河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0506刑初384号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人康某某，男，1970年9月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月30日被刑事拘留；于2016年7月29日被逮捕。辩护人骆德森，河南地利律师事务所律师。被告人秦某某，男，1970年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县，住湖南省双峰县。2006年1月10日因犯伪造国家机关印章、伪造事业单位印章、伪造居民身份证罪被长春市南关区人民法院判处有期徒刑二年，2007年5月30日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月30日被刑事拘留；于2016年8月6日被逮捕。辩护人郭亚彬，安阳市法律援助中心法律援助律师。被告人舒某某，女，1983年3月30日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省溆浦县，住湖南省双峰县，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月30日被刑事拘留；于2016年8月6日被逮捕。辩护人霍春林，安阳市法律援助中心法律援助律师。被告人谢某某，女，1989年6月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省新化县，住湖南省新化县，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月30日被刑事拘留；于2016年8月6日被逮捕。辩护人马金金，安阳市法律援助中心法律援助律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检公诉刑诉（2016）133号起诉书指控被告人康某某、秦某某、舒某某、谢某某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2017年3月30日作出（2017）豫0506刑初3号刑事判决书，宣判后被告人康某某、秦某某、舒某某、谢某某提出上诉。安阳市中级人民法院于2017年9月25日作出（2017）豫05刑终242号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，安阳市龙安区人民检察院检察员李芳出庭支持公诉，被告人康某某及其辩护人骆德森、被告人秦某某及其辩护人郭亚彬、被告人舒某某及其辩护人霍春林、被告人谢某某及其辩护人马金金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：一、2010年初，被告人康某某购买了四张手机卡，卡号分别为15×××00、15×××57、152××××7058、138××××5455，并从一个叫“灰眼睛”的人手中拿到户名为“文奔”、“贺娟”等人的八个银行卡账号，印刷了几万张“专卖二手车”的名片，雇请他人在湖南娄底、江西南昌等地发放名片，然后在家中通过手机以卖“二手车”的方式诈骗他人钱财。1、2010年8月23日，被害人邓某看到被告人康某某发放的买卖二手车的名片，就拨打上面电话15×××00，想要买一辆“后八轮货车”，康某某外甥彭某（已判决）接听电话，并谈好了买卖价格，邓某先将600元汇款至62×××39的“文奔”的银行卡上，作为定价。2010年8月28日，被告人康某某收到定金后，谎称去衡阳送车，让邓某去银行准备汇款，让邓某的朋友周某去约定地看车，被告人康某某利用网络虚拟技术，虚拟周某手机号拨通了邓某的电话，邓某以为周某看了车，就把34400元汇款至户名为“文奔”的卡上，汇款后与被告人康某某联系不上了。2、2010年8月9日，被告人康某某和彭某（已判决）用同样的方法诈骗了被害人梁某6000元人民币。3、2010年8月26日，被告人康某某用同样的方法诈骗了被害人龙某7100元人民币。