湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1124刑初500号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人熊流阳，绰号“阿阳、阳逼”，男，1987年1月25日出生，汉族，湖南省道县人，中专文化，务工。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月20日被道县公安局刑事拘留，2018年11月26日因道县人民检察院不批准逮捕，当日被取保候审释放，2019年9月2日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2019年12月3日道县人民法院对其取保候审，当日由道县公安局执行。 辩护人何婷，湖南正赢律师事务所律师。 被告人鲁显华，绰号“龙华”，男，1991年12月15日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省道县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月20日被道县公安局刑事拘留，2018年11月26日因道县人民检察院不批准逮捕，当日被取保候审释放，2019年9月2日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2019年12月3日道县人民法院对其取保候审，当日由道县公安局执行 指定辩护人刘永福，湖南湘源律师事务所律师。 被告人鲁明，男，1996年9月3日出生，汉族，初中肄业文化，务工，湖南省道县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月20日被道县公安局刑事拘留，2018年11月26日因道县人民检察院不批准逮捕，当日被取保候审释放，2019年9月2日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2019年12月3日道县人民法院对其取保候审，当日由道县公安局执行 辩护人聂海平，湖南舜源泽律师事务所律师。 被告人肖杰，绰号“阿杰”，男，1988年10月24日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省道县人。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月20日被道县公安局刑事拘留，2018年11月26日因道县人民检察院不批准逮捕，当日被取保候审释放，2019年9月2日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2019年12月3日道县人民法院对其取保候审，当日由道县公安局执行 指定辩护人**军，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人颜甲生，绰号“小生”，男，1993年12月20日出生，汉族，初中文化，务工，湖南省道县人。因涉嫌诈骗罪，2018年10月20日被道县公安局刑事拘留，2018年11月26日因道县人民检察院不批准逮捕，当日被取保候审释放，2019年9月2日道县人民检察院决定对其取保候审，次日由道县公安局执行。2019年12月3日道县人民法院对其取保候审，当日由道县公安局执行 指定辩护人欧阳霖，湖南濂溪律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检公诉刑诉（2018）459号起诉书指控被告人熊流阳、鲁显华、鲁明、肖杰、颜甲生犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于2019年12月3日立案受理后，依法组成由审判员吴芳嫒担任审判长，人民陪审员汪庆焕、何斌参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员唐艳担任记录。道县人民检察院指派检察员尹俊出庭支持公诉，被告人熊流阳及其辩护人何婷、被告人鲁显华及其辩护人刘永福、被告人鲁明及其辩护人聂海平、被告人肖杰及其辩护人**军、被告人颜甲生及其辩护人欧阳霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2017年3月至2018年10月间，被告人熊流阳伙同鲁显华、鲁明、肖杰、颜甲生等人利用可以控制输赢的网络平台“重庆实时彩”网站诱骗被害人投注骗钱。熊流阳发展鲁显华、肖杰为其下线诈骗人员，鲁显华发展鲁明、熊某新（另案处理）等人为其下线诈骗人员，肖杰发展颜甲生、肖某某（另案处理）、肖某（另案处理）为其下线诈骗人员，鲁明发展鲁某（另案处理）、鲁某胜（另案处理）为其下线诈骗人员，其中，熊流阳从鲁显华、肖杰两人及其下线诈骗的金额中抽取10%-15％的提成金额，鲁显华从鲁明处抽取5％的提成金额，肖杰从颜甲生处抽取10％的提成金额，鲁明从鲁某处抽取15％的提成金额。其中，肖杰带领颜甲生等人从2018年6月至10月跟着何某齐（基本情况不明，另案处理）利用可以控制输赢的网络平台“中福彩”网站共同实施诈骗直至案发。上述人员用买来手机和手机卡注册微信号添加好友，与好友聊天时发送诈骗广告链接，谎称是“重庆实时彩”的专业分析师，通过其提供的网络平台进行“重庆实时彩”购买可以互利共赢，实则通过诈骗网络平台的幕后工作人员操控彩票输赢，以此骗取被害人钱财。目前查明诈骗的总金额为人民币19.79万元，具体情况如下： 1、2018年4月23日、24日，被告人鲁显华用微信昵称为“情到深处”的微信号诈骗了微信昵称为“人之初”的被害人牟某贵人民币2.1万元。 2、2018年8月底至10月初，被告人鲁显华用微信昵称为“雅晴er”的微信号诈骗了微信昵称为“高某1553529XXXX”的被害人高某人民币3.5万元。 3、2018年7月24日和8月15日，被告人鲁明用微信昵称为“一生所爱”的微信号诈骗微信昵称为“那时花开”的被害人吴某碧人民币1.4万元。 4.2018年9月5日，被告人鲁明用微信昵称为“佳琪（笑脸符号）w”的微信号诈骗了微信昵称为“mn68612”的被害人刘某梅人民币2.7万元。 5.2018年10月9日，被告人肖杰用微信昵称为“文儿”的 微信号诈骗了微信昵称为“陆翔”、“鹰击长空”的被害人杨某程人民币5200元。 6.2018年6月25日至6月30日，被告人颜甲生利用微信昵称为“呆．@”的微信号诈骗微信昵称为“lan晓”的被害人蓝某人民币5.2万元。 7.2018年6月21日至6月28日，被告人颜甲生利用微信昵称为“越努力越幸运”的微信号诈骗微信昵称为“孔某”的被害人孔某人民币1.8万元。 8.2018年7月10日，被告人颜甲生利用微信昵称为“越努力越幸运”的微信号诈骗微信昵称为“coco（两个爱心符号）”的被害人丁某人民币4500元。 9.2018年9月8日，鲁某利用微信昵称为“AAAA．小情绪”的微信号诈骗微信昵称为“家有小仙女”的被害人裴某川人民币5200元。 10.2018年9月12日至9月14日，鲁某利用微信昵 称为“AAAA．乔希”的微信号诈骗微信昵称为“腾飞”的被害人林某淇人民币1.6万元。 2018年10月19日，被告人熊流阳在道县教师公寓被公安民警抓获归案，被告人鲁显华在道县西洲街道石厨头社区二巷一出租房内被公安民警抓获归案，被告人肖杰、颜甲生在道县濂溪街道江南华府11栋1606号房内被公安民警抓获归案，被告人鲁明在道县西洲街道大岭山小区东侧5楼右边第一个房屋内被公安民警抓获归案。2018年11月16日和11月19日，被告人熊流阳退出非法所得款4万元；2018年11月19日，被告人鲁显华退出非法所得款4万元；2018年11月16日，被告人肖杰退出非法所得款3万元；2018年11月19日，被告人肖杰、颜甲生共同退出非法所得款2万元；2018年11月16日，被告人鲁明退出非法所得款4.3万元。 公诉机关提供了被告人的供述和辩解、证人证言、被害人陈述、书证、勘验、搜查、提取笔录、鉴定意见、电子数据等证据材料，认为被告人熊流阳、鲁显华、鲁明、肖杰、颜甲生的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人熊流阳、鲁显华、鲁明、肖杰、颜甲生依法判处，休庭后提出量刑建议如下：对被告人熊流阳、鲁显华判处有期徒刑四年六个月至五年六个月予以量刑，并处罚金；对被告人鲁明、肖杰、颜甲生判处有期徒刑三年六个月至四年予以量刑，并处罚金，对五被告人均不适用缓刑。 被告人熊流阳辩称：我2017年3、4月份在网络上做诈骗的事，到2018年4月份就没有做了，就没有从鲁显华和肖杰的业务中拿提成了，起诉书指控我的诈骗金额不属实。 被告人熊流阳的辩护人提出如下辩护意见：2018年6月份被告人熊流阳就没有参与实施诈骗了，从事正当工作，社会危险性不大，并且真诚认罪悔罪，依法可以从轻处罚。 被告人鲁显华辩称：起诉书指控第一起诈骗牟某贵、第二起诈骗高某的数额不对，没有骗得他们这么多。 被告人鲁显华的辩护人提出如下辩护意见：被告人鲁显华如实供述了自己的犯罪罪行，认罪悔罪态度好，仅仅是对具体的数额有异议，不能影响到供述的态度，应当从轻处罚；诈骗的数额不准确，四笔数多统计了5万元，如果能减除，量刑可以减轻，请法庭核实数额后，给予鲁显华判处三年以下，使用缓刑。 被告人鲁明辩称：起诉书指控的第3起、第4起指控的数额有误，第3起实际诈骗金额是1.3万元，第4起实际诈骗金额是2.4万元，因为他们分别从平台上提现的1000元、3000元应从诈骗金额里减除。 