广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初286号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李某某，男，绰号“阿三”，男，1969年11月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市兴宁区。因涉嫌诈骗罪，于2011年11月17日被宾阳县公安局刑事拘留，次日由宾阳县公安局决定取保候审。2012年12月20日经宾阳县人民检察院批准逮捕，于2017年5月15日由宾阳县公安局依法执行逮捕，现羁押在宾阳县看守所。 辩护人韦维国，广西广宾律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]263号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员磨礼勇出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人韦维国到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，1997年7月底，被告人李某某在广东省汕头市汽车总站结识了被害人朱某、黄某1，遂以三张旧版美元由两被害人拿去银行验明真假作为诱饵，并以其家中还有很多这样的旧美元可以兑换为由，将被害人朱某、黄某1引至其宾阳县思陇镇谭落村家中看“货”（美元）。1997年8月初，被害人朱某、黄某1再次应邀到被告人李某某家中时，同案人柳某1等人拿出所谓装有旧美元的两个箱子给两被害人查某，并以这些旧美元是祖宗留传下来的，需先用人民币来做“法事”来祭拜才能进行兑换为由，使两被害人信以为真，遂返回广东省汕头市四处筹钱。1997年9月11日，被害人朱某、黄某1二人筹得“做法事”所需要的款项后，再次从广东汕头市来到广西南宁市，被告人李某某和同案人柳育到南宁市将两被害人接到宾阳县思陇镇谭落村李某某家中。同案人柳某2（已故）趁被害人朱某、黄某1烧香祭拜时，将两被害人放在桌面上用于祭拜的96000元人民币拿走。事后，被告人李某某和同案人柳某1各分得3000元人民币。2017年5月15日，被告人李某某主动到宾阳县公安局思陇派出所投案。 为支持公诉，公诉机关提供了如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，伙同同案人以兑换美元为借口，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，均认为被告人具有自首情节，能当庭认罪悔罪，请求从轻或减轻处罚。被告人李某某及其辩护人均无证据向法庭提供。 经审理查明，1997年7月底，被告人李某某在广东省汕头市汽车总站结识了被害人朱某、黄某1，遂以三张旧版美元由两被害人拿去银行验明真假作为诱饵，并以其家中还有很多这样的旧美元可以兑换为由，将被害人朱某、黄某1引至其宾阳县思陇镇谭落村家中看“货”（美元）。1997年8月初，被害人朱某、黄某1再次应邀到被告人李某某家中时，同案人柳某1等人拿出所谓装有旧美元的两个箱子给两被害人查某，并以这些旧美元是祖宗留传下来的，需先用人民币来做“法事”来祭拜才能进行兑换为由，使两被害人信以为真，遂返回广东省汕头市四处筹钱。1997年9月11日，被害人朱某、黄某1二人筹得“做法事”所需要的款项后，再次从广东汕头市来到广西南宁市，被告人李某某和同案人柳育到南宁市将两被害人接到宾阳县思陇镇谭落村李某某家中。同案人柳某2（已故）趁被害人朱某、黄某1烧香祭拜时，将两被害人放在桌面上用于祭拜的96000元人民币拿走。事后，被告人李某某和同案人柳某1各分得3000元人民币。2017年5月15日，被告人李某某主动到宾阳县公安局思陇派出所投案。 上述事实，有由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书,证实案件的来源：1997年10月15日15时，广东省汕头市人朱某、黄某1到广西宾阳县公安局思陇派出所报案称，其两人于1997年9月11日12时许在广西宾阳县思陇镇六盘村委会谭落村李某1家被四名男子以有“旧美金兑换”为名诈骗现金369600元人民币。次日，宾阳县公安局立案侦查。 2.