湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1223刑初104号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人王宁波（绰号波哥），男，1990年3月21日出生于湖南省宁乡县，公民身份号码4301241990********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省宁乡县流沙河镇草冲村王家组*号，住湖南省长沙市天心区王府井附近。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月9日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押辰溪县看守所。被告人李俊宝（绰号俊伢子），男，1995年3月26日出生于湖南省湘乡市，公民身份号码4303811995********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省湘乡市翻江镇荷花桥村第二村民组。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月9日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押辰溪县看守所。被告人陈钦（绰号钢钢、钢哥、钢伢子），男，1995年11月23日出生于湖南省湘乡市，公民身份号码4303811995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘乡市翻江镇向东村第七村民组，住湖南省长沙市岳麓区裕民小区。因涉嫌犯诈骗罪，2016年4月9日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。同年5月19日被辰溪县公安局取保候审，同年7月14日被辰溪县人民检察院取保候审，同年8月1日被本院取保候审，2016年10月26日被逮捕。现押辰溪县看守所。辩护人项晟，湖南唯楚律师事务所律师。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检公刑诉〔2016〕74号起诉书指控被告人王宁波、��钦、李俊宝犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于2016年10月28日作出（2016）湘1223刑初73号刑事判决:一、被告人王宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人陈钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三、被告人李俊宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；四、随案移送的车牌号为湘AH2T**的长安面包车、黄金项链一根、黄金项链配件珠子二十二颗予以没收，上缴国库；假黄金项链六根依法予以没收。被告人王宁波、陈钦、李俊宝均不服，提起上诉。2017年7月7日，怀化市中级人民法院（2016）湘12刑终320号刑事裁定书裁定：撤销湖南省辰溪县人民法院（2016）湘1223刑初73号刑事判决，发回辰溪县人民法院重新审判。本院于2017年9月5日重新受理后，依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭进行了审理。湖南省辰溪县人民检察院指派检察员邓凌鹏出庭支持公诉，被告人王宁波、李俊宝、被告人陈钦及其辩护人项晟均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省辰溪县人民检察院指控：2016年4月，被告人王宁波事先准备好二根真黄金项链及七根假黄金项链，而后邀约被告人李俊宝、陈钦、及“虎子”（另案处理）窜至湖南省望城区、新化县、辰溪县、溆浦县、沅陵县的当铺，由李俊宝、陈钦、“虎子”持真黄金项链假称要典当，而后趁被害人验完货填写当票、前往银行取款之机，将真黄金项链收回，将假黄金项链交给被害人，以此方法共诈骗作案6次，骗走周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇等人现金64500元。就其指控，公诉机关提供了物证照片，书证，被害人陈述，被告人王宁波、李俊宝、陈钦的供述与辩解，鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据，认为被告人王宁波、李俊宝、陈钦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且均系主犯。建议对被告人王宁波、李俊宝、陈钦均在有期徒刑三年以上四年以下处刑，并处罚金。被告人王宁波、李俊宝、陈钦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人陈钦的辩护人项晟的辩护意见是：1、本案的诈骗数额应扣除犯罪成本即假黄金项链的价值；2、被告人陈钦在本案中起次要作用，系从犯；3、被告人陈钦认罪态度较好，且赃款被追回，未造成被害人的损失；被告人陈钦患有重度肾积水，需要住院治疗。请求对被告人陈钦适用缓刑。经审理查明：2016年4月初，被告人王宁波事先准备二根真黄金项链及七根假黄金项链，并邀约被告人李俊宝、陈钦及“虎子”窜至湖南省长沙市���城区、新化县、溆浦县、辰溪县、沅陵县的寄卖行，由陈钦、李俊宝、“虎子”持真黄金项链称要典当，尔后趁被害人验完货填写当票或前往银行取款之机，将真黄金项链收回，将假黄金项链交付被害人，以此方法共骗取周威等人人民币64500元。具体分述如下：1、2016年4月6日16时许，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦窜至长沙市望城区高塘岭大道的鸿泰典当行，以前述的方法骗取被害人周威人民币10500元。