甘肃省宁县人民法院刑事判决书（2020）甘1026刑初37号公诉机关宁县人民检察院。被告人杨健桥，男，汉族，湖北省公安县人，中专文化，农民，。2019年9月11日因涉嫌诈骗罪被宁县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于宁县看守所。无前科。辩护人：苟孝飞，甘肃陇域律师事务所律师。被告人杨健桥犯诈骗罪一案，由宁县人民检察院于2020年3月10日以宁检一部刑诉[2020]26号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁县人民检察院指派检察员毛亚婷出庭支持公诉，被告人杨健桥及其辩护人苟孝飞到庭参加诉讼。现已审理终结。宁县人民检察院指控，被告人杨健桥和杨某1（另案处理）、陈某（另案处理）利用网络聊天工具，假借女性身份与被害人谈对象、虚构投资淘宝优惠券网站等方式实施诈骗。被告人杨健桥租用河北省邯郸市邯山区赵都新城利和园小区3号楼2单元2101室作为办公地点，并购置电脑等作案工具。在实施诈骗过程中，杨某1利用“微商截图王”等编辑软件制作虚假聊天记录、处理相关视频，利用“处CP”等社交软件发布交友信息，将其本人的三个微信（账号：jiuer97979、yj993840315、lyq979791）备注为罗雅倩、思卿等女性昵称，将微信头像换成美女头像，添加男性好友，伺机实施诈骗。先后骗取被害人丁某现金5700元、耿某现金3902元、赵某现金292.4元、王某现金507.5元，共计9953元。案发后，被告人杨健桥家属自愿退赃并取得部分被害人谅解。同时指控，被告人杨健桥以非法占有为目的，利用网络虚构事实诈骗他人财物数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，三人的行为符合本法第二十五条之规定，系共同犯罪，在共同犯罪中，杨健桥符合本法第二十六条之规定，系主犯。且其行为符合本法第六十七条之规定，犯罪后主动投案并属实供述，系自首。因其具有自首的法定从轻情节和自愿认罪认罚，积极退赃并取得了部分被害人的谅解的酌定从轻处罚情节，建议对其在在六个月至一年有期徒刑幅度内判处刑罚。提请本院依法判处。被告人杨健桥对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。辩护人苟孝飞意见：被告人杨健桥行为构成诈骗罪辩护人无异议，但是存在以下量刑情节，应予从轻处罚。1.被告人杨健桥认罪悔罪态度较好，且系初犯偶犯，主观恶性较轻，未给社会造成较大危害。2.被告人杨健桥具有自首、积极退赃并取得被害人谅解、认罪认罚的情节，依法应当从轻或减轻处罚。3.杨健桥符合缓刑适用条件，应依法对其适用缓刑。经审理查明，2019年5月11日至8月11日，被告人杨健桥租用河北省邯郸市邯山区赵都新城利和园小区3号楼2单元2101室，并购置电脑等作案工具，和杨某1（另案处理）、陈某（另案处理）利用网络聊天工具，假借女性身份，采用与被害人谈对象、虚构投资淘宝优惠券网站等方式实施诈骗。在实施诈骗过程中，杨某1利用“微商截图王”等编辑软件制作虚假聊天记录、处理相关视频，利用“处CP”等社交软件发布交友信息，将其本人的三个微信（账号：jiuer97979、yj993840315、lyq979791）备注为罗雅倩、思卿等女性昵称，将微信头像换成美女头像，添加男性好友，伺机实施诈骗。先后骗取被害人丁某现金5251.1元、耿某现金3902元、赵某现金294.4元、王某现金507.5元，武某现金3元，共计9958元。案发后，被告人杨健桥及杨某1的家属退赔了五被害人的损失，被害人丁某对被告人杨健桥及杨某1的犯罪行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.被害人丁某陈述：2019年5月24日，我在网上下载了一个“处CP”交友网站，一个女的加我并开始聊天。那个女的一共有三个微信号（分别是：昵称9，微信号Lya979792;昵称Tiamo,微信号yj993840315;昵称BluestrawbeYYy，微信号jiuer97979）。后来他对我说需要在网上开网站，资金不够向我借钱，我通过微信转账和扫二维码付款的方式分12次给她转了5300元。