文书内容黑龙江省肇州县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0621刑初103号公诉机关黑龙江省肇州县人民检察院。被告人张金宝，男，1980年6月10日出生，汉族，初中文化，职业农民，住黑龙江省大庆市肇州县。2017年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2018年1月26日肇州县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人李侠，黑龙江鸿大律师事务所律师。被告人张金辉，男，1982年4月25日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省大庆市肇州县。2017年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2018年1月26日肇州县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人高树堃，黑龙江中胜律师事务所律师。被告人苏南，男，1991年6月8日出生，汉族，小学文化，职业农民，住黑龙江省绥化市肇东市。2017年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2018年1月26日肇州县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人于海英，黑龙江海鹰律师事务所律师。被告人许春立，男，1989年10月15日出生，汉族，初中文化，职业农民，住黑龙江省绥化市肇东市。2017年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2018年1月26日肇州县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人刘慧，黑龙江鸿大律师事务所律师。被告人邢振九，男，1974年2月25日出生，汉族，初中文化，职业农民，住黑龙江省大庆市肇州县。2004年12月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。2017年12月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被大庆市公安局油田分局刑事拘留；2018年1月26日肇州县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人吕亚兰，黑龙江典通律师事务所律师。黑龙江省肇州县人民检察院以黑州检诉刑诉〔2018〕99号起诉书指控被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年6月21日公开开庭审理本案。黑龙江省肇州县人民检察院指派检察员吴敬波出庭支持公诉，被告人张金宝及其辩护人黑龙江鸿大律师事务所律师李侠、被告人张金辉及其辩护人黑龙江中胜律师事务所律师高树堃、被告人苏南及其辩护人黑龙江海鹰律师事务所律师于海英、被告人许春立及其辩护人黑龙江鸿大律师事务所律师刘慧到庭参加诉讼、被告人邢振九及其辩护人黑龙江典通律师事务所律师吕亚兰到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省肇州县人民检察院指控，2017年12月27日12时许，被告人张金宝、张金辉、苏南、许某、刑振九受雇于被告人李某2（另案处理），在肇州县肇州镇卫东街（行通气配厂东侧）南约1公里的一处院内的存储原油点，为贲某、张某2、慕某、李某2（以上四人另案处理）非法收购原油装卸原油车，由张金辉驾驶黑Ａ×××××三菱轿车将张金宝、苏南、许某、刑振九拉到该院内，张金宝、张金辉、许某三人负责将黑Ｍ×××××、黑Ｂ×××××、黑Ｌ×××××三辆货车上的袋装原油卸至由刑振九驾驶的黄色铲车内，将原油倒装倒辽Ｐ×××××解放挂车内，由苏南负责将过车内袋装原油摆放整齐，同时在挂车上望风，李某2负责指挥并望风。在装卸原油过程中，张金宝、张金辉、苏南、许某、刑振九被油田分局工作人员当场抓获、在辽Ｐ×××××解放货车内起获原油21.6吨，含水17.6%；在黑Ｂ×××××货车内起获原油9.38吨，含税2.575%；在黑Ｌ×××××解放货车内起获原油5.72吨，含水1.5%，起获原油共计36.7吨，纯油价值人民币94912.06元（不含税），涉案原油被大庆头台油田开发有限责任公司回收，涉案车辆被公安机关收缴。公诉机关认为，被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九明知他人犯罪所得赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张金宝、张金辉、许春立、邢振九到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对其从轻处罚。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。经审理查明，2017年12月27日12时许，被告人张金宝、张金辉、苏南、许某、刑振九受雇于被告人李某2（另案处理），在肇州县肇州镇卫东街（行通气配厂东侧）南约1公里的一处院内的存储原油点，为贲某、张某2、慕某、李某2（以上四人另案处理）非法收购原油装卸原油车，由张金辉驾驶黑Ａ×××××三菱轿车将张金宝、苏南、许某、刑振九拉到该院内，张金宝、张金辉、许某三人负责将黑Ｍ×××××、黑Ｂ×××××、黑Ｌ×××××三辆货车上的袋装原油卸至由刑振九驾驶的黄色铲车内，将原油倒装倒辽Ｐ×××××解放挂车内，由苏南负责将过车内袋装原油摆放整齐，同时在挂车上望风，李某2负责指挥并望风。