新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书(2016)新0103刑初989号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人吴国雄，男，1962年5月15日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化程度，新疆日宝投资有限公司法定代表人，住乌鲁木齐市。2014年3月13日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月11日被监视居住。2015年11月24日再次因本案被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人陈敢，新疆赛德律师事务所律师。。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2016）906号起诉书指控被告人吴国雄犯合同诈骗罪，于2016年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关两次以需要补充侦查为由分别建议延期审理一个，经报请乌鲁木齐市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员张某、代理检察员黄某出庭支持公诉，被告人吴国雄及其辩护人陈敢到庭参加了诉讼。本案现已审理终公诉机关指控：1、2011年1月29日，被告人吴国雄在没有采矿手续的情况下，在乌鲁木齐市南湖路绿景花园1栋201室，以合作开发托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克新矿一区的煤矿为由与凌某的委托人陈某签订了合作协议书，前后共收取凌某1829000元。0元。2、2013年10月30日，被告人吴国雄在没有采矿手续的情况下，在和硕县邮电局旁一打字店内，以合作开发马兰基地辖区的大理石矿资源为由与被害人王某1签订了合作协议，并让被害人王某1往被告人吴国雄提供的两个账号内分别转入100000元，又于同年11月3日在乌鲁木齐市伊力特大酒店对面的打字复印店内签订了另外一份关于马兰基地辖区大理石矿产资源的开矿合作协议，并注明前一份协议作废。被害人王某1按照被告人吴国雄提供的账号又转入400000元。被告人吴国雄共收取被害人王某16000公诉机关向本院提供了凌某、王某1的陈述，证人季某、丁某1等的证言，辨认笔录，到案经过，收条等书证，被告人吴国雄在侦查阶段的供述等证据。公诉机关认为被告人吴国雄以非法占有为目的，虚构事实，使用欺骗手段骗取他人财物，合计2429000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人吴国雄的刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴国雄对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，认为自己的行为不构成犯罪。理由如下：1、自己与凌某系长期合作关系，也没有对凌某进行隐瞒，钱也打入新宝新公司的账户中。2、起诉书指控的第二起，合作开发大理石矿的事实是存在的，王某1也亲自去现场考察过，因王某1不愿意继续合作就签订了还款协议。因自己被抓了，导致钱无法退还。导致钱无法退还。辩护人陈敢的辩护意见是：起诉书指控的被告人吴国雄犯合同诈骗罪，无论认定事实还是适用法律均是错误的。1、关于第一起事实，被告人吴国雄与凌某是合作关系，被告人吴国雄没有欺骗行为，没有非法占有凌某资金，凌某的资金投入情况其代理人陈某均知情，凌某与被告人吴国雄之间的纠纷是投资失败后产生的民商事纠纷。2、关于第二起事实，被告人吴国雄没有虚构事实、隐瞒真相，被害人王某1等人是在实地考察后才与金某公司订立合同，也确实对大理石矿投了资，被告人吴国雄有投资能力，被告人吴国雄与被害人王某1之间属于民事纠纷。综上，被告人吴国雄的行为不构成合同诈骗罪，请法庭宣告经审理查明：。