浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0324刑初895号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人史蓉辉，男，1997年6月21日出生于重庆市巫山县，汉族，小学文化，务工，住巫山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人应光坚，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人李庆友，男，1999年12月2日出生于广东省罗定市，汉族，初中文化，无业，住罗定市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人林海燕，浙江林海燕律师事务所律师。 被告人陈安龙，男，1994年9月29日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，务工，住巫山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人金陈祥，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人郑成华，男，1989年1月23日出生于河南省鄢陵县，汉族，小学文化，无业，住鄢陵县。曾因犯盗窃罪，于2009年5月19日被河南省新密市人民法院判处有期徒刑六个月；现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人周伟东，浙江品嘉律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2018）822号起诉书指控被告人史蓉辉、李庆友、陈安龙、郑成华犯诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉。本院于同年11月1日立案，并依法组成合议庭，于同月19日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人史蓉辉、李庆友、陈安龙、郑成华及辩护人应光坚、林海燕、金陈祥、周伟东到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年10月份左右，被告人史蓉辉明知“光头”(身份不明）等人需要他人银行卡用于诈骗等犯罪活动，仍以自己身份证办理8张银行卡（其中1张为农行卡，账号62×××75）给“光头”等人使用，获取一定的好处费。2017年12月份，被告人史蓉辉介绍被告人陈安龙给“光头”等人办理银行卡用于诈骗等犯罪活动，后陈安龙又动员被告人李庆友及戴某2（另案处理）等人和自己一起办理银行卡、U盾给“光头”等人用于诈骗等犯罪活动，每张卡获取一定的好处费。被告人李庆友及戴某2明知“光头”等人将会把他们所办银行卡用于诈骗等犯罪活动，仍办理8张银行卡（其中1张农行卡账号：62×××73，户名为李庆友；1张农行卡账号：62×××70，户名为戴某2）给陈安龙交由“光头”等人使用，获取一定的好处费。另查明，被告人李庆友和戴某2明知汇至两人上述名下账户的资金为他人诈骗所得，仍将原卡挂失并重新办理银行卡后，予以取现、消费等。具体犯罪事实如下： 1、2018年1月30日，河南省郑州市倍儿鲜食品有限公司财务黄某使用QQ与假冒的其公司董事长“汪某”等人进行业务联系，后被骗取人民币200000元，该笔款项从倍儿鲜食品有限公司总经理马俊户头（账号：62×××19）转入韦和林农行卡（账号：62×××70），随即从上述韦和林账户被转账人民币100000元至戴某2农行卡（账号：62×××70），而后从上述戴某2账户又被转账人民币50000元至白文华账户，当日被告人李庆友、戴某2从戴某2上述账户取现人民币5000元。案发后，戴某2上述农行卡内资金被冻结人民币44994元。 2、2018年2月9日、3月15日、4月16日，浙江永成功电塑有限公司财务陈某使用QQ（号码：1796764068，昵称YCG财务）与假冒的深圳市东强精密塑胶电子有限公司工作人员（QQ：13×××21，昵称东强周小姐）等进行业务联系，后分别被骗取人民币205410元、177083元、146831元，上述3笔款项均从林春兰建行卡（账号：62×××39）转入被告人李庆友农行卡（账号：62×××73）。后被告人李庆友从上述其本人账户以微信转账等方式共转账人民币40000元给被告人陈安龙，陈安龙又转账给被告人史蓉辉人民币3500元。案发后，李庆友上述农行卡内资金被冻结人民币137163.56元。 3、2018年4月27日，上海百润企业公司财务张某使用QQ（号码：1587564705，昵称木杉）与假冒的其公司董事长“张俊晖”（QQ：17×××56，昵称一帆风顺)等人进行业务联系，后被骗取人民币780000元，该笔款项从上海彤熠贸易有限公司招商银行户头（账户：12×××01）转入被告人史蓉辉农行卡（账号：62×××75），当日随即被全部转移至他人账户。 2018年4月20日，公安机关从被告人李庆处扣押其用赃款购买的黑色丰田凯美瑞轿车一辆；同年5月14日，公安机关从被告人陈安龙处扣押赃款人民币7257元。同年4月21日，被告人李庆友家属将退赔款人民币16000元交至公安机关；同月22日，同案犯戴某2家属将退赔赃款人民币15000元交至公安机关。同年6月11日，被告人陈安龙家属向陈某退赔人民币28000元。 上述事实，被告人史蓉辉、李庆友、陈安龙、郑成华在开庭审理过程中亦无异议，并有证人朱某1、戴某1、李庆坤、陈某、张某、黄某的证言，同案犯戴某2的供述，抓过经过、情况说明、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、接受证据清单、调取证据材料申请单、调取证据来源说明、电子物证检查工作记录、手机取证分析报告、上海彤熠贸易公司被诈骗案材料、倍儿鲜食品公司被诈骗案材料、QQ聊天记录、银行账户明细、网上银行转账电子回单、微信账户明细、账户开卡信息、收款委托说明复印件、谅解书、全国在逃人员信息、临时羁押证明、证明、出所登记表、刑事判决书以及被告人史蓉辉、李庆友、陈安龙、郑成华的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人史蓉辉、陈安龙、李庆友、郑成华以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人财物，其中史蓉辉涉案数额特别巨大，陈安龙、李庆友、郑成华涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。予以支持。鉴于被告人史蓉辉、陈安龙、李庆友、郑成华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人史蓉辉、陈安龙、李庆友、郑成华归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，结合已追回部分涉案财物，决定对史蓉辉予以减轻处罚，对其余被告人予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人史蓉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2023年6月7日止。） 二、被告人李庆友犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2023年4月19日止。） 三、被告人陈安龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2022年5月8日止。） 四、被告人郑成华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月25日起至2022年4月24日止。） 五、责令五被告人退赔违法所得（包括已退赔、扣押、冻结的金额及黑色丰田凯美瑞车一辆），返还相应被害人。 六、作案工具银行卡、手机等（详见扣押清单），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谷曼青 人民陪审员  胡百林 人民陪审员  杨学桐 二〇一八年十一月十九日 书 记 员  徐丽芳 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn