广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）钦北刑初字第260号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。 被告人韦艺，男，1965年8月8日出生，汉族，广西钦州市人，初中文化，个体户，住钦州市钦北区。因涉嫌诈骗罪，2014年10月22日被刑事拘留，2014年10月28日被执行逮捕。 辩护人杨海英，广西海岸律师事务所律师。 被告人梁肖凌，女，1981年12月5日出生，壮族，广西钦州市人，高中文化，个体户，住钦州市钦北区。因涉嫌诈骗罪，2015年8月14日被本院取保候审。 辩护人吴鉴新，广西海岸律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2015）210号起诉书指控被告人梁肖凌、韦艺犯诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派代检察员梁英喜出庭支持公诉，被告人梁肖凌及其辩护人吴鉴新，被告人韦艺及其辩护人杨海英均到庭参加诉讼。现已审理终结。 钦州市钦北区人民检察院指控，2014年8月11日，符小林、陈绍钟、陈以康、劳兴进、孙永明、李永财、宁德辉因开设赌场罪被钦州市公安局治安支队抓获，符某2的姐姐符某1找到钟某，请求其帮忙将符某2从看守所赎出。钟某通过张某联系到了被告人梁肖凌，被告人梁肖凌谎称被告人韦艺可以帮忙将符某2赎出。被告人梁肖凌即与被告人韦艺合谋，告知钟某除可将符某2赎出外，还将其余的六人一起赎出，保证不被逮捕并释放，但每人必须交纳5.7万元。钟某随即与符某2、陈某1、陈某2、劳兴进、孙某2、李某、宁德辉的家属商量筹钱事宜，该七人家属共筹集了40万元，先后分四次通过银行转账或者现金支付方式把40万元转给被告人梁肖凌和韦艺。两被告人收到钱款后，符某2等七人并未被释放，而是被逮捕。钟某等人发现两被告人并未能办理约定的事项，将符某2等七人从看守所赎出，便多次要求被告人梁肖凌、韦艺退款，两被告人均以各种理由推托拒不还款。案发后，被告人梁肖凌才将40万元退给钟某和张某。 2014年1月24日，被告人梁肖凌以能帮助马某调动工作需给相关领导请客送礼为由，要求马某交6万元作为活动经费。马某将钱交给被告人梁肖凌后，并未办理马某工作调动的事情，后马某多次要求被告人梁肖凌还钱，被告人梁肖凌均以种种借口拒绝返还该钱款。案发后，被告人梁肖凌才将6万元退还给马某。 被告人梁肖凌、韦艺对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，均认为其行为构成了诈骗罪。被告人梁肖凌辩称，张某、钟某均系其介绍给被告人韦艺认识，其对被告人韦艺诈骗张某等人40万元的行为是知情的，其诈骗马某6万元亦是事实，案发后，其已将诈骗所得的46万元全部退赔给被害人；其因法律意识淡薄才触犯了法律构成诈骗罪，系初犯，家中有刚满一周岁的女儿需要抚养，请求对其从轻或减轻处罚。被告人韦艺辩称，被告人梁肖凌虽然对诈骗的行为知情，但其日常有使用被告人梁肖凌手机的习惯，平时都是其与钟某、张某联系办理赎人之事，被告人梁肖凌并没有直接参与诈骗，由于涉案的以被告人梁肖凌名义开户的银行卡一直由其保管使用，因此被告人梁肖凌对张某、钟某汇款入银行卡之事也是事后才知情的；由于当年工作调动指标有限，所以被告人梁肖凌才没有办妥马某工作调动的事情。被告人韦艺的辩护人提出，被告人韦艺认罪态度较好，且系初犯，可酌情从轻处罚；被告人韦艺主观恶性不大，也对请托人作出过退款的承诺，其犯罪性质与其他有预谋的恶性的诈骗犯罪不同；从本案的起因来看，张某、钟某及被害人家属也有一定过错，他们企图通过不正当的手段使得符某2等人逃脱法律制裁，被害人有过错的，可以减轻对被告人韦艺的量刑。 经审理查明，符小林、陈绍钟、陈以康、劳兴进、孙永明、李永财、宁德辉因涉嫌开设赌场罪于2014年8月11日被钦州市公安局治安支队抓获，并羁押于钦州市看守所。符某2的姐姐符某1找到钟某，请其帮忙将符某2从看守所赎出。钟某找到张某，问其在钦州市是否有熟人关系可以将符某2从看守所赎出。