天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2017）津0104刑初571号公诉机关天津市南开区人民检察院被告人王亮宇，男，1982年8月26日出生于天津市，汉族，中专文化，天津开发区丰田模具厂打工人员。居住地天津市和平区。户籍地同居住地。2017年6月20日因涉嫌诈骗罪被天津市公安南开分局刑事拘留，2017年7月4日经天津市南开区人民检察院批准被逮捕，当日由天津市公安南开分局执行逮捕，现羁押于天津市南开区看守所。辩护人路佳伟，天津张盈律师事务所律师。被害人张某1委托的诉讼代理人谢亚婷，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2017]612号起诉书指控被告人王亮宇犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察院员于某出庭支持公诉，被害人张某1委托的诉讼代理人谢亚婷、被告人王亮宇及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月期间，被告人王亮宇经预谋后，虚构能为被害人张某1等人办理购买天津市北辰区天辰世纪的限价房的事实，并伪造《天津市购买限价房资格证》，骗取了被害人张某1等人的信任。后被告人王亮宇以办理购买限价房需要好处费为由，在天津市南开区等地以银行转账方式多次诈骗被害人张某1等人钱款，后经被害人催要已退还部分欠款，截止案发，尚有15.7万元人民币未退还被害人，后公安经工作，将被告人王亮宇抓获归案。公诉机关认为，被告人王亮宇虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王亮宇如实供述自己的犯罪行为，案发前被告人王亮宇及其家属退赔了大部分钱款，建议判处被告人王亮宇有期徒刑三年至四年，并处罚金。辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控的被告人王亮宇的诈骗金额持有异议。卷中被害人张某1承认其将购房者赵某介绍给被告人王亮宇，被告人王亮宇给其3万元好处费，并有书证被告人王亮宇的工商银行银行卡交易明细为证。被害人张某1将该3万元没有退还给赵某，也没有退给被告人王亮宇。案发前，被告人王亮宇退还了骗取赵某的全部钱款，所以该3万元不应计算在诈骗数额内；二、被告人王亮宇在接到公安民警的电话后，自行到公安机关接受调查，并如实供述自己的罪行，应认定具有自首情节；三、被告人王亮宇在案发前退交了大部分诈骗所得赃款，弥补了被害人大部分经济损失，没有造成严重的社会后果，建议法庭对被告人王亮宇从轻处罚；四、被告人王亮宇没有犯罪前科，建议对被告人王亮宇从轻处罚；五、本案不是严重的暴力型犯罪，被告人王亮宇没有人身危险性，其一贯表现良好，没有劣迹，对被告人王亮宇宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，不会产生社会危害性。六、被告人王亮宇的父亲精神残疾一级、母亲精神残疾三级，有残疾人证书为证。被告人王亮宇是其父母的唯一监护人，故请酌情考虑被告人王亮宇家庭状况，对其酌情从轻处罚。综上，建议人民法院对被告人王亮宇减轻处罚，或者适用缓刑。经审理查明，2016年11月间，被害人张某1与同事曲某闲谈时提到买限价房之事，并得知被告人王亮宇能办限价房资格证和选房，遂经其同事曲某介绍与被告人王亮宇相识。同年11月初，被告人王亮宇与被害人张某1及购房人赵某见面，被告人王亮宇谎称能够办理天津市北辰区天辰世纪的限价房，以帮助选房的名义骗取赵某交付的定金8万元，后被告人王亮宇通过银行卡转账方式将其中的3万元作为好处费给了被害人张某1。此后，被害人张某1又先后联系了张某2、常某、靳某2钢、张某3、崇某某、余某、杨某七名购买限价房的人员。被告人王亮宇称每套限价房收7万元好处费。被害人张某1与部分购房者签定《限价房代办协议》、出具收取钱款收据，先后收取上述七名购买限价房人员的办理限价房资格证、选房的费用共计130.8万元。2016年11月8日、10日、11日、25日，被害人张某1在天津市南开区麦当劳餐厅内等地，将收取的该笔费用通过ATM机、手机银行转账方式，先后向被告人王亮宇的建设银行银行卡、工商银行银行卡内转账汇款共计84.5万元。期间，被告人王亮宇伪造虚假的写有购房者张某2、常某、尉某某姓名的《天津市限价商品住房购买资格证明》三张，通过微信照片转发给被害人张某1，以骗取被害人张某1的信任。2017年1月间，被告人王亮宇以各种理由推脱选房之事，购房者见购买限价房始终没有办成，遂要求张某1退还所收钱款。被害人张某1催促被告人王亮宇退交所收的钱款。被告人王亮宇先后退给被害人张某1钱款共计25万元。2017年3月间，购房者张某2、常某因购买限价房不成，要求被告人王亮宇退交购房前期所收取的钱款，被告人王亮宇被迫为张某2、常某二人写下欠条及还款日期，后被告人王亮宇款逾期未归还钱款。