广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0103刑初781号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人梁焕炳，男，1964年11月7日出生，汉族，文化程度高中，住广东省开平市，现住广州市海珠区。2016年5月9日，被广州市荔湾区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，现羁押于广州市荔湾区看守所。辩护人梁桃波，广东三良律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2017]578号起诉书指控被告人梁焕炳犯合同诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张惠出庭支持公诉，被告人梁焕炳及其辩护人梁桃波均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2011年起，被告人梁焕炳伙同其妻吴某某（另案处理）在广州市荔湾区，借用广州巿某某公司的名义从事废品回收的经营活动。从2013年开始，被告人梁焕炳在其负有人民币750万元的债务，无力支付货款的情况下，仍大肆以每吨高出市面价格人民币50到100元的回收价格，吸引大量废品供应商为其供给废品，并约定在过磅、验货并完成对账后一段时间内以现金或转账的形式支付货款。期间，被告人梁焕炳将转卖废品所得货款用于支付房贷等个人消费，随后更陆续出现拖欠货款的行为。2014年5月，被告人梁焕炳在转卖废品获得货款人民币1200余万元后逃匿，致50余名被害人损失合计人民币4776667元。被告人梁焕炳因合同诈骗罪被判处有期徒刑十二年。后陆续又有被害人廖某1、罗某1、林某1等9名被害人到公安机关报案，其损失共计人民币1015980元。公诉机关列举相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁焕炳无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第三、第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某3犯罪后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚。提请法院依法判处。被告人梁焕炳对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，但辩称对指控的金额其不清楚。其辩护人的辩护意见如下：一、被告人梁焕炳不构成合同诈骗罪，本案的性质是民事案件。理由：1、其与众多客户发生的买卖合同纠纷，绝大部分是在其经营状况良好，信用够高的时期，所有客户对其的经营状况是充分了解的，不存在其刻意欺骗客户货款的情况；2、其从1988年开始从事废品收购业务，经营规模在广州地区是最大的，库存量亦是广州最大的；3、其经营状况发生变化是由于钢材价格的暴跌及上游客户拖欠货款；4、其因经营需要向朋友借贷，这种借贷行为是合法的；5、其因经营状况转差而停业，并关闭手机，这是民事上的躲债行为，而不是诈骗行为。因此其主观上没有合同诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，本案属于经济纠纷，不属于刑事犯罪案件。二、公诉机关提起本次诉讼，与2015年8月10日提起的诉讼是基于同一事实，不属于漏罪，公诉机关以数罪并罚的形式追究其刑事责任对其是不公平的。理由：1、本次提起诉讼的9个客户，发生的欠款很多是2013年之前发生的，有的是1999年发生，不存在其诈骗客户货物的情形；2、本次诉讼与上次诉讼是同一类型客户，若数罪并罚，则必然加重其应承担的刑事责任；3、根据相关法律规定，数罪并罚的漏罪一般是指不同罪名的犯罪。三、公诉机关指控的犯罪金额是由被害人提供的单据及报案确定，被告人客观上无法举证，且货磅单在付款后又不会收回，所以恳请法庭在确定犯罪数额时能慎重考虑该情况。