经审理查明：一、2007年12月12日，新疆日宝投资有限公司注册成立，法定代表人为被告人吴国雄，经营范围包含矿业投资，注册资本壹仟万元人民币。后公司股东变更为吴国雄、杨某1、肖某1、林某及刘某。2009年1月18日，新疆日宝投资有限公司与鄯善县盛昊矿业有限责任公司联合向新疆托克逊县委、人民政府报告申请在马兰军事管辖区库米什黑戈壁一带开发矿产资源。同年2月23日，新疆日宝投资有限公司在新疆托克逊县设立分公司，经营范围包含矿业投资，负责人为刘某。2009年3月2日，托克逊县人民政府向中国人民解放军63650部队司令部发出托政函【2009】22号《关于申请风险勘探的函》，请该部支持新疆日宝投资有限公司托克逊县分2009年9月16日，新疆日宝投资有限公司（甲方）代表人吴国雄与凌某（乙方）、钟某（丙方）签订了同意挂靠合作协议书，约定甲方负责地方政府有关批文等一手续得有关开矿工作，乙方、丙方负责63350部队及总装备部等批示工作，三方所有费用等投资按股份分担，乙方为了矿产合作。甲方同意乙方、丙方挂靠日宝投资有限公司。在本批文托政府【2009】22号批文等审批，批文三方合作有效期内按政府规定执行。甲方派人管会计，乙方派人管出纳，丙方派人管监督。2011年1月17日，北京华夏盛元科技有限责任公司法定代表人沈某（另案处理）与青岛金恒源实业有限公司法定代表人王某就托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克煤矿开发一事签订了合作经营协议。1月24日，青岛金恒源实业有限公司（甲方）法定代表人王某又与新疆日宝投资有限公司（乙方）法定代表人吴国雄就上述煤矿开发签订了合作协议，甲方全面负责部队所属的各种关系，办理相关批文手续，协调好马兰基地（63650部队）有关开采事宜。乙方负责当地政府各种关系，办理相关政府文件。1月29日，被告人吴国雄（甲方）与凌某（乙方）的委托人陈某亦就签订了托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克煤矿开发一事签订了合作协议书，坐标点为托政函【2009】22号确定的地点。约定甲方负责地方等部队关系，乙方负责资金的投入及财务管理。2011年1月13日，被告人吴国雄先行收取凌某投资库米什煤矿资金82万元，并出具收条一份。并出具收条一份。2011年3月中旬，沈某向被告人吴国雄及新疆日宝投资有限公司其他股东出示了一份《中国人民解放军63650部队请示报告》及《中国人民解放军63650部队回执》，以部队已同意托政函【2009】22号文件所提之意见为由索要300万元，并将复印件交给被告人吴国雄。3月21日，被告人吴国雄持托克逊县国土资源局开具的100万元国土资源补偿费收据复印件，及沈某交给被告人吴国雄的上述函件复印件要求凌某打款100万元，同日，被告人吴国雄收到该100万元并出具收条。后被告人吴国雄将新疆日宝投资有限公司其他股东出资及凌某的投资共计280万余元，通过银行卡转账和给付现金的方式支付给沈某，另新疆日宝投资有限公司股东杨某1给付沈某20万元，共计300万元。案发后，沈某已退赔赃款300万元在沈某案件中）。2011年6月，被告人吴国雄派人到托克逊县马兰基地的煤矿矿点勘探、开采，同年7月2日，中国人民解放军63652部队下达非法开采限期撤离的告知书。7月5日，施工队被托克逊县经查明，《中国人民解放军63650部队请示报告》、《中国人民解放军63650部队回执》、《托克逊县国土资源局国土资源补偿费收据》均系伪造。上述事实，有下列证据予以证实：1、凌某的报案材料及陈述证实，他于2009年来到新疆，经人介绍认识了吴国雄。吴国雄自称是新疆日宝公司的法人代表，在托克逊县成立有分公司，拿着托政函【2009】22号文件让他投资矿山事宜。后吴国雄还拿着63650部队同意开采的函给他的委托人陈某看，并说每年管理费200万，让他再汇82万元，期间还有送礼的费用。到了2011年1月29日在南湖绿景花园宿舍签订的合作协议，3月21日，他往吴国雄的卡上打了100万元用于托克逊县国土资源局补偿费用。