河北省任丘市人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0982刑初368号公诉机关河北省任丘市人民检察院。被告人于朋,男,1988年4月8日出生于河北省任丘市，汉族,初中文化,农民，住。2011年4月8日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，同年6月22日刑满释放。2016年9月23日被抓获，同年9月24日因涉嫌犯票据诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留,同年10月28日经任丘市人民检察院批准被任丘市公安局执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。被告人荆鲁,男,1988年12月20日出生于河北省任丘市，汉族,大专文化,无业，户籍所在地天津市西青区,住任丘市。2015年8月28日因网上追逃被北京市公安局通州分局抓获，同日被临时寄押于北京市通州区看守所，2015年9月9日因涉嫌犯票据诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留,同年9月26日被任丘市公安局取保候审,2016年9月26日被监视居住。2017年6月22日经本院决定被任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。被告人高继才,男,1987年6月9日出生于河北省保定市易县，汉族,初中文化,无业，住任丘市。2015年8月7日因网上追逃被阳泉市公安局西城分局民警抓获，于2015年8月7日至2015年8月19日被临时寄押在阳泉市看守所，2015年8月20日因涉嫌犯票据诈骗罪被任丘市公安局刑事拘留,同年9月26日被任丘市公安局取保候审,2016年9月26日被监视居住。2017年6月22日经本院决定被任丘市公安局执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。河北省任丘市人民检察院以任检刑诉［2017］342号起诉书指控被告人于朋、荆鲁、高继才犯票据诈骗罪,于2017年6月22日向本院提起公诉，并于2017年9月28日以任检刑追诉［2017］5号追加起诉决定书对被告人荆鲁追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人于朋、荆鲁、高继才到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关河北省任丘市人民检察院指控：1、2015年4月7日晚7时许,被告人于朋、高继才、荆鲁在任丘市石门桥镇马村周某1圆钢厂利用两张假银行汇票(一张10万元,一张20万元),以急用钱为由,采用贴现的方式，骗取周某1人民币291900元。2、2015年4月10日,被告人于朋在任丘市吕公堡镇金桥东边，以贴现的方式向李某1、袁某1销售两张伪造的银行汇票（一张10万元，一张20万元）,骗取人民币291000元。追加起诉决定书指控：2015年4月10日,被告人荆鲁伙同被告人于朋在任丘市吕公堡镇金桥东边，以贴现的方式向李某1、袁某1销售两张伪造的银行汇票（一张10万元，一张20万元）,骗取人民币291000元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、银行信息系统查询单等相关证据予以证实，据此指控三被告人的行为触犯了刑法第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪，诉请本院依法惩处。被告人于朋辩称：对起诉书指控的第一起，不知道票的真假，荆鲁叫他去兑票去，他叫上高继才一起去兑的票，被害人报案说是假的他就给退回去了5万元，表示认罪；起诉书指控的第二起，是荆鲁打电话叫他去兑票，他找的李某1，他和荆鲁两个人去的，他不知道票的真假，荆鲁说票没有问题。他没有分钱，跟他没有关系。被告人荆鲁辩称承兑汇票是被告人于朋的，不知道票的真假，不知道去的地方是哪里，也不知道去干什么。