黑龙江省北安农垦法院刑 事 判 决 书（2017）黑8106刑初93号公诉机关黑龙江省北安农垦区人民检察院。被告人曲航锐，男，1990年9月16日出生，无职业，住黑龙江省北安市。2017年3月29日因涉嫌开设赌场罪被黑龙江省北安农垦公安局取保候审，同年6月28日被北安农垦区人民检察院取保候审，同年9月11日被本院取保候审。黑龙江省北安农垦区人民检察院以黑北农检诉刑诉〔2017〕93号起诉书指控被告人曲航锐犯开设赌场罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院当日受案并适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年10月12日公开开庭进行了审理。黑龙江省北安农垦区人民检察院指派检察员王立福出庭支持公诉，被告人曲航锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省北安农垦区人民检察院指控，2016年3月15日至5月17日，被告人曲航锐伙同北安市居民赵某某（已判刑）、黑龙江省绥化市居民宁某（已判刑）为赌博网站担任代理，并招募下级代理，在黑龙江省五大连池市某农场花园小区10号楼使用电脑接受投注，曲航锐按投注金额收取利润分成人民币155400元。被告人曲航锐于2017年3月29日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。针对上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子物证检验鉴定中心检验报告、现场勘查笔录及照片、远程勘验工作记录、视听资料光盘等证据。公诉机关认为，被告人曲航锐伙同他人为赌博网站担任代理并招募下级代理接受投注赌博，按投注金额收取利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，曲航锐与他人在共同犯罪中作用相当、不分主从，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定对其处罚。被告人曲航锐犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚。被告人曲航锐对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2016年3月15日至5月17日，被告人曲航锐伙同北安市居民赵某某（已判刑）、黑龙江省绥化市居民宁某（已判刑）为赌博网站担任代理，并招募下级代理，在黑龙江省五大连池市某农场花园小区10号楼使用电脑接受投注，曲航锐按投注金额收取利润分成人民币155400元。另查明，被告人曲航锐已将犯罪所得赃款人民币155400元全部上缴。被告人曲航锐于2017年3月29日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1.户籍证明证实，被告人曲航锐于1990年9月16日出生，犯罪时已达应负刑事责任年龄；2.黑龙江省北安农垦法院〔2016〕黑81**刑初113号刑事判决书证实，赵某某、宁某因伙同曲航锐开设赌场，于2017年2月24日被北安农垦法院分别判处有期徒刑三年，缓刑五年、有期徒刑三年；3.北安农垦公安局调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、随案移送清单证实，2016年7月22日，北安农垦公安局调取中国建设银行股份有限公司北安第六分理处4月27日通道2、通道4，15时至16时监控录像。录像显示：曲航锐于15时48分53秒在通道4出现，15时50分57秒离开监控画面。曲航锐于15时51分06秒在通道2中出现，15时51分10秒离开监控画面的事实；4.