河北省石家庄市长安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0102刑初286号公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。被告人王某某，男，1986年2月28日出生（户籍地：山东省威海市环翠区,汉族，大学文化捕前住北京市朝阳区室，系北京花田国际资本管理有限公司法定代表人。2016年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2017年1月4日经石家庄市长安区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局长安分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉[2017]217号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员刘霞出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石家庄市长安区人民检察院指控：2016年6月初，北京花田国际资本管理有限公司的法定代表人被告人王某某通过山西省太原市驰晋律师事务所主许某1生，认识石某聚和港物流园区有限公司法定代表史某2昌和总经史某1雷。王某某自称是香港大学毕业，与境外资金方关系密切，可以办理“外保内贷”。后王某某伪造平安银行深圳分行离海岸结算价中心《平安银行股份有限公司信用业务审批通知书》、《平安银行信用证》等材料，2016年6月23日至2016年7月29日先后史某2昌处骗走评估费、开证费等共计1139500元人民币。公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人王某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人王某某辩称：我是按照合同履行的，不是诈骗。对方先违约，我是按照正常的合同法，在已知对方无法履行合同的情况下，我有权单方面终止合同。经审理查明：2016年6月初，被害石某聚和港物流园区有限公司法史某2昌和总经史某1雷通过山西省太原市驰晋律师事务所主许某1生，认识了自称是“北京花田国际资本管理有限公司”法人的被告人王某某。被告人王某某自称是香港大学毕业，与境外资金方关系密切，可以办理“外保内贷”，从而取得被害人信任。被告人王某某伪造平安银行深圳分行前海离岸结算价中心《平安银行股份有限公司信用业务审批通知书》、《平安银行信用证》，称可以质押1650万美金石某聚和港物流园区有限公司办理贷款，2016年8月底放款。2016年6月23日至2016年7月29日，先后从被害石某聚和港物流园区有限公司处骗走评估费、开证费合计现金1139500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：1、被告人王某某供述：第一次：我是“北京花田国际资本管理有限公司”法人，公司注册地址在北京市石景山区西井路35号，办公地址在北京市石景山区西井路35号三楼3001室，注册资本5000万人民币，公司结构有法人一人，还有一个股东张连友。我们公司主要经营基金架构、资产管理、投资管理、国内货物买卖等业务。公司现在是正常运行的，现有流动资金500万元左右。我们公司和石某和港物流园区有限公司签订的“合作协议”是我和石某和港物流园区有限公司史某2签订的，甲方是我本人签的。这份协议中，明确说明“甲方（北京花田国际资本管理有限公司）为乙方（石某和港物流园区有限公司）向平安银行股份有限公司申请贷款提供由平安银行深圳分行前海离岸结算中心出具的3150万美金作为质押”，我们公司没有在深圳平安银行存有3150万美金的存单，但我可以从别的地方拿钱给石某和港物流园区有限公司贷款提供质押担保。乙方如果执行了协议的第三款第四条“乙方承诺并保证甲方的债务作为其第一债务人”，我会把钱打到平安银行深圳分行的账户上。我们公司在平安银行深圳分行没有开户，也没有在平安银行深圳分行存有3150万美金存单，但我有英国汇丰银行8000万美金的本票，随时都可以质押。