吉林省长岭县人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0722刑初183号公诉机关吉林省长岭县人民检察院。被告人赵健，男，31岁，1987年2月15日出生，汉族，高中文化,吉林省长岭县人。因涉嫌犯诈骗罪、职务侵占罪，于2016年9月5日被抓获后被刑事拘留，临时羁押在蒲城县看守所，同年9月15日移交给长岭县公安局刑警大队，同年9月17日被送至长岭县看守所羁押，同年10月20日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。辩护人秦桂侠，系吉林车宏伟律师事务所律师。长岭县人民检察院以长检刑检诉刑诉[2017]161号起诉书指控被告人赵健犯诈骗罪、职务侵占罪、脱逃罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长岭县人民检察院指派检察员罗春艳出庭支持公诉，被告人赵健及其辩护人秦桂侠到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年2月13日，被告人赵健对潘某谎称太平川镇付某有一笔贷款还不上，需要倒款，在潘某处借款12万元，约定用三天，给1000元费用，并打了借据。第二天，赵健即用在潘某处借的12万元钱和自己卖车的8万元钱，在长春4S店购买了一台现代IX35型越野车。2015年2月16日，赵健仍以付某有一笔贷款还不上要倒款为由，向丛某借款100万元，约定于2015年2月17日偿还50万元，剩余50万元于2015年2月26日还清，利息每日1500元，并打了借条。到了约定还款日，丛某无法联系上赵健，到公安机关报警。另查，作为太平川信用社信贷员的赵健为王某办理贷款50万元，在发放这笔贷款时，赵健利用职务便利，没有将款打到王某提供的账户，而是将钱打到了自己的账户并据为己有。赵健于2016年春节放假期间携带上述赃款潜逃，公安机关于2015年2月28日将赵健列为网上逃犯，2016年9月5日赵健被福建警方抓获，羁押于蒲城县看守所。2016年9月15日公安民警押解赵健前往福州白湖亭区寻找赃款过程中，赵健趁机脱逃，在跑出50米后被公安民警抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人赵健采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大；赵健利用自己作为信用社信贷员的便利条件，将应该为他人发放的贷款转到自己的账户并据为己有，数额较大；赵健在公安机关押解其寻找赃款的过程中，乘押解人员不备而逃跑，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第三百一十六条之规定，应当以诈骗罪、职务侵占罪、脱逃罪追究其刑事责任。被告人赵健对公诉机关指控其骗取丛某100万元的犯罪事实和罪名没有异议，对公诉机关指控其骗取潘某12万元的犯罪事实提出异议，辩称是民间借贷行为；对公诉机关指控其职务侵占罪的犯罪事实提出异议，辩称该行为是诈骗行为，应计算在诈骗犯罪数额中；对公诉机关指控其脱逃罪的犯罪事实提出异议，辩称主观上没有逃跑的想法，客观上由于身上带着戒具没有逃跑的可能性，他的行为不构成脱逃罪。辩护人秦桂侠认为，被告人赵健到案后，如实供述诈骗丛某的犯罪事实，属坦白，且在案发后积极退赃，依法应当从轻处罚；公诉机关指控赵健诈骗潘某12万元的犯罪行为，属民间借贷，应从诈骗数额中扣除；公诉机关指控赵健犯职务侵占罪因赵健的行为不符合职务侵占罪主客观的构成要件，不构成职务侵占罪，该部分数额应计算在诈骗罪数额中；公诉机关指控赵健犯脱逃罪，因事实不清，证据不足，脱逃罪不成立。赵健系偶犯，初犯，比照累犯，应从轻处罚。