湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初118号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人熊国强，男，1985年8月27日出生,汉族，湖南省南县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日主动向长沙市公安局芙蓉分局投案，同月6日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年1月7日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人龚智勇，湖南昌祥律师事务所律师。 辩护人李宣增，湖南昌祥律师事务所律师。 被告人贺礼，男，1992年10月15日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被江苏省常州市公安局武进分局抓获，同年1月22日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年2月26日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]117号起诉书指控被告人熊国强、贺礼犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员谢津出庭支持公诉。被告人熊国强、贺礼及辩护人龚智勇、李宣增、欧园环均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 自2019年4月份开始，被告人熊国强伙同刘某某(已判刑)、舒某某(刑拘在逃)等人以伪造口味王集团和成天下槟榔的奖票兑奖实施诈骗，被告人熊国强与刘某某负责联系湖南湘乡、沅江、茶陵、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等地和成天下的业务员，将假奖票卖给业务员，再由业务员持假奖票对当地和成天下槟榔的经销商进行诈骗，涉案金额达数十万元。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月至9月10日期间，夏某(已判刑)在被告人熊国强手中以7元一张的价格购买了7000张伪造的和成天下槟榔奖票，将假奖票夹杂在真奖票中对沅江市口味王槟榔经销商田永和实施诈骗，共诈骗金额105000元。 2.2019年7月至9月份期间，蒋某(已判刑)在被告人熊国强手中购买了2000张伪造的和成天下槟榔奖票(其中红色二等奖奖票800张，红色一等奖奖票400张，蓝色一等奖奖票800张)，将其中700张二等奖、200张一等奖伪造的和成天下槟榔奖票夹杂在真奖票中，对醴陵市口味王槟榔经销商匡越辉实施诈骗，共诈骗金额10700元。 3.2019年9月份，被告人贺礼在被告人熊国强手中购买了5600张和成天下假奖券，用伪造假奖票对宁乡市和成天下槟榔经销商邱某进行诈骗，共诈骗68000元。经湖南省科学技术咨询中心鉴定，从涉案人处查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与注册标识构成相同。 综上，被告人熊国强共诈骗183700元，被告人贺礼共诈骗68000元。案发后，被告人熊国强于2019年12月3日主动到公安机关投案。 为证明上述事实，该院向本院提供了户籍资料等书证、证人刘某勇、郭某某等人的证言、被告人熊国强、贺礼的供述与辩解、勘验检查笔录、鉴定意见、辨认笔录等证据。同时认为，被告人熊国强、贺礼以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方式，诈骗私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺礼自愿认罪认罚，建议在有期徒刑三年以下量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定提起公诉，请依法判处。 被告人熊国强对犯罪事实不持异议，请求从轻处罚。 辩护人龚智勇、李宣增提出的辩护意见是：1.被告人熊国强应当认定为自首，依法可以从轻、减轻处罚。2.被告人熊国强的行为构成销售假冒注册商标标识罪，公诉书指控熊国强构成诈骗罪不能成立。3.被告人熊国强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，愿意认罪悔罪并缴纳罚金。综上，请求判处熊国强三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人贺礼对指控事实不持异议，自愿认罪认罚，并请求从轻处罚。 辩护人欧园环提出的辩护意见是：1.被告人贺礼系偶犯、初犯。2.被告人贺礼有坦白情节，且自愿认罪认罚。3.被告人贺礼已退赔公司的损失。综上，请求从轻处罚。 经审理查明：自2019年4月份开始，刘某某(已判刑)伙同舒某某(刑拘在逃)等人以伪造口味王集团和成天下槟榔的奖票兑奖实施诈骗。2019年7月左右，被告人熊国强联系刘某某，刘某某告知被告人熊国强他经营的生意是将假和成天下槟榔有奖券卖到湖南省各地和成天下槟榔业务员处。刘某某向其传授使用假槟榔奖券的方法，即将假槟榔奖券混杂在真槟榔奖券中，再由业务员对经销商进行诈骗。