陕西省宝鸡市金台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0303刑初203号公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。被告人刘英，女，1964年2月3日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，无业，家住宝鸡市渭滨区。2017年3月8日被抓获，同年3月9日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人刘英犯诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院代理检察员王茜依法出庭支持公诉，被告人刘英到庭参加诉讼。现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控，1.被告人刘英于2015年9月至2016年1月间，以给蔡某某在宝鸡石油机械厂安排工作为由，通过吕某某、蔡某某姑母蔡某甲，先后五次从蔡某某之父被害人蔡某乙处骗走人民币140000元。2.被告人刘英于2016年12月至2017年2月期间，以给被害人张某某、刘某某夫妇帮忙购买低价“银行内部抵账房”，以及为二人儿子办理西安市户籍为由，骗取人民币60000元。应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。建议判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。庭审中，被告人刘英辩称她不是诈骗，确实帮着吕某某提到的蔡某某办工作了，后来因为蔡某某的学历有问题事情办不成，吕某某要求她退全款，因为在办工作过程中她托关系花了一部分，不可能全退，吕某某就三天两头打电话威胁要报案，而且自己只收了13.5万元；关于她认识省上领导这事情，都是张某某夫妇看到她孩子有车接送推测的，她没有说过，她曾经上班的广告公司确实有抵账房，被害人张某某给自己转款后，因为朋友买房钱不够，她就把钱借给了朋友，不知怎么又成了诈骗。关于张某某给的1万元现金，是因为他们想在西安给孩子办个户口，让自己帮忙解决这个事情，硬塞给自己的，钱都用来请人吃饭了。经审理查明：一、2015年8月，被告人刘英受朋友吕某某请托，答应给蔡某甲（吕某某朋友）的侄女蔡某某帮忙安排工作。自2015年9月至2016年1月间，刘英以给蔡某某在石油机械厂安排工作为由，虚构需要办理相关专业毕业证、办理工作要活动要好处费、工作办好了需要出国培训等理由，多次向吕某某索要钱财，吕某某在宝鸡市金台区大庆路中国建设银行瑞丰上城支行，五次将被害人蔡某乙（蔡某某之父）通过蔡某甲转来的款项，存入或转账给被告人刘英中国建设银行xxxxxxxxxxxxxxxxxx9账户：其中2015年9月14日，吕某某现金存入刘英账户2.5万元，同年9月22日，吕某某向刘英转账3万元，同年10月30日，吕某某向刘英转账2万元，同年12月4日，吕某某向刘英转账3万元，2016年1月3日，吕某某向刘英转账3.5万元，共计人民币140000元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.被害人蔡某乙陈述证实，妹妹蔡某甲通过吕某某找刘英给女儿蔡某某办工作，说是安排到石油机械厂，自2015年8、9月开始，吕某某说刘英给女儿办工作需要办文凭、花钱、出国培训缴纳押金等，他给妹妹蔡某甲给过五次钱，第一次是现金3万元，后面四次都是直接转账，转了14.5万元，总共给了17.5万元，后来因为一直没有什么结果，他们感觉被骗了，当时他在外地工作，妹妹在国外，吕某某就去报警了；2.证人蔡某甲证言证实,曾委托过朋友吕某某帮侄女蔡某某（哥哥的孩子）找个工作。2015年8月份，吕某某说刘英可以帮忙给侄女安排到石油机械厂，因为专业不相符要办个和机械专业相关的文凭需要2.5万元，好处费0.5万元，他就去吕某某办公室给了3万元，这是她哥给的。