四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0703刑初504号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人杨磊，男，生于1977年1月24日，四川省盐亭县人，汉族，小学文化，无业，住绵阳市涪城区。因犯流氓罪，1993年12月6日被盐亭县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；在缓刑期间又犯流氓罪，1995年8月2日被该院撤销缓刑并处有期徒刑六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑二年；因犯诈骗罪，分别于1999年12月10日、2001年2月13日被盐亭县人民法院判处有期徒刑一年、有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。因犯敲诈勒索罪、抢夺罪、诈骗罪，2007年9月10日被盐亭县人民法院分别判处有期徒刑一年六个月、有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元、有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，数罪并罚决定执行有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月20日被刑事拘留，2018年4月14日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人杨文超，男，生于1952年4月3日，四川省盐亭县人，汉族，退休干部，住四川省绵阳市游仙区，系被告人杨磊姑父。 被告人金豪（绰号十娃儿），男，生于1986年2月12日，四川省盐亭县人，回族，大学专科文化，无业，户籍所在地四川省盐亭县，现住四川省成都市青羊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被刑事拘留，2018年4月13日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2018年8月20日被本院决定取保候审，经本院决定，于2018年11月21日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人杨小林，四川科通律师事务所律师。 被告人裴洪波，男，生于1976年10月31日，四川省盐亭县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省盐亭县，现住绵阳市涪城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被刑事拘留，2018年4月13日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2018年8月20日被本院决定取保候审，经本院决定，于2018年11月21日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人冯娟，四川道融民舟律师事务所律师。 被告人赵扬眉（绰号眉娃），男，生于1982年5月30日，四川省盐亭县人，汉族，高中文化，无业，住四川省盐亭县。因犯容留他人吸毒罪，2013年3月19日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2014年4月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被刑事拘留，2018年4月13日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2018年8月21日被本院决定取保候审，经本院决定，于2018年11月21日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人张显超（曾用名张超，绰号熊猫儿），男，生于1985年10月21日，四川省雅安市人，汉族，小学文化，无业，住四川省雅安市名山区。因犯抢劫罪，2005年1月13日被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元，2008年11月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被刑事拘留，2018年4月13日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2018年8月24日被本院决定取保候审，经本院决定，于2018年11月21日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人程敏（绰号牦牛），男，生于1988年3月6日，四川省盐亭县人，汉族，初中文化，无业，住四川省盐亭县。