被告人熊国强熟悉业务后，从刘某某处拿票送货，负责联系湖南湘乡、沅江、茶陵、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等地和成天下的业务员，将假奖票卖给业务员，再由业务员持假奖票对当地和成天下槟榔的经销商实施诈骗，涉案金额达数十万元。具体事实如下： 1.2019年7月至9月10日期间，夏某(已判刑)在被告人熊国强手中以7元一张的价格购买了7000张伪造的和成天下槟榔奖票，将假奖票夹杂在真奖票中对沅江市口味王槟榔经销商田永和实施诈骗，共诈骗金额105000元。 2.2019年7月至9月份期间，蒋某(已判刑)在被告人熊国强手中购买了2000张伪造的和成天下槟榔奖票，其中红色二等奖奖票800张，红色一等奖奖票400张，蓝色一等奖奖票800张，将其中700张二等奖、200张一等奖伪造的和成天下槟榔奖票夹杂在真奖票中对醴陵市口味王槟榔经销商匡越辉实施诈骗，共诈骗金额10700元。 3.2019年9月份，被告人熊国强与被告人贺礼联系后，被告人熊国强伙同一男子向其出售5600张和成天下假奖券。被告人贺礼用伪造假奖票对宁乡市和成天下槟榔经销商邱某进行诈骗，共诈骗68000元。经湖南省科学技术咨询中心鉴定，从涉案人处查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与注册标构成相同。案发后，被告人贺礼退赔经济损失68000元。 综上，被告人熊国强共诈骗183700元，被告人贺礼共诈骗68000元。案发后，被告人熊国强于2019年12月3日主动向公安机关投案。被告人贺礼与被害人邱某达成赔偿协议，赔偿其680000元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 1.书证。 户籍资料，证明被告人熊国强、贺礼作案时均已经成年。 到案经过，证明被告人熊国强于2019年12月3日主动到公安机关投案。被告人贺礼于2020年1月17日9时许被公安机关抓获。 谅解书，证明被告人贺礼与邱某达成赔偿协议，赔偿其68000元。 2.证人证言 证人刘某勇的证言，证明2019年6月之前，他和刘某某也是他姐夫郭某某的业务员，但是刘某某从来没有找过他用奖券换槟榔。从2019年6月开始刘某某肯定是有很多假奖券，他怕自己一个人拿到他姐夫郭某某那里去抵货款，被他姐夫发现，所以就采取分流的办法，借他的手把假奖券拿到郭某某那里去抵货款，这样就不容易被郭某某发现。刘某某被公安机关抓获之前，郭某某确实没有发现假奖票事情。 证人郭某某的证言，证明平时他也有过怀疑，刘某某和刘某勇交上来的票确实要比别的业务员多一些，但他肉眼识别不出是假奖票。他说怎么这段时间都不赚钱原来是他们搞的鬼。 证人刘某某的证言，证明他是“明妹几”给他假的奖票，然后他给刘某勇和同村的“强婆子”（电话号码15802592005，即熊国强），由他们负责去送，醴陵、沅江、宁乡、平江这些地方都是“强婆子”负责去送的，他只负责一张1元钱的提成。其中醴陵业务员电话18607419834，收了七八千，沅江业务员13707373358卖了五千左右。其他很多地方他们都是先放票到业务员手里，等业务员骗出了钱再给他们钱。 3.被害人陈述 被害人田某某的陈述，证明他事先不知道，今天公安机关和口味王集团公司的人找到他，他才知道自己被夏勇骗了。夏勇的奖券在口味王集团公司被识别出了一部分假奖券。目前假奖券有278张。夏勇对清理出来的假奖券表没有异议，承认是混在真奖券中给他的，并且夏勇说了从2019年7月份到被公安机关抓获总共将700张假奖券混在真奖券中交给他冲抵贷款。 被害人匡某某的陈述，证明听说湘乡市那边开始抓人后，他跟业务员讲，有人买了假奖券的就全部交上来，蒋浒就交了800张蓝色奖券，说是他花了一点钱买的。 被害人邱某的陈述，证明2019年9月27日他接到口味王集团杜总的电话，说和成天下槟榔存在有假奖票的事情，他就迅速对公司的奖票进行清理，发现他公司分销商贺礼上交的奖票有大量的奖票，他就找到了贺礼，贺礼就承认了2019年9月10日开始在外购买了假奖票，将假奖票夹杂在真奖票中交到他们这边进行兑换，总共兑换价值68000元。 4.辨认笔录，证明温某某辨认出被告人熊国强、贺礼系上述事实的作案人员。 5.鉴定意见 湖南省科学技术咨询中心湘科咨[2019]知鉴字第26号司法鉴定意见书，证明熊国强、贺礼被查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与湖南口味王集团有限责任公司提供的《商标注册证》上的注册商标构成相同。 6.被告人的供述与辩解 被告人熊国强的供述，证明2019年6月，他因经商亏钱，向刘某某两次借钱。刘某某遂邀请他一起做事，他接受刘某某邀请后赶到茶陵县刘某某所租住房内。在此期间，刘某某告知他将假和成天下槟榔券卖到湖南省各地和成天下槟榔业务员处。刘某某传授其使用假槟榔奖券的方法，即将假槟榔奖券混杂在真槟榔奖券中，再由业务员对经销商进行诈骗。而后，刘某某又带他“跑市场”（即将假槟榔奖券卖给业务员），他熟悉业务后，从刘某某处拿票送货，开始“跑市场”（即将假槟榔奖券卖给业务员）。第一次是他和刘某某一起去的，是他下车和醴陵的业务员谈的，他卖1500张假奖券给那个业务员，说下次他再去送假奖券的时候再收钱。但是第二次他去送的时候那个业务员没有把第一次的500张假奖券的钱给他。第二次他应该是和刘某某一起去的，他在醴陵市的步行街贩卖了500张假奖券给醴陵市的这个业务员，收了这次的500张假奖的钱，一共是3000元左右，他交给了刘某某。