被告人鲁明的辩护人提出如下辩护意见：被告人鲁明诈骗金额应当把被害人获利提现部分进行扣减，鲁明社会危害性较小，被害人存在侥幸心理，鲁明诈骗对象仅限吴某碧、刘某梅，鲁明有坦白情节，请求法庭从轻处罚适用缓刑。 被告人肖杰对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。 被告人肖杰的辩护人提出如下辩护意见：被告人肖杰是初犯，认罪悔罪态度好，社会危害性小，退赔的金额应当进行核减，请求判处缓刑。 被告人颜甲生辩称：起诉书指控的诈骗金额有误，应该要减除被害人开始提现的钱。 被告人颜甲生的辩护人提出如下辩护意见：被告人颜甲生是被肖杰喊过去做这件事，没有区别两人的作用，颜甲生非法所得已经退还完毕，应当给其适用缓刑。 经查理查明：2017年3月被告人熊流阳通过网络接触“中福网”里“重庆实时彩”并掌握了网络诈骗他人钱财的方法：在网络的微信群里以该彩票网站分析师的身份发布虚假信息“2018年最火爆的项目（国彩）手机就可以赚钱，操作简单，当天投资当天盈利当天提款，提款五分钟到账，合作共赢，你投资我带你盈利，你提现到账之后给我盈利的30%作为佣金”,在与了解情况的人聊天时称能够保证在该中福网的平台上投注稳赚不赔，吸引到他人投注。在被害人投注后，通过与该后台联系控制输赢、让被害人先赢得少量财物的方式吸引被害人投注更多金额，看到被害人投注金额达到一定数额便让投注者输掉所有钱财，之后将被害人拉黑。从2017年4月至2018年10月间，被告人熊流阳先后发展被告人鲁显华、被告人肖杰二人为下线共同从事诈骗活动，并对被告人鲁显华、被告人肖杰进行诈骗“业务”培训，传授诈骗的方法、技巧，要求被告人鲁显华、肖杰多发展下线从事诈骗活动。被告人鲁显华发展被告人鲁明、何某清（另案处理）、何某远（另案处理）、熊某新（另案处理）、何某（另案处理）为下线并对自己发展的下线进行诈骗“业务”培训，传授诈骗的方法、技巧；被告人鲁明发展鲁某（另案处理）、鲁某胜（另案处理）为下线并对发展的下线进行诈骗“业务”培训，传授诈骗的方法、技巧；被告人肖杰发展被告人颜甲生、肖某某（另案处理），2018年4月份被告人熊流阳对被告人颜甲生、肖某某进行诈骗“业务”培训，传授诈骗的方法、技巧；其中，被告人熊流阳从被告人鲁显华、被告人肖杰两人及其下线诈骗的金额中抽取10%-15％的提成金额，被告人鲁显华从鲁明处抽取5％的提成金额，被告人肖杰从被告人颜甲生处抽取10％的提成金额，鲁明从鲁某处抽取15％的提成金额。在此期间，被告人熊流阳先后在道县红星市场附近、道县县委党校附近、道县步步高超市后面等处租房并为从事诈骗的下线提供食宿条件、配备从事诈骗活动使用的手机、微信号、流量卡、银行卡等，待各从事诈骗的下线骗得他人钱财后再从各下线应得的收入中扣除手机、微信号、流量卡等的费用。其中，肖杰带领颜甲生等人从2018年6月至10月跟着何某齐（基本情况不明，另案处理）利用可以控制输赢的网络平台“幸运彩票网”里的“广东十一选五”彩票共同实施诈骗直至案发。目前查明具体情况如下： 1、2018年4月23日，被告人鲁显华用微信呢称为“情到深处”的微信号向微信呢称为“人之初”的被害人牟某贵宣传自己是福乐彩票网站上“重庆实时彩”的分析师，诱骗被害人牟某贵与自己合买“重庆实时彩”的彩票。被害人牟某贵于2018年4月23日下午按照被告人鲁显华的指点在“福乐彩票”网站内注册了一个叫“mjgmjg”的账户，并两次分别充值人民币1000元、4600元到自己注册的“mjgmjg”账户中，接着被害人牟某贵按照提示投入少量金钱与被告人鲁显华合买了三次都中奖，获得中奖金额1200元，按照之前的约定付了400元佣金给被告人鲁显华；2018年4月24日，被告人鲁显华邀请被害人牟某贵继续与自己合买福乐彩票网站上的“重庆实时彩”，并鼓动被害人牟某贵加大投注力度；被害人牟某贵按照被告人鲁显华的提示买了6000元发现没有中奖，接着又分三次、每次买5000元共买了15000元均在被告人鲁显华通过后台的操纵下输掉。之后被害人牟某贵发现自己无法登录福乐彩票网站，自己的微信被微信呢称为“情到深处”的人拉黑了。被害人牟某贵共被被告人鲁显华诈骗2.02万元。 2、2018年8月底，被告人鲁显华用微信呢称为“雅晴er”的微信号加了微信昵称为“高某1553529XXXX”的被害人高某的微信，并向被害人高某宣传自己是福乐彩票网站的分析师，诱骗被害人高某与自己合买“重庆实时彩”的彩票称保证能赚钱，亏了公司负责赔偿。被害人高某于2018年8月31日按照被告人鲁显华的指点在“福乐彩票”网站内注册了一个叫“高某”的账户，并在自己的账户中充值；接着被害人高某按照提示投入少量金钱购买“重庆实时彩”的彩票，2018年9月11日被害人高某中奖获得奖金760元之后按照30%的比例微信转账给被告人鲁显华228元。之后被害人高某按照被告人鲁显华的鼓动加大投注金额均未中奖，到2018年10月4日12时03分，被害人高某在微信里与被告人鲁显华抱怨输掉了20000元无法补回；接着，被告人鲁显华的鼓动被害人高某加大投注金额赢回之前输掉的钱；别害人高某于是继续买“重庆实时彩”的彩票，到当天即10月4日16时许又输掉了14000元。被害人高某累计被诈骗人民币33468元。之后被害人高某根据被告人鲁显华之前的承诺要求平台承担亏损之后，发现自己的微信被“雅晴er”拉黑了，也无法登录“福乐彩票”网站。 3、2018年7月被告人鲁明用微信昵称为“一生所爱”的微信号加了微信昵称为“那时花开”的被害人吴某碧，向被害人吴某碧宣传自己是福乐彩票网站上“重庆实时彩”的数据分析师，能保证带吴某碧买彩票赚钱，从赚的钱中抽取30%佣金，如果亏损公司是包赔的。吴某碧开始按照被告人鲁明的安排投入小额资金都中奖了，获得了320元奖金，如约微信转了96元给被告人鲁明，之后便开始信任被告人鲁明。被害人吴某碧按照被告人鲁明的提示分别于2018年8月6日买5000元彩票、2018年8月7日买10000元彩票均在被告人鲁明通过平台的操纵下输掉。被告人鲁明用微信退了1000元人民币给被害人吴某碧。被害人吴某碧要求被告人鲁明兑现承诺承担亏损后发现自己的微信被“一生所爱”拉黑了，也无法登录“福乐彩票”网站。被害人吴某碧共被被告人鲁明诈骗人民币13776元。 4.2018年9月初，被告人鲁明用微信昵称为“佳琪（笑脸符号）w”的微信号加了微信昵称为“mn68612”的被害人刘某梅为微信好友，被告人鲁明称自己是福乐彩票网站上“重庆实时彩”的数据分析师，能保证带吴某碧买彩票赚钱，从赚的钱中抽取30%佣金，如果亏损公司是包赔的。被害人刘某梅按照被告人鲁明的提示注册了账号并买了100元试试，发现中奖了获得了50元的利润，被害人刘某梅按照约定发了15元佣金给被告人鲁明；之后被害人刘某梅按照被告人鲁明的提示买了单10000元的又赢了，获得了2380元利益，被害人刘某梅按照约定发了715元佣金给被告人鲁明。2018年9月5日被告人鲁明见自己取得了被害人刘某梅的信任，便劝说被害人刘某梅买15000元彩票，这样获利大些。当天被害人刘某梅按照被告人鲁明的提示付款15000元给平台买了彩票，在被告人鲁明通过平台的操纵下输掉。之后被告人鲁明劝被害人刘某梅再买10000元说保证中奖，被害人刘某梅买了10000元在被告人鲁明通过平台的操纵下输掉了；之后被告人鲁明又劝说被害人刘某梅买了注8000元，在被告人鲁明通过平台的操纵下输仍掉了；被害人刘某梅共被被告人鲁明诈骗人民币31300元。 5.2018年10月9日，被告人肖杰用微信昵称为“文儿”的微信号加了微信昵称为“陆翔”、“鹰击长空”的被害人杨某程人为微信好友,被告人肖杰称自己是公司的分析师，能带杨某程买彩票赚钱，从赚的钱中抽取30%佣金，如果亏损公司包赔。被害人杨某程当天通过被告人肖杰发的链接注册了个人账号并绑定了自己的银行卡；接着被害人杨某程在被告人肖杰的提示下先后买了200元、1000元“广东十一选五”彩票并中奖，分别获得了114元、306元奖金。被害人杨某程按照约定分两次向被告人肖杰支付了34元、92元佣金；过了一会，被告人肖杰劝说被害人杨某程加大购买金额以获取更大利益，接着被害人杨某程购买了5000元“广东十一选五”彩票，在被告人肖杰通过平台的操纵下输掉了；被告人肖杰继续劝说被害人杨某程树立信心加大投资力度，被害人杨某程又买了200元“广东十一选五”彩票，在被告人肖杰通过平台的操纵下输掉了；之后被害人杨某程发现自己的微信被被告人肖杰拉黑了，也无法通过链接登录彩票网站。被害人杨某程总共被被告人肖杰诈骗人民币4906元。 6.2018年6月25日，被告人颜甲生利用微信昵称为“呆．@”的微信号加微信昵称为“lan晓”的被害人蓝某为微信好友，并在接下来的几天里不断向被害人蓝某发送“重庆实时彩”广告称该彩票投资可以稳赚不赔。2018年6月28日至6月29日，被害人蓝某通过被告人颜甲生发的链接注册了账号并用支付宝充值，先后购买了200元、1000元、500元钱彩票中奖，先后获得了113元、378元、150元的利润，开奖之后被害人蓝某按照约定通过微信发给被告人颜甲生佣金2元、103元、45元。之后，被告人颜甲生诱导被害人蓝某加大投资金额，被害人依言先后分多次购买了52000元“重庆实时彩”，全部在被告人颜甲生通过平台的操纵下输掉了。之后被害人蓝某发现再也无法登录该彩票网站。被害人蓝某被颜甲生共诈骗51509元人民币。 7.2018年6月下旬被告人颜甲生利用微信昵称为“越努力越幸运”的微信号加了微信昵称为“孔某”的被害人孔某为微信好友，并在微信中向被害人孔某发送“重庆实时彩”广告，称自己是“重庆实时彩”的分析师，能保证赚钱但要从利润中拿30%作佣金。被害人孔某按照被告人颜甲生的提示注册了账号，先投了1000元中奖获得300元奖金。接下来被害人孔某陆续分多次买了18000元彩票在被告人颜甲生通过平台的操纵下再未中奖。被害人孔某共被被告人颜甲生诈骗人民币17700元。 