江苏省盐城市亭湖区人民法院民 事 判 决 书（2017)苏0902民初1587号原告徐尊璧，女，1936年2月12日出生，住盐城市。原告高兆成，男，1941年11月16日出生，住盐城市。原告季有富，男，1940年1月9日出生，住盐城市。原告范吉娣，女，1947年2月22日出生，住盐城市。原告唐桂秋，女，1951年9月21日出生，住盐城市。原告季友龙，男，1952年11月30日出生，住盐城市。原告郭秀娟，女，1967年11月7日出生，住城南新区。原告徐寿湖。男，1943年11月29日出生，住盐城市城南新区。原告潘金才，男，1940年12月19日出生，住盐城市。原告唐红生，男，1955年6月24日出生，住盐城市。原告季友梅，女，1950年8月13日出生，住盐城市。原告徐艳，女，1987年6月30日出生，住盐城市。原告季凤英，女，1937年9月7日出生，住阜宁县。原告夏义美，女，1945年5月14日出生，住盐城市。原告季红英，女，1955年2月2日出生，住盐城市。原告颜健萍，女，1957年10月23日出生，住盐城市亭湖区。原告殷月琴，女，1959年6月30日出生，住盐城市。原告季友俊，男，1957年5月24日出生，住盐城市城南新区。原告夏根娣，女，1962年7月9日出生。原告徐以霞，女，1972年10月12日出生。共同诉讼代表人徐尊璧、季友龙、季红英。被告王晓鸣，女，1967年4月2日生，住盐城市。被告王旭东，男，1964年7月11日出生，住盐城市。被告吴斌，男，1985年6月26日出生，住盐城市。被告王家怀。男，1949年5月23日出生，住盐城市开发区。原告徐尊璧、高兆成、季有富、范吉娣、唐桂秋、季友龙、郭秀娟、徐寿湖、潘金才、唐红生、季友梅、徐艳、季凤英、夏义美、季红英、颜健萍、殷月琴、季友俊、夏根娣、徐以霞（徐为才之女）与被告王晓鸣、王旭东、吴斌、王家怀执行分配方案异议之诉一案，本院于2017年3月17日受理后，依法组成合议庭，于2017年7月6日公开开庭进行了审理。原告徐尊璧、高兆成、季有富、范吉娣、唐桂秋、季友龙、郭秀娟、徐寿湖、潘金才、唐红生、季友梅、徐艳、季凤英、夏义美、季红英、颜健萍、殷月琴、季友俊、夏根娣、徐以霞（徐为才之女）及其共同诉讼代表人徐尊璧、季友龙、季红英，被告王晓鸣、王旭东、吴斌、王家怀到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告徐尊璧等共同诉称：卞成霞非法吸收公众存款一案，亭湖区人民法院（2015）亭刑二初字第00346号刑事判决书已发生法律效力，法院在执行卞成霞被扣押三十万元款项分配给被害人过程中，四被告以虚假的事实向法院要求参与分配，诸原告认为四被告要求参与分配于法无据。1、王晓鸣的多次与卞成霞串通共同向被害人宣某存款的事项，欺骗原告，原告的损失，他们也是有责任的。2、在卞成霞非法吸收公众存款案庭审中，卞成霞及其辩护人都明确提出，大东公司支付王晓鸣、王旭东、吴斌的介绍费经被告人卞成霞转给王晓鸣，该三名存款人的133万元存款不应认定为犯罪数额。所以此三人不能参与此款项的分配。至于王家怀的壹万元是他自己通过王素兰报到大东木业的，已领到四千元，尚有六千元他应向王素兰索要，他与卞成霞互不相识，故此次分配不能参与分配。3、原告于2012年6月向亭湖区公安局报案多次，2013年7月2日又去市信访局要求尽早处理，且区公安局多次要求尽早处理，2013年7月4日，亭湖区公安局把卞成霞拘留，同年8月4日卞成霞交出叁拾万元，得到取保候审，在此期间被告四人均未到公安局检举揭发，公安局多次派人找他们，他们千方百计回避，均未到场。4、亭湖区公安局徐贵樵大队长区东北调查回来说：未报案的人，钱都领的差不多了，只有报案的人都未领到钱。5、据大东公司厂方代厂长丁晓军说，王晓鸣带律师去黑龙江起诉马立军，经调解后给他叁拾万元，故被告四人想分卞成霞交的叁拾万元。王晓鸣要去黑龙江领到的三十万元一并拿出给受害人分配。现维护自身权益，特诉至法院，请求法院依法判令：1、四被告不参与三十万元的执行款的分配；2、本案诉讼费由四被告承担。