福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0206刑初262号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人叶加炎，男，1985年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2017年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈建涛，福建法正联盟律师事务所律师。 被告人陈小青，女，1993年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省上杭县，来厦暂住湖里区。2017年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月10日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人岳文发，福建邦司律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2018]215号起诉书指控被告人叶加炎、陈小青犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年4月27日、2018年10月31日公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员代萍竹出庭支持公诉，被告人叶加炎及辩护人陈建涛、被告人陈小青及辩护人岳文发到庭参加诉讼。本案因补充侦查，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： ×××年11月到2017年7月期间，被告人叶加炎、陈小青在本市湖里区马垅村77之4店面，通过购买互联网页（网址为：ｗｗｗ.8004668.ｐｗ）上发布“提供六合彩特码”的虚假消息，以要求被害人注册为会员等方式获得被害人的电话号码，后冒充六合彩公司的科长、业务员与被害人联系，虚构能提供必中六合彩的特码，以让被害人缴纳会员费为名，要求被害人汇款转账到银行卡或者微信，以诈骗被害人钱财。其中，被告人叶加炎主要负责虚构事实骗取钱财等，被告人陈小青主要负责抄录诈骗台词、手机部分电话号码及偶尔拨打电话等。 期间，其使用微信号为×××微信专门用于接受诈骗款项，×××年11月以来，该微信号进账人民币37140元；使用卡号为62×××70的农村信用社银行卡专门用于接受诈骗款，×××年11月以来该银行卡进账人民币3280元。可查找被害人的事实如下： 1.5月中旬，使用手机、微信与被害人雷某联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人雷某在本市同安区凤祥五里252号2203室，通过微信转账给人民币2980元到“娇”（真实身份不详，为叶加炎的同案犯）的微信。 2.5月17日，通过手机、微信与被害人袁某联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人袁某在在广东省东莞市南城区，通过微信分2次转账人民币共计1000元到微信号为×××的微信。 3.6月1日至3日，使用手机、微信与被害人黄某联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人黄某在本省莆田市城厢区，通过微信分3次转账共人民币3280元到微信号为×××的微信。 2017年7月4日11时许，被告人叶加炎、陈小青在本市湖里区马垅村马垅社77号之4店面被公安机关抓获，并被缴获手机、电脑及信用卡等作案工具，被告人陈小青到案后如实供述自己的犯罪行为。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人叶加炎、陈小青的供述与辩解、被害人黄某、袁某等人的陈述、搜查笔录、扣押清单、银行交易记录明细等书证、作案现场照片、微信聊天截图、转账截图、ＱＱ聊天记录等电子数据、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人叶加炎、陈小青以非法占有为目的，冒充身份、虚构事实，通过互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人钱款，合计人民币43400元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，本案系共同犯罪。被告人叶加炎在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈小青在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈小青归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人叶加炎对指控罪名无异议，但辩称其诈骗金额少于起诉书指控的金额，只有进账是298元或者2980元的才是诈骗款项，其他款项系其赌博进账。 辩护人陈建涛提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的部分事实有误，在案证据显示系被害人自愿自行注册，而非被告人要求被害人注册为会员；被害人袁某转账金额为800元，并非1000元；在案证据不足以证明“娇”系被告人同案犯；本案诈骗金额特征为298元或者2980元，除了被告人自认的袁某的300元、500元及黄某的300元，其他款项不能被认定为诈骗数额，因此诈骗数额应为16596元。2.公诉机关适用法律错误，被告人自×××年11月起开始实施诈骗，而最高院、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》尚未出台，根据从旧兼从轻的刑法原则，认定被告人诈骗数额巨大的标准应为十万元，因此被告人的诈骗金额不应被认定为数额巨大。被告人×××年12月19日之前的微信进账金额为13508元。3.叶加炎归案后如实供述，且主动退赃。综上，请求对被告人叶加炎从轻处理。 被告人陈小青对指控事实和罪名均无异议。 辩护人岳文发提出如下辩护意见：1.被告人陈小青与被告人叶加炎系夫妻关系，被告人陈小青平日经营五金店并照顾家人饮食起居，被告人叶加炎实施诈骗后，其也曾劝阻。因此，被告人主观恶性小，系法律意识淡薄而实施的简单帮助行为。2.被告人陈小青退赃退赔，适用缓刑不至于危害社会。综上，请求对被告人陈小青从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： ×××年11月到2017年7月期间，被告人叶加炎、陈小青在本市湖里区马垅村77之4店面，通过购买互联网页（网址为：ｗｗｗ.8004668.ｐｗ）上发布“提供六合彩特码”的虚假消息，以要求被害人注册为会员等方式获得被害人的电话号码，后冒充六合彩公司的科长、业务员与被害人联系，虚构能提供必中六合彩的特码，以让被害人缴纳会员费为名，要求被害人汇款转账到银行卡或者微信，以诈骗被害人钱财。其中，被告人叶加炎主要负责虚构事实骗取钱财等，被告人陈小青主要负责抄录诈骗台词、手机部分电话号码及偶尔拨打电话等。 期间，其使用微信号为×××微信专门用于接受诈骗款项，×××年11月以来，该微信号进账人民币37140元；使用卡号为62×××70的农村信用社银行卡专门用于接受诈骗款，×××年11月以来该银行卡进账人民币3280元。可查找被害人的事实如下： 1.5月17日，通过手机、微信与被害人袁某联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人袁某在在广东省东莞市南城区，通过微信分2次转账人民币共计800元到微信号为×××的微信。 2.6月1日至3日，使用手机、微信与被害人黄某联系，采取上述手段向被害人虚构事实，后被害人黄某在本省莆田市城厢区，通过微信分3次转账共人民币3280元到微信号为×××的微信。 2017年7月4日11时许，被告人叶加炎、陈小青在本市湖里区马垅村马垅社77号之4店面被公安机关抓获，并被缴获蓝色ＪＤＯＤＯ牌手机1台（手机号：130××××0263；串号：865882010036874）、黑色ＮＯＫＩＡ牌手机1台（手机号：0085295633531：串号：353201038134257）、粉色360牌手机1台（串号：860654034361896；860954032361898）、金色ＯＰＰＯ牌手机1台（手机号：136××××5908；串号1：862784034033353；串号：86278403433346）、黑色苹果牌手机1台（手机号：151××××7236；串号：355835083445999）、金色ＶＩＶＯ牌手机1台、白色苹果牌手机1台（手机号：17080610788；串号：013154008831703）、店面租赁合同1份、粉色笔记本1本、中国平安银行卡1张（卡号：62×××03）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××97）、农村信用社借记卡1张（卡号：62×××70）、中国银行卡1张（卡号：62×××85）、中国农业银行卡2张（卡号：62×××77；62×××77）、中国工商银行卡2张（卡号：62×××96；62×××56）、中兴牌无线数据终端1台、电信4Ｇ上网卡1张、白色华硕牌笔记本电脑1台（编码：Ｘ551ＣＡ1007-552ＧＸＦＤＪＸ10）等作案工具，上述物品暂扣于厦门市公安局湖里分局。被告人陈小青到案后如实供述自己的犯罪行为。 在本案审理期间，被告人叶加炎、陈小青退出赃款人民币19876元，该款现暂存于本院。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.搜查笔录、扣押清单,证实公安机关于2017年7月4日11时许在马垅社77之4犯罪被告人的店面搜查，缴获以下物品：蓝色ＪＤＯＤＯ牌手机1台（手机号：130××××0263；串号：865882010036874）、黑色ＮＯＫＩＡ牌手机1台（手机号：0085295633531：串号：353201038134257）、粉色360牌手机1台（串号：860654034361896；860954032361898）、金色ＯＰＰＯ牌手机1台（手机号：136××××5908；串号1：862784034033353；串号：86278403433346）、黑色苹果牌手机1台（手机号：151××××7236；串号：355835083445999）、金色ＶＩＶＯ牌手机1台、白色苹果牌手机1台（手机号：17080610788；串号：013154008831703）、店面租赁合同1份、中国平安银行卡1张（卡号：62×××03）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××97）、农村信用社借记卡1张（卡号：62×××70）、中国银行卡1张（卡号：62×××85）、中国农业银行卡2张（卡号：62×××77；62×××77）、中国工商银行卡2张（卡号：62×××96；62×××56）、中兴牌无线数据终端1台、电信4Ｇ上网卡1张、白色华硕牌笔记本电脑1台（编码：Ｘ551ＣＡ1007-552ＧＸＦＤＪＸ10）等作案工具，上述物品暂扣于厦门市公安局湖里分局。 2.笔记本复印件17张及提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关于2017年7月4日在湖里分局执法中心向被告人陈小青提取笔记本1本，笔记本涉及诈骗台词内容如下：“我是香港六合彩公司的……”，另有电话号码及姓氏、**期中，即记录的被害人的提供特码及中奖情况。 3.银行卡交易明细： （1）卡号为62×××70农村信用社卡交易明细，户名为陈昌华，共进账3280元，收入如下：                                                    日期                       金额                       方式                       交易行名称                               1                       20170428                       300                       转账                       福建省农信社会计管理科                               2                       20170429                       1000                       转账                       福建省农信社会计管理科                               