台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初699号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人孟路阳，男，1998年7月3日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，住连云港市赣榆区。2018年11月14日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月20日转为取保候审，2019年12月20日经本院决定再次被取保候审，2020年4月20日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人蔡旭燕，浙江维人律师事务所律师。 被告人陈炜，女，1993年4月5日出生于江西省会昌县，汉族，中专文化，住会昌县。2018年11月14日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年11月14日经本院决定再次被取保候审。 被告人苏艳艳，女，1989年10月26日出生于河南省伊川县，汉族，高中文化，住伊川县。2018年11月28日因本案被台州市公 安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月4日转为取保候审，2020 年1月4日经本院决定再次被取保候审。 被告人徐华丽，女，1979年8月20日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，住涟水县。2018年11月17日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年11月17日经本院决定再次被取保候审。 被告人李亚艳，女，1993年12月26日出生于山西省阳城县，汉族，小学文化，住阳城县。2018年11月30日因本案被台州市公安局黄岩分局取保候审，2019年11月30日经本院决定再次被取保候审。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]742号起诉书指控被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本案审理期间，台州市黄岩区人民检察院于2020年1月10日变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官沈超出庭支持公诉，被告人孟路阳及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人蔡旭燕、被告人陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳均到庭参加了诉讼。期间，经台州市黄岩区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 经审理查明，2017年6月至2018年5月，贺金库、喻敏（已起诉）等人注册成立“微帮汇文化传媒有限公司”，与邓鲜艳、杨东升（已起诉）等多人组成诈骗团伙，该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”角色，先由外宣人员在QQ、微信等发布招聘兼职广告员信息，引诱求职者与其联系，再由接待人员诱骗被害人缴纳“加盟费”。被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳明知贺金库团伙从事犯罪活动，仍先后加入该团伙，并在贺金刚（已起诉）负责的外宣团队（以下简称“贺金刚团队”）内担任外宣，具体情况如下： 1、2017年9月1日至2018年4月18日期间，被告人孟路阳在该诈骗团伙中担任外宣，其参与期间贺金刚团队非法获利人民币20万余元（以下币种均为人民币），诈骗金额42万余元，其直接参与的诈骗金额3万余元，个人非法获利14834元。 2、2018年4月17日至4月28日期间，被告人陈炜在该诈骗团伙中担任外宣，其参与期间贺金刚团队非法获利4.9万余元，诈骗金额10万余元，其直接参与的诈骗金额9500余元，个人非法获利4617元。 3、2018年3月2日至5月2日期间，被告人苏艳艳在该诈骗团伙中担任外宣，其参与期间贺金刚团队非法获利7.3万余元，诈骗金额15万余元，其直接参与的诈骗金额9000余元，个人非法获利3588元。 4、2018年2月19日至4月26日期间，被告人徐华丽在该诈骗团伙中担任外宣，其参与期间贺金刚团队非法获利7.4 万余元，诈骗金额15万余元，其直接参与的诈骗金额7000余 元，个人非法获利3095元。 5、2017年10月18日至2018年4月11日期间，被告人李亚艳在该诈骗团伙中担任外宣，其参与期间贺金刚团队非法获利12万余元，诈骗金额25万余元，其直接参与的诈骗金额7000余元，个人非法获利2792元。 同时查明，2018年11月13日、11月14日、11月28日、11月17日、11月30日，被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳分别被公安机关抓获。 另查明，在本案侦查期间，公安机关扣押了被告人孟路阳、苏艳艳、李亚艳的手机各一部，被告人李亚艳退缴了违法所得2792元；在本案审理期间，被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽艳分别退缴了各自的违法所得14834元、4617元、3588元、3095元。 还查明，被告人李亚艳系肢体一级残疾，其丈夫系肢体四级残疾。 上述事实，被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人贺金库、喻敏、邓鲜艳、乔娟、杨东升、田素清、冯江粉、高启翠、贺金刚、李传侠、孙亮亮、王娜娜等人的供述，被害人陈某1、王某、方某、严某、陈某2、何某、金某、李某、张某、高某等人的陈述，扣押决定书、笔录及清单，各被告人账户主体查询详情，支付宝、微信交易记录，银行交易明细统计表，银行账单流水数据光盘，公安机关关于五被告人到案经过的情况说明及五被告人的身份证明，被告人李亚艳及其丈夫的残疾证，违法所得退缴凭证等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳以非法占有为目的，参与诈骗团伙，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人孟路阳数额巨大，被告人陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控五被告人的罪名成立。被告人孟路阳的辩护人提出该被告人具有自首情节。经查，被告人孟路阳系公安机关到其工作的公司将其传唤到案，并非其主动到公安机关投案或者被电话传唤到案，故被告人孟路阳没有主动投案的情节，根据相关法律规定，不能认定被告人孟路阳具有自首情节。因此被告人孟路阳的辩护人的上述辩护意见与相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人孟路阳的辩护人还提出该被告人在本案中系从犯，且到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，并已退缴违法所得，又系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人孟路阳予以从轻处罚。被告人陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳在本案中均系从犯，且均到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，并已退缴违法所得，另被告人李亚艳夫妻均系残疾人，依法并酌情对被告人陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳退缴的违法所得，依法应予返还给各被害人；扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孟路阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月20日起至2023年3月12日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人陈炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人苏艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人徐华丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、被告人李亚艳诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 六、被告人孟路阳、陈炜、苏艳艳、徐华丽、李亚艳分别退缴的违法所得人民币一万四千八百三十四元、四千六百一十七元、三千五百八十八元、三千零九十五元和二千七百九十二元，返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机三部，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  林忠正 人民陪审员  奚刚刚 二〇二〇年五月十九日 代书 记员  王小洁 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供 述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免 特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。