杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初317号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人陆毓琦，绰号“大林10”、“阿10”，男，1989年8月11日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西宾阳县。2015年4月28日因使用伪造的居民身份证被广西武鸣县公安局罚款300元。因本案于2016年8月23日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于同年9月29日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人丁挥，广西欣和律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）316号起诉书指控被告人陆毓琦犯诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年5月25日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人陆毓琦及其辩护人丁挥到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2015年10月至12月间，被告人陆毓琦明知肖某1（另案处理）与他人分工实施诈骗，仍与肖某1一起帮助诈骗上家取款提现。期间，肖某1上家利用QQ、微信等聊天工具冒充公司、企业老板要求财务人员汇款到指定账户的方式实施诈骗，先后从富阳、山东、江苏等地骗得赃款370万元，被告人陆毓琦参与取款73万元。具体事实如下：（一）杭州富阳被骗100万元2015年10月8日上午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份的人，在QQ上指令该公司财务徐越汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79）后，该账户中的15万元通过肖某1控制的户名为章睿的账户（账号62×××74）转至被告人陆毓琦提供的户名为曾柳丝的账户（账号62×××73），被告人陆毓琦予以取款提现。（二）山东日照被骗75万2015年12月4日中午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位山东悦一生物科技有限公司总经理金凤的人，在微信上要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户后，该账户中的38万元转至被告人陆毓琦提供的户名为吴某2的账户（账号62×××70），被告人陆毓琦予以取款提现。（三）江苏南通被骗195万元2015年12月11日上午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司老板王某的人，在微信上要求该公司财政部长石某汇款195万元至户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司（账号40×××90）的账户后，该195万元被转至户名为农兵的账户（账号62×××70），其中20万元以每笔2万元通过肖某1控制的户名为覃彩英的账户（账号62×××70）转入被告人陆毓琦提供的10张银行卡内，被告人陆毓琦予以取款提现。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陆毓琦以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人陆毓琦对起诉书指控的罪名无异议，对指控的第一笔犯罪事实无异议，对指控的第二、三笔犯罪事实有异议，其辩称没有参与。辩护人提出，对起诉书指控的第二、三笔犯罪事实有异议，不能证明短信系被告人陆毓琦所发，该手机号码的使用者不能确定就是被告人陆毓琦，且肖某1的供述前后不一，故该两笔事实证据不足，不能认定。被告人陆毓琦对起诉书指控的第一笔犯罪事实无异议，应系从犯，处三年以下有期徒刑。经审理查明，2015年10月至12月间，被告人陆毓琦明知肖某1（另案处理）与他人分工实施诈骗，仍与肖某1一起帮助诈骗上家取款提现。期间，肖某1上家利用QQ、微信等聊天工具冒充公司、企业老板要求财务人员汇款到指定账户的方式实施诈骗，先后从富阳、山东、江苏等地骗得赃款370万元，被告人陆毓琦参与取款73万元。具体事实如下：1、2015年10月8日上午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位杭州安某实业有限公司总经理蔡某1的身份的人，在QQ上指令该公司财务徐某分两次共计汇款100万元到户名为阮志强的账户（账号62×××79），后该账户中的23.995万元即被转至由肖某1控制的户名为章睿的账户（账号62×××74）转至被告人陆毓琦提供的户名为曾柳丝的账户（账号62×××73），被告人陆毓琦予以取款提现。2、2015年12月4日中午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位山东悦一生物科技有限公司总经理金凤的人，在微信上要求该公司出纳侯某汇款75万元到户名为深圳吉宏峰贸易有限公司的账户，后该账户中的38万元转至陆毓琦控制的户名为吴某2账户（账号62×××70），被告人陆毓琦予以取款提现。3、2015年12月11日上午，吴某1（另案处理）伙同他人利用电信网络实施诈骗，待冒充被害单位江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司老板王某的人，将该公司的财政部长石某添加为好友。2015年12月11日上午，该假冒公司老板王正年的人要求石某往户名为深圳市凯旋龙腾科技有限公司（账号40×××90）的账户汇款，当日石某向该账号汇款共计人民币195万元。在该195万元被汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户后，即转入户名为户名为农兵的账户（账号62×××70），其中99.47万元被转账至被告人肖某1持有的户名为覃彩英的账户（账号62×××70）后，其中的20万元以每笔2万元从覃彩英的账户转入被告人陆毓琦提供的10张银行卡内，被告人陆毓琦予以取款提现。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1、证人徐某的证言，证实其系杭州安某实业有限公司出纳，在2015年10月8日，有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其分两次将合计100万元的钱款汇入户名为阮志强的账户，后其找蔡某1补签字的时候才发现自己被骗了的事实。