成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初131号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人刘锋，男，1991年4月9日出生，汉族，高中肄业，户籍所在地四川省内江市市中区。2019年9月16日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人陈晓辉，四川举业律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2020］43号起诉书指控被告人刘锋犯盗窃罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院检察员陶冬梅在成都市龙泉驿区人民检察院通过视频支持公诉，被告人刘锋在成都市龙泉驿区看守所通过视频参加诉讼，辩护人陈晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月至9月16日期间，被告人刘锋携带购买的“易生支付有限公司”的银联POS刷卡机，先后多次在本市龙泉驿区、武侯区、双流区、青羊区、天府新区、成华区、高新区等地的建筑施工工地民工宿舍内，趁无人之机，将多名被害人银行卡盗走后，随即利用银行卡开通的小额免密支付功能，采用其随身的POS机以刷卡消费支付方式盗刷被害人银行卡内人民币套现，经POS机平台公司结算中心扣除手续费后均转入该POS机绑定被告人刘锋平安银行卡账户，由其耗用。被告人刘锋共计盗刷17名被害人银行卡人民币73949元，具体盗窃行为如下： 一、2019年8月26日8时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机来到成都市龙泉驿区西河镇阀家村5组工地宿舍内，将被害人刘某1的一张中国银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式三次盗刷该卡人民币2997元，8月27日、28日、29日再次以同样方式多次盗刷人民币8998元，合计11995元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 二、2019年8月26日14时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机来到成都市龙泉驿区西河镇雄飞生活广场工地宿舍内，将被害人郑某的一张中国平安银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式盗刷该卡人民币999元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 三、2019年9月5日18时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机来到成都市龙泉驿区西河镇成都教科院附龙泉学校工地宿舍内，将被害人郭某的一张中国农业银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式三次盗刷该卡人民币2359元，9月6日、9月7日再次以同样方式多次盗刷人民币5997元，合计8536元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 四、2019年9月8日8时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机来到成都市武侯区武侯大道铁佛路西派城工地宿舍内，将被害人王某的一张中国农业银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式三次盗刷该卡人民币3000元，9月10日、11日、12日再次以同样方式多次盗刷人民币6689元，合计9689元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 五、2019年9月12日15时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市双流区九江镇统力大道蓝光江安城五期工地宿舍，将被害人兰某的一张中国工商银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元，9月13日、14日再次以同样方式多次盗刷人民币2589元，合计4589元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 六、2019年9月12日16时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市青羊区绿地工地生活区，将被害人胡某1的一张中国工商银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元，9月13日、14日再次以同样方式多次盗刷人民币3753元，合计5753元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 七、2019年9月13日18时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市青羊区文家乡光华北八路中建八局工地宿舍内，将被害人田某1的一张浙江农村信用社银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式三次共盗刷该卡人民币3000元，次日再次以同样方式二次盗刷人民币2000元，合计5000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 八、2019年9月14日9时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都龙泉驿区西河镇招商依云上城工地宿舍内，将被害人李某1的一张中国工商银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币1568元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 九、2019年9月14日10时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市龙泉驿区北大资源“紫境东来”小区工地宿舍，将被害人胡某2的一张中国建设银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式盗刷该卡人民币1000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十、2019年9月14日11时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都龙泉驿区大面新建路“百悦名城”工地宿舍，将被害人刘某2的公民身份证、一个钱包及五张银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式分别盗刷被害人刘某2中国工商银行卡人民币1000元、中国交通银行卡人民币1000元、中国农业银行卡人民币2000元、上海浦东发展银行卡人民币1000元，合计5000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。刘锋被挡获后，被害人刘某2的公民身份证被追回并发还被害人。 