经审理查明：被告人赵健犯诈骗罪的犯罪事实2015年2月13日，被告人赵健谎称太平川镇付某有一笔贷款还不上，需要倒款，向潘某借款12万元，约定用三天，给1000元费用，并打了借据。第二天，赵健用在潘某处骗取的12万元钱和自己卖车的8万元钱，在长春4S店以“吕某”的名义购买了一辆现代IX35型越野车。2015年2月26日，潘某因联系不上赵健到公安机关报案。2015年2月16日，赵健谎称太平川镇个体户付某有一笔贷款还不上需要倒贷为由，向丛某借款100万元，约定于2015年2月17日偿还50万元，剩余50万元于2015年2月26日还清，利息每日1500元，并出具借条一枚，丛某于借款之日通过其账户（账号××××××）转入赵健账户（账号××××××）100万元，赵健于2015年2月17日提取，于当月21日（农历正月初三）携款潜逃。2015年2月25日，丛某因联系不上赵健，到公安机关报案。案发后，赵健的母亲返还给丛某财物折价款41万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、破案抓获经过证实，被告人赵健到案情况。2、提取笔录证实，案发后，公安机关办案人员依法提取了赵健给潘某、丛某出具的借据两枚，上面记载了借款金额分别是12万元、100万元。3、长岭县农村信用合作联社提供的丛某、赵健账户查询明细单证实，2015年2月16日，丛某通过其账户（账号××××××）转入赵健账户（账号××××××）100万元，赵健于2015年2月17日提现。4、扣押、返还笔录证实，公安机关依法扣押赵健用赃款购买的一部苹果6手机，并已将手机返还给被害人丛某。5、长岭县价格认证中心出具的价格认定结论书记载证实，公安机关扣押赵健的苹果6手机价值1700元。6、被害人丛某陈述证实，我在长岭县太平川镇经营吉林丰瑞农业开发有限公司。2014年9月份，我在信用社办理贷款时认识的赵健。2015年2月16日，赵健给我打电话说有个客户付某的贷款期限到了，需要倒一百万元，每天给1500元的利息，2月17日还款50万元，剩余50万元于2月26日还款本金及利息，我就答应了，我让出纳员把一百万元打给赵健在农村信用社开设的账号（××××××）上。赵健到我公司出具借据时，王某也在我公司。2月17日，赵健没有还款，快过年了，公司事情挺多，就忘了。2月25日，我给赵健打电话关机了，到他单位也没找到。经过银行查询，2015年2月17日，赵健在长岭镇第三农村信用社取款150万元。我感觉被骗了，就报案了。后来，赵健的母亲张某还给我现金20万元，用北京现代IX35型轿车抵顶21万元，剩余59万元，约定五一前归还，我给她出具附条件的谅解书。直到现在，赵健及其近亲属也没有归还我剩余款项，我要求依法对其判处。7、被害人潘某陈述证实，我和太平川信用社有业务，在办理业务时认识的赵健。2015年2月13日，赵健给我打电话说付某有笔贷款差12万元还不上需要倒贷，就用三天，给1000元费用，我就同意了。赵健在豪庭国际小区给我出具的借条，我单位张某去给他支取12万元现金。三天后，我给赵健打电话没打通，直到2月24日，我打电话，他还是关机。之后，我听说丛某给他倒钱也没还，人也找不到，我感觉被骗了，就报案了。8、证人张某证言证实，我是长岭县太平川镇潘某开发的豪庭国际售楼处出纳员。2015年2月13日，潘某给我打电话问我账户有多少钱，说赵健要给太平川付某倒贷，三天就还，到期给1000元利息，我说账上有十多万元，不一会，潘某和赵健就来到售楼处，赵健给出具的欠条，我同赵健一起到信用社提的12万元现金。年后，潘某给赵健打电话就关机了，到他们单位也找不到，潘某感觉被骗了，就报案了。9、证人王某证言证实，我和丛某是朋友关系，与赵健也认识。2015年2月16日，丛某让我到他公司吃饭。下午四点多钟，赵健也到丛某的公司，并对我说他向丛总（丛某）倒点钱，给别人还款，丛某和赵健到另外一间办公室给出具的借据。赵健走后，丛某告诉我他倒给赵健一百万元。10、证人孙某证言证实，我是长岭县太平川镇农村信用社部门经理，赵健是我单位职工。