江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1012刑初486号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人汤腾波，男，1975年9月18日生，汉族，文盲，个体户，住江西省余干县建亨上城小区**幢*单元***室（户籍地：江西省余干县）。被告人汤腾波曾因犯诈骗罪，于2016年4月6日被浙江省舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2016年4月17日刑满释放。被告人汤腾波因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被刑事拘留，同年12月25日被指定住所，2017年1月6日被刑事拘留，同年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人黄承民，江苏江淮盛律师事务所律师。辩护人杨传斌，江苏江淮盛律师事务所律师。被告人杨天明，男，1972年6月7日生，汉族，小学文化，木工，住江西省南昌市青山湖区师大南路*号*单元***室（户籍地：江西省余干县）。被告人杨天明因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月13日被刑事拘留，2017年3月22日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人王云根，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人赵红招，女，1995年7月27日生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省赣州市。被告人赵红招因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被刑事拘留，2016年12月25日被指定住所，2016年12月31日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人涂席开，男，1978年2月21日生，汉族，初中文化，个体户，住江西省余干县。被告人涂席开因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月21日被刑事拘留，2017年3月30日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。被告人涂晓刚，男，1993年8月10日生，汉族，初中文化，个体户，住江西省余干县。被告人涂晓刚因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被刑事拘留，2017年4月21日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李明，江苏鈜云辰旭律师事务所律师。被告人吴接木，男，1967年12月12日生，汉族，初中文化，无业，住江西省东乡县（户籍地：江西省东乡县）。被告人吴接木因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人那伟，江苏征远律师事务所律师。被告人钟丹萍，女，1996年3月7日生，汉族，大专文化，江西省南昌市东方城KTV服务员，住江西省南昌市西湖区孺子路金色楼旅馆***室（户籍地：江西省赣州市寻乌县）。被告人钟丹萍因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被刑事拘留，2017年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人王森成，男，1971年9月21日生，汉族，初中文化，木匠，住江西省余干县建亨上城小区**幢*单元***室（户籍地：江西省余干县）。被告人王森成因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月23日被刑事拘留，2017年1月20日被取保候审，同年8月7日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）476号起诉书指控被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成犯诈骗罪，于2017年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员凌梅出庭支持公诉，被告人汤腾波及其辩护人黄承民、被告人杨天明及其辩护人王云根、被告人赵红招、涂席开、被告人涂晓刚及其辩护人李明、被告人吴接木及其辩护人那伟、被告人钟丹萍、王森成到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2016年6月份，被告人汤腾波为获取帮助诈骗人员取款的好处费，使用虚假信息先后申办银联POS机近二十台、购买银行卡若干张。后经被告人涂席开、涂晓刚和“老刘”、“小刘”、李某4、汤某1、郑某、汤某2（以上六人均另案处理）等人介绍，被告人汤腾波与实施诈骗犯罪人员叶某2见、叶某1、詹某（以上三人另案处理）及其他多个诈骗犯罪团伙取得联系，双方约定被告人汤腾波将POS机、诈骗人员将收取诈骗款项的银行卡放置在被告人涂席开和“老刘”、“小刘”、李某4、汤某1、郑某、汤某2等人处，诈骗款项到账后，被告人涂席开等人用银行卡在POS机上以刷卡消费的方式将诈骗所得款项转移到被告人汤腾波持有的银行卡上并收取刷卡额4%左右作为好处费，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招、吴接木、钟丹萍、王森成将相关款项取现并收取刷卡额8%左右作为好处费。