广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书(2015)穗中法刑二初字第59号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人李悦宁（曾用名李小玲），出生地为中国香港，住香港。因本案于2014年9月10日被刑事拘留，同月11日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人韩永亭，广东东方昆仑律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检公二刑诉[2015]42号起诉书指控被告人李悦宁犯诈骗罪一案，于2015年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员方健、代理检察员吴四军出庭支持公诉，被害人朱某、被告人李悦宁、辩护人韩永亭均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2011年6月至2013年1月期间，被告人李悦宁谎称能帮人办理移民加拿大，虚构收取办理移民费用等事实，骗取被害人朱某、刘某、陈某丁、陈某戊、韩某、廖某乙、邓某乙等七人办理移民费用合计���民币333.3万元，得手后逃匿。2014年9月10日，被告人李悦宁在广州市被抓获归案。为证实上述事实，公诉人在法庭上出示并宣读了证人陈某丙的证言、被害人朱某等人陈述，物证、书证，被告人的供述和辩解等，被害人朱某当庭陈述。公诉机关认为，被告人李悦宁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特请本院依法判处。被告人李悦宁在庭审中表示对起诉书所指控的事实无异议，其共收取了七名被害人共计333.3万元，但认为在开始时其没有诈骗被害人的主观故意。另外，虽然公安机关打电话其没有接，但后来其主动打电话告诉公安机关其本人的住址，其是主动投案自首的，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控认定诈骗罪的罪名无异议，但认为李悦宁不是接受被害人委托时就具有非法占有他人财产的故意，李悦宁真心帮被害人办理移民，是中间人许某欺骗了李悦宁，李悦宁受骗后才躲避了被害人，经核实，李悦宁没有把被害人的钱藏匿或挥霍，说明李悦宁供述把钱全部交给中间人许某属实。2、被害人朱某于9月9日找到李悦宁立即还钱，不然把她活埋，李悦宁为了保护自己，在朋友帮助下打电话到110报案求助，故李悦宁有主动向公安机关投案的行为，归案后又如实供述了罪行，故李悦宁是自首。3、公诉机关指控本案诈骗数额333.3万元证据不充分，因没有其中邓某乙的直接报案材料，故不能认定。经审理查明：2011年6月至2013年1月期间，被告人李悦宁谎称能帮人办理移民加拿大，虚构需收取办���移民费用等事实，骗取被害人朱某、刘某、陈某丁、陈某戊、韩某、廖某乙、邓某乙七人办理移民费用合计人民币333.3万元，得手后逃匿，拒绝与被害人联系。2014年9月19日，被告人李悦宁在广州市被抓获归案。以上事实，有由公诉人在法庭上出示并经控辩双方公开质证的下列证据证实：1、广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书，被害人朱某签收的受案回执和立案告知书，证实侦查机关已立案侦查。2、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的被告人李悦宁港澳通行证复印件、出入境证件签发信息，证实被告人李悦宁的身份、住所地等信息。3、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的被告人李悦宁的信息查询情况登记表，证实被告人李悦宁户籍、住址等信息。4、由被害人朱某提供的被告人李悦宁要求的移民条件及收费，所需申请者资料，证实被告人李悦宁帮助被害人朱某移民加拿大的条件及收费情况的材料。