这张英国汇丰银行8000万美金的本票里的8000万美金是香港合谦公司的，香港合谦公司和我是合作伙伴关系。因为香港合谦公司无法直接做国内业务，只能做国外的资金运作，所以我的北京花田国际资本管理有限公司就负责国内的业务。我和石某和港物流园区有限公司签订的协议中没有说我在英国汇丰银行的所谓本票、而且在我们签订的协议中说的是平安银行深圳分行而不是我所说的英国汇丰银行这件事没有关系。如果石某和港物流园区有限公司给我提供了我要的东西，我会把钱打到平安银行深圳分行的。第二次：在我和石某和港物流园区有限公司签订合作协议并向石某和港物流园区有限公司申请贷款提供由平安银行深圳分行前海离岸结算价中心出具的3150万美金之前，我和石某和港物流园区有限公司还签订了“合作意向”。因为我们之前谈的是1500万美金的质押贷款，后来又追加了1650万美金的质押贷款，总共是3150万美金的质押贷款，因为质押贷款金额追加了，所以之前的“合作意向”就没用了，我也不知道扔哪儿去了，现在也没有了。我没有说要拿着我们双方签订盖章的“合作意向”找香港合作公司盖章。盖章的是另外一份合同，我可以提供（HSBCSBLC贴现分款财合作合同）。这份“HSBCSBLC贴现分款财合作合同”石某和港物流园有限公司没有，因为当时我找史某2签字的时候，史某2不在石家庄，他在哈尔滨开会，但是合同内容我和史某2电话里说过，史某2知道合同的大概内容。石某和港物流园区有限公司为了质押贷款的事，给我提供了一份“六证一卡”和“财务报表”及“融资计划书”。石某和港物流园区有限公司的法律顾问马某给我提供一份“尽职调查报告”和马某起草“合作协议”。还有康某提供的“房屋预评估报告”及“房屋明细表”。康某给我提供“房屋预评估报告”及“房屋明细表”是石某和港物流园区有限公司追加质押贷款后，为了增加征信才让康某出具了“房屋预评估报告”及“房屋明细表”。当时我要这些材料是做3150万美金质押贷款评估用的，这些材料办理质押贷款最后用上了，是我和香港合谦公司办理质押贷款评估用的。香港合谦公司是专门做资产管理，资金来源是欧洲的养老金和北美的保险资金，公司地址在香港的中环（具体位置说不清），公司CEO叫凌国程。我们主要是通过微信和电子邮件进行业务联系，我一般情况下和“凌国程”的秘书唐秘书联系。2013年初我们开始合作的，他们负责国外的业务，我负责国内的业务。办理石某和港物流园区有限公司进行3150万美金质押贷款的业务和香港合谦公司凌国程和唐秘书都说过，主要和唐秘书谈的，然后唐秘书再把情况反馈给凌国程。第三次：我是北京花田国际资本管理有限公司的法人代表，公司还有另外一个股东叫张连友，我占公司股份的51%，张连友占公司股份的49%，公司的注册日期2015年8月份，公司的注册地址是北京市石景山区西井路3号，公司的注册资金是5000万元，公司的经营范围是资产管理、投资管理、基金架构，公司的有效期到2045年8月份。2016年5月份左右，我是通过马某认识的史某2和史某1父子的，史某2是石某和港物流园区有限公司的法人代表，马某是聚和港物流园的法律顾问，当时聚和港物流园正需要用钱，马某就通过律所主任许某1找到了我，因为之前我和许某1就是朋友，我跟他也说过我经营一家资本运作的公司。2016年8月3日，我作为北京花田国际资本管理有限公司的法定代表人与石某和港物流园区有限公司的法人代表史某2在北京签订的合作协议。合作协议是由马某起草的，当时我通过微信提供给马某一份合同范本，马某问我有什么要求没有，我又通过微信跟马某说了几条具体的合同条款。我向聚和港物流园出具的“平安银行股份有限公司信用业务审批通知书、平安银行信用证”都是假的，“平安银行股份有限公司信用业务审批通知书、平安银行信用证”都是我自己伪造的，因为我在开公司之前是做中介服务的，当时我替两家公司办理平安银行的业务时，自己留存了几份平安银行股份有限公司信用业务审批通知书、平安银行信用证的电子版。大概是2016年6月下旬，我通过微信跟马某说1650万元的美金需要千分之三的开证费，结合当时人民币的汇率具体算下来是537000元人民币，我还将自己个人的兴业银行的账号提供给了马某，当天我就收到了聚和港物流园给我转账来的537000元人民币，2016年7月初，我伪造了一份平安银行备用信用证发了过去，当天我说需要支付聚和港物流园30万元的评估费，聚和港物流园分几次向我个人的兴业银行的账户中转入30万元人民币，我又伪造了一份平安银行股份有限公司信用业务审批通知书发了过去，后我又说可以追加1500万美金，但是还需要50万元的开证费，聚和港物流园只给我转了302500元人民币，我说不够50万元钱办不了，许某1给我打了个电话说他可以先替物流园垫付20万元，后来许某1也没给我转钱。