七台河市新兴区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0902刑初62号公诉机关七台河市新兴区人民检察院。被告人伏某某，男，汉族，小学文化，黑龙江汉源房地产开发有限公司总经理，户籍所在地黑龙江省七台河市新兴区。2016年5月16日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被七台河市公安局金沙分局刑事拘留，2016年6月17日经新兴区人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，次日由七台河市公安局金沙分局执行，现羁押于七台河市看守所。被告人田某某，女，汉族，小学文化，黑龙江汉源房地产开发有限公司董事长、法定代表人，户籍所在地吉林省白城市洮北区。2016年5月16日因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被七台河市公安局金沙分局刑事拘留，2016年6月17日经新兴区人民检察院以涉嫌犯合同诈骗罪批准逮捕，次日由七台河市公安局金沙分局执行，现羁押于七台河市看守所。七台河市新兴区人民检察院以七新检公诉刑诉（2017）第14号起诉书指控被告人伏某某、田某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新兴区人民检察院检察员盖国明、代理检察员高海艳出庭支持公诉。被告人伏某某、田某某到庭参加诉讼。现已审理终结。七台河市新兴区人民检察院指控：2009年，被告人伏某某为了取得七台河市矿务局高中后侧原糖酒公司大院土地的开发权，由代办公司代为虚假出资2000万元，在黑龙江省哈尔滨市注册成立了黑龙江汉源房地产开发有限公司（以下简称汉源公司），由被告人田某某出任公司的法人、董事长。2010年5月汉源公司通过竞标获得了该土地的开发权，并于当月在该土地上开发金桥家园房地产项目，由伏某某出任金桥家园房地产开发项目总经理并实际管理金桥家园房地产开发项目。在运作金桥家园项目过程中，汉源公司法人代表田某某及实际控制人伏某某存在以下犯罪事实：为了解决金桥家园项目建设资金严重不足问题，被告人伏某某伙同田某某在金桥家园10号楼所规划使用土地没有完成地上附属物动迁和净化场地，没有取得动迁许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证的情况下，虚构商品房交付使用期限，骗得孟某甲、孟某乙、谢某某、何某甲、何某乙、刘某甲、李某甲、王某甲、董某某、王某乙、刘某乙、王某丙、徐某某、马某某等14名被害人与之签订了“商品房屋预定合同”，骗取上述14名被害人商品房预定款合计1,511,100.00元。为了解决金桥家园项目的工程款、评估费、借款等债务，被告人伏某某与田某某商量后决定用已经预售并收取了房屋预订款的金桥家园房屋再次与债权人签订商品房买卖合同，并为债权人办理了抵押或网签手续，致使已经与汉源公司签订“商品房屋预定合同”并交付预定款的潘某某、李某乙、王某丁、途某某、李某丙、宋某某、李某丁等7名被害人无法取得预定的金桥家园房屋。潘某某、李某乙、王某丁、途某某、李某丙、宋某某、李某丁等7名被害人交付的预订款合计1,816,342.00元。被告人伏某某、田某某实施合同诈骗21起，犯罪数额3,327,442.00元，赃款除用于金桥家园项目建设及偿还债务外，还用于个人、家庭消费。为逃避被害人，被告人伏某某与田某某先后逃匿至黑龙江省哈尔滨市、牡丹江宁安市、吉林省白城市等多地。经侦查，被告人伏某某于2016年5月16日在哈尔滨市第十五中学附近被公安机关抓获；被告人田某某于2016年5月16日在宁安市宁安镇被公安机关抓获。对指控上述事实，公诉机关向法庭提供了多份证据材料1.物证金桥家园销售台账、自制房卡、U盘等；2.书证被告人户籍证明、抓获经过、金桥家园商品房屋预定合同、收据等；3.证人翟某某、李某戊等人证言；4.被害人孟某乙、潘某某等人的陈述；5.被告人伏某某、田某某的供述与辩解；6.七台河市刑事技术支队鉴定书；7.现场勘查笔录、搜查笔录。公诉机关认为，被告人伏某某、田某某在不具备履行合同的条件下，虚构房屋交付期限与被害人签订商品房屋预定合同，且在收取房屋预定款后为逃避被害人前往多地藏匿，致使被害人无法取得预定商品房屋的所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人伏某某、田某某均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人伏某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但其认为1.