四川省崇州市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0184刑初393号公诉机关崇州市人民检察院。被告人周波，男，1980年11月8日出生，汉族，初中文化，住四川省崇州市。2016年11月4日因涉嫌诈骗罪被崇州市公安局刑事拘留，同年12月8日被执行逮捕，现羁押于崇州市看守所。辩护人李开兵，四川世康律师事务所律师。辩护人宋永奎，四川中超律师事务所律师。崇州市人民检察院以崇检公诉刑诉〔2017〕376号起诉书指控被告人周波犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因被告人周波与另案被告人岳兵系共同犯罪，本院公开开庭对二案进行了合并审理。崇州市人民检察院指派检察员黄磊出庭支持公诉，被告人周波及其辩护人李开兵、宋永奎到庭参加诉讼。现已审理终结。崇州市人民检察院指控：2015年5月至2016年3月期间，被告人周波以不通过学习和考试可以直接购买驾驶证为由，独自一人或与岳兵（另案处理）共谋先后收取被害人现金202000元用于购买驾驶证，后均未为受害人办理。其中，2015年5月，周波在崇州市收取罗润刚替赵某1缴纳的6000元用于购买驾照；2015年9月，周波、岳兵在崇州市济协乡一茶楼收取王英现金15000元用于购买驾驶证；2015年11月，周波、岳兵在崇州市石羊花苑门口收取陈某现金5000元用于购买驾照；2015年12月，周波、岳兵在崇州市朱氏街一茶楼收取王某现金3000元用于购买驾驶证；2015年12月，周波、岳兵收��郑某2替付建中缴纳的现金10000元用于购买驾驶证；2015年年底，周波在崇州市“彭某2哥卤菜店”及崇州市文件街中国农业银行门口分别收取彭某3替彭某4、刘强缴纳的现金10000元用于购买驾驶证；2016年3月，周波、岳兵在崇州市江源镇收取苟正金替苟中祥缴纳现金10000元、在道明镇胡某家中收取胡某现金5000元用于购买驾驶证；2016年1月19日、2月29日、3月19日，周波、岳兵在大邑县董场镇李志全家中、崇州市崇阳镇朱氏街一茶楼分别收取李某2全现金14000元及李某2全替其朋友许某、张澈军及周某购买驾驶证的现金45000元；2016年3月，周波、岳兵在新都金华园收取刁某现金15000元用于购买驾驶证，后在周波知晓并同意办理的情况下，岳兵分别在崇州市农业银行门口收取涂某替郑某1、尹某2、张某、姚某缴纳的现金54000元（起诉书指控59000元，已当庭更正。）用于办理驾驶证升照。2016年7月至9月，被告人周波家属已退还李某2全、郑某2等部分被害人现金28000元。公诉机关认为，被告人周波以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人钱财，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人周波对指控其犯诈骗罪的基本事实和罪名无异议，对诈骗罪自愿认罪，但提出自己没有参与对受害人刁某、郑某1、尹某1、张某、姚某的诈骗行为。辩护人李开兵、宋永奎对起诉书指控的罪名无异议，但提出涂某交给岳兵被诈骗54000元的犯罪是由另案被告人岳兵单独实施，被告人周波没有参与，不应计入被告人周波的犯罪数额。辩护人李开兵、宋永奎还提出被告人周波无犯罪前科，案发后认罪态度好，其亲属代为退赔了被害人经��损失100000元，取得了部分被害人谅解，请求对被告人周波从轻处罚。被告人周波无异议的诈骗指控事实，有经当庭质证的公安机关的受案登记表和关于被告人周波到案经过的说明，被告人户籍信息，被害人提供的收条，微信聊天记录、照片，证人关某、岳某、彭某1、赵某2、杨某、苟某、李某1的证言，辨认笔录，借条及还款凭证，被告人周波和岳兵的供述等证据证实，足以认定，本院予以确认。针对指控被告人周波对被害人刁某、涂某实施诈骗，公诉机关当庭出示了下列证据：一、被告人周波的供述：2016年3月份，岳兵的朋友涂某给岳兵说他一个战友刁某要买驾驶证，然后我、岳兵和涂某开车到新都去找刁某说买驾驶证的���情，在新都的一个农家乐吃饭。当时有我、岳兵、涂某、刁某和刁某的两个朋友，一共六七个人在场。吃饭的时候就谈到了买驾驶证的事情，岳兵给刁某说要15000元，刁某当时就同意了。吃饭的中途岳兵和刁某就出去了一趟，具体干什么我不清楚。我们几个人一起把饭吃完就回崇州了，当天晚上岳兵就给我说他收了刁某15000元，涂某抽了2000元的好处费，剩下的钱就当我还账。这次是岳兵自己打的收条，拿钱的时候我没有看见。岳兵给我说过涂某的几个战友要办理升证，我答应帮到办。二、另案被告人岳兵的供述：2016年二三月份的时候，我朋友涂某叫我、周波去新都区找他的战友刁某谈办理驾照的事情，吃饭的时候刁某就当着几个人的面给了周波15000元现金和身份证用来办理驾驶证，我用我的名字给刁某打了一张收条。后来三月份的时候，涂某的朋友郑某1、尹某2为了办理驾驶证升照分别给了12000元给涂某，涂某就把24000现金在崇州花园小区当着我的面给了周波，当时没有打收条。后来不久涂某的朋友张某和姚某也是办理驾驶证升照，分别转了15000元给涂某，涂某就取出30000元现金在崇州市朱氏街的一茶楼内将钱给周波，张某和姚某的身份证照片是发给周波的，当时没有打收条。