青海省同仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2321刑初3号 公诉机关青海省同仁县人民检察院。 被告人蒋某，男，1986年8月15日出生，汉族，小学文化程度，无业，广西宾阳县人，住广西宾阳县。2015年4月27日因诈骗罪被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪，被广西宾阳县公安局刑事拘留，2019年8月14日被同仁县人民检察院批准逮捕，现羁押于同仁县公安局看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 青海省同仁县人民检察院以同检公诉刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，2020年3月19日同仁县人民检察院以同检公诉刑变诉20201号变更起诉决定书，将被告人蒋某涉嫌诈骗罪一案的罪名变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省同仁县人民检察院指派检察员卡毛先、仁增昂毛出庭支持公诉，被告人蒋某及其辩护人王英坤等到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省同仁县人民检察院指控，2018年1月11日11时30分许，他人盗用黄南州投资有限责任公司董事长巨克治的QQ（×××）号，以需要查询公司账户明细为由，要求该公司会计马红莲，将公司账户明细发至QQ邮箱内，后要求马红莲将公司账户内的386000元转账至户名为吴玉的农行卡（×××）上，马红莲随即安排公司出纳辛丽娟汇款，当日14时30分许，辛丽娟将386000元汇入吴玉的银行卡（×××）内。后蒋某让邹明武找人帮忙取钱，邹明武又联系安玉波、车龙现（三人已判决）帮助取款。蒋某向三人允诺取现10000元支付800元的好处费。15时许，被告人蒋某给邹明武、安玉波、车龙现三人每人五至六张不同银行的银行卡，并让三人前往银行取现。15时30分许，邹明武、安玉波、车龙现三人在贵州省罗甸县农村信用社、邮政储蓄银行、工商银行、农业银行的ATM机上取现金300000元，后将300000元交给蒋某。2018年1月12日，同仁县公安局冻结吴玉账户（×××），2019年10月29日吴玉账户余额86150.52元返还给黄南州投资有限责任公司。 庭审中，公诉机关认为鉴于被告人蒋某当庭自愿认罪，建议对被告人蒋某适用认罪认罚；针对公诉机关就被告人蒋某安排邹明武、安玉波、车龙现三人在贵州省罗甸县农村信用社、邮政储蓄银行、工商银行、农业银行的ATM机上取现金300000元，当庭变更为297600元。 为证实上述指控的事实，公诉机关向本院提供了1.报案材料、2.被害人陈述、3.QQ聊天记录、4.中国农业银行股份有限公司同仁县支行进账单及交易明细清单、5.同案犯供述及辨认笔录、6.证人证言7.同仁县人民法院刑事判决书、8.同仁县公安局协助冻结财产通知书、9.同仁县公安局协助冻结财产通知书、10.户籍证明、11.被告人供述、12.勘验检查辨认、侦查实验笔录及刑事照片、13.视听资料、电子数据、14.抓获经过、15.浙江省平湖市人民法院(2014)嘉平刑初字第1021号刑事判决书、浙江省嘉兴市中级人民法院（2015)浙嘉刑终字第63号刑事判决书等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人蒋某明知是犯罪所得而予以取款其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，建议判处被告人蒋某有期徒刑两年六个月至三年，并处罚金。被告人蒋某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑罚》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人蒋某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据没有异议，但辩称钱是“吴哥”让取得钱，取出来的钱也交给了“吴哥”。其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据也没有异议，被告人蒋某当庭自愿认罪符合认罪认罚的规定，可以从轻处罚，被告人蒋某在本案犯罪中作用较小是从犯，可以从轻处罚。 经审理查明，2018年1月11日11时30分许，他人冒用黄南州投资有限责任公司董事长巨克治的QQ(×××)号，冒充该公司董事长巨克治以需要查询公司账户明细为由，要求黄南州投资有限责任公司会计马某,将公司账户明细发至其QQ号邮箱内,得到公司账户明细后，其要求会计马某将公司账户内386000元转账至户名为吴玉的农行账户(×××)内,会计马某随安排公司出纳辛某某汇款，于2018年1月11日14时30分许将386000元汇入吴玉的银行卡(×××)内。被告人蒋某联系邹明武（已判决）找人取钱，经邹明武联系找到了被告人安玉波和车龙现（均已判决）负责取款,被告人蒋某向三人允诺取现10000元支付800元的好处费。2018年1月11日15时30分许被告人邹明武在贵州省罗甸县农村信用社等多台ATM机上共计取款79400元；被告人车龙现在贵州省罗甸县农村信用社、邮政储蓄银行、工商银行等多台ATM机上共计取款98600元;被告人安玉波在贵州省罗甸县农村信用社等多台ATM机上共计取款119600元，后三被告人将所取现金297600元交于被告人蒋某。 另查明，2018年1月12日因黄南州投资有限责任公司被骗，将其公司账户内386000元转入户名为吴玉涉案账户（×××），当日该涉案账户分别向16个二级账户共计转账320000元，其中赵春喜的账户转账的20000元被冲正退回（交易失败），实际成功转账300000元，交易余额85904元。2019年10月29日同仁县公安局冻结吴玉账户（×××）账户余额86150.52元返还黄南州投资有限责任公司。 上述事实，经当庭举证、质证的下列的证据证实： 1.报案材料一份，证实2018年1月11日10点37分,被害人黄南州投资有限责任公司报案：“吴玉”盗用公司董事长巨克治QQ号,骗走本公司386000元； 2.