9月份，吕某某说刘英找人办事花了不少钱，还得2.5万元好处费，他让吕某某先垫付了，没过几天，吕某某说还得3万元，他告诉嫂子张某甲后，张某甲转给她6万元，她就转给吕某某了，其中2.5万元是还吕某某垫付款，0.5万元让吕某某招待刘英用，3万元是这次给刘英的。10月份，吕某某说刘英给侄女办石油大学的文凭要花好几万让先拿2万元，她问她哥要了2万元转给吕某某，11月份，吕某某说办文凭还得花3万元，12月初她把她哥转来的3万元转给了吕某某，转的时候操作失误转成了3.1万元，12月底因为吕某某说刘英办的差不多了，单位会安排出国培训，需要3.5万元出国费用，其中3万是押金，0.5万元是手续费，2016年初，她把她哥转来的3.5万元给吕某某转过去了，后来她断断续续给吕某某打电话问工作的事情，结果吕某某说刘英以各种理由推辞，一直拖着没办成，她感觉被刘英骗了，后来听吕某某说报案了。给吕某某转账她用的是网银，账号是中国工商银行账户xxxxxxxxxxxxxxxxxx4，吕某某的账户是中国建设银行xxxxxxxxxxxxxxx2。总共给了17.6万元。办工作过程中她没见过刘英，都是吕某某联系的，还给提供过蔡某某的毕业证及复印件、简历、照片、血型，给了吕某某；3.证人吕某某证言及辨认笔录证实，听刘英说认识宝鸡石油机械厂的领导，就在2015年8月份托她给朋友蔡某甲的侄女蔡某某安排工作，刘英答应帮着问问，后来要了蔡某某的简历和学历证书原件、复印件，刘英说是给蔡某某办工作需要0.5万元好处费，还要2.5万元办理假的机械专业中专文凭，蔡某甲给了3万元现金后他在汉中路给了刘英，9月初刘英说是办事要给好处费，请客送礼要钱，需2.5万元，9月14日他给刘英转账2.5万元，这钱是给蔡某甲说了以后自己先垫付的，9月中旬刘英说还需要3万元，后来蔡某甲给他的银行卡转了6万元，还了他的2.5万元钱，0.5万元是给招待刘英用的，9月22日他给刘英转了3万元，10月份刘英又说是中专文凭不行，要给蔡某某办本科文凭，需要5、6万元，蔡某甲把钱转给他后，他在2015年10月30日给刘英转了2万元，11月份刘英说是要给办文凭的教授3万元好处费，12月4日蔡某甲转了3.1万元他当天就给刘英转了3万元，12月底刘英说进厂要出国培训需要3万元保证金和0.5万元费用，2016年1月2日蔡某甲给转了3.5万元，他于1月3日给刘英转了3.5万元。总共转了17万元，刘英的中国建设银行卡号是xxxxxxxxxxxxxxxxx9，自己的银行卡号是xxxxxxxxxxxxxxx2。自己后面四次都是在大庆路上中国建设银行瑞丰上城支行给刘英转账的。2015年10月份为办学历刘英还要过照片，后来还要过血型，他都给提供了。后来他曾多次询问，因为刘英不停地延迟上班时间，又推脱，感觉被骗了就来报案；4.证人刘某甲证言及辨认笔录证实，2015年9月，听丈夫吕某某说让刘英给他们的朋友蔡某甲的侄女安排到石油机械厂工作，先后给刘英给了17万元；5.协助查询财产通知书、中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国建设银行股份有限公司个人活期明细信息及存款凭条证实，蔡某甲工行xxxxxxxxxxxxxxxx4账户入账情况及其向吕某某建行xxxxxxxxxxxxx2账户转账情况，还证实吕某某在中国建设银行宝鸡瑞丰上城支行，将蔡某甲款项转账给被告人刘英建行xxxxxxxxxxxxxxxxxx9账户的情况。其中刘英账户入账情况为：2015年9月14日，吕某某现金存入2.5万元，9月22日吕某某转账存入3万元，10月30日吕某某转账存入2万元，12月4日吕某某转账存入3万元，2016年1月3日吕某某转账存入3.5万元；6.被告人刘英供述证实，2015年8月份，朋友吕某某让帮忙给朋友亲戚的女儿蔡某某安排到石油机械厂，她答应帮着问问看，吕某某说给活动经费，自2015年9月底到2016年1月份，吕某某总共给她打了14万元。