5、由被害人朱某提供的用于办理移民加拿大的20万元人民币的收条（被告人李悦宁签收），银行回单、对账单、交易明细，广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的NO：0022005侦查机关接受被害人朱某提交证据材料清单，证实：被害人朱某委托被告人李悦宁办理移民加拿大事项，共向被告人李悦宁账户转账共计37.6万元。6、由被害人朱某提供的陈某丁授权书、朱某授权书；由陈某戊提供的补充协议书，刘某授权书，韩某协议书，证实陈某丁、朱某、陈某戊、刘某、韩某委托被告人李悦宁办理在加拿大银行开户、社会保险等手续。7、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的NO:0022256接受证据清单，招商银行广州淘金分行出具的流水单，证实：被害人邓某乙于2011年10月17日、12月21日分两次汇款37万元给被告人李悦宁，该两笔款项随即被被告人李悦宁以现金方式取走。8、被害人朱某等七人出具的谅解书，证实：被害人朱某等七人同意在追回被骗款项的前提下谅解被告人李悦宁。9、广州市公安局农林派出所出具的穗公越调证字【2013】1966号调取证据通知书；广州市公安局农林派出所出具的调取证据清单；招商银行广州环市东路支行出具的被告人李悦宁招商银行账户：41×××23开户资料和2011年6月26日至2013年4月1日的交易记录，证实2011年6月26日至2013年4月1日之间，李悦宁招商银行账户：41×××23共计有约200万元人民币资金汇入，在随后极短的时间内被以现金方式取走。10、广州市公安局越秀分局出具的穗公越调证字【2013】1967号调取证据通知书，广州市公安��越秀分局出具的李悦宁电话139××××1232在2013年3月3日至4月2日的通话清单，证实李悦宁电话139××××1232用户资料和通话记录。11、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的NO：0022006接受证据材料清单；由被害人廖某乙提供的李悦宁出具的收取80万元人民币的收条，证实：被告人李悦宁收到被害人廖某乙交给的80万元人民币用于办理移民加拿大事项。12、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的NO：0022004接受证据材料清单；由被害人陈某丁提供的李悦宁出具的收取33.7万元人民币的收条，证实被告人李悦宁收到被害人陈某丁交给的33.7万元人民币用于办理移民加拿大事项。13、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的穗公越查财字【2014】1045协助查询财产通知书，中信银行广州环市支行出具的被告人李悦宁的银行交易明细清单，证实李��宁中信银行银行账户（62×××22）在2012年1月1日至2012年3月31日之间共计有约46.9万元人民币资金汇入，在随后极短的时间内被以现金或转账的方式取走。14、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的NO：0022013接受证据材料清单；由被害人刘某提供的中信银行转账凭证三张，证实被害人刘某于2012年初通过银行转账给被告人李悦宁18万元人民币。15、广州市公安局越秀区分局出具的穗公越查财字【2014】1021号协助查询财产通知书；穗公越冻财字【2014】263号协助冻结财产通知书；穗公越查财字【2014】1025号协助查询财产通知书；穗公越冻财字【2014】264号协助冻结财产通知书，证实侦查机关冻结被告人李悦宁招商银行账户48925.57元人民币，中信银行账户246.52元人民币。16、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的侦查机关接案经过、破案报告���附案报告，证实被告人李悦宁系被害人朱某等扭送至公安机关的，被害人廖某乙、韩某没有做辨认笔录及被害人邓某乙没有做询问笔录和辨认笔录等情况的说明。17、广州市公安局越秀区分局农林派出所出具的随身携带物品清单，证实被告人李悦宁随身携带物品已由其丈夫陈某乙领回。18、广州市公安局出入境管理部门调取的许某身份信息、李悦宁和许某出入境情况及附案说明，证实被告人李悦宁的出入境情况；许某（1960年11月出生）自2013年6月至2014年9月10日没有出入境的记录。