四、鉴于本案是因另有客户报案而发生的诉讼，应属于原审认定事实不清的情形，应适用审判监督程序处理。综上所述，本案属于经济纠纷，希望法庭综合考虑本案的实际情况，依法对被告人梁焕炳公正处理。经审理查明：2011年至2014年5月8日，被告人梁焕炳伙同同案人在广州市荔湾区，经营广州巿某某公司从事废品回收生意。从2013年开始，被告人梁焕炳在其负有人民币750万元的债务，无力支付货款的情况下，仍大肆以每吨高出市面价格人民币50到100元的回收价格，吸引大量废品供应商为其供给废品，收货后快速安排将废品以不高于收购价转卖给东莞某某厂以及番禺某厂套现。在取得货款后，被告人梁焕炳与同案人将大部分货款用于个人消费及偿还债务，小部分货款用于支付供应商以诱骗其继续供货。2014年5月8日，被告人梁焕炳关闭广州市某某公司，扔掉电话卡携赃潜逃。2016年5月9日，本院作出（2015）穗荔法刑初字第966号刑事判决书，审理查明被告人梁焕炳实施上述方式致使44名被害人无法追讨货款，合计损失金额人民币4776757元，判决被告人梁焕炳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并外罚金十万元。该判决生效后，另查明被告人梁焕炳在上述期间实施上述方式致使9名被害人无法追讨货款，合计损失金额人民币1015980元。其中，诈骗被害人廖某2能39750元、罗某228167元、林某2同161227元、李某122482元、李某253908元、张某163270元、李某398700元、李某4190749元、吴某1357727元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过等，证实：民警于2015年5月至2016年8月间接到被害人吴某1、廖某2能等9人报案称被告人梁焕炳诈骗巨额货款的情况。2015年4月7日，被告人梁焕炳在广东省开平市马某福东饭店被民警抓获。2、监控录像截图，证实：被告人梁焕炳到银行前进路支行的情况。3、扣押清单，证实：涉案物单据一批、农业银行卡两张，银行卡17张、存折1本、身份证1张、银行U盾1个、人民币339500元，现均依法扣押于广州市公安局荔湾区分局。4、地磅单，该地磅单是被告人梁焕炳的某某公司收购废品后所开具，证实货款结算情况。5、房产状况材料，证实：被告人梁焕炳家属的产权状况。6、身份材料，证实被告人梁焕炳的身份情况。7、证人梁某1的证言：某某公司是2012年10月份左右由父亲梁焕炳与母亲吴某某在芳村裕海路共同经营。我父母在某某公司主要经营废钢、废纸、报纸、书纸等。公司有我父母和10多个工人。我帮忙操作网上银行为公司货款业务转账和收货款查账，周某负责看地磅和写单。梁仲某负责搬货。我家庭的主要经济来源是梁焕炳，我家的两套房子、三辆车都是梁焕炳购买。我知道父亲拖欠客户共约400万元人民币，截止至2014年5月8日，梁焕炳及我的农行账户大概有人民币200万元左右。梁焕炳只有两个账户，都是农行的，2014年春节期间一个账户仅有几百元人民币，另一个账户仅有几千元人民币。2014年5月3日开始我无法联系上父亲梁焕炳。同年5月9日，梁焕炳用开平的电话打电话给我要求我将2014年5月8日从梁焕炳个人农行账户转入我个人农行账户的约150万元人民币款项全部提出来给他。我在2014年5月12、13、14日三天内将约150万元提出来，在5月15日交给梁焕炳。我知道梁焕炳从2014年春节至今有拿钱出来供房，每个月供4.5万元，在2014年5月8日前存入两套房的两本存折约100万元人民币。2014年5月前由父亲出钱供楼，2014年5月至2015年1月由哥哥梁某2供款，2015年2月至今由我借梁丽英20万供楼。某某公司具体向哪些客户收购废纸就说不清楚，因我平时不参与收货的，只是负责转账支付货款给供应废纸给添裕公司的客户，具体见我用我父亲尾数为717的农业银行卡号及尾数为2110的农业银行账号，还有就是后来用我名下尾数为817转账给他人的农业银行卡中的交易记录的有关人，这些人大部分都是供应废纸的供货客户，少部分是添裕公司或父母的债权人或添裕公司的职员等；还有就是我的家人。8、证人梁某2的证言：梁焕炳在2014年5月之前给了我约人民币80万元。