河北省辛集市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0181刑初203号公诉机关河北省辛集市人民检察院。被告人刘杨，男，1986年1月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河北省辛集市，住。2009年7月27日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年12月6日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，2016年12月11日被刑事拘留，2016年12月22日被执行逮捕。现羁押于辛集市看守所。辩护人王旭亮，河北新雨律师事务所律师。河北省辛集市人民检察院以辛检诉刑诉（2017）200号起诉书指控被告人刘杨犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辛集市人民检察院指派检察员孙英华出庭支持公诉，被害人刘某1及代理人冯某与被害人赵某，被告人刘杨及辩护人王旭亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辛集市人民检察院起诉书指控:一、2015年8月20日，被告人刘杨用伪造的房屋所有权证诈骗刘某1现金35万元。二、2013年12月19日，被告人刘杨以给赵某女儿工作转正为由诈骗赵某现金20万元。就上述指控公诉机关提供了如下证据：1、受案登记表、立案决定书、出所登记表、归案情况说明、查询证明、假房屋所有权证、借条、身份证及户口本复印件、户籍证明、银行流水明细、到案经过、刑事判决书及释放证明；2、被害人刘某1、赵某的陈述；3、被告人刘杨的供述；4、证人陈某1、刘某2、刘某3、李某、胡某的证言；5、辨认笔录、照片及说明。公诉机关认为，被告人刘杨虚构事实，以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘杨在侦查机关的供述和庭审辩解称，他是借刘某1的钱，7分利息，先扣2个月利息，给了他8.6万元，刘某1说得写35万元，这样有保障，他就写了一张35万元的借条，刘某1给他现金，他把魏某1的房产证给了刘某1，这钱还了赌账。不到二个月，刘某1就向他要钱，他没钱还就跑了。2016年12月6日，他在去无锡的火车上被警察抓住，被抓后他联系了刘某1。魏某1的房产证是魏某1让他找贷款的，他不知道房产证是假的。他借刘某1的钱最多不超过15万元，他实在记不清楚了。庭审辩称，他不知道魏某1的房产证是假的，这个房产证之前委托他贷过款，他还领刘某1去看过这房子。对于金额刘某1不是这么多钱，他印象中是8.6万元现金。赵某的金额属实，他没想骗赵某的钱，后来确实用了这钱，他有了钱肯定还，他没有诈骗。辩护人主要辩护意见，公诉机关指控被告人刘杨明知魏某1房产证为假证不当，因事先双方均看过该房子，该房屋确实存在，而且房主魏某1也未到案，被告人刘杨也表示不知是假证，因此，公诉机关认定刘杨事先明知魏某1的房产证为假证，证据不足。二是起诉书指控刘某1数额35万元与实际借款数额不符，被告人刘杨被抓获后对此一直提出异议，并且在被抓获后与刘某1的电话录音中，刘某1承认了20万元，如果刘某1的确出借35万元，怎么会20万元了事。三是借款交付没有相应的支付凭证，不符合民间借贷的有关规定。因此，辩护人认为公诉机关指控刘杨诈骗刘某135万元，证据不足。对于起诉书指控刘杨诈骗赵某20万元，因双方是亲戚关系，所涉20万元是赵某主动给的，刘杨也表示偿还，刘杨没有诈骗的意图，不构成诈骗罪。经审理查明：一、2015年8月份，被告人刘杨通过陈某1（又名陈某2）认识了刘某1。被告人刘杨以卖房为名，骗取被害人刘某1购房款20万元，后又以魏某1的房产证作抵押向被害人刘某1借款，在取得被害人刘某1同意后，于2015年8月20日，骗取了被害人刘某1现金15万元。被告人刘杨将上述款项用于赌博挥霍。被害人刘某1事后发现魏某1的房产证为假证，于是报案。2016年8月24日，辛集市公安局对被告人刘杨上网追逃。2016年12月6日，被告人刘杨被抓获。上述事实有如下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、到案经过，主要内容：2016年7月21日，刘某1报案，称被刘杨诈骗35万元，辛集市公安局于2016年7月21日立案侦查。2016年8月24日，辛集市公安局对刘杨上网追逃，2016年12月6日，刘杨被上海铁路公安处民警抓获。2、被害人刘某1的陈述，主要内容：2015年7月份，他在房产中介见到刘杨的父亲，刘杨的父亲打算卖一街的房子，后因价格问题没有说成。2015年8月15日或16日，刘杨给他打电话，说念念买房的事。