成都市温江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0115刑初419号公诉机关成都市温江区人民检察院。被告人湛征兵，男，1981年1月11日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省孝昌县。2012年6月27日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局温江区分局决定取保候审，2017年6月8日被该局决定刑事拘留，2017年6月14日成都市温江区人民检察院以其涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。现羁押于成都市温江区看守所。辩护人杨德明，湖北书院律师事务所律师。被告人邹玲，女，1983年5月15日出生于湖北省宜都市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省宜都市。2012年6月27日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局温江区分局决定取保候审，2017年6月7日被该局决定监视居住，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉〔2017〕400号起诉书指控被告人湛征兵、邹玲犯合同诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为符合简易程序审理的条件，并征得被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员石某1出庭支持公诉，被告人湛征兵及其辩护人杨德明、被告人邹玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。成都市温江区人民检察院指控，2011年11月至2012年2月，被告人湛征兵、邹玲加入由朱泽文、夏云安、朱勇钢（3人已判决）等人为实施诈骗而在成都市温江区海峡两岸科技园孵化园金融服务中心6楼办公区注册成立的“广州兴奥商贸有限公司成都分公司”（以下简称兴奥成都分公司）工作，湛征兵担任业务经理，邹玲担任话务员。二被告人在工作中，获悉“兴奥成都分公司”通过在电视台投放虚假广告，谎称加盟签字笔加工业务可获得高额回报为诱惑，后采取拖延发货，不回收或少回收签字笔等方式致使被害人无法完成合同约定，骗取客户缴纳的“加盟费”、“生产设备押金”等行为后，为获取非法利益，在夏某等人授意下，被告人邹玲以“欧某”假名字对外与客户联系，宣传、接受客户咨询，积极邀约客户来公司实地考察。被告人湛征兵负责接待客户，带领被害人参观签字笔场地，取得被害人信任后签订所谓的书面合同，为实施诈骗行为提供帮助。2011年11月至2012年2月，该公司共骗取174名被害人资金共计人民币301万余元。同时查明，2012年6月，被告人湛征兵、邹玲退缴违法所得人民币2万元。2017年6月7日，二人在湖北省孝感县花西乡派出所向民警投案，并如实供述上述罪行。为支持上列起诉事实，公诉机关当庭举出了书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人的供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人湛征兵、邹玲以非法占有为目的，明知他人在签订、履行合同过程中实施诈骗，而为其提供帮助，共同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人湛征兵、邹玲在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人湛征兵、邹玲自动投案并如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。提请本院依法判处。被告人湛征兵对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且当庭认罪。辩护人提出被告人湛征兵无犯罪前科，系从犯，自首，认罪悔罪，在共同犯罪中获利较小，主动退还获利赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人邹玲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且当庭认罪，请求对其免予刑事处罚。经审理查明的事实，2011年11月至2012年2月，被告人湛征兵、邹玲加入由朱泽文、夏云安、朱勇钢（3人已判决）等人为实施诈骗而在成都市温江区海峡两岸科技园孵化园金融服务中心6楼办公区注册成立的“广州兴奥商贸有限公司成都分公司”（以下简称兴奥成都分公司）工作，湛征兵担任业务经理，邹玲担任话务员。二被告人在工作中，获悉“兴奥成都分公司”通过在电视台投放虚假广告，谎称加盟签字笔加工业务可获得高额回报为诱惑，后采取拖延发货，不回收或少回收签字笔等方式致使被害人无法完成合同约定，骗取客户缴纳的“加盟费”、“生产设备押金”等行为后，为获取非法利益，在夏某等人授意下，被告人邹玲以“欧某”假名字对外与客户联系，宣传、接受客户咨询，积极邀约客户来公司实地考察。被告人湛征兵负责接待客户，带领被害人参观签字笔场地，取得被害人信任后签订所谓的书面合同，为实施诈骗行为提供帮助。2011年11月至2012年2月，该公司共骗取174名被害人资金共计人民币301万余元。同时查明，2012年6月，被告人湛征兵、邹玲退缴违法所得人民币2万元。2017年6月7日，二人在湖北省孝感县花西乡派出所向民警投案，并如实供述上述罪行。另查明，2012年6月28日被告人湛征兵、邹玲在湖北省孝感县花西乡派出所向民警投案，成都市公安局温江区分局对被告人湛征兵、邹玲进行讯问时，被告人湛征兵、邹玲如实供述罪行。被告人湛征兵与被告人邹玲系夫妻关系，被告人邹玲于2017年4月30日在湖北省孝感市中医院产下一对双胞胎，目前正在哺乳期。上述事实，有经庭审质证的接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、同案犯夏某、朱某2、朱某3、蒲某1、党某、张乐意、朱某4、鲁某、邹某、吴某、蒲某2、姚某1、张某2的供述，证人石某2、张某1、邱某1、陈某1、陈某2、陈某3、余某1、朱某1、余某2、周某、邱某2、邱某3、曹某的证言，王某等174名被害人的陈述以及提供的合同、收据、转款凭证、亲属关系证明、辨认笔录辨认照片及照片说明、搜查、检查笔录及照片、现场勘验笔录、扣押物品清单以及四川省行政事业单位资金往来结算票据、工作情况说明、广州兴奥商贸有限公司及其成都分公司的工商查询档案、广州兴奥商贸有限公司及其成都分公司工资明细表、业务提成详细表、账目明细表、产品检验报告、员工通讯录、姚世卫个人储蓄账户、签字笔合同样本、成都海峡教育阶级产业开发有限公司孵化中心、宿舍楼租赁合同、宿舍管理制度、入住须知、房屋出租合同、租金收条、刑事判决书、孝昌县花溪乡堰冲村村委会证明、出生医学证明、出院记录、结婚证、二被告人的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人湛征兵、邹玲明知他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中实施诈骗行为，仍为其提供帮助，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人湛征兵、邹玲起次要及辅助作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人湛征兵、邹玲在案发后主动投案，并如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人湛征兵、邹玲案发后主动退还部分违法所得，酌情从轻处罚。对被告人湛征兵的辩护人所持被告人湛征兵无犯罪前科，系从犯，自首，认罪悔罪，在共同犯罪中获利较小，主动退还获利赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。对被告人湛征兵的辩护人建议对被告人湛征兵适用缓刑的辩护意见，结合本案的共同犯罪事实以及被告人湛征兵在共同犯罪中的作用，本院认为对被告人湛征兵不宜适用缓刑，对此辩护意见，不予采纳。对被告人邹玲请求对其免予刑事处罚的辩护意见，不符合相关法律规定，不予采纳。为维护市场秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、情节、二被告人的作用大小及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，判决如下：一、被告人湛征兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2021年6月7日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人邹玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人湛征兵、邹玲退缴的违法所得人民币20000元，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  陈菊芳人民陪审员  姜培林二〇一七年十月十八日书 记 员  康露梅附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。