黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）黑02刑终248号原公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李伟星，男，1972年6月15日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，无职业，住龙江县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月14日被刑事拘留，同年1月15日被取保候审，2016年12月29日被监视居住。原审被告人杨永刚，男，1976年1月6日出生于龙江县，满族，初中文化，无职业，住龙江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月3日被刑事拘留，同年12月20日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月27日被刑事拘留。现羁押于齐齐哈尔市看守所。原审被告人刘海燕，女，1979年9月11日出生于龙江县，汉族，小学文化，无职业，住龙江县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，2016年12月29日被监视居住。齐齐哈尔市龙沙区人民法院审理龙沙区人民检察院指控原审被告人李伟星、杨永刚、刘海燕犯诈骗罪一案，于2017年8月25日作出（2017）黑0202刑初175号刑事判决。宣判后，原审被告人李伟星不服，提出上诉。本院于2017年10月10日立案受理，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人李伟星、原审被告人刘海燕，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定:2015年6月至11月，被告人杨永刚指使被告人李伟星以李伟星的名义到齐齐哈尔市龙沙区农信信息咨询服务中心（以下简称龙沙农信中心）申请贷款人民币（本文以下币种均为人民币）294万元，被告人刘海燕明知杨永刚、李伟星利用假手续办理贷款而帮助传送虚假材料。龙沙农信中心在其上级公司批准贷款270万元后放款过程中，自查发现问题将此笔贷款收回。2016年1月13日，李伟星、刘海燕到龙沙农信中心索要贷款时与该公司工作人员发生纠纷，随后一同到正阳派出所，供述了骗取贷款的犯罪事实。上述事实，有原公诉机关提交，并经原审法庭质证、认证的下列证据证实：一、物证1.伪造的农村土地承包经营权证。2.伪造的农村土地承包经营权流转合同。二、书证1.户籍证明，证实被告人杨永刚、李伟星、刘海燕的自然情况。2.破案、抓获经过、情况说明，证实杨永刚系抓获归案，李伟星、刘海燕是到龙沙农信中心索要贷款时，被该公司工作人员带至派出所。3.龙江县农村合作经营管理总站证明书，证实名为李伟星的《农资土地承包经营权证》编号003101936，属于无效证件。4.杨永刚、李伟星签署的证明，证实由李伟星以杨永刚的玉米合作社贷款，贷款由杨永刚使用、偿还，事后杨永刚给李伟星20万元及一台3.5万元的轿车做感谢。5.李伟星签字的借款合同、个人或家庭财产状况声明、声明书、农村土地承包经营权流转合同、保证合同等办理贷款的手续。6.黑龙江省龙江县（2016）黑0221刑初236号刑事判决书，证实杨永刚因犯诈骗罪于2016年12月20日被判处有期徒刑三年六个月。三、证人证言1.证人康某证言，证实其在龙沙农信中心工作，其公司与北京冠群驰骋公司合作，其招揽业务，北京公司放款。林某承包了其公司在龙江的业务，他们是独立的公司。2015年11月，林某的公司向其公司递交了一笔贷款申请，申请人是李伟星，抵押的土地证写着李伟星名下有5600多亩土地，其按程序办理贷款，外访也通过了，北京公司放下来270万元贷款，后来经林某办理的贺传宝和刘成才的贷款都被骗走了，其公司就开始清查，发现李伟星抵押的土地证是假的，李伟星没有那么多地，就把这笔贷款收回了。2.证人赵某证言，证实其在龙沙农信中心负责外访，就是有贷款申请，其去核实情况。龙江县有个李伟星，申请贷款270万元，手续充分，外访时其也到村委会进行了核实，没有发现问题，后来其自查时发现他提供的土地证、土地承包合同是假的。3.证人林某证言，证实2015年6月，杨永刚通过李文涛找其，想办医保贷款，其了解杨永刚好赌博、有外债，就不想给他办贷款。到了10月份，杨永刚带着李伟星找其，李伟星要办理贷款，其告诉他需要提供相关的手续，过了二、三天，他把手续送到其公司，其检查一下不缺什么材料，就报到市里的公司。后来外访时其也去了，看到合作社里有农机具、生产设备，李伟星也指了哪些地是他家的。四、被告人供述1.被告人杨永刚供述，证实其在银行有不良记录，就让李伟星帮忙以他的名义贷款，答应贷款下来给他20万好处费，贷款用的假手续都是李文涛给其做的，包括土地证、财产证明、农机票据、粮种票据都是假的，刘海燕是其女朋友，其让她跑腿，到李文涛处取来假手续，再送到龙江农信公司，公司来外访时，是李伟星办理的，他负责签字。李伟星、刘海燕都知道手续是假的。2.被告人李伟星供述，证实其来公安机关投案，其诈骗龙沙农信中心270万元。