河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0105刑初1155号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张淇，女，1968年11月15日出生于河南省夏邑县，汉族，大学文化程度，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。辩护人张翔、余海舟，河南晟大律师事务所律师。被告人卞郑新，男，1953年2月11日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，郑州铁路局退休职工，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月1日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。辩护人翟文辉，河南诚友律师事务所律师。辩护人周鸿，河南有道律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）948号起诉书指控被告人张淇、卞郑新犯诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员马红、代理检察员周勇出庭支持公诉，被害人肖某、高某，被告人张淇及其辩护人张翔、余海舟，被告人卞郑新及其辩护人翟文辉、周鸿到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年，被告人张淇以帮助被告人卞郑新的儿子安排到郑州市航空港区法院上班为由，骗取卞郑新16万元。被告人卞郑新被骗后，为挽回损失，明知张淇没有办事能力，仍以办理公租房和办理工作为由，介绍肖某、高某等人认识张淇，对肖某、高某实施诈骗。一、2015年5月22日，被告人卞郑新以能够帮助被害人肖某办理购买公租房事宜为由，在郑州市金水区花园路与政三街交叉口骗取肖某5万元，并将其中2万元交给张淇。二、2015年8月13日，被告人卞郑新以帮被害人肖某亲属办理公租房和帮肖某亲属安排到郑州市经开区人民法院上班为由，在郑州市金水区花园路与纬四路东北角的中国工商银行骗取肖某29万元，并将其中18万元交给被告人张淇用于办理上述事宜。现张淇亲属已退还肖某10万元。三、2015年5月14日，被告人卞郑新以能够帮助被害人高某办理公租房事宜为由，骗取高某6.99万元（案发前已退还高某2万元），并将其中2万元交给被告人张淇（案发前张淇亲属已退还高某1万元）。针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、扣押及发还物品清单、银行交易明细、承诺书、借条、收条、短信聊天记录、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人张淇、卞郑新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额巨大，提请依法予以惩处。被告人张淇辩解称：其主观上没有骗钱的故意，不构成诈骗罪。其辩护人辩护称被告人张淇的行为不构成诈骗罪。如果认定构成犯罪，张淇具有自首情节，且全部退赃，请求从轻处罚。并提供了相关证据。被告人卞郑新辩解称：张淇没有诈骗其钱财，其也没有诈骗被害人的钱，不构成诈骗罪。其辩护人辩护称被告人卞郑新系从犯，认罪态度好，请求从轻处罚。经审理查明：2014年，被告人卞郑新经他人介绍认识被告人张淇，后通过张淇帮忙安排其儿子到郑州市航空港区法院工作之事，向张淇支付办事费用人民币16万元。后因张淇未能办成此事亦未退款，卞郑新为挽回自己的损失，明知张淇没有办事能力，仍以办理公租房和办理工作事宜为由，介绍被害人肖某、高某认识张淇，并对肖某、高某实施诈骗。具体事实如下：一、2015年5月22日，被告人卞郑新以通过被告人张淇为被害人肖某办理公租房事宜为由，在郑州市金水区花园路与政三街交叉口骗取肖某人民币5万元，并将其中2万元交给被告人张淇。二、2015年8月13日，被告人卞郑新以通过被告人张淇为被害人肖某亲属办理公租房和为被害人肖某亲属安排到郑州市经开区人民法院上班需要经费为由，在郑州市金水区花园路与纬四路东北角的中国工商银行骗取肖某人民币29万元，并将其中18万元交给被告人张淇。案发后张淇亲属已退还肖某人民币34万元。三、2015年5月14日，被告人卞郑新以通过被告人张淇为被害人高某办理公租房事宜为由，骗取高某人民币6.99万元，并将其中2万元交给张淇。案发前卞郑新退还高某2万元，张淇亲属已退还高某1万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1.被害人肖某的陈述：2015年5月份，因其儿子需要办理公租房，其邻居侯某向其介绍认识了一个叫卞郑新的人。卞郑新自称他有能力办理公租房和安排工作的事情，并保证办成，并提出办理公租房，每套需要5万元费用，安排到郑州市各个检察院、法院、人大工作，每个人需要25万元费用。后卞郑新还带其到他位于郑州市二七区长江路和大学路交叉口大学路路西“大学南郡”小区的家里认门，取得其信任。2015年5月22日下午4时许，其和儿媳唐某带着5万元现金到卞郑新的办公室，将款交给了卞郑新，其让卞郑新打了一张借条。过了几天，其朋友路某和陈某也想办理公租房，让其垫钱帮他们办理。后卞郑新又给其打电话说经开区法院有一个事业编制工作指标，需要26万元费用，其将此事告诉了其表弟华某，华某的女儿想到经开区法院上班，经商量卞郑新同意24万元费用并保证两个半月之后办成。2015年8月13日，其用自己的中国工商银行卡在花园路与纬四路东北角的中国工商银行先后给卞郑新转款共计29万元。另有银行转账凭证、凭条及卞郑新给肖某出具的借条、承诺予以佐证。2.被害人高某的陈述：几年前其在郑州市碧沙岗公园跳舞时认识了卞郑新。2015年4月的一天，其和卞郑新一起吃饭时，卞郑新拿出郑州市公租房的资料对其说他可以花钱操作办理公租房，1个月办成需要7万元，6个月办成需要5万元。