安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1324刑初317号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人费巍，男，1974年7月31日出生于江苏省，汉族，大专文化，住镇江市丹阳市。因犯盗窃枪支弹药罪，于1995年9月15日被江苏省丹阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑两年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年10月14日被江苏省丹阳市公安局民警抓获归案，同年10月16日被泗县公安局刑事拘留，同年11月22日经泗县人民检察院批准逮捕，当日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人朱鹏，安徽郑良付律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2018）313号起诉书指控被告人费巍犯合同诈骗罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月18日公开开庭进行了审理。泗县人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人费巍及其辩护人朱鹏到庭参加诉讼。期间，经泗县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2014年4月至2014年11月，被告人费巍伙同谢伟文、李平山、郭蕾、王某2、张小华（另案处理）等人，以被告人费巍实际经营的江苏民玖泰投资管理有限公司名义，谎称对外发包泗县中体产业园二期工程建设项目，在没有实际工程的情况下，对外以承包工程为名进行招投标、签订施工承包合同，被告人费巍实际控制泗县中体产业园为江苏民玖泰投资管理有限公司设立的银行账户，收取保证金后逃匿，骗取八名被害人保证金合计355.76万元。其中骗取被害人余某5万元、郭某30万元、王某130万元，张某50万元、刘某59.2万元、吴某60万元、李某80万元、杜某41.56万元。案发前退还给被害人李某35万元、杜某20万元，实际诈骗数额300.76万元。被告人费巍于2017年10月14日被抓获归案。 公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、抓获经过、前科证明等证据，认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，数额特别巨大，系主犯，建议在有期徒刑十年以上量刑，提请本院依法判处。 被告人费巍当庭辩解，他没有诈骗的事实，公诉机关指控的有些被害人他不认识，也不知道谁收取的保证金，他收取的部分保证金交给徐怀斌，不构成合同诈骗罪。 辩护人认为：第一起费巍不知情，王某2证明收据上的财务章是假章；第二起2014年8月7日郭某打款30万元转入白某的账户被取现，费巍没有收到；第七起李某已经进场施工，是徐怀斌叫等一等，工程真实存在，费巍没有虚构事实；第三、四、五、六、八起合同诈骗均不能成立，费巍经营的公司向中体产业园缴纳土地费用150万元，积极为履行合同做准备，没有虚构事实欺骗被害人。以上公诉机关指控的诈骗事实均不能成立。 经审理查明：2014年4月至2014年11月，被告人费巍伙同谢伟文、李平山、郭蕾、王某2、张小华（另案处理）等人，以被告人费巍实际经营的江苏民玖泰投资管理有限公司（以下简称民玖泰公司）名义，谎称对外发包泗县中体产业园二期工程建设项目，在没有实际工程的情况下，对外以承包工程为名进行招商投标、签订施工承包合同，被告人费巍实际控制泗县中体产业园为民玖泰公司设立的银行账户，收取保证金后逃匿，骗取余某、郭某等八名被害人、被害单位合计300.76万元。 一、2014年9月29日，被害人余某挂靠合肥鑫海防水防腐工程有限公司（以下简称鑫海公司），与被告人费巍实际经营的民玖泰公司洽谈泗县中体产业园项目建筑防水合同，并向民玖泰公司缴纳保证金5万元，2014年10月12日双方签订合同。后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、立案表，证明被害人余某报案称民玖泰公司骗取其保证金5万元。 2、收据，证明余某于2014年9月29日向民玖泰公司缴纳防水保证金5万元。 3、建筑防水协议合同，证明2014年10月12日，鑫海公司余某和民玖泰公司王某2签订泗县中体产业园建筑防水协议合同。 （二）辨认笔录 余某辨认出骗其签订合同的人是张小华、庞宏光、李世翠（李施粹）。 （三）证人王某2证言，证明2014年10月12日，他签订民玖泰公司和鑫海公司的建筑防水协议合同，当时他没有见到余某，是张小华弄好合同拿到他办公室签的，他不愿意签字，因为防水防腐工程是最后的工程，当时的工程都没有开工，签署这份合同太早了。张小华打电话给费巍汇报说可以签，他又打电话向费巍核实，费巍叫他签，他就签了。张小华是史某宏昌公司的，后来跟费巍、白某他们到五河那边做工程，直接听费巍的。2014年9月29日民玖泰公司给挂靠鑫海公司的余某写了一张5万元的收据，他不知道保证金这件事情，这张收据是假的，因为当时公司的财务章在他手里，章是方的，他没有盖过章，这份收据上盖的民玖泰公司财务专用章是圆的。收据上签的财务主管他也不知道是谁，张小华和民玖泰公司没有任何关系。 （四）被害人余某陈述，2014年9月27日，他通过朋友介绍认识安徽滁州的李世翠、江苏南京的庞宏光和自称是民玖泰公司泗县中体产业园的项目负责人江苏溧阳人张小华。他和李世翠、庞宏光、张小华等人在滁州谈承包中体产业园的防水工程，他们要20万元介绍费，他先给李世翠15万介绍费，三天后他跟李世翠、庞宏光、张小华等人到泗县。2014年9月29日，他挂靠鑫海公司在泗县中体产业园管理有限公司办公室和民玖泰公司签订了建筑防水协议合同，合同约定工程量是标准厂房10万平方防水合同，甲方签王某2名字，加盖民玖泰公司合同专用章。因为合同里面的很多细节又重新修订，所以后来签订的时间是2014年10月12日。当时他签完字后张小华拿出去找王某2签名。合同签订后，李世翠从他给的15万元中拿出5万元交给民玖泰公司，该公司给他写了一张收据并加盖公司财务专用章，口头约定一个月以后就开工。