二、2016年５月份，被告人康某某、秦某某预谋以办理高额信用卡为名进行诈骗，后被告人康某某与秦某某购买手机、手机卡等作案工具，并印制好用于诈骗的名片后，先后于5月中旬指使被告人舒某某等人和6月中下旬指使被告人舒某某、谢某某等人流窜至河南省安阳市、郑州市、洛阳市等地散发用于诈骗的卡片。1、2016年5月18日被害人王某2在安阳市铁西路巴黎春天南侧自己车上发现被告人舒某某等人放置的办理10万－100万高额信用卡的名片后，就与卡片上的被告人康某某持有的手机号136××××4761进行联系，被告人康某某让受害人办一张交通银行的储蓄卡，上面存入50100元钱，被告人康某某得知受害人卡上存入钱后就与王某某（另案处理）联系，5月25日下午王某某冒充银行工作人员与被害人联系，王某某通过手机ＱＱ传给被害人一个木马软件，通过这个木马软件将被害人的交通银行卡的信息盗走，并将被害人交通银行卡号为62×××26内的50399元现金转到卡号为62×××68的卡内，后王某某将50399元现金取走并与被告人康某某等人将钱分掉。2、2016年5月份，被害人代某在停放在安阳市开发区文昌大道与东风路交叉口附近的招商银行门前的摩托车上发现一张办理10万－100万元高额信用卡的卡片，其通过卡片上的被告人秦某某持有的手机号138××××4039进行联系，其与对方交流后，对方让其在邮政银行开一张储蓄卡，并让其在上面存3万元现金，其因手中没有现钱当时没有存上，正在筹钱时被告人秦某某等人被抓获。3、2016年6月26日，被害人雷某在郑州市候寨附近发现其车的前挡风玻璃上有一张办理10万－100万高额信用卡的卡片，其就与被告人康某某持有的手机号139××××2747进行联系，被告人康某某让其在招商银行开一张储蓄卡并存上55000元以上的现金，被害人雷某正在筹钱时被告人康某某等人被抓获。4、2016年6月25日，被害人孙某在洛阳市西工区纱厂路亚朵酒店停车场发现其车的前挡风玻璃上有一张办理高额信用卡的卡片，其与被告人康某某持有的手机号188××××1049进行联系，被告人康某某让其到交通银行办一张储蓄卡，并在上面存入50000元钱，被害人孙某在筹钱时被告人康某某等人被抓获。公诉机关认为被告人康某某、秦某某、舒某某、谢某某的行为均已构成诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法判处。被告人康某某及其辩护人骆德森对起诉书指控被告人康某某第一部分第1、2、3桩犯罪事实构成诈骗罪不持异议。辩称：1、对于起诉书中的第二部分的第2、3、4、桩犯罪行为不具备犯罪的构成要件，无充分证据证明，依法应不予认定；2、被告人康某某第一部分的第1、2、3桩犯罪行为属于自首；3、被告人在第二部分第1、2、3、4桩犯罪事实中如实供述，认罪态度好，有悔罪表现。被告人秦某某及其辩护人郭亚彬对起诉书第二部分的第1、2、3、4桩犯罪事实指控被告人秦某某构成诈骗罪不持异议。辩称：1、被告人秦某某与康某某仅构成犯罪预备阶段的共同犯罪，其在王某2诈骗案中起帮助作用，应认定为从犯；2、被告人秦某某当庭认罪，其认罪、悔罪态度较好。被告人舒某某及其辩护人霍春林对起诉书第二部分的第2、3、4桩犯罪事实指控被告人舒某某构成诈骗罪不持异议。辩称：1、被告人舒某某不应对王某2被诈骗承担责任；2、被告人秦某某和舒某某实施的诈骗代某的行为属犯罪未遂；3、被告人舒某某在本次犯罪中属从犯；4、被告人舒某某具有坦白情节；5、被告人舒某某属初犯。被告人谢某某及其辩护人马金金对起诉书第二部分的第3、4桩犯罪事实指控被告人谢某某构成诈骗罪不持异议。辩称1、被告人谢某某系初犯，且对犯罪事实供认不讳、确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2、被告人谢某某在共同犯罪中起次要和辅助的作用，系从犯，应当从轻减轻处罚或者免除处罚；3、被告人谢某某为诈骗未遂，应对其减轻处罚。经审理查明:一、2010年初，被告人康某某为实施诈骗，先行购买了四张以他人名字开户的手机卡，卡号分别为15×××00、15×××57、152××××7058、138××××5455，并从一个专门从事诈骗取款活动绰号“灰眼睛”的人手中获得户名为“文奔”、“贺娟”等人的八个银行卡账号，又印刷了几万张“专卖二手车”的名片。