上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0114刑初1625号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人郝孟丽。辩护人黄建宏，上海汉盛律师事务所律师。被告人兰华。辩护人李源清，上海赢火虫律师事务所律师。被告人时文涯。辩护人时新章，河南新章律师事务所律师。被告人时贺红。被告人陈树伟。辩护人黄冬艳，上海问学律师事务所律师。被告人程发枝。被告人时巧丽。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2017]1662号起诉书指控被告人郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽犯合同诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用刑事案件认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员向某某、被告人郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽及辩护人黄建宏、李源清、时新章、黄冬艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月起，刘虎(另处)等人以上海贵垚文化艺术交流有限公司(以下简称贵垚公司)等名义，通过网络推广和电话、微信软件联系等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至上海市嘉定区丰庄茶楼3楼、嘉定区江桥镇爱特路XXX号A座12楼等办公场所。刘虎等人进行接待或冒充经理、专家等身份进行欺骗，使客户误以为藏品价值不菲且公司能够高价收购或进行推广，进而与客户签订协议，骗取客户展览、推广费或以收购的藏品需要先行检测、鉴定为由，带客户至上海迎宝检测科技有限公司、上海永禧艺术品检测鉴定技术有限公司等鉴定公司，后贵垚公司等串通上述鉴定公司出具虚假鉴定报告，以藏品不符合公司收购标准为由拒绝收购，从而骗取客户相关鉴定费用。其中，被告人郝孟丽系贵垚公司行政人员，负责业绩数据统计、上报等工作，涉及金额共计人民币(以下币种相同)64.21万元。被告人兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽系业务员，为牟取非法利益，负责联系、接待客户等，骗取客户钱款。具体如下：被告人兰华参与诈骗被害人陈某某、王某2、王某3、阿某、王某1、丁某某等人钱款共计153,000元。被告人时文涯参与诈骗被害人阿某、李某某、何某某等人钱款共计112,600元。被告人时贺红参与诈骗被害人李某某、阿某等人钱款共计84,000元。被告人陈树伟参与诈骗被害人胡某1、何某某等人钱款共计48,600元。被告人程发枝参与诈骗被害人胡某2等人钱款共计29,600元。被告人时巧丽参与诈骗被害人何某某等人钱款共计28,600元。公安机关接被害人报案后，于2017年4月20日抓获被告人郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽，各被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。公安人员自郝孟丽处扣押4,300元及公司印章等物。案发后及审理过程中，被告人郝孟丽涉及的犯罪金额中，被害人陈明龙、朱颜、石晓勇的经济损失共计93,000元已获得赔偿。上述事实，被告人郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯张建平、李伟伟等人的供述，被害人胡某1、王某1、李某某、丁某某、王某2、何某某、陈某某、胡某2、王某3、阿某等人的陈述，证人何某某、王某某、程某某等人的的证言，公安机关制作的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、照片、抓获经过、工作情况，有关的银行转账明细、银行转账凭证、微信转账记录、签购单、鉴定报告、交易合作协议、收据、微信聊天记录截图、通话记录截图、工商等登记材料、行政处罚决定书、劳动教养决定书，本院代管款收据及郝孟丽、兰华等七名被告人的户籍证明、有关供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中郝孟丽诈骗数额巨大，兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。控辩双方关于郝孟丽系从犯，应当减轻处罚；郝孟丽、兰华、时文涯、时贺红、陈树伟、程发枝、时巧丽到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合时文涯、程发枝有劣迹、相关赔偿情况等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郝孟丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年12月19日止。)二、被告人兰华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年9月19日止。)三、被告人时文涯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年8月19日止。)四、被告人时贺红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年7月19日止。)五、被告人陈树伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年2月19日止。)六、被告人程发枝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年12月19日止。)被告人时巧丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2017年11月19日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)责令被告人兰华、郝孟丽退赔违法所得人民币十三万一千元发还被害人陈某某、王某2、王某3、王某1、丁某某(其中人民币一万六千元发还被害人陈某某，人民币三万六千元发还被害人王某2，人民币三万二千元发还被害人王某3，人民币一万九千元发还被害人王某1，人民币二万八千元发还被害人丁某某)；责令被告人兰华、时文涯、时贺红、郝孟丽退赔违法所得人民币二万二千元，发还被害人阿某；责令被告人时文涯、时贺红退赔违法所得人民币六万二千元，发还被害人李某某；责令被告人时文涯、陈树伟、时巧丽退赔违法所得人民币二万八千六百元，发还被害人何某某；责令被告人陈树伟退赔违法所得人民币二万元，发还被害人胡某1；责令被告人程发枝、郝孟丽退赔违法所得人民币二万九千六百元，发还被害人胡某2；责令被告人郝孟丽与他人共同退赔违法所得人民币三十六万六千五百元，分别发还各被害人(已在案人民币四千三百元)；在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。代理审判员  徐怡南二〇一七年十月二十三日书 记 员  吴任远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。