陕西省西安市中级人民法院     刑事裁定书                                （2020）陕01刑终196号     原公诉机关陕西省蓝田县人民检察院。   上诉人（原审被告人）吕周鹏，曾用名吕鹏飞，男，1990年6月14日出生于陕西省XX城县，汉族，大专文化，户籍地陕西省渭南市XX城县，暂住西安市，农民，2019年6月1日因本案被抓获，6月5日因涉嫌犯组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年7月12日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人阴江峰、李晓燕，陕西科俊律师事务所律师。   陕西省蓝田县人民法院审理陕西省蓝田县人民检察院指控原审被告人吕周鹏犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年1月20日作出（2019）陕0122刑初214号刑事判决。原审被告人吕周鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定：2015年5月，寻丽君、武雷（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋军民（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋军民与肖建刚（已判决）注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称“养生公司”），注册资本一千万元人民币（实际未出资）。后寻丽君、武雷与宋军民达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋军民任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻丽君任行政总经理，武雷任项目总监CEO，并由寻丽君、武雷主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的顺序组成层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武雷团队和寻丽君团队。武雷、寻丽君团队又向下发展若干分部，后还成立了尔登巴根（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年10月,被告人吕周鹏经人介绍购买养生公司大礼包成为该公司会员。2016年6月因发展会员、销售大礼包业绩好，被告人吕周鹏担任了39部部长。同年7月，吕周鹏将39部部长职位转给荆欣宁（已判决），开始协助管理养生公司“鹰之魂体系”(传销团队)。在此期间，吕周鹏积极履行职责，接待前来考察的人员，宣传养生公司发展规划、大礼包获利模式，安排会员吃饭、住宿、泡汤等。   另查明，被告人吕周鹏持有养生公司两个会员账户，分别为wfd117及5255772。会员账户wfd117原系他人持有，后转入吕周鹏名下，该账户原有会员杨蓉、王阳阳、任彩荣、李忠友、李军盼、周梅蓉六人，产生销售金额14.4万元，账户获利0.8万元。2015年10月，被告人吕周鹏接受该账户后，以原人员架构为基础，直接或间接发展会员渐次形成层级。会员账户5255772为会员账户wfd117下属层级账户。截至案发,被告人吕周鹏直接或间接发展会员2620人,形成传销层级36级, 销售金额6732.3万元，非法获利2，234，273.94元。2016年6月被告人吕周鹏用非法获利购置奥迪牌轿车一辆（号牌号码陕AXXXXX）,后该车辆被公安机关扣押。2019年6月1日，被告人吕周鹏被西安铁路公安处刑警支队四大队民警抓获。   上述事实，有蓝田县公安局接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，破案经过，羁押证明，合作协议书，奖励方案，被告人吕周鹏网络关系图、奖金总计查看图、剩余电子币截图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，证人吴某某、张某某等人的证言，同案犯武雷、寻丽君、尔登巴根、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋军民、肖建刚、荆欣宁的供述，被告人吕周鹏的供述与辩解等证据证实。据此，原审法院认为，被告人吕周鹏以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。在共同犯罪中，被告人吕周鹏系从犯，应对其从轻处罚。被告人吕周鹏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，亦可对其从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决：（一）被告人吕周鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币350，000元；（二）扣押在案的被告人吕周鹏的车牌号为陕AXXXXX号奥迪牌小型汽车予以没收，上缴国库；（三）继续追缴被告人吕周鹏除上述车辆价值以外的其他违法所得，上缴国库。   上诉人吕周鹏提出，他系初犯，主观恶性不大，认罪态度好，有坦白情节，原审判决量刑过重，请求予以从轻改判。其辩护人对原审判决认定上诉人吕周鹏的行为构成组织、领导传销活动罪没有异议，惟辩称吕周鹏在本案当中起次要、辅助作用，系从犯，且系初犯，悔罪态度较好，有坦白情节，请求对吕周鹏予以从轻、减轻处罚。   经审理查明，原审判决认定上诉人吕周鹏等人实施组织、领导传销活动犯罪的事实、情节是正确的，据以证明其实施犯罪的证据业已经过原审法院庭审示证、质证，证据确实、充分，且能相互印证，足以认定，本院予以确认。   本院认为，上诉人吕周鹏等人以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买养生公司“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。在共同犯罪中，上诉人吕周鹏系从犯，应对其从轻处罚。上诉人吕周鹏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，亦可对其从轻处罚。对于上诉人吕周鹏提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，经查，上诉人吕周鹏在本案传销活动中系组织者、领导者，依照刑法和相关司法解释的规定，其行为构成组织、领导传销活动罪，情节严重，在共同犯罪中系从犯。原审法院根据上诉人吕周鹏的犯罪的事实、犯罪的性质、行为的社会危害性以及上诉人吕周鹏在共同犯罪中的地位和作用、归案后的认罪态度等，已依法对其从轻处罚，量刑并无不当，本院应予支持。上诉人吕周鹏的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。     审判长  吴加亮   审判员  李景民   审判员  康    妹     二Ｏ二Ｏ年五月七日     法 官 助 理 李馨欣   书 记 员  何    培   鲁龙龙     穆泓伯            1