杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0103刑初530号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人王青青，女，1991年8月15日出生，汉族，河南省郸城县人，初中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地河南省周口市郸城县。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人王淑才，浙江天之涯律师事务所律师。被告人杜兴慧，女，1996年11月10日出生，汉族，安徽省阜阳市人，本科文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地安徽省阜阳市颍**。因本案于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人吴凯鹏，浙江金成太炎律师事务所律师。被告人杨定太，男，1995年5月9日出生，汉族，江西省鄱阳县人，高中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地江西省鄱阳县。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月2日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人周凯琦，浙江海邦律师事务所律师。被告人谢啸晨，男，1986年7月3日出生，汉族，安徽省安庆市人，初中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地安徽省安庆市大观区。因本案于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人钟婷，浙江东孚律师事务所律师。被告人何金库，男，1994年10月1日出生，汉族，河南省淮滨县人，高中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地河南省信阳市淮滨县。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人唐舒斐，浙江天杭律师事务所律师。被告人刘晓阳，男，1992年4月3日出生，汉族，江苏省常州市人，高中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地江苏省常州市武进区。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人钟巧美，浙江天卫律师事务所律师。被告人朱浩洁，男，1991年1月30日出生，汉族，河南省开封市人，本科文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地河南省开封市顺河回族区。因本案于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人徐莘，浙江天卫律师事务所律师。被告人葛纯荣，女，1995年12月8日出生，汉族，安徽省阜阳市人，初中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人刁乃峰，浙江匡智律师事务所律师。被告人马名扬，男，1994年5月16日出生，汉族，山东省济南市人，专科文化程度，原杭州尊慧、国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地山东省济南市槐荫区。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕，2017年7月24日被取保候审。辩护人宋勇，浙江华新律师事务所律师。被告人吴巧莉，女，1993年10月27日出生，汉族，福建省泉州市人，专科文化程度，原杭州尊慧、国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地福建省泉州市南安市。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕，2017年7月24日被取保候审。辩护人陶苏芳，浙江剑正律师事务所律师。被告人张宇，男，1993年3月23日出生，汉族，安徽省淮南市人，高中文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地安徽省淮南市潘集区。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2016年10月15日继续被取保候审。辩护人沈婷，浙江海之星律师事务所律师。被告人郑辉，男，1993年9月1日出生，汉族，江西省广丰县人，中专文化程度，原杭州尊慧、国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地江西省上饶市广丰县。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕，2017年6月23日被取保候审。辩护人张涛、李慧，北京盈科（杭州）律师事务所律师。被告人陈妍，女，1992年10月21日出生，汉族，浙江省温岭市人，本科文化程度，原杭州尊慧、国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地浙江省台州市温岭市。因本案于2015年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，同年12月1日被逮捕，2017年6月23日被取保候审。辩护人秦雪峰、刘富海，浙江亿维律师事务所律师。被告人黄晶，别名“黄玥儿”，女，1996年3月31日出生，汉族，安徽省青阳县人，本科文化程度，原杭州国尊文化艺术有限公司客户经理，户籍所在地安徽省池州市青阳县。因本案于2015年9月8日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审，2016年10月15日继续被取保候审。