2014年8月上旬，张某电话联系被告人梁肖凌，并把欲将符某2从看守所赎出的意图告知被告人梁肖凌。被告人梁肖凌告知张某被告人韦艺是公安民警，可利用熟人关系将符某2赎出,让张某和钟某与被告人韦艺联系办理赎人事宜。 此后，被告人梁肖凌以办事要请客吃饭为由要求钟某给付活动经费。2014年8月22日，钟某通过劳兴泰以网上银行转账的方式将5000元汇入被告人梁肖凌在广西农村信用社开设的银行卡（账户为62×××15）。收到5000元钱后，被告人韦艺告知张某将符某2赎出需活动经费5.5万元。符某2家属于2014年8月24日将5.5万元汇入被告人梁肖凌的上述银行账户。陈某1、陈某2等六人的家属得知符某1请托钟某办理赎人之事后，便陆续找到钟某，请求其将被关押的其他人员一起赎出。钟某便联系被告人韦艺，并将家属的要求告知被告人韦艺，被告人韦艺承诺可将涉案的七名人员全部从看守所赎出，但每人需交纳活动经费5万元。2014年9月1日，被告人韦艺要求钟某通知家属于次日到钦州市交纳活动经费。2014年9月2日，钟某与陈某1、陈某2等人的家属在钦州市白海豚大酒店碰面，家属将筹集的钱款交给了钟某。应被告人韦艺要求，钟某与家属前往钦州市人民防空办公室一楼大门与其见面，见面期间，因有家属质疑被告人韦艺无能力办理赎人之事，为使家属信服，被告人韦艺立即表明其公安民警身份，向家属出示了警官证，并承诺其一定可以将符某2等七人从看守所赎出，保证不被逮捕。2014年9月4日，钟某按照被告人韦艺的要求将18万元汇入被告人梁肖凌的上述银行账户。收到钱后，被告人韦艺谎称办事领导嫌活动经费少，每人的活动经费需增加至5.7万元。2014年9月28日，应被告人韦艺要求，钟某与朱某在钦州市钦州湾大道阳光丽城商住区(即是钦州市仟仟万家超市一楼麦当劳正大门指向的非机动车道)将现金16万元交给了被告人韦艺。被告人韦艺从被告人梁肖凌的银行卡中取出部分现金，于2014年9月6日将16万元存入其中国农业银行账户62×××77；还分别于2014年9月6日、2014年9月8日、2014年9月11日、2014年9月20日、2014年9月22日将3万元、3900元、3万元、5万元、1.6万元存入了其中国农业银行账户62×××70，被告人韦艺的两个农业银行账户共存入28.99万元。 为了解办事进度，钟某与张某多次与被告人梁肖凌、韦艺电话或短信联系，询问事情进展，被告人梁肖凌、韦艺每次均以领导出差未归，未能及时签字放行为由予以搪塞推脱，为避免钟某、张某及家属的怀疑，被告人韦艺多次强调保证能将符某2等七人赎出，且以如事情不能办成则退款的承诺对钟某等人进行麻痹。2014年9月30日，符某2、陈某1、陈某2等七人的家属陆续接到逮捕通知书，发现被骗后，钟某、张某多次电话或短信联系被告人梁肖凌、韦艺，质问为何交钱后符某2等七人仍然被逮捕，并要求两被告人退还被诈骗的40万元。被告人梁肖凌、韦艺以钱款已交给领导不能退还为由，拒绝归还40万元。案发后，被告人梁肖凌迫于压力于2014年10月23日将20万元退还给了张某，于2014年10月28日将20万元退还给了钟某。 为办理工作调动之事，被告人梁肖凌以请客送礼为由要求马某交6万元作为活动经费。被告人梁肖凌收到该6万元后，并未帮助马某办理工作调动之事，而是将该6万元作为其开办的刨板厂的周转经费，为隐瞒将6万元挪作他用的事实，被告人梁肖凌于2015年1月10日向马某出具了6万元的借条。案发后，被告人梁肖凌迫于压力于2015年1月29日将6万元退还给马某。 上述事实，被告人梁肖凌、韦艺在审理过程中均无异议并当庭认罪，且有刑事案件受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息表、现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片、中国移动手机通话及短信来往清单、钟某及张某手机检查照片、广西农村信用社网上银行转账业务客户回执单、广西农村信用社银行存款业务回单、钦州市区农村信用合作联社账户明细单、中国农业银行股份有限公司钦州分行账户明细单、收条、中国农业银行银行卡取款业务回单等书证；钦州市人民防空办公室一楼监控视频、钦州市仟仟万家超市一楼监控视频、张某与被告人韦艺通话录音等视听资料；被害人钟某、张某、谢某、孙某1、符某1、梁某、卢某、朱某、马某的陈述；证人杨某的证言以及被告人梁肖凌、韦艺的供述等证据予以证实，足以认定。 