福建省福清市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0181刑初1115号公诉机关福清市人民检察院。被告人杨林，男，1986年7月27日出生，汉族，高中文化程度，个体户，户籍地所在地福清市，现住福清市。因本案，于2016年10月22日被福州市公安局刑事拘留，2016年11月28日由福州市公安局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。辩护人余美峰,福建伟峰律师事务所律师。福清市人民检察院以融检公诉刑诉[2017]995号起诉书指控被告人杨林犯组织他人偷越国境罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员吴雯出庭支持公诉，被告人杨林及其辩护人余美峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福清市人民检察���指控：2014年9月至2016年10月期间，被告人杨林伙同同案人“大姐”、“老陈”（均另案处理），通过伪造在职证明、收入证明、房产证、银行账户明细等材料“包装”身份以骗取美国旅游签证的方式，组织人员偷渡美国，并发展王某乙、“老俞”、“小舅子”、余某己（均另案处理）四人作为下线招收偷渡人员。其中，同案人“大姐”负责统筹安排组织偷渡事宜；被告人杨林负责招收偷渡人员、订购往返广州大巴车票、订购往返美国机票及培训偷渡人员等事宜；同案人“老陈”负责提供伪假材料；同案人王某乙、“老俞”、“小舅子”、余某己四人负责为被告人杨林介绍、招收偷渡人员。至案发时止，被告人杨林通过其本人及下线，以人民币17万元至26万元不等的偷渡费用先后招收了余某甲、陈某甲、何某甲、余某乙、何某乙、薛某甲、陈某乙、李某甲、谢某、郭某、曾某、潘某、王某甲、余某戊、何某丁等70人参与偷渡美国，其中，同案人王某乙介绍了偷渡人员何某丙、林某甲、吴某甲、李某丙、王某丙、李某乙、陈训旺、陈某丁、何华玉、林某乙，均未偷渡成功，同案人“老俞”介绍了偷渡人员周某、余某丙，均未偷渡成功。上述70人中，余某己、陈某戊、刘某、俞某、卢某、薛某乙、王某丁、翁天平8人顺利出境至美国。被告人杨林从中非法获利人民币35万元。2016年10月22日，被告人杨林在福清市宏路街道江滨御景15号楼202室被公安民警抓获，并被查扣银行卡10张、手机5部、U盘1个、笔记本电脑1台、散装护照12本、伪假印章13个、装有护照等材料的文件夹38本以及含个人营业执照、结婚证、户口簿等材料的其他纸质材料若干。公诉机关认为,被告人杨林违反国边境管理法规，结伙组织他人偷越国境，人数计70人（其中出境8人），人数众多，违法所得人民币约35万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。被告人杨林组织62人偷越国境因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对��部分行为可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人杨林到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人杨林辩称,其从“大姐”那边累计是有拿了35万元，但是为偷渡人员去广州签证买车票和往返美国机票的钱都包含在里面，除掉这些费用其获利在16、7万元左右。对罪名和其他事实没有异议。辩护人余美峰辩护称,1、本案以骗取出境证件为犯罪特征，适用骗取出境证件罪的罪名更恰当。2、被告人杨林受同案人“大姐”指挥，受雇听命于“大姐”，其在本案中仅为跑腿，起次要辅助作用，可以认定为从犯。3、本案未出境的人员有62名，该部分情节应当认定为犯罪预备。本案犯罪是以骗取出境证件为特征，应当以是否向外国使领馆申请签证作为“着手”犯罪的节点，该部分62名人员中绝大部分都尚未向外国使领馆递交签证申请，应当认定为犯罪预备。4、被告人杨林为出境人员购买机票的费用，对于出国人员而言也是必要的费用，不应当计入违法所得，更不应当认定为非法获利。5、被告人杨林是初犯，到案后至庭审都能如实供述有较好的认罪态度，且自愿依法交纳罚金。建议对被告人杨林在有期徒刑五年以下量刑。经审理查明：2014年9月至2016年10月期间，被告人杨林伙同同案人“大姐”、“老陈”（均另案处理），通过伪造在职证明、收入证明、房产证、银行账户明细等材料“包装”身份以骗取美国旅游签证的方式，组织人员偷渡美国，并发展王某乙、“老俞”、“小舅子”、余某己（均另案处理）四人作为下线招收偷渡人员。