19、证人陈某乙的证言，证实我和李悦宁是夫妻关系，我们于2009年9月9日在香港登记结婚。婚后我在大陆，她在香港，但她经常回来，我们就住在她租住的珠江新城花城大道大林某之三1806房，到2014年10月11日就退租了。李悦宁婚后没有赠与我财产，她负责租屋��佣人、以及所有生活开支，她没有固定每月给我多少钱，只是有时回来就给我几千元生活费。我没有工作，有时晚上做代驾，前几年的生活费都靠李悦宁解决。我不知道她做帮人移民的事，我只知她以前经营过酒及味千拉面。我现没有能力帮她退赃，我曾经找过她以前的一些朋友，他们有的不接电话，有的根本就不理，所以，我也没有办法帮她退赃。20、被害人朱某的陈述及辨认材料，证实：在2011年3月，我通过朋友刘某认识了约50岁的香港女人李悦宁。我和李悦宁经常有电话联系，一个月大约见面一次。2011年5月底，我告诉她我的小孩在加拿大读书，我想让小孩拥有一个加拿大合法公民的身份，李悦宁说她叔叔在加拿大政府工作，能帮我取得加拿大的合法公民身份，我的小孩自然也就成为加拿大公民。我信以为真。2011年6月25日李悦宁交了一份她写的办理���民加拿大的书面协议书给我，内容是申请期限自2011年7月15日起至2012年12月31日止，若申请期限内未能办理，李悦宁将按协议书中所写将我所交的费用全数退还。之后，我给李悦宁转账总共37.6万元人民币，但申请期限已满，加拿大户籍还没拿到。春节后，我拨打李悦宁在广州的电话号码139××××1232，她一直不接，一个自称是她亲戚的人后来用她的电话给我回信息，意思是李悦宁已经脑瘫，现在日本治疗，未见好转。我收到信息后和朋友商量，决定给李悦宁留点时间，别逼得她太紧，所以到2013年4月1日才到派出所备案。今天，我还能打通李悦宁的电话，她就不接电话。2011年6月26日我通过招商银行在中山二路电信广场营业部给李悦宁转账20万元人民币，我的开户行是电信广场招商银行营业部，户名：朱某，账号62×××38，其他的转账我是在家中网上银行用同样的账户转账到李悦宁同样的账户。李悦宁的开户银行是广东省广州市招商银行环市东支行，户名：李悦宁，账号41×××23。第一笔是在2011年6月26日给她转账20万元人民币，她说是办理移民费用；第二笔是2012年1月7日转账6.3万元人民币，办理移民签证费用；第三笔是2012年1月19日转账6.5万元人民币，她说是投资款；第四笔是2012年4月9日转账4.8万元人民币，她说是购买加拿大社保的费用，总共转账37.6万元人民币。我在2012年10月，向李悦宁提交了我和我小孩的中国护照的复印件和相片，李悦宁说是办理移民使用。2013年4月1日，我到农林派出所报案，内容是李悦宁以帮忙办理出国的承诺收取了我37万6千元人民币后失去联系，公安机关已经立案侦查。但是，一直查找不到李悦宁。2014年9月10日，我的朋友到侨光路“鸿星海鲜酒家”吃饭看见李悦宁在和另外一个男的也在吃饭，因为我曾和他说过我被李悦宁诈骗的事，所以，他看见李悦宁后马上电话通知我赶过去，我见到李悦宁后要求她解释，要她退钱，她没有什么解释，同意退钱给我，但她说随身没有这么多钱，要我给她三天时间，让她回香港拿，我怕放她回去很难再找到她，所以就把她带到派出所来了。我还有两名朋友刘某和陈某丁也被李悦宁以办理出国移民的方式骗了钱。我不知道李悦宁是否有向加拿大提交移民申请，我没有见过任何加拿大的领事馆或者大使馆官员，也没有去过大使馆和领事馆，我没有收到过李悦宁帮我递交资料到加拿大大使馆的凭证，只是听她讲过有一个交给加拿大大使馆的档案号，号码是：TC0913211/02，是真或假我也不清楚。我的电话号码一直都没有换过，自2013年1月份以后，我和我的其他朋友联系不上李悦宁，她有我的电话也没有主动与我联系。经辨认照片，被害人朱某辨认出被告人李悦宁是帮忙办理移民加拿大为由骗取其37.6万元人民币的女子。21、被害人廖某乙的陈述，证实：我于2012年底被一名姓李的女人以帮忙办理投资移民加拿大为由骗了80万元人民币，得知派出所抓了骗钱的李姓女子而来报案。2012年7月或8月份的某一天，我问朋友陈某丁有什么好工作介绍给我儿子，陈某丁说他认识一个姓李的女人可以帮忙办理投资移民加拿大，问我有没有兴趣。