然后，被告人康某某雇请他人在湖南娄底、江西南昌等地发放名片，诱使想购买二手车的人与其联系，然后其在家中通过手机以卖“二手车”让被害人往其提供的账户转款的方式诈骗他人钱财：1、2010年8月23日，湖南省娄底市的被害人邓某看到被告人康某某发放的买卖二手车的名片，就拨打上面电话15×××00，想要买一辆“后八轮货车”，康某某安排其外甥彭某（已判决）接听电话，并谈好了35000元的价格。康某某称将车送到被害人处，需先付部分押金，邓某便按照要求先将600元汇款至被告人提供的62×××39的“文奔”的银行卡上。2010年8月28日上午，被告人康某某谎称去衡阳给被害人送车，并称做的是不正当生意让被害人准备好汇款到银行等候，另外再让找个人到送车地点看车，看车满意后给被害人回电话，被害人将钱转入被告人提供的账户。被告人康某某告诉被害人为避免别人知道了他们做的是不正当生意，看车人在电话中不要讲话。被害人邓某赶到银行准备汇款，并让朋友周某去约定地点看车，被告人康某某寻找借口持续与被害人邓某的朋友周某保持通话，然后利用网络虚拟技术，虚拟周某手机号拨通了邓某的电话但未讲话，邓某按照约定以为周某看了车表示满意，就把购车余款34400元汇款至户名为“文奔”的卡上。被告人康某某随后通过“灰眼睛”将“文奔”卡上的钱取出，诈骗被害人邓某人民币35000元。2、2010年8月9日，被告人康某某和彭某（已判决）用同样的方法诈骗了湖南省冷水江市被害人梁某6000元人民币。3、2010年8月26日，被告人康某某用同样的方法诈骗了湖南省涟源市被害人龙某7100元人民币。另查明，2010年9月2日被告人康某某被湖南省双峰县公安机关抓获；当晚讯问后，康某某乘机逃跑，公安机关对其刑拘上网追逃。2010年10月11日，被告人康某某主动到洪山殿派出所投案。2011年10月25日被告人康某某退赔被害人起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。邓某起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。、起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。龙某起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。全部经济损失。2013年12月1日被告人康某某退赔被害人起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。梁某起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。经济损失6000元。2014年3月12日，湖南省双峰县人民法院以彭某参与诈骗起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。邓某起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。、起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。梁某起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。两起犯罪的从犯，并已全部退赃，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。二、2016年５月份，被告人康某某、秦某某预谋后，为实施诈骗，购买手机、手机卡等作案工具，并以办理高额信用卡为名印制好用于诈骗的名片后，先后于5月中旬指使被告人秦某某的妻子舒某某等人，6月中下旬指使被告人舒某某、谢某某等人流窜至河南省安阳市、郑州市、洛阳市等地散发用于诈骗的卡片。被告人康某某与秦某某隐匿于湖南省怀化市溆浦县秦某某的岳父家，通过手机、电脑联系，诱使想办理信用卡的被害人先办理一张银行卡，然后以银行需要了解被害人信誉为名让被害人往银行卡内存款。他们再将被害人的相关信息资料告知王某某（另案处理），王某某伪装成银行客服人员与被害人联系，哄骗被害人在手机中下载银行客户端并点击木马病毒链接，盗取被害人的银行资料，劫持被害人手机验证码，通过网银转走被害人存在银行卡中的存款。