因犯容留他人吸毒罪，2014年1月9日被湖州市南浔区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月8日被刑事拘留，2018年4月13日被绵阳市公安局涪城区分局决定取保候审，2018年8月20日被本院决定取保候审，经本院决定，于2018年11月21日被依法执行逮捕。现押绵阳市看守所。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2018〕447号起诉书指控被告人杨磊、金豪、裴洪波、赵扬眉、张显超、程敏犯诈骗罪，于2018年8月9日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2018年10月11日公开开庭进行了审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员郑鸿燕出庭支持公诉，被告人杨磊及其辩护人杨文超、被告人金豪及其辩护人杨小林、被告人裴洪波及其辩护人冯娟、被告人赵扬眉、张显超、程敏均到庭参加诉讼。2018年11月2日，绵阳市涪城区人民检察院建议本案延期审理，本院于同日准许。2018年11月15日，绵阳市涪城区人民检察院建议本案恢复审理，本院于次日决定恢复审理。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控：2017年3月至5月，被告人杨磊向黄某1（男，61岁，本案被害人）谎称可以帮其在余某某处收回欠账后，多次以自己有麻烦、帮黄某1从某银行卡里取钱出来为幌子在黄某1处骗取钱财。期间被告人杨磊安排被告人赵扬眉扮演陈某1勇与黄某1接触，并让其以陈某1勇的名义向被害人黄某1书立一张98万元欠条，以取得黄某1的信任。 2017年6月至2018年2月，被告人杨磊向黄某1假称自己有四川省委常委、成都市委书记范某贪污受贿、包养情妇、买凶杀人等事实经过和相关U盘等证据及范某家中文物，多次让黄某1先出钱买回上述物品，谎称范某会出高价回购，期间被告人杨磊安排被告人赵扬眉伪造范某书写的条子和信件等物，被告人裴洪波冒充范某、被告人金豪冒充范某的秘书、被告人张显超冒充解密U盘黑客、被告人程敏冒充范某的司机，并扮演杨磊的表弟、杨某1（另作处理）冒充绵阳市副市长李亚莲、杨某2（另作处理）冒充范某的司机，并让上述人员多次与黄某1电话或见面联系，以取得黄某1的信任，促使黄某1给被告人杨磊拿钱。 2017年3月至2018年2月期间，黄某1因上述之事通过微信、支付宝分别给被告人杨磊转账共计36万余元，给被告人金豪转账25,400元。其中，被告人杨磊涉案38万余元、被告人赵扬眉涉案23万余元、被告人裴洪波涉案11万余元、被告人金豪涉案11万余元、被告人程敏涉案13万余元、被告人张显超涉案10万余元。后被告人杨磊通过微信、支付宝分别给被告人金豪转款1,410元，给被告人裴洪波转款8,834元，给被告人张显超转款10,691元，给被告人程敏转款3,686元，给被告人赵扬眉转款9,428元。 公诉机关提供了人口信息表、到案经过、微信、支付宝转账记录、通话记录与录音、接受证据材料清单及相关材料、前科材料、情况说明等书证；证人沙某、冯某、杨某1、杨某2等人的证言；被害人黄某1的陈述；辨认笔录；被告人杨磊、赵扬眉、裴洪波、程敏、金豪、张显超的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨磊、赵扬眉、裴洪波、程敏、金豪、张显超以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵扬眉在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。被告人赵扬眉、裴洪波、程敏、金豪、张显超在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，诉请依法判处。 被告人杨磊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人杨磊的辩护人杨文超提出的辩护意见是：1、被害人黄某1让被告人杨磊与其做生意，从而使被告人杨磊走上不归路，患上各种疾病，同时黄某1因贪图高利回报，自己应当承担责任；2、本案所涉诈骗金额38万余元中，并未扣除杨磊在文物市场购文物款及杨磊的生意经济往来账；3、被告人杨磊系自首；4、本案系共同犯罪，人数多金额小，社会危害小，同时被告人杨磊犯罪动机不恶劣，手段不残忍；5、被告人杨磊在案发前就主动交代了诈骗的全过程，认罪态度好，有悔过自新的表现。综上，请求对被告人杨磊从轻处罚。被告人杨磊的辩护人杨文超当庭提交了被告人杨磊的住院病历，用以证明被告人杨磊身患疾病。 被告人金豪对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人金豪的辩护人杨小林提出的辩护意见是：1、被告人金豪系本案从犯，其所涉诈骗金额应按照其实际涉案金额25,400元计算；2、被告人金豪因未带身份证于2018年3月2日在盐亭县云溪派出所接受调查时，已经向公安机关如实供述了参与诈骗被害人黄某1的事实，结合本案接受报案和立案时间均为2018年3月5日的情况，被告人金豪的行为应当被认定为自首，属于法定可以从轻或者减轻处罚；3、被告人金豪在本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；4、被告人金豪系初犯、偶犯，认罪悔罪，社会危险性小，属于酌定从轻处罚情节；5、被告人金豪到案后自愿退赃退赔，依法可以从轻处罚；6、被告人金豪家庭情况特殊，请求对其从轻处罚。