山东省德州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁14刑终78号原公诉机关山东省德州市德城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张堂强，男，1989年6月7日出生于山东省德州市，汉族，初中肄业，德州鼎有汽车服务有限公司、东方易贷公司实际负责人，户籍所在地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被指定居所监视居住，同年12月1日被取保候审，2018年10月1日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人郭冬善、王荣凯，山东思昂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王龙，男，1987年1月12日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，德州鼎有汽车服务有限公司法定代表人，户籍所在地德州市德城区，住德州经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年11月21日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王洪泉，山东益联律师事务所律师。原审被告人赵洪振（又名赵梓聿），男，1987年1月5日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，德州鼎有汽车服务有限公司、东方易贷公司实际负责人，户籍所在地及住址均系德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被监视居住，同年12月1日被取保候审，2018年10月1日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人冯安良（曾用名冯杰），男，1988年1月9日出生山东省乐陵市，汉族，中专文化，东方易贷公司职员，户籍所在地山东省乐陵市城区，住德州经济技术开发区。因犯故意伤害罪于2015年9月18日被德州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期至2017年9月17日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月1日被监视居住，同年12月1日被取保候审，2018年10月1日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人张新振（又名张振），男，1988年4月1日出生于山东省平原县，汉族，小学文化，德州鼎有汽车服务有限公司、东方易贷公司职员，户籍所在地及住址均系山东省平原县。因犯诈骗罪于2012年4月20日被德城区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，2013年8月7日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年11月7日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。原审被告人魏士振，男，1989年8月21日出生于山东省德州市，汉族，中专文化，东方易贷公司职员，户籍所在地德州市德城区，住德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月25日被取保候审，2018年11月21日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。2020年4月20日被德州市德城区人民法院取保候审。山东省德州市德城区人民法院审理德州市德城区人民检察院指控原审被告人张堂强、赵洪振、冯安良、张新振犯敲诈勒索罪、诈骗罪、原审被告人王龙、魏士振犯敲诈勒索罪一案，于二○一九年十二月三十日作出（2019）鲁1402刑初210号刑事判决。原审被告人张堂强、王龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人张堂强、王龙、原审被告人赵洪振、冯安良、张新振、魏士振，听取辩护人的意见，对原审判决认定的事实和适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，自2017年1月至4月，被告人张堂强、赵洪振陆续招募雇佣部分前科劣迹人员，以非法占有为目的，先后在德城区弘某投资公司（以下简称弘某公司）、德城区天翔大厦德州鼎有汽车服务有限公司（以下简称鼎有公司）、东方易贷公司等地，以低息免抵押放贷为由，诱使被害人与其签订借款合同及车辆买卖合同等明显虚高数额的借款合同，通过银行转账给被害人小部分数额钱款作为定金，后以交纳质保金为由让被害人提取现金后交回定金的一部分，再谎称验车将被害人车辆开走藏匿，并以检验系统升级等理由推诿被害人，待被害人索要车辆及询问尾款发放时，被告人一方以车辆必须过户为由对其威胁、恐吓，肆意认定违约，迫使被害人交付钱款赎回车辆。系利用“套路贷”欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。逐步形成以被告人张堂强、赵洪振为首要分子，被告人冯安良、王龙、张新振、魏士振等人为固定参加者的恶势力犯罪集团。自2017年1月至7月，被告人张堂强、赵洪振、冯安良、王龙、张新振、魏士振共同或分别实施敲诈勒索、诈骗行为。各被告人的犯罪数额分别为：张堂强敲诈勒索240500元，诈骗497051元；赵洪振敲诈勒索240500元，诈骗134751元；冯安良敲诈勒索228500元，诈骗148051元；王龙敲诈勒索205500元；张新振敲诈勒索112900元，诈骗143251元；魏士振敲诈勒索77000元。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实（一）2017年1月13日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，在弘某公司办公场所与王某1签订虚假借款合同，期间为王某1拍摄录像及照片，合同约定金额20000元，赵洪振给王某1转账10000元，又向王某1索要了1000元，王某1实际得款9000元，以验车为由将王某1的鲁Ｎ×××××江淮和悦轿车开走藏匿，并故意拖延办理借款，肆意认定王某1违约，被告人张堂强等人向王某1索要违约金。被害人王某1交纳12000元将车赎回，被敲诈勒索3000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行交易查询明细，证实2017年1月13日，被害人王某1账户收、存、取款情况。（2）德州市公安局德城分局出具的补充办案说明，证实公安机关无法落实王某9斌身份的情况。2.证人证言（1）李某6的证言，证实赵洪振之前一个叫“书斌”的客户开1辆江淮和悦轿车来弘某公司贷过款。他交违约金时其在公司，其看到客户给了赵洪振钱后把车开走了。（2）袁某的证言，证实2017年1月，冯安良介绍了一个用江淮和悦轿车押车贷款的客户，张堂强和客户谈业务、签合同，其负责拍照、录像，赵洪振给客户打定金，后冯安良让客户将车开走。后来客户说不贷款了，冯安良、张堂强、赵洪振就让他交了1万多元钱才让他把车开走。（3）俞某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年1月，通过王某9斌联系其曾介绍王某1到弘某公司找张堂强办理过贷款，期间王某1的车被开走了，王某1说给了他一半钱，他还去取钱说要交给贷款公司。当天没有归还王某1的车辆，后王某1说张堂强让他交10000元赎车。另，其辨认出被告人张堂强。3.被害人陈述王某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年1月13日，俞某带其到弘某公司找张堂强贷款。袁某在公司签合同、照相、录像。后他让人开着其鲁Ｎ×××××号江淮和悦汽车去验车。赵洪振给其打了10000元，袁某让其交了1000元手续费，当天没给其车。后其见车还没有验完就提出不贷款了，张堂强以其违约为由让其交纳违约金未果。后其交给了赵洪振等人12000元才将车开走。其被敲诈了3000元。另，其分别辨认出赵洪振、张堂强及袁某。（二）2017年2月3日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，在弘某公司办公场所与阎某签订虚假借款合同，合同约定金额50000元，赵洪振给阎某现金10000元，以验车为由藏匿扣押其鲁Ｎ×××××号别克君越轿车，并以此对阎某威胁、要挟，肆意认定违约，被告人赵洪振、张堂强向阎某索要违约金。被害人阎某交纳22000元将车赎回，被敲诈勒索12000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）扣押清单，证实在被告人赵洪振处扣押的被害人阎某、赵某1签的合同、户口本复印件、收到条的情况。（2）车辆买卖合同，证实被害人阎某、赵某1签订的车辆买卖定金合同的内容。（3）收到条、户口本复印件，证实被害人阎某收到赵洪振支付现金人民币10000元。（4）接受证据材料清单及证明2份，证实赵某3从郭某2、赵某4处借款的情况。（5）办案说明，证实因被害人阎某提供不出给其介绍业务人的姓名及联系方式，无法落实身份。2.证人证言（1）王某2的证言、辨认笔录及照片，证实阎某是其妹妹的婆婆。2017年正月初八，阎某联系其称自己去贷款让人把车扣了，其就去了弘某公司，看到了赵洪振和张堂强，其称不贷款了，但张堂强说让做抵押登记，或者把车过户，否则就是违约。其还去过天翔大厦904房间找过赵洪振和张堂强。后其通过关系人给了张堂强20000元现金，又让其拿了2000元，张堂强和赵洪振才让其把车开回。另，其分别辨认出被告人张堂强、赵洪振。（2）王某3的证言，证实被害人阎某是其婆婆。2017年其丈夫赵某3和其哥哥王某2交了22000元把因贷款被扣的车赎回来，钱是借的赵某4、郭某2等人的，其听赵某3说赎车时贷款公司又多要了2000元，是王某2出的。（3）刘某6的证言、辨认笔录及照片，证实其和阎某是同村。2017年春节后的一天，阎某让其开着她的鲁Ｎ×××××号别克君越汽车带她到德州市家贷款公司贷款，阎某款没贷出来，车也被开走了，赵洪振给了阎某10000元现金。另，其分别辨认出被告人张堂强、赵洪振。3.被害人陈述阎某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年正月初七，其让邻居刘某6开车带其到张堂强公司贷款，张堂强让其签了合同，并且安排了一个小伙子给其拍照录像。后给其打了10000元，张堂强以验车为由将车开走。次日，其和儿子赵某3去开车，张堂强称其车是偷的，其表示自己不贷款了，张堂强称不贷款是违约，后赵某3和张堂强谈的，后其才知道赵某3凑了22000元把车赎回来的。另，其辨认出被告人张堂强。（三）2017年2月23日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与杨某1签订虚假借款合同，期间为杨某1拍摄录像及照片，合同约定金额80000元，赵洪振给杨某1转账30000元定金，又向杨某1索要了20000元，杨某1实际得款10000元，以验车为由将杨某1的冀Ｔ×××××哈弗H6汽车开走藏匿，后赵洪振、张堂强以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向杨某1索要违约金。被害人杨某1交纳45000元将车赎回，被敲诈勒索35000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证银行卡明细清单，证实2017年2月23日，被害人杨某1账户收、取款的情况。2.证人证言（1）袁某的证言，证实2017年2月，被告人张堂强、赵洪振、冯安良将公司搬到德城区天翔大厦904房间，取名东方易贷公司，2月底左右公司的第1笔业务是开哈弗H6越野车的客户，其给客户站在车旁拍照，王龙负责开车去验车，之后拖着不给车，等客户主动说不贷款了，张堂强和赵洪振就找客户要违约金，不给违约金就不给车。（2）任某的证言，证实2017年3月3日，其朋友带着杨某1找其说需要32200元赎车，不然对方就把杨某1的车卖了，其给杨某1提供的赵洪振账户转账了32200元。3.被害人陈述杨某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年2月23日，其到东方易贷公司贷款。被告人冯安良和其签了合同，被告人赵洪振给其转账了30000元，他们又让其取出20000元给了冯安良当保证金，并让其回去等贷款和验车完毕。后其又去该公司问贷款及车情况，张堂强说没有机动车登记证书车不能开走，钱也不能贷给其，其没办法就不想贷款了，他又让其交45000元才让开走车。后其在东方易贷公司给了赵洪振12800元现金，其朋友又给他打了32200元才要回车。其共被敲诈了35000元。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、冯安良。4.被告人供述和辩解被告人王龙在公安机关的供述和辩解，证实其刚到东方易贷公司的第一天，有个开哈弗H6越野车的客户到东方易贷公司贷过款。（四）2017年3月2日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与马某1签订虚假借款合同，期间为马某1拍摄录像及照片，合同约定金额10000元，赵洪振给马某1转账10000元，又向马某1索要了5000元，马某1实际得款5000元，王龙以验车为由将马某1的鲁Ａ×××××白色五菱宏光汽车开走藏匿，后赵洪振、张堂强、冯安良等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向马某1索要违约金。被害人马某1交纳25000元将车赎回，被敲诈勒索20000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）中国银行账户交易明细清单，证实2017年3月2日至4日，马某1账户收、取款情况。（2）收到条复印件、微信转账截图，证实2017年3月4日，马某1微信转账及张新振给马某1出具的收条内容。（3）接处警指令单，证实2017年3月3日、4日，马某1的报警情况。2.证人证言（1）李某6的证言，证实2017年3月，马某1和朋友到东方易贷公司办理贷款业务，冯安良接待的马某1，冯安良会给客户说把车送到车管所验车之后才能放款，实际上是把车藏到开发区赵洪振姐夫的印刷厂。当时签了合同，冯安良让其给马某1录像，又让马某1站在车前拍照后让人去验车了，赵洪振给马某1打的款，冯安良又索要了质保金。次日马某1去天翔大厦找冯安良，冯安良让他把车过户，因马某1的车无法过户就说不贷款了，冯安良说他违约让他交违约金赎车。后马某1因多次要车未果而报警，张堂强、赵洪振、冯安良、张新振和其去了派出所，赵洪振等人对马某1说交钱就给车，马某1把20000元交给了张新振点完后给了赵洪振，后马某1用微信支付给赵洪振5000元左右，赵洪振和冯安良让张新振给客户打了收到条，张堂强把车还给了马某1。另，其辨认出被害人马某1。（2）王某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月的一天，马某1开车带着其和朋友到东方易贷公司贷款。