山西省交城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋1122刑初5号公诉机关交城县人民检察院。被告人张海彬，男，山西省吕梁市交城县人，汉族。因涉嫌犯诈骗、伪造国家机关证件罪，于2016年5月27日被交城县公安局刑事拘留，2016年7月2日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。辩护人李为民，北京市天瀚律师事务所律师。交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2016）149号起诉书指控被告人张海彬犯诈骗罪和伪造国家机关证件罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。2017年3月10日，交城县人民检察院以交检公诉刑追诉（2017）2号追加起诉起诉书，指控被告人张海彬犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员侯莎莎、书记员杨波出庭支持公诉，被告人张海彬及其辩护人李为民到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，认为本案部分事实不清，于2016年6月9日建议交城县人民检察院补充或者变更起诉。同日交城县人民检察院建议本案延期审理。本院作出决定本案延期审理，2017年7月9日，交城县人民检察院分别建议本案恢复庭审，现已审理终结。交城县人民检察院指控，2015年3月15日被告人张海彬向张某1租赁一辆车牌为晋KNE1**本田奥德赛商务车，2015年3月24日被告人张海彬将张某1的本田奥德赛商务车抵押给燕某1借款十万元。期限到期后，被害人张某1向张海彬索要车辆未果，遂于2015年12月27日向交城县公安局报案，2016年3月17日被告人张海彬将车赎出，退还交城县公安局。经交城县价格认证中心认定，晋KNE1**本田奥德赛商务车价值75000元。被告人张海彬找人伪造了位于交城县新开路兴玉嘉苑２号楼２单元的房屋所有权证应付其山西天铸机械有限公司各类检查。被告人张海彬与贾某1有借款债务关系，借款到期后，张海彬未能及时还款。后张海彬将该房产证交付贾某1。2015年4月25日被告人张海彬与贾某1签订了房屋买卖协议。经山西警官高等专科学校司法鉴定中心鉴定，该房产证是假证。2014年4月22日被告人张海彬用伪造的房屋所有权人为吕某1的“晋房权证并字第S2011XXX**号”房产证作抵押，骗取李某1借款三十万元人民币。经太原市房产交易服务中心证明，吕某1名下无房产，晋房权证并字第S2011XXX**号房屋所有权证的房屋所有权人为吕某2。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张海彬以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张海彬伪造位于交城县新开路兴玉嘉苑２号楼２单元的房屋所有权证，其行为应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张海彬一人犯数罪，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条之规定，请求依法判处。被告人张海彬对起诉书指控的犯罪事实辩称，张某1的奥德赛车一事，我的车不在了后，就租用张某1的车，不到一个月，因为资金紧张想凑钱，有个朋友说要抵押，就和对方说好临时抵押，后将钱给了对方，我将车拿出后，张某1保养了车，后来又将车押出去，说好租金每天200元，用了几天，押车的对方还拉了我的四车货，立案后，我将对方的钱款还了，之前给过张某1租金16000元，还车时给过1万多，后来我的家人又给过2万，我没有要骗取张某1的车。给贾某1假房产证并不是用假房产证套取他的钱。关于起诉书指控骗取李某1三十万元一事，是因崔某1一直跟着我，在听说我资金紧张时，他和我说起有个他姐夫的信用卡，在我办公室刷了20万，又过了几天，又给了10万的现金，是个女的给的，当时我都打了条子，他结婚时，我还给了他5000元。