河北省辛集市人民法院刑 事 判 决 书（2015）辛刑初字第181号公诉机关河北省辛集市人民检察院。被告人王剑，男，1985年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市宁晋县，租住辛集市8-1-5。2002年因盗窃罪被辛集市人民法院判处拘役4个月；2004年因盗窃罪被石家庄市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养1年6个月；2006年1月因诈骗罪、盗窃罪被辛集市人民法院判处有期徒刑6年6个月；2006年8月因脱逃罪被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑2年；2013年11月因盗窃罪被无极县人民法院判处有期徒刑7个月，2014年3月6日刑满释放。2015年1月22日因涉嫌诈骗罪被辛集市公安局刑事拘留，2015年2月3日经辛集市人民检察院批准次日由辛集市公安局执行逮捕，现押于辛集市看守所。辩护人张柳。系河北冀石律师事务所律师。辛集市人民检察院以冀辛检公诉刑诉（2015）161号起诉书指控被告人王剑犯诈骗罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员孟娜、林广玉出庭支持公诉，被害人范某1、被告人王剑及其辩护人张柳到庭参加诉讼，现已审理终结。辛集市人民检察院指控，被告人王剑于2015年1月中旬通过陶某介绍与被害人范某1认识后，王剑隐瞒其真实身份，谎称其父亲是北京微软公司副总，自己并在微软公司有股份来辛集市投资做生意骗取被害人范某1信任，先后以身份证、银行卡丢失北京户口不好补为由骗取范某15000元，以自己购买衣服消费为由骗取范某15000元，以在辛集投资入股给人送礼需购买貂皮大衣骗取范某1为其花8500元购买貂皮大衣，以请领导吃饭消费骗取范某15000元，2015年1月18日被告人王剑虚构陶某在外面包养小三、送礼、做生意需要5万元的事实骗取范某15万元，并谎称第二天其父亲会打过110万元买车时帮范某1付购车款首付。当受害人范某1和被告人王剑第二天到石家庄购车时，被告人王剑借机逃跑。2015年1月20日范某1等人在辛集市信誉楼发现被告人并将其抓获，在将被告人扭送至辛集市公安局期间，被告人退赔受害人1万元钱。公诉机关就上述指控向本庭宣读并出示了如下证据：1、物证：书包一个内有：苹果手机一部、三星手机一部、手表一块、现金2027元，黄金戒指一枚、钱包一个、中国农业银行卡、中国建行卡、中国工商银行卡各一张、王剑身份证及都市金卡、宝乐迪卡、购电卡、东购贵宾卡、蓝鲸俱乐部卡各一张、酒店门卡一张、手机充电器一个、貂皮大衣一件。2、书证：受案登记表、到案经过、刑事判决书、释放证明、银行调取记录、欠条、户籍证明、破案经过、侦查说明。3、证人证言：证人陶某、殷某、王某1、任某、范某2、王某2、范某3、史某1、刘某的证言。4、被害人陈述：被害人范某1的陈述。5、被告人的供述与辩解：被告人王剑的供述与辩解。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人身检查笔录。公诉机关认为，被告人王剑的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人王剑辩称，骗取3个5000元的事实没有，其他的钱款是借款，不是诈骗。辩护人张柳的辩护意见是，被告人王剑的行为不符合构成诈骗罪的构成要件，不能认定王剑构成诈骗罪。经审理查明，被告人王剑于2015年1月中旬通过陶某介绍与被害人范某1认识后，王剑隐瞒其真实身份，谎称其父亲是北京微软公司副总，自己并在微软公司有股份来辛集市投资做生意骗取被害人范某1信任，先后以身份证、银行卡丢失北京户口不好补为由骗取范某15000元，以自己购买衣服消费为由骗取范某15000元，以在辛集投资入股给人送礼需购买貂皮大衣骗取范某1为其花8500元购买貂皮大衣，以请领导吃饭消费骗取范某15000元，2015年1月18日被告人王剑虚构陶某在外面包养小三、送礼、做生意需要5万元的事实骗取范某15万元，并谎称第二天其父亲会打过110万元买车时帮范某1付购车款首付。当受害人范某1和被告人王剑第二天到石家庄购车时，被告人王剑借机逃跑。2015年1月20日范某1等人在辛集市信誉楼发现被告人并将其抓获，在将被告人扭送至辛集市公安局期间，被告人退赔受害人1万元钱。