河北省保定市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）冀06民终1384号上诉人（原审原告）：张明，男，1978年12月5日出生，汉族，住保定市莲池区。委托诉讼代理人：邱聪沛、曹文兰，河北达公律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：保定麦佳商贸有限公司，住所地保定市莲池区复兴路鑫和花园东门底商B6-7。法定代表人：程金亮，该公司经理。委托诉讼代理人：姜军刚、邰萌萌，河北泮林律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：程金亮，男，1972年10月2日出生，汉族，住保定市莲池区。委托诉讼代理人：姜军刚、邰萌萌，河北泮林律师事务所律师。上诉人张明因与被上诉人保定麦佳商贸有限公司（以下简称麦佳商贸）、程金亮买卖合同纠纷一案，不服河北省保定市莲池区人民法院（2019）冀0606民初3894号民事裁定，向本院提起上诉。本院于2020年4月16日立案后，依法组成合议庭，网上在线进行了审理。上诉人张明的委托诉讼代理人邱聪沛、曹文兰，被上诉人麦佳商贸、程金亮共同委托的诉讼代理人邰萌萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张明上诉请求：依法撤销(2019)冀0606民初3894号民事裁定书，指令保定市莲池区人民法院审理。事实和理由：一、一审裁定书认定事实错误，本案没有任何证据证实被上诉人麦佳商贸、程金亮涉嫌刑事犯罪，也没有任何证据证实杭州克洛世网络科技有限公司（克洛世公司）与被上诉人之间有业务往来。一审裁定书以本案涉嫌刑事犯罪为由，驳回上诉人起诉显然是错误的。涉嫌刑事犯罪，应当以公安机关出具的刑事案件立案决定书为准，本案没有证据证实被上诉人已被公安机关立案进行调查。一审被上诉人提交的克洛世公司涉嫌刑事犯罪的材料与本案无关。麦佳商贸也不是克洛世公司的加盟商，与该公司也没有业务往来，认定本案涉嫌刑事犯罪没有事实和法律依据。二、上诉人参与的加油卡促销活动是被上诉人麦佳商贸举办的，并且与该公司签订了《办理加油卡活动担保协议》，买卖合同关系依法成立，并且被上诉人向上诉人开具了收款收据和返款证明，被上诉人应当按照协议约定向上诉人给付加油卡。现因被上诉人未按协议履行，上诉人提起民事诉讼，符合《民事诉讼法》第119条规定的起诉条件，应当依法进行审理。上诉人参与的加油卡促销活动是被上诉人麦佳商贸举办的，与被上诉人之间签订了协议，与被上诉人所称的克洛世公司及麦点商城无关。并且被上诉人麦佳商贸按照协议约定，已经向上诉人给付部分加油卡，因此本案属于民事纠纷，不存在涉嫌刑事犯罪的情况，一审裁定驳回上诉人起诉是错误的。请二审法院在查明事实的基础上，根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第332条之规定，撤销一审民事裁定书，依法指令保定市莲池区人民法院审理本案。麦佳商贸、程金亮辩称,本案涉嫌刑事犯罪，答辩人系受害者，一审法院裁定驳回被答辩人的起诉具有事实和法律依据，应予以维持。一、本案中麦佳商贸所有的定做和经营的业务均是以麦点商城的名义进行的，涉及的业务也均是麦点商城的会员推广及银果消费。被答辩人在一审中提交的证据宣传单中印有麦点商城的标记，并且注明了银果消费赠送的相关情况，同时被答辩人同系麦点商城的会员，明知麦点商城是由克洛世公司创办的购物电商平台，对麦点商城会员推广及银果消费的情况也是明知的。本案实际购买加油卡的个人均已经在麦点商城注册会员，宣传单上所注明的银果也已经返到了各会员名下。上述情况即使被答辩人违背诚实信用原则予以否认，杭州市公安局余杭分局已经于2018年3月2日对克洛世公司非法吸收公众存款案立案侦查，对于答辩人与克洛世公司之间、被答辩人与克洛世公司之间的会员关系、资金往来、银果赠送情况均可以通过刑事侦查可以查清事实。