浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0602刑初299号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人周贤钧，男，1983年1月9日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，个体经商，住浙江省绍兴市柯桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年12月17日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人陈明江，浙江近山律师事务所律师，绍兴市法律援助中心指派。 被告人余勇，男，1968年1月24日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，个体经商，户籍地浙江省绍兴市柯桥区，现住浙江省绍兴市柯桥区。1997年3月31日因犯绑架勒索罪、赌博罪被原绍兴县人民法院判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利一年。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年2月28日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人胡丽珍、陈建华，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人任建强，男，1987年7月30日出生于浙江省绍兴市，汉族，大专文化，个体经商，住浙江省绍兴市柯桥区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年1月15日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年1月22日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人丁丁汀，浙江近远律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2020〕238号起诉书指控被告人周贤钧犯合同诈骗罪，被告人余勇、任建强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员冯丽君通过远程视频支持公诉。被告人周贤钧在绍兴市看守所远程法庭参加诉讼，被告人余勇、任建强及辩护人陈明江、陈建华、丁丁汀均到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2019年10月至12月，被告人周贤钧为赌博及偿还赌债，向被害人杨某、陈建华谎称自己有销货渠道，在取得杨、陈某的信任后，与二人分别口头约定销售合同。随后被告人周贤钧从被害人杨某、陈建华处骗取大量人棉胚布、舒棉绒白胚布，并多次以低价卖出获利。被告人任建强、余勇在明知被告人周贤钧所销售的部分人棉胚布、舒棉绒白胚布来路不正的情况下，仍以低价予以收购。经鉴定，涉案人棉胚布单价为每米人民币4.3元，舒棉绒白胚布单价为每公斤人民币9.4元。现查证如下： 1、2019年10月16日，被告人周贤钧从被害人杨某处骗得型号为45S,100*76的价值约人民币85703元人棉胚布约19931米。后被告人任建强在尚未明知被告人周贤钧的该批人棉胚布系犯罪所得情形下，以人民币59794元的价格予以收购。 2、2019年10月18日，被告人周贤钧从被害人杨某处骗得型号为45S,100*76的价值约人民币127456元人棉胚布约29641米。后被告人余勇在尚未明知被告人周贤钧的该批人棉胚布系犯罪所得情形下，以人民币91887元的价格予以收购。 3、2019年10月23日，被告人周贤钧从被害人杨某处骗得型号为45S,100*76的价值约人民币205463元人棉胚布约47782米。后被告人周贤钧将该批人棉胚布以人民币148125元低价销赃给被告人余勇。 4、2019年11月1日，被告人周贤钧从被害人杨某处骗得型号为45S,100*76的价值约人民币205592元人棉胚布约47812米人棉胚布。后被告人周贤钧分两次将该批人棉胚布以人民币148216元低价销赃给被告人余勇。 5、2019年11月21日，被告人周贤钧从被害人陈建华处骗得型号为F33-180的价值约人民币37972元舒绒棉白胚布约4083公斤。后被告人周贤钧将该批舒绒棉白胚布以人民币19600元低价销赃给被告人任建强。 6、2019年11月26日，被告人周贤钧从被害人陈建华处骗得型号为F33-180的价值约人民币55800元舒绒棉白胚布约6000公斤。后被告人周贤钧将该批舒绒棉白胚布以人民币27600元低价销赃给被告人任建强。 7、2019年12月2日，被告人周贤钧从被害人陈建华处骗得型号为F33-180的价值约人民币61864元舒绒棉白胚布约6652公斤。后被告人周贤钧将该批舒绒棉白胚布以人民币30600元低价销赃给被告人任建强。 8、2019年12月12日，被告人周贤钧从被害人陈建华处骗得型号为F33-180的价值约人民币51959元舒绒棉白胚布约5587公斤。后被告人周贤钧将该批舒绒棉白胚布以人民币25700元低价销赃给被告人任建强。 2019年12月17日11时许，被告人周贤钧在绍兴市越城区天府泡菜鱼馆被警察抓获；2020年1月14日16时许，被告人任建强在绍兴市越城区被警察抓获；2020年2月27日15时许，被告人余勇经电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人周贤钧未退赃，被告人余勇退缴赃款人民币200000元、任建强退缴赃款人民币150000元。 公诉机关认为，被告人周贤钧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大；被告人余勇、任建强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，三被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条之规定，应当分别以合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人余勇主动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚；被告人余勇有前科，可酌情从重处罚；被告人余勇、任建强退缴赃款，可酌情从轻处罚；被告人周贤钧、余勇、任建强均认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人周贤钧有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元；建议判处被告人余勇有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；建议判处被告人任建强有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币六千元。公诉机关提交了微信、银行卡转账记录、微信聊天记录截图、复印件、码单、扣押、移送清单，价格认定结论书，被害人杨某、陈建华的陈述，辨认笔录，证人宋某、钱某、盛某、蔡某的证言，被告人周贤钧、余勇、任建强的供述，刑事判决书，户籍证明、常住人口基本信息，抓获经过等证据证实。 被告人周贤钧、余勇、任建强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周贤钧的辩护人认为被告人周贤钧系初犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人余勇的辩护人对公诉机关指控罪名和量刑建议均无异议，认为被告人余勇自愿认罪认罚，主动退缴赃款，悔罪态度好，请求对其适用缓刑。 被告人任建强的辩护人对指控罪名和量刑建议无异议，认为被告人有坦白情节，认罪悔罪，主动退赔赃款，系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人周贤钧以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人余勇、任建强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，二被告人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余勇经电话传唤到案后如实供述犯罪事实，属自首，依法从轻处罚；有故意犯罪前科，酌情从重处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人余勇、任建强分别退缴赃款，均酌情从轻处罚。根据被告人余勇、任建强的犯罪情节和认罪悔罪表现，依法适用缓刑。被告人周贤钧辩护人请求对周贤钧从轻处罚的意见，被告人余勇、任建强辩护人请求对二被告人适用缓刑的意见，均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周贤钧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月十七日起至二○二五年十二月十六日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人余勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）； 三、被告人任建强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后即时缴纳）； 四、被告人余勇退缴的人民币200000元发还给被害人杨某，被告人任建强退缴的人民币150000元发还给被害人陈建华，责令被告人周贤钧继续向被害人杨某退赔人民币424214元，向被害人陈建华退赔人民币57595元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  *** 人民陪审员  章定安 人民陪审员  鲍红月 二〇二〇年五月十一日 书 记 员  赵剑英 附页：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对于其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪危险的； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。