山东省巨野县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1724刑初219号公诉机关山东省巨野县人民检察院。被告人李德英，女，1980年6月28日出生，云南省维西傈僳族自治县人，傈僳族，文盲，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月19日被巨野县公安局刑事拘留，同年2月25日被逮捕。被告人杨继忠，男，1980年7月3日出生，云南省维西傈僳族自治县人，白族，初中文化，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月2日被巨野县公安局逮捕。被告人蜂自华（绰号阿普），男，1973年1月8日出生，云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县人，傈僳族，文盲，农民，住云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县。因犯盗窃罪，于1999年11月17日被维西傈僳族自治县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1500元；因犯拐卖妇女罪，于2010年1月15日被维西傈僳族自治县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币1000元，2013年3月19日因减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被昆明市公安局抓获，同年3月2日被巨野县公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。山东省巨野县人民检察院以菏巨检公刑诉[2017]159号起诉书指控被告人李德英、杨继忠、蜂自华犯诈骗罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭审理了本案。巨野县人民检察院指派检察员孔德合出庭支持公诉。被告人李德英、杨继忠、蜂自华到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省巨野县人民检察院指控，1、2014年3月11日，被告人蜂自华与蜂德英、蜂自成（二人被另案处理）预谋后，通过张海英、和志光（二人被另案处理）的介绍，伪造蜂德英的身份信息，以其与被害人张某2结婚后逃跑的手段，骗取被害人张某2人民币9万元，后蜂德英趁机逃跑。2、2014年5月至7月，被告人杨继忠经与和学成、李绍英、余芬（三人均已判刑）、李德英等预谋后，交叉结伙，以李绍英等与他人虚假结婚后逃跑的手段，分别骗取被害人张某3、李某、朱某人民币10万元、13万元、12.5万元。以上，被告人蜂自华参与诈骗一起，数额人民币9万元；被告人杨继忠参与诈骗三起，数额人民币35.5万元；被告人李德英参与诈骗一起，数额人民币12.5万元。针对指控，公诉机关当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人李德英、杨继忠、蜂自华之行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人李德英、杨继忠、蜂自华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：1、2014年3月11日，被告人蜂自华与蜂德英（已判刑）、蜂自成（另案处理）预谋后，通过张海英、和志光（二人被另案处理）的介绍，隐瞒蜂德英真实身份，使用假身份证“余平香”，以与被害人张某2结婚后逃跑的手段，骗取被害人张某2彩礼钱、媒礼钱共计人民币9万元。后蜂德英趁机逃跑。被告人蜂自华得赃款2.1万元；上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：（1）书证身份信息，证明被告人蜂自华于1973年1月8日出生；伪造的身份证及户籍信息，证实伪造的“余平香”的身份信息情况。结婚协议复印件，证实张某2与余平香结为夫妇，张某2付女方余平香现金7万元整，介绍人和志光、李友福、张海英，日期2014年3月11日。昆明市公安局西山分局出具的抓获经过，证明蜂自华于2017年2月23日被抓获。本院刑事判决书，证实被告人蜂德英因犯诈骗被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。