辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽07刑终71号原公诉机关辽宁省锦州市太和区人民检察院。上诉人（原审被告人）向定成，男，汉族，1985年7月22日出生于湖北省宜昌市，大学文化，武汉联合启商网络科技有限公司法定代表人，捕前住湖北省武汉市东湖高新区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人刘鹏，辽宁戎达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某，男，汉族，1994年6月9日出生于湖北省恩施市，初中文化，湖北恩新网络科技有限公司实际控制人，现住湖北省恩施市。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。辩护人李冰东，湖北将来律师事务所律师。原审被告人胡某，男，汉族，1981年5月13日出生于湖北省武汉市，大专文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住湖北省武汉市洪山区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人杜某，男，汉族，1979年10月14日出生于河南省南阳市，初中文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住河南省唐河县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人管某，男，汉族，1992年7月20日出生于湖北省随县，大专文化，武汉金辉易创电子商务公司实际负责人，现住湖北省随州市随县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人胡某2，女，汉族，1979年3月20日出生于陕西省汉中市，大专文化，上海金玖文化传播有限公司法定代表人，现住上海市普陀区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人李某2，男，汉族，1989年7月11日出生于湖北省老河口市，大专文化，湖北玮岸投资咨询有限公司负责人，现住湖北省襄阳市高新区。因本案于2018年5月28日被刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕，2019年1月25日被取保候审。原审被告人李某3，男，汉族，1974年2月28日出生于江西省萍乡市，小学文化，江西盈亿电子商务公司负责人，现住江西省萍乡市。因本案于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人曾某，男，汉族，1990年2月4日出生于湖北省咸宁市，大专文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住湖北省武汉市洪山区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人周某，男，汉族，1991年4月1日出生于湖北省麻城市，中专文化，武汉金辉易创电子商务公司业务员,现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人徐某，男，汉族，1990年6月12日出生于湖北省随县，中专文化，武汉金辉易创电子商务公司业务员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人杨某，男，汉族，1995年3月8日出生于湖北省应城市，大专文化，武汉金辉易创电子商务公司业务员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人左某，男，汉族，1993年6月10日出生于湖北省随县，高中文化，武汉金辉易创电子商务公司业务员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人陈某，男，汉族，1993年9月3日出生于湖北省随县，初中文化，武汉金辉易创电子商务公司业务员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人李某4，男，汉族，1998年1月17日出生于湖北省恩施市，初中文化，湖北恩新网络科技有限公司法定代表人，现住湖北省恩施市。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人李某5，男，土家族，1997年1月11日出生于湖北省恩施市，初中文化，湖北恩新网络科技有限公司业务员，现住湖北省恩施市。因本案于2018年3月8日被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人王某某，女，汉族，1998年5月27日出生于陕西省安康市，初中文化，湖北恩新网络科技有限公司业务员，现住陕西省安康市旬阳县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人谢某某，女，汉族，1993年5月25日出生于江西省吉安市，大学文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人何某某，女，汉族，1993年5月13日出生于湖北省武汉市，大学文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人李某6，女，汉族，1996年8月16日出生于湖北省宜昌市，大学文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人高某某，男，汉族，1973年10月6日出生于陕西省汉中市，大专文化，上海金玖文化传播有限公司财务人员，现住上海市普陀区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人李某7，男，汉族，1992年9月22日出生于云南省曲靖市，大专文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住河南省郑州市郑东新区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人周某2，男，汉族，1995年6月22日出生于湖北省安陆市，大专文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住湖北省安陆市。