云南省宁蒗彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2015)宁法刑初字第78号公诉机关宁蒗彝族自治县人民检察院。被告人余新发，曾用名余拉农，男，彝族，1972年9月10日出生，现年42岁，初中文化，无业，家住宁蒗县。2014年12月9日因涉嫌敲诈勒索罪被丽江市公安局刑事拘留，2015年1月9日经丽江市人民检察院批准，被丽江市公安局执行逮捕。2015年4月28日被丽江市公安局取保候审。辩护人唐继国，滇西北律师事务所律师。辩护人陈耀军，云南泰联律师事务所律师。宁蒗县人民检察院以宁检公诉刑诉[2015]71号起诉书指控被告人余新发犯赌博罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁蒗县人民检察院指派检察员王新才出庭支持公诉，被告人余新发及其辩护人唐继国、陈耀军到庭参加诉讼。现已审理终结。宁蒗县人民检察院起诉书指控，2012年12月至2013年3月期间，被告人余新发在宁蒗县出租房内利用麻将推筒子（又称“纵队”）的方式聚众赌博，并从赌局中抽头渔利（庄家通杀抽10%)和发放高利贷。具体情况如下：一、2012年12月份余新发组织安某1夫妇、苏某1、洪某等二三十余人在宁蒗县外号叫“草鱼儿”家的祖母房，利用麻将推筒子进行聚众赌博，并从赌局中抽头渔利（庄家通杀抽10%)和发放高利贷。二、2012年3月份余新发在宁蒗县大兴镇江东商务酒店组织李某1某、金某1某、柳某1某等二三十人利用麻将推筒子进行聚众赌博。从赌局中抽头渔利和发放高利贷。三、余新发曾组织洪某、李某1等十余人在宁蒗县聚众赌博，并从赌局中抽头渔利和发放高利贷。四、2013年余新发在丽江大港旺宝国际酒店和七星街出租房内组织毛某1、肖某1、王某1等二十余人利用麻将推筒子（纵队）进行聚众赌博，并从赌局中抽头渔利和发放高利贷。对以上指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人余新发以营利为目的聚众赌博、以赌博为业，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议本院以赌博罪判处被告人余新发一至三年有期徒刑，并处罚金。被告人余新发辩称起诉书指控的四起赌博都不是其组织的，且参赌人数只有三、四人。辩护人唐继国提出的辩护意见是：起诉书指控被告人余新发构成赌博罪，属于事实不清、证据不足。理由如下：1、本案在卷证据无法确凿充分的证实抽头渔利和赌资的具体数额，公安机关只是采取推理的方式计算数额；2、被告人余新发的行为不符合两高《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三项的规定，参赌人数累计未达到20人以上；3、被告人余新发患有多种疾病，该情节请法庭予以考虑。辩护人陈耀军提出的辩护意见是：指控被告人涉嫌赌博罪，仅有证人证言，没有直接证据证明，且证人证言无法证实赌博的具体情况。证人既是参赌人员，也是债务人，为了逃避债务，虚构事实指控被告人。因此本案在卷证据不能够证明被告人犯赌博罪，请求法庭以事实不清、证据不足宣告被告人余新发无罪。经审理查明：2012年12月至2013年3月期间，被告人余新发在宁蒗县泸沽湖、江东商务酒店、陶某居茶室、丽江大港旺宝酒店、七星街出租房等地开设赌局，多次组织安某1夫妇、毛某1、苏某1、洪某、金某1某、肖某1等二十余人以推筒子（又称“纵队”）的方式进行聚众赌博，并从中抽头渔利（庄家通杀抽10%)和发放高利贷。以上事实认定的依据有：一、书证1.受案登记表，证实2013年6月13日，宁蒗县公安局接到报警人沈干干称，其在宁蒗县大兴镇被收高利贷的杨某2等人殴打，宁蒗县公安局侦查后发现，杨某2等人在余新发的领导下多次在宁蒗县开设赌场聚众赌博，并向参赌人员发放高利贷。丽江市公安局于2013年9月30日对该案进行立案侦查。2.