天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初5号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人王聪，男，1994年6月9日出生于天津市津南区，汉族，大专文化，个体经营者，户籍地天津市津南区，住天津市津南区。因涉嫌诈骗罪于2019年9月20日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人黄宇新，天津蓝天律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉[2019]145号起诉书指控被告人王聪犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员卜丰波、书记员魏佳出庭支持公诉，被告人王聪及其辩护人黄宇新到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控：案发前，被告人王聪在从事烟酒经营期间因经营不善导致拖欠大量外债无力偿还。2019年9月14日至9月16日，被告人王聪经朋友王某介绍认识高某后，遂向高某谎称向其投资烟酒生意，待赚取利润后分红，以骗取高某信任，后高某先后以银行电汇、支付宝转账等方式分多笔向被告人王聪支付投资款共计人民币83795元。后被告人将上述款项用于偿还个人债务。案发后，经被害人报警，被告人王聪被公安机关传唤归案，并如实供述上述犯罪事实。公诉机关对指控的事实，向本院提供了案件来源、抓获经过、身份证明、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行交易明细、情况说明等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王聪的行为已构成诈骗罪。鉴于其具有坦白的从轻处罚情节，建议本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条的规定，判处被告人王聪有期徒刑三年至四年，并处罚金，视赔偿和解情况可适用缓刑。被告人王聪对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，在法庭辩论阶段未发表辩解意见。辩护人对公诉机关指控事实及罪名不持异议，但认为被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白；2.其家属已赔偿了被害人高某的部分经济损失，并取得谅解；3.其无前科劣迹，系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚。并向法庭提交协议、收条、谅解书等证据。经审理查明：案发前，被告人王聪在从事烟酒经营期间因经营不善导致拖欠大量外债无力偿还。2019年9月14日至9月16日，被告人王聪经朋友王某介绍认识高某后，遂向高某谎称向其投资烟酒生意，待赚取利润后分红，以骗取高某信任，后高某先后以银行电汇、支付宝转账等方式分多笔向被告人王聪支付投资款共计人民币83795元。后被告人将上述款项用于偿还个人债务。案发后，经被害人报警，被告人王聪被公安机关传唤归案，并如实供述上述犯罪事实。另查明，被告人王聪家属与被害人高某达成和解，赔偿了被害人高某人民币35000元，并取得谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.案件来源、抓获经过，证明本案系高某报警案发，民警在被告人王聪住处将其传唤归案的情况。2.常住人口信息表，证明被告人王聪的出生日期及住址等情况。3.情况说明，证明被告人王聪无犯罪前科，非网上在逃人员的情况。4.银行交易明细、支付宝截图，证明被害人高某给王聪转账钱款用于购买烟酒，王聪将钱款转出用于个人还贷的情况。5.被害人高某的陈述，证明2019年9月14日22时许，经王某介绍认识王聪，王聪称他有烟草经营证，可以买卖烟酒赚钱，如果其出资的话，可以带着其一起赚钱，其就分多次转给王聪共计人民币83795元，但后来一直没有见到烟酒，也没有收到任何利润，其要求王聪提供给银行流水后发现王聪将钱都转走了，后经询问，王聪承认诈骗了，将其转给王聪的钱还账了，其就电话报警的情况。6.辨认笔录，证明被害人高某辨认出被告人王聪即是对其实施诈骗的男子。7.证人王某的证言，证明2019年9月5日开始，其同学王聪以投资烟酒进行买卖可以赚钱为由，收取了其投资款10万元后，至今未给其利润和本金，但认为该10万元和王聪借贷关系，会通过民事诉讼解决。高某知道王聪投资烟酒后，也同意和王聪一起投资烟酒买卖，陆陆续续给了王聪8万多元，但是也未收到本金和利润，后来询问王聪，王聪自己承认欺骗了高某，拿到高某的钱之后都还个人债务了。8.证人张某1的证言，证明其给王聪介绍过咸水沽这边的客户，没有介绍过北闸口镇的客户，其同事去王聪烟酒店买烟酒最多就花费600元左右。因为王聪之前从其处拿走11万元，2019年9月9日晚，王聪说让其帮忙运送烟酒，结的钱就还给其，其就帮忙运烟酒，最后王聪自己去送的，但是也没有还钱。9.证人赵某的证言，证明王聪系泸州老窖酒的业务员，2019年5月底时，其从王聪那进货的订单开始出现收不到货的情况，其给了王聪43500元的酒钱，但是王聪给了其价值13920元的酒，剩下的一直拖着没给，王聪态度很好，也承认欠其那些酒。10.证人崔某的证言，证明王聪系泸州老窖酒的业务员，负责给其烟酒店送酒，2019年5月份，其给了王聪共计127700元用于进酒，但是王聪一直未给其送酒，经催促，王聪退给其人民币50000元，又给其价值33700元的酒，现在王聪还欠其44000元或者等价值的酒。11.证人曹某的证言，证明被告人王聪欠其56000元，于2019年9月13日偿还3000元，9月14日偿还2000元，共计5000元，均系转账至其中国建设银行账户，不存在王聪所说的偿还两万元现金的情况。12.证人张某2的证言，证明2019年9月7日，王聪和王某一起到其烟酒店内购买三箱五粮液，王聪微信支付了8500元，剩下2120元是王某支付宝支付的，后来就没有经济往来了，不存在王聪所说的购买价值一万多元烟草的情况。13.协议、收条、谅解书，证明被告人王聪家属赔偿被害人高某经济损失共计人民币35000元，并取得被害人谅解的情况。以上证据，经当庭举证、质证，均来源合法，真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人王聪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王聪归案后能够如实供述犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚；其已退赔被害人部分经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚；另考虑其自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。辩护人上述辩护意见，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪情节、性质以及社会危害程度，对其不宜适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2022年9月19日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人王聪的违法所得人民币48795元依法予以追缴并发还被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 闵 杰审判员 张 诚审判员 刘永博二〇二〇年五月十五日书记员 邹 睿附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案的，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。