2011年7月，施工队上山20多天就被托克逊县公安局给清了下来，说是非法采矿。2、工商档案证实，新疆日宝投资有限公司及托克逊县分公司设立情况。3、书证托克逊县人民政府托政函【2009】22号《关于申请风险勘探的函》证实，经新疆日宝投资有限公司托克逊县分公司申请，该县向中国人民解放军63650部队出具函件予以支持进行风险勘探。4、同意挂靠合作协议书证实，2009年9月16日，新疆日宝投资有限公司（甲方）代表人吴国雄与凌某（乙方）、钟某（丙方）签订挂靠协议，约定甲方负责地方政府有关批文等一手续得有关开矿工作，乙方、丙方负责63350部队及总装备部等批示工作，三方所有费用等投资按股份分担，乙方为了矿产合作。甲方同意乙方、丙方挂靠日宝投资有限公司。在本批文托政府【2009】22号批文等审批，批文三方合作有效期内按政府规定执行。甲方派人管会计，乙方派人管出纳，丙方派人管监督。5、书证合作经营协议、二份合作协议书证实，北京华夏盛元科技有限责任公司法定代表人沈某与青岛金恒源实业有限公司法定代表人王某就托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克煤矿开发一事签订了合作经营协议。青岛金恒源实业有限公司法定代表人王某又与新疆日宝投资有限公司法定代表人吴国雄就上述煤矿开发签订了合作协议。1月29日，被告人吴国雄与凌某的委托人陈某亦就签订了托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克煤矿开发一事签订了合作协议书。三份协议分别约定了双方各自的权利义务。6、收条两张证实，被告人吴国雄收到凌某投资卡赞布拉克煤矿投资款182万。7、《中国人民解放军63650部队信笺请示报告》、《中国人民解放军63650部队信笺回执》及托克逊县国土资源局国土资源赔偿费收据，后经中国人民解放军63650部队司令部作战试验处、托克逊县国土资源局证实，上述文件均系伪造。8、证人陈某的证言证实，2009年5月，他和凌某到新疆做生意认识了吴国雄。吴国雄自称是新疆日宝投资公司的法人，并当场出示了一份托克逊县人民政府《关于申请风险探测的函》，称他能拿到这个矿点，值几十个亿，但目前因资金困难，办矿需送礼打点，希望凌某能投资，凌某说可以合作，但要先去看看矿点，后面再考虑。矿点，后面再考虑。2010年6月，吴国雄带他与凌某，还有个叫老余的人到托克逊县马兰基地的煤矿矿点确定后，凌某就委托他办理和吴国雄合作开发煤矿的事情。同年12月，吴国雄称资金困难，叫凌某投资，凌某就在2010年12月20日通过银行转账给吴国雄的个2011年1月初，吴国雄称托克逊县马兰基地的63650部队已经同意矿点开采，并向他出示《中国人民解放军63650部队信笺请示报告》、《中国人民解放军63650部队信笺回执》，吴国雄说开矿每年开采要给63650部队服务部交200万元的管理费，现在资金短缺，叫他给凌某打电话汇款。凌某于10号左右给他打了82万元，他于13日转给吴国雄的个人账户。同年3月，吴国雄向其出示托克逊县国土资源局国土资源赔偿费收据，称手续办完了，但要交100万元国土资源补偿费，让凌某打款。同月19日，凌某给他打了100元，21日他转给吴国雄的个人账号。2011年7月，他听说吴国雄在山上干活的工人被托克逊公安局抓了，经了解情况时得知他们属于非法采矿，马兰基地部队也出具了非法采矿告知书，他就发现被骗了。，他就发现被骗了。9、证人杨某1的证言证实，2010年底，吴国雄叫他与一个叫沈某的人吃饭，当时还有王某等人，目的是为了谈托克逊县马兰基地煤矿开发的事情。席间，沈某称有能力将马兰部队开采风险探矿的批文批到日宝公司名下，他们可以合作。过了几天，沈某通知他们说托克逊县马兰基地煤矿的部队批文下来了，叫他们到乌鲁木齐市兵团大酒店17楼1718号房间看部队批文等文件。他与吴国雄、肖某1就开车前往沈某住的房间，王某也在场。他们到了之后，沈某和王某就进入套间把批文等文件的复印件（《中国人民解放军63650部队信笺请示报告》、《中国人民解放军63650部队信笺回执》）拿出来，当时只让他们看，不让他们带走。