山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0502刑初117号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人张树新，男，汉族，1964年12月26日出生于山东省新泰市，初中文化，无业，住新泰市。2016年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被东营市公安局东营分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2017﹞123号起诉书指控被告人张树新犯诈骗罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，于2017年6月15日公开开庭审理了本案，东营市东营区人民检察院指派检察员许丽丽出庭支持公诉，被告人张树新到庭参加诉讼。其间延期审理二次，现已审理终结。公诉机关指控：一、2014年9月20日，被告人张树新为偿还债务，以借车回老家为名将孔某的一辆奥迪A6轿车骗走，9月22日，张树新将该车质押给李某得款10万元，并将10万元归还高利贷后逃匿，后孔某自行筹款14万元将该车从李某处赎回。经鉴定，被骗奥迪A6轿车价值36.29万元。二、2013年10月至2014年7月期间，被告人张树新谎称做航吊生意缺少资金，并许诺高额分红，骗取张某3的信任，分多次从张某3处骗取现金共计884万元，用于偿还其所借高利贷，期间陆续归还332.3万元。公诉机关认为，被告人张树新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计587.99万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据。被告人张树新针对第一起指控提出其没有骗取奥迪车的主观故意，他因张某3催要利息便将车抵了十万元钱，事后也想过将车赎回来，但发生了一些事没有实施；针对第二起指控提出其并没有骗张某3的钱，张某3是放高利贷给他，他按月支付给张某3利息。经审理查明：一、2014年9月20日，被告人张树新为偿还债务，以借车回老家为名将孔某的一辆奥迪A6轿车骗走，9月22日，张树新将该车质押给李某得款10万元，并将10万元归还高利贷后逃匿，后孔某自行筹款14万元将该车从李某处赎回。经鉴定，被骗奥迪A6轿车价值36.29万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）被害人陈述被害人孔某陈述，他通过张某3认识了张树新，张树新给他打电话称借他的奥迪A6（车牌号鲁Ｅ×××××）用两天，回新泰老家，他觉得都是朋友，而且用的时间不长，便同意了。2014年9月20日晚上8时许，张树新到他位于东营区黄河路万康花园小区8号楼的住处将车开走了。两天后，张树新没有将车还给他，他联系张树新，张树新称在外地没有回来，之后张树新仍没有还车，他就着急催张树新还车，张树新以领导开着去青岛为由一直拖着。张树新在之后不怎么接他电话了，到了9月27日就关机了。10月中旬，李某联系他称张树新将车抵押在其处，他给了李某14万元钱将车赎了回来。（二）证人证言1、证人李某证实，好像是2014年10月中旬的一天晚上，张树新到东营区官庄村找他称要抵押一辆黑色奥迪A6轿车，抵押10万元钱，用款10天，给他5000元的利息，他便同意了。他和张树新签订了抵押用款协议，但过了十天就联系不上张树新了，电话关机了，后来他通过打听知道张树新跑了。他联系上了车主孔某，将张树新抵押车的事情告诉了孔某，孔某拿了15万元钱将车赎了回去。2、证人成某证实，2015年5月份左右，他在孔某处以35万元的价格购买了一辆2.5L排量的2014款黑色奥迪A6轿车。他记得当时的牌照号是鲁Ｅ×××××，车辆现在的牌照号为鲁Ｅ×××××。（三）书证车辆信息证实，鲁Ｅ×××××号奥迪轿车所有人为成某，发行驶证日期为2015年11月30日，车辆来源为过户。（四）鉴定意见东营市价格认证中心价格认定结论书证实，鲁Ｅ×××××号奥迪A6轿车价值36.29万元。（五）被告人供述与辩解被告人张树新归案后供称，他于2010年9月份通过老乡孙启亮赌球输了50万元，他害怕妻子怪罪自己就在外面借高利贷，自此一发不可收拾，拆东墙补西墙。同时，他为了能在朋友和外人面前撑起有能力和有实力的面子，在花销上大手大脚，并没有其他的经济往来，就这样一天天混日子，外债越来越多。2014年9月份，他找孔某称借其奥迪A6轿车（鲁Ｅ×××××）用两天，孔某同意后，他到孔某位于东营区黄河路万康花园的住处将车开走了。