福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0203刑初673号公诉机关厦门市思明区人民检察院。被告人施连焘，男，1995年3月1日出生，汉族，大专文化，在校学生，家住福建省福安市，暂住厦门翔安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。辩护人缪颖南、雷军，福建厦信律师事务所律师。被告人胡镇镳，男，1992年8月15日出生，汉族，大专文化，原系厦门三快在线科技有限公司（下简称美团厦门公司）区域经理，家住福建省政和县，暂住厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月13日被刑事拘留，2017年1月10日被取保候审。辩护人吴晨楠，福建联合信实律师事务所律师。厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2017〕722号起诉书指控被告人施连焘、胡镇镳犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派检察员王琪出庭支持公诉。被告人施连焘、胡镇镳及辩护人缪颖南、吴晨楠到庭参加诉讼。经公诉机关建议本院决定，本案于2017年9月1日延期审理一个月，同年10月1日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月底以来，被告人施连焘经与被告人胡镇镳合谋，为骗取美团外卖平台对商家的新用户首单优惠补贴钱款，通过美团外卖平台虚构以施连焘、阮某等人为店主的店铺，大量下虚假订单等方式，骗取厦门三快在线科技有限公司（下简称美团厦门公司）共计人民币37536.91元的补贴钱款。2016年11月，美团厦门公司发现上述行为后，向被告人胡镇镳追回赃款人民币5016元，随后报警。公安机关于2016年12月12日分别在翔安区技师学院、马巷春光路翔红便利店门口抓获被告人施连焘、胡镇镳。被告人施连焘、胡镇镳到案后均能如实供述上述犯罪事实。尔后，被告人施连焘退还美团厦门公司人民币32521元。为支持指控，公诉机关当庭讯问了二被告人，并宣读出示了二被告人庭前供述与辩解，被害单位美团厦门公司出具的《美团点评旗下美团外卖被不法分子刷单骗取高额补贴款的刑事报案材料》，证人刘某1、林某、雷某、阮某的证言，银行查询流水，微信聊天记录，手机的提取笔录、扣押物品清单、照片，被告人户籍证明、强制措施法律文书及公安机关出具的到案经过说明等证据材料，认为指控的事实清楚，证据确实、充分，二被告人的行为均应以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪；其中被告人施连焘具有立功情节，二被告人尚具有到案后退赔赃款及如实供述的坦白情节，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条及第六十七条第三款之规定，对二被告人依法惩处。被告人施连焘对指控不持异议。其辩护人对指控不持异议，提出1、被告人施连焘系在老师陪送下投案，应补充认定被告人具有自首情节。2、被告人施连焘具有协助抓捕同案犯的立功情节。3、被告人施连焘有退赃情节。此外考虑被告人施连焘系初犯、偶犯，且犯罪时尚是在校生等情节，请求对被告人施连焘从轻处罚，并适用缓刑。被告人胡镇镳对指控不持异议。其辩护人对指控不持异议，提出被告人胡镇镳在共同犯罪中情节较轻，到案后坦白认罪，且在被害单位报案前即退缴非法所得，认罪悔罪态度较好，请求对被告人胡镇镳免于处罚。经审理查明，2016年9月底以来，被告人施连焘提议并伙同被告人胡镇镳，以施连焘、阮某等人为店主的八个商家身份与美团点评签订外卖服务合同，并通过胡镇镳的销售职务便利，设置美团外卖对用户的补贴金额，再虚构外卖用户与前述商家之间进行大量虚假刷单交易，从中骗取美团厦门公司外卖首单补贴款共计人民币37536.91元。2016年11月，美团厦门公司发现上述行为后，向被告人胡镇镳追回赃款人民币5016元，尔后报警。公安机关于2016年12月12日在厦门市翔安区技师学院调查本案情况并向学院老师了解施连焘的具体情况时，以校领导谈话为由电话通知施连焘到教务处之际将施连焘当场抓获。尔后，被告人施连焘带领公安民警在翔安区马巷春光路翔虹便利店门口抓获被告人胡镇镳。