四川省南充市高坪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1303刑初200号 公诉机关南充市高坪区人民检察院。 被告人青海，男，1985年4月1日出生于四川省南充市，汉族，大专文化，南某汽车销售服务有限公司销售顾问，户籍地南充市顺庆区，住南充市嘉陵区。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年12月20日被抓获，次日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 南充市高坪区人民检察院以南高检公诉刑诉（2018）191号起诉书指控被告人青海犯诈骗罪，于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月25日公开开庭进行了审理。南充市高坪区人民检察院指派检察员袁静出庭支持公诉，被告人青海到庭参加诉讼。现已审理终结。 南充市高坪区人民检察院指控：被告人青海系南某汽车销售服务有限公司销售顾问。2017年9月至12月期间，青海违反该公司禁止除财物人员以外的其他人员收取客户任何费用，客户所有消费应到收银台付款的规定，骗取张某、李某2、徐某、陈某2、田某、樊某、白某、陈某1、刘某、李某1等十二名购车客户的车辆购置税、购车定金、保险费等合计人民币490113.8元，并用于赌博。 公诉机关认为，被告人青海以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。并以被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等证据支持上述指控，诉请本院依法判处。 被告人青海对公诉机关指控的事实无异议，辩解其主观上没有骗取客户钱财的故意，只是因赌博输钱后临时周转。 经审理查明：2017年9月至12月，被告人青海在南某汽车销售服务有限公司担任汽车销售顾问期间，违反公司财务制度的管理规定，以收取购车定金、车辆购置税，帮助办理车辆保险等名义，骗取被害人李某2等购车客户人民币共计490113.8元，具体事实如下： 1、2017年9月11日，青海收取被害人刘某购车定金人民币20000元，仅交给南某汽车销售服务有限公司财务2000元； 2、2017年9月27日，青海收取被害人陈某2购置税人民币31700元； 3、2017年9月30日，青海收取被害人张某购置税人民币38400元； 4、2017年10月2日，青海收取被害人邓某1购车定金人民币40000元，仅交给南某汽车销售服务有限公司财务5000元； 5、2017年10月，青海收取被害人李某1购车定金人民币20000元，仅交给南某汽车销售服务有限公司财务5000元； 6、2017年10月23日，青海收取被害人李某2购置税人民币43000元； 7、2017年10月23日，青海收取被害人樊某购置税人民币38400元； 8、2017年11月3日，青海收取被害人田某购置税人民币38000元； 9、2017年11月20日、21日，青海收取被害人白某购车定金人民币10000元，12月4日又收取白某保险费人民币15295元； 10、2017年11月23日，青海收取被害人徐某购置税人民币14000元； 11、2017年11月26日和27日，青海收取被害人陈某1购车定金人民币20000元； 12、2017年11月27日至12月9日，青海收取被害人何某购车定金、首付款、保险费共计人民币173318.8元。 同时查明，案发后，南某汽车销售服务有限公司与李某2、樊某、田某、陈某2、白某、张某、徐某等人签订了调解协议，约定由南某汽车销售服务有限公司垫付李某2等人交付给青海的车辆购置税，并协助办理车辆上户手续，或退还青海已收取的定金。具体金额为：李某240170.94元、樊某38652.94元（公司多垫付252.99）、田某38000元，陈某231682.77元、张某38400元、徐某12628.21元、白某25295元、陈某120000元、刘某18000元、邓某135000元。 