湖南省衡东县人民法院	刑 事 判 决 书	（2017）湘0424刑初278号	公诉机关衡东县人民检察院。	被告人谭金成，男，1955年9月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地湖南省邵东县牛马司煤矿运输工区，因涉嫌诈骗罪，于2017年1月26日被指定居所监视居住，7月25日被刑事拘留，7月26日被取保候审，经本院决定，9月28日被指定居所监视居住。现在衡阳市监管医院接受治疗。	衡东县人民检察院以东检公诉刑诉（2017）290号起诉书指控被告人谭金成犯诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案，衡东县人民检察院指派检察员陈琼出庭支持公诉，被告人谭金成到庭参加诉讼。现已审理终结。	衡东县人民检察院指控：2013年至2015年1月，被告人谭金成以替他人介绍工作为名，三次至衡东、邵东等地，骗取谭某2家人、金某1、宋某财产共计人民币46万元。	为证明上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人谭金成骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，遂提请本院以诈骗罪追究被告人谭金成的刑事责任。	被告人谭金成对公诉机关的指控予以否认，其称其没有骗人，其有能力帮人安排工作，只是现在被限制了自由。	经审理查明：2013年至2015年1月，被告人谭金成以为他人安排工作为名，先后骗取谭某2家人9万元、金某125万元、宋某12万元，共计骗取他人财物46万元，具体如下：	一、被告人谭金成与彭某（已不诉处理）均系邵东人。2013年9月，彭某向谭金成索要欠款。谭金成谎称，其有能力安排人到广铁集团工作，可以用这赚钱，其两人商量由谭金成负责找关系，彭某负责拉人，要是赚了钱，两人平分。后彭某找到衡东县的罗某，称其可以将人安排进广铁集团工作，但需要费用12万元。罗某便将此事告知其邻居衡某谭某1、刘某1夫妇，该二人信以为真，就打算将儿子谭某2搞到广铁集团工作。随后，谭某1、刘某1就先将6万元，通过罗某转交给了彭某，彭某出具了收条，谭金成对此知情，后该6万元钱被彭某用于个人开支。期间，谭金成找到广铁集团长沙电务段的普通职工何某，问何某是否可以帮忙安排谭某2的工作，何某答应帮忙问问。后谭金成将何某以“广铁集团何秘书”的身份介绍给彭某、谭某2家人认识，谭某2家人对谭金成能安排工作的能力更加相信，彭某则交给何某3万元作为安排工作的费用。	同年12月，谭金成又以安排工作需要办理安置卡为由，收取谭某1、刘某1办理安置卡经费1万元。收到该1万元后，谭金成并未给谭某2办理安置卡。	2014年3月，谭金成称安排工作需要城镇户口，并将谭某2的户口迁至衡东县城关镇嘉兴社区居民委员会，谭金成以此为理由，向谭某1、刘某1索取活动经费2万元。	2014年7月，何某得到答复不能将谭某2安排至铁路上工作后，将3万元钱退给了谭金成、彭某，并让其二人将钱退还给谭某2家人，但谭金成、彭某一直未退还。后刘某1多次打电话催促谭金成、彭某安排工作的事宜，谭金成、彭某均以各种理由拖延。	2015年11月，彭某向谭某2家人退赃6万元。2017年8月2日，谭金成退赃3万元至公安机关。	上述事实，有经本院当庭举证、质证的以下证据证实：	1、被告人谭金成的供述，其供称大约在2013年下半年的时候，其在长沙的金苹果市场找到彭某，跟彭某说，其可以给别人安排到广铁集团高速铁路湖南境内车站工作，只要对方是退伍军人或铁路学院毕业的25岁以下，交12万元就可以办好，这12万元，其只要8万元，剩下的4万元可以交彭某处理，彭某答应帮其找人。后彭某通过罗某找来了谭某2的父母来找其安排工作，彭某收了谭某36万元，但没有交给其。谭某2家的人为了保险起见，还跟其在长沙彭某的店子见了一面，其跟他们承诺，其可以将谭某2安排到广铁集团湖南境内的高某站工作。