广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0102刑初157号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人钟波（曾用名“钟友成”），男，1981年9月9日出生于合浦县，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区合浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李喜晶，广西桂恒丰律师事务所律师。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2017]114号起诉书指控被告人钟波犯合同诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案，南宁市兴宁区人民检察院指派代检察员马璐璐出庭支持公诉。被告人钟波及其辩护人李喜晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2013年12月至2014年3月期间，被告人钟波以“西安测控中心南宁测控站（63760部队）干部集资住宅楼土建工程”为名，谎称与被害人黄某1共同合作工程项目，骗取黄某1与其签订工程内部合作协议，使黄某1通过银行转账及现金给付的方式，先后将工程履约金共计钱款人民币300,000元交于钟波。 上述事实，公诉机关当庭提交了受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行流水明细、转账凭证、内部合作协议、收条、证明、情况说明、办案说明、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人钟波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人钟波及辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均有异议。钟波辩称，其没有收到黄某1的300,000元，其与黄某1签了两个工程项目，其不构成诈骗罪。 辩护人认为：1、钟波和黄某1合作有两个项目，用电改造和经济适用房两个项目真实存在。2、本案的合同是黄某1拟好叫钟波、赵某签订的。钟波是和道兵公司签订合同，而不是和黄某1签订。3、本案指控钟波骗取黄某1300,000元不准确。 辩护人提交了下列证据：黄某1的陈述，张某1和的证言、收据、电脑咨询单、南宁市本级划拨用地一览表、土方出售协议、取款、转账凭条、赵某的自书材料。并申请调取：赵某在派出所的询问笔录、南宁市国土资源局关于63760部队经济适用房用地审批报告及证实项目真实存在的相关合同文件、民警出警记录及黄某1报案时提交的证据材料、钟波于2016年7月12日2点开始接受讯问的笔录、钟波和赵某2016年7月5日的拘留证。 经审理查明，2013年12月至2014年3月期间，被告人钟波以“西安测控中心南宁测控站（63760部队）干部集资住宅楼土建工程”为名，谎称与被害人黄某1共同合作工程项目，骗取黄某1与其签订工程内部合作协议，使黄某1通过银行转账及现金给付的方式，先后将工程履约金共计钱款人民币300,000元交于钟波。2015年6月19日，钟波通过银行转账向黄某1还款3,000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案系2015年4月16日被害人黄某1报案，公安机关并于2015年4月16日立案侦查。 2、抓获经过，证实被告人钟波于2016年7月11日在南宁市公安局滨湖派出所办理居住证时被公安机关抓获。 3、户籍证明，证实被告人钟波的实际年龄于案发之日已达完全刑事责任年龄；证实被害人黄某1的真实年龄。 4、广西北部湾银行特种转账凭证，证实2014年3月9日，黄某1将50,000元从其北部湾银行账户（62×××01）转至张宏的建设银行账户（62×××53）；2014年3月9日，黄某1将50,000元从其北部湾银行账户（62×××01）转至黄某1的建设银行账户（62×××72）；2014年3月9日，黄某1将49,900元从其北部湾银行账户（62×××01）转至钟波的建设银行账户（62×××49）；2014年3月9日，黄某1将50,000元从其北部湾银行账户（62×××01）转至唐某的建设银行账户（62×××92）。 