山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2015）历刑二初字第84号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人蓝晴(曾用名张兰琴)，女，1974年12月31日出生于广东省深圳市，汉族，初中某化，住广东省深圳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人宋克成，山东博睿律师事务所律师。辩护人刘宝森，山东博睿律师事务所实习律师。济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2015]166号起诉书指控被告人蓝晴犯敲诈勒索罪，于2015年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了审理，审理期间，公诉机关2015年7月19日以补充侦查为由要求延期审理，并于2015年8月19日提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院检察员王燕某，被告人蓝晴及其辩护人宋克成、刘宝森及被告人蓝晴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1997年前后，夏某某（系山东英才学院院长）在深圳市结识被告人蓝晴并与其发生两性关系，二人一直保持不正当男女关系至2001年左右。2011年8月份、2012年8月份、2013年12月份，被告人蓝晴以自己的名义或者冒用“倪某”、“胡某某”等身份给夏某某发送短信，称掌握被告人蓝晴与夏某某有不正当男女关系，以损害夏某某名誉相威胁索要钱款，夏某某与2011年8月15日、2012年8月20日、2013年12月17日被迫向蓝晴提供的账户分别打款230万元、850万元、363万元。被告人蓝晴将上述所得赃款分别用于转借、个人消费、赌博等用途。2014年5月19日，被告人蓝晴来到济南市历下区玉泉森信大酒店，多次给夏某某发短信编造自己被“倪某”、“胡某某”等十余人所控制，并冒用“倪某”身份发短信威胁夏某某及其家人人身安全，向其索要人民币500万元，夏某某遂报警，公安机关将蓝晴抓获归案。以上，被告人蓝晴敲诈勒索数额共计1943万元。案发后，公安机关扣押的被告人蓝晴用赃款购买的车辆、戒指、电脑等物品（价值681720元），以及被告人亲友交回的借款16万元，均发还给被害人夏某某。针对指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。济南市历下区人民检察院认为，被告人敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人蓝晴没有提供新证据，但其在庭审时辩称其在公安机关的供述是与夏某某商量好的，夏某某称可以保证她没事，供述内容均不是事实，有2014年5月17日的手机短信记录可以证明。2011年没有向夏某某要260万元，系夏某某给她打来电话，她说在赌博，需要帮助，夏某某遂打来260万元。850万元是夏某某赠予的买地款。363万元是生日礼物。被告人蓝晴的辩护人没有提供新证据，提出如下辩护意见：1、被告人蓝晴敲诈勒索500万元的事实没有异议，系未遂，应当从轻处罚。2、起诉书指控敲诈勒索1443万元既遂的事实，蓝晴没有犯罪动机，现有证据仅可以证明二人存在经济来往，仅凭短信夏某某就给其打款，真实性之得怀疑，敲诈勒索的事实不清，证据不足。经法庭审理查明：1997年前后，夏某某（系山东英才学院院长）在深圳市结识被告人蓝晴并与其发生两性关系，二人一直保持不正当男女关系至2001年左右。2010年，蓝晴与夏某某再次取得联系，2011年蓝晴以曝光二人关系相要挟让夏某某帮助偿还赌债等理由，向夏某某勒索钱财，夏某某因害怕自己与蓝晴之间的不正当关系被曝光，于2011年8月15日将人民币230万元汇至蓝晴账户。2012年8月份，蓝晴冒用“倪某”、“胡某某”等身份给夏某某发送短信，称掌握蓝晴与夏某某有不正当男女关系，以损害夏某某名誉相威胁，向其敲诈勒索人民币850万元，夏某某因害怕自己隐私被曝光，给自己所属学校造成负面影响，于同年8月20日，被迫向蓝晴指定的账户汇款人民币850万元。2013年12月份，被告人蓝晴至济南市给夏某某发短信，以上网曝光其与夏某某有不正当男女关系相威胁，向夏某某索要现金，同年12月17日，夏某某被迫向蓝晴指定账户汇入人民币363万元。被告人蓝晴将上述所得赃款分别用于转借、个人消费、赌博等用途。