陕西省志丹县人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0625刑初95号公诉机关志丹县人民检察院。被告人高永富，男，1954年10月12日出生，汉族，中专文化。2015年10月30日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年12月5日经志丹县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于志丹县看守所。志丹县人民检察院以志检刑诉（2016）93号起诉书指控被告人高永富诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派代检察员刘成成出庭支持公诉。被告人高永富到庭参加了诉讼。现已审理终结。志丹县人民检察院指控，2004年5月份左右，被害人志丹县羊绒精梳厂厂长王某某的姑舅被告人高永富谎称其能够通过当时任陕西发改委副主任的高某某甲给羊绒精梳厂申报流水生产线项目，项目申报成功后即可获得财政资金扶持款1500万元。到了2007年左右，高永富又谎称该羊绒精梳厂在革命老区，项目申报成功后可获得1.28亿元的国家投资款。取得王某某的信任后，从2006年6月25日至2014年7月21日，王某某为办理该事向高永富打款51笔，总金额为1045.49万元。公诉机关认为，被告人高永富以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金人民币1045.49万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人高永富辩解他没有谎称，他确实找过高某某甲等相关人员办过此事，王某某给他申报羊绒精梳厂的项目的钱，他用于办理此事开销了，他认为自己不够构成诈骗罪，而是构成行贿罪。经审理查明，2004年5月份左右，被害人志丹县羊绒精梳厂厂长王某某的姑舅被告人高永富谎称其能够通过当时任陕西发改委副主任的高某某甲给羊绒精梳厂申报流水生产线项目，项目申报成功后即可获得财政资金扶持款1500万元。到了2007年左右，高永富又谎称该羊绒精梳厂在革命老区，项目申报成功后可获得1.28亿元的国家投资款。取得王某某的信任后，从2006年6月25日至2014年7月21日，王某某为办理该事向高永富打款51笔，总金额为1045.49万元。另查明，在被告人高永富名下的位于延安市宝塔区酿造厂家属楼3单元401室的房屋，是被告人高永富的工资及其妻子的收入购买，应属夫妻共同财产。被告人高永富儿子高某甲名下的位于延安市宝塔区酿造厂家属楼2单元402室的房屋，属高某甲个人的财产。认定上述事实，有经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：1、接处警登记表、受案件登记表证实，2015年9月28日，王某某向志丹县公安局经济犯罪侦查大队报称，2004年5月份左右，高永富以能够通过当时担任陕西省发改委副主任的高养秀给志丹县羊绒精梳厂申报流水生产线项目，项目申报成功就可以获得财政资金扶持款1500万元，2007年，高永富又称因羊绒精梳厂在革命老区，项目申报成功就可以获得1.28亿元国家投资款，并以项目审批需要项目费为由，和志丹县羊绒精梳厂厂长王某某索要项目费，从2004年至2014年7月21日，王某某先后给高永富通过银行打项目费50笔，总金额941.49万元。2、侦破经过证实，2015年10月30日，志丹县公安局民警在延安市宝塔区南门坡金圣宾馆608房间将被告人高永富抓获。3、提取笔录证实，（1）2015年12月21日，志丹县公安局民警依法从高永富女儿高某乙处提取房屋买卖合同复印件2份；（2）2015年12月21日，志丹县公安局民警依法从高永富女儿高某乙处提取杨某某与王某某借款合同复印件、中国农业银行打款回执单复印件、杨某及杨某某给王某某转账单。4、房屋买卖合同2份证实，（1）2015年10月7日，甲方高永富向乙方高某丙以30万元出售一套位于杨家岭中学家属楼一单元301室101平方米的房屋；（2）2015年10月9日，甲方高永富向乙方刘某某甲以40万元出售一套位于慧泽小学对面红化三期一号楼一单元401室140平方米的房屋。