2019年6月9日，对方将我的微信拉黑了，之后就联系不上了。我扫码的网站名称是鑫图科技6号客服，微信号：Qz00000000666,我用扫码方式给这个网站转了2200元钱。我没有和对方通过话，对方给了一个电话号码：15302333699，我没有打通。经过我仔细核算微信账单，我共计被骗5251.1元。2.被害人耿某陈述证实:2019年6月初，我在一款交友软件“陌陌”上认识了一个名叫“思卿”的女孩，并开始加微信聊天。聊了几天，对方开始有了处对象的意思，还给我说没钱吃饭和买口红等，我就给她发了几百块钱。6月22日，思卿和我说想一起开个网站赚钱，随后让我加一个叫“鑫图科技6号客服”的微信，说是做网站的客服人员。这个客服收了我的钱，但至今也没有要到那个网站，还把我拉黑了。这期间，思卿一直给我说让我等几天给网站，过了四五天以后，思卿也把我删了，我做网站支付了3900元，给思卿发了五六百，共计是4500元左右。3.被害人赵某陈述证实：2019年5、6月份，有一女的添加了我的微信，我们通过聊天交了朋友，没有谈对象。她经常说她要开什么网点赚钱，让我和她一起投资，并让我把钱转到一个叫“鑫图科技6号客服”的微信上。我当时没有钱，只给她转了三、四次，共计700多元。4.被害人王某陈述证实:2019年6月份，我通过我手机APP陌陌添加了一个昵称叫“九”（微信号lyq79792）的人在微信上聊天，并开始处对象。后来的聊天中，对方就以自己建网站没钱为由向我要钱，我就转账给对方了500元，还有两次红包，一次5元，一次2.5元。对方收到钱后又和我要钱，我再没有给，对方就不理我了，也删除了我的账号。5.被害人武某陈述证实：2019年6月份,我通过社交软件加了一个好友聊了一段时间，她说她有事，让我给她转账100元，转账几天之后我就联系不上她了，直到公安机关通知我，我才知道我被骗了。6.证人杨某2证言证实：我是杨某1的父亲。杨某12001年8月1日（阳历）出生在陕西省安康市，上户口的时候给填成了2001年6月13日（农历），有出生证明证实。杨某1在广东江门技师学院读书，今年4月办理了休学手续后在广东省和我一起生活，5月初，杨健桥打电话让杨某1到河北省邯郸市，杨某1说是在邯郸市和杨健桥一起做网站，微商。7.证人赵某证言证实内容和杨某2一致。8.证人杨某3证言证实：我是汉谷地产中介公司的职工，2019年3月，李军芳委托我将他位于赵都新城利和园小区3号楼2单元2101室的房子租出去，2019年5月11日，河北省公安县狮子口镇法华寺村四组的杨健桥和我们房产中介公司签订了《房屋租赁合同》，将房子租走了，月租金1400元。杨健桥租房子的时候说租房子是用作淘宝，但是具体用作什么我不清楚。2019年8月17日，杨健桥退租了，退房的时候只是在微信上给我说把房子钥匙放在消防栓里面了，我上去看的时候发现房子里面的东西都搬走了，只留下一个办公桌和一堆网线。9.证人杨某1证言证实：我平时使用两个微信号，一个是yj993840315,现在的昵称是舔狗子，另个一微信号是lyq97972,现在的昵称是思卿，还有一个微信号是jiuer97979,昵称是Bluestrawberry,这个微信号于今年6月份被封了，不能正常使用。yj993840315这个微信号是我用以前的手机号15302333669注册的；lyq979792这个微信号是用我现在手机号15612062979注册的，jiuer97979这个微信号是我同学注册的，送给了我。我堂哥叫杨健桥，他是我亲叔父杨志荣的儿子，今年4月份我准备退学时他叫我去河北邯郸他开办的淘宝客服公司上班，我就答应了。5月份，我就去邯郸找见他，他在丛台小区赵都新城利和园小区3号楼2单元2101租了个房子说是要开淘宝客服公司，之后他和我及我叔父杨志荣三人买了5台二手电脑及一些办公家具。一切准备好之后，杨健桥让我在快手上下载一些美女视频和照片，在手机上下载“处CP”等交友软件，用下载好的“微商截图王”软件编辑假的聊天记录。之后，我在“处CP”软件上匹配到一个昵称叫“向往”的男人，互加了微信。之后我就按照杨健桥教给我的方式和丁某谈对象，话说闺蜜做网站可以赚钱，自己想做但没钱，想让对方投资和自己一起做网站，还有自己欠别人钱没办法还钱等理由向丁某要钱。杨健桥用微信昵称“鑫图科技6号客服”冒称做网站的公司客服配合我骗钱，从五月底至六月初，我们用这种方式骗取了丁某4000余元，我哥最后给我分了1600元。