河南省巩义市人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0181执异254号异议人（被执行人）：焦改芝，女，1962年11月29日出生，汉族，住河南省巩义市，诉讼文书送达地址：巩义市康店镇黑南村南窑头7号委托诉讼代理人：孟宇祺（系焦改芝儿子），住河南省巩义市。申请执行人：焦佩丽，女，1963年5月9日出生，汉族，住河南省巩义市。诉讼文书送达地址：巩义市建设路2号9号楼。诉讼代理人：焦聪丽，姐妹关系。诉讼代理人：何建国，河南星光律师事务所。本院在执行焦佩丽与焦改芝民间借贷纠纷一案中，被执行人焦佩丽向本院提出书面执行异议，终结（2016）豫0181民初1066号民事判决书的执行，并返还多执行的款项。本院受理后，依法组成合议进行了审查，现已审查终结。异议人焦改芝称，在焦佩丽申请执行异议人民间借款纠纷一案执行中，异议人委托侄子焦文龙与焦佩丽于2017年7月20日达成执行和解协议书，异议人已按协议书全部履行完毕。焦佩丽在2017年11月13日又恢复案件执行，立（2017）执0181执恢162号执行案，由于焦佩丽没有如实说明双方达成协议并履行完毕的事实，法院又恢复案件执行。实际上在双方达成协议后，焦佩丽在法院领取执行款598,433.6元，还在金岭公司支取异议人的到期债权100万元，在双方协议调解人焦完利处取走执行款53万元。焦佩丽共收到异议人履行协议款2,128,433.6元，即使焦佩丽不在法院领取异议人的近60万元的执行款，异议人交给中间人焦宗利的款款完全可以履行和解协议。因异议人已全部履行了给付焦佩丽210万元的义务，存放在中间人焦宗利的57万元应当返还给异议人。请求法院终结民事判决书（2016）豫0181民初1066号的执行，焦佩丽超出协议书领取款项应于返还。申请人焦佩丽辨称，焦改芝并未完全履行双方达成的执行和解协议，该事实已被郑州市中级人民法院（2019）豫01民终18087号民事判决书确认，判决认定“2017年7月20日各方签订的协议书系双方真实意思表示，合法有效。在该协议履行过程中，二上诉人（包括焦改芝）及焦新发未能全面履行义务，被上诉人焦佩丽向一审法院申请恢复执行。二上诉人主张其与被上诉人焦佩丽民间借贷案件已经履行完毕的请求不能成立，本院不予支持”。焦改芝不完全履行和解协议，答辩人有权申请恢复执行。法院（2016）豫0181民初1066号民事判决书判决偿还金额为274.8万元，利息自2016年2月1日起按年利率6%计算，并承担垫付诉讼费、保全费，全部相加应支付款340多万元，但被执行人仅偿还了200万元债务，答辩人有权提恢复执行。异议人所提本案是否履行完毕，是否应终结执行的问题，郑州市中级人民法院（2019）豫01民终18087号民事判决书已经作出了最终处理。焦改芝在中院审理期间提执行异议是滥用诉权，应驳回焦改芝的异议请求，并对本案恢复执行。本院查明，焦佩丽与焦改芝民间借贷纠纷一案，本院于2016年8月22日作出（2016）豫0181民初1066号民事判决书，判决焦改芝自本判决生效之日起十日内向焦佩丽偿还借款2748000元及利息（利息从2016年2月1日起至本院确定的还款之日止按照年利率6%计算）。焦改芝未按判决书履行还款义务，2016年9月26日，焦佩丽申请本院强制执行，2016年11月2日，本院作出（2016）豫0181执2366号通知书，通知巩义市金岭耐火材料有限公司自收到本通知后十五日内向焦佩丽履行对焦改芝到期债权1000642.9元，不得向焦改芝清偿，后本院向巩义市金岭耐火材料有限公司发出了协助执行通知书，2017年5月22日，巩义市金岭耐火材料有限公司与焦佩丽签订付款协议一份，约定焦佩丽自愿接受巩义市金岭耐火材料有限公司飞天不老酒238件，每件1,680元，共计400000元，冲抵货款；焦佩丽自愿接收巩义市金岭耐火材料有限公司金旅牌XML6532128车一辆，车牌号：豫Ａ×××××，车辆识别代码：LL3AAAC9EA002064，发动机号：100280，价值100000元，冲抵货款；余款500642.9元，巩义市金岭耐火材料有限公司以承兑或现金等方式支付，于2018年5月底给焦佩丽支付。