5、银行流水明细，（1）来源于中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行，证实2014年3月9日黄某1（62×××72）将50,000元转账至唐某（62×××92）；2014年3月9日，钟波（62×××49）收取黄某1（62×××01）转账49,900元；2015年6月19日，钟波（62×××49）转账3,000元至黄某1（62×××72）；钟波与张宏经济来往密切。（2）来源于中国工商银行股份有限公司广西分行，证实钟波与张宏有经济往来，无钟波向黄某1还款记录。（3）来源于中国农业银行股份有限公司广西区分行，证实无钟波向黄某1还款记录。 6、收条，证实赵某于2013年12月23日收到广西道兵建筑工程有限公司（以下简称“道兵公司”）黄某1交来的《西安测控中心南宁测控站高压配电设备改造工程和干部职工住宅楼土建工程》项目工程履约金共300,000元；钟波于2014年3月9日收到黄某1交来的63670部队干部集资房前期费用300,000元。 7、内部合作协议，证实2014年2月19日，甲方道兵公司与乙方赵某就《西安测控中心南宁测控站高压配电设备改造工程和干部职工住宅楼土建工程》项目合作事宜达成协议，其中甲方负责缴纳项目履约金300,000元，乙方负责理顺关系并促成工程项目合同的签订；2014年2月24日，甲方道兵公司与乙方钟波、赵某就《西安测控中心南宁测控站高于配电设备改造工程和干部职工住宅楼土建工程》项目合作事宜达成协议，甲方负责缴纳项目履约金2,000，000元，乙方负责理顺并促成工程项目合同的签订；2014年3月8日，甲方道兵公司与乙方钟波就《西安测控中心南宁测控站（63760部队）干部集资住宅楼土建工程》项目合作事宜达成协议，其中甲方负责缴纳项目履约金600,000元，乙方负责理顺关系并促成项目合同签订，同时缴纳项目履约金600,000元。 8、土方出售协议，证实被告人钟波家属提供土方协议一份，即63760部队与钟波就部队部分土方出售事宜达成协议，并约定2014年7月8日为开工时间。 9、中国人民解放军63670部队于2015年4月16日出具的证明，证实：经调查，63760部队无钟波、赵某二人，无委托以上二人对外发布《西安测控中心南宁测控站干部职工住宅楼土建工程》等项目。 10、中国人民解放军63670部队政治处于2016年12月15日出具的关于钟波诈骗案的情况说明，证实其部确有“西安测控中心南宁测控站高压配电设备改造工程”，该项目招标及施工过程均未与被告人钟波进行接触；不存在“干部职工住宅楼土建工程”；未与被告人钟波签订过“土方出售协议”。 11、关于中国人民解放军63670部队申请经济适用房住房项目建设用地的批复，证实63670部队使用的位于西乡塘区北湖北路的450107008002GB0003宗地调整土地使用条件作为部队经济适用房用地。（新编宗地号：450107008002GB00017）土地用地由军事用地调整为城镇住宅用地，土地面积由8639.63平方米调整为7731.50平方米，容积率＞2.0且＜2.5。 12、南宁市公安局兴宁分局邕武派出所2017年8月1日出具的办案说明，证实2016年7月11日20时50分至22时10分对被告人钟波进行讯问时，讯问室的同步录音录像系统处于更新和调整阶段，导致同步录音录像讯问时间与实际讯问时间出现误差。 13、南宁市公安局兴宁分局邕武派出所2017年8月1日出具的办案说明，证实公安机关于2016年7月5日对钟波开具拘留证，并于2016年7月7日将钟波列为网上在逃人员。2016年7月11日将在逃人员钟波抓获，2016年7月12日将钟波送至南宁市第一看守所刑事拘留。在执行拘留时从电脑办案程序系统中，原拘留证已送至网逃管辖单位登记网逃，重新打印出来的拘留证，系统默认重新打印的时间。 14、南宁市公安局兴宁分局邕武派出所2016年10月24日出具的情况说明，证实受害人黄某1之前有报警，因提供的材料及证据不足以立案，所以当作一般纠纷案由双方自行解决，故只对被害人做了笔录，未对嫌疑人做笔录。 15、办案说明，证实对受害人黄某1所说的曾经拨打110报警的情况，公安机关经过调查，未能找到当时的接出警记录和出警登记表。也未能找到当时被害人的电话记录。 16、被害人黄某1的陈述,证实2013年12月，其老乡张某1和介绍赵某给其认识。赵光称可以在63760部队拿到《西安测控中心南宁市测控站高压配电设备改造工程和干部职工住宅楼土建工程》两个项目，问其是否有兴趣做，其同意后，于2013年12月23日给赵某300,000元现金，2014年2月19日与赵某签订一份变电站设备改造工程的内部合作协议。