陕西省咸阳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕04刑终75号 原公诉机关陕西省淳化县人民检察院。 上诉人（原审被告人）闫鹏，男，1991年11月27日出生于陕西省周至县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，住周至县，2018年11月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 指定辩护人杨二伟，陕西秦直道律师事务所律师，1368910XXXX 上诉人（原审被告人）任鹏，曾用名“任大朋”，男，1992年10月7日出生于陕西省淳化县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住淳化县，2018年11月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人张来峰，男，1989年3月12日出生于陕西省华县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住华县，2018年11月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人邹超，男，1989年8月27日出生于陕西省三原县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住三原县，2018年11月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人秦露，男，1990年2月13日出生于陕西省淳化县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省咸阳市秦都区，现住咸阳市秦都区，2018年11月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人王龙飞，男，1992年5月8日出生于陕西省淳化县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住淳化县，2018年11月1日因涉嫌犯开设赌场罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人宋有宏，绰号“球娃”，男，1974年8月24日出生于陕西省周至县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，住周至县，2018年11月16日因涉嫌犯赌博罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人任超群，男，1991年11月24日出生于陕西省淳化县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住淳化县，2018年11月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 原审被告人彭博，男，1988年6月17日出生于陕西省周至县，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住周至县，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月2日因涉嫌犯非法拘禁罪被咸阳市公安局刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于秦都区看守所。 陕西省淳化县人民法院审理淳化县人民检察院指控被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群犯开设赌场罪，被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群、彭博犯非法拘禁罪，被告人闫鹏、任鹏犯敲诈勒索罪，被告人宋有宏、闫鹏、任鹏犯赌博罪一案，于2019年12月4日作出（2019）陕0430刑初59号刑事判决。原审被告人闫鹏、任鹏均不服，分别提出上诉。本院于2020年3月2日立案，并依法组成合议庭。在本院二审询问时，上诉人任鹏明确表示不接受法院为其指定律师辩护。经过阅卷，询问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，(一)2017年12月8日晚，被告人闫鹏、任鹏、邹超三人来到西安市东郊一茶楼他人开设的赌场，被告人闫鹏、任鹏在二楼赌场进行赌博并伺机放债，被告人邹超在一楼等候。