2、证人蔡某2的证言，证实其系杭州安某实业有限公司会计，2015年10月8日有人冒充其公司总经理蔡某1，通过QQ指示其公司出纳徐某将100万元汇入户名为阮志强的账户，得知被骗后报警的事实。3、证人蔡某1的证言，证实其系杭州安某实业有限公司法定代表人，在2015年10月8日中午，其公司出纳徐某找其签字，其才发现有人冒充其身份让徐某汇款，其公司100万元被骗，其就报警了的事实。4、证人钱某的证言、QQ聊天记录、手机话单，证实其系杭州安某实业有限公司人事主管，诈骗人员通过QQ冒充公司总经理蔡某1加其为好友，要求她组建讨论组，并邀请蔡某2加入讨论组，以接触到公司的财务人员，后其得知其自己QQ被盗，公司被骗100万元的事实。5、证人侯某的证言，证实其系山东悦一生物科技有限公司出纳，2015年12月4日有人冒充其公司总经理金凤，通过微信群指示其将75万元汇入深圳吉宏峰贸易有限公司账户，后再次指示其汇款20万元，其向金凤核实后得知被骗即报警的事实。6、银行账户明细、银行卡交易明细，证实2015年12月4日，山东悦一生物科技有限公司被骗的75万元汇入深圳市吉宏峰贸易有限公司账户，后分别转入多个银行账户，其中肖某1控制的户名为陈丽的账户（62×××72）汇入36.99万元，另38万元转至陆毓琦控制的吴某2账户（62×××70）的事实。7、证人石某的证言，证实其系江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司财务部长，有人冒充其公司老板王某，通过微信群指示汇款195万元到深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户，后要再付140万元其和老板确认后才得知被骗了的事实。8、证人卫某的证言，证实其系江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司出纳，有人冒充其公司老板王某，通过微信群指示其汇款195万元到深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户，后要其再付140万元，其和老板确认后才得知被骗了的事实。9、银行对账单、银行交易明细、通话短信记录等，证实在2015年12月11日江苏省南通市德奥斯太尔航空发动机有限公司被骗的195万元汇入深圳市凯旋龙腾科技有限公司账户（40×××90），当日即转入户名为农兵的账户（62×××70），其中20万元以每笔2万元通过肖某1控制的户名为覃彩英的账户（62×××70）转入被告人陆毓琦提供的10张银行卡内，被告人陆毓琦予以取款提现。10、同案犯吴某1的供述和辩解，证实其和肖某2系表兄弟关系，其与肖某1也是认识的事实。11、同案犯肖某2的供述和辩解，证实其绰号“十六”，其与吴某1系表兄弟关系，其知道吴某1是做电信诈骗的，肖某1是帮诈骗的人取钱的，其介绍肖某1给吴某1认识。2015年12月4日中午吴某1打电话给其让其联系肖某1，并告知肖某1一个QQ号码让肖某1帮忙取钱的事实。12、同案犯肖某1的供述和辩解、短信记录、通话记录，证实其使用的手机号码是136开头尾号为3614，其手机通讯录中的“大林10”（手机号码183尾号3965）就是陆毓琦。2015年10月8日其转账到陆毓琦提供给其的户名为“曾柳丝”的银行账户内，陆毓琦取款后把钱交给其。2015年12月4日其转账到陆毓琦提供给其的户名为“吴某2”的银行账户内，陆毓琦取款后把钱交给其。2015年12月11日，陆毓琦打电话问其是否方便转账，其答应了，陆毓琦就通过短信发了10张银行卡号码给其，后其让人转账到这些银行卡上，当天晚上陆毓琦将取得的款项交给其，其将这些钱和自己取款的钱一起交给吴某1的事实。13、同案犯唐某的供述和辩解，证实其系肖某1女友，其和黄某（绰号“猪哥”）、白某（绰号“阿某”）跟随肖某1从事为诈骗的人取款收取好处费的业务，在2015年10月8日、12月4日肖某1让其取款的事实。14、同案犯黄某的供述和辩解、辨认笔录，证实其系肖某1的表弟，其和白某、唐某在肖某1的指示下帮人取款收取好处费，其在2015年7月、2015年10月8日、2015年12月4日、2015年12月11日分别听从肖某1的指示到ATM取款，并获得好处费。其认识“大林10”即陆毓琦，并辨认出陆毓琦的事实。15、行政处罚决定书，证实被告人陆毓琦曾因使用伪造的身份证被公安机关行政处罚的事实。16、归案经过，证实被告人陆毓琦系被公安机关抓获归案的事实。17、户籍证明，证实被告人陆毓琦的身份情况。18、被告人陆毓琦的供述与辩解，证实其使用183开头尾号为1343的手机号码，其在2015年10月8日使用183尾号为3965的手机号码与肖某1联系，并通过短信给肖某1提供户名为“曾柳丝”的农行卡号用于转账，其联系他人取款提现后将取得的款项交给肖某1的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。关于被告人陆毓琦及其辩护人提出公诉机关指控第二、三笔犯罪事实证据不足的辩解和辩护意见，经查，根据被告人陆毓琦的供述和辩解、同案犯肖某1的供述与辩解、短信记录、通话记录等证据可互相印证被告人陆毓琦使用183尾号为3965的手机号码，在2015年10月8日、12月4日、12月11日案发时间段内与肖某1频繁联系，通过短信方式发送用于转账的银行卡号，并从这些银行卡中取款的事实，故对被告人陆毓琦及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陆毓琦结伙他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，适用法律正确。辩护人提出被告人陆毓琦在2015年12月4日、12月11日没有参与取款，183开头尾号为3965手机号码不能确定就是被告人陆毓琦使用，以及被告人陆毓琦系从犯的辩护意见，经查与事实和法律不符，不予采纳。本院根据被告人陆毓琦的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定被告人陆毓琦的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陆毓琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月23日起至2026年8月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陆毓琦以参与额为限退赔犯罪所得，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  潘婉珍人民陪审员  陆全林二〇一七年十月二十三日书 记 员  杜 敏