公安机关同时从二被告人身上缴获作案工具”苹果”牌6plus型手机和”苹果”牌5S型手机各一部。到案后，被告人施连焘、胡镇镳均能如实供述上述诈骗事实。尔后，被告人施连焘退还美团厦门公司非法所得人民币32521元。上述事实，有下列经庭审举示、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害单位美团厦门公司提供的《美团点评旗下美团外卖被不法分子刷单骗取高额补贴款的刑事报案材料》、被害单位代表刘某2的陈述，证明被告人施连焘、胡镇镳为骗取美团外卖高额补贴款而虚构的店铺及订单信息，从而致使被害单位因二人诈骗损失共计人民币37536.91元的事实。2、证人阮某的证言，证明被告人施连焘曾利用其建设银行卡周转过二笔资金，但其并不知晓施连焘是在实施诈骗。3.证人林某的证言，证明其系施连焘的同学，施连焘系美团厦门公司的校园大使，负责美团翔安文教园店铺的开户，施连焘找其帮忙为他进行店铺推广拉新，由施连焘支付报酬给其。4、证人雷某、刘某1的证言，证明其二人通过施连焘在美团网注册了二家店铺，后施连焘向其二人借用该二家店铺做推广拉新业务，其将店铺用户名和密码告诉施连焘，具体经营其二人不清楚。5、被告人施连焘、胡镇镳的供述与辩解，证明其二人共同通过虚构订单和店铺进行大量”刷单”，并虚构大量首单业务，从而骗取被害单位首单补贴款共计人民币37536.91元。6、被告人施连焘与被告人胡镇镳、证人刘某1与阮某等人之间的微信聊天记录、支付宝转账记录和手机备忘录之电子数据，证明被告人施连焘、胡镇镳合谋对被害单位实施虚构首单业务、骗取补贴款的经过，及相关业务与补贴款账目的往来情况。7、银行账户交易明细、银行开户及银行卡账户信息、银行查询流水等，综合证明涉案虚构首单业务、取得补贴款及赃款流向的情况。8、提取笔录、扣押决定书、扣押与发还物品清单，证明公安机关抓获被告人时缴获作案工具及向证人刘某1提取手机调取案件相关电子数据的情况。9、被告人的户籍信息、公安机关出具的抓获经过说明、强制措施法律文书等，证明被告人自然身份、被采取强制措施及到案的情况。关于被告人施连焘的辩护人提出被告人施连焘具有自首情节的辩护意见。经查，被告人施连焘系因老师通知其到教务处报到为由，被公安民警抓获，其在到教务处前并不知晓公安民警在场，不具备主动将自己置于公安控制之下的主观心态，亦不属于经亲友规劝或陪同而投案的情形，故不能认定为自首。因此，其辩护人该节辩护意见，不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人施连焘、胡镇镳以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人钱款37536.91元，数额较大，其二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院均予以支持。二被告人之间基于共同的犯罪故意，共同实施的诈骗行为，系共同犯罪。被告人多次实施诈骗，应酌情从重处罚。二被告人在案发后能积极退缴赃款，可酌情从轻处罚；其二人在归案后至庭审期间均能如实供述所有犯罪事实、自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人施连焘到案后，协助公安机关抓捕同案犯，系立功，亦可依法从轻处罚。综上情节，本院决定对被告人施连焘、胡镇镳从轻处罚并适用缓刑。另，作案工具应予没收。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人施连焘犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人胡镇镳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、扣缴于厦门市公安局思明分局的作案工具”苹果”牌6plus型手机和”苹果”牌5S型手机各一部，予以没收。并由厦门市公安局思明分局依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴长城人民陪审员  洪 心人民陪审员  王小英二〇一七年十月十三日书 记 员  李静怡书 记 员  黄子娟附件：本案所适用的法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。