赌场参赌人员李某某将现金输完后在赌场借钱时，被告人闫鹏授意任鹏向李某某提供赌资50000元，任鹏扣除3%利率的利息后，实际提供给李某某赌资48500元。次日凌晨4时许，李某某又将所借赌资全部输完，被告人任鹏、邹超为索要借款，纠集王龙飞、薛某某等人将李某某从赌场强行拉入车牌号为陕AXXXXX的“尼桑途乐”牌小型越野客车内（该客车登记所有人为闫鹏妻子崔娇娇），带至西安市草滩镇华森商务酒店727房间内，逼迫李某某还债，由被告人邹超、任鹏在凌晨对李某某进行看管。因李某某截止当日下午仍未能筹集到钱款还债，闫鹏、任鹏逼迫李某某书写下6万元借条。之后为了让李某某偿还借款，闫鹏、任鹏、王龙飞、邹超分别多次带李某某赴三原县、铜川市、榆林市、西安市等地做信用贷款无果后，12月12日下午，在李某某所住酒店718房间内，被告人闫鹏、任鹏、王龙飞威胁李某某将随身佩戴的金手镯（经咸阳市价格认证中心认定，该金手镯市场价格为11279元）、“花式吊坠”项链、“孔雀尾”金戒指、一对“吊穗”金耳环用于抵偿欠款一万元，又迫使李某某重新写下5万元借条（借条时间为2017年11月15日），随后将李某某放走。在非法拘禁李某某期间，被告人任鹏、王龙飞在夜间对李某某进行看守。被告人闫鹏、邹超在华森商务酒店其他房间内居住。 事后被告人任鹏将李某某用于抵债的金首饰在西安市XX路XX广场XX店进行换购，换购了两大两小四个金貔貅，其中一大一小金貔貅以5000元价格卖给被告人张来峰，剩余一大一小金貔貅换购了一个金貔貅手链和盘龙柱吊坠。 （二）2018年1月16日，被告人闫鹏以王龙飞名义租赁了西安市未央区XX镇XX小区XX号楼XX室，并支付了押金及三个月租金共7500元，被告人闫鹏、任鹏、张来峰先后两次共筹集18万元赌资（闫鹏提供12万元、任鹏、张来峰各提供3万元）在该房间开设赌场，任鹏负责向参赌人员提供赌资、抽头，张来峰负责向参赌人员提供赌资，邹超、王龙飞负责望风放哨，先后纠集霍某乙（绰号“黑蛋”）、周某甲（绰号“兔”）、曹某某等人，以“推对子”的方式进行赌博，期间被告人宋有宏、闫鹏参与了赌博。霍某乙在该赌场输掉23万元，该23万元赌资全部由张来峰、任鹏提供，霍某乙分别向张来峰、任鹏出具18万元、5万元的借条；周某甲在该赌场输20万元。闫鹏给宋有宏酬金4000元（每参与1次赌博，闫鹏付给宋有宏报酬2000元，宋有宏共参与2次赌博），邹超、王龙飞每人获得报酬600元。霍某乙在参赌前后，曾向闫鹏借款9万元，闫鹏授意霍某乙向任鹏出具了9万元借条。 被告人闫鹏、任鹏、张来峰、邹超、王龙飞为向霍某乙催要赌债和借款，向霍某乙发送花圈视频威胁其还款，还先后两次前往霍某乙家中，利用言语威胁、跳楼等手段逼迫霍某乙父亲霍某甲为其子偿还赌债和借款。霍某甲曾在2018年2月6日报警一次，因惧怕闫鹏等人再次骚扰，霍某甲向警方称系经济纠纷，可以自行处理。2018年2月7日，霍某甲迫于无奈，向闫鹏提出将其位于西安市未央区XX小区XX区XX号楼XX室（70平方米）用于抵债，张来峰、任鹏将其手中所持霍某乙书写的借条全部交给霍某甲，霍某甲向任某甲写了一张32万元的借条，闫鹏为担保人。2018年3月12日，闫鹏与霍某甲签订《拆迁安置房买卖合同》时，闫鹏在抵销32万元借款时，以霍某乙尚欠其3万元借款（当时在场的霍某乙默不作声，未提出异议），并承诺随后再给霍某甲1.5万元现金，共计抵销债务36.5万元，为计算出的房屋单价为整数，闫鹏要求霍某甲书写了收到36.4万元购房款的收条，随后以每平方米5200元，总价36.4万元的价格签订了《拆迁安置房买卖合同》。因该房屋为小产权房屋，无法进行变更登记。闫鹏为占有、使用该房屋，逼迫霍某甲又与其签订租期20年的房屋租赁合同，在小区物业办变更了户主姓名，并更换了房屋门锁。闫鹏承诺给霍某甲1.5万元现金，截止案发未给付。咸阳市公安局于2019年7月11日将西安市未央区XX苑XX区XX号楼XX室查封。 霍某乙于2018年1月16日通过支付宝向被告人闫鹏转账10000元，其朋友吴祖武代其转入闫鹏工商银行账户20000。 （三）2018年5月6日，被告人任鹏在咸阳市秦都区XX路秦露开办的淳化荞面饸饹店内，纠集吴某甲、王某丁、任旭等人，以“推对子”玩牌的方式进行赌博，吴某甲输掉13100元。在此过程中，被告人秦露仅提供了赌博场所，未参与赌博。 2018年7月20日，被告人任鹏、闫鹏、秦露合伙在该饸饹店内开设赌场，秦露未参与赌博，在一旁抽头渔利，闫鹏指使张来峰、任鹏在赌场向参赌人员提供赌资，雇用、指使宋有宏与吴某甲、吕建平等人赌博，闫鹏、任鹏轮换与上述人员赌博。赌博结束后吴某甲除输掉7000元现金外，另欠闫鹏、任鹏赌债各4万元，共计8万元。闫鹏、任鹏、秦露、张来峰、邹超、任超群、彭博当晚赶至咸阳市XX路北源建材市场内吴某甲开办的“擒木工坊家具”店内，逼迫吴某甲分别向闫鹏、任鹏二人出具支付家具定金各4万元的收据。