冯安良让马某1签了合同，并安排了一个小伙子给马某1录像，后东方易贷公司的人给马某1转账打款10000元，冯安良让马某1又交回了5000元质保金，冯安良让人去验车。第二天马某1、其和朋友去东方易贷公司要车，后马某1给其说东方易贷公司让他把车过户才能返还车辆，因他的车无法过户所以不贷款了，对方让马某1交30000元违约金提车。另，其分别辨认出被告人冯安良及被害人马某1。（3）刘某7的证言、辨认笔录及照片，证实其是湖滨北路派出所的辅警。2017年3月3日，马某1报警称他在东方易贷公司办理贷款车被扣了。张堂强、赵洪振、冯安良都和马某1谈了，让马某1拿违约金才能开走车。其看了一眼他们的合同，上面只有马某1单方签字，显示借款10000元。后其听说马某1花了25000元把车赎回。另，其分别辨认出被告人张堂强、赵洪振、冯安良。（4）陈某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是湖滨北路派出所辅警。2017年3月4日马某1报警，其几人到天翔大厦904房间出警，并带回了李某6和马某1，张新振拿着好几份马某1单方签的合同也到了派出所，借款合同显示马某1借了10000元，张新振称马某1需要付违约金才能给车，之后三人在调解室谈的。马某1出来说事情解决了就都走了。后马某1又回来说车开回来了，报警称王某4诈骗他的钱。另，其分别辨认出证人李某6和被告人张新振。3.被害人陈述马某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月2日，王某4骗其和他的两个朋友到东方易贷公司贷款。冯安良让其签了合同，后让人给其录像，又让到楼下在车旁给其照相并让王龙去验车。被告人赵洪振给其转了10000元，冯安良又让其取出5000元交了质保金，并说验完车再退还。次日其和王某4等人到天翔大厦要车，张堂强让其把车过户到他公司后才能给其车，其不想贷款了，他让其交30000元的违约金，否则不给其车。次日，其将借的20000元提出后和东方易贷公司的人到了派出所，其将钱给了张堂强、赵洪振、冯安良，后其又给赵洪振转了5500元，其中500元是还张堂强的，张新振给其打了25000元的收条，后他们将车给了其。其被敲诈了20000元。另，其分别辨认出被告人张堂强、赵洪振、张新振、王龙及证人李某6。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年3月初马某1报警后其和被告人赵洪振、冯安良去的派出所，是其给了马某1500元住宿费，马某1用微信转给了赵洪振5500元钱，其中包括还给其的500元，是赵洪振让其把马某1的车从德开发区永城印刷厂开到派出所还给了马某1。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实其给马某1转过钱，后马某1将钱还给其了。（3）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年3月，马某1和几个小伙子到东方易贷公司用马某1的五菱宏光面包车贷款，其对他说把车备用钥匙押在公司可以贷款，后王龙去验的车。马某1签了合同后赵洪振就给马某1打了款。马某1报警之后其和赵洪振、张堂强都去了派出所。马某1第二次报警后其到了派出所看见赵洪振、张堂强和李某6、张新振都在，张新振、李某6在数钱。（4）张新振在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月份的一天，张堂强给其打电话让其和李某6带被害人马某1取了20000元赎车的钱，后三人去了湖滨北路派出所，其数了钱后交给了赵洪振，马某1又通过微信给赵洪振转了5000元左右，赵洪振让其给马某1写了收到条。张堂强开着马某1的鲁Ａ×××××号五菱宏光面包车到了派出所交给了马某1。另，其辨认出了被害人马某1。（5）王龙在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月，两三个小伙子带着被害人马某1用1辆白色五菱宏光面包车到东方易贷公司贷款。冯安良和马某1签的合同，李某6给马某1拍照、录像，后又协助袁某让马某1站在车旁给他照相，冯安良让其把车藏到开发区赵洪振姐夫的印刷厂。次日，马某1来要车未果后拨打过110报警，张堂强、冯安良、赵洪振让马某1把车过户给他们，因对方的车无法过户，他们就说马某1违约让他拿钱赎车，马某1就报警了。另，其分别辨认出被告人冯安良、张堂强、张新振、赵洪振，证人李某6、袁某，及被害人马某1。（五）2017年3月3日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由被告人冯安良在东方易贷公司与鲁某1签订虚假借款合同，期间为客户拍摄录像及照片，合同约定金额60000元，赵洪振给鲁某1转账30000元，又向鲁某1索要了20000元，鲁某1实际得款10000元，后张新振以验车为由将鲁某1的鲁Ｎ×××××黑色帕萨特汽车开走藏匿，赵洪振、张堂强等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向鲁某1索要违约金。被害人鲁某1交纳33000元将车赎回，被敲诈勒索23000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行交易明细，证实2017年3月3日，被害人鲁某1账户收、取款20000元的情况。（2）支付宝转账截图，证实2017年3月4日，被告人赵洪振的支付宝账户收到彭某转账33000元的情况。2.证人证言（1）袁某的证言，证实2017年3月，鲁某1带着他女婿来找冯安良要车，后冯安良让他找赵洪振谈的，处理后客户把车开走了。（2）彭某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月3日，岳父鲁某1让其去天翔大厦904房间去要因贷款被扣的车。后其联系了张某3、张某7等几个朋友到了天翔大厦，张某7认识东方易贷公司的赵洪振，还遇到了冯安良和张堂强。经过其和赵洪振多次争论，赵洪振告诉张某7让其拿33000元解决，其用支付宝给赵洪振转账33000元后冯安良将鲁某1的鲁Ｎ×××××号帕萨特轿车送回。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、冯安良。（3）张某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月4日，彭某让其去东方易贷公司解决他岳父车被扣的事，彭某和张某7、黄某等人也到了该公司。冯安良让找张堂强或者赵洪振，张堂强说和赵洪振商量，双方商定33000元解决，张堂强提出再让张某7和赵洪振谈，后来彭某称给了赵洪振33000元把车开了回来。另，其辨认出被告人冯安良、赵洪振、张堂强。（4）黄某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月的一天，彭某和其、张某3、张某7等人到天翔大厦解决彭某岳父车被扣的事，张某7和赵洪振认识，期间还遇到办贷款业务的冯安良。赵洪振给张某7联系定的是33000元解决，彭某给赵洪振转账33000元后冯安良把彭某岳父的帕萨特轿车送了回来。另，其辨认出了被告人赵洪振、冯安良。3.被害人陈述鲁某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月3日，其带着微信好友到东方易贷公司办理贷款，冯安良给其介绍的业务，称其押车的备用钥匙能贷60000元，先放款30000元，余款验完车就能给，袁某拿出了十几张合同让其签字，还让其拿着合同给其拍照，后其收到30000元。冯安良让取了20000元交给他做保证金，说车辆验完后会把剩余贷款及20000元保证金打给其，并安排张新振去验车。因其没查到东方易贷公司，其又找冯安良、赵洪振和张堂强称自己不想贷款了，张堂强说不贷款也得先给车辆过户，冯安良称不办就得拿违约金。后其和鲁某2、女婿彭某以及他的朋友去了天翔大厦。彭某几人和他们谈的拿33000元提车，后彭某将汽车还给了自己。其被敲诈了23000元。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、冯安良、王龙、张新振及证人袁某。4.被告人供述和辩解（1）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实鲁某1到东方易贷公司贷过款。他开的是新帕萨特，是冯安良接待的，客户想借60000元，赵洪振给打了30000元，袁某或者李某6给他拍照、录像，张新振把车开到了开发区印刷厂，该笔贷款赵洪振给了其提成。（2）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年3月，其按照张堂强和冯某的安排把被害人鲁某1的鲁Ｎ×××××黑色大众帕萨特汽车送到开发区赵洪振姐夫的印刷厂，开走之前袁某让鲁某1站在车前拍了照，其回来后将钥匙交给了张堂强，赵洪振给其报销的出租车费用。另，其分别辨认出被告人冯安良、赵洪振、张堂强。（六）2017年3月20日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与戴某签订虚假借款合同，期间为戴某拍摄录像及照片，合同约定金额40000元，赵洪振给戴某转账10000元，又向戴某索要回5000元，戴某实际得款5000元，后王龙以验车为由将戴某的鲁Ａ×××××银色雪佛兰赛欧汽车开走藏匿，被告人赵洪振等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向戴某索要违约金。被害人戴某交纳15000元将车赎回，被敲诈勒索10000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证银行账户交易明细，证实2017年3月20日，被害人戴某账户收、取款的情况。2.证人证言张双双的证言，证实其和被害人戴某是夫妻关系。其名下的鲁Ａ×××××雪佛兰赛欧轿车被东方易贷公司的人扣了，公司的人说戴某违约让他交15000元赎车，其将15000元现金交给戴某，他拿钱去东方易贷公司将车赎了回来。3.被害人陈述戴某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月20日，其开着鲁Ａ×××××号雪佛兰赛欧车到天翔大厦904房间办贷款，冯安良接待，双方约定贷款40000元，他让其签完合同后还让袁某给其录像，后他让人给其先打了10000元，称等车辆验完后再把剩余款给其。冯安良让王龙去验车，并让其取出5000元交了保证金。第二天其到公司找冯安良要车，他不见面并称车没有验过去让其联系赵洪振，赵洪振称必须把车辆过户到公司才给剩余的30000元，其提出不办贷款了，赵洪振称这是违约，双方争执的过程中进来了6、7个小伙子，其一看这阵势就回家了。之后其又多次联系赵洪振要车未果，最后其将妻子给的15000元给他才把车开回，其被敲诈了10000元。另，其分别辨认出被告人赵洪振、王龙、冯安良及证人袁某。4.被告人供述和辩解王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实开雪佛兰赛欧轿车的客户来公司贷款，冯安良谈的业务，赵洪振打的款，其拍照、录像，按照冯安良的安排把车开到经济开发区印刷厂停车场。过了几天，张堂强让其把车开回公司后交给了客户。（七）2017年3月21日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由张堂强在东方易贷公司与张某1签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵洪振给张某1转账20000元定金，又向张某1索要10000元，张某1实际得款10000元，王龙以验车为由将鲁Ｎ×××××白色瑞风S3汽车开走藏匿，后张堂强以张某1不是车主为由让其重新签订借款合同，张某1归还10000元借款后，2017年3月27日，张某1的哥哥张某4重新与被告人一方签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵洪振给张某4转账10000元，又向张某4索要了5000元，张某4实际得款5000元，被告人赵洪振、张堂强等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向张某1索要违约金。被害人张某1交纳30500元将车赎回，被敲诈勒索25500元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证农业银行卡交易明细，证实2017年3月21日-4月8日，张某4、闫某、张某1账户收、取款情况。2.证人证言（1）张某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月27日，其弟弟张某1用其名下的车抵押贷款要其到天翔大厦签字，见面后张某1说他用车贷款20000元，后两人去了东方易贷公司，张堂强接待的，对方让其签订了合同，贷款数额20000元，之后让张某1签字作为担保人。张堂强让赵洪振给其录像、照相，后张堂强让其和张某1取了5000元保证金交给他后回去等提车，后其听张某1说他因为押车贷款被骗了钱。另，其辨认出被告人张堂强、赵洪振。（2）闫某的证言、辨认笔录及照片，证实其和张某1是夫妻。2017年4月，张某1的鲁Ｎ×××××江淮瑞风S3越野车被贷款公司扣了，张某1说他贷款就拿到5000元。其同事找了个姓胡的关系，对方说交30000元赎车。2017年4月8日，其和张某1去了东方易贷公司还碰到了冯安良，后张某1交了30500元。另，其辨认出被告人冯安良。（3）胡某1的证言，证实其曾在天翔大厦15楼上班，2017年4月，其同事张世亮联系自己帮忙，对方是因瑞风S3越野车被扣的事找张世亮。3.被害人陈述张某1的陈述，证实2017年3月21日，其开着鲁Ｎ×××××瑞风S3越野车到东方易贷公司贷款，被告人张堂强让其签了合同，被告人赵洪振给其打了20000元，张堂强让其取出了10000元给了证人袁某做质保金，并说验车通过后给其，袁某还让其站在车旁照了相后给其说去验车，其当天没等到车回来。后其再次到东方易贷公司要车时，张堂强又让其签了借款合同，袁某又给其拍照、录像后让其回去等款。次日其又到东方易贷公司，赵洪振给张堂强打电话，张堂强说其不是车主诈骗他公司，他说让车主过来或者把钱给他退回去，其将10000元现金退回后也没把车退给其。3月27日，其和哥哥张某4商量去东方易贷公司签字贷款，在904房间，张堂强让张某4重新签了合同，赵洪振给张某4拍照、录像，又给张某4打了10000元，张堂强又让张某4交了5000元保证金。后其向赵洪振问余款的事，他说车辆过户到公司才能下款，不过户就交违约金。后张新振让其给他2000元给其办理，其没给。4月份，其妻子闫某的一个同事找了一个姓胡的人帮其联系，让其交了30000元才把车开走。其一共被敲诈了25500元。另，其分别辨认出证人袁某、被告人张堂强、赵洪振、张新振、冯安良。4.被告人供述和辩解（1）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实开瑞风S3越野车的人贷款时，不是冯安良就是张堂强和客户签的合同，赵洪振打的款，其以验车为名把车开到开发区印刷厂。该客户及他哥哥和张堂强谈的，他哥哥重新签了合同后张堂强让其把车开回给了客户。