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人皇甫某某，男，汉族，1991年7月18日出生于湖北省武汉市，大学文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住河南省郑州市。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人方某，男，汉族，1996年5月20日出生于湖北省黄冈市，高中文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住湖北省罗田县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人吴某某，男，汉族，1994年12月4日出生于湖北省大冶市，大专文化，武汉天启资本信息技术有限公司工作人员，现住湖北省大冶市。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人刘某，男，汉族，1990年1月20日出生于湖北省荆州市，大专文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住湖北省监利县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人曾某2，男，汉族，1992年1月12日出生于湖北省咸宁市，大专文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市郑东新区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人赵某，男，汉族，1990年3月30日出生于河南省南阳市，高中文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年7月8日被取保候审。原审被告人司某，男，汉族，1992年8月16日出生于湖北省宜昌市，大专文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住湖北省远安县。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年6月8日被取保候审。原审被告人曾某3，男，汉族，1990年12月6日出生于湖北省洪湖市，大专文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市郑东新区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年6月8日被取保候审。原审被告人孙某，男，汉族，1992年4月15日出生于湖北省宜昌市，高中文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年6月8日被取保候审。原审被告人晏某，女，汉族，1991年11月23日出生于湖北省咸宁市，大专文化，武汉联合启商网络科技有限公司工作人员，现住河南省郑州市金水区。因本案于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，2019年6月8日被取保候审。原审被告人李某8，男，汉族，1994年6月1日出生于湖北省恩施市，初中文化，湖北恩新网络科技有限公司业务员，现住湖北省恩施市。因本案于2018年5月18日被取保候审。辽宁省锦州市太和区人民法院审理太和区人民检察院指控原审被告人向定成、胡某、杜某、管某、胡和某2、李某、李某2、李某3、曾某、周某、徐某、杨某、左某、陈某、李某4、李某5、王某某、谢某某、何某某、李某6、高某某、李某7、周某2、皇甫某某、方某、吴某某、刘某、曾某2、赵某、司某、曾某3、孙某、晏某、李某8犯开设赌场罪一案，分别于2019年9月6日、2019年11月26日作出(2019)辽0711刑初33号刑事判决和刑事裁定。宣判后，原审被告人向定成、李某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，通过阅卷，讯问上诉人向定成、李某、原审被告人胡某等人，听取向定成辩护人及李某辩护人的意见，认为本案事实清楚，且不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年3月至12月间，被告人向定成伙同被告人胡某、杜某、管某、曾某、周某、徐某、杨某、左某、陈某、谢某某、何某某、李某6、李某7、周某2、皇甫某某、方某、吴某某、刘某、曾某2、赵某、司某、曾某3、孙某、晏某，以武汉联合启商网络有限公司、武汉天启资本信息技术有限公司、华贸易货电子商务(湖北)有限公司、郑州酷派商品贸易服务公司、郑州衍合信息技术有限公司等多家公司的名义，先后在武汉、郑州两地，在互联网上建立“御楠居易购”和“优品红酒”等两个所谓的网络理财投资平台作为网络赌博网站，购买外汇兑换大盘数据后注入上述两个赌博网站平台，虚拟名贵木材和名贵红酒国际价格涨势K线图，开设网络赌场并接受投注，吸引参赌人员以赌定时涨跌结果的方式，进行赌博违法犯罪活动。向定成作为赌场组织者、管理者，通过熟人介绍、网络招聘等方式招募上列被告人作为赌场工作人员，共同实施网络赌博违法犯罪活动；对外发展武汉金某创电子商务公司、上海金玖文化传播有限公司和江苏金元宝商品经营有限公司、湖北恩新网络科技有限公司、湖北玮岸投资咨询有限公司中原分公司、江西盈亿电子商务公司等运营商、会员代理商参与网络赌博平台，将参赌人员投注的参赌资金按照约定比例进行分成，并利用开联通、申某等第三方支付平台向运营商、会员代理商打款。经辽宁博宇麒会计师事务所司法鉴定，向定成等人开设“御楠居易购”平台赌博网站接受参赌人员投注的累计充值赌金为533164233.84元，向236个会员单位出金280107250.00元；“优品红酒”平台赌博网站接受参赌人员投注的累计充值赌金为38925715.90元。一、建立赌博网站并接受投注的事实2017年3月至12月间，被告人向定成伙同其他多名被告人，先后在互联网上开设“御楠居易购”、“优品红酒”两个平台作为网络赌博网站，从事网络赌场平台技术开发、运营维护、招商客服、资金结算收付转移等违法犯罪活动。