四川省广元市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)川08刑终73号抗诉机关四川省旺苍县人民检察院。原审被告人赵昌志，男，生于1984年11月17日，汉族，小学文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。原审被告人陈兆坤，男，生于1986年9月16日，汉族，初中文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。原审被告人廖进，男，生于1986年9月8日，汉族，初中文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。原审被告人林跃珊，女，生于1990年9月13日，汉族，初中文化，无业，广东省揭阳市人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于广元市看守所。原审被告人代艳琼，女，生于1981年9月14日，汉族，初中文化，农民，湖北省沙洋县人，住广东省东莞市，2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于广元市看守所。原审被告人杨全，男，生于1974年11月13日，汉族，初中文化，农民，河南省淅川县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。四川省旺苍县人民法院审理的四川省旺苍县人民检察院指控被告人赵昌志、陈兆坤、廖进、林跃珊、代艳琼、杨全犯诈骗罪一案，于2017年4月21日作出（2017）川0821刑初40号刑事判决。旺苍县人民检察院向本院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月12日公开开庭进行了审理。广元市人民检察院指派检察员刘鸥毅、周瑞出庭支持抗诉，原审被告人赵昌志、陈兆坤、廖进到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。原审判决认定：赵昌志、陈兆坤等六被告人通过电视、互联网获得了以虚假身份征婚诈骗的方法，遂产生以虚假身份进行征婚诈骗的念头。被告人赵昌志、陈兆坤分别于2013年初、2014年初通过互联网搜索到诈骗信息并在网上购买了作案用银行卡及学习掌握了诈骗具体方法，又在东莞市本地购买了作案用手机、电话卡用于诈骗犯罪。2014年5月至2016年3月期间，被告人赵昌志、陈兆坤伙同被告人代艳琼、廖进、杨全，林跃珊、朱彦龙（在逃）、马浩（在逃），虚构身份信息并通过“寰球传媒”等多家广告公司在旺苍县星期五广告公司等全国多家地方公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息，在受害人与其联系后通过花言巧语逐步骗取受害人信任进而发展成恋人关系，在骗取受害人信任后以新店开业需让受害人送花篮或牌匾祝贺，承诺事后还钱，并在其指定的由本人或另一被告人冒充老板的花店购买，以及以准备坐飞机前往受害人居住地看望受害人并谎称在前往机场的路上出了车祸而要求受害人与其本人或其他被告人冒充的助理联系，以让受害人垫付赔偿金，通过转账的方式进行诈骗，骗得赃款后销声匿迹。1．2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈凯，通过“环球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告单上登载虚假征婚信息，受害人李某看到信息后与被告人赵昌志虚构的陈凯取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语取得受害人李某好感并确立恋人关系。被告人赵昌志在骗取李某信任后以在东莞市东城区东城大道168号华康电器城新开分店开业需让受害人李某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定李某到由被告人代艳琼充当老板的花店购买花篮。受害人李某于2016年3月2日在旺苍县白水镇通过农业银行将购买花篮的25300元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志、代艳琼夫妇二人所得。归案后，被告人赵昌志退赔并由公安机关发还了受害人李某全部赃款25300元。2．2015年12月，被告人赵昌志虚构商人身份冯国庆，通过某广告公司在安徽省宿州市当地“万邦广告”上登载虚假征婚信息，受害人马某看到信息后与赵昌志虚构的冯国庆取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语取得受害人马某信任并逐步建立感情确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取马某信任后以其电器城开业需让马某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定马某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人马某于2016年1月5日在安徽省合肥市翡翠路通过邮政银行将购买花篮的2100元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622150XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中，赃款由被告人赵昌志所得。3．