山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）运盐刑初字第364号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人李会锋，男，1982年11月25日出生，汉族，初中文化，农民。出生于陕西省商洛市。2015年2月14日因涉嫌诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2015年3月17日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕,现羁押于盐湖区看守所。被告人王某某，男，1964年1月3日出生，汉族，高中文化，农民。出生于山西省运城市。2013年3月25日因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被运城市盐湖区人民法院判处罚金三千元。2015年2月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2015年3月18日被执运城市公安局盐湖分局执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。辩护人赵效泽，山西正豪律师事务所律师。被告人张某，男，1986年9月6日出生，汉族，初中文化，农民。出生于山东省菏泽市。2015年2月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被运城公安局盐湖分局刑事拘留，2015年5月8日被运城市公安局盐湖分局取保候审。辩护人韩彦昌，山西河东律师事务所律师。运城市盐湖区人民检察院以运盐检未刑刑诉（2015）75号起诉书，指控被告人李会锋犯诈骗罪、被告人王某某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李文婷出庭支持公诉，被告人李会锋、王某某、张某及辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控，自2014年5月7日起至2014年7月26日期间，被告李会锋先后十六次以干工程为借口，在位于本市区运风高速路边周某某的租赁站处以租赁的名义骗取十字卡20000个、钢管4440米、顶丝500根，经鉴定上述租赁物品价值103120元整。被告人李会锋供述其每次租赁上千元的钢管、关卡等物品都卖给了被告人王某某，总共价值不到5万元，而被告人王某某供述在被告人李会锋处收购了钢管、十字卡等物，但记不清所收购的数量和价值。自2014年2月17日至2014年12月底期间，被告人李会锋先后二十二次以干工程为借口，窜至本市区槐东路兰某某的租赁站以租赁的名义骗取十字卡15000个，钢管18米，顶丝250根，经鉴定上述物品价值50820元整。根据被告人李会锋的供述，后将两次骗取的十字卡等物品卖给被告人王某某，其余的卖给街边收废品的。在收购李会锋所骗赃物后，被告人王某某又将该钢管、十字卡、顶丝等赃物转卖给被告人张某。案发后，公安机关在张某家属处扣押了扣件1600个，钢管共100根。经鉴定，钢管230米价值1380元，十字卡1600个价值5760元，涉案总价值7140元整。针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为，被告人李会锋以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。被告人李会锋对公诉机关指控其的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。被告人王某某辩称：被告人李会锋卖给自己东西时，告诉自己这些东西是其姐夫欠钱抵的。自己一共给了李会锋8000元左右，最后自己把收购的东西全部卖给了被告人张某。被告人王某某的辩护人认为：1、对起诉书指控被告人王某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议；2、对于起诉指控的第一宗，事实不清，证据不足。