上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0120刑初1913号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人贾治国。辩护人杨立政，上海市凯荣律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]1973号起诉书指控被告人贾治国犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月4日、6月8日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员张甲出庭支持公诉，被告人贾治国及其辩护人杨立政到庭参加了诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控，2016年1月，王某某从朋友黄某某处得知蒙古籍人GombosurenChimgee（中文名：其木格）意欲在中国办理强制离线交易金融业务，遂就此事咨询其刚认识的被告人贾治国，被告人贾治国谎称认识银监会领导“张主任”能够帮忙办理此事，于是王某某多次赴京与被告人贾治国会面。同年1月27日，被告人贾治国以给领导走关系为名向被害人王某某索要50万元（以下币种均为人民币，下同）；同年1月28日，以办理资金来源证、完税证、移动证、使用证为名，向被害人王某某索要150万元；同年2月26日，以收取资金移动费为名，向王某某索要150万元。同年3月3日，被告人贾治国在北京市万事名流酒店内将伪造的《中国银行外汇结算中心通知书》出示给黄某某、王某某及外方人士，后又以金融业务违规为由，表示无法办理，上述钱款也无法退回。至此，被告人贾治国共骗取被害人王某某350万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、银行取汇款单、借条、视频、录音及相关书证、刑事判决书及释放证明、案发经过、抓获经过等证据材料，据此认为被告人贾治国的行为已构成诈骗罪，且系累犯，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定予以处罚。被告人贾治国对公诉机关指控的事实予以否认，辩称200万元系其向王某某的借款，150万元系其帮助王某某在银行提现后交还了王某某。辩护人提出200万元系被告人贾治国与王某某之间的民间借贷；150万元属于有关离线交易的公关费用,不构成诈骗罪。经审理查明，2016年1月，王某某从朋友黄某某处得知蒙古籍人GombosurenChimgee（中文名：其木格）意欲在中国办理强制离线交易金融业务，遂就此事咨询其刚认识的被告人贾治国。被告人贾治国谎称认识银监会领导“张主任”能够帮忙办理此事。于是，王某某多次赴京与被告人贾治国会面。同年1月27日，被告人贾治国以给领导走关系为名向被害人王某某索要50万元。同年1月28日，以办理资金来源证、完税证、移动证、使用证为名，向被害人王某某索要150万元。同年2月26日，以收取资金移动费为名，向王某某索要150万元。同年2月23日，被告人贾治国将中国银行外汇结算中心出具的受理书出示给王某某，并拍了受理书的中间内容通过微信发给王某某。同年3月3日，被告人贾治国在北京市万事名流酒店内将伪造的中国银行外汇结算中心通知书出示给黄某某、王某某及外方人士。后又以金融业务违规为由，表示无法办理，上述钱款也无法退回。至此，被告人贾治国共骗取被害人王某某350万元。认定上述事实的证据有：1、被害人王某某的陈述，证实其于2016年1月初，通过朋友认识被告人贾治国。听被告人讲他在北京认识银监会的上层领导。同年1月，其得知有蒙古籍人要在中国办理强制离线交易金融业务，其打电话问被告人能不能办？被告人贾治国说他在2015年通过银监会领导操作过俄罗斯的卡方进行强制离线交易项目，他做这个项目有经验、有路子。之后，其将办理强制离线交易项目的蒙古籍人申请资料交给被告人贾治国，他答复给领导看过了能办。同年1月27日，被告人贾治国以办理项目受理要给领导送钱向其要钱，其就给被告人贾治国人民币50万元，其中30万通过其公司财务张乙网银转账给被告人贾治国，20万其取现后交被告人贾治国。1月28日，被告人贾治国以办理四证要给领导送钱向其要钱，其给被告人贾治国150万，其中75万由财务张乙转账，另外75万其取现后给被告人贾治国。2月23日，被告人贾治国给其看了中国银行外汇结算中心出具的受理书，内容是GombosurenChimgee申请的在中国境内办理美元与欧元离线强制交易初步受理同意，其当时要求拍照或复印，但被告人贾治国不同意。最后在其要求下，被告人贾治国拍了受理书的中间内容通过微信发给其。被告人贾治国对其说，这份受理书，银监会领导不给卡方的人看，因此只拍了中间受理的内容给其，原件要在中国银行外汇结算中心归档。