被告人曾某、李某7、周某2、皇甫某某、方某、吴某某、司某、孙某负责网络赌场平台技术开发、运营维护，为该犯罪团伙提供平台软件运营维护及后台数据技术支撑服务，保证网络赌场的赌金充值投注等网上赌博活动得以顺畅实施，保障赌博平台正常有序运行。被告人胡某、刘某、曾某2、赵某、曾某3、晏某负责招商客服，负责协调代理商、沟通和安抚赌博平台的参赌人员及监控参赌人员输赢情况。被告人谢某某、李某6、何某某负责为该犯罪团伙收付转移赌博非法所得赃款，并与第三方支付平台、运营商、代理商对接结算，发放赌博利润分成。被告人杜某，在明知上述网站从事网络赌博活动的情况下，提供两张个人银行卡，为上述犯罪团伙转移结算赌博资金3000000元。二、推广赌博网站、参与利润分成的事实该犯罪团伙在全国范围内联系运营商，运营商招募代理商，代理商及其业务员发展参赌人员，向参赌人员提供相关信息，引导参赌人员通过互联网和移动通讯终端进入“御楠居易购”平台、“优品红酒”平台，进行网络赌博活动。被告人向定成等人及运营商、代理商按照约定将参赌人员投注的赌资进行分成。1．武汉金某创电子商务公司为该犯罪团伙代理商，2017年3月至12月，被告人管某、周某、徐某、杨某、左某、陈某为该公司成员。管某是公司负责人，上述被告人明知“御楠居易购”平台为网络赌博平台的前提下仍与其合作，通过“御楠居易购”、“优品红酒”两个赌博平台招揽参赌人员，向参赌人员提供虚假的内幕消息诱骗其参加网络赌博活动，分别诱骗吴某、许某、韩某1、麻某、宣某等多人在赌博平台内投注，参与赌博活动。经鉴定，第三方支付平台向该公司打款1490061元，六被告人从该款项中获利。2．湖北恩新网络科技有限公司（原名恩施木子李网络科技有限公司）为该犯罪团伙代理商，被告人李某、李某4、李某5、王某某、李某8为该公司成员，李某为公司负责人。2017年3月至8月，上述被告人在明知“御楠居易购”平台为赌博平台的前提下仍与其合作，招揽谷某1等多人向平台投注，参加网络赌博活动。经鉴定，第三方支付平台向该公司打款2111448元，五被告人从该款项中获利。3．被告人胡某2系上海金玖文化传播有限公司和江苏金元宝商品经营有限公司实际负责人，被告人高某某负责公司的财务工作。2017年3月至8月，胡某2、高某某明知“御楠居易购”平台为网络赌博平台的前提下仍与其合作，以上海金玖文化传播有限公司名义招募下级代理商江西盈亿电子商务公司，该代理公司引导诱骗参赌人员参与网络赌博平台投注。经鉴定，第三方支付平台向该公司打款18127108.9元，二被告人从该款项中获利。4．湖北玮岸投资咨询有限公司为该犯罪团伙代理商，被告人李某2是负责人。2017年4月至5月间，李某2在明知“御楠居易购”平台为赌博平台的前提下仍与其合作，招揽参赌人员向平台投注，参加网络赌博活动。经鉴定，第三方支付平台向该公司打款1095000元。5．江西盈亿电子商务公司为该犯罪团伙代理商，被告人李某3是负责人。2017年5月至7月间，通过胡某2的上海金玖文化传播有限公司发展联系，李某3在明知“御楠居易购”平台为网络赌博平台的前提下，招揽参赌人员向平台投注，参加网络赌博活动。经鉴定，第三方支付平台向该公司打款160000元。另查明，被告人李某、李某2、李某3、李某4、李某5于2018年3月8日经传唤到案，李某8案发后于2018年5月17日主动投案，各被告人到案后均如实供述犯罪事实。原审法院认为，被告人向定成、胡某、杜某、管某、胡某2、李某、李某2、李某3、曾某、周某、徐某、杨某、左某、陈某、李某4、李某5、王某某、谢某某、何某某、李某6、高某某、李某7、周某2、皇甫某某、方某、吴某某、刘某、曾某2、赵某、司某、曾某3、孙某、晏某、李某8利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，已构成开设赌场罪。该案系共同犯罪，向定成在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。各被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪；李某、李某2、李某3、李某4、李某5被传唤到案后如实供述犯罪事实，可视为自首；李某8主动投案后如实供述了犯罪事实，系自首；各被告人认罪、认罚，自愿缴纳罚金，具有法定、酌定从轻情节，可依法从轻处罚，对各辩护人的相关辩护观点予以采纳，其余与法院查明事实不符的辩护观点不予采纳。根据胡某、杜某、李某、李某2、李某3、李某4、李某5、李某8犯罪的事实、情节、性质，结合社区矫正机关意见，可对其宣告缓刑。扣押的涉案财产及违法所得应予没收。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据各原审被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决：“一、被告人向定成犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人杜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人管某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十五万元。五、被告人胡某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。七、被告人李某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。八、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。九、被告人曾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人左某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十四、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十五、被告人李某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十六、被告人李某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。