湖南省宁远县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1126刑初631号公诉机关湖南省宁远县人民检察院。被告人郑军，男，汉族，小学文化。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月4日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年3月27日经宁远县人民检察院批准逮捕，次日由宁远县公安局执行逮捕。现羁押于宁远县看守所。被告人刘洁，女，汉族，小学文化。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月4日被宁远县公安局刑事拘留，于2017年3月27日经宁远县人民检察院不批准逮捕，次日由宁远县公安局监视居住，2017年5月27日经宁远县人民检察院决定监视居住，次日由宁远县公安局执行。湖南省宁远县人民检察院以湘宁检刑诉（2017）650号起诉书，指控被告人郑军、刘洁犯诈骗罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院当日受理后，依法由审判员周友义担任审判长，与人民陪审员杜玉梅、乐云利组成合议庭，代理书记员张孟国担任庭审记录，适用普通程序于2017年10月25日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。宁远县人民检察院指派检察员黄军辉出庭支持公诉。被告人郑军、刘洁及其辩护人邝俊中到庭参加诉讼。现己审理终结。宁远县人民检察院指控2016年7月至2017年2月，被告人郑军使用微信、QQ、陌陌等聊天软件发送自己编造的套现信息，谎称可以通过淘宝花呗、京东白条、苏宁等信货业务帮人套现，郑军通过发商品链接的方式让被害人在淘宝上用支付购买物品，然后将物品邮寄到其指定的收货地址，再利用事先办好的假身份证到快递公司领取被害人购买的物品，物品到手后，不按事先约定转现金给被害人，并将被害人拉黑，骗取来的物品被被告人转卖给他人获取钱财、被告人刘洁明知被告人郑军在使用淘宝花呗诈骗他人钱财，依然帮助郑军在微信、QQ、陌陌等聊天软件上发送套现信息、二人共骗取他人现金人民币14755元。1、2016年8月9日，被告人郑军在微信上谎称自己可以通过“淘宝花呗”进行套现，让被害人刘勇斌通过“淘宝花呗”透支人民币5057元购买了一只黄金戒指邮寄给郑军，被告人郑军收到该黄金戒指后，不按事先约定转现金给刘勇斌，并将刘勇斌拉黑，骗取刘勇斌人民币5057元。2、2016年11月5日，被告人郑军在微信在谎称自己可以通过“淘宝花呗”进行套现，让被害人张俊通过“淘宝花呗”透支人民币1799元购买了一部OPPO手机邮寄给被告人郑军，被告人郑军收到该手机后，不按事先约定转现金给张俊，并在微信上拉黑张俊，骗取张俊人民币1799元。3、2017年2月9日，被告人郑军在微信在谎称自己可以通过“京东白条”进行套现，让被害人郭廷伟通过“京东白条”透支人民币7000元购买了2只黄金戒指邮寄给被告人郑军，被告人郑军收到该戒指后，不按事先约定转现金给郭廷伟，并在微信上拉黑郭廷伟，骗取郭廷伟人民币7000元。4、2017年2月27日，被告人郑军在微信在谎称自己可以通过“淘宝花呗”进行套现，让被害人来耀远通过“淘宝花呗”透支人民币899元购买了一部小米4手机邮寄给被告人郑军，被告人郑军收到该手机后，不按事先约定转现金给来耀远，并在微信上拉黑来耀远，骗取来耀远人民币899元.针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实，据此认为被告人郑军、刘洁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人郑军起到了主要作用，系主犯，对其应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定处罚；被告人刘洁起次要作用，系从犯对其适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定处罚特请本院依法判处。被告人郑军对指控的犯罪事实无异议，并表示认罪。经审理查明的事实与公诉机关起诉的事实基本上是一致的。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证(1)、受案登记表，证实被告人郑军骗取他人财物，被害人刘勇斌、张俊、来耀远向公安机关报案的情况以及公安机关处理的情况、(2)、立案决定书，拘留证，拘留通知书，批准逮捕决定书，不批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书，监视居住决定书，证实侦查程序合法。(3)、抓获经过，证实2017年3月2日被告人郑军、刘洁被宁远县公安局抓获。(4)、户籍证明，证实被告人郑军于1989年6月17出生；被告人刘洁于1990年11月12日出生，犯罪时已达到刑事责任年龄。(5)、扣押决定书及扣押清单，证实扣押作案的身份证三张，一张为左协怡；另一张为刘飞；第三张为欧阳凤；银行卡8张，手机SIM，说明犯罪工具。(6)、聊天记录，证实被害人与被告人的信息往来情况。2、被害人的陈述(1)、被害人刘勇斌的陈述，证实2016年10月30日晚10时许，我一个名为“24小时在线各种套现”的微信好友(微信号：1567349****)联系上我，说可以淘宝花呗套现，然后我就问这个人是怎样套现的？