福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）鼎刑初字第90号 公诉机关福鼎市人民检察院。 被告人李红妹，女，1965年10月3日出生于福建省福鼎市，汉族，小学文化，无职业，住福鼎市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月20日被福鼎市公安局刑事拘留，同年12月10日被取保候审，2013年6月3日本院决定逮捕，2015年10月29日被杭州市公安局富阳区分局城西派出所抓获，由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所。 福鼎市人民检察院以鼎检公刑诉（2013）43号起诉书指控被告人李红妹犯非法吸收公众存款罪，于2013年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察员连洁出庭支持公诉，被告人李红妹到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因被告人李红妹脱逃，本案中止审理，2015年10月29日恢复审理。现已审理终结。 福鼎市人民检察院指控，2009年至2011年9月间，被告人李红妹采取以优先无息吸收全体会员所缴纳的基本会金，后由会员逐月缴纳基本会金，并标写利息竞标会款，中标会员收取会款后以所标利息数额作为应付利息数额，逐次支付给其他会员的方式在本市召集社会公众庄某1、章某等人组织46场民间标会。2011年9月，因部分会员收取会款后未能继续支付到期会金，致上述民间标会相继解散，造成多名会员无法收回到期会金，直接经济损失共计人民币4902649元（币种下同）。2009年至2011年间，被告人李红妹通过参加他人组织的民间标会，变相吸收公众存款，造成多名会首损失共计1181814元。公诉机关针对指控的事实向本院提供证人庄某1、章某等的证言、被告人李红妹的供述和辩解、会单、户籍证明等，认为被告人李红妹未经批准，以吸收公众资金为目的，召集社会公众组织民间标会或参加他人组织的民间标会，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，提请依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人李红妹辩称其对于公诉机关指控的事实与罪名均无异议，但是认为在倒会后有通过债务转移方式偿还部分会款。 经审理查明， 一、2009年至2011年9月间，被告人李红妹采取以优先无息吸收全体会员所缴纳的基本会金，后由会员逐月缴纳基本会金，并标写利息竞标会款，中标会员收取会款后以所标利息数额作为应付利息数额，逐次支付给其他会员的方式在本市召集社会公众庄某1、章某等884人次组织35场民间标会。2011年9月，因部分会员收取会款后未能继续支付到期会金，致上述民间标会相继解散，造成多名会员无法收回到期会金，直接经济损失共计4890244元（名单附表）。具体分述如下： 1、2009年6月11日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场10人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额100000元，会期至2011年12月11日。该民间标会解散后，造成会员林某1已缴纳的会金90000元无法收回。 2、2009年8月11日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场34人次的民间标会，每次缴纳基本会金1500元，会款总额51000元，会期至2011年11月26日。该民间标会解散后，造成会员陈某7已缴纳的会金33500元无法收回、会员陈某8已缴纳的会金36500元无法收回。 3、2009年10月12日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场30人次的民间标会，每次缴纳基本会金1000元，会款总额30000元，会期至2012年4月12日。该民间标会解散后，造成会员林某3已缴纳的会金23000元无法收回、会员郭某已缴纳的会金23000元无法收回、会员朱某8已缴纳的会金23000元无法收回、会员黄某已缴纳的会金23000元无法收回、会员陈某8已缴纳的会金23000元无法收回。 4、2009年11月21日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场40人次的民间标会，每次缴纳基本会金1000元，会款总额40000元，会期至2012年7月21日。该民间标会解散后，造成会员梅某1已缴纳的会金12000元无法收回、会员王某1已缴纳的会金54000元无法收回、会员翁某2已缴纳的会金27000元无法收回、会员陈某9已缴纳的会金26000元无法收回。 5、2010年1月5日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金2000元，会款总额50000元，会期至2012年2月5日。该民间标会解散后，造成会员林某1已缴纳的会金31634元无法收回、会员缪某3已缴纳的会金31634元无法收回、会员裘某已缴纳的会金31634元无法收回、会员林某4已缴纳的会金40000元无法收回、会员阙某已缴纳的会金40000元无法收回、会员江某已缴纳的会金31634元无法收回。 6、2010年3月5日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金2500元，会款总额50000元，会期至2011年11月5日。该民间标会解散后，造成会员林某1已缴纳的会金34656元无法收回。 7、2010年3月6日，被告人李红妹组织一场10人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额100000元，会期至2012年3月6日。该民间标会解散后，造成会员林某7已缴纳的会金43263元无法收回。 8、2010年3月11日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场40人次的民间标会，每次缴纳基本会金1500元，会款总额60000元，会期至2012年9月11日。该民间标会解散后，造成会员陈某5已缴纳的会金17250元无法收回、会员王某1已缴纳的会金63466元无法收回、会员刘某已缴纳的会金31733元无法收回、会员李某已缴纳的会金17250元无法收回、会员王某2已缴纳的会金34500元无法收回、会员董某3已缴纳的会金69000元无法收回。 9、2010年4月13日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金2000元，会款总额50000元，会期至2012年5月13日。该民间标会解散后，造成会员林某3已缴纳的会金17000元无法收回、会员梅某3已缴纳的会金8883元无法收回、会员陈某9已缴纳的会金34000元无法收回、会员余乃成已缴纳的会金3347元无法收回。 10、2010年5月18日，被告人李红妹以董爱花名义组织一场34人次的民间标会，每次缴纳基本会金1200元，会款总额40800元，会期至2012年7月18日。该民间标会解散后，造成会员陈某6已缴纳的会金75600元无法收回、会员史某2已缴纳的会金25200元无法收回、会员林某6已缴纳的会金50400元无法收回、会员阙某已缴纳的会金25200元无法收回、会员张某2已缴纳的会金25200元无法收回。 11、2010年7月17日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金2000元，会款总额50000元，会期至2012年8月17日。该民间标会解散后，造成会员缪某2已缴纳的会金28000元无法收回、会员朱某1已缴纳的会金28000元无法收回、会员董某1已缴纳的会金30000元无法收回。 12、2010年8月9日，被告人李红妹组织一场40人次的民间标会，每次缴纳基本会金2500元，会款总额100000元，会期至2011年6月9日。该民间标会解散后，造成会员董某3已缴纳的会金105000元无法收回。 13、2010年8月22日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场40人次的民间标会，每次缴纳基本会金2500元，会款总额100000元，会期至2012年4月22日。该民间标会解散后，造成会员陈某2已缴纳的会金54440元无法收回、会员吴某1已缴纳的会金54494元无法收回、会员方小儿已缴纳的会金54494元无法收回、会员庄某2已缴纳的会金54494元无法收回、会员翁某1已缴纳的会金54494元无法收回、会员郑某1已缴纳的会金54494元无法收回、会员吴某2已缴纳的会金27247元无法收回、会员余乃成已缴纳的会金38833元无法收回。 14、2010年10月9日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场40人次的民间标会，每次缴纳基本会金2500元，会款总额100000元，会期至2012年6月9日。该民间标会解散后，造成会员陈某10已缴纳的会金52500元无法收回、会员朱某2已缴纳的会金52500元无法收回、会员陈某4已缴纳的会金52500元无法收回、会员石某已缴纳的会金55000元无法收回、会员林某7已缴纳的会金52500元无法收回、会员朱某8已缴纳的会金26250元无法收回、会员阮某已缴纳的会金52500元无法收回、会员郑某2已缴纳的会金27500元无法收回。 15、2010年10月23日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年8月23日。该民间标会解散后，造成会员陈某4已缴纳的会金38455元无法收回、会员杨某2已缴纳的会金50000元无法收回。 16、2010年10月27日，被告人李红妹以其丈夫陈承梓的名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金2000元，会款总额50000元，会期至2012年11月27日。该民间标会解散后，造成会员杨某1已缴纳的会金18000元无法收回、会员朱某6已缴纳的会金20000元无法收回、会员朱某7已缴纳的会金20000元无法收回、会员黄某已缴纳的会金20000元无法收回。 17、2010年11月7日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年9月7日。