陕西省白水县人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0527刑初71号公诉机关白水县人民检察院。被告人樊某某，男，汉族。2016年10月13日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局取保候审，2017年8月11日被白水县人民检察院取保候审。辩护人张建勤，陕西正励和律师事务所律师。白水县人民检察院以白检公诉刑诉[2017]66号起诉书指控被告人樊某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白水县检察院指派检察员李春玲出庭支持公诉，被告人樊某某及其辩护人张建勤到庭参加诉讼。此案现已审理终结。白水县人民检察院指控，被告人樊某某为要回周某某拖欠其的建筑材料钱款，在为白水县尧头村扶贫产业园工程基建项目提供部分建筑材料期间，于2016年06月01日以承揽工程基建项目的全部建筑材料供应为名，由尧头村委会给其出具了内容为“暂收，樊某某交来白水县扶贫产业园（尧头村点）工程保证金20万元整，工程基础部分验收合格后退回所交保证金”的暂收条，樊某某以筹钱为由将此暂收条手机拍照，直至当日下午樊某某也未交纳相应的保证金，尧头村委会要求樊某某撕毁暂收条、删除手机照片并由樊某某自行书写了保证金20万元一事纯属虚有的声明书。被告人樊某某随后使用尧头村委会开具的暂收条照片，以承包工程为名联系周某某,虚构其已经将白水县尧头村扶贫产业园工程基建项目工程承包的事实，伪造了工程已转包至周某某名下，周某某、闫某某可以进入尧头村项目工地施工的假象，2016年7月12日闫某某分别通过现金支付、银行转账、手机转账的方式向樊某某支付共计20万元的保证金。后樊某某均以各种理由推脱，声称其目的就是为了要回周某某拖欠其的砖款。公诉机关认为，被告人樊某某采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财20万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人樊某某系投案自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，请求依法判处。被告人樊某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人张建勤认为，被告人樊某某涉案的主观恶意小，有投案自首情节，认罪态度好，并赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解。建议法庭对被告人樊某某减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人樊某某为要回周某某拖欠其的建筑材料款，在为白水县尧头村扶贫产业园工程基建项目提供部分建筑材料期间，于2016年06月01日以承揽工程基建项目的全部建筑材料供应为名，同白水县雷牙镇尧头村（以下简称尧头村）党支部书记梁某甲经过协议，商定由樊某某向尧头村委会缴纳20万元作为工程保证金，尧头村委会报账员梁某乙现场给樊某某出具了内容为“暂收，樊某某交来白水县扶贫产业园（尧头村点）工程保证金20万元整，工程基础部分验收合格后退回所交保证金”的暂收条，并要求樊某某当日立即交纳保证金，樊某某以筹钱为由将此暂收条手机拍照，直至当日下午樊某某也未交纳相应的保证金，尧头村委会要求樊某某撕毁暂收条、删除手机照片并由樊某某自书内容为：“2016年6月1日尧头村所收樊某某交来的保证金20万元一事纯属虚有”的声明书。被告人樊某某随后使用尧头村委会开具的暂收条照片，以承包工程为名联系周某某声称可以承包尧头村项目工程，并在尧头基建工地项目部偷到项目图纸，使用伪造的尧头村委会印章开具内容为“2016年6月1日收到周某某交来白水县扶贫产业园（尧头村点）工程保证金20万元，工程基础部分验收合格后退回所交保证金”的收款收据，虚构其已经将白水县尧头村扶贫产业园工程基建项目工程承包的事实，且工程已转包至周某某名下，周某某、闫某某可以进入尧头村项目工地施工的假象。2016年7月12日闫某某分别通过现金支付、银行转账、手机转账的方式向樊某某支付共计20万元的保证金。