北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0107刑初200号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人杨雪，女，1982年5月17日出生，出生地贵州省纳雍县，小学文化，户籍所在地贵州省纳雍县。2015年11月26日因犯诈骗罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期自2015年6月19日起至2022年6月18日止）；后于天津市女子监狱服刑。因涉嫌诈骗罪于2017年4月27日被北京市公安局石景山分局押解回北京市石景山区看守所羁押。辩护人霍薇、武婕，北京市致诚律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2017]193号起诉书，指控被告人杨雪犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员曹丽薇出庭支持公诉，被告人杨雪及其辩护人霍薇均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控，2014年12月至2015年6月间，被告人杨雪在与被害人周某1恋爱期间，谎称自己系中国铁建公司职员，后为骗取财物，向被害人周某1及其父亲周某2谎称自己突患肾病、脑瘤，多次以治病为由向周某1、周某2索要财物。被害人周某2、周某1在北京市石景山区、朝阳区多次以转账、现金存款、支付宝转账等方式向被告人杨雪的中国建设银行账户（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行账户（卡号：×××）汇款，共计人民币240余万元。2015年6月19日被告人杨雪因涉嫌其他犯罪被天津市公安局民警抓获，后被天津市南开区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑七年，罚金五万元。被害人周某2于2015年7月7日报警，被告人杨雪在服刑期间于2017年4月27日被北京市公安局石景山分局民警解回。针对上述事实，公诉机关向本院提供了书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据材料，认为被告人杨雪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。被告人杨雪对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，对指控的诈骗数额提出异议，辩称仅诈骗被害人100余万元，没有骗被害人那么多钱。辩护人的辩护意见为，被告人杨雪到案后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，骗取的部分钱款并未挥霍，愿意退赔被害人，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年12月至2015年6月间，被告人杨雪在与被害人周某1恋爱期间，谎称自己系中国铁建公司职员，后为骗取财物，向被害人周某1及其父亲周某2谎称自己突患肾病、脑瘤，多次以治病为由向周某1、周某2索要财物。被害人周某2在北京市石景山区、朝阳区多次以转账、现金存款、支付宝转账等方式向被告人杨雪的中国建设银行账户（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行账户（卡号：×××）汇款，共计人民币2176325元；被害人周某1多次以转账、支付宝转账等方式向被告人杨雪的中国建设银行账户（卡号：×××）汇款，共计人民币203100元。被告人杨雪因在服刑期间发现遗漏罪行于2017年4月27日被押解回。现户名杨雪、账号×××的中国建设银行账户及款项已冻结在案。针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.被害人周某2的陈述、询问笔录及辨认笔录证明，2014年8、9月份的时候，我通过一个叫李国民的人认识的杨雪。10月国庆节期间，杨雪通过微信附近的人加的我儿子周某1，然后他们开始交往。杨雪自称在石景山中铁大厦上班，是法国公司驻中铁集团的总经理助理，毕业于新加坡国立大学，父母原来是天津南开大学的教授，父母在她二岁时因交通事故死亡，就留她一个人无依无靠。我见过她的胸卡，白色的，和身份证卡差不多，有一个挂绳穿在上面，里面内容没注意，但是写着中铁的字样。