指控的第一部分犯罪事实只是违约，不构成诈骗，其可以付相应的违约金。2.因市里已与二建签定代理合同，可以给被害人房子了。3.对于起诉书指控的第二部分犯罪事实，其是按照市里的指示操作的，有会议纪要，也有证人证言，不是其个人行为。被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解意见，未发表求刑意见。经审理查明：2009年6月被告人伏某某在没有任何资金的情况下，经由他人垫付公司流动资金2000万注册成立汉源房地产开发有限公司，公司成立后该垫付资金被抽回。被告人伏某某将其妻子即被告人田某某登记为公司的法定代表人。2009年7月被告人伏某某到省建设厅办理了房地产开发资质。2010年5月6日汉源房地产开发有限公司通过竞标获得原市糖酒公司大院内及周边住户土地的开发权，当月被告人伏某某与出资2000万资金的杨某某达成合作开发协议。2011年5月开始被告人伏某某实际独自担任项目经理管理该开发项目。经营期间，被告人伏某某以高息拆借等方式筹措多笔开发资金，所开发楼盘部分已取得销售许可证。2015年9月被告人伏某某所经营的金桥家园开发项目因资金问题被迫停业。汉源房地产开发有限公司实际控制人被告人伏某某及被告人田某某在经营金桥家园项目过程中，存在以下犯罪事实。1.为了解决金桥家园项目建设资金严重不足问题，被告人伏某某伙同田某某在金桥家园10号楼所规划使用土地没有完成地上附属物动迁和净化场地，没有取得动迁许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证的情况下，虚构商品房交付使用期限，骗得孟某甲、孟某乙、谢某某、何某甲、何某乙、刘某甲、李某甲、王某甲、董某某、王某乙、刘某乙、王某丙、徐某某、马某某等14名被害人与之签订了“商品房屋预定合同”，骗取上述14名被害人商品房预定款合计1,511,100.00元。2.为了解决金桥家园项目的工程款、评估费、借款等债务，被告人伏某某与田某某商量后决定用已经预售并收取了房屋预订款的金桥家园房屋再次与债权人签订商品房买卖合同，并为债权人办理了抵押或网签手续，致使已经与汉源公司签订“商品房屋预定合同”并交付预定款的潘某某、李某乙、王某丁、途某某、李某丙、宋某某、李某丁等7名被害人无法取得预定的金桥家园房屋。潘某某、李某乙、王某丁、途某某、李某丙、宋某某、李某丁等7名被害人交付的预订款合计1,816,342.00元。被告人伏某某、田某某实施合同诈骗21起，犯罪数额3,327,442.00元，赃款除用于金桥家园项目建设及偿还债务外，还用于个人、家庭消费。为逃避被害人，被告人伏某某与田某某先后逃匿至黑龙江省哈尔滨市、牡丹江宁安市、吉林省白城市等多地。被告人伏某某于2016年5月16日在哈尔滨市第十五中学附近被公安机关抓获；被告人田某某于2016年5月16日在宁安市宁安镇被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明。（一）物证金桥家园销售台账、自制房卡、U盘等，证实10号楼卖过。（二）书证1.七台河市公安局指定管辖决定书，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司拒不支付劳动报酬案由七台河市公安局金沙分局管辖。2.七台河市公安局金沙分局情况说明，证实七台河市人力资源与社会保障局移送的黑龙江汉源房地产开发有限公司拒不支付劳动报酬一案，因黑龙江汉源房地产开发有限公司不是案件的主体，案件已撤销。3.抓获经过，证实公安机关于2016年5月16日在哈尔滨第十五中学附近一家小吃部内将被告人伏某某抓获，在宁安市宁安镇田某某亲属家中将田某某抓获。二人对实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。4.七台河市公安局金沙分局受案登记表，证实在侦办汉源房地产开发有限公司拒不支付劳动报酬一案时发现汉源房地产开发有限公司在经营开发位于七台河市桃山区局高中后侧的“金桥家园”房地产项目时存在一户房产重复买卖、多次抵押等相关行为，以虚构事实、非法占有为目的在与购房者、回迁户等签订履行合同中骗取对方财产。5.金桥家园商品房预定合同、收据、身份证复印件，证实孟某甲、孟某乙等14名受害人购买金桥家园房屋及支付预购款151.11万元。6.