安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖0422刑初228号被告人林某某，男，1982年2月23日出生，汉族，小学文化，务工人员，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月19日被寿县公安局决定刑事拘留，在逃，2017年2月20日林某某向安溪县公安局白濑派出所投案，临时羁押于安溪县看守所，2017年2月24日被寿县公安局执行刑事拘留，2017年3月3日经寿县人民检察院批准由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人邹阳，安徽滨阳律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检刑诉[2017]217号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员黄滨滨、代理检察员何承林出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人邹阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2013年6月份、8月份，被告人林某某伙同廖某1（已判决）等人冒充邮局、公安机关及银行工作人员，通过电话对不特定的多数人实施诈骗，谎称被害人的包裹里有毒品，其银行账户有风险需进行保护，诱骗被害人向指定的银行账户汇款，后由职业取款人将诈骗所得钱款取出并分赃。其中：1、2013年6月25日，被告人林某某伙同廖某1等人通过上述方式诈骗寿县人孙某109980元；2、2013年8月12日，被告人林某某伙同廖某1等人通过上述方式诈骗安徽省怀宁县人江某126150元；3、2013年8月13日，被告人林某某伙同廖某1等人通过上述方式诈骗六安人吴某和巴某1，但最终被两人识破，未得逞。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人林某某以非法占有为目的，伙同他人采用电话诈骗的手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某对起诉书指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩护意见：被告人林某某具有自首情节；认罪、悔罪态度好，且被害人的损失已经被退回。建议对其从轻处罚，同时适用缓刑。经审理查明：一、2013年6月25日，被告人林某某伙同廖某1（已判决）等人冒充邮局、公安机关及银行工作人员，通过电话联系被害人孙某。谎称被害人孙某包裹里有毒品，其银行账户有风险需进行保护，欺骗被害人孙某通过银行汇款109980元到廖某1指定的6228481200335070715账户和62×××10账户。后由职业取款人将该诈骗所得钱款取出并分赃。同时查明：被告人林某某在公安机关如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实：孙某于2013年6月25日向寿县公安局报案被人诈骗109980元，经初查后，寿县公安局于2013年6月26日决定立案侦查。2、被害人孙某陈述。证实：2013年6月25日上午10时许，孙某接到一个电话，对方是一个女的自称是寿县邮政公司的。称其有一个包裹，是从云南发过来的，里面有毒品，让孙某与六安市禁毒大队联系，并给了联系号码。孙某电话打过去后，对方称其账户不安全，让其与省银联中心联系。孙某按照对方提供的0551-62610513号码打过去，对方以给其办存款保护为由，骗其将49980元汇入62×××10账户，将60000元通过银行柜台打入6228481200335070715账户。孙某共被骗走现金109980元。3、被告人林某某的供述和辩解。证实：林某某在公安机关如实供述了在2013年6月份伙同廖某1等人诈骗被害人孙某109980元的事实。二、2013年8月12日，被告人林某某伙同廖某1（已判决）等人冒充邮局、公安机关及银行工作人员，通过电话联系被害人江某1。谎称被害人江某1包裹里有毒品，其银行卡需要升级，欺骗被害人江某1通过银行汇款26150元到廖某1指定的由他人提供的账户上，后由职业取款人将该诈骗所得钱款取出并分赃。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实：2013年8月13日9时20分，江某1向怀宁县公安局报案称被人骗取人民币26150元。怀宁县公安局初查后，于2013年8月14日决定立案侦查，并依法移送寿县公安局侦查。2、证人证言（1）证人廖某1证言。证实：2013年8月12日，廖某1冒充北京银联的工作人员，伙同林某某等人诈骗了安庆人江某126150元。廖某1证实了实施诈骗的流程。“整个诈骗过程中，林某某起组织策划作用，他首先会安排一个女的冒充邮政局工作人员，再安排一个男的冒充警方缉毒大队的人，最后一步就是安排我冒充银联中心的“。（2）证人郑某1证言。