2014年5月后弟弟梁某1给我约人民币20万元，后我的账户收到梁焕炳及梁某1账户转来款项。我往银行提现了约20万人民币，同日由我存放于广州市海珠区我父母房间的保险柜内。这些钱我用于供楼。公安机关所查获的款项39500元是供楼后剩余的。我名下的财产有广州市海珠区某房；梁某1和我母亲联名海珠区某房。我名下奥迪轿车一台（Ａ×××××），梁某1名下轿车别克英朗（粤Ａ×××××）。父亲梁焕炳欠了梁建伟的钱，梁丽英是债主梁某某的妹妹，于是梁焕炳授意梁某1划账50万元到梁丽英的账户上。9、被害人廖某2能的陈述及相关辨认笔录：2003年11月至2013年10月，我将我收到的书纸、报纸等东西卖给梁焕炳夫妇，我每次与梁焕炳做生意时，我都会经常将收货单据与他进行对单，其中于2014年1月8日和2014年1月15日，已对帐货款2次，第一次对账是3张货单，共欠货款34975元。第二次对账共3张货单，货款是35000元，二次货款共69750元，梁焕炳只一次通过农业银行转账给我农业银行（卡号62×××74），共转了30000元，还欠39750元未付。因此梁焕炳总共还欠我的货款是39750元。到2013年10月份我最后一次将废品卖给梁焕炳后，他就没有给钱我。这样一直拖到2014年的4月底，我打电话给梁焕炳让他给清拖欠的货款，他就再也没有给我任何的钱了。2014年5月10日之后，我就再也找不到梁焕炳了。我与梁焕炳做生意时，是梁焕炳的工仔梁仲某及其妻子在场负责验货、过磅，填写单据是梁焕炳的老婆吴某某填写，一般我卖给梁焕炳的书纸是1080元一吨，报纸是1100元或1200元一吨。梁焕炳给我收的书纸会比其他地方的收购价要高一点，大约每吨会高50元。刚开始与梁焕炳做生意时大部分给我现金，之后，梁焕炳说他会将货款通过银行转账的方式转给我，但没有约定多长时间给我一次货款，我只是大约是收到四五张以上货单时会让他结账一次。收货单中盖“转账付讫”是我们双方将货物对账，当货物与货款相符时，梁焕炳就会在收货单中盖“转账付讫”的字，表示账单已对过了。收单中盖“转账付讫”梁焕炳并没有给货款给我，没有时间限制。这个章大约是在2010年的时间才有的，这个收货单上这个章是表示已经对过单的意思，但实际没有付款。他从2013年10月底开始拖欠货款。我每次找梁焕炳催要货款时，他都说只要有钱就会将钱打给我，但从没有承诺什么时间给。我是在2014年5月10日接到同行的电话，称梁焕炳夫妇走了才知道被骗了。我后来联系不上梁焕炳和吴某某了。经被害人廖某2能辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人廖某2能签认，共计39750元。10、被害人罗某2的陈述及相关辨认笔录：2013年11月至2014年5月8日，我将我收到的书纸等卖给梁焕炳。我每次与梁焕炳做生意时，都会将我卖给他的废品的收货单据与他进行对单，以前对单的已全部支付了货款，后来对账货款三次还未支付货款。其中第一次对账是2张货单，时间是2014年3月11日和3月14日，共欠货款11143元；第二次对账2张货单，日期是2014年4月10日和4月18日，共欠货款11574元；第三次对单是2014年5月3日，欠货款5450元。梁焕炳总共欠我货款28167元。梁焕炳每次与我对完单之后都会在一定的时间将钱通过银行转账给我，但有时梁焕炳因为没有钱也有拖欠的情况，但都会给我。到2014年3月份梁焕炳就没有及时全额将钱给我，他总是只给我一点货款拖欠一部分货款。直到2014年的4月，我打电话给梁焕炳让他给清拖欠的货款，但他就说迟点再给，就再也没有给过钱。2014年5月10日之后，我就再也找不到梁焕炳了。我卖的是书纸和报纸，我与梁焕炳做生意是从2013年到2014年，直到我找不到梁焕炳才没有与他继续做生意。我与梁焕炳做生意时都是他的亲戚在场负责验货、过磅，填写单据是梁焕炳的老婆吴某某填写，我卖给梁焕炳的书纸是1100多元一吨，比其他地方的收购价每吨高50元。梁焕炳让我给他一个银行账户，说他会将货款通过银行转账的方式转给我。我们没有约定多长时间给我一次货款，我只是约收到二张货单时会让他结账一次，结账时间大约会过几天。收货单中盖“转账付讫”是我们双方将货物对账，当货物与货款相符时梁焕炳就会在收货单中盖“转账付讫”的字，表示账单已对过了。