8.2018年6月27日，被告人颜甲生利用微信昵称为“越努力越幸运”的微信号加了微信昵称为“coco（两个爱心符号）”的被害人丁某为微信好友。2018年7月10日，被告人颜甲生在微信中向被害人丁某发送“重庆实时彩”广告，称自己是中福网站“重庆实时彩”的分析师，能带人买彩票并保证赚钱，但要从利润中拿30%作佣金。被害人丁某按照被告人颜甲生的提示注册了账号，并按照被告人颜甲生的提示购买了200元人民币“重庆实时彩”中奖赚了126元，被害人丁某按照约定微信转了38元佣金给被告人颜甲生；之后被害人陆续多次共购买4500元人民币均在被告人颜甲生通过平台的操纵下没有中奖。发现异常的被害人丁某找被告人颜甲生理论后被被告人颜甲生拉黑微信，并且无法再登录中福网。被害人丁某共被被告人颜甲生诈骗4412元。 9.2018年9月8日，鲁某利用微信昵称为“AAAA．小情绪”的微信号加了信昵称为“家有小仙女”的被害人裴某川为微信好友。鲁某在微信中向被害人裴某川发送“重庆实时彩”广告，称自己是中福网站“重庆实时彩”的分析师，能带人买彩票并保证赚钱，但要从利润中拿30%作佣金。被害人裴某川照鲁某的提示注册了账号并购买了100元人民币“重庆实时彩”中奖赚了30元，被害人裴某川按照约定微信转了10元佣金给鲁某；接着被害人裴某川按照鲁某的提示加大购买金额，买了1000元，几分钟之后鲁某说又中奖了，被害人裴某川获得了300元奖金并按照约定转了30%佣金给鲁某。接下来，裴某川继续在鲁某的提示下加大购买金额，当天共分三次购买了5000元人民币均在鲁某通过平台的操纵下没有中奖。被害人裴某川共被鲁某诈骗4980元人民币。 10.2018年9月12日，鲁某利用微信昵称为“AAAA．乔希”的微信号加了微信昵称为“腾飞”的被害人林某淇为微信好友。鲁某在微信中向被害人发送“重庆实时彩”广告，称自己是中福网站“重庆实时彩”的分析师，能带人买彩票并保证赚钱，但要从利润中拿30%作佣金。被害人林某淇照鲁某的提示注册了账号并购买了100元人民币“重庆实时彩”中奖赚了50元，被害人林庆按约定转了15元佣金给鲁某；2018年9月13日11时33分被害人林某淇通过支付宝转账充值了3000元、2018年9月13日12时许通过微信转账充值了7000元、2018年9月14日通过支付宝转账充值6000元购买“重庆实时彩”，三次均在鲁某通过平台的操纵下输掉了，被害人林某淇这三次共被鲁某诈骗人民币15965元。 2018年10月19日，被告人熊流阳在道县教师公寓被公安民警抓获归案，被告人鲁显华在道县西洲街道石厨头社区二巷一出租房内被公安民警抓获归案，被告人肖杰、颜甲生在道县濂溪街道江南华府11栋1606号房内被公安民警抓获归案，被告人鲁明在道县西洲街道大岭山小区东侧5楼右边第一个房屋内被公安民警抓获归案。 2018年10月18日晚上，被告人熊流阳在自己家里向被告人鲁显华等人提供了几台用于诈骗的小辣椒手机。 2018年10月19日，侦查机关依法扣押了本案被告人用于诈骗犯罪的如下财产：扣押鲁显华VIVO手机3台、LG手机1台、随身WIFI3台、笔记本电脑1台、台式电脑1台；扣押被告人肖杰的小辣椒手机8台，电脑2台、无线路由器及随身WIFI3台；扣押被告人颜甲生手机5台、电脑1台；扣押被告人鲁明的快递盒1个、无线路由器1个、小辣椒手机12部；扣押被告人熊流阳的银行卡6张、电脑2台、小辣椒手机40部、手机卡5张、手机卡壳4张。2018年10月20日侦查人员依法从被告人肖杰交给其姐姐肖燕保管的黑色背包内提取VIVO手机14部。 2018年11月16日和11月19日，被告人熊流阳退出非法所得款4万元；2018年11月19日，被告人鲁显华退出非法所得款4万元；2018年11月16日，被告人肖杰退出非法所得款3万元；2018年11月19日，被告人肖杰、颜甲生共同退出非法所得款2万元；2018年11月16日，被告人鲁明退出非法所得款4.3万元。 上述事实，有下列证据证实： 一、书证 1、户籍证明，证明五被告人犯罪时均年满十八周岁，负完全刑事责任。 2、抓获经过，证明鲁某、鲁某胜、鲁明、熊流阳、鲁显华、熊某新、肖杰、颜甲生、肖某某于2018年10月19日被抓获归案。 3、缴款书，证明被告人熊流阳于2018年11月19日退赃1万元；被告人颜甲生于2018年11月16日退赃3万，2018年11月19日退赃2万元；被告人熊流阳于2018年11月16日退赃3万；被告人肖杰于2018年11月16日退赃3万；被告人肖某某于2018年11月16日退赃4万元；鲁某于2018年11月15日退赃2.1万元；被告人鲁明于2018年11月16日退赃4.3万元；何某涛于2018年11月14日退赃1万元；被告人鲁某胜于2018年11月14日退赃1万元；被告人鲁显华于2018年11月19日退赃4万元；何某于2018年11月14日退赃1万元。 4、统计数据，证明被告人鲁显华使用微信昵称“雅晴”、“情到深处”分别骗取被害人高某3.5万元、牟某贵2.1万元；熊某新使用微信昵称“半好、小姐姐”骗取被害人高某嫚6万元；何某涛使用微信昵称“月月”骗取被害人杨某航0.36万元；被告人肖杰使用微信昵称“文儿”骗取被害人杨某程0.52万元；被告人颜甲生分别使用微信昵称“呆。@”、“越努力，越幸福”骗取被害人蓝某5.2万元、丁某0.45万元、孔某1.8万元；被告人鲁明分别使用微信昵称“佳琪”、“一生所爱”骗取被害人刘某梅2.7万元、吴某碧1.4万元；鲁某分别使用微信昵称“AAA．小情绪”、“AAA.乔希”骗取被害人裴某川0.52万元、林庆琪1.6万元的事实。 5、扣押物品、文件清单，证明①民警于2018年10月19日扣押何某的苹果手机1台、小辣椒手机1台、DIM手机1台、银行卡4张；扣押何某涛OPPO手机1台、小辣椒手机1台；扣押熊某新360手机1台、小辣椒手机2台、乐视手机1台、银行卡5张；扣押鲁显华VIVO手机3台、LG手机1台、随身WIFI3台、笔记本电脑1台、台式电脑1台、银行卡4张；扣押何某廷苹果手机1台、小辣椒手机2台。②民警于2018年10月19日扣押被告人肖杰的手机8台，电脑2台、银行卡4张、无线路由器及随身WIFI3台；2018年10月19日扣押被告人颜甲生手机5台、电脑1台、银行卡2张。③民警于2018年10月19日扣押被告人鲁明的快递盒1个、无线路由器1个、手机卡6张、手机12部。④民警于2018年10月19日扣押被告人肖某某的身份证和银行卡5张、无线WIFI2个、电话卡1张、手机8部。⑤民警于2018年10月19日扣押被告人熊流阳的银行卡6张、电脑2台、手机40部、手机卡5张、手机卡壳4张、身份证1张。 6、情况说明，证明公安机关对被告人进行讯问，网站后台由其他人掌握，现网站已经封闭，无法登陆，故掌握不了后台数据；有些受害者无法联系，故无法核实损失情况。 二、鉴定意见，证明送检的03201808710001（肖某某家电脑主机开关）、03201808710002（肖某某家电脑鼠标）、43110218202(肖某某血样）号在共同检见的STR分型相同。 三、现场勘验、搜查、提取笔录 1、搜查笔录，证明民警在鲁显华的出租房缴获手机17台（其中鲁显华手机4台、熊某新手机4台、何某廷手机3台、何某手机3台）,3个白色的随身WIFI、1台笔记本电脑、1台台式电脑、银行卡若干。 2、提取笔录，证明2018年10月20日对肖杰给其姐姐肖燕的黑色背包进行提取，在黑色背包内发现14部VIVO手机。 3、搜查笔录，证明民警在道县江南华府小区肖杰住宅缴获银行卡4张、无线路由器和随身WIFI3个、电脑2台、手机8部。 4、搜查笔录，证明民警于2018年10月19日10时1分至10时35分在道县大岭山小区的住所缴获快递盒1个、无线路由器1个、手机卡6张、手机12部。 5、搜查笔录，证明民警于2018年10月19日8时30分至8时45分在江南华府11栋2306室肖某某的住所缴获身份证和银行卡5张、无线WIFI2个、电话卡1张、手机8部。 6、搜查笔录，证明民警于2018年10月19日11时25分至13时10分在熊流阳在道县四小教师公寓的住宅及车辆内缴获银行卡6张、电脑2台、手机40部、手机卡5张、手机卡壳4张、身份证1张。 四、电子数据 1、借记卡交易明细，证明被害人牟某贵被骗时的转账2万的事实。 2、福乐彩票网，证明被害人牟某贵被骗的网站。 3、微信信息，证明微信昵称叫“情到深处”的人向被害人牟某贵发送广告的事实。 4、微信转账记录，证明被害人牟某贵转账给“情到深处”400元佣金的事实。 5、充值截图，证明被害人杨某航被骗充值4900元的记录。 6、微信聊天记录截图，证明被害人杨某航与微信昵称“月月”的聊天记录。 7、微信聊天记录及转帐记录，证明被害人高某与微信昵称“雅晴er”的聊天记录及转账记录。 8、微信截图，证明鲁某使用网名叫“AAAA．小情绪”的微信与被害人裴某川的微信聊天记录及付款记录。 9、微信截图，证明被害人吴某碧被微信昵称“VIP专线”诈骗的转账记录及聊天记录。 10、微信截图，证明被害人刘某梅被微信昵称“佳琪”诈骗的转账记录及聊天记录。 11、微信截图，证明被害人蓝某被骗的微信支付截图。 12、微信截图，证明被害人杨某程被微信昵称为“文儿”的分析师诈骗的微信充值记录和微信记录。 13、微信截图，证明被害人丁某被微信昵称为“越努力，越幸福”的分析师诈骗的微信聊天记录及充值记录。 14、微信截图，证明被害人孔某被微信昵称为“越努力，越幸福”的分析师诈骗的微信充值记录。 15、微信截图，证明鲁某诈骗他人的微信记录及转账记录。 