巩义市金岭耐火材料有限公司于2017年6月8日出具500000元、200000元借据各一份、于2017年7月10日出具300000元借据一份，证明焦佩丽已收到焦改芝对巩义市金岭耐火材料有限公司的到期债权。2017年7月21日，焦佩丽以与焦改芝达成和解为由，向本院提出申请，申请解除对焦改芝所有的个人××企业××耐火材料厂在巩义市金岭耐火材料有限公司公司的到期债权1000642.9元的冻结。2017年7月21日，本院发出（2016）豫0181执2366号之一通知书，解除对焦改芝所有的个人××企业××耐火材料厂在巩义市金岭耐火材料有限公司公司的到期债权1000642.9元的冻结。2017年1月19日，焦佩丽收到本院转给其申请执行焦改芝民间借贷纠纷一案12,607.6元。在案件执行过程中，本院对焦改芝的银行、证券、车辆、房产等财产情况进行了调查，发现焦改芝名下所有的位于巩义市东区锦江国际花园5号楼3单元1105号房产，已被焦新法申请执行焦改芝一案（2016）豫0181执1896号案件查封，该案进行了轮候查封，并对焦改芝在邮政银行、中国银行、农村联合社账户进行了网上冻结，其他未发现有可供执行的财产。2017年6月22日，焦佩丽向本院提出因焦改芝暂无财产可供执行，申请终结本次执行程序。同日，本院作出（2016）豫0181执2366号之二执行裁定书，裁定终结本次执行程序。在这次执行程序中，焦佩丽收到巩义市金岭耐火材料有限公司车辆、酒折款共计1000642.9元，收到本院所转的执行款12607.60元，以上两项合计1013250.5元，剩余本金1734749.5元及利息尚未到位。另查明，2017年2月24日，本院作出（2016）豫0181执2366-1号执行裁定书，裁定查封焦改芝所有的位于巩义市东区锦江国际花园5号楼3单元1105号房产一套（购房合同号：GYGF101862），期限为三年。同时查明，焦改芝与焦新法民间借贷纠纷一案，本院于2016年3月10日作出（2016）豫0181民初1208号民事判决，后巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2017〕567号起诉书指控焦改芝、焦新法、孟宇祺、李仁增犯虚假诉讼罪，于2017年10月25日向本院提起公诉，本院于2017年11月13日作出（2017）豫0181刑初1258号刑事判决，判决焦改芝犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币30000元。2017年7月20日，焦佩丽（作为甲方）与焦新法、焦改芝、焦文龙（作为乙方）与焦宗利、焦学武、谢新海（作为调解担保人丙方），签订《协议书》一份，约定：一、乙方愿意给甲方现金2100000元了结民间借贷一事。二、乙方先拿出1000000元支付给丙方，甲方给乙方出具谅解书3份。自谅解书出具之日起两个月内由乙方将剩余1100000元交予丙方。待甲、乙双方无任何异议后，丙方将2100000元交予甲方。……八、甲方配合焦改芝解封金岭账户，金额1000000元，所有甲方在法院起诉乙方的诉讼进行撤诉。当日，焦文龙的妻子李晓宁通过焦宗利的POS机刷卡支付给郑州建材中原陶瓷城中荣陶瓷商行1000000元。2017年7月20日、2017年9月21日，焦佩丽分别为焦改芝、焦新法出具了谅解书。2017年10月18日，焦改芝的儿子孟宇祺通过焦宗利的POS机刷卡支付给郑州建材中原陶瓷城中荣陶瓷商行100000元。因焦改芝、焦文龙未全面履行义务，2017年11月13日，焦佩丽向本院申请恢复对（2016）豫0181民初1066号民事判决书的执行，要求执行本金1734749.5元及利息、迟延履行利息。