二、因克洛世公司通过“互联网+实体店”的高额消费返利模式发展商家会员吸收资金，麦点商城即为克珞世公司的互联网线上商场，而麦佳商贸作为克珞世公司的线下实体店的会员。2018年3月克珞世公司及其公司法定代表人因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查。在该案立案侦查后，保定市五四路派出所也曾电话通知答辩人与被答辩人在派出所接受询问并进行受害人登记，因五四路派出所也未强制要求，答辩人最后并未到派出所登记。三、从答辩人提交的银行流水首先可以看出答辩人并未收到被答辩人转账支付的钱款，当时主持麦佳商贸经营的是合伙人张帆，张明将款项转入了张帆名下账户，由张帆将资金转到了克珞世公司账户，或者是返点给了被答辩人。麦佳商贸实际为合伙经营，张帆为合伙人之一，麦佳商贸作为克珞世公司开办的麦点商城的实体店会员，该实体店为合伙人共同经营，而作为合伙纠纷案件已由保定市中级人民法院作出了（2019）冀06民终3518号民事裁定书，在该裁定书及庭审笔录中已经认定克珞世公司创办麦点商城涉嫌刑事犯罪，被公安机关立案侦查。麦佳商贸、张帆与克珞世公司之间经济往来的明细可以通过公安机关刑事侦查调取。故本案同样应待刑事案件侦查终结，如本案确不涉及刑事犯罪，被答辩人仍可另行起诉。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”的规定，一审法院裁定驳回起诉认定事实清楚，适用法律正确。综上所述，应依法驳回被答辩人的上诉请求，维持一审裁定。张明向一审法院起诉请求：1.判令麦佳商贸立即向张明给付价值101700元加油卡或等额现金，并向张明支付违约金（违约金以101700元为基数自2018年5月19日起按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至加油卡或等额现金全部给付完毕之日止，截至起诉之日为4522.26元）；2.判令程金亮对上述价值101700元加油卡或等额现金及违约金的给付承担连带责任。一审法院认定事实：2017年7月13日张明参与麦佳商贸推广的预存3800元，可使用5000元油卡活动，在麦佳商贸办理1张加油卡；2017年7月份张明代亲属、朋友，参与麦佳商贸推广的预存3800元，可使用5000元油卡活动。该活动系麦佳商贸推广的“预存油礼活动”，是麦点商城开展的活动，活动约定“预存3800元，立即领取500元加油卡，每隔30天可领取500元加油卡，连续领取8个月/9个月，共计4500元/5000元，另额外赠送800个银果积分。”2018年11月14日双方经过对账，麦佳商贸向张明出具油卡返款证明，显示张明及亲属、朋友在麦佳商贸油卡活动中，2017年7月份购买油卡价值175000元，已兑现油卡价值73300元，尚有价值101700元的加油卡未能向张明兑现。麦佳商贸、程金亮提交的保定市中级人民法院作出的（2019）冀06民终3518号民事裁定书中写明“经查，麦点商城是由克洛世公司创办的购物电商平台，克洛世公司通过麦点商城为平台，通过‘互联网+实体店’的高额消费返利模式发展商家会员吸收资金。2018年3月，克洛世公司及公司法定代表人因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查”。以上事实，有张明提供的返款证明、张明、麦佳商贸签订的协议、麦佳商贸向张明出具的收据、转款凭证、（2019）冀06民终3518号民事裁定书、庭审笔录等证据予以证明。一审法院认为，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉。本案中，张明参与的麦佳商贸推广的“预存油礼活动”，是麦点商城开展的活动，张明交到麦佳商贸的预存款，麦佳商贸再交到麦点商城，麦点商城每月返给麦佳商贸银果，麦佳商贸在麦点商城消费银果购买加油卡返给张明。因2018年3月，克洛世公司及公司法定代表人以麦点商城为平台，通过‘互联网+实体店’的高额消费返利模式发展商家会员吸收资金，涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，麦点商城关闭，无法打开，麦点商城不再返银果给麦佳商贸，麦佳商贸无法返给张明加油卡。