新疆维吾尔自治区库车县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2923刑初125号   公诉机关库车县人民检察院。   被告人张挥博，男，1987年1月1日出生，住新疆维吾尔自治区库车市。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月5日被乌鲁木齐铁路公安处乌鲁木齐南站派出所民警通过网上追逃信息抓获羁押，同年12月9日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕，现羁押于库车市看守所。   辩护人鲁晓毅，新疆疆南律师事务所律师。   库车县人民检察院以库车县检公诉刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人张挥博犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院指派检察员魏天鹏出庭支持公诉。被告人张挥博及其辩护人鲁晓毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   库车县人民检察院指控，2015年以来，被告人张挥博在库车市××路开设××网络网吧期间，沉迷网络赌博，自2017年至2018年期间，为筹集赌资，以网吧装修、朋友用钱、发放工人工资等理由，承诺以高利息分别向王某1、王某2、苗某、杨某等人借款467206元人民币，所借款项全部用于网络赌博，后匿于乌鲁木齐市。2018年12月5日，张挥博在乌鲁木齐市乌鲁木齐站被公安机关抓获。   针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人张挥博诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于张挥博归案后能够如实供述自己的罪行，表示认罪认罚，且向被害人退赃119000元，故建议对其从轻处罚。   被告人张挥博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。   辩护人对公诉机关指控被告人张挥博犯诈骗罪无异议，但提出如下辩护意见：1．张挥博实际借款金额应为436702元；2．苗某认可属于张挥博个人借贷的91000元、张挥博母亲已向王某2退还的78000元及已向杨某退还的41000元，均属张挥博个人正常借贷，此部分应从张挥博的犯罪金额中扣减，扣减后的犯罪金额为226702元；3．被害人在本案负有一定过错；4．张挥博具有坦白情节，且系初犯，具有法定、酌定从轻情节。综上，请求依法对张挥博从轻处罚。   经审理查明，被告人张挥博在库车市××路开设××网络会所时因沉迷网络赌博，自2017年至2018年期间，为筹集赌资，谎称放高利贷、添加网吧设备、修网吧消防通道、资金周转、朋友用钱、网吧装修、请客送礼及还债等，并对部分借款承诺高利息，分别向王某1、王某2、苗某、杨某借款后用于网络赌博。此后，张挥博在未偿还442206元借款的情形下逃离库车市，经网上追逃于2018年12月5日被乌鲁木齐铁路公安处乌鲁木齐南站派出所民警抓获。上述未归还借款包括王某1的80000元、王某2的83004元、苗某的237702元、杨某的41500元。   案发后，被告人张挥博向公安机关如实供述了自己的罪行，并自愿签署认罪认罚具结书；张挥博的家属于2019年5月11日取得被害人杨某和王某2的谅解，并于2020年1月7日向杨某退还41000元、于2020年1月14日向王某2退还78000元。   上述事实，有公诉机关和辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   一、证实本案案发、被告人到案经过、查扣情况及诉讼参与人基本信息的证据   1．受案登记表、立案决定书，证实：库车县公安局于2018年6月7日受理本案，并刑事立案。   2．拘留证、逮捕证、归案说明、羁押证明、到案经过，证实：被告人张挥博于2018年12月5日被乌鲁木齐铁路公安处南阳派出所民警在乌鲁木齐市乌鲁木齐站抓获归案，以及后续采取的强制措施。   3．扣押物品清单，证实：库车市公安局于2019年8月7日扣押被告人张挥博黑色vivo手机一部。   4．被害人王某2、杨某、王某1、苗某，证人丁某，被告人张挥博身份证复印件和常口信息，证实：各诉讼参与人的身份信息。   二、证实被告人张挥博骗取王某180000元的证据   1．