其中：1、2016年5月18日被害人王某2在安阳市铁西路巴黎春天南侧自己车上发现被告人舒某某等人放置的办理10万－100万高额信用卡的名片后，就与卡片上的被告人康某某持有的手机号136××××4761进行联系，被告人康某某让受害人办一张交通银行的储蓄卡，上面存入50100元钱，被告人康某某得知受害人卡上存入钱后就与王某某（另案处理）联系，5月25日下午王某某冒充银行工作人员与被害人联系，王某某通过手机ＱＱ传给被害人一个木马软件，通过这个木马软件将被害人的交通银行卡的信息盗走，并劫持银行发给被害人手机中的验证码，将被害人交通银行卡号为62×××26内的50399元现金转到卡号为62×××68的卡内，后王某某将50399元现金取走，并与被告人康某某等人将钱分掉。2、2016年5月份，被害人代某在停放在安阳市开发区文昌大道与东风路交叉口附近的招商银行门前的摩托车上发现一张办理10万－100万元高额信用卡的卡片，其通过卡片上的被告人秦某某持有的手机号138××××4039进行联系，对方让其在邮政银行开一张储蓄卡，并让其在上面存3万元现金，其正在筹钱时被告人秦某某等人被抓获。3、2016年6月26日，被害人雷某在郑州市候寨附近发现其车的前挡风玻璃上有一张办理10万－100万高额信用卡的卡片，其与被告人康某某持有的手机号139××××2747进行联系，被告人康某某让其在招商银行开一张储蓄卡并存上55000元的现金，被害人雷某正在筹钱时被告人康某某等人被抓获。4、2016年6月25日，被害人孙某在洛阳市西工区纱厂路亚朵酒店停车场发现其车的前挡风玻璃上有一张办理高额信用卡的卡片，其与被告人康某某持有的手机号188××××1049进行联系，被告人康某某让其到交通银行办一张储蓄卡，并在上面存入50000元钱，被害人孙某在筹钱时被告人康某某等人被抓获。另查明：2016年6月30日，被告人康某某、秦某某在湖南省怀化市溆浦县秦某某岳父的家中被抓获，现场扣押康某某手机5部，笔记本一本。扣押被告人秦某某手机7部，笔记本电脑一台。另外扣押康某某牌照为湘Ｋ×××××的马自达牌汽车一辆。综上，被告人康某某共参与诈骗7起，诈骗金额98499元；被告人秦某某、舒某某参与诈骗4起，诈骗金额50399元，被告人谢某某参与诈骗2起，诈骗均未遂。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人康某某供述：2016年3月份，我在双峰碰见秦某某和他老婆舒某某，我提议以办理高额信用卡为名诈骗，秦某某和舒某某就同意了。随后我和秦某某先后购买了四部手机和四个手机号，我俩各拿了两个手机，我们又印制这手机号码的办理信用卡的卡片，然后先后雇了舒某某、龙某某、谢某某、左某某给我们发名片。印卡片、买手机等费用都是我垫付的。谢某某、左某某是我在娄底洗脚店认识的服务员，龙某某是我在娄底大街上碰见的，她们一天工资100元，让他们在河南安阳、南阳、洛阳、郑州、鹤壁发名片，我们双峰干诈骗的很多，她们知道是干什么的，她们也知道我不是银行的。王某某是我在娄底一个茶馆里认识的，我组织人发卡片，有人给我联系要办信用卡并存上钱后，我就给王某某联系，他负责具体操作，骗到钱后我分70%，他分30%，后来他涨了几个点，王某某联系用两个电话号码（189××××2336、187××××3831）。我和秦某某在他岳母家接电话，电话响了就接，挂断电话后我和秦某某商议怎样回答，下步应怎样联系，我俩也总结接电话的成功和失误之处，商量摸索经验。有人打来电话后，我们觉得有可能骗成就记录在笔记本上，记录这个人的电话，身份证号、以及想办多高额度，以便进一步联系。大概今年（2016年）5月10日左右，舒某某、龙某某等人去安阳发卡片，卡片上印的电话是136开头尾号为476。大概5月25日，安阳的一个婆婆给我打电话说要办理信用卡，我跟她讲办个10万的信用卡需先去交通银行办张储蓄卡，上面要存5万元钱，到时信用卡中心看到信誉好会给她打电话。她存好钱后给我联系，我就告诉她第二天交通银行信用卡中心会给她联系。然后我给王某某打电话说对方已存钱，王某某第二天冒充交通银行信用卡中心的人给那个办卡的人打电话，我不清楚王某某怎么把钱搞到手的。钱骗到手后，王某某给了我31000元，他分了19000元。我接了二三十个电话，包括笔记本上记录雷某、孙某等人的身份信息都是我写的，秦某某接了多少电话我不知道，骗成功的就安阳这一起，这次我没有让秦某某和王某某联系过。2、被告人秦某某供述：2016年3月份，康某某给我提出以办理高额信用卡为名的诈骗方法。