重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0115刑初443号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人谢小燕，女，1984年7月22日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，农民，住福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月25日被指定居所监视居住，同年7月8日、2017年7月17日先后被取保候审辩护人李帅，重庆竞豪律师事务所律师。被告人柯志生，男，1979年1月3日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民，住福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人张淑红，女，1987年7月25日出生于福建省安溪县，汉族，高中肄业，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人黄太春，重庆国彦律师事务所律师。被告人谢秀青，女，1991年6月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月25日被指定居所监视居住，同年7月8日、2017年7月17日先后被取保候审。辩护人孟显荣，重庆国彦律师事务所律师。被告人王彩霞，女，1993年7月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月23日被指定居所监视居住，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人胡刚，重庆西弥斯律师事务所律师。被告人陈志强，男，1993年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人李燕，重庆国彦律师事务所律师。被告人张淑燕，女，1988年12月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月23日被指定居所监视居住，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人赵瑜洁，重庆国彦律师事务所律师。被告人王春燕，女，1990年3月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人陈刚，重庆百君（合川）律师事务所律师。被告人王锦秀，女，1989年11月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。被告人康明丽，女，1986年1月25日出生于福建省永春县，汉族，中专肄业，农民，住福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人古长娇，女，1990年1月14日出生于重庆市梁平区，汉族，高中文化，农民，住重庆市梁平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人黄彩云，女，1993年12月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人江涛，重庆泰源律师事务所律师。被告人谢小英，女，1990年2月5日出生于福建省永春县，汉族，中专文化，农民，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人陈东，重庆德守律师事务所律师。被告人陈梅凤，女，1992年11月16日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人谭波，重庆海外律师事务所律师。被告人李文春，女，1979年8月22日出生于云南省云县，彝族，初中文化，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人黄梅清，女，1990年3月20日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人杨定洁，重庆泰源律师事务所律师。被告人吴丽华，女，1986年4月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人高建兰，重庆国彦律师事务所律师。被告人白辉，男，1989年6月2日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，小学文化，农民，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人林艳婷，女，1988年10月24日出生于福建省南安市，汉族，中专肄业，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人陈文莲，重庆渝州律师事务所律师。被告人黄宝珠，女，1981年11月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。辩护人许晓琴，重庆泰源律师事务所律师。辩护人庄浩，重庆泰源律师事务所律师。被告人李琼英，女，1978年7月16日出生于江西省遂川县，汉族，小学文化，农民，住江西省遂川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。重庆市长寿区人民检察院以渝长检刑诉〔2016〕402号起诉书指控被告人谢小燕、柯志生、张淑红、谢秀青、王彩霞、陈志强、张淑燕、王春燕、王锦秀、康明丽、古长娇、黄彩云、谢小英、陈梅凤、李文春、黄梅清、吴丽华、白辉、林艳婷、黄宝珠、李琼英犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关以需补充侦查为由二次向本院申请延期审理，本院二次决定延期审理，后经公诉机关建议，本院依法对本案恢复审理。重庆市长寿区人民检察院指派检察员秦玉勇出庭支持公诉，上列二十一名被告人及相应辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市长寿区人民检察院起诉指控：2015年下半年起，被告人谢小燕在江苏省苏州市租赁多处房屋作为诈骗窝点，提供作案工具，并邀约被告人柯志生、谢秀青、王锦秀、陈志强、张淑燕、张淑红、谢小英、李琼英、吴丽华、黄梅清、王彩霞、陈梅凤、黄彩云、古长娇、康明丽、王春燕、森艳婷、白辉、李文春、黄宝珠在江苏省苏州市组成诈骗团伙，以购房退税为由共同实施电信诈骗活动。被告人谢小燕还安排被告人柯志生负责贵都花园（后搬至欧洲花园）诈骗窝点的买菜做饭、接收快递的电话卡、发放作案工具、记账等。被告人谢小燕组织该诈骗团伙成功实施诈骗三十二次，骗取金额共434788元；柯志生帮助谢小燕管理贵都花园（后搬至欧洲花园）窝点，骗取金额213355元；被告人张淑红诈骗成功九次，骗取金额112009元；被告人谢秀青诈骗成功四次，骗取金额77546元；被告人王彩霞诈骗成功五次，骗取金额69986元；被告人陈志强诈骗成功四次，骗取金额64821元；被告人张淑燕诈骗成功八次，骗取金额63973元被告人王春燕诈骗成功二次，骗取金额61300元；被告人王锦绣诈骗成功二次，骗取金额53865元；被告人康明丽诈骗成功二次，骗取金额53865元；被告人古长娇诈骗成功二次，骗取金额48912元；被告人黄彩云诈骗成功三次，骗取金额40092元；被告人谢小英诈骗成功一次，骗取金额38326元；被告人陈梅凤诈骗成功二次，骗取金额25245元；被告人李文春诈骗成功二次，骗取金额21857元；被告人黄梅清诈骗成功二次，骗取金额16778元；被告人吴丽华诈骗成功二次，骗取金额16157元；被告人白辉诈骗成功二次，骗取金额15909元；被告人林艳婷诈骗成功一次，骗取金额11512元；被告人黄宝珠诈骗成功三次，骗取金额7724元；被告人李琼英诈骗成功三次，骗取金额7125元。为证实上述事实，公诉机关举示了相关证据，并据此认为本案二十一名被告人的行为均已构成诈骗罪，其中谢小燕、柯志生系数额巨大；其余被告人均系数额较大。鉴于被告人柯志生在共同犯罪中系从犯，可以从轻或减轻处罚；除被告人张淑红外的二十名被告人到案后均如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对二十一名被告人判处刑罚。被告人谢小燕对起诉指控的事实及罪名无意见。其辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但提出被告人陈志强与谢小燕是合伙关系，地位相当；被告人谢小燕参与诈骗五笔，本案中有一部分被告人不是谢小燕邀约的，这部分人的诈骗金额不应由谢小燕承担。被告人柯志生对起诉指控的事实及罪名无意见，但提出其只在2016年3月负责做饭，5月时没有负责做饭等工作。被告人张淑红除提出起诉指控诈骗被害人郭某1、廖某1、周某1这三笔是谢小燕给其作示范，不是其接听的电话，故不应计入其犯罪金额外，对起诉指控的其余事实及罪名无意见。其辩护人对起诉指控的罪名没有意见，但提出张淑红于2016年5月22日凌晨到达，当日开始实施诈骗，廖某1、周某1、郭某1被诈骗成功的时间较早，张淑红系在学习如何实施诈骗，故现有证据不能证实该三笔系张淑红实施，不应计入张淑红的犯罪金额；张淑红应当认定为从犯，且当庭认罪，被害人郭某1、周某1已从公安机关领回被骗的经济损失。综上，建议对张淑红从轻或减轻处罚。被告人谢秀青及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出谢秀青认罪态度较好，且其家属已退赔被害人的经济损失，建议法庭对其从轻处罚。被告人王彩霞及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出王彩霞系从犯，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈志强及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出陈志强认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人张淑燕及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见。但辩护人提出起诉指控张淑燕成功诈骗的八笔，有部分诈骗行为是谢小燕替张淑燕实施，诈骗成功后该笔仍由张淑燕提成，且张淑燕认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人王春燕及其辩护人对起诉指控的事实及罪名没有意见，但辩护人提出王春燕系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人王春燕涉案金额较低，成功实施诈骗的次数少，且其共同作案人已部分退赔，建议对其从轻、减轻处罚。