重庆市第四中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)渝04刑初29号 公诉机关重庆市人民检察院第四分院。 被告人杨忠福，男，汉族，1957年8月3日出生，四川省合江县人，小学文化，农民，住四川省合江县。因犯出售假币罪，于2002年被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，2004年7月13日刑满释放；因犯盗窃罪，于2015年6月10日被重庆市壁山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元，2015年12月1日刑满释放。因涉嫌犯持有假币罪，于2017年1月1日被刑事拘留；因涉嫌犯出售、运输假币罪，于2017年2月8日被逮捕。现羁押于石柱土家族自治县（以下简称石柱县）看守所 辩护人郎峰，重庆经冠律师事务所律师。 重庆市人民检察院第四分院以渝检四分院刑诉〔2017〕23号起诉书指控被告人杨忠福犯购买、运输假币罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第四分院指派检察官党涛出庭支持公诉，被告人杨忠福及其辩护人郎峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市人民检察院第四分院指控：2016年12月30日，被告人杨忠福在安徽省亳州市利辛县胡某某（另案处理）处购买了伪造的面值100元人民币总面额2020100元。当日下午，杨忠福携带假币在安徽省合肥市三十头镇四川客运服务区乘坐江苏省无锡市到四川省自贡市的牌号为苏BG××××长途大巴车回重庆市永川区。2016年12月31日早上9时许，重庆市公安局渝中区分局民警在G50高速公路石柱县冷水服务区将杨忠福抓获，从其随身携带的蓝白色迷彩箱子内查获伪造的面值100元总面额2020100元的人民币。经中国人民银行鉴定，查获的2020100元人民币均为假币。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、前科材料等书证；证人胡某某、樊某某等人的证言；被告人杨忠福的供述；货币真伪鉴定书、DNA鉴定报告等鉴定意见；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨忠福明知是假币而购买、运输，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，构成购买、运输假币罪。杨忠福系累犯，依法应从重处罚。提请本院依法判处。 被告人杨忠福对指控的事实和罪名无异议。 辩护人郎峰提出：1.被告人杨忠福认罪态度较好，应从轻处罚；2.杨忠福受“黄九哥”指使去购买、运输假币，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3.假币未流入社会，可酌情从轻处罚；4.杨忠福系老年人，身体有多种疾病，应酌情从轻处罚。 经审理查明：2016年12月30日，被告人杨忠福在安徽省亳州市利辛县向同案关系人胡某某购买了面值为100元总面额2020100元的假币，并装在一个蓝白色迷彩箱子内。当日下午，杨忠福携带假币在安徽省合肥市三十头镇四川客运服务区乘坐江苏省无锡市到四川省自贡市的牌号为苏BG××××长途大巴车返回重庆市永川区。2016年12月31日9时许，重庆市公安局渝中区分局民警在G50高速公路石柱县冷水服务区将杨忠福抓获，从其随身携带的蓝白色迷彩箱子内查获伪造的面值100元总面额2020100元的人民币，经中国人民银行鉴定，查获的纸币均为假币。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书。证明2016年8月，贵州警方向重庆市公安局渝中区分局通报了一伙重庆籍犯罪嫌疑人在渝中区菜园坝等地销售假币的线索，重庆市公安局将该案指定给渝中区分局管辖，重庆市公安局渝中区分局立案侦查。2017年4月5日，重庆市公安局渝中区分局将案件移送给石柱县公安局办理。 2.抓获经过、情况说明。