过了两个月，其记得是2013年12月，其以帮谭某2办理安置卡为由，要罗某转告谭某2家人要交1万元，没过几天，在衡阳火车站附近，罗某拿了1万元给其，其当时打了收条给罗。2013年3月，其又以安排工作需要城镇户口为由，要谭某2家人再交2万元经费，其打了2万元借条给谭某2的父亲，其也找人将谭某2的城镇户口办了下来，但户口下来后，其也没有帮谭某2安排工作。后来，谭某3又来催，其就带着谭某2父子和罗某到衡阳找了广铁集团长沙电务段的普通职工何某，其介绍何某是“何秘书”，以使谭某2等人更相信其找的人有能力安排工作。之后，其又和彭某去找过何某，何某说要8万元才肯帮忙，其讲到5万，最后其说先付3万，于是彭某就给何某3万元。过了一段时间，何某跟其说，工作没有办法安排了，并把3万元退给其和彭某。谭某2家人知道工作安排不成后，找其和彭某退钱，其二人没有退，并找各种理由搪塞。	2、证人彭某的证言，其称其和谭金成是同乡也是朋友，谭金成之前借了4万元，一直没还给其，后又因为帮其亲戚安排工作的事，欠了其12万元，一共欠其16万元。大概2013年9、10月份，谭金成从长沙金苹果路过，其追着谭金成要他还钱。谭金成称没有钱还，其就带着谭金成到其店里坐，谭金成说他有能力帮人安排到广铁集团高速铁路湖南境内车站工作，但要13万元，其内心清楚谭金成这样说是借口，他并没有能力帮人安排到高某上工作，但为了能够分钱和收回欠款，其就答应和谭金成一起做，由谭金成负责搞关系，其负责找人来。后其衡东的朋友罗某跟妻子到其店里看衣服，其跟罗某讲只要出13万元，其朋友有能力将安排人到湖南各高某站工作，要罗某带人来，事情办成之后也给他2万元，罗某当时答应了。过了一两周左右，罗某联系其说他有个亲戚愿意交钱给儿子找工作，其就要罗某交6万元，剩余的钱办好事再付，后罗某就将钱转入其农行账户，其写了一张6万元的收条给罗某。当晚，罗某约其和谭金成见面，见面时，其告诉谭金成已收了罗某6万元，谭金成故意拿一些高某公司工作的申请表格等资料给罗某看，让罗某相信其和谭金成有能力安排。2013年11月中旬，谭某2父亲打电话给其问进展，其再次联系谭金成，谭金成表示这事要推迟。一直到2014年4月，其跟谭金成讲谭某2家催得急怕出事，谭金成就带着一个何秘书在衡阳一家饭店里，与其和谭某2的父亲见了面，当时其和谭金成向谭某3介绍何秘书是广铁集团的领导，这样做的目的就是让谭某3更相信其二人有能力为谭某2安排工作。后谭某2的父母或者罗某每个月会打电话来问事情的进展，每次都被其和谭金成以广铁集团领导更换等借口推脱，时间一拖就过了一年。之后，谭金成又以湖南境内安排不了了，只能安排到云南昆明境内车站来欺骗谭某2的家人。	3、证人罗某的证言，其称2013年9月，彭某打电话跟其讲说可以帮忙把人安排到铁路上工作，而且一定是正式工，只要14万元就行，其听到这个消息就跟珍珠街上的谭某1讲起，谭某1听后很感兴趣，要其帮忙联系落实此事。几天后，其到长沙找彭某，在彭某女儿家里，其反复问彭某是否安排的是正式工，是否能把事情办成，彭某说一定是，并且是到长沙、衡阳、株洲附近的车站工作，还跟其讲办不成就退钱，其就相信了，彭某要其这边先准备6万元。回到家后，其将情况跟谭某1讲了，当天晚上，谭某1就送了6万元钱给其。第二天，其就到了长沙，跟彭某商量后，其将钱放入农业银行，然后转入彭某的账户，在彭某的店子里，彭某给其打了个6万元的收条，收条上面写清楚是给谭某2安排工作的事，其问工作什么时候可安排好，彭某说很快。大概过了个把月时间，彭某打电话给其讲要帮谭某2办安置卡，要1万元，其就马上跟谭某1说了，谭某1就立即交给其1万元。过了一段时间，其在衡阳火车站将1万元交给了谭金成，谭金成给其打了个1万元的收条，其问谭某2的工作什么时候能安排好，谭金成说马上安排好。为这1万元，彭某还跟其生了意见，说钱要给她，不应给谭金成。又过了几个月，彭某打电话跟其说，要给谭某2办个城镇户口，只有城镇户口才能安排好工作，后谭金成到衡阳帮忙把谭某2的户口迁到了衡东城关。