黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑0102刑初2号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告人郭庆臣，男，汉族，1960年10月13日出生，大学毕业，无职业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。2004年6月22日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑三年。因本案于2016年6月7日被临时羁押于集贤县看守所，于2016年6月13日被解押回哈市并刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于哈尔滨市道里区看守所。辩护人蒋玉华，黑龙江贯通律师事务所律师。哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉【2016】791号起诉书、哈里检诉刑追诉【2017】3号追加起诉决定书指控被告人郭庆臣犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合��庭，分别于2017年6月26日、2017年9月14日公开开庭审理了本案，哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员肖茸、魏洪智出庭支持公诉，被告人郭庆臣及其辩护人蒋玉华参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，公诉机关于2017年3月7日对本案进行补充侦查，于同年3月27日补充侦查完毕移送本院，公诉机关于2017年6月27日再次对本案进行补充侦查，于同年7月27日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。哈尔滨市道里区人民检察院指控：1、2011年，被告人郭庆臣通过朋友与被害人胡某1相识后，谎称自己是中国人民银行哈尔滨分行的处长郭某1，能够为胡某1的女儿办理银行工作，骗取胡某1办事款人民币15万元。赃款被其挥霍。2、2012年7月至2013年10月间，被告人郭庆臣谎称能够帮助被害人袁某1的儿子袁某2进入民航公安局工作，骗取袁某1的信任，并谎称���要办事费用，袁某1分多次汇款及现金交付给郭庆臣人民币共计22.5万元。3、2012年9月至2014年3月间，被告人郭庆臣化名“郭利军”通过张某3结识被害人安某，并对安某谎称能够帮助将安某的儿子许聪安排到铁路局工作，骗取安某的信任，并谎称需要办事费用，安某通过张某3在哈尔滨市道里区通江街龙江银行汇款及给付现金等方式共交付给郭庆臣人民币9.4万元。4、2013年3月,被告人郭庆臣谎称能够为被害人张某1办理到哈尔滨铁道学院工作，骗取被害人信任，以需要人情费为由，在哈尔滨市南岗区保健路大众嘉园小区5栋1单元602室收取张某1父亲送来的人民币15万元。同年9月，郭庆臣又以竞争激烈为由，需要好处费，收取张某1父亲送来的人民币0.5万元。5、2013年5月至7月间，被告人郭庆臣化名“郭利军”通过张某3结识被害人张某2，对张某2���称能够帮助将张某2的女儿安排到银行工作，骗取张某2的信任，并谎称需要办事费用，张某2于2013年5月3日在哈尔滨市道里区通达街龙江银行门前将存有人民币15万元的邮政储蓄银行卡交给郭庆臣并告知取款密码。2014年1月至7月，张某2多次给郭庆臣汇款共计人民币3.5万元，并于2014年7月下旬交给郭庆臣现金1万元。6、2013年5月，被告人郭庆臣化名“郭利军”对被害人张某3谎称能够帮助张某3的妻子调转工作，骗取张某3的信任，并谎称需要办事费用，张某3在哈尔滨市道里区通达街龙江银行门前及哈尔滨市香坊区司某街附近，分两次将共计人民币10万元交给郭庆臣。7、2013年6月至9月间，被告人郭庆臣化名“郭利军”通过骆某1结识了被害人邵某，谎称能够帮助邵某所在的黑龙江省巴彦县黑山镇东胜村申请到防洪资金及承揽哈尔滨铁道学院的绿化工程，��取邵某的信任，并谎称需要办事费用及保证金，邵某分两次在哈尔滨市市委附近将人民币10万元交给郭庆臣。8、2013年8月20日，被告人郭庆臣化名“郭利军”谎称能够帮助被害人曲某朋友家孩子安排到农业银行工作，骗取曲某的信任，并谎称需要办事费用。当日，曲某在哈尔滨市道里区河政小区48栋楼下将人民币20万元交给郭庆臣；9、2013年10月19日，被告人郭庆臣化名“郭利军”，谎称能够为被害人骆某1的女儿办理到黑龙江省医院工作，骗取骆某1的信任，并谎称需要人情费10万元。