证明上述事实的证据有：1、书证受案登记表及立案决定书证实，范某1报警称，2015年1月初，范某1经人介绍认识一名自称王剑的男子，该男子称是北京微软公司股东，想在辛集投资让其入股，后以身份证、银行卡丢失为由，分五次借走范某1现金73500元，后联系不上。2015年1月19日辛集市公安局决定对范某1被诈骗案立案侦查。2、到案经过证实，2015年1月21日17时，范某1扭送王剑到公安局。3、被害人范某1陈述证实，王剑自称是辛集市新垒头村人，说自己十几岁去了北京，是北京户口，父亲是北京微软公司老板，在北京有两处房产，在辛集市有三处房产，其中裴辛庄新民居是他名下房产，实力雄厚，这次是他的父亲安排他回来做投资的，他一直吹自己多有钱。王剑承诺说要在皮革城投资商铺卖貂皮，要给他30%的股份，由他经营；王剑承诺要将裴辛庄新民居的房产低价转让给他；王剑骗他说叔叔陶某养了小三需要钱。王剑说要给一个投资公司入股，要买两件貂皮衣服送礼，要他带王剑去皮革城转，他带王剑到朋友曹洪元经营的古斯提貂皮店，王剑试了试觉得合适，叫他垫付，等他父亲打过钱就给他，他没有带钱，下午他去把貂皮衣服的钱结了，是去皮革城划他的卡支付了8500元。当天晚上他在医院伺候奶奶，王剑找他，说知道他家里困难，房子问题帮他解决了，裴辛庄的房子过户给他，他妻子说没钱，王剑说没事有多少给多少，以后挣了再还，王剑走时借了5000元，理由是身份证、银行卡在宝乐迪歌厅唱歌丢了，北京户口身份证不好补，他从安古城市府街那家农行网点支了5000元。王剑给他说那5000元钱用来买皮鞋和衣服，钱花光了，他听完后又支了5000元给了王剑。还有一次说是请领导吃饭消费挺高。借了他5000元。2015年1月18日，王剑打电话说借5万元，理由是他叔陶某借，陶某在外面养了小三要花钱，陶某怕丢人不能直接给他借，他告诉王剑说第二天要买车付首付，王剑说明天他父亲会打过来110万，提辆路虎，并帮他把车首付也付了，他就信了，从朝阳路农行支了5万给了王剑。2015年1月19日，他和王剑还有史某1一起去石家庄买车，王剑提出要去吃早饭，然后去了胖大粥铺，到了粥铺王剑提出要去房管局拿钥匙，离开后就没有回来，后来电话关机，知道被骗，就找陶某，陶某说没有借5万元，他对陶某说看到过陶某打的欠条，陶某说根本没有向王剑借过钱打过欠条，并建议他报警。2015年1月20日17点左右在信誉楼门口找到王剑。王剑看到他们（有范某2、王某2、磊磊）后要上出租车跑，他们把他拽下带到公安局门口，王剑说先不要把他送到公安局，把欠他的钱还了，王剑说先给他打个十万的欠条，他不同意说欠多少打多少，王剑给他打了73500元的欠条，日期2015年1月18日，因为最后的5万是1月18日借的。晚上20点王剑带他们到宁某晶龙宾馆，王剑到房间拿了一部手机，说要给对象打电话，要他下车，说不要管他怎么给那个女的说，只要拿过钱给他们就行，王剑在电话里怎么说的不清楚，一会来了个女的，王剑指着他们说这是辛集做貂皮的朋友，他们在车上谈了一会那个女的开车门问他要5万元干什么，他随口回了一句不知道，王剑说明天送5万，还说回头还女的10万。后王剑带他们去浩固找钱，他给朋友借钱的时候反复说自己在皮革城卖貂，还经营公司，并以高息诱惑他的朋友投资，他朋友说第二天给他凑5万，他们回了辛集。王剑说他请客吃饭，卡上有8000多元，叫他们先支了，并告诉了他们密码，范某2在泰和东边的建行支了9100元，王剑从包里拿出900元凑了1万还了他，等明天钱回来都给他还清。吃完饭王剑提出要住带麻将机的宾馆，他们到了爱人宾馆，他和妻子就睡了，范某2、张某、王某2三个走了，剩下的他们四个打了一晚上麻将，第二天早上我们去宁某拿钱，到了以后都没有给他，王剑提出要管他伯父家的姐姐要钱，打了三次电话，王剑说的特别急，说等钱救命，过了一会对方打来电话说是公安局的，问是否报警，王剑说没有报警，他们准备送他到辛集市公安局，到了辛集，王剑提出去他姐姐家，他们又去了他姐姐家，但是也没有给钱，他们到了公安局门口，准备带他到公安局里面来时，王剑提出身上的东西挺值钱要核算成钱，他同意了拿着东西带他来了公安局。4、被告人王剑的供述证实，他欠范某1的钱，他认识范某1后，第一次是范某1自愿花8500元给他买了一件貂皮大衣；第二次是范某1给了他3000元，他拿着2000元吃饭、唱歌消费了；第三次范某1拿着5000元跟他吃饭、唱歌消费；第四次是范某1主动给了他5000元，这钱也是他们一起消费了；第五次是他谎称陶某借钱，他借了范某15万元，是他想上赌局编的瞎话，这5万元在赌局上输了范某1主动给他买衣服是因为跟陶某、范某1他们说他在北京做微软公司，公司资金有100万元以上，这次回来是投资做生意。