3                       20170429                       1000                       转账                       福建省农信社会计管理科                               4                       20170502                       980                       转账                       福建省农信社会计管理科                （2）卡号为62×××77开户以来的交易明细，该卡号户名为陈天新，交易日期×××年11月10日至2017年5月30日，共计进账25840元，存入情况如下：                                                    日期                       金额                       方式                       交易行名称/对方名称                               1                       20161110                       1900                       现存                       贵州省黔东南州三僡县支行营业部                               2                       20161112                       1360                       现存                       贵州省黔东南州三僡县支行营业部                               3                       20161115                       200                       现存                       广西南宁市武鸣县                               4                       20161115                       300                       现存                       广东省中山市                               5                       20161117                       4000                       现存                       贵州省黔东南州三僡县支行营业部                               6                       20161209                       300                       转账                       陈孝珊（江苏省分行清算中心）                               7                       20161209                       1000                       转账                       广东佛山三水支营（星星制冷）                               8                       20161211                       1300                       转账                       广东佛山三水支营（星星制冷）                               9                       20170106                       500                       现存                       广东省惠州市                               10                       20170107                       300                       现存                       广西桂林市                               11                       20170112                       300                       支付宝发                                                       12                       20170112                       3000                       转账                       刘利平（江苏省分行清算中心）                               13                       20170227                       100                       现存                       厦门市分行现金中心                               14                       20170302                       5000                       现存                       广西南宁市金凯支行                               15                       20170308                       3000                       现存                       广西南宁市五象支行                               16                       