2016年6月至12月，被告人汤腾波在明知使用其办理的POS机刷卡消费的资金系诈骗赃款的情况下，仍帮助实施诈骗犯罪人员叶某2见、叶某1、詹某等多个诈骗团伙转账取款，并安排被告人杨天明、赵红招、吴接木、王森成、钟丹萍等人持银行卡至银行ATM机及柜台转账、取款，被告人杨天明、吴接木分别提供人民币50000元、40000元（以下钱款数额均为人民币）给被告人汤腾波作为取款预付周转资金，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、吴接木、钟丹萍、王森成共计帮助实施诈骗人员取得赃款666160.5元，其中被告人涂席开、涂晓刚帮助诈骗犯罪人员向被告人汤腾波转账130000余元，被告人杨天明共计取款268940.5元，被告人赵红招共计取款224020元，被告人吴接木共计取款41500元，被告人钟丹萍共计取款20000元，被告人王森成共计取款111700元。公诉机关认为，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成伙同诈骗人员诈骗他人钱财，其中被告人汤腾波数额特别巨大，被告人杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、王森成数额巨大，被告人钟丹萍数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成是共同犯罪。被告人汤腾波在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成均系从犯，应当从轻处罚。被告人汤腾波在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成归案后如实供述有关犯罪事实，均系坦白，应当从轻处罚。被告人汤腾波在庭审中提出自己向公安机关提供了被告人涂席开的相关信息，确定其身份，并提供涉案人员的住址。被告人汤腾波的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人汤腾波犯诈骗罪不准确，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得更为适宜；2.公诉机关指控被告人汤腾波为诈骗人员取款，事实不清、证据不足；3.本案没有证据证明通过汤腾波设立的pos机取款都是诈骗所得；4.被告人汤腾波归案后协助公安抓获相关同伙，应当认定为重大立功的表现；5.认罪态度较好、如实供述，系坦白认罪；综上，辩护人认为量刑应当在三至五年。被告人汤腾波的辩护人当庭提交了扬州市江都区公安局丁沟派出所出具的情况说明。被告人杨天明的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：对罪名及事实无异议；1.被告人杨天明在共同犯罪中作用较小，情节较轻；2.在整个犯罪活动中，不是犯罪的提起者；3.被告人杨天明等人只是帮助取钱，只是辅助行为，起次要作用；4.分配方法都是由犯罪的实施者及汤腾波决定；5.被告人杨天明系初犯、偶犯，犯罪之前表现较好；综上，建议法庭对其减轻处罚，适用缓刑。被告人涂席开在庭审中提出帮助诈骗犯罪人员向被告人汤腾波转账只有70000余元；被告人涂晓刚在庭审中提出帮助诈骗犯罪人员向被告人汤腾波转账只有90000余元；被告人涂晓刚的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：1.对于公诉机关指控诈骗无异议；2.公诉机关认定被告人系从犯、坦白认罪；3.作为从犯仍应按各自所起的作用和地位予以区分，被告人涂晓刚在主观上没有获取非法利益的目的，只是基于朋友关系介绍认识；4.认罪、悔罪态度较好，建议法庭判处缓刑。被告人吴接木的辩护人在庭审中提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，1.被告人吴接木系从犯，在共同犯罪中起次要作用；2.归案后认罪态度较好，供述稳定，当庭自愿认罪，认罪态度积极诚恳；3.参与犯罪时间较短，取钱时也未有伪装，主观上并未意识到是犯罪行为；4.本案被告人吴接木等人虽均为从犯，但是在本起犯罪中，所起作用并不相同，吴接木只取了41500元，拿到的好处费只有几百元，犯罪情节轻微，社会危害性不大；5.被告人吴接木归案后其本人也通过辩护人多次向相关机关表达退赃的相关意愿；6.被告人吴接木到案之前一直遵纪守法，系初犯；综上，辩护人建议法庭对其适用缓刑。经审理查明:2016年6月份至2016年12月期间，被告人汤腾波为收取帮助诈骗人员取款的好处费，使用虚假信息先后申办银联POS机近二十台、购买银行卡若干张，对外声称可以帮助诈骗人员通过POS机刷卡消费转移赃款。后经被告人涂席开、涂晓刚和“老刘”、“小刘”、汤某1（均另案处理）等人介绍，被告人汤腾波与实施诈骗犯罪人员叶某2见、叶某1、詹某（以上三人另案处理）及其他多个诈骗犯罪团伙取得联系，被告人汤腾波将POS机、诈骗人员将收取诈骗款项的银行卡放置在“老刘”、“小刘”、汤某1等人处，诈骗款项到账后，被告人汤腾波、涂席开等人用银行卡在POS机上以刷卡消费的方式将诈骗所得款项转移到被告人汤腾波持有的银行卡上并收取好处费，后被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招、吴接木、钟丹萍、王森成将诈骗款项取现并收取好处费。2016年10月至12月，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招、吴接木、王森成、钟丹萍等人持银行卡至银行ATM机及柜台为诈骗人员转账、取款，被告人杨天明、吴接木分别提供人民币50000元、40000元给被告人汤腾波作为取款预付周转资金，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、吴接木、钟丹萍、王森成共计帮助实施诈骗人员取得赃款666160.5元，其中被告人涂席开、涂晓刚帮助诈骗犯罪人员向被告人汤腾波转账130000余元，被告人杨天明共计取款268940.5元，被告人赵红招共计取款224020元，被告人吴接木共计取款41500元，被告人钟丹萍共计取款20000元，被告人王森成共计取款111700元。具体分述如下：1．2016年10月20日至31日，诈骗人员以提供50万元慈善款需交个人所得税、手续费等费用为由，骗得被害人刘某18000元。2016年10月31日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作联社营业部美食街ATM机、江西省余干县农村信用合作联社华林岗信用社ATM机取款4000元。