江苏省常熟市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0581刑初1296号公诉机关江苏省常熟市人民检察院。被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司，住所地常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦907。诉讼代表人冯克刚，男，1973年3月15日出生，汉族，系常熟优居房地产营销策划有限公司职工，住河南省商城县。被告人雷显峰，男，1980年5月28日出生于河南省商城县，汉族，大专文化，常熟优居房地产营销策划有限公司法定代表人，住江苏省苏州市虎丘区。被告人雷显峰曾因赌博，于2011年8月被苏州市公安局工业园区分局处行政拘留五日。因涉嫌犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪于2016年10月14日被常熟市公安局刑事拘留（同年10月13日被羁押），��年11月18日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。辩护人张骥，江苏少平律师事务所律师。常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2017〕1262号起诉书指控被告人雷显峰犯职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪，被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司的诉讼代表人冯克刚、被告人雷显峰及其辩护人张骥到庭参加诉讼。现已审理终结。常熟市人民检察院指控：一、职务侵占。2015年10月至2016年4月期间，被告人雷显峰与常熟名扬房地产开发有限公司营销副总监徐某1等人（另案处理）合谋并相互配合，采用通过授意常熟名扬房地产开发有限公司营销业务员顾某、岳某、戴某、李某1、王某1、徐某2、王某2（另案处理）等先后将28名自然来访的购房客户陈某1等人虚挂到被告人雷显峰经营的渠道公司常熟优居房地产营销策划有限公司等手段，套取佣金，侵占常熟名扬房地产开发有限公司资金共计人民币66.3万元。被告人雷显峰及金某、候某、顾某分别向常熟市公安局退出赃款人民币15万元、6万元、5.5万元、1万元。二、对非国家工作人员行贿。被告人雷显峰在担任常熟优居房地产营销策划有限公司法定代表人期间，于2015年8月至2016年1月间，在该公司与常熟名扬房地产开发有限公司签订和履行《三一荣域（东南世纪华庭）渠道服务合同》的过程中，为谋取不正当利益，按照每套房源不足2万元佣金计提15%、超过2万元佣��部分计提50%的标准先后三次向常熟名扬房地产开发有限公司营销副总监徐某1行贿共计人民币60余万元。被告人雷显峰到案后如实供述自己及其单位的罪行。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相关的证据材料。据此认为，被告人雷显峰伙同并利用他人职务上的便利，侵占单位财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定；被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，被告人雷显峰系该单位直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款之规定，被告人雷显峰应以职务侵占罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任，被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司应当以对非国家���作人员行贿罪追究其刑事责任。同时认为，被告人雷显峰在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚；被告人雷显峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司、被告人雷显峰到案后如实供述了自己的罪行,均可以从轻处罚。被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司、被告人雷显峰对公诉机关指控的事实均表示无异议。辩护人的主要辩护意见为：1、被告人雷显峰系初次犯罪，到案后如实供述了自己的罪行，并积极退赃；2、起诉书指控的部分客户佣金应为常熟优居房地产营销策划有限公司合法收入，应予以扣除；3、2016年4月常熟优居房地产营销策划有限公司收取的费用因为常熟名扬房地产开发有限公司未能支付全部佣金，且未��行分配，应全部计入常熟优居房地产营销策划有限公司合法收入。经审理查明：一、职务侵占2015年10月至2016年4月期间，被告人雷显峰与常熟名扬房地产开发有限公司营销副总监徐某1等人（另案处理）合谋并相互配合，采用通过授意常熟名扬房地产开发有限公司营销业务员顾某、岳某,戴某、李某1、王某1、徐某2、王某2（另案处理）等先后将28名自然来访的购房客户陈某1等人虚挂到被告人雷显峰经营的渠道公司常熟优居房地产营销策划有限公司等手段，套取佣金，侵占常熟名扬房地产开发有限公司资金共计人民币66.3万元。