刚开始她以办工作要好处费和活动经费为由要钱，吕某某就给她卡里打了2.5万元，后来她提出蔡某某的专业不符合石油机械厂工作要求，要办一个相关专业的中专毕业证需花钱，吕某某又给转账了3万元，过了一段时间，她再次以办工作需要活动经费和毕业证要重新办为由向吕某某要钱，吕某某分两次给她打了钱，一次2万元，一次3万元，没过多久，她又以要通过石油机械厂安排蔡某某出国培训为由想吕某某要钱，吕某某给打了3.5万元。汇款的账户是她尾号1639的建行账户。她问吕某某要钱说给蔡某某办工作的理由都是编造的谎言，她没有能力给蔡某某安排石油机械厂的工作，这些钱有一大部分她用于女儿上学了，还有一部分用于自己日常花销了。二、2016年下半年，被告人刘英因其女儿在西安外事学院就学，与被害人张某某（其女儿的大学老师）、刘某某夫妇在西安相识。当年12月至2017年2月期间，被告人刘英虚构其能为被害人在西安帮忙低价购买“银行内部抵账房”、为被害人儿子办理西安市户籍为由，四次向被害人骗取钱财，其中张某某在中国建设银行西安蓝湖树小区支行给刘英转账三次，即2016年12月2日转账2万元、12月8日转账2万元，12月9日转账1万元，合计5万元，2017年2月20日前，刘英在西安外事学院附近一写字楼下骗取刘某某1万元现金。上述共计人民币6万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有：1.被害人张某某陈述及辨认笔录证实他是西安外事学院的老师，刘英是班上一个张姓女学生的家长，两人因此相识。2016年12月份，刘英以给他和媳妇刘某某在西安曲江买房需后期手续费为由，让他们分三次汇了5万元，他是在西安蓝湖树小区中国建设银行用现金通过柜台给对方付的，后来她又说房子买不成了，他俩人户口不在西安，要帮忙给孩子解决户口问题，但是需要费用，他就和媳妇在睿中心写字楼下面给了她1万元现金，但是户口的事情也一拖再拖没有办下来，后来她电话打不通了。刘英拿钱时大部分都是和媳妇联系的，但每次打钱他都去了，是以他的名义给刘英一个建行账户汇款的；2.被害人刘某某陈述及辨认笔录证实，刘英是丈夫张某某班上一个学生的家长，家是宝鸡的，因为刘英在2016年10月份请老公吃饭时她也去了，两人因此相识并加了微信留了电话，后来两人常打电话或微信聊天。刘英说自己在宝鸡一家广告公司上班，月薪0.5万元，年底分红40万，手里比较有钱，还在外面与人合伙经营加油站，在西安曲江有两套房，手里在做一些工程，还有高档车，省上有当领导的男朋友等等。后来刘英说为了让女儿在学校得到照顾，愿意帮他们垫付全部房款在西安曲江买特别便宜的银行内部抵账房，让以后有钱了慢慢还钱就行，她就动心了，后来把老公也说动了。2016年12月刘英说已经帮着把房钱付了，房子的事情办好了，但是要交税和银行押金，后来又提出房子还要交费，于是老公张某某在建设银行三次给刘英转款，刘英账户xxxxxxxxxxxxxxxxxx9，其中12月2日转了2万元，12月8日转账2万元，12月9日转账1万元，付完钱她提出看房子，刘英说钥匙不在手里还在银行，没让看房，过了一段时间刘英打电话说她和老公户口不是西安的，这样就买不成房子了，提出公安局有认识的人可以把她儿子户口落到西安，但是需要1万元费用，她就答应了，过了几天，刘英在她办公的公司楼下和她见面，她当时就给了1万元现金，刘英拿上钱就走了，后来她和老公多次提出看房子，刘英以各种理由拒绝了，又一再推脱，后来她和刘英一直联系，3月10日联系不上刘英了，发现被骗，到现在为止，没有看过房子，孩子的户口也没有转到西安；3.协助查询财产通知书、中国建设银行股份有限公司个人活期明细信息及客户回单、存款凭条证实，被害人张某某在中国建设银行西安蓝湖树小区支行，于2016年12月2日、12月8日、12月9日给被告人刘英xxxxxxxxxxxxxxxxxx9建行账户现金存款2万元、2万元、1万元；4.