北安农垦公安局协助查询财产通知书、中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单证实，北安农垦公安局于2016年5月24日查询户名曲航锐中国工商银行卡交易明细。发现2016年5月18日，对方户名董某某，存入曲航锐该账号人民币12400元的事实；5.北安农垦公安局随案移送清单证实，2016年8月9日，北安农垦公安局治安管理大队随案移送建设银行银行卡1张；6.北安农垦公安局协助查询财产通知书回执1份、中国建设银行股份有限公司北安第六分理处银行卡客户交易明细证实，2016年5月23日北安农垦公安局依法查询客户名称赵某某的明细，获得赵某某开设赌场违法所得情况及赵某某将其违法所得分给曲航锐40000元；查询客户名称赵某某的明细，获得曲航锐利用赵某某的银行卡开设赌场违法所得情况；7.北安农垦公安局协助查询财产通知书回执、中国农业银行银行卡交易明细证实，2016年5月23日北安农垦公安局依法查询户名宁某明细；户名宁明细；户名王某明细；户名王某某明细，获得宁某用于开设赌场交易的明细及开设赌场违法所得情况；8.中国农业银行银行卡交易明细清单证实，户名王某1的交易明细；户名郝某；户名邵某某系王某1、郝某、邵某某被赵某某、宁某雇佣期间发展会员投注所得的利润提成情况；9.在逃人员登记信息表证实，2016年5月25日被告人曲航锐被列为在逃人员；10.到案经过、侦查终结报告证实，此案受、立、破经过，曲航锐于2017年3月29日主动到北安农垦公安局投案自首；11.证人赵某某的证言证实，赵某某于2016年3月在某农场安装电脑从事网络赌博，网站名字叫皇冠国际，赵某某发展的下级代理或者下级代理发展的会员在网站上投注赌博，让宁某负责招录人员的培训工作，并按2%给宁某提成，新录用的员工提成由宁某决定，一般按1%给员工提成，当时雇佣的员工有邵某某、王某1等人，赵某某的下线要是赢了，赵某某拿所有流水的10%，这10%，给宁某2%，宁某再从这2%中给下边的员工1%，但这些奖励都是由赵某某支付，工资待遇加奖励、提成、加班费，底薪1000元。赵某某在皇冠国际上的账号，密码，在皇冠国际上玩的是重庆时时彩，玩法类似体彩11选5，上午10点到晚上10点是间隔10分钟开奖一次，晚上10点到凌晨2点是间隔5分钟开奖一次，客户可以任意从0到9选取数字，客户每局可以购买一个号也可以购买多个号，网站每局开奖号码是一个号，下注的金额单位分为元、角、分。中奖金额是1:1.7倍，客户购买倍数不限。赵某某让宁某给新员工说让他们在微博上找女性头像，用女人的身份在网上进行欺骗，然后用虚拟的账号和客户聊天，欺骗他们进行赌博。客户中奖之后使用捆绑的银行卡提现，钱大约5到10分钟就到账。赵某某和宁某提成也是通过银行卡捆绑，和客户的提现方式一样。赵某某使用中国建设银行，户名是赵某某。用这张卡把钱转出来的，用于给雇佣人员开工资，赵某某在网站上注册之后，联系网站客服，和客服说想成为代理，客服就把赵某某设置成代理了，并且告诉赵某某返点提成等规定。2016年4月26日，对方户名董某某的给赵某某转账60000元，2016年3月15日、28日对方户名严某某的分别给赵某某转账40000元和30000元；2016年5月13日对方户名董某某给赵某某转账17700元。这些钱是赌博网站平台上给赵某某和曲航锐的返点钱。另外，2015年11月份，赵某某听曲航锐说弄“黑彩”比较挣钱，于是就和曲航锐一起租用北安市某小区，并购买十多台电脑，雇佣十多个人，开始从事网络赌博，租房和买电脑的钱是曲航锐出的，电脑桌椅、物业费、给员工开工资的钱是赵某某出的，干到2016年春节前。赵某某在“皇冠国际”上的代理账号是曲航锐给的，赵某某和曲航锐赚的钱一人一半，宁某的工资和奖金是曲航锐定的。2016年3月15日，赵某某在某农场租用了一套房子并雇佣5个人进行网络操作，让雇佣的人在网上找人参与赌博。