2．2016年10月25日，诈骗人员以20万元慈善捐款需交手续费、保证金等费用为由，骗得被害人向某42400元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作联社杨埠信用社取款32300元。3．2016年10月27日，诈骗人员以提供50万元好处费需交保证费等为由，骗得被害人冯某20000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作社九龙信用社ATM机取款9900元。4．2016年10月27日，诈骗人员以提供50万元红十字会捐款需交工本费、个人所得税等费用为由，骗得被害人周某32080元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作社东塘信用社ATM机转账、取款12050元。5．2016年10月27日，诈骗人员以提供30万元慈善捐款需交公证费等费用为由，骗得被害人彭某10000元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作社东塘信用社通过转账、取款10000元。6．2016年10月27日，诈骗人员以提供50万元扶贫资金需交手续费、担保押金等费用为由，骗得被害人黄某30000元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作联社东塘信用社转账、取款10000元。7．2016年10月31日，叶某2见等诈骗人员以提供30万元慈善捐款需交个人所得税等为由，骗得被害人刘某260000元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招、王森成在江西省余干县农村信用合作联社营业部美食街ATM机、江西省余干县农村信用合作联社华林岗信用社、江西省余干县支行自助银行、江西省余干县环城东路离行自助银行分别转账、取款分别9000元、36000元。8．2016年10月15日至2016年11月1日期间，叶某2见等诈骗人员以帮任某办理30万元基金需要缴纳手续费及税务为由，骗得任某人民币136500元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招、钟丹萍、王森成等人分别取款25000元、20000元、40000元。9．2016年11月2日，叶某2见等诈骗人员以提供30万元“资助贫困居民”资助金需交公证费用、个人所得税等为由，骗得被害人杨某121000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省万年县齐埠农村信用合作社取款17900.5元。10．2016年11月2日，叶某2见等诈骗人员以提供30万元“资助贫困居民”资助金需交保证金、个人所得税等为由，骗得被害人陈某26000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省万年县齐埠农村信用合作社取款17900.5元。11．2016年11月3日至4日，诈骗人员以提供30万元募捐费需交公证费、个人所得税等费用为由，骗得被害人赵某24000元。2016年11月4日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作社杨埠信用社ATM机、江西省余干县农村信用合作社白马桥信用社ATM机转账、取款18980元。12．2016年11月4日，诈骗人员以提供30万元扶贫款需交保证金、个人所得税等费用为由，骗得被害人谭某33300元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作联社华林岗信用社ATM机取款15000元。13．2016年11月6日至9日，诈骗人员以30万元扶贫资金需交保证金、手续费等费用为由，骗得被害人杨某2人民币20500元。2016年11月10日，被告人汤腾波安排被告人王森成在江西省万年县齐埠农村信用合作社取款3000元。14．2016年11月8日至11月10日，诈骗人员以提供30万元贫困救助基金需交保证金、个人所得税等费用为由，骗得被害人李某125900元。2016年11月8日至11月10日，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招、王森成在江西省万年县农村信用合作社ATM机、江西省余干县农村信用合作联社杨埠信用社ATM机、江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社ATM机、江西省余干县农村信用合作联社金某ATM机、江西省余干县农村信用合作联社华林岗信用社ATM机分别转账、取款18000元、5000元、2900元。15．2016年11月8日至12月16日，诈骗人员以提供30万元慈善捐款需交公证费、保证金等费用为由，骗得被害人姚某74900元。2016年12月17日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作联社杨埠信用社取款3000元。16．2016年11月11日，诈骗人员以36万元扶贫资金需交公证费等费用为由，骗得被害人饶某9000元。同日，被告人汤腾波安排被告人王森成在江西省余干县农村信用合作联社营业部美食街ATM机取款9000元。17．2016年11月12日，诈骗人员以投资占股为由，骗得被害人许某5800元。同日，被告人汤腾波安排被告人王森成在江西省万年县齐埠农村信用合作社转账、取款5800元。18．2016年11月14日，诈骗人员以提供60万元精神补贴费用需交安全责任合同书费用、个人所得税等费用为由，骗得被害人王某28100元。同日，被告人汤腾波安排被告人王森成在江西省余干县农村信用合作联社黄金埠园区信用社ATM机转账、取款15000元。19．2016年11月15日至11月16日，诈骗人员以提供30万元支票需交保证金等费用为由，骗得被害人侯某120000元。2016年11月15日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作社营业部美食街ATM机转账、取款12090元。20．