其中，同案人“大姐”负责统筹安排组织偷渡事宜；被告人杨林负责招收偷渡人员、订购往返广州大巴车票、订购往返美国机票及培训偷渡人员等事宜；同案人“老陈”负责提供伪假材料；同案人王某乙、“老俞”、“小舅子”、余某己四人负责为被告人杨林介绍、招收偷渡人员。至案发时止，被告人杨林通过其本人及下线，以人民币17万元至26万元不等的偷渡费用先后招收了余某甲、陈某甲、何某甲、余某乙、何某乙、薛某甲、陈某乙、李某甲、谢某、郭某、曾某、潘某、王某甲、余某戊、何某丁等70人参与偷渡美国，其中，同案人王某乙介绍了偷渡人员何某丙、林某甲、吴某甲、李某丙、王某丙、李某乙、陈训旺、陈某丁、何华玉、林某乙，均未偷渡成功，同案人“老俞”介绍了偷渡人员周某、余某丙，均未偷渡成功。上述70人中，余某己、陈某戊、刘某、俞某、卢某、薛某乙、王某丁、翁天平8人顺利出境至美国。被告人杨林从中非法获利人民币约35万元。2016年10月22日，被告人杨林在福清市宏路街道江滨御景15号楼202室被公安民警抓获，并被查扣银行卡10张、手机5部、U盘1个、笔记本电脑1台、散装护照12本、伪假印章13个、装有护照等材料的文件夹38本以及含个人营业执照、结婚证、户口簿等材料的���他纸质材料若干。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的户籍证明、到案经过、扣押清单、护照复印件、身份证复印件、户口簿复印件、在职收入证明、银行账单、出入境记录查询单、协查复函、行政处罚决定书、证人余某甲、陈某甲、何某甲、余某乙、余某丙、周某、何某乙、薛某甲、陈某乙、李某甲、谢某、郭某、曾某、潘某、王某甲、李某乙、余某丁、陈某丙、余某戊、林妹妹、吴某甲、何某丙、陈某丁、林某甲、林某乙、陈训旺的证言、同案人王某乙的供述和辩解、提取笔录、搜查笔录、辨认笔录、被告人杨林的供述等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人杨林的家属自愿代其预缴纳罚金人民币十万元。关于被告人杨林提出“其从‘大姐’那边累计是有拿了35万元，但是为偷渡人员去广州签证买车票和往返美国机票的钱都包含在里面，除掉这些费用其获利在16、7万元左右”的辩解意见及其辩护人提出“被告人杨林为出境人员购买机票的费用，对于出国人员而言也是必要的费用，不应当计入违法所得，更不应当认定为非法获利。被告人杨林受同案人“大姐”指挥，受雇听命于“大姐”，其在本案中仅为跑腿，起次要辅助作用，可以认定为从犯。”的辩护意见，本院认为,被告人杨林的获利金额有其在侦查阶段的多次供述及证人证言予以证实，应予认定为35万元。为出境人员购买车票、机票是为了组织他人偷越国境而支出的费用，该部分费用已包括在偷渡人员交纳的费��里，不应予以扣除。被告人杨林与同案人“大姐”、“老俞”有明确分工，且有发展下线的行为，其在本案中的作用不宜认定为从犯。因此，被告人杨林的辩解意见及其辩护人的上述辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，被告人杨林伙同他人以出国旅游名义,制造伪假材料,骗取出境签证,同时还有招揽人员、培训人员、组织带领人员前往办理签证等一系列组织他人偷越国境的行为,人数众多,且违法所得数额巨大,其行为均构成组织他人偷越国境罪,公诉机关指控的罪名成立。辩护人关于被告人的行为构成骗取出境证件罪的辩护意见不成立,不予采纳。被告人杨林已经着手实行组织他人偷越国境犯罪，但由于其意志以外的原因，其中62人未得逞，系犯罪未遂,依法比照既遂犯予以从��处罚。辩护人关于该部分人员应当认定为犯罪预备的辩护意见不成立，不予采纳。被告人杨林到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨林能退出违法所得并缴纳罚金,依法酌情予以从轻处罚。根据被告人杨林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人杨林犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元(已缴纳)。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月22日起至2023年10月21日止。）二、继续���缴被告人杨林的违法所得人民币三十五万元，予以没收，上缴国库。三、未随案移送的公安机关从被告人杨林处扣押到的银行卡10张、手机5部、U盘1个、笔记本电脑1台、散装护照12本、伪假印章13个、装有护照等材料的文件夹38本以及含个人营业执照、结婚证、户口簿等材料的其他纸质材料若干，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审 判 长  张敦伟人民陪审员  林月英人民陪审员  薛梅芳二〇一七��十月十九日书 记 员  林文婷