黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0321刑初2号公诉机关黑��江省鸡东县人民检察院。被告人ＸＸ发，男，1960年1月20日出生，住黑龙江省哈尔滨市。2015年4月22日，因涉嫌受贿被鸡西市滴道区人民检察院决定刑事拘留。同年9月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省八面通林业地区公安局看守所。辩护人吕茂君，黑龙江龙信达律师事务所律师。辩护人张铁，黑龙江龙信达律师事务所律师。黑龙江省鸡东县人民检察院于2016年1月5日以鸡东检诉刑诉〔2016〕2号起诉书指控被告人ＸＸ发犯受贿罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派代理检察员方金红出庭支持公诉。被告人ＸＸ发及辩护人吕茂君、张铁到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。经审理查明：1.2008至2012年，被告人ＸＸ发担任中国农业发展银行齐齐哈尔市分行行长。2008年3月，依安县鹏程商贸有限责任公司决定新建总仓容80万吨，工程预算4亿多元的粮食仓储设施，按照项目匹配资金可以向农业发展银行申请2.5亿元的贷款，该笔贷款需得到农业发展银行总行的审批。2009年3月，中国农业发展银行总行、黑龙江省分行、齐齐哈尔市分行项目部门对该项目进行了贷前调查，ＸＸ发为该项目的2.5亿元贷款积极与中国农业发展银行总行、黑龙江省分行沟通协调，依安县鹏程商贸有限责任公司总经理穆某某（另案处理）为了表示感谢，自己决定从依安县鹏程商贸有限责任公司账外资金中支取现金，于2009年3月，在ＸＸ发家小区楼下，送给其人民币100万元。在后期筹备过程中，中储粮齐齐哈尔直属库向穆某某提出成立以储备为主的新企业承担该项目建设的要求，穆某某在2009年5月25日成立了依安县鹏程粮油储备物流有限公司。2009年6月17日，穆某某以依安县鹏程粮油储备物流有限公司名义向中国农业发展银行依安县支行申请2.5亿元的粮食仓储设施贷款，经过中国农业发展银行齐齐哈尔市分行、黑龙江省分行逐级向总行审批。2009年9月29日，依安县鹏程粮油储备物流有限公司2.5亿元的粮食仓储设施贷款项目得到了中国农业发展银行总行的批复，可以向企业发放。为了尽快得到贷款，穆某某自己决定从依安县鹏程粮油储备物流有限公司账外资金中支取现金，在ＸＸ发家小区楼下，送给ＸＸ发人民币50万元。2009年12月10日，中国农业发展银行依安县支行开始陆续向依安县鹏程粮油储备物流有限公司发放该笔贷款。2012年1月，ＸＸ发调任中国农业发展银行黑龙江省分行客户一处处长后，向穆某某提出借一辆轿车上下班使用。为感谢ＸＸ发之前在依安县鹏程粮油储备物流有限公司申请2.5亿元粮食仓储设施建设贷款过程中提供的帮助，并能继续得到ＸＸ发在贷款审批过程中的支持，穆某某自己决定从依安县鹏程粮油储备物流有限公司账外资金中支取现金，购买了一辆价值人民币43.9万元的奥迪A6轿车送给了ＸＸ发，ＸＸ发案发前一直使用。2015年4月16日，因检察机关已经开始调查中央储备粮案件，穆某某向ＸＸ发提出将送其的钱物返回，ＸＸ发表示同意。2015年4月18日，ＸＸ发向穆某某提供的账号汇款人民币185万元，其中人民币150万元系穆某某送其的现金，另35万元是奥迪A6轿车折算的价值。2015年8月19日，鸡西市滴道区人民检察院将ＸＸ发黑色奥迪A6轿车予以扣押，牌照号为黑XXXX**。鸡西市滴道区检察院于2015年9月10日，扣押被告人ＸＸ发受贿的150万元赃款，提交给中国工商银行滴道支行。2．2012年1月，ＸＸ发调任中国农业发展银行黑龙江省分行客户一处处长，工作职责之一是审核认定中国储备粮管理总公司黑龙江公司下属各个直属库的委托代收储库点和租赁库点的收储资格。中储粮创业直属库原主任李某某（另案处理）为感谢ＸＸ发审核通过了本企业下属的委托代收代储库点和租赁库点的收储资格，于2014年12月在ＸＸ发办公司送给其人民币10万元，ＸＸ发将该10万元据为己有。2015年1月，ＸＸ发得知李某某已经被检察机关调查，于2015年1月19日，ＸＸ发向中国农业发���银行黑龙江省分行纪检监察室上缴了李某某送其的人民币10万元。3．ＸＸ发调任中国农业发展银行黑龙江省分行客户一处处长期间，中储粮牡丹江直属库因所在地区粮源不足，需要开展跨区域收购业务，为能顺利在中国农业发展银行黑龙江省分行审核通过所属的跨区域收购租赁库点的收储资格，中储粮牡丹江直属库主任梁某（另案处理）于2014年1月，送给ＸＸ发人民币5万元；2014年9月，送给ＸＸ发人民币3万元；2015年2月送给ＸＸ发人民币2万元，先后三次共计送给ＸＸ发人民币10万元。该10万元现金被ＸＸ发据为己有，并审核通过了中储粮牡丹江直属库下属的跨区域收购租赁库点的收储资格。