山西省新绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0825刑初66号 公诉机关新绛县人民检察院。 被告人党某某，男，1976年出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省新绛县。2017年11月16日犯非法拘禁罪被新绛县人民法院判处有期徒刑八个月，2018年1月5日刑满释放。2019年12月19日因涉嫌犯诈骗罪，被新绛县公安局民警抓获，2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月4日被新绛县公安局逮捕，现羁押于新绛县看守所。 辩护人许晓红，山西恒胜律师事务所律师。 新绛县人民检察院以新检一刑诉[2020]31号起诉书指控被告人党某某犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新绛县人民检察院指派检察员曾琰出庭支持公诉，被告人党某某及其辩护人许晓红到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月20日，被告人党某某在微信朋友圈看到新绛县公安局泽掌派出所发布的一条协查通报，在协查通报的视频中认出其中一名盗窃嫌疑人是史某某（另案处理）。次日，被告人党某某便给史某某打电话，谎称：“有人认出视频中的人是你，对方提出你要是赔偿1万元，否则就向公安机关举报。”史某某与同案人李某某（网上追逃）害怕盗窃一事被举报,便联系党某某约定见面。当晚19时许,史某某、李某某和韩某某到侯马市南西庄路口，由史某某将准备好的1万元现金交给被告人党某某。数日后,被告人党某某又以帮史某某摆平盗案为由,向其索要办事费4万元。史某某和李某某因给钱事宜发生分歧,李某某不与愿意出钱。2019年12月7日,在侯马市东风路口户县机场烤肉店附近，史某某独自一人交给被告人党某某2万元现金。次日,在侯马市东风路口户县机场烤肉店附近,史某某给被告人党某某微信转账8500元、现金1500元。 另查明：2019年11月24日,被告人党某某交给其女友 张某10700元现金,当日张某将1万元存入其邮政银行卡，后将该笔钱陆续用于日常生活开销；2019年12月8日,被告人党某某收到史某某微信转账8500元后,向张某信转账8500元,次日张某将钱存入其邮政银行卡；2019年12月10日左右,在许某某经营的肥牛大全门市部内,被告人党某某交给许某某2万元现金,并称该2万元是给别人办事用的，用的时候拿,暂时让许某某先保管；2019年12月20日,张某将其政银行卡内的14000元取出交给许某某。 2019年12月19日,被告人党某某在侯马市肥牛大全店 内被新绛县公安民警抓获。2019年12月25日,许某某将2 万元涉案款上交给新绛县公安局。2020年4月3日,党某某 家属将2万元涉案款上交本院。 认定上述事实的证据如下： 1.物证:许某某上交的涉案款；2书证:入所健康检查表、抓获经过、支付宝转账记承、通话记录、指认照片、情况说明、微信截图、扣押决定书、扣押清单、微信转账截图、银行卡交易明细、账本、户籍证明、前科判决、在逃人员登记表等；3.证人证言：证人许某某、韩某某、袁某某、赵某某、孙某某、张某的证言；4.被害人史某某的陈述；5.被告人党某某的讯问笔录；6.证人、被害人对被告人史某某的辨认笔录等证据，公诉机关认为被告人党某某的行为构成诈骗罪，建议对其判处有期徒刑一年，罚金5000元。 被告人党某某对上述事实及公诉机关提出的量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人党某某的辩护人认为被告人党某某到案后能够如实供述犯罪事实，其家属主动退缴违法所得，希望人民法院依法对被告人党某某作出合理、公正的判决。 