河北省邯郸市复兴区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0404刑初74号公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。被告人要吉林，男，1954年5月6日出生于河北省武安市，汉族，初中文化，住河北省邯郸市武安市。曾因犯盗窃罪，于2025年1月18日被判处有期徒刑四年，并处罚金1万元；2008年10月16日减刑刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月23日被刑事拘留，同年7月22日，复兴区人民检察院对要吉林不批准逮捕，2016年7月23日被取保候审。2017年3月1日被邯郸市复兴区人民检察院取保候审。2017年6月21日经本院决定被取保候审。辩护人郑军、武朝，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。邯郸市复兴区人民检察院以邯复检公诉刑诉(2017）49号起诉书指控被告人要吉林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市复兴区人民检察院指派检察员申爱民出庭支持公诉。被告人要吉林及其辩护人武朝均到庭参加诉讼。现已审理终结。邯郸市复兴区人民检察院指控，2014年6月份以来，被告人要吉林多次虚构事实，谎称能够帮忙贷款为由，分两次向邯郸市鸿裕房地产开发有限公司总经理张某1索取经费共计15万元，要吉林将该15万元全部用于个人消费。后该公司多次向要吉林催办贷款事宜后，要吉林在无法隐瞒的情况下向该公司承认虚构能够帮忙贷款的事实。上��指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人要吉林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人要吉林对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。被告人要吉林的辩护人对公诉机关指控被告人要吉林犯诈骗罪不持异议，主要提出，刑事立案前被告人归还的10万元应当从涉案金额中扣除，本案涉案金额应认定为5万元。经审理查明，2014年6月份以来，被告人要吉林多次虚构事实，谎称能够帮忙贷款为由，分两次向邯郸市鸿裕房地产开发有限公司总经理张某1索取经费共计15万元，要吉林将该15万元全部用于个人消费。后该公司多次向要吉林催办贷款事宜后，要吉林在无法隐瞒的情况下向该公司承认虚构能够帮忙贷款的事实。案发前，被告人要吉林已向被害人偿还10万元。案发后，被告人要吉林退赔被害人5万元，并补偿被害人经济损失3万元，取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人要吉林供述，2014年期间，具体时间其记不清。当时，其和石某、房地产公司的张某1总经理等人在一起吃饭中，张某1公司要贷款，其记不清是贷几百万还是几千万，其对他们说“我给跑跑试试。”后来，其拿着张某1公司的资质分别到北京、山东的投资公司跑贷款，因其跑这个事需要钱，其向张某1提出要10万元，后张某1让他儿子张某2向其儿子的账户转了10万元，转款时在人民路西头一家银行转到款。到2014年底，其手里又没有钱了，其又以跑事的理由向张某1要了5万元，说是给投资公司跑关系用的。转5万元时其在外地。其以各种理由编瞎话向张某1要钱，其总共骗了张某115万元。大概在2015年9月份期间。其找到韩某，其给他说，让他以高金良的外甥穆某的名义到邯郸张某1公司定个合同，后来，其和韩某到张某1的公司，以高金良公司名义与张某1签了一份协议。后来张某1公司一直追着其办贷款的事，因其办不成就给他们说真话了。其还过他们10万元，张某1公司还打了收条，其妻子拿着收条，其还向张某1公司写过一份还款保证书。其还供述，其个人没有能力帮房地产公司借到款的能力，其到投资公司碰运气，办成了其能从中得到点好处费，办不成让他们能在其他方面相信其，在向他们要钱上也能找点理由。2、被害人张某1陈述，其系邯郸市鸿裕房地产开发有限公司总经理。其公司邯郸市接了一个开发项目，因资金不足，想借资金几千万元不等。2014年5、6月份期间，郭某经石某介绍以接活的名义找到其，看其没资金，说��帮其贷款筹资。