周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1602刑初219号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人徐华，男，1969年9月30日出生，汉族，中专文化，在西华县人民代表大会常务委员会工作，住漯河市召陵区。因涉嫌诈骗、非法经营，于2016年7月20日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，2016年8月19日经川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局七一分局逮捕。辩护人孟宪红，河南颖滨律师事务所律师。辩护人陈雪玲，河南颖滨律师事务所律师。被告人张瑞敏，女，1968年11月15日出生，汉族，高中文化，在西华县植保站工作。住漯河市召陵区。因涉嫌非法经营罪，于2016年11月9日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；2016年11月17日经川汇区人民检察院批准，于次日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人王留祥，河南颖滨律师事务所律师。被告人何俊桥，男，1995年10月12日出生，汉族，中专文化，住西华县。因涉嫌诈骗、非法经营，于2016年7月15日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，2016年8月19日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局七一分局逮捕。辩护人郭红周，河南若讷律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）124号起诉书指控被告人徐华、张瑞敏、何俊桥犯非法经营罪，于2017年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员李柯出庭支持公诉，被告人徐华、张瑞敏、何俊桥及其辩护人孟宪红、陈雪玲、王留祥、郭红周到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2015年4月20日至2015年9月1日期间，被告人徐华、张瑞敏、朱某1在周口市川汇区滨河路9号楼9楼，配置电脑、安装网络设备、电视等设备，通过漯河市的任某（另案处理）、雍某（刑拘在逃）取得长江期货账号，并通过介绍，吸引他人前来买卖股指期货，徐华对股指期货进行介绍、讲课，张瑞敏负责记账、指挥、收钱，何俊桥负责转账、操盘。经司法鉴定，张某4、李某2通过张瑞敏提供的pos机投入股指期货资金分别为759020元、684400元，通过何俊桥的银行账户转入漯河上线的金额共计为2794292元，收取手续费金额为每笔300元，共计485100元。公诉机关认为，被告人徐华、张瑞敏、何俊桥违反国家规定，非法经营期货，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己无罪，因为其没有参与过期货的买卖和经营，起诉书指控其讲解、介绍股指期货的事实是不存在的，其从未做过这事，证人和当事人说的都是虚假的。其辩护人辩护意见综述如下：1、本案公诉机关没有证据证明违反了法律强制性规定，本案的涉案账户是张瑞敏缴纳了保证金后合法取得，其没有设立若干子账户用于经营，他人利用其合法账户进行股指买卖不构成非法经营罪，且法律没有禁止多人使用一个账号；2、关于数额问题，鉴定意见认定是用1617笔交易乘以每笔提成的300元得出485100元，算出本案的非法经营所得是错误的，因为该1617笔有三分之二是张瑞敏个人的交易，鉴定时应予扣除。3、非法经营行为必然违反有关的行政法规，没有违反行政法规就不存在刑事违法性，本案侦查机关的情况说明中已经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局未对本案提供相关性质认定的证明，说明本案并未违反相关行政法规，因此也不存在刑事违法性。4、被告人徐华未参与本案的股指期货，也没有做出任何帮助行为，因此指控被告人徐华犯非法经营罪不能成立。被告人张瑞敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其做期货生意是合法的，自己开个户自己做期货生意，李惠和张某4用我的POS机提过钱。自己只关注赢亏情况，记账是朱某1的儿媳田巍巍做的。其辩护人辩护意见综述如下：本案事实不清，证据不足，对张瑞敏指控的非法经营罪不能成立，1、张瑞敏经营的期货账户是合法取得，没有设立若干子账户用于经营。2、非法经营行为必然违反有关的行政法规，没有违反行政法规就不存在刑事违法性，本案侦查机关的情况说明中已经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局未对本案提供相关性质认定的证明，说明本案并未违反相关行政法规，因此也不存在刑事违法性。3、鉴定意见认定是用1617笔交易乘以每笔提成的300元得出485100元，算出本案的非法经营所得是错误的，因为该1617笔有三分之二是张瑞敏个人的交易，而且李某2、张某4多次用该POS机套现，鉴定时应予扣除。被告人何俊桥对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，提出徐华只是负责接送张瑞敏，没有讲课，也没有参与这事。当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护意见综述如下：被告人何俊桥没有犯罪故意，在犯罪过程中起辅助作用，是从犯，且何俊桥是初犯、有坦白情节，犯罪情节轻微，建议法庭对何俊桥免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明：2015年4月20日至2015年9月1日期间，被告人张瑞敏等人在周口市川汇区滨河路9号楼9楼，配置电脑、安装网络设备、电视等设备，在漯河取得长江期货账号后，通过介绍，非法吸引张某4、李某2等客户的资金进行沪深300股票指数期货交易，被告人张瑞敏负责记账、指挥、收钱，徐华对股指期货进行介绍、讲解，何俊桥负责转账、操盘，交易后按每手交易收取300元手续费。其中，张某4、李某2通过张瑞敏提供的pos机投入股指期货资金分别为759020元、684400元，共计1443420元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的以下证据：1.书证（1）接处警登记表。报案时间2016年3月13日。报警人张某4。（2）被告人徐华户籍证明。（3）被告人何俊桥户籍证明。（4）抓获经过。2016年7月19日上午10时许，我大队民警根据线索反映，在周口市川汇区八一路南段，将犯罪嫌疑人徐华抓获，并拘留。（5）抓获经过。2016年7月14日17时许，通过线索反映在郑州市光华大酒店将被告人何俊桥抓获。（6）情况说明。徐华、何俊桥均无违法犯罪记录。（7）张某4提供的银行卡交易信息三张。（8）李某2提供的银行卡账号。（9）朱某1提供的汇款收据。汇款数额50000、100000元。汇款人朱某1，收款人张瑞敏。时间2015年4月19日。张敏出具的承诺，内容为：股指期货从2015年7月21号之后，全归张敏个人经营。要么北冰全家给张敏如往常一样全力配合，最后不给北冰留外欠账，收北冰216735元现金如数归还朱某1。欠条一张此款是同一个数字。及张敏签的朱某1交给张敏261735元欠条。（10）朱某1出具的租房情况。内容同其证言。（11）朱某1证言，没见过徐华夫妇借给张某4钱。张某4没钱了给张瑞敏在宾馆写欠条。（12）民事诉状。朱某1起诉张瑞敏、徐华。（13）控告书，控告人李某2、张某4，被控告人徐华、张瑞敏。控告内容同其陈述。（14）韩某提交的2015年8月14日张敏出具的韩老师交给张敏压金1140元的字据。（15）接受证据材料清单。朱某2提交照片三张、报案情况说明书一页。朱某2提交的其拍摄的交易电脑系统照片三张及报案说明书。（16）朱某2提交转款记录。（17）扣押物品、文件清单。朱某1提交笔记本一册，股指期货交易手数记录。（18）调取证据清单。持有人张某4。微信聊天照片14张、文件3页。聊天内容主要是二人买卖股指期货的情况。（19）张某4提交的买卖股指期货记录。（20）公安机关调取证据通知书。从乐福支付有限公司河南分公司调取的pos机信息，法人张瑞敏，商户名称古韵紫砂壶批发。绑定银行账户62×××59。开户行中国建设银行。（21）公安机关调取证据通知书。从建设银行周口分行调取的尾号为4041（何俊桥）、3944（徐华）、8183（徐华）、0520（张瑞杰）银行账号的交易明细。（22）张瑞敏中国建设银行账号尾数7659交易信息。（23）公安机关调取证据通知书。建设银行湖北分行。查询尾号3014开户信息及交易明细。（24）资金走向相关账户明细。（25）情况说明：通过pos机交易明细，只显示张某4、李某2的账号，暂未发现其它的参与人员的银行账号。经对涉案的五个期货账号查询，未发现有在周口登录的ip信息。在已查询到的ip地址中多次出现北京大兴区阿里云，说明该ip通过阿里云登录。现未查到该账号的具体登录位置。张瑞敏供述的期货账号17×××99，系李某1的账号，交易明细已调取（见侦查卷8:3页）。通过查询银行资金流向，周口方面资金流向漯河，又由漯河到湖北李某1等人的账号，进入长江期货。张瑞敏在西华经营股指期货的客户未找到，没有报案记录。Pos机也未找到。通过张某4、李某2的银行卡交易信息仅找到张瑞敏等人在周口经营股指期货的一部pos机（古韵紫砂壶批发）。未发现其他pos机。因未核实到卷宗中韩某、刘某、王某1的银行账户，故司法鉴定中未计算三人的数额。经联系河南证监局，告知其案件情况，河南证监局因未见到该案中所涉及的股指期货交易软件，故未对该软件提供相关说明。对张瑞敏等人通过虚报点数收取资金的情况，除言词证据以外无其他证据佐证。故无法进行认定。张瑞敏等人使用的作案电脑未找到。（26）河南证监局出具的关于有关人员是否具备相应资格的函。经查，截止2017年3月27日，张瑞敏、徐华、任某、雍某未取得中国期货业协会颁发的期货从业资格。（27）中共西华县纪委纪律检查建议书。关于给予徐华行政处分的建议。（28）西华县人大常委会出具的证明。徐华系西华县人大常委会正式工作人员。（29）西华县植保站出具的证明。张瑞敏系西华县植保站正式职工。（30）张某4出具的谅解书，内容为我是徐华、张瑞敏夫妇非法经营股指期货其中的报案人张某4，鉴于他们夫妇归案后其亲属态度较好，请求司法机关给予他们从宽处理。（31）长江期货有限公司出具的情况说明。内容为朱子炯、张某2、未在我公司开立账户，王海涛、黄健云、张杰、董某是我公司客户。王海涛已于2015年11月19日销户。属于我公司客户的相关协查资料见附件光盘。（32）抓获经过，公安机关在漯河市区将被告人张瑞敏抓获。2.被害人陈述（1）被害人张某4的陈述：2015年4月份的时候，一个朋友陈某领我去川汇区冰河路9号楼9楼，见了徐华和他妻子张瑞敏，张瑞敏是2015年4月20日开业的，开业当天我也过去了，但是我没有带钱，也没有跟着张瑞敏玩，徐华当时给我们讲国家的股指期货是为了救市，张瑞敏给我们说：凡是炒股票赔钱的，现在都过来买股指期货了，可以双向买卖。我是2016年4月日或22日的一天上午，具体时间我记不清了，我才开始在张瑞敏处跟着张瑞敏炒股指期货的，第一次我带了一万元钱，通过跟着张瑞敏买卖股指期货，我赚了9600块钱，是徐华去银行给我取的现金，当时就我自己跟着张瑞敏玩。当天下午，我又跟着张瑞敏处炒股指期货，当时我发现李某2也在场，当天下午我拿着19600元钱去的，结果下午我把这些全输进去了。紧接着，我一直从家里拿现金去炒股指期货，一共现金输进去35万左右，通过POSS机刷卡有60万左右。后来，我们一直在赔钱，朱某1和张瑞敏闹矛盾之后，张瑞敏给我、李某2说：咱们一起合作，租个房子，你们找人来炒这个大盘，等行情好的时候，很快就能把你们赔的钱捞回来，但是你们要多找点人来炒股指期货，我们没有同意。朱某1和张瑞敏闹矛盾之后，朱某1才告诉我们说：那根本就是个模拟大盘，谁来炒这个大盘，谁都会赔，你们输的钱都输到张瑞敏、徐华的钱包去了，刚开始就是张瑞敏、徐华让我去拉你们来炒这个大盘的。另外，我还带来了我和张瑞敏联系时的一些短信、微信等聊天内容的照片，希望对你们有帮助。我都是跟着张瑞敏买的，张瑞敏、徐华让我们买什么我们就买什么。我和李某2、王某1等人在这里买股指期货，都是刚开始玩是能赚钱，后来都赔钱。另外，朱某1还交给我一些账单，这些账单都是张瑞敏记录的，朱某1还给我写情况说明、证言，我都给你们带来了。我在张瑞敏处炒股指期货一共赔了90余万元，支付的现金将近有30万元，现金都交给张瑞敏了。刷卡将近有60余万元，其中我的农行卡在张瑞敏提供的POSS机刷了将近40万元，我现在把我的银行卡交易明细都带来了，交易明细上显示的消费都是在张瑞敏处的POSS机上刷的。张瑞敏所提供的POSS机有黑色的、有蓝色的，具体有几台我也不清楚，你们查下交易明细就清楚了。2015年7月份的时候，我在张瑞敏处炒股指期货输了钱，我还让何俊桥拿着我的卡去银行取1万块钱，我把银行卡和密码都交给了何俊桥，何俊桥拿着我的卡一共去银行取了两次钱，共计2万块钱。2015年8月份的时候，我在张瑞敏处炒股指期货输了钱，我让何俊桥拿着我的卡去取钱，徐华当时在场，徐华说让何俊桥接着操盘，他本人拿着我的卡去取钱，这次徐华拿着我的卡取了1万元钱。不刷POSS机是因为张瑞敏、徐华给我说POSS机上的消费要到第二天才能到账，会耽误往大盘里充钱，所以才去银行转账的。我所知道的，李慧也经常往何俊桥卡上转账，有时也刷张瑞敏的POSS机，我记得有一天，李慧一天就输了27万元，其中有10万元是转账的，李慧一共在张瑞敏处输了90多万元。平时张瑞敏负责记账指挥、何俊桥负责操盘、朱某1的儿媳妇负责记账，刚开始时，徐华告诉我们说他在西华县人大工作，这个盘就是他弄来的，我们来这里炒股指期货时，刚开始就是徐华给我们介绍的这个大盘，我们平时炒股指期货时，有不懂的地方徐华会给我们讲解，徐华是实际的老板。