五、证人证言 1、证人鲁某的证言：我大概是从2018年9月5日开始帮鲁明做事的，开始去的时候鲁明给我和鲁某胜一人两台手机，然后通过手机里面的微信号进群里面找人加好友，对方通过好友认证之后，我就和他聊天说我这里有个国彩的项目可以赚钱有没有兴趣，然后把一个“重庆实时彩”的项目介绍推荐给对方，对方如果有兴趣我再把网站的注册链接和登录链接发给他（注册链接：http://www.0q9i.cn/user/reg/?U=a117,登录链接：http://www.0q9i.cn），之后对方自行注册或充值，然后这些人通过在里面充值钱就可以在网站里面下注，下注输赢完全是被网站的工作人员控制的，一般100、200的小注网站就会让他们赢，给他们吃点甜头，到下大注的时候网站就可以直接把他们的钱黑掉了。我记得的有一个5000多元的，一个16000元的。刚才在我的工作手机里查到，我用昵称：AAA小情绪，微信号为：wskkks147258的微信骗了一个微信号为：pyc18911997346，我将其备注为：小艾充100，他被我骗了5000多元钱（经核实：名字叫裴某川，身份证号411325199105127019,电话18911933067,QQ1015811594)；我用昵称：AAAA．乔希，微信号为：wskk369的微信骗了一个微信号为：AB330173952，昵称是：腾飞，我备注为：充值100佳琪，他被我骗了16000多元钱“重庆实时彩”是个一私人网站，网站的网址我记不清楚，我们就是利用这个网站专门骗取他人钱财。我们在两台工作电脑上登陆工作微信号，再把这个网址的链接复制发到微信上，通过微信再把链接发给有意向的客户，客户通过点击这个链接就能登陆进去了，客户登陆进去后，当他投注的时候，我是可以看的到他们的投注了多少钱，如果客户投注的钱比较多了，我们用QQ把客户合买生的成代码发到QQ群，这个QQ群名字叫“赢”，是我们骗钱的工作群，专门用来发这些代码的，发把“实时彩”的链接发给对方，在代码后备注“中”或“不中”来控制对方是否中奖，网站的后台数据管理员就会让控制客户买的号码中还是不中。等客户投注的钱比较大的时候，我们就会让他不中，从而把他这笔钱赢掉，变成网站赢的钱，网站的老板就会把钱分一部分给鲁明，鲁明会按照客户输的钱，把其中的35％分给我，我们就是这样诈骗他人的钱。我帮鲁明做了一个月的事，大概诈骗到了20000多元钱，然后鲁明是答应给我35个点的返点，算下来大概就是7000的工资，我还了鲁明800元的欠账，他又从中扣除了两个手机钱1600元和5个微信号钱1200元，我拿到手里只有3000多了。手机和微信号先是鲁明提供的，但是发我工资的时候，又从工资里把手机和微信号的钱扣了出来。我使用了两个手机一个收我800元，两个一起就是1600元，五个微信号中有三个号是280元一个，另两个号是180元一个，5个加起来是1200元。手机和微信号总共收了我2800元。我使用的5个微信号都是女性身份，都是用的是女性头像，其中第一个是AAAA苏丽丽，微信号是wskks147258；第二个是AAAA．乔希，微信号是wskk369；第三个是AAAA．小情绪，微信号是wskkks147258；第四个微信昵称是AA小七，微信号忘记了；第五个是AAA苏研婷，微信号忘记了。 2、证人何某涛的证言：我们老板是一个叫鲁显华的人，他跟我一样也是桥头镇桥头村的，另外还有何某廷、何某、熊某新三人也跟着鲁显华一起做“重庆实时彩”。鲁显华在道县火车站附近的石厨头社区租了一套房子，我们五个人居住鲁显华租的房子里，鲁显华从骗取的资金就给我35％的提成，而且吃饭住宿的钱全部由他包干，但是他就会从我的提成里面把工作需要买的手机，微信等费用扣除。我有4个微信工作账号，这些工作微信号都是鲁显华在网上买来的，每个微信号的价格二百多块钱，QQ号是朋友给我的。工作手机都是鲁显华提供给我们用于发诈骗广告和用于客户交谈的，鲁显华说每台小辣椒手机的价格是800元钱，他总共拿了两台小辣椒手机给我，并告诉我会从我以后的提成里面扣除。每台小辣椒手机上面登陆二个微信账号。“重庆实时彩”是个一私人网站，网站的网址我记不清楚，我们就是利用这个网站专门骗取他人钱财。我们联合“重庆实时彩”的后台数据管理员可以让客户想中奖就能中奖，想让客户不中就不中。等客户投注的钱比较大的时候，我们就会让他不中，从而把他这笔钱赢掉，变成网站赢的钱，网站的老板就会把钱分一部分给鲁显华，鲁显华会按照客户输的钱，把其中的35％分给我。真实的“重庆实时彩”也是存在的，但是我们发的链接是假的。 3、证人何某廷的证言，证人何某廷证实“2018年8月中旬，我们桥头镇桥头村的鲁显华打电话叫我回道县。我一回道县就住在鲁显华租在道县石厨头出租房里，包我吃包我住。鲁显华给我重庆“实时彩”网站的密码和账号，账号是vip888，密码是168168，还有一个辣椒牌手机，三个微信号，其中有一个微信号里面有两个微信群，另外两个微信号里分别只有一个微信群。前天（2018年10月17日）晚上又给了我一个辣椒牌手机，两个手机操作起来更方便。鲁显华没有发我工资，我一直没有出单，出了单之后才有提成，只给了我两部手机，是工作使用的，鲁显华包我们吃饭和住宿。何某、熊某新、何某涛发了一次工资，具体发了多少钱我不知道，他们都不讲的。”证明其2018年8月份开始跟着鲁显华利用买来的微信添加好友，向微信好友发送“重庆实时彩”的虚假投资广告和链接，通过网络平台“重庆实时彩”骗取微信好友钱财，非法获利，除他之外，何某涛、何某、熊某新也一起实施诈骗的事实。 4、证人何某的证言：从2018年8月初开始搞的，是鲁显华叫我并教我的，结算的时候也是跟鲁显华结算，在操作的过程中有什么问题也是鲁显华去解决。我们是按照鲁显华的要求做事的，然后拿提成，我们做的事就是利用可以控制后台的网站，利诱客户投资，客户投资后，通过后台控制让客户把钱都输掉。我们通过骗别人买“实时彩”，然后通过后台控制让跟着我们买“实时彩”的人把钱输掉，我们从那些人输掉的钱里抽取35%。 5、证人何某花（被告人熊流阳妻子）的证言：在我家卧室电脑桌上和床上搜查出一台白色的电脑、一部白色平板电脑、一部金色的VIVO-X9手机、一部粉色的V工VO-9手机、一部白色无法开机的VIVO手机，一部白色无法开机的白色小米手机、一部黑色无法开机的杂牌手机、一部金色的小辣椒手机、35部未拆封白色盒子装的小辣椒手机，四张被取出的SIM卡的卡壳，平板是用来看电视的，手机卡是熊流阳用来注册微信号，然后不断的加好友，用于骗钱的，那些没拆封的手机是骗钱的工具，因为一台手机只能登录一个微信，所以买了很多手机，鲁显华诈骗用的手机也是从我家拿的。家里那些未拆封白色盒子装的小辣椒手机是我老公熊流阳拿回来的，当时是一整箱未拆封的手机，现在里面还剩下30多部。熊流阳他诈骗人家用的那些手机卡注册的微信，用一段时间就换新的微信号，换了很多个，因为是诈骗用的，所以我都没有加好友，不知道具体的微信号。我只知道他们是使用买来的多张手机卡，用手机注册不同的微信号，然后通过不同的微信在网上加入一些人数多的微信群，再通过这些群不断加里面的好友，运用聊天来向他人宣传，让别人跟着他买“实时彩”，后来是怎么操作的我就不知道了。熊流阳让别个买的“实时彩”是是一种赌博的平台，我老公跟人家说这个彩票是跟国家同步的彩票，实际这种彩票是私人搞的。我见过的有四个人，除了鲁显华，其余三个人的都叫不出名字，他们经常在一起，我能确定的只有鲁显华在和我老公一起骗别人的钱，其余三个我不确定。熊流阳诈骗得来的钱拿了6万多用于交我们去年在道县碧桂园买房的首付款，剩余的都被他用了。他经常和桥头老家的朋友在一起玩，还有几个朋友我不认识，昨天有几个人到我家里，我没有注意有几个人，我只认识其中一个叫鲁显华的，他的微信名是“龙华”，他们走的时候，鲁显华还到我卧室里拿走了几部没拆封的小辣椒手机。 6、证人谢某梅（被告人肖杰妻子）的证言，证明被告人肖杰于2018年10月16日下午把一个黑色的双肩包交给了其姐姐肖燕的事实。 7、证人万某（肖某某妻子）的证言，证明自己并不知道其丈夫肖某某在实施诈骗的事实。 8、证人肖某某的证言：我是熊流阳带进去的，熊流阳先带我亲弟弟肖杰进去，然后又带进去我老表颜甲生入伙，我们都是使用从网上买来的微信号加了别人的微信，然后发送广告，我是从2018年五月份开始实施诈骗的，我一共获利了四万多元钱，我以前和熊流阳、肖杰、颜甲生三人一起在园林局旁边租的房子里实施诈骗，一直到了9月份，我退房后才在自己位于江南华府11栋2单元2306室的家里实施诈骗。熊流阳是我们三个人的老板，负责给我们提供住处以及餐饮，意思就是包吃包住，包提供两个网上购买来的微信号（购买微信号的钱从我们以后的佣金里扣除），我在自己家里实施诈骗是通过微信与熊流阳联系，然后熊流阳再与后台联系，再吞掉这笔钱，熊流阳的微信号是：xlyshuaivip。2018年10月13时提现19000元，2018年9月9日提现10100元，2018年8月24日提现4000元，2018年6月27日提现600元，2018年6月1日提现1000元，是我骗来的钱，2018年7月11日3900元是我弟弟肖杰（微信名：来自我们终成陌生人）转给我的。自从我加入重庆实时彩后，我的收入基本上都骗来的钱开支。我记得我就该骗了别人的钱是四万多元人民币。 9、证人鲁某胜的证言：从2018年9月5日开始帮鲁明做事的，鲁明给我和鲁某一人一台手机，然后通过手机里面的微信号进群里面找人加好友，对方通过好友认证之后，我就和他聊天说我这里有个国彩的项目可以赚钱有没有兴趣，然后把一个叫“实时彩”的项目介绍推荐给对方，对方如果有兴趣我再把网站的注册链接和登录链接发给他对方自行注册或充值，一般1OO、200的小注网站就会让他们赢，给他们吃点甜头，到下大注或者想黑他钱的时候，我们就会用鲁明的QQ号“求求你给点力”在一个叫“赢”QQ群里，在里面联系后台备注这单“中”或“不中”，网站就可以控制对方是否中奖直接把他们的钱黑掉了。我只知道三个人，我、鲁明、鲁某，我和鲁某是跟着鲁明做的。