山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0214刑初576号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人李波，曾用名李睿，男，1979年10月28日出生于山东省临沭县，汉族，小学文化，户籍地山东省临沂市临沭县，住青岛市城阳区。2008年2月18日因犯诈骗罪被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。2012年10月24日被假释，假释考验期至2014年5月30日止。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月29日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。辩护人刘丙全，山东宇瑞律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检公刑诉（2016）634号起诉书指控被告人李波犯诈骗罪，于2016年11月9日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，同日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，分别于2017年1月12日、4月19日公开开庭审理了本案。青岛市城阳区人民检察院指派检察员宋磊出庭支持公诉，被害人赵某、庄某，被告人李波到庭参加诉讼。其间，青岛市城阳区人民检察院两次建议本院延期审理，本院依法作出延期审理决定。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月至8月期间，被告人李波虚构自己做金融承兑等生意的事实，伪造银行存单、支票等金融单据，以急需资金周转为理由，先后多次从赵某处骗取人民币共计170余万元。2015年10月至12月期间，被告人李波通过同样手段，先后从庄某处骗取人民币17万余元。案发后，被告人李波被公安机关抓获归案。为证实其指控，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，依法应处十年以上有期徒刑。该在假释考验期满五年内再犯新罪，系累犯，应从重处罚，该拒不认罪，建议结合被告人认罪态度、社会危害性在法定刑幅度内综合评判。被告人李波对公诉机关指控的犯罪数额没有异议，辩称没有诈骗，该借的钱用于工厂经营。辩护人提出以下主要辩护意见：1、被告人李波不具有非法占有财产的故意，未改变借款用途，绝大部分用于购买加工材料和偿还债务。2、被告人李波没有虚构事实或者隐瞒真相，使被害人产生错误认识，骗取被害人钱财的行为。综上，被告人李波的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2015年1月至8月期间，被告人李波虚构自己做金融承兑等生意的事实，伪造银行存单、支票等金融单据，以急需资金周转为理由，先后多次从赵某处骗取人民币共计170余万元。2015年10月至12月期间，被告人李波通过同样手段，先后从庄某处骗取人民币17万余元。案发后，被告人李波被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：1、书证（1）报案记录、受案登记表、抓获经过、发破案经过，证实案发及破获经过。（2）证人曲某提供的借条复印件两张，证实2013年4月8日、4月20日李波向曲某借款2万元、5千元，约定2013年5月10日归还。（3）庄某提供借条复印件一张，证实李波于2016年1月26日向庄某出具借款8万元借条一张，借条中称2016年1月28日前归还。（4）接受证据材料清单，证实被害人赵某向公安机关提供的李波向其发送的李波与大量现金合影照片、银行存单、支票等情况。（5）李波账户交易明细、赵某账户交易明细、业务凭条等，证实赵某给李波打钱的具体情况，以及李波收到钱后给许某以“奶粉钱”、“情人节礼物，爱你爱你还是爱”、“LV包包，抽脂的钱”等名目的打款情况。综合计算，李波通过银行转账、刷信用卡消费及收取现金等方式共从赵某处收取185万余元。（6）银行转账凭证、银行明细，证实庄某给李波打款的情况。（7）临沂市兰山区人民法院刑事判决书、临沂监狱罪犯档案资料，证实被告人李波的前科情况。（8）户籍证明、电话查询记录，证实被告人李波的身份情况。2、证人证言（1）证人曲某的证言，证实2013年3月20日至2015年春节左右，李波租赁该的厂房用来加工工艺品。2014年10月份，李波的工人都去别的公司干了，加工点基本停产，没有订单和原料，李波不给工人开支，也找不到李波，他还欠该的房租和钱，该的这处厂房就闲置了，2015年4月该将这处房子租给别人，把李波的机器卖掉抵房租的事实。（2）证人郭某（系李波的妻子）的证言，证实该与李波2013年11月底登记结婚，他还有一个名字叫李睿。该不了解他的工艺品公司的经营状况，李波从来不让该参与他厂里面的事情，2015年过完年后，该听李波说小周村的厂房到期了，他把厂子搬到胶州李哥庄。该没去过他胶州的工厂，不知道有没有这个工厂，有一次该要去看工厂，但是李波不让去。