5、借款合同证实，借款期限从2013年6月26日至2014年6月26日，借款金额为60万元，月利息2分，2014年6月26日王某某向杨某某偿还利息144000元，新的借款合同期限从2014年6月26日至2015年6月26日，2015年10月12日杨某某、杨某收到还款70万元。6、银行转账汇款及取款业务回单证实，（1）2013年6月26日，杨某给王某某622506091100014XXXX陕西信合卡打款30万元；（2）2013年6月26日，杨某某给王某某622848292104600XXXX中国农业银行卡打款30万元；（3）2015年10月12日，高某丁给杨某某622848292104600XXXX通过卡转账70万元。7、中国农业银行交易明细证实，2015年10月11日，高某丙给户名为高永富622848292823949XXXX的中国农业银行卡打款30万元，2015年10月12日，刘某某甲给该卡打款40万元，同日该卡给户名为高某丁622848292849717XXXX的中国农业银行卡转账70万元，后高某丁将该转入的70万元转给杨某某，以上交易明细与房屋买卖合同交易金额及借款合同描述交易金额一致。8、志丹县公安局接受、调取证据清单证实，（1）2015年11月6日，志丹县公安局依法调取组织机构代码证、税务登记证、营业执照；（2）2015年11月6日，志丹县公安局接受王某某提交的文件两份；（3）2015年11月11日，志丹县公安局依法调取志丹县经济发展局便签一页；（4）2015年12月21日，志丹县公安局依法调取延安市发展和改革委员会函一份；（5）2015年11月9日，志丹县公安局依法调取陕西省发展和改革委员会函一份；（6）2015年12月22日，志丹县公安局依法从延安市房地产管理局调取高永富、刘某某乙、米某某、高某甲、高某乙、李某、高某某乙、李某某甲、李某某乙的房产登记信息；（7）2015年9月28日，志丹县公安局接受王某某提交的银行打款业务凭证十页。9、组织机构代码证、税务登记证、营业执照复印件证实，陕西省志丹县羊绒精梳厂的具体资质情况。10、陕西省发展和改革委员会财政厅陕发改投资[2010]805号文件证实，2010年6月30日，陕西省发展和改革委员会、财政厅下达2010年度陕西省产业引导和机构调整资金第一批项目投资计划11450万元，其中陕西省志丹县羊绒精梳厂年加工500吨羊绒生产线建设项目，建设起止年限2008年7月至2010年10月，总投资3109万，贴息100万。11、延安市发展和改革委员会延发改基[2013]450号文件证实，2013年8月12日延安市发展和改革委员会关于2013年产业引导和机构调整资金建设项目实施方案的批复，同意陕西省志丹县羊绒精梳厂年加工400吨山羊绒条生产线，建设起止年限2012年3月至2013年12月，总投资5699万，贴息80万，专项资金使用情况为购置水洗羊绒洗绒机一台(一天洗3吨羊绒)。12、志丹县经济发展局便签证实，经查志丹县经济发展局2004年-2006年期间档案，未发现该局申报志丹县羊绒精梳厂国家财政扶持改进流水线项目文件。13、延安市发展和改革委员会关于近年支持志丹县羊绒精梳厂相关情况的函证实，2004年以来，志丹县羊绒精梳厂通过该委先后向陕西省发改委申报项目补助资金两次，合计金额180万元，《陕发改投资[2010]805号》100万元，《陕发改投资[2013]848号》80万元。14、陕西省发展和改革委员会关于近年支持志丹县羊绒精梳厂相关情况的函证实，陕西省发展和改革委员会2004年以来先后支持志丹县羊绒精梳厂项目两个，合计l80万元，其中2010年陕西省产业引导和结构调整资金投资计划(第一批)安排志丹县羊绒精梳厂年加工500吨羊绒生产线建设项目资金补助100万元(陕发改投资[2010]805号),2013年陕西省产业引导和结构调整资金投资计划安排志丹县羊绒精梳厂年加工400吨山羊绒条生产线贴息资金80万元(陕发改投资[2013]848号)。15、延安市房屋所有权登记审核表证实，高永富房产座落于延安市宝塔区宝塔办杨家岭社区中学家属楼，产权来源为全额集资，刘某某乙、米某某、高某甲、高某乙、李某、高某某乙、李某某甲、李某某乙均没有进行房产登记。