七台河市房产管理局情况说明，证实金桥家园于2013年2月5日办理4-7#楼商品房预售许可证；2015年4月16日办理3#、14#及A区地下车库商品房预售许可证；因2015年6月急于解决金桥家园回迁户上访问题，经市政府研究决定，为金桥家园8、9、11、12、13#楼制作了房卡，并由市动迁办负责发放到居民手中，没有发放商品预售许可证。7.七台河市国土资源局证明，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司2010年5月通过程序取得金桥家园项目土地使用权，项目占地48110.70平方米，土地出让金已全部缴清。因未完成动迁暂不发证。8.七台河市房产管理局关于商品房网上联机备案情况的说明，证实对未向房产局主管部门进行商品房网上联机备案的用户，房产局不予以产权确认。9.七台河市产权交易中心证明，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司开发的金桥家园1#、2#、10#楼未在七台河市房产局商品房申请办理过商品房预售许可证，不允许预销售商品房。10.七台河市发改委关于黑龙江汉源房地产开发有限公司开发金桥家园项目核准的说明，证实核准黑龙江汉源房地产开发有限公司开发金桥家园一期和二期工程。11.七台河市城乡规划局证明材料，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司开发建设金桥家园，其中1#、2#、10#因不具备规划许可条件，故规划部门没有对1#、2#、10#楼进行工程许可。12.七台河市住房和城乡建设局证明，证实由黑龙江汉源房地产开发有限公司开发建设的金桥家园1#、2#、10#楼工程，市住建局未核发建筑工程施工许可证。13.七台河市房屋征收办公室证明、房屋拆迁许可证，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司开发建设的金桥家园一期项目，拆迁许可证于2011年1月20日发放，拆迁房屋面积4.1万平方米，包括规划小区里面的1#、2#、10#，目前该三个地号还有6户没有动迁完毕，未开工建设。14.七台河市公安局金沙分局关于伏某某注册黑龙江汉源房地产开发有限公司虚假出资的说明，证实为伏某某虚假出资2000万元注册公司的代办公司经侦查未找到。15.联营合作房地产开发协议、黑龙江省高级人民法院民事调解书，证实杨某某先期向伏某某、田某某投资2000万元，后撤资。16.商品房屋预定合同、收据、商品房买卖合同、房卡、民事调解书、执行裁定书，证实受害人潘某某购房款30.9986万元，所有权人为许某乙；受害人李某乙购房款20.01万元，所有权人为翟某某；受害人王某丁购房款20.7176万元；受害人途某某购房款60万元，所有权人为张某某；受害人李某丙购房款8.567万元，所有权人为栾某某；宋某某购房款12.332万元，所有权人为柏某某（抵押）；受害人李某丁购房9万元，所有权人为李某戊；以上购房款合计181.6342万元。17.黑龙江汉源房地产开发有限公司营业执照及工商注册资料、组织机构代码证、税务登记证材料，证实黑龙江汉源房地产开发有限公司法定代表人田某某，注册资本2000万，后追加1000万，股东田某某、田某甲、杜某某、邱某某、伏某某。18.汉源房地产开发公司商品房预（销）售金桥家园4-7#楼、13、14地下A区资料档案。19.黑龙江汉源房地产开发有限公司田某某、伏某某、邱某某开户信息及交易明细。20.金桥家园房屋查封、抵押、销售情况表。21.被告人田某某美容消费明细，证实被告人田某某2011-2016年高消费40余万元。22.高速公路收费票据、5月11日-16日哈尔滨市道里区滨宇精品酒店消费证明，证实被告人逃避债务行踪轨迹。23.被告人伏某某、田某某的户籍证明（三）证人证言1.证人金城房屋拆迁承办公司副经理刘某某的证言笔录，证实其公司在2010年5月开始参与金桥家园开发项目的动迁工作，在金桥家园项目上共动迁了大约160多户，没有动迁房涉及到金桥家园的1#、2#、10#楼。2.证人七台河市拓宇房地产评估有限责任公司法人翟某某的证言笔录，证实2010年左右，其为金桥家园开发商伏某某前期动迁做评估，伏某某欠其20万元的工程评估费，以汉源公司的名义给其出了一张欠据。2015年，伏某某用金桥家园11号楼2单元302的房屋顶账。3.证人李某戊的证言笔录，证实伏某某因欠其水泥款，用金桥家园9号楼3单元401室顶的账。4.证人李某己的证言笔录，证实其向汉源公司缴纳200万的风险抵押金用于承包金桥家园工程的人工费，抵押金被伏某某占用，伏某某给了其金桥家园4户商服用于顶账。后期伏某某又向其借了160万，用11套房子顶账。其将其中金桥家园7号楼5单元201房屋以15万元的价格卖给了许某乙。