我和康某某在娄底奥玛市场买了4部手机和4个手机号，然后在娄底娄星广场一个复印门市印的卡片，康某某说需要有人出去发卡片，我们就商量让舒某某去。买手机、买手机卡、印卡片的费用康某某先垫付，我们约定一人承担一半，舒某某发卡的费用也是一人一半，没说工资的事情。买的山西的手机卡，她就去山西了。我和康某某都接电话，但我没有骗成。一共印过两三次卡片，就第一次是我和康某某去的，后来几次印卡片都是康某某直接打电话，门市印好后直接快递到舒某某所要去的城市，康某某分别几次雇佣谢某某、龙某某、左某某去山西、河北、河南等地去发放办理信用卡的卡片，后来康某某又买了几部手机，我去买了几个河南的手机卡。我和康某某各买了个笔记本，接的电话，觉得可能骗成，就记录在本上，记录姓名、身份证号、手机号，以便下步联系。本已经被扣押，上面的姓名、身份证号、手机号都是我写的，这些人都是我联系过的。他们办信用卡都是问我需要什么条件，我就让他们把身份证号和姓名发过来，称帮他们先查一下征信，第二天我再给他们联系，说他们征信没有问题，让他们去银行存钱，具体存多少钱，是根据他们办理信用卡的额度定的，办十万的卡有时也会让他们存3万元，客户一旦存上钱，我就会把客户姓名、身份证号和电话都给康某某，钱骗到手之后，我分6成，出去发卡片我老婆发我的卡片，上面印制的我的电话，康某某雇佣的女的上面印制的是康某某的电话，去哪里发卡片是康某某定的，康某某定好后给我说一下，然后让他们一起去当地发卡片。3、被告人舒某某供述：三哥（康某某）和我丈夫秦某某一块通过发放代办高额度信用卡小卡片为途径骗取别人的钱财，他们大约是在今年4月底的时候说的这个事情，这样在2016年5月10几号的时候，我和三哥约好了在湖南省娄底市火车站见面，见面的时候三哥带着一个女的（后来我知道她姓龙，大约40岁，也是湖南省娄底人），三哥让我和姓龙的一起出去发放小卡片，先到安阳再到新乡，三哥给我们说他已经把5000张小卡片邮递到了安阳火车站，给我们说了接货的地址，这样我就和姓龙的女的一起坐火车到了安阳，当时我们就住在安阳市火车站旁边的一个宾馆，具体名字我记不清了，在安阳的三天时间内，我们就在火车站附近的广场和一个小商品批发市场（具体名字记不清了），我和姓龙的女的各自发各自的，不在一个地方，我发了1000多张，她发了多少张我不知道，我当时发的是红色的小卡片，她发的是蓝色的小卡片，卡片上的内容是一样的，就是留下的电话不一样。在安阳待了3天我们就坐火车到了新乡，在新乡待了半天，我们两个人发了几十张小卡片，后来我们就直接回湖南省娄底市了，他就是让我们给他发小卡片，让别人给他电话联系，想办法骗取别人的钱，谢某某是三哥找来的人，三哥应该给她说过发这个是干什么用的，再说了在我们湖南双峰地区用发放小卡片骗人钱财的事情很多，当地人都知道这就是骗钱的。今年5月份我在安阳发完卡片后，5月20日我就回到了娄底，回去后我和秦某某联系他说他在溆浦县我的母亲家里，我22日去了溆浦我母亲家，在我母亲家我见到了三哥（康某某）和秦某某。康某某和我爱人都住在我母亲家的二楼一人一个房间。我见秦某某和康某某每个人都有几部电话，他们的电话放在桌子上，他们做啥我不知道。他们没有明说，但我知道是骗钱的。我知道他们不是银行的，给别人也办不了信用卡，另外发的卡又发到外省，上面的手机号也不是康某某和秦某某的手机号。4、被告人谢某某供述：大概今年5月份，我在湖南娄底市一个足疗店上班认识了康某某，后来他问我想不想给他打工，我问他多少钱一个月，他说管吃管住，包交通费，一个月3000元，后来我就同意了。他说是让我和左某某一起发办理信用卡的卡片。今年6月份中旬，康某某给我、舒某某、左某某买好火车票，我们就去安阳了，到了安阳后，接着舒某某买了三张票，我们又坐车去鹤壁，后来舒某某去鹤壁一个地方取了要发的卡片，我们晚上就住在鹤壁了。我们在鹤壁发了几天，接着又去了濮阳、开封、郑州，期间康某某给我打电话给我发火了，说我发的卡片太少了，他都没有接到办理信用卡客户的电话，也骂了左小娟，说我们发的太少了，说舒某某发的卡片都有客户打电话。后来我们就每天多给他发一点，我发过一个是红色的159开头的号码，还有一个黄色188的电话，我们被抓的时候，那些卡片被民警找到扣押了。我看到上面的印制办理大额信用卡额度比较高，我了解的康某某肯定办不成，我觉得也没有人会相信他，我知道他让我发这种卡片是骗人的，我有侥幸心理，还是给他发了。