2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈凯，通过某广告公司在甘肃省金塔县当地的报刊上登载虚假征婚信息。受害人刘某看到信息后与被告人赵昌志虚构的陈凯取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语与刘某确立了恋人关系。被告人赵昌志在骗取刘某信任后以其电器城开业需让刘某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定刘某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人刘某于2016年3月19日在甘肃省酒泉市金塔县通过农业银行将购买花篮的16800元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。4．2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈凯，通过某广告公司在广西壮族自治区罗城仫佬族自治县当地“艾特”报上登载虚假征婚信息。受害人祝某看到信息后与赵昌志虚构的陈凯取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语与祝某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人赵昌志在骗取祝某信任后以其电器城开业需让祝某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定祝某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人祝某于2016年3月21日在广西柳州市融水县通过农业银行将购买花篮的12800元现金分2次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。5．2015年6月，被告人赵昌志虚构商人身份冯国庆，通过某广告公司在安徽省泾县当地的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人汤某看到信息后与赵昌志虚构的冯国庆取得联系，后赵昌志以花言巧语与汤某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取汤某信任后以其电器城开业需让汤某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定汤某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人汤某于2015年7月25日在安徽省宣城市通过邮政银行将购买花篮的1800元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为622150XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。2015年7月27日，被告人赵昌志又以准备坐飞机前往受害人汤某居住地看望汤某，谎称在前往机场的路上出了车祸为由，让汤某与被告人陈兆坤冒充的助理联系，要求汤某垫付赔偿金。受害人汤某于2015年7月27日在安徽省宣城市通过邮政银行将8000元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“张爱民”，卡号为622188XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。6．2015年12月，被告人赵昌志虚构商人身份陈俊凯，通过某广告公司在四川省三台县三台在线上登载虚假征婚信息。受害人邹某看到信息后与赵昌志虚构的陈俊凯取得联系，后赵昌志以花言巧语与邹某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取邹某信任后以其电器城开业需让邹某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定邹某到由其充当老板的花店购买花蓝，受害人邹某于2016年1月19日在四川省绵阳市三台县老西街通过农业银行将购买花篮的15000元现金分3次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。2016年1月22日，被告人赵昌志又以准备坐飞机前往受害人邹某居住地看望邹某，谎称在前往机场的路上出了车祸为由，要求邹某与被告人陈兆坤冒充的助理联系，让邹某垫付赔偿金。受害人邹某因钱不够遂向朋友李某某借钱，李某某于2016年1月22日在四川省成都市通过银行将10000元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“张爱民”、卡号为622188XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中，赃款由被告人赵昌志所得。7．2016年1月，被告人杨全虚构商人身份刘世杰，通过某广告公司在河北省迁安市当地的报刊上登载虚假征婚信息。受害人尚某看到信息后与杨全虚构的刘世杰取得联系，后杨全以花言巧语与尚某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人杨全在骗取尚某信任后以其新开的泰和家俱城开业，需让尚某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定尚某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人尚某于2016年2月3日在河北省唐山市迁安市燕山大路通过邮政银行将购买花篮的22400元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为6221506020009464358的邮政银行卡中。