浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终19号 原公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）周霖，女，1982年7月1日出生于湖南省桃源县，汉族，中专文化，无业，家住湖南省桃源县。因本案于2018年4月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人姜丽珍，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王美玲，女，1987年1月13日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，家住福建省泉州市南安市。因本案于2018年11月19日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现押于金华市看守所。 辩护人徐朱杰，金华市法律援助中心指派的浙江创欣律师事务所律师。 原审被告人邓小芬，女，1985年1月11日出生于广东省乐昌市，汉族，初中文化，无业，家住广东省乐昌市。因本案于2018年3月28日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现押于金华市看守所。 原审被告人黎柳琼，女，1979年2月24日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，家住广东省丰顺县。因本案于2018年7月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现押于金华市看守所。 原审被告人李映玉，女，1973年8月12日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，家住海南省临高县。因本案于2018年6月17日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于金华市看守所。 原审被告人王龙海，男，1988年12月18日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，家住福建省南安市。因本案于2018年5月30日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年7月2日被依法逮捕。现押于金华市看守所。 原审被告人向华英，女，1973年4月16日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省常德市桃源县。因本案于2018年11月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现押于金华市看守所。 浙江省金华市婺城区人民法院审理金华市婺城区人民检察院指控被告人邓小芬、周霖、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英、王美玲犯诈骗罪一案，于2019年12月13日作出（2019）浙0702刑初37号刑事判决。被告人周霖、王美玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年3月至6月期间，被告人邓小芬、周霖、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英、王美玲等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用3幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，3个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（另案处理）负责。 被告人邓小芬、周霖、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英、王美玲等人于2017年3月加入朱正安所负责的窝点。在电信诈骗过程中，朱正安所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”“二线”“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人办理的银行账户被用于上海市公安局正在侦办的一起案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案等，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”“二线”人员还会让被害人到ATM机取现后直接将现金存入指定的银行账户。朱正安窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称，其中，被告人邓小芬系三线人员，其代号为“慧”，化名上海市检察院检察官“王晶晶”；被告人周霖系一线人员，其代号为“圆”；被告人黎柳琼系一线人员，其代号为“豆”；被告人李映玉系一线人员，其代号为“玉”；被告人王龙海系一线人员，其代号为“诚”；被告人向华英系一线人员，其代号为“兰”；被告人王美玲系一线人员，其代号为“佳”。2017年3月8日至5月17日，先后有17名被害人被该朱正安的窝点人员诈骗，共计被骗取人民币622万余元。被告人邓小芬参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币67.84万元。被告人周霖、李映玉、黎柳琼、王龙海、向华英、王美玲参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币622.8998万元。 2018年3月28日，被告人邓小芬被公安机关抓获归案；4月25日，被告人周霖被公安机关抓获归案；5月30日，被告人王龙海被公安机关抓获归案；6月17日，被告人李映玉被公安机关抓获归案；7月25日，被告人黎柳琼被公安机关抓获归案；11月19日，被告人王美玲被公安机关抓获归案；11月8日，被告人向华英被公安机关抓获归案。归案后，被告人王龙海、李映玉、向华英、王美玲如实供述了涉案事实。案发后，公安机关从被告人王龙海处扣押人民币3080元，对被告人邓小芬工商银行（尾号为7375、尾号为4622）、兴业银行（尾号为3112）的账户资金进行了冻结，并对被告人邓小芬位于中山市西区翠景道（南）17号剑桥郡花园3区1幢2502房予以了查封。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元；二、被告人周霖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元；三、三、被告人黎柳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元；四、被告人李映玉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；五、被告人王龙海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；六、被告人向华英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人王美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；八、责令各被告人于本判决生效后十日内退赔各被害人的经济损失；冻结、查封、扣押的财物，由查扣机关金华市公安局婺城分局依法处理。 被告人周霖上诉及其辩护人辩护提出，周霖系坦白，原判量刑过重，罚金过高，请求二审从轻或减轻处罚。 被告人王美玲上诉及其辩护人辩护提出，原判量刑过重，罚金过高，请求二审从轻处罚。 被告人邓小芬、李映玉、黎柳琼、王龙海、向华英对原判决无异议。 经审理查明，原判认定被告人邓小芬、周霖、李映玉、黎柳琼、王龙海、向华英、王美玲诈骗的事实有被害人陈某、王某1、朱某、丁某、许某、麻某、林某、杨某1、徐某、张某1、马某1、杜某、潘某、汪某、马某2、张某2、杨某2等人的陈述，证人谢某、王某2、唐某、王某3、姜灼平的证言，涉案银行卡交易明细，扣押决定书、扣押清单，出入境记录，汇款凭证，协助查询财产通知书，中山市不动产登记资料查询结果，查封决定书，协助冻结财产通知书，辨认笔录及照片，诊断证明书，Ｂ超检查单，人口信息，抓获经过等证据证实，被告人邓小芬、周霖、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英、王美玲亦有供述在卷。上述证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人邓小芬、周霖、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英、王美玲以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充公检等国家机关工作人员，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。关于上诉理由和辩护意见，经查，被告人周霖归案之初并未如实供述犯罪事实，在同案犯交待了主要犯罪事实之后，也如实供述了其犯罪事实，原判根据周霖的犯罪事实、性质、情节及在共同犯罪中所起作用，认定其为从犯并予以减轻处罚，量刑并无不当；原判根据被告人王美玲、黎柳琼、李映玉、王龙海、向华英的犯罪事实、性质、情节及在共同犯罪中所起作用，认定上述被告人为从犯并予以减轻处罚，量刑并无不当；原判根据被告人邓小芬的犯罪事实、性质、情节，所作量刑亦适当。被告人周霖、王美玲及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  于 江 审 判 员  李 晔 审 判 员  薛焕梅 二〇二〇年五月二十一日 法官助理蓝俏彦 代书记员  王新如 代书记员  钱争红