广西壮族自治区浦北县人民法院刑 事 判 决 书(2017)桂0722刑初223号公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。被告人刘某军（绰号“阿炳”或者“炳哥”），男，1988年2月2日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。被告人陆某祥（绰号“阿五”），男，1989年5月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。被告人寿某升（绰号“阿十”），男，1989年11月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。辩护人吴东，广西广为律师事务所律师。被告人庞某（绰号“阿帅”或者“帅哥”），男，1987年3月11日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。辩护人张明喜，广西越洲律师事务所律师。浦北县人民检察院以浦检刑诉（2017）197号起诉书指控被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。浦北县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某、辩护人游浩、韦志富、吴东、张明喜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。浦北县人民检察院指控，经过商量，2017年2月22日至3月24日期间，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某和朱某1、廖某（均另案处理）租赁广西浦北县乐民镇社头村委会社头村四队曾某住宅的三、四楼作为居住、办公场所，利用QQ冒充好友让对方帮订购机票以及在“58同城网”冒充公司老总利用QQ让公司员工转账的方式，多次对多人实施诈骗。其中，被告人陆某祥、寿某升、庞某和朱某1、廖某负责网络诈骗的具体操作，被告人刘某军负责提供诈骗所需的QQ账号、手机、银行卡、流量卡等物品、帮助实施诈骗行为。被告人刘某军以领取淘宝生意款项为由让朱某2到银行支取诈骗款，并与朱某2约定数额在5000元（人民币，下同）以上的，朱某2抽取15%的费用；数额在5000以下的，则抽取10%。四被告人和朱某1、廖某约定，扣去取款人的分成、购买诈骗工具的费用和生活费用后余下的数额由具体实施诈骗的人和刘某军平分。期间，四被告人和朱某1、廖某以订机票方式骗取被害人王某4800元，以冒充公司老总方式骗取被害人伍某10000元。被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某和朱某2、朱某1、廖某于2017年3月24日被公安民警当场抓获，公安民警在现场依法扣押了涉案的电脑笔记本、手机、银行卡等作案工具。公诉机关提供了书证、物证，被害人陈述，证人证言，鉴定意见，现场勘验检查笔录以及被告人供述等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人刘某军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求本院对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：一是对公诉机关指控的罪名无异议；二是被告人刘某军在本案中是从犯；三是被告人归案后坦白；四是被告人有悔罪表现，退赔了被害人的损失，认罪态度好。建议法庭对被告人刘某军从轻处罚。被告人陆某祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求本院对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：一是对公诉机关指控的罪名无异议；二是被告人在本案中起辅助作用，是从犯；三是被告人归案后坦白；四是被告人有悔罪表现，退赔了被害人的损失，认罪态度好。建议法庭对被告人陆某祥从轻处罚。被告人寿某升对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求本院对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：一是对公诉机关指控的罪名无异议；二是被告人在本案中起辅助作用，是从犯；三是被告人归案后坦白；四是被告人有悔罪表现，退赔了被害人的损失，认罪态度好。建议法庭对被告人寿某升从轻处罚。被告人庞某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求本院对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：一是对公诉机关指控的罪名无异议；二是被告人在本案中起辅助作用，是从犯；三是被告人归案坦白；四是被告人有悔罪表现，退赔了被害人的损失，认罪态度好。建议法庭对被告人庞某从轻处罚。经审理查明，经过商量，2017年2月22日至3月24日期间，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某和朱某1、廖某（均另案处理）租赁广西浦北县乐民镇社头村委会社头村四队曾某住宅的三、四楼作为居住、办公场所，利用QQ冒充好友让对方帮订购机票以及在“58同城网”冒充公司老总利用QQ让公司员工转账的方式，多次对多人实施诈骗。其中，被告人陆某祥、寿某升、庞某和朱某1、廖某负责网络诈骗的具体操作，被告人刘某军负责提供诈骗所需的QQ账号、手机、银行卡、流量卡等作案工具，并负责接听诈骗电话，实施诈骗行为。被告人刘某军以领取淘宝生意款项为由让朱某2到银行支取诈骗款，并与朱某2约定数额在5000元（人民币，下同）以上的，朱某2抽取15%的费用；数额在5000以下的，则抽取10%。四被告人和朱某1、廖某约定，扣去取款人的分成、购买诈骗工具的费用和生活费用后余下的数额由具体实施诈骗的人和刘某军平分。期间，四被告人和朱某1、廖某以订机票方式骗取被害人王某4800元，以冒充公司老总方式骗取被害人伍某10000元。