辩护人徐良峰，安徽青华律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2016]527号起诉书指控被告人王青青、杜兴慧、杨定太、谢啸晨、何金库、刘晓阳、朱浩洁、葛纯荣、马名扬、吴巧莉、张宇、郑辉、陈妍、黄晶犯诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院于同年8月19日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，书记员李芳担任法庭记录，2017年2月14日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员李某1、代理检察员方某1出庭支持公诉。被告人王青青、杜兴慧、杨定太、谢啸晨、何金库、刘晓阳、朱浩洁、葛纯荣、马名扬、吴巧莉、张宇、郑辉、陈妍、黄晶及委托的辩护人王淑才、吴凯鹏、宋勇、张涛、秦雪峰、刘富海、徐良峰、杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人周凯琦、钟婷、唐舒斐、钟巧美、徐莘、刁乃峰、陶苏芳、沈婷均到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月；经杭州市下城区人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控，2014年7月，谢某1(另案处理)在担任杭州尊慧文化艺术有限公司（位于杭州市下城区，以下简称“尊慧公司”）总经理期间，召集周某2、仇某等人（均另案处理）以非法占有为目的，在公司设立鉴定部、事业部、买家服务部等部门，招徕人员进行分工合作，采用虚假宣传公司可以提供古玩藏品销售服务、对被害人的古玩藏品进行虚假鉴定、虚假承诺短期内能高价售出、谎称办理鉴定证书可立即成交等手段，共同骗取被害人鉴定费、服务费、鉴定证书费等共计人民币2900余万元。在实施前述诈骗活动中，被告人王青青等事业部客户经理在经过公司的专门培训和话术指导后，邀约收藏古玩的被害人到公司洽谈，并向被害人虚构公司的销售能力，虚假承诺公司能在短期内高价销售古玩藏品。鉴定部赵某2等鉴定师又配合客户经理，对古玩藏品进行虚假鉴定，虚构藏品的年代、材质、价值等，骗取被害人缴纳鉴定费。客户经理在虚假鉴定的基础上，以远远超过实际价值的价格对藏品建议定价，骗取被害人支付高额服务费（一般为藏品定价的1%）。客户经理的提成占服务费的7%以上。在被害人缴纳服务费后，公司买家服务部仇某等人又伙同客户经理对被害人谎称有买家看中藏品，甚至伪造“买家意向书”，以出售藏品需要鉴定证书为由，再次骗取被害人缴纳高额鉴定证书费用。鉴定证书的提成费（约为鉴定证书费的7%）用由客户经理和买家服务部员工七三分成。2015年7月，发现被骗的被害人不断到尊慧公司讨要说法。为逃避责任，谢维等人又在杭州市江干区财富金融中心2幢708室成立杭州国某文化艺术策划有限公司（以下简称“国某公司”），由尊慧公司的员工及部分新招募的员工以同样手段继续实施诈骗，直至2015年9月7日案发。经查，公司所征集的藏品至今为止无一销售，公司网站上公布的藏品成交记录纯属虚构。公司举办的拍卖会、私洽会买家系雇佣人员或公司员工冒充，成交情况亦属虚构。鉴定证书亦系由周某1等人（另案处理）虚假制作。本案被告人王青青等十四人在担任尊慧公司或国某公司客户经理期间，具体犯罪事实如下：1.被告人王青青骗取被害人隋某等人的鉴定费、服务费、证书费共计85.3万元。2.被告人杜兴慧骗取被害人宋某等人的鉴定费、服务费、证书费共计64.26万元。3.被告人杨定太骗取被害人钱某1强等人的鉴定费、服务费、证书费共计56.86万元。4.被告人谢啸晨骗取被害人陈某1等人的鉴定费、服务费、证书费共计50.38万元。5.被告人何金库骗取被害人吴金刚等人的鉴定费、服务费、证书费共计47.19万元。6.被告人刘晓阳骗取被害人徐某3等人的鉴定费、服务费、证书费共计45.82万元。7.被告人朱浩洁骗取被害人曹某1等人的鉴定费、服务费、证书费共计44.65万元。8.被告人葛纯荣骗取被害人陶某等人的鉴定费、服务费、证书费共计42.46万元。9.被告人马名扬骗取被害人俞某等人的鉴定费、服务费、证书费共计36.82万元。10.被告人吴巧莉骗取被害人彭某1等人的鉴定费、服务费、证书费共计33.585万元。11.被告人张宇骗取被害人范候朋等人的鉴定费、服务费、证书费共计25.7万元。12.被告人郑辉骗取被害人李某3等人的鉴定费、服务费、证书费共计24.54万元。13.被告人陈妍骗取被害人洪某1的鉴定费、服务费、证书费共计24.04万元。14.被告人黄晶骗取被害人李某2胜等人的鉴定费、服务费、证书费共计21.95万元。2015年9月7日，被告人朱浩洁、谢啸晨经民警传唤到派出所接受调查。次日，被告人陈妍、郑辉等十二人陆续在杭州市江干区解放东路37号财富中心七楼国某公司被民警抓获归案。为证明上述指控事实，公诉机关提供了相关证据材料。据此，认为被告人王青青、杜兴慧、谢啸晨、杨定太以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大；被告人吴巧莉、马名扬、陈妍、朱浩洁、郑辉、黄晶、刘晓阳、葛纯荣、何金库、张宇以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。上述被告人均系从犯，应从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人王青青对起诉书的指控基本无异议，辩称对金额有异议。其辩护人提出，赵某1等14名被害人的报案材料显示王青青涉案金额为646300元，且只有6名系王青青经办，其余系总监胡某2等人为拿提成挂在其名下，不应计入犯罪金额；被告人系通过58同城应聘进公司的底层员工，常理上不可能一开始就具有犯罪故意，不应将产生犯意之前的业务计算在涉案金额之内；主观恶性小，系从犯，且当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。并提交了支付宝转账截图1份，以证实向胡某2转提成9500元。被告人杜兴慧对起诉书的指控无异议。其辩护人提出在案证据查证属实与被告人杜兴慧相关的仅21万元，没有报案的金额不能认定；被告人仅获得极少诈骗款项；仅为一般职员，刚满18周岁，系初犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨定太对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，杨定太主观恶性不大，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。