（2）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实其不承认参与被害人张某1敲诈勒索案。（八）2017年3月25日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由张堂强在鼎有公司与肖某1签订虚假借款合同，合同约定金额50000元，赵洪振给肖某1转账20000元，又向肖某1索要5000元和GPS安装费1400元，肖某1实际得款13600元，并给肖某1的鲁Ｎ×××××白色科鲁兹汽车安装GPS后故意拖延放款，被告人张堂强以拆除GPS为由，让魏士振将肖某1的科鲁兹汽车开走藏匿，并以车辆必须过户为要挟，肆意认定违约，向其索要违约金。被害人肖某1交纳30000元将车赎回，被敲诈勒索16400元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证接受证据材料清单及银行交易明细，证实2017年3月25日-4月14日，被害人肖某1账户收、取款情况。2.证人证言（1）袁某的证言，证实2017年3月，其给公司拉了一个客户，是张堂强、冯安良和客户谈的业务，并给对方的科鲁兹汽车装的定位，最后赵洪振给了其800元，其分给了李某6几百元。（2）杨某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月，肖某1给其打电话称他贷款50000元，实际就给了他10000多元，他想把合同退了，对方开车去拆GPS定位但没有开回来，后两人去过放贷公司，赵洪振说肖某1单方面违约，让交6-10万元解决并让肖某1等电话，过了几天肖某1告诉其对方和他商量30000元赎车。另，其辨认出赵洪振。3.被害人陈述肖某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月25日，其开鲁Ｎ×××××雪佛兰科鲁兹轿车到鼎有公司贷款。被告人张堂强介绍的业务，其签了合同，赵洪振给其转账20000元，张堂强称要给车辆安装GPS定位给其要了车钥匙，又让其取了5000元押金和1400元GPS押金交给了他。安装完GPS后，张堂强让赵洪振和证人袁某去其家认了门。其多次催贷款未果要求解除合同，张堂强以要拆除GPS为由让人将其车开走，其总是等不到车，就对赵洪振说要报警未果。后赵洪振让其把车过户给他们，让其继续用那10000元，其没同意。经多次谈他又让其交30000元的违约金提车。后其取了30000元到天翔大厦8楼，魏士振数的钱，王龙将车还给其。其被敲诈勒索了16400元。另，其分别辨认出张堂强、赵洪振、张新振、魏士振、王龙及袁某。4.被告人供述和辩解（1）王龙在侦查机关的供述和辩解，证实张堂强曾让其把1辆白色科鲁兹汽车从开发区印刷厂开回天翔大厦交给一男客户。（2）魏士振在侦查机关的供述和辩解，证实张堂强曾安排其把1辆白色科鲁兹轿车开到开发区厂子里并卸下一个轮胎防止客户偷车。（九）2017年3月28日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与刘某1签订虚假借款合同，由王龙负责为客户拍摄录像及照片，合同约定金额20000元，赵洪振给刘某1转账10000元，王龙以验车为由将刘某1的鲁Ｎ×××××白色吉利帝豪汽车开走藏匿，并以此为要挟，肆意认定违约，张堂强、赵洪振等人向刘某1索要违约金。被害人刘某1交纳18000元将车赎回，被敲诈勒索8000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证接受证据材料清单、交易明细、收到条，证实2017年3月28日-4月10日，被害人刘某1账户收、取款情况。2.证人证言（1）李某6的证言，证实2017年4月左右，其朋友李某14让其帮忙解决被害人刘某1的车被扣在张堂强处的事，其遂联系了张堂强，张堂强表示让刘某1交18000元。李某14让其去嘉年华门口拿钱并打条，张堂强安排其、袁某、魏士振、张新振去拿的钱，张新振打的收条，张新振把刘某1的吉利帝豪汽车给了刘某1，后魏士振将钱给了张堂强。（2）袁某的证言，证实其和证人李某6在天翔大厦803房间只联系业务，如客户想办贷款就把他带到公司交给冯安良。2017年3月底，业务员介绍了一个染着红色头发的20多岁的贷款客户，他有一辆帝豪轿车，其就把他交给冯安良接待，赵洪振给了其提成，后客户到公司找冯安良要过车。（3）李某7的证言，证实2017年4月，其朋友刘某12带着刘某1找其帮忙要因贷款被扣的车，其给贷款公司的张堂强商谈未果，其让刘某1报警。后张堂强给其打电话称可以20000元赎车且不同意转账，刘某1就准备了20000元现金，其将刘某1刘某1送到嘉年华离开了，路上刘某12拿出了2000元买了烟。（4）吕某的证言，证实2017年3月份的一天，一个染红头发、开吉利帝豪汽车的客户来贷款，张堂强让冯安良签的合同，王龙给客户拍照录像、验车，赵洪振给客户打了10000元定金。次日客户到东方易贷公司要车，冯安良让客户找张堂强和赵洪振解决的。3.被害人陈述刘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月28日，其开着鲁Ｎ×××××号吉利帝豪轿车到天翔大厦办理贷款，冯安良让其在合同上签了字，赵洪振给其转账10000元，冯安良让其交5000元的质保金其拒绝了。王龙给其录了像、和车辆拍了照并将车开去检车。后他们总是以车没有检测完为由不给其车，其要车遭到张堂强的辱骂，其拨打110报了警，派出所让其到法院起诉。其联系刘某12请对方吃饭时，赵洪振、张堂强、张新振、洋洋等人都吓唬其。后其和刘某12给了李某618000元才把车要回，其被敲诈了8000元。另，其分别辨认出被告人王龙、冯安良、赵洪振、张堂强、张新振、魏士振及证人李某6、袁某。4.被告人供述和辩解（1）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年3月，赵洪振、张堂强、冯安良让其去经济开发区印刷厂将1辆吉利帝豪车的轮胎卸了下来。赵洪振、张堂强、冯安良让刘某1拿钱赎车，刘某1找了刘某12，并请赵洪振、张堂强、和其等人吃过饭。过了几天，赵洪振和张堂强让其和李某6、袁某、魏士振去嘉年华找刘某1拿回18000元，并让其给刘某1打了收条，才把车还给了刘某1。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实刘某1曾开着吉利帝豪汽车去公司贷款，赵洪振负责打款，其负责拍照、录像，冯安良让其把车开到了开发区印刷厂。后刘某1给其打电话要车，其让他找张堂强谈，过了几天张堂强让其把客户的车开到长河小区交给了魏士振。（3）魏士振在侦查阶段的供述和辩解，证实张堂强让其开着吉利帝豪汽车带李某6等人去嘉年华把车交给车主，对方给了李某6钱后把车开走了。（十）2017年3月28日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与李某1签订虚假借款合同，由王龙负责为客户拍摄录像及照片，合同约定金额40000元，赵洪振给李某1转账20000元，又向李某1索要了15000元，李某1实际得款5000元，王龙以验车为由将李某1的鲁Ａ×××××白色现代瑞纳汽车开走藏匿，后赵洪振、张堂强等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向李某1索要违约金。被害人李某1交纳20000元将车赎回，被敲诈勒索15000元。案发后，赵洪振退赔李某110000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）接受证据材料清单及交易明细，证实2017年3月28日，李某1账户收、取款情况。（2）银行交易记录，证实2017年4月15日，证人李某8共计取款15000元。2.证人证言（1）吕某的证言，证实2017年3月底，其接待过一个开白色瑞纳轿车的客户，冯安良和客户签的合同，贷款40000元，王龙给客户拍照，赵洪振打的定金，之后冯安良让其跟着客户交了质保金，期间王龙以验车为由把车开走了。该客户天天去东方易贷公司找冯安良，冯安良躲着。后民警来东方易贷公司把赵洪振和客户领走了。（2）李某8的证言，证实2017年4月，其哥哥李某1在贷款公司贷款拿到5000元，对方说李某1违约把他的车扣了，李某1托了朋友去和对方公司谈的，朋友垫钱把李某1的汽车赎出来的，其给李某1凑了20000元陪他把钱给了对方把车开回了。（3）证人李某9的证言、辨认笔录及照片，证实2017年三四月份，张凯让其帮忙联系因贷款车被扣的事，其先替李某1垫上了钱，赵洪振和王龙将李某1的车交给了其。后李某1给了其20000元将车开走了。后赵洪振说被公安局抓了，并通过其退回李某110000元。另，其分别辨认出被告人赵洪振、王龙。3.被害人陈述李某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月28日，其驾驶鲁Ａ×××××白色北京现代瑞纳轿车到天翔大厦办贷款，冯安良让人看着其签了合同，其贷款40000元，赵洪振先打20000元定金，并称验车后把余款打上，王龙给其录像、和车辆一起拍照后去验车。冯安良让其取了15000元质保金交给了他。次日其联系冯安良要车，他推给赵洪振，赵洪振又让其联系张堂强。后张堂强说钱批下来了但要其把车辆过户，其便表示不贷款了也没要回车。其找冯安良、赵洪振、张堂强多次要车均无果。后张凯的朋友花20000元将车赎回。其一共被敲诈了15000元。后东方易贷公司通过张凯退回其10000元。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、冯安良、王龙。4.被告人供述和辩解（1）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，李某1开了1辆现代轿车到天翔大厦找其贷款，车主是他妻子，签完合同后赵洪振给他打的定金，验车时张堂强直接扣了车让他带着原车主来，张堂强、赵洪振和李某1谈的。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实有一个开白色瑞纳轿车的客户来公司贷款，冯安良谈的业务，赵洪振打款，其给客户录像、拍照，冯安良让其把车开到开发区印刷厂。次日客户找时，冯安良让他去8楼找张堂强解决。（十一）2017年4月13日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与刘某2签订虚假借款合同，由王龙负责为客户拍摄录像及照片，合同约定金额40000元，赵洪振给刘某2转账20000元，又向刘某2索要了10000元，刘某2实际得款10000元，魏士振以验车为由将刘某2的冀Ａ×××××大众Polo汽车开走藏匿，被告人张堂强、赵洪振等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，向刘某2索要违约金。被害人刘某2交纳18000元将车赎回，被敲诈勒索8000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证账户明细及转账记录、建设银行截图，证实2017年4月13日，刘某2账户收、取款及转款情况。2.证人证言（1）刘某8的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其弟弟刘某2用车贷款未要回车，后其与刘某2多次要车未果，刘某2说冯安良还要了3700元。其二人找冯安良他总是拖着不见面，后在天翔大厦803房间见到了赵洪振和张堂强，张堂强说必须车辆过户才能放款，不想贷款就得交40000元保证金。后其找了魏伟帮忙谈，最后商定的是拿18000元给车。赵洪振让证人袁某数了刘某2给的钱，张堂强让其和刘某2、李某10将车开走。另，其分别辨认出被告人冯安良、赵洪振、张堂强及证人袁某。（2）李某10的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其和同事王某5及他同行、刘某2到东方易贷公司给刘某2贷款。冯安良让刘某2签的贷款合同，然后冯安良给他20000元定金，说验完车再打余款。又让刘某2交回10000元保证金，张堂强说当天给不了车。后其和刘某2、刘某2的哥哥找张堂强要车，他称要车就要交质保金，其有事先走了。后其听刘某2说交了18000元才把车开走的。另，其分别辨认出被告人冯安良、张堂强、赵洪振、王龙。（3）王某5的证言，证实2017年4月13日，其和李某10、微贷网同行带刘某2去东方易贷公司贷款，刘某2签完合同后又给东方易贷公司的一个女子10000元现金。（4）吕某的证言，证实2017年4月份，一个开大众Polo的客户到公司办贷款，冯安良和客户签的合同，王龙给他拍照、录像，赵洪振给他打的款，后王龙以验车为由把客户的车开走，冯安良让其陪着客户取了10000元质保金交给其，其把钱交给了赵洪振。当天王龙以没验完车为由未给客户车。3.被害人陈述刘某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其和李某10及一男子去东方易贷公司办贷款。冯安良让其签了合同，其收到20000元，王龙给其拍照、录像，冯安良让其取了10000元保证金交给吕某，魏士振把车开走了。冯安良、王龙、赵洪振和张堂强以验不完车为由不给其车。冯安良以看车费为由向其要了3700元。其和哥哥刘某8找张堂强和赵洪振要车，他俩说必须车辆过户才能放款，否则就交40000元保证金。其和刘某8多次协商给了袁某18000元后张堂强才让其将车开走。另，其分别辨认出被告人冯安良、张堂强、王龙、赵洪振、魏士振及证人袁某、吕某。4.被告人供述和辩解（1）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，刘某2开着大众Polo轿车到公司贷款，他签了合同，贷款总额是40000元，赵洪振给刘某2打的款，车辆被张堂强扣住了，因为签完合同后要求车辆过户，刘某2不想贷款了，张堂强就向刘某2要钱，过了几天有人来要刘某2的车，张堂强和赵洪振和对方谈的。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，开大众Polo轿车的客户来公司贷款，冯安良谈的业务，客户贷款40000元，赵洪振打款20000元，客户交回了10000元保证金，其负责拍照、录像，魏士振把客户的车开到了开发区印刷厂。客户来要车其让他去找张堂强了。（3）魏士振在侦查阶段的供述和辩解，证实其记得有几个小伙子来东方易贷公司要一辆大众Polo汽车，其就把他们支到了8楼找赵洪振。5.视听资料录音及接受证据材料清单，证实刘某2和被告人交涉交纳18000元的过程。（十二）2017年4月14日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与刘某3签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额30000元，赵洪振给刘某3转账10000元，又向刘某3索要5000元质保金及200元配置车辆备用钥匙费用，刘某3实际得款4800元，王龙、魏士振以验车为由将刘某3的鲁Ｎ×××××吉利新远景汽车安装上GPS定位后还给刘某3，后刘某3再次去天翔大厦商议尾款发放时，魏士振以验车为由将车辆开走藏匿，被告人张堂强等人以扣押车辆等为由相威胁、要挟，向刘某3索要保证金。被害人刘某3交纳29400元将车赎回，被敲诈勒索24600元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证办案说明，证实目前无法联系到刘某3和妻子时某。