山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终261号 原公诉机关闻喜县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张某交，男，1992年8月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，四川省成都市高新区人，住成都市。2016年4月因吸食毒品被四川省成都市公安局温江分局公平派出所行政拘留。2016年12月30日因涉嫌犯诈骗罪被成都市温江区人民检察院决定不起诉。2018年8月18日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于闻喜县看守所。 闻喜县人民法院审理闻喜县人民检察院指控原审被告人张某交犯诈骗罪一案，于二0一九年四月三十日作出（2019）晋0823刑初34号刑事判决：一、被告人张某交犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。二、责令被告人张某交退赔被害人文某人民币9.676万元。原审被告人张某交不服，提出上诉。本院于二0一九年七月十八日作出（2019）晋08刑终343号刑事裁定，撤销原判，发回重审。闻喜县人民法院于二0二0年一月八日作出（2019）晋0823刑初199号刑事判决。原审被告人张某交不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年3月6日至8月3日期间，被告人张某交（化名张三三）利用集邮行业不拆封包装可以使邮资片保值、增值的心理，先用毛某诞辰100周年邮资片、西安事变邮资片等真实邮资片骗取被害人文某的信任，后分多次向被害人文某出售假“毛主席诞辰100周年”邮资片共51包，骗取被害人文某人民币9.676万元，赃款用于网络赌博和吸毒等违法活动。 证明上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年8月7日，闻喜县桐城镇居民文某到闻喜县公安局刑事侦查大队报案称：2018年3月6日至2018年8月3日，被害人文某在网上聊天认识成都一个叫张三三的人，对方分16次向其出售毛主席诞辰100周年邮资片58包，其中9包被文某出售给别人。2018年8月6日，被害人文某怀疑该邮资片的真实性，于是将一包装有邮资片的包裹打开后，该包裹中的物品均为白纸，后被害人将剩余49包邮资片包裹中的24包打开后，发现包裹内物品均为白纸，被害人文某被对方骗取人民币10.948万元，闻喜县公安局于当日做受案登记，同年8月8日立案侦查。 2、到案经过，主要证实被告人张某交于2018年8月18日在成都市住所被闻喜县公安局民警抓获的情况。 3、被害人文某的报案材料及陈述，主要内容：2018年8月7日的笔录，2018年3月6日，一陌生人打电话自称其有一些纪念邮资片，问我是否需要，要的话货到付款，我平时对纪念邮资片很感兴趣，先后通过微信转账十六次购买毛某邮资片58包，都是通过顺丰速运发货，共计付款109450元，后来我感觉有问题，打开后发现全是白纸。其中9包已经出售给别人，但自己已经把钱给别人退了。对方微信名是“平和”，微信号：×××，名字是张三三，手机号是187××××2267。 2018年11月12日的笔录，四川一个叫张三三的人以假的邮资片诈骗了我十万余元，他卖给我58包邮资片，其中有49包交给公安机关，剩余的9包我卖出去了，卖出去的9包有4包给退回来了，我把钱也退给对方，今天我把这4包邮资片交给公安机关，其中有2包是我第一次购买的，从外观上看是真的，另外2包是后来买的，这2包看着不像真的。我从张三三处购买过西安事变邮资片2包、徐某客邮资片1包、贫困邮资片1包、辛亥革命邮资片1包、毛某诞辰100周年邮资片58包，一共购买64包邮资片。其中西安事变邮资片、徐某客邮资片、贫困邮资片、辛亥革命邮资片和1包毛某诞辰100周年邮资片我认为这些都是真的。