被告人谢啸晨对起诉书的指控无异议，辩称金额为45-46万左右。其辩护人提出，本案被害人陈述的数额只有20多万元，仅根据公司电脑中相关数据形成的审计报告将数额巨大的诈骗数额计入不符合刑事诉讼法；《国某数据总表》中计算金额为489500元，与起诉书指控的金额不相符，该表中尚存在被挂单的情况；关于被害人陈某1的金额计入谢啸晨的犯罪数额不当。谢啸晨既不是直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，系从犯；主观恶性较小，悔罪表现明显；属初犯、无前科；建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人何金库对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，根据起诉书、审计报告何金库的犯罪数额为471900元，而业务员统计表数额为439100元，审计报告存在原始凭证审查不严格，产生统计错误；没有报案人的金额不能作为业务员犯罪金额计算；何某1、徐棱棱两笔系仇某挂名，何金库只是在合同上签名，提成给了仇某；系从犯、初犯，归案后如实交代自己的罪行，建议从轻处罚并适用缓刑。被告人刘晓阳对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，被告人入职时不具有非法占有的故意；系基层业务员，与管理层相比作用较小；审计报告原始材料无从考证、三项费用不成正比，可按照报案材料认定数额；系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪态度好，建议对其从轻、减轻处罚。被告人朱浩洁对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，被告人的恶性程度较电信诈骗等恶性诈骗罪要小；入职之初，被告人朱浩洁并不具有诈骗的主观故意，前期收取的三项费用不应计入涉案金额；被害人曹某1一笔发生时间为朱浩洁入职不足3个月之时，不应认定为犯罪；起次要作用，系从犯，应减轻处罚；分赃很少；归案后如实坦白，当庭自愿认罪；无前科劣迹、系初犯，建议对其适用缓刑。被告人葛纯荣对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，朱明训自己找上公司，费用挂单在葛纯荣名下；报案材料中损失合计14.46万元，其中被害人袁某1、吴某1分别系何金库、陈某3的挂单客户；系从犯；平时表现良好，系初犯、偶犯，归案后如实供述；本案系单位犯罪，葛纯荣是受公司领导教唆犯罪；建议对其适用缓刑。被告人马名扬对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，2014年12月，被告人马名扬参加浙江金融职业学校的招聘会进入尊慧公司，工作三四个月后到国某公司才有了参与诈骗的犯罪故意，在尊慧公司的业务不应计入犯罪数额；审计报告中存在重复计算问题；在共同犯罪中所起作用较小，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚。被告人吴巧莉对起诉书的指控基本无异议，辩称金额应该是20多万。其辩护人提出，诈骗金额应按照各报案人损失计算，指控被告人诈骗金额证据不充分，计算方法不明确；诈骗金额还应剔除其他业务员或总监等人冒名的业务金额及案发前归还的数额，如陈某4、普丽珍一笔非吴巧莉的业务，金君的服务费已于案发前退还；吴巧莉系文物鉴赏专业，通过校园招聘进入尊慧公司，主观恶性不大；归案后如实供述，当庭自愿认罪；系从犯，建议对其从轻处罚。被告人张宇对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，张宇虽客观上构成诈骗罪，但其进入公司时个人并不明知虚假而故意去诈骗；仅凭部分财务凭证作出的审计报告并不能客观反映张宇实际经手的业务金额；2015年8月36000元1笔系仇某挂单、166000元业务金额没有收到相应提成；张宇已经退赔，如实供述全部事实，认罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。被告人郑辉对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，郑辉系从犯；归案后如实供述，系坦白；系初犯、主观恶性小，获利金额低，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。被告人陈妍对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，公诉机关以被告人入职时间起算进而认定相应诈骗金额事实不清，证据不足，该指控不能成立，被告人在入职时不具备诈骗的主观犯罪构成要件；诈骗金额应以已查明的被害人的损失为证明基础，已列明的被害人统计金额为163700元，且部分被害人无票据、因果关系缺失，洪某2一笔系上级主管完成；被告人具有坦白情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，考虑家庭特殊情况，建议适用缓刑。被告人黄晶对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，被告人认罪、悔罪态度好，自愿认罪，积极退还赃款；系初犯、偶犯，属于从犯，考虑年龄尚小，建议对其适用缓刑或免予刑罚。经审理查明，2014年7月，谢某1(已判决)在担任杭州尊慧文化艺术有限公司（位于杭州市下城区，以下简称“尊慧公司”）总经理期间，伙同周某2、仇某（均已判决）等人以非法占有为目的，在公司设立鉴定部、事业部、买家服务部等部门，招徕人员进行分工合作，采用虚假宣传公司可以提供古玩藏品销售服务、对被害人的古玩藏品进行虚假鉴定、虚假承诺短期内能高价售出、谎称办理鉴定证书可立即成交等手段，共同骗取被害人鉴定费、服务费、鉴定证书费等共计人民币2900余万元。在实施前述诈骗活动中，被告人王青青、杜兴慧、杨定太、谢啸晨、何金库、刘晓阳、朱浩洁、葛纯荣、马名扬、吴巧莉、张宇、郑辉、陈妍、黄晶等事业部客户经理在经过公司的专门培训和话术指导后，邀约收藏古玩的被害人到公司洽谈，并向被害人虚构公司的销售能力，虚假承诺公司能在短期内高价销售古玩藏品。