广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤1203刑初68号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人谢敏光，男，1980���1月5日出生于肇庆市鼎湖区，汉族，初中文化，户籍地肇庆市鼎湖区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月27日被肇庆市公安局鼎湖分局取保候审，同年8月15日被肇庆市鼎湖区人民检察院重新取保候审。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉〔2017〕61号起诉书指控被告人谢敏光犯诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院于同年8月22日立案受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。肇庆市鼎湖区人民检察院指派检察员周启雄出庭支持公诉，被告人谢敏光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年1月1日，被告人谢敏光因被诊断患有慢性肾功能不全，在肇庆市高要区人民医院先后两次住院接受血液透析治疗。期间，又在广州市中山大学附属第一医院排期寻找肾源。同年11月3日，谢敏光在广州市中山大学附属���一医院接受肾脏移植手术。谢敏光在上述两家医院的治疗费用共计112556.02元，该治疗费用已在谢敏光出院前按照广州市城镇职工医疗保险的相关规定进行了实时报销。2013年4月至2015年5月，谢敏光通过提供上述医院治疗材料和购买的虚假发票，分十二次向肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局重复申请报销共262141.81元，最终骗取医保报销费用累计113156.33元。诈骗所得已被谢敏光用于支付后续治疗费用。对上述事实，公诉机关向法庭提交了书证、被告人供述与辩解、证人证言、现场勘验检查工作记录、现场照片等相关证据，认为被告人谢敏光以非法占有为目的，骗取城乡居民医疗保险报销费用113156.33元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人谢敏光对起诉指控其犯诈骗罪不持异议，没有提出辩解。经审理查明，被告人谢敏光因被诊断患有慢性肾功能不全尿毒症，于2013年1月1日至同年5月29日期间两次在肇庆市高要区人民医院住院接受血液透析治疗，期间在中山大学附属第一医院排期寻找肾源。同年11月3日，谢敏光在中山大学附属第一医院住院接受肾脏移植手术，术后至2015年5月6日期间又在该医院住院一次和多次门诊复检。谢敏光在上述期间在上述两家医院治疗产生住院、门诊治疗费用共计246494.21元，该治疗费用已在医院结算支付时已按照广州市城镇职工医疗保险的相关规定进行了即时报销。2013年4月至2015年5月期间，谢敏光通过提供上述两家医院的治疗材料和其购买的虚假发票、费用清单，分十二次向肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局申请城乡居民医疗保险待遇，申请的医疗费用共计262141.81元，最终骗取医疗保险待遇共计113156.33元。诈骗所得已被谢敏光用于支付后续治疗费用。另查明，2017年3月23日，谢敏光主动肇庆市公安局鼎湖分局投案，并如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。2017年6月23日，谢敏光通过银行汇款退回诈骗所得12000元给肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局。上述事实，经过庭审举证、质证，有下列证据证实：（一）书证。1、肇庆市鼎湖区人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、受案登记表、立案决定书。证实侦查机关根据线索对本案涉嫌的犯罪行为进行受案登记、立案侦查的时间。2、到案经过、取保候审决定书。证实谢敏光于2017年3月23日主动到肇庆市公安局鼎湖分局投案自首，因患有严重疾病于2017年4月27日被肇庆市公安局鼎湖分局取保候审。3、犯罪嫌疑人基本情况、新常住人口个���信息、全国违法犯罪人员信息资源库。证实谢敏光的基本情况、户籍信息以及没有犯罪前科的事实。4、谢敏光农村合作医疗保险证、肇庆市社会保障卡。