河北省曲阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0634刑初378号公诉机关河北省曲阳县人民检察院。被告人杨伟，男，1986年11月22日生于河北省定州市，汉族，初中文化，农民，住河北省定州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被曲阳县公安局刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现押于曲阳县看守所。辩护人于建茹，河北泰通律师事务所律师。河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉[2019]362号起诉书指控被告人杨伟犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员葛敬合出庭支持公诉，被告人杨伟及其辩护人于建茹到庭参加诉讼。经河北省保定市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。河北省曲阳县人民检察院指控，被告人杨伟通过曲阳县燕赵镇北管头村的郭新认识了在曲阳县开超市的易县路家庄村的许某1后，便以在赌局上放款给付许某1高额利息为由从许某1处借款，许诺借款10万元当天就还，每天给付利息2000元，许某1对此信以为真。2014年7月24日，被告人杨伟以此为由在郭新的位于曲阳县燕赵镇北管头村的曲阳县百健养殖有限公司养猪场从许某1处借款6万元，因许某1在养猪场等候，被告人杨伟当日给付许某1本金3.5万元、利息2000元，剩余2.5万元未归还。次日，被告人杨伟再次以此为由向许某1要剩余的7.5万元，因许某1要求须到定州市由其跟着才给被告人杨伟钱款，被告人杨伟让许某1在定州市居易酒店等着，谎称当晚就将10万元归还许某1，由此在定州市骗取许某17.5万元得逞。被告人杨伟在两次共骗取许某110万元后隐匿。对于指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人杨伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人杨伟对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的诈骗金额不认可，辩称诈骗数额应为6万元；辩护人的辩护意见为被告人杨伟诈骗数额应为6万元，被告人有自首情节,认罪态度较好，全部款项已经归还，没有给被害人造成任何损失，应当对被告人从轻减轻处罚。经审理查明,被告人杨伟通过曲阳县燕赵镇北管头村的郭新认识了在曲阳县开超市的易县路家庄村的许某1后，便以在赌局上放款给付许某1高额利息为由从许某1处借款，许诺借款10万元当天就还，每天给付利息2000元，许某1对此信以为真。2014年7月24日，被告人杨伟以此为由在郭新的位于曲阳县燕赵镇北管头村的曲阳县百健养殖有限公司养猪场从许某1处借款进行赌博，因许某1在养猪场等候，被告人杨伟当日给付许某1部分本金和利息后，剩余2.5万元未归还。次日，被告人杨伟再次以此为由向许某1要剩余的7.5万元，因许某1要求须到定州市由其跟着才给被告人杨伟钱款，被告人杨伟让许某1在定州市居易酒店等着，谎称当晚就将10万元归还许某1。因使用该部分款项进行赌博被告人两次共输掉4万元左右。后被告人杨伟曾与被害人许某1沟通先归还4万元，因被害人不同意未果。2018年12月4日，被害人许某1与曹某1就被告人杨伟诈骗一事达成协议，杨伟归还许某110万元，许某1对被告人杨伟表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，本案由被害人许某1报警案发，称其在2014年7月24日至25日被定州市高蓬镇高蓬村的被告人杨伟以借用的形式诈骗人民币十万元。