后来，谭金成讲安排谭某2的工作还要钱周转，要谭某1再交2万元，其当时是反对的，但谭某1没跟其商量就把钱给了谭金成，当时打的是借条。谭金成、彭某拿了这9万元后，也没给谭某2安排工作。	4、证人何某（广铁集团普通职工）的证言，其称2013年7、8月，谭金成要其帮忙安排一个亲戚到广铁集团工作，他说他的亲戚是城镇退伍兵，带退伍安置卡，其当时答应帮忙问一下，后其就找了长沙电务段的劳资科刘科长，刘科长要其等广铁集团的通知。过了一段时间，谭金成问怎么样了，其回答说办不办得成还不知道。过了一个月后，谭金成带了谭某2、谭某1等人与其见面，谭金成介绍其说“这是给你们办事的何秘书”，其当时要看谭某2的退伍安置卡和城镇户口，谭金成讲没有带来。2013年10月，谭金成打电话跟其讲要送活动经费过来，后其和谭金成、彭某见了面，其讲把谭某2搞工作的事情办好要5万元钱，谭金成就讲先给其3万元，办好后再给2万元，之后谭金成、彭某给了其3万元，其还打了一个收条。到了2014年7月，刘科长跟其讲谭某2被刷下来了。其就将3万元钱现金退给谭金成，谭金成说自己年龄大，不敢带那么多现金，其就将其中2万元存入彭某的建行账户，1万元现金交给了谭金成，谭金成就将当初写的那张3万元收条交给了其，其就当着谭金成的面撕毁了。第二天，其打电话给谭某2父亲，说“事情已经办不好了，谁收的你钱你赶快找谁把钱拿回来”。	5、证人周某（现任长沙火车站人劳某科长）的证言，其称铁路系统招人是由广铁集团统一安排，经其查询，谭某2没有到铁路系统找过工作。	6、被害人谭某1的陈述，其称其和珍珠村的罗某很熟，2013年10月，罗某跟其说，其有朋友在铁路上面可以帮忙安排工作，安排好的话要14万元，因为其儿子谭某2退伍在家，没有工作，其就要罗某帮忙介绍。大概过了10多天，罗某就打电话给其说已经讲好安排工作的事了，前期费用6万元，要其立即准备，其就将6万元用银行转账的形式转给了罗某，过了一段时间罗某将6万元的银行回单和收条一并交给其。12月的一天，罗某告诉其，彭某那边快把事情办好了，要其准备1万元钱办安置卡。钱其拿给了罗某，过了几天罗某拿了一张1万元的收条给其。又过了几个月，罗某要其一起到衡东和谭金成见面，见面后，谭金成就讲安排谭某2的工作还要2万元钱周转，其就将2万元现金交给了谭金成，谭金成当时打了一张2万元的借条给其，其没读什么书，也没注意这张条子是怎么打的，自己以为有条子就可以了。收了这9万元后，直到其报案，谭金成还没帮其儿子安排工作。	7、被害人刘某1的陈述，其与谭某1的陈述一致，相互印证。	8、被害人谭某2的陈述，证明其没有招录到铁路系统工作。	9、长沙车站人劳某情况说明，证明该单位近年来从未委托单位或个人在外以任何名义招收铁路员工，也没有收到有关谭某2的任何资料。	10、收条、借条、银行转账回单，证明谭金成、彭某共收到谭某2家人人民币9万元。	11、收条、退赃凭证，证明彭某向被害人退赃6万元，谭金成向被害人退赃3万元。	二、2014年10月，被告人谭金成通过林立民认识邵东人金某1。谭金成向金某1谎称其能安排人到广铁集团工作，但每安排一人需要费用12万元，金某1信以为真，请求谭金成将其儿子肖某、侄子孟某、金某2、外甥欧某安排工作。随后，谭金成与金某1达成协议，约定由谭金成负责将肖某、侄子孟某、金某2、外甥欧某分别安排进入广州高某、长沙供电段、湖南省肿瘤医院、南昌铁路局工作，由金某1支付相关费用，另约定如未能办理，应全额退还，金某1随后依照约定分四次将25万元转账给谭金成。事后，谭金成未能将上述四人安排工作，也未如约退款。	上述事实，有经本院当庭举证、质证的以下证据证实：	1、被告人谭金成的供述，其供称大概在2014年的下半年，其以帮金某1的儿子和亲戚安排到广铁集团上班的名义，前前后后分三次收了金某125万元钱，第一次收了10万，第二次收了5万，第三次收了10万，其在收了钱后，没有帮金某1做事。	