河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初170号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人王某，男，1979年6月10日出生，汉族，本科文化，南京粟一文化传播有限公司法定代表人，户籍地辽宁省铁岭市银州区，现住江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月14日被汝州市公安局刑事拘留，同年7月17日被汝州市公安局逮捕。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员陈晓亮出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王绍杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月，被告人王某在江苏省南京市注册成立南京粟一文化传播有限公司，王某任公司法定代表人，该公司注册登记地址为南京市栖霞区学衡路9号九霄梦天地A座1308室，经营范围为文化艺术交流活动组织策划，设计、制作、代理和发布各类广告；职业技能、文化艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）等。2017年至2019年6月，被告人王某通过伪造北京大学毕业证，虚构自己是北京大学物理系本科生、硕士生、博士生，虚构自己是南京工业大学教授且在南京大学、东南大学等知名大学有关系，虚构可以通过华侨生联考或者通过关系让学生被上海交通大学、南京大学、东南大学等国内211、985名校录取等事实，以南京粟一文化传播有限公司的名义与多名学生家长签订协议书，以收取培训费、打点关系费、加急办理费、工作签证费等名义多次骗取学生家长王某1283720元、丁某315720元、李某2197044元、周某197720元、彭某119720元、蔡某171614元、杨某153400元、陈某274000元、杜某67400元；骗取学生家长罗某106500元、张某2118000元、关某92000元、张某3118500元、黄某83500元、王某2118500元、苏某269500元、王某3100000元、刘某50000元、陶某98000元、付某122500元、庄某75000元；2019年3月，王某以可以帮助强某儿子申请英国大学预科为名骗取其30000元；2019年3月14日，王某以资金周转困难需借款、可以将其马来西亚培训班部分股份转让给付某为由骗取其300000元。经查，该300000元部分用于向马来西亚爱信国际学校支付其前期收取的王某1女儿等人的学费、退还被害人张某1等人的款项以及个人消费等。2019年4月，王某以能够给何某办理马来西亚高级人才居留证的名义骗取其41560元。被告人王某到案后基本能够自愿如实供述自己的罪行。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、电子数据及相关物证、书证等证据，据此公诉机关认为，被告人王某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王某辩称，我认罪。但对部分事实有异议，部分金额有较大的出入。被告人王某的辩护人的意见是，对公诉机关指控被告人王某的犯罪事实及罪名无异议，但被告人系初犯，无前科；有坦白情节；当庭认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。综上，建议对被告人王某从轻处罚。经审理查明，2016年9月，被告人王某在江苏省南京市注册成立南京粟一文化传播有限公司，王某任公司法定代表人，该公司注册登记地址为南京市栖霞区学衡路9号九霄梦天地A座1308室，经营范围为文化艺术交流活动组织策划，设计、制作、代理和发布各类广告；职业技能、文化艺术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）等。2017年至2019年6月，被告人王某通过伪造北京大学毕业证，虚构自己是北京大学物理系本科生、硕士生、博士生，虚构自己是南京工业大学教授且在南京大学、东南大学等知名大学有关系，虚构可以通过华侨生联考或者通过关系让学生被上海交通大学、南京大学、东南大学等国内211、985名校录取等事实，以南京粟一文化传播有限公司的名义与多名学生家长签订协议书，以收取培训费、打点关系费、加急办理费、工作签证费等名义多次骗取学生家长王某1283720元、丁某315720元、李某2197044元、周某197720元、彭某119720元、蔡某171614元、杨某153400元、陈某264000元、杜某67400元；骗取学生家长罗某106500元、张某2118000元、关某92000元、张某3118500元、黄某83500元、王某2118500元、苏某269500元、王某3100000元、刘某50000元、陶某98000元、付某122500元、庄某75000元。2019年3月，被告人王某以可以帮助强某儿子申请英国大学预科为名骗取其30000元；2019年3月14日，王某以资金周转困难需借款、可以将其马来西亚培训班部分股份转让给付某为由骗取其300000元，王某将该300000元部分用于向马来西亚爱信国际学校支付王某1女儿等人的学费、退还被害人张某1等人的款项以及个人消费等。2019年4月，被告人王某以能够给何某办理马来西亚高级人才居留证的名义骗取其41560元。上述事实，有汝州市公安局受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、聊天记录、转账记录、工作记录等书证，被害人王某1、丁某、李某2、周某、彭某、蔡某、杨某、陈某2、杜某、罗某、张某2、关某、张某3、黄某、王某2、苏某2、王某3、刘某、陶某、庄某、强某、付某、何某的陈述，证人苏某1、李某1、袁某、陈某1、韩某、张某1的证言，被告人王某的供述与辩解，电子数据及相关物证等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人王某虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多人财物共计3093898元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某在归案后及庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。关于被告人辩称“部分金额有较大出入”的意见，经查，有证据证实的被告人实际为学生缴纳的费用及退还给被害人的款项已从诈骗总额中予以扣除，该意见本院不予采纳。被告人的辩护人提出的与本院查明事实一致的意见，本院予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现等情况，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2032年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人王某退赔王俊霞283720元、丁俊伟315720元、李继刚197044元、周廷菊197720元、彭彬彩119720元、蔡云玲171614元、杨玲莉153400元、陈峰64000元、杜胜伟67400元；骗取学生家长罗新松106500元、张华118000元、关宏芳92000元、张爱红118500元、黄志诚83500元、王国城118500元、苏璞69500元、王涛100000元、刘顺旺50000元、陶琴98000元、付荣芳422500元、庄卫东75000元、强燕南30000元、何晶41560元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵存霞人民陪审员  祁淑丹人民陪审员  耿文学二〇二〇年五月二十一日书 记 员  杨林晓附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。