鉴定部赵某2、张某3（已判决）等鉴定师又配合客户经理，对古玩藏品进行虚假鉴定，虚构藏品的年代、材质、价值等，骗取被害人交纳鉴定费。客户经理在虚假鉴定的基础上，以远远超过实际价值的价格对藏品建议定价，骗取被害人支付高额服务费（一般为藏品定价的1%）。客户经理的提成占服务费的7%以上。在被害人缴纳服务费后，公司买家服务部仇某等人又伙同客户经理对被害人谎称有买家看中藏品，甚至伪造“买家意向书”，以出售藏品需要鉴定证书为由，再次骗取被害人交纳高额鉴定证书费用。鉴定证书的提成费（约为鉴定证书费的7%）由客户经理和买家服务部员工七三分成。2015年7月，发现被骗的被害人不断到尊慧公司讨要说法。为逃避责任，谢维等人又在杭州市江干区财富金融中心2幢708室成立杭州国某文化艺术策划有限公司（以下简称“国某公司”），由尊慧公司的员工及部分新招募的员工以同样手段继续实施诈骗，直至2015年9月7日案发。经查，公司所征集的藏品至今为止无一销售，公司网站上公布的藏品成交记录纯属虚构。公司举办的拍卖会、私洽会买家系雇佣人员或公司员工冒充，成交情况亦属虚构。鉴定证书亦系由周某1等人（已判决）虚假制作。本案被告人王青青等十四人在担任尊慧公司或国某公司客户经理期间，具体事实如下（均为人民币）：被告人王青青参与骗取被害人隋某等人三项费用共计85.3万元；被告人杜兴慧参与骗取被害人宋某等人的三项费用共计64.26万元；被告人杨定太参与骗取被害人钱某1强等人的三项费用共计56.86万元；被告人谢啸晨参与骗取被害人陈某1等人的三项费用共计50.38万元；被告人何金库参与骗取被害人吴金刚等人的三项费用共计47.19万元；被告人刘晓阳参与骗取被害人徐某3等人的三项费用共计45.82万元；被告人朱浩洁参与骗取被害人曹某1等人的三项费用共计44.65万元；被告人葛纯荣参与骗取被害人陶某等人的三项费用共计42.46万元；被告人马名扬参与骗取被害人俞某等人的三项费用共计36.82万元；被告人吴巧莉参与骗取被害人彭某1等人的三项费用共计33.585万元；被告人张宇参与骗取被害人范候朋等人的三项费用共计25.7万元；被告人郑辉参与骗取被害人李某3等人的三项费用共计24.54万元；被告人陈妍参与骗取被害人洪某1的三项费用共计24.04万元；被告人黄晶参与骗取被害人李某2胜等人的三项费用共计21.95万元。2015年9月7日，被告人朱浩洁、谢啸晨经民警传唤到派出所接受调查。次日，被告人陈妍、郑辉等十二人陆续在杭州市江干区解放东路37号财富中心七楼国某公司被民警抓获归案。从被告人王青青处扣押金色honor手机1部；从被告人杜兴慧处扣押白色华为手机、白色honor手机各1部、黑色HP笔记本电脑1台、记事本1本；从被告人杨定太处扣押金色苹果6手机1部、白色华为手机2部、笔记本4本；从被告人谢啸晨处扣押黑色索尼手机1部、金色苹果5S手机1部；从被告人何金库处扣押黑色华为手机、白色苹果4手机各1部、黑色电脑主机1台；从被告人刘晓阳处扣押黑色苹果6手机1部、黑面白底华为手机1部、康柏牌笔记本电脑1台、苹果4S手机1部；从被告人朱浩洁处扣押白色华为手机、金色苹果5S手机各1部；从被告人葛纯荣处扣押白色苹果6手机、黑色华为手机各1部、联想牌笔记本电脑1台；从被告人马名扬处扣押金色苹果6手机、白色OPPO手机各1部、黑色联想Y40-70笔记本电脑1台；从被告人吴巧莉处扣押OPPO牌手机1部、黑色联想笔记本电脑1台、笔记本1本；从被告人张宇处扣押白色苹果6plus手机、黑色三星手机各1部、黑色华硕牌A5551笔记本电脑1台；从被告人郑辉处扣押白色华为手机、黑色苹果4S手机各1部；从被告人陈妍处扣押白色华为手机、银色苹果6puls手机各1部、银色苹果A1466型号笔记本电脑1台、新人培训资料1份；从被告人黄晶处扣押黄色魅族手机1部、金色苹果6手机1部、白色联想笔记本电脑1台、黑色记事本1本。审理期间，被告人黄晶、张宇、陈妍、王青青、杨定太、吴巧莉、郑辉、葛纯荣先后退缴人民币20000元、15000元、10000元、20000元、10000元、22000元、10000元、3000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人王青青的供述和辩解，供述其在2015年4月底应聘进入尊慧公司担任客户经理，7月底到国某公司担任高级客户经理，8月份被升为资深客户经理。公司的业务就是古董古玩藏品交易。其通过58同城找藏品买家，公司也专门有人在网站上发帖。客户来了找谁就谁负责接待。如果客户愿意鉴定，就会带去找专家鉴定。公司于8月29日在加拿大多伦多举行了拍卖会，听总监说的。2015年8月21日，公司在杭州西湖国宾馆举行了私下交易会。5月27日左右，公司在江干区洲际大酒店举办过一次拍卖会，当时其在展厅门口当迎宾员。拍卖会、交易会是否有藏品卖出其不清楚。私下交易会其帮忙接待客户了，拍卖的是否为公司的藏品其不清楚。其经手的藏品没有卖出去过，其所在的部门没有听说有藏品卖出去过。公司的培训其参加过。公司的宣传是否真实其不清楚，鉴定专家是否有资质也不清楚。藏品的底价根据鉴定老师的估价确定，最终价格由客户自己认可。有时候客户不愿意出200元的鉴定费，总监就自己给客户鉴定。签订合同之后的事情由买家服务部跟进，其从买家服务部听说过，给客户做了收藏证书，是由香港佳士得出具的，一张24000元。收藏证书的费用提成后其可以分到七成，买家服务部三成。其中一个客户（隋某）卖蓝宝石和黄杨木摆件、紫砂壶，陨石等一共交了31万左右，7月份一共做了40万左右；8月份一共做了123400元；9月份联系了3个客户，其中一个交了10万元，是胡某2帮其谈的。在公司的提成一共6万元左右。2.被告人杜兴慧的供述和辩解，供述其于2015年4月应聘进入尊慧公司，后于7月份到了国某公司任资深客户经理。直接领导是周某2，后来是陈某3。公司操作流程是先由业务员通过电话将客户吸引到公司，安排鉴定老师进行鉴定，收取200元或者500元的藏品鉴定费。鉴定完毕会给出意见并进行估价，进一步谈论客户是否愿意在公司进行委托交易及展览展示。如果客户愿意就签订服务合同书并缴纳前期服务费，之后由买家服务部跟进后续流程。过一段时间，买家服务部会联系客户告知有买主有意买藏品，但是需要有鉴定证书做保障。但买主是业务员或买家服务部的人虚构的，目的是为了进一步收取客户的证书费。