江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0826刑初105号公诉机关涟水县人民检察院。被告人张善斌，男，汉族，1972年6月9日出生，汉族，初中文化，涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社理事长，住涟水县。被告人张善斌因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月16日被指定居所监视居住，同年6月27日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。涟水县人民检察院以涟检诉刑诉[2017]92号起诉书指控被告人张善斌犯诈骗罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派代理检察员王葛出庭支持公诉，被告人张善斌到庭参加诉讼。审理期间，根据公诉机关建议，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年5月至2014年5月，被告人张善斌以其经营的“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社”名义，编造项目名称及虚假文本，先后两次骗取江苏省农业财政扶持资金共计人民币29万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人张善斌供述、证人齐某1等人证言、农业财政资金项目申报文本等书证。公诉机关认为，被告人张善斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究张善斌的刑事责任。被告人张善斌提出的主要辩解意见是，其是按照涟水县委农工部要求编造项目文本，并按程序申报农业财政扶持资金，没有非法占有农业财政扶持资金。经审理查明，2011年5月，被告人张善斌以其经营的“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社”名义，编造项目名称为“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社示范社建设”的农业财政资金项目申报文本的内容，骗取江苏省农业财政扶持资金人民币19万元。2014年5月，被告人张善斌以其经营的“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社”的名义，编造项目名称为“蜜蜂养殖新品种引进与生产新技术推广”的农业财政资金项目申报文本的内容，骗取江苏省农业财政扶持资金人民币10万元。2016年6月13日，被告人张善斌被涟水县人民检察院工作人员带至该院了解情况，后如实供述了2011年5月骗取财政扶持资金的事实。同月15日，涟水县人民检察院将被告人张善斌及涉案线索移送涟水县公安局侦查，后被告人张善斌如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉人当庭举证且已经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人张善斌人口信息登记表，证实被告人张善斌的身份情况。（2）涟水县人民检察院反渎职侵权局出具的情况说明、涟水县公安局受案登记表、立案决定书，证实被告人张善斌归案情况。（3）涟水县国家税务局发票记录，证实被告人张善斌为领取扶持资金开具发票情况。（4）涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社工商登记资料，证实该合作社的注册资本、法定代表人及成员情况。（5）《农业财政资金项目申报标准文本——农民专业合作组织》、《农业财政项目申报标准文本——农民合作社服务能力建设》、《涟水县2011年省财政支持农民专业合作社项目实施计划书》，证实被告人张善斌编造“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社示范社建设”、“蜜蜂养殖新品种引进与生产新技术推广”的项目名称及其相关内容，申报农业扶持资金的情况。（6）涟水县农民专业合作社组织项目验收表，证实“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社示范社建设”、“蜜蜂养殖新品种引进与生产新技术推广”的项目验收情况。（7）涟水县支农项目资金申请表、支付申请单、支付凭证、记账凭证，证实农业财政扶持资金共计29万元已于2011年9月、2012年6月、2015年3月分三次汇入涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社账户。（8）中国农业银行记账凭证、现金支票、涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社银行账户明细、张善斌银行账户明细，证实农业扶持资金到账情况。2.证人证言（1）证人齐某1证言，证实张齐氏蜜蜂养殖专业合作社于2009年成立，由其和张善斌夫妻二人经营。