上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实： 1、被告人青海的供述：证实2012年开始在南某汽车销售服务有限公司上班，今年7月20日又回公司上班到12月份。客户白某看车时，没有现车，他告诉白某要交定金，白某到财务交了1万元，后他通过微信联系白某，白某用微信给他转了8000元定金，第二天又转了2000元。过了段时间，他喊白某交保险费15000多元，这25000多元他拿去赌博了。邓某110月份看车，他说要交4万元定金，邓某1给他转了4万元，他交给公司5000元，剩下3.5万元自己用了。12月份陈某1来看车，公司没有现车，要从外地调，他给陈某1父亲陈某3打电话交定金，给他转了两次1万元，共2万元，他把钱拿去给以前的客户上户了。李某1来买二手车，他告诉李某1要交2万元定金，李某1通过微信转了2万元，他交给公司5000元，其余赌博输了。刘某9月份看车，他告诉要交2万元定金，刘某用支付宝给他转2万元，他给公司交了2000元，剩下1.8万元输了。何某和邬建平11月看车，他带何某到财务交了定金4万元，第二天，他喊何某再交4万元定金，何某用支付宝转了3万元，微信转了1万元，他没有交给公司，还给其他客户了。后何某差首付款56880元，通过支付宝转给他，保险费13000多元通过微信给他，还有5000多元押金。12月8日，何某来提车，他到售后那里拿了Ｘ4的钥匙，把车交给何某。他收了客户樊某购置税38000元、张某38400元、陈某231700元、田某38000元、李某243000元、徐某14000元。还收了张某1万元车牌选号钱，这1万元给成都选号的人了。 2、被害人樊某的陈述：证实2017年10月23日他到高坪东顺路宝马4Ｓ店购买一辆轿车，销售人员是青海，青海给他说是按揭购车，车辆保险、上户、购置税都需要工作人员代办，并要交手续费，叫他把购置税3.84万元交给自己。23日下午，他通过建设银行给青海民生银行转了购置税3.8万元，另给现金400元，青海给他出了收条。后他催青海办理上户，青海一直搪塞。12月11日他到4Ｓ店，要求给他的车子上户，4Ｓ店的人员说青海已经辞职了，青海收他的钱没有交给公司财务。 3、被害人李某2的陈述：证实2017年10月21日他在航空港宝马4Ｓ店订购了一辆宝马Ｘ4越野车，当时给了定金2万元。22日他去办购车手续，青海喊他交43000元购置税，由其帮助办理。当天他就通过天府银行给青海民生银行转账43000元，青海没有出任何手续。他后来去提了辆白色车。之后，他催青海办理上户的事，青海都推诿。12月11日到4Ｓ店，听说青海跑了。 4、被害人白某的陈述：证实2017年10月4日他到高坪区航空港宝马4Ｓ店购买汽车，销售人员青海接待的，青海说没有现车，要购买需要交1万元定金，他当时就和青海一起将1万元交给了4Ｓ店的财务。11月20日下午，他微信联系青海，告诉青海自己想买辆Ｘ4，12月份提车。青海给他说货源比较紧，若要购买Ｘ4，就要再交定金1万元。当天，用微信给青海转款8000元，另2000元青海同意垫付。21日，用微信转2000元。12月4日，他联系青海，青海说12月初有白色车，叫他先把保险费交了，青海给他发了农业银行账户，当天，他用陈廷胜银行账户给青海农行账户转款15295元。12月11日下午联青海，青海说可以提车，叫他将首付款打给自己。但他没有付。12月12日上午，他到宝马4Ｓ后，才知道被骗。 5、被害人陈某1的陈述：证实2017年11月26日上午他到高坪区店准备购买一辆车，销售人员青海接待的他，青海说4Ｓ店没有他要购买的现车，需要从四川省内调，要交2万元定金。他和父亲陈某3商量后，父亲马上用微信给青海转了1万元，11月27日上午，他父亲又用微信给青海转了1万元。12月12日，他们收到青海用短信发送的道歉消息，才意识到被骗。 6、被害人徐某的陈述：证实2017年11月23日到高坪区宝源宝马购买宝马1系轿车，销售顾问青海先收了他1500元上户费，然后青海说车是按揭，要求他将购置税交给自己，由于钱不够，他通过银行就向青海民生银行转款13000元，马上又用微信给青海转了1000元。