追加起诉决定书指控的犯罪事实跟他没有关系，他不知道票的真假，也没有去过城东吕公堡。被告人高继才辩称：不知道票据的真假，于朋叫他去的，后来知道票是假的。认为自己不构成犯罪。经审理查明：1、2015年4月7日晚7时许,被告人于朋、高继才、荆鲁以急用钱为由,采用贴现的方式，在任丘市石门桥镇马村周某1圆钢厂利用两张假银行承兑汇票(一张10万元,一张20万元),骗取周某1人民币291900元。2015年4月11日，被告人于朋退还周某1人民币5万元。2、2015年4月10日,被告人于朋、荆鲁在任丘市吕公堡镇金桥东边，以贴现的方式向李某1、袁某1销售两张伪造的银行承兑汇票（一张10万元，一张20万元）,骗取人民币291000元。另查明，被告人于朋于2011年4月8日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑六个月，同年6月22日刑满释放。上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人于朋供述：2015年4月上旬,荆鲁开车拉着他和高继才带着两张承兑汇票到任丘市石门桥那边的厂子里去转,在马村那边,他们看到了一个厂子的广告牌,厂子的名字好像叫中天圆钢,上面有电话号码,他就按那个号码打了过去,他们在电话里讲好是按2.7兑给对方。讲好后,他和高继才就进了那个厂子,荆鲁在车上呆着没下车。接待他们的是一男一女,他和高继才跟他们谈的,最后商定30万元的汇票兑291900元,然后他们留下了高继才的身份证复印件和农行卡号,对方在汇票上背书了,就留下了两张汇票,马上就把那291900转到了高继才的农行卡上,然后他们就离开了。到了会战道农行那儿的柜员机,他就从高继才的卡上转了10万元到他自己的卡上,转完钱，他和高继才、荆鲁就一起开车去了沧州,在沧州玩儿了一晚上,他们就回来了。第二天石门桥厂子里的人就给他和高继才打电话,说这两张汇票有问题,让他们把钱退回去,把票拿走,后来人家又打电话催他们退钱,他就转了5万元给人家，剩下的钱始终也没有还给人家。他当时不知道这两张汇票是假的,后来石门桥刑警队为这个事去他家了,他才知道票是假的,他当时很害怕,就躲起来了。除了给他的10万元,剩下的钱他不清楚是怎么处理的。2015年4月10日，他有个朋友叫“金龙”说有个承兑汇票想兑出去，问他有没有人需要承兑汇票，他就跟他表哥耿某说了，他表哥给了他一个电话，他一打才发现他存着这个号码，是长丰的李某1。后来李某1要看承兑汇票的照片，他找“金龙”拍了照片通过微信让李某1看了，李某1就说要票。他跟李某1联系好在任丘市381省道吕公堡段的一家加油站碰头，加油站叫什么名字忘记了，位置在金桥东边一点，后来“金龙”就开车带他去了，当时在加油站的有四个人，他和“金龙”，李某1和李某1的小舅子。当时他们到了之后，“金龙”就把汇票给了李某1了，李某1说要去验票，李某1的小舅子就把汇票拿走了。大概半小时不到一个小时的时间吧，李某1的小舅子就打回电话来了，说票没问题，然后李某1就安排给钱了，李某1就跟“金龙”要银行卡号，“金龙”给了李某1一个建行的卡号，李某1问有没有农行的，正好他有农行卡，就把卡号给了李某1，这笔钱打到他的农行卡上后，他就跟“金龙”回了任丘市区，到了万丰家园楼下的农行，他把钱给“金龙”打了过去，当时“金龙”给了他一张农行卡，卡号记不清了。“金龙”就是被告人荆鲁。2、被告人高继才的供述：2015年的4月初,哪天记不清了,于朋给他打电话让他帮着兑换承兑汇票,于朋说他自己没带身份证开不了账户,用他的身份证开张农行卡,然后和于朋一起去兑换承兑汇票。十点多的时候,于朋开一辆白色的迈腾接的他一起去的新绿洲东边的农业银行开的卡,后来于朋开着车在老宝乐迪那边接的阿某和荆鲁。快天黑的时候到的石门桥的一个厂子门口,厂子具体名称不知道。当时快到的时候,于朋在车上嘱咐他说:“因为我没带身份证,如果对方问起来票是谁的,就说票是你的”，他也没多考虑就答应了。下车的时候是他和于朋下的车,进了厂子里边就一个男的一个女的两口子,那个男的跟于朋就说票的事情了,说这是小银行的什么的,他不太懂这个,就站在旁边了,期间这个男的问过于朋有没有身份证,于朋说没带,然后于朋就让他拿身份证给那个男的,那个男的看他是外地人说不行,然后就问这票是谁的,他说是他的,后来也不知道他们俩说什么了,反正是买家同意要承兑汇票了。