安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖0304刑初218号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人刘某某，男，1964年8月20日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生，系合肥三晶敏感原件有限责任公司（以下简称三晶敏感公司）、合肥瑞江传感科技有限公司（以下简称瑞江传感公司）、合肥三晶电子有限公司（以下简称三晶电子公司）法人代表，住安徽省合肥市蜀山区。2017年3月31日，被告人刘某某因涉嫌合同诈骗罪被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留，同年4月12日,经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局高新区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。 辩护人王兰高，安徽安援律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2017〕199号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。经审查，本院当日立案受理，适用简易程序，依法组成合议庭。被告人刘某某的辩护人于2017年8月3日开庭审理时对事实有异议，并作无罪辩护，本院依法转为普通程序审理，并组成合议庭于2017年10月20日公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人王兰高到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2013年6月7日，被告人刘某某以扩大生产经营为由，用其持有的瑞江传感公司、三晶电子公司部分股权为抵押，向蚌埠市顺达电子科技有限公司（以下简称蚌埠顺达公司）借款400万元，并签订借款协议，约定半年后归还并不得变更借款用途。2013年6月9日，蚌埠顺达公司按照合同约定将400万元借款汇入刘某某徽商银行个人账户。刘某某在收到该笔借款后并未将该笔借款用于扩大生产经营，而是将其中绝大部分资金用于偿还其个人债务，且向蚌埠顺达公司借款时抵押的两家公司的股权也质押给了其他债权人，并部分办理了质押登记手续。2017年3月31日，刘某某向侦查机关投案，并且如实供述了自己的犯罪事实。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人刘某某，并宣读、出示了归案经过，户籍证明，借款合同，汇款凭证，证人鲁某等人证言，被害人李某的陈述以及被告人刘某某的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某某当庭对起诉书指控的事实无异议，并自愿认罪。其辩护人辩称：1、刘某某欠下巨额债务具有正当动机和理由，案发始于三晶总公司的合法商业行为。刘某某作为公司控股股东，基于资金周转需要，在企业生产经营融资过程中，一定程度上虚构借款资金用途、借本案新债归还了数笔旧债，但其非法占有目的不能明确地、肯定地成立。2、本案被告人如果确定犯罪，宜考量其履约过程中的若干情节表现：其一、公司经营与持股情况，显示了刘某某并非毫无还款能力，三晶公司当时的纯利润200-300万元，同时受害单位合法权益只是存在风险，并非完全损害，而且可以依据民商事法律实现。其二、刘某某于2013年6月9日形成本案的400万元“新债”主要用途不是偿还个人债务，本案犯罪数额宜计算为47.2万元。其三、案发后，刘某某主动投案，并如实供述本案全部事实，是自首情节，可以减轻处罚。其四、已全额还款被害单位，且被害单位出具了刑事谅解书，可以从轻处罚。其五、刘某某属高科技及创新人才，案发当年被省委组织和政府部门确定为“安徽省技术领军人才”，其具有明确的悔罪情节，目前刘某某自身婚姻不幸，上有八十岁母亲独居边地、下有两个婚生子在读学生，希望斟酌“支持创业者、挽救失足者”。综上，在法院确信定罪的情形下，希望对刘某某免除刑罚。 