综上，请求对被告人金豪减轻处罚，并适用缓刑。 被告人裴洪波对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人裴洪波的辩护人冯娟提出的辩护意见是：1、被告人裴洪波涉案金额应当为8万余元，对公诉机关指控的被害人黄某1向被告人金豪转款2万余元的金额应当予以扣除；2、被告人裴洪波在本案中系从犯、认罪态度好、坦白交代、有悔罪表现、主观恶性不大、诈骗行为时间较短、非法所得金额小；3、本案没有造成严重社会危害后果，且被害人本身具有一定过错；4、被告人裴洪波系初犯、偶犯，没有犯罪前科；5、被告人裴洪波当庭表示愿意尽力退还涉案金额及非法所得，愿意缴纳罚金。综上，请求对被告人裴洪波从轻、减轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人裴洪波的辩护人冯娟当庭提交了被告人裴洪波所在居住地盐亭县八角镇村委会证明，用以证明裴洪波无违法犯罪记录以及其家庭情况。 被告人赵扬眉对起诉书指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的涉案金额有异议，认为其与杨磊之间的相互转账是很正常的交易往来，自己也给杨磊转过账；认为被害人应当承担一定责任，如果被害人不相信，就不会发生后面的事情；自己没有以非法占有为目的，只是为了讲哥们儿义气；同时认为自己不构成累犯。 被告人张显超对起诉书指控的罪名无异议，提出不清楚黄某1给杨磊转钱，同时自己也没有分过赃款。 被告人程敏对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 经审理查明：2017年3月至5月，被告人杨磊以能够帮黄某1（男，61岁，本案被害人）从某处收回欠款为由，伪造余某某书写的还款承诺书、委托书等，并以余某某被其他债主控制需要拿钱赎人、从某的银行卡取钱需要缴纳手续费等理由，多次骗取黄某1钱财，黄某1通过微信、支付宝转账的方式多次向被告人杨磊转账。为取得黄某1的信任，被告人杨磊谎称余某某银行卡内的钱被陈某2、陈某1伟耗用，同时安排被告人赵扬眉冒充陈某1伟的弟弟陈某1勇，以通安巷烟酒门市作抵押向黄某1书立98.5万元的借条。后被告人杨磊安排他人冒充太极药业集团老总刘某以陈某1勇亲戚的身份向黄某1承诺代陈某1勇偿还借款，并让黄某1向杨磊购买其手中的领导犯罪证据，承诺会高价回购。其中，陈某2、陈某1伟、陈某1勇均系被告人杨磊为骗取黄某1钱财虚构的人物。 2017年6月至2018年2月，被告人杨磊通过他人向黄某1假称自己掌握了四川省委常委、成都市委书记范某贪污受贿、包养情妇、买凶杀人等违法犯罪事实，并持有相关U盘、信件、承诺书等证据及范某家中文物，让黄某1购买上述物品，谎称范某会高价回购。期间，被告人杨磊安排被告人赵扬眉以范某的名义书写承诺、协议、信件等；安排被告人裴洪波自2017年8月至2018年1月期间冒充范某多次使用杨磊提供的手机与黄某1通话，请求黄某1向杨磊购买其犯罪证据，并允诺巨额奖金；安排被告人金豪冒充范某的秘书小田自2017年8月至2018年1月期间与黄某1多次通话、见面，取得黄某1的信任，促使黄某1给被告人杨磊拿钱；安排被告人程敏冒充范某的司机自2017年7月至2018年1月期间与黄某1多次通话，并冒充杨磊的表弟为黄某1递送U盘；安排杨某2冒充范某的司机与黄某1多次通话；安排杨某1冒充绵阳市副市长李某1与黄某1多次通话，称其代范某处理相关事宜等；安排被告人张显超冒充解密U盘的黑客，向黄某1数次收取解密费及封口费计13,380元。 黄某1因上述事由通过微信、支付宝向被告人杨磊转账共计367,826.93元，向被告人金豪转账25,400元。其中，被告人赵扬眉涉案23万余元、被告人程敏涉案13万余元、被告人裴洪波涉案11万余元、被告人金豪涉案11万余元、被告人张显超涉案13,380元。事后被告人杨磊通过微信、支付宝分别给被告人金豪转款1,410元，给被告人裴洪波转款8,834元，给被告人张显超转款10,691元，给被告人程敏转款3,686元，给被告人赵扬眉转款9,428元。 2018年3月5日，公安机关接黄某1报案后，先后将被告人程敏、裴洪波、张显超、赵扬眉、杨磊抓获归案，于2018年3月12日将在盐亭县拘留所因吸毒被行政拘留的被告人金豪带回。到案后，各被告人均如实供述了犯罪事实。 另查明，2018年3月2日，在被告人金豪因吸毒被盐亭县公安局民警带至云溪派出所进行询问时，金豪如实供述了与杨磊共同诈骗黄某1的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕、取保候审决定书等强制措施文书，证明本案案件来源，以及对各被告人采取的强制措施情况。 2、户籍信息，证明各被告人均系成年人以及证人的身份情况。 