江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0111刑初432号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人丁丽，女，1990年3月24日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，无业，住安徽省利辛县。2017年2月4日因本案被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人胥家山，北京市隆安（南京）律师事务所律师。 被告人李某，男，1990年6月22日出生于安徽省界首市，汉族，大学本科文化，无业，住安徽省界首市。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人陈志毅，江苏德序律师事务所律师。 辩护人王东，江苏德序律师事务所实习律师。 被告人韩某1，男，1990年5月5日出生于安徽省利辛县，汉族，大学本科文化，无业，住安徽省利辛县。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人杨康，江苏德序律师事务所律师。 被告人韩某2，曾用名韩路林，男，1991年8月10日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，无业，住安徽省利辛县。2017年2月4日因本案被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人邵佳一，北京市隆安（南京）律师事务所律师。 被告人贾某，男，1991年6月10日出生于山东省微山县，汉族，大学本科文化，无业，住山东省微山县。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。 被告人刘某，男，1992年10月24日出生于山东省青州市，汉族，大专文化，无业，住山东省青州市。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 辩护人许玉良，江苏天九律师事务所律师。 被告人汪某，男，1991年11月12日出生于安徽省黄山市，汉族，大专文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人袁某，男，1989年3月21日出生于河南省柘城县，汉族，高中文化，无业，住河南省柘城县。2017年2月4日因本案被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人陈明、沈伟亮，北京高朋（南京）律师事务所律师。 被告人刘某，男，1990年2月21日出生于山东省微山县，汉族，大专文化，无业，住山东省微山县。2016年12月27日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。 被告人丁某，女，1987年3月27日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，住安徽省利辛县。2016年12月26日因本案被刑事拘留，2017年1月25日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陈小燕，北京市隆安（南京）律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2017]453号起诉书指控被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月17日向本院提起公诉，并建议适用刑事速裁程序审理。本院于2017年8月1日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院副检察长王天渊出庭支持公诉，被告人丁丽及其辩护人胥家山，被告人李宝山及其辩护人陈志毅、王东，被告人韩杰及其辩护人杨康，被告人韩某及其辩护人邵佳一，被告人贾某及其辩护人吴雄胜，被告人刘某及其辩护人许玉良，被告人汪某，被告人袁某及其辩护人陈明，被告人刘某，被告人丁某及其辩护人陈小燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，2014年9月份至2016年3、4月份间，被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某等人在他人的介绍下分别加入“自愿连锁经营业”组织，并发展其他成某加入，采取“五级三晋制”的模式进行管理。 