新疆维吾尔自治区额敏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）新4221刑初98号 公诉机关额敏县人民检察院。 被告人杨某某，男，1994年8月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市安溪县，现暂住额敏县。因涉嫌诈骗罪，于2016年12月15日被额敏县公安局刑事拘留，于2017年1月9日被额敏县公安局决定取保候审，于2017年5月16日被额敏县人民检察院决定取保候审，于2017年9月26日被额敏县法院决定取保候审。 辩护人：滕光明，新疆新额律师事务所律师。 额敏县人民检察院以额检公诉刑诉[2017]98号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。额敏县人民检察院指派检察员赵文龙出庭支持公诉，被告人杨某某及辩护人滕光明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年3月至4月，李万田（已判刑）在福建省三明市三元区一出租房内伙同被告人杨某某、洪锦地（已判刑）、蔡万年（已判刑）、洪祥钫（另案处理），利用QQ及打电话的方式骗取女性好友的感情实施六合彩诈骗，具体由李万田负责分工，指导杨某某、洪锦地、蔡万年、洪祥钫如何与女性聊天骗取感情，等时机成熟具体由李万田实施让被害人投注六合彩诈骗。期间，洪锦地在李万田的指导下，骗取新疆塔城地区额敏县城镇居民王某购买六合彩，成功骗取被害人王某25万元，事后杨某某帮助洪锦地取款5万元左右。在李万田的组织下，杨某某、洪锦地、蔡万年、洪祥钫互相配合、互相协调，组成了一个以李万田为首的有组织、有预谋的犯罪集团。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料证据。公诉机关认为，被告人杨某某的行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。 被告人杨某某辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。我认罪，希望法庭对我从轻处理，我以后不会在做对社会有危害的事情。 其辩护人提出如下辩护意见：被告人对其犯罪事实也认可，被告人具有悔罪表现，态度较好，但是我们认为公诉机关量刑偏重，被告人在案件中仅仅是帮助洪锦地进行取款，社会危害性较小，被告在取保候审阶段中表现也很好，也能认识到自己处罚法律的后果，也能认识到自己的行为对社会和受害人造成了危害。洪锦地诈骗赃款也对受害人进行了退赔，我方认为对被告人给予刑事处罚的同时适用于缓刑。 经审理查明:2015年3月至4月，李万田（已判刑）在福建省三明市三元区一出租房内伙同被告人杨某某、洪锦地（已判刑）、蔡万年（已判刑）、洪祥钫（另案处理），组成了一个以李万田为首的有组织、有预谋的诈骗犯罪集团。具体由李万田负责分工，指导传授杨某某、洪锦地、蔡万年、洪祥钫诈骗女性技巧，利用QQ聊天和打电话的方式，骗取30岁至40岁女性的感情和信任，待诈骗时机成熟后，以让被害人投注六合彩赚钱方式，由李万田具体实施诈骗。洪锦地骗取新疆塔城地区额敏县城镇居民王某25万元后，杨某某帮助洪锦地取款5万元。案发后，洪锦地退赔被害人王某损失完毕。 上述事实有经过庭审质证的以下证据证实： 一、书证。（1）杨某某常住人口信息表。证实：杨某某个人身份信息。（2）报案材料、受案登记表。证实：2015年4月17日时许，额敏县城镇居民王某报称：2015年3月25日其通过世纪佳缘网认识一名叫刘伟文的男子，对方自称是香港有限公司人事部部长，4月15日对方以投注中奖、交公证费为由诈骗其25万元现金。经调查，案件情况属实。（3）抓获经过。证实：2016年11月30日19时许安溪县城厢派出所民警在安溪县金谷镇大演村行坑30号当场抓获杨某某。 二、证人证言。 （1）洪锦地询问笔录。证实：我和蔡万年、洪祥钫、杨某某一起跟李万田实施诈骗。李万田出钱给我们租房、购买用于诈骗的笔记本电脑、网卡、诺基亚直板手机、笔记本、笔。我和李万田一起诈骗王某25万元。