山西省柳林县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋1125刑初86号公诉机关柳林县人民检察院。被告人王某，女，汉族，户籍所在地山西省吕梁市人。2017年3月8日因涉嫌诈骗罪被柳林县公安局刑事拘留，同年4月13日经柳林县人民检察院批准被柳林县公安局依法执行逮捕。现羁押于吕梁市看守所。指定辩护人赵俊平，柳林县法律援助中心律师。柳林县人民检察院以柳检公诉刑诉（2017）71号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪于2017年8月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2017年10月12日公开开庭审理了本案。柳林县人民检察院指派检察员王雪莉、郭文宇出庭支持公诉，被告人王某、指定辩护人赵俊平到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、2015年4至7月期间，被告人王某以其家人生病、还信用卡等为由，多次骗取本县xx村人车某现金共计3500元，后经车某多次追要，王某退款300元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还被害人车某人民币3200元。2、2015年8月，被告人王某以其能帮忙出售二手黄金饰品为由，先后骗取本县xx村人屈某共计55克左右、价值人民币13000余元的黄金饰品后变卖成现金予以挥霍。2017年10月11日，被告人王某父亲退还屈某人民币13000元。3、2015年秋的一天，被告人王某谎称其有一黄金手镯要出售，骗取本县xx村人康某现金9000元。之后王某一直未将黄金手镯交给康某。后经康某多次催要，被告人王某的父亲于案发前退给康某人民币5000元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还康某人民币4000元。4、2016年正月，被告人王某谎称其婆婆家要给其买金首饰，其不想要首饰想要现金，需借用本县xx村人赵某的金首饰给其婆婆家看一下为由，骗得赵某重22克左右的金项链一条，重9克左右的金戒指一枚，价值共计人民币8000余元。后被告人王某将金饰品变卖成现金。经赵某追要后，王某退还人民币3000余元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还赵某人民币5000元。5、2016年4至8月期间，被告人王某谎称自己在银行有笔10万元的定期存款，到期后就能取出来，以此取得本县西街居民康某1的信任后编造丈夫急用钱、还信用卡等事实先后骗取康某1的现金4000元，经康某1多次追要，王某退款3000元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还康某1人民币1000元。6、2016年4至7月期间，被告人王某谎称自己在银行有笔4万元的定期存款，到期后就能取出来还款，以此取得本县xx村人康某2的信任后，多次编造其丈夫有事、家人看病等事实先后骗取康某2现金共计人民币49000元左右。后经康某2多次追要，王某退还1500元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还康某2人民币47500元。7、2016年7至10月期间，被告人王某以还信用卡用钱为由，骗取本县xx村人霍某现金3000元；后被告人王某又谎称其婆婆在情人节要给其买金首饰，其不想要首饰想要现金，需借用霍某的首饰给其婆婆看一下，婆婆就会把买金首饰的钱给其为由，骗取霍某共计21.2克，价值6000余元的黄金饰品五件后变卖成现金挥霍。经霍某追要，王某退款2650元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还霍某人民币6350元。8、2016年7月至10月期间，被告人王某谎称自己在银行有笔快要到期的10万元定期存款，以此取得xx县人杨某的信任后多次编造家人住院看病、孩子开学交学费、还信用卡等事实先后骗取杨某现金共计人民币18200元。后经杨某多次追要，王某退款3700元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还杨某人民币14500元。9、2016年9月，被告人王某以自己要还信用卡用钱、孩子上学交学费为由，骗取山西省xx村人郭某现金600元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还郭某人民币600元。10、2016年9至10月期间，被告人王某谎称自己在银行有笔10万元的定期存款，承诺到期后就能取出还款，以此取得xx煤矿人刘某的信任后多次编造家人看病、还信用卡用钱等事实骗取刘某现金共计14400元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还刘某人民币14400元。11、2016年9月，被告人王某以其要还信用卡为由来到本县xx街经营的“xx潮流馆”服装店内，骗取现金4000元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还人民币4000元。12、2016年12月，被告人王某以其和弟弟要网购商品、还信用卡为由多次骗取本县xx村人张某现金共计人民币15000元。后经张某多次追要王某退款5000元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还张某人民币10000元。13、2017年2月1日至7日，被告人王某谎称其有急事需用钱为由，骗取本县人路某现金20000元。