安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初95号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人陈某某，男，1972年11月1日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，无业，住湖北省黄梅县。2015年2月11日被黄梅县公安局民警抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，同年2月16日被宿松县公安局取保候审，共羁押6日，2016年4月7日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。2019年11月21日被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所民警抓获，2019年11月22日又因涉嫌犯合同诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2019年12月27日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人高治友，安徽八里江律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉﹝2020﹞44号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员洪某出庭支持公诉,被告人陈某某及其辩护人高治友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：被告人陈某某因欠他人款项无力偿还，遂萌发骗取出租行车辆抵押给他人来骗取钱财，2019年4月，被告人陈某某先后骗取他人二部车辆用于抵押，诈骗金额221600元。具体是：1、2019年4月8日，被告人陈某某付款3500元租赁了宿松县辉润汽车租赁有限公司一辆东风日产天籁轿车，车牌号皖Ｈ×××××。次日，被告人陈某某伙同黄建新(另处)冒充该车车主石某2将车质押给湖北省武汉市“润和寄卖行”，借款3万元。该款被陈某某用于还债及支付车辆租金等。该车已被公安机关扣押并发还被害人。经鉴定：该车价值人民币89600元。2、2019年4月28日，被告人陈某某付款3000元租赁了宿松县安顺隆汽车租赁有限公司一辆大众CC轿车，车牌号皖Ｈ×××××。后被告人陈某某伙同他人冒充该车车主姜某将车质押给湖北省武汉市“润和寄卖行”，借款3万元。该款被陈某某用于借给他人及支付车辆租金等。2019年6月，宿松县安顺隆汽车租赁有限公司法定代表人陈某多次找被告人陈某某催讨租金和车辆，后陈某某付清“润和寄卖行”借款，赎回该车还给被害人陈某。经鉴定：该车价值人民币132000元。公诉机关当庭提交了证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据，据此认为，被告人陈某某在履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实现数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控的第一起犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪，但认为公诉机关指控的第二起事实不构成合同诈骗罪。其辩护人对公诉机关指控的第一起犯罪不持异议，但认为公诉机关指控的第二起事实属民事纠纷，不构成合同诈骗，并以被告人陈某某具有从犯、坦白、谅解、缴纳罚金等情节为由作罪轻的辩护。经审理查明：被告人陈某某因欠他人款项无力偿还，遂萌发骗取出租行车辆抵押给他人来骗取钱财，2019年4月，被告人陈某某先后骗取他人二部车辆用于质押，诈骗金额221600元。具体是：1、2019年4月8日，被告人陈某某付款3500元租赁了宿松县辉润汽车租赁有限公司一辆东风日产天籁轿车，车牌号皖Ｈ×××××。次日，被告人陈某某伙同黄建新(另处)冒充该车车主石某2将车质押给湖北省武汉市“润和寄卖行”，借款3万元。该款被陈某某用于还债及支付车辆租金等。该车已被公安机关扣押并发还被害人。经鉴定：该车价值人民币89600元。2、2019年4月28日，被告人陈某某付款3000元租赁了宿松县安顺隆汽车租赁有限公司一辆大众CC轿车，车牌号皖Ｈ×××××。后被告人陈某某伙同他人冒充该车车主姜某将车质押给湖北省武汉市“润和寄卖行”，借款3万元。该款被陈某某用于借给他人及支付车辆租金等。