杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初1160号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人姚月玲，化名“姚玲”，女，1990年11月1日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，原系杭州冰泽网络科技有限公司销售员，户籍地兰溪市；因本案于2017年1月18日被取保候审，2018年1月17日被继续取保候审。 辩护人金钢红，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人郑守，男，1994年10月21日出生于浙江省苍南县，汉族，中专文化，原系杭州冰泽网络科技有限公司销售员，户籍地苍南县；因犯聚众斗殴罪于2017年3月31日被判处有期徒刑八个月，同年5月13日刑满释放；因本案于2017年5月13日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2018年6月6日被继续取保候审。经本院决定，2018年11月30日被逮捕。 被告人叶涛，男，1993年10月23日出生于浙江省龙泉市，汉族，中专文化，原系杭州冰泽网络科技有限公司销售员，户籍地龙泉市；因本案于2017年7月3日被抓获并临时羁押于上海市宝山区看守所，同年7月6日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审，2018年7月18日被继续取保候审。 被告人黄蓉，女，1994年8月11日出生于浙江省缙云县，汉族，中专文化，原系杭州冰泽网络科技有限公司销售员，户籍地缙云县；因本案于2017年2月10日被刑事拘留，同年2月15日被取保候审，2018年2月7日被继续取保候审。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉[2018]1100号起诉书指控被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉犯合同诈骗罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院于同年8月1日立案，并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员王琳、检察官助理申小成出庭支持公诉，被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人金钢红到庭参加诉讼。期间，因公诉机关需要补充侦查，提出延期审理建议，本院决定延期审理1次。现已审理终结。 经审理查明： 2013年4月，周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌（均已判刑）成立杭州冰泽网络科技有限公司（以下简称“冰泽公司”），从事“淘宝代运营服务”，下设销售、客服、财务等部门。由销售部人员通过微信、QQ和客户联系并介绍公司的服务内容，与客户签订代运营服务合同。客服部由常务客服、订单客服、信誉客服等人员组成，负责装修网络店铺、宣传推广、一件代发、刷单等。财务部负责工作人员的业绩统计、工资发放等。后周渝恒等人通过招聘等方式招入被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉等人从事销售工作。上述销售人员在公司无自产货源和固定合作货源、无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝店铺的情况下，通过公司的“话术剧本”等向被害人谎称无需实际经营仅需支付数千至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝店铺，并向被害人承诺淘宝店铺达到相应交易量即可一次性返还套餐服务费，从而骗取被害人签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，相应客服人员仅代为开设淘宝店铺、对店铺进行简单装修、套用数据进行货物上架、“自买自卖”完成少量虚假交易，而后不再经营店铺，致使被害人在合同服务期限内无法达到约定的交易数量和店铺等级。在被害人对公司的服务提出质疑时，部分销售人员以合同等级太低为由，进一步诱使被害人交纳费用升级服务套餐，实际上在被害人交纳升级服务费后公司并未实际开展服务。 被告人姚月玲于2013年6月至2015年10月在冰泽公司从事销售员工作，期间与被害人薛某、冯某雄、郭某、唐某、张某1、陈某1、孙某等人签订销售合同，合同金额约为126万余元。 被告人郑守于2014年7月至2015年6月在冰泽公司从事销售员工作，期间与被害人王某1、陈某2、董某1、朱某等人签订销售合同，合同金额约为31万余元。 被告人叶涛于2014年8月至2015年4月左右在冰泽公司从事销售员工作，期间与被害人赵某、董某2、刘某、陆某、张某2、李某、王某2等人签订销售合同，合同金额约为26万余元。 被告人黄蓉于2015年5月至2015年12月在冰泽公司从事销售员工作，期间与被害人梅某、佟某、杨某、冯某等人签订销售合同，合同金额约为21万余元。 案发后，被告人姚月玲、黄蓉主动至公安机关投案，并如实供述了合同诈骗事实；被告人郑守、叶涛归案后如实供述了上述合同诈骗事实。后被告人郑守退缴涉案赃款5万元，被告人叶涛退缴涉案赃款4万元，被告人黄蓉退缴涉案赃款43090元。 上述事实，被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯周渝恒、曹立涛、朱胜光、陈斌、李扁俊、任健涛、苏爽、孙哲的供述，被害人薛某、冯某雄、郭某、唐某、张某1、陈某1、孙某、王某1、陈某2、董某1、朱某、赵某、董某2、刘某、陆某、张某2、李某、王某2、袁某、梅某、佟某、杨某、冯某等人的陈述，证人郑某、叶某、周某的证言，辨认笔录，接受证据清单，扣押物品清单，话术资料，转账记录，转账凭证，合作协议及收据，聊天记录，银行账户交易明细，出生医学证明，结婚证复印件，现场勘查笔录，照片，电子物证检查工作记录，营业执照，税务登记证，组织机构代码证，案发经过，临时羁押证明，情况说明，被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉的身份证明等证据证实，足以认定。 关于被告人黄蓉提出的其于2015年10月离职后部分被害人业务不是其负责的辩解意见。经查，被告人黄蓉工商银行卡工资账户内持续至2015年12月份仍有周渝恒转入的工资、奖金等收入，故应当认定黄蓉在2015年12月仍在冰泽公司上班，对于上述辩解意见不予采纳。 本院认为：被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉结伙他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人姚月玲数额特别巨大，被告人郑守、叶涛、黄蓉数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑守在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前发现还有本案漏罪没有判决，应当对新发现的本案漏罪作出判决，并按照数罪并罚的原则予以处罚。根据本案的犯罪情节、犯罪数额对被告人姚月玲不宜适用缓刑，被告人姚月玲的辩护人提出的对姚月玲适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人姚月玲、郑守、叶涛、黄蓉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。被告人姚月玲、黄蓉在犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；被告人郑守、叶涛到案后如实供述了自己的罪行，且已退赔违法所得赃款，均可以从轻处罚，对被告人叶涛、黄蓉可适用缓刑。采纳被告人姚月玲的辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人姚月玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金28000元。 (刑期起止日期另行确定；罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人郑守犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元；与前判决犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑八个月，进行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起扣除已羁押的八个月二十五天，至2019年9月4日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人叶涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄蓉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人退缴在案的违法所得赃款，按比例发还给相关被害人。 六、继续追缴被告人姚月玲的违法所得赃款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  倪常英 人民陪审员  罗媚媛 二〇一八年十一月三十日 书 记 员  赵国琴