河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初417号周口市川汇区人民检察院。被告人时菊花，女，1978年5月5日出生，汉族，小学，户籍所在地河南省项城市，家住川汇区。因涉嫌敲诈勒索，于2019年1月4日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索犯罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年1月31日被周口市公安局七一路分局逮捕。辩护人杨笑伟，河南田坤律师事务所律师。被害人胡某（男，汉族、已婚，住川汇区，在天久康药业有限公司做销售工作、,）委托代理人高明，河南天图律师事务所律师。被害人沙某（男，回族，已婚、家住周口市川汇区，被害人石某（男，汉族，1972年7月19日生，已婚，家住周口市川汇区身份证号412701197207193511、）公诉机关指控，2013年8月份以来，被告人时菊花通过微信认识胡某后不久发展成情人关系，2014年开始租房同居。期间2014年10月份认识沙某后，又与沙某发展成情人关系。在与二人同时交往期间，隐瞒真相编造谎言，致二被害人误以为时菊花在真心和自己同居交往，不但骗取二人为他出生活费用，而且出资为他购买和装修“和谐家园”住房一套，（沙某出资18万元。胡某出资16万元），又让胡某单独出资23.8万元为其购买奇骏轿车一辆。自此后，时菊花便以给生活费、做生意需要钱、买保险、家人生病、虚构其弟出交通事故、在金域华庭小区购房及装修等各种理由不停向二人索要钱款，二人稍有不从，时菊花就以向胡某、沙某的亲属和妻子公布他们之间不正当男女关系为由相要挟，以此手段自2014年开始至2018年案发，时菊花先后从胡某身上骗取100万元元左右、先后骗取沙某30多万元，被沙某老婆发现后大闹，向时菊花追回8万元；2017年3月份以来，时菊花与石某认识后，又以与石某谈对象做情人为由搞暧昧，让其发红包，不然就到他家里去，还编各种理由向其借钱，先后骗取石某20万元左右。2018年底三被害人发现被时菊花欺骗后联合报案。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人时菊花隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大（150多万元），其行为已构成诈骗罪，要求依法判处。被告人时菊花对公诉机关指控罪名及犯罪事实均有异议，辩称：我不是经济诈骗，我没有骗他们，我的情况他们都了解，在他们面前没有编造事实，彼此都很了解；钱数也不对，加起来也没有一百多万；事实也不对，我没有隐瞒真相，也没有编造谎言，他们想和我保持男女关系，都是自愿给我的，胡某转给我的钱有生意上的钱，他转给我，我都给他付货款了。没有收到过沙某的钱。辩护人辩称，被告人时菊花的行为不符合诈骗罪的构成要件，本案性质应为民间经济纠纷，或者情人之间的赠与行为。被告人时菊花与三被害人交往是情人关系，被告人不存在虚构事实，隐瞒真相骗婚骗财的行为，三被害人在与被告人相处时，均有老婆有家室，而被告人自己是单身，三被害人明知与被告人发展不道德的情人关系，为稳定长期不健康的情人关系，各自连续付钱款，款项给付性质暧昧，是自愿给予被告人钱物，是一种情人之间的民事赠与性质，不应当认定为诈骗罪。胡某曾就本案以民间借贷为由提起民事诉讼，川汇区法院以不属于民间借贷为由予以驳回胡某的诉讼请求。时菊花与三名被害人之间属于情人之间的经济交往关系，不应当认定为诈骗。被害人胡某当庭陈述：2013年8/9月份和时菊花认识至2018年2月份，由于自己妻子有病，想着将来与时菊花结婚，期间时菊花以各种理由给我要钱，我多次给时菊花通过银行转款、微信转款等方式给时菊花一百多万元。给时菊花买房、买车、平时花费等。其中时菊花以他弟弟在上海发生交通事故为由给我要8万元现金，以给别人合伙做塔吊生意为由，让我给她通过微信和银行转款4万元。不知道时菊花在跟我交往的同时还跟其他男人交往。否则，我不会在她身上花这么多钱的。要求时菊花退还钱款。被害人沙某当庭陈述：2014年10月和时菊花认识，并发展成情人关系，给时菊花买房、装修、买家具等共给时菊花花费及现金30余万元。不知道时菊花和胡某是情人关系。被害人时某3当庭陈述：2017年3、4月份认识时菊花，交往7、8个月，并发展成情人关系，共给时菊花20万余元，准备离婚后和时菊花结婚，不知道时菊花和其他男人有交往。经审理查明，2013年8月份，被告人时菊花通过微信认识胡某，不久二人发展成情人关系。2014年年初二人开始在周口市川汇区六一路租房同居，后又在易天国际同居。期间，被告人时菊花和胡某共同购买了白色日产奇骏轿车一辆（每人出资10万元，现该车辆侦查机关查扣），登记在时菊花名下；2016年8月16日、10月29日、11月29日，胡某银行卡分别转入河南颍河置业有限公司会计杨昆豪账户及该公司pos机60000元、100000元、40000元，胡某陈述另外给时菊花30000元现金，共计23万元用于购买该公司开发的“金域华庭”房产一套，该公司出具了收据，收据交款人名字是时菊花，房产登记在时菊花名下。该房产时菊花出资20万元，（现该房子查封中）。经对胡某银行卡和被告人时菊花银行卡来往账目对比，2015年1月21日、22日，胡某银行卡转入时菊花银行卡共10万元；2015年4月29日，胡某银行卡转入时菊花卡13万元；2016年5月31日，胡某卡转入时菊花卡转入0.4万元；2016年2月6日，胡某卡转入时菊花卡0.3万元；2017年1月1日，胡某卡转入时菊花银行卡2万元，2017年1月20日胡某卡转入时菊花卡1.2万元，上述通过银行卡胡某共转入时菊花卡46.5万元。胡某通过微信转账自2016年2月至2018年2月共转给时菊花170394.67万元。关于胡某给时菊花的现金，及买保险等花费，因时菊花不承认，只有胡某陈述，没有其他证据相印证。2015年夏天，被告人时菊花以其弟弟（时某1）在上海出交通事故为由，让胡某拿出八万元现金，胡某因为只有五万元现金，向朋友李某借款三万元后给时菊花八万元现金。经侦查机关调查时菊花弟弟时某1，时某1承认自己在2015年上海出了车祸，但没有向时菊花要过钱赔偿对方。在胡某与时菊花交往期间的2014年10月，被告人时菊花认识了沙某，二发展成为情人关系，在与沙某的交往中，沙某陈述给时菊花共花费了30余万元，其中14万元是给的现金，帮助时菊花买了“和谐家园”的房子（现在该房子时菊花已卖给他人），其余给时菊花买了该房子的家具以及装修“金域华庭”的房子，并买了部分家具等物品。被告人时菊花对上述事实只承认和沙某有情人关系，不承认收取沙某的钱款，也不承认沙某给其买过家具。沙某提供了购买家具的清单四张及卖家具的老板证言，证实购买的家具送到了“和谐家园”和“金玉华庭”。其中：2015年5月8日10440元、2015年7月8日16000元、2016年11月18日8600元、2018年4月8日5500元。2018年被告人时菊花和沙某的不正当关系被沙某老婆发现后大闹，向时菊花要回8万元。沙某自诉给时菊花现金14万元购买和谐家园房子，只有沙某陈述，未提供给付的相关证据予以证实。2017年3月，石某参加健步队认识被告人时菊花，二人发展成为情人关系，石某陈述：共给时菊花花费22万余元，其中通过微信转账49笔计款17205.94元。给时菊花现金19万元。石某向侦查机关提供了2017年至2018年取款凭证，没有提供转款给时菊花的凭证或者将19万元现金给付时菊花的证据。另查明，2018年9月17日，胡某作为原告在本院提起民事诉讼，起诉时菊花民间借贷纠纷，并请求时菊花返还借款及利息711994.67元。本院开庭后，认为本案不符合民间借贷关系，予以驳回胡某的民事诉讼请求。2018年12月底，沙某联系胡某、石某到侦查机关联合报案后，侦查机关以诈骗立案侦查。