浙江省海宁市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0481刑初868号公诉机关浙江省海宁市人民检察院。被告人彭刚，男，1990年8月6日出生，汉族，江西省芦溪县人，初中文化，个体经商，住江西省芦溪县。因本案，2016年1月14日被刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。辩护人沈浩丰，浙江虎良律师事务所律师。浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2016]899号起诉书，指控被告人彭刚犯诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月15日、7月25日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员杨红平及张斯亮、陆梦丹出庭支持公诉，被告人彭刚及其辩护人到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院决定延期审理二次；经嘉兴市中级人民法院批准，延长审理期限一次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人彭刚以非法占有为目的，采用虚构事实等手段骗取他人财物，共计价值1260000余元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，支付宝交易记录，银行卡交易明细，接受证据材料清单及服务合同，QQ聊天记录、淘宝聊天记录，刷单、退单记录，协议书、服务合同，消费记录，抓获经过、户籍证明，情况说明等证据材料。据此，诉请本院依法判处。被告人彭刚辩称其未截留店主支付的刷单款，没有非法占有刷单款的主观故意；2015年12月间，其帮助顾某1相关店铺刷单有部分系其垫付资金刷单，且12月间其陆续向部分刷头支付过刷单款，其资金缺口没有126万之多，起诉书指控其诈骗金额126万余元过高；归案后能供述自己罪行，请求据此从轻处罚。辩护人提出被告人彭刚的行为应认定为合同诈骗罪，起诉书指控被告人彭刚诈骗金额126万元证据不足。经审理查明，2015年6月至12月间，被告人彭刚接受被害人赵某1、童某、张某1、黄某、吴某、洪某、顾某1、王某1等人的委托，为上述被害人经营的淘宝店铺提供刷单服务以提升店铺商誉等。刷单以被告人彭刚负责联系人员从淘宝店铺中购买商品，店主将商品货款等返回给被告人彭刚的虚假购物方式进行。被告人彭刚接受淘宝店主委托后，直接或者通过他人联系王某2、鲁某及伍某、汪某2、宋某、盛某1等“刷头”具体负责实施刷单。2015年12月间，被告人彭刚在收到淘宝店主支付的刷单款（包括刷单货款及佣金，下同）情况下，向“刷头”隐瞒已收刷单款的事实，要求“刷头”自行垫付货款刷单。2015年12月间，被告人彭刚收到被害人赵某1、童某、张某1、黄某、吴某、洪某、顾某1、王某1支付的刷单款后，让“刷头”王某2分别于12月12日、15日、18日、20日为相关店铺刷单共计748880元。2015年12月12日后，被告人彭刚陆续向王某2汇款342000元，截留刷单款406880元。2015年12月间，被告人彭刚在收到被害人童某支付的刷单款后，让苏某为被害人童某的店铺刷单，苏某则委托鲁某于2015年12月15日在被害人店铺刷单共计33419.75元。2015年12月15日后，被告人彭刚向苏某汇款20000元，截留刷单款13419.75元。上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实：1、被害人赵某1、赵某2、童某、张某1、杨某2、黄某、吴某、洪某、顾某1、王某1的陈述，分别证明上述被害人在淘宝平台经营店铺，2015年下半年均与被告人彭刚有刷单合作，刷单涉及款项已支付给被告人彭刚；2015年12月交由被告人彭刚所刷的单子，因被告人彭刚没有及时将刷单款支付给“刷头”，导致刷单出现大量申请退款。另证明，被告人彭刚承诺给“刷头”的刷单佣金高于店铺支付给被告人彭刚的刷单佣金。2015年12月底，被告人彭刚失去联系。2、证人王某2、鲁某、伍某、汪某2、宋某、盛某1、苏某的证言，分别证明上述证人均承接过被告人彭刚发布的淘宝店铺刷单任务，其中苏某从被告人彭刚处接受刷单任务后系交由刷头鲁某具体实施刷单，被告人彭刚与鲁某之间没有直接的资金往来，刷单款均由苏某收取、支付；上述“刷头”帮被告人彭刚刷单均系由“刷头”及刷手垫付货款。2015年12月，因被告人彭刚没有支付刷单款，刷手对于所刷单子大量申请退款。2015年12月底，被告人彭刚失去联系。另，证人王某2的证言还证实，被告人彭刚的QQ昵称为“老墨”。2015年12月12日之前其帮被告人彭刚刷单相关款项已经结清。2015年12月12日、15日、18日、20日，其帮助被告人彭刚共计刷单748880元，但仅收到被告人彭刚汇款342000元。证人苏某、鲁某的证言证实，2015年12月15日，该二人帮被告人彭刚垫资刷单，但被告人彭刚并未全额支付刷单款。