湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0982刑初164号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人黄星，男，1981年11月1日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月15日被安陆市公安局决定刑事拘留，同年2月20日经安陆市人民检察院批准逮捕，2月22日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人殷成洪，安陆市法律援助中心律师。安陆市人民检察院以鄂安检公诉刑诉〔2016〕154号起诉书，指控被告人黄星犯诈骗罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院检察员胡伟出庭支持公诉，被告人黄星及其辩护人殷成洪到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控：2016年12月至2017年1月期间，被告人黄星购买手机、电话卡、银行卡、客户信息等作案物品，以办理银行信用卡、办理小额贷款为名从事电话诈骗活动。具体诈骗方法是：被告人黄星获得被害人信息后与被害人电话联系，如果确定被害人需要办理银行信用卡，就以被害人应交纳办卡费、资料费、验资费、申请超时的手续费等名义要求被害人汇款，如果确定被害人需要办理小额贷款，就以被害人应交纳工本费、资料费、手续费、合约保证金等名义要求被害人汇款。截止案发时查明被告人黄星诈骗作案9起，诈骗金额85100元，通话记录556条。具体犯罪事实分述如下：1、2016年12月份，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，骗取内蒙古包头市的被害人史某现金200元；2、2016年12月28日至2017年1月2日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取甘肃省静宁县的被害人张某现金共计600元；3、2017年1月4日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取云南省大理市的被害人杨某现金共计1200元。4、2017年1月5日至1月8日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取广东省湛江市的被害人黄某现金共计1200元；5、2017年1月6日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取河北省行唐县的被害人王某现金共计1200元；6、2017年1月7日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分五次骗取甘肃省白银市的被害人高某现金共计24800元。7、2017年1月8日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分三次骗取山东省菏泽市的被害人孙某现金共计11900元；8、2017年1月9日至1月14日期间，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分六次骗取浙江省嘉善县的被害人陆某现金共计32000元；9、2017年1月8日至1月9日，被告人黄星以办理小额贷款的名义，分七次骗取湖南省新宁县的被害人蒋某现金共计12000元。安陆市人民检察院认为，被告人黄星以非法占有为目的，采取电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持其指控，公诉机关提供了相应的证据。被告人黄星辩称，公诉机关指控属实，但其实际得款8000元。被告人黄星的辩护人辩称，公诉机关指控被告人黄星诈骗金额巨大和“通话记录556条”的证据未达到确实、充分的标准，指控被告人黄星诈骗金额应以其实际所得8000元确定。经审理查明，2016年12月至2017年1月期间，被告人黄星购买手机、电话卡、银行卡、客户信息等作案物品，以办理银行信用卡、办理小额贷款为名从事电话诈骗活动。具体诈骗方法是：被告人黄星获得被害人信息后与被害人电话联系，如果确定被害人需要办理银行信用卡，就以被害人应交纳办卡费、资料费、验资费、申请超时的手续费等名义要求被害人汇款，如果确定被害人需要办理小额贷款，就以被害人应交纳工本费、资料费、手续费、合约保证金等名义要求被害人汇款。截止案发时查明被告人黄星诈骗作案9起，诈骗金额85100元，通话记录556条。具体犯罪事实分述如下：1、2016年12月份，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，骗取内蒙古包头市的被害人史某现金200元；2、2016年12月28日至2017年1月2日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取甘肃省静宁县的被害人张某现金共计600元；3、2017年1月4日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取云南省大理市的被害人杨某现金共计1200元。4、2017年1月5日至1月8日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取广东省湛江市的被害人黄某现金共计1200元；5、2017年1月6日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分两次骗取河北省行唐县的被害人王某现金共计1200元；6、2017年1月7日至1月11日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分五次骗取甘肃省白银市的被害人高某现金共计24800元。7、2017年1月8日，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分三次骗取山东省菏泽市的被害人孙某现金共计11900元；8、2017年1月9日至1月14日期间，被告人黄星以办理银行信用卡的名义，分六次骗取浙江省嘉善县的被害人陆某现金共计32000元；9、2017年1月8日至1月9日，被告人黄星以办理小额贷款的名义，分七次骗取湖南省新宁县的被害人蒋某现金共计12000元。同时查明，案发后，被告人黄星的亲属已退缴全部赃款。以上事实，有经法庭举证质证的下列证据证明：1.被害人史某、张某、杨某、黄某、王某、高某、孙某、陆某、蒋某的陈述；2.证人朱玉林、宁某等人的证言；3.辨认笔录；4.被害人转账凭证、抓获经过、扣押清单等书证及扣押的银行卡、被害人收到的信用卡等物证；5.被告人黄星的供述和辩解。本院认为，被告人黄星以非法占有为目的，采取电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控成立。公诉机关指控事实有被害人陈述，被告人供述，被害人提供的收到的无效信用卡、向诈骗账号转账的转账凭证及从被告人处扣押的手机、银行卡、抓获经过等书证、物证证明，上述证据能够相互印证，被告人对指控事实亦无异议，足以认定指控事实，被告人黄星的辩护人辩称公诉机关指控事实证据不足的辩护意见不予采纳。被告人黄星及其辩护人辩称被告人黄星的诈骗金额应按其获得的8000元确定，经查，其获赃金额仅有其供述为证，且其供述称被害人打入款项的银行卡被他人掌控同上述部分银行卡被公安民警从被告人处查获的事实不符，上述辩称事实不予确认；另即便被告人黄星供述属实，其也应对共同诈骗所得的全部金额负责，承担法律责任，上述辩护意见缺乏事实依据且同法律规定不符，应不予采纳。被告人黄星当庭自愿认罪，其亲属积极退赃，酌情对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条之规定，判决如下：被告人黄星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2020年1月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  孙世华二〇一七年十月三十日书 记 员  王 娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……