湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0981刑初148号公诉机关应城市人民检察院。被告人冯贵葛，男，1982年10月19日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人程胜勇，湖北横空律师事务所律师。被告人冯小路，男，1984年12月3日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人张进宇，湖北横空律师事务所律师。被告人侯帅豪，男，1986年3月13日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人张鹏，湖北诚拓律师事务所律师。被告人赵台旺，男，汉族，1986年5月17日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人冯登科，男，1986年3月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人侯俊豪，男，1989年10月5日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人冯立军，男，1994年4月2日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月12日被应城市公安局刑事拘留，同年11月17日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人王道云，男，1986年3月28日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地安徽省芜湖市鸠江区，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，现住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月12日被应城市公安局刑事拘留，同年11月17日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人祁静梅，湖北诚拓律师事务所律师。被告人连光武（绰号“小五”），男，1980年1月11日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地黑龙江省牡丹江市海林市，住黑龙江省牡丹江市海林市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年10月12日被应城市公安局刑事拘留，同年11月17日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人李豪珂，男，1989年4月7日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人冯晓鸽，女，1984年7月9日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省平顶山市郏县，户籍所在地河南省平顶山市郏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年8月24日被应城市公安局刑事拘留，同年9月29日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。被告人何会娜，女，1988年4月6日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地河南省许昌市，户籍所在地河南省许昌市襄城县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年3月9日被应城市公安局刑事拘留，同年4月7日经应城市人民检察院批准逮捕，次日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。应城市人民检察院以鄂应城检刑诉（2017）111号起诉书指控被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、候俊豪、冯立军、王道云、连光武、李豪珂、冯晓鸽犯开设赌场罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。审理过程中，应城市人民检察院于2017年8月4日又以应检公诉刑追诉【2017】2号追加起诉决定书指控被告人何会娜犯开设赌场罪一并向本院提起公诉。本院于2017年9月21日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员毛绘出庭支持公诉，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、候俊豪、冯立军、王道云、连光武、李豪珂、冯晓鸽、何会娜及被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、王道云的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。