2.证人证言刘某9的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月中旬，其带刘某3到东方易贷公司贷款，冯安良和刘某3签的合同，谈的是贷款30000元先给10000元定金，剩下的等验完车再给，冯安良让刘某3交了5000元质保金，刘某3的车验完后二人就开车走了。后刘某3说东方易贷公司再让他去验车时车辆被扣。另，其辨认出被告人冯安良。3.被害人陈述刘某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月14日，其开车带着刘某9到东方易贷公司贷款，冯安良和其谈的，他让其签了合同，并给其打款10000元，又让其取了5000元质保金、200元配钥匙的钱。几天后冯安良让其拿出钥匙去验车，但没还给其车。他们还吓唬其，后张堂强让其多次给了他24400元，其通过冯安良给了张堂强5000元，冯安良以帮助更改合同、降低利息、延长贷款期限为由给其要了1000元、1部苹果平板电脑及其他物品，冯安良带其找张堂强，张堂强让魏士振把车给了自己。后其问贷款的事发现没人了随后报了警。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、魏士振、冯安良。4.被告人供述和辩解（1）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，刘某3开吉利轿车带刘某9来贷款，其和刘某3谈的，赵洪振给他打了10000元定金，又让刘某3给赵洪振交了5000元质保金。张堂强让其以下总款的名义通知刘某3来了后把他的车扣了。后向刘某3索要30000元左右，刘某3还给其买了1部苹果平板电脑。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，刘某9介绍了一个开吉利新远景轿车的客户来公司贷款，冯安良谈的业务，赵洪振给客户打的款，其负责拍照、录像。后张堂强安排其将该车开到经济开发区印刷厂把车的轮胎卸下来。证人时某给了其一个新苹果平板电脑，其转交给了冯安良。另，其分别辨认出刘某3、时某。（3）魏士振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月中旬，吉利新远景的车主到东方易贷公司贷款，冯安良让车主签了合同后安排王龙和其去验车，后张堂强让二人去装了定位，赵洪振给他转了钱。过了几天，冯安良、张堂强以验车为幌子让其把车藏起来。车主多次要车未果，张堂强让车主交赎车钱。后车主给其媳妇张某5卡里打了10000元赎车，次日其取出钱给了张堂强，后车主又交给了冯安良一部分钱，张堂强才把车还给车主。（十三）2017年4月18日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与马某2签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额30000元，赵洪振给马某2转账10000元，又向马某2索要5000元，马某2实际得款5000元，魏士振以验车为由将马某2的鲁Ｎ×××××黑色北京现代伊兰特轿车安装GPS定位并将车辆开走藏匿，被告人张堂强等人以此相威胁、要挟，向马某2索要保证金。马某2共交了25000元将车赎回，被敲诈勒索20000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行交易明细、手机微信截图，证实2017年4月18日-24日，马某2微信收款情况，蒋某账户收、取款情况。（2）接受证据材料清单及银行查询明细，证实2017年4月22日-23日，张某5的银行卡ATM存、取款情况。2.证人证言（1）吕某的证言，证实2017年4月，刘某9介绍开北京现代伊兰特轿车的夫妻来贷款，冯安良和客户谈的业务，让其看着客户签合同，贷款数额为30000元，赵洪振打给客户10000元，王龙给客户拍照、录像，王龙和魏士振去验车后还给了客户。后来冯安良以放尾款为由让客户把车开回来，魏士振以验车为由将客户车开走了。（2）刘某9的证言，证实2017年4月中旬，其带马某2、蒋某夫妻开着马某2的黑色现代伊兰特轿车到东方易贷公司贷款，冯安良介绍的业务，约定贷款30000元，先给10000元定金，双方签了合同，冯安良让人录像、验车并让马某2交了质保金。后马某2的车被东方易贷公司扣了。（3）张某5的证言，证实其是被告人魏士振的妻子。其家里有蒋某的鲁Ｎ×××××号机动车行驶证，2017年4月22日，魏士振公司的客户往其银行卡上存款10000元。次日，魏士振把取出的10000元现金拿走说要交给老板。3.被害人陈述马某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月18日，证人刘某9带着其和对象蒋某来到东方易贷公司贷款时其被敲诈了20000元，及冯安良以为其疏通关系为由骗取其5200元的事实经过。另，其分别辨认出被告人冯安良、魏士振、张堂强、王龙、赵洪振。4.被告人供述和辩解（1）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，蒋某和丈夫、刘某9来贷款，其和他们商谈的，签好合同后赵洪振把定金转给了蒋某，后让蒋某取了5000元交给张堂强或者赵洪振作为质保金，魏士振将车开走验车没归还。蒋某丈夫给了张堂强和魏士振25000元将车赎回。其给蒋某丈夫要了5200元。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，刘某9介绍一个开北京现代伊兰特的客户蒋某来公司贷款，冯安良谈的业务，客户贷款30000元，赵洪振打款10000元，其给车装的定位，安装完定位后把车还给了客户。之后冯安良又让车主把车开回了公司，以验车为由让魏士振把车开到了开发区印刷厂。（3）魏士振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月17日至18日，马某2和他对象通过刘某9介绍来贷款，冯安良和马某2谈的。过了两天马某2找冯安良问贷款的钱，冯安良让其去验车，张堂强让其去装定位，途中因为车辆熄火张堂强让人把车拖走了。冯安良以各种理由不给车。后冯安良让马某2交了钱，当天就把马某2的鲁Ｎ×××××黑色现代伊兰特汽车还给了他。（十四）2017年3月13日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与刘某4签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额30000元，赵洪振给刘某4转账15000元，又向刘某4索要了10000元，刘某4实际得款5000元，王龙以验车为由将刘某4的鲁Ａ×××××野马牌越野车开走藏匿，张堂强以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约。向刘某4索要违约金未遂，至案发，该车一直未归还被害人刘某4。案发后，该车被公安机关查获并发还给刘某4。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）中国建设银行账户交易明细，证实2017年3月13日，被害人刘某4账户收、取款情况。（2）个人贷款申请表（消费贷），证实2017年4月5日，刘某4贷款购买苹果7手机的情况。（3）中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实2017年4月22日-24日，刘某4账户取款的情况。（4）发还清单，证实公安机关将鲁Ａ×××××号灰色野马牌小型越野车返还给被害人刘某4。（5）办案说明，证实被害人刘某4及家某，无法到案。2.证人证言周某的证言、辨认笔录及照片，证实被害人刘某4的个人贷款申请表是在其乐辰手机店内办理的。另，其辨认出了来过几次的被告人张新振。3.被害人陈述刘某4的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月13日，其到东方易贷公司贷款被敲诈未果，及被告人张新振以疏通关系、放车为由诈骗其5500元的事实经过。另，其分别辨认出被告人冯安良、张新振、王龙、张堂强。4.被告人供述和辩解（1）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实开野马越野车的客户来公司贷款，冯安良谈的业务，赵洪振打的款，其先跟着客户去提了10000元钱交质保金，再把车开到经济开发区印刷厂停车场。其将合同和10000元质保金都交给了赵洪振，客户到公司找过张堂强，但车一直没有开走。（2）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实被害人刘某4找张堂强要车时，张堂强称必须把车辆过户才能放款，因刘某4的车无法过户，张堂强让其带着刘某4到乐辰手机店买了1部手机。其曾经向刘某4索要过停车费。（十五）2017年4月11日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与卢某签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额20000元，赵洪振给卢某转账10000元，王龙给卢某的鲁Ｎ×××××黑色东风景逸汽车安装GPS后让其将车辆开走。2017年4月20日，冯安良等人以发放尾款继续履约为由让卢某再次到公司办手续未果，被告人张堂强、魏士振按照赵洪振提供的定位信息去禹某将卢某的汽车开回德州藏匿。次日，卢某将借款10000元归还张堂强。被告人张堂强等人拒不归还车辆，肆意认定其违约，向卢某索要违约金未果，至案发，该车一直未归还被害人卢某。案发后，被公安机关查获该车并返还给卢某。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）交易明细2份，证实2017年4月11日-21日，卢某和妻子李某15英银行卡收、取款情况。（2）身份证复印件、结婚证复印件、户口本复印件，证实卢某和李某15英的身份信息。（3）发还清单，证实公安机关将鲁Ｎ×××××号白色东风景逸轿车发还给被害人卢某。2.证人证言（1）李某6的证言，证实2017年4月中旬，一个客户到鼎有公司找张堂强和赵洪振要车，张堂强称他没还钱拒绝还车，快下班的时候，冯安良和客户到公司和张堂强、赵洪振谈的。及公司搬到长河小区后，该客户要车的事实经过。（2）袁某的证言，证实2017年4月25日，赵洪振让李某6和其去了长河小区，赵洪振和一个人在屋里说话，其和李某6看到卢某在打电话，一会其几人就被抓了。（3）刘某9的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月中旬，卢某开着他的东风景逸轿车带其到东方易贷公司贷款，冯安良表示能贷款20000元，先给10000元，剩下的等验车后再给，他让一个男子去验车，并让卢某签了合同并录像，打给了卢某10000元。后其听卢某说他的车被东方易贷公司的人开走了。3.被害人陈述卢某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月其到东方易贷公司贷款，车辆被扣及其被诈骗未果的事实经过。另，其分别辨认出被告人冯安良、张堂强、赵洪振、张新振及证人李某6。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月10日左右，卢某在赵洪振处借款20000元，冯安良和卢某签的合同。后赵洪振让其和魏士振把卢某的东风景逸车从禹某开回来并停在开发区武永城的印刷厂。第二天卢某到东方易贷公司要车，卢某想拿10000元把车开走被其拒绝，后来卢某又去找了冯安良。4月25日上午，卢某到了长河小区，其与赵洪振和卢某谈的，其想再找卢某要5000元，还没谈就被公安机关抓获。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实卢某通过刘某9开1辆东风景逸车到公司贷款，公司的人和卢某签的合同，后张堂强让其给卢某打了10000元定金，给他车辆安装好GPS后卢某将开车走了，后卢某说不借钱了，其找人去了禹某根据GPS定位把卢某的车开回德州，后来卢某就把10000元退了，但是一直没给卢某车。（3）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月中旬，卢某通过刘某9到天翔大厦904房间贷款，其和卢某谈的。赵洪振给卢某打款10000元，王龙去验车后让卢某把车开走了。后卢某领着他媳妇和王龙重新签了合同，借款20000元，后其让卢某来他不来，其告诉了张堂强和赵洪振，后张堂强和魏士振去了禹某通过GPS定位和备用钥匙将卢某的车开回德州。卢某让其帮忙要车未果，他又要车时张堂强和他谈的。（4）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，卢某开黑色东风景逸轿车通过刘某9到公司贷款，冯安良和他谈的业务，卢某贷款20000元，赵洪振打款10000元，其给卢某拍照、录像，安装GPS定位后把车还给了他。因该车车主是卢某的媳妇，后冯安良又让卢某的媳妇重新签了合同。其听张堂强说有天晚上他和魏士振把卢某的车开回来扣在了开发区印刷厂，后卢某每天都来要车，都是张堂强、冯安良和卢某谈，卢某的车一直没开走。（5）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实卢某通过东方易贷公司贷款了，东方易贷公司搬到长河小区后，卢某多次来要车，张堂强、冯安良和赵洪振都让卢某交钱赎车的事实经过。（6）魏士振在侦查阶段的供述和辩解，证实鲁Ｎ×××××东风景逸汽车车主在公司贷款20000元，冯安良和他谈的，但是公司只给了车主10000元，剩下的10000元张堂强、赵洪振、冯安良拖着不给，故意造成卢某违约。后张堂强和其到禹某市将车主的车开回德州，后卢某就一直找冯安良要车。（十六）2017年4月15日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与曲某1签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额15000元，赵洪振给曲某1转账10000元，魏士振将曲某1的鲁Ｎ×××××白色北汽绅宝D50开走验车后归还被害人，4月20日曲某1再次到东方易贷公司，赵洪振给曲某1转账5000元，曲某1实际共得款15000元，期间被告人一方再次以验车为由将曲某1的鲁Ｎ×××××号轿车开走藏匿，并以扣押车辆相威胁、要挟，向其索要18000元未果，至案发，该车一直未归还被害人曲某1。案发后，该车被公安机关追回并返还给曲某1。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行卡交易明细，证实2017年4月15日-20日，被害人曲某1收到赵洪振转账15000元。（2）发还清单，证实公安机关将鲁Ｎ×××××白色北京牌绅宝D50轿车及车钥匙返还给曲某1。（3）扣押清单及扣押物品，证实公安机关自被告人魏士振处扣押曲某1给赵洪振打的5000元收到条等物品。2.证人证言（1）袁某的证言，证实2017年4月，其通过业务员把一个客户介绍给了冯安良，之后怎么谈得不清楚。