被告人王锦秀对起诉指控的事实及罪名没有意见，但提出其诈骗唐某1的49987元，不是由其实施操作，其未分得赃款，不应计入其犯罪金额。被告人康明丽对起诉指控的事实及罪名没有意见，但提出其参与诈骗唐某1的这一笔其未分得赃款。被告人古长娇对起诉指控的事实及罪名无意见。被告人黄彩云及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出黄彩云系从犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人谢小英及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出谢小英是从犯，认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。被告人陈梅凤及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出陈梅凤是从犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李文春对起诉指控的事实及罪名无意见。被告人黄梅清对起诉指控的事实及罪名无意见，但提出其未分得赃款。其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但提出黄梅清是从犯，到案后如实供述了自己的罪行，未分得赃款，建议对其免予刑事处罚。被告人吴丽华及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但辩护人提出吴丽华的亲属代其退赔了其参与诈骗的被害人的经济损失并取得谅解，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人白辉对起诉指控的事实及罪名无意见。被告人林艳婷及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但林艳婷提出其未分得赃款。其辩护人提出林艳婷认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人黄宝珠及其辩护人对起诉指控的事实及罪名无意见，但黄宝珠提出其未分得赃款。其辩护人提出黄宝珠是从犯，到案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。被告人李琼英对起诉指控的事实及罪名无意见。经审理查明，2015年下半年，被告人谢小燕在江苏省苏州市多处租赁房屋作为实施诈骗的窝点，并提供手机、手机卡、购房资料等作案工具，先后组织被告人柯志生、谢秀青、王锦秀、陈志强、张淑燕、张淑红、谢小英、李琼英、吴丽华、黄梅清、王彩霞、陈梅凤、黄彩云、古长娇、康明丽、王春燕、林艳婷、白辉、李文春、黄宝珠在江苏省苏州市实施电信诈骗。该团伙由一线人员冒充房管局工作人员，二线人员冒充地税局工作人员，以购房退税为由，让被害人将银行卡内的钱转账至该诈骗团伙提供的账户内。被告人柯志生、谢小英、李琼英、吴丽华、黄梅清、王彩霞、陈梅凤、黄彩云、古长娇、康明丽、王春燕、林艳婷、白辉、李文春、黄宝珠系一线人员，被告人谢小燕、谢秀青、王锦秀、陈志强、张淑燕、张淑红系二线人员。除此之外，谢小燕还安排被告人柯志生在其租赁的贵都花园小区（后搬至欧洲花园小区）窝点内买菜做饭、接收快递的电话卡、发放作案工具、与二线人员对账、记账等；该窝点除柯志生外，还有一线人员康明丽、白辉、古长娇、李文春、林艳婷、王春燕。截止2016年5月24日，谢小燕等人成功实施电信诈骗三十二次，骗取金额共434788元；柯志生受谢小燕的安排在贵都花园小区（后搬至欧洲花园小区）为康明丽等人实施诈骗提供帮助，涉案金额为213355元；被告人张淑红诈骗成功九次，骗取金额112009元；被告人谢秀青诈骗成功四次，骗取金额77546元；被告人王彩霞诈骗成功五次，骗取金额69986元；被告人陈志强诈骗成功四次，骗取金额64821元；被告人张淑燕诈骗成功八次，骗取金额63973元被告人王春燕诈骗成功二次，骗取金额61300元；被告人王锦绣诈骗成功二次，骗取金额53865元；被告人康明丽诈骗成功二次，骗取金额53865元；被告人古长娇诈骗成功二次，骗取金额48912元；被告人黄彩云诈骗成功三次，骗取金额40092元；被告人谢小英诈骗成功一次，骗取金额38326元；被告人陈梅凤诈骗成功二次，骗取金额25245元；被告人李文春诈骗成功二次，骗取金额21857元；被告人黄梅清诈骗成功二次，骗取金额16778元；被告人吴丽华诈骗成功二次，骗取金额16157元；被告人白辉诈骗成功二次，骗取金额15909元；被告人林艳婷诈骗成功一次，骗取金额11512元；被告人黄宝珠诈骗成功三次，骗取金额7724元；被告人李琼英诈骗成功三次，骗取金额7125元。具体事实如下：2016年5月11日，被告人林艳婷作为一线人员，被告人谢秀青作为二线人员，骗取被害人段某1512元。同月13日，被告人王春燕作为一线人员，被告人谢秀青作为二线人员，骗取被害人李某25322元。同月16日，被告人李文春作为一线人员，被告人谢小燕作为二线人员，骗取被害人赵某17123元。同月16日，被告人康明丽作为一线人员，被告人王锦秀作为二线人员，骗取被害人陈某3878元。同月19日，被告人王春燕作为一线人员，被告人谢秀青做为二线人员，骗取被害人袁某35978元。同月19日，被告人古长娇作为一线人员，被告人陈志强作为二线人员，骗取被害人刘某9978元。同月19日，被告人古长娇作为一线人员，被告人陈志强作为二线人员，骗取被害人王某38934元。同月19日，被告人白辉作为一线人员，被告人陈志强作为二线人员以购房退税为由向被害人何某实施诈骗，后何某让李某2用李某2的银行卡办理，李某2被骗走6075元。同月20日，被告人白辉作为一线人员，被告人陈志强作为二线人员，骗取被害人瞿某9834元。同月20日，被告人康明丽作为一线人员，被告人王锦秀、谢小燕作为二线人员，骗取被害人唐某49987元。同月20日，被告人黄宝珠作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人付某2518元。同月20日，被告人黄宝珠作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人熊某2018元。同月21日，被告人李琼英作为一线人员，被告人谢小燕作为二线人员，骗取被害人陈某2549元。同月21日，被告人李文春作为一线人员，被告人谢秀青作为二线人员，骗取被害人刘某4734元。同月21日，被告人黄彩云作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人舒某16789元。同月21日，被告人黄彩云作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人郑某7418元。同月22日，被告人李琼英作为一线人员，被告人谢小燕作为二线人员，骗取被害人熊某1478元。同月22日，被告人王彩霞作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人周某14706元。同月22日，被告人王彩霞作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人陈某4956元。同月22日，被告人王彩霞作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，以购房退税为由对刘扬实施诈骗，后刘扬委托其父亲刘某为其办理此事，刘某被骗走13856元。同月22日，被告人王彩霞作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人郭某114312元。同月22日，被告人王彩霞作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人廖某132156元。同月22日，被告人陈梅凤作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人杨某11789元。同月22日，被告人吴丽华作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人张某2598元。同月23日，被告人李琼英作为一线人员，被告人谢小燕作为二线人员，骗取被害人武某3098元。同月23日，被告人谢小英作为一线人员，被告人谢小燕作为二线人员，骗取被害人李某38326元。同月23日，被告人陈梅凤作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人潘某13456元。同月23日，被告人黄梅清作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人唐某10000元。同月23日，被告人黄梅清作为一线人员，被告人张淑红作为二线人员，骗取被害人吴某6778元。同月23日，被告人黄彩云作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人刘某15885元。同月23日，被告人吴丽华作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人杜某13559元。同月23日，被告人黄宝珠作为一线人员，被告人张淑燕作为二线人员，骗取被害人赵某3188元。2016年5月24日，本案二十一名被告人分别在江苏省苏州市苏香名园小区、阳光水韵小区、欧洲花园小区被抓获归案，公安机关在现场查获大量用于作案的手机、手机卡等物，均予以扣押。被告人陈志强、谢小英、李琼英、谢秀青、王锦秀、谢小燕、黄宝珠、黄梅清、张淑燕、吴丽华、王彩霞、陈梅凤、黄彩云、林艳婷、李文春、古长娇、王春燕、康明丽、白辉、柯志生到案后如实供述了伙同他人实施电信诈骗的事实。案发后，谢小燕的亲属将100000元，谢秀青、陈志强的亲属将5000元先后交给办案民警，民警将10000元发还给被害人李某，将3188元发还给被害人赵某，将14200元发还给被害人郭某1，将4956元发还给被害人陈某，将13856元发还给被害人刘某，将4706元发还给被害人周某1，将6075元发还给被害人李某2，将20000元发还给被害人袁某1，将15138元发还给被害人舒某，将9978元发还给刘某1，余款2903元在审理期间移送至本院。案发后，吴丽华的亲属代吴丽华退赔被害人张某经济损失2600元、退赔被害人杜某经济损失13559元。二被害人对吴丽华的行为表示谅解。