此后厂里的那个男的要了他的身份证、银行卡，和承兑汇票复印在一起了,上边留了他的电话和姓名,在他印象里于朋也给对方留下电话了。办完这些后,那个男的就给他的农行卡转进来了29万多元钱,于朋把他那张农行卡拿到了自己手里，他和于朋就出来了。他们出来之后直接去的金地花园西门口的农行,到了之后于朋就下车进了农行,他也不知道于朋进去干什么去了。在于朋再次上车之后跟荆鲁说钱转出去了,转给于朋自己卡上有几万,还转给别人几万,一共转出去了19万多,他听了这个之后就知道这个承兑汇票有问题了,因为于朋自己有卡还用他的身份证、银行卡、还让他说这票是他的。当天晚上9点左右,于朋给他打完电话就来接他了,接了他之后先去吃的饭,吃完饭后跟他说去沧州玩去,去沧州的路上于朋说这票有的能在银行换钱有的不能，说如果这次的票在银行换不出钱来就凑30万元钱把票赎回来。然后第二天早上9点到10点之间,于朋叫他一起到沧州神话KTV附近的农行柜台上把他那张农行卡里剩下的10万元取出来了,取出来这钱之后他们就往任丘走,在回来的路上于朋说如果票出了事,就让他说这票是他从家里偷出来的,然后于朋想办法把钱补上就没事了。因为他参与了这次诈骗,于朋说要给他一万块钱,算作报酬。结果到了任丘的爱尚宾馆于朋只给了他5000元钱。于朋的意思就是出了事了,他们会尽快把钱还上,别让他跟别人说他们在干买卖假承兑汇票这事,另外也算是报酬。当天回来之后他就跟于朋没联系了，但是荆鲁让他跟着去北京,说是去签个合同,他也没什么事就跟去了.到了北京之后见到了一个叫小伟的人,也谈起了汇票的事，他才知道荆鲁和于朋都是跟这个叫小伟的人拿票,他们聊的时候他在场,但是他们聊的他不太懂只记得他们说能开多少多少票,跟小伟见完面就直接回任丘了。小伟的大名是什么不知道,20多岁,开一辆黑色A8,牌照是北京牌,号码他记不住了,是文安兴隆宫那边的人,一米七左右,身材中等。过了几天于朋和他通电话，在电话里于朋说凑了一部分钱,已经还给人家了。之后几天,于朋找到他说警察找他了,让他一起找荆鲁商量商量怎么办，于朋就开车拉着去他找了荆鲁,再后来于朋说他找关系去石门桥那边打听了,石门桥厂子那边说只要钱还上就不追究,但是他们一直说凑钱也没消息。后来到了五月初,荆鲁说让他跟着出去躲躲这事,他们就去了阳泉市，直到他被阳泉的警方抓获。他记得帮助于朋兑换的汇票是一张十万,一张二十万的,其他的都记不住了,他就在于朋跟石门桥厂子那个男的说票的事的时候看了两眼,当时打到他卡里的钱是29万多,具体多少不知道。印有他的身份证复印件、农行卡复印件“卡号62×××75”的承兑汇票复印件是他和于朋那天拿去的。这件事中他共得到五千五百元,就这么多。他还有两次跟着他们兑换不成功的经历,一次是在石门桥卖票的前两三天,这一次就是于朋让他跟着了,也是去的石门桥,因为票湿了人家没要。还有一次是在石门桥卖票的那天下午,于朋接了他和荆鲁、阿某之后的下午去东边找的于朋的表哥,结果他表哥找的人钱不够,也没成功。3、被告人荆鲁供述:于朋和高继才欠他钱，他找他们要钱，他俩说现在没有钱，有银行汇票，如果他找人买了这些汇票，挣来的钱就还他的欠款，但是他没有帮他俩卖汇票，从那儿以后他就知道于朋、高继才向外卖银行汇票,具体是真的还是假的他不知道。2015年4月份他没有去石门桥的厂子兑换过承兑汇票,不知道为什么高继才指认他一同去过。他和高继才去沧州玩过,他们洗澡唱歌了,住了一夜,第二天回来的,除了玩什么都没干。他没和高继才去过北京,不认识北京的小伟；知道阿某,跟他不熟。他不认识李某1和袁海军，他和高继才去山西阳泉市找他同学了,呆了一个多月。在阳泉市他和他同学花大头,高继才没什么钱。2015年4月初，他出售给郭红河的两张假汇票是于朋的,从郭红河那里兑了29万多元，钱都给了于朋。这两张票兑出去没几天,郭红河就找他,说票是假的,他就问于朋怎么回事,于朋说把钱退回去就完了,后来于朋把钱退给了郭红河。退回去的这笔钱是于朋用假汇票骗来的,是于朋通过他表哥找人兑的,这次诈骗他没有和于朋一起去，事后到萍聚饺子馆说这事的时候他去了,他没跟对方说话,当时他开着于朋的车去洗车了,他是去给于朋还车，于朋跟对方说的这事。