16、志丹县公安局扣押、返还、随案移交物品、文件清单证实，（1）2015年10月30日，志丹县公安局民警依法从高永富处扣押钱包一个、身份证一张、手机一部、手表一个、JEEP帽子一个、肤痔清软膏一个、诺氟沙星胶囊一片、一元硬币两枚、人民币21892.3元、钥匙一串，其中人民币21892.3元随案移交，其余物品均于2016年1月26日发还高某甲；（2）2016年7月10日，志丹县公安局民警依法从高某甲处扣押别克轿车一辆、行驶证一本、车钥匙一把、机动车登记证书一本（高某甲），并于2016年7月8日随案移交。17、志丹县公安局查封决定书证实，2015年12月24日，志丹县公安局依法查封高永富位于延安市宝塔区酿造厂家属楼3单元401室及2单元402室。18、延安市枣园乡教育委员会便函证实，高永富为延安市宝塔区枣园教办在编、在岗教师。19、银行存款、汇款凭单证实，2006年6月25日至2014年7月21日，王某某、张某某、志丹县羊绒精梳厂转账或现金存款给高永富账户共计955.49万元。20、高永富名下银行卡开户信息、余额、交易明细证实，（1）王某某于2007年7月21日给高永富的955998292042647XXXX农业银行卡打款0.25万;（2）高永富账号为6228482920810336XXXX的中国农业银行卡于2011年7月27日收到志丹农行营业部转存10万元，次日在北京先农坛支行现支10万元;12月10日收到志丹农行营业部现存1万，当日分三次现支0.9万元;12月13日收到志丹农行营业部现存50万元，当日现支50万元;2012年10月21日收到志丹农行营业部现存30万，当日在北京新街口支行现支30万元；2013年1月18日收到志丹农行营业部转存50万，当日在北京新街口支行现支50万元;4月23日收到延安市宝塔区营业部转存0.44万，24日在延安分行营业部南关分理处现支0.2万元，27日又在该处现支0.2万元;2014年8月9日收到延安农行小东门支行转存40万，8月13日在农行延安小东门支行光华路分理处现支0.5万元，转销39.506万元；（3）高永富账号为622848001060849XXXX的中国农业银行卡于2010年7月14日收到志丹县农行营业部现存50万元，次日在红星支行现支50万元(此未退查后补查数额，无王某某打款票据);2010年12月11日收到志丹农行营业部转存60万元，当日在北京西城支行营业部现支60万元;2011年1月6日收到延安北郊分理处现存30万元，当日在西安尚朴路支行转支30万元;（4）高永富账号为622848292021787XXXX的中国农业银行卡于2008年3月24日收到志丹农行营业部现存0.3万元，当日在农行西安大雁塔北广场支行现支0.2万元;5月29日收到志丹农行营业部现存10万元，当日在农行北京六里桥支行现支9.99万元;7月24日收到志丹农行营业部现存1万元，当日在农行西安新欧亚商城支行现支1万元；（5）高永富账号为622848292806164XXXX中国农业银行卡于2014年7月21日收到志丹农行营业部现存1万元；（6）高永富账号为622202260900241XXXX中国工商银行卡于2010年5月10日收到延安七里铺支行卡存50万元，次日在北京新街口支行营业室卡取49.99万元;10月3日收到延安志丹县支行汇款10万元，当日在延安万花路支行卡取10万元;2011年6月24日收到延安志丹县支行汇款2万元，当日在延安七里铺支行卡取2万元;2012年2月18日收到延安志丹县支行汇款30万，当日在北京新街口支行营业室卡取29.9万元;3月1日收到延安志丹县支行汇款40万，次日在北京新街口支行营业室卡取39.99万元;4月3日收到延安志丹县支行汇款50万，当日在新街口积水潭支行、南礼士路月坛支行分三次卡取49.9万元;4月19日收到延安志丹县支行汇款12万元，当日在宣武菜百支行卡取11万元；（7）高永富账号为622202260900504XXXX中国工商银行卡于2012年5月23日收到汇款50万元，次日卡取50万元;8月10日收到跨行转账50万元，8月12日卡取49.99万元;12月12日收到跨行转账50万元，当日卡取49.99万元;12月27日收到汇款50万元，次日卡取30万元，2013年1月7日卡取19.98万元(以上均未标注取款地点);2013年3月15日收到延安志丹县支行汇款50万元，当日卡取49.99万元。