跟公司合作的鉴定机构有3家，一家是华城（北京）文物鉴定有限公司，证书费是1万元起步。另一家是香港佳士得艺术品评估检测中心，证书费是1万到3万不等。还有就是南京林业大学木材鉴定中心，证书费是2万起步。品鉴部的老师（张某3、赵某2）会出具一个很高的价格，甚至有些价格觉得不可思议。业务员会根据客户的穿着来判断客户的经济情况推荐价格，从而收取更高的服务费或做成这笔生意。其怀疑过私洽会、拍卖会的真实性。因为公司是分档提成的，一个月的服务费五万以上和五万以下提成比例是不同的，7%-12%；其在尊慧、国某底薪加提成共3.8万左右。3.被告人杨定太的供述和辩解，供述2015年4月应聘进入尊慧公司，后于7月份到了国某公司任高级客户经理。直接领导是总监敖某。其收入6万元左右。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、提成比例、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。4.被告人谢啸晨的供述和辩解，供述2015年6月开始进入尊慧公司工作，后来进入国某公司就任高级客户经理。六部负责人是胡某2。月工资2600元，提成2万元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会、客户来讨说法的情况与其他被告人能相互印证。5.被告人何金库的供述和辩解，供述2015年7月初进入公司，是高级客户经理。进公司的时候各部门的总监会培训产品品名、专业知识。入职时发的新人手册上面有和客户沟通的话术，主要是和客户怎么沟通。公司要求每天在网上发广告贴300条，抄陌生藏家电话60个，给藏家打有效电话60个。3个月内没有完成5万业绩纪要被公司辞退。其客户都是陈某3帮忙谈的，办公室是敞开式的，都可以看到对方的，没有隔开。拿了2万多提成，底薪2600元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。6.被告人刘晓阳的供述和辩解，供述2015年2月应聘进入尊慧公司成为客户经理，7月份到了国某公司任高级客户经理。直接领导是总监陈某3，董事长是法人代表谢某1，常务副总是周某2。进公司后公司会有培训，由销售部各个总监轮流做。培训有话术本，主要围绕藏品知识、客户邀约进行。客户经理会根据产品本身的价值或客户的经济状况，尽量让客户把价格定的高一点，不是真的帮客户宣传销售，而是为了赚服务费。有无交易成功不清楚，其接的单子都没有销售出去。2015年后买家服务部和客户经理会造买家意向书骗客户，制作鉴定证书，收取证书费用，金额一般是1万元起步，客户经理可以拿8%的提成。产品的真伪和估价都是鉴定老师说了算，是否真实也不知道。其提成共4万左右，月工资2700元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。7.被告人朱浩洁的供述和辩解，供述从2015年3月进入公司任客户经理，基本工资每月2600元，业绩20多万，提成大概2万多点。公司有培训，对客户的东西尽量夸大。到时买家服务部会打电话给客户说有人要买他的东西，但是要有证书成交几率才高。其实有客人要买都是虚构的，主要是收取证书费。证书费业务员拿7%的提成。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、提成比例、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。8.被告人葛纯荣的供述和辩解，供述2015年7月14日进入国某公司担任事业部七部客户经理，其基本工资2600元，工作期间没有拿到过工资或提成。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、提成比例、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。9.被告人马名扬的供述和辩解，供述2015年7月初通过校园招聘进入国某公司，现任高级客户经理，直接领导是总监阚延怡。进公司后会有总监或总监助理给业务员培训，培训内容有关古玩知识，营销方式。鉴定老师给出的鉴定意见及估价是否真实合理其不是很懂。买家服务部还有一个出具鉴定证书的费用，听说是三万港币。仇总让其和对方联系，称有买家已经签了购买意向书，想买藏品，并已经缴纳了意向金，让客户来公司。客户来了之后其给他看购买意向书，之后把客户领到买家服务部的仇总那里，后面的事情就是他们在谈。阚总说私洽会和拍卖会不允许客户去，因为藏品买家的个人信息要保密。其自己的藏品应该是没有卖出去过，也没有听说周围的同事有卖出去过。其也没有看见过买家来签购买意向书或者合同。买家服务部的人会事先跟其说如果客户打电话来问有关办证书的事情，尽量说服客户。在两家公司总共收入1.5万元左右。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、提成比例、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。10.被告人吴巧莉的供述和辩解，供述2015年7月通过下沙经济职业技术学院的校园招聘进入国某公司上班。其属于事业二部，总监张水娥。刚进公司经过培训，还发过一本资料，内容包括古玩知识、用电话与客户沟通的技巧、如何把客户约到公司、如何取得客户的技巧，排除客户的怀疑，取得客户的信任等。基本工资2600元，7月份提成1000元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、提成比例、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。11.被告人张宇的供述和辩解，供述2015年4月份通过网上招聘到尊慧公司上班，7月3日开始在国某公司任客户经理。由鉴定老师给过客户价格后，由客户自己决定销售价格。会根据产品本身的价值或客户的经济状况，尽量让客户把价格定的高一点，收的服务费越多。跟客户签订合同之后，后续工作由销售部负责，包括帮客户联系买家、制作鉴定证书。鉴定证书收取的费用客户经理可以收取7%的费用。一个姓范的客户三万六千元办理了鉴定证书，后来其藏品也没有卖出去。其底薪和提成共一万五千元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。12.