他用了两天后将车以10万元的价格抵押给了李某，并约定利息为月息1毛钱，他没有将抵押车这件事告诉孔某，他当时没有能力归还借款，当时光外债就1000多万元，他拿到这十万元钱后接着还给了别人的钱款。2014年11月份，他因为外债太多，借款人都找他要钱，他就跑路了。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。综合分析以上证据，针对被告人张树新在庭审中提出的相关辩解，审理认为，结合被告人张树新的供述和孔某的陈述及相关的证人证言，能够证实张树新借用孔某的车后短时间内即将车抵押给他人，并将所得抵押款用于偿还高利贷利息，而且结合其供称当时自己没有偿还能力，之后因欠债逃避的客观情形，足以认定其具有非法占有并处分相关车辆的主观故意，因此其提出的相关辩解不能成立，本院不予采纳。二、2013年10月至2014年7月期间，被告人张树新谎称做航吊生意和投资养老院缺少资金，并许诺高额分红，骗取张某3的信任，分多次从张某3处骗取现金共计884万元，用于偿还其所借高利贷，期间陆续归还332.3万元。上述事实，公诉机关提供了下列证据证实：（一）被害人陈述被害人张某3陈述，她和张树新是多年的朋友，张树新平时主要给胜利油田各个采油厂出售航吊。2013年10月份以来，张树新称正在和河口的一个油田公司谈生意，准备卖给他们四台航吊，由于资金紧张，向她借款60万元，并称将航吊出售后给她二至四万元的分红，她便借给了张树新60万元，张树新给她出具了借条。她从2013年10月份到2014年8月份期间共计被张树新骗了894万元，张树新跟她说是做航吊生意，让她合伙一起做给她分红，她先给了张树新60万元后，张树新又多次以购买航吊资金紧张为由向她要钱，她共计给了张树新五六百万元，都给她写了借条。在此期间，张树新又跟她说合伙在泰安市洋流镇办一家养老院需要注资，她跟着去看过那个养老院，先后多次给了张树新二三百万元，张树新也都给她写了借条。张树新通过上述两种方式在她那里骗走了894万元，另外还有没有打条的160万元左右。张树新陆续给过她十多万元的分红，分红的钱都是打到了闫某的银行卡内。她借给张树新的钱大部分是通过闫某的建设银行账户（账号：43×××40）和工商银行账户（账号：62×××85、62×××97）还有何某的工商银行账户（账号：62×××42）和她的工商银行账户（账号：62×××18）给张树新的个人银行账户转款，还有160万是以现金的方式给张树新。她每次跟张树新要钱，张树新就说是胜利油田泵公司向其购买了58台航吊，高原公司也与其签订了300万元的购买航吊的合同，没有资金归还她。她借给张树新的钱有她个人的，也有她借家人和朋友的，她借了马金梅290万元，她还了100万元；借了王华田270万元，她以青岛的房子抵押了给他相当于还清了；借了李美处153万，她还了42万；借了范刚永34万，她还清了；借了杜明明20万，她还清了；借了弟弟张岩、张某1各60万，母亲30万；借了闫某100万，她还了67万；她还给张树新担保借了小付20万，她代替张树新还了，这笔钱不包括在894万之内。张树新以做航吊生意需要资金为由向她借钱时，她有时用闫某尾号为7785的工商银行卡给张树新尾号为0434的银行卡转账，有时张树新还她一部分钱就用尾号0434的银行卡往闫某的上述银行卡转账，张树新很多时候说是还钱，但打过钱来后说还要用用，她就接着给张树新转回去，张树新这样做就是为了让她们相信其有能力还钱。（二）证人证言1、证人闫某证实，她于2013年10月份在张某3的办公室认识了张树新，张某3和张树新不仅有航吊的生意往来，还有很多其他的生意往来，她和张某3后来才知道这些生意都是假的。她自和张树新认识后基本上都是跟张某3在一起，张树新也是天天往张某3的办公室去，张树新告诉她们其做航吊的生意，说中凯公司以前做过300万的生意，现在还有600万的生意。张树新跟她和张某3谈过航吊生意之后，让她和张某3陆续入股，她跟张某3陆续给张树新打了一部分钱。2014年3月份左右，张树新又让她们拿钱入股，为了让她和张某3相信，带她们去了东营市开发区中凯公司的车间，称正在安装的航吊都是他的，还说中凯公司又给了他600万的生意，不用招标直接让他干，她和张某3没多想就相信了。张树新称其在新泰市银河起重机厂有35%左右的股份，厂子生产的航吊供着胜利油田好多企业，张树新于2014年1月份左右带着她和张某3到新泰市银河起重机厂参观，称这个厂子是他和他弟弟合伙，张树新还带着她们参观了车间，这个起重机厂规模很大，她们也没多想。2014年6月份左右，张树新称在新泰市杨柳镇准备开一家养老院，让她们入股凑钱，还称建成后让她和张某3管理着，张树新还带她和张某3到了新泰市杨柳镇为了养老院的事跟镇上的领导商谈并一起吃饭，她们便相信了张树新。