湖南省宁乡县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0124刑初289号公诉机关湖南省宁乡县人民检察院。被告人刘跃辉，男，1970年7月1日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宁乡县。2017年2月10日因涉嫌诈骗犯罪被宁乡县公安局刑事拘留，2017年3月16日经宁乡县人民检察院批准，同年3月17日由宁乡县公安局执行逮捕。现押宁乡县看守所。宁乡县人民检察院以宁乡县院公诉刑诉[2017]292号起诉书指控被告人刘跃辉犯诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序；在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁乡县人民检察院指派检察员袁利、书记员陈姣出庭支持公诉，被告人刘跃辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁乡县人民检察院指控：2015年下半年至2016年年初，秦某2（另案处理）邀合陈某1、秦某1、钟某1（均已判刑），先后在宁乡县城嘉诚花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，诱骗他人参与递庄某“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗，然后由四人按约定的比例分配赃款。秦某2负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排；陈某1负责具体事务安排；秦某1、钟某1负责提供资金、放典及索取典钱。秦某2、陈某1、钟某1等采取发工资的方式雇请毛某、黄某、蒋某、陈某3（均已判刑）和被告人刘跃辉、钟某2（另案处理）、邓某2（另案处理）等人参与诈骗活动；并以分红为条件，鼓励上述人员诱骗他人参与赌博。秦某1、钟某1在赌场内为撑方人员提供资金后，不管输赢，赌博活动结束后收回资金，同时“抽水”、放典、接帐；彭某2负责参与购买、保管作弊设备，为设备充电，在实施诈骗过程中负责交给陈某1等使用并在赌场内帮助抽水；陈某1、蒋某、黄某等人佩戴作弊设备上场赌博；高某等人在赌场望风、打杂或协助钟某1对外接帐等。在实施诈骗过程中，被告人刘跃辉参与诈骗金额为250余万元（其中118万元系未遂），非法获利3000余元。具体分述如下：1、2015年8、9月份期间，陈运华和秦清良等人先后两次组织被害人邓某1在宁乡县嘉诚花园14栋2单元1603房间、13栋1501房间进行递庄某斗牛赌博。被告人刘跃辉和陈某1、钟某2、王某等人上场坐方参赌，秦某1、钟某1准备资金后，由钟某1出面提供资金、抽水和放典。陈某1等人佩戴由彭某2事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小（俗称捡“火炽”）的方式分两次诈骗被害人邓某125万元。事后，被告人刘跃辉获得“工资”。2、2015年12月11日下午，陈某1、陈某3和秦某2等人以归还借款的借口，将被害人杨某1诱骗至宁乡县翰林华府3栋2108房参与递庄某“斗牛”赌博活动，蒋某、陈某1、毛某、陈某3和王某、钟某2等人坐方参赌，秦某1、钟某1准备资金后，由钟某1出面提供资金和放典。刘跃辉等人佩戴由被告人彭某2事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人杨某131万元（其中30万元系典钱）。事后，被害人杨某1分次偿还了20万元典钱给钟某1。事后，被告人刘跃辉获得“工资”。3、2015年12月15日晚，陈运华、邓桂华和秦清良等人组织何某、唐某在宁乡县嘉诚花园14栋2单元1603房间进行递庄某“斗牛”赌博活动，陈某1和秦某2、邓某2、钟某2等人坐方参赌，秦某1、钟某1为参赌人员提供资金，并在赌场内放典，毛某、陈某3和谢某等人在现场抽水、望风、打杂。陈某1、蒋某等人佩戴好事先由彭某2准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人何某126万元（其中125万元系典钱）、骗取被害人唐某74万元（系典钱）。事后，因被告人钟某1、秦某1等索要典钱，被害人何某将其位于宁乡县玉潭镇新山路45号翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房（共计价值728675元）用来抵偿该笔赌债，分别将该房产转让至被告人钟某1、秦某1名下；另有53万元典钱尚未支付。被害人唐某所借74万元典钱尚未支付。事后，被告人刘跃辉获得“工资”。为认定上述事实，公诉机关列举了户籍证明，到案经过，公安行政处罚决定书，刑事判决书，宁乡县商品房买卖合同，房屋租赁合同，情况说明、证明材料等书证；指认笔录，提取笔录，搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件、清单，辨认笔录；被害人何某、唐某、邓某1、杨某1等人陈述；证人易某、刘某1、刘某2、谢某、饶某、戴某、陈某2、贺某、李某1、李某2、彭某1等人证言；被告人刘跃辉和同案犯陈某1、秦某1、钟某1、彭某2、毛某、陈某3、黄某、蒋某、高某等人供述与辩解等证据予以证明。