维西傈僳族自治县人民法院刑事判决书复印件（1999）维刑初字54号，证实蜂自华因犯盗窃罪于1999年11月17日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1500元；（2010）维刑初字01号，证实蜂自华因犯拐卖妇女罪于2010年1月15日被判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币1000元。云南省丽江监狱释放证明书，证明被告人蜂自华于2013年3月19日被减刑释放。（2）被害人张某2陈述，证实2014年3月，其与家人在云南省维西县经张海英、和志光等介绍，与以虚假身份“余平香”的云南女子蜂德英见面相亲，索要彩礼9万元，后该女子与其虚假结婚，共同生活五个月后逃走。（3）证人证言和志光证言，证明其和李友福、蜂自成联系女头，后其和张海英带领张某2父子到云南相亲，并将持假身份证“余平香”的蜂德英介绍给张某2，骗得彩礼媒礼共计9万元，后蜂德英逃回老家。张海英证言与和志光证言一致。蜂德英证言，证实自己经蜂自华唆使实施骗婚，蜂自华把自己介绍给蜂自成，在蜂自成的带领下以余平香的身份经云南媒人和志光、山东女媒人张海英等介绍，以给张某2结婚的名义骗取张某29万元，蜂自华给其提供了一套假的余平香的身份证、户口本。（4）被告人蜂自华供述和辩解，供认蜂自成让其帮他找个女孩，让这个女孩跟山东男子虚假结婚，过段日子再找机会逃跑骗取彩礼钱，其找到蜂德英，她同意后，其让朋友给蜂德英办理了假身份证和假户口本，蜂自成带领蜂德英与男方相亲。后蜂自成给其4万元现金，其给了蜂德英1.9万元，其余的钱让其花了。2、2014年5月5日，被告人杨继忠经与和学成、李绍英（二人已判刑）预谋后，在张海英（另案处理）介绍下，以李绍英与被害人张某3虚假结婚后逃走的手段，骗取被害人张某3彩礼钱人民币10万元。后李绍英在逃走时被发现；上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：（1）书证结婚证复印件及协议书，证实张某3与李绍英与2014年5月5日在巨野县民政局登记结婚；签订协议书支付彩礼款十万元。本院刑事判决书（2016）鲁1724刑初21号，证实和学成、李绍英因该起诈骗被判刑；（2）被害人陈述张仰杰陈述，证实2014年4、5月份，大义镇王店村的张某1要给其儿子张某3介绍云南的女孩，儿子同意后，女方要十万元彩礼钱，其和儿子张某3，还有几个媒人到了张某1家，当时还有一名云南的男子在张某1家，说是云南女孩的叔叔，其把10万元钱交给了张某1，张某1分给了李绍英2万元，就把李绍英带回了家。后李绍英想逃跑，被发现。张某3陈述，证实2014年4、5月份，张某1及几个媒人给其介绍对象，女子是云南籍李绍英，在张某1家相亲时还有一男子，说是李绍英亲戚，与李绍英办理婚姻登记，共花彩礼10万元，给了李绍英2万元，后李绍英将2万元给了他，李绍英曾想逃跑。（2）证人证言李绍英证言，2014年5月一天，和学成、杨继忠让其以找对象名义去山东骗钱，说只要去就给她三万元，住上几个月就行，与别人登记骗得钱后再把其接回云南，后和学成及杨继忠带其来到维西县张海英住的宾馆见到张海英，第二天和学成让其带着身份证、未婚证明，与他一起来到昆明，由郭成合将二人从昆明接到山东省巨野县张海英的姐姐张某1家，张某1将其介绍给张某3并领取了结婚证。张某3的母亲说给了媒人10万元现金，给她的2万元已返还张某3，其一次想偷跑被张某3的家人发现。通过照片辨认出让其到山东实施诈骗的杨继忠。张某1证言，证实2014年4、5月一天，张海英的丈夫郭成合及云南的和学成领着李绍英到其家中，张海英让找个男孩，其将李绍英介绍给田桥镇梁阁村张某3，办理了婚姻登记，男方给张海英10万元，给其1000元。张海英证言，证实2014年5月一天，和学成打电话说给一女孩找对象，其让丈夫郭成合从昆明将和学成、李绍英接到姐姐张某1家，张某1将李绍英介绍给田桥镇梁阁村一男孩，男方给其10万元，其从这10万元中给了和学成6万元，给李绍英2万元，自己留了2万元。通过照片辨认出参与诈骗的杨继忠。和学成证言，证实自2014年3、4月份，与杨继忠、蜂德华等人找云南籍妇女，到山东省巨野县经张海英找对象进行诈骗。2014年4、5月份一天，杨继忠让其带李绍英去山东骗钱，并说住上一段时间再跑，让其带着李绍英去昆明，郭成合将其与李绍英从昆明接到巨野县，其带着李绍英在张海英姐家与男方见面，给人民币5万元，其给李绍英3万元，带着骗得的2万元回到云南，与蜂德华、杨继忠每人分得6000余元。