后来迟迟没有开工，张小华以各种理由往后推，他才了解到民玖泰公司在泗县根本没有这个工程,现在这个公司没有人了，他也联系不上张小华。 （五）被告人费巍当庭供述，他当时说可以签订合同，但不收保证金。 二、2014年7月24日，被害人郭某挂靠安徽省广德第二建设有限公司（以下简称二建公司），与被告人费巍实际经营的民玖泰公司洽谈泗县中体产业园二期建设工程项目土建框架生产厂房A标段合同，并于2014年8月7日向被告人费巍控制的中体产业园账户缴纳中标保证金30万元，后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、受案登记表，证明被害人郭某报案，称民玖泰公司骗取其投标保证金30万元。 2、收据、银行业务回单，证明2014年8月7日二建公司向泗县中体产业园管理有限公司安徽宿州淮海村镇银行泗县支行账户缴纳投标保证金30万元。 3、投标文件签收回执、中标通知书，证明民玖泰公司杜锐于2014年8月7日收到二建公司项目投标书；民玖泰公司于2014年8月12日通知二建公司中标泗县中体产业园二期建设工程项目土建框架生产厂房A标段，中标总价5095万元。 （二）证人证言 1、谢伟文（谢建华）证明，二建公司姓郭的和杜锐具体商谈了合同细节，准备签订合同的时候，杜锐带着姓郭的找他，他要求姓郭的出具银行履约担保，姓郭的不同意，要求进场施工后打履约担保，并说自己已经交了30万元保证金。因为这个事情一直没有和姓郭的签合同，后来就交给王某2处理了。 2、王某2证明，郭某找过费巍他们要求退还保证金，具体事情他不清楚。 3、白某证明，2014年8月7日从中体产业园淮海银行账户转了30万元到他账户，他取出来交给费巍了。 （三）被害人郭某陈述，2014年7月22日，他浙江宁波姓王的老乡说泗县中体产业园有50亿工程叫他过来投标。2014年7月24日，他到泗县认识了泗县中体产业园投资方民玖泰公司的杜锐，杜锐说其是泗县中体产业园二期A标段的负责人。他交了报名费、议标资料费，拿着民玖泰公司给他的资料到他挂靠的二建公司做标。同年8月4日他把标书送到泗县中体产业园二期建设工程项目部办公室，杜锐说开标另行通知。8月7日，杜锐叫他交30万元保证金，他公司于8月7日转了30万元给杜锐指定的账户,杜锐给他一张收据，加盖泗县中体产业园管理有限公司财务专用章，并给他签了一份投标文件签收回执，加盖民玖泰公司印章。后来杜锐给他发了中标通知书。8月18日开始洽谈合同，他到杜锐办公室，杜锐说合同由谢总管，谢总说公司合同部主任不在，叫他第二天下午来谈合同，此后谢总以各种理由拖延。杜锐通过他老乡说再给15万元就签合同，后杜锐和姓王都关机了。他找谢总，谢总说二建公司没有按照约定的时间来洽谈合同要走法律程序，后他要报案，谢总说协调处理不要他报案，但至今也没有见到他们，他才报案。 （四）被告人费巍当庭供述，他不知道此事，没有收到30万元保证金。 三、2014年8月13日，被害人王某1以江苏广通建设工程有限公司（以下简称广通公司）名义，与被告人费巍实际经营的民玖泰公司签订中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议，并于2014年9月23日用安徽高立建设工程有限公司（以下简称高立公司）账户转账30万元保证金到民玖泰公司账户。后被害人王某1发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、合作协议书，证明2014年8月13日民玖泰公司白某与广通公司吴其华签订合作协议，工程范围系泗县中体产业园二期的附属工程和钢构厂房三栋。 2、银行凭证、收据，证明2014年9月23日高立公司将泗县项目投标保证金30万元转账给民玖泰公司，次日民玖泰公司出具收据。 3、民玖泰公司函告，证明该公司于2014年9月24日告知广通公司，因按照约定时间内补齐了协议保证金，合作协议即日生效。 4、委托书，证明吴其华委托高立公司王某1处理泗县中体产业园工程生产厂房及附属工程保证金及其他各项费用退还一事。 （二）证人证言 1、吴其华证明，他是高立公司法定代表人，孙顺平通过他人介绍找他说泗县中体产业园二期厂房项目马上开工，叫他去考察。后他和王某1到泗县民玖泰公司项目部考察，孙顺平介绍认识李平山，说李平山是民玖泰公司负责合同的，谢建华是民玖泰公司负责人，后让他们签订合同，当时谢建华拿着合同叫白某签字。2014年9月份，王某1以公司名义给民玖泰公司打了30万元保证金，后一直没有让进场施工。他俩找谢建华和李平山要退还保证金，他们一直拖，又找白某，白某说董事会开会后才能退，又找王某2，王某2说在上海动手术。 2、白某证明，当时谢建华找他签广通公司一份合同，他说他不是公司法人怎么能签字，谢建华说广通公司要求带一份盖章的合同回去看的，这样就能交保证金。 3、孙顺平证明,2014年李平山叫他联系人来泗县帮中体产业园建造厂房，他通过熟人联系高力公司的吴其华，后来双方签订了合同。 4、李平山证明，当时孙顺平找他同吴其华一起到中体产业园和民玖泰公司谈工程，谢建华接待他们，吴其华代表广通公司和民玖泰公司代表白某签订了合同。2014年9月份，吴其华交30万元保证金打到民玖泰公司账户上，并一直催着进场施工。当时泗县中体产业园二期工程没有拿到施工的土地，根本就没有这个工程，协议都无法履行，所以工程一直都没有做。 5、谢伟文证明，李平山联系合肥的一家公司老板叫吴其华来谈合同。 （三）被害人王某1陈述，广通公司子公司高力公司老总吴其华通过孙顺平认识李平山，由李平山介绍认识民玖泰公司谢建华、张总、丁总。2014年8月13日吴其华和民玖泰公司在泗县中体产业园管理有限公司办公室签订泗县中体产业园2期工程项目生产厂房及附属工程合作协议书，工程的范围是生产厂房及附属工程，造价约4000万元。按照约定保证金应该打到泗县中体产业园保证金专用账户上，谢建华叫打到民玖泰公司账户，并说开工以后把30万元保证金退还给他们，如果打到中体产业园保证金专用账户,退还保证金比较麻烦。他交了30万元保证金打到高力公司账户再转给民玖泰公司账户，后民玖泰公司一直拖着，没有工程给他们做。2014年12月份，他要求民玖泰公司退还保证金，谢建华让找白某，白某又找姓张的，姓张说下星期解决，一直拖到现在才来报案。 （四）被告人费巍当庭供述，他收到30万元保证金交给中体产业园徐怀斌了。 