云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)云0925刑初43号公诉机关云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民检察院。被告人李文有，男，1973年3月25日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地云南省玉溪市江川县，捕前住福建省莆田市荔城区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2017年1月17日被双江自治县公安局刑事拘留，2017年2月21日被双江自治县公安局执行逮捕，现羁押于双江自治县看守所。辩护人赵国云，云南山海律师事务所律师。双江自治县人民检察院以双检公诉刑诉（2017）48号起诉书指控被告人李文有犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院于2017年7月24日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。双江自治县人民检察院指派检察员温燕出庭支持公诉，被告人李文有及其辩护人赵国云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年12月中旬，被告人李文有伙同他人先后两次对从勐海途经双江县城的货车司机进行敲诈勒索，获取钱财共计人民币40万元。其具体犯罪事实如下：一、2015年12月中旬，被告人李文有获悉有一货车驾驶员从勐海帮助他人运输冰冻肉质品途径双江县城。遂于同年12月12日晚邀约顾某、张某、周某等人在双江国道214线临翔区与双江自治县交界路段将该辆货车拦截，以对方货车装有违禁品为由，强迫驾驶员将货车开至双江自治县勐库镇养护段旁，通过驾驶员向被害人段某索要现金人民币10万元。二、2015年12月16日被告人李文有再次获悉有五辆货车停放于双江自治县沙河乡金发酒店停车场。其再次邀约并指使顾某、张某、周某、刘某2等人前往停车场内，要挟货车司机向被害人段某索要钱财。被害人段某于当月17日再次向李文有的农行账户转账人民币28万元，另单独由驾驶员向李文有等人支付现金人民币2万元，共计支付人民币30万元。被告人李文有于2017年1月17日在福建省莆田市荔城区西天尾南少林酒店被抓获。涉案赃款18万元人民币由顾某向双江自治县公安局退缴。针对指控事实，公诉机关向法庭列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李文有以非法占有为目的，对他人采用威胁、要挟等手段强行索取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李文有到案后如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李文有有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人李文有对公诉机关指控的罪名无异议，但认为自己的行为是受段某指使的，同时涉案的资金也全部交给段某了，请求给予减轻或者从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李文有实施敲诈勒索行为是受人指使，本案是共同犯罪，其他犯罪嫌疑人未到案；2、受害人从事的走私运输冷冻肉制品本身就是违法行为；3、本案疑点太多，不能排除被告人李文有与受害人段某是合伙敲诈；4、本案中被告人李文有没有现场参与第二次敲诈勒索，而第二次敲诈勒索的实施人顾某退缴了十八万元，故被告人李文有的敲诈勒索数额应当是二十二万元；5、被告人李文有归案后认罪态度好且当庭认罪；6、被告人李文有系初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，恳请法院对被告人李文有依法从轻或减轻处罚。被告人李文有及其辩护人未向法庭提交证据。经审理查明：2015年12月11日，被告人李文有获悉有货车驾驶员从勐海帮助他人运输冰冻肉质品途经双江县城，遂以要债为由，邀约顾某、张某、周某在国道214线临翔区与双江自治县交界路段将该辆货车拦截。被告人李文有以对方货车装有违禁品为由，强迫驾驶员将货车开至双江自治县勐库镇养护段旁，通过驾驶员向被害人段某索要现金人民币10万元。2015年12月12日，被害人段某将10万元转入被告人李文有持有的卡号62×××70中国农业银行账户；2015年12月16日被告人李文有再次获悉有五辆货车停放于双江自治县沙河乡金发酒店停车场。其再次邀约并指使顾某、张某、周某、刘某2等人前往停车场内，要挟货车司机。被告人李文有通过驾驶员向被害人段某索要钱财，被害人段某于2015年12月17日通过驾驶员官某等再次向李文有持有的卡号62×××70中国农业银行账户转账人民币28万元，另单独由驾驶员向顾某等人支付现金人民币2万元，共计支付人民币30万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1、受案登记表、案件来源、立案决定书，证明2015年12月18日，临沧市临翔区圈内派出所接到沈某报案称其朋友驾驶货车于12月12日和12月17日先后在双江被人敲诈10万元和30万元。临翔区公安局于2016年1月4日将案件移送双江自治县公安局管辖，双江自治县公安局于同日决定立案侦查。2、到案经过、查获经过、云南省公安情报平台网上布控下载页面，证明公安机关通过网上追逃于2017年1月17日在福建省莆田市荔城区西天尾南少林酒店抓获被告人李文有，以及其同案人被公安机关传唤调查的事实。3、拘留证、寄押证明、临时寄押收押证明、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实对被告人李文有采取强制措施的情况。4、户口证明、居民身份证（复印件）、公安综合查询人口信息，证实被告人李文有的身份情况，系完全刑事责任能力人。