看完后，王某和沈某就叫他们回去筹钱，他们要求必须拿到原件再给。然后他们就走了。后来又过了十几天，王某拿着两份部队文件到了乌市友好路的如意酒店他与肖某1住的10楼的房间，当时王某说是原件，他们看上面有部队红章就相信了。王某就说让他们尽快筹300万元，前期要150万元，剩下150万元10天内付完。他将两份原件交给了吴国雄，他们日宝公司股东集资240万元存到了吴国雄的卡上，还给了吴国雄15万元日宝公司的现金。吴国雄在2011年3月21日和22日这两天时间将240万元打到沈某卡上，后来又在乌鲁木齐市兵团大饭店了沈某15万现金。在给沈某打钱之前他们日宝公司的几个股东商量，既然同意跟王某和沈某合作开采马兰基地煤矿的事情，双方需要签订合作经营协议。2011年1月24日，在乌鲁木齐市兵团大饭店17楼1718房间，由日宝公司法人吴国雄、股东肖某1与王某、沈某签订了托克逊县马兰基地矿合作开采的协议。2011年7月中旬，日宝公司组织人员在托克逊县马兰基地上山开始开采的前期工作，但在7月底就被托克逊县政府把设备扣了，还把其工作人员清理下山，后来其日宝公司就和托克逊县政府交涉，托克逊县政府就到马兰基地的63650部队核实，最后证明沈某提供的部文件等手续是假的。10、证人肖某1的证言证实，2011年3月中旬的一个晚上，他、吴国雄、杨某1和王某、沈某在乌鲁木齐市兵团大饭店17楼1718房间内一起谈合作开采托克逊县马兰基地煤矿的有关事宜。沈某称其父亲是国防科工委的主任中将，可以通过沈某父亲的关系把托克逊县马兰基地部队关于开采库米什马兰基地煤矿的批文回执指定到他们日宝公司，等部队的批文回执下来后，他们要付300万元给沈某。后来沈某通知他们说托克逊县马兰基地煤矿的部队批文下来了，叫他们到乌鲁木齐市兵团大酒店17楼1718号房间看部队批文等文件。他与吴国雄、杨某1就开车前往沈某住的房间，王某也在场。他们到了之后，沈某和王某就进入套间把批文等文件的复印件（《中国人民解放军63650部队信笺请示报告》、《中国人民解放军63650部队信笺回执》）拿出来，当时只让他们看，不让他们带走。他当场质疑文件的真实性，就这个问题还和沈某发生言语冲突，之后他离开了沈某的房间。后来，杨某1给他说，吴国雄和他同意付300万元给沈某，沈某就会把马兰基地63650部队的请示报告和回执原件给他们，他当时反对付钱，两天后就回上海了。但由于他们日宝公司其余的四个股东都把钱打到公司法人吴国雄的账户上，其无奈之下也只好把份子钱60万元打到吴国雄的账户上，最后由吴国雄和杨某1把300元付给沈某和王某。2011年7月中旬，日宝公司组织人员在托克逊县马兰基地上山开始开采的前期工作，但在7月底就被托克逊县政府把设备扣了，还把其工作人员清理下山，后来日宝公司就和托克逊县政府交涉，托克逊县政府就到马兰基地的63650部队核实，最后证明沈某提供的部11、证人刘某的证言证实，2009年的2、3月，吴国雄让他到托克逊县，见了托克逊县委书记王书记，在王书记办公室，王书记说他们交300万元，就把县政府的批文（托克逊县人民政府托政函【2009】22号《关于申请风险探测的函》）交给他们，他们就交了300万元。过了几天，县政府的一位副县长就把批文送到马兰基地部队社会部跟部队进行接洽，他们一起吃了饭。12、证人沈某的证言证实，2011年1月17日，他与王某签订了一份关于马兰基地煤矿的合作经营协议，同日，他与王某又签订了一份合作经营补充协议。后在他授权下，于当天，王某以青岛金恒源实业有限公司法人的身份与吴国雄代表的新疆日宝投资有限公司在兵团大饭店1317号其房间内签订了一份马兰基地开采煤矿的合同。2011年1月24日，王某代表青岛金恒源实业有限公司与吴国雄代表的新疆日宝投资有限公司在兵团大饭店1317号其房间内签订了一份马兰基地开采煤矿的合同，同日，他用北京华夏盛元科技发展有限公司跟王某的青岛金恒源实业有限公司签订了一份合作经营补充协议。协议中明确规定，他全面负责马兰基地63650部队所属的各种关系，办理相关的批文手续。签完这个协议后就回北京了。协议后就回北京了。