后按照约定周某某、闫某某多次联系樊某某要求进场施工，樊某某均以各种理由推脱，并声称转包工程的事情是假的，保证金的收据也是假的，其目的就是为了要回周某某拖欠其的砖款。另查明，案发后被告人樊某某退赔了被害人闫某某的20万元及补偿了部分损失，并取得了闫某某的谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人当庭出示，并经法庭质证后，合议庭确认的下列证据予以证实。1、被告人樊某某的供述，周某某欠了我141768元的砖款一直没有按合同支付，后来又另找了几家砖厂供砖，2015年9月、10月份又借了我2.5万元现金，说好一星期给我归还，结果一直拖欠我的砖款和借款不给我还钱。2016年5月份我在尧头村委会对面基建项目提供部分建筑材料的时候，我就想到以转包尧头村项目工地的名义让周某某给我交保证金，通过这种方法把周某某欠我的16万余元的钱要过来，我就以承揽工程基建项目的全部建筑材料供应为名，经过之前同白水县雷牙镇尧头村（以下简称尧头村）党支部书记梁某甲经过协议，商定由我向尧头村委会交纳20万元作为工程保证金，实际上让我根本没有带钱，骗梁某甲和梁某乙说下午我把钱拿来，随后我就联系周某某说我把尧头村的基建工程包了，可以将这个转包给他干，还带周某某去了尧头村的扶贫项目工地让他看了工地，骗他说我和村主任关系好，并说我已经给村上交了20万元的保证金，把这个活占下了，他要干这个工程得把我交给村上的这20万元的保证金退给他，过了几天，周某某给我打电话约我到蒲城抽黄宾馆（蒲城宾馆）旁边的建设银行说要把保证金给我，见到我后周某某和姓孙的对我说20万元的保证金没有拿够，现在拿给我两万元，剩下的钱两三天内补齐，如果补不齐这两万元他们就不要了，我说能行就把这两万元收了，也没有给他写什么收据。又过了几天（具体时间我记不清了），周某某又给我打电话，叫我去白水盛世国际酒店，让他把剩下的18万元保证金给我，见到周某某后周某某就叫我把保证金条子和原件和图纸给他，因为我根本就没有交保证金，而且那张暂收条子早已经被梁某甲书记撕毁了，我心里虚，就骗周某某说条子的原件在家里的保险柜里，我老婆到西安看孙子去了保险柜钥匙也被她带走了，过两天再说，周某某就说那钱也不能给你，还要求我把工程保证金的收据换到他的名下。我回家后就想把那张假收条的名字怎么换成他，路过我家的北边巷道时我看见我东边邻居的北墙上喷了两个办证的野广告，我就想到刻上一个假章子，再自己写一张假收据给给周某某这就对了，然后我就试着给这两个电话号码分别打电话，谈好价钱150元，对方给我刻假章子，第二天按照在电话上谈好的，在蒲城客运中心站的一辆西安到蒲城的班车上接伪造的尧头村的假印章。接着我又在从我自己的砖厂找到一本我们砖厂平常用的收款收据，自己写了一张内容为：“2016年6月1日收到周某某交来白水县扶贫产业园（尧头村点）工程保证金20万元，工程基础部分验收合格后退回所交保证金”的收款收据，拿我买的假印章在这张伪造的收款收据上盖了章，为了防止事后被发现，我就把伪造的假印章和那本收款收据一起扔到我砖厂烧砖窑的火眼里面烧毁了。7月12日我就给周某某打电话说以他的名字开的保证金收据开好了，工程转到他名下了，他就说让我去白水盛世国际酒店把剩下的18万元保证金给我，我来到白水盛世酒店之后，坐在车上没有下车，给周某某说我不要现金，让他把钱存进我的卡上，我就把我的卡号为“622848290092921XXXX”的农行银行卡给了周某某，他拿进酒店，让人先给我卡上存了10万元，再给我的卡上转账8万元，结果我发现8万元没有进账，第二天就给周某某打电话问他为啥有8万元没有存进来，当天就有8万元存入了我的银行卡。过了大约1星期，周某某给我打电话要进工地干活，我骗他说那个工程一期已经干不成了，只能等二期。他要见我，我避着不见。到后来我在罕井的盛泉茶馆和他见面了，才告诉他我转包给他的那个工程是假的，那张保证金收据也是假的，就是要和他算清他欠我的砖款和借款，剩下的我退给他，周某某不同意。之后我就一直不见他，他给我打电话，我就又一次告诉他我转包给他的那个工程是假的，那张保证金收据也是假的。再后来周某某就报案了。一直到了9月2日，闫某某到我家找到我，说明情况，当晚去合阳县把周某某找到，让我退钱。9月5日，我就分两次给闫某某退了206000元钱。2、被害人闫某某陈述，2016年7月，樊某某通过周某某收了我20万元的工程保证金，结果我工程没有干成，保证金也没有给我。