他记不清于朋去石门桥那儿诈骗他是否跟着去了,那段时间他们三个老在一起,另外一个人是高继才。因为他清楚于朋使用假汇票骗钱,郭红河这儿的两张假汇票是通过他的介绍才让于朋骗走的,而且于朋还郭红河这笔钱也是用假汇票骗来的,他怕担责任,就躲起来了。4、被害人周某1的陈述:她们家在石门桥镇马村开了一个轧钢厂,2015年4月7日晚上七点多的时候,厂子要关门了,这时候有一个陌生人给她丈夫(郑府)打电话问要不要兑票,他丈夫说要,然后没过几分钟,一辆白色的轿车停在了厂子的门口,从车上下来了两个人,这两个人进了厂子之后就来到屋里,问他们是不是要兑票,他们说要,问这两个人怎么这么晚才过来,这两个人说急等着用钱,然后一个人拿出了两张兑票,一张十万元的,一张二十万元的,她和她丈夫核对了一下兑票,看兑票上的印章挺清楚的,就开始商量价格,那两个人说:“我们问过别的地方都是3个点,听说你们这是2.7,我们就过来了。”他们算了一下三十万的兑票折成291900元,留下兑票之后他们就用农行的刷卡机给那两个人把钱打过去了。当时协商好之后,他们留下了高继才的身份证复印件,听高继才叫另外一个人于朋，当时主要是于朋说话了。这两张汇票一张票号是3130005226334578,内容是:出票人全称:山东巨环专用汽车有限公司,出票人账号:16×××70,付款行全称:潍坊银行诸城支行,收款人全称:潍坊晟之源贸易有限公司,账号:15×××45,开户行是农行诸城市支行,出款金额是拾万元整,汇款到期日是2015年9月18日,出票人盖着“王某”的章,汇票上的公章是“潍坊银行汇款专用章”。另一张汇票票号是314000512755997O,内容是:出票人全称:南京佳滋食品有限公司,出票人账号:3202230771010000001898,付款行全称:江苏宜兴农村商业银行清算中心,收款人全称是南京宏业百盛贸易有限公司,账号是10×××95,开户银行是江苏农行高淳东坝分理处,出款金额是二十万元整,汇款到期日是2015年9月26日,出票人盖着“汪福宝印”的章,汇款公章是“江苏宜兴农村商业银行汇款专用章”。那天他们商量好价格之后,高继才给了他们一个银行卡号(卡号是:62×××75),她用厂里的农行刷卡机给他的卡里打了291900元钱。她的打卡账号是她们家的农行卡,卡号是62×××69,开户人是郑府。他们和高继才、于朋之前没有过联系,那天可能是他们在厂子外面的广告牌上找到的她丈夫的电话号码。第二天她父亲(周继青)来了厂子,知道了这件事之后觉得不对,就去了华北石油工商银行,银行经过查询之后说这两张票是假的。2015年4月11日下午,临近银行关门的时候,于朋他们通过ATM机转款退了5万,当时转到了她父亲周某2的工行卡上,卡号是62×××56。5、证人周某2的证言：他被骗了291900元钱。2015年4月7日晚上,他们家来了两个人,一个叫高继才,一个是于朋,他们拿着两张银行承兑汇票来了他们家厂子,拿着一张十万元的兑票,一张二十万元的兑票,说是着急用现金,想把兑票卖给他们,当时是他闺女周某1和女婿郑府在家,经过协商之后,他闺女和女婿从他们手里以291900元的价格买下了这两张兑票。第二天他去厂子之后,他女婿和闺女和他说了这件事,他觉得有点不对,就去了工商银行查,银行营业员说这两张票是假的，扣下了这两张票。6、被害人李某1的陈述:一个叫于朋的人给了他两张假的承兑汇票，一张是10万元的,票号是:10300051;23350547，出票方是台州天宏达单向器有限公司。另外的一张是20万元的,票号是10400052;25954129，出票方是浙江高强度紧固有限公司。10万元的承兑汇票的开户行是中国农业银行台州市三门支行营业中心,开票时间是2014年10月28日;另外的一张20万元的是中国银行绍兴越州支行,开票时间是2015年3月6日。他早就和任丘市议论堡乡张各庄村的耿某认识,耿某是于朋的表哥,在2015年4月9日的晚上,耿某(133××××6076)给他打电话说他的表弟于朋有30万的承兑汇票,让他帮忙给于朋兑现一下现金,他当时手里没有那么多钱,就给他哥袁某1打电话说问他要不要承兑汇票,袁某1答应后,他就给于朋打电话说让他明天到吕公堡道口来找他们。