骆某1在哈尔滨市南岗区铁路医院住院处门前将存有人民币10万元的银行卡交给郭庆臣并告知密码；10、2013年11月4日，被告人郭庆臣化名“郭利军”在哈尔滨市道里区市委保卫处办公室，对被害人魏某1谎称自己银行卡到期需要还款，以借款名义骗取魏某1人民币5万元；11、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人唐某承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取唐某人民币5.6万元；12、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人胡某2承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市道里区恒祥大厦17楼胡某2办公室骗取胡某2人民币7万元；13、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人孙某承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取孙某人民币0.9万元；14、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人李某1的孩子办理入学，在哈尔滨市香坊区安埠街一饭店内骗取李某1人民币2万元；15、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人罗某1的孩子办理转学，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取罗某1人民币0.5万元；16、2015年4月至8月间，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人康某1的孩子安排到省外贸厅工作，在黑龙江省桦南县骗取康某1人民币6万元；17、2015年7月至9月间，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人慕某调转工作，在黑龙江省集贤县骗取慕某人民币2.4万元；18、2016年1月，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人姚某1联系佳木斯郊区修路工程，在集贤县骗取姚某1人民币4万元。综上，被告人郭庆臣实施诈骗犯罪18起，骗取财物共计人民币165.3万元，钱款均被郭庆臣用于归还个人欠款及消费。经侦查，被告人郭庆臣于2016年6月7日被公安机关在黑龙江��集贤县抓获。公诉机关向法庭出示的证据有：案件来源及到案经过、欠条、户籍证明等，证人许某、陈某1、李某2证言，被害人胡某1、安某、张某2、曲某等人陈述，被告人郭庆臣的供述与辩解，辨认笔录。公诉机关认为，被告人郭庆臣虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭庆臣到案后能如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人郭庆臣对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。被告人郭庆臣的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，同时提出被告人郭庆臣系初犯，到案后能够如实供述犯罪，悔罪态度好，被告人具有坦白自首情节，本案中有部分犯罪是被告人在公安机关交代之后，公安机关才找到的被害人，这部分金额共计68万元。被害人邵某、骆某1、魏某1的三起事实，已经有民事判决，如果认定为诈骗罪的话，应撤销南岗区人民法院关于三起案件的民事判决，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：1、2011年，被告人郭庆臣通过朋友与被害人胡某1相识后，谎称自己是中国人民银行哈尔滨分行的处长郭某1，能够为胡某1的女儿办理银行工作，骗取胡某1办事款人民币15万元。赃款被其挥霍。2、2012年7月至2013年10月间，被告人郭庆臣谎称能够帮助被害人袁某1的儿子袁某2进入民航公安局工作，骗取袁某1的信任，并谎称需要办事费用，袁某1分多次汇款及现金交付给郭庆臣人民币共计22.5万元。3、2012年9月至2014年3月间，被告人郭庆臣化名“郭利���”通过张某3结识被害人安某，并对安某谎称能够帮助将安某的儿子许聪安排到铁路局工作，骗取安某的信任，并谎称需要办事费用，安某通过张某3在哈尔滨市道里区通江街龙江银行汇款及给付现金等方式共交付给郭庆臣人民币9.4万元。