安徽省淮南市田家庵区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0403刑初540号公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。被告人陈广泗，男，汉族，1975年9月19日出生于安徽省淮南市，初中文化，无业，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2017年3月17日被抓获并临时羁押于南昌市第一看守所，2017年3月29日被淮南市公安局田区分局刑事拘留，同年5月4日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人周天艺，安徽震一律师事务所律师。辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2017）452号起诉书、田检公诉刑变诉（2017）9号变更起诉决定书指控被告人陈广泗犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员杜非、代理检察员李敏丽出庭支持公诉。被告人陈广泗及其辩护人陆飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮南市田家庵区人民检察院指控：1、被告人陈广泗于2013年4月15日到陆某经营的新动力汽车租赁公司租赁了一辆本田思域轿车（车牌号为皖Ｄ×××××，车主为程猇，经鉴定，价值为72500元），2014年1月10日再次到该公司租赁了一辆现代伊兰特轿车（车牌号为皖Ｄ×××××，经鉴定，价值为38000元），期间陈广泗按期支付租金。1月10日当天陈广泗以租来的现代伊兰特轿车作抵押从张某处借款3万元，同年4月18日再次以租来的本田思域轿车作抵押从张某处借款3万元。同年4月28日陈广泗从王某1处借比亚迪F3轿车一辆（车牌号为皖Ｄ×××××，经鉴定，价值为26000元），找到张某，用该轿车将原先抵押在张某那的本田思域轿车换走，之后伪造了本田思域轿车的行驶证，将该车抵押给8号当铺，得款25000元。抵押所得的借款均用于偿还个人借款及个人消费。2、被告人陈广泗于2014年9月24日因涉嫌诈骗案被淮南市公安局田家庵公安分局上网追逃，后于2017年3月17日被南昌市公安局抓获，抓获后在其身上搜出一张载有其个人信息的居民身份证件，经鉴定，该身份证件系伪造。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人陈广泗的供述与辩解，被害人陆某、陈某1、张某、王某1的陈述，证人王某2、廖某1、廖某2、廖某3、陈某2等人的证言，淮南市价格认证中心淮价证鉴（2014）196号、303号价格鉴定结论书，扣押决定书、扣押清单、发还清单、身份证照片、复印件、借条、协议书、证明、户籍证明等证据，据此指控被告人陈广泗以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值13.65万元，数额巨大；被告人陈广泗伪造居民身份证，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈广泗犯有数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人陈广泗对起诉书指控的用本田思域轿车诈骗有异议，辩称车辆已赎回，不构成诈骗罪，对其他无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、关于本田思域车辆陈广泗不构成诈骗罪。本田思域车辆的租赁是合法的租赁关系，在租赁关系中没有犯罪事实，在公安机关介入之前，租赁关系已经结束，租赁本田思域车没有社会危害性，不构成诈骗罪。二、伊兰特车辆的押金以及租金17000元应当从诈骗犯罪数额中扣除。该租金及押金系被告人诈骗目的之外的付出，应当从诈骗数额扣除。三、被告人伪造身份证件，犯罪情节轻微，也没有明显的社会危害性，应当不以犯罪论处。四、陈广泗如实供述，系坦白；涉案车辆已经被全部追回；被告人系初犯、偶犯，有悔罪表现。综上建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实1、被告人陈广泗于2013年4月15日到陆某经营的汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为皖Ｄ×××××的本田思域轿车，期间陈广泗按期支付租金。2014年4月18日，陈广泗以租来的本田思域轿车作抵押从张某处借款3万元。