经审理查明： 2019年11月20日，被告人党某某在微信朋友圈看到新绛县公安局泽掌派出所发布的一条协查通报，在协查通报的视频中认出其中一名盗窃嫌疑人是史某某（另案处理）。次日，被告人党某某便给史某某打电话，谎称：“有人认出视频中的人是你，对方提出你要是赔偿1万元，否则就向公安机关举报。”史某某与同案人李某某（网上追逃）害怕盗窃一事被举报,便联系党某某约定见面。当晚19时许,史某某、李某某和韩某某到侯马市南西庄路口，由史某某将准备好的1万元现金交给被告人党某某。数日后,被告人党某某又以帮史某某摆平盗案为由,向其索要办事费4万元。史某某和李某某因给钱事宜发生分歧,李某某不愿意出钱。2019年12月7日,在侯马市东风路口户县机场烤肉店附近，史某某独自一人交给被告人党某某2万元现金。2019年12月8日,在侯马市东风路口户县机场烤肉店附近,史某某给被告人党某某微信转账8500元、现金1500元。 2019年11月24日,被告人党某某交给其女友张某10700元现金,当日张某将1万元存入其邮政银行卡，后将该笔钱陆续用于日常生活开销；2019年12月8日,被告人党某某收到史某某微信转账8500元后,向张某信转账8500元,次日张某将钱存入其邮政银行卡；2019年12月10日左右,在许某某经营的肥牛大全门市部内,被告人党某某交给许某某2万元现金,并称该2万元是给别人办事用的，用的时候拿,暂时让许某某先保管；2019年12月20日,张某将其政银行卡内的14000元取出交给许某某。 2019年12月19日,被告人党某某在侯马市肥牛大全店 内被新绛县公安民警抓获。2019年12月25日,许某某将2 万元涉案款上交给新绛县公安局。2020年4月3日,党某某 家属将2万元涉案款上交新绛县人民检察院。 被告人党某某于2020年4月3日在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。 对于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据： 一、物证：许某某上交涉案款4万元。 二、书证：被告人党某某如所健康检查表、抓获经过、孙某某支付宝转账记录截图、孙某某手机通话记录截图、孙某甲指认照片、宋某情况说明、柴某某情况说明、被告人史某某手机微信截图、扣押决定书、扣押清单、被告人党某某通话记录及通话分析、被告人党某某微信截图、被告人党某某微信转账及银行卡交易明细、张某微信转账及银行卡交易明细、许某某微信转账记录截图、赵某某微信转账记录截图、肥牛大全店账目本一份、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、在逃人员登记表。 三、证人证言： 1、证人许某某的询问笔录，主要内容：其2019年12月20日陈述：党某某平时在我店里开车送货，送货的还有赵凯。我光知道最近党某某有一个朋友给他打电话，在电话里说在新绛偷了一辆电动三轮车，看怎么处理，然后党某某问我，我给他说：“你不要管这个闲事。”党某某说是给朋友帮忙问问，我就随手给我朋友打了一个电话问了一下，然后给党某某说：“你给你朋友说让他把电动三轮车给人家送回去，然后投案自首。”我听党某某打电话说：“准备1万块钱，看能把这个事情解决了”、“花3、4万元，看能把这个事情彻底解决了吗”。当时我和党某某在一辆车上坐着，他打电话用的是免提，我听的很清楚，我还给党某某说：“你拿这个人的钱，你能给他把这个事办了就行，办不了把钱退给人家。”党某某说：“那个朋友没有老婆，办不了，钱就给他爸他妈了。”党某某和他朋友是怎么交易的我就不知道了。 许某某2019年12月23日陈述：我雇佣党某某给我门市部开车送货，我每个月按照纯利润的15%给他发工资，他每月工资大概5000元。我经营水产批发20多年了。2019年4月9日党某某在我这工作，当天入股2万元。