湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1023刑初163号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人曹某荣，男。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年7月1日被拱北出入境边防检查站临时羁押于珠海市第一看守所，同年5月5日被永兴县公安局取保候审，2017年7月11日被永兴县人民检察院取保候审，同年8月25日经本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2017〕165号起诉书指控被告人曹某荣犯赌博罪，于2017年8月25日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年9月21日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员毛艳芬出庭支持公诉，被告人曹某荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2008年以来，被告人曹某荣长期从事地下六合彩赌博活动。2015年3月，曹某荣共接受李某3、曹某1、李某1、李某2、邓某等人投注赌资2699872元。2008年至2012年4月，曹某荣将六合彩码单报至上线庄家李某4（另案处理），李某4按投注金额的5%给曹某荣报酬；2012年4月至2015年3月，曹某荣从李某4处取得一个销售地下六合彩的网络账户，按投注金额的11.5%获得报酬。曹某荣主动投案后如实供述了上述事实，在公安机关退缴赃款100000元。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录和照片以及被告人的户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人曹某荣以营利为目的，采用地下六合彩博彩方式进行赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人曹某荣对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：2008年至2012年4月，被告人曹某荣将六合彩码单报至上线庄家李某4（另案处理），李某4按投注金额的5%给曹某荣报酬；2012年4月至2015年3月，因李某4拖欠曹某荣借款，经协商，曹某荣从李某4处取得一个销售地下六合彩的网络账户，并发展下线李某3、曹某1、李某1、李某2、邓某等人投注，继而又报至李某4处，李某4按投注金额的11.5%返回曹某荣，曹某荣又将其中的10%返回给李某3、曹某1、李某1、李某2、邓某等人。自2008年至2015年3月期间，被告人曹某荣共接受李某3、曹某1、李某1、李某2、邓某等人投注地下六合彩赌资2699872元，非法获利10000元元。另查明：2016年6月30日，被告人曹某荣主动到永兴县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实，并在公安机关退缴涉案款100000元。上述事实，被告人曹某荣在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证（1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：永兴县公安局于2016年6月30日对曹某荣等涉嫌非法经营罪一案进行立案侦查。（2）扣押决定书、扣押物品清单、收缴物品清单、一般缴款书证明：永兴县公安局于2016年7月1日扣押曹某荣涉案款人民币100000元并上缴国库的事实。（3）账户往来交易金额确认表、银行交易明细表及转账凭单证明：被告人曹某荣银行尾号981账户与李某4银行尾号521账户、王华英尾号398账户、邓某尾号744账户、李某2尾号778账户、李某3尾号041账户等人账户进行交易、转账的事实。（二）证人证言（1）证人李某1证实，她报给曹某荣地下六合彩码单钱通过现金存款转账金额是132270元，她还转入曹某荣账户755630元六合彩码单钱，曹某荣转入她的1284000元有一部分是她送曹某荣煤坪的货款钱，有部分是她报码单中奖的钱。2011年上半年至2014年10月份，她接收了880000余元的码单下注，全部报给了曹某荣，曹某荣提成10%给她，大概获利88000元。（2）证人李某2证实，2008年下半年至2015年3月份左右，他接受别人的码单又报给曹某荣，转账给曹某荣的码单钱是80000余元，现金汇款给曹某荣是640000余元，一共是730000余元，曹某荣按10%返还给他，他一共获利40000余元。（3）证人邓某的证实，2008年下半年至2015年3月份左右，他接受买码并把码单报给曹某荣，卡对卡转账是260000余元，现金汇款给曹某荣是300000元，一共报给曹某荣码单钱是370000元，曹某荣按10%返回，他共非法获利30000余元。（4）证人李某3证实，2010年8月至2012年3月，他先后江入曹某荣码单钱12600元和502235元，曹某荣返回给他的一笔259200元是他买码中奖的钱。他没有为曹某荣写过单，他只是要买码了就电话告诉曹某荣。（5）证人曹某1证实，2014年4月份她开始在曹某荣处购买地下六合彩，曹某荣转给银行账户3280元是她买码中奖的钱。（6）证人李某4证实，他提供给曹某荣三张银行卡进账一共是2417839元是曹某荣报给他的码单钱，该三张银行卡的出账一共是1701860元是曹某荣买码中奖的钱。2012年4月份他给曹某荣地下六合彩账户后，曹某荣每个月给他1000元的抽成，一共22个月22000元，他的上线是林某、曹某5，他们两个给曹某荣返回是11.5%，2008年至2012年4月份，曹某荣到他这里报码单他是按5%返回给曹某荣。（7）证人谢某证实，2012年7月份开始，他陆陆续续到李某1那里购买地下六合彩，一共输了十多万。他都是电话联系李某1报单的，有一个专门的银行账户，他转入李某1账户161135元是码单钱，李某1转入他账户25520元是中奖的钱。（8）证人曹某2证实，2011年6月3日至7月8日，他转入李某1银行账户40120元是他报单的买码钱，因为他没有中奖，李某1就没有打钱打给他的账户。（9）证人曹某3证实，2009年上半年，他到李某2那里购买了52000元左右的地下六合彩，但都没有中奖。（10）证人李某5证实，2011年11月份，他到邓某那里购买了39726元左右的地下六合彩，邓某转入他银行账户58327元是他在邓某那里中奖的钱。（11）证人曹某4证实，2014年9月份，曹某荣借了他的身份证在邮政银行办理了一张62179956300001的银行账户的事实。（三）现场勘验笔录辨认笔录及照片证明：李某4从12张免冠照片中辨认出其地下六合彩下线曹某荣以及曹某荣从12张免冠照片中辨认出其下线李某4、李某2、邓某、李某1、曹某1的事实；李某1从12张免冠照片中辨认出曹某2、曹某6的事实；李某2从12张免冠照片中辨认出曹某3的事实。邓某从12张免冠照片中辨认出李茶青的事实；曹红福从12张免冠照片中辨认出李某1的事实。（四）量刑证据（1）户籍证明证实：被告人曹某荣已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过证明：被告人曹某荣于2016年6月30日主动到永兴县公安局投案，并如实供述其上述事实。本院认为，被告人曹某荣以营利为目的，采用地下六合彩的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控曹某荣犯赌博罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人曹某荣自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可予从轻处罚，积极退缴赃款并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对其提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人曹某荣的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见书，同意对被告人曹某荣实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）之规定，判决如下：一、被告人曹某荣犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人曹某荣犯罪所得人民币10000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  黎晓静人民陪审员  陈雪梅二〇一七年十月十九日书 记 员  何伦波附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。