湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂1024刑初34号公诉机关江陵县人民检察院。被告人李荆江，曾用名李安旭，男，生于1974年1月14日，中共党员，原江陵县马家寨乡某甲村村民委员会副主任、出纳，住江陵县。因涉嫌贪污罪，于2017年1月19日被取保候审。江陵县人民检察院以江检刑诉[2017]33号起诉书指控被告人李荆江犯贪污罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员伍敏出庭支持公诉。被告人李荆江到庭参与诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2012年至2015年，被告人李荆江在担任江陵县马家寨乡某甲村村民委员会副主任、出纳期间，利用职务便利，在申报和发放该村村民国家危房改造资金的过程中，采取虚报冒领的手段贪污国家危房改造资金共计47000元，其中分给某甲村书记李某110500元，另外36500元被其占为己有。具体事实如下：1、2012年，李荆江以马家寨乡某甲村村民黄某（孤寡老人）、张某4（低保户）的名义申报危房改造资金，2012年12月28日，江陵县财政部门分别将黄某危房改造资金6000元、张某4危房改造资金6000元拨付到2人邮政银行账户（黄某卡号：62×××24，张某4卡号：62×××32）。李荆江在马家寨乡城建办领到银行卡后将卡内资金截留。之后李荆江将截留的12000元危房改造款中的5000元分给村书记李某1，另外7000元被李荆江用于个人开支。2013年春节前后，张某4的侄子张某3得知张某4的危房改造资金被李荆江截留，多次找到李荆江询问张某4的危房改造资金情况，李荆江遂将张某4的危房改造资金6000元交给了张某3。2、2013年，李荆江以该村村民何某1、何某2、张某23户的名义申报危房改造资金。2013年12月27日，江陵县财政部门分别将何某1危房改造资金30000元、何某2危房改造资金5500元、张某2危房改造资金5500元拨付到以上3人邮政银行存折（何某1账号：60×××37，何某2账号：60×××45，张某2账号：60×××29）。李荆江在马家寨乡城建办领取以上3户危房改造资金存折并截留，除去张某2存折上的5500元取出分给李某1外，其余资金用于个人开支。2015年7月，马家寨乡政府集中核查该乡危房改造资金发放情况，某甲村包村干部发现该村危房改造资金存在虚报和截留的情况并向乡政府领导汇报。乡政府责令李荆江退缴截留的何某1危房改造资金30000元。另李荆江与张某2协商，由李荆江以张某2姐夫吴某的名义申报2015年国家危房改造资金6000元补发给张某2。另查明，案发后，李荆江在检察机关退清全部赃款。公诉机关认为，被告人李荆江作为村基层组织人员，利用职务上的便利，骗取国家危房改造资金47000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人李荆江对公诉机关指控的事实无异议，当庭表示认罪。经审理查明，2012年至2015年，被告人李荆江担任江陵县马家寨乡某甲村村民委员会副主任、出纳期间，利用职务便利，在申报和发放该村村民国家危房改造资金过程中，采取虚报、冒领的手段侵吞国家危房改造资金共计47000元，其中分给某甲村党支部书记李某110500元，剩余36500元被其占为己有。具体事实如下：1、2012年，李荆江以马家寨乡某甲村村民黄某、张某4的名义申报危房改造资金，2012年12月28日，江陵县财政部门将黄某危房改造资金6000元拨付至其中国邮政储蓄银行62×××24账户，将张某4危房改造资金6000元拨付至其中国邮政储蓄银行62×××32账户。2013年2月，李荆江从马家寨乡城建办领取2人银行卡后将卡内资金共计12000元截留，并从中拿出5000元分给某甲村党支部书记李某1，剩余7000元被李荆江用于个人开支。之后，张某4的侄子张某3得知张某4的危房改造资金被李荆江截留，多次找到李荆江询问张某4的危房改造资金情况，李荆江遂将张某4的危房改造资金6000元交给了张某3。