湖南省长沙市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘01刑初20号 公诉机关湖南省长沙市人民检察院。 被告人依尔夏提?热合曼江，男，1995年10月18日出生，维吾尔族，初中文化，无业，住新疆维吾尔自治区伊宁市。因犯盗窃罪，2013年9月26日被雨花区人民法院判处罚金一千元。2015年11月27日因本案被刑事拘留，同年12月31日被监视居住，2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现押长沙市第二看守所。 辩护人袁向明，联合天成律师事务所律师。 湖南省长沙市人民检察院以长检刑一刑诉（2017）5号起诉书指控被告人依尔夏提?热合曼江犯贩卖毒品罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省长沙市人民检察院指派检察员余杰出庭支持公诉，被告人依尔夏提?热合曼江及辩护人袁向明、翻译人员阿某1拉汗?买尼克到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长沙市人民检察院指控，自2013年开始，被告人热某提（另案处理）先后从艾某喀迪尔、吐尔逊古力?斯拉甫勒、吐尔逊娜依?阿瓦克力、玉山某?肉孜库尔班等人（均另案处理）手中购得大量的海洛因、大麻等毒品，先后纠集玛丽娅?阿某2、麦吾兰?阿某3（均另案处理）等人组成相对固定的犯罪集团，分工明确在长沙市雨花区高桥市场附近，使用专用的“公开号”(188××××3392、187××××3042)大肆将毒品卖给吸毒人员唐某、曾某、邓某、秦某（均另案处理）等人。 在以热某提为首的贩毒犯罪集团中，被告人依尔夏提?热合曼江协助其父热某提，负责将贩毒所得资金存入银行账户，并将购买毒品所需资金通过其本人及热某提的银行账户转账支付给毒品上线。具体犯罪事实如下： 1.2015年7月中旬的一天，热某提从吐尔逊古力?斯拉甫勒处购买毒品海洛因700克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年7月21日，通过其本人持有的中国农业银行银行卡（卡号62×××72)-次性转账支付16万元人民币至吐尔逊古力?斯拉甫勒指定的中国农业银行账户（卡号62×××76，户名热合曼提江某阿布拉合提）。 2.2015年8月初的一天，热某提从吐尔逊古力?斯拉甫勒处购买毒品海洛因700克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年8月6日持热某提的中国农业银行银行卡（卡号62×××74）一次性转账支付15万元人民币至吐尔逊古力?斯拉甫勒指定的中国农业银行账户（卡号62×××76，户名热合曼提江某阿布拉合提）。 3.2015年8月22日，热某提从吐尔逊古力?斯拉甫勒处购买毒品海洛因700克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年8月24日通过其本人持有的中国农业银行银行卡（卡号62×××78)一次性转账支付20万元人民币至吐尔逊古力?斯拉甫勒指定的中国农业银行账户（卡号62×××76，户名热合曼提江某阿布拉合提）。 4.2015年8月30日，热某提从吐尔逊古力?斯拉甫勒处购买毒品海洛因700克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年8月31日持热某提的中国农业银行银行卡（卡号62×××74）一次性转账支付20万元人民币至吐尔逊古力?斯拉甫勒指定的中国农业银行账户（卡号62×××76，户名热合曼提江某阿布拉合提）。 5.2015年10月初的一天，热某提从吐尔逊娜依?阿瓦克力处购买毒品海洛因700克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年10月8日通过其本人持有的中国农业银行银行卡（卡号62×××72）转账支付20万元人民币、于10月10日转账3.8万元人民币，共计23.8万元人民币至吐尔逊娜依?阿瓦克力指定的中国农业银行账户（卡号62×××78，户名阿不力克木?吐拉洪）。 6.2015年10月中旬的一天，热某提从吐尔逊娜依?