四川省广元市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)川08刑初37号公诉机关四川省广元市人民检察院。被告人甘群，男，生于1963年3月9日，汉族，大学本科文化，四川省广元市利州区人，住广元市利州区。因涉嫌受贿罪，于2017年1月11日被广元市人民检察院决定刑事拘留，于1月12日被广元市公安局执行刑事拘留，于1月25日经四川省人民检察院决定并由广元市公安局执行逮捕。辩护人何明松，四川广府律师事务所律师。广元市人民检察院以广检公刑诉［2017]29号起诉书指控被告人甘群犯受贿罪，���2017年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月4日公开开庭进行了审理，庭审中，被告人甘群及其辩护人提出甘群系主动到纪委接受调查并交代了问题。公诉机关于2017年9月19日书面建议本院延期审理。2019年10月27日，本院第二次公开开庭进行了审理。两次庭审中，广元市人民检察院指派检察员周瑞出庭支持公诉，被告人甘群及其辩护人何明松到庭参加了诉讼。现已审理终结。广元市人民检察院指控：2005年12月至2013年3月，被告人甘群在担任广元市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广元市国资委”）党委书记、常务副主任、党委副书记、主任期间，利用职务上的便利，先后收受、索取杨某某、母某某、苟某某、王某某、龙某某、李某某等人现金人民币162万元、美金1万元，为他���谋取利益。其中，（1）2010年至2013年期间，帮助杨某某、母某某、苟某某等人以及广元市锦颐建设有限公司（以下简称“广元锦颐公司”）取得广元市利州区南街嘉陵中学广元市军粮供应站棚改项目（以下简称“市军粮供应站棚改项目”）和顺利在广元市农村信用合作社贷款2500余万元，事后收受杨某某、母某某、苟某某等人送予该项目15%股份，并于2013年1月收受杨某某、母某某、苟某某给予的分红人民币100万元；（2）2010年，帮助王某某取得广元市利州区陵宝沿线供水工程第八标段的劳务工程，事后收受王虎城现金人民币40万元；（3）2012年12月，在利用职务之便取得四川广运集团股份有限公司雪峰客运站中心公交首末站场平工程项目后，通过王某1交给王某某实施，事后通过王某1向王某某索要人民币20万元；（4）2010年、2011年春节前后，广元市资博公司总经理李某某为感谢甘群在返聘上的支持和关照，分2次共送给甘群人民币2万元；（5）2009年底，四川金泉源实业有限公司董事长龙某某为感谢甘群为其在广元建厂期间协调资金方面的帮助，在广元市利州宾馆送给甘群美金1万元。公诉机关向法庭出示的证据有：中共广元市纪委移送函、干部任免审批表、银行账户明细、退赃发票、嘉陵中学棚户区相关文件、广信农业融资担保贷款资料、陵宝沿线供水项目文件资料、雪峰客运站土石方工程资料等书证，证人杨某某、母某某、苟某某、王某某、龙某某、李某某等人证言，被告人甘群自书材料、供述和辩解等。公诉机关认为，被告人甘群利用职务之便，先后收受杨某某、母某某、苟某某、王某某、龙某某、李某某等人民币162万元、美金1万元，为他人谋取利益，数额巨大，其中收受王虎城20万元具有索取行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项，应当以受贿罪追究其刑事责任。其到案后举报他人受贿、挪用公款犯罪事实，并查证属实，系立功。被告人甘群对指控犯罪事实及罪名没有异议，但认为其过问市军粮供应站棚改项目是作为负责人履行职务，非为他人谋取利益而过问，且没有过问广元锦颐公司在项目推进中担保贷款。被告人甘群在庭审中还表明除收取龙某某1万美金并已退还外，另没有收受过龙某某的钱物，同时辩称其主动到广元市纪委交代了问题。