2016年11月15日，诈骗人员以提供30万元扶贫资金需交手续费等费用为由，骗得被害人张某19000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作联社营业部美食街ATM机转账、取款9000元。21．2016年11月19日，诈骗人员以提供50万元扶贫补助金需交个人所得税等费用为由，骗得被害人李某25000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作联社石口信用社ATM机取款4950元。22．2016年11月22日，诈骗人员以提供60万元慈善捐款需交税款、公证费等费用为由，骗得被害人胡某54600元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作社石口信用社ATM机转账、取款12600元。23．2016年11月24日至11月25日，诈骗人员以提供80万元红十字会扶贫资金需交手续费等费用为由，骗得被害人潘某120000元。2016年11月8日至11月10日，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招在江西省万年县齐埠农村信用合作社ATM、江西省余干县农村信用合作联社华林岗信用社ATM机分别转账、取款30000元、29690元。24．2016年11月25日至26日，诈骗人员以提供50万元捐赠款需交保证金、个人所得税、公证费等费用为由，骗得被害人龚某96800元。2016年11月25日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作联社黄埠信用社ATM机、江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社ATM机转账、取款20000元。25．2016年11月28日，诈骗人员以提供60万元精神补贴费用需交安全责任合同书费用、个人所得税等费用为由，骗得被害人张某252000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社ATM机转账、取款17000元。26．2016年12月4日至12日，诈骗人员以提供30万元捐款需交个人所得税、公证费等费用为由，骗得被害人曾某35800元。2016年12月6日至12日，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招在江西东乡农村商业银行营业部、江西东乡农村商业银行营业部孝岗支行、江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社、江西省余干县农村信用合作联社营业部、江西东乡农村商业银行营业部杨桥殿支行分别取款14800元、12000元取出。27．2016年12月9日至11日，诈骗人员以50万元扶贫资金需交公证费等费用为由，骗得被害人岳某19000元。2016年12月9日至11日，被告人汤腾波安排被告人赵红招、杨天明在江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社、江西省余干县农村信用合作联社营业部、江西省余干县农村信用合作联社黄金埠园区信用社、江西东乡农村商业银行杨桥殿支行分别取款13900元、5000元。28．2016年12月15日，诈骗人员以优惠购车为由，骗得被害人卢某102800元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明、赵红招在江西省余干县农村信用合作联社黄金埠园区信用社、江西省余干县农村信用合作联社白马桥信用社、江西东乡农村商业银行营业部杨桥殿支行分别取款86000元、16800元。29．2016年12月16日，诈骗人员以30万元扶贫慈善款需交押金等费用为由，骗得被害人李某310000元。同日，被告人汤腾波安排被告人赵红招在江西省余干县农村信用合作联社黄金埠园区信用社取款10000元。30．2016年12月20日，诈骗人员以提供国家扶贫资金需交保证金等费用为由，骗得被害人雷某7500元。同日，被告人汤腾波安排被告人吴接木在江西省余干县农村信用合作联社营业部取款7500元。31．2016年12月22日至23日11时期间，被告人以50万元扶贫金为由，骗得熊国燕34000元。2016年12月23日，被告人汤腾波安排被告人吴接木取款34000元。32．2016年12月23日至2017年1月11日，诈骗人员以30万元捐款需交手续费、公证费等费用为由，骗得被害人张某340080元。2016年12月23日，被告人汤腾波为诈骗人员转账6000元。33．2016年10月10日至2016年11月2日期间，叶某2见等诈骗人员以30万元救济扶贫基金需交手续费等费用为由，骗得被害人罗某9000元。同日，被告人汤腾波安排被告人杨天明在江西省万年县齐埠农村信用合作社ATM机上取款9000元。案发后，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成均能如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示的被害人陈述；证人叶某2见、詹某、叶某1等人的证言；各名被告人的供述与辩解；银行汇款、转帐、POS机刷卡等记录；取款录像及截图；辨认笔录；汤腾波使用虚假身份办理的POS机及购买的银行卡；刑事判决书；受案登记表、立案决定书、情况说明、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、王森成、吴接木、钟丹萍明知是电信网络诈骗犯罪所得，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，转移财物、套现、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、王森成犯罪情节严重。被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、王森成、吴接木、钟丹萍共同故意实施犯罪，系共同犯罪，被告人汤腾波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻或从轻处罚。