包我们吃住，还提供用于诈骗的手机和微信账号，如果赚到了钱还给我们35个点的提成，鲁明给了我两台小辣椒手机，每个手机上可以登录4个微信账号，鲁明给了鲁某两台小辣椒手机，一个手机号上有3个微信账号，另外一台手机上有2个微信账号。 10、证人熊某新的证言：今年8月初，我道县桥头老家的朋友鲁显华在和我聊微信的时候邀我回道县和他一起赚钱，他讲他晓得一门很赚钱的路子，我回到道县的时间也是8月初。我从深圳回道县的时候我桥头老家的朋友何明庭和我同车，还有桥头老家的何某涛也和我们同车，何明庭、何某涛之后和我一起跟着鲁显华搞诈骗。租住的房间里还有厨房，鲁显华说我们可以自己煮饭菜吃，我们吃住的费用都由他包了。鲁显华就在租住的房间里给了我和何某涛、何某每人两台手机，给了何明庭一台手机，这些手机不知道是鲁显华怎么搞来的，都是金黄色的“小辣椒”牌智能手机，拿到手机后，鲁显华又给了我们每人四个微信的账户名和密码，他说这些都是用来搞“实时彩”的，并且讲每个手机800元，给我的4个微信当中三个已添加的好友多的280元一个，另一个好友少些的150元，鲁显华说等我们搞“实时彩”赚到钱了，他再扣除手机钱、“wifi盒子”钱和微信钱。接着鲁显华就在把我们叫到放电脑的房间里教我们怎么搞“实时彩”。我是跟鲁显华一起搞“实时彩”诈骗后才认识何某涛、何某的，何某涛也是桥头镇桥头村的，何某也是桥头镇的，实时彩”网站是谁创建的我不清楚，我们只和鲁显华联系，鲁显华提供“实时彩”网站链接给我们。鲁显华是我五个人当中的头头，是他组织我们搞“实时彩”诈骗的，也是他提供工具给我们，教我们怎么操作的，除了组织起我们搞诈骗之外，鲁显华自己也实施诈骗，手段和我们一样。鲁显华和“实时彩”网站拉客户的业务员，鲁显华就相当于我们的老板，鲁显华上面应该还有老板，但是鲁显华一直没有向我们透露他的老板是谁。通过查看鲁显华给我的微信号为“wxid_3oue73uyh9ehl2”,昵称为“半好、小姐姐”的微信，我确定被我骗钱数额较大的两个微信好友，一个微信昵称叫“川越”，微信号“wxid_opozcvto28ag22”这个微信好友经我诱骗，一共在“实时彩”网站上充值60000元购买“实时彩”一共输了50000多元，我在我的微信上备注这个客户为“AA6w武雪”，“6w”的意思就是他被我骗了6万块钱。另一个微信号为“wxid_38hbghkyypek2l”昵称为“焦龙科”的微信好友被我骗了1900块钱购买“实时彩”，他充值1900元，全部输了，我一共为“实时彩”诈骗网站骗得了50000多将近60000元，具体数额我记不清了，按照35％的提成，我一共应得提成20000多块钱，扣除了2990元买手机、“wifi盒子”和微信的钱之后，到现在为止鲁显华通过支付宝转账给我13000多元，还欠我5000元。 11、证人肖某的证言：肖杰是我们的老板，我们每做一单后，肖杰给我们提成，肖杰告诉我，让我买一个手机，买一个微信号，用微信号加人家去，打到一定程度就用微信发广告，要是有人想玩，就发链接给他，让他注册账号，并讲自己是讲师、分析师这些的，让客户先充点小钱进去，客户要是充钱后，我们就发一个数据给后台，让后台更改数据，然后告诉客户中了，给客户制作一个能赢的假象。我跟肖杰、肖某某是堂兄弟关系，颜甲生是同村的，2018年7月份的时候，我在家待业，跟他们闲聊的时候说有个项目还比较赚钱，可以做一下，于是我就跟着肖杰、肖某某、颜甲生三人来到江南华府11东1206工作室开始学习，最开始的时候我是自己在道县县城买了一部VIVO手机，那些下注100至200的客户我都记不清了，这些基本上是让他们中奖的，我记得下注1000元的有两单，下注2000元的有一单，这些大单都被我动手脚黑掉了。我只做了几单，从肖杰手中拿到了1100多块钱。 五、被害人的陈述 1、被害人牟某贵的陈述：2018年4月初，“情到深处”在微信里把我加为好友后，经常给我发送广告，说是可以带我以买彩票的方式赚钱，而且可以当天盈利并且可以提现，但是我赚了钱“情到深处”要提成30%的佣金。我在他的劝说下就决定试试，接着“情到深处”就给我发了一个链接，链接网址为www.zghyshw.corn，我打开这个链接后就进入到了一个叫“福乐彩票”的网站，可以在里面以十个号码选买六个号的方式买重庆实时彩的彩票，当时“情到深处”叫我如何注册用户、如何充值。2018年4月23日下午，按照“情到深处”的指点，我在“福乐彩票”网站内注册了一个叫“rnjgmjg”的账户，“情到深处”告诉我他在网站内的账户名为“阳儿”，叫我找到“阳儿”一起合买就可以了，“情到深处”让我先买几手试试。当天下午我先后通过支付宝充值了1000元钱、4600元钱共5600元钱，我抱着试试的心态就跟“阳儿”合买了三手，第一手我跟了154元，第二手我跟了152元，第三手是5016元，这三手他们全部让我中了，账户内的中奖金额为6800多元，按他们说的规定我要付30％的佣金给“情到深处”，于是我通过微信转账付了400元钱佣金给“情到深处”。2018年4月24日，“情到深处”又主动找到我，告诉我说他今天又做了一个方案，叫我跟着合买，于是我就跟着合买，他问我账户内还剩下多少钱，他好做方案，我说还有6000多元，第一手他就做了一个6000多元的方案，我跟着合买了6000多元，结果没有中奖，我账户内的钱就输完了，“情到深处”告诉我说是系统延迟，让我继续跟着买，于是我又跟着合买了两手，都是5000元的，结果还是没中，我就开始问“情到深处”要钱保本，“情到深处”就说这个方案要做完才能保本，这个方案要做四手，我已经跟着买了三手了，“情到深处”的意思是说我必须还要买一手才能保本，“情到深处”还说最后这一手很稳，肯定能中，我就提出“情到深处”必须也帮我充值一半的钱，我才会再跟他合买，于是“情到深处”同意了，他往我账户内充值了5000元，我自己充值了5000元，就这样我就跟着他买了一个一万元钱的方案，开奖后结果还是没有中，我再次向他要钱保本时，他就失去联系不理我，我估计他是把我拉黑了。2018年4月23日，我充值了1000元、4600元，付给的佣金400元；2018年4月23日，我充值了共5000元、5000元、1900、3100元；总共是21000元钱，这些我的农行卡账单上面都有记录的。 2、被害人杨某航的陈述：我之前收到一个微信好友的申请，然后我就加了她。看对方的头像是一个女的，接着，她就发了一条广告给我，广告内容是“2018年最火爆的项目【国彩】这不是资金盘，相互盘，永远不会跑路。手机就可以赚钱，操作简单，当天投资，当天盈利，当天提款，提款5分钟内到账，信誉操作，合作共赢。本金100日盈利30-60，本金1000日盈利300-600,本金5000日盈利1500-3000，本金10000日盈利3000-6000，本金50000日盈利15000-30000．简单的来说，就是你投资1000我带你盈利到300-600，然后你提现，到账之后给我盈利30％作为佣金，诚信邀请想赚钱的朋友爱玩彩的朋友合作，有意者详谈，长期稳定，互利共赢。”我就相信了他。我接着问他是怎么操作的，他就发了一个链接给我，我看到这个链接就点了进去，之后就直接到了一个中福网的网页里，里面还有一个叫做重庆实时彩的彩票品种，那个人就跟我讲，她说她是重庆实时彩的彩票分析师，还说一定会让我赚钱，但是我赚的钱中，她要三分之一的利润。2018年10月9日，在这个人的鼓动下，我先是在重庆实时彩下面买了一百块钱，过了一会，这个分析师就告诉我说我中了，赚了五十元，我的账户里已经有一百五十元了，我把这一百五十元提了现，并按照之前的约定，用微信转账的方式往那个人的微信里转了十七元钱的红包。过了一会，他又让我买五百块，说是他看的准，这次我分两次转的钱，一次是两百元，一次是三百元，过了不久，这个分析师就告诉我说又中了，赚了235元，我的账户里当时好像是有735元了,我以微信红包的形式发给80元给她。她又让我买，但这次没有说买多少，我就买了790元，后来分析师告诉我说是没有中，她还让我继续买一千块钱，我当时为了回本，就按照她所说的，往里面买了一千块，但是又没有中，但是这个分析师说如果要回本的话，可以再买一千块钱，我还是听了她的，买了一千元，这次中了，赚了380元，我发了130的红包给这个分析师。后来这个分析师让我下大钱，说是这次肯定中，我就把我的伙食费都投进去了，一共是2220元，但是没有中。当时她跟我说了很多次，后来我就直接跟她说我没有钱了，没想到这个分析师就不理我了，我觉得这就是一个诈骗的网站，我一共是被骗了3600元。 3、被害人高某的陈述：2018年8月底，有一个陌生人加了我微信，头像是个女的，当时这个人加我的好友，就问我有没有兴趣投资，我问是做什么的，他就跟我讲是做彩票的，也跟我说了是实时彩。我当时说了可以试一下，他就发了一个链接给我，好像是一个叫做中福网的链接，我看到这个链接就点了进去，之后就直接到了一个中福网的网页里，里面还有一个叫做重庆实时彩的彩票品种，这个分析师当时还给了我一个链接，让我进到里面去注册，说是注册之后就有了账号，我的注册账号为高某，他就教我怎么玩，我就随便充了几百块钱，过了10分钟后，那个人告诉我中奖了，我就问他怎么提现，还有怎么提成给他，我就把提成的佣金以发红包的形式给了他。他又要我跟着买，第二次我买了几千块钱，又中奖了。我又提成给了他，接下来就是这样陆陆续续的卖，发现一直没有中奖，我算了下，这段时间投了有2万多了，我就跟他说没钱了，他说帮我去借点，然后我看见我注册的号里面有钱，我也陆陆续续充了1万多，最后都输了。我算了一下，8月底到10月初一起输了3万多左右。我在微信上和他聊天的时候，发现我被他拉黑了，我才知道我被骗了。 4、被害人林某淇的陈述:2018年9月12日早上9时许，我在东莞市清溪镇上元银松路6号1楼通色五金厂宿舍内玩手机时，有一陌生人添加了我的微信，对方给我发了一个网址，然后和我说想不想玩赚钱，我当时没理他，后面对方说玩100元试试，我起了好奇心点开了网址，是一个叫弘历彩票的网站，然后我注册了一个账号，微信转账100元给了对方给我的账户充值，然后玩了一下重庆实时彩中到150元人民币。