黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑12刑终101号原公诉机关肇东市人民检察院。上诉人（原审被告人）万迎春，曾用名万鸿，女，1980年12月30日出生，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省肇东市。2019年6月4日因涉嫌诈骗罪被肇东市公安局刑事拘留，同年6月12日经肇东市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由肇东市公安局执行。现羁押于安达市看守所。肇东市人民法院审理肇东市人民检察院指控原审被告人万迎春犯诈骗罪一案，于2019年11月25日作出（2019）黑1282刑初425号刑事判决。判后，原审被告人万迎春不服，在法定期间内提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，同案犯李某（已判处）与被告人万迎春合谋后通过张某1联系被害人翟某1，谎称肇东市洪河乡洪河村徐某1要用自己房屋抵押高息借款20万元。李某领翟某1到徐某1、范某夫妇经营的饭店查看，翟某1让李某将抵押房屋先过户到自己名下。李某与万迎春通过制贩假证人员伪造了将徐某1房屋过户到翟某1名下的房屋所有权证、土地证各一份。同年9月6日李某与万迎春合谋，领事先找的一男一女冒充徐某1夫妇找到翟某1，将伪造名为翟某1房屋所有权证、土地证交给翟某1，并且与翟某1签订借款协议，骗走翟某120万元，万迎春分得11万元，李某、万迎春将所骗赃款分掉挥霍。案发后，肇东市公安局刑警大队迅速展开调查，2018年12月24日被告人万迎春主动到肇东市公安局投案，并如实供述其主要犯罪事实。但庭审中翻供，辩称其不构成诈骗罪。上述事实，有如下经一审当庭举证、质证、认证的证据予以证实：1.被告人万迎春在侦查机关的供述，证实了其犯罪的全过程。2.同案犯李某的供述，2013年8月份的一天，万某找到他说，能不能抬到钱，随后他找到张某1，张某1联系的翟某1。翟某1说抬钱得先看房子，他说洪某乡街里有个开饭店的叫徐某2，徐某2有房子，是临街开饭店用的。当天他和翟某1还有张某1到洪河街里海娟饭店看房子，翟某1说行，但是房子必须得过户到他和他媳妇名下。他就让翟某1把翟和翟媳妇的名字、身份证号发到他的手机上。他把翟和翟媳妇的名字及身份证号给了万某，让万某把徐某2的房子过户给翟某1和他媳妇的名下，就可以抬款20万元钱，万某说，三四天就能过完。过了三四天万某给他打电话说房某办完了。随后他给张某1打电话告诉他房某已经过到翟某1名下了，什么时间能给拿钱，张某1说明天的吧。第二天他和万某还有自称徐某2和徐某2妻子的人他们四个人就去张某1家，万某把房某和土地使用证交给翟某1，自称徐某2、张某2的人和翟某1签的借款协议，翟某1把20万元钱给万某了，万某给他9万元钱。3.证人张某1证言，证实李某和万某（万迎春）是通过贷款认识的。2013年8月份，万鸿给他打电话说肇东市洪河乡的徐峰在洪河用自己的房子开海娟饭店，徐某2想借用20万元钱，用开饭店的房子抵押，让他帮着联系贷款。之后他联系了朋友翟某1，翟某1说先去看房子。他和翟某1、李某到洪某徐某2家的海娟饭店，当时没进屋，翟某1说这房子能抵押贷款20万元钱。看完房子，过一会万某也去了，万某对翟某1说，到时候把你的身份信息给李某，李某在肇东房产有认识人，不用去人直接就能办理过户。过几天，万某给他打电话说房某办完了，让翟某1到他家去，他给翟某1打电话叫拿钱来。之后万某领着两个自称是徐某2和徐妻子张某2的人到他家了，翟某1和自称是徐某2夫妇的人签订的借款协议，自称叫徐某2的人把户名为翟某1和其妻子的房某给了翟某1，自称徐某2夫妇的人把身份证复印件提供给了翟某1，翟某1把20万元钱给了他们。过了二三个月，他听朋友说李某和万某多次通过假房某办理抵押贷款骗钱，他给翟某1打电话说了这事，之后他给李某打电话问他是否用假房某办理抵押贷款的事情，李承认是李和万某用假房某和找的假冒徐某2夫妇的人借的款，是他找人做的假房某。4.证人徐某1、范某证言，证实他俩结婚10多年了，他们不认识李某、万迎春（万某）、翟某1，没有用在洪河街里开的饭店的房子抵押贷款，他家开饭店的房子是他父亲徐刚的，房某也是徐刚的名字，他父亲没有用房子抵押贷款。