四、2014年6月份，江苏沪武建设集团有限公司（以下简称沪武公司）员工被害人张某根据民玖泰公司印发的中体产业园二期建设项目议标书到被告人费巍实际经营的民玖泰公司投标，并于2014年7月30日向民玖泰公司指定账户交了50万元投标保证金。2014年9月28日和民玖泰公司签订承建泗县中体产业园二期工程钢结构生产厂房合同。后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、受案登记表、报案材料，证明被害人张某报案，称民玖泰公司谢建华、郭成等人骗取投标保证金50万元。 2、中标通知书、签收回执、收据、银行记账凭证，证明民玖泰公司告知沪武公司中标，并于2014年7月30日收到沪武公司50万元保证金；同日该笔50万元转入费巍账户。 3、建设工程施工合同中标通知书，证明沪武公司于2014年9月28日和民玖泰公司签订承建泗县中体产业园二期工程钢结构生产厂房合同，并加盖王某2印章和民玖泰公司合同专用章。 4、李平山于2014年10月10日出具的约定，载明需缴纳履约保函300万元进场及农民工工资保障金、规费等50%由施工方与保函一齐开出。 （二）证人证言 1、李平山证明，2014年7月底，他刚到公司几天，谢建华说沪武公司前期已经中标，现在准备签订合同，叫他负责接待，谢建华把制作好的合同文本给他，让他和沪武公司老板张某对接，张某说前期都是和郭成谈的。后沪武公司和民玖泰公司王某2签订了施工合同。他到公司以后都是由谢建华安排他工作，10月10号的约定是张某要求他写的，他看到形势不对，第二天就离开公司。 2、王某2证明，张某要求退还保证金及被骗的钱，费巍让他去处理，他没有去，是白某去谈的。后费巍带他到泗县农商银行旁边的茶楼和张某见面，费巍答应退还保证金，后来也没有退。当时公司印章和他个人印章都在费巍手上，和沪武公司的合同上的公司印章和他个人印章都不是他盖的。 3、谢伟文证明，沪武公司和民玖泰公司签订了施工合同，先期是郭成谈的，沪武公司打到民玖泰公司账户50万元保证金，郭成走后是李平山接手。 4、郭蕾（郭成）证明，沪武公司姓张的找到民玖泰公司项目部，谢建华安排他接待，姓张的把标书给他，后来的事情他就不清楚了。 （三）被害人张某陈述，2014年6月，民玖泰公司印发安徽省宿州市泗县中体产业园2期建设工程项目议标书，就其开发钢结构生产厂房对外招标，沪武公司授权他负责该工程的投标事宜。在签订合同之前，民玖泰公司常务副总、现场负责人谢建华指派郭成具体负责该工程项目的招标议标、确定中标单位等事宜。2014年7月30日他向民玖泰公司指定账户泗县中体产业园管理有限公司汇入投标保证金50万元。2014年9月5日他取回中标通知书之后就无法联系到郭成。谢建华随即指派李平山和他商谈合同，2014年9月28日签订施工合同，约定民玖泰公司应于合同签订5个工作日内退还他工程投标保证金50万元。当时李平山和谢建华把合同拿到另一间办公室盖好公章后拿给他。后他问工程的具体位置，他们说不出来，被逼急了才说工程的用地政府没有审批下来。合同无法履行，他找谢建华，谢建华叫他先打400万元的保函，姓李的还给他写一份交300万元保函的约定。后来因为没有开工他就没有交300万元，他要求退50万元保证金，他们往后拖。姓白的还说他违约，他到派出所门口要报案，谢建华打电话给他说公司的王总来和他对接。后王总和费总允诺到2014年12月15日前退还给50万元保证金，至今没有退还，民玖泰公司也没有人了。 （四）被告人费巍供述，他公司和沪武公司签订合同是谢伟文谈的，沪武公司向他公司使用的泗县中体产业园管理有限公司淮海村镇银行的账户上转了50万元的保证金，后这50万元转到他泗县农商行的个人卡上。他不知道他公司在2014年8月20日给沪武公司下达中标通知书，并加盖公司的公章，这都是谢伟文操作的。他听王某2说谢伟文都是以民玖泰公司副总的身份对外招投标和签合同的，而且签合同和相关的手续都是盖民玖泰公司的印章。 五、2014年7月25日，被害单位中国化学工程第六建设有限公司（以下简称六建公司）业务员刘某按照民玖泰公司印发的泗县中体产业园二期建设项目议标文件到被告人费巍实际经营的民玖泰公司投标，并向民玖泰公司指定账户缴纳59.2万元招标保证金。2014年8月26日双方签订建设工程施工合同，后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、受案登记表、报案材料，证明刘某报案，称民玖泰公司骗取六建公司投标保证金59.2万元。 2、收据，证明泗县中体产业园管理有限公司于2014年7月25日收到六建公司保证金59.2万元保证金。 3、议标文件、中标通知书，证明民玖泰公司于2014年6月的议标文件项目名称为中体产业园二期工程钢结构生产厂房、安装。投标保证金为投标的千分之八，在合同签订后5日内无息退还，专用账户泗县中体产业园管理公司安徽淮海村镇银行泗县支行；民玖泰公司于2014年8月5日通知化建公司中标，并要求于2014年8月11日之前洽谈合同，在15个工作日内签订有效施工合同。 4、建设工程施工合同、补充协议书，证明六建公司与民玖泰公司王某2于2014年8月26日签订建设工程施工合同、补充协议，工程名称为泗县中体产业园二期工程建设项目A标段，进场日期暂定2014年9月15日；要求履约保函等250万元。 5、通告函、工作联系函、废止合同通知、同意终止合同函，证明2014年9月9日，民玖泰公司发函告知六建公司没有提交合同履约保函要追究责任，同日六建公司回复民玖泰公司拒不退还投标保证金已经违法；9月10日民玖泰公司下达了废止双方合同的通告；9月26日六建公司同意在收到投标保证金后合同自行终止。 （二）证人证言 1、刘某证明，他原来是六建公司业务员，2014年6月26日，他接到民玖泰公司郭成电话说泗县中体产业园二期项目正在招标，邀请他参与投标。7月15日他携带公司相关手续到泗县缴纳图纸押金和报名费，取得了A标段的图纸和议标文件，并在郭总司机马工带领下对施工场地进行考察，后来才知道这不是二期土地，而属于一期未完成的场地。他公司按照议标文件将59.2万元的投标保证金打到泗县中体产业园公司账户上。民玖泰公司李总、谢总提出由中体产业园管理有限公司代办他公司应办理的合同备案、农民工工资保证金全员人员保险，要求他公司将250万元现金打入中体产业园账户，否则合同作废，不予盖章。