阿瓦克力处购买毒品海洛因1050克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年10月20日持热某提的中国农业银行银行卡（卡号为62×××74）一次性转账支付20万元人民币至吐尔逊娜依?阿瓦克力指定的中国农业银行账户（卡号62×××78，户名阿不力克木?吐拉洪）。 7.2015年11月1日，热合曼?买提从玉山某?肉孜库尔班处购买毒品海洛因1050克后，由被告人依尔夏提?热合曼江于2015年11月1日通过其本人持有的中国农业银行银行卡（卡号62×××72）转账10万元人民币，于10月20日（卡号62×××78）转账15万元人民币，共计转账支付25万元人民币至玉山某?肉孜库尔班的中国农业银行账户（卡号62×××74．户名为玉山某?肉孜库尔班）。 8.2015年7月至11月，被告人依尔夏提?热合曼江先后将大量贩毒所得资金，通过现金存入或转账的方式，存入其本人中国农业银行账户(62×××72、62×××78)或其持有的其父热某提中国农业银行账户(62×××74)中。 该院提交的证据材料有：1．银行卡、手机等物证；2．户籍证明资料、抓获经过、归案说明、扣押物品决定书及清单、扣押物证照片、疑似毒品称量登记表、称量照片、银行交易记录、存款凭证、开户资料等书证；3．证人热某提、麦吾兰?阿某3、玛丽娅?阿某2、吐尔洪?卡德拉吉、玉山某?肉孜库尔班、吐尔逊古丽?斯拉甫勒、吐尔逊娜依?阿瓦力克、克亚孜?玉苏、古丽柯孜?艾麦提的证言；4．被告人依尔夏提?热合曼江的供述和辩解；5．物证检验报告、尿检报告等鉴定意见；6．辨认笔录、提取笔录；7．讯问被告人同步录音录像。 该院认为，在以热某提为首的贩毒犯罪集团中，被告人依尔夏提?热合曼江为该集团的贩卖毒品行为提供帮助，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人依尔夏提?热合曼江在贩毒集团中起帮助作用，系从犯。提请本院依法判处。 辩护人辩称没有证据证明依尔夏提?热合曼江汇款的目的是购买毒品。 经审理查明，自2014年3月起，被告人依尔夏提?热合曼江的父亲热某提（另案处理）先后纠集数名新疆籍被告人在长沙市雨花区高桥大市场附近贩卖毒品海洛因、大麻。热某提出资购买毒品，安排不同人员分别管理毒品、贩卖毒品、收取毒资，为贩毒人员提供生活开支、毒品，支付一定报酬。为了保证顺利贩毒，热某提安排同案人殴打内部不服从指挥的贩毒人员，并打压其他贩毒人员。热某提指使依尔夏提?热合曼办理多张银行卡，负责保管热某提等人贩毒所得资金。 2015年10月底，热某提与玉山某?肉孜库尔班（另案处理）电话联系交易三块海洛因（约1050克）。2015年11月1日，玉山某?肉孜库尔班携带1050克海洛因来到高桥大市场新塘垅39栋热某提经营的新疆餐馆交易。热某提指使麦吾兰?阿某3（另案处理）接收毒品，支付部分毒资，并指使被告人依尔夏提?热合曼江通过银行转账支付玉山某?肉孜库尔班10万元。 证明上述事实的证据有： 1.归案说明。 2.银行交易记录、存款凭证、开户资料、监控视频。证明依尔夏提?热合曼江账号为20×××74的银行卡于2015年11月1日、2015年11月20日分别向玉山某?肉孜库尔班的账户内转入10万、15万元。 3.毒品及提取笔录、扣押物品清单、疑似毒品称量登记表、称量照片。证明2015年11月26日，公安民警抓获依尔夏提?热合曼江时查获工商银行卡两张、农业银行卡两张、中国银行卡一张；2016年12月12日，民警在依尔夏提?热合曼江随身物品中查获疑似毒品的白色药丸13袋。 4.物证检验报告（长公物鉴毒品字2017-2号）。证明依尔夏提?热合曼江被查获的13袋疑似毒品的白色药丸中检出含有四氢帕马丁、阿某4唑仑成分。 5.现场检测报告。意见为依尔夏提?热合曼江的尿液毒品筛选海洛因、大麻检测均为阳性。 6.户籍证明及刑事判决书。证明依尔夏提?热合曼江犯盗窃罪于2013年9月26日被长沙市雨花区人民法院判处罚金一千元。 7.同案人玛丽娅?阿某2的供述。证明依尔夏提?热合曼江协助热某提贩卖毒品，具体负责将贩毒所得毒资存起来，以及转账付款给毒品上线。毒资达到一定的数量，麦吾兰?阿某3就会交给热某提或依尔夏提?热合曼江，他们每天大概能卖1万多。 8.同案人吐尔洪?卡德拉吉的供述。证明依尔夏提?热合曼江明知热某提贩卖毒品，负责收取贩毒所得，并为购买毒品向上线转账支付毒资。 9.同案人古丽柯孜?艾麦提的供述。