河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)冀0303刑初151号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人马可欣，别名马亮，男，1988年2月23日出生，汉族，初中文化，群众，无业，出生地河北省秦皇岛市山海关区，现住秦皇岛市山海关区。该因涉嫌犯盗用身份证件罪，于2017年6月28日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年7月3日被该局取保候审，2018年7月2日被山海关区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。 被告人杨安生，曾用名杨超，男，1986年8月21日出生，汉族，初中文化，群众，无业，出生地河北省秦皇岛市抚宁区，现住秦皇岛市抚宁区。该因涉嫌犯盗用身份证件罪，于2018年6月19日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，2018年7月2日被山海关区人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉【2018】138号起诉书指控被告人马可欣、杨安生犯盗用身份证件罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院检察员张云涛、丁亮出庭支持公诉，被告人马可欣、杨安生到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控： 1.2017年4月，被告人杨安生通过其朋友孙建立结识被告人马可欣，在得知马可欣有偿寻求本地居民的身份证件用于办理机动车转移登记后，杨安生在王某1不知情的情况下，从其微信好友处获得王某1的居民身份证，并将该居民身份证交给马可欣使用，杨安生从中获利1300元人民币。 2.2017年4月25日至6月19日期间，被告人马可欣在王某1不知情的情况下，多次有偿向他人提供王某1的居民身份证用于办理机动车转移登记，在秦皇岛东环旧机动车交易市场、秦皇岛市市场建设服务中心、秦皇岛瑞通发展有限公司、抚宁区国兴二手车交易市场、抚宁县郦城二手车交易市场办理机动车转移登记达28次，马可欣从中获利3000余元人民币。 被告人马可欣于2017年6月28日经高建庄派出所民警传唤到案。被告人杨安生于2018年6月19日经高建庄派出所民警传唤到案。 并提供以下证据：1.被告人马可欣、杨安生的户籍证明信、机动车档案资料复印件、居民身份证复印件、办案说明等书证；2.证人王某1、王某2、王某3、孙建立、杨某、刘某1、王某4、齐某、刘某2的证言；3.被告人马可欣、杨安生的供述与辩解；4.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人马可欣、杨安生在办理机动车转移登记过程中，盗用他人居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗用身份证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人马可欣对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议。但辩称办理机动车登记手续没有28次之多。 被告人杨安生对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议。 经审理查明的事实如下： 1．被告人杨安生通过朋友孙建立介绍于2017年4月认识了被告人马可欣，并将从其微信好友处获得的王某1的居民身份证交给被告人马可欣，用于办理机动车转移登记手续，杨安生因此获利1300元人民币。 2．被告人马可欣在2017年4月25至6月19日期间，在王某1不知情的情况下，多次有偿向他人提供王某1的居民身份证分别在秦皇岛东环旧机动车交易市场、秦皇岛市市场建设服务中心、秦皇岛瑞通发展有限公司、抚宁区国兴二手车交易市场、抚宁县郦城二手车交易市场用于办理机动车转移登记28次，马可欣从中获利3050元。 被告人马可欣于2017年6月28日经高建庄派出所民警传唤到案。被告人杨安生于2018年6月19日经高建庄派出所民警传唤到案。 认定上述两起事实的证据有： 1.案件来源及到案经过，报警案件登记表、收案登记表及回执，证实：本案系被害人王某1报警，称其身份证丢失，有人使用其身份信息购买了30余辆汽车。被告人马可欣、杨安生系被传唤到案。 2.使用王某1身份证办理的车辆过户信息档案资料、机动车注册、转移、注销登记／转入申请表、委托书、二手车销售发票等，证实：共有28辆机动车登记在王某1的名下，以及办理车辆转移的相关手续及材料。 3.证人证言 （1）证人王某3的证言，证实：王某3从事二手车买卖工作，马可欣的小名为马亮，也是从事二手车买卖工作。2017年夏天，有买主要在王某3处购买二手车.因买主是外地人，无法办理过户，为促成交易，王某3就联系马可欣。马可欣向其提供了一张本地人的身份证，王某3不知道该身份证的具体信息，也没有核实该身份证的信息，将该身份证作为买主，代办了该车的过户手续，王某3两次使用该身份证用于办理机动车过户。通过微信红包的方式给马可欣身份证使用费，第一次200元，第二次300元。 （2）证人孙建立的证言，证实：孙建立从事二手车买卖工作，通过微信结识马亮（马可欣）。2017年的一天上午，与杨安生在一起时，看到马可欣朋友圈写着“车辆买卖背户，收购身份证”，杨安生就让孙建立联系马可欣，询问收购身份证的价格。孙建立通过微信联系马可欣，因马可欣没有回复，杨安生就通过电话联系马可欣商量了收购身份证的事。后孙建立带着杨安生去了马可欣的住处，杨安生与马可欣单独进行了交易，孙建立在车里等候。杨安生给了孙建立100元钱作为加油钱，并请孙建立吃了一顿饭。一个月后马可欣向其询问杨安生的联系方式，孙建立将联系方式发给马可欣后，就未同两人联系过。 （3）证人杨某的证言，证实：杨某在抚宁区郦城二手车交易市场做二手车的生意，认识马可欣（马亮），马可欣也是二手车贩。2016年，杨某曾将一辆五菱面包车转卖给马可欣，马可欣将该车转卖给唐山古冶的一个人，马可欣没有给该车办理过户，后杨某将该车要回。杨某称其不记得将车牌号为冀Ｃ×××××的奇瑞汽车过户到王某1名下。代办车辆过户时需要签一份委托书，委托书上委托人和代理人都是杨某自己签字并摁手印。 （4）证人刘某1的证言，证实：刘某1原从事二手车买卖工作，通过办理二手车过户认识了马可欣。2016年以后就有业务来往。马可欣找刘某1办理过几次车辆过户，并把准备办理过户的车开到山海关区东环二手车市场，马可欣向刘某1提供买卖双方的身份证，机动车行驶证、登记证书等，每办理一个车辆过户，赚取50元代办费，马可欣通过微信和现金支付。马可欣向刘某1提供过的身份证，马可欣称是其亲属的，也提供过马可欣本人的。 （5）证人王某4的证言，证实：王某4通过办理二手车过户认识马亮（马可欣），也认识王某2。马可欣曾找其代办过二手车过户，马可欣向王某4提供买主的身份证，王某4按照马可欣的要求办理过户，并收取手续费，王某4没有核实过马可欣提供的身份证。但认为马可欣应该核实过，应该和身份证买主签订过协议，要不也不能不经过身份证买主本人就把车过户到其名下。 （6）证人齐某的证言，证实：2017年夏天，齐某有一辆夏利车需要办理过户，因为买家是外地人，没有暂住证，需要本地身份证办理过户。齐某知道马可欣有过户用的身份证，便电话联系马可欣，由马可欣提供身份证办理过户。双方见面后，因齐某有事，齐某让马可欣带买主去办理车辆过户手续。车辆过户办完之后，齐某通过微信给马可欣转账200元，以作为身份证的使用费。 （7）证人刘某2的证言，证实：刘某2经营金腾汽车服务公司，从事二手车过户工作，认识马亮（马可欣）。2017年夏天的时候，马可欣找到刘某2办理车辆过户手续，马可欣向刘某2提供了王某1的身份证，刘某2看买卖双方手续齐全就给办理了车辆过户，马可欣给了刘某2300元过户费。 （8）证人王某2的证言，证实：王某2从事检车代办手续工作，马可欣从事二手车买卖，马可欣买卖二手车办理手续的时候找过王某2。2017年6月份的时候，马可欣将王某1的身份证交给王某2，让王某2帮忙办理二手车过户手续，并称王某1的身份证是其从抚宁朋友手中购买。王某2使用王某1的身份证办理了10次左右的车辆过户手续，每办理一次过户手续，马可欣给王某2350元钱，扣除费用，每次赚50-70元。2017年6月19日上午，东环二手车市场的老板娘电话联系王某2，王某2去了后见到了王某1，老板娘说有人在王某1不知情的情况下使用身份证过户。王某2就联系马可欣，马可欣联系向其提供身份证的人，并称王某1收过使用费。王某1和马可欣每人手里都有一张王某1的身份证，两张身份证背面日期不一样。后来王某1报警。王某2使用王某1身份证时，马可欣称本人知情，身份证是马可欣从抚宁朋友手中购买，王某2没有联系过王某1。王某2办完手续后都是将王某1的身份证交给马可欣。使用王某1的身份证办理车辆过户共获利500-700元左右，除马可欣外，王坤也将王某1的身份证交给王某2办理过二手车过户，王坤称身份证是从马可欣处拿来的。最后一次办理车辆过户，是车主联系王某2，车辆是面包车，王某2向马可欣索要身份证，拿王某1身份证办理的车辆过户，王某2通过微信向马可欣转账200元。办理车辆过户时，委托书中委托人“王某1”是王某2书写并按手印，少数时候是马可欣、王坤等人书写并按手印。 （9）证人王某1的证言，证实：2015年3月份的时候，其丢失了身份证，之后补办了新的身份证，其丢失的身份证没有办理挂失、登报声明。王某1在车管所查询的登记在其名下的30多辆汽车，都不是王某1的，王某1也没有允许他人使用其身份证办理车辆过户手续，也没有人通知办理，王某1在抚宁区也没有朋友。2017年6月18日上午8时30分左右，王某1接到秦皇岛交通事故大队电话，询问牌照冀Ｃ×××××的车辆是否为王某1所有，因王某1本人没有该牌照的车辆，次日王某1来到秦皇岛市车管所查询，发现其名下登记了30多辆机动车，最近一辆汽车交易地点是在山海关东环二手车交易市场，王某1并不知道车辆过户的事情。因此怀疑自己身份证被盗用，王某1到公安机关报警。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人马可欣的供述与辩解，证实：马可欣小名马亮，从事二手车买卖工作。在给外地人办理二手车过户手续时，若无居住证，就需要找一个本地身份证办理过户。2017年4月19日，马可欣的微信中昵称为“湾子！困难户”的微信好友给其打电话，称有在抚宁从事贷款的人手中有身份证，身份证的主人需要钱，可以有偿提供身份证办理汽车过户。