当时他带着10几万元来辛集打算和盟兄弟殷某开汽修厂，但是他跟陶某说能投资上百万元做生意，自己没有微软公司，他在微软公司做过保安，个人没有上百万资金。裴辛庄房子是他租的。他原来在辛集市新垒头上学，就随口说自己是新垒头村人。5、证人陶某的证言证实，王剑自称是北京人，老家是新垒头村，是通过亲戚尹大军认识的王剑，尹大军和王剑是盟兄弟，尹大军说要跟王剑开汽修厂，王剑负责投资，让他写一个租房协议，一块吃了次饭认识了王剑，王剑自称他的父亲是北京中关村微软公司执行副总，占58%的股份，他自己也占8%的股份，因感情受挫打算到辛集创业，打算投资一百万干汽修，后来王剑通过他认识了河北胜亚担保公司的老总王立峰，他自称要在胜亚投资100万。范某1和王剑是通过他认识的。19日上午，范某1给他打电话说被王剑骗了7万多，其中有5万是以他的名义借的，以我借钱曾向他借了5万元，他没有借王剑5万元钱，王剑曾向他借过三次共计3500元，后来还了。6、证人殷某的证言证实，王剑自称老家是新垒头的，在北京住，现在在北京女人一条街经营服装生意，还干着微软生意，打算回辛集投资生意。王剑说让他拿20万垫资，剩下的钱二、三十万他拿，和他合伙做生意，王剑说话平时挺虚。王剑说他在芳华小区和裴辛庄新区分别有房产。王剑向他借过一次钱，借给王剑二、三百元，到现在也没有给他。7、证人王某1的证言证实，2015年1月份王剑说要成立投资公司让其入股，由于王剑没实话，游手好闲，没有职业，没相信。之前他买车向他借过5000元，1月份的一个晚上领着几个人说其中一人是卖貂皮大衣的，王剑想借他5万元，由于王剑不务正业，没有借给他，王剑父母在家里种地。8、证人任某的证言证实，他和王剑是一个村的，之前王剑找他借过钱，因不讲信用，借给他也不还，他就没借给过王剑。有一次半夜时王剑让他打过一次200元的路费，他也没给王剑要过。王剑父母在家里种地。9、证人范某2的证言证实，2015年1月19日中午，他和范某1以及他的朋友找王剑，范某1说被王剑骗了，1月20日午后，他哥的一个朋友说在信誉楼碰上了一个特征和王剑相符的，他们到后王剑在一辆出租车的副驾驶上，他把王剑拉了下来，他们要把他送到公安局，王剑不愿意进去，说钱不是问题会还钱，实在不行先把王剑在裴辛庄新民居房子过户给范某1，他们说房子又不是你的，王剑说先给打十万元的欠条，他哥说欠多少打多少，王剑打了73500元的欠条。后王剑打电话开始借钱，说宁某老家朋友有钱，让他们开车拉他回宁某老家，找他一个朋友没借到钱，又去一个小厂子，那人说现在手里没钱，后他们就回了辛集。21日凌晨他们在永和豆浆吃饭后王剑说想打麻将，带他们去了爱人大酒店，他和王剑还有另外两个朋友打麻将，打了一会儿王占说太晚了他和王某2还有张贵全就回家了。第二天早上7点多他哥把他们三人叫起来，王剑又说让他们去宁某拿钱，到宁某后王剑朋友不接电话，钱没借到，中午王剑跟他姐姐打电话，他姐姐也不借给他，他们就开车回了辛集，14点多他们把王剑送到公安局。把王剑扭送进公安局之前，王剑把他的黄金戒指摘下来放在挎包里和他的貂皮衣服给了范某1，说钱暂时还不上，先拿这些东西抵账，值多少抵多少。王剑说赌局上输了钱，拿钱去赌博翻身。10、证人王某2的证言证实，1月20日中午和范某1等人找王剑，王剑骗了范某1的钱，从信誉楼找到王剑后，把王剑拉倒公安局门口，后来不知范某1他们在车上说什么，过了一小时范某1说要拉王剑去宁某找钱，去宁某时共11人，三辆车，在一个厂子，范某1、王剑等去了厂子，十几分钟出来了他们就往辛集走。21日凌晨他们6人在永和豆浆吃饭，王剑他们还喝了酒，后来就回去了，剩下范某1、史某2、王剑和三个不认识的在爱人宾馆。21日早上8点他们又去了宁某，到宁某十点左右，他在车上睡着了，吃完午饭他们回辛集芳华小区找王剑的姐姐，没找到他们把王剑送到了公安局。11、证人范某3的证言证实，19日下午范某2给他打电话说有人欠范某1钱，找不到人了，20日下午6点有人给他打电话说找到了，让他到公安局门口，后来他拉着不认的人跟着另两辆车往宁某走，到宁某县城，范某2的车进了市里，另一辆车在县城边等着，等了半个小时左右，范某2的车回来了，停了几分钟范某1下来了一下，然后又上车进了县城，过了半小时回来了，他们说要去浩固找钱，因为他和杨某第二天上班，他和杨某就走了。12、证人史某1的证言证实，她和范某1是夫妻，范某1被王剑骗73500元。