该民间标会解散后，造成会员缪某1已缴纳的会金50000元无法收回、造成会员杨某1已缴纳的会金32538元无法收回。 18、2010年11月21日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年9月21日。该民间标会解散后，造成会员史某2已缴纳的会金23550元无法收回。 19、2010年12月1日，被告人李红妹组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年10月1日。该民间标会解散后，造成会员董某3已缴纳的会金83333元无法收回。 20、2010年12月16日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年10月16日。该民间标会解散后，造成会员朱某2已缴纳的会金55890元无法收回、会员陈某11已缴纳的会金55595元无法收回、会员董某3已缴纳的会金65392元无法收回。 21、2011年1月2日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年11月2日。该民间标会解散后，造成会员董某2已缴纳的会金64000元无法收回、会员洪某已缴纳的会金64000元无法收回。 22、2011年1月11日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年11月11日。该民间标会解散后，造成会员陈某1已缴纳的会金75000元无法收回、会员朱某4已缴纳的会金75000元无法收回、会员梅某2已缴纳的会金75000元无法收回。 23、2011年2月14日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年12月14日。该民间标会解散后，造成会员朱某3已缴纳的会金70000元无法收回、会员石某已缴纳的会金70000元无法收回、会员朱某5已缴纳的会金70000元无法收回、会员朱某9已缴纳的会金70000元无法收回、会员陈某8已缴纳的会金70000元无法收回。 24、2011年2月14日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额200000元，会期至2011年12月14日。该民间标会解散后，造成会员梅某3已缴纳的会金17885元无法收回、会员林某5已缴纳的会金140000元无法收回。 25、2011年2月16日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金2000元，会款总额50000元，会期至2013年3月16日。该民间标会解散后，造成会员缪某2已缴纳的会金14000元无法收回、会员庄某3已缴纳的会金16000元无法收回、会员林某1已缴纳的会金14000元无法收回、会员林某2已缴纳的会金24000元无法收回、会员吴某3已缴纳的会金16000元无法收回、会员李某已缴纳的会金16000元无法收回。 26、2011年2月22日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2011年12月22日。该民间标会解散后，造成会员庄某1已缴纳的会金65000元无法收回、会员翁某1已缴纳的会金35000元无法收回、会员池某3已缴纳的会金34955元无法收回、会员董某3已缴纳的会金23448元无法收回、会员陈某11已缴纳的会金55595元无法收回。 27、2011年3月6日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额200000元，会期至2012年1月6日。该民间标会解散后，造成会员庄某2已缴纳的会金94846元无法收回、会员黄某已缴纳的会金47421元无法收回。 28、2011年3月11日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额200000元，会期至2012年1月11日。该民间标会解散后，造成会员池某1已缴纳的会金55000元无法收回、会员陈某3已缴纳的会金110000元无法收回、会员董某3已缴纳的会金55000元无法收回。 29、2011年3月21日，被告人李红妹组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额200000元，会期至2012年1月21日。该民间标会解散后，造成会员梅某3已缴纳的会金23720元无法收回。 30、2011年4月9日，被告人李红妹组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金5000元，会款总额100000元，会期至2012年2月9日。该民间标会解散后，造成会员余某2已缴纳的会金90000元无法收回、会员林赛兰已缴纳的会金40000元无法收回。 31、2011年4月21日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额250000元，会期至2012年5月6日。该民间标会解散后，造成会员陈某4已缴纳的会金45000元无法收回。 32、2011年5月1日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场25人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额250000元，会期至2012年5月16日。该民间标会解散后，造成会员庄某2已缴纳的会金73904元无法收回、会员夏某已缴纳的会金73904元无法收回、会员陈某11已缴纳的会金73904元无法收回。 33、2011年5月1日，被告人李红妹组织一场30人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额300000元，会期至2012年8月1日。该民间标会解散后，造成会员董某3已缴纳的会金75123元无法收回。 34、2011年5月23日，被告人李红妹以“李红梅”名义组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金10000元，会款总额200000元，会期至2012年3月23日。该民间标会解散后，造成会员章某已缴纳的会金30000元无法收回、会员吴某1已缴纳的会金22645元无法收回、会员陈某3已缴纳的会金50417元无法收回、会员董某3已缴纳的会金60000元无法收回。 35、2011年8月2日，被告人李红妹组织一场20人次的民间标会，每次缴纳基本会金15000元，会款总额300000元，会期至2012年6月2日。该民间标会解散后，造成会员董某3已缴纳的会金30000元无法收回。 二、其间，被告人李红妹通过参加他人组织的民间标会，收取会款后未再继续支付会金，变相吸收公众存款造成多名会首损失共计1181814元。具体分述如下： 1、2008年10月22日至2010年5月5日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首翁某1组织的四场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首翁某1损失96324元。 2、2009年10月8日至2011年5月5日间，被告人李红妹参加会首吴某1组织的七场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首陈某2损失19199元。 3、2010年1月21日至2011年5月5日间，被告人李红妹参加会首余某2组织的六场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首余某2损失491782元。 4、2010年2月19日至2011年6月4日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首夏某组织的六场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首夏某损失16315元。 5、2010年3月13日至2010年9月13日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首余某1组织的两场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首余某1损失18978元。 6、2010年4月28日至2011年3月2日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首史某1组织的四场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首史某1损失82837元。 7、2010年10月12日至2011年3月27日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首梅某3组织的四场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首梅某3损失146529元。 8、2011年农历2月22日，被告人李红妹参加张某1组织的一场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首张某1损失22590元。 9、2011年1月23日至2011年5月28日间，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首陈某3组织的四场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首陈某3损失79815元。 10、2011年3月5日，被告人李红妹以其丈夫陈承梓的名义参加会首方某组织的两场民间标会，会首方某造成被告人李红妹损失28130元。 11、2011年4月9日，被告人李红妹以其丈夫陈承梓的名义参加会首陈某2组织的一场民间标会，收取会款后未再继续支付会金，致使会首陈某2损失73330元。 12、2011年4月21日，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首庄某4组织的一场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首庄某4损失57395元。 