聚和港物流园都是通过银行转账的方式，将1139500元钱转入我个人的兴业银行的账户中。我往我自己光大银行的账户中转了几十万元钱，具体数额我记不清了。剩余的钱我都用于吃喝玩乐挥霍了。我的公司成立至今，从来没有办理过任何业务，一直都是零报税。因为我的北京花田国际资本管理有限公司一直没有业务，公司需要做零报税，如果聚和港物流园将钱打到我公司的账户上，我需要就要向国家交税了，所以我才将自己的个人账户提供给他们，其实无论是公司的账户还是自己的个人账户，都是我自己掌握的可以随时取出来用。史某1有个朋友叫康某，当时我伪造的1650万美金的信用证后，史某1还想再追加1500万美金，我说这需要抵押物，康某说他有九十多套房产可以作为抵押顺便也可以给史某1做反担保，我说行，后康某将这些房产评估后，我看完评估报告告诉康某这90多套房产作为抵押物不行，后来也就没有再提这个事。第四次：2016年6月份左右，我与香港合谦公司达成合作意向，2016年7月份左右，香港合谦公司给了我一张英国汇丰银行8000万美金本票扫描件。这张8000万美金的本票是否是真实的我不清楚，我觉得应该是真的，但是我一直没有使用过，我也不清楚这张本票还剩余多少钱。2、被害人史某1陈述：2016年6月份具体日期记不清了，石某和港物流园区有限公司法人史某2经山西省太原市驰晋律师事务所主任许某1介绍，认识了自称是北京花田国际资本管理有限公司法人王某某。当时王某某自称在香港上学多年，是研究生毕业，认识一个干爹，与境外资金方关系密切，可以通过“平安银行的外保内贷业务”向我公司提供低成本的银行贷款。为了让我公司相信，王某给介绍人许某1提供了平安银行北京分行出具的2016年审字第354号《信用业务审批通知书》和“北京花田国际资本管理有限公司”在平安银行30000万美金电子信息截图一份，许某1又提供给我们公司，以证明其业务能力和其所陈述业务的真实性。由于我公司三期建设急需资金，经与王某某多次沟通，双方就其向“平安银行深圳分行前海离岸结算价中心”提供美金存单作质押后，由“平安银行”向我公司放贷达成合作意向。合作意向达成后，王某某声称只有我公司先提供“开证费”，在确保该业务一定会做的情况下他才能着手推进该业务。应王某某的要求，我公司于2016年6月23日向其支付“开证费”537000元。2016年7月4日，王某某向我公司提供了由“平安银行深圳分行前海离岸结算价中心”发给其的函件。函件内容为：该结算价中心根据北京花田国际资本管理有限公司的申请，为我公司提供1650万美金贷款的担保出具了不可撤销的备用信用证，信用证号为：576433876900。收到函件的当日，王某某要求我公司向其支付关于“石某和港物流园区有限公司”的评估费30万元。按照王某某的要求，我公司分别于7月4日向其支付15万元、7月9日向其支付5万元、7月18日向其支付10万元。2016年7月8日，王某某告知，我公司的1650万美金的“外保内贷”业务已经过“平安银行信用审批委员会”通过，并将“平安银行”编号为：总评审字第786号《信用业务审批通知书》提供给我公司。同时，王某某告知我公司可增加贷款额度1500万美金，但要求我公司另交付“开证费”50万元，2016年7月29日我公司因资金不足，这一次就给王某某打款302500元，王某某在电话里说你不给打50万元，贷款的事儿就无法进行，当时律师许某1和我们在一起，许某1又和王某某通了电话说剩下的钱200000元由我给你，律师许某1后来有没有将20万元钱给王某某汇过去我不清楚。我们公司一共给王某某打款1139500元人民币，王某某为我公司提供3150万美金贷款，此笔贷款按照约定应在2016年8月初到位，但该笔贷款到现在也没有，期间王某某以各种理由、借口拖延。为了给王某某施加压力，督促其尽快落实贷款的事，在我公司强烈要求下，王某某才同意与我公司签订合作协议。双方于2016年8月3日在《合作协议》上签字盖章。