第三次是他和“芋头”去的，贩卖了1000多张假奖券给醴陵市的业务员，收了六七千元，然后他把钱给了“芋头”，由“芋头”交给了刘某某。他去沅江贩卖过假槟榔奖券，总共去了四次。第一次是在一个中学门口，他给了对方100张假槟榔奖券，没有收钱，约定第二次见面交易的时候再给。第二次是在一个商城附近，他给了对方200张假槟榔奖券，业务员把第一次的7000元给了。第三次也是在这个商城附近，他给了对方2000张假槟榔奖券，业务员把第二次的14000给了他。第四次是在一个加油站对面，他给了对方2000张假槟榔奖券，业务员把第三次的14000元给了他。这几次他都是和刘胡兰(音同)一起去的，由他开车。 他在宁乡贩卖过假槟榔奖券，也是他和刘某兰一起去的，去了三次。第一次贩卖了600张假槟榔奖券给宁乡的这个业务员，第二次贩卖了一千多张假槟榔奖券给宁乡的这个业务员，同时把第一次的1000多元钱收回来，第三次贩卖了3000多张假槟榔奖券给宁乡的这个业务员，同时把第二次的8000多元收回来。第一次是他和对方见面交易的，第二次和第三次是刘胡兰和他见面交易的。 被告人贺礼的供述，证明2019年9月10日，他在宁乡市一家店内送和成天下的槟榔送完出来，在路边上遇到一个卖槟榔奖票的人，问他需不需要槟榔奖票，他看了一下奖票，问奖票要多少钱一张，那个人说每张面额15元的槟榔奖票要卖5.5元人民币，每张面额20元的槟榔奖票要卖9元钱。因为卖这么便宜，他意识到这些票有问题，但是那个业务员跟他讲很多地方的人都拿他们的票，他当时拿了700张左右的奖票，没有付钱，想等到卖出去后再付。他卖了五六百张之后，还剩100多张20元面额的时候，那个业务员打电话过来问他奖票换完了没。他就要那个人过去，然后将这些剩的票退给了那个业务员。同时，他将这些假奖票卖得的钱跟业务员结清了。结清钱之后，他又在那业务员手里拿了1000多张15元和20元面额的奖票，只有几天时间就将这1000多张奖票跟公司里面兑换成了槟榔并卖出。过了几天，那个业务员又打电话给他，问他的奖票兑换成槟榔了没，他说兑换了。那个人又过来，这次给了他将近4000张奖票。第三次的这4000张奖票兑换得只剩两百多张了的时候，被公司里而发现这些奖票是假的了。拿票给他的和与他联系的不是同一个人。然后宁乡的和成天下公司要他赔偿损失并且写道歉书，他总共赔了68000元钱给宁乡和成天下公司，公司把他开除了，他的押金也没有退了，工资也没给他结了。 本院认为，被告人熊国强、贺礼以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方法，诈骗私人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人熊国强、贺礼都起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人熊国强主动到案后如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人贺礼被抓获后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人贺礼已赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。经查明，被告人熊国强明知有奖奖券虚假，并为出售假奖券教唆业务员被告人贺礼等人实施诈骗，通过其所售假奖券以假冒真，在经销商处骗取财物，有骗取他人财物的主观犯意，且积极实施，其行为构成诈骗罪，辩护人龚智勇提出熊国强行为不构成诈骗罪、系从犯的辩护意见，与查明事实和法律规定不符；根据被告人熊国强的犯罪情节，不宜对被告人熊国强宣告缓刑，对上述辩护意见，本院不予采纳；其他请求从轻处罚被告人熊国强的辩护意见，本院予以采纳。辩护人欧园环提出从轻处罚被告人贺礼的辩护意见，本院予以采纳。被告人贺礼诈骗数额巨大，依照刑法规定应在三年以上量刑，因无法定的减轻情节，故公诉机关关于被告人贺礼适用三年以下有期徒刑的量刑建议不当，本院依法予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十九条第一款、第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 被告人熊国强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前从2019年12月3日起至2019年12月5日先行羁押三日折抵刑期三日，即自2019年12月6日起至2023年6月2日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 被告人贺礼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前2020年1月17日至2020年1月21日先行羁押五日折抵刑期五日，即从2020年1月22日起至2023年1月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  王爱华 审 判 员  王许强 人民陪审员  潘培军 二〇二〇年五月二十七日 法官 助理  王 骏 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十九条教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。