北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）京03刑终323号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）贾吉南，男，1993年11月8日出生。上诉人（原审被告人）葛宁国，男，1986年12月29日出生。指定辩护人董建刚，北京市惠诚律师事务所律师。原审被告人贾吉前，男，1995年2月28日出生。原审被告人曹忠波，男，1969年2月6日出生。原审被告人麻金山，男，1996年9月10日出生。原审被告人王树玮，男，1992年2月9日出生。北京市朝阳区人民法院审理北京市朝阳区人民检察院指控原审被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波、麻金山、王树玮犯诈骗罪一案，于2020年3月27日作出（2019）京0105刑初1835号刑事判决。宣判后，原审被告人贾吉南、葛宁国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人贾吉南、葛宁国及原审被告人贾吉前、曹忠波、麻金山、王树玮，听取了葛宁国辩护人董建刚的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市朝阳区人民法院刑事判决认定：被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国伙同曹忠波、麻金山、王树玮，于2018年8月至12月间，在本市×区×乡×街×栋×号北京巨润国际拍卖有限公司（以下简称：“巨润公司”）内，以帮助拍卖需交纳拍卖服务费或押金的方式骗取40余名被害人人民币40余万元（以下币种均为人民币），其中贾吉南、贾吉前、葛宁国涉案数额40余万元，曹忠波涉案数额19万余元，麻金山涉案数额6万余元，王树玮涉案数额4万余元。被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、麻金山、王树玮于2019年1月2日被查获。被告人贾吉南按公安机关要求电话联系被告人曹忠波，曹忠波接电话后到现场接受调查。公安机关从被告人贾吉南暂住地起获并扣押了钱币等藏品及现金人民币33550元，还扣押了贾吉南的移动电话机2部、贾吉前的移动电话机1部、葛宁国的移动电话机1部、曹忠波的移动电话机1部、麻金山移动电话机1部、王树玮移动电话机2部。其中，钱币56个、镯子1个、邮币1盒、木质工艺品3个、石质工艺品9个、铜质品4个、壶1个、纸币1张、瓷质工艺品4个、字画2张、粮票27张及上述移动电话机8部，均暂扣朝阳公安分局；现金人民币33550元，现扣押在案。另，公安机关依法冻结了贾吉南名下涉案中国邮政储蓄银行账户（账号：×××）。案发后，麻金山家属退赔郭某2.3万元、李某1.2万元、马某11万元、祖某1万元，共5.5万元。上述被害人对麻金山表示谅解；王树玮家属退赔马某20.9万元、青某1万元、钟某0.2万元、赵某10.9万元、赵某1.1万元，共计4.1万元。上述被害人对王树玮表示谅解。被告人贾吉南缴纳5万元在案。一审法院认定上述事实的证据有：被害人陈述及辨认笔录、银行转账记录、转账截图、pos刷卡记录、合同、收据等及与被告人聊天记录、企业工商登记材料、贾吉南中国邮政储蓄银行账户历史交易情况、到案经过及公安机关出具的工作记录、搜查笔录、扣押物品清单、协助冻结财产通知书（回执）、被害人出具的收据、谅解书等书面材料、案款收据、户籍材料及劣迹材料，被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波、麻金山、王树玮的供述等。根据上述事实和证据，北京市朝阳区人民法院认为，被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波、麻金山、王树玮以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人钱款，其中被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波诈骗数额巨大，被告人麻金山、王树玮诈骗数额较大，六被告人的行为已触犯了刑法，均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在犯罪中，被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国起到主要作用，系主犯；被告人曹忠波、麻金山、王树玮在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人曹忠波自动到案，到案后如实供述基本的犯罪事实，系自首；被告人贾吉前、曹忠波、麻金山、王树玮到案后能如实供述基本的犯罪事实，被告人曹忠波、麻金山、王树玮认罪认罚，且被告人麻金山、王树玮积极退赔被害人经济损失并获得谅解，另，本案被害人的经济损失通过冻结、扣押钱款及被告人贾吉南缴纳款项均已追回。综上，对被告人贾吉南、葛宁国酌予从轻处罚；对被告人贾吉前依法从轻处罚；对被告人曹忠波减轻处罚；对被告人麻金山、王树玮依法从轻处罚并适用缓刑。故判决：被告人贾吉南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元；被告人贾吉前犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万五千元；被告人葛宁国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万五千元；被告人曹忠波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元；被告人麻金山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一万元；被告人王树玮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币八千元；冻结在案之贾吉南中国邮政储蓄银行账户（卡号：×××）内之款项及在案款之人民币八万三千五百五十元，用于退赔被害人的经济损失（名单另附），如有余款，用于执行被告人贾吉南的罚金；扣押之贾吉南的移动电话机二部、贾吉前的移动电话机一部、葛宁国的移动电话机一部、曹忠波的移动电话机一部、麻金山的移动电话机一部、王树玮的移动电话机二部之变价款，用于执行被告人贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波、麻金山、王树玮各自的罚金；其余扣押物品，退回北京市朝阳区人民检察院。上诉人贾吉南的上诉理由是：其没有实施欺骗隐瞒行为，不构成诈骗罪；原判量刑过重。上诉人葛宁国的上诉理由是：其没有实施诈骗行为。其曾主动联系被害人挽回损失，具有立功表现。上诉人葛宁国辩护人的辩护意见是：葛宁国在共同犯罪中系从犯，被害人损失已全部追回，希望法庭对其从轻处罚。本院经审理查明的事实与一审相同。一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人贾吉南、葛宁国及葛宁国辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认，且原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人贾吉南、葛宁国所提没有实施诈骗行为的上诉理由及葛宁国辩护人所提葛宁国在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，贾吉南在公安机关的供述、贾吉前、曹忠波、麻金山、王树玮的供述能够相互印证，证明巨润公司由贾吉南、贾吉前、葛宁国领导，三人均系巨润公司股东且分工明确，被害人的陈述亦与贾吉前、曹忠波等人的供述相互印证证明贾吉南安排没有鉴定资质的曹忠波作为鉴定师，贾吉前、葛宁国分别或者教授业务员麻金山、王树玮等人向被害人虚高藏品报价，虚构可以高价拍卖骗取被害人所缴纳手续费和押金的事实，贾吉南、葛宁国等人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，贾吉南当庭翻供无证据证实，亦与其他证据相悖。且，葛宁国作为公司股东和公司的领导层，不应认定为从犯，故贾吉南、葛宁国所提相关上诉理由及葛宁国辩护人所提相关辩护理由，无事实及法律依据，本院均不予采纳。关于上诉人葛宁国所提其具有立功表现的上诉理由，经查，根据相关法律规定，具有立功表现是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的。葛宁国主动联系被害人挽回损失的行为不属于具有立功表现，故其相关上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人贾吉南及葛宁国辩护人所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原判已充分考虑到被害人损失均已被追回的情节，对贾吉南、葛宁国酌予从轻处罚，贾吉南及葛宁国辩护人二审要求再予从宽处罚，缺乏事实及法律依据，故贾吉南所提相关上诉理由及葛宁国辩护人所提相关辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，上诉人贾吉南、葛宁国、原审被告人贾吉前、曹忠波、麻金山、王树玮以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，其中贾吉南、贾吉前、葛宁国、曹忠波诈骗数额巨大，麻金山、王树玮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市朝阳区人民法院刑事判决认定上诉人贾吉南、葛宁国、原审被告人贾吉前、曹忠波、麻金山、王树玮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  杨立军审 判 员  麻学军审 判 员  王海广二〇二〇年五月二十二日法官助理  童思琪