3、到案经过，证明2018年3月7日，公安机关在涪城区花园四队荷花中街将被告人程敏抓获；同日18时许，公安机关在涪城区荷花东街桂园雅居富贵园1单元1104号裴洪波家中将其抓获；3月8日，公安机关在涪城区工商银行门口将被告人张显超抓获；3月12日，公安机关在涪城区荷花东街桂园雅居富贵园1单元1104号裴洪波家中将被告人赵扬眉抓获；同日，公安机关将在盐亭县拘留所因吸毒被行政拘留的被告人金豪带回；3月20日，公安机关在四O四医院待被告人杨磊办理完出院手续后，将其抓获。 4、微信、支付宝转账记录，证实杨磊在2017年3月至2018年2月期间通过微信收到金豪转账19,304元、黄某1转账121,290元。通过微信转账和红包向被告人金豪发出1,410元、张显超10,691元、程敏2,855元、裴洪波5,346元，赵扬眉7,655元；杨磊通过支付宝在2017年4月22日至2018年2月25日收到黄某1转账233,636.93元，期间，杨磊向赵扬眉转账1,773元、向程敏转账831元、向裴洪波转账3,488元。 被害人黄某1在2017年4月14日至2018年2月25日通过支付宝向杨磊转账233,636.93元，向杨磊银行卡转账12,900元、向程敏转账500元、向赵扬眉银行卡转账950元；被害人黄某1在2017年2月至2018年3月通过微信向杨磊转账121,290元、向某转账25,400元、向张显超转账300元。 5、黄某1手机通话录音，被害人黄某1与被告人杨磊的多次通话内容，其中包含通过杨磊手机与冒充的范书记通话的内容。 6、通话记录统计表、通话明细、通话详单，证实黄某1与金豪（151××××8516、151××××9001）、赵扬眉（131××××1578）、程敏（152××××3568）、张显超（135××××0214、17608157104）多次通话记录，经统计，被告人金豪与黄某1于2017年8月至2018年1月1日期间通话共计488次；被告人赵扬眉与黄某1于2017年5月至2018年2月期间通话共计497次；被告人程敏与黄某1于2017年7月至2018年1月期间通话共计144次；被告人张显超与黄某1于2017年8月至12月期间通话共计14次。 7、接受证据材料清单及相关书证材料、发还清单等，证实被害人黄某1向公安机关提供U盘4个、TF卡3张、照片1张、光盘2张以及手写信件、借条、承诺书、证明、协议、保证、借条、欠条等若干。 8、刑事判决书、释放证明书等，证实被告人杨磊因犯流氓罪，1993年12月6日被盐亭县人民法院判处有期徒刑2年，宣告缓刑3年；在缓刑期间又犯流氓罪，1995年8月2日被该院撤销缓刑并处有期徒刑6个月，按照数罪并罚原则决定执行有期徒刑2年；因犯诈骗罪，分别于1999年12月10日、2001年2月13日被盐亭县人民法院判处有期徒刑1年、有期徒刑1年6个月，并处罚金1,000元。因犯敲诈勒索罪，抢夺罪、诈骗罪，2007年9月10日被盐亭县人民法院分别判处有期徒刑1年6个月、有期徒刑6个月，并处罚金人民币1,000元、有期徒刑1年，并处罚金人民币1,000元，决定执行有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币2,000元；被告人赵扬眉因犯容留他人吸毒罪，2013年3月19日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1,000元，2013年4月3日刑满释放；被告人张显超因犯抢劫罪，2005年1月14日被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2,000元，2008年11月4日刑满释放；被告人程敏因犯容留他人吸毒罪，2014年1月9日被浙江省湖州市南浔区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币10,000元。 9、情况说明等，证实： （1）各被告人与被害人黄某1通话当日，被害人向杨磊等人微信、支付宝转款情况：1、被告人金豪使用电话（号码为151××××9001、151××××8516）从2017年8月2日起至2018年1月1日期间多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人金豪与被害人黄某1通话当日，被害人向某、杨磊微信、支付宝共计转款88,066元；2、被告人程敏使用电话（号码为152××××3568）从2017年7月20日至2018年1月23日期间多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人程敏与被害人黄某1通话当日，被害人向杨磊微信、支付宝共计转款18,142元；3、被告人张显超使用电话（号码为135××××0214、17608157104）从2017年8月2日至12月14日多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人程敏与被害人黄某1通话当日，被害人向张显超、杨磊微信、支付宝共计转款9,850元；4、被告人裴洪波使用杨磊提供的电话（未使用本人电话）多次冒充省委主要领导要求被害人向杨磊、金豪等人购买其所谓的犯罪证据；5、被告人赵扬眉使用电话（号码为131××××1578）从2017年5月1日至2018年2月10日期间以帮助被害人解决账务为由多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人赵扬眉与被害人黄某1通话当日，被害人向杨磊微信、支付宝共计转款83,116.5元。 （2）经公安机关将各被告人与黄某1通话时间及黄某1向被告人杨磊等转账时间对应统计，被告人与被害人黄某1通话的时间区间内，被害人向杨磊等人微信、支付宝转款情况：1、被告人金豪用电话（号码为151××××9001、151××××8516）从2017年8月2日起至2018年1月1日期间多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人金豪与被害人黄某1通话起始时间段内，被害人向杨磊等人微信、支付宝共计转款111,509元；2、被告人程敏使用电话（号码为152××××3568）从2017年7月20日至2018年1月23日期间多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人程敏与被害人黄某1通话起始时间段内，被害人向杨磊等人微信、支付宝共计转款130,140元；3、被告人张显超使用电话（号码为135××××0214、17608157104）从2017年8月2日至12月14日多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人张显超与被害人黄某1通话起始时间段内，被害人向杨磊等人微信、支付宝共计转款108,564元；4、被告人裴洪波使用杨磊提供的电话多次冒充省委主要领导要求被害人向杨磊、金豪等人购买其所谓的犯罪证据，因其所实施的行为贯穿杨磊、金豪等人冒充领导及身边工作人员实施诈骗的全过程，经查被告人裴洪波从2017年8月1日至2018年1月1日期间多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在此期间被害人向杨磊等人微信、支付宝共计转款112,959元；5、被告人赵扬眉使用电话（号码为131××××1578）从2017年5月1日至2018年2月10日期间以帮助被害人解决账务为由多次与被害人黄某1联系实施诈骗，经统计在被告人赵扬眉与被害人黄某1通话起始时间段内，被害人向杨磊等人微信、支付宝共计转款231,578.93元。 二、证人证言 1、证人沙某的证言，证实其系被告人程敏的朋友，听杨磊、赵扬眉和程敏说他们几个人合伙、分别扮演不同角色骗东方广场那边医院的一个医生的钱，程敏和赵扬眉都参与过，也分了骗来的钱。 2、证人冯某的证言，证实其系被告人金豪的妻子，2017年年初和金豪租住在裴洪波房子时，杨磊让其帮他接电话，之后经常让被告人金豪帮其打电话，同时被告人程敏等人也帮杨磊接过电话。 3、证人杨某1的证言，证实其与被告人杨磊系朋友关系，2017年12月底，杨磊让其冒充“李书记”给黄医生打电话，以李某1书记的名义叫黄医生在杨磊处买范书记的手表以及鸡血石、手串等物，并承诺会高价从黄医生处买回，期间，杨磊给过其好处费并请吃冰毒。 4、证人杨某2的证言，证实2017年10月至11月期间，杨磊让其冒充范书记司机给黄某1打电话，每打个电话，杨磊都会给其发个50至100元不等的红包。 三、被害人的陈述 被害人黄某1陈述称：2017年春节后一天，杨磊给我说他能找到欠我10万元的余兴兰并让对方还钱给我，他还找了个自称收容所所长的赖某一起去要账。在2017年3月至5月期间，杨磊多次以余兴兰被其他债主挡下要拿钱某、杨磊被别人控制了、他们把余兴兰绑架、从余兴兰的情人王某处抢了张有178万的银行卡要给能取钱出来的陈某1伟徒弟黑客陈某2手续费、杨磊把私吞取出来钱的陈某2捅伤要私了、请绑架陈某1伟的赖某等人吃饭唱歌等理由问我要钱，我通过微信转账、支付宝或现金的方式给杨磊了大概20余万元。期间，杨磊给我出具了一张余兴兰署名的承诺书说我们可以从卡里取70万，还让陈某1伟写了张98万的欠条给我，并称愿意拿通安巷两个门面作抵押。后来，杨磊说陈某1伟98万欠条的事由陈某1伟的大伯、太极集团老总刘某来偿还，但因杨磊手上有个专门记录领导受贿证据的本子（涉及成都市委书记范某、市长罗某、中央政治局常委李某2、太极集团董事长白某等）一直没给刘某，所以刘某就拖着没处理借款的事。之后刘某就一直用号码为150××××1089的手机和我电话联系，让我帮他把这个本子和杨磊手上关于他买凶杀范某情人胡某的经过书买来，他以后再从我这里买回去。白某和范某书记秘书小田也给我打电话让我从杨磊手上买证据，说他们要高价回收，我就相信杨磊手里的证据是真的了。于是杨磊多次以他被绑架了、他把刘某和陈某1勇绑架了以及向我出售领导受贿视频资料、范书记回收证据的承诺书、范书记受贿的古玩、有受贿证据的U盘、他到成都找范书记闹、找黑客解密U盘等为由问我要了3、40万；在解密U盘的过程中，杨磊向我介绍了一个黑客，黑客就告诉我说解密一个U盘3,500元起价，当时我就通过支付宝给杨磊转了3,500元，后面黑客看到内容后又要4,000元保密费，我又通过支付宝给杨磊转了4,000元。之后又从杨磊那里买了三个U盘，买了之后，又找之前那个黑客解密，这次那个黑客就找各种理由要了我一万多，这个钱都是转给杨磊的。