应城市人民检察院指控:2015年5月，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪商议建立网络赌博QQ平台，吸引他人在网上参与赌博，从中渔利，其等还约定所得利润平均分配。随后，冯贵葛出资8万元，用于租赁场地、租用网络IP地址，购买赌博软件、开设银行帐号、支付宝等开支。尔后，冯小路租赁了河南省许昌市南关大道鼎鑫国际B座2119号为网络赌博工作室，冯小路、侯帅豪提供3台电脑至该处用于网络赌博操作，侯帅豪申请IP地址办理上网业务，依托互联网建立了名为“丽都娱乐”的QQ赌博群，并在网上购买了用于赌博的结算软件。2015年8月，随着参赌人员的增加，冯小路、侯帅豪、冯贵葛又在网上开办“丽都娱乐夜场”QQ群作为赌博网络平台，租赁许昌市鼎鑫国际B座2117、2118号房作为赌博QQ群工作人员的休息室，并添置3台电脑和监控设备等进行赌博QQ群相关操作，并以冯贵葛及其妻子王某的身份证件申请开通的支付宝、财付通帐户用于赌资的收取及返款，以冯小路身份证申请的支付宝帐户用于存放赌博赔付备用金，由冯小路负责财务、侯帅豪负责管理赌博群内相关事务。侯帅豪的妻子何会娜、妻妹何某（在逃）将参赌人员拉到群里面参与赌博及帐务核对、结算。侯帅豪邀约其朋友被告人赵台旺到赌博工作室负责维护赌博群，由冯小路、侯帅豪、冯贵葛向赵台旺、何会娜、何某发放工资。“丽都娱乐”、“丽都娱乐夜场”分别作为赌博日场、夜场，该赌博群参赌人员通过支付宝、财付通、银行转帐的形式向该群指定的帐户打款。参赌人员按照1元人民币兑换1分值的比例购买用于下注的分值，起注30元、每注最高6万元封顶。该赌博群借助第三方网站“PC蛋蛋”每五分钟开出的从0到999的3个数字进行下注，采取以开出的3个数字相加值小于“1-13”为小，大于“14-27”为大；相加后得数奇数为单，偶数为双；“1-13”里又可分小单、小双；“14-27”又可分大单、大双等方式进行赌博，输赢结果在QQ群里及时公布，然后依据每名参赌人员的得分情况对赌资进行增减。2016年2月份，冯小路、冯贵葛、侯帅豪为防止被查处，与赵台旺商议由赵台旺作为赌博群的管理人员，赌博群相关的支付宝、财付通、银行卡均更换为赵台旺身份证申领的帐户、由赵台旺续签工作室的房屋租赁合同等，存放赌博群收益银行卡由冯小路保管，除每天按人民币300元向赵台旺支付工资外，同时按收益的5%给赵台旺发放分红，剩余收益由冯贵葛、冯小路、侯帅豪平分，赵台旺应允。期间，该赌博群陆续招募了被告人王道云、冯立军、连光武、候俊豪、冯登科、李豪珂、冯晓鸽对赌博群进行管理，负责为参赌人员上、下分、核对帐单、返款等活动。其中：被告人冯立军受侯帅豪邀约，于2015年7月至2015年12月参与该QQ赌博群，负责赌博群夜场管理，工资每天人民币300元，获利人民币35000元。被告人王道云受侯帅豪邀约于2015年9月至2016年6月参与该赌博群工作室，负责维护日场赌博群的秩序、核对赔付，工资每天人民币300元。2016年6月，王道云将赌博群备用金帐户内取款人民币78000元后离开。被告人冯登科受赵台旺邀约，于2015年10月至2016年8月24日参与“丽都娱乐”QQ赌博群，负责赌博群夜场管理，工资每天人民币200元或300元。被告人侯俊豪受其兄侯帅豪邀约，于2015年10月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责夜晚管理。被告人连光武受侯帅豪邀约，于2016年1月至2016年6月参与赌博群，获利人民币50000余元，被其挥霍。被告人李豪珂受同乡赵台旺邀约，于2016年3月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责日场内维护秩序、核对帐单及拉人进入群内赌博，非法获利人民币60000元，被其挥霍。被告人冯晓鸽受冯小路邀约，于2016年6月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责日场管理，非法获利4888元，被其挥霍。冯小路、冯贵葛各自用所获赃款购买宝马汽车1辆，侯帅豪用所获赃款购宝马汽车1辆、购日产骊威二手汽车1辆。公安机关依法查扣冯贵葛的宝马汽车1辆、人民币29388元；查扣冯小路的宝马汽车1辆、人民币1085600元；查扣侯帅豪人民币1482.5元；查扣赵台旺人民币267800元；查扣李豪珂人民币82.5元；查扣侯俊豪人民币14600元；查扣冯登科人民币62000元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言，鉴定意见，辨认笔录，勘验、检查笔录，电子证据、到案经过等证据证实。公诉机关认为，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺相互纠合，被告人冯登科、侯俊豪、冯立军、王道云、李豪珂、连光武、冯晓鸽受他人邀约开设赌场，情节严重，上述被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺在共同犯罪中起主要作用，被告人冯登科、侯俊豪、冯立军、王道云、李豪珂、连光武、冯晓鸽、何会娜起次要作用，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定。