3、被害人周某某陈述，2016年5月份，樊某某给我说白水县雷牙镇尧头村有个扶贫工程给我做，到了六月上旬，说已经交了20万元保证金，如果我干工程就把20万保证金给他，还发信息让我看了他交保证金的条子，那时候我因为有几个工程资金短缺，我就给常某说了包这个工程资金不足的话，常某就说他找人，让我把工程转给别人。到了大约6月中旬，我和常某、闫某某就在白水圣都酒店的大厅见面，我对闫某某说确实有这么个工程，也同意把工程转给闫某某。有天樊某某和我约到罕井大庆路一茶锈他对我说还欠他砖钱咋办哩，他说我欠他砖钱是一回事，干尧头工程是一回事，最后一次也就是在这个茶秀，他说他给我手续都是假的，尧头那工程也去不成了，工程也承包不成。4、证人常某证言，樊某某在2016年六七月份说把白水县雷牙镇尧头村的一个工地转给周某某，我又给周某某荣介绍了闫某某，闫某某给了樊某某20万元保证金，结果被樊某某给骗了。我认为这件事情是樊某某利用周某某把闫某某骗了20万元。樊某某找周某某要账，不应该是这种手段，闫某某以工程保证金的名义转给樊某某的钱，和周某某欠樊某某的账根本就没有关系。5、证人梁某乙证言，樊某某在给我们村上的美丽乡村建设中提供工程材料，后来他想大量向工程供料，因为我们村上的这个扶贫产业园是县上的重点基建项目，为了保证工程正常建设，经过协商就由樊某某向我们村上交纳20万元的工程保证金，2016年6月1日早上我们在村委会办公室，按照协商内容我向樊某某开具了这张暂收条，但是樊某某当时没有带钱，他说叫他用手机拍张照片就给我取钱（因为当时樊某某手机没有电了，支书梁某甲就用他的手机给这张暂收条拍照用彩信给樊某某发过去了）等樊某某将20万元保证金交给我后再将暂收条给樊某某，可是一直等到下午樊某某都没有来，我们支书就害怕中间出差错就打了几次电话将樊某某叫到了村委办公室，樊某某一直都没有给我们答复，支书梁某甲就将我写的暂收条当着樊某某和我的面撕毁了，我害怕樊某某用这张暂收条做其他用处，叫他将手机上的照片删了，但是他的手机没有电了，我就叫他写了一张声明（内容是：2016年6月1日尧头村所收樊某某交来的20万元保证金一事纯属虚有，特此声明。樊某某2016.6.1）之后他就走了，直到现在他都没有给我们上交保证金，后来我们村上就再没有和樊某某说过交纳保证金这事。6、证人吴某某证言，2016年7月份的时候（具体时间我记不清了）樊某某来到我家找到我说他自己不会使用微信转账叫我给他帮忙向他微信上发50元的红包，我就加了他的微信，给他发了50元红包，樊某某收到红包后，叫我帮忙用他的微信向他的一个微友将这50元发过去，他给我把这微友找出来，我就使用他的手机将这50元发给了他的这个好友，接着樊某某就给了我50元现金，他就走了。7、鉴定意见，（陕）公（西）鉴（文）字[2016]073号鉴定文书，鉴定内容：“白水县雷牙镇尧头村民委员会”印文与相应的样本印文不同一。8、勘验、检查、辨认笔录，被害人闫某某对被告人樊某某及另一被害人周某某的辨认。被告人樊某某指认说事现场及给他打款银行的照片。9、书证，犯罪嫌疑人免冠照片、樊某某的手机截图照片、樊某某被骗取的暂收条照片、樊某某的汇款票据、闫某某的收条和谅解书、户籍证明、报案材料、受案登记表。10、白水县公安局治安大队情况说明证明，被告人樊某某于2016年9月28日接到民警口头传唤后自动到案并如实供述了自己的犯罪事实。本院认为，被告人樊某某为要回欠款而采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人樊某某在接到公安民警口头传唤到案后，能如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首。被告人樊某某当庭自愿认罪，有悔罪表现，又能积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可对其从轻处罚，并宣告缓刑。对辩护人张建勤的辩护意见予以部分采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：被告人樊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算,罚金应在判决生效后30日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  梁万全审判员  陈永亭审判员  张忠昌二〇一七年十月二十六日书记员  魏潇媛