该起赌博结束后，闫鹏付给宋有宏2000元报酬，其余非法所得均被闫鹏、任鹏、秦露、邹超、彭博、张来峰、任超群当晚消费挥霍。 次日14时许，闫鹏、任鹏、秦露、邹超、彭博、张来峰、任超群驱车再次来到吴某甲开办的“擒木工坊家具”店内向吴某甲索要赌债，在周围群众周某乙、王某庚、王某已、吴小博在场的情况下，闫鹏、张来峰对吴某甲实施殴打、辱骂、胁迫，被告人闫鹏对吴某甲进行殴打，张来峰拽拉吴某甲头发，后将吴某甲强行拉入彭博驾驶闫鹏的车牌号为陕AXXXXX的白色“尼桑途乐”汽车内，强迫被害人吴某甲前往旬邑县XX镇北家坊村找其父母偿还赌债，秦露驾驶自己车牌号为陕AXXXXX的“大众速腾”小型轿车载乘其他被告人跟随。闫鹏等人赶到吴某甲家中未见吴某甲父母，被告人任鹏遂将在旬邑县XX镇街边花圈店内购买的花圈拿出，由被告人邹超摆放在吴某甲父母家门口，闫鹏强迫吴某甲在该村跟随车辆跑步；强迫吴某甲在网络贷款还债，因贷款未能成功，于当日下午在咸旬高速土桥收费站附近将吴某甲放走。期间，吴某甲母亲在邻居家躲避时，听到邻居描述后报警，被告人闫鹏接通民警打给吴某甲电话后，告知民警系民事债务纠纷。 （四）2018年7月11日，为获取非法利益，任鹏、秦露、闫鹏在咸阳市XX路XX酒店XX房间开设赌场，任鹏、秦露、任超群等人将自备的麻将桌抬至该房间内，任超群随即离开去其他房间休息。被告人闫鹏为赌博提供麻将牌一套，并雇用、指使宋有宏与穆某某等人以“推对子”玩牌的方式进行赌博，任鹏为参赌人员提供赌资，秦露负责抽头渔利。赌博结束后，穆某某输掉2万元。任鹏将抽头渔利的1万余元分成5份，给四名参赌人员每人1份后，将剩余4500元转给秦露，秦露给任超群及两名放哨人员每人各300元，剩余钱款自己所得。闫鹏在赌博结束后付给宋有宏报酬2000元。 又查明，被告人闫鹏于2018年10月18日在西安市周至县XX园XX小区被咸阳市公安局治安支队抓获；被告人张来峰、彭博、任鹏、王龙飞、任超群于2018年10月19日在西安市未央区XX村被咸阳市公安局治安支队抓获；被告人邹超于2018年10月19日在西安市高新区XX环XX店内被咸阳市公安局治安支队抓获；被告人秦露于2018年10月21日在咸阳市秦都区XX大道XX村猪蹄坊”饭店门前被咸阳市公安局治安支队抓获；被告人宋有宏于2018年11月15日在周至县XX镇XX庄XX路XX巷XX号其家中被咸阳市公安局治安支队抓获。咸阳市公安局直属分局于2018年10月19日对因此次涉嫌犯罪的被告人闫鹏、任鹏、张来峰、王龙飞、任超群分别作出行政拘留十五日，并处罚款3000元的行政处罚；对被告人邹超、彭博分别作出行政拘留十五日，并处罚款1000元的行政处罚；以上七名被告人于2018年10月20日被送往秦都区拘留所执行行政拘留刑期至2018年11月4日止；咸阳市公安局直属分局于2018年10月21日对被告人秦露作出行政拘留十五日，并处罚款3000元的行政处罚。同日移送至秦都区拘留所执行行政拘留刑期。 再查明，被告人闫鹏因犯协助组织卖淫罪，于2010年4月6日被陕西省周至县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；因犯故意伤害罪，于2010年11月8日被陕西省周至县人民法院判处有期徒刑一年六个月，两罪合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元；于2012年11月6日刑满释放；因犯故意毁坏财物罪，于2013年7月11日被陕西省周至县人民法院判处有期徒刑一年八个月，犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年；于2015年6月17日刑满释放。 被告人彭博因犯组织卖淫罪，于2010年5月18日被陕西省周至县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金30000元；犯故意伤害罪，于2010年11月8日被陕西省周至县人民法院判处有期徒刑一年六个月，两罪合并执行有期徒刑十一年，并处罚金30000元，于2018年4月12日刑满释放。 被告人邹超因犯抢劫罪，于2009年10月12日被咸阳市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金4000元，剥夺政治权利二年，于2017年11月13日刑满释放。 被告人任鹏犯抢劫罪（犯罪时未满十八周岁），于2011年2月17日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金20000元；于2015年11月10日刑满释放。 被告人张来峰犯故意杀人罪（犯罪时未满十八周岁），于2007年5月23日被陕西省渭南市中级人民法院判处有期徒刑十四年，于2016年9月23日刑满释放。 