文书内容湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1021刑初24号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人欧阳建华，男，1971年1月21日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地桂阳县，现住桂阳县。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。指定辩护人雷海峰，湖南志浩律师事务所律师。被告人欧阳河长，男，1959年10月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地和现住地桂阳县。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。辩护人刘凌龙，湖南指点律师事务所律师。被告人欧阳小波，男，1971年10月10日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地和现住地桂阳县。因涉嫌非法转让、倒卖土地使用权罪，于2017年4月6日被桂阳县公安局刑事拘留，2017年5月11日经桂阳县人民检察院决定不批准逮捕，于次日被桂阳县公安局取保候审。2018年3月13日，桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2018年10月23日，本院决定对其取保候审。2019年8月1日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕，现羁押于桂阳县看守所。辩护人邓义，湖南志浩律师事务所律师。桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2018]291号起诉书指控被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波犯非法转让、倒卖土地使用权罪一案，于2018年10月23日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，作出（2018）湘1021刑初356号刑事判决，三被告人对该判决不服，向郴州市中级人民法院提起上诉，郴州市中级人民法院作出（2019）湘10刑终440号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院立案后，适用普通程序，另行组成合议庭分别于2020年1月17日、2020年5月8日公开开庭进行了审理，桂阳县人民检察院指派检察员黄洪方及检察官助理潘程玲出庭支持公诉，被告欧阳建华及其辩护人雷海峰、欧阳河长及其辩护人刘凌龙、欧阳小波及其辩护人邓义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。桂阳县人民检察院指控：2008年－2015年期间，被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波三人以牟利为目的，在未获得相关部门批准的情况下，单独或合伙将本人所有或购置而来的土地转让给非本组的村民用于建房。其中被告人欧阳建华的涉案金额为人民币1284808元、被告人欧阳河长的涉案金额为人民币1099808元，被告人欧阳小波的涉案金额为人民币1017068元。具体犯罪事实如下：1.2008年5月份，被告人欧阳小波将其母亲欧某1和欧阳海镇增源村支书李东清位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积为480平方米的土地介绍卖给了李溪光用于建房，卖地总金额为人民币28000元。事后，欧某1分得卖地款人民20000元，李东清分得人民币8000元。2.2009年，被告人欧阳小波将其母亲欧某1位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积约为一亩的土地非法转让给龚忠军用于建房，卖地金额为人民币45000元。3.2011年11月2日，被告人欧阳建华介绍本村村民欧阳海亮、欧阳晶兄弟将自家位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘处一块面积约为1.1亩的土地非法转让给欧阳仕武，卖地金额为人民币66000元。2012年1月11日，又介绍欧阳仕武将这块土地以人民币86800元的价格非法转让给了张仁忠、张仁国用于建房，被告人欧阳建华从中收取了介绍费。4.2011年11月18日，被告人欧阳建华将其以人民币51000元从欧阳祖国、欧阳毓军、欧阳湘凡处购买的，位于桂阳县背坑处的一块面积为318平方米的荒地非法转让给欧阳增坤用于建房，卖地金额为人民币75000元。5.2012年2月6日，被告人欧阳小波将其位于桂阳县背坑处的一块面积为208平方米的土地非法转让给张全福用于建房，卖地金额为人民币45660元。6.2012年2月13日，被告人欧阳建华将其位于桂阳县背坑处的一块面积为495平方米的土地非法转让给付光贵用于建房，卖地金额为人民币126800元。7.2012年12月12日，被告人欧阳建华等人介绍龙中孝到桂阳县欧阳海镇三白村购买了一块面积为190平方米的土地用于建房，卖地金额为人民币138800元。8.2013年5月6日，被告人欧阳建华伙同彭爱军将其位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为266平方米的土地非法转让给欧阳建国用于建房，卖地金额为人民币100000元。9.2013年6月8日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧阳占武用于建房，卖地金额为人民币31800元。10.2013年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给李金玉用于建房，卖地金额为人民币43200元。11.2013年11月13日，被告人欧阳河长将其位于桂阳县欧阳海镇皮鞋厂对面一块面积为146平方米的土地卖给黄土军用于建房，卖地金额为人民币55800元。12.2013年11月23日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为200平方米的土地非法转让给龚茂林用于建房，卖地金额为人民币87600元。13.2014年2月24日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为306平方米的土地非法转让给欧阳爱德、欧阳春德用于建房，卖地金额为人民币134028元。14.2014年3月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为165平方米的土地非法转让给龚柏祥用于建房，卖地金额为人民币59600元。15.2014年3月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧阳建德用于建房，卖地金额为人民币36000元。