当时没有抵押，我们之间的关系也无需抵押，后来厂里资金紧张出现了问题，他给我打电话说她姐姐，就是上面说的那个女的要钱，后来见了该女的后，和其协商，安抚好她，让她缓我两个月，过了两三个月后，又催我要钱，在我办公室，我和崔某1见面后要钱，提出要用房子做抵押。我告诉他太原的房子已经抵押出去了，晋房权证并字第S2011XXX**号房产证是崔某1和我一起做的。在拿证之前，我资金紧张时，崔某1还主动给过我50000元，没有打条子，也没有约定利息，后来我还了30000元，至今还欠20000元。我针对的就是崔某1，崔某1知道我的所有情况。我当时撤了所有的条子，一年后重新写了条子，将20万和10万写在一起，名字写成一个人的。立案前和立案后，我和崔某1一直保持电话联系，我没有隐瞒他任何事情。其辩护人的辩护意见是，一、认可公诉机关关于张海彬涉嫌伪造国家机关证件罪罪名的认定；二、不认可公诉机关关于被告人张海彬涉嫌诈骗罪的认定。1、关于张海彬向张某1租赁车辆私自抵押一案，被告人张海彬将租赁车辆私自抵押，借款十万元。期间，他既支付出租人租金，也支付出借人利息。他从未有将该车辆据为己有的动机和行为，也没有将所借款项据为己有的动机和行为，不符合诈骗罪非法占有他人财物的犯罪构成;且张海滨从未告诉抵押权人车辆是他本人所有，没有虚构事实。租赁他人的车辆，支付租金，只要未将该车辆用于非法活动，即使有租金拖欠的现象，也本是属于民事法律调整的范畴，不应视作犯罪行为;而且在出租人张某1报案后，张海彬及时将车取回，交还张某1，所以本案不应以诈骗罪追究张海彬的法律责任。2、关于被告人张海彬以虚假的房产证借款30万元一案。在该案中，张海彬一再辩解:2014年4月22日他通过崔某1借到30万元，当时出借人为两位，一名是本案的“被害人”李某1(20万元)，一名是一位女性(10万元，名字忘记);张海彬一直支付二人利息8个多月，直到支付出现困难。庭审中出示的借条实际是在2015年4月或5月所写，是崔某1声称李某1己将10万元代还给另外一位出借人，要求张海彬重新打个向李某1借款30万元的借条;张海彬重新书写后，崔某1提出为了稳定李某1的情绪，建议将本案中出示的假房产证押给李某1(该证为张海彬与崔某1曾经一起去找人做的，所以崔某1对该证的虚假性是明知的)。张海滨也接受了该建议。首先，如果上述张海彬供述是真实的，则张海彬借到这30万元就不是虚构事实或隐瞒真相，是在一年后补上的;而且张海彬和辩护人也一再要求对该借条进行鉴定(时间相差一年多，技术上可以做到)，以利于查明事实;但是法庭不予采纳。仅仅依据李某1和崔某1的片面证言，是不能查明事实的，也是违反刑事诉讼法的相关规定的。其次，虽然该房产证是假的，但是房子确实是张海彬所有的;这一点在此前贵院民二庭已经审结的武某1、贾某2、张某3诉张海彬民间借贷纠纷一案中已经得到查明，毋容置疑。张海彬拿自己实际所有的房屋做抵押借款，不存在虚构事实或隐瞒真相;形式固然是错误的，但是事实真实的。当然，辩护人认可公诉人提交的“假房产证”这一证据，因此，辩护人也认可张海彬确实涉嫌了伪造国家机关证件罪。综上，本案被告人张海彬虽然涉嫌犯罪，但应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任，张海滨的诈骗罪不能成立。请法庭予以采纳。经审理查明，2015年3月15日被告人张海彬向张某1租赁一辆车牌为晋KNE1**本田奥德赛商务车，2015年3月24日被告人张海彬将张某1的本田奥德赛商务车通过张某4抵押给燕某1借款十万元，用款一周。后张某1向张海彬索要车辆未果，于2015年12月27日向交城县公安局报案，2016年3月17日被告人张海彬给了燕某1十万元后，将车从燕某1处赎出，退还交城县公安局，交城县公安局将车退还给了张某1。经交城县价格认证中心认定，晋KNE1**本田奥德赛商务车价值75000元。被告人张海彬找人伪造了位于交城县新开路兴玉嘉苑２号楼２单元的房屋所有权证应付其山西天铸机械有限公司各类检查。被告人张海彬与贾某1有借款债务关系，借款到期后，张海彬未能及时还款。后张海彬将该房产证交付贾某1。2015年4月25日被告人张海彬与贾某1签订了房屋买卖协议。经山西警官高等专科学校司法鉴定中心鉴定，该房产证是假证。该房产证背面写有“假，不具法律效力”字样。