第二天的中午,于朋开着白色的迈腾轿车在吕公堡道口附近的地方找到了他们,跟他一起来的还有两个人,在路边于朋把两张承兑汇票给了他,他哥袁某1看了看这两张承兑汇票,于朋说这两张汇票绝对没有问题,他们就相信了于朋,也没有到银行去背书和验明汇票的真假,他就让袁某1给于朋打款,总共打了291000元。到了4月28日,那张10万元的承兑汇票到期了,他们的朋友就用这张10万元的承兑汇票用于付款给了对方的客户,但是客户到上海的农行贴现的时候,银行的工作人员说这张承兑汇票是假的,被银行给扣了。另外的一张20万元的承兑汇票在2015年5月5日早晨的时候在任丘市中国银行兑现的时候,银行的工作人员说这张承兑汇票也是假的,银行也给扣押了。他和于朋没有业务上的往来,他们就是倒一下承兑,从中按照3个点的利润挣点钱,于朋的30万元钱他们可以挣9000元钱。袁某1是通过农行卡给于朋打的款,其中有20万元是通过银行的柜员机转的账,另外的91000元是在柜台上刷卡转账。他认识荆鲁，是于朋介绍他认识的，当时介绍说是叫“金龙”，事情发生之后他才知道他叫荆鲁，他俩一起卖给他和袁某1的假承兑汇票。那天他和袁某1跟于朋他们在吕公堡加油站附近见面之后，于朋就把票给了他们，袁某1就去银行打款，他就留下来了，上了于朋的车，跟他们一起等袁某1把钱打到于朋账户，这时候于朋给他介绍的“金龙”，还有另外一个叫什么没跟他说。当时荆鲁在车上坐着了，就说了几句话，大概意思就是急需用钱。大概半个小时袁某1的钱打过来之后，于朋他们就开车走了，直到发现票是假的，其间没有联系过。发现承兑汇票是假的之后的第二天，他给于朋打了电话，他和袁某1在萍聚饺子馆和于朋见了面，见面之后于朋说这票不是他的，他有上家，是上家给他的，他们就催他叫上家来，于朋就把荆鲁叫来了。荆鲁来了之后一开始不承认票是假的，但承认票是他的，说如果票有问题他们就退钱，他去文安找上家，大概呆了20分钟左右，荆鲁说去找上家就走了。荆鲁不敢跟他们去银行，后来就说退钱，等于默认票是假的了。7、证人袁某1的证言：2015年4月10日早晨,他妹夫李某1给他打电话说他认识的一个人有一张20万一张10万的两张承兑汇票,问他用不用,他平时也用一些汇票,通过电话问了一下承兑汇票的贴息,觉得合适就答应买了。后来大概11点左右,李某1说于朋着急用钱,汇票着急出手就来找他了,找到他后他俩一起开着车去的381省道迪普摩托车厂子东边路北的农家加油站附近,当时于朋开着一辆京牌的迈腾就在路边等着呢。他和李某1下了车,于朋自己下了车,当时于朋下车后他看到副驾驶上还有一个人,但是没看清,于朋下车后就把票给他了,他拿了票就自己赶到了吕公堡农行给于朋打款,李某1就跟于朋他们在一起等着他。他转账用的是他自己的农行卡,卡号是62×××27l7,于朋账号他记不清了,但是肯定账户名是于朋。他转账分两笔转的,一笔是在ATM机上转的20万,还有一笔是在柜台转的91000元,钱全部转到之后李某1给他打电话说钱收到了,于朋他们就走了,他回去接了李某1就分开了。当时他根本就没往假汇票上想,拿了汇票就去打款了,没对汇票查验真假。他拿到承兑汇票之后没几天就给了他的客户南张村的翟同林了,当时也没发现有什么问题,一直到他报案扭送于朋到公安机关的前一二天,那天不是5月3号就是4号,翟同林跟他说那张20万的汇票有问题是假的,他当时立刻让翟同林核实那张10万的有没有问题,这时候他和李某1就通过于朋的表哥耿某去于朋家里找于朋,当时于朋没在家说回不来。第二天的上午他和李某1就继续找于朋说这事,于朋快中午的时候说在北环的萍聚饺子城订了个房间,碰个面说这事,他和李某1还有翟同林去的,他们到的时候于朋就在房间里等他们呢,点菜的时候于朋就站不住老打电话,还背着他们,吃饭的时候于朋就说这个票也不是他的,是他的上家“金龙”给他的,于朋一直打电话叫“金龙”过来。大概下午2点半左右,“金龙”就过来了,跟“金龙”碰面是在萍聚饺子馆的门口,“金龙”来了之后也默认了这两张票是假票,但是说是文安的上家给他的,“金龙”跟他们待了大概半个小时就一直说这票是他上家给他的,后来就说去文安找他的上家去要钱去,结果就没回来。