证实：郑某1和郑某2主要是帮从事电信诈骗的“客户“从取款机取诈骗来的钱款，其按10%提成。2013年8月份，其从户名叫吴传雨的工行卡上取款2万多元。其和郑某2分了2000多元，是平均分的。（3）证人郑某2证言。证实：从2013年3月份开始，郑某2跟随郑某1从事帮电信诈骗的人取款的事情。2013年8月份，其在福建龙岩取过一笔26150元的诈骗款。3、被害人江某1陈述。证实：2013年8月12日14时许，江某1接到一个电话，对方自称是安庆市邮政局的工作人员，称其有一个包裹里面有毒品，让江某1与安庆市公安局禁毒大队联系，并给了联系号码。江某1电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银行管理中心联系。孙某按照对方提供的号码打过去，对方以给其办理银行卡升级为由，骗取江某1现金26150元。4、被告人林某某的供述和辩解。证实：被告人林某某供述其一直和廖某1在合作做诈骗。2013年8月份，其和廖某1一起做诈骗，没有诈骗安庆的。被告人林某某当庭对伙同廖某1诈骗江某126150元予以供认。三、2013年8月13日，被告人林某某伙同廖某1等人通过上述方式诈骗六安人吴某和巴某1，但最终被两人识破，未得逞。上述事实，有经当庭举证、质证,本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实：寿县公安局民警在工作中发现，2013年8月13日10时许，林某某伙同廖某1等人分别冒充邮局、公安、银行等单位工作人员，以吴某银行账户需要升级保护为由，欲诈取吴某钱财，被识破；2013年8月13日11时许，林某某伙同廖某1等人分别冒充邮局、公安、银行等单位工作人员，以巴某1银行账户需要升级保护为由，欲诈取巴某1钱财，被识破。寿县公安局分别于2013年8月19日和2013年8月24日决定立案侦查。2、证人廖某1证言。证实：2013年8月13日上午，廖某1接到两个电话，一个女的叫吴某、一个男的叫巴某1。廖某1和他们交谈，主要是让他们到取款机那操作，对他们进行诈骗。但诈骗未得逞。3被害人陈述（1）、被害人吴某陈述。证实：2013年8月13日9时55分，其接到一个语音电话，称其有一个包裹，地址不详，让其打邮局电话。吴某按对方提供的号码打过去，对方是一个女的，称其一个包裹里有毒品，让吴某与六安市公安局禁毒大队联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银联中心联系，并给了其号码吴某用电话打过去后，对方以给其办理银行卡升级为由，欲骗其转款，被其识破。（2）、被害人巴某1陈述。证实：2013年8月13日10时许，其接到一个语音电话，称其有一个包裹，不方便投递，让其打邮局电话。巴某1按对方提供的号码打过去，对方是一个女的，称其一个包裹里有毒品，让巴某1与六安市公安局裕安区缉毒办公室联系，并给了其号码。其电话打过去后，对方称其银行账户不安全，让其与北京银联中心联系，并给了其号码010-577××××1。巴某1打电话告诉了在美国工作的儿子，其儿子讲肯定是诈骗的，让其不要相信。后来巴某1打北京的号码和六安缉毒办的电话，就打不通了。4、被告人林某某的供述和辩解。证实：被告人林某某供述其一直和廖某1合作做诈骗。也有实施诈骗没有获得成功的。本案综合证据：1、被告人林某某户籍证明。证实被告人林某某身份基本情况。2、前科查询。证实：被告人林某某无违法犯罪记录。3、到案经过。证实：被告人林某某系主动投案。4、临时寄押收押证明。证实：被告人林某某于2017年2月20日17时被安溪县公安局民警送至安溪县看守所临时寄押。5、刑事判决书。证实：同案人员廖某1等人已被寿县人民法院判处刑罚。廖某1、郑某1已退回赃款，被害人孙某、江某1已领取了全部被诈骗款。本院认为：被告人林某某以非法占有为目的，伙同他人通过打电话方式，对不特定多数人实施诈骗，骗取财物136130元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人林某某自动投案，如实供述了主要犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。被害人孙某、江某1已通过本案同案人员廖某1、郑某1退赃挽回了全部损失。对辩护人关于被告人林某某有悔罪表现、当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人林某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2020年2月19日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张广平审 判 员  姚 远人民陪审员  陈 宏二〇一七年十月九日书 记 员  胡建东附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。护网第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。