2014年8月14日，曲阳县公安局立案侦查。2、破案经过、到案经过、在逃人员登记、撤销表，本案由许某1报警案发，经查被告人杨伟以借钱返还利息为由向被害人许某1借款十万元，其先后用借来的钱在曲阳县和定州市参与赌博，并将部分钱输掉后失去联系。2019年4月14日上午，被告人杨伟到定州市公安局刑事侦查大队李亲顾刑警中队投案。3、定州市不动产登记交易中心不动产权登记信息证明（附：曲阳县公安局调取证据通知书、调取证据清单），被告人杨伟名下的定州市西城区中山绿洲小区13号楼3单元1001室的房产已办理网签备案，购房日期2013年10月21日。4、从吴某处调取的购房合同、买卖房屋协议、付款凭证及收条（附曲阳县公安局调取证据通知书），2013年10月21日，被告人杨伟与出卖人河北铭信房地产开发有限公司签订中山绿洲13号楼3-1001商品房买卖合同。2014年被告人杨伟与刘某彭签订房屋转让协议书，将该房产转让给刘某彭。5、被告人杨伟旅馆住宿详细信息，被告人杨伟曾入住在定州居易酒店。6、许某1、郭某2、韩某、吴某户籍信息及刘某彭在逃人员登记表，证实许某1、郭某2、韩某、吴某的身份情况；刘某彭刑拘在逃。7、曲阳县公安局刑事侦查大队燕赵刑警队情况说明，经侦查工作，未能找到杨某、陈某、老肖、志平、龙儿、郭某1；因手机通话记录保存时间有限，未能调取杨伟、许某1的通话记录；本案中郭某1与郭某2系同一人。8、证人郭某1证言，郭某1在曲阳县燕赵镇北管头村村北开了一个养猪场。其和定州的杨伟是初中同学，和许某1是朋友。2014年7月底的一天，郭某1正在定州采购，许某1给郭某1打来电话说：“杨伟给我打电话说要到你的养猪场去玩会儿牌，他让我带钱过去，你知道吗？”，郭某1说不知道，后郭某1就给杨伟打电话并赶回养猪场。杨伟说要在养猪场的办公室里玩会儿牌，郭某1不同意，杨伟等就到后面养猪室里去玩，当时去养猪室的有十几个人。郭某1回到了办公室，在办公室里，见许某1在里面坐着，过了一会儿，杨伟给许某1打来电话，听见杨伟在电话里对许某1说待会儿有人过去拿钱去，你把钱给他就行了。许某1挂了电话时间不长，经常和杨伟在一起的一个叫陈某的人就来到办公室里，他对许某1说：“杨伟让我过来拿钱来了”，许某1听了，就从办公室的桌子抽屉里拿出一个手提塑料袋交给了陈某，陈某提着手提袋就出去了。郭某1和许某1来到杨伟他们赌博的养猪室，见杨伟他们正在养猪室里推骨牌，桌面上的钱也就是几千元钱，许某1见了还说了一句：“玩这么小，值得玩吗？”。他们不玩以后，杨伟领着郭某1和许某1吃饭的时候，见许某1不高兴，郭某1就问许某1怎么了，许某1说杨伟拿了她两万五千元，说是当天就还结果没有给，郭某1就对杨伟说明天想法把钱给了许某1，杨伟说明天绝对给了她，坑不了她。第二天，许某1给郭某1打来电话说她已到了定州，说杨伟让许某1带着75000元钱到定州，杨伟说郭某1也过来。郭某1说不知道这事，自己不去。到了晚上许某1又给郭某1打来电话说其上当受骗了，其把钱给了杨伟，现在给杨伟打电话，杨伟不接电话了。郭某1听了就给杨伟打电话，他的手机已关机，给陈某打电话，无人接听。许某1前后两次一共给了杨伟十万元钱。许某1给杨伟钱之前，杨伟找过郭某1，杨伟对郭某1说让郭某1挣个钱，其让郭某1准备点钱，去赌博，拿着钱去显示一下有钱，钱当天就还了。郭某1当时就回绝了杨伟，杨伟就让郭某1给许某1说一下，用许某1的钱，郭某1就给许某1打了一个电话说杨伟想使一下许某1的钱，当天就把钱还了，听着许某1有同意的意思，就领着杨伟去找许某1，在去找许某1的路上，杨伟对郭某1说用许某1十万元钱，每天给她2000元的利息，那十万元钱当天就给她了。后来许某1给郭某1打电话征求意见时说杨伟用她十万元钱，每天给2000元的利息，那十万元钱当天就给了，杨伟可靠吗？郭某1说杨伟还想和郭某1一起做生意呢，他现在应该有钱。