事后，被告人杨全分得15680元，被告人赵昌志分得6720元。归案后，被告人杨全退赔并由公安机关发还了被害人尚某赃款22400元。8．2015年1月，朱彦龙（在逃）虚构商人身份黄国文，通过某广告公司在山东省济宁市粱山县当地某报刊上登载虚假征婚信息。受害人王某看到信息后与朱彦龙虚构的黄国文取得联系，后朱彦龙以花言巧语与王某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱彦龙在骗取王某信任后以其新店开业需让王某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定王某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人王某于2015年12月21日在山东省济宁市粱山县通过邮政银行将购买花篮的3200元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为622150XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。事后被告人朱彦龙分得2240元，被告人赵昌志分得960元。9．2015年11月，朱彦龙虚构商人身份阿强，通过某广告公司在云南省祥云县当地时光广告上登载虚假征婚信息。受害人朱某看到信息后与朱彦龙虚构的阿强取得联系，后朱彦龙以花言巧语与朱某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱彦龙在骗取朱某信任后以其新店开业需让朱某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定某芬到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人朱某于2015年12月9日在云南省祥云县通过农业银行将购买花篮的9900元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。事后，被告人朱彦龙分得6930元，被告人赵昌志分得2970元。10．2016年2月，朱彦龙虚构商人身份吴俊峰，通过某广告公司在山东省济宁市汶上县当地“金点子”报刊上登载虚假征婚信息。受害人吴某看到信息后与朱彦龙虚构的吴俊峰取得联系，后朱彦龙以花言巧语与吴某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱彦龙在骗取吴某信任后以其新开家俱厂开业需让吴某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定吴某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人吴某于2016年3月5日在山东省济宁市汶上县通过农业银行将购买花篮的5800元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中。事后，被告人朱彦龙分得4060元，被告人赵昌志分得1740元。1I．2016年2月，朱彦龙虚构商人身份丁某，通过“寰球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人段某看到信息后与朱彦龙虚构的丁某取得联系，后朱彦龙以花言巧语与段某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人朱彦龙在骗取段某信任后以其新开公司开业需让段某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定段某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人段某于2016年3月7日在四川省旺苍县东河镇通过农业银行将购买花篮的3600元现金转人由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为622848XXXXXXXXXXX的农业银行卡中，事后，被告人朱彦龙分得2520元，被告人赵昌志分得1080元。归案后，被告人赵昌志退还并由公安机关发还了受害人段会清赃款3600元。12．2014年4月，马浩（在逃）虚构商人身份马宏伟，通过某广告公司在黑龙江省海林市当地某报纸上登载虚假征婚信息。受害人刘某看到信息后与马浩虚构的马宏伟取得联系，后马浩以花言巧语与刘某逐步建立感情并确立恋人关系。马浩在骗取刘某信任后以其新电器城开业需让刘某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定刘某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人刘某于2014年5月31日在黑龙江省海林市新安镇友谊路通过邮政银行将购买花篮的22782元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为622150XXXXXXXX358的邮政银行卡中。