另查明，咸阳市公安局于2018年11月15日扣押被告人宋有宏现金48050元（未随案移交），“龙头”型黄色项链一条、黄金戒指一枚；于2018年10月18日扣押被告人闫鹏现金3495元（未随案移交），冻结闫鹏账户资金157481.82元（未随案移交），扣押被告人车牌号为陕AXXXXX的“尼桑途乐”SUV小型越野客车一辆（未随案移交）；于2018年10月19日扣押被告人王龙飞现金560元（未随案移交）；扣押被告人任超群现金9900元（未随案移交）、黄金戒指一枚；扣押被告人邹超现金3600元（未随案移交）；扣押被告人张来峰现金120元（未随案移交），黄金吊坠貔貅项链一条；扣押被告人任鹏现金2175元（未随案移交），串有黄金貔貅的黑色珠串一条、黄金盘龙柱吊坠项链一条；扣押被告人彭博现金28096元（未随案移交）、串有黄金貔貅的黑色珠串一条；扣押被告人秦露车牌号陕AXXXXX“大众速腾”小型轿车一辆（未随案移交）。 认定上述事实的证据有书证、物证、证人证言、被害人陈述、笔录、电子数据、视听资料、鉴定意见、被告人供述与辩解等。 据此，原审法院认为，被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群为谋取非法利益，开设赌场；其中闫鹏、任鹏、张来峰多次开设赌场，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，公诉机关指控被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群犯开设赌场罪，罪名成立。被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露在开设赌场过程中积极提供场所、赌具，在开设赌场期间参与抽头渔利及放债，该四名被告人为组织者，应为主犯，被告人王龙飞、邹超在开设赌场过程中负责望风，起次要作用，应为从犯；被告人任超群在开设赌场过程中，帮忙将麻将桌抬至酒店房间赌场内，为开设赌场起到了一定的辅助作用，亦应为从犯，以上三被告人均可从轻处罚。 对公诉机关指控被告人闫鹏、任鹏犯赌博罪，因两被告人的行为已构成开设赌场罪，两被告人参与赌博是为其开设赌场提供更为便利的渔利条件，应为开设赌场期间的一个行为，不应对此犯罪行为进行重复评价，故对公诉机关指控被告人闫鹏、任鹏犯赌博罪的意见不予采纳。 被告人宋有宏为谋取非法利益，多次参与赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人宋有宏犯赌博罪，罪名成立。 被告人闫鹏、任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群、彭博为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控以上八名被告人犯非法拘禁罪，罪名成立。在非法拘禁过程中，被告人闫鹏、任鹏、张来峰对受害人实施殴打、辱骂，应为主犯，被告人秦露、邹超、王龙飞、任超群、彭博在一旁助势立威，并积极对被害人实施看管，在客观上，对被害人形成了心理压制，亦应为主犯，但其起作用小于被告人闫鹏、任鹏、张来峰。 对公诉机关指控被告人闫鹏、任鹏在受害人霍某甲提出以房抵债时虚增债务利息3万元，因闫鹏在提出霍某乙还欠其3万元借款时，当时霍某乙在场默许该事实，庭审中多名被告人陈述稳定且可相互印证，且霍某乙归还闫鹏3万元的时间早于以房抵债时间，在无其他证据进行佐证的情况下，该3万元是否属于虚增利息存疑，故公诉机关指控被告人闫鹏、任鹏敲诈勒索霍某乙3万元证据不足，不予认定；公诉机关指控被告人敲诈勒索李某某1万元的事实，因被告人任鹏、闫鹏在赌场实际借给李某某赌资5万元，且已扣除3%利率的利息，有被告人任鹏供述及邹超证言在案佐证，随后闫鹏、任鹏要求李某某书写6万元借条，该两名被告人均不能说明虚增1万元的原因，随后要求李某某以首饰抵偿1万元债务，并又让其书写5万元借条。被告人任鹏、闫鹏的行为已构成敲诈勒索罪，罪名成立，敲诈勒索金额应为1万元。 以被告人闫鹏、任鹏为首，被告人张来峰、邹超、宋有宏、彭博、秦露、王龙飞、任超群经常纠集在一起，通过开设赌场，在赌场放债等手段，获取非法利益；又以暴力和“软暴力”相结合的手段，采用殴打、辱骂，以及贴身跟随、看管等手段非法限制他人人身自由，实施非法拘禁，非法索取高额债务利息，进行敲诈勒索，在西安、咸阳周边多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会管理和经济秩序，已造成了较为恶劣的社会影响，但经济势力较为薄弱、内部组织相对松散，尚未达成恶势力犯罪集团，应认定为一般恶势力团伙。