河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初422号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人谢宝龙，男，1975年11月22日出生，汉族，初中肄业，个体，户籍地：安徽省蚌埠市五河县，现住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌诈骗，于2018年5月15日被临时羁押于广东省中山市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月16日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人孟宪波，河南百苑律师事务所律师。被告人乔文芳，男，1979年4月14日出生，汉族，大专肄业，无业，户籍地：安徽省蚌埠市五河县，现住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌诈骗，于2018年5月15日被临时羁押于广东省中山市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月16日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人钟燕，河南牧野律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2018）347号起诉书指控被告人谢宝龙、乔文芳犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员樊紫娟出庭支持公诉，被告人谢宝龙及其辩护人孟宪波、被告人乔文芳及其辩护人钟燕到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年3月，被告人乔文芳、谢宝龙两人驾驶一辆无牌照黑色奥迪轿车冒充香港、浙江等处的富商，虚构其境外银行卡无法取现、朋友已向被害人银行卡内打款但到账需要时间等事实，以急需现金办事、送礼等为由，在河南新乡、焦作、登封、禹州等多地流窜作案，骗取7名被害人共计19800元及苹果手机三部。具体事实分述如下：1、2018年3月12日11时50分许，被告人乔文芳、谢宝龙使用上述方法在新乡市红旗区骗取被害人程某现金2800元。2、2018年3月12日18时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在焦作市建设银行骗取被害人李某现金2000元。3、2018年3月13日16时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在济源市世纪酒店实施诈骗过程中被商某发觉，未遂。4、2018年3月13日18时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在济源市济源大道御景尚都楼下的中国建设银行骗取被害人王某现金5000元。5、2018年3月15日17时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省偃师市骗取被害人郑某iphone7手机一部。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值3631元。6、2018年3月16曰中午，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省伊川县大张盛德美附近骗取被害人孙某iphone6S手机一部，并获取与孙某微信绑定的工商银行卡密码。后将孙某支走，将其工商银行卡内3000元钱变现。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值843元。7、2018年3月16日14时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省登封市南环一路与谷路街交叉口的河南农村信用社骗取被害人唐某现金1000元。8、2018年3月18日14时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省禹州市龙域酒店门口骗取被害人贾某iphoneX—部、贾某中国建设银行卡（尾号053)及密码。后谢宝龙持银行卡在禹州市农村信用社药城营业厅内的ATM机上分两次取款6000元。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值7881元。案发后，被告人谢宝龙、乔文芳家属退赔被害人赃款三万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人谢宝龙、乔文芳照片、户籍信息、现场图、到案经过、扣押发还清单等书证；被害人程某等人的陈述；被告人乔文芳、谢宝龙的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；视听资料等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人谢宝龙、乔文芳的刑事责任，被告人谢宝龙、乔文芳系共同故意犯罪，在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，均应对其参与的全部犯罪处罚。被告人谢宝龙、乔文芳到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人谢宝龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚，未提供证据。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名不持异议。2、被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。3、被告人的亲属代为退赔被害人的全部损失。4、被告人多年患有精神疾病。综合建议对被告人谢宝龙适用缓刑。被告人乔文芳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望对其从轻处罚，未提供证据。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名不持异议。2、被告人乔文芳到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。3、被告人乔文芳认罪悔罪。3、被告人乔文芳的亲属代为退赔被害人的全部损失。4、被告人乔文芳的主观恶性较小、系初犯。5、被告人乔文芳的犯罪数额不大，情节较轻。综合建议对被告人乔文芳适用缓刑。经审理查明，2018年3月，被告人乔文芳、谢宝龙两人驾驶一辆无牌照黑色奥迪轿车冒充香港、浙江等处的富商，虚构其境外银行卡无法取现、朋友已向被害人银行卡内打款但到账需要时间等事实，以急需现金办事、送礼等为由，在河南新乡、焦作、登封、禹州等多地流窜作案，骗取7名被害人共计19800元及苹果手机三部。具体事实分述如下：1、2018年3月12日11时50分许，被告人乔文芳、谢宝龙使用上述方法在新乡市红旗区骗取被害人程某现金2800元。2、2018年3月12日18时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在焦作市建设银行骗取被害人李某现金2000元。3、2018年3月13日16时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在济源市世纪酒店实施诈骗过程中被商某发觉，未遂。