我回家与家人商量同意投资移民加拿大，陈某丁说大概要80万元人民币，如果办不成可以全部退款。又过了一段时间，陈某丁把对方的银行账户和姓名给我。到了9月份，我叫我弟媳窄某玲通过银行分一次汇10万、一次70万，共汇了80万元人民币到对方的账户。过了10天左右，我从陈某丁手里拿到署名为李悦宁的收条。陈某丁说李悦宁讲最快12月份，最迟第二年3月份前搞好。之后我就一直等消息。到2013年3月份都没有动静，我与陈某丁说过了约定的时间都没搞好，要求对方退款。陈某丁答应帮我追对方还钱，但一直到现在，我都没有收到一分钱的退款。我没有见过李悦宁，也没有收到或签过代办移民加拿大协议之类的材料，我是通过陈某丁来办理的。我没有李悦宁的电话，她的账户是招商银行的。陈某丁讲和姓朱的爱害人汇给对方账号是一样的。陈某丁说他多次打电话给李悦宁追款，但李悦宁经常不接，即便接了也是推搪说迟点。我要求见李悦宁，陈某丁约了她见面，但到了那一天，李悦宁没出现，说亲人病危来不了，迟点再见面，但后来一直都没见上面。22、被害人陈某戊的陈述，证实：2012年6月份或7月份，朋友陈某丁告知我，他认识一个女子可以帮忙办理投资移民加拿大，问我有否兴趣办理小孩出国，我说有。过了���天后，陈某丁约我和一个自称叫李悦宁的女人见面，李悦宁说办理费用是70万元人民币，先给一半，等办好后再给一半，期限是当年年底，如果到期没办好就全部退回钱。过了20天左右，我妻子廖某甲志通过银行汇了35万元人民币到上述账号，李悦宁用她的手机回信息给我说收到了。同年11月份左右，李悦宁和陈某丁、我三人一起见面，李悦宁说快办好了，但还要给12万元买社保，过了10天左右，我妻子通过银行汇了12万元人民币给上述账号，李悦宁用她的手机回信息给我说收到。但直至12月份都没有消息，我觉得没有希望，就和陈某丁讲，陈某丁答应帮忙追李悦宁退钱给我，但一直到现在，我一分钱都没有收到。李悦宁收到我给的12万元后就再没有见过她，我也没有直接和她电话联系叫她退回47万元，我只是叫陈某丁帮忙追问。我当时有李悦宁的手机号码，但后来知道钱追不回来，心情不好，就把她的手机号码删除了。23、被害人陈某丁的陈述及辨认材料，证实：2011年约3月份，我通过朋友刘某认识了李悦宁后经常来往，李悦宁讲她可以帮办理加拿大的移民，还讲她的一名叔父是加拿大商会的，她的叔叔与加拿大政府和中国政府都很熟，可以帮办加拿大的移民，她提供一些照片给我们看，有她叔父在中国做生意的情况。我相信李悦宁，就叫她帮忙办全家人的加拿大移民，她讲没有问题，还讲很便宜。2011年6月22日，她写了一张办理加拿大移民的协议，我汇了10万元给她，她讲一年半就可以办好（时间是2011年7月15日至2012年12月31日）。之后我们还有往来，她又讲为了我们过去加拿大后生活有保障，要做一些投资和买保险，在2012年初我又陆续给了她23.7万元。2012年2月21日，李悦宁写了一张23.7万元的收据给我。之后我经常打电话问她办成怎样，她都说在办理过程中，后来又讲办的人太少，问还有没有人办理，于是我又介绍了陈某戊和廖某乙两个朋友给她，听我的朋友讲他们交了约47万和80万给李悦宁，还是没有办成。到2013年1月份再与李悦宁联系时电话能接通但没人接听，一直找不到李悦宁，她也没有主动与我联系，我的朋友也联系不上她。在2013年1月，有一个自称是李悦宁朋友的人接电话称李悦宁在日本出了车祸，有生命危险，之后打李悦宁的电话就一直没有人接听，但电话是通的。李悦宁两次写收据给我时刘某都在现场，且每次交现金给李悦宁时刘某都在场见到，有一部分是在环市东路的兴悦酒家交现金给李悦宁，还有一部分是在广东国际大厦的中信银行汇钱到李悦宁的账号，户名是李悦宁。李悦宁没有出示有关帮我办事的凭证，也没有带过我们到加拿大使馆和领馆。经辨认照片，被害人陈某丁辨认出被告人李悦宁是以帮忙办理移民加拿大为由骗其本人及朋友的钱的女子。24、被害人刘某的陈述及辨认材料，证实：2010年年中，我通过朋友介绍认识李悦宁，她的香港身份证号码是××，她自称香港人，电话号码是139××××1232，156××××1233。2011年6月，我听她说可以帮忙移民加拿大，于是叫她帮忙，她说至少要10万元人民币，办理的时间是一年到一年半，如果办不了就全额退还。我就通过银行转账了人民币10万元到她的招商银行账号41×××23，户名是李悦宁。