被告人闫鹏、任鹏为恶势力团伙首要分子，被告人张来峰、邹超、宋有宏、王龙飞、秦露应为该恶势力团伙的一般成员，被告人任超群、彭博属于该恶势力团伙的一般参与者。 对公诉机关认为扣押被告人闫鹏的“尼桑途乐”越野客车及秦露的“大众速腾“小型轿车应作为作案工具予以没收，因被告人闫鹏、秦露的车辆均系夫妻共同财产，涉及案外人的合法财产权益，且两辆车并非专用于犯罪，不符合作案工具的定义“专用于犯罪的本人所有财物”，对该两辆车不应以作案工具予以没收。 对咸阳市公安局扣押的被告人张来峰黄金吊坠貔貅项链一条；扣押的被告人任鹏所有串有黄金貔貅的黑色珠串一条、黄金盘龙柱项链一条，因其均为任鹏用李某某首饰置换所得，应认定非法所得，予以没收。 被告人闫鹏、任鹏、张来峰、宋有宏、任超群、王龙飞、秦露、邹超、彭博到案后均如实供述了其全部犯罪事实，具有坦白的从轻处罚情节，应从轻处罚。被告人王龙飞、邹超、彭博、任超群自愿认罪认罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，已预交罚金，可从轻处罚。被告人宋有宏当庭表示认罪认罚，已预交罚金，亦可从轻处罚。被告人闫鹏、邹超、彭博系刑法执行完毕后，五年内再次故意犯罪的累犯，应从重处罚；被告人闫鹏、任鹏、任超群、秦露、邹超、张来峰、彭博为索要非法债务非法拘禁他人，具有殴打、辱骂情节，应从重处罚。公诉机关建议判处被告人闫鹏七年至九年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人任鹏六年至八年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人宋有宏二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人任超群一年二个月有期徒刑、并处罚金3000元；建议判处被告人王龙飞有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元；建议判处被告人秦露二年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人邹超有期徒刑二年九个月，并处罚金10000元；建议判处被告人张来峰三年六个月至五年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人彭博有期徒刑一年二个月的量刑建议适当，应予采纳。 依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条第一款、第二款、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人闫鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元；决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金110000元。二、被告人任鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金80000元；决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金90000元。三、被告人张来峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金60000元。四、被告人邹超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；决定合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金10000元。五、被告人秦露犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40000元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金40000元。六、被告人王龙飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元，决定合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。七、被告人宋有宏犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金40000元。八、被告人任超群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元；决定合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。