13、2011年5月1日，被告人李红妹参加会首池某2组织的一场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，造成会首池某2损失16980元。 14、2011年5月5日，被告人李红妹参加会首庄某1组织的一场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首庄某1损失5620元。 15、2011年5月19日，被告人李红妹以“李红梅”名义参加会首庄某2组织的一场民间标会，收取会款后未能继续支付会金，致使会首庄某2损失25990元。 另查明，被告人李红妹到案后通过变卖房产方式筹集现金784209.5元用于偿还相关会员（名单附表）。审理中还查明，被告人李红妹因本案于2011年11月20日被扭送至福鼎市公安局，同年12月10日被福鼎市公安局取保候审。在本院审理期间，被告人李红妹违反取保候审的相关监管规定，向外潜逃，经传唤拒不到庭。2013年6月3日经本院决定逮捕，2015年10月29日由公安机关抓获归案。 认定上述事实，有公诉机关在法庭上出示、宣读并经质证的下列证据 1、证人庄某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失65000元。 2、证人章某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失30000元。 3、证人池某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失55000元。 4、证人缪某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失50000元。 5、证人陈某1的证言及会单，证实其丈夫石维团参加李红妹组织的一场标会，损失75000元。 6、证人缪某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的两场标会，损失42000元。 7、证人陈某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失60000元，后分得5560元，现损失54440元；李红妹参加其组织的一场民间标会，造成其损失73330元。 8、证人朱某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的一场标会，损失28000元。 9、证人吴某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的三场标会，损失77139元；李红妹参加其组织的七场民间标会，造成其损失19199元。 10、证人朱某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的两场标会，损失108390元。 11、证人方小儿的证言及会单，证实其以其丈夫余得成的名义参加李红妹组织的标会一场，损失60000元，后分得5506元，现损失54494元。 12、证人陈某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会三场，损失160417元；李红妹参加其组织的四场民间标会，造成其损失79815元。 13、证人庄某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会四场，损失223244元；李红妹参加其组织的一场民间标会，造成其损失25990元。 14、证人翁某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失89494元；李红妹参加其组织的四场民间标会，造成其损失96324元。 15、证人陈某4的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会三场，损失135955元。 16、证人杨某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失50538元。 17、证人庄某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失16000元。 18、证人董某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失30000元。 19、证人陈某5的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失17250元。 20、证人朱某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失70000元。 21、证人朱某4的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失75000元。 22、证人林某1的证言及会单，证实其以林维康的名义参加李红妹组织的标会四场，损失172290元。 23、证人池某2的证言及会单，证实李红妹参加其组织的标会一场，造成其损失16980元。 24、证人郑某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失60000元，后分得5506元，现损失54494元。 25、证人张某1的证言及会单，证实李红妹参加其组织的标会一场，造成其损失22590元。 26、证人石某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失125000元。 27、证人余某1的证言及会单，证实李红妹参加其组织的标会两场，造成其损失18978元。 28、证人朱某5的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失70000元。 29、证人林某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，造成其损失24000元。 30、证人梅某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失27000元，后李红妹将15000过数给庄某2，现李红妹还欠其12000元。 31、证人缪某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失40000元，后于2011年9月15日分得8366元，现实际损失34634元。 32、证人裘某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失40000元，后于2011年9月分得8366元，现实际损失31634元。 33、证人史某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会五场，造成李红妹损失50183元，李红妹参加其组织的民间标会四场，造成其损失133020元。现合计损失82837元。 34、证人吴某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失30000元，后归还2753元，现损失27247元。 35、证人林某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失40000元。 36、证人陈某6的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失75600元。 37、证人陈某7的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失46500元，后分得13000元，现损失33500元。 38、证人梅某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失75000元。 39、证人梅某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会六场，损失63672元；李红妹参加其组织的互助会四场，造成其损失146529元，合计损失210201元，后通过过数偿还13184元，现损失197017元。 40、证人林某4的证言及会单，证实其以其老婆王秀玲的名义参加李红妹组织的标会一场，损失40000元。 41、证人王某1的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失117466元。 42、证人董某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失80000元，后归还16000元，现损失64000元。 43、证人刘某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失31733元。 44、证人洪某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失80000元，后归还16000元，现损失64000元。 45、证人夏某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失80000元，后分得6069元，现损失73904元；李红妹参加其组织的互助会六场，造成其损失16315元。现合计损失90219元。 46、证人朱某6的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失20000元。 47、证人林某5的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失140000元。 48、证人史某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失48750元。 49、证人方某的证言及会单，证实李红妹参加其组织的标会三场，造成其损失28130元。 50、证人林某6的证言及会单，证实其以丈夫洪石乾的名义参加李红妹组织的标会一场，损失50400元。 51、证人吴某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失16000元。 52、证人郭某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失23000元。 53、证人庄某4的证言及会单，证实李红妹参加其组织的标会一场，造成其损失57395元。 