证实谢敏光缴费参加了2010年1月1日至2015年12月31日的鼎湖区莲花镇农村合作医疗。5、广州市医疗保险服务管理局荔湾分局关于协助确认肇庆市参保人参保情况的复函。证实谢敏光自2012年12月开始参加广州市城镇职工医疗保险。6、肇庆市高要区人民医院出具的出院记录、住院病人综合信息、住院收费收据、费用清单、疾病证明书、证明。证实谢敏光因患慢性肾炎、慢性肾衰竭（尿毒症期）、肾性贫血、肾性高血压和慢性乙型病毒性肝炎于2013年1月至同年5月期间两次到肇庆市高要区人民医院住院治疗，行血液透析治疗，两次分别产生住院医疗费11447.76元和25791.35元，该两笔住院医疗费都��过广州职工医保在医院结算医疗费时进行了即时报销。7、中山大学附属第一医院出具的关于谢敏光住院费用情况说明、住院病案首页、入院记录、出院记录、中山一院住院费用分类明细表、医院收费证明。证实谢敏光于2013年11月3日至同年11月25日、2014年6月18日至同年6月20日期间两次在中山大学附属第一医院住院治疗，诊断为慢性肾功能不全尿毒症期，进行了异体肾移植术，两次分别产生住院医疗费69797.46元和5519.45元，住院费用分类明细表中记载了自费和公费的金额，该两笔住院医疗费都通过广州职工医保在医院结算医疗费时进行了即时报销。8、中山大学附属第一医院出具的门诊收费证明、门诊费用明细清单。证实谢敏光于2013年11月25日至2015年5月6日期间共32次到中山大学附属第一医院门诊治疗，共产生门诊医疗费133938.19元，结算方式都是职工��保结算，谢敏光因门诊生产的医疗费都通过广州职工医保在医院结算医疗费时进行了即时报销。9、肇庆市鼎湖区城乡居民疾病医疗保险医疗费申请表（新农合异地结算）两张和鼎湖区人力资源和社会保障局提供的谢敏光两次申请城乡居民医保待遇所提交的医疗材料一批，具体包括高要市人民医院出院记录、加盖高要市人民医院留医收款章的医疗收费收据（住院发票2张）、高要市人民医院患者费用清单、高要市人民医院疾病证明书。证实谢敏光于2013年4月至同年7月期间两次就其因慢性肾功能不全（尿毒症期）等疾病在高要市人民医院两次住院产生的住院医疗费提交相关医疗资料向鼎湖区社会保险基金管理局申请城乡居民医疗保险待遇，申请的住院医疗费共计37239.11元，上述医疗收费收据中记载全部医疗费都是个人缴费和医保缴费为零，费用清单中记载病人类型为自费。10、肇庆市鼎湖区城乡居民医保待遇申报资料明细表九张和鼎湖区人力资源和社会保障局提供的谢敏光十次申请城乡居民医保待遇所提交的医疗材料一批，具体包括加盖中山大学附属第一医院收费专用章的收费票据（住院发票2张和门诊发票32张）、中山大学附属第一医院患者（住院）明细清单、中山大学附属第一医院证明、疾病证明书、出院记录、手术记录、疾病诊断证明书、门诊费用清单。证实谢敏光于2013年11月至2015年5月期间十次就其因慢性肾功能不全（尿毒症期）等疾病在中山大学附属第一医院两次住院产生的住院医疗费和32次门诊治疗产生的门诊医疗费提交相关医疗资料向鼎湖区社会保险基金管理局申请城乡居民医疗保险待遇，申请的住院医疗费共计75316.91元和门诊医疗费共计149585.79元，上述医疗收费票据中记载全部医疗费都是个人缴费和医保缴费为零，患者（住院）明细清单中记载公费金额为零。10、关于请求协助调查我区参保人员谢敏光零星报销提供可疑报销资料的函。证实肇庆市高要区人民医院答复鼎湖区人力资源和社会保障局，谢敏光向鼎湖区人力资源和社会保障局申请城乡居民医疗保险待遇所使用的两张加盖高要市人民医院留医收款章的医疗收费收据不是该医院出具的正规发票，医疗收费收据上的信息和发票号与该医院信息不符，谢敏光已在该医院享受广州医保报销。11、关于请求协助我区参保人异地住院的函、关于谢敏光收费收据真实性的复函、谢敏光医疗费用核实反馈。证实中山大学附属第一医院答复鼎湖区人力资源和社会保障局，谢敏光向鼎湖区人力资源和社会保障局申请城乡居民医疗保险待遇所使用的加盖中山大学附属第一医院收费专用章的住院、门诊��疗收费票据内容与该医院收费信息不相符，全部都不是该医院出具的，且存在部分票据记载的医疗费用与实际不相符的情况；谢敏光在该医院住院和门诊产生的医院费用已按广州职工医保待遇结算。12、肇庆市鼎湖区城乡居民基本医疗保险医疗费用申请表（新农合异地结算）、肇庆市城乡居民疾病医疗保险零星报销医疗费结算单、城乡居民基本医疗保险异地特殊病种门诊统筹医疗费结算单。证实肇庆市鼎湖区新型农村合作医疗办公室在2013年5月29日至2015年3月16日期间对谢敏光的十一次城乡居民医疗保险待遇申请予以了批准结算，结算给付医疗保险待遇的金额共计113156.33元。