九、被告人彭博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十、对被告人张来峰的黄金吊坠貔貅项链一条，对被告人任鹏的串有黄金貔貅的黑色珠串一条及黄金盘龙柱项链一条，作为非法所得，予以没收。十一、对扣押被告人张来峰的现金120元，对扣押被告人任鹏的现金2175元，在执行罚金时予以追缴。 上诉人（原审被告人）闫鹏提出，一审法院遗漏了他已经取得三名被害人谅解的量刑情节，且积极交纳罚金11万元。本案中，他均是从赌博中获利并非从赌博场所中获利，他们组织、参与的赌博活动地点不固定，持续时间很短，也没有其他工作人员，没有具体分工，故一审判决认定开设赌场罪的罪名有误。在李某某一案中，任鹏向李某某提供赌资5万元与他无关，他不知道任鹏、邹超将李某某带入华森酒店逼迫李某某还债写下6万元欠条，他没有参与带李某某去三原等地信用贷款，他没有去过李某某所住房间，不知道将李某某首饰抵偿1万元，更不知李某某怎样重新写下5万元欠条的。他并未向霍某乙虚增3万元利息，也没有去霍某乙家里要钱，未威胁还钱，霍某甲是自愿以房抵债，他承诺给霍某甲1.5万元是过户房屋产权证的费用，产权至今未过户。吴某甲一案中，他并未指示张来峰、任鹏及提供资金开设赌场，只是参赌。在粤海湾酒店，他只是参赌，并未指示穆佳豪、“佳佳”、宋有宏参赌，也没有给任何人提供赌资，打完牌任鹏给他了2500元，他就走了。他被抓捕的时间是2018年10月18日。他并非首要分子，也不是恶势力。请求二审法院依法予以改判。 辩护人杨二伟提出，闫鹏等人参与赌博活动的行为不构成开设赌场罪，而应当构成赌博罪，因不具有开设赌场罪的规模性、组织性、稳定性。闫鹏涉及的两起敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。一审判决量刑过重，遗漏了三名被害人谅解、闫鹏主动上缴罚金、闫鹏认罪认罚、有一宗敲诈勒索罪未认定的情节。闫鹏等人的行为不具备恶势力犯罪的行为特征。闫鹏主动交代参与赌博及非法拘禁的全部事实，为坦白，当庭认罪悔罪，认罪态度好，积极进行赔偿取得谅解，主动上缴罚金，闫鹏父母年迈且还有3岁幼女。故请求对闫鹏减轻处罚。 上诉人（原审被告人）任鹏提出，敲诈勒索一事他并未全程参与，李某某是欠闫鹏的钱，首饰也是他从闫鹏手中购买的，没有非法占有李某某一分钱财物，他只是起到辅助作用，绝非主犯，判刑过重。非法拘禁吴某甲中，他有主动释放吴某甲的从轻情节，张来峰具有殴打行为，邹超、彭博系累犯且起到作用和他一样，性比较，应最多给他判处一年两个月，判刑过重。开设赌场对他量刑过重，西安恒立苑小区赌场是闫鹏开的，他并没有给霍某乙放账，霍某乙输的23万元全部给了张来峰，给他打9万元借条是借他的现金，并非赌债。他出狱后一直极力干正事，由于处处碰壁，生活压力大，就答应了闫鹏去场子挣钱，他本质并不坏，父母也已年迈。请求对他宽大处理。 经审理查明，原审判决认定的事实是清楚正确的，有咸阳市公安局立案决定书、抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书、协助冻结财产通知书、搜查证、受案登记表、呈请破案报告书、拘传证、被告人权利义务告知书、查封决定书、调取证据通知书、刑事判决书及释放证明、行政处罚决定书、执行回执、情况说明、不予受理通知书、借条、山西省兴县鑫源金店二部证明、保证单、质量保证书、华森商务酒店结算单、房屋租赁合同、拆迁安置房买卖合同、协议、股权转让协议、营业执照、报警求助情况登记表、霍某乙转账记录、收款收据、人口信息查询9份、吴某甲身份证正反面复印件；搜查笔录、扣押清单、提取笔录、辨认笔录及照片；价格认定结论书；查封照片、手机信息提取照片、微信截图、李某某手持借条及身份证的照片、吴某甲书写欠条照片、吴某甲微信转账记录；被害人李某某、霍某乙、霍某甲、吴某甲的陈述；证人王某甲、庞某某、郭某某、张某某、陈某某、王某乙、柴某某、唐某某、曹某某、周某甲、王某丙、雷某某、王某丁、周某乙、吴某乙、王某戊、王某已、马某甲、马某乙、吴某丙、王某庚的证言；被告人闫鹏、任鹏、张来峰、邹超、王龙飞、宋有宏、秦露、彭博、任超群的供述与辩解等证据综合印证证实。 上述证据经一审庭审质证，来源合法，确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）闫鹏和原审被告人任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群为谋取非法利益，开设赌场；其中闫鹏、任鹏、张来峰多次开设赌场，赌资数额累计达到30万元以上，情节严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定的开设赌场罪。