过了15天左右，他到4Ｓ店找青海给他的车子上户，青海以各种理由推脱。他购买的车现在都没有上户。 7、被害人陈某2的陈述：证实2017年9月27日他在高坪区南充宝马汽车销售服务有限公司购买一辆宝马Ｘ3越野车，销售顾问是青海。当天下午，青海告诉他车是按揭的，他去交购置税交不到，必须由其一起去交，他就和青海到办公室ＰＯＳ机上刷了31700元购置税，另外要求他交了上户费1500元。后他车主临时牌照过期，多次联系青海，青海推脱不给他车子上户。12月12日，他才知道青海携款潜逃。 8、被害人邓某1的陈述：证实2017年9月底，他想购买一辆宝马轿车，叫大哥赵佳到高坪区航空港宝马4Ｓ店帮忙看车，由销售人员青海接待。10月1日，青海给赵佳打电话说宝马车源较紧，要提前定车交定金4万元给销售顾问，由销售顾问交给公司财务。他们同意后，青海给赵佳发了银行账号。10月2日，他父亲赵某在西藏那曲农行给青海转了4万元。国庆期间，他收到了宝马4Ｓ店寄来的汽车销售合同。11月份，青海给他老公打电话说月底可以提车，12月5日，他准备提车，青海说要接到金融公司电话后才能提车。11月底，他们联系青海，青海说因为按揭买车，要提供和银行的按揭合同及完善各类手续。12月5日，他们准备到4Ｓ店提车，青海说要等金融公司电话后才能提车。12月8日，青海又说银行要结算，要等到星期一提车。11日，宝马4Ｓ店王燕打电话交他们到4Ｓ店去。12月13日上午，4Ｓ店王燕打电话问他交了好多定金，他回答交了4万元。王燕说公司财务只收到5000元。他马上到了4Ｓ店，工作人员给他说钱被员工拿跑了，他被青海骗取35000元。 9、被害人田某的陈述：证实2017年11月3日他在高坪航空港宝马4Ｓ店买了辆宝马5系轿车，销售人员青海接待的，青海说车是按揭的，按照4Ｓ店的规定，他车的保险、上户、购置税都要销售人员帮助办理。他当时就在4Ｓ店收款处刷卡将车辆保险买了。青海叫他将购置税3.8万元交给自己帮助交，他就在收款处那里拿了现金3.8万元交给青海。青海收钱后没有出手续，说票等拿车牌一起给他。2017年11月5日他提车时，问青海好久能上户，青海说需要一个星期。后他给青海打电话问上户情况，青海以各种理由推脱。12月13日，他到宝马4Ｓ店找青海，店内工作人员说青海将客户的钱卷跑了。4Ｓ店工作人员王燕告诉他青海收他3.8万元后并没有去交购置税，车子不能上户，王燕说4Ｓ店会处理，叫他先垫付购置税。他同意后，王燕和4Ｓ店工作人员陪他到车管所办理了上户手续。 10、被害人刘某的陈述：证实2017年9月初他和老婆李玉婷到高坪航空港宝马4Ｓ店看车，是销售人员青海带他们看的车，后他和青海留了微信。2017年9月10日晚，他和青海联系准备刷卡交定金青海说最好用支付宝。11日下午，他又到4Ｓ店，青海接待的，与青海约定12月底提车，青海就喊他交2万元定金给自己，帮助他交给财务室。他就用支付宝给和青海转了2万元，并签订了汽车销售合同。11月底的一天，4Ｓ店问他交了好多定金，好久提车。12月2日，青海主动联系他问4Ｓ店是不是打电话问过定金的事，并说他们定金没有交够，喊他再交2万元，他没有同意。要到提车时，青海不接电话。后4Ｓ店工作人员给他说青海收他钱后，只交给公司2000元。 11、被害人张某的陈述：证实2017年9月他到高坪宝马4Ｓ店购车，销售人员青海接待的。第二天，青海给他打电话说4Ｓ店在搞活动，送礼品，叫他赶快交1万元定金。他用微信转了1万元给青海。29日，青海打电话喊他去交费及办理购车手续。9月30日上午他到4Ｓ店，青海给他说自己负责给他车上户，叫他将购置税交给自己，并拿了银行卡叫他将钱直接打到卡上。他马上通过建设银行给青海转了38400元。青海收钱后，又带他到收费处交购车款。10月10多号，他打电话问青海车子上户问题，青海说车子信息还没有交到车管所，让他等信息。11月9日他临时牌照要到期了，就再次给青海打电话，青海给他说上个好牌照，叫他给手续费1万元。他又给青海转了1万元。12月11日，宝马店的人员给他说青海离职了。他共给了青海48400元。 