湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1382刑初111号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人刘汉兵，无业。因涉嫌诈骗犯罪，2016年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。辩护人朱超良，湖南湘康律师事务所律师。辩护人肖国九，湖南湘康律师事务所律师。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2017〕111号起诉书指控被告人刘汉兵犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，湖南省涟源市人民检察院建议对本案延期审理一次。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员曾望出庭支持公诉，被告人刘汉兵及其辩护人朱超良、肖国九到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，2015年以来，被告人刘汉兵采取利用电脑软件在“58同城”网站发布购买二手摩托车的虚假信息并留下QQ号码或者手机号码，被害人通过以上联系方式与刘汉兵取得联系，洽谈业务并谈妥价格。后刘汉兵又假装送货员与被害人电话联系，以要验证钱的真假为由，要求被害人将现金放入银行ATM机，输入由刘汉兵提供的账号，并按其提示核对账号及金额的方式进行诈骗。待受骗人上当后，刘汉兵立即将被害人打入银行卡的钱款转走或取现。刘汉兵先后诈骗被害人王某甲、杨某、熊某、刘某甲等人共计人民币143010.11元。2016年6月12日，被告人刘汉兵在涟源市某某家属楼被涟源市公安局公共信息网络安全监察大队民警抓获。公诉机关提供的证明指控事实的证据有：被害人刘某甲、王某乙、傅某等人的陈述，证人朱某、喻某、王某丙、王某丙等人的证言、银行卡流水清单、电话笔录、扣押清单、扣押物品照片、QQ信息资料、监控截图、户籍资料、到案经过等书证，被告人刘汉兵的供述和辩解等证据材料，公诉认为被告人刘汉兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人刘汉兵对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。其辩护人提出现有证据只能证明被告人刘汉兵诈骗计16344元，指控的其余金额证据不足，不能认定为犯罪金额。刘汉兵有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年以来，被告人刘汉兵利用电脑软件在“58同城”网站发布购买二手摩托车的虚假信息并留下QQ号码或者手机号码，被害人通过以上联系方式与刘汉兵取得联系，洽谈业务并谈妥价格。后刘汉兵又假装送货员与被害人电话联系，以要验证钱的真假为由，要求被害人将现金放入银行ATM机，输入由刘汉兵所使用的郭某、刘某乙、许某、刘某丙等人的账号，并按其提示核对账号及金额的方式进行诈骗。待受骗人上当后，被告人刘汉兵即将被害人打入银行卡的钱款转走或取现。刘汉兵先后诈骗被害人王某甲、杨某、熊某、刘某甲等人人民币共计14万余元，案发后，公安机关追缴被告人刘汉兵所得赃款人民币72275元。2016年6月12日，被告人刘汉兵在涟源市某某家属楼被涟源市公安局公共信息网络安全监察大队民警抓获。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1、被害人王某甲的陈述证明，2016年3月11日晚10时许，王某甲在58同城上搜索二手助力车，搜索到一个QQ号23XXXXX847，昵称“刘哥”的卖摩托车的人，王某甲加其QQ并相中一辆1800元的摩托车。3月23日上午9时许，王某甲联系“刘哥”买车，“刘哥”让其到所在地的新乡市中医院对面提车，要王某甲先打1800元车款，王某甲按照“刘哥”指定的户名打入1800元人民币到户名为许某、账户为14XXXXXXXX679银行账户上，后对方又说上车牌需要500元，王某甲再一次打入500元，“刘哥”又以需要再交1000元人身安全保证金为由要求继续打钱，王某甲感觉不对劲就要“刘哥”退钱，之后电话就打不通了。