四川省宜宾市南溪区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川1503刑初82号公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。被告人陈谦，男，1990年9月13日出生于四川省宜宾县，汉族，高中文化，户籍地四川省宜宾县，现住翠屏区。因本案于2016年10月19日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，同年12月29日被取保候审，经本院决定，于2017年5月12日被逮捕。现羁押于宜宾市南溪区看守所。辩护人王旭，四川甲海律师事务所律师。辩护人王家虎，四川意恩律师事务所律师。四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉〔2017〕75号起诉书指控被告人陈谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派助理检察员石德马出庭支持公诉，被告人陈谦及辩护人王旭、王家虎到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：2016年5月下旬至10月初期间，肖某、陈某1、李某1、周某、江某、文某、简某、邓某、张某（均另案处理）等人先后在宜宾市各区、县，泸州市、自贡市、乐山犍为县、云南水富县的手机销售门市，采取冒用他人身份证信息、虚构他人信息资料、办理手机分期业务的手段套出手机45部，被告人陈谦明知是犯罪所得而低价收购其中42部手机。起诉指控的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。指控认为，被告人陈谦明知是犯罪所得的手机而予以收购的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈谦辩称，只收购了26、7部手机，开始收购19部的时候不知道是他们冒用别人身份套取的，后来才知道。辩护人王旭、王家虎提出如下辩护意见：1.陈谦起初从肖某、陈某1处收购手机时不知道手机来源是非法的，后来在知道手机来源非法后，其交待只收购了6、7部手机；2.陈谦具有坦白情节，积极退赃、退赔。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年5月下旬至10月初期间，肖某、陈某1、李某1（均另案处理）等人先后在宜宾市各区县，泸州市、自贡市、乐山犍为县、云南水富县的手机销售门市，采取冒用他人身份证信息、虚构他人信息资料，在佰仟、捷信、马上三家金融消费公司办理了45部苹果手机分期业务。事后，被告人陈谦在明知手机来源不合法的情况下，以低于正常进价400-500元的价格，将肖某、陈某1套取出的绝大部分手机予以收购并转卖。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实，本院依法予以认定：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关在办理肖某、陈某1等人诈骗案时，二人交待将手机销赃给了达顺电脑经营部，2016年10月19日，民警将陈谦抓获归案，其对低价收购肖某等人套取的手机的事实供认不讳，同日，公安机关决定立案侦查。2.证人证言（1）证人粟某（达顺电脑科技的老板）的证言，证实2016年年初开始，其将达顺电脑科技手机门市交给陈谦管理，他负责所以的技术、进货、销售等，其只看他每天的日报表。其知道他在收购二手手机，但不知道手机是从哪里来，因为他收手机的钱都是从门店的账上支出的，卖了手机的钱也归门市。每年年底，其会按照利润的30%分红给他。（2）证人叶某的证言，证实其于2016年至今一直在达顺科技门市上班，老板是粟某，店长是陈谦。其在门市负责收钱、做帐等工作，陈谦负责店里的全面工作，修手机、卖手机、叫其转账等，粟某很少来店里，大大小小的事都是陈谦说了算。是通过店里的支付宝转给别人，其不知道转给哪些，陈谦告诉其金额和名字，其就直接通过支付宝转给对方。店里的订货是陈谦和粟某负责，其不清楚情况。3.同案人的供述（1）同案人肖某的供述，证实其于2016年5月起至10月期间，伙同陈某1、李某1等人在宜宾各区县冒用他人名字在捷信、佰仟、马上三家金融消费公司办理手机分期业务，将套出的手机卖给了陈谦。套取的都是苹果手机，有近30个，卖了15万左右。陈谦知道我们这些手机是套出来的，就是冒用他人身份证办理出来的意思，大家都心知肚明，他有时还问其手机是大店还是小店的，其卖给他的手机每部比他的正常进价少4、500元，他也赚钱，所以也乐意收购。经统计，其伙同陈某1、李某1、周某、江某、张某、文某等人套取的36个手机全部卖给了陈谦。