20170417                       300                       现存                       贵州省黔东南州从江                               17                       20170530                       2980                       支付宝发                                                       合计：                       25840                                                                （3）卡号为62×××77开户以来的交易明细，该卡户名为周明星，交易日期为×××年7月3日至2017年5月6日，共计进账2600元，存入如下：                                                    日期                       金额                       方式                       交易行名称/对方名称                               1                       20170304                       100                       现存                       厦门市分行现金中心                               2                       20170313                       900                       现存                       广东佛山三水支营（星星制冷）                               3                       20170317                       400                       现存                       广西钦州市站前支行                               4                       20170325                       300                       现存                       广西钦州市灵山县                               5                       20170411                       400                       现存                       深圳市分行                               6                       20170417                       200                       现存                       深圳市大学城支行                               7                       20170420                       300                       现存                       深圳市大学城支行                （4）卡号为62×××56开户以来的交易明细，该卡户名为张玉柱，交易日期为×××年12月21日至2017年6月21日,共计进账1200元，收入如下：                                                    日期                       金额                       方式                       交易行名称/对方名称                               1                       20161221                       300                       转账                       张佳荣                               2                       20161227                       300                       转账                       3260910399*****5403                               3                       20170124                       300                       现存                                                     4                       20170416                       300                       现存                                      4.作案现场照片，证实作案现场情况等。 5.被告人叶加炎的手机截图及微信聊天记录，手机截图包含微信钱包流水，其中可见曾支付昆仑建材经营部，与被害人黄某的转账情况（2017年6月1日分别接受300元、2000元）；6月3日收到980元；微信聊天记录，其中提及与黄某的内容为收到300元后办理会员手续等，综合证实被告人叶加炎的作案手段及被害人黄某被骗取的数额。 6.被害人黄某微信转账交易截图及接受证据清单，证实被害人黄某与被告人叶加炎的转账情况：6月1日转账300元、2000元、6月3日转账980元。 7.被告人陈小青微信聊天截图及提取笔录、扣押清单，证实陈小青于2017年6月24日18时许向被告人叶加炎（微信号为×××）发送图片，图片包含了约10个手机号码。 8.