2017年5月份的一天下午3点多，该微信好友带着这个抚宁人来给马可欣送身份证，这人叫杨安生。见面后该微信好友对马可欣说杨安生有身份证，让马可欣和杨安生谈，杨安生拿的身份证的主人叫王某1，青龙人。经马可欣询问，杨安生称其是办理贷款的，王某1想弄点钱花，其本人知道提供身份证的事，之后马可欣通过微信将1300元转账给杨安生，马可欣拿到王某1的身份证后没有进行核实。 马克欣曾将王某1的身份证提供给他人办理车辆过户手续，以一次100至200元不等的价格获取利益。其向王坤提供过2次用于办理过户手续，收取400元；向刘某2提供2次用于办理过户手续，收取400元；向齐某提供2次用于办理过户手续，收取300元；向王某4提供1次用于办理过户手续，收取150元；向刘某1提供2次用于办理过户手续，其中一次未办理成功，收取200元；向山海关东水立交桥的一个男子提供1次用于办理过户手续，收取200元；向王某2提供7、8次用于办理过户手续，收取1400元左右。马可欣称其没有向赵亚杰、杨某、赵国证提供过王某1的身份证。其中马可欣向王某2提供身份证时，王某1的身份证是放在王某2处的，有人会直接找到王某2办理过户手续。 过了一段时间王某2联系马可欣，称这个身份证本人不知道二手车过户的事。2017年6月19日11时，王某2约马可欣到东环二手车市场与王某1见面，见面后马可欣确定了身份证是王某1的，经过询问得知王某1不知道使用其身份证的事，于是马可欣电话联系杨安生询问情况，杨安生称王某1是办理贷款还不上，所以有偿提供身份证。马可欣同王某1说其也不知道是怎么回事，王某1便报警。第二天，马可欣因害怕出事把身份证以快递形式邮寄给了杨安生，邮寄地址是抚宁县南关西一条，杨子豪收。 （2）被告人杨安生的供述与辩解，证实：杨安生从事贷款办理业务。经孙建立介绍同马可欣结识，并相互加了微信。马可欣在微信上问杨安生是否有人能提供身份证背户，称背户对本人没有影响，费用是1300元。杨安生在微信朋友圈中发布了该信息后，微信中一个办理贷款业务的人说，他有一个贷款客户缺钱，可以提供身份证，该微信好友在抚宁将身份证交给杨安生，并称身份证主人本人同意有偿提供，杨安生称如果能办理过户就提供1000元费用。四天后，孙建立联系杨安生到山海关看二手车，杨安生便同孙建立再次来到马可欣家，见面后杨安生将身份证交给马可欣，并收取了马可欣1300元。交易身份证时马可欣询问本人是否同意，杨安生回答说本人同意。杨安生回去的时候给孙建立加了100元汽油，并请其吃了一顿饭。马可欣给杨安生的1300元身份证使用费，杨安生没有给抚宁办理贷款的男子。 又过了一段时间，马可欣称身份证不能过户，要求杨安生换一张身份证，杨安生将邮寄方式告诉马可欣，收件人为杨子豪，杨子豪是杨安生自己取的名字。之后马可欣将该身份证邮寄回来，杨安生收到身份证后将身份证还给了抚宁办理贷款的男子。因微信号丟失，微信中的好友全被删除，现在该账号无法登录，杨安生没有其他的联系方式，现已无法联系到提供身份证的人。 杨安生称不认识王某1，也想不起来其提供给马可欣的身份证是谁。 5.辨认笔录 （1）被告人马可欣、杨安生的辨认笔录，证实：能够互相辨认出对方。 （2）证人王某2的辨认笔录，证实其能够辨认出马可欣即是向其提供王某1身份证的人。 上述证据经当庭出示、质证等法庭调查程序查证，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信。根据采信的证据足以证实以上事实。 本院认为，被告人马可欣、杨安生在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，盗用他人的居民身份证，情节严重，二被告人的行为已构成盗用身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立，应当追究被告人马可欣、杨安生的刑事责任。被告人马可欣、杨安生到案后能够如实供述犯罪罪行、当庭自愿认罪，并同意缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人马可欣的违法所得3050元依法予以追缴；被告人杨安生的违法所得1300元依法予以追缴。被告人马可欣曾向王某2提供王某1的身份证，并放在王某2处的，有人会直接找到王某2办理过户手续，因此对被告人马可欣关于过户没有28次之多的辩解，不予采纳。本院为保障正常的社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第六十一条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人马可欣犯盗用身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即6日，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨安生犯盗用身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、对被告人马可欣的违法所得3050元人民币予以追缴，上缴国库;对被告人杨安生的违法所得1300元人民币予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 颖 人民审判员 崔 敬 人民陪审员 陈 月 二〇一八年十一月七日 书 记 员 李汉超