在案件执行过程中，因焦新法申请执行焦改芝借款合同案号为（2016）豫0181执1896号案件中，将焦改芝位于巩义市东区锦江国际花园5号楼3单元1105号房产予以拍卖，拍卖价款为585700元，因焦新法与焦改芝一案系虚假诉讼，其据于执行的（2016）豫0181民初1208号民事判决书被撤销，焦改芝拍卖房产款585700元转入焦佩丽申请执行焦改芝民间借贷执行案中，另本院扣划焦改芝银行存款20000元，两项共计605700元，扣除执行费19874元，剩余585826元焦佩丽于2018年1月31日领取。后本院因按照焦佩丽提供的联系方式无法通知其领取执行标的款，本院提存576.15元，通过本次执行程序，焦佩丽实际已实现债权586402.15元。2018年7月5日，本院作出（2017）豫0181执恢162号执行裁定书，裁定终结本院（2017）豫0181执恢162号案件的本次执行程序。综上，经过两次执行程序，焦佩丽共实现债权1599652.65元。对于调解担保人焦宗利、焦学武、谢新海处保管的1100000元，焦佩丽于2017年10月10日从焦宗利处取款150000元，于2017年10月20日取款50000元，于2017年11月14日取款30000元。谢建平于2017年12月9日取款300000元的收据一份，收据载明“河南康百万重工科技有限公司用款，此款应从焦佩丽的1000000元中扣除”。以上焦佩丽从焦宗利处取款共计530000元，剩余570000元存放在焦宗利处。还查明，经杨胜利、孙宾宾、焦红霞申请，本院于2017年12月6日，分别作出（2017）豫0181财保462号、463号、464号民事裁定书，裁定冻结焦佩丽在焦宗利、焦学武、谢新海处保管的320000元、65000元、610000元。2018年1月2日，杨胜利、孙宾宾、焦红霞向本院起诉，要求焦佩丽偿还借款及利息，本院于2018年1月12日作出（2018）豫0181民初59号、61号、62号民事调解书，焦佩丽于2018年1月22日前一次性给付杨胜利200000元及利息30,000元，所余利息杨胜利自愿放弃；焦佩丽于2018年2月1日前一次性给付孙宾宾60000元，余额孙宾宾放弃；焦佩丽于2018年2月1日前一次性给付焦红霞565000元，余额焦红霞自愿放弃。因焦佩丽未按调解书履行还款义务，杨胜利、孙宾宾、焦红霞向本院申请执行，本院于2018年6月4日作出（2018）豫0181执723号之一、725号之一、724号之一执行裁定书，裁定扣留、提取焦佩丽在焦宗利、焦学武、谢新海处暂存的320000元、65000元、610000元。在这三个案件执行中，存放在焦宗利、焦学武、谢新海处的570000元已划扣至本院账户。焦改芝、焦文龙向本院提出执行异议，本院于2019年1月28日作出（2019）豫0181执异10、12、11号执行裁定书，裁定驳回焦文龙、焦改芝的异议请求。焦改芝、焦文龙遂向本院提起执行异议之诉，请求解除对从焦宗利、焦学武、谢新海处划扣的320000元、65000元、570000元的执行，并判令该款归焦改芝、焦文龙所有。本院于2019年4月20日作出（2019）豫0181民初1623号、1628号、1627号民事判决书，认为，焦改芝、焦文龙提起案外人执行异议之诉的目的是排除法院对从焦宗利、谢新海、焦学武处划扣的320000元、65000元、570000元的执行。准确判定系争320000元、65000元、570000元的归属问题是案件的关键。货币的所有权是否转移依据交付是否完成。根据2017年7月20日的《协议书》，焦新法、焦改芝、焦文龙作为乙方与焦佩丽作为甲方双方确定了交付款项的数额为2100000元，该款交予作为丙方的焦宗利、焦学武、谢新海保管。《协议书》第二条约定：“乙方先拿出1000000元支付给丙方，甲方给乙方出具谅解书3份。自谅解书出具之日起两个月内由乙方将剩余1100000元交予丙方。”