另外，后来我给张瑞敏聊天时（有聊天记录为证），张瑞敏承认了她在炒股指期货时，是假报的，意思就是张瑞敏在大盘上买卖股指期货时，是假报的，她是事先安排何俊桥，如果张瑞敏喊买卖股指期货的话，何俊桥不实际操作，张瑞敏就是通过这种方式鼓动我们去买卖股指期货的，但是我们知道时就已经输了很多钱了。当时，徐华在我们后面坐着，何俊桥听徐华的话，这些都是张瑞敏告诉我的。2016年5月份左右，具体时间我记不清了，我当时在张瑞敏、徐华股指期货处买卖股指期货时，当时操盘手何俊桥在场，何俊桥在我的手机上下载了一个可以看股指期货走势的软件，这个软件叫文化财经。当时何俊桥给我说在家闲的时候可以在这个软件看股指期货的走势，如果看好哪一个，就可以打电话告诉他或者张瑞敏等人。我现在想起来当时在徐华、张瑞敏股指期货处有两台pos机，这些pos机都是给在他们那里买卖股指期货的客户刷卡用，我也在pos机上刷过银行卡。2015年中秋节前后，朱某1去我家时，朱某1给我说徐华、张瑞敏股指期货处的用来买卖股指期货的软件是一个模拟软件，是假的，这个软件和国家的大盘不连接。有现金时给张瑞敏的都是现金都是在万般无奈实在没现金时才刷徐华张瑞敏夫妇提供的pos机上。粗略计算90万只多不会少。我给他们现金时都有人在场，有时李会在。朱某1的家属和儿媳也在场。何俊桥也在场。何俊桥拿着我的银行卡也取过钱。张瑞敏说徐华安排的假操作、假买卖。我买卖的时候我没看，当时我太相信她了。她们把电脑处理了，把证据销毁了。张瑞敏的哥张瑞峰退我55万。不是徐华、张瑞敏夫妇退的钱。这份谅解书（内容：我是徐华、张瑞敏非法非法经营股指期货的报案人张某4。鉴于他们夫妇归案后其亲属态度较好，请求司法机关给予他们从宽处理）是我书写出具的，案发后我没有见过徐华、张瑞敏，不是她们退的钱。（2）被害人李某2的陈述：2015年4月份，我听我朋友张某4给我讲有一个赚钱的项目，让我去看看。2015年4月21日，具体时间记不清了，我去了周口市川汇区滨河路9号楼，当时张某4和她朋友陈某也去了。我们见到了这个项目的老板徐华和徐华的妻子张瑞敏、朱某1（和徐华合作）的妻子，徐华介绍说这个项目是个国家大盘，是股指期货，国家允许的股指期货项目，是合法的项目。徐华说这个股指期货通过大盘买涨买落，都可以赚钱，赚钱很容易。我说我不懂啊，也不知道能不能赚钱。当时徐华还在他的这个办公地点让我们看了这个股指期货的盘面，在西面墙上挂有一个电视，股指期货的盘面在这个电视让显示的，电视下面有一个桌子，桌子上面有一个两台笔记本电脑的操作台，操盘手何俊桥在操作。看了这个盘面之后，徐华还介绍说每卖一次买一次是一手，他要收取300远的手续费。听了徐华等人的介绍后，我就相信这是个好项目，看起来赚钱很容易。张某4也参与投资了这个项目。当时看这个项目比较好，我当时就决定参与投资这个项目。徐华说参与投资要交纳1万元的押金，因为当时带的是银行卡，我就在徐华安装的POSS机上刷了1万元的押金。徐华还说为了保护投资安全，还给我设置了一个止损点。到这个止损点的时候，就自动交易了，降低损失。这个股指期货交易时间是每周一到周五，上午九点十五分开盘，到上午十一点十五分停盘；下午一点开盘，下午三点十五分收盘。我交纳了押金之后，我坐在这个大盘前来决定买涨买落，操盘手何俊桥负责操盘，张瑞敏的哥哥张瑞峰远程指挥，张瑞敏和朱被冰的儿媳妇小魏负责记账。每次买涨买落的关键时候，张瑞敏就和张瑞峰电话联系。第一天下来，扣除手续费之后我赚了1万多元，临走时张瑞敏把这一万多元现金就给我了。之后我就经常按时去买这个股指期货，但是基本都是赚的少，赔的比较大，一直在赔钱。因为张瑞敏经常给我说，你们赔的这些钱都不算啥，股指期货哪天行情好了，一天就可以把之前赔的捞回来。因为赔了不少钱，我就想着把赔的钱捞回来，越赔越捞，越捞越赔。张瑞面还给我们说张瑞峰一直在研究这个股指期货，股指期货有12个指标，他已经研究透了7个，所以我就更加坚定要买这个股指期货。就这样我连续买了这个股指期货三、四个月，我在这个股指期货里赔了90多万元，大部分通过POSS机刷卡，少部分是支付的现金。我又听说张某4买股指期货赔了80多万元。我在张瑞敏处买卖股指期货交易都是通过转账、刷POSS机、现金等方式把钱交付给张瑞敏、何俊桥二人的。通过转账的现金大概有20余万元、刷POSS机的大概有40余万元、交付的现金大概有20多万元。转账都转到了张瑞敏、何俊桥给我指定的银行账号上了，具体是谁的账号我也记不清了，你们可以查我的银行卡交易明细，有时我在张瑞敏处买卖股指期货赢了钱，张瑞敏、何俊桥也会把我赢的那部分钱转到我的银行卡上。刷POSS机有40余万元，我每次输了钱，如果没有现金的话，张瑞敏就会让我刷POSS机，我记得张瑞敏有两个POSS机，其中一个POSS机名称好像叫什么紫砂壶，另外一个POSS机的名称我记不清了，刷卡的小票现在也找不到了。给付的现金，都交给了张瑞敏。张瑞敏是总负责人，平时负责指挥、记账、报数、收钱等工作。徐华，是张瑞敏的老公，平时经常接送张瑞敏，我们刚开始时去接触这个股指期货时，就是徐华给我们讲解的，徐华说这是国家的正规大盘，可以双向买卖，赢了是个人的，输了就是输给国家了，每一买一卖为一手，每手收取手续费300元，每次交易一个点，是300元，徐华告诉我们该怎么样去买卖股指期货。何俊桥，是徐华的表弟，他主要负责操盘、报数、转账，我卡上的钱有的就转给了何俊桥，何俊桥有时也会我赢的钱转到我的卡上。朱某1，他和徐华以前是同事，他是张瑞敏、徐华的合伙人，朱某1平时在那买菜、做饭，给张瑞敏打下手。朱某1的老婆，叫什么名字我不太清楚，平时经常在那里做饭，她不参与这个事情。朱某1的儿媳女，我们都是喊她巍巍，她负责在那里帮助张瑞敏记账，每天交易的手数，巍巍都有记录。另外，我知道张瑞敏的哥哥张瑞锋，在西华县残联上班，平时买卖股指期货时，张瑞敏还经常给张瑞锋打电话，请教该怎么买卖，意思就是让张瑞锋指挥着怎么买卖，张瑞敏打电话时，张某4也在场，她也知道这个事情。我在张瑞敏处买卖股指期货，最多的一次，一天输了27万，我记得我是先给了张瑞敏10万元现金，剩下的钱又给张瑞敏打了个条子，后来分多次还给张瑞敏的，这27万元，我早已经还完了。我们在张瑞敏处买卖股指期货交易，每买卖一次为一手，每手我输的最多的时候有十四、五万元，每次涨跌幅度可以达到几百个点数。据我所知，张某4输赢相抵的话，也有七、八十万，具体多少钱我也不清楚。我们在张瑞敏处买卖股指期货交易时，大盘名叫沪深300，我的手机也下载有这个大盘，是何俊桥帮我们下载的。不过我现在换手机了，没有这个大盘了。后来，张瑞敏、徐华等人和朱某1闹翻了，朱某1告诉张某4说：这个盘可能是个假盘，张瑞敏经常报假点，骗你们的钱呢。后来，我才知道张瑞敏自己买卖股指期货时，何俊桥根本就没有给他操作，张瑞敏这样做的目的就是为了鼓动我们去买卖股指期货。张瑞敏、何俊桥等人多报点数我也感觉到了，何俊桥操作经常慢一拍，何俊桥操作给我们买入的点数，要比实际买入的点数要高，卖出的要比实际的低。我把我在张瑞敏处买卖股指期货时，所使用过的银行卡号，都给你们报来了，这些银行卡有的在张瑞敏处刷的POSS机，有的直接转账给张瑞敏等人指定的账号上。（3）被害人王某1的陈述：2015年7月份的一天，我朋友朱某1通过打电话、面谈等形式给我介绍，他有一个和张瑞敏等人合作的好生意，股指期货项目，这个项目是个和股票大盘相连的，买涨买跌都可能赚钱。朱某1让我去看看，并且告诉我了去买这个股指期货的地点。7月份的一天，朱某1领着我就去了滨河路一个小区的九楼，这是一个套房的办公地点。在这个房间的墙上挂有一个电视，电视上面显示这个股指期货的盘面。电视下面还有一张桌子，桌子上面还有操作的电脑。张瑞敏还给我介绍这个股指期货很赚钱，是国家大盘，听了之后我就想着能赚钱就想着参与投资。张瑞敏还教我怎么购买股指期货，在什么时候买、什么时候卖，买一次卖一次是一手。每交易一手，张瑞敏要收取我300元手续费。朱某1的儿媳妇坐在一边负责记账，还有一名男子是操盘手。张瑞敏说买这个股指期货要交纳1万元的押金。当天我没有交押金，张瑞敏让我试着买股指期货，我买了之后还赚了九百元钱，但是张瑞敏也没有把这个钱给我。我看到还有其他人在那里买这个股指期货，有张某4、李某2。我看到买这个股指期货很赚钱，第二天我去交纳了1万元的押金，是通过POS机刷的银行卡支付的。这个股指期货是早上9点开盘，上午11时30分收盘；下午1点到下午三点交易。在我交纳了押金之后，我坐着盘面前看这个盘面，来决定什么时候买卖。张瑞敏坐在一边给我们说在哪个点买，张瑞敏说她哥哥研究过这个股指期货，比较有经验，张瑞敏经常在买卖的关键时候给他哥哥打电话。我没有见过张瑞敏的哥哥。因为我不懂，很多时候我听张瑞敏的意见，结果就赔钱了。我第一天买就赔了几千元。我在那里连续买了4、5天的样子，总共下来赔了15000元左右，这些钱都是通过POSS机刷卡支付的。（4）被害人王某2的陈述：2015年3月份的一天，我在西华县城遇见我老乡李海波，李海波给我说西华有一个股指期货项目，这是一个国家项目现场交易，让我去看看。然后李海波领着我来到西华县环城路温哥华酒店对面的临街楼二楼，有两三间房子大小，墙上挂着一个电视，是用来显示股指期货盘的，房间里还有几张桌子。我和李海波看到里面有好几个人，后来才知道是徐华、张瑞敏、小乔、张瑞峰。张瑞敏是这个股指期货的负责人，张瑞敏和徐华是夫妻，张瑞峰是张瑞敏的哥哥，张瑞峰是技术指导。我们进去之后，徐华等人给我介绍了这个股指期货，说这是一个国家项目，买涨买落能赚钱，还说了怎么买卖股指期货，这股股指期货项目买一次卖一次是一手。每交易一手他们从中提取300元手续费。徐华等人还给我演示了这个股指期货项目的交易，交易方便，赚钱很容易。我和李海波听了徐华等人的介绍，我和李海波看到这个股指期货赚钱很容易，我和李海波决定投资这个股指期货项目。我交给了张瑞敏3000元现金，来投资这个股指期货。我不知道李海波交了多少钱。这个股指期货上午九点十五分开盘，十一点十五分停盘。下午一点十五分开盘，下午三点十五分停盘。我投资的第一天，我交了手续费之后，我赚了1800元左右。因为投资股指期货项目赚钱了，我第二天也去买股指期货了。我去了之后，看到还有七、八个人买股指期货坐在椅子上看大盘。我也坐在那里看盘面走势图，决定买的时候我就告诉小乔，小乔给我们记录，但我不确定小乔有没有真的记录，张瑞敏也在旁边记账收取手续费，每当交易的时候，张瑞敏就漯河的上线打电话，然后给我们介绍买涨还是买落好。但是第二天下来我就赔了10000多元，具体数目记不清了。我连续去买了这个股指期货有一个星期左右，赔了现金40000多元，还有一次我赔了5700多元，但是我给徐华、张瑞敏说我这两天没钱，张瑞敏、徐华知道我是卖电器的，就说你给我们送几件电器来抵这57000多元。大概过十几天后，徐华给我说：我们需要空调和电视你给我们送过来吧。我就开着车从位于西华的仓库拉了一个海尔3匹的柜机空调和一个海尔55寸电视，价值12000元，徐华还让我帮他拉了几张桌子和几把椅子，一起送到川汇区中州路滨河路交叉口东临街楼的9楼。过几天，徐华又让我给他送了海尔3匹柜机空调，两台海尔1.5匹空调，价值13000多元，送到西华一个小区里。之后，徐华开着车到我家里拉了海尔1.5匹空调一台，价值3000多元。尔后徐华说再给他送台空调就可以把之前赔的50000多元抵扣了，我就委托李大庄海尔专卖店给徐华安装空调，当时李大庄海尔专卖店的人给徐华安装了一个2匹和一个3匹的空调，徐华没有付钱，李大庄海尔专卖店老板还找我要钱，因为这时我还和徐华在电话里吵，徐华一直没有付钱。这两台空调一个6000多元，一个7000多元。另外在虚化位于环城路的临街楼里，我给徐华的店里安装了一台海尔空调和一台海尔电视，价值11000多元，具体时间我记不清了。张瑞敏还让我给她哥张瑞峰安装了两个1.5匹的海尔空调，价值6000多元。我赔了现金46000多元，我又给徐华安装了价值55000元的空调。（5）被害人韩某的陈述：2015年8月份初，我去找我朋友张某4玩，我问她平常干啥类，张某4说：我在这里，来找我吧！张某4告诉我了地点，地点是川汇区滨河路临街楼的**。我去了之后，发现是一个套房，套房内西墙上有一个电视，上面显示大盘的走势图，还有两台电脑等。我去了之后，才知道这是一个买卖股指期货的地方，这时我认识了张瑞敏、徐华等人，张瑞敏、徐华是这个股指期货的负责人，操盘手叫小桥，我看到买卖股指期货的人，坐在下面看着大盘走势图，来买涨买跌。我听张某4说，张瑞敏没有地方经营股指期货了。因为我在川汇区关帝上城的一家茶社上班，张某4问我茶社能不能让张瑞敏用来经营股指期货，我说可以啊，我就给茶社的老板说了这个事情，张瑞敏给茶社老板交纳三个月的房租，让张瑞敏来用。之后，徐华、张瑞敏等人把在滨河路的设备搬到了关帝上城的这家茶社。搬到茶社之后，张瑞敏经常去买卖股指期货，我在茶社上班的同时，我去看张瑞敏投资的这个股指期货，听说张某4赚钱了。张瑞敏说不贪的话，就可以赚钱。在那里投资的话，要交纳最低5000的押金。期间，徐华也去那里，给我们说股指期货能赚钱。2015年8月10日，我在关帝上城张瑞敏处交纳了5000元的押金，是通过在张瑞敏那里的POS机刷的银行卡。交纳押金后，我坐在电视机前，看大盘走势，来确定买涨买跌，每买一次买一次是一手，每交易一手，张瑞敏要收取300元的手续费。当我买的时候，我就告诉小桥，小桥就说他已经操作了，具体他操作没有我也不知道；卖的时候，也是告诉小桥，我也不知道小桥有没有操作。这个股指期货交易的时间：上午9点半到11点半，下午1点半到3点半，节假日不交易。第一次，我赚了1000多元。看到第一次赚钱了，我第二天接着去买卖股指期货。有时候，我感觉大盘要涨，要买涨的时候，张瑞敏就给我们说应该买跌，让我们买跌，因为张瑞敏说她也在买卖这个股指期货，具体买卖了没有，我不清楚。刚开始，我以为张瑞敏买卖的时间长了，我就跟着张瑞敏买，结果就会赔钱。当我赚钱的时候，张瑞敏就说我不存气，意思就是我赚不了大钱。等我再买的时候，就又赔钱了。就这样，我在张瑞敏处，买卖股指期货有一个星期，我发现了了张瑞敏的股指期货是骗人的。当时有一个买卖股指期货的人，不用交纳押金，张瑞敏也让这个人买卖股指期货，大盘要跌的时候，张瑞敏让这个人买涨，结果这个人就赔了好多钱，最后张瑞敏让这个人给她打欠条。这时候，我就觉得这个大盘就是骗人的。我在张瑞敏处买卖股指期货一个星期左右，我赔了3万多元，大部分是直接支付给张瑞敏的现金。有一次我陪钱了，我去问小桥我的交易记录，小桥说大盘已经结束，账已经结完记录没有了，我感觉他们是骗人的。后来买卖股指期货时，我发现赚钱的时候，钱我也拿不走，张瑞敏就不让我交易，等的时候钱就赔了，纯粹是骗人的。