该院认为，被告人刘跃辉伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘跃辉在共同犯罪中起次要或帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人刘跃辉部分犯罪事实已经着手实施，因意志以外的原因部分诈骗财物未实际取得，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。提请本院依法判处。被告人刘跃辉对公诉机关指控的上述犯罪事实无异议，请求从轻判处。经审理查明：2015年下半年至2016年年初，秦某2（另案处理）邀合陈某1、秦某1、钟某1（均已判刑），先后在宁乡县城嘉诚花园13栋1501房、14栋1603房、翰林华府3栋2108房等地开设赌场，诱骗他人参与递庄某“斗牛”赌博活动，使用赌博技术设备对参赌人员实施诈骗，然后由四人按约定的比例分配赃款。秦某2负责整个诈骗活动的幕后指挥、组织安排；陈某1负责具体事务安排；秦某1、钟某1负责提供资金、放典及索取典钱。秦某2、陈某1、钟某1等采取发工资的方式雇请被告人刘跃辉和毛某、黄某、蒋某、陈某3（均已判刑）、钟某2、邓某2（均另案处理）等人参与诈骗活动。被告人刘跃辉等人上场坐方参赌，被告人刘跃辉参与诈骗金额250余万元（其中138万元系未遂），非法获利3000余元，犯罪事实分述如下：1、2015年8、9月份期间，陈运华和秦清良等人先后两次组织被害人邓某1在宁乡县嘉诚花园14栋2单元1603房间、13栋1501房间进行递庄某斗牛赌博。被告人刘跃辉和陈某1、钟某2、王某等人上场坐方参赌，秦某1、钟某1准备资金后，由钟某1出面提供资金、抽水和放典。陈某1等人佩戴由彭某2事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他坐方人员，最后以比扑克牌点数大小（俗称捡“火炽”）的方式分两次诈骗被害人邓某125万元。被告人刘跃辉参与两次获得非法所得1000余元。2、2015年12月11日下午，陈某1、陈某3和秦某2等人以归还借款的借口，将被害人杨某1诱骗至宁乡县翰林华府3栋2108房参与递庄某“斗牛”赌博活动，蒋某、陈某1、毛某、陈某3和王某、钟某2等人坐方参赌，秦某1、钟某1准备资金后，由钟某1出面提供资金和放典。被告人刘跃辉等人佩戴由彭某2事先准备好的作弊设备知悉参赌各方点数大小，并通过肢体暗示等方式告知其他撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人杨某131万元（其中30万元系典钱）。事后，被害人杨某1分次偿还了20万元典钱给钟某1。被告人刘跃辉参与后获得非法所得1000余元。3、2015年12月15日晚，陈运华、邓桂华和秦清良等人组织何某、唐某在宁乡县嘉诚花园14栋2单元1603房间进行递庄某“斗牛”赌博活动，被告人刘跃辉和陈某1、秦某2、邓某2、钟某2等人坐方参赌，秦某1、钟某1为参赌人员提供资金，并在赌场内放典，毛某、陈某3和谢某等人在现场抽水、望风、打杂。陈某1、蒋某等人佩戴好事先由彭某2准备好的作弊设备知悉参赌各方牌点数大小，并通过肢体暗示等方式告知撑方人员，最后以比扑克牌点数大小的方式诈骗被害人何某126万元（其中125万元系典钱）、骗取被害人唐某74万元（系典钱）。事后，因被告人钟某1、秦某1等索要典钱，被害人何某将其位于宁乡县玉潭镇新山路45号翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房（共计价值728675元）用来抵偿该笔赌债，分别将该房产转让至被告人钟某1、秦某1名下；另有53万元典钱尚未支付。被害人唐某所借74万元典钱尚未支付。被告人刘跃辉参与后获得非法所得1000余元。另查明，被害人何某用于抵偿赌债的位于宁乡县玉潭镇新山路45号翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房，价值共计728675元，均由本院于2016年11月24日在（2016）湘0124刑初628号刑事判决书中责令返还。被告人刘跃辉家属赔偿了被害人杨某1经济损失人民币60000元，赔偿了被害人邓某1经济损失人民币115000元，取得了被害人杨某1、邓某1的谅解。被告人刘跃辉向本院退缴了非法所得人民币3000元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：（1）被害人何某的陈述、宁乡县商品房买卖合同，证明2015年12月15日晚，易某喊其在嘉城花园小区与秦某2、邓某2、陈某1等人进行递庄某“斗牛”赌博，输了126万元，其中125万是从秦某1、钟某1处借的典钱，在秦某1、钟某1的胁迫之下其将其认购的翡翠园三套房产用于抵债，其中翡翠园3栋1306房、901房给秦某1，3栋402房给钟某1，并打了53万元的欠条；后秦某1将翡翠园3栋901号房屋转让给彭某1。秦某1、钟某1，参与人还有刘跃辉；（2）被害人唐某的陈述，证明2015年12月15日晚，其在嘉城花园秦某2、陈某1开设的赌场内与陈某1、秦某2、邓某2等人进行递庄某“斗牛”赌博活动中输了74万元（系典钱）。