2014年4月22日被告人张海彬以财产作抵押为借口，通过崔某1向李某1借款三十万元人民币，几天后，被告人张海彬将伪造的房屋所有权人为吕某1的“晋房权证并字第S2011XXX**号”房产证通过崔某1给了李某1。经太原市房产交易服务中心证明，吕某1名下无房产，晋房权证并字第S2011XXX**号房屋所有权证的房屋所有权人为吕某2。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。一、第一起诈骗罪的证据1、张某1身份证复印件和本田奥德赛商务车（车牌晋ＫＮＥ１**）机动车信息，证明张某1的个人基本情况和本田奥德赛商务车的信息情况；2、2016年6月1日张某1出具的谅解书及收到张海彬家属赔偿款2万元的收条，证明张某1谅解并领到赔偿款。3、张海彬向燕某1写的借条，证明张海彬给燕某1出具的借条。4、价格认定书，证明经交城县价格认证中心认证，本田奥德赛商务车价值为75000元。5、扣押清单和发还清单，证明本田奥德赛商务车被扣押并发还给张某1。6、张某1辨认笔录，证明经张某1辨认，租车的人为被告人张海彬。7、证人宋某1证言，证明张海彬（他姨夫）给他打电话，让他今天把一辆本田奥德赛车送到公安局刑警大队，张海彬再联系车主过来开车，具体事情他不知道。车是张海彬让他从南街朋友手里开来的，一辆银灰色的本田奥德赛车，车牌是晋KNE1**,车主姓名是张某1。8、证人张某4证言，证明2015年3月24日下午，他二叔张二海（张海彬）给他打电话说，手里有一辆银灰色本田奥德赛商务车，让他帮忙找个人抵押贷款周转一周，三分钱的利息。他就找了朋友燕某2的妹妹燕某1。她给了他十万元现金让他去办，后他去了迎宾大道张二海厂里，把钱给了张海彬，张海彬给燕某1写了一个借条，内容是：“今借到燕某1现金壹拾万元整，张海彬，2015.3.24”，还盖了他公司的公章，燕某1就是燕某1，当时他不知道怎么写就把名字写错了。他当时看行车证不是张海彬的名字就问车是谁的，张海彬说车是顶回来的，他也没多问，拿上行车证开上车就给了燕某1。过了一周，他问张海彬什么时候还钱，张海彬一直推脱，至今没还款拿车，车现在还在燕某1手中。9、燕某1笔录，证明2015年3月份的一天上午，她接到张某4的电话，张某4向她拿上些钱，用十万，给她些利息，她就说让张某4拿上用吧。后张某4和她说对方抵押的一辆车了，后来她准备好钱，张某4拿上钱走了，当天张某4给她开过来一辆本田奥德赛，车牌是晋KNE1**，并且给她拿过一张借条来，内容是今借到燕某1现金以十万元整，借条左上角还写的“押本田1辆，晋KNE1**”，车现在她家车库里。她和张某4比较熟，也没说用多长时间和利息，就让他自己看着办，到现在对方也没还钱拿车。她因为相信张某4，就没有接触张海彬，也没有看车主信息。张某4不知道怎么写她的名字，借条上写错了。张海彬偿还了她十万元现金，钱是他侄子张某4给的她，张某4给她钱后她就让把车开走了。10、张某1报案材料和询问笔录，证明2015年3月15日，张海彬向他租车，一天给他二百七十元，由于他俩打过几次交道，他觉得可信就没有写租车协议，当时只有他俩在场。租的是一辆灰色本田奥德赛商务车，车是他的名字，车牌号晋KNE1**。到5月29日张海彬给了他17000元，还欠他租车款7000元，之后至今未再给他租车钱。期间他一直联系张海彬，张海彬一直在推脱，说很快还车，但是到现在也没有还车。2015年11月30日他还联系到张海彬一次，之后就一直关机联系不上。后来他打听才知道张海彬把他的车抵押给别人了，好像是交城西街的燕某2，他没找燕某2去确定他车的情况。11、被告人张海彬的供述，证明车是他向张某1租上用了十几二十天，他就抵押借款了。车是通过侄儿张某4抵押给燕某1，借款10万元的，借款一个礼拜。到2016年3月才由他老婆赎回，由他外甥宋某1送回到公安局。张某4不知道车的来历。他想抵押借款临时用几天钱。二、伪造国家机关证件罪的证据1、新开路XX小区2号楼2单元302室假房产证一本，证明该房产证为假房产证，该房产证交城县房地产平面图背面写有“假，不具法律效力”字样。2、到案经过，2016年5月27日我局民警张晓鹏和高爱国在太原市体育南路八一小学附近，将张海彬抓获。3、贾某1证言，证明张海彬一共和他借过76万元人民币。