福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初158号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人苏玲玲，女，1987年9月3日出生于福建省南安县，汉族，大专文化，务工，住所地吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被抓获，同月8日被刑事拘留，次月13日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人潘岁来，福建竞得律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉[2020]35号起诉书指控被告人苏玲玲犯侵犯公民个人信息罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员梁珺姗出庭支持公诉，被告人苏玲玲及其辩护人潘岁来到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2019年5月开始，被告人苏玲玲在网上收集刷单人员的银行卡及姓名相关信息后以1条信息人民币10元的价格贩卖给同案人许仁珍（另案处理）。被告人苏玲玲与刷单人员售卖1条上述信息各获利人民币5元。同案人许仁珍获取上述信息后在莆田市荔城区等地，利用上述信息在网络赌博平台上注册账户骗取返利金。经查，被告人苏玲玲贩卖公民信息及银行卡数量共计1664条，非法获利人民币8320元。 2019年7月6日，被告人苏玲玲在陕西省西安市内被西安市公安局北客站派出所民警抓获，后移送至莆田市公安局荔城分局。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏玲玲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。 被告人苏玲玲对起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人苏玲玲的辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，但认为被告人苏玲玲的犯罪情节相对轻微，且表示认罪认罚，同时愿意退出违法所得和预交罚金，故请求对被告人苏玲玲从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年5月开始，被告人苏玲玲在网上收集刷单人员的银行卡及姓名相关信息后以1条信息人民币10元的价格贩卖给同案人许仁珍（另案处理）。被告人苏玲玲与刷单人员售卖1条上述信息各获利人民币5元。同案人许仁珍获取上述信息后在莆田市荔城区等地，利用上述信息在网络赌博平台上注册账户骗取返利金。经查，被告人苏玲玲贩卖公民信息及银行卡数量共计1664条，非法获利人民币8320元。 2019年7月6日，被告人苏玲玲在陕西省西安市内被西安市公安局北客站派出所民警抓获，后移送至莆田市公安局荔城分局。 另查明，公安机关在被告人苏玲玲处扣押到作案工具组装电脑一台、OPPO手机一部、乐视手机一部、小米手机一部。本院审理期间，被告人苏玲玲主动向本院退出违法所得人民币8320元，并预交罚金人民币9000元候判。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过，证实2019年7月6日，被告人苏玲玲在陕西省西安市内被西安市公安局北客站派出所民警抓获，后移送至莆田市公安局荔城分局。 （2）公民户籍信息证明、常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人苏玲玲的主体身份，无违法犯罪前科。 （3）搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对同案人许仁珍住处进行搜查，并扣押到U盾3个、移动电话3部、显示器1台、电脑主机2台；公安机关对被告人苏玲玲住处进行搜查，并扣押到组装电脑1台，OPPO手机1部、乐视手机1部、小米手机1部。 （4）提取笔录、提取清单、查询表、财务报表，证实侦查机关对同案人许仁珍提取到财务报表1份、手机截图5张。 （5）刑事照片，证实被告人苏玲玲、同案人许仁珍指认作案电脑的情况。 （6）客户数据，证实被告人苏玲玲指认从同案人许仁珍处提取到的客户数据。经统计，在公安机关提取的许仁珍电子表格中“客户数据”一栏显示公民个人信息包括：姓名、银行、银行卡号、开户地区，该信息有1664条。其中包含账号62×××66的农业银行卡，户主为司某，账号为62×××98的邮政银行卡，户主为覃某的信息。 2.电子数据光盘 （1）微信账户信息、微信转账记录，证实被告人苏玲玲微信转账情况。 （2）客户数据，证实从同案人许仁珍处提取到的从被告人苏玲玲处购买的客户数据情况。 3.证人证言 （1）证人司某的证言，证实其名下62×××66的农行卡都在身上，没有给别人使用过。其不认识被告人苏玲玲。 （2）证人覃某的证言，证实其名下62×××98的邮政银行卡有提供给别人进行刷单，其不知道别人那银行卡的用途，也不认识被告人苏玲玲。 4.被告人及同案人的供述和辩解 （1）被告人苏玲玲的供述：供称其做电商帮别人刷单，2019年4月26日开始卖银行卡账号和信息给同案人许仁珍，每个10元，其分5元，卡主5元，其有问同案人许仁珍是不是在洗黑钱，同案人许仁珍说不是，用买来的账户来领取平台上面新用户的奖励活动的，其有怀疑是不正规不正当而来的，一共赚到3000元左右的利润。 （2）同案人许仁珍的供述：供称2019年4月底开始其和陈泽一起合股，在莆田市荔城区丰美小区在网络上利用赌博网站平台注册充值，进行虚假对赌套取返利。后因双方不和就于2019年5月底各自分开独自做，6月份其在丰美小区做了一段时间搬到新度自己家里做，也在笏石租了一个地方招员工做，直到7月案发。其用于注册套利的银行账号等信息是找被告人苏玲玲购买的，每个号10-20元不等，其有告诉被告人苏玲玲其购买信息后用于赌博平台上套返利。 本院认为，被告人苏玲玲违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，违法所得共计人民币8320元，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人苏玲玲犯侵犯公民个人信息罪成立。被告人苏玲玲归案后能如实供述自己的罪行，并能主动退出违法所得及预交罚金，故依法和酌情予以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，关于对被告人适用缓刑的辩护意见缺乏依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第六十七条第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人苏玲玲犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月六日起至二○二○年六月五日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人苏玲玲退交在本院的违法所得人民币8320元，予以没收，上缴国库； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具组装电脑一台、OPPO手机一部、乐视手机一部、小米手机一部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑家楠 人民陪审员  吴南飞 人民陪审员  林智敏 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  张 梅 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。