陕西省商洛市商州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕1002刑初114号公诉机关商洛市商州区人民检察院。被告人高某某，男，汉族，高中文化，捕前系商洛市某公司某处处长。因涉嫌贪犯污罪于2016年10月12日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于商南县看守所。辩护人穆志平，陕西秦南律师事务所律师。被告人魏某某，男，汉族，大专文化，捕前系商洛市某公司副总经理。因涉嫌贪犯污罪于2016年10月12日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，2016年12月23日被商洛市商州区人民检察院取保候审。辩护人贾龙，陕西秦南律师事务所律师。被告人郑某某，男，汉族，大专文化，系商洛市某工贸有限公司经理。因涉嫌犯贪污罪于2016年10月12日被刑事拘留，同年10月29日被商洛市商州区人民检察院取保候审。辩护人白书宝，陕西书宝律师事务所律师。商洛市商州区人民检察院以商区检诉刑诉（2017）106号起诉书指控被告人高某某、魏某某、郑某某涉嫌犯贪污罪，于2017年7月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商洛市商州区人民检察院指派检察员段俊波、代理检察员刘畅出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人穆志平、被告人魏某某及其辩护人贾龙、被告人郑某某及其辩护人白书宝到庭参加了诉讼。现已审理终结。商洛市商州区人民检察院指控，2013年7月1日，商洛市某公司下属汽车发生重大交通安全事故（以下简称“7.1事故”）。事故发生后，商洛某公司分管安全和保险管理处副总经理魏某某以及时任商洛某公司保险管理处处长高某某负责与中国人民财产保险股份有限公司商洛市分公司（以下简称“人保财险商洛市分公司”）协商理赔事宜。由于该事故死伤人数多，理赔数额大，人保财险商洛市分公司无法按期预付保险理赔款，人保财险商洛市分公司与商洛某公司商定，由商洛某公司从社会上筹集资金，人保财险商洛市分公司承担利息。高某某将此事汇报分管领导魏某某后，魏某某表示同意，并让高某某具体负责该事的办理。后高某某找到商洛市某工贸有限公司经理郑某某，向其说明借款的事由，郑某某答应借款70万元，月息2分。2015年1月初，商洛某公司与人保财险商洛市分公司，商洛某公司保险管理处与商洛市某工贸有限公司分别签订借款70万元协议，用于解决洛南汽车运输7.1事故。后由于人保财险商洛市分公司无法履行上述协议，商洛某公司也就没有从郑某某处借款，两份协议就此搁置。2016年1月，高某某想到自己在担任商洛某公司保险管理处处长时，曾让保险管理处出纳严某某拨付了70万元公款用于处理7.1事故，该70万元于当初签订的未实际履行的两份70万元借款协议数额、用途相同，高某某欲用未实际履行的两份协议从单位套取70万元。被告人高某某将此事告知魏某某、郑某某后，二人表示同意，高某某让郑某某出具了虚假的70万元领条，魏某某予以审核签字。2016年1月29日，高某某利用上述两份70万元借款协议以及假领条，从商洛某公司保险管理处套取公款70万元据为己有。案发后，高某某已将70万元涉案款项全部退回。为证明上述事实，公诉机关出具了相关书证、证人证言、被告人的供述等证据，据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三款，第九十三条，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，指控被告人高某某、魏某某、郑某某犯贪污罪，同时认定高某某系主犯，魏某某、郑某某系从犯，建议对魏某某、郑某某从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人高某某、魏某某、郑某某对公诉机关指控的事实均不持异议，并请求对其从轻处罚。被告人高某某的辩护人提出：1、被告人高某某不是本案的主犯；2、高某某在侦查机关口头传唤后主动到案，且如实供述了犯罪事实，有自首情节；3、高某某积极退赃，有悔罪表现。建议对其减轻处罚。被告人魏某某的辩护人提出：1、被告人魏某某在本案中起次要作用，系从犯；2、魏某某犯罪情节轻微，在侦查机关立案前如实交代了犯罪事实，有悔罪表现。建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人郑某某的辩护人提出，被告人郑某某非国家工作人员，不具备贪污犯罪的主体，没有证据证明郑某某与高某某、魏某某相互勾结，郑某某也没有实际占用70万元公款。郑某某不构成贪污罪，应宣告其无罪。经审理查明，2013年7月1日，商洛市某公司名下的客运汽车发生重大交通安全事故。事故发生后，时任商洛某公司分管安全和保险管理处的副总经理被告人魏某某和时任商洛某公司保险管理处处长的被告人高某某与该车投保的中国人民财产保险股份有限公司商洛市分公司（以下简称“人保财险商洛市分公司”）协商理赔事宜。按照商洛某公司和人保财险商洛市分公司签订的保险合同，在发生重大交通事故后，人保财险商洛市分公司按照事故损失总额的60％预付先期理赔款。7.1事故总损失约600余万元，在事故处理期间，商洛某公司拨付200余万元，人保财险商洛市分公司预付100万元资金。因该事故死伤人数多，直到2014年年底都未能理赔结束，仍需大量资金用于支付伤者的医疗费和赔偿款。被告人高某某与人保财险商洛市分公司继续协商拨付预付款，人保财险商洛市分公司因理赔周期过长，不再进行预付款支付，后人保财险商洛市分公司与商洛某公司商定，由商洛某公司从社会上筹集资金，人保财险商洛市分公司承担利息。高某某将此事汇报分管领导魏某某后，魏某某表示同意，并让高某某具体负责该事的办理。后高某某找到商洛市某工贸有限公司经理郑某某，向其说明借款的事由，郑某某答应借款70万元，月息2分。2015年1月初，商洛某公司与人保财险商洛市分公司，商洛某公司保险管理处与商洛市某工贸有限公司分别签订70万元借款协议。在合同履行前，人保财险商洛市分公司因利息过高无法出账，没有履行上述借款协议。