后来他和同事又到合肥、宿州、泗县住建委了解到，中体产业园公司根本不具备代办备案手续的权利，并得知住建委相关部门查处了中体产园的违规情况。招标合同无法履行，他找过王某2，民玖泰公司又派了一个姓丁的和他们谈，叫他们不要报警，谢总承诺国庆节前退还给公司保证金，至今没有退。 2、向某证明，他在六建公司负责市场营销，他公司和民玖泰公司的合同原来是业务员刘某来泗县与郭成商谈的。后来他来泗县把合同的内容商定好后刘某把合同带到公司，公司同意后他签字的，刘某又拿到民玖泰公司由王某2签字。补充协议书他不知道，是刘某签好后拿到公司他不同意没有加盖公司印章，因为这是不平等协议，同时他开始怀疑民玖泰公司的真实性，按照合同约定他公司签订合同后就要入驻工地。2014年9月9日，民玖泰公司给他们下了一份函告，说没有提交履约保函要追究他们责任，同日他们回复了联系工作函。9月10日，民玖泰公司下达了废止双方合同的通告，他公司在2014年9月26日下达了同意终止合同联系函，但是必须在退还保证金59.2万元之后合同自行终止，民玖泰公司同意了就是一直拖着不还保证金。 3、程某证明，2014年他和刘某一起到泗县中体产业园搞工程，前期都是刘某谈的，后来是在中体产业园管理有限公司王某2的办公室签订合同，当时民玖泰公司有谢建华、李某、王某2在场，谢建华和李某介绍王某2是工程总负责，王某2在合同上签字。合同签后刘某拿回公司盖章，后谢建华和李某叫他签补充协议，他说是不平等协议不签，他们说不签合同就作废，前期交的保证金就没有了，逼他签补充协议，他没有办法就代刘某签了，补充协议后来拿到公司被公司否决了。 4、王某2证明，刘某和六建公司法人找过他要求退还保证金，当时谈合同的都是费巍、谢建华、李平山和刘某谈的，谢建华让他在合同上签字。他问费巍二期土地没下来，怎么能对外签订合同，费巍和谢建华都说刘某公司都交了保证金，土地马上批下来可以签。费巍还说他有2000万元美金，签了没有关系，他才在合同上签字。民玖泰公司印章是费巍他们盖的。 5、李平山证明，当时刘某来民玖泰中体产业园项目部找谢建华洽谈合同，谢建华向刘某介绍他是公司人员姓李，然后把合同文本拿出来，刘某他们公司的人不愿签那份保函。 6、谢伟文证明，六建公司业务是郭成谈的，具体细节是李平山负责，六建公司之前交了59.2万元的投标保证金。议标之后发了中标通知书，并让六建公司交纳10%履约保证金，但是该公司一直没有交纳，他们就发了通告函，该公司给他们回复，之后就发了一个废止双方合同的通告。后来该公司业务员刘某到公司找到他和法人王某2处理，郭成就躲起来。 7、郭蕾证明，他联系六建公司刘某来泗县投标，刘某交了59.2万元招标保证金。后续工作由谢建华安排人负责。 （三）被告人费巍供述，当时王某2打电话给他说六建公司的保证金59.2万元已经打到泗县中体产业园管理有限公司淮海村镇银行的账户上了，问这个合同能不能签。他说能签，王某2就签了合同，公司的公章也是王某2盖的，当时王某2是法人代表保管公章。这笔钱是先转一部分到他在泗县农商行的账户上，后来借给徐怀斌了，剩下的白某提现金也给徐怀斌了。民玖泰公司在2014年8月5日向六建公司下发中标通知书，2014年9月10日下发废止双方合同的通告，并加盖公司公章的事情他不清楚，都是谢伟文搞的。 六、2014年7月21日，被害人吴某代表杭州阳力钢结构有限公司（以下简称阳力公司）与被告人费巍实际经营的民玖泰公司洽谈泗县中体产业园二期建设工程钢结构厂房及附属工程。2014年7月28日、9月3日，被害人吴某两次共缴纳60万元保证金到被告人费巍实际控制的中体产业园账户，并签订合作协议书。后发现该工程不存在并无法联系该项目负责人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、受案登记表，证明被害人吴某报案称民玖泰公司骗取阳力公司投标保证金60万元。 2、银行账户明细摘卷四74、收据摘卷四64，证明中体产业园公司账户于2014年7月28日、9月3日收到阳力公司协议保证金共计60万元。 3、合作协议书，证明2014年8月30日阳力公司吴某和民玖泰公司王某2签订协议书，工程名称为泗县中体产业园二期建设工程钢结构厂房及附属工程，工程造价3500万元。 4、委托书，证明阳力公司于2015年2月10日全权委托吴某办理民玖泰公司诈骗一案事宜。 （二）被害人吴某陈述，2014年7月21日，他经朋友介绍认识民玖泰公司姓胡的和姓郭的，姓郭的说其是民玖泰公司工程主要负责人，这两个人把泗县中体产业园工程的相关图纸和招标文件给他，并要求他先打30万元投标保证金。2014年7月28日，他通过公司账户转入30万元到他们指定的泗县中体产业园管理有限公司专用账户。2014年8月30日，他到民玖泰公司签订了泗县中体产业园二期建设项目生产厂房及附属工程合作协议书。2014年9月3日他又转入30万元。合同约定开工日期是2014年9月10日。到了2014年9月中旬，民玖泰公司要求他方办理进泗县的备案手续。期间，他认识了泗县中体产业园总包单位浙江宁腾公司，该公司王永定说泗县中体产业园由他们公司总包的，并且给他看了和泗县中体产业园签订的总包合同，他开始怀疑民玖泰公司。之后，他和民玖泰公司进行交涉，要求他们解释中体产业园和浙江宁腾为什么会有总包合同，并要求终止和民玖泰公司的合同。2014年9月中旬，他就无法联系姓郭的、姓胡的。之后，民玖泰公司派白某和谢建华来解决，他和白某、谢建华两人周旋了两个月未果，最后民玖泰公司法人王某2答应在2014年12月15日前还他工程保证金，后来就无法联系到王某2。谢建华叫他不要报警，私下解决，他没有同意。 （二）证人证言 1、白某证明，吴某他们签合同他不知道，前期一直是郭总负责，后来因为产生纠纷，就由他和谢总负责处理，没有协商好。后来公司又交给王某2处理。 2、王某2证明，和阳力公司签订合作协议书是他签字的，其他前期的事情都是谢建华操作的。印章当时在白某和费巍那里，签合同是白某盖章，当时谢建华叫他签合同时说工程土地暂时没有批下来，过段时间地批下来工程就能做了，并且他们公司的保证金早就交了。他问费巍有没有这个工程，能不能签，费巍让他先签，他才签的。后阳力公司找他退还保证金，费巍都在场，当时达成协议说分三次退还60万元保证金，后来也没有退还。 3、谢伟文证明，民玖泰公司和阳力公司的合同是郭成和胡国强两个人谈的，他们把合同谈好交给他由公司盖章。后来合同没有履行也没有退还保证金，吴某打过他电话，他走后，费巍又安排丁总处理。 