（6）被害人刘某的陈述：2015年6月份左右，我听别人说在川汇区滨河路有一家做股指期货的。在7月份的时候，我去了，是在川汇区滨河路临街楼的一套房子里，这个房子里墙上挂有一个电视，两台电脑，还有一个操盘手叫桥，电视里显示有大盘的走势图，当时张瑞敏在场，还有其他人我不认识。刚开始张瑞敏让我看大盘走势图，后来桥还给我演示一遍，让我做模拟投资。张瑞敏给我介绍说这个股指期货就是买涨买跌，每买一次卖一次是一手，他们收取300元手续费。当时模拟时很容易赚到钱。后来张瑞敏说要投资的话，要缴纳最低5000元的押金，当时我没有参与投资。到了2015年8月份的时候，因为我经常去川汇区关帝上城的一家茶馆玩，我发现张瑞敏把经营股指期货的地点从滨河路搬到了关帝上城的一家茶馆，而且是在茶馆大厅里，有一个屏风与外面隔开，屏风里面就是张瑞敏经营股指期货的地点，墙上挂了一个电视，电视上面显示所谓股指期货的大盘走势图，还有两台电脑，一台连接到电视上，一台是操盘手用来操盘的，操盘手还是桥，那里还有两台P**机用来刷卡，POS机的商户名好像是古玩商城，具体我记不清了。我去茶馆的时候，也有其他人在那里买卖股指期货，我不认识他们，张瑞敏经常给我说这个的大盘是多么的挣钱，意思就是让我参与投资这个所谓股指期货。这个股指期货的交易时间是：每天早上9点半到11点半，下午１点半到３点半，节假日不开盘。在那里看了几天之后，2016年８月的一天，我开始在张瑞敏处投资了股指期货，还有其他人在那里买卖股指期货。我刚开始用我的银行卡在张瑞敏的POS机那里刷了5000元的押金，我看着大盘，我说买一手就告诉操盘手桥，桥给我们报了一个点数，具体桥有没有给我们买，我不清楚，我也看不到他操盘的电脑页面。因为3000元才能买一手，我都是买一手。当我看到大盘，我决定卖的时候，我就告诉桥，让他给我卖，具体桥是怎么操作的、有没有操作我也不清楚。但是我每买卖一手，张瑞敏要收取我300元手续费。第一次买股指期货我赚钱了，赚钱之后，张瑞敏说你今天别做了，赚这些就行了。之后我再去买卖股指期货，都是赚少赔多。有时候我看到大盘的时候，想要买涨的时候，张瑞敏就给我们说今天应该买跌，让我们买跌，我就跟着张瑞敏买跌，这样一买的话，我们就赔了。就这样，断断续续有十几天，我在张瑞敏这里买卖股指期货，我赔了２万多元，大部分是通过银行卡刷卡，少部分是现金。我上网上查相关知识，才知道他们的股指期货属于非法经营，他们没有什么手续。我怀疑我们买卖股指期货时操盘手就没有给我们实际操作。我的银行卡是邮政储蓄银行的信用卡，卡号62×××25，户名是我刘某。张瑞敏，女，四十多岁，就是这个股指期货的负责人，她说他的家人都在做这个股指期货；桥，具体叫什么我不清楚，很瘦，十八九岁的样子，桥是张瑞敏的亲戚。张瑞敏的丈夫，我不知道叫什么，好像叫徐华，也经常去茶馆，我在买卖股指期货时经常见到他，有时候我们买涨时，徐华就给桥说买跌，实际上徐华并没有操作买，就是误导我们买跌。3.证人证言（1）证人朱某1的证言：我和徐华1991年的时候认识，当时我在西华县红花镇政府任计生办主任，徐华在周口农校毕业后，就跟着我工作。大概2015年3、4月的一天，具体时间记不清了，徐华领着老婆张瑞敏找我说：咱俩合伙炒股指交易期货的生意吧，是国家大盘。合情合理也合法，这是正规生意。我说：我不懂这个啊，我不干。徐华又说：那你帮忙在周口找些有钱的人，介绍他们跟着炒股指期货。我连续帮徐华介绍了几个有钱人，但人家都不愿意。徐华给我说：从漯河总公司拉个线路开户，需要交保证金200万元，这200万已经有人垫出来了，咱们只需每月付4万元利息，你先找10万，先把摊子支起来，咱们带领周口有钱人去炒这个股指期货，没一买一卖就是一手，每手咱们收手续费300元，这300元总公司要提成85元，出去公司先期开户用的200万元利息钱及操盘手何俊桥的工资、日常开支后就是盈利了，咱们可以对半分。徐华说咱们赚多赚少全看有没有人跟着咱们炒股指期货，人参与的多了，手数就多，咱们赚的就多，你跟着好好干，干个年把就能挣上一套房子。徐华说，炒期货可以当天结算。炒期货盈利的指标有十二个，其老婆的哥哥张瑞峰已经攻破了其中的七项指标，张瑞敏做咱公司的技术指导，跟着张瑞敏炒股指期货肯定盈利。由于徐华和张瑞敏说的很真，我就相信了徐华和张瑞敏的话，2015年4月17号准备了10元打进了张瑞敏的账号，徐华收到钱后又说：你还得准备5万元，咱们才能开业，于是我又准备了5万元，按规定打进了张瑞敏的账号，我一共投资15万元。一切准备好之后，我按照徐华、张瑞敏的安排在周口市滨河路9号楼9楼租了一套房子（150平方），房租每月600元，徐华张瑞敏还弄来一个电视、两台笔记本电脑，弄好一切后，我们的生意就算开张了。刚开始跟着炒股指期货的有张某4、李某2、王某1、刘全等人，这些人刚开始跟着炒股指期货时都是盈利的，第一次能赢个几千块，但后来都输。租房子里的电视挂在墙上，何俊桥负责操盘，其他人都坐在一边看电视里的大盘，张瑞敏的哥哥张瑞峰远程指挥，每次买入卖出，张瑞敏就在关键时刻给张瑞峰打电话，应从张瑞峰的指示，来跟着炒期货的客户每次义卖进一卖出就是一手，要交手续费300元，这300元手续费一般都是给现金，如果没有现金张瑞敏还准备好的有POSS机可以刷卡。客户跟着买期货的钱也是有的现金交易，没有现金刷卡。后来张某4、李某2等人都和徐华、张瑞敏熟悉了，有的时候开始打欠条，反正他们越赔越想捞，越捞越赔，没有一个赚钱的。周一至周五的每天上午9时到11时，下午是13时到15时，周六和周日停盘，每天都在电视上公示，有何俊桥负责操盘大家看着大盘的起伏。我儿媳妇田巍负责记账，每天每个客户多少手，每天的几张都交给张瑞敏收走，由张瑞敏负责盘账。2015年4月20日至5月20日，张瑞敏算账时告诉我说这个月全部除去，我应得的净钱是41600元，但是现在咱们仓里钱少，这个钱先欠着你。因为这个生意刚开始运作时，租房子、拉网线、生活开支都是我垫的钱，第一个月挣的钱已经把我的之前垫的钱给除去了，还应该给我41600元，但张瑞敏说仓里钱少，就没给我这个钱，我也没说什么。第二个月5月20日到6月20日，张瑞敏算完账后，应当分我3万多元，但是张瑞敏还说仓里的钱少，需要补仓没有把钱给我。第三个月是6月21日到7月20日，张瑞敏这次没算账，我感到这个生意有问题，不打算再干了。徐华、张瑞敏搞的这个大盘好像有问题，是人为控制的，不是国家大盘，而且来这炒期货的客户基本没人赢钱，都是赔钱。每一进一出就算一手，就要收手续费300元，这里面肯定有问题。据我听徐华说：这个大盘是他从外面弄过来的一个软件，把这个软件安装在电脑里，就可以搞出这样一个大盘。我让张瑞敏、徐华算账。张瑞敏算账后得出这个月应该分我2万多元，算上之前我投资的十五万、加上这三个月所分的利润一共是216735元，我给张瑞敏、徐华要钱，他们不给我，我就逼着他给我写个收条，我给张瑞敏的承诺还像往常一样，全力配合好张瑞敏的工作，张瑞敏还在上面签了个字。2015年7月30日，张瑞敏和徐华打算到东区去干，现在这里的电脑，你要想干的话，可以交给你。我说;我不干。你们想干就去干吧。大概2015年8月2日下午的时候，张瑞敏酒吧租房处的电脑、电视、操盘桌都拉走了。后来我托人做工作，从徐华那要来了十万元，我再给徐华、张瑞敏要钱，他们就不再给我了，再给他们联系他们就不再接电话。大概是2015年农历8月15日下午，我和徐华、张瑞敏约定在西华见面，见面后张瑞敏说之前的账算的不对，给我的钱算多了，让我多写个几千块钱的欠条，我不认写，就离开了。最后我没办法，我就将徐华，张瑞敏起诉到了法院，到现在判决还没有下来，我今天来到公安机关就是为了说明情况。据我所知张某4跟着徐华、张瑞敏等人炒期货赔了八十多万，李某2赔了一百多万，张赔了六、七十万，张瑞敏有个账本，她应该有详细记录。大概是2015年3月份的时候，具体时间我记不清了，徐华、张瑞敏找到我说：他们有一个炒股指期货的项目，炒的是国家大盘，让我帮忙找一些人来炒这个盘。徐华、张瑞敏还给我说：这个线路是漯河拉过来的，张瑞敏的外甥也在公司工作，开户需要交保证金200万元，况且这200万元已经有人垫出来了，咱们每个月只需支付4万元的利息，让我先出10万块钱把摊子支起来，然后租个房子，带领着周口的有钱人去炒这个股指期货，每一买一卖是一手，不轮输赢每手收手续费300元，这300元总公司要提成85元，除去公司先期开户用的保证金的利息钱、操盘手何俊桥的工资、及日常开支后，剩余的就是我们的盈利，这些赚来的钱，我们可以对半分。徐华还说：咱们赚钱的多少，全取决于有多少人去炒这个股指期货，手数越多，咱们就赚的越多，干个年把就可以挣一套房子钱。徐华、张瑞敏还带着去西华县看他们炒股指期货的地方，这个地址在西华县南环路边的一幢楼的二楼，也是租的房子，房子里有一个大屏幕，两个电脑及一个操作台等物品，徐华告诉我说：他在西华刚开始做的时候，每手收手续费300元，除去公司的提成后，他一手只落100块钱，后来他的利润变多了，每手他可以落215元。据我的知，徐华、张瑞敏带着西华县的人炒这个股指期货，让这些人赔了200多万。就这样，2015年4月20日，我帮助徐华、张瑞敏在滨河路9号楼9楼东户租了一个套房，这套房子大概有一百五十平方左右，来这里炒股指期货都有张某4、李某2、王某1、张陈文、张春花。张某4在这里炒股指期货大概输了80万元左右，李某2在这里炒股指期货大概赔了一百多万元，张陈文在这里炒股指期货大概输七十万元左右，张春花输了8万元左右（3万元现金欠账5万元），王某1输了一万元左右。这些人在这里炒股指期货，徐华、张瑞敏等人让何俊桥操盘，刚开始时，徐华还给大家介绍这个大盘，我清楚的记得，徐华指着大盘上的TO说，这两个字母代表的意思就是当天结算。徐华、张瑞敏刚开始炒股指期货时，都会让这些人先赢一点，紧接着这些人都会越输越多，越想捞本掉里面的越多。我发现徐华、张瑞敏让张某4炒的这个大盘是个软件，根本不是什么正规的大盘，而且这个大盘应该是有人控制的。虽说何俊桥是操盘手，但是我不知道中间何俊桥是怎么操作的，另外徐华、张瑞敏在西华做这些事情的时候，也是何俊桥操盘的。张瑞敏、徐华等人带着张某4炒股指期货时，我在旁边帮不上忙，有时张瑞敏、徐华就会安排我去把现金存到何俊桥的卡上，张瑞敏、徐华每次让我把钱存到何俊桥卡里面，每次的存的现金至少都是5万元以上，另外张瑞敏每天提包里装的还有五至十万元现金，说是的谁赢钱就兑付给现金，但是从来没有见张瑞敏给人家兑付过现金，除了每个人刚来时，会赢一点钱，张瑞敏会兑付，但是最后都是输，没有一个赢钱的。张瑞敏、徐华让我把钱存到何俊桥卡上，应该是何俊桥的分红，每一次我存完钱后，都会把小票和卡还给张瑞敏或者何俊桥。张某4等人刚开始在张瑞敏这炒股指期货的时候，是拿现金来的，因为炒股指期货是当天结算，所以每隔几天徐华、张瑞敏安排我拿着现金去存钱，他们把现金交给我，然后我拿着现金去周口市中州路七一路建设银行，把这些现金存到何俊桥卡上，存钱的时间大概是2015年4月20日至2015年7月29日的期间，我一共帮他们存了多少钱我也记不清了，存了多少钱我也想不起来了。后来，张某4等人现金输完了，就开始在徐华、张瑞敏提供的POSS机上刷卡，每一次刷卡张瑞敏还收取30元的手续费。何俊桥肯定知道事情的内幕，因为最早在西华县做的时候，就是何俊桥在操盘，在周口做的时候，也是何俊桥操盘。何俊桥还说他们前些年是在石家庄干的这个股指期货。徐华、张瑞敏、何俊桥之间是怎么分红的我不清楚。另外张瑞敏自己本人也买这个股指期货，但是张瑞敏自己本人每次买这个股指期货，基本上都是赢钱的，其它人只要一买基本都是输的。如果其它人跟着张瑞敏买，张瑞敏就是撤出，然后指导他人去买，她只是起一个带头作用，别人不买时，她才会下手去买，别人都买时，她就退出。何俊桥，男，20多岁，家是西华县迟营乡顺河村的，我现在也没有他的电话号码了。何俊桥跟徐华是亲戚，何俊桥的爹是徐华的亲舅，何俊桥和徐华是亲老表。何俊桥跟着徐华、张瑞敏做这个生意后，何俊桥还在阳光澜岸买了一套房子。我们各自分工是徐华、张瑞敏提供的设备，设备包括2台笔记本电脑，一台50寸的电视机；我帮忙在周口市滨河路9号楼9楼东户，租了一套房子，后又在房子装了网线；另外就是何俊桥负责操盘。开始营业之后，何俊桥操盘、张瑞敏和我儿媳妇田巍巍记账，徐华负责总业务，但是他很少露面，我经常跑腿帮忙打下手，帮着张瑞敏存过几次钱。期间张瑞敏还安排何俊桥和我儿媳妇说：如果她本人喊买或卖，让何俊桥不要真点，让我儿媳妇也不要记账，因为她这样做是为了鼓动、诱导其他人去买股指期货，只要客户买卖的手数越多，我们赚的钱就越多，这个事情张瑞敏给我说过，我也没提出反对。我们从2016年4月20日做到7月29日。我所知道我们平时主要靠收手续费去赢利，客户每买卖一次为一手，每一手无轮输赢我们都收取手续费300元，除去向上面公司上交的，剩下就是我们的分成。我和他们合伙做这个生意，一共掏出15万元钱，徐华、张瑞敏说：赚来的钱扣去开支后，我们平分。1、徐华、张瑞敏在第一个月给我算账说这个月应该分给我5万元，但是徐华、张瑞敏说我：你干女儿在这输了4万多，还欠着呢，这5万元就顶账了！2、第二个月，徐华、张瑞敏给我说：这个月我得的分红2万多元，但是因为仓里的钱不够，全当你投资了。3、第三个月，徐华张瑞敏又给我说，这个月我应得分红还是2万多元，但是这个钱还得平仓。到了2015年7月29日，我看了看我儿媳妇记录的账本，我发现这三个月以来，我们一共手续费收了50多万元，回头我可以把我儿媳妇记录的账本给你们提供过来，这个账本只显示出每天总的手数，但是显示不出哪手是哪个客户的。我发现这个事情之后，张瑞敏给我说扣除一切开支后，干这三个月你能分将近十万块钱，话虽这样说，但直到现在张瑞敏、徐华也没有给我这个钱。我看到来这里炒股指期货的客户都在赔钱，我感觉不对劲，就不愿意再和他们干下去，为此我还让张瑞敏给我写了个收条，但张瑞敏给我写好收条后，还要求让我保密，在面上要跟她保持一致。回头，我把张瑞敏给我写的收条、以及我儿媳妇的本都给你们带过来。我和张瑞敏、徐华在周口市滨河路9号楼9楼东户经营股指期货，什么手续都没有，刚开始的时候，徐华还给那此客户讲课，说这是国家允许的大盘。我是2015年4月15日租的房，我认识这个房子的房东。4月17日左右的一天装的网线，我和徐华、张瑞敏一起到七一路中州路交叉口联通公司开的户，开户时是用我的身份证登记的，当时交了一年的网费，这些费用都是我垫付的。另外，租房处手机信号不好，我还装了一部电话和网线是捆绑的，电话号码是852****。另外我还带来了一些材料，是我和徐华、张瑞敏在法院打官司的一些材料。