山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）任刑初字第513号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人李某甲。2012年8月6日因犯合同诈骗罪被山东省鱼台县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年12月4日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2014年1月10日被取保候审。同年12月30日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人孙业富、李华凤，山东盈广律师事务所律师。被告人刘某甲。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年1月6日被济宁市公安局市中区分局取保候审，于2015年1月27日被济宁市任城区人民检察院取保候审。现在家。辩护人宋欣，山东圣和律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2015）110号起诉书指控被告人李某甲、刘某甲犯集资诈骗罪，于2015年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员隋金河出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人孙业富、李华凤、被告人刘某甲及其辩护人宋欣到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2011年2月至2013年2月间，被告人李某甲伙同其妻子张某（另案处理）、刘某甲等人，以非法占有为目的，假以中国（香港）民间投资促进会有限公司、上海金瑞担保有限公司等单位，谎称在曲阜九仙山建老年公寓，以高息或优厚条件为诱饵，向赵某甲、张某甲、陆某等十位老人集资存款63万元，用于投资购买非法基金，高息转借他人谋取利益等违法活动、支付前期存款人利息及部分本金，部分被挥霍。案发前已经归还本金7万元，支付利息181486元，致使378514元集资款无法收回，潜逃后被公安机关抓获。被告人刘某甲在未确定被告人李某甲是否在曲阜九仙山建老年公寓的情况下，仍然为其集资做宣传，介绍集资并提取好处费，集资金额27万元。案发前已经归还110686元。致使159314元集资款无法收回，后到公安机关投案自首。对于上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人李某甲、刘某甲，并当庭出示、宣读了下列证据：被告人的供述与辩解；被害人陈述；刑事判决书、辨认笔录、银行交易明细、借条、信用证凭证、承诺书、股权基金受托管协议书、专业收据、户籍证明、抓获经过、办案说明、等书证。公诉机关认为，被告人李某甲伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条都一款。归案后如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人刘某甲帮助被告人李某甲使用诈骗的方法非法集资，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国》刑法第一百九十二条之规定，涉嫌犯集资诈骗罪，系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应从轻、减轻或者免除处罚；系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可从轻或者减轻处罚。提请人民法院依法对被告人李某甲、刘某甲定罪量刑。被告人李某甲、刘某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，表示自愿认罪。被告人李某甲的辩护人对起诉书指控李某甲的犯罪事实无异议，但提出了以下辩护意见：1、被告人李某甲没有非法占有的主观故意。被告人李某甲是受他人的蒙骗运作曲阜凤凰山老年公寓，因缺乏启动资金才向不特定的人集资，资金去向明确，部分被害人是知道借款的目的，被告人李某甲没有挥霍、隐匿逃匿，后期因款项被骗，无力偿还受害人，因此，其行为不构成集资诈骗罪，应以非法吸收公众存款罪追究其责任。2、被告人李某甲也是受害者，其主观恶性较小，归案后如实供述了自己的罪行，积极配合司法机关调查事实，自愿认罪，悔罪态度好，且无非法获利，依法可从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人对起诉书指控刘某甲犯有集资诈骗罪及犯罪事实均无异议，但提出了以下辩护意见：1、被告人刘某甲是主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首。2、被告人刘某甲仅在共同犯罪中起介绍、引荐沟通的辅助作用，且自己也是在受骗的情况下实施，系从犯。3、被告人刘某甲主观恶性小，社会危害性小，归案后如实供述了自己的罪行，彻底坦白，自愿认罪，悔罪态度好，是初犯、偶犯，因此，应依法减轻、从轻处罚。