江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初1628号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人万成，男，1983年8月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。辩护人窦金兴，江苏大桥律师事务所律师。被告人石艳，女，1995年8月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市合川区，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人颜希望，男，1991年11月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市翠屏区，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人杨武堡，男，1987年3月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省榕江县，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人许龙，男，1989年12月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省淮滨县，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王亚峰，江苏颐华（张家港）律师事务所律师。辩护人吉正军，江苏颐华（张家港）律师事务所实习律师。被告人曾胜勇，男，1990年11月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省永善县，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人叶雷，男，1995年2月25日生，汉族，无业，户籍所在地四川省万源市，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人吴东一，男，1981年10月30日生，汉族，无业，户籍所在地四川省通江县，捕前住山西省临汾市尧都区。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2017年1月25日被逮捕。2017年9月22日由本院决定取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）1513号起诉书指控被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年10月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一及辩护人黄亚芬、窦金兴、王亚峰、吉正军到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人万成于2015年12月左右组织向银、瞿姣娇、纪某（均另案处理）等人在山西省临汾市发展以“韩束化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织人员从低至高分为业务员、寝室领导、厂房领导、总经理4个层级。诈骗方法是由业务员用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式全部上交该组织。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法。厂房领导主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。总经理负责该地区所有诈骗人员管理。一、被告人万成于2015年12月负责各厂房内业务员诈骗所得赃款的加套，负责管理组织内日常事务。期间该组织业务员诈骗金额合计人民币64万余元。二、被告人石艳于2016年2月被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币30万余元。三、被告人颜希望于2016年2月被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币19万余元。四、被告人杨武堡于2016年6月被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币12万余元。五、被告人许龙于2016年9月12日被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币11万余元。六、被告人曾胜勇于2016年9月15日被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币11万余元。七、被告人叶雷于2016年10月15日被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币4.9万余元。八、被告人吴东一于2016年12月2日被提拔为该组织的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计1.4万余元。案发后，从被告人万成处追缴该组织于2016年11月至12月收取的诈骗所得款人民币50.39万元。公诉人当庭将起诉书指控被告人叶雷担任寝室领导期间的犯罪金额4.9万余元变更为4.6万余元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人万成以非法占有为目的，加入诈骗集团，对诈骗集团进行管理，数额特别巨大；被告人石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷以非法占有为目的，加入诈骗集团，协助集团首要分子对集团进行管理，数额巨大；被告人吴东一以非法占有为目的，加入诈骗集团，协助集团首要分子对集团进行管理，数额较大，八被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万成组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子、主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院分别判处。被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。被告人万成的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人万成归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；部分赃款已追缴；没有前科劣迹。综上，建议对被告人万成从轻处罚。被告人许龙的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人许龙系从犯，且没有参与分赃；归案后如实供述自己的罪行；部分赃款已追缴；没有前科劣迹。综上，建议对被告人许龙从轻处罚。经审理查明，2015年年中被告人万成组织向银（另案处理）、瞿姣娇、纪某（均已判刑）等人至山西省洪洞县学习诈骗手法，2015年12月被告人万成带领上述人员在山西省临汾市发展以“韩束化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在山西省临汾市，人员从低至高分为业务员、寝室长、厂房领导、总经理4个层级。新加入人员在缴纳2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有5名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以2900元“一套”的形式全部上交该组织。厂房领导主要负责管理其所管辖的寝室，保管“公卡”，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。总经理负责该地区所有诈骗人员管理。一、被告人万成于2015年12月负责各厂房内业务员诈骗所得赃款的加套，负责管理业务员、寝室领导、厂房领导及组织内日常事务。期间该组织业务员诈骗金额合计人民币64万余元（详见附件一）。二、被告人石艳于2016年2月被提拔为该组织向银厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币30万余元（详见附件二）。三、被告人颜希望于2016年2月被提拔为该组织庞某山（另案处理）厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币19万余元（详见附件三）。四、被告人杨武堡于2016年6月被提拔为该组织向银厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币12万余元（详见附件四）。