（2）刘某9的证言，证实2017年4月，其介绍被害人曲某1到东方易贷公司贷款，冯安良让他签了15000元的贷款合同，冯安良派人去验车、签合同、录像，曲某1当时收到了10000元，车验完开回后其二人回了禹某，后曲某1的车被东方易贷公司扣了。3.被害人陈述曲某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月16日，其和刘某9到东方易贷公司贷款。其和冯安良约定贷款15000元，冯安良让其签了合同并让魏士振去验车，让王龙给其录像，后其收到10000元，其给赵洪振写了收到条，他让其交5000元质保金其拒绝了。冯安良让其20号到公司拿剩余的5000元。20号其又到公司找到冯安良，后其收到了5000元，魏士振以还要验车为由将其车开走，其多次找冯安良要车未果。后他让其交18000元才能把车开走。其没有交钱也没有取回车。另，其分别辨认出被告人魏士振、王龙、冯安良及证人刘某9。4.被告人供述和辩解王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，刘某9介绍了开北汽绅宝的曲某1来公司贷款，冯安良谈的业务，客户贷款15000元，赵洪振打了15000元，其负责拍照、录像。魏士振把客户的车装了GPS定位后把车给了客户。后冯安良又让客户把车开回，让魏士振把车送到了印刷厂，客户的车一直没有被开走。5.视听资料录音及接受证据材料清单，证实被告人冯安良与曲某1关于交钱才能赎回车的情况。（十七）2017年4月20日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与赵某2签订虚假借款合同，由王龙负责为客户拍摄录像及照片，合同约定金额50000元，赵洪振给赵某2转账20000元，又向赵某2索要回10000元，赵某2实际得款10000元，王龙以验车为由将赵某2的鲁Ｎ×××××白色福田风景面包车开走藏匿，并故意拖延放款时间，向赵某2索要违约金未果。至案发，该车一直未归还被害人赵某2。案发后，该车被公安机关追回并返还给赵某2。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行卡交易明细，证实2017年4月20日，被害人赵某2账户收、取款情况。（2）手机微信转账截图，证实2017年4月22日，被害人赵某2微信转账给张新振1000元。（3）发还清单，证实公安机关将鲁Ｎ×××××号白色福田风景面包车返还给被害人赵某2。2.被害人陈述赵某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月20日，其到东方易贷公司贷款，被告人冯安良让其签了贷款合同，约定贷款金额50000元，后有人给其转账20000元，冯安良让其取出10000元交给了他，说检完车再还，一个小伙子去检车但没送回。次日其去东方易贷公司找冯安良和赵洪振要车未果。张新振以为其疏通关系为名还给其要了2000元现金，还让其微信转给了他1000元。另，其分别辨认出被告人冯安良、张新振、赵洪振。3.被告人供述和辩解（1）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，开福田面包车的赵某2到天翔大厦904房间贷款，冯安良和他谈的，王龙负责拍照录像，后以验车的名义将车藏到开发区印刷厂，赵洪振给赵某2打了10000元，冯安良让赵某2交的质保金，后赵某2到公司要车，其以未验完为由拖着，不给剩余款是为了给他要违约金，让他拿钱赎车。其对赵某2谎称要请贷款的人给他要了3000元，赵某2的车没开走。（2）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月，开白色福田面包车的赵某2来公司贷款，冯安良谈的业务，赵洪振打的款，其负责拍照、录像。张堂强让其把客户的车开到了开发区印刷厂卸了一个轮胎，赵某2一直没把车开走。（十八）2017年4月20日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与李某2签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额40000元，赵洪振给李某2转账15000元，又向李某2索要回10000元，李某2实际得款5000元，王龙以验车为由将李某2的鲁Ｐ×××××黑色丰田RAV4汽车开走藏匿，后被告人赵洪振、张堂强等人以扣押车辆为由向其索要违约金未果。至案发，该车一直未归还被害人李某2。案发后，该车被公安机关追回并返还给李某2。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行卡交易明细清单，证实2017年4月20日，被害人李某2账户收、取款情况。（2）扣押清单及照片、发还清单，证实公安机关将被告人王龙处的鲁Ｐ×××××号黑色丰田越野车及该车行驶证1本扣押及返还给李某2的情况。（3）扣押清单及扣押物品，证实公安机关从魏士振处扣押李某2的物品情况。（4）办案说明，证实2017年4月15日，公安机关将被告人张堂强等人抓获归案，及将王龙抓获，并将他驾驶的丰田RAV4越野车扣押的情况。2.证人证言刘某9的证言，证实2017年4月20日，其和李某2到东方易贷公司贷款，冯安良和李某2约定贷款40000元，签合同、验车、录像，让李某2交了质保金，车当天没验完。3.被害人陈述李某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月20日，其到东方易贷公司贷款被诈骗未果的事实经过。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强、王龙、冯安良。4.被告人供述和辩解王龙在侦查机关的供述和辩解，证实2017年4月，刘某9介绍开丰田RAV4越野车的李某2来公司贷款，冯安良谈的业务，客户贷款40000元，赵洪振打的款，其负责拍照、录像。其把客户的车开到了印刷厂并把轮胎卸下来。4月25日，冯安良让其把车送到湖滨北路派出所，其到了就被抓了。（十九）2017年4月24日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在东方易贷公司与崔某1签订虚假借款合同，由王龙为客户拍摄录像及照片，合同约定金额40000元，赵洪振给崔某1转账15000元，又向崔某1索要回7000元，崔某1实际得款8000元，后魏士振以验车为由将崔某1的鲁Ｎ×××××黑色起亚越野汽车开走藏匿，被告人张堂强等人以扣押车辆为由向崔某1索要违约金未果。至案发，该车一直未归还被害人崔某1。案发后，该车被公安机关追回并返还给崔某1。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行交易明细，证实2017年4月24日，被害人崔某1账户收、取款情况。（2）扣押清单，证实公安机关从持有人冯安良处扣押崔某1的档案袋（内含资料）。（3）机动车注册登记信息复印件及行驶证复印件、机动车保险单复印件，证实鲁Ｎ×××××汽车的登记信息情况，车主系崔某1及车辆保险情况。（4）车辆买卖定金合同、车辆买卖合同、借款定金合同、机动车行驶证复印件、身份证复印件、银行卡、收到条，证实崔某1所签以上3份合同的内容及崔某2收到条的内容。（5）发还清单，证实公安机关将鲁Ｎ×××××号黑色东风悦达起亚狮跑越野车及其他物品返还给崔某1的情况。（6）补充办案说明，证实公安机关经联系，无法落实给崔某1介绍贷款人的身份。2.证人证言吕某的证言，证实2017年4月24日，公司搬到了长河小区，当天冯安良和一个客户签了合同，王龙给他拍照、录像，客户取了7000元质保金给了冯安良，魏士振把车开走了，冯安良说车没验完未还车，次日公司的人就被抓了。3.被害人陈述崔某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月24日，其与朋友到东方易贷公司办理车贷被张堂强和赵洪振敲诈未果的经过。另，其分别辨认出冯安良、赵洪振、张堂强、魏士振。4.被告人供述和辩解（1）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年4月24日，开黑色悦达起亚狮跑的崔某1来公司贷款，冯安良谈的业务，客户贷款40000元，赵洪振打款15000元，并让客户交回了7000元质保金，其负责拍照、录像。魏士振把车到开发区印刷厂，第二天公司的人就被抓了。（2）魏士振在公安机关的供述和辩解，证实2017年4月24日，有三个男子来贷款，冯安良和他谈业务时把车钥匙给了其，其将车放到开发区印刷厂。（二十）2017年2月26日，被告人赵洪振、张堂强、冯安良、张新振以非法占有为目的，在东方易贷公司与郑某1签订虚假借款合同，合同金额25000元，赵洪振给郑某1转账25000元，又向郑某1索要了20000元质保金，郑某1实际得款5000元，后以验车为由扣押其鲁Ｎ×××××白色吉利金刚轿车相威胁、要挟，肆意认定违约，向郑某1索要违约金。被害人郑某1交纳25000元将车赎回，被敲诈勒索20000元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）银行交易明细清单，证实2017年2月26日，被害人陈某1收到被告人赵洪振转账25000元。（2）收到条，证实张新振给陈某1所打收到条的内容。2.证人证言（1）李某6的证言复印件，证实其记得和被告人张堂强、赵洪振等人以验车为由扣过车。（2）袁某的证言、辨认笔录及照片复印件，证实2017年2月份，有两口子到东方易贷公司用一辆白色的吉利金刚轿车抵押贷款，冯安良和男客户谈的，其负责给车主和车拍照、录像，赵洪振给客户转账，王龙负责检车，张堂强让李某6跟客户去银行取钱交保证金。后客户来要车时，张堂强、赵洪振给他要违约金。另，其辨认出被害人郑某1。（3）胡某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是被害人郑某1的表哥，2017年2月底，郑某1因在东方易贷公司贷款的事让其和他一起去要车，赵洪振等人让郑某1把车过户他不同意，他们就让郑某1交违约金。其通过范某找人协商，郑某1又凑了25000元让车赎回。另，其辨认出赵洪振。（4）范某的证言，证实2017年2、3月份，其朋友胡某2让其帮忙找关系给他表哥郑某1办理在德州用车贷款被人坑的事，经其找人联系后，胡某2开车带着其和郑某1到东方易贷公司交了25000元。（5）杨某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月份，其通过李某6给李某17的朋友在东方易贷公司交了25000元将1辆车赎回，其在收到条上签了字。另，其辨认出被告人张堂强、赵洪振、冯安良、张新振，李某6、李某17及被害人郑某1。3.被害人陈述郑某1、陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年2月26日，郑某1、陈某1夫妇到东方易贷公司用吉利金刚抵押贷款，被告人冯安良让其签了几份合同，袁某给其在车旁照相，赵洪振给陈某1打了25000元，冯安良让其二人取了20000元做质保金，后冯安良说其车被开走安装GPS、验车去了，其几次要车均未果。后郑某1和表弟胡某2去要车未果时，称不贷款了要求退钱，张堂强让其交违约金。后经多方协调，郑某1和胡某2将5000元本金还上，又交了20000元违约金，将车开回，张堂强让张新振给其写了收到条。另，郑某1辨认出被告人张堂强、赵洪振、冯安良、张新振、及证人袁某；陈某1辨认出被告人张堂强、赵洪振及证人袁某。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实其不记得郑某1和陈某1到东方易贷公司用汽车贷款的事了。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实其不记得郑某1和陈某1到东方易贷公司用汽车贷款的事了。张堂强让其给陈某1打过25000元。（3）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实其不知道郑某1和陈某1到东风易贷用汽车贷款的事，其没开过该车。（4）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年2月份，有两口子到东方易贷公司贷款，他们用1辆白色吉利金刚轿车作抵押，其和他谈的，并让人指导客户签的合同并录像，赵洪振给贷款人打的款。（5）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实其不记得郑某1和陈某1到东风易贷公司用1辆白色吉利汽车贷款的事了，但其承认给陈某125000元的收到条是其签的字。5.鉴定意见德城公某（痕）字（2019）1号、2号鉴定书、鉴定机构资格证书复印、鉴定人资格证书复印件，证实经鉴定，在被害人郑某1提供的收到条上提取的手印与被告人张新振右手食指手印为同一人所留。二、诈骗事实（一）2017年1月19日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在弘某公司办公地点与张某2签订虚假借款合同，期间为张某2拍摄录像及照片，合同约定金额10万元，赵洪振给张某2转账20000元，又向张某2索要了8000元，张某2实际得款12000元，冯安良谎称以验车为由让张新振将张某2的冀Ｔ×××××白色上海大众朗逸轿车开走藏匿，后赵洪振、张堂强、冯安良以车辆必须过户相威胁、要挟，肆意认定违约，敲诈勒索张某2未果。2017年2月6日，被告人张堂强、赵洪振、张新振等人经他人介绍以43000元将该车转让。经鉴定，该车价值96804元。案发后，该车已被公安机关追回并发还给被害人张某2。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）中国建设银行账户交易明细单，证实2017年1月19日，张某2账户收、取款情况。（2）车辆买卖定金合同、车辆买卖合同、借款定金合同、车辆一致性证书、保险条款、张某2机动车行驶证复印件及身份证复印件、银行卡，证实2017年1月19日，被害人张某2所签订的3份合同的内容。（3）车辆转押协议，证实2017年2月14日，证人孙某将冀Ｔ×××××号汽车转押给王某6。（4）扣押清单及照片、发还清单，证实公安机关从证人王某6处扣押冀Ｔ×××××号白色大众朗逸汽车1辆等物品，并将该车返还给张某2。（5）办案说明，证实经与张某2联系，因监控未保存所以无法调取。（6）中国建设银行账户交易明细，证实2017年2月6日，牛某银行卡取款共计40000元。（7）接受证据材料清单及转让协议，证实孙某和张新振所签订的债权转让协议的内容。2.证人证言（1）李某6的证言，证实2017年1月，客户张某2到弘某公司贷款时车被扣，张堂强、赵洪振、冯安良等敲诈张某2未果后，张堂强开着张某2的朗逸轿车带其去了河西的一个修车厂，张堂强和收二手的人谈的，修车厂老板又带着几个人到了弘某投资公司看车，赵洪振、张堂强、冯安良、张新振和其都在场，最终以40000多元的价格把车卖给对方，张堂强坚持让买车人付现金，并让张新振和对方签订了转让协议。另，其分别辨认出被告人张新振、张堂强、赵洪振、冯安良，证人袁某、于某及被害人张某2。（2）袁某的证言，证实2017年1月，一个客户用1辆大众朗逸轿车贷款，冯安良和客户谈的业务，其给客户拍照、录像，赵洪振给客户打的定金。后来客户到公司问车的情况，张堂强和赵洪振、冯安良让车他把车过户才给放款，客户不想贷款了，后三人就向客户索要违约金。（3）张某6的证言，证实其系李某6的对象。李某6在弘某投资公司上班，负责介绍客户贷款，2017年1月，因有人联系其用上海大众朗逸轿车车贷。