我现在把我儿媳妇记录的那个每天交易手数的笔记本给你们带来了，这笔记本前五张纸被剪了下来，剪下来的原因是因为张某4等人复印所用，这前5张纸的记录，都是张瑞敏手写的，后面的都是我儿媳妇田巍记录的，这个笔记本只显示每天交易的手数，不显示每个人交易了多少手，每个人交易多少手赔多少钱的记录都被在张瑞敏那里，那个记录也是田巍记录的，但是当天就被张瑞敏给收走了。我和张瑞敏没有合伙做过服装生意。大概是2015年4月初的一天下午，徐华给我打电话要和我商量事。我好徐华、张瑞敏于当天晚上在我的办公室见的面，见面后，徐华、张瑞敏告诉我说：人家欠他们的账，现在给人家要账要回来300套西服。徐华、张瑞敏知道我干女儿张春花在荷花市场做服装批发生意，想通过我让张春花帮忙把这些服装给卖出去。当天晚上，我和徐华、张瑞敏一起来到荷花市场张春花的店内，徐华交给张春花三套西装，让张春花看着处理。因为这些西装都已经过时了，徐华他们给张春花的西装一套也没卖掉。最后徐华、张瑞敏又给我七套西装，让我招呼着卖，结果没有人买。后来又把这些西装还给了他们。我说的这些事，都是2015年4月20日之前的事情，因为我和徐华、张瑞敏是在2015年4月20日在滨河路租的房子，我们租房子的目的，就是为了让徐华、张瑞敏设立股指期货交易场所。我干女儿张春花一共输了8万多块钱，实际支付现金3万多块钱，欠款5万余元。张瑞敏不愿意，还让张春花写了个借条，张春花没给他写，直到最后张春花也没有支付这5万块钱，张瑞敏从我的支出里面，把这5万块钱给扣除了。张春花是徐华让我把他拉过去的，张春花就去了一次，输了这么多钱。后来张瑞敏和徐华还把这些西装拉到我们的租房处，堆放在那里，至于最后这些衣服去了哪里，我就不清楚了。（2）证人田巍巍的证言：2015年5月中旬的时候，当时我在南京打工，当时我公爹朱某1打电话给我说徐华叔和张瑞敏在滨河路干的一个股指期货交易中心，说我婆婆在股指期货交易中心记点位数字记不好，说让我回去帮忙，当时我想着在家里就可以带孩子，上班时间也短，随后我就同意了，我从南京回到周口后就到了徐华和张瑞敏经营的股指期货交易中心上班了，从2015年5月中旬到2015年7月份，徐华和张瑞敏不让我去公司了，随后我也就从那里离开了。徐华和张瑞敏经营的股指期货交易中心是通过发展客户来做股指期货交易的买卖，通过赚取手续费来经营的业务，我在公司上班时主要负责点位和数字，具体的客户都是张瑞敏和徐华他们拉的，张瑞敏和徐华把客户拉到中心后，客户通过刷POSS机或现金的方式把钱刷到公司操盘手‘小桥’的银行卡里，随后客户操盘手“小桥”对股指期货进行买卖，可以买涨也可以买跌，客户购买股指期货的时间由客户自行确定，客户在购买股指期货的时候我记一下购买的点数，随后操盘手按照客户的意愿进行操盘，操盘手“小桥”进行操盘的时候，好像是上面公司的配资，但具体的情况因为我是记数员我也不是太了解，随后客户在股指期货涨到或跌到一定点数后，客户说要卖，随后公司的操盘手“小桥”就负责把股指期货进行出仓，随后公司按照每手交易手续300元好处进行经营，客户的盈亏情况也是根据客户购买股指期货的情况进行结算，公司每笔交易赚取的手续费，可能向总公司交的有钱，但具体张瑞敏和徐华和总徐华和总公司是如何分配的我就是太清了。在我计数的时候，张瑞敏提前给我和小桥安排的是如果是她本人喊的买，张瑞敏说不让我把数记上，同时张瑞敏安排小桥如果是她喊的买，也不让小桥进行实际的购买，当张瑞敏喊过后，其他客户喊让购买的时候，我记以下购买的点数，随后操盘手小桥就进行实际的购买，随后当张瑞敏喊卖的时候，我也按张瑞敏的安排不对她喊的进行计数，公司的操盘手小桥也没有按张瑞敏说的进行卖，当其他客户喊卖的时候，我就在上面记一下卖的点数，随后公司的操盘手小桥就按照客户的要求进行出售。张瑞敏这样的安排目的我也说不了，可能是为了鼓励顾客进行多交易，因为每交易一笔公司就能赚取300元的手续费。我都是按照小桥给我报的点数进行记的，但小桥给我报的点数和实际点数是否一致我就不清楚了，当客户购买或卖出的时候，小桥都会给我报一个点数，我都是按照小桥给我报的点数进行记的，但具体实际的点数我也不是太清楚。我只负责记点数，具体的账目都是张瑞敏算的，具体在我上班的这段时间公司具体赚了多少钱我也不是太清楚，张瑞敏说是每个月给我3000元的工资，但后来我一分钱的工资都没有赚到。公司办公的地点是张瑞敏和徐华让我公爹朱某1租的，公司办公用的电脑和电视都是张瑞敏他们提供的，公司有一个操盘手小桥，我们都叫他“小桥”（具体大名我不太清楚）。我公爹朱某1是打杂的，我婆婆在那负责做饭，另外的就是张瑞敏和徐华他们发展的客户了。我去上班的时候，公司经营运用的软件已经装到电脑上面了，因为我不负责操盘的业务，其具体操盘使用的是什么软件我就不清楚了。我知道的就这么多，因为我在公司的时间比较短，具体张瑞敏和徐华他们那边还有谁参与我就不清楚了。（3）证人陈某的证言：2015年4月份的一天，我在川汇区跑三轮的时候，我接到朱某1的电话。朱某1说徐华来周口了，徐华原来是西华红花镇负责财贸工作的副镇长。朱某1说徐镇长来周口带来了一个好项目，这个项目是一个股指期货项目，是个资金大盘，让我们去帮帮他介绍介绍客户。因为徐华、朱某1都是老领导、老同事，为了面子，我就去了徐华位于川汇区滨河路一个小租区九楼的办公地点，是个套房。我到了这里，徐华和老婆张瑞敏、朱某1都在，徐华还给我介绍了这个项目，说这是一个合法的项目，能赚到钱，赚的快，挣得都是国家的钱。徐华让我看了盘面，我看到这个套房里墙上挂个电视，上面有类似股票的盘面，有红有绿。还有徐华请的操盘手。徐华让我给他介绍介绍客户，我说我认识的人也不多，我回头看看。我在周口跑车的时候，认识一个叫张某4的女子，张某4之前也买过虚拟货币，我就把徐华的这个股指期货介绍了张某4，张某4也同意了解这个股指期货项目。没多久，我领着张某4去了徐华的这个办公地点，徐华等人给张某4详细介绍了这个股指期货，张某4听了介绍之后，张某4就同意买这个股指期货项目，刚开始，我听说这个项目是赚钱的。后来我听说张某4买股指期货赔钱了，我到这个徐华办公地点去看了一次。我看到张瑞敏在现场指挥张某4等人，控制客户的买卖。不听她的话，她就批评人，我当时听了就看不过去，我给张某4说；别听她的，不中的话，就不干了。因为张某4在那里赔了不少钱，越赔越捞，越捞越赔。我还听说张瑞敏有一个哥哥在远程指挥，因为张瑞敏在客户买卖的关键的时候他哥哥联系，然后指挥客户买卖。（4）证人张某1的证言：我叫张某1，又名张晶晶，2014年7、8月份的时候，我在武汉九鼎投资有限公司做投资员，这家公司在武汉市汉街C栋701室，我现在也记不清这家公司的名称和位置了，这家公司主要是做股票、期货配资业务，就是有些炒股票、期货的客户没有那么多的资金，就开不了账号，我们公司通过拉来的大额资金去开设炒股票、期货的账号，我在公司主要是拉来炒股票、期货的客户，让他来我们的公司配资，让客户缴纳10万元以上的保证金，公司给客户按照一比五、一比十的比例去配资，让客户通过我们公司开设的账号去炒股票、期货。但客户所使用的限额只有保证金的70%左右，大概是2015年7、8月份的时候，我所在的这家公司资金链断了，老板也跑了，公司就倒闭了。大概是2014年12月份左右，具体时间我记不清了，公司主管杨萍告诉我说，现在有客户要做长江期货有限公司的账号的配资业务，公司没有那么多的账号，让我去找朋友的身份证去长江期货有限公司开户，然后把资金注入账户，给客户做配资业务，于是我联系了我表弟李某1，要求使用他的身份证开个账号，李某1同意后，我和李某1先来到荆门市长江期货投资有限公司附近的一家建行，用李某1的身份证办了一张银行卡，然后又使用李某1的身份证在长江期货开始了一个账户号，之后我把这个账号交给了公司主管杨萍。我没有使用过这个账号，账号和银行卡都在公司，由九鼎公司给这个账号注入资金，然后那这个账号给客户做配资业务，客户缴纳了一定的保证金之后，公司会把这个账号的限额资金交给客户去炒股指期货，我不知道公司把这个账号给哪些客户做配资业务，也不清楚这个账号的使用情况。公司给客户配资，会收取客户所配资金的月息，月息标准一般为2分至3分，我在这家公司工作期间，每月底薪是3500-4500元，如果拉来客户做配资还有提成。李某1的身份证在长江期货投资有限公司开设的账号，是通过沪深300这个平台去炒股指期货，可以同时买涨买跌，双向赢利，每一个点300元，一买一卖为一手，我们公司不收取手续费。我工作期间有一个河南漯河的小伙子，姓任，年龄和我差不多，大概是2014年底或2015年年初的时候，他是通过我们公司在网上发的配资信息来我们公司的，我当时就接待了一下，就把这个小伙子交给了公司的业务专员，具体情况后续我就不知道了。（5）证人李某1的证言：大概是2014年的时候，我表哥张晶晶找到我，他用我的身份证帮她开个户抄期货，我当时表示同意，于是我和我表哥张晶晶先一起来到荆门市天鹅广场对面的建设银行，我用我的身份证在这个建设银行办了一张银行卡，并把这张银行卡给了我表哥张晶晶，然后我表哥张晶晶带我来到了荆门市长江期货有限公司，我使用我本人的身份证在长江期货有限公司开了个户头，期间我还在几张纸上签了我的名字，自这以后我没有在问过这个事情，直到今天你们警察找到我。使用我的身份证在长江期货有限公司开的户名叫什么，我也不记得了，我当时签完字，也没有去在意这些东西。大概是2014年年底的时候开的户，具体时间记不清了。我表哥张晶晶在使用这个账号炒期货，但是我不清楚张晶晶炒期货的具体情况，我没有问过，他也没告诉过我。我在长江期货有限公司就开过一个账号，还是帮我表哥张晶晶开的。我的身份证没有丢失过，就帮张晶晶在建行办了个银行卡。在长江期货有限公色开了个账号。（6）证人雍某的证言：大概是2014年年底的时候，我知道我朋友张某2在做股指期货，因为做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，而我们只需要向张某2他们交足够的保证金，就可以从他们那里借来的一个账号用，如果交20万元的保证金，张某2就会给我们一个账号，账号内有资金100多万，我们拿到这个账号以后就可以买卖股指期货，但是这个账号我们所能使用的额度只有20万元（即我们所交保证金的额度）。张某2他们做的是沪深300，沪指中的一百五十支股票、深指中的一百五十支股票，合到一起组成一个指数，这个指数就叫做沪深300，这个沪深300的涨跌幅度和股票大盘相对应，沪深300可以双向买卖，每个点数300元，如果我们买涨，股票大盘涨了，我们就挣钱，挣钱的数额就是大盘涨的点数乘以300，反之我们就赔钱，一买一卖为一手，无论是挣钱还是赔钱，沪深300都是当天结账。如果账号赔钱了，还想继续买卖股指期货就要补仓，如果买卖沪深300挣钱的话，所挣的这些钱当天就会打到我们指定的账号，我们做沪深300所申请的账号是长江期货的，但申请这些账号门槛高，没有足够的资金根本就申请不到账号，而张某2他们做的就是为我们提供账号，让我们交纳保证金，月息标准大概是一分二、三左右，月息是按给我们所配资金的数额执行的，我们交纳20万元保证金，他们给我们一个100万元的账号，我们每月就要按80万的月息支付。支付月息的方式：有时直接在盈利里面扣除，有时是直接打到张某2他们的账号上。我们从张某2处申请的账号，一般账号内可以同时买卖的最大手数有七、八手（这个要根据股票的行情决定），也就是多人可以同时用一个账号，在同一台电脑上进行买卖。我给任某讲了这个沪深300的情况之后，大概是2014年年底的时候，我和任某一起到武汉的一家公司去考察这个事情，我们去的这家公司正是张某2、张某1等人所在的公司，这家公司在武汉汉街的一个写字楼上，张某2、张某1等人给我们介绍了情况之后，我和任某并没有立即做出决定，我们回到漯河之后，我们决定一起交纳保证金，我和任某第一次交纳了大概是十万或二十万的保证金，保证金交给张某2或童海菲的账号上了，是转账过去的，我们交纳了保证金之后，我记得可能是张某2或张某1当中的一人，给了我们一个股指期货账号，我们就开始拿着这个账号进行买卖。和任某公司的张某3、谢某熟悉之后，我们就让张某3给我们往湖北方面转账、收款等，让谢某给我们操作电脑。大概是2015年上半年的时候，任某的姨张瑞敏了解到股指期货的事情之后，表示也想做这个事情，我们给张瑞敏讲了沪深300的情况之后。因为张瑞敏和湖北张某2那边不直接认识，害怕被骗，而张瑞敏和任某是亲戚，于是就决定张瑞敏在周口做股指期货的经济往来，都是通过漯河这边中转，由漯河这边中转到湖北方面。张瑞敏向我们交了保证金之后（具体交了多少保证金我记不清了），我们把保证金打到了湖北张某2那边，张某2给了我一个股指期货账号，我把这个账号交给张瑞敏后，她就开始买卖股指期货，但张瑞敏不直接对话湖北，张瑞敏做股指期货无论输赢，资金都先经过漯河，由漯河中转到湖北。漯河方面使用的账号有任某、张某3、谢某等人的账号，账号具体多少我不清楚。湖北方面都是张某2、童海菲的银行账号。湖北方面，张某2所在公司的负责人是谁我不清楚，我也记不清公司的名字。周口张瑞敏方面，都是谁的账号任某、张某3、谢某他们知道，我就不太清楚了。因为具体的转账操作不是我负责的，是由张某3操作的，张某3、谢某只需要把他们每次转账的数额，只需要告诉就行了，至于具体的账号我也不清楚。我和任某一共赔了六、七十万左右，张瑞敏的输赢情况我不清楚。张瑞敏申请股指期货账号所需要的费用（月息），是张瑞敏自己出。我从湖北张某2方面前后我一共申请了这几个期货账号，这些账号的户名有张某2、童海菲、王海涛、黄健云、李某1的，我只认识张某2、童海菲，后面的三个人我不认识。我给张瑞敏所使用的股指期货账号就一个，好像不是李某1，就是黄健云的，他俩的可能性比较大，具体是哪一个，我也记不清了。我和任乾坤是在青年报报社里认识的，报社里有任某、任乾坤、张某3、谢某等人。任乾坤是否买卖股指期货我不清楚。我们买卖股指期货，一买一卖为一手，每手交易长江证券公司都会收取手续费，所收取的手续费是直接从账号的资金内扣除的，我们不会单独另外收取手续费。我们所申请的账号，一般账号内可以同时买卖的最大手数有七、八手，也就是多人可以同时用一个账号，在同一台电脑上进行买卖。我不知道张瑞敏是否向他人收取手续费，反正我们没有向张瑞敏收取手续费。我所知道的就是张瑞敏买卖股指期货，所涉及的资金往来都是通过漯河这边中转的，而我们在中间没有向张瑞敏收取任何费用。资金往来的情况一般都是一天一结算，无论输赢，张瑞敏买卖股指期货所涉及的资金都要通过漯河这边周转。