河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫01刑终250号原公诉机关河南省郑州市中原区人民检察院。上诉人(原审被告人)王伟，男，1988年1月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。上诉人(原审被告人)王辉，男，1990年2月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。辩护人段志刚，河南天坤律师事务所律师。辩护人何岩，河南天坤律师事务所实习律师。上诉人(原审被告人)南岳，女，1988年8月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人王振华，男，1986年6月16日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年12月31日被取保候审。原审被告人梁高伟，男，1991年9月5日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人陈帅，男，1991年5月5日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人梁赛赛，男，1995年9月26日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人张卫云，女，1991年11月4日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人刘引，女，1991年3月13日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年11月8日被取保候审。原审被告人刘倩，女，1995年1月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人张敏，女，1998年4月25日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被取保候审。原审被告人李赛，女，1993年10月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月24日被取保候审。原审被告人**豪，男，1998年9月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月16日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审。河南省郑州市中原区人民法院审理河南省郑州市中原区人民检察院指控原审被告人王伟、王辉、南岳、王振华、梁高伟、陈帅、梁赛赛、张卫云、刘引、刘倩、张敏、李赛、**豪犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月三十一日作出（2019）豫0102刑初619号刑事判决。宣判后，原审被告人王伟、王辉、南岳不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，河南三尺剑电子商务有限公司（以下简称“三尺剑公司”）成立于2017年10月，公司位于郑州市中原区秦岭路西元国际东塔B座1405室。自2018年6月份以来，被告人王伟以三尺剑公司为依托，组织王辉、南岳、王振华、梁高伟、陈帅、梁赛赛、张卫云、刘引、刘倩、张敏、李赛、**豪等人，利用QQ软件、专业话术、PS业绩图等手段，利用美女头像、业务员假扮学诚网学员的名义，以帮助客户推广微信公众号、吸收粉丝赚取广告费为由，引诱客户王某、程某、张某某、孙某、梁某、张某、林某某等人交纳费用，从中获利，经审计，自2018年6月至2019年4月，通过被告人王伟支付宝及微信账户，三尺剑公司收取被害人资金2014857.01元。其中，被告人王振华涉案金额为199999元，收益72414.5元；被告人梁高伟涉案金额156250元，收益58275元；被告人陈帅涉案金额为91104元，收益38943元；被告人梁赛赛涉案金额为93708.5元，收益31704.25元；被告人张卫云涉案金额83730元，收益36352元；被告人刘倩涉案金额达72070元，收益33737元；被告人刘引涉案金额87424.5元，收益36287.25元；被告人张敏涉案金额达29000元，收益51626元；被告人李赛涉案金额达20500元，收益6646元；被告人**豪涉案金额18960元，收益30391元。原判另查明，2017年10月份以前，王伟还以郑州扬名科技有限公司名义，采用同样手段引诱客户交纳费用，实施诈骗犯罪活动，从中获利，骗取被害人毕某、杨某共计23280元。原判又查明，案发后被告人王辉退赃款199469元、刘引退赃款8800元、李赛退赃款20500元、刘倩退赃款72100元、陈帅退赃款94000元、南岳退赃款48000元、张敏退赃款29000元、**豪退赃款18960元、梁高伟退赃款156250元、梁赛赛退赃款93708元、张卫云退赃款83730元、王振华退赃款72400元，共计金额896917元。上述事实，有在案各被告人的供述，被害人王某、程某、毕某、杨某的报案及陈述，聊天话术、QQ聊天记录、微信聊天记录，PS业绩图，支付宝交易明细、银行交易明细、微信收款账单、支付宝转账记录，客户统计表、工作使用物品、工资表，到案经过、户籍证明等证据予以证实。根据上述事实和证据，原审法院判决：1.被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。2.被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。3.被告人南岳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。4.被告人王振华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。5.被告人梁高伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。6.被告人陈帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。7.被告人梁赛赛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。8.被告人张卫云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。9.被告人刘引犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。10.被告人刘倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。11.被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。12.被告人李赛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。13.被告人**豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。14.对于各被告人已退出的案件款计896917元，依法发还被害人。尚未退出的部分计1141220.01元，继续责令被告人王伟退赔，被告人王辉、南岳在1117940.01范围内与被告人王伟承担共同退赔责任。扣押在案的作案工具17台笔记本电脑依法予以没收，由扣押机关郑州市公安局建设路分局负责处理。王伟上诉称，原判认定三尺剑公司的实际管理情况及涉案金额不实，证据不足，请求二审法院查证后予以改判。王辉上诉称，原判认定其三尺剑公司小组长错误，即使为小组长，也不应对全案金额承担责任；原判量刑重。其辩护人认为，原判认定王辉对全案金额负责没有事实根据；王辉初犯、偶犯，认罪认罚、积极退赃、且系从犯，原判量刑重。南岳上诉称，其仅为公司一名普通员工，只负责公司部分会计和“面试”事务，未培训过新人，原判认定其对全案金额承担责任，系认定事实错误；其有坦白、认罪悔罪、初犯等从宽处罚情节，原判量刑重。经二审审理，查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院经审核无误，予以确认。针对王伟、王辉、南岳的上诉理由以及王辉辩护人的辩护意见，根据查明的事实和证据，作出如下综合评判：1.在案王伟、王辉、南岳、王振华等各被告人的供述，被害人王某、程某、毕某、杨某等人的报案材料及陈述，聊天话术、QQ聊天记录、微信聊天记录、PS业绩图，银行卡交易明细、微信收款账单、支付宝转账记录等证据综合证实：（1）自2018年6月份，王伟以三尺剑公司为依托，组织王辉、南岳、王振华等人，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财达2014857.01元之多。（2）王伟是该公司总经理，负责公司全面工作；王辉从2015年开始到公司上班，任销售小组长，手下销售员每出一单，他都有提成，共获利大概有30多万元；南岳从2016年开始到公司上班，也带有新人，还负责会计、出纳、给员工发工资、发布招人信息、面试、培训新人、以及公司内部一些事情的处理。综合上述事实，王伟、王辉、南岳作为三尺剑公司的核心成员，或参与公司决策，或管理公司会计等具体事务，或带领其他员工直接实施诈骗行为，收取大量提成，一审法院认定上述三人应对诈骗的全部数额承担责任，认定事实清楚，证据确实充分。2.一审法院根据查明的事实和证据，并根据各被告人在共同犯罪中所处地位、所起作用，利用电信网络实施诈骗，主动退赃，认罪认罚等情节，对在案各被告人所处刑罚并无不当。综上，各上诉人的上诉理由和王辉辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）王伟、王辉、南岳，原审被告人王振华、梁高伟、陈帅、梁赛赛、张卫云、刘引、刘倩、张敏、李赛、**豪以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中王伟、王辉、南岳诈骗数额特别巨大，王振华、梁高伟、陈帅、梁赛赛、张卫云、刘引、刘倩诈骗数额巨大，张敏、李赛、**豪诈骗数额较大。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  庞景波审判员  田荣新审判员  汪致咏二〇二〇年五月十二日书记员  张源洋