郭某带要吉林过来，说要吉林认识高金良，能帮其贷到款，并说要吉林儿子要超和高金良是朋友，承诺给其贷款2000万元。后来，其让他们帮忙跑这个事，并承诺给他们提成。要吉林一直拖着这事，始终编着故事给其听。其一直催问郭某和要吉林，他们称要超在上海忙，回不来，要超回来就能贷到款。其再追问之后，要吉林说他儿子已经和高金良见面了，让其和高金良公司的一个姓王的副总联系谈转账的事，后要吉林说高金良公司已经把3000万元转到王副总卡上了，要吉林拿了三份协议，让其公司盖章签字，并在协议上盖了章，签完字要吉林拿走三份协议。后来，要吉林说王副总前来考察，其等了又一段时间，要吉林说王总倒车时把人给撞死了，需要10万元，让其转过去钱，其就让其子张某2把钱转过去了，要吉林提供的账号。过了几天，要吉林说王副���要过来考察签协议，其在饭店招待他们，王副总说高总回来马上就回来了，回来就签协议。在这之后其又催问贷款情况，郭某和要吉林还是以高金良在外地有事等各种理由推辞。大约2014年11月期间，要吉林对其说，如果急需用钱，她让他儿子要超从上海公司资金先借给其1000万元，让其给他儿子5万元诚意金，之后，其让张某2将5万元转过去。2014年12月份期间，其看要吉林弄不成这事，就把郭某赶走了。后来其多次找要吉林，要吉林说贷款的事没问题。2015年3月份期间，要吉林说高金良拿10万元的事，把王总给开除了，高金良把这事交给高金良外甥穆某来办理。2015年8月份期间，要吉林让石海林一块到市政府和要超、穆某见面，石某将情况告诉其，并让其过去，到现场后没见到人，其给石某打电话，石某说在市委门口，到现场后，其见到石某和要吉林，要吉林说人家有���走了。2015年9月2日，要吉林带着一个人过来，说是高金良的外甥穆某，他们让其公司拟草协议，其和穆某在协议上签字，穆某没带公章。再后来，其等钱等不过来，人也不见。其找要吉林要钱，要吉林承认以前帮其借款的事是假的，其就让要吉林还以前的钱。要吉林目前已经还了其公司10万元，还有5万元没还。被害人张某2（张某1儿子）陈述与张某1陈述可以相互，被害人张某2还陈述，2014年8月26日，要吉林提供的户名为要俊超并向该账户转账10万元。给要吉林转款5万元，是郭某给其账号，户名为要吉林，当天，其借朋友陈竹叶的账号转了3万元，之后，其和郭某拿现金2万元到人民路与前进大街交叉口农业银行给要吉林会的款。后要吉林家人还其10万元。后来，要吉林儿子要俊超找其协商还钱的事，有偿还其5万元，并给其3万元经济补偿，其给要吉林的家人���了赔偿协议、谅解书、收据各一份。经组织辨认，张某1、张某2对要吉林和穆某进行了指认，指认准确。3、证人石某证言证明，2014年春天的时候，郭某给其说张某1公司要引资，其就给要吉林说了，要吉林说认识武安的高金良，其就将郭某介绍要吉林认识。后来郭某和张某3在一块吃饭时，郭某叫其过去，其才认识张某3。大概2015年年初，张某1跟其打电话，让其到张某3公司，张某3告诉其要吉林从公司要了15万元，说是用来跑贷款的，让其帮忙崔要吉林贷款的事。其崔问要吉林时，要吉林给说快了，但是一到时间就没戏了。其刚到公司后，要吉林说高金良公司的钱快过来了一直拖着，后来要吉林还对其说高金良知道了他公司姓王的副总要10万元的事，高金良要把投资的事交给他的外甥穆某来办，当时要吉林还给其说穆某和他儿子要超是同学，还说通过穆某将他儿子调到省组织部，因跑孩子的事，要吉林以此理由又推了两三个月，大概2015年夏天的时候，要吉林跟其打电话说，让其到邯郸市政府门口见他儿子，到那后没有见到人。又过约半月，要吉林对其说穆某和他儿子在邯郸市市委见个面，其给张某3打个电话让张某3也过来。等了一会儿，张某3过来，要吉林给其打电话说里面正忙着出不来，后来其和张某3就走了。过了约两天，要吉林带着一个人过来，说这就是穆某，穆某和张某3签完合同后，其也在协议上签个字做个担保。再后来，其找到要吉林后再逼问他后，要吉林才承认以前的事都是假的了。张某1公司让要吉林还钱，2015年9月份、10月份期间，要吉林分几次共还给张某1公司10万元。4、证人白某（要吉林妻子）证言证明，其儿子要俊超从学校毕业后，经人介绍就到上海打工，要俊超和张某2签完���就回上海上班了。其到公安机关是送谅解书的，其已经还张某2公司18万元，张某2给其出具赔偿协议、谅解书、收条。5、证人韩某证言证明，2015年9月份、还是10月份期间，要吉林给其打电话说，让其到邯郸给他见个面。