户籍证明，证实被告人余新发的基本身份情况。3.抓获经过，证实被告人余新发于2014年12月8日被丽江市公安局民警在丽江机场候机厅抓获。4.活体检验笔录及照片，证实安某2受伤的情况。二、证人证言1.毛某1的证言，证实其是因为赌博认识余新发的，余新发是开赌场、放高利贷的，其在余新发的赌场里赌过十多次，前后共欠下余新发七八十万的高利贷。余新发的赌场没有固定的地点，其去过泸沽湖的草鱼儿家、丽江大港旺宝酒店等，赌博的方式是玩纵队、炸金花、麻将等。泸沽湖参赌的人员有苏某2、李某2、加红打史、杨某3、杨某4、肖某2、安某2、沈干干、余某2、金某2、马某1等11人，其他人记不清楚了。在泸沽湖赌博的那几天每场都有二三十人。2.沈某的证言，证实其一共借了余新发七十六万元的高利贷，余新发是放高利贷和组织赌博的，没有正式职业。其参加过泸沽湖“草鱼儿”家祖母房里组织的赌局，余新发在赌局中抽头渔利，有时一把就能抽到几万元，一天能抽头二三十把，在泸沽湖玩的那几天余新发大约抽取几十万的利润。3.安某1的证言，证实2013年1月份，其在泸沽湖“草鱼儿”家赌博，当时组织人是余新发。4.金某1某的证言，证实2012年11月左右，其在宁蒗县泸沽湖参与过赌博。赌博的方式是用麻将玩“推筒子”，下注是500元-2000元不等，玩的人输了以后就向杨某2他们借钱，10000元钱是500元的利息，利息当场扣。5.金某1的证言，证实其参与过余新发组织的赌博，赌博的方式有玩纵队、炸金花、玩牛牛等，赌博地点不固定，参与的地点有宁蒗县江东商务酒店、天保酒店、农家乐、私人住宅等。每次参与赌博的人都在20-40人之间，且余新发收取场地费，玩纵队庄家通杀抽10%。6.海力某某的证言，证实2012年12月份，其到泸沽湖边“草鱼儿”家赌博，在场的人有余新发、余撒撒、杨阿布、安某2夫妇、其他人不认识。其在这里赌了两三天，一共欠下10万元高利贷。7.杨某1的证言，证实其共参与过余新发组织的五次赌局。2012年12月份，其和海莱阿某2一起去泸沽湖“草鱼儿”家及一酒店赌博，赌博方式是用麻将推筒子，当时组织人员是余新发、余撒撒、余某3，放水的有杨某2、余某4等人。参与赌博的有王某2、李某2、毛某2、杨某3、小打史、安某2夫妇、海莱阿某2、秋摩泽波等人在场，这次在泸沽湖赌了三天。2013年1月份，其参与了余新发在丽江市大港旺宝酒店组织的赌博，参与赌博的有二十多人，放高利贷的是一个叫“四爷”的四川人。8.肖某1的证言，证实其在余新发组织的赌场里赌过二三十次，自己的带去的钱输了六十多万后，还欠余新发和他的手下八十多万，还了他们六十七万元。参与的地点有宁蒗县农家院、江东商务酒店、居民家中、泸沽湖、丽江市七星街出租房等。经常在余新发的赌场里赌博的人有李某2、王某3、马某2、柳某2、加宏达史、杨某5、熊某1、苏某2、王某4、肖某3，还有好多不认识名字的。9.李某1某的证言，证实经沈干干介绍认识余新发，其朋友李某2、肖某2、苏某2等他们经常在余新发组织的丽江、大理、泸沽湖等地赌博，其共在余新发的堂子里输了10多万元，但是具体是谁组织的不是很清楚。10.李某1的证言，证实其在余新发的赌场里玩过四五次，自己的钱输掉五万多元，欠余新发的高利贷七万多元，分三次才将欠余新发的高利贷还清。其和余新发拿一万元抽五百元的水钱，水钱是当场扣的，拿到手的只有9500元，算借一万元。11.李某1的证言，证实其多次和加子克罗、王某3、苏某3、苏某2、柳某2、马某2、毛某2、小达史、罗某、安某2夫妇、海莱阿某2、杨某3、邱某、马某阿某1、杨某5等多人在不同地点赌博，主要参赌地点有居民家中、江东宾馆、丽江市饭店、大港旺宝酒店、宁蒗县农家乐、泸沽湖等地。12.和某的证言，证实其和毛荣华到余新发开设的赌场赌博，在大港旺宝酒店开房赌博的时候，共向余老大借了20多万元的水钱，胡浪火上借了4万元左右，四川人“四哥”借了三、四万元，当天总共输了30万元左右的钱。13.