5、接受证据材料清单、农业银行卡卡转账凭证、报案人提供的涉案银行卡号，证实受害人于2015年12月12日使用两张银行卡向卡号62×××70户名为*文有的农行卡内转入人民币共计10万元，于2015年12月17日使用两张银行卡向卡号62×××70户名为*文有的农行卡内转入人民币共计28万元。6、协助查询财产通知书、中国农业银行业务凭证及中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实被告人李文有持有的中国农业银行卡（卡号62×××70）交易明细。7、扣押决定书、扣押清单，证实案发后，涉案人员退缴涉案资金18万元。8、证人沈某的证言，证实2015年12月11日，其车队驾驶员“德华”运输货物途经双江路段被带口罩的人拦截并索要10万元，“德华”通过沈某与货主联系后，货主向对方提供的卡号转账后得以通行；2015年12月16日，车队驾驶员刘某1电话告知沈某，车队在双江被人拦下，索要30万元，沈某联系货主后，货主将钱打到驾驶员官某的账上，由官某转给对方后得以通行。9、证人官某、刘某1的证言，证实2015年12月16日，车队的五辆货车在双江县一个酒店的停车场被一伙人拦截威胁索要钱财，2015年12月17日，货主将30万元人民币转入车队驾驶员官某的账户内，官某将20万元转给车队驾驶员刘某1，8万元转给车队驾驶员田某，刘某1、田某分别将官某转来的资金转入户名为*文有的农行卡内，官某取了2万元现金交给对方。10、证人顾某的证言，证实2015年11月下旬的一天，我和李文有、老岩（张某）、大肚（周某）一起吃饭，李文有叫我们几个和他去拦车要钱，我驾驶我的吉普车往勐库方向行驶，到勐库热水塘时就遇着李文有要拦的车。后在双江临沧隔界处李文有去拦车，老岩和大肚站在路边绿化带，我去停车回来李文有已经拦下一辆货车，我听见李文有说我知道你们拉着什么物品，如果你们走的话我就报警，隔了半个小时左右，李文有和那个货车司机说回勐库谈，之后一直是李文有和那个货车司机谈，具体谈什么我不清楚。谈了一个小时左右李文有就让我们走了。几天后我和大肚、老岩、缅甸的一个男子在勐库打竹子，李文有打电话给大肚去双江遇他和他去找几张车。在沙河乡二级路边的宾馆停车场停着8、9辆大车，李文有让我们在停车场边上守着。有一个货车司机让我打电话联系李文有，李文有和那个货车司机谈，具体谈什么我不清楚。第二天早上有三个货车司机进城一个小时回来后递给我2万元现金，我说我不敢要，对方说如果不拿他们走不了，就把钱丢在我车里。晚上我准备拿给李文有，他说算这久的伙食钱，要我拿着。李文有在宾馆外面的路边站着，他说那些驾驶员都是他们一处的，怕那些驾驶员认识他。李文有给了老岩、大肚和那个缅甸男子各500元，我没有分的，事后我意识到可能犯法了就和李文有借了10万元，防着被查时赔钱。11、证人张某、周某、刘某2的证言，证实被告人李文有以要债为由，邀约顾某、张某、周某、刘某2帮助其实施敲诈勒索的事实。12、被害人段某的陈述，证实2015年12月12日我接到驾驶员的电话说在双江县勐库坡头有人抢钱，后勒索的人直接和我通话要收保护费20万元，协商后我给他们汇了10万元，说好这个月都给我们过。2015年12月16日下午车队在双江县城外一个宾馆停车场休息，有一个人骑着摩托、二个人开着吉普车来到停车场，骑摩托的人留了一个电话号码，让我打电话过去，接电话的人要我交保护费50万元，我和他谈到第二天才确定给30万元，后来我把钱汇给官某，让官某给他们。13、被告人李文有的供述与辩解，证实其敲诈勒索的时间、地点及经过，其供述能与上述被害人陈述、证人证言、相关书证相互印证。14、现场辨认笔录及照片、人像辨认笔录及照片、车辆辨认笔录及照片，证实被告人李文有及同案人对作案现场的辨认情况。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的事实；被告人李文有对证人顾某、张某、周某、刘某2的证言和被害人段某的陈述有意见，辩护人对被害人段某的陈述的真实性提出异议，被告人及辩护人提出异议部分不影响本案事实的认定，对该证据本院予以采纳；被告人在庭审提出自己是受本案被害人段某的指使进行敲诈勒索，但其在侦查阶段所作的六次供述及公诉机关对其讯问的过程均表示不知道“金龙”的真实姓名，在庭审过程被告人李文有不能合理解释突然确认“金龙”就是段某的原因，故对被告人李文有的辩解本院不予采信。本院认为，被告人李文有无视国家法律，以非法占有为目的，对他人采用威胁、要挟等手段强行索取财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李文有犯敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告归案后认罪态度好且当庭认罪，系初犯、偶犯，没有犯罪前科的辩护意见本院予以采纳。对被告人李文有及其辩护人提出的其他辩护意见，因与本案审理查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人李文有认罪态度较好且当庭认罪，系初犯、偶犯，酌情予以从轻处罚。据此，为维护公民合法财产权利不受侵犯，本院根据被告人李文有的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第六十四条、五十二条、五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李文有犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月17日起至2027年1月16日止。罚金定于判决生效后十日内缴纳）二、在案扣押的180000元由扣押机关返还被害人段小军。责令被告人李文有退赔被害人段小军其余220000元。如不服本判决，可在接到判决书之第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，还应递交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱开运人民陪审员  罗满英人民陪审员  艾 蕊二〇一七年十月九日书 记 员  胡智恒