其将客户告诉了李某6，后李某6让袁某联系的对方。（4）孟某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年1月，其开着张某2的上海大众朗逸轿车去弘某公司贷款，冯安良和张堂强让张某2签了合同，赵洪振给他打了20000元，冯安良让人给张某2和车照相，并让一个小伙子去验车。张堂强和冯安良让张某2交了8000元的质保金，但车没给张某2。其和张某2去要车时，张堂强、冯安良、赵洪振让张某2把车过给户他们，张某2不想贷款了，他们让张某2拿违约金未果。另，其分别辨认出冯安良、赵洪振、张堂强。（5）孙某的证言、辨认笔录及照片，证实其公司经营抵押车收购置换等业务。经其员工牛某联系，2017年2月6日，其以43000元的价格自张堂强处收购了1辆冀Ｔ×××××的白色上海大众朗逸轿车。张堂强明确提出不能转账，其将取的现金交给了张堂强，张堂强把车及手续、车钥匙都给了其。张堂强让张新振和其签的转让协议。2月14日，王某6以61300元的价格购买了该车。另，其辨认出被告人张堂强。（6）牛某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月6日，其老板孙某和其、叶某等人到了弘某公司找张堂强买车，张堂强公司的五六个人在，张堂强把1辆冀Ｔ×××××白色上海大众朗逸轿车以43000元的价格卖给了孙某。张堂强让孙某付的现金，张堂强让张新振和孙某签的转让协议。后孙某又以61300元的价格将该车卖给了王某6。另，其分别辨认出证人李某6、被告人张新振、张堂强。（7）叶某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，其和牛某、孙某、于某到张堂强公司看车，当天张堂强便把他说的抵押车卖给了孙某。另，其辨认出了张堂强。（8）于某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，张堂强问其是否要白色上海大众朗逸抵押轿车。其联系了倒卖二手车的叶某，张堂强将车开到其修理厂后叶某看了车况，叶某又联系了牛某，当天其和叶某带着牛某和孙某到张堂强的公司看车，牛某和孙某与张堂强谈的价格。另，其辨认出张堂强。（9）王某6的证言，证实2017年2月13日，其朋友带着其去了孙某处买车，其看上了车牌号冀Ｔ×××××的白色大众朗逸，该车附带2把车钥匙、保险单、原车主抵押合同原件，其花了61300元购得该车。3.被害人陈述张某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年1月19日，其和孟某开着冀Ｔ×××××上海大众朗逸轿车到弘某公司办理车贷，冯安良和一个小伙子让其签了合同，期间张堂强和李某6要了其身份证和银行卡，冯安良让人给其和车拍照，后赵洪振向其转了20000元定金，冯安良将合同交给了张堂强，并让人把其车开走了，还让其交了8000元的质保金。赵洪振和张堂强让其回去等信息。后其和孟某找冯安良，冯安良、赵洪振称必须交违约金，赵洪振表示有合同什么都不怕，其表示把定金退还，对方没有同意。后其多次找未果便到派出所报了案。另，其分别辨认出被告人张堂强、赵洪振、冯安良及证人袁某、李某6。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实其通过他人将张某2的冀Ｔ×××××朗逸车和合同转让给别人了。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实被害人张某2的款是其打的。其认识被告人张堂强、冯安良、王龙、张新振、魏士振、证人袁某、李某6。（3）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实其也叫冯某。2017年1月，张某2和朋友开着他的白色上海大众朗逸车到弘某公司贷款，其称把车辆的备用钥匙押到公司，车上安装上GPS定位就可以贷款，后袁某带着张某2签的合同。（4）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年2月6日，张堂强让其和李某6开着冀Ｔ×××××号白色上海大众朗逸轿车送到河西修理厂，对方有三四个小伙子在，张堂强和赵洪振去了和他们谈的，后又让其把车开到公司。当天公司来了几个人，张堂强、赵洪振、王龙、冯安良、李某6、袁某和其在场，张堂强给对方拿出手续看。张堂强让买车方付现金不能转账。张堂强和赵洪振让其给买方签订的债权转让协议，因为其欠赵洪振钱，所起他们让其签字其就签了。（二）2017年1月20日，被告人张堂强、赵洪振等人以非法占有为目的，由冯安良在弘某公司办公地点与李某3、刘某14签订虚假借款合同，期间为被害人拍摄录像及照片，合同约定金额50000元，赵洪振给李某3、刘某14转账10000元定金，又向李某3、刘某14索要了5000元，李某3、刘某14实际得款5000元，后冯安良谎称验车将李某3、刘某1冀Ｊ×××××号黑色汽车开走藏匿，被告人赵洪振、张堂强等人以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，敲诈勒索李某3未果。2017年2月5日，被告人张堂强、张新振等人经他人介绍以19000元将该车转让。经鉴定，该车价值54947元。案发后，该车已被公安机关追回并发还给被害人李某3。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）扣押清单及涉案车辆照片、发还清单，证实公安机关从证人常某处扣押冀Ｊ×××××号汽车、合同3份等物品及将汽车等返还给被害人李某3。（2）合同3份、机动车行驶证复印件、身份证复印件、结婚证复印件、银行卡复印件，证实2017年1月20日，刘某1李某3夫妻所签合同的内容。2.证人证言（1）李某6的证言，证实开飞碟越野车的河北两口子到弘某公司贷款，冯安良谈业务、签合同，袁某拍照录像，赵洪振给客户打款10000元，冯安良让客户交了5000元质保金。冯安良以验车为由将客户的车开到了铁西修理厂。客户来要车时冯安良以车没有验完为由推诿，客户又到公司要车时，冯安良称车辆必须过户或不贷款交违约金，当时冯安良、张堂强、赵洪振和客户在办公室谈的。（2）袁某的证言，证实2017年1月，河北的客户通过业务员开车来公司贷款，冯安良谈的业务，其给客户录像、照相，赵洪振给客户打的定金，然后让客户等着验车。客户问车的情况时，冯安良让他把车过户给公司或不贷款交违约金。后赵洪振、张堂强、冯安良把车转押了。（3）于某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，其给张堂强修过冀Ｊ×××××号黑色越野车，张堂强自称是干抵押车业务的，让其帮忙把该抵押车卖了，其朋友刘某10以19000元购买。另，其辨认出张堂强。（4）刘某10的证言、辨认笔录及照片、转让协议书复印件及银行明细清单，证实2017年2月5日，经于某介绍其以19000元价格从张堂强手中购买了冀Ｊ×××××黑色越野抵押车。张堂强让张新振和其签的转让协议。2月14日，其通过李某11将该车卖了23500元。李某11给赵焕芹转的款。另，其辨认出张堂强。（5）李某11的证言、银行卡交易明细清单，证实2017年2月份，刘某10联系其欲出售1辆冀Ｊ×××××号黑色飞碟牌越野汽车，并将车辆抵押视频、欠条等信息发送给其，其在朋友圈发布了售车信息，刘某11以26000元的价格购买，其转给了刘某10妻子赵焕芹23500元。（6）刘某11的证言，证实2017年2月份，其通过李某11花了26000元帮其舅舅常某买了冀Ｊ×××××黑色越野车。（7）常某的证言，证实冀Ｊ×××××黑色越野车是其外甥刘某11帮其买的，随车带来的有李某3、刘某14签的合同等。3.被害人陈述（1）刘某14的陈述，证实2017年1月，其和丈夫李某3在德州一家车贷公司办贷款，李某3和对方谈的，其只签字没看合同内容，后来赵洪振给其打了10000元，并将其车辆开去验车。后转款的男子以着急用钱为由让李某3先给他取出了5000元现金，并以没验完车为由没给其车。后其和李某3又到该公司要车，贷款公司的人让把车过户，不然就要交30000元违约金，其二人觉得被骗了。另，其分别辨认出被告人赵洪振、冯安良、张堂强及证人袁某。（2）李某3的陈述、辨认笔录及照片，证实其证实内容和刘某14证实的内容基本一致。另证实，其再去该公司询问贷款的事时，张堂强让将其车过户到他名下，其提出不贷款了，他让其交30000元违约金，并称自己在德州所有派出所都认识人，又打电话叫来五六个小伙子，其以借钱为由离开。2017年年后弘某公司没人了，其先后到天翔大厦9楼和长河小区找他们要车，赵洪振让其拿10万元解决，张堂强让其把事说清楚，其因怕对方又叫来人所以离开了。后来其将贷款剩余的5000元退给了买其车的人了。另，其分别辨认出被告人张堂强、冯安良、赵洪振及证人袁某。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年1月，其在弘某公司时有两个年轻的小两口来借钱，把车抵押了，过了几天其在公司又看见了他们。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实其曾在弘某公司租的房子，2017年春节前有个河北人来借款，他签了合同，抵押物是一辆国产汽车，其打给了他10000元定金，后来这个人没有还钱，其就把车辆转让了。车主到长河小区要车，其给他说过拿10万元赎车。（3）张新振在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年年后，张堂强和赵洪振让其签订了1份车辆债权转让协议，把1辆黑色汽车转让给一男子，其给对方打了收到条。（三）被告人张堂强、赵洪振等人以扣押被害人刘某2的冀Ａ×××××大众Polo汽车为由敲诈勒索刘某2期间，被告人冯安良以交纳看车费用等为由诈骗刘某23700元。（四）被告人张堂强、赵洪振等人以扣押被害人刘某3的鲁Ｎ×××××吉利新远景汽车为由敲诈勒索刘某3期间，被告人冯安良以帮助更改合同、降低利息、延长贷款期限等为由诈骗刘某31000元及一部苹果平板电脑，经鉴定，该平板电脑价值3400元。（五）被告人张堂强、赵洪振等人以扣押被害人马某2的鲁Ｎ×××××黑色北京现代伊兰特轿车敲诈勒索马某2期间，被告人冯安良以疏通关系等为由诈骗马某25200元。（六）被告人张堂强、赵洪振等人以扣押被害人刘某4的鲁Ａ×××××野马牌越野车敲诈勒索刘某4期间，被告人张新振以疏通关系、放车等为由共计诈骗刘某45500元。（七）被告人张堂强、赵洪振等人以扣押被害人赵某2的鲁Ｎ×××××白色福田风景面包车敲诈勒索赵某2期间，被告人张新振以疏通关系、停车费为由诈骗赵某23000元。第（三）至（七）起诈骗事实的证据，同本案敲诈勒索第（十一）至（十四）起、第（十七）起证据。（八）2017年7月份，被告人张堂强以非法占有为目的，假借民间借贷之名与刘某5签订房屋抵押借款合同，合同约定金额10万元，双方实际债务数额为80000元，并以刘某5位于德城区金卉小区31号楼2单元202号小产权房产作为抵押物，在刘某5不知情的情况下，被告人张堂强擅自将刘某5的该小产权房产以明显低价出售给他人获利，且继续向被害人刘某5索要本息。经鉴定，该房产价值442300元。上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）受案登记表及立案决定书，证实2018年3月14日，被害人刘某5报案称张堂强擅自将其抵押房屋出售及该案的受理情况。（2）接受证据材料清单，证实公安机关从被告人张堂强处接受雪佛兰车钥匙1把，刘某5的收到条1张，房屋抵押借款合同3张及其他物品。（3）房屋买卖合同复印件，证实2013年3月16日，刘某5以349816.28元的价格购买德城区金卉小区31号楼2单元202室的房产1套的情况。（4）房屋抵押借款合同，证实2017年7月17日，刘某5以名下房产作为抵押物与张堂强签订的合同内容。（5）房屋买卖居间合同照片、银行回执单、微信交易记录截图，证实于2017年10月6日，证人李某12向世邦房产朱某1微信转账5000元；同年10月9日，证人杜某1、李某12与德州世邦房产经纪有限公司（以下简称世邦房产）签订的房屋买卖居间合同，杜某1、李某12买卖涉案房产1套，成交价格为32万元，及李某12付款情况。（6）协助查询财产通知书、活期存款账户交易明细，证实杜某1账户收款31.5万元。（7）行驶证、驾驶证复印件、合同书、承诺书、借条和收到条等材料，结合刘某5的陈述，证实2017年7月14日，刘某5以汽车作抵押与张堂强签订30000元借款合同。（8）中国建设银行个人活期账户交易明细，结合刘某5的陈述、张堂强的供述、证人郭某1的证言，证实2017年7月21日至8月9日，张堂强给刘某5共打款40000元。（9）收到条，证实2017年8月15日，刘某5所打70000元收条的内容。（10）接受证据材料清单、微信截图、照片，证实刘某5提供的照片内容。（11）办案说明，证实张堂强、冯安良在被监视居住期间私自外出，在被监视居住期间实施了新的犯罪。2.证人证言（1）李某12的证言、辨认笔录及照片，证实2017年9月下旬，其在58同城网站上看到中介挂的1套小产权房，便联系了售卖该套房子的世邦房产，该中介的一员工带其到金卉小区31号楼2单元202室看了房，9月底其和对象刘凤霞又让该女子带着看了该房挺满意。10月6日，该中介的朱某1称房子是他朋友给母亲购买的，并把朋友张堂强叫到中介处谈，最终以32万元的价格谈成，当天其通过微信转给朱某15000元定金，中介把房子钥匙交给了自己。10月9日，其和刘凤霞到世邦房产签了房屋买卖合同，卖方是张堂强的母亲杜某1，10月20日，中介给其提供了原始购房合同的复印件。另，其分别辨认出被告人张堂强及证人杜某1。（2）刘某9的证言、辨认笔录及照片，证实2017年9月底左右，其姐夫李某12在58同城网站上看到世邦房产代售金卉小区的1套房子，中介带着看了房子后比较满意，后来李某12和其姐姐、其和对象、父母等人看了该小区31号楼2单元202室的该房子后觉得不错，就在世邦房产一个姓朱的联系下和房东杜某1及其儿子张堂强谈好了以32万元的价格购买，并签了房屋买卖合同，扣除之前交纳的5000元定金外，其通过银行转账了31.5万元房款。其感觉房东儿子和姓朱的人很熟。另证实，2017年8月底，其借张堂强现金10000元。另，其分别辨认出证人杜某1及被告人张堂强。（3）杨某4的证言，证实其系德城区金卉小区物业公司的会计，经查该小区31号楼2单元202房间的档案，最初服务协议是刘某5的，还有冯安良和李某12的身份证复印件，也就是业主先改成冯安良，后来又改成了李某12，小产权房不到物业更改信息也不影响房屋归属使用，更改业主信息不需要买卖双方都到场。缴费记录显示李某12前是刘某5。（4）朱某1的证言，证实2017年9月至12月，其在世邦房产干过销售，老板是张堂强，张堂强平时不在店里，买卖很差，几个月就关门了。2017年9月底，张堂强让世邦房产的一个员工把位于金卉小区31号楼2单元202号的小产权房挂到58同城网上卖，后一家某看中了该房子，10月6日李某12通过微信给其交了5000元定金，其随后将钱给张堂强了。10月9日，张堂强带着其母亲杜某1和李某12签的房屋买卖合同，成交价格32万元，当日李某12将剩余31.5万元转账支付。世邦房产是盖赵军的，张堂强是借盖赵军的名字开的店，合同和公章也是借用盖赵军的。（5）盖赵军的证言，证实其是世邦房产的经营者。