柳某1的证言，证实其参与过余新发组织的赌博三、四次，地点在江东商务酒店、“唐某”茶室等，参赌人员有王某5、金某3、李某2、苏某2、杨某5等人。14.苏某1的证言，证实余新发开赌场的地点不固定，地点是余新发定好以后他们去的。其去过的地方有泸沽湖酒店、丽江大港旺宝酒店及七星街出租房，赌博方式是玩纵队、炸金花、麻将。余新发放水一万元是五百元的水钱，玩纵队庄家通杀一把抽10%的利。他们经常在余新发赌场里赌博的人有李某2、肖某2、王某2、李某3、何某1、安某2夫妇、柳某2、李某4、加红达史、付庆林、杨某3、毛某2、金某3、阿某2、国疯子、何某2、杨某4等，这些人都欠得有余新发的高利贷。15.王某1的证言，证实余新发在赌场上是收场地费的，玩纵队庄家通杀一把要抽百分之十的利润，多时余新发一天抽得到十多万，人少时每天都抽得到五万元。其参与赌博的地点有宁蒗县江东酒店、农家乐、丽江市七星街出租房、大港旺宝酒店或者其他酒店，经常参与的人员有马某4、金林、李某2、加日克罗、杨某5、柳某2，苏某2等。16.洪某的证言，证实其在宁蒗经营安庆足疗店，从2011年至2013年6月，其在余新发组织的赌博场所里赌输了很多钱，赌博方式是用麻将推筒子。其认识的在余新发的赌场里经常参赌的人员有肖某2、杨某4、李某2、安某2、毛某2、熊某2、杨某6、小打史等人。17.次汝尔车的证言，证实其在泸沽湖经营摩梭风情园,余新发经常在他家邻居“草鱼儿”家卡筒子、打麻将。18.唐应慧的证言，证实其在宁蒗县经营江东商务酒店，2012年余新发来其经营的酒店住过多次，后来发现他们把毛毯铺在桌子上玩纵队。19.打巴尔青品措的证言，证实其外号“草鱼儿”，2012年I2月份左右，余新发带着一帮人借其祖母房赌博，赌博工具是麻将，赌博方式是推筒子。参与的人有二十多个，他都不认识。20.余某1的证言，证实2012年，金国红打电话称“他在泸沽湖赌钱，欠了15万元水钱，不还钱人走不掉，叫杨某4替他担保，出来后想办法还钱”。后杨某4就把金国红欠的水钱还给了余新发。三、被告人余新发的供述与辩解，其经常参与赌博，赌博地点大多在农家院和酒店，这些赌博场所都是别人组织的，其只是参赌，主要赌博方式是炸金花、推筒子等。四、被告人的辩护人向法庭提交如下证据：1、病历一份；2、丽江市看守所变更强制措施建议书。证实被告人患有多种疾病，在侦查阶段变更强制措施的事实。上列证据，经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人余新发以营利为目的，组织人员聚众赌博，抽头渔利，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人余新发提出的其仅是参与者，未组织人员进行赌博的辩解意见，经查，本案的在卷证据多名证人对余新发系赌局组织者的证言能够相互印证，故本院对该辩解意见不予采信。两辩护人提出本案事实不清，证据不足，在卷证据仅有证人证言，无法证实赌局中余新发抽头的渔利及赌资数额，被告人的行为不构成赌博罪的辩护意见，经查，被告人余新发主观上故意且具有“以营利为目的”，客观方面表现为聚众赌博或以赌博为业的行为，且参赌人数累计达到20人以上，符合赌博罪的构成要件。故对两辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人余新发主动缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚。本院根据本案的事实、情节，社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人余新发犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年,并处罚金人民币两万元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 祝 伟审判员 胡章贵审判员 高安英二〇一五年十一月二日书记员 朱国晨