广东省始兴县人民法院刑 事 判 决 书（2015）韶始法刑初字第50号公诉机关广东省始兴县人民检察院。被告人梁士益，别名：梁其增，男，1985年1月20日出生，汉族，小学文化，广东省电白县人，户籍地址广东省茂名市电白县，住所地广东省广州市天河区。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。始兴县人民检察院以始检公诉刑诉[2015]41号起诉书指控被告人梁士益犯诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年6月26日、10月19日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派代理检察员朱九远出庭支持公诉，被告人梁士益到庭参加诉讼。期间，始兴县人民检察院建议延期审理，经本院决定，同意本案延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月25日，被告人梁士益在与受害人夏某1的通话中，冒充夏某1儿子的朋友，以被公安抓获、急需用钱等理由骗取信任，致使夏某1将10万元分三次转入梁士益持有的户名为王某2的银行卡中，并在广州市海珠区国际轻纺城的建设银行网点以现金支取或转账的方式将钱取走。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、抓获经过、户籍证明、现场勘查笔录、视听资料及被告人供述等证据，并出示照片给被告人辨认。公诉机关认为，被告人梁士益诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人梁士益对指控其构成诈骗罪没有异议，提出其没有参与打电话给被害人，其应“铁头”的要求取了10万元，除了自己留下的3000元左右，其余9.7万元都已经通过转账方式转给了“铁头”提供的银行账户里。其不清楚支取的10万元是诈骗到的。经审理查明,2014年10月24日，被害人夏某1(时70周岁)接到一个自称是其儿子朋友的人打来的电话，其误以为对方是自己儿子的朋友“许某”。次日上午，自称“许某”的男子称因被公安机关抓获，急需金钱解决此事，让夏某1帮忙。夏某1信以为真，随后先后三次在位于始兴县北门路的建设银行分别将5000元、30000元、65000元共计10万元汇至对方提供的建设银行账户内（户主为王某2）；后夏某1发现被骗，遂向公安机关报警。被告人梁士益在被害人夏某1汇款至银行卡后，随即使用一个其所谓“铁头”（在查）的男子给其的身份证及银行卡，在广州市海珠区国际轻纺城的建设银行网点以现金支取或转账的方式将钱取走。2014年12月5日，民警根据线索在广州市天河区一出租屋将被告人梁士益抓获，同时缴获了涉嫌作案使用的工具诺基亚手机1部、银行卡9张、身份证3张。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：（一）物证梁士益、王某1、梁某的身份证3张、银行卡9张、诺基亚手机一部，证实公安机关在被告人梁士益身上扣押到涉嫌诈骗使用的身份证、银行卡及手机情况。（二）书证1、受案登记表及立案决定书，证实被害人夏某1于2014年10月25日向公安机关报案以及公安机关受理本案的情况。2、抓获经过，证实被告人梁士益于2014年12月5日被公安机关抓获归案。3、户籍证明，证实被告人梁士益的自然身份情况。被害人夏某1于1944年6月8日出生。4、扣押决定书，证实公安机关对银行卡、手机、身份证进行扣押的情况。5、通话记录查询情况，证实对诈骗被害人夏某1进行诈骗时的通话地址位于广东省茂名市。6、情况说明，证实查获的银行卡内均无余额及其他相关情况。梁士益称取款所用的银行卡均由一个外号叫“铁头”的男子提供，侦查人员无法查清“铁头”的真实身份，故“铁头”至今尚未归案。7、银行查询明细、取款明细、开户资料及流水清单、书面开户资料，证实被害人夏某1将10万元分3次存入王某2的账户中，被告人梁士益将该10万元多次以取现及转账的方式取走，其中梁士益以王某2的名义取现29000元。以梁某、王某1的身份进行银行卡开户情况及流水清单，王某2、黄梓阳、贾某、梁某的银行卡书面开户情况。8、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人梁士益因吸食毒品于2013年10月24日被电白县公安局行政拘留10日，并处罚款1900元。因吸食毒品于2014年12月16日被始兴县公安局行政拘留10日。2014年12月16日被始兴县公安局强制隔离戒毒二年。（三）现场勘查笔录，证实被害人夏某1在汇款地址始兴县太平镇北门路的建设银行的地理方位情况。（四）被害人夏某1的陈述，2014年l0月24日晚上2O时左右，一个自称是我儿子朋友的人打电话来说他是许某，现在在韶关，因为朋友新房入住所以来祝贺一下，忙完就去我家，并说他以前的号码没用了，现在就用的这个号码。我说好的。到了2014年10月25日上午8点左右我打电话问他怎么还上不上我这玩啊。他说他现在出了点事，因昨天晚上和朋友打麻将被公安机关抓了，问我能不能先汇点钱给他。我说好啊，要多少钱。