16.2014年4月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华伙同欧阳新民、欧阳天笑将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为231平方米的土地非法转让给张书林用于建房，卖地金额为人民币82000元。17.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110平方米的土地非法转让给欧阳海英用于建房，卖地金额为人民币21580元。18.2014年8月12日，被告人欧阳河长和陈国凤、欧阳亚飞合伙将他们位于桂阳县背坑处的一块土地非法转让给欧阳建光和欧阳海华用于建房，其中欧阳建光的购地面积为183.7平方米，欧阳海华的购地面积为120平方米，购地总金额为人民币145600元，欧阳河长分得人民币48500元。19.2014年9月13日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为190平方米的土地非法转让给彭友进用于建房，卖地金额为人民币94600元。20.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给李显良用于建房，卖地金额为人民币70000元。21.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120多平方米的土地非法转让给欧阳占国用于建房，卖地金额为人民币32800元。22.2014年，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110多平方米的土地非法转让给张九胜用于建房，卖地金额为人民币43200元。23.2014年，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给欧阳其锡用于建房，卖地金额为人民币43200元。24.2014年6月12日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为136平方米的土地非法转让给欧阳幼军用于建房，卖地金额为人民币62000元。25.2015年3月4日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为150平方米的土地非法转让给刘利芳用于建房，卖地金额为人民币56800元。为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为，被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，三被告人的行为均已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，应当以非法转让、倒卖土地使用权罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议；被告人欧阳建华的辩护人雷海峰辩称，被告人欧阳建华已上交了非法所得，预缴了罚金，请求对欧阳建华从轻处罚。被告人欧阳河长的辩护人刘凌龙辩称，一是起诉书指控的第9、11、16、18起违法转让土地不属于刑法打击范围，这几起是村民转让自有宅基地，不宜按犯罪处理；二是被告人欧阳河长涉案土地面积不到3亩，其行为未达到“情节严重”的入罪标准；三是被告人非法获利未达到入罪标准；四是被告人欧阳河长情节轻微，主动投案，有自首情节，可以从轻或减轻处罚。被告人欧阳小波的辩护人邓义辩称，一是三被告人的行为构成自首；二是被告人对法律认识不足，所出卖土地大多是荒地，且卖出后都到政府办理了相关手续，导致三被告人没有意识到自己的行为构成犯罪，请求对被告人处以缓刑。经审理查明：2012年，被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波与欧阳新民、欧阳天笑每人出资90000元共同收购土地再转手卖出，从而赚取差价，每人占股20%。2013年年初，欧阳新民、欧阳天笑将手中的股份以每股12万元的价格转让给了被告人欧阳河长，自此，被告人欧阳河长占股60%，被告人欧阳建华、欧阳小波各占股20%，卖地所得金额亦按该比例进行分配。2008年－2015年期间，被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波三人以牟利为目的，在未获得相关部门批准的情况下，单独或合伙将本人的自留地或购置而来的土地转让给非本组的村民用于建房。三被告人共交了10万元给村集体。2017年5月15日，被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波于向桂阳县公安局治安大队各缴纳了暂扣款20000元。被告人欧阳建华于2019年7月22日向本院预缴纳罚金60000元与退缴违法所得84742元；被告人欧阳河长于2019年7月19日向本院预缴纳罚金50000元、于2019年7月22日退缴违法所得126125元；被告人欧阳小波于2019年7月18日向本院预缴纳罚金40000元与退缴违法所得41042元。上述事实，有三被告的供述，立案登记表证实、户籍证明、抓获经过证实、健康检查登记表、股份转让协议、入股情况说明、证人龚某、欧某2的证言、罚没收据予以证实。三被告人的犯罪情况见下表：表一，三被告参与倒卖的次数、面积及卖地金额            被告人              参与次数              面积（㎡）              卖地金额（元）              集体建设用地价值（元）              农用地价值（元）                  欧阳建华              21              4469.04              1，567，380               1,523,714               237,797                  欧阳河长              17              2612.7              1，095，780              884，755              137，555                  欧阳小波              19              3821.37              1，158，640              1,284,542              202,823      表二，三被告人共同行为            序号              次数              面积      （㎡）              卖地      金额（元）              买受人              集体建设用地价值（元）              农用地价值（元）                  1              9              122.5              31800              欧阳占武              41895              6615                  2              10              