2015年2月25日，丛某到我单位找赵健要钱，说赵健在他那借一百万元，赵健没上班，电话关机。我通过信用社存款信息查询，赵健有一张卡号（××××××）曾于2015年2月16日通过卡号（××××××）转入一百万元；2月17日，通过卡号（××××××）转入50万元，2月17日，赵健在长岭县农村信用社第三储蓄所把卡里的150万元支取。11、证人于某证言证实，我是于千里的母亲，于千里的身份证大约两年前在长岭镇丢失了。2015年7月份，于千里补办的身份证。12、证人刘某证言证实，我是太平川镇农村信用社的会计。付某于2012年8月份，在我单位贷款五百万元，贷款期限三年，每年必须还款，之后续贷，2015年8月份到期。13、证人付某证言证实，2012年8月份，我在太平川农村信用社贷款五百万元，2015年8月份到期。我没有通过赵健倒过贷，与赵建没有经济往来。14、证人曲某证言证实，我和张某是同事关系。我听曲邵武说赵健借丛某100万元，之后，就不见了。2015年3月3日，张某上班，告诉我们她儿子赵健借钱后逃跑，还欠潘某12万元，她让我联系丛某，要和对方谈谈。当天下午，我和张某到丛某的公司，张某让丛某谅解赵健，丛某说只要赵健把钱还上，就不追究了。15、证人姚某证言证实，我和赵健于2015年2月6日离婚。2015年正月初三，我和赵健、张某带着孩子开车去福建漳州赵健二姨家。我不知道赵健什么时间离开他二姨家，也不知道他去哪了。16、证人张某证言证实，我是赵健的母亲。2015年2月21日，我和姚某、赵健及其女儿乘坐我妹夫吕某驾驶的轿车前往福建吕某家，23日到达福建。赵健到吕某家呆2个多小时后，说25日上班，急着坐飞机回太平川，自己打车就走了。26日，公安机关给我打电话说赵健带钱跑了，让我回来。3月4日，我上班后听说赵健从丛某那借了100万元，我让同事曲某联系的丛某，我还给丛某20万元现金和一辆北京现代轿车以21万元价格抵顶给他，丛某给出具一份谅解书。赵健还欠潘大才的钱。17、证人吕某证言证实，张某是我妻子的姐姐。2015年大年前一周左右，我和妻子到张某家。张某的儿子赵健开一辆红色起亚，对我说要换车，我让他换北京现代IX35型越野车，赵健也同意，并说把新车籍落在我名下，因为他欠别人钱。几天后，赵健把他开的起亚车卖了8万元，花17.98万元买的北京现代IX35型越野车，赵健说要开车去福建漳州把车籍落在我名下。大年初三，我和赵健、张某等人一同开车回福建漳州我家，初五早晨到的家，赵健和我在西卧室睡的，他自己拿一个黑包上的楼。第二天中午，我要去接妻子，赵健乘坐我驾驶的车，在车里，赵建说“我爸欠别人钱太多，我班上不了，不回去了，我拿点钱就走了”。赵健到漳州万达附近客运站，从车后备箱拿出一个黑色方便袋给我，说是给他母亲的生活费，之后，提一个大提包就走了。我到家后一数是20万元。几天后，张某接到电话说赵健出事了，她就返回太平川。后来，张某打电话告诉我说赵健借丛某100万元就跑了，我告诉她赵健放在我这20万元，还有这辆北京现代IX35型越野车也是赵健的。3月16日，我和张某一起把钱和车都给丛某，丛某给出具一份谅解书。18、证人杨某证言证实，2015年2月13日，吕某和一个戴眼镜穿黑貂的男子（赵健），要用一辆红色起亚轿车置换，因价格没谈妥就走了。2月14日，穿黑貂男子本人以17.98万元的价格来提北京现代IX35型越野车，并说车籍要落到他姨父吕某名下。19、证人房某1、房某2证言证实，2015年2月14日，赵健和他姨父开一辆红色起亚K3轿车到公司卖车，最终以8万元价格交易，车籍落在房某2名下。20、被告人赵健供述证实，2014年12月份，我单位农村信用社要交流，我爸有一百多万元不良贷款要还，我就想弄点钱一走了之的想法。我往出跑，不能开自己车，得换台车。我就给潘某打电话说付某有笔贷款差12万元还不上，向他借三天，三天给1000元费用，潘某同意了，我到潘某的售楼处给出具的欠条，潘某让出纳员领我到信用社提取现金12万元。