后于2018年9月13日11时33分许，我通过支付宝转账充值了3000元人民币，又玩了重庆实时彩，结果输了。然后对方和我说想不想回本，我没忍住，于2018年9月13日12时17分通过微信转账充值了7000元人民币，结果又输了，我又通过支付宝转账充值了6000元人民币，但是又输了，我意识到自己被骗了，于是到派出所报案了。 5、被害人裴某川的陈述:我当时收到一个微信好友的申请，我就加了她。他就发了一条广告给我，我也想赚点钱。我就回了信息咨询一下，这种彩票是十分钟一开奖，跟着他买就可以赚钱，很好操作的。我就相信了他。我接着问他是怎么操作的，他就发了一个链接给我，我看到这个连接就点了进去，之后直接到了一个中福网的网页里，里面还有一个叫做彩票分析的，让我跟着他买重庆实时彩的彩票，他保证我赚钱，而且可以赚我投得钱的百分之三十。但是我赚的钱中，他要分三分之一的利润。2018年9月8日，在这个人的鼓动下，我先是在重庆实时彩下面买了一百块钱，过了一会，这个分析师就告诉我说我中了，赚了三十元，我的账户里已经有一百三十元了，我按照之前的约定，用微信红包的方式往那个人的微信里转了十元钱的红包。过了一会，他又让我买，我就又往账户里充了八百块钱，就一次性买了一千元，过了一会，这个分析师就告诉我又中了，赚了两百还是三百吧，我记不得具体的数了，我又把三分之一的盈利以红包的形式发了这个分析师，接着，他又让我买，从这以后，我先后买了几次，数额我记得是先后买了几个几百的，买了两个两千的，一共好像是五千五百元左右，但是分析师告诉我是都没有中，他还让我继续买，我就直接跟他说没钱了，没想到这个分析师就不理我了，我觉得这就是一个诈骗的网站，除了我拿到的买中的两三百元外，我一共是被骗了5200元。 6、被害人吴某碧的陈述：2018年7月初，微信名叫“龙亚峰”的分析师就加了我的微信，然后一直在微信上和我聊天，一直给我灌输通过买彩票赢钱的方法，在这期间，那个微信名叫“一生所爱”的分析师也加了我，好像都是同一个微信投资群里加的。本来我也想赚点钱，后来我就发信息分别向他们咨询了一下，他们都说是搞数据分析的，能够带着我赚钱。“一生所爱”的专家名叫“琦琪”。他们先后就发了一个链接给我，我通过这个链接注了册。2018年8月6日，“一生所爱”跟我讲有一个5000元的方案，让我投，我因为之前在这个网站赚了有几百块钱，我就相信了他，当天就投了5000元到这个网站，但是没有中。2018年8月7日，他又说是有一个1万元的投资方案，让我投，当时我也想回本，就答应了，就往网站上注了9000元，但是也没有中。我问他是怎么回事，他说让我继续投，肯定可以回本，我不相信他，就一直让他赔钱，但是他没有怎么理我。 7、被害人刘某梅的陈述：2018年9月的一天，一个陌生的女子加了我微信，加为好友之后，这个女子有时候就和我聊天，聊天中透露她是“重庆实时彩”的专业人士，问我有没有兴趣购买，保证稳赚不亏，如果亏损公司包赔本金的。在之后的聊天中，她就发了一个网络链接给我，叫我到这个网站注册登录。我注册登陆之后，她叫我跟着她一起购买“重庆实时彩”，并说她是专业人士，跟着她买肯定会赚钱。赚钱之后，要提成30%，我同意了。她叫我先跟着买100元试试，我就买了100元，结果真的中奖了，平台返回了150元给我，包括我的本金在内。按照我和这个女子的约定，我返了15元给这个女子。后来我又接着玩了几次小的都中奖了，这个女子叫我多买点，叫我买1.5万元，奖金也会多一点，我相信了这个女子的话。2018年9月5日，我买了1.5万元，这1.5万元我是分两次转账给平台上提供的二维码扫款给他们的，一次是5000元，一次是10000元（具体以我的微信交易记录为准）。我是和这个女子合买的，结果没有中奖，我问她怎么回事，她说是走势诡异，我说你不是说公司包赔本金的啊，她说是三个走势后，再亏损公司赔本金，叫我再买1万元保证中奖，我又买了1万元，也是跟她合买的，发现还是没有中奖，我又问这个女子是怎么回事，她找各种理由还是说走势不稳，我就叫她退钱，她说退钱可以，需要再买大的，系统有规定，必须要三单大的以上才能退款，我说我没钱了，手上只有8000块，然后她说她帮我补上，我也想把前期损失的拿回来，就转给她了，结果还是亏了。这个女子的微信号是：siyewoaini22O，微信名：佳琪^^w,我一共被骗了3.3万元，这3.3万元我都是通过微信转账以及手机银行的方式付款的。 8、被害人蓝某的陈述：我是2018年6月28日开始玩“重庆实时彩”的。2018年6月25日，我的微信上面弹出了一个加好友的信息，我加了后，他的微信名字叫“呆。0”，在我的微信里面发一个彩票投资的广告，意思就是稳赚不赔之类的。连续发了三天左右。到了28日晚上的时候，我就回复他，我说我想玩一下，他就发了一个链接给我，我点进去并注册了一个账号，用支付宝充了200元钱买了200元，过了10分钟，他就告诉我中奖了，查看了一下，变成313元了，他叫我提现出来并要求我发30％的盈利给他。我就提现出来了，发了一个红包给他。到了29日早上的时候，他就问我跟不跟他玩了，然后我通过支付宝扫网站上面的二维码充了1000元钱进去。二维码显示是叫余小梅的账号，这次盈利了378元，我就把钱提现出来了并发了一个红包给他。下午的时候我又通过支付宝充了500元钱，盈利了150元，同样提现并发了30％的盈利给他。16点40分的时候，他就要我投资大点，最好投资1万以上，然后他就开始诱导我，让我在网站上面看，说别个中了多少多少，然后我就心动了，就开始充值了1万元进去，买的时候就亏了，对方就说会赔偿我的损失，要走完一个走势，一个走势为5期，我才走了3期。对方又说帮我充3000元进我的账号里面，我就相信了他，18点的时候我又充了6000元进去，结果还是没有中奖，我就没有玩了。6月30日的时候，他又在微信里面问我要不要盘本，肯定会赢回来的。我心里不服气，然后我陆陆续续就充了4万6千元进去，一次都没有中了。到了晚上的时候我就发现我账号里面显示金额为4万6千元，我提现就不能提现，网站提现要消费充值金额的80％方可提现，我才发现我被人骗了。我一起充了6万多，退了10225元出来，大约被骗了52000元。 9、被害人杨某程的陈述：2018年10月9日，我收到一个微信好友的申请，微信号是wener9985，昵称是：文儿。我就加了他，他就发了一条广告给我，我也想赚点钱，就回了信息咨询了一下，接着他就发了一个链接给我，并让我点这个连接进行注册。在他的指导下我注册了个人的账号密码，这个账户也是可以绑定我的银行卡的，接着他还给了我一个网站的链接,这个人就告诉我说不需要我懂，只要我跟着他买就可以了，他保证我赚钱。我在10月9日上午把这200元投进去之后，过了一会，“文儿”就告诉我说我中了，实际上我只是点击了“合买”，怎么操作的我根本不知道，说是我这200元赚了114元，我的账户里已经有314元了，我按他的要求发了34元的佣金给他。和他一起合买一个1000元的方案，我也按他的要求充了1000元的值，过了一会，他说我又中了，这次我盈利了306元了，按他的要求我又发了92元的佣金给他。过了不久，他又说有一个1万元的方案，他想叫我投，我相信了他，先后一共往这个账户里充了五千元，这次没中。我越想越不对，并且这个网站已经进不去了，这明显就是不正规的，我的这些投资都是在2018年10月9日完成的，我一共是被骗走了5200元。 10、被害人丁某的陈述：微信名叫“越努力越幸福”的人通过别的群加我为好友，2018年6月27日的时候我通过了好友申请验证，通过后我们什么话也没有说，过了几天这个人就开始给我发广告说是可以带我买彩票赚钱，她还说他们这个只需要半个小时左右的时间就可以到账，于是我就相信了，她叫我打开广告里面的链接，我开打这个链接后就进入到了一个叫“中福网”的网站，网站里有“河内五分彩”、“重庆实时彩”、“新疆实时彩”、“江西11选5”等种类，她说她是“重庆实时彩”的分析师，可以带着合买一起赚钱，听她讲的那么有信心我也就相信了，开始的时候我只跟着她下注100元、200元还能够中，后来下注1000元的时候总不中奖，她还把我拉黑了，我才知道是碰上骗子了。 11、被害人孔某的陈述：2018年6月中旬的一天，我手机收到一个微信好友申请，接着，她就发了一条广告给我，就是上面我跟你们讲的内容，她叫我点击广告里面的一个网址进入中福网的网页里，她还说她是“重庆实时彩”的分析师，她保证我赚钱，但要从我赚的钱中拿30％的佣金，我按照她说的步骤先是注册了一个账户，我注册之后她就带我一起买了，我先跟着她下注1000元，没过几分钟她就告诉我中了，我觉得赚钱这么容易，于是防备心就没有了，在她的忽悠下，又3000、5000的下了几笔大的，最后都没有中。 六、被告人的供述与辩解 1、被告人熊流阳的供述和辩解：去年上半年开始，我多进些微信群里发“重庆实时彩”的广告，也多用微信加一些不认识的人发广告，跟人聊天，告诉他可以一起利用“重庆实时彩”的平台赚钱。在微信群里聊天的时候，我跟平台的管理员聊了起来，问管理员怎么可以利用这个网站赚钱，我试了下做了两单就学会了。这个平台是有老板可以后台操控输赢的。我介绍进平台买彩票的人输了钱后，平台会给我30％的钱。我学会后还介绍了肖杰、肖某某、鲁明、鲁显华4个人一起做。我在网上买了一些黑市银行卡和微信号，把肖杰、肖某某、鲁明、鲁显华拉进平台的微信群里，教会他们怎样实施诈骗。他们学会后，各自用微信联系不认识的人进平台充值买彩票实施诈骗，诈骗得到的钱平台得60%，肖杰、肖某某、鲁明、鲁显华谁骗到的钱自己分30%，我可以分得10%，这样我就算不亲自骗人来买彩票也可以赚钱。去年三月份到六月份做了两个多月，今年二三月份做了一个多月。