102.8              43200              李金玉              35158              5551                  3              12              149.3              87600              龚茂林              51061              8062                  4              13              306              131580              欧阳爱德              104652              16524                  5              14              122.3              59600              龚柏祥              41827              6604                  6              15              136.5              36000              欧阳建德              46683              7371                  7              16              231              82000              张书林              79002              12474                  8              17              114.9              20000              欧阳海英              39296              6205                  9              18              183.7              88000              欧阳建光              62825              9920                                              120              57600              欧阳海华              41040              6480                  10              19              190              94600              彭友进              64980              10260                  11              20              98.5              70000              李显良              33687              5319                  12              21              127.4              32800              欧阳占国              43571              6880                  13              22              113.9              43200              张九胜              38954              6151                  14              23              99.7              43200              欧阳其锡              34097              5384                  15              24              136              62000              欧阳幼军              24145              3812                  16              25              112.2              56800              刘利芳              38372              6059                  小计              2466.7              1039980                                                表三，欧阳建华的个人行为            序号              次数              卖地面积（㎡）              卖地      金额（元）              买受人              集体建设用地价值（元）              农用地价值（元）                  1              3              733.34              86800              张仁忠              250801              39600                  2              4              318              75000              欧阳增坤              108756              17172                  3              6              495              126800              付光贵              169290              26730                  4              7              190              138800              龙中孝              82650              10260                  5              8              266              100000              欧阳建国              90972              14364                  小计              2002.34              527400                                                表四，欧阳河长的个人行为            序号              次数              面积      （㎡）              卖地      金额（元）              买受人              