2月23日左右的一天，被告人贾治国联系其说，项目马上可以审批通过，最后要交资金移动费300万元给“张主任”。其表示没这么多钱，被告人贾治国说自己贴150万元，但要拿取佣金。2月25日，其当面答复次日汇150万元到他账户，随后由他联系银行次日大额取现。26日，其叫公司财务张乙网银转账150万元给被告人贾治国，后其与被告人贾治国到农行北京北苑支行提现后交被告人贾治国。3月3日，被告人贾治国拿中国银行外汇结算中心出具的红头文件通知书在其居住的北京万事名流酒店客房内给其、黄某某和卡方GombosurenChimgee代理人黎洁一起看过，内容是已审核通过GombosurenChimgee与中国银行办理强制离线交易项目，并约定了交易时间和方式。当时在场的黎洁就手抄了一份。事后，黎洁按照看到的红头文件格式及手抄的内容在电脑上打印了一份相似的文件提供给其。3月25日，被告人贾治国开车送其与郑某某去北京南站途中，与“张主任”免提通话，通话中问“张主任”关于上报分流表及通知函操作的事情。3月28日也就是约定交易的前一天，其、被告人贾治国、黄某某及卡方GombosurenChimgee代理人黎洁在中国银行总行内碰头。被告人贾治国以银监会领导要求将GombosurenChimgee强制离线交易项目流入中国资金的分流表交易由银监会领导审核，而卡方代理人黎洁要求交给交易受理机构即中国银行后由中国银行上交审核，为此双方意见不一，强制离线交易项目无法继续操作下去。其当时觉得被告人贾治国提出的要求不合理，是故意刁难卡方，致使交易流程无法继续进行，其就叫被告人贾治国将送给领导的钱退回给其，但被告人贾治国不同意，说钱都送掉了，拿不回来了。至于银监会的领导，其始终未见过面。另被害人王某某提供了被告人贾治国于2016年1月27日出具借款50万元及2016年1月28日借款150万元的借条，其中150万元借款由黄某某作担保。被害人王某某还提供了外方金融项目申请资料以证实外方确有相关项目需申请。2、证人张乙的证言，证实其是上海百能空调工程材料有限公司的财务，其公司老板是王某某。2016年1月27日30万元、1月28日75万元、2月26日150万元，上述三笔钱款都是由其使用王某某个人银行卡通过公司办公室电脑网银转账至贾治国个人的银行卡。3、中国农业银行取款回单、网上银行电子回单、中国建设银行取款凭条等，证实被害人王某某多次取款、汇款共计350万元，用于给付被告人贾治国。4、证人黄某某的证言，证实2016年1月的一天，其从老乡郑祥蜜处，得知有外国人要办理强制离线交易业务，找不到在中国能办理此项业务的关系，愿意支付给能够办理此项业务的人员较高的佣金。其获知后，就询问王某某有没有认识办理此项业务的人，王某某随后打了电话，打完电话说他北京认识人、关系搞得定，可以办理。于是其就联系老乡郑祥蜜到上海。第二天郑祥蜜就赶到上海与其和王某某碰头。后其、郑祥蜜、王某某三人一起来到北京。王某某联系了能办理此项业务的贾治国，郑祥蜜向其及王某某介绍了需要办理此项目的郑某某、黎洁及外国人，并从外国人处拿了护照、银行卡、申请材料交王某某。此后，郑祥蜜就未参与。王某某又将上述材料交给了贾治国。过了几天，王某某对其说，贾治国去问过领导了，这项业务可以办理。他又跟其说，已经跟贾治国开始操作申请办理强制离线交易项目，并给贾治国50万元送给办理此业务的领导。之后，外国人又提出在办理强制离线交易项目的基础上还要办理来源证、完税证、移动证、使用证。2016年1月28日，王某某拿着150万的借条找到其，跟其说给了贾治国150万，是帮外国人办四证送领导的钱，因外国人方是其找的，王某某要求其在借条上签字担保，如因外国人的资质出现问题导致业务办不成，就由其承担送钱的损失，其就答应并签名担保。随后的一天，在北京朝阳区的万事名流酒店内其和王某某、贾治国以及办理此项业务的蒙古籍女子及她的中方代理人黎洁、还有郑某某都到场碰头。贾治国向蒙古人介绍他已经在办理强制离线项目及四证。2月26日，王某某又跟其说，他给贾治国150万元送领导，是办理20亿资金的移动费用。3月3日，在北京万事名流酒店王某某的房间内，贾治国拿着批文给其等人看，当时在场的有其、王某某、郑某某、黎洁及蒙古人。其等人看到了中国银行外汇结算中心出具的红头文件，内容就是蒙古人GombosurenChimgee申请的中国银行办理的强制离线交易已经审核通过并约定了交易时间和支付方式。贾治国告诉其等人只能看或抄，不能拍照，随后黎洁就手抄。其等人都相信这件事情办成了。到了交易的前一天，也就是3月28日，其、王某某、郑某某、黎洁及贾治国在北京中国银行总行碰头。当时贾治国以领导要求蒙古人按照他的方式进行资金分流，蒙古人方要求按照申请的资料进行资金分流，双方意见不一，这个项目无法办理，其就回去了。5、证人郑某某的证言,证实2016年1月，其通过朋友黎洁得知她代理的蒙古人GombosurenChimgee要在中国办理特殊金融强制结算换汇项目，需要中国政府高层领导审批。