沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0191刑初49号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被告人李某1，男，1967年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，住址辽宁省沈阳市苏家屯区。因本案于2019年8月29日被抓获；同年8月30日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年9月25日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。指定辩护人李丹，辽宁名望律师事务所律师。被告人李某2，男，1966年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市，现住沈阳市于洪区。因本案于2019年8月29日被抓获；同年8月30日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年9月25日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人田传辉，辽宁六合律师事务所律师。被告人侯某，男，1988年11月22日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地黑龙江省海伦市丰山县，现住沈阳市于洪区。因本案于2019年8月21日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年9月25日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人罗明，辽宁群诚律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2020）45号起诉书指控被告人侯某、李某1、李某2犯非法经营罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官张晓峰、检察官助理赵梦出庭支持公诉。被告人侯某及其辩护人罗明、被告人李某1及辩护人李丹、被告人李某2及其辩护人田传辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年4月至8月间，被告人侯某、李某1、李某2在未取得危险化学品许可证的情况下，在沈阳经济技术开发区路边，利用一辆牌号为辽Ａ×××××的油槽车，多次向他人非法销售0号柴油。经统计，三被告人非法经营数额共计人民币202898元，非法获利共计人民币30000元。经检验，被告人侯某、李某1、李某2非法经营的柴油闭口闪点为55℃。2019年8月21日，被告人侯某主动到公安机关投案；2019年8月29日，被告人李某1、李某2被公安机关抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.（1）常住人口基本信息表，证明被告人作案时已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）案件来源、抓捕经过，证明本案案发情况及被告人侯某于2019年8月21日到公安机关投案，被告人李某1、李某2于2019年8月29日被公安机关依法抓获的事实；（3）电话查询记录，证明本案三被告人无前科劣迹；（4）加油票据照片及统计表，证明2019年6月至8月间，被告人侯某、李某1、李某2共计向他人非法销售柴油42200.34升，共计人民币202898元；（5）微信聊天截图，证明三被告人建立微信群，用于商议购进和销售柴油的事实；（6）情况说明、微信聊天截图，证明顺鑫物流园公司经理郝某在被告人侯某处购买柴油，金额共计人民币49198元；（7）指认照片，证明被告人李某1指认其用于销售柴油使用的改装油罐车，车牌号为辽Ａ×××××；（8）扣押决定书、扣押清单，证明三被告人销售柴油使用的辽Ａ×××××油罐车已被公安机关依法扣押的事实；2.（1）证人赵某的证言，证明被告人侯某、李某1雇佣其在沈阳经济技术开发区物流园北门门口利用二手加油车向他人非法销售柴油的事实；（2）证人吴某的证言，证明其在开发区北八号街东北物流园北门口被告人经营的加油车处，购买散装柴油大约四五次的事实；（3）证人朱某、邱某、王某1、马某、王某2的证言，证明佳旺达物流有限公司司机在丁香物流园附近三叉路口处购买过被告人销售的散装柴油的事实；（4）证人祁某的证言，证明哈飞物流共有7台运输车，2019年7月份至8月份在开发区北八号街东北物流门口被告人经营的加油车处，以每升5.05元购买共计人民币22432元柴油的事实；（5）证人董某的证言，证明2019年8月9日9时许，其在开发区陆港物流园高速桥附近看见一油罐车进行加油的事实；（6）证人张某的证言，证明2019年月8日13时许，其发现在沈阳经济技术开发区仓储物流园门口有油罐车给其他车辆加油，后被公安机关依法查获的事实；（7）另案孙某的证言，证明2018年8月，其在沈阳经济技术开发区加油站附近，向被告人李某1销售7000元0号柴油的事实；3.被告人侯某、李某1、李某2的供述，证明2019年4月8月间，三被告人未取得危险化学品经营许可证的情况下，在沈阳经济技术开发区路边，利用从他人处购买的一辆辽Ａ×××××油槽车，多次向他人非法销售0号柴油，非法经营数额共计人民币202898元，非法获利共计人民币30000元的事实；4.沈阳产品质量监督检验院检验报告，证明经抽样检验，该样品所检项目（1、馏程（90%蒸发温度），2、馏程（95%蒸发温度）；3、闪点（闭口）55℃（不低于60℃）；4、硫含量79mg/kg（标准不大于10））不符合GB19147-2016要求；5.辨认笔录，证明吴某能够证明在沈阳经济技术开发区仓储物流园北门门口用油罐车向其销售散装柴油的人系赵某；李某1、李某2能够辨认出同案犯侯某；李某2能够辨认出李某1的事实。以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人侯某、李某1、李某2违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人侯某犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。鉴于被告人侯某、李某1、李某2认罪态度较好，且系初犯，现已上缴非法所得，并能主动预缴罚金，以及本案适用认罪认罚从宽制度审理，量刑时予以考虑。对辩护人提出的对被告人家从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人李某1犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已暂存本院。）被告人李某2犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已暂存本院。）被告人侯某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已暂存本院。）二、被告人侯某、李某1、李某2上缴至本院的非法所得人民币三万元，依法没收，上缴国库；三、公安机关扣押之一台车牌号为辽Ａ×××××的白色油罐车，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 骥人民陪审员  刘玉新人民陪审员  石晓微二〇二〇年五月十三日法官助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。