我们从湖北所申请来的账号，每天停盘之后，资金不会在股指期货账号内过夜，即期货账号内的资金会全部转出去，第二天早上开盘时，再把资金转进来。除非有过夜仓，资金不会转走，因为资金放在期货账号内，风险比较大。我所讲的这些账号，资金不过夜的账号，一般都是对外配资的期货账号，但也不排除其它情况的发生，据我所了解，我所申请来的这些账号，资金基本上都不会在期货账号内过夜，资金都会转到期货账号绑定的银行卡上，这样才会保证资金的安全。如果涨跌的速度比较大的话（有时一秒钟涨跌的幅度可以达到上百个点），即使期货账号提前设置的有额度限制，也不一定能控制住止损点。资金不在期货账号上过夜，是湖北张某2他们负责转出的，我们不管这些事情，我们只需要知道剩余多少钱就可以了，账户上面都有交易记录的。我们期货账号内已经有我们先期交纳的保证金，如果有客户想使用我们的账号买卖股指期货，就是使用我们先期交纳的钱去买卖的，客户只需要把钱交给我们就行了，输赢找我们兑付，客户不直接面向湖北方面。张瑞敏在周口买卖股指期货就是这样做的。如果张瑞敏处赢了钱，湖北方面就会把钱打到漯河方面的账号上，漯河方面再把钱转到张瑞敏那边的账号上，一般都是当天结算。反之，如果赔钱的话也是这样运行的，但是这些钱都是通过银行账号进行中转的，至于资金是否从期货账号里结算，我就不清楚了。（7）证人任某的证言：我和雍某在2012年的时候就认识了，大概是2014年年底的时候，雍某告诉我了关于在网上买卖股指期货的事情，这个股指期货叫做沪深300，大致内容就是从沪指、深指中抽出300支股票，我们可以双向买卖，如果大盘涨了，我们买的是涨，我们就挣钱，反之我们买的跌，就赔钱。每个点数为300元，一买一卖为一手，当天结算。因为股指期货账号早请门槛较高，最低要向证券公司交50万元保证金，才可以玩四手。雍某给我说了这个事情之后，我和雍某专门跑到武汉市汉街一幢写字楼上的公司去考察，这个公司的名字我记不清了，好像是什么资金管理公司，就是个配资公司，这个公司的工作人员还给们讲解怎么操作股指期货账号，输赢都是当天结算，因为申请股指期货账号的门槛较高，让我们可以自由选择配资比例，我们出20万元，这个公司可以配资80万元，如果我们出50万元，这个公司可以给我们配资200多万元。考察完之后，回到漯河后，我通过我的建行卡往这个配资公司会计张某2的账号上汇去了10万元，因为雍某和张某2关系不错，张某2给我们配资有六、七十万元，并给我们一个账号，这个账号内的资金有八十万左右，可供我们支配只有10万元。我记不清这个配资公司的名字了，公司的位置在武汉市汉街的一幢写字楼里，这个配资公司运用的是杠杆比例，如果我们出资20万元，这个配资公司给我们配资80万元，并给我们一个股指期货账号，也就是说这个股指期货账号里一共有100万供我们使用。其实只我们的亏损超过20万元的红线，剩余的80万元我们就无权再使用了。张某2，男，大概二、三十岁，他家是湖北荆门的，他和雍某是同学关系。给张某2转账十万元的账号是我名下的建行卡，我把钱转到了张某2或者董某的建行账号上，我现在也记不清，我把钱转到他们两人谁的账号上了，董某也是这个公司的会计，这样10万元是一笔转过去的。我们把十万元给这个配资公司打过去之后，张某2给了雍鑫宝一个股指期货账号，这个账号内大概有六、七手，这个账号由我和雍鑫宝共同使用，我们两个玩股指期货时，都是由雍某操作，现在我也记不清这个账号的名字了，这个账号是配资公司给我们的。我玩了一段时间后，嫌配资比例太小，我通过我的建行卡再次往张某2的建行卡上转去了十万元，配资公司给我们的账号里大概有十三手左右，也就是我们出资二十万元，配资公司给我们配了将近200万元，我们实际支配的只有二十万元。我们使用这个股指期货账号买卖时，如果我们赔了钱，就要补仓，意思就是把我们赔的钱转给张某2或者董某，如果我们赚了钱，张某2或董某会在当天下午把我们赚的钱打到我们的账号上。期间，我还让我们公司人员谢某、张某3帮我们转账，谢某、张某3他们转账都使用的是他们自己的银行卡。配资公司的佣金的是按照其所给我们配资的金额去收月息，月息为一分三，这个月息是从我们赢利的钱里面直接扣除，如果输钱的话，我们就要把月息给他打过去。我名下有河南青年传媒有限公司漯河公公司，谢某和张某3都是我公司的经营人员，大概是2015年年初的时候，张瑞敏见到我玩的这个股指期货，我给张瑞敏讲了这个股指期货的情况后，她觉的很刺激，张瑞敏出资20万元，同样是通过这个配资公司开了个账号，这个账号里好像只有十手左右。张瑞敏把这20万元交给我之后，我把这20万转到配资公司张某2或董某的账号上了。张瑞敏拿到账号后，因为张瑞敏不会操作电脑，还让何俊桥来我这里学习如何买卖股指期货，何俊桥学完之后就离开了。何俊桥是张瑞敏丈夫徐华的亲戚，具体什么亲戚我也不太清楚。何俊桥学会之后，就跟着张瑞敏在周口做股指期货交易，期间张瑞敏不是很相信配资公司的张某2和董某，所以张瑞敏所使用股指期货账号进行买卖的资金往来，都是由周口先打到我们漯河的账号上，然后我们漯河再把钱转到湖北张某2或董某的账号上。如果张瑞敏赔了钱，她就要赶紧补仓，赔仓的钱是先由张瑞敏把钱转到我们漯河的账号上，然后我们漯河再转到湖北配资公司的账号上，如果张瑞敏的账号赚了钱，湖北配资公司就会把钱打到我们漯河的账号上，然后我们再转到张瑞敏等人在周口的账号上。湖北配资公司的账号主要是张某2和董某的，漯河这边我们所使用的账号有谢某、张某3、张瑞杰（有时我输钱了，我会让我母亲帮我事先垫付）、及我本人的，周口那边的账号有张瑞敏的、徐华的、何俊桥的。至于资金往来的情况，看交易明细就知道了，另外我自己本人也提供了两份流水（谢某和张某3的账号），交给你们。张瑞敏在周口做股指期货期间，所使用的账号都是由配资公司交给雍某，雍某再交给张瑞敏，具体几个账号，账号是什么我也不太清楚。在周口张瑞敏处参与股指期货交易的人员我所知道的就她自己，是何俊桥帮助她操作的，其它我就不清楚了。我们做股指期货交易，一买一卖为一手，手续费是直接从股指期货账号资金里扣除的，手续费的收费标准是按照国家出台的公式执行的。我在漯河这边，我只和雍某一起玩，不存在手续费的问题，张某3、谢某平时也使用我们的账号偶尔玩下，但是我没有收过他们的手续费。至于张瑞敏在周口玩股指期货，是否收取手续费我就不太清楚了。我们做股指期货交易，所使用的账号情况我不太清楚，我们漯河、周口张瑞敏处所使用的账号，都是由湖北配资公司交给雍某，雍某再交给我们的，具体几个账号我不清楚，什么情况我也不清楚。我自己买卖股指期货，都是雍某操作的。（8）证人张某3的证言：我和任某是同一年当兵去的，后来我退役后，自2013年的时候，我开始在任某经营的河南青年报上班至今，我在青年报负责报纸发行工作，每个月工资2300元。大概是2014年年底的时候，任某和雍某等人，经常一起在青年报公司内买卖股指期货，刚开始我和谢某只是在旁边看，我们并不清楚是怎么回事，后来我看的多了，我们就慢慢的熟悉起来。据我所了解，任某和雍某所做的是买卖股指期货，做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，如果没那么多资金就申请不到账号。任某和雍某向湖北方面张某2那面交了保证金后，申请过来账号，利用这个账号去做股指期货买卖。我只知道这个股指期货和股票大盘的走势，是相连接的，如果大盘涨，股指期货也涨，如果大盘跌，股指期货点数也会跌，是相对应的。可以双向买卖，买涨或买跌，如果买账，大盘涨的话就赚钱，反之则赔钱。一买一卖为一手，每个点数300元，输赢的数额计算方法是：股指期货涨或跌的点数乘以300，任某和雍某弄来的账号里，大概有四、五手左右（手数不一定，根据行情而定），可以多人使用同一期货账号进行买卖。客户买卖时，面对的是任某和雍某，因为他们已经事先把钱存到期货账号里了，输赢都是当天结算，如果赢钱了就找他们要，反之输钱了就要把钱交给他们。张某2和雍某是同学，任某和雍某做股指期货的账号就是从张某2那弄来的，张某2在湖北方面所在的公司是一个配资金公司，就是专门给别人做配资的，只要交纳保证金，他们公司就会给期货账号内配资，配资比例情况我不太清楚，但是期货账号设置的有止损点，如果亏损到一定程度，就不能再交易了。张某2来过漯河市，我们在一起见过。我和谢某熟悉了情况之后，任某和雍某让我和谢某负责给他们来回转账，我所知道任某的小姨张瑞敏也从任某和雍某年弄了一个账号，到周口去做股指期货，张瑞敏在周口买卖股指期货，所涉及的资金往来，都是由周口先转到漯河，再由漯河转到湖北。期间这些转账号都是由我具体操作的，但是这些我都是安照任某和雍某的安排去做的，他们让我们把钱转到哪，我就会按照他们指示把钱转到他们指定的账号。周口张瑞敏方面资金周转所使用的账号有何俊桥、张瑞敏、徐华的，漯河方面所使用的账号有任某的、谢某的、我本人的账号，漯河方面的上述三人的账号都是我具体操作的（有时候，都是他们自己本人操作），我都是按照任某和雍某的指示去做的。湖北方面的账号有张某2的、董某的，他俩都是配资公司的。每天都会有资金往来，周口方面转到漯河，漯河方面转到湖北，如果赢钱了，湖北方面会把钱转到漯河方面，漯河方面再把钱转到周口。具体的转账情况，你们查看银行交易记录就清楚了，我记不清每天的资金周转情况，只知道别人要是输了钱，有时任某和雍某就是安排人家把输的钱打到我的账号上，我再把这些钱转到湖北方面。客户买卖股指期货，是否收取手续费我不知道，我只负责转账。（9）证人谢某证言：大概是2014年年底的时候，任某、雍某等人在青年报的办公地点买卖股指期货，刚开始我和另外一个工作人员张某3，都不太懂这个股指期货，我们最早的时候都是站在旁边看，慢慢熟悉之后，任某、雍某就让我帮他们操作电脑，让张某3负责给他们转账，周转资金，他们买卖股指期货转账时，还使用了我名下的银行卡，但我只是负责把银行卡办出来，然后把银行卡交给张某3，由张某3负责具体的转账操作。至于我账号上资金的周转情况，我就不清楚，大部分都不是我操作的，你们看明细就知道了。任某和雍某所做的是买卖股指期货，叫做沪深300，我帮他们操作时，平台上显示的就是沪深300。做股指期货申请账号的门槛比较起点比较高，要50万元以上，如果没那么多资金就申请不到账号。据我所知，我们买卖股指期货的账号是任某和雍某向湖北方面张某2那面交了保证金后，申请过来账号，我不清楚账号是多少，因为我每次操作时，他们都已经在电脑上把账号给登陆好了，甚至我不知道我登陆的是什么账号。我只知道这个股指期货叫做沪深300，和股票大盘的走势是相连接的，如果大盘涨，期货点数也涨，如果大盘跌，股指期货点数也会跌。可以双向买卖，买涨或买跌，如果买跌，大盘跌的话就赚钱，反之则赔钱。一买一卖为一手，每个点数300元，输赢的数额计算方法是：股指期货涨或跌的点数乘以300，任某和雍某登陆的期货账号里，大概有五、六手左右（手数不一定，根据行情而定），可以多人使用同一期货账号进行买卖。客户买卖时，面对的是任某和雍某，因为他们已经事先把钱存到期货账号里了，输赢都是当天结算，如果赢钱了就找他们要，反之输钱了就要把钱交给他们。我平时自己也买卖这个股指期货，我大概输的有两、三千块钱，输的钱都交给任某和雍某了，平时我操电脑时，任某、雍某他们两人让我们什么点位买，我就会在电脑操作买进，让什么时间卖我就按照他们的指示去卖。张某3是负责资金转账，他操作转账时使用的有我的银行卡，还有他自己的银行卡，其它的我就不太清楚了。大概是2015年年初附近的时候，任某的二姨张瑞敏来漯河，也想要做这个股指期货，和任某二姨一起来的还有一个小男孩，好像叫小桥，我在电脑上操作股指期货时，还给任某的二姨、小桥讲解了一下，具体的操作方法。后来，任某的二姨就回到周口去买卖股指期货了，据我所知，任某的二姨在周口买卖股指期货，所涉及的资金都是经过漯河中转，然后再转到湖北，反之也一样。但是具体操作都是张某3负责的，这些钱也经过我的银行卡。我们买卖股指期货，基本上每天都会有资金往来，漯河方面的钱都转到湖北了，具体转到湖北什么地方，你们就要看银行明细了。至于周口方面所涉及的资金往来，是经过漯河中转的，张某3很清楚里面的情况，看银行明细就知道了。我们买卖股指期货，肯定会收手续费的，国家都有规定，至于怎么收法，我就不知道了，我只负责操作电脑。因为我在河南青年报工作，任某每个月给我支付3000元左右的工资，其它的没有什么报酬。买卖股指期货是2014年底的时候开始的，2015年下半年结束的，具体时间我也记不清了。股指期货这个事情，漯河方面都是任某和雍某负责的，我只打工的。张某2，是湖北人，我的账号经常往他账号上转账，但是具体操作是张某3他们操作的。还有一个叫董某的，我的账号往她账号转过账，但是我不认识她。（10）证人张某2的证言：2014年10月份我在武汉武昌区汉街注册了一家《华腾瑞恒资产管理有限公司》，注册法人是我本人，注册资金三十万，公司主要业务是炒股指期货（代码是IF），另外还待客理财。当时我朋友张杰，赵毅也借钱给我，因此我搞期货投资赚了钱按比例分红。我在荆门建设银行开了户，进行期货投资初开始是在银河证券开了户，与我的银行卡绑定在一起进行期货投资。后来我又在华润期货，金瑞期货，长江证券公司开了户，但我主要在长江证券进行投资。因为公司不大，所以我公司会计出纳就我一个人挑。当时公司员工张某1因为是我老家的人，他也参与了公司期货投资。2015年6月分，公司因抄期货亏损所以就注销了公司。我投资的期货盘名叫沪深300，双方可以买卖，一个点数300元，可以买涨买跌，可以当天结算，也可能隔天结算。大盘涨我买涨我就可以赚钱，以方向为趋势，以点为赢亏，方向买对就赚钱，赚钱的点数额就是点数乘以手数。我若买十手，每手约九万元，涨一个点赚3000元。我是先将现金打到建设银行账户，再到证券公司将建设银行账户与证券够公司账号绑定在一起，通过建设银行账户转到期货账号上进行资金配置。到证券公司进行期货投资开户最低要求五十万为底线。我最初以五十万元开户，因为我当时进行期货投资比较赚钱，所以我赚到钱后又进行投资，后来具体投资多少我也记不住了。我开的银行卡号及对应的期货账号是多少我也记不住了。因为当时银行证券收费太高，后来我又用朋友张杰银行卡绑定了长江证券，在长江证券进行期货投资。开始我是在银河证券开的户，后来我用朋友张杰的银行卡在长江证券开了户，后来也用员工的银行账户在长江证券开了几个户，具体开了几个账户我也记不住了。雍某和我是发小，他在鄂中化工跑业务，后来到河南漯河跑业务，他的电话号码；136××××****，他家也是荆门市人。雍某是在2014年年底开始抄的，因为我们两个是朋友，前期他看我进行期货投资赚了钱，所以他也要求帮他进行期货投资，当时我给他一个期货账户，这个期货账户开户名不是张杰就是李皓银。