故，本案涉嫌刑事犯罪，不宜作为民事案件受理，应当驳回张明起诉。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项，最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定：驳回张明的起诉。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据,本院组织当事人进行了质证。被上诉人提交2017年6月23日至2017年8月31日期间程金亮的中国建设银行卡（卡号为：62170001400243256472017）交易明细一份，拟证明：程金亮未收到张明于2017年7月13日、22日代其亲朋好友所交的参与油卡活动的款项，经程金亮了解，张明的款项全部转到了麦佳商贸合伙人之一张帆的账户内，由张帆与克珞世公司之间进行的转账、货款结算和与张明之间进行的返点。通过刑事案件的侦查，能够证实本案所涉及的款项均是用于了克珞世公司开办的麦点商城的加油卡业务，因克珞世公司已涉及刑事犯罪，被上诉人系刑事案件的受害人，本案也涉及刑事犯罪，应移交公安机关。上诉人质证意见：对证据的真实性认可，对证据指向和证明目的不认可，与本案的关联性不认可，根据被上诉人提供的第一张图片第四行有一笔购入中石化加油卡款的记录，对方账户为叶玉娟，系个人账户，而并非是克珞世公司，该证据可以证实所购的加油卡来自于个人，倒数第四行也显示购油卡的收款方为齐勇，上诉人认为油卡是由个人提供，而非是克珞世公司提供，并不能证实麦佳商贸与麦点商城系加盟关系，被上诉人提供的证据不能证明被上诉人没有收到张明所支付的加油卡款，根据一审时上诉人提供的麦佳商贸油卡款返款证明以及被上诉人在一审认可的事实，均可以证实麦佳商贸收到了张明已经交付的油卡款。本院对被上诉人提交的证据的认证意见为：对被上诉人提交的证据真实性予以确认，但证据不能够证明被上诉人从未收到上诉人款项，该证据能够证实程金亮与克珞世公司有多笔金钱往来。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：对一审法院查明的事实予以确认。本院认为，本案中张明参与的麦佳商贸推广的“预存油礼活动”，是麦点商城开展的活动。该活动内容涉及预存3800元，立即领取500元加油卡，每隔30天可领取500元加油卡，连续领取8个月/9个月，共计4500元/5000元，另额外赠送800个银果积分。张明交到麦佳商贸的预存款，麦佳商贸再交到麦点商城，麦点商城每月返给麦佳商贸银果，麦佳商贸在麦点商城消费银果购买加油卡返给李佳。保定市中级人民法院作出的（2019）冀06民终3518号民事裁定书中查明：2018年3月，克洛世公司及公司法定代表人以麦点商城为平台，通过‘互联网+实体店’的高额消费返利模式发展商家会员吸收资金，涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，麦点商城关闭，无法打开，麦点商城不再返银果给麦佳商贸，麦佳商贸不再返给张明加油卡。因本案活动的举办涉及赠送银果给张明，该赠送活动是合同的条款之一。银果的返还主体是麦点商城。本案麦佳商贸的资金有证据证明转入克洛世公司账户，麦点商城又是克洛世公司‘互联网+实体店’经营模式中的一环。因克洛世公司的高额消费返利模式发展商家会员吸收资金涉嫌刑事犯罪，已经被杭州公安机关立案侦查，故一审认定本案涉嫌刑事犯罪，并依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定驳回上诉人的起诉并无不当。综上，张明的上诉请求不能成立，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审判决。审判长  王红哲审判员  翟乐光审判员  郭 潇二〇二〇年五月八日法官助理臧海月书记员边塞