因为当时王某某要50万元开证费，我们公司只有302500元，王某某说钱不够办不了开证，许某1就给王某某打电话说先替我们公司垫付20万元钱，后来许某1是否给王某某转钱了，转了多少钱我都不清楚。到现在我公司也没见着贷款，我们公司多次催促王某某，王某某又改口讲，你公司给我的这些钱只是介绍费，不是给你公司申请贷款，我给他打电话说我们之间有协议，王某某以各种理由推脱，现在以不接我电话了，也无法联系到他。后来经我公司了解，发现王某某向我公司陈述关于其个人的成长经历、社会关系、社会背景和其运作的“外保内贷”的业务及为推进我公司融资所做的工作均系不真实的，其向我公司提供的两份《平安银行股份有限公司信用业务审批通知书》、结算价中心向其出具的《平安银行信用证》、“北京花田国际资本管理有限公司”平安银行3亿美金存单截图信息，经我们公司拿到石家庄市平安银行咨询，都是假的。当时王某某给我说了需要开证费和评估费后，我问过王某某，他只是给我说这些都是办理贷款所需要的费用，其他也不给我讲，所以我也不知道开证费、评估费具体是做什么用的。王某某给我们提供的《平安银行股份有限公司信用业务审批通知书》（关于石某和港物流园区有限公司的）、《平安银行信用证》、“北京花田国际资本管理有限公司”平安银行3亿美金存单截图，我们拿到石家庄市平安银行去核实了，平安银行风险管理部的工作人员，告诉我们这些资料都是假的，不是平安银行出具的，书面证明材料的真实性需到平安银行北京分行和平安银行深圳前海分行鉴定后出具。我去平安银行石家庄分行风险管理部进行了核实，管理部工作人员跟我说：贷款的前提是，北京花田国际资本管理有限公司在平安银行深圳前海分行开设的账户内必须有3150万美金，且该笔存款必须质押给平安银行，该笔贷款业务才可以完成。你们拿的这份协议中所述的贷款流程，还款方式与平安银行规定是不相符的。3、被害人史某2陈述：2016年6月份（具体时间我记不清了）的时候，我朋友许某1跟我说他认识北京一个做金融的人，他是开公司的，公司地址在北京，公司全称是：北京花田国际资本管理有限公司。我听了许某1律师的介绍后，感觉许某1不会骗我，我就跟许某1说让他帮我先联系一下看看情况再说。后来许某1就给我联系了那个北京的公司，约好在我们公司见面，许某1给我介绍说：“他就是北京花田国际资本管理有限公司的法人，名叫王某某”，那个自称叫王某某的给我介绍说他们公司就是专门做美金抵押贷款的公司，他是香港大学毕业的，在国内专门做美金质押放款的，再加上许某1给我介绍，我就相信了。过了一个星期左右，许某1跟我说：“咱们去北京商谈贷款的事情吧”，我就让我儿子史某1和你去具体商谈对接吧，之后许某1就带着我儿子去北京找王某某了，他们在北京谈好后就回到了石家庄。我儿子给我将去北京的情况作了汇报，说北京的王某某同意为我公司贷款1650万元美金。我就跟我儿子说：“你就具体实施吧”，我儿子就按照王某某的要求，以“开证费”的名义给王某某打了537000元人民币，再后来，王某某说还需要“评估费”30万元人民币，我儿子史某1又给王某某打去了30万元人民币，之后王某某说可以追加贷款1500万元美金，但需要50万元人民币，我儿子给我汇报了以后，我也同意了。当时我们公司因资金紧张，只给王某某打了302500万元人民币。王某某说打不够50万元钱，贷款的事没法办。当时我朋友许某1律师也在我办公室，他就给王某某通了个电话，并在电话中对王某某说“剩下的钱我打给你”。许某1当时就在我的办公室给王某某打去20万元人民币，当时说好是最晚在2016年8月3号给我们放款。后来我们公司一直等到8月底也没见到王某某给我们的贷款3150万美金的钱，我就和许某1一起带着我儿子史某1去北京找王某某，在北京王某某在我们再三催促下才和我们签订了合作协议。我没有全程参与此事，我委托我儿子史某1具体负责洽谈并实施的。但我儿子回来后都要向我进行汇报，直到2016年8月底，我们与王某某签订的贷款始终下不来，我就拿着王某某给我们公司提供的“平安银行股份有限公司信用业务审批通知书”、“平安银行信用证”、“北京花田国际资本管理有限公司在平安银行存款截图”到石家庄市平安银行咨询，石家庄市平安银行风险管理部工作人员告诉我，这些东西我们银行从来没有出具过，你们想要知道这些资料的真实性，必须到平安银行深圳总行详细了解，所以我才知道我们被骗了。