甘肃省秦安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘0522刑初90号公诉机关秦安县人民检察院。被告人余某，宁夏回族自治区海原县人，住宁夏海原县。秦安县人民检察院以秦检刑诉[2017]84号起诉书指控被告人余某犯诈骗罪，于2017年9月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员王小京出庭支持公诉。被告人余某到庭参加诉讼。现已审理终结。秦安县人民检察院指控：2017年3月18日，被告人余某、朱某（批捕在逃)、魏某(批捕在逃)三人事先合谋后，由朱某冒充新疆开车送货的司机向被害人兑换外币，魏某冒充某秦安县支行工作人员，余某冒充秦安县某局工作人员，三人分工合作，虚构朱某出车祸急需用外币兑换人民币的事实，骗取被害人宋某的信任后，用在集邮市场按一张几十元钱随便购买、在中国境内无流通价值的六张纸币，在秦安县某店内骗取被害人宋某的人民币现金18万元，诈骗成功后三人乘出租车逃离现场。公诉机关为举证证明被告人余某的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人余某的供述，被害人宋某的陈述，证人赵某的证言，出示了物证纸币六张，书证受案登记表、到案经过、在逃人员登记及撤销表、情况说明、现金缴款单复印件，辨认笔录，秦安县公安局现场勘验笔录、现场图及照片、刑事现场指认笔录及指认照片、提取笔录，视听资料，户籍证明等证据材料。指控认为，被告人余某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人余某对起诉书指控的犯罪事实均供认属实，当庭未作辩解。经审理查明，被告人余某系宁夏海原县农民，于2016年在银川市认识陕西榆林人朱某、河北魏县人魏某。2017年3月，被告人余某、朱某（批捕在逃）、魏某（批捕在逃）商议用从集邮市场几十元一张购买的外币骗钱。2017年3月17日，余某、朱某、魏某乘车至秦安县城。次日8时许，朱某冒充跑外贸的外地司机寻找行骗对象，遇见被害人宋某后，朱某以其听不懂电话内的秦安方言为由，让宋某帮忙翻译，朱某和宋某根据电话内容去秦安县兴国镇某巷内找到先行在此处等待的余某，余某冒充秦安县某局工作人员，以单位内说话不方便为由将二人带至秦安县某餐厅内。朱某告知宋某，其系跑外贸的司机，出了车祸，需要将外国货币兑换为人民币，但银行兑换时需要单位证明，让余某找银行熟人帮忙兑换，并拿出一张100面值的外国货币给余某，余某答应并与宋某一起行至秦安县某银行附近后，余某打电话叫出先行在银行内等待、冒充银行“王主任”的魏某，给宋某介绍魏某为银行的“王主任”，并将一张100面值的外国货币交给魏某，一会后魏某从银行出来给余某860元人民币，宋某目睹了该过程。余某和宋某返回某餐厅后，余某给朱某700元人民币，后朱某以急需用钱为由请求余某帮忙兑换，余某鼓动宋某先用人民币兑换朱某的外国货币，再去银行将外国货币兑换为人民币，宋某答应，并用现金18万元人民币与朱某的六张面值5000的外国货币进行兑换，兑换结束后，朱某、余某乘坐魏某先前租好的车辆离开秦安县。被告人余某分得7.5万元赃款，全部挥霍。另查明，被告人余某家属于2017年9月15日向秦安县人民法院上缴退赔款8万元，于2017年10月16日向秦安县人民法院上缴退赔款10万元。上述事实，有下列证据予以证实：被告人供述被告人余某当庭及在案供述，内容为，2017年3月某日，我和老魏（河北魏县人，真名不详）、朱某（陕西榆林人）在电话中商量用外币骗钱花，并做了分工。2017年3月某日，我们三人坐车到秦安县城行骗，18时许到达秦安县城，我们三人住在秦安县汽车北站附近的宾馆。次日8时许，我们三人出来在秦安县行骗，并按照各自的分工分开，我向当地人打听了某局的具体位置后就在某局门口站着。9时许，朱某找到行骗对象，是一个五十岁左右的老头，朱某和这个老头来到某局门口，我以单位说话不方便为由将他们带至广场附近一家餐馆，朱某说他想将货主支付的外币兑换成人民币，请求我帮忙，我说通过银行熟人可以兑换。然后，我和那个老头去了银行，老魏按照事先的安排待在银行，由他冒充银行工作人员，我拿出一张一百元的外币交给老魏，他在银行转了一圈后给我860元人民币，拿上钱后我给这个老头说我们回去给朱某说兑换了700元，多出的160元我们平分。