丁某是我参与后骗的第一个人，也是骗的最多的人。我们还用同样的方法骗了一个江苏无锡人，叫耿某，大概能骗3000多元。这两个人是骗取数额最多的，还骗了七八个人，都是50元到200元不等的金额。骗取其他人的现金，我哥大概能给我分1000多元。2019年7月21日前后我离开邯郸回到湖北公安县老家。杨志荣没有参与过诈骗，但是这些事情他应该知道。杨健桥答应骗到的钱给我40%，被骗人将钱转到我卡上后，我就按40%扣除后剩余的转给我哥，被骗人转到我哥微信上的钱，他扣掉和我吃饭，娱乐的钱，实际我得到的钱不足40%。我骗到的钱被我挥霍完了。陈某是杨健桥的对象，她知道我们做的事情，没有反对也没有支持，之后我和被骗人聊天需要一些美女大腿照片，我就跟陈某索要，陈某通过微信一共能给我提供十几张这种类型的照片。陈某给我提供帮助没有从中获利。10.证人陈某证言证实：我现在主要使用的微信号是yanyan19960109,这个号是用我的手机号18696085753注册的，还有一个微信号是,用我的QQ注册的，QQ号忘了，这两个微信号都是实名注册的。杨健桥是我男朋友，我们从小就认识，今年二月份我们确定了对象关系，杨健桥在邯郸实施诈骗的事情我知道。据我观察，一直是杨某1冒充美女聊天骗钱，杨健桥以网站客服的身份交流骗钱。他们二人共骗了多少钱及钱的分配我不清楚，我只听杨某1说他付出的多但是拿的钱少。我知道他们骗过甘肃的一个医生，还有一个叫耿某的，还有一个国外的。杨某1和人聊天的时候会遇到比较色的人，杨某1就跟我要一些美女图片，我就从微博上搜一些美女大腿图片通过微信发给他，大概能发几十张图片。我知道杨某1做这些事情需要加更多人微信，就给她介绍了百度贴吧，还给他发了一个破解版的微商截图王，他用这个做聊天截图。杨某1和杨健桥是男的，被骗对象要求听到女声音才能相信的时候，杨某1就把他的微信号码和密码发给我，让我用语音给对方发信息，获取被骗人的信任。11.被告人杨健桥供述：杨某1是我堂弟，陈某是我妻子。我父母常年在河北省邯郸市做装修生意，我今年3月份去到邯郸。因为我以前做过销售，对男人的心里比较了解，就决定冒充美女谈对象做淘宝网站客服骗钱。我一个人干不了这些事情，恰好我堂弟杨某1不上学了，我就叫他来和我一起做。杨某1来了之后，我们通过汉谷房地产公司租用了邯郸市邯山区赵都新城利和园小区3号楼2单元2101是作为办公地点，在二手市场花1600元买了5台台式电脑和8个卡位，一行木质大办公桌作为办公设备。做好准备后，我就教杨某1冒充美女在“处CP”、“一周处CP”、“百度”等交友软件上联系男的相互添加微信聊天谈对象，以各种理由跟对方要钱。一般聊到确定恋爱关系后，我就让杨某1推送我的微信，假称自己闺蜜做淘宝优惠券赚了很多钱，但没钱投资网站，让对方投资合作一起赚钱。然后杨某1向对方推荐我的微信号QZ000000000666和Q00000000913,介绍这个做淘宝客服网站具体投资和收益的事情，我用这两个微信号冒充网站客服，将昵称取名为“鑫图科技6号”，将对方加上后我就咨询做网站的具体情况，以投资的名义让对方扫码向我微信转钱。我和杨某1以这种方式从五月中旬到七月初共骗了七八个人共10000多元钱。骗钱最多的是甘肃省一个叫丁某的医生，骗了5000多元。还有一个叫耿某的，具体情况不清楚，骗了3000多元，其他被骗的几个人都是50-200元的小数额，我都没有印象了。别人转到杨某1微信上的钱，我们平分，我按48%分给他。陈某于今年四五月份来邯郸和我家人商量结婚的事，刚开始她不知道我和杨某1干的事，后来她到我租的房子才发现。我一直不知道她参与骗人，直到8月份的一天陈某才告诉我杨某1让她帮忙发语音的事。大概7月份的时候，杨某1走了，我一个人没法干了就通过二手市场将电脑和桌子卖了。12.辨认笔录证实：经被告人杨某1辨认，被辨认人照片列表中编号为5的照片中的男子就是和其一起诈骗丁某现金的杨健桥；经杨某3辨认，被辨认人照片列表中编号为5的照片中的男子为2019年5月11日在汉谷地产租用利和园小区3号楼2单元2101室的杨健桥。13.杨某2扣押清单及说明、杨志荣证明及收条证实：被告人杨健桥的父亲杨志荣、杨某1的父亲杨某2自愿退赔被害人损失，并向宁县公安局缴纳了退赔款。14.