安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1602刑初412号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人李某某，男，1964年12月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省蜀山区，现住址合肥市，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年1月1日被公安机关抓获归案，同月5日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同月19日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，次日被该局执行逮捕，羁押于亳州市看守所，同年9月22日亳州市看守所出具建议变更强制措施函建议对其变更强制措施，同日本院决定对其取保候审，现在居住地。辩护人阮东，安徽智立律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2017]403号起诉书指控被告人李某某犯罪拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月24日、10月16日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员刘某1、王某1出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人阮东到庭参加诉讼。本案建议公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：安徽春城建设工程有限公司承建广齐城市广场2号楼工程，该工程实际承建人为李某某，由李某某单独核算，自负盈亏。2014年4月份，李某某委托刘铁有全权负责广齐城市广场2号楼工程。2012年至2015年，李某某与季春生、宋某、宣某签订合同，由季春生、宋晓文负责广齐城市广场2号楼水电安装工程，宣某负责外墙涂料、顶棚腻子灰、部分商场墙面和公共部分的内墙涂料、顶棚批白工程。刘某2与胡某1签订墙、地砖等装饰工程。之后，季春生将所有工程转包给张某1、王某3，宋某将所有工程转包给夏某，宣某将工程转包给王某4。2015年12月，刘铁有将所有经手的广齐城市广场2号楼工地经济手续移交给李某某，由李某某处理该工地的后续事务。2015年，胡某1、夏某、王某3、张某1等人四个班组前往劳动部门投诉李某某拖欠工人工资，经亳州市人力资源和社会保障局核定共拖欠胡某1、夏某、张某1、王某3、王某4班组64人工资共计138.3209万元。2015年12月9日，亳州市人力资源和社会保障局依法对安徽省春城建设工程有限公司的责任人李某某、刘某2下达《劳动保障监察限期整改指令书》，要求安徽省春城建设工程有限公司监督李某某及刘某2于2015年12月11日前支付清拖欠的工资，李某某拒不履行劳动部门《劳动保障监察限期整改指令书》，拒绝支付拖欠的工资。在审查起诉阶段，季春生已陆续支付张某1、王某3班组工资，共计18人354180元。现共拖欠胡某1班组13人189029元，拖欠王某4班组21人538800元。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据，认为被告人李某某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人主要提出：公诉机关指控被告人李某某犯罪事实不清，证据不足。经审理查明：安徽春城建设工程有限公司承建广齐城市广场2号楼工程，该工程实际承建人为李某某，由李某某单独核算，自负盈亏。2014年4月份，李某某委托刘铁有全权负责广齐城市广场2号楼工程。2012年至2015年，李某某与季春生、宋某、宣某签订合同，由季春生、宋晓文负责广齐城市广场2号楼水电安装工程，宣某负责外墙涂料、顶棚腻子灰、部分商场墙面和公共部分的内墙涂料、顶棚批白工程。刘某2与胡某1签订墙、地砖等装饰工程。之后，季春生将所有工程转包给张某1、王某3，宋某将所有工程转包给夏某，宣某将工程转包给王某4。2015年12月，刘铁有将所有经手的广齐城市广场2号楼工地经济手续移交给李某某，由李某某处理该工地的后续事务。2015年，胡某1、夏某、王某3、张某1等人四个班组前往劳动部门投诉李某某拖欠工人工资，同年12月9日，亳州市人力资源和社会保障局依法对安徽省春城建设工程有限公司的责任人李某某、刘某2下达《劳动保障监察限期整改指令书》，要求安徽省春城建设工程有限公司监督李某某及刘某2于2015年12月11日前支付清拖欠胡某1、王某3、夏某、张某1四个班组共43名工人工资共822209元，李某某拒不履行劳动部门《劳动保障监察限期整改指令书》，拒绝支付拖欠的工资。