赵某某按照这些人投注流水的10%返点，返点钱都存入之前绑定的建设银行卡里面，钱到账后曲航锐通知赵某某，然后赵某某就去取钱的事实；12.证人宁某的证言证实，2016年3月初，宁某到某农场花园小区10号楼，赵某某和宁某在微信信息平台发消息招人组织网络赌博。邵某某、王某1、甘某、魏某某、郝某被雇佣后，按照宁某的指导负责用微信定位加人，通过聊天让加上的那些人参与网络赌博，宁某同时用“海马玩”的软件，也定位加人，用重庆时时彩和北京赛车的网络赌博方式。宁某给邵某某、王某1、甘某、魏某某、郝某先在一个虚拟网站上给他们注册号，这个虚拟网站和真实网站是一样的玩法，就是里面的钱是虚拟的，号上有虚拟的钱可以冲，提不出来，让他们买大小单双，下面还有倍数，数字是从0到9，一般玩的话选5个号，一个号是2元钱，选5个号10倍就是100元钱，还分元、角、分各种模式，不中的话下次玩就得翻三倍投注，白天从早上10点到晚上22点每10分钟开奖一次，晚上从22点到白天2点是5分钟开奖一次，凌晨2点到10点不开奖。宁某还让他们把微信头像都换了，换成在微博上找的好看的女的照片，还给了每人一个好看的女的微博号，让他们把微信中以前的照片都删除了，然后把好看的女的照片发在了微信朋友圈上，宁某让他们用新的头像利用“海马玩”的软件进行定位加人，加上之后骗这些男的玩“重庆时时彩”。宁某在某农场花园小区10号楼工作两个多月，工资是一个月2000元，还有加班费400、500元钱。单日的奖金就是投5000元的奖金是5元，投10000元的奖金是10元，周奖金是投20000元的奖金是10元，投40000元的奖金是20元。宁某没有奖金，挣返点的钱，返点钱满3000元就可以提现，但是得跟赵某某说一声。宁某总共有4个账号和密码，换网站之前的账号，密码，另一个账号，密码，换网站之后也是这两个账号。当时给员工玩重庆时时彩的网站。宁某属于甘某、魏某某、郝某、王某1、邵某某的上一级代理，宁某的上级代理是赵某某。另外，2015年12月份左右，宁某通过曲杭锐认识了一个叫赵某某的人，后赵某某和宁某一起在北安市某家园小区组织网络赌博。并且按照之前教的商量好的方法开始利用微信在网上找人，引诱别人在联系好的赌博网站上进行赌博，在这个地方一直干到三月中旬左右，赵某某跟大家说上级代理不让干了，大家先解散吧。然后给大家把工资给结清了，结清工资之后，赵某某悄悄跟宁某说：“北安这个点咱们不干了，准备换一个地方干。”过了两三天之后，赵某某开车带着宁某到了某农场花园小区，到了这个地方之后赵某某跟宁某说要在这继续干网络赌博，还是让宁某负责管理，在一个叫皇冠国际的网站上玩一种叫重庆时时彩和北京赛车的赌博游戏，这个网站的网址在北安的时候用的，在某农场的时候也用了一阵，到龙镇用了几天网站。在网上引诱一些会员来玩重庆时时彩和北京赛车这两种赌博游戏，如果会员在网上赢了100元钱，宁某就从中提成2%，也就是2元钱，宁某再从这2元钱中提出一半给其下线代理,宁某通过这个赌博网站一共获利40000元左右。宁某现在使用的网站上绑定了一张银行卡是和宁某的账号关联的，这些钱都是通过银行卡打到宁某的手里；其次，宁某用于开设网络赌场的银行卡是其女朋友王某的，还有王某的伯伯的银行卡，这两张卡的户名都不是宁某的，所以没有绑定支付宝和微信；宁某有两张是用宁某名字开的农业银行卡；一张是宁某对象王某的农业银行卡；一张是王某大伯王某某的农业农业银行卡；2016年5月2日对方户名董某某的通过超级网银给宁某打6000元；2016年5月7日对方户名为董某某的通过超级网银给宁某打100元；2016年5月7日，对方户名董某某通过转账给王某某存入100元的事实；13.证人邵某某的证言证实，2016年3月14、15日，邵某某在微信上看到有一个叫“A龙镇微信平台”的微信好友上发布信息说：有一个网络公司招聘员工给淘宝刷好评，工资是每月1700元人民币，还有底薪加提成，每月有四天带薪休息日。