被告人甘群的辩护人认为指控因市军粮供应站棚改项目收受的100万元应存疑认定为归还广元润德公司的借款利息，因为关于归还利息事实只有言词证据，且相互不一致；指控收受王某某的60万元属于被告人利用职务便利承揽工程的应得利润；收受李某某2万元属于红包礼金性质；在收受龙某某1万美金后不久就退还6万元人民币，不应认定为犯罪数额；被告人到案后检举他人犯罪，系立功，被告人主动到广元市纪委接受调查并交代问题，系自首，且犯罪主观恶性小，没有犯罪前科，能积极退缴赃款，具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节。经审理查明：2005年12月至2013年3月，被告人甘群在担任广元市国资委党委书记、常务副主任、党委副书记、主任期间，利用职务上的便利，先后收受杨某某、母某某、苟某某、王某某、龙某某、李某某等现金人民币162万元、美金1��元，为他人谋取利益，具体分述如下。1.2010年至2013年期间，甘群利用时任广元市国资委主任的职务之便，帮助杨某某、母某某、苟某某等人以广元锦颐公司的名义取得市军粮供应站棚改项目，并帮助广元锦颐公司及其关联公司广元市祥誉建设有限公司获得广元市广信农业融资担保有限公司为其在广元市利州区农村信用合作社取得贷款提供担保，事后收受杨某某、母某某、苟某某等人送予该项目15%的干股，并于2013年1月收受杨某某、母某某、苟某某给予的分红人民币100万元。2.2010年，甘群利用时任广元市国资委主任的职务之便，帮助王某某取得广元市利州区陵宝沿线供水工程第八标段的劳务工程，后王虎城为了感谢甘群，两次均通过王某1转交送给甘群人民币20万元，甘群两次收下20万元后均��给王某1人民币10万元。3.2012年12月，甘群利用时任国资委主任的职务之便，取得四川广运集团股份有限公司雪峰客运站中心公交首末站场平工程项目，后通过王某1向王某某提出由王某某组织施工，但工程利润归甘群所有。在王某某组织完成施工任务以后，甘群根据王某某报告的工程利润情况，通过王某1向王某某索要人民币20万元。后王某某通过王某1给甘群送人民币20万元。4.李某某在2008年退休，后被返聘至广元市资博国有资产经营管理有限公司、四川广运运输集团公司党委等担任职务，其中从2011年1月至2014年1月任广元市资博国有资产经营管理有限公司董事长。2010年、2011年春节前后，李某某为感谢甘群在返聘上的支持和关照，2次分别送给甘群人民币1万元，共计人民币2万元。5.2010年春节前后，四川金泉源实业有限公司董事长龙某某为感谢甘群为其在广元建厂期间协调资金方面的帮助，以甘群出国需要美金为由在广元市利州宾馆送给甘群美金1万元。2016年10月，广元市纪委决定对甘群涉嫌严重违纪问题予以立案审查，并于2017年1月将甘群涉嫌犯罪线索移送广元市人民检察院。甘群在羁押期间向广元市人民检察院书面检举广元市国资委副主任许某某挪用公款、贪污、受贿的犯罪事实，广元市人民检察院于2017年5月4日决定对许某某涉嫌挪用公款罪、贪污罪、受贿立案侦查，并于2017年5月4日决定对许寿春执行逮捕。在纪委调查期间，由他人代甘群缴纳涉案赃款人民币56.8万元，在检察机关侦查、起诉期间，由他人代甘群缴纳赃款人民币20万元，在审判期间，由他人代甘群缴纳赃款人民币20万元��认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、发案经过、采取强制措施、甘群主体身份方面的证据1.立案备案登记表、中共广元市纪委移送函、立案决定书，证实广元市纪委对甘群立案审查和向广元市检察院移交犯罪线索和广元市检察院立案侦办情况，同时证实甘群在接受组织调查期间，由他人代缴涉嫌犯罪赃款56.8万元。2.传唤证、拘留决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证实对被告人甘群采取强制措施情况。3.户籍证明、干部任免审批表、职务任免通知、干部履历表、关于广元市国资委职能配置内设机构和人员编制规定的��知、关于国资委领导班子工作分工的通知、关于国资委主要职责内设机构和人员编制规定的通知等，证实甘群户籍信息登记情况和甘群在2005年12月至2013年3月期间任职情况。二、收受杨某某、母某某、苟某某等人民币100万元事实方面的证据1.