2、被告人陈广泗于2014年1月10日再次到陆某经营的汽车租赁公司租赁了一辆车牌号为皖Ｄ×××××的现代伊兰特轿车，当天陈广泗以租来的现代伊兰特轿车作抵押从张某处借款3万元。3、2014年4月28日陈广泗从王某1处借了一辆车牌号为皖Ｄ×××××的比亚迪F3轿车，找到张某，用该轿车将原先抵押在张某那的本田思域轿车换走。之后伪造了本田思域轿车的行驶证，将该车抵押给8号当铺，得款25000元。上述抵押所得的借款均用于偿还个人借款及个人消费，后更换手机号跑至南昌多年未归。2014年5月，陈广泗家人将八号当铺的借款还清赎回本田思域轿车并返还陆某。案发后，2014年7月16日比亚迪F3轿车已追回发还王某1，2014年9月27日现代伊兰特轿车已追回发还陆某。二、买卖身份证件事实2017年2月底的时候，被告人陈广泗通过手机联系了一个做假证的人，在提供个人信息、照片并花费60元后，从该做假证的人处购买了一张载有陈广泗个人信息的居民身份证。经公安机关核验，该身份证系伪造。上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：1、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单证实涉案车辆已依法扣押并发还给陆某及王某1，涉案伪造的身份证件已依法扣押并随案移送。证明证实涉案身份证件系伪造。协议书证实陈广泗于2014年1月10日从汽车租赁公司租赁了涉案皖Ｄ×××××车辆，2013年4月15日从汽车租赁公司租赁了涉案皖Ｄ×××××车辆。借条证实2014年4月30日陈广泗以一辆本田思域轿车（皖Ｄ×××××）从王某2处抵押借款25000元，2014年1月10日、4月18日陈广泗分别向张某借款3万元。伪造的机动车行驶证证实陈广泗向王某2抵押借款时使用的是伪造的证件。涉案车辆照片、保险单、登记信息、发票、新动力汽车租赁有限公司税务登记证、组织机构代码证等证据证实涉案车辆的相关情况。淮南市价格认证中心出具的淮价证鉴（2014）303号价格鉴定结论书，证实现代伊兰特轿车（皖Ｄ×××××）价值38000元，本田思域轿车（皖Ｄ×××××）价值72500元。2、抓获经过及证明，证实陈广泗于2017年3月17日被南昌市公安局红谷滩分局抓获归案，并临时羁押于南昌市第一看守所至2017年3月28日。户籍证明证实被告人陈广泗系完全刑事责任能力人。3、被害人张某的陈述及报案材料，证实2014年1月10日，陈广泗以一辆现代轿车（皖Ｄ×××××）从我这抵押借款3万元。2014年4月18日，陈广泗又以一辆本田轿车（皖Ｄ×××××）从我这抵押借款3万元。四月二十几号的时候，陈广泗又开来了一辆黑色比亚迪轿车，讲本田轿车需要年审，他把比亚迪轿车押在这，把本田车开走，我就同意了。后来民警找到我，我就配合民警把比亚迪轿车还给车主了。4、被害人王某2的陈述，证实我在田家庵区人民北路经营8号当铺，2014年4月30日陈广泗以一辆本田思域轿车（皖Ｄ×××××）从我的当铺抵押借款25000元，车辆、车辆行驶证以及陈广泗的身份证复印件都在当铺，陈广泗给我打了借条。5月底的时候该车车主找到我这，我才知道车辆行驶证是陈广泗伪造的，后来经过协商，由陈广泗家人出钱将车辆赎回，车主将车开走了。5、证人陆某的证言及报案材料，证实2012年12月左右，陈广泗到我干的汽车租赁公司租了一辆现代伊兰特轿车（皖Ｄ×××××），2013年4月份的时候，陈广泗又来租了一辆本田思域轿车（皖Ｄ×××××），两辆车的费用他都是按期缴纳给我们的。现代伊兰特轿车陈广泗租到了2013年10月份他不租了，直到2014年1月份的时候，陈广泗又来我公司租赁了这辆车，直到2014年5月陈广泗开始拖欠这两辆车的费用，6月份的时候我们就联系不上他，也找不到他人了。后来我和陈某1一起找到了那辆本田思域轿车，才知道陈广泗伪造了车辆行驶证将车抵押给当铺了，经过协商，陈广泗的家人从当铺将车赎回来了，后来我们就开车离开了。陈广泗是安成镇沿淮村人，他在我们这租车的时候留了自己的身份证复印件，他的身份证号是。6、证人陈某1的证言，证实内容与陆某的证言一致。7、证人王某1的证言及报案材料，证实2014年4月28日下午，陈广泗来找我借车，我不好意思拒绝，他就把车开走了，并承诺次日就还。第二天我给他打电话他又称在外地有事，过几天就还回来，后来电话就打不通了。我的车是黑色比亚迪F3轿车。8、证人陈某2的证言，证实2014年5月的时候，当铺的人找我协商赎回车辆的事，因为当时根本联系不上陈广泗，我和家人商量后就把车辆赎回来了，后来车主就把陈广泗抵押的那辆车开走了。9、被告人陈广泗的供述与辩解，证实大约在2013年年初我从老龙眼加油站斜对面的一个汽车租赁公司租了一辆现代伊兰特轿车，期间按期支付租金，一直租到2013年10月这个车我不租了，后来我再次租赁了这辆现代伊兰特轿车，并在2014年1月签订了租赁协议，当时我手里没钱了外面还欠了好多债，于是我就把这辆伊兰特轿车抵押给了张某借了3万元。