“金龙”到了萍聚饺子馆后,他和李某1问这票是不是他给的于朋,他承认这事,后来他们就问这票是假票你知道不知道,一开始他不承认,他们后来就说不承认就去银行验票去,“金龙”就说不用去了,说他有上家,如果票有问题他就去找上家,然后就默认了这票有问题,说是要去上家要钱，他不知道“金龙”所谓的上家是谁。大概四点的时候,于朋说自己回家看看孩子去,就也走了,这时候就剩下他和李某1了,他俩就在萍聚饺子馆门口待着了,一边等一边给于朋打电话催钱,大概到了晚上七点左右,于朋说自己过来给他打个欠条,然后于朋就自己开车过来找的他们,到了之后他没答应让于朋打这个欠条,同时就报警了。后来他知道了“金龙”的真实名字叫荆鲁。8、耿某的证言：大概2015年三四月份,具体日子记不清了,于朋给他打电话问他有没有人能换承兑汇票,平时他跟李某1聊天的时候李某1就说过如果有人兑换承兑汇票就给他介绍过去。于朋一给他打电话,他就把李某1的电话给于朋了,跟于朋说这个人要汇票，后边的事他就不知道了。一开始他不知道票是假的，应该是李某1报案抓于朋的前一两天,李某1给他打电话说票是假的,让他带着他找到于朋家里,他们那天去了之后于朋没在家,就走了。然后就是抓于朋那天,李某1带着他跟于朋在萍聚饺子馆碰的面,但是他们说话的时候都没在他面前,他不知道他们说了什么,记得后来大概三点左右,又来了个小孩,这个小孩他不认识,他们几个又在一边说了一会话,那时候他在车里坐着了,不知道他们说的什么,这小孩待了一小会儿就走了,于朋后来也走了,待了一会他觉得没他什么事就走了,再后边的事他就都不知道了。9、辨认笔录证实，李某1、袁某1辨认出“金龙”为本案被告人荆鲁。高继才辨认出被告人荆鲁。于朋辨认出被告人荆鲁即为其所说的“金龙”。周某1辨认出于朋、高继才为向其出售假承兑汇票的人员。10、被告人高继才卡号为62×××75账户流水,以及资金往来信息结果表，证实2015年4月7日高继才该账户收郑府转存291900元，当日转往于朋账户191900元，2015年4月8日取现10万元。11、理财金账户明细清单，证实2015年4月11日，周某2的银行卡收到于朋退款50000元。12、中国农业银行综合应用系统借记卡资料查询，证实被告人于朋卡号为62×××19的农行卡2015年4月10日收入两笔存款，一笔20万元，一笔91000元，并于当日支取。13、证人周某2提供的中国农业银行交易回单，证实2015年4月7日从郑府的银行卡上转入被告人高继才银行卡291900元。14、三被告人出售给周某1的假承兑汇票原件附卷，票面内容与周某1陈述一致。被告人于朋等人出售给李某1的20万元的假承兑汇票原件，以及于朋通过微信传给李某1的20万元、10万元假承兑汇票的照片附卷，票面内容与李某1陈述一致。15、中国工商银行华油支行出具的证明，证实出票人为山东巨环专用汽车有限公司，收款人潍坊晟之源贸易有限公司，出票行潍坊银行诸城支行，出票日期2015年3月18日，到期日2015年9月18日，票号3130005226334578，金额10万元。出票人南京佳滋食品有限公司，收款人南京宏业百盛贸易有限公司，出票行江苏宜兴农村商业银行清算中心，出票日期2015年3月26日，到期日2015年9月26日，票号3140005127559970，金额20万元。经该行与对方行确认，对方行出具非其行签发证明，确认该票据为假票据，按照银行规定现已扣留。任丘市农村信用合作联社吕公堡信用社出具的证明，内容为：2015年4月25日，任丘市振兴化工产品厂负责人张某携带银行承兑汇票一张，到该单位办理银行承兑汇票委托收款业务，票面要素如下：出票人名称：台州天宏达单向器有限公司。付款行名称：中国农业银行台州市三门支行营业中心。出票金额：壹拾万元整（100000元）。票号：1030005123350547，该单位为其打印了托收凭证，并将这张汇票一同寄到付款行，地址为：浙江省三门县海渤人民路212号。2015年5月10日，该单位收到付款行寄回的退票理由书，称这张承兑汇票为伪造汇票，该单位立即联系张某，将退票理由交给张某并说明原委。