这个人讲：“京东和淘宝都可以套现。”然后我就讲可以，然后这个人就问我要淘宝账号和密码登录，我给了这个人的账号和密码后，然后这个人就叫我登录淘宝，我登录后就看到我的淘宝里面下单了一个价值5057.8元钱黄金戒指，里面填写了收货人叫刘飞，联系电话：15673******，收货地址：广东省东莞市南城区可口可乐公司，然后这个人就叫我用淘宝的花呗付款，我就用淘宝花呗付款了，然后这个人告诉我要隔两天才能套现给我。到2016年11月1日这个人就打电话（15674******）给我叫我淘宝确认收贷，然后我就打开手机淘宝把那个黄金戒指的订单确认收货，之后我就发微信信息给这个人，就发现这个人已经屏蔽我了，然后我就给这个人打电话没有打通，过了两天后我感觉被骗了，我就到派出所报案。他是这样骗取我5057元，他用微信联系我可以利用淘宝的花呗套现，让我用淘宝里面的花呗帮对方付款一个价值5057元钱的金戒指，对方讲到贷后就返现金给我，我帮这个人用淘宝花呗付款后，这个人没有返现金给我，而我需要支付现金补上淘宝花呗付款出去的5057元钱。(2)、被害人郭廷伟的陈述，证实2017年2月9日晚上17时许，我在东亭蓝亭网吧上网时，我的手机上收到了二条短信验证码，当时我正在打游戏，没有在意，就直接把短信删除了，也没有细看，到了2017年2月10日下午2时30分左右，我在云林租住地休息时，看到手机里京东商城上被人订购了两只戒指，是用我的京东白条，即先购物后还款。我发现白条额度使用完了，我就问京东商城客服，客服也帮我作了记录，然后我就报警了。我的手机之前2017年1月18日左右的一天丢失了一部苹果手机，但我的手机上没有京东商城APP，但手机号是京东商城的用户名，我不清楚是否别人捡到我的手机，然后解开我的手机锁，发现我的手机号后，再通过我的手机号上的京东商城，从而导致我京东商城内白条额度被人购物使用。用白条额度购买了二只金戒指，订单号是49876822443购买了一只翠绿A01000021001足金999镂空皇冠活口黄金戒指，金重2.76-2.96克，这只戒指订货时候是2017年2月9日17时26分38秒；另一只订单号是49123034783购买了一只翠绿A01000010094男式福字方戒黄金戒指，金重约16.6-16.8克，这只戒指订货时间是2017年2月9日17时19时55分。(3)、被害人张俊的陈述，证实2016年8月6日左右，那时我还在海口工作，我在微信里看到有个人发支付宝花呗套现的广告，于是我就加对方为好友私聊，对方称可以帮我将支付宝里的花呗信用额度进行套现，方法是用花呗购买手机寄给他，然后对方再根据购买手机的金额，扣除套现手续费后，将其他金额转到我支付宝账户。我同意后，对方给我发了天猫时器数码专营店网的链接。2016年8月9日13时23分，我按照对方的要求，使用支付宝在天猫时器数码专营店网上购买一部OPPO牌A59M型号手机，价值1799元，并按要求将收货地址改为对方所说的地址，我们约定1799元，对方收100元人民币手续费，交易成功后对方将1699元人民币转到我的支付宝账户。2016年8月10日16时23分，我点击确认到货，花呗被扣除1799元额度，随后对方询问我是否点击到货，我回复已点击，并询问其什么时候将钱打到我支付宝账户，结果过了几分钟，对方就将我拉黑，我知道我被骗了，总共被骗1799元人民币。我的微信昵称“蒙奇D路飞”，微信号为：ZjUN１888，绑定是我的手机号1888971****.3、被告人的供述与辩解（1）、被告人郑军的供述与辩解，证实2016年6、7月份的一天，因为我的淘宝花呗信用额度的3000元，然后我就想把这个额度套现出来。我看见我的朋友群里面有个好友（名字不记得）发起广告可以套现花呗里面的钱。我和这个好友联系（号码也记不得了）后，我就按照他发给我的链接购买了3000元商品，我确认收货后，并点击了售后1元服务，这个好友就将我拉黑了，并没有按照之前讲好的把现金套给我，我反应过来自己被骗后，也没有办法，就只好自己慢慢还从花呗里面透支的3000元钱。过了二个月左右，我因为确实没钱用了，我就想既然别人能用这种方法骗我，我也能用这种方法骗别人。我将我手机号码为1567349****的微信改名叫“花呗套现”，并将微信里面的资料全部删除，并把朋友圈里面的信息改成套现成功的广告信息（从朋友圈里面其他人处转发过来的），让别人相信我就是做套现这一行的，实际上都是假的，就是为了让别人上钩，我根本就套不了现。发套现的广告信息我只要看到朋友圈里面有人发了，我就会立马转载过来，有时候天天都发，有时候就是隔几天发一次，一直到案发时未间断过。2016年10月份左右的一天，有一个陕西的人加了我这个微信，问我可不可以套现？我讲可以，然后这个人就问我什么时候给钱？我回答他货到后给钱。然后他讲他要套899元花呗里面的钱，并问我要链接（淘宝网里面购买商品的链接），我就进淘宝网里面发了一个899元手机商品链接给他，并将收货地址（广东省东莞市水口镇的一个地址记不清了），收货人（刘飞）及联系方式（1567349****）发给了他。等这个人付了钱，购买成功这台手机后的三天，快递公司打电话给我叫我去收贷，然后就直接把这个人拉黑了，手机就我自己要了，我也没有支付现金帮这个人套现，我从开始就是要骗这个人的钱；2016年11月份左右的一天，又有一个人找到我帮忙套现，我问他套现多少钱，他告诉我套现4500元现金，我就进淘宝网发了一个5000多元的黄金戒指链接给他，并把收货地址（广东省东莞市南城区可口可乐公司）、收货人（刘飞）和联系方式（1567349****）发给他。