2、被害人杨某的陈述证明，2016年3月份，杨某通过手机上网加了一个卖摩托车的人，那人QQ号为23XXXXX847。3月30日12时，杨某在其QQ空间看上了一辆“鬼火”踏板车，价格为1200元。16时许，杨某就打185××××7255的电话给卖摩托车的人，卖摩托车的人向杨某提供了一个农业银行的卡号62xxxxxxxxxxxxx5679，杨某就向这个账户汇了2400元，后那人又以上牌照的名义要其打款1600元到622xxxxxxxxxxxx9370的账号上，杨某又汇了1600元给那人之后，电话就打不通了。后杨某向玉溪市公安局红塔分局玉兴派出所报警。3、被害人熊某的陈述证明，2016年4月，熊某在58同城网看到一辆比较喜欢的摩托车就和对方进行交谈，对方说让熊某先将钱打过去才将摩托车给熊某，交易地点就在熊某存钱的银行，熊某按照对方的提示将1700元打过去后就联系不上了。熊某意识到被骗。4、被害人刘某甲的陈述证明，2016年4月1日，刘某甲在58同城网上看到了一个卖摩托车的帖子，帖子里的图片上标注了昵称“刘哥”的联系电话185××××7255和QQ号码33XXXXX303。刘某甲就加了该QQ号码。刘某甲从该网页上选中了一台标价为1200元钱的女士踏板车后和“刘哥”联系，按照“刘哥”的要求，往“刘哥”指定的账号622XXXXXXXXXXXX4472（户名刘某乙）的农业银行卡上打入1200元人民币，刘某甲再打“刘哥”送货人的电话159××××7131，“刘哥”说钱已经收到了，但是摩托车套好车牌要再打600元钱，刘某甲认为这是骗局，当再打“刘哥”和送货人的电话时就无法打不通了。5、被害人黄某甲的陈述证明，2016年3月25日20时30分许，黄某甲在网上看到一则出售二手摩托车的信息就和对方联系，黄某甲看中了一台雅马哈蓝色摩托车，双方约定2016年4月20日在玉林市玉州区民主中路的中国农业银行交易，黄某甲直接把1500元打进了对方指定的622XXXXXXXXXXXX4472的银行账上后，后对方又要其再打1000元才把车送过来，黄某甲意识到被骗，就报了警。对方联系电话是185××××7255。6、被害人唐某的陈述证明，2016年4月3日，唐某在58同城网上看到一个卖摩托车的信息，并附有手机号码和QQ号码，唐某加了这个33XXXXX303叫“刘哥”的QQ号码，唐某在“刘哥”的空间相册里找到一台价值1100元钱的女士摩托车，就打“刘哥”电话185××××7255的号码联系，唐某按照“刘哥”指定的账号622XXXXXXXXXXXX4472打入人民币1100元钱，其后一个149××××7131的号码打进唐某电话，说其是送货员，要唐某再打600元钱的套牌费，唐某怀疑是骗局，要那个送货员和“刘哥”退钱，但这两个号码再打过去就不接了。7、被害人王某丁的陈述证明，2016年4月，王某丁同事发现58同城上有卖助力车的，王某丁加了对方QQ，在其空间看上了一台12**元的摩托车。王某丁联系买摩托车的人，并在铜仁市对面的农行打了1200元钱到其指定的银行卡上后，对方说还要500元的保险费，王某丁又打了500元，对方以要上牌照为由又要400元，王某丁感觉被骗要其退款，但王某丁的QQ被对方拉黑，电话也无法接通。8、被害人王某乙的陈述证明，2016年4月10日，王某乙在58同城网上浏览时发现有一个卖摩托车的帖子，上面有摩托车的图片，并且在图片上附上了联系电话和QQ号码，王某乙看到这个摩托车的店价格便宜，于是就加了昵称为“刘哥”的QQ号码33XXXXX303。王某乙在该QQ空间中看中了一辆1200元的踏板车，次日下午，王某乙就按“刘哥”的提示先后四次打入其提供的农业银账号622XXXXXXXXXXXX4472共计2600元，王某乙就等送货员送车过来，但一直没等到，打“刘哥”和送货员的电话也打不通了，这时王某乙才知道被骗。9、被害人陈某的陈述证明，2016年4月底的一天下午，陈某在58同城发现一个卖摩托车的，按照上面的联系方式联系了对方，约定在恩施市机场路邮政银行门口看车，陈某就给对方汇去1200元，但根本没有看到对方，陈某知道被骗就报警了。10、被害人傅某的陈述证明，2016年4月26日左右，傅某想买台二手摩托车，其朋友彭某说在网上联系了一个朋友，约定在湘潭市中医院碰面。