通过法庭调查，被告人李会锋供述他每次将上千元的钢管、扣件都卖给王某某，其价值不到5万元，而被告人王某某对此予以否认，公诉机关对此再无其他证据予以佐证。起诉书指控的第二宗，不仅数量不清，价值更无法举证证实；3、因被告人王某某将其所有收购的赃物全部卖给了张某，公安机关在张某处将全部赃物予以扣押，故对被告人王某某的量刑应以评估鉴定的7140元为依据。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，当庭认罪、悔罪。被告人张某的辩护人认为：1、对于公诉人指控张某犯罪的定性不持异议；2、被告人张某的危害行为是不知情所致，推定明知有些牵强，社会危害程度极低，主观恶性极小。这在王某某的供述中可以印证；3、被告人张某属于初犯、偶犯，之前无任何违法行为。4、被告人张某收购赃物也是用于自己经营的租赁站使用，根据量刑意见，收购赃物自用的，可对其从轻处罚。经审理查明，被告人李会锋从2014年5月7日至2014年7月26日期间，来到位于运城市运风高速路旁的被害人周某某的建筑材料租赁站，以干工程的名义，先后十六次骗取工程所用的十字卡20000个、钢管4440米、顶丝500根。经运城市盐湖区价格认证中心鉴定上述租赁物品的总价值为103120元。2014年2月17日至2014年12月底，被告人李会锋以干工程的名义，先后二十二次从位于运城市槐东路被害人兰某某的建筑材料租赁站，骗取工程所用的十字卡15000个、钢管18米、顶丝250根，经运城市盐湖区价格认证中心鉴定上述租赁物品的总价值为50820元。被告人李会锋将骗取十字卡、钢管、顶丝部分卖给路上骑三轮车收废品的人，部分卖给开废品收购站的被告人王某某，共获利数万元，并将赃款予以挥霍。被告人王某某在收购被告人李会锋所骗赃物后，又将该十字卡、钢管、顶丝等赃物全部转卖给被告人张某从中获利。案发后，公安机关在被告人张某处扣押十字卡1600个、钢管100根。经运城市盐湖区价格认证中心鉴定扣押物品总价值为7140元。同时查明：2013年3月25日，被告人王某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被运城市盐湖区人民法院判处罚金三千元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件起因和案发经过的证据1、2015年2月13日被害人周某某报案材料及询问笔录，主要内容：我在运风高速路边开了一家租赁站。2014年5月7日李会锋到我的租赁站找到我说想在我跟前租赁一些工程上所用的物品，并告诉我说他认识我朋友宗某某。我给宗某某打电话，宗某某跟我说李会锋以前是跟他干的，你把东西租给他就行了。之后我就把东西租给他。他先后在我这里租了16次的工程用品，只给了400元的押金。我跟他要租赁费，他一直推脱，没有给我。直到2015年2月12日的时候，李会锋给我打电话说他被人给骗了，东西要不回来了，他在河南找那几个人找不见并说第二天要见我说这个事情。2015年2月13日的早上7点半左右他给我打电话说他在原王庄宗某某家门口，我见到他之后问他到底怎么回事，他说他被老板给骗了，我让他报警他不报警，而且开始的时候他给我说是自己用，到后来他才给我说是给别的老板用。然后我就怀疑他把东西给卖了，之后我就报警了。李会锋从我这里租赁的全是工程上的用品，十字卡2000个，钢管4440米，顶丝500根。十字卡一个4元，总共价值8万元，钢管一米是10元，共价值44440元，顶丝一根是10元，总价值5000元，共计129440元。租赁费是66391.3元。租赁费和物品的总价值是195831.3元。2、2015年2月13日被害人兰某某报案材料及询问笔录，主要内容：我在槐东路开了一家租赁站，2014年2月27日李会锋到我的租赁站找到我，说想在我跟前租赁一点工程上用的物品，并说是南街小学附近一个叫俊芳的工地用，因为他之前一直跟着宗某某来我租赁站拉东西，我就给宗某某打电话，宗某某跟我说李会锋这次拉东西是给南街一个叫俊芳的人拉的，不是给他拉的。我打完电话后刚开始不让他拉，他说过两天过来补签合同，听了这话之后我才让他把东西拉走，他先后在我这里总共租赁了22次的物品。