4、2013年3月,被告人郭庆臣谎称能够为被害人张某1办理到哈尔滨铁道学院工作，骗取被害人信任，以需要人情费为由，在哈尔滨市南岗区保健路大众嘉园小区5栋1单元602室收取张某1父亲送来的人民币15万元。同年9月，郭庆臣又以竞争激烈为由，需要好处费，收取张某1父亲送来的人民币0.5万元。5、2013年5月至7月间，被告人郭庆臣化名“郭利军”通过张某3结识被害人张某2，对张某2谎称能够帮助将张某2的女儿安排到银行工作，骗取张某2的信任，并谎称需要办事费用，张某2于2013年5月3日在哈尔滨市道里区通达街龙江���行门前将存有人民币15万元的邮政储蓄银行卡交给郭庆臣并告知取款密码。2014年1月至7月，张某2多次给郭庆臣汇款共计人民币3.5万元，并于2014年7月下旬交给郭庆臣现金1万元。6、2013年5月，被告人郭庆臣化名“郭利军”对被害人张某3谎称能够帮助张某3的妻子调转工作，骗取张某3的信任，并谎称需要办事费用，张某3在哈尔滨市道里区通达街龙江银行门前及哈尔滨市香坊区司某街附近，分两次将共计人民币10万元交给郭庆臣。7、2013年8月20日，被告人郭庆臣化名“郭利军”谎称能够帮助被害人曲某朋友家孩子安排到农业银行工作，骗取曲某的信任，并谎称需要办事费用。当日，曲某在哈尔滨市道里区河政小区48栋楼下将人民币20万元交给郭庆臣。8、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人唐某承揽哈尔滨铁道学院计��机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取唐某人民币5.6万元。9、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人胡某2承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市道里区恒祥大厦17楼胡某2办公室骗取胡某2人民币7万元。10、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人孙某承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的装修工程，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取孙某人民币0.9万元。11、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人李某1的孩子办理入学，在哈尔滨市香坊区安埠街一饭店内骗取李某1人民币2万元。12、2014年7月，被告人郭庆臣化名“李广文”谎称能够帮助被害人罗某1的孩子办理转学，在哈尔滨市香坊区安居小区14号楼门市骗取罗某1人民币0.5万元。13、2015年4月至8月间，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人康某1的孩子安排到省外贸厅工作，在黑龙江省桦南县骗取康某1人民币6万元。14、2015年7月至9月间，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人慕某调转工作，在黑龙江省集贤县骗取慕某人民币2.4万元。15、2016年1月，被告人郭庆臣化名“王志国”谎称能够帮助被害人姚某1联系佳木斯郊区修路工程，在集贤县骗取姚某1人民币4万元。综上，被告人郭庆臣实施诈骗犯罪15起，骗取财物共计人民币140.3万元，钱款均被郭庆臣用于归还个人欠款及消费。公安机关于2016年6月7日将被告人郭庆臣在黑龙江省集贤县抓获。另查明，郭庆臣从邵某、骆某1、魏某1三人处共取得钱款人民币30万元。郭庆臣妻子李某2于2014年5月29日给骆某1、邵某、魏某1出具了一份欠款45万元的欠条，因李某2未全额归还欠款，骆某1、邵某、魏某1于2015年4月23日将李某2起诉至哈尔滨市南岗区人民法院，哈尔滨市南岗区人民法院于2015年7月13日判决李某2（郭庆臣妻子）给付骆某1、邵某、魏某1借款44万元，骆某1、邵某、魏某1于2015年9月28日向哈尔滨市南岗区人民法院申请执行，李某2于2015年11月25日出具还款协议，该案现在正在执行程序中。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及到案经过：被害人报案，经侦查公安机关于2016年6月7日在集贤县将被告人郭庆臣抓获。2、羁押证明：2016年6月7日郭庆臣羁押于集贤县看守所，6月13日由道里分局押解回哈尔滨。