4、郭蕾证明，阳力公司姓吴的找到民玖泰公司项目部，他负责接待，阳力公司按照招标文件缴纳投保保证金。后他就推荐给谢建华，由谢建华安排人谈了。 （四）被告人费巍当庭供述，阳力公司60万元保证金他收到了，交给徐怀斌。 七、2014年5月，被害人李某挂靠南京宏昌建设工程有限公司（以下简称宏昌公司）与被告人费巍实际经营的民玖泰公司洽谈中体产业园二期地基基础、土建安装、厂房工程，2014年5月27日双方签订合同，并向被告人费巍交了80万元农民工工资保证金。后被害人李某在得知没有该工程的情况下，要求被告人费巍退还保证金。案发前被告人费巍退还了保证金35万元，余款拒不退还且失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、建设工程施工合同、补充协议书，证明2014年5月27日,民玖泰公司费巍和宏昌公司李某签订合同，工程内容为中体产业园二期地基基础、土建安装、厂房，工程总造价暂定3000万元；并约定宏昌公司交纳民工保证金50万元，进场后必须缴纳30万元现金等事项。 2、开工通知书，证明民玖泰公司于2014年8月6日通知宏昌公司于2014年8月8日进场施工。 3、银行客户回单、业务凭证，证明李某向费巍个人账户打款情况。 4、欠条，证明民玖泰公司王某2于2014年11月28日出具欠条，欠李某45万元，此款是交中体产业园保证金80万元，之前已退还35万元，余款在2014年12月底前退清。 （二）被害人李某陈述，2014年5月份，他通过朋友余志林介绍认识民玖泰公司老板费巍，费巍说在泗县中体产业园搞开发，土地都是他买的，对外招商建厂房，并给余志林、史某看了一张2000万美元的汇票，他就相信费巍所说工程是真实的。当时谈的是他从费巍那里承包5万平方土建工程，费巍让他交80万农民工工资保证金。2014年5月27日他挂靠在史某的宏昌公司和费巍的民玖泰公司签订合同，工程内容是中体产业园二期的地基基础、土建安装、厂房。合同签订当天他交了5万元现金给费巍，一星期之内又打了75万元到费巍个人账户，费巍说他的账户就是民玖泰公司用的账户。合同约定2014年6月份开工，费巍就一直往后拖。2014年8月份费巍给他发开工通知书，他们进场施工挖地基的时候，中体产业园老总徐怀斌让他们停工，并说你们不要被骗了，这块地不是费巍的。他打电话给费巍，费巍说和徐怀斌还有事没处理好让他等，再过几天就联系不上费巍了，他到费巍父亲办公室要报警处理。后来费巍叫他撤诉就退还保证金，他到公安局撤诉，当时退了35万元，费巍说12月31日之前退45万元，后就联系不到费巍。 （三）证人证言 1、王某2证言，李某到法院起诉要求退还保证金，费巍安排他接待处理，后费巍以他名义在他老家借20万元高利贷退给李某。 2、史某证明，李某挂靠他的宏昌公司和民玖泰公司签订施工合同，后进场打地基被阻止。2014年9月，李某没有工程干就找费巍要保证金，去公安局报案后费巍退了部分保证金。他知道费巍的民玖泰公司没有资金，但费巍和徐怀斌谈合同时为了说明有实力投资，在泗县国际大酒店向徐怀斌出示一张2000万美金的银行存单，当时他和白某都在场。 3、徐怀斌证明，当时宏昌公司李某已经动工了，地基挖一半，不知什么原因又停工了。民玖泰公司和宏昌公司签订的3000万元工程他不知道，他公司没有这么大的工程量。 （四）被告人费巍供述，李某挂靠的宏昌公司是民玖泰公司在泗县签订的第一家公司，工程是他和李某谈的，80万元保证金陆续打到他个人银行账户。合同生效后李某按照约定日期找他开工，他找徐怀斌让他等等，一直拖到2014年9月李某才进场施工。后有另一家施工单位让李某停工，说那地是他们做的，他找徐怀斌，徐怀斌说先停一下。期间他陆续给李某20万元左右。后来李某要他退还保证金，并到公安机关告他诈骗，他和王某2找李某协商并答应退还保证金，李某撤诉了，他从信用卡套现退给李某20万元。 八、2014年6月，扬州通胜钢制品有限公司（以下简称通胜公司）董事长被害人杜某到泗县中体产业园参加工程投标，于2014年7月9日向被告人费巍实际经营的民玖泰公司指定的账户缴纳41.56万元保证金。在无法履行合同情况下，被害人杜某要求退还保证金，2014年11月13日，退还保证金20万元。后被害人杜某无法联系民玖泰公司人员而报警。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1、银行汇票，证明通胜公司向泗县中体产业园管理有限公司转账投标保证金41.56万元。 2、投标文件签收回执摘卷三95，证明民玖泰公司谢建华于2014年7月9日收到通胜公司关于泗县中体产业园二期工程建设项目投标书。 3、承诺书，证明王某2于2014年11月13日退还20万元，承诺余款21.56万元于2014年11月21日归还。 （二）被害人杜某陈述，2014年6月下旬，扬州人朱恩水告诉他泗县有一个政府工程并把他带到泗县开发区一个厂房，门上挂着泗县中体产业园二期工程指挥部和民玖泰公司的牌子，二期工程副指挥谢建华让他交议标文件保证金和工程电子图纸费用。7月9日他交了投标保证金41.56万元，标书要求投标保证金专用账户是泗县中体产业园管理有限公司，开户行是安徽省宿州淮海村镇银行泗县支行，后一直没有进行招投标。他公司发现这可能是骗局，决定不参加招投标，要求民玖泰公司退还保证金。他们一再拖延，直到10月24日才承诺11月12日前无条件退还。11月13日，民玖泰公司法人代表王某2说公司没有钱，他个人先拿20万元退还，并承诺11月21日前归还余款。之后以各种理由推脱，再后来就无法联系到王某2。 （三）证人王某2证言，证明杜某于2014年7月9日交投保保证金41.56万元。2014年11月份杜某找费巍、谢建华要求退还保证金，费巍让他出面处理。因为他知道费巍在丹阳用房子抵押做贷款，为了化解矛盾，他拿出20万元退给了杜某，杜某给他打个收条，他把收条交给费巍，费巍说贷款下来还他，至今也没有还。 （四）被告人费巍供述，民玖泰公司收取了通胜公司41.56万元，已经退还20万元。 另查明，被告人费巍因犯盗窃枪支弹药罪于1995年9月15日被丹阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。于2017年10月14日被江苏省丹阳市公安局民警抓获归案关押于丹阳市看守所。 