2016年4月29日13时许，傅某、彭某按约定来到湘潭市中医院，对方联系彭某要先去湘潭市雨湖区人民路农业银行转账后才过来，用QQ发了账号给彭某，傅某就在人民路农业银行内通过无卡转账800元到对方指定的卡上。后对方又说该摩托车已经上了牌，牌照要多500元，傅某又通过自己支付宝转账500元给对方户名为李某甲账号622xxxxxxxxxxxx9370的银行卡上，后二人等了半天都没有看到对方，就知道受骗了，然后彭某就打电话帮报警。11、被害人解某甲的陈述证明，2016年5月，解某甲在网上看到有人通过QQ号33XXXXX303、手机号185××××7255卖摩托车。解某甲于5月14日15时许与对方联系，对方让解某甲给其打1200元钱，后又一直要求解某甲打钱，解某甲感觉被骗，即向当地公安机关报案。12、被害人张某甲的陈述证明，2016年6月5日13时许，张某甲在58同城上看到有路虎摩托车出售的信息照片，价格为1200元并且留有QQ号，张某甲添加了网上的QQ，昵称是“刘哥”车行，并留了电话号码185××××7255，张某甲打过去询问对方说黑车，不能面对面交易，要张某甲先打钱，张某甲就去了许昌市前进路建行自助存取款大厅拨打了185××××7255，按照其要求将1200元打入对方指定的账号上，张某甲将钱存入账号后对方就把电话挂了，电话打不通了，QQ号码也找不到了。13、被害人张某乙的陈述证明，2016年6月6日12时45分，张某乙通过227XXXXX735的QQ号找到一个网友帮其在网上买台踏板车，张某乙通过支付宝先后转了1600元给那网友。6月7日网友告诉张某乙已买到车了，让张某乙去青岛市四方鞍山路小学对面提车，把提车人的电话给张某乙，让张某乙到了之后联系。下午4点左右张某乙到鞍山路小学对面，与对方联系，对方说还要交上牌费700元，张某乙觉得不对劲并跟对方说先看车，对方挂了电话再联系不上了。卖车人是一个男的，南方口音，手机号码为185××××7255，159××××7131。14、被害人孟某甲的陈述材料证明，孟某甲于2016年6月7日打算购买一辆二手摩托车，就在58同城上找到一位卖车的人，此人QQ为“刘哥”车行，手机号为185××××7255，孟某甲打电话与其取得了联系，“刘哥”让孟某甲在其QQ空间看好车，要孟某甲以彩信的形式发送到“刘哥”的手机上，并让孟某甲在汉中中医院北大街农业银行等候，然后孟某甲按照“刘哥”指定打入人民币1200元到户名为张某丙银行账号为62XXXXXXXXXXXX571的银行卡上，打入钱后，“刘哥”以要挂牌为由要求孟某甲继续打钱，孟某甲知道被骗，以报警为由要求“刘哥”退钱，但“刘哥”一直没有退钱。15、证人彭某的证言证明，因其朋友傅某想买一台二手摩托车，彭某就在QQ上联系了一个卖摩托车的，对方与彭某约定于2016年4月29日来湘潭市中医院碰面，要求傅某先打800元钱到户名为李某甲账户为622xxxxxxxxxxxx9370的银行卡上，彭某从农业银行无卡转账了800元到该卡上，对方又以摩托车已经上了牌，需要牌照费500元为由继续打款，彭某又从支付宝上面转了500元过去。后二人等了一个小时都没有见到对方，知道受骗了，然后就打电话报警。对方联系号码185××××7255，后来有一个自称送货人的电话是159××××7131。16、检查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明，涟源市公安局民警对涟源市龙塘卫生院家属楼刘汉兵住处进行检查，分别检查出联想E430笔记本电脑一台；户名郭某的建设银行卡62XXXXXXXXXXXXXX726、户名董某的62XXXXXXXXXXXXXX747、户名为龚某的建设银行卡62XXXXXXXXXXXXXX280、户名为黄某乙的农业银行卡62xxxxxxxxxxxxx5679、户名为宋某的农业银行卡62XXXXXXXXXXXX571、户名为马某的农业银行卡62XXXXXXXXXXXXXXX475共计6张；多台手机；以刘汉兵为户名的农村信用存单二张共计72275元以及52XXXXXXX603和52XXXXXXXX867（账户名为张某丙）的农业银行通用K宝各一个，对以上均予以扣押。