第二天，在双方的朋友陈某2的租房处，他和刘杨说好35万元把房子卖给他，当天他先给了刘杨20万元定金，等刘杨让其父签好房屋买卖协议后在把剩余的15万元给刘杨。过了几天，刘杨说先前的20万元算借的，还说再借15万元，他提出要刘杨家的房本作抵押，刘杨说先拿其姨魏某1的房本作抵押，并给了他魏某1的身份证明、户口本复印件。2015年8月20日，在他的租房处，他把15万元给了刘杨，刘杨打了一张借条，内容是以魏某1的房产证作抵押借款35万元，见证人陈某2。他把第一次刘杨打的条给了刘杨。这35万元有12万元是从他岳母曹桂钦工商银行卡上支取的，他自己有6万元现金，分二次借了其弟刘某217万元现金，第一次9万元，第二次8万元。过了一个多月，他找不到刘杨就到房产局查询，知道魏某1的房产证是假的后报案。3、接受证据清单、辛集市不动产登记中心证明，主要内容：2016年7月21日，刘某1向侦查机关提交魏某1房产证一份、魏某1身份证复印件一份、魏某1户籍页复印件一份、刘杨身份证复印件一份。侦查人员到辛集市不动产登记中心查询，该中心经查魏某1房屋所有权证（023047292），首页左下角建房注册号不是钢印，尾页右下角无编号，证明此证系伪造。4、刘某1提交的借条一份，主要内容：因家中有事，今将魏双允房本（市北区胡合营村）字第（023047292）质押于刘某1，借款金额35万元整，签字生效。如借款期间刘杨发生意外，刘某1有权向刘杨父母（刘某3）、（魏某2）索要欠款。见证人陈某2，2015年8月20日。5、被告人刘杨的供述，主要内容：他和刘某1是2015年6月份他家卖房时认识的，当时他赌博输了钱，他家为了替他还账准备卖掉一街的房子，他在赌局认识的陈某2就帮他联系到刘某1，后来不知道什么原因没有卖成，这是他第一次知道刘某1这个人。7、8月份，他在赌局上又输了钱，实在找不到钱了，陈某2说有一个人可以借出钱来，但得有抵押，他说行，陈某2就说是刘某1。陈某2联系了刘某1，2015年8月份，他和陈某2、刘某1在场，他给刘某1打了一张35万元的借条。6、证人陈某1（又名陈某2）的证言，主要内容：他叫陈某1，又名陈某2。2015年8月份，刘杨给他打电话，问他认识不认识刘某1，他说认识，刘杨说刘某1要买他一街的房子（信誉楼后身）。当晚，他和刘杨、刘某1吃饭时，介绍他俩认识。二、三天后，刘某1说刘杨家的房子念好了，房价35万元，看怎么走手续，他和刘杨一块找到刘某1，刘某1说写协议，刘杨说房子是小产权，没有房产证，父母只有他一个孩子，房子早晚是他的。刘杨说着急用钱，要不还不卖房，刘某1同意了，在他达沃斯的租房处，刘某1给了刘杨20万元现金作定金，刘杨打了一个条，说好刘杨二、三天内找其父签买卖房子的协议。二、三天后，刘某1打电话说刘杨拿了一个其亲戚的房产证，说要借钱，让他看看房产证是不是真的，刘某1和刘杨去这户看了看，该房是出租房，房主的信息和房产证的信息一样。过了三、四天，刘杨和刘某1说商量好了，用刘杨提供的魏某1的房产证作抵押，从刘某1处借35万元，刘杨写了借条，他作为见证人签了字，刘某1又给了刘杨15万元，是在刘某1租房处给的，把第一个条撕了。7、证人刘某3的证言，主要内容：2015年他要卖信誉楼后的房子，刘某1要买，最后没有念成价，他还领着刘某1去看过他的房子。8、证人刘某2的证言，主要内容：2015年他哥刘某1准备在辛集市市区买房，向他借钱。2015年8月份，刘某1说看好了市里的一处房子，从他这拿了9万元现金，过了几天，又拿了8万元现金。9、工商银行卡交易记录，主要内容：2015年8月17日，曹桂钦银行卡支取5万元，2015年8月20日曹桂钦银行卡支取7万元。10、辨认笔录、照片、辨认说明，主要内容：辛集市公安局侦查人员将不同男性照片12张，经陈某1、刘某1分别混合辨认，陈某1、刘某1均辨认出了被告人刘杨。以上证据经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。二、2013年12月19日，被告人刘杨以给赵某女儿工作转正请客送礼为由，诈骗被害人赵某现金20万元，用于赌博非法活动。上述事实有如下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年12月12日，赵某报案称，刘杨以找工作需要20万元送礼为由，收到其20万元，后一直推脱，2015年10月后失去联系。辛集市公安局于2016年12月12日立案侦查。2、被害人赵某的陈述，主要内容：2013年他女儿找工作，他和姑舅妹子胡杏峦的闺女女婿刘杨说到这事，刘杨说认识教育局的人，得花钱送礼，让他拿20万元给他。2013年12月19日，他和胡杏峦找到刘杨，给了刘杨20万元现金，刘杨说办不成就把钱退回来。当晚，刘杨说已把钱送给教育局的人了，后来他也没在问。2015年6月份，他女儿考试结果出来了，没有被录取，他找刘杨，刘杨就一直推脱。2015年10月份，刘杨就失去了联系。