20日下午6点30分从辛集市公安局门口往宁某去找钱，去了三辆车，范某1、范某2、她、王剑、杨某开一辆车进了宁某县城，先去的晶龙宾馆，他们四人去的宾馆，把王剑的包拿了下来，王剑给一个朋友打电话说有事，说好40分钟后再过来，后来范某1、范某2、杨某、王剑去了县城，一小时回来后没借到钱，然后商量说去找王剑朋友借，他们去了厂子，也没借到，后来回辛集走到泰和东边建行，范某2拿着王剑卡去取钱，后在永和豆浆吃饭，王剑、范某1他们还喝了酒，有人说玩麻将，他们去了爱人大酒店，王剑、磊磊、小光、范某4打麻将，她和范某1就睡了，其他人走了，第二天早上7点半她就上班了。13、证人刘某的证言证实，店老板是曹宏源，她是店员，2015年1月17日，范某1跟一个男的来店里买过一件貂皮大衣，男的和范某1看衣服时听到那个男的说要在皮革城开个店，男的看上了一件貂皮上衣，试穿了一下，好像没有带钱，范某1给老板打了个电话，男的先让范某1把钱垫付了，范某1给老板打了个电话，就让他把衣服穿走了。下午的时候范某1和那个男的刷了银行卡，男的买的是黑色的，M号，刷卡8500元，男的自称是北京人，平头。14、人身检查笔录证实，2015年1月22日O时50分侦查人员对王剑进行人身检查，其体表无外伤。15、中国农业银行金某借记卡明细对账单证实，范某1的农业银行金某借记卡（卡号62×××70）在2015年1月13日，有二个5000元的现金支出；在2015年1月17日，有一个8500元的消费；在2015年1月18日，有一个5000元和50000元的现金支出。16、银行调取记录证实，王剑卡号尾号0961的农业银行卡2015年1月1日至1月31日无交易记录；王剑卡号尾号2563的工商银行卡2015年1月1日至2015年5月26日无交易记录；王剑卡号尾号8806建行卡2015年1月18日在ATM机上存款分5次共计37600元，2015年1月20日在辛集市机取款共计9600元。17、欠条证实，今王剑欠范某173500元，于2015年1月20号归还。王剑2015年1月18号18、刑事判决书证实，2002年王剑因盗窃被辛集市人民法院判处拘役4个月，2004年因盗窃被劳动教养1年6个月，2006年1月因犯诈骗、盗窃罪被辛集市人民法院判处有期徒刑6年6个月，2006年8月13日因脱逃罪被石家庄市中级法院判刑2年，2013年11月15日因犯盗窃罪被无极县人民法院判处有期徒刑7个月。19、释放证明证实，2014年3月6日，王剑刑满释放。20、侦查说明证实，王剑提到的张小玲，经多方查找，查无此人。王剑的姐姐王娜不作证。王剑提到向王东锁借钱，由于王东锁年事已高，因病住院，无法作证。裴辛庄新民居王剑住的房系王剑姐夫王彦华帮王剑租住的，租赁合同于2015年4月份到期未续租。21、户籍证明证实，被告人王剑，男，1985年2月19日出生，居民身份证号码：，汉族，河北省邢台市宁晋县苏家庄乡浩固村人。本院认为，被告人王剑以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次诈骗被害人钱款共计73500元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金幅度内量刑。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王剑因盗窃、诈骗等多次犯罪，且2013年11月因盗窃罪被无极县人民法院判处有期徒刑7个月，2014年3月6日刑满释放，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王剑多次诈骗，属酌情从重处罚情节。案发后被告人王剑退赔被害人钱款一万元，属酌情从轻处罚情节。关于被告人王剑辩称的3个5000元的事实没有，其他的钱款是借款，不是诈骗，辩护人张柳辩称的被告人王剑的行为不符合构成诈骗罪的构成要件，不能认定王剑构成诈骗罪的辩护意见，因与审理查明的事实不符，本院不予支持。综上根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人王剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金一万元人民币。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2020年3月21日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王剑退赔被害人经济损失63500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  乔喜来审判员  王华勇审判员  张丽梅二〇一五年十一月十六日书记员  路冬松