12、被害人何某的陈述：证实2017年11月26日下午，他和老公邬建平到高坪区店看车，销售青海接待他们，他们看了一辆宝马Ｘ4，和青海签订和销售合同后，青海带他们到收款处交了4万元定金。11月27日，青海要他的银行流水等办理按揭手续，后青海说50万元以上的车要交8万元定金，叫他补4万元定金。他用微信给青海转了1万元，支付宝转了3万元。青海收到他转的4万元后，给他重新开了购车合同，说12月1日左右可以提车。11月30日，他问青海购车手续弄好没有，青海说可以了，今天就可以发车，并说首付款是151000元，同时要求他将首付尾款给自己。中午，他通过支付宝将尾款56880元转给了青海。12月1日，他问青海车到4Ｓ店没有，青海说车到成都了。12月2日，青海给他发消息说明天到。12月3日，他们到4Ｓ店看车后便离开，约定4日去提车。在回岳池路上，青海发消息给他买保险，需要13918.8元。他用微信给青海转了13918.8元。12月5日，青海又叫他交6万元购车款，他只给青海转了47520元。12月7日，给青海转了押金5000元。12月8日青海交给他一辆车叫他开走。12月9日，青海发信息，他又给青海转了1万元。12月13日，他给青海发信息说车不见了，青海没有回复他。当天下午，他收到青海的致歉信息，意识到被骗，被青海骗了173318.8元。 13、被害人李某1的陈述：证实2017年9月底他到南充宝马4Ｓ店看了一辆宝马1系轿车后，和销售人员青海互加微信，就一直和青海在微信联系，青海说要交1万元定金才给他调车，并给他一个工商银行账号，他通过银行给青海提供的银行的账户存款1万元。大约过了一个星期，他看到微信中宝马4Ｓ店有辆宝马3系二手车，就联系青海。两天后，他到4Ｓ店去试驾，觉得可以，青海又喊交定金1万元，10月31日，他用微信转账1万元。后他到4Ｓ店去，青海说按揭手续没办下来，他要求退定金。青海说15天就能退。后他一直等青海办退款手续，并电话催，直到前段时间联系不上青海，4Ｓ店的人说他交的钱青海没有交给公司。共被骗了2万元。 14、证人许某的证言：证实他是南某汽车销售服务有限公司经理，他们公司员工青海收取侵占了客户款项大约519000元，并在12月8日下午以销售顾问带客户看车的名义将一辆宝马Ｘ4车开走，车辆价值530000元。他们对青海经手业务进行清理，发现青海侵占客户张某38000元购置税、陈某235000元购置税、李某243000元购置税、樊某38000元购置税、徐某14000元购置税、王源凯40000元购置税、田某38000元购置税，共246000元。收李某1购买二手车定金2万元，交给公司5000元，收白某定金35000元，交给公司1万元，陆续收邬建平定金20万元，收邓某14万元，刘某2万元，陈某3定金2万元，共273000元。另外客户刘娇、陈某2、徐某、李兴华手续公司没有。 15、证人蒲某的证言：证实他是南充宝马4Ｓ店的员工，2017年12月12日晚，他看到青海微信朋友圈后，就联系青海问其出了什么事，青海说自己在外面欠了钱。他给青海说不应该将公司的商品车开走，并问青海能不能把车弄回来。青海给他说了车在岳池一个客户手里。随后，他和同事用备用钥匙到岳池青海交给客户的商品车开回公司。 16、证人唐某的证言：证实2017年12月12日晚同事蒲某打电话说已经联系到青海，青海说商品车在岳池自由人网吧楼下，于是他和同蒲某、丁某三人到岳池将车开回公司。 17、证人丁某的证言：证实2017年12月13日凌晨，他接唐某的电话说晓得青海开的那辆商品车在什么地方，就和唐某、蒲某用备用钥匙到岳池自由人网吧楼下将车开回了公司。 18、证人邓某2的证言：证实2017年12月18日下午青海到他那里拿了一辆宝马Ｘ4新车钥匙，并将该车开走。 19、辨认笔录：证实经樊某、李某2、刘某对混合的不同照片进行辨认，青海就是南某汽车销售服务有限公司收取他们购车定金、购置税等的销售人员。 20、银行业务回单、交易明细：证实2017年10月23日，李某2通过四川天府银行给青海转账43000元，2017年12月4日白某用陈廷胜账户给青海转账15295元，2017年9月30日张某给青海转款3.84万元，2017年10月2日邓某1父亲赵某转款4万元，2017年11月26日何某转款4万元，11月30日转款56880元，12月9日转款1万元。 