四川省高县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1525刑初241号公诉机关四川省高县人民检察院。被告人曾国英，女，1942年9月24日生于四川省宜宾县，汉族，小学文化，户籍地四川省自贡市富顺县，现住四川省自贡市富顺县。因本案，2017年6月14日被取保候审。四川省高县人民检察院以高县检诉刑诉〔2017〕230号起诉书指控被告人曾国英犯诈骗罪，于2017年8月17日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理中，于同年8月18日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年9月6日公开开庭审理了本案。高县人民检察院指派检察员闫世越出庭支持公诉，被告人曾国英到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省高县人民检察院指控，2015年4月以来，被告人曾国英与其丈夫张某因长期无固定生活来源且居无定所，于2015年9月至2017年6月期间，租房暂住在高县来复镇裕民街。在此期间，被告人曾国英虚构自己姓名为曾英、系八一二厂退休职工、儿子在五粮液酒厂工作因做生意急需周转资金为理由，以月息百分之五的高额利息借款，在来复街道骗得王某、何某等多人现金用于日常生活开销等。直至2017年6月资金链断裂逃离，涉案金额合计69,000元，用于支付利息17,200元，实得赃款51,800元。指控认定被告人曾国英的行为构成诈骗罪，数额巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对被告人曾国英判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。公诉机关当庭提交了相关证据。被告人曾国英对指控罪名无异议，提出其给予被害人的财物及提供给被害人的免费餐饮等应在本金中扣除，请求从轻处罚的辩解意见。经审理查明，2015年4月以来，被告人曾国英与其丈夫张某在高县来复镇裕民街租房生活。2015年9月至2017年6月期间，被告人曾国英因无固定生活来源，便谎称自己系“八一二”厂退休职工“曾英”，以其子在五粮液酒厂工作因做生意急需周转资金、其在来复镇买房差钱等为由，按月息百分之五的高利向王某、张某1、何某、袁某、罗某、李某、罗某1等人借款，所借款项主要用于日常生活开销、偿还部分本金、支付利息等。为了容易借到钱，被告人曾国英还给部分被害人提供免费伙食或赠予东西等。2017年6月6日，被告人曾国英因资金链断裂逃离高县来复镇，涉案金额合计69,000元，已支付利息17,200元，实得赃款51,800元。案发后，高县公安局来复镇派出所将所扣曾国英的赃款11,100元返还给了被害人。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、报案记录、受案登记表、立案决定书、案件来源说明、归案说明，证实本案因被害人何某、袁某等人先后向公安机关报案案发，高县公安局于同年6月13日决定立案侦查，被告人曾国英于同年6月12日在宜宾市南溪区刘家镇合宜村1组被抓获归案。2、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实曾国英在高县来复镇的租住地为来复镇裕民街4号、73号门市，曾国英向李某借款的地点位于高县庆岭乡山河村8组李某住宅。3、扣押清单、领条，证实高县公安局民警依法从曾国英、张某处扣押11,100元，之后，来复镇派出所将上述款项退还给了张某1等7名被害人。4、借条复印件，证实曾国英以“曾英”名义向王某、张某1、何某、袁某、何夕永、罗某、李某借款的情况。5、租房协议，证实2016年10月20日，何某1将位于高县来复镇裕民街73号房屋租住给张某。6、证明，证实曾国英、张某非金山苑辖区居民，也非中核建中核燃料元件有限公司退休职工。7、被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证实2015年农历8月的一天，曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，回程帮人运东西需先垫钱，因无资金要向王某借款4,000元，王某当天就借了4,000元给曾国英。2016年农历三、四月，曾国英还了王某4,000元。2016年7月，曾国英又以同样理由向王某借了5,000元，每月都支付了利息。2016年11月，曾国英又向王某借款2,000元，加上之前的借款，曾国英每月给利息350元。2017年2月，曾国英还了王某3,000元，之后，每月给王某利息200元。2017年6月12日，王某就联系不上曾国英了。（2）被害人张某1的陈述，证实2016年3月7日，曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，回程帮人运东西需先垫钱，因无资金要向张某1借款5,000元。次日，张某1借了5,000元给曾国英，并打了借条。之后，曾国英每月给张某12袋麦麸（价值150元左右），每逢来复赶集给张某1送吃的，还送给张某16只鸭子（价值100多元）。后来，张某1听说曾国英跑了，就去派出所报了案。（3）被害人何某的陈述，证实2016年5月一天，自称是“八一二”厂退休职工的曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，回程时要运东西回来卖给别人，由于资金不够要向何某借款5,000元，承诺每月给5%的利息，何某就借了5,000元给曾国英。2016年6月20日，曾国英又向何某借款8,000元，月息为400元；同年7月26日，曾国英又向何某借款5,000元，每月利息为5%。曾国英每月都按时支付利息，并经常煮面给何某的儿子吃。2017年6月8日，何某得知曾国英搬家了，并得知其妻袁某分三次借了17,000元给曾国英，也是每月按5%的利息按月支付。（4）被害人袁某的陈述，证实2016年底或是2017年初，自称是“八一二”厂退休会计的曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，回程会帮人拖货，因资金不够要向袁某借款3,000元，承诺每月给5%的利息，袁某就借了3,000元给曾国英。