2、2013年，李荆江以某甲村村民何某1、何某2、张某2的名义申报危房改造资金。2013年12月27日，江陵县财政部门将何某1危房改造资金30000元拨付至其中国邮政储蓄银行60×××37账户，将何某2危房改造资金5500元拨付至其中国邮政储蓄银行60×××45账户，将张某2危房改造资金5500元拨付至其中国邮政储蓄银行60×××29账户。2014年1月，李荆江从马家寨乡城建办领取3人银行存折后将卡内资金共计41000元截留，并从中拿出5500元分给某甲村党支部书记李某1，剩余35500元被李荆江用于个人开支。2015年7月，马家寨乡人民政府集中核查该乡危房改造资金发放情况，发现某甲村危房改造资金存在虚报和截留的情况，同时何某1、张某2因某甲村以其名义申报了危房改造资金并将款项截留之事向有关部门反映情况，李荆江担心事情闹大，筹款30000元交由李某1退缴至江陵县马家寨乡财政管理所代管村级资金专户；李某1为应对乡政府检查，从分得的款项中拿出2000元交给何某1。另查明，2016年下半年，马家寨乡某甲村村民向江陵县人民检察院实名举报李荆江截留危房补助资金；2017年1月，江陵县人民检察院经调查，发现李荆江于2011年至2013年利用发放危房改造资金便利截留危房补助资金40000余元，并于同月15日对李荆江立案侦查；同月19日，经电话通知，李荆江到江陵县人民检察院接受讯问，如实供述了自己贪污危房改造资金的事实；2017年2月20日，李荆江向江陵县人民检察院退缴6500元；同日，李某1向江陵县人民检察院退缴8500元，其中3000元被发还给黄某，剩余5500元被缴入江陵县人民检察院暂扣款专户。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.江陵县人民检察院立案决定书证明：本案案发情况。2.江陵县人民检察院职务犯罪侦查部出具的到案经过证明：2016年下半年，马家寨乡某甲村群众向江陵县人民检察院实名举报某甲村村干部李荆江涉嫌贪污危房补助资金；2017年1月，江陵县人民检察院经调查，发现李荆江于2011年至2013年利用发放危房改造资金便利截留危房补助资金40000余元，并于同月15日对李荆江立案侦查；同月19日，经电话通知，李荆江到江陵县人民检察院接受讯问，如实地供述了自己贪污危房改造资金40000余元的事实。3．江陵县马家寨乡人民政府民政办公室出具的村第八届村民委员会选举工作情况报告、村第八届村民委员会选举检票结果统计单、村当选人员花名册、村第九届村民委员会选举结果报告单、中共江陵县马家寨乡委员会马干[2008]0x号、[2014]x号文件、中共江陵县马家寨乡纪委马纪[2016]0x号文件证明：2008年10月27日，李荆江被任命为马家寨乡某甲村党支部委员；2014年11月25日，李荆江被任命为某甲村党支部副书记；2016年3月4日，李荆江因违反群众纪律被予以撤销党内职务处分。4.证人李某1的证言证明：2005年9月起，李某1担任某甲村党支部书记。某甲村的危房改造资金申报工作由李某1和出纳李荆江共同负责，李荆江组织申报材料，李某1签字同意。开始几年危房改造资金下拨后，由李荆江代表村民到乡政府将危房改造资金存折领取回来，再转交给村民。2012年快过年的时候，李荆江给了李某15000元现金，李某1询问这笔钱是不是发给其的工资，李荆江没有做声。2013年，某甲村为6组村民张某2申报了危房改造资金，年底快过年的时候，李某1让李荆江想办法给其发些钱过年，李荆江表示张某2领取危房改造资金的存折在其手中，张某2的房屋未建成，该笔资金不用给张某2。后李某1与李荆江到银行将危房改造资金5500元支取，李某1将5500元拿走用于了个人开支。2015年，县乡两级政府有关部门组成核查组到某甲村核查村民危房改造资金发放情况，发现何某1的30000元危房改造资金、张某2的5500元危房改造资金未发放，何某1、张某2得知后还到乡政府反映此事。后李某1询问李荆江何某1危房改造资金的事情，李荆江称何某1的30000元危房改造资金被其用了，没有发放，并拿出30000元与李某1一起退还给了乡财政管理所；李某1拿出2000元交给了何某1，并叮嘱何某1对核查组讲其危房改造资金已发。