河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终135号原公诉机关河南省太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）何慧森、别名何嘉伟、何彪，男，1990年3月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县。因殴打他人于2013年11月被驻马店市公安局老街派出所行政拘留12日并处罚款600元，因吸毒于2014年6月25日被新蔡县公安局行政拘留15日，因寻衅滋事于2016年6月被驻马店市平舆县公安局解放街派出所行政拘留10日并处罚款500元。因涉嫌诈骗犯罪于2016年5月23日被新蔡县公安局刑事拘留，同年6月6日经新蔡县人民检察院不批准逮捕，同年6月7日由新蔡县公安局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月20日被驻马店市公安局东高分局民警抓获，同年3月22日被太康县公安局刑事拘留，4月27日被逮捕。辩护人方丽，河南省新蔡县法律援助中心律师。河南省太康县人民法院审理太康县人民检察院指控被告人何慧森犯诈骗罪一案，于2020年1月17日作出（2019）豫1627刑初591号刑事判决。宣判后，被告人何慧森不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2013年年底时，被告人何慧森通过手机微信聊天与被害人侯某相识并发展为男女朋友关系，于2014年3月24日二人登记结婚，何慧森以虚构其投资房地产建设新农村的理由让侯某为其拿钱，侯某于2014年7月14日向朋友高某借钱，高风云带着侯某找到姐姐党某、姐夫徐某1借了5万元现金，随后侯某将钱交于何慧森，后何慧森用于自己挥霍。2014年12月8日被告人何慧森以自己系黑户不能办理车辆分期按揭为由骗说侯某与其办理了离婚手续，离婚后何慧森让侯某以先全款后分期的方式，给其购买一辆绅宝D70汽车，并虚报贷款车价为181800元，何慧森骗称先让侯某付车款购买车辆，后期再用车辆抵押做分期等车款套出后将钱返还给她，侯某听信后向邓某借10万元现金，交于何慧森办理车辆分期。经查该，豫Ｑ×××××牌号绅宝D70车辆实际价格是124350元，2014年11月22日侯某交付购车定金1万元，同年12月30日侯某名下的信用卡在驻马店市德奥汽车销售服务有限公司通过POS机刷卡消费支付了12.7万元支付车款，她交于何慧森办理车辆分期的10万元，何慧森用于自己挥霍。认定上述事实的证据有被害人侯某陈述，被告人何慧森供述，证人何某1、曹某、高某、党某、徐某1、邓某、候某、关某、张某1、王某1、李某、户雅晴、王某2、王某3、周某1等人证言，辨认笔录、辨认照片、辨认说明，驻马店南驿城区民政局结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表，侯某给党某书写的5万元的借条，定金收据、首付款收据，机动车档案资料、绅宝D70购车发票、驻马店市工商银行车辆分期按揭贷款手续、车辆登记证书、POS机小票及银行消费记录、贷款申请书，太康县在驻马店市中国人寿财产保险有限公司调取的侯某绅宝D70机动车保险报案记录、机动车辆商业保险赔付款计算书，户名侯某开户行建设银行卡号62×××48、户名何慧森开户行建设银行卡号62×××65、62×××43的交易明细等证据在卷佐证。2、2014年3月份，被告人何慧森通过微信添加附近的人加被害人马某为好友，同年6月份以后，被告人何慧森在与妻子侯某夫妻关系存续期间，对马某谎称其已离婚系单身，且与马某保持男女朋友关系，取得马某的信任后。何慧森多次向马某虚构自己承包建筑工程其工地需进料要用钱为由，多次骗取马某款项共计15.3万元，后何慧森用于自己挥霍并逃匿。案发后，何慧森及其亲属共计退赔被害人马某经济损失6.9万元。认定上述事实的证据有被害人马某陈述，被告人何慧森供述，证人杨某、何某1、曹某等人证言，新蔡县公安局移送案件通知书，被害人马某提供的153000元的欠条、160000元的借条、100000元借条、马某离婚证、何慧森与侯某的结婚、离婚证明、存款凭证，银行交易明细、汇款凭证，马某手机截图等证据在卷佐证。3、2018年3月份期间，被告人何慧森经贷款中介的甘中燕介绍认识了被害人刘某2，并以与她结婚为诱饵取得刘某2的信任骗取钱财，在此期间何慧森同时也保持着与何某2（系现任妻子）的男女友朋友关系。