随后马浩又以新店开业需挂牌匾图吉利为由，让刘某在由被告人赵昌志充当老板的花店定制牌匾，受害人刘某先后于2014年5月31日、2014年6月1日将定制牌匾的68800元现金通过海宁朋友金某及北京朋友史某某分别向由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为622150XXXXXXXXX58的邮政银行卡中，及户名为“田执”，卡号为622202XXXXXXXX146的工商银行卡汇去40000元及28800元，事后，马浩分得64108元，被告人赵昌志分得27474元。13.2015年12月，被告人廖进虚构商人身份刘国文，通过某广告公司在黑龙江省桦南县当地某报刊上登载虚假征婚信息。受害人纪某看到信息后与廖进虚构的刘国文取得联系，后廖进以花言巧语与纪某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人廖进在骗取纪某信任后以其家俱城开业需让纪某送花蓝祝贺，事后归还花篮钱为由，指定纪某到由被告人陈兆坤充当老板的花店购买花篮。受害人纪某于2016年1月15日在黑龙江省佳木斯市桦南县通过邮政银行将购买花篮的23000元现金分2次转入由被告人陈兆坤持有的户名为“李清艳”，卡号为621098XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。2016年1月17日，被告人廖进又以准备坐飞机前往受害人纪某居住地看望纪某，谎称在前往机场的路上出了车祸为由要求纪某与被告人赵昌志冒充的助理联系．让纪某垫付赔偿金。受害人纪某于2016年1月17日在黑龙江省佳木斯市桦南县通过邮政银行将14000元现金分2次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“张爱民”、卡号为622188XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中，事后，被告人廖进分得25900无，被告人陈兆坤分得6900元，被告人赵昌志分得4200元。案发后，被告人廖进退还赃款14192元，被告人陈兆坤退还赃款8443元，被告人赵昌志退还赃款1010元，公安机关均已发还受害人纪淑坤。14．2015年9月，被告人陈兆坤虚构商人身份胡新武通过“寰球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人王某看到信息后与陈兆坤虚构的胡新武取得联系，后陈兆坤以花言巧语与王某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人陈兆坤在骗取王某信任后以其新店开业需让王某送花篮祝贺，事后归还花蓝钱为由，指定王某到由其充当老板的花店购买花篮，并指定王某与电话号码为XXXXX****XX的花店老板联系，受害人王某于2015年10月21日在旺苍县嘉川镇通过邮政银行将购买花篮的43900元现金分3次转入由被告人陈兆坤提供的户名为“李清艳”、卡号为621098XXXXXXXXXXX的邮致银行卡中。赃款由被告人陈兆坤所得。案发后，侦察机关从被告人陈兆坤宿舍主卧室内搜查出了号码为XXXXXXXXXXX的电话卡。15．2015年5月，被告人陈兆坤虚构商人身份许国华，通过某广告公司在河池市大化县当地某公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息，受害人陆某看到信息后与陈兆坤虚构的许国华取得联系，后陈兆坤以花言巧语与陆某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人陈兆坤在骗取陆某信任后以其新店开业需让陆金利送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定陆某到由其充当老板的花店购买花篮。并指定受害人陆某与电话号码为XXXXX****XX的花店老板联系，受害人陆某于2015年6月21日在河池市大化县红河南路通过邮政银行将购买花篮的7800元现金转入由被告人陈兆坤提供的户名为“田瑞山”、卡号为621098XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中，赃款由被告人陈兆坤所得。案发后，侦察机关从被告人陈兆坤宿舍主卧室内搜出了号码为XXXXXXXXXXX的电话卡。16．2014年10月，被告人陈兆坤虚构身份，通过某广告公司在黑龙江省哈尔滨市当地某公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人张某看到信息后与陈兆坤取得联系，后陈兆坤以花言巧语与张某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人陈兆坤在骗取张某信任后以其新开家俱店开业需让张晓兰送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定张某到由被告人林跃珊充当老板的花店购买花篮。受害人张某于2014年11月18日在黑龙江省哈尔滨市公园路通过邮政银行将购买花篮的23280元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“田瑞山”、卡号为621098XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。赃款由被告人陈兆坤、林跃珊夫妇二人所得。17．2015年9月，被告人林跃珊虚构身份，通过某广告公司在黑龙江省桦南县当地纵横广告报上登载虚假征婚信息。受害人赵某看到信息后与林跃珊取得联系，后林跃珊以花言巧语与赵某逐步建立感情并确立恋人关系．被告人林跃珊在骗取赵某信任后以其新开家俱店开业需让赵某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定赵某到由被告人陈兆坤充当老板的花店购买花篮。