.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}大连市中山区人民法院刑事判决书（2017）辽0202刑初244号  公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人傅智博，男。被告人傅智博因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月19日被大连市公安局中山分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪于2016年8月25日被大连市中山区人民检察院批准逮捕，同日由大连市公安局中山分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人王建平，系辽宁晓余律师事务所律师。被告人傅智博涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，由大连市中山区人民检察院于2017年8月8日以中检公诉刑诉（2017）第245号起诉书向本院提起公诉。本院审查受理后，于2018年7月11日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员曹冰、蔡世维出庭支持公诉。被告人傅智博及其辩护人王建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年7月3日，被告人傅智博成立了大连华坤投资咨询有限公司（以下简称：“华坤公司”）并担任法定代表人，该公司注册的经营范围包括投资、经济信息、企业管理咨询；企业形象策划等内容。2012年10月至2016年1月，傅智博先后在大连市中山区商务特区、宏孚国际大厦、盛世大厦等地点承租写字间用于公司经营。2012年10月至2014年10月，被告人傅智博在华坤公司不具备法律批准的吸纳社会资金资质的情况下，通过口口相传及支付介绍人提成费的方式向社会不特定人群宣传，承诺本金不受损失，盈利五五分成，到期返还本金，以华坤公司名义与迟某某等12明投资人签订外汇《合作协议》，非法吸收上述人员美金503582.32元，折合人民币3136900.07元，将上述钱款汇入到境外外汇交易账户进行外汇交易。截止到案发，上述12名投资人共计收到回款合计人民币4000856.52元，其中黄某某、姜某某1、叶某3名投资人本金未收回。2013年8月至2015年11月，被告人傅智博在无法按照约定支付上述12名及其他未报案投资人50％的年收益率的情况下，又以非法占有为目的，以华坤公司名义采取同样方式与李某等43名投资人签订《合作协议》，向投资人承诺保本付息的情况下将钱款投资到外汇、贵金属领域，骗取上述43名投资人投资款共计人民币14357500元后并未用于合同约定项目，而是转入到傅智博及其控制、指定的账户内，用于支付房租、员工工资、介绍投资人奖励及个人提现、消费等。期间返还43名投资人人民币4240857.89元，造成损失共计人民币10116642.11元。2016年7月18日，大连市居民于某在辽宁省沈阳市和平区市府大路200号（新世纪商务大厦1702室）发现被告人傅智博，并于当日22时许将其扭送至大连市公安局中山分局。公诉机关认为，被告人傅智博以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人傅智博，违反国家金融管理法律法规规定，向社会公众非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、被告人傅智博一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人傅智博对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。并当庭表示造成后期客户的亏损，这不是我的初心。我希望在今后有机会我要把客户的亏损挽回，作为自己的主要任务，也是我最大的愿望。我不是恶意骗钱，只是把钱用于公司经营。被告人的辩护人对指控的事实及罪名没有异议，鉴于被告人主观恶性小、认罪悔罪等，请对被告人从轻处罚。经审理查明：2012年7月3日，被告人傅智博成立了大连华坤投资咨询有限公司（以下简称：“华坤公司”）并担任法定代表人，该公司注册的经营范围包括投资、经济信息、企业管理咨询；企业形象策划等内容。2012年10月至2016年1月，傅智博先后在大连市中山区商务特区、宏孚国际大厦、盛世大厦等地点承租写字间用于公司经营。2012年10月至2014年10月，被告人傅智博在华坤公司不具备法律批准的吸纳社会资金资质的情况下，通过口口相传及支付介绍人提成费的方式向社会不特定人群宣传，承诺本金不受损失，盈利五五分成，到期返还本金，以华坤公司名义与迟某某等12明投资人签订外汇《合作协议》，非法吸收上述人员美金503582.32元，折合人民币3136900.07元，将上述钱款汇入到境外外汇交易账户进行外汇交易。截止到案发，上述12名投资人共计收到回款合计人民币4000856.52元，其中黄某某损失本金人民币38651.47元、姜某某1损失本金人民币15624.56元、叶某损失本金人民币43335.16元、孙某某1、胡某某损失本金人民币161840.06元。