被告人丁丽于2015年3、4月份加入该组织，2016年7月份升为老总级别,任职期间，丁丽还以老总身份与其他老总一起给李宝山、马占领、贾某3、孙某24个经理室的大总管和自律总管开总管会，提出工作要求。 被告人李宝山于2015年3、4月份加入该组织，2016年7月任李宝山经理室大总管,该经理室与马占领、贾某3、孙某2等3个经理室属于一个团队的互动经理室。 被告人韩杰于2016年10月加入该组织，同年12月任李宝山经理室自律总管,同时还负责与其他互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某进行交叉自律检查。 被告人贾某于2016年3月加入该组织，同年9月被任命为李宝山经理室的能力总管，同时还负责安排本经理室人员对3个互动经理室人员进行能力考核，安排互动经理室人员对本经理室人员进行能力考核。 被告人韩某于2016年3月加入该组织，同年5月至案发期间分别任刘某、李宝山为大总管的本经理室的经晨总管，同时还负责本经理室与3个互动经理室人员之间举办、参加“老经、老晨”学习的组织、安排、统计等工作。 被告人刘某于2016年2月加入该组织，同年9月任李宝山经理室的自律配合总管，同时还负责安排本经理室人员与互动经理室之间交叉自律检查等工作。 被告人丁某于2016年3、4月份加入该组织，同年11月份任李宝山经理室的能力配合总管，同时还负责与其他互动经理室的能力配合相互交流，将互动经理室新发展人员信息在本经理室进行传递。 被告人袁某于2015年5、6月份加入该组织，同年7、8月份至10月份任李宝山经理室的自律总管，同时还负责与其他3个互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某的交叉自律检查。 被告人刘某于2015年5月加入该组织，于2016年2月至2016年7月任刘某经理室的大总管，该经理室与马占领、贾某3等2个经理室属于一个团队的互动经理室。刘某定期参加由团队老总主持的总管会，听取团队老总要求，与其他互动经理室大总管进行交流，并通过定期召开所在经理室的经理会、家庭会等形式传达老总要求，对本经理室进行管理。 被告人汪某于2014年9月加入该组织，于2016年1月至2016年7月任刘某经理室的自律总管，同时还负责与其他2个互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某的交叉自律检查。 在丁丽任直接老总、李宝山任该经理室的大总管、韩杰任自律总管、刘某任自律配合总管、贾某任能力总管、丁某任能力配合总管、韩某任经晨窗口期间，该经理室有传销人员50人以上，马占领经理室有传销人员30人以上，贾某3经理室有传销人员30人以上。在刘某任经理室大总管、汪某任自律总管期间，以及在袁某任李宝山经理室自律总管期间，该经理室有传销人员38人以上，马占领经理室有传销人员30人以上，贾某3经理室有传销人员30人以上。 公诉机关以常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过等书证、证人王某、贾某1、贾某2、乔某、丁某、孙某1、贾某3等的证言、被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某的供述和辩解、南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录、搜查笔录等证据，指控被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某的行为均已构成组织、领导传销活动罪。 出庭的公诉人认为，本案在审查起诉阶段，与十名被告人均签署了量刑具结书，建议法院适用速裁程序审理本案。在庭审中，被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某对本起诉书指控的事实提出异议，由于适用速裁程序所签具结书的量刑具有从轻处理的幅度，在上述被告人提出异议的情况下在量刑上应当进行调整，恢复到正常量刑幅度。被告人刘某、丁某没有异议，将维持对二被告人的量刑建议。鉴于上列十名被告人均具有坦白情节，故建议对被告人丁丽判处有期徒刑三年一个月至三年七个月，并处罚金人民币17000元至20000元；对被告人李宝山判处有期徒刑三年至三年五个月，并处罚金人民币16000元至18000元；对被告人韩某、韩杰、贾某判处有期徒刑二年八个月至三年四个月，并处罚金人民币14000元至17000元；对被告人刘某判处有期徒刑二年八个月至三年四个月，并处罚金人民币14000元至17000元；对被告人袁某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币10000元至13000元；对被告人汪某判处有期徒刑二年五个月至二年十一个月，并处罚金人民币13000元至16000元；对被告人刘某、丁某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币10000元至12000元。 