2014年5月19日，被告人蓝晴来到济南市历下区玉泉森信大酒店，多次给夏某某发短信编造自己被“倪某”、“胡某某”等十余人所控制，并冒用“倪某”身份发短信威胁夏某某及其家人人身安全，向其索要人民币500万元，夏某某于2014年6月1日14时到公安机关报警，公安干警至玉泉森信大酒店将蓝晴传唤到案，归案后，被告人蓝晴交代了起诉书指控的敲诈勒索的事实。以上，被告人蓝晴敲诈勒索数额共计1943万元。案发后，公安机关扣押的被告人蓝晴用赃款购买的揽胜极光汽车一辆、大众迈腾车辆一辆、电脑三台、打印机一台、（以上价值681720元）以及被告人亲友交回的借款16万元，均发还给被害人夏某某,尚有18588280元经济损失未追回。此外，案发后公安机关扣押被告人蓝晴的戒指6枚、耳坠7付、手镯2个、翡翠挂件一件、PRADA牌手提包一个、BURBERRY牌手提包一个、作案工具iphone牌、OPPO牌、ZHT牌手机各一部、银行卡三个、靄华押业的当票一张、及镶有红、黄、蓝、绿、石头的挂毯一副。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人夏某某陈述及汇款凭证，证明1997年在深圳结识蓝晴，二人保持一段时间的男女关系。2011年夏天，蓝晴主动给其发暧昧短信，后以还赌债及曝光二人关系相威胁，索要现金230万；2012年、2013年，蓝晴通过打电话发短信及自称蓝晴朋友的“倪某”、“胡某某”给夏某某发送短信的方式，以购买倪某的土地等理由索要钱款，称掌握其与蓝晴有不正当男女关系，以损害夏某某名誉相威胁，夏某某于2012年8月20日、2013年12月17日被迫向蓝晴提供的账户分别打款850万元、363万元。2014年4月，蓝晴再次索要钱款，称如果不给，倪某等人会找上门来，5月28日倪某、胡某某发短信，称已经来济南，以曝光其与蓝晴的关系、蓝晴被黑社会挟持，威胁夏某某及其家人人身安全，向夏某某索要人民币500万元，其报警的情况。2、证人杨某（夏某某的妻子）的证言，证明夏某某曾经与蓝晴有不正当男女关系。2010年前后，蓝晴给夏某某发低俗短信，后来蓝晴以被黑社会威胁、买地、还高利贷为由，不给钱就曝光其与夏某某的男女关系相要挟，夏某某三次给蓝晴共计1000多万。2014年5月蓝晴再次以此要挟，索要500万，夏某某遂报警的情况。3、证人倪某的证言，证明其与蓝晴没有经济往来和纠纷，也没有土地出售，听蓝晴说她在济南认识一个夏老师，买了她妈妈的股份，给了她两三千万。其没有见过夏老师。4、证人徐某某（山东英才学院财务处处长）的证言，证明2012年8月20日在夏某某的授意下，安排财务处出纳朱琳将学院账户上的850万元转至夏某某指定的“周某”账户上的情况。5、证人范某、徐某某2的证言，证明范某通过其妻子徐某某2认识蓝晴，2012年7、8月份，向蓝晴借过40万元。2013年12月17日范某帮助蓝晴接受过一笔363万元的转款，后来按照蓝晴的授意，将卡上的钱转出到蓝晴等人的账户上。6、证人彭某某的证言，证明蓝晴曾给过其大约200万元，还为其购买过手表等物品，一起出国旅游花销均由蓝晴支付的情况。7、证人赖某某的证言，证明曾借过蓝晴20万元，与蓝晴合作开公司，蓝晴出资28.3万元购买大众迈腾汽车、笔记本电脑、打印机等物品。8、证人张某某证言，证明与蓝晴离婚后的经济往来情况。曾于2011年至2013年期间，分三次借了蓝晴600万元左右。听蓝晴说她的钱是做生意赚来的。帮助蓝晴保管了揽胜极光路虎车及一件挂毯的情况。以上证言证实蓝晴敲诈勒索犯罪所得的去向。9、蓝晴住宿记录查询，证明蓝晴2009年至2014年在济南的住宿登记情况——2011年6月23日、2011年10月20日、2013年12月5日、2013年3月30日、2014年5月19日，证实蓝晴曾多次来到济南。10、夏某某提供的230万元、850万元、363万元的打款凭证复印件，证明打款时间分别为2011年8月15日（蓝晴账户）、2012年8月20日（周某账户）、2013年12月17日（范某账户）。11、银行交易记录分析表、蓝晴、周某、范某某、张某某、熊某、彭某某、银行账户交易流水，证明蓝晴收到夏某某给付的现金的事实，即周某账户收到850万元，蓝晴账户收到230万元，范某账户收到363万元，并能证明账户收到钱后的资金去向为蓝晴及其他个人账户。12、扣押清单证明扣押蓝晴随身物品手机、银行卡及饰品挂件等。交出条、扣押清单证明彭赏俊交出蓝晴购买的戒指一枚及当票一张，彭某某交出借款5万元，张某某交出蓝晴的揽胜极光路虎车一辆及手续、车钥匙、挂毯一件、BURBERRY包、耳钉、手镯等物品一宗，赖某某处扣押电脑三台、打印机一台大众牌迈腾汽车一辆、车辆手续等物品，徐某某2归还的11万元借款被扣押的情况。