江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)苏0111刑初569号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人刘志红，曾用名刘志宏，男，1966年12月4日出生于江苏省句容市，汉族，初中文化，无业，住江苏省句容市。1988年4月29日因犯强奸罪被判处有期徒刑四年，1996年10月18日因犯流氓罪被判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，1999年12月28日释放。2016年11月16日因本案被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人丁建龙，北京德和衡（南京）律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2017]584号起诉书指控被告人刘志红犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员崔蓉蓉出庭支持公诉，被告人刘志红及其辩护人丁建龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2015年9月，被告人刘志红在本市浦口区成立了名为“民间自愿互助理财”的传销组织。被告人刘志红作为该组织在浦口区的最高负责人，负责该组织的整体运营工作，包括收取成员的交纳费用、按分钱模式发钱等。运营期间，该组织参与传销活动人员达100余人，缴纳的传销资金数额累计达100余万元。2016年10月16日，被告人刘志宏至公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认定被告人刘志红的行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人刘志红具有自首的法定从轻处罚情节，具有前科的酌定从重处罚情节，故建议对被告人刘志红在有期徒刑三年八个月至四年八个月间量刑，并处罚金。 被告人刘志红对公诉机关的指控未有异议，表示认罪悔罪，认罪认罚。案发后自首，恳请法庭从轻判决。 被告人刘志红的辩护人丁建龙对公诉机关指控被告人刘志红犯罪的定性未有异议，但对指控的事实，辩护人丁建龙提出如下辩护意见：1、在被告人刘志红“出局”后，刘志红所组织、领导的传销组织裂变为三个不同且互不相属并各有组织、领导者的传销组织。而刘志红在“出局”后，亦无组织、领导传销活动的行为，其犯罪所涉及的人员和金额理应截止至其“出局”之日，即2015年10月26日，根据刘志红所组织、领导的传销活动模式和本案侦查机关所取得参与传销活动证据来看，可以证实刘志红所组织、领导的传销组织参与人员为45人。2、公诉机关指控被告人刘志红所组织、领导的传销组织在运行期间，该组织参与传销活动人员达100余人，缴纳的传销资金累计达100余万元，是不确定的。3、被告人刘志宏系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人刘志红判处二年以下有期徒刑。 经审理查明，2015年9月起，被告人刘志红在本市浦口区成立了名为“民间自愿互助理财”，实为一个没有产品、没有投资项目、没有相关营业执照、没有营业处所，以“拉人头”收取“加入资格费”为牟利方式的传销组织。该组织以“缴纳11000元，拉一人加入，6-8个月赚55万，拉两个人加入，赚110万，如果没有拉人，三个月强制回本”为宣传口径，鼓动成员积极发展下线缴纳费用以牟取非法利益。该组织成员通过自己的下线直接和间接滚动式不断发展下线，以提升自己的级别：从低到高，分为小盘发展层，小盘A、小盘B、小盘C；大盘发展层，大盘A、大盘B、大盘C。该组织按成员级别、发展下线的多少以及下线缴纳费用的多少支付提成比例。 2015年9月至10月期间，被告人刘志红作为该组织在浦口区的最高负责人（大盘C级别），负责该组织的整体运营工作，包括收取成员的交纳费用、按分钱模式发钱等。2015年11月至12月期间，被告人刘志红在所谓“出局”后并未离开传销组织，仍负责收取传销组织成员的缴纳费用、按分钱模式发钱等事务。被告人刘志红领导和参与的传销组织在运营期间，参与传销活动人员达100余人，缴纳的传销资金数额累计达100余万元。 2016年10月14日被告人刘志红被公安机关网上通缉。同年11月16日，被告人刘志红到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实有下列证据证明 1、身份证明材料,证实刘志红出生时间，作案时已达完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、立案决定书，证实南京市公安局浦口分局接到报案后，于2016年5月23日对本案立案侦查。 3、发破案经过、到案经过，证实本案的侦破的情况及刘志红于2016年11月16日到公安机关投案自首的事实。 4、刑事判决书，证实刘志红曾因二次犯罪，分别被刑事处罚的事实。 5、银行卡客户交易流水清单、存单凭条，证实刘志红收取参与传销活动人员缴纳的传销资金笔数及金额。 6、人员名单，证实周某掌握的部分该传销组织的参加人员名单。 7、证人周某的证言，证实刘志红是民间自愿互助理财的传销组织的最高负责人，资金全都是交到刘志红一个人手里，有的转账，有的现金。该传销组织是分钱游戏，没有实体，没有具体投资，没有产品，证实参与的人数以及自己在该组织中的层级。 8、证人常某的证言，证实刘志红是总负责，加入的钱统一交给刘志红，刘志红会给下面每个级别的发工资，他负责统计编排大小盘人员明细，安排分配其他人工作。刘志红于2015年11月“出局”，但“出局”后的工作一直没有变化，该传销组织是刘志红一个人负责以及参与的人数和自己在该组织中的层级。 9、证人祝某的证言，证实刘志红是大盘C级别的时候负责收钱、发钱、开会、人员统计、人员升级以及参与传销活动的人数、自己在自己在该组织中的层级等。 10、证人戎某的证言，证实民间自愿互助理财的运行模式。刘志红是总负责，他在新人听完课之后就跟新人沟通、收钱、发钱，证实参与传销活动的人数和自己在该组织中的层级等。 11、证人吴某、李某、韩某、朱某、曹某、陈某、郝某、潘某、赵某、贝某等证言，分别证实自己经他人介绍加入民间互助保本理财，并按要求转账缴纳钱款和数额。有人放投影上课等等。 12、辨认笔录，证实经周某、常某、祝某、辨认出刘志红。 13、被告人刘志红在公安机关预审阶段及当庭供述证实自己实施的行为。 上列证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人刘志红以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利的依据，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人刘志红犯罪罪名成立。被告人刘志红在犯罪后能投案自首，依法可以从轻处罚。关于被告人刘志红的辩护人丁建龙提出的第1点、第2点辩护意见，本院认为，被告人刘志红在所谓“出局”后，仍负责传销组织的收取成员的缴纳费用、按分钱模式发钱的核心工作。此节被告人刘志红有供述在卷并有证人证言、银行卡客户交易流水清单等证据予以证实；公诉机关认定被告人刘志红所组织、领导的传销组织的人数及缴纳的传销资金累计数额，是基于被告人供述、证人证言、银行卡客户交易流水清单、存单凭条、参加传销组织的部分人员名单等证据综合评价后确定的，具有客观性和可采性。故对以上二点辩护意见不予采纳，被告人刘志红犯罪的社会危害性较大，对其判处二年以下有期徒刑尚不足以体现我国刑法罪行相适应的原则，辩护人此点辩护意见亦不予采纳。其余辩护意见可予采纳。被告人刘志红有前科，本院在对其量刑时一并予以考虑。公诉机关的量刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人刘志红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2021年2月15日止），并处罚金人民币二万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小铮 人民陪审员  葛 梅 人民陪审员  唐明辉 二〇一七年十月十三日 书 记 员  刘培培