审理中，被告人谢小英的亲属代其向本院标的款账户存入28326元，作为退赔被害人经济损失之用。另查明，被告人谢小燕于2016年11月7日生育一子；被告人谢秀青与被告人陈志强于2016年12月20日生育一子。现谢小燕、谢秀青均在哺乳期。被告人林艳婷的女儿出生于2015年3月29日，系智力残疾三级。上述事实，有当庭举示的，并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：（一）公诉人举示的证据1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书。证明本案的受、立案情况。2、拘留证、监视居住决定书、逮捕证、取保候审决定书。证明二十一名被告人被采取的强制措施及时间。3、户籍信息。证明二十一名被告人的身份情况，案发时均具有完全刑事责任能力。4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单。证明公安机关于2016年5月24日对苏州市工业园欧州花园、苏州市阳光水韵小区房间、苏州市吴中区苏香名园小区住宅及住所人员进行搜查，搜出作案用的手机、手机卡、购房资料等，并均予以扣押。5、抓获经过。证明2016年5月24日，本案二十一名被告人分别在江苏省苏州市苏香名园小区、阳光水韵小区、欧洲花园小区被抓获归案6、银行查询结果、银行回执。证明本案被害人被骗的具体金额及资金流向情况。7、被害人段某的陈述。2016年5月11日上午10时许，段某接到号码为171xxxxx727的一名自称是房管局工作人员的电话，称其购房可以退税，让其拨打号码为171xxxxx918的电话联系，其拨打后对方的女子自称是地税局工作人员，并让其到银行进行操作。于是段某来到大学城东方剑桥的中国农业银行，在取款机上按对方电话提示进行转账操作，后其发现其银行卡被转出11512元。8、被害人李某1的陈述。证明2016年5月13日，李某1接到号码为171xxxxx523的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其拨打地税局的电话170****x33联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子。其按照该名自称是地税局工作人员女子的要求来到银行，并按其提示在ATM机上操作，后发现其中国农业银行卡转出8098元；中国邮政储蓄银行卡转出9012元；中国建设银行卡转出8000余元。9、被害人赵某1的陈述。证明2016年5月16日是，赵某1接到号码为171xxxxx525的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其拨打地税局电话170****x013联系。其拨打该地税局电话，接电话的也是一名女子，该女子让其到银行的ATM机去领补贴。于是其便来到德感镇的中国农业银行，并按照该地税局女子的提示进行操作，后其发现其银行卡转出17123元。10、被害人陈某1的陈述。证明2016年5月16日9时许，陈某1接到号码为171xxxxx574的一名女子的电话，称地税局要退其购房补贴，让其拨打地税局电话17092385661联系，其拨了该电话，接电话的是一名女子。之后，其按该女子的要求来到银行，在ATM机上按提示操作，后其发现其中国农业银行卡转出3878元。11、被害人袁某1的陈述。证明2016年5月19日16：29时许，袁某1接到号码为171xxxxx527的一名自称国土局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其与电话170****x380联系，其便拨打了该电话。接电话的也是一名女子，该名女子让其到附近银行的存取款机上操作。于是其来到一家银行在取款机上按对方电话提示进行操作，后其收到短信，提示其重庆农村商业银行卡转出35978元。12、被害人刘某1的陈述。证明2016年5月19日13：40时许，刘某1的号码为13xxxxx311的手机接到号码为171xxxxx540的一名自称国土局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，同时让其与电话170****x358联系，其便拨打了该电话。接电话的是一名男子，该名男子让其到附近找间银行在存取款机上操作。于是其来到中国工商银行，在取款机上按对方电话提示进行操作，刚操作完其收到短信提示，显示其中国工商银行卡转出9978元。13、被害人王某1的陈述。证明2016年5月19日9时许，王某1接到号码为171xxxxx540的一名自称国土局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其与电话170****x358联系，其便拨打了该电话。接电话的是一名男子，该名男子让其到附近找间银行在存取款机上操作。于是其来到中国建设银行，在取款机上按对方电话提示进行操作。之后其发现其交通银行卡分二次转出38934元。14、被害人李某2的陈述。证明2016年5月19日9时许，李某2的叔叔何某接到号码为171xxxxx809的一名自称房管局工作人员的男子的电话，称要退何某房产补贴，并让其拨打电话170****x358与地税局工作人员联系，李某2等人拨打了该电话。接电话的是一名男子，该名男子叫其到附近找间银行在存取款机上操作。于是李某2等人来到中国农业银行，何某因没有银行卡便让李某2用银行卡在取款机上按对方电话提示进行操作，后李某2发现其中国农业银行卡转出6075元。15、被害人何某的陈述。证明的内容与李某2证明的一致。16、被害人瞿某1的陈述。证明2016年5月20日8：30时许，瞿某1接到号码为171xxxxx809的自称是房管局工作人员的男子的电话，称要退其购房契税并让其拨打地税局电话170****x83联系。其拨打该电话，接电话的是一名男子，其按该名男子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作。之后，其发现其中国建设银行卡转出9834元。17、被告人唐某1的陈述。证明2016年5月20日11时许，唐某1接到号码为171xxxxx773的自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局电话170****x403联系，其拨打该电话，一名女子接了电话。之后，其按该名女子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作，后发现其重庆农村商业银行卡转出49987元。18、被害人付某的陈述。证明2016年5月20日14：30时许，付某接到号码为171xxxxx770一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称其可以办理购房补贴，让其拨打地税局电话171****x419联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该名女子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作。之后，其发现该银行卡转出2518元。19、被害人熊某的陈述。证明2016年5月20日14时许，熊某接到号码为171xxxxx770一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其拨打地税局电话171****x419联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并在ATM机上操作。之后，其发现其中国建设银行卡转出2018元。20、被害人陈某的陈述。证明2016年5月21日，陈某的丈夫李恢武告诉陈某，房管局的工作人员给李恢武打电话，称二人因购房可领取购房补贴，并让其拨打地税局电话170x****x393联系。于是，陈某拨打了该电话，接电话的是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作。之后，其发现其重庆农村商业银行卡转出1978元；中国农业银行卡转出571元。21、被害人刘某的陈述。证明2016年5月21日10时许，刘某接到号码为171xxxxx810的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，并让其拨打地税局电话170****x405联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子，该女子让其到银行去领补贴。于是其便来到银行，并按照该名女子的提示在ATM机上操作，后其发现其银行卡转出4734元。22、被害人舒某的陈述。证明2016年5月21日14时许，舒某接到号码为171xxxxx805的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，并让其拨打地税局的电话171x****x419联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子，该女子让其到银行，其来到重庆农村商业银行，并按照该名女子的提示在ATM机上操作，后发现其重庆农村商业银行卡转出16789元。23、被害人郑某的陈述。证明2016年5月21日16时许，郑某接到号码为171xxxxx805的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，并让其拨打地税局电话171x****x419联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子，该女子让其到银行，其来到重庆农村商业银行，并按照该名女子的提示进行操作，后发现其重庆农村商业银行卡转出7418元。24、被害人熊某的陈述。证明2016年5月22日熊某接到号码为171xxxxxx159的一名女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局电话170x****x393。其拨打了该电话，接电话的是一名女子，其按照该女子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作。之后，其发现其中国邮政储蓄银行卡转出约1500元。25、被害人周某1的陈述。证明2016年5月22日14时许，周某1接到号码为171xxxxxx107的一名自称房管局工作人员的女子电话，称要为其办理购房补贴，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并按提示用自己的二张银行卡及妻子陶某的一张银行卡在ATM机上操作。之后，其发现其中国邮政储蓄银行卡转出1378元，中国农业银行卡转出1419元，陶某的中国农业银行卡转出1909元。26、被害人陈某的陈述。