新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新4002刑初963号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人马超群，男，1994年5月30日生，汉族，高中文化，居民身份证65××，户籍所在地伊宁市，住该地。因涉嫌诈骗，于2019年6月23日被伊宁市公安局刑事拘留，同年7月26日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）1025号起诉书指控被告人马超群犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员王义娜、余桂英出庭支持公诉，被告人马超群到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控，2018年至2019年期间，被告人马超群以帮忙办事、谎称钱暂时冻结在APP里无法提现，需要交纳激活费等为由，骗取被害人梁某等共计11人，共计人民币837,130元，其中在案发前退还6名被害人共计人民币191,560元，其诈骗金额为645,570元。具体分述如下： 1、2019年2月4日，被告人马超群通过微信联系被害人梁某，以还钱为由，让被害人梁某添加其朋友微信（实际使用者为马超群），并谎称钱暂时冻结在APP里无法提现，以需要交纳激活费才能取出为由，2019年2月4日至2月13日向被害人梁某诈骗共计187,878元。2019年3月11日被害人发现被骗后，被告人马超群以现金的方式归还被害人38,000元，剩余149,875元尚未归还被害人。 2、2019年5月15日，被告人马超群通过微信联系被害人周某，以还钱为由，让被害人周某添加其朋友微信（实际使用者为马超群），并谎称钱被暂时冻结在APP内无法提现，以交纳激活费才能取出为名义，2019年5月15日至2019年6月2日共计骗取周某160,791元。2019年6月2日被害人发现被骗后，被告人马超群以微信转账的方式归还被害人12,710元，以支付宝转账的方式归还45,550元，共计归还被害人58,260元，剩余102,531元尚未归还被害人。 3、2019年2月27日，被告人马超群通过微信联系被害人赵某，以钱都在系统内需要手续费激活用以提现为由，要求赵某帮忙交纳手续费，后被害人赵某于2019年2月27日至2019年3月6日期间通过支付宝、微信转账向被告人马超群支付59,230元，后2019年3月11日被害人赵某发现被骗后，被告人马超群以微信转账的方式归还被害人赵某34,600元，剩余24,630元尚未归还。 4、2019年1月31日，被告人马超群通过微信联系被害人胡某，以还钱为由，要求被害人胡某添加另一个微信（实际使用者为马超群），并谎称钱都在系统内，需要手续费激活系统才能提现，被害人胡某于2019年1月31日至2019年2月1日，向被告人马超群通过微信转账20,287元，后发现被骗。 5、2019年5月22日，被告人马超群通过微信联系被害人冯某，以还钱为由，要求被害人冯某添加其朋友微信（实际使用者为嫌疑人马超群），并谎称自己的钱被冻结在APP内无法提现，以需要交纳手续费激活系统为名义，2019年5月22日至2019年6月12日骗取被害人冯某9,795元。2019年6月15日被害人发现被骗后，被告人马超群以微信转账的方式归还被害人700元，剩余9,095元尚未归还被害人。 6、2019年1月，被告人马超群通过微信联系被害人王某，谎称自己的钱被冻结在APP系统内需要手续费激活，要求被害人王某添加其朋友微信（实际使用者为被告人马超群），2019年1月2日至2019年5月18日向被害人王某诈骗114,554元。期间2019年3月被告人马超群通过微信转账的方式归还被害人王某10,000元。剩余104,554元至今尚未归还被害人。 7、2019年11月17日，被告人马超群通过微信联系被害人李某，以还钱为由，要求被害人李某添加其朋友微信（实际使用者为被告人马超群），并谎称自己的钱被冻结在APP内，需要支付手续费才能激活提现，2018年11月17日至2019年6月14日向被害人李某诈骗共计19,210元。 8、2018年4月，被告人马超群以可以帮被害人卡某的弟弟赵某办理当兵为由，后以谎称被公安机关抓获银行卡被扣押，等扣押的银行卡拿回来就还钱为由，再以自己的钱被冻结在APP内需要手续费激活为由，于2018年4月至2019年4月15日共计向被害人卡某实施诈骗共计204,476元，后将其中的5万元归还被害人卡某，剩余149,915元尚未归还。 9、2019年1月19日，被告人马超群通过微信联系了被害人陈某，以还钱为由，要求被害人陈某添加其朋友微信（实际使用者为被告人马超群），并谎称自己的钱被冻结在APP里，需要手续费激活系统才能提现，被告人马超群于2019年1月19日至2019年1月24日向被害人陈某实施诈骗共计37,633元。 10、2019年1月19日，被告人马超群通过微信联系被害人苗某，以还钱为由，要求被害人苗某添加其朋友微信（实际使用者为被告人马超群），并谎称自己的钱被冻结在APP内，需要支付手续费用以激活才能提现，2019年5月15日至2019年5月25日共计向被害人苗某共计诈骗9,505元。 