2019年6月，宿松县安顺隆汽车租赁有限公司法定代表人陈某多次找被告人陈某某催讨租金和车辆，后陈某某付清“润和寄卖行”借款，赎回该车还给被害人陈某。经鉴定：该车价值人民币132000元。本案在审理过程中，被告人陈某某近亲属代其付清欠被害人石某1、陈某的租金8300元、2500元，被害人石某1、陈某对被告人陈某某表示谅解。2015年2月11日，被黄梅县公安局民警抓获，同日因涉嫌犯合同诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，同年2月16日被宿松县公安局取保候审，共羁押6日，2016年4月7日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。2019年11月21日，被告人陈某某又因涉嫌犯合同诈骗罪被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所民警抓获。上述事实，有下列证据证实：一、宿松县公安局出具的受案登记表、立案决定书证实本案立案侦查的情况。二、宿松县公安局出具的户籍信息证实被告人陈某某的身份情况。三、宿松县公安局出具的违法犯罪记录查询证明、本院（2016）皖0826刑初62号刑事判决书证实：2016年4月7日，被告人陈某某因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。四、武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所出具的抓获经过证实：2019年11月21日，被告人陈某某被武汉市公安局轨道交通管理分局黄金口派出所民警抓获。五、被告人陈某某的供述和辩解证实：1、2018年底，我因赌博输了很多钱，我向董细良、黄建新分别借了1万元。2019年4月8日，我与黄建新到宿松县辉润汽车租赁有限公司租赁了一辆东风日产天籁轿车，车牌号皖Ｈ×××××，我付款3500元，拿到行驶证后，我和黄建新开车去武汉，在去武汉的路上我把行驶证拍给了董细良，董细良以行驶证上车主的信息制作一张假身份证。次日，我和黄建新开车到湖北省武汉市“润和寄卖行”，黄建新以车主石某2的名义签字，将皖Ｈ×××××车质押给“润和寄卖行”，借款3万元，寄卖行还给黄建新拍了视频、照片。该款被我用于还债、赌博和支付车辆租金。2、2019年4月底，我到宿松县安顺隆汽车租赁有限公司租赁了一辆大众CC轿车，车牌号皖Ｈ×××××，在去武汉路上我把行驶证拍给了董细良，让董细良做假身份证。我开车到寄卖行后，董细良和李兵也到了，同上面一样办了相关手续，这部车子抵押3万元。该款被我用于借给李兵8000元及支付车辆租金等。宿松县安顺隆汽车租赁有限公司法定代表人陈某找我催讨租金和车辆，后我付清“润和寄卖行”借款，赎回该车还给陈某。六、被害人石某1的陈述证实：2019年4月8日，陈某某和一个人到我司（宿松县辉润汽车租赁有限公司）租赁了一辆东风日产天籁轿车，车牌号皖Ｈ×××××，付款3500元，该车是我以堂弟石某2的名义买的。后陈某某付租金总是拖拖拉拉，5月28日，陈某某说车子被他的朋友拿去抵押了，我叫陈某某还车，6月24日，陈某某就不接电话，也不回信息。七、被害人陈某的陈述证实：2019年4月28日，陈某某到我司（宿松县安顺隆汽车租赁有限公司）租赁了一辆大众CC轿车，车牌号皖Ｈ×××××，付款3000元。后陈某某找理由拖欠租金，我发现车子在武汉市一直没动，陈某某承认车子被他人抵押了，寄卖行的人说是陈某某带车主姜某去抵押的。2019年6月，我找陈某某催讨租金和车辆，后陈某某付清“润和寄卖行”借款，赎回车辆归还给我。八、证人石某2的证言证实：我堂哥石某1购买了一辆东风日产天籁轿车，车牌号皖Ｈ×××××，登记车主是我，我不认识陈某某，我没有陪陈某某或他人到武汉市寄卖行抵押皖Ｈ×××××东风日产天籁轿车。九、证人姜某的证言证实：我是皖Ｈ×××××大众CC轿车的车主，该车挂靠在宿松县安顺隆汽车租赁有限公司，我不认识陈某某和抵押的黄梅人，我没有到武汉市寄卖行抵押皖Ｈ×××××大众CC轿车，也没有同意别人去抵押。十、证人游某的证言证实：1、2019年4月9日上午，陈某某（通过姓董的人介绍认识）带一男子来到我店，二人开一辆东风日产天籁轿车，问这部车能抵押多少钱？我看了一下男子的证件，身份证和行驶证上的信息一致，男子叫石某2，该男子办理了相关手续，将该车抵押3万元。2019年6月，石某2就联系不上，我联系陈某某，陈某某说还钱取车，我就估计车子是租来的，因为上次陈某某也是两个人来我店抵押车，另一个人用身份证和行驶证抵押，当时也是信息一致，安顺隆公司的人找我，我才知道陈某某是搞诈骗的。