认定上述事实的综合证据如下： （一）书证 1、户籍信息，证明被告人费巍身份等基本情况。 2、抓获经过、临时寄押回执，证明被告人费巍于2017年10月14日被江苏省丹阳市公安局民警抓获归案关押于丹阳市看守所。 3、前科证明、刑事判决书，证明被告人费巍因犯盗窃枪支弹药罪于1995年9月15日被丹阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 4、客户对账单、银行凭证，证明涉案的沪武、阳力、六建等公司将保证金转入泗县中体产业园管理有限公司账户后随即被转出到费巍、白某个人账户。 5、企业登记资料查询、公司章程等资料，证明民玖泰公司成立于2011年11月1日，注册资本3000万元，实收资本600万元，法定代表人系聂毓伟，股东会决议于2014年8月18日将股东聂毓伟持有的股权转让给王某2、白某各17.5%，免去聂毓伟法定代表人职务、股东身份。免去费巍执行董事职务，选举王某2为公司执行董事、法定代表人。特聘白某为公司经理。股东为王某2、白某、费巍、袁某。2014年9月1日法定代表人变更登记为王某2。 6、合作协议细节、协商纪要、合作协议、合作细节协议，证明中体产业园公司法定代表人徐怀斌与民玖泰公司费巍于2014年4月15日签订合作协议，6月18日签订合作细节协议、协商纪要，约定民玖泰公司作为投资主体，确保项目前期资金到位，并拥有项目的发包权等，进入园区开土动工，先交土地款200万元。一期开工项目投资方暂时开工5栋，2014年7月28日前确保二期后续工地能正常开工，200万元补齐15日内供地等内容。 7、收据，证明史某于2014年4月28日收到民玖泰公司费巍交农民工保证金10万元；泗县中体产业园公司于2014年6月10日收到永顺代民玖泰公司交土地款汇款50万元、于2014年6月12日收到白某代民玖泰公司交土地款现金20万元、民玖泰公司交土地款50万元、转账20万元。 8、白某提交的借条、领条，证明谢建华从民玖泰公司借款及领到22万元。 9、民玖泰公司于2014年5月1日出具的证明，证明中体产业园公司在淮海村镇银行开的账户由民玖泰公司使用，所发生的款项来往和债权债务由民玖泰公司承担，与中体产业园公司无关。 10、物品清单，证明南京市公安局民警于2014年12月21日从王某2随身物品中发现有民玖泰公司财务章、合同专用章、公司章、本人印章等并封存。 11、镇江市丹东地税局查询资料，证明民玖泰公司在金三系统登记为非正常户，2012年至2013年申报税款为零，2011年至2014年无生产经营。 11、泗县公共资源交易中心核查情况说明，证明泗县中体产业园二期工程未在该中心平台交易，该中心未收到泗县中体产业园管理有限公司、民玖泰公司进场交易申请。 （二）证人证言 1、王某2证明，他和费巍以前在丹阳认识，2014年8月份，费巍让他到泗县帮助民玖泰公司管理项目，并给他和白某每人持有17.5%的公司股份，让他当公司法人，白某当公司总管，谢建华负责对外招商，他和白某没有出资一分钱。原公司的法人聂毓伟说民玖泰公司股份是其挂名的也没有出资。他在民玖泰公司上班几天才知道在2014年5月份左右费巍、谢建华他们就以民玖泰公司名义，以中体产业园二期为名对外发包工程并收取了大量保证金。他上班以后就让他签合同，当时他问费巍是否有资金投资，费巍给他看了一张在香港银行的2000万美金的存单，他就相信费巍有能力投资。他在公司负责接待他们以前收取保证金事宜和对外签订工程承包合同，签合同之前他都是问费巍、白某、谢建华他们这个工程可有，他们都说有，土地指标马上批下来，还说公司已经收了保证金，他才签字。后来陆续有好多家公司要求退还保证金，白某处理不了，费巍一直不出面就安排他出面协调。他问费巍既然徐怀斌土地没有批下来还不退还保证金，费巍说收的保证金其拿了60%，钱都被用掉了，谢建华拿40%，没有钱退保证金。这时候谢建华他们还在对外签订合同、收取保证金，忽悠别人，骗取财物。他总共在公司只有一个月时间，公司没有对外公告招标，更没有什么评标。 2、白某供述，2014年史某介绍费巍到中体产业园投资，他给费巍打杂，当时费巍说其是民玖泰公司老板，有钱投资，并给他看了一张2000万美金的银行存单，还说到时候厂房建好了其和父亲还能引进企业进驻泗县中体产业园。他相信费巍有能力投资，就和史某引荐给徐怀斌见面谈合作协议。2014年6月费巍进驻泗县中体产业园项目部，聘请谢建华等人到项目部对外招商。后来费巍要求徐怀斌给一个中体产业园的银行账户，因为费巍的民玖泰公司在泗县没有对公账户，徐怀斌就开了一个中体产业园在淮海银行的对公账户给费巍用。2014年8月，费巍把公司股份转让给他和王某2每人17.5%，没有让他们出一分钱就办理了股权转让手续。2014年9月1日，民玖泰公司法人变更为王某2，王某2开始对外签订协议，谢建华他们谈招商合同，他负责后勤，当时费巍还聘请张小华对外谈工程合同，跟谢建华一起的还有李总、郭成、杜锐，这些人都是费巍统一安排。2014年7月还聘请史某当会计，在公司干了两个月，负责收谢建华他们招商的公司的资料费和报名费。徐怀斌给费巍开的中体产业园在淮海银行对公账户是给费巍收工程保证金用的，开始费巍拿着中体产业园公章，史某让他拿着徐怀斌个人印章，取钱是他和费巍两个人同时办的。史某不过问后，他就控制不了费巍，账户上有200多万元的保证金，一部分交给泗县中体产业园，一部分用于民玖泰公司在泗县开支，还有一部分被费巍带走了，有一部分转到他个人银行账户上，这个账户是给费巍用的。2014年8月15日费巍转8万元到他账户，是他借费巍的，打了借条。2014年9月2日从中体产业园账户转了50万元到他账户，他转2万元给王某2，16万元给谢伟文，22万元给费巍，还有取现，都是费巍安排的。2014年9月19日中体产业园转了20.2万元到他账户，是费巍让他取出到南京买车。2014年10月21日中体产业园账户转给他20万元，是费巍让他取出来借给徐怀斌，费巍有徐怀斌打的借条。每次中体产业园账户收到保证金都是费巍告诉他，他们一起到银行转账然后费巍来支配。 3、袁某证明，证明她儿子费巍在泗县做工程，她陆续给了费巍100万元左右现金支持费巍。费巍转10万元钱给她，是因为她跟费巍要钱还别人借款。 4、李平山证明，证明2014年7月底，谢建华安排他在民玖泰公司项目部上班，直到2014年10月离开。当时王某2是公司法人，公司公章在王某2那里，合同也都由王某2签字盖章，现场办公的一切事务由谢建华负责，谢建华安排他负责接待。