小田以能帮我儿子调动工作、帮我摆平余兴兰银行卡、给我一台丰田车为由骗了我15万左右；范书记司机小杨以给范书记修车为由在我这里拿走1、2千元，我都是通过微信或支付宝给他们转账。期间，范某书记也多次给我打电话让我从杨磊那里买东西，并承诺他会买回去；范书记的司机也给我打了几次电话，说范书记已经到绵阳了。2017年11月底，因为范书记电话经常打不通，他就给我了个电话，我打过去后对方说自己是绵阳市委常委李某1，这个事就算范书记不给钱她也会给我拿钱的，于是我就更相信了。李某1还承诺给我一个长城H9车、调动我儿子工作，并让我在杨磊处收购手表、手链、鸡血石和玉等，我都是通过支付宝转账给杨磊的。李某1是2017年11月底开始出现的，她和杨磊一起大概骗了我1、2万元。杨磊微信昵称“磊”，支付宝号为135××××7577。田秘书微信昵称“小铜铜”和“睿乖”，赖某微信昵称“红桃陶哥”。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人杨磊的供述与辩解，称：我在2017年3、4月间以帮黄某1收账为由向黄某1要钱，并伙同赵扬眉（冒充陈某1勇）以自己有麻烦、帮黄某1把卡里钱取出为由向黄某1要钱。2017年4至6月期间，伙同黄波（冒充白某）和“二筒”（冒充刘某）向黄某1出售我伪造的有很多领导（成都市委书记范某）犯罪证据的本子。2017年6月中旬，让金豪冒充范书记秘书小田、裴洪波扮演范书记、程敏扮演范书记司机骗取黄某1信任，假称U盘里有成都市委书记范某的受贿证据，并将U盘卖给黄某1。期间，金豪冒充的小田还以身上没钱、和家里闹矛盾、车子坏了等理由找黄某1要钱并全部交给我。张显超扮演专门给U盘解密的黑客假装帮黄某1解密U盘，骗取黄某1几千元解密费并交给杨磊。后来，因担心瞒不过去，又让杨某1冒充绵阳市副市长李某1与黄某1接触，骗取其信任。黄某1给我一共拿了多少钱记不清楚了，以转账记录为准。被告人裴洪波是2017年6、7月份直到2018年1、2月份用我提供的电话与黄某1联系，假冒范某对黄某1实施诈骗。 2、被告人金豪的供述与辩解，称：杨磊找到我让我冒充省委常委、成都市委书记范某的秘书小田和黄医生接触，用自己151××××8516的手机号码和黄医生联系，并承诺办好了会给我好处。2017年8月一天早上，杨磊将我带到绵州酒店和黄医生见面并介绍我就是范书记秘书小田，我按照杨磊事先教的向黄医生承诺让他先从杨磊处把东西收到，范书记事后肯定会高价买回来的，目的是让黄医生相信杨磊给杨磊拿钱。之后黄医生就经常与我联系，我就帮杨磊打圆场安抚他，杨磊也会教我怎么给黄医生说。另外还按杨磊教的各种理由多次向黄医生要钱，黄医生都会通过微信给我转账，我又全部转给杨磊，杨磊通过微信给我发了很多次红包，具体金额不清楚。我还知道杨磊骗黄医生说范书记开车撞人让黄医生把承诺书买过去；听杨某2说杨磊让他把一块石头染红冒充范书记的鸡血石让黄医生买；杨磊找程敏在网上找的嫖娼照片；裴洪波冒充范书记给黄医生打电话说撞了人让黄医生转账1,000元左右解决。 3、被告人裴洪波的供述与辩解，称：2017年上半年杨磊让我冒充成都市委书记范书记与黄某1电话联系，从2017年8月份我开始和他联系一直到2018年1月份，我告诉黄某1我有些不利的照片、条子、U盘等东西在杨磊手上，让黄某1先花钱把东西买过去，之后我再花钱从黄某1处赎回。除了打电话外，还帮杨磊写过一个东西（具体内容记不清了）。此外，杨磊还喊程敏扮演范书记的司机、金豪扮演范书记秘书和黄某1联系，目的也是让黄某1相信杨磊。 4、被告人赵扬眉的供述与辩解，称：2017年一天，杨磊让我冒充是陈某1伟的弟弟陈某1勇给黄医生打电话，假称杨磊在帮陈某1伟劝架时把人打伤，还闹到派出所，让黄医生拿钱把杨磊取出来，但黄医生没给钱。杨磊又让我以陈某1勇的名义帮我给我哥陈某1伟给黄医生打了张90多万欠条，声称陈某1伟欠的钱由陈某1勇全权负责，如果到期不还钱就把陈某1伟通安巷烟酒店门面做抵押。之后，杨磊让我以陈某1勇的名义写了张3,800元欠条发照片给黄医生，黄医生用手机转给杨磊3,000元。另外我还给黄医生打过7,100元欠条。过了段时间，杨磊又让我帮他写一张范书记酒驾撞死人的承诺书（内容大概是范书记酒驾撞人需要人顶包，事情办好了就会给好处），拿到黄医生那里去骗钱，他给黄医生说的他找的药业集团老总办的这个事。我还帮杨磊冒充范书记给北京首长写条子（内容大概是帮人把事情办好了，两个都当了一把手），杨磊也拿去骗黄医生钱了的。因为和他是朋友而且以为事情不大就帮了他忙，我不知道他骗了黄医生多少钱，我事后也没有得到任何好处。 5、被告人张显超的供述与辩解，称：2017年夏，杨磊让我假扮一个破译密码的黑客和他去骗黄医生的钱，并承诺事成之后将借我的钱全部还给我，我就同意了。他就教我说我扮演的黑客可以破译涉及范书记贪污、嫖娼证据的U盘，并让我当着黄医生和他演戏，假装破译密码后他们问我要密码我不给，杨磊就用刀捅我，好让黄医生相信。之后我跟杨磊到黄医生位于东方广场的家中，杨磊让我给黄医生说解密这些U盘需要1万元解密费，当时黄医生就答应了，我一个人在卧室假装解密（其实就是坐在那抽烟什么都没做），10多分钟后我就出去按之前说好的和杨磊演戏，然后我就离开了。后面的事情是黄医生和杨磊直接谈的，钱应该也是黄医生转给杨磊的。