河北省涿州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0681刑初81号公诉机关河北省涿州市人民检察院。被告人李小康，男，1992年8月9日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地河北省邢台市隆尧县，捕前住北京市昌平区。2019年7月5日因涉嫌非法经营罪被涿州市公安局刑事拘留，2019年8月9日被逮捕，现羁押于涿州市看守所。辩护人张少峰，河北昭庆律师事务所律师。河北省涿州市人民检察院以涿检公诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人李小康犯非法经营罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省涿州市人民检察院指派检察员洪萌出庭支持公诉，被告人李小康及辩护人张少峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李小康在无任何烟草行业经营资质的情况下，私自从河北省邢台市隆尧县通过亲属收购烟草，后将所收购的烟草转运至北京进行销售。2019年7月4日途径我市，被烟草部门查获，当场扣押烟草制品1400条。通过烟草行业专卖信息管理系统查询，李小康无烟草专卖零售许可证。经核实，被告人李小康从2017年年底开始从事贩烟草生意，共销售给林某1、姚某1等人140余万元。公诉机关认为，被告人李小康违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人李小康对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。辩护人张少峰提出以下辩护意见：被告人李小康的行为应认定自首；到案后如实供述罪行，且如实供述同种罪行重于公安机关已掌握的罪行；没有犯罪前科，且自愿认罪认罚；非法经营烟草的行为，不宜轻易认定属于情节特别严重。经审理查明，被告人李小康在无任何烟草行业经营资质的情况下，私自从河北省邢台市隆尧县通过他人收购烟草，后将所收购的烟草转运至北京进行销售。2019年7月4日途径本市被烟草部门查获，当场扣押烟草制品1490条，认定价值63735元。通过烟草行业专卖信息管理系统查询，李小康无烟草专卖零售许可证。自2017年年底开始，被告人李小康向林某1、姚某1等人销售烟草共计140万元。上述事实，公诉机关当庭提交以下证据予以证实：1、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实案发经过及被告人被查获的情况。2、被告人李小康的供述、辨认笔录，证实2017年9月份，其和岳母去北京市海淀区永丰路花卉市场购买饭店用品，岳母遇到一个熟人，聊天过程中得知北京这边有一些品牌香烟缺货，其向她详细问了情况，主要缺少红梅、钻石等低端烟草，销量很大，利润也不低，她说如果其能找到这些货源，可以加价收烟。其让岳母联系那个大姐让她给了一个报价单，其让岳母联系一些邢台老家从事烟酒销售的人，起初其联系的是杨某，后来又联系了郭某、张某3（妻子的姨）、妻子的姥爷，另外邢台临城县还有张某4（妻子的姨夫）、马某给其收烟。他们手里也没有太多那些烟，也都是从县里的一些烟酒店收购，集中起来卖给其，比北京这边报价低一至两元从这些人手里收烟。从2017年11月份开始收烟并运往北京出售，起初将收购的烟草卖给那个大姐。还有两个客户是林某2、姚某2，这两个人是岳母张莉帮其介绍的。销售给他们的烟草记不清了，次数太多了。支付货款一半是银行转账，还有微信或支付宝转账，很少是现金支付。起初送货频率不高，每个月送两三次，后来逐步增多，近期基本上每周都会送两到三次。其有一辆冀Ｅ×××××长安欧尚汽车，每次都是用这辆车运烟。其与他们没有其他资金往来，都是送烟结算的货款。至今倒卖烟草赚了十多万元左右，具体记不清了。没有向烟草监管部门申请零售许可证或烟草运输证，被涿州市烟草稽查大队查获时车上装的烟草是让那几个人从邢台老家收来的，打算运往北京销售，车上一共1490条，有红梅、钻石、白塔、黄金叶、都某等品牌，花费6万多元收购的。其知道是违法行为，之前帮其收烟的杨某跟其说过不要让人查到运输香烟。2019年6月以来，林某2微信向其转款高达14万余元，都是货款。2019年6月至今，姚某2通过银行转账给其20万元左右。非法卖烟流水340万左右，赚取利润不到20万元，用于个人开销。微信记录中除了林某2、姚某2之外，诚信大姐是姚某2妻子，大牛坊老陈和马大姐是北京开餐饮店时认识的，名字不知道，大牛坊老陈从其这里进过香烟，转给其的钱也是买烟的钱，但是马大姐没有进过香烟，其经常从她那里拆借资金，转的钱是其向她借的。除了向这几个人销售过香烟，别的没有了。经辨认，能辨认出“林某2”，该人为林某1；辨认出“姚某2”，该人为姚某1。3、证人薛某的证言，证实隆尧县东河杨某烟酒门市是其和丈夫杨某共同经营，有烟草专卖零售许可证，认识李小康的丈母娘张莉，2018年下半年张莉到其店里买了三四十条白某香烟，价格38元一条。张莉没说买烟干什么用，后来又来店里买过十多次，每次购买几千到上万元不等，一共买过8、9万元香烟，主要是白某、紫钻、红利群、都某，白某38元一条、紫钻43元一条、红利群135元一条、都某41.5元一条，其从烟草网上订货，每周订货一次。