上述事实，被告人雷显峰在开庭审理过程中均无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的被害单位有关人员胡某的陈述笔录，证人王某3、王某4、高某1、张某1、吴某1、徐某1、金某、侯某、顾某、岳某、徐某2、李某1、王某2、戴某、王某1、倪某、成某、廖某、王某5、姜某、吴某2等人的证言笔录，证人陈某1、李某3、罗某、陈某2、张某2、潘某、谢某、尹某、马某、吕某、江某、孙某1、杨某1、何某、孙某2、朱某、王某6、王某7、巩某、高某2、余某1、冯某、刘某、杨某2、杜某、李某2、王某8、汪某、丁某、陈某3、陈某4、赵某、王某9、杨某3、吴某3、华某、卫某、余某2等人的证言笔录，银行账户明细、营业执照、人员信息表、劳动合同、述职报告、工资明细表、工商资料等，优居客户确认单、渠道服务费结算单，搜查笔录及购房客户清单、印章、申请、报价单、购房客户清单，客源服务费汇总表等，渠道服务合同、支付费用明细、记账凭证、收据等，暂扣款物专��收据，情况说明等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。二、对非国家工作人员行贿被告人雷显峰在担任常熟优居房地产营销策划有限公司法定代表人期间，于2015年8月至2016年1月间，在该公司与常熟名扬房地产开发有限公司签订和履行《三一荣域（东南世纪华庭）渠道服务合同》的过程中，为谋取不正当利益，按照每套房源不足2万元佣金计提15%、超过2万元佣金部分计提50%的标准先后分三次向常熟名扬房地产开发有限公司营销副总监徐某1行贿共计人民币60余万元。被告人雷显峰到案后如实供述自己及其单位的罪行。上述事实，被告人雷显峰及被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司在开庭审理过程中均无异议，并有当庭举证并��法庭质证、认证的证人徐某1、王某3等人的证言笔录，银行账户明细、营业执照、人员信息表、劳动合同、述职报告、工资明细表、工商资料等，优居客户确认单、渠道服务费结算单，搜查笔录、购房客户清单、印章、申请、报价单、购房客户清单，客源服务费汇总表等，物证鉴定书，渠道服务合同、支付费用明细、记账凭证、收据等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。三、其他情节2016年10月13日11时许，公安机关至常熟名扬房地产有限公司将被告人雷显峰查获，案发后，被告人雷显峰退出了职务侵占的赃款人民币35万元（其中15万元暂扣于常熟市公安局），剩余部分已由徐某1等人退出。上述事实，被告人雷显峰及被告单位常熟优居房地���营销策划有限公司在开庭审理过程中均无异议，并有当庭举证并经法庭质证、认证的发破案经过、抓获经过、江苏省暂扣款物收据、人口信息等证据予以证实。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司、被告人雷显峰作为该公司直接负责的主管人员，为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额较大，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪；被告人雷显峰伙同他人并利用他人职务上的便利，侵占单位财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法分别予以惩处。被告人雷显峰在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。在职务侵占共同犯罪中，被告人雷显峰起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人雷显峰、被告单位常熟优居房地产营销策划��限公司到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人雷显峰有劣迹，应酌情从重处罚。被告人雷显峰积极退赃，可以酌情从轻处罚。对于辩护人的第2点辩护意见，经查，起诉书指控的虚挂数额，有购房人和相应的业务员的证言等证据予以证实，证据充分，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人的第3点辩护意见，经查，被害单位已将相应虚挂的佣金支付给了雷显峰，至于款项是否分配及是否存在其他应付款，不影响犯罪的成立，故对此辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关指控被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司、被告人雷显峰犯对非国家工作人员行贿罪、被告人雷显峰犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，对被告单位常熟优居房地产营���策划有限公司，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人雷显峰，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条第一款、第三款、第二百七十一条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位常熟优居房地产营销策划有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金人民币十万元。（罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人雷显峰犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚��人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2019年2月12日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。三、暂扣于常熟市公安局的赃款人民币15万元及本院的赃款人民币20万元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  肖 刚人民陪审员  王小丽人民陪审员  李 涓二〇一七年十月三十日书 记 员  耿 倩