2017年7月20日，焦文龙的妻子李晓宁支付的1000000元和2017年10月18日，焦改芝的儿子孟宇祺支付的100000元，均是履行债务的行为，该1100000元的交付已经完成，且甲方已经给乙方出具了谅解书，双方约定的条件已成就，焦新法、焦改芝、焦文龙丧失了对1100000元的占有。该1100000元虽然支付给焦宗利、焦学武、谢新海，但焦宗利、焦学武、谢新海并非该款项的占有人，根据《协议书》的约定，焦宗利、焦学武、谢新海系占有辅助人，该1100000元的占有人应为焦佩丽。货币的占有与所有是同一的，因此，焦佩丽已经取得了1100000元（包含系争的320000元、65000元、570000元）的所有权。杨胜利、孙宾宾、焦红霞基于生效法律文书，对归属于焦佩丽在丙方存放的款项，有权向法院申请执行。焦改芝、焦文龙请求排除对该款的执行，没有事实根据和法律依据。三份判决均驳回焦改芝、焦文龙的诉讼请求。焦改芝、焦文龙不服判决，提出上诉，郑州市中级人民法院于2019年6月26日（两份）、2019年6月27日作出（2019）豫01民终11308号、11304号、11306号民事判决书，认为，诉争的320000元、65000元、570000元是执行法院从焦宗利、焦学武、谢新海处扣划，双方争执的是该款的归属问题，存放在调解担保人处的320000元、65000元、570000元，系2017年7月20日、2017年10月18日由焦改芝、焦文龙支付至焦宗利处的1000000元、100000元合计后1100000元中的一部分款项。焦改芝、焦文龙支付该1100000元至调解担保人焦宗利处是为了履行2017年7月20日《协议书》约定的付款义务，焦佩丽在该《协议书》签订后依约出具了《谅解书》，该1100000元依约应向焦佩丽交付且归焦佩丽所有。由于焦佩丽仅从调解担保人处领取了530000元，尚剩余570000元存放在调解担保人处，执行法院根据生效法律文书在执行杨胜利、孙宾宾、焦红霞与焦佩丽民间借贷纠纷案件中，将作为被执行人的焦佩丽存放在调解担保人处尚未领取的570000元予以提取、扣划符合法律规定。焦改芝与焦佩丽之间的民间借贷纠纷案件已向焦佩丽履行完毕，但并未得到执行法院的确认。焦改芝向焦佩丽支付款项已超过《协议书》约定的数额为由主张被扣划的款项不应归焦佩丽所有，要求对该款项不予执行，缺乏事实和法律依据，判决驳回上诉，维持原判。归纳上述全部查明事实，可认定申请执行人焦佩丽收到巩义市金岭耐火材料有限公司车辆、酒折款共计1000642.9元，收到本院所转的执行款12607.60元，以上两项合计1013250.5元；焦佩丽从拍卖房款中实际实现债权586402.15元；焦改芝履行协议时支付1,100,000元，焦佩丽在协议第三人从领取530,000元，余款因焦佩丽欠他人款被另案提取570,000元，焦佩丽实际实现债权1,100,000元；本院因按照焦佩丽提供的联系方式无法通知其领取执行标的款，本院提存576.15元，该款应认定焦佩丽已实际的债权；以上合计焦佩丽已实现债权为2,700,228.8元。本院认为，在执行过程中案件是否终结执行，应由具体案件执行实施部门结合案件判决内容项与履行义务、执行和解等实际情况作出是否应当终结案件的执行，而不是在执行异议程序中来直接对案件终结执行，执行异议审查的是案件终结执行行为是否合法。焦改芝请求在异议审查中终结案件的理由不能成立。焦改芝同时请求焦佩丽退还多执行款项，亦不属法律规定的执行异议审查事项，如异议人认为权利受损应通过其他法律途径救济。故对焦改芝所提执行异议申请不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定，裁定如下：驳回焦改芝的异议申请。如不服本裁定，可自本裁定送达之日起十日内，向河南省郑州市中级人民法院申请复议。审 判 长  徐卫兵人民陪审员  韩开颜人民陪审员  牛会芍二〇二〇年五月十三日书 记 员  王 含