过了第二天，我就到收货地址收到这个黄金戒指了收到货后，我还打电话给这个人叫他确认收货，然后就直接拉黑，没有支付现金给这个人。收到戒指我在东莞市水口镇一家回收黄金的店子以3400元的价格卖掉了。这次成功后过了几天，又有一个人加我的微信要套取1000元，然后我就进淘宝网里面找同等价位的商品，就找到一个989元黄金项链，我把商品连接发给了这个人，并把收贷地址（广东省深圳市宝安区沙井汽车站）、收货人刘飞、联系方式1567349****发给这个人。过了二天，快递公司的人就打电话叫我收货，我到后，快递员和我说，购买商品的人要我先把钱打过去，他收到钱后，打电话给快递员，快递员才能给贷给我。我知道骗不到后，我就叫他申请退货，然后就走了。我诈骗时使用手机（OPPOA59和步步高X5手机和电脑，手机就是登陆联系和打电话联系（15673******、1511666****）。从2016年7月份到现在为止，我骗得的财物分别有三部左右手机（一部900多元的魅族魅蓝手机，我现在使用的这台玫瑰金OPPOA59手机1799元。一部价值2799元OPPOR9手机）、充手机话费大概有1000多元、黄金首饰（一个价值5000多元的黄金戒指、一条价值1921元黄金手链、一条价值989元黄金项链、一个价值1090元的黄金戒指。我诈骗昵称是蒙奇D路飞（账号：ZjUN1888）1799元，2017年我还诈骗了一个昵称何以堪（账号：GUOTIRGWEIL257）7000多元，是2个黄金戒指，收货人是刘飞，地址是长沙天心区，收货电话是15116******，收到后我卖了5000多元。2017年2月26日我通过陌陌软件加了一个人，这个人通过我套现信用卡，我要他在淘宝上买一部价值899元的小米红禾款手机，然后将手机收件人地址名字电话有我指定的地址名字电话，我对他承诺，在我收到货后，钱款通过支付宝转账给他，但从中收取5%的套现费，在快递的手机到了以后，收取了手机，我叫这个想套现的人在淘宝上确认收货，然后我就把他从我的微信陌陌软件中拉黑。（2）、被告人刘洁的供述与辩解，证实大约一年以前，我老公（郑军）开始跟人合作推广淘宝花呗，因我身体不好，经济状况差，我们就有急切想赚钱的想法，有了这种想法以后，我就帮助他做这套业务的推广，我就是用我自己的手机（VIVOX5）上的“陌陌”进行推广，我把我老公编辑好的诈骗信息复制到我的手机上面，然后再把这介内容发达到陌陌里面的好友及群聊里面，或者发送个人状态里面。我用自己的手机发送这些诈骗信息就是发给陌陌里面的好友和我加入的4、5个群聊里面，这些群聊里面人数不等，我除了用我自己的手机发送这些信息外，我也会拿我老公的手机发这些诈骗信息，如果有人想套现，会主动找我老公，然后由我老公与他们聊，告诉他们怎么做大概就是我老公让客户利用他们的淘宝花呗、京东白条等信贷业务里面的信用额度购买商品，购买商品以后我老公就会让他们把商品邮寄到指定的地方，我老公再去这些地方把商品领取，领取商品后就把客户拉黑，也不给客户返现，以此骗取客户的钱。我连续发了四个月的信息，我的工作主要是发信息。上述证据，经庭审举证、质证、能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人郑军以非法占有为目的，用虚构事实，，骗处他人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控被告人犯诈骗罪罪名成立。本院予以支持。在共同犯罪中，被告人郑军起主要作用，系主犯；被告人刘洁在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或轻处罚。但两被告人到案后，能如实供述犯罪事实，且当庭认罪，认罪态度较好。本院依法可以从轻处罚。被告人刘洁犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无不良影响，可对其适用缓刑，根据本案的事实和情节，对被告人郑军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款，第五十二条、第六十四条，第六十七条第三款之规定，对被告人刘洁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第二款、第四款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人郑军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（已交纳）。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日至2018年11月3日止。）二、被告人刘洁犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓期一年，罚金人民币二千元（已交纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、没收被告人郑军非法所得14755元返回给被害人。（以上款项限本判决十日予以追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周友义人民陪审员  杜玉梅人民陪审员  乐云利二〇一七年十月二十六日代理书记员  张孟国附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。