2013年10月份至2014年9月份以来，张树新以安装航吊生意赚钱为由让张某3出一部分资金，同时许诺张某3高额利息为诱饵诈骗了张某31000多万元。2013年11月份，张树新以做航吊为由让张某3投资时，张某3让她一起参与，她便跟张某3一起投资了，出面的事情都是张某3，她前后通过自己建设银行账户（账号：43×××40）和工商银行账户（账号：62×××85、62×××97）给张树新的银行账户打过300多万。张某3还用过何某的工商银行账户（账号：62×××42）给张树新打过钱。2、证人李某证实，张树新跟中凯公司有业务往来，好像是从2012年开始往中凯公司供航吊，当时张树新称是张某3的老公铁行长给联系的这个生意，在那之后的一年多他还跟张树新一块到中凯公司安装过航吊，张树新往中凯公司供应的航吊都是从张某2厂子里进的。张树新以前跟他说过和张某3一起往外放贷，并称在淄博路给张某3弄了一间办公室。2014年九十月份，张树新在他那里拿了20万元在中凯公司铺设航吊导轨。3、证人何某证实，2012年6月份，张某3让她用自己的身份证办了一张工商银行卡使用，她办出银行卡后交给了张某3，她后来在2014年左右将银行卡拿回来打了流水办理贷款使用，于2016年12月底又交给了张某3使用。她没有使用过这张银行卡给别人汇款或转账，该卡的任何打款和转账都是张某3使用的。4、证人张某2证实，他和张树新是兄弟关系，张树新在1995年开始就在东营跑起重机的维修安装业务，2004年他在新泰建了生产起重机的厂子后，张树新才开始销售他厂里的起重机，直到2014年六七月份张树新老是拖欠他的货款，他便不再给张树新供货了。张树新自2013年以来每年都有往外销售起重机的业务，2014年好像给中凯公司送过四台或是六台起重机，价值大约100万元，这笔钱也是一直欠着他，并找借口一直拖着，他便没再给张树新供货。2014年张树新从他厂子里买起重机时用车拉了很多道轨，并称是往东营送，他觉得肯定是往中凯公司送的。5、证人张某1证实，2014年7月份，他姐姐张某3称张树新做航吊生意急需用钱，让他借给张树新20万，后来张树新也给他打电话称做航吊生意已经签了合同，急需20万元，并称用一个月，他便将20万打到了张树新名下卡号为62×××65的建设银行卡内。之后不长时间，张树新和张某3一起到阳信找他，张树新称航吊生意已经和别人签订了合同，还需要100万元钱，如果不及时打钱生意就完了，张树新称用两三个月，张某3也帮着张树新劝他，他便往张树新的上述银行账户内打了40万元。一个月后，他开始跟张树新要刚开始借的20万元，张树新刚开始说航吊已经进来了，过两天就给他钱，再之后张树新就一直找理由拖着不给，往后就开始不接他电话躲着他，张某3也帮他联系张树新，但也联系不上张树新。（三）书证1、借条、银行转账明细及凭证一宗证实，2013年10月10日，张树新借张某360万元；2013年11月9日，张树新借张某35万元；2013年11月11日，张树新借张某320万元；2013年11月16日，张树新借张某33万元；2013年11月16日，张树新借张某310万元；2013年11月22日，张树新借张某310万元；2013年11月28日，张树新借张某350万元，后标注其中承兑三张每张10万元；2013年12月5日，张树新借张某310万元；2013年12月11日，张树新借张某310万元；2013年12月12日，张树新借张某310万元；2013年12月19日，张树新借张某330万元；2013年12月29日，张树新借张某310万元；2014年1月17日，张树新借张某315万元；2014年1月26日，张树新借张某315万元；2014年1月29日，张树新借张某385万元；2014年1月29日，张树新借铁金德现金20万元；2014年2月17日，张树新借张某33万元；2014年2月19日，张树新借张某330万元；2014年3月1日，张树新借张某35万元；2014年3月16日，张树新借张某330万元；2014年3月20日，张树新借张某345万元；2014年3月25日，张树新借张某335万元；2014年3月26日，借张某35万元；2014年3月27日，张树新借张某325万元；2014年3月30日，张树新借张某315万元；2014年4月3日，张树新借张某3商业承兑25万元；2014年4月17日，张树新借张岩现金30万元；2014年4月17日，张树新借张某340万元；2014年4月17日，张树新借张某370万元；2014年4月24日，张树新借张某340万元，借款期限至2014年5月18日；2014年5月5日，张树新借张某310万元；2014年5月7日，张树新借闫某10万元；2014年5月13日，张树新借张某320万元，借款期限至2014年6月11日；2014年5月24日，张树新借张某323万元，借款期限至2014年6月22日；2014年7月3日，张树新借张某310万元；2014年7月7日，张树新借张某320万元，2014年8月7日归还，后标注张某1；2014年7月15日，张树新借张某340万元，三个月后归还，后标注张某1，用于中凯公司航吊。