南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0612刑初414号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人王晓金，男，1982年9月13日生，江苏省南通市人。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月23日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕430号起诉书指控被告人王晓金犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本案审理过程中，公诉机关于2017年9月21日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，同年10月20日公诉机关建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年8月14日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员杨佳丽、代理检察员樊夫出庭支持公诉，被告人王晓金到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南通市通州区人民检察院指控，2016年8月至11月期间，被告人王晓金虚构某某法院副院长张某2有工程项目可以介绍，需要请客、送礼等虚假理由，以及冒用张某2的名义赊购烟酒，先后骗得被害人何某人民币522400元、被害人张某1香烟、白酒等物品，财物合计价值人民币633514元。为证明上述指控，公诉人当庭出示并宣读了：1.被告人王晓金常住人口信息、银行卡交易明细、手机通话清单等书证；2.被害人何某、张某1的陈述；3.证人吴某、包某、张某2等人的证言；4.南通市通州区价格认证中心出具的价格认定结论书；5.被告人王晓金的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王晓金以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王晓金对起诉书指控其诈骗张某1烟酒的犯罪事实不持异议；对起诉书指控其诈骗何某人民币522400元的数额不持异议，其辩称是向被害人何某的借款。经审理查明，2016年8月至11月期间，被告人王晓金虚构某某法院副院长张某2有工程项目可以介绍的事实，以需要请客、送礼等虚假理由，以及冒用张某2的名义赊购烟酒，先后骗得被害人何某人民币522400元（已扣除案发前归还的人民币20000元），骗取被害人张某1的香烟、白酒等物品，经鉴定烟酒价值人民币108414元，骗取财物合计价值人民币630814元。被告人王晓金将部分烟、酒出售至包某经营的烟酒回收店，所得赃款均被其挥霍。具体犯罪事实如下：1．2016年8月至10月间，被告人王晓金虚构某某法院副院长张某2有南通市滨海园区检察院装修工程项目可以介绍的事实，以介绍工程需要请客、送礼等为由，先后26次骗得被害人何某人民币共计542400元，案发前已归还被害人何某人民币20000元。分述如下：（1）2016年8月1日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币4000元。（2）2016年8月3日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币6000元。（3）2016年8月7日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币1800元。（4）2016年8月10日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币4000元。（5）2016年8月11日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币6000元。（6）2016年8月12日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币2000元。（7）2016年8月15日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币3000元。（8）2016年8月16日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某人民币15600元，其中通过银行汇款人民币10600元，微信转账人民币5000元。（9）2016年8月17日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币5000元。（10）2016年8月19日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过微信转账人民币5000元。（11）2016年8月20日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币20000元。（12）2016年8月22日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币100000元。（13）2016年8月26日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币20000元。