江苏省盱眙县人民法院民 事 判 决 书（2015）盱桂民初字第00515号原告罗九洲。委托代理人刘立东，江苏法嘉德律师事务所律师。被告江苏致诚房地产开发有限公司，住所地盱眙县古桑乡街道。法定代表人姜辉，该公司董事长。委托代理人钟开全，江苏法嘉德律师事务所律师。委托代理人丁敬芝。系该公司副总经理。原告罗九洲与被告江苏致诚房地产开发有限公司返还财产纠纷一案，本院于2015年6月18日立案受理后，依法由审判员周天保适用简易程序，于2015年8月24日公开开庭进行了审理。原告罗九洲及其委托代理人刘立东、被告江苏致诚房地产开发有限公司委托代理人钟开全到庭参加诉讼。后因案情复杂，本院裁定将本案转为普通程序，由审判员周天保、人民陪审员范立春、毕世伟组成合议庭于2015年11月2日再次公开开庭进行了审理。原告罗九洲及其委托代理人刘立东、被告江苏致诚房地产开发有限公司委托代理人钟开全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告罗九洲诉称：2012年，原告知道被告要开发盱眙县盱城镇古桑乡街道的浅水湾小区工程，想供应建筑材料，于是找到中国江苏国际经济技术合作集团有限公司，和中国江苏国际经济技术合作集团有限公司商谈确定由中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和被告签订建设工程施工合同，原告可以缴纳100万元保证金，在中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和被告签订合同后，原告可以供应建筑材料给中国江苏国际经济技术合作集团有限公司。后经商谈，三方一致同意，原告于2012年12月7日和2012年12月14日分别汇入被告账户2万元和98万元。随后，中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和被告签订建设工程施工合同。2013年6月20日，由于被告自身原因，被告和中国江苏国际经济技术合作集团有限公司解除了建设工程施工合同。原告得知后，多次找被告催要保证金无果。请求判令被告偿还原告保证金100万元，赔偿损失20万元；本案诉讼费由被告承担。被告江苏致诚房地产开发有限公司辩称：被告公司收到原告起诉状后于2015年8月11日向盱眙县公安局进行举报，要求追究本案实际收款人陈卫东的相关责任，公安机关已登记受理，但因案件复杂，需要延长审查期限一个月。陈卫东私刻了一枚被告公司的合同专用章（3），与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订了浅水湾的建设工程施工合同，原告与陈卫东签订了石料供应合同，使用的公章即是前述陈卫东私刻的印章。根据合同约定，陈卫东收取了原告100万元的材料保证金，此款实际是被陈卫东占有。根据法律规定，应先刑后民，本案应待公安机关处理后再行决定。不同意原告诉讼请求。经审理查明：2012年12月7日和2012年12月14日，原告罗九洲向被告江苏致诚房地产开发有限公司在珠江村镇银行开设的77×××22账户分别汇入2万元和98万元，合计100万元。被告江苏致诚房地产开发有限公司于2012年12月14日向原告罗九洲出具收款收据，对原告缴纳保证金的事实予以确认，收款收据盖有被告公司财务专用章。此后，被告江苏致诚房地产开发有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订了一份建设工程施工合同。原、被告双方认可原告罗九洲缴纳保证金的目的是为了取得中国江苏国际经济技术合作集团有限公司承建工程的材料供应权。后被告江苏致诚房地产开发有限公司因投资款出现问题，于2013年6月20日发函给中国江苏国际经济技术合作集团有限公司，请求解除合同。中国江苏国际经济技术合作集团有限公司于2013年7月2日致函被告江苏致诚房地产开发有限公司，同意被告江苏致诚房地产开发有限公司解除建设工程施工合同的请求。被告江苏致诚房地产开发有限公司已收到该回函。此后，原告罗九洲向被告江苏致诚房地产开发有限公司主张返还保证金无果，遂诉讼来院。另查明：盱眙县公安局对被告江苏致诚房地产开发有限公司的报案未立案受理。2014年3月22日，被告江苏致诚房地产开发有限公司用一辆轿车折抵15万元款项给原告。原、被告之间另发生建设工程施工合同关系，被告江苏致诚房地产开发有限公司给付了385330.39元款项。上述事实，有原、被告的当庭陈述、原告提供的银行业务回单，收款收据，回复函，本院调取的（2015）盱民初字第01452号案件的庭审笔录等证据证实，本院予以认定。本院认为：一、关于被告江苏致诚房地产开发有限公司辩称的先刑后民问题。经查，原告缴纳保证金的珠江村镇银行77×××22账户系被告江苏致诚房地产开发有限公司开设，被告江苏致诚房地产开发有限公司又出具收款收据对原告罗九洲缴纳的保证金予以确认，因此，原告罗九洲是保证金的缴纳人，被告江苏致诚房地产开发有限公司是保证金的收取人，保证金的法律关系发生在本案原、被告之间。被告江苏致诚房地产开发有限公司辩称陈卫东收取了原告100万元的材料保证金与事实不符，本院不予采信。其次，被告江苏致诚房地产开发有限公司向公安机关举报的是陈卫东涉嫌私刻“江苏致诚房地产开发有限公司合同专用章（3）”和诈骗犯罪的行为，是否涉嫌犯罪不能确定，盱眙县公安局对被告的举报也没有立案侦查，况且举报的事实是否成立与本案的处理并无关联，本案的处理也不必以陈卫东案的结果为依据，故对被告要求暂停申请本案的答辩意见不予采纳。