湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1381刑初222号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人段平，男，1977年9月26日出生，汉族，湖南省冷水江市人，高中文化，无职业，住冷水江市。曾因犯抢劫罪，2001年5月18日被本院判处有期徒刑七年，2007年1月31日减刑释放。现因涉嫌犯非法经营罪，2017年1月13日被取保候审，同年9月15日被监视居住。同年10月18日经本院决定对其执行逮捕，同日被执行逮捕。被告人李菊梅，女，1979年11月6日出生，汉族，湖南省冷水江市人，高中文化，无职业，住冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，2017年1月17日被取保候审，同年9月15日被监视居住。被告人段林安，男，1988年3月23日出生，汉族，湖南省冷水江市人，初中文化，无职业，住冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，2017年1月17日被取保候审，同年9月15日被监视居住。被告人颜宁娣，女，1985年8月4日出生，汉族，湖南省新邵县人，初中文化，无职业，住冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，2016年12月31日被刑事拘留。2017年1月17日被取保候审，同年9月15日被监视居住。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2017]233号起诉书指控被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣犯非法经营罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣同意，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员陈荷花出庭支持公诉，被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：周向阳（另案处理）在未经审批的情况下，通过租赁系统账号，登陆网站的方式于2016年8月份在冷水江市禾青镇双星村原资江氮肥厂四生活区非法经营“广西快乐十分”彩票投注站，后其因为吸食毒品被抓导致该店停业。2016年10月26日，被告人段平、李菊梅、段林安等人约定重新经营周向阳的这家“广西快乐十分”彩票投注站，当天三人决定各出资3000元开始经营该非法站点(存在未实际出资的情况)。后李菊梅等人专程前往冷水江市戒毒所与周向阳进行协商���通过协商周向阳同意李菊梅等人经营这家“广西快乐十分”彩票投注站。李菊梅等人请“波记”（具体情况不详）帮忙在店内负责收单、打单、兑奖、记账。2016年11月29日，被告人颜宁娣参与经营，由其接替“波记”在该站点负责收单、打单、兑奖、记账。2016年12月30日20时许民警接到举报来到该站点，将店内的颜宁娣抓获，并当场扣押人民币640元，账本1册，电脑主机1台，前述物品均随案移送本院。自2016年10月26日至2016年12月30日，段平、李菊梅、段林安个人违法所得均为人民币4204.27元，颜宁娣个人违法所得为人民币3443.5元，段平、李菊梅、段林安、颜宁娣四人经营该站点共计违法所得为人民币16056.3元。2017年1月13日，被告人段平主动到公安机关投案。��年1月16日，被告人李菊梅、段林安主动到公安机关投案。到案后，段平、李菊梅、段林安、颜宁娣均如实供述了自己的犯罪行为。同年1月17日，段平、李菊梅、段林安、颜宁娣四人各退缴非法所得3000元至冷水江市公安局。上述事实，被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣在开庭审理过程中亦无异议，并有电脑、现金、彩票及快乐十分走势图等资料照片、账本、冷水江市公安局公安行政处罚决定书、湖南省非税收入一般缴款书、湖南省行政事业单位往来结算收据、吸毒人员动态管控信息、刑事判决书、释放证明书、现场检测报告书、冷水江市中医医院诊断证明书、出生医学证明、冷水江市社会福利有奖募捐委员会办公室证明、抓获经过、情况说明、户籍证明等书证，证人段某某、邓某某、段某甲的证言，辨认笔录、录音录像资料��扣押决定书、扣押物品清单、随案移送赃证款物物品清单，被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣及同案人周向阳的供述等证据证明，足以认定。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。本案在审理过程中，本院委托了冷水江市司法局对被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣是否适宜社区矫正进行社会调查。冷水江市司法局经调查出具了调查评估意见书，建议对被告人段平不适用社区矫正，对被告人李菊梅、段林安、颜宁娣实用社区矫正。本院认为，被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣违反国家规定，未经国家有关部门批准，擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣均起主要作用，均系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人段平、李菊梅、段林安主动投案，并如实供述了自己的罪行，系有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人颜宁娣到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人段平主动退缴大部分赃款，被告人李菊梅、段林安、颜宁娣主动退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。根据被告人李菊梅、段林安、颜宁娣的犯罪情节和悔罪表现，以及被告李菊梅、段林安、颜宁娣的居住地社区矫正机构经调查后所提建议，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区亦没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被扣押的赃款640元、作案工具电脑主机1台应依法予以没收，上缴国库。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究被告人段平、李菊梅、段林安、颜宁娣的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人段平犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2018年8月17日止；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人李菊梅犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一���，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）（被告人李菊梅应于本判决书生效之日起十日内，持本判决书到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。）三、被告人段林安犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）（被告人段林安应于本判决书生效之日起十日内持本判决书到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。）四、被告人颜宁娣犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，��处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。）（被告人颜宁娣应于本判决书生效之日起十日内持本判决书到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。）五、被扣押的赃款640元、作案工具电脑主机1台应依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  韦亚平人民陪审员  阳 玲人民陪审员  唐福姣二〇一七年十月二十五日书 记 员  喻铱林附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的���要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和��犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限���原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。