湖南省临澧县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0724刑初103号公诉机关临澧县人民检察院。被告人洪妮妮，女，1965年12月12日出生，汉族，湖南省澧县人，小学文化，无业，住澧县。因犯诈骗罪，于2013年6月被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑三年，2015年3月刑满释放。又因涉嫌诈骗罪，于2017年5月20日被临澧县公���局逮捕，同月23日变更强制措施为监视居住；2017年7月26日，临澧县人民检察院对其重新办理了监视居住手续；2017年8月30日，本院对其变更强制措施为取保候审。经本院决定，临澧县公安局于2017年10月16日对其执行逮捕。现押于常德市看守所。临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2017]100号起诉书指控被告人洪妮妮犯诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员贺家政担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员余明参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员吴佳担任法庭记录。临澧县人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人洪妮妮到庭参加诉讼。现已审理终结。临澧县人民检察院指控，2015年10月14日下午，被告人洪妮妮与共同作案人覃某、洪某、张某1、彭某、娄某合谋以“神医消灾”方式骗取他人钱财。次日上午，六人驾车行至临澧县太平经济开发区太平大道物色行骗对象，张某1见该开发区太平居委会十七居区居民黄某1独自在路上行走，随即上前搭讪。六人分工协作，以黄某1家人近期有灾祸、需用现金和金银首饰代替元宝和铜钱做法消灾为由，骗取黄某1现金人民币16000元。彭某将诈骗所得赃款除开开支后平均分配，六人各分得现金人民币2000元。2017年5月20日，被告人洪妮妮主动到临澧县公安局太平派出所投案,如实供述了自己的犯罪事实，并给被害人黄某1退赔了现金人民币2000元。公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人洪妮妮犯罪的被害人陈述，证人证言，银行取款凭证，辨认笔录，被害人、共同作案人、被告人指认被骗现场照片，办案民警出具的线索来源及抓获经过说明材料，刑事判决书，收款收条，共同作案人供述，常住人口信息表及被告人洪妮妮的供述材料等证据。公诉机关以被告人洪妮妮的行为已构成诈骗罪，在共同犯罪中是主犯，有累犯、主动退赔情节为由，提请本院依法判处。被告人洪妮妮对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出辩解意见。经审理查明，2015年10月14日下午，被告人洪妮妮与共同作案人覃某、洪某、张某1、彭某等人在张某1家合谋以“神医消灾”的方式骗取他人钱财。当日，由覃某、洪某分别驾驶租、借来的一辆银白色威志小轿车和一辆黑色比亚迪小轿车，一行六人从湖南省宁乡县赶至澧县县城。次日早晨，覃某驾驶比亚迪小轿车搭载张某1，洪某驾驶威志轿车搭载彭某、洪妮妮、彭某的女友娄某从澧县出发前往临澧县城，一路物色行骗对象。9时许，覃某驾车行至临澧县太平经济开发区太平大道时，张某1见该开发��太平居委会十七居区居民黄某1独自在路上行走，即下车上前搭讪，询问黄是否知道附近一“神医”住处，被告人洪妮妮亦下车上前搭话并告知“神医”住处。张某1、洪妮妮力邀黄某1一同前往“神医”住处，三人上了覃某驾驶的小轿车。洪某见状即驾车提前赶至该开发区九鼎牧业附近的居民安置区，彭某下车在路边等候。待覃某驾车赶到后，即由洪妮妮介绍彭是“神医”的孙子，并在介绍过程中通过打手势等方式将之前通过聊天套取的黄某1家庭信息告知彭某。彭某谎称“神医”为黄某1算卦，称黄的家人近期有灾祸，需用元宝和铜钱做法消灾，若无元宝和铜钱，也可用现金和金银首饰代替，法事做完后会将现金和首饰返还，黄某1即表同意。随后，覃某伙同张某1、洪妮妮陪同黄某1前往临澧县建设银行取得现金人民币16000元，返回彭某等候处，黄某1将16000元现金用一��黑色塑料袋装好后交给了彭某。彭某即以回家让“神医”做法为由，趁机与洪某、娄某先行逃离，覃某、洪妮妮、张某1也随后逃离。彭某将诈骗所得赃款除去开支后平均分配，六人各分得现金人民币2000元。2017年5月20日，被告人洪妮妮主动到临澧县公安局太平派出所投案，如实供述了自己参与诈骗作案的事实。2017年6月8日，被告人洪妮妮给被害人黄某1退赔现金人民币2000元，取得了被害人谅解。上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害人黄某1陈述，2015年10月15日上午，黄去买菜路上遇到一个女人从一辆黑色小轿车上下来打听一位老中医，之后从身后走来一女人称知道老中医。坐车的女人要走路的女人帮忙带路，并要黄上车陪同前往。在九鼎牧业公司附近，走路的女人遇上了一个男青年，男青年上车后说他爷爷正好出门前算了一卦，说黄和坐车的女人家里都会出事，提出要以铜钱和元宝消灾，若没有可以用金银首饰和存款代替，并说会把钱返还。