上述事实的证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）时菊花于2019年1月3日、4日的供述与辩解：第一次供述：2013年8、9月份，我当时离婚居住在易天国际9楼17号，通过手机“摇一摇”功能我认识了胡某，我们互加了微信，我们讲到生意，胡某告诉我做医院生意可以，向乡村医院推销药品，我感到有利可赚，就向胡进歌说想入股的想法，这样我们就相互见面并熟悉起来。我先后两次投资入股，2014年第一次投资入股25万元，2015我第二次投资20万元，这45万元我是现金支付给胡某，这45万元由胡某支配开支做生意。我参与胡某的公司名称是“天久康”，该公司成立时间我不知道，法人是谁我也不知道，公司的地址在八一路南段路西桥下坡处。一起做生意时间长了我们就发展成情人关系，我还记得胡某给我说他已经离了婚，他想和我结婚，再加上我已离婚并单身，我也想尽快成个家。这45万元现金都是我借朋友的现金，没有走银行帐户。2015年1月份我家里人出资在育新街和谐家园购买了一套住，该房是14号楼3单元8楼中间户，这套房是我爸爸全款给我购买的一套二手房，我爸爸给我拿了二十四万元，胡某没有给我一分钱，我也没有从胡某银行卡上转一分钱到我的帐号上。因为这套房是二手房，我也没有对此房进行装修。另外我与胡某做生意时，我出资了一辆上海大众车，车牌号是豫Ｐ×××**，现在已经过户到胡某名下。现在我名下还有一辆车，2015年5月份，我一次性支付现金二十万元购买了车牌为豫Ｐ×××**白色东风日产，现在这辆车我在使用中，胡某没有给我拿一分钱，但我一直与他一起投资用在生意上。2015年1月份，我没有以购买和谐家园的房子向胡某要了十万元并通过银行转帐到我的开户行上，也没有拿胡某的银行卡往我帐户上转十万元，我记得我在大庆路工商银行转帐二十多万元给了那家的房东，房东的名字我记不住了，我转帐时吴三和我一起去的。我做过电脑无限网络生意，但那是我离婚前与我前夫一起做的。我没有做过塔吊生意。2016年8月份我有了再购买一套新房的主意，于是我选择了永宁路金域华庭，当时购买金域华庭首付款是胡某与我一起去的，第一次拿着我的卡刷了二十三万元到售楼部的帐户上，尔后签订了房屋预售合同。2016年8月和10月份余付款十多万我分两次刷卡刷到的售楼部的帐户上，这套房我总共出次四十三万元购买的。其中十三万元是胡某还我投资到天久康的本金。购买这套房的刷卡是胡某的银行卡。金域华庭交付使用后，房子的装修是我爸爸一手办的，胡某没有出一分钱，沙某也没有出一分钱。不与胡某结婚因为当时我想发展生意，并不想与他结婚。我没有向胡某要过生活费用，但胡某通过微信向我发过红包，红包有大有小。2014年左右，我因为喜欢打牌就与沙某熟悉起来，后来我们就经常在一起打牌，有时在一起吃饭，对于我2018年5月份支付给沙某八万元的事情我什么也不想说，我无语。我2017年年初认识的石某，因为我们俩都加入了健步走队伍，我们才认识的，我从未向他借过钱，也从未向他要过钱，对与我和他的关系我无语。我弟弟在上海从未出过交通事故，但我弟弟前几年曾经在上海打过工。吴三她是我的闺密，家是周口的，叫吴某1，我们俩人关系很好，电话是187××******。我认识王某，他在交通路中段销售电动车，我曾经向他提及过我的老公叫胡某，他在天久康做生意，我还在王某那里为我妈妈购买了电动车，后来我再也没有给他联系过他。2015年我妈妈曾经在商水同济医院住院治疗期间，胡某、沙某去看过我妈妈，但我妈妈做手术他们俩人只是购买了一些礼物，我并没有向他俩要钱为我妈妈看病。另外我为自己购买了养老保险、民生保险等险种，购买这些保险险是我自己出资买的，胡某、沙某没有给我一分钱。还有我曾经与胡某一起发生过性关系很多次，在易天国际我的房子里，在宾馆里都发生了性关系。我与胡某在郑州、扶沟经常出差送货就居住在一起。第二次供述：2014年我因为打牌认识了沙某，当时关系只是普通朋友关系，后来因为熟悉起来，我知道沙某做塔吊生意，我也想在沙某生意上投资，以便于分到红利。2015年3月份左右我交给沙某三万元现金，生意的操作由沙某负责，再加上我们经常在一起打牌、吃饭等，我们就发展了情人关系，当时我与沙某的情人关系胡某并不知道，我也不想给胡某说这些；到了2015年底我与沙某一起又购买了一部塔吊，我投入了八万元，这八万元我给沙某的是现金。因为2015年生意不景气，沙某对我说生意赔了钱，工地上出了事，沙某让我再出资时我就不愿意，我对沙某说这十一万元我也不要了。近三年来，我经常到沙某家去玩，沙某为也进一步加深与我的情人关系，就将他的小儿子认我为干妈。到了2018年5月份，我将和谐家园的房子买了后，沙某就向我借钱，我不同意借给他，他就带着老婆和一些人到我家闹，不得已我就还给了他八万元现金，我给他八万元也没有让他打收条。我与沙某处于情人关系时，我也时不时给他要钱花，但我花钱大手大脚，大部分消费了。至于我在和谐家园和金域华庭购买房子，房子的钱是我爸爸为我购买的，我没有向沙某要过一分钱。2017年1月份左右，我搬到金域华庭不久参加了健步队，当时石某也参与了健步走队伍，我们只是在一起五、六个月时间，我对他没有什么感觉，与他的关系我无语。我没有工作，我做生意的钱是我前夫给的，我爸爸的钱也让我消费。第三次供述：2017年1月份金域华庭装修好后我就与父母一起搬了进去，那时我加入了翔宇健步队，在健步队和队友经常在一直锻炼身体，队友们又经常在一吃饭、外出游玩等，我就与石某进一步认识。后来我了解到石某是北郊前石店村人，我居住的金域华庭就是他们村拆迁后盖起来的。有时我们在一起时，石某说他拆迁赔偿了三套房，除了赔偿三套房外，政府还赔偿了他一部资金。我记得一次吃饭时我提到过谁能给我介绍个对象，石某就主动给我介绍他自己。我记得2017年8月份的一天石某去了易天国际我居住的地方，我们第一次发生了性关系，尔后我向石某要了红包。后来我们关系进一步后，石某就隔三差五的给我发红包和转帐。我记得最多的一次是五千元，也有两次一千元的。当我过生日请客时，石某给我转一千元。2018年10月份，石某给我打电话要十万元作补偿，否则他就告我。但我没有向石某借过钱，即使我借了石某的钱，但也必须有借条。我与胡某的民事纠纷川汇区人民法院已经作出了判决。另外，石某借给我钱的事情也可以告知石某去法院上诉我。至于我与沙某情况我也不想再说了，况且我与他们三人之间的关系也没有什么证据。另外，我与他们三人之间发生不正当性关系，他们三人给我钱或者是发红包或者我向他们要生活费，他们愿意给我，这是两情两愿的事情，尽管我与胡某认识的同时也认识了沙某，后来也认识了石某，才发生了不正当的两性关系。第四次供述：胡某在2018年11月在周口川汇区人民法院民事起诉期间，胡某七一路人民商场万果园找到我，他让我给他八十万元，这八十万元是我对他的经济补偿，如果我给他八十万元，胡某答应不再纠缠，让我生活安宁，当时我一口回绝了他，我不欠他钱至于他给我的钱那是胡某与我生意往来，胡某还我的本金，我还对他说我们要在法庭上见。至于我与他结婚的事情，更不可能，我也不可能给他结婚，因为他本身没有离婚。当时我们俩人只是生意往来罢了，我只是说说而已。至于与沙某、石某结婚的事情更不可能，当时我也是只是和他们说说而已，因为当时我们关系已经非同一般朋友关系，我也是为了生活而已，再者说我作为一个离过婚的女人我也没有什么工作和生活来源，我希望尽快和他们脱离关系，不再让他们纠缠我。补：我没有为我弟交通事故出资一分钱，再说时间长了我想不起来了。我与沙某2015年在项城合作做塔吊生意，具体时间我想不起来，我投资是二万元还是三万元我想不起来。我买过理财产品，大约九年前，我购买的是保险公司保险有民生保险、劳动保险。民生保险每年支付一万三百已交了九年，劳动保险每月支付五百元。另外劳动保险也就养老保险。我没有购买过邮政储蓄理财产品，我没有邮政储蓄卡，那是我家里的。向沙某要过一次生活费。我去过沙某家，但是去打麻将，没有与沙某妻子陈某吵过架。我没有向沙某索要过生活费，也没有向沙某索要钱购买保险费用，我更没有因索要生活费和保险费殴打和辱骂过沙某。