黄南投资有限公司的负责人巨克治的陈述，证实2018年1月11日我公司被骗走386000元； 3.同仁县公安局出具的QQ聊天记录，证实有人假冒巨克治要求黄南投资有限公司会计等人提供公司通讯录、公司账面资金等； 4.中国农业银行股份有限公司同仁县支行出具的进账单及交易明细清单，证实2018年1月11日黄南州投资有限责任公司向账户名，吴玉账号为×××的卡内转款386000元，2018年1月11日，吴玉的账户发生转款320000元，交易余额85904元； 5.同案犯供述及辨认笔录，被告人邹明武五份供述、及辨认笔录照片；被告人车龙现六份供述及辨认笔录照片；被告人安玉波六份供述及辨认笔录照片，证实2018年1月11日15时30分许被告人邹明武在贵州省罗甸县农村信用社等多台ATM机上共计取款79400元；被告人车龙现在贵州省罗甸县农村信用社、邮政储蓄银行、工商银行等多台ATM机上共计取款98600元;被告人安玉波在贵州省罗甸县农村信用社等多台ATM机上共计取款119600元，后三被告人将所取现金297600元交于被告人蒋某处。 6.证人马某证言、证人辛某某证言，证实接黄南州投资有限公司董事长巨克治QQ上的指示，向户名为吴玉账号×××的农行卡上转账，出纳辛某某于2018年1月11日14时30分向该卡转账386000元，2018年1月12日早上发现被骗随报案。证人安某1、安某2的证言，证实2018年1月9日，被告人安玉波和邹明武、车龙现一起去罗甸取钱，他们将取来的钱交给邹明武的姐夫(蒋某)，取10000元得800元酬劳。 7.同仁县公安局刑警大队出具的研判分析报告及研判分析图证明:×××向16个二级账户转款的事实。研判结论:通过对涉案账户×××的研判分析及对吴玉的银行账户收支情况研判分析发现，于2018年1月12日，该涉案账户开户人吴玉以冒充领导为由骗取黄南州投资有限公司386000元。其中赵零喜的账户的的20000被冲正退回，实际转账300000元，交易余额：85904元。交易地点:罗甸县和黔南布依族苗族自治州商户名称为：罗甸县龙坪镇老粮食局、罗甸县龙坪镇斜兴路、罗甸县河滨路、罗甸县龙坪镇解放中路、罗甸县龙坪镇明珠广场、罗甸县龙坪镇斜兴路罗终端号:93650030、93650036、93650010、9356002924050089、24050063、13033789、52034015、93650013、93650035、93650041、93650012、93650043。 8.同仁县人民法院（2018）青2321刑初33号刑事判决书，证实2018年12月5日同仁县人民法院以被告人邹明武、车龙现、安玉波犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。 9.同仁县公安局协助冻结财产通知书，黄南州投资有限公司申请同仁县公安局电信网络新型违法犯罪、冻结资金协助返还通知书，证明经办人辛某某2019年11月12日向同仁县公安局报案，其公司资金386000元被骗，由同仁县公安局冻结86150.52元，现申请返还冻结全额，2019年10月29日中国农业银行股份有限公司潜江分行将吴玉账户（×××）中的86150.52元资金返还至中国农业银行同仁县团结路支行的黄南州投资有限公司账户（28601001040002181）。 10.户籍证明一份，证实被告人蒋某年龄已达法定刑事责任年龄。 11.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及刑事照片，证实被告人邹明武、安玉波、车龙现三人分别在“明珠广场”、罗甸县烟草公司的信用社、“农贸市场”门口附近的邮政储蓄银行、“信合小区”附近的信用社、“农贸市场”门口附近的工商银行、“锦程酒店”旁边的农村信用社等ATM机取款； 12.电子数据同步录音录像光盘一张，证实审讯被告人蒋某时没有刑讯逼供的情形； 13.抓获经过，证实2019年7月17日15时，广西宾阳县公安局黎塘派出所接到情报，网上在逃人员蒋某在广西宾阳县黎塘金龙大道“黎都酒店”后，公安机关将其带至宾阳县公安局黎塘派出所，其无自首情节。 14.宾阳县看守所出具的临时羁押证明一份，证实被告人蒋某自2019年7月18日至2019年7月21日羁押于宾阳县看守所。 15.浙江省平湖市人民法院（2014）嘉平刑初第1021号刑事判决书、浙江省嘉兴市中级人民法院（2015）浙嘉刑终字第63号刑事判决书，证实2015年4月27日，被告人蒋某被浙江省嘉兴市中级人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 本院认为，被告人蒋某伙同邹明武、车龙现、安玉波（三人已判决）明知是犯罪所得而通过自动柜员机取现的方式协助转移赃款，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，被告人蒋某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某的辩护人辩解“蒋某系从犯”的辩护意见无事实和法律依据，本院不予以采纳；被告人蒋某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚；鉴于被告人蒋某当庭自愿认罪，对其可以从轻处罚，且积极缴纳了罚金，具有酌定的从轻情节；公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人蒋某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条之规定，判决如下： 被告人蒋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年八个月，并处罚金人民币玖仟元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年3月17日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省黄南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 当 增 吉 审 判 员 郭 世 辉 审 判 员 张 玉 香 二〇二〇年五月二十日 法官助理 拉毛才让 书 记 员 魏 文 宝