河北省临漳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0423刑初192号公诉机关河北省临漳县人民检察院。被告人段贵海，男，汉族，1981年3月1日出生，，临漳县人，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月23日被银川市公安局抓获并羁押，2017年1月26日被临漳县公安局刑事拘留，3月2日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。辩护人李艳芬，河北照天律师事务所律师。临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2017）171号起诉书和冀某诉刑追诉（2017）6号追加起诉决定书，指控被告人段贵海犯诈骗罪和非法吸收公众存款罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员赵洪洲出庭支持公诉，被告人段贵海及其辩护人李艳芬到庭参加了诉讼。现已审理终结。临漳县人民检察院指控，2015年9月21日，被告人段贵海将本人泰和苑小区单元房购房合同扫描件交给侯某，向侯某借款80000元，约定期限三个月。当日，侯某扣除3200元利息后，支付给段贵海76800元。2015年11月16日，段贵海又将泰和苑小区单元房过户给了杨某。段贵海未将单元房过户给他人的事实告知侯某。2014年3月至2015年10月期间，被告人段贵海伙同马某1、陈某1只在沧州市任丘市通过董某、吕某1、王某1、张某、郑某、刘某、段某、吕某2、马某2、李某、王某2等11名代办员以任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社名义向151名不特定群众吸收存款3069600元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人段贵海的行为已构成诈骗罪和非法吸收公众存款罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条之规定处罚。被告人段贵海及其辩护人主要提出是在侯某同意的情况下将商品房买卖合同扫描件交付于侯某的，没有虚构事实，其行为不构成诈骗罪。并提供被告人妻子陈某2与侯某通话录音，证明借款后被告人偿还过侯某利息；辩护人还提出非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪。经审理查明：一、诈骗的事实：2015年9月21日，被告人段贵海在临漳县三棵树装潢门市，虚构其位于泰和苑小区的合同编号为0010226的商品房买卖合同扫描件为原件的事实，以该房产作抵押，将商品房买卖合同扫描件交给侯某，骗取侯某76800元，约定借款期限三个月。借款期限未满前，被告人段贵海于2015年11月16日将该商品房买卖合同更名为杨某，且向侯某隐瞒了商品房买卖合同更名的事实。案发后，已将赃款退还侯某。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、2015年9月21日被告人段贵海及其妻子陈某2向侯某出具的借据证实，被告人段贵海于当日向侯某借款80000元，并用段贵海位于泰和苑小区的房产（合同编号0010226）作担保。临漳县住房和城乡规划建设局证实，河北金博园房地产开发有限公司已于2015年11月6日在邯郸日报公示与段贵海解除商品房买卖合同，合同编号为0010226，并于2015年11月17日办理了商品房买卖合同注销业务，本合同原件已收回存档。受害人侯某证实，2015年9月21日，通过孔山山介绍，其让王某3通过银行转账转给段贵海76800元，段贵海及其媳妇陈某2在三棵树装潢门市出具了80000元的借据，承诺用期三个月，到期不还将段贵海位于泰和苑小区房产一套作抵押，并将该房产购房合同（合同编号0010226）给了他。孔山山证实，经其介绍由侯某向段贵海出借80000元，段贵海称用房产作抵押。后听侯某说段贵海的购房合同是假的。5、王某3证实，那天侯某让其和张晓波一起到段贵海门市，说要借给段贵海钱，段贵海在门市上和妻子陈某2一起给侯某写了借据，并给了侯某一份商品房购房合同，段贵海称该合同为原件。且其帮侯某去银行办理了向段贵海的转款业务。6、杨某证实，因段贵海欠其70多万元，段贵海于2015年11月份自愿将位于泰和苑小区的房屋过户给了他。7、谅解书证实，段贵海及其陈某2已赔偿侯某损失，侯某对段贵海夫妻表示谅解。8、被告人段贵海供述，2015年9月21日其向侯某借款80000元，侯某扣除了3200元利息后给付其76800元，他和妻子陈某2向侯某出具了借款80000元的借据，并用他位于泰和苑小区3单元501号房产作抵押，在侯某同意的情况下，将该房产的购房合同扫描件给了侯某。并有商品房买卖合同扫描件、到案证明、户籍证明等证据在案为证。二、非法吸收公众存款的事实：2014年3月至2015年10月期间，被告人段贵海伙同马克松、陈飞只（两人均另案处理）在沧州市任丘市通过董大苹、吕凤霞、王子凡、张汉卿、郑学义、刘士凯、段玉英、吕五菱、马红桃、李六枝、王秋菊（11人均另案处理）11名代办员以任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社名义，以高利息为诱饵，向周边151名不特定群众吸收存款3069600元。后以返还本息名义返还集资参与人2471100元，下欠598500元无力偿还。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、任丘市华诚会计师事务所有限责任公司华诚所审字（2017）第89号专项审计报告证实，2014年3月至2015年10月期间，任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社向151名群众非法吸收存款3069600元，其中集资参与人支取446177元，代办员垫付2024923元，尚未退还金额598500元。2、任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社票据及集资参与人询问笔录证实，被告人向集资参与人出具任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社票据，集资参与人151人，金额共计3069600元，返还集资参与人本息2471100元。3、任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社工商登记信息证实，该合作社的业务范围是：组织成员种植蔬菜、大豆、大葱、玉米、小麦、棉花，开展与种植有关的技术培训、技术交流和信息服务。4、农村土地承包经营权流转合同证实，任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社在当地租种土地进行农作物种植。5、董某、段某、李某等11名代办员均证实，他们在各自的村里设立鑫通合作社代办点，有群众存钱时就联系马某1或陈某1只，他们没有工资，只有提成，集资参与人找不到段贵海后，他们向群众垫付了一部分钱。6、同案人马某1证实，其于2014年初到任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社担任司机和业务员，该合作社的法人代表是段贵海，业务经理是陈某1只和陈伟。其和陈某1只主要负责去代办员家中走访，发放纸质宣传资料。每月工资3000元，每存款10000元提成50元。听说该合作社种过大葱、玉米和小麦。7、被告人段贵海供认上述犯罪事实。本院认为，被告人段贵海以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物76800元，其行为已构成诈骗罪。且数额巨大。被告人段贵海在未取得吸收存款的金融资质情况下，向社会公众非法吸收资金3069600元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。且数额巨大。公诉机关指控罪名均成立。被告人及其辩护人提出被告人段贵海没有虚构事实，不具有非法占有目的，应认定为民间借贷，不构成诈骗罪的理由，经查，侯某及王某3均证实段贵海将商品房购买合同扫描件虚构为合同原件骗取侯某的事实，并有商品房购买合同扫描件在案证实，故该辩解理由不予采纳。辩护人提供的通话录音不足以证实段贵海不具有非法占有的目的。辩护人提出非法吸收公众存款系单位犯罪的理由，经查，段贵海设立任丘市鑫通蔬菜种植专业合作社的目的是为了吸收公众存款，仍属个人犯罪，不应以单位犯罪论处。辩护人提出的被告人段贵海在吸收公众存款罪中能如实供述犯罪事实，可从轻处罚的理由，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人段贵海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年1月23日起至2021年7月22日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王燕波审 判 员  冀韵海人民陪审员  王 鹏二〇一七年十月二十四日书 记 员  王艳敏