（14）2016年8月28日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币10000元。（15）2016年8月30日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币20000元。（16）2016年9月3日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币130000元。（17）2016年9月8日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币15000元。（18）2016年9月11日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币5000元。（19）2016年9月12日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币20000元。（20）2016年9月16日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币50000元。（21）2016年9月24日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币30000元。（22）2016年9月29日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币7000元。（23）2016年10月2日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币10000元。（24）2016年10月4日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某人民币13000元，其中通过银行汇款人民币10000元、微信转账人民币3000元。（25）2016年10月8日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某人民币25000元，其中通过银行汇款人民币15000元、微信转账人民币10000元。（26）2016年10月9日，被告人王晓金以上述虚假理由，骗得被害人何某通过银行汇款人民币15000元。在公安机关立案前，被告人王晓金归还被害人何某人民币20000元，其余款项均被其挥霍。2．2016年11月间，被告人王晓金冒充某某法院副院长张某2赊购烟酒，先后10次骗取被害人张某1南京（硬九五）香烟16条、中华（软红）香烟52条、中华（硬红）香烟2条、苏烟（软金砂）香烟6条、五粮液52度500ml浓香型白酒30瓶、剑南春42度500ml浓香型白酒60瓶、洋河梦之蓝M640.8度500ml白酒14瓶、萨伽白马庄（小马）干红葡萄酒48瓶，上述烟、酒共计价值人民币108414元（已扣除2条过期南京硬九五香烟、1条假软中华香烟，计人民币2700元）。其中，部分烟酒被其挥霍、部分烟酒被其出售给包某经营的烟酒回收店。分述如下：（1）2016年11月4日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1南京（硬九五）香烟4条。经鉴定，价值人民币4000元。（2）2016年11月8日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1南京（硬九五）香烟6条、中华（软红）香烟8条、洋河梦之蓝M640.8度500ml白酒8瓶。经鉴定，价值人民币12660元（已扣除2条过期南京硬九五香烟、1条经鉴定系假冒注册商标且伪劣卷烟的软中华香烟，计人民币2700元)。（3）2016年11月9，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1中华（软红）香烟16条、五粮液52度500ml浓香型白酒6瓶。经鉴定，价值人民币15406元。（4）2016年11月10日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1五粮液52度500ml浓香型白酒6瓶。经鉴定，价值人民币4206元。（5）2016年11月11日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1五粮液52度500ml浓香型白酒18瓶。经鉴定，价值人民币12618元。（6）2016年11月15日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1南京（硬九五）香烟6条、中华（软红）香烟6条。经鉴定，价值人民币10200元。（7）2016年11月16日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1中华（软红）香烟4条、中华（硬红）香烟2条。经鉴定，价值人民币3700元。（8）2016年11月17日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1中华（软红）香烟5条、苏烟（软金砂）香烟1条、洋河梦之蓝M640.8度500ml白酒6瓶。经鉴定，价值人民币6800元。（9）2016年11月19日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1中华（软红）香烟8条、剑南春42度500ml浓香型白酒18瓶。经鉴定，价值人民币11810元。（10）2016年11月20日，被告人王晓金以上述手法，骗取被害人张某1中华（软红）香烟5条、苏烟（软金砂）香烟5条、剑南春42度500ml浓香型白酒42瓶、萨伽白马庄（小马）干红葡萄酒48瓶。