证明2016年5月22日16时许，陈某接到号码为171xxxxx107的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称可为其办理购房补贴，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并按照提示在ATM机上操作，后发现其中国建设银行卡被转走4956元。27、被害人刘某的陈述。证明2016年5月22日11时许，刘某接到号码为171xxxxx107的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称可以办理购房退税，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，对方称要办理购房退税，银行卡上必须要有9800元的余额，故其让其父亲刘某为此办理，同时其将地税局工作人员的电话发给其父亲。当日15时许，其父亲发现其中国邮政储蓄银行卡约14000元被转走。28、被害人刘某的陈述。除证明其在接到儿子刘某的电话后，即拨打了地税局工作人员的电话，其按对方要求来到银行，并按提示在ATM机上操作，后其发现其银行卡被转走13856元外，其余事实与被害人刘某陈述吻合。29、被害人郭某1的陈述。证明2016年5月22日15时许，郭某1接到号码为171xxxxx107的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称可办理购房退税，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，该女子让其到银行，其来到中国农业银行，并按照该名女子的提示进行操作，后发现其丈夫谈孝明的中国银行卡被转走1978元；农村商业银行卡被转走约2500元；其向邻居李某借的中国农业银行卡被转走9800元。30、被害人廖某1的陈述。证明2016年5月22日11：30时许，廖某1接到号码为171xxxxx107的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称其可以办理购房退税，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该女子要求来到银行，并按提示在ATM机上操作。之后，其发现其中国工商银行卡被转走32156元。31、被害人杨某的陈述。证明2016年5月22日17时许，杨某手机接到号码为171xxxxx148的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，并让其拨打地税局电话171****x407联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，该女子让其到银行，其来到重庆农村商业银行，并按照该名女子的提示进行操作，后发现其重庆农村商业银行卡被转走11789元。32、被害人张某的陈述。证明2016年5月22日14时许，张某接到号码为171xxxxx806的一名自称房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其拨打171xxxxx404地税局的电话联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，该女子让其到银行，其来到中国农业银行，并按照该名女子的提示进行操作，后发现其中国农业银行卡被转走2598元。33、被害人武某的陈述。证明2016年5月23日12时许，武某接到号码为171xxxxx159的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局的电话170****x393联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子，其按要求到银行并按提示在ATM机上操作，后发现其农村商业银行卡转出3098元。34、被害人李某的陈述。证明2016年5月23日下午，李某接到号码为171xxxxx430的一名自称是房管局的工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴并让其拨打地税局的电话170****x729联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按要求来到银行，并按提示用三张卡在ATM机上操作，后其发现其中国银行卡被转走28456元；中国建设银行卡被转走2712元；重庆农村商业银行卡被转走7158元，一共被转走38326元。35、被害人潘某的陈述。证明2016年5月23日16时许，潘某接到号码为171xxxxx398的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其房产补贴，并让其拨打地税局的电话171****x418联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，该女子让其到银行，其来到中国建设银行，并按照该名女子的提示进行操作，后发现其中国建设银行卡被转走13456元。36、被害人唐某的陈述。证明2016年5月23日中午，唐某接到号码为171xxxxx485的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局电话171****x417联系。其拨打了该电话，接电话的是一名女子，其按该名女子的要求来到银行，并按提示在ATM机上操作，但该女子称无法将购房补贴转入其银行卡，让其取出10000元，再到建设银行将钱放入ATM机取款框内，按照提示输入了一些号码等。之后，其才意识到被骗。37、被害人吴某的陈述。证明2016年5月23日17：40时许，吴某接到号码为171xxxxx485的一名自称是国土局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局电话171****x417联系。其拨打该电话，接电话的是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并按提示用二张卡在ATM机上操作。之后，其发现其中国建设银行卡被转走4978元；中国邮政储蓄银行卡被转走1800元。38、被害人刘某的陈述。证明2016年5月23日上午，刘某接到号码为171xxxxx400的一名自称房管局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局电话171****x399联系。其拨打了该电话，接电话的是一名女子，其按该名女子的要求来到银行，并按提示用二张银行卡在ATM机上操作。之后，其发现其中国邮政储蓄银行卡被分二次转走9800元、1098元；中国建设银行卡被转走4987元。39、被害人杜某的陈述。证明2016年5月23日上午，杜某的妻子谭某1称祖父谭某2接到房管局的电话，说他可以领取购房补贴，让其办理此事，谭术秀便与1718xxxxx404的电话联系。之后，谭某1让杜某到农业银行去办理此事。杜某到了农业银行后便与电话171****x404联系，并按对方一名女子的提示在ATM机上进行操作，后发现其中国建设银行卡分二次被转走9800元、3759元。40、被害人赵某的陈述。证明2016年5月23日，赵某接到号码为171xxxxx760的一名自称是房管局工作人员的女子的电话，称要退其购房补贴，并让其拨打地税局的电话171****x399联系。其拨打该电话，接电话的也是一名女子，其按该女子的要求来到银行，并按照该提示在ATM机上操作，后发现其中国建设银行卡被转走3188元。41、证人马某的证言、辨认笔录及照片、房屋租赁合同。证明2016年3月15日，马某将位于江苏省苏州市吴中区苏香名园的房屋租给一名女子，那名女子出示的身份证显示的名字是陈某。马某辨认出谢小燕即是向其租赁房屋的人。42、证人谌某的证言、房屋租赁合同。证明2016年4月9日，谌某将位于江苏省苏州市吴中区阳光水韵花园的房屋租给了一名男子，那名男子出示的身份证上显示的名字叫林某。43、证人孙某的证言、辨认笔录及照片。证明2015年10月，孙某将位于江苏省苏州市吴中区双赢国际金融城的房屋租给一名自称叫陈某的人。2016年4月，陈某发短信给其不再租赁该套房屋。孙某辨认出谢小燕即是向其租赁房屋的人。44、证人张某的证言、辨认笔录及照片、房屋租赁合同。证明2016年5月22日，张某将位于江苏省苏州市工业园区欧洲花园的房屋租给一名自称姓陈男子，合同上这名男子签的名字是陈某。张某辨认出柯志生即是自称姓陈向其租赁房屋的男子。45、被告人谢小燕的供述。证明谢小燕等人的诈骗团伙共二十一人，一线人员冒充房管局工作人员，二线人员冒充地税局工作人员。这些人分别在苏香名园小区、阳光水韵小区、欧洲花园小区实施诈骗，这三个地方均是谢小燕负责，房屋也是其出资租赁，其组织一些人来，并将手机、手机卡、购房资料等作案工具提供给这三个窝点的人使用。苏香名园小区的房屋是其租赁，欧洲花园小区的房屋是其将钱和身份证交给柯志生，由柯志生租赁。苏香名园和欧洲花园的房子是用一张身份证租的。柯志生除是欧洲花园小区的一线人员外，还负责那个窝点的后勤及管理工作，包括买菜做饭、发放手机、手机卡、资料等工具，其每月支付柯志生固定工资作为报酬。诈骗分为一线人员和二线人员，一线人员谎称房管局工作人员，以购房领取补贴为由让对方联系地税局领取补贴，并将地税局的电话和一个补贴编号告知对方让对方联系，补贴编号就是一线人员的编号加购房者所位于资料上面的序号，后由二线人员冒充地税局工作人员骗对方在银行ATM机上操作，将被害人银行卡内的钱转至其提供的账户内，后二线人员打电话给取款人，由取款人将钱取出交给谢小燕等人。苏香名园小区一共有九人，分别是一线人员吴丽华、黄彩云、黄宝珠、三名新来的女子及二线人员谢小燕、张淑燕、张淑红；阳光水韵小区有五人，分别是一线人员谢小英、李琼英，二线人员王锦秀、谢秀青及谢秀青的丈夫陈志强。欧洲花园小区有七人，分别是一线人员王春燕、李文春、林艳婷、康明丽以及一男一女，还有柯志生，他是负责租房子、取邮寄来的电话卡、做饭等。欧洲花园小区的一线人员对应的二线人员是阳光水韵小区的王锦秀、谢秀青、陈志强。阳光水韵小区的一线人员谢小英、李琼英对应的二线人员是谢小燕。苏香名园小区的二线人员张淑燕、张淑红对应的一线人员是苏香名园内的六名一线人员。柯志生、王春燕、李文春、林艳婷、康明丽、谢小英、王锦秀、谢秀青、李琼英、张淑燕、吴丽华是其叫过来的，林艳婷、李文春、谢小英、李琼英是与其一起来的，其便安排谢小英、李琼英到阳光水韵小区。除了这三个地方，谢小燕、王锦秀、王春燕、李琼英还在双银国际实施过诈骗。2016年4月，谢小燕、王春燕、谢秀青的丈夫还在阳光水韵小区实施过诈骗。欧洲花园小区的七人先是在贵都花园小区实施诈骗，这七人均是一线人员，对应的都是阳光水韵小区的二线人员。