购金域华庭具体多少我记不住，第一次支付二十多万，具体多二十几万我记不住，第二次是拿胡某的卡刷的，这次刷多少我记不住，第三次刷多少我也记不住，第四次刷多少我记不住，刷的卡是胡某的哪个银行卡我记不住，时间太长我记不住了，胡某拿着卡刷。我妈入住商水同济医院费用我父亲时某2支付的，胡某去看望了我母亲。胡某骗了我，他说他离婚了，因此我才与他相处，他还骗我。补查笔录：我2013年年底还是2014年年初我认识的沙某，具体时间我记不住，认识沙某是我购买和谐家园14号楼3单元8楼中户时认识的，我认识胡某也是我购买和谐家园房屋后。我认识石某是2017年，具体时间我记不住了。我在2015年开始投资塔吊生意的，总共先后投资三万元，塔吊生意是沙某负责经营管理的，我不经营。我没有赔偿他八万元，我借给沙某八万元，我没有让沙某给我打借条，沙某还谅解了我。我没有借过石某的钱，我只是与石某处朋友。2、被害人供述（1）胡某（男，已婚，住川汇区滨河中路金碧苑小区，天久康药业有限公司做销售工作）于2018年11月8日、22日、2019年1月5日、2月27日的陈述：2013年8、9月份，我使用手机摇一摇功能，认识了时菊花，我俩互加微信，时菊花的微信呢称是：开始叫小花，后来改称为时晓花，微信号×××；我的微信呢称是老胡，现在我的微信呢称是胡某，微信号：×××,时菊花在易天国际9楼17号住，她的是单身公寓。我们聊天时，时菊花经常给我说，她的男朋友霍继宇每次喝多了酒就打她、骂她、性虐待她，不把她当人看，并一再要求我将她从感情窝里拉出来，我出于同情就约她出来玩，有时在外吃饭喝酒，她还喊着她的几个朋友一起去，我们吃饭时有个女的叫吴三，还有个女的叫李妮。我记得2013年10月份的一天，我们俩人在峰基洗浴中心发生了第一次性关系后，我们俩人时不时想约在宾馆发生性关系。到了2014年年初时，时菊花就让我在六一路租房住共同生活，我做生意有时不在家，如果我在周口我们俩人有时就在六一路住，我不在周口她就在易天国际住，但每月我至少她给她一至二万元的生活费，因为我们俩人在一起时她经常说自己做电脑生意不景气。在我与时菊花关系暧昧时，霍继宇与时菊花两人就相互不再来往，到了2014年下半年我就偶尔到易天国际与时菊花住在一起，六一路租住的房子也就退了。我们在相处的的过程中，时菊花经常在我面前说，她想有个家，她想在育新街东段和谐家园买套房，她说她父亲愿意拿出十四万，让我给她拿出十万元购房款。到了2015年1月21日晚，我将工商银行卡交给时菊花，她通过银行转帐五万元，第二天她又通过银行卡转帐五万元，时菊花转这十万元时她的朋友吴三和她一起去的。房款一次性付清后时菊花对我说，这房子是我俩住，她父亲没有钱给她装修了，让我再拿六万元装修房款，并说等房子装修好后要与我一起拍婚纱照，她一辈子也没有过婚纱照，于是我拿出现金六万元在滨河路上交给了她，到了2015年4月29日，时菊花又想换个车，并把她的旧车交给我让我练手，当时我也没有多想，就将我的工商银行卡给了她，她花了二十三万八千元全款购置了一辆白色日产奇骏，这辆车现在她仍然在开着，车牌号为豫Ｐ×××**，具体车牌号我记不全了。这期间，时菊花告诉我她将电脑生意转让了，开始做塔吊生意，但是塔吊生意经营也不好，时不时给我要生活费，我就信以为真，一直给她现金当做生活费，多则一次一万元，少则一次不低于三千元，另外，我从2013年至2017年还一直给她交万元保险，每次都是一万元，一年一次。2015年夏天的一条，时菊花告诉我她弟弟在上海出了交通事故，其弟弟负主要责任，需要赔偿对方三、四十万元，她的姨夫已经拿了部分还差八万元，于是我就在易天国际给了她八万元现金。到了2016年，时菊花时不时还给我要生活费，如果我在家我就给她现金，如果我不在家我就通过微信给她转账。我还记得2016年，时菊花的妈妈在商水同济骨科医院做手术，换了胯骨骨头，时菊花让我我她妈妈交了二万元治疗费用。她妈妈做过手术出院后就住进了和谐家园，生活费用逐渐增加，时菊花就给我要钱，有时我给她发慢了或者晚了，她就威胁我说，如果不给她生活费就让她父亲到我公司去闹，因为我公司离家很近，我也怕家里知道所以我就妥协了她，要么给她现金，要么微信转账给她。这些转账的明细我都给你们带来了，到了2016年8月，时菊花又让我给她在金域华庭为他购买了一套住房，和谐家园有她父母居住，她说她父亲出二十万元，让我出二十三万元，我不愿意再次出钱为他购买房子，时菊花对我说如果我不出钱给她买房子，她就拿着脸盆在我家楼下喊我，并威胁我说她让我家的亲戚都知道我找了她，并与她在一起相好了好多年，因为她知道我家的亲戚都在我那个小区住，所以我怕他们知道了对我影响不好，就答应了她的要求。8月份的一条，时菊花把我叫到和谐家园，她的爸爸同着时菊花的面给我一张农村信用社的银行卡，并对我说这张卡里有二十万元，这二十万元是她借给我的，以后我有了钱，这二十万元现金必须还给他，我拿着卡与时菊花一起到了金域华庭售楼部先刷了二十万元，签订了房屋预售合同。到了2016年8月16日至10月29日我又分二次转账十六万元，到了2016年11月29日刷卡四万元到售楼部账户，另外我还交给售楼部现金三万元，共计四十三万元购置了金域华庭小区五号楼二单元104房，这二十三万元的转账、刷卡记录我也带来了。8月份，我与时菊花交了首付款二十万元，时菊花就拿到了房子的钥匙，我在2016年8月份至11月份交房时，时菊花也就开始着手装修房子了。此时她为了装修房子就向我要钱，我怕他到我家闹我又分两次给她七万元，第一次5万元购买了地板砖，时菊花又让我给她购买家电、床、沙发等家具共计五万二千多元。2016年年底，时菊花就入住了金域华庭后不久，她对我说塔吊生意很不景气，自己生活很困难，不停的向我要生活费，我时不时的通过微信给她转账。2017年上半年，我听朋友说时菊花又找了别的男子，当时我不相信，后来我感到不对劲就问她，是不是又找了别的男子，但是每次问她，她就以自己的爹妈的死、女儿跳楼做赌注，因此我也再次相信了她，继续通过微信给她转生活费，到了2017年下半年，我生意不景气，逐步给他的生活费也就越来越少了，这期间我又有朋友对我说，她还经常出去打麻将喝酒，打的牌页比较大，要么五十要么一百，我感到这与我给她的生活费不相符，我还听说时菊花经常开车带个老头出入易天国际。加上我生意不景气，我也考虑家庭稳定因素，我也想有意疏远他，于是我在2017年十月份开始就不再给她转生活费，但在2018年年关时，她又给我要生活费，我给她通过微信转了800元。我与时菊花不再联系后，到了2018年5月份的一天晚上，沙某给我打电话告诉我说，我与时菊花好了八年，他与时菊花也好了七年半，和谐家园的房子他也拿了十四万元，装修和谐家园的房子一起去签订的合同，我听到沙某的电话后，我就去找了时菊花，时菊花告诉我沙某是回民，如果她不与沙某好，沙某就威胁她，不得已她在与我相好的同时，她也被逼无奈的与沙某好了。当我问她这四年来她花了我一百多万元并向她要金域华庭的房子和车时，时菊花却对我说，她就是以相好、拍婚纱照、做电脑生意、做塔吊生意为由来骗我的钱的，她还说她不但骗了沙某的钱，还骗了姓石的钱，还有一个修电动车的男子。吴三姐、李妮是时菊花的好朋友。霍继宇也是时菊花相好的，也骗了霍继宇购买并装修了易天国际。时菊花她多次说过，如果我不给他生活费，或者不给她买金域华庭房子，她就拿着脸盆到我家小区到我公司，边敲打脸盆边喊我的名字，说我与她相好了，睡了几年了不再管她，她还多次说让她爸爸到我公司去闹，另外她还以我家属生病不能生育为由威胁我，逼迫我好多次为她出钱，迫于无奈我只好答应她的要求。2016年2月至2018年2月，我通过微信给时菊花转账170394元左右，这些我都有微信转账记录。另外还有银行转账631000元左右，这包括购买车辆、房子等费用，另外我还支付给她现金以及给她弟弟处理交通事故等开支也近40万元。我通过微信转给时菊花现金170394元，时间从2016年2月6日至2018年2月14日。通过银行转帐给时菊花577000元，我的银行帐号是工商银行，卡号：62×××43，时菊花的银行帐号尾号是1460，开户行我不知道，其中2015年1月21日、2015年1月22日时菊花购买和谐佳苑从我卡上先后两次共转走10万元，每笔5万元。