证人张某乙证言证实她2016年开始就读于西安外事学院，张某某是她的大学辅导员老师，上学期间母亲刘英每次来学校看她时都会叫上张某某及他的家人吃饭，前后大概有4、5次，有一次吃饭的时候母亲给她说，说不定和老师以后还会成为邻居呢，母亲在西安没有房子。母亲平时就是到处帮忙打工，记得在那里国际商务楼那儿的广告公司干过一段时间，后来还跑过保险业务，没有固定职业，自己的学费、生活费都是母亲给的，母亲平时花钱比较多的地方主要是衣服和化妆品，衣服主要是阿玛施，化妆品主要是兰蔻、欧莱雅等；5.被告人刘英供述证实，张某某是女儿上学的西安外事学院辅导老师，刘某某是张某某的妻子，张某某、刘某某给她账户上打过钱，具体就是银行明细上显示的时间，就是吕某某给汇钱的那个账户，另外刘某某在离西安外事学院不远其上班的楼下还给过她1万元，她没有承诺过给两人帮忙在西安买房，她说过在西安买了房就可以把他们小孩的户口迁移到西安，没有说过帮忙给他们小孩办户口，他们在一块聊天时说过自己要换车的事情，实际自己根本没有车只是准备买车。综上，被告人刘英诈骗数额总计20万元。经过当庭举证、质证，认定上述事实的综合证据有：1.受案登记表、立案决定书证实案件来源于2017年2月27日吕某某的报案，公安机关于次日立案；2.抓获经过证实2017年3月8日，侦查人员在本市开元商城西侧、新华巷东段路南一理发店内将刘英抓获的经过；3.情况说明证实，被害人张某某被诈骗案件线索系侦查机关在侦查刘英诈骗蔡某乙案件中主动发现，后经查证属实予以并案；4.被告人照片、常住人口信息表证实被告人刘英的容貌特征、年龄及其他身份情况，其犯罪时系成年人，还证实涉案被害人及证人的身份情况；5.宝鸡市公安局交警支队情况说明证实，经查询刘英名下无机动车；6.宝鸡市不动产登记服务中心查询证明证实，刘英在宝鸡市金台、陈仓、渭滨区均无房产登记信息。上述证据之间相互吻合，相互印证，足以认定。关于被告人刘英辩称只收到吕某某13.5万元的事实，经查，刘英庭前供述吕某某为蔡某某办理工作的费用都是打在其建行账户上，吕某某亦证实托刘英为蔡某某帮忙安排工作，曾多次向其建行账户打款，结合其他证人证言及银行账户明细，涉案期间吕某某向刘英建行账户转款总额为14万元，故被告人辩解和查明事实不符，不予采信。关于刘英辩称确实帮着吕某某提到的蔡某某办工作了，后来因为蔡某某的学历有问题事情办不成，她不认为是诈骗的意见，经查，被告人刘英庭前供述其编造谎言，以为蔡某某安排工作为由骗钱，现当庭翻供，无合理理由，且其辩称确实为蔡某某办理工作了并无证据证实，纯系虚构事实，其利用虚构的事实骗取他人财物，符合诈骗犯罪特征，故本院不予采信其辩解。关于刘英辩称所在单位确实有抵账房，被害人张某某给自己转款后，因为朋友买房钱不够，她就把钱借给了朋友，不知怎么又成了诈骗，经查，被告人庭前供述是为自己买房向被害人张某某等借款，庭审中辩称“当时让张某某汇款时，她正在和银行谈广告业务，只要其为所在的广告公司和银行谈好业务，年末银行会用抵账房支付广告费，因此抵账房确实存在，被害人的买房款到账后，她借给了朋友”。结合被告人刘英在全案中的行为及本院核查情况，可以认定低价购买银行抵账房确系刘英向被害人提出，但抵账房并不实际存在，刘英据此虚构事实让被害人张某某多次汇款5万元，且虚构为被害人孩子办理户口之事实，接受被害人1万元办理户口好处费，均属诈骗犯罪。对其辩解不予采信。本院认为，被告人刘英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应当依法惩处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金八千元（限判决生效后三十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二零一七年三月八日起至二零二二年十一月七日止。）二、涉案违法所得二十万元依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白明瑛人民陪审员  ＸＸ霞人民陪审员  华国强二〇一七年十月十八日书 记 员  马晓龙