2、被害人金某1的陈述，其称其是2014年10月通过林某认识谭金成的，10月18日，其跟林某一起在长沙跟谭金成见面，谭金成就说能安排进广铁集团，还介绍自己给广铁集团的人事部长关系很好，但是去广铁集团要12万元左右。10月19日，其和林某、谭金成三人在长沙花之林再次见面协商，结果就是其出10万元给谭金成，谭金成负责安排其儿子肖某进广州高某工作，谭金成又问其亲属里有没有退伍军人，退伍军人可优先安排，其就说其外甥孟某退伍两年一直在家待业，于是其就将孟某的情况跟谭金成说了，谭金成表示交12万可以安排孟某到长沙电务段，后经协商，谭金成同意其先预付10万元介绍费，肖某和孟某各交5万，之后双方签订了协议。当天，其没有带钱，之后其分两次将钱转入谭金成建行的账户，第一次转的6万，第二次转的4万。11月左右，谭金成说是介绍金某2进省肿瘤医院工作，金某2要交30万元介绍费，但先付5万，剩下的25万在金某2进肿瘤医院正式工作后付款。但金某2考上了湖南师大医学院的研究生，就不需要谭金成介绍工作了，但谭金成收的5万元也一直没有退。到2015年元旦期间，其多次打电话问谭金成事情的进展，可谭金成以诸多借口推脱。2015年元月24号，谭金成再次打电话给其说要20万元急用，其说没那么多，当时其外甥欧某家人愿意出12万元去广铁集团工作，于是其就将欧某交来的10万元汇入谭金成的农村信用社卡内，谭金成当时说欧某年前一定能上班。但收了钱后，谭金成就以各种理由一直拖，直到现在，谭金成都没有把工作的事情办好。	3、证人林某的证言，其称是其介绍谭金成和金某1认识的，谭金成与金某1在谈帮肖某安排工作的那次，其在现场，其还知道双方签订了一份协议，协议的内容是谭金成将肖某弄到铁路上班，金某1给10万元钱给谭金成。但是之后事情一直没办好，其才知道金某1后来又介绍了其他亲戚给谭金成，还打了钱。其之后发觉，自己也被谭金成骗了。	4、中国农业银行个人结算业务申请书、农村商业银行个人业务存款凭证、中国农民银行交易明细、转账记录，证明金某1在2014年10月21日至2015年1月24日期间，分四次通过银行转账的形式共转给谭金成人民币25万元。	5、协议，证明金某1分别以肖某、孟某、金某2、欧某的名义与谭金成签订了协议，协议的内容是金某1方付钱，谭金成负责将肖某安排至广州高某客运段，将孟某安排至长沙高某供电段，将金某2安排至湖南省肿瘤医院，将欧某安排至南昌铁路局，若不能办成，谭金成应全额退款。	三、2014年11月，被告人谭金成通过金某1认识了邵东人宋某。宋某从金某1处得知谭金成能安排人至铁路上上班，便请求谭金成将其儿子宋迪文安排至昆明铁路局工作，谭金成予以答应，但提出需要费用12万元。随后，宋某按照谭金成的指示，分三次共汇款12万元至谭金成的个人银行账户内。谭金成从他处伪造了“衡阳市铁路运输职业学校培训班退伍军人培训班名单”“关于请求安置我校退伍军人培训班毕业学校的报告”两份文件给宋某。后宋某多次向谭金成询问安排工作的事情，谭金成以各种理由拖延。直至案发，谭金成也未能将宋迪文安排至昆明铁路局工作。	2017年1月25日，谭金成被抓获归案。	上述事实，有经本院当庭举证、质证的以下证据证实：	1、被告人谭金成的供述，其供称2014年下半年，其以安排赵某儿子到昆明铁路局工作的名义分两次收取了赵某12万元，每次打多少其不记得了，都是打到其建行卡上，其收了钱后，也没有帮赵某做事，其还提到其给赵某及其老公宋某看的退伍军人培训名单是假的，是其在广州市找了个打字社帮其做的，章某也是打印社的人帮其搞上去的，花了其几百元钱。	2、被害人赵某的陈述，其称2014年11月，其老公宋某通过林某认识谭金成，谭金成说是要其家交12万元，就能帮其儿子宋迪文搞到昆明铁路局工作，只要是城镇退伍军人带安置卡的就可以安排。其儿子刚好是退伍军人，没有工作，听到这个情况后，其老公就要谭金成帮忙安排。11月23日，其老公通过邵东建设银行，将3万元汇到谭金成的账号。