贵州省贵阳市白云区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔0113刑初265号 公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。 被告人杜显江，男，1984年6月23日出生，汉族，贵州省沿河县人。中专文化，农民，户籍地址：贵州省沿河土家族自治县。2016年8月11日因涉嫌诈骗被贵阳市公安局白云分局网上追逃，2016年8月24日被北京市公安局朝阳分局抓获，2016年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，2016年9月14日贵阳市白云区人民检察院作出不批准逮捕决定，同日由贵阳市公安局白云分局取保候审。 辩护人冉政林，贵州商同律师事务所律师。执业证号：15201200810438676。 辩护人王中银，贵州麒翔律师事务所律师。执业证号：15201201710843483。 贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2017）241号起诉书指控被告人杜显江犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派检察员洪慧娟出庭支持公诉，被告人杜显江及其辩护人冉政林、王中银到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：2015年6月至2016年2月期间，被告人杜显江使用虚构的身份，以与被害人李某1、刘某共同投资为由，使用投资小河停车场和建消防检测站的名义，分多次骗取李某1、刘某两人共计人民币510800元。庭审中，公诉机关向法庭提供了相关证据，从而证实被告人杜显江的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人杜显江的刑事责任，并提出判处被告人杜显江十至十二有期徒刑，并处罚金或没收财产的量刑建议。 被告人杜显江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对犯罪金额有异议，提出其中有部分用于项目实际开支、案发前和案发后归还了部分；另办理贷款是为偿还二被害人的个人债务而不是为办理消防检测站，且二被害人预支付的贷款利息4万元已归还给被害人。 被告人的辩护人提出，一、被告人杜显江主观上无非法占有的目的，客观上也无实施虚构事实或隐瞒真相的方法，并致使被害人基于错误认识而导致财产受损，双方实质应是共同投资引发的经济纠纷，即使被告人杜显江对被害人存在欺诈行为，但达不到刑事犯罪的标准，不应用刑法来调整。二、公诉机关指控的诈骗金额中既有借款、还有已实际支出部分、办理贷款的预收利息、已归还部分及其他未经核实的部分款项，未排除合理部分，故犯罪金额错误。综上，请法庭判决宣告被告人杜显江无罪。 经审理查明：2015年5月，被告人杜显江以与被害人李某1、刘某予共同投资小河停车场，需要交转租定金为由，骗取二被害人人民币30000元。2015年7月至2015年10月期间，被告人杜显江在与日常交往中，有意误导被害人相信其具有消防干部身份，并伪造贵州省消防总队文件，称其可以办理消防检测站，由其负责办理手续，被害人李某1、刘某负责出资，三人合伙成立消防检测站。被告人杜显江分多次以办理消防检测站需要拿票、需要办理相关手续、需要购买消防设备、需要寻找消防工程师资格证挂靠、需要办理资格证以及为成立消防检测站贷款、请客送礼等名义骗取李某1、刘某两人共计人民币465800元。后被害人李某1、刘某发现被告人杜显江欺骗后，遂多次找被告人杜显江还款，被告人杜显江在二被害人的催促下分多次共计退还人民币59500元后失去联系，二被告人在寻找被告人杜显江未果的情况下向公安机关报案。 案发后，被告人杜显江退还被害人刘某赃款共计人民币50000元。 上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实： 1、贵阳市公安局白云分局受案登记表、立案决定书，证实本案的来源及公安机关对该案依法于2016年7月31日立案侦查。 2、户籍信息，证实被告人杜显江作案时系成年人，具备完全刑事责任能力。 3、北京市公安局朝阳分局来广营派出所民警王某2、李某4出具的到案经过；贵阳市公安局白云分局粑粑坳派出所民警许某、付若愚出具的抓获经过，证实被告人杜显江因涉嫌诈骗被网上追逃，其于2016年8月24日在北京被抓获后押解回贵阳的经过。 4、贵州省消防学校出具的证明，证实经核实被告人杜显江从未在该单位任职或具有聘用关系，非该单位现役官兵。 