经审理查明：被告人刘某某系三晶敏感公司、瑞江传感公司、三晶电子公司法人代表。2013年6月7日，刘某某以扩大生产经营为由，用其持有的瑞江传感公司、三晶电子公司部分股权为抵押，向蚌埠顺达公司借款400万元，并签订借款协议，约定半年后归还并不得变更借款用途。2013年6月9日，蚌埠顺达公司按照合同约定将400万元借款汇入刘某某徽商银行个人账户。刘某某在收到该笔借款后并未将该笔借款用于扩大生产经营，而是将其中绝大部分资金用于偿还其个人债务，且向蚌埠顺达公司借款时抵押的两家公司的股权也质押给了其他债权人，并部分办理了质押登记手续。2017年3月31日，刘某某向蚌埠市公安局高新区分局投案，如实供述了自己的犯罪事实。另查明，截止2013年12月4日，刘某某支付蚌埠顺达公司利息64.8万元。2017年6月9日，蚌埠顺达公司出具谅解书称刘某某到案后积极弥补了该公司损失，已退还全部款项，请求法院对其从轻处罚。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、受案登记表、报案材料和立案决定书，证实2014年2月12日，蚌埠顺达公司向蚌埠市公安局高新区分局报案称刘某某涉嫌合同诈骗罪，请求依法追究其刑事责任。同年3月12日，该分局以被告人刘某某涉嫌合同诈骗罪立案侦查。 2、到案经过，证实2014年4月21日，蚌埠市公安局高新区分局对被告人刘某某采取刑事拘留措施并追逃，后刘某某于2017年3月31日到该分局投案，现羁押于蚌埠市第一看守所。 3、户籍证明，证实案发时，被告人刘某某达到完全刑事责任能力年龄。 4、蚌埠顺达公司出具的收条、还款协议书、中信银行单据、收据、谅解书，证实2017年6月9日，蚌埠顺达公司鉴于刘某某已退还其全部款项，鉴于其是一名不可多得的科技人才，且具有自首情节，恳请公安机关和检察机关对刘某某变更强制措施，并建议法院对其从轻处罚。 5、蚌埠市公安局高新区分局出具的侦查说明，证实蚌埠顺达公司将400万元资金汇入被告人刘某某个人徽商银行账户后，刘某某通过其工行个人账户于2013年6月9日将其中8万元汇至独轶账户、50万元汇至祁伟账户。 6、短期借款协议、徽商银行账户明细查询清单、借条，证实2010年8月24日，出借方芜湖市生大电气有限公司（以下简称芜湖生大公司）和借款方刘某某达成协议：（1）芜湖生大公司同意出借500万元给刘某某或刘某某控股公司竞买三晶电子公司相邻的土地厂房，借款时间从2010年8月24日起三个月，月利息4%，利随本清。（2）芜湖生大公司于刘某某或刘某某控股公司签订拍卖成交确认书后支付上述款项，如竞买不成功，刘某某应支付芜湖生大公司利息20万元，该协议自然终止。（3）刘某某提供其本人在三晶电子公司全部股权质押给芜湖生大公司作为本借款协议的担保，并办理相应登记手续。（4）刘某某在三晶电子公司股东会上提议芜湖生大公司出资500万元，以当时的最低价入股三晶电子公司。（5）刘某某将其本人在三晶电子公司所拥有的股权中，自借款发生之日赠送5万元股给芜湖生大公司，并在适当的时机办理该5万元股权变更手续。刘某某确保该5万元股权在办理完股权变更手续前，芜湖生大公司具有除经营管理权以外的其他一切股东权益。后鲁某通过徽商银行芜湖新芜支行转款给刘某某500万元。 7、出资证明、协议书和借条，证实（1）2011年6月19日，鲁某和被告人刘某某达成协议：双方约定，鲁某以刘某某的名义出资，刘某某作为三晶电子公司股东登记于公司的章程、股东名册及其他工商登记材料之中。鲁某以刘某某的名义出资的出资额250万元已于2011年2月1日全部到位。双方同意，刘某某以每股5元的股价转让其持有三晶电子公司的股份50万股给鲁某，自2011年2月1日起有效。刘某某承诺三晶电子公司将在2012年2月份上新三板，最迟不超过2012年5月份，若不能如期上市，刘某某将退还鲁某全部资金，并承担鲁某每月12.5万元的利息损失；鲁某所持的50万股在上市之日股值达每股10元，如达不到10元，此不足金额全部由刘某某承担；鲁某所持股份在公司上市后随时提供交易方便；三晶电子公司上市时给股东配股，鲁某享有同比例配股的权利；刘某某另送给鲁某5万股，此股与50万股享有同等权利。（2）三晶电子公司出具出资证明，该公司经合肥市工商局批准成立，注册资本665万元，合法有效。