期间我一直找他签合同，他一直以各种理由推脱，我要见老板，他也不让我见。一直到2014年12月底的时候就联系不上他了。李会锋拉的东西都是工程上的用品，十字卡15000个，钢管18米，顶丝250根。十字卡一个4元，总共价值6万元，钢管一米10元，价值180元，顶丝一根是10元钱，总价值2500元，共62680元。租赁费总共40558元。租赁费和物品的总价值是103238元。3、2015年2月13日宗某某询问笔录，主要内容：我认识李会锋，他以前跟着我干工程，周某某和兰某某我也认识，我干工程的时候在周某某和兰某某的租赁站租过东西。李会锋在周某某、兰某某的租赁站租东西的事情我知道，当是李会锋去周某某的租赁站租东西的时候，周某某给我打电话了。他在兰某某那里租东西的时候我不知道，后来兰某某给我打电话问我，我才知道。4、2015年2月14日陈某某询问笔录，主要内容：我丈夫是王某某，具体什么时间我记不清了，一个年轻人来找我要钱（具体什么东西我记不清楚，付了多少也记不清），当时是我丈夫王某某给我打电话说了个钱数，让我给他。我现在还能认出他。我没有见过那个年轻人给我们收购站送过钢管、十字卡、顶丝。我也没有见过我丈夫收过。5、2015年3月17日张某乙询问笔录，主要内容：因为我儿子张某开了一家租赁站，别人给我儿子送了一批十字卡、钢管，后来知道是别人骗来的，我就主动将十字卡、钢管，送到你们公安机关。我儿子收了1600个十字卡和二米的钢管70根，三米的钢管30根，我全部送过来了。6、2015年2月13日被告人李会锋供述，主要内容：2014年5月份的一天，因为我没有钱了，我就到位于盐湖区运风高速路边的周某某的租赁站，骗周某某说我有工程要用东西，到他跟前租赁物品，租下东西全部卖掉。直到2015年2月12日的时候，我见事情躲不过去了，我就给周某某打电话说我被河南的老板给骗了，东西要不回来并说要见他，见到周某某之后，我把情况给他说了,随后他就打110报警了。工程是我虚构的。去周某某的租赁站拉的次数太多我记不清了。2014年2月份的一天，因为我没有钱了，我就到位于盐湖区槐东路友谊路兰某某的租赁站，骗兰某某说我在南街小学附近有一个工地，工地老板叫“俊芳”，想在她跟前租点东西，她刚开始不同意，我说过两天让老板过来补签合同，他把东西租给我之后，我就把东西拉着卖了。我在她那里租赁了十字卡、钢管、顶丝，具体是多少我记不清了。我给兰某某说的工程，都是我虚构的。因为我去的次数太多,拉了多少次东西记不清了。我以前跟宗某某打工的时候和宗某某到兰某某的租赁站租过东西。我给周某某、兰某某那里租赁东西付过押金，具体多少我记不清了。我在周某某和兰某某租赁站租赁的建筑通用材料租赁单上都是我的签字。7、2015年2月14日、2015年3月18日、2015年7月6日李会锋讯问笔录，主要内容：每次租赁货物上千元的都卖给王某某了，几百元的我都卖给街上收烂货的了。卖给王某某多少我记不清了，卖给街上收烂货的我也记不清了。我卖给王某某和街上收烂货的价格都低于市场价格，十字卡是0.25一个，钢管是每米4元，顶丝3元一个。我不知道王某某卖给张某的价格。王某某知道我的东西是从租赁站租的。卖给王某某不到50000元。每次都是我租一辆三轮摩托车，将货物装到车上拉到，老运临路丁字路口加油站再往北走200米的地方（肉联厂附近）和收购站老板进行交易。我们交易的地方是收购站老板选的，我在废品收购站老板那里卖了大约有3万多元。钱已经全部结算。废品收购站老板也跟我去过周某某的租赁站，总共有四次，都是去拉钢管，他开着自己的白色小轿车还租一辆三轮摩托车，但是租金是我付。我不知道收购站老板的姓名，我们都是电话联系。我还从收购站老板的妻子那里取过三次钱，多少钱我记不清了。收购站老板去过兰某某的租赁站。我卖给收购站老板钢管3.5元一米，十字卡2.4元一个，顶丝3元一个。我在盐湖区运临路肉联厂附近，卖个废品收购站大概十几次东西，有一次收购站老板在他门口给我一辆三轮摩托车，我骑上三轮车在关公像附近周某某的租赁站租了一车十字卡，拉给了收购站老板，收购站老板直接把十字卡装到一个年轻人的三轮摩托车上后年轻人就走了，然后收购站老板给了我一些钱（具体数量与钱数我记不清）。