证明民警在获知被告人杨忠福准备运输假币回重庆的线索后，于2016年12月31日9时许，在重庆市石柱县冷水服务区将杨忠福抓获。 3.常住人口基本信息表。证明杨忠福的身份情况。 4.四川省内江鹏程超长运业有限公司座次表。证明杨忠福于2016年5月14日、2016年12月28日从重庆市永川区坐该公司的长途客车去合肥。 5.通话清单。证明杨忠福使用187××××××××的手机号码在2016年12月26日至30日与假币上家进行联系，以及与调度员周某、李某某联系的情况。 6.扣押决定书、扣押清单。证明民警从杨忠福处扣押疑似假币的100元纸币20201张，手机（号码为187××××××××）一部。 7.重庆市壁山区人民法院（2015）壁法刑初字第00247号刑事判决书、释放证明、罪犯档案资料。证明杨忠福的前科和累犯情况。 8.辨认笔录、照片。证明（1）胡某某辨认出:杨忠福就是向其购买200万元假币的人。（2）李某某辨认出：杨忠福就是他于2016年12月30日下午安排登上无锡至自贡的大客车，买票至永川的男子。（3）苏BG××××客车驾驶员贺某某辨认出:杨忠福就是2016年12月30日16时30分在合肥三十头饭店上其驾驶的从无锡到自贡的大巴车的男子。（4）苏BG××××客车的乘客冯某辨认出:杨忠福就是从合肥上车坐在其旁边的穿黑色羽绒服的中年男子。（5）杨忠福辨认出：胡某某就是在安徽省利辛县卖假币给他的人。 9.中国人民银行货币真伪鉴定书、没收收据。证明本案中查获的20201张2005年版面额100元纸币系假币,并予以没收。 10.渝公中鉴（DNA）[2017]0073、0074号DNA检验鉴定报告。证明从查获的装假币的行李箱“侧面提把手”和“拉杆把手”上检测到了杨忠福的DNA。 11.银行开户信息和流水。证明杨忠福未通过银行支付购买假币的赃款。 12.证人胡某某的证言。证明2016年12月份左右，她在利辛县汽车站附近认识了杨忠福，杨忠福叫她帮忙联系假币，她同意了。2016年12月底，杨忠福在利辛县汽车站附近找到她购买假币。经过协商，最终杨忠福以800元购买1万元假币的价格向她购买200万元的假币。她收了杨忠福的16万元货款后，马上联系假币的上家，让对方给她送两三百万元的假人民币来。她和上家商议的价格是750元购买1万元假币，她转手出售给杨忠福就能赚1万元的利润。上家在利辛县北高速路口和她碰头后，拿了大约280万元的假人民币给她，她付了部分购买假币的钱后，就在自己的三轮车上将假币分装。她把杨忠福购买的200万元假币用一个蓝白相间的迷彩旅行箱子装好，之后就把这个旅行箱带去交给了杨忠福，给他说200万元假币在箱子里，之后她就走了。 13证人樊某某的证言。证明他曾帮杨忠福送过假币。 14.证人王某某的证言。证明她知道杨忠福是在做假币业务赚钱。2015年，杨忠福拿假币给她和任安文在壁山用假币换真币被公安抓获，后来被判了一年有期徒刑，那时候她就知道杨忠福身上有假币，并且在用假钞找钱。她不清楚杨忠福是否在永川区销售假币。2016年12月28日，她开车到四川合江将杨忠福接到了永川科创职业大学城附近，杨忠福说他要坐车到安徽去。 15.证人杨某的证言。证明杨忠福是他的父亲，杨忠福在2015年之前买卖过树苗，之后就没见他买卖过苗圃了。 16.证人李某某的证言。证明他是四川联合长途客运驻江、浙、沪办事处的员工，他的工作地是合肥市新站区新蚌埠路三十头收费站南500米的四川客运服务区，职责是调度。经过辨认，确认杨忠福是他安排过乘车的乘客。杨忠福的是从2016年三四月份开始联系他的，在三十头四川客运服务区坐到重庆永川方向的车。杨忠福隔个把月就要联系他在他们服务区上车。2016年12月29日11点多，杨忠福坐从内江方向来的车到他们三十头镇的四川服务站下车。杨忠福下车的时候和他打招呼让他留一张第二天回永川的票。当天下午好像又给他打了个电话确认。2016年12月30日下午4点多，他安排杨忠福上了从无锡到自贡的车，车牌苏BG××××。 17.证人周某的证言。证明他在四川内江鹏程超长运业有限公司工作，职位是营调负责人。他们公司是专门营运内江至浙江玉环和内江至江苏昆山这两条长途客运线路。2016年12月28日有一个乘客从永川服务区上了到合肥的车。