5.证人李某庚的证言笔录，证实其要承包金桥家园项目人工费，从其弟弟李某己借了200万元向金桥家园交保证金。伏某某将钱占用了，称用四个商服顶账，双方签了商品房屋预定合同。后期伏某某又陆续向其弟弟李某己借了很多钱，先期是用11户商品房住宅做抵押，后来伏某某还不上钱，就用这11户商品房住宅顶账。6.证人许某乙的证言笔录，证实其从李某己手中购买了金桥家园7号楼5单元201，房子有重户现象。7.证人牟某某的证言笔录，证实其在金桥家园有30多套房产，都是伏某某给其顶账的。伏某某为了解决潘某某与许某乙房子重户的事情，跟其商量想把当初顶给其房子中的一户房卡过给许某乙，再把许某乙的7号楼5单元201改到潘某某的名下，其没有同意。8.证人柏某某的证言笔录，证实伏某某因欠其钢材料款，以金桥家园5号楼3单元201室顶账。9.证人张某某的证言笔录，证实伏某某用金桥家园5号楼零层102室商服顶替鄂某某的代理律师费。10.证人栾某某的证言笔录，证实伏某某因欠款以金桥家园7号楼3单元101室顶账。11.证人国某某的证言笔录，证实2012年至2016年，田某某在其经营的美容院消费40余万元，后田某某以金桥家园5号楼1单元103室房屋顶账。12.证人汉源房地产开发公司金桥家园项目负责安全的副经理李某辛的证言笔录，证实其曾帮助受害人王某乙及马某某在金桥家园买过10号楼的房子，10号楼没有动迁完，没有开工建设。13.证人汉源房地产开发公司出纳员邱某某的证言笔录，证实金桥家园存在一房多卖的情况；10号楼未取得商品房预售许可证，且未开工建设。14.证人陈某某、刘某丙、周某某的证言笔录，证实金桥家园10号楼土地上尚有住户没有动迁。15.证人于某某的证言笔录，证实2016年5月5日其送田某某回吉林白城躲债。16.证人田某乙、田某丙的证言笔录，证实2016年5月5日至9日左右，田某某在吉林省白城市其母亲家藏匿。17.证人朱某某的证言笔录，证实2016年5月9日至16日，其先后帮助伏某某在哈尔滨市丽家快捷宾馆和滨宇精品酒店登记房间，供伏某某藏匿，5月16日伏某某在滨宇精品酒店301房间对公安机关抓获。18.证人郭某某的证言笔录，证实2016年5月11日至16日，田某某曾居住在其位于宁安市恋恋山城4A栋3单元301室的家中，5月16日中午田某某在宁安市草原火锅饭店被公安机关抓获。（四）被害人陈述1.被害人刘某丁的陈述笔录，证实2010年9月，其和妹妹刘某乙到桃山区警官公寓伏某某家，交给伏某某5万元订金，预购金桥家园10号楼5单元202室，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，伏某某开具了收据。田某某承诺最晚两年就能住上，两年后其看到10号楼还没有盖起来，也找不到开发商了。2.被害人谢某某的陈述笔录，证实2010年9月，其到金桥家园售楼处，汉源公司的法人田某某向其介绍楼盘，其选了10号楼4单元401室，10号楼没有开工，田某某对其承诺2012年末10号楼就能交工，其交了5万元的订金，签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。直至现在，10号楼连地基都没挖，根本没开工。3.被害人王某甲的陈述笔录，证实2010年9月，其去伏某某家交了5万元订金，预购金桥家园10号楼5单元402室，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。开发商称一年后房子交工，其每次去金桥家园工地看房子，10号楼一直没有施工。4.被害人徐某某的陈述笔录，证实2010年9月，金桥家园开始售楼，其和女儿选了金桥家园10号楼1单元502室。其到田某某家交了房屋全款229100元，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。10号楼一直没有盖，2015年伏某某答应将金桥家园8号楼4单元501室串给其，其拿到房卡办理网签时，伏某某称房屋被法院查封了，解封后才能网签。5.被害人徐某甲的陈述笔录，证实2010年10月，其在田某某家里交了5万元的定金，预购金桥家园10号楼3单元302室房屋，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据，伏某某和田某某称该房2011年年底交工，到现在房子连地基都没建。6.被害人周某甲的陈述笔录，证实2010年10月，其在伏某某家交了5万元定金，预购金桥家园10号楼3单元301的房子，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。