至于张某2的5500元，李某1与李荆江经协商，以张某2姐夫吴某的名义申报了6000元危房改造资金补偿给了张某2。2015年10月，检察机关调查危房改造资金问题期间，李荆江告知李某1其于2012年底给李某1的5000元是其截留的危房改造资金。5．证人黄某的证言证明：黄某家住某甲村2组，其曾向村书记李某1申请过危房补助资金，但被李某1以其未满60周岁为由拒绝；黄某从未领取过低保款之外的其他任何款项；黄某的身份证曾被某甲村村干部拿走，其不知道用途。6．证人张某1、吴某的证言证明：张某1、吴某未曾申请过危房补助资金，亦未领取过危房补助；张某1的身份证曾被李荆江拿走2、3年。7.证人张某2的证言证明：2014年，张某2修建房屋时，向村干部申请危房补助，村干部将其身份证复印件拿走并到其家拍过照。后张某2家的房屋建成，乡里的李书记到张某2家调查，询问其是否领取过危房补助，这时张某2才得知其有危房补助可领取，于是拨打了“市长热线”反映情况。村干部知道后，找到张某2，称其危房补助资金未争取到，来年会给其补上。2016年1月，村出纳交给张某2一张户名为吴某、账户中有6000元的邮政银行存折，并称该笔钱是危房补助款。8.证人何某1的证言证明：何某1未曾申请过危房补助资金，亦不知晓国家危房补助政策，但2015年8月左右，李某1曾给了何某12000元，称是何某1建房的补助，并交代何某1，如果有人问起，就回答得到了该款项。何某2系何某1的亲弟弟，何某2已离家去上海居住10余年，未在某甲村建造房屋，亦未领取过危房补助款。9.证人张某3的证言证明：张某4是张某3大伯，张某4的住房是2010年张某3帮其建造，张某4、张某3在2012年未申请过危房补助资金。2013年，张某3得知村里有人申报了危房改造资金，便找到村会计李荆江询问张某4有无危房补贴，李荆江答复有。后张某3从李荆江处领取了6000元危房改造款，因张某4的房屋是张某3帮忙建造的，张某3未将领取6000元危房改造款的事情告知张某4。10.证人李某2的证言证明：李某2自1992年起在马家寨乡政府工作，2008年至2016年4月担任某甲村包村干部。2015年7月，李某2受乡政府安排核查某甲村危房改造资金发放情况，发现村民张某2的5500元危房改造资金、何某1的30000元危房改造资金、何文明的5500元危房改造资金、黄某的6000元危房改造资金均未发放到位，且除张某2申报过危房改造资金，其他人均未申报过危房改造资金。后李某2将上述核查情况向相关领导进行了汇报。11.证人田某1的证言证明：田某1于2013年至2015年任马家寨乡副乡长，2016年任马家寨乡副书记。2015年上半年，马家寨乡对该乡危房改造资金发放进行核查，发现某甲村违规占用危房改造资金数万元，后田某1找到时任某甲村党支部书记的李某1，李某1承认某甲村存在违规占用危房改造资金的情况，且会计李荆江手中尚有30000余元危房改造资金未发放给农户。2015年下半年，李某1与李荆江一起将30000元缴纳到财政非税资金专户。12.江陵县人民检察院协助查询存款、汇款、股票、债卷、基金份额通知书、回执、中国邮政储蓄银行股份有限公司江陵县支公司出具的账户交易明细、取款凭证等证明：张某462×××32账户于2012年12月28日存入危房补助6000元，2013年2月2日该6000元被卡取；黄某62×××24账户于2012年12月28日存入危房补助6000元，2013年2月5日该6000元被卡取；何某160×××37账户于2013年12月27日存入补助30000元，2014年1月13日该30000元被折取；何某260×××45账户于2013年12月27日存入补助5500元，2014年1月6日该5500元被折取；张某260×××29账户于2013年12月27日存入补助5500元，2014年1月20日该5500元被折取。13.江陵县城建档案馆出具的江陵县农村危房户改造资料证明：黄某、何某2、何某1、吴某、张某2、张某4申请危房改造资金情况。14.