他说要5000元。之后我就从家里拿出5000元现金来到始兴县惠福广场对面的建设银行柜员机向对方汇了5000元。半小时后他又打电话给我说现在公安机关抓得很紧，有领导下来检查，还要3万元才能出去。我说好吧。于是我就在银行柜台上通过营业员向对方汇款3万元。过了半小时后他又打电话给我说现在公安机关怀疑他们吸毒了，还要再拿6.5万元，3天后检查结果证明他们没吸毒就把钱全部还给我。我说好的。然后我又在银行柜台上通过营业员向对方汇款了6.5万元。到了13时30分他又打电话我说今天他向我借钱的事不要跟其他人说，这事传出去不好。我说好的。他又说他女朋友也一起被抓进去了，现在想向借我13万元。听他这样说我就发现有点不对劲，于是我找到我儿子朋友以前的电话打过去，发现之前跟我借钱的不是我儿子的朋友许某，我被骗了，之后我就到城镇派出所报案了。对方的银行账户名是王某2。我一共被骗了10万元。（五）证人证言1、证人梁某的证言，证实其身份证在2014年9月遗失，当月进行了补办，没有进行挂失，没有办理过农业银行卡及邮政储蓄银行卡，也没有将身份证借给他人去银行进行开户。2、证人王某1的证言，证实其身份证曾两次遗失，第二次遗失是在2014年8月份。其没有使用身份证办理过尾号为85709的邮政储蓄银行卡，也没有将身份证转交他人去办理过。（六）视听资料，证实梁士益在自动柜员机进行取现及转账的情况及贾某、梁某、王某2的银行卡开户视频资料。（七）被告人梁士益在公安机关及庭审的供述，2014年10月初，我还在老家茂名时，一个绰号叫“铁头”的男子找到我，说他们去收一笔数，到时人家会将钱汇到卡里，由我负责到银行取钱，并说好我每取1万元，就给我报酬300元，我答应了。“铁头”给了我五套卡并告知我全部卡地统一密码：138139。我看了下，每套卡由一张身份证和三至四张银行卡用橡皮筋扎好，总共有五张不同的身份证和18张银行卡。之后，我就来到广州，10月25日，“铁头”打电话告诉我有钱汇到其中一张银行卡里了，要我去取现。我就去到广州市珠海区国际轻纺城里的建设银行的ATM机里取钱，取钱的次数分别有三次，当天上午11时左右，我用“铁头”给我的银行卡取了5000元，取完后，我来到附近的商店买水喝，过了一会儿，大概12点的时候，“铁头”又打电话给我说卡里面有3万元打进来，叫我去取。我又来到广州国际轻纺中国的ATM柜员机用“铁头”给我的卡利用转账取现的方式取了3万元现金，过了一个小时后，“铁头”打电话给我说有6.5万元打进卡里，叫我去取。我来到轻纺城的建行利用ATM柜员机和柜台取现的方式共取了6.4万多元现金。当天共有10万元打到其中一张建设银行卡里。我取到钱后，“铁头”就发个银行账号给我，叫我把取出的钱打进他发给我的账号里，我自己留下2700元作为报酬，然后，我就按照“铁头”指示在中国建行隔壁的中国邮政银行把钱打到指定的账号里。他的手机号和短信都被我删了。我在广州一直待了三个多月。本院认为，被告人梁士益无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控被告人梁士益的行为构成诈骗罪，定性准确，本院予以支持。被告人梁士益伙同他人诈骗老年人财物，酌情从重处罚。在案证据无法认定被告人梁士益确有参与打电话给被害人，故被告人梁士益辩称其没有打电话给被害人的意见，本院予以采纳。关于被告人梁士益辩称不知道其支取的钱款系诈骗所得的意见，经查，被告人梁士益在公安机关供述了“铁头”给其多张银行卡及他人的身份证，告知其同一密码，并叫其去取款的情况，事后按比例进行分赃，作为一名心智正常的成年人，应当具有正常的辨认能力，其长期持有多张他人的身份证及银行卡，并专程远赴异地进行取款，事后逗留当地，不符合常理，再根据被告人梁士益取现及转账的视频，被害人三次汇款有一定的时间间隔，期间，被告人始终没有离开柜员机，在附近徘徊等待，被害人所汇款项一旦到账，被告人梁士益即进行支取或转账操作，将赃款转移，并将部分现金用事前准备的橡皮筋捆扎，从被告人梁士益有预谋有计划的上述异常行为，可以看出被告人梁士益对其支取款项的非法来源是明知的，结合被害人当日被诈骗10万元，被告人梁士益与同伙的联系密切的客观事实，其应当知道所取款项是通过非法诈骗手段得到，被告人梁士益与他人共同实施诈骗行为，并参与分赃，系共同诈骗犯罪，因而，其辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人梁士益所提其将9.7万元已经转给了“铁头”提供的银行账户，查无实据，本院不予采纳。据此，根据被告人梁士益的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人梁士益犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2018年6月16日止。罚金在本判决生效后十日内向本院缴清。）二、扣押在案的银行卡、身份证、手机予以没收。三、责令被告人梁士益退赔被害人夏良淑经济损失人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  雷武锋审判员  卢德和审判员  赖丽梅二〇一五年十一月三十日书记员  周根胜