山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终243号 原公诉机关芮城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李甲康，男，1969年12月16日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县。2011年12月26日因犯非法拘禁罪、开设赌场罪被运城市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，2012年7月21日刑满释放。2018年8月9日因涉嫌犯开设赌场罪被芮城县公安局刑事拘留；2018年9月13日，经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人任会飞，山西旭辰律师事务所律师。 原审被告人杨学正，男，1973年7月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县。2018年8月19日因涉嫌犯开设赌场罪被芮城县公安局刑事拘留；2018年9月13日，经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人李荣波，绰号“怪子”，男，1975年11月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省芮城县，住芮城县。2018年11月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被芮城县公安局刑事拘留；2018年12月3日，经芮城县人民检察院批准，于次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人马卫国，绰号“蝈蝈”，男，1987年7月20日出生汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省永济市，住永济市。2013年10月31日因犯故意毁坏财物罪被永济市人民法院判处有期徒刑两年，2015年4月26日刑满释放。2018年11月23日因涉嫌犯开设赌场罪被芮城县公安局上网追逃，2019年2月18日被永济市公安局抓获，同年2月21日被芮城县公安局刑事拘留；2019年3月21日，经芮城县人民检察院批准，于次日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。 原审被告人张怀义，绰号“怀怀”，男，1986年3月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地山西省永济市，住永济市。2018年11月23日因涉嫌犯开设赌场罪被芮城县公安局上网追逃，2019年1月5日被太原铁路公安局临汾公安处运城北车站派出所抓获，次日被芮城县公安局刑事拘留；2019年1月31日，经芮城县人民检察院批准，于次日被依法逮捕。经芮城县人民法院决定，2019年11月4日被依法取保候审。 芮城县人民法院审理芮城县人民检察院指控原审被告人李甲康、杨学正、张怀义、马卫国犯开设赌场罪、被告人李甲康、李荣波犯非法拘禁罪一案，于2019年11月22日作出（2019）晋0830刑初63号刑事判决。原审被告人李甲康不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，提审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，一、开设赌场罪 （一）2016年年初至2018年8月，被告人李甲康从师某处获得“诚信在线”网络赌博平台在芮城县的代理资格，并获取其所代理的所有赌博收益的70%。被告人李甲康从师某处获取网络赌博平台账户、密码及电子筹码后，多次组织，并通过其下级代理杨学正，以及杨学正的下级代理杨某2，组织多人参与网络百家乐赌博。其中，杨某2先后组织违法行为人张某2、李某3、酒亚平、郭某1、郑某1等多人参与网络百家乐赌博，赌资数额累计达33.7万余元；被告人杨学正除通过杨某2向其下线参赌人员提供网络百家乐赌博筹码外，又与其情人刘某5先后组织违法行为人薛某2、赵某1、丁某、李某6、李某7以及杨某2等人参与网络百家乐赌博，赌资数额累计达80.3万元（含下线金额），非法获利6000元。被告人李甲康除通过杨学正向其下线参赌人员提供网络百家乐赌博筹码外，又先后组织违法行为人王某2、薛某1、李某2以及被告人杨学正等人参与网络百家乐赌博，赌资数额累计达136.67万元（含下线金额），非法获利95.67万元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据： 物证 手机两部，证实：侦查机关依法扣押被告人李甲康作案工具两部手机。 2、书证 （1）受案登记表和立案决定书，证实：芮城县公安局于2018年8月6日接到运城市公安局交办的本县171××××8185手机号码持有人利用网络开设赌场线索，并于同年8月10日对该开设赌场案立案侦查。 （2）李甲康指认自己三星手机上的支付宝、微信信息、短信照片5张，以及从李甲康三星手机恢复的数据报告3页，证实：侦查机关从李甲康手机内恢复了2018年7月28日至30日期间，刘某1手机号17129111596向该手机发送的信息5条，内容包括刘某1向李甲康提供的用于交易赌资的卫某1的农行禹都分行账户，赌博网站的代理登录网址和会员登录网址以及账户、密码等。李甲康微信账号昵称“牧羊人”。 （3）侦查机关调取的王某3、李某1、张怀义、李甲康的汇款凭证、卫某1银行卡交易明细部分截图、证人王某2提供的尾号6073的中国农业银行卡明细清单2页。证实：王某3于2017年8月14日向刘某2尾号8041的银行账户（李甲康上线刘某1控制）转入5万元；李某1、王某2于2017年5月22日、5月28日向卫某1尾号2112的账户（李甲康上线刘某1控制）转入5万元、9万元；王某2于2018年1月8日、1月26日分别向刘某2尾号8076的账户（李甲康上线刘某1控制）转入10万元、2万元；李甲康于2018年1月29日向刘某2尾号1886的账户存入4万元；张怀义分别于2018年2月5日、2月8日向刘某2尾号8041的银行账户汇入两笔各3万元；以上李甲康本人或者通过他人向其上线刘某1控制的银行账户内汇入41万元。 （4）证人王某2提供的尾号6073的中国农业银行卡明细清单3页及微信转账记录17页，证实：王某2为偿还在李甲康处赌博所欠债务，分别于2017年12月3日、12月27日、2018年2月7日，通过自己持有的尾号6073的农行卡向李甲康尾号7879的银行账户内，分四笔依次转账67000元（通过尚建民借贷）、13000元、10000元、10000元，共计10万元；于2017年6月8日至12月31日，通过自己名为“背水一战”（账号rc94×××03）的微信账户向李甲康名为“牧羊人”（账号wxid-lcxay5q26oxe22）微信账户分14笔共计转账54000元。 （5）从芮城大酒店调取的薛某2的住房记录及从山西金牌汽车销售有限公司调取的二手车收购合同,证实：2017年3月3日至3月4日薛某2在芮城大酒店9509号房间开房住宿。3月4日薛某2将自己的晋Ｍ×××××牌照的白色奥迪A4轿车以222000元的价格抵押给山西金牌汽车销售有限公司。 （6）行政处罚决定书、执行回执及代收罚没收据2张，证实:违法行为人李某2因在李甲康处参与网络百家乐赌博，于2018年8月11日被芮城县公安局行政拘留15日并处罚款3000元。 3、证人证言 （1）证人师某的证言，主要内容:师某是“诚信在线”网络赌博平台的代理，其安排刘某1具体进行操作，下级代理包括芮城李甲康，除李甲康外芮城县再无让其他人代理过网络百家乐赌博。李甲康代理网络百家乐赌博有2、3年时间，师某让刘某1与李甲康商谈的结果是赌博收益分成，师某占1成，赌场占2成，余下的7成归李甲康所有。李甲康开代理使用的赌博账号由刘某1给他提供，李甲康每次给师某结算赌资6、7万元左右，这6、7万由师某和赌场按1比2比例分。 （2）证人刘某1的证言，主要内容：师某是境外网络赌博平台“蓝盾”和“诚信在线”在运城市的总代理，刘某1在师某网络赌博团伙中负责上线（境外赌场）和下线（下级代理）的赌资结算。该团伙在芮城县的下级代理是李甲康，2016年5、6月份，刘某1开始负责该赌博团伙业务时，李甲康就开始做该团伙的下级代理，境外赌场、师某团伙和李甲康之间的分成比例是2:1:7，赌资通过互相转账的方式结算，刘某1向李甲康提供过刘某2一张银行卡、卫某1一张银行卡账户，李甲康从不提供他本人的账号，他提供的账号不固定，户名也不固定。码和赌资是一比一，如果赌博的人输了就扣码，赌博的人赢了就加码，一周算一次账，要是李甲康那边的人赢了，刘某1等人就通过ATM机给李甲康提供的账户内存款，偶尔也转账，李甲康那边的人输了，李甲康就让他那边的人给刘某1提供的账户内转账。2018年1月8日王某2给刘某2转账十万元、2018年1月26日刘某2给王某2转账两万、2017年5月28日王某2给卫某1转账九万元，账号都是李甲康提供的双方账号。李甲康除了占成外还有千分之八的洗码费，洗码费就是不管输赢只要交易一万元就有八十元的好处费，但大部分洗码费都让给赌博的人了。李甲康在开设赌场做代理的两年多内，转入的赌资无法计算，只记得师某团伙挣了20万左右，赌场挣了40万左右，李甲康挣有140余万。刘某1提供给李甲康的赌博平台代理账号是一周换一次，账号是六位数，密码是刘某1等提供简单的数字，李甲康再修改。侦查机关调取的手机号17129111596给李甲康手机号码171××××8185发的赌博平台网址和会员账号、密码以及汇款账户等内容的短信，是刘某1发给李甲康的。 （3）证人刘某2的证言，主要内容：刘某2是“诚信在线”网络百家乐赌博在闻喜县的总代理，刘某1是其经营网络百家乐赌博的上线。2017年7、8月的一天，其与刘某1一起以自己名义办的三张银行卡由刘某1使用，用于转上、下线的输赢赌资用。刘某2不认识王某5、王某2、李甲康、张怀义，其账户显示的与该四人的银行交易往来时段，银行卡是由刘某1在使用。 （4）证人卫某1的证言，主要内容：卫某1受刘某1雇佣为其接送孩子。2016年上半年卫某1根据刘某1安排办理了四张银行卡交给刘某1使用，用于赌资交易。芮城县涉案人员向其卡内转入赌资时，银行卡由刘某1使用。 （5）证人李某1的证言，主要内容：李某1系李甲康侄子，其于2017年5月22日向卫某1尾号2112的银行账户内汇入的5万元，资金和银行账户都是李甲康提供并要求其办理的。除此之外，2017年8月14日王某3向刘某2尾号8041的银行账户内汇入的5万元，也是李甲康提供的资金和账户，李某1委托朋友王某3帮助办理的。 （6）证人王某3的证言，主要内容：王某3于2017年8月14日向刘某2尾号8041的银行账户内汇入的5万元，是其朋友李某1的叔叔李甲康提供的资金和账户，王某3帮助办理的。 （7）证人张怀义的证言，主要内容：2018年2月5日、2月8日由其通过现金方式汇入刘某2尾号8041的银行账户（经查证该账户由李甲康网络百家乐赌博上线人员持有）的两笔各3万元的款项，系根据李甲康提供并安排汇入的，其并不知道该款项的性质，只是听别人说起过李甲康开设网络百家乐赌场。2018年4、5月某晚张怀义在李甲康家中听到杨学正给李甲康说他给薛某3出的网络“百家乐”筹码，薛某3要求退钱的事情。2017年3月，杨学正打电话通知张怀义在运城市关公像北边一个收购二手车的地方见面，要以22万余元的价格将一名芮城男子的一辆奥迪A4轿车便宜卖给他，因张怀义嫌价格贵买不起而作罢。 （8）证人王某2的证言，主要内容：2017年5月至2018年1月，王某2在李甲康处获得网络赌博平台用户名、密码及电子筹码参与网络百家乐赌博，共计输掉80万元，已支付李甲康76万元，仍欠4万元，其中通过银行转账4次共计10万元，通过微信转账14次共计5.4万元。只要是王某2和李甲康之间的银行转账、微信转账，都是结算的赌账，两人之间没有其他经济来往，全部就是结算赌账。2018年6月19日，王某2因被李甲康逼索赌债服农药草甘膦自杀被送医救治。 （9）证人薛某1的证言，主要内容：2017年前半年至2018年5月份左右，薛某1在李甲康处获得网络赌博平台用户名、密码及电子筹码参与网络百家乐赌博，共计输掉约70万元，已支付李甲康68万元，仍欠2万元，其中通过尚建民处借款10万元。 （10）证人李某2的证言，主要内容：2018年8月初，李某2在李甲康处获得网络赌博平台用户名、密码及1万元电子筹码参与赌博，共计参与网络百家乐赌博4天，输掉2千元。 （11）证人赵某1的证言，主要内容：2016年3月份，赵某1通过“江波”在李甲康处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐赌博4周，购买筹码4万元，输掉1.3万元；2016年5月至7月，赵某1通过刘某5获得的网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐赌博2个月，购买筹码12万元，输掉0.8万元。 （12）证人丁某的证言，主要内容：2016年年初，丁某通过杨学正在李甲康处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐赌博半个月，购买筹码4万元，输掉1万余元。 （13）证人张某2的证言，主要内容：2015年2月、2016年1月至3月，张某2在杨某2处获得的网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计输掉约10万元，已付杨某27万余元，仍欠2.8万元。其在杨某2处参赌期间曾见到杨学正到杨某2家收取赌博款。一起在杨某2家参与百家乐网络赌博的有酒亚平、郑某1、“胖嫂”。 （14）证人郑某1的证言，主要内容：2016年冬至2017年6月，郑某1在杨某2处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐输掉约2000元，已全部结清。在杨某2家参与百家乐网络赌博时见过“丑丑”张某2。 （15）证人酒亚平的证言，主要内容：2016年6月至10月份，酒亚平在杨某2处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐输掉约13万元，已全部结清。一起在杨某2家参与百家乐网络赌博的有“丑丑”、“郑某2”、“胖嫂”。 （16）证人郭某1（绰号“胖嫂”）的证言，主要内容：2016年9月，郭某1在杨某2处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐八九个月时间，参与赌博十几次，输掉约5千元。一起在杨某2家参与百家乐网络赌博的还有开饭店的“丑丑”等人。 （17）证人李某3的证言，主要内容：2015年7月至8月份，违法行为人李某3在杨某2处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计参与网络百家乐赌博1个月，输掉约10万元，已付杨某27万余元，仍欠3万元。 （18）证人薛某2的证言，主要内容：2017年2月前，薛某2从杨学正处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计输掉17万元左右，其中薛某2与其妻段某给过杨学正4万元现金，还有几次通过赵某2支付的。2017年2月某晚，薛某2与牛珍在杨某2处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计输掉17万元，后杨某2将自己的上线杨学正叫到家中，薛某2与杨学正协商后，杨学正免掉薛某24万元。一周后，薛某2凑够13万元现金在县工商银行门口将钱交付给杨学正。2017年3月某日，薛某2通过赵某1联系到杨学正，当晚薛某2从杨学正处获得网络百家乐赌博筹码，并在芮城大酒店509房间内与牛珍参与赌博，共计输掉22万元，并将自己的奥迪轿车抵押给杨学正。次日早上，杨学正与“怀某（经辨认为张怀义）以及一名年轻男子将薛某2及其奥迪车一起带到运城市圣惠路金牌名车当铺抵押了22万余元，杨学正拿走21万元，薛某2得到1万元。薛某2总共在杨学正处输掉39万元，在杨某2处输掉17万元。 （19）证人段某的证言，主要内容：段某系薛某2前妻。2017年2、3月的一天，杨学正找薛某2要钱，薛某2承认在杨学正跟前赌博输了钱，当天通过从段某父亲跟前借了4万元现金偿还给了杨学正。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人李甲康的供述与辩解，主要内容：李甲康在前五份笔录中辩称其未参与赌博，也没有组织他人参与赌博，从其被扣押手机中发现的百家乐网络赌博平台及账户系他人向其推荐时所设置，其本人未参与百家乐赌博活动。其在第六份笔录中供称自己和薛某1、王某2、南凯参与过网络百家乐赌博，自己从南凯处购买赌博筹码，并在自己位于芮城县西矿路万福小区家中向薛某1提供了2次，向王某2提供了1、2次赌博筹码和网址、账号，薛某1向其支付过二、三万元赌资，王某2支付过大约五万五千元赌资。李甲康否认在其手机上发现的变更网络百家乐赌博的网址是发给自己的，认为是南凯、“二毛”还有其他人经常用自己的手机使用时收到的。李甲康供称不认识师某，和南凯一起见过刘某1几次。 （2）被告人杨学正的供述与辩解，主要内容：杨学正于2016年年初至2018年8月在李甲康处获得网络百家乐赌博筹码参与赌博，共计输掉20万元左右，其资金来源是自己的钱，再加上其兄长杨学民每次给其母亲的几千元生活费；其作为李甲康代理的百家乐网络赌博平台的二级代理，通过从李甲康处获取网络百家乐赌博的账户、密码和筹码提供给他人参与赌博，获取“洗码费”或李甲康提供的非法利益，其中，向丁某提供筹码约4万元，从李甲康处非法获利2000元；向杨某2提供筹码约3万元，从李甲康处非法获利500元；向“红军”（经辨认为李某6）提供筹码约1万元，从李甲康处非法获利300元；向“学儿”（经辨认为李某7）提供筹码约6000元，从李甲康处非法获利100元。杨学正否认通过杨某2向违法行为人薛某2提供筹码17万元，减免4万元后收到薛某2提供的13万元现金；也否认于2017年3月在芮城大酒店门口向薛某2分两次分别提供了5万元、17万元的赌博筹码和网站、账号、密码；杨学正供称因薛某2欠了其20万元左右借款，杨学正、张怀义与薛某2一起到运城市将薛某2的奥迪A4轿车抵押用于偿还该欠款，杨学正借给薛某2的钱是其母亲做生意挣得，大约有四十万元左右，放在家里的电视机纸箱里。 5、扣押、辨认笔录 （1）搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单，证实：2018年10月26日，侦查人员在马某（系李甲康妻子）见证下，对李甲康位于芮城县金茂紫庭小区和万福小区的两处住所进行了搜查，发现并扣押了人民币38700元，港币1000元；于2018年8月9日扣押李甲康持有的手机3部（后一部发还）。 （2）刘某1的辨认笔录，证实：2018年10月17日，刘某1在见证人张某3的见证下，从12张照片中辨认出李甲康就是参与其经营网络百家乐赌博的下级代理。 （3）薛某2的辨认笔录，证实：2018年12月12日，薛某2在见证人段某的见证下，从10张照片辨认出杨学正的同伙“怀某”为张怀义。 （4）张怀义的辨认笔录，主要内容：2019年1月22日，张怀义在见证人赵某2的见证下，从10张照片辨认出薛某2为2017年2、3月份在车行卖白色奥迪A4轿车的涉案人员。 （5）赵宏斌的辨认笔录，证实：2018年8月22日，赵某1在见证人李某4的见证下，从10张照片中辨认出手机尾号6651的嫌疑人为刘某5。 （6）杨学正的辨认笔录，主要内容：2018年8月23日，杨学正在见证人李某4的见证下，分别从10张照片中辨认出“红军”为李宏君，辨认出“学儿”为李某7。 (二)2017年4月至8月份，被告人李甲康在其位于芮城县古魏某万福小区的家中，多次纠集违法行为人王某2、吴某、杨某1、刘某3等多人，以“推牌九”、“钓鱼”等方式进行赌博并抽头渔利，其间被告人李甲康提供赌具和场地，并向参赌人员提供赌博资金和记账，被告人张怀义、马卫国根据李甲康的安排，在赌场内抽水渔利，参与记账，并提供端茶倒水、打扫卫生、供应香烟和零食等服务。在该赌场开设期间，于每日傍晚至次日凌晨纠集人员进行赌博，赌注为50元至300元不等，在出现“对子”牌或者庄家赢钱后自愿下庄等情况时，李甲康等人便从中抽取100元或200元以渔利，被告人李甲康共非法获利20余万元，并分给被告人张怀义、马卫国抽取600元、500元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据： 书证 受案登记表、立案决定书，证实：案件来源情况。芮城县公安局在侦办李甲康涉嫌开设赌场案中发现该案。 2、证人证言 （1）证人王某2的证言，主要内容：2017年4月至7月份，王某2在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，并安排张怀义和“蝈蝈”（后经辨认为马卫国）以200元每局抽水收钱，同时“蝈蝈”还负责打扫卫生，张怀义参与放高利贷并记账，参赌期间二人一直在场。王某2在李甲康开设的赌场内共参与赌博40次左右，输掉27万元，已全部结清；李甲康每天能抽水一万多元，总共抽水50万元以上。参与赌博的有刘某3、郭某2、杨某1、吴某、李甲康、“黑娃”、“学民”、“展哥”等人。 （2）证人吴某的证言，主要内容：2017年夏天，吴某在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，并安排两名年轻男子（后经辨认为张怀义、马卫国）以100元或200元每局抽水收钱、端茶倒水、提供香烟和零食，参赌期间二人一直在场。吴某在李甲康开设的赌场内每周参与赌博两三次，持续了2个月左右，共参与赌博十几次，输掉16万元左右，已向李甲康全部付清；李甲康每天抽水一万多元，大约抽水12万元左右。参与赌博的有王某2、刘某3等人。 （3）证人郭某2的证言，主要内容：2017年7月左右，郭某2在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，并安排“怀某”和“蝈蝈”以100元或200元每局抽水收钱、端茶倒水、提供香烟和零食，同时“怀某”参与记账，“怀某”和“蝈蝈”基本上一直在赌场内。郭某2每周五、周六晚上在李甲康赌场参与赌博活动，持续了3个月左右，共参与赌博20余次，输掉15万元左右；李甲康每天抽水一万多元。参与赌博的有刘某3、王某2、吴某等人。 （4）证人杨某1的证言，主要内容：2017年7月底至8月初，杨某1在李甲康位于万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，并由“蝈蝈”（后经辨认为马卫国）和另一名男子（后经辨认为张怀义）以100元或200元每局抽水收钱，马卫国在赌博时还负责倒水。杨某1在李甲康开设的赌场内共参与赌博4次，输掉13.8万元左右，至今仍欠李甲康8万元左右；参与赌博的有刘某3、李甲康等人。 （5）证人刘某3的证言，主要内容：2017年6月至7月份，刘某3在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康安排“怀某”（后经辨认为张怀义）和“蝈蝈”（后经辨认为马卫国）以100元或200元每局抽水收钱，同时“怀某”参与记账，刘某3通过支付宝向“怀某”支付过赌博款。刘某3在李甲康开设的赌场内共参与赌博20多次，输掉50万元左右；赌博输光后又诈骗4万元用于继续在李甲康赌场内参与推牌九赌博。参与赌博的有祁某、王某2、郭某2、杨某1、吴某、李甲康等人。 （6）证人薛某1的证言，主要内容：2017年前半年，薛某1在在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，并安排“怀某”（张怀义）和“蝈蝈”（马卫国）以100元每局抽水收钱，同时“怀某”和“蝈蝈”参与记账。薛某1在李甲康开设的赌场内共参与赌博5、6次，输掉2万元左右。期间李甲康每天抽水2000元以上，5、6晚上总共抽水1万元以上。参与赌博的有祁某、王某2、郭某2、吴某、刘某3、李甲康等人。 （7）证人关某的证言，主要内容：2017年五、六月份，关某在李甲康位于芮城县古魏某西矿路口万福小区的家里，参与李甲康组织的“钓鱼”、推牌九赌博活动，期间由李甲康提供赌博资金进行放贷，有两个三十岁左右的永济人以100元或200元每局抽水收钱。关某在李甲康开设的赌场内共参与赌博七、八次，输掉18万元左右，向李甲康借贷8万元赌债至今未还；参与赌博的除李甲康外还有六七个人，其中一个叫“权权”（王某2）的是烟草公司的。 （8）证人李荣波的证言，主要内容：李荣波听李立强说2016年还是2017年的时候，李甲康在其位于万福小区的家中开过利用“推牌九”赌博的场子，那里人很多，李立强就参与了；同时听李立强说张怀义在赌场内“招呼场子”，即在赌场内负责端茶倒水，然后从赌资里抽成。 （9）证人王某4的证言，主要内容：王某4和张怀义是男女朋友关系。张怀义从2016年10月份开始在王某4的名人摄影店内帮忙。二人于2017年4月6日至4月13日在云南丽江游玩；2017年7月8日至7月13日在青岛旅游；2017年10月19日至10月26日在三亚旅游。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人李甲康的供述与辩解，主要内容：2017年8、9月份，李甲康在其位于万福小区的家中组织王某2、薛某1等六七人进行推牌九赌博活动，向他人提供赌资借贷，并安排张怀义、马卫国参与抽水渔利，张怀义基本都在场，马卫国有时候去，偶尔端茶倒水，每晚抽水八九百元至一千多元不等，李甲康每次向二人分成一二百元不等。 （2）被告人张怀义的供述与辩解，主要内容：2017年夏季，李甲康在其位于万福小区的家中开设推牌九赌场期间，安排张怀义以50元或100元每局进行抽水收钱，马卫国端茶倒水；张怀义共参与了8天赌场内的活动，其中7天进行抽水，抽水4000元左右，并由李甲康给予抽成500元，最后一天其参与赌博输掉五六百元。马卫国除一天不在外均在场。参与赌博的有李甲康、王某2、薛某1等人。 （3）被告人马卫国的供述与辩解，主要内容：2017年7、8月份，李甲康组织其他三人在其家中用麻将牌参与推牌九赌博活动期间，安排张怀义和马卫国在赌场内抽水，每把牌抽水100元，每天能抽大概两、三千元，共参与抽水两三天，抽水所得交给李甲康，李甲康分给马卫国提成五、六百元。 4、辨认笔录 （1）王某2辨认笔录，证实：2018年10月24日、26日辨认人王某2在见证人董某1的见证下，分别辨认出张怀义就是李甲康开设赌场的同伙“怀某”，马卫国就是李甲康开设赌场的同伙“蝈蝈”。 （2）吴某辨认笔录，证实：2018年10月26日辨认人吴某在见证人董某1的见证下，辨认出张怀义就是李甲康开设赌场的同伙“怀某”，马卫国就是李甲康开设赌场的同伙“蝈蝈”。 （3）杨某1辨认笔录，证实：2018年12月6日辨认人杨某1在见证人董某1的见证下，辨认出张怀义、马卫国就是在赌场帮助李甲康抽水的犯罪嫌疑人。 （4）刘某3辨认笔录，证实：2018年12月6日辨认人刘某3在见证人张某4的见证下，辨认出张怀义就是李甲康开设赌场的同伙“怀某”，马卫国就是李甲康开设赌场的同伙“蝈蝈”。 二、非法拘禁 （一）2009年8月份，被害人张某1向被告人李甲康借款2万元，并向其出具了一张2万元的借条。2014年2月9日晚20时许，被告人李甲康在芮城县西矿路万福小区附近遇到被害人张某1，以其借款未还为由，将其强行带至芮城县爱家宾馆二楼一房间内，张某1被迫打电话通知其姐夫雷某前来解决。雷某找董某2一同前往协商，在爱家宾馆房间内见到被告人李甲康以及刘某4、温某等人。因被告人李甲康坚持索要本息8万元，雷某通知张某1之弟张某5前来协商未果后，二人先行离开。随后，被告人李甲康逼迫被害人张某1出具了一张8万元的借条，并打电话通知雷某前来协商。雷某与张某5到达宾馆后，因与李甲康协商半小时后仍未能就还款金额达成一致，且李甲康禁止张某1离开，雷某与张某5便再次离开。在二人离开之际，被告人李甲康挥拳殴打被害人张某1。约半小时后，被告人李甲康再次通过电话与雷某协商，最终约定归还其本金2万元，利息8000元。雷某与张某5便再次来到爱家宾馆，在付给李甲康现金5000元，并约定余款次日还清之后，被告人李甲康将被害人张某1出具的两张借条交给雷某。凌晨3时许，雷某与张某5才得以带被害人张某1离开。次日中午，雷某将余款2.3万元交付给被告人李甲康。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据： 1、书证 报案材料、涉黑涉恶案件线索核查情况转办卡、运城市扫黑除恶专项斗争线索阅办卡、受案登记表和立案决定书，证实：该案件的来源。芮城县公安局于2018年9月14日受理案件线索，同日对李甲康等人涉嫌非法拘禁案立案侦查。 2、证人证言 （1）证人雷某（张某1姐夫）的证言，主要内容：2014年2月某晚8点左右，雷某接到张某1电话称因其欠李甲康钱，和李甲康在爱家宾馆，让雷某过去帮忙解决该事情。雷某叫上董某2一起开车到爱家宾馆，看见张某1、李甲康还有两名男子在房间里。因李甲康索要钱款太多，雷某叫来张某5一起协商，后二人一起回家商量。一个多小时后，李甲康通知雷某去宾馆再解决该事。雷某与张某5来到爱家宾馆后在房间内未见到张某1等人，后见李甲康、张某1等人开车赶到。因再次协商未果，且李甲康提出如果当天不能还钱，张某1不能走，雷某与张某5只得再次离开，并在离开房间后听见张某1在房间内喊叫，说别打我，疼的不行。其后，李甲康再次打电话与雷某协商，最后约定归还李甲康本金2万元，利息8000元。雷某与张某5便再次来到爱家宾馆，付给李甲康5千元现金，并约定余款次日付清，李甲康同意后将借条交给雷某、张某1确认撕毁后，雷某带着张某1离开，当时大约凌晨3点多。次日中午12点左右，雷某和张某5付给李甲康剩余的2.3万元。 （2）证人张某5（张某1之弟）的证言，主要内容：2014年年初一天晚上21时左右，张某5接到雷某电话称李甲康把张某1弄到爱家宾馆，让张某5赶紧过来。张某5开车在爱家宾馆楼下等到雷某，雷某称李甲康索要十万元，二人便一起回家商量。过了一小时后，李甲康给雷某打电话让其再次过去协商，二人开车到达宾馆后在房间内没有看到人，下楼后看见李甲康带着张某1还有两名男子开车赶到宾馆，再次协商半小时后仍未能达成一致，李甲康称钱还不了张某5和雷某能走，张某1不能走，张某5与雷某便一起离开，并在楼道里听到张某1在房间里喊叫“疼的，别打啦”。又过了半小时，李甲康再次打电话通知雷某二人到爱家宾馆，经协商以28000元了结，雷某当场付给李甲康5000元，约定剩余23000元第二天支付，李甲康把借条交给雷某等人查看后撕毁，随后张某5、雷某带着张某1离开，当时已是凌晨三点左右。张某1告诉张某5说李甲康在房间内对其进行了殴打。次日张某5与雷某将余款交付给了李甲康。 （3）证人董某2的证言，主要内容：2014年2月的一天，雷某找到董某2帮忙处理其内弟欠李甲康钱的事情。二人在爱家宾馆二楼一房间内见到李甲康、雷某内弟、刘某4、温某以及一名男子。董某2与李甲康协商未果后，与雷某一起离开。董某2去的时候房间内没有人殴打过雷某内弟。 （4）证人张某6的证言，主要内容：张某6系兰原花卉老板，李甲康没有带张某1去过其花圃。 （5）证人董某3的证言，主要内容：张某6系兰原花卉老板娘。2014年李甲康、张某1、刘某4没有一起去过其经营的花卉店，也不知道李甲康、刘某4向张某1索要钱款的事情。 （6）证人刘某4的证言，主要内容：刘某4供称2014年2月9日，张某1在其位于财源小区的家中向刘某4借款8万元，扣除当月利息2400元后，实际得款77600元，并出具了8万元的借条，对张某1拿钱之后的去向不知道。后刘某4将张某1起诉到芮城县人民法院。 3、被害人陈述 被害人张某1的陈述，主要内容：2009年8月的一天，张某1因参与网络百家乐赌博向李甲康借款2万元，扣除3千元利息后实得1.7万元，并向李甲康出具了2万元的借条。支付了三个月利息后，因张某1外出打工再没有给李甲康付过利息。2014年2月9日晚八点多，李甲康与一名男子（经辨认为温某）开车将张某1拉到兰原养羊场，并用木棍对张某1殴打了十几下，要求其解决还钱的事情。随后李甲康将张某1拉到其万福小区家中，打电话叫来刘某4，以张某1欠李甲康本息8万元，李甲康欠刘某48万元为由要求张某1给刘某4打8万元条子，张某1不同意，李甲康便持木铲对张某1进行殴打，刘某4持匕首对张某1进行威胁，张某1被迫向刘某4出具了8万元的借条。之后，李甲康、刘某4、温某将张某1带至爱家宾馆，让张某1联系其家人还钱，雷某与董某2一起到宾馆找李甲康协商，未果后二人便离开了。