收单中盖“转账付讫”梁焕炳并没有给货款给我。这个收货单上这个章我认为是表示已经对过单了的意思。我实际损失是28167元，是我将废品卖给梁焕炳后他没有给我货款。他从2014年3月底开始拖欠货款。我找梁焕炳催要货款时，他都会说过几天有钱就给我，每次都是这样说，但从没有承诺什么时间给。2014年5月10日发现梁焕炳和吴某某不见了，我才知道被骗了。经被害人罗某2辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人罗某2签认，共计28167元。11、被害人林某2同的陈述及相关辨认笔录：2013年11月至2014年3月底，我将我收到的书纸等东西卖给梁焕炳，我每次与梁焕炳做生意时，都会将我卖给他的废品的收获单据与他进行对单，已对帐货款二次，其中第一次对账是4张货单，共欠货款45945元；第二次对账6张货单，共欠货款77850元，二次货款共123795元，梁焕炳分三次通过农业银行转账给我93795元，还欠30000元未支付。另外还有9张单据的书纸货款共计131227元，因此梁焕炳总共还欠我货款161227元。梁焕炳每次与我对完单之后都会在一定的时间将钱通过银行转账的方式给我，但有时梁焕炳因为没有钱也会有拖欠的情况，但都会给我。到2013年11月我再将废品卖给梁焕炳后，他就没有及时全额将钱给我，总是只给我一点货款，拖欠一部分货款。直到2014年的3月底，我打电话给梁焕炳让他给清与我拖欠的货款，他就再也没有给我任何的钱了，2014年5月10日之后，我就再也找不到梁焕炳了。我一般卖的是书纸，我与梁焕炳做生意是从2005年到2014年。我与梁焕炳做生意时都是梁焕炳的工仔梁仲某在场负责验货、过磅，填写单据是梁焕炳的老婆吴某某填写，书纸是1180多元一吨，比其他地方的收购价每吨会高30-50元。我们没有约定多长时间给我一次货款，我只是约收到五张货单时会让他结账一次。收货单中盖“转账付讫”是我们双方将货物对账，当货物与货款相符时，梁焕炳就会在收货单中盖“转账付讫”的字，表示账单已对过了。收单中盖“转账付讫”梁焕炳并没有给货款给我。这个收货单上这个章我不知道是什么意思，我认为是表示已经对过单的意思。经被害人林某2同辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人林某2同签认，共计161227元。12、被害人李某1的陈述及相关辨认笔录：我于2012年左右将收到的废旧书纸，报纸、纸皮等东西卖给梁焕炳。我每次与梁焕炳做生意时会将我卖给他的废品的收获单据与他进行对单，最后还有五张送货单据未与梁焕炳对单，货款合共22482元。梁焕炳之前一直通过农业银行转账给我农业银行帐户，共转了100多万元。到2014年5月1日我最后一次将废品卖给梁焕炳后，他没有给钱我就不再供货给他炳。我打电话给梁焕炳让他给清拖欠的货款，他答应迟点给但一直没有给我任何的钱了。2014年5月10日之后，我就找不到梁焕炳了。我与梁焕炳做生意是从2012年到2014年5月1日。我与梁焕炳做生意时都是梁焕炳的工仔梁仲某及其妻子的人在场负责验货。我卖给梁焕炳的书纸是1180多元一吨，与其他地方的收购价差不多。我刚开始与梁焕炳做生意时，梁焕炳让我给他银行账户，他说会将货款通过银行转账的方式给我，但我们没有约定多长时间给我一次货款，只是大约收到四五张以上货单时，会让他结账一次。我因是从2012年开始和梁焕炳做生意的，我一共收到约100万元左右的货款，每次货款都是由老板娘吴某某给我转账的。我实际损失22482元，是我将废品卖给梁焕炳后没有付的货款。经被害人李某1辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人李某1签认，共计22482元。13、被害人李某2的陈述及相关辨认笔录：我于1999年开始将我收到的废旧书纸，报纸，纸皮等东西卖给梁焕炳。我每次与梁焕炳做生意时都会将我卖给他的废品的收货单据与他进行对单，最后还有九张送货单据未与梁焕炳对单，未付货款共53908元。我一般是在广州市某某公司（梁焕炳的公司）将废纸等卖给他，从1999年到2014年5月。