2011年3月中旬的一天，他在乌市兵团大饭店旁的孔雀大厦楼下的一家图片社找人伪造了两份63650部队（马兰基地）请示报告和回执。当天，吴国雄、王某，还有日宝公司的肖某2、杨某2来到兵团大饭店1317号其入住的房间内，他将上述两份文件拿给吴国雄他们看。肖某2问文件上的印章怎么是扫描上去的，双方为此吵了起来，肖某2就走了。吴国雄他们表示老肖不干他们愿意合作。他告诉吴国雄等人拿500万元才能合作，吴国雄说能不能少点，后来就决定300万元。第二天，吴国雄给其农行卡打了第一笔钱，后面的3、4天内陆陆续续给其打款，总共给其打了260万元，后来日宝公司的股东杨某1又陆陆续续给其打了25万元，吴国雄还给13、证人王某的证言证实，2011年1月17日，他与沈某在北京航天城协作楼其入住房间签订了一份关于开采马兰基地煤矿的合作经营协议。当月23日，沈某让他与日宝公司签协议，日宝公司作为乙方是负责地方手续的，作为甲方是代表部队的，他跟马兰基地部队没有关系，要求与沈某签订一份补充协议，证明甲方部队手续是由沈某负责，沈某表示同意。第二天上午吴国雄去找他们，三人在乌市兵团大饭店1317号沈某入住的房间内，他与吴国雄代表的日宝公司签订了合作经营协议，与沈某签订了合作经营补充协议。合作经营补充协议。2011年3月初，吴国雄给其打电话说托克逊政府要求他们把马兰基地部队的开矿批文手续拿过去，政府才能让他们办理地方政府的手续。大概3月十几号，沈某给他打电话说吴国雄要的部队上的手续已经办好了。3月20日，他到乌市兵团大饭店沈某入住的房间，当时吴国雄和日宝公司的肖某2、杨某2也在，他进门后看见这个部队的批文在沈某跟前的桌子上放着，肖某2上前拿起批文看过后说这个批文上的公章不是用印泥盖上去的，而是用电脑扫描的，这是不是真的。沈某一听特别生气就与肖某2吵了起来，杨某2就把肖某2推出房间了。吴国雄就说肖某2不投钱开这个矿，他们来投钱。沈某同意后让吴国雄他们准备300万元，他就把部队的批文手续给他们。第二天下午，吴国雄和陈某去兵团大饭店沈某的房间，他也在场，吴国雄对沈某说他们只准备了240万元，沈某说行，于是他就陪吴国雄、陈某到旁边的农业银行给沈某的卡打了240万元，打完钱，陈某要求他打个收条，他就给吴国雄打了一个收到吴国雄240万元的收条，他又让沈某给他打了一个收到240万元的收条。吴国雄给沈某出示他给沈某打钱的银行凭证后，沈某当场就将部队的批文复印件给了他，并让他们回去准备上山开工说完吴国雄就走了。14、被告人吴国雄的供述证实，2009年春节，在福建老家他通过钟某认识了凌某。2009年5月，凌某和陈某来乌鲁木齐，他们在乌鲁木齐的如意酒店一起吃饭，他就跟凌某说了共同开发托克逊县库米什马兰基地卡赞布拉克煤矿的事，现在托克逊县政府已经给马兰基地的63650部队发了风险勘探的函，问凌某也没有意向一起合作开发。2009年7、8月份的时候，凌某和陈某到煤矿考察了两次。直到2011年1月29日，凌某才委托陈某跟他签订了一份合作开发协议书，地点在南湖绿景花园1栋201室签的。之后，他从沈某手里拿到了《中国人民解放军63650部队信笺请示报告》、《中国人民解放军63650部队信笺回执》的复印件，陈某在收到上述文件后，凌某将钱打入陈某的账号，陈某又把钱分4、5次打入他的账户，总金额大概有180万左右。后来他把钱一部分打给了沈某，一部15、陈某提供的中国工商银行账户个人业务凭证及公安机关调取的被告人吴国雄账户的交易明细证实，吴国雄收到凌某汇款及往沈某账户汇款情况。沈某账户汇款情况。16、证人陈某、杨某1、肖某1、刘某、沈某的辨认笔录证实，认出被告人吴国雄。二、2013年10月，被害人王某1经邻居丁某1介绍认识被告人吴国雄，被告人吴国雄谎称与马兰基地有关系，要被害人王某1投资100万元，与其共同开发马兰基地辖区的一个大理石矿。后被告人吴国雄带着被害人王某1等人前往马兰基地找部队领导，骗取王某1信任。2013年10月30日，被告人吴国雄以合作开发马兰基地辖区的大理石矿资源为由与被害人王某1签订了合作协议，并让被害人王某1向被告人吴国雄提供的两个账号内分别转入10万元。同年11月3日，在乌鲁木齐市伊力特大酒店对面的打字复印店内又签订了一份关于马兰基地辖区大理石矿产资源的开矿合作协议，并注明前一份协议作废。