2015年4月29日购车转走13万元，购车剩余108000元是时菊花拿着我的卡取的现金。2017年1月1日，时菊花以干塔吊为由使用我二万元，另外还有两次我的帐号上都有记录。时菊花购金域华庭我通过工商银行卡于2016年8月16日、2016年10月29日转帐到金域华庭会计杨昆豪上两笔计十六万元，2016年11月29日时菊花拿着我的工商银行卡刷卡转到金域华庭帐上四万元现金，时菊花有签字。另外，时菊花让我为她购置家电家俱如电视、冰厢、洗衣机、空调、床、电视柜、靯柜、沙发、茶几等共计五万二千二百九十元。2013年年底至2017年年底，我为时菊花购买万元保险每年支付一万元，计五万元；2015年我为时菊花弟弟支付交通事故赔偿费用八万元现金；2016年我为时菊花妈妈在商水同济骨科医院做手术支付现金二万元；还有和谐佳苑装修房子用六万元我支付给时菊花的是现金，金域华庭装修房子用了七万元，也是给时菊花的现金。2014年年初至2015年年底我每月支付时菊花不低于现金五千元。还有时菊花平时给我的零花钱总计算起来一百二十万元左右。我从2004年开始在天久康药业有限公司做销售工作，主要为县乡级医院配送药品，该公司是股份制公司，我没有入股但公司有我的个人帐户，所有销售及采购的经费都是通过公司帐户来结算，凡是在公司入股的个人必须在公司开设个人帐户。我与时菊花相好以来，时菊花从未加入我公司，我也不可能让她与我入股，她如果入了股就会破坏我的家庭，所以我不可能让时菊花入股，况且时菊花没有销售渠道，公司不会让她入股。我与时菊花相好时，时菊花让我给她购买了豫Ｐ×××**后，时菊花的大海大众车卖给了我，我给了她两万元现金，这辆大海大众现在已经过户到我的名下。补：我与时菊花在2013年认识，我们俩人交往过程中逐步发展成情人关系，我为了保持与她长期保持不正当男女关系，时菊花有什么要求我都会答应，她向我要生活费我都会满足她的要求，在2015年1月份时菊花提出在和谐家园购买房子的要求，于是我在2015年1月21日、2015年1月22日将我的工商银行卡交给时菊花，时菊花分两分次转帐十万元转到她的银行卡上，购买了房子后时菊花又让我给她购买了一辆日产奇骏，时菊花在2015年4月29日、2015年4月30日拿着我的工商银行卡直接购买的车，这两笔录款项我自愿给时菊的。但在2015年的一天，具体时间我记不住，我与时菊花一起在关帝庙喝茶时，时菊花告诉我他弟弟在上海出了交通事故需要拿八万元现金支付赔偿费用，这八万元现金让我给她拿出来，当时我就不愿意，时菊花对我说如果不拿出这八万元现金她就到我家闹，并让我老婆知道我们俩人的事情，不得已我向茶楼老板李某借了三万元，我自己又拿出五万元现金给了时菊花。2016年8月份，时菊花对我说她看好了金域华庭小区的一套房子价值四十三万元，和谐家园的房子由她父母居住，她父母出资二十万元，让我再拿二十三万元购买此套房，听到时菊花再次购买房子的要求后我就反对，但时菊花却说如果不拿二十三万元购买金域华庭的房子，她就到我家去闹，到我家楼下拿着脸盆敲着喊我，让我的家属和亲戚知道此事，我怕时菊花影响我的家庭不得已我就答应了她的要求，我拿着卡与时菊花一起在2016年8月16日、2016年10月29日分两次转帐十六万元，这十六万元转帐到金域华庭公司主管会计杨昆豪的帐户、2016年11月29日刷卡四万元到金域华庭的帐号，当时刷卡用我的工商银行卡，用金域华庭的pos机刷了4万元。2016年7月份时菊花交了金域华庭首付款二十万元后就拿到了房子钥匙，她就开始装修这套房子。装修期间，时菊花还给我要装修房子的钱，我不想再为她装修花钱，但时菊花不愿意，说如果不掏钱装修房子她还要到我家闹，不得已我分两次给了她七万元现金，装修好房子后，时菊花又让我给她购买家电和家具，这次的家电和家具有两个电视机、一个冰厢、三个空调、一个洗衣机、床两张、靯柜等，总计五万二千二百九十元。我与时菊花交往过程中，时菊花还给我说她还做了塔吊生意，我对她说想做塔吊生意只管做就行，但是到了2017年初时，时菊花却对我说做塔吊生意不景气，工人工资发不下来，让我给她拿两万元给工人发工资，我就给了她两万元，这两万元是我在2017年1月1日通过银行卡直接转帐给她的。补查笔录：（我来反映与沙某认识的情况）2018年春末的一天，具体时间我记不住，我当时在郑州，我接到沙某的电话，沙某问我是否认识时菊花，我问他是谁，他说他叫沙某，他被时菊花骗了三十多万元，他告诉我我也被时菊花骗了，时菊花还以结婚、购保险、其弟出事故、做生意、还房贷为由骗了其他男人。当天晚上我从郑州回来找到沙某后，沙某对我说时菊花在同时和我们俩人交往骗取敲诈我俩的同时，还与一位修电动车的王某、健步走队的石某以各种理由骗了他们俩人的钱。沙某还对我说，时菊花在购买和谐家园、金域华庭房子时我出了钱，他也出了钱，沙某还对我说时菊花以干塔吊为名骗了我两万元，另外时菊花还编造各种现由骗了我。沙某对我说这些后，我当时就比较生气。之前有次春节期间，时菊花带我到一个牌场打牌，她说和牌场主人关系很好，我没见过沙某。2018年沙某给我打电话，我才知道沙某就是那家的牌场主人。第二天，我分别找王某、石某，我多次找王某，王某始终不敢承认他与时菊花的事情；我找到石某多次，最后石某才承认他与时菊花的男女不正当关系，但石某却对我说，刚开始我找他时他不敢承认，因为他把我当成了时菊花的老公，时菊花告诉过他我是她老公，在做药品生意经常不在家，所以他也一直认为我就是时菊花的老公，直到最后我把时菊花骗人的情况讲给石某后，石某才告诉我时菊花也骗了他二十几万元。沙某告诉我时菊花的情况后，我就把时菊花的微信删除了，时菊花在与我交往过程中时有通过微信向我要钱，有时打电话向我要钱。我还记得2016年5月份的一天，具体时间我记不住，我与赵静一起在扶沟送货途中，时菊花给我打电话要钱，时菊花告诉我她购买塔吊需八九万元钱，我当时就不同意给她钱时菊花就在电话中骂我并在电话中威吓我说，如果不给这八九万元钱就让他父亲到我单位闹，在电话中我也骂了时菊花，赵静问我在电话中与谁对骂，我对赵静说和时菊花对骂，并将时菊花向我要钱的事告诉了赵静，赵静劝我说进货我还用公司的钱我还有什么钱给时菊花，我对赵静说如果不给时菊花钱，时菊花的父亲会到公司闹，不得已我通过微信先后四次转帐给时菊花四万元钱。时菊花每次向我要钱，不是通过微信就是打电话向我索要钱，不是说打牌，就是说要生活费，要么说是外出旅游，不管怎么说时菊花都编造理由向我索要钱。（2）沙某（男，回族，已婚、家住周口市川汇区汉阳北路**附**，身份证号：）于2018年11月27日、1月7日的陈述：2014年10月份左右我认识了时菊花，当时时菊花三十多岁，她经常到我家打牌，就这样与我熟悉起来，一来二去我们就发展成情人关系。记得在2015年4月份，时菊花说她想在和谐家园购买一套住房，让我给她拿出14万元，总计房价是23万元，余款由她拿出，于是我拿出十四万元现金交给了时菊花，时菊花在和谐家园购置了一套房，房子的具体地址是和谐家园14号楼8楼中户，房子付全款后时菊花又给我要钱，购买了房子里的家具，我又花了4万元现金。时菊花经常把我约到和谐家园的房子里住宿。这期间时菊花还经常向我要生活费，她对我说生活费少了一万元钱，她就不和我发生性关系。如果我不给她生活费，她就到我家里给我老婆挑明我们俩人的关系等等，不得已每次时菊花给我要钱时，我生怕家庭关系拆散，就满足她的要求，她还变着法向我要生活费，有时她对我又打又骂，我没有钱时我只好找人去借钱给她，我也不愿意让她到我家里闹，我背着我的家人向朋友借了二万元现金给时菊花，我朋友向我要借款时，我家人才知道了此事。我家庭矛盾出现后，我才知道时菊花在和我作情人时，还以结婚为名诈骗了胡某一百多万元，以找情人为由诈骗了老黑石某二十多万元。2016年时菊花对我说，她前夫离婚时赔偿她十五万元，她想在金域华庭再购一套住房，只是她自己没有钱装修，我问她怎么还有那么多钱买房时，时菊花说她的父亲和弟弟给她的钱，其实后来我才知道，她购置金域华庭的房子全款是胡某拿的钱。