安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0422刑初275号公诉机关寿县人民检察院。被告人孙某，男，1992年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区巴彦绰尔市五原县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月18日被抓获归案，2017年5月24日被寿县公安局刑事拘留，2017年6月27日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人程东霆，安徽繁星律师事务所律师。被告人任某，男，1991年2月9日出生，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区巴彦绰尔市五原县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月8日被抓获归案，2017年5月24日被寿县公安局刑事拘留，2017年6月27日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人聂幼星，安徽繁星律师事务所律师。寿县公安局根据安徽省公安厅《指定管辖决定书》立案侦查后向寿县人民检察院移送审查起诉；寿县人民检察院以寿检刑诉﹝2017﹞261号起诉书指控被告人孙某、任某犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉；本院依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第五条第（七）项的规定受理本案，并依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员毕长江、陈婷婷出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人程东霆、被告人任某及其辩护人聂幼星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2016年2月以来，任某（已起诉）伙同王某3等人组织被告人孙某、任某、崔某（已起诉）、邹某（已起诉）、杜某1（已起诉）、荣某（已起诉）、张留洋（已起诉）、冯某（已起诉）等人利用“网络电话”，冒用北京（010开头）号码，以医学专家治病和财政部工作人员办理补助等名义，给被害人打电话，依照事先编制好的“话术”、“台词”，诈骗被害人购买“药物”，对被害人实施诈骗。田某（已起诉）负责犯罪团伙的日常管理。1、2016年2月至6月，“任某等人”诈骗犯罪团伙成员被告人孙某单独或伙同他人谎称其为“中国中医科学院”的医生、主任、教授等医学专家，以治病为名分别给被害人安某、王某1、江某、徐某、李某1、孙某1、马某、蒋某1等打电话，诱骗其购买“维参锌”、“高纯盐藻”、“龙某”、“红景天”、“硫辛酸”、“林蛙油”、“茶色素”、“麦绿素”、“氨糖”、“熊胆丸”、“红墙一号”、“朱某”等“药物”，骗取财物17590元。2、2016年5月，“任某等人”诈骗团伙成员被告人任某谎称其为“中国中医科学院”的医生、主任、教授等医学专家，以治病为名分别给被害人孙某2、李某2、沈某等打电话，诱骗其购买“灵芝粉”、“虾青素”、“盐藻素”、“联邦视宝”、“熊胆丸”、“速障清”、“眼中金”等“药物”，骗取财物5880元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关的书证、证人证言、同案犯的供述与辩解、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人孙某、任某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，两被告人均能够当庭认罪，具有坦白情节；另考虑本案被害人有老年人，建议对被告人孙某判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金；对被告人任某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人孙某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人意见：被告人孙某系具有坦白情节，无前科，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人任某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人意见：被告人任某系具有坦白情节，无前科，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年2月至案发期间，任某（另处）等人组织多人，利用“网络电话”，冒用北京（010开头）号码，以医学专家治病和财政部工作人员办理补助等名义，给被害人打电话，依照事先编制好的“话术”、“台词”，诈骗被害人购买“药物”，对被害人实施诈骗。