2013年8月至2015年11月，被告人傅智博在无法按照约定支付上述12名及其他未报案投资人50％的年收益率的情况下，又以非法占有为目的，以华坤公司名义采取同样方式与李某等43名投资人签订《合作协议》，向投资人承诺保本付息的情况下将钱款投资到外汇、贵金属领域，骗取上述43名投资人投资款共计人民币14357500元后并未用于合同约定项目，而是转入到傅智博及其控制、指定的账户内，用于支付房租、员工工资、介绍投资人奖励及个人提现、消费等。期间返还43名投资人人民币4240857.89元，造成损失共计人民币10116642.11元。已报案的43名投资人投资及损失具体情况（人民币）：宫某某现金投资人民币70,000元，损失人民币70,000元；李某某1转账投资人民币600,000元，回款人民币332,205.26损失人民币267,794.74元；付某转账投资人民币290万元，回款人民币905,868.46元，损失人民币1,994,131.54元；李某转账投资人民币160万元，回款127,460.09元，损失1,472,539.91元；黄某某转账投资人民币150,000元，回款人民币367,294.55元，损失人民币－217294.55元；程某某转账投资人民币200,000元，回款人民币22,391.02元，损失人民币177,608.98元；吕某某现金投资人民币50,000元，回款人民币11,065.60元，损失人民币38,934.40元；王某某1现金投资人民币11万元，转账投资人民币19万元，计投资人民币30万元，回款人民币130,578.66元，损失人民币169,421.34元；孙某某1、胡某某转账投资人民币100,000元，回款73,801.41元，损失26,198.59元；周某某转账投资人民币100,000元，回款人民币7,184.97元，损失人民币92,815.03元；梁某某现金投资人民币62,000元，损失人民币62,000元；苗某某转账投资人民币100,000元，回款人民币10,076.00元，损失人民币89,924.00元；高某某转账投资人民币50,000元，回款人民币7,649.00元，损失人民币42,351.00元；苏玉梅转账投资人民币400,000元，回款人民币53,377.48元，损失人民币346,622.52元；闫某某转账投资人民币11万元，回款人民币7,735.86元，损失人民币102,264.14元；张某某1转账投资人民币50,000元，回款4,181.90元，损失45,818.10元；胡某现金投资人民币6万元，转账投资人民币28万元，计投资人民币34万元，回款人民币194,265.74元，损失人民币145,734.26元；刘某某1转账投资人民币50,000元，回款人民币3,453.58元，损失人民币46,546.42元；姜某某2现金投资人民币150,000元，回款人民币55,956.34元，损失人民币94,043.66元；姜某某3转账投资人民币100万元，回款人民币182,939.32元，损失人民币817,060.68元；邢某某转账投资人民币10万元，回款人民币10,500人民币，损失人民币89,500元；孙某某2转账投资人民币120万元，回款人民币432,297.96元，损失人民币767,702.04元；关某某转账投资人民币730,000元，回款人民币134,168.74元，损失人民币595,831.26元；张某（陈某某）转账投资人民币50,000元，回款人民币176,513.87元，损失人民币－126,513.87元；董某某（任洪军）现金投资人民币40,000元，回款人民币33,332.65元，损失人民币6,667.35元；王某某2转账投资人民币10万元，回款人民币27,196.82元，损失人民币72,803.18元；田某转账投资人民币10万元，回款人民币33,415.70元，损失人民币66,584.30元；郑某转账投资人民币10万元，回款人民币28,160.20元，损失人民币71,839.80元；杨某某（王某某3）现金投资人民币64,000元，转账投资人民币64,000元，计投资人民币128,000元，损失人民币128,000元；徐某某现金投资人民币5万元，转账投资人民币34万元，计投资人民币39万元，回款人民币4,111.55元，损失人民币385,888.45元；王某某转账投资人民币20万元，回款人民币81,327.16元，损失人民币118,672.84元；李某某2（郑某某）转账投资人民币30万元，回款人民币89,477.14元，损失人民币210,522.86元；张某某2转账投资人民币16万元，回款人民币74,400元，损失人民币85,600元；翁某某转账投资人民币50,000元，回款人民币23,610.11元，损失人民币26,389.89元；李某某3现金投资人民币237,500元，回款人民币157,496.73元，损失人民币80,003.27元；李某某4转账投资人民币30元，回款人民币271,770.17元，损失人民币28,229.83元；孙某现金投资人民币30,000元，回款人民币15,269.36元，损失人民币14,730.64元；李某某5转账投资人民币20万元，回款人民币26,508.12元，损失人民币173,491.88元；刘某转账投资人民币10万元，回款人民币25,802.68元，损失人民币74,197.32元；迟某某转账投资人民币51万元，回款人民币20,734.85元，损失人民币489,265.15元；马某某转账投资人民币50万元，损失人民币50万元；刘某某2现金投资人民币12万元，转账投资人民币6万元，计人民币18万元，回款人民币31,201.94元，损失人民币148,798.06元；毛某某（宋某某）转账投资人民币27万元，回款人民币46,076.90元，损失人民币223,923.10元。