山东省德州市陵城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1403刑初110号公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。被告人梁某某，男，汉族，1992年2月出生，初中文化，打工，户籍所在地湖北省孝感市安陆市，住址湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月21日临时羁押于武汉市江汉区看守所，同年5月25日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。山东省德州市陵城区人民检察院以陵检公刑诉〔2017〕92号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2017年9月25日向本院提起公诉。本院受理后，于当日立案，依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。德州市陵城区人民检察院检察长姜山彤出庭支持公诉，被告人梁某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省德州市陵城区人民检察院指控：2017年4月，被告人梁某某在互联网上发布出售手机监听卡的广告信息，并虚构该手机监听卡具有手机监听、定位、QQ微信拦截等功能。1、2017年5月11日，被害人王某2看到该信息后，通过微信与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、尾款以及交纳网络服务费、保证金等名义骗取其人民币8580元。2、2017年5月15日，被害人吕某看到该信息后，通过电话与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、激活卡费以及交纳解卡费等名义骗取其人民币4900元。3、2017年5月15日，被害人吴某看到该信息后，通过微信与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、尾款、年费以及保证金等名义骗取其人民币8980元。综上，被告人梁某某诈骗3次，诈骗金额共计人民币22460元。为证实上述事实，公诉机关提供的证据有：“手机监听卡”照片等物证；户籍信息等书证；证人王某1的证言；被害人王某2等的陈述；被告人梁某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人梁某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁某某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和所举证据予以认可，未作辩解。但提出自己认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2017年4月，被告人梁某某在互联网上发布出售手机监听卡的广告信息，并虚构该手机监听卡具有手机监听、定位、QQ微信拦截等功能，实施诈骗行为。1、2017年5月11日，被害人王某2看到该信息后，通过微信与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、尾款以及交纳网络服务费、保证金等名义骗取其人民币8580元。2、2017年5月15日，被害人吕某看到该信息后，通过电话与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、激活卡费以及交纳解卡费等名义骗取其人民币4900元。3、2017年5月15日，被害人吴某看到该信息后，通过微信与被告人梁某某取得联系，被告人梁某某以收取定金、尾款、年费以及保证金等名义骗取其人民币8980元。综上，被告人梁某某诈骗3次，诈骗金额共计人民币22460元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、证人证言王某1（德州市陵城区联通公司综合部工作人员，负责联通公司智能卡管理）证实，经过查看并测试，陵城区公安机关扣押的“智能GPS卡”安装后没有信号，不能入网通信，不具备通信功能，更不具备电话监听、微信、qq拦截功能。2、被害人陈述（1）王某2（住济南市商河县）陈述，其以手机号139××××9262注册微信名“以诚相戴”。2017年5月12日至5月19日期间，其通过电话及微信联系，向微信名称“华科软件研发”购买手机监听卡，对方男子先后以支付手机监听卡定金、尾款、网络服务费、保证金等为由，要求其通过微信转账共计8580元。其收到的手机监听卡没有信号、不能使用，便得知被骗。（2）吕某（住江西省兴国县）陈述，2017年5月15日左右，其通过电话和微信（昵称“海军”）联系因购买手机监听定位卡，对方先后以支付定金、激活费、解码费等为由，要求其通过微信转账共计4900元，后被对方在微信中删除，便得知被骗。（3）吴某（住福建省大田县）陈述，2017年5月15日，其通过微信（昵称“吴123”）联系购买手机监听卡，对方先后以支付定金、尾款、年费、保证金等为由，要求其通过微信转账共计8980元。3、物证（1）“手机监听卡”（照片）证实，被害人王某2在被告人梁某某处购买的手机监听定位卡的特征。（2）手机（照片）证实，被告人梁某某诈骗时所使用手机的特征。