经鉴定，价值人民币27014元。被告人王晓金骗取上述烟酒后，将部分烟酒销售至包某经营的烟酒回收店。2016年11月22日，被告人王晓金被南通市通州区公安局传唤到案，其到案后如实供述了诈骗被害人张某1烟酒的犯罪事实。案发后，公安机关在被告人王晓金的住处查扣萨伽白马庄（小马）干红葡萄酒6瓶，软中华香烟5包。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1．南通市通州区公安局调取的被告人王晓金的常住人口基本信息，证明被告人王晓金的基本情况，已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力的事实。2．建设银行卡交易明细及开户信息、银行转账明细，证明2016年8月16日至10月9日间，被害人何某通过建设银行卡多次向被告人王晓金的建设银行卡汇款，共计人民币492600元；2016年10月30日，被告人王晓金向被害人何某银行卡存入人民币20000元的事实。3．被害人何某提供的微信聊天记录、微信转账记录，证明被告人王晓金使用昵称为“月亮之上”的微信号冒充某某法院副院长张某2以介绍工程为由，与被害人何某的聊天记录；2016年7月至10月间，被害人何某向被告人王晓金微信转账共计人民币54800元，被告人王晓金向被害人何某转账人民币5000元的事实。4．被害人张某1提供的对账单及销货清单，证明被告人王晓金在被害人张某1处先后共拿了16条九五至尊烟、45条3字头软中华、7条普通软中华、2条硬中华、6条大苏烟、14瓶梦之蓝（M6）、30瓶52度五粮液、60瓶42度剑南春、48瓶法国干红波图斯，均经被告人王晓金签字确认的事实。5．侦查机关调取的手机信息、微信信息，证明手机号码132××××0828、184××××4161、182××××4500的机主均为被告人王晓金，手机号132××××8151的机主为花某；昵称“月亮之上”的微信号注册手机号码为132××××0828的事实。6．手机通话记录，证明2016年11月期间，被害人张某1与被告人王晓金手机132××××0828多次通话的事实。（二）证人证言1．未到庭证人包某的证言、辨认笔录，证明2016年11月10日左右，有一名男子到其店里卖烟酒，前后一共卖了八次，其一共收购了该男子所卖的3字头软中华香烟24条、普通软中华香烟6条、九五至尊香烟8条、大苏烟6条、梦6酒14瓶、52度五粮液30瓶、42度剑南春白酒54瓶、法国波图斯干红48瓶。该男子每次都是开一辆牌号为苏Ｆ×××××本田雅阁车子来的，其一共支付给该男子人民币6万余元。其所收的香烟和白酒都是真的，另有一条软中华香烟因不确定真假未收，两条过期的九五至尊香烟未收的事实。其辨认出被告人王晓金即是到其店里出售烟酒的男子。2．未到庭证人吴某的证言，证明被告人王晓金跟其和被害人张某1讲过他叔叔是某某法院的副院长。2016年10月初的一天，一个自称是被告人王晓金叔叔的人打电话给其，称有工程可以介绍，之后双方多次通话。同年11月初的一天，被告人王晓金的叔叔给其打电话，欲从被害人张某1烟酒店拿点烟酒送礼，后来被告人王晓金去被害人张某1的店里挑选烟酒的。同年11月中旬，被害人张某1告诉其，被告人王晓金从他店里拿了好几次烟酒，共有货款人民币八、九万没有给付。11月20日，被告人王晓金的叔叔打电话给被害人张某1称家里要办酒席，叫被害人张某1送些烟酒过去，被害人张某1送了十箱剑南春，还有几箱红酒到八角亭小区28号楼楼下，被告人王晓金称叔叔有事忙，让他拖走的。因货款一分未付，被害人张某1产生怀疑，随开始调查被告人王晓金的叔叔，经调查发现被告人王晓金叔叔的手机号码是以被告人王晓金身份证件办理。11月22日，其和被害人张某1等人找到被告人王晓金，一起到被害人张某1店里对账，并索要货款，无奈之下，被告人王晓金承认冒充他叔叔张某2的身份拿烟酒，并将烟酒卖掉的事实。3．未到庭证人马某的证言，证明被告人王晓金曾说过他叔叔是某某法院的副院长张某2。2016年11月20日，其陪吴某到八角亭小区28号楼楼下时，看到被害人张某1送了好多酒在那边等，后被告人王晓金来了，称是他叔叔家要的，但他阿姨出去了，被告人王晓金就把酒搬到他自己车上开走。11月22日，其到被害人张某1店里玩，看到被害人张某1和被告人王晓金在对账，被害人张某1叫被告人王晓金还钱，之后被告人王晓金承认冒充他叔叔张某2在被害人张某1店里拿烟酒，并将烟酒卖掉的事实。4．未到庭证人张某3的证言，证明2016年11月中旬，其听说被告人王晓金帮他法院的叔叔张某2在被害人张某1的店里拿了很多烟酒，一直没有付账。11月20日上午9时许，其和被害人张某1、吴某、马某去给被告人王晓金的叔叔送酒，被告人王晓金称他叔叔有事，就自己把酒拉走了。11月22日，其在被害人张某1店里，被告人王晓金当场承认自己冒充他叔叔张某2骗被害人张某1烟酒的事实。5．未到庭证人章某的证言，证明其是被害人张某1××烟酒商行店里的员工，被告人王晓金在该店拿过一次梦6酒6瓶，大苏烟2条，后来又退了1条大苏烟的事实。6．未到庭证人周某的证言，证明其系被害人张某1店里的员工，自2016年11月10日开始，被告人王晓金在其手上拿了好几次烟酒，其填写销货清单，被告人王晓金签字的事实。7．未到庭证人张某2的证言，证明被告人王晓金是其妻子的姨侄女婿，其不认识被害人何某和张某1，没有给被害人何某介绍过工程，也没有让被告人王晓金拿过烟酒的事实。8．未到庭证人花某的证言，证明其是被告人王晓金的妻子，苏Ｆ×××××汽车是被告人王晓金租的，被告人王晓金出事后，其将汽车还给了租赁公司，车上有一箱法国干红酒和五包软中华香烟，其收拾拿回家的事实。9．