给杨伟介绍向许某1借钱只是向许某1示好，让她挣钱，没想到杨伟会骗许某1。9、证人曹某1证言，曹某1和杨伟是朋友。两年前的一天，杨伟找到曹某1说他欠曲阳许某1十万元钱，想办法找一下许某1，把钱还给她，另外看她还有什么别的要求。当时杨伟就把许某1的电话告诉了曹某1。后给许某1打电话问她，杨伟把钱还给你，你还有什么别的要求？当时许某1说把钱还给她就行了，没有别的要求。后因杨伟没有钱，这事就撂下了，到了2018年年底，杨伟凑够了十万元钱后交给了曹某1，曹某1带着钱找到许某1，把杨伟欠她的那十万元钱交给了她，许某1当时就给出了收条、和解协议、谅解书。10、证人韩某证言，韩某和杨伟是朋友关系。五六年以前，杨伟因欠其钱没有钱还，后把他的一辆黄色奥迪A4汽车顶账给了韩某。杨伟原来经济条件不错，有车也有房，杨伟因为赌博输了不少钱，把他名下的车和房子都顶账了。11、证人吴某证言，吴某是刘某彭的妻子，现在住的中山绿洲东区13号楼3单元1001室是2014年的时候从杨伟的手里买的毛坯房，杨伟买房时只付了首付。经人介绍认识了着急卖房子的杨伟，其给了杨伟一笔钱，签订了合同，杨伟将房子卖给了他们。后其用自己的名字办理了贷款并将房子的尾款付清了。和杨伟签合同用的刘某彭的名字，房子户名在杨伟名下。12、被害人许某1陈述，许某1小名叫许某3。许某1通过郭某1认识了杨伟，杨伟找过其两次，问有没有钱，如果有钱的话就帮许某1把钱放在赌局上放款，10万元钱一天的利息是2000元。说了两次许某1就有点心动了，2014年7月24日杨伟打电话说放款的事，许某1就答应给杨伟送去60000元，杨伟让去郭某1的养猪场送钱，去了之后发现杨伟没在那儿，郭某1也没有在家，就给杨伟打电话问他在哪儿，他说在附近买骨牌呢，给郭某1打了个电话，郭某1说她一会儿回来，让在办公室等着她。后来杨伟带着七、八个人来养猪场了，郭某1也就回来了，杨伟告诉许某1，一会儿把钱给陈某就得了，陈某是杨伟小弟。陈某来郭某1的办公室要钱，当着郭某1的面许某1把60000元钱给了陈某，陈某拿了钱就去后院给了杨伟。最后玩牌出来，杨伟退给了许某137000元钱，杨伟说里边包括2000元利息，相当于还欠25000元钱，今天钱凑不够了，明天再给75000元，相当于拿了你100000元。许某1就问郭某1把钱这么给杨伟行不行？郭某1告诉许某1没事。第二天，杨伟又给许某1打电话说其在定州的一个村里的赌局上，让陈某来拿钱，许某1感觉不放心，就想带着钱跟杨伟一块去赌局，杨伟说你来定州也行，给你在定州的“居易酒店”开个房间，等着就行了，晚上10点左右就把100000元钱给你了。下午2点左右去定州特意约定让杨伟去定州市“嘉欣家园”小区售楼处，因为许某1一个朋友在那上班，后来杨伟打电话说让直接把钱给了陈某，大概3点多的时候在售楼处的大厅里把钱给了陈某，陈某也把杨伟给开的房间的房卡给了许某1。后来许某1给杨伟打电话，杨伟已经关机了，就给陈某打了个电话，陈某说其没和杨伟在一块，一会儿见到杨伟，让他回电话，再后来给陈某打电话，陈某也不接电话了。7月26日下午杨伟给回了个电话说手机没电自动关机了，现在有点特别着急的事情，今天晚上再给你打电话说是怎么回事。杨伟和郭某1是同学关系，郭某1在开了一个养猪厂。最开始杨伟向许某1要钱，干放款的事，在电话中说过两次，他也开着车拉着郭某1来许某1的超市当面说过，许某1也私底下问过郭某1，杨伟这个人靠谱吗？郭某1还告诉杨伟挺有准的。7月28日凌晨1点多杨伟给许某1打了个电话说让放心，过三天把钱准给了，再后来依然是联系不上杨伟了。2018年12月4日杨伟把十万元还给了许某1，已经达成了协议不再追究杨伟的责任，对杨伟的行为表示谅解。杨伟找许某1借十万元，说他拿钱在赌局上放款，每天给2000元利息。杨伟被上网追逃期间，托人联系过，说先给4万元。