上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0116刑初961号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人高某某，男。辩护人王永彬，上海理度律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉(2017)955号起诉书指控被告人高某某犯合同诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察长陶建平出庭支持公诉。被告人高某某及辩护人王永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2000年1月14日，被告人高某某为图钱财，伙同章某某已判刑)虚构供货数量，以上海百瑞特镜业有限公司(以下简称“百瑞特公司”)的名义与被害单位浙江省绍兴县华清纺织有限公司(以下简称“华清公司”)签订500吨上海石化钟纺半消光切片购销合同。高某某、章顺杰采用高进低出、履行部分合同的手法，骗取华清公司以汇票形式支付的货款人民币(以下币种均相同)434万元后，仅履行200吨货物，余款250万元打入百瑞特公司账户，将该笔钱款分别以本票、支票、汇票的形式套取现金后逃匿。2017年4月12日，被告人高某某因形迹可疑被公安机关查获，到案后如实供述了上述事实。上述事实，有证人陶某某的证言及其提供的《上海百瑞特镜业有限公司购销合同》、收款人为百瑞特公司，金额为434万元的华东三省一市银行汇票及百瑞特公司收到该汇票的收条、200吨涉案切片的提货单等若干书证；证人龚某的证言及其提供的相关银行往来账目、434万元款项的进账单，百瑞特公司的250万元本票申请书、本票，上海石化市场经营开发公司中山分公司提供的已履行的200吨货物的上海增值税专用发票等书证；证人洪某、王某某、杨某某、黄某1、钱某某、钟某某、陈某某等人的证言及相关收条、进账单等书证。同案犯章某某的供述，公安机关制作的搜查笔录、扣押物品清单，上海市第一中级人民法院刑事判决书，被告人高某某到案后的多次供述，公安机关出具的侦破经过、归案说明，公安机关调取的常住人口基本信息、上海市公安局物证鉴定中心法庭科学DNA鉴定书等证据证实，足以认定。被告人高某某在开庭审理过程中对本案事实无异议，认为其在签订交易合同的初始不知情，后面临亏损的压力才铤而走险，携款潜逃，主观恶性较小，案发后对其他款项的去向也并不知晓。辩护人对起诉指控没有异议，认为被告人认罪态度较好，在犯罪中作用较小，有自首情节，并积极表达了退赃的意愿，希望法庭对其减轻处罚。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采用履行部分合同等手段，骗取被害单位货款250万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。对于被告人高某某提出的主观恶性程度的相关辩解，本院认为，根据证人陶某某、钱某某、黄某2、洪某等人的证言、同案犯章某某的供述及相关书证材料证实，被告人高某某在实施本起犯罪前就有交易相同货物的行为，对涉案商品的价格、种类、货源渠道等应系明知。且在预判与华清公司继续交易可能具有部分亏损的情况下，将上家退款所得全部钱款予以分赃并潜逃，表明被告人高某某等人此时已无继续履行合同和归还货款的意愿，非法占有他人货款的主观恶意明显。对于被告人高某某提出的对剩余钱款去向不知情的辩解，本院认为，被告人高某某等人的上述行为系在犯罪既遂后对所得赃款的处分行为，应由其对全部犯罪后果负责，钱款最终去向并不影响本案犯罪数额的认定。被告人高某某的相关辩解意见本院不予采纳。被告人高某某与他人在实施本起犯罪中，相互配合、各有分工，均积极、主动，作用相当。辩护人关于被告人高某某在本案中犯罪作用较小的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人高某某因形迹可疑，被公安机关盘问、教育后，主动、如实交代自己的罪行，是自首。结合被告人高某某在本案中的主观恶性、犯罪情节、行为的社会危害性及到案后的认罪悔罪态度，本院决定对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人高某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2027年10月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人高某某退赔被害单位损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 军审 判 员  沈 铭人民陪审员  王展农二〇一七年十月二十日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文附：相关的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。……