ＱＱ名为“一定要成功（号码33×××39）”聊天记录界面截图，内容如下：                            页码                       对象                       有价值内容                               3P3-4                       蓝天                       无                               3P4-5                       未来CEO                       被告人：上期和这两天都没有几个号码，帮忙一下，谢谢                               3P6-8                       恭喜发财                       被告人：别人要注册的网站是什么？对方：w3.Qw7788.com。这是你的站                               3P8-24                       四柱客服                       被告人：我是恭喜发财，我的QQ换这个了。上期和两天都没用什么号码，帮忙一下。对方：你朋友说你不做了。另有谈论网站服务费                               3P24-34                       红玫瑰                       被告人：就得发一点来。对方：没什么号码了。这两期大家号码都很少了，美娇也打旧号码了。并双方交换疑为客户电话的文件                               3P34-38                       万事如意                       对方：你收会员了吗？被告人：没有。被告人：上期旧号码发一点了。对方：发了图片（未显示），被告人称未收到                               3P38-53                       九州13476354822                       被告人：前天做的网站做好了吗？对方：你要做的是哪一个网站。对方：你是恭喜发财。被告人：我叫他请你做的。沟通后台进入问题                               3P53-54                       细水长流                       被告人：有没有旧号码，我们对换。对方：没，后对方发了几十个号码，附注姓氏。                证实被告人通过他人缴纳费用，使用诈骗网站，与他人交换被害人号码等。 9.微信聊天记录截图，显示了部分收款情况，其中微信名称为孙秀军（159××××2268）的转账300元，微信名称为“快到碗里来”转账298元；与微信名称为“为微信而狂”的聊天称找科长领取特码，与微信名称为“先生”的聊天谈及特码；与微信名为“蒋正良”、“队长”的聊天记录，谈及“你发了几期都没中奖”，证实被告人的诈骗手法。 2017年5月18日，雷某通过微信转账给“娇”2980元。 10.手机通话记录，证实雷某与被告人通话情况等。 11.账号为×××的微信交易明细（详见附表1），证实被告人×××年11月之后微信进账情况。 12.暂存款收据，证实被告人叶加炎、陈小青退出赃款人民币19876元。 11.被害人袁某的陈述，述称2017年5月17日左右，其在广东省东莞市南城区桦泰鞋业有限公司上班的时候，接到一个陌生男子的来电可以提供六合彩特码，之后其们就通过手机号码添加了对方的微信（昵称：有缘人，女性头像，微信号×××），之后对方用微信向其（手机号码：150××××8049，昵称：队长，微信号未设置）发来了三个六合彩生肖，之后其就在南城区雅园工业区路边向一个摆摊的男子购买六合彩，当晚兑奖的时候中了一个，次日其就向对方的微信转账300元人民币，过了两三天，对方给其发了是一个号码，之后其就在南城区雅园工业区路边向一个摆摊的女子购买六合彩，当晚兑奖的时候中了一个，次日其就向对方的微信转账500元人民币；后来其就不相信对方了，不再向对方要特码了，也不再和对方联系了。对方要求其中了就给钱，一共给了800元人民币。 12.被害人黄某的陈述，述称，2017年4月份左右的一天，其在莆田市城厢区万辉国际城上班的时候，接到一个自称是香港六合彩公司姓张的工作人员的电话（手机号130××××0263），对方称说可以给其提供六合彩特码，并保证可以百分百中奖，对方说只要加他们的会员并交298元就会马上告诉其六合彩特码……之后的一个多月，对方又多次给其打电话推销六合彩特码，并保证说可以百分百中奖，其看对方说的挺像真的，2017年6月1日其在莆田市城厢区万辉国际城上班的时候，其跟对方说要加他们的会员。对方当时就让其加一个叫“有缘人”微信的号并叫其用微信转账298元的给他们，其加微信后就凑了个整数用微信转300元给“有缘人”，后面对方发了一个六合彩的网站（具体网址其想不起来）给其，上面有他们公司提供的特码，其看了一下，他们上期的一个特码真的和上期六合彩开奖的号码一样。其打电话跟对方说把六合彩特码发给其，对方说一期特码的特码费是2980元，其说刚才不是已经交了300元，对方说这300元是会员费，要买特码还要再交钱，其当时也没钱，其就跟对方说其只有2000元，转2000元行不行，对方说可以，后过了几个小时后，其在单位又用自己的微信（微信名：ｈｕａｎｇｗｅｎｃｌｌｅｎｇ）给“有缘人”转账2000元，对方说叫其再去筹钱才可以给其六合彩特码，后来过两天其找朋友借了点钱，又在单位用自己的微信转账了980元给“有缘人”。其找对方拿六合彩特码，对方又说给特码可以，必须再连续交两期特码费共计5960元的钱才会给其六合彩特码，其当时已经没有钱了，其说要不退钱或者讲一期六合彩特码也可以，对方当时不同意，之后几天其也打了几次电话找对方，对方一直不接电话，其去打开那个六合彩网站发现已经打不开了，其才知道被骗了……对方的微信昵称是有缘人，微信号是×××，对方手机号是130××××0263。 13.被告人叶加炎的供述与辩解，其侦查阶段有多份笔录，其中第一、二份笔录供称，（1）×××年9月份左右，因为想赚钱，其就打算以报六合彩特码的方式实施诈骗。首先其从江头二手手机市场买了三部手机，从网上买了三张手机卡，其中包括一个香港号码，另在百脑汇电脑城买新的华硕电脑，其通过网上找到一个制作六合彩网站的人，对方ＱＱ昵称叫“四柱客服”，约定每个月给他6000元，他帮其制作虚假的六合彩网站，并且帮其推广，对方给其的网址是“ｗｗｗ.80001688.