江陵县农村危房改造工作领导小组办公室出具的江陵县2011年-2015年期间农村危房改造资金发放表证明：某甲村村民黄某的危房补助资金为6000元；某甲村村民张某4的危房补助资金为6000元；某甲村村民张某2的危房补助资金为5500元；某甲村村民何某1的危房补助资金为30000元；某甲村村民何文明的危房补助资金为5500元；某甲村村民吴某的危房补助资金为6000元。15.湖北省行政事业单位资金往来结算票据、湖北省农村信用社（商业银行、合作银行）现金缴款单等证明：2015年8月3日，李某1向江陵县马家寨乡财政管理所代管村级资金专户缴纳危房改造资金（违规返款）30000元。16.江陵县人民检察院出具的湖北省暂扣款物票据、领款单证明：2017年2月20日，李某1、李荆江分别向江陵县人民检察院退缴5500元、6500元；2017年2月22日，检察机关向黄某发还危房改造款3000元。17.被告人李荆江的身份信息。18.被告人李荆江的供述证明：李荆江在担任江陵县马家寨乡某甲村村民委员会副主任、出纳期间，与李某1截留了该村农户危房改造款。2012年，某甲村以黄某、张某4名义申请了危房改造资金，各6000元，李荆江从乡政府将2人领取危房改造资金的存折领回后，未将存折转交给黄某、张某4，而是私自将共计12000元取出，与村书记李某1各分得6000元，后李荆江将6000元用于个人开支。2013年春节，李荆江赌博赢钱后，将应发给张某4的6000元危房改造款退给了张某4的侄子张某3。2013年，某甲村以何某1、何某2、张某2名义申请了危房改造资金，其中何某130000元，何某2、张某2各5500元，李荆江将3人领取危房改造资金的存折领回后，亦未将存折转交给3人，而是私自将共计41000元取出，在分给李某15500元后，剩余35500元用于了个人开支。2015年8月，有关部门清查危房改造资金发放情况，何某1、张某2得知村里于2013年以其名义申报了危房改造补贴，便开始找村里闹，还上访，李荆江担心事情闹大，个人筹款30000元，让李某1退缴到了乡财政，另于2015年以张某2姐夫吴某的名义申报6000元危房改造资金补给了张某2。本院认为，被告人李荆江在担任江陵县马家寨乡某甲村村民委员会副主任、出纳期间，利用协助人民政府管理、发放危房改造补贴资金的职务便利，虚报、截留、非法占有危房改造补贴资金47000元，数额较大，其行为已构成贪污罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告人李荆江应予处罚。被告人李荆江贪污款项为特定款物，对其可酌情从重处罚；案发后，被告人李荆江经检察机关电话通知到案接受讯问，如实供述了其犯罪事实，且当庭自愿认罪，是坦白，对其可从轻处罚；被告人李荆江退缴、返还全部赃款，对其可酌情从轻处罚。对被告人李荆江退缴至江陵县人民检察院的6500元，应予没收，上缴国库；李某1退缴至江陵县人民检察院的5500元系李荆江贪污的款项，对该款项亦应予没收，上缴国库。被告人李荆江符合社区矫正条件，对其可适用非监禁刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第二项、第六十七条第三款、第九十三条第二款、第五十二条、第五十三条及《全国人民代表大会常务委员会关于第九十三条第二款的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十六条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人李荆江犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金100000元(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。二、对被告人李荆江退缴至江陵县人民检察院的6500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 涛人民陪审员  朱华兰人民陪审员  雷 艺二〇一七年十月二十六日法官 助理  张 钊书 记 员  贺小青