因为邮资片行业的潜规则是不打开包装就可以使邮资片保值，开包装后就不值钱了，张三三就是利用这点，先用真的邮资片骗我上当，我开始查验都比较细心，购买了很多次后我就对他比较信任了，他就用假的邮资片骗我。我购买邮资片是因为我爱好集邮，想收购一些毛某邮资片，等增值后卖出去挣点钱。张三三向我出售毛某邮资片一共给我发过十几次快递，第一次是2018年3月14日，最后一次是2018年8月3日。我从张三三处购买邮资片付款方式是分好多次发红包、转账给他，为了记清楚，我准备了一个小本，上面记录了我从张三三处购买邮资片的时间、数量和金额。我通过微信给对方支付，其中购买孙某邮资片2包9000元，购买西安事变和贫困邮资片2包6300元，徐某客邮资片和辛亥革命邮资片2包10000元，还有2包毛某邮资片2包12500元，共3.78万元，其他钱都是张三三向我诈骗的钱。 4、辨认笔录及照片，主要内容：2018年11月12日，被害人文某对张某交寄给其的邮资片进行辨认，经辨认，确认2号和5号邮资片为真邮资片，其余均为假邮资片。 5、接受证据材料清单，主要内容:2018年8月7日被害人文某向闻喜县公安局刑事侦查大队提交了纪念毛某诞辰100周年邮资片49包（装有白纸）及聊天记录、微信转账记录。2018年11月12日被害人文某向闻喜县公安局提交了文某购买毛某邮资片的账本记录复印件。 6、微信截图复印件、转款记录、聊天记录、转账清单等，主要证实被害人与被告人联系、聊天、交易、转账的数额、时间，被害人文某确认给张某交转账共计13.456万元，其中3.78万元是其购买其它邮资片的钱，剩余9.676万元是被告人张某交欺骗自己的钱。 7、文某记录的笔记本复印件，主要证实文某记载的从张三三处购买“毛某诞辰100周年”邮资片的记录内容，以及转款记载的明细。 8、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，主要内容：2018年8月8日，闻喜县公安局民警对被害人文某持有的装有白纸的49个包裹，包裹标签写有JP44号、纪念毛某诞辰100周年邮资片进行扣押。11月12日，闻喜县公安局对文某持有的四个包裹，包裹标签写有JP44号、纪念毛某诞辰100周年邮资明信片进行扣押。 9、闻喜县公安局情况说明，主要内容：闻喜县公安局民警在案发后对扣押的包裹在见证人的见证下，打开25个包装为“纪念毛某诞辰100周年”邮资片，结果均为白纸包装。 10、闻喜县公安局调取证据通知书，主要证实闻喜县公安局于2018年8月20日到顺丰速运道北营业部调取张某交寄给文某包裹的快递单的情况。 11、顺丰速运的16张快递单据，主要内容：自2018年3月，张某交化名张三三，从四川省成都市给山西省闻喜县文某发的“毛某诞辰100周年邮资片”包裹单据。 12、现场勘验笔录、现场图、照片，主要证实2018年8月7日闻喜县公安局侦查大队一中队对闻喜县道北开发区南14巷文某家的诈骗现场进行勘察的情况。 13、搜查证、搜查笔录，主要内容：2018年8月18日，闻喜县公安局对被告人张某交的住处四川省成都市青羊北路3号14栋2单元5楼10号进行搜查。 14、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，主要内容：2018年8月18日，闻喜县公安局对被告人张某交持有的装有白纸的2个包裹，包裹标签写有JP44号、纪念毛某诞辰100周年邮资片及小米手机一个进行扣押。 15、证人朱某的证言，主要内容：我是张某交的女朋友，张某交主要生活来源是在网上销售一些古玩等物，如何销售，我问过他，他不让我管。前几天，张某交告诉我，如果有公安机关的人找他，就让我对公安机关的人说我们只是室友关系。8月1号左右的早上9点左右，张某交告诉我他骗了不少钱，迟早都要关进去，之后他还给我说过几次他骗过别人的钱，其中他告诉我他骗了山西文老师不少钱。只知道他寄给文老师一些东西，然后文老师把钱给他打过来，具体寄得什么东西我也不知道，他也没有给我说过。