集体建设用地价值（元）              农用地价值（元）                  1              11              146              55800              黄土军              63510              7884      表五，欧阳小波的个人行为            序号              次数              面积      （㎡）              卖地      金额（元）              买受人              集体建设用地价值（元）              农用地价值（元）                  1              1              480              28000              李溪光              164160              25920                  2              2              666.67              45000              龚忠军              228001              36000                  3              5              208              45660              张全福              71136              11232                  小计              1354.67              118660                                                具体犯罪事实如下：1.2008年5月份，被告人欧阳小波将其母亲欧某1和欧阳海镇增源村支书李东清位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积为480平方米的土地介绍卖给了李溪光用于建房，卖地总金额为人民币28000元。事后，欧某1分得卖地款人民币20000元，李东清分得人民币8000元，被告人欧阳小波将剩余的20000元给了其母亲欧某1。2.2009年，被告人欧阳小波将其母亲欧某1位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑的一块面积约为一亩的土地非法转让给他人用于建房，卖地金额为人民币45000元，事后，欧阳小波将45000元给了其母亲欧某1。对第1、2起事实，有被告欧阳小波的供述，证人欧某1的证言、土地估价报告予以证实。3.2011年11月2日，被告人欧阳建华介绍本村村民欧阳海亮、欧阳晶兄弟将自家位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘处一块面积约为1.1亩的土地非法转让给欧阳仕武，卖地金额为人民币66000元。2012年1月11日，又介绍欧阳仕武将这块土地以人民币86800元的价格非法转让给了张仁忠、张仁国用于建房。以上事实，有被告欧阳建华的供述；欧阳仕武的陈述，证实自己与欧阳建华合伙花66000元购买欧阳海亮、欧阳晶的土地，每人出了33000元，后来这块土地又以86800元的价格卖给了欧阳建华和张仁忠，自己收取了42400元；张仁国的陈述，证实通过欧阳建华介绍花86800元购买了欧阳仕武的土地，并在协议的当天下午给了欧阳仕武86800元现金；欧阳海亮、欧阳晶与欧阳仕武签订《建房基地转让协议》、欧阳建华、张仁忠与张仁国签订的《建房基地转让合同》、欧阳海亮、欧阳晶出具的《收条》、欧阳仕武出具的《收条》；地基平面图、土地勘测定界技术报告书、权属证明、土地估价报告予以证实。4.2011年11月18日，被告人欧阳建华以人民币51000元将其从欧阳祖国、欧阳毓军、欧某3处购买的，位于桂阳县背坑处的一块面积为318平方米的土地非法转让给欧阳増坤用于建房，卖地金额为人民币75000元。以上事实，有欧阳建华的供述、欧阳増坤的陈述、证人欧某3的证言、欧阳建华与欧阳增坤签订的《建房基地转让协议》、土地勘测定界技术报告书、权属证明、土地估价报告予以证实。5.2012年2月6日，被告人欧阳小波将其与欧阳建华共有的位于桂阳县背坑处的一块面积为208平方米的自留地非法转让给张全福用于建房，卖地金额为人民币45660元。以上事实，有欧阳小波的供述，证实卖地的钱与欧阳建华各分了一半；被告欧阳建华的供述，证实欧阳小波卖地后给了自己10000元；张全福的陈述；张全福身份证复印件；欧阳小波和张全福签订的《建房基地转让协议》、欧阳小波出具的《收条》、土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。6.2012年2月13日，被告人欧阳建华介绍付光贵购买欧阳新民位于桂阳县背坑处的一块面积为495平方米的土地用于建房，卖地金额为人民币126800元，欧阳建华从中收取中介费2000元。以上事实，有欧阳建华的供述；付光贵的陈述、欧阳新民的证言；付光贵的身份证复印件、欧阳建华与付光贵签订的《建房基地转让协议书》、欧阳建华出具的《收条》、土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。7.2012年12月12日，被告人欧阳建华等人介绍龙中孝到桂阳县欧阳海镇三白村十组购买了一块面积为190平方米的土地用于建房，卖地金额为人民币138800元，其中100500元付给了村民小组，剩下的钱用来改造线路。以上事实，有欧阳建华的供述，证实自己受龙中孝的委托从三白村十组通过公开拍卖购得土地；龙中孝的陈述证实欧阳建华处购买了土地一事；欧阳翠法证实欧阳晴以100500元竞得三白村的一块土地，后该块地被转卖给了龙中孝。2015年，三白村十组公开拍卖过五块地，这五块地都是欧阳建华、欧阳天笑、欧阳河长三人合伙买下；欧阳晴证实自己于2012年任三白村十组的组长，欧阳建华带龙中孝来三白村十组竞标，花100500元购买了一块土地，龙中孝怕有麻烦，要欧阳晴在《建房地基转让协议上》签了名；欧阳建华、欧阳晴与龙中孝签订的《建房基地转让协议》、土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。8.2013年5月6日，被告人欧阳建华与彭爱军、欧阳定国一起将欧阳定国位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为266平方米的土地转让给欧阳建国用于建房，卖地金额为人民币100000元。以上事实，有欧阳建华的供述；欧阳建国的陈述；欧阳建华、彭爱军、欧阳定国与欧阳建国签订的《合同转让协议》；欧阳定国、彭爱军分别出具的《收条》；土地勘测定界技术报告书；土地权属证书；土地估价报告予以证实。9.2013年6月8日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的龚益红的面积为120平方米的自留地转让给欧阳占武用于建房，卖地金额为人民币31800元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述，证实卖给欧阳占武的土地有170平方米，卖地金额为79900元；欧阳占武的陈述，证实通过欧阳建华购买的龚益红的自留地，面积为120平方米，金额为31800元，钱给了龚益红；土地勘测定界技术报告书；土地估价报告予以证实。