当天在郑州市金水区花园路与纬四路东北角的中国工商银行，其向卞郑新指定的银行卡转账6.99万元让他帮忙办理公租房，卞郑新给其写了收据。一个月过后，事情没有办成，卞郑新退给其2万元说可以办理半年的。半年后也没有办成，其跟卞郑新联系，卞郑新说是找张淇办理的，让其直接跟张淇联系，张淇一直承诺快办好了。后来其听说张淇和卞郑新因诈骗被抓了，就找他们的家属要求退钱，张淇的弟弟给其转款1万元，余款一直未退，其就报警了。另有卞郑新出具的收据和退款证明在案佐证。3.证人唐某的证言：2015年5月份，其婆婆肖某说她找了一个人可以给其和丈夫办理公租房，对方要5万元。后其和肖某到郑州市金水区花园路与政三街交叉口卞郑新的办公室内，将5万元现金交给了卞郑新用于办理其公租房事宜。后公租房没有办成，期间肖某一直去找卞郑新但找不到他，就报案了。4.证人刘某的证言：张淇曾详细询问过是否认识能办理公租房的人，其告诉她不认识。其也没有接受张淇的委托替别人跑工作。5.证人李某1的证言：2011年张淇和其聊天时自称有能力为别人安排工作，后卞郑新对其讲有个女孩需要安排工作，其就把张淇的手机号给他让他和张淇联系。6.证人李某2的证言：卞郑新曾先后两次花钱找张淇帮忙办理安排其儿子工作及公租房的事，均未办理成功。7.辨认笔录及辨认照片证实，经被害人肖某、证人唐某辨认后确认被告人张淇、卞郑新即是诈骗其钱财的人。8.被害人肖某提供的手机短信照片证实，因被告人卞郑新、张淇收取其钱财并承诺办理安排工作及公租房的事宜未果，肖某多次催促二人还钱的事实。9.发还物品清单、银行转账凭条证实，被告人张淇亲属退赔被害人肖某人民币34万元。10.到案经过证实被告人张淇、卞郑新系被抓获归案。11.户籍证明证实被告人张淇、卞郑新的身份情况。12.被告人卞郑新在侦查阶段的供述：2014年其通过李某1认识了张淇，张淇自称有能力将其儿子安排在港区法院工作，其交给她16万元用于办理此事，后张淇未办成此事也未退钱，其一直向张淇要求退款，张淇一直推脱。其通过此事发现张淇办不成事，但张淇自称有活动能力、有人，还经常给其发些单位要人的信息，其就想通过给她钱让她办事，从中间落点好处的方式将其给她的钱要回来。2015年5月份肖某让其找人审批一套公租房让她儿子结婚用，其询问张淇，张淇说她在房管局有熟人可以帮忙审批，每套要2万元的好处费。其告诉肖某有朋友能办理向她要了5万元的好处费。后来其让肖某和张淇联系，让张淇按照事先约定好的给肖某讲讲办事的程序和要求。后来肖某说她还有个亲戚要办公租房，交给其10万元。2015年8月份，肖某说她有个朋友想到经开区法院上班让其帮帮忙，其给张淇打电话张淇说可以办理需要16万元，其告诉肖某可以办理收取她24万元活动经费。其共收取肖某34万元，给张淇20万。2015年5月其收取高某6.99万元通过张淇办理公租房，交给张淇2万元。后张淇一直没有办成事也没有退钱。13.被告人张淇在侦查阶段的供述：其通过别人介绍认识了卞郑新，其以能为卞郑新儿子安排工作为由收取卞郑新16万元。后卞郑新通过其为肖某办理公租房和为肖某的亲戚排工作共交给其20万元，其将20万元用于归还债务了。本院认为：被告人张淇、卞郑新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张淇、卞郑新犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关对被告人张淇诈骗卞郑新16万元构成诈骗罪的指控意见，经查，卞郑新未向公安机关报案，且卞郑新当庭不认可张淇对其实施了诈骗行为，故对该项指控事实不予支持。关于被告人张淇及其辩护人、被告人卞郑新提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见及张淇辩护人提交的证据，经查，被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关书证证实，卞郑新明知张淇无办事能力，仍和张淇虚构有能力为他人办事的事实，骗取被害人的信任后，以需要办事费用为由收取被害人钱财，并未用于办事且推拖不予归还，其主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，应按诈骗罪对其二人定罪量刑。故对上述辩解、辩护意见及证据不予采纳。关于被告人张淇的辩护人提出张淇具有自首情节的辩护意见，经查，公安机关出具的到案经过证实张淇系被抓获归案，张淇不属于自动投案，故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人卞郑新的辩护人提出卞郑新系从犯的辩护意见，因公诉机关未指控卞郑新与张淇系共同犯罪，二被告人对各自参与的犯罪事实承担刑事责任。故对上述辩护意见不予采纳。关于被告人张淇的辩护人提出张淇全部退赃、请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人张淇、卞郑新骗取他人财物，数额巨大，均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据被告人张淇、卞郑新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张淇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2019年6月30日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人卞郑新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2021年3月31日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人张淇退赔被害人高某涉案赃款人民币一万元，责令被告人卞郑新退赔被害人高某涉案赃款人民币二万九千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邱 红人民陪审员  马丽娜人民陪审员  杨海莲二〇一七年十月十三日书 记 员  齐 静