湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0502刑初15号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人孙诚，男，1990年9月2日出生，汉族，高职文化程度，因本案于2016年7月22日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人向忠锋，广东名道律师事务所律师。 被告人黄信富，男，1983年6月7日出生，汉族，高职文化程度，因本案于2016年7月22日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人陈守芳，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人龙哲，女，1991年9月4日出生，汉族，湖南省湘潭市人，高中文化程度，住址湖南省湘潭市雨湖区。因本案于2016年8月15日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 被告人田亮亮，男，1982年1月17日出生，汉族，河北省万全县人，初中文化程度，住址河北省张家口市万全县。因本案于2016年7月26日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人邹金娣，浙江东唐人律师事务所律师。 被告人张树娟，女，1990年11月29日出生，汉族，河北省张家口市人，中专文化程度，住址河北省张家口市宣化区。因本案于2016年7月26日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人金洪亮、徐志华，北京市融智律师事务所律师。 被告人杨鑫，男，1988年9月18日出生，汉族，河北省张家口市人，中专文化程度，住址河北省张家口市桥东区。2011年4月14日因犯故意伤害罪被河北省张家口市桥东区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2013年11月6日刑满释放。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人黄兴、徐滔，浙江东方绿洲律师事务所律师。 被告人董建超，男，1987年11月6日出生，回族，河北省张家口市人，中专文化程度，住址河北省张家口市桥东区。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人顾敏旻、孙晓波，浙江家本律师事务所律师。 被告人冀晓敏，女，1996年3月25日出生，汉族，河北省怀安县人，中专文化程度，住址河北省张家口市怀安县。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局取保候审。经本院决定，于2017年8月18日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人李伯钧，浙江东方绿洲律师事务所律师。 被告人高明，男，1989年6月17日出生，汉族，河北省张家口市人，初中文化程度，住址河北省张家口市宣化区。2006年12月4日因犯抢劫罪被河北省张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三千元,2013年4月16日刑满释放。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人潘新锋，浙江汉本律师事务所律师。 被告人贺亚雄，男，1988年10月19日出生，汉族，河北省张家口市人，初中文化程度，住址河北省张家口市宣化区。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人邬辰敏，浙江金鼎律师事务所律师。 被告人祁利娜，女，1992年7月26日出生，汉族，河北省蔚县人，小学文化程度，住址河北省张家口市蔚县。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人吴燕，浙江万新律师事务所律师。 被告人柳向南，男，1985年7月10日出生，汉族，甘肃省徽县人，初中文化程度，住址甘肃省徽县。2006年12月4日因犯抢劫罪被河北省张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五千元，剥夺政治权利二年，2015年4月22日刑满释放。因本案于2016年7月14日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人俞桦、费耀，浙江本佳律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2016）1622号起诉书指控被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南犯诈骗罪，于2016年12月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑变诉(2017)9号变更起诉决定书于2017年9月25日对本案变更起诉，本院再次公开开庭进行了审理。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员魏某、代理检察员卢某出庭支持公诉，被告人孙诚及辩护人向忠锋、被告人黄信富及其指定辩护人陈守芳、被告人龙哲及其辩护人胡峰、被告人田亮亮及其指定辩护人邹金娣、被告人张树娟及其指定辩护人徐志华、被告人杨鑫及其指定辩护人黄兴、徐滔、被告人董建超及其指定辩护人孙晓波、被告人冀晓敏及其指定辩护人李伯钧、被告人高明及其指定辩护人潘新锋、被告人贺亚雄及其指定辩护人邬辰敏、被告人祁利娜及其指定辩护人吴燕、被告人柳向南及其指定辩护人俞桦到庭参加诉讼。期间，延长审限一次，延期审理一次。现已审理终结。 被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议，各辩护人提出：1.