（8）高永富账号为436742418220016XXXX中国建设银行卡于2008年9月30日收到61068751149927801130300XXXX张某某账号转账存入20万元，10月9日至13日每日现金支取4万元（未标注取款地点）。21、户籍证明信证实，被告人高永富生于1954年10月12日，作案时已达到负完全刑事责任年龄。22、中国工商银行陕西分行流水证实，（1）户名为米某某，账号370016260108325XXXX，账户状态正常，余额28.63元;账号260706710102030XXXX，账户状态为已销户，余额0元;账号260901240102087XXXX，账户状态为正常，余额150.32元；（2）户名为刘某某乙，账号260908020102544XXXX，账户状态为正常，余额3.09元；账号260908030102364XXXX，账户状态为正常，余额为29.23元；（3）户名为高某甲，账户260901240102133XXXX，账户状态为正常，余额88.67元，以上账户均无大额存取现象。23、中国农业银行业务凭证证实，（1）高永富尾号2710卡余额1.6元;尾号8813卡余额51.95元;尾号8272卡余额320.04元；（2）刘某某乙、高某甲名下的农行卡均无余额；（3）米某某尾号为5913卡余额26.76元；尾号7564卡余额33.32元;尾号3772卡余额41.21元;尾号7979卡余额8337.83元；（4）高某乙尾号2578卡余额1185.79元;尾号2677卡余额1396.07元;尾号1778卡余额564.66元;尾号2476卡余额70461.34元；（5）李某尾号6312卡余额51.01元;尾号5416卡余额68.04元;尾号9875卡余额22602.43元。24、中国农业银行卡交易明细证实，高某乙622848292850048XXXX中国农业银行卡2016年6月12日金额为11255.67元，6月20日汇入房租费5.52万元。25、中国银行陕西省分行流水证实，（1）户名为刘某某乙，账号10203100XXXX，账户状态关户，余额0元；账号10203757XXXX，账户状态正常，余额0元；账号10204683XXXX，账户状态正常，余额0.38元；（2）户名为高某甲，账号10321496XXXX，账户状态正常，余额0元；（3）户名为米某某，账号10365531XXXX，账户状态正常，余额1404.12元；（4）户名为李某，账号10320628XXXX，账户状态正常，余额157.07元。26、延安市房地产管理局查档证实，宝塔区万花山乡万花路10号院A2号楼三单元602室建筑面积137.99m，规划用途经济适用住房，所有权人高某戊，发证时间2015年10月28日，原购房价格254591.55元。27、延安市宝塔区万花山乡人民政府证明证实，李某在该单位工作期间，于2009年在单位集资购买博诚A2号楼三单元602室，后期将房产证办理到妻子高某乙名下。28、志丹县公安局机关事业单位工作人员被采取刑事强制措施情况告知书证实，2016年4月11日，志丹县公安局将高永富被依法采取强制措施情况告知延安市宝塔区枣园镇教育委员会。29、搜查笔录及照片证实，2015年12月21日，志丹县公安局民警依法对被告人高永富延安市宝塔区酿造厂3单元401室住所搜查未发现异常。照片当庭出示，被告人无异议。30、补查材料证实，高永富名下的一套延安市宝塔区酿造厂三单元401室的房子，是高永富于2007年前后购买的，购买该房子的钱是高永富的工资及其妻子做小生意积攒的钱，此房子是以酿造厂职工的名义购买的。31、被害人王某某陈述证实，张某是他横山的户家兄弟，高永富是他的亲姑舅，方某某是他羊绒精梳厂的职工，其是2006年4月份到厂工作的，2007年4月30日开始担任出纳一职。2004年年初，他听张某说高永富有个任陕西省发改委副主任的叔叔叫高某某甲，他办的精梳厂通过省发改委应该能获得财政项目支持，进而解决资金问题，他便找高永富看其是否能让高某某甲帮他的企业获得财政资金扶持，高永富听后答应帮忙到省发改委探探高某某甲口气，过了一段时间，高永富告诉他其已经找了高某某甲，高某某甲让将项目先报到那里，其争取给他的企业支持，后他便让高永富负责跑羊绒精梳厂项目，并答应事成给其报酬。