三、证人涂某的证言：2016年3月份，我和周波、岳兵去新都区找我的战友郑某1，后来郑某1把他的朋友刁某介绍过来，就说买驾驶证，在新都区的一山庄吃饭的时候，刁某就把一万五千元的现金和身份证一起给了岳兵，岳兵转手给了周波，岳兵用他的名字给刁某打了一张收条，我都在收条上签了字。后来我和我的��友郑某1、尹某2、张某、姚某都想办理升照，然后我就把收到的郑某1、尹某2、张某、姚某共计54000元给了岳兵。四、被害人郑某1的陈述：2016年3月29日，涂某和两个男子到新都区找我说买驾驶证的事情，听涂某说一个叫周波、一个叫岳兵，刁某当时就把15000元现金和身份证给了周波，岳兵给刁某打了一张收条。后来又过了几天，我让涂某问一下我的驾驶证能不能从A2升到A1，涂某回话说能办，岳兵和涂某就到新都找到我，我把刁某和我的身份证给了他们，过两天我就把12000元通过银行转账给了涂某。隔了两个月时间，我看还没有办好，我就打电话给涂某，涂某问了周波，周波说的要办好了。又等了一段时间，我看还没有办下来，我就给涂某说不办了，喊周波退钱，后来就听说周波不见了。五、被害人刁某的陈述：2016年3月29日，涂某和两个男子到新都区找到我们，听涂某介绍一个叫周波，一个叫岳兵，我们就在金花庄园谈的这个事情，经过协商后我就拿了15000元现金给岳兵，岳兵数完了之后就当场把钱给了周波，周波收到钱之后喊岳兵给我打了收条，涂某作为中间人也在收条上签了字。2016年8月左右，我问涂某怎么回事，涂某说周波办不下来，人也找不到了，他私人把15000元退给我了。六、被害人姚某的证言：2016年5月左右，我通过我的老表李世全找到涂某商量好以15000元的价格为我办理驾驶证升照，2016年8月左右，涂某给我的老表李世全打电话说办不到了，随后同年11月涂某将15000元退给了我老表李世全。七、被害人尹某2的陈述：2016年3月29日，郑某1和涂某以及两个男子到新都区找我，听涂某说两个男子分别叫周波、岳兵，是他们两个在办驾驶证的升照，我们在园谈了这个事情，周波说他有关系，不用去学习和考试，直接用钱买，两个月内就可以办好，谈好后我和郑某1就把王某的身份证复印件交给周波，第二天我就将12000元转到涂某账户上，他帮忙交给周波和岳兵。八、被害人张某的证言：2016年5月中旬，我为了办理驾驶证升照，就通过我的朋友郑麒麟将15000元和身份证照片交给了涂某，后来涂某说办证的人跑了，联系不上了。九、涂某微信聊天记录、照片，辨认笔录等，证实被告人周波知道并同意���被害人郑某1、尹某1、张某、姚某办理驾驶证升照业务。本院对上列证据综合分析后认为，被告人周波与岳兵在公安机关的供述、被害人的陈述及证人的证言以及微信聊天记录等证据能够相互印证，足以认定被告人周波与岳兵伙同，以不通过学习和考试能买到驾驶证或办理驾驶证升照为由在新都金华园骗取刁某现金15000元用于购买驾驶证，并在周波知晓并同意办理的情况下，岳兵收取涂某替郑某1、尹某2、张某、姚某缴纳的现金54000元用于办理驾驶证升照的事实。故对公诉机关当庭出示并经质证的上列证据予以采信，对公诉机关指控的事实予以确认。另查明，案发前，被告人周波亲属已经退还被害人陈某现金5000元。案发后，被告人周波亲属已代其向被害人退赔100000元，并取得部分被害人谅解，有收条、谅解书等予以证实。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。被告人周波在明知不通过学习和考试不能办到驾驶证的情况下，与岳兵相伙同，虚构自己有关系能够通过购买的方式为被害人办理驾驶证或办理驾驶证升照进而骗取被害人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。崇州市人民检察院指控被告人周波犯诈骗罪的事实和罪名成立，予以支持。被告人周波在共同犯罪中首先提出犯意，并邀约岳兵协助，起主要作用，是主犯。被告人周波关于自己没有参与实施对被害人刁某、郑某1、尹某1、张某、姚某的诈骗行为的辩解意见以及辩护人关于被告人周波的犯罪金额不包括诈骗被害人郑某1、尹某1、张某、姚某的54000元的辩护意见均与审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人周波系初犯，归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，有悔罪表现，退赔了部分被害人经济损失，取得了部分被害人的谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳。根据被告人周波犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二〇一六年十一月四日起至二〇二〇年十一月三日止。罚金限于本判决生效之次日起三十日内缴纳。]二、责令被告人周波与另案被告人岳兵共同退赔给被害人造成的经济损失27000元，责令被告人周波退赔给被害人赵某1造成的经济损失6000元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接上诉于四川省成都市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 春人民陪审员  周丽花人民陪审员  张 豫二〇一七年十月三十日书 记 员  卫翔宇附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。