河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初13号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人徐海宾，男，1992年10月11日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地：浙江省杭州市余杭区，住杭州市余杭区。因涉嫌诈骗，于2017年1月25日被新乡市公安局向阳分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年3月3日被新乡市公安局向阳分局取保候审，于2017年8月14日被杭州市公安局南苑派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年1月9日被杭州市公安局南苑派出所取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被新乡市公安局向阳分局逮捕。辩护人王文祥，河南联盟律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2017〕434号起诉书指控被告人徐海宾犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员延陵卫军出庭支持公诉,被告人徐海宾及其辩护人王文祥到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2016年9月份至2017年1月期间，被告人徐海宾以出售虎鞭、手串文玩、家具、汽车定金、办理《进出口贸易证》、《野生动物饲养证》、《野生动物贩卖证》为由骗取被害人罗某钱财，后被告人徐海宾使用“来福渔场”、“李涛”等虚拟微信号，一人分饰多个角色设计骗局骗取罗某钱财。其以“李涛”名义以4.1万元/条的价格向被害人罗某购买“野生恐龙王”鱼，并支付定金2000元，同时以“来福渔场”名义以2万元/条的价格向罗某提供“野生恐龙王”鱼货源45条，共计90万元，被害人罗某将钱打给徐海宾后，徐海宾廉价购买人工养殖“虎斑恐龙”鱼45条发给罗某。被告人通过以上手段共骗取被害人罗某1377606元。案发前被告人徐海宾退还罗某44万元，案发后退还罗某50万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人徐海宾照片、户籍证明、到案经过、微信聊天记录、银行转账记录等书证；证人夏某、王某的证言；被害人罗某的陈述；被告人徐海宾供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人徐海宾的刑事责任，数额特别巨大。被告人构成自首，可以从轻或减轻处罚。退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人徐海宾对公诉机关指控的罪名无异议，数额上其辩称是116万，有21万多是货款。其是主动到公安机关的。认罪，望对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，137万元的总额中有21万元的货款，被告人赔偿了被害人151.8万元，多付了35.8万的利息，积极退赃，认罪态度较好。应认定为自首，没有给被害人造成任何经济损失，犯罪后果轻微，望对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月份至2017年1月期间，被告人徐海宾以出售虎鞭、手串文玩、家具、汽车定金、办理《进出口贸易证》、《野生动物饲养证》、《野生动物贩卖证》为由骗取被害人罗某钱财，后被告人徐海宾使用“来福渔场”、“李涛”等虚拟微信号，一人分饰多个角色设计骗局骗取罗某钱财。其以“李涛”名义以4.1万元/条的价格向被害人罗某购买“野生恐龙王”鱼，并支付定金2000元，同时以“来福渔场”名义以2万元/条的价格向罗某提供“野生恐龙王”鱼货源45条，共计90万元，被害人罗某将钱打给徐海宾后，徐海宾廉价购买人工养殖“虎斑恐龙”鱼45条发给罗某。被告人通过以上手段共骗取被害人罗某1377606元。案发前被告人徐海宾退还罗某44万元，案发后退还罗某50万元。另查明，2018年2月10日，被害人罗某出具谅解书，表示其共收到徐海宾退赔的151.8万元，损失已得到补偿，对徐海宾的行为充分谅解，不再追究徐海宾的任何责任，恳请法院对徐海宾从轻减轻处罚。认定上述事实的证据有：1、被告人徐海宾照片、户籍证明、违法犯罪查询记录表证实其个人基本情况，经查询，无违法犯罪记录。2、鱼照片。3、被害人罗某与被告人徐海宾假冒“李涛”微信聊天记录。4、扣押物品清单证实扣押徐海宾汽车一辆，驾驶证一本。5、新乡至杭州火车票两张。6、到案经过证实2017年1月24日被告人徐海宾系被扭送到案。