当日，被害人王某1按照被告人吴国雄提供后被害人王某1多次要求前往大理石矿现场查看，被告人吴国雄以各种理由予以推脱，被害人王某1遂要求退出并准备报警，被告人吴国雄于2014年1月1出具欠条一张，并承诺于2014年4月1日前还清。2014年5月12日，被害人王某1向公安机关报案。2015年11月19日，被告人吴国雄经网上追逃被公安人员在福建省周宁县抓获。同年11月24日被押解回乌鲁木齐市。本起事实，有下列证据证实：1、被害人王某1的报案材料及陈述证实，2013年10月底，他的邻居丁某1和他一起去乌鲁木齐，在季某家认识了吴国雄。吴国雄自称和马兰基地有关系，让他投资合作开采大理石矿。当天吴国雄、季某、丁某1和他就到了马兰基地，晚上12点，马兰基地政委赵某和一个姓丁的战士找他们，吴国雄和赵政委聊了大理石矿的事。10月30日，吴国雄给他出示了一份2012年和马兰基地签订的合同。吴国雄说要给赵政委意思一下，他按照吴国雄给的两个账号分别转账10万元。当天晚上吴国雄、季某带着他去了鄯善。11月1号，他和他父亲、吴国雄等八人一起上山，确定是大理石矿山。11月3日，他们回到了乌鲁木齐，在伊力特酒店斜对面的房子里，吴国雄坚持要他投资60万元才能继续谈合作的事，并承诺增加10%的股份，但要求第二天必须把钱打过钱。11月4号，他按照吴国雄提供的账号把40万元汇了过去。后来吴国雄以其母亲生病为由开矿的事情一直没有进展。12月27日，他父亲带着一名长期开采大理石的王师傅和丁某1一起上山看情况。看完之后，王师傅对他父亲说石头裂缝太多，没有开采价值。12月31日，他父亲要求看马兰基地签订的合同，如果不让看就退出不干了并报警。吴国雄说打个欠条并保证在2014年4月1日前把钱还完。2、到案经过证明，被告人吴国雄于2015年11月19日被抓获。3、书证《开矿合作协议》证实，新疆金昌龙矿业有限公司的季某、吴国雄与丁某1、王某1、王某2签订合作开发马兰辖区的大理石资源协议，被告人吴国雄负责协调部队的关系，搞好矿点的安排工作。好矿点的安排工作。4、中国农业银行个人账户明细对账单证实，被害人王某1于2013年10月30日在托克逊县城内农行分别向户名邢某、卡号62×××15，户名李某、卡号62×××16各打款10万元，同年11月3日向户名景某、卡号62×××11汇款405、证人赵某的证言证实，2013年10月28日，吴国雄突然打电话说他到马兰基地了，说要见个面，让其接他进去。晚上10点，他带着丁科长与吴国雄带来的四五个人吃了个饭，期间谈到马兰基地部队要开大理石矿的事，但是基地还没有定下来。如果可以他们共同开发，到时他可以安排部分职工，有条件的话可以挂部分军牌拉运等等，说完他就走了。走的时候他明确告知吴国雄大理石矿就在马兰基地部队地震台站附近，如果想开必须要等工厂向马兰基地63650部队后勤部上报方案，基地后勤部同意后，工厂才可签订合作开发协议，协议签订后大理石矿才能开采。大约隔了两三天，吴国雄又打电话说见面，还带了两个人（一位年龄大一点的河南口音的老汉、一个年龄小一点），吴国雄称想找个地方加工大理石或存放大理石，他就带他们去沙石料场地看了一圈。吴国雄说他们还想开个石材加工厂，他说耗资太大没必要。他表示马兰基地63650部队维修加工厂从未与吴国雄等人签过任何大理石矿合作开发协议。6、证人季某的证言证实，2013年4月，他和吴国雄共同投资成立了新疆金昌龙矿业有限公司，他作为法人占51%，吴国雄占49%。2013年9月，王某3告诉他和吴国雄说，在鄯善马兰基地有一个大理石矿。后来王某3就和吴国雄去看了一下，并一起到基地见了领导。吴国雄回来后就告诉他这个矿可以开采，但没有资金，需要找人投资。后来他就联系了丁某1，丁某1于10月28日左右带着王某1到他家，吴国雄也在。当时王某1提出开采大理石矿是否有部队的手续，还说要求见部队领导。10月29日，王某1开车拉着吴国雄、丁某1和他到了马兰基地。晚上9点左右，马兰基地的赵政委和丁科长就来了，吴国雄对双方进行了介绍。赵政委当时说这个大理石矿的材质很好，如果想做就放心开采。