第二天，我和二姨夫吕某、表弟张凡到长春把我开的起亚车卖了8万元，加上借潘某的12万元，到4s店买一辆北京现代IX35型越野车，车籍落在我二姨夫吕某名下。后来，我又找到丛某说要垫贷款，向他借100万元，每天给3000元利息，并说借款第二天还50万元，剩余50万元在2015年2月26日前还清，每天给1500元利息。丛某当天把钱打到我的信用社银行卡里（卡号好像是××××××），借款第二天，丛某没找我，我开着自己的现代越野车到长岭镇新华书店附近的农村信用社将账户中的150万元现金全部支取出来，都是五十元面额的，一共三十捆，装在一个军绿色布质包里。过年当天有人向我要钱，我就坚定拿钱出逃的想法。正月初三，我和家人说去南方我二姨家逛逛，我和吕某、我妈张某、我媳妇姚某带着孩子一起前往福建漳州。到吕某家，我偷着给吕某20万元，让他以后给我妈张某。之后，我离开吕某家，用剩余的钱买了一部苹果6手机。在外期间我一直用于千里的身份证。2016年9月4日，我和一个女网友开车前往黄山，在高速公安检查站被抓获。赃款全被我挥霍了。21、谅解书证实，2015年3月15日，赵健的母亲张某给被害人丛某返还财物折价款41万元，并承诺余款于2015年5月1日前还，丛某给出具一份附条件的谅解书。22、户籍证明证实，被告人赵健出生时间及出生地。综合以上证据，公诉机关指控赵健以非法占有财物为目的，虚构事实，采取欺骗手段，骗取被害人丛某、潘某钱款共计112万元，数额巨大，犯罪事实成立。被告人赵健及其辩护人认为，赵健与潘某之间是民间借贷关系。经查，赵健在向潘某借款前就想换辆车作为其出逃工具，于是谎称帮他人倒贷名义向潘某借款，第二天，用骗到的款项到长春4s店以其二姨夫吕某名义购买一辆北京现代IX35型越野车，并将车开到福建漳州。该部分事实有被害人潘某的陈述，证人吕某、张某、付某的证言及被告人赵健的供述予以证实，各证据之间相互印证，形成完整的证据链条，足以认定赵健主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上采取欺骗的手段，骗取潘某12万元，用骗到的赃款购买轿车，并将轿车转移他人名下的事实成立。故对被告人赵健及其辩护人的辩护意见本院不予采信。被告人赵健犯职务侵占罪的犯罪事实2015年2月份，赵健在长岭县太平川信用社担任信贷员期间，个体户王某向该社申请抵押借款50万元，双方约定贷款款项应转入王某在信用社事先开立的账户（账号××××××）中，赵健负责为王某办理贷款事宜。2015年2月17日，赵健利用职务便利，用王某的身份证复印件，以“王某”名义办理一张信用社银行卡（卡号××××××），私自将贷款50万元转入该账户中，并于当日，将该账户中的50万元转入自己的账户（账号××××××），当天支取现金。赵健于当月21日（农历正月初三）携款潜逃。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：提取笔录证实，2016年9月29日，公安机关依法调取了王冬彬在太平川农村信用社抵押贷款50万元的相关手续。王某办理贷款相关材料证实，王某于2015年2月3日，向太平川信用社申请50万元抵押贷款，合同约定：“甲方(王某)借款期限为21个月，即从2015年2月12日起至2016年11月10日止，用款计划--2015年2月17日用款，借款用途是杂粮收购，还款（放款）账户（账号××××××）。”签约日期是2015年2月16日。3、长岭县公安局协助查询财产通知书、长岭县农村信用合作联社提供的赵健账户查询明细及出账通知书证实，2015年2月17日，赵健利用职务便利，未经客户经理、负责人签字前提下，私自将贷款50万元通过贷款账号××××××转入账户名“王某”账户（账号××××××），并于当日，将该账户中的50万元转入自己的账户（账号××××××），当天支取现金。