他上班两个月观察谢建华他们都设计好从招投标开始就骗取对方公司钱物，先是发布工程信息，由谢建华手下介绍建筑公司来进行招投标，一般收取招投标报名费2万元和2000元图纸费，假议标后收取对方招投标保证金并以保证中标，需要向相关人员打点为由索取对方好处费。接着又以签订施工合同为名向对方索取好处费和骗取合同履约金，等到没有工程做对方要求退还保证金时，谢建华就安排刚开始负责洽谈业务的业务员躲避转给另一个业务员接手处理后续问题，到最后实在找不到理由推脱时就玩消失。他发现谢建华他们玩的套路，也没有挑明，就按照谢建华交代他怎么做就怎么做。谢建华和费巍、白某、王某2几个人都有分工，谢建华就是实施骗取别人钱的总指挥，费巍每个月只来三四次，来了之后就和谢建华两个人在一起秘密沟通，他级别太低，也没有权利知道。 5、谢伟文证明，2014年4月他通过朋友介绍认识费巍，和费巍一起到泗县搞开发。他到泗县之后告诉费巍他真实名字叫谢伟文，对外自称谢建华，主要是为了规避在工作中的一些纠纷，防止别人来找麻烦。当时费巍和中体产业园徐怀斌签订合作协议，约定费巍向徐怀斌交200万元的土地款才能对外搞工程发包，但是费巍一直没有交200万元。费巍是民玖泰公司老板，白某在公司负责后勤和联络工作，他的桌上牌子名称是副总指挥。他通过朋友对外宣传泗县中体产业园二期项目，陆续联系好多公司过来考察，他们就以民玖泰公司名义以泗县中体产业园二期项目厂房及附属附属工程对外谈招投标，收取投标公司及个人保证金。他和费巍商量先找几家公司，每家收取20万元或30万元的投标保证金，所有来招投标的公司都要先交2万元评标服务费和2000元的中体产业园项目图纸等资料费。他第一个联系的是以前在工地上认识的郭成，后来有湖北的杜锐、苏州的李平山来公司工作，他都向费巍汇报，郭成、杜锐他们都是用的假名字，以民玖泰公司中体产业园二期项目负责人名义对外谈招投标施工合同，并要求对方交纳保证金，还向对方索取了好处费。公司的招投标文件、施工合同都是他带过来的周勇从网上下载的范本，他制作了投标书并征得费巍同意加盖公司公章，让郭成他们按照标书要求和客户谈。谈成后要求客户将保证金打到费巍安排的中体产业园对公账户，然后到白某办公室会计那里开收据。给客户的图纸是费巍从设计院拿的整个泗县中体产业园项目的施工图纸。开始他和费巍两个人商定每个公司交2万元评标服务费，他和费巍每人一半，他再从自己的50%中分给业务员30%，后来白某说他拿的太高，并且让他拿的时候写领条，后来他就不要这钱了，由业务员直接从公司领30%。王某2是2014年8月初到民玖泰项目部上班的，之前民玖泰公司印章是费巍和白某管理的。当时费巍介绍说王某2准备给公司投资，是公司法人，公司的任何事情都要向费巍和法人汇报。他和客户谈好的合同也向他俩汇报，找王某2签字盖章。这些公司收取的保证金，有的打到中体产业园对公账户，有的打到民玖泰公司对公账户，一共收了280万元左右。当时中体产业园对公账户是徐怀斌开给民玖泰公司用的，因为这些工程都是中体产业园的项目工程，保证金打到中体产业园的对公账户上不会让人怀疑。这些保证金怎么用，费巍、白某、王某2三个人最清楚，都是费巍、白某安排用的，费巍用收取的保证金买了一辆车，他听说给了徐怀斌有100多万元。签订的合同都没有履约，没有让进场施工是因为二期项目没有取得土地证、规划证等证件，没有场地能施工。后来这些客户来要保证金，他们没有钱退给客户，只有慢慢拖。他刚来时借给白某4万元左右用于办公，借给费巍3万元，后费巍让他从白某处领了10万元，另外还从白某处借费巍12万元。之后他打款给白某3.5万元，给王某21万元左右，陆续打款给费巍母亲、家属10万元左右。 6、郭蕾证明，2010年他在枣庄认识谢伟文，谢伟文对外谎称谢建华。2014年夏天，谢伟文说泗县中体产业园有项目，让他来上班，他到泗县对外说他叫郭成，别人都喊他郭总。当时民玖泰公司有副总指挥谢伟文、李平山、白某、杜锐和一个女会计，谢伟文听费巍的，费巍是公司的真正老板。谢伟文安排他找施工单位谈招投标事宜，如果施工单位要交投标保证金，他就把施工单位推荐给谢伟文，再决定下一步运作。他发现民玖泰公司根本没有工程给别人做，还大量收取保证金和好处费，他干了二个多月就离开了，手机号码也不用了，施工单位也找不到他。 7、徐怀斌证明，他当时通过史某介绍认识民玖泰公司的费巍，费巍说给他们公司投入资金建设。签订合作协议后民玖泰公司一共投入了一百多万元资金，后来才知道不是民玖泰公司的钱，是民玖泰公司以中体产业园公司公司名义收取的招标保证金和工程质量保证金，民玖泰公司资金没有到位没有权利招标。中体产业园公司没有合同上“泗县中体产业园二期工程建设项目A标段”这个工程，也没有授权民玖泰公司对这块地进行招标，他公司有计划实施这个工程，但是作为投资方要先投入资金，他们报政府批准这块地，才能有权利对这块地进行招标。泗县中体产业园宿州淮海村镇银行泗县支行账户是他公司单独开给民玖泰公司用的，财务章也交给民玖泰公司了，后来听说民玖泰公司以中体产业园公司的名义在外收取保证金，9月份才把财务章收回。 8、史某证明,2014年7月份左右，她通过熟人介绍到白某所在的民玖泰公司泗县项目部上班，负责收客户交的投标费用，她开好收据，盖上白某抽屉里的财物公章，基本上当天把钱交给白某。另外还有白某让她开收取保证金的收据，但这些保证金不是她收的。她开的收据都是签她名字，盖方形的印章。她上班不到一个月就走了。 （三）被告人费巍供述，2011年他和聂毓伟、他母亲袁某三人合作注册的民玖泰公司，当时法人代表是聂毓伟，他是董事长，袁某是董事。注册资金是3000万元，实到资金是600万元，聂毓伟出资占35%，他和母亲占65%，他母亲就挂个名，公司一直没有实际经营。后来在2013年准备和泗县中体产业园管理有限公司合作泗县中体产业园二期工程，因为聂毓伟在别的地方有工程，所以就在2014年9月1日变更了法人代表为王某2，增加了一个股东白某，王某2和白某各占民玖泰公司17.5%的股份，都没有实际出资。他通过史某介绍认识徐怀斌，徐怀斌叫他到泗县中体产业园管理有限公司来投资二期工程。2014年4月15日，他代表民玖泰公司和徐怀斌签订了合作协议，原来计划2014年5月1日开工，到期没有开工。2014年6月18日他公司和泗县中体产业园管理有限公司又签订一份合作细节协议，按照约定，民玖泰公司作为泗县中体产业园的投资方，进入园区开工动土，先交土地款200万元，没有交齐土地款的前提下是没有权利向外发包工程的。