因邵某某当时没有工作，过了大约3、4天就给“A龙镇微信平台”的微信上留的手机号的人打电话，然后这个人让邵某某去某农场花园小区10号楼找一个姓宁的，自己去后是宁某接待的，宁某告诉让邵某某先看看，试用期第一周没有工资，一周后正式上班开始记工资。第二天中午12时30分邵某某就上班了，上班后宁某在网上给邵某某操作了一下赌博流程，邵某某看了之后，知道这个东西叫时时彩，当时邵某某玩的是模拟的，里面的钱是不能提现的，模拟号给自己时有20多万。大约玩了一周，宁某让邵某某申请个微信号，用漂亮点的女的做头像，添加附近的人拉客户让他们参与网络赌博，做得好的可以拿提成，提成的方式是现金提成和游戏提成，现金提成按日业绩提成是5000奖励5元人，10000元奖励10元，15000元奖励15元，20000元奖励20元，以此类推。每天提成最多是500元，周业绩提成是20000元奖励10元，40000元奖励20元，60000元奖励50元，80000元奖励100元，100000元奖励200元，120000元奖励300元，130000元奖励500元，奖金每周最多就是500元，奖励到500元就封顶了。游戏提成是投注金额的1%，如果后期卖的好了，还可以往上加。接着宁某给自己注册了两个时时彩账号，两个都是个人账户，个人账户用来提成，之前邵某某刚来时宁某给过自己两个虚拟账户用来欺骗客户，邵某某也注册了微信号，加上宁某之前给的QQ号用来上网找客户，当时平台没有名字，只要登陆网址就可以登陆平台。5月2日平台网址更换网站。赌博的玩法类似体彩11选5，上午10点到晚上10点是间隔10分钟开奖一次，晚上10点到凌晨2点是间隔5分钟开奖一次，客户可以任意从0到9选取数字，客户每局可以购买一个号也可以购买多个号，网站每局开奖号码是一个号，下注的金额单位分为元、角、分。2元一注中奖是17元，2角一注中奖是1.70元，2分一注中奖是0.17元，客户购买倍数不限。邵某某等人的提成比例是交易金额的1%，如果后期卖的好了，还可以往上加。从第一个平台到现在更名为皇冠国际，邵某某发展了约有20个人注册，充值的客户大约有5、6个左右，充值的客户中大概金额是40000元左右。邵某某从去工作到今天开资，工资是1711元，还有500元的押金没开，提成是3200元左右，其中包含更换平台前邵某某提出的现金2100元，提成够3000元才可以提出来，所以更换平台后还有1100元没提出来。宁某让邵某某等人在微博上找女性头像，用女人的身份在网上进行欺骗，然后用虚拟的账号和客户聊天，欺骗他们进行赌博。邵某某一共有两个个人账号，但是网站不一样。邵某某工作地点干活的人一共有7个人，具体操作电脑的是6个人，平时宁某经理也玩，也赚提成，这7个人的名字是郝某、王某1、魏某某、甘某、宁某的女朋友、宁某经理，还有自己。客户中奖之后捆绑银行卡返现，提现之后的钱大约5到10分钟就到账。客户的账户充值有两种方式：一是微信必须加微信号，可以微信红包或者微信转账，二是银行卡网银支付。提现只能用绑定的银行卡。邵某某提成也是通过银行卡捆绑，和客户的提现方式一样。邵某某使用中国农业银行卡，户名邵某某的事实；14.证人郝某的证言证实，2016年3月末或者4月初时，郝某在微信上看到有一个叫“A龙镇微信平台”的微信好友上发布信息说：“有一个网络公司招聘员工给淘宝刷好评，工资是每月1700元，还有底薪加提成，每月有四天带薪休息日”。郝某当时在龙镇翟某某的化肥厂打工，大约4月中旬，郝某给朋友王某1打电话，让他去化肥厂看看，王某1不去并说：“他和其大哥邵某某在网络公司干呢”，当时郝某知道王某1说的网络公司就是招聘信息里说的公司，那个公司在花园小区。郝某于当天晚上就去王某1说的网络公司看了看，邵某某在网上给郝某操作了一下赌博流程，说这个叫重庆时时彩，还有一个工作奖励制度，这个奖励制度是每天工作10个小时，从下午1点到晚上7点，晚上8点到半夜12点，中间休息1个小时，日业绩提成是5000奖励5元，10000元奖励10元，15000元奖励15元，20000元奖励20元，以此类推。