我与梁焕炳做生意时是我的司机将货拉到是梁焕炳档口，他的工仔在场负责验货，我卖给梁焕炳的书纸是1180元一吨左右，与其他地方的收购价差不多。我刚开始与梁焕炳做生意时，梁焕炳让我给他一个银行账户，说他会将货款通过银行转账的方式转给我。但我们没有约定多长时间给我一次货款，我只是大约收到四五张以上货单时，会让他结账一次，每次货款都是由老板娘吴某某给我转账的。我实际损失是9万多元，是我将废品卖给梁焕炳后没有付我的货款。经被害人李某2辨认，被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人李某2签认，共计53908元。14、被害人张某1的陈述及相关辨认笔录：在2014年3月至2014年5月，我将我收到的废旧书纸，报纸，纸皮等东西卖给某某公司梁焕炳夫妇，我每次与梁焕炳做生意时，我都会经常与他进行对单，将我卖给他的废品的收获单据与他进行对单，最后一次于2014年5月5日的供货单据，总共有16张单据，还有其中2张分别在2014年3月5日及2014年3月11日的单据是已经跟梁焕炳对过单了，货款共18226元。现添裕公司老板梁焕炳共欠货款85500元未支付给我。梁焕炳之前一直通过农业银行转账给我农业银行帐户，当时供货给梁焕炳后会很快转账给我的。但后来梁焕炳每次都以各种借口不支付货款给我，到2014年5月7日，我最后一次将废品卖给梁焕炳后，他没有给钱就不再供货。我打电话给梁焕炳让他给清与我拖欠的货款，他答应迟点给我，但一直也没有给我钱。到了2014年5月中旬就找不到梁焕炳了，他的联系电话已经关机。我刚开始与梁焕炳做生意时，梁焕炳让我给他一个银行账户，说他会将货款通过银行转账的方式转给我。但我们没有约定多长时间给我一次货款，我只是大约收到四五张以上货单时，会让他结账一次。收货单中盖“现金收讫”是我供货给梁焕炳确认数目后，准备支付货款给我时就会盖上“现金收讫”的字样。我实际损失是85500元的货款。经被害人张某1辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人张某1签认，共计63270元。15、被害人李某3的陈述及相关辨认笔录：2004年6月至2014年5月8日，我将我收到的废旧书纸，报纸，纸皮等东西卖给梁焕炳夫妇，我每次与梁焕炳做生意时，我都会经常与他进行对单，将我卖给他的废品的收获单据与他进行对单，最后一次于2014年4月18日，共有30张单据，梁焕炳共欠货款98700元未给我。梁焕炳之前一直通过农业银行转账给我农业银行帐户，共转了60万元左右。梁焕炳总共还欠我的货款98700元。但梁焕炳每次与我对完单之后（一般是七八张单时才对），梁焕炳都会在三天内或一个星期内将钱通过银行转账的方式给我，梁焕炳因为没有钱也会有拖欠的情况，但都会给我。到2014年4月18日的时候，我最后一次废品卖给梁焕炳后，他没有给钱我就不再供货给他。我打电话给梁焕炳让他给清与我拖欠的货款，他答应迟战点给，但一直也没有给我钱，2014年5月10日后找不到梁焕炳。收货单中盖“转账付讫”是我们双方将货物对账，当货物与货款相符时，梁焕炳就会在收货单中盖“转账付讫”的字，表示账单已对过了，之后梁焕炳或许明天或后天就会转账给我。经被害人李某3辨认，指认被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，经被害人李某3签认，共计98700元。16、被害人李某4的陈述及相关辨认笔录：我将我收到的废旧书纸，报纸，纸皮等卖给梁焕炳夫妇，我每次与梁焕炳做生意时，我都会经常与他进行对单，将我卖给他的废品的收获单据与他进行对单，到2014年5月8日，我最后一次将废品卖给梁焕炳，他没有给我钱。2014年5月9日我接到老乡的电话才知道梁焕炳走了。之后我打电话给梁焕炳，但一直没有人接，也没有给我任何的钱了，2014年5月10日之后，找不到梁焕炳了。我与梁焕炳做生意是从1999年到2014年5月8日。我与梁焕炳做生意时，是梁焕炳的工仔梁仲某及其妻子在场负责验货。我刚开始与梁焕炳做生意时，梁焕炳让我给他一个银行账户，说会将货款通过银行转账的方式转给我，但我们没有约定多长时间给我一次货款，大概梁焕炳会在8天或10天左右结一次货款给我。