4、证人马某证言：我知道晋驰律师事务所的主任许某1认识北京一个做融资的人，2016年6月7日16时左右，我和我们主任许某1外出办事，当时就给我们主任许某1说：“你认识融资的人，你看能不能帮史某2融些资，他现在挺困难的”。我知道王某某要过来，我就给史某2打了个电话，我告诉史某2说王某某今晚要过来，要不你见见他，谈谈，看王某某能不能帮你融些资。19时左右王某某到了太原，我和我们主任许某1、王某某一起去丽华园大酒店，史某2也从石家庄赶了过来了，在吃饭的过程中，我们就简单的聊了几句关于石家庄市聚合港物流园融资的事。王某某说，等过了端午节他去石家庄市聚合港物流园实际看看在定，别的也就没再说。2016年6月15日我在石家庄市里给史某2办别的项目上的事，我们办完事后回到史某2的办公室的时候，许某1、康某、王某某、史某1他们几个已经在办公室了，王某某跟我说“姐，史某1已经带我们看了园区，可以做”，让我帮他起草一份“财务顾问协议”，给我发到微信里一份协议的模板，我当时就在史某1的办公室帮王某某起草了一份“财务顾问协议”，并盖上了聚合港物流园和北京花田国际资本管理有限公司的公章，盖完章以后王某某说，这份协议他需要拿到香港公司去盖章，让聚合港财务准备本公司近三年的资产负债表，让我再准备一个针对于聚合港物流园的“尽职调查报告”，让康某再准备一份他自己所拥有的在石市的100套房屋的“预评估报告”。第二天王某某就拿着我帮他起草的“财务顾问协议”和聚合港物流园准备的近三年的财务负债表及聚合港物流园的营业执照等他所需要的资料先走了。2016年6月18日20时30分左右，我收到了王某某给我发的一条微信“马大美女，流水和资产负债表我都评估完了。史总那边基本OK了，还差康那边的材料下周二之前要给我哦。哈哈”，我给王某某回复了一下告诉王某某预评估报告还没出来，等出来了尽快给他。2016年6月20日康某派人将他的那100套房屋预评估报告原件给我送到北京我住的地方，我就和王某某联系，说给他送过去，王某某说不用了，他过来拿。没一会儿，王某某就到我住的酒店将康某的100套房屋的预评估报告原件拿走了。王某某走的时候跟我说，让我写的那份“尽职调查报告”加盖我们律师事务所的公章，说他6月21日要去香港开股东会，必须在6月21日发给他。我就按照王某某的要求，将“尽职调查报告”于2016年6月21日下午发给了14时27分发给了王某某。过了大概20分钟左右，王某某微信告诉我说“姐，额度定出来了物流港1000万美金史总自己本人承担无限连带责任担保可多给300万美金（夫妻双方、如果离婚需要离婚证明），小康那边只能给350万美金（小康那边也需要夫妻双方）”。王某某在微信上还说，晚上他从香港回深圳住，要在深圳离岸结算中心开户，让我赶紧问史某2是否同意，之后王某某跟我说如果史某2同意就赶紧将开证费打给他，并将他的银行账号发给了我（622908328198130113，户名王某某，开户行北京兴业银行广安门支行），让我们将开证费打给他，越快越好，开证费的标准是按照千分之五的标准收取。2016年6月23日10时28分，石家庄市聚合港物流园给王某某提供的银行账号上转去537000元人民币，后王某某微信通知我说开证费已收到，他马上去办开证。2016年6月26日王某某在微信里说，他下午到太原，后来我就告诉史某1让史某1他们接待一下。之后就是史某1他们和王某某联系，我也没过多的过问，也就不知道了。2016年7月28日王某某跟我说马上要给聚合港物流园放款了，让我帮他起草一份“合作协议”，又通过微信给我发来一个起草“合作协议”的要素《基本要素：借款币种为美金共计：3650万美金（2000万待定，明天早上能有个准信）。我司是出借美金为抵押物不是现金交割，但依旧享有实际投资的相应受益以及风险控权，直至本金以及利息回收完成，年化18%本息同付》，2016年8月4号，我按照王某某的要求就将我起草好的“合作协议”通过微信给王某某发了过去，后来史某2和王某某他们也就不找我了，我也就不再过问他们的事了，之后史某1告诉我说王某某可能骗了我们了，别的我就不知道了。5、证人康某证言：2016年6月份的一天，在石家庄市聚和港物流园史某2的办公室，有王某某、史某2、许某1、马某、史某1和我，王某某和史某2商谈融资的事情，王某某让史某2准备公司的财务报表和相关手续，让我也准备房产的评估报告。因为史某2让我给他担保从王某某这里融资贷款，王某某让我准备一下我的固定资产的评估报告。