公诉机关当庭发表的公诉意见还认为，被告人连光武有自首情节；被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、候俊豪、冯立军、王道云、李豪珂、冯晓鸽、何会娜归案后及庭审中，认罪态度较好；被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、李豪珂、候俊豪、冯登科退缴了部分赃款、赃物，上列被告人各自具有法定或酌定从轻、减轻处罚情节。提请本院依法判处。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、候俊豪、冯立军、王道云、李豪珂、连光武、冯晓鸽、何会娜对指控的罪名及事实无异议。被告人冯贵葛、冯小路的辩护人的辩护意见是：二被告人均自愿认罪并退赃且系初犯。被告人侯帅豪、王道云的辩护人的辩护意见是：二被告人均属坦白及系初犯。被告人侯帅豪的辩护人还认为其有立功表现。被告人王道云的辩护人认为其属从犯。经审理查明：2015年5月，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪商议建立网络赌博QQ平台，吸引他人在网上参与赌博，从中渔利，并约定所得利润平均分配。随后，被告人冯贵葛出资8万元，用于租赁场地、租用网络IP地址，购买赌博软件、开设银行帐号、支付宝等开支。尔后，被告人冯小路租赁了河南省许昌市南关大道鼎鑫国际B座2119号为网络赌博工作室，被告人冯小路、侯帅豪提供3台电脑至该处用于网络赌博操作，侯帅豪申请IP地址办理上网业务，依托互联网建立了名为“丽都娱乐”的QQ赌博群，并在网上购买了用于赌博的结算软件。2015年8月，随着参赌人员的增加，被告人冯小路、侯帅豪、冯贵葛又在网上开办“丽都娱乐夜场”QQ群作为赌博网络平台，租赁许昌市鼎鑫国际B座2117、2118号房作为赌博QQ群工作人员的休息室，并添置3台电脑和监控设备等进行赌博QQ群相关操作，并以被告人冯贵葛及其妻子王某的身份证件申请开通的支付宝、财付通帐户用于赌资的收取及返款，以被告人冯小路身份证申请的支付宝帐户用于存放赌博赔付备用金，被告人冯小路负责财务，被告人侯帅豪负责管理赌博群内相关事务。被告人侯帅豪的妻子何会娜（在此期间离婚）、妻妹何某（另案处理）先后受邀负责将参赌人员拉到群里面参与赌博及帐务核对、结算。被告人赵台旺受被告人侯帅豪邀约到赌博工作室负责赌博群日常事务，由被告人冯小路、侯帅豪、冯贵葛向被告人赵台旺、何会娜、何某发放工资。“丽都娱乐”、“丽都娱乐夜场”分为赌博日场和夜场，该赌博群参赌人员通过支付宝、财付通、银行转帐的形式向该群指定的帐户打款。参赌人员按照1元人民币兑换1分值的比例购买用于下注的分值，起注30元、每注最高6万元封顶。该赌博群借助第三方网站“PC蛋蛋”每五分钟开出的从0到999的3个数字进行下注，采取以开出的3个数字相加值小于“1-13”为小，大于“14-27”为大；相加后得数奇数为单，偶数为双；“1-13”里又可分小单、小双；“14-27”又可分大单、大双等方式进行赌博，输赢结果在QQ群里及时公布，然后依据每名参赌人员的得分情况对赌资进行增减。2016年2月，被告人冯小路、冯贵葛、侯帅豪为防止被查处，商议将赌博网站的日常管理操作交由被告人赵台旺负责，并将赌博群相关的支付宝、财付通、银行卡等均更换为被告人赵台旺的名字，除每天按300元向被告人赵台旺支付工资外，同时许诺按收益的5%给其分红。存放赌博群收益银行卡由冯小路保管。期间，该赌博群陆续招募了被告人王道云、冯立军、连光武、候俊豪、冯登科、李豪珂、冯晓鸽对赌博群进行管理，负责为参赌人员上、下分及核对帐单、返款等活动。其中：被告人冯立军受被告人侯帅豪邀约，于2015年7月至2015年12月参与该QQ赌博群，负责赌博群夜场管理，工资每天300元，获利35000元；被告人王道云受被告人侯帅豪邀约，于2015年9月至2016年6月参与该赌博群工作室，负责维护日场赌博群的秩序、核对赔付，工资每天300元，获利8万余元。2016年6月，王道云将赌博群备用金帐户内取款78000元后离开；被告人冯登科受被告人赵台旺邀约，于2015年10月至2016年8月24日参与“丽都娱乐”QQ赌博群，负责赌博群夜场管理，工资先期每天200元后期300元，获利60000余元；被告人侯俊豪受其兄被告人侯帅豪邀约，于2015年10月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责夜场管理，获利7万余元；被告人连光武受被告人侯帅豪邀约，于2016年1月至2016年6月参与QQ赌博群，负责夜场管理，获利50000余元；被告人李豪珂受被告人赵台旺邀约，于2016年3月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责日场内维护秩序、核对帐单及拉人进入群内赌博，获利60000余元；被告人冯晓鸽受被告人冯小路邀约，于2016年6月至2016年8月24日参与QQ赌博群，负责日场管理，获利4888元。被告人何会娜受被告人侯帅豪邀约，于2015年6月至2015年8月参与QQ赌博群，负责帐务核对、结算，获利6000余元。