张莉有时给现金，有时事后让李小康给其转账，转到杨某开户的工商银行卡。见过李小康，有一次他和张莉一起来的。4、证人张某1的证言，证实李小康是其外甥女李娇的丈夫，李小康在北京经营饭店，饭店出售烟草，2018年10月份左右，他让其帮他从隆尧的烟草店买烟，说放到店里出售。记不清帮他买过多少烟，应该有几万元，都是他回隆尧时来找其拿，每次给他大概40条，李小康给其支付买烟的钱主要是银行卡转账。他当时说捣鼓烟转手挣钱，说在北京那边需要香烟，不清楚他卖给谁了。其是在隆尧环保家园小区附近几个烟草店帮李小康买烟，没给过好处费。5、证人张某2的证言，证实李小康是其外甥女李娇的丈夫，他和李娇在北京开着一家饭店，2019年过年，李小康让其帮他从老家买点其抽的这种便宜烟，他拿去北京的饭店卖，其给他买过五六十条，也就一两千元，有白某、都某。都是李小康来邢台找其拿的，他都是给其现金，其从村里小卖部买的。6、证人林某1的证言，证实其是个体经营，主要销售日杂百货，经营范围有烟草销售，2017年底到2019年6月份，经常从李小康手里买香烟，一般情况下都是从烟草专卖局进烟，但是一些品类的香烟，北京这边烟草专卖局没有或者供应量小，这种烟销量又特别大，基于这些原因才从李小康手里买烟，基本上都是白梅、紫钻、黄金叶、都某。李小康不是专门经营烟草生意的，但他家以前在北京开超市。不清楚他的香烟从哪来的，李小康销售给其的香烟外包装上有烟草编码，但都被烫掉或者刮掉了。李小康说一般每一条烟他加价一到两块钱，基本上他都是开车给其送货，是一辆河北牌照的白色面包车，每次数量记不清了，大概每次一万多块钱的货，频繁的时候十多天送一次，不频繁的时候一个月送一次，从李小康手里一共购买了大概100万元左右的香烟，都是通过微信转账给的钱，微信昵称林某2，李小康收款微信昵称是我姓李木子李的李。7、证人姚某1的证言，证实其经营一家烟酒店，有营业执照，申请烟草专卖零售许可证了，购进香烟基本上是海淀烟草专卖局，李小康向其销售过烟草，2018年底左右，李小康看到其库房有烟，就问其是不是经营烟草，他说手里有一些烟，问其要不要，其详细问了有哪些烟，李小康说都是北京缺货的品牌，比如白梅、白塔、紫钻等，因为这些烟缺货，就答应了他。不清楚李小康有没有烟草专卖证。他说是从河北老家带过来的，把烟给其时外包装上能证明烟草来源的编码已经被烫坏或者刮掉了，向其出售的是真烟。李小康向其销售多少香烟记不清了，其向他结算了40万元左右的烟钱，都是银行转账，是一个农行账号，付款的是其名下的农行账号。与李小康银行往来超过100万元有一部分是其让李小康倒的现金，进货很多时候需要现金，其把钱转给李小康，让他给其现金。李小康基本上都是开车把烟送给其，是一辆河北牌照的白面包车。8、涿州市公安局协助查询财产通知书、中国农业银行借记卡账户主档查询单、银行卡交易明细，证实李小康名下农业银行卡、工商银行卡的交易流水情况。9、扣押清单、长安牌汽车一辆、车钥匙一把、机动车行驶证、手机一部，证实公安机关依法扣押李小康持有的长安汽车一辆、车钥匙一把、行驶证一个、OPPO手机一部。10、调取证据清单、营业执照、烟草专卖零售许可证，证实公安机关依法调取的隆尧县东河杨某烟酒门市的注册登记及烟草专卖许可证。11、北京四季信源科技有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书、光盘，证实鉴定机构提取李小康的黑紫色OPPOR15手机中微信、支付宝信息并刻录在光盘中。12、保定市烟草专卖局涿州稽查大队的证明，证实通过系统查询，李小康无烟草专卖零售许可证。13、保定市烟草专卖局卷宗、涉案烟草专卖品核价表、河北省烟草质量监督检测站检验报告、案件移送函、移送财物清单，证实李小康涉嫌无烟草专卖准运证运输烟草被立案调查，经检验为真品卷烟，并将查获的1490条烟移送至涿州市公安局，1490条烟价值为63735元。14、微信支付交易明细证明，证实李小康的微信交易信息情况。15、户籍信息，证实李小康的个人信息情况。16、涿州市公安局经侦大队无违法犯罪记录证明，证实通过查询，李小康无犯罪前科。以上证据，来源合法，经开庭举证、质证，予以确认。本院认为，被告人李小康违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李小康到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人张少峰关于被告人如实供述罪行，没有犯罪前科，且自愿认罪的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人李小康犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即被告人李小康的刑期自2019年7月5日起至2026年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人李小康的违法所得100000元。三、公安机关扣押的冀Ｅ×××××长安牌汽车一辆(含机动车行驶证一个、车钥匙一把)、OPPO手机一部、1490条香烟，依法予以没收，未随案移送的1490条香烟由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳华审 判 员  李明明人民陪审员  张 北二〇二〇年五月二十六日书 记 员  单 佳