本案无充分证据证实被告人黄信富使用的银行卡是由被告人孙诚提供的，即便被告人孙诚提供了银行卡，也应当以公安机关在被告人黄信富处扣押的银行卡为限；2.被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯，各被告人具有坦白情节，其中负责取款的被告人涉及的诈骗数额应以其实际取款的数额来定，请求法庭从轻处罚；3.被告人柳向南应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 经审理查明: 一、被告人孙诚、黄信富的诈骗事实 2016年5月至6月间，被告人孙诚、黄信富在明知他人从事电话诈骗的情况下，由被告人孙诚负责提供银行卡、POS机等，由被告人黄信富负责取款和转账,具体如下： 1．2016年6月21日，被害人雷某接到诈骗电话后被骗人民币49901元，转账至被告人孙诚提供的银行卡内人民币40190元，被告人黄信富取现人民币39980元。 2.2016年6月22日，被害人陈某1接到诈骗电话后被骗人民币34000元，转账至被告人孙诚提供的银行卡内人民币8550元，被告人黄信富取现人民币8520元。 3.2016年6月23日至24日，被害人齐某接到诈骗电话后被骗人民币共计155021元，转账至被告人孙诚提供的银行卡内人民币39230元，被告人黄信富取现人民币39000元。 4.2016年6月23日，被害人李某接到诈骗电话后被骗人民币共计181801元，后转账至被告人孙诚提供的银行卡内人民币25150元，被告人黄信富取现人民币25000元。 5.2016年6月24日，被害人张某接到诈骗电话后被骗人民币共计971100元，后转账至被告人孙诚提供银行卡内人民币100600元，被告人黄信富取现人民币100000元。 综上，被告人孙诚、黄信富参与诈骗作案5起，诈骗金额共计人民币213720元。 二、被告人龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南的诈骗事实 2016年5月至6月间，被告人龙哲、田亮亮在明知他人从事电话诈骗，通过招募他人办卡等方式提供银行卡并发送汇款取现指令，被告人张树娟帮助被告人田亮亮发送汇款取现指示，被告人杨鑫、董建超、高明通过自己办理或招募他人办理的方式提供银行卡、通过自己或招募他人负责取现或汇款，被告人贺亚雄、祁利娜通过自己办理的方式提供银行卡并取现汇款，被告人柳向南负责取现，期间，被告人冀晓敏通过自己办理的方式提供银行卡并帮助他人取款，具体如下： 1.2016年6月23日至24日间，被害人齐某接到诈骗电话后被骗人民币155021元，后转账至被告人董建超、杨鑫、冀晓敏、祁利娜名下银行卡共计人民币46270元，其中转至被告人冀晓敏名下银行卡人民币10060元，后取现汇款。 2.2016年6月23日，被害人李某接到诈骗电话后被骗人民币共计181801元，后转账至被告人杨鑫、董建超、冀晓敏、贺亚雄、祁利娜及其控制的他人名下银行卡内人民币2205元，其中转至被告人冀晓敏名下银行卡人民币105元，后取现汇款。 3.2016年6月24日，被害人张某接到诈骗电话后被骗人民币共计971100元，后转账至被告人杨鑫、董建超、贺亚雄、祁利娜及其控制的他人名下银行卡内人民币99100元，后取现汇款，其中被告人柳向南取现人民币25000元，被告人冀晓敏帮助他人取现人民币10000元。 综上，被告人龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、高明、贺亚雄、祁利娜参与诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币147575元；被告人冀晓敏参与诈骗作案3起，诈骗金额共计人民币109265元；被告人柳向南参与诈骗作案1起，诈骗金额为人民币99100元。 另查明，公安机关在被告人黄信富处扣押人民币323200元、在被告人田亮亮处扣押人民币7500元，在各被告人处扣押大量作案用银行卡、电子口令卡、U盾、手机及手机卡、POS机、上网卡、充值卡、电脑等。 还查明，被告人高明协助公安机关抓获其他三名犯罪嫌疑人。 上述事实，被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、人口信息、刑事判决书、释放证明、违法犯罪记录查询、银行流水明细、银行取款明细、扣押清单;公安机关侦查人员出具的抓获经过和情况说明；被害人雷某、陈某1、齐某、李某、张某的陈述；辨认笔录、搜查笔录、侦查实验笔录及刑事照相;电子数据、视频监控；被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 关于辩护人提出的本案无充分证据证实被告人黄信富使用的银行卡是由被告人孙诚提供的，即便被告人孙诚提供了银行卡，也应当以公安机关在被告人黄信富处扣押的银行卡为限的辩护意见，经查，被告人黄信富供述称通过林姓上家与被告人孙诚认识，该上家交付给其31张包含兴业银行、民生银行和交通银行在内的银行卡并带有标记，其使用的银行卡一旦出现问题，上家会立即联系被告人孙诚求助，被告人孙诚曾化名“陈帅”接收过上述部分银行卡并提供帮助，被告人孙诚的相关供述亦能相互印证，且公安机关的搜查笔录及侦查实验结果证实，扣押在案的银行卡存在同一用户名下办理不同银行卡的情形，密码均为二被告人供述的初始密码“456987”，还查明，在案的视频监控及银行取款明细证实被告人黄信富曾多次使用用户名为“杨某”、“阮某”、“卜某”的交通银行卡进行取现操作，上述银行卡与扣押在案的部分银行卡同名，故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出的负责取款的被告人涉及的诈骗数额应以其实际取款数额认定的辩护意见，本院认为，各被告人在共同犯罪中各有分工、相互配合，是共同实施诈骗的团伙犯罪，应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部犯罪行为承担责任，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出的被告人柳向南应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪的辩护意见，经查，被告人柳向南在取款前已被告知所取款项来路不明，属于事前共谋，且款项随到随取，应属诈骗共同犯罪，故辩护人的相关辩护意见，本院不予以采纳。 