湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1321刑初470号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人周群英，女，1972年6月1日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月13日被双峰县公安局刑事拘留，2019年1月17日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕，2019年2月2日由双峰县公安局决定取保候审，同年12月2日由本院决定取保候审，2019年5月22日由本院决定逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。辩护人李宁峰，湖南俊彦律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2019］457号起诉书指控被告人周群英犯非法经营罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、赵冬莲参加的合议庭，于2020年5月22日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员李艳齐出庭支持公诉，被告人周群英及其辩护人李宁峰均到庭参加了诉讼。本案经本院决定延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：被告人周群英自2017年开始通过微信（昵称：微笑）收受左某（已判刑）所报的六合彩码单，并支付左某一定的手续费。被告人周群英收到码单后再转报给微信好友“潇潇洒洒”（待查），并赚取手续费。每期地下六合彩开奖后，被告人周群英按左某所报送的六合彩投注金额扣除中奖金额、左某赢得的手续费后与之进行结算，并通过微信转账或银行卡转账方式交付结算。其中左某通过微信共计给被告人周群英转账30余万元。经查，该30余万元均系周群英接收的左某上报的地下六合彩投注金额扣除中奖金额、手续费后的余款。2018年12月13日，公安民警在深圳市布吉地铁站将被告人周群英抓获。2019年10月16日双峰县公安局决定追缴周群英违法所得1万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、微信转账记录、刑事判决书、缴款决定书等书证，辨认笔录，证人葛某、左某等人的证言，被告人周群英的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周群英未经国家批准擅自销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周群英辩称：左某转给她的30余万元不全是六合彩的码单，她收受左某的六合彩码单数额只有10万3千多元，其余是左某还她的借款。被告人周群英的辩护人李宁峰的辩护意见是：1、关于被告人周群英犯罪的数额应以侦查机关已查实的买码的人的投注数额认定，不能认定周群英与左某之间的微信转账数额30余万元为犯罪数额。2、被告人周群英到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人周群英有揭发彭某某的犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。4、被告人周群英积极退缴了违法所得一万元，可以酌情从轻处罚。5、被告人周群英的犯罪情节较轻，认罪态度良好，有悔罪表现，应依法适用缓刑。经审理查明：被告人周群英自2017年开始通过微信（昵称：微笑）收受左某（已判刑）所报的六合彩码单，并支付左某一定的手续费。被告人周群英收到码单后再转报给微信好友“潇潇洒洒”（待查），并赚取手续费。每期地下六合彩开奖后，被告人周群英按左某所报送的六合彩投注金额扣除中奖金额、左某赢得的手续费后与之进行结算，并通过微信转账或银行卡转账方式交付结算。其中左某通过微信共计给被告人周群英转账30余万元。经查，该30余万元均系周群英接收的左某上报的地下六合彩投注金额扣除中奖金额、手续费后的余款。2018年12月13日，公安民警在深圳市布吉地铁站将被告人周群英抓获。2019年10月16日双峰县公安局决定追缴周群英违法所得1万元。另查明：被告人周群英有揭发彭某某非法持枪的犯罪行为，2020年3月18日彭某某被双峰县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过、微信转账记录、刑事判决书、缴款决定书等书证，辨认笔录，证人葛某、左某等人的证言，被告人周群英的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人周群英未经国家批准擅自销售六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周群英有揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。被告人周群英积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人左某及其辩护人李宁峰提出周群英收受左某的六合彩码单数额只有10万3千多元和周群英犯罪的数额应以侦查机关已查实的买码的人的投注数额认定，不能认定周群英与左某之间的微信转账数额30余万元为犯罪数额的辩解和辩护意见。经查：公诉机关提交了微信截图及转账记录，证人左某、葛某、王某等人的证言，被告人周群英在审判前的供述和辩解等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明周群英接收左某上报的地下六合彩投注数额为30余万元。对此辩解和辩护意见。本院不予采纳。关于被告人周群英的辩护人李宁峰提出有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见。经查：被告人周群英在开庭审理过程中当庭翻供，否认主要的犯罪事实，依法不能认定为坦白。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人周群英的辩护人提出被告人周群英有立功情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳，对被告人周群英从轻处罚。关于被告人周群英的辩护人提出对周群英应依法适用缓刑的辩护意见。经查：被告人周群英非法经营地下六合彩30余万元，认罪态度不好，不符合宣告缓刑条件。对此辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第五十二条、第六十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人周群英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月22日起至2022年12月31日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  朱 帜人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年五月二十二日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。