3、收条：2014年9月5日郭庆臣（李某2代写）收曲某人民币20万元用于孩��办工作；2013年8月20日郭利军收曲某人民币20万元；2013年10月19日郭利军收到骆主任人民币10万元。4、欠据、还款协议:李某2于2014年5月29日签署欠据，欠骆某1等三人45万元，以保健路大众嘉园5栋1单元602房屋作为抵押，李某2于2015年11月25日出具还款协议。5、民事判决书、普通执行案件立案审查、流程管理信息表、工作记事：2015年7月13日南岗区人民法院判决李某2给付骆某1、邵某、魏某1借款人民币44万元。2015年9月28日骆某1、邵某、魏某1向南岗区人民法院申请执行，该案尚在执行过程中，因李某2没有可供执行财物，现已中止执行。6、借条：2013年11月4日郭利军向魏某1借款人民币5万元；2013年11月6日李某2向张某6借款人民币18万元；2014年9月2日李某2向袁某1借款24万元。7、银行交易明细。8、房屋转让手续。9、��籍证明、现实表现、刑事判决书：被告人郭庆臣已达法定刑事责任年龄。郭庆臣于2004年6月24日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元。11、工作记事：郭庆臣供述曾于2016年4月以能为李某4办理提职骗取李某4人民币2万元，经过公安机关找李某4进行核实，李某4对郭庆臣供述的事实予以否认。12、被害人胡某1陈述：一名自称郭立军的男子，实际姓名郭庆臣，说自己是中国人民银行哈尔滨分行的处长，可以帮助朋友的孩子办理到银行工作，胡某1为了给自己的女儿办理工作给郭庆臣汇款人民币15万元，但之后很长时间一直没办成，胡某1找到郭庆臣让其退钱，郭庆臣同意之后一直以有事和在外地等理由没有退钱。13、被害人安某陈述：安某陈述郭庆臣以化名郭利军称能帮助被害人的儿子办理到地铁工作，收取被害人人民币9.4万元，被害人发现被骗之后找到李某2，李某2承认此事并说会还钱，但至今未还。被害人分两次将共计6万元交给张某3，再由张某3将钱给的郭庆臣，许某与张某3共同给郭庆臣送去过2万元，张某3给郭庆臣汇过1.1万元，许某给郭庆臣汇了3000元，共计9.4万元。14、被害人张某1陈述：郭庆臣称能够为被害人张某1办理到哈尔滨铁道学院工作，需要花15万元，2013年9月29日下午在哈尔滨市南岗区保健路大众嘉园小区5栋1单元602室张某1父亲和母亲给郭庆臣送去人民币15万元。同年9月，郭庆臣又以竞争激烈为由，需要好处费，收取张某1父亲送来的人民币0.5万元，郭庆臣共计骗取15.5万元。15、被害人张某2陈述：郭庆臣称能给被害人的女儿办理到银行工作，需要花15万元，张某2与张某3在通达街龙江银行将存有15万元人民币的银行卡交给郭庆臣，并告知了郭庆臣密码，后期通过银行转账多次给郭庆臣共计3.5万元，2013年7月20日左右张某2给了郭庆臣1万元现金，之后被害人联系不上郭庆臣，遂报警。张某2共计给郭庆臣人民币19.5万元。16、被害人张某3陈述：郭庆臣化名郭立军称能够帮助张某3的妻子调转工作，张某3在香坊区司某街自家车库内给了郭庆臣人民币7万元，在通达街龙江银行门前给了郭立军人民币3万元，同时张某3还证实张某2因让郭庆臣办理孩子去银行工作的事给过郭庆臣15万元，安某让郭庆臣办理因孩子去地铁工作的事给过郭庆臣9.4万元。17、被害人邵某陈述：2013年6月份，邵某通过骆某1认识一个叫郭立军的男子（郭庆臣），后来郭立军称能够帮助邵某所在的黑龙江省巴彦县黑山镇东胜村申请到防洪资金，但需要5万元办事费用，过了几天邵某在市委附近给了郭立军5万元现金。2013年9月份郭��军称能帮助邵某承揽哈尔滨铁道学院的绿化工程，需要10万元保证金，过来几天邵某将10万元现金交给了郭立军，大约是2014年9月份的时候郭立军就联系不上了，后期联系不上郭立军后，骆某1找到了郭立军的媳妇，郭立军的媳妇给骆某1打了收据（欠据），之后魏某1、骆某1、邵某在2015年4月13日在南岗区人民法院起诉了郭庆臣的媳妇，法院判决魏某1、骆某1、邵某三人胜诉，可到现在法院也没有执行。18、被害人曲某陈述：郭庆臣以化名郭利军称能够帮助被害人朋友陈某1的孩子办理银行工作，骗取被害人信任，曲某于2013年8月20日在哈尔滨市道里区河政小区48栋楼下将20万元交给郭庆臣。一段时间后被害人联系郭庆臣表示不办理工作了，郭庆臣称正在外地回来后就给被害人退钱，之后郭庆臣的电话就打不通了，被害人找到李某2，李某2称知道此事，并给被害人��具了欠条。