河北省定州市人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0682刑初142号公诉机关河北省定州市人民检察院。被告人崔朝印，男，1974年12月4日出生于河北省定州市，，汉族，小学文化，群众，农民，住定州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月17日被定州市公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于定州市看守所。辩护人吕英涛，河北世纪三和律师事务所律师。被告人马朋，男，1984年9月11日出生于河北省安国市，，汉族，初中文化，群众，农民，住安国市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月12日被定州市公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于定州市看守所。河北省定州市人民检察院以冀定检公诉刑诉[2017]141号起诉书指控被告人崔朝印、马朋犯诈骗罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员张红刚出庭支持公诉，被告人崔朝印及其辩护人吕英涛、被告人马朋、被害人杨某1、证人郭某1到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省定州市人民检察院指控，2015年11月份，被告人崔朝印、马朋以能够给定州市明月店镇村民杨某1、王某1、张某1涉嫌盗窃罪在押的儿子办理取保候审手续为名，骗取三人钱财，其中被告人崔朝印得款155000元，被告人马朋得款152000元。事后二被告人将钱款挥霍。公诉机关出示了相应证据，认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均构成诈骗罪，提请依法判处。被告人崔朝印对指控的诈骗事实及罪名无异议，但辩解在启明中学收到杨某1款为二万元，不是七万元；杨某1给的二十一万元中曾给郭某1一万元好处费和一万元结账费用，其犯罪数额应为十万元。辩护人的辩护意见是，证人郭某1的当庭证言不能证明杨某1给付崔朝印七万元的事实，应认定杨某1给付崔朝印二万元，且给郭某1的一万元好处费应从崔朝印犯罪数额中扣除；被告人崔朝印在整个犯罪过程中所起作用及主观过错较小，且当庭自愿认罪，应酌情从轻处罚。被告人马朋对起诉书指控的犯罪事实供认，无辩解。经审理查明，2015年10月，定州市明月店镇村民杨某1、王某1、张某1三人的儿子杨某2、王某2、张某2因涉嫌盗窃被安国市公安局羁押，被告人崔朝印以其朋友被告人马朋能够办理取保候审手续为由，骗取杨某150000元据为已有，被告人马朋以找关系、请客打点为由先后通过被告人崔朝印或单独从杨某1处骗取57000元（其中含王某1、张某1各10000元）。杨某2、王某2、张某2被逮捕后，马朋又以能在检察机关办理保释手续为由通过崔朝印继续骗取杨某1等人钱财，后崔朝印以马朋办事要钱为由向杨某1索要210000元（其中含王某180000元、张某160000元），陆续给马朋95000元，给郭某110000元用于办事开销，将剩余105000元据为己有。综上，被告人崔朝印得款155000元，被告人马朋得款152000元。二被告人将上述赃款全部挥霍。针对指控，公诉机关提交了下列证据予以证明：1、被害人杨某1的陈述，2015年11月左右，儿子杨某2和张某2、王某2因为盗窃被安国市公安局刑事拘留，其想花钱找人把孩子们取保出来，后通过郭某1介绍找到崔朝印，崔朝印说能找人办，就给了崔朝印5000元找关系。后崔朝印要钱说安国的马朋能办，其向张某2、王某2的父亲张某1、王某1各要了10000元，将30000元给了马朋。又按崔朝印提供的银行账号给马朋打了5000元请客钱。后在定州市启明中学北口崔朝印的车上，给了崔朝印70000元，当时郭某1在场，崔朝印自己去了安国见马朋。十来天后，崔朝印打电话要钱，说能在检察院环节将案子截住，其在吴咬村一个超市门口当着郭某1的面给了崔朝印210000元(其中王某1出80000元，张某1出60000元)，崔朝印承诺两三天就能放人，但后来一直没消息。2、被害人王某1、张某1的陈述，证明三人之子因盗窃均被安国市公安局刑事拘留，杨某1说已找好关系能取保出来，让二人出钱，王某1先后给了杨某190000元，张某1先后给了杨某170000元的事实。3、证人郭某1的证言，工友杨某1想把被安国市公安局拘留的儿子及另两个孩子保释出来，让其找关系，其联系了战友崔朝印帮忙，崔朝印联系了安国的马朋，马朋说能办。2015年10月，杨某1给了崔朝印5000元，其和崔朝印到安国见到马朋，崔朝印给了马朋2000元。第二次其和崔朝印、杨某1三人一起到安国，杨某1给了马朋30000元。第三次其和崔朝印、杨某1三人在定州市启明中学附近，见杨某1给崔朝印一大捆现金，肯定比30000元多，听杨某1说是70000元，后崔朝印独自去的安国。第四次在杨某1家村北，杨某1给了崔朝印210000元，当天其和崔朝印去安国给了马朋40000元，其和崔朝印各留10000元活动费用，将剩余的150000元存到崔朝印的农行卡上。后其和崔朝印又到安国给了马朋50000元，其用手中的那10000元结算了饭费及其他花销。辨认笔录，郭某1辩认出骗钱的男子为被告人马朋。4、证人李某的证言,证明见邻居王某1为将儿子从公安局取保出来给了杨某160000元，杨某1说不够，王某1又去刘某1处借钱，后问刘某1得知借给王某121500元。5、证人刘某1的证言，证明房东王某1为保释儿子借其21500元，见王某1共给了杨某190000元。6、证人侯某的证言，2016年5月份，崔朝印找其到安国法院打听杨某2等人判刑情况，给其一条硬中华烟，其没有打听到。9月份，崔朝印说被马朋骗钱想去报警怕被扣，给了其一条大云烟，其随崔朝印去报警。