杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0103刑初735号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人张庆敏，绰号“红四”，男，1987年11月23日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化程度，务农，户籍地广西壮族自治区宾阳县。曾因犯抢劫罪于2013年9月20日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，2013年12月23日刑满释放。因本案于2016年5月13日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。辩护人沈婷，浙江海之星律师事务所律师。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2016]738号起诉书指控被告人张庆敏犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员章思思出庭支持公诉，被告人张庆敏到庭参加诉讼；经本院通知，杭州市下城区法律援助中心指派浙江海之星律师事务所律师沈婷出庭为被告人张庆敏辩护。因案情重大复杂，经报请杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；杭州市下城区人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控，2016年1月7日下午，同案犯古某文（已起诉）伙同他人通过微信冒充浙江元丰房地产开发有限公司领导，从浙江元丰房地产开发有限公司财务人员张某1处骗走人民币76万元。随后，古某文联系被告人张庆敏帮忙转移赃款并取现。当日下午，被告人张庆敏联系刘某（已起诉）找人至广西来宾取钱，将其中2万余元取现后，其余款项因被冻结而取现未果。2016年5月13日，被告人张庆敏在宾阳县被抓获。公诉机关并提供了被害人陈述、证人证言、银行账户交易明细、同案犯供述和辩解及被告人张庆敏的供述和辩解等证据，提请本院依法以诈骗罪追究被告人张庆敏的刑事责任。被告人张庆敏提出，其没有参与诈骗；庭审中其又表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出，对公诉机关指控被告人张庆敏犯诈骗罪无异议，但指控的被告人张庆敏取现成功2万元的事实没有相关证据证实，应不予认定；被告人张庆敏取现未成功，属于犯罪未遂，其在共同犯罪中作用较小，属于从犯，庭审中能自愿认罪，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人张庆敏与同案犯古某文（已起诉）均系广西宾阳人，古某文得知被告人张庆敏专门为通过QQ、微信实施诈骗的人员转移赃款的情况后，与被告人张庆敏互留电话以待日后合作。2016年1月7日下午，古某文伙同他人通过微信冒充浙江元丰房地产开发有限公司领导，向该公司财务人员张某1行骗，古某文并联系被告人张庆敏帮忙转移赃款并取现，被告人张庆敏遂提供给古某文农业银行账号。当被害人张某1按照古某文等人的指示分两次将人民币76万元汇入被告人张庆敏提供的银行账号后，被告人张庆敏让刘某（已起诉）等人至广西来宾将所骗取的赃款取现。刘某等人在将其中2万余元转入别的银行账户后，剩余款项因公安机关及时冻结被告人张庆敏提供的银行账号而未操作成功。2016年5月13日，被告人张庆敏在宾阳县被抓获。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1．被害人张某1的陈述，证实：其系浙江元丰房地产开发有限公司的出纳，2016年1月7日其被冒充公司董事长张国水的微信号欺骗，分两次将76万元打到该微信号指定的名为“王增荣”的农行深圳福田支行账户；直到1月11日董事长张国水出差回来，其才知道被骗。2．证人沈某的证言，证实其被冒充公司董事长张国水的微信号欺骗，将公司出纳张某1的微信号给冒充的人。3．账户交易明细、回单，证实被害人张某1汇款情况。4．银行卡交易明细，证实涉案资金流向情况。5．