11、2019年6月15日，被告人马超群通过微信联系了被害人邢某，以还钱为由，要求被害人邢某添加其朋友微信（实际使用者为被告人马超群），并谎称自己的钱被冻结在APP内，需要手续费用以激活才能提现，2019年6月15日至2019年6月21日向被害人邢某实施诈骗共计18,335元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人马超群户籍信息、抓获经过等书证，被害人梁某、周某等11人陈述，被告人马超群供述和辩解，辨认、扣押笔录及视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人马超群以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人共计人民币645,570元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其在有期徒刑十一年以上十三年以下判处刑罚，并处罚金。 被告人马超群辩称起诉书指控的第八起犯罪事实不属实，卡某是我的女朋友，恋爱期间卡某的微信账号、支付宝账号我使用过，其账号产生的转账记录及金额，有我个人资金倒账记录，并不是卡某转给我的钱，不应当认定为我对卡某实施了诈骗行为，对指控的其他十起犯罪事实没有异议，认罪悔罪，请求依法从轻处罚。 经审理查明，2018年至2019年期间，被告人马超群以向被害人偿还借款为由取得联系后，谎称个人或朋友资金暂时冻结在“龙吟阁APP”（赌博网站）里无法提现，需被害人帮忙交费激活，骗取被害人梁欢、周辉朝等11人共计人民币645,570元。具体分述如下： 1、2019年2月4日，被告人马超群微信联系被害人梁某，以向其还钱为由，让梁某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向梁某谎称钱暂时冻结在APP系统里无法提现，需要交纳激活费才能取出，梁某信以为真，自2019年2月4日至2月13日多次向马超群转款共计187,878元，2019年3月11日马超群向梁某还款38,000元。马超群骗取梁某149,875元，至今未退赔。 2、2019年5月15日，被告人马超群通过微信联系被害人周某，以向其还钱为由，让周某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向周某谎称钱被暂时冻结在APP系统内无法提现，需要交纳激活费才能取出，自2019年5月15日至2019年6月2日多次向马超群转款共计160,791元。2019年6月2日马超群向周某还款58,260元，马超群骗取周辉朝102,531元，至今未退赔； 3、2019年2月27日，被告人马超群通过给快手网络认识被害人赵某后互加微信，马超群谎称有钱在系统内需要交纳手续费激活，让赵某帮忙，自2019年2月27日至2019年3月6日赵某多次向马超群转款共计59,230元，2019年3月11日马超群还款34,600元。马超群骗取赵某24,630元，至今未退赔； 4、2019年1月31日，被告人马超群通过微信联系被害人胡某，以向其还钱为由，让胡某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向胡选艳谎称钱被暂时冻结在APP系统内无法提现，需要交纳激活费才能取出，自2019年1月31日至2019年2月1日胡某多次向马超群转款共计20,287元。马超群骗取胡某20,287元，至今未退赔； 5、2019年5月22日，被告人马超群通过微信联系被害人冯某，以向其还钱为由，让冯某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号，向冯某谎称钱暂时冻结在系统内无法提现，需要交纳激活费才能取出，自2019年5月22日至2019年6月12日冯某多次向马超群转款共计9,795元。2019年6月15日马超群向冯某还款700元。马超群骗取冯某9,095元，至今未退赔； 6、2019年1月，被告人马超群通过微信联系被害人王某，谎称自己的钱被冻结在系统内需要手续费激活，让王某帮忙扫微信付款激活系统后一并还款，自2019年1月2日至2019年5月18日王某多次向马超群提供的二维码扫码付款共计114,554元，2019年3月马超群向王某还款10,000元。马超群骗取王某104,554元，至今未退赔； 7、2018年11月17日，被告人马超群通过微信联系被害人李某，以向其还钱为由，让李某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向李某谎称钱被冻结在系统内，需要支付手续费激活后才能提现还钱，自2018年11月17日至2019年6月14日李某多次向其转款共计23,250元，期间马超群向李某还款5,440元。马超群骗取李某19,210元，至今未退赔； 8、2019年1月19日，被告人马超群通过微信联系了被害人陈某，谎称自己的银行卡被冻结，有朋友帮他还钱，但需要帮朋友激活系统才能提现，让陈某添加朋友微信（实际使用者为马超群），自2019年1月19日至2019年1月24日陈某多次向马超群转款共计37,633元。马超群骗取陈某37,633元，至今未退赔； 9、2019年1月19日，被告人马超群通过微信联系被害人苗某，以向其还钱为由，让苗某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向苗某谎称自己的钱被冻结在系统内，需要支付手续费激活后才能提现还钱，自2019年5月15日至2019年5月25日苗某多次向马超群转款合计9,505元。马超群骗取苗某9,505元，至今未退赔； 10、2019年6月15日，被告人马超群通过微信联系被害人邢某，以向其还钱为由，让邢某添加朋友微信（实际使用者为马超群），马超群操控两个微信号向邢某谎称自己的钱被冻结在系统内，需要支付手续费激活后才能提现还钱，自2019年6月15日至2019年6月21日邢某多次向马超群转款共计18,335元。