21、调解协议、收条、微信聊天、转账截图：证实2017年10月23日青海收取樊某购置税38400元并出具了收条，2017年9月27日青海收陈某2代缴购置税31700元，2017年11月23日徐某微信给青海转账14000元，2017年11月26、27日陈某1父亲陈某3微信转账20000元，2017年11月20日白某微信转账8000元、21日转账2000元，何某给青海转账、微信聊天记录及案发后被害人张某、樊某、白某、田某、李某2与南某汽车销售服务有限公司签订协议的事实。 22、汽车销售合同、车辆按揭合同：证实邓某1、刘某、田某、陈某1、李某1与青海代表南某汽车销售服务有限公司签订了汽车销售合同及何某购车按揭合同相关资料。 23、扣押物品清单：证实侦查机关从青海处扣押了苹果手机一部、中国民生银行、邮政储蓄银行、建设银行、南充商业银行、光大银行等银行卡、身份证及现金318元等物品。 24、调取证据清单：证实侦查机关调取了青海中国农业银行、建设银行账户交易明细。 25、户籍信息：证实青海出生时间及个人基本信息。 26、劳动合同：证实青海与南某汽车销售服务有限公司签订了劳动合同。 27、受案登记表、立案决定书：证实侦查机关受理、立案时间。 本院认为，被告人青海以非法占有为目的，违反南某汽车销售服务有限公司相关规定，利用其从事销售汽车的便利条件，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取购车客户的钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人青海归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。关于被告人青海提出主观上没有骗取客户钱财故意的辩解意见。经查，被告人青海明知公司有禁止销售人员私自收取购车客户资金的财物管理规定，而故意欺骗购车客户，多次以代收车辆购置税、定金、保险费的名义收取客户资金，并不交给公司财物入账，用于挥霍，主观上具有非法占有的故意，其辩解意见不能成立，不予采纳。案发后，南某汽车销售服务有限公司与李某2等被害人签订了调解协议，愿代为垫付李某2等客户交给被告人青海的购置税或退回定金等，该行为系债权转让，符合相关法律规定，应予确认。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第 二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条的三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人青海犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日起至2025年12月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳，上缴国库）； 二、追缴被告人青海违法所得人民币490113.8元，分别返还给被害人及南某汽车销售服务有限公司，其中，返还给被害人李某115000元，陈某217.23元，李某22829.06元，徐某1371.79元，何某173318.8元，共计192536.88元；返还给南某汽车销售服务有限公司垫付张某38400元，邓某135000元，田某38000元，白某25295元，陈某120000元，刘某18000元，樊某38400元，陈某231682.77元，李某240170.94元，徐某12628.21元，共计297576.92元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 盛 人民陪审员  蒋传国 人民陪审员  蒋大兴 二〇一八年十一月二十六日 书 记 员  吴冬梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。