10.2013年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地转让给李金玉用于建房，卖地金额为人民币43200元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；李金玉的陈述证实其女儿花54000元从欧阳建华、欧阳小波处购地的；土地勘测定界技术报告书；土地估价报告予以证实。11.2013年11月13日，被告人欧阳河长将其位于桂阳县欧阳海镇皮鞋厂对面一块面积为146平方米的土地卖给黄土军用于建房，卖地金额为人民币55800元。以上事实，有欧阳河长供述，证实廖相辉、廖美丽的父亲是自己的外家熟人，三白村十一组拍卖地时，他们信不过别人，就要自己先从组里买地然后再和他们签协议；证人欧某2证实2013年11月14日应欧阳建华的要求，抄写了一份欧阳河长代收黄土军购地款55800元的收条，但本人并不清楚卖地一事，也不认识黄土军；欧阳建华供述村组通过拍卖的方式把土地卖给了廖相辉、黄土军，但组里是跟欧阳河长签的协议，欧阳河长再跟廖相辉、黄土军签协议的，欧阳河长给了自己35000元用于挖这两处宅基地的土方；欧阳河长与黄土军签订的《建房基地转让协议》、收条；廖美丽常住人口登记卡、黄土军的身份证复制件；土地勘测定界技术报告书、土地权属证书、土地估价报告予以证实。12.2013年11月23日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为200平方米的土地非法转让给龚茂林用于建房，卖地金额为人民币87600元。以上事实，有被告人欧阳小波、欧阳建华的供述；龚茂林的陈述；土地勘测定界技术报告书；欧阳河长、欧阳建华、欧阳小波与龚茂林签订的《建房地基转让协议》；土地估价报告予以证实。13.2014年2月24日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为306平方米的土地非法转让给欧阳爱德、欧阳春德用于建房，卖地金额为人民币131580元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；欧阳爱德的陈述、欧阳春德的陈述；欧阳河长、欧阳建华、欧阳小波与龚茂林签订的《建房地基转让协议》；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。14.2014年3月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为165平方米的土地非法转让给龚柏祥用于建房，卖地金额为人民币59600元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；龚柏祥的陈述；欧阳河长、欧阳建华、欧阳小波与龚茂林签订的《建房地基转让协议》；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。15.2014年3月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120平方米的土地非法转让给欧阳建德用于建房，卖地金额为人民币36000元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；欧阳建德的陈述；欧阳建华与欧阳建德签订的《建房地基转让协议》；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。16.2014年4月份，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华伙同欧阳新民、欧阳天笑将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为231平方米的土地非法转让给张书林用于建房，卖地金额为人民币82000元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；张书林的陈述，张爱民的证言；欧阳小波、欧阳新民与张书林签订的《建房地基转让协议》；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。17.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110平方米的土地非法转让给欧阳海英用于建房，卖地金额为人民币20000元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；欧阳海英的陈述；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。18.2014年8月12日，被告人欧阳河长和陈国凤、欧阳亚飞合伙将他们位于桂阳县背坑处的自留地非法转让给欧阳建光和欧阳海华用于建房，其中欧阳建光的购地面积为183.7平方米，购地金额88000元，欧阳海华的购地面积为120平方米，购地金额57600元，购地总金额为145600元，欧阳河长和陈国凤、欧阳亚飞按各自土地面积分配了该款，其中欧阳河长分得48500元。以上事实，有欧阳河长的供述；欧阳建光的陈述；欧阳河长、陈国凤、欧阳亚飞和石小红（系欧阳建光之妻）签订的《建房地基转让协议》；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明书、土地估价报告予以证实。19.2014年9月13日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为190平方米的土地非法转让给彭友进用于建房，卖地金额为人民币94600元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；彭友进的陈述；欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华与彭友进签订的《建房地基转让协议》、收条；土地勘测定界技术报告书、土地权属证明、土地估价报告予以证实。20.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给李显良用于建房，卖地金额为人民币70000元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；李显良的陈述；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。21.2014年的一天，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为120多平方米的土地非法转让给欧阳占国用于建房，卖地金额为人民币32800元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；欧阳占国的陈述；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。