被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某及其辩护人对公诉机关指控的罪名均未有异议，被告人刘某、丁某及其辩护人对公诉机关的指控的罪名及事实均未有异议。 被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某及其辩护人、被告人丁某的辩护人对公诉机关指控的事实及量刑建议发表的辩解和辩护意见，分述如下： 被告人丁丽辩称：李宝山团队没有50人，大概应该有30人左右,自己只能管理李宝山团队。 被告人丁丽的辩护人胥家山认为：1、团队的互动都是在丁丽上面老总指导下实施或进行的互动，在互动的角色中丁丽是被动接受互动的行为，没有对其他两个团队形成管理模式，不能因为双方的互动而对丁丽量刑时将人数进行合并。因此，公诉机关将马、贾经理室的人数合并至本案中不合理，应当剔除。2、确定人数的证据不具有确实充分性。3、被告人丁丽具有自首情节、坦白的情节。4、被告人丁丽系初犯没有前科劣迹，具有悔罪态度好的酌定从轻处罚情节。建议判处有期徒刑一年六个月。 被告人李宝山辩称：李宝山经理室和马占领经理室、贾某3经理室，是不同的经理室，每个经理室都有独立的运作方式。我任的经理室人数大概是43—45名左右。 被告人李宝山的辩护人陈志毅、王东认为：1、指控李宝山经理室人员超过50人是对部分证人所列的成某清单进行了简单对比合并相加而得，但是根据具有相关职能的各被告人在侦查阶段的供述及当庭的陈述，结合其他证人反映的情况，相互印证证实李宝山经理室的人员大约在40人左右。2、被告人李宝山经理室和其他经理室互不隶属，其组织和领导的行为只局限于该经理室，公诉机关认为李宝山经理室参与了其他经理室的互动交流，就应当对其他几个经理室的活动也要承担相应的责任。这是对组织领导概念的不当泛化的扩大解释。3、被告人李宝山经理室人数在40人左右，社会危害性不大。被告人李宝山主观恶性小，是受到女朋友邀约和要求加入传销。其系初犯、偶犯。公诉机关的量刑建议偏高，建议对其量刑幅度不应当超过有期徒刑一年六个月。 被告人韩杰辩称：不能把四个经理室的人数累加。 被告人韩杰的辩护人杨康提出以下意见：1、被告人主动交待了犯罪事实，具有坦白的情节。2、被告人系初犯、偶犯，没有前科。3、韩杰未获利，其系受害者。4、被告人仅对担任自律总管的行为承担法律责任，不能将其他经理室人数合并计算。被告人韩杰2016年12月份担任自律总管，其并不对其他经理室的人员进行领导和组织，韩杰并未组织领导多个传销组织，对李宝山经理室的人数是以部分证人所列的成某清单进行简单相加而得。被告人韩杰在互动活动中实际上只是组织中的被管理者，仅能接受指令，和其他经理室是相互独立的。恳请法庭对被告人从轻处罚。 被告人韩某辩称：在任经晨总管期间传销人员是30人左右。 被告人韩某的辩护人邵佳一认为：1、被告人韩某组织领导的行为仅限于本家庭范围内。被告人韩某组织领导的人数应当以本家庭为限，公诉机关将其他家庭的人数加入其中，没有事实和法律依据。2、被告人犯罪行为对社会造成的危害性较小，被告人本质上也是受害者。3、被告人一贯表现良好，系初犯、偶犯，没有前科。综上恳请法庭在有期徒刑一年左右量刑。 被告人贾某辩称对部分事实有异议。在李宝山经理室任能力总管期间，传销人员最多的时候是40几个人，好像是43个人。最少的时候36个人。 被告人贾某的辩护人吴雄胜认为：1、李宝山其经理室人员未达到50人以上。2、不应当对其他经理室人员承担责任。在计算时不应当将其他经理室人员传销人数也合并计算，认定参与传销的人数，事实不清，证据不足。3、被告人社会危害性小，主观恶性小，仅负责能力总管。4、被告人如实坦白交待其犯罪事实，在庭审中自愿认罪。5、被告人系初犯、偶犯。恳请法庭对被告人处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人刘某辩称自己任职大总管期间，口供中应该没有提到50多人。 被告人刘某的辩护人许玉良对公诉人调增被告人刘某量刑意见认为:1、在庭审质证中，公诉人指出其在公安机关的供述后，被告人刘某认可了自己的供述，其表述只是对个别证据的意见。2、计算组织领导传销活动罪的人数，不应当以参加传销组织的人数为准，而应当以被指控组织领导传销活动的被告人其组织、领导力所影响到的成某人数为准。3、被告人刘某系初犯、偶犯，主观恶性较小，归案后如实供述，悔罪真诚，恳请法庭，根据被告人刘某具有的法定酌定从轻情节从宽处理，在二年有期徒刑以下判处。 被告人汪某对公诉机关的指控，辩称其在传销组织任职期间并没有看到起诉书指控存在的38人。 