受害人赵某于2015年10月30日在黑龙江省桦南县前进路通过邮政银行将购买花篮的6400元现金分2次转入由被告人陈兆坤持有的户名为“田瑞山”，卡号为621098XXXXXXXXXXX的邮政银行卡中。赃款由被告人陈兆坤、林跃珊夫妇二人所得，归案后被告人林跃珊退还并由公安机关发还受害人赵忠仁赃款6400元。综上，被告人赵昌志单独作案5起，获赃款48500元，以本人为主他人为从作案3起，涉案金额43300，赃款全由其所得，以他人为主，自已为从作案7起，涉案金额150400元，得赃款45144元。被告人陈兆坤单独作案2起，获赃款51700元，以本人为主他人为从作案1起，涉案金额23280赃款全其所得，以他人为主自已为从作案4起，涉案金额47400元，得赃款6900元。被告人廖进以已为主他人为从作案1起，涉案金额37000，得赃款25900元。被告人杨全以已为主他人为从作案1起，涉案金额22400元，得赃款15680元。被告人代艳琼以他人为主自已为从作案1起，涉案金额25300元，与被告人赵昌志合得。被告人林跃珊以已为主他人为从作案1起，涉案金额6400元，赃款由其全得，以他人为主，已为从作案1起，涉案金额23280元，与被告人陈兆坤合得。案发后侦察机关从被告人赵昌志住处查获了作案用的迷彩色多美达手机一部（含1张手机卡）、黑色华为手机一部（号码XXXXXXXXXXX）、黑色诺基亚手机一部（内含手机卡一张，号码XXXXXXXXXXX）、黑色三星手机一部（内含电话卡一张，号码XXXXXXXXXXX）、黑色三星手机一部（内含电话卡一张，号码XXXXXXXXX）、黑色中兴手机一部（内含电话卡一张）、白色VIVO手机一部；身份证3张，分别为（1）田执42011XXXXXXXXXXX，（2）杨小琴513XXXXXXXXXXX，（3）范新华4223XXXXXXXXXXX；银行卡18张，分别为（1）邮政银行卡一张、尾号为64358，（2）农业银行卡一张、尾号为84913（背面写“田执、147258”），（3）交通银行卡一张、尾号为28852（背面写“壹、999999、田执”），（4）中国银行卡一张、卡号为XXXXXXXXXXX（背面写“田执、147258”），（5）东莞农商银行卡一张、卡号为XXXXXXXXXXX（背面写“田执、147258”），（6）广东发展银行卡一张、尾号为23611（背面写“田执147258,95508”），（7）东莞农商银行卡一张、尾号为“18238”（背面写“范新华、147258”），（8）工商银行卡一张、卡号为XXXXXXXXXXX（背面写“张、147258”），（9）邮政银行卡一张、卡号为622188XXXXXXXXXXX（背面写“张、147258”），（10）建设银行卡一张，卡号为6227002709200362314（背面写“张、147258”），（11）中国银行卡一张、卡号为456351XXXXXXXXXXX（背面写“168168”），（12）建设银行一张、卡号为62228XXXXXXXXXXX（背面写“168168、壹取”），（13）邮政银行卡一张、卡号为62218XXXXXXXXXXX（背面写“666888康付兴”），（14）东莞农商银行卡一张、尾号为69194（背面写“冯培娥、147258、138138”），（15）工商银行卡一张、卡号为62122XXXXXXXXXXX（背面写“138138、转账”），（16）工商银行卡一张、卡号为62122XXXXXXXXXXX(背后写“刘鹏辉、138138”），（17）顺德农商银行卡一张、尾号为92604（背面写“123457”）；电话卡6张，卡号分别为：898603XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、1326728****、3338376、1320265****、33863823、89816878、黑色4GB的U盘一个，绿色外壳“榕佳纸品”的笔记本一本、粉黑外壳笔记本一个。从被告人陈兆坤、林跃珊处查获诺基亚手机6部、金立手机1部、宝捷迅牌黑色手机1部、华为手机3部，内有号码分别为13XXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX的电话卡7张、号码分别分：XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXX的电话卡10张及未使用的电话卡2张，充值卡15张、笔记本6个、紫光牌U盘一个。从被告人廖进处查获作案用的白色小米手机一部、黑色诺基亚手机一部、黑色Anycall手机一部、黑色诺基亚手机一部、黑色华为手机一部、中国联通手机卡3张，XXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXX红色电话卡6张，白色电话卡1张、中国联通充值卡10张、红色U盘一个、笔记本4本。从被告人杨全处查获作案用的黑色华为手机1部、充值卡1张、黑色笔记本一本。从被告人代艳琼处查获作案用的白色手机一部、笔记本一本。原审判决认定上述事实，有物证、书证、视听资料、电子数据、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证实。原审判决认为，被告人赵昌志、陈兆坤、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊等单独或伙同他人以非法占有他人财物为目的，通过电信网络设定虚假身份以征婚为诱饵，虚构店铺开业送花篮，或探访受害人途中发生交通事故，需支付赔偿金等事实骗取他人财物，被告人赵昌志单独作案5次，与他人共同作案10起，涉案金额242200元，数额巨大。