2014年12月30日中午时分，杨雪给我打电话，说话声音很痛苦，电话号码是133XX****XX，说她在上海看表妹的时候摔倒受伤了，腹部大出血，在上海虹桥医院住院抢救，后来说查出肾坏死，需要换肾，换完肾以后又说输液输的太多了，得了脑瘤，2015年3、4月份又说单位领导把她接到法国治疗，至2015年6月16日期间，天天打电话或者发消息，以需要治疗费的理由向我借钱。我考虑她和周某1谈恋爱，又没有父母亲，才借钱给她治病，都是通过汇款借给她钱，主要是使用网银在电脑上转账，也用过ATM机有卡转账和现金无卡转账。2015年2月开始，她也向周某1借钱。她说她在法国公司年收入20多万，身体好了以后，会挣钱还债。她给周某1发过照片，是在ICU,身上插着导管。她在上海虹桥医院时，我们要求去看她，她不允许我们去，说她在无菌病房，不允许探视。她说她表妹叫洋洋，是哑巴，请假在医院照顾她，由她表妹和我们联络，每次我都是打通电话和她表妹说完，她表妹通过文字给我回过来。杨雪的微信号是×××，她表妹的是×××。我和周某1给杨雪共汇款人民币2393525元。2015年6月16日，我给她汇款3万元后，我和周某1给她打电话、发微信，她一直不接电话，也不回微信。被害人周某2的询问笔录证明，具体时间记不清了，我在石景山区万达西边华联商厦旁的建行给杨雪同一账号现金汇款，共分6次，每次都是汇1万元，没有去过建行模式口支行，模式口支行一笔9700元、四笔1万元、一笔9900元的汇款肯定不是我汇的钱。2015年3月13日ATM存款3000元，朝阳北路支行在我单位附近，肯定是我存的。2015年8月12日21时15分，周某2从12张不同女性照片中，指认出7号杨雪就是对其实施诈骗的女子。2.被害人周某1的陈述及辨认笔录证明，2014年10月份，我的手机微信提示有一个女的加我为好友，微信号是×××,昵称me，说是我的朋友，认识我，我就同意了。开始的时候只是聊天，大概聊了一两周就见面了。见面时我看过她的身份证和工作证，名叫杨雪，户籍地是天津河东区，出生日期是1989年5月17日，工作证是个挂牌，显示的是中铁建筑、杨雪、员工号。她说她在石景山中铁建上班，父母双亡，母亲原来是天津南开大学的教授，由姑妈带大的，在新加坡上的大学，毕业后被法国的公司录取，因为法国公司是中铁的合作商，被派到北京的中铁公司上班。11月份，她提出要和我谈恋爱。12月份，她发微信告诉我她一直在上海出差且身体不舒服，没时间和我见面。从2015年2月下旬开始，她以各种借口说她治疗大脑，后来又说因为大脑手术大出血，造成肾坏死，要换肾，陆陆续续到2015年6月16日，让我借钱给她治病，我通过支付宝或者银行转账方式共借给她203400元，其中有2万元是让我妹妹周磊通过她的支付宝给杨雪汇款的。她给我发过住院的照片，但不让去见。2015年4月份，我才知道她同时向我和我父亲周某2借钱，她还和我说她去法国进行治疗，国内治不好。6月17日后我一直联系不上她。2015年8月12日21时25分，周某1从12张不同女性照片中，指认出5号杨雪就是对其实施诈骗的女子。3.证人申某的证言证明，我是中铁建设集团有限公司人力资源部负责人，我们公司不管是总公司还是分公司，只有一个男的员工名叫杨雪，没有女的员工名叫杨雪。4.证人王某的证言证明，我和杨雪是2011年8月办的婚礼，2014年4月离的婚，从她和我结婚到离婚，她没工作，她有一张中国建设银行的卡，具体卡号我记不清，离婚时我一次性转给她建设银行卡上生活费30万元，后又陆陆续续给了她现金10多万元。5.中国建设银行账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细、存取款一体机客户通知单、存款凭条证明，2014年12月30日至2015年5月26日期间，周某2名下农业银行账户×××向杨雪名下的中国建设银行账户×××转账存入共计人民币1949425元，周某2名下建设银行账户×××向杨雪名下建设银行账户×××ATM转账共计人民币189900元，周某2向杨雪名下建设银行账户×××现金存款共计人民币27000元，周某2向杨雪名下建设银行账户×××支付宝转账共计人民币9500元；2015年2月19日至2015年6月16日期间，周某1名下农业银行账户×××向杨雪名下建设银行账户×××转账存入共计人民币75300元，周某1向杨雪名下建设银行账户×××支付宝转账共计人民币107800元。6.中国邮政储蓄银行活期账户交易明细证明，2015年4月23日，周某2名下农业银行账户×××向杨雪名下邮政储蓄银行账户×××转账人民币500元。7.中国建设银行账户交易明细、周某1提供的支付宝转账截图以及民警电话询问周某1之妹周磊的视听资料证明，2015年2月20日，周某1通过其妹周磊向杨雪名下建设银行账户×××支付宝转账共计人民币20000元。8.被害人周某2、周某1提供的微信聊天记录截图证明，周某2、周某1与微信号×××和微信号×××的聊天情况。9.