被害人王某1的陈述，证实：被告人张挥博以从事高利贷放款为由向王某1借款，并约定3分利息；被害人王某1于2018年4月1日从农信社取款10000元后借给张挥博，2018年4月3日再次向张挥博出借现金10000元，张挥博据此向其出具20000元的借条；王某1另向张挥博出借现金30000元，张挥博向其出具30000元的借条；王某1于2018年4月12日向张挥博出借50000元，其中17000元为微信转账、33000元为现金，张挥博向其出具50000元的借条。   2．借条、银行卡交易明细、微信转账记录，证实：被告人张挥博于2018年4月1日向被害人王某1出具30000元的借条、于2018年4月12日向王某1出具20000元的借条、向王某1出具50000元的借条（无落款日期），借条共计100000元，双方约定借款利息为30%；王某1于2018年4月1日在库车县农村信用合作联社取款19200元；王某1于2018年4月9日通过微信向张挥博转账17000元。   3．被告人张挥博的供述，证实：张挥博因网络赌博造成资金短缺，于是以急需用钱为由，许以高额利息向王某1借款，王某1出借借款时预先扣除利息，张挥博实际拿到手的借款仅为80000元，该借款已全部用于网络赌博。   三、证实被告人张挥博骗取王某283004元的证据   1．被害人王某2的陈述，证实：2018年1月8日，被告人张挥博以资金周转不开为由向其借款，王某2在工商银行取款后向张挥博交付50000元现金，张挥博出具借条一份，并抵押××网吧网络文化经营许可证；2018年1月10日，张挥博以朋友用钱为由向王某2借款，王某2在自动柜员机取款19000元存到张挥博工商银行卡内，张挥博在存款凭条上写了20000元的借条；2018年1月15日，被告人张挥博以朋友用钱为由向王某2借款20000元，王某2在自动提款机取款20000元交付张挥博，张挥博退还1000元后在存款凭条上写了20000元的借条；2018年2月14日左右，张挥博向王某2的丈夫打款4996元，剩余83004元未还。   2．证人丁某的陈述，证实：2018年1月8日，被告人张挥博以网吧资金周转不开为由向王某2和丁某借款，丁某和王某2在网吧向张挥博交付现金50000元；据王某2陈述，此后张挥博又分两次向王某2借款38000元；2018年2月，张挥博向丁某工商银行账户打款4996元，至今尚欠王某2和丁某83004元。   3．被害人王某2对被告人张挥博的辨认笔录，证实：本案中向被害人王某2借款的人是张挥博。   4．借条、网络文化经营许可证复印件、银行取款记录，证实：2018年1月8日，被害人王某2的丈夫丁某在工商银行取款50000元，同日被告人张挥博向王某2出具50000元的借条，并将××网吧网络文化经营许可证交予王某2；2018年1月12日，王某2在工商银行自动提款机取款19000元，同日张挥博在自动柜员机客户凭条背面出具20000元的借条；2018年1月15日，王某2在工商银行自动提款机取款20000元，张挥博在自动柜员机客户凭条背面出具20000元的借条；上述借条中均未约定借款利息。   5．被告人张挥博银行账户交易明细，证实：张挥博于2018年2月14日向丁某转账4996元。   6.被告人张挥博的供述，证实：张挥博因网络赌博造成资金短缺，于是以急需用钱为由向王某2借款90000元，期间还款5000元，剩余借款已全部用于网络赌博。   四、证实被告人张挥博骗取苗某237702元的证据   1．被害人苗某的报案材料和陈述，证实：2017年8月至2018年3月，张挥博以朋友用钱、网吧装修、请客送礼、还债为由，分8次向苗某借款，期间归还45000元，尚余371000元未还；借款期间张挥博向苗某出具了8份借条，抵押了××网吧网络安全经营许可证。   2．借条8份，证实：被告人张挥博向苗某借款后共出具了396000元的借条，借条载明已偿还25000元，尚欠371000元。   3．被害人苗某提交的微信聊天记录，证实：苗某向被告人张挥博追讨欠款的记录。   4．被告人张挥博与被害人苗某之间的相互转账记录，包括微信转账记录、支付宝转账记录、网银转账记录，证实：张挥博通过微信向苗某转账115960元、通过支付宝向苗某转账553230元、通过网银向苗某转账10000元，共计679190元；苗某通过微信向张挥博转账286296元、通过支付宝转账231000元、通过网银转账399600元，共计916892元；苗某的转账记录比张挥博的转账记录多237702元。   5．被告人张挥博的供述，证实：张挥博因网络赌博造成资金短缺，于是以急需用钱为由，许以高额利息向苗某借款；苗某以微信、支付宝、网银、现金的方式向张挥博出借借款，张挥博向苗某借款后出具8张借条，借条中的内容是苗某书写，签名是张挥博所签；双方约定借款利息按月息2分计算，后续也按3分、5分、7分算过；张挥博与苗某之间有借有还，剩余未还借款已被张挥博用于网络赌博。   