未到庭证人庄某的证言，证明2016年11月25日上午，其帮花某将苏Ｆ×××××黑色汽车还给租赁公司，从车上搬了一箱酒的事实。（三）被害人陈述1．被害人何某的陈述，证明2016年8月初的时候，被告人王晓金告诉其，他叔叔某某法院副院长张某2介绍在南通市滨海园区检察院有一个装修工程，其表示想做这个工程。被告人王晓金使用手机号码132××××0828及该号码注册的微信号（昵称“月亮之上”）冒充他叔叔张某2多次与其联系。2016年8月初至10月期间，被告人王晓金一直以做工程要请吃饭、送礼等理由向其要钱，其通过银行转账、微信转账给被告人王晓金共计人民币50余万元。其报案后，被告人王晓金退还了人民币20000元的事实。2．被害人张某1的陈述，证明2016年11月8日上午，其接到一个自称是被告人王晓金的叔叔某某法院副院长张某2（号码132××××0828）的电话，称以后烟酒从其处拿，让被告人王晓金来取，每月月底结账，如资金周转不过来，可提前结账，其表示同意。此后，张某2多次给其打电话，然后让被告人王晓金过来拿烟酒，被告人王晓金先后12次一共在其店里拿了16条九五至尊、45条3字头软中华、7条普通软中华、2条硬中华、6条大苏烟、14瓶梦之蓝（M6）、30瓶52度五粮液、60瓶42度剑南春、48瓶法国干红波图斯，被告人王晓金在销货清单上签字。因被告人王晓金的叔叔一直未结账，其产生怀疑，怀疑被告人王晓金骗了其。2016年11月22日上午，其找被告人王晓金对质，被告人王晓金承认使用手机号码132××××0828冒充张某2与其联系，骗其烟酒，并将烟酒卖给了一个回收烟酒的店里，之后其报警的事实。（四）被告人的供述和辩解被告人王晓金的供述和辩解，证明2016年7、8月，其向被害人何某借过4、5次钱，被害人何某都是微信转账的，共计人民币20000元。8月中旬，被害人何某约其见面，问其有没有工程，其就编造了滨海园区检察院装修的工程，并用手机号码132××××0828冒充其叔叔某某法院副院长张某2与被害人何某联系工程事宜，以工程开工需要走关系、送礼等理由，通过银行转账或微信支付的方式，先后骗得被害人何某钱款共计人民币52余万元，该款被其挥霍掉。2016年11月9日左右，其用手机号码132××××0828冒充其叔叔某某法院副院长张某2给被害人张某1打电话，称要用烟酒，由其去拿，每月月底结账，被害人张某1表示同意，后其到张某1的店里前后共计拿了十多次的烟酒，货款共计人民币10余万元，其每次拿烟酒均在销售清单上签字。其将烟酒绝大部分卖到烟酒回收店，钱均被其用于赌博输掉的事实。其庭审中否认诈骗何某钱款的事实，辩称是向被害人何某的借款。（五）鉴定意见1．南通市通州区价格认证中心出具的《价格认定结论书》，证明被骗烟、酒的价值。2．江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告，证明经鉴定，侦查机关从包某处查扣的1条软中华香烟为真品，从被告人王晓金住所地查扣的5包软中华香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。（七）其他证明材料1．南通市通州区公安局出具的发破案经过，证明本案的发案、破案情况。2．南通市通州区公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2016年11月25日，侦查机关对被告人王晓金住所地进行搜查，发现涉案物品萨伽白马庄干红6瓶、软中华香烟5包（系伪劣卷烟），并予以扣押。3．南通市通州区公安局开发区派出所出具的情况说明，证明2016年10月18日，被告人王晓金在开发区派出所内当面模仿其叔叔的声音，拨打被害人何某的电话，被害人何某确定是被告人王晓金冒充的。本院认为，被告人王晓金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物合计价值人民币630814元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人王晓金诈骗被害人张某1烟酒合计价值人民币111114元，经查，被告人王晓金的供述、证人包某、花某等人的证言、南通市通州区公安局出具的扣押决定书、江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告能够相互印证，证实被告人王晓金骗取被害人张某1香烟中有二条过期的南京（硬九五）香烟、一条假的软中华香烟，计人民币2700元，故该部分数额应予以剔除。关于被告人王晓金辩称其与被害人何某之间系借款关系的辩解，经查，被告人王晓金虚构某某法院副院长张某2有工程介绍的事实，骗取被害人何某人民币522400元的事实，有被害人何某的陈述，证人张某2的证言，被害人何某与被告人王晓金的微信聊天记录、银行及微信转账记录等证据证实，且被告人王晓金无固定职业，骗取被害人何某巨额钱财后在二个月内挥霍殆尽，至案发前仅归还被害人何某人民币20000元，足以证明其具有非法占有的主观故意，被告人王晓金的辩解无事实依据，本院不予采信。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2026年11月22日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳））。二、对公安机关扣押的萨伽白马庄红酒6瓶，发还被害人张某1。责令被告人王晓金退出赃款及赃物折价款共计人民币629986元，分别发还被害人。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹建新人民陪审员  沈秉洪人民陪审员  朱长胜二〇一七年十月二十七日书 记 员  吴 忧