我因是从1999年开始和梁焕炳做生意的，我一共收到约几十万元左右的货款，每次货款都是由老板娘吴某某给我转账的。我实际损失是190749元，是我将废品卖给梁焕炳后，梁焕炳没有给我的货款。他从2013年11月开始拖欠货款，到了2014年5月8日后，我送货给梁焕炳后再没有支付货款给我了。经被害人李某4辨认，被告人梁焕炳及同案人吴某某就是诈骗其货款的人。附地磅单，有被害人李某4签认，共计190749元。17、被害人吴某1的陈述及相关辨认笔录：2013年4月，我与吴某某开始废纸回收业务，2014年5月9日我到某某公司找吴某某，发现公司内已无人，打吴某某电话不接，我被吴某某拖欠了约55万余元的废纸货款。我们之间并没有订立合同，每次交易都是过磅后给我过磅单，过磅单会记录每次过磅的重量和应付款数额，但是吴某某每次给我们的过磅单上都会印有“转账付讫”、“现金收讫”等字样，而付款总是在之后才给我。吴某某拖欠我的废纸货款是从2013年11月份开始的，提供给公安机关单据凭证43页，是吴某某、染焕炳收我的货物未支付货款总共357727元。一般我送货后，报纸类货款是3至6个月汇钱给我，纸皮类货款是1个月内汇款给我。我的收款账户是农业银行（账号44×××53）。吴某某收购废纸后一般将废纸送往广州某某厂、东莞某某厂还有一家清远某某厂，在生意往来期间我并没有见过她公司的营业执照。附被害人吴某1提供的银行流水清单。附地磅单，有被害人吴某1签认，共计357727元。18、被告人梁焕炳的供述与辩解：广州市某某公司位于荔湾区，由我及我老婆吴某某共同经营，下面有主管梁仲某以及开单员周某某（平时称周某），另外还有一些负责分拣、打包的工人。当供应商开车载废品（纸皮、报纸、书纸）到我公司，称重后由周某或者吴某某打印出电脑地磅单，在单据上写好货主名字，单据右方或者下方签上吴某某或者周某名字表示确认（添裕物资再生有限公司确认），同时吴某某或者周某在单据下方填上价钱得数（货主应得货款）。我收货后，会过一段时间由周某或者吴某某与供应商对账，对好帐后周某或者吴某某会在地磅单上打叉及盖转账付讫，然后我会安排我儿子梁某1通过网银（62×××17）转账货款给供货商。我都是盖好转账付讫后才会安排转账给供货商。我收到供货商废品后会作重新分拣归类，打包后卖给东莞市某某厂及番禺区某某厂。我卖给卖给东莞市某某厂及番禺区广州某某厂的货款已经全部收齐。2013年底给广东某某公司供货被拖欠货款280万元。当时该公司给我开具十多张期票。我在2014年2月左右将该公司开具给我的期票作抵押向民间借贷人民币280万元，当时仍欠供货商100万元左右。2014年春节后至2014年5月8日，我卖出货后收到货款1200多万元。收到上述货款后，我陆续支付供货商小部分货款。我将这1200万元中的一部分约600万元用作货款运作。另外我将80万元用于供楼，280万元还债给梁某某，50万元还债给陈某阳，30万元发工人工资，20万元支付运费，给老婆吴某某3万元，给情妇张某某4万元。我于2014年4月底产生逃匿的念头。2014年5月1日我告诉了吴某某，吴某某同意逃匿，向我表示要去香港逃避。2014年5月8日上午我向工人宣布结业，当天下午我就和吴某某逃回老家开平。至2014年5月8日案发时共收到货物价值1000万元左右。我卖出货物共收到货款约1100万元。其中500万元左右在我收到授意下通过儿子梁某1操作用于支付货款，有5、6百万元用于交租场费、运费、工人工资及民间借贷，用于还债的有400万左右，用于自己消费的有50万元左右。2014年5月8日逃匿时，仍欠供货商约400万元。我在2013年初向温某某借款450万元，在2013年底向何某某借款300万元。后我又向梁某4等人借款280万元。我总共欠几十个供货商货款，分别有黄某1、张某2蹬，李某7、周某、黄某2、冯某某、梁某5、刘某1等。大约2014年5月13日，吴某某逃往香港，她离开时我给了3万元现金给她。我和吴某某都更换了电话号码，供货商无法联系上我们。广州市某某公司所用的“现金付讫”印章是在2014年4月中旬后使用的，虽然盖了现金付讫印章在地磅单，实际上并没有现金支付货款给客户。我对供货商说此现金付讫印章盖上去和转账付讫一样效果，我对好帐盖好现金付讫后供货商就没有意见了。