广元市国资委出具的证明及广元市军粮供应站工商登记档案，证实广元市军粮供应站为广元市工贸集团有限公司下属全资子公司，广元市工贸集团有限公司为广元市国资委监管的国有独资公司。2.广元市规划建设局（2010）293号请示、广元市人民政府（2010）240号批复、广元市军粮供应站（2010）34号及（2011）4号请示、广元市国资委（2012）78号批复，证实军粮供应站棚改项目推进情况及广元市国资委于2012年4月6日批复同意广元市军粮供应站选择具备相应资质的房地产开发企业（广元市锦颐建设有限公司）对该项目实施联合改造。3.改造项目招商引资开发合同、企业内部承包经营管理合同、改造项目合作协议书，证实广元市军粮供应站与广元锦颐公司就军粮供应站棚改项目签订改造协议、广元锦颐公司与郑某某、母某某、苟某某就该项目签订合作协议及郑某某、母某某、苟某某签订内部承包经营管理协议的情况。4.广元市广信农业融资担保有限公司（2011）11-3号通知、流动资金借款合同、保证合同、同意使用到款通知书等，证实为了项目建设需要，广元市广信农业融资担保有限公司为广元锦颐公司及其关联公司广元市祥誉建设有限公司提供担保在广元市利州区农村信用合作社取得贷款情况。5.中国银行云浮支行出具的账户XXXXXXXXXXXXXX（账户名胡某）交易明细，证实该账户于2012年4月25日转入240万元。6.广元农行出具的陈家兰账户明细，证实陈某某农行账户在2013年2月5日分别存入25万、14万，共计39万，与王某1关于甘群收受100万中39万赃款去向的证言吻合。7.广元工行出具的宋斌银行账户明细，证实宋某工行账户在2013年2月5日存入55万，与王某1关于甘群收受100万中55万赃款去向的证言吻合。8.由广元农行出具并由苟某某提交广元市人民检察院的苟碧和农行账户交易明细，证实于2011年5月24日及6月1日由广元润德公司分别转入100万，于2012年4月25日转出支付胡某账户240万。9.证人何某某的证言：我在2001年1月至2011年5月任广元市军粮供应站主任，供应站在市区老城南街有几间仓库，被市政府在2010年纳入棚户区改造范围，时任市国资委主任甘群开会要求我站找资金实力雄厚的企业合作开发，后有广元市颐建设有限公司等3家公司参加比选；2010年底的一天，市国资委办公室通知我及分管棚户区改造改造副主任兰某某到甘群办公室，还有户权科张某某、吴某，当时甘群拿出一个棚户区比选招标方案让我们讨论，结果大家都表示同意，讨论完了已是中午十一点多了，要求参加会议的人不离开国资委，说怕泄漏比选方案，甘群让我们通知三个单位在中午十二点前把标书送到军供站办公室，安排下午把招标方案带到军供站办公室和通知军供站中层以上人员开会评标和监督，最后锦颐公司以2700万元中标；正规程序应是军供站制作招标比选方案，然后报市国资委主任办公会审核，军供站再组织或委托中介组织实施；我知道锦颐公司找了甘群，所以在比选评分时就多照顾了锦颐公司，给了满分；2011年上半年的一天，甘群把我叫到国资委，把棚户区改造合同给我，要我当天把合同签了，因为正规程序应是我们军供站制作合同，然后交市国资委主任办公会审核后，我们再和承包方签订合同，但我们当时还在等市政府先和我们签订合同，当天甘群感觉很不耐烦的样子，然后直接给了我一个合同让我回去讨论；在讨论前我说了是甘主任让我们按照这个合同讨论，大家明白是领导安排的事情，就没有发布多余的不同意见。10.证人兰某某的证言：2011年1月，何某某让我一起到了甘群的办公室，还有国资委产权科科长张某某，甘群让我和张某某到张的办公室等会儿，后来甘群又将张某某叫到他办公室，何某某与张某某从甘的办公室出���后，何让我协助张准备比选材料，当天下午回单位组织了比选，我、何某某、贾某某、王某2、成某等五人参与了评分，除了锦颐公司材料齐备外，另外两家永隆、宏亨公司材料根本来不及准备，所以锦颐公司就中标了；何某某多次示意国资委领导很关注军供站的开发，并且对锦颐公司很关注。11.证人成某的证言，证实其参加比选评分时参考了何某某、兰某某、贾某某等军粮供应站班子成员的评分，都是锦颐公司高分。12.