去年赚了8万多，今年赚了两三万，总共赚了十一二万元钱。肖杰、肖某某、鲁明、鲁显华每个人大概赚了几万元钱，具体数额不清楚。肖杰、肖某某、鲁明、鲁显华近期他们还在利用“重庆实时彩”实施诈骗，肖杰、肖某某分成一伙，鲁明、鲁显华是另外一伙。我只跟鲁明、鲁显华有来往，因为我从深圳拿货便宜，鲁明、鲁显华叫我帮忙买些手机和黑市电话卡。早两三天的时候，我卖给了他们电话卡二三十张，“小辣椒”牌手机10个。黑市电话卡100元一张；“小辣椒”牌手机500元一个。我最开始是在2017年3月份开始从事“重庆实时彩”诈骗活动的，当时是我、鲁显华、肖杰三个人一起在道县红星市场上面租了一个房子专门从事这个“重庆实时彩”的诈骗活动，我们三个人从事了差不多一个月，我就赚了一万元钱左右，熟悉这行后，我们就想扩张下线，由此鲁显华发展了一个下线鲁明，肖杰发展了另一个下线肖某某，之后就我们五个人一起从事这个“重庆实时彩”的诈骗活动，接下来的一个月里，鲁显华、肖杰又各自发展了一两个下线，这些下线具体叫什么名字我不太清楚，但都是二十岁左右的男孩子，也都是我们桥头那边的人。我们这些人又做了个把月，因为“重庆实时彩”这个平台被查封而停下来了。那段时间我们在从事“重庆实时彩”的诈骗活动期间，不停更换租住地点，基本上是一个月左右就换一个地点，最开始是在红星市场楼上的出租房，之后又在道县党校对面租住，之后又在道县步步高超市后面的出租房租住过。在今年3月份左右，“重庆实时彩”的网站管理员告诉我们网站又重新开了，然后我又召集鲁显华、鲁明、肖杰、肖某某他们这些人继续从事“重庆实时彩”诈骗活动，当时是由鲁显华、鲁明带着他们发展的两个下线租住在道县潇水南路恒富驾校那里做，肖杰、肖某某带着他们发展的一两个下线租住在道县国税局旁边做这个，我只是偶尔去一下他们这些地方看一下，看看他们的业绩如何，这期间我都是从中提成百分之十，一直持续到4月中旬。2017年3月份，也就是我、鲁显华、肖杰三个人最开始做这个的时候，我们都是自己拉单做的，都是从中提成30%，平台占70%。等鲁显华、肖杰发展了下线之后，包括2018年3、4月份，我就很少直接拉单做了，鲁显华、肖杰拉的单我提成10%;鲁显华、肖杰的下线拉的单我也是提成10%，鲁显华或者肖杰也从下线那里提成10%，下线分30%。最开始的时候，红星市场楼上、道县党校对面租的房子是我租的，之后住的地方就都不是我租的了。我们每个人使用两个手机，手机里上流量卡，各自从网上买了4个微信，用微信找人聊天发广告，每个人也都有一个平台的代理号，里面可以看到自己骗的人的输赢情况。我们所有的人共用一张黑市银行卡，由我保管，我们几个人合起来骗到的钱有一定数额了，我就叫管理员把钱一起打到黑市银行卡里，我再把钱取出来按提成分钱，每个人骗了多少钱都可以从各自的平台的代理号里面查到。手机、流量卡、微信是每个人各自花钱买的。平台里的人将我应得的提成款存入我买的黑市银行卡里面，然后我再从自己买的那些黑市银行卡中将钱取出来再存进我自己的银行卡中。实施诈骗后收钱的黑市银行卡是我从网上买来的。有人在微信群打广告卖黑市银行卡，我跟他联系后买了黑卡，一张黑卡卖800元钱。我一共有3张。去年上半年的时候我买了两张黑卡用来收钱，今年三四月份我买了一张黑卡收钱。 2、被告人鲁显华的供述和辩解：2018年5月15日左右的一天上午10点多钟，我与熊流阳在道县步步高超市边的奶茶店里喝东西，熊流阳喊我找个人，有点网络上赚钱的事要做。然后我就找了何某涛、熊某新、何某廷及一个姓何“小老表”。把这些人找齐了后，在石厨头的出租房里，熊流阳先教我如何通过“实时彩”来骗钱，并承诺骗到的钱，我有55％的提成。然后我在石厨头的出租房里教会何某涛他们四个人。骗钱的方法具体说来就是，通过微信加好友，然后发广告给这些好友，如果那些想赚钱好友会向我们咨询，我们告诉对方这种是稳赢的，把“实时彩”的网址通过微信发给对方，让对方点开链接进行注册，注册好就登陆，登陆后，让对方先在平台充钱，让客户与我合买，客户合买好了以后，我们用QQ把客户合买生成的代码发到QQ群，这个QQ群名字叫“赢”，是我们骗钱的工作群，发把“实时彩”的链接发给对方，在代码后备注“中”或“不中”来控制对方是否中奖，一般客户首次下注提醒对方下100元起，对方充了几百元钱会告诉我们的，我们就按照对方充钱的数设置金额，像这样首次的几百元的下注，为了让对方相信我们，我们在QQ群里发代码的时候就让它中奖，尝到甜头后，我们会在微信聊天诱导对方下大注，如果对方愿意下，我们就往QQ群里发代码让对方不中，这样我们就有55％的收益，这笔收益我们会把微信钱包的二维码发到QQ群里收钱，这笔钱按照客户被骗总数的35％给业务员，剩余的20％就是我的，不中的客户，一般都会问我们，为什么不像以前讲的稳赚不赔，我们就会解释是系统延迟的原因，又诱导对方继续买进，争取中奖回本。我是今年6月份开始租石厨头的出租房的，房子租好以后，就在出租房对何某涛等人进行培训，培训完后，他们四个人就在出租房内用手机开始按照刚才讲的套路骗钱，一直到今天被抓，我总共获利三万多元，何某涛他们四个人加起来获利四五万元。我有4个实施诈骗的微信账户，微信名分别为含“兔子”的符号串、微信号：tuzil668．微信名“情到深处”、微信号：wasa1166880微信名李阳阳，微信号：1iyangyangl668。微信名雅晴er，微信号：yaqingl668。我自己操作的只有一个人，是个女孩子，身份信息我忘记了，骗了她5000元钱，我获得2750元。今年八月份底的时候，我是在中福网上面使用“盟主”的账号带“高某15535299992”买重庆实时彩的，具体骗了那个人多少钱我不记得了。我是今年过年后就开始跟着熊流阳开始学习搞重庆实时彩了，是熊流阳手下的的一个业务员，在他手里拿提成的。整个实施诈骗的过程中熊流阳告诉我这个平台，介绍我用这个平台做事，他自己是否获利，我不清楚，我的利是平台返给我的。鲁明比何某涛他们四个人早几天跟着我做的，我喊他自己招两个人跟着他做，他在海湘城对面租了房子，我到海湘城对面的出租房教鲁明的。他在我们村上招了两个姓鲁的男子跟着他做，我讲不出这两个姓鲁的男子的名字。通过鲁明这里，我大概赚了1500元到2000元的样子，具体返钱的方式是平台将55％利润返到我的微信，我自己留5%，把50％发给鲁明的私人微信上。鲁明的微信名是时来运转。”证明其2018年初在熊流阳的带领下利用买来的微信添加好友，向微信好友发送“重庆实时彩”的虚假投资广告和链接，通过网络平台“重庆实时彩”骗取微信好友钱财，6月份开始在石厨头租房带领何某涛、熊某新、何某廷及何某一起实施诈骗的犯罪事实。 3、被告人鲁明的供述和辩解：我是2018年7月份跟着鲁显华开始搞“重庆实时彩”的。我老板跟我一样也是桥头镇桥头村的，另外我知道的还有何某廷、何某涛两人也跟着鲁显华一起做“重庆实时彩”，我的下线就是鲁某、鲁某胜两人。鲁某、鲁某胜是2018年9月份跟着我搞的。我和鲁某、鲁某胜工作的地方就在海湘城对面的大岭山小苑二单元5楼，是我租的房子，我包鲁某、鲁某胜吃住，我们三个人一人一个房间。鲁显华给我的提成是50-55个返点，鲁某、鲁某胜是我的下线，我给他们的提成是35个返点，我负责给他们提供电脑，以及诈骗需要的手机、微信号等，还负责跟后台老板、后台数据管理员联系等。他给了我两次工资，第一次给了8000元，第二次给了11500元。我没有给鲁某胜工资，我扣了鲁某2个手机钱1600元，又给了他800元现金，大概还欠了他3000元工资。其中一个被我骗钱的人的微信号是：wdbl5128212559，她的联系方式为：15128212559，这个人被我诈骗过10000多元钱，我是通过“一生所爱”这个微信诈骗她的，还有一个微信昵称为：梦幻冰城（两个雪人），微信号为：Mh68612的女子也被我诈骗过10000元钱，我是通过“佳琪”这个微信诈骗她的。我有工作手机和私人手机，工作手机都是鲁显华提供给我们用于发诈骗广告和用于客户交谈的，鲁显华说每台小辣椒手机的价格是800元钱，我一起付了他5台手机4000元钱，然后我自己用一台，鲁某胜用两台，鲁某用两台，鲁某这两台已经卖给他了。“重庆实时彩”是个私人网站，我们联合“重庆实时彩”的后台数据管理员可以让客户想中奖就能中奖，想让客户不中就不中，我们就是通过这个后台数据漏洞来诈骗他人。等客户投注的钱比较大的时候，我们就会让他不中，从而把他这笔钱赢掉，变成网站赢的钱，网站的老板就会把钱分一部分给鲁显华，鲁显华会按照客户输的钱，把其中的50%-55％分给我，然后如果这人是鲁某和鲁某胜拉进来的，我又把其中的35％分给他们，我总共诈骗了五、六个人，大概诈骗了30000元左右，鲁某诈骗了应该有10000元至20000元，鲁某胜都是带了几个小单，没有赚到钱，所以没有给他工资。 4、被告人肖杰的供述和辩解：2017年10月份左右的一天晚上，熊流阳喊我吃晚饭，在饭桌上熊流阳向我说，有个项目非常赚钱，就是通过网络赚钱，过了大概半个月的样子，熊流阳让我先跟他学，并承诺我在学习期间包吃住，到这时候我才知道是利用虚假的“重庆实时彩”平台骗取他人的钱财。当时熊流阳在道县红星街红星菜市场楼上租了房子作为工作室，与我们一起做的还有鲁显华。最开始熊流阳自己也不是很精通，只是教我们到百度贴吧内添加好友，当时熊流阳有一个重庆实时彩的网站，就这样我们做了大概半个月的样子，一直做不出业绩，加上该网站不知道为何突然关闭了，所以我们也就没有做了，大家也就散伙了。过了个把月，熊流阳又联系我，说是他专程去了娄底学习，现在已经懂得如何操控实时彩平台了，让我继续跟着他做。于是我、熊流阳、鲁显华三个继续在红星市场楼上的出租房做。当时熊流阳向我承诺骗到的钱，分给我40%作为提成。熊流阳将微信号分发给我们，然后要我们在百度贴吧内用微信号添加好友，待加到好友后，我们就向那些好友发布重庆实时彩的相关广告，并向这些好友宣传跟我们购买实时彩可以稳赚不赔。