湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0802刑初91号公诉机关张家界市永定区人民检察院。被告人黄燕芳（绰号老鼠），男，1988年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月28日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，2019年12月11日被张家界市公安局永定分局决定取保候审，2020年1月14日被张家界市永定区人民检察院决定取保候审。张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉（2020）94号起诉书指控被告人黄燕芳犯开设赌场罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月20日、2020年5月8日公开开庭进行了审理。张家界市永定区人民检察院指派检察员谷婕妤、楚新华出庭支持公诉，被告人黄燕芳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：自2013年以来，被告人黄燕芳与黄尚斌、黄炳江（均已判决）、黄钊杰（在逃）等人先后在菲律宾国××度假村、××等地区租赁房屋,并租赁中国台湾ＢＢＩＮ公司赌博网站服务器开设网络赌博公司“京城国际娱乐城”,赌博网站导航网址：××，官方网址：××。“京城国际娱乐城”利用互联网向中国国内人员进行推广发展会员参与网络赌博活动，并通过非法渠道购买多张中国国内多家银行卡（即中国工商银行账号：62×××49户名刘英、6222020302044940153户名徐海燕、1704020301105512786户名孙伟强、1502007401205539078户名王偲迪、1001052001216212451户名梁柯曦、1704020601107148632户名张成冬、1704220301101427038户名岳振辉、0613053901003865318户名普春会、1611002201054672185户名陈文军、1704020501112562668户名刘孟发、3700111001084756710户名石珊珊、3901100001139430313户名竺银亮；中国农业银行账号：62×××74户名王武强；招商银行股份有限公司账号62×××62户名袁登曾）公布在网站上，用于参赌人员充值参与网站赌博，以上网站公布的充值卡共接收参赌人员赌资212172607.94元人民币，从而获取巨额非法利润。域名为ｓｍｂｅｔ.ｃｏｍ的“日月城”网站、ｗｗｗ.ｘｂ3.ｃｃ的“新宝Ⅲ”网站、ｂｙ8.ｍｅ的“博悦娱乐”网站、ｗｗｗ.ｘｉｎｂａｏ521.ｉｎｆｏ的“新宝ＩＩ”网站、ｗｗｗ.ｙｂｏ918.ｃｏｍ的“亿博娱乐”网站，与“京城国际娱乐城”网站有直接的资金交易关系。盛徽等118人和叶某等18人参与上述网站赌博；李本丽、宋雅平、张勇华等407人和李巧红等12人开户的银行账号和宝付网络科技（上海）有限公司、深圳市精益求新电子科技有限公司、深圳市瑞恒泰科技有限公司、上海王乔贸易有限公司、四川宜宾淘未来电子商务有限公司、龙岩市新罗区实实办公用品经营部用于上述赌博网站赌资的流转。被告人黄燕芳在“京城国际娱乐城”赌博公司入股人民币18万元，占股8%，并负责该公司充值、兑换卡的采购；管理员工及公司后勤杂务等工作，非法获利人民币5000000元。另查明，2019年11月28日，被告人黄燕芳主动到张家界市公安局永定分局投案，并如实供述自己的罪行。再查明，2019年12月11日，被告人黄燕芳在张家界市公安局永定分局退赃人民币5980000元。上述事实，被告人黄燕芳在法庭审理过程中亦无异议，且有同案人黄尚斌、黄炳江、易思涵、廖雪玲、麦娴静、孔佳伟、王雨的供述，证人田某、裴某、黄某、彭某、高某1、叶某、高某2、肖某等人的证言，线索来源及到案经过，赌博网站页面截屏，手机截图，涉案银行卡开户信息及交易明细，辨认笔录，指认笔录及照片，提取笔录及照片，远程勘验笔录及照片，聊天记录，扣押物品、文件清单，驾驶人信息查询，出入境信息查询，出境证件签发信息，湖南省非税收入一般缴款书、司法鉴定意见书，电子数据司法检验报告书，现场检测报告，刑事判决书，户籍资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人黄燕芳伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人黄燕芳起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄燕芳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人黄燕芳到案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人黄燕芳案发后全部退赃，依法可酌情从轻处罚。被告人黄燕芳有悔罪表现，再犯罪的危险性小，经本院委托评估调查，其住所地的社区矫正机构愿意接收其进行社区矫正，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,第六十七条第一款,第二十五条第一款,第二十六条第一款,第六十四条,第七十二条第一、三款,第七十三条第二、三款,第五十二条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、二、三条之规定，判决如下：一、被告人黄燕芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一百三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金已缴纳）。二、对被告人黄燕芳违法所得人民币5000000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红英人民陪审员  耿 莉人民陪审员  欧奇君二〇二〇年五月八日法官助理朱润杰书记员宋黄静附《中华人民共和国刑法》相关法条：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚：（一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的；（二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的；（三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外：（一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的；（二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的；（三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的；（四）其他有证据证明行为人明知的。如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。