从双银国际搬到阳光水韵小区，从贵都花园小区搬到欧洲花园小区，以上五个点均由谢小燕负责。邮寄来的手机、手机卡、购房资料大部分是其取，其也安排柯志生取。柯志生一开始是做一线人员，对应的二线人员是谢小燕，柯志生的手机有“39”的标记。谢小燕使用的手机导航键上有“13”的标记；因为其是二线人员，其对接的一线人员是谢小英、李琼英。2016年5月中旬，李文春作为一线人员，谢小燕使用谢秀青的18号手机作为二线人员，骗取重庆市江北区的受害人17000余元，诈骗成功后其将18号手机交由谢秀青。2016年5月下旬，康明丽作为一线人员，王锦秀作为二线人员实施诈骗，王锦秀发现受害人银行卡里有50000余元时，由于王锦秀对二线不太熟悉，所以将电话交给谢小燕，由其实施诈骗，骗取该名受害人49987元。2016年5月23日，谢小英作为一线人员，谢小燕作为二线人员骗取一名重庆市开县的受害人30000余元。另外还有三笔，是李琼英作为一线人员，谢小燕作为二线人员，骗取受害人钱财，这三笔金额分别是1000余元、2000余元、3000余元。46、被告人柯志生的供述。证明2016年春节时，谢小燕让其到苏州市工作，其知道谢小燕是让其去实施电信诈骗。同年2月，其来到苏州市，谢小燕安排其到贵都花园小区的房屋内，该房屋内有一张写有诈骗内容的纸，后因其普通话不好，谢小燕便让其负责租房子、做饭、取快递邮寄来的电话卡等，谢小燕每月支付其工资5000元。该窝点人员还有一线人员康明丽，其余的人其只知道绰号，不知道真名。2016年5月中旬，谢小燕的丈夫柯某称贵都花园小区不安全了，让柯志生找房子转移，后柯志生用谢小燕给其的陈某的身份证租赁了欧洲花园小区的房屋作为实施电信诈骗的窝点。除此之外，从2016年5月6日左右，其还和康明丽负责每天核算结算诈骗成功金额并做好记录，核对无误后分别转账给每位成员，其在谢小燕的安排下取过邮寄手机、手机卡和购房资料的快递。柯志生使用的同部联系机主要是同二线人员联系，二线每天下班以后会打电话核账，一般是其与康明丽接。该团伙由冒充房管局工作人员的一线人员打电话，以购房退税为由骗被害人，并让被害人与冒充地税局工作人员的二线人员联系实施诈骗。47、被告人张淑红的供述。证明2016年5月22日凌晨，张淑红到达其妹妹张淑燕所在的江苏省苏州市苏香名园小区一房屋，该房屋一共九人，分别是谢小燕、张淑燕、黄梅清、吴丽华和其，余下四人其不知道名字。其中谢小燕、张淑燕和其是冒充地税局工作人员的二线人员，余下六人是冒充房管局的一线人员。当日上午，谢小燕拿了资料和手机安排其做事，谢小燕让其冒充地税局工作人员，并对其念了一段话，其便将这段话记下来并按谢小燕说的方法实施诈骗。48、被告人谢秀青的供述。证明2016年正月，黄彩云介绍谢秀青加入电信诈骗团伙并将其介绍给谢小燕。同年3月，谢秀青来到苏州市新城金郡小区实施诈骗。同年4月7日，谢秀青来到苏州市苏香名园小区实施诈骗，一星期左右后离开。同年5月6日，谢秀青及其丈夫陈志强、白辉、“娇娇”来到苏州市阳光水韵小区，白辉和“娇娇”在此呆了三四天，谢小燕安排二人去了其它窝点。同年5月10日左右，谢秀青等人开始在阳光水韵小区实施诈骗，该窝点有其、陈志强、李琼英、王锦秀、谢小英，其中其与陈志强、王锦秀是冒充地税局的二线人员，李琼英、谢小英是冒充房管局的一线人员。谢小英是谢小燕的妹妹，所以平时该窝点是由谢小英负责管理。该团伙以购房退税为由实施诈骗，谢小燕是该诈骗团伙的老板，负责安排每个成人的工作，并提供用于诈骗的手机、手机卡、购房退税的资料等，房屋也是谢小燕租赁的。谢秀青使用了三部手机。2016年5月上旬的一天，林艳婷作为一线人员，其作为二线人员骗取了被害人11000余元。同月的一天，王春燕作为一线人员，其作为二线人员，骗取被害人李某125000余元。同月19日，王春燕作为一线人员，其作为二线人员，骗取被害人35900余元。同月的一天，李文春作为一线人员，其作为二线人员，骗取了被害人刘某几千元，具体金额其记不清了。49、被告人王彩霞的供述。证明2016年5月21日，经张淑燕介绍，王彩霞和陈梅凤来到苏州市苏香名园小区窝点。该窝点以购房退税为由向被害人实施诈骗，该窝点有谢小燕、张淑燕、张淑红、黄宝珠、吴丽华、陈梅凤、黄梅清、黄彩云和其一共九人，九人分为冒充房管局工作人员的一线人员和冒充地税局工作人员的二线人员，除谢小燕、张淑燕、张淑红是二线人员，其余是一线人员，谢小燕是该团伙的老板。次日早上，谢小燕带着一些手机和单子来，让其跟别人学如何打电话。同年5月22日，其作为一线人员，一共诈骗成功五六笔，诈骗金额约70000余元，其记得骗取了被害人刘扬14000余元及骗取了被害人廖某132000余元；另外的三笔其记不清了。当日与其对接的二线人员是张淑红。50、被告人陈志强的供述。证明2016年4月，谢小燕的丈夫柯某邀约陈志强到苏州市实施电信诈骗，并让其与谢小燕联系，陈志强表示同意，并邀约了白辉，后其与谢秀青、白辉来到苏州市。到达后，柯某让其先租房子作为诈骗窝点，于是陈志强、谢秀青、白辉租赁了阳光水韵小区房屋，陈志强先垫付了租金，后谢小燕将租金给了陈志强。之后，阳光水韵小区陆续来了一些人，约一星期左右谢小燕通知陈志强等人离开。同年5月6日，陈志强、谢秀青等人又来到阳光水韵小区实施诈骗，该窝点此次有一线人员谢小英和有一名叫“小燕”的女子，二线人员有谢小燕、王锦秀、谢秀青和其，谢小燕于5月23日离开。该团伙的老板是谢小燕，负责提供作案工具及被害人的购房资料等，其余团伙成员分为冒充房管局工作人员的一线人员，冒充地税局工作人员的二线人员，以购房退税为由骗取被害人的钱财。陈志强对接的一线人员是古长娇、白辉。其共诈骗成功四次，时间均是2016年5月20日左右，第一笔由白辉作为一线人员、其作为二线人员骗取一名姓瞿的被害人9000余元；第二笔也是白辉作为一线人员，其作为二线人员骗取一名名字中有“能”字的被害人6000余元；第三笔由古长娇作为一线人员，其作为二线人员骗取被害人9000余元；第四笔是由古长娇作为一线人员，其作为二线人员骗取了被害人30000余元。51、被告人张淑燕的供述。证明张淑燕在谢小燕的邀约下来到江苏省苏州市苏香名园小区房屋内实施诈骗，该房屋一共九人，分别是谢小燕、张淑红、黄梅清、吴丽华、陈明凤、王彩霞、一名叫彩云的人、黄梅清、黄宝珠和其。其中谢小燕、张淑红和其是冒充地税局工作人员的二线人员，余下六人是冒充房管局的一线人员。谢小燕是老板负责提供手机和购房资料等，并安排其打电话给那些购房人，同时教其等人如何实施诈骗。张淑红于5月22日白天开始作为二线人员实施诈骗。张淑红对接的一线人员分别是黄梅清、王彩霞、陈梅凤。2016年5月20日下午，黄宝珠作为一线，其作为二线，先后分别骗取二名受害人各2000余元。2016年5月21日下午，黄彩云作为一线，其作为二线，先骗取一名男性受害人16000余元，后又骗取一名女性受害人7000余元。2016年5月22日，吴丽华作为一线，其作为二线，骗取一名女性受害人2500余元。2016年5月23日，黄宝珠作为一线，其作为二线，骗取一笔3100元。同日，吴丽华作为一线，其作为二线，分二次骗取一名男性受害人13000元。52、被告人王春燕的供述。证明2016年年初，王春燕经朋友王锦秀介绍加入电信诈骗团伙，该团伙由冒充房管局工作人员的一线人员打电话以购房退税为由骗取被害人，后让被害人联系冒充地税局工作人员的二线人员实施诈骗。二人于同年1月来到苏州市，到达后来接二人的是谢小燕。谢小燕安排二人在双银国际小区窝点内实施诈骗直至1月底。同年3月初，王春燕又来到苏州市双银国际小区实施电信诈骗直至3月底。后其还在一个不知道名字的小区实施过电信诈骗。同年5月，王春燕又来到苏州市实施电信诈骗，谢小燕安排其到贵都花园小区窝点，该窝点有其、康明丽、古长娇、李文春、林艳婷、“小白”、柯志生共七人，这七人均是一线人员。在贵都花园小区实施诈骗约二星期左右，柯志生通知王春燕等人，将窝点搬至苏州市欧洲花园小区内直至被抓获。该团伙老板是谢小燕，她提供诈骗使用的手机、手机卡、购房资料等作案工具，并提供生活、住宿等费用；王春燕所在窝点的负责人是柯志生，其平时使用的手机、手机卡从柯志生处领取，同时他负责该窝点后勤保障、与二线人员对账、记账，管理王春燕等人实施诈骗活动。柯志生也是该窝点的一线人员。王春燕诈骗成功二次，分别是2016年5月13日左右，王春燕作为一线人员，谢秀青作为二线人员，骗取被害人约20000余元；同月18日左右，王春燕作为一线人员，谢秀青作为二线人员，骗取被害人30000余元。53、被告人王锦秀的供述。证明2016年年初，王锦秀通过微信认识了谢小燕，谢小燕提出让其实施电信诈骗，其表示同意。之后，经其介绍，王春燕也加入了谢小燕的诈骗团伙。同年1月，其和王春燕来到苏州市，谢小燕安排二人到双银国际小区窝点内实施诈骗，这个窝点内还有李琼英、吴丽华。过年时，几人离开此处。同年3月初，王锦秀等人又来到双银国际小区实施诈骗。同年5月7日，其与王春燕来到苏州市贵都花园小区，此处还有康明丽以及柯志生。次日，陈志强、谢秀青将其接到阳光水韵小区实施诈骗，此处共五人，分别是陈志强、谢秀青、李琼英、谢小英和其，其中陈志强、谢秀青与其是冒充税务局的二线人员，李琼英、谢小英是冒充房管局的一线人员，期间，谢小燕也在此住了一星期左右，并作为二线人员实施诈骗。该诈骗团伙的老板是谢小燕，平时的吃、住、诈骗所用的手机、手机卡、资料均由谢小燕提供，工资亦由谢小燕发放。其余成员分为一线人员和二线人员，一线人员冒充房局，二线人员冒充税务局，以购房退税为由实施诈骗。5月20日，康明丽作为一线人员联系了一名受害人，该名受害人打电话给其，其便冒充地税局工作人员实施诈骗，当其发现受害人银行卡内的余额很大，便将电话交给谢小燕，让谢小燕实施诈骗，骗取受害人50000余元，后谢小燕告诉其该笔诈骗成功让其联系取款人取钱，其便联系了取款人将钱取出。另一笔也是康明丽作为一线人员，其作为二线人员，骗取受害人3878元。54、被告人康明丽的供述。证明谢小燕的丈夫柯某介绍康明丽加入诈骗团伙。2016年3月，康明丽来到苏州市贵都花园小区房屋内实施诈骗，当时该窝点内有其、柯志生等人。3月底，康明丽等人离开回家。同年4月6日，康明丽又回到该窝点实施诈骗一星期左右。同年5月7日，康明丽来到苏州，老板仍安排其在贵都花园小区窝点实施诈骗，该窝点有其、柯志生、王春燕、李文春、林艳婷、古长娇、白辉共七人，七人均是一线人员。约二星期后，柯志生安排七人搬至苏州市欧洲花园小区房屋继续实施诈骗。该团伙老板是谢小燕，负责所有成员的管理工作，康明丽每次来在哪个窝点均是谢小燕安排柯志生通知，并安排柯志生保管该窝点的生活费，另外她还提供诈骗使用的手机、手机卡、资料等作案工具。柯志生除了是该窝点的一线人员外，还负责该窝点管理、每天和二线人员对账、后勤保障等。一线人员冒充房管局工作人员，二线人员冒充地税局工作人员，以购房退税为由实施诈骗。2016年5月16日，康明丽在贵都花园小区作为一线人员，王锦秀作为二线人员，骗取了被害人3878元；同月20日，作为一线人员给被害人打电话，并让被害人联系二线人员王锦秀。