附有上述共计884万元款项的部分银行转款明细。2、银行转账明细证实，闫某名下账号为62×××85的工商银行账户与张树新名下的账号为62×××34银行账户在2014年1月9日至2014年8月6日之间存在多笔资金往来，其中张树新的上述银行账户向闫某的上述银行账户共计汇入332.3万元。（四）被告人供述与辩解被告人张树新归案后供称，他于2010年9月份通过老乡孙启亮赌球输了50万元，他害怕妻子怪罪自己就在外面借高利贷，自此一发不可收拾，拆东墙补西墙。同时，他为了能在朋友和外人面前撑起有能力和有实力的面子，在花销上大手大脚，并没有其他的经济往来，就这样一天天混日子，外债越来越多，他当时光外债就1000多万元。2013年10月份，他跟张某3商量着一起放贷，给张某34分的利息，其实他借张某3的钱是为了归还自己之前的借款，这样他就先后借了张某3七八百万元，张某3还给他担保了150万元，他借张某3的钱只用了约四五十万元放贷，其他的钱都归还他自己借的高利贷了。2013年10月至2014年8月期间，他每月给张某3四五十万元的利息，具体数额他记不清了，他给张某3的利息都是用自己的工商银行卡打到闫某的工商银行卡内，利息款是他借别人的钱再支付给张某3，有时是从借张某3的钱后直接从借款中支付利息。2014年11月份，他因为外债太多，借款人都找他要钱，他就跑路了。他当时向张某3借款60万元说是购买航吊，张某3就把他带到了张某1那里借了60万元，他给张某1写了借条，他只用了其中的十多万元购买设备，其余的钱用于归还他欠别人借款的利息了。上述证据，经庭审举证、质证，均合法有效，本院予以确认。综合分析以上证据，针对被告人张树新的行为性质认定方面，审理认为：首先被告人张树新在向张某3借款时无还款能力，并虚构了借款的用途，被害人张某3、证人闫某、张某1、张某2等人对此均能够予以证实，且在部分借条上能够体现，被告人张树新亦对自己尚有大量外债的情形予以供认；其次，被告人张树新将相关款项并未用于实际的经营活动，而是将所得钱款用于归还自己的其他欠款，且未将该情形告知被害人，被告人对此亦予以供认，且有被害人陈述，证人证言等证据证实；再次，被告人张树新拆东墙补西墙的行为无法继续维持后，实施了躲避被害人的逃匿行为，被告人张树新归案后对此进行了相关供述，被害人张某3的陈述能够对此予以证实，其被抓获的方式亦能对此予以印证。综上，被告人张树新在无还款能力前提下，虚构借款用途，向被害人骗取资金后用于偿还自己的其他借款，在拆东墙补西墙的行为无法维持后逃匿的行为能够充分反映其具有非法占有的主观目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人的相关辩解不能成立，本院不予采纳。经庭审举证、质证，本院认定如下量刑事实：被告人张树新骗取他人财物587.99万元，数额特别巨大。2016年4月27日，被害人孔某、张某3将被告人张树新带至东营市公安局东营分局报案，后东营市公安局东营分局对该案立案侦查。上述量刑事实，有公诉机关提供的被告人供述与辩解、抓获经过、立案决定书等证据证实，经庭审举证、质证，均合法有效，证据间相互印证，足以认定。本院认为，被告人张树新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计587.99万元，数额特别巨大。公诉机关提供的证据确实、充分，指控的罪名成立。第一条犯罪中的涉案车辆已追回，在量刑时可酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张树新犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月28日起至2030年4月27日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人张树新退赔被害人张桂芹经济损失551.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吕珊珊人民陪审员  张翠芬人民陪审员  任育强二〇一七年十月十八日书 记 员  李清霞