供货商追收我所欠的货款，我向他们讲叫他们2014年5月8日来收货款是我骗供货商的。2015年2月初春节前，我叫同村人黄某3将20万元转账给梁某1，并和她商定，以后再慢慢将钱还给梁某某。2014年5月8日后，我从账户提走159万元后，其中用于发放工人工资30多万元，支付运费20多万元，支付陈某洋货款50万元，给梁某1用于供楼23万元，支付陈某某及其弟陈某某共18.5万元，其他款项自己支配使用。我在广州市一共有三套房产，分别位于：广州海珠区，以我妻子吴某某和小儿梁某1联名登记；广州市海珠区；广州市海珠区。以上房产都是我出资购买的。某房约值600万元，某房约值200万元，某房约值400万元。扣除尚未供楼的银行贷款和抵押贷款约400万元后，以上三套房产价值约值800万元。2014年5月8日我弃厂离开时，身上尚有约400万元存款。2014年5月8日我弃厂离开至我被抓获时，我在广州所购以上三套房屋供楼款都是我支付的。呈—我在广州所购以上三套房产每月需供楼约6万元，直至被抓获时我共支付供楼款约60万元。我在门口贴出告示的意思是告知客户我是被广东某某厂欠钱。我明知这笔欠款280多多万元是无法追回来的。我评估过广东某某厂是无法给回欠款的，即使向法院起诉胜诉的话也无法追回欠款，这只会再浪费诉讼费和律师费，所以我就主动放弃了追讨广东某某厂欠款。民警在我位于某房搜出339500元，应该是我给梁某1用于支付供楼的款项加上吴某某出的钱。2012年我用某房产作抵押向工商银行贷款140万元，当时已经全部用完了。我将梁焕炳名下农业银行账户230万元转到戚世印的账户，然后叫我儿子梁某1将230万元转到梁某某的账户上。这笔钱是还给梁某某的。我将收取的货物卖给下家后收回的货款全部通过转账方式转入我梁焕炳名下的农行账户。2014年5月8日后，我的账户还有450万元，其中280万元优先还给了梁某4。我向温某某借的450万元至今未还。附银行账户流水账（户名：梁焕炳、梁某1、吴某某、梁某2）。附地磅单，该地磅单是某某公司收购废旧品后出具的凭证，用于证实货款的支付情况，地磅单中盖有“现金收讫”的表示已对号单据并支付现金，盖有“转账付讫”的表示随后择期付款给客户，无盖章的表示未付货款，有被告人梁焕炳签认。其中：被告人梁焕炳签认某某公司开给罗某2、林某2同、李某1、李某2、张某1、李某3、李某4、吴某1的收货单。19、广东大同司法会计鉴定所报告书，证实：（1）2012年12月至2014年5月期间，被告人梁焕炳收到陈某、黄某4等已报案群众支付的货款合计人民币4776667.00元（报案群众自述损失金额合计人民币6501437.84元；已报案群众提供的单据金额合计人民币5482997.00元）。（2）被告人梁焕炳妻子吴某某、儿子梁某1名下的房产1套，购买价值合计人民币3537532元（其中，已支付房款合计人民币1107532元，贷款合计人民币2430000元），支付其他费用合计人民币108126元。（3）梁焕炳的中国农业银行账号（62×××17）在2013年12月至2014年6月期间，收入金额合计人民币24959631.55元，支出金额合计人民币25000417.50元。（4）梁焕炳中国农业银行（账号：06×××10）在2013年12月至2014年5月期间，收入金额合计人民币1069218.70元，支出金额合计人民币1070413.00元。（5）梁某1中国农业银行（账号：62×××10）在2013年12月至2014年6月期间，收入金额合计人民币1391913.56元，支出金额合计人民币1387327.80元。（6）梁某1中国农业银行（账号：62×××78）在2013年12月至2014年5月期间，收入金额合计人民币5301466.17元，指出金额合计人民币5440786.16元。（7）梁某1中国农业银行（账号：62×××17）账户在2013年12月至2014年6月期间，收入金额合计人民币14561051.98元，支出金额合计人民币14558598.44元。（8）梁某1中国农业银行（账号：62×××76）账户在2013年12月至2014年5月期间，收入金额合计人民币2292273.83元，支出金额合计人民币2279163.29元。