2012年1月初，李悦宁又说要帮我买加拿大社保，要加币1万元，折合人民币8万元，我就在1月9日及1月19日分别通过中信银行转了6.5万及1.5万人民币到她的中信银行账户62×××67。又过了不久，李悦宁说有矿产投资叫我投资10万元人民币，我在2012年3月13日转账10万元人民币给她，所用的账户和之前的一样。当时，我和她都是口头协议，没有签任何合同，但到现在，我移民加拿大的事情还没有办好她就消失了。我觉得李悦宁是骗人的，加拿大方面也没有通知过我们有关移民的情况。李悦宁答应在2012年12月30日前帮我办好移民，但到2013年之后，她就基本消失了，总是以各种理由不见我，电话也没人接。经辨认照片，被害人刘某辨认出被告人李悦宁是以帮忙办理移民加拿大为由骗了其人民币28万元人民币的女子。25、被害人韩某的陈述，证实：2012年9月，我和陈某丁说起我儿子想到国外读书，陈某丁说他认识一个姓李的女子有亲戚是华侨，在当地办企业，有相关进入加拿大的指标，可以帮忙办理去加拿大，以前也帮其他人办过。我信陈某丁，让他帮我与姓李的女人联系。同年9月中旬，陈某丁说对方要100万元人民币，先交70万元。9月底，陈某丁给了一份有李悦宁签名的协议，内容大概是我委托李悦宁办理出国移民加拿大的手续，费用100万元，先交70万元，余下30万元办好手续再给，时限为三个月，如果办不成可以全额退款，由陈某丁做担保。2013年3月，我见没有什么动静，就和陈某丁说如果办不成就叫李悦宁退款。陈某丁说会负责帮忙追李悦宁。到现在为止，我都没有追回一分钱。让李悦宁代办移民加拿大的协议我给了陈某丁，叫他追李悦宁退款。26、被告人李悦宁的供述，证实：2014年9月9日19时30分许，我在广州市沿江中路东江饭店一楼大厅用餐时，有五名男子说我收了朱某的钱办理移民加拿大，移民的事没有办成，人却不知道躲去哪了，现在终于找到我了，要我马上还钱，要不就打电话报警。我没钱还，他们就打电话给朱某和报警，警察接我和朱某到派出所处理。2011��6月，我通过朋友刘某认识了朱某，知道朱某想移民到加拿大，陈某丁、邓生都是刘某介绍我认识的。我认识香港朋友许某，看过许某帮我叔叔办好的加拿大移民的证件，我相信许某能办到加拿大移民，所以我就接手朱某全家移民加拿大事项，再叫许某帮忙办理。我答应收取朱某37.6万元后将事情办妥，我将37.6万元全部以现金的形式交给了许某，后许某和我断了联系，朱某移民的事情没有办成。朱某不断地追问我移民的事情，我感觉事情不妙，于是我就和朱某断了联系，并故意回避朱某。我总共接了包括朱某在内7个人的移民事务，如果办理成功，许某会返还移民人员投资资金量的5%给我作为报酬，我在广州市不同的地方分多次交现金许某。我一直都没有办理过移民的业务，我没有这种资质，我是想找许某帮忙办理。我和朱某有书面的协议，约定好10个月的期限如��不能办理移民的事项，就全额退还费用37.6万元人民币，我自2011年6月起陆续通过银行转账的方式收取了朱某总共办理移民费用37.6万元。我收取了朱某的费用后，于2011年6月份将朱某给我的个人资料和小孩的资料以及银行账户等资料的复印件和移民申请递交给加拿大驻香港领事馆，后再由领事馆联系申请人，答复是否批准，朱某说一直没有领事馆的消息。我将朱某转给我的37.6万元全部交给了许某，许某说是用作移民申请的费用。2012年年底，朱某向我追讨移民费用，我告诉他我的身体不舒服，并答应尽快归还办理移民的费用。当他催我催得太紧时，我就断了和朱某的联系。我身体不舒服加上我自己的资金周转出现问题，所以躲避朱某。我于2011年收了朱某37.6万元人民币，刘某18万人民币、陈某戊47万人民币，韩先生80万人民币，陈先生30万人民币，郭先生70万人民币，邓���生30万人民币，因为时间较长和人员较多，我不能全部记得他们的全名，合计312.6万元人民币。收取他们的费用后，都没有办理成功，他们以转账的形式转到户名是李悦宁的个人招商银行账户，是我在广州市环市东路招商银行支行开的个人银行账户。我将收到的费用全部交给了许某先生，他说是用作办理移民的。我打算利用一些时间筹集资金归还债主。我现在已不能联系到许某，他的电话无法打通。我将钱交给许某后什么凭证也没有，也没有要求他写收据。我没有办移民加拿大的资质，也没有能力帮朱某他们办到移民加拿大，只是我相信许某能办到移民。