受案登记表证明，被害人周某2于2015年7月7日向公安机关报案的情况。10.解回函等证明，公安机关于2017年4月27日将被告人杨雪押解回的情况。11.天津市南开区人民法院（2015）南刑初字第475号刑事判决书证明，2015年11月26日被告人杨雪因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。刑期自2015年6月19日起至2022年6月18日止。12.协助冻结存款通知书、持有产品清单、检察机关出具的工作说明等证明，户名杨雪、账号×××的中国建设银行账户内存款人民币562132.61元、产品编号为×××、持有份额为1440000的理财产品办理冻结的情况。13.常住人口基本信息证明，被告人杨雪的身份情况。14.被告人杨雪的供述证明，2013年年底，我通过朋友介绍认识了周某2，一开始周某2说他离婚了，要我和他搞对象，后又把我介绍给他儿子周某1搞对象。我跟周某1说我是大学毕业，在中铁工作，是法国公司派到中铁工作，我爸是做房地产的。我觉得周某2玩弄我，必须跟他要笔钱，所以2014年底我就编了一个理由，说自己生了大病，腹部大出血，在上海虹桥医院抢救，需要钱，后来陆陆续续发微信给周某2，以动手术或检查治疗费等理由，让他给我汇款。2015年初，我和他们说要换肾，3月我说患了脑瘤，向周某2和周某1要钱，4月份我和他们说去法国巴黎治疗脑瘤需要钱，周某2和周某1陆陆续续给我转账220余万元。我还虚构一个我的表妹叫洋洋的，以洋洋的名义跟周某2聊天。我给他们发的在医院的照片是我之前治疗别的病的时候拍摄的。我没想过还，就想骗他们的钱自己用。经庭审举证、质证，上述证据形式、来源合法，内容客观、真实，具有关联性，能够作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人杨雪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人杨雪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，唯指控的诈骗数额不准确，本院予以更正。本案系被告人杨雪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，故应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。鉴于在案冻结的杨雪款项可弥补被害人部分财产损失，本院在量刑时酌予考虑。被告人杨雪关于59600元不是诈骗款的辩解，现有被害人的陈述相印证，本院予以采纳；其他关于指控数额过高的辩解，经查，在案有被害人陈述、银行交易明细、存款凭证等证据相互印证，能够证实两名被害人多次通过银行转账、现金存款、支付宝转账等方式向被告人杨雪汇款共计人民币2379425元，故对该辩解，本院不予采纳。辩护人关于被告人杨雪到案后能够如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，根据在案证据证明被告人杨雪到案后未能如实供述自己的主要罪行，不构成如实供述，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人杨雪骗取的部分钱款并未挥霍，愿意退赔被害人，以及请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查，杨雪款项已冻结在案，可弥补被害人部分财产损失，故对该辩护意见，本院予以采纳。综上，根据被告人杨雪犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人杨雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元，与前罪所判处的有期徒刑七年，罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2030年6月18日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳)。二、责令被告人杨雪退赔被害人周某2人民币二百一十七万六千三百二十五元，退赔被害人周某1人民币二十万三千一百元。三、在案冻结的被告人杨雪的款项（详见清单）及孳息并入本判决财产性判项依法执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 婧代理审判员  张渝珹人民陪审员  眭国平二〇一七年十月十六日书 记 员  刘艳炜在案杨雪的款项清单1.中国建设银行（卡号×××）账户内人民币562132.61元；2.中国建设银行产品编号为×××、持有份额为1440000的理财产品。