被告人陈兆坤单独作案2起，与他人共同作案5起，涉案金额122380元，数额巨大。被告人廖进与他人共同作案1起，涉案金额37000，数额巨大。被告人杨全与他人共同作案1起，涉案金额22400元，被告人代艳琼与他人共同作案1起，涉案金额25300元，被告人林跃珊与他人共同作案2起，涉案金额29680元，被告人杨全、代艳琼、林跃珊等诈骗数额较大。六被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊的所有犯罪事实及指控被告人陈兆坤诈骗张某、王某、陆某、赵某、纪某、邹某、汤某的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名经庭审确认成立。但指控被告人陈兆坤诈骗申某、范某、任某、包某的四起犯罪事实，仅有受害人陈述，受害人打款凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证，未能形成完整的证据链，未能达到充分确实的证明程度，本院不予确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》法发（2016）32号二（一）“根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’‘数额巨大’‘数额特别巨大’。”的规定，六被告人系通过电信网络，远程、非接触性犯罪，应适用本意见所规定的数额标准。被告人赵昌志与被告人代艳琼在共同诈骗受害人李清香的过程中，以及与被告人陈兆坤共同诈骗受害人汤云霞、邹中碧的过程中，被告人赵昌志起了主导作用是主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚。被告人代艳琼在犯罪过程中起了次要辅助作用，是从犯，应当从轻、或者减轻处罚。被告人陈兆坤与被告人林跃珊在共同诈骗受害人张晓兰的过程中，被告人陈兆坤起了主导作用是主犯，应当按照其参与的全部犯罪金额处罚。被告人廖进在与被告人赵昌志、陈兆坤共同诈骗受害人纪淑坤的过程中起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人杨全在与被告人赵昌志共同诈骗受害人尚秀双的犯罪过程中，被告人杨全起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人林跃珊在与被告人陈兆坤共同诈骗受害人赵中仁的犯罪过程中起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊归案后如实供述自已的犯罪事实系坦白，积极退赃，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。同时，用于犯罪的手机、银行卡、虚假身份证、电话卡、充值卡、U盘、笔记本等犯罪工具应予收缴。被告人赵昌志、陈兆坤、廖进犯罪所得赃款未追缴的部分应继续追缴，并发还受害人。被告人陈兆坤的辩护律师李书友提出，公诉机关指控被告人陈兆坤的诈骗金额不实，其中的6笔未达到充分确实的证明标准。这6笔诈骗所使用的银行卡系陈兆坤从洪哥处所借的银行卡中的银行卡，不能排除这些是洪哥诈骗的，侦察机关未从被告人处扣押这些银行卡，未调取到取款的监控视频，指控陈兆坤实施这6笔诈骗的证据并不充分，原审判决认为，公诉机关指控，被告人陈兆坤及其辩护人有争议的6起犯罪事中的4起，即指控陈兆坤诈骗申玉芳、范丽君、任丽霞、包秀风的犯罪事实，如前所述仅有受害人陈述，受害人银行交易凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证，未能形成完整的证据链，未能达到充分确实的证明程度，不予确认，辩护人李书友的此项辩护意见，予以采纳。但关于争议的6起犯罪事实中的另两起，即被告人陈兆坤诈骗受害人ＸＸ、陆金利的犯罪事实，除有受害人陈述，受害人银行交易凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证外，还有侦察机关在案发时从被告人陈兆坤住处搜出的与受害人联系号码一致的电话卡佐证，证据之间相互映证，达到了充分确实的证明程度，对此两起犯罪事实予以确认，辩护人的此辩护意见，不予采纳。辩护律师李书友同时提出，被告人陈兆坤如实供供述系坦白，与查证事实不符，不予采纳，另提出被告人陈兆坤退赔了被害人的部分损失，没有前科希望对其从轻处罚，与查证的事实相符，予以采纳，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条二款（一）项的规定，判决：（一）被告人赵昌志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，继续追缴赃款并发还受害人；（二）被告人陈兆坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，继续追缴赃款并发还受害人；（三）被告人廖进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，继续追缴赃款并发还受害人；（四）被告人杨全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5000元；（五）被告人代艳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元；（六）被告人林跃珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元；（七）对从被告人赵昌志、陈兆坤、林跃珊、廖进、杨全、代艳琼等处查获的作案用的手机、银行卡、虚假身份证、电话卡、充值卡、U盘、笔记本等予以没收。