浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初107号 公诉机关嵊州市人民检察院。 被告人丁斌山，男，1992年11月15日出生，汉族，高中文化，个体经营，住江西省。因本案于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人裘沙泓，浙江三惟律师事务所律师。 被告人胡敏，男，1981年11月24日出生，汉族，初中文化，个体经营，住江西省修水县。因本案于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人陈珊悦，浙**新律师事务所律师。 被告人梁张彬，男，1992年4月15日出生，汉族，大专文化，个体经营，住江西省修水县。因犯危险驾驶罪于2018年11月27日被江西省修水县人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。因本案于2019年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人孙少波，浙**新律师事务所律师。 嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉[2020]38号起诉书，指控被告人丁斌山、胡敏、梁张彬犯非法经营罪，被告人胡敏犯强迫交易罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，并建议判处被告人丁斌山有期徒刑五年，并处罚金；被告人胡敏非法经营罪有期徒刑二年七个月，强迫交易罪有期徒刑六个月，后变更为有期徒刑七个月，均并处罚金；被告人梁张彬有期徒刑二年七个月，并处罚金。本院于同月8日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊州市人民检察院指控： 一、非法经营 2019年4月中下旬开始，被告人丁斌山、胡敏、梁张彬经事先商量，由被告人丁斌山作为团队实际运营负责人技术入股，被告人梁张彬、胡敏等人出资入股，每人占股25%，从他人处代理原油期货交易，并在广东省东莞市，招募业务员，采用拉邀客户进入微信群，以分析老师等身份宣称，按“运钞车”软件发出的买卖指标在“博易大师”平台进行原油期货交易可获高额盈利等方式，按每手原油期货交易金额人民币5000元，手续费人民币200元的标准（双向收取），诱引客户频繁交易，并与平台按３：１的比例对手续费进行分成。至案发，被告人丁斌山、胡敏、梁张彬等人从嵊州籍被害人龚某与路某、高某等人处获取手续费分成共计人民币30余万元。 案发后，公安机关从广东省东莞市被告人丁斌山、胡敏、梁张彬等人处扣押手机、电脑主机、笔记本、ＰＯＳ机等物品，暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心。被告人梁张彬家属向检察机关退赃人民币20000元随案移送。 二、强迫交易 被告人胡敏与傅某、桂某、冷跃军、付金玉（均已判决）在修水县古市镇冷水井小学的教学楼建设中亏本，于是想继续对古市镇冷水井小学的附属工程（围墙和校门工程）进行建设。2017年6月份，经修水县教育局校建办审核通过，对古市镇冷水井小学围墙和校门进行建设，冷水井小学围墙项目造价为人民币259466.26元，校门造价为人民币189142.73元，该工程由镇政府负责组织开标。在开标前，被告人胡敏与傅某、桂某、付金玉、冷跃军等人经事先商量，通过对投标人进行各种方式的劝阻和威胁，告知这些投标人说即便他们中标也无法安心进行施工，之后，这些投标人绝大部分被劝阻离开，少部分人继续进行了投标。2017年9月13日，在开标当日，被告人胡敏伙同桂某、冷跃军等人采取多种方式在现场阻止投标人签到，桂某还吐痰到投标人潘新华身上，对潘新华进行侮辱，造成恶劣的社会影响，古市镇政府在详细调查此次招投标事件后开会决定废除此次招投标结果，并请代理公司于2017年10月31日对围墙和校门工程进行第二次开标。傅某等人与被告人胡敏经商量，决定直接从第二次中标人手中购买。第二次开标结束后，围墙和校门工程分别由江西省金雨建设发展有限公司和江西龙达建筑工程有限公司中标，陈乐军和桂衍华分别系两公司办理投标事项的代理人，后由陈乐军与中心小学校长车小雄办理签订合同的相关手续，但陈乐军准备施工时发现围墙工程已经被傅某等人先行施工，后傅某、桂某等人以此为由强行从陈乐军等人手中将该工程买走。其后，被告人胡敏与傅某、桂某、冷跃军等人在施工过程中进度较慢，又承包了其他工程，致使工期未能如期完工，给冷水井村小学教学带来严重不便。 被告人丁斌山、胡敏、梁张彬自愿认罪认罚。 上述事实，被告人丁斌山、胡敏、梁张彬在开庭审理过程中均无异议，且公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、刑事判决书、扣押决定书、交易数据等书证；证人黄某、张某、傅某、桂某等人的证言；被害人龚某、路某、高某等人的陈述；被告人丁斌山、胡敏、梁张彬的供述和辩解；电子证据检查工作记录、搜查笔录等；微信聊天截图等视听资料等证据，上述证据经法庭质证无异，足以认定。 本院认为，被告人丁斌山、胡敏、梁张彬未经国家有关主管部门批准，结伙非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人胡敏违反市场交易相关管理规定，结伙以威胁等手段强迫他人退出投标，扰乱市场秩序，情节严重，其行为还构成强迫交易罪，应予两罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。鉴于被告人胡敏、梁张彬在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。三被告人归案后自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人梁张彬有前科犯罪，应酌情从重处罚，其已退缴本案部分违法所得款，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。各辩护人提出的相关辩护意见，其中被告人丁斌山的辩护人认为对丁斌山可以参照从犯量刑的意见与事实和法律不符不予采纳外，其他意见予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二百二十六条第（三）项、第二十五第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁斌山犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十七日起至二〇二四年七月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人胡敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十七日起至二〇二二年四月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人梁张彬犯非法经营罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十七日起至二〇二二年二月二十六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、本案扣押的赃款人民币20000元退赔给各被害人；责令各被告人继续退赔被害人龚某经济损失人民币39600元，被害人路某经济损失人民币36600元，被害人高某经济损失人民币125700元，被害人李某经济损失人民币41700元，被害人邓某经济损失人民币23400元，被害人刘某经济损失人民币9000元，被害人王某经济损失人民币34500元，被害人吕某经济损失人民币4800元（上述20000元已退赃款可予扣减）；本案扣押在嵊州市刑事涉案财物管理中心的作案工具手机、电脑主机、ＰＯＳ机等予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑玉清 人民陪审员  傅明炯 人民陪审员  董伯千 二〇二〇年五月八日 书 记 员  马生燕 附本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。