16、中国银行任丘支行出具的证明，证实出票人为浙江高强度紧固有限公司，收款人绍兴市恒标紧固件有限公司，出票行中国银行绍兴越州支行，出票日期2015年3月6日，到期日2015年9月6日，票号为1040005225954129，金额20万元的银行承兑汇票，经该行鉴定为伪造假票，按规定该行暂予以扣留。17、任丘市公安局经侦大队出具的办案说明，主要内容为:涉及李某1、袁某1的十万元承兑汇票，付款行寄回的退票理由书，因提交承兑汇票人张某保管不善，已经丢失；高继才无法提供录音资料；经该队向北京及文安等地公安机关联系，未能找到被告人所供述的票据提供人“小伟”，暂未能确定票据出处。18、北京市公安局通州分局张家湾派出所民警出具的到案经过，证实2015年8月28日在北京市顺义区天竺镇府前二街1号汉庭酒店将被告人荆鲁抓获。阳泉市公安局西城分局刑侦大队出具的抓获证明，证实2015年8月7日该队民警在阳泉市旧关高速收费站口抓获被告人高继才。阳泉市看守所出具的证明，证实被告人高继才于2015年8月7日至2015年8月19日羁押于该所。任丘市公安局经侦大队出具的抓获经过，证实2016年9月23日上午在任丘市华北石油永丰小区附近将被告人于朋抓获。19、本院（2011）任刑初字第112号刑事判决书，证实被告人于朋因犯寻衅滋事罪,于2011年4月8日被判处有期徒刑六个月；任丘市看守所刑满释放证明书，证实被告人于朋于2011年6月22日刑满释放。20、三被告人常住人口基本信息，证实了三被告人基本情况。本院认为，被告人于朋、荆鲁、高继才以非法占有为目的，使用伪造的承兑汇票骗取他人钱财，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪，其中被告人于朋、荆鲁涉案金额582900元，被告人高继才涉案金额291900元。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立。被告人于朋曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。三被告人主动退还被害人周某1人民币50000元，可酌情从轻处罚。被告人高继才在共同犯罪中所起作用相对较小，可从轻处罚。被告人于朋、荆鲁、高继才将来路不明的承兑汇票出售给他人骗取钱财，且在出售前未经相关部门确认票据的真伪，应认定其主观上对于票据系伪造属于明知，三被告人辩解称不知票据的真伪，不属于犯罪的辩解意见理由不成立，不予采纳。被告人荆鲁伙同被告人于朋、高继才共同实施票据诈骗的犯罪事实，有同案犯的供述、证人证言、辨认笔录所证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定，其所作未参与共同犯罪的辩解与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人于朋犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月23日起至2024年3月22日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人荆鲁犯票据诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2024年5月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人高继才犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2022年5月2日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告人于朋、荆鲁、高继才在本判决生效后十日内退赔被害人周叶人民币241900元。五、责令被告人于朋、荆鲁在本判决生效后十日内退赔被害人李志民、袁军海人民币291000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  边素体审 判 员  刘素仿人民陪审员  张云峰二〇一七年十月十八日书 记 员  梁 艳负相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。