装修房子时，她没有钱装修才向我要的，时菊花先后给我要了八万元多现金购置装修材料，房子装修好后，她又让我购置了大床、餐具、桌子、茶几、窗帘等物品，到今天我仍欠朋友1800元没有给家具店。2018年年初时，时菊花又让我给她购买保险，我给了她一万三千元，过了不久，时菊花又向我要一万元，她说我给的一万三千元中的一万元她已经花了，我当时不给她钱，她还以到我家中让我老婆知道我们俩人之间的事情为由要胁我，不得已我又给了她一万元现金。我不知道时菊花在和谐家园的房子是胡某购买的，当时时菊花说房子是她出钱购置的，那时我不知道她与胡某的关系。我不知道时菊花在金域华庭的房子是胡某购买的，时菊花当时购买金域华庭房子时说是她家里掏的钱。我知道她有一辆白色SUV，这辆车我不知道是不是她自己的。我与时菊花发展情人从2014年开始至2018年8月份左右。时菊花诈骗别人的钱财，都是以女色勾引别人，她主要是从不安分的男子身上弄到钱为目的。我今天为你派出所提供一些为时菊花购买家具的具体证明，但日期我记不清了，这些票据上都有送货人的姓名、电话、所购物品的清单。主要是为时菊花在和谐家园14号楼8楼中户，还有金域华庭小区二排东户一楼我所购买的家具等情况。另外我主要做钢管生意，向建筑商出租钢管，我不出租塔吊，也不做塔吊生意，因为我年龄大，做塔吊生意需要爬高爬低不安全。时菊花也没有对我的生意进行过任何投资，更不存在投资塔吊生意。补充：2018年年初时，时菊花向我要五万元购买保险，我不愿意给她，但时菊花对我说，如果不给她购买保险就到我家闹，让我全家都知道，不得已我向我家的邻居苏美容借了二万元，并给苏美荣打了借条，尔后我将这两万元现金中的一万三千元给了时菊花。不久，时菊花又向我要一万我愿意给她，她还威胁我说把我们俩人的事情给我老婆说，为了保证我家不生气，我又将借给苏美容的剩余的七千元拿出来，我又添上三千元给了时菊花。2017年春节时，时菊花又给我说她过春节没有钱，让我给她一万五千元，我不愿意给她，她说要让我老婆知道我们俩人的事情，不得已我将我老婆交给我的一万五千元给了时菊花。这一万五千元是我老婆陈某交给我还给张某的，我欠张某的这一万元五千元，是我为儿子买车时张某为我先垫资的。我与时菊花交往时我的手机是老年机，我既不会发短信也不会聊天，每次时菊花向我要钱，我给的都是现金。（3）石某（男，汉族，1972年7月19日生，已婚，家住周口市川汇区北郊乡前石店村64号）于2018年11月8日的陈述：2017年3月份左右，我参与翔宇健步队，每天晚上队友们在一起健身走步，从那时起我开始认识了时菊花，认识初我们队友之间经常在一起吃饭，就这样我一时菊花熟悉起来，并且我们俩人也相互加了微信，时菊花的微信昵称是：开始是小花，后来改称为时晓花，微信号×××，我的微信呢称：是月上攀附梢头，微信号：×××。2017年8月17号晚上，时菊花给我打电话说她在外边吃饭身上没有钱了向我借400元钱，我感到我们都相互认识，朋友之间相互帮忙，于是我就给时菊花发了两个红包，每个红包200元。后来我们时有单独在一起吃饭，时而与其他朋友一起吃饭，时菊花告诉我说她已离婚，目前她自己是单身，自己想再找一个老公，我以开玩笑的口吻告诉她：“你看我行不行？”就这样我们俩人就相互熟悉并发生了暧昧关系。2017年8月份，具体哪一天我记不起来，她喊我到易天国际她的住宅内，我们俩人在她家里发生了第一次性关系，尔后她向我借钱，我感到不好意思就给她发了红包。在2017年从我们俩人认识开始，时菊花时不时向我要红包，我不想包红包时时菊花就说要到我家里找我，没办法我就只好给时菊花发红包，红包最高200元，有时20元的红包比较普遍，另外每逢节日比如春节、情人节、生日等特殊的日子时菊花都向我索要红包，我记得2018年6月18日时菊花过生日向我索要1000元，2018年5月20日向我索要520元，不管怎样说时菊花要么向我借钱，要么说家中有事等各种理由要我发红包，要我向她转帐，这些红包和转帐我是通过我手机绑定的河南农村信用社的卡支出的，总计一万七千元，这些微信红包与转帐记录我也给你带来了。除了微信转帐和发红包外，时菊花还编造各种理由向我借钱，我都是给她现金，我提出给她转帐她就不同意。2017年9月24日前，时菊花对我说她弟弟在项城与别人打了架，要赔别人钱，她向我借五万元，我想到自己没有那么多现金，我就同意借给她三万五千元，这三万五千元我是用我的邮政银行卡在柜面上取的现金。当时时菊花和我一起到邮政银行取的款，取了款后时菊花在银行门口就将钱拿走了。2017年10月19日前，时菊花对我说，她买金域华庭房子需要二万元，她提出再向我借二万元，当时我问她干什么，她还告诉我说她借这二万元现金为了还贷款。这二万元现金我从邮政银行取了九千元，加上我身上的一万一千元，我给了她二万元现金，这二万元现金也是在金域华庭她的家中给她的。2018年12月25日前，时菊花告诉我她生意不景气，需要周转资金，于是我从邮政银行取了二万元现金交给了时菊花，这二万元现金是我在时菊花家中给她的。2018年1月20日前，时菊花告诉我她生意还需要周转资金，张口向我借十万元，我提出金额太多转帐方便，但时菊花还是向我要现金，不得已我在邮政银行取了七万一千元现金，我拿着其中的六万元现金在易天国际时菊花的家里当场交给她。2018年6月28日前，时菊花告诉我她生活困难向我借款三万元，我也没有说什么就从工商银行取了三万元现金，于6月28日下午我在金域华庭她的家中给了她三万元现金。2018年7月1日前，时菊花告诉我她的母亲有病需要现金，她还张口向我借款三万元，我于当日在工商银行取了三万元现金，她当时开着车在工商银行门口等着我，我将三万元现金交给她后，她说她马上要去医院。时菊花接了三万元现金后就开着车走了。以上这六笔钱，时菊花都是以弟弟打架、做生意周转资金、生活困难、她妈妈看病为理由向我借的款，我比较信任他，都没有让她给我打借条。后来我听说她以其他理由骗了别人的钱。（石某陈述六笔共计19.5万元）2017年10月19日前，我与时菊花还有队友闲聊时说过，自己家前石店村要拆迁，国家要赔偿我三套房产，还要赔偿我十几万元现金，这期间时菊花就不停地向我表白，她一直单身想找个周口市郊的人嫁出去，自己也不想再回项城老家，并且还要我向她介绍对象。我开玩笑的对她说：“你看我这个人怎么样”，没想到时菊花当了真，就这样时菊花经常给我打电话、发短信，让我到她家吃饭、喝酒、聊天，就这样一来二去，我们俩人就发生了性关系。2018年8月份的一天，一个叫沙某的男子给我打电话，问我是否认识时菊花，我回答他认识她，沙某问我时菊花的为人怎么样，我回答他说时菊花这个人不错，沙某却反而对我说时菊花骗了好多人男人，他是其中之一，另外还骗了一个叫胡某的男子，我听说这个事后，我与沙某电话相约见面后，我才知道沙某也被时菊花骗了。我与沙某通过电话后，我就给时菊花电打话问她与几个男子交往，刚开始时菊花不承认，后来我问的紧了时菊花承认她与沙某在几年前好过，现在与沙某已经断了关系。后来我与时菊花相约在中州路人民商场见面，见面后我问她到底与几个男子处对象，她还一直不承认，我们俩人在人民商场喝水时，时菊花拿着我的手机看时趁我不注意，将我与她的微信聊天记录删除了，当时我们俩人还没有闹僵，因此我也没有再意她拿我的手机的用意。后来我问她借我的钱二十二万多元现金什么时间还给我，她让我停两天就还还我。再后来我见面后的第二次给时菊花打电话，时菊花就再也不接我电话，我通过微信与她聊天才知道她将我与她的聊天记录删除了。不得已我就到易天国际、金域华庭的家中去找她，她都一直不见我。2018年7月底，具体哪一天我不记清，那天我到时菊花家的金域华庭找她要钱，见到沙某带着她的老婆及家人到时菊花家要钱，并在时菊花家大吵大闹。我每次给她现金没第三人知道，健步队没有人知道此事。2018年6月28日，我给借给时菊后三万元后我告诉时菊花，我要主动与老婆闹离婚，我离婚后要与她结婚，但时菊花让我不用急，停一段时间再说，当时我也听了时菊花的。