过了几天，赵某介绍钟波给其认识，其于3月8日跟钟波签了一份总的写明变电站改造工程和住宅楼工程共需要600,000元的内部合作协议。2014年3月9日其用本人北部湾银行卡（卡号：62×××01）向钟波的建设银行账户（账号：62×××49）转账50,000元，后按照钟波提供给其的账号将50,000元转入“唐某”的建设银行账户（账号：62×××92），接着按钟波的意思将另外50,000元转到“张宏”的建设银行账户（账号：62×××53）。之后其将自己北部湾银行卡里的50,000元转到其的建行卡上，后其去银行柜台将建行卡的50,000元领出来以现金形式交给了钟波。2014年3月9日钟波再次到其办公室继续要钱，其在其公司的办公室里拿出100,000元现金交给钟波，钟波收到钱后就在其办公室写了一张收到其300,000元的收据给其。但到2014年4月20日钟波与赵某没有跟其签订正式合同，其就联系二人，二人说要退钱给他，但一直没有退还。后其通过朋友联系63670部队基建处的相关人员，证实并没有以上两个工程的存在。 17、证人张某1和的证言，证实其与黄某1是老乡，认识三年多。2013年10月份，其到黄某1公司帮忙，后经营石渣生意时黄某2、奚某也在公司了。其在黄某1公司上班时，其朋友赵某经常过去喝茶，后赵某与黄某1也认识了。在喝茶时，赵某说63670部队有一个用电改造工程，他有朋友认识部队的人，可以把项目拿下，项目大约3，800,000元，前期投资费用约300,000元就可以启动。黄某1说可以拿出钱做这个项目，后便说要去看项目，赵某约了他的朋友。2013年底的一天晚上，其与黄某1、黄某2、奚某、赵某到63670部队门口，赵某的朋友开了宝马车过来，赵某的朋友带黄某1进部队里看项目资料，其和黄某2、奚某、赵某在部队门口车上等。大约半小时赵某朋友与黄某1就出来，黄某1觉得项目可以做，与赵某朋友经常联系，后其才知道赵某朋友叫钟波。黄某1问其和黄某2、奚某是否出钱搞这个工程，三人说没有钱，黄某1说他出钱，其和黄某2、奚某管理，黄某1口头承诺给其管理股份。后赵某告诉其，黄某1和钟波除了谈部队用电项目，还谈集资住宅土建工程，二人准备签内部协议。其与黄某2、奚某问黄某1是否有这回事，黄某1说项目可以做，叫他们帮管理。于是其三人叫黄某1给管理股份，黄某1当时答应，其三人写了一份内部管理协议明确三人的管理股份，黄某1一直没有签字。黄某1对三人说三人没有出钱，项目不做对他们也没有影响。到2014年5月，其与黄某2便不在黄某1公司了。其不清楚黄某1与钟波合作的项目是否进行，也不清楚黄某1是否给了赵某和钟波资金。 18、被告人钟波的供述及辩解，证实2013年4月其自己承包位于南宁市招待所的建筑、建设工程，于2013年7月份完工。在做招待所工程时其认识了该部队里一个机电处处长助理李斌。2013年10月份李斌告诉其他们要建一栋宿舍大楼，想把项目交给其来做，其口头答应并开始找人一起投资。其托赵某帮找几个老板来投资，2013年12月份左右赵某带一个叫黄某1的男子找到其，并告诉其黄某1愿意投资这个“工程”，后其和赵某、黄某1协商后一起制作签订一份“内部合作协议”。过了两个星期，其找到赵某说想工程开工必须要先拿钱出来“打点”领导，但当时他们经费不足，其就叫赵某向黄某1提出要先拿1,000,000元给他们“打点”，等拨款下来就从中扣除1,000,000元给黄某1。黄某1答应这个建议后几天就带着300,000元到雷达部队操场将钱给赵某，其也在旁边。过了一个星期，黄某1按照其指示将100,000元分两次每次50,000元转到其和唐某的账户，过了几天，其到黄某1公司拿了200,000元现金，其在黄某1办公室写了300,000元的收条给他。2014年4月，李斌告知其工程总部不批准。其将消息告知黄某1并答应把钱追回来，后其向李斌要钱，但是没有追回。后其就去防城港找其他工程做，没有还过黄某1的钱。赵某从黄某1处拿的300,000元花在哪里其不清楚，其的300,000元有50,000元用于还唐某的欠款，剩下的250,000一部分用来请部队领导吃饭，一部分用于个人开销。其与赵某对于骗黄某1的钱没有商量过，一开始是想与黄某1合作承包工程，但是后来其与赵某发现没有启动资金，赵某与其先后分别骗了黄某1300,000元。其在2014年下半年至2015年上半年两次通过建设银行向黄某1还款几千元。 19、辨认笔录，证实被害人黄某1能够辨认出钟波就是对其进行诈骗的男子。 