54、证人朱某7的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失20000元。 55、证人翁某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失27000元。 56、证人朱某8的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失49250元。 57、证人杨某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失50000元。 58、证人林某7的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会三场，损失95763元。 59、证人阙某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失65200元。 60、证人张某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失25200元。 61、证人李某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失33250元。 62、证人阮某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失52500元。 63、证人江某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失40000元，后分得8366元，现损失31634元。 64、证人郑某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失27500元。 65、证人黄某的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会三场，损失90421元。 66、证人朱某9的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失70000元。 67、证人余某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失90000元；李红妹参加其组织的民间标会六场，造成其损失491782元。现合计损失581782元。 68、证人王某2的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失34500元。 69、证人池某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失34955元。 70、证人陈某8的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会三场，损失129500元。 71、证人陈某9的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会两场，损失60000元。 72、证人董某3的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会九场，损失672848元，后偿还部分款项，现损失566296元。 73、证人陈某10的证言及会单，证实其参加李红妹组织的标会一场，损失52500元。 74、李红妹会首会款偿还分配清单、农村信用社储蓄存款凭证，证实被告人李红妹在到案后对上述会员进行偿还的情况。 75、福鼎市公安局破案经过、福鼎市人民法院逮捕决定书、杭州市公安局富阳区分局城西派出所出具的抓获经过，证实被告人李红妹于2011年11月20日被扭送至福鼎市公安局，同年12月10日被取保候审，2013年6月3日经本院决定逮捕，2015年10月29日被公安机关抓获归案。 76、被告人李红妹的户籍证明，证实被告人李红妹于1965年10月3日出生，已达刑事责任年龄。 被告人李红妹供认其在2009年至2011年间组织多场民间标会，造成会员庄某1、章某等损失4890244元，同时参加庄某2、梅某3等人组织的民间标会，造成损失1181814元。被告人李红妹的供述能与上述证据相互印证，足以认定所查明的犯罪事实，本院予以确认。 证人庄某1陈述李红妹参加其组织的民间标会造成损失5625元，李红妹辩称造成损失5620元；证人陈某11陈述其参加李红妹组织的三场民间标会造成损失194499元，李红妹辩称造成损失185094元。上述证人证言除被告人李红妹辩解认可部分外，没有其他证据相印证的部分，不予采信。被告人李红妹在侦查阶段辩称其在2012年12月5日前曾通过债务转移方式对部分会员进行偿还，但未能提供相应证据或线索，且未能得到相关会员的认可，本院不予采信。 本院认为，被告人李红妹未经批准，以吸收公众资金为目的，召集社会公众组织民间标会或参加他人组织的民间标会，吸收他人资金，造成多名会员、会首的到期会金无法收回，直接经济损失达6072058元。被告人李红妹在吸收和支付资金过程中以支付利息为条件，属变相吸收公众存款的行为，对当地金融秩序造成重大影响，情节严重，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李红妹到案后能如实供述自己的罪行，属坦白情节，且筹资偿还相关会员损失，可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人李红妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金300000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2015年10月29日起至2021年10月7日止） （罚金于本判决生效之日缴纳。） 二、继续追缴被告人李红妹非法吸收的公众资金5287848.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈延忠 代理审判员  林月珠 代理审判员  黄常凯 二〇一五年十一月五日 书 记 员  夏金莲 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百四十三条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 会员（证人）损失额及偿还分配表                            序号                       姓名                       会脚损失数额                       会首损失数额                       偿还分配金额                                             序号                       姓名                       会脚损失数额                       会首损失数额                       偿还分配金额                               1                       庄超娥                       65000                       5620                       11418.1                       31                       林加土                       40000                                               6465                               2                       章昌平                       30000                                                                       32                       陈绍进                       75600                                               8287                               3                       池桂芬                       55000                                               9248                       33                       陈敬练                       33500                                               4929                               4                       缪梅玉                       50000                                               8081                       34                       梅赛儿                       75000                                               12120                               5                       陈晓红                       75000                                                                       35                       梅秀丽                       50488                       146529                       27388.9                               6                       缪佑江                       42000                                               12933                       