截至案发，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪分别获利近200万元，被告人赵台旺获利近30万元。被告人冯贵葛、冯小路各自用所获赃款购买宝马汽车1辆，被告人侯帅豪用所获赃款购宝马汽车1辆、购日产骊威二手汽车1辆。案发后，公安机关依法查扣冯贵葛的宝马汽车1辆、现金29388元；查扣冯小路的宝马汽车1辆、现金1085600元；查扣侯帅豪现金1482.5元；查扣赵台旺现金267800元；查扣李豪珂现金82.5元；查扣侯俊豪现金14600元；查扣冯登科现金62000元。2016年10月12日，被告人连光武主动到牡丹江市新华公安分局投案。2017年3月5日，被告人何会娜被武汉铁路公安处漯河车站派出所干警抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、证人证言1、证人余某1的证言证实：2016年3月份的一天，其在应城找刘某1玩时看见刘某1在一个“西游记”的QQ群里赌博，便加入这个QQ群参与了赌博，到了4月份，有人在“西游记”QQ群里宣传另一个赌博QQ群，名称叫“丽都娱乐”，余某1又加入了这个“丽都娱乐”QQ群。丽都日场群的群主昵称：丽都***财富，QQ号是99×××58；丽都夜场群的群主昵称：不管事，QQ号是99×××56。这两个赌博QQ群的赌博方式都是一样的。参赌的人先要登陆QQ,然后通过QQ加入赌博“西游记”QQ群或“丽都娱乐”QQ群，再向QQ群的管理员索要转账的账号，对方会给三种账号，分别是：财富通、支付宝和银行账号，随后参赌的人就向三个账号的其中一个转账。转了帐后，参赌的人在QQ上发一条：“转账具体钱数查（如转账3000，就写：3000查）”的信息，对方不回消息就证明钱到了账，之后就可以下注了，如果没有查到对方就回信“钱打到哪里？”直到确认钱到帐才能下注。下注就是参赌人员打钱买分（1分折换成1元人民币），然后在QQ群里喊话，把你下注的具体分数和点数、大小、单双喊出来。等每盘数字出来后，QQ群主就统计个人的输赢。如果你不想赌了要下分，参赌人员喊：“下分，回本支付宝或财富通、银行账户。”对方就将你还剩下的分数折换成钱数，打到你的账户。起注50分，最大下注60000分。参赌的人上了分后，要登陆一个叫“PC蛋蛋”的网站。这个网站隔五分钟就会出三个阿拉伯数字，把出的三个数字相加再得出一个数字。最后得出的数字是0-27之间，参赌的人就根据相加的这个数字下注。参赌的可以压大小，0-13是小、14-27是大，大小的赔率是1赔1。可以下单双，奇数是单、偶数是双，单双赔率也是1赔1。可以下“大、小单”“大、小双”（0-13是小、14-27是大，在这个范围押单双）这个赔率是1赔3.2。还可以在0-27间下一个数字，下中是1赔10。其在“西游记”QQ群输了近11万元，在“丽都娱乐”QQ群输了5万余元。2、证人余某2的证言证实：从2016年3月份开始，其子余某1便在网上赌博，已输掉约18万元。余某2发现余某1在网上赌博后劝其不要再赌了，并替余某1还了14万元赌博借款，还欠刘某13万余元没还。后与余某1一起到派出所报了案。3、证人刘某1的证言证实：2016年3月份的一天，余某1到应城城中办事处找刘某1玩时，余某1见其用手机通过QQ群参与网络赌博，便要了这个QQ群号码。后来听余某1的父亲说余某1参与网络赌博输了一、二十万元，并得到余某1的证实。在此期间刘某1分几次借给余某1共计35000余元。4、证人韦某1的证言证实：其丈夫侯帅豪和冯小路、冯贵葛、“小刚”一起在许昌市新马特21楼开设了一个网络赌博QQ群，侯帅豪用韦某1父亲韦某2的名义办理了一张中国工商银行的卡，绑定韦某1手机号码，卡一直在侯帅豪的手上，卡上余额最多的时候有60多万元。2016年8月份，侯帅豪从这张银行卡上转走了45万余元购买了一辆白色宝马小汽车，是以韦某1名义在河南省平顶山市宝莲升汽车有限公司购买的。买车后，卡上还剩下18万余元。侯帅豪被抓后过了两天，韦某1将卡上剩余的钱转到其母亲郝素云的农业银行卡上。5、证人赵某的证言证实：其和冯贵葛是连襟关系。自2016年3月份开始，冯贵葛多次将现金交给赵某，让其存入赵某农业银行的卡上，然后通过手机银行转到户名分别为“牛某”、“韦某2”的工商银行卡上。冯贵葛的车牌号为豫Ｄ×××××宝马小汽车是2016年4月份以赵某名义在河南省平顶山市宝莲升汽车有限公司购买的。6、证人李某的证言证实：其只知道同村的冯小路在卖茶叶。冯小路于2015年下半年买了一辆宝马小汽车，车牌号是豫Ｄ×××××，是冯小路自己在平顶山市买的。听冯小路讲其在银行是黑户，贷不到钱，所以冯小路买车后将他的购车资料交给李某，以李某的名义办理了行车证。冯小路以前还买了一辆东风日产的小汽车，车牌号是豫D**771，也是以李某名义办理的行车证。7、证人牛某的证言证实：2015年10月，牛某应冯小路要求，其在河南襄城县一家工商银行办了一张银行卡给了冯小路，并告诉了银行卡密码。此卡一直在冯小路手里，没有归还。8、证人孙某的证言及租房合同证实：孙某和其嫂子谢芳在许昌市南关大道鼎鑫国际B座共同购买了三间房产，分别是2115室、2117室、2119室。2117室和2119室于2016年2月份租给一个叫赵台旺的男子，是以谢芳的名义与赵台旺签订的租房合同，并收取了这两间房三个季度的租金。