证人广元市广信农业融资担保有限公司董事长李某某的证言，证实为锦颐公司贷款提供担保的情况，同时证实按照规定是通不过董事会审议的，主要是甘群打招呼要求支持锦颐公司借款2500万元，其才通过给其他董事打招呼并通过拆分借款的方式将这2500万元委托银行贷给了锦颐��司。13.证人母某某的证言，证实其与郑某某、杨某某、苟某某合伙开发军粮供应站棚改项目项目中，在杨某某的提议下，为了感谢甘群在项目取得过程中的支持与帮助，采用让甘群入干股分红的形式送给甘群100万元。14.证人郑某某的证言，证实其与杨某某、苟某某、母某某协商合作开发军粮供应站棚改项目，不清楚甘群是否在该工程中出资，但知道甘群没有参与该项目的管理，拿下该项目及担保贷款是杨某某、苟某某、母某某在操办；在后来杨旭辉提出分钱时，其在广元东坝廊桥咖啡茶楼见到甘群，当时是在甘群也同意分钱的情况下，其才同意先拿500万元分红；甘群还在茶楼上调解过他们几个合伙人的矛盾。15.证人杨某某的证言，证实其获知军粮供应站棚改项目要招商开发的消息后，与苟某某、母某某商议合伙投资实施，因资金问题，其又找到郑某某合伙，因协调广信担保公司提供贷款担保需要甘群帮助与协调，在经苟某某、母某某、郑某某同意后，又将合伙投资开发的想法告诉甘群，希望甘群帮助协调取得项目和融资贷款，后又找到甘群直接提出甘群在项目中入干股，不出资，甘群表述同意；后在分红中，其与苟某某、母某某、甘群分300万元，后其提出甘群在协调业主及担保融资贷款中起的作用很大，就给了甘群100万元；甘群在2009年底说他有个亲戚在广元润德农业有限公司有股份，刚好有的闲钱，希望介绍项目帮助赚点利息，其安排苟某某从广元润德借款200万，年息20%付息，2014年归还了借款，这200万与100万分红没有关系，发生在分红之前。16.证人荀某某的证言，证实甘群在军粮供应站棚改项目持有15%的干股、按照杨某某的提议给甘群分红100万元及通过王某1给甘群送100万元红利的情况与杨某某的证言部分基本一致；2011年5月份，因项目资金紧张，在2011年分两次向广元润德借款200万，约定2分月息，在2012年4月连本带息归还240万，打款到胡昌个人卡上；在2012年7月又从广元润德公司又借款200万元，其在2013年11月还本金100万元，在2014年9月还本金100万元，还通过现金方式支付利息86.6万元给王瑾瑜。17.证人宋某的证言，证实其嫂子王某1在2013年左右借用了其身份证及银行卡，那张工行卡至今未归还；其以前都不知道有广元润德公司，其在该公司没有投资，没有持股，也没有分过红。18．证人胡某的证言，证实其在2011年应甘群要求借用其身份证去开公司，并要了其一张中国银行卡卡号，之后甘群说卡上有200万元钱，后按甘群要求转180万元到了广元润德公司账户，并将该银行卡寄给了甘群；经过辨认，其认可卡号60XXXXXXXXXXXXXX的银行卡系其交与甘群的银行卡；经对广元凯莱维亚贸易公司（原广元润德公司）财务资料辨认，其陈述不清楚2012年5月2日转款85万元的事情。19.证人王某1的证言（关于收取100万元红利部分），证实2012年2月左右的一天，甘群说苟某某要给广元润德公司拿100万的分红款，同时安排用55万元以宋某的名义购买成都润德公司持有广元润德公司的股份，用6万元冲抵四川通联公司借广元润德公司借款余额，余下39万元留在王瑾瑜处，过了几天，苟某某给王某1现金100万元，其将55万元存入宋某的账户，将39万元存入其婆母陈某某的账户，余下6万元存入广元润德公司账户，在2013年5月宋某与成都润德公司签订股权转让协议以后，其将宋某账户55万元转给成都润德公司，陈某某账户39万元用于开支2013年、2014年、2015年分红，其中以胡某名义给甘群13万元，给我分红11万元，支付苟某某1.21万元，张某借款0.667万元，支付甘群阆中房屋装修款9.9万元，支付谢某工资3万元；收到100万元后，甘群让其另行记账，广元润德公司账上没有反映，甘群是广元润德公司的实际控制人；2016年9月的时候，甘群听说市纪委在查杨某某给他干股分红100万的事情，就给说如果纪委调查就统一口径说这100万元是某某和在广元润德农业有限公司的利息。