2016年7月18日，大连市居民于某在辽宁省沈阳市和平区市府大路200号（新世纪商务大厦1702室）发现被告人傅智博，并于当日22时许将其扭送至大连市公安局中山分局。查，2016年7月19日，大连市公安局中山分局扣押letv X600手机一部；2016年7月21日，扣押笔记本电脑一台、笔记本三本、身份证（傅智博）一张、招商银行卡二张、银行密钥三个、硬盘一个、光盘四张、无线网卡三个、手机SIM五张、杂物纸张若干（开户资料）。上述扣押物品未遂案移送。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：接受刑事案件登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、电话查询记录、拘留证、逮捕证、傅智博经营的公司工商登记情况、华坤公司日记账、投资人钱款汇总表、傅智博银行账户交易明细、大连华坤投资咨询有限公司等公司及个人银行账户交易明细、调取证据通知书、清单、搜查证、搜查笔录、调取证据材料、外汇平台资料、协议、居间合同、情况说明、证人证言笔录、被告人傅智博的供述和辩解、鉴定意见、鉴定聘请书、鉴定意见通知书等证据。本院认为：被告人傅智博以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人傅智博，违反国家金融管理法律法规规定，向社会公众非法吸收存款，数额巨大；分别构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人傅智博非法吸收公众存款案发前已归还大部分款项，依法酌情从轻处罚；被告人傅智博到案后对非法吸收公众存款及集资诈骗的犯罪事实供认不讳，依法应酌情从轻处罚。被告人傅智博一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。对被告人的非法所得依法应继续追缴，非法吸收公众存款的被害人与集资诈骗的被害人按照盈亏损失合计后的损失额，判令被告人傅智博返还给被害人。辩护人与上述一致的辩护意见本院予以采纳。综上，为维护社会治安及国家金融管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人傅智博犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一 年，并处罚金十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2028年7月17日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、在案扣押的未随案移送的赃物letv X600手机一部、笔记本电脑一台、笔记本三本、硬盘一个、光盘四张、无线网卡三个、手机SIM五张、杂物纸张若干（开户资料）由扣押机关依法没收。继续追缴违法所得返还被害人(附明细表，共计二页)。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审判长赵盛国人民陪审员李俊人民陪审员高杰二〇一八年十月十六日书记员姜兴             大连市中山区人民法院（2017）辽0202刑初244号刑事判决涉案赃款应返还被害人损失明细如下：  返还给宫某某人民币70,000元；返还给李某某1人民币267,794.74元；返还给付某人民币1,994,131.54元；返还给李某人民币1,472,539.91元；返还给程某某人民币177,608.98元；返还给吕某某人民币38,934.40元；返还给王某某1人民币169,421.34元；返还给孙某某1、胡某某人民币188,038.65元；返还给周某某人民币92,815.03元；返还给梁某某人民币62,000元；返还给苗某某人民币89,924元；返还给高某某人民币42,351.00元；返还给苏某某人民币346,622.52元；返还给闫某某人民币102,264.14元；返还给张某某1人民币45,818.10元；返还给胡某人民币145,734.26元；返还给刘某某1人民币46,546.42元；返还给姜某某2人民币94,043.66元；返还给姜某某3人民币817,060.68元；返还给邢某某人民币89,500.00元；返还给孙某某2人民币767,702.04元；返还给关某某人民币505,270.67元；返还给董某某（任某某）人民币6,667.35元；返还给王某某2人民币72,803.18元；返还给田某人民币66,584.30元；返还给郑某人民币71,839.80元；返还给杨某某（王某某3）人民币128,000.00元；返还给徐某某人民币385,888.45元；返还给王某某人民币118,672.84元；返还给李某某2（郑某某）人民币210,522.86元；返还给张某某2人民币85,600.00元；返还给翁某某人民币26,389.89元；返还给李某某3人民币53,806.72元；返还给李某某4人民币28,229.83元；返还给孙某人民币14,730.64元；返还给李某某5人民币173,491.88元；返还给刘某人民币74,197.32元；返还给迟某某人民币483,085.02元；返还给马某某人民币500,000.00元；返还给刘某某2人民币148,798.06元；返还给毛某某（宋某某）人民币223,923.10元；返还给姜某某1人民币15,624.56元。 2018年10月16日