一次我自己租了一辆三轮摩托车在周某某租赁站租了一次十字卡又拉给收购站老板，收购站老板把十字卡装在上次那个年轻人的三轮摩托车上后，收购站老板给了我一些钱（具体数量与钱数我记不清）。一次在关公像交警队附近，收购站老板带着那个年轻人，我开着那个年轻人的三轮摩托车到周某某的租赁站租了一车十字卡和钢管，然后我把租来的东西拉给了收购站老板和年轻人，收购站老板给了我一些钱（具体数量与钱数我记不清）。还有一次我给收购站老板打电话问他要不要钢管，收购站老板说要，收购站老板租了辆大的三轮摩托车，我们去了周某某的租赁站，收购站老板在门口等着我，我在租赁站租了一些钢管、顶丝等东西，拉出来后我们就一起去了条山街东留村村口附近，收购站老板给了我一些钱（具体数量与钱数我记不清），我就走了。我在兰某某那里骗了多少，次数多了，具体我记不清楚。我在她那里骗的都是十字卡，骗来的东西有二次卖给收购站老板，其他的卖给在街上碰见的收破烂的人，我也不认识。收购站老板没有去过兰某某的租赁站。8、2015年2月13日、2015年2月3日、2014年2月14日、2014年2月15日、2015年3月18日、2015年7月6日被告人王某某讯问笔录，主要内容：2014年天热的时候（具体时间我记不清了），一个年轻人到我的废品收购站，问我要钢管和十字卡吗，我说不要，他跟我说他姐夫是包工头，欠他钱，他就从工地拉了一三轮摩托车的钢管和十字卡，具体多少斤我记不清了。每次都在老运临路肉联厂附近，我们有时候打电话联系，有时候他去我的收购站。收多少钢管和十字卡多少我记不清了。总共给了这名年轻人大约四五千元钱。我有一辆白色轿车，我开着车跟着这名年轻人去过运风高速路边一个租赁站，去的目的是，这名年轻人给我打电话说有货，让我在那里等着。我只去过一次租赁站。多少钱回收这些钢管、十字卡、顶丝我记不清了，有没有回收他的顶丝也记不清了。我妻子有没有给这名男子付过钱，我记不清了。卖给小张（张某）十字卡两次，都是在老运临路肉联厂附近交易的，每次都是20袋左右，两次大约有40袋（具体多少我记不清了），卖了大概4000元左右，其余的钱我全部都给卖给我十字卡的年轻人了。还有一次,我和小张在关公像交警队门口等着这名年轻人，这名年轻人将货拉出来之后，我们约定好在条山街东留村石门见的面，后我和小张骑着摩托车在前面带路，我们把货物送到了小张的租赁站，小张把钱给我后，我就离开了，给了我多少钱我记不清了。小张到我收购站买东西，我们认识的，每次都是我给小张打电话让他过来拉十字卡、钢管和顶丝的。我收年轻人的钢管、十字卡、顶丝之前我不知道那里来的，后来在交警队附近等着这名年轻人拉货时，我看见他是在租赁站租的，组出来拉着又卖给我。我卖给小张一个十字卡我挣3毛钱左右，钢管我卖给小张一米我挣3毛左右，剩下的钱我就给卖给我货的那个年轻人了。那个年轻人卖给我的钢管、十字卡我都卖给小张了，总共三次。卖了多少钱我记不清了。我刚开始不知道年轻人的钢管、十字卡是那里来的，后来我知道他是租赁站租出来卖给我的。一共从李会锋处收购了多少建筑材料我不清楚了，多少价格也记不清了，是低于市场价格收购的。李会锋告诉我他姐夫是包工程的，给不了他工资，拿建筑材料抵工资。张某不知道东西是哪来的，我没有告诉他。9、2015年2月14日、2015年2月15日、2015年3月18日、2015年7月6日被告人张某讯问笔录，主要内容：2014年夏天（时间记不清）“老王”给我打电话，说有十字卡，我便骑着我的三轮摩托车去“老王”的废品收购站，我从“老王”那里拉了三次，“老王”给我送过一次。好像总共给了“老王”11740元。两次在肉联厂附近，还有一次在盐湖区交警队门口。第一次“老王”给我打电话让我去他的废品收购站拉货，我骑着三轮摩托车到了“老王”的废品收购站，见到“老王”后，“老王”骑着我的三轮摩托车就走了，让我在收购站等他，过了一会“老王”就把装着十字卡的三轮摩托车交给了我，我给了“老王”2400元我就走了。第二次“老王”给我打电话让我去他的废品收购站拉货，我过去以后和“老王”一起到收购站附近的加油站那里，在那里等了一会，一个骑着三轮摩托车拉着十字卡的人把十字卡装卸到我的三轮摩托车上，我给了“老王”2400元，我骑着摩托车就走了。