云南省禄劝彝族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0128刑初63号公诉机关禄劝彝族苗族自治县（以下简称禄劝县）人民检察院。被告人张某某，男，1971年11月7日生，汉族，初中文化，农民,云南省禄劝县人，住禄劝县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月4日被禄劝县公安局刑事拘留。2019年12月31日被禄劝县公安局执行逮捕。现羁押于禄劝看守所。委托辩护人戴蕾，云南精群律师事务所律师。被告人刘某某，男，1974年1月12日生，汉族，初中文化，农民，云南省禄劝县人，住禄劝县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月30日被禄劝公安局刑事拘留。2019年12月31日被禄劝县公安局执行逮捕。现羁押于禄劝看守所。委托辩护人袁润鸿，上海段和段（昆明）律师事务所律师。被告人赵某某，女，1972年3月9日生，汉族，初中文化，农民，云南省禄劝县人，住禄劝县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月30日被禄劝县公安局刑事拘留。2019年12月30日被禄劝县公安局取保候审。委托辩护人白哲，上海段和段（昆明）律师事务所律师。禄劝县人民检察院以禄检一部刑诉［2020］55号起诉书指控被告人张某某、刘某某、赵某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月20日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭进行了审理，禄劝县人民检察院指派检察员杨跃松出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人戴蕾，被告人刘某某及辩护人袁润鸿，被告人赵某某及辩护人白哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年1月至2015年11月，被告人张某某、刘某某、赵某某以虚拟项目工程为诱饵，将参加者骗至广西省北海市，通过“半日游”“老乡串门”等方式宣传“1040工程”，要求参加者缴纳人民币7万元获得加入资格，并按照层级发展人数，承诺在1至2年内可获得人民币1040万元，引诱参加者继续发展下线。经过发展，被告人张某某累计发展下线79人、层级10层，刘某某累计发展下线53人、层级9层，赵某某累计发展下线37人、层级8层。公诉机关认为，被告人张某某、刘某某、赵某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张某某、刘某某、赵某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合本案事实、情节及被告人认罪认罚具结情况，建议判处被告人张某某2年零3个月有期徒刑、刘某某2年有期徒刑、赵某某1年零6个月有期徒刑，三被告人如能积极缴纳罚金，可适用缓刑。公诉机关针对上述指控事实，当庭向法庭提供了受案登记表、立案决定书、停止组织生活决定、被告人正侧面照片、户籍证明、到案及抓获经过、被告人的供述及“1040工程”传销层级图；调取证据通知书、调取证据清单、犯罪嫌疑人曹某某病历资料；证人刘某5的的证言；犯罪嫌疑人曹某某的供述；被害人黄某、张某2、钟某、刘某1、胡某1、代某、曹某、肖某、付某1、付某2、李某1、付某3、李某2、马某1、徐某1、郑某、李某3、李某4、胡某2、杨某1、谢某、杨某2、杨某3、李某5、李某6、王某1、杨某4、张某1、李某7、杨某5、刘某2、胡某3、吴某1、马某2、李某8、马某3、甘某、郭某、刘某3、吴某1、吴某2、刘某4、陈某1、张某2、陈某2、沈某、罗某、陈某3、曾某、邵某、王某2、徐某2、徐某3的陈述；银行交易明细、农业银行数据查询报告、现场检测报告。经质证，被告人张某某对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，提出自己也是传销的受害者，认识到传销的危害性，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，提出辩护意见：1、被告人张某某在本案中同时也是受害人，系初犯；2、被告人张某某只是曹某某的担保人，不是其上线；3、被告人张某某在接到公安机关的电话后，主动到屏山派出所投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首。4、被告人到案后认罪态度好，自愿认罪认罚；5、被告人家属已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解，愿意积极交纳罚金，建议对其从轻处罚。同时提交了谅解书、诊断证明、病历资料、村委会证明各1份，欲证实被告人父母患病，家庭困难，已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解。建议对被告人适用缓刑。经质证，被告人刘某某对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，提出自己也是传销的受害者，认识到错误，请求对其从轻处罚。辩护人对对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，提出辩护意见：1、被告人刘某某在本案中同时也是受害人，系初犯；2、被告人刘某某是在公安机关没有采取强制措施时，积极主动配合，如实交待自己的犯罪事实，构成自首；3、被告人到案后认罪态度好，自愿认罪认罚；4、被告人家属已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解，愿意积极交纳罚金，建议对其从轻处罚。同时提交了谅解书、诊断证明、病历资料、村委会证明各1份，欲证实被告人父母患病，家庭困难，已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解。建议对被告人适用缓刑。经质证，被告人赵某某对公诉机关指控的事实、证据及罪名无异议，提出自己也是传销的受害者，认识到错误，请求对其从轻处罚。辩护人对对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议，提出辩护意见：1、被告人赵某某在本案中同时也是受害人，系初犯；2、被告人赵某某是在接到被告人刘某某的电话后，在公安机关没有采取强制措施时，积极主动配合，如实交待自己的犯罪事实，构成自首；3、被告人到案后认罪态度好，自愿认罪认罚；4、被告人家属已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解，愿意积极交纳罚金，建议对其从轻处罚。同时提交了谅解书、诊断证明、病历资料、村委会证明各1份，欲证实被告人父母患病，家庭困难，已积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解。建议对被告人适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。本案中。被告人张某某、刘某某、赵某某以虚拟的“中国某某运作项目”（也称“1040”工程）为名，要求参加者缴纳70000元获得身份资格，并按照一定的顺序组成层级，以每个人发展下线的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，从事扰乱经济社会秩序的传销活动。被告人张某某、刘某某、赵某某在传销活动中均承担管理、协调、宣传、培训等职责，且在该组织中所发展的人数均在三十人以上，层级在三级以上，属于组织者和领导者。被告人张某某、刘某某、赵某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张某某、刘某某、赵某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人张某某在接到办案民警的电话后，于2019年12月2日9时许主动到屏山派出所投案，接受调查，并如实供述其犯罪事实。其辩护人提出张某某有自首情节的辩护意见，公诉机关在庭审过程中也无意见，对此辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚；被告人刘某某在办案民警找到其后，积极主动配合调查，到案后至庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可以酌情从轻处罚。其辩护人提出刘某某有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；被告人赵某某在接到刘某某的电话后，主动到案，积极配合调查，如实供述自己的犯罪事实，其辩护人提出赵某某有自首情节的辩护意见，公诉机关在庭审过程中也无意见，对此辩护意见予以采纳，依法对其从轻处罚；被告人张某某、刘某某、赵某某在加入时虽不知道是传销，是被诱骗加入，但在加入后积极参与及发展下线，所发展下线人员均在三十人以上，且在该组织中均承担管理、协调、宣传、培训等职责，故辩护人提出被告人张某某、刘某某、赵某某等人也属被害者，应与明知是犯罪而参加犯罪的行为相区别的辩护意见，不予采纳。对其余辩护意见，本院已注意，可以酌情从轻处罚。被告人张某某、刘某某、赵某某到案后，如实供述犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚，积极退赔受害人的损失，并取得受害人的谅解，主动交纳罚金，可以依法从宽处理。据此，根据各被告人的发展人数，级别及在本案中的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪绍荣审 判 员  杜海峰人民陪审员  王雁飞二〇二〇年五月六日书 记 员  赵 磊