36                       林学铃                       40000                                                                               7                       陈牡丹                       54440                       73330                       20640                       37                       王伏田                       117466                                               17031                               8                       朱香英                       28000                                                                       38                       余乃成                       42180                                               6808                               9                       吴丽华                       77139                       19199                       10813                       39                       董小红                       64000                                               23946                               10                       朱剑群                       108390                                               9033                       40                       刘菊                       31733                                                                               11                       方小儿                       54494                                                                       41                       洪月儿                       64000                                               10343                               12                       陈家秋                       160417                       79815                       12474                       42                       夏宝玉                       73904                       16315                                                       13                       庄宝玲                       223244                       25990                       51543                       43                       朱乃葵                       20000                                               3232                               14                       翁丽芳                       89494                       96324                       9949.4                       44                       林冬妹                       140000                                               26698                               15                       陈春花                       135955                                               19780                       45                       史镇弟                       48750                                               7483                               16                       杨宝玲                       50538                                               7358                       46                       林爱琴                       50400                                                                               17                       庄玉英                       16000                                               1890                       47                       吴国贞                       16000                                               2586                               18                       董丽娜                       30000                                               4525                       48                       郭雪梅                       23000                                               3717                               19                       陈维国                       17250                                               2563                       49                       朱乃市                       20000                                               3232                               20                       朱翠雪                       70000                                                                       50                       翁迪销                       27000                                               4364                               21                       朱乃智                       75000                                               23398                       51                       朱乃金                       49250                                               7494                               22                       林上坤                       170290                                                                       52                       杨宝影                       50000                                                8081                               23                       郑容芳                       