广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院刑 事 判 决 书（2017）桂0108刑初258号公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。被告人李守俭，男，1963年3月9日出生于江苏省宿迁市，汉族，高中文化，农民，住江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2017年2月23日被刑事拘留，同年3月30日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。辩护人伍志锐，广西国海律师事务所律师。辩护人黄谟媛，广西国海律师事务所实习律师。南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2017〕242号起诉书指控被告人李守俭犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖某出庭支持公诉，被告人李守俭及辩护人伍志锐、黄谟媛均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李守俭于2014年6月来到南宁市良庆区大沙田参与以唐某等人为首的以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。被告人李守俭于2014年6月由其堂弟李某1发展来到南宁市良庆区金象三区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为李某1的伞下人员，其加入后发展了老婆贾某、妹夫姜某、弟弟李某2等人加入“资本运作”传销组织，随着下线人员的滚动增加，李守俭成为该传销组织体系中的老总，在该体系中负责过“走工作”、发米发油及管理等工作。被告人李守俭在“资本运作”传销组织中层级超过三级，伞下人员超过30人，在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。对于上述指控，公诉机关当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人周某、马某、蔡某、王某、许某、罗某等人的证言及辨认笔录；3.被告人李守俭的供述。公诉机关认为,被告人李守俭违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人李守俭及辩护人伍志锐、黄谟媛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。但辩护人提出：李守俭犯罪情节较轻，初犯，如实供述，当庭自愿认罪，要求从轻处罚。经审理查明，被告人李守俭于2014年6月来到南宁市良庆区大沙田参与以唐某等人为首的以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购虚拟份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。2014年6月，被告人李守俭由李某1发展加入“资本运作”传销组织，成为李某1的伞下人员，后发展贾某、姜某和李某2等人，随着下线人员的增加，2015年2月上总。被告人李守俭所在组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。2017年2月23日，被告人李守俭被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、户籍证明、银行开户信息及明细清单等书证；2.证人周某、马某、蔡某、王某、许某、罗某等人的证言及辨认笔录；3.被告人李守俭的供述。本院认为，被告人李守俭以参加“纯资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。李守俭在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。李守俭如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下：被告人李守俭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日，即从2017年2月23日起至2017年12月22日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄冠毅人民陪审员  周树立人民陪审员  卢海清二〇一七年十月二十五日书 记 员  覃东东附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。