被告人袁某对公诉机关指控的罪名及事实未有异议。 被告人袁某的辩护人陈明认为：1、被告人袁某归案后如实供述自己全部的犯罪事实，系坦白。2、直接将其他经理室的人数计算在袁某头上是不合理的。3、被告人无犯罪记录，系初犯、偶犯，认罪态度好。给予有期徒刑十个月至一年二个月的刑期较为合适。 被告人刘某对公诉机关指控的罪名及事实未有异议。 被告人丁某对公诉机关指控的罪名及事实未有异议。 被告人丁某的辩护人陈小燕发表如下辩护意见：1、被告人丁某在司法机关尚未确定犯罪嫌疑人时，如实供述，应当认定为自首。2、被告人丁某在第一次询问时揭发了别人的犯罪行为，有立功表现。3、被告人丁某仅起到辅助次要的作用，系从犯。4、被告人系初犯，没有前科。建议法院对丁某从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年9月份至2016年3、4月份间，被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某等人在他人的介绍下分别加入“自愿连锁经营业”组织，并发展其他成某加入。该组织要求参加者通过购买份额获得加入资格,每名成某可发展3名直接下线,并依靠发展下线购买份额进行计酬和返利,并采取“五级三晋制”的模式进行管理。 被告人丁丽于2015年3、4月份加入该组织，2016年7月份升为老总级别，现任李宝山经理室的直管老总，直接管理李宝山经理室。任职期间，丁丽还以老总身份与其他老总一起给李宝山、马占领、贾某3、孙某24个经理室的大总管和自律总管开总管会，提出工作要求。 被告人李宝山于2015年3、4月份加入该组织，2016年7月任李宝山经理室大总管，管理该经理室的所有事务，各职能总管向其汇报工作，并接受其管理。该经理室与马占领、贾某3、孙某2等3个经理室属于一个团队的互动经理室。李宝山定期参加由团队老总主持的总管会，听取团队老总要求，与其他互动经理室大总管进行交流，并通过定期召开所在经理室的经理会、家庭会等形式传达老总要求，对本经理室进行管理。 被告人韩杰于2016年10月加入该组织，同年12月任李宝山经理室自律总管。任职期间，检查和监督体系成某做好自律，不定期对经理室成某家中的卫生、作息时间等进行检查，与其他互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某进行交叉自律检查。 被告人贾某于2016年3月加入该组织，同年9月被任命为李宝山经理室的能力总管。任职期间，负责本经理室有关能力方面的管理、培训、考核工作，并安排本经理室人员对3个互动经理室人员进行能力考核，同时，安排互动经理室人员对本经理室人员进行能力考核。 被告人韩某于2016年3月加入该组织，同年5月至案发期间分别任刘某、李宝山为大总管的本经理室的经晨总管。任职期间，负责本经理室人员“老经、老晨”的管理，及本经理室与3个互动经理室人员之间举办、参加“老经、老晨”学习的组织、安排、统计等工作。 被告人刘某于2016年2月加入该组织，同年9月任李宝山经理室的自律配合总管。任职期间，负责配合自律总管韩杰对本经理室人员自律方面的工作进行检查，安排本经理室人员与互动经理室之间交叉自律检查等工作。 被告人丁某于2016年3、4月份加入该组织，同年11月份任李宝山经理室的能力配合总管。任职期间，配合能力总管贾某工作，并负责通过手机将本经理室新发展人员信息传递给本经理室的人员，与其他互动经理室的能力配合相互交流，将互动经理室新发展人员信息在本经理室进行传递。 被告人袁某于2015年5、6月份加入该组织，同年7、8月份至10月份任李宝山经理室的自律总管，负责本经理室的自律方面的工作。任职期间，检查和监督本经理室成某做好自律，不定期对经理室成某家中的卫生、作息时间等进行检查，与其他3个互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某的交叉自律检查。 被告人刘某于2015年5月加入该组织，于2016年2月至2016年7月任刘某经理室（即后来的李宝山经理室）的大总管，负责本经理室的各项具体事务。各职能总管向其汇报工作，并接受其管理。该经理室与马占领、贾某3等2个经理室属于一个团队的互动经理室。刘某定期参加由团队老总主持的总管会，听取团队老总要求，与其他互动经理室大总管进行交流，并通过定期召开所在经理室的经理会、家庭会等形式传达老总要求，对本经理室进行管理。 被告人汪某于2014年9月加入该组织，于2016年1月至2016年7月任刘某经理室的自律总管，负责本经理室的自律方面的工作。任职期间，检查和监督本经理室成某做好自律，不定期对经理室成某家中的卫生、作息时间等进行检查，与其他2个互动经理室的自律总管确定、组织对互动经理室成某的交叉自律检查。 