河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2015）濮刑初字第471号公诉机关濮阳县人民检察院。被告人杨某某，男，1987年4月4日出生，汉族，中专文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2015年6月1日被抓获，同月6日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。辩护人高颀，濮阳法律援助中心律师。濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2015）382号起诉书指控被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员王彦、楚宁华出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人高颀到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：2015年1月29日，鲁某某（已提起公诉）将伙同他人诈骗所得的2.2万元存入鲁某某用其男友杨某某身份证办理一张银行卡。被告人杨某某在明知鲁某某涉嫌诈骗罪被濮阳县公安局采取强制措施后，仍以挂失的形式将鲁某某诈骗的2.2万元取走，后经办案人员通知且拒不退还。案发后赃款退出并已发还被害人。为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人杨某某，并宣读了证人鲁某某、杨某甲、杨某乙等人证言，鲁某某涉嫌诈骗一案的案发经过及扣押物品清单，杨某某银行卡交易明细，山东省农村信用社挂失申请书，案发经过，无前科证明，户籍证明，赃物返还证明等证据。公诉机关认为，被告人杨某某明知是犯罪所得的赃款，而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任，请求依法判处。被告人杨某某对起诉书指控事实及定性无异议，当庭未提交证据，请求从轻处罚。辩护人认为，本案被告人杨某某本人也是受害人，主观恶性较小，且该笔赃款已经发还受害人，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年1月29日，鲁某某（已提起公诉）将伙同他人诈骗所得的2.2万元存入鲁某某用其男友杨某某身份证办理的一张银行卡内。被告人杨某某在明知鲁某某涉嫌犯罪被濮阳县公安局采取强制措施，仍以挂失的形式将鲁某某骗取的2.2万元取走。案发后赃款退出并已发还被害人。认定上述事实的证据有：1、被告人杨某某供述证实2014年10月3日通过范县的人与我们当地的媒人介绍认识了鲁某某，而后二人一起生活，准备结婚。2015年元月下旬，鲁某某说她表姐在濮阳做生意比较忙，让她帮忙看小孩。鲁某某想给她表姐借钱，她表姐说鲁某某帮忙看孩子就借给她钱。鲁某某在她表姐家时我们一直联系着，她说她表姐嫌我穷，不让她跟我了，又给她介绍了对象，问我怎么办，我就说她要不愿意我就接她，后通过QQ发送地址确定了鲁某某的位置。2015年2月3日我与堂弟杨某甲就开车来濮阳接她。在接鲁某某时有人拦我们的车，当时听对方说鲁某某发生不好的事了，具体什么事不知道，对方拦车是有道理的。在派出所公安机关说拦车那方说的鲁某某准备和一个人结婚，但是我心里知道公安机关怀疑我是鲁某某骗婚的同伙。我知道鲁某某涉嫌骗婚，我离开濮阳时鲁某某已经被公安机关带走，具体因为什么我不知道，但我知道她犯罪了。鲁某某与我在一起时她说她的身份证丢了，她手里的两张银行卡不记得密码了，就用我的身份证在山东农商银行办了个卡。2014年农历十二月初十，鲁某某给我打电话说卡里进账了，让我去查查。在QQ里给我说卡里的2.2万元一部分是朋友还给她的，一部分是她表姐借给她的。后来我需要用钱就取了0.25万元。她的钱是怎么来的我也不知道，心里感觉这个钱可能是不干净的，心里想着钱取出来说是我的啦，况且她花了我家里那么多钱。我家里人说取出来吧，万一公安机关把账户给冻结了就取不出来了。我知道鲁某某因为骗婚被调查，也知道骗婚肯定牵扯到钱，但是我不知道卡里的钱是不是骗婚的钱。我把银行卡挂失后将1.95万元钱转到我的另一张邮政储蓄卡上了。钱现在已经退给公安机关了。2、证人鲁某某证言证实在朝军家跟文学家人见面时，我表姐拿了一张户口本单页，户名就是叫娜得，我表姐给我说让我叫娜得，我就说我叫娜得。我表姐的目的应该是想欺骗文学家人，隐瞒我的真实姓名。我与杨某某认识也是通过媒人介绍，2014年10月3日到了杨某某家里，给了媒人3千元钱后，我与杨某某一起生活的。我们准备结婚，但杨某某家里没有钱，我给我表姐打电话借钱时与表姐一起来到一个叫朝军的家里。我表姐给我说你想不想赚点钱，让我去一个男的家住几天，说给我2.6万元钱。我就问我表姐住几天就可以了是不是，朝军说你住几天自己只要想走就可以走，当时我比较缺钱就答应他们了。当天上午12时许，文学和他家人及媒人就过来了，然后我就跟文学见了面，我说我26岁，他想让我回他家，并说喜欢我，我们一直在屋里聊天。我与文学聊完后，我表示只要对我好就行。