重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0155刑初331号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人吴朝云（绰号：三角眼），男，1990年12月12日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省茂名市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月10日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年5月16日经重庆市梁平区人民检察院批准，次日被重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人黄宝存，重庆渝豪律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院于2017年10月19日以渝梁检刑诉（2017）351号起诉书指控被告人吴朝云犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官幸山崎、检察官助理张根蕾出庭支持公诉，被告人吴朝云及辩护人黄宝存到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年12月，被告人吴朝云明知他人通过打电话骗取钱财，而接受安排并负责为实施诈骗的犯罪人取现诈骗款，并从每笔取现的诈骗款中抽取一定比例的酬劳。期间，被告人吴朝云参与骗取他人款项共计人民币80100元。具体犯罪事实如下：1.2016年12月5日，被害人陶某接到自称是其单位领导的电话，以急需用钱为名向被害人陶某借款，诱使被害人陶某向指定的银行账户打款。被害人陶某随即向该账户分别转款20100元、20000元,后发现被骗。2016年12月5日9时14分许，被告人吴朝云持银行卡在电白县电城镇通过银行自动取款机，取走被害人陶某被骗款项20100元；同日10时43分许，被告人吴朝云持银行卡在电白县电城镇通过银行自动取款机取走被害人陶某被骗款项20000元。2.2016年12月5日，被害人黄某接到自称系公司领导的电话，以急需用钱为名向被害人黄某借款，诱使被害人黄某向指定的银行账户打款。被害人黄某随即向该账户转款20000元,后发现被骗。2016年12月5日13时30分许，被告人吴朝云持银行卡在电白县电城镇通过银行自动取款机取走被害人黄某被骗款项20000元。3.2016年12月6日，被害人李某接到自称是单位领导的电话，以急需用钱为名向被害人李某借款，诱使被害人李某向指定的银行账户打款。被害人随即向该指定的账户转款20000元,后发现被骗。2016年12月6日9时59分许，被告人吴朝云持银行卡在电白县电城镇通过银行自动取款机取走被害人李某被骗款项20000元。2017年4月7日，重庆市梁平区公安局民警在广东省茂名市被告人吴朝云的家中将其抓获。上述事实，被告人吴朝云在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示的被告人吴朝云的供述与辩解，被害人陶某、黄某、李某的陈述，户籍信息、转账凭证、调取证据通知书、银行交易明细、ATM机操作记录、情况说明、抓获经过、搜查笔录、辨认笔录、监控视频等证据予以证明。上列证据经庭审质证，被告人、辩护人均无异议，其证据客观真实、合法，能够证明本案事实，予以采信。对辩护人出示的村委会证明、DR报告单、户口本复印件、低保复印件，经庭审质证，其证据与本案无关，不予采信。本院认为，被告人吴朝云明知他人实施电信诈骗犯罪，而帮助诈骗犯取现诈骗款，其与电信诈骗犯构成共同犯罪，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。对辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，予以采纳。被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人吴朝云判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金五万元，及辩护人提出建议对被告人吴朝云判处有期徒刑二年的量刑意见适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）款、第四条第（三）款第八项之规定，判决如下：一、被告人吴朝云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月10日起至2019年4月6日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）二、对被告人吴朝云违法所得5000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘登平代理审判员  朱 飞人民陪审员  王顺学二〇一七年十月三十一日书 记 员  谭无瑕附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部第二条、依法严惩电信网络诈骗犯罪》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。……《最高人民法院、最高人民检察院、公安部第二条、依法严惩电信网络诈骗犯罪》四、准确认定共同犯罪与主观故意……（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2．非法获取、出售、提供公民个人信息的；3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4．提供“伪基站”设备或相关服务的；5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。……