李波一直说工厂需要投入资金，所以他基本每月只给该和孩子2000元左右的现金作为生活费。刚结婚时，李波说他的工厂没有钱，需要钱给工人结工资，该给了他15万元人民币。之后，他总是说工厂资金周转不开，又拿了该的信用卡透支了大约五六万块钱。2015年9月份时，李波用该的保险在平安银行贷了33万元，当时他也是说公司周转不开，该现在感觉他好像一直在骗该。2015年2月份，该和李波在青特赫府买了一套房子，首付28万，李波拿出26万。后李波从2015年3月一直到2016年1月份每月往该的招商银行打6000元还房贷的事实。3、被害人陈述（1）被害人赵某的陈述，证实2015年1月份，该通过微信认识李波，李波说他一直单身，在胶州和城阳董村开了工艺品公司，还做一些承兑工作，后发展成为男女朋友关系，交流时李波跟该说他之前做过金融承兑比较赚钱，现在他又想做金融承兑，大体意思就是投资一些钱，然后赚取利息。2015年1月22日开始，李波以做金融承兑生意为由向该借钱，承诺很快还钱，并且给该2分的利息，后李波多次以这样的理由及公司需要资金周转等理由向该借钱，该一直相信他，这些钱有些是该借朋友的，有些是找借贷公司借的，一直到8月份，每次找他要钱时，他就说做承兑跳票了，还说钱都抵押在银行，期间，李波为了骗取该的信任，通过微信给该发了一些图片，有他和几百万元现金的合影，有三张中国农业银行的存单，有南通鸿升商贸有限公司转给李波代理费的支票，金额是900余万元，有中国农业银行临沂市支行信贷的审批表，贷款金额是2100万元，李波共从该处骗取人民币181万余元，他还从该处拿去两张信用卡进行了消费，该已查询了相关的消费记录，中间李波还过12万多元的事实。该对李波进行了辨认并确认。（2）被害人庄某的陈述，证实2015年9月份时，该通过微信认识李睿，10月份开始，李睿以做差额承兑业务为由，伪造单据，获取该的信任，该先后四次通过微信转账、银行转账、现金形式共给李睿人民币16.3万元及李睿使用该的信用卡透支1.6万元，以及李波将自己作为担保人的事实经过。4、被告人李波供述及当庭陈述，证实2015年过完年该的加工点倒闭，该在外面欠了几十万的债务，该在没有偿还能力的情况下为了还债，该跟赵某说该需要现金做金融类的商业承兑、自己的加工点需要资金周转等为由，先后向被害人赵某大量借贷资金，用于偿还个人债务、购房、给许贞女买情人节礼物等。期间，该伪造银行存单、支票、信贷审批表等材料，至2015年8、9月份共从赵某处借款人民币一百五六十万元。该还过赵某钱，具体多少忘记了。该通过相同的方式，从庄某处借款三次。在审理过程中，被害人请求对被告人李波从重处罚。本院认为，被告人李波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，本院予以确认。关于被告人、辩护人提出没有诈骗及不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被害人赵某、庄某的陈述及辨认笔录、证人曲某、郭某的证言、账户交易明细等证据，与被告人李波的供述能够相互印证，足以证实被告人李波在其加工点已经倒闭，没有偿还能力的情况下，仍然虚构、隐瞒急需资金周转、做金融承兑业务等事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于被告人、辩护人提出李波将借款用于工厂经营的辩解、辩护意见，与查明事实不符，亦无证据证实，对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人李波虽不认罪，但该能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；该曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在假释考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。结合本案的犯罪性质、情节、行为的社会危害性、造成的危害后果及控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及第八十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人李波犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。不得假释。（刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2030年1月28日止；罚金在判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人李波退赔被害人赵敏经济损失人民币一百七十万元；退赔被害人庄新经济损失人民币十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 索 杰人民陪审员 李 君人民陪审员 王雪梅二〇一七年十月十日书 记 员 刘佳丽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第八十一条第二款对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。