第一次是2014年8月23号，向他借了5万元，当时说没有利息，后来按月利率5分钱给他结算的利息；第二次是同年9月25日，向他借了35万元，约定的利息是月利率一毛。并且张海彬在太原买的房子的几张收据抵押给他了。后来张海彬说太原的房子要办手续，把收据拿走了；第三次是同年10月5日上午，借了27万元，约定的利息是月利率一毛；第四次是同年10月5日下午，借了8万元，利息为月利率一毛。他记得他大约给过他20来万的利息，每次数额记不清了，有两次是转到贾支强卡上，他再找贾支强拿，有一次是给了他现金2、3万，他没有出具手续。后因一直给不了他本金，2015年6月1日他就和张海彬算了一下帐，把借款的原始手续都变更了。到该天为止，张海彬以33万元的价格顶给他一套房，该天和他签过两份生铁买卖合同，分别卖给他116.8吨、100吨生铁，以每吨1500元计算，共计32.8万元，并且给他打了收到购生铁款的两张收条用于抵债。剩余算下来包括本金和利息还欠他12万元，张海彬给他出具了一张12万元的欠条。至此，他手里有张海彬和他签订的房屋买卖合同一份、购铁的买卖合同两份、一张收到购房款33万元额收据、两张收到购铁款15万元和17万8千元的收据，这实际是在顶账。还有一张2015年6月1日算账以后给他打的12万元欠条，现在他找不到了。共计77.8万元，包括本金和利息。金额以此次所述的为准。签订购铁合同以后，他去他厂里拉的时候，发现答应卖他的铁已经不在了，后来张海彬又说不让拉了要退钱，但是现在铁和钱都没给他。签订房屋买卖合同是张海彬主动提出来的，当时他问过张海彬房子有无产权纠纷或者担保抵押，张海彬说没有并且说房产证是真的。2015年4月25日张海彬让他写了一个房屋买卖合同，后他们在贾支强的厂里签的合同，成交价是33万元，张海彬还打了一个收据，当时有他、贾支强、贾支强的老婆和张海彬在场，房屋一直没有过户，2015年农历7月，张海彬才给他腾出房子住进去。后来他听说法院把这套房子判给别人了，为了核实情况他就向法院起诉了，之后拿上房产证去房管局，才知道房产证是假的。第二次借款时抵押的房产证，还有四五张他在太原买房的收据，是2014年9月25日上午在安定村贾支强的办公室内，当时他和张海彬、贾支强的老婆、贾支强四人在场，当时张海彬给他出具了抵押手续，后来结账时重新打了借条，原来的条子他撤走了。他认为贾支强不知道房产证的真假。4、被告人张海彬供述及辩解，证明他没有卖给贾某1房屋，2014年9月，他共计向贾某1借款75.6万元，中间人是贾支强，以太原和山东的房屋收据作抵押。到2015年8月，他本息合计欠他78万元。期间，贾某1一直催讨债务，他就于2015年4月，贾某1和贾支强来到他公司办公室内，贾某1让和他签订关于兴玉嘉苑房屋买卖合同，贾支强在场也签了字，他还给贾某1写了33万的收条。还用他公司的生铁抵了30多万的债务。他当时就不同意和贾某1签字，但贾某1逼着让他写，贾支强也在场，他还和贾某1说房产证是假的，他不能签字，贾某1说没事，他没办法就签了字，这也是作为他欠贾某1的钱的保障。但房产证他没有给过贾某1，是贾某1自己从他办公室桌上拿的，当时他不让拿，并告说那是假的。贾某1非的要拿。这个房产证是假的，是他约4年前让他公司的田晋婷（已亡）做的假证，应付查询。当时，他就告贾某1房屋已经和蔺拴全写过买卖合同，但贾某1催他要钱，他嫌贾某1麻烦，他就和贾某1写了房屋买卖合同，同时，贾某1还拿了他的假房产证，他怕贾某1过后告我，他还在房屋结构图的背面上写了“假，不具法律效力”几个字，不知贾某1看到没有。当时还有贾支强在场。5、鉴定意见及鉴定意见通知书，证明检材“中华人民共和国房屋所有权证”与样本1、2“中华人民共和国房屋所有权证”的制作方式不同，检材“中华人民共和国房屋所有权证”是假证。三、第二起诈骗的证据1、调取证据清单及房屋所有权证，证明李某1所持有的写有房屋所有权人为吕某1的太原市晋阳街32号5幢X单元XX层XXXX号楼房假房产证情况。2、借条，证明被告人张海彬给被害人李某1所打下的借条情况。3、太原市房地产转移登记申请书和太原市房产交易服务中心证明，证明位于太原市晋阳街32号5幢X单元X层XXX号房产的登记所有权人为吕某24、辨认笔录，证明经崔某1辨认，向被害人李某1借款的人为被告人张海彬。