其家里把钱汇过去后，就跟谭金成通了电话，谭金成就要其家里赶快把其余的钱汇过去，讲是2015年1月就可以安排其儿子到昆明火车站上班，其家里就于2015年1月23日分两次将9万元钱汇款给谭金成，谭金成通过电话讲马上可以安排其儿子到昆明火车站上班。但之后，其儿子一直没有被安排到铁路上工作。其家里就一直催谭金成，谭金成就以各种理由推脱。2015年7月，谭金成拿了一份衡阳市铁路职业技术学校的培训名单和盖了公章的以衡阳市铁路职业技术学校的名义发给昆明铁路局的函，发到其老公的手机上，说2015年9月就可以上班了，但到目前为止，其儿子都没有到铁路上面上班。	3、被害人宋某的陈述与赵某的陈述一致，且相互印证。	4、中国建设银行存款凭条、建设银行电话支付系统回单、转账记录，证明2014年11月13日、2015年1月23日，宋某、赵某分三次向谭金成账户转入人民币12万元。	5、衡阳铁路运输职业学校培训部退伍军人培训学员名单、关于请求安置我校退伍军人培训毕业学员的报告，证明谭金成曾将这两份文件通过手机彩信的方式发给宋某。	6、证人唐某的证言、衡阳市铁路运输职业学校出具的证明，证实衡阳铁路运输职业学校培训部退伍军人培训学员名单、关于请求安置我校退伍军人培训毕业学员的报告这两份文件不实，均系伪造。	公诉机关还向本院提交了以下证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。	1、被告人谭金成的供述，其供称，其并没有能力帮别人安排工作，因为其欠了五六十万元的外债，想通过这种方式骗点钱还债。	2、辨认笔录，证实谭金成的身份情况。	3、到案经过，证实谭金成系被抓获归案。	4、户籍资料，证实谭金成犯罪时符合刑事责任年龄条件，有完全刑事责任能力。	本院认为，被告人谭金成以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控谭金成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于谭金成辩称其有能力为他人安排工作，只是因为其生病及被羁押等原因未能成功，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，首先，各证人证言、被害人的陈述，甚至包括谭金成自己的供述均证实谭金成并无为他人安排工作的能力，其所称的为其办事的上层人物在其各次供述中也在不断变化，相互矛盾，据此，其所谓的能为他人安排工作的能力是虚构的。其次，虽然谭金成与被害人有约定其若没有成功帮忙安排工作，就退还全款，但现有证据显示，谭金成在收到被害人财物后，并没有返还的意思，在谭某2家人被骗一事中，何某已明确表示安排工作不可行，还将钱退给了其，其仍旧未退款，故其主观上非法占有财物的目的明显。综上，谭金成为非法占有他人财物，虚构其有能力为他人安排工作的事实，并骗得财物46万元，其行为已构成诈骗罪。谭金成关于其不构成犯罪的辩解不成立，本院不予采纳。谭金成能向被害人退回部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人谭金成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（谭金成现被指定居所监视居住，刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）	二、责令被告人谭金成向被害人金赛玉退赔人民币二十五万元，向被害人宋光荣退赔人民币十二万元。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审 判 长  周书清	代理审判员  罗 忠	人民陪审员  丁荣华	二〇一七年十月二十六日	书 记 员  颜懿娜																											校对责任人：周书清 打印责任人：颜懿娜																附相关法条：	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。