当时蒙古人在中国找不到能办理该项目的关系人，于是委托其帮忙找关系。其通过朋友黄某某认识上海的王某某，并称王某某在北京认识有背景的人。2016年1月27日，其在北京与王某某碰头，并将蒙古人的申请资料交给王某某，让王某某拿着申请资料去核实该项目能否办理。没多久王某某口头答复其说可以办理，并说他认识的北京贾总已将申请资料给他认识的领导看过了，也审批了，这个项目可以办理。2月25日，王某某在北京介绍其与姓贾的男子见了面，姓贾的男子自我介绍说认识银监会及国家的高级领导。其通过王某某的手机看到姓贾的男子给王某某的中国银行受理书，内容为中国银行已经受理了蒙古人GombosurenChimgee离线交易资料。3月3日，在北京王某某居住的宾馆里，姓贾的男子拿出了一份中国银行外汇结算中心出具的红头文件通知书给其、王某某、黎洁看，并称不能复印，只能手抄。事后黎洁按手抄制作了一份样本。通知书的内容就是已经审查同意蒙古人在中国银行办理强制离线交易项目并约定了交易时间和支付方式。3月28日，也就是第一次交易的前一天，其、王某某、姓贾男子、黎洁、黄某某一起到了中国银行总部。黎洁比其先到，对其说她已问过银行工作人员没有中国银行外汇结算中心这个部门。姓贾的男子要求黎洁将蒙古人的资料分流表内的账户及账户对应的卡号、证件交给他拿去审核，黎洁不同意，认为应将资料交银行或是中国政府部门，双方意见不一，因此没有进行交易。在办理项目期间，王某某对其讲给了姓贾的男子钱款去办理该项目，至于给了多少钱其不清楚。另，证人郑某某还提供了2016年3月25日姓贾的男子开车送其与王某某去北京南站途中与“张主任”通话的视频；2016年3月28日其与王某某、黄某某、黎洁、姓贾的男子等人在中国银行总行碰头的视频，及随后到北京闲人茶道馆的谈话录音。经辨认，姓贾的男子即被告人贾治国。6、证人孟某某的证言，证实2014年夏，其通过朋友介绍认识了贾治国，后他经常打电话约其，同时表示愿意跟其一起做生意。2015年7月，其先后成立了北京泊鑫保洁服务有限公司和北京衡和商贸有限公司，其是2家公司的实际经营人，贾治国是公司的副总经理，其给贾治国在这2家公司的股份都是25%，但他没有实际出资。泊鑫公司至今没有业务，衡和商贸有限公司在2016年6月发生了业务。中国沁钰投资有限公司是其在境外注册的公司，贾治国未在公司担任职务，也未介绍过业务。其也从未委托贾治国卖画。7、公安机关出具的工作情况，证实王某某、郑某某提供给公安机关的中国银行外汇结算中心的出具通知书（文件编号：BC160303-111260-31-291406）经该行保卫部负责人张小燕查询核实后，认定上述通知书系虚构，且该行无强制离线交易、无外汇结算中心、无上述文件编号。8、被害人王某某提供的2016年4月24日与被告人贾治国手机通话录音，证实被害人王某某为“在线刷在线结项目”及之前给付被告人贾治国的350万元要求退回等而与被告人贾治国联系的情况，被告人贾治国在通话中答复再去找“张主任”办，但送出的钱无法退回等。9、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定意见书，证实，被害人王某某提供的2016年4月24日与被告人贾治国手机通话录音经鉴定，未发现经过剪辑处理，检材录音中被称“贾总”的男声是贾治国所说。10、刑事判决书及释放证明，证实被告人贾治国的前科情况及因犯信用卡诈骗罪，于2011年11月10日刑满释放。11、公安机关出具的案发经过、抓获经过证实，本案案发过程及被告人贾治国系被抓获到案。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人贾治国以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人贾治国的犯罪事实，不仅有被害人的陈述，且有证人证言、银行取款凭证及网上银行电子回单、借条、录音、视频、受理书、中国银行外汇结算中心通知书等予以证实。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查证的事实不符，本院均不予采信。被告人贾治国曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾治国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2029年5月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人贾治国退赔被害人王某某人民币三百五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华社光审 判 员  曹国强人民陪审员  曹国华二〇一七年十月十九日书 记 员  王 溢附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。