江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0982刑初284号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人王某,男，汉族，初中文化，无业，户籍地：盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人王某曾因吸毒，于2016年8月3日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日；曾因使用变造的机动车号牌，于2016年8月13日被盐城市公安局直属分局行政拘留十五日；曾因吸毒、容留他人吸毒，于2016年12月23日被盐城市大丰区公安局行政拘留二十日，并处罚款人民币五千元；曾因购买伪造的国家机关证件，于2017年2月4日被盐城市大丰区公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2017年1月25日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人朱颖松，江苏法鼎（大丰）律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地：盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人杨某曾因犯盗窃罪，于2007年4月3日被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，2009年2月12日刑满释放；曾因容留他人吸毒，于2016年12月23日被盐城市大丰区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2017年1月25日经盐城市大丰区人民检察院批准逮捕，同日由盐城市大丰区公安局执行，现羁押于盐城市大丰区看守所。被告人卞某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍地：盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人卞某某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月11日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2017年1月18日释放转取保候审，2017年3月24日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，2017年7月21日经本院决定取保候审，同日由大丰区公安局执行取保候审。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉[2017]288号起诉书指控被告人王某、杨某、卞某某犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，盐城市大丰区人民检察院指派代理检察员薛莹出庭支持公诉,被告人王某及其辩护人朱颖松、被告人杨某、卞某某到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2016年10月份以来，被告人王某、杨某、卞某某交叉结伙作案，先后在盐城市大丰区、太仓市等地，采取骗他人帮助“养卡”的方法，诈骗作案3起，合伙骗得人民币47910.89元。其中，被告人王某参与作案3起，骗得人民币47910.89元；被告人杨某参与作案2起，骗得现金人民币29240.89元；被告人卞某某参与作案1起，骗得现金人民币18670元。公诉机关认为，被告人王某、杨某、卞某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人王某、杨某、卞某某虽不具有自首情节，但是归案后如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王某、杨某、卞某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、三名被害人在本案中存在重大过错；3、被告人王某家庭贫困；4、被害人李某收到的16000元应认定为系证人王某代为被告人王某退还的赃款，公诉机关认定被告人王某仅退还被害人李某2000元存在错误；5、被告人王某归案后如实供述，积极退赃，认罪态度好。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年10月份以来，被告人王某、杨某、卞某某交叉结伙作案，先后在盐城市大丰区、太仓市等地，采取骗他人帮助“养卡”的方法，诈骗作案3起，合伙骗得人民币47910.89元。其中，被告人王某参与作案3起，骗得人民币47910.89元；被告人杨某参与作案2起，骗得现金人民币29240.89元；被告人卞某某参与作案1起，骗得现金人民币18670元。具体事实如下：1.2016年10月18日15时许，被告人王某、卞某某在江苏省太仓市沙溪镇永久广场附近，采取请被害人姜某“养卡”的方法，骗得现金人民币18670元。2.2016年10月27日18时许，被告人王某、杨某在盐城市大丰区大中镇工农路茶户口门市附近，采取请被害人李某“养卡”的方法，骗取人民币15988.89元。3.2016年12月8日12时许，被告人王某、杨某在盐城市大丰区大中镇百货大楼附近，采取以帮助被害人朱某办理POS机贷款为借口，让被害人朱某请人“养卡”，骗得现金人民币13252元。被告人王某、杨某、卞某某归案后均如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人王某退出赃款人民币26252元，被告人杨某退出赃款人民币11000元，被告人卞某某退出赃款人民币10670��，均已发还相关被害人。认定上述事实的证据，有被告人王某、杨某、卞某某的供述和辩解；常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、刑事案件侦破经过、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书、资金账目情况说明、银行卡交易明细、汇款单、支付宝交易记录、银行卡信息查询单、扣押决定书、扣押、发还物品清单、旅客登机信息单、情况说明等书证；被害人朱某、李某、姜某的陈述；证人葛某、丁某1、王某、陈某、周某等人的证言；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、搜查工作笔录及照片等证据，上述证据经庭审质证，各被告人及辩护人均未提出异议。本院认为，被告人王某、杨某、卞某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某、杨某、卞某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。关于辩护人提出证人王某代为被告人王某退赃的辩护意见，经查，证人王某退出的人民币16000元系被害人姜某在案发后通过自己的手段向证人王某索得，并非证人王某自愿为被告人王某退赃。但在案件审理过程中，被告人王某的家属已偿还证人王某人民币16000元，故本案不存在该争议问题。辩护人提出的其他与定罪量刑辩护意见本院予以采纳。本案系共同犯罪。被告人王某、杨某、卞某某虽不具有自首情节，但是归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王某、杨某、卞某某退出全部赃款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年12月22日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。）二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内履行完毕。）三、被告人卞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三日内履行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  丁冯旺人民陪审员  邱亚萍人民陪审员  吴红云二〇一七年十月三十一日法官 助理  王 桢书 记 员  卞文玉附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳��金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。