二、辨认笔录1、2016年9月18日，在见证人杜某1的见证下，被告人冯贵葛对公安机关出示的21张不同男性免冠照片辨认后，指认出9号照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的“小武”，大名叫连光武。连光武于2015年12月份开始在该网络赌博QQ群里负责上、下分，核对账单，转账，管理记账软件，“返红”等事情。2、2016年9月18日，在见证人杜某1的见证下，被告人冯贵葛对公安机关出示的21张不同男性免冠照片辨认后，指认出4号（被告人冯立军）照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的绰号叫“硬撑”的人。“硬撑”于2015年9月份参与该网络赌博团伙，在该网络赌博QQ群里负责日、夜场所有事宜。3、2016年9月13日，在见证人杜某1的见证下，被告人侯帅豪对公安机关出示的21张不同男性免冠照片辨认后，指认出4号照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的“小武”，大名叫连光武。连光武于2015年12月份开始在该网络赌博QQ群里负责上、下分，核对账单，转账，管理记账软件，“返红”等事情。14号照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的“老俵”，大名叫王道云。王道云于2015年8月份开始在该网络赌博QQ群里负责出单、核对账单等事情。4、2016年9月13日，在见证人杜某1的见证下，被告人侯帅豪对公安机关出示的12张不同男性免冠照片辨认后，指认出7号（被告人冯立军）照片上的男子就是该网络赌博团伙成员之一的绰号叫“硬撑”的人。其只知道“硬撑”姓冯，“硬撑”于2015年9月份参与该网络赌博团伙，在该网络赌博QQ群里负责日、夜场所有事宜。5、2016年10月10日，在见证人刘某2的见证下，被告人赵台旺对公安机关出示的21张不同男性免冠照片辨认后，指认出4号照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的“小武”，大名叫连光武。连光武于2015年12月份开始在该网络赌博QQ群里负责上、下分，核对账单，转账，管理记账软件，“返红”等事情。14号照片上的人就是该网络赌博团伙成员之一的“老俵”，大名叫王道云。王道云于2015年8月份开始在该网络赌博QQ群里负责出单、核对账单等事情。6、2016年10月10日，在见证人刘某2的见证下，被告人赵台旺对公安机关出示的21张不同男性免冠照片辨认后，指认出7号照片上的男子就是该网络赌博团伙成员之一的冯立军，绰号“硬撑”。冯立军于2015年9月份参与该网络赌博团伙，在该网络赌博QQ群里负责日、夜场的维护。7、2016年10月10日，在见证人刘某2的见证下，被告人赵台旺对公安机关出示的12张不同女性免冠照片辨认后，指认出6号照片上的人就是侯帅豪的前妻何会娜。何会娜于2015年6月份之前负责在该网络赌博团伙拉人加入赌博QQ群。三、勘验、检查笔录1、应城市公安局侦查员在见证人张某的见证下，于2016年8月24日对河南省许昌市南关大道鼎鑫商务广场B座2117室、2118室、2119室进行搜查，发现室内有一台电脑、手机数部、银行卡数张、电子密码器数个、银行交易凭证若干张、监控设备一台、纸质笔记本、身份证、驾驶证、现金等物品，侦查员对这些物品予以拍照、扣押，并制作《扣押清单》九份。2、应城市公安局侦查员在见证人常某的见证下，于2016年8月24日对被告人侯帅豪租住的河南省许昌市南关大道嗨主题酒店8025房间进行搜查，房间内未发现可疑物品，在侯帅豪的身上搜出一部三星S6手机、两张居民身份证、一本驾驶证、一张工商银行卡、一串钥匙、现金1482.5元，侦查员对这些物品予以拍照、扣押，并制作《扣押清单》一份。3、应城市公安局侦查员在见证人常某的见证下，于2016年8月24日对被告人冯贵葛租住的河南省许昌市南关大道嗨主题酒店8025房间进行搜查，房间内未发现可疑物品，在冯贵葛的身上搜出一部苹果6手机、一把汽车钥匙、现金388元，侦查员对这些物品予以拍照、扣押，并制作《扣押清单》一份。4、应城市公安局侦查员在见证人樊某的见证下，于2016年8月24日对被告人冯小路、侯帅豪租住的河南省许昌市襄城县永兴颐景苑7栋2单元502室进行搜查，发现室内有台式电脑、手机、银行卡、记账笔记本、汽车钥匙、现金等物品，侦查员对这些物品予以扣押，并制作《扣押清单》二份。5、应城市公安局侦查员在见证人杜某2的见证下，于2016年9月1日对被告人冯贵葛的宝马轿车（牌照为豫Ｄ×××××）进行搜查，车内发现两张银行卡、两张居民身份证（冯贵葛和王某的居民身份证），侦查员对这些物品予以拍照、扣押，并制作《扣押清单》一份。四、电子证据1、湖北省公安厅电子数据鉴定中心于2016年9月12日出具《“6.4网络赌博案检验报告书》一份。对应城市公安局送检的8只涉案硬盘进行检验，提取、恢复、固定涉案硬盘的电子数据，将获取的电子数据数百万条刻录成光盘。2、应城市公安局网络安全保卫大队于2016年8月31日、9月5日分别出具《“6.4网络赌博案电子数据勘验报告书》六份。对冯贵葛、侯帅豪、冯登科、侯俊豪、冯晓鸽持有的手机进行勘验、检查，提取、固定电子数据，将获取的数据刻录成光盘。