被告人郑辉的供述和辩解，供述2015年6月底应聘进入尊慧公司，后于7月份到了国某公司，直接领导是范某3，另外部门还有杨某1、陈妍、范某1、付俊庭等人。公司确认东西能在公司做后，会有总监和其他老的客户经理和客户谈合作的事情（因为我是新来的，不知道怎么和客户谈）。确定合作后就签订服务合同书。签订合同的服务费是不等的，从3000元到定价的1%不等，不同的价格有不同的收费标准，公司有计算的规定。其提成是按客户签订合同后交纳服务费和办鉴定证书的7%计算。之后由买家服务部跟进后续流程，让客户办鉴定证书收取鉴定证书费。其和服务部的刘总分证书费的7%。“购买意向书”是在一次部门例会上听总监范某3说过公司有购买意向书可以使用。其七月的工资2600元，提成15000元。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。13.被告人陈妍的供述和辩解，供述2015年4月进入尊慧公司，8月1日转到国某公司。其在业务三部，总监是范某3。其接受过岗前培训，有一本新人手册里，里面是问答形式，主要内容就是回答客户的一些疑问和质疑。碰到过客户来公司讨要说法的情况，但不清楚为什么会发生这种情况。其只知道公司把藏品进行上网宣传，其他的展览会、私洽会不清楚。参加过洲际大酒店的拍卖会，其当时被安排在门外接待客人。看到里面有人举牌，不清楚是怎么回事情。国某、尊慧公司有无举办拍卖会的资质不清楚。其做的业务没有在拍卖会上成交过，也没有在私洽会上成交过。给客户做证书是买家服务部的事情，具体怎么操作不清楚。其底薪2600元，提成1万多。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。14.被告人黄晶的供述和辩解，供述其在公司也用过黄玥儿的名字，2015年4月底应聘进入尊慧公司，后于7月份到了国某公司现任高级客户经理，事业七部总监是陈某3、总监助理是黄某1。其每天的主要工作就是打电话约客户，然后交同事帮忙谈。杨某2、陈某3、黄某1都帮其谈过。其工资和提成共2万元左右。供述的尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式、开办展览、私洽会的情况与其他被告人能相互印证。15.被害人赵某1、钟某、郑某1、罗某、齐某1、张某1、刘某1、林某1、徐某1、施某、隋某、胡某1、唐某、张某2；宋某、齐某2、余某1、杨某3、唐启烛、张某4、徐某4、陈某5、黄某2、许明艳、祝某、杨某4、李某4、王某1、胡某3、贠丙云、程某1；钱某1强、季霞辉、赵某3、陈旗、王某2、余辉、余某2、谢某2、鄂某、丁某、娘吉某、方某2、陈旗；付清华、陈某1、杨某5、钱某2、邬某、刘某2、林某2、雷年发、吴某2、黄某3、张某5、范某2、卢某；吴金刚、龙某、吴某3、徐棱棱、刘某3奇、胡某4（刘某3奇岳父）、林某3、袁某2、张某6、何某2；徐某3、姚某、陈某6、李某5、黄某4、程某2（报案人杨程）、张某7、王某3、胡某5、黄某5、程某3、刘某4；曹某1、江某1、杨某6、郑和平、冯某、孙某1；俞某、彭某2、付小琼、王某4、杨某7、林某4、周某3、刘某5、孙某2；彭某1、金某、周某4、陈某4、石某、普丽珍、闵某、李某6；范候朋、柯某、虞某、杨某8、刘某6东、龚某；李某3、凌某、齐某2、崔某、余某3、江某2；洪某2、毕某、叶某1、李某7、朱某、韩某、张某8、黄苹、曹某2、谭某、徐某5、何某3；李某2胜、姜某、季某、高某2、陈某7、曾某、聂俊山等人的陈述及服务合同书、购买意向协议、收款收据等书证，分别证明各被害人经业务人员招揽，携带藏品到尊慧公司和国某公司，在跟业务人员交流过程中，业务人员竭力宣传公司实力强大、销售渠道宽广等，后被害人缴纳鉴定费，由专家鉴定藏品或者直接由业务人员鉴定藏品，虚构藏品年代、材质、价值，并以远超藏品价值的价格建议定价。被害人经诱导后拟定价格，双方签订了服务合同，被害人缴纳高额服务费用。部分被害人到过私洽会现场确认确实有私洽会，但不知晓哪些是买家。部分被害人到过拍卖会，但基本被拦在拍卖会现场外不得入内。后业务人员又以有买家看中藏品、买家已经缴纳意向金、业务人员帮助垫付部分鉴定款项等为由要求部分被害人缴纳高额费用为藏品办理鉴定证书。也有业务员表示藏品经展览仍不能售出，公司会帮助一直销售。后尊慧公司被害人陆续接到尊慧公司工作人员电话，以公司装修、天气潮湿难以保存为由，要求被害人取回藏品。16.同案犯谢某1的供述、辨认笔录在案，供认其于2014年7月到尊慧公司担任副总经理，主要负责尊慧公司的业务，月收入是底薪2万元加提成，提成是公司总利润的8%，从2014年7月份到2015年6月份其在尊慧公司拿到60多万元的收入。尊慧公司的实际控制人是肖某，主营业务是鉴定服务和展览服务，盈利模式为向客户收取鉴定服务费、基础服务费、成交佣金和委托鉴定的差价。尊慧公司会通过在网上发帖等方式联系要卖藏品的客户，电话邀约客户来杭州，由业务员跟客户接触，如有客户要鉴定藏品则由尊慧公司的鉴定师赵某2对客户藏品进行鉴定，收取200元的鉴定服务费。然后根据确定的藏品销售底价按照一定比例收取服务费。之后尊慧公司会对藏品进行拍照并上传至公司网站，藏品可由公司保管，也可由客户自行保管。藏品通过展会、私洽会、拍卖会的形式进行销售。如果成功销售，尊慧公司再按照一定比例收取成交佣金。尊慧公司在征集藏品时，会向客户宣传尊慧公司有广泛、健全的销售渠道等等，公司网站上营销业绩是虚假的，目的是为了更好地宣传公司，让客户相信公司有很强的销售实力。2014年10月份其通过他人介绍找周某1做证书，这块业务其交给熊某负责。尊慧公司向客户收取的代办鉴定证书的费用在一万至四万。2015年7月份其和肖某、周某2、胡某2、潘某、范某3、敖某、陈某8生等人出资成立国某公司，国某公司和尊慧公司的业务模式相同，驻国某公司的鉴定师是张某3。国某公司没有举办过拍卖会，尊慧公司在杭州举办了两场拍卖会，由其委托王征宇帮其联系拍卖公司操作。这两场拍卖会均没有成交藏品，拍卖会上的举牌以及尊慧公司宣布的成交额均虚假。国某公司从未交易成功过客户的藏品。17.同案犯周某2的供述和辩解，供述2014年7月其进入尊慧公司担任事业七部总监，2015年7月进入国某工作，8月升任国某公司副总。国某公司的出资人、运转、盈利模式：公司由总经理和各个总监成某经办，大家一起研究公司的各项制度、文件；后勤部秘书记录后发到各个事业部，大家研究制造了一套话术本，然后由各个部门进行培训。