19、被害人骆某1陈述：2013年8月份的一天郭庆臣化名郭立军对被害人骆某1称能为被害人女儿办理到黑龙江省医院工作，需要10万元好处费，2013年10月19日上午9时左右，骆某1在哈尔滨市南岗区铁路医院住院处门前将存有人民币10万元的建设银行卡交给郭庆臣，并告知其密码，当时郭庆臣用郭立军的名字给骆某1打了一张收到十万元整的欠条。2014年过完春节之后骆某1感觉不对劲，感觉被这个自称郭立军的人给骗了，之后通过郭立军的手机号码查找，得知郭立军的真名叫郭庆臣。2014年5月29日郭庆臣让他媳妇李某2到骆某1的单位找骆某1，给骆某1、魏某1、邵某三人写了一个还款协议（欠据），内容是“欠骆某1等三人肆拾伍万元，定于2014年7月1日前归还欠款，现将保健路大众嘉园5栋1单元602房屋作为抵押，如到期未还款，骆某1等三人可将此房抵作以上钱���”，到了2014年7月1日也没还钱，骆某1等三人于2015年4月23日在南岗区法院将李某2起诉2015年7月13日南岗法院判决骆某2等三人胜诉，但保健路大众嘉园5栋1单元602房屋早已被抵押出去，法院根本执行不了，2015年11月25日在南岗区人民法院执行局，李某2给骆某1、邵某、魏某1写了一份还款协议，协议上写明“由于李某2欠骆某1等三人共计人民币肆拾肆万元整，现无力偿还，经协商，定于二○一五年十二月三十一日前，归还人民币壹拾伍万元整，剩余钱款于二○一六年全部还清”，至今李某2也没有归还欠款。在起诉之前李某2給邵某拿了一万元，这样还款协议上就变成了四十四万元。20、被害人魏某1陈述：2013年7、8月份魏某1通过骆某1认识的郭庆臣，那时候郭庆臣自称叫郭立军，2013年11月4日郭庆臣找骆某1说找魏某1借5万元人民币，因为银行卡到期要还钱，骆某1就���到了魏某1，2013年11月4日上午10时左右，魏某1在办公室将五万元现金交给了郭庆臣，郭庆臣给魏某1出具了借条内容为“今借魏某1人民币五万元整”。2014年10月份的时候郭庆臣就联系不上了，在这之前骆某1找到郭庆臣的媳妇，郭庆臣的媳妇给骆某1写了一个欠据。魏某1、骆某1、邵某在2015年4月13日在南岗区人民法院起诉了郭庆臣的媳妇，法院判决魏某1、骆某1、邵某三人胜诉，可到现在法院也没有执行，因为郭庆臣家的房子早就被抵押出去了。21、被害人唐某陈述：2014年9月1日郭庆臣化名李广文，对唐某称能够帮忙承包哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆装修工程，共收取了唐某5.6万元。同时唐某证实唐某将李广文介绍给了胡某2，郭庆臣以称能够帮忙承包哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆装修工程需要好处费为名在胡某1处取得人民币7万元，李广文以能够帮��李某1的孩子办理入学和帮助李某1一个朋友的孩子当兵为名，在安埠街的一个饭店内取得李某1给付的人民币2万元。22、被害人胡某2陈述：郭庆臣化名李广文，对胡某2称能够帮忙承包哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆装修工程，但需要好处费，胡某2在哈尔滨市道里区恒祥大厦17楼的办公室内给了李广文人民币7万元。23、被害人孙某陈述：2014年7月郭庆臣化名李广文，对孙某称能够帮忙承包哈尔滨铁道学院游泳馆装修工程，孙某在自己经营的手机店中给了李广文人民币0.9万元，唐某给李广文5.6万元，罗某1给李广文0.5万元都是在孙某经营的手机店内给的，在香坊区的一个饭店内李广文以帮助李某1的孩子办理入学需要好处费的名义取得了李某11万元。孙某还听说李广文以介绍铁道学院计算机中心装修的活需要给好处费的名义取得了胡某25万元。24、被害人李某1陈述：郭庆臣化名李广文，以能够帮助李某1的孩子办理入学和帮助李某1一个朋友的孩子当兵需要好处费为名，李某1一共给了李广文2万元，是在两次吃饭的过程中给的，每次给了李广文1万元，到后来李某1就联系不上李广文了。25、被害人罗某1陈述：2014年8月份左右郭庆臣化名李广文称能帮助罗某1的孩子办理转学，但需要好处费五千元，2014年8月15日上午罗某1在一手机店内给李广文人民币0.5万元，同年9月1日孩子入学时联系不上李广文了，这时罗某1发现被骗。26、被害人康某1陈述：郭庆臣以化名王志国对被害人称能帮助被害人女儿办理到省外贸厅工作，2015年4月被害人给郭庆臣1万元，2015年8月5日郭庆臣称办工作花了5万元，这5万元是郭庆臣在慕某手里拿的，2015年8月8日被害人通过其外甥洪某给慕某的银行卡汇款5万元，被害人给郭庆臣共计6万元。郭庆臣被抓后，被害人知道被骗了。27、被害人慕某陈述：郭庆臣以化名王志国与被害人相识，并确立恋爱关系，郭庆臣称能帮助慕某调往佳木斯工作，之后郭庆臣让慕某帮忙张罗4万元人民币，慕某用信用卡透支给了郭庆臣两万元，2015年9月份左右的时候，郭庆臣又让慕某给其拿了4000元人民币。