2015年1月9日，商洛某公司在收到人保财险商洛市分公司保费返点70万元后，高某某让商洛某公司保险管理处出纳严某某拨付70万元用于处理事故。事后高某某将此事告诉了副总经理魏某某，并告知与人保商洛分公司签订的借款协议未履行。2015年1月，高某某调任商洛某公司某处担任处长，周某某接任商洛某公司保险管理处处长，高某某将签订后未履行的借款协议留在了商洛某公司保险管理处财务科。2016年1月，高某某利用周某某对商洛某公司是否借郑某某70万元的事不清楚，和曾让保险管理处出纳严某某拨付了70万元公款之事，欲用未实际履行的借款合同从单位套取70万元。被告人高某某将此想法告知魏某某，获取同意后，高某某又告知了郑某某，并承诺公款领出后可让郑某某用于资金周转，被告人郑某某在明知其未实际向商洛某公司借款的情况下，出具了虚假的70万元领条，魏某某予以审核签字。2016年1月29日，商洛某公司保险管理处财务科以转账的方式向商洛市某工贸有限公司还款70万元，同年2月1日郑某某从商洛市某工贸有限公司将70万元又转给高某某，高某某将70万元公款办理了大额存单，期间，被告人高某某向被告人魏某某提议将套取的70万元公款私分，他与魏某某各分30万元，给保险管理部会计刘某某分10万元，被告人魏某某未同意。2016年9月19日高某某将其中50万元借给郑某某使用。2016年10月9日，被告人高某某在得知检察机关正在调查洛南运输公司7.1事故理赔的相关账务时，为隐瞒其犯罪事实，让郑某某出具虚假的借款利息收条，被告人郑某某于次日向高某某出具了日期为2015年2月16日、2015年3月15日的两张数额均为1.4万元的利息收条。案发后，被告人高某某退缴涉案款项20万元，被告人郑某某退缴涉案款项50万元。上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、被告人到案经过说明、人保财险商洛市分公司与商洛某公司协议书、郑某某与商洛某公司借款合同书、领条、收条、商洛市汽车运输公司营业执照、组织机构代码证、商洛某公司记帐凭证，高某某、某公司、郑某某银行账户明细，魏某某、高某某任职文件，商洛市某工贸公司营业执照，郑某某任职文件，商洛市商州区人民检察院收款收据，户籍证明等，证人严某某、杨某、周某某、刘某某、彭某某等人证言，与被告人高某某、魏某某、郑某某的供述相互印证，足以认定。本院认为，被告人高某某、魏某某身为国有公司中从事公务的人员，与被告人郑某某勾结，利用实际未履行的借款合同，套取国有资金70万元，数额巨大，其行为均已构成贪污罪，公诉机关指控被告人高某某、魏某某、郑某某犯贪污罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，依法应予惩处。被告人高某某勾结被告人魏某某、郑某某实施贪污犯罪，三被告人具有共同犯罪故意，属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高某某积极组织、策划、实施犯罪行为，属于主犯；被告人魏某某、郑某某协助被告人高某某完成犯罪行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且被告人魏某某、郑某某归案后能够如实供述犯罪事实，可依法对其减轻处罚；被告人高某某的辩护人提出高某某不是本案主犯的辩护观点不能成立；被告人魏某某的辩护人提出被告人魏某某系从犯的观点本院予以采纳，根据被告人魏某某在共同犯罪中的作用和情节，可对被告人魏某某减轻处罚。对被告人高某某的辩护人提出高某某有自首的情节，积极退赃，具有悔罪表现，建议对其减轻处罚的意见，经查，侦查机关掌握了三被告人上述贪污犯罪线索后，在调查询问时，被告人高某某如实供述了上述贪污事实，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条第三款规定，其情形不能认定为自首；被告人高某某归案后能够如实供述犯罪事实，有一定的悔罪表现，可对被告人高某某依法从轻处罚，辩护人的减轻处罚意见不能成立，本院不予支持。对于被告人郑某某的辩护人提出，被告人郑某某非国家工作人员，不具备贪污犯罪的主体，且没有证据证实被告人郑某某与被告人高某某、魏某某相互勾结的事实，郑某某也没有实际占用70万元公款，不构成贪污罪，应当对其宣告无罪的意见，经查，被告人郑某某虽然不是国家工作人员，但是根据被告人高某某和郑某某的供述，以及被告人郑某某明知未借给商洛某公司70万元钱而给高某某出具虚假领条致使公款被套出，并使用该款项，后又根据高某某的指使出具虚假利息领条掩盖贪污事实，以上事实能够认定被告人高某某和郑某某相互勾结，利用未实际履行的借款合同套取公款的事实，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款的规定，对被告人郑某某应以贪污罪共犯论处，上述辩护意见不能成立，本院不予支持。三被告人在提起公诉前如实供述自己罪行、积极退赃，可依法从轻处罚。鉴于本案全部赃款已退交，被告人魏某某确有认罪悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。鉴于被告人郑某某系从犯，参与犯罪的情节较轻，确有认罪悔罪表现，可依法对其免予刑事处罚。根据三被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款，第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第三款，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条三款；《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2020年10月11日止。罚金限判决生效后30内缴纳。）二、被告人魏某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、被告人郑某某犯贪污罪，免予刑事处罚。四、违法所得70万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘远尧审判员  孙亚革审判员  张 瑞二〇一七年十月九日书记员  杨 媚