2017年10月11日，被告人王某父亲退还路某人民币20000元。综上所述，被告人王某先后骗取13人，骗取现金及金饰品价值共计人民币144500余元，所骗取现金及变卖金饰品所得现金绝大部分予以挥霍。另查明，2017年3月8日，被告人王某主动到柳林县公安局投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。案发前，被告人王某及其父亲退赔被害人经济损失人民币24150元；2017年10月11日，被告人王某父亲退赔各被害人经济损失共计人民币120350元。上述十三名被害人对被告人王某的犯罪行为表示谅解。上述事实被告人王某在法庭审理过程中亦无异议。且有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人王某的供述与辩解，证明从2015年4月至2017年2月，其以家人住院、孩子上学、还信用卡，可以代为出售二手黄金首饰为由，先后骗取车某、屈某、康某、赵某、康某1、康某2、霍某、杨某、郭某、刘某、张某、路某现金及黄金饰品共计价值人民币144500元的过程及经车某、赵某、康某1、康某2、霍某、杨某、张某多次追要，其分别退还车某300元、赵某3000元、康某13000元、康某21500元、霍某2650元、杨某3700元、张某5000元的事实。2、被害人的报案及陈述1）被害人车某的报案及陈述，证明2015年4至7月期间，王某以其朋友父亲、自己孩子生病及还信用卡为由先后三次向其借款3500元的过程及经其多次催要，王某于2015年11月给其还款300元的事实。2）被害人屈某的报案及陈述,证明（1）其在xx县xx金店附近经营一回收二手黄金的门市部；（2）2015年8月份左右王某以帮其出售二手黄金为由从其手中拿走约55克左右的黄金戒指和黄金项链，但一直未给其付钱。2015年12月份，王某以2015年的黄金价格为依据给其出具了一张13000元的欠条。3）被害人康某的报案及陈述，证明（1）其没有固定职业，平时收购二手黄金；（2）2015年秋的一天，王某在其家中以要出售给自己一只50克左右的金手镯为由骗取其9000元现金的过程及经其多次催要，王某父亲退还其5000元人民币的事实。4）被害人赵某的报案及陈述,证明2016年正月王某以借用自己的黄金首饰给其婆家人看为由骗走自己价值共计12000元左右的约33克的圆珠样式的女士黄金项链一条、约9克左右的男士黄金戒指一个的过程及直到2017年正月，其在柳林街上碰到王某并跟王某索要自己的黄金饰品时才得知王某把自己的黄金饰品卖了，后经多次追要王某只给了其1200元的事实。5）被害人康某1的报案及陈述，证明其与王某系同村人。2016年4月份的一天，王某以她丈夫有事要去太原及其有一笔10万元的定期存款，6月6日到期就能取出还款骗得其信任后向其借2000元，同年农历6月10日，王某又以还信用卡为由向其借款2000元的过程及经其多次催要,王某先后两次偿还其3000元的事实。6）被害人康某2的报案及陈述，证明2016年4至7月，王某以其有一张四万元的定期存单即将到期骗取自己的信任之后，编造其家人住院、丈夫办事、移民办手续要钱等事实多次向其款共计49000元的过程及经其多次催要王某于8月份先后两次给其还款1500元的事实。7）被害人霍某的报案及陈述,证明王某在2016年7月份的时候以还信用卡为由向其借款3000元，后经其多次催要到10月份的时候陆陆续续还了2650元。在王某向其借钱后不久，王某又以她婆婆让她给自己买情人节礼物，他不想要首饰想要现金需借用其的项链、戒指让她婆婆过目后她婆婆才能给其钱为由，先后三次骗走其一根重7.036克、一根重4.28克的水波样式的黄金项链两根、一个2.34克的佛样式的黄金吊坠、一个3.256克的心形样式的黄金吊坠和一枚4.3克的太阳花样式的金戒指的过程及到10月份的时候王某就再也联系不上，东西也一直没退还给其的事实。8）被害人杨某的报案及陈述，证明2016年7月份的时候，王某通过微信聊天的方式告知其她有笔10万元的定期存款还有一个月就到期在骗得自己信任后，王某以其还信用卡用钱、孩子开学要交学费为由先后多次骗取其现金18200元的过程及经其多次催要王某退还3700元的事实。9）被害人郭某的报案及陈述，证明2016年5月份开始王某以还信用卡、孩子上学交学费为由，开口向其借了五六次钱，但其只借给一次600元的过程及王某答应三天后就还结果一直未还的事实。10）被害人刘某的报案及陈述,证明2016年9至10月期间，王某以家人住院、信用卡到期、赎孩子的银挂锁为由，并通过将其身份证、户口本抵押给其的方式，先后向其借款14400元的过程及最后一次借钱后其让王某给其出具一支14400元的欠条的事实。11）被害人张某1的报案及陈述，证明其在柳林县城经营一个“xx潮流馆”服装店。2016年9月15日左右的一天，王某在自己店内以还信用卡为由开口向其借款4000元。因王某没有银行卡，其就分两次将钱转至其店内一员工的银行卡上，王某拿着该员工的银行卡自己出去取走的过程及事后王某以各种理由推诿拒不还钱的事实。12）被害人张某的报案及陈述,证明（1）2016年12月份王某以网购商品、还信用卡用钱为由先后通过微信转账的方式骗取其现金15000余元的过程及直至2017年2月2日、3日王某先后两次通过微信转给其转3900元、1100元共计5000元后就再也联系不上王某的事实。13）被害人路某的报案及陈述,证明2017年2月1日王某谎称其有急事需用钱开口向其借钱。2月1日晚至7日，其通过微信转账的方式先后四次借给王某20000元的过程及事后王某一直编造各种理由拒不给其还钱的事实。