刘某某为公司股东，持有51.88%的股权，享有完全处分权，有权按此股权比例分取红利，其中鲁某以刘某某的名义已出资250万元，折合50万股，占刘某某股权的14.5%，刘某某愿按其股权比例给予红利分成。另证实2011年1月20日，刘某某借到鲁某250万元，后于2012年12月10日还款50万元。 8、银行交易明细，证实杨某1于2011年6月27日通过工商银行借给刘某某30万元、于2011年7月4日通过工商银行借给刘某某10万元。 9、借款合同、兴业银行网上转账受理回单和收条等材料，证实2013年7月11日，刘某某和邵某签订向邵某借款230万元的合同，用途是用于临时周转，借款期限5个月，利息18‰。当月17日，邵某通过兴业银行转款给刘某某230万元。 10、合作协议和借款合同，证实2011年7月18日，被告人刘某某为了其公司三晶电子公司实现2012年进入三板市场的目标，邀请杨某2投资，并对杨某2以后的回报及双方权利义务达成协议：杨某2向刘某某投资800万元，刘某某保证专款专用，用途为归还短期借款300多万元、装修新厂房100万元、预定自动化设备150万元、配股200万元，刘某某用款的去向须向杨某2提供证明；刘某某保证杨某2本次投资的总收益不低于800万元，投资期限10个月，到期杨某2第一次回收资金960万元，剩余640万元的收益在后两个月内付清。在投资期内，杨某2享有三晶电子公司股东的权利，对公司的生产经营状况有知情权，并委派吴东林为代表关注公司状况。另证实刘某某向杨某2借款800万元，担保人系合肥索迪机电公司法人代表戴林书。 11、贷款合同和收条，证实2012年12月10日，刘某某和熊某签订向熊某借款200万元的贷款合同，贷款用途是用于流动资金周转，借期是2个月，利息3分，刘某某用其在三晶电子公司股份为担保；当日，刘某某并向熊某出具了收到熊某借款200万元的借条。刘某某和熊某于2013年2月4日又签订了一份刘某某向熊某借款200万元的贷款合同，其内容与第一次的贷款合同相同；次日，刘某某向熊某出具了收到熊某借款200万元的借条。另证实刘某某和熊某于2013年8月9日又签订了一份刘某某向熊某借款400万元的贷款合同。 12、借款合同、担保函、收条、徽商银行网上银行企业转账电子回单等相关材料，证实2012年10月份，刘某某和安徽拓升电子科技有限公司（简称拓升科技公司）签订借款600万元的合同，用于生产经营资金周转，月息5％，期限自2012年10月25日至2013年1月24日，担保方三晶电子公司。2012年10月23日，拓升科技公司转款600万元给了刘某某，刘某某出具收到该款的收条。另证实刘某某还款100万元，刘某某和拓升科技公司又签了500万元的续期半年的借款合同，月息8％；担保方分别是三晶电子公司和瑞江传感公司。 13、蚌埠顺达公司出借的三晶电子公司债务清单登记表，证实三晶电子公司向中行高新支行、建设银行、徽商银行、民生银行、交通银行共计借款2840万元，向皖通小贷、一元典当、安振小贷共计借款1140万元，向安徽省科投公司、深圳乐然公司、蚌埠顺达公司等六家公司共计借款3720万元，另外该公司还向李军等个人借款情况。 14、瑞江传感公司的会议纪要，证实2013年6月6日，瑞江传感公司股东刘某某、管文喜在合肥召开股东会，同意刘某某以该公司全部股权质押向蚌埠顺达公司借款400万元。 15、抵押合同、清单、汇款凭证等材料，证实2013年6月7日，刘某某和蚌埠顺达公司签订借款400万元的合同，用于生产经营资金周转(为扩大生产经营)，月息2.7％，期限6个月。刘某某以三晶电子有限公司的53.93％股权和瑞江传感公司92.86％股权作为抵押担保。当日，蚌埠顺达公司通过徽商银行汇款400万元给了刘某某。 16、蚌埠顺达公司出具的情况说明，证实该公司通过银行转至刘某某徽商银行个人账户400万元；截止2013年12月4日，刘某某共计支付了64.8万元利息。 17、协助查询财产通知书及相关银行交易明细等材料，证实被告人刘某某以及曹某、夏某、何宗进、鲁某等人在徽商银行，杨某2在建设银行、金花美在中国银行、熊某、汪某、独轶在招商银行以及刘某某在交通银行等相关交易明细情况。 19、调取证据通知书及三晶电子公司、瑞江传感公司等相关工商注册材料，证实（1）三晶敏感公司成立于1996年8月8日，法定代表人刘某某，注册资本12万元，经营范围为敏感电子原器件等。