警，肇东市公安局于2015年1月26日、2016年8月10日立案侦查；张某1于2015年12月22日在唐山市公安局路北分局报警，唐山市公安局路北分局于2016年8月25日立案侦查；李某1于2018年4月12日在扶余市公安局报警，扶余市公安局于2018年4月17日立案侦查；孙某2于2018年5月21日在北安市公安局报警，北安市公安局于2018年10月16日立案侦查；王某1于2018年7月6日在大庆市湖分局报警，大庆市公安局东湖分局于2018年8月22日立案侦查；李某2于2018年7月10日在松原市公安局宁江二分局报警，松原市公安局宁江二分局于2018年8月8日立案侦查。唐山市公安局路北分局于2017年6月24日网上追逃康志波，2017年11月22日康志波自首，路北分局决定对康志波取保候审，2018年11月21日因康志波在取保候审期间实施新的犯罪行为，没收其交纳的取保候审保证金。大庆市公安局东湖分局于2018年8月23日网上追逃康志波，2018年10月15日17时许，东湖分局工作人员在大庆市萨尔图区乾和城B1座2611室将康志波抓获。康志波被批准逮捕后，黑河市公安局、肇东市公安局、松原市公安局、唐山市公安局路北分局陆续与东湖分局联系，康志波在上述地区实施同样手段的诈骗行为，因康志波已被东湖分局采取强制措施，上述公安分局将康志波诈骗相关案件陆续移交东湖分局办理。一审法院认定上述事实的证据如下：书证受案登记表、报警案件登记表、立案决定书、在逃人员登记、撤销表、取保候审决定书、没收保证金决定书、移送案件通知书、案件来源、抓获经过、扣押物品文件清单、借据、转账记录、个人业务凭证、银行交易明细、网上银行电子回单、业务凭证、短信聊天记录、收条、谅解书、说明等，证人王某5、鹿凡民、李某3、王某2、吴某、王某3、张某2、徐某、刘某1、田某、黄某、张某3、刘某2、刘某3、杜某、张某4、张某5、郑某、邱某、刘某4、后某、侯某、李某4、李某5、霍某、奚某、姜某、李某6等人的证言，被害人孙某1、张某1、王某1、孙某2、李某1、李某2等人的陈述，被告人康志波的供述与辩解，辨认笔录等。一审法院据此认为，被告人康志波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人康志波及其家属在案发后偿还部分被害人损失，量刑时予以酌情考虑。公安机关扣押的被告人个人物品，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人康志波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人康志波退赔被害人孙某1人民币十九万四千元、退赔被害人王某1人民币十三万五千元、退赔被害人孙某2人民币三十七万元、退赔被害人李某1人民币十八万元、退赔被害人李某2人民币二十万元；公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。上诉人康志波的上诉理由：没有向各被害人虚构在相关金融机构任职，收取钱款时向各被害人出具了借据，并有还款行为，只形成了借贷关系，不构成犯罪。请求将本案发回到肇东市人民法院重新审判。辩护人的辩护意见：康志波近亲属愿意赔偿被害人的损失，可对康志波从轻处罚。经审理查明，2014年8月至2018年1月期间，上诉人康志波向他人谎称是肇东市农村信用社行长、安达市农村信用社行长、大庆市信用联社主任，以有能力办理高额贷款、刷外币的POS机、外地资产抵押贷款为由，骗取被害人孙某121万元、张某115万元、王某125万元、孙某245万元、李某122万元、李某220万元，以上共计148万元。所得钱款被其个人消费。案发前，康志波返还王某111.5万元、返还孙某28万元、返还李某12万元。案发后，康志波返还孙某11.6万元、返还张某120万元、返还李某12万元。上述事实，有在一审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证的证据证明。在本院审理中，上诉人康志波及辩护人未提出新的证据，本院对一审判决所认定的证据予以确认。本院认为，上诉人康志波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，康志波及其家属偿还部分被害人损失，酌情从轻处罚。关于上诉人康志波提出的没有向各被害人虚构在相关金融机构任职，收取钱款时向各被害人出具了借据，并有还款行为，只形成了借贷关系，不构成犯罪的上诉理由。经查，根据孙某1、张某1、王某1、孙某2、李某1、李某2的陈述，张某3、刘某2等人的证言，康志波向上述人员虚构在肇东市农村信用社、安达市农村信用社、大庆市信用联社等单位担任领导职务；康志波明知自己没有给他人办理高额贷款、刷外币的POS机、外地资产抵押贷款的能力，仍以此为由骗取被害人钱款，并将骗得的钱款用于个人消费，给被害人出具借据等的目的在于以合法的债权债务关系掩盖诈骗犯罪事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于其提出的请求将本案发回到肇东市人民法院重新审判的上诉理由。经查，大庆市公安局东湖分局将康志波网上追逃并采取强制措施后，黑河市公安局、肇东市公安局、松原市公安局、唐山市公安局路北分局陆续将康志波诈骗相关案件移交东湖分局办理，且大庆市让胡路区也是本案的犯罪行为和犯罪结果发生地，该区司法机关对本案具有刑事侦查、审查起诉和审判的职权，故此上诉理由不成立，不予采纳。关于辩护人提出的康志波近亲属愿意赔偿被害人的损失，可对康志波从轻处罚的辩护意见。经查，本院审理期间，已给予康志波及其近亲属足够的时间赔偿被害人，但双方仍未能达成和解，被害人也未出具相关证据证实对康志波的行为表示谅解，且一审判决已根据康志波退赔被害人的情况，酌情对其从轻处罚，故此辩护意见不成立不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（此页无正文）审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年五月十八日法官助理刘建兴书记员李楠楠