五、证实被告人张挥博骗取杨某41500元的证据   1．被害人杨某的陈述，证实：2017年12月1日，被告人张挥博以给网吧添加设备为由，许以高额利息，向被害人杨某借款，杨某以现金方式出借10000元；2017年12月10日上午，张挥博以资金周转为由向被害人杨某借款，杨某以现金方式出借10000元；2017年12月10日晚上，张挥博以修消防通道为由向被害人杨某借款，杨某以现金方式出借5000元；2018年2月15日，张挥博以资金周转为由向杨某借款，杨某以现金方式出借10000元；2018年2月21日，张挥博以朋友用钱为由向杨某借款，杨某以现金方式出借6500元。上述借款合计41500元。   2．借条，证实：被告人张挥博向杨某出具5张借条，共计41500元。   3．被告人张挥博的供述，证实：张挥博因网络赌博造成资金短缺，于是以急需用钱为由向杨某借款43000元左右，所借款项已全部用于网络赌博。   六、证实被告人具有坦白、认罪认罚及退赃量刑情节的证据   1．被告人张挥博的供述，证实：被告人张挥博在公安机关侦查阶段如实供述了自己的罪行。   2．认罪认罚具结书，证实：被告人张挥博在值班律师在场的情形下自愿出具了认罪认罚具结书。   3．杨某、王某2出具的谅解书、收条，证实：杨某、王某2于2019年5月11日向被告人张挥博的亲属出具谅解书，张挥博的亲属于2020年1月7日向杨某退还41000元、于2020年1月14日向王某2元退还78000元。   综合控辩双方的争议焦点，本院评析如下：   关于被告人张挥博犯罪金额的认定。一、诈骗王某1的犯罪金额。根据公诉机关出示的证据，张挥博在向王某1借款后虽然出具了100000元的借条，但张挥博只认可收到80000元借款，此情形王某1仅提供了36200元的取款及转账凭证，鉴于双方存在高额利息的约定，现有证据无法证明王某1实际向张挥博出借100000元，故本院根据张挥博的陈述，仅对其中80000元予以认定。二、诈骗王某2、杨某的犯罪金额。张挥博与王某2、杨某之间的陈述可相互印证，足以证实张挥博骗取王某283004元、骗取杨某41500元，案发后张挥博的亲属向二人退赃的行为并不能减少张挥博犯罪金额的认定，该事实仅能作为张挥博退赃情节予以考虑。三、诈骗苗某的犯罪金额。依据被告人张挥博与被害人苗某之间的相互转账记录，张挥博尚欠苗某237702元，公诉机关指控时对其中2017年11月18日的5000元存在重复计算情形，故本院仅按照转账记录确认张挥博的犯罪金额。苗某在讯问笔录中曾陈述91000元属于张挥博个人借贷，该陈述系针对张挥博以朋友借款、请客送礼等为他人借款而言，并不是认可此91000元系正常借贷，故对辩护人扣减该笔款项的意见，本院不予采纳。   本院认为，被告人张挥博以虚构事实、隐瞒真相的方式向他人借款，借款后将款项用于网络赌博挥霍一空，之后又实施逃匿行为，具有非法占有他人财产的目的，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，责令退赔被害人损失，并对扣押在案的作案工具予以没收。库车县人民检察院指控张挥博犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。辩护人对张挥博犯罪金额的辩护意见部分属实，本院对属实部分予以采纳；根据出借人的义务，辩护人认为受害人对本案负有一定过错于法无据，本院不予采纳；辩护人认为张挥博具有从轻情节的意见与事实相符，本院予以采纳，并综合考虑其坦白、部分退赃并取得部分被害人谅解的事实，对其从轻处罚。综上，为森严国法，打击犯罪，保护公私财物的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人张挥博犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日至2024年12月4日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）   二、责令被告人张挥博继续退赔王某180000元、王某25004元、苗某237702元、杨某500元；   三、对扣押在案手机予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。   审  判  长   昝 坤   审  判  员   蒋 梅   人民 陪 审员   熊小娟   二 〇 二 〇 年 五 月 四 日   书  记  员   张芝若