经查，在丁丽任直接老总、李宝山任该经理室的大总管、韩杰任自律总管、刘某任自律配合总管、贾某任能力总管、丁某任能力配合总管、韩某任经晨窗口期间，该经理室有传销人员50人以上，马占领经理室有传销人员30人以上，贾某3经理室有传销人员30人以上。在刘某任经理室大总管、汪某任自律总管期间，以及在袁某任李宝山经理室自律总管期间，该经理室有传销人员38人以上，马占领经理室有传销人员30人以上，贾某3经理室有传销人员30人以上。 2016年12月26日，南京市公安局浦口分局在统一行动中抓获被告人李宝山、韩杰、贾某、刘某、汪某、刘某、丁某等七人，被告人丁丽、韩某于2017年1月27日分别被安徽省利辛县公安机关抓获，被告人袁某于2017年1月31日被河南省柘城县公安机关抓获。上列十名被告人被抓获后，均如实供述了自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据如下： 1、常住人口基本信息，证实韩某、袁某、丁丽、李宝山、丁某、贾某、汪某、韩杰、刘某、刘某均系成年人，无前科劣迹。 2、发破案经过，证实本案系公安机关在2016年12月26日的统一行动中破获，现场抓获李宝山、韩杰、刘某、贾某、丁某、刘某、汪某，上网追逃后抓获丁丽、韩某和袁某。 3、抓获经过，证实丁丽、韩某被上网追逃后，于2017年1月27日被安徽省利辛县公安机关抓获。袁某被上网追逃后，于2017年1月31日被河南省柘城县公安机关抓获。 4、证人王某的证言，证实自己在2016年9月在同学介绍下加入了自愿连锁经营业，实行五级三晋制，自己发展了一个下线王前进（哥哥），体系目前大总管是李宝山，经晨总管韩某，能力总管刘某，自律总管贾某，自律配合韩杰，能力配合丁某，这些窗口是11月份任命的，证实各人履职的情况。 5、书证，证实证人王某写出人员名单58人。 6、证人贾某1的证言，证实自己于2016年7月在袁某的介绍下加入连锁经营业，证实了五级三晋制度的内容，属于李宝山经理室，证实除申购总管外其他管理人员名单同上，人员二三十人。 7、书证，证实证人贾某1将能叫出名字的人员名单列出34人，写出发展人员图及名单及各人履职的情况。 8、证人贾某2的证言，证实自己在2015年12月份在儿子贾某、侄子刘某的介绍下加入了自愿连锁经营业，证实五级三晋制度的内容及经理室人员17人，证实李宝山2016年4月任职，韩杰10月、刘某3月任职，韩某6、7月任职及具体履职的情况，贾某10月任职及具体工作的情况。 9、证人王某1的证言及辨认笔录，证实自己在2016年11月上旬在汪某的介绍下加入了自愿连锁经营业。辨认出汪某、贾某。 10、证人傅某的证言及辨认笔录，证实自己在2016年7月份通过一个网友介绍下加入了自愿连锁经营业，并发展儿子汪某，证实上课的内容。辨认出汪某、贾某。 11、证人韩某的证言，证实,2016年11月份在儿子韩杰的介绍下加入了自愿连锁经营业。 12、证人乔某的证言，证实自己于2016年7、8月份在网友李媛媛的介绍下加入了自愿连锁经营业，证实五级三晋制度的内容及人员名单14人、管理人员名单、具体履职情况。 13、证人丁某的证言，证实自己于2016年正月十六被小女儿丁丽叫到南京加入自愿连锁经营业，加入的要求、五级的划分、发展下线的情况及人员名单21人，亦证实本经理室有30几个人。各职责履职情况，经理室人员之间有交流拜访。 14、证人刘某1的证言，证实自己于2016年8月份在丁某的介绍下加入了自愿连锁经营业，购买21份，自己发展了刘正，刘正发展了燕某，燕某的下线是自己的母亲张大平和姨张停。自己所在的李宝山经理室有三十多人，自己在12月16号丁某不在的时候任能力配合，证实管理人员情况、五级三晋制度的内容及加入的条件等。 15、证人燕某的证言，证实自己于2016年7月份被老公刘正喊来加入自愿连锁经营业，证实加入条件、体系是五级三晋制，自己发展了张停。证实自己上课的内容及过程，管理人员的职责，属于李宝山经理室。 16、王某的辨认笔录，证实辨认出丁某、韩杰、韩某、李宝山、刘某2。 17、贾某1的辨认笔录，证实辨认出刘某、丁某、韩杰、贾某、李宝山、刘某、韩某、袁某。 18、贾某2的辨认笔录，证实辨认出贾某、刘某、李宝山、刘某、袁某、丁某、韩某。 19、搜查笔录，证实公安机关于2016年12月26日对浦口区金棕榈××韩杰、孙玉仁住处进行搜查，查获书证材料若干。其中第151页的扣押书证证实了刘某任大总管时经理室的人员名单和公安机关搜集到人员名单。 20、证人史某证言，证实自己是业务员级别，经理室大总管是马占领，体系大概有30多人。 21、证人赵某证言，证实大总管是马占领，团队大概有30人。 22、证人王某2证言，证实大总管是马占领，经理室大概有40个人。 23、证人翟某证言，证实自己在2016年10月份接替马占领担任自律总管，是C组4个家庭（马占领、贾某3、李宝山、孙某2）的自律总监及管理人员情况、职责、人员名单及自己履行职务的情况，解释了互动的意思，本家庭最巅峰的时候有40个人，现在有20个的样子。 