28、被害人姚某1陈述：郭庆臣化名王志国，对姚某1称能够帮忙承包佳木斯27公里处道路工程，需要4万元好处费，姚某1在集贤县集贤镇给郭庆臣汇款人民币4万元。后姚某1知道王志国给集贤县公安局抓获，知道自己被骗了，王志国的真名叫郭庆臣。29、证人袁某2证言：袁某2的父亲被害人袁某1被一个叫郭庆臣的人给骗了，郭庆臣对袁某2的父亲被害人袁某1称能为袁某2办理到省公安厅工作，需要花20万元，2011年11月份的一天袁某1在张得杰家给了郭庆臣的爱人李某210万元，过了几天又给李某2的哈尔滨银行账户汇款10万元。后期郭庆臣称省公安厅的工作办不了了，给袁某2的母亲张某6的哈尔滨银行账户上打回了16万元。2012年7月份有一天郭庆臣对袁某1称可以办理哈尔滨民航公安局的工作，需要人情费18万元，因为郭庆臣还欠袁某14万元，所以袁某1给李某2的哈尔滨银行卡汇款14万元，之后郭庆臣对袁某1称民航公安局的工作办不了了，但可以办理哈尔滨铁道学院工作，说送礼需要1.5万元，袁某1给李某2哈尔滨银行的账户汇款1.5万元，2013年10月份的一天，郭庆臣称办工作还需要用钱，袁某1给了郭庆臣3万元现金，2013年11月6日郭庆臣给袁某1打了一个借条。2014年的时候，郭庆臣就找不到了，到了2015年的时候李某2也联系不上了。郭庆臣一共骗取了袁某1人民币22.5万元。30、证人许某证言：许某系安某配偶，其证实了安某被骗经过，与张某3、安某证实的一致。31、证人陈某1证言：陈某1证实为给侄女找工作找到了曲某，交给曲某人民币20万元，后来曲某说找郭庆臣办理的。32、证人李某2证言：2014年10月安某给其打电话才知道安某被郭庆臣骗了，安某说被骗了9.4万元，张某2到其家中找，才知道张某2被骗了，张某2说被骗了19.5万元。其知道安某给过郭庆臣2万元的事，其的一张建设银行存折和一张邮政储蓄存折在郭庆臣那里。2014年3、4月份曲某来到其家里找郭庆臣要钱，说郭庆臣给其孩子办工作收了钱，其联系不上郭庆臣，曲某让其打一个二十万的欠条，其就给曲某打了一个二十万的欠条。郭庆臣一两个月才回一次家，2014年5、6月份的时候其也联系不上郭庆臣了。其知道郭庆臣给张某1办工作，收了张某115.5万，给袁某1的儿子袁某2办工作，收了22.5万，骆某1、邵某、魏某1找过李某2说是郭庆臣给骆某1的孩子办工作，找魏某1借钱，给邵某联系工程为由总共在三人手里拿了三十万，后来骆某1、邵某、魏某1把我给起诉了，加上利息一共是45万，后来还了一万，最后法院判其还44万，现在正在还款中。郭庆臣给安某的孩子办过工作，安某找到其，其还了安某0.5万元，还有郭庆臣拿了一个叫张某2的19万。南岗区保健路大众嘉园5栋1单元602室的房屋落在李某2名下，因为郭庆臣在刘宝绅那里贷款抵押给刘宝绅了，2014年11月份刘宝绅就把房子卖了。33、被告人郭庆臣供述和辩解：郭庆臣化名郭立军以帮胡某1孩子办理工作需要15万好处费为由，骗取胡某115万元，这15万是打到卡号为11×××49的建设银行卡上的，收到钱款被郭庆臣用于偿还债务了。2014年4、5月份左右以给袁某1的儿子办理进哈尔滨铁路职业技术学院工作为名，骗取了袁某120万元。2012年9月份以给安某的儿子许聪办理进哈尔滨市地铁集团工作为名，多次骗取人民币共计9.4万元。2014年4、5月份左右，以给张淑艳的女儿张某1办理进哈尔滨铁路职业技术学院工作为名，骗取了人民币15万元。2014年4月份以给张某2的女儿办理进哈尔滨农业银行工作为名，先后多次骗取了19.5万元。2013年6、7月份左右以给张某7的妻子从香坊区香木小学调入香坊区公安分局工作为名，骗取了人民币10万元。2013年秋天以帮助邵某所在的村子申请防洪资金为名骗取了人民币5万元，以帮助联系铁道学院的工程为名骗取了人民币10万元。2014年6月以为曲某朋友的两个孩子办理到大庆农业银行上班为名，骗取了20万元。2014年6月以给哈尔滨市委行政处工作的骆某1的孩子办理到省医院工作为名，骗取了骆某1人民币10万元。2013年11月以银行卡到期要还钱为名骗取��哈尔滨市委保卫处的魏某15万元。2014年9月份以给唐某等人介绍铁路学院计算机室和游泳馆装修工程为名，分两次收取了唐某5.6万元。2014年7月以帮助胡某2联系承揽哈尔滨铁道学院计算机室和游泳馆的工程为名，骗取了胡某2人民币7万元。2014年7月份以家里有事需要用钱为名，向孙某借款0.9万元。2014年7、8月份以帮助李某1的孩子办理到122中上学为名，骗取了李某1人民币1万元。2014年7月以帮助罗某1的孩子转到香滨小学上学为名，骗取了罗某10.5万元。