3、证人证言1）证人白某的证言，证明其先后两次向王某借款11000元的过程及经王某多次催要其还给王某5000元，还欠6000元的事实。2）证人刘某1的证言，证明其在张某1的服装店帮忙，与xx系朋友关系。2016年9月份的一天，王某在张某1的服装店内以还信用卡为由向张某1借4000元钱。因张某1没有现金，就拿自己的信用卡通过网银给其建行卡上分两次转入4000元，王某拿上自己的银行卡自行在银行取钱的过程及至今王某未给张某1还款的事实。3）证人郝某的证言，证明2016年6月份其先后三次帮王某出售黄金首饰的事实及其中一条金项链以1900元的价格卖给一个人，另一件金首饰以1000元的价格卖给xx金店附近的一回收金首饰的店铺及10多天后其又拿着王某给其的金项链准备向xx区的那个人出卖时，因金子不好未能成交的过程。4）证人屈某1的证言，证明2016年的一天，郝某拿着一条细ＸＸ项链来卖，当时其丈夫用火烧了下项链，发现项链含金不纯，就没有回收的事实。5）证人屈某的证言，证明（1）其在“xx”金店附近经营一回收黄金门市部；（2）其不认识郝某，也没有印象；（3）在其店里出售黄金的顾客，有购买票据的需提供购买票据，没有票据的需提供身份证号，其店里回收黄金的价格为一克250元左右。6）证人刘某的证言，证明其系王某丈夫。王某编造各种理由向人们借钱一事其一概不知，王某所借钱财其也没有花费过，家里也不曾有过4万与10万的定期存款。7）证人高某的证言，证明其系xx金店店长。其在金店工作的时间有八年左右，对黄金的市场价格很了解。2015年8月份黄金的市场价格为每克260元左右，2016年正月黄金的市场价格为每克270元左右，2016年7月份黄金的市场价格为每克320元左右。8）证人宋某的证言，证明其系屈某的丈夫。2015年后半年王某给屈某打电话称有一条黄金项链要卖，其就开车出去和王某见面，后以每克200元的价格向王某收购了一条20克左右的黄金项链。4、书证1）常住人口基本信息，证明了被告人王某的姓名、性别、年龄、籍贯、住址等基本情况。2）借款合同，证明2015年12月1日王某与屈某签订13000元借款合同的事实。3）欠条复印件五支，证明被告人王某于2016年4月14日向康某2出具金额54500元的借条一支；于2017年1月11日向张某出具金额为15000元的借条一支；于2016年9月25日向刘某出具金额为14400元的借条一支；于2016年4月12日向赵某出具金额为6000元的借条一支；于2017年2月2日向路某出具金额为20000元的借条一支。4）张某1财付通转账凭证复印件，证明2016年9月13日张某1通过手机转账的方式向卡号为6**的账户转入两笔共计4000元人民币的事实。5）微信转账及聊天记录复印件，证明（1）2016年12月25日至29日张某通过微信聊天及转账的方式多次向王某转款9400元的事实；（2）2017年2月2日路某通过微信转账的方式转给王某人民币20000元的事实。6）中国建设银行自动取款凭证复印件，证明2016年8月19日杨某通过自动取款机支取5000元现金的事实。7）银行卡复印件，证明2017年8月8日霍某向柳林县公安局刑事案件侦查大队一中队提供的银行卡复印件。8）中国人民银行特种发票复印件，证明1994年11月21日杨建亮以140元/克的价格向柳林县人民银行金饰品销售部购买7.036克、3.256克的24K黄金项链及鸡心坠各一个的事实。9）到案经过，证明2017年3月8日，被告人王某自行到柳林县公安局刑警一中队投案自首。10）被害人郭某、屈某、路某、康某、康某2、张某、刘某、康某1、杨某、霍某、赵某、张某1、车某的身份证复制件、收条、谅解书，证明2017年10月11日，王某父亲分别退赔被害人郭某人民币600元、屈某人民币13000元、路某人民币20000元、康某人民币4000元、康某2人民币47500元、张某人民币10000元、刘某人民币14400元、康某1人民币1000元、杨某人民币14500元、霍某人民币6350元、赵某人民币5000元、张某1人民币4000元、车某人民币3200元，上述十三名被害人对被告人王某的犯罪行为均表示予以谅解。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪，依法应予以惩处；但鉴于被告人王某在犯罪后能够主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；且被告人王某父亲能够在本案开庭审理前积极主动退赔本案中十三名被害人的全部经济损失，并取得十三名被害人对被告人王某的谅解，故对被告人王某亦可酌情从轻处罚。且根据柳林县司法局社区矫正指导中心的委托评估意见，结合被告人王某的犯罪情节和悔罪表现对其适用缓刑既对其所居住社区无重大不良影响又没有再犯罪的危险。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人王某的指定辩护人以被告人王某在本案中有自首情节,其家属亦能最大限度的赔偿各被害人的经济损失，并取得各被害人对被告人王某的谅解为由，建议对被告人王某依法从轻或减轻处罚的辩护意见与事实和法律规定相符，本院依法均予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条的规定，判决如下：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币伍仟元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳，逾期本院将依法强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  高虎平人民陪审员  王致平人民陪审员  贾芳琴二〇一七年十月二十四日书 记 员  赵丽丽