2015年6月，杨永刚找其帮忙，以其名义贷款，因为他在银行有不良记录，事成后他给其20万元好处费，刘海燕也在场，其就答应了。把杨永刚的合作社改成其的名，在市里的龙沙农信中心签的合同，大约10月，杨永刚给其一个清单，让其背下来，内容是其有5600亩土地，有多少农机、种子、人工之类的数据，过了几天市里来人外访，其就按照杨永刚交代的回答，其一直没有得到贷款270万元，2016年1月13日，其和刘海燕到市里的农信公司要钱，公司的康总说他们发现贷款中有不对的地方，要解除合同，其当时就同意了，但是刘海燕不同意，和康总吵吵起来，其们就都到正阳派出所来了。实际上其没有5600亩土地，签合同时其就发现这个应该是诈骗，就不想干，杨永刚劝其，又答应事成后再多给其5万元，其也就同意了。假手续应该是杨永刚办的，不知道他具体怎么办的。3.被告人刘海燕供述，证实其和杨永刚是情侣关系。大约2015年6月开始，杨永刚想贷款，但他在银行有不良记录，就找李伟星帮忙，以李伟星的名义贷款，事成之后给他20万元好处费，李伟星就答应了。杨永刚认识一个叫曹刚的人，曹刚介绍其认识李文涛，李文涛让其提供合作社的手续，其他手续不用其管，其在政务大厅通过李文涛找的“东子”把合作社改成李伟星的名，以后缺什么材料，杨永刚就告诉其找李文涛，其就找李文涛取补好的材料，包括土地证、土地承包合同、财产证明等材料送到农信龙江分公司。其感觉那些材料是假的，李伟星根本没有5600亩土地。一审法院认为：被告人杨永刚、李伟星、刘海燕采取虚构事实的方法，诈骗财物数额特别巨大，均已构成诈骗罪。被告人杨永刚、李伟星、刘海燕诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。因被害单位及时发现并收回贷款，三被告人未实际得到赃款，故属于犯罪未遂，未造成损害后果，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人杨永刚是犯意提起、组织者；被告人李伟星明知杨永刚是以虚假材料骗取贷款，而以其自己的名义申请贷款，并积极参与，均起主要作用，均系主犯。被告人刘海燕是受杨永刚指使，明知杨永刚以李伟星名义贷款，传送虚假材料，帮助骗取贷款，在犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人杨永刚因其他诈骗犯罪已被判刑，此次犯罪是在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现的在判决宣告以前还有其他罪没有判处，应数罪并罚。被告人李伟星、刘海燕在司法机关采取强制措施前，在与龙沙农信中心发生纠纷后到公安机关如实供述犯罪事实，是自首，可以分别从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决：一、被告人杨永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，与原判有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。二、被告人李伟星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、被告人刘海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。宣判后，原审被告人李伟星以一审判决对其量刑过重，其有投案自首情节，并主动交代事情经过；本人患有传染性疾病为由提出上诉。恳请二审法院对其从轻判处。经二审审理查明的事实与一审审理查明的事实一致。一审判决认定原审被告人李伟星、杨永刚、刘海燕犯诈骗罪，有经一审庭审质证、认证的物证、书证、证人证言、被告人供述等证据予以证实。上述证据，查证属实，本院予以确认。本院认为：上诉人李伟星，原审被告人杨永刚、刘海燕采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，杨永刚、李伟星起主要作用，系主犯。刘海燕起次要和辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。因被害单位及时发现并收回贷款，三人未实际得到款物，属犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。李伟星、刘海燕在被司法机关采取强制措施前，与龙沙农信中心发生纠纷后主动到公安机关，并如实供述犯罪事实，系自首，可以分别从轻、减轻处罚。对于李伟星提出一审判决对其量刑过重的上诉理由，经查，一审判决已充分考虑李伟星具有自首等从轻处罚情节，一审对李伟星的量刑系在法定刑幅度内，量刑并无不当，符合法律规定，故对该上诉理由不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵晓东审判员  李 丽审判员  蒋彦江二〇一七年十月二十三日书记员  杨名海本裁定所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重审的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。