扣押清单及扣押手机照片证实：2019年8月20日，宁县公安局扣押杨某1持有的白色iphone6plus手机一部；2019年9月11日，宁县公安局扣押被告人杨健桥持有的玫瑰金色OPPOR9PLusmA手机一部；2019年9月11日，宁县公安局扣押陈某持有的pphone8plus手机一部。15.微信名称、转账记录、聊天记录截图照片证实：被害人丁某用其微信号d18803092046，昵称“向往”的微信与被告人杨健桥（鑫图科技6号客服）、杨某1（微信号jiuer97979,昵称Bluestrawberry;微信号lyq979792,昵称9；微信号yj993840315,昵称Tiamo）微信聊天、转账情况。16.提取笔录及微信截图照片证实：邯郸市汉谷地产信息服务部赵都新城店职工杨某3（微信号ghyc,昵称为杨）的微信与杨健桥（微信号Q00000000913，备注名称为K利和园租户）相关聊天情况。17.搜查笔录及照片、扣押清单证实:2019年9月7日，宁县公安局刑警大队民警搜查了杨某1供述的作案地点及作案地点的基本情况及扣押了该作案地点的网线的情况。18.房屋租赁合同证实：杨健桥与杨某3签订房屋租赁合同，约定杨健桥于2019年5月12日起租赁李军芳所有的位于邯郸市邯山区水厂路于邯山路交叉东南角的商品房一套，租金每月1400元，租期12个月。19.电子数据勘查取证工作记录证实:2019年8月28日9时35分，庆阳市公安局网络保卫队接宁县公安局委托，对被扣押手机进行了电子数据勘查，提取了与案件有关的电子数据。20.中国人民解放军士官证证实：被害人赵某，系中国人民解放军某部队现役军人。21.太谷县公安局情况说明证实：经太谷县公安局核实，太谷县胡村镇南席村原华称其未被骗。22.转账记录截图照片证实：证实被害人耿某向杨某1转账的情况。23.被骗资金转账明细证实：被害人丁某共计被骗5251.1元，被害人耿某共计被骗3902元。被害人王某共计被骗507.5元，被害人赵某共计被骗294.4元，被害人武某共计被骗3元，共计9958元。24.领条、转账证明、宁县公安局情况说证实：被害人丁某领取了被告人杨健桥、杨某1家属退赔的损失款5251.1元，并对杨健桥、杨某1的犯罪行为表示谅解。因被害人耿某、王某、赵某、武某均在外地，不能前来领取被骗现金，侦查员刘俊豪通过其本人银行账户向四被害人转账被骗资金。25.公安县第二人民医院产科超声检查报告单证实：陈某于2019年9月11日被诊断为宫内中孕单活胎。26.湖北省公安县狮子口镇派出所户籍证明、违法犯罪记录情况说明及到案经过证实：杨健桥的自然人身份情况及其在该派出所辖区无违法犯罪记录。杨健桥于2019年9月11日到狮子口派出所投案自首。27.受案登记表、立案决定书证实：本案的案件来源情况。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人杨健桥伙同他人以非法占有为目的，利用网络采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人丁某、耿某等五人9958元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实犯罪清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。三人的行为符合本法第二十五条之规定，系共同犯罪，在共同犯罪中，杨健桥符合本法第二十六条之规定，系主犯；其主动到案并能够如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；积极退赃并取得了部分被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十六条、六十七条之规定，判决意见如下：被告人杨健桥犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年6月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 雷俊勋审 判 员 刘萍丽人民陪审员 王一兵 二〇二〇年五月六日书 记 员 柴秀青附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。