一、2016年2月至6月间，“任某等人”诈骗犯罪团伙成员被告人孙某单独或伙同他人，以不待定的老年人为主要诈骗对象，采取上述方式，谎称其为“中国中医科学院”的医生、主任、教授等医学专家，诱骗被害人购买“维参锌”、“高纯盐藻”、“龙某”、“红景天”、“硫辛酸”、“林蛙油”、“茶色素”、“麦绿素”、“氨糖”、“熊胆丸”、“红墙一号”、“朱某”等“药物”，先后骗取被害人安某、王某1、江某、徐某、李某1、孙某1、马某、蒋某1钱财共计17590元。另查明：被告人孙某归案后，向侦查机关如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、涉案药物照片及接受证据材料清单。证实：被害人提供的被诱骗购买的药物。2、书证（1）被告人孙某的常住人口基本信息及违法犯罪记录查询。证实：被告人孙某的基本情况及无违法犯罪记录。（2）临时羁押证明及抓获经过。证实：2017年5月18日，被告人孙某被抓获归案。后被五原县公安局复兴派出所刑事拘留，临时羁押在五原县看守所，2017年5月22日被寿县公安局带走。（3）被告人孙某的业绩表。证实：被告人孙某诱骗被害人购买药物的时间及金额，并经其签字确认。（4）快递单。证实：被害人提供的收到被诱骗购买药物的快递单封面，标注的相关信息及货款价格。3、被害人的陈述（1）被害人安某的陈述。证实：在2016年春节后，具体日期其记不清楚了，有一个陌生号码给其打电话，自称是延寿片公司的工作人员，讲其公司研发一种药可以治其病，还有专家可以给其会诊，对其病情有好处，然后向其推荐了红景天胶囊、硫辛酸胶囊，还有林蛙油胶囊。其相信了他的话，就决定购买向其推荐的药，当时说好的价格是1300元。其把地址给了对方，两天后快递送来了药，其就把1300元钱交给了快递员。这药没有效果。（2）被害人王某1的陈述。证实：第一次是在今年三月中旬的一天上午的时候，其接到一个北京电话号码，电话里的人讲自己是障速清的售后人员，讲现在障速清正在做活动，他们一共设了十名幸运患者，其被抽为幸运患者。当时，这个人还讲他们这边请了一个专家叫张某，可以让他为其看病，其也同意了。后来，这个自称张教授的人打电话，讲自己是ＸＸＸ的保健医生，向其推荐药，价格2400元，减免600元，其就同意了。过了三、四天，又让其买了3800元的药物，其是在3月21日左右收到的。（3）被害人江某的陈述。证实：2016年6、7月份的时候，400开头的电话骗其买了780元的药物。（4）被害人徐某的陈述。证实：2016年6月的一天，有个男的给其打电话，称自己是教授，问其病情，让其购买了1180元药物。给其送来后，感觉受骗了，药也没吃。（5）被害人李某1的陈述。证实：其拨打了节目的热线电话后，对方一个自称“张教授”的就给其打电话推荐药物，每次其买了药之后，张教授都打电话问其效果如何，有什么新的症状，其跟他讲了之后，他又根据其妻子的症状给其推荐新的药物，其买了三次。其中一次买了3200元。其当时提供给对方的信息有自己的姓名、地址、电话，对方在快递单据上写成了“李万克”。（6）被害人孙某1的陈述。证实：自称方教授的给其打电话让其买了三次药，第一次1770元，第二次是在6月份，1300元，第三次其没收。（7）被害人马某的陈述。证实：第一次买了800元的药，之后又买了两次，花了两千多元，总共花了3000多块钱。（8）被害人蒋某1的陈述。证实：自称自己是教授的给其打电话，骗其买了药，其中一次，买了1380元的药物。4、被告人孙某的供述与辩解。证实：其在公司里的主要工作就是打电话，一开始是任伟做培训，给“话术”和给一些客户的号码、地址等信息。然后，其就按照“话术”给客户打电话，先以学生的身份打电话给客户，给客户预约教授看病，再以教授的身份给客户回电话，先进行自我介绍，说是北京医院的教授，跟客户聊病情，根据客户的病情给出治疗方案，给客户配药。说到这里就把电话挂了，配好药后再给客户打过去，跟客户简单聊两句，讲好价格后通过快递把药寄过去，客户把钱交给快递员，这一单就算成功了。冒充教授学生的叫铺单，冒充教授的叫打单。庭审中其对起诉书指控的事实供认不讳。二、2016年5月，“任某等人”诈骗团伙成员被告人任某，以不特定的老年人为主要诈骗对象，采取上述方式，谎称其为“中国中医科学院”的医生、主任、教授等医学专家，以治病为名，诱骗被害人购买“灵芝粉”、“虾青素”、“盐藻素”、“联邦视宝”、“熊胆丸”、“速障清”、“眼中金”等“药物”，先后骗取被害人孙某2、李某2、沈某财物共计5880元。另查明：被告人任某归案后，向侦查机关如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、涉案药物照片及接受证据材料清单。证实：被害人提供的被诱骗购买的药物。2、书证（1）被告人任某的常住人口基本信息及违法犯罪记录查询。证实：被告人孙某的基本情况及无违法犯罪记录。（2）临时羁押证明及抓获经过。证实：2017年5月8日，被告人任某被抓获归案。