20.证人王某1的证言（关于向广元德润公司借款部分），证实苟某某从广元德润公司借款400万元及偿付本息情况，借款期限均为一年，利率均为2分，2011年分两次借款200万元，偿还本息210万元，2012年借款200���元，偿还本息280万元，其受利息80万元后转给了甘群，同时证实其经手借给苟某某400万元与分红100万元没有关系。21.被告人的供述与辩解（1）关于入干股及分红事实部分：证实其接受时任河西粮库董事长杨某某请托通过给广元市军粮供应站主任何某某打招呼等方式帮助杨某某等以广元锦颐公司名义中标嘉陵片区棚户区改造项目、通过给广元广信融资担保公司董事长李某某打招呼帮助给广元锦颐公司提供贷款担保、接受杨某某等人15%干股及分红100万、对100万元红利处置等情况，与杨某某、母某某、苟某某、王某1等证人证言及相关账户交易信息等证据相互吻合，且该部分在侦查机关的供述稳定。（2）关于向广元润德公司借款部分：证实在2011年5月、6月，其���排王某1从广元润德公司账户上分两次给苟某某账户转出借款200万元，苟某某在2012年6月以转账方式给胡某的账户转入240万元，其中200万元是本金，40万元为利息，收到这240万元后，其将其中200万元用于偿还借款，40万元转到广元润德公司账上；2012年7月，又安排王某1从广元润德公司账户上给苟某某账户转入200万元借款，苟某某在2013年底、2014年10月，通过转账分别向广元润德公司账户转入100万元，偿还借款本金；转给苟某某借款400万元是杨旭辉提出中标嘉陵片区棚户区改造项目需要使用，与分红的100万元没有任何关系。三、因供水工程收受现金人民币40万元事实方面的证据1.广元市国资委证明，证实广元市供排水（集团）有限公司现为广元市国资委监管的国有独资公司。2.广元市利州区人民政府（2010）XX号请示、广元市人民政府会议纪要、广元市国资委（2010）XX号请示、广元市发改委（2010）XX号、（2012）XX号批复的等，证实广元市利州区陵宝沿线供水项目实施情况。3.施工合同、工程内部承包合同补充协议等，证实广元市长风建设有限公司与广元市供排水公司就陵宝沿线产业园区及宝轮镇供水工程签订施工合同及王某某以第八施工队名义与广元市长风建设有限公司就陵宝沿线产业园区及宝轮镇供水工程签订内部承包合同的情况。4.竣工结算及付款资料，证实王某某领取陵宝沿线产业园区及宝轮镇供水工程款的情况。5.证人王某某的证言，证实其通过王某1给甘群打招呼获得陵宝线引水工程第八施工段工程，事后，通过王某1分两次分别送给甘群人民币20万元的事实。6.赵某某的证言，证实甘群给其说王某某想在陵宝供排水工程项目中做一点土建工程，让其给长风建设有限公司的负责人说一下，其当时表示同意并答应帮甘群的忙，其我当天分别给长风建设有限公司负责人陈某某和工程部长刘某打了电话，转述了甘群的意思，刘某表示同意并让王某某直接去找他，第二天，王某1还专门给其打电话问甘群是否说了她表弟想做工程的想法。7.证人陈某某的证言，证实赵某某给其说甘群介绍了个施工队，让长风公司拿一段出来给这个施工队做，其当时表示同意，其当天就在工地上给项目经理刘某转述了赵某某的意思，刘某也表示同意；过了几天，其和刘某陪赵某某看现场的时候，赵某某详细说明了甘群安排施工队的情��，其就让刘军安排好王某某的工程，王某某就顺利拿到了陵宝供排水工程项目中的部分工程。8.证人刘某的证言，证实赵某某、陈某某转达甘群意见及王某某取得陕宝线的供排水工程项目中部分工程的情况，与赵某某、陈某某的证言吻合。9.证人王某1的证言，证实通过甘群的帮助，使王某某取得陵宝线供排水项目，后王某某为了感谢甘群，两次均通过王某1转交送给甘群人民币20万元，甘群两次收下20万元后均送给王某1人民币10万元。10.被告人甘群供述与辩解，证实其通过王某1认识王某某，王某1在2010年8月向其提出王某某想参与陵宝线引水工程，请帮忙问一下，其向供排水公司赵某某打招呼帮王某某取得部分标段工程，王某某在2011年4月和2011年底通过王某1分别给其20万元现金，其每次给王某1分了10万元。