24、证人江某证言，证实属于河南团队，有4个体系，大总管分别是马占领、贾某3、孙某2、李宝山，本体系人数最多的时候有40多快50人，现在大概还有20多个人左右，河南团队应该还有100多个人。 25、证人贾某3、田某的证言及书证名单，证实贾某3任大总管、王某3任经晨窗口、杨某任能力总管时，王某5（能力配合）交给杨某的经理室人员统计表共32人。 26、证人陈某的证言，证实自己于2016年3月份在田某的介绍下加入了自愿连锁经营业，经晨总管是王某3，田某10月份任职，体系大概有30人。 27、证人魏某的证言，证实自己于2015年5月份在郭增力的介绍下加入了自愿连锁经营业，五级三晋制，体系的总管名单，体系大约有30-40人。 28、证人王某3的证言，证实自己于2016年3月份任职贾某3经理室的经晨总管，自律总管田某，能力总管梁某配合。一起互动的有四个经理室。 29、证人梁某的证言，证实自己于11月6日担任贾某3经理室的能力总管，并供述了人员名单共15人。之前的能力总管是杨某。互动交流的有马占领、李宝山、孙某2经理室，其他管理人员的职责。供述了自己手机上的本经理室及其他经理室人员名单54人。 30、证人贾某3的证言，证实自己从2016年9月7日担任大总管至案发是贾某3经理室的大总管，与马占领、李宝山、孙某2经理室是互动经理室及互动的内容。能力总管梁某，之前是杨某自律总管田某，经晨窗口王某3。本经理室与马占领、李宝山、孙某2经理室是经常交流的（及内容），孙某2是总管总监，供述了总管会、经理会、总管交流会的内容及参加人员，供述了自己手机里同学微信群即是传销人员。证实自律总管互查基本上一周查一次，查出来的名单最后要交给自律老总张华杰。指认自己手机上连锁经营业所有人员名单61人。 31、证人田某的证言，证实总管贾某3于2016年9至11月任自律总管，能力总管梁某，经晨总管王某3，供述了各总管履行职责的内容、团队家庭互查、总管会、经理会的内容，供述了自己的履行职责情况。自己团队有二十三、四个人，来来回回二十七、八个人，本经理室与马占领、李宝山、孙某2经理室是互动的，证实互动的内容。 32、被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某在公安机关预审阶段及当庭供述，证实各自实施的行为。 上列证据均经庭审质证具有证明效力，本院予以采信。 本院认为，被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，上列十名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某犯罪罪名成立。被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、袁某、刘某、丁某共同实施组织、领导传销犯罪活动，被告人刘某、汪某、韩某共同实施组织、领导传销犯罪活动，系共同犯罪。被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某、袁某、刘某、丁某归案后均能如实交待犯罪事实，均系坦白，依法可从轻判处。 关于本案各被告人及其辩护人对公诉机关指控传销组织的人数所发表的辩解和辩护意见，本院认为，公诉机关指控的传销组织人数50人以上，以书证、证人证言、被告人的供述等证据，证实经理室在组织领导传销过程中有50人以上参加了组织活动，计算的方法符合相关法律规定涉案人员的认定标准。故对被告人丁丽提出的辩解及其辩护人胥家山提出的第1点、第2点辩护意见；被告人李宝山提出的辩解及其辩护人陈志毅、王东提出的第1点、第2点、第3点中被告人李宝山经理室人数在40人左右的辩护意见；被告人韩杰提出的辩解及其辩护人杨康提出的第4点辩护意见；被告人韩某提的辩解及其辩护人邵佳一提出的第1点辩护意见；被告人贾某提出的辩解及其辩护人吴雄胜提出的第1点、第2点辩护意见；被告人刘某提出的辩解及其辩护人许玉良提出的第2点辩护意见；被告人汪某提出的辩解；被告人袁某的辩护人陈明提出的第2点辩护意见均不予采纳。 关于辩护人胥家山提出第3点辩护意见中被告人丁丽有自首情节；辩护人陈小燕提出第1点、第2点、第3点辩护意见，即被告人丁某具有自首、立功、从犯的情节，本院认为，被告人丁丽系抓获归案，被告人丁某亦系抓获归案、且缺乏立功、从犯的法定要件，故二辩护人上述辩护意见不予采纳。 关于被告人李宝山的辩护人陈志毅、王东提出的第3点辩护意见中关于社会危害性不大的辩护意见；被告人韩杰的辩护人杨康提出的第3点辩护意见；被告人韩某的辩护人邵佳一提出的第2点辩护意见；被告人贾某的辩护人吴雄胜提出的第3点辩护意见，本院认为，组织、领导传销活动严重破坏了社会的经济秩序，侵害了公民的财产权益，被告人李宝山、韩杰、韩某、贾某的行为具有一定的社会危害性，应根据其所犯罪行科以刑罚。