2004年5月左右，他按照高永富的要求将羊绒精梳厂的管业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件及申报材料都交给了高永富，这些材料高永富是否交到相关单位他就不清楚了，但是时间不长高永富说项目在省发改委批了，经与省扶贫办对接以后项目己经报到国家发改委，但国家发改委审批需要30万元的项日费，他便分三次给了高永富30万现金，之后高永富又对他说项目审批需要经过审计署、农业部、工信部等国家部委，项目每到一个部门，高永富都以项目审批需要项日费为由向他索要数额不等的资金，直到2014年7月还在和他要钱，从2006年到2014年，他给高永富的钱有帐可查的就有1041万元，这些钱都是他和亲戚、朋友以2分利息借的款，他现在光利息就付了2000万，现在都10年多了，项目没有一点进展，他感觉被骗了。一个月前，他找高永富时其还说项目在国家发改委内设的部门西部开发司了，让他再等等。高永富当时说申报的项目是通过延安市政府报一个西部大开发的农业产业开发的重点项目，所以没有经过志丹经发局和延安市发改委，高永富说这个项目是围绕羊绒精梳厂建流水生产线投资的一个项目，开始说申报成功国家会一次性给羊绒精梳厂投资1500万，中途又说是6000万，到2007年左右，高永富又说他的厂子在革命老区，所以申报成功可以获得1.28亿元国家投资款。在这个项目的申报过程中他曾和高永富去过北京，但是每次高永富都让他在宾馆等或者在相关部委大门等，只有高永富一个人去问相关情况，所以到了最后他都没有进到任何单位，也没有见过任何人了解相关情况，但是他知道高永富和对方联系过一两次，每次都是高永富和他一块时，高永富给发改委的一些部门打电话预约某某领导，人家单位安排时间，但不是高永富直接给所要见的领导打电话，之后高永富就说见领导需要钱向他要钱，整个项目申报可以说都是高永富一个人在操作，他知道的所有项目情况都是高永富说的，他听高永富说其找国家各部委领导主要是通过原中央组织部干部考试中心主任高某某丙。因为他和高永富是亲姑舅，他想高永富不会骗他，所以高永富要多少钱他就给多少，高永富拿上钱后是否见领导、是否将钱送给领导他不清楚。2004年到2014年7月21日，他和方某某通过银行给高永富打款50笔，这些钱都是羊绒精梳厂经营活动中的资金，是否有民间借贷的钱他说不清楚，因为厂子经营过程中的钱都进入他经常用的几个个人和羊绒厂对公账户了，从民间吸收的钱也在这几个账户，他给高永富的钱也是从这几个账户出去的。他还曾分三次给过高永富30万元现金，但是他没有证据，他也没有将这30万算进被骗数额中。2010年7月14日，他给高永富622848001060849XXXX农行卡现存过50万元，这钱是高永富以申报项目为由和他要的钱，但是他提供的银行打款凭证里没有这50万元，打款的条据被他女儿弄丢了。2015年7、8月份，高永富替他给延安报社一个女的还过70万元贷款，他再没有花过打给高永富的钱，2004年高永富帮他看的给羊绒精梳厂买过一辆桑塔纳轿车，但是买车的钱是他自己付的。志丹县羊绒精梳厂2010年6月30日和20l3年8月12日的两次项目审批，都是他通过正规渠道申报后审批下来建生产线的贷款利息补贴，都有批文，和高永富没有关系。32、证人高某某甲证言证实，高永富是他在延安工作的时候认识的，但他和其没有亲戚关系。2004年以来高永富没有找他给志丹县羊绒精梳厂申报过项目，他不知道这个项目，2005年6月，他就不担任发改委副主任的职务了。33、证人方某某证言证实，她从2007年4月30日开始担任志丹县羊绒精梳厂出纳一职，2004年左右她厂申报的流水生产线项目她只是听王某某给其他人说过，具体情况她不清楚，她按照王某某的指示给高永富打过款，但是具体打的什么款她不清楚，准确数字她也不清楚，大约1040万左右，这些钱大部分是她打的，但也有王某某委托其他人打的，用卡转账的话用的是羊绒精梳厂或王某某的卡，但是2008年9月30日曾用张某某的卡给高永富打过20万元，这笔钱是羊绒精梳厂借张某某的，所以是直接用张某某的卡转给了高永富。