被告人汤腾波在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人汤腾波归案后协助公安机关辨认同案犯，系立功，依法予以从轻处罚。被告人汤腾波、杨天明、赵红招、涂席开、涂晓刚、吴接木、钟丹萍、王森成归案后如实供述有关犯罪事实，均系坦白，依法予以从轻处罚。公诉机关指控各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请从重、减轻、从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人提出的辩解以及辩护人提出的辩护意见综合评析如下：1、关于被告人汤腾波的辩护人提出被告人汤腾波的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，本院认为，被告人汤腾波明知是电信网络诈骗犯罪所得，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，指使被告人杨天明、赵红招、吴接木、钟丹萍、王森成协助转移财物、套现、取现的，可以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，对此辩护意见予以采纳。2、关于被告人汤腾波的辩护人提出公诉机关指控被告人汤腾波为诈骗人员取款，事实不清、证据不足，没有证据证明通过汤腾波设立的pos机取款都是诈骗所得的辩护意见，本院认为，被告人汤腾波指使他人代为取款的事实以及认定的犯罪金额，有被害人陈述、被告人供述、银行监控、银行流水、取款记录等证据证实，虽然电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未全部到案，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在，依照二院一部关于办理电信网络诈骗犯罪等刑事案件适用法律若干问题的意见精神，足以认定，故对此辩护意见不予采纳。3、关于被告人汤腾波及其辩护人提出被告人汤腾波归案后协助公安机关抓获相关同伙，应当认定为重大立功的辩护意见，经查，被告人汤腾波辨认确定了被告人涂席开的确切身份、提供了同案犯姓名、住址等基本情况，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定，属于协助公安机关辨认其他犯罪嫌疑人，可认定为立功，但不属于重大立功。4、关于被告人涂晓刚辨称其犯罪金额只有90000余元、被告人涂席开辨称其犯罪金额只有70000余元的辩解，经查，二被告人协助转移的赃款有被害人银行转账记录，赵红招等人取款记录，被告人涂晓刚的供述等证据在卷佐证，足以认定帮助他人转移赃款的数额为130000余元，故对此辩解不予采纳。5、关于辩护人提出对被告人杨天明、涂晓刚、吴接木适用缓刑的辩护意见，本院认为，三被告人的行为不符合适用缓刑的条件，不能适用缓刑，对此辩护意见不予采纳。6、其他辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：一、被告人汤腾波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。指定监视居住的刑期应当折抵刑期，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月6日起至2023年6月27日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人杨天明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月13日起至2020年5月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人赵红招犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。指定监视居住的刑期应当折抵刑期，被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月31日起至2019年12月25日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人涂席开犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月21日起至2019年2月20日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人涂晓刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月17日起至2019年1月16日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人吴接木犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月23日起至2018年3月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人钟丹萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月28日起至2017年11月27日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人王森成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月7日起至2019年4月7日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）九、随案移交的pos机等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  帅立平人民陪审员  周华建人民陪审员  肖银芳二〇一七年十月三十一日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。举报投诉方式：本案承办法官帅立平电话号码：0514—8699****法院监察室举报电话：0514—8699****