4、书证（1）常住人口基本信息证实，被告人梁某某的出生日期，户籍所在地等基本情况，作案时已达完全刑事责任年龄。（2）受案登记表、立案决定书证实，德州市公安局陵城分局刑事侦查大队在侦办邢某被诈骗一案中，在湖北省武汉市江汉区抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人佘加荣，发现有人从佘加荣手中购买他人身份信息进行诈骗犯罪，经过侦查将该男子（即梁某某）抓获。（3）发、破案经过、抓获经过证实，梁某某诈骗案系因陵城区被害人邢某被诈骗案引发，并于2017年5月20日在武汉市江汉区将被告人梁某某抓获。（4）被害人王某2的聊天、转账记录证实，王某2通过微信红包及转账形式，自2017年5月12日至5月19日向微信名为“北京鼎辉科技”和“华科软件研发”分别支付定金、尾款、网络服务费以及保证金共计8580元。（5）微信个人信息以及浏览器搜索网页截图证实，王某2微信昵称“以诚相戴”及微信昵称“华科软件研发”等的基本信息。通过王某2手机搜索“手机监听”，微信昵称“北京鼎辉科技”是梁某某用手机号码130××××1371注册的。（6）“快递单”证实，被告人梁某某给被害人王某2邮寄“手机监听卡”时使用的快递单的情况。（7）手机通话记录证实，被害人王某2、吕某分别与被告人梁某某通话的情况。（8）被害人吕某的微信聊天、转账交易记录证实，被害人吕某自2017年5月14日至5月17日，先后通过微信转账和红包方式，向微信号“华科软件研发”共支付4900元。（9）身份证复印件证实，被害人吕某的出生日期、家庭住址等基本情况。（10）被害人吴某的微信聊天、转账记录截图证实，被害人吴某自2017年5月15日至5月19日先后通过微信转账的方式向微信号“华科软件研发”共支付8980元。（11）被告人梁某某微信零钱交易记录截图一宗证实，2017年5月15日至5月19日，梁某某通过微信“华科软件研发”先后收到“海军”微信红包及转账4900元，收到“吴123”微信转账8980元，收到“以诚相戴”微信红包及转账8380元。（12）被告人梁某某与其购买手机监听卡的上线（网名365在线）的聊天记录截图一宗证实，2017年5月13日至15日，被告人梁某某先后通过其QQ号（网名“小雅”）向网名“365在线”给王某2、吕某、吴某订购“手机监听卡”的事实。（13）广某证实，梁某某通过网络发布“手机监听卡”的广告内容情况。（14）收到条证实，2017年6月29日，季汉武（梁某某岳父）自愿主动替梁某某退还受害人损失22460元，争取获得受害人谅解。（15）扣押清单一份证实，公安机关扣押梁某某持有的手机和6000元现金。（16）发还清单、证明条等证据证实，陵城公安分局发还被害人王某2现金8580元，发还被害人吕某现金4900元。被害人吴某因家中有事，一直没到陵城分局领回退赔款8980元。（17）临时寄押证明证实，梁某某于2017年5月21日羁押于武汉市江汉区看守所，2017年5月24日办理出所手续，移交山东省德州市公安局陵城分局。（18）德州市公安局陵城分局刑警大队出具证明证实，被告人梁某某供述的微信上受害人“鲍”、“牛牛”、“心林”、“冬”等十一人，未查找到。为被告人梁某某提供手机监听卡的涉案人（QQ名为“365在线”），未查找到。为被告人制作、发布手机监听卡广告的人员，未查找到。5、被告人的供述与辩解梁某某供述，其通过百度搜索与QQ昵称“365在线”取得联系，购买“手机监听卡”，并在网上发布虚构广告称“手机监听卡”具有手机监听、定位、QQ和微信拦截软件功能的事实（实际没有这些功能），并以市内580元，省内880元，全国1380元的价格进行出售。后再使用微信昵称“北京鼎辉科技”和“华科软件研发”（绑定手机号码150××××2631）与买方联系，由“365在线”直接将货物邮寄给其客户。等买方收到“手机监听卡”后，其再以支付“网络服务费”为由要对方支付2000元以上费用，再以防止对方利用该卡从事非法用途等理由收取3800元、4800元不等的保证金。其先后诈骗50起，其中骗取微信昵称“海军”4900元，骗取微信昵称“吴123”8980元，骗取微信昵称“以诚相戴”8580元。被告人梁某某对上述证据均未提出异议，且被告人梁某某的供述与上述证据能相互印证，各证据间亦能相吻合。上述证据的取得均程序合法、内容真实有效，故可作为定案的依据，本院均予以采纳。本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，以通过网络向不特定多数人出售手机监听卡为手段，骗取三名被害人共计人民币22460元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。因此，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人梁某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且其亲属主动退赔被害人的全部经济损失，并积极缴纳罚金，可依法酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月21日起至2018年8月20日止。）二、公安机关扣押的物品由公安机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿曙华审 判 员  邢 杰人民陪审员  苑连军二〇一七年十月十二日法官 助理  李忠凯书 记 员  刘春景