伏某某和田某某称房子2011年11月交工，一直到现在10号楼也没有盖起来。7.被害人刘某甲的陈述笔录，证实2010年10月份，其儿子刘波在金桥家园售楼处交了5.5万元订金，预购金桥家园10号楼2单元201房屋，并与开发商签了合同，开发商称该房2011年年底前就能入信，直到现在10号楼还没盖，也没有找到开发商。8.被害人王某丙的陈述笔录，证实2010年，其在桃山区警官公寓开发商那交了6.5万元定金，预购了金桥家园10号楼5单元301房屋，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据，一直到现在10号楼也没有盖。9.被害人孟某乙的陈述笔录，证实2010年10月其和妹妹孟某甲在金桥家园售楼处，每人交了6万元定金，预购金桥家园13号楼，双方都签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。2012年9月份，伏某某称要将其二人的房子串到10号楼，再交7.5万元定金，重新签合同。其和妹妹分别与伏某某重新签订了商品房屋预订合同。伏某某承诺2013年底10号楼肯定交工，到现在金桥家园10号楼连地基还没挖。10.被害人孟某甲的陈述笔录，证实2010年10月其和大哥孟某乙在金桥家园售楼处，每人交了6万元定金，预购金桥家园13号楼，双方都签订了金桥家园商品房屋预定合同，开具了收据。2012年9月，伏某某称13号楼不盖了，给其调到10号楼，要再交7.5万元定金才可以换。双方重新签订了商品房屋预订合同。伏某某承诺2013年底10号楼就能交工，但到现在房子还没有施工建设。11.被害人李某乙的陈述笔录，证实2010年9月份，其和谢某某等人在伏某某家里交了10万元定金，预购金桥家园11号楼2单元302房屋，双方签订了预售合同，开具了收据。2012年8月份，售楼处的工作人员称年底楼房竣工，让其把剩下的10万元房款交齐。其母亲交齐了全款，一直等到现在房子也没有竣工。12.被害人李某甲的陈述笔录，证实2011年5月，郝丽苹将金桥家园10号楼4单元202室的房屋转让给其，双方签订了转让合同，其给了郝丽苹5万元，郝丽苹将商品房预定合同给其。10号楼一直没有施工，其去过金桥家园售楼处几次，没见过开发商，再后来售楼处就关门没人了。13.被害人马某某的陈述笔录，证实2011年2月，其购买了金桥家园13号楼4单元102室房屋，将22.8万元购房款一次性交给了李某辛，李某辛给其开具了收据。2012年8月，李某辛通知其去金桥家园处签订了房屋预定合同，同时将其购买的楼房调换为金桥家园10号楼5单元101室，其又补了房屋面积3平方米的差价9000元，一共交给李某辛23.7万元购房款，直至现在，10号楼也没有开始建设。14.被害人王某乙的陈述笔录，证实2012年8月，其购买了金桥家园10号楼3单元401的房子，将19.5万元的购房款交给其姐夫李某辛，李某辛把商品房屋预定合同及收据给其，其一直等着，到现在也没有住进去。15.被害人何某甲的陈述笔录，证实2012年9月份，其在金桥家园售楼处交了13.5万元定金，预购金桥家园10号楼2单元301室房屋，双方签订了商品房屋预定合同，田某某给其开具了收据。售楼小姐称2012年底就能交工，直到2014年其和其他购房者去市政府了解房子情况时才听说金桥家园10号楼还没有施工。16.被害人李某壬的陈述笔录，证实2012年12月8日其购买了金桥家园5号楼1单元2号商服，交给了房屋全款60.0350万元，开发商口头承诺年底或是第二年春天竣工，到现在一直未交工。17.被害人李某丁的陈述笔录，证实2013年9月份，其在金桥家园售楼处选购了金桥家园9号楼3单元401房屋，交了9万元定金给财务人员邱某某，签定了商品房屋预售合同。邱某某称2013年底房子交工。房子一直没有交工，其多次去售楼处询问，2015年金桥家园售楼处没有人了。18.被害人潘某某的陈述笔录，证实其购买了金桥家园7号楼5单元201室，交纳了房屋全款30.9986万元，双方签订了金桥家园商品房屋预定合同，承诺2013年9月入住。2015年7月，其到七台河市房产局查询，显示结果是其购买的房屋持有人是一个叫许某乙的人。其和许某乙沟通，知道伏某某欠许某乙钱，将这户房子和房卡顶账给了许某乙。19.被害人宋某某的陈述笔录，证实2013年3月5日，其选中金桥家园5号楼3单元201房屋，以按揭的方式向金桥家园售楼处交了12.3320万元首付款，开具了收据。一直到现在，开发商还没有和其签订购房合同。20.被害人李某丙的陈述笔录，证实其以全款28.5760万元的房款购买了金桥家园7号楼3单元101房屋，汉源公司给其开具了收据。（五）鉴定结论1.