浙江省衢州市衢江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0803刑初158号公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。被告人胡建明，男，1969年8月9日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住衢州市衢江区。2016年3月10日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金10000元。因本案于2017年1月24日被刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉（2017）140号起诉书指控被告人胡建明犯诈骗罪，于2017年7月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2017年10月17日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员廖某1、赵某出庭支持公诉，被告人胡建明到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市衢江区人民检察院指控，2016年9月至2016年10月期间，被告人胡建明先后三次以虚构已取得承包工程项目建设要求被害人交纳意向金、保证金或合伙做工程项目需要资金为由的方式实施诈骗，共从被害人彭某、俞某1、王某处骗取现金9.5万元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述等证据。据此，公诉机关认为，被告人胡建明以非法占有为目的，采用虚构事实方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡建明在缓刑考验期内犯新罪，应根据《刑法》第七十七条、第六十九条的规定处罚。建议对被告人判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人胡建明对于公诉机关指控其诈骗俞某1、王某共计5万元的事实无异议，但提出其从彭某处获取的4.5万元是与彭某合作承接檀香山庄绿化工程的投资款，不属于诈骗。经审理查明，2016年9月至2016年10月期间，被告人胡建明先后三次虚构能帮助被害人取得工程承包项目，以此要求被害人交付一定资金，共从被害人处骗取现金9.5万元。具体如下：1、2016年9月，胡建明虚构能帮助俞某1取得东港七路均瑶工地铝合金门窗项目工程的事实，获取俞某1的信任，以投资需要交纳保证金为由要求俞某1支付金钱，俞某1于9月17日支付3万元给胡建明。2、2016年9月，胡建明在实际未取得檀香山庄绿化工程的情况下，称中标后会将该工程交由彭某承接，获取彭某的信任，后以投标工程需要资金为由要求彭某支付金钱，彭某分别于10月1日支付1万元、10月14日支付2万元、10月24日支付1.5万元给胡建明，共计4.5万元。后彭某无法联系上胡建明，于10月31日向公安机关报案。3、2016年10月，胡建明虚构能帮助王某取得衢州经济开发区东港八路（启源南路-芳洲路）绿化工程项目的事实，获取王某的信任，以投资需交纳意向金为由要求王某支付金钱，王某于10月10日支付2万元给胡建明。后王某无法联系上胡建明，于10月31日向公安机关报案。另查明，被告人胡建明于2015年10月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年11月6日被取保候审，后于2016年3月10日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳），缓刑考验期自2016年3月28日起至2017年3月27日止。上述事实，有下列公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、书证：（1）受案登记表，证明2016年10月31日，王某到东港派出所报案称被胡建明以做工程的名义骗走2万元。（2）户籍证明、人口信息，证明被告人、被害人、证人身份情况。（3）收条，证明胡建明于2016年9月7日收到俞某13万元；胡建明于2016年10月10日收到王某绿化工程押金2万元，如项目不做于10月30日前退还。（4）银行账户明细、转账记录，证明胡某信用合作社账户（62×××22）资金进出情况。（5）合同、中标通知书、协议，证明2016年9月17日，东港开发区均瑶乳业厂房铝合金门窗工程由吴祖土承包；2016年9月1日，廖某2承接衢州檀香山庄（二期）室外配套工程，工程内容为景观、道路、排水、绿化；2015年6月9日杭州金锄市政园林工程有限公司承接东港八路（启源南路-霞飞路-芳洲路）绿化工程。（6）到案经过，证明2017年1月23日，民警获悉胡建明因民事债务纠纷被法院执行司法拘留，关押于衢州市拘留所，后民警前往衢州市拘留所提审胡建明，1月24日对胡建明决定刑事拘留。（7）刑事判决书、执行通知书等，证明胡建明于2016年3月10日因犯开设赌场罪被衢江区人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金10000元（已缴纳），缓刑考验期自2016年3月28日起至2017年3月27日止。2、证人证言：（1）证人胡某的证言，证明其父亲胡建明对其说因为他是银行黑户办不了银行卡，需借用其银行卡，其将其尾号为8122的农村信用社卡卡号告诉胡建明，钱打进卡里后胡建明会打电话给其，然后其将钱取出给胡建明，最近的取钱时间是在2016年下半年。（2）证人安某的证言，证明其系东港七路均瑶牛奶工地负责人，2016年9月其将工地铝合金门窗安装工程承包给吴祖土，胡建明并非工程承包人，也没有被列入发包考虑对象。