2017年秋天，张堂强使用其世邦房产的牌子，雇了朱某1、邱某等员工，加盟了其世邦房产在东方明珠小区的门市干房产中介，两三个月就关门了。（6）杜某1的证言，证实其系被告人张堂强的母亲，其在金卉小区没房子。2017年张堂强从看守所出来后让其跟他去卖房签字，并让其称房子是其的，他带其去了一家房产中介门市，其在合同上签了名，对方转了房款，其没有用过该钱，其不知道张堂强怎么用的。（7）石某的证言，证实2017年7月，张堂强让其垫付了20000元为刘某5在岳万一那里赎过车，同年8月12日张堂强的妻子郭某1将赎车款转给了自己。3.被害人陈述刘某5的陈述，证实2017年7月14日，因之前张堂强为其用20000元赎回轿车，张堂强让其签了金额为30000元的汽车抵押借款合同；2017年7月17日，其又与张堂强签订了一份以金卉小区31号楼2单元202室作为抵押的房屋抵押合同。其签完合同后将合同交给了张堂强，并且将自己的购房合同、缴款凭证、水电卡及钥匙交给了冯安良。张堂强提出去物业将名字改成他的，遭到其拒绝，后张堂强提出改水电卡，其同意并改到了冯安良名下。2017年7月21日-8月9日，张堂强通过郭某1的账户给其转了40000元。8月15日，张堂强让其给他打了70000元的收到条，其在张堂强处的借款一直没有归还。2018年正月其发现自己的房子已经住了别人，才得知该房子已于2017年10月卖给新房东了。其遂联系张堂强和冯安良，冯安良称自己不知情，张堂强称让其先把借款还清。其家庭住址没有变化，且张堂强和冯安良都去过其家。后其补充称其还欠张堂强10000元。4.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年其在监视居住期间，刘某5将他父亲名下的雪佛兰轿车抵押给其借款20000元，刘某5一直未还款。后刘某5以他在金卉小区小产权房抵押再次在其处借款，其称房子必须过户且只能借款10万元，刘某5因不放心，把该房产过户给了冯安良，之后其和刘某5签了借款合同，合同内容是刘某5向其借款10万元，用金卉小区房子作为抵押，期限自2017年7月17日至2017年9月18日，刘某5还不上钱其就代为处理刘某5的房产。签完合同后，其用手机银行给刘某5转了九万九千多元。到期后，其给刘某5打电话让他还钱，刘某5说钱还不上让其找人把他房子卖了，剩下的钱再给他，其和刘某5到了温馨家园门口一家房产中介，其想把房子卖给中介姓盖的老板，刘某5也同意，其在中介处还让刘某5写了份授权其母亲卖房子的授权书，后姓盖的怕房子有问题没敢收。过了几天，其联系不上刘某5了，借款的期限过了10来天了，其就把刘某5的房子登记到了一家房产中介代卖。过了一段时间，该房子卖了30多万元。其将卖房的钱还账和办事都花了。刘某5给其打过电话要过房子，其让他找冯安良算账，他还给了其钱，其就想办法拿钱再赎回房子给他。后其提供了其妻子郭某1的建行卡交易明细又供述称，2017年7月21日至8月12日，多次分批转给刘某5的银行卡共计40000元，转给石某银行卡20000元，共计借给刘某560000元；2017年7月14日，刘某5把他父亲的车压在其处借了30000元钱，光押的车钥匙，后来刘某5又把车押到别处去了，8月12日其又花20000元给他赎回来的；2017年8月15日，刘某5从其处拿走了7万元现金。其是按合同上写的期限算的两个月。（2）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实2017年6、7月份，其介绍刘某5向张堂强借过钱，刘某5和张堂强在长河小区签的合同，他们商议用刘某5在金卉小区的房产作为抵押，张堂强想把房子过户到他名下但刘某5不同意，刘某5同意先把房子过户到其名下，约定如果没有按时还款其就要把房子过户给张堂强，如果按时还款就再把房子过给刘某5，之后三人去了金卉小区物业改名为冯安良，后张堂强说找不到刘某5，其也联系不上他，张堂强就带着他媳妇和他姨妈、其一起去了金卉小区物业改名到张堂强姨妈名下了。2018年3、4月份，刘某5给其打电话问张堂强把房子卖了的事，其联系了张堂强他称是把刘某5的房子卖了。另查明，案发后，被告人张堂强向侦查机关退赃人民币50000元、被告人冯安良退赃人民币30000元、被告人王龙退赃人民币10000元；侦查机关追回本案作为贷款本金的款项共计人民币35000元。本案事实，亦有经原审庭审质证、认证的下列综合证据证实：1.书证（1）受案登记表，证实被害人李某3、刘某5报案及案件的受理情况。（2）德州市公安局德城分局出具的抓获经过，证实被告人张堂强、赵洪振、冯安良、王龙、张新振、魏士振被抓获的经过。（3）常住人口基本信息，证实被告人张堂强、赵洪振、冯安良、王龙、张新振、魏士振及证人李某6、袁某的年龄等情况，六被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄。（4）扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押的物品及将赵洪振、张堂强、王龙、张新振、魏士振手机予以返还。（5）“东方易贷”授权证书复印件，证实上海倍宏金融信息服务有限公司授权德州潘某、田某享有“东方易贷”商标品牌在山东德州的加盟使用权。（6）身份证复印件及合同3份，结合证人王某7的证言，证实被告人赵洪振在无车辆买卖的情况下所签订的车辆买卖合同、车辆买卖定金合同、借款定金合同的内容。（7）扣押清单及扣押物品，证实公安机关从魏士振处扣押空白的合同等物品的情况。（8）扣押清单及扣押物品，证实鼎有公司成立于2017年3月14日，王龙是法定代表人。（9）协助查询财产通知书及银行交易明细，证实赵洪振银行卡的个人活期明细信息。（10）照片复印件，证实被告人赵洪振、张堂强、冯安良、王龙、张新振、魏士振及证人袁某、李某6微信信息的内容。（11）收到单8份、追回赃款明细，证实公安追回本案作为贷款本金的款项共计35000元；及公安机关收到王龙母亲退赔款10000元，张堂强退赔款50000元等情况。（12）刑事判决书复印件2份、刑事裁定书复印件、刑满释放证明书复印件，证实证人袁某的前科情况。（13）行政处罚决定书复印件，证实证人李某6因殴打他人被行政处罚过的情况。（14）德城区人民法院（2012）德城刑初字第46号刑事判决书复印件、释放证明书复印件，证实2012年4月20日，被告人张新振因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，2013年8月7日刑满释放的事实。（15）德州经济开发区人民法院（2015）德开刑初字12号刑事判决书复印件、缓刑执行通知书复印件，证实2015年9月18日，被告人冯安良因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期至2017年9月17日止；其因该案于2014年5月29日起至同年6月5日被刑事拘留。（16）德州市公安局德城分局刑事警察大队出具的办案说明，证实该局将被告人张新振、魏士振、王龙提请批准逮捕的情况。（17）在逃人员登记表2份，证实证人李某6、袁某刑拘在逃的情况。（18）民事诉讼卷宗材料复印件，证实被告人赵洪振曾起诉被告人魏士振房屋租赁合同一案的案卷材料。后赵洪振撤回起诉的情况。（19）不动产查询结果证明，证实截止2019年4月26日，六被告人及证人李某6、袁某名下无不动产登记信息。（20）提取笔录、提取痕迹、物证登记表及照片、返还清单，证实公安机关在证人吴某1的德州市永成印刷有限公司院内提取5辆涉案汽车。（21）办案说明，证实被告人手机均已发还，微信内容无法提取；证人朱某2现因联系方式更换未找到他；证人王某8现在新疆务工；未找到证人杨某5提供的德州经济技术开发区安装GPS定位的门市。（22）关于冯安良举报材料的说明，证实被告人冯安良举报线索的内容系刘某15提供。2.证人证言（1）李某6的证言，证实2011年左右，其和张堂强因在公安局派出所干过协勤认识。后来张堂强跟着赵洪振在弘某公司上班，张堂强让其跟着他在弘某公司，其介绍了袁某到公司上班。这个公司就是制造客户违约、敲诈客户违约金的公司。2017年年后，赵洪振在天翔大厦904室开了东方易贷公司，挣钱模式和弘某公司一样，另外张新振或者张堂强负责验车即把客户的车开到开发区赵洪振姐夫的印刷厂藏起来，等客户要车时，张堂强和客户谈车辆过户的事，如客户不同意，赵洪振、张堂强、冯安良分别和客户谈，敲诈客户的违约金，客户把违约金交了再让他开车。王龙来了后代替袁某给客户拍照、录像。随后成立了鼎有公司，老板是赵洪振或者张堂强，张堂强安排其、张新振、袁某在鼎有公司办公，赵洪振、张堂强还在鼎有公司接待东方易贷公司贷款过的客户，及其公司人员敲诈被害人的流程情况。（2）袁某的证言，证实2016年底，证人李某6将其介绍到弘某公司上班，当时有赵洪振、张堂强、冯安良、李某6和其几人。后因为河北的两口子经常去弘某公司闹，赵洪振就把他的车转押，几人便不在弘某公司办公了。2017年2至4月份，赵洪振分别成立了东方易贷公司和鼎有公司，鼎有公司登记的法定代表人是王龙。从弘某公司到东方易贷公司和鼎有公司，流程都是一样的。其他证实内容与李某6证实内容基本一致。（3）吕某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，其通过冯安良到东方易贷公司上班，负责端茶倒水，打扫卫生，需要签合同时拿出合同让客户签字。鼎有公司和东方易贷公司的事是张堂强和赵洪振说了算，两个公司的人员都掺和在一起。张堂强、赵洪振、张新振及李某6、袁某经常在鼎有公司。后张堂强把魏士振介绍到公司上班，代替王龙负责验车；其和冯安良、王龙在东方易贷公司。冯安良负责和来办业务的客户谈贷款业务、忽悠客户签合同、解释合同内容；王龙给车拍照片和录视频等；魏士振来了后负责把客户的车开走验车，实际是把客户的车开走藏起来，之前是王龙负责验车；赵洪振负责资金的放款和收质保金，处理公司和客户的纠纷；客户要车和尾款的事找张堂强，张堂强负责处理公司对外纠纷；证人李某6和袁某负责出去发名片拉业务；张新振负责在长河小区给公司的人做饭。另，其分别辨认出被告人王龙、冯安良、张堂强、赵洪振、冯安良。（4）高某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月10日左右，其通过被告人赵洪振到他的东方易贷公司上班。其证实的内容和证人吕某证实的内容基本一致。另，其分别辨认出被告人张堂强、冯安良、赵洪振、王龙、魏士振、张新振及证人李某6、袁某。（5）朱某2的证言，证实2017年4月初，其经冯某介绍去的东方易贷公司，其按照冯某吩咐在微信朋友圈发布过公司贷款业务。冯某说给其2000元基本工资加拉客户来贷款的提成。公司平时还有两个女的和两个男的。（6）李某13的证言，证实2017年4月24日下午，其到被告人张堂强所在的公司上班，当时有张堂强、证人李某6和其他人。（7）刘某9的证言、辨认笔录及照片，证实其为了赚取佣金，给几个客户介绍到东方易贷公司贷款。2017年4月中下旬，其分别带卢某、刘某3、曲某1、马某2、李某2开他们的车办理过贷款，被告人冯安良介绍的业务，他跟客户签合同之前没说过车辆必须过户。其分别辨认出东方易贷公司的被告人冯安良、赵洪振及魏士振。（8）潘某的证言、辨认笔录及照片、授权证书复印件，证实其有“东方易贷”商标的授权证书照片，但其感觉是假的，其在运河开发区的门市挂了“东方易贷”的牌子，但在工商局无法通过审核。其没有授权过赵洪振经营“东方易贷”公司。2017年3月，赵洪振给其要了授权证书照片。（9）武某的证言，证实其是赵洪振的表姐夫，在德州经济技术开发区经营德州市永成印刷有限公司，赵洪振是做车辆抵押贷款的，他于2017年三四月份在其公司存放了涉案的5辆抵押车。（10）王某7的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单2份、银行交易明细1宗、手机银行截图，证实2017年4月9日，其到东方易贷公司贷过款，但因被告人被公安机关抓获，其把钱还给了赵洪振。另，其分别辨认出被告人冯安良、张新振、王龙、张堂强、赵洪振。（11）杨某5的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、支付宝转账截图、交易明细清单，证实2017年3月23日，其开着自己的轿车去东方易贷公司贷过款，2017年其将款本金和利息还给了赵洪振。另，其分别辨认出被告人赵洪振、张堂强及证人袁某、李某6。（12）王某8的证言、辨认笔录及照片、银行交易明细，2017年4月9日，其到天翔大厦9楼办车贷被敲诈过。后民警给其打电话，其才知道根本就办不下来贷款。另，其分别辨认出张堂强、张新振、冯安良、王龙、及证人袁某。3.被告人供述和辩解（1）张堂强在侦查阶段的供述和辩解，证实王龙是鼎有公司的法人，实际经营者是赵洪振，公司是2017年3月成立的，设立在天翔大厦803房间，后来赵洪振把该房间退了搬到了长河小区。东方易贷公司是先成立的，两家公司是一体的，其称赵洪振让其住在德城区长河小区2号楼4单元1楼东户，其负责看能借给对方多少钱；王龙和魏士振负责给借款人的车安装GPS定位；冯安良负责签合同，签好的合同分别由其和赵洪振保管。其记得做过被害人卢某、李某4、曲某2的贷款业务。被害人张某2的朗逸车、李某3的汽车被赵洪振以债权转让的形式转出去了。（2）赵洪振在侦查阶段的供述和辩解，证实其公司在德城区天翔大厦904房间挂的东方易贷的牌子，803房间挂的鼎有公司的牌子，2017年4月24日，鼎有公司搬到长河小区1号楼4单元101室。冯安良在东方易贷负责签合同；张堂强负责车贷、放贷业务；其在公司主要是出资放贷；王龙是鼎有公司的法定代表人。公司扣的客户的汽车停在其亲戚吴某1的印刷厂里。其记得给卢某等人打过款。被害人张某2的朗逸车、李某3的汽车被张堂强以债权转让的形式转出去了。（3）冯安良在侦查阶段的供述和辩解，证实是张堂强让其到弘某公司的，公司还有张堂强、赵洪振、李某6、袁某。公司搬到天翔大厦904房间叫东方易贷公司，后在803房间成立了鼎有公司，两个公司实际是一家公司，都是赵洪振和张堂强经营。魏士振也是张堂强叫去的。其职责是谈业务，让客户签合同。贷款数额由张堂强和赵洪振说了算，合同都在赵洪振和张堂强处。王龙主要负责拍照、录像，赵洪振负责给客户打定金款，王龙、赵洪振、张堂强、魏士振都给客户安装过GPS定位器，张新振负责做饭。车被扣后放在赵洪振姐夫处，张堂强和赵洪振会告诉客户必须把车辆过户才能放款，客户不同意就无法履约，他俩就借机向客户索要违约金，客户交上违约金才给车。（4）张新振在侦查阶段供述和辩解，证实其供述的内容和冯安良供述的内容基本一致。另证实弘某公司有张堂强、赵洪振、冯安良、王龙、李某6、袁某及张新振，也是张堂强和赵洪振说了算。（5）王龙在侦查阶段的供述和辩解，证实其是鼎有公司的法人，该公司和东方易贷公司的实际负责人都是赵洪振和张堂强。其他证实内容和冯安良证实内容基本一致。（6）魏士振在侦查阶段的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其通过冯安良到东方易贷公司上班以偿还张堂强的欠款。其如实供述了东方易贷公司的工作流程及各被告人的分工。另，其分别辨认出被告人王龙、冯安良、赵洪振、张堂强、张新振、证人李某6、袁某。4.鉴定意见（1）山东鲁伟保险公估有限公司出具的山某分价评字（2018）第J0129号价格评估结论书、第J0129（补）号补充报告书、营业执照复印件、价格评估机构资格证书复印件、房地产估价机构备案证书复印件、价格鉴证师职业资格登记证书复印件、职业资格证书复印件，证实经评估，冀Ｊ×××××号小型汽车的价格为人民币54947元、冀Ｔ×××××号小型汽车的价格为人民币96804元等情况；苹果iPadAie平板电脑价格为人民币3400元；刘某5涉案房产价格为人民币65.64万元。