汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0513刑初569号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人吴钦彬，男，1995年8月14日出生广东省汕头市，汉族，小学文化，打工，住汕头市潮阳区。因本案于2017年5月8日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年5月9日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人林继敏，系广东思迪律师事务所律师。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2017]542号起诉书指控被告人吴钦彬犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派代理检察员吴泽雄出庭支持公诉，被告人吴钦彬及其辩护人林继敏到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2017年2月份开始，被告人吴钦彬通过在QQ群中发布虚假贷款信息，吸引其它QQ用户向其贷款后，再以贷款需要收取各种手续费为由骗取他人钱财共4530元，主要犯罪事实如下：2017年2月9日，被害人郑某联系被告人吴钦彬贷款1万元，吴钦彬便让其添加微信（号码为×××）上传身份证及银行卡相片，后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等名目为由，先后共骗取郑某1050元。2017年2月22日，被害人张某1联系吴钦彬贷款1万元，吴钦彬让其添加微信（号码为：×××）上传身份证及银行卡相片，随后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等名目，先后共骗取张某12480元。2017年3月1日，被害人李某联系吴钦彬贷款1万元，吴钦彬让其添加微信（号码为：×××）上传身份证及银行卡相片，后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等名目，先后共骗取李某1000元。公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读出示了被害人郑某、张某1、李某的陈述，证人张某3的证言，证人翁某、张某4的证言及辨认笔录，被告人吴钦彬原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押清单，手机截图，现场检测报告书，现场勘验笔录和户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人吴钦彬的行为构成诈骗罪，数额较大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人吴钦彬对被指控的事实作了供认。辩护人提出被告人吴钦彬及其家属能积极退赃，被告人吴钦彬能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，系初犯，请求对被告人吴钦彬免予刑事处罚的辩护意见。经审理查明，2017年2月份开始，被告人吴钦彬通过在QQ群中发布虚假贷款信息，吸引其它QQ用户向其贷款后，再以贷款需要收取各种手续费为由骗取他人钱财共4530元，具体如下：2017年2月9日，被害人郑某联系向被告人吴钦彬贷款1万元，被告人吴钦彬便让其添加微信（号码为×××）上传身份证及银行卡相片，后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等为由，先后骗取被害人郑某共1050元。2017年2月19日，被害人张某1联系向被告人吴钦彬贷款1万元，被告人吴钦彬让其添加微信（号码为：×××）上传身份证及银行卡相片，后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等为由，先后骗取被害人张某1共2480元。2017年3月1日，被害人李某联系向被告人吴钦彬贷款1万元，被告人吴钦彬让其添加微信（号码为：×××）上传身份证及银行卡相片，后以贷款需要预付利息、手续费、辛苦费等位于，先后骗取被害人李某共1000元。另查明，2017年3月10日，被告人吴钦彬向被害人郑某退清赃款1050元。2017年9月14日，被告人吴钦彬的亲属向本院退清被告人吴钦彬诈骗被害人张某1、李某赃款共3480元。上述事实，有检察机关及辩护人提交的下列证据予以证明：1、被害人郑某的陈述，证明2017年2月9日下午3时许，他用手机微信（微信账号为×××晓智）与微信昵称为“嘻嘻”（微信账号为13×××04）的网友聊天时，得知可以向对方贷款，他便要向对方贷款1万元。当天下午3时15分，对方要他交250元手续费，他便通过微信转账250元给对方。当天18时49分，对方说要交200元利息、300元手续费共500元，他再次用微信转账500元给对方。同年2月10日20时30分，对方要他再转账300元手续费，他再次用微信转账300元给对方。后来他发现其微信被对方拉入黑名单，他便意识到被骗。他被对方诈骗共1050元。2、被害人张某1的陈述，证明2017年2月19日22时许，他在“汕头贷款”的QQ群与一名QQ名为“鬼甲怪”（QQ号为96×××00）的男子谈贷款事项，并要向该男子贷款1万元。后他添加对方的微信（微信号为×××），并将其身份证、银行卡照片、手机号码给对方。随后对方先后向他要联系费、材料费、手续费等，他便按照对方的要求通过微信（qq13×××22）向对方的微信（微信号为×××）转账共2480元。后来对方没有理会他，他便意识到被诈骗。3、被害人李某的陈述，证明2017年3月1日，他在QQ群里看到贷款信息，便添加对方的微信（微信号为×××、微信名为因为爱情），并要向对方贷款1万元，随后他按对方的要求将其身份证、银行卡照片发给对方，对方先后向他要购买手机卡费用、利息、资料费、辛苦费等，他便按照对方的要求通过微信（微信号为×××、昵称为“贤”）向对方的微信（微信号为×××）转账共1000元。