（9）吴某某中国农业银行（账号：62×××77）账户在2014年4月至2014年6月期间，收入金额合计人民币40010.56元，支出金额总计34303.36元。（10）吴某某中国工商银行（账号：36×××32）账号在2013年12月至2015年4月期间，收入金额合计人民币352141.27元，支出金额合计人民币419887.90元。（11）梁某2中国银行（账号：63×××66）账户在2013年12月至2015年4月期间，收入金额合计人民币387915.27元，支出金额合计79137.21元。上述证据共同证实被告人梁焕炳及其家属的银行账户在2013年12月至2015年4月期间，收入金额总计人民币50355622.89元，支出金额总计人民币50570034.66元，总体入不敷支，没有清偿货款的能力，致被害人综合损失总计人民币4776667元。其中，所统计金额未包含只有“被害人登记表”或“询问笔录”，并未提供任何单据的已报案群众（如梁某某、刘某2、吴某2等人）损失金额，另陈某某自述梁焕炳欠其的场地租金合计人民币2249000元未计算在内。20、广东大同司法会计鉴定所补充司法鉴定检验报告，证实：2013年9月至2014年5月期间，被告人梁焕炳收到李某1等补充报案群众支付的货款合计人民币1015980.00元（报案群众自述损失金额合计人民币1038209.00元；已报案群众提供的单据金额合计人民币1154922.80元）。21、搜查笔录，证实：涉案物品扣押情况。22、刑事判决书及刑事裁定书，证实被告人梁焕炳犯合同诈骗罪的事实及判决情况。以上证据相互印证，经查属实，足以认定。对于被告人梁焕炳关于诈骗数额不清及其辩护人关于本案属于民事纠纷的辩解及辩护意见。经查，有地磅单、被害人陈述及辨认笔录、银行流水明细等证据，能相互印证，共同证实被告人梁焕炳在明知没有支付能力的情况下，仍以高价收购低价卖出的方式套现，并在套现得款后关闭手机逃匿，拒绝支付被害人货款。被告人梁焕炳的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，构成合同诈骗罪，并应以被害人损失数额来认定诈骗数额。被告人梁焕炳及其辩护人的上述辩解、辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人梁焕炳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人梁焕炳犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，惟指控数额特别巨大不当，予以纠正。被告人梁焕炳如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人梁焕炳在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。辩护人关于此方面的辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人梁焕炳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；前罪判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；总和刑期有期徒刑十五年六个月，并处罚金十三万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月7日起至2028年10月6日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、继续追缴被告人梁焕炳的违法所得1015980元，退赔给各被害人。其中被害人廖某某39750元、罗某某28167元、林某某161227元、李某某22482元、李某某53908元、张某某63270元、李某某98700元、李某某190749元、吴某某357727元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  邓少敏人民陪审员  胡杰庄二〇一七年十月十七日书 记 员  黄 坚彭嫦