5、同案犯王某某供述：今年五月份下旬的一天，成哥（康某某）给我打电话，说有个客户（受害人），已经存好钱了，并且把客户的名字的电话号码和受害人的QQ号码告诉我，我在网上注册一个QQ，然后用这个QQ加客户QQ号码，我先在QQ上和客户联系，客户就会告诉我他想要办理信用卡的需求，我冒充银行客服人员给客户发一个章程，实际上就是一个木马软件，这个软件对方打开后就会自动截屏和拦截验证码短信发到我的手机上。这时我就开始给客户打电话联系，（我用的是上海一个手机号码，因为信用卡中心在上海，这样更容易让你相信）冒充银行的客服代表，告诉客户，让他去银行官方网站下载申请信用卡的客户端，并且让他按照上面的内容填写，这时他所有操作我都可以看见，客户的银行卡号和密码我都可以看到，之后我注册一个手机银行，通过木马将手机验证码拦截，将客户卡里存的钱转到我手里的银行卡上，安阳这次我转走了客户卡上5万元左右，具体数字我记不清了。我将一级卡上的5万元先通过ATM机取款2万元，因为一张卡一天只能取两万，然后再通过手机银行，将钱转到另外两张卡上，一个转两万，一个转一万，再分别取出来。我在怀化市太平桥附近的工商银行取的钱。这5万元钱按照事先约定，我得百分之三十，成哥得百分之七十，这5万元我得了15000元，成哥得了35000元。一般不是当天就是第二天，我把钱转给成哥，成哥通过电话给我提供一个卡号，我在ATM机上给他存现金，我的木马软件是通过QQ从网上买的，这种木马只能用一次，做完案后我就把手机和手机卡扔了。6、被害人王某2陈述：大约一个星期左右的一天下午（具体日期我记不清了）当时我把一辆银灰色五菱宏光面包车停放在安阳市铁西路巴黎春天南侧，当时在我的车的前挡风玻璃的雨刷器下夹着一张红色的名片，代办高额信用卡额度10×××00万，上面的电话是136××××4761，我看到后，当时就在那用我的手机打了这个电话，接电话的是一个男的，当时我问他是不是办信用卡的，他说是，当时他让我把我个人的信息给他发过去，查查我能不能办。我回到大华金商都35栋我的门市那，我又与这个电话联系，我查了一下手机我是5月18日15时27分把我的身份证号通过手机短信给他发了过去。过了有4、50分钟对方给我打过来电话，说能办，但前提是让我准备一张银行卡，上面得有50100元钱就行，当时我说我有工行的卡，他说他认识一个主任在交通银行，最好是用交通银行的卡。我就让我爱人蔡某和他联系，我爱人把她的身份证号也发给了对方。５月23日我爱人在钢花路那的交通银行那用她本人的身份证开了一张卡，卡号为62×××26，到5月24日我爱人往这张卡上存了50905元现金。当时我爱人就取出来了500元，钱存够后，我爱人就和对方联系说卡办好了。对方问存了多少钱，我爱人说存了50400元钱。对方就说还得在网上填一张表，他和他的主任联系一下。昨天晚上5、6点的时候对方给我爱人打电话让她填单子，我爱人说她不会填，我女儿会填，对方说业务忙，前面还有好几个人办呢，叫我爱人推到明天办，当时我爱人给对方说，我女儿明天要回家，对方就说让他的主任加加班，晚上七、八点钟的时候给我爱人联系。晚上6点多一个号码为137××××8279的电话打到我爱人的电话上，当时是我女儿王某1接的，对方问有没有ＱＱ，我女儿说她妈的手机不能上网，对方就问我女儿她的手机是不是智能机，我女儿说从电脑上中不中，对方说不中，我女儿就把她的手机卡换到我爱人的手机上，对方给我女儿通过ＱＱ与我女儿联系，让我女儿操作。当时也没发现什么异常，今天早上我们不放心到银行一查发现卡的钱分两次被转走了。一次是49999元，一次是400元，对方帐号是62×××68。7、证人王某1、蔡某的证言与被害人王某2的陈述基本一致。8、被害人代某陈述：今年五月中旬，我去东风路和文昌大道交叉口附近的招商银行办事，我出来以后发现我的摩托车上插着一张小卡片，上面写着办理大额信用卡10万-100万。我就回到家中给上面的一个郑州的电话联系，我给对方说我想办理一张额度为10万的信用卡，对方说让我把身份证号码发过去，要查一下我的征信，不是谁都能办的。我一听，觉得还挺可信的，我就把我的身份证号给对方发过去了。大概过了1天，对方给我打过来电话，说我的征信没有问题，他说帮我查查哪个银行办的快，再给我联系，大概又过了一两天对方又给我打过来电话，说邮政储蓄的信用卡办的快，让我去邮政银行新开一张储蓄卡，存在我自己卡上3万元，他说钱在我自己卡上，绝对放心。他让我存3万元的理由就是我有一定经济实力，而且办卡会更快。