此外在2013年4月我从这家租赁公司又租了一辆本田思域轿车，签订了协议并按期支付租赁费用。到了2014年4月份的时候，我手里又没有钱了还欠别人很多债，我就再次想着拿租赁来的本田思域轿车抵押给别人换点钱某还债，于是我再次将这辆思域轿车抵押给张某借了3万元。借来的钱都被我支付租车费用以及还债了。我把本田思域车抵给张某以后，我手里很快又没有钱了，于是我就想着再搞点钱，2014年4月份的一天，我找王某1讲借他的黑色比亚迪F3轿车开几天，过几天就给他，然后王某1也就同意了，我就用该车将原先抵押在张某那的本田思域轿车换走，然后伪造了本田思域轿车的行驶证，将该车抵押给人民医院西门北侧的一个典当行，得款25000元，被我用于还债和个人花销了。我拿这些车辆抵押借款时，均没有经济能力赎回车辆。后来2014年下半年我又没钱了，就把手机关机并更换手机号跑到南昌去了，我知道我干了违法的事情，所以这些年我一直躲着，直到被抓。今年2月底的时候，我通过手机联系了一个做假证的人，把我的个人信息以及照片给了这个做假证的人，花了60元，然后做假证的人给我做了一张假的二代身份证。我知道自己干了违法的事情，所以不敢回淮南办理身份证。针对控辩双方的辩论意见，根据本案的事实和证据，评判如下：针对公诉机关对陈广泗租赁车辆以及借王某1车辆的行为构成诈骗罪的指控，经查，陈广泗在明知自己无偿还能力的情况下，从汽车租赁公司租赁车辆后抵押借款，并向被害人隐瞒了对抵押物无处置权的真相，取得借款后大部分用于支付车辆租金、归还其他借款及个人消费等，因此，陈广泗主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了隐瞒真相、骗取他人财物的行为，其抵押借款的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对公诉机关以陈广泗租赁车辆和借王某1车辆的行为构成诈骗罪的指控不予支持；对辩护人提出租赁本田思域轿车不构成诈骗罪的辩护意见予以采纳；对辩护人提出伊兰特车辆的押金以及租金17000元应当从诈骗犯罪数额中扣除的辩护意见不予采纳。针对公诉机关指控陈广泗购买伪造的居民身份证构成伪造身份证件罪的指控，经查，陈广泗为了购买一张假的居民身份证，联系制作假证的人员，向其提供个人信息以及照片并支付了60元购买载有其本人身份信息的居民身份证，其行为符合买卖身份证件罪的构成要件，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任，对伪造身份证件罪的定性依法予以变更。针对辩护人提出被告人伪造身份证件，犯罪情节轻微，也没有明显的社会危害性，应当不以犯罪论处的辩护意见，经查，陈广泗明知自己涉嫌犯罪，为逃避公安机关追究刑事责任而不依法到公安机关办理居民身份证，采取购买假的居民身份证供自己使用，其行为不仅侵犯了国家对于居民身份证的管理制度且为恶意逃避法律追究，其行为依法应以犯罪论处，故对此辩护意见不予采纳。本院认为：被告人陈广泗以非法占有为目的，隐瞒无偿还能力和用租赁车辆抵押借款的事实，骗取他人借款8.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈广泗非法购买居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪，对公诉机关指控被告人陈广泗的行为构成伪造身份证件罪的罪名依法予以变更。陈广泗归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚，对辩护人就此提出的辩护意见本院予以采纳。案发后，陈广泗家人已代为归还八号当铺的抵押借款，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第三款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条的规定，判决如下：一、被告人陈广泗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2020年3月16日止。）二、对被告人陈广泗的违法所得人民币六万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  苏 莉代理审判员  李路路人民陪审员  张怀德二〇一七年十月十六日书 记 员  张 乐附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。