工作人员出示的身份证复印件根本不是他们，他的真名叫徐某1，徐某2是他的乳名。范某从来没用过张某2这个名字，上面的照片也不是她。5.被害人翟某1陈述，证实2013年8月中旬左右的一天，昌某的朋友张某1领着一名叫李某的人找他，李某对他说洪某乡一个开饭店的名叫徐某2，想从他这抵押房屋贷款20万元，他说得先去看看抵押的房屋，之后他们三人开车到洪河去看他说是徐峰在街面的饭店房屋，他们在外面看看房屋，是洪河乡街面砖房并且开着饭店，他认为这个房屋可以抵押，李某和他说把身份证复印件办好了，到时候他可以帮到肇东把房屋过户了，他在肇东房产有认识人。过几天他给张某1打电话说让李某过户，拿过户房某来抵押贷款，并把他和他妻子宋春玲的身份信息发给他了。过了三四天，洪某的一名叫万某的人领着自称徐某2和徐妻子张某2的两人到张某1家，张某1给他打电话说徐某2夫妇拿着房某到他家，让他拿着20万元钱去。到了张某1家当时张某1和妻子都在家，他和自称是徐某2、张某2的人签订了借款协议，徐某2和张某2把身份证件复印件也给他了，之后自称是徐某2的人把房某给他了，他看是徐某2和妻子宋春玲的名，就把20万元钱放在张某1家的桌子上了，万某拿起钱和徐某2他们就走了。过了约两个月左右，他听说李某用假房某从别人那里贷款的事情，给李某打电话，李某承认房某是他找人办理的假的，钱他和万某分了，他外面有别人欠他的钱，等钱回来把钱还他，之后再联系他就往后推，后来就不接电话了，一直到现在也联系不上。6.户籍证明，证实被告人万迎春的身份事项。7.刑事判决书，证实同案犯李某的判处情况。8.情况说明、破案经过、在逃人员登记表、辨认笔录、调取证据清单、黑龙江省公安厅刑事技术总队鉴定书、肇东镇村镇建设管理处证明、借款协议等证据。原审法院认为，被告人万迎春以非法占有为目的，以欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法惩处。对骗取的赃款，依法应予退赔。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，万迎春起主要作用，系主犯。万迎春虽然自动投案并如实供述自己的主要罪行，但庭审中翻供，否认自己的诈骗行为，不符合自首的规定，不是自首。但因自动投案，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，应予支持。关于被告人万迎春辩称其不构成诈骗罪的辩护意见。经查，其与同案犯李某合谋通过制贩假证人员伪造了假证，并找人冒充徐某1夫妇，骗取翟某120万元，自己分得11万元。上述事实，不仅有同案犯李某的供述，被害人翟某1的陈述，证人张某1的证言等证据证实，而且被告人万迎春在侦查机关的供述亦印证了上述事实。上述证据能够形成完整的证据链条，足以证实万迎春的行为构诈骗罪。据此，被告人万迎春辩称其不构成诈骗罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决：一、被告人万迎春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。二、被告人万迎春退赔被害人翟某1损失二十万元。判后，被告人万迎春不服提出上诉。其上诉理由是：案发前其已返还被害人翟某137000.00元。一审法院对其量刑过重，请求二审法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明，二审审理查明的事实及证据与一审一致。二审期间，上诉人没有提交新的证据。本院认为，上诉人万迎春以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，万迎春起主要作用，系主犯。关于上诉人提出的案发前其已归还被害人翟某137000.00元的上诉理由，因无相关证据证实，不予采纳。原审认定上诉人万迎春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。故依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年五月十一日书记员  于晓峰