河北省临漳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0423刑初191号公诉机关河北省临漳县人民检察院。被告人张长清，男，汉族，1963年3月2日出生，，临漳县人，初中文化，农民，中共党员。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被刑事拘留，2月27日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。辩护人李红斌、武雪婷，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。临漳县人民检察院以冀临检诉刑诉（2017）165号起诉书和冀某诉刑追诉（2017）7号追加起诉决定书，指控被告人张长清犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，被告人张长清及其辩护人李红斌、武雪婷到庭参加了诉讼。现已审理终结。临漳县人民检察院指控，被告人张长清于2016年期间，虚构帮助受害人进行法院诉讼需缴纳诉前财产保全金、调解案件费用、活动经费等事实，先后对刘某3、刘某1、刘某2、李某1、王某、李某2、郭某1、郭某2诈骗作案8起，诈骗金额共计57.7万元。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张长清的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚被告人张长清供认指控的犯罪事实。辩护人主要提出,起诉书指控的第1起、第5起事实，被告人不具有非法占有的目的，不构成犯罪。第2起、第3起、第4起、第6起、第7起、第8起事实，应认定为侵占罪，不构成诈骗罪。经审理查明：一、2016年2月份，被告人张长清虚构帮助刘某3索要欠款需立案，并需向法院缴纳诉前财产保全金的事实，骗取刘某3现金10万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、2016年6月2日张长清向刘某3出具的保证书证实，张长清收到刘某3现金10万元。2、临漳县人民法院复函证实，张长清不是临漳县人民法院工作人员，其性质是人民陪审员，于2016年9月辞去人民陪审员职务。且临漳县人民法院财务未收到刘某3诉前财产保证金。3、刘某3证实，经张长清的亲家郭某3介绍，让张长清帮忙打官司索要债务，张长清说需到法院立案并需缴纳诉前保全金10万元，他陆续分几次给了张长清10万元。后到法院询问得知法院根本没有他的案子，也没有收到诉前保全金。他才知道钱被张长清自己花了，后经多次催要，张长清推脱不给并给其补写了一份保证书。4、郭某3证实，经其介绍，刘某3认识了张长清，并让张长清帮忙索要欠款，张长清说需要到法院立案并需要缴纳诉前保全金，刘某3分几次给了张长清10万元。后刘某3的事情没有办成，其和刘某3多次去找张长清要钱，张长清推脱不给。5、被告人张长清供认上述犯罪事实，并有到案证明、户籍证明等证据在案为证。二、2016年11月初，被告人张长清虚构认识邢台市威县人民法院工作人员，可帮助涉嫌犯罪的刘志国从轻处罚的事实，以需要活动经费、支付群众集资款为由，骗取刘志国父亲刘某1现金10万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、2016年11月5日借据一份证实，张长清于2016年11月5日收到刘某1现金10万元。2、河北省威县人民法院刑事判决证实，刘志国因犯非法吸收公众存款罪于2016年11月21日被判处有期徒刑七年，并处罚金10万元。3、辨认笔录证实，刘某1、刘某4均辨认出张长清就是给他们要钱的人。4、刘某1证实，张长清于2016年11月4日以帮忙去邢台市威县人民法院说情，需要活动经费为由，让其提供了5万元。后张长清又说还需要20万元退赔涉案群众，他又凑了5万元给了张长清，后感觉不对劲，就向张长清要钱，张长清一直推脱说正给威县法院说着呢，并补了一张借据，其实钱都被张长清自己花掉了。5、刘某4证实，张长清于2016年11月份的一天说可以帮忙跟邢台威县的法院的熟人说说，需要活动经费5万元。这样其儿子刘某1给了张长清5万元。6、被告人张长清供认上述犯罪事实。三、2016年7月18日至21日期间，被告人张长清虚构帮助刘某2索要债务需立案，并向法院缴纳诉前财产保全金的事实，骗取刘某26万元。刘某2发现被骗后向张长清要回3万元，剩余3万元被张长清非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、手机转账记录证实，刘某2儿子于2016年7月18日向张长清转账1万元，7月19日转账4万元，7月21日转账1万元。2、受害人刘某2证实，2016年7月份，其向张长清说了刘俊宝欠钱一直不还的事情，张长清说法院现在正好冻结着刘俊宝的银行账户，账户上有钱，让他先交财产保全金，帮他立案把钱要回来。刚开始张长清说需要5、6千保全费，后又说需要1万，又说5万，最后又说需要同等的数额也就是17万。他让儿子通过手机向张长清转账6万元。后到法院询问得知法院根本没有他的案子，也没有收到保证金，就开始向张长清要钱，张长清还了3万元，下余3万元被张长清自己花掉了。3、被告人张长清供认上述犯罪事实。四、2016年3月至5月，被告人张长清虚构帮助调解李超及李某3离婚纠纷一案需缴纳调解金、财产保全金的事实，骗取李超父亲李某1现金7.2万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、2016年3月23日的借据证实，被告人张长清于当日收到李某12万元。2、李某1、杨某均证实，2016年的一天，张长清到他们家说李某3起诉他们儿子李超离婚一案，临漳法院已经受理，拿2万元调解费用便可让李某3和好回家，他们当场给了张长清2万元。