我就和李万田去取钱，李万田给我一张卡，他告诉我密码，他在旁边望风，取了大概4万元，当天晚上我和杨某某又取了一次，这次我取钱，杨某某望风，到第二天李万田又让我取钱，杨某某说他帮我取钱，随后杨某某好像在取款机上转账和取款共5万元。我总共分得12万8千元。杨某某和我们一样骗取女性网友，但是他没有诈骗成功。 （2）洪祥钫询问笔录。证实：洪锦地给我和杨某某一人一部手机和一台笔记本，教会我如何实施诈骗，如果诈骗成功，他会分给我30%，但是我做到先在没骗成功过，都是洪锦地包吃住。我们负责聊感情，涉及到骗钱的事情由洪锦地去骗。 （3）蔡万年询问笔录。证实：我和洪祥钫、杨某某是给洪锦地打工，我们三个负责骗取感情，然后提供给洪锦地，后期的诈骗有洪锦地来操作。洪锦地说如果骗上，就可以拿30%的提成。 （4）李万田询问笔录。证实：在我租的这套房屋内诈骗的人有洪锦地、洪祥钫、蔡万年、杨某某。我与洪锦地共同诈骗被害人王某数额为25万元整。在第77页中供述25万元中30%先分给洪锦地，剩下的70%由李万田本人与洪锦地平分，其分到手中有7至8万元赃款。 三、被害人陈述。被害人王某询问笔录。 证实：2015年3月25日我在世纪佳缘网上认识了一个网名叫"为了遇见你"的男子，对方自称是刘伟文，香港人，在香港赛马有限公司人事部部长，我们经常通过QQ和电话交流，4月15日下午16点30分，刘伟文让我购买六合彩，赔率是1:40，最少投注1万元，最高投注20万元，当天我就通过网银给对方银行卡转了1万元，之后我就让我的朋友徐某和叶某帮我给对方转账，我是在额敏县电信公司楼下工行ATM机上给对方转了5万元，徐某分别在昆仑银行ATM机和二小附近的农村信用社ATM机分两次给对方转了10万元，叶某是在农九师银联楼工行ATM及给对方转了4万元。4月16日21时40分左右，刘伟文打电话告诉我中奖了，需要在缴纳实际收益5%，共计32万元的公证费，才能给我支付奖金，之后我给对方转了5万元(共计25万元)之后我就在联系不上他了。 四、被告人杨某某供述与辩解。 证实：我和蔡万年、洪祥钫、洪锦地一起跟李万田实施诈骗，李万田和洪锦地让我们在网上找女性聊天，当感情培养到一定程度李万田就开始对我们聊天的女性实施诈骗。我们吃住都是李万田负责，设备也是李万田购买的，说我们就是负责聊天，具体可以诈骗的客户有李万田诈骗，如果骗取成功就有30%抽成。2015年4月中旬，洪锦地说他骗了20几万，我帮他取款三次，第一次是晚上23点多我和洪锦地无工商银行自动取款机取了2万元，第二次是过了00点又取了2万元，第三次是洪锦地又给我一张卡，我自己去农业银行自动取款机取了1万元左右，剩下的都是洪锦地和李万田取得，钱是洪锦地和李万田分得，没有给我们分。我自己没有诈骗成功。 五、辨认笔录。证实：（1）嫌疑人洪祥钫辨认洪锦地、蔡万年、杨某某。（2）嫌疑人李万田辨认蔡万年、洪锦地、洪祥钫、杨某某。（3）嫌疑人洪锦地辨认李万田、蔡万年、洪祥钫、杨某某。（4）杨某某对取款监控取款视频截图进行辨认。 六、视听资料。 光盘一张。证实：取款监控视频。 本院认为，被告人杨某某明知他人实施诈骗活动，仍帮助其进行取款共计人民币5万元，数额巨大，被告人杨某某的行为构成诈骗罪。被告人杨某某帮助他人通过打电话、QQ聊天的方式对不特定女性实施诈骗，酌情从重处罚。被告人杨某某归案后如实供述自身的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨某某在犯罪过程中帮助他人存取款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关及杨某某辩护人提出的意见，合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条第二款、第六十七条第三款、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下： 被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 岩 审 判 员  袁 杰 人民陪审员  杜玉斌 二〇一七年十月十一日 书 记 员  余 洋