在装卸原油过程中，张金宝、张金辉、苏南、许某、刑振九被油田分局工作人员当场抓获、在辽Ｐ×××××解放货车内起获原油21.6吨，含水17.6%；在黑Ｂ×××××货车内起获原油9.38吨，含税2.575%；在黑Ｌ×××××解放货车内起获原油5.72吨，含水1.5%，起获原油共计36.7吨，纯油价值人民币94912.06元（不含税），涉案原油被大庆头台油田开发有限责任公司回收，涉案车辆被公安机关收缴。上述事实，有公诉机关提供的，并经过庭审质证、认证的下列证据予以认定：1、现场收缴的原油及车辆照片。2、发破案经过、抓获经过。证实公安机关侦破案件的经过及被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九五人被现场抓获。3、发还物品清单、原油回收证明。证明大庆油田有限公司回收涉案原油36.7吨。4、罐车单车计量报表。证实辽Ｐ×××××车内原油重21.6吨，黑Ｂ×××××车内原油重9.38吨，黑Ｌ×××××车内原油重5.72吨。5、价值计算说明。证实涉案原油总价值人民币94912.06元。6、被告人张金宝、张金辉、苏南、许立春、刑振九的户籍证明、犯罪记录调查证明、肇州县人民法院刑事判决书等。证实张金宝、张金辉、苏南、许春立无犯罪记录，不是中共党员，被告人邢振九2004年12月29日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。张金宝系1980年6月10日出生，张金辉系1982年4月25日出生，苏南系1991年6月8日出生，许春立系1989年10月15日出生，邢振九系1974年2月25日出生。7、搜查笔录。证实大庆市公安局油田分局对肇州县行通汽配厂东侧胡同内的一处厂房进行搜查，在院内车库内搜查出一辆黑Ｂ×××××解放牌货车、一辆黑Ｌ×××××的解放牌货车、一辆无牌照铲车；在车库门口搜出一辆辽Ｐ×××××解放挂车、一辆黑Ａ×××××银灰色轿车；在院外门口搜查出一辆黑Ｍ×××××货车。在BR8267解放牌货车车厢内搜查出袋装原油约10吨，在黑Ｌ×××××的解放牌货车车厢内搜查出袋装原油约5吨，在辽Ｐ×××××解放挂车车厢内搜查出袋装原油20余吨。8、扣押物品、文件清单。证实扣押一辆黑Ｂ×××××解放牌货车、一辆黑Ｌ×××××的解放牌货车、一辆无牌照铲车、一辆辽Ｐ×××××解放挂车、一辆黑Ａ×××××银灰色轿车；在院外门口搜查出一辆黑Ｍ×××××货车大庆市公安局油田分局将以上车辆、原油予以扣押。9、抓逃说明。证实其他涉案人员侦查工作正在积极的进行中。10、证人王某、陈某、李某1、耿某、孙某、赵某、董某1、张某1的证言。证人王某的证言。证实2017年10月11日，他把一台辽Ｐ×××××解放挂车（挂车辽Ｐ×××××）卖给了陈某，当时卖了116000元，现金支付5万元，余额是银行卡转账。挂车是付东鹏和他媳妇白玉杰签订的买卖协议，因挂车过户费用太高，就没有过户到他名下。证人陈某的证言。证实他于2017年10月份从王某手里以11.6万元的价格买了一辆辽Ｐ×××××大车（车头牵引车的牌照是辽Ｐ×××××，挂车的牌照是辽Ｐ×××××），又于2017年10月27日将该车以12.5万元的价格卖给表弟赵彦刚，卖车时有车辆买卖协议。证人李某1的证言。证实他于2011年3月15日将一台黑Ｍ×××××的时代货车卖给耿某，当时卖了48500元，有车辆买卖协议，但上面没有耿某的身份证号码。证人耿某的证言。证实他于2014年1月9日将一台黑Ｍ×××××的福田货车卖给赵延龙，当时卖了23500元，有车辆买卖合同。证人孙某的证言。证实2017年夏天的时候，她将这台黑Ｍ×××××的时代货车卖给一个收破烂的人，当时卖了6000元钱，卖车的时候没有签订卖车协议。证人赵某的证言。证实他家没有一台黑Ｅ×××××江淮货车，他也没听母亲马永芝说过有这辆车。证人董某1、张某1的证言。证实同案人董某2因病死亡。11、被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九及同案人任某、韩某、张某3、董某2、田某的供述与辩解。被告人张金宝供述。供述称2017年11月份，李某3通过电话联系我，说让我帮别人干收油的活，装一车给2000元，李某3保证安全，我就同意了，我还找了我弟弟张金辉。我在两个地方装过原油，一个是在肇州县公安局东南一公里左右的一个院内，院内有车库，还有几个做买卖的，另一个地方是院子东南2公里左右树林带内。老板是贲老明子、张某4、穆某五三人，管事的人是李某3，我、张金辉、许春立、苏南、邢振九五人负责装车。2017年12月27日下午我们在装原油的过程中被抓获。被告人张金辉供述。供述称2017年11月中旬至2017年12月27日，我参与非法装卸原油，在这个期间一共装卸原油二十二、二十三次，每天的经过都差不多。一天的工资是400元，一共给了我六、七千元，我后来又找了本案的苏南和许春立，2017年12月27日19时许，我们在装卸原油的过程中被抓获。被告人苏南供述。供述称2017年11月中旬至2017年12月27日期间，我参与装卸原油，是张金辉找的我，我们大约两天装一车油，有时候四、五天装一车，一共给我6000多元，2017年12月27日我们在装卸原油的过程中被抓获。被告人许春立供述。供述称2017年12月份开始，我参与了装卸原油，一共装了十六七车，是张金辉通过电话联系的我，每次装车给我400元，一共挣了6000多元，钱都花了，2017年12月27日我们在装卸原油的过程中被抓获。