3、证人证言（1）证人吴某1于2018年11月16日的证言：我来反映时菊花以谈对象结婚为名先后诈骗了小胡、老沙、老黑、广才、小霍等人。我与时菊花七、八年前在女子美容店认识的，她居住在和谐家园，当时还没有离婚，她老公姓叫石国华，在中国电信上班，过了不久时菊花就离了婚，时菊花就居住在易天国际九楼，这套房子是时菊花名下的。时菊花在易天国际居住期间也就是在2013年年底左右她认识了小胡，开始时我不知道她与小胡的关系，有一天时菊花告诉我她找个男朋友，这个男的姓胡，在八一路做药材生意，时菊花还带着我与小胡一起吃过几次饭，她们俩人认识不久就在六一路租房居住半年时间；她与小胡交往不到半年，时菊花又认识了老沙，时菊花一边和小胡交往，一边与老沙交往，我看到时菊花以谈对象为由乱交朋友，我就对小胡说要与时菊花交往要冷静，朋友间吃点喝点没有啥，不要大把大把的把钱投在时菊花身上，我感到她在以谈对象对由骗男人的钱财。我提醒小胡后，小胡还向我保证与时菊花深交。2015年前后，时菊花让小胡给他买套房子，买的房子地址在育新街和谐家园，小胡那天晚上将银行卡交给时菊花，我与时菊花一起在中州路桥南的工商银行自动取款机上，时菊花将小胡卡上的现金转到她银行卡上五万元，因为自动取款机每天最高转帐五万元，时菊花当天只能转帐那么多，第二天我没有和时菊花一起，她自己又从小胡卡上转走了五万元。时菊花将和谐家园的房子买到后，装修时时菊花从老沙那里骗了几万元，购买了房子内窗帘、电器等物品；每到春节或过节日，老沙都给她购买节日食品，像牛肉、羊肉等食品；这期间，时菊花还给我说，装修房子的钱是老沙掏的。时菊花入住和谐家园不久，小胡又给时菊花花了二十三万元购买了一辆日产奇骏，现在这辆车时菊花仍然在使用中，车主就是时菊花，车牌号豫Ｐ×××**。2016年8月份左右，时菊花在金域华庭装修房子时，我才知道她在金域华庭的房子款的余额是小胡付的，当时时菊花对我说，她在金域华庭的房子首付是她自己掏的，余款及装修、家具都是小胡出的钱，买家具的钱到现在小胡还没有付清，这套房子小胡出了多少钱我不知道。另外，时菊花在与小胡交往的同时，看到谁有钱，她就以谈对象的名义骗别人的钱，他与小胡交往的同时与老沙交往，从老沙那里她先后骗了三十万元。时菊花购置和谐家园，是老沙出钱给时菊花装的。另外，时菊花与老沙、小胡相互往期间，时菊花为了消除老沙妻子的疑虑还让小胡到时菊花家做客，这件事情我感到小胡和老沙两人都被时菊花骗了，但我提醒过小胡，小胡不听，我也不再说什么。当时我看时菊花与小胡交往时又与老沙交往，我对时菊花说你和小胡交往就不要再和别的男人谈对象，这样没有什么意义，小胡这个人比较实在，但时菊花不听我的劝阻。老黑与时菊花的交往我不是很清楚，时菊花让老黑为她购置了一万多元的保险，其他的事情我不知道，这些都是时菊花告诉我的。另外还有一个叫广才的，她骗了广才多少钱我不知道。我与小胡、老沙、广才、老黑在一起吃饭都是时菊花带着我去的。在小胡与时菊花交往的同时，她还以谈对象的名义与霍纪宇、老沙交往，小胡、老沙、霍纪宇都被她蒙骗了。易天国际的房子是以时菊花的名字购置的，当时她与石国华还在一起生活，但该房子购置时石国华并不知道，这套房子是霍纪宇掏钱装修的，当时时菊花还没有离婚。时菊花没有做过电脑销售生意。我从未听说过时花花做过塔吊生意。时菊花的弟弟是否在上海出过交通事故我没有听说过。我们经常在一起，我从未听说过此事。（2）证人王某于2018年11月24日的证言：2016年年底时，我加入了一个聊天群，群中有一个叫时菊花的女子，我们互聊时得知她老公姓施，在中国移动公司上班，时菊花也知道我在交通路与中州路交通口经营天能电池业务，时菊花就经常与我相约见面。我记得有一次我们相约见面后在大闸路的一家饭店吃的饭，当时时菊花开着她的车还带着一个女子。2017年年初时，时菊花经常与我通过微信聊天我请她吃饭，要么让我给她发红包，有时我也会给她发个红包，红包的大小一般二百元。2017年春节后，时菊花先后两次在我店里购买了两辆电动车，这两辆电动车我都收了时菊花的现金，一辆收了1500元，另一辆收了1200元，这两辆电动的价格比市场价要低，我也从中谋了利，我想的是时菊花的老公在移动公司当老总，我的孩子大了可以通过时菊花安排工作在移动公司。我们俩人交往熟悉后，时菊花告诉我她现在的老公叫胡某，胡某给她购买了一套房子在金域华庭，另外胡某还给她购买了一辆车牌为AP8571的白色轿车。2017年春节过后的不久，时菊花在微信聊天时又让我给她购买衣服，我在微信上看到衣服的价值有二千元多元，我就没有同意给她买。又过了不久，时菊花对我说她爸爸在专医院当保安，工作不方便想在我店里再购买一辆三轮车，但三轮车的钱她先欠着，但我没有答应她，也没有给她三轮车。到了2017年3、4月份，我感到时菊花在以与我发展成情人为名编造各种理由骗我钱时，我就不再理她了。我自己的身体有狐臭，时菊花与我交往时也发现了这个事，她建议我去医院做手术，要不然与我交往不方便，说白了就是与我进一步发展成情人关系时她嫌我身上的味不好闻。2018年10月份的一天，我店里来了一位六十岁左右和四十岁左右的男子，其中那位六十岁左右的男子自称姓沙并告诉我，时菊花在五六年前以结婚、做生意为名骗了他三十多万，让我出来为他作证时，我让老沙去找时菊花的老公胡某要，没想到那个四十岁左右的男子就是胡某，胡某对我说他不是时菊花的老公，他也被时菊花以谈对象结婚的名称骗了他，不但给她买了房还买了一辆白色SUV。我没有和时菊花发展成情人，也从没有与她发生过性关系。（3）证人时某1于2019年1月9日的证言：时菊花是我姐，无业，现已离婚，金域华庭的房子就是她的。我不知道她平时做什么生意，以前她与胡某在一起做药品生意，具体我姐投资多少我不知道，具体她干多长时间我不了解。我在上海出过交通事故，具体哪一年我记不住了，那次交通事故我负主要责任，后来我的赔偿由保险公司理赔，我个人承担了几万元钱，这几万元钱我自己出的，也没有人给我出钱，就因为此事把我也拖挎了，直至现在生活一直不景气。在项城老家没有与别人发生过打架的事情。（4）证人时某2于2019年1月9日的证言：我叫时某2，时菊花是我的女儿，我还有一个儿子叫时某1。时菊花结婚后生育两个女孩，现在离婚，前夫叫师国华。时菊花没什么工作。我是一位农民，以前靠种地为生，时菊花结婚后我再也没有管过她，也没有给过她生活费用，因为我没有什么经济收入。川汇区永宁路金域华庭和沈丘县和谐新村二期22号2单元301室房产是我女儿时菊花的。沈丘县和谐新村二期2单元301室是时菊花2018年11月份购买的，具体怎么买的房子是我女儿时菊花办理的，她拿着我的邮政银行卡办的，通过我的银行卡转帐到沈丘县财政局的。时菊花赔偿沙某多少钱我不知道，那是时菊自己的事情与我没有关系。我不识字，我的银行卡都是我女儿时菊花办理的，具体哪个银行的卡我不知道，使用银行卡也是时菊花使用的，我不会购买理财产品也不懂什么是理财产品。不过我补充，我银行卡上的钱是我的。（5）证人吴某2证言：我叫吴某2，女，汉族，身份证号：，，家住项城市郑郭镇前时营村，现在沈丘县和谐新村**楼****家有六口人，丈夫叫时某2，儿子叫时某1，女儿叫时菊花。时菊花是我女儿，42岁，离婚，家住川汇，家住川汇区金域华庭想不起来。平时没有做什么生意，离婚后认识胡某，与胡某做药生意，具体多长时间我不知道，什么时间开始认识的胡某我也不知道。我认识胡某,沙某,石某他们三人,胡某、沙某在我在商水人和医院做手术时他们俩去看了我,也没少花钱,胡某支付的，具体支付多少我不知道.我不知道时菊花什么时间认识的石某。我儿子时某1很老实，在老家从未和别人打过架。我儿子时某1在上海从未出过交通事故。我没有去取钱，我老头时某2也没有取，我和时某2自从我女儿被刑事拘留后没有见过任何银行卡。金域华庭和和谐新村二期的房子，户主是时菊花的，有一辆白色轿车也是时菊花的。我和时某2都不知什么是理财产品。（6）证人吴某3于2019年1月9日的证言：我认识沙某，他于2015年、2017年两次在我店内购买家具，都我亲自送去，并给沙某装上的。