经审理查明，2011年2月至2013年2月间，被告人李某甲伙同被告人刘某甲等人，假以中国（香港）民间投资促进会有限公司、上海金瑞担保有限公司等单位名义，谎称在曲阜九仙山建老年公寓，利用发放老年公寓的宣传资料，私刻上述公司印章，悬挂“曲阜凤凰山老年公寓规划图”，并以高息或优厚条件为诱饵，向多人集资存款，其中赵某甲2万元、张某甲25万元、陆某2万元、刘某丙4万元、赵某乙15万元、张某乙4万元、李某3万元、傅某2万元、毕某1万元，此外，被告人刘某甲也集资存款5万元，共计非法集资存款63万元，用于投资购买非法基金，高息转借他人谋取利益等违法活动、支付前期存款人利息及部分本金，部分集资款被挥霍。案发前已经归还张某甲本金3万元及利息11.4万元、赵某乙本金4万元及利息1万元、张某乙利息7200元、刘某丙利息17400元、李某利息8000元、陆某利息12000元、赵某甲利息6886元、毕某利息1000元、刘某甲利息5000元，共计支付本金7万元，支付利息181486元，致使378514元集资款无法收回，后被告人李某甲潜逃。2013年12月3日在济宁市任城区李营镇五里屯村被告人李某甲被公安机关抓获。被告人刘某甲听信被告人李某甲在曲阜九仙山建老年公寓，于2011年2至5月份先后在被告人李某甲处集资存款5万元，后在未确定被告人李某甲是否在曲阜九仙山建老年公寓的情况下，仍然为其集资做宣传，介绍他人集资，并提取每介绍一万元提取100元及电话费、交通费的好处费，被告人刘某甲分别向他人介绍集资存款，其中赵某甲2万元、张某甲3万元、陆某2万元、刘某丙2万元、赵某乙15万元、傅某2万元、毕某1万元，共计集资金额27万元。案发前已经归还张某甲本金3万元、赵某乙本金4万元及刘某丙、陆某、赵某甲、毕某部分利息，共计归还本金7万元，支付利息40686元，致使159314元集资款无法收回。2013年11月23日20时许，被告人刘某甲主动到公安机关投案自首。2015年10月25日，被告人刘某甲与被害人赵某甲、陆某、刘某丙、傅某、毕某签订协议书，并取得上述被害人的谅解。另查明，被告人李某甲因涉嫌合同诈骗罪于2012年6月28日被山东省鱼台县公安局拘留，同年7月28日被依法逮捕，2012年8月6日被山东省鱼台县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二万元，同日被依法释放。即被告人李某甲于被解除取保候审之日前实际被羁押二个月零十七天。上述事实，被告人李某甲、刘某甲在开庭审理过程中对犯罪事实亦无异议，且有被告人李某甲、刘某甲的供述与辩解；同案犯张某的供述与辩解及其提供的书证；被害人赵某甲、张某甲、陆某、刘某丙、赵某乙、张某乙、李某、傅某、毕某的陈述；证人刘某乙、陈某、钟某、郑某、卞某、黄某、林某的证言；公安机关出具的户籍信息、抓获经过、办案说明、辨认笔录、山东省鱼台县人民法院（2012）鱼刑初字第118号刑事判决书、及天津市滨海新区人民法院（2013）滨塘刑初字第388号刑事判决书；被告人李某甲、刘某甲及被害人的银行交易明细及汇总表、借条及借款合同、收到条、信用证凭证、承诺书、股权基金受托管协议书、专业收据；座谈纪要、视听资料；被告人刘某甲与被害人签订的协议书、谅解书等书证。本院认为，被告人李某甲伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，非法集资存款63万元，集资诈骗数额为56万元，数额巨大；被告人刘某甲帮助被告人李某甲集资诈骗进行宣传、介绍他人集资，非法集资存款27万元，集资诈骗数为20万元，数额较大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人李某甲的辩护人提出李某甲没有非法占有的主观故意，不构成集资诈骗罪的辩解意见与事实不符，不予采纳。被告人李某甲身犯数罪，依法对其数罪并罚。在共同犯罪中，被告人李某甲伪造公司印章、发放宣传资料，谎称在曲阜九仙山建老年公寓，并指使刘某甲进行宣传、介绍，起主要作用，系主犯；被告人刘某甲是受被告人李某甲的指使实施宣传、介绍他人集资，起了辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李某甲、刘某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人刘某甲主动到公安机关投案，系自首，可以从轻处罚；被告人刘某甲与大部分被害人签订协议书并取得被害人的谅解，可以从轻处罚。据此，被告人刘某甲的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十条，第七十七条，第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条的规定之规定，判决如下：一、撤销山东省鱼台县人民法院（2012）鱼刑初字第118号刑事判决书中对被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。被告人李某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，与原罪判决有期徒刑六个月，并处罚金二万元，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2020年4月12日止。罚金已经缴纳二万元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳。）。二、被告人刘某甲犯集资诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人李某甲、刘某甲违法所得三十七万八千五百一十四元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 江 艳人民陪审员 王 勇人民陪审员 刘进华二〇一五年十一月九日书 记 员 党 瑾