每天提成最多是500元，周业绩提成是20000元奖励10元，40000元奖励20元，60000元奖励50元，80000元奖励100元，100000元奖励200元，120000元奖励300元，130000元奖励500元，奖励到500元就封顶了。郝某听完邵某某的介绍，对这个挺感兴趣，于是第二天下午一点就去网络公司工作了，当天晚上宁经理回来后给郝某注册了时时彩账号，一个是个人账户，一个是虚拟账户，个人账户用来提成，虚拟账户用来欺骗客户，当时平台没有名字，只要登陆网址就可以登陆平台。5月2日平台网址更换网站名。赌博的玩法类似体彩11选5，上午10点到晚上10点间隔10分钟开奖一次，晚上10点到凌晨2点间隔五分钟开奖一次，客户可以任意从0到9选取数字，客户每局可以购买一个号也可以购买多个号，网站每局开奖号码是一个号，下注的金额单位分为元、角、分。2元一注中奖是17元，2角一注中奖是1.70元，2分一注中奖是0.17元，客户购买倍数不限。郝某的提成比例是交易金额的1%，如果后期卖的好了，还可以往上加。从第一个平台到现在更名，郝某发展了约有30个人注册，充值的客户大约有6、7个左右，充值的客户中有3名充值10元人民币都玩没了，有一个客户充值50元没有玩到现在钱还在账户里，有一个客户充值50元已经输光了，有一个充值100元的客户到现在余额应该是13元左右，还有一个长期赌博的客户大约充值7000元到8000元，这个客户中间提现了2000元或3000元，现在余额在2000元左右，其他的客户有充值少的，玩完后就不玩了。郝某从去工作到5月17日开资，扣除押15天工资和几天请假，到手一共是700元，提成是3500元左右，其中包含更换平台前自己提出的现金2090元，提成够3000元才可以提出来，所以更换平台后还有1400元没提出来。奖金是一周一开，够5000元给5元，郝某一共得奖金大约500元左右。宁经理让郝某等人在微博上找女性头像，用女人的身份在网上进行欺骗，然后用虚拟的账号和客户聊天，欺骗他们进行赌博。郝某有两个账号。虚拟欺骗人的账号。和郝某一起工作的一共有7个人，具体操作电脑的是5个人，是邵某某、王某1、魏某某、甘某、王某、宁经理及自己。客户中奖之后返现金的方式是捆绑银行卡，提现之后的钱大约5到10分钟就到账。充值有两种方式：一是微信必须加微信号，可以微信红包或者微信转账，二是银行卡网银支付。提现只能用绑定的银行卡。郝某等人提成也是通过银行卡捆绑，和客户的提现方式一样。郝某提成用的银行卡是中国农业银行，户名郝某的事实；15.证人王某1的证言，证实的内容与邵某某基本相一致；16.证人甘某的证言，证实的内容与郝某相一致；17.证人王某的证言，证实的内容与郝某证实的相一致；另外王某系宁某的女朋友，王某于2016年3月开始在某农场花园小区10号楼居住；18.证人魏某某的证言，证实内容与郝某证实内容相同；另外，宁某当时给魏某某玩重庆时时彩的网站。魏某某总共有三个账号和密码，其中有一个是魏某某自己玩的事实；19.证人刘某某的证言证实，2016年5月17日17点左右，刘某某开着赵某某的白色本田汽车去某农场，在一个小区楼下，警察将赵某某和自己带到公安机关的事实；20.证人马某某的证言证实，某农场花园小区10号楼系马某某的母亲战某某的房子，该房屋于2016年3月被战某某出租给北安市的赵某某了的事实；21.证人郭某的证言证实，2016年2月末至3月，郭某在北安市某小区打工玩重庆时时彩了，经理叫什么昕，具体名字不知道的事实；22.被告人曲航锐的供述证实，2015年5、6月份左右曲航锐在上网的时候发现一个时时彩网络赌博游戏，并开始在网上玩。2015年7月，曲航锐就把这个游戏平台告诉了赵某某，赵某某称也玩过类似的赌博，并且赢了钱，而且说其玩的那个平台上正在招代理，曲航锐说自己玩的这个赌博网站也招代理，赵某某就让曲航锐联系赌博网站，要做赌博网站代理。曲航锐联系到赌博网站的客服人员，客服人员说可以帮曲航锐找个地方先学习。