.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}海南省昌江黎族自治县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）琼9026刑初150号公诉机关昌江黎族自治县人民检察院。被告人李达亮，男，1988年5月24日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省澄迈县，租住海南省海口市某房。因涉嫌伪造货币罪，于2016年12月8日被昌江黎族自治县（以下简称昌江县）公安局刑事拘留，因涉嫌购买假币罪，经昌江县人民检察院批准，于2017年1月13日由昌江县公安局执行逮捕。现羁押于昌江县看守所。昌江县人民检察院以昌江检公刑诉（2017）145号起诉书指控被告人李达亮犯购买假币罪，于2017年9月19日向本院提起公诉，本院于当日立案后，于同日收到海南省高级人民法院于2017年5月4日作出的（2017）琼刑辖23号指定管辖决定书，指定本院审判该案，本院依法组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。昌江县人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人李达亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。昌江县人民检察院指控：2016年11月、12月期间，被告人李达亮以牟利为目的，利用其QQ491142453(阿东)、微信等网络工具先后三次向网名为”聪聪”（QQ2499116035，具体名字不详）的假币卖家购买面额20元、面额10元和面额5元的假币，其购买假币数量达430张，总面额达7350元，其购买假币的具体事实如下：1、2016年11月19日，被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买100张面额20元假人民币的协议后，便利用其QQ转账功能向”聪聪（2499116035）”转账支付购买假币的价款210元人民币，其后被告人李达亮通过其预留的快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）接收了该批假人民币。2、2016年11月25日、26日，被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买100张面额20元、50张面额10元、50张面额5元的假人民币的协议后，便利用其微信转账功能向网名为”聪聪”的假币卖家的微信”小聪奶站”转账支付购买假币的价款400元人民币，其后被告人李达亮通过其预留的快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）接收了该批假人民币。收到该批假币后，被告人李达亮清点发现卖家实际寄发的20元面额的假币仅为80张。3、2016年12月7日被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买150张面额20元假人民币的协议后，便利用其微信转账功能向网名为”聪聪”的假币卖家的微信”小聪奶站”转账支付购买假币的价款280元人民币。其后，侦查人员通过快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）查扣了该快件，内含面额20元的人民币160张，经鉴定均系假币。公安机关在被告人李达亮租住的海口市××区号211房内搜查并扣押到人民币若干及作案工具一批，其中面额20元的假币90张、面额10元的假币59张、面额5元的假币45张经鉴定均系假币。为了证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李达亮多次购买假币共计7350元，数额较大，其行为已构成购买假币罪。提请本院依法判处。被告人李达亮对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议。庭审时，被告人李达亮亦无证据向法庭提交。经审理查明：2016年11月、12月期间，被告人李达亮以牟利为目的，利用其QQ491142453(阿东)、微信等网络工具先后三次向网名为”聪聪”（QQ2499116035，具体名字不详）的假币卖家购买面额20元、面额10元和面额5元的假币，其购买假币数量达430张，总面额达7350元，其购买假币的具体事实如下：1、2016年11月19日，被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买100张面额20元假人民币的协议后，便利用其QQ转账功能向”聪聪（2499116035）”转账支付购买假币的价款210元人民币，其后被告人李达亮通过其预留的快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）接收了该批假人民币。2、2016年11月25日、26日，被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买100张面额20元、50张面额10元、50张面额5元的假人民币的协议后，便利用其微信转账功能向网名为”聪聪”的假币卖家的微信”小聪奶站”转账支付购买假币的价款400元人民币，其后被告人李达亮通过其预留的快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）接收了该批假人民币。收到该批假币后，被告人李达亮清点发现卖家实际寄发的20元面额的假币仅为80张。3、2016年12月7日被告人李达亮通过QQ与网名为”聪聪”的假币卖家达成购买150张面额20元假人民币的协议后，便利用其微信转账功能向网名为”聪聪”的假币卖家的微信”小聪奶站”转账支付购买假币的价款280元人民币。