大约十天前，在我门市部内，党某某又给我两万元现金，对我说：“你先拿着，有用的时候我再拿。”这2万元都是100元的面值，党某某给我的2万元当天晚上我就存到银行了，党某某没有给我说这2万元怎么来的，但是我听党某某说了一句：“这2万元是我给别人办事的，我要用的时候就拿走了。” 许某某2020年2月23日陈述：2019年4月份开始，党某某就开始在我店里干活。他在我店里投资了2万元，2019年10月份还是11月份，我店里资金有点紧张，周转不过来，党某某说他媳妇跟前有点钱，就用了他1万元，不知道是转账还是现金，这1万元后来还给他们了，不记得给党某某还是张某了，张某经常来我店里招呼。党某某在我店里打工平均下来一个月工资6000元，有时候多有时候少，一般都是月底发，给现金。党某某一个月开支，给他儿子1500元，女儿1000元，还有其他生活开支。2019年11月份，我和党某某、张某说过买房的事情，我给党某某说在侯马有一个合适的二手房子，5、6万就能买下，80-90平米的顶层，让他们有个栖身的地方。2019年11月30日，我给党某某发了一万多一点工资，12月份，党某某已经被抓了，我给了党某某儿子1500元，女儿1000元。我店里收入、开支等都有账目，一天一统计，不需要签字，直接给。2019年11月份就发过一次工资，没钱了可以先预支，也就是一、两千，不会多拿，月底工资扣除。2019年12月20日左右，张某给了我2万元，给了14000元现金，信用卡刷了6000元。这2万元我给了党某某儿子3500元，女儿1000元，律师费给了5000元，现在还剩10500元，在我跟前存着。 2、证人韩某某的询问笔录，主要内容：我和史某某是普通朋友，在新绛坡里村附近的砖厂拉砖的时候认识的。大概一个月以前的一天晚上7、8点，史某某让我过去接他去一下新绛，我开我的中华V3轿车到新港路口接史某某，我到了后见史某某和红亮在路边等着，见我过来两人就坐到我车后排座椅上。我知道史某某坐过监狱，就想着他们肯定不干好事。接着史某某就给人打电话，我听见称呼对方为“某某”，挂了电话后史某某让我开车到北环路南西庄附近的红绿灯路口，我们在那里等了十来分钟，一辆灰色或白色的越野车过来，一个光头男子从车上下来，史某某和红亮跟这个光头男子说话，他们三个人就在我副驾驶座一侧站着，我当时就把车玻璃放下，听他们说大概意思就是让史某某、红亮准备1万元，不然就拿照片、视频举报他俩。他们三人商量了十几分钟，史某某和红亮又坐到我车上，史某某说：“怎么弄，给人家钱吧？”红亮说：“我身上没带钱。”史某某生气的说：“咱就是来送钱的，你不装钱来干嘛。”红亮就让我开车去他家取，到了加油站红亮不让我走了，红亮给史某某说：“你先把钱垫上，第二天给你还。”史某某数了一万元，又让我和红亮数了一下，之后我们返回南西庄红绿灯跟前，某某就在路边站着，车窗放下来，史某某给某某钱够不到，我递了下钱把钱给了窗外的某某。没说话，我们就走了。我把他们送到新港，我就回去了。 3、证人袁某某（系李某某女友）的询问笔录，主要内容：我从2019年4月份开始和李某某交往的。半个月前，史某某到我家找李某某要钱，说是被偷的三轮车主人知道他们偷的，要一万元赔偿，给了钱就不报案了，我才知道他们两个偷三轮车去了。后来李某某告诉我他们在新绛县偷了三轮车。某某问李某某和建中要钱，一共要了两次，第一次我们给了1万元，第二次问我们要2万元，但是第二次我们没给钱。第一次给钱之前我并不知道，第一次给钱是建中、李某某和小瑞一起给某某送的钱，送完钱后，他们三人到了我和李某某租住的房屋，小瑞说：“我看这个事情不对，某某是不是耍套子了。”意思就是某某和建中一起骗李某某的钱。这次李某某和建中一人出了5000元，共一万元。第一次给了一万元后，没过几天建中又到我们家说：“某某能找下关系把咱两这是给摆平，让咱再出4、5万元，咱们每人出2万元。”我当场就和建中吵了一架，说不给他钱。