13、扣押发还物品清单，证明上述扣押的两辆汽车、人民币16万元及电脑三台、打印机一台发还给夏某某的情况。14、涉案物品价格结论书，证明发还的涉案车辆、电脑、打印机共计681720元。15、视听资料、电子数据，证明济南市公安局电子物证检验鉴定报告书，证明自蓝晴的OPPO手机、IPHONE5C手机提取到的2014年的敲诈短信，夏某某提供的手机短信截屏，证明其2012年7月、2014年5月至6月1日被敲诈的情况。16、情况说明，证明2015年2月25日下午，侦查人员经与倪某电话联系，倪某称其名下从来没有土地，蓝晴也没有说过要购买地块的情况。17、情况说明，证明将依法扣押的三部手机做司法鉴定后，司法鉴定中心已经将其中两部手机内存信息进行了恢复，没有发现蓝晴供述的2014年5月17日的与夏某某商量好报案怎么说的短信记录，扣押的另一部手机无法进行数据恢复。18、抓获材料，证明2014年6月1日在济南市历下区玉泉森信大酒店将蓝晴抓获。19、被告人蓝晴在侦查机关的供述，证明其于2011年8月、2012年8月、2013年12月、2014年5月，以自己的名义或者冒用“倪某”、“胡某某”等身份给夏某某发送短信，称掌握与夏某某有不正当男女关系，以损害夏某某名誉相威胁索要钱款，共向夏某某索要共计1713万元，其中500万未遂。但庭审时被告人蓝晴称，之前在公安机关的供述均不属实，是案发前其与夏某某商量好的口供，2014年5月17日其手机短信记录能证明。2011年没有向夏某某要260万元，是因为夏某某给她打电话，她说在赌博，需要帮助，然后夏某某打来260万。850万元是夏某某赠予的买地款，363万元是生日礼物。20、户籍信息，证明被告人蓝晴作案时已具有完全刑事责任能力，无前科劣迹。本院认为，被告人蓝晴敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。部分犯罪系未遂，依法可以从轻处罚，案发后追回部分赃款赃物，发还被害人实物折款及现金共计841720元，可以对被告人蓝晴酌情从轻处罚，扣押在案的被告人蓝晴的戒指、耳环等物品可在将来拍卖后发还被害人，可酌情对蓝晴从轻处罚。被告人蓝晴关于其在侦查阶段所做有罪供述系其与夏某某共同商量，是虚假陈述的辩解，经审理查明，济南市公安局电子物证检验鉴定证实，在扣押的蓝晴的手机数据恢复中没有发现被告人蓝晴所述2014年5月17日二人商量的手机短信，其辩解没有证据证明，不予采信；被告人蓝晴与夏某某于2001年结束情人关系后基本没有联系，在相隔十年以后的2011年夏某某因感情因素给蓝晴230万元没有证据证明，亦不符合二人当时的关系，夏某某亦证明系受到蓝晴的敲诈给其的钱款，蓝晴关于为还赌债夏某某主动给其230万元的辩解没有证据证明；蓝晴关于为买倪某土地向夏某某借钱850万的辩解倪某亦予以否认，其辩解没有证据证明。且被告人蓝晴在侦查阶段供述的敲诈勒索的事实与被害人夏某某的陈述及敲诈勒索短信息内容亦能相互印证，故其辩解不予采信。辩护人关于犯罪既遂部分敲诈勒索的事实不清，证据不足的辩护意见，本院认为，被告人蓝晴在侦查阶段详细供述了多次敲诈勒索的事实及赃款的去向，其供述与证人证言、视听资料、敲诈短信、银行转款凭证等书证及被害人夏某某的陈述能相互印证，基本一致，被告人蓝晴敲诈勒索1943万元，500万元未遂的犯罪事实清楚，证据确实充分，辩护人的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蓝晴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月2日起至2028年6月1日止），并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效之日缴纳）。二、作案工具iphone牌、OPPO牌、ZHT牌手机各一部予以没收，银行卡三张发还被告人蓝晴。三、扣押在公安机关的被告人蓝晴的戒指6枚、耳坠7付、手镯2个、翡翠挂件一件、PRADA牌手提包一个、BURBERRY牌手提包一个、靄华押业的当票一张、及镶有红、黄、蓝、绿、石头的挂毯一副，拍卖后所得赃款返还被害人夏某某，责令被告人蓝晴退赔被害人夏某某其余经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  王永革人民陪审员  秦 芳人民陪审员  吴卫平二〇一五年十一月十六日书 记 员  吴志远