被告人李俊宝、陈钦各分得赃款人民币500元，被告人王宁波获赃款人民币9500元。2、2016年4月7日14时许，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦窜至新化县建新路的红星寄卖行，以前述的方法骗取被害人曾国雄人民币10000元。被告人李俊宝、陈钦各分得赃款人民币500元，被告人王宁波获赃款人民币9000元。3、2016年4月7日17时许，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦窜至溆浦县城南幸福路103号的德泰寄卖行，以前述的方法骗取被害人张克晓人民币11000元。被告人李俊宝、陈钦各分得赃款人民币1000元，被告人王宁波获赃款人民币9000元。4、2016年4月8日10时许，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦、“虎子”窜至辰溪县辰阳镇中心市场的中心寄卖行，以前述的方法骗取被害人黄容国人民币11000元。5、2016年4月8日10时30分，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦、“虎子”窜至辰溪县丹山路与辰州北路交汇处的祥达寄卖行，以前述的方法骗取被害人曾祥贤人民币11000元。6、2016年4月8日13时40分，被告人王宁波伙同被告人李俊宝、陈钦、“虎子”窜至沅陵县文化南路的义隆寄卖行，以前述的方法骗取被害人唐勇人民币11000元。归案后，被告人王宁波、李俊宝、陈钦均如实供述了自己的罪行。公安机关从三被告人处扣押赃款人民币52191元，被告人王宁波退赃10500元，共计退赔赃款人民币62691元，已全额退还被害人周威人民币10500元、曾国雄人民币10000元、张克晓人民币11000元、曾祥贤人民币11000元、唐勇人民币11000元；部分退还黄容国人民币9191元。案发后，辰溪县公安局依法扣押了被告人王宁波、李俊宝、陈钦用于作案的湘AH2T**灰色长安面包车、黄金项链一根、黄金项链配件珠子二十二颗及假黄金项链六根。另查明：湘AH2T**灰色长安面包车不是王宁波本人财物。被告人陈钦患有右侧多囊肾、重度肾积水。上述事实，有下列经庭审质证、认证且查证属实的证据证明：1、被害人周威的陈述，证明2016年4月6日16时许，两名外地口音的男子来到他位于长沙市望城区高塘岭大道的鸿泰典当行，以10500元的价格典当了一根重约55克的黄金项链。后他去长沙市黄金回收点变卖该项链时发现是假黄金项链。2、被害人曾国雄的陈述，证明2016年4月7日14时许，两名外地口音的年轻男子来到他位于新化县建新路的红星寄卖行，以10000元的价格典当了一根重约54克的黄金项链。事后他去金行检验才发现该项链是假黄金项链。并证明这两名男子在当票上留名“张建超”及电话号码1887436****。3、被害人张克晓的陈述，证明2016年4月7日17时许，两名外地口音的年轻男子来到他位于溆浦县城南幸福路103号的德泰寄卖行，以11000元的价格典当了一根重约52克的黄金项链。事后他去检验才发现该项链是假黄金项链。4、被害人黄容国的陈述，证明2016年4月8日10时许，三名外地口音的男子来到他位于辰溪县辰阳镇中心市场的中心寄卖行，以11000元的价格典当了一根重约52克的黄金项链，其中一名男子在当票上留名“张建超”及电话号码1558155****。事后他在黄金收购店检测发现该项链是假黄金项链。5、被害人曾祥贤的陈述，证明2016年4月8日10时30分，三名外地口音的年轻男子来到他位于辰溪县丹山路与辰州北路交汇处的祥达寄卖行，以11000元的价格典当了一根重约55克的黄金项链。事后他去检验才发现该项链是假黄金项链。并证明三名男子在当票上签名为杨水陆，登记的居民身份证号码为432502198706183856。6、被害人唐勇的陈述，证明2016年4月8日13时40分，三名外地口音的年轻男子来到他位于沅陵县文化南路的义隆寄卖行，以11000元的价格典当了一根重约55克的黄金项链。后沅陵县公安局民警询问此事，他检验后才发现该项链是假黄金项链。并证明他们在当票上登记的姓名为杨水陆，居民身份证号码为432502198706183856。7、检查笔录、扣押物品清单及被扣押物品的照片、湖南省非税收入一般缴款书以及被告人陈钦的领条，证明民警在抓获被告人王宁波、李俊宝、陈钦后分别对他们的人身及随身携带的物品进行检查，依法从被告人王宁波处扣押人民币48700元、黄金项链一根、黄金项链配件珠子二十二颗、硼砂粉二包、黑色单肩包一个；从被告人陈钦处扣押人民币3300元；从被告人李俊宝处扣押人民币1491元；并将上述扣押款暂扣于辰溪县非税收入管理局；2016年7月14日，辰溪县公安局退还被告人陈钦扣押款人民币1300元。8、提取笔录、扣押物品清单以及被扣押物品的照片，称量笔录，证明辰溪县公安局民警依法提取并扣押三被告人用于作案的交通工具湘AH2T**灰色长安面包车一辆，白色花纹拉杆行李箱一个，箱内有制作假黄金项链的工具：彭风机一台、电动抛光机一台、剪刀一把、镊子一把、大理石板一块、汽油一瓶、盐酸一瓶、电子秤一台等物品。辰溪县公安局民警分别从被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇处提取三被告人实施诈骗时所使用的假黄金项链各一根，并依法予以扣押。在被告人王宁波指认下经称量，六根假黄金项链净重分别为54.65克；55.33克；52.63克；52.59克；55.25克；55.30克。9、被害人的辨认笔录六份，证明经公安机关组织被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇分别对一组多名男性免冠照片进行混合辨认，分别准确指认陈钦、李俊宝均为在他们的寄卖行用假黄金项链实施诈骗的作案人。10、被告人的辨认笔录六份，证明经公安机关组织被告人王宁波、李俊宝、陈钦分别对二组多名男性免冠照片进行混合辨认，被告王宁波、李俊宝、陈钦分别准确指认其中二人互为伙同自己实施诈骗的作案人。