福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初115号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人廖康斌，男，1991年4月27日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年4月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月28日被抓获），同年6月4日被逮捕，2020年5月6日经本院决定被取保候审。现在家。 辩护人罗海仙，福建正廉律师事务所律师。 被告人张晓静，男，1977年7月26日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年4月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月28日被抓获），同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2020年2月18日被本院取保候审。现在家。 辩护人刘云，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人温春强，男，1992年4月17日出生，汉族，大学文化，个体，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年4月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月28日被抓获），同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2020年2月18日被本院取保候审。现在家。 被告人詹文凯，男，1991年11月22日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年4月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（4月28日被抓获），同年6月4日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2020年2月18日被本院取保候审。现在家。 辩护人游翔，福建尚南律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2020]24号起诉书指控被告人廖康斌、张晓静犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人温春强、詹文凯犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉，被告人廖康斌及其辩护人罗海仙，被告人张晓静及其辩护人刘云，被告人温春强，被告人詹文凯及其辩护人游翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年3月份，口碑（杭州）信息技术有限公司联合光大银行在口碑网合作商户开展为期一个月的“刷光大信用卡线上消费满100元人民币，每笔返利50元”补贴活动。期间，被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯分别到相关口碑网合作商户虚假消费，骗取口碑（杭州）信息技术有限公司补贴金，其中被告人温春强骗取人民币63226元，被告人廖康斌、张晓静共同骗取人民币40065.5元，被告人詹文凯骗取人民币15000元。 2019年4月28日，被告人廖康斌、张晓静、詹文凯在龙岩市新罗区，被告人温春强在龙岩市新罗区小溪居委会旁老肉粄皮店被公安机关抓获归案。公安机关在抓获被告人廖康斌和张晓静的同时，当场查获被告人廖康斌非法持有他人信用卡140张，被告人张晓静非法持有他人信用卡16张。 2019年12月28日，被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯共同赔偿口碑（杭州）信息技术有限公司人民币160587.93元，并取得谅解。 被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯自愿认罪认罚，在其辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下具体量刑建议： 被告人廖康斌犯诈骗罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，建议判处有期徒刑三年三个月至三个九个月，并处罚金。 被告人张晓静犯诈骗罪，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，建议判处拘役二个月，并处罚金。 被告人温春强犯诈骗罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人詹文凯犯诈骗罪，建议判处拘役四个月，并处罚金。 上述事实，被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯在开庭审理过程中亦无异议，并有四被告人的户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、银行转账记录、赔偿协议书、刑事谅解书、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、量刑建议书等书证；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证人童某、李某、阙某、俞某、高某等人的证言及辨认笔录，被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人廖康斌、张晓静骗取他人40065.5元，数额较大；被告人温春强骗取他人63226元，数额较大；被告人詹文凯骗取他人15000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人廖康斌非法持有他人信用卡140张，数量巨大；被告人张晓静非法持有他人信用卡16张，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立，予以采纳。被告人廖康斌、张晓静、温春强、詹文凯案发后能主动赔偿受害单位的经济损失，并取得谅解，且能自愿认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。被告人廖康斌的辩护人要求从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳；被告人张晓静、詹文凯的辩护人要求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款第二项，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第六十九条第一、二款，第四十二条，第四十四条，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人廖康斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万一千元。决定执行刑罚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 二、被告人张晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万一千元。决定执行刑罚有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人温春强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人詹文凯犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、扣押在公安机关的被告人温春强的中国银行的银行卡1张、金色苹果手机1部、黑色苹果手机1部，被告人詹文凯蓝色redmi手机1部，被告人张晓静蓝色华为手机1部、金色苹果手机1部、黑色苹果手机1部，被告人廖康斌绿色苹果手机1部、黑色苹果手机1部、白色苹果手机1部，与本案无关，予以归还。扣押被告人张晓静持有的他人信用卡16张，被告人廖康斌持有的他人信用卡140张，予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 吕 晓 红 人民陪审员 李   卿 人民陪审员 赖 小 专 二〇二〇年五月九日 书 记 员 胡丹(代) 本案主要适用的法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。