关于辩护人提交的证据，黄某1的陈述、张某1和的证言公诉机关提交的证据已包含，本院根据全案证据综合采信，辩护人提交的赵某的自书材料因赵某属于网逃状态，辩护人亦无法向公安机关提供找到赵某的方式，故无法确认该份证据的来源亦无法核实该份证据的真实性。辩护人提交的其他证据因与本案没有直接关联性，故不予采信。关于辩护人请求调取的证据，公诉机关已依法调取或作出不能调取的说明。 关于辩护人认为本案违反刑事诉讼法关于管辖的规定，提出管辖异议的问题，经查，本案证据证实被告人钟波与被害人黄某1的交易地点位于广西水电工程局明秀东路1号综合楼3单元黄某1的办公室内，根据刑法相关规定，刑事案件由犯罪地人民法院管辖，故辩护人提出的管辖异议不成立。 关于辩护人提出排除被告人钟波在派出所所作的供述、《受案登记表》、63670部队出具的《证明》及《情况说明》的问题，经查：第一，被告人钟波于2016年7月11日18时被拘传，2016年7月12日12时被拘留，办案机关对被告人进行拘传并进行讯问符合法定程序；第二，《受案登记表》的合法性审查属于证据采信问题；第三，63670部队出具的《证明》及《情况说明》系由办案机关核实，真实有效。故对辩护人的上述申请不予准许。 关于被告人钟波及其辩护人提出63670部队西安测控中心南宁测控站高压配电设备改造工程、干部职工住宅楼土建工程两个项目真实存在的意见，经查，63670部队出具的证明及情况说明已证实该部队确有“西安测控中心南宁测控站高压配电设备改造工程”，但该项目招标及施工过程均未与被告人钟波进行接触；该部队不存在“干部职工住宅楼土建工程”，综上，对被告人及其辩护人提出辩护意见不予采纳。 关于被告人钟波及其辩护人提出起诉书指控诈骗数额300,000元不准确的意见，经查，首先，本案证据除被害人陈述外，其他在案证据不能证实钟波与赵某存在共同诈骗的故意，故应该将赵某、钟波骗取钱款的数额分别认定。其次，被害人陈述、转账凭证、银行流水明细证实被害人黄某1将依次将150,000元每次50,000元分别转账至钟波、唐某及张宏账户，张宏与钟波银行账户往来密切，故被告提出其与张宏是朋友，但是其没有让黄某1转账给张宏，以及其只拿了黄某1100,000元的辩护意见与事实不符，故对该辩解不予采纳。再次，钟波骗取被害人300,000元的事实，有收条、被害人陈述、内部合作协议、被告人的供述等证据相互印证，足以证实。综上，对被告人钟波及其辩护人提出的辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出本案的合同是黄某1拟好叫钟波、赵某签订的，钟波是和道兵公司签订合同，而不是和黄某1签订合同的意见，经查，黄某1系道兵公司老板，内部合作协议系双方共同签订，并加盖公司印章及黄某1私章，该辩护意见不影响本案的认定，故不予采纳。 本院认为，被告人钟波以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物人民币三十万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人钟波犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人提出钟波不构成犯罪的意见，经查，被告人钟波虚构干部职工土建工程与被害人签订合作协议，骗取被害人支付三十万元工程履约金，事后未履行合同义务也拒不归还钱款，其主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构、隐瞒事实的手段非法占有了被害人钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人及其辩护人的辩护意见与事实不符，不予采纳。根据被告人钟波犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2020年1月10日止），并处罚金人民币五万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、责令被告人钟波退赔被害人黄某1经济损失人民币二十九万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  林凤宁 人民陪审员  曾丽华 人民陪审员  卢采频 二〇一七年十月二十七日 书 记 员  李开霖 【附法律条文】 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。