5、贵州省公安消防总队出具的证明及《关于办理消防检验和火灾评估维保备案的回复》，证实该队从未收到过李某1所提的备案申请，也未出具过《关于办理消防检验和火灾评估维保备案的回复》公函，该公函系伪造。 6、被告人杜显江建设银行卡流水，证实其于2015年3月至2016年2月期间与被害人李某1、刘某转款情况。 7、被害人刘某建设银行卡流水清单及打款票据，证实从2015年7月至2016年2月期间，共计转款331000元给被告人杜显江。 8、被害人李某1建设银行卡流水清单及打款票据，证实从2015年7月至2015年10月期间，共计转款150000元给被告人杜显江。 9、证人李某2的证言，证实2015年3月通过熟人从宏达房地产开发公司租了贵阳经济开发区长江路乐街小区停车场，没签合同，是我和马某合资租的，但马某在2015年7月撤资了。2015年6月，我的合伙人马某跟我说有一个叫杜某（杜显江）的人想租我们停车场，我们就准备了一份租赁合同通过电子邮件发给了杜某，杜某问我们停车场手续是否齐全，我们说没有任何手续，他就再没联系我们了。杜某没有预付过定金，也没和我们签订过合同，我也没有见过杜某本人，是马某的哥哥介绍杜某来租我们停车场的事实。 10、证人郑某的证言，证实大概是2014年，我通过朋友认识了杜某（杜显江），当时我妹妹马某在小河的停车场想转让，我就问杜某有没有兴趣，杜某说带人到现场看看，我就把马某的电话给了杜某让他们自己联系，之后的事我就不知道了的事实。 11、证人马某的证言，证实2015年3月，我和李某2合伙在小河租了一个停车场进行经营，到6月份时因生意不好，我就在朋友圈发了一个通告，看是否有人愿意接手这个停车场。我表哥郑某就介绍一个叫杜某（杜显江）的男子，杜某就到我工作的地方群众工作中心找我谈了一下停车场的事，他主要是问了一下停车场的面积和用途，我说停车场是租来的，只能用做停车场或驾校。后杜某说他有事就离开了，此后我们再也没见过。杜某来时穿的是武警制服的事实。 12、证人陈某的证言，证实我是贵州省消防总队培训基地办公室参谋，负责纪检工作。我不认识叫杜显江或是杜某的男子。2015年或是2016年有一男一女来基地找叫杜显江的男子，我们当时答复没有叫杜显江的男子，现役部门也没有这个人，后来我们带他们去报警了。我们培训基地没有办理消防业务的审核权力，也没有执法权力，只是负责消防部队培训。这个叫杜显江的人从未找过我也未电话联系过我办理消防业务的事实。 13、证人王某1的证言，证实我在贵州省消防总队防火部火灾调查处工作。大概在2010年年底后，我当时在贵阳市白云区消防职业技能鉴定站负责日常工作，有一天我和同事在白云区乡村活鱼头饭馆吃饭时，有一男子来说他是该饭馆老板，说我们是老乡，我们两个就聊了一会儿，互留了电话，我才知道他叫杜显江。此后未再与杜显江见过面，他也从未找过我办理消防检测资质或者消防业务的事实。 14、证人蓝某的证言，证实我是贵州鑫埼项目管理有限公司的法人代表。公司地点在观山湖区101大厦****，公司主要代办环保、建设资质的代办。我和公司员工未与叫杜显江或是杜某的男子办理过业务。2016年有一个工商代办公司姓张的女子打电话给我说介绍一笔业务给我，并将对方电话（18××××64）留给我，经电话联系，对方只向我咨询了我公司的业务范围及价格，以后就没有联系了的事实。 15、被害人李某1的陈述，证实2015年3月，经朋友介绍认识了一个叫杜显江小名叫杜某的男子。6月份，他给我们说他原是白云区消防学校的训练处处长，没过多久他打电话给我哥刘某说小河平桥有一个停车场要转让，要先交5万元定金再商量合同的签订，并说他和当地交警队的很熟，可停放违章车辆，但还差3万元。我哥就给他打了3万元。过了一段时间，他给我说让我们3个搭伙成立公司做消防检测，他去跑关系，但要交5万元到消防总队拿票，我哥给他打了5万元。过了几天，他说票拿到了，要去贵阳市建设厅和消防总队办理相关手续需要钱，我就借了10万元现金到白云区拿给他，他给我看了消防总队出的回复文件后走了。当天下午他带我们到建设厅见了一个年轻男子，那男子说事情可以快办，但是钱要到位。过了几天杜显江说要买30万元左右的设备把办公场地搞好等待消防总队的检查，我们没有那么多钱，我哥就给他打了18万元。又过了几天，杜显江说需要钱找5个消防工程师资格证来挂靠，我给他打了3万元。2015年8月6日他说办理资格证钱不够，我又给他打了3万元。8月21日他说办理手续钱不够，我给他打了15000元。10月1日杜显江说要请客吃饭，我哥给他打了6000元钱。10月4日杜显江说要拿房子办贷款需要给对方送礼，我给他打了5000元。