后柯志生接到一名二线人员的电话，告诉其刚才骗的一笔钱金额比较大，约50000元左右。55、被告人古长娇的供述。证明2016年5月6日，古长娇与白辉来到苏州市贵都花园小区一房屋内实施电信诈骗。该窝点除了二人外，还有一名姓柯的男子，一名姓康的女子以及三名其不知道名字的女子，上述人员均是一线人员。同月22日，该窝点人员搬至苏州市欧洲花园房屋继续实施电信诈骗。该窝点的负责人是姓柯的那名男子，平时用于诈骗的手机、手机卡都是从他那里领取，他还负责和二线人员对账、记账及后勤工作。该团伙的一线人员是冒充房管局的工作人员打电话，以购房退税为由骗被害人与二线人员联系，二线人员冒充地税局的工作人员让被害人转账。同月19日，古长娇作为一线人员成功诈骗二笔，第一笔骗取了一名被害人30000余元，第二笔骗取的被害人是在重庆市九龙坡区购买的房屋，这一笔骗了9000余元。56、被告人黄彩云的供述。证明2015年11月，黄彩云和张淑燕一起来到苏州市加入电信诈骗团伙，该团伙的老板是谢小燕，其实施诈骗十几天后回家。之后，其又先后来到苏州市二次实施电信诈骗，第二次是2016年5月，其来到苏香名园小区窝点，该窝点共九人，分别是一线人员黄宝珠、王彩霞、黄梅清、陈梅凤、吴丽华和其，二线人员谢小燕、张淑燕，其不清楚张淑红是一线人员还是二线人员，但其看到张淑红在接电话，且用的手机和其用的是一样的。谢小燕是该团伙老板，负责提供作案工具手机、手机卡、购房资料等，以及诈骗团伙的生活、住宿费用等；团伙成员分为冒充房管局工作人员的一线人员及冒充地税局工作人员的二线人员，一线人员负责打电话，以购房退税为由让被害人与二线人员联系，二线人员负责使被害人转账。与其对接的二线人员是张淑燕。2016年5月21日，其诈骗成功二笔，第一笔的被害人名字中有“舒某”两字，该名被害人被骗了16000余元；第二笔被害人是一名女子，名字中有“雪”字，她被骗了7000余元；同月22日，骗取二名被害人共计约10000余元；同月23日，张淑燕告诉其，其还成功骗取了被害人刘某几张卡上的共计15000余元。57、被告人谢小英的供述。证明2015年11月初，谢小英的姐姐谢小燕提出让其参与电信诈骗，其表示同意，后便与谢小燕等人来到苏州市实施电信诈骗。该电信诈骗团伙人比较多，窝点均在苏州市城区的租赁房，其知道的窝点有苏香名园小区、阳光水韵小区、贵都花园小区、双银国际小区。该团伙分为老板，冒充房管局的一线人员，冒充地税局的二线人员，老板谢小燕负责提供手机、手机卡、资料、发放工资等。在阳光水韵小区内，其和李琼英是一线人员，王绵秀、陈志强、谢秀青是二线人员。另外，其除了是一线人员外，谢小燕还是阳光水韵小区这个窝点负责看场的，即监督二线人员、核对二线人员诈骗的金额。其一共到过苏州三次，分别是2015年年底、2016年4月和5月，前二次分别在双银国际小区和贵都花园小区，第三次从便到了阳光水韵小区。该诈骗团伙是以购房退税为由对被害人实施诈骗。2016年5月23日，其作为一线人员，谢小燕作为二线人员，骗取了一名被害人30000余元。58、被告人陈梅凤的供述。证明2016年5月21日，经谢小燕邀约，其与王彩霞、黄梅清来到苏州市苏香名园小区一房屋，该房屋有谢小燕、王彩霞、黄梅清、张淑红、张淑燕、吴丽华及另二名其不认识的人。其中，谢小燕负责管理，提供手机、手机卡及打电话的单子，其与吴丽华、黄梅清、王彩霞及另二名女子是冒充房管局工作人员的一线人员，谢小燕、张淑燕、张淑红是冒充地税局工作人员的二线人员，几人以购房退税为由实施诈骗。次日，陈梅凤开始作为一线人员实施诈骗。其一共诈骗成功三四笔，其记得的是同月22日，其作为一线人员骗取被害人杨某11000余元；同月23日，其作为一线人员骗取被害人潘某13000余元；另外一二笔其记不清了。与其对接的二线人员是张淑红。59、被告人李文春的供述。证明2016年3月起，李文春先后三次在苏州市新城金郡小区、苏香名园小区、贵都花园小区、欧洲花园小区实施电信诈骗。该团伙老板是谢小燕和“黑山”，谢小燕组织其来苏州，提供生活、住宿费用等，还提供手机、手机卡、购房资料以及发放工资等。该团伙分为冒充房管局工作人员的一线人员和冒充地税局工作人员的二线人员，一线人员打电话以购房退税为由骗被害人与二线人员联系，二线人员骗被害人转账。同年5月8日，李文春第三次来苏州市实施诈骗，此次其在贵都花园小区44幢505号的房屋内实施电信诈骗，该窝点一共有七人，分别是其、“阿娇”、柯志生、康明丽、王春燕、林艳婷、白辉，均是一线人员。直至同月22日，该窝点搬至欧洲花园小区12幢4单元607号。该窝点是由柯志生管理，负责买菜、做饭，发放作案手机、资料，与二线人员对账、记账等。同年5月16日，其作为一线人员，谢小燕作为二线人员，骗取一名被害人17123元；同月21日，其作为一线人员，谢秀青作为二线人员，骗取了一名被害人4734元。60、被告人黄梅清的供述。证明2016年5月22日凌晨，黄梅清与陈梅凤、王彩霞一起来到苏州市苏香名园小区一栋房屋的5楼内实施电信诈骗，此处一共有九人，分别是谢小燕、张淑燕、张淑红、黄宝珠、吴丽华、陈梅凤、王彩霞、黄彩云和其。该团伙的老板是谢小燕，负责提供手机、手机卡、资料等，该团伙分为冒充房管局工作人员打电话的一线人员和冒充地税局工作人员接听电话的二线人员，上述人员以购房退税为由实施诈骗。其中，谢小燕、张淑燕、张淑红是二线人员，其余人是一线人员。当日早上，黄梅清开始实施诈骗，黄梅清对接的二线人员是张淑红。其一共诈骗成功二笔，均在同月23日，分别骗取二名被害人9900余元和6600余元。61、被告人吴丽华的供述。证明2016年5月21日，吴丽华在谢小燕的邀约下来到苏州市苏香名园小区内，与其一起来的还有黄梅清、张淑红、陈梅凤、王彩霞。次日，张淑燕便让几人实施电信诈骗，其对接的二线人员是张淑燕。作案用的手机、手机卡、购房资料都是在张淑燕处拿的。苏香名园小区共有九人，分别是其、张淑燕、张淑红、黄梅清、陈梅凤、王彩霞还有其不认识的二人，谢小燕在同月22日晚也来到此处，其中谢小燕、张淑燕、张淑红是二线人员，其余人是一线人员。一线人员是冒充房管局工作人员打电话，以购房退税为由骗被害人与二线人员联系，二线人员冒充地税局工作人员骗被害人转账。同月22日，其看见张淑红、张淑燕、谢小燕在对账，其中张淑红将一线人员陈梅凤、黄梅清、王彩霞实施诈骗成功的金额报给谢小燕，谢小燕与上述人员对账，同时其也看见张淑红接电话。其记得同年5月22日其成功诈骗一笔2000余元；同年5月23日，其成功诈骗一笔13000余元。62、被告人白辉的供述。证明2016年4月7日，白辉与陈志强、谢秀青来到苏州市，后三人租赁了阳光水韵小区的房屋，租赁合同是白辉用林某的身份证签的，此次几人未实施诈骗。同年5月，白辉与古长娇来到苏州贵都花园小区实施电信诈骗，此还有柯志生、康明丽以及三名女子，七人均是一线人员。同月22日，柯志生通知上述人员搬至苏州市欧洲花园小区房屋。该窝点平时由柯志生负责，柯志生负责发手机、发资料、对账、买菜、做饭等。其对接的二线人员是谢小燕、陈志强。该团伙的老板是谢小燕和她丈夫柯某，谢小燕负责收钱、发工资、提供作案用的手机、手机卡、资料、对账等工作，团伙的成员分为冒充房管局工作人员的一线人员及冒充地税局工作人员的二线人员，一线人员打电话谎称购房退税让被害人与二线人员联系，二线人员骗被害人转账，成功后通知取款人取款。同年5月19日，其作为一线人员，骗取了一名被害人6000余元；同月20日，其作为一线人员打了许多电话，事后其知道其在功诈骗一笔9000余元，二次其对接的二线人员均是陈志强。63、被告人林艳婷的供述。证明2016年春节后，李文春介绍林艳婷加入诈骗团伙，二人于同年3月1日来到苏州市，老板谢小燕安排其在新城金郡小区实施诈骗直至3月底。同年4月8日，林艳婷等人又来到苏州市实施电信诈骗约一星期。同年5月8日，林艳婷来到苏州市，谢小燕让其到贵都花园小区窝点实施电信诈骗，该窝点有其、李文春、古长娇、白辉、王春燕、柯志生、康明丽七人，七人均是一线人员。约二星期后，谢小燕又安排七人搬至苏州市欧州花园小区房屋直至被抓获。该团伙老板是谢小燕，负责管理工作，成员们在哪个窝点均是她安排，她还提供诈骗使用的手机、手机卡、购房资料等作案工具以及生活、住宿等费用。老板之下的成员分为冒充房管局工作人员的一线人员和冒充地税局工作人员的二线人员，一线人员打电话以购房退税为由实施诈骗，二线人员骗受害人到银行转账。柯志生负责林艳婷所在窝点的管理、对账、做饭、后勤保障等工作。2016年5月10日左右，林艳婷作为一线人员，谢秀青作为二线人员，骗取被害人10000余元。林艳婷使用的手机贴有56。64、被告人黄宝珠的供述。证明2016年过年时，黄宝珠通过其侄女黄彩云认识了张淑燕，后张淑燕说她与黄彩云在苏州打电话实施诈骗，让其也加入，黄宝珠表示同意。2016年3月，其与张淑燕、黄彩云及老板“胖子”来到江苏省苏州市新城金郡小区实施诈骗，后于同年4月上旬，其与张淑燕、吴丽华及一名男子来到江苏省苏州市苏香名园小区，老板“胖子”也在此，后林艳婷、李文春、谢秀青也陆续来到此处实施诈骗。4月中旬，老板“胖子”说不能再实施诈骗了，于是几人收拾东西回家。同年5月18日，其与黄彩云、张淑燕又一起来到苏州市苏香名园小区里，之后吴丽华等人也陆续前来。这次在苏香名园小区内共九人，分别是“胖子”、张淑燕、吴丽华、黄彩云、黄梅清和其，另有三名女子其不认识，其中“胖子”、张淑燕是冒充地税局的二线人员，其、吴丽华、黄彩云、黄梅清是冒充房管局的一线人员，其余三名女子其不知道是一线人员还是二线人员。其使用的诈骗工具手机、手机卡、资料等是得是“胖子”提供，平时的吃、住也是她负责，工资也是她发放。其对接二线人员是张淑燕。期间，其共诈骗成功三笔，分别是5月20日其成功诈骗了二笔，均是2000余元；5月23日其成功诈骗一笔3000余元。65、被告人李琼英的供述。证明2016年1月初，李琼英加入了谢小燕组织的电信诈骗团伙，其一共到苏州市实施诈骗三次，分别是2016年1月在苏州市的一小区内，同年3月在双银国际小区，同年5月8日与谢小英来到阳光水韵小区。阳光水韵小区内成员有其和谢小英、陈志强、谢秀青、王锦秀，谢小燕于5月10日至23日也在该窝点内，但在5月23日前的一二天晚上，谢小燕也未在该窝点内。其与谢小英是冒充房管局工作人员的一线人员，其余人是冒充地税局工作人员的二线人员。该团伙的老板是谢小燕，负责邀约人实施诈骗，提供作案手机、购房者资料及日常开销等，该团伙是以购房退税为由实施诈骗。阳光水韵小区窝点谢小燕在时是谢小燕在负责，谢小燕走后是谢小英在负责。李琼英一共成功诈骗三笔，分别是2016年5月22日，其作为一线人员，编号为11号的谢小燕作为二线人员骗取二名被害人3000余元、1000余元；5月23日，其作为一线人员，谢小燕作为二线人员，骗取一名被害人2500余元。66、领条。