过了3、4天，张长清说李某3准备撤诉了，需要把诉讼费2000元交到法院，这样他们又给了张长清2000元。后开庭时，张长清又说查到了李某3名下存款9.7万元，需缴纳同等金额的保全金，他们又凑了4万元给了张长清。后他们到法院询问得知法院从未冻结过李某3的财产，也没有收到他们的任何款项，钱都被张长清自己花了。3、被告人张长清供认上述犯罪事实。五、2016年1月，被告人张长清虚构帮助王某索要债务需立案，并向法院缴纳诉前保全金的事实，骗取王某现金3.5万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、借据证实，张长清于2016年7月28日收到王某3.5万元。2、王某、程某夫妇均证实，2016年1月份，张长清以帮忙向王向河索要欠款为由，给他们要2万元手续费。他们当场给了张长清1.5万元。第二天，张长清说还需要钱，他们又给了张长清2万元。后钱没有交到法院，都被张长清自己花了。3、被告人张长清供认上述犯罪事实。六、2016年1月，被告人张长清虚构帮助李某2索要劳务工资款需立案，并向法院缴纳诉前财产保全金的事实，骗取李某2现金2万元后非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、借据证实，张长清于2016年3月17日收到李某2现金2万元。2、李某2证实，2016年1月份的一天其向张长清咨询如何通过打官司要回工资款，张长清说需交2万元财产保全金，其给了张长清2万元后听说张长清不靠谱，便开始朝张长清要钱，张长清补写了一份收据，但始终不给钱。3、董某证实，经其介绍，李某2给了张长清2万元，张长清说是诉前保全费用，后听说张长清没有把钱交到法院。4、被告人张长清供认上述犯罪事实。七、2016年9月，被告人张长清虚构帮助郭某1调解执行案件需缴纳调解款的事实，骗取郭某1现金18万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、临漳县人民法院民事判决书证实，郭某1因健康权纠纷需向他人支付赔偿款30多万元。2、借据证实，张长清于2015年9月20日收到郭某1现金18万元整。3、郭某1证实，2015年因地下室引发火灾致一名小孩死亡，法院判决其支付对方30多万元。后该案进入到执行程序，其在法院碰到张长清，张长清说此类案件20多万元就能调解，并让准备钱。其分五次给了张长清18万元，张长清出了借据，证明从其处拿过钱。后又陆续给了张长清4万多元，张长清说事情马上就解决了。直到法院冻结了其账户，经到法院询问得知张长清根本没有把钱交到法院，也没有跟对方调解，所有钱都被张长清自己花了。4、被告人张长清供认上述犯罪事实。八、2016年，被告人张长清虚构自己负责调解贾静波诉郭某4巧同居关系析产纠纷一案、以郭某4巧退还4万元可让贾静波撤诉的事实，骗取郭某4巧父母郭某5、郭某6现金4万元，非法占为己有。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、2016年8月22日临漳县人民法院民事判决书证实，判决郭某4巧向贾静波支付彩礼款7万元。2、郭某5、郭某6均证实，2016年张长清给他们打电话说：“我是称勾法庭的，贾静波告你女儿离婚呢，最好能把彩礼款退给对方调解结案”，这样他们在郭某7家给了张长清4万元让张长清调解案件，张长清拿走钱并说事情一定会处理好，后法院给他们送达判决书时才知道张长清根本没有把钱给了对方，案子也没有调解，钱被张长清自己花了。3、齐某、郭某7均证实，他们和张长清是邻居，因其外甥女郭某4巧离婚案件在临漳法院受理，张长清到他们家说他负责调解此案，让郭某4巧退给对方4万元彩礼案子便可调解，这样郭某4巧的父母在他们家给了张长清4万元。后法院向郭某4巧送达判决书，才知道张长清没有把4万元给了对方，钱被张长清花了。4、被告人张长清供认上述犯罪事实。本院认为，被告人张长清以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物577000元，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。辩护人提出的起诉书指控的第1起、第5起被告人不具有非法占有的目的，不构成犯罪的理由，经查，该两起事实受害人和被告人张长清均陈述，张长清拿到受害人的款项后，并没有将款项用于诉前保全而被自己占用，非法占有目的很明显，对辩护人的该辩称理由不予采纳。对辩护人提出的起诉书指控的第2起、第3起、第4起、第6起、第7起、第8起应认定为侵占罪，不构成诈骗的理由，经查，该6起事实中被告人张长清均供认采取虚构事实的方法骗取受害人款项后非法占为己有的事实，并不是利用职务之便，占有单位财物，不符合侵占罪构成要件，对辩护人的该辩称理由不予采纳。被告人张长清能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张长清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年1月24日起至2027年2月23日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、责令被告人张长清退赔被害人刘义堂现金10万元；退赔被害人刘美生现金10万元；退赔被害人刘俊岭3万元；退赔被害人李海平现金7.2万元；退赔被害人王文堂现金3.5万元；退赔被害人李爱顺现金2万元；退赔被害人郭耀军现金18万元；退赔被害人郭德付现金4万元。判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李天明审 判 员  王燕波人民陪审员  王 鹏二〇一七年十月三十一日书 记 员  王艳敏