2015年12月份以帮助康某1女儿进入黑龙江省外贸厅工作为名，骗取了人民币6万元。2015年7月份以帮助慕某调转工作到佳木斯为名，骗取了慕某人民币2.4万元。2014年4月份在集贤县郭庆臣以为其承包工程修路的名义骗取了姚某14万元。34、辨认笔录：康某1、胡某2、李某1、孙某、罗某1、唐某、邵某辨认出郭庆臣系诈骗��钱财的人。针对控辩双方对事实、证据的争议，本院分析、认证如下：对于被告人郭庆臣辩护人提出的被告人具有坦白自首情节的意见。经审理认为，被告人如实供述公安机关不掌握的同种类型的犯罪事实不符合自首的条件，公诉机关已经认定被告人具有坦白的情节，本院予以认可。关于公诉机关指控的被告人郭庆臣诈骗骆某1、邵某、魏某130万元的三起犯罪，鉴于南岗区人民法院已于2015年7月13日判决李某2给付骆某1、邵某、魏某1借款人民币44万元，目前该案已发生法律效力，并已进入执行程序，对此本案不予审理。本院认为，被告人郭庆臣虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立,应予惩处。被告人郭庆臣到案后能够如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人��庆臣辩护人提出的辩护意见，本院部分予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郭庆臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2027年6月6日止。罚金于本判决生效后十日内交纳本院）。二、责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币15万元，返还给被害人胡永红；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币22.5万元，返还给被害人袁志杰；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币9.4万元，返还给被害人安淑梅；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币15.5万元，返还给被害人张丽楠；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币19.5万元，返还给被害人张恒江；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币10万元，返还给被害人张宝君；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币20万元，返还给被害人曲建国；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币5.6万元，返还给被害人唐丛敏；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币7万元，返还给被害人胡永杰；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币0.9万元，返还给被害人孙亮；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币2万元，返还给被害人ＸＸ程；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币0.5万元，返还给被害人罗祥庆；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币6万元，返还给被害人康宝山；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币2.4万元，返还给被害人慕峰；责令被告人郭庆臣退回违法所得人民币4万元，返还给被害人姚春江���如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  苗世云人民陪审员  杜滢鑫人民陪审员  刁正儒二〇一七年十月二十三日书 记 员  刘晓昱《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数��。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，��实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。