参与人还有刘跃辉；（3）被害人邓某1的陈述及银行交易清单，证明其两次在陈某1、秦某2、钟某1开设的赌场内，与陈某1、秦某2、强某、陶某等人进行递庄某“斗牛”赌博活动中输了24万元典钱及一些现金，已通过银行转账偿还了典钱并支付了几万元利息。参与人还有刘跃辉；（4）被害人杨某1的陈述及借条，证明2015年12月11日其受陈某3等人欺骗，在陈某1等人开设的赌场内与陈某1、陈某3、“爱姐”等人进行递庄某“斗牛”赌博活动，输了31万元，从赌场内借典钱30万元，已经偿还典钱20万元，剩余10万元出具一张借条。参与人还有刘跃辉；（5）证人易某的证言，证明2015年12月5日晚，其与何某、唐某在嘉城花园小区一户私人住宅内进行斗牛赌博，何某、唐某分别输了100多万、70多万元；（6）证人刘某2的证言，证明2015年11月左右多次将赌博作弊的工具出售给秦某2、陈某1、彭某2等人；（7）证人谢某、饶某、戴某的证言，证明陈某1、秦某2等人开设赌场诈骗他人财物的全过程及赌场内人员的相互分工及获利情况；（8）证人陈某2的证言，证明陈某1、秦某2等人开设的赌场内进行“杀猪”，其与丈夫毛某、钟某2、刘某3、王某、陶某等人在赌场内帮忙撑方杀猪，其与丈夫毛某获取工资或者分红；（9）证人彭某1的证言及借条，证明陈某1将翡翠园3栋901室从秦某1名下转至其名下的事实；（10）证人贺某的证言，证明其系翡翠园小区售楼部的经理，翡翠园的3栋402号房、1306号房、901号房均已售出，分别在钟某1、秦某1、彭某1名下；（11）证人陈某1、秦某1、钟某1、彭某2、毛某、陈某3、黄某、蒋某、高某的证言，均分别证明刘跃辉参与诈骗的事实过程；（12）宁乡县商品房买卖合同、房屋租赁合同在卷；（13）情况说明及证明材料在卷；（14）指认笔录及照片，证明彭某2对购买扑克牌设备的场所进行了指认；（15）提取笔录及手机信息的照片，民警提取被害人唐某手机内易某发给唐某的短信，证明易某邀唐某参赌的事实；（16）搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押决定书及物证照片，证明民警对刘某2租房进行了搜查，查获赌博诈骗工具，予以扣押；（17）赔偿协议及谅解书和退缴非法所得收据，证明刘跃辉的家属赔偿了被害人杨某1经济损失人民币60000元、被害人邓某1经济损失人民币115000元，取得了俩被害人的谅解，并向本院退缴了非法所得3000元；（18）刑事判决书，证明同案人陈某1、秦某1、钟某1、彭某2、毛某、陈某3、黄某、蒋某、高某于2016年11月24日被本院判处刑罚；（19）辨认笔录、户籍证明在卷；（20）到案经过，证明刘跃辉于2017年2月10日被宁乡县公安局巷子口派出所抓获；（21）被告人刘跃辉的供述与辩解，其对上述审理查明的事实供认不讳。上述证据确实、充分，且能相互印证，足以证明本案的全部事实，本院予以确认。本院认为，被告人刘跃辉伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。宁乡县人民检察院对被告人刘跃辉指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘跃辉参与诈骗数额特别巨大，应以特别巨大对其量刑。被告人刘跃辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘跃辉参与的部分犯罪已经着手实施，因意志以外的原因其财物未实际取得，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘跃辉退缴的非法所得应依法予以没收，上缴国库。被告人刘跃辉到案后，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘跃辉家属赔偿了被害人杨某1、邓某1的经济损失，取得了被害人的谅解，又退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘跃辉无前科、劣迹，且其所属社区认为其符合社区矫正条件，同意接受其进行社区矫正。综合本案上述具体情节，本院决定对被告人刘跃辉减轻处罚，并适用缓刑。宁乡县人民检察院对被告人刘跃辉犯诈骗罪判处三年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，综合本案被告人刘跃辉在共同诈骗中的具体作用和地位及退赃和赔偿等情节。本院认为对被告人刘跃辉犯诈骗罪判处三年有期徒刑，并处罚金，对其适用缓刑，更符合法律规定与本案具体情节。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘跃辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人刘跃辉向本院退缴的非法所得人民币三千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊天飞人民陪审员  张定文人民陪审员  喻桂英二〇一七年十月十三日书 记 员  王亦舒附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。