五、湖北恒安信会计师事务所有限公司鄂恒会审字【2016】099号鉴证报告证实：截止2016年8月，冯贵葛、冯小路等人开设赌场案的涉案金额及嫌疑人非法获利情况的有关资金账目计算结果如下：1、涉案嫌疑人赵台旺支付宝4个明细账户（996×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、996×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ＬＤ9×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ＬＤ9×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)2016年2月至8月收入合计69,228,791.28元；2016年2月至8月支出合计72,841,807.07元。2、涉案嫌疑人赵台旺财付通4个明细账户（99×××55、99×××56、99×××58、99×××59)2016年2月至8月收入合计21,507,740.34元；2016年2月至8月支出合计39,738,932.49元。3、赵台旺、冯贵葛、侯帅豪、冯小路4人银行收支情况如下：（1）赵台旺7个银行账户收入合计24,974,163.43元、支出合计24,732,438.39元；（2）冯贵葛4个银行账户收入合计4,177,732.76元、支出合计4,185,157.86元；（3）侯帅豪2个银行账户收入合计1,875,089.50元、支出合计1,865,939.01元；（4）冯小路2个银行账户收入合计6,489,242.72元、支出合计6,452,741.04元。4、涉案赵台旺浦发银行账户有关项目明细金额如下：（1）ATM取现金额40,200.00元；（2）财付通支付金额82,629.00元；（3）支付宝支付金额415,715.00元；（4）支取金额4,815,000.00元；（5）互联汇出7,017,700.00元；六、书证1、2016年6月4日，余某1在民警的监督下调取了其支付宝账户（17×××27）2016年3月1日至6月4日的资金交易记录，另调取了余某1财富通账户（29×××79）2016年5月5日至6月4日的资金交易记录情况。2、2016年7月11日、8月3日，公安机关分别在浦发银行许昌分行、浦发银行郑州分行查询了赵台旺的浦发银行卡（62×××49）账户的交易明细。查询时间段为：2016年2月15日至8月3日，该账户共取现18笔，总金额为4815000元。3、2016年8月12日，公安机关在光大银行许昌七一路支行查询了赵台旺的光大银行卡（62×××64）账户交易明细。查询时间段为：2016年7月25日至8月12日。4、四份银行交易明细表证实：户名冯贵葛、账号为62×××68；户名赵台旺、账户为17×××89；户名李豪珂、账户为17×××47；户名冯小路、账户为17×××68的工商银行卡在该行账户交易情况。5、平顶山宝莲升汽车销售服务有限公司提供的购车资料证实：购车人“韦某1”、“赵某”、“李某”在该店购买宝马小汽车的相关资料。6、户籍证明证实：被告人冯小路、冯贵葛、侯帅豪、赵台旺、冯登科、李豪珂、侯俊豪、冯晓鸽、连光武、冯立军、王道云、何会娜的的年龄、民族及籍贯等基本情况。7、到某经过证实：被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、李豪珂、侯俊豪、冯晓鸽、冯立军、王道云、何会娜系被抓获归案，被告人连光武系主动投案。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、李豪珂、侯俊豪、连光武、冯立军、王道云、冯晓鸽、何会娜对指控的犯罪事实亦供认不讳,其口供与上列证据所证明的事实、情节相吻合。公诉机关的上述证据来源合法，所证明的事实客观、真实，并与本案相关联，本院均予采信。本院认为，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺相互纠合，并邀约被告人冯登科、李豪珂、侯俊豪、连光武、冯立军、王道云、冯晓鸽、何会娜利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺邀约其他被告人为实施犯罪而组成较为固定的组织，属犯罪集团，被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪在犯罪集团中处于组织、主导地位，系首要分子，被告人赵台旺在实施犯罪时起主要作用，属主犯；被告人冯登科、李豪珂、侯俊豪、连光武、冯立军、王道云、冯晓鸽、何会娜受人邀约或指使，在犯罪集团中起次要或辅助作用，均属从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人连光武主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、李豪珂、侯俊豪、冯立军、王道云、冯晓鸽、何会娜归案后及庭审中，认罪态度较好，且被告人冯贵葛退缴宝马轿车一辆及现金29388元、被告人冯小路退缴宝马轿车一辆及现金1085600元、被告人赵台旺退缴现金267800元、被告人侯帅豪退缴现金16082.50元、被告人冯登科退缴现金62000元、被告人李豪珂退缴现金82.50元，各自分别具有酌定从轻处罚情节。