郭成合证言与张海英、和学成等证言相一致。蜂德华证言，证实其于2014年4月，与和学成、杨继忠等人找云南妇女到山东省巨野县进行婚姻诈骗，2014年4、5月一天，其与杨继忠找到李绍英，和学成领着李绍英到山东，和学成回来后，三人每人分了6000余元。（4）被告人杨继忠对犯罪事实予以供认。3、2014年7月9日，被告人杨继忠经与和学成、余芬（二人已被判刑）预谋后，在张海英的介绍下，以余芬与被害人李某虚假结婚后逃走的手段，骗取被害人李某彩礼钱及介绍费人民币13万元。2014年10月13日，余芬趁机逃走，张某1等介绍人退还介绍费1万元；上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：（1）书证本院（2016）鲁1724刑初57号刑事判决书，证实余芬因犯诈骗罪于2016年4月27日被本院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（2）被害人陈述李某陈述，证实2014年7月9日，经张海英、张某1、云南的和学成联系，在张某1家与余芬见面相亲，双方没意见，第二日在张某1家将13万元彩礼及介绍费交给张海英，2014年10月13日下午，余芬逃走。李先占陈述，证实2014年7月一天，张海英等人给其子李某介绍的对象是云南籍女孩余芬，在张海英姐家相亲，当时一叫“老和”的云南男子在场，将彩礼及介绍费共13万元交给张海英后把余芬领回家。后余芬逃走。（3）证人证言余芬证言，2014年6月一天，余文丽让其以婚姻的方式去山东省骗钱，给她6万元，其同意后，带着身份证及户口本复印件与余文丽来到维西县汽车站旁边一宾馆，后余文丽找到和学成与杨继忠，在宾馆内杨继忠劝其跟着和学成、张海英到山东骗钱，并答应只要钱到手，就给其6万元，住不下去就跑，第二天其跟和学成、张海英去了山东巨野，在张海英姐家，将其介绍给李某，骗取李某13万元。2014年10月下旬一天下午，其和李某的父亲去巨野县人民医院照顾李某的母亲时，从医院逃走。其于2012年已结婚，当时老和不让说已结婚。辨认出共同实施诈骗的和学成、杨继忠。和学成证言，证实2014年6、7月一天，杨继忠说余文丽找到一女孩叫余芬，四人在维西县嘉兴宾馆找到张海英，余芬要7万元，余文丽要5千元，其与杨继忠要1万元，其和张海英带余芬来到巨野，将余芬送到男方家后，张海英给其现金8.5万元，其分别汇入余芬、余文丽、杨继忠银行卡内。张某1证言，2014年古历6、7月一天，张海英从云南领来余芬，让给她找对象，其与其他媒人将余芬介绍给李某，李某将彩礼款给张海英，又给1万元的介绍费，余芬跑后，本人及其他媒人将1万元介绍费退还李某。张海英证言与被害人陈述及证人和学成、张某1证言一致。余风光证言，证实余芬是其女儿，四年前已结婚，当时未到法定婚龄，未领结婚证，生育一子。（4）被告人杨继忠对犯罪事实予以供认。4、2014年7月18日，被告人杨继忠、李德英经预谋后，在张海英、张某1的介绍下，以李德英与被害人朱某虚假结婚的手段，骗取被害人朱某的母亲陈德芬彩礼钱人民币11万元、媒礼钱人民币1万元，陈德芬当场交付给张海英彩礼钱人民币11万元，交给张某1媒礼钱人民币1万元。三个月后，李德英趁机偷跑。陈德芬遂让张海英交给李德英人民币5000元，用于李德英返回，并签订了“不得打骂李德英”的协议。11月18日下午，李德英趁机再次逃走。后张某1等媒人退给被害人陈德芬媒礼钱人民币1万元。被告人李德英共得赃款3万元。另查明，2017年1月16日，被告人李德英到到维西县公安局投案，未被羁押，次日被巨野县公安局民警押解回巨野，1月19日被刑事拘留，如实供述犯罪。上述事实有经庭审举证质证的下列证据证实：（1）书证户籍信息，证实被告人李德英于1980年6月28日出生；结婚证及协议书复印件，证实朱某与李德英于2014年7月18日登记结婚；双方签订了协议书，男方中介人张海英，女方中介人杨继忠；离婚登记信息，证明2013年8月22日李德英同余春林离婚。（2）被害人陈述陈德芬陈述，证实其听说有个叫张海英的人能从云南领过来女孩，就让媒人通过张海英的姐姐与张海英联系。2014年7月18日，张海英从云南领来一个叫李德英的女子，儿子朱某在大义镇王店村张海英的姐姐家跟李德英见了面，当时还有一个叫杨继忠的云南男子在场。他们两个相中后，其在张海英的姐姐家给了张海英11万元，又给了张海英的姐姐等几个媒人1万元钱，朱某与李德英签订了结婚协议，当天就去登记结婚了。大约过了三个月，李德英就跑了，就让张海英帮忙找人，张海英要1万元路费，给了她5000元。