4、长岭县农村信用合作联社关于贷款支付情况说明证实，2015年3月9日，该社鉴于2015年2月17日王某贷款支付出现错误，又将50万元贷款资金打入王某预留账户（账号××××××）中。5、证人王某证言证实，2015年初，我在太平川信用社申请追加一笔50万元贷款，当时该社信贷员赵健为我办理贷款业务，我把身份证复印件等贷款手续都交给赵健，我在该社预留一个事先开设的指定账户（尾号是××××），用于贷款接收账户。2015年2月17日，我问赵健贷款什么时候发放，赵健告诉我年后才能放贷款。账户名为“王某”（账号×××××××）银行卡不是我办理的，我也没有委托他人办理过。我根本不知道赵健将50万元从“王某”账户（账号××××××）转入他自己账户（账号××××××）中。6、证人孙某证言证实，2015年1月至3月，我是长岭县太平川镇农村信用社部门经理，赵健是我社信贷员。2015年2月份，王某在该社申请追加一笔50万元贷款，借款人事先预留账户，合同约定，贷款支付方式由借款人自主支付，不是受托支付。王某的贷款业务由赵健负责办理，王某的身份证复印件等贷款手续由赵健保管。2015年2月17日，王某没有收到这笔贷款，赵健在未经我签字允许的情况下，更改了借款人王某的预留账户，将贷款资金打入以“王某”名义开立的账户（账号××××××）中。这件事，直到王某找信用社查贷款是否发放时，我们才知道。2015年3月份，我们信用社包赔给王某贷款50万元。7、被告人赵健供述证实，王某于2015年2月3日，向太平川信用社申请50万元抵押贷款，我是信贷员，我负责办理该笔贷款，手续都是我做的，借款合同上法定代表人“孙某”的名字是我签的。贷款办下来后，我利用信用社管理上的漏洞，用王某的身份证复印件，以“王某”名义办理一张账户（账号××××××），我就把50万元贷款打到该账户中，当天转入我的账户（账户尾号××××）中，我没告诉王某，我冒用王某的名义签的字，我就想把钱拿走。后来，连同丛某的100万元借款一同支取了。综合上述证据，公诉机关指控被告人赵健利用职务上的便利条件，侵占本单位财物，数额较大，犯罪事实成立。被告人赵健及其辩护人认为该行为应属赵健诈骗王某的行为。经查，赵健作为太平川信用社信贷员，利用其职务的便利条件，在没有任何领导审批签字情况下，以给王某发放贷款的名义，私自将单位的50万元通过贷款账户转入自己的账户中，占为己有。赵健的行为符合职务侵占罪的主客观要件，故对被告人及其辩护人的上述辩护意见本院不予采信。被告人赵健犯脱逃罪犯罪事实2015年2月28日，长岭县公安局将赵健列为网上逃犯。2016年9月5日，赵健被福建省蒲城县管路派出所抓获并刑事拘留，临时羁押在福建蒲城县看守所，同年9月15日移交给长岭县公安局刑事侦查大队民警李国庆、赵国和陈强。当晚七时许，三人押解赵健到福州市白湖亭区的一个居民区寻找赃款的过程中，赵健趁民警不备，带着手铐和脚链跑出大约50米，但是始终没有脱离民警视线，后被民警抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、在逃人员登记表证实，2015年2月25日，长岭县公安局将涉嫌诈骗的赵健列为网上逃犯。2016年9月5日，赵健被福建浦城县官路派出所抓获。2、居留证复印件及羁押证明证实，2016年9月5日，赵健被福建省蒲城县管路派出所抓获并刑事拘留，羁押在蒲城县看守所，同年9月15日移交给长岭县公安局刑事侦查大队。3、证人陈强证言证实，我现任长岭县公安局警务督察大队科员。2016年9月8日，受公安局领导委派，我同民警赵国、李国庆前往福建省莆田县押解赵健。同年9月15日，我们三人押解赵健从蒲城县看守所前往福州市寻找赃款。当晚七时许，天已经黑了下来，没能找到赵健所说藏匿赃款的出租屋，赵国去发动群众寻找，李国庆去打听路，只有我一人押解，赵健趁我想要坐下休息时，就带着手铐、脚链跑了，但是始终没有离开我的视线，我追上赵健后，过一会，李国庆也赶来了。