他之前几次交给徐怀斌60万元。2014年4月15日签订合作协议之后，他公司就联系发包工程，这也是建筑行业的潜规则。民玖泰公司在泗县中体公司的项目负责人有三个人，他是总负责，主要负责和徐怀斌对接，王某2是法人代表，主要负责签订合同，白某是总经理，负责公司的日常所有事物。所有泗县中体产业园二期工程由民玖泰公司向外发包和管理，管理费中体公司给民玖泰公司8个点，由民玖泰公司垫资2000万元工程款之后开始结账。后来他把泗县中体产业园二期工程全部发包给谢建华，口头约定由谢建华向外发包工程，谢建华在他公司8个点中拿3个点。谢建华说发包的工程是泗县中体产业园管理有限公司二期的工程，如果叫别人打保证金，别人只愿意打到泗县中体产业园管理有限公司的账户。他就叫白某找徐怀斌协调，徐怀斌开了泗县中体产业园管理有限公司在安徽省宿州市淮海村镇银行泗县支行的账户给他用。王某2代表公司签的合同他有的知道、有的不知道，议标文件是谢建华做好后拿给他看，文件上的公章是他盖的，制订议标文件之后，向外发包工程他一次都没有参与议标，都是谢建华操作的，约定不允许谢建华私自签订合同，必须由公司来签订合同。发包的合同都是谢建华拟定后找王某2签字，王某2打电话问他可不可以签，他说你看可以签就签吧，他一个合同都没有看过。 2014年7月24日至9月3日从中体产业园账户合计转了179万元到他个人账户，2014年9月4日从白某银行账户转22万元给他账户。他到泗县后买了一辆20多万元的丰田车，后来被他卖了。还他母亲借款10万元，还成佃才借款10万元，还李海洲借款5万元，王某2借他12万元，白某借他8万元。其他钱大部分被他取现用了。 收取的保证金他提出150万元给徐怀斌算土地款，其中有白某给徐怀斌20万元，他又转给白某，其他的都转给白某账户上。剩下的被他大概用三四十万元。 他作为民玖泰公司的实际经营人，对公司所有的行为要负法律责任，公司和泗县中体产业园管理公司签订投资协议，他不该在民玖泰公司没有履行合作协议的前提下，也没有履行合同能力就以民玖泰公司的名义向外发包泗县中体产业园管理有限公司二期工程，收取保证金，在没有工程给承包方做的情况下，无钱退还保证金，愿意接受法律的处理，他想办法把收取的保证金退还给受害人，争取宽大处理。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于辩护人提出第一起费巍不知情，收据上的财务章是假章的辩护意见。经查，该起诈骗事实有建筑防水协议合同、收据等书证与被害人陈述相互印证，且收据上加盖的民玖泰公司的财务章与第三起高力公司交款的收据上财务章相一致，足以证实被告人费巍等人以民玖泰公司名义骗取被害人余某30万元保证金的事实，故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。 关于辩护人提出第二起2014年8月7日郭某打款30万元转入白某的账户被取现，费巍没有收到的辩护意见。经查，2014年8月7日二建公司的投标书由民玖泰公司签收，同日将30万元保证金转入民玖泰公司指定的泗县中体产业园账户，且白某称该款取出交给费巍。由于该账户是徐怀斌开给被告人费巍实际经营的民玖泰公司使用，至于该款进入该账户之后如何分配仅是被告人费巍等人共同犯罪分赃的问题，而不影响被告人费巍等人合同诈骗罪的定性，故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。 关于辩护人提出第七起李某已经进场施工，是徐怀斌叫等等，工程真实存在，费巍没有虚构事实的辩护意见。经查，徐怀斌证实民玖泰公司和李某挂靠的宏昌公司签订的3000万元工程其不知道，其公司没有这么大的工程量。与被害人李某陈述当时徐怀斌告知其被骗了，进场施工的地方不是费巍的相互印证，并有建设工程施工合同、欠条等书证予以佐证，足以证明被告人费巍虚构3000万元工程造价而骗取被害人保证金的事实，故对于辩护人的此节辩护意见，本院不予支持。 关于被告人费巍认为其不构成合同诈骗罪的辩解及其辩护人提出第三、四、五、六、八起合同诈骗均不能成立，费巍经营的公司向中体产业园缴纳土地费用150万元，积极为履行合同做准备，没有虚构事实欺骗被害人的辩护意见。经查，被告人费巍主观上明知泗县中体产业园公司的土地项目没有审批，自己无权利发包，仍伙同谢伟文等人虚构事实，骗取他人的信任，以民玖泰公司的名义与他人签订合同，从而达到骗取保证金的目的。虽然用骗取的保证金向泗县中体产业园公司缴纳了部分土地费用，但仍掩盖不了其无履行合同能力的事实，并且在被害人无工程做而要求退还保证金的情况下，编造各种理由拒不返还，最终逃匿，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。故对于被告人费巍及其辩护人的此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为:被告人费巍伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物300.76万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人费巍起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。根据被告人费巍的犯罪事实、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人费巍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月14日起至2028年4月13日止。罚金限自判决生效后三十日内缴纳）。 二、继续追缴被告人费巍违法所得人民币300.76万元，返还被害人及被害单位余某5万元、郭某30万元、王某130万元，张某50万元、中国化学工程第六建设有限公司59.2万元、吴某60万元、李某45万元、杜某21.56万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李晓云 审 判 员  朱文娟 人民陪审员  刘康军 二〇一八年十一月二十一日 书 记 员  陆高峰 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。