我们口头协定以一分二为利息，他赚钱就给我，当时这个期货账户本金是多少我也记不住了。雍某在漯河通过网上进行买卖期货，如果他买赚了我就通过银行往他给我给提供的银行卡上汇钱，汇钱的数额为他所投资的金额的赢利，但扣除掉我们事先口头商量好一分二的佣金比例。他买陪了，他就往我银行卡上汇钱，他汇钱的数额多少以他赔的数目为本金，如果他往我给他提供的银行卡汇的数额少于本金，他从网上进行期货投资的手数就小，他往我给他提供的银行卡汇的数额多于本金，他从网上进行期货投资的手数就多。雍某进行期货交易投资都是自己通过网上进行交易，至于交易的手续费有证券公司收取，我只是收取一分二的佣金。雍某赔了他第二天进行期货投资就必须先往我给他提供的银行卡内汇钱，否则第二天他就不能进行期货投资交易，雍某有时将现金汇到我给他提供的银行卡上，有时将现金汇到我给他提供的我老婆董某的银行卡上，至于我给他提供的银行卡开户名称和卡号我记不住了。我先后王雍某账户上汇了多少赚的钱，他向我给他提供的银行卡上汇了多少钱我记不住了。我不知道雍某在漯河进行期货投资的参与人还有谁。我给雍某的期货投资的账号本金具体数字我记不清了，大约在五十万以上，我记得我提供给雍某多少个期货投资账号我记不住了，账号是多少账号名字我也记不住了。开始我提供给雍某的期货账户内有本金，至于多少我记不住了后来雍某用我给他提供的证券账户自己进行期货投资交易，但他每天每次用我给他提供的证券账户进行期货交易的数额我都能看得到，所以他赢利与亏损我也知道。我进行期货投资的账户名字是张杰、李某1、黄健云、我本人的、张某1，其他的我记不起来了，雍某用我提供的期货投资账户没有给我交保证金。（11）证人董某的证言：我老公张某2公司的名称叫什么我不知道，我只知道他在武汉开了一家公司，只知道张某2做期货投资，股票，不过后来没有多长时间公司经营不好。我在中国建行荆汇通汇支行开了两张，荆门广场支行开了一张，这三张银行卡我老公张某2也使用过，现在这三张银行卡我随身携带，因为我在荆源农资有限公司当出纳，所以公司有时周转资金也用我的银行卡。这三张银行卡的开户名是我本人，但银行卡号我记不住。他对我说他炒期货投资或理财没有赚到钱，况且现我家房贷现在都是我用工资还。（12）证人朱某2证言：2015年3月份的时候，我朋友林革伟介绍我认识了任钱坤，任钱坤告诉我股指期货软件是沪深300，就是从沪指、深指抽出300支股票，沪深300平台根据股票大盘的走势而变化，可以双向买卖，如果大盘走势涨的话，我们买的是涨，那我们就赚钱，反之如果我们买的是跌，我们就赔钱，股指期货每个点300元，一买一卖为一手，每天涨跌幅度最高有时可达300多点，每手收取手续费300元，这个盘最吸引人的地方就是无论输赢，都是当天结算。任钱坤还告诉我们他所经营的盛世宇鸿公司是专门做配资的，总公司在武汉，盛世宇鸿是分公司。如果要做股指期货交易买卖的话，申请账号的门槛比较高，要先向配资公司交30万元的保证金，然后由配资公司给我配资700万元左右，同时配资公司会给我一个股指期货账号，这个账号里有700万元左右，我们就可以拿着这个账号去做股指期货交易买卖了，但其实这个账号内我们可用的资金只有30万元，如果输的超过了30万元，就需要再次向配资公司指定的账号上去打钱，补仓。在2015年4月2日，我往任钱坤指定的账号上汇去30万元，我记得任钱坤让我把30万元钱汇到了张某3的账号上，任钱坤收到钱之后还给我打了个收条（后来因为我不做了，任钱坤把收条又给我要走了），之后任钱坤派张爽、张某3到我办公室配合我做股指期货交易，张爽负责操盘（使用其自带的电脑进行操作股指期货交易）、张某3负责财务会计（在我买卖股指期货交易的时候，无论输赢，包括月息、手续费等都资金往来，都打到了张某3的账号上），我做股指期货买卖的后期，一些资金往来打到了任某、谢某的账号上。因为操作股指期货的笔记本电脑是张爽带过去的，我还问任钱坤为什么不在我自己电脑上登陆账号，任钱坤称我的电脑网速不行，我当时也没再说什么。申请了这个账号之后，我就开始在我办公室买卖股指期货交易，有时我朋友也去我那里玩，我会收取我朋友的手续费用，每手收取费用三百元，我们买卖股指期货交易时，刚开始是张爽负责操盘，后来任钱坤又派来郑波给我们操盘，每天股指期货交易结束后，操盘手会把电脑带走，第二天需要操盘时，操盘时再带着电脑过来。我自2015年4月2日申请账号，开始买卖股指期货，一直到2015年4月30结束，前后一将近一个月的时间，偶尔会赢，但是大部分都在输，除去赢的，我一共赔了220余万元，这些钱大部分都是通过银行转账转给张某3、谢某、任某的，刚开始我是通过我的工行卡给他们转账的，因为他们是建行卡，转账要收取手续费，后来我就让我的会计周杨、周瑞帮助我转账，钱都转到他们账号上。月息、手续费要打到张某3、任某、谢某的账号是按照之前任钱坤给我说的，手续费用、月息都要打到湖北配资公司的账号上，实际操作时任钱坤给我说：先把做股指期货交易时的资金往来，先打到张某3、任某、谢某的账号上，然后由他们转给湖北。但是他们有没有把钱转到湖北，我就不太清楚了。任钱坤告诉我说：等我的账号申请下来之后，如果其它人要用我的账号玩的话，每一买一卖为一手，我可以向他们收取手续费，每手手续费用为300元，收取了手续费用后，这300元要交给任钱坤120元，剩下的180元分给我，但是具体实施时，任钱坤又从我所得的180元内，提走45元，也就是说每手交易手续费的120元交给了湖北，剩下的180元，任钱坤还要再拿走45元。我们买卖股指期货时，沪深300这个盘我手机下的也有，我们当时买卖的股指期货代号是：IF1504（2015年4月），我们看到我们手机上下的沪深300和操盘手电脑上操作的那个沪深300大盘，界面是一样的。2015年4月30日，我前后输了共计220余万元，我就不再自己申请账号买卖股指期货了，就跟着别人的股指期货账号去玩，前后，我大概赢回来六、七十万元，除去赢的，还输一百六十万元左右。大概是2015年7月份的时候，我发现做股指期货的人都输，我通过任钱坤认识了雍某，任钱坤介绍雍某是湖北配资公司的人，是他们的上线。因为雍某是上线，我就想着怎么去接触他，学习怎么买卖股指期货才能挣钱。大概是2015年7月份的时候，我在雍某的办公室，看到了雍某的电脑，雍某给我说这是股指期货交易的后台，我还偷拍了他几张电脑的图片，我现在把这两张图片都带来了，这两张图片上显示了，盛世宇鸿公司所配资的各个账号、用户名情况，我看到大部分的用户名都叫黄建云，其中两个叫盛世宇鸿雍某，我拍了这两张照片后，雍某还问我为什么拍照片，要求我把照片删掉，但是我没有按照他说的去做。盛世宇鸿公司在漯河市舟山路辽河路交叉口，任钱坤告诉我说这家公司是他的，是专门做股指期货交易，给人配资的，总公司在武汉，我在我买卖股指期货时，我经常到盛世宇鸿公司去玩，任钱坤、任某是漯河盛世宇鸿公司的老板，他们是父子，雍某是湖北荆门，雍某是湖北总公司的人（186××××****），张某2（总公司会计135××××****）、郑波（总公司操盘手）、谢某（任钱坤雇佣的操盘手）、张某3（任钱坤的会计132××××****）、张爽（任钱坤雇佣的操盘手137××××****）。5.被告人的供述与辩解（1）被告人徐华的供述和辩解：我中专毕业后先后在西华县红花镇政府、东夏镇政府工作、2009年至今在西华县人大工作。我妻子张瑞敏，在西华县农业局工作。我不是人大代表也不是共产党员，也没有受过刑事处罚。我不知道张瑞敏介绍其他人投资“股指期货”的事情，我是今年春节才知道的，我给张瑞敏要钱，张瑞敏说没有钱了，说炒股票赔了，另外借给别人一部分没有要回来，听了之后我们吵了架还动手了，后来张瑞敏说把钱借给周口一个叫张某4的女子了，15年4、5月份，张瑞敏给我说来周口做服装生意，没想到她炒股票赔的倾家荡产，赔了近100万。我认识朱某1，我们曾经在西华县红花镇工作，是同事。我对我涉嫌的罪名有异议，我表示反对，我到法庭上再讲。我和何俊桥是亲戚，何俊桥的爸爸是我舅舅。朱某1、陈某是以前在西华的同事。我不知道张瑞敏在什么地方，也不知道怎么联系到她。大概是2015年5、6月份的时候，具体时间我记不清了，我知道张瑞敏和朱某1合伙在滨河路9号楼9楼东户做服装生意，我老表何俊桥也在那里给他们打工，我平时不太经常去那个地方，只是去那个地方接过张瑞敏，朱某1的老婆朱素芳也在那帮忙。2015年下半年的时候，张瑞敏和朱某1合伙的生意出事了，朱某1起诉张瑞敏和我，我问们还她钱21万余元，具体内容你们去法院查一下就知道了。那时我才知道，张瑞敏和朱某1合伙做的是股指期货生意，法院判决我们赔了朱某15万元钱已经给朱某1了，起诉前我用我的信用社账号往朱某1的账号上转去了10万元还他。张瑞敏的生意出事后，她告诉我朱某1介绍过去的一个朋友张某4，在她那炒股指期货生意赔了钱，张某4从她那了分几次借了将近20万元，到现在也没有还款，我们把张某4起诉的法院了，知道现在张某4也没有还我们钱。她们合伙做生意的房子，是朱某1租来的，设备谁提供的我不知道。我名下有建行卡、农行卡、邮政卡、农村信用社的卡，我名下建行卡的交易明细（向我出示），是张瑞敏时常用我的银行卡转钱，具体是哪张卡我记不清了，张瑞敏把钱转到我卡上后，随即又把卡内的钱转出去了，是张瑞敏操作的，具体情况我不知道。在之前的讯问中，我说的都是实话。（2）被告人何俊桥的供述和辩解：徐华是我表哥，张瑞敏是我嫂子。大概是2014年8月份的时候，我在家闲着没事干，徐华给我打来电话说：有个操盘手的工作，工作内容就是帮助别人炒股指期货，让我帮别人操盘买卖股指期货。我答应这个事情之后，因为我也不懂股指期货是怎么回事，徐华、张瑞敏就让我去漯河市培训了两个月，培训的地点是任某和宝哥的公司，培训内容就是看公司人员谢某等人怎么买卖股指期货，我知道任某经营的这家公司名字叫盛世宇鸿，这家公司的主要业务就是带领客户炒股指期货、为账户配资等。任某是张瑞敏的外舅，他就是漯河盛世宇鸿的合伙人之一，谢某是任某他们公司的操盘手，我去学习的时候，就是任某、谢某等人，在漯河领着一些客户炒股指期货，我之前并没有接触过这一块，我也不认识任某、谢磊，这些都是徐华、张瑞敏给我联系的，他们让我培训的目的，就是为了以后让我给他们做操盘手，给客户买卖股指期货。谢某等人教我学会操盘之后，在2014年年底时，徐华、张瑞敏就带着我到西华县城温哥华酒店附近租了一套房子，领着一些客户炒股指期货，炒了大概有四个多月的时候，跟着我们炒股指期货的这些客户都赔了钱，我们做不下去了。大概是2015年3、4月份的时候，徐华、张瑞敏又带着我来到周口市滨河路的一套租房处，我们又在这开始领着客户炒股指期货，一直炒到2015年8月份的时候，具体时间我记不清了，跟着炒股指期货的客户都赔了钱，我们经营不下去了，就散伙了。具体情况是徐华、张瑞敏联系任某，任某安排谢某来给在我们电脑上安装这个炒股指期货的软件，这个软件的名称叫：“博弈大师长江期货”，由任某给我们提供炒股指期货的账户，账户的资金都是配资得来的，配资比例是1：10，就是1万块钱可以配资10万块钱。我使用账号登陆这个平台之后，就可以帮客户买卖股指期货了。这个平台叫“博弈大师长江期货”，是跟着沪深大盘走势相对应的，沪深大盘涨，我们的这个大盘就涨，客户可以双向买卖，这个软件和股市是同步的，客户买涨，如果股票大盘涨，那么客户就赚钱。股指期货每个点300元钱，每买入卖出一次为一手，客户每买卖一手张瑞敏收客户手续费300元。如果客户一次买两手涨的话，股票每涨一个点客户赚600元，反之则赔600元。客户每次买卖的话，都要先交钱给张瑞敏，然后才能使用我们的账号里的钱进行买卖，一天一结算。客户交钱有的是现金、有的是通过刷POSS机，每天如果客户炒股指期货赔了钱，我们就要把客户交来的钱去平仓，如果客户赚钱的话，我们当天也要给客户进行结算。每手收来的手续费300元，要上交任某公司200元，我们只落100元。我们的分工是：徐华、张瑞敏是主要老板，负责联系炒股指期货的客户，提供笔记本电脑、电视屏幕，并联系任某，任某安排谢某来给我们在电脑上安装这个炒股指期货的软件。徐华、张瑞敏联系好场地、客户后，我们就开始营业了，平时张瑞敏负责记录每个客户的买卖手数、输赢数额，我负责操盘给客户买卖、往漯河公司转账等工作。另外我在操盘的时候，张瑞敏还安排我：客户买卖的时候，我要给他们报大盘点数，如果客户赔的话，我就会在原基础多报几个点数，每次多报的点数每手最高不会超过四个点，也就是客户每手交易，我们可以从中最多赚取1200元。并不是客户的每手交易，我都会多报点数，只有涨幅大的时候，我才会多报点数，每次多报的点数，我都会在停盘的时候告诉张瑞敏，由张瑞敏负责把这些多报的点数扣出来，这也是我们的利润。这些都是张瑞敏安排我去做的。另外张瑞敏为了吸引客户去买卖股指期货，事前还安排我说：她报给我的买卖股指期货，都不要给她真买，她这样喊着买卖，只是为了带领客户、吸引客户做出更多的交易手数，客户买卖的越多，我们就赚的越多。也就是说张瑞敏在客户面前买卖股指期货都是假买的，这都是张瑞敏事先给我安排好的，她让我这样去做的。张瑞敏假买的事情，她给朱某1说过这个事情，朱某1也表示同意，因为朱某1是合伙人，这样做对他也有好处，徐华也知道这个事情，然后张瑞敏才安排我这样做的。我每个月就领3000块钱的死工资，至于赚来的钱都被张瑞敏、徐华拿走了。我们带领客户在周口市滨河路炒股指期货期间，通过多报点数的方式，一共赚取了客户大概有三十多万元，具体的数额的记不清了，这三十多万元都是纯利润，徐华也是知道这个事情的，这些钱都被张瑞敏、徐华他们拿走了，这个事情只有我和徐华、张瑞敏知道，我负责操盘，所以我知道这个数额，但是具体的数字我记不清了。我们带领客户在周口炒股指期货期间，每手收取客户手续费300元，大概有八、九十万元，除去上交漯河公司（任某的公司），我们这边的利润大概是二、三十万元左右，这些钱都被张瑞敏、徐华拿走了，我并没有分成。因为我是操盘的不负责记账，我没有具体的数字，在周口炒股指期货期间，都是张瑞敏、朱某1的媳妇在记账，他们应该很清楚，我所说的这个数字，和她们记的账不会有太大的出入。每次客户来我们这里炒股指期货，如果拿来的是现金，客户输了之后，我们就会把现金存到我的建行卡上，然后我再通过手机银行转到漯河公司的账号上。如果客户的现金输完了，张瑞敏准备的还有POSS机，可以让客户刷卡，然后张瑞再把刷到POSS机上的钱转到我的建行卡上，我再通过手机银行转到漯河公司的账号上。客户在我们那里炒股指期货所输的现金，扣完手续费和我多报点数产生的费用后，都交给漯河公司了。