2015年的几月份我记不住了，沙某来我店内购买家具，我们谈成价钱后，沙某购买一套儿童套房，餐桌、鞋柜、沙发、茶几、电视柜、软床等，当时沙某自己拿钥匙开的门，这些家具沙某让我送到了育新街和谐家园14号楼8楼中户，家具送去后，沙某支付给22300元多元，具体多少我记不住了。2017年的几月份我也记不住，沙某又来我店内购买家具，沙某支付我5200元，我为沙某送去了间厅柜、靯柜、一米五床一张，这些家具沙某让我送到了金域华庭东单元东户1楼东户。（7）证人游某于2019年1月9日的证言：我认识沙某，他先后几次都是在我店内购买灯具、厨具，都我亲自送去，并给沙某装上的。二、三年前，沙某来我店内购买灯具，我们谈成价钱后，沙某购买一套抽油烟机、热水器、客厅大灯、卧室灯、小卧室灯、射灯及灯带、各种开关插座、凉衣架等，我没有为沙某装厨柜，这些灯具装在了金域华庭沙某家，沙某的家可能是五号楼东单元一楼东户，装好后沙某支付我11100元现金。在为沙某安装金域华庭灯具之前的哪一年我记不住，我为沙某在和谐家园的一套房也安装了灯具，这些灯具有客厅大灯一个、餐厅灯一个、大卧室灯一个、小卧室灯一个、床头灯2个、各种开关，没有中央空调，这些家具沙某都是要的好质量的灯具，沙某为我支付现金约5300元，这些家具装在和谐家园14号楼8楼中户。我为沙某安装这两套房时，都是同一个女子在家里和沙某在一起的。（8证人贾立于2019年1月31日的证言：我与胡某以前就认识，有时我们经常在一起吃饭，我记得2017年的一天，具体时间我记不住，那天我与胡某、“花”在一起吃饭时，“花”给胡某要钱，说是要装修房子，胡某听到“花”又向他要钱，朝歌就与“花”吵起来，当时“花”说房子装还需要几万元钱，朝歌不愿意再给“花”钱，“花”就同着我的面对朝歌说如果朝歌不给钱就去找朝歌的家里，找朝歌的老婆要钱，朝歌一听“花”要找她老婆就不再说什么，就答应了“花”的要求，因为我知道他们的关系，所以我们也就没有说什么，至于后来朝歌给“花”多少钱我就不知道了。朝歌怕他“花”给他老婆说了的，影响家庭关系，所以胡某不得已就答应了“花”的要求，给了“花”几万元钱装修房子，至于装修什么地方的房子我不知道。（9）证人李某于2019年1月31日的证言：时菊花是项城人，她与胡某很熟悉，我们经常在一起吃饭，她们俩人是2013年年底认识的，胡某经常与时菊花来我茶楼喝茶，因此我就认识了他们俩人，这样我就与他们俩人熟悉起来。有一天，具体时间我记不住，她们俩人在我茶楼喝茶时，胡某与时菊花两人闹了别扭，我去劝解他们时才知道，时菊花的弟弟出了车祸，因为责任在时菊花的弟弟，所以时菊花让胡某拿钱给她，胡某不愿意，时菊花就与胡某闹起来，说如果不给她拿八万元现金，她就到胡某家去闹，让胡某家不得安宁，我听到时菊花要到胡某家闹，我感到事情有点严重，于是我就劝胡某以家庭为重，别给她一般见识，至于胡某什么时间给时菊花八万元我就不知道了。胡某那时还是从我那里拿了三万元现金，当时我问他时菊花弟弟的事情处理好没有，胡某对我说他手中当时现金只有五万元，从我这借的三万元现加上他的五万元现金共八万元，一会就给时菊花送去，要不然时菊花准会到他家去闹。（10）证人冯某证言：我叫冯某,我来派出所反映时菊花到金碧苑小区胡某家要钱的事情。2016年夏天的一个晚上，具体时间我记不住，我与胡某在一起喝酒时，时菊花给胡某打电话，俩人说没有说几句就对骂起来，我问胡某怎么回事，胡某说时菊花在金域华庭购买一套房子，让胡某给她拿几十万元，胡某不愿意，时菊花就到胡某家闹，捣散胡某的家庭，如果不给钱就让胡某与他家属离婚，胡某说时菊花现在正在去他家的路上，必须将时菊花挡在小区门口，千万不要让时菊花进了他家。我看到胡某喝了酒，担心胡某打她，于是我就陪着胡某去胡某住的金碧苑小区，刚到小区门口就看到时菊花也来到了，时菊花与胡某两人没有说几句话，她们俩人就开始吵架，时菊花吵架过程中就朝小区内里走，胡某一边与时菊花吵一边拦住时菊花不让她进小区，我看时菊花骂的很难听，说什么将胡某家庭搞散之类的话，我就很生气，我就开始骂时菊花，时菊花看我骂她，时菊花也就离开了小区。我认识时菊花，她家是项城的，三十多岁，她和我、胡某和其他朋友在一起吃了几次饭，她知道我脾气不好，她很怕我。（11）证人柴某证言：我叫柴某，我来派出所反映胡某在我店内购置电器的情况：2017年1月6日份的一天，胡某和一位三十多岁的女子一起来到我位于扶沟县柴岗乡柴岗街名称为“柴华家电”内，那个女子说她要购家电，谈好价钱后，那个女子购两部电视、一套3P空调价值8900元，两套1.5P空调价值9000元、一台全自动洗衣机2300元、一台冰箱价值3200元，两台创维电视，一台是58寸价值4800元，另一台40寸价值2890元，总计31090元。我家属还给她开了出货单，就是刚才你出示给我看的那张红色出货单，出货单上有我家的柴华家电城专用章。这些家电我是在2017年1月8日送到金域华庭小区，具体哪家我记不住了。我认识胡某，我们俩人是初中同学，那个购买家电的女子我不认识。这些价值三万一千零玖拾元的家电钱直到现在还没有给我付清，胡某付给了我一万元，还剩二万多元没有给我。（12）证人陈某证言：我叫陈某，我老公叫沙某，男，回族，主要从事租赁钢管生意。我来反映时菊花敲诈我老公沙某钱的事情。时菊花，女，40岁左右，家是项城郑郭镇人，现居住在川汇区永宁路金域华庭。2018年6月份的一天，具体时间我记不住了，苏美容到我家要帐，我才知道沙某私自向别人借了钱，老沙回到家，我问老沙借她们多少钱，借到的钱到哪里去了，刚开始老沙不愿意说，我逼急了老沙，才知道老沙借了苏美荣2万元给了时菊花买了保险，借张铁路中一万五千元给时菊花作为生活费，我听到非常生气，就问老沙为什么给时菊花那么多钱，老沙说时菊花向他要钱，如果不给，时菊花就到我家找我闹，有时不给钱还打了老沙，想拆散我的家庭，我一听就很生气。我就给时菊花打电话，问时菊花怎么回事，时菊花回话说她马上带人到我家来。过了不久，时菊花与另外一个我不认识的女人来到我家，到了我家，我开门见山与时菊花心平气和的问她为什么打我老公，并给我老公要钱，时菊花一听我说这话立马和我对骂起来，我也和她骂，我骂她她骂我，但我骂她过程中我说了一件事：这件事是2018年收麦后的一天，时菊花开着车与我老公到淮阳工地要帐没要回来，返回的路上时菊花打了我老公，并骂老沙骗了她的事情时，时菊花再也不和我对骂。我看时菊花不敢骂我了，我就对时菊花说必须把老沙给她的钱都还给我，不然我就到她家去，让她家里丢人。当时和时菊花一起去我家的那个女人拉着劝着时菊花离开了我家。大约当晚上12时时菊花给我打电话说她带几个人到我家来，我回答说我随时等着她，老沙听到时菊花要到我家来，老沙吓的不知道什么时候离开了家，家里人找老沙没有找到，后来才知道老沙吓跑了。我在家等时菊花近两个小时，时菊花一会说我在我家门口的网吧门口等我，我到网吧门口没有见到她，我打电话问她在什么地方她又说在网吧南边一个饭店内，我就去饭店找也没有找到，我又问她在什么地方她又说她喝多了，我告诉她我一直在家等她，结果她没有来，我再打电话时菊花手机关机了。我不知道老沙去了什么地方，但老沙让时文辉到我家来，老沙怕时菊花闹的出了事。后来时菊花找人与我和解，她愿意给我八万元钱，结果等了好几天时菊花也没有给我。有一天时菊花给我打电话说，我给她要八万元钱是敲诈她，我听到时菊花这样说我很生气，我对时菊花说如果你不给我这八万元儿，我就到你家里去，结果时菊花对我说如果我到她家她会拿刀砍死我，我一听时菊花这话这就对时菊花说，我现在就到你家去。结果我到她金域华庭的家后，时菊花家里没人。后来，时菊花怕事情弄大，主动给了我八万元钱。老沙对我说，时菊花要这二万元钱买了保险，如果不给她她就到我家闹。我还记得我问苏美荣我不在跟前，她为什么借钱给老沙，苏美荣说我们是一家子，她以为我知道此事。（时菊花向老沙要一万五千元）老沙对我说，时菊花向她要生活费，她家里父母在周口。我见过几次老沙身上有外伤，但老沙的脖子上经常有伤，我问老沙怎么回事，老沙对我说他的伤被树枝挂伤的，当时我也没有在意。