《劳动保障监察限期整改指令书》下达后，该局又接到王某4班组反映李某某拖欠该班组工人工资538800元。在审查起诉阶段，季春生已陆续支付张某1、王某3班组工资，共计18人354180元。上述事实，有下列证据在案证实：1、协助查询财产通知书证明：李某某的两个账户分别于2016年12月21日、2017年1月12日被合肥市瑶海区人民法院冻结人民币各400万元；其它无财产。2、归案经过、羁押证明证明：被告人李某某于2017年1月1日被抓获归案，当日至同月4日被羁押于合肥市看守所。3、户籍信息、前科证明证明：被告人李某某的基本情况、无犯罪前科。4、劳动保障监察限期整改审批表、指令书、送达回执证明：被告人李某某已签收劳动保障监察限期整改指令书。5、调查报告、案件移送材料证明：亳州市人力资源和社会保障局接投诉后对李某某拖欠工资调查后移送至公安机关的证据材料。6、亳州市劳动保障监察综合执法支队情况说明、工资明细证明：该局下达的《劳动保障监察限期整改指令书》中认定李某某拖欠43名工人工资822209元，移送公安机关前经重新统计核算，拖欠工资共计844409元；《劳动保障监察限期整改指令书》下达后又接到王某4班组反映李某某拖欠工资538800元。综上，移送拖欠工资总额1383209元。7、被害人胡某1陈述证明：其承包广齐广场2号楼工程电梯公共部分装修和一楼大厅贴砖，刘某2和其于2014年9月12日签订合同。其班组成员共13人，完工后工资经劳动部门核定共计374029元，已支付185000元，下欠189029元，其和刘某2均认可。刘某2讲老板李某某拖欠他的钱，他也没有钱发工资。8、被害人胡某2陈述证明：其跟随胡某1干活，拖欠其工资14281元，并陈述了拖欠其12名工友的工资数额，刘某2讲因李某某拖欠他钱，他无力支付工资。9、被害人夏某陈述证明：其是水电班组的组长，负责水电工程，和宋某签订合同，直接对宋某负责，由宋某支付工资。现共拖欠班组12名工人301200元。宋某的老板是李某某。10、被害人段某、孙某陈述证明：其二人跟随夏某干活，宋某是夏某的老板。夏某现拖欠其二人工资的数额。11、被害人张某1陈述证明：其带领电班组干活，和季春生签订合同对他直接负责。工程结束后拖欠工资161600元。季春生讲李某某没给他钱，没有钱给工人。2017年5月15日季春生和其签订还款协议，现工资已结清。12、被害人王某2、张某2陈述证明：其二人为张某1班组成员，季春生是张某1的老板。并陈述了张某1拖欠二人工资的具体数额。13、被害人王某3陈述证明：其带领水暖班组和季春生签订合同，季春生支付工资，共拖欠工资款192580元。季春生是和李某某签订的合同。现季春生已和其达成协议，通过抵房子的方式结清工资。14、证人宣某证言证明：其承包外墙涂料与李某某签订合同，共3219740元，已付237500元，尚拖欠844740元，其中工资约53万元左右。其又将该工程包给王某4，王某4班组工程总量是1554240元，已支付860000元，还欠694240元。15、证人王某4证言证明：其和宣某口头协议给他干活。宣某拖欠其班组694240元，其中工资538800元。16、证人李某证言证明：其是广齐置业有限公司副总经理，主要负责工程验收方面的工作。其提供了2号楼项目完工结算审核报告。李某某是该项目老板，刘某2跟随李某某打工。工程结束后与广齐广场结算的是李某某。17、被告人李某某在庭审过程中对犯罪事实供认不讳，未做辩解。以上证据，经庭审质证，能够互相印证，本院予以确认。本院认为：被告人李某某有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。公诉机关指控李某某拖欠王某4班组工资538800元及《劳动保障监察限期整改指令书》以外的工资数额，因未经政府有关部门责令支付的前置程序，对此部分犯罪数额本院不予支持。被告人李某某归案后认罪态度较好，可酌情从轻处罚；其辩护人的辩护意见与查明事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款之规定，判决如下：被告人李某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车海三人民陪审员  明博文人民陪审员  李闪闪二〇一七年十月十六日书 记 员  孟飞祥书 记 员  史轩轩附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。