故上述辩护人提出的辩护意见不予采纳。 关于对被告人的量刑，本院认为，公诉机关建议适用速裁程序之具结书具有量刑从轻处罚的幅度，在庭审中，被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某对公诉机关起诉书指控的事实提出的异议，公诉机关恢复到正常量刑幅度并无不当。故对辩护人胥家山、陈志毅、王东、邵佳一提出的量刑建议不予采纳。对被告人袁某的辩护人陈明提出的量刑建议、被告人刘某的辩护人许玉良提出的第1点辩护意见和量刑建议亦不予采纳。被告人贾某、丁某缺乏缓刑条件，故被告人贾某的辩护人吴雄胜、被告人丁某的辩护人陈小燕提出对上述二被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。 公诉机关对被告人丁丽、李宝山、韩杰、韩某、贾某、刘某、汪某变更后的量刑意见予以采纳；公诉机关对被告人袁某、刘某、丁某量刑建议予以采纳。 对被告人丁丽的辩护人胥家山提出的第3点辩护意见中被告人具有坦白情节及第4点辩护意见；被告人李宝山的辩护人陈志毅、王东提出的第3点辩护意见中的被告人系初犯、偶犯；被告人韩杰的辩护人杨康提出的第1点、第2点及对被告人从轻处罚的辩护意见；被告人韩某的辩护人邵佳一提出的第3点辩护意见；被告人贾某的辩护人吴雄胜提出的第4点、第5点辩护意见；被告人刘某的辩护人许玉良提出的第3点辩护意见；被告人袁某的辩护人陈明提出的第1点、第3点辩护意见；被告人丁某的辩护人陈小燕提出的第4点及对被告人从轻处罚的辩护意见均可予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人丁丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押8日折抵刑期8日，自2017年2月4日起至2020年5月26日止），罚金人民币一万七千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27起至2019年12月26日止），罚金人民币一万六千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人韩某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27日起至2019年8月26日止），罚金人民币一万四千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人韩某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押8日折抵刑期8日，自2017年2月4日起至2019年9月25日止），罚金人民币一万四千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人贾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27日起至2019年8月26日止），罚金人民币一万四千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27日起至2019年8月26日止），罚金人民币一万四千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人汪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27日起至2019年5月26日止），罚金人民币一万三千元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押4日折抵刑期4日，自2017年2月4日起至2019年1月30日止），罚金人民币一万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月27日起至2018年12月26日止），罚金人民币一万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴纳）。 被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月26日起至2018年12月25日止），罚金人民币一万元（此款在本判决生效后十日内向本院缴。 服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭小铮 人民陪审员  唐明辉 人民陪审员  葛华忠 二〇一七年十月二十五日 书 记 员  刘培培