过了几天，建中给李某某打电话说：“人家某某说今天晚上7点就要钱，不然就抓人了。”我和李某某说：“我们又不认识某某，不放心他。”就不给钱。后来，建中要和李某某去见某某，他俩每人拿了两万元，我叫上我朋友“闹儿”和闹儿一个朋友一起和建中、小瑞、李某某去侯马见某某。建中上去和某某说给钱的事，谈了一会回来说让李某某把钱给某某，我和李某某不相信某某，让建中给李某某打个收条，就把两万给某某，建中不写。某某说：“不给去求，爱咋咋了，不管你这事了。”我们吵了几句，就这样钱没给我们就回来了。后来李某某问我拿了2万元，他是否给了某某，我就不清楚了。民警给我出示的视频截图，穿黑色皮衣、蓝色牛仔裤的男子是李某某，穿着蓝色上衣的男子是建中。建中是秃头，基本没有头发，照片中建中戴了假发。李某某、建中、小瑞把偷的三轮车给受害人送回家了。小瑞不知道大名，男，30多岁，是李某某朋友，在侯马一个快递公司上班。民警在家里扣押的衣服、工具、电动车等物品都是李某某的。民警扣押的电动车是李某某骑回来的，2019年4月份，他说花500元从别人手里买回来的，从谁手里买的，我就不清楚了。当时我还见过这辆车的手续，现在找不见了。今天晚上民警去我家的时候李某某在家，民警敲门的时候李某某听不是村里人的口音，就搭了个梯子从南墙上逃走了。 4、证人赵某某的询问笔录，主要内容：我和党某某一起工作，向周边县市配送肥牛和进口虾。2019年12月8日，天刚黑时，我和党某某开着货车往冷库内卸货，走到侯马市东风路口红绿灯口时，刚过红绿灯党某某和我说：“停车，我下去说一句话。”我就停车，党某某打开车门就下去了，我就低头玩手机，停了一、两分钟，党某某到了副驾驶上问我：“这手机转不了账，怎么办呢？”我说：“限额就转不了过去了。”党某某说：“手机上收不到验证码了。”我说：“你刚换了一个新手机肯定收不到，你把你的银行卡绑到新手机号上就行了。”然后党某某就走开了，我就继续玩我的手机。又停了五、六分钟，党某某就上车了，然后我们就走了。党某某下车后就在车跟前，我看见他和一个男的说话，具体是怎么回事我也不知道。 5、证人孙某某的询问笔录，主要内容：我认识党某某，我不知道他的大名叫什么，男，40多岁，头发秃顶，在泉掌村西城壕附近居住，今年他一直在侯马生活，在侯马送海鲜。他家兄弟两个，党某某是老大，老二叫党某乙，他们两个是双胞胎。我和党某某是普通朋友关系，我手机上存的党某某一个手机号码是131****4142，这个手机号是2018年党某某在我跟前买车险时留的。我不认识史某某。2019年11月份我和党某某联系过，但是没有见过他本人，是打电话联系的。11月初我们的电话主要是谈锣鼓队的事情，后来就是我们联系保险的事情。2019年11月份至今我和党某某之间有过金钱来往，主要是锣鼓队的佣金，一共3400元，支付宝给我转了2600元，2019年11月2日在泉掌村党某某见了我给了我800元的现金，2019年11月20日我没有去过襄汾，党某某也没有让我看过监控视频，党某某也没有给我说过关于史某某的话。 6、证人张某的询问笔录：我和党某某是2012年12月底在稷山县一个足疗店认识的，认识大概一个月我们就在一起了，我们在稷山县租了一个房子同居了，住了没多长时间我就去侯马了，党某某去西安打工了，我们就见得少，有时候三、五个月见一次，有时候一年也见不上一次，给他打电话老是关机。2018年党某某从新绛县看守所出来后我们又在一起了，一直到他再次被关进去。党某某爱说假话，和他在一起我不为别的，就因为他对我家孩子好，我儿子喜欢他，我儿子见别人都不会叫爸爸，只有见了他才叫爸爸。我微信是用我手机号186****6876注册的，昵称是“烟花易冷”，我现在还用。党某某微信是他手机号注册的，昵称是党某某。我有五张银行卡，我常用的就是邮政和建行的。 