浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初60号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人苏向丹，女，1990年5月17日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，广州粤藏艺术文化公司业务一部总监，住山东省阳谷县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。 辩护人叶盛，浙江正甬律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人闫继礼，男，1987年2月18日出生于黑龙江省依兰县，汉族，小学文化，广州粤藏艺术文化公司业务一部总监助理，住黑龙江省依兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月1日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人柳旭冰，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]332号起诉书指控被告人苏向丹、闫继礼犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、康丹，被告人苏向丹及辩护人叶盛、被告人闫继礼及辩护人柳旭冰到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，诉讼活动不能正常进行，本院于2020年1月23日裁定本案中止审理，同年5月8日恢复审理。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年3月1日，刘健、陈有海、王崇雷（均另案处理）经商议并合股出资，通过中介受让公司后变更登记为广州粤藏艺术文化发展有限公司（以下简称“粤藏公司”，实际经营地：广州市白云区石碴路聚源街50号牛犇大厦809室）。粤藏公司内设业务部、网络部、鉴定部等部门，由陈有海负责公司日常运营，刘健负责公司财务，公司重要事项由刘健、陈有海、王崇雷共同商议决定，以上人员指使公司员工虚构公司能够通过国内外拍卖活动帮助客户高价拍卖藏品的事实，采用发布虚假拍卖视频、虚假“鉴定”藏品、虚报藏品价格等手段，骗取客户拍卖推广费、鉴定费、证书费等费用。至2019年9月1日被查获，被告人苏向丹等人所在的业务一部诈骗事实如下： 被告人苏向丹2019年3月进入粤藏公司担任业务一部总监，其个人及任职期间业务一部共计骗得被害人王某、卢某等人民币379000元。 被告人闫继礼2019年6月进入粤藏公司担任业务一部总监助理，其个人及任职期间业务一部共计骗得顾某、廖某等十三名被害人人民币240200元。 被告人苏向丹、闫继礼对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人苏向丹、闫继礼以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏向丹、闫继礼在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或减轻处罚。被告人苏向丹、闫继礼能自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可依法从宽处理。建议判处被告人苏向丹有期徒刑二年二个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人闫继礼有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万。公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、前科核查表、合同、转账记录、收据、聊天记录、扣押决定书、扣押笔录及清单，证人潘某、张某、刘某、黄某3的证言，被害人王某、卢某、陈某1、顾某、廖某、陈某2、黄某1、林某、陈某3、和春燕、吴某、黄某2、李某的陈述，被告人苏向丹、闫继礼、同案犯吴惠玲、陆超刚、罗智文、刘健、陈有海、彭乃贤的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 被告人苏向丹、闫继礼对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏向丹的辩护人提出对指控的犯罪事实和罪名无异议；被告人苏向丹到案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人在共同犯罪中系从犯，依法可从轻、减轻处罚；被告人到案后与其他同案参与人退赔了全部赃款，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被告人系初犯、有悔罪表现，认罪认罚。综上请法院对被告人苏向丹宣告缓刑。被告人闫继礼的辩护人提出对指控的犯罪事实和罪名无异议；被告人闫继礼系从犯，应减轻处罚；被告人主观恶性小，到案后认罪、悔罪态度好，可从轻处罚；被告人就职期间仅获取工资8000余元，被告人有退赔意愿，但因无力赔偿，被告人系初犯、偶犯，且业务一部诈骗所得已由同案犯退赔，故请法院对被告人减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人苏向丹直接退赔给被害人卢某部分经济损失人民币25000元，直接退赔给被害人王某部分经济损失人民币30000元，并取得被害人卢某、王某的谅解；另向法院交纳退赔赃款共计人民币158900元。 本院认为，被告人苏向丹、闫继礼以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名均成立。被告人苏向丹、闫继礼在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人苏向丹、闫继礼到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人苏向丹、闫继礼自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人苏向丹已与同案犯共同退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏向丹系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，可对其宣告缓刑。被告人闫继礼的违法所得追缴后予以没收。扣押在案的作案工具，予以没收。被告人苏向丹辩护人提出被告人苏向丹系从犯、认罪悔罪、已退清全部赃款均可从轻、减轻处罚，对其宣告缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人闫继礼辩护人提出的被告人闫继礼系从犯，到案后认罪认罚，可从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人闫继礼辩护人提出可对被告人闫继礼宣告缓刑的辩护意见，本院认为被告人闫继礼担任业务一部总监助理期间，骗取他人财物，数额巨大，案发后亦未退赔任何赃款，其不符合适用缓刑的条件，对该辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，另对被告人苏向丹依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人苏向丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人闫继礼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2021年6月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人苏向丹退赔的赃款人民币158900元发还相应被害人，被告人闫继礼的违法所得人民币八千元追缴后予以没收，侦查机关扣押的被告人苏向丹供犯罪所用的红色OPPO手机一部、被告人闫继礼供犯罪所用的黑色三星手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙平平 人民陪审员  董亚飞 人民陪审员  李普告 二〇二〇年五月二十一日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑罚以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。