这个男乘客是通过手机号187××××××××打他的手机订的座位，应该是2016年12月27日联系的，这个人经常坐他们的车，他对这个号码比较熟悉。 18.证人贺某某的证言。证明他是苏BG××××大客车的驾驶员，客车是从无锡到自贡，他与另一个驾驶员姜某某一起驾驶车辆。2016年12月30日下午4点30分，他们的客车在合肥市三十头镇上车了一名男乘客，该乘客大约五十岁，一米六五左右，黑色衣服，有两件行李，一个黑色双肩包，一个海军迷彩拉杆箱，上车后坐在车座位倒数第五排左边靠过道的位子。那名乘客事先跟三十头四川客运饭店联系的，调度安排他上的车，目的地是重庆永川。 19.证人姜某某的证言。证明他苏BG××××大巴车的驾驶员。他们是昨天上午9时20分从无锡车站出发的，在合肥上了一个乘客，那个乘客是12月30日16时30分在合肥三十头饭店上的车，据那人自己说是要回永川。 20.证人冯某的证言。证明他坐的是无锡到自贡的大巴车，车牌苏BG××××，他坐在倒数第五排靠窗的位置。他不认识坐在他旁边的男子，那人是在合肥上的车，穿的黑色羽绒服，较瘦，50多岁。 21.被告人杨忠福的供述。证明民警在他身上查获的假币是2016年12月底，他乘车从永川到安徽找胡某某购买的。2016年12月下旬，他打电话给胡某某问胡某某是否有假币，当时胡某某说她那里的假币没有金线，他就说没有金线的他不要。过了几天，胡某某跟他联系说，她搞到印有金线的假币了。他就和胡某某在电话里商量好，他找胡某某购买一批有金线的假币。在2016年12月29日，他就乘坐大巴车从重庆永川区赶到了利辛县，住在胡某某的出租房里面。当天，他把买假币的十几万元钱给了胡某某。第二天，胡某某开着红色电动三轮车来，说假币已经装好了，放在三轮车上面的。他下楼看见三轮车上面放了一个蓝白色的迷彩旅行箱子，胡某某说假币就在里面，他也没有验货，就拿着这个旅行箱子赶到合肥市三十头镇的一个客运站，然后乘坐大巴车往回赶。在到冷水服务区的时候，他就被民警抓获了。他给了胡某某大约十几万元，这个钱是“黄九哥”给他的，叫他拿这些钱给胡某某，向她购买假币，并把假币带回来交给“黄九哥”。 本院认为，被告人杨忠福明知是伪造的货币而购买、运输，数额特别巨大，其行为构成购买、运输假币罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。杨忠福之前因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人杨忠福如实供述了主要罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。 关于辩护人郎峰提出被告人杨忠福认罪态度较好，应从轻处罚的辩护意见。经查成立，本院予以采纳。 关于辩护人郎峰提出杨忠福受“黄九哥”指使去购买、运输假币，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；假币未流入社会，可酌情从轻处罚；杨忠福系老年人，身体有多种疾病，应酌情从轻处罚的辩护意见。经查，杨忠福提出一个叫“黄九哥”的人叫他去购买、运输假币，但其无法提供“黄九哥”的身份信息和通讯号码，而上家胡某某也证实系杨忠福找她购买假币，并没有“黄九哥”的存在，故不能认定杨忠福是受“黄九哥”指使购买、运输假币，其并非是从犯。假币未流入社会是公安机关及时查缴的结果，不能作为对被告人从轻处罚的理由。杨忠福的年龄不足七十五周岁，并非刑法规定的应从轻、减轻处罚的老年人，且其身体健康情况不属于从轻处罚的情节。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人杨忠福犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2031年12月30日止；罚金限本判决生效后，三十日内缴纳） 二、对本案中查获的2020100元假币予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 迅 人民陪审员  谢兴华 人民陪审员  谭奇开 二〇一七年十月十八日 书 记 员  蹇东立