天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初177号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人于健，男，1981年4月22日出生于天津市河西区，汉族，中专文化，户籍地天津市河西区，现住地河北省沧州市。2019年10月30日涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年11月13日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王凯，天津桐江律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人于健犯合同诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员石建军出庭支持公诉，被告人于健及其辩护人王凯到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2009年,被告人于健通过网络结识被害人邹某某,其谎称有能力经营进口二手车谋利,并虚构与四川某公司合作的事实诱使被害人邹某某投资。被害人邹某某信以为真,于2009年9月8日与被告人于健签订《合作意向书》,分两笔向被告人于健尾号为6727的中国工商银行卡内转账人民币34.95万元。被告人于健在收到投资款的当日,即将全部投资款取现,用于个人消费及其他支出。待被害人邹某某催问时,被告人于健编造自己受伤、车辆已销售未回款等各种理由搪塞,拒不归还投资款,后隐匿。被告人于健于2019年10月30日14时主动到天津市公安局南开分局嘉陵道派出所投案自首。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人于健，并向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述等相关证据。公诉机关认为，被告人于健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人于健主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人于健对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议均不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书。被告人于健的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1．于健因其他债权债务问题失去对外联系，其未将不具备经营二手车买卖的事实告知被害人也仅出于面子因素，未意识到触犯法律，故于健的主观恶性较小；2.于健相信陈昶具有买卖进口车的能力而将被害人给付的钱款交给陈昶，而陈昶并未如约进行二手车经营，故于健在一定程度上也属于受害人；3.于健有意愿赔偿被害人，其家属也曾主动联系被害人就赔偿事宜进行沟通，虽未达成一致，但能充分表明于健的认罪悔罪态度，且有自首情节，建议从轻处罚；4.于健一贯表现良好，无违法犯罪记录。综上，辩护人建议法庭对被告人于健判处缓刑。经审理查明，2009年,被告人于健通过网络结识被害人邹某,其谎称有能力经营进口二手车谋利,并虚构与四川某公司合作的事实诱使被害人邹某投资。邹某信以为真,于2009年9月8日与被告人于健签订《合作意向书》,分两笔向于健尾号为6727的中国工商银行卡内转账共计人民币34.95万元。被告人于健在收到投资款的当日,即将全部投资款取现,用于个人消费及其他支出。待邹某催问时,被告人于健编造自己受伤、车辆已销售未回款等各种理由搪塞,拒不归还投资款,后隐匿。被告人于健于2019年10月30日14时主动到天津市公安局南开分局嘉陵道派出所投案。庭审中，被告人于健供称所得赃款中其取现20万元给付陈昶用于入股买卖进口二手车业务。经公安机关查证，陈昶于2016年11月29日因属失踪人口户籍档案已注销。上述事实，有庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据予以证明：1．案件来源、到案经过、情况说明、出入境记录截图、注销户口证明：2010年5月7日邹某到公安机关报案，称被在互联网上认识的网友于健以从美国进口二手汽车倒卖获利为名，诈骗其投资款34.95万元。公安机关于2010年6月3日立案侦查；后于健被公安机关上网追逃，2019年10月30日于健到公安机关投案自首，同日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕，当日由公安机关执行。现被羁押在南开区看守所。于健所称陈某于2015年11月15日通过深圳湾口岸出境，户籍档案已被注销。2．《合作意向书》、中国工商银行个人业务凭证证明：2009年9月8日，于健与邹某签订合同，约定邹某投资款项及于健承诺利润结算等事项，合同签订后邹某向于健的银行账户转账共计34.95万元。4．邹某、于健的工商银行账户明细证明：邹某通过银行账户于2009年9月8日、9月9日分别向于健名下工商银行账户转款1万元、33.95万元，于健收款后将上述款项分多笔全部取现。5．ＱＱ群聊天记录证明：于健在ＱＱ群内虚构经营二手汽车的事实，邹某被骗后在该群内向网友陈述想要通过司法程序予以解决。6．证人翟某的证言证明：翟某系于健生意合作伙伴，其未听说过于健与他人一起经营买卖进口二手车业务，于健尚欠翟某款项并且从未归还。7.被害人邹某的陈述及案情陈述材料证明：于健虚构买卖进口二手车的事实，于2009年9月8日与邹某签订《合作意向书》，骗取34.95万元后以各种理由搪塞邹某，后失去与被害人的联系。8.被告人于健的供述证明：被告人归案后对公诉机关指控的主要事实均予以供认，当庭供述与在侦查阶段供述基本一致。被告人于健供称所得赃款中其取现20万元给付陈昶用于入股买卖进口二手车业务。9.被告人于健常住人口登记表、在逃人员登记/撤销表证明：本案被告人的身份主体信息及公安机关对其上网追逃的情况。本院认为，被告人于健以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取被害人合同款共计人民币34.95万元，其行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人于健犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对公诉机关所提量刑建议，酌情予以采纳。对被告人于健的辩护人所提于健主观恶性较小的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳；对被告人于健提出其将所获赃款中20万元现金给付陈昶的意见及辩护人所提于健亦系受害人的辩护意见，在案并无证据予以证实，故不予采纳；且于健至今未弥补被害人的经济损失。综上，对辩护人提出对于健判处缓刑的综合辩护意见，不予采纳。对辩护人所提其他辩护意见，酌情予以考虑。被告人于健自动投案，归案后能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，自愿认罪认罚并签署具结书，可以依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、本判决生效后，责令被告人于健立即退赔被害人邹某经济损失34.95万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 骞人民陪审员  韩丽群人民陪审员  孟 爱二〇二〇年五月十三日书 记 员  贾智迪附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。