ｐｗ”,这个网站是一个冒充香港六合彩公司的网站，里面有一个注册窗口，需要客户输入手机号码注册申请。作案所用的手机分别是一个白色苹果4Ｓ手机，手机号码17080610788；一部蓝色的手机（串号865882010036874）；一部黑色诺基亚手机（串号：353201038164257），这三部手机都是其专门用于作案用的，别人没有用过。（手机）没有安装变声软件。（搜查到的九张银行卡）是其大概×××年11月左右，以一张卡350元的价格从网上买来的，因为有些客户不方便转微信，使用其就会提供银行卡号给他们，由客户之间转账到其所提供的银行卡内，这些银行卡其大概使用了四张左右，其他没怎么用过。（2）其就通过网站后台看到客户输的手机号码，并把他们记下来，然后其就用手机和客户联系，这是其就会冒充香港六合彩公司的工作人员问客户，晚上可以提供三个生肖让客户中奖，要求中奖后要交298号的入会费，这样其就随机瞎报三个给客户，如果真的中了，第二天其就会打电话给客户，让客户交入会费，其还会问客户要不要继续合作，如果需要合作，就会给通过电脑制作一张电脑合成会员卡传给客户，会员卡上面有客户的名字、手机号码、身份证号码等，后其还会让客户继续跟其买，如果又中了，就会让客户交纳一定的报酬给其，基本上其就用这种方式实施诈骗的……其不是香港六合彩公司的工作人员，其都是冒充的……其冒充的身份是六合彩公司的科长及工作人员。（3）客户都是其通过微信转账的方式，转给其作案的微信“有缘人”（微信号×××，密码：ａａ88888888），没有绑定银行卡，转过来的钱都在微信钱包，微信是×××年5月左右开始用的，从×××年11月开始用这个微信专门实施诈骗，从×××年11月开始这个微信“有缘人”的进账都是受害人转给其的钱，这微信里面男的好友都是其报过六合彩特码的人……用于一家四口的生活支出微信支付，一部分用于支付网站费用……（银行卡）是由其去取款的，没有其他人，大概有取款八九千元，这些银行卡自其买来之后开内的进账都是其诈骗别人的钱。（4）其让老婆陈小青帮抄下来的，平时主要是其在做，但有时其回安溪后，其会教她登入网站后台，然后再让他把注册的会员信息拍照以微信的方式发给其，然后再有其打电话给客户提供虚假的六合彩特码（通过本人的微信“宝贝，妈妈爱你”发送注册的会员信息到其微信“孤家寡人”）。 被告人叶加炎于2017年7月27日的笔录中供称，其昵称为“孤家寡人”有被封过一段时间，其就有使用过微信号为×××的账号用来收取卖五金材料的钱，这个微信的进账不全是诈骗来的赃款。陈小青没有帮其给被骗的人打电话、发微信。 被告人叶加炎于2017年8月9日的笔录中供称，手机号码130××××0263是三、四月份在网上购买的，专用用来实施诈骗的手机号码，都是其一个人在使用。（辨认与黄某的聊天记录）其一共骗了对方三笔钱3280元，分别是人民币300元、2000元、980元。 被告人叶加炎于2017年9月7日的笔录中供称，其有用微信账号×××收过六、七次货款，是别人向其购买电线水管的钱，总共收了四千块钱左右，谁给其转的其不知道。其还有用这个微信收过别人的红包，什么时候收的、谁给其发的其也不记得了，其他钱都是诈骗所得。 被告人叶加炎于2017年11月9日的笔录中供称，（1）微信号为×××里面有收过货款，还有在网上玩红包的收款的……（货款）大概四五千的样子，具体是谁给的也说不清了……（抢红包游戏）就是有人把其拉进一个微信群，群里面有人发红包，其他人可以抢红包，具体的规则就是：一个人发150元的红包，分成10个包，然后在发的时候就标明：10-5（意思是10包，尾数为5），大家就去抢红包，如果抢到的红包尾数5的，这个人就要给群主150元，然后群主再把这个150元给刚才发红包的人，如果有两个人尾号为5，那两个人就分别要给150元，这个发红包一般是50的倍数，50到500元，随便发红包的人选择的。……（银行卡）其记得农村信用社的有用过，还有一张中国银行的卡也是买来做诈骗的，但是这张好像没用过，还有一张叫罗永江的邮政卡其有收过一笔300的诈骗款。其记得尾号为977的农业银行卡，尾号为777的姓名周明星的农业银行卡这两张是其用来玩微信红包的，这两张没用来诈骗。（微信名为“娇”的）其不知道，聊天记录里提到的美娇其也不认识……没有其他同案犯。（2）尾号为6977的农行卡、尾号为5777的农行卡是其诈骗之前买的，这两张银行卡的进账都不是其使用诈骗所得，期间其曾代理过一个品牌电信，收到“广东佛山三水支营（星星制冷）”的进账可能是别人找其买电线打的款。（3）确认微信×××的入账记录，其现在想起来，名为“孤家寡人、知足常乐、美亚特、好好珍惜、大妹、黄大志、太阳、李于雄、华华、东少、蒋正良、苦命、周氏…、＠梭哈刘…、新天长地久”给其的转账都是其玩微信红包的进账或是其卖货物的进账，其能够确认不是诈骗款。其他的也可能是玩微信红包或者卖货物的进账，时间太久其记不清楚了。 14.被告人陈小青的供述与辩解，供称，（1）2017年3月份左右一天，其与叶加炎在福建省厦门市湖里区的房间内，叶加炎叫其帮他记实施六合彩特码诈骗的台词，叶加炎拿了一个笔记本，其就在笔记本上按照叶加炎说的全部记下来，总共九页左右……叶加炎于2017年3月份左右购买笔记本电脑等诈骗工具，同时叶加炎负责维护香港六合彩公司的网址、负责电话联系被害人……叶加炎回安溪老家的时候，实施诈骗的笔记本电脑放在家里，叶加炎就会叫其拍诈骗网址下面显示的电话号码的图片，其再通过微信（微信号：×××，微信昵称：宝贝，妈妈爱你）发给叶加炎的微信（微信号：×××,微信昵称：孤家寡人），叶加炎就会联系网址下面的电话号码，再来实施诈骗。（2）通过福建省厦门市湖里区的房间内的一台笔记本电脑里的一个网站会显示被害人的电话号码，然后就会通过手机联系被害人的电话号码，并告诉对方需要先交298元成为香港六合彩公司的会员，就能够提供号码三期，再询问对方添加微信，添加微信一会就可以通过微信转账较298元的会员费，之后再需要更新费再缴纳2980元充值在会员卡上，充值进去号码球就会停注，特码就显示在上面。如果有被害人相信的话就会再缴纳2980元。（2）笔记本电脑、手机、笔记本等都被公安机关扣押了，诈骗工具只有其和叶加炎两人使用，别人没有使用过……其总共有两部手机，一部黑色苹果7手机，电话号码是151××××7236，这部手机有其与叶加炎的微信聊天记录，聊天记录里面有其发给诈骗网址下面显示的被害人手机号码图片等内容；另一部是ＶＩＶＯＸ6手机，这部手机没有插手机号码，主要用于看电视，这两部手机今天被公安机关扣押了。 