13、被告人杨伟供述，2014年夏天的时候，杨伟通过郭某1认识了许某3，有一天和郭某1到许某3开的超市去玩，说话的时候，杨伟对许某3说借许某3十万元钱，许某3问干什么用，杨伟说玩儿牌、做买卖。过了几天杨伟等去郭某1的养猪场玩牌。杨伟给许某3打电话问把钱筹齐了没有，许某1说只筹了五万元。杨伟说把钱拿到郭某1的养猪场来吧，她当时带去了五万元钱，杨伟从许某3那拿钱的时候，对她说赢了给一些喜钱，结果输了22500元，就把剩下的27500元钱还给了许某3，把27500元给许某3时杨伟说先给许某327500元钱，这里面有2500元的喜钱，算借了25000元。不是第二天就是第三天，杨伟在定州给许某3打电话让她把剩下的75000元带到定州，许某3到了定州后，杨伟让陈某去拿的钱，拿了那75000元之后，杨伟赌博输了一部分，剩下的钱做买卖赔了。后来许某3多次打电话要钱，因没有钱，就没有还她。向许某3借钱说的是玩儿牌和做生意。2018年12月4日，杨伟把十万块钱给了其朋友曹某1，让他把十万块钱给许某3，调解了这件事，曹某1调解完这件事后把调解协议书、谅解书、收据给了杨伟。第一次向许某3借钱时杨伟手里没有存款，大约有二、三千元的零花钱。向许某3借钱时在定州市中山绿洲小区有一套房子，向许某3借了钱之后把房子抵押出去了，抵押了20万，除了这套房子没有别的资产。诈骗许某3不是10万元，是6万元。许某3给的钱玩牌输了4万元，在上网通缉期间，不方便露面，托人和许某3联系过，凑了4万元先还给她，可是她不同意，要杨伟全部给她，当时凑不够。没有占有许某3的10万元和不想还她钱的想法。14、辨认笔录，杨伟辨认出许某3（许某1）；许某1辨认出杨伟；郭某1辨认出杨伟；杨伟辨认曲阳县百健养殖有限公司的养猪场内的猪舍为其赌博的场所。15、被告人杨伟户籍证明信，证实被告人杨伟的身份情况。16、中国共产党定州市高蓬镇北高蓬社区支部委员会证明，被告人杨伟为群众，不是中共党员。17、定州市公安局高蓬派出所证明，被告人杨伟在辖区居住期间未发现违法犯罪记录。18、曲阳县公安局刑事侦查大队燕赵刑警队接受证据材料清单及协议书、谅解书、收条（2019年4月14日被告人杨伟提交），2018年12月4日，许某1与曹某1就告杨伟诈骗一案达成协议，自愿退还原来借的许某1的欠款10万元，该欠款在本协议签字时一次性交付许某1并由许某1出具收款条；许某1对杨伟的行为予以谅解，不再追究杨伟的任何责任，建议对杨伟从轻或者减轻处罚；许某1收到现金100000元整。上述证据，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人杨伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人杨伟及其辩护人对公诉机关指控犯罪数额为100000元持有异议，提出诈骗数额为60000元。经查被告人杨伟用涉案钱款进行赌博并输掉一部分，对此被害人许某1知情，不存在隐瞒真相的情形，故该部分钱款不应计入诈骗数额，被告人赌博输掉40000元，诈骗数额应认定为60000元，故对被告人及其辩护人提出诈骗数额为60000元的辩护意见予以采纳。所谓自首是指在犯罪后，自动投案并如实供述自己的罪行，经查被告人杨伟到案后供述前后矛盾，故对被告人杨伟及其辩护人关于被告人系自首的辩护意见不予采纳。被告人杨伟当庭自愿认罪，且已将钱款悉数归还被害人，并取得被害人谅解，酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人杨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2020年7月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  靳跃勋审 判 员  庞增刚人民陪审员  刘金玲二〇二〇年五月十五日书 记 员  白若艺