上诉人（原审被告人）闫鹏和原审被告人任鹏、张来峰、秦露、邹超、王龙飞、任超群、彭博为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的非法拘禁罪。上诉人（原审被告人）闫鹏和原审被告人任鹏为索要在赌场放出的借款，限制被害人人身自由，索取被害人随身携带的首饰抵偿虚增的1万元借款，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》二百七十四条规定的敲诈勒索罪。上诉人（原审被告人）闫鹏是2018年10月18日被抓获，原审被告人邹超是2018年10月20日被抓获，原审被告人宋有宏是2018年11月15日被抓获，虽然公安机关办理了传唤的法律手续，但是，此时已是公安机关立案之后，应视为是实际羁押，原审判决对三人的刑期计算有误。原审判决对原审被告人任超群适用数罪并罚时，合并刑期的方法违反了法律的规定。关于闫鹏的陕AXXXXX白色尼桑途乐小型轿车，在敲诈勒索李某某一案中，闫鹏等人强行用该车拉李某某至酒店；在非法拘禁吴某甲一案中，闫鹏等人强行用该车拉吴某甲至淳化家中，该车属于供犯罪所用的本人财物，应认定为作案工具。至于秦露的陕AXXXXX大众速腾小型轿车，因秦露仅驾驶该车参与了一次非法拘禁吴某甲的犯罪事实，秦露也并非组织者、指挥者，对该车可不按作案工具认定。原判以“该两辆车均系夫妻共同财产，涉及案外人的合法财产权益，且并非专用于犯罪，不符合作案工具的定义——专用于犯罪的本人所有财物，不应以作案工具予以没收”的论点和论据错误。 上诉人（原审被告人）闫鹏提出的意见及理由、辩护人杨二伟提出的辩护意见，经查，在一审期间，有李某某、霍某乙、吴某甲出具的谅解书，判决书中未论及谅解书，但是，闫鹏曾多次实施犯罪行为被追究刑事责任，刑满释放后，不思悔改，任然继续纠集他人实施违法犯罪行为，破坏社会秩序，侵犯他人人身财产权益，虽有谅解书，仍不足以对其从轻处罚，原审判决已认定闫鹏具有坦白情节，且在法定量刑幅度内确定应当判处的刑罚并无不当。本案中，闫鹏多次自己参赌，并安排同伙一同上赌桌参与赌博，同时安排人员负责给其他参赌人员放账收账，属于开设赌场。同案犯证言、被害人陈述及闫鹏的供述，能够印证证明闫鹏敲诈李某某的事实。一审判决并未认定闫鹏向霍某乙虚增3万元利息。闫鹏要求同案其他被告人到霍某甲家中要账，同案犯的供述和被害人陈述印证证明威胁情节客观存在。闫鹏纠集他人多次实施违法犯罪行为，欺压群众，破坏社会秩序，属于恶势力。闫鹏被抓捕的时间确实是2018年10月18日，是在公安机关立案之后，应当以此开始计算刑期的起止时间，原审判决对此计算错误，应予纠正。此上诉意见及理由、辩护意见，部分成立，予以部分采纳。 上诉人（原审被告人）任鹏提出的意见及理由，经查，任鹏在闫鹏的组织指挥下，积极实施看管李某某并索要赌债的行为，致使李某某在压力之下用首饰抵偿部分债务并写了金额不同的两份欠条，其行为已与其他被告人的行为构成敲诈勒索犯罪的共犯，且起主要作用，系主犯。在非法拘禁一案中，任鹏与他人开设赌场，为索取赌债又拘禁吴某甲并实施了暴力行为，系主犯。在被害人霍某乙一事中，任鹏亦受闫鹏的组织指挥实施了犯罪行为。做正事立家立业，对任何人而言均不容易，不能因为生活压力大就从事违法犯罪活动，父母年迈，更应谨言慎行，维护好自己和家人的生活秩序。原审法院根据任某乙与实施违法犯罪的具体情节，在法定量刑幅度内确定应当判处的刑罚，并无不当。此上诉意见及理由不成立，不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法，唯对闫鹏、邹超、宋有宏的刑期起止时间计算有误及对任超群适用数罪并罚的方法错误，对作案工具的认定和处理部分错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项、第十五条，《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第二款、第六十四条的规定，判决如下： 一、驳回上诉，维持淳化县人民法院（2019）陕0430刑初59号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一项，即：一、被告人闫鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元；决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金110000元。二、被告人任鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金80000元；决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金90000元。