回到餐馆后，我将700元交给朱某，并说兑换外币的事情可以办，朱某说他急用钱，先见到人民币才给外币，我和朱某就鼓动这个老头，让他先按面值100的外币兑换700元人民币的比例，将人民币先支付给朱某，然后我和老头再去银行兑换人民币，这个老头答应了，并拿出现金给朱某，朱某给老头六张面值5000的外币，我让老头去银行兑换，我在餐馆等待，老头出去后，朱某给老魏打电话，我们携带骗取的18万元现金，乘坐老魏租的车离开了秦安。诈骗的计策是我们三人一起想的，我们商量好由朱某充当新疆来的货车司机，由于出了车祸，没钱修车，假装认识秦安县某局的领导，但不认识路，以问路的名义找诈骗的对象，然后将这人带路到某局。我充当某局的领导，以单位说话不方便为由，把人带到广场拐角的一个餐馆，然后朱某以当天需要将外币兑换成人民币为由，让我从银行找熟人帮忙。老魏充当银行的主任，我和行骗对象去见老魏，朱某在餐厅等待，到银行门口我打电话给老魏，把之前在银行等待的老魏叫出来，拿出一张100元面值的外币交给老魏兑换，整个过程都让被骗的人看到，我给这人说咱们回去给朱某说能兑换700元，多出的160元等事办完后我们平分。到餐馆后，我和朱某鼓动行骗对象兑换外币，说了一会行骗对象动心了，我们骗到钱后就乘坐老魏租的车离开了。行骗使用的外币是老魏带来的，有面值100、500、1000、5000的，老魏说是从集邮市场买的，不论面值大小，一张几十元钱。我们骗得18万元现金后，我和朱某商量告诉老魏骗了9万元，我和朱某在和老魏碰头之前每人分了4.5万元，剩下的9万元交给老魏，我们三人商量每人分3万元，老魏后来给我农行卡上打了3万元。我所得的钱全部花光了。朱某，大约四十多岁，是陕西榆林人，我们大约是2016年6月份在宁夏银川一家茶馆打麻将时认识的，他在诈骗过程中冒充司机。老魏是河北省邯郸市魏县人，大约五十多岁，也是2016年我在银川打麻将时认识的。二、被害人陈述宋某的陈述，内容为，2017年3月18日9时许，我在秦安县新马路某口附近遇到一名男子，让我帮他听一下电话里说的是什么，我听到电话里说到某巷来，这个外地人让我帮他做一下翻译，我和这个人到某巷一个挂着很多牌子单位的门口，一个男子从里面出来说“单位办公室说话不方便，我们找个说话的地方。”这个人把我们领到步行街口某店内，坐下后那个外地人说他是新疆乌鲁木齐人，搞外贸送货，在天水出了车祸，他身上装的钱全是外币，要求从某巷出来的那个人开证明去兑换外币，从某巷出来的那个人说他们的局长将章子带到兰州了，证明开不了，之后这个外地人从身上拿出了一沓外币，我看到面值有100、500、1000、2000、5000的，外地人给从某巷内单位出来的人一张100面值的外币让他去银行兑换，看一百能兑换多少人民币。从某巷内单位出来的那个人把钱拿上对我说：“咱们两个去。”我和他到秦安某门口对面的道牙子上，他打了一个电话，后从某里面出来一个人，从某巷单位里出来的那个人介绍说这是某的王主任，并将一百面值的外币给从某出来的这个人，从某出来的这个人把外币拿上到某里面去了，一会后他出来给从某巷单位出来的那个人860元人民币，之后我和从某巷出来的那个人又到某二楼，从某巷出来的那个人给了外地人700元，说能兑换700元。我看到前面的情况后以为外币是真的，就主动说：“出门在外不容易，你是一个跑江湖的，我也是一个常年在外打工的，你既然现在开不了证明兑换不了，钱我背着，你出了事故，我先把你救济一下，给你兑换了。”之后我用包里背的18万元现金兑换了六张5000面值的外币，我把外币拿上去某找王主任，某里的人说王主任没有上班，我感觉事情不对，返回某找那两个人时，发现他们不见了，我才意识到自己被骗了。骗我的外地人大约50岁，身高一米七左右，上身穿黑色短棉衣，较瘦，短头发，长脸，说普通话，他告诉我说他是新疆乌鲁木齐人。从某巷内单位里出来的人约50岁，身高一米七左右，较胖，上身穿灰色夹克，像秦安和通渭的口音。某里的王主任50岁左右，较胖，上身穿黑色风衣，秦安口音。我共带有21万元现金，被骗了18万元，钱是准备买房子的，因为没有看上房子，准备存钱时被骗。三、证人证言赵某的证言，内容为，我是一名司机，经常往返于秦安天水之间拉客。2017年3月18日10时30分许，一名男子在车站对面打车去天水，我们商量好车费后，那人让我到广场接人，我开车在广场某店门口接了两个男子，我开车拉着这三名男子去天水，11时50分许他们在天水绿色市场门口下车。这三个人的年龄都在四五十岁左右，第一个是在车站门口上我的车的，较胖，平头，方脸，上身穿黑色西装，白色衬衣，背了一个旅游包，皮肤黄，身高165cm左右；在某店门口上车的两人，其中的一个人手里提了一个花色手提袋(非主流)，身高170cm左右，头发有些谢顶，较瘦，穿一件灰色棉质上衣；另一个身高175cm左右，头发短，长脸，中等身材，上身穿黑色夹克，里面穿红色横型条纹线衣，这三个人说的话很少，三名男子说的话都能听懂，像甘肃口音。