（3）证人段某的证言及辨认笔录，证明2016年其准备投标檀香山庄路面、亮化、绿化等工程，胡建明有意向承包绿化这块工程，其给了胡建明一些材料要求其报价，在知道工程没有中标后其就马上告诉胡建明檀香山庄整个工程其都没有中标；其在争取檀香山庄绿化工程过程中没有问胡建明要过钱。（4）证人钟某的证言，证明其系中萤房地产开发有限公司总经理助理，其公司开发的檀香山庄楼盘的绿化等辅助工程于2011年整体发包给浙江元耀建设工程有限公司，其不认识胡建明。（5）证人廖某2的证言，证明其系浙江元耀建设工程有限公司衢州办事处负责人，2016年9月1日其以个人名义从中萤房地产开发有限公司承接了檀香山庄（二期）室外配套工程，包括景观、绿化、排水等，其承接后未转包给别人做。（6）证人李某的证言，证明2016年9月左右，胡建明问其要不要做东迹大道檀香山庄绿化、管道等工程，给其一些工程材料要其报价。（7）证人林某的证言，证明其系杭州金锄市政园林工程有限公司衢州分公司负责人，其公司于2015年5月承接东港八路（启源南路-芳洲路）绿化工程，2015年11月左右工程完工，2016年4月通过验收。（8）证人黄某的证言，证明其系胡建明妻子，胡建明经济状况较差，曾因开设赌场被抓。3、被害人陈述：（1）被害人俞某1的陈述及辨认笔录，证明2016年9月胡建明问其东港七路均瑶工地铝合金门窗工程要不要做，如果要做需缴纳3万元保证金，其于9月7日给胡建明现金3万元，10月底其联系不上胡建明，经其了解该项目已经包给别人做。（2）被害人彭某的证言及辨认笔录，证明2016年9月胡建明跟你说有一个檀香山庄景观绿化项目，如果其有意向需要先交纳保证金，10月1日其通过银行转给胡建明1万元，后胡建明又称拿项目需要送礼走关系，其又分2次共转账给胡建明2万元和1.5万元，10月底联系不上胡建明，后于10月31日到派出所报案；其陈述还证明10月份胡建明问其有个东港八路的绿化工程要不要做，其介绍王某给胡建明，王某给胡建明2万元保证金。（3）被害人王某的陈述及辨认笔录，证明其通过彭某认识胡建明，胡建明称其有东港八路（启源南路-芳洲路）绿化工程项目，其认为项目不错想投资，2016年10月10日其给胡建明2万元作为投资意向金，钱汇入胡建明指定的其儿子胡某的银行卡内，10月底胡建明手机关机，其无法联系胡建明，其查询后发现没有东港八路（启源南路-芳洲路）绿化工程项目，后于10月31日到派出所报案。4、被告人胡建明的供述和辩解，证明其因为欠了几百万外债，于2016年9月对俞某1谎称可以拿到东港七路均瑶工地铝合金门窗项目工程，要求俞某1先交3万元钱，后其将该3万元用于还债、吃喝等个人开销；9月段总问其要不要做檀香山庄绿化项目，后其问彭某有没有兴趣，彭某说有，其说拿这个项目需要开支，彭某分三次共给其4.5万元，因为其上了黑名单办不了银行卡，就让彭某把钱汇入其儿子胡某的银行卡，其将部分钱用于还债、吃喝等个人开销，其没有为了争取该项目给段总或其他人送过财物，9月期间其曾找李某做工程报价，9月底段总告诉其项目没有拿到，其也没有将钱退还彭某；10月其问彭某要不要做东港八路一个绿化项目，实际上该项目早已完工，彭某介绍王某给其，其要求王某先交2万元，称如果项目拿不到可以退还，王某将2万元汇入其儿子胡某的银行卡，其将该2万元用于还债、吃喝等个人开销。5、监控视频光盘（附制作说明），证明2016年10月1日、10月10日、10月14日、10月24日胡某在衢江农村信用合作联社ATM机上取款情况。关于被告人胡建明提出其从彭某处获取的4.5万元是与彭某合作承接檀香山庄绿化工程的投资款，并非诈骗的辩解。经审理认为，首先，该工程已于2016年9月1日由廖某2承接，证人段某陈述其在得知未中标后即告诉胡建明无法承接该工程，胡建明也供述9月底即得知段无法承接该工程，而彭某是于10月1日、10月14日、10月24日分三次汇给胡建明指定的账户共计4.5万元；其次，对于该4.5万元，胡建明供述除2万元用于个人开销外，2万多用于支付李某等人做预算以及为了承包工程和段一起请人吃饭，但该供述被李某、段某否认；最后，胡建明的供述及证人黄某等人的证言证明胡建明在事发时欠了较多债务，经济状况较差，被害人彭某、俞某1、王某的陈述证明胡建明于2016年10月底失去联系，有躲避还款的行为。综上，胡建明具有虚构或隐瞒事实的行为，有非法占有彭某财物的主观故意，故其辩解不能成立。本院认为，被告人胡建明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人胡建明在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人胡建明如实供述部分犯罪事实，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销衢州市衢江区人民法院（2016）浙0803刑初9号刑事判决中对被告人胡建明宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人胡建明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金90000元；连同原判有期徒刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳），决定执行有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2019年10月26日止），并处罚金90000元。罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。三、被骗财物责令被告人胡建明向各被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 琳人民陪审员  张志诚人民陪审员  李 红二〇一七年十月十七日代书 记员  罗梦婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。