只看到是一包一包的包装好的东西，没有看过里面是什么，就是今天公安人员扣押到派出所的两包东西。我问他到底骗了多少钱，他说有十几万元，我问他钱呢，他说不让我管。公安机关从我们住处扣押了两包明信片，我不知道是白纸，但是我之前看见张某交从外面拿回一些东西，他在我们的住处另一个房间内包装他带回来的东西，包装好以后再让快递员拿出去寄走。民警抓获他当天，我在他的房间里发现了一些白纸，这应该是他用来骗文老师的。张某交平时吸毒、赌博，满嘴谎话，我猜想他骗文老师的钱是用于赌博和吸毒了，他平时不出门，出去就取快递，经常在手机上玩老虎机赌博。 16、证人雷某的证言，主要内容：我和张某交是母子关系。我父亲雷万盛2017年去世，享年89岁，他生前喜欢钱币、古董之类的东西，具体的遗产都是我哥在管，我不太清楚，我不知道在我父亲那里见过邮资片吗。张某交和他关系一般，平时有事情了来往，张某交也喜欢古玩、集邮之类的。 17、证人张某的证言，主要内容：我和张某交是父子关系。我前岳父雷万盛去世已经四五年了，不清楚雷万盛是不是搞收藏，也不知道他有什么遗产，也不清楚张某交诈骗和吸毒的事。 18、现场检测报告书，主要内容：2018年8月19日闻喜县公安局对被告人张某交进行现场检测，经检测被告人张某交的吗啡、大麻呈阴性，冰毒检测呈阳性。 19、肖家河派出所情况说明及成都市温江区人民检察院不起诉决定书，主要证实该辖区居民张某交于2016年4月因吸毒被成都市公安局温江分局公平派出所行政拘留，2016年因涉嫌诈骗罪被成都市温江区公平派出所刑事拘留。2016年12月30日，经成都市温江区人民检察院决定以（2017）6号不起诉书对涉嫌诈骗的张某交存疑不起诉。 20、户籍证明，主要证实被告人张某交的身份情况。 21、被告人张某交指认涉案物品照片，主要证实2018年8月20日，被告人张某交指认其寄给文某的24个邮资片包裹及包裹中白纸进行指认的情况。 22、被告人张某交的供述，主要内容：2018年8月19日的笔录，2018年3月，我通过一尘网上的信息认识了山西闻喜县一个叫文某的人，我给他打电话问他是否收购邮资片，他说他收，第一次我卖给他一包或两包西安事变的邮资片，我先给他发货，他验好货后给我钱，后来我陆续卖给他孙某邮资片、毛主席纪念册邮资片，一共卖过十几次，都是通过顺丰快递寄给他的。他是通过微信转账给我支付的货款，一共支付给我大约几万，我一共卖给文某几十包毛主席邮资片，具体数额忘了，我卖给文某的毛主席邮资片第一次卖他一包8500元，后来他以包装太陈旧，包装有破损给我退回来了，第二次我卖给他一包5000元左右，总的来说我卖给他的毛主席邮资片大概均价是2200元左右。卖给文某毛主席邮资片，文某支付我大概不超过5万，这些钱我在网络玩棋牌游戏输了。这些邮资片都是我外公雷万盛家里的，我小的时候外公就收藏邮资片，现在卖完了，我外公在几个月前已去世。我还将孙某邮资片、西安事变邮资片卖给过江苏一个叫王善通的人。公安机关从我家扣押了两包毛主席邮资片，打开其中一包里面是白纸，我不知道这个事情。这两包是大概一个月之前，文某说这两包邮资片品相不好，通过顺丰快递给我退回来的，我又重新发了两包毛主席邮资片给他。文某退回的货我当时没有注意，现在想有可能是文某把这两包货调包了，把里面装了白纸给我退回来了。寄给文某的邮资片包裹上印有毛主席邮资片标签是谁贴的我不知道。我和朱某是男女朋友，在一起几年了，在一起租住了快2年了。 2018年8月20日的笔录，包裹里的白纸我不清楚是怎么回事，但是我寄给文某的不是白纸，邮资片行业规则就是不打开包裹，如果打开包裹的话，这些邮资片品相就不好了，价格就会比不打开的低很多。我一共给文某寄了六十多包类似的包裹，文某支付给我差不多12万元左右，这些钱我都用于网上赌博输完了。我寄给文某是邮资片是从我外公家里偷来的，我外公一直收藏这些东西。我还卖过文某西安事变邮资片、孙某邮资片等邮资片。 