2015年春节后，ＸＸ发得知梁某被检察机关调查，于2015年4月10日，ＸＸ发向中国农业发展银行黑龙江省分行纪检监察室上缴了梁某送其的10万元现金。2015年4月29日，鸡西市滴道区人民检察院将收缴的20万元赃款提交中国工商银行滴道支行。综上所述，ＸＸ发受贿人民币170万元、奥迪A6轿车一辆，赃款、赃物均已依法收缴。2015年8月19日，被告人ＸＸ发在哈尔滨市群力民生尚都小区被哈尔滨市公安局群力派出所抓获。上述事实，被告人ＸＸ发在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供的书证到案经过及破案报告、看守所临时羁押证明、办案说明、任职文件、岗位职责证明、人事档案、依安县鹏程商贸有限公司和依安县鹏程粮油储备物流有限公司账外资金凭证、依安县鹏程粮油储备物理有限公司申请2.5亿元粮食仓储设施贷款档案、依安县鹏程商贸有限公司2009年7月的��产负债和损益表、中国农业发展银行借款凭证及还款凭证、ＸＸ发还穆某某185万元银行凭证、沙庆丰农业银行卡存取明细、奥迪A6轿车车辆档案、奥迪A6轿车购车材料、依安县鹏程商贸有限公司工商营业执照、组织机构代码证、依安县鹏程粮油储备物流有限公司工商营业执照、组织机构代码证、中央储备粮创业直属库营业执照、组织机构代码、2014年度中储粮创业直属库租仓库点申请表、2012年、2013年、2014年度中国农业发展银行黑龙江省分行客户一处审核中储粮代处代储库点和租仓库点相关材料、中央储备粮牡丹江直属库营业执照、组织机构代码证、跨区域收购租赁库点相关文件、2014年度中储粮牡丹江直属库委托收储库点、租仓库点申请表、2012年、2013年、2014年度中国农业发展银行黑龙江省分行客户一处审核中储粮代处代储库点和租仓库点相关材料、扣押20万元人民���赃款决定书、ＸＸ发向中国农业发展银行黑龙江省分行纪检监察部门上缴20万元的说明和收据、ＸＸ发上缴中国农业发展银行黑龙江省分行20万元人民币的财物凭证、滴道区检察院收缴ＸＸ发20万元赃款收据、扣押ＸＸ发牌照为黑ANW2**奥迪A6轿车的决定书、扣押ＸＸ发150万元赃款决定书和收据、中国农业发展银行齐齐哈尔市分行营业执照、组织机构代码证、中国农业发展银行黑龙江省分行营业执照、组织机构代码证、户籍证明等；证人曹某某、沙某某、付某某、韩某某、田某某、朱某、郭某某、王某某、苏某某、高某某、张某某等证言材料；另案犯罪嫌疑人穆某某、杜某某、李某某、梁某的供述与辩解；被告人ＸＸ发的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人ＸＸ发身为国有企业中从事公务的人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪。鸡东县人民检察院指控的罪名成立。ＸＸ发如实供述自己的罪行，主动上缴部分赃款，其余赃款、赃物亦被依法追缴，辩护人提出对其应予从轻处罚的辩护意见，经查情况属实，对此辩护意见本院予以采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，辩护人认为ＸＸ发将收受李某某的10万元钱款、梁某的10万元钱款分别于2015年1月及4月上交到本单位纪检部门，不应认定为犯罪的辩护意见，不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的情形，本院不予采纳。综合考虑ＸＸ发的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依法予以从轻处罚。ＸＸ发之犯罪事实发生在《中华人民共和国刑法》修正案（九）颁布之前，应适用从旧兼从轻原则处理。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百六十三条第三款、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款的规定，判决如下：一、被告人ＸＸ发犯受贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百一十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月19日起至2020年8月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、对鸡西市人民检察院扣押的��告人ＸＸ发违法所得奥迪轿车一辆（牌照号黑XXXX**）及人民币一百七十万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  盖秋海人民陪审员  顾秀梅人民陪审员  贾 琼二〇一七年十月二十四日书 记 员  袁 迪