陕西省延安市安塞区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0603刑初94号公诉机关延安市安塞区人民检察院。被告人拓某某，男，汉族，小学文化，1993年至2015年4月任安塞区化子坪镇红咀村村委会主任，2012年5月至2017年4月任化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会理事长。2017年5月12日因涉嫌挪用公款罪被延安市安塞区人民检察院取保候审。延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉（2017）73号起诉书指控被告人拓某某犯挪用公款罪，于2017年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院副检察长、检察员贺晓艳，代理检察员张元宏出庭支持公诉，被告人拓某某到庭参加诉讼。现已审理终结。延安市安塞区人民检察院指控，2012年，按照世行第五期扶贫项目中的社区发展资金分项目文件要求，延安市安塞区扶贫办根据文件精神，批准安塞区化子坪镇红咀村成立村级发展资金互助协会，被告人拓某某任理事长、法定代表人。2012年9月3日，被告人拓某某收到延安市安塞区扶贫办外资项目办公室下拨的第一批发展资金人民币12万元后，冒用其妻子李某某、儿媳妇曹某某和冯某某、拓某甲等11人的名字，贷款33000元，用于偿还借款、承包工程、家庭生活开支等。后用借款和所挪用的第二批发展资金予以归还。2013年1月30日，被告人拓某某在收到延安市安塞区扶贫办外资项目办公室下拨的第二批发展资金人民币10万元后，冒用谭某某、高某某等35人的名字贷款人民币175000元，用于偿还承包工程借款、维修水坝、果园和家庭生活开支等。后用借款和所挪用的第三批发展资金予以偿还。2014年10月8日，被告人拓某某收到延安市安塞区扶贫办外资项目办公室下拨的第三批发展资金人民币10万元后，冒用妻子李某某和边某某、边某等15人的名字贷款15万元，用于偿还借款和家庭生活开支等。并利用其职务便利，为其大儿子拓某乙、拓某丙（拓某乙的别名）、儿媳牛某某、拓某丁（拓某乙儿子）各贷款1万元，用于购买出租车；为二儿子拓某戊、儿媳曹某某各贷款1万元，用于购买出租车；为三儿子拓某巳、儿媳冯某某各贷款1万元用于经营烟酒门市。2015年5月19日，被告人拓某某收到延安市安塞区扶贫办外资项目办公室下拨的第四批发展资金人民币5万元后，冒用妻子李某某和杨某某、刘某某等5人的名义贷款人民币5万元，用于偿还借款和家庭生活开支等。案发后，被告人拓某某退还本息共计人民币33万元。据此，公诉机关指控被告人拓某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条的规定，构成了挪用公款罪，提请本院依法判处。经审理查明，2012年，延安市安塞区扶贫办外资项目办公室按照中国政府和世界银行合作在中国实施的“中国贫困农村地区可持续发展项目”（即“第五期扶贫项目”）中的社区发展资金分项目文件精神，在安塞区化子坪镇红咀村设立“村级发展资金互助协会”。被告人拓某某任协会的理事长、法定代表人，并由其一人主管、经手该协会发展资金的借出和回收事宜。2012年9月3日，延安市安塞区扶贫办外资项目办公室将第一批社区发展资金12万元转入“安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会”账户。被告人拓某某自己借款3000元，并冒用其妻子李某某、儿媳妇曹某某和冯某某、拓某甲等11人的名字，借款3.3万元，上述共计3.6万元。所借款项用于偿还债务、承包工程、家庭生活开支等，并非用于农业生产活动。借款到期后，拓某某用其他借款和所挪用的第二批发展资金归还了本金及利息。2013年1月30日，延安市安塞区扶贫办外资项目办公室将第二批社区发展资金10万元转入“安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会”账户。被告人拓某某自己借款5000元，并冒用谭某某、高某某等35人的名字，借款17.5万元，上述共计18万元。所借款项用于偿还承包工程欠款、维修水坝、维修果园和家庭生活开支等，并非用于农业生产活动。借款到期后，拓某某用其他借款和所挪用的第三批发展资金归还了本金及利息。2014年10月8日，延安市安塞区扶贫办外资项目办公室将第三批社区发展资金10万元转入“安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会”账户。2015年5月19日，延安市安塞区扶贫办外资项目办公室将第四批社区发展资金10万元转入“安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会”账户。被告人拓某某自己借款1万元，并冒用妻子李某某和边某某、边某、杨某某、刘某某等20人的名字，借款20万元，上述共计21万元。所借款项用于偿还借款和家庭生活开支等，并非用于农业生产活动。期间，拓某某利用其职务便利，为其大儿子拓某乙以拓某乙、拓某丙（拓某乙的别名）、牛某某（拓某乙的妻子）、拓某丁（拓某乙的儿子）的名义借款共4万元，用于购买营利性车辆；为其二儿子拓某戊以拓某戊、曹某某（拓某戊的妻子）的名义借款共2万元，用于购买营利性车辆；为其三儿子拓某巳以拓某巳、冯某某（拓某巳的妻子）的名义借款共2万元，用于经营烟酒门市。案发后，拓某某向“安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会”账户退还本金及利息共计人民币33万元。综上，被告人拓某某私自挪用安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会的发展资金，部分归个人使用，部分借贷给家属使用，数额共计50.6万元，均超过三个月未还。上述事实，被告人拓某某在庭审过程中无异议，并有《社区发展资金分项目实施分册》、“化子坪镇红咀村世行五期扶贫项目村级发展资金实施意见”、安塞县扶贫办外资项目办公室文件、社会团体法人登记证书、组织机构代码证、化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会会员名单、中国人民银行支付系统专用凭证、陕西省农村信用社现金缴款单、安塞农银村镇银行进账单、安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会银行交易明细、收款收据、情况说明、书面证明、户籍证明等书证，证人证言，被告人供述等证据证实，足以定案。本院认为，被告人拓某某身为非营利性社会团体法人的法定代表人，利用职务便利，挪用集体资金，部分归个人使用，部分借贷给家属使用，数额较大、超过三个月未还，其行为构成了挪用资金罪。本案中，安塞县化子坪镇红咀村村级发展资金互助协会系非营利性的社会团体法人，独立承担民事责任；拓某某作为法定代表人，并不是在协助人民政府从事行政管理工作，而是负责该社会团体法人的内部管理工作，其身份不属于“国家工作人员”，不符合挪用公款罪的主体要求。并且，拓某某挪用的发展资金来源是财政扶贫资金、捐赠资金及资金的增值部分，所有权归互助协会所在红咀村的全体村民集体所有，使用权归互助协会全体成员所有，不属于“公款”的性质。综上，公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，但罪名错误。鉴于被告人拓某某在案发后已将挪用的资金及利息全部退还，犯罪情节较轻，有悔罪表现，到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人拓某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  白永胜审 判 员  赵 帆人民陪审员  杨安平二〇一七年十月十七日书 记 员  闫改梅关于被告人拓某某挪用资金一案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。