后来我就开始准备钱去存，我这段时间手头比较紧张，所以一直没有存上，他中间又打电话催了我两次，我说我钱不太够，还没存上。然后就没有再给我联系，我后来忙其他事，也就没有再顾上这个事。直到今天公安机关来找我。9、被害人雷某陈述：今年6月26日左右，我开车去郑州办事，我把车放在候寨附近。我开车时发现我汽车前挡玻璃上夹着一张蓝色的办理信用卡的卡片，上面联系电话是139××××2747，第二天上午，我给那个电话打通了。我说想办个额度10万的信用卡，对方让我把我的身份证号发过来，他说要去查一下我的征信看能不能办成。后来我就把我的身份证号给对方发过去了。6月28日对方给我打电话，说我的征信没有问题，可以办，问我办哪个银行的卡。后来我说我想办张招商银行信用卡，10万额度的，对方说十天之内卡办好，但是有个条件，要我去招商银行办张储蓄卡，上面要存55000元以上的现金，存的越多，通过率越高。我准备在上面存6万元，这段时间我正在筹这个钱，后来咱公安民警就给我联系了。如果我手上有这6万元，我会存的，因为钱在我自己卡上，密码卡号我自己知道，其他人取不走。10、被害人孙某陈述：大概今年6月25日，我的车停在洛阳市西工区纱厂路亚朵酒店停车场。我下班开车的时候看见玻璃上夹着一张红色的卡片，上面写着办理信用卡。我到家后拨打上面电话，对方是个男的，普通话，有南方口音。我给对方说要办个10万额度的信用卡，对方说让我把身份证号告诉他，他要给我查查征信，看能不能办。第二天他给我打电话，说征信已经帮我查过了，可以办，并且说交通银行的比较好批，但让我办张交通银行储蓄卡，在上面存5万元，证明我有这个经济实力。我给他说我这两天需要凑凑这5万元。过了一两天，对方给我又打电话，问我还办不办，我说办，他就让我尽快把钱存上，后来我这段时间就开始凑钱，还没凑齐。对方手机号是188××××1049，我的电话是158××××3883。证实本案的综合证据如下：1、辨认笔录：被告人康某某辨认出了舒某某、谢某某为其发放卡片的人，辨认出了同案犯王某某。同案犯王某某辨认出康某某为和其共同作案的人。2、安阳市公安局龙祥分局搜查笔录及扣押清单、扣押决定书：2016年6月29日下午16点40分左右，民警对被告人康某某、秦某某的作案地点进行搜查，现场发现康某某作案手机5部、（手机号分别为：135××××2776、189××××2336、186××××5603、130××××3681、188××××1049）笔记本一本，马自达汽车和钥匙一把，发现秦某某作案手机7部（手机号分别为：135××××9245、186××××2953、180××××3287、17089154719、138××××4039、132××××3593），电脑笔记本一台，手机卡和银行卡两张。民警对以上物品依法进行扣押，并开具扣押物品清单。3、中国工商银行历史明细清单。4、138××××4039手机号的通话清单一份，该卡为秦某某持有，证实了代某曾经与该号码进行联系。5、双峰县公安局洪山殿派出所出具的被告人舒某某无前科证明；新化县公安局温塘派出所出具的被告人谢某某无前科证明。6、长春市南关区人民法院刑事判决书及释放证明：被告人秦某某2006年1月10日因犯伪造国家机关印章、伪造事业单位印章、伪造居民身份证罪，判处有期徒刑二年。2007年5月30日刑满释放。7、同案犯王某某取款视频截图两张。8、被告人户籍证明：被告人康某某，1970年9月23日出生；被告人秦某某，1970年11月28日出生；被告人舒某某，1983年3月30日出生；被告人谢某某，1989年6月21日出生。以上所有证据，均经当庭质证、示证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人康某某、秦某某、舒某某、谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，借用电信网络手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人借用互联网多次向多人实施诈骗行为，应依法从严惩处。本案为共同犯罪，在共同犯罪中，被告人康某某、秦某某起主要作用，系主犯，被告人舒某某、谢某某起次要作用，系从犯。