广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初80号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈德谦，男，1990年10月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市铁山港区。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月17日被抓获，同年6月20日被刑事拘留,同年7月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李炳航，广西众言律师事务所律师。 辩护人周丽，广西众言律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]18号起诉书指控被告人陈德谦犯合同诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年4月13日公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人陈德谦及其辩护人李炳航到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年2月始，被告人陈德谦隐瞒“租车是为了抵押以非法获利的真相”，伙同他人、单独向汽车租赁公司“租赁”（诈骗）汽车，之后，为了“借款”，伪造原车主身份信息将汽车“质押”给他人。具体诈骗犯罪事实如下： 2016年2月6日11时30分许，被告人陈德谦窜至位于北海市海城区北京路东侧、重庆路南侧北海市水果市场1区1幢7号楼的北海市海城区安安汽车租赁服务中心，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台东风日产牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××;车架号：LGBL2AE06BS040363;发动机号：431493T;价值87425元）。同年6月14日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“徐某”身份将车以50000元价格“质押”给曾某。 2016年3月14日左右，被告人陈德谦窜至位于北海市银海区四川南路喜相逢小区A8铺面的北海市天天汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台黑色别克汽车（车牌：桂Ｅ×××××;车架号：LSGJA52H2EH126777;发动机号：140633895;价值：66045元）。同年3月20日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“王某”身份将车以40000元价格“质押”给陈某2及其丈夫。 2016年6月3日，被告人陈德谦伙同防城港仔（另案处理)等人窜至北海市海城区海角路的北海聆海汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台红色起亚牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××;车架号：LJDMAA225G0254072;发动机号：G1003977;价值：91960元）。 同年6月14日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“陈某1”身份将车以35000元价格“质押”给宫某。 2016年6月5日，被告人陈德谦伙同顾能权（已判刑）窜至位于广西壮族自治区合浦县廉州镇公园路19号的合浦县逢时汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台黑色大众牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××,车架号：LSVCE6A46BN253734;发动机号：812299;价值：155330元），同车6月14日，被告人陈德谦与顾某1共同使用伪造的该车车主“庞某”身份将车以45000元价格“质押”给宫某。 破案后，公安机关依法扣押上述四辆汽车并返还给车主。被告人陈德谦后被抓获归案。归案后，被告人陈德谦如实供述自已罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，证人曾某、陈某2、苏某1、宫某、庞某的证言，被害人徐某、陈某1、黄某1的陈述，同案人顾某1的供述，被告人陈德谦的供述，北海市价格认证中心的估价结论等证据。 公诉机关认为，被告人陈德谦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，单独、伙同同案人骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈德谦虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人陈德谦有期徒刑三年八个月至四年二个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈德谦对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议，但提出如下辩解：1、公诉机关指控的第三起合同诈骗犯罪，其与防城港仔（另案处理）共同诈骗被害人宫某的犯罪活动中其是从犯，不是主犯；2、公诉机关指控的第四起合同诈骗犯罪，其与顾某1（已判刑）共同合同诈骗被害人宫某的犯罪活动中其只是参与和同案人顾某2去合浦县逢时汽车租赁有限公司以租车为由诈骗了一台黑色大众牌汽车，后面“质押”给被害人宫某其没有参与。综上，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈德谦辩护人对公诉机关指控陈德谦的罪名和认定的主要犯罪事实均无异议，提出：1、公诉机关指控的第三起和第四起合同诈骗罪中，所有犯罪参与人在共同犯罪中所起的作用基本相当，不宜区分主从犯；2、被告人陈德谦归案后如实供述自己犯罪罪行，系初犯偶犯，认罪态度好；3、被告人陈德谦是是陈某4（被告人陈德谦与朱某同居期间所生之子，多年前朱某不辞而别）唯一监护人，陈某4由陈德谦父母陈成某、李某英两人体弱多病，照顾程玉峰确实是不堪重负；4、被告人陈德谦愿意积极赔偿被害人的损失。综上，请求本院判处被告人陈德谦有期徒刑二年十一个月，并适用缓刑。 被告人陈德谦的辩护人并提交下列证据予以证实：1、户口本复印件；2、被告人陈德谦与陈某4关系证明；3、被告人陈德谦父母陈成某、李某英病历出院记录复印件；4、被告人陈德谦父母陈成某、李某英是贫困户证明。 经审理查明：2016年2月始，被告人陈德谦隐瞒“租车是为了抵押以非法获利的真相”，伙同他人、单独向汽车租赁公司“租赁”（诈骗）汽车，之后，为了“借款”，伪造原车主身份信息将汽车“质押”给他人。