江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0111刑初597号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人方怡（曾用名：**），男，1990年9月10日出生于湖北省竹溪县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省竹溪县，暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人杨威（曾用名：杨双双），男，1987年8月21日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省枣阳市，暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人杨某，男，1990年7月25日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省枣阳市，暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人习某，女，1989年9月28日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省枣阳市，暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2017]610号起诉书指控被告人方怡、杨威、杨某、习某犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，适用认罪认罚简易程序，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员王天渊、被告人方怡、杨威、杨某、习某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年3月至2016年3月期间，被告人方怡、杨威、杨某、习某在他人的介绍下分别加入“自愿连锁经营业”组织，并发展其他成某加入。该组织要求参加者通过购买份额获得加入资格，每名成某可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，采取“五级三晋制”的模式进行管理。 被告人方怡于2015年11月份加入该组织，2016年5、6月担任该经理室杨某任大总管时的自律总管，同年7、8月份担任该经理室的大总管，9月后担任王某3任大总管时的自律总管。担任大总管期间，管理该经理室的所有事务，各职能总管（自律总管、自律配合、能力总管、能力配合、经晨窗口）向其汇报工作，并接受其管理，同期，该经理室与李某2（唐某为大总管）、肖某、王某3（与熊某经理室分开前）3个经理室互动。任自律总管期间，负责检查和监督体系成某做好自律，不定期对经理室成某家中的卫生、作息时间等进行检查，与其他互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某进行交叉自律检查。后期任自律总管期间的互动经理室为肖某、李某2、熊某3个经理室。 被告人杨威于2016年1月份加入该传销组织，同年6月开始分别在方怡、王某3任经理室大总管时担任能力总管，并于12月份任4个互动经理室的能力总管总监。任职期间，负责本经理室有关能力方面的管理、培训、考核工作，并与其他3个互动经理室的能力总管互动，安排本经理室人员对互动经理室进行能力考核。 被告人杨某于2015年3月加入该组织，2016年5、6月份任该经理室大总管。任职期间，管理该经理室的所有事务，各职能总管（自律总管、自律配合、能力总管、能力配合、经晨窗口）向其汇报工作，并接受其管理，同期，该经理室与李某2（吕进或者唐某为大总管）、肖某、王某3（与熊某经理室分开前）3个经理室互动。 被告人习某于2016年3月份加入该组织，同年6月至8月在方怡任经理室大总管时任经晨窗口。任职期间，负责本经理室人员“老经、老晨”的管理，及本经理室与3个互动经理室人员之间举办、参加“老经、老晨”学习的组织、安排、统计等工作。 在被告人方怡任该经理室的自律总管、被告人杨威任能力总管及能力总管总监期间，王某3经理室有传销人员40人以上，李某2经理室有传销人员69人，肖某经理室有传销人员20人以上，熊某经理室有传销人员23人。在被告人杨某任大总管期间，该经理室有传销人员25名，同期，李某2（吕进或者唐某为大总管）经理室有传销人员30人以上，肖某经理室有传销人员20人以上，王某3（与熊某经理室分开前）经理室有传销人员30人以上。在方怡任大总管、被告人习某任经晨窗口期间，该经理室有传销人员13人，李某2（吕进或者唐某为大总管）经理室有传销人员30人以上，肖某经理室有传销人员20人以上，王某3（与熊某经理室分开前）经理室有人员30人以上。 2016年12月26日，公安机关抓获被告人方怡、杨威、杨某、习某，四被告人归案后均如实供述了犯罪事实。 上述事实，被告人方怡、杨威、杨某、习某在开庭审理过程中均无异议，且有证人李某1、陈某1、杨某、王某1、张某、李某2、李某3、陈某2、黄某、焦某、肖某、孙某1、袁某、习某、付某、王某2、孙某2、谢某的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、每周量化结果、辨认笔录、搜查笔录，被告人方怡、杨威、杨某、习某的常住人口基本信息等证据证实。上述证据经当庭质证，能相互印证，且查证属实，均具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人方怡、杨威、杨某、习某组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中方怡、杨威组织、领导传销活动情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应分别依法惩处。被告人方怡、杨威、杨某、习某分别共同实施组织、领导传销活动的犯罪行为，是共同犯罪。被告人方怡、杨威在构成情节严重的组织、领导传销活动共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对其分别减轻处罚。被告人方怡、杨威、杨某、习某被公安机关抓获归案后均能如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以分别从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人方怡、杨威、杨某、习某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人方怡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年五个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2020年5月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年五个月，罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2020年5月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2019年4月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人习某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2018年10月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  平元华 人民陪审员  张凤英 人民陪审员  唐 剑 二〇一七年十月二十四日 书 记 员  李 璠