2010年5月10日，她用通过志丹信合给高永富工行延安七里铺支行打过50万元，因为是跨行转款，所以账户和从银行调取的交易明细单体现的打款银行卡卡号不一致。34、证人高某乙证言证实，高永富是她父亲，高某甲是她弟弟。红化沟慧泽小学对面红化三期DA1号楼一单元401室的房产登记在高某甲名下，2015年10月9日，高永富将这套房产以40万元的价格卖给了刘某某甲，有房屋买卖合同书。杨家岭中学新家属楼一单元301室的房产登记在高永富名下，2015年10月7日，高永富将该套房产以30万元的价格卖给了高某丙，也有房屋买卖合同书。高永富在宝塔区酿造厂处有两套房子，都没有办房产证，其中酿造厂家属楼三单元401室由高永富居住，在高永富名下，二单元402室由高某甲居住，在高某甲名下。她2006年出嫁时只有正常的陪嫁物品，并没有房子、车和现金，出嫁后她父亲也没有给过钱，她的工作是毕业后正常分配的，没有花钱。她2007年离婚，2008年再婚，在这个过程中，她一个人住，靠自己的工资养活自己，她名下延安市宝塔区红化三期B区26号楼3单元101室的房产是2007年她自己花钱在单位集资的，622848292850048XXXX是她的工资卡，截止2016年6月15日卡的余额是1.5万元，这些钱都是她的工资。2016年6月20日，云南康迪科技有限公司黄延高速公路职工李某某丙给她打过来55200元，其中7000元是位于宝塔区万花山乡万花路十号院A2号楼3单元602室房屋的租赁费，剩余48200元的是该公司的招待费，让她帮忙走账，她于2016年6月29日将这笔钱通过银行转给了李某某丙，房子是她大夫李某在万花乡政府工作时集资的，房产证是2015年10月份才办下来的，当时房产证登记的是她的名字，集资房子的钱有李某的父母出的，也有她和李某挣的钱，她父亲高永富没有出过钱。另证实，她知道高某甲在酿造厂花50多万元买过一套房子，具体情况她不清楚。（主要证明自己的房产和高永富无关）35、证人高某丙证言证实，他是通过买房子认识的高永富，他之前和高永富不认识，也没有任何关系。2015年10月份，他在杨家岭看到出售位于杨家岭中学新家属楼一单元301室房屋的广告信息，经联系得知卖房子的人是高永富，他经实地查看后以30万元的价格向高永富购买了该套房屋，并签订了房屋买卖合同协议书，后他将30万元打到了高永富提供的农业银行卡上，房子至今未过户。36、证人刘某某甲证言证实，2015年10月份，具体时间记不清了，他在慧泽小学接孩子放学时看到了一则卖房子的广告，后他便给广告上的电话号码打过去询问情况，因为价格还可以，他便和高永富的一个家人（叫不起名字）看了房子并商量了具体的价格，他将商量好的40万元房款打在了高永富的农行卡上，购房合同当时是在红化三期DA1号楼-单元401室签的，高永富当时也在场，房子没有房产证，高永富当时说卖房子是为了还账。37、证人高某甲证言证实，高永富是他父亲，他现在住的房子是他姐姐高某乙的，他的房子是酿造厂家属楼二单元402室，这套房子是2012年夏天他父亲通过酿造厂胡厂长以54.6万元买的，他当时出了46万多，这些钱有他做生意挣的，也有他妻子给他凑的，至于他父亲垫的8万元，其中也包括他母亲的钱，买房子的合同书被酿造厂收回去办房产证了。他父亲没有给过他大额资金，他家的经济来源有他、他爸和他老婆的工资。他所有的陕JDD***号别克车是他父亲给他买的，他之所以说车是结婚时他岳父陪的，是因为他岳父当时给了他15万元的买车钱，他将钱陆陆续续的给过他父亲，具体数额记不清了。他之前的陕JH0***号比亚迪汽车，是别人欠他爸给办事的5万元钱准帐准的，2015年7月份，他将该车以2.1万元卖给了延安飞机场隔壁的一个二手车交易市场，卖的钱他用了，他不清楚他父亲是否给过他姐钱。（主要证明房子是他买的，别克车是高永富给的）38、证人李某证言证实，高永富是他岳父，高某乙是他妻子。宝塔区万花山乡万花路十号院A2号楼3单元602室的房子是他2009年在万花山乡政府工作时集资修建的，集资房款都是他个人和他家人的积蓄，而且这也是他认识高某乙之前的事情，高永富没有给过他钱，也没有给他借过钱。39、被告人高永富供述证实，志丹县羊绒精梳厂的王某某和他是姑舅关系，高某某甲是他在延安工作的时候认识的，没有什么亲属关系，只是户家论起来高某某甲是他叔叔。