后被五原县公安局复兴派出所刑事拘留，次日因本案羁押于巴彦淖尔市临河区看守所，2017年5月22日被寿县公安局押解带回。（3）被告人任某的业绩表。证实：被告人任某诱骗被害人购买药物的时间及金额，并经其签字确认。（4）快递单。证实：被害人提供的收到被诱骗购买药物的快递单封面，标注的相关信息及货款价格。3、被害人的陈述（1）被害人孙某2的陈述。证实：2016年夏天，一自称周院士的电话中骗其购买了2700元药物。（2）被害人李某2的陈述。证实：其被骗买了三次药物。第一次是在2016年4月份，买了1780元的药；第二次1500元；第三次1780元。这些药吃了没用。（3）被害人沈某的陈述。证实：其一共被骗买了三次药物。第一次是在2016年2月份，买了1680元的药；第二次是2016年5月份，也是1680元；第三次是在7月份，买了3980元的药。4、被告人任某的供述与辩解。证实：其电销部的员工就是按照公司里的“铺单话术”和“打单话术”的内容去跟客户说，“铺单话术”的大概意思就是我们以某某药品回访部门的工作人员或者是某某教授的身份去跟客户说，询问他们最近的身体情况，跟他们聊聊，告诉他们可以预约某某专家教授看病，如果对方答应预约教授，就记下他们的个人信息，告诉他们教授会亲自打电话过来。“打单话术”就是冒充教授去接着“铺单话术”说，先是说已经看到了学生拿来的病例，跟他们聊聊病情，打消他们的顾虑，说现在研制出来的药可以治疗他们的病，最后把药品推销给他们。庭审中其对起诉书指控的事实供认不讳。本案的综合证据：1、安徽省公安厅《指定管辖决定书》、寿县公安局《立案决定书》、《拘留证》、《起诉意见书》。证实：本案由另案被害人王某2报案至寿县公安局。经依法侦查，根据王某2被诈骗一案相关线索，寿县公安局在合肥市发现“以曹某为首”和“以黄梅艳为首“的两个涉嫌诈骗罪的团伙。2016年9月22日，安徽省公安厅指定寿县公安局管辖，寿县公安局于当日决定对“曹某、任某、田某”等人诈骗犯罪系列案立案侦查，侦查过程中掌握了本案被告人孙某、任某涉嫌诈骗犯罪的相关事实，遂决定依法对犯罪嫌疑人孙某、任某执行逮捕。2、业绩表。证实：任某等诈骗团伙的业绩表，显示了参与人员的业绩情况。3、证人林某的证言。证实该团伙诈骗方式和人员构成，其中孙某、任某也参与其中。4、同案犯曹某、崔某、邹某、毕某、李某3、耿某、任某、荣某、田某、杜某2、杜某3、孙某的供述及同案犯王洪某、孙某3的供述。证实：该团伙诈骗的方式和人员构成，能够印证孙某、任某也参与其中。5、辨认笔录。证实：在侦查人员的组织下，杜某3、林某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出本案被告人孙某、任某。6、淮公（网安）勘（2016）71号电子证据检查工作记录。证实：对任某团伙诈骗案涉案电脑、U盘等进行的电子证据检查取证。有该团伙业绩统计、话术等内容。7、现场勘验笔录及现场照片。证实：侦查人员对作案地点的现场勘查，发现作案用的桌椅、电脑、电话机、纸质文件、订单、“药物”包装等物品。本院认为：被告人孙某、任某通过利用电信网络等技术手段，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控成立，依法予以支持。对于被告人孙某、任某实施诈骗对象大部分是老年人，酌情予以从重处罚。鉴于被告人孙某、任某在其所参与的犯罪团伙中处于从属地位，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当予以从轻处罚。同时，两被告人归案后，能够如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。因此，对辩护人所提与以上相同的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十条、第二十六条第四款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月18日起至2018年5月17日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。二、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2017年11月7日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。三、对被告人孙某、任某各自的涉案赃款一万七千五百九十元、五千八百八十元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交由本人签名、捺指印的上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王淑美审 判 员  夏金廷人民陪审员  陈 宏二〇一七年十月二十五日书 记 员  叶世新附：本案适用的《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。