13、调取证据清单、银行账户交易明细查询、谢敏光邮政银行城乡医保支付转账明细表。证实2013年6月14日至2015年3月27日期间，肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局共计11次通过其���国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行的账户（账号为10×××66）转账汇款城乡医疗保险待遇到谢敏光的肇庆市鼎湖区农村信用合作联社账户（账号为62×××38），转账金额共计113156.33元。14、接受证据材料清单、限期退回领取鼎湖区城乡居民医保待遇协议书、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单。证实对谢敏光骗取的城乡医疗保险待遇113156.33元，谢敏光与肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局达成《限期退回领取鼎湖区城乡居民医保待遇协议书》，谢敏光承诺在2017年12月30日前分四期退回其骗取的城乡医疗保险待遇113156.33元；谢敏光于2017年6月23日汇款了12000元到肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局的银行账户。15、肇庆市鼎湖区莲花镇莲塘村民委员会出具的《证明》、残疾人证、户口本。证实谢敏光育有一儿一女（都未成年），女儿为一级听力的残疾人，与妻子于2013年离婚，还有母亲需要抚养，家庭无固定收入，属困难户。16、情况说明。证实谢敏光将诈骗所得的113156.33元已用于日常看病花光了，至今未能追回赃款。（二）被告人谢敏光的供述与辩解。摘录：我因患有慢性肾功能不全尿毒症于2013年11月3日在中山大学附属第一医院做了肾移植手术，要定期复检和长期吃药，停药身体就会出现排斥和并发症，会危及生命。我涉及诈骗农村合作医疗保险，到公安机关投案自首。2012年底我身体不舒服，到医院检查发现患上慢性肾功能不全尿毒症，我要求我工作的广州市承毅控培食品有限公司购买了广州市城镇职工医疗保险保障自己的权利，后我在中山大学附属第一医院排期肾源，等待期间我在高要区人民医院住院治疗，2013年11月寻找到合适的肾源，在中山大学附属第一医院做了肾移植手术，之���一直在该医院复检，当时治疗的费用在医院都通过广州市城镇职工医疗保险报销了一大部分。莲塘村委会一直都有帮我购买农村合作医疗保险，在医院治疗期间我看见在中山大学附属第一医院的厕所墙上写有“发票”及电话号码，我就想通过购买假发票和资料报销鼎湖区的农村合作医疗保险，于是我打电话给对方购买假的发票和资料，每一张假发票50元，接电话的是一名讲普通话的男子，该男子给了我一个广州市天河区的地址，具体地址不记得了，每次我提供真实的医疗发票（注明已在广州医保报销）和资料给假发票贩，假发票贩通过快递将假发票等资料寄给我；我共向鼎湖区农村合作医疗保险报销了十二次，第十二次报销时工作人员发现我的资料是假的就没有给我报销，十二次申请的医疗费共计262141.81元，报销给我的金额为113156.33元。每次我在医院接受治疗时都已经在所治疗的医院享受广州医保，我再向鼎湖区人力资源和社会保障局报销是重复报销医疗费，是违法犯罪的。因没钱治疗，故诈骗医疗保险，骗得的113156.33元在日常看病中花光了。（三）证人证言。1、证人谭某1的证言。摘录：谢敏光2012年12月起在广州市医疗保险服务管理局荔湾分局参加广州市城镇职工医疗保险，2013年至2015年重复参加肇庆市鼎湖区城乡居民医疗保险；2013年4月至2015年5月期间，谢敏光共分十二次递交高要区人民医院或者中山大学附属第一医院的治疗资料到我局报销城乡居民医疗保险，治疗资料包括住院发票、出院记录、疾病证明书、手术记录、住院费用清单、门诊发票、疾病诊断证明书、门诊费用清单等；其中高要区人民医院住院发票和住院费用清单各2张，中山大学附属第一医院住院发票和住院费用清单各2张，中山大学��属第一医院门诊发票和门诊费用清单各32张。我局对谢敏光报销了前11次城乡居民医疗保险，报销金额共计113156.33元；在对谢敏光的第12次报销申请进行审核时发现提交的资料均是假的，对以前所报销的资料重新审核，并发函到高要区人民医院和中山大学附属第一医院调查谢敏光提交的资料的真实性，两家医院核查发现谢敏光提交的收费收据均不是该两家医院出具的。我局向高要区人民医院和中山大学附属第一医院调取了谢敏光在上述两家医院就医时的费用清单和病历资料，谢敏光的医疗费用已通过广州市城镇职工医疗保险即时结算报销。