十一、宿松县公安局接受证据材料清单，石某1提供的宿松县辉润汽车租赁有限公司企业法人营业执照、微信聊天记录、汽车租赁合同、陈某某身份证和驾驶证的复印件、皖Ｈ×××××车辆行驶证的复印件，该组证据证实：1、宿松县辉润汽车租赁有限公司系经登记的企业法人；2、陈某某租赁东风日产天籁轿车相关手续；3、石某1和陈某某租车后联系的情况；4、石某1提供证据系宿松县公安局依法取得的。十二、宿松县公安局接受证据材料清单，陈某提供的宿松县安顺隆汽车租赁有限公司企业法人营业执照、租赁合同、汽车租赁挂靠协议、陈某某身份证和驾驶证的复印件、皖Ｈ×××××车辆行驶证的复印件，该组证据证实：1、宿松县安顺隆汽车租赁有限公司系经登记的企业法人；2、陈某某租赁大众CC轿车相关手续；3、陈某提供证据系宿松县公安局依法取得的。十三、宿松县公安局接受证据材料清单、视听资料说明书，游某提供的机动车质押借款合同、逾期债权转让质押车辆委托书、授权委托书、承诺书、声明书、石某2的身份证复印件、机动车检验合格标志和车辆照片，视频，该组证据证实：1、“石某2”、“姜某”抵押车辆时拍摄的视频和照片；2、“石某2”质押车辆的材料；3、游某提供证据系宿松县公安局依法取得的。十四、宿松县公安局辨认笔录和照片证实：1、陈某某辨认黄建新为冒充车主石某2的人；2、石某1辨认陈某某为到宿松县辉润汽车租赁有限公司租车的人；3、游某辨认陈某某是2019年4月9日带自称石某2的男子到其店内抵押车的人。十五、宿松县公安局扣押决定书和清单、发还清单证实：扣押和发还车辆的情况。十六、宿松县公安局鉴定聘请书、鉴定意见通知书，宿松县价格认证中心宿价认定﹝2019﹞93号价格认定结论书，该组证据证实：鉴定诈骗车辆价格的情况。十七、被害人石某1、陈某的收条和谅解书证实：被告人陈某某近亲属代其付清欠被害人石某1、陈某的租金8300元、2500元，被害人石某1、陈某对被告人陈某某表示谅解。上述证据均经庭审举证、质证，能相互印证，可以作为定案依据。本院认为，被告人陈某某在履行合同过程中，以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯，应按其参与的或组织指挥的全部犯罪处罚。被告人陈某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人陈某某到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。鉴于被告人陈某某在案发前已经赎回租赁的皖Ｈ×××××车辆，并还给被害人陈某；被告人陈某某近亲属代其付清欠被害人石某1、陈某的租金，被害人石某1、陈某对被告人陈某某表示谅解；被告人陈某某缴纳了部分罚金，均可对被告人陈某某酌情从轻处罚。关于被告人陈某某及其辩护人提出公诉机关指控的第二起事实不构成合同诈骗罪的问题，经查，公诉机关指控的第二起事实有证人姜某、游某的证言和被害人陈某的陈述，及被告人陈某某的供述和辩解等证据证实，这些证据相互印证，足以证实公诉机关的指控，被告人陈某某主观上具有合同诈骗的故意，客观上实施了合同诈骗的行为，故本院对被告人及其辩护人对此的辩护及辩护意见不予采信。故对被告人陈某某的辩护人以陈某某具有坦白、谅解、缴纳部分罚金的情节为由作罪轻辩护的意见予以采纳，对被告人陈某某的辩护人以陈某某具有从犯的情节为由作罪轻辩护的意见不予采纳。综上，根据被告人陈某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对被告人陈某某进行处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销本院（2016）皖0826刑初62号刑事判决对被告人陈某某宣告缓刑三年六个月的执行部分。二、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳五千元）；与前犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前犯合同诈骗罪羁押6日折抵刑期6日，即自2019年11月21日起至2024年9月14日止。下余罚金三万元于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、宿松县公安局扣押东风日产天籁轿车（车牌号皖Ｈ×××××）一辆，发还被害人石某1（已发还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  张小敏审判员  凌劲松二〇二〇年五月十五日书记员  何 莉附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。