10月11日他说有一个姓钱的朋友要借钱给我们要给他送礼，我给杜显江拿了8800元钱和一箱茅台酒。10月13日他说贷款已批下来要请对方洗脚钱不够，我给他打了1000元钱。10月14日他说贷款批下来要交两个月利息钱，我给他打了4万元钱。后我拿杜显江给我的消防总队出的回复去贵阳市消防总队查询，他们说回复是假的，也没有杜显江这个人。我就打电话给杜显江，他还了我59500元后就联系不上了。当时杜显江告诉我办理消防公司买设备还差钱，我和刘明峰也拿不出钱，杜显江说他和贵阳的一个小的贷款公司联系好了可贷40万元，但要先打两个月的利息4万元，我就通过银行转给他了。但贷款一直没办下来，也不知找谁贷的。杜显江没有给我们出示过消防官兵等证件，他只带我们去过消防学校，拿他穿消防官兵的制服照片给我们看过的事实。 16、被害人刘某的陈述，证实2015年5月份左右，杜显江给我说贵阳市小河区有个停车场项目，每月租金是4万，要先交一个月的押一个月，他身上只有2万元，要交5万元再谈，我把卡给我妹夫李某1叫他给杜显江打了3万元钱。几天后我和朋友及李某1一起去小河看了一下这个停车场，之后十多天杜显江说转让未谈成，我说那把钱退回来，他说会去退钱的。后杜显江给李某1说消防总队要把消防检测和评估外包需要50万元左右，说半年能回本。2015年7月4日他打电话给李某1说要拿票需要5万元钱，我就借了5万元让李某1打给他。过了几天他说事情搞定了，让我们带钱上来，李某1就带10万元钱到贵阳给了他。过几天他说定办公地点和购买办公设备需要27万元，李某1就拿房子抵押借了20万元，给杜显江打了18万元。之后杜显江说消防检测资格证需要钱，我和李某1给他打了6万元钱，他说租房子需要钱，我说没钱，让他想一下办法，他说他拿公司可贷款80万元，但还差银行几万元要先还完才能贷，李某1就给他打了1500元。后来他说帮我们借钱需要和一个姓钱的疏通关系，李某1拿了1万元和一箱茅台酒给杜显江。过了几天他说只借到40万元，另外地方借40万元需要交45000元的费用，李某1就给他打了45000元。之后他又说他用他房子贷款需要交评估费6000元，我就又给他打了6000元。后我和李某1来贵阳找杜显江，他给我们打了几万元钱后一直联系不上，我就报警的事实。 17、被告人杜显江的供述，供认2015年年初，我和李某1、刘某商量办消防检测站，由他们两个出钱，我负责跑注册公司的事情，我占干股分红。之后我去一个中介公司了解到大概需要80到100万元，李某1和刘某说没问题。后我们想租白云公园后门租乡村活鱼头的场地及世纪金源财富中心的写字楼，但都没搞成。之后我一直在跑办消防资质的事情。一开始李某1打了5万元给我，当时我说请消防总队的领导吃饭拿号去省建设厅办理，但我没去请人吃饭和拿号，而是给了一家中介公司2万多元，剩下的用了。过了十多天，我给李某1讲要拿钱到建设厅办证，李某1到贵阳给了我10万元现金，我带李某1去建设厅找了一个部门的领导出来交谈了几句后就走了。这10万元我打了3万元给广州一个生产消防器材的厂家作定金（后因李某1和刘某未去签合同定金就未退），剩下的钱我用了。过了几天，李某1和刘某又给我打了18万元，我知道他们是让我拿去跑消防事情的，我把这18万元也用完了。后来我去问中介公司，中介公司讲用注册工程师的证来挂靠，李某1打了3万元给我，全权委托我做这个事情，我就买了六个证来挂靠。为办消防资格证我共向他们要了36万元。我为了让李某1他们知道我在办这个事情，我伪造了一份“贵州省建筑工程和消防检验火灾评估中心”的函给他们看。我不是现役军人也不是消防干部，只是以前在消防学校读过书。2015年5月，经朋友介绍贵阳市小河转盘附近一个停车场要出租，我与出租人谈好总共5万元转让费，当时差3万元，我给刘某打电话，征求他意见这个项目是否搞，他说让我把情况落实了再搞，当天他就给我打了3万元过来，之后我就一直跑这件事，刘某和李某1从毕节来我还带他们看过场地。这3万元用于请项目介绍人小鹏消费及我自己请客送礼了，没给过停车场的负责人及承包人。2015年10月，李某1和刘某给我说让我帮他们找下人想贷款，但没讲做什么，我给他们找了一家私人贷款公司，可贷50万元，但需我作担保人，要先付两个月的利息4万元，后没搞成，我就把收到的利息钱退给了李某1，当时还收了一箱茅台酒和8800元红包钱，8800元和两瓶茅台酒给了放贷的人，剩下的茅台我说退给李某1，他不要，我就自己送人了的事实。 18、贵州鑫埼项目管理有限公司营业执照，证实该公司的经营范围。 19、社会消防技术服务管理规定，证实办理消防技术服务机构所需的资质条件、资质许可等相关管理规定，被告人杜显江不具备办理的条件而欺骗被害人能够办理的事实。 