2000年4月21日，三晶敏感公司通过新的公司章程，增资至325万元，吸收安徽省科技产业投资公司、合肥高新技术创业服务中心等新股东，选举刘某某为公司董事长，聘用刘某某为总经理。（2）三晶电子公司成立于1996年8月8日，法定代表人刘某某，注册资本7377318元，经营范围为敏感电子元器件等，公司股东有安徽省科技产业投资有限公司、合肥高新技术创业服务中心等。（3）瑞江传感公司成立于2006年4月20日，法定代表人刘某某，注册资本140万元，经营范围为汽车传感器等。（4）蚌埠顺达公司成立于2013年5月24日，住所位于安徽省蚌埠市兴中路818号，法定代表人李某，注册资本260万元，经营范围为电子产品的研发、生产、经营及技术咨询等。 (二)证人证言 1、证人鲁某的证言，证实2010年8月，刘某某通过汪某找到鲁某的朋友吴建华，后又找到鲁某。刘某某想向鲁某借款500万元用于三晶电子公司竞买相邻的土地厂房，约定月利息4分，借款时间从2010年8月开始，借期为三个月。刘某某承诺以其在三晶电子公司的股权作为质押担保，他还提出将其5万股权赠送给鲁某。鲁某考虑是朋友介绍的，当时只是签订协议约定了一下，后也没有实际办理手续。事后刘某某对鲁某说土地竞买成功了，但借的500万元要缴纳购买土地款，且说这块地和厂房价值2000万元，等土地证、房产证过户下来后他去银行办理贷款，就把钱还给鲁某。竞拍是事实，但鲁某没有看到竞买等相关手续。2012年12月10日和2013年6月9日，刘某某一共还了鲁某80万元。鲁某多次找刘某某要钱，他始终说公司经营情况不好、资金紧张，拿不出来钱作为借口，一直没有还钱。2013年底，鲁某到刘某某他们厂里时已不给鲁某进门了，刘某某说他的董事长职务被罢免，看厂里新领导班子可能将钱还掉。鲁某问刘某某钱哪里去了，刘某某说钱被他炒期货输掉，他说输了五千多万元。 2、证人杨某1的证言，证实杨某1经汪某介绍认识刘某某。汪某原先是合肥市供销社职工，杨某1以前在芜湖市供销社工作，俩人因工作原因有往来，且关系较好，但杨某1不知道汪某何时到三晶电子公司工作的。2011年4、5月份时，杨某1到刘某某厂里玩，刘某某提出企业有缺口资金紧张，找杨某1借钱周转。后杨某1答应借给刘某某40万元，且是分两次汇款的，未定具体的使用时间，刘某某答应给杨某14分的利息。刘某某只给了几次利息，杨某1多次找刘某某要钱，刘某某于2013年6月份还了5万元，并说钱不够用，先给这么多，等有钱了再给。后杨某1联系不上刘某某，不知道他在哪里，手机也打不通。 3、证人曹某的证言，证实曹某在合肥巾帼小额贷款公司工作，其认识三晶电子公司老板刘某某，他原先在曹某的公司贷过款，但没有向曹某借过钱。2013年2、3月份，曹某的老乡邵某向曹某借了五、六十万元，当时邵某说是一个朋友向他借款，还差几十万，想让曹某帮他一下，借期是3、4个月，答应给曹某1分利息。曹某就借钱给了邵某，但未问他借给谁了。2013年6月9日，曹某收到了手机银行短信，提示其账户上进了50万元。后曹某问邵某账户上进的50万元钱是否是他给的，邵某说是的。 4、证人邵某的证言，证实邵某在安徽创景汽车服务有限公司工作，其通过朋友介绍认识刘某某，他是三晶电子公司的老板。刘某某做企业时因资金紧张，临时从邵某处借了部分资金周转，前期借款均很正规还款且及时。邵某认识合肥巾帼小额贷款公司的曹某，两个公司存在资金相互借款周转的情况。2013年初，刘某某向邵某借过一次120万元钱的事情，当时他说是企业的流动资金，并用他公司股权为担保，给邵某出具了借条，该借款中有邵某找曹某借的50万元。2013年7月11日，刘某某又向邵某借了230万元，并说他在银行有一笔贷款，用银行的相关手续给邵某做抵押。因曹某催邵某还钱，邵某就找刘某某要，后刘某某于2013年6月9日打电话对邵某说还钱，邵某直接让他转账给了曹某，刘某某借的第一笔120万元已还清，邵某将借条还给他了。刘某某借邵某的第二笔230万元款，他陆续还了50万元，尚有180万元未还，后邵某找刘某某催款，他说炒期货赔了几千万，邵某已向法院起诉刘某某了。 5、证人杨某2的证言，证实2011年7月初，杨某2通过朋友认识刘某某，他以厂里买地差点钱和厂里准备上“三板”需要添置设备为由向杨某2借款800万元。刘某某说借款10个月，到时上了“三板”后还杨某21600万元。上“三板”是指企业可以买卖股权，到市场融资。