隔了1月，曾国英又以同样理由向袁某借款3,000元，并按期支付了利息。2017年4月的一天，曾国英以随礼金为由向袁某借款800元，同年4月30日，曾国英又向袁某借200元。2017年6月4日，曾国英又向袁某借钱，承诺6月10日之前还，并给200元的利息，袁某便向蒋太芬借了10,000元，然后将10,000元借给了曾国英。2017年6月8日，袁某听说曾国英跑了，就向公安机关报了案。（5）被害人罗某的陈述，证实2017年2月18日，自称是“八一二”厂退休职工的曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，送完货会在当地买东西回来卖，由于资金不够要向罗某借款10,000元，承诺一个月后还。当天中午，罗某借了7,000元给曾国英，曾国英之后给了罗某600元利息。2017年4月，曾国英以同样理由向罗某借款10,000元，罗某没有答应。2017年6月10日，罗某得知曾国英跑了，就向派出所报了案。（6）被害人李某的陈述，证实2017年3月5日，自称是“八一二”厂退休职工的曾英（即曾国英）说其在来复镇买房子还差钱，要向李某借款10,000元，承诺10月归还，每月给500元利息，李某便借了10,000元给曾国英。之后，曾国英给了李某利息1,000元；2017年5月初，曾国英又向李某借了4,000元，但未支付5月的利息。2017年6月10日，李某得知曾国英于6月6日搬走了，就去派出所报了案。（7）被害人罗某1的陈述，证实2017年6月5日下午，自称是“八一二”厂退休职工的曾英（即曾国英）说其儿子在宜宾五粮液开货车，由于资金不够要向罗某1借款5,000元，承诺用一天就还，罗某1就借了5,000元给曾国英。同月7日上午，罗某1去找曾国英，才得知曾国英搬走了。（8）被害人曾加会的证言,证实2017年3月5日，曾英（即曾国英）来到曾加会家里，说其买房差钱，曾加会丈夫李某就借了10,000元给曾国英。同年5月，曾国英又向曾加会夫妇借款4,000元。到6月10日，曾加会夫妇得知曾国英于6月6日搬走了，就去派出所报了案。8、证人证言（1）证人何某1的证言，证实2016年10月中旬，何某1将来复镇裕民街73号门面租给张某夫妇。2017年6月7日，有人来找曾姓妇女还钱，何某1才知张某夫妇搬走了。（2）证人陈某的证言，证实2016年6月6日中午12时许，陈某开面包车送了两名老年人去南溪区刘家镇，车上还搭载了老两口的东西，老人还说，如果有人问他们的去向，就说搬回“八一二”厂区了。9、被告人曾国英的供述,证实2015年4月，曾国英与丈夫张某来到高县来复镇生活。2016年5月，因夫妻二人无经济来源，生活窘迫，曾国英便谎称自己是“八一二”厂的退休职工，以自己儿子在五粮液厂当驾驶员搞私运需要流动资金为由，以“曾英”名义向何某、袁某、王某、罗某、李某等人借钱，承诺月利息5%，且每月支付利息。借款主要用于支付房租、生活费、利息及拆东墙补西墙,为了借钱容易，曾国英还买东西送给借钱的人。到2017年5、6月，曾国英因无钱支付利息，就于6月借了部分钱离开高县来复镇去了南溪区刘家镇。其具体的借款情况如下：2016年3月8日，曾国英向张某1借款5,000元，之后每月给张某1麦麸2-3袋，折合价值3,000余元。2016年5月，曾国英向何某借款5,000元；同年6月20日，向何某借款8,000元；同年7月26日，又向何某借款5,000元。曾国英每月支付了利息，总共支付何某利息约9,000元。2016年12月，曾国英向袁某借款3,000元；2017年1月，又向袁某借款3,000元；2017年4月，再次向袁某借款1,000元；2017年6月4日，最后向袁某借款10,000元。曾国英共向袁某支付利息约1,100元。2015年农历8月，曾国英向王某借款4,000元，之后支付了利息并还清本金。2016年7月，曾国英向王某借款5,000元；2016年11月，又向王某借款2,000元。2017年2月，曾国英还了王某3,000元，共支付王某利息约4,050元。2017年2月18日，曾国英向罗某借款7,000元，总共向罗某支付利息600元。2017年3月，曾国英向李某借款10,000元，共支付2个月利息共计1,000元。2017年5月，曾国英又向李某借款4,000元，未支付利息。2017年6月5日，曾国英向“八一二”厂一罗姓男子借款5,000元，并口头答应对方过几天还，但实际上没有想过要还对方的钱。10、说明，证实因无法找到宜宾市南溪县麻纺厂监狱现址及曾国英服刑的纸质档案资料，故高县公安局无法调取曾国英的前科情况。11、人口信息，证实曾国英的年龄及身份信息。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人曾国英以非法占有为目的，骗取他人数额巨大财物的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，被告人曾国英为了容易借到钱，给部分被害人提供免费伙食或赠予东西等，其给予被害人上述好处是为了便于实施诈骗犯罪行为，故该部分财物不应折算为利息在借款本金中扣除，对曾国英的辩解意见，本院不予采纳。被告人曾国英多次实施诈骗行为，可对其酌情从重处罚。被告人曾国英能如实供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚；其犯罪时年满65周岁不满75周岁，可对其酌情从轻处罚；其确因生活所迫实施诈骗，可对其酌情从轻处罚。对其适用缓刑，不致危害社会。其违法所得应返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人曾国英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效的第二日起一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  喻 英人民陪审员  陈小清人民陪审员  徐 蔚二〇一七年十月三十一日法官 助理  李丽霞书 记 员  蒲 莉