54494                                                                       53                       陈少华                       185094                                                                               24                       石志忠                       125000                                               19790                       54                       林赛兰                       40000                                                                               25                       朱乃长                       70000                                               11313                       55                       林增岗                       95763                                               18911                               26                       林丽华                       24000                                               3826                       56                       阙石金                       65200                                               9179                               27                       梅小红                       12000                                               1948                       57                       张阿连                       25200                                               4072                               28                       缪起桃                       31634                                               5109                       58                       李雪惠                       33250                                                                               29                       裘雪梅                       31634                                               5112.6                       59                       阮尧玲                       52500                                               8485                               30                       吴建平                       27247                                               4401.6                       60                       江为河                       31634                                               1682                                           序号                       姓 名                       会脚损失金额                       会首损失金额                       偿还分配金额                               61                       郑宣雄                       27500                                               4030                               62                       黄建芳                       90421                                               14612.1                               63                       朱月桃                       70000                                               11313                               64                       余金雪                       90000                       491782                       67696                               65                       王秋月                       34500                                               3026.6                               66                       池桂芳                       34955                                               5447.6                               67                       陈加旺                       129500                                               20956                               68                       陈阿凤                       60000                                               9858                               69                       董秀清                       566296                                               112269                               70                       陈雪春                       52500                                               4824                               71                       池传华                                               16980                        2614                               72                       张秀菊                                               22590                       3636                               73                       余晓红                                               18978                       3065.2                               74                       史秀玲                                               82837                       13203                               75                       方美生                                               28130                       4545                               76                       庄美华                                               57395                       9434                               合计                       4890244                       1181814                       784209.5