交给漯河公司的这些现金，都是由我、或者徐华、或者张瑞敏、或者朱某1存到我的建行卡上，然后我再把这些转到漯河公司那边。客户刷卡到POSS机上的钱，都是徐华和张瑞敏转到我的建行卡上的。因为我的建行卡，使用的是手机银行转账，随时就可以转账，所以他们才会把钱转到我卡上，由我再转到漯河公司的，也就是漯河公司和我们的账目往来，都是通过我的建行账号进行的。因为炒这个股指期货是当天结算，所以我们每天算完账后，都是使用我的建行卡往漯河公司转账的，也就是说每天客户在我们那里所输的钱，减去我往漯河公司转去的钱，剩下的就是我们赢利的钱，这些钱包括手续费和我多报点数赚来的钱，这些钱我并没有分成。转到漯河公司的账号都是张瑞敏、徐华事先和漯河公司那边讲好的，其实漯河公司那边负责人是任某，他是张瑞敏的外甥。我每次转给漯河那边公司的账号名字大部分都是任某的，有些是谢某、张某3、张瑞洁的，这些你们查我的银行卡的交易明细，就会很清楚的。客户一买一卖为一手，每手收取手续费300元左右，每手的手续费我们会扣除100元左右，剩余的都转给漯河公司了。炒股指期货的客户都是刚开始会有点赢利，总体到后来都是输的。张瑞敏为了吸引客户去买卖股指期货，事前还安排我说：她报给我的买卖股指期货，都不要给她真买，她这样喊着买卖，只是为了带领客户、吸引客户做出更多的交易手数，客户买卖的越多，我们就赚的越多。也就是说张瑞敏在客户面前买卖股指期货都是假买，这都是张瑞敏事先给我安排好的，她让我这样去做的。去我们那里炒股指期货的客户，对我们的这个大盘也不怎么了解，不是很懂，但是他们了解股票。“博弈大师长江期货”这个软件是谢某来周口给我拉安装的，谢磊是带着电脑过来的，是从他电脑上传到我们电脑上的，我们就是通过这个软件炒的股指期货。我没有操盘手资格。我们炒股指期货所使用账号是漯河公司那边给我发来的账号，有时是张某3、谢某给我发来的，张某3是任某公司管账的会计、谢某是任某公司的操盘手，我一共使用的有四、五个账号登陆过“博奕大师长江期货”，这些账号都是漯河公司那边提供过来的，账号里的可用金额一般有五手、十手、十五手、二十手左右，配资比例为1：10，我听漯河公司的人讲每手折合成人民币均价在10万元左右，但是具体算法我也不太清楚。我们记账用的账本在张瑞敏那里，每天每个客户买卖多少手，输赢情况，账本上都有记录，都是张瑞敏、朱某1儿媳二人手写记录的。炒股指期货的电脑，我不知道后来他们把电脑弄哪去了。2014年年底至2015年3、4月份期间，我们在西华县温哥华附近租了一套房子，张瑞敏、徐华和女房东合伙经营的，张瑞敏、徐华准备两台笔记本电话、电视屏幕、炒股软件等设备，我负责操盘、转账。在这里的客户有女房东、刘贵英、王自立、张姓女子、还有两个男子我记不清名字了，在这里炒股指期货的客户都赔钱了，我记得清楚的就是王自立后来赔钱了，没钱还账，徐华、张瑞敏等人还拉了王自立的所卖的空调进行抵账。2015年3、4月份至8月份期间，我们在周口市滨河路一临街楼九楼的一套房子带领客户炒股指期货，我们在这炒股指期货还有一个合伙人叫朱某1，朱某1是徐华的同事，房子、网线都是朱某1弄好的，两台笔记本电脑、电机屏幕、桌子等设备都是徐华、张瑞敏准备的，客户是朱某1介绍来的，平时张瑞敏和朱某1的儿媳负责记账，我负责操盘的转账，朱某1、徐华负责打下手，做些帮忙存钱的事情。在这里炒股指期货的客户有李某2、张某4、王某1、张姓男子等五、六个人，具体的我记不清了，这些人当中李某2大概赔了八、九十万元，张某4赔的也有八、九十万元，王某1去的次数较少，只赔了几万块钱，不超过五万块钱。做了一段时间后，朱某1因为利益和徐华、张瑞敏闹翻了，但是具体原因我不太清楚，再加上在这里的客户赔的太厉害了，后来欠着不给我们钱，我们就散伙了。来我们的场所参与股指期货交易的客户自己研究，客户让买涨我就买涨，客户让我买跌我就买跌。张瑞敏就是通过假买，来骗取客户，带领客户，煽动大家都跟着她买，因为客户们买卖交易的手数越多，我们赚的钱越多，据我所知，张瑞敏的假买来到周口以后，才开始使用的。我记得我使用的那张建行卡的尾号是4041，我都是通过这个账号往漯河公司那边转账的。把钱转到漯河因为他们是我们的直接上线，我们的线路就是从他们那边接过来的，他们的公司叫做盛世宇鸿，另外我们做股指期货交易，所使用的账号，也是他们给我们发过来的。任某和“宝哥”是公司的负责人，张某3是公司的会计，张瑞洁是张瑞敏的妹妹，我有时也把钱转到张瑞洁账号上，谢谢某是公司的操盘手，有时候我也把钱转到谢磊的账号上。无论转到谁的账号上，这些事情都是张瑞敏、徐华安排我去做的。在周口期间，我们所经营的股指交易场所赚取的费用，首先是手续费方面，每手收取费用300元，当中上交漯河公司200元，剩余的100元是我们的利润，在这期间，具体有多少手，都是由朱某1的儿媳妇记录的，她那里应该有每天交易手数的详细记录。另外就是多报点数，每次我多报的点数不会超过四个点，也就是每手我多报最多能多赚1200元，有关我多报所挣取的利润大概在四、五十万左右，具体数字我也不太清楚。总之，客户在我们那里所输的钱数，减去我的建行卡往漯河公司汇去的钱数，剩余的就是我们的利润。在之前的讯问中，我说的都是实话。我们还有一个合伙人叫朱某1，房子和网线是朱某1准备的，客户也是朱某1介绍来的，平时朱某1还偶尔帮忙去存钱，把收来现金存到我的建行卡上，笔记本电脑、股指期货的软件、电视屏幕都是徐华、张瑞敏准备的，客户刚来时，徐华还给客户介绍这个股指期货，给客户讲课，总而言之徐华也是负责人之一，张瑞敏平时负责记账、算账、收钱，鼓励客户进行买卖股指期货，张瑞敏还安排我以多报的手段尽可能的赚取客户钱财，张瑞敏还安排我，她如果报了，不要给她买。以假报的方式，带领、鼓动客户进行股指期货买卖交易。朱某1的儿媳妇平时负责记账，把每天的交易手数都记录在笔记本上。我是操盘手，主要工作就是帮客户买卖股指期货，往漯河公司转账，都是我操作的，使用的都是我自己的建行卡。我所了解的，我们通过手续费一共赚取的利润有50万元左右，这是往漯河公司汇去之后的结余，但有一部分钱，客户还都欠着的。张瑞敏安排我通过假报的方式所赚的余额有三四十万左右，这些钱都被张瑞敏、徐华拿走了。张某4、李某2等人在我们那里某某股指期货，所支付的资金都是刷张瑞敏的pos机支付的，有时也给现金，所输的钱都是通过我的银行账号转到了漯河方面，漯河方面的银行账号有中华烟、任某的，我们这边所使用的银行账号有我的，张瑞敏的。张某4、李某2等人一买一卖为一手，每手交手续费300元，这300元中的100元是我们的盈利，张瑞敏会把这100元扣下来，剩下的200元打到漯河去，打到了张某3、任某的账号上了。这些都是张瑞敏让我做的。张瑞敏、徐华在周口市滨河路设立的股指期货交易场所。是和朱某1合伙经营的，在这里买卖股指期货的客户是朱某1介绍过去，朱某1知道每次一买一卖为一手，一手收手续费300元，设立的这个交易场所，朱某1也入股了。据我所知，我每个月工资3000元，就是张瑞敏、朱某1他们支付的，具体是张瑞敏给我的工资钱。大概是2014年年底的时候，张瑞敏让我去漯河，一个叫谢某的男子教我如何买卖股指期货，如何操作电脑的，谢某教我操作电脑买卖股指期货的时候，我见任某、张某3、一个叫“宝哥”的男子在场。回到周口，我跟着张瑞敏做股指期货操盘手时，张瑞敏告诉我一买一卖为一手，每手手续费300元，往漯河打200元，咱们留100元，具体账是张瑞敏算的，她让我把钱转给谁，我都会按照她的话去做。（3）被告人张瑞敏的供述：张某4等人跟着我炒的是沪深300，我是在长江期货开的户，是我亲戚张某3帮我开的户，开户时我交了65万元的保证金给张某3，张某3给我开了个账号，账号名是17×××99，密码每十五天更换一次，现在我不清楚密码是多少。在2015年7月份，国家关闭了这个平台，现在这个平台不能使用了。我们炒股指期货的这个平台叫沪深300，双向买卖，是和国家的股票大盘相连的，如果国家大盘股票涨，我们在平台上买的是涨，我们就跟着挣钱，一个点挣300块钱；如果国家大盘股票跌，我们在平台上买的是跌，我们也跟着挣钱，一个点挣300块钱；如果我们在平台上买错了方向，同样一个点赔300块钱。一般一买一卖为一手，如果没有手续费，随时可以买卖。每天开盘、收盘时间跟国家的股市是一致的，即每天上午9时30分至11时30分，下午1时至3时，周六周日、节假日不开盘。沪深300这个平台是国家批准的，和国家的股票大盘相连的，双向买卖。如果买对方向就挣钱，买错方向就赔钱，一个点是300块钱，有时候涨跌一次，最大的能达到500个点。如果一次买300块钱的，如果买对方向，大盘涨了500个点，就能挣15万元。无论挣钱赔钱，当天就结算。张某4等人跟着我炒投指期货，用的就是我的账号，跟着买入卖出。大概是2015年4、5月份的时候，朱某1在周口市滨河路的一个小区的九楼租了一个套房，之前我在长江期货跟着张某3开的有账号，我就弄了两台电脑和一个显示屏在套房里炒股指期货，我还让何俊桥来给我操盘，我这个账号内交了65万的保证金，长江期货给我配资后，我账号内的可用的金额达到了200万元，如果输的数额达到65万，就自动交割了，我就不能再使用65万以外的钱了。我给朱某1介绍了这个炒股指期货的情况后，朱某1也参与了这个项目里来。因为朱某1和我爱人徐华是同事，关系很好，我们本来打算一起租房子做服装生意，但是服装生意没有做成，我们就开始做这个股指期货了。房子是朱某1租来的，房子内的桌子以及网线等，都是朱某1准备的。我只提供了两台笔记本电脑和一个电视屏，这两台笔记本电脑其中一台是操盘用的，另外一台是专门连接显示屏的。朱某1加入进来后，拉来了张某4、李某2等人，张某4、李某2等人就开始跟着我们一起炒股指期货，每次张某4、李某2等人买入的时候，有时候是给我现金，有时候是刷银行卡，通过POSS机把钱刷到我的账号上，然后我给们记账，让他们用我的账号，去炒股指期货，输赢的钱都是从我账号上过，输赢的钱由我给她们现场交接。这期间，何俊桥负责操盘，我负责计账，统计他们的输赢，后来朱某1还喊来他的老婆、儿媳来帮忙，朱某1的老婆负责做饭，有时候我还让朱某1的儿媳妇负责记账。朱某1提供的房子、桌椅、网线等东西，朱某1前后一共投了15万元钱，这些钱我都存进了我的账号里面，也就是说我之前开户时的65万元，有15万是朱某1的。我和朱某1在准备做股指期货的时候，就商定了分红方式，朱某1负责介绍人过来炒股指期货，我负责在平台交保证金开账号以及平台记账，我们带领他人炒股指期货所挣的钱，由我们平分。刚开始我和朱某1合伙做这个股指期货挣钱了，应该分给朱某16万余元，因为我的账号的资金需要补仓，应该分给朱某1的6万余元被我补仓用了，后来我的账号赔钱了，朱某1就不愿意干了，还逼着我给他打了欠条，一共是216735元（本金和利润分红）。和朱某1合伙做股指期货挣的钱是我在平台买卖时所挣的钱。朱某1及其家人、何俊桥等人在你炒股指期货的场所工作时，关于支付报酬的情况是：我和朱某1是合伙人，我们挣的钱平分，朱某1的老婆、儿媳妇平时在我这里帮忙，主要是因为朱某1是我的合伙人。何俊桥在我这里负责操盘（由我们指挥），我给他开的有工资，但是到最后我也没有给他工资。我们每次买入卖出，是谁投钱由谁本人决定。每次买入卖出为一手，我没有收过他们的手续费。朱某1为什么要介绍张某4等人来我处炒股指期货，我不知道朱某1是怎么给他们说的，我是免费给他们提供账号，让他们用我的账号的保证金去炒股指期货，中午朱某1还管他们吃饭。用我的账号炒股指期货的人，有张某4、李某2等人，其他还有一些人，都是朱某1介绍来的，我叫不上来名字。我和朱某1带领他人，使用我的账号炒股指期货，大概是2015年4月份开始的，7月份结束的，中间还停了一段时间，因为国家的大盘没有开盘。我们在滨河路租房处所开的网线，是朱某1开的。我就是告诉张某4、李某2等人，股指期货要买对方向（涨或者是跌），买对方向了就能挣钱，买错方向就得赔钱。张瑞锋是我哥哥，他没有参与到这个事情。我所讲的大盘上买进卖出，这个大盘每次买进卖出都要收取手续费的，具体收多少我也不清楚。大盘收取的手续费没有返点。国家把这个项目叫停之后，我就把炒股指期货的这两部电脑都卖破烂了，现在找不到了。我炒股指期货时，所登陆的平台名字叫：“长江期货”，我开户时交给张某365万元保证金，张某3给我开了个户，户名是17×××99。交保证金时，现金20万我交给了我外甥任某，另外45万我汇到张某3的卡上，我是通过我建设银行的卡往张某3卡上汇过去的。后期我备仓的钱，也是通过我的建设银行卡汇到张某3卡上的。我们赔钱是因为张某4、李某2等人用我的账号炒股指期货，张某4炒股指期货亏损的有三、四十万块钱，李某2炒股指期货亏损的大概有六、七十万元，他们输的这些钱大部分都是通过POSS机刷到我账号上的，因为他们输的是我账号内的保证金，现在张某4还欠我18.7万余元没还给我呢。我当时每天都记账，但都是当天就结算，当天记的账本都销毁了，张某4等人他们自己记的也有账。张某4、李某2等人在我炒股指期货，所用资金大部分都是刷卡，很少给现金，每次都是当天结算。后来张某4炒股指期货时，还欠了我18.7万余元，这是张某4使用我的账号炒股指期货时，从我这里借的现金，用去补仓。我所知道张某4还玩3M网络互助平台、台币、欧元等，她所投资的这些项目也赔了不少钱。我的POSS机的开户名称好像是什么“古韵紫砂壶批发”，具体名称我也记不清了，这个POSS机是我在石家庄做生意时所开户的，捆绑是我建设银行的账号，这个建设银行的账号是在石家庄开的户。张某3，男，是我外甥任某介绍我认识的，我现在不知道任某的电话，年龄约20岁，他家是漯河市，任某的父亲叫任钱坤，他母亲张瑞杰，张瑞杰的电话是138××******。大概是2014年年底或2015年年初的时候，大概时间就是快过春节的时候，我外甥任某给我说：他和雍某在汽车租凭公司弄了一个买卖股指期货的盘，这个盘叫沪深300，沪深300是和国家股票大盘走势是相对应的，但是沪深300可以双向买卖，当天结算，每点300元，如果买涨，股票大盘每涨一个点，就挣300元，反之则赔300元，一买一卖为一手，每一手收取手续费用300元。我听完任某介绍之后，就到任某的汽车租赁公司去玩股指期货，到地方后我知道任某买卖股指期货所用的账号，是和雍某合伙做的，他们给我介绍说：股指期货账号申请门槛比较高，但是有专门的配资公司，意思就是先向配资公司交20万的保证金，这个配资公司给我们配资一、二百万到股指期货账号里，然后再把这个账号交给我们使用，其实我们真正可以使用的也就是这20万元的保证金，配资公司设置的有风控，只我们输的快到20万的时候，配资公司就会通知我们去补仓，及时补仓的话，就可以保仓，才有可能把输的钱给赢回来。