（2）德州正元土地房地产咨询评估有限公司出具的房产估价报告，证实经评估，刘某5涉案房产（房屋、储藏室、车库）在价值时点的市场价值为44.23万元。另有被告人张堂强的辩护人提交被害人刘某5的证明1份、谅解书1份，证实2017年8月底其还借张堂强现金10000元，及其对张堂强的行为予以谅解的情况。被告人赵洪振的辩护人提交和解协议书13份、谅解书13份、收到条13份，证实赵洪振的近亲属与被害人王某1、阎某、杨某1、马某1、鲁某1、戴某、张某1、肖某1、刘某1、李某1、刘某2、马某2、郑某1达成赔偿协议，赵洪振的近亲属退赔了以上被害人的经济损失共计16.54万元，并取得了以上被害人的谅解。被告人冯安良的辩护人提交和解协议书6份、谅解书6份、收到条6份，证实冯安良与被害人马某1、戴某、刘某1、刘某2、马某2、郑某1达成赔偿协议，冯安良赔偿了以上被害人的经济损失共计38000元，并取得了以上被害人的谅解。被告人魏士振的辩护人提交退赔协议书4份、谅解书4份、收到条4份、现金缴款单复印件1份，证实魏士振的近亲属与被害人肖某1、刘某1、刘某2、马某2达成赔偿协议，魏士振赔偿了以上被害人的经济损失共计13700元，并取得了以上被害人的谅解，另魏士振向法院账户退赔刘某36300元。原审法院认为，被告人张堂强、赵洪振、冯安良、王龙、张新振、魏士振以非法占有为目的，多次对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人张堂强、赵洪振、冯安良、张新振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。以被告人张堂强、赵洪振为首要分子，以被告人冯安良、王龙、张新振、魏士振为成员的犯罪团伙属于犯罪集团。对被告人张堂强、赵洪振按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人冯安良在其所参与的犯罪行为中起主要作用，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王龙、张新振在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当对其从轻处罚；被告人魏士振系从犯，所犯次数相对较少，应当对其减轻处罚；被告人张堂强、冯安良、张新振多次实施诈骗行为，酌情从重处罚；被告人张堂强、冯安良、张新振个人单独实施的犯罪，应当由其个人承担刑事责任；被告人冯安良、王龙、张新振、魏士振如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；被告人张新振在故意犯罪被判处有期徒刑执行完毕后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；被告人冯安良、魏士振退赔了被害人的部分经济损失，认罪认罚并签定认罪认罚具结书，依法从宽处罚；被告人赵洪振退赔了被害人的大部分经济损失，酌情从轻处罚；被告人张堂强部分退赃、取得了被害人刘某5的谅解，酌情从轻处罚；被告人王龙部分退赃，酌情从轻处罚；被告人冯安良在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人张堂强、赵洪振、冯安良、张新振犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：一、被告人张堂强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人赵洪振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。三、撤销德州经济开发区人民法院（2015）德开刑初字12号刑事判决书对罪犯冯安良宣告缓刑一年的执行部分。四、被告人冯安良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，与前罪所判有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。五、被告人张新振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。六、被告人王龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。七、被告人魏士振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。八、被告人张堂强退赃款50000元，依法处理；被告人冯安良退赃款中的22700元退赔被害人刘某3。九、被追回的作为贷款本金的款项35000元予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人张堂强、王龙不服，提出上诉。上诉人张堂强提出如下上诉理由：1.一审判决认定本案系恶势力犯罪集团错误；2.其未参与敲诈勒索罪中第6、16、17起相关犯罪活动，一审判决认定事实错误。3.一审判决认定其诈骗张某2、李某5、刘某5的犯罪行为定性有误，其不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见与其上诉理由基本一致。上诉人王龙提出如下上诉理由：1.敲诈勒索第3起即杨某1被敲诈勒索案，其未参与任何犯罪行为；2.其作为从犯，比主犯所判刑罚严重，未体现罪罚一致原则。其辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力犯罪集团，王龙不应认定为恶势力犯罪集团成员；2.一审判决量刑不当，王龙作为从犯，比主犯冯安良、累犯张新振判处的刑罚重，量刑不当。经二审审理查明的事实及证据与一审相同。二审期间，上诉人张堂强、王龙、各原审被告人及辩护人均未提交新的证据。关于上诉人张堂强及其辩护人、上诉人王龙的辩护人所提“本案不属于恶势力犯罪集团，一审判决认定恶势力犯罪集团错误；王龙不应认定为恶势力犯罪集团成员”的上诉理由及辩护意见。经查认为，上诉人张堂强、王龙、原审被告人赵洪振、冯安良、张新振、魏士振经常纠集在一起，以非法占有为目的，以经营东方易贷公司、鼎有公司等为幌子，非法从事车辆抵押贷款业务，多次以向被害人先行支付部分贷款定金、为被害人的汽车验车为由藏匿、扣押车辆等手段，对被害人进行威胁、要挟，肆意认定被害人违约，向被害人索要违约金、变卖被害人财产，非法占有被害人财物，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力的认定条件。上诉人张堂强、原审被告人赵洪振、冯安良等人，为实现非法占有他人财物的目的、以从事公司经营为幌子固定地结合在一起，多次共同实施犯罪行为，社会危害性严重，符合犯罪集团的特征。故本案属于恶势力犯罪集团。上诉人张堂强、原审被告人赵洪振在犯罪集团中起领导、组织、策划作用，系犯罪集团的首要分子；上诉人王龙明知上诉人张堂强、原审被告人赵洪振等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，仍接受上诉人张堂强、原审被告人赵洪振的管理、指挥，并多次参与该组织犯罪活动，其系恶势力犯罪集团的其他成员。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人张堂强及其辩护人所提“其未参与敲诈勒索罪中第6、16、17起相关犯罪活动，一审法院认定事实错误”的上诉理由及辩护意见。经查认为，上诉人张堂强在犯罪集团中起领导、组织、策划作用，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人张堂强及其辩护人所提“一审判决认定其诈骗张某2、李某5、刘某5的犯罪行为定性有误，其不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见。经查认为，上诉人张堂强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取、出售被害人张某2、李某5的车辆，非法占有他人财物；上诉人张堂强在尚未完全履行与刘某5合同约定的借款义务的情况下，即将刘某5的房产售卖，且取得房屋售卖款后仍向刘某5索要借款本息，以签订房屋抵押合同之名行非法占有刘某5房产之实，其行为构成诈骗罪。该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人王龙所提“敲诈勒索第3起即杨某1被敲诈勒索案，其未参与任何犯罪行为”的上诉理由。经查认为，王龙在侦查机关供述其上班第一天有个开哈弗H6越野车的客户在东方易贷公司贷款，与证人袁某的证言证实王龙在该起中负责验车相互印证。该上诉理由不能成立。关于上诉人王龙及其辩护人所提“王龙作为从犯，比主犯冯安良、累犯张新振判处的刑罚重，量刑不当”的上诉理由及辩护意见。经查认为，原审被告人冯安良系主犯，敲诈勒索数额228500元，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；上诉人王龙系从犯，敲诈勒索数额205500元，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元，原审判决对上诉人王龙的量刑失当，应予纠正。上诉人王龙曾签署认罪认罚具结书，认可原公诉机关提出的对其判处有期徒刑三年六个月以上五年以下的量刑建议，但后又否认其参与敲诈勒索第3起犯罪，故对其应在有期徒刑三年六个月以上量刑。鉴于原审被告人冯安良具有认罪认罚、积极退赃并取得被害人谅解等从宽处罚情节；原审被告人张新振虽系累犯，但其敲诈勒索112900元，在共同犯罪中系从犯，且犯罪次数及数额远低于上诉人王龙；综合三人犯罪的事实、性质、情节，对上诉人王龙、原审被告人冯安良、张新振犯敲诈勒索罪均应判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。该上诉理由及辩护意见成立，予以采纳。本院认为，上诉人张堂强、王龙、原审被告人赵洪振、冯安良、张新振、魏士振以非法占有为目的，多次对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；上诉人张堂强、原审被告人赵洪振、冯安良、张新振以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。以上诉人张堂强、原审被告人赵洪振为首要分子，以上诉人王龙、原审被告人冯安良、张新振、魏士振为成员的犯罪团伙属于犯罪集团。对上诉人张堂强、原审被告人赵洪振按照集团所犯的全部罪行处罚；原审被告人冯安良在其所参与的犯罪行为中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人王龙、原审被告人张新振在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；原审被告人魏士振系从犯，所犯次数相对较少，依法减轻处罚。上诉人张堂强、原审被告人冯安良、张新振多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。上诉人张堂强、原审被告人冯安良、张新振个人单独实施的犯罪，应当由其个人承担刑事责任。上诉人张堂强部分退赃、取得了被害人刘某5的谅解，酌情从轻处罚；原审被告人赵洪振退赔了被害人的大部分经济损失，酌情从轻处罚；原审被告人冯安良、魏士振退赔了被害人的部分经济损失、取得被害人谅解，认罪认罚并签定认罪认罚具结书，依法从宽处罚；上诉人王龙部分退赃，到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。原审被告人张新振如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；原审被告人张新振在故意犯罪被判处有期徒刑执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。原审被告人冯安良在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。上诉人张堂强、原审被告人赵洪振、冯安良、张新振犯数罪，应数罪并罚。上诉人张堂强个人诈骗的违法所得32万元应予追缴，扣除其支付给刘某5的8万元、退赃至侦查机关的5万元，仍应追缴其19万元后退赔财产损失人。原审被告人张新振个人诈骗违法所得8500元应予追缴，退赔财产损失人。上诉人张堂强的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人张堂强等人的违法所得未予追缴、上诉人王龙的量刑失当、撤销原审被告人冯安良宣告缓刑的刑期表述错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（二）项的规定，判决如下：一、维持山东省德州市德城区人民法院（2019）鲁1402刑初210号刑事判决第一、二、四、五、七、八项以及第六项的定罪部分，即“一、被告人张堂强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人赵洪振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人冯安良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，与前罪所判有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万五千元。五、被告人张新振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。六、被告人王龙犯敲诈勒索罪。七、被告人魏士振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。八、被告人张堂强退赃款50000元，依法处理；被告人冯安良退赃款中的22700元退赔被害人刘某3”。二、撤销山东省德州市德城区人民法院（2019）鲁1402刑初210号刑事判决第三、九项及第六项的量刑部分，即“三、撤销德州经济开发区人民法院（2015）德开刑初字12号刑事判决书对罪犯冯安良宣告缓刑一年的执行部分。六、判处被告人王龙有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元。九、被追回的作为贷款本金的款项35000元予以没收，上缴国库”。三、撤销德州经济开发区人民法院（2015）德开刑初字12号刑事判决书对原审被告人冯安良犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。四、上诉人（原审被告人）王龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2022年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、继续追缴上诉人张堂强尚未退赔的诈骗所得人民币19万元、原审被告人张新振诈骗所得人民币8500元，与侦查机关追回的赃款人民币35000元、原审被告人冯安良退缴至侦查机关的赃款人民币7300元，依法退赔财产损失人。本判决为终审判决。审判长  刘光辉审判员  李进生审判员  郭伟伟二〇二〇年五月十一日书记员  许 飞