四川省眉山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川14刑终79号 原公诉机关四川省青神县人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴杰，绰号“吴三娃”，男，1970年4月7日出生，汉族，高中毕业，四川省丰业电力工程有限公司董事长，户籍所在地四川省成都市高新区，住成都市高新区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月10日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月19日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 上诉人（原审被告人）吴相贤，男，1963年11月15日出生，汉族，大专毕业，四川省丰业电力工程有限公司法人代表，户籍所在地四川省成都市武侯区，住成都市高新区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月11日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。经眉山市公安局批准，于2019年2月17日被取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人李天双，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人刘艳，女，1969年2月24日出生，汉族，住成都市武侯区，系吴相贤之妻。 上诉人（原审被告人）曾锐，男，1969年10月10日出生，汉族，高中毕业，四川省丰业电力工程有限公司职工，户籍所在地四川省成都市成华区。因犯敲诈勒索罪，于1996年10月被四川省成都市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯危险驾驶罪，于2015年1月被成都市成华区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯赌博罪，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人杨尚东、涂永杰，四川江洋律师事务所律师。 原审被告人吴猛，绰号“猛猛”，男，1972年8月18日出生，汉族，初中肄业，四川省丰业电力工程有限公司业务部经理，户籍所在地四川省成都市锦江区，住成都市高新区。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月11日被刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月19日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 四川省青神县人民法院审理四川省青神县人民检察院指控原审被告人吴杰、吴猛、吴相贤、曾锐犯开设赌场罪一案，于2019年12月30日作出（2019）川1425刑初85号刑事判决。原审被告人吴杰、吴相贤、曾锐不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2004年至2009年，被告人吴杰为牟取非法利益，为谢某建立的网络赌博网站担任下线代理，在成都市内发展赌客、接受赌客投注赌博，金额达520余万元人民币。 2010年至2014年，被告人吴杰以营利为目的，在四川省内多次邀约牟某1、张某1等多名具有经济实力的人士赴澳门、新加坡等境外赌厅赌博，赚取洗码佣金，并推荐赌客以“拖星”赌博方式从中攫取非法利益。为能吸引和方便赌客参赌，吴杰向赌客提供免费机票、酒店住宿等服务，以及提供免现金、输赢回境内转账结算的便利方式赌博。其间，2010年至2011年，被告人吴杰、毛某（另案处理）组织赌客从谢某（另案处理）在赌厅的账户中拿码，推荐赌客与谢某“拖星”赌博，赚取谢某的洗码费和拖星返利。2011年9月，被告人吴杰单独在赌厅设立账户，继续以境内组织、境外赌博，再境内结算，从中赚取洗码费和“拖星”获利。 被告人吴猛、曾锐等人在吴杰的安排下，长期负责接待赌客、记录赌客输赢账目以及结算转账等工作。被告人吴相贤长期提供其个人和公司账户，协助收取、划转与吴杰职业、财产状况明显不符的不同银行账户巨额资金，金额达245,584,886.00元。 经四川利翔司法鉴定所鉴定，本案被告人吴杰的涉案赌资金额总计为546,696,786.00元,其中收入为410,049,886.00元，支出为136,646,900.00元，收支差额为273,402,986.00元。被告人吴杰从事赌博相关违法犯罪非法获利共计900余万人民币。 归案后，被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；被告人吴杰检举他人犯罪，已查证属实；被告人吴杰近亲属为其退赃150万人民币。本案在审理过程中，被告人吴杰家属又为其退赃50万元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过、被告人常住人口基本信息、四川省成都市锦江区人民法院（1996）锦刑初字第97号刑事判决书、四川省成都中级人民法院（1996）成刑终字第190号刑事判决书、四川省成都市成华区人民法院（2015）成华刑初字第18号刑事判决书、银行账户查询、查控结果提取说明、协助查询财产通知书、随案移送清单附光盘1张、硬盘1个、协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、银行业务凭证、不动产中心出具的房屋信息、缴款票据、提取笔录、银行流水、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、四川利翔司法鉴定所川利翔鉴字（2019）第12号鉴定鉴定意见、证人毛某、谢某、魏某、王某1、苏某、陈某1、朱某、牟某1、王某2、徐某1、张某1、罗某、黄某、汪某、张某2、郑某、伍某、戴某、张某3、牟某2、曾某1、曾某2、唐某1、唐某2、严某、雷某、周某、代某、倪某、白某、徐某2、赵某、陈某2、李某1、田某、刘某、万某、卢某、袁某、李某2、张某4、陈某3、吴某的证言、被告人吴杰、吴猛、吴相贤、曾锐的供述等证据予以证实。 原判认为，被告人吴杰以营利为目的，开设赌博场所；被告人吴相贤、吴猛、曾锐为吴杰经营赌博场所提供帮助，四被告人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴杰起主要作用，系主犯；被告人吴相贤、吴猛、曾锐起次要作用，系从犯，给予减轻处罚。被告人吴杰揭发王某犯罪行为已查证属实，系一般立功，给予从轻处罚。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐归案后如实供述犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚。被告人吴杰、吴相贤、吴猛、曾锐自愿认罪认罚，酌定给予从轻处罚。被告人吴杰退缴部分赃款，酌定给予从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出判决：一、被告人吴杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金四百万元；二、被告人吴猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；三、被告人吴相贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八万元；四、被告人曾锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万。五、对被告人吴杰的违法所得九百万元（已退缴二百万元），继续予以追缴，上缴国库。 上诉人（原审被告人）吴杰以原判量刑过重为由提出上诉。 上诉人（原审被告人）吴相贤、曾锐以原判量刑过重为由提出上诉，并请求适用缓刑。 其辩护人均以相同理由为其辩护。 原审被告人吴猛无辩解意见。 检察机关认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，对各被告人量刑适当，建议维持原判。 二审经审理查明的事实及采信的证据同原判一致。 本院认为，上诉人（原审被告人）吴杰以营利为目的开设赌博场所、上诉人（原审被告人）吴相贤、曾锐及原审被告人吴猛为吴杰经营赌博场所提供帮助的行为均构成开设赌场罪。关于吴杰提出原判量刑过重、吴相贤、曾锐及辩护人提出原判量刑过重，请求适用缓刑的意见，经查，原判已充分考虑各被告人犯罪的事实、在犯罪中所起作用、赌资及获利的大小及具有的从轻、减轻处罚情节，虽未适用缓刑，但量刑并无不当。故上述辩解辩护理由均不成立。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邓胜果 审判员  余 宁 审判员  马熙湘 二〇二〇年五月二十二日 书记员  江 琳