十七、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十八、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。十九、被告人何某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十、被告人李某6犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十一、被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十二、被告人李某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十三、被告人周某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十四、被告人皇甫某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十五、被告人方某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十六、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十七、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十八、被告人曾某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。二十九、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。三十、被告人司某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十一、被告人曾某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十二、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十三、被告人晏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三十四、被告人李某8犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。三十五、扣押在案的涉案财物、违法所得及二者产生的孳息依法予以没收，由扣押机关锦州市公安局太和分局上缴国库。”上诉人向定成的上诉理由，其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，愿意缴纳罚金，请求二审法院对其从轻处罚。其辩护人提出与上诉理由一致的辩护意见。上诉人李某的上诉理由，其涉案钱款数额为211148元，公安机关应将扣押其名下的多余财产予以返还。其辩护人的辩护意见，一审法院下发补正裁定无事实和证据基础，应将公安机关扣押李某的多余款项予以返还。经本院审理查明的事实与原审查明的事实基本相同。另查明，案发后公安机关依法追缴上诉人向定成违法所得人民币1594084.94元，扣押向定成涉案物品金丝楠木家具（茶桌7件套、罗某床2件套、高低床3件套、花架2对、玻璃木制书柜2个、2套皇宫椅3件/套、中堂6件套、宝座3件套、观音2座、弥勒1座、关某加刀1套、山水1尊）、2.8m木制办公桌2件套、机箱2个、银色一体机电脑20台、白色一体机电脑8台、黑色一体机电脑1台、苹果一体机电脑1台、电脑主机8台、黑色显示器6台、笔记本电脑4台（银色华硕笔记本电脑1台、大麦5黑色笔记本电脑1台、黑色笔记本电脑1台、惠普黑色笔记本电脑1台）、苹果笔记本电脑1台。追缴上诉人李某违法所得人民币1110000元。一审期间，向定成家属代为缴纳罚金人民币10万元。本院审理期间，向定成家属代为缴纳罚金人民币70万元。一、二审查明的上述事实，有受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、上诉人向定成、李某、原审被告人胡某等人的身份信息、证人谷某1、吴某、许某、韩某1、麻某、宣某、卢某、杨某、丁某、江某1、侯某、潘某、刘某、黄某、曾某1、曾某2的证言、谷某1转账记录、平台充值记录、平台交易明细、谷某1微信聊天记录、谷某1父亲谷某2生建行卡流水、谷某1与微信名为“秦某”（王某某）的聊天记录、吴佑坤微信转账记录、银行卡复印件、开联通支付服务有限公司提供的武汉联合启商网络科技有限公司营业执照、开户许可证、IP地址、武汉联合公司打款人记录、支付宝（中国）网络技术有限公司提供光盘、阿某计算有限公司提供网站（IP：218.60.112.16，域名：aoyusen.com）相关数据及注册信息、申孚信息科技集团有限公司提供武汉云某汇创电子商务有限公司2017年流水、房屋租赁合同、营业执照、公司费用报销单据、员工薪资表、向定成与司某、陈某微信聊天记录、华贸交易所利润表、4月10日至16日返佣、2016年华贸运营中心统计表、扣押的银行卡流水、韩某1农行流水、麻某建行流水、微信聊天记录、宣某农行流水、卢某QQ聊天截图、建行流水、杨某农行卡、建行卡银行流水、丁某中国银行、工行、支付宝转账记录、江某1微信手机截图、建行卡交易明细、侯某微信截图、建行卡、工商卡交易明细、银联转账记录、杜某农行卡交易明细、李某2、李某3工行银行卡流水、谢某某、何某某、李某6的电脑、U盘中提取的关于涉案公司的文件、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及公安机关提供的向定成案可罚没财产明细、王某某（秦某）辨认谷某1的笔录、李某5辨认王某某的笔录、李某辨认王某某的笔录、李某4辨认王某某的笔录、李某8辨认王某某的笔录、江猛辨认胡某2的笔录、对涉案人员扣押的电脑、手机等进行的电子证据鉴定、辽宁博宇麒会计师事务所关于向定成案涉案金额的司法会计鉴定意见、北京信诺司法鉴定所鉴定意见书、开联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 郭锦昕审判员  李洪斌审判员  李 岩二〇二〇年五月十八日法官助理李言蹊书记员郑文雅