2004年左右，具体时问记不清了，王某某找他说他有个叫高某某甲的叔叔在陕西省发改委任副主任，让他给其的羊绒精梳厂申报个项目和国家要点钱，他答应后就和王某某就开始跑这个项目，他和王某某准备了一些材料，具体准备了什么材料、材料由谁送的、送到哪个部门他都记不清了，反正延安市和陕西省发改委都去过，过了一段时间，他找省发改委的人，省发改委的人说省发改委已经将项目批了报到国家发改委了，他开始给王某某说项目申报成功可以获得6000多万元的扶持款，2006年，他又给王某某说羊绒精梳厂在革命老区，项目申报成功可以获得1.28亿元扶持款，因为有人给他说这个项目申报成功得花二、三百万元，他便将这个情况告诉了王某某，王某某说只要项目能够申报成功，花钱多少不要怕，之后他便以申报项目需要经费为由一直和王某某要钱，第一次王某某给他的是现金还是银行打款他记不清了，王某某通过银行给他的很多银行卡打过钱，每次都是王某某让其的财务人员联系他后给他打款，具体钱数和次数他不记得了，具体最后一次给他打款的时间他记不清了，一直到这一两年，钱打了十来年，王某某一共给他打了大概1千多万，这些钱他送人了，收钱的人他不认识，叫什么名字也不知道，开始的时候，每次他给别人送东西或钱之前，他和王某某都在宾馆，他给要找的领导打电话联系后，王某某才将钱给他，钱则是他一个人去给领导送，王某某也知道他确实找过一些单位的领导。王某某和他去过市发改委和省发改委，有没有去过具体办公室和见具体的人员他记不清了。他和王某某之间除了这件事再没有任何经济方面的纠纷。给王某某申报项目他没有直接说通过高某某甲申报而是说通过高某某甲帮忙申报，这个项目资料他送到陕西省发改委，发改委说将项目上报国家发改委了，他具体将资料送到省发改委的哪个部门记不清了，给他说项目上报国家发改委的是省发改委的人，具体哪个部门他记不清了，他认识一个叫高某某丙的人，后调到中组部干部考试管理中心任主任，现在退休了，他没有给王某某说过志丹羊绒精梳厂向国家发改委申报扶持建流水生产线的事情，王某某给他的钱，他和王某某一起花了一部分，他自己花了一部分，还送人了一部分，但分别多少他记不清楚，送给谁也记不清楚了，他自己花的每年不下10万元。他一共有四套房子，2008年，他出面以酿造厂职工的名义以每套40多万在宝塔区酿造厂买了两套房子，其中一套在他的名下，一套在高某甲的名下，高某甲那套房子高某甲出了一部分钱，他给出了一部分，具体多少他记不清了;2010年花30多万在红化沟口惠泽小学对面尚家超市四楼买了一套，具体房号记不清了;还以13.6万在延安市杨家岭中学新家属楼买了一套，具体购买时间记不清楚。尚家超市楼上和杨家岭中学这两套因为有人和王某某要帐，他便卖的替王某某还给一个叫杨某某的人了，借款条据他抽的。他原有一辆以10多万买的广州本田轿车，事发前以5万元卖给了刘某某丙，另外他给儿子高某甲以10多万元买过一辆别克车，钱是他出的，但是买车的钱是哪来的、车在谁的名下他说不清楚。五六年前，他经延明介绍的以3万元买过一辆比亚迪汽车，该车尾号1038，2015年10月份左右，高某甲将这辆车以1万元卖了，具体卖哪了他不清楚。王某某给他的钱最早在省发政委立项时给了省发改委原扶贫办的一个人和不知道叫什么处的一个人每人10万元，他记得办公室在省政府六楼，门牌号他忘记了。他还给省扶贫办主任孙某某送了10万元，钱当时是存在银行卡里，因为他送钱的时候孙某某不在，所以他将银行卡及卡的密码装在信封里和一些资料一起放到了孙某某桌子上，银行卡的办理信息及过程他都说不清楚，卡是王某某和他一起办的，他送卡的时候王某某在宾馆等他，事后原发改委给他们办事的说会在项目上尽力帮忙。之后王某某让他继续给厂里办项目，他答应了，不久后王某某说项目材料其送到县上了，后来县上批了报到市上，他就和王某某一块先后在市发政委找人，后来报到省发改委，期间请人吃过饭、送土特产等。项目报到省上以后，他和王某某先后跑了很多次，期间原省发改委办事人说国家有一个政策，延安是老区，省发改委有个西部开发办，他们的项目可以报，亿元以下的国家一般不支持，他们的六千多万元正合适，增加一倍是1.28亿，他和王某某商量好后，王某某让抓紧办，办资料、送礼（字画、土特产）开支约四五十万元。过了一段时间，省发改委办事的人说项目报到国家发改委了，他们先后把项目资料送到省发改委的西部开发办、国家发改委、财政部、农业部、工信部等单位。