三、被告人张来峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金60000元；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金60000元。四、被告人邹超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；决定合并执行有期徒刑二年九个月，并处罚金10000元。五、被告人秦露犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40000元；决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金40000元。六、被告人王龙飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元，决定合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。七、被告人宋有宏犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金40000元。九、被告人彭博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。十、对被告人张来峰的黄金吊坠貔貅项链一条，对被告人任鹏的串有黄金貔貅的黑色珠串一条及黄金盘龙柱项链一条，作为非法所得，予以没收。十一、对扣押被告人张来峰的现金120元，对扣押被告人任鹏的现金2175元，在执行罚金时予以追缴。 二、撤销淳化县人民法院（2019）陕0430刑初59号刑事判决第八项及（2019）陕0430刑初59号刑事裁定书，即：被告人任超群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元；决定合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。 三、原审被告人任超群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金3000元，合并刑期，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2019年7月18日止。罚金已缴纳） 四、对被告人闫鹏的作案工具陕AXXXXX白色尼桑途乐（SUV）小型轿车一辆，由扣押单位咸阳市公安局依法没收，上缴国库。 五、上诉人（原审被告人）闫鹏的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2025年10月17日止。 六、原审被告人邹超的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2021年7月19日止。 七、原审被告人宋有宏的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年11月14日止。 本判决为终审判决。 审判长 张 琳 审判员 冯 义 审判员 王 兵 二〇二〇年四月二十九日 书记员 王旭红 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1、第二百三十六条第一款：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； 2、第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 3、第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 4、第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 5、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 6、第二十七条第一款：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第二款：对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 7、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 8、第六十九条第二款：数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 9、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 1