2018年9月14日的笔录，我外公家里的邮资片卖完了，毛某邮资片我只卖过文某，因为当时毛某邮资片的行情好，文某只要毛某邮资片，且文某付款及时，我们建立了一定的信任了。我家里现在没有其它邮资片，除了公安机关扣押的两包还是文某给我寄回来的。文某给我寄回来的原因是毛某邮资片有一包标签掉了，品相不好，之后我重新给他发了五包或七包毛某邮资片。我卖给文某毛某邮资片大概三、四十包，均价2200元。文某给我都是微信转账，这些钱一部分用于生活开支，一部分用于手机赌博和打麻将。公安机关对我进行尿液检测，冰毒检测呈阳性，可能是我感冒药有什么成分会使检测结果改变，我不吸毒，我那几天感冒吃的康泰克和感康。我平时没有稳定的收入，平时的生活来源就是贩卖古钱币挣钱，需要钱多的话就拿家里的东西出来卖。我女朋友朱某和我在一起生活四年。我和文某的交易我没有骗他，我认为他在讹诈我，我卖给他的邮资片不止毛某邮资片，还有二十多包西安事变、徐某客邮资片，我和文某交易都是先发货后给钱，如果里面一直是白纸，他就不会给我转钱，我给他出售东西住址和电话都是实名，我感觉公安机关上次给我打开的白纸不是我给文某发的东西，我认为这些东西分量不够，是他后来没钱了在讹诈我，他现在还欠我七千多元。我给文某出售邮资片用张三三的名字是便于好记。我和江苏的王善通也有交易，我卖给王善通西安事变邮资片，一包2000元，他打开包裹后说品相不好，退了一包给我，我没有给他钱，他来四川找我，我给他打了一张欠条，我共欠王善通12000元，剩下的1万元是王善通借给我的。 2018年11月13日的笔录，我一共出售文某五、六十包邮资片，有孙某纪念100周年邮资片、西安事变邮资片、徐某客邮资片、军医大邮资片、毛某邮资片，其他的我想不起来了。这些邮资片毛某邮资片有三十多包，其它的各有几包，具体数量没有数过。我最先卖给文某的邮资片各种类型都有，后来只卖毛某邮资片，毛某邮资片共卖了七、八万左右，文某手机上有聊天记录，他应该记得比较清楚，我和文某没有别的交易，只有邮资片交易。我的微信号名叫“平和”，微信头像是一只猴子，微信号是我的手机号：187××××2267。公安机关出示的手机微信截图打印件是我和文某的聊天内容。 根据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人张某交为获取非法利益，利用邮寄部分真邮资片取得被害人的信任后，采用白纸冒充邮资片的手段骗取被害人96760元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。作出判决如下：一、被告人张某交犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元。二、责令被告人张某交退赔被害人文某人民币9.676万元。 原审被告人张某交不服，以其不构成诈骗罪为由，向本院提出上诉。 经审理查明，原判事实清楚，认定上诉人张某交构成犯罪的证据与一审判决所列一致，且经原审当庭举证、质证，合法有效，足以认定，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）张某交为获取非法利益，利用邮寄部分真邮资片取得被害人的信任后，采用白纸冒充邮资片的手段骗取被害人钱财96760元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人张某交上诉提出其不构成诈骗犯罪的理由，经查，被害人文某的陈述、证人朱某、张某、雷某等人的证言、扣押物品清单、聊天记录等证据相互印证，足以证实上诉人张某交采用白纸冒充邮资片诈骗被害人文某钱财的犯罪事实，其上诉理由没有证据证实，本院不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定性准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  崔运太 审判员  仇春娟 审判员  高吉荣 二〇二〇年五月十一日 书记员  周莹莹