过了十多天，我又按杨磊说的当着他给黄医生打电话说还要3,000元才会继续帮忙解密，黄医生有没有给杨磊拿钱我不清楚。过了段时间，杨磊又骗黄医生说我收了钱没把事办好他把我打了，让黄医生转点钱给我缝伤口，我还配合发视频给黄医生。我帮杨磊诈骗黄医生这么多次，他给我微信昵称“本人已死有事烧钱”发了很多次红包加上期间还我的钱总共有1,300元左右，另外还请我吃了十多次冰毒价值1,000多元。过了几天，杨磊还让我将冰糖敲碎冒充冰毒以380元价格卖给黄医生，我收到钱后交给杨磊。除我之外，还有金豪、杨某2、程敏、赵扬眉、裴洪波也参与冒充范书记的司机、秘书等人假称要在黄医生处买东西来骗黄医生了的。后来我和杨磊闹翻了，还和杨某2一起找黄医生告诉他被杨磊骗了，但黄医生不相信。杨磊具体骗了黄医生多少钱我不清楚，后面黄医生说的他给杨磊拿了100多万。 6、被告人程敏的供述与辩解，称：2017年夏一天，杨磊让我冒充范书记的司机小何给黄医生打电话，给对方说杨磊说的话都是真的，并承诺骗到钱要给我分。我用自己手机给黄医生打电话过去后，按杨磊教的说了。我还扮演杨磊表弟，给黄医生送了两三次所谓的存储范书记不光彩内容的U盘和条子。之后杨磊让我陆陆续续冒充范书记司机的身份给黄医生打电话，说范书记让我来出高价将存储范书记不光彩内容的U盘和条子买回来，黄医生都深信不疑。我还按杨磊要求冒充过典当行的人，骗黄医生说杨磊把一些U盘、字条、首饰当在我这里，让黄医生用钱赎。最后一次，杨磊让我冒充小何喊黄医生到我这拿钱，但要求杨磊在场，他再以有事走不开需要钱才能脱身为由让黄医生给他转钱，事后他给我转了20元。我因嫌他给的钱少，就自己以小何身份给黄医生说会让杨磊表弟送钱以赎回U盘和条子，但要给杨磊表弟拿1,000元钱，我再冒充杨磊表弟找到黄医生将一张我自己的招商银行卡交给他假称里面有几百万，骗黄医生通过支付宝给我500元。金豪冒充范书记的秘书小田也参与诈骗了的，他还提供过U盘让杨磊卖给黄医生。卖给黄医生的字条我、金豪和裴洪波都写过，内容都是借条、欠条、账单、悔过书或保证书之类的东西。杨磊每次从黄医生处骗了好多钱我不清楚，他每次都是用他微信给我转几十元零钱，但我听杨磊说他骗了黄医生90多万。 五、勘验、检查、辨认等笔录 证实被害人黄某1辨认出被告人金豪就是冒充成都市委书记田秘书的男子、辨认出裴洪波是假冒电脑黑客的陈某2（帮其收账之事）、辨认出杨磊是对其实施诈骗的人、辨认出赵扬眉是对其实施诈骗的陈某1勇、辨认出张显超是假扮黑客解密U盘对其实施诈骗的人、辨认出程敏是自称杨磊表弟对其实施诈骗的人；被告人杨磊、金豪、赵扬眉、张显超、程敏辨认出被害人黄某1就是自己笔录中所说的黄医生。 六、视听资料、电子数据 证实公安机关讯问各被告人的过程，以及被害人黄某1手机内相关数据。 上列证据，经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人杨磊、赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已触犯国家刑律，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨磊、赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超犯诈骗罪的事实清楚、证据充分、定性准确，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨磊起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超先后加入，应当对各自参与的犯罪事实承担相应的刑事责任。被告人杨磊、赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超到案后如实供述本案犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵扬眉在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人金豪因其他事由被采取强制措施期间，主动向公安机关交代尚未被掌握的本案犯罪行为，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赵扬眉辩称自己不构成累犯、诈骗金额没有二十余万元、被害人有过错等理由，未举证证实，且与本院审理查明的事实与法律规定不符，依法不予采纳；被告人张显超辩称不清楚黄某1给杨磊转账、也没有分过赃款的意见与本院审理查明的事实不符，依法不予采纳；对被告人杨磊的辩护人提出被害人有过错、被告人杨磊系自首、社会危害小、涉案诈骗金额未扣除被告人杨磊购买文物的辩护意见，经查，被告人杨磊系在公安机关已经掌握其诈骗犯罪事实后对其讯问时如实供述了主要犯罪事实，不符合自首的条件，但其如实供述，可以在量刑时予以考虑，被告人杨磊通过实施诈骗行为已实际取得38万余元，已实际造成被害人相应财产损失，对于其犯罪成本不应当在犯罪金额中予以扣除，对其他辩护意见与审理查明的案件事实和法律规定不符，本院不予采纳，对认罪态度好的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时予以考虑；对被告人金豪的辩护人提出被告人金豪系从犯、自首、初犯的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑，对其他辩护意见，与审理查明的案件事实和法律规定不符，本院不予采纳；对被告人裴洪波的辩护人提出被告人裴洪波系从犯、认罪态度好、坦白交代、有悔罪表现、初犯的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑，对其他辩护意见，与审理查明的案件事实和法律规定不符，本院不予采纳。 