十一、2019年9月14日17时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市天府新区万安镇碧桂园“海昌天澜”工地宿舍，将被害人雷某的一张甘肃省农村信用合作社银行卡、一张中国建设银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机三次共盗刷雷某甘肃省农村信用合作社银行卡人民币3000元，盗刷雷某中国建设银行卡人民币1000元，合计4000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十二、2019年9月15日9时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市成华区嘉陵江路“中迪中心”项目部宿舍，将被害人田某2的一张中国农业银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十三、2019年9月15日15时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市高新区新川路“爱在城南”工地宿舍，将被害人阳某的一张中国建设银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式三次共盗刷该卡人民币3000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十四、2019年9月15日15时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市高新区中和街道新泽三路中核集团工地宿舍，将被害人李某2的一张中国工商银行卡盗走。后刘锋使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元。次日再以同样方式二次共盗刷人民币2000元，合计4000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十五、2019年9月16日9时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市成华区“东城印象”二期建设工地宿舍，将被害人向某均的一张中国建设银行卡盗走。后随即使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元。经ＰＯＳ机平台公司易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十六、2019年9月16日11时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市成华区“源滩国际”君羊建设工地宿舍，将被害人周某的一张中国农业银行卡盗走。后刘锋使用ＰＯＳ机以消费方式三次共盗刷该卡人民币3000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 十七、2019年9月16日13时许，被告人刘锋携带ＰＯＳ机驾驶川Ａ×××××白色起亚牌轿车来到成都市成华区白莲池街道水电七局工地生活区，将被害人宋某的一张中国建设银行卡盗走。后使用ＰＯＳ机以消费方式二次共盗刷该卡人民币2000元。上述盗刷金额经易生支付公司结算后，均转入ＰＯＳ机绑定的刘锋平安银行卡账户中。 2019年9月16日，被告人刘锋被公安机关挡获，并在其驾驶的川Ａ×××××白色起亚牌轿车内查获被害人刘某2的公民身份证及各类银行卡12张、其中包括被害人周某、向某均、宋某被盗银行卡。 公诉机关认为，被告人刘锋以非法占有为目的，采用秘密手段窃取公民财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，其系初犯，多次犯罪，开庭前认可部分犯罪事实，庭审中认可全部事实，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 被告人刘锋对指控事实及罪名均无异议，称愿意退赔被害人损失，但目前无退赔能力，请求从轻处罚。 其辩护人认为，被告人刘锋的行为已构成盗窃罪，其系初犯，庭审中认可全部事实，愿意退赔被害人损失，因家庭条件所限，现无退赔能力，综合全案，建议对刘锋判处有期徒刑三年左右，并处罚金。 本院查明事实与指控事实一致。另查明，刘某2报警后，公安民警认为驾驶川Ａ×××××（他人所有）车辆驾驶员有作案嫌疑，通过侦查手段将刘锋挡获。刘锋被抓获后，公安机关另行扣押其手机3部、ＰＯＳ机一部。 上述事实，有受案登记表（刘某1、郑某、郭某、刘某2、胡某1、田某2、李某2、向某均、周某、宋某，雷某、胡某2、田某1），立案决定书（刘某1、郭某、胡某1、刘某2、李某2、向某均、周某、宋某、田某1），到案经过，拘留证，提请批准逮捕书，逮捕决定书，逮捕证，龙泉驿区看守所入所健康检查表（刘锋），刘锋的户籍证明，刘锋无犯罪前科的说明，被害人刘某1、郑某、郭某、刘某2、兰某、胡某1、胡某2、雷某、田某2、阳某、李某2、向某均、周某、宋某、田某1、李某1、王某的陈述，刘某1提交的中国银行卡明细清单，刘某2提交的账单详情，李某2提交的消费明细，向某均提交的建设银行账户交易明细，周某提交的农业银行卡消费明细，公安机关调取的刘某1、郑某、郭某、王某、兰某、胡某1、田某1、李某1、胡某2、郭海涛、雷某、田某2、阳某、李某2、向某均、周某、宋某相关银行被盗银行卡的户主信息及交易明细，证人刘某3的证言，刘某3的银行卡明细，被告人刘锋的供述和辩解，刘某3对刘锋的辨认笔录，刘锋对盗窃地点（“百悦城”项目宿舍）的辨认笔录及照片，刘某1、郭某、刘某2现场勘验笔录、现场图、现场照片，向某均、周某被盗案的平面图（附被害人指认现场照片各1张），胡某1、刘某2被盗案的监控视频（附光盘2张、照片28张），对刘锋的检查笔录及照片，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，发还清单，易生支付有限公司四川分公司ＰＯＳ机（ＳＮ86836022588429）机主信息，交易信息，刘锋ＰＯＳ机刷卡记录，刘锋平安银行卡（62×××71）户主信息及交易记录，刘锋银行卡（62×××15）户主信息及交易明细、手机号（158××××8413）机主信息及通讯记录及基站信息（刘某1、郭某、王某、刘某2被盗案），郑某被盗案基站位置，川Ａ×××××车辆的租赁合同及ＧＰＳ轨迹，被害人被盗刷银行卡卡号统计，资金对照表情况说明，中国银联卡小额免密免签单笔限额说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘锋盗窃他人银行卡并使用，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人刘锋的事实及罪名成立。被告人刘锋在侦查机关供述盗窃刘某2的犯罪事实，庭审中供述全部事实，可以从轻处罚。被告人刘锋系初犯，酌情从轻处罚。扣押在案的手机及相应银行卡由扣押机关按相关规定予以处理。扣押的ＰＯＳ机作为犯罪工具予以没收。辩护人相应量刑情节的辩护意见，予以采纳，但刑期意见，不予采纳。据此，为打击犯罪，维护财产安全，根据被告人刘锋的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘锋犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，先前羁押的，羁押一日抵扣一日，从2019年9月16日起至2023年9月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘锋退赔17名被害人损失共计七万三千九百四十九元（其中，刘某1损失一万一千九百九十五元、郑某损失九百九十九元、郭某损失八千三百五十六元、王某损失九千六百八十九元、兰某损失四千五百八十九元、胡某1损失五千七百五十三元、田某1损失五千元、李某1损失一千五百六十八元、胡某2一千元、刘某2损失五千元、雷某损失四千元、田某2损失二千元、阳某损失三千元、李某2损失四千元、向某均损失二千元、周某损失三千元、宋某损失二千元）；对被告人刘锋所使用的ＰＯＳ机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  李寿春 人民陪审员  朱章麟 二〇二〇年五月六日 书 记 员  谭佳豪