我收到朱某他们的钱后就交给了许某，我自己没有经济能力按协议退钱给他们。我听许某讲他有帮陈某丁等人在加拿大做投资及买保险，但没有什么凭证。因为朱某他们之中有人违反约定上网查询，导致��脑被锁，所以全部都办不成。关于被告人李悦宁及辩护人提出李悦宁在接受被害人委托时不具有非法占有他人财产的故意，收取被害人的款项均交给许某的辩解及辩护意见，经查：现有证据证实，被告人李悦宁以朋友或亲戚有能力办理加拿大移民，需交纳相关办理费用等理由，使被害人将大量款项交给被告人办理移民，但直至约定期限后，被告人未能成功办理任何一名被害人移民加拿大，经被害人多次追讨，李悦宁不仅未及时归还款项，还编造各种理由逃避被害人，或故意中断与被害人的联系，使被害人无法及时联系到被告人，至今为止，其行为造成各被害人经济损失共计333.3万元。本案中，被害人多以转账方式将大笔款项转账到李悦宁的账户中，银行转账材料证实转到李悦宁账户的款项达二百四十余万元，随后被迅速取出。李悦宁辩解将数额巨大的款��取现，再以现金的方式交给许某，不仅没有证据证实，也不符合常理，且转交如此大额的款项给许某后却没有许某收取了款项的任何凭证或中间人见证的情形亦与民间交往资金流动的惯常做法不相符。另外，出入境查询记录及附案说明证实许某在2013年6月至2014年9月没有出入境的记录，可见，被告人李悦宁供述将所有款项交给许某的辩解无相关证据予以印证。综上，被告人李悦宁具有骗取被害人财物的主观故意，且实施了虚构事实，骗取钱款的诈骗行为，其行为构成诈骗罪。被告人李悦宁及辩护人所提前述的辩解及辩护意见与现查明的事实和证据不符，且理据不充分，本院不予采纳。关于被告人李悦宁及辩护人提出李悦宁是自首的辩解及辩护意见，经查：侦查机关出具的接案经过、破案经过，证实公安机关是接到报案人的报案电话后将被告人李悦宁抓获的，而报案人及电话号码是均被害人朱某的。被害人朱某报案陈述情况与上述书证材料相吻合，证实被告人李悦宁是被朱某扭送至农林派出所的。被告人李悦宁在侦查期间多次供述的是对方报警，警察把其与朱某带回派出所。现有证据证实被告人李悦宁没有主动向公安机关投案自首。而被告人李悦宁后期供述是其报警的内容目前无证据相佐证，且与本案其他证据不相符。因此，被告人李悦宁及辩护人提出李悦宁是自首的辩解及辩护意见本院均不予采纳。关于辩护人提出公诉机关指控本案诈骗数额333.3万元证据不充分，因没有邓某乙的直接报案陈述不能认定的辩护意见，经查：本案中，有被害人朱某等人的报案材料证实了被李悦宁诈骗的数额，与相关转账情况相一致；部分被害人陈述被诈骗的数额有其他被害人的陈述予以佐证；被害人邓某乙转账到李悦宁账户的相关书证材料证实邓某乙于案发时段将37万元转至李悦宁的账户，上述各项证据与被告人李悦宁在庭审中供认收到七名被害人共计人民币333.3万元的事实相吻合。公诉机关指控被害人邓某乙被诈骗的数额以及被告人李悦宁诈骗共计333.3万元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李悦宁以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人李悦宁当庭认罪，故对其酌情从轻处罚。综合被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李悦宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2025年9月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李悦宁被冻结的款项49172.09元按比例发还本案各被害人（由广州市公安局越秀区分局执行）。三、继续追缴本案的违法所得3280827.91元按比例发还本案各被害人，追缴到的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人李悦宁予以退赔，退赔数额以前述继续追缴的数额为限（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 ��平文林审判员 蔡 丽 君审判员 李 晓 刚二〇一五年十一月五日书记员 张   媛李钊杰