4、2018年3月13日18时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在济源市济源大道御景尚都楼下的中国建设银行骗取被害人王某现金5000元。5、2018年3月15日17时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省偃师市骗取被害人郑某iphone7手机一部。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值3631元。6、2018年3月16曰中午，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省伊川县大张盛德美附近骗取被害人孙某iphone6S手机一部，并获取与孙某微信绑定的工商银行卡密码。后将孙某支走，将其工商银行卡内3000元钱变现。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值843元。7、2018年3月16日14时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省登封市南环一路与谷路街交叉口的河南农村信用社骗取被害人唐某现金1000元。8、2018年3月18日14时许，被告人乔文芳、谢宝龙使用同样方法在河南省禹州市龙域酒店门口骗取被害人贾某iphoneX—部、贾某中国建设银行卡（尾号053)及密码。后谢宝龙持银行卡在禹州市农村信用社药城营业厅内的ATM机上分两次取款6000元。经新乡市红旗区价格认证中心鉴定，涉案手机价值7881元。案发后，被告人谢宝龙、乔文芳家属退赔被害人赃款三万元。认定上述事实的证据有：1、被告人谢宝龙、乔文芳的照片、户籍证明、前科证明证实被告人谢宝龙、乔文芳的基本情况及无犯罪前科情况。2、案发现场图证实案发现场的具体位置。3、新乡市公安局向阳分局扣押、发还清单证实对被告人谢宝龙、乔文芳家属退赔的账款进行扣押并发还被害人。4、抓获经过证实被告人谢宝龙、乔文芳被抓获到案。5、广东省中山市看守所证明证实被告人谢宝龙、乔文芳于2018年5月15日临时羁押于广东省中山市看守所。6、刷卡信息、银行流水。7、新乡市红旗区价格认证中心价格认定结论书证实被鉴定手机的价格。8、河南平原法医精神病司法鉴定所司法鉴定意见书证实被告人谢宝龙在作案时患复发性躁狂（缓解期），完全刑事责任能力。9、视听资料证实案发时的监控录像。10、被害人程某的陈述及辨认笔录证实2018年3月12日上午11时50分许，其在去新大驾校报名的路上，遇到两个40岁左右自称是香港人的男子，开着一辆黑色无牌的奥迪车停在路边，其中一男子下车向其问路，之后又借用其手机打电话，后来说需要办事用人民币，可他们身上只有港币，希望其可以借给他们两千元人民币，并承诺在一小时内让朋友向其支付宝里转账5000元钱。之后其在一家烟酒店通过支付宝刷了2525元，其中25元是刷的手续费，加上其身上的300元，总共给了那个男子2800元，之后其也没有收到任何钱，其才知道被骗了。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。11、被害人李某的陈述及辨认笔录证实2018年3月12日18时许，其从焦作市山阳区山阳路由北向南走，在山阳路与解放路交叉口东北角的小花园内，路边一辆黑色的无牌照奥迪轿车叫住其，车上坐着两名男子问其焦作市有没有可以办理香港通讯业务的公司，其说不知道，他们向其借手机给他们朋友打电话，之后他们又说刚才在新乡出了点事需要钱，问其哪有中国银行想办张卡让他们的朋友转钱，之后又说银行关门了不能办卡，问其能不能让他们朋友把钱打到其卡上，之后再取出来给他们，其说可以。他们拿着其手机换成他们的手机卡打电话，打完电话后他们又说钱打过了，六个小时后到账，问其能不能先取出来2000元给他们，其说可以。其给过他们钱后，他们就走了，其感觉被骗就报警了。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。12、被害人郑某的报案材料证实2018年3月15日下午5时45分许，其在回家的路上被一辆开车的男子以借手机打电话的方式将其刚买没多久的苹果7手机骗走，其手机价值5500元左右。13、被害人商某的陈述及辨认笔录证实2018年3月13日下午4时许，其在北海大道和沁园路交叉口做宣传，两人驾驶一辆无牌照黑色奥迪轿车说他们是浙江的人，在国外长大，说来济源找领导商谈环境保护工程合作，想借其手机打电话，其把其一个坏的手机给他们，他们拿着其坏的手机说了半天的话，并向其借钱，其知道他们是骗子。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。14、被害人孙某的陈述及辨认笔录证实2018年3月16日下午11时许，其在回家的路上遇到一辆无牌照黑色奥迪轿车停在路边，并叫住其，说他们是香港人，来洛阳投资开公司，因资金不够来伊川县政府借资金，想借其手机打电话，骗取其iphone6S手机一部，并获取与其微信绑定的工商银行卡密码，后将其支走，将其工商银行卡内3000元钱变现。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。15、被害人唐某的陈述及辨认笔录证实2018年3月16日14时许，其去接孩子时，在路边停着一辆黑色奥迪轿车，上面两名男子冒充是香港人来河南投资做生意的，在登封市南环一路与谷路街交叉口的河南农村信用社骗取其现金1000元。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。16、被害人王某的陈述及辨认笔录证实2018年3月13日6时许，其出去逛街，在北海马寨桥路边停着一辆黑色奥迪轿车，上面两名男子冒充是台湾人来济源投资做生意的，在济源东方建国酒店骗取其现金5000元。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。17、被害人贾某的陈述及辨认笔录证实2018年3月18日14时许，钧官窑路南段路西彩票店门口，有名开着奥迪轿车的男子停在其身边，对其说他们是马来西亚的，电话没有信号了，想借其手机打电话，并称是来禹州办事，在禹州市龙域酒店门口骗取其iphoneX手机—部和其中国建设银行卡（尾号053)及密码，后转走其卡上6000元。其可以辨认出谢宝龙、乔文芳。18、被告人谢宝龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。19、被告人乔文芳对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，希望对其从轻处理。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人谢宝龙、乔文芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，应予支持。被告人谢宝龙、乔文芳系共同故意犯罪，在共同犯罪过程中均起主要作用，均系主犯，均应对其参与的全部犯罪处罚。被告人谢宝龙、乔文芳到案后如实供述犯罪事实，均构成坦白，可以从轻处罚。被告人谢宝龙、乔文芳家属已退赔部分被害人的损失，可酌情从轻处理。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人谢宝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2018年12月14日止）。二、被告人乔文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2018年12月14日止）。三、责令被告人谢宝龙、乔文芳在判决生效后退赔被害人孙静楠的损失。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十一月二十六日书 记 员  郝新明