被告人邢振九供述。供述称2017年9月份，我把铲车以30000元的价格卖给了李某3，车辆没有手续，也没有签订买卖协议，李某3当时给的我现金。2017年11月末的时候，李某3找我干装油的活，一天给我400元，我就答应了。我一共得了2400元，我负责开铲车把原油运到大挂车内。同案犯任某、韩某、张某3、董某2的供述和辩解。供述6月6日晚坐董军的车到托古乡乔家围子村南侧2公里树林带边上空地，我和韩某、张某3装车，张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九开铲车，“大民子”是老板，大车司机是两人，当晚抓获一人，董某2指挥干活并溜道，我们干一晚上给300元，装了40多分钟被抓获。同案犯田某的供述和辩解。供述通过孟维佳介绍给辽Ｇ×××××货车车主“老四”开货车，从肇州县往辽宁省盘锦市高升镇开拉原油的货车，每次1000元。6月6日早上从沟帮子镇提车晚上到肇州，“老四”给车加的油，之后根据他的指挥到乔家围子屯，一台白色吉普车上的一个男子到我车内将我带到装油现场，现场三名工人，铲车装油，之后被抓。我只负责把原油送到盘锦市高升收费站口。辽Ｇ×××××，挂G188C，头是灰色，挂是蓝色，车是老四的。12、原油价格鉴定意见，证实2017年12月份大庆原油销售接轨价格不含税单价为2914元/吨13、现场勘察笔录及辨认笔录。张金宝的辨认笔录辨证实犯罪嫌疑人“明某”、“三叔”“五哥”“李某3”（辨认结论“明某”真实姓名叫贲某、“三叔”真实姓名叫张某2、“五哥”真实姓名叫慕某、“李某3”真实姓名叫李某2）；张金辉的辨认笔录证实犯罪嫌疑人“大哥”、“三叔”、“五哥”、“李某3”进行辨认（辨认结论“大哥”真实姓名叫贲某、“三叔”真实姓名叫张某2、“五哥”真实姓名叫慕某、“李某3”真实姓名叫李某2）；苏南对现场装卸原油的犯罪嫌疑人进行辨认，辨认出邢振九；许春立对现场装卸原油的犯罪嫌疑人进行辨认，辨认出邢振九；邢振九的辨认笔录证实犯罪嫌疑人“李某3”（真实姓名为李某2）。辨认出现场装卸原油的“张金宝”“张金辉”“苏南”“许春立”。对装运原油车辆辽Ｇ×××××蓝色解放货车、囤油点尚未装车的原油、非法装运原油的铲车进行辨认。经质证，被告人张金宝、张金辉、苏南、邢振九、许春立及其辩护人对上述证据均无异议。本院认为，被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九明知是他人犯罪所得赃物而予以装运、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立。邢振九犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，指控罪名成立，量刑建议适当。本案系共同犯罪。被告人张金宝、张金辉、苏南、许春立、邢振九到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。原油被依法回收，酌情从轻处罚。被告人邢振九有犯罪前科，酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十五条、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人张金宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人张金辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人苏南犯掩饰隐、瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人许春立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人邢振九犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。                          审判长                            杨树义                                人民陪审员                            王波                                人民陪审员                            刘凤仪                                                                                                                                                                                                      二〇一八年十一月二十六日                                                                                            书记员                            孙仲祺      法条附录《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他的直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。