4月份期间，何慧森称他可以帮助刘某2的信用卡提高信用额度（称“养卡”），说服刘某2将她在平安银行办理的信用卡及交易密码提供给他，而后又与刘某2、张某2、周文社一起到郑州一家金融公司办理信用卡，信用卡办理后，何慧森将为刘某2办理的中信银行、浦发银行、广发银行信用卡骗走。从2018年3月份至9月份，何慧森骗刷了刘某2在平安银行尾号为3936的信用卡内资金90079.06元，造成滞纳金4378.97元；骗刷中信银行尾号为5295信用卡内资金18662.44元；骗刷浦发银行尾号为4460信用卡内资金21356.68元；骗刷广发银行尾号为0625信用卡2196.16元。在此期间何慧森又使用刘某2的手机分别注册了“宜人贷”、“安逸花”网络贷款软件分别贷出70000元、8000元资金。还使用刘某2手机里支付宝软件的“借呗”功能借出20000元。后来何慧森又以其被公安机关处理，需要协调关系为借口，骗取了刘某215000元钱款。何慧森将骗取刘某2的上述钱款及网络贷款资金共计249673.31元用于自己消费、挥霍并逃匿。认定上述事实的证据有被害人刘某2陈述，被告人何慧森供述，证人甘某、周某2、何某2、刘某1、徐某2、赵某、张某2、何某1、曹某等人证言，辨认笔录，手机截图、支付宝流水，银行交易明细，太康县公安局情况说明，提取笔录及转账记录，太康县公安局调取通知书等证据在卷佐证。本案另有户籍证明、前科情况证明证实被告人何慧森个人基本情况及前科情况。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人何慧森犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；二、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理；三、责令被告人何慧森退赔被害人刘某2人民币249673.31元，退赔被害人侯某人民币150000元，退赔被害人马某人民币84000元。上诉人何慧森上诉称，没有骗取侯某15万元，与马某的15.3万元是合法的借贷关系，没有骗取刘某2网络贷款和信用卡里的钱，刘某2是自愿的，我们一起共同消费了，原审判决认定事实不清，证据不足，请求二审法院发回重审或改判无罪。其辩护人辩称，对上诉人何慧森犯诈骗罪无异议，但原审认定骗取侯某5万元证据不足，应认定骗取刘某2“宜人贷”6万元、何慧森使用刘某2信用卡上的钱是刘某2同意的，不应认定为诈骗，请求二审法院改判上诉人十年以下有期徒刑或发回重审。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）何慧森以非法占有为目的，同时与多名女子以谈朋友为由，虚报名字、虚构事实骗取她人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人何慧森上诉理由及其辩护人辩护意见，本院综合评价如下：关于何慧森虚构事实诈骗侯某15万元，被害人侯某陈述，证人何某1、曹某、高某、党某、徐某1、王某1、周某1等人证言，借条凭证，购车手续及何慧森的供述均能证明何慧森没有承包过工程，5万元、10万元分别交给了何慧森并购车使用的事实，各证据之间能够相互印证，事实清楚。关于诈骗马某15.3万元，被害人马某的陈述，何慧森本人供述，证人杨某证言，153000元的欠条，马某手机截图等证据均能证实何慧森向马某谎称系单身，取得马某信任后骗取了马某153000元，后无法联系到何慧森的事实，无证据证明双方系合法的借贷关系，何慧森的行为实为以“合法”借贷的形式行骗取他人钱财的目的。关于骗取刘某2249673.31元，被害人刘某2陈述，何慧森本人供述，证人甘某、周某2、张某2等人证言，银行交易明细及转账记录等证据均能证实何慧森以与刘某2结婚为名，取得刘某2信任后骗取刘某2办理信用卡并自己占有、使用、借贷消费，后联系不到何慧森的事实，各证据之间相互印证，能够形成完整的证据链条，事实清楚，证据充分。综上，上诉人何慧森上诉理由及其辩护人辩护意见不能成立。经查，上诉人何慧森于2019年3月20日被驻马店市公安局东高分局民警抓获，其刑期应从2019年3月20日计算，原审刑期起止时间不当，应予纠正。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人何慧森上诉理由及其辩护人辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2032年3月3日止。）本裁定为终审裁定。审判长  张福友审判员  李 静审判员  倪善心二〇二〇年五月十一日法官助理李涛法官助理郭东景书记员何满