过了十多天，张海英把李德英领回来了，又过了一个月左右，李德英又从家偷跑了。其去找张海英的姐姐，她和那几个媒人退了1万元媒礼钱。杨继忠自称是李德英的表哥，当时杨继忠说过李德英保证不会跑，会好好过日子，李德英如果一年内跑了，他负责。朱某陈述，与陈德芬的陈述一致。（3）证人证言张海英证言，证实2014年7月份的一天，其与杨继忠从云南领过来一个叫李德英的女孩，通过姐姐张某1把李德英介绍给了巨野南朱庄村的朱某，双方在张某1家见的面，当时杨继忠在场，双方相中后，男方给其11万，朱某还给了张某1和几个媒人1万的媒礼钱。其给了杨继忠9万元，自己留了2万元。李德英在朱某家住了三个月左右就偷跑了，朱某让去找人，其在德州找到李德英把她领回来了，当时李德英要1万元，朱某给了其5000元，其给了李德英。李德英跑了之后，其接她的时候，李德英给其说过杨继忠让她来骗钱，杨继忠说好要给他彩礼钱还来山东接她。张某1证言，与张海英证言相一致。（4）被告人供述和辩解李德英供述，证实2014年7月，其在维西县一面馆吃饭时，认识了一男子“小杨哥”，他家是维西县的，并给他留了电话。当天晚上“小杨哥”给其打电话说，他在山东给她找了个男的，让其和这个男孩假结婚，到时候分给她彩礼钱，过段时间再找机会跑出来。其同意后，与“小杨哥”还有一个女的山东大姐，一起来到了山东省巨野县。几天后其和“小杨哥”、“山东大姐”，在“山东大姐”的姐姐家和一男孩朱某相亲，当时他的父母也在场，“小杨哥”说如果其和这个男孩结婚，他就给其2.5万元的彩礼钱，其同意后和朱某签订了一份结婚协议，“小杨哥”当时给了其2.5万元，后其与朱某到巨野县婚姻登记处登记了。其在朱某家住了三个月后一天趁机跑了出来。跑到了德州，后“山东大姐”在德州找到她，让其过段时间再走，其又跟着她来到朱某家，她帮其向朱某家要1万元钱，朱某家给了5000元，其在朱某家生活了一个月左右，见他家人看管不严，就跑回云南老家了。其得到的2.5万元在巨野的一个银行里打到其农业银行卡里了，不知道“小杨哥”、“山东大姐”得了多少彩礼钱。其有孩子，不愿意继续和朱某一起生活，当时是为了骗钱才和朱某签婚姻协议、登记结婚的。通过照片辨认出女媒人“山东大姐”即张海英、山东女媒人的姐姐即张某1及云南男媒人“小杨哥”即杨继忠。被告人杨继忠对其犯罪事实予以供认。以上，被告人蜂自华参与诈骗一起，数额人民币9万元；被告人杨继忠参与诈骗三起，数额人民币35.5万元；被告人李德英参与诈骗一起，数额人民币12.5万元。另有综合证据：书证户籍信息，证实被告人杨继忠于1980年7月3日出生；巨野县公安局发破案经过，证实被告人杨继忠、李德英、蜂自华诈骗一案，由被害人张某2报案而案发，于2015年9月立案侦查，并对蜂自华上网追逃，2017年2月23日蜂自华被抓获。张某2报案后，2015年3月，被害人朱某报案，对被告人杨继忠、李德英上网追逃，2017年1月16日李德英到维西县公安局投案，未羁押，次日被巨野县公安局民警押解回巨野，1月19日被刑事拘留，同年2月21日杨继忠被抓获。上述证据之间能相互印证，足以认定。本院认为,被告人杨继忠、李德英、蜂自华以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李德英主动投案，如实供述犯罪，系自首，可从轻处罚。被告人蜂自华曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后不满五年又犯罪，属累犯，应从重处罚；如实供述犯罪，可从轻处罚。被告人杨继忠庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨继忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月21日起至2024年2月20日止。罚金限本判决生效后20日内缴纳。）被告人蜂自华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2020年12月22日止。罚金限本判决生效后20日内缴纳。）被告人李德英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月17日起至2020年3月16日止。罚金限本判决生效后20日内缴纳。）二、责令被告人杨继忠、蜂自华、李德英将未追退的赃款退赔各被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长  李艳波审 判 员  高圣军人民陪审员  张 敏二〇一七年十月九日书 记 员  陈然然