当天王某某和史某2就签订一份合同，合同的具体内容我不清楚。当时王某某让史某2交办理美元存单质押的信用证的开证费，只要把开证费交了才能贷下款来，还保证绝对没问题，如果办不成开证费还给退换，晚上史某2请商谈合同在场的这些人在饭店吃了晚饭，第二天我就回了太原市准备评估报告。过了几天我让我弟弟将我固定资产的评估报告给王某某送到了北京，当时马律师把石某和港物流园的尽职调查报告一起给了王某某，因为王某某着急到香港开会，要的比较急。6月底的时候王某某来太原我的公司进行考察，说要把我的公司由他投资办成基金公司，让我花钱办理一个营业执照，当时史某1也在场，王某某和我们说给石某和港物流园融资一千万美元，给我融资350万美元，我和石某和港是捆绑在一起进行融资贷款的，晚上我和史某1请王某某一起吃的晚饭。第二天王某某说要回北京陪他母亲，过几天要去香港开会，然后到深圳市平安银行离岸中心办理融资贷款的相关手续。当时王某某说等他从深圳市回来，7月8日之前让我和史某2把借款合同签字盖章之后送到，在北京市平安银行开完风控会后，就可以放款了。2016年7月8日我和史某1拿着签好字盖好章的合同和相关手续来到北京市找王某某。王某某把我们带到北京市北三环的一个写字楼，王某某说平安银行办理贷款的领导在这里办公，让我和史某1在楼下等着，王某某拿着相关手续就上楼了，大概5分钟后，王某某从楼里出来，说贷款手续已经办好。因为一个领导不在，就差这个领导签字，签完字就可以放款。王某某给我们表了半天功，说非常辛苦，手续办得非常快，正常7月20日前可以拿到贷款，最晚7月底就可以拿到贷款。为了庆祝贷款成功当时我和史某1在北京市陪王某某吃喝玩乐了两天。期间我和王某某说要去他的北京花田国际资本管理有限公司看看，王某某以种种理由推脱，说刚搬了地方，正在装修没法看，我们也没在要求去看王某某的公司。我和史某1回来后，过了几天，我们又去过几次北京市找王某某催贷款的事，王某某说在等等，是银行慢，不是他的事。到时贷款下来，让石家庄平安银行的工作人员到北京接款。7月底左右我和史某1又去北京找王某某催贷款的事，王某某说再等等。期间是7月底还是8月初（具体时间记不清了），王某某还说从他另外一个公司借给我100万元，借给史某1200万元，让我们先用着，等贷款下来把这个款补上。我和史某1去北京找王某某要这个钱，王某某也没有给我们，又把我们骗了。后来我和史某1拿王某某提供给我们的质押存单等手续去北京的平安银行进行查询，银行的工作人员说是假的。我们就每天电话追问王某某贷款的事，到8月份的一天王某某让我和史某2、许某1、史某1去北京平安银行总部私人银行部的一个经理见面，王某某让我们别乱说话，我们见到这个人后，王某某只是说物流园贷款的事。我们说到美元质押贷款的事，平安银行的这个人当场就把王某某给揭穿了，什么信用证的事就不知道，我们也不认识王某某，只是谈贷款的事，我们就知道王某某把我们给骗了。我们当时让王某某给退钱，王某某不给退钱，我就是给你们办理贷款，办理贷款必须有费用，后来我们没有办法，只有让史某1报案了。6、书证：调取证据清单，兴业银行开户单、交易流水，光大银行开户凭证，协助冻结财产通知书，合作协议、转账凭证、公司资料，平安银行股份有限公司信用业务审批通知书、信用证，北京花田国际资本管理有限公司平安银行存款截图，平安银行北京分行信用业务审批通知书，录音资料，兴业银行网上转账受理单，光大银行流水单，石某和港物流园区有限公司公司信息，微信截图，英国汇丰银行本票，HSBCSBLC贴现分款财合作合同，银行流水及工作说明、微信聊天记录及接受清单，扣押清单、扣押决定书，情况说明，常住人口信息，到案说明，户籍证明及现实表现等证据。以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。本院认为，被告人王某某利用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2029年6月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款1139500元依法追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田殿英人民陪审员  樊立成人民陪审员  周家瑞二〇一七年十月二十日书 记 员  张仲豪