四、因雪峰客运站工程收受人民币20万元事实方面的证据1.广元市国资委证明、四川广运集团公司工商登记档案，证实四川广运集团股份有限公司现为四川广元交通旅游投资有限公司下属控股子公司，四川广元交通旅游投资有限公司为广元市国资委监管的国有独资公司。2.四川宜森建筑工程公司营业执照、雪峰客运中心土石方工程施工合同、工程基建审核报告及工程款支付凭据，证实王某某系四川宜森建筑工程公司的法定代表人，该公司与四川广运集团股份有限公司就四川广运集团股份有限公司雪峰客运站中心公交首末站场平工程签订建设工程施工合同及施工、结算、发放领取工程款的情况。3.证人王某某的证言，证实大概在2012年底，王某1主动找到他，说广运集团雪峰汽车站项目中有个土石方回填项目，甘群喊他去做，并说因为甘群需要用钱，喊他帮忙做一下这个项目，最后把利润都拿给甘群，他当时表示同意，工程做完后，利润大概21万，将利润情况写了个条子，让王某1去问一下甘群，这利润他要好多，过了两天，王某1打电话说甘群要20万，然后就给了甘群20万，甘群在这个项目中没有出资也没有参与工程实施。4.证人韩某某的证言，证实大概甘群在2012年12月督查雪峰汽车站场平项目中，提出找一个本地施工老板来解决老百姓阻工问题，过后，朱某某和赛某汇报有一个叫王某某的老板自称是广元市国资委主要领导介绍过来实施该项目中的场平项目，场平项目最终实际是由王某某实施，如果王某某不是广���市国资委主要领导介绍过来的，王某某肯定不能实施到该场平项目。5.证人蹇某的证言，证实在雪峰客运站工程推进期间，一个叫王某某的老板自称是国资委主要领导介绍过来做场平工程的，并说自己是本地老板，其考虑到甘群前几天刚提过找一个本地老板来施工，所以其认为王某某所说的主要领导就是指甘群，其就叫上朱某某一起向董事长韩某某汇报，韩某某也明白王某某所说领导就是指甘群，这个王虎城就是甘群推荐过来做场平工程的，如果不是甘群推荐王虎城来做项目，他们不会将工程交给王某某来做，场平项目是附属项目，标的额只有75万元。6.朱某某证言，证实王某某取得广运集团雪峰客运中心项目的情况，与蹇某、韩某某等证实内容一致。7.证人王某1的证言，证实甘群告诉王某1广运集团在雪峰有个场平工程，让其问王某某要不要做这个工程，王某某同意后，甘群通过王某1给王某某说他家现在比较困难，让王某某做完广运集团的场平工程后，少赚一些，工程完工后，王某某让王某1把利润单子交给甘群，甘群看了单子后说他家里有事需要用钱，让王某某给他拿20万元。9.被告人甘群供述与辩解2012年8月，广运集团要修建雪峰客运站，其中有个场平工程，由于不需要招投标，直接选定施工单位，我就跟广运集团董事长韩某某说我想把这个工程拿下来，再找个公司来做这个项目，韩某某表示同意；之后，我通过王某1给王某某说了这个工程问他愿意不愿意做，并讲好工程的利润我要，王某某也表示同意；这个工程在2013年7月左右完工，王某某通过王某1告诉我利润大概是20多万元。我就让王某1告诉王某某给我拿20万元就行了；2013年11月，工程款拨付给王某某后，王某某通过王某1给我拿了20万元现金，王某1是在找办公室给找的。五、收受龙某某美金1万元事实方面的证据1.投资协议、厂房垫资建设协议、厂房垫资建设补充、协议厂房垫资建设再次补充协议等，证实就新建纺织企业标准厂房及等额回购等进行合同约定和履行合同情况，合同约定由广元市国资委新建纺织企业标准厂房交付四川金泉源事业有限公司使用，投产后在一定期限内按照建设成本分年等额回购，四川金泉源实业有限公司为此在广元市投资组建了广元龙腾纺织有限公司，并与广元市国资委管理的企业广元市资博国有资产经营管理有限公司履行合同义务。2.证人龙某某的证言，证实在2009或者2010年前后，知道甘群要出国，甘群提到需要换美金，其后来就送给甘群1万美元；不记得是在甘群出国前还是出国后，甘群说他朋友刘露买车需要钱，要向其借钱，借6万还是8万元记不清了，之后借给了甘群6万还是8万元记不清了，当时在场的还有他的朋友刘某；当时因为其在广元投资了华北新城房地产项目以及经济开发区成立了龙腾纺织厂，为了感谢甘群在负责项目资金落实等方面的照顾和支持，其才想到利用他出国和借钱的机会感谢甘群；送给甘群美金几个月后，其到甘群办公室去时，甘群让办公室姓王的一个女同志给其6万元人民币，但记不清这6万元是之前送他1万美元的钱还是买车的借款。