李甲康与温某将张某1带到兰园村路口张某6夫妇经营的苗圃，逼迫张某1给其写了一张8万元的借条，并称给刘某4打的借条作废，当时张某6妻子在场。之后李甲康开车带张某1返回宾馆，并在路上通知雷某过来处理事情，随后李甲康等人在宾馆门口碰到雷某与张某5，因这次仍没有达成一致，李甲康提出张某1不还钱就走不了，雷某与张某5刚离开，李甲康就用拳头在张某1身上乱打，张某1疼的喊叫。到次日凌晨2点，李甲康再次与雷某通电话并达成2.8万元解决事情的协议，随后雷某、张某5到宾馆给了李甲康5千元现金，李甲康将两张借条交给雷某等人确认后撕毁，并约定余款第二天付清，雷某、张某5才带着张某1离开，当时是凌晨3点左右。 4、被告人的供述与辩解 被告人李甲康的供述与辩解，主要内容:李甲康称张某1因经营大车从其手中借款2万元，并出具了2万元的借条。之后一天晚上李甲康在万福小区门口一家商店见到张某1，两人在万福小区南边空地商量还钱的事情，后张某1联系其姐夫雷某作担保，雷某答应第二天归还28000元，李甲康同意了，第二天雷某给了李甲康28000元。李甲康否认让张某1写过8万元的借条，否认让张某1给刘某4写过8万元的借条，否认殴打过张某1，对是否带张某1去过西矿路的宾馆谈还钱的事情想不起来了。 5、辨认笔录 （1）张某1辨认笔录一份，证实：2018年10月9日，张某1在见证人梁某的见证下辨认出温迎东是案发时在爱家宾馆房间内的男子。 （2）雷某辨认笔录一份，证实：2018年10月9日，雷某在见证人梁某的见证下辨认出刘某4在案发时在爱家宾馆房间内。 （二）2014年10月份，被害人谢某因需资金周转，向被告人李荣波借款2.5万元，月息1角5分，扣除当月利息后实得21250元。被告人李荣波以自己替李甲康放贷为由，让谢某出具了从李甲康处借款2.5万元的借条。被害人谢某在向李荣波偿还了6个月利息后，因故未能按期还款。2016年6月的一天10时许，被告人李荣波与薛某3在谢某位于芮城县古魏某东关村的租住地找到被害人谢某，以其拖欠李甲康借款未还为由，将其强行带至芮城县西矿路万福小区李甲康家中。被告人李甲康在其家中麻将房内对被害人谢某边扇耳光边辱骂，持续了约一个小时，致被害人谢某面部红肿，被告人李荣波与薛某3在场并未阻止。随后被告人李甲康打电话通知刘某4前来，逼迫被害人谢某向刘某4出具了一张10万元的欠条，向被告人李甲康出具了一张1.5万元的欠条。至12时许，被害人谢某才得以离开。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据： 1、书证 （1）受案登记表和立案决定书，证实：案件的来源。芮城县公安局于2018年10月25日接到谢某报案，该局于同年10月28日对谢某被非法拘禁案立案侦查。 （2）谅解书，证实：被害人谢某于2019年1月6日出具谅解书一份，对被告人李甲康、李荣波的行为表示谅解。 2、证人证言 （1）证人薛某3的证言，主要内容：2016年6月的一天10时许，薛某3在县城二中路口碰到李荣波，听李荣波说有一个陌南人欠他钱，薛某3主动跟李荣波一起去找人。随后在古魏镇东关村一小院三楼一房间内，李荣波将该男子叫出来，李荣波以该男子欠其师傅李甲康钱为由，开车带着该男子与薛某3一起到了李甲康位于万福小区的单元楼，李甲康对该男子边骂边打其耳光，持续打骂了多半小时，打了几十个耳光，该男子脸都红肿了。之后李甲康打电话叫来刘某4，李甲康让该男子给刘某4打欠钱条子，李荣波与薛某3便一起离开了，前后持续了1小时左右，李荣波与薛某3未对该男子进行过殴打、威胁。 （2）证人刘某4的证言，主要内容：2016年的一天傍晚，李甲康打电话将刘某4叫到家中，刘某4看到李甲康、谢某等四、五个人在李甲康家麻将房坐着。李甲康以谢某欠他11万元，自己又欠刘某413万元为由，让谢某给刘某4写了一张11万元的欠条。刘某4在李甲康家中见到谢某时未发现异常，没有注意到谢某身上有伤。刘某4离开时谢某还在李甲康家。 （3）证人许某的证言，主要内容：2016年6月的一天中午12点左右，“怪子”带两名男子到古魏某东关村谢某出租屋叫谢某出去说点事，谢某就跟着他们出去了，没有言语恐吓，没有注意到谢某当时是自己走的还是被“怪子”他们强拉硬拽走的。一直到傍晚天刚黑的时候谢某才回来，没有注意到谢某回来后身上是否有伤。 3、被害人陈述 被害人谢某的陈述，主要内容：2014年10月左右，谢某从李荣波手中借款2.5万元，约定利息一毛五，扣除当月利息后实得2.125万元，李荣波以钱是其师傅李甲康为由，由谢某给李甲康出具了借条。谢某归还了六个月利息后因车辆事故未再还款。2016年6月的一天中午12点左右，李荣波带两人来到谢某在古魏某东关村出租屋，两个男子一人抓住谢某一个胳膊，将其强行带到车上，然后拉到李甲康家中，李甲康对谢某边骂边打耳光，打了一个多小时后，李甲康打电话叫来刘某4，逼迫谢某给刘某4打了一张10万元的欠条，给李甲康打了一张15000元的欠条。一直到当天下午五点左右，李甲康让谢某出去找钱，谢某才回家。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人李甲康的供述与辩解，主要内容：李甲康称具体时间记不清了，李荣波将谢某带到李甲康家中，说谢某借李荣波的钱，但欠条上写的李甲康的名字，李荣波对谢某说借的是李甲康的钱，李荣波说谢某骂过李甲康，还骂的难听，李甲康扇了谢某两耳光，让谢某把本息计算后打个借条，后来是打给李荣波了还是刘某4了李甲康忘了，当时刘某4在李甲康家中闲聊。谢某打了借条后李甲康就让他走了，在其家中停了没有超过十分钟，当时没有其他人殴打谢某。 （2）被告人李荣波的供述与辩解，主要内容：2014年4、5月份，谢某向李荣波借款2.5万元，李荣波从李甲康处借到钱后扣除第一月利息后给了谢某21250元，让谢某给李甲康打了2.5万元的借条。谢某连续支付了4、5个月利息后，李荣波就联系不上他了。谢某一年多没给李甲康利息，李甲康让李荣波负责把谢某带到其家中。2016年6月的一天9点左右，李荣波和薛某3一起到谢某租住地，让谢某和他去见李甲康，谢某跟着二人，坐李荣波的面包车去了李甲康家。在李甲康家中，李甲康将谢某叫进麻将房，李荣波在外间听见李甲康用手打谢某耳光的声音，边骂边打，持续了一个多小时，李荣波进到麻将房看见谢某脸被打的红肿，李甲康让李荣波去屋外等着，一会把谢某拉回去。又停了几分钟后，李荣波下楼坐在车上，过了大约1小时左右，谢某和薛某3一起从李甲康家出来，并说李甲康让他打了几万元的欠条。当天中午12点左右，李荣波与谢某、薛某3一起坐李荣波的面包车离开李甲康家。 5、视听资料 通话录音2段，证实：谢某与李荣波、谢某与刘某4的通话内容。 (三)2016年11月1日21时许，被害人王某1酒后骑电动车返回芮城县安居南区途中，因醉酒睡到路旁一废弃空房内。22时许，李某5将被害人王某1叫醒并称该处为其羊圈，王某1遂骑车离开。11月2日,被告人李荣波从李某5处听说王某1在其羊圈偷羊，遂于当日15时许，伙同李红军驾车来到安居南区，以王某1从李某5处偷羊为由，将被害人王某1强行拉上车，并在车内对其进行辱骂和拳打脚踢，随后将被害人王某1拉至芮城县永乐镇蔡某西滩地，再次对其进行殴打并言语威胁索要钱财。被害人王某1被迫同意次日付给李荣波1000元。17时30分许，被告人李荣波将被害人王某1送回安居南区。11月3日14时许，被告人李荣波再次来到安居南区找到被害人王某1，并向其索要2000元，后经张某7协调，被害人王某1付给被告人李荣波价值1600元的现金和购物卡。之后，被告人李荣波将价值1000元的购物卡交给李某5，600元现金据为己有。2018年9月8日，被害人王某1向芮城县公安局报案。9月17日，被告人李荣波以王某1向公安机关申请撤案为条件，向被害人王某1退还了2000元现金。 1、证人证言 （1）证人张某7的证言，主要内容：2016年11月左右的一天，王某1给张某7打电话称有几个年轻人强行向他要钱，找张某7借钱。张某7在安居南区见到前来要钱的“怪子”和他带来的一个人。怪子说王某1偷羊了，王某1辩称是喝酒喝多了走不了后睡到羊圈里了，但怪子态度很强硬，非要钱不行，不然就找王某1的麻烦。王某1给了怪子1200元现金，还给了几张东茂超市购物卡。 （2）证人李某5的证言，主要内容：李某5称2016年11月一天晚上10点左右，在自己位于三道斜村村北的羊圈内发现王某1正在拖拽他的羊，王某1身上有酒气，但没喝醉，骑的电动车就在羊场，当时只看见王某1一个人，电动车上没有其他工具。李某5以王某1偷羊为由要报案，王某1不让报案并称给一千多元钱私了，一天半后给钱，李某5就让王某1走了。一天后李某5在街上碰见李荣波，告知其此事，李荣波答应帮忙找王某1要钱。再过了一两天，李荣波交给李某5总价值约1400元的4、5张东茂购物卡。 2、被害人的陈述 被害人王某1的陈述，主要内容：2016年11月1日21时许，王某1参加完酒席后返回安居南区途中，因醉酒睡到路旁空地的烂房子里，后被一放羊人叫醒，称其睡在羊圈里了。随后王某1便骑车离开了。11月2日15时许，怪子与两名男子在安居南区大门口找到王某1，称其偷羊，王某1否认，怪子便朝王某1脸上扇了两巴掌，并与另外两名男子连踢带打将其拉进一辆面包车，怪子在车上朝王某1脸上殴打了三拳。车辆行驶到永乐镇蔡某西滩地，怪子等人将王某1拉下车，一起对其拳打脚踢。大约有五六分钟，那两名男子从面包车后面拿下来两把铁锨和一个锄头，怪子称要活埋王某1，后又称要将其推到黄河里。后因要不到钱，便将王某1送回安居南区，时间为15时至17时30分，两个半小时，造成王某1门牙松动，面部肿胀。11月3日14时左右，怪子再次带两名男子找到王某1，王某1找来张某7帮忙解决，因怪子态度非常强硬，最终王某1给了怪子1200元现金，800元东茂超市卡。怪子才带着两名男子离开。后王某1又称当时给怪子的财物是5张超市卡，每张价值200元，还有800元现金，并称怪子没有殴打过自己，就是把自己带到黄河滩说过这件事，报案时说怪子把自己拉到蔡某西侧滩地殴打是因为当时喝酒了，糊里糊涂的就说怪子打自己了。现在要求撤案，没有人威逼利诱，撤案是本人自愿。 3、被告人供述与辩解 被告人李荣波的供述与辩解，主要内容：李荣波供称2016年11月份，李某5的羊场丢了几只羊，后李某5告诉李荣波抓住了偷羊的王某1，并让李荣波解决王某1偷羊的事情。李荣波便叫上李红军开车到安居南区找到王某1，王某1否认偷羊，并觉得在小区门口吵架脸上挂不住，就坐着李荣波的面包车一起到三道斜村南边，李荣波在车上骂王某1偷羊，王某1辩称只是睡到羊圈里了，最终王某1同意赔付1000元，李荣波同意后，开车将王某1送回安居南区。次日9时许，李荣波到安居南区找王某1要钱时，张某7和张怀义在场，经张某7说情，王某1给了李荣波200元的国贸卡5张和600元现金，后李荣波将5张国贸卡给了李某5，600元自己留下。后来知道王某1报案后，李荣波退给王某12000元现金，王某1到公安机关撤案。 另查明：被告人李甲康因犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2011年12月26日被运城市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，2012年7月21日刑满释放。被告人马卫国因犯故意毁坏财物罪于2013年10月31日被永济市人民法院判处有期徒刑两年，2015年4月26日刑满释放。 证明上述事实的证据有： 运城市中级人民法院（2011）运中刑一终字第156号刑事附带民事判决书及释放证明书，证实：被告人李甲康因犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2011年12月26日被运城市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。2012年7月21日刑满释放。 永济市人民法院（2013）永刑初字第149号刑事附带民事判决及释放证明书，证实：被告人马卫国因犯故意毁坏财物罪于2013年10月31日被永济市人民法院判处有期徒刑两年。2015年4月26日刑满释放。 公诉机关提供的其他证据有： 被告人李甲康、杨学正、张怀义、马卫国、李荣波的户籍证明，证实：五被告人的身份详细信息，均已达到刑事责任年龄。 被告人张怀义的抓获经过，证实：被告人张怀义因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月23日被芮城县公安局上网追逃，2019年1月5日被太原铁路公安局临汾公安处运城北车站派出所抓获。 被告人马卫国的抓获经过，证实：被告人马卫国因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月23日被芮城县公安局上网追逃，2019年2月18日被永济市公安局抓获。 王某2住院病案，证实：王某2饮酒后口服农药草甘膦于2018年6月19日在芮城县人民医院住院治疗。 5、关于呈请对李甲康等人涉恶团伙案件予以认定的报告，主要内容:经芮城县公安局扫黑除恶专项斗争办公室报市公安局扫黑除恶专项斗争办公室核准，认定李甲康等人系恶势力犯罪团伙，李甲康为该团伙的组织、纠集和策划者，系首要分子；杨学正、李荣波、张怀义、马卫国为该团伙的积极参与者，系骨干成员。 