11、现场指认笔录、图及照片六份，分别证明被告人王宁波、李俊宝、陈钦六次诈骗案发现场的方位、中心现场场景及概貌；被告人王宁波对六次犯罪现场进行指认以及指认三人实施诈骗时使用的假黄金项链及部分寄卖行的当票。12、国土资源部长沙矿产资源监督检测中心批号：A16216、A16217、A16218、A16220、A16219、A16221检测报告，分别证明从被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇处提取并扣押的假黄金项链经检测，黄金含量分别为11.30%、11.14%、11.66%、11.78%、10.08%、10.72%以及银、铜、铅的含量数。13、辰溪县价格认证中心出具的辰价认鉴字（2016）61号、64号、68号、66号、65号、67号价格认定结论书及情况说明，证明从被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇处提取并扣押的假黄金项链价值分别为人民币2102元、2107元、2077元、2095元、1936元、2040元。并说明上列假黄金项链中含有黄金、银、铜、铅，由于铜和铅的比量较少，无法作出准确认定。14、辰溪县公安局出具的接受证据材料清单及鸿泰典当行、红星寄卖行、德泰寄卖行、中心寄卖行、祥达寄卖行、义隆寄卖行的收据等，证明被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇向辰溪县公安局提供三被告人实施诈骗时开具的当票，其中被害人曾国雄、张克晓、黄容国提供的当票中抵押人签名均为张建超，但电话号码不一致；被害人曾祥贤、唐勇提供的当票中抵押人签名均为杨水陆，居民身份证号码为432502198706183856，但电话号码不一致。15、被害人周威、曾国雄、张克晓、黄容国、曾祥贤、唐勇的领条，证明案发后，周威领回被骗的人民币10500元；曾国雄领回被骗的人民币10000元；张克晓领回被骗的人民币11000元；黄容国领回被骗的人民币9191元；曾祥贤领回被骗的人民币11000元；唐勇领回被骗的人民币11000元。16、到案经过，证明被告人王宁波、李俊宝、陈钦被抓获归案的时间、地点和经过。17、犯罪嫌疑人基本情况及祥细信息，证明被告人王宁波、李俊宝、陈钦作案时已达到刑事责任年龄等基本情况。18、公安机关的情况说明，证明湘AH2T**长安面包车系被告人王宁波从他人处借用，不是被告人王宁波本人财物。19、辰溪县人民医院CT检查报告单、辰溪县博爱医院超声医学影像报告单，被监管人员健康检查表、湘乡市第二人民医院CT诊断报告、湘乡市第二人民医院门诊诊断证明书，均证明被告人陈钦患有右侧多囊肾、重度肾积水。20、湖南省湘乡市司法局出具���调查评估意见书，证明对被告人陈钦建议适用社区矫正。21、视听资料，证明辰溪县公安局民警对被告人王宁波、李俊宝、陈钦进行讯问时制作了同步录音录像，被告人神情自然，供述清晰，排除刑讯逼供的可能。被告人王宁波、李俊宝、陈钦的供述和辩解，与上述证据证明的基本事实和主要情节一致。22、被告人王宁波、李俊宝、陈钦的供述和辩解，与上述证据证明的基本事实和主要情节相一致。本院认为，被告人王宁波、李俊宝、陈钦以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人王宁波、李俊宝、陈钦均起主要作用，均系主犯。归案后，被告人王宁波、李俊宝、陈钦如实供述了自己的罪行，可依法从轻处罚。被追回的大部分赃款，均���发还给六位被害人，对多数被害人未造成经济损失，可以酌情对三被告人从轻处罚。被告人陈钦确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，对被告人陈钦可以适用缓刑。本案中含金量较少的假黄金项链是三被告人为实施诈骗而准备的作案工具，三被告人的诈骗数额应以实施诈骗行为骗取的赃款数额认定，故被告人陈钦的辩护人提出的诈骗数额应扣除假黄金项链成本的辩护意见本院不予采纳；被告人陈钦在共同犯罪中实施诈骗行为,在犯罪中起主要作用，系主犯，故辩护人提出被告人陈钦系从犯的辩护意见本院不予采纳；采纳辩护人提出的其他辩护意见。三被告人用于作案的黄金项链一根、黄金项链配件珠子二十二颗应予以没收，上缴国库；假黄金项链六根应当没收。被告人王宁波驾驶的湘AH2T**长安面包车虽是用于作案的交通���具，但不是被告人王宁波本人财物，故不予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王宁波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人李俊宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，王宁波即自2016年4月9日起至2019年10月8日止；李俊宝即自2016年4月9日起至2019年4月8日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人陈钦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并��罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）四、随案移送的黄金项链一根、黄金项链配件珠子二十二颗予以没收，上缴国库；假黄金项链六根依法予以没收。五、湘AH2T**长安面包车退回给被告人王宁波。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱顺晟审 判 员  张黎明人民陪审员  谢 东二〇一七年十月二十六日书 记 员  张芳芳附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三处以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。