证明案发后，李某领到谢小燕退还的10000元；赵某领到公安机关追回的其被骗的经济损失3188元；郭某1领到公安机关追回的其被骗的经济损失14200元；陈某领到公安机关追回的其被骗的经济损失4956元；刘某的父亲刘某领到公安机关追回的其被骗的经济损失13856元；周某1领到公安机关追回的其被骗的经济损失4706元；李某2的亲属何某领到公安机关追回的其被骗的经济损失6075元；袁某1领到谢小燕退给其的经济损失20000元；舒某领到嫌疑人退还给其的15138元；刘某1领到嫌疑人退还给其的9978元。（二）被告人及辩护人举示的证据1、出生医学证明。证明谢小燕于2016年11月7日生育一子；谢秀青与陈志强于2016年12月20日生育一子。2、残疾人证。证明林艳婷之女出生于2015年3月29日，且系智力残疾三级。3、暂收条。证明谢小燕的亲属将100000元交给办案民警，由民警将上述款项发还给被害人；谢秀青、陈志强的亲属将5000元交给办案民警，用以退赔被害人的经济损失。4、收条、谅解书。证明案发后，吴丽华的亲属代吴丽华退赔被害人张某经济损失2600元、退赔被害人杜某经济损失13559元。二被害人对吴丽华的行为表示谅解。5、随案移送清单。证明公安机关将谢小燕、谢秀青、陈志强退出的105000元未发还给被害人的2903元移送至本院。6、缴款凭证。证明谢小英的亲属将28326元交至本院标款账户作为退赔给被害人李某的经济损失。对于被告人谢小燕的辩护人提出被告人陈志强与谢小燕是合伙关系，地位相当的辩护意见。经查，在案证据不能证明陈志强与谢小燕是合伙关系，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出谢小燕只参与诈骗五笔，本案中有一部分被告人不是谢小燕邀约的，该部分人的诈骗金额不应由谢小燕承担责任的辩护意见。经查，根据二十一名被告人的供述可以证实虽然部分被告人不是谢小燕直接邀约参与诈骗，但这些被告人到达苏州市准备实施电信诈骗时，系由谢小燕安排具体从事何种诈骗行为，并提供房屋作为窝点，提供作案工具等，故谢小燕系该诈骗集团的组织者，应当对该集团实施的所有犯罪行为承担责任，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人张淑红及其辩护人提出指控诈骗被害人郭某1、廖某1、周某1这三笔是谢小燕给其作示范，不应计入其犯罪金额的辩解、辩护意见。经查，被告人王彩霞、陈梅凤、黄梅清、张淑燕的供述均能证明王彩霞、陈梅凤、黄梅清对接的二线人员系张淑红，且现被告人张淑红及辩护人均未提供相应证据证明，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出张淑红系从犯的辩护意见。经查，张淑红作为二线人员接听被害人电话，最终使诈骗行为得以实现，其在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不能成立，不院不予采纳。对于辩护人提出张淑红当庭认罪及被害人郭某1、周某1已从公安机关领回被骗的经济损失，建议对张淑红从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，张淑红虽否认未直接对被害人郭某1、廖某1、周某1实施诈骗，但其否认的金额未超过其犯罪金额的一半，可以认定其当庭认罪，可以对其酌情从轻处罚；同时郭某1、周某1的经济损失系被告人谢小燕退出，故不能以此认定张淑红具有退赔的情节，对辩护人提出对其减轻处罚的辩护意见本院不予采纳，对于辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人谢秀青的辩护人提出谢秀青认罪态度较好，且其家属已退赔被害人的经济损失，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查，谢秀青、陈志强共将5000元交给本案的办案民警作为退赔被害人的经济损失，但这5000元并不足以退赔二人参与实施的所有被害人的经济损失，故只能认定被告人谢秀青、陈志强退赔部分被害人的经济损失；同时谢秀青到案后认罪态度好，且退赔了部分被害人的经济损失，可以对其从轻处罚，故对辩护人提出对谢秀青从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人王彩霞的辩护人及被告人陈梅凤的辩护人分别提出王彩霞、陈梅凤系从犯，且认罪态度较好，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，王彩霞、陈梅凤作为一线人员向不特定的被害人拨打电话，与二线人员共同促使诈骗行为的实现，其在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；王彩霞、陈梅凤到案后认罪态度较好，可以对其从轻处罚，但根据其犯罪情节、手段，不宜对其适用缓刑，故该辩护意见不能成立，不院不予采纳。对于被告人陈志强的辩护人提出陈志强认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，因与庭审查明的事实及证据一致，本院予以采纳。对于被告人张淑燕的辩护人提出部分诈骗行为是由谢小燕替张淑燕实施，诈骗成功后该笔仍由张淑燕提成的辩护意见。经查，根据现有证据不能认定谢小燕有替张淑燕实施诈骗的情况，且张淑燕本人对起诉指控的事实并无意见，辩护人也未提供相应证据佐证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出张淑燕认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，因与庭审查明的事实及证据一致，本院予以采纳。对于王春燕的辩护人提出王春燕系从犯，应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，王春燕作为一线人员向不特定的被害人拨打电话，与二线人员共同促使诈骗行为的实现，其在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人提出王春燕涉案金额较低，成功实施诈骗的次数少，且其共同作案人已部分退赔，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，王春燕虽成功实施诈骗二次，但其诈骗金额达61300元，属数额巨大，同时其共同作案人部分退赔，不能据此认定王春燕具有退赔的情节，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人王锦秀提出其诈骗唐某1的49987元不是由其操作，不应计入其犯罪金额的辩解意见。经查，根据被告人谢小燕的供述及被告人王锦秀在侦查阶段的供述，可以证明王锦秀作为二线人员在接到被害人的电话后，获知金额较大，便将电话交由谢小燕接听，二人在该笔犯罪中属共同犯罪，该笔金额应当计入王锦秀的犯罪金额中，故该辩解意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人康明丽提出其诈骗唐某1后并未分得赃款的辩解意见以及被告人黄梅清、林艳婷、黄宝珠均提出未分得赃款的辩解意见。经查，诈骗行为在成功骗取被害人钱财之后即为既遂，是否分得赃款并不影响本案的定罪及量刑，故该辩解意见本院不予采纳。对于被告人黄彩云、黄宝珠的辩护人分别提出黄彩云、黄宝珠系从犯，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见以及被告人谢小英的辩护人提出谢小英是从犯，认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，黄彩云、谢小英、黄宝珠作为一线人员向不特定的被害人拨打电话，与二线人员共同促使诈骗行为的实现，在所参与的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，故辩护人提出三被告人系从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人谢小英还退赔了被害人李某部分经济损失，可酌情从轻处罚。黄彩云、谢小英、黄宝珠到案后认罪态度较好，可以对三被告人从轻处罚，故对辩护人提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于被告人谢小英的辩护人提出对谢小英减轻处罚的辩护意见，因谢小英无减轻处罚的法定情节，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人黄梅清的辩护人提出黄梅清是从犯，到案后如实供述自己的罪行，未分得赃款，建议对其免予刑事处罚的辩护意见。经查，黄梅清作为一线人员向不特定的被害人拨打电话，与二线人员共同促使诈骗行为的实现，其在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；黄梅清是否分得赃款并不影响本案的定罪及量刑；同时黄梅清虽在到案后如实供述自己的罪行，但其的行为并不属于犯罪情节轻微，不能对其免予刑事处罚，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人吴丽华的辩护人提出吴丽华的亲属代吴丽华退赔了其参与诈骗的被害人的经济损失并取得谅解，且认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实及证据相符，本院予以采纳。本院认为，被告人谢小燕、柯志生、张淑红、谢秀青、王彩霞、陈志强、张淑燕、王春燕、王锦秀、康明丽、古长娇、黄彩云、谢小英、陈梅凤、李文春、黄梅清、吴丽华、白辉、林艳婷、黄宝珠、李琼英以非法占有为目的，结成电信诈骗犯罪集团，冒充国家机关工作人员，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实及罪名成立。对于公诉机关指控被告人谢小燕犯罪数额巨大；被告人王彩霞、陈志强、张淑燕、王春燕、王锦秀、康明丽、古长娇、黄彩云、谢小英、陈梅凤犯罪数额较大的公诉意见。经查，被告人谢小燕冒充国家机关工作人员实施电信诈骗，犯罪数额达434788元，接近诈骗数额特别巨大的标准，应当认定为具有其他特别严重情节；被告人王彩霞犯罪数额达69986元、被告人陈志强犯罪数额达64821元、被告人张淑燕犯罪数额达63973元、被告人王春燕犯罪数额达61300元、被告人王锦秀、康明丽犯罪数额均达53865元、被告人古长娇犯罪数额48912元、被告人黄彩云犯罪数额达40092元、被告人谢小英犯罪数额达38326元，均应认定为诈骗犯罪数额巨大；被告人陈梅凤冒充国家机关工作人员实施电信诈骗，犯罪数额达25245元，接近诈骗数额巨大的标准，应当认定为具有其他严重情节。故该公诉意见不当，本院予以纠正。被告人谢小燕冒充国家机关工作人员实施电信诈骗，犯罪数额接近诈骗数额特别巨大的标准，依法应当认定为具有其他特别严重情节；被告人谢小燕组织被告人柯志生等人实施电信诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；鉴于其到案后如实供述自己的罪行，且退赔了部分被害人的经济损失，依法可从轻处罚。