河北省涿州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0681刑初138号公诉机关河北省涿州市人民检察院。被告人陈新彬，男性，1995年4月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省莆田市仙游县。2019年6月6日犯诈骗罪被山东省冠县人民法院判处有期徒刑十年，现于山东省聊城监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日被涿州市公安局解回再审，现羁押于涿州市看守所。河北省涿州市人民检察院以涿检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人陈新彬犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月12日公开开庭审理了本案。涿州市人民检察院指派检察员李亚楠出庭支持公诉。被告人陈新彬到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月至2018年1月期间，被告人陈新彬谎称自己是理财公司经理，以代炒比特币投资为由对张某实施诈骗。2017年12月3日，张某向陈新彬转账136600元，陈新彬将其中100000元转入自己的投资账户内投资，其余36600元用于个人消费；2017年12月12日，张某向陈新彬转账136600元，陈新彬全部用于个人消费；2018年1月2日，张某向陈新彬转账29000元，陈新彬全部用于个人消费。诈骗金额共计302200元，在张某向陈新彬索要投资款后，陈新彬将张某的QQ号、手机号拉黑。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、被告人供述、书证、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为被告人的行为构成诈骗罪，建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人陈新彬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，表示认罪。经审理查明，2017年12月至2018年1月期间，被告人陈新彬谎称自己是理财公司经理，以代炒比特币投资为由对张某实施诈骗。被害人张某分别于2017年12月3日、12月12日、2018年1月2日，向被告人转账136600元、136600元、29000元，共计302200元，被告人将上述款项用于个人消费。在被害人向其索要投资款后，被告人将被害人的QQ号、手机号拉黑。另查，被告人曾于2018年11月实施诈骗他人财物的行为，被山东省冠县人民法院以诈骗罪于2019年6月6日判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。刑期自2019年1月23日起至2029年1月22日止。上述事实，公诉机关当庭提供如下证据：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、解回监狱服刑罪犯再审审批表及保定市公安局公函、河北省公安厅函，证实本案案发及被告人到案情况。2、被告人陈新彬的供述、辨认笔录及照片，证实其2016年底至2017年10月份左右，在福建省神州市参山区金日利有限公司上班；2017年10月份至2018年4月份，无业；2018年4月份至2018年底在酒吧打工。2019年1月份被抓。因2018年11月份到2019年1月份以代炒比特币的名义诈骗对方63万元被冠县人民法院判刑。其从参山区金日利有限公司离职后，曾用自己的钱炒了几天比特币，几天内就把挣来的几万元钱输没了，以后就没再炒比特币。在2017年12月份左右，其通过QQ群加一个好友，通过聊天知道对方叫张某，河北人。其之前做过金日利MT4交易平台的投资主管，其向张某介绍了这款交易平台软件，其对张某说其在金融公司上班，是投资主管，其在金日利MT4交易平台上投资比特币，其可以帮他投资比特币，帮他挣钱。其给张某发了其的照片，并把交易平台上挣钱的截图发给张某看，张某就相信其说的话。其把其工商银行账号给了张某，张某分三次给其转了30多万元，前两次是136600元，第三次是29000元，第一笔钱中有10万元用于其在自己的投资理财账户上投资了比特币，开始挣了几万元钱，对方没让把钱转给他，让其继续投资，后来钱都赔光了。剩余的3万多元其转到微信内，还有后来的两笔转的款都用于个人花掉了，没有投资。其使用188××××8621手机号注册的金日利MT4交易平台的账户，2018年3、4月份其把这个账户注销了，投资记录没有了。其没有给张某建立账户。其没有见过张某本人，见过张某在QQ软件内的照片。2017年12月份的时候，其已经不是市场部投资主管了，已经不在金日利公司上班了。其之所以这样说是可以让对方相信其有能力帮对方挣钱，让对方相信。其转给其妹陈某的10万元是因为其的账户被限额了，后来其妹把钱又给其转回来了。其能辨认出张某。3、被害人张某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年11月中旬的时候，一个叫陈新彬的陌生男的加了其QQ，他自称是理财公司的经理，从事理财投资及比特币投资。他说比特币行情好，利润大，比上班赚的强。而且当时新闻里也说比特币上涨消息，其脑子一热，就相信他了。2017年12月3日其在桃园的农商行给他汇款136600元，之后他说比特币一直在涨，让其继续投钱。2017年12月12号，其又给他汇款136600元，他一直说涨，但其一直没有见到钱，其感觉不对，就跟他要钱，他就给其发了一些曲线图，说比特币在跌，其投的钱基本亏完了，让其再投一些钱，其为了把钱赚回来，在2018年1月2日又给他转账29000元，后来其又跟他要钱，但他把其的QQ和手机号码拉黑了，其就联系不上他了，其感觉被骗了，就来公安机关报案了。其没有下载过平台炒比特币，也不懂。其和陈新彬没有见过面，都是通过QQ和手机联系，相互看过对方的照片。其能辨认出陈新彬。4、证人陈某的证言及户籍信息、微信截图、微信转账记录，证实陈新彬是其哥哥。2017年12月份，陈新彬给其建行卡上转过一笔10万元钱，他当时说是还家里的钱，因为2016年开始，他参与网上赌博输了几十万，都是家里帮他还的钱，2016年中旬，他从家里跑出去了，断绝了和家里的联系，后来在2017年7月份左右，他才和其联系，后来通过微信给其转过大概几千元，说是还给家里钱，2017年底时又转给其10万元，后来又以需要钱为由向其索要，其又把这10万钱都给他转了回去。5、涿州市公安局接受证据材料清单、银行卡明细、手机截图及照片，证实张某向被告人汇款的事实。6、涿州市公安局协助查询财产通知书、被告人的中国工商银行卡明细，证实被告人收到被害人三笔汇款及支出的事实。7、涿州市公安局调取证据通知书、随案移送清单及光盘，证实被告人支付宝交易流水及基本信息、银行卡信息情况。8、被告人户籍信息、违法犯罪登记三联单，证实被告人陈新彬的身份信息，系完全刑事责任能力人。9、山东省冠县人民法院刑事判决书及涿州市公安局市区刑警队说明，证实2018年11月，被告人骗取他人财物共计63万元，2019年6月6日山东省冠县人民法院以诈骗罪判处陈新彬有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。刑期自2019年1月23日起至2029年1月22日止。10、涿州市公安局市区刑警队说明，证实陈新彬作案使用金日利MT4交易平台账户已注销，平台网址已无法登陆，具体交易记录已无法查询；188××××8621关联的支付宝账号2017年12月至2018年1月份无数据，183××××8300无关联支付宝账号。以上证据，来源合法，经开庭举证质证，予以确认。本院认为，被告人陈新彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段多次实施诈骗他人财物的行为且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，退赔给被害人。被告人曾因犯诈骗罪被山东省冠县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，前罪刑罚尚未执行完毕，本罪系漏罪，应予并罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条之规定，判决如下：一、被告人陈新彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；与前罪判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，实行并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十六万元。（原罪已经执行的刑期计算在本判决决定的刑期内，即被告人陈新彬的刑期自2019年1月23日起至2033年7月22日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈新彬于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某人民币302200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王艳华审 判 员  李明明人民陪审员  张 北二〇二〇年五月十九日书 记 员  单 佳