被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某和朱某2、朱某1、廖某于2017年3月24日被公安民警当场抓获，公安民警在现场依法扣押了刘某军笔记本电脑1台、手机10台、银行卡12张、U盾3个、流量卡7张、手机电话号码卡7张、U盘3个、身份证复印件13张；扣押庞某笔记本电脑2台；扣押陆某祥、寿某升、朱某1、廖某笔记本电脑各1台。因本案，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某于2017年3月25日被刑事拘留。四被告人归案后，如实供述了上述罪行。2017年9月26日，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某的家属共同将赃款9868元退到本院。上述事实，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某在开庭审理过程中亦无异议，且有受理案件登记表、扣押决定书、扣押物品、文件清单（证实民警于2017年3月24日依法扣押刘某军笔记本电脑1台、手机10台、银行卡12张、U盾3个、流量卡7张、手机电话号码卡7张、U盘3个、身份证复印件13张；扣押庞某笔记本电脑2台、扣押陆某祥、寿某升、朱某1、廖某笔记本电脑各1台）、刘某军、陆某祥、寿某升、庞某、朱某1、廖某指认作案工具照片、所扣押银行卡、身份证复印件、U盾、电话卡等物品照片、借记卡账户主档查询单、扣押的银行卡客户回单、开户信息、历史明细清单等资料、被害人伍某提供的证据材料支付宝转账电子回单、立案通知书、调取证据通知书、协助冻结财产通知书（证明被害人伍某于2017年3月15日15:46:50通过支付宝转账方式转账1万元至张某尾号为5252的工商银行账户以及相应的银行卡被冻结情况）、王某提供的证据材料王某QQ账号截图、王某微信账号截图、QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、被盗用QQ账号截图、骗子微信账号截图（证明2017年3月12日，有人冒充王某朋友以帮代付机票费的方式诈骗4800元的经过）、抓获经过、户籍证明、证人朱某1、廖某、朱某2、曾某、熊某的证言、被害人王某、伍某的陈述、退赃票据、被告人刘某军的供述（证明其使用的手机有：一台白色按键诺基亚手机，手机序列号：354847021730714；一台白色按键诺基亚手机，手机序列号：354848024985263；一台黑色机身黑色按键的诺基亚手机，手机序列号：353201032931435，这个手机使用诈骗成功过，现信息箱已发信息保存有对方的手机号码：152××××4312、155××××1510发送信息内容：工商银行6215592603002215252，张某、182××××4104发送信息内容：工商银行6215592603002215252，张某；其使用过诈骗的号码有：0431-82681891、156××××4381、182××××2232、130××××7772、1566555438、17032873945）、被告人陆某祥、寿某升、庞某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。在该共同犯罪过程中，被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某结伙实施网络诈骗，分工合作，互相配合，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。但刘某军在本案中提供食宿，负责接通电话，并提供无线网卡、电话卡、银行卡、QQ号等作案工具，起组织、指挥作用，作用最大，陆某祥、寿某升、庞某均利用刘某军提供的无线网卡、电话卡、银行卡、QQ号等作案工具实施诈骗，诈骗所得均要与刘某军分赃。因此，可认定陆某祥、寿某升、庞某是罪责相对较轻的主犯，量刑时应有所区别。四被告人归案后，如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。扣押在案的笔记本电脑等一批作案工具，依法予以没收。四被告人当庭认罪，己退清赃款，可酌情从轻处罚。因此，四被告人的辩护人所提出的被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某在本案中是从犯的辩护意见不成立，不予采纳。但四辩护人所提出的四被告人归案后坦白，当庭认罪，退清了赃款，建议对四被告人从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人刘某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2018年5月24日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人陆某祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2018年3月24日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人寿某升犯诈骗罪，判处有期徒一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2018年3月24日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。四、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月25日起至2018年3月24日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。五、扣押在浦北县公安局的刘某军持有的笔记本电脑1台、手机10台、银行卡12张、U盾3个、流量卡7张、手机电话号码卡7张、U盘3个、身份证复印件13张，庞某持有的笔记本电脑2台，陆某祥、寿某升、朱星、廖彬持有的笔记本电脑各1台，予以没收。六、被告人刘某军、陆某祥、寿某升、庞某退到本院的赃款9868元，发还给被害人王某、伍某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕耀光人民陪审员  林 威人民陪审员  周 昆二〇一七年十月二十四日书 记 员  刘冬婷