马超群骗取邢某18,335元，至今未退赔； 11、2018年3月，被告人马超群与被害人卡某相识成为恋人后，马超群谎称可帮助被害人卡某办理其弟弟赵某参军事宜，先后骗取卡某5万余元；后又谎称自己的银行卡被公安局扣押，卡内有15万余元，需要花钱找人将银行卡拿出来，先后骗取卡某10万余元；期间还谎称自己的钱被冻结在系统内需要交纳手续费激活，让卡某多次向其转款。马超群编造上述理由让卡某向其多次转款共计204,476元，案发前马超群向卡某还款54,561元。马超群骗取卡某149,915元，至今未退赔。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定。 1、书证 （1）户籍信息，证实被告人马超群具有完全刑事责任能力。 （2）查获经过、破案经过，证实2019年6月22日伊宁市公安局将被告人马超群抓获。 （3）11名被害人的微信、支付宝账户转账记录，证实11被害人通过微信、支付宝账户多次给被告人马超群转账付款，其中被害人梁某给马超群转款共计187,878元，被害人周某给马超群转款共计160,791元，被害人赵某给马超群转款共计59,230元，被害人胡某给马超群转款共计20,287元，被害人李某给马超群转款共计19,210元，被害人冯某向马超群转款共计9,795元，被害人王某向马超群转款共计114,554元，被害人卡某向马超群转款共计204,476元，被害人陈某向马超群转款共计37,633元，被害人刑某向马超群转款共计18,335元，被害人苗某向马超群转款共计9,505元。 2、11名被害人的陈述 （1）被害人梁某、周某、赵某、李某、胡某、王某、冯某、陈某、苗某、刑某的陈述，证实被告人马超群以向被害人偿还借款为由，谎称个人资金暂时冻结在系统里无法提现，需要交费激活取钱后才能向被害人还款，连续诈骗被害人的事实经过。 （2）被害人卡某的陈述，证实2018年3月卡某通过社交软件认识了马超群，4月开始谈恋爱后，马超群以可帮卡某弟弟办理当兵事宜，找人需要花钱为由骗取卡某5万余元；同年10月马超群谎称被公安机关抓了，银行卡被扣，卡内有15万多，需花钱找人将卡要回来，等卡拿到后给卡某还钱，陆续骗取卡某10万余元；马超群谎称钱在系统里冻结提现需缴费，多次让卡某向其转账。自2018年4月至2019年4月15日卡某给马超群微信转账291笔、支付宝31笔，共计204,476元，期间马超群还款54,561元，余款149,915元未退。 3、被告人马超群的供述和辩解，证实被告人马超群以向被害人还钱为由，与被害人梁某、周某、赵某、李某、胡某、王某、冯某、陈某、苗某、刑某取得联系后，让被害人添加朋友微信（昵称为专业奋斗30年，微信号为wangxiaohuakkk），实际是马超群在使用，再谎称资金在系统里，让被害人帮忙缴费激活后，将连同借款一并偿还，诈骗10名被害人的事实经过。2018年4月马超群以可以帮卡某弟弟赵某办理当兵为由，后以谎称被公安机关抓获银行卡被扣押，等扣押的银行卡拿回来就还钱为由，再以自己的钱被冻结在APP内需要手续费激活为由，于2018年4月至2019年4月15日向卡买尔实施诈骗共计204,476元，后将其中的5万余元归还被害人卡某的事实。 4、辨认笔录，证实11名被害人可准确辨认出被告人马超群。 本院认为，被告人马超群以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取多人财物，共计人民币645,570元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人马超群提出卡某是其女朋友，恋爱期间卡某的微信、支付宝账号由马超群使用，两个账号产生的转账记录及金额，是马超群进行资金倒账产生的，并不是卡某给其转账的记录，故没有对卡某实施诈骗的辩解，本院认为，被告人马超群在侦查机关诈骗过被害人卡某多次，其中归还有5万余元，骗取到149,915元，当马超群提到平时也有使用过被害人卡某支付宝账户时，侦查机关即向马超群出示了卡某所提交的被诈骗转账记录单予以核查，被告人马超群全部认可，故其辩解没有事实依据，本院不予支持。被告人马超群如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人马超群犯罪的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马超群犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月23日起至2030年6月22日止，罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。 二、责令被告人马超群退赔赃款645,570元，返还给被害人梁某等11人（后附退赔退赃名单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邓泽华 人 民 陪 审 员  袁德生 人 民 陪 审 员  陈 磊 二〇二〇年五月十五日 书 记 员  孔琼英 被告人马超群退赔人员名单及金额 1、被告人马超群向被害人梁某退赔人民币149,875元； 2、被告人马超群向被害人周某退赔人民币102,531元； 3、被告人马超群向被害人赵某退赔人民币24,630元； 4、被告人马超群向被害人胡某退赔人民币20,287元； 5、被告人马超群向被害人冯某退赔人民币9,095元； 6、被告人马超群向被害人李某退赔人民币19,210元； 7、被告人马超群向被害人王某退赔人民币104,554元； 8、被告人马超群向被害人陈某退赔人民币37,633元； 9、被告人马超群向被害人苗某退赔人民币9,505元； 10、被告人马超群向被害人刑某退赔人民币18,335元； 11、被告人马超群向被害人卡某退赔人民币149,915元。