我发现老沙脖子上有伤，我曾经问过他，在外边是否有了别人，但老沙不承认我也没有说什么。不过，我的直觉告诉我老沙在外边有了别的女人，我没有抓住把柄也不好说。老沙为时菊花在和谐家园购房、购置家具等花了十八万元，在金域华庭购房、购置家具花了十二万，前前后后被时菊花弄走三十多万元，但苏美容的二万、张某一万元五千元是时菊花逼着要走的。（13）证人苏某证言：我来反映沙某向我钱借两万元的情况。2017年12月9日，我邻居沙某找到我说，她需要二万元现金做生意，我知道沙某做钢管租赁生意，我也没有在意就借给了沙某二万元并让沙某给我打了张借条，借条的名字是我曾用名苏美容，这张借条我也给你们带来了。2018年6月，沙某的老婆陈某问我为什么私自借给沙某二万元，我对陈某说，你们干着钢管租赁生意，又是夫妻我比较相信你们，你们也不是还不了。（14）证人张某证言（电话询问）：我叫张某，汉族，男，已婚，身份证号：，家住河南，家住河南省商水县城关镇电视台39××××****，现在在家收购粮食。我认识沙某，我们是老朋友，他搞钢管建筑租赁。沙某2016年还是2017年借我一万五千元，到现在还没有还，没有借条。沙某2016年为他儿子购买车时，当时借不够向我借现金一万五千元，因为我们是很熟悉的老朋友，到现在还没有归还我。（15）史文辉证言：证明2018年6、7月份的晚上，在沙某家见到沙某的老婆和一个叫“花”的女人（还带一个女人）和对骂，说那女人骗了沙某几十万，还抓伤过沙某。骂她不要脸。后“花”被同来的女子劝走。那女人走后还给沙某的老婆打电话说要带几个人到沙某家找事，让她在家等着。直到11点多，那女人也没来，我就回家了。（16）赵静静证言：我叫赵静静，女，汉族，身份证号：，电话：180××******，河南省商水县城关镇东大街106号，现无业。我来反映胡某被迫通过微信转帐给时菊花的钱的情况。我认识胡某，他家扶沟的，在2013年年初至2017年年底我与胡某一起在合伙在天久康做药品生意，主要供药单位是扶沟县乡镇卫生院。时菊花我曾见过她，四十岁左右，她家是项城的，她的其他情况我不了解。2016年5、6月份左右，具体时间我记不住，我与胡某一起去扶沟乡镇卫生院送药品的路途中，胡某接到时菊花的电话，两人通话过程中我听到时菊花在电话中大声吆喝说，如果不给她钱她就到胡某单位闹。胡某挂断电话后，我问胡某怎么回事，胡某回答我说时菊花做塔吊生意需要现金向他要钱，胡某不给她钱她就到胡某家或者单位闹之类的话，让胡某不安宁，我记得当时我还问胡某他俩什么关系，胡某是不是有什么把柄被时菊花抓住了，另外我还以为当时胡某给时菊花钱，是不是做药品不景气，又和时菊花合伙做干塔吊生意。当天胡某通过微信向时菊花转了二万元钱后，我还抱怨胡某说我们俩人做生意资金周转不开需要现金，你还向时菊花转钱，胡某当时也没有向我解释，第二天又通过微信向时菊花转了二万元。因为我们俩人合伙做生意，胡某从生意中抽资我们俩人都得知道。补：赵静静是身份证上名字，平时家人朋友都叫我赵静。（17）证人毕某证言：主要证实2018年6月初，自己通过经纪公司签合同购买时菊花（川汇区育新街和谐家园14号楼3单元802室）房子的情况，总计购房款35.8万，时菊花打的有收条。经济适用房。时菊花在2015年2月6日从实际使用人李芬灵手中以28万元的价格购买，他们签的有房屋转让协议。4、书证（1）时菊花人口基本信息查询单一份。（1）时菊花无前科证明一份。（1）周口市公安局荷七一分局到案经过一份。2019年1月3日21时，民警在金域华庭小区将时菊花抓获。（1）胡某提供的微信转账给时菊花记录复印件12张。转账金额300-30000元不等。（1）河南颍河置业有限公司加盖印章的付款凭证复印件两张。付款人：胡某付款金额：2016年8月16日一张6万、2016年10月29日一张10万。（1）胡某提供的周口颍河建材银行卡刷卡收费凭条复印件一张。银行卡尾号4143，金额4万元，签名：时菊花（1）胡某提供河南颍河置业有限公司收据复印件三张及时菊花身份证复印件1张。内容为：时菊花、5#2-104房、10万元；6000元其他内容复印不清楚；时菊花、5#2-104房房款、4万元。（1）胡某提供卡号为62×××43（户名胡某）的历史明细清单复印件五张。（1）胡某提供家具家电购置单复印件三份。（1）胡某、沙某举报时菊花诈骗材料各一份。其中包括举报材料；胡某、沙某身份证复印件；沙某提供家具、家电销货清单复印件五份；吴某3、游某、何清军自书证明复印件；沙某自书情况复印件一份。（1）石某提供的微信转账给石晓花记录复印件十三张。（1）石某卡号为62×××35的交易明细一份。（1）石某举报时菊花诈骗材料一份。（14）川汇区人民法院民事判决书一份。文号：（2018）豫1602民初5253号时间：2018年11月17日主要内容：胡某诉时菊花民间借贷711994.67元，证据不力（原告仅有支付凭证、未有付款原因及付款用途，被告收款未说明收款用途，也未向原告出具债务凭证。再结合原告多笔不间断支付款项情况、原告明显不符合民间借贷数额的款项以及原告支付的部分购房款以及家具家电款，足以证明原被告之间不属于民间借贷关系），法院不予支持，驳回其诉讼请求。（15）调取证据通知书5份。石某、时菊花、胡某、时玉榜等在邮政、农行、中原、农商、工商等银行所开银行卡的开户资料及交易明细（1）胡某银行明细；（1）毕红彩提供的有关时菊花和谐家园房屋买卖的相关书证；（1）调取证据通知书3份：时菊花邮政银行卡（尾号4069）、及购买车辆和和谐家园2期房屋的付款信息和凭证、房屋拍卖手续复印件等书证（1）协助冻结财产和查封通知书时玉榜邮政储蓄卡（尾号3664）、豫Ｐ×××**轿车、金域华庭小区5号楼2单元104室（轮候查封）5、张铁中询问录音光盘上述证据均经当庭举证、质证、认证，事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人时菊花在和胡某交往并发展成为情人关系后，以各种理由给胡某要钱，让胡某给其出钱买房、买车，并将车、房登记在自己名下，这些行为都属于情人之间交往过程中的赠与行为，被告人时菊花让胡某出钱买房、买车都是事实，没有虚构事实行为，仅仅隐瞒了自己又和其他男人（沙某、石某）交往并发展成情人关系的事实，这不应当属于刑事法律调整的范围，胡某可以通过民事诉讼要回送给时菊花的财产。公诉机关指控时菊花给沙某要钱，没有提供给付的证据，沙某提供的给时菊花买家具的票据，侦查机关没有对这些票据上的家具是否真实存正进行查实。石某通过微信转给时菊花的一万余元，都是有情人之间特殊意义的（如520/多笔199.99、99.99等）转款，石某陈述给时菊花现金20万元，没有提供给付证据予以证实。综上，被告人时菊花和胡某、沙某、石某发展成情人关系是事实，但被告人时菊花是单身这个事实三个男人都是明知的，三个男人都有婚姻存续的事实，胡某、沙某、石某和时菊花交往发展成情人关系都是自愿的，公诉机关指控被告人时菊花犯诈骗罪的部分事实不清，证据不足。不能成立。被告人时菊花，隐瞒事实真相，编造谎言，以其弟弟时长城在上海出交通事故需要赔偿被害人钱款为由，给胡潮歌要钱8万元，胡潮歌向朋友借钱给了时菊花8万元，时菊花弟弟证言证实，出交通事故是事实，没有给时菊花要过钱。有胡潮歌陈述，其朋友证言，时菊花弟弟时长城证言。该8万元能够定为诈骗数额。被害人在本案中存正一定过错，量刑时应当予以考虑。公诉机关其他指控，事实不清，证据不足，不予支持。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时菊花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年1月4日起至2023年1月3日止。）二、被告人时菊花诈骗被害人胡某80000元依法予以退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 黄 华审判员 董晓华审判员 刘红兵二〇二〇年十二月十九日书记员 贾赫男