五、被告人许龙于2016年9月12日被提拔为该组织向银厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币10万余元（详见附件五）。另被告人许龙于2016年11月，通过微信认识被害人余某1后，以谈恋爱的名义骗得人民币4000元。六、被告人曾胜勇于2016年9月15日被提拔为该组织向银厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币11万余元（详见附件六）。七、被告人叶雷于2016年10月15日被提拔为该组织庞某山厂房的寝室领导，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币4.6万余元（详见附件七）。八、2016年10月，被告人吴东一在瞿姣娇厂房通过微信认识被害人罗某1后，以谈恋爱的名义，先后于10月、11月、12月22日骗得人民币2407元、851元、900元共计人民币4158元。2016年12月2日被告人吴东一被提拔为该组织的寝室领导，该寝室并入庞某山厂房，期间其管理过的业务员诈骗金额合计人民币1万余元（详见附件八）。案发后，公安机关对山西省临汾市尧都区莱茵半岛16单元903室、尧都区邮电小区3号楼3单元101室、尧都区印染巷农行小区北楼2单元502室、尧都区粮转站小区4号楼3单元402室、尧都区新欣百货小区门口5单元501室、尧都区五道庙巷1单元603室、尧都区五一西路D区1号楼2单元602室、尧都区临运二区3单元401室、尧都区解放东路50号三元新村2幢2单元601室、尧都区铁路大宿舍29幢602室、尧都区煤化巷小区2B楼1单元402室、尧都区西关小区1单元501室等地进行搜查，扣押手机、网络结构图、租房协议、账本、身份证、银行卡、印章等物，并从被告人万成处扣押了该组织向银、瞿姣娇厂房2016年11和12月份及被告人吴东一寝室的诈骗所得人民币503900元，上述钱物均暂扣于江阴市公安局。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证明：1、微信资料及聊天记录，银行卡交易记录，汇款凭条，微信红包、转账记录，证明被害人被骗后汇款的时间、数额等情况。2、被害人余某1、罗某1、李某1、杨某1、杨某2、李某2、张某1、彭某1、刘某1、廖某1、张某2、林某1、曹某1、周某1、尹某、李某3、张某3、黄某1、蒋某1、肖某、王某1、张某4、黄某2、杨某3、陈某1、林某2、彭某2、刘某2、苟某、高某、苏某、袁某、邱某1、杨某4、董某、李某4、陈某2、林某3、田某、兰某、康某、林某4、游某、杨某5、陈某3、张某5、陈某4、陈某5、周某2应、张某6、谭某、张某7、熊某1、杨某6、何某、罗某2、谢某1、李某5、涂某、陈某6、杨某7、唐某、余某1、赵某、朱某1、黄某3、胡某、朱某2、张某8、曹某2、蒋某2、廖某2、池某、陈某7、葛某等人的陈述笔录，证明被骗取钱财的经过情况。3、同案人员瞿姣娇、曹某3、向某、黄某4、纪某、潘某、余某2、韦8某、陶某、杨某9、王某2、黄某5、刘某3、李某6、熊某2、罗某3、杨某1李某7、郭某、郑某、王某3、李某8、陈某8、刘某4、文敏、谢某2、蔡某、刘某5、刘某6、陈某9、胡绍梅、陶娅、卢某、田甜、刘某7、王某4、曾某、江某1、杨某11、杨某12、江某2、叶某1、陈某10、叶某2、陈明洋、李某9、柳远留、邓某、彭某3、杨某1秦某、周某4等人的证言笔录、各寝室领导记录业务员入住情况的记录本及刑事判决书，证明上述人员加入诈骗组织后曾在相关寝室待过及各自在组织内骗取他人钱财的经过情况和案发后被分别判刑的情况。4、江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书及清单，证明公安机关在诈骗组织涉案地点进行搜查并扣押相关钱物的情况。5、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明涉案人员相互辨认的情况。6、刑事案件侦破经过，证明本案案发及被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一的归案情况。7、人口信息，证明被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一的身份信息。本院认为，被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一加入电信诈骗组织，与他人共同利用电信网络技术手段骗取公民财物，其中，被告人万成诈骗数额特别巨大，被告人石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷诈骗数额巨大，被告人吴东一诈骗数额较大，八被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人万成组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子、主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；鉴于其归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，归案后均如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合各自的犯罪金额，依法对被告人石艳、吴东一从轻处罚，对被告人颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷减轻处罚。公诉机关指控被告人万成、石艳、颜希望、杨武堡、许龙、曾胜勇、叶雷、吴东一犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更符合事实和法律规定，予以采纳。关于辩护人分别提出对被告人万成、许龙从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人万成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2027年6月22日止），并处罚金人民币五万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人石艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2020年3月22日止），并处罚金人民币一万二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、被告人颜希望犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2019年9月22日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。四、被告人杨武堡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2018年12月22日止），并处罚金人民币六千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。五、被告人许龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2018年12月22日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。六、被告人曾胜勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2018年12月22日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。七、被告人叶雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月23日起至2018年6月22日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。八、被告人吴东一犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已执行完毕），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。九、江阴市公安局从“韩束化妆品公司”传销诈骗组织扣押的2016年11和12月份的诈骗所得人民币503900元，发还相应被害人；余款予以没收，上缴国库。责令各被告人继续退赔因各自违法行为给相应被害人造成的经济损失。扣押在案的手机、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一七年十月三十日法官 助理  方燕燕书 记 员  黄雨婷本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。