培训后业务员通过网络平台收集有藏品的客户，会电话联系客户，介绍自己公司的服务内容、公司的规模、展厅、官网——客户被说动后到公司洽谈，问对方是否愿意做初步的鉴定，于是由鉴定师赵某2、张某3对藏品进行真假鉴定，费用每次200元；鉴定师一般会对品相提高评价，方便之后业务员对东西估价，之后鉴定师会介绍同类藏品近期的拍卖成交价。通常情况都是远远超于实际价格，就是为了多收服务费。公司规定15天后，对于合同起拍价100万以上的，要求客户经理打电话给客户，说经过展示，藏品已经有人有意向要购买，但根据收藏品行规，要请权威机构鉴定，并告诉客户有香港佳士得艺术品鉴定中心等等。主要就是营造有人想买藏品，需要鉴定证书作为保障，利用客户急于出售藏品的心理让客户同意做鉴定。公司对业务员的要求就是尽量完成，遇到疑心的客户，业务员就说已经有买家和公司签订了购买意向书了，如果客户坚持要看，业务员就会到买家服务部的两个总监仇某和刘某7这里去要，仇某和刘某7会当着客户经理的面临时打印一份购买意向书，上面有意向人签字，通常都是2人编的。一开始这些操作是买家服务部完成，但客户经理知道后也会自己去打印意向书。公司事业部都是在虚构买家向客户推荐办理证书的。说服客户后，就要收费去做鉴定，一般24000元，公司的佳士得代理权证书是公司的美工邵茜伪造的。鉴定是熊某负责的，鉴定书应该都是假的，主要就是为了赚这个鉴定费拿提成。公司的人都知道公司没有能力帮客户出售藏品。公司举办的拍卖会根本请不到什么名流来参加，有的时候员工也会充充数。18.同案犯陈某8生、敖某、张水娥、范某3、阚延怡、潘某、胡某2、陈某3的供述和辩解在案，所供尊慧公司、国某公司的人员架构、公司业务流程、培训方式、盈利模式等内容与谢某1、周某2的供述能相互印证。19.同案犯张某3的供述和辩解在案，供认其于2015年7月进入国某公司担任鉴定师，主要工作是给客户藏品的真伪、年代、品相做鉴定，其没有估价资质。客户经理为了多收取服务费，对客户的藏品进行乱估价。其开始不同意，后也答应了，除非客户的藏品假得离谱。其知道把藏品年代说得久远一点，可以抬高起拍价，业务员拿的提成也多一点。国某公司搞过两次私洽会，但是一个藏品也没有卖出去。20.同案犯熊某的供述在案，供认其于2014年8月份进入尊慧公司，担任仓管和专家助理，还负责客户藏品的送检。藏品的送检工作其直接向谢某1负责，由其联系在上海的北京华城公司的周某1做鉴定证书。北京华城公司出具手写证书每本1000元钱，物检报告每本2500元钱，公司向客户收取的证书费是一万多到三四万。有些客户藏品的起拍价和保留价是客户经理和客户一起谈的，因为很多客户不想缴纳200元的鉴定费，所以客户经理会根据客户的心里价位和以往的成交价格来确定藏品的估价，估计都远远高于藏品的实际价格。其会带藏品去公司举办的拍卖会，但这些藏品均未成交过。还有同案犯仇某、刘某7的供述和辩解印证。21.同案犯苏景峰的供述和辩解，供认其在2014年10月份进尊慧公司，担任摄影师，照片给李冬智，李冬智就从这些信息里挑几个上传到网站上成交记录那里，这些记录都是虚假的，既没有看到过成交信息里藏品的实物，也没有看到过买家来付钱。22.证人周某1、高某1、蒲某、徐某2的证言，证明尊慧公司的熊某把需要鉴定的藏品照片以及对藏品的鉴定信息在网上发送过来制作鉴定证书，尊慧公司知道这些证书是无效的，他们要用其公司出具的鉴定证书去欺骗客户，称有买家看中了客户的藏品，需要客户办鉴定证书来证明藏品的真假。出具的鉴定证书每本收取费用1000元。23.工商注册信息、费用支出明细、银行账户明细查询和账户冻结情况,证明尊慧和国某公司的工商注册情况、费用支出情况、钱款流向情况。24.浙江新华会计师事务所有限公司关于杭州尊慧文化艺术有限公司、杭州国某文化艺术策划有限公司涉嫌诈骗资金专项审计报告，证明2014年8月至2015年6月，尊慧公司收入2716.33万元，其中含8月6日收到的巴赫公司转入的注册资本金500万元。2015年7月至2015年9月，国某公司收入776.04万元。涉案各被告人的三项经费（鉴定费、服务费、证书费用）业绩情况及提成情况。25.关于象牙镀金望远镜等23件涉案财物的价格认定、价格鉴定专家意见等，证明对尊慧、国某公司的寄放的被害人的藏品随机抽取26件藏品经调取专家意见。26.笔记本，证明部分被告人记录的包含培训内容、每日计划、客户开发、提高吸引顾客话术等内容，例如利用蔡某、叶某2借势，宣称专家鉴定，虚构文物局牵头等。27.数据光盘，证明上述被告人在熊某电脑中易格库房系统业务量清单；国某、尊慧公司涉案业务员业务量及提成列表；李冬智电脑内刻存的2015年8月举办虚假钱币私洽会完整视频，显示在酒店类似会客室的房间内，房间中间放了五张小圆桌，桌上放了几张错版币和钱币，然后很多着黑白系列正装的人员在旁吃点心嬉闹。后周某2、敖某、谢某1等从门外走入，拎着包接受工作人员的介绍，周某2还佯装购买了其中一个钱币去刷卡。刷卡期间画外音还能听到有女声“你们旁边几个不要吃了，镜头穿了”。后陆续有其他着装人员进入，然后假装在桌边转转拍拍照片，后散在两边吃点心和玩手机;QQ信息内容显示工作交流情况。28.新人培训材料、新员工培训流程、电话邀约十大定律，证实培训涉及如何进行夸大、虚假进行诈骗客户的具体内容。另有杭州市中级人民法院作出的（2016）浙01刑初127号刑事判决书（附被害人实际损失表）、户籍证明、抓获经过等，上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于辩护人提出本案缺少部分被害人陈述，且审计报告原始依据有误，仅审计报告难以认定被告人的诈骗金额。审理认为，审计报告依据尊慧公司及国某公司的会计凭证、帐外支付凭证、出纳帐外收支明细表、银行对公账户明细等材料综合全面认定涉案金额，结果具有客观性，对审计报告应予采信。本案虽缺少部分被害人报案材料，但在涉众型诈骗案件中，因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额犯罪事实。故辩护人相应辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出总监或其他客户经理挂单应扣减的辩护意见。审理认为，由于挂单行为各被告人之间均能获取提成或者业绩冲量，各自均相互明知，应属于共同犯罪，不予扣减犯罪数额。关于辩护人提出被告人入职时不具有诈骗故意从而相应业务金额应剔除的辩护意见。