3.证人刘某某的证言，证实甘群在2009年底承诺给她车，过了没多久，其和甘群在绵���高新区丰田4S店看中了一辆车，甘群当场刷卡支付2万元，2010年1月，其和甘群在绵阳提车，甘群付的购车款，其看到发票上的款是85000元；甘群说过买车找龙某某借钱，龙某某是答应了的；一天下午，龙某某到广元找甘群，他们约在利州大酒店二楼见面，其当时在一楼玩手机等甘群，大概一两个小时后，甘群就和龙某某下来，其看见龙某某给甘群拿了一个黑色塑料袋包裹的东西，甘群就交到她手上，其当时看了一下，袋子里面装了几万元现金，钱是百元票面人民币，1万1扎散放在袋子里面的，在回去的路上，甘群说龙某某给的东西是买车的款；在2016年杨某某被查后不久，其向甘群借钱，甘群说他没有钱，他刚把给我买车的6万元钱还给了龙某某；大概在2010年夏天，甘群给她1万美金，说是龙某某给甘群出国用的，后来其到银行兑换成6万多元人民币了，记不清具体咋处理这6万多元人民币，但确定没有给甘群。4.证人王某1的证言，证实在2011年上半年，甘群让她取了6万元现金给龙某某的事实。5.中国银行广元北街支行出具的个人结汇、购汇申请书、个人业务交易单，证实刘某在2011年5月12日结汇1万美金的事实。6.机动车销售发票、定金收据及银行转款凭据、尾款收款通知书及收据，证实在2009年11月至12月为刘某某买车情况。7.被告人甘群供述与辩解，证实其去德国采购前，大概在2010年4月份左右，其和龙某某吃晚饭，龙送其回利州宾馆时，龙在宾馆电梯间给其拿了1万美金，其收下后给了刘某用于购车，2011年春节后的一天，其安排王某1取了6万元人民币退给了龙某某；其在纪委调查期间，自书材料证实因刘某买车，其找龙某某给点补贴，龙某某答应了，后来其与刘某在绵阳市选了一辆丰田车，价格为8.5万元，交了2.5万元定金，过了一段时间，其又刷卡支付了余下的6万元购车款；自书材料同时证实大约在2010年4月，龙某某在利州大酒店一楼大厅给一个黑色袋子，说是给刘某买车的补贴款，收后在车上打开看是6万元；庭审中，甘群辩解其在纪委关于因刘某买车收受龙某某6万元人民币的交代是假的。六、收受李某某2万元事实的证据1.企业职工退休审批表，证实李某某于2008年10月退休。2.广元市国资委及中共广元市国资委委员会职务任免文件、会议记录等，证实李某某退休后直至2014年1月一直在广元市资博国有资产经营管理有限公司、四川广运运输集团公司党委等担任职务情况，其中从2011年1月至2014年1月任广元市资博国有资产经营管理有限公司董事长。3.证人李某某的证言，证实其2008年底从广运集团股份有限公司退休，时任国资委主任的甘群在2011年亲自通过电话联系返聘其到广元资博公司担任董事长；其为了感谢甘群将其返聘到广元资博公司担任董事长，并希望甘群以后能够多关照他和广元资博公司，就在甘群办公室送给甘群2万元钱甘群收下后没有退还；关于送钱时间和次数，李某某第一次证实是在2012年春节前送2万元，第二次纠正证实是在2010年和2011年春节前，分别送一万元。4.被告人的供述与辩解，证实时任广元市资博公司董事长李某某在2010-2011年以春节拜年的形式分两次送红包礼金共计2万元，每次1万元。七、到案情况及量刑方面证据1.检举材料、立案决定书、广公（市检）捕（2017）04号逮捕证、广元市人民检察院反贪污贿赂局出具的情况说明，证实被告人甘群在羁押期间检举他人犯罪事实及广元市人民检察立案侦办情况。2.广元市纪委（2017XX号犯罪问题和线索移送函及关于甘群退缴违纪款情况的函、关于甘群到案情况的函，证实他人代甘群在纪委缴纳违纪款115.792万元、赃款56.8万元，同时证实甘群系纪委办案组将其带至规定地方实施组织审查。3.查封、扣押财物清单，银行柜员机业务回执，证实由他人在2017年2月21日代甘群退缴赃款20万元，在2017年10月26日代甘群退缴赃款20万元。