.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省翼城县人民法院刑事判决书（2016）晋1022刑初97-2号公诉机关山西省翼城县人民检察院。被告人杜某，男，1980年3月28日出生，汉族，山西省翼城县人，住翼城县。2016年9月8日因涉嫌犯非法经营罪被翼城县公安局刑事拘留，同年9月29日被翼城县公安局监视居住，2016年11月2日被本院监视居住。2017年1月13日经本院决定逮捕，同年10月19日执行逮捕。现羁押于翼城县看守所。山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉〔2016〕85号起诉书指控被告人孙某犯非法经营罪、非法持有毒品罪、被告人杜某犯非法经营罪一案，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翼城县人民检察院指派检察员贾元昌出庭支持公诉，被告人孙某、杜某到庭参加了诉讼。在审理期间，被告人杜某脱逃，本院已裁定对被告人杜某中止审理。现已审理终结。山西省翼城县人民检察院指控：2015年4月，被告人杜某伙同被告人孙某、任某到绛县联系黑彩网站的上线贾某（另案处理），并以任某的名义付定金2万元，取得了网络平台的网址、账号、密码。后任某、孙某操作该黑彩网络平台，直接收取或发展下线账户收取下线的投注款并兑现中奖款。截止2015年5月，共非法经营黑彩数额为30万元。2015年5月24日，杜某与贾某结算押金及盈利，贾某以银行转账的方式支付给杜某55800元，杜某以银行转账的方式支付给赵某52800元。被告人杜某未经许可，擅自利用互联网销售彩票，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其相应的刑事责任。被告人杜某对起诉书指控的犯罪事实没有异议。经本院审理查明，”黑彩”是指以中国福利彩票3D彩票的开奖号码为中奖依据，由私人庄家制定投注规则及赔率的一种非法经营活动。2014年8月至2015年4月，任某（另案处理）、任某1（另案处理）、孙某1（另案处理）、夏某（另案处理）未经国家相关部门批准，依托中国福利3D彩票，私自制定投注规则及赔率，私自坐庄经营黑彩262万元左右。为减少风险，2015年4月，被告人杜某伙同被告人孙某、任某到绛县联系黑彩网站的上线贾某（另案处理），并以任某的名义付定金2万元，取得了网络平台的网址、账号、密码。后任某、孙某操作该黑彩网络平台，将任某收到的部分黑彩投注单投至该黑彩网络平台。截止2015年5月，共非法经营黑彩数额为30万元。2015年5月24日，杜某与贾某结算押金及盈利，贾某以银行转账的方式支付给杜某55800元，杜某以银行转账的方式支付给赵某（孙某的朋友）52800元，付给马某（孙某的前妻）2000元，付给孙某2（孙某的姐姐）1000元。上述事实，由公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、常住人口详细信息，证实被告人孙某于1982年2月27日出生；被告人杜某于1980年3月28日出生。2、本院（2014）翼刑初字第27号刑事判决书、执行通知书，证实2015年2月11日，孙某因犯非法经营罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金5万元；缓刑考验期自2015年3月9日起至2016年9月8日止。3、在任某处查获的账本，证实任某用于记录经营黑彩情况。4、骆某提供的账单，证实任某、任某1、夏某、孙某1的下线是太原哥、雷、侯、萍、小张、盘、老夏、南、海。5、孙某2家搜查出记账本照片、六张纸条，证实孙某记录的下线黑彩投注情况及输赢情况。6、在任某处查获的账本，证实任某用于记录经营黑彩情况。7、骆某提供的账单，证实任某、任某1、夏某、孙某1的下线是太原哥、雷、侯、萍、小张、盘、老夏、南、海。8、银行客户交易明细，证实：任某等人之间的资金往来情况。9、骆某的询问笔录，证他与任某是朋友，在任某家里、夏某家里见到任某、夏某、任某1、孙某1四人非法经营黑彩，时间从2014年8月份开始至2015年3月底，下线有小三、高某、王某、孙某2、孙某、太原哥、小云哥、景某、方某、西闫家、X莲、X琴、还有南常村、上高村、北关村的几个人。共经营200期左右，三四百万元。自己曾给西闫家找过钱，户名叫李某。孙某还向他们四个人提供过网络平台，四人收取后一部分钱投到网络平台上。骆某能从十张不同女性正面免冠照片中辨认出任某、任某1、夏某、孙某1、孙某2、孙某、王某。10、任某的讯问笔录，证实2014年8月份，自己及夏某（夏某1）、任某1、孙某1开始经营黑彩的，四个人经营共200期左右，每期1.5万元，共二三百万元，赢利二三万元。自己是按7.5%给下线返钱的。自己下线是张某、王某和太原哥。萍就是王某，小线是张某，老夏是夏某。夏某的下线有一个叫方某的。11、任某1的讯问笔录，证实她和夏某、任某、孙某1四人从2014年8月至2015年5月共经营黑彩200期左右，每期1.5万元，经营额在二三百万元，自己赢利四五千元。后来有一段时间任某让自己通过微信把一部分投注单投给孙某，孙某再投注到黑彩网络平台，根据开奖情况与任某结算。12、任某的讯问笔录，证实2015年4月，自己和夏某、任某1、孙某1四人经营黑彩，孙某说可以到网络平台上投注。杜某带着他和孙某给绛县见了一个男的交了2万元押金，绛县男子给了网址、账号、密码。任某1通过微信一部分投注单报给孙某，总共报了30万左右，输了6.5万元。孙某在网上投注，统计输赢。自己用尾号XXX的卡与绛县人结算。13、孙某的讯问笔录，证实2015年4月杜某带着自己和任某到绛县见一个中年男子，任某给了男子两三万元，男子给了一个网络地址、账号、密码。回来后，任某、任某1、夏某、孙某1非法经营时，任某把别人报给她的一部分投注通过任某1的手机微信发给自己。自己除记录外还把一部分投注到网上的经营黑彩的网络平台上。大约30万左右，输了20万元。在自己姐姐孙某2处扣押的笔记本上是一个月的输赢情况记录，包括投注情况。14、被告人杜某的讯问笔录，证实2015年4月，他和孙某、任某到绛县谈网络黑彩的事情。2015年6月，孙某的朋友赵某说孙某让把钱退回来，他和孙某的前妻马某去退钱的，绛县人退了55800元，自己给了赵某52800元，给了马某2000元，给了孙某21000元。15、搜查笔录，证实在孙某的见证下，侦查人员对孙某2的住宅进行搜查，搜查到经营黑彩的记账本、账单、投注单及连接网络非法经营的电脑并扣押。在董某的见证下对任某住宅进行搜查，搜查连接网络非法经营的电脑并扣押。本院认为，被告人杜某以谋取非法利润为目的，违犯国家规定，非法从事彩票经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为符合我国刑法关于非法经营罪的构成要件，翼城县人民检察院指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究二被告人相应的刑事责任。被告人杜某在共同犯罪过程中，为任某等人非法经营提供帮助，属从犯，可从轻处罚，可参照任某等人违法所得对被告人判处相应的罚金。被告人如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：被告人杜某犯非法经营罪，判处拘役三个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2017年12月28日止，原羁押22天已折抵。罚金于判决生效后三十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长吴泉人民陪审员郭向华人民陪审员孙浩二○一七年十月十九日书记员王文艳