我记得我第一次在任某那里玩的时候，我可能是赢了六百元，第二天输了一万多元，第三天又赢回来七千元，第四天想捞本时又输了7万多元。我在任某、雍某处买卖股指期货，不到一个月的时间，我就输了三、四十万元，这三、四十万元是我转让超市的钱，期间我也不知道任某收了我多少手续费，反正都在这三、四十万元里面。你在任某处买卖股指期货时，有好几个男子在场，女的就我自己，当时操盘的是一个男子，我不知道他叫啥名字。我在任某处买卖股指期货，大部分都是现金交易，部分也有刷卡交易，钱刷到任某他们提供的POSS机上了，我也记不清多少钱是刷卡，多少钱是现金，反正我就是输了三、四十万元。因为我西华的单位通知我上班，我自己在漯河任某处输了三、四十万元，心有不甘，又一直想着把钱捞回来。于是，任某就帮我也申请了一个账号，我往这个账号交了20万元的保证金，我向任某交的20万元保证金是现金，因为我不会操作电脑，任某又让我找个懂电脑的人来操作，于是我喊来表弟何俊桥去学习如何买卖股指期货，何俊桥学会之后大概是在2015年年初的时候，我在西华县玩了一阵股指期货，但是输了很多钱。大概是2015年4月底的时候，我和朱某1合伙在滨河路一幢楼上买卖股指期货，房子是朱某1租的，朱某1出资10万元，我出资10万元，我们把这20万元一起交给了任某，任某给我们申请了一个股指期货账号，因为我不会玩电脑，我就让任某直接和何俊桥联系，平时我不管股指期货账号的事情，我只管买卖股指期货和记录手数，根据输赢，和漯河方面资金往返。平时我让何俊桥操盘，并让何俊桥给我负责转账，有时也让徐华、朱某1帮忙取钱、转账。我们跟朱某1商议：我们赚的钱均分，但风险也要均担。朱某1均表示同意，先期朱某1投资了10万元，后来又拿出5万元补仓，一共投资了15万元，朱某1还在滨河路租了一套房子，喊来他老婆过来做饭，其儿媳妇田巍巍负责记账。我找来之前在西华买卖股指期货所用的两个笔记本电脑，以及一个大显示屏，这样我们就开始买卖股指期货了。笔记本电脑上，用来买卖股指期货的大盘，是在漯河市任某他们给装到电脑上的，现在电脑也找不到了。任某等人交给我的股指期货账号是多少我也记不清了，账号里我们可用资金是20万元，大概是十手左右，具体手数不一定，是根据行情而定的，后来我和朱某1每人又出资5万元，共计10万元去补仓，就是因为股势行情涨了，仓里没有那么多手，所以我们才补仓的。我们一个账号，可以多人同时使用这个账号进行买卖股指期货，何俊桥负责操盘，每天买卖股指期货时，如果谁想参与进来，就要先交钱给我，因为我前期已经在股指期货账号里交了保证金，他们买卖股指期货所用的钱，都是我的保证金。一切准备好之后，朱某1还喊来张某4过来买卖股指期货，后来经过互相介绍，李某2、以及朱某1的干女儿张春花等人也来我们这里买卖股指期货，这些客户在我们这里买卖股指期货，每一买一卖为一手，每手我们收取手续费300元，原本想我们想挣点手续费，但是因为我自己也买卖股指期货，我自己也输了好多钱，连手续费都赔了进去。他们每天买卖股指期货时，都要先交钱给我，有时刷卡、有时付现金（少数），无论输多少、还是赢多少都是当天结算，他们赢的话，我就把钱给他们，如果输的话，我就把输的钱转到漯河，让漯河方面去给我们补仓。我们买卖股指期货，一般都是当天结算，支付方式大部分都是刷卡、转账。手续费和输赢的钱，都揉在一起了，我把这些钱都打到了漯河方面。因为输的太多了，手续费也输到里面了，况且张某4现在还欠我19万元没还我呢。张某4给我借钱是为了骗他家里人，其实这些钱她都输了。我们平时都是在朱某1租的房子内买卖股指期货，张某4、李某2等人都是自愿过来的，自己喊买喊卖、或买涨买跌，何俊桥按照他们的指示去操作，有时是我自己记账、有时是朱某1的媳妇田巍巍记账，每天交易的手数、谁在多少点位买进多少点位卖出，当天都有记录，但是这个记录在当天结算后，就扔掉了。在2016年5、6月份的时候，因为涨跌幅度比较大，有时最多的时候幅度能达到几百个点，每点300元，也就是就一会功夫有可能会赔几万或十几万，但如果买对方向的话，也可能赚几万或十几万。我们买卖股指期货所涉及的资金，我都让何俊桥等人转到漯河方面，转给任某他们，如果赢了，任某他们也会把现金给我们，我们周口方面所使用的银行账号有我本人的、徐华的、何俊桥的。漯河方面的账号情况，何俊桥比较清楚，因为都是何俊桥等人操作的转账或取钱，这些都可以通银行交易明细去查证。刚开始做的时候，我和朱某1每人分得利润5万元，因为朱某1的干女儿输了5万元，所以朱某1就把他的5万元利润让我去补仓，于是我把这朱某1干女儿输的5万元去补仓。后来我和朱某1闹翻了之后，我们又在法院打官司，我把当初朱某1当初出资的15万元，又全部还给了朱某1。任某他们给我们申请股指期货账号，并给账号配资，账号是不会让我们白用的，要付月息2分，我实际支付的是每个月利息2万元，这2万元是从我保证金里扣除的。手续费都是何俊桥计算的，具体的话可以问何俊桥，这些费用都打到漯河方面，我实际并没有得到这些钱，因为有一部分输掉了，有一部分人家还欠着我。我这样做主要就是想捞本，但是越捞越深，以至于弄成现在这个样子。张某4、李某2等人，在我处买卖股指期货，我不清楚他们输赢的具体情况，但总体上应该都输，具体多少我也不清楚。据我所知任某、任钱坤等人，买卖股指期货都赔钱。我买卖股指期货时所用的账号，是任某他们给我开的户，具体在哪开户，是哪个配资公司配资，我都不清楚。6.鉴定意见河南华颖会计师事务所有限公司司法鉴定意见书一份。文号：豫华颖（2016）会司鉴字第016号。（1）张某4在终端编号63459147的POS机上消费刷卡23次，金额759020元，李某2消费刷卡21次，金额684400元。（2）通过何俊桥银行卡转款给张某44笔金额58340元，转款给李某215笔金额313390元。（3）与终端编号63459147的POS机关联的银行卡卡号62×××59共转款给何俊桥25笔，金额1040000元；转给徐华16笔，金额451812元；转给杨彦林3笔，金额44852元；转给张建设10000元；转给张瑞杰4笔，金额199999元。（4）通过何俊桥名下卡号62×××41银行卡向任某、谢某、张某3转款47笔，金额2311412元；收到任某、谢某、张某3转款31笔，金额879310元。（5）通过对张瑞敏提供具证材料的统计计算，共69天交易，交易数量1617笔，每笔收费300元，共收取手续费485100元。河南华颖会计事务所有限公司关于对河南省周口市川汇区张某4被诈骗案资金情况司法鉴定意见书的补充说明。（1）周口与漯河资金往来情况2015年4月20日-2015年9月1日期间，何俊桥名下卡号62×××41银行卡向任某、谢某、张某3、张瑞杰转款金额2794292.00元；收到任某、谢某、张某3、张瑞杰转款金额944330.00元（与原鉴定不同的是扩大了范围，增加了张瑞杰）。（2）漯河与湖北资金往来情况自2014年12月29日至2016年10月28日，漯河人员谢某、任某、张某3、任钱坤转款到湖北人员董某、张某2二人银行卡上总金额16810282.00元；湖北人员董某、张某2二人转款到漯河人员谢某、任某、张某3、任钱坤银行卡上总金额5208474.00元。（3）董某、张某2与张杰、王海涛、李某1、黄健云等人资金往来情况自2014年12月29日至2016年10月28日，董某、张某2二人转款到张杰银行卡总金额58486875.00元，张杰转回给董某、张某2二人银行卡总金额41427238.00元；董某、张某2二人转款到王海涛银行卡总金额9750000.00元，王海涛未转回给董某、张某2二人银行卡金额；董某、张某2二人转款到了李某1银行卡总金额5716000.00元，李某1转回给董某、张某2二人银行卡总金额1320000.00元；董某、张某2二人转款到了黄健云银行卡总金额6000000.00元，黄健云未转回给董某、张某2二人银行卡金额。（4）长江期货资金转入转出情况自2013年12月23日至2016年9月1日，张杰、董某、王海涛、黄健云等人通过开通的长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额1258471911.32元，从期货账号转出到银行卡上资金总额1254678506.77元，资金减少3793404.55元。其中：自2013年12月23日至2016年9月1日，张杰172077长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额710355285.48元，从期货账号转出到银行卡上资金总额712710906.47元。自2015年3月11日至2016年10月12日，董某172388长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额10358862.00元，从期货账号转出到银行卡上资金总额12226948.00元。自2014年6月25日至2015年6月25日，王海涛502531长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额330909884.83元，从期货账号转出到银行卡上资金总额322825352.64元。自2014年8月11日至2015年8月11日，黄健云5025**长江期货有限公司账号从银行卡转入期货账号资金总额1206847879.01元，从期货账号转出到银行卡上资金总额206915299.66元。关于对《周口市川汇区人民法院司法鉴定委托书》NO:795号的回函。（1）对“资金往来情况不明且鉴定部门未进行区分”的意见：司法鉴定意见书里认定的资金往来情况清楚，并附有每笔交易的明细内容，交易卡号、交易时间、交易金额、交易IP址等；公安机关提交的俱证中没有提及哪笔资金是个人的正常往来不涉股指期货交易，无法鉴别哪几笔资金是个人资金往来不涉股指期货交易；如果要鉴别出哪些资金是个人正常的往来，委托单位要提供出俱证，明确指出具体哪笔交易，实际交易内容是什么，实际交易目的是什么，比提供相应的不涉股指期货交易证据。（2）对“作出的共计收取交易手续费485100元依据的事实不清，交易数量1617笔含有张瑞敏自己正常进行股指期货交易的数量，又如何认定每笔收取300元手续费，该鉴定也未对此区分”的意见：交易数量1617笔的依据是公安机关提交俱证中的原始交易记录信息，并有朱某1笔录佐证；每笔收取300元手续费依据是公安机关提交俱证中的何俊桥、朱某1、田巍巍、王某1、张某4等人笔录中证实的。张瑞敏自己正常进行股指期货交易的数量是多少，原俱证中没有涉及，也无法划分。如果要补充鉴定，委托单位应提交张瑞敏自己正常进行股指期货交易的相关佐证资料。7.辨认笔录朱某1辨认出何俊桥8.电子数据张某2、董某、张杰共八个账号交易明细。王海涛、黄健云、董某、张杰四个股指期货账号ip轨迹光盘三张。上述证据来源合法，内容客观真实，相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张瑞敏、徐华、何俊桥违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，为收取手续费，非法经营期货业务，其行为已构成非法经营罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。辩护人以被告人张瑞敏、徐华的行为不违反行政法规，不存在刑事违法性和鉴定数额2794292元有被告人张瑞敏个人经营的，应予扣除为由，认为被告人的行为构不成非法经营罪。经查：根据期货交易管理的相关规定，未经期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及相关活动，而被告人张瑞敏等人通过他人取得长江期货账户后，租赁场所，配备设备，吸引张某4、李某2等人进行股指期货交易，并收取费用，被害人张某4、李某2二人在张瑞敏处购买股指期货金额累计1443420元，该事实有被告人张瑞敏、何俊桥的供述，被害人张某4、李某2的陈述，以及证人证言，书证，鉴定意见等证据予以证明，故被告人张瑞敏等非法组织他人进行期货交易，数额达1443420元，情节严重，其行为应以非法经营罪追究其刑事责任，被告人及其辩护人的辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人徐华称其不知道也没参与被告人张瑞敏经营期货交易的意见，经查：被告人何俊桥在侦查机关多次供述徐华知道并参与讲解、授课及接送张瑞敏，与被害人张某4、李某2、王某1、韩某、刘某的陈述及证人朱某1、田巍巍、陈某等的证言相互印证，能够证明被告人徐华知道并参与的事实，故被告人徐华的辩解，本院不予支持。三被告人系共同犯罪，张瑞敏、徐华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，但被告人徐华罪责相对较轻，被告人何俊桥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。为此，根据被告人张瑞敏、徐华、何俊桥犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合其认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张瑞敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日至2018年9月8日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人徐华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月20日至2018年1月19日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人何俊桥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月15日至2017年12月14日止,罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）四、违法所得依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李金光审判员  赵平安审判员  董晓华二〇一七年十月二十一日书记员  王 林