本院认为，被告人甘群利用职务之便，先后收受杨某某、母某某、苟某某、王某某、龙某某、李某某等人民币162万元、美金1万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪，且其中因雪峰客运站工程收受王某某人民币20万元，具有索贿情节，应予从重处罚，公诉机关指控甘群的犯罪事实及罪名成立。关于被告人过问市军粮供应站棚改项目是正常履职的辩解和收受的100万元应存疑认定为借款利息的辩护意见，经查证，广元市军粮供应站、广元市广信融资担保公司均属于广元市国资委下属国有企业，甘群具有职务上的便利，何某某、兰某某、成某、李某某等均证实甘群利用职务上便利为广元锦颐公司参加比选、中标和项目推进中融资担保贷款提供了帮助，杨某某、母某某、苟某某等证实送给甘群100万元是因为感谢甘群在争取项目和融资担保贷款中给予的帮助和基���承诺过给予15%的干股，广元锦颐公司在项目推进中先后两次向广元润德公司各借款200万元，但在第一次借款后于2012年4月偿还本息240万元，第二次借款时间是2012年7月，借款期限是1年，甘群收受100万元的时间在第二笔借款期限内，王某1、苟某某证实借款及偿付借款本息情况和杨某某、母某某、苟某某证实送给甘群100万元与承诺送予15%的干股和红利分配情况，能证实指控受贿的100万元与借款没有关联，且甘群在侦查阶段一直供述收受的100万元与借款没有任何关系，故关于正常履职的辩解和应存疑认定为借款利息的辩护意见不予支持。关于因供水工程、雪峰客运站工程收受王某某人民币40万元、20万元属于甘群承包工程应得利润的辩护意见，经查证，两起工程均属被告人甘群利用职务之便为王某某取得工程承包权，均由王某某组织施工，被告人甘群并非施工主体，也未参与施工，工程利润应归王某某所有，故对收受60万元人民币属于甘群应得利润的辩护意见，不予支持。关于收受龙某某美金1万元因已偿还而不应作为犯罪数额的辩护意见，经查证，龙某某、刘某的证言及被告人的自书材料，能证实被告人甘群除收受龙某某美金1万元外，还收受过龙，某某人民币6万元，且甘群曾向龙某某偿还的6万元人民币与指控收受的美金1万元没有关联，故对收受1万美金不应作为犯罪数额的辩护意见不予支持。关于收受李某某人民币2万元属于红包礼金的辩护意见，经查证，李某某在退休后被返聘至广元市国资委下属企业工作并担任领导职务，其送钱的目的是为了感谢甘群在其返聘给予的帮助，故对属红包礼金的辩护意见不予支持。关于被告人具有自首情节的辩解和辩护意见，经查证，广元市纪委证实甘群系纪委在掌握其违法违纪线索并决定立案查办后，由办案组将其带至规定地方实施组织审查，不具备主动到案特征，故对关于自首的辩解与辩护意见不予支持。被告人甘群在接受组织调查、侦查起诉及审判期间，能主动退缴赃款人民币96.8万元，可认定为积极退赃，可酌定从轻处罚；被告人甘群到案后能如实交代主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人甘群主动揭发他人犯罪行为，并经查证属实，系立功，可依法从轻处罚。综合所述，根据被告人甘群的犯罪事实、情节、社会危害程度及其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、���三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人甘群犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2021年7月10日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，将强制缴纳）二、被告人甘群已经退缴的赃款人民币96.8万元，上缴国库。未退缴的赃款人民币65.2万元、美金1万元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  何德金审判员  柏 舸审判员  杨 陈二〇一七年十月二十七日书记员  潘 灿