二、关于本案款项是否应当返还及损失赔偿问题。因原告罗九洲缴纳保证金的目的是为了取得浅水湾工程承建方中国江苏国际经济技术合作集团有限公司的材料供应权，而被告江苏致诚房地产开发有限公司与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司的合同已经解除，原告罗九洲缴纳保证金的目的实际上已不能实现，被告江苏致诚房地产开发有限公司在建设工程施工合同解除后应即时将保证金退还原告罗九洲。结合被告发出请求解除合同报告的时间、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司发出回复函的时间及被告已收到回复函的事实，可以确定中国江苏国际经济技术合作集团有限公司发出回复函后不久被告即已收到回复函，故被告与中国江苏国际经济技术合作集团有限公司合同关系已经协议解除，原、被告之间的保证金关系也随之解除，被告也就应即时将保证金退还原告罗九洲。酌情给予被告必要的准备时间，本院认定2013年7月30日为保证金退还时间届满，被告迟延向原告履行付款义务应赔偿原告罗九洲的利息损失。该利息损失应按中国人民银行同期贷款利率计算。从2013年7月30日起至2014年3月22日期间的利息应为38630.14元（100万元×6%／年×235天）。根据证据规则，被告江苏致诚房地产开发有限公司对债务履行应承担举证义务。除轿车抵充的15万元以外，被告江苏致诚房地产开发有限公司未举证证实还有其他还款行为，故应认定被告江苏致诚房地产开发有限公司已偿还了15万元。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十一条的规定，债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：（一）实现债权的有关费用；（二）利息；（三）主债务。故该15万元应先冲抵利息，剩余的111369.86元冲抵保证金的本金。冲抵后余欠保证金为888630.14元。此后，被告仍应以中国人民银行同期贷款利率为标准赔偿原告利息损失。原告罗九洲主张该15万元是偿还被告江苏致诚房地产开发有限公司的其他债务，但在本案诉讼中未作为诉讼请求予以主张，也未举证证实该15万元确系抵充其他债务，故该15万元应在本案中处理。如原、被告之间确实存在其他债权债务关系，原告罗九洲可另行主张。三、被告所提及385330.39元的事宜，经查，是双方之间的建设工程施工合同关系，与本案并无关联。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六十二条、第九十四条、第九十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十一条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条的规定，判决如下：一、被告江苏致诚房地产开发有限公司于判决生效后立即返还原告罗九洲保证金888630.14元并赔偿原告罗九洲利息损失（利息损失余欠保证金为基数自2014年3月22日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项实际付清之日，以原告罗九洲主张的20万元为限）；二、驳回原告罗九洲的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15600元，由原告罗九洲负担3120元，被告江苏致诚房地产开发有限公司负担12480元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，同时向该院（收款单位名称：淮安市财政局综合处，开户行：江苏省淮安市农行城中支行，帐号：34×××54）预交上诉案件受理费。审 判 长  周天保人民陪审员  范立春人民陪审员  毕世伟二〇一五年十一月十二日书 记 员  邵玉新附：相关法律条文及司法解释1、《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。2、《中华人民共和国合同法》第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。3、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十一条债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足以清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：（一）实现债权的有关费用；（二）利息；（三）主债务。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。3、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十一条人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。4、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。