江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终328号原公诉机关南京市高淳区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄清珍，男，1989年4月16日出生，打工，住晋江市。2019年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年10月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。原审被告人李志颖，男，1984年6月19日出生，打工，住龙岩市连城县。2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年10月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。原审被告人廖留春，男，1965年11月24日出生，厨师，住玉溪市澄江县。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年9月12日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。原审被告人廖俊雄，男，1988年9月20日出生，打工，住玉溪市澄江县。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年9月12日被逮捕。2020年2月5日被取保候审。南京市高淳区人民法院审理南京市高淳区人民检察院指控原审被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年2月5日作出（2020）苏0118刑初3号刑事判决。原审被告人黄清珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年5月至9月间，他人冒充被害人的老板、公司客户等身份，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某、孙某的信任，从而往他人提供的银行卡账户中汇款，遭受损失。被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖俊雄明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中被告人李志颖、黄清珍涉案金额为人民币875,000元;被告人廖留春涉案金额为人民币150,000元；被告人廖俊雄涉案金额为人民币40,000元。具体犯罪事实如下：1.被害人胡某系高淳县第二机油泵制造有限公司会计。2019年5月31日，他人分别冒充胡某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人胡某的信任，从而骗取胡某操作公司账户向“曹大海”（卡号：62×××77)的银行账户内合计汇款人民币400,000元。当日，他人通过被告人李志颖、被告人黄清珍的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某”（卡号：62×××57)的银行账户内。后上述钱款中的人民币150,000元转移至被告人廖留春持有的“谢某”（卡号：62×××78)的银行账户内。被告人廖留春将上述钱款分次全部取出，其中被告人廖俊雄参与开车接送被告人廖留春取款人民币40,000元。2.被害人孙某系北京福寿医疗设备技术有限公司的会计。2019年7月19日，他人分别冒充孙某的老板、公司客户，以公司需要退还客户保证金为由，骗得被害人孙某的信任，从而骗取孙某操作公司账户向“万晨星”（卡号：62×××71)的银行账户内合计汇款人民币475,000元。当日，他人通过被告人李志颖、被告人黄清珍的居中介绍、联系，将上述钱款全部转移至“王某”（卡号：62×××57)的银行账户内。后上述钱款被全部取出。2019年8月6日，被告人廖留春、廖俊雄被抓获归案；同年8月30日，被告人黄清珍主动至公安机关投案；同年9月6日，被告人李志颖被抓获归案。案发后，公安机关民警从被告人廖留春处扣押手机2部、银行卡3张、小花包1个、现金人民币2,812,400元（其中已发还被害人胡某所在的公司人民币98,000元），从被告人李志颖处扣押手机1部；归案后，被告人李志颖退出违法所得人民币52,500元，被告人黄清珍退出违法所得人民币14,100元。上述事实，有原审法院经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖俊雄的供述和辩解，被害人胡某、孙某的陈述及提供的付款回单、转账凭证、QQ聊天记录、通话记录，户名曹大海、王某、蔡志鸿、黄某、谢某等多张银行卡银行转账流水、部分银行卡取款监控，证人黄某、王某、洪某、谢某、徐某的证言及辨认笔录，受案登记表、立案决定书、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、发还清单、归案经过、户籍资料等。原审法院认为，被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖俊雄明知系犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中被告人李志颖、黄清珍、廖留春属情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李志颖、黄清珍、廖留春、廖俊雄与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人廖俊雄在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李志颖、廖俊雄归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚;被告人黄清珍在审判阶段自愿认罪认罚，依法可从宽处理。鉴于被告人李志颖、黄清珍已退出全部违法所得、公安机关从被告人廖留春、廖俊雄处扣押全部赃款，均可酌情从轻处罚。据此，为保护公私财产不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李志颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。被告人黄清珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。被告人廖留春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。被告人廖俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；二、随案移送的手机3部，系个人物品，发还被告人李志颖1部、被告人廖留春2部，银行卡3张、小花包一个系作案工具，予以扣押；被告人李志颖退出的违法所得人民币52500元，被告人黄清珍退出的违法所得人民币14100元，均依法没收，上缴国库。宣判后，原审被告人黄清珍不服，提出上诉。上诉人黄清珍提出，一审法院量刑过重，且所退还的14100元中的6100元系别人所还的欠款，并非本案的涉案财产，不应当没收。本院经审理查明的上诉人黄清珍，原审被告人李志颖、廖留春、廖俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和证据与原审判决一致，上诉人黄清珍在本院审理期间未提出新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人黄清珍、原审被告人李志颖、廖留春、廖俊雄明知是犯罪所得，仍帮助转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人黄清珍、原审被告人李志颖、廖留春转移赃款数额巨大，系属情节严重。上诉人黄清珍、原审被告人李志颖、廖留春、廖俊雄与他人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。原审被告人廖俊雄在共同犯罪中起次要作用、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人李志颖、廖俊雄归案后如实供述案件犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚。鉴于原审被告人李志颖、黄清珍已退出全部违法所得、公安机关从原审被告人廖留春、廖俊雄处扣押全部赃款，均可酌情从轻处罚。关于上诉人黄清珍提出“一审法院量刑过重，且所退还的14100元中的6100元系别人所还的欠款，并非本案的涉案财产，不应当没收。”的上诉理由，经查，根据法律规定，明知是犯罪所得而予以转移或以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一审法院结合上诉人黄清珍帮助转移赃款的数额以及共同犯罪、积极退赃、认罪认罚等情节，在法定量刑幅度内判处上诉人黄清珍有期徒刑三年十个月，并无不当。本案中上诉人黄清珍所退还的14100元系退还其帮助犯罪所获取的违法所得，其退还违法所得的钱款来源与本案并无关联，且系其自愿退还。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上，原审法院判决认定上诉人黄清珍，原审被告人李志颖、廖留春、廖俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 鲍 强审判员 黄 霞审判员 李 涛二〇二〇年五月二十二日书记员 罗慧莉