22.2014年，欧阳小波租用张九胜家的自留山种树30年，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为110多平方米的土地非法转让给张九胜用于建房，卖地款与租金相抵。欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波结算时给将该地抵了43200元从欧阳小波的分红中予以扣除。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；李聪英（张九胜之妻）的陈述，证实其与欧阳小波约好，将自留责任山林出租给欧阳小波种树30年，欧阳小波卖一块土地给自己，租金和购地款相互抵扣；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。23.2014年，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为90多平方米的土地非法转让给欧阳其锡用于建房，卖地金额为人民币43200元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。24.2014年6月12日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为136平方米的土地非法转让给欧阳幼军用于建房，卖地金额为人民币62000元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；欧阳幼军的陈述；欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华与欧阳幼军签订的《建房地基转让协议》、土地勘测定界技术报告书、土地估价报告、土地权属证明予以证实。25.2015年3月4日，被告人欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华将位于桂阳县欧阳海镇三白村白牛塘背坑处的一块面积为150平方米的土地非法转让给刘利芳用于建房，卖地金额为人民币56800元。以上事实，有欧阳小波、欧阳建华的供述；刘利芳的陈述；欧阳河长、欧阳小波、欧阳建华与刘利芳签订的《建房地基转让协议》、收条；土地勘测定界技术报告书、土地估价报告予以证实。本院认为，最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对非法转让、倒卖土地使用权罪的“情节严重”进行了界定，一是非法转让、倒卖基本农田5亩以上的；耕地10亩以上的；其他土地20亩以上的；二是非法获利的金额为50万元以上的；三是非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的。被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波以牟利为目的，违反土地管理法规，长期多次非法转让、倒卖土地，情节严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪，其中被告人欧阳建华参与非法转让、倒卖土地21次，倒卖土地面积4469.04㎡，金额达1567380元；被告人欧阳河长参与非法转让、倒卖土地17次，倒卖土地面积2612.7㎡，金额达1095780元；被告人欧阳小波参与非法转让、倒卖土地19次，倒卖土地面积3821.37㎡，金额达1158640元。公诉机关指控被告人欧阳河长、欧阳建华、欧阳小波犯非法转让、倒卖土地使用权罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。三被告人在接到桂阳县国土资源执法监察大队办公人员的电话后，按约定时间到约定地点接受调查，并进行了如实陈述，三被告人的行为依法可认定为自首，可依法从轻处罚。被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波均向本院退缴了违法所得与预缴纳了罚金，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人欧阳建华、欧阳河长、欧阳小波适用《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定判决如下：一、被告人欧阳建华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年7月24日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）二、被告人欧阳河长犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年6月23日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）三、被告人欧阳小波犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年6月23日止，先行刑事拘留37日已折抵刑期。罚金已缴纳完毕。）四、对被告人欧阳河长的违法所得146125元、被告人欧阳建华的违法所得104742元、被告人欧阳小波的违法所得61042元予以追缴，上缴国库。（由原扣押机关桂阳县公安局已暂扣三被告人每人20000元上缴国库。均已退缴完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小武审 判 员  刘艳华人民陪审员  李玉红二〇二〇年五月八日法官助理张婷婷书记员黄姝婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十八条【非法转让、倒卖土地使用权罪】以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节严重”，依照刑法第二百二十八条的规定，以非法转让、倒卖土地使用权罪定罪处罚：(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;(四)非法获利五十万元以上的;(五)非法转让、倒卖上地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节的，如曾因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚或者造成严重后果等。第二条实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”：(一)非法转让、倒卖基本农田十亩以上的;(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地二十亩以上的;(三)非法转让、倒卖其他土地四十亩以上的;(四)非法获利一百万元以上的;(五)非法转让、倒卖土地接近上述数量标准并具有其他恶劣情节，如造成严重后果等。第九条多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的，或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。