审理认为，各被告人进入公司即参加了相应的行骗流程、行骗话术培训，对尊慧公司、国某公司的运转流程、盈利模式等应当具有清晰的认识，并在办理业务过程中相互配合，且被害人陈述的受骗时间、方式亦可印证，公诉机关以各被告人入职时间起算进而认定相应诈骗金额并无不当。本院认为，被告人王青青、杜兴慧、杨定太、谢啸晨、何金库、刘晓阳、朱浩洁、葛纯荣、马名扬、吴巧莉、张宇、郑辉、陈妍、黄晶伙同他人以非法占有为目的，采用夸大公司自身实力等虚假宣传手段吸引被害人携带藏品到公司商谈业务，进而虚抬被害人的藏品实际价值，承诺能以高价出售，骗取多名被害人的鉴证费、服务费和证书费，其中被告人王青青、杜兴慧、杨定太、谢啸晨数额特别巨大，其余被告人数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人均系客户经理，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。各被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人黄晶、张宇、陈妍、王青青、杨定太、吴巧莉、郑辉、葛纯荣先后退缴违法所得，依照各自退款比例予以酌情从轻处罚，并对被告人张宇、黄晶适用缓刑。辩护人与上述相应辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王青青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2018年12月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杜兴慧诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月8日起至2018年12月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨定太犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2018年10月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谢啸晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月8日起至2018年10月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何金库犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2018年6月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2018年2月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人朱浩洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月8日起至2018年1月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人葛纯荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2017年11月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人马名扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2017年7月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人吴巧莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2017年7月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人郑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2017年6月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人陈妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年9月9日起至2017年6月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人黄晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十五、未随案移送的公安机关从被告人王青青处扣押金色honor手机1部、从被告人杜兴慧处扣押白色华为手机、白色honor手机各1部、黑色HP笔记本电脑1台、从被告人杨定太处扣押金色苹果6手机1部、白色华为手机2部、从被告人谢啸晨处扣押黑色索尼手机1部、金色苹果5S手机1部、从被告人何金库处扣押黑色华为手机、白色苹果4手机各1部、黑色电脑主机1台、从被告人刘晓阳处扣押黑色苹果6手机1部、黑面白底华为手机1部、康柏牌笔记本电脑1台、苹果4S手机1部、从被告人朱浩洁处扣押白色华为手机、金色苹果5S手机各1部、从被告人葛纯荣处扣押白色苹果6手机、黑色华为手机各1部、联想牌笔记本电脑1台、从被告人马名扬处扣押金色苹果6手机、白色OPPO手机各1部、黑色联想Y40-70笔记本电脑1台、从被告人吴巧莉处扣押OPPO牌手机1部、黑色联想笔记本电脑1台、从被告人张宇处扣押白色苹果6plus手机、黑色三星手机各1部、黑色华硕牌A5551笔记本电脑1台、从被告人郑辉处扣押白色华为手机、黑色苹果4S手机各1部、从被告人陈妍处扣押白色华为手机、银色苹果6plus手机各1部、银色苹果A1466型号笔记本电脑1台、从被告人黄晶处扣押黄色魅族手机1部、金色苹果6手机1部、白色联想笔记本电脑1台予以追缴，退缴的违法所得人民币11万元，均按比例发还被害人；责令各被告人向被害人继续退赔其余违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 恒 超人民陪审员 徐 敬 慧人民陪审员 庞 艳 婷二〇一七年十月十三日书 记 员 李芳（代）?*ArabicDash?-38-??*ArabicDash?-37-?