2015年8月，曲航锐联系到宁某，让宁某去学习网站的具体操作。宁某在长春学了大概一个月，和曲航锐联系说赌博网站相关的情况了解的差不多了。12月初，曲航锐和赵某某研究，由赵某某在北安市某小区找房子，曲航锐买电脑，并让宁某来北安负责教所雇佣的人员网上操作。2016年3月15日，曲航锐、赵某某、宁某搬到某农场花园小区10号楼，曲航锐负责联系网站客服，从赌博网站上提钱；赵某某负责租房子、连接网络、屋内简单装修和雇佣人员；宁某负责具体操作和传授雇佣人员网站玩法及如何发展会员，宁某自己也发展会员。曲航锐在赌博网站上的账号，赵某某的账号，宁某的账号，宁某还有一个账号。曲航锐的账号可以发展下线会员，网站给曲航锐定的返点是12.5%，曲航锐给赵某某按10%返点，宁某的账号是赵某某的下线，宁某这个号按2%返点，其他雇佣的人员都是宁某的下线，都按1%返点。账号绑定了2张银行卡，2015年11月初，曲航锐向赵某某要了一张建设银行卡，这张银行卡是用赵某某身份证开的户，曲航锐将这张卡绑定账号上了，到2016年5月份左右，曲航锐用自己的工商银行卡又进行了绑定。工商卡2016年5月18日跨行汇款12400元是返点获利钱。建行卡2016年5月5日转账存入25000元是返点钱；2016年4月15日转账存入38000元是返点钱；2016年3月21日转账存入40000元是返点钱，上述几笔曲航锐能确定是赌博网站非法获利返点钱。2016年4月26日，赵某某给曲航锐建行卡内转了40000元是返点钱的事实；23.黑龙江省垦区公安局电子物证检验鉴定中心检验报告证实，2016年10月31日送检的KQ-2016-101-HD-01至KQ-2016-101-HD-09硬盘，登录涉案赌博网站时间符合本案开设赌场时间范围；24.北安农垦公安局远程勘验工作记录证实，2016年5月18日15时01分至18时55分，北安农垦公安局网安大队在见证人曲晓敏的见证下，对网站及账号进行勘验。代理账号发展下线总投注额248580.08元，总返点数19886.2464元。上线账号发展直属下线账号。账号返点10%。代理账号发展下线总投注额248580.08元，总返点数2043.4832元。上线账号发展下线代理账号。账号返点2%；24.北安农垦公安局现场勘验笔录及照片证实，案发现场位于某农场花园小区10号楼；25.视听资料光盘2张证实，公安机关对涉案电脑远程勘验录像及截屏内容，对涉案电脑硬盘数据恢复，该电脑登录赌博网站时间在本案时间范围内。上述证据由公诉人当庭出示、宣读后，经被告人辨认和控辩双方质证等法庭调查、法庭辩论、被告人陈述程序查证属实，证据确实、充分。本院认为，被告人曲航锐伙同他人为赌博网站担任代理并招募下级代理接受投注赌博，按投注金额参与赌博网站的利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曲航锐犯开设赌场罪的罪名成立，予以采纳。被告人曲航锐有以下量刑情节：犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪的主要事实，系自首，依法予以从轻处罚；全部退赃，酌情予以从轻处罚。综上，决定对被告人曲航锐从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理，予以采纳。被告人曲航锐到案后认罪，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人曲航锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、违法所得人民币155400元，依法予以没收（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙海峰审判员  祁红艳审判员  牟进全二〇一七年十月二十七日书记员  张 桐