当时他们给省长陈德铭也送过此材料，省发改委的让给省长送一张字画，因为他们不懂便给前面说的省发改委的那两个人中的一个人了50万元，具体名字、单位和时间他说不清楚。他们知道项目报到国家发改委后，他们便到北京找国家发改委的西部开发司及中小企业司等，最早他们无法找到国家发改委办事的人，去的多了便和接待室、传达室、问事室等地方人熟了，之后在有一次交谈中，接待室一位工作人员（名字不清楚，四五十岁）给他推荐了领导的司机（名字不清楚，四五十岁），原发改委主任马某的司机，他把这个情况也给王某某说了，之后他便一直联系这个司机，司机当时说事办不好不收钱，字画、古玩等礼品能考虑，他告诉王某某后，王某某说因为他们不懂，所以就全托马某司机去办，他记得当时送了一张价值50万元的范增的字画，他将现金交给马某的司机去办，但是买没买、送没送、哪一年的事情他都说不清楚，说是送给马某了。之后他们又以同样的方式给西部开发司送了一张价值50万元和40万元的字画，给马某送了一张价值50万元的字画，给财政部有关领导送了一个古玩、一张约100万元的字画，给工信部送了一张价值50万元的字画，给农业部送了一张价值50万元的字画，送这些礼品都是通过马某的司机或者是发改委咨询室的那个人，具体什么时候、是谁他都说不清楚，这些事情他都通过电话联系或者和王某某商量取得了王某某同意，其中也有王某某参与的。剩余的钱他主要开支在吃住行，给厂里买钢筋、石材、汽车等了，其他他确实记不清了，在北京给别人送礼他只找过这两个人，他一个人给的现金，给钱的地点全是这两人指定的街上，钱多数都装在黑色塑料袋里。虽然这1.28亿的项目没有审批下来，但是他认真去做了。他62284829201787XXXX的农行卡2008年3月25日现存8万元、6月6日现存10万元、7月1日现存10万元，他622202260900241XXXX的工行卡2010年4月19日收汇款2万元、8月8日卡存2万元、2011年4月1日卡存2万元、10月25日卡存1.5万元、11月2日收汇款1.7万元，他622848001060849XXXX的农行卡2010年7月17日转存2万元、2011年1月7日转存30万元，他622848292081036XXXX的农行卡2011年1月3日现存4万元、1月6日现存2万元、1月8日现存24万元、3月18日收货款30万元、4月1日转入2万元、7月5日转存2万元、12月19日现存1万元、2012年1月20日现存1万元、4月13日现存4万元、5月11日转存2万元、6月29日转存3万元、8月24日转存2万元、12月23日现存6万元、2013年6月3日转存4万元，这些钱由于时间久了他想不起是谁打的，可能是办事时钱不够和别人借的。本院认为，被告人高永富以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人现金人民币1045.49万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人高永富辩称自己所述属实，确实找过高某某甲等相关人员办过此事，因此不够构成诈骗罪，而是构成行贿罪的辩解，本案中书证、被害人陈述，证人证言等证据均能证实高永富诈骗被害人人民币1045.49万元的事实，且被告人也未提供其行贿的证据，故对其辩解不能成立。经查，高永富代被害人偿还了80余万元，且依法扣押的赃款21892.3元及别克牌轿车一辆，应返还被害人。被告人高永富及高某甲名下的房屋属个人财产，不予查封。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，判决如下：一、被告人高永富犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金100万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2030年4月29日止）；二、赃款21892.3元、赃物别克牌轿车一辆依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马金虎审 判 员  党飞雄人民陪审员  侯学磊二〇一七年十月十九日书 记 员  闫新艳