宾阳县公安局思陇派出所出具的办案说明，证实思陇派出所在办理被告人李某某涉嫌诈骗罪一案中，被告人供述的同案人“李某2”系思陇镇平安村委会人，由于其未能提供同案犯的真实姓名、住址及联系方式，故其所提及的同案人“李某2”未能查证属实。 3.户籍证明，证实被告人李某某的基本身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄。 4.死亡户口注销单，证实同案人柳某2因病已于2008年12月23日死亡，其户口于2009年8月7日注销。 5.刑事判决书，证实同案人柳某1因伙同李某某等人实施诈骗犯罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 6.证人周某的证言证实，其与被告人李某某系夫妻关系，2011年11月17日李某某因参与诈骗被宾阳县公安局刑事拘留，于次日被决定取保候审，取保候审期限为2011年11月18日至2018年11月17日，其作为保证人。后李某某违反取保候审的法律规定，于2012年4月擅自离开住所地外出，未告知其去向，也未留下联系方式。 7.证人黄某2的证言证实，2012年时其担任思陇镇六盘村委会支书，其工作中了解到被告人李某某自2012年3月离家外出务工后就不知去向。 8.被害人朱某陈述，我和黄某1在广东汕头汽车总站工作。1997年7月31日，我们在车站售票时认识了一名自称是广西宾阳县名叫李某某的男子，交谈中李某某对我们说他家里有大量的旧美元，并从身上拿出三张面额为1元、5元、10元、年代为1938年的旧美元给我们看，并让我们拿去银行验真伪，之后我们把美元拿去银行验知道是真的。第二天，李某某又和一名年约29岁的称是他哥的男子到汽车站找我们，说准备回广西了，邀请我们和他们一起去广西，顺便看看“货”（美元），我和黄某1同意后就和他们一起来到了广西南宁市。在南宁市我们又认识了李某某带来的两个人，一个自称小胖子，一个自称是小胖子的叔叔（不知道名字）。在南宁玩了一天后，我们就和李某某等四人去到宾阳李某某老家。在李某某家里，李某某等人拿出所谓装有旧美元的两个箱子给我们查某，并以这些旧美元是祖宗留传下来的，需先用人民币来做“法事”来祭拜才能进行兑换为由，要求我们筹集369600元人民币做“法事”。我们信以为真，遂返回广东省汕头市四处筹钱。1997年9月11日，我们二人筹得“做法事”所需要的款项后，再次从广东汕头市来到广西南宁市，由李某某和小胖子到南宁市将我们接到宾阳县思陇镇谭落村李某某家中。见面后，小胖子的叔就叫我们把钱放在桌上，让我们烧香祭拜。趁我们烧香祭拜时，小胖子的叔就将我们放在桌面上的369600元人民币拿走了。因为是外地人，当时很害怕我们就赶紧离开返回山头了，直到一个月后才到思陇派出所报案。 被害人黄某1的陈述内容亦证明同样事实。 9.同案人柳某1供述，1997年7月的一天（具体时间记不清了），我的叔父柳某2来到我家里对我说：“现在有两个广东老板在南宁，你和我到思陇街上和李某某碰面后一起去南宁接这两个广东老板回来，他们要投资开发昆仑关。”然后我就和李某某两人一起到南宁把两名广东老板接回思陇镇六盘村委会李某某家里。到家后，我就见到我叔父柳某2和六盘村委会一名男青年已经在李某某家里等了。之后李某某就上街去买菜和酒，我和李某某在家里煮菜招待那两名广东老板，那两名广东老板就和柳某2和六盘村的那名男青年谈论兑换美元的事。大约半个小时后，我就见到柳某2和那名男青年离开了李某某家，我和李某某一直和两名广东老板一边吃饭一边等我叔父柳某2和那名男青年回来，等了大约半个小时后还没见他们返回。这时我和李某某已经吃饱了，然后我俩也离开了，留下两个广东老板在李某某家里。过几天后，我叔父柳某2找到我讲：“当日在李某某家里我们用兑换美元诈骗得那两个广东老板96000元人民币，给你3000元煮菜的辛苦费。”这时我才明白柳某2他们以旧美元兑换的方式诈骗那两名广东老板的钱。后来听说两名广东老板到派出所报案了，我一直不敢在家，成了网上批捕的逃犯。 10.被告人李某某供述，我是1997年1月份的时候去广东省汕头市打工，当年大概在农历7月14之前的几天，我打算回家过节，于是去到汕头汽车总站买票，第一天去的时候没有买到票，但却在排队的时候认识一个自称为“李某2”的青年人，通过和他聊天，他告诉了我他是宾阳县思陇镇平安村委的，（具体是什么地方他不告诉我）于是我们约好第二天再来买票一起回家。