（2）同案人陈某1的供述，证实其同肖某等人冒用他人名义，在宜宾各区县办理手机分期业务，将套出的手机卖给了陈谦。主要办理的是捷信、佰仟、马上三家金融消费公司的手机分期。陈谦知道我们这些手机是冒用他人身份证贷款办理出来的，其卖给他的每部手机比正常进价少几百元。他还喊过我们用别人的身份证去他门市按揭手机，他有两个手机门市，一个在东街，一个在南街，他是叫我们去南街的门市按揭的手机，他装着不知道，等我们将手机按揭出来后，再转手卖给他就是。除开和肖某一起冒用他人身份套取的手机，肖某卖给了陈谦后，其还单独卖过几个手机给陈谦，记得清楚的是将冒充陈某2和李某2套取的4个手机全部卖给了陈谦，其和李某1、文某各分得4000元。（3）同案人李某1的供述，证实其和肖某、陈某1等人在宜宾市、水富、泸州等地冒用他人身份信息办理手机分期业务，将套取的手机转手卖了后分钱。知道肖某将手机卖给了陈谦，有两次其和肖某一路到陈谦的店子里去卖的。4、被告人陈谦的供述，证实其是2016年5月份通过办理手机分期的金融公司认识肖某的，当时他带了个男子到其店里办理手机分期，办的是苹果6S，价格好像是4488元，首付了500元，跟金融公司签了合同的第二天下午，他将这个手机带到其店子里来，问其回收不，其想着多赚几个钱，就按着卖价少了六、七百块的价格予以了回收。之后他又到其店卖了几部苹果手机，一直持续到七、八月份的时候，大家熟悉了，其问他手机从哪里来，他告诉说他手下有小娃儿专门办理手机分期套现。其想着多赚几个钱，都跟他回收了的，大概从他处收购了十七、八个苹果手机，花了8万余元。有时候是肖某一个人来卖手机，有时候是和一个女的过来，最多的一次拿了3个手机过来，其他都是隔三差五的拿一个、二个手机过来卖。苹果6S，16G的收的是3800元，卖4488元；64G的收4100元，卖4880元，激活或没激活的上下浮动100元。苹果6SP，16G未激活收4200元，卖4988元；64G未激活的收4800元，卖5488元。肖某还带陈某1到其手机店办过手机分期，办好后肖某就说手机不用激活了，直接卖给自己。陈某1到其店里卖过7、8个手机，苹果6S居多，6SP有一、二个。其总共在陈某1出花了3万元收购手机。相同的手机型号，从成都的苹果代理商那里进货要比从肖某他们那里收的手机贵4**至500元。5.开卡信息、交易记录、银行卡交易明细、接受证据清单、银行交易明细，证实被告人肖某持有的建设银行卡在作案期间有25笔来自粟某的打款，共计127674元。被告人陈某1持有的建设银行卡在作案期间有4笔来自粟某的转账，共计17450元。6.抓获说明，证实被告人陈谦于2016年10月19日被公安机关抓获归案。7.扣押决定书、扣押清单、一般缴款书，证实侦查期间，公安机关依法没收了被告人陈谦的违法所得3万元；陈谦主动向公安机关退赔被害单位5万元损失。8.被告人基本情况、人口信息，证实被告人陈谦案发时系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任能力。本院认为，被告人陈谦明知是肖某、陈某1等人犯罪所得的手机，而低价予以收购的行为，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈谦多次收购肖某、陈某1等人的手机，数额在10万元以上，属情节严重。本案事实清楚，证据确实、充分，四川省宜宾市南溪区人民检察院指控罪名成立。关于被告人陈谦及其辩护人提出其在明知肖某、陈某1二人的手机来源非法的情况下，收购的手机只有7、8部的意见，经查，陈谦作为一个长期经营手机门市的经营者，在知晓苹果手机的正常进价、渠道的情况下，在肖某、陈某1二人向其回收手机时，在二人不能提供正常的手机所有权属的情况下，长期向其销售不属于自己的手机，如此不正常的情节，应认定被告人陈谦明知肖某、陈某1二人手机来源非法。故该诉辩意见不成立，本院依法不予以采纳。被告人陈谦归案后，积极退缴了违法所得，并愿意赔偿被害单位，可酌定从轻处罚。被告人陈谦在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人陈谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关暂扣的被告人陈谦的违法所得三万元，依法予以没收，上缴国库。三、公安机关代为保管的被告人陈谦退赔给被害单位的款项中的48119元，依法发还被害单位，余下部分由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 敏代理审判员  周显慧人民陪审员  尹 华二〇一七年十月十三日书 记 员  田书岑附本案法律条文：《中共人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。