丁某1提出关于开采大理石矿部队手续的事，赵政委说这些事情具体问吴国雄。第二天，他们一行四人上山看了大理石矿。在和硕县邮电局旁的一个打字店，他们就和王某1签订了第一份合同，吴国雄给王某1提供了两个账号，要求先打20万元。当天晚上，王某1的父亲王某2、丁某1的哥哥丁某2开采到了鄯善，第二天一起又看了下矿。返回乌鲁木齐后，他们又签订了一份协议，约定王某2要给吴国雄指定的账号打40万。王某1在2013年10月30日签订合作协议时，问吴国雄开采大理石矿是否要有马兰基地部队的开采手续，吴国雄称部队的开矿手续肯定会有。但他从来没有见被告人吴国雄出示过相关手续。他还说马兰基地大理石矿到乌什塔拉大理石厂的路是新疆金昌龙矿业公司出钱修的，最后修路的是后来上去的一位姓洪的老板自己出钱修的，上面的彩钢房和井也是姓洪的老板出钱盖的，吴国雄出示的王某3的收条是王某3给他打的，只是碍于朋友的面子，之前吴国雄找到他，让他跟公安机关说收王某2、王某1的钱都用到修路上了，但实际上吴国雄就没有出钱在上面修路。吴国雄说要去办政府的开矿手续，给部队的领导打点，需要用钱，所有事情都由吴国雄出面，这60万元就在吴国雄的账户上，方便用钱。开发大理石矿的事情至始至终都是吴国雄一个人操作的。公司也没有和王某3签订在马兰基地签订开发大理石矿的合作协议。7、证人丁某1的证言证实，2013年10月28日，季某给他打电话说有个矿可以干，并叫他和王某1去他家谈。后季某把吴国雄介绍给他们认识，吴国雄说自己认识马兰基地的赵政委，已经跟部队签订好了开采大理石矿的协议，并出示一份协议给他和王某1看，上面盖了一个部队的章子。当时他提出要去马兰基地了解情况，吴国雄也同意了，他就开车拉着吴国雄、季某、王某1去了马兰基地。到了晚上10点多，吴国雄给马兰基地的赵政委打了电话，他们就进去了并被安排到九龙招待所。当天晚上11点多，赵政委和一位姓丁的科长来到他们房间，赵政委跟他们说，这个大理石矿就是他们马兰基地管的，说他们可以干，还能派兵给他们站岗，并给他们的运输车辆挂军牌，说完赵政委他们就走了。第二天早晨，吴国雄让他们打款100万元做投资，他们表示没有那么多，吴国雄就给王某1两个指定账户，让王某1给这两个账号各打10万元。当时在和硕县转不了账，他们就在和硕县邮电局旁边的一个打字店签了一份开矿合作协议。2013年10月30日，王某1就在托克逊的一家农业银行分别给吴国雄提供的两个账号各打了10万元。王某1打完钱后第二天，吴国雄、季某带着他和他哥丁某2、王某1、王某1的父亲王某2上山看大理石矿。2上山看大理石矿。2013年11月1日，马兰基地的赵政委接他们去看了一个大理石厂，并说这个大理石厂就是他们马兰基地的。他和王某1、王某2看过之后就与吴国雄重新签了份协议（之前签的作废）。同年11月3日，王某1给吴国雄提供的账号（景某：62×××11）打了40万元。之后他们就等吴国雄的消息。12月份，吴国雄给王某2打电话要修拉石头的路，要他们打修路款，他们没有打。期间，他和王某2去了两次马兰基地大理石矿所在的山上，都没有看到路修到什么地方了，他们要求见修路的老板也被拒绝。后来，他们向吴国雄索要与马兰基地签订的开采大理石矿的协议，2014年4月份，王某2报完案一直问吴国雄要钱，后又有一个姓洪的老板进到这个大理石矿，而且交给吴国雄50万元的保证金。当时他在矿上呆了一个月，一方面是盯着吴国雄还钱，一方面想看这个姓洪的老板到底能不能干起来。8、书证欠条一份证实，被告人吴国雄于2014年1月1日出具的欠王某260万元，承诺2014年4月1日还清。9、被告人吴国雄的供述证实，他与王某1签订二份协议及收取60万元是事实。他也知道在马兰基地军事禁区从事矿产开发的活动须经国务院、中央军委批准，没经批准均属违法。他与被害人王某1、王某2签订《开矿合作协议》时，涉及的马兰基地辖区的大理石矿并无国务院、中央军委批准的批文手续，并承认自己和金昌龙公司并无能力在马兰基地军事禁区从事矿产活动。骗取王某1的60万元，前面20万元是他让王某1直接打入内地朋友邢某、李某的账户上，各打款10万元，系还他个人债务。