公诉机关和被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、王道云的辩护人对上述情节的公诉及辩护意见，经查属实，依法予以采纳。被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、王道云的辩护人均辩称其系初犯及被告人侯帅豪、王道云的辩护人均认为其属坦白情节和被告人侯帅豪有立功表现的辩护意见，与查明的事实及法律相关规定不符，依法不予采纳。综合被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺、冯登科、李豪珂、侯俊豪、连光武、冯立军、王道云、冯晓鸽、何会娜的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依法对其予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人冯贵葛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2021年2月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人冯小路犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2020年2月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人侯帅豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2022年2月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人赵台旺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2019年8月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人冯登科犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年12月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人候俊豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2018年2月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人冯立军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2018年2月11日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人王道云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2018年6月11日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人连光武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月12日起至2017年12月11日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人李豪珂犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2018年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人冯晓鸽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月24日起至2017年10月23日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）被告人何会娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月9日起至2018年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起五日内一次性缴纳。）十三、被告人冯贵葛所退赃物豫Ｄ×××××轿车一辆和被告人冯小路所退赃物豫Ｄ×××××宝马轿车一辆依法予以没收，上交国库。十四、被告人冯贵葛、冯小路、侯帅豪、赵台旺涉案手机等赃物均依法予以没收，上交国库。十五、公安机关现场查获的赃款共计人民币1460953元（其中：冯贵葛人民币29388元、冯小路人民币1085600元、侯帅豪人民币1482.5元、赵台旺人民币267800元、李豪珂人民币82.5元、侯俊豪人民币14600元、冯登科人民币62000元）依法予以没收，由公安机关上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余 梁审 判 员 陈 鸿人民陪审员 黄 娟二〇一七年十月三十一日书 记 员 陈帮斌