为保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一项之规定，判决如下： 一、被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月20日起至2025年11月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人赵扬眉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2023年4月17日止，先行羁押三十三日已折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人程敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2021年7月14日止，先行羁押三十七日已折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人裴洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2021年4月13日止，先行羁押三十七日已折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人金豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2020年10月18日止，先行羁押三十三日已折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人张显超犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2019年7月14日止，先行羁押三十七日已折抵。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、对被告人赵扬眉违法所得9,428元、对被告人裴洪波违法所得8,834元、对被告人程敏违法所得3,686元、对被告人金豪违法所得1,410元、对被告人张显超违法所得10,691元予以追缴； 八、责令被告人杨磊在判决生效后十日内退赔被害人黄某1人民币393,226.93元，并由被告人赵扬眉、裴洪波、金豪、程敏、张显超在其涉案金额范围内承担共同退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 茜 人民陪审员  雍李霞 人民陪审员  李 杰 二〇一八年十一月二十二日 书 记 员  周 晴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》 为规范司法实践中对自首和立功制度的运用，更好地贯彻落实宽严相济刑事政策，根据刑法、刑事诉讼法和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）等规定，对自首和立功若干具体问题提出如下处理意见： 一、关于“自动投案”的具体认定 《解释》第一条第（一）项规定七种应当视为自动投案的情形，体现了犯罪嫌疑人投案的主动性和自愿性。根据《解释》第一条第（一）项的规定，犯罪嫌疑人具有以下情形之一的，也应当视为自动投案：（1）犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行的；（2）明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实的；（3）在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的；（4）因特定违法行为被采取劳动教养、行政拘留、司法拘留、强制隔离戒毒等行政、司法强制措施期间，主动向执行机关交代尚未被掌握的犯罪行为的；（5）其他符合立法本意，应当视为自动投案的情形。 罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案。 交通肇事后保护现场、抢救伤者，并向公安机关报告的，应认定为自动投案，构成自首的，因上述行为同时系犯罪嫌疑人的法定义务，对其是否从宽、从宽幅度要适当从严掌握。交通肇事逃逸后自动投案，如实供述自己罪行的，应认定为自首，但应依法以较重法定刑为基准，视情决定对其是否从宽处罚以及从宽处罚的幅度。 犯罪嫌疑人被亲友采用捆绑等手段送到司法机关，或者在亲友带领侦查人员前来抓捕时无拒捕行为，并如实供认犯罪事实的，虽然不能认定为自动投案，但可以参照法律对自首的有关规定酌情从轻处罚。