3、被告人刘杨的供述，主要内容：2013年夏天，他妻子的亲戚赵某找他，说帮女儿转为正式教师，因为之前他找李松运作过妻子转成正式教师的事，赵某问需要多少钱，他说得几万元吧。2013年底，赵某在辛集市皮都酒店给了他20万元现金，让他帮忙运作这事，因为都是亲戚也没有打收到条，他说办不成把钱退回赵某。2015年他把这钱在赌局赌博时借出去了。后来，因为欠别人赌账还不了，他就跑了，没有和赵某联系。4、证人胡某的证言，主要内容：2013年11月份，她哥哥赵某要给女儿找工作，她闺女女婿刘杨说认识教育局的人。2013年12月份，她和赵某一块在刘杨上班的皮都洗浴找到刘杨，赵某给了刘杨20万元现金，没有写收条。5、证人李某的证言，主要内容：2013年底刘杨找过他，说其妻和妻子的亲戚要考辛集市公开招聘的岗位，刘杨说该找关系找关系，他没有理这事。之后，刘杨又找过他一次，他说你找别人吧，为这事刘杨没有给过他钱。6、辨认笔录、照片、辨认说明，主要内容：辛集市公安局侦查人员将不同男性照片12张，经赵某、李某分别混合辨认，均辨认出了被告人刘杨。以上证据经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。证明本案事实的还有如下证据：1、河北省石家庄市桥东区人民法院（2009）东刑初字第167号刑事判决书，主要内容：被告人刘杨犯盗窃罪，于2009年7月27日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千六百元。2、户籍证明信，主要内容：被告人刘杨出生于1986年1月29日，户籍所在地：河北省辛集市辛集镇胡合营村新房区1排5号。以上证据经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘杨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人刘某1现金35万元，被害人赵某现金20万元，共计55万元，数额特别巨大，其行为侵犯了被害人刘某1、赵某的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘杨犯诈骗罪，罪名成立。被告人刘杨及辩护人有关借刘某18.6万元及不构成诈骗罪的辩护意见，因有被害人刘某1的陈述、证人陈某1的证言、被告人刘杨有关认识刘某1的过程、借钱原因、用途的供述、借条等证据证实，被告人刘杨向被害人刘某1谎称卖房，骗取被害人刘某1购房款20万元，后又以借款为名骗取被害人刘某1现金15万元，实际用于赌博挥霍的事实成立。辩护人庭审中提供事发后刘杨与被害人刘某1的电话录音，虽然在录音中就退赔数额刘某1有接受20万元的意思表示，但与犯罪时发生的数额并无必然关联，据此不能否定刘杨骗取被害人刘某135万元的事实。被告人刘杨虚构能帮助被害人赵某女儿安排工作的谎言，以请客送礼为名骗取被害人赵某现金20万元，用于赌博非法活动，对此有被害人赵某的陈述、证人李某等的证言证实，应予认定。被告人刘杨在无力偿还被害人刘某1、赵某款项后外逃，其非法占有的目的明显，其行为已构成诈骗罪。因此，被告人刘杨及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。被告人刘杨犯诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑并处罚金。其因犯盗窃罪，于2009年7月27日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，属前科劣迹，可酌情从重处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月6日起至2027年3月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘杨于本判决生效之日起一个月内退赔被害人损失55万元（其中刘秋川35万元、赵玉彬20万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王华勇审 判 员  乔喜来人民陪审员  郭 军二〇一七年十月十七日书 记 员  路冬松附：法律释明1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。3、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。4、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。5、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。6、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。