江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏07刑终69号原公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。上诉人（原审被告人）臧玉馥，男，1981年7月4日出生，汉族，初中文化，江苏爱度建设工程有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省灌云县，住江苏省连云港市海州区。因本案，于2019年1月11日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审，同年6月17日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人李玉龙，江苏明智达律师事务所律师。原审被告单位江苏爱度建设工程有限公司，住所地连云港市海州区南苑路35－13号。诉讼代表人张智铭。系江苏爱度建设工程有限公司总经理。原审被告人杜超，男，1967年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地连云港市海州区，住江苏省连云港市海州区。曾因犯抢劫罪于2007年9月22日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑十年；因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月17日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。连云港市海州区人民法院审理连云港市海州区人民检察院指控原审被告单位江苏爱度建设工程有限公司（以下简称爱度公司）、原审被告人臧玉馥、杜超犯合同诈骗罪一案，于2019年10月18日作出（2019）苏0706刑初695号刑事判决。原审被告人臧玉馥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：江苏爱度建设工程有限公司于2018年1月23日由原江苏爱度装饰工程有限公司变更成立，同时，被告人臧玉馥担任公司法定代表人。2018年3月9日，被告单位爱度公司的法定代表人臧玉馥与被告人杜超经共谋共议，商定由被告人杜超代表连云港云台山第花园小区工程的总承包方南京第十建筑工程有限公司，与被告人臧玉馥所代表的被告单位爱度公司，双方签订虚假的云台山第花园小区二期工程承包合同，用以造成被告单位爱度公司已取得了云台山第花园小区二期工程承包权的假象，然后双方对外谎称该公司可以将连云港云台山第花园小区二期工程对外分包，在取得被害人信任后，通过与被害人签订分包工程合同，分别收取工程履约保证金的方式，骗取被害人财物共计人民币74.27万元。具体分述如下：1、2018年2月至3月，被告人臧玉馥以爱度公司名义，以向被害单位江苏团盈建筑劳务有限公司分包连云港云台山第小区二期部分工程方式，与被害单位江苏团盈建筑劳务有限公司代表人陆某某在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订施工联营合同、补充协议，并要求交纳工程履约金、保证金等，团盈建筑劳务有限公司先后向爱度公司单位账户（账号93×××99）、臧玉馥个人银行帐户（账号62×××36）的方式，共交纳工程保证金人民币共计35万元。2、2018年2月3日，被告人杜超以爱度公司名义，以向被害人魏某、杨某分包连云港云台山第小区二期部分工程方式，与被害人魏某、杨某在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订《建筑劳务施工合同》，并要求交纳合作履约保证金，被害人魏某于2018年3月9日向臧玉馥交纳现金20万元。3、2018年4月20日，被告人杜超、臧玉馥以爱度公司名义，以向被害人孙某甲、杜某分包连云港云台山第花园二期部分工程方式，与被害人孙某甲、杜某在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订《工程施工扩大劳务内分包协议》，并要求交纳保证金，同日被害人孙某甲向爱度公司单位账户（账号93×××99）转入人民币5万元，后经被害人孙某甲索要，最终返回2.3万元，实际损失2.7万元。4、2018年4月28日，被告人杜超、臧玉馥以爱度公司名义，以向被害人王某分包连云港云台山第花园二期部分工程方式，与被害人王某在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订《工程施工扩大劳务内分包协议》，并要求交纳保证金，同日被害人王某向臧玉馥个人银行帐户（账号62×××73）转入人民币2万元，以及通过微信转账的方式向臧玉馥转入人民币2万元，共计3万元。5、2018年8月14日，被告人杜超、臧玉馥以爱度公司名义，以向被害人相某分包连云港云台山第花园二期部分工程方式，与被害人相某在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订《工程施工扩大劳务内分包协议》，并要求交纳保证金，同日被害人相某向臧玉馥个人银行帐户（账号62×××36）转入人民币6万元。6、2018年4月2日，被告人杜超、臧玉馥以爱度公司名义，以向被害人孙某乙分包连云港云台山第花园二期部分工程方式，与被害人孙某乙在连云港市海州区解放路五金大厦2栋604室签订《工程施工扩大劳务内分包协议》，并要求交纳保证金，同日被害人孙某乙向爱度公司单位账户转入人民币2万元。7、2018年5月29日，被告人杜超、臧玉馥以爱度公司名义，以向被害人周某乙分包连云港云台山第花园二期部分工程方式，与被害人周某乙的委托人王某在连云港市海州区某大酒店签订《工程施工劳务分包协议》，并以微信转账、现金方式向指定账户、杜超交纳保证金人民币5.75万元。案发后被告单位江苏爱度建设工程有限公司退赔涉案赃款10.5万元在公安机关。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人臧玉馥、杜超的供述和辩解，未出庭证人祁某、刘某、程某、汤某、李某等人的证言、被害人陆某、周某甲、魏某、孙某甲、王某、相某、杨某、孙某乙、杜某的陈述，工程分包合同、营业执照、工商登记资料，协议、转账记录、银行流水、微信聊天记录、发破案经过、到案经过、户口信息等。原审法院认为，被告单位江苏爱度建设工程有限公司、杜超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位江苏爱度建设工程有限公司与被告人杜超共同实施故意，系共同犯罪，被告人臧玉馥作为被告单位江苏爱度建设工程有限公司的法定代表人，并具体实施了犯罪行为，应当以被告单位犯罪的责任人员追究其刑事责任，均依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人杜超前罪刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人杜超犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人臧玉馥归案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后被告单位江苏爱度建设工程有限公司退赔被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款之规定，作出如下判决：被告单位江苏爱度建设工程有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三十万元；被告人臧玉馥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；被告人杜超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；责令被告单位江苏爱度建设工程有限公司、杜超于本判决生效后十日内退赔被害单位江苏团盈建筑劳务有限公司经济损失35万元，退赔被害人魏某经济损失20万元，退赔被害人孙某甲经济损失2.7万元，退赔被害人王某经济损失3万元，退赔被害人相某经济损失6万元，退赔被害人孙某乙经济损失2万元，退赔被害人周某乙经济损失5.57万元。上诉人臧玉馥及辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.一审判决认定上诉人收到魏某20万元现金证据不足；2.一审量刑过重。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人臧玉馥提出的“一审判决认定上诉人收到魏某20万元现金证据不足”的上诉理由和辩护意见，经查，该起事实有被害人魏某的陈述及爱度公司及上诉人臧玉馥出具的书面收条等证据证实，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告单位江苏爱度建设工程有限公司、原审被告人杜超以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，构成合同诈骗罪。原审被告单位江苏爱度建设工程有限公司与原审被告人杜超共同实施故意，系共同犯罪，上诉人臧玉馥作为被告单位江苏爱度建设工程有限公司的法定代表人，并具体实施了犯罪行为，应当以单位犯罪的责任人员追究其刑事责任。原审被告人杜超前罪刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原审被告人杜超犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。上诉人臧玉馥归案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后原审被告单位江苏爱度建设工程有限公司退赔被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。关于上诉人臧玉馥及其辩护人提出“一审量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决综合考虑上诉人臧玉馥犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对其所处刑罚并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 葛进审 判 员 倪洁审 判 员 邢刚二〇二〇年五月十一日法官助理 徐敏书 记 员 杨晗附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……