四、书证1.受案登记表载明案件来源。2.中国农业银行交易明细单载明：户名为余某，账号为×××××××××××××××××的账户，于2017年3月20日转存3万元。3.到案经过载明：2017年4月10日，秦安县公安局刑事侦察大队民警在宁夏银川市某区某小区将被告人余某抓获。4.秦安县公安局刑事侦察大队情况说明载明：经秦安县公安局与某银行天水市分行货币鉴证科联系，其业务范围仅对中国境内流通货币的真伪作出鉴定，因余某诈骗案中的六张外币不属于中国境内流通的货币，某银行天水市分行不能对该案中的外币出具鉴定报告，故从流通方面证明该案中的外币在中国境内无流通价值。5.在逃人员登记表载明：魏某因涉嫌诈骗案于2017年4月27日被秦安县公安局刑拘在逃；朱某因涉嫌诈骗案于2017年4月21日被秦安县公安局刑拘在逃；余某因涉嫌诈骗案于2017年4月1日被秦安县公安局刑拘在逃，后于2017年4月10日在宁夏银川市某区某小区被抓获。6.现金缴款单复印单载明：被告人余某家属于2017年9月15日向秦安县人民法院上缴退赔款8万元，于2017年10月16日向秦安县人民法院上缴退赔款10万元。7.户籍证明载明被告人余某的身份情况。五、辨认笔录1.2017年3月31日、4月21日、4月27日，在见证人李得川的见证下，宋某分别从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认出诈骗其18万元现金的人为余某、朱某、魏某。2.2017年3月31日15时30分许，在见证人李得川的见证下，赵某从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认出2017年3月18日9时许乘坐其车辆去天水的三名男子中的一人为余某；3.2017年4月21日、4月27日，在见证人李得川的见证下，余某分别从12张不同特征男性正面免冠照片中辨认和其一起诈骗过程中冒充货车司机的人为朱某、冒充银行工作人员的人为魏某。六、现场勘验笔录、现场图、现场照片及刑事现场指认笔录、指认照片、提取笔录1.现场勘验笔录、现场图、现场照片载明案发现场概貌，刑事现场指认笔录、指认照片载明被告人余某指认作案现场情况。经被告人余某当庭辨认，确系作案现场。2.秦安县公安局提取笔录载明：2017年3月18日12时11分许，在见证人李得川的见证下，秦安县公安局民警从宋某处提取纸币六张。七、物证纸币六张，经被告人余某当庭辨认，确系其伙同朱某、魏某诈骗所用的纸币。八、视听资料讯问被告人同步录音录像光盘一张，可视公安机关对余某的讯问过程合法。被告人余某无异议。被告人余某、朱某、魏某乘车视频光盘一张，可视三人乘坐车辆去天水时车内乘坐人员及位置等情况。被告人余某无异议。以上证据均经庭审举证、质证，对其证明效力予以确认。公诉机关移送的黑色三星N9008V手机一部，经当庭举证、质证，无证据证实该手机与本案的犯罪事实有关，故应退还被告人余某。本院认为，被告人余某以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人现金18万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，予以认定。提请的量刑情节符合法律规定，予以支持。本案系共同犯罪，三人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。鉴于被告人余某自愿认罪，退赔全部赃款，确有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚，对其适用缓刑，对居所地社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币15000元；(缓刑考验期自判决确定之日起计算，自本判决书生效之日起十日内持本刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后一月内缴纳。)退赔款18万元，退还被害人宋某；黑色三星N9008V手机一部，退还被告人余某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄春艳审 判 员  黄永花人民陪审员  黄新明二〇一七年十月十七日书 记 员  赵晨言