旺苍县人民检察院的抗诉意见及广元市人民检察院的支持刑事抗诉意见认为：原审判决适用《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（2016年12月20日发布）认定被告人廖进诈骗金额37000元为“数额巨大”属适用法律错误，适用刑罚明显不当，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）及四川省高级人民法院、四川省高级人民检察院在2011年8月下发的《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》综合规定诈骗公私财物价值五万元以上的为“数额巨大”，而根据《最高人民法院、最高人民检察院关于适用司法解释时间效力问题的解释》第三条的规定，本案对廖进诈骗数额标准应采用从旧兼从轻原则。原审被告人赵昌志对原审法院认定事实、证据、定罪、量刑没有异议。原审被告人陈兆坤辩称其没有诈骗王某、陆某的钱财，对其余认定事实及证据没有异议。原审被告人廖进对原审法院认定的事实及证据没有异议，但认为其诈骗数额37000元应认定为“数额较大”。二审经审理查明的证据、事实与原审认定一致，本院予以确认。本院对抗诉机关的抗诉意见评判认为，从旧兼从轻是刑法适用法律的基本原则，《最高人民法院、最高人民检察院关于适用司法解释时间效力问题的解释》第三条同时规定“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为事司法解释办理，但新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新的司法解释”。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》制定并发布的时间是2016年12月，虽其规定“根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’‘数额巨大’‘数额特别较大’”，但其没有对适用时间作规定，本案案发时间在2016年12月以前，而《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）和四川省高级人民法院、四川省人民检察院在2011年8月下发的《关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》综合规定四川省诈骗犯罪中“数额较大”“数额巨大”“数额特别较大”标准分别为五千元、五万元以上、五十万元以上，适用2011年相关司法解释对被告人有利，故抗诉机关抗诉理由成立，应予支持。对原审被告人陈兆坤关于其没有诈骗陆某、王某钱财的意见评判认为，因被害人银行卡的交易明细、从原审被告人陈兆坤宿舍主卧室内搜查出的电话卡、被告人的供述等证据足以认定其诈骗陆某、王某钱财的事实成立，故对其该部分事实认定错误的辩解不予支持。本院认为，原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，但适用法律错误，应予纠正。本案中，廖进诈骗数额为37000元，应认定为“数额较大”并在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”幅度内量刑，对原审判决中关于廖进的量刑部分进行纠正。同时，综合全案事实、各被告人的量刑情节和对廖进的重新量刑，原审判决对其余各被告人量刑适当，应予维持。为此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、维持（2017）川0821刑初40号刑事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项，即“一、被告人赵昌志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，继续追缴赃款并发还受害人。二、被告人陈兆坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，继续追缴赃款并发还受害人。四、被告人杨全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5000元。五、被告人代艳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元。六、被告人林跃珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元。七、对从被告人赵昌志、陈兆坤、林跃珊、廖进、杨全、代艳琼等处查获的作案用的手机、银行卡、虚假身份证、电话卡、充值卡、U盘、笔记本等予以没收。”二、撤销（2017）川0821刑初40号刑事判决第三项，即“三、被告人廖进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，继续追缴赃款并发还受害人。”三、上诉人（原审被告人）廖进犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，继续追缴赃款并发还受害人（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月28日至2018年9月27日；罚金在判决生效后30日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；本判决为终审判决。审判长 杨 陈审判员 马玉春审判员 唐 瑞二〇一七年十月十日书记员 苗夏菲