被告人柯志生诈骗数额巨大；鉴于其系受谢小燕安排，为在贵都花园小区窝点内实施诈骗的被告人康明丽、白辉、古长娇、李文春、林艳婷、王春燕提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其到案后如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人张淑红诈骗数额巨大；张淑红在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。吴丽华冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚；张淑红冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于张淑红当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人谢秀青、陈志强数额巨大；二被告人在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，均系主犯；二被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于二被告人到案后如实供述了自己的罪行，且退赔了部分被害人的经济损失，可从轻处罚。另，谢秀青与陈志强于2016年12月20日生育一子，谢秀青尚在哺乳期，其自愿缴纳了罚金，可对谢秀青宣告缓刑。被告人王彩霞、张淑燕、王春燕、王锦秀、康明丽、古长娇、黄彩云、谢小英诈骗数额巨大；八名被告人在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯；八名被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于八名被告人到案后如实供述了自己的罪行，均可从轻处罚。被告人陈梅凤冒充国家机关工作人员实施诈骗，犯罪数额接近诈骗数额巨大的标准，应当认定为具有其他严重情节；被告人陈梅凤在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于陈梅凤到案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。被告人李文春、黄梅清、白辉、林艳婷、黄宝珠、李琼英诈骗数额较大；六名被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚；六名被告人在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于六名被告人到案后如实供述了自己的罪行，均可从轻处罚。另，被告人林艳婷的女儿系智力残疾三级，且年幼,其自愿缴纳了罚金，可对林艳婷宣告缓刑。被告人吴丽华诈骗数额较大；被告人吴丽华在所参与的共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于被告人吴丽华到案后如实供述了自己的罪行，且已退赔其参与实施诈骗的被害人杜某、张某的经济损失，并取二被害人的谅解，可从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：被告人谢小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。实际执行刑期，以执行通知书为准。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人柯志生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2019年8月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人张淑红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2021年5月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人谢秀青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人王彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人陈志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年5月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人张淑燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人王春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年5月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人王锦秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年3月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人康明丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年3月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人古长娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年2月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人黄彩云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2020年2月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人谢小英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2019年8月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人陈梅凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2019年6月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人李文春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2018年6月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人黄梅清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2018年3月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人吴丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年11月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人白辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年12月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）被告人林艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二十、被告人黄宝珠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年10月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十一、被告人李琼英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2017年10月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二十二、将公安机关移送至本院的二千九百零三元分别发还给被害人段某、李某1、刘某、王某1、瞿某1，每人各五百八十元六角。二十三、将被告人谢小英退至本院标的款账户内的二万八千三百二十六元发还给被害人李某。二十四、责令被告人谢小燕、柯志生、林艳婷、谢秀青共同退赔被害人段某经济损失一万零九百三十一元四角；责令被告人谢小燕、柯志生、王春燕、谢秀青共同退赔被害人李某1经济损失二万四千七百四十一元四角、被害人袁某1经济损失一万五千九百七十八元；责令被告人谢小燕、柯志生、李文春共同退赔被害人赵某1经济损失一万七千一百二十三元；责令被告人谢小燕、柯志生、康明丽、王锦秀共同退赔被害人陈某1经济损失三千八百七十八元、被害人唐某1四万九千九百八十七元；责令被告人谢小燕、柯志生、古长娇、陈志强共同退赔被害人王某1经济损失三万八千三百五十三元四角；责令被告人谢小燕、柯志生、白辉、陈志强共同退赔被害人瞿某1经济损失九千二百五十三元四角；责令被告人谢小燕、黄宝珠、张淑燕共同退赔被害人付某经济损失二千五百一十八元、被害人熊某1经济损失二千零一十八元；责令被告人谢小燕、李琼英共同退赔被害人陈某经济损失二千五百四十九元、被害人熊某2经济损失一千四百七十八元、被害人武某的经济损失三千零九十八元；责令被告人谢小燕、柯志生、李文春、谢秀青共同退赔被害人刘某1经济损失四千一百五十三元四角；责令被告人谢小燕、黄彩云、张淑燕共同退赔偿被害人舒某经济损失一千六百五十一元、被害人郑某经济损失七千四百一十八元、被害人刘某2经济损失一万五千八百八十五元；责令被告人谢小燕、王彩霞、张淑红共同退赔被害人郭某1经济损失一百一十二元、被害人廖某1经济损失三万二千一百五十六元；责令被告人谢小燕、陈梅凤、张淑红共同退赔被害人杨某经济损失一万一千七百八十九元、被害人潘某一万三千四百五十六元；责令被告人谢小燕、黄梅清、张淑红共同退赔被害人唐某一万元、被害人吴某经济损失六千七百七十八元。（上述赔款均限判决生效后三十日内履行。）二十五、没收扣押在案的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十一份。审 判 长 赵 蓉代理审判员 陈 宇人民陪审员 刘军镅二〇一七年十月十三日书 记 员 郑雪婷