福建省厦门市翔安区人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0213刑初355号公诉机关厦门市翔安区人民检察院。被告人许某1，男，汉族,1987年3月18日出生，初中文化，个体户，户籍地厦门市翔安区，2016年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被取保候审，2017年7月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人卓亮儒，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。被告人许某2，男，汉族，1987年8月15日出生，初中文化，个体户，户籍地厦门市翔安区，2016年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。辩护人洪顺添，福建兴世通律师事务所律师。辩护人陈溪水，福建兴世通律师事务所实习律师。被告人朱某1，男，汉族，1992年9月8日出生，初中文化，务工，户籍地厦门市翔安区，2016年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。被告人许某3，女，汉族，1988年9月7日出生，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，2017年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2017〕341号起诉书指控被告人许某1、许某2、朱某1、许某3犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2017年8月24日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员邱华军、代理检察员张倩晴出庭支持公诉。被告人许某1及辩护人卓亮儒，被告人许某2及辩护人洪顺添、陈溪水，被告人朱某1、许某3到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年6月至8月期间，被告人许某1、许某2、朱某1、许某3伙同“宾阿”、“剃头”（均另案处理）等人，经事先合谋，在翔安区马巷镇上庄村被告人许某1所经营的三义源汽车抵押店内，利用控制扑克发牌等方式，在和被害人陈某赌博过程中，多次骗取被害人陈某钱款，骗得钱款合计人民币（币种下同）5万余元。其中，有28000元,被害人陈某尚未实际交付给被告人许某1等人。2016年8月25日23时许，被告人许某1到马巷派出所报警称被陈某诈骗，民警经对陈某调查取证后，发现报案人许某1涉嫌诈骗，遂将许某1带进马巷派出所办案区接受调查，并于8月26日对被告人许某1刑事拘留。2016年10月12日、10月17日，被告人朱某1、许某2分别在湖里区金山街道五通村风头社49-1号203室、翔安区马巷镇巷西北里30号被公安机关抓获，并均在次日因吸毒行为被公安机关处以行政拘留十五日，分别于2016年10月18日和10月24日被公安机关从厦门市第一拘留所带至厦门市第二看守所执行刑事拘留强制措施。2017年7月11日，被告人许某3经公安机关电话通知后主动到案。被告人许某1归案后能如实供述自己和同案犯许某2、朱某1的犯罪事实，未能如实供述同案犯许某3的犯罪事实，庭审时才予如实供述。被告人许某2、朱某1、许某3归案后均能如实供述自己的犯罪行为。案在审理中，被告人许某1通过亲属代为向本院交纳退赔款22000元。被告人许某1、许某2、朱某1通过亲属分别代为向本院预缴罚金3000元、3000元、2000元。被告人许某3向本院预缴罚金2000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的被告人许某1、许某2、朱某1、许某3的供述和辩解，被害人陈某的陈述，证人林某的证言，书证借款协议书、车辆抵押协议、手机微信转账明细、支付宝明细，辨认笔录及现场照片，微信语音聊天记录、手机视频，电子数据检验报告，提取笔录、接受证据材料清单、发还清单，到案经过，常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、行政处罚决定书、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某1、许某2、朱某1、许某3伙同他人，以非法占有为目的，多次骗取他人财物共计人民币五万余元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人所诈骗钱款中的28000元，被害人陈某并未实际交付，该部分金额应认定犯罪未遂，对四被告人所诈骗的该部分金额依法可以比照既遂犯从轻处罚。本案系共同犯罪。其中，被告人许某1、许某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人朱某1、许某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人许某1庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人许某2、朱某1归案后均能如实供述自己的罪行，庭审时均自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人许某3犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，可认定具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人许某1已向本院交纳退赔款22000元，对四被告人均可酌情从轻处罚。四被告人主动预缴罚金，均可酌情予以从轻处罚。被告人许某1被刑事拘留三十六天，依法予以折抵刑期。鉴于被告人许某3具有自首情节，确有悔罪表现，对被告人许某3可适用缓刑。被告人许某1的辩护人提出许某1在本案中起次要作用，是从犯及被告人许某2的辩护人提出被害人对案发具有过错的辩护意见，均欠缺事实及法律依据，不予采纳。据此，根据四被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人许某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年7月7日起至2018年8月1日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）二、被告人许某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年10月24日起至2017年12月23日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）三、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年10月18日起至2017年10月17日止。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）四、被告人许某3犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应在判决发生法律效力之日缴纳。）五、被告人许某1退缴在案的诈骗所得人民币22000元，予以退赔被害人陈天赐。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈其恩人民陪审员  王争荣人民陪审员  郭秋月二〇一七年十月十日代书 记员  许泽汉附：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。