当想赚钱的部分好友向我们咨询时，我们会继续向对方灌输赢钱的思想，同时我们会把“实时彩”的链接发给平台客服，并在代码后备注“中”或“挂”来控制对方是否中奖，新注册的客户，只要投注金额不大的，我们为了让对方相信我们，我们都会要后台的客服在平台内进行修改，让他们中奖。待这些客户尝到甜头，得到好处后，我们就会在微信中诱导对方下大注，如果对方愿意下，我们就会发代码给后台客服让对方“挂”，即不中。宣传的内容是有固定广告词的，我们三人做了2个月时间，我赚取了5000元的样子。这时熊流阳跟我说，这个事这么赚钱，让我多找几个人过来大家一起做，一起赚钱。于是我就找到我哥哥肖某某、表弟颜甲生，我简单向他们介绍了一下后，他们也就同意跟着我们一起做了。他们过来后，由熊流阳对他们进行培训，他们培训了个把月的样子，就正式上岗了。他们上岗后，也跟我一样，各自添加自己的好友，用同样的方式骗取他们钱财。今年上半年，我们为了安全起见，将工作室换了几处地方，分别是道县石厨头村的一处居民房、道县师范对面阳乐田村的一处居民房。直到2018年6月份，我觉得熊流阳这个人太高傲了，做事不讲感情，当时我就带着肖某某、颜甲生离开了他，自立门户。我们自立门户后，当时何某齐就找到我们，他说他可以联系上线，他发链接给我们，且可以给我们55％的提成，要我们三个人跟着他做，至今我们就一直跟着他做，我们工作室设在自己家中。熊流阳、何某齐两人都是现金与我结算的，我与肖某某、颜甲生也是现金交易的。肖某某、颇甲生两人属于我的业务员，也就是我的下线。我给他们的收益是按照他们自己招揽客户被骗总数的30％给付他们的，剩余的10%、25％就属于我的了。我总共获利了10余万元的样子，肖某某、颜甲生两人大概获利6、7万的样子。我跟着熊流阳实施诈骗时获利了7、8万元，跟着何某齐实施诈骗时获利了7万余元左右，我总共使用了七台手机骗取他人钱财，现在手机被我藏在桥头乡养路工班旁边的一个草堆里面，我可以带你们去找，这七台手机都没有卡的，我平时使用都是在用无线网络的。 5、被告人颜甲生的供述和辩解：我和肖某某的上线是肖杰，肖杰之前上线是熊流阳，肖杰从熊流阳手中拿百分之四十到百分之四十五的提成，我从肖杰手中可以拿百分之二十五到百分之三十的提成，我和肖某某是2018年4月份跟肖杰在熊流阳租住的工作室接受熊流阳的培训的，培训了一个多月；当时由熊流阳出钱给我买了两个手机，工作室还有4台电脑，我就开始边学边做，从事网络诈骗活动，到了2018年8月份的时候，肖杰觉得熊流阳给的提成太少了，肖杰就换了一个上线，叫何某齐，他给肖杰的提成是百分之五十到五十五不等，相对应给我和肖某某的提成也到了百分之三十到三十五不等，我从今年4月份开始跟着肖杰做这个事情，到现在已经6个月了，我总共骗取客户投注20万元左右，具体数额记不清了，我得到大概6万元提成，这6万元提成都是肖杰给我的。 上述证据均经庭审质证，能互相印证，可以作为认定案件事实的依据。 本院认为：被告人熊流阳、鲁显华、肖杰、鲁明、颜甲生以非法占有为目的，利用可以控制输赢的网络平台诱骗被害人投注，从而骗取他人钱财，数额巨大，五被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人熊流阳、鲁显华、肖杰、鲁明、颜甲生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。 被告人熊流阳及其辩护人提出“熊流阳2018年4月份起就没有参与诈骗、没有从鲁显华和肖杰的业务中拿提成”的辩解、辩护意见本院不予采信，理由是同案人鲁显华交代“今年过年后就开始跟着熊流阳学习搞重庆实时彩了，在他手里拿提成的…在熊流阳手下做了几个月后，今年6月份熊流阳要我多发展几个下线，我租了房子后，就带着何某涛、熊某新、何某廷及一个姓何的小老表在石厨头租房……我把在熊流阳那学到的诈骗手段交给了他们4个”（详见侦查卷第一卷第165页），同案人何某远、熊某新、何某廷等人的证言均证明直到因本案被抓获归案，一直跟着鲁显华在从事“重庆实时彩”诈骗活动；同案人颜甲生证实“我和肖某某是2018年4月份跟肖杰在熊流阳租住的工作室接受熊流阳的培训的，边学边做从事网络诈骗活动，到了2018年8月份的时候，肖杰觉得熊流阳给的提成太少了，肖杰就换了一个上线，叫何某齐”（详见侦查卷第二卷第54页），同案人肖某某证明的情况与颜甲生证明的情况一致。上列同案人证明的内容表明，虽然被告人熊流阳从2018年4月以后没有直接从事诈骗活动，但被告人熊流阳的下线鲁显华及其下线鲁明、鲁某、鲁某胜、熊某新、何某廷、何某涛等人截止到案发被抓，被告人熊流阳的下线肖杰及其下线肖某某、颜甲生截止2018年6月，均一直按照熊流阳教的诈骗方法、使用熊流阳提供的物质装备从事诈骗活动，被告人熊流阳从中获取了非法收益，故被告人熊流阳及其辩护人提出的该辩解、辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信，被告人熊流阳对鲁显华及鲁显华的下线鲁明、鲁某、鲁某胜、熊某新、何某廷、何某涛等人案发被抓前的诈骗金额及肖杰、肖某某、颜甲生截止2018年8月之前的诈骗金额承担刑事责任；被告人鲁显华及其辩护人、鲁明及其辩护人、肖杰及其辩护人、颜甲生及其辩护人均提出对被害人提走的中奖奖金等应从诈骗金额扣减的辩解、辩护意见，经查确有被害人领取少量中奖金额的情形，对有证据证实被害人提走的部分金额依法从各被告人的诈骗金额中扣减；对各被告人及其辩护人提出的与查明的数额不相符的扣减意见不予采信。 本案系共同犯罪。被告人熊流阳、鲁显华、鲁明、肖杰除自己直接从事诈骗活动外还发展、组织他人从事诈骗活动，被告人颜甲生自己直接从事诈骗活动，五被告人均系诈骗犯罪的主犯；被告人熊流阳先后发展并组织被告人鲁显华、被告人肖杰二人为下线并通过被告人鲁显华发展被告人鲁明、何某涛、何某远、熊某新为下线，通过被告人鲁明发展鲁某、鲁某胜为下线，通过被告人肖杰发展被告人颜甲生、肖某某为下线，并且，被告人熊流阳从被告人鲁显华、被告人肖杰两人及其下线诈骗的金额中抽取提成，向自己的下线传授诈骗方法，提供食宿及诈骗所需的手机、微信号等物质条件，系本案主犯，应对自己及其组织、发展的下线的诈骗金额承担责任；同理，被告人鲁显华应对其本人及被告人鲁明、何某清、何某远、熊某新、何某、鲁某、鲁某胜的诈骗金额承担责任；被告人肖杰应对其本人及被告人颜甲生、肖某某的诈骗金额承担责任；被告人鲁明应对其本人及鲁某、鲁某胜的诈骗金额承担责任；被告人颜甲生没有发展下线，对自己的诈骗金额承担责任，其社会危害性较本案其他被告人小。 归案后，五被告人退出了部分非法所得，酌情从轻处罚；被告人鲁明、肖杰、颜甲生从侦查阶段到审判阶段一直如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，酌情从轻处罚。侦查阶段侦查机关缴获的各被告人用于犯罪的电脑、手机等设施、设备依法予以没收。因本案各被告人利用网络空间针对不特定大众发布诈骗信息、犯罪隐蔽性强、涉案被害人众多且查证困难，尚有大量被害人经济损失未得到退赔，各被告人的犯罪行为社会危害性大，故对各被告人及其辩护人要求减轻处罚、判处缓刑的量刑意见不予采信。 综上，根据各被告人在本案中的作用、涉案金额、社会危害性等犯罪情节及认罪态度、悔罪表现，对被告人熊流阳、鲁显华适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人肖杰、鲁明、颜甲生适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人熊流阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人鲁显华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人肖杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人颜甲生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人鲁明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、责令被告人熊流阳与被告人鲁显华连带退赔被害人高某经济损失33468元，连带退赔被害人牟某贵经济损失20200元；责令被告人熊流阳、鲁显华、鲁明连带退赔被害人刘某梅经济损失25300元，连带退赔被害人吴某碧经济损失13776元，连带退赔被害人裴某川经济损失4970元，连带退赔被害人林某淇经济损失16000元；责令被告人肖杰退赔被害人杨某程经济损失4906元；责令被告人肖杰、颜甲生连带退赔被害人蓝某经济损失51509元、连带退赔被害人丁某经济损失4412元、连带退赔被害人孔某经济损失17700元；上述款项，限本判决生效之日起三十日内履行。 七、对侦查机关道县公安局扣押的各被告人用于诈骗犯罪的如下财物予以没收：被告人熊流阳的银行卡6张、电脑2台、小辣椒手机40部、手机卡5张、手机卡壳4张；被告人鲁显华VIVO手机3台、LG手机1台、随身WIFI3台、笔记本电脑1台、台式电脑1台；被告人肖杰的小辣椒手机8台、VIVO手机14台、电脑2台、无线路由器及随身WIFI3台；被告人颜甲生手机5台、电脑1台；被告人鲁明的快递盒1个、无线路由器1个、小辣椒手机12台。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴芳嫒 人民陪审员  汪庆焕 人民陪审员  何 斌 二〇二〇年五月二十日 代理书记员  唐 艳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。