被告王晓鸣辩称：在卞成霞案件中，本人的受害程度可以说是最深的，本人自己并没有钱，因受卞成霞欺骗，所投入的资金都是借的；其二，在卞成霞案件中，所有返还给我的资金远小于投入成本的本金，更谈不上这些年来各种债务、高利贷及其利息对我的孩子亲人对我的家庭家族和我本人造成的极大伤害。其三在卞成霞案件中，第一举报人就是本人，我在2012年3月，离开独自在家准备参加高考的儿子，顶着卞成霞的威胁，当时卞成霞扬言，谁敢举报就会灭了谁全家。后来我得知盐城市亭湖区公安局分管这一块，就立即联系系此案中同为受害人的我的哥哥王旭东和姨侄吴斌，带着相关证据材料向亭湖区公安局吴警官详细举报了卞成霞及其大东木业是欺骗行为。其四无论在东北海伦还是在盐城，我都在积极报案与举证，在盐城多次联系亭湖区公安局经侦大队长吴警官并要求积极配合，在盐城的举报笔录有案可查。其五，我在东北起诉马立军和卞成霞，在一个多月中收到多次威胁不断申诉中断断续续要回来一点钱，都已经计入到本案利息所得，并不存在要回去30万元的说法。本人在卞成霞非法吸收公众存款案中深受其害，是受害人，有权参与卞成霞非法吸收公众存款案的资金分配，请求法民法院依法判决。被告王旭东辩称：1、由于受卞成霞的欺骗，本人家庭财产受到损失，本人卞成霞一案的受害者。2、卞成霞非法吸收公众存款案中，本人收到的利息远远达不到投入的成本，具体损失有案可查。3、本人未追回损失，曾经多次维权，并未如原告所言。4、至于“未报案的人，钱都领的差不多了，只有报案的人未领到钱”的说法缺乏客观性。本人为挽回损失，通过卞成霞索要、向公安机关举报，都没有能够挽回损失。5、本人的领的钱都有案可查。综上，请求人民法院依法判决。被告吴斌辩称：1、本人家庭唯一房产拆迁款被卞成霞欺骗投资，现在居无定所，本人也是该案受害者。2、卞成霞非法吸收公众存款案中，本人收到的利息远远达不到投入的成本，具体损失有案可查。3、本人未追回损失，曾经多次维权，并未如原告所言。4、至于“未报案的人，钱都领的差不多了，只有报案的人未领到钱”的说法缺乏客观性。本人为挽回损失，通过卞成霞索要、向公安机关举报，都没有能够挽回损失。5、本人的领的钱都有案可查。综上，请求人民法院依法判决。被告王家怀辩称：1、被告与王晓鸣并不认识，所以也不存在串通之事。2、被告也是受害者。3、原告称我没有到公安局报案，且故意回避，这完全是歪曲事实。实际上我也到公安局报了案，如果我未报案，亭湖分局怎么能有我的材料？报案时间有先后，不能说因为没有和答辩人一起报案就说我没有报案，且故意回避。因为我退休后一直赋闲在家，与外界联系很少，受骗后打击很大，心情抑郁，更是不再与家人以外的人联系，怎么可能千方百计的躲避。4、徐贵樵大队长所说的话，钱都领的差不多了。而不是钱都领完了，不可否认公安干警工作很辛苦，但是不是就一点点的遗漏都不可能有，就凭徐大队长的一句随意性很大的话就断定我已经领回来了？也许徐大队长自己是早已忘记这句话，却被答辩人拿出来恶意的断章取义。况且徐大队长说是未报案的人，而我是报过案的人，当然没有领到钱。5、王晓鸣去黑龙江领回30万，我与王晓鸣根本不认识，她怎么可能分钱给我，这完全是原告恶意猜测。综上，请求法院依法驳回原告诉讼请求。经审理查明:被告卞成霞因犯非法吸收公众存款罪，本院经审理后于2016年7月18日作出（2015）亭刑二初字第00346号刑事判决书，判决内容是“一、被告卞成霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二十万元。二、随案移送扣押款人民币三十万元，发还给相关被害人；未退赃款一百七十万三千四百元，依法继续追缴。”本案原告徐尊璧等21名原告与被告王晓鸣、王旭东、吴斌、王家怀均是卞成霞刑事案件的受害人。（2015）亭刑二初字第00346号刑事判决书生效后，被告人卞成霞未履行生效文书确定的义务，本院依法立案执行，案号是（2016）苏0902执3215号，目前除已退还被害人的123.66万元赃款及应继续追缴的170.34万元有30万元的赃款执行到位，本院执行机构对该30万元的执行分配方案是根据被害人实际损失按比例分配。