天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0103刑初442号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人吕斌，男，1974年1月28日出生于天津市，汉族，大学文化，无职业，。2015年12月31日因犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币22000元，并服刑于天津市长泰监狱。因发现新的犯罪事实于2016年11月15日被转至天津市河西区看守所羁押。辩护人朱虹、张宏杰，天津晟准律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检公诉刑诉〔2017〕421号起诉书指控被告人吕斌犯合同诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉，并提出量刑建议。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河西区人民检察院指派检察员刘杰出庭支持公诉，被告人吕斌及其辩护人朱虹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人吕斌原系都邦财产保险股份有限公司天津分公司（以下简称都邦公司）营业部经理，2014年2月至12月间，被告人吕斌为获取钱财偿还债务，经预谋后，向武某1、武某2谎称都邦公司正在经营一种年息7.82%的高息保险理财产品，骗取二人信任，先后多次以保险费为名骗取二人钱款人民币940000元，后伪造保险理财产品保险单后交与武某1、武某2。2014年7月至12月间，被告人吕斌以同样手段骗取其妻子徐某2、岳父徐某1、岳母姜某共计人民币1160000元。2014年12月至2015年1月间，被告人吕斌以同样手段骗取周某1人民币140000元，赵某人民币50000元。另查，2015年1月间，被告人吕斌伪造都邦公司的集资协议，骗取其妻子徐某2、岳父徐某1、岳母姜某共计人民币150万元，所得赃款用于个人挥霍。对上述指控，公诉机关提供了相关的被害人武某1、武某2、徐某1、姜某、周某1等人的陈述，保险单、银行交易明细等书证，被告人的前科材料，公安机关出具的案件来源、抓获经过等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人吕斌之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请本院对被告人依法判处。庭审中，被告人吕斌对于起诉书指控的犯罪事实不表异议，表示认罪。被告人吕斌的辩护人提出，被告人吕斌在上一案件已如实供述了同罪名的本案部分犯罪事实，应认定自首。被告人吕斌认罪态度较好，且所骗的被害人大部分系其近亲属，希望法庭予以从轻处罚。经审理查明，被告人吕斌原系都邦财产保险股份有限公司天津分公司（以下简称都邦公司）营业部经理，2014年2月至12月间，被告人吕斌为获取钱财偿还债务，经预谋后，向武某1、武某2谎称都邦公司正在经营一种年息7.82%的高息保险理财产品，骗取二人信任，先后多次以保险费为名骗取二人钱款人民币940000元，而后，被告人吕斌为掩盖真相，在都邦公司为武某1、武某2投保多份虚假的家庭财产保险，并伪造上述保险理财产品保险单后交与武某1、武某2。2014年7月至12月间，被告人吕斌以同样手段骗取其岳父徐某1、岳母姜某共计人民币910000元。其妻子徐某2投入保险款人民币250000元。2014年12月至2015年1月间，被告人吕斌以同样手段骗取周某1人民币140000元，赵某人民币50000元。另查，2015年1月间，被告人吕斌伪造都邦公司的集资协议，骗取其岳父徐某1、岳母姜某共计人民币800000元，其妻子徐某2投入集资款人民币700000元，被告人所得赃款均用于个人挥霍。2015年2月6日被告人吕斌因涉嫌犯有合同诈骗罪，主动向公安机关投案。对于上述指控，公诉机关当庭宣读并且出示了下列证据：1、被害人武某1、武某2的陈述，虚假的投资型家庭财产保险保险单、网上银行电子回单证等证据，证实被告人吕斌骗取被害人武某1、武某2钱款人民币940000元经过。2、被害人徐某2、徐某1、姜某的陈述，虚假的家庭财产保险保险单、伪造的集资协议等证据，证实被告人吕斌以家庭财产保险的名义骗取徐某1、姜某人民币91万元，其妻徐某2投入人民币25万元；另被告人吕斌以公司集资协议的名义骗取徐某1、姜某人民币80万元，其妻徐某2投入人民币70万元的事实。3、证人周某2的证言、虚假的家庭财产保险保险单等证据，证实被告人吕斌骗取被害人周某1人民币14万元，骗取赵某人民币5万元的事实。4、银行账户流水明细，汇款凭证、虚假投保保单，证实被告人吕斌骗取被害人钱款的事实。5、公安机关出具的案件来源和到案经过，证实被害人报案及被告人吕斌到案的经过。以上证明案件事实的证据，均由公安机关依法收集、调取，并经当庭质证，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，应作为认定案件事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人吕斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计人民币284万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人吕斌在上一案中主动到案后，已如实供述了本案同一罪名的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；本案被告人吕斌骗取其妻子的钱款，共计95万元系夫妻共同财产，不应计算在犯罪数额内；被告人吕斌判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前，还有其他罪没有判决的，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决依法实行数罪并罚。被告人吕斌的辩护人提出被告人吕斌具有自首情节，且建议法庭根据本案具体情节对被告人从轻处罚的辩护意见，较为客观，本院予以采纳。为严肃国家法律，维护公司正常的管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第一款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币200000元；与原合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币22000元。决定执行有期徒刑十三年六个月，罚金人民币222000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2028年8月5日止。）二、责令被告人吕斌退赔被害人武昱、武红人民币940000元；责令被告人吕斌退赔被害人徐瀛州、姜春英人民币1710000元；责令被告人吕斌退赔被害人周洪泰人民币140000元、被害人赵晶人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张忠志审 判 员  王 健人民陪审员  杨 英二〇一七年十月十三日书 记 员  张文雅速 录 员  王 娟本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二百二十四条第（五）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。