湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初650号 公诉机关长沙市开福区人民检察院。 被告人李尝胆，曾用名李常胆，男，1960年12月16日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，长沙某投资管理有限公司实际控制人，户籍地湖南省长沙市岳麓区某镇某村某组某号；2018年12月12月因犯非法拘禁罪被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处拘役五个月；因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，2018年11月17日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕，2019年4月4日被长沙市公安局开福分局监视居住；2019年11月30日被本院决定监视居住，次日交由长沙市公安局开福分局执行；现监视居住在家。 辩护人聂钟敏，湖南博言律师事务所律师。 辩护人邓荟君，湖南博言律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]635号起诉书指控被告人李尝胆犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，于2019年10月22日决定变更起诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2019年12月11日转为普通程序，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员贺雨佳出庭支持公诉，被告人李尝胆及辩护人聂钟敏、邓荟君均到庭参加诉讼。在审理过程中，长沙市开福区人民检察院申请延期审理一次，本案现已审理终结。 长沙市开福区人民检察院指控，2017年4月21日经长沙市中级人民法院判决，被告人李尝胆与郭延春欠李某某的工程款及利息承担连带付款责任。李尝胆为逃避法院判决执行，停止使用公司原账户，而是使用其实际控制的长沙某投资管理有限公司财务人员李某等人的个人银行账户作为公司及本人的资金往来渠道。 2017年6月12日，李某某向长沙市开福区人民法院提交强制执行申请书，要求长沙市开福区人民法院强制执行楚瀚公司、国资公司、郭延春、李尝胆判决所确定支付的款项，但被告人李尝胆不主动履行法院法院判决的义务。长沙市开福区人民法院于2017年8月28日对李尝胆下达限制高消费令。2018年1月2日，李尝胆因故意违反限制高消费令被长沙市开福区人民法院拘留十五日。2018年2月22日，长沙市开福区人民法院再次向李尝胆下达限制高消费令，李尝胆为规避限高令，于2017年12月至今持护照多次乘坐飞机前往珠海、成都等地，并以个人旅游签证方式出入澳门，于2018年4月28日从某公司财务支取34万元在澳门君悦酒店赌博，将上述资金全部输完。 2018年11月16日，公安机关抓获被告人李尝胆。在审查起诉阶段，李尝胆偿还李某某150万元，取得了李某某的谅解。 被告人李尝胆在第一次庭审中翻供，拒不承认其为某公司实际控制人，辩称自己无实际履行能力，名下无可供执行财产，不构成拒不执行判决、裁定罪。后经法庭释法教育后，深刻反省自己的行为，自愿认罪悔罪，对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议。 辩护人聂钟敏、邓荟君提出以下辩护意见：被告人李尝胆在负债累累的情况下，仍筹措资金在庭审前已履行全部债务，取得债权人谅解，且在法庭教育后，有了深刻的思想转变，自愿认罪认罚，其行为未造成重大社会影响，恳请法庭对李尝胆免予刑事处罚。 经审理查明，本院于2013年9月作出（2013）开民一初字第01326、01327号民事判决书，判决被告解健钧、刘益珍偿还原告凌某某借款259万元、59.6万元及利息。判决生效后，被告未履行还款义务，原告凌某某向本院申请强制执行。2014年8月21日，被告人李尝胆向本院出具担保书，对执行标的在430万元范围内提供连带担保责任。本院依法向解健钧、刘益珍、李尝胆发出限期履行通知书及报告财产令，因逾期未履行义务，本院于2016年4月11日裁定将李尝胆追加为被执行人，并于2016年6月1日决定对李尝胆司法拘留。2016年11月26日，凌某某与李尝胆达成执行和解协议，李尝胆陆续偿还105万元，尚余325万元未支付。 2017年4月21日，湖南省长沙市中级人民法院作出（2016）湘01民终7413号民事判决书，判决被告郭延春支付原告工程款及保证金3077920元及利息，长沙开物房地产开发有限公司、李尝胆对上述款项承担连带责任。为逃避生效判决执行，被告人李尝胆停止使用公司原账户，而使用其实际控制的长沙某投资管理有限公司财务人员李某等人的个人银行账户作为公司及本人的资金往来渠道。 2017年6月12日，李某某向本院提交强制执行申请书，要求本院强制执行楚瀚公司、国资公司、郭延春、李尝胆判决所确定支付的款项，被告人李尝胆未主动履行生效判决确定的义务。本院于2017年8月28日对李尝胆下达限制高消费令，2018年1月2日李尝胆因故意违反限制高消费令被本院决定拘留十五日。2018年2月22日，本院再次向李尝胆下达限制高消费令，李尝胆为规避限高令自2017年12月多次持护照乘坐飞机前往珠海、成都等地，并以个人旅游签证方式出入澳门，于2018年4月28日从某公司财务支取34万元用于在澳门君悦酒店进行赌博。 2018年11月16日，公安机关在长沙市开福区某售楼部将被告人李尝胆抓获，李尝胆到案后如实供述了犯罪事实。在审查起诉阶段，李尝胆支付李某某150万元，取得了李某某的谅解。2019年11月25日，被告人李尝胆将欠款325万元交至本院账户，由凌某某出据领取，凌某某自愿对李尝胆表示谅解。 上述事实，被告人李尝胆在开庭审理中亦无异议，且有经查证属实的移送公安机关侦查函、接报案登记表、抓获经过、常住人口基本信息及现实表现情况、限制高消费令、民事判决书、执行裁定书等及送达回证、银行交易记录及资金账户支出明细、执行和解协议、收条、付款凭证、申请书、刑事谅解书、悔过书、扣押决定书、扣押物品清单、微信记录截图、物证照片、证人李某、凌某某、李某某、李某等人的证言、被告人李尝胆的供述和辩解、视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李尝胆对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人李尝胆能如实供述犯罪事实，自愿认罪悔罪，可以从轻处罚；在一审宣告判决前，履行全部执行义务，可酌情从宽处罚。辩护人聂钟敏、邓荟君提出被告人李尝胆在负债累累的情况下，仍筹措资金在庭审前已履行全部债务，取得债权人谅解，且自愿认罪认罚，请求从轻从宽处罚的辩护意见，符合客观事实及法律规定，本院予以采纳；另提出李尝胆的行为未造成重大社会影响，请求对其免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人李尝胆违反限制高消费令的规定，经采取拘留强制措施后仍拒不履行义务，并使用护照多次出入澳门进行赌博，将巨额资金挥霍一空，情节严重，影响恶劣，且曾因故意犯罪受过刑事处罚，故不宜对被告人李尝胆免予刑事处罚，该辩护意见不予采纳。结合被告人李尝胆的犯罪事实、犯罪情节及悔罪表现，本院决定对被告人李尝胆从轻处罚并适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条及《最高人民法院关于》第一条，第二条第（一）项，第六条之规定，判决如下： 被告人李尝胆犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 丹 人民陪审员  刘君辉 人民陪审员  李灿霞 二〇二〇年五月十五日 代理书记员  蒋 婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院《关于》 第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。 第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形”： （一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的； 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。