该社申报财政扶持资金的事，都由张善斌负责操作。（2）证人谭某、张某1、王某、齐某2、刘某1、齐某3等人证言，证实其非涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社成员。（3）证人朱某1、乔某证言，证实被告人张善斌经营的养蜂场没有租赁土地和建设房屋，也未在所在村举办过蜜蜂养殖培训和发放过蜜蜂养殖方面的书籍和工具。（4）证人顾某证言，证实其负责调查研究农民专业合作社的政策宣传、发展指导、初审农业资金项目申报等工作。其曾推荐涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社申报2011年、2014年财政扶持资金项目。2011年申报过程中，县农工部组织召开申报工作会议，有关领导在会上没有叫申报单位编造假材料申报项目。有关人员到张善斌蜜蜂养殖基地验收时，发现该养殖基地规模较小，虽有部分物品，但对具体数量和价值未作具体核实，仅审核张善斌提供的发票、营业执照等材料。对张善斌是否交过管理费及送酒等不清楚。（5）证人胡某证言，证实在农业扶持资金申报过程中，其未对张善斌等各合作社负责人说过如果申报文本不符合条件，可以人为添加以满足省里文件要求的条件，仅要求各社按照省里文件要求上报项目申报文本，各合作社申报的具体内容由各合作社根据自身需要自行确定。另证实，扶持资金下拨后，合作社会交给县农工部8000元管理费，还需交10000元到涟水苏合直营店。（6）证人葛某证言，证实其没有给张齐氏蜜蜂养殖专业合作社开过发票，也不认识张善斌这个人。（7）证人陈某、赵某、李某、刘某2、朱某2、沈某、张某2、郑某等人证言，证实在申报财政扶持资金时，县农工部要求提供真实准确的申报文本，无人提出造假申报。3.被告人张善斌供述2011年4、5月份，其按照涟水县委农工部提供的《农业财政资金项目申报标准文本》模板，制作“涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社示范社建设”农业财政资金项目申报文本。文本中的投资构成系其编造，该社成员及出资明细均系其瞎写。其没有为申报项目召开过成员代表大会。该社的真实成员只有其本人及齐某1、齐某3、齐从明、张某1、梁二成、刘某1、张建波等人，其他人员都是其虚构。2011年申报文本中《资产负债表》和《盈余及盈余分配表》是参照2010年别人批下来的文本制作，其中制表人、会计、单位主管都是假的，他们不知道其申报补助的事情。其未按标准文本中申报的项目实施，只购了100只摇蜜机，未购买不锈钢割蜜刀，既未租地，也未建仓库。2011年扶持资金，都拨到合作社对公账户，均被其领取，其中的8000元交给农工部、10000元交给涟水苏合直营店，另花20000余元购了三十箱酒票交给县农工部司机，余款被其用于购买摇蜜机、蜂箱等生产用具。2014年，其经营的张齐氏蜜蜂养殖专业合作社申报资金扶持项目名称是“蜜蜂养殖新品种引进与生产新技术推广”，申报补助金额10万。申报文本中的内容有真有假，事实上未实施申报的项目，只是根据需要购买了一些配件。为了领取申报资金，其开具了4张共计100000余元的虚假发票。在自家举办过一次50个人的培训班，讲了50分钟课。其为了申请财政扶持资金，根据县农工部要求编造并提供虚假的申报文本。4.涟水县公安局制作的现场勘验检查工作记录，证实涟水县张齐氏蜜蜂养殖专业合作社营业场所为被告人张善斌自住房，被告人张善斌未按照申报文本扩建合作社。对被告人张善斌所提“其是按照县农工部要求编造项目文本，并按程序申报农业财政扶持资金，没有非法占有农业财政扶持资金”的辩解意见，经查，被告人张善斌编造虚假文本，骗取财政扶持资金，并占为己有的事实，有证人胡某、顾某、谭某等人证言、涟水县农民专业合作社组织项目验收表、涟水县支农项目资金申请表、支付凭证、银行账户明细及被告人所作的有罪供述等证据证实，应予认定。本院认为，被告人张善斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。涟水县人民检察院指控被告人张善斌犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人张善斌归案后，虽如实供述主要犯罪事实，但庭审中翻供，故不能认定坦白。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张善斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2021年6月20日止。罚金八万元限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人张善斌未退犯罪所得29万元，依法予以追缴，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 建审 判 员  付礼彬人民陪审员  臧东奎二〇一七年十月十九日书 记 员  孙乙煊附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。