之后的40万元打到他未婚妻景某的账户，其中20万元转到他本人的农行卡上，4050元景某还房贷了，剩下的19.5万元他通过转账分批次取出现金。10、证人季某、丁某1、赵某的辨认笔录证实，辨认出被告人吴国雄。上述证据，经庭审质证，证据来源合法，真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人吴国雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人王某160万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人吴国雄犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。本起案件中，被告人吴国雄因资金短缺，由季某通过丁某1找到被害人王某1进行投资，在此过程中，被告人吴国雄并未取得相关批准文件，而证人赵某亦证实马兰基地63650部队维修加工厂从未与吴国雄等人签过任何大理石矿合作开发协议。从被害人王某1打款60万元的去向来看，被告人吴国雄谎称系给证人赵某送钱款，以得到部队领导的照顾，才让王某1将60万元分别打入其指定的账户，而非公司账户，这一点证人季某的证言亦予以证实，足以证实被告人吴国雄主观上非法占有的故意。通过被告人吴国雄在公安机关的供述及银行明细，可以认定被告人吴国雄将这60万元本应用于大理石矿开发的投资款完全用作他用，客观方面被告人吴国雄并无履行合同的能力。综上，辩护人认为被告人吴国雄关于被害人王某1、王某2给其60万元的事实为民事纠纷，被告人吴国雄的行为不构成合同诈骗罪的意见与事实不符，本院不予采信。对于公诉机关指控被告人吴国雄合同诈骗凌某的事实，因从本起案件发生的时间顺序来看，2009年1月，新疆日宝投资有限公司与鄯善县盛昊矿业有限责任公司联合向新疆托克逊县委、人民政府报告申请在马兰军事管辖区库米什黑戈壁一带开发矿产资源。2009年3月2日，托克逊县人民政府向中国人民解放军63650部队司令部发出托政函【2009】22号《关于申请风险勘探的函》，请该部支持新疆日宝投资有限公司托克逊县分公司进行风险勘探。2009年9月，吴国雄、凌某、钟某依托托政函【2009】22号签订挂靠协议，证实凌某对在马兰基地军事管辖区开矿须取得相关部门的批准是明知的。之后在2011年1月，沈某、王某、吴国雄、凌某又分别签订了协议。至2011年3月，被告人吴国雄从沈某手中获得虚假的相关部队批文，凌某据此先后向被告人吴国雄打款。吴国雄又将公司股东筹集的资金连同凌某的投资共计280万打入沈某的账户，最终因批文系伪造而被清离。在此过程中，被告人吴国雄对沈某伪造部队批文是否明知，无法认定；托克逊县国土资源局100万元的收据认定为伪造，但来源不明。综上，在案证据无法证明被告人吴国雄虚构事实、隐瞒真相，骗取凌某的信任，亦未形成完整的证据链及排除合理怀疑，故对该起事实的指控事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立，辩护人认为本起事实不构成合同诈骗罪的辩护意见成立，本院予以采信。我国刑法及相关司法解释规定，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在50万元以上的，属数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。为维护市场秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴国雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2025年10月18日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人吴国雄合同诈骗犯罪所得人民币60万元，退赔被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  路 淼审 判 员  武惠军人民陪审员  陈双设二〇一七年十月二十九日书 记 员  王婉青