20、被害人李某1提供的被告人杜显江带二被害人到贵阳市白云区消防学校参观消防器材及被告人杜显江发给被害人李某1其身着军装、被告人收入证明等手机图片，证实被告人杜显江误导二被害人相信其系消防干警的事实。 21、银行转款凭证，证实案发后，被告人杜显江退赃共计5万元给被害人刘某及其妻子的事实。 22、辩认笔录及图片，证实被告人杜显江指认中介公司及小河停车场；被害人李某1、刘某辨认出被告人杜显江就对其进行诈骗的人。 以上证据，经庭审质证后，可作为本案定案的证据，本院予以确认。 本院认为：被告人杜显江以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杜显江犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人杜显江主观上无非法占有的目的，客观上也无实施虚构事实或隐瞒真相的方法，并致使被害人基于错误认识而导致财产受损，双方实质应是共同投资引发的经济纠纷，即使被告人杜显江对被害人存在欺诈行为，但达不到刑事犯罪的标准，不应用刑法来调整的辩护意见。经查，根据被告人的供述、二被害人的陈述、被告人伪造的《关于办理消防检测和火灾评估维保备案的回复》、身着军服照片及收入证明等相关证据形成证据锁链，证实被告人杜显江在与二被害人的交往中误导二被害人相信其具有消防干部的身份，且依其身份有能力办成小河停车场和消防检测站事宜；关于转租小河停车场项目，有证人李某2、郑某、马某的证言，被告人的供述及被害人刘某的陈述可以相互印证，证实该项目虽是真实存在的，但被告人杜显江为达到骗取被害人钱财的目虚构该项目需交定金这一事实；关于申办消防检测站项目，根据被告人的供述、二被害人的陈述、证人王某1、陈某、蓝某的证言，被告人伪造的《关于办理消防检测和火灾评估维保备案的回复》，《社会消防技术服务管理规定》，银行流水及其他相关证据，可以形成证据锁链证实被告人杜显江在不具备且没有资格和能力申办成功消防检测站的情况下，虚构可以申办消防检测站这一虚假事实，以达到骗取二被害人钱财的目的，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杜显江对公诉机关指控的犯罪金额有异议，其中有部分用于项目实际开支、案发前和案发后归还了部分；另办理贷款是为偿还二被害人的个人债务而不是为办理消防检测站，且二被害人预支付的贷款利息4万元已归还给被害人的辩解及辩护人提出公诉机关指控的诈骗金额中既有借款、还有已实际支出部分、办理贷款的预收利息、已归还部分及其他未经核实的部分款项，未排除合理部分，故犯罪金额错误，请法庭判决宣告被告人杜显江无罪的辩护意见。经查，被告人杜显江以转租小河停车场和申办消防检测站先后骗取被害人人民币30000元、465800元的事实，有被告人的供述，被害人陈述及双方当事人银行卡转账流水可以相互印证，证据确实充分，但被告人杜显江于2015年8月3日收到被害人李某1的转款15000元，被告人与被害人均认可系借款，故该款不能作为犯罪金额计算，另被告人杜显江于案发前归还的59500元也不能作为犯罪金额计算，均应从中予以扣除，故本案犯罪金额总计应为436300元，属数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人杜显江辩解办理贷款是为偿还二被害人的个人债务而不是为办理消防检测站，二被害人预支付的贷款利息4万元已归还给被害人，因其未向本院提供相关证据，本院不予采纳。故被告人杜显江及辩护人关于犯罪金额的意见本院部分采纳，但辩护人提出无罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪金额有误，本院予以更正。被告人杜显江在案发后退还被害人部分赃款，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出以诈骗罪判处被告人杜显江十至十二年有期徒刑的量刑建议过重，本院不予采纳。为此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”、第五十二条以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杜显江犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 二、剩余赃款人民币386300元继续追缴，返还被害人。 如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  刘咏松 审判员  王冰青 审判员  马雪恒 二〇一七年十月十二日 书记员  赵芮岑