本院认为，多个债权人对执行财产申请参与分配的，执行法院应当制作财产分配方案，债权人或者被执行人对分配方案有异议的应提出书面异议。本案经查明王晓鸣、王旭东、吴斌所涉的133万元在生效的刑事判决书中仍被认定为卞成霞的犯罪数额，故四被告作为受害人有权获得赔偿。同时21名原告无证据证明他们的债权具有优先受偿的法律情形。也无证据证明四被告已经收到了相应的执行款。故原告的执行异议之诉不能成立。据此，依照故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于的解释》第五百零八条、第五百一十条、第五百一十一条、第五百一十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告徐尊璧、高兆成、季有富、范吉娣、唐桂秋、季友龙、郭秀娟、徐寿湖、潘金才、唐红生、季友梅、徐艳、季凤英、夏义美、季红英、颜健萍、殷月琴、季友俊、夏根娣、徐以霞的诉讼请求。案件受理费5800元由原告徐尊璧、高兆成、季有富、范吉娣、唐桂秋、季友龙、郭秀娟、徐寿湖、潘金才、唐红生、季友梅、徐艳、季凤英、夏义美、季红英、颜健萍、殷月琴、季友俊、夏根娣、徐以霞负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式五份，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  陈律心人民陪审员  薛晓静人民陪审员  郑建春二〇一七年十月二十日书 记 员  陈 陶附录相关法律条文1、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。2、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五百零八条被执行人为公民或者其他组织，在执行程序开始后，被执行人的其他已经取得执行依据的债权人发现被执行人的财产不能清偿所有债权的，可以向人民法院申请参与分配。对人民法院查封、扣押、冻结的财产有优先权、担保物权的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。第五百一十条参与分配执行中，执行所得价款扣除执行费用，并清偿应当优先受偿的债权后，对于普通债权，原则上按照其占全部申请参与分配债权数额的比例受偿。清偿后的剩余债务，被执行人应当继续清偿。债权人发现被执行人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。第五百一十一条多个债权人对执行财产申请参与分配的，执行法院应当制作财产分配方案，并送达各债权人和被执行人。债权人或者被执行人对分配方案有异议的，应当自收到分配方案之日起十五日内向执行法院提出书面异议。第五百一十二条债权人或者被执行人对分配方案提出书面异议的，执行法院应当通知未提出异议的债权人、被执行人。未提出异议的债权人、被执行人自收到通知之日起十五日内未提出反对意见的，执行法院依异议人的意见对分配方案审查修正后进行分配；提出反对意见的，应当通知异议人。异议人可以自收到通知之日起十五日内，以提出反对意见的债权人、被执行人为被告，向执行法院提起诉讼；异议人逾期未提起诉讼的，执行法院按照原分配方案进行分配。诉讼期间进行分配的，执行法院应当提存与争议债权数额相应的款项。3、法释〔1998〕15号最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定第九十条被执行人为公民或其他组织，其全部或主要财产已被一个人民法院因执行确定金钱给付的生效法律文书而查封、扣押或冻结，无其他财产可供执行或其他财产不足清偿全部债务的，在被执行人的财产被执行完毕前，对该被执行人已经取得金钱债权执行依据的其他债权人可以申请对该被执行人的财产参与分配。4、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。