本案虽然是由被害人基于不正当的利益需求而产生，但就被告人梁肖凌、韦艺而言，在明知无能力将犯罪嫌疑人符某2等人从看守所赎出来的情况下，并没有拒绝钟某及被害人的不正当请求，而是虚构被告人韦艺公安民警的身份对被害人实施诈骗行为，这表明被告人梁肖凌、韦艺具有实施诈骗的主观恶意；客观上，被告人韦艺多次向钟某、张某及被害人承诺一定可以将符某2等人从看守所赎出来，保证不被逮捕，如被逮捕则全部退款；被告人韦艺为使得被害人对其信服，在被害人面前掏出“警官证”再次表明“身份”；被告人韦艺在收取40万元后，多次以领导出差未回，无法签字放行等理由对钟某及被害人予以搪塞，在符某2等人被逮捕，面对钟某、张某及被害人的质问及退款要求，被告人韦艺以种种理由拒绝退款；被害人在本案中虽具有不正当需求，但对于诈骗行为的发生主观上并没有过错，被告人梁肖凌、韦艺以非法占有为目的，采取隐瞒事实、虚构身份的方式对被害人实施诈骗才是本案发生的根本原因，因此，对被告人韦艺辩护人提出的关于被害人有过错的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人韦艺、梁肖凌以非法占有为目的，采取隐瞒事实，虚构身份的方式对钟某、张某等被害人实施了诈骗行为，两被告人主观恶性较大，诈骗数额巨大，情节严重，两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁肖凌、韦艺犯诈骗罪成立。共同犯罪中，被告人韦艺多次与受害人联系、见面，隐瞒事实、虚构身份对被害人实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系本案的主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；鉴于被告人韦艺当庭认罪，依法可以从轻处罚。共同犯罪中，被告人梁肖凌将张某、钟某介绍给被告人韦艺，并放任被告人韦艺使用其银行卡用于收取被诈骗的钱款，且在被害人要求退款时以各种理由予以推脱，在共同犯罪中起到主要作用，系本案的主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人梁肖凌明知无力办理马某工作调动之事，仍将6万元据为己有用作刨板厂的周转经费，被告人梁肖凌主观上具有非法占有马某钱财的故意，客观上虚构了被告人韦艺身份情况对马某进行了诈骗，其实施的两次犯罪行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；鉴于被告人梁肖凌当庭自愿认罪且已全部退赃，依法可以从轻处罚。根据被告人梁肖凌、韦艺犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人韦艺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年10月22日起至2020年3月21日止）。 二、被告人梁肖凌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决实际执行之日起计算） 上述罚金限判决生效后十日内一次缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  覃小丽 代理审判员  韦倩婵 人民陪审员  林 丹 二〇一五年十一月九日 书 记 员  黄罗艳 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条第一款、第四款 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百二十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大“。