被告人康某某及其辩护人骆德森辩称：1、对于起诉书中的第二部分的第2、3、4、桩犯罪行为不具备犯罪的构成要件，无充分证据证明，依法应不予认定的辩解理由不能成立，不予采纳；根据刑法规定第二十三条第一款规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。根据被害人陈述以及相关卷宗等证据证明，被告人诈骗被害人代某、雷某、孙某未能成功是由于犯罪意志以外的原因未得逞；2、被告人康某某第一部分的第1、2、3桩犯罪行为属于自首的辩解理由成立，予以采纳;3、被告人积极退赃，被告人对其犯罪事实如实供述，认罪态度好，有悔罪表现的辩解理由成立，予以采纳。被告人秦某某及其辩护人郭亚彬辩称：1、被告人秦某某与康某某仅构成犯罪预备阶段的共同犯罪，其在王某2诈骗案中起帮助作用，应认定为从犯的辩解理由不能成立，不予采纳；根据被告人供述，同案犯陈述、证人证言、破案报告等证据证实被告人秦某某与康某某共同预谋、购买作案工具、雇佣人员发放卡片、记录诈骗取款人王某某联系方式、共同隐藏于其岳父家中实施诈骗行为的事实不符，被告人秦某某积极参与共同犯罪，应对其参与阶段的全部犯罪事实负责；2、被告人秦某某当庭认罪，其认罪、悔罪态度较好的辩解理由成立，予以采纳；3、被告人秦某某有前科，应依法从严惩处。被告人舒某某及其辩护人霍春林辩称：1、被告人舒某某不应对王某2被诈骗承担责任的辩解理由不能成立，不予采纳；根据被告人供述，同案犯陈述、证人证言、破案报告等证据证实被告人舒某某在三月份、五月份、六月份一共发过三次小广告，应对其参与阶段的全部犯罪事实负责；2、被告人秦某某和舒某某实施的诈骗代某的行为属犯罪未遂的辩解理由成立，予以采纳；3、舒某某在本次犯罪中属从犯的辩解理由成立，予以采纳；4、舒某某具有坦白情节的辩解理由成立，予以采纳；5、舒某某属初犯的辩解理由成立，予以采纳。被告人谢某某及其辩护人马金金辩称：1、被告人谢某某系初犯，且对犯罪事实供认不讳、确有悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩解理由成立，予以采纳；2、被告人谢某某在共同犯罪中起次要和辅助的作用，系从犯，应当从轻减轻处罚或者免除处罚的辩解理由成立，予以采纳；3、被告人谢某某仅参与六月份一次发放小广告，且为诈骗未遂，应对其减轻处罚的辩解理由成立，予以采纳。综合考虑本案情节，为打击诈骗犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人康某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2022年12月29日止。）（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、被告人秦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2021年6月29日止。）（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）三、被告人舒某某犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2018年12月29日止。）（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）四、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月30日起至2017年10月29日止。）（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）五、责令被告人康某某、秦某某、舒某某共同退赔被害人王某某经济损失人民币50399元。扣押被告人康某某的牌照为湘Ｋ×××××的马自达牌汽车，先行退赔被害人王某某经济损失，剩余部分予以交纳罚金。（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）六、作案工具被告人康某某手机5部、被告人秦某某手机7部，笔记本电脑1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文。）审 判 长  刘振华审 判 员  朱靖文审 判 员  牛晓燕人民陪审员  袁志军人民陪审员  王雪雷人民陪审员  苏忠芳人民陪审员  韩爱丽二〇一七年十月二十九日代理书记员  高 嘉