到第二天，我和他在汽车总站碰面后，他拿出钱包给我钱让我去买票时，我看到他钱包里有几张旧币，于是我叫他给我，他顺手抽了一张就给了我，我拿着这张旧币及车票钱去排队买票，轮到我的时候，我不记得将那张旧币拿出来，就将那张旧币和车票钱一起伸过去给售票员，那个男售票员看到这张旧币后就走出来问我，这是你的钱吗？我说这钱是我老乡的，于是那个男售票员和我一起找到“李某2”，他就和“李某2”聊起来，至于他们聊什么我当时不留意我也不知道他们聊天的内容。由于我们买的票是第二天才发车，那个男售票员问我和“李某2”两人都要了CALL机号码。到了第二天，我和“李某2”就坐车回到思陇了，之后的两三天里，总有个汕头的电话CALL我的机，我到思陇街上复机后才知道是那个男售票员，他说他想来广西玩一下，顺便看看“李某2”的旧币。我当时对他说我跟“李某2”不是很熟，叫他有什么事情直接CALL“李某2”就行。又过了几天，我在思陇街电影院附近碰到“李某2”，“李某2”跟我说了那个汕头售票员CALL他想到思陇看旧币。我当时就对“李某2”说那个汕头售票员CALL我，我叫那个汕头售票员有事CALL“李某2”。这样当天“李某2”说他没有到过我家玩过，想去我家玩，后我就带“李三”到我家（宾阳县思陇镇六盘村委会谭落村29号）去吃饭。过了几天后，我接到“李某2”的电话，他说那个汕头售票员和另外一个人已经到南宁了，让我和他老表的侄子上去接他们。接到人后我和“李某2”老表的侄子将他们带到我村，此时“李某2”已经和他一个老表在我村路口等我们，见面后，我就和他们一起去到我家，此时我和“李某2”老表的侄子就去厨房煮饭给他们吃，过了不久，也不知道“李某2”及“李某2”老表他们二人是什么时候走的，就剩下我及“李某2”老表的侄子和两个汕头人在屋里，后来他们两人也走出去了。第二天我见到“李某2”，他对我说：“昨天一共得了96000元，现在分给你3000元，是你的辛苦费。”我也没说什么就将3000元接下了。事情过了大约三个月后的一天（具体时间不记），“李某2”找到我对我说公安机关追查到了，他让我将那3000元人民币退给他，我听后也害怕，就将那3000元人民币全部给他了。 “李某2”的真实姓名及住址我不知道，只是他自我介绍时说他是思陇镇平安村委的，我也没有去核实。“李某2”的老表我是过了七八年，听说公安机关到我家找我，说我和柳洞村委红显村的柳某2及柳某1诈骗了两个汕头人后，我才知道“李某2”的老表真实姓名是柳某2，“李某2”老表侄子的真实姓名是柳某1。 11.被害人黄某1的辨认笔录，证实由于犯罪嫌疑人在作案时与被害人多次联系、见面，虽时隔多年，只要见到犯罪嫌疑人，仍能指认出犯罪嫌疑人。在被害人黄某1分别于2008年4月12日19时7分和19时50分对含有本案被告人和同案人的照片在内的两组照片进行辨认后，指认出李某某、柳某1、柳某2、黄某3就是诈骗其钱财的犯罪嫌疑人。其中柳某1就是本案中自称小胖子的男子，柳某2就是自称是小胖子的叔叔的男子，黄某3就是自称是李某某的哥的人。 本院认为，被告人李某某非法占有为目的，伙同同案人以兑换美元为诱饵，骗取被害人96000元人民币，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。由于被告人李某某的犯罪行为发生在现行刑法实施之前，根据《中华人民共和国刑法》第十二条第一款之规定，按照从旧兼从轻的原则对其判处刑罚。被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，本院依法对其从轻处罚。对被告人及其辩护人提出的其具有自首情节，应从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。结合南宁市兴宁区司法局的社区调查评估意见，本院认为对被告人适用缓刑不致发生社会危害性，决定对其适用缓刑。为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人犯罪的性质、情节、危害后果及其悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曾日红 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一七年十月三十日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十周岁的人，应当宣告缓刑： 犯罪情节较轻； 有悔罪表现； 没有再犯罪的危险； 宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。