下午，文学他妈从包里拿了钱放朝军那里，我也同意去对方家了。到文学家，我才知道文学家给了媒人7.2万元钱，娜翠给我卡里打了2.2万元钱。因为我没有身份证无法办卡就用杨某某的身份证办了一个银行卡。银行卡号是我没有去文学家之前给了娜翠，银行卡是杨某某的名字。银行卡在我手里面，密码我也知道，这2.2万元钱是彩礼钱，剩下的5万元钱在朝军和娜翠还有媒人手里。我跟杨某某结婚想赚点钱，娜翠让我骗文学家人我就答应了。3、证人樊某乙证言证实2015年2月3日，和我家人发生矛盾的女孩是我女朋友，她说她叫娜得，家是云南的，没有见过她的身份证和户口本。我和她是2014年12月4日见的面，通过媒人和她表姐介绍认识的，一共四五个媒人。我跟这个女的说了一上午和一下午话，她同意和我结亲。下午，我爸给那个叫叶英的女人7.2万元，给每个媒人每人500元。晚上，这个女孩就和我回家了，我们睡在一起。2015年2月3日下午，我俩说洗澡，我说去四厂温泉洗，她非要去梨园普通澡堂洗，到梨园她说去邮政储蓄取钱，我一直在后边跟着她，她走路时来回看，我就怀疑了。她根本没取钱，那个地方有辆汽车，她上了车，我问：“你们拉我对象干啥啦，去哪儿？”我对象说是去拿东西，不让我上车，我拦住车不让走，那个男的把我拉开车开走了，拉我的那个男的走着没上车。之后我就给我家打电话，说把我对象拉走了，后来家人就把那辆车拦下了。见面时拿的钱，她说给她妈妈转过去二万多，具体多少我不知道。4、证人杨某甲证言证实我来梨园是接我堂哥杨某某的媳妇，具体叫啥名字我不知道。2015年2月4日晚，杨某某在QQ上说让我明天和他一起来接他媳妇。杨某某没有结婚，他俩在一起过了四个月了，可能没有结婚证。他媳妇是云南的，是通过媒人介绍的。我堂哥让我们在梨园乡邮政储蓄所那个地方等我嫂子，大约20多分钟，她和一个男的过来了，我嫂子就上车让我开车走。和她一起的男的不让她走，我嫂子非让我开车走。走到大堤上被一个面包车拦住了，我吓跑了，我借了个手机报警了，具体怎么回事我不清楚。5、证人胡某乙证言证实大概2013年秋，因为别人给我儿子介绍云南对象时认识一年龄较大的女的，并且她要走了我的电话。2015年1月份，我在范县一饭店吃饭时认识了改玉，改玉说她那有个好男孩，问我认不认识女孩，并留了电话号码。事发前十几天，原来认识的年龄较大的女的给我打电话说她带了一个媳妇来，又白又好，看有人要媳妇不？后来我就给改玉打电话联系，我与改玉、白某乙及另外的女媒一起给双方介绍对象，让他们双方见面。女方姐姐说想成媒得要5万元，我们几个媒人在商量彩礼时向男方要7万多。男孩与女孩见面后，我问了问双方都说没意见。小男孩妈妈就把7.2万元钱放在我家东屋最南头那间屋子吃饭桌上了。云南那年轻的女的和男方一起走了。我保管的7.2万钱，给了白某乙0.72万是白某乙、司机及与他一起来的妇女三人的好处费，给抱小孩的云南妇女5万元，改玉这方媒人的钱没拿走，剩下的1.48万元都在我手里。我还听说男方给了六个媒人0.3万元媒人礼金。6、证人吴某乙、杨某乙、白某乙、张某乙证言证实杨某乙与白某乙、胡某乙、张某乙、吴某乙在给别人介绍对象时明知女方要彩礼5万元仍向男方多要钱。多要的钱是媒人的好处费。男女双方同意后，后来男方家人拿了7.2万元。几天后听说那女孩跑了，几人将所得的钱退了。7、证人张某丙证言证实大概2014年10月3日，我和白某丙，女方的媒人改玉，给杨某某介绍了一对象。因为女方没有身份证和户口本，我们男方把3万元钱给了女方后，我们这几个人就拉着那个云南的女的回家了。8、证人杨某乙证言证实大概2014年10月份时，吴台村一人给我儿子杨某某介绍一对象，后与张某丁、吴台村的人到一村庄路边一人家见了面，后来就是香香来了，我就把3万元钱给了莘县那个媒人了。我给了那个媒人钱之后，香香随即就坐杨某甲的车跟着我们回家啦。因为我没有老伴了，儿子娶媳妇不好娶，就想着用3万元钱给我儿子买个媳妇。杨某某和香香一起生活了三个多月，十几天前，杨某某说香香去给她表姐看孩子了，直到现在都没回来。中间香香还给我打电话让我照顾好杨某某奶奶，她在她表姐那。9、证人张某丁证言证实杨某某与外地女的经张某丙介绍认识，后来给了那女的钱，杨某某把她领回了家。另有：濮阳县公安局梨园派出所接处警登记表，杨某某银行卡交易明细及挂失申请书，临时羁押证明，扣押、发还清单，案发及到案经过，无前科证明，户籍证明等证据。上列证据均系公诉机关提交，经当庭质证，具有证明本案犯罪事实的法律效力，本院予以确认、采信。本院认为，被告人杨某某明知是犯罪所得而予以转移、隐藏，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪特征，濮阳县人民检察院指控罪名成立。案发后，赃款起出发还被害人。辩护人认为可从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条之规定，判决如下：被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币五千元。罚金限判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  翟国玺审判员  戴文顺审判员  后利珍二〇一五年十一月二十四日书记员  董 雪