黄听说家里会出事心里很急，说没带现钱。男青年出主意让黄回家拿存折，坐车的女人说他们愿意开车送黄去取款。黄从家里拿出存折坐那女人的车来到临澧县城，到桥头建行自动取款机上取了16000元现金返回车上，走路的女人让黄把耳环、银手镯取下和16000元现金一起用车后座的黑色塑料袋装着。返回九鼎牧业公司附近后，男青年又出现，让黄和坐车的女人一起把装着钱和首饰的包给他。男青年提出买两条鲤鱼放生，另外三个人说他们去买，让黄跟男青年下车。男青年把黄带到一栋楼前后让黄在楼梯口等，他去把东西交给其爷爷，等搞完了喊黄去上香磕头。男青年走楼边一条小路离开，黄在楼梯口等了半个小时后才明白上当了；2、证人祁某证言证明，2015年10月15日上午，祁某在自家附近遇到妻子黄某1，当时黄神情慌张，说上街买东西，祁没有在意。中午，祁某在家里接到妻子电话，称其被骗了现金16000元、一副金耳环、一个银手镯。后经询问，黄某1告知有三个人邀请黄上车去临澧经济开发区工业园找一个老中医。在工业园又遇到一个年轻男人，告诉黄称其女儿最近有事出，需用钱或金银首饰代替铜钱和金元宝治一治。黄某1慌了，就听了他们的话，回家拿了工资卡给他们取钱，还把自己戴的金耳环和银手镯都给了他们；3、证人刘某1证言证明，2015年10月的一天，母亲洪妮妮带张某1、“阿某”等人在刘某1家住了一夜。2015年12月，洪妮妮从刘家离开后就一直没回来过；4、中国建设银行取款凭证证明，2015年10月15日，被害人黄某1在建行自助取款机上分次取款共计16000元；5、被害人黄某1，被告人洪妮妮，同案人覃某、洪某指认作案现场照片证明，被害人黄某1和被告人洪妮妮，同案人覃某、洪某指认的作案现场一致；6、辨认笔录证明，在侦查人员提供的多组不同男性、女性正面免冠照片中，共同作案人洪某辨认出共同作案人覃某、彭某、娄某；共同作案人覃某辨认出被告人洪妮妮，共同作案人洪某、张某1、彭某及其女友；娄某辨认出被告人洪妮妮，共同作案人洪某、覃某、张某1、彭某；被害人黄某1辨认出被告人洪妮妮、共同作案人张某1；被告人洪妮妮辨认出被害人黄某1，共同作案人彭某、张某1、娄某；7、临澧县公安局太平派出所受案登记表、办案民警出具的书面说明材料证明了本案案发经过及被告人洪妮妮的归案情节；8、收款收条、谅解书证明，归案后，被告人洪妮妮主动给被害人黄某1退赔现金人民币2000元，取得了被害人谅解；9、本院（2016）湘0724刑初49号、（2017）湘0724刑初19号刑事判决书确认了本案基本事实并对同案人覃某、洪某、张某1判处了刑罚；10、湖北省石首市人民法院（2013）鄂石首刑初字第00005号刑事判决书、湖北省武汉女子监狱罪犯档案资料证明，被告人洪妮妮曾因犯罪被判处和执行刑罚；11、常住人口信息表证明了被告人洪妮妮的基本身份情况；12、共同作案人覃某、洪某、张某1供述，2015年10月15日，覃某、洪某、张某2伙同洪妮妮、彭某等人以“神医消灾”方式实施诈骗，在临澧县太平开发区骗取了一个40岁左右妇女约16000元现金。在作案过程中，覃某、黄某3开车，张某1向被害人搭话问哪里有神医，洪妮妮佯装知道神医住处并带路，彭某假扮神医孙子行骗。诈骗所得���款由彭某除开开支后平均分配，六人各分得现金2000元。共同作案人娄某供述，案发当日娄坐在覃某、洪某驾驶的其中一辆车上，目睹了男友彭某及其同伙诈骗作案的全部过程；13、被告人洪妮妮供述了其参与商议、实施诈骗作案，以及事后分赃的基本事实。本院认为，被告人洪妮妮以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人洪妮妮积极参与商议并实施行为，起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人洪妮妮有以下量刑情节：1、被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；2、犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；3、归案后主动退赔，取得了被害人谅解，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人洪妮妮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,被告人洪妮妮于2017年5月20日至2017年5月23日被羁押4日，可折抵刑期4日。即被告人洪妮妮的刑期自2017年10月16日起至2018年6月11日止。所判罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通���本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺家政审 判 员  黄明才人民陪审员  余 明二〇一七年十月十六日书 记 员  吴 佳附本案适用法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以��同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪���的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。?各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。