因在谢敏光报销阶段鼎湖区医保信息系统与高要区人民医院和广州医保信息系统各自独立，同时鼎湖区医保信息系统与高要区人民医院信息系统正进行各自更新升级，未能及时显示谢敏光重复领取医保待遇问题，且其参加城乡居民医保属实，故当时一直没有发现。2、证人谢某的证言。摘录：谢敏光患有肾衰竭，2013年底接受换肾手术，其从2013年开始报销城乡居民基本医疗保险，都是报销其治疗肾病的医疗费用，其每隔一段时间就到莲塘村委会递交资料，每次都是我收集他的资料，资料有医疗发票、清单、医院证明、出院记录等，并填写申请表，我收集资料后初审，就在申请表上签名加盖公章，之后谢敏光就拿着申请表和他递交的资料在莲花镇政府审批，之后再递交到鼎湖区社保局审批。2013年至2015年期间谢敏光共报销了十多次，每次金额从几千元至几万元不等；2015年5月份鼎湖区社保局工作人员发现谢敏光在医院接受治疗时在广州市社保局报销过医疗费，工作人员要求谢敏光把在鼎湖区社保局报销的医疗费退回来，但谢敏光没有钱退。（四）鉴定委托书、肇庆市第一人民��院实验报告单、彩色超声检查报告书、病历、病情鉴定意见。证明侦查机关于2017年4月11日委托肇庆市第一人民医院对谢敏光的肾功能进行鉴定，肇庆市第一人民医院于次日对谢敏光进行检查，于2017年4月17日出具《病情鉴定》，诊断为肾移植术后、移植肾FSGS肾炎、慢性肾功能不全（代偿期）。（五）指认照片。证实谢敏光对其向鼎湖区社会保险基金管理局申请城乡居民医疗保险待遇所提交的医疗资料进行指认，确认该医疗资料由其提交。针对公诉机关的指控，综合全案已有证据，并结合控辩双方在庭审中的举证、质证意见，作如下分析和认定:对比谢敏光向鼎湖区社会保险基金管理局申请城乡居民医疗保险待遇所提交的医疗发票、费用清单与高要市人民医院、中山大学附属第一医院提供的谢敏光住院和门诊治疗的医疗发票、费用清单、收费证明���结合谢敏光的供述，可认定谢敏光于2013年1月至2015年5月期间先后在高要区人民医院、中山大学附属第一医院住院、门诊治疗产生的医疗费用都在医疗费结算时通过广州市职工医疗保险进行了即时报销，在明知不能进行再次医保报销的情况下，谢敏光共十二次通过提供虚假的医疗发票和费用清单向鼎湖区社会保险基金管理局再次申请城乡居民医疗保险待遇，申请的医疗费共计262141.81元，最终骗取的医疗保险报销金额共计113156.33元。本院认为，被告人谢敏光以非法占有为目的，在其治疗的疾病已享受广州市城镇职工医疗保险待遇的情况下，通过提供虚假的医疗发票和费用清单向肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局申请城乡居民医疗保险待遇，骗取医疗保险待遇金额共计113156.33元，涉案数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢敏光犯诈骗罪的事��清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人谢敏光犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。在被害人发现被诈骗事实后，谢敏光退回了部分违法所得给被害人，依法可以从轻处罚。被告人谢敏光是初犯、偶犯，能当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。被告人谢敏光因患严重疾病住院、门诊治疗而产生巨额的医疗费用，其骗取的医疗保险待遇用于疾病的治疗；谢敏光因患有慢性肾功能不全尿毒症进行了肾脏移植术，术后需长期服用抗排斥等药物；患病后谢敏光离婚，其需扶养两个未成年子女，故谢敏光犯本案的社会危害性较小和其人身危险性较小，没有再犯罪的危险。结合被告人谢敏光自首的事实、悔罪表现、人身危险性等，决定对其从轻处罚，判处缓刑。结合本案的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人谢敏光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人谢敏光退赔诈骗所得101156.33元给肇庆市鼎湖区社会保险基金管理局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李文雄审判员  郭德远审判员  李 映二〇一七年十月三十日书记员  蔡学汉附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条��一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。