4、证人李国庆证言证实，2016年9月15日早上，我同赵国、陈强把赵健从蒲城县看守所押解出来到福州白湖亭区寻找赃款下落。天已经黑了，赵国去发动群众，陈强负责押解，我去打听路，就听陈强喊一声，我就跑出去找陈强和赵健，跑了50米左右，看到陈强将赵健制服。我们就停止寻找赃款，押解赵健回到长岭。5、被告人赵健在公安机关供述证实，2016年9月15日下午4点多钟，公安人员带着我去福州白湖亭区寻找赃款下落，赃款根本没有在那里，我对公安说谎了，就想找机会逃跑。当晚7点多钟，我趁看管人员不备，跑出50多米远，被看管人员抓住了。综合上述证据，公诉机关指控被告人赵健犯有脱逃罪的犯罪事实成立。被告人赵健及其辩护人认为赵健主观上没有逃跑的意图，客观上赵健戴着手铐和脚链在两个民警的押解下无法跑远，更没有脱离公安民警的监管场所范围和视线。经查，2016年9月15日晚7点多钟，赵健对公安民警谎称赃款在福州白湖亭区出租屋内，伺机逃跑，当民警陈强、李国庆等人押解其寻找赃款的过程中，赵健发现只有一名公安押解时，趁其不备逃跑，跑出大约50米后被公安抓获。该事实有押解民警陈强、李国庆的证言及被告人赵健的供述，相互印证，证实赵健主观上有希望通过实施脱逃从而非法逃避司法机关强制监押，客观上乘看守人员不备而逃脱约50米远。由于赵健带着手铐和脚链才没能逃脱，属于犯罪未遂。公诉机关指控被告人赵健犯有脱逃罪罪名成立。故对被告人赵健及辩护人的辩护意见本院不予以采信。本院认为，被告人赵健以非法占有他人财物为目的，虚构事实，采取欺骗手段，骗取被害人钱款112万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵健利用职务上的便利条件，侵占本单位财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人赵健在公安人员押解其寻找赃款过程中脱逃，其行为已构成脱逃罪，由于赵健意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法对其减轻处罚。公诉机关指控被告人赵健犯诈骗罪、职务侵占罪、脱逃罪的罪名成立，赵健的行为同时构成三罪，依法应当数罪并罚。辩护人认为赵健具有坦白情节，经查，赵健被抓获归案后，只是如实供述诈骗丛某的犯罪事实，对公诉机关指控的其他犯罪事实庭审时均予以否认，其行为不符合坦白构成要件，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。赵健到案后，对骗取丛某一事供认不讳，案发后，赵健的母亲给被害人丛某返回财物折价款41万元，对赵健犯诈骗罪依法酌情予以从轻处罚。赵健违法所得的财物应当退赔给被害人。根据被告人赵健犯罪情节，悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第三百一十六条第一款、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人赵健犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；被告人赵健犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；被告人赵健犯脱逃罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2031年9月4日止。罚金限判决生效后立即向本院缴纳。）二、责令被告人赵健将违法所得退赔给丛某五十八万八仟三佰元，退赔给潘某十二万元，退赔给长岭县农村信用合作联社五十万元。（上述款项限判决生效后立即给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 丹人民陪审员 孙 晶人民陪审员 常志国二〇一七年十月三十一日书 记 员 慈中源