浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初42号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人郑承启，男，1982年10月23日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，农民，住福建省大田县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月19日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人陈校，浙江大公律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2019〕253号起诉书指控被告人郑承启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序，并公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员童彤出庭支持公诉，被告人郑承启及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2016年开始，卢庆星、李某（均已判决）结伙制作博彩赌博网站出售牟利，后根据上家要求制作了“欢喜彩票”等网络博彩赌博平台，并出售给上家用于诈骗。在诈骗行为实施过程中，前台人员通过虚构身份、隐瞒对赌关系等多种方式诱骗被害人至“欢喜彩票”等平台购买彩票。平台实行虚拟资金交易，充值资金直接进入诈骗人员控制账户。后台人员根据被害人的转账金额手动进行虚拟充值，将被害人转入的资金予以转移，后由专门人员予以取现。交易中，“欢喜彩票”等平台对被害人提出“交易流水”比例要求，余额提现须经后台人员审批，以此限制被害人出金。同时，前台人员对被害人的交易进行引导，扩大被害人的损失。现已查证，被害人赵某（绍兴市越城区居民）被“蔡雨绾”诱骗至上述“欢喜彩票”博彩赌博网站投注，共计损失人民币677万元。 2018年1月至同年5月，被告人郑承启明知是犯罪所得的钱款，仍受肖文新（已判决）纠集，伙同陈炳桂、黄章杨（已判决）等人帮助诈骗团伙在不同银行卡之间频繁转账、取现，被告人郑承启从中分得千分之三的好处费。经查证，被告人郑承启账户中取出的资金共计人民币1280.7万元，其中涉及被害人赵某被骗的资金有人民币48万元。被告人郑承启非法获利人民币3.84万元。 2019年9月19日10时许，被告人郑承启主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。案发后，违法所得已清退。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人郑承启伙同他人明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人郑承启在犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首。在庭审中，公诉机关补充认定被告人郑承启协助公安机关抓获了其他案件的犯罪嫌疑人，具有立功情节。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条之规定判处。 被告人郑承启在庭审中对起诉指控的事实及罪名均无异议。 被告人郑承启的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的罪名以及犯罪金额认定无异议。2.被告人郑承启具有自首、立功情节。3.被告人郑承启在实际未收到3.84万元非法获利的情况下，已经对认定的3.84万元非法获利进行了退缴。4.被告人郑承启系初犯、偶犯。综上，请求对被告人郑承启适用缓刑。 经审理查明： 2018年1-5月期间，被告人郑承启伙同肖文新、陈炳桂、黄章杨（均已判决）等人在明知是犯罪所得钱款的情况下，仍经肖文新联系，帮助上家至银行ＡＴＭ机或柜台将钱款取现，后转交给上家。在取现、转移钱款过程中，被告人郑承启获得取现、转移钱款千分之三的好处费。经查证，被告人郑承启在作案过程中使用的银行账户通过上述方式共计取现、转移资金人民币1280.7万元，其中包含被害人赵某（绍兴市越城区居民）被卢庆星、李某（均已判决）等人通过“欢喜彩票”网络博彩赌博平台诈骗损失的部分钱款。 2019年9月19日，被告人郑承启经电话传唤后主动投案，并如实供述了主要案发事实。案发后，被告人郑承启已退清非法获利人民币3.84万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人郑承启的供述主要证明：其到案后对伙同肖文新等人帮助他人取现、转移钱款的事实供认不讳，在庭审中对起诉指控的事实亦无异议。其参与作案的时间是2018年1-5月，获利是取现钱款的3‰。 2.非同案犯肖文新、陈炳桂、黄章杨的供述主要证明：2017年9月开始，肖文新、陈炳桂、黄章杨等人在明知是犯罪所得钱款的情况下，仍帮助上家至银行ATM机或柜台将钱款取现，后转交给上家，并以此获取非法利益。郑承启系帮助他人取现、转移钱款的团伙成员之一，在取现转移钱款过程中，肖文新负责与上家联系，将取现、转移钱款所用银行账户提供给上家。 3.被害人赵某的陈述主要证明：其是绍兴市越城区居民。2017年的时候，其在“蔡雨绾”的引导下到“欢喜彩票”网络赌博平台购买彩票。一开始其是盈利的，后来就一直输。“蔡雨绾”一直怂恿其以“倍投”方式购买，还为其预测购买号码，但绝大多数都不中。网站充值要联系客服，提现也一样，在平台购买彩票出金有限制。其总共亏损了700多万元。 4.银行账户交易记录主要证明：被告人郑承启参与取现钱款的具体金额以及取现钱款中包含被害人赵某被骗钱款的情况。 5.刑事判决书主要证明：卢庆星、李某等人的诈骗犯罪事实即被害人赵某等人的被骗事实以及肖文新、陈炳桂、黄章杨、连文忠等人掩饰、隐瞒犯罪所得的事实已由本院（2019）浙0602刑初216号刑事判决查明确认，卢庆星、李某以及肖文新、陈炳桂、黄章杨、连文忠等人已被本院判处刑罚。 6.扣押决定书及清单主要证明：被告人郑承启已退缴了非法获利人民币3.84万元。 7.抓获经过证实了被告人郑承启的到案情况，系根据办案民警的电话通知到案。 8.户籍证明证实了被告人郑承启的到案情况。 另查明，被告人郑承启在案发后协助户籍地公安机关抓获了涉嫌盗窃犯罪的嫌疑人，相关盗窃犯罪事实经查证属实。被告人郑承启曾因赌博违法行为于2018年6月10日被公安机关行政处罚。该事实由公诉机关提交，并经庭审质证的情况说明、立案决定书、逮捕证、起诉意见书、行政处罚决定书等证据予以证实。 本院认为，被告人郑承启明知系犯罪所得资金仍伙同他人予以取现、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑承启在案发后主动投案，并如实供述自己的主要罪行，其行为可依法认定为自首；在案发后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，其行为可依法认定为立功；在案发后亦已清退违法所得，本院根据上述情节，对其予以从轻处罚。被告人郑承启有赌博劣迹表现，酌情对其从重处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人郑承启的犯罪情节及其悔罪表现，本院依法对其适用缓刑。被告人郑承启及其辩护人根据上述从轻处罚情节请求对被告人郑承启从轻处罚并适用缓刑的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑承启犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限在判决生效后即时缴纳）； 二、公诉机关移送本院扣押的人民币38400元作为非法获利予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  章定安 人民陪审员  周红英 二〇二〇年五月十四日 书 记 员  陈雨燕 附录： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。