7、安国市公安局治安大队马某出具的情况说明及马某的人民警察证，证明2015年10月份，马朋打电话问其一起盗窃案中的杨潇等人是否能办理取保手续，十几天后得知杨潇等人不符合取保条件，即打电话告知马朋。与马朋无金钱来往。8、中国农业银行卡交易明细、查询信用卡明细单，证明被告人崔朝印于2015年11月19日存入15万元及偿还汽车贷款的事实。9、安国市人民法院（2016）冀0683刑初49号刑事判决书，证明杨潇、王猛、张飞等人因犯盗窃罪于2015年10月15日被安国市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕，2016年9月26日被判刑情况。10、安国市公安局受案登记表、立案决定书、崔朝印报案时所作笔录及对马朋的辨认笔录，证明被告人崔朝印于2016年12月14日向该局报案称马朋以办事为由骗取其朋友152000元的情况。11、被告人崔朝印的供述，2015年10月，战友郭某1找其帮忙，想将因涉嫌盗窃被安国市公安局刑拘的杨某1等三人的儿子保出来，其联系了安国的朋友马朋，杨某1给其5000元钱打点。其和郭某1与马朋见面后，马朋说可以问问，其就给了马朋2000元，余款用于为此事请客、加油的花销。几天后，马朋说关系找到了，需要打点，杨某1给了马朋30000元。四五天后，马朋打电话让其过去说事，在启明中学北口其车上，杨某1当着郭某1面给其20000元，后其独自将这20000元给了马朋。半个多月后，马朋打电话称请公安局的人吃饭需要5000元，并给其一个卡号，其让杨某1给马朋打款5000元。回来后多次催马朋尽快办事，马朋称还需要17至18万元，因其和郭某1来回跑这事也有费用，郭某1就向杨某1多要了点。五六天后，在杨某1家村口，杨某1给了其和郭某1210000元，并说其中有其和郭某1每人10000元的好处费。其和郭某1到安国见到马朋，其怕马朋办不成就给了他40000元，马朋让回去等信。回定州后，其和郭某1每人分了10000元的好处费，将剩余的150000元存到其农行卡中。后马朋又找其要钱，其给马朋现金4000元、微信转账1000元。后马朋说案子到了检察院，需要十万元，其怕他办不成就从卡里支取了60000元，和郭某1一起到安国，和马朋及他的朋友们一起吃饭，其给了郭某110000元用于结账，饭后给了马朋50000元，让他尽快办，马朋说人很快就出来。后其去安国多次请客花费大概四万元，但不能提供凭证，还从卡中取出30000元还了车贷，剩下的钱自己花了。马朋一直说正在办理，但后来联系不到他了，事没有办成。杨某1等人向其要钱，其找不到马朋，就到安国市公安局报案称朋友被马朋诈骗了152000元。其还找过侯某帮忙并送过烟酒，侯某后来说事情办不成。12、被告人马朋的供述，2015年下半年，崔朝印因为朋友之子盗窃电动车被安国市公安局刑事拘留，问其能否找到人办理取保手续，其联系了安国市公安局的马某，马某说可以帮忙问问，其便告诉崔朝印能办这事。第一次在安国见面时，崔朝印给其2000元。第二次其以运作为由要钱，崔朝印、郭某1和杨某1一起到安国，杨某1给了其30000元。不久，三个孩子被批捕了，马某说在公安局办不成了。其就打电话给崔朝印以到检察院找关系为由又要了40000元，给钱时郭某1也在。其打听社会上的朋友说一次性送十万元好办，就又向崔朝印要钱。崔朝印和郭某1开车过来，一起吃完饭后给了其50000元。崔朝印还单独给过其20000元、打到其卡上5000元、微信转账1000元、给现金4000元,共计得款152000元，后不想被崔朝印找到就更换了手机号。其在检察院没有朋友，以前没有在安国公检法机关办过类似保释犯罪嫌疑人的事。上述证据，经当庭质证，被告人崔朝印、马朋对实施诈骗的事实均无异议，且有三被害人的陈述、证人郭某1、李某、刘某1、侯某的证言，马某出具的情况说明，辨认笔录，银行卡及信用卡交易明细，安国市人民法院刑事判决书等证据证实，证据间能够形成完整的证据链条，本院予以确认。对被告人崔朝印供述在启明中学收到杨某1现金系二万元、给郭某1一万元好处费部分，与杨某1的陈述及证人郭某1的证言等证据不符；其供述请客花费四万元，无证据证实，本院均不予认定。本院认为，被告人崔朝印、马朋各自以非法占有为目的，虚构能为他人办理取保候审的事实，骗取他人钱财，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。定州市人民检察院指控二被告人的罪名均成立。因二被告人之间不存在共同的犯罪故意，故应以其各自所得数额承担相应的法律责任。对二被告人的违法所得应予追缴后返还各被害人。鉴于二被告人当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。被告人崔朝印及其辩护人关于在启明中学收到杨某1现金系二万元，给郭某1一万元好处费应从其犯罪数额中扣除的辩解、辩护意见，因与查明的事实及证据不符，本院不予采纳。被告人崔朝印系向被害人索取钱财的实施者及马朋骗取钱财的主要经手者，对辩护人关于崔朝印在犯罪中所起作用及主观过错较小的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人崔朝印犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月17日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人马朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月12日起至2021年7月11日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）三、追缴被告人崔朝印的违法所得人民币十五万五千元，返还各被害人；追缴被告人马朋的违法所得人民币十五万二千元，返还各被害人。以上均限判决生效之日起三十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王亚敏审 判 员  李永康人民陪审员  朱军章二〇一七年十月十八日书 记 员  田航旗