后来对方没有向他放贷，也无法取得联系，他便意识到被骗。4、证人张某3的证言，证明2017年2月22日23时许，他的儿子张某1对他说其在网上向他人贷款时，被他人以各种理由先后诈骗2480元。5、证人翁某的证言及辨认笔录，证明2017年3月10日19时许，吴钦彬打电话对他说其在峡山练江某边因欠人钱被拦截，叫他过去帮忙。后他赶到现场，对方一名男子对他说吴钦彬骗其1050元，他便用微信号（807060367）转账1050元到对方一男子的微信账户。后来吴钦彬对他说其在网上以贷款需要各种费用的名义骗人钱。并对被告人吴钦彬的相片辨认无误。6、证人张某4的证言印证了被害人郑某的陈述。同时证实她的丈夫郑某利用她的微信（912054006、昵称“张某5”）约对方出来见面。2017年3月10日20时许，她和郑某到峡山练江某看到诈骗郑某的男子，郑某向该男子要被诈骗的1050元，后该男子打电话叫其老板到现场，并用微信替该男子将1050元转账给郑某。并对被告人吴钦彬的相片辨认无误。7、被告人吴钦彬原在公安机关的供述及辨认笔录，证明2017年春节前一天，他用QQ（号码为31×××43、1244308860、96×××00）在群上发布虚假贷款信息。2017年2月9日，有人在他的QQ31×××43发信息说要贷款，后对方添加他的微信（×××），并将身份证、银行卡的照片发给他，他先后骗对方要交购买新手机卡费用、利息、手续费、辛苦费，对方先后按照他的要求通过微信将1050元转账到他的微信（×××），随后他将对方的微信号拉入黑名单。后来该男子利用微信名为“张某5”的名义约他见面。2017年3月10日晚上，他与“张某5”及被其诈骗的男子等人到峡山练江某见面，该男子要他还钱，他便以欠别人钱被拦截为由叫翁某到现场，翁某到现场后用微信将1050元转账给对方。2017年2月22日，有人用QQ联系他发布的虚假诈骗广告的QQ（号码为96×××00，昵称“鬼甲怪”），要向他贷款1万元，对方将身份证、银行卡照片发给他，并添加他的微信（×××）。后他骗对方要交购买新手机卡费用、资料费、辛苦费等，对方先后按照他的要求通过微信将2480元转账到他的微信。2017年3月1日，有人联系他的QQ31×××43要贷款1万元，他用微信（×××）添加对方微信（微信名为“贤”），对方将身份证、银行卡的照片发给他，他骗对方要交购买新手机卡费用、利息、资料费、辛苦费等，对方先后按照他的要求通过微信将1000元转账到他的微信，随后他将对方的微信删除。他的微信（×××）昵称曾用过“嘻嘻”、“过去的回忆”、“因为爱情”。并对翁某、“张某5”（张某4）的相片辨认无误。8、受案登记表和抓获经过，证明2017年2月11日12时22分，汕头市公安局潮南分局峡山派出所接郑某报称其在一微信群看到有人可以提供贷款，便与对方联系，后先后通过微信转账共1050元作为手续费到对方微信号，对方没有提供贷款，他才发现受骗。同年2月22日，汕头市公安局潮阳分局谷饶派出所接张某1报称被他人诈骗财物。经调查，张某1于2017年2月19日22时许，在其家中向QQ名为“鬼甲怪”联系贷款1万元，同年2月22日16时许，张某1先后8次按对方要求通过微信号转账2480元给对方，但张某1没有收到贷款并失去联系。2017年5月8日17时，汕头市公安局潮阳分局刑事侦查大队第二中队根据走访调查，在潮阳区铜盂镇河陇村八块三街6号抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人吴钦彬。经审讯，吴钦彬对其诈骗的犯罪事实供认不讳。9、扣押清单，证明公安机关扣押被告人吴钦彬手机2部。10、手机截图，证明被告人吴钦彬发布虚假贷款信息的情况及被害人郑某向被告人吴钦彬转账共1050元；被害人张某2被告人吴钦彬转账共2480元；被害人李某向被告人吴钦彬转账共1000元等的情况。11、现场检测报告书，证明被告人吴钦彬的尿液检测样本经现场检测，结果呈阴性。12、现场勘验笔录，证明公安机关对案发现场潮阳区谷饶镇华光村中三区二十七巷2号四楼客厅进行勘验的情况。13、户籍证明，证明被告人吴钦彬于1995年8月14日出生，身份证号码。14、辩护人出示广东省人民法院案款收据、现金缴款单及汕头市潮阳区铜盂镇河陇村民委员会出具的“证明”材料，分别证明2017年9月14日，被告人吴钦彬的亲属向本院退清被告人吴钦彬诈骗被害人张某1、李某赃款共3480元及被告人吴钦彬的家庭经济贫困。上述证据，均经当庭质证核实，对能够相互印证部分，本院予以确认，作为定案的根据。本院认为，被告人吴钦彬无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，侵犯他人财物的所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴钦彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。辩护人提出对被告人吴钦彬免予刑事处罚的辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见有一定依据，可予采纳。鉴于被告人吴钦彬能如实供述其犯罪事实，且已退清赃款，故依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴钦彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2018年3月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、提收被告人吴钦彬退赃款2480元返还被害人张耿佳；退赃款1000元返还被害人李世贤。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平审 判 员  林育珊人民陪审员  庄绍平二〇一七年十月十七日书 记 员  郑佩群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。