具体诈骗犯罪事实如下： 一、2016年2月6日11时30分许，被告人陈德谦窜至位于北海市海城区北京路东侧、重庆路南侧北海市水果市场1区1幢7号楼的北海市海城区安安汽车租赁服务中心，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台东风日产牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××;车架号：LGBL2AE06BS040363;发动机号：431493T;价值87425元）。同年6月14日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“徐某”身份将车以50000元价格“质押”给曾某。 上述事实，被告人陈德谦在庭审过程中亦无异议，且有常住人口基本信息，抓获经过说明，临时羁押证明书，徐某提供的机动车驾驶证、二手车发票、营业执照、汽车租赁合同，曾某出具的机动车驾驶证、身份证、借条，曾某持有的东风日产轿车扣押清单，证人曾某的证言，被害人徐某的陈述，被告人陈德谦的供述，被害人徐某、证人曾某辨认笔录，北海市价格认证中心的估价结论等证据证实，足以认定。 二、2016年3月14日左右，被告人陈德谦窜至位于北海市银海区四川南路喜相逢小区A8铺面的北海市天天汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台黑色别克汽车（车牌：桂Ｅ×××××;车架号：LSGJA52H2EH126777;发动机号：140633895;价值：66045元）。同年3月20日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“王某”身份将车以40000元价格“质押”给陈某2及其丈夫。 上述事实，被告人陈德谦在庭审过程中亦无异议，且有北海市公安局龙潭派出所出具的ETT219黑色别克汽车被扣押证明，证人苏某1、陈某2的证言，被告人陈德谦的供述，证人苏某1辨认笔录，北海市价格认证中心的估价结论等证据证实，足以认定。 三、2016年6月3日，被告人陈德谦伙同“防城港仔”（另案处理)等人窜至北海市海城区海角路的北海聆海汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台红色起亚牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××;车架号：LJDMAA225G0254072;发动机号：G1003977;价值：91960元）。同年6月14日，被告人陈德谦使用伪造的该车车主“陈某1”身份将车以35000元价格“质押”给宫某。 上述事实，被告人陈德谦在庭审过程中亦无异议，且有陈某1提供的北海聆海汽车租赁有限公司租赁合同，宫某提供的陈某1身份证复印件、机动车行驶证、车辆质押借款合同、借条、收据、委托书、车辆转让合同、二手机动车交易当事人现场照片签名确认书，合浦逢时汽车租赁有限公司租赁合同、营业执照、顾某1身份证、陈德谦身份证，宫某持有的起亚牌汽车扣押清单，陈某1的收条，办案说明，证人宫某的证言，被害人陈某1的陈述、被告人陈德谦的供述，被害人宫某辨认笔录，北海市价格认证中心的估价结论等证据证实，足以认定。 四、2016年6月5日，被告人陈德谦伙同顾能权（已判刑）窜至位于广西壮族自治区合浦县廉州镇公园路19号的合浦县逢时汽车租赁有限公司，与该汽车租赁公司签订汽车租赁合同，以租车为由诈骗了一台黑色大众牌汽车（车牌号：桂Ｅ×××××,车架号：LSVCE6A46BN253734;发动机号：812299;价值：155330元），同车6月14日，被告人陈德谦与顾某1共同使用伪造的该车车主“庞某”身份将车以45000元价格“质押”给宫某。 另查明，同案人顾某1家属代其退还宫某人民币1万元。 破案后，公安机关依法扣押上述四辆汽车并返还给车主。被告人陈德谦后被抓获归案。归案后，被告人陈德谦如实供述自已罪行。 上述事实，被告人陈德谦在庭审过程中亦无异议，且有宫某提供的陈某1身份证复印件、机动车行驶证、车辆质押借款合同、借条、委托书、车辆转让合同、二手机动车交易当事人现场照片签名确认书，宫某提供的车辆质押借款合同、车辆转让合同、委托书、收款人、伪造的庞某身份证复印件、桂Ｅ×××××号汽车照片和顾某1手持质押借款合同和钱的照片，合浦逢时汽车租赁有限公司租赁合同、营业执照、顾某1身份证、陈德谦身份证，同案犯顾某1的判决书，徐某的发还清单，陈某1发还清单，庞某发还清单，陈某1的收条，证人庞某、宫某的证言，被害人黄某1的陈述，同案人顾某1的供述，被告人陈德谦的供述，证人宫某、被害人黄某1辨认笔录，北海市价格认证中心的估价结论等证据证实，足以认定。 针对被告人陈德谦的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于被告人陈德谦在第三起、第四起合同诈骗主从犯 如何认定的问题及第四起合同诈骗中“被告人陈德谦提出的合同诈骗中后面的“质押”没有参与的”辩解。经查，被告人陈德谦从2016年2月份开始，多次单独、伙同他人以真实身份信息租车，然后根据租到手的汽车制作假的行驶证、车主身份证、车辆登记本，再将车抵押给典当行的方式多次骗取他人财物，在整个合同诈骗中，被告人陈德谦积极参加诈骗一系列行为，有被害人黄某1陈述证实被告人陈德谦打电话咨询租车辆事宜，有证人宫某证言证实是被告人陈德谦打电话向其咨询有车抵押后和“庞某”一起开车过来并签订交易手续，亦有同案人顾某1供述是被告人陈德谦联系人作假证件，此外被告人陈德谦供述开始是其一个人全部操作，后因一个人操作容易被发现，故后面发展至几个人分工操作的流程，以上证据来源合法，相互印证，已充分证实被告人陈德谦在合同诈骗中，起主要作用，是主犯。故被告人陈德谦及其辩护人提出的该项意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为,被告人陈德谦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，单独、伙同同案人骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈德谦虽然不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于本案中的汽车已被追回，本院在量刑时予以考虑。被告人陈德谦在签订、履行合同过程中，侵犯公私财物所有权，破坏社会正常的市场交易秩序，且诈骗次数较多，社会危害性较大，本院认为不宜适用缓刑，故不予以采纳辩护人提出对陈德谦适用缓刑的的意见。根据被告人陈德谦的犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人陈德谦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年4月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  柴欣琳 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  赖晓晔 二〇二〇年五月九日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  黄旻星 附本判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。