证明依尔夏提?热合曼江明知热某提贩毒，负责管理贩毒收入。 10．同案人热某提的供述。证明热某提毒品交易主要用三张银行卡，一张是本人名下的中国农业银行卡，两张是儿子依尔夏提?热合曼江名下的中国农业银行卡。2015年10月底11月初，热某提在乌鲁木齐市接到玉山某?肉孜库尔班的电话，玉山某?肉孜库尔班说在广州，有三块海洛因，每块约350克，每克280元，热某提说要，之后跟麦吾兰?阿某3联系。麦吾兰?阿某3和玉山某?肉孜库尔班碰面后，麦吾兰?阿某3打电话说“赛买提”（阿布都塞买提?阿布都热依）、阿不力米提?阿比提都试了毒品，毒品成色不错，热某提要麦吾兰?阿某3付20万现金给玉山某?肉孜库尔班，要依尔夏提?热合曼江转10万元给玉山某?肉孜库尔班。 11.同案人麦吾兰?阿某3的供述及辨认笔录。证明依尔夏提?热合曼江住在高桥新塘垅旁朝阳招待所216房、210房，依尔夏提?热合曼江负责毒资转账，存钱，经常去银行存钱，平时不具体参与贩毒，但知道热某提贩卖毒品，平时很多毒品交易都是在餐厅里面完成，依尔夏提?热合曼江在餐厅里每天都能看见。如果热某提不在，热某提会安排麦吾兰?阿某3将毒资交给依尔夏提?热合曼江。2015年七八月份，麦吾兰?阿某3给了依尔夏提?热合曼江40万元，10月份左右，给了依尔夏提?热合曼江50万元。2015年11月初，玉山某?肉孜库尔班到新疆餐馆，从提包里拿出三块海洛因给麦吾兰?阿某3，麦吾兰?阿某3和热某提联系，热某提要麦吾兰?阿某3给玉山某?肉孜库尔班13万，要麦吾兰?阿某3转告依尔夏提?热合曼江，让他通过银行转账再支付10万元给玉山某?肉孜库尔班。麦吾兰?阿某3跟依尔夏提?热合曼江说玉山某?肉孜库尔班送毒品来了，钱不够，热某提要求通过银行转账将余下的钱支付，要依尔夏提?热合曼江带他去银行转账。 12.同案人玉山某?肉孜库尔班的供述及辨认笔录。证明2015年11月1日下午，玉山某?肉孜库尔班到了热某提开的餐馆，把三块海洛因交给了麦吾兰?阿某3，热某提打电话说手下的带玉山某?肉孜库尔班去转10万元，一个年轻男子带着玉山某?肉孜库尔班骑摩托车到了附近的一个农业银行，在ATM机上转了10万元到玉山某?肉孜库尔班的农业银行卡上。十多天后，玉山某?肉孜库尔班的农业银行卡上收到了热某提的10万元转账，热某提一共付了33万元钱，还欠3万多元钱。 13.被告人依尔夏提?热合曼江的供述及辨认笔录。证明2015年11月1日，依尔夏提?热合曼江在高桥新塘垅小区40栋三楼房里，麦吾兰?阿某3叫依尔夏提?热合曼江去一楼外，麦吾兰?阿某3带着玉山某?肉孜库尔班在等，麦吾兰?阿某3说热某提叫转账给玉山某?肉孜库尔班，依尔夏提?热合曼江当着他们的面打了电话给热某提，热某提说是，于是依尔夏提?热合曼江就带着玉山某?肉孜库尔班去高桥大市场里面的一家农业银行，依尔夏提?热合曼江用自己名下的一张银行卡向玉山某?肉孜库尔班提供的一张银行卡里转了10万元。2015年11月20日，依尔夏提?热合曼江名下的另外一张尾数4078的卡向玉山某?肉孜库尔班名下的卡转了15万元。 本院认为，被告人依尔夏提?热合曼江参与以热某提为首的贩卖毒品犯罪集团，在购买毒品时负责支付毒资，其行为构成贩卖毒品罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪，被告人依尔夏提?热合曼江起帮助作用，是从犯，本院决定对其减轻处罚。辩护人辩称没有证据证明依尔夏提?热合曼江汇款的目的是购买毒品，经查，玛丽娅?阿某2等人的供述证明依尔夏提?热合曼江曾帮助热某提管理毒资，依尔夏提?热合曼江知道热某提贩卖毒品，麦吾兰?阿某3告知依尔夏提?热合曼江汇款对象即玉山某?肉孜库尔班是来送毒品的，故现有证据可以证明依尔夏提?热合曼江知道汇钱的用途，辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二款、第二十七条、第五十七条第一款之规定，判决如下： 被告人依尔夏提?热合曼江犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月13日起至2023年11月8日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹啸弘 审 判 员  刘 刚 代理审判员  张新文 二〇一七年十月九日 书 记 员  高 建 书 记 员  陈思薇