17、电子勘查笔录及截图证明，对扣押的联想E430笔记本电脑进行勘查，在文本文档中发现专业的摩托车诈骗术语，“58同城”上面向外发布的销售摩托车的信息及QQ号码和手机号码及摩托车照片；从QQ聊天软件中发现四个ＱＱ号码，分别为“33XXXXX503、23XXXXX847、28XXXXX996、13XXXXX852”，昵称为“刘哥”、“刘哥机车”、“达哥车业”、“盛某车业”，其聊天记录分别有刘汉兵与其QQ好友中交谈购买摩托车的信息，侦查员对此予以截图。18、银行交易明细表证明，户名为郭某、账号为62×××66农业银行卡，户名为刘某乙、账号为622XXXXXXXXXXXX4472，户名为许某账号为62xxxxxxxxxxxxx5679，户名为刘某丙、账号为62xxxxxxxxxxxxx5679等人的账户共计入账14万余元，分别被提现或转入户名为李某乙、黄某乙等人的账户上。19、非税收入一般缴款书证明，缴获的刘汉兵赃款72275元开具票据的情况。20、通话详单证明，刘汉兵的赃款所使用的手机号码185××××7255、159××××7131与被害人王某甲、杨某、熊某、刘某甲等多人多次通话联系的情况。21、户籍资料证明，刘汉兵出生等基本情况。22、抓获经过证明，2016年6月12日，被告人刘汉兵在涟源市某某家属楼被涟源市公安局公共网络信息网络安全监察大队民警抓获。23、被告人刘汉兵的供述证明，2015年以来，被告人刘汉兵采取利用电脑软件在“58同城”网站发布购买二手摩托车的虚假信息并留下QQ号码33XXXXX303、23XXXXX847、28XXXXX996昵称分别为“刘哥”、“刘哥车业”等及手机号码185××××7255、159××××7131、187××××7825，被害人通过以上联系方式与刘汉兵取得联系，洽谈业务并谈妥价格。后刘汉兵又假装送货员与被害人电话联系，以要验证钱的真假为由，要求被害人将现金放入银行ATM机，输入由刘汉兵指定的从网上购买来的郭某、刘某乙、许某、刘某丙等人的银行账户上，并按其提示核对账号及金额的方式进行诈骗。待受骗人上当后，刘汉兵立即将被害人打入银行卡的钱款转走或取现。刘汉兵先后诈骗被害人王某甲、杨某、熊某、刘某甲等多人共计人民币14万余元。全案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人刘汉兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘汉兵到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘汉兵退缴了部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘汉兵的辩护人提出被告人刘汉兵只诈骗了16344元，指控的其余诈骗金额证据不足，不能认定为犯罪金额的辩护意见，经查，被告人刘汉兵通过网络发布虚假信息进行诈骗的金额，被害人王某甲、熊某、刘某甲等多人的陈述，证人彭某等人的证言，电话通话详单，被告人刘汉兵冒用他人名义使用的建设银行卡、农业银行卡的交易明细表转入和支取等证据证明被告人刘汉兵诈骗金额有有14万余元，且与被告人刘汉兵的供述相一致，足以认定被告人刘汉兵诈骗14万余元，故对被告人刘汉兵的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。其辩护人还提出，被告人刘汉兵有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘汉兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月13日起至2020年4月12日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）二、追缴被告人刘汉兵违法所得人民币十四万元上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁英姿人民陪审员  刘岸斌人民陪审员  黄文选二〇一七年十月十三日代理书记员  梁 雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。