3、证人佟素梅、林某的证言（分别系被告人彭刚妻子、朋友），分别证明2015年下半年，被告人彭刚与证人林某等人合伙开公司做淘宝刷单生意。4、证人阮某的证言，证明2015年12月间，其曾帮助王某2刷单，王某2的刷单任务来源于“老墨”，后因“老墨”没有及时返款，其将自己所刷单子在淘宝店铺中申请退款。5、证人张某2的证言及消费记录，证明2015年，被告人彭刚在酒吧、宾馆等进行高消费情况。其中2015年6月至12月，被告人彭刚在网络游戏中充值达28万余元。6、淘宝店铺刷单、申请退款记录及刷单名单，分别由淘宝店铺店主及“刷头”提供，证明被告人彭刚委托“刷头”在淘宝店铺刷单明细及申请退款的情况。其中证人王某2于2015年12月12日、15日、18日、20日在被害人赵某1店铺刷单116120元；12月18日、20日在被害人童某店铺刷单67710元；12月12日、15日、18日在被害人张某1店铺刷单25877元；12月12日、15日、18日、20日在被害人黄某店铺刷单81845元；12月12日、15日、18日、20日在被害人吴某店铺刷单404427元；12月20日在被害人洪某店铺刷单9100元；12月15日、18日、20日在被害人顾某1店铺刷单12385元；12月15日、18日、20日在被害人王某1店铺刷单16680元。上述刷单合计748880元。证人鲁某于2015年12月15日在被害人童某店铺刷单33419.75元。另，证人伍某、汪某2、宋某、盛某1等亦有接受被告人彭刚的委托帮相关淘宝店铺刷单的情形。7、支付宝、银行卡交易明细，证明被害人赵某1、童某、张某1、黄某、吴某、洪某、顾某1、王某1等淘宝店主曾于2015年12月间多次向被告人彭刚汇款的事实。2015年12月12日后，被告人彭刚陆续汇款给王某2342000元；2015年12月15日后，被告人彭刚向苏某汇款20000元。8、聊天记录截图，证明被害人赵某1、童某等人与被告人彭刚之间，被告人彭刚与王某2等人之间关于淘宝店铺刷单的联系过程等。9、户籍证明、抓获经过，证明被告人彭刚的基本身份情况及归案过程。第一，关于被告人彭刚所称其帮助顾某1相关店铺刷单有部分系其垫付资金刷单的辩解。经查证，被害人顾某1明确表示2015年12月其委托被告人彭刚刷单均系预付资金刷单，且转账明细中亦备注有“刷单预付款”字样；结合本案多名被害人陈述，及2015年12月被告人彭刚已经资金周转不畅的事实，足以认定被告人彭刚没有替顾某1垫资刷单的能力。故被告人彭刚就此所提辩解，不予采信。第二，关于被告人彭刚所提其没有非法占有刷单款主观故意的辩解。本院经查认为：首先，被告人彭刚在2015年12月后的大量刷单业务中承诺支付给刷头的佣金高于店主支付给自己的佣金，不符合经营之道；其次，被告人彭刚向“刷头”隐瞒已经收取店主支付刷单款的事实，让“刷头”垫付资金刷单；第三，被告人彭刚将截留的刷单款用于高消费，且事后潜逃。以上事实足以反应被告人彭刚具有非法占有刷单的主观故意，被告人就此所提辩解，不予采信。第三，关于本案的定性，本院经查认为，被告人彭刚系在为淘宝店铺刷单过程中，截留店主预付的刷单款，其行为侵犯的客体主要为他人财产所有权；另一方面，为淘宝店铺刷单的行为不应得到提倡，刷单市场秩序也非合同诈骗罪所保护的市场经济秩序。故被告人彭刚的行为不符合合同诈骗的构成要件。辩护人就此所提意见，本院不予采纳。第四，关于诈骗金额的认定，本院经查认为，公诉机关指控被告人彭刚诈骗金额系根据“刷头”提供的刷手名单与店主提供的刷手申请退款名单相互印证部分的金额进行认定，但现有证据无法完全核实刷手申请退款的具体原因，无法排除其他可能性，公诉机关指控诈骗金额中没有证据证实被告人彭刚与刷头之间资金往来的部分，依据不足，不予认定。故根据以上已形成的证据链，被告人彭刚的诈骗金额应认定为420299.75元。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人彭刚以非法占有为目的，采用隐瞒真相等手段骗取他人财物，价值420000余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭刚所犯罪名成立。被告人彭刚否认自己截留刷单款，系对于基本犯罪事实的否认，依法不能认定具有如实供述情节，被告人彭刚就此所提辩解，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭刚犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2023年7月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被害人赵某1、童某、张某1、黄某、吴某、洪某、顾某1、汪某1的损失共计420299.75元，责令被告人彭刚退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许志华人民陪审员  陈志鸿人民陪审员  董 丹二〇一七年十月二十六日书 记 员  沈雨蜜?*ArabicDash?-4-??*ArabicDash?-3-?