15.常住人口基本信息,证实了被告人叶加炎、陈小青的自然情况。 16.到案经过，证实公安机关于2017年7月4日根据线索在厦门市湖里区马垅社77之4店面抓获二被告人。 17.违法犯罪经历查询情况说明，证实两被告人均无违法犯罪经历。 结合本案证据，就控辩双方的争议问题，本院分别认定如下： 1.关于微信号“×××”×××年11月22日之后的进账金额能否认定为被告人叶加炎诈骗数额的问题，经查，被告人叶加炎第一、二份笔录中均供述了该微信号进账均为其诈骗所得。虽其后辩称该微信进账存在部分货款及微信红包赌博款项，并在微信进账表格中勾选部分进账为“非诈骗所得”，但其中二人存在聊天记录中被证实为被害人，故被告人叶加炎该辩解与查明事实不符，且翻供无合理理由，又无其他证据可以印证。其次，根据该微信的进账情况，数额为298、300、998等，与被告人供述的缴纳“298元”、“980元”的会员费特征能够相互印证。结合同案犯陈小青亦称诈骗款都在微信里，被害人黄某等人的陈述其系通过微信支付诈骗款，与该微信用于接受诈骗款的供述能够相互印证，足以认定上述微信号“×××”进账金额系被告人叶加炎的诈骗所得。 2.关于雷某通过微信转账给“娇”2980元能否认定为被告人叶加炎诈骗数额的问题，经查，现有证据无法证实“娇”系被告人叶加炎同案犯。其次，被告人叶加炎通过其手机等与被害人雷某联系的时间发生在雷某转账给“娇”之后，即被害人已经受“娇”所骗后才接收到被告人叶加炎电话，无法得出被告人叶加炎的拨打电话行为与被害人雷某受骗之间的因果关系。因此，公诉机关认为该2980元应计入被告人叶加炎诈骗数额的证据不足，本院不予认定。被告人、辩护人就该项事实的辩解及辩护意见理由充分，应予采纳。 3.辩护人提出的本案应根据从旧兼从轻原则，不应适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》量刑标准的辩护意见。本院认为，从旧兼从轻原则适用于刑法条文的溯及力，而司法解释是最高人民法院对审判工作中具体应用法律问题和最高人民检察院对检察工作中具体应用法律问题所作的具有法律效力的解释，自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间。对于司法解释实施前发生的行为，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。因此，辩护人的该节辩护意见未有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人叶加炎、陈小青以非法占有为目的，冒充特定身份、虚构事实，利用通讯工具、互联网等技术手段发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，合计数额为人民币40420元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶加炎在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陈小青在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈小青归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人叶加炎、陈小青主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人据以上述情节请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人叶加炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2020年10月3日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人陈小青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月4日起至2018年12月3日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、暂扣于本院的退赃款人民币19876元发还被害人袁某人民币800元、被害人黄某人民币3280元。 四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具蓝色ＪＤＯＤＯ牌手机1台（手机号：130××××0263；串号：865882010036874）、黑色ＮＯＫＩＡ牌手机1台（手机号：0085295633531：串号：353201038134257）、粉色360牌手机1台（串号：860654034361896；860954032361898）、金色ＯＰＰＯ牌手机1台（手机号：136××××5908；串号1：862784034033353；串号：86278403433346）、黑色苹果牌手机1台（手机号：151××××7236；串号：355835083445999）、白色苹果牌手机1台（手机号：17080610788；串号：013154008831703）、粉色笔记本1本、中国平安银行卡1张（卡号：62×××03）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：62×××97）、农村信用社借记卡1张（卡号：62×××70）、中国银行卡1张（卡号：62×××85）、中国农业银行卡2张（卡号：62×××77；62×××77）、中国工商银行卡2张（卡号：62×××96；62×××56）、中兴牌无线数据终端1台、电信4Ｇ上网卡1张、白色华硕牌笔记本电脑1台（编码：Ｘ551ＣＡ1007-552ＧＸＦＤＪＸ10），均以没收。金色ＶＩＶＯ牌手机1台予以拍卖，折抵被告人陈小青罚金。店面租赁合同1份发还被告人叶加炎。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：张晓毅 人民陪审员 ：万丽琼 人民陪审员 ：李晓生 二〇一八年十一月九日 法官助理：林轶琳 书 记 员 ： 徐 彧 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第二百四十一条第一款第（五）项对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；