同案犯古某文的供述，证实：其与“红四”是2015年11月至12月间在宾阳的赌场里认识的，“红四”是专门为宾阳搞QQ诈骗的人取钱的，当时互相留了电话号码；“红四”为其取钱，会给其一个账号，其就让被害人将钱打到这个账号上，“红四”最终将现金取出来给其，并按约定收取20%的好处费；2016年1月5日晚上，其与何助祖、“牛八”三人在宾阳商量好到东莞去实施QQ诈骗，又叫上“小靠八”一起去；1月7日中午，“牛八”对其讲有人上钩了，让其联系取钱的人，其就电话通知“红四”，让“红四”准备一下，有钱进了；“红四”给其一个农行卡的卡号，“牛八”就把这个卡号发给被害人，很快被害人就转进8万元，没过多久又转进来68万，其打电话让“红四”快点去取；后来“红四”打来电话说76万元里面被冻结了18万，“红四”让其打电话给“墨子”，“墨子”告诉其76万全部被银行冻结了，一分钱也没有取出来；其与“牛八”等人怀疑“红四”私吞了这笔钱，1月8日回到宾阳后其到“红四”的村里找“红四”要这笔钱，并找了两个专门追债的人同去，当晚“红四”和“墨子”一起过来，在逼债后，“红四”找人拿了一根金项链，在金店抵了1万5、6千元，“墨子”又联系“红四”的马仔等人送钱，最终凑成19000元给其。辨认笔录，证实古某文辨认出“红四”为被告人张庆敏，“墨子”为同案犯刘某，“红四”的马仔为同案犯黄某东。6．同案犯刘某的供述，证实：取钱是张庆敏接单子，其找人取钱，其拿取钱总额的5%，实际取钱的人一共拿总额的5%，张庆敏拿多少不清楚；2016年1月上旬，一个叫“阿某1”的人联系张庆敏让取76万，张庆敏就要其找几个人帮忙取钱，其就让“阿某2”、“十二”和“阿六”三人跟着张庆敏的马黄某明东一起去取钱；约两个小时后，其接到“十二”的电话讲卡里的钱取不出来；卡是农业银行的卡，取钱用多少卡都是张庆敏安排的，张庆敏给了他们二十多张卡；二、三天后的一个晚上，其和张庆敏一起过去与阿某1五”谈钱被冻结的事，阿某1五”要求张庆敏赔钱，张庆敏当掉了一个金项链，加上“十二”黄某明东送过来的钱，一共给了阿某1五”19000元。辨认笔录，证刘某良辨认黄某明东、张庆敏及阿某1五”古某永文。7．同案黄某明东的供述，证实：阿某3牛”应该是张庆敏的上线，张庆敏和“麦子”负责帮助阿某3牛”取钱的，张庆敏负责接生意，就是上家需要取钱的，张庆敏就会去联系，联系好后就由“麦子”负责具体的操作；2016年过年前，张庆敏让其带人到来宾去取钱，其负责帮助开车的；后来因钱没有取出来，阿某3牛”让张庆敏赔偿，张庆敏给了19000元。辨认笔录，证黄某明东辨认出被告人张庆敏及阿某3牛”古某永文，“麦子”刘某良。8．扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押被告人张庆敏苹果手机一部。9．户籍证明、归案经过及前科材料，证实被告人张庆敏的身份情况、归案情况及前科情况。10．被告人张庆敏的庭审供述，证实：赌场里的人都叫其“红四”；2016年1月7日下古某永文联系其让其帮忙取钱，其就找刘某良古某永文将钱转刘某良提供的一个农行账号，再刘某良的账号转到其他的卡，钱进来后会进入好多卡古某永文说生意做成后分我一点，但具体多少没有确定，最后没有成功取钱，也就没有分；后古某永文叫其赔钱，其赔了19000元多些；其庭审过程中自愿认罪。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关联，足以认定。关于2万余元是否取现成功及诈骗是否既遂问题，经查，（1）根据公诉机关提供的银行账户明细，涉案钱款中有20120元转古某永文控制的一个银行账户，并未取现，公诉人当庭亦对此予以更正，故辩护人就此提出的异议予以采信；（2）在案证据证实同案古某永文等人实施诈骗行为后，被害人已将钱款打入被告人张庆敏提供的农行账户，该笔款项已由被告人张庆敏等人实际控制，依法因认定为诈骗既遂，故辩护人提出被告人张庆敏系犯罪未遂的意见不予采信。本院认为，被告人张庆敏以非法占有为目的，明知他人实施诈骗还提供银行账户并帮助取现，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张庆敏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。在共同犯罪中，被告人张庆敏处于从属地位，起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人张庆敏系从犯并请求减轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第五十二条、第五十三条及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张庆敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2021年8月12日止）。二、扣押在案的作案工具苹果手机一部予以没收，责令被告人张庆敏退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王耀华人民陪审员  赵招娣人民陪审员  倪 健二〇一七年十月二十七日书 记 员  杨晓丽?*ArabicDash?-8-??*ArabicDash?-1-?