第三次“老王”给我打电话问我钢管要不要，我说要，之后我骑着摩托车去他收购站，我和“老王”一起在关公像等着，“老王”租了一辆三轮摩托车，一个男的坐着老王租赁的三轮摩托车就拉货去了（具体去哪拉货我不清楚），过了一会三轮摩托车拉了一车钢管，我给了“老王”2100元。我一共给了“老王”6900元。我一共从王某某处收购了1600个十字卡，230米钢管，十字卡3.4元一个，钢管7元钱一米，总共7050元。十字卡和市场价格一样，钢管比市场价格高1元钱。我不清楚王某某卖给我的东西从那里来。（二）证明案件侦破的其他证据1、2015年4月17日辨认笔录，主要内容：通过辨认后兰某某指出三号照片李会锋就是诈骗其的犯罪嫌疑人。2、2015年4月17日辨认笔录，主要内容：通过辨认后兰某某指出三号照片李会锋就是诈骗其的犯罪嫌疑人。3、运城市利民周转材料租赁站租赁明细表复印件十六份，证实被告人李会锋以干工程的名义从被害人周某某的租赁站骗取十字卡20000个、钢管4440米、顶丝500根。4、运城市盐湖区价格认证中心出具的运盐价鉴字（2015）第80号鉴定结论书，主要内容：被害人周某某租赁站被骗物品的鉴定总价值为103120元。5、租赁钢管附件出库单复印件二十二份，证实被告人李会锋以干工程的名义从被害人兰某某的租赁站骗取十字卡15000个、钢管18米、顶丝250根。6、运城市盐湖区价格认证中心出具的运盐价鉴字（2015）第81号鉴定结论书，主要内容：被害人兰某某租赁站被骗物品的鉴定总价值为50820元。7、扣押物品、文件清单及照片，主要内容：公安机关从被告人张某处扣押扣件（十字卡）1600个、2米钢管70根、3米钢管30根。8、运城市盐湖区价格认证中心出具的运盐价鉴字（2015）第32号鉴定结论书，主要内容：扣押的十字卡1600个、2米钢管70根、3米钢管30根的鉴定价值为7140元。9、（2013）运盐刑初字第15号刑事判决书，证实2013年3月25日被告人王某某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被运城市盐湖区人民法院判处罚金三千元。（三）证明被告人身份的证据1、常住人口基本信息，证实被告人李会锋，男，1982年11月25日出生，汉族，初中文化，农民。出生于陕西省商洛市。2、常住人口基本信息，证实被告人王某某，男，1964年1月3日出生，汉族，高中文化，农民。出生于山西省运城市。3、常住人口基本信息，证实被告人张某，男，1986年9月6日出生，汉族，初中文化，农民。出生于山东省菏泽市。本院认为：被告人李会锋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人王某某、张某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，主要证据能够相互印证，罪名成立，本院予以确认。被告人王某某辩护人关于起诉书指控王某某的犯罪数额，现有证据只有被告人李会锋一人供述，无其他证据予以佐证，故应以公安机关从被告人张某处扣押的赃物价值予以认定的辩护意见，经查属实，故依法予以采纳。被告人李会锋当庭认罪态度较好，依法酌情从轻处罚。鉴于被告人张某当庭认罪态度较好，且系初犯，故依法可对其从轻处罚，并适用缓刑。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人李会锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人李会锋的刑期自2015年2月14日起至2020年8月13日止，罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人王某某的刑期自2015年2月14日起至2016年2月13日止，罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、责令被告人李会锋于判决生效后十日内退赔被害人周某某103120元，被害人兰某某50820元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。(此页无正文)审 判 长  王存才代理审判员  师志远人民陪审员  王 炜二〇一五年十一月二十七日书 记 员  尉东亮