本院认为，被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法分别予以惩处。被告人杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。关于辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人杨鑫、柳向南曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人柳向南因前罪被剥夺政治权利二年，该附加刑没有执行完毕前被本院判刑，应当对尚未执行完毕的附加刑剥夺政治权利并罚。被告人高明协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南到案后，能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人孙诚、黄信富、龙哲、田亮亮、张树娟、杨鑫、董建超、冀晓敏、高明、贺亚雄、祁利娜、柳向南犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十八条、第六十九条第三款、第七十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙诚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月22日起至2021年7月21日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 二、被告人黄信富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月22日起至2021年7月21日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 三、被告人龙哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年8月15日起至2020年10月14日止。罚金限于本判决生效之日起十五日被向本院缴纳）。 四、被告人田亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月26日起至2020年9月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日被向本院缴纳）。 五、被告人张树娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月26日起至2019年10月25日止。罚金限于本判决生效之日起十五日被向本院缴纳）。 六、被告人杨鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月14日起至2019年9月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 七、被告人董建超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月14日起至2019年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 八、被告人冀晓敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即刑期自2017年8月18日起至2019年5月11日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 九、被告人高明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月14日起至2018年12月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十、被告人贺亚雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月14日起至2019年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十一、被告人祁利娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月14日起至2019年1月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十二、被告人柳向南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，与前罪未执行完毕的剥夺政治权利九个月八日，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元，剥夺政治权利九个月八日（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年7月14日起至2018年9月13日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。 十三、扣押在案的作案工具，予以没收，在被告人黄信富处扣押的人民币二十一万三千七百二十元，在被告人田亮亮处扣押的人民币七千五百元，发还各被害人，由扣押机关依法处理；在被告人黄信富处扣押的人民币十万九千四百八十元，依法予以追缴，上缴国库；责令各被告人退赔其余违法所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 巍 人民陪审员  潘春春 人民陪审员  陈树荣 二〇一七年十月二十七日 书 记 员  戴培玲 ?*MERGEFORMAT?12?