后经杨某2反复找刘某某要钱，并说不能低于银行利息，最后刘某某共计还了杨某2960万元，其中最后一笔110万元是在2013年6月9日还的。刘某某说上的“三板”最终没有成功，杨某2不清楚具体原因。刘某某对杨某2说借款用于买地还款的，后杨某2听说他买期货，输了不少钱。 6、证人熊某的证言，证实2012年底，熊某通过汪某介绍认识了刘某某。刘某某向熊某借钱，并对熊某说他企业要买地扩大生产，公司正在融资，可以给熊某一个挣钱的机会，借款周期不会很长，3分利。熊某当时认为与汪某多年关系，他给的信息应该不会错，且其到刘某某公司考察过，分析刘某某应该是一个做实事的人，就答应借给他钱。2012年12月10日，熊某借给了刘某某200万元，扣掉当月利息实际是194万元，合同约定用途是用于流动资金，借期是2个月，3分利息，刘某某用他在三晶电子公司股份为担保，并向熊某出具了借条；于2013年2月5日借了200万元，类似上次借款合同，扣除上次和当月利息实际是188万元。刘某某均付了利息，但每次都不是按时付的，最后一次是2013年6月份付了24万元。至今，刘某某没有还熊某的借款，本金加利息，如果按照合同规定，刘某某欠熊某500多万元。熊某找过刘某某，他解释暂时没有钱，态度特别好。后熊某到刘某某家找了几次，但家里一直没有人。 7、证人夏某的证言，证实夏某通过合肥市交行的一个朋友介绍认识了刘某某，当时刘某某想通过该朋友找夏某借款“过桥”的，由于夏某刚认识刘某某，就没同意借给他钱，后俩人慢慢地熟悉了。2012年10月23日，刘某某找到夏某，并对夏某说马上有家“风投”公司要进来，但他公司账面有亏损，想从夏某这临时拆借点资金将公司账面抹平。夏某同意并与刘某某签订了借款合同，通过银行给他办理了600万元转账，月息5分，约定为三个月。刘某某到期只还了100万元，后期又签了续期合同。2013年6月9日，夏某收到刘某某汇款两笔共计100万元。刘某某已还夏某本金加利息共计420万元，还欠200万元本金和14个月的利息。夏某曾找过刘某某要钱，他说没有钱，资金周转不过来；后刘某某告诉夏某说“风投”进场后，资金控制得紧，也抽不出来钱。2013年底，夏某还和刘某某谈合作的事，后来打电话就联系不上他了。 8、证人汪某的证言，证实2002年，汪某应聘到合肥三晶电子有限公司工作，先后任办公室主任、总经理助理、副总经理，该公司老总是刘某某。刘某某向汪某借过3.5万元，后于2013年6月9日通过工行卡还给了汪某。三晶电子公司是股份制公司，大股东是安徽省科技产业投资有限公司，是国家的。三晶电子公司的制度非常健全，没有适合的理由是无法将钱从公司拿走的。三晶电子公司本身经营还算正常，后有许多债务人纷纷来找，大家才听说刘某某是炒期货亏了本，在外面高息拆借，造成个人巨额债务，据说有一、两个亿元，给公司带来很大麻烦，其中就有蚌埠顺达公司。刘某某手里公司利润有，但也不是暴利，公司很难承担这么多债务，公司资产有限，也不是他一个人的资产。刘某某这个人学历高、能干事，就是糊涂了，期货和高息拆借害了他，可惜了。 （三）被害人陈述 被害人李某的陈述，证实（1）李某是蚌埠顺达公司董事长。刘某某是三晶电子公司的老总，因同做电子产品，相互认识。2013年6月初，刘某某打电话对李某说他的公司要准备上市，需要购买土地等用来扩充企业规模，找李某借钱。李某考虑他的公司经营的产品在市场同类产品占有率还不错，以后有可能跟他共同合作扩大企业生产，就答应了。（2）刘某某开始时打算找李某借款500万元，因李某一时拿不出来这么多钱和考虑借款风险控制，后借给他400万元，借期为半年，月息为2.7%，双方于2013年6月7日签订的合同，并约定用三晶电子公司和瑞江传感公司的股权为质押。当月9日，蚌埠顺达公司通过银行转至刘某某徽商银行个人账户400万元。（3）刘某某开始按月支付利息，截止2014年1月，刘某某共计支付了6个月的64.8万元利息。在2013年底左右，当时刘某某已拖欠利息，且他还提出来再向李某借款1000多万元。李某就派人到刘某某公司找他。公司人员听说刘某某的公司内部发生了一些事情，有很多债权人找刘某某催要借款，且得知有很多债权人借款给他时，刘某某也是用他两家公司的股权作为质押的，这时李某才知道被骗了。（4）后李某自己和派公司人员找了刘某某几次，但始终找不到他，打他手机，他也不接。