后来一天中午其去邯郸之前，其给要吉林打了个电话，要吉林说中午有人请客吃饭，其到邯郸后，要吉林接上其后说“咱去和房地产公司老总见个面，你就是穆某，你和公司老总见面后，我给房地产公司办贷款，能办成，他们要问你，你就说你是穆某。”其问穆某是谁，要吉林说穆某是高金良的小舅子，让其以穆某的名义出现。后来，其和要吉林到房地产公司的办公室，要吉林给其介绍公司老总姓张，并介绍其是穆某，张某3说想从高金良这里贷500万元还是5000万元，其记不清了，张某3让其帮忙把这笔款贷成，其当时也不敢透露其真实身份，其说“我回去之后问问，商量商量这个事。”谈话中，要吉林让张某3公司草拟个贷款协议。协议拟好后，其和要吉林出来来到楼道里，其问要吉林有关贷款的事能不能办成，要吉林说能办成，并让其以穆某的名义在协议上签字，要吉林还教其说“你就给他们说签完协议后，这几天我儿子或者高金良就把钱打过来。”其二人进去后，其又看了看协议，其就把要吉林教其的话给张某3传过去，其和张某3签完字后，房地产公司的一个人也在协议上签了字，代表是证人，其对张某3说“改天我再来带协议，等我回去商量好了再盖章。”其和要吉林、张某3去吃饭，吃完饭后，其和要吉林就会武安了。6、证人要俊超证言证明，其其记不清是在2013年还是在2014年，其父亲要吉林因做煤生意，从其处陆续借过十几万元。后来其在上海工作，想从上海买房子，给其父亲打过几次电话，问其父亲生意怎么样，不好意思崔其父亲还钱。2014年8月份期间，其父亲给其转过来10万元，说是做媒生意挣了钱还给其的，后来，其将钱用于买房了。其听说其父亲因诈骗罪被公安机关拘留，其找到邯郸市鸿裕房地产开发有限公司，并与该公司协商，其把其父亲骗人家的钱还上，还达成协议。7、复兴区公安分局刑警大队胜利桥刑警队制作的现场图显示，现场位于中国建设银行邯郸铁西支行。8、邯郸市公安局复兴区分局调取中国建设银行股份有限公司邯郸人民路分理处张某2银行卡明细显示，2014年8月26日，从张某2建行卡上（62×××58）往要俊超银行卡上（62×××12）转款100000元。调取中国农业银行股份有限公司邯郸分行陈竹叶银行卡明细显示，2014年11月13日，从陈竹叶农行卡上（62×××88）往要吉林银行卡上（62×××11）转款30000��。当日，要吉林银行卡上转存30000元；现存20000元。9、复兴区公安分局刑警大队胜利桥刑警队调取的2015年10月1日前张某1、张某2给要吉林出具收条在卷。10、武安市公安局团城派出所民警出具的抓获证明，2016年6月23日11时30分，该所民警在武安市上团城乡大南庄村要吉林家将要吉林抓获。11、河北省武安市人民法院（2005）武刑初字第550号刑事判决书及河北省邯郸监狱出具的释放证明书证明；要吉林因犯盗窃罪，2005年1月18日被判处有期徒刑四年，2008年10月16日释放。12、要吉林家属与被害人张某2达成的协议及张某2出具收款收据、谅解书显示，张某2收到赔偿款180000元，对要吉林表示谅解。公诉机关指控被告人要吉林诈骗数额为15万元，经查，被告人供述，被害人陈述及相关书证证明，案发前，被告人要吉林已向被害人���还10万元，故被告人要吉林诈骗数额应认定为5万元。对辩护人提出本案涉案金额应认定为5万元的辩护意见，予以采信。本院认为，被告人要吉林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱财5万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人要吉林到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人要吉林有犯罪前科，应酌情从重处罚。案发后，被告人要吉林退赔被害人5万元，补偿被害人经济损失3万元，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人要吉林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，）。并处罚金人民��五千元（限于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李树强审 判 员  赵 鹏人民陪审员  张 鑫二〇一七年十月二十七日书 记 员  李正阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。