（七）公（刑技）鉴（文检）字[2016]45、46、48、93、70、71、72号鉴定文书，证实（1）所送检刘波、孟某乙、徐某甲、孟某甲《金桥家园商品房屋预定合同》中“田某某”签名字迹与所送检的“田某某”签名字迹为同一人书写；（2）《商品房屋预定合同》（买受人李某丙、李某乙等15人）上“田某某”签名字迹与样本“田某某”签名笔迹是同一人书写；（3）送检的《黑龙江汉源房地产开发有限公司股东决议》内股东签名处“田某某”“邱某某”、“杜某某”、“田某甲”、“伏某某”签名字迹与所送检的样本签名字迹不是同一人书写；（4）送检的《黑龙江汉源房地产开发有限公司章程》内股东签名处“田某某”“邱某某”、“杜某某”、“田某甲”签名字迹与所送检的样本签名字迹不是同一人书写；（5）送检的《黑龙江汉源房地产开发有限公司股东会会议事项纪要》内股东签名处“田某某”“邱某某”、“杜某某”、“田某甲”签名字迹与所送检的样本签名字迹不是同一人书写。（六）勘验、搜查笔录1.现场勘查笔录及照片，证实在金桥家园工地，被告人伏某某住处收过钱，在金桥家园项目部签过合同。2.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关搜查了位于七台河市桃山区东进街163号的黑龙江汉源房地产开发有限公司，扣押了公司资质证书、营业执照、电脑机箱、文件、凭证、U盘、借款合同、欠条、收据、自制房卡等物品。（七）被告人供述与辩解1.被告人伏某某的供述笔录，证实2010年汉源房地产开发有限公司建设资金严重不足，其就开始出售已经施工建设的楼房，用作抵押贷款，无法按期归还欠款，法院将其所有能出售或抵押的房子全部查封，其就将已经出售或已交付定金的房子一房多卖，重复签订房屋预定合同把房屋顶账给债权人，一共20户左右，同时在没有取得售楼许可的情况下，把还没有施工建设，动迁还没有完成的金桥家园10号楼部分楼房对外出售，签订了14份金桥家园房屋预定合同，收取了购房者的房款或定金150万左右，用来维持工程的正常运转和日常花销。2.被告人田某某的供述笔录，证实汉源公司没有资金还账，一些人起诉公司，大多数房子被法院查封了，还有一些房子被抵押贷款，没有房子可用于顶账了，其和伏某某就高利息贷款，在没有取得商品房预售许可证的情况下，低价出售房屋套取资金，同时拿已经预售出去的房子顶账，一房二卖。本院认为，被告人伏某某、田某某在没有任何资金、设施等相关条件情况下虚假注册成立被告人田某某为法定代表人、被告人伏某某为实际控制人的一级房地产开发有限公司，被告人伏某某明知其公司设立不具备相应民事活动基本条件，缺少承担民事责任的基础和保障，其将来的经营具有极大的风险性，却在取得土地开发资格后，违反行业相关规定，工程开工前就与他人签定房屋预售合同，靠高息借贷、联营开发维持开发经营，在资金不足工程被迫停止后又采取逃匿手段躲避被害人追讨债务。客观上表明被告人不具有善意履行合同的基础和能力，主观上对他人的财产所有权的安全性具有极大放任性和无责任性，明显地违背了市场经济环境下应严格遵循的诚实守信基本原则，其对合同相对方财产的占有应认定为恶意的非法占有。被告人的行为不仅损害了合同相对方的财产所有权，也破坏了社会主义市场经济秩序，被告人的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院应予支持。对于公诉机关指控认为本案系共同犯罪，被告人伏某某、田某某均系主犯的起诉意见，本院认为，通过指控的证据及庭审调查情况可以看出，被告人田某某表面是公司法定代表人，实际上是听从于被告人伏某某指挥的顶名人，被告人伏某某是公司成立、开发项目管理、公司经营决策实际掌控人，故认为认定二被告人均系主犯与事实不符，认定被告人田某某为从犯更为适当。对于被告人伏某某认为其行为只是违约不构成合同诈骗罪的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、判处被告人伏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月16日起至2026年5月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）判处被告人田某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币50000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄跃海审 判 员  王长林人民陪审员  王恩岐二〇一七年十月三十一日法官 助理  荣 华书 记 员  侯秀丽