2018年4月份，党某某从看守所出来我们就在一起，在侯马铁一处租了一个小单元楼，他没有干的，我投资了大概一万元让他在稷山县城东关村火车站附近开了一家烧烤店，叫“户县机场烤肉店”，我们白天在稷山摆摊，晚上就回到侯马住，干了好几个月，天冷了人少了就停了。回了侯马他在我一个朋友的朋友砖厂找了一份搬砖的活，干了几个月，到2019年3、4月份，我、党某某、许某某吃饭的时候，许某某说他的店扩大，问党某某干不干，我认为这是正事就让党某某去了，并给许某某投资了3万元。党某某一直在这个店干。在2019年11月份，许某某说要给我和党某某买房子，让我凑8万，他给我垫2万，我问我弟媳妇秋梅借了1万，后来因为钱实在凑不够，我又把钱转给我弟媳妇。这时许某某给我说店里周转不开问我借1万元，我把钱微信转账给许某某或者他媳妇。在12月份，党某某给我转了8500元，12月19日中午，我在驾校练车，许某某给我说党某某被带走了，我就去店里找他，说不清楚我就回去了。第二天我又去了许某某店里，许某某给我说要办事要用钱，我就去侯马程王路邮政银行把我卡里的钱全取出来给了许某某，之后许某某什么都没有给我说。我给了许某某14000元现金，又用我信用卡在他店里刷了6000元，总共给了2万元。 我的邮政银行卡尾号3536在2019年11、12月份的转账记录中，我卡刚开始有1万元多，在11月4日我弟媳妇借给我1万元，我卡里就有2万元，之后我就把1万元还给我弟媳妇，还借给许某某1万元。在11月14日，我卡里只有1.30元，在11月24日，党某某回家给了我10700元现金，他先给我转了1万元，又给了700元。我把这1万元，存到我邮政银行我卡里，我卡里就有1万多，之后我把钱陆续用于生活花销了。在12月9日，党某某微信给我转账8500元，我把我微信上的1500元拿出来，凑齐1万元存到邮政银行了，之后不知道谁给我转了200元，卡里有14000元，之后我的钱就没有动过，一直到12月20日，党某某出事后我把钱全取出来给了许某某。党某某平时很少给我钱，有时候我还给他钱，每个月大概2、3钱，他孩子的开销基本都是我给的。党某某在11月24日给我的10700元，他说是发的工资和分红，我给许某某媳妇赵某某打电话确认了，她说确实给党某某钱了。12月9日党某某给我转的8500元，党某某说是店里还我的钱，我没有多想，也没有问，就存到卡里了。我认识史某某，在2018年底的时候，史某某借助在我侯马铁一处的住处，刚开始他一个人，后来又来了个女的，晚上经常吵架，我就把他们撵走了。史某某和党某某两人在我家居住期间，他们白天也出去，晚上也出去，时间不定，回来就灰头土脸的，刚开始还带着一些砖厂发的票，后来就没了。2019年11月份一天晚上7点左右，党某某送完货回来，我们说好会泉掌村，结果出小区，党某某开车朝南走了，我问怎么回事，他说先见一下史某某。他开车到了裕康小区东北角十字路口。我看见史某某，党某某下车，他们到一边去了，走了好远一截，我看见他们的边上放着一辆白色的车，车副驾上海下来一个人，主驾驶上还有一个人，这两个人我都不认识，过了几分钟党某某就回来了，我们就开车回了泉掌村。 四、被害人的陈述 被害人史某某的讯问笔录：2019年11月20日我在侯马我租住的房子内，中午11点左右，党某某给我打电话说：“新绛泽掌这边有一个视频把你拍住了。”我说：“你把视频发过来我看一下。”他就把派出所发的通缉我俩的视频给我微信发过来，我看了下就是我俩，我就给他打电话问怎么办，他就说：“我们村鼓乐队一个女的认出了你，你偷的三轮车就是这女的姑妈家的，这个女的要钱，你们给了她钱，她就说不认识你们，要是不给就去泽掌派出所举报你们。”我听了后给党某某说我在外地，他问我天黑能回来吗，那女的说天黑不给她钱，她就到派出所举报。我就感到害怕，真怕她举报，就和李某某联系后，我和李某某、永固乡的小瑞，在南西庄村北小瑞的车里商量这件事，最后我们决定给钱。