原审法院认为：被告人李甲康为牟取利益，提供场所和工具，多次纠集他人参与赌博，并为赌博网站担任代理，接受投注并参与利润分成，情节严重；被告人杨学正为牟取利益，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人马卫国、张怀义为牟取利益，在赌场内实施抽水、记账以及提供服务等活动；应当以开设赌场罪追究被告人李甲康、杨学正、马卫国、张怀义的刑事责任。被告人李甲康、李荣波为索取债务或财物，非法限制他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究被告人李甲康、李荣波的刑事责任。被告人李甲康、杨学正、马卫国、张怀义、李荣波为共同实施犯罪而组成纠集者相对固定的犯罪团伙，在芮城县域内多次实施犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙，被告人李甲康为该团伙的组织者，被告人杨学正、马卫国、张怀义、李荣波为该团伙的积极参与者。被告人李甲康、杨学正、马卫国、张怀义在开设赌场过程中，相互协作、互相配合，系共同犯罪。被告人李甲康、杨学正在共同犯罪中其主要作用，系主犯。被告人马卫国、张怀义在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人李甲康、李荣波在非法拘禁过程中，系共同犯罪，且均起主要作用，均系主犯。被告人李甲康、马卫国在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人李甲康、杨学正、马卫国、张怀义、李荣波均当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人李甲康一人犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人李甲康、杨学正、马卫国、张怀义的违法所得应依法予以没收。侦查机关扣押被告人李甲康的作案工具金色三星手机一部、白色华为手机一部予以没收。 根据被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，综合量刑予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决:一、被告人李甲康犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；合并有期徒刑八年，并处罚金人民币四十五万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四十五万元。二、被告人杨学正犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人李荣波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。四、被告人马卫国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。五、被告人张怀义犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。六、对被告人李甲康违法所得人民币一百一十五万六千七百元（含侦查机关扣押人民币三万八千七百元，港币一千元）、被告人杨学正违法所得六千元、被告人马卫国违法所得五百元、被告人张怀义违法所得六百元、均予以追缴，上缴国库。七、侦查机关扣押被告人李甲康的作案工具金色三星手机一部、白色华为手机一部予以没收。 宣判后，被告人李甲康不服，提起上诉。上诉称原判认定李甲康的赌资数额尤其是获利数额不对；认定其构成恶势力犯罪团伙无依据；原判量刑畸重。 经审理查明，原判认定的事实和证据与二审查明一致，足以证实本案事实，本院予以确认。 关于上诉人（原审被告人）李甲康上诉所提原判认定李甲康的赌资数额尤其是获利数额不对；认定其构成恶势力犯罪团伙无依据；原判量刑畸重的上诉理由。经查，银行交易明细、证人师某、刘某1、刘某2、王某2、卫某1、李某1、王某3、张怀义等参赌人员的证言与被告人李甲康的供述可以印证被告人李甲康为牟取利益，提供场所和工具，多次纠集他人参与赌博，并为赌博网站担任代理，接受投注并参与利润分成，赌资数额累计达136.67万元（含下线金额），非法获利95.67万元，情节严重的犯罪事实。故上诉人李甲康的该上诉理由不予支持。综合本案证据，证实上诉人李甲康伙同原审被告人杨学正、马卫国、张怀义以营利为目的，提供场所和工具，多次纠集他人参与赌博，并为赌博网站担任代理，接受投注；之后为索要李甲康的欠款，非法拘禁被害人，上诉人李甲康与原审被告人杨学正、马卫国、张怀义、李荣波在芮城县域内多次共同实施犯罪，形成相对固定的犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙。上诉人李甲康为该团伙的组织者，原审被告人杨学正、马卫国、张怀义、李荣波为该团伙的积极参与者。故上诉人李甲康的该上诉理由不予支持。原审法院根据上诉人李甲康的犯罪情节，以及其系累犯，认罪悔罪表现，原判量刑符合法律规定，并无不妥，故上诉人李甲康的上诉理由不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）李甲康以营利为目的，提供场所和工具，多次纠集他人参与赌博，并为赌博网站担任代理，接受投注并参与利润分成，情节严重；原审被告人杨学正为牟取利益，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；原审被告人马卫国、张怀义为牟取利益，在赌场内实施抽水、记账以及提供服务等活动，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。上诉人（原审被告人）李甲康、原审被告人李荣波为索取债务或财物，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人李甲康与原审被告人杨学正、马卫国、张怀义、李荣波为共同实施犯罪而组成纠集者相对固定的犯罪团伙，在芮城县域内多次实施犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪团伙，上诉人李甲康为该团伙的组织者，原审被告人杨学正、马卫国、张怀义、李荣波为该团伙的积极参与者。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王效伟 审判员  周力军 审判员  宁俊龙 二〇二〇年五月十八日 书记员  王楷铭