购房者张某2、常某无法联系被告人王亮宇。2017年3月至4月间，被告人王亮宇之母任某1替被告人王亮宇向被害人张某2归还钱款20.8万元。2017年4月、6月17日，向常某归还钱款23.1万元。后被害人常某通过官方网站未查到她本人的购房资格证登记，被害人张某1获悉后，方知被骗。2017年5月25日，被害人张某1向公安机关报案。2017年6月20日，公安民警联系被告人王亮宇到公安派出所接受调查，被告人王亮宇主动到公安派出所，在公安民警询问时，被告人王亮宇如实交代了自己诈骗他人钱款的犯罪行为。后于当日，公安机关立案侦查，并将被告人王亮宇依法刑事拘留后归案。案发后，天津市北辰区房管局证实，常某、张某2、尉某某三人未在天津市北辰区办理过限价商品房申请手续，该区房管局未开具过上述三人的《天津市限价商品住房购买资格证》。经核查，案发前，被告人王亮宇及其家属退还诈骗所得钱款共计68.9万元，尚有15.6万元未能归还。被告人王亮宇将诈骗所得部分赃款挥霍。上述事实，被告人王亮宇在法庭审理中亦无异议，并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；被害人张某1、张某3、张某2、常某、靳某1陈述；证人任某1证言；辨认笔录；书证天津市北辰区房管局出具的证明材料；被害人张某1出具的给付被告人王亮宇钱款明细及被告人王亮宇归还部分钱款明细清单；被害人张某1出具的被告人王亮宇收款收据、《限价房代办协议》；被告人王亮宇伪造的《天津市限价商品住房购买资格证明》；被害人张某2、常某给张某1转款的凭证；被告人王亮宇所写的欠条；被害人张某1的中国工商银行银行卡交易明细；被告人王亮宇的建设银行银行卡交易明细及工商银行银行卡交易明细；被告人王亮宇之母任某1替被告人王亮宇归还钱款的凭据；被告人王亮宇的亲属与被害人张某1达成的退赔剩余诈骗所得钱款的协议；被害人张某1出具的谅解书；被告人王亮宇的供述及其身份户籍证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王亮宇以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相之手段，骗取他人钱款共计15.6万元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人王亮宇犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并对公诉机关所提量刑建议酌情考虑。被告人王亮宇多次骗取他人钱财，可酌情从重处罚。辩护人提出公诉机关认定被告人王亮宇诈骗钱财的数额不准确，被告人王亮宇转给被害人张某1的3万元不应计算在被告人王亮宇的诈骗数额内。对此，经法庭审理查明，被告人王亮宇以虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取被害人赵某钱款8万元，其诈骗犯罪行为已经既遂，诈骗数额为8万元。后被告人王亮宇将已据为己有的8万元现金通过转账方式给付被害人张某1，作为给被害人张某1的好处费。故被告人王亮宇的此行为属于对诈骗所得钱款非法据为己有后的再行处分，不影响对其诈骗数额的认定，诈骗数额中不应将该3万元扣减。故辩护人提出的此点辩护意见，于法无据，不予采纳。另经法庭审理查明，被告人王亮宇经公安民警联系后主动到公安机关，在接受公安民警询问时如实交代了自己诈骗他人钱款的犯罪行为。案经被害人报案后，在犯罪事实或犯罪嫌疑人被公安机关发觉，但当时作为犯罪嫌疑人王亮宇尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动直接到公安机关如实交代了自己诈骗他人钱财的犯罪行为。被告人王亮宇之行为依法符合自首的成立要件，系自首，依法可从轻处罚。故辩护人提出的此点辩护意见成立，予以采纳。被害人张某1委托的诉讼代理人当庭提交了被告人王亮宇的家属与被害人张某1达成的退赔全部剩余赃款的协议，表示被告人王亮宇如能向被害人张某1按期退赔剩余全部赃款，则对被告人王亮宇给于谅解。庭审后，被告人王亮宇的家属向被害人张某1退赔了全部剩余赃款，且得到了被害人张某1的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情考虑。本院综合考虑上述量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：被告人王亮宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的递交正本一份、副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  李淑敏人民陪审员  赵静敏二〇一七年十月二十七日书 记 员  曹紫剑附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。