当天晚上5、6点钟，我和党某某联系后，党某某和他的情妇张某开一辆车到了南西庄村北门口，我先过去和党某某说，后来小瑞和李某某也过来了，张某在车内没有下来，党某某给我说：“你赶快给了人家，人家一直催我了。”我说：“给多少？我也没多少钱，一个三轮车就值3000元，我给他4000元。”党某某当着我面打了个电话，给谁打的我不清楚，打完后他说人家要2万元，我说只有1万元，他又打电话和要钱的人商量，商量后他说1万元就1万元吧。我就把身上带的1万元现金给了他。他说：“人家保证不举报你俩了。”我们就走了。 过了几天，党某某说他一个开矿的朋友认识泽掌派出所所长柴某某，让我俩出3、4万元由他出面摆平这件事，并出主意说让我俩把三轮车送回失主家，失主不追案了，派出所就撤案了。我俩就按他的要求把三轮车送回去，送三轮前我在侯马市东风路口泉掌村一个娃开的“户县机场烤肉店”门前给了他2万元，12月8日我又微信转账给他8500元，现金给了他1500元，他后来给我说他开矿的朋友请柴某某吃了一顿饭，就说这事情里，12月13日，他又给我打电话说这件事已经摆平了，泽掌派出所已经把案子撤了。三轮车就是这样送回去的。党某某大名叫什么我不知道，男，42岁左右，是新绛县泉掌村人，和运城一个叫张某的女的混着，他说的那个问我们要钱的鼓乐队的女的也和他是情人关系，我跟党某某见过这个女的两次。 五、被告人的供述 被告人党某某的讯问笔录，主要内容：2019年11月， 我看见史某某协查通报后打电话联系史某某：“你是不是又偷东西了，你赶紧把借我的1万元还给我。”史某某说：“我下午给你。”当天晚上我们联系在侯马市南西庄见面，当时我和我对象张某开我朋友柴利利的白色车到南西庄，张某没有下车，我下车见史某某，他说：“我盗窃这事怎么办？”我说：“你先把偷人家的三轮车送回去，给人家赔礼道歉，争取宽大处理。”说了几句，史某某拿出1万元现金给我后就走了。 过了几天，史某某给我电话说：“我的事情你找个人能解决了吗？大概需要多少钱？”我说：“我给你找找，估计需要两、三万。但是前提是你必须把偷的三轮车归还并给失主道歉。”到2019年12月8日，史某某联系我在侯马东风路口见面，给了我1万元，1500元是现金，8500元是微信转账。当时我和店里开车的赵某某过来的，当时他没有下车，史某某一个人来的。史某某还给我说：“这件事如果没有办成，我进去了，你把这1万元给了我父母。”我把他捎到步行街口，史某某下车离开了，我们再没有联系过。 史某某给我的钱我都放在我水产店老板许某某跟前了， 钱是2019年12月8日以后给的，具体什么时间我记不清了，放他那里我用钱的时候方便，张某不知道史某某给我钱的事情，也没有其他人知道史某某给我钱的事情了。 六、辨认笔录 1、韩某某辨认笔录一份，证实：2019年12月20日，经韩某某辨认，其所说的“某某”系被告人党某某。 2、史某某辨认笔录一份，证实：2019年12月18日，经史某某辨认，其所说的“党某某”系被告人党某某。 上述证据，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人党某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人党某某在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人党某某能够自愿认罪认罚，其家属能够主动退缴违法所得，庭审中能够自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处 罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、将被告人党某某退缴的4万元，退还受害人史某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李伟才 审判员  黄 艳 审判员  王小坚 二〇二〇年五月十五日 书记员  廉 梦