有时候联系到刘某某时，他就说资金紧张，等周转过来再给钱。2014年1月27日左右，李某联系到刘某某时，他说借款被其用于炒期货赔掉了，后来就联系不上他了，不是手机关机就是设置了“小秘书转移”。 （三）被告人供述 1、被告人刘某某的供述，证实（1）刘某某成立了三晶电子公司、瑞江传感公司和三晶敏感公司。2006年左右，公司小股东退股，因为要收购公司一些股东的股权，需要资金，形成约200万-300万元债务。2009年，刘某某开始炒期货希望赚钱平账，结果基本上都是亏损。2010年左右，刘某某的债务逐渐变大，就开始找周边熟人借钱，绝大部分都是做生意的，月利息1.5%到4%,少量的达到月息10%，陷入借新还旧的恶性循环，期货也继续亏损，到2013年借蚌埠顺达公司400万时债务已经高达几千万元。（2）刘某某因为在合肥市已借的差不多了，后开始在外地例如芜湖市、蚌埠市借款。刘某某认识李某，关系不错，经常有些技术交流。刘某某打电话找李某借钱，说是经营需要，如果说是还债就没有人能借了，其和所有借款人都是这样说的。刘某某开始给月息3％，李某说大家都熟就降到2.7％。2013年6月7日，刘某某和李某正式签订了合同，他于6月9日将400万元汇到刘某某个人卡上。刘某某借这400万的主要目的是为了还债，只有少量资金用于合同约定的生产经营，其是以三晶电子公司、瑞江传感公司的股权作抵押的。（3）刘某某占三晶电子公司50%多股权，占瑞江传感公司90%多股权，后刘某某又将前者公司的股权分两次质押给安徽省科技产业投资有限公司合计约53%，自己不剩什么了；后者公司的股权也质押给别人了。都是因为借款,刘某某前后向别人借款时也多次抵押股权，现在纯私人外债9000万左右，记不清股权抵了多少次，大多数是人家要求写抵押物刘某某就写，虽然名义上股权还在刘某某手里，但实际上已经不可控了。刘某某将公司股权抵押正规在工商备案的有两次，顺达公司这样顺手一写的太多了，记不住，反正后来不可能通过股权来抵押顺达公司债务了。（4）2014年春节后，因债权人太多，刘某某无法应付就躲起来，听说立案了，就更不敢出来了，也想赚点钱还债，2016年还了50万本金，后经合肥市公安局做工作，期间和李某沟通也有进展，所以到公安机关投案。三晶电子公司当时纯利润200-300万元，刘某某刚才看了工商资料中的报表，该利润还包括其全资子公司三晶敏感公司；瑞江传感公司没有经营，只是收了块地。刘某某认为其当时欺骗了他们，隐瞒了自己有巨额债务的事实，借款时约定用途与事实不符，实际用途是为了还之前的债务，其有形资产早已资不抵债了，刘某某一直想着用技术帮助他们弥补过错。（5）曹某、夏某、何宗进、杨某1、鲁某、杨某2、熊某、独轶都是刘某某的债权人。刘某某借款时，公司欠贷款两、三千万元，个人借款七、八千万元，加上利息就更多了，可以说资不抵债。汪某原来是公司的副总经理，主要负责行政事务，现记不清从顺达公司借款400万元中的3.5万元转给汪某个人账户是何性质的钱。刘某某此前向公司高管借过钱，还向戴林书、祁伟借过钱，现欠戴林书约400万元、欠祁伟约200万元。刘某某因个人债务就离开了合肥，变更了联系方式，不知道具体情况了。 本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人刘某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被害单位的400万元已得到赔偿，且被害单位出具谅解书对被告人刘某某表示谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出对被告人刘某某适用免于刑事处罚的辩护意见。经查，被告人刘某某虽具有自首情节，且被害单位的损失得到赔偿，并获得谅解，但鉴于其涉案数额特别巨大，不符合适用免于刑事处罚的条件，故此辩解本院不予支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2022年3月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王瑞青 审 判 员  周 平 人民陪审员  张炳林 二〇一七年十月三十一日 书 记 员  赵兴锁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。