5、常住人口信息，证明吕某1和吕某2的身份情况。6、证人崔某1笔录，证明2014年4月22日下午，当时他是被告人张海彬的司机，张海彬让他贷30万元，二分钱的利息，用于公司资金周转，用半年时间，说是用他的奥迪A8作抵押，后他就联系了他姐夫李某1，后他姐夫同意了，让他办，当天晚上他姐夫让朋友捎回一张银行卡给了他，他拿到卡后，在张海彬公司内的POS机上刷了二十万元，第二天，他又向他姐姐拿了十万元给了张海彬，当时张海彬没有给他姐夫出具借条以及抵押物，过了几天张海彬说车用了，换个抵押物吧，后就用太原市晋阳街的一套房屋作抵押，把房屋所有权证给他姐夫，同时给他姐夫写了一张三十万元的借条，他拿到借条和房屋所有权证后，他就给了他姐夫李某1。2016年10月27日，他在太原房屋管理交易中心查询才知道抵押的是假证。张海彬给他姐夫的房屋所有权证的户主是吕某1，吕某1是张海彬的妻子。他没有从中得过好处。7、被害人李某1报案材料及陈述，证明2014年4月22日下午，他接到他小舅子崔某1电话，电话中他小舅子说张海彬想用30万元，出利息，有东西抵押，他觉得的是小舅子介绍的，他就同意了，让他小舅子自己看的办，后他就给了小舅子一张他名字的二十万元的卡，还缺十万元，第二天他准备好再给，第二天，他老婆给了他小舅子十万元的现金。后过了几天，他小舅子给他拿回一个张海彬写的借条和一本“中华人民共和国房屋所有权证”，他小舅子说借条是张海彬写的，房屋所有权证是张海彬借款抵押房屋的房屋所有权证。借给张海彬后，张海彬支付过八个月的利息，支付了48000元的利息，利息是每个月6000元。后张海彬就再没有给过利息，2015年的时候找张海彬要过利息，张海彬说有了给，后就联系不上张海彬了。抵押房屋所有权证上写的所有权人是吕某1。8、被告人张海彬供述与辩解，证明2014年4月份左右的一天，当时崔某1（小名利辉）是他的司机，他对崔某1说让帮忙找人贷30万元，用于公司资金周转，二分钱的利息，后崔某1是当天还是过了几天，崔某1拿的一张银行卡在他公司POS机上刷了二十万元，又过了一天，崔某1拿的十万元现金给了他，后这两笔现金一直用的，到现在没有还了，当时这两笔钱他给过几个月的利息，具体给了几个月的利息和多少钱他记不得了。后他把借条和房产证给了崔某1让给了对方。9、视听资料，证明讯问张海彬视频资料。上列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人张海彬以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张海彬伪造位于交城县新开路兴玉嘉苑2号楼2单元的房屋所有权证，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪成立，罪名适当，本院予以支持。被告人张海彬一人犯数罪，实行数罪并罚。被告人张海彬案发后，退还燕某110万元，可以酌情从轻处罚。被告人张海彬的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。其辩护人的辩护意见中，关于被告人张海彬不构成诈骗罪的意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张海彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金20000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；决定执行有期徒刑六年十个月有期徒刑，并处罚金22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即张海彬的刑期自2016年8月28日起至2023年6月27日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人张海彬退还被害人李某130万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 王盛& # xB;人民陪审员 贾丽红人民陪审员 石   文   武二〇一七年十月二十日书 记 员 马      盼成星仰