其后，侦查人员通过快递收件信息（收件人：梁文东，收件地址：海南省海口市龙华区坡博路德佳酒店，电话152XX****XX）查扣了该快件，内含面额20元的人民币160张，经鉴定均系假币。公安机关在被告人李达亮租住的海口市××区号211房内搜查并扣押到人民币若干及作案工具一批，其中面额20元的假币90张、面额10元的假币59张、面额5元的假币45张经鉴定均系假币。上述事实，有下列证据予以证实：1、物证：手机1部、快递包装袋3个、中国农业银行卡2张、1元面额人民币12元、100元面额人民币100元、10元面额人民币500元、5元面额人民币150元、吹风筒1个、剪纸1批、印章1枚、印章油1瓶、工具刀1把、钢尺1把、锉子1件、烟灰1袋、海天陈醋1瓶、胶盆1个、锡纸袋1个。上述物证均为公安机关依法从被告人李达亮处扣押，证实被告人李达亮使用的作案工具，包括联系假币卖家购买假币所使用的手机，在假币上加盖的印章，制作假币时使用的印油、烟灰、陈醋、胶盆等。2、书证（1）受案登记表。证实2016年11月，昌江县公安局网警在网上巡查发现被告人李达亮在网上发布涉嫌出售假币犯罪信息，经请示海南省公安厅经济犯罪经侦总队后，2016年12月6日海南省公安厅指定该案由昌江县公安局立案侦查。（2）指定管辖决定书。证实海南省公安厅于2016年12月6日将本案指定由昌江县公安局管辖，即本案的侦查主体是适格的。（3）常住人口查询。证实被告人李达亮出生于1988年5月24日，犯罪时已达负完全刑事责任年龄。（4）抓获经过。证实2016年12月7日，昌江县公安局民警在海口市××区将被告人李达亮抓获，同时对其租住的房屋进行搜查，发现有制作假币的工具和制作好的人民币、未裁剪的假币一批。（5）房屋租赁合同书。证实陈某于2016年9月22日与李达亮签订房屋租赁合同，将位于海口市××区号房屋转租给被告人李达亮，即被告人李达亮的房屋是向陈某租住的。（6）调取证据通知书。证实昌江县公安局依法向海口快捷快递公司调取3份物流包裹单，并拆开检查上述包裹，证明本案的相关快递包裹的调取手续是合法的。（7）转账记录。证实被告人李达亮在网上通过QQ、微信转账方式向网名为”聪聪”、”小聪奶站”、”平步平安”、”印界”、”忆年、”、”叶辉兴”等网友转账，能够证明李达亮通过QQ、微信转账方式向假币卖家”聪聪”购买假币。（8）银行卡交易明细清单。证实被告人李达亮在作案期间通过财付通、QQ、微信等方式产生资金往来，与其供述相吻合。（9）李达亮制作的网络销售假币的广告纸七张。证实被告人李达亮向外发布销售假币信息。（10）情况说明。证实公安机关依法将扣押的19张假币移送公安部二局做票样，剩余的335张假币移交中国人民银行昌江支行进行收缴。3、证人证言（1）证人黄某的证言。证实黄某系快捷快递公司快递业务员，负责送海口市坡博村、海口市现代花园、海口市海秀中路一带的快递，同时证实其送的快递有寄到海口市龙华区坡博路德佳酒店的快递件，记得有收件人为梁文东的人找其自取快递，但不记得具体次数。（2）证人陈某的证言。证实其于2016年9月将位于海口市××路号房屋转租给被告人李达亮，该房屋平时是由李达亮租住。4、被告人李达亮的供述与辩解。被告人李达亮的多次供述基本一致，证实其是通过网络认识上家”聪聪”，并三次通过QQ、微信与”聪聪”进行交易，并使用化名”梁文东”收取快递包裹，第三次交易的包裹未收到时其已被公安机关抓获。其供述与起诉书指控的事实基本一致。5、鉴定意见中国人民银行货币真伪鉴定书。证实公安机关将从被告人李达亮租住的房屋处扣押的194张疑似假币和查扣的物流包裹内的160张人民币送检，经中国人民银行鉴定，均系假币。6、检查、辨认笔录（1）检查笔录。检查笔录，证实公安机关从被告人处扣押到假币、若干真币和相关制作假币的物品。（2）辨认笔录。证实陈某辨认出李达亮就是向其承租位于海口市××路号房屋的人。7、电子数据：QQ、微信聊天记录等电子数据。证实被告人李达亮向上家聪聪购买假币，并向部分QQ好友出售假币，其先购买假币后用于出售的事实证实其购买假币的目的是二次向外销售。上述证据，均经法庭举证、质证，来源合法、客观真实，且相互印证，本院予以确认、采信。本院认为，被告人李达亮违反国家货币管理的法律规定，为牟取利益，多次向他人购买假币共计7350元，数额较大，其行为已构成购买假币罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人李达亮到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人李达亮犯购买假币罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币21000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2017年11月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）二、随案移送的iphone6s手机1部(内含手机卡1张，号码:152XXXX****),予以没收，上缴国库；随案移送的人民币762元折抵罚金，予以没收，上缴国库；随案移送的快递包装袋3个、吹风筒1个、剪纸1批、印章1枚、印章油1瓶、工具刀1把、钢尺1把、锉子1件、烟灰1袋、海天陈醋1瓶、胶盆1个、锡纸袋1个，予以没收。三、随案移送的中国农业银行卡2张（卡号：×××、×××）、平安银行卡2张（卡号：×××、×××）、深圳发展银行卡1张（卡号：×××），依法发还被告人李达亮。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长符英钦审判员符兴人民陪审员黄兆雪二〇一七年十月二十日书记员曾翠敏附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》