7、罗某妻子李蕊、张星星、夏某银行卡账目交易明细。罗某和其妻子李蕊向徐海宾转账的微信支付凭证和支付宝转账凭证。8、罗某与徐海宾微信聊天记录。9、徐海宾工商银行牡丹灵通卡账目交易明细。10、被害人罗某出具谅解书，证实其共收到徐海宾退赔的151.8万元，损失已得到补偿，对徐海宾的行为充分谅解，不再追究徐海宾的任何责任，恳请法院对徐海宾从轻减轻处罚。11、证人夏某证言证实其朋友罗某发现被徐海宾诈骗后报案了，被诈骗的钱里面有其的钱，其也很着急就跟罗某一块于2017年1月15日坐火车去杭州市找徐海宾。见到徐海宾之后其俩假装不知道被骗了又问了徐海宾一些事情经过并将谈话内容用录音笔录了下来。罗某故意说他的钱许多是借高利贷的钱，其故意说其是收账公司的，就是来要账的。之后其俩又继续在杭州市找卖鱼的业内人士了解，当地许多业内人士都认识徐海宾，一听说他们的遭遇就马上警告他们可能被骗了。经过催促，徐海宾往罗某微信上退了5000元，往罗某爱人李蕊支付宝上转账20000元。当晚其和罗某晚上到徐海宾家找他，没人应答没人开门，罗某就给徐海宾打电话挑明了，说什么都知道了，希望双方见面谈一谈。后来徐海宾就出来见他们了，当场承认了诈骗罗某的事实，详细的说了整个过程和手段，之后又协商了一下，徐海宾答应退款给他们。当晚退了12万到其老婆张星星的工商银行卡上。第二天又退了12万，都存到其老婆张星星的工商银行卡上了。之后其找了个理由哄徐海宾一块开车回新乡。徐海宾带了他女朋友王某一块。回新乡的路上徐海宾的家人又往其老婆的银行卡上存了8万元。到新乡后其和罗某就将徐海宾扭送到公安机关了。徐海宾一共退给其32万，退给罗某12万，一共44万。其按照罗某的指定给徐海宾一共转账28万。12、证人王某证言证实其是徐海宾的女朋友，2017年1月23日晚上十一点左右，徐海宾一个人开车接到其说让其陪他一块去新乡说签一个什么协议。其没有详细问就上车跟他一块走了。之后他又到速8宾馆接了两个新乡市的男性朋友，又开车去了一趟渔场，打包了一些小鱼，往新乡来了。到新乡后在宾馆休息了一会，那两个新乡的朋友就将其俩带到公安机关了。其认识罗某，他之前来杭州买过鱼。13、被害人罗某陈述证实其经营了一家名叫“鱼韵水族”的俱乐部，2016年7月份的时候其通过微信认识了一名叫徐海宾的男子，他主要是做水族生意的。其去过杭州徐海宾经营的“龙鱼坊”水族店买过珍珠魟鱼，之后慢慢熟悉了。2016年8月份的时候，徐海宾约其去济南看鱼，回来的路上，他给其介绍了一个买鱼的货源地，给其发了一个叫做“来福渔场”的微信号。2016年8月19日晚上，其看到“来福渔场”微信号发了一条卖虎鞭的的信息，其和他联系后通过微信转账的方式以3000元的价格购买了，但一直没有收到货。其和“来福渔场”联系，他们说其要的货太少，等积累到一定货物数量再一起发。之后一直到2016年11月19日间，其通过微信支付和银行转账的方式，先后在“来福渔场”买了鱼、家具、进口汽车的定金、佛像、蜜蜡手串等几十种货品。这其中其只收到了两批鱼，而且这两批鱼与微信中介绍的也不相符，质量也差，其他所购物品均未收到。其和“来福渔场”联系，他说其没有《进出口贸易证》、《野生动物饲养证》、《野生动物贩卖证》，所以不能发货，其只有购买了这三个证才能拿到货物，并说通过关系可以帮其办理，需要费用218000元，其通过网上支付的方式给来福渔场付了款。2016年10月份，徐海宾告诉其“来福渔场”那有一批野生恐龙鱼，正好楚常宏（其不认识，只知道是国内魟鱼的资深玩家）那有个叫李涛的客户需要这批鱼，他可以把这个客户介绍给其。并说其之前购买货物的货款可以充当购买这批恐龙鱼的货款，还可以借给其288000元。之后其通过爱人李蕊的支付宝给徐海宾转了60000元。三天后其应“来福渔场”的要求支付了配额费，通过微信转账给“来福渔场”30000元。后因鱼的损耗通过网银转账给徐海宾168000元。之后李涛通过微信和其联系过，说是楚哥介绍过来买鱼的，订购了43条野生恐龙王，每条价格是4.1万元，并预付了其2000元定金。其收到定金后通过徐海宾向“来福渔场”转账购买了43条“野生恐龙王”鱼，支付给徐海宾90万元。后来徐海宾给其发来45条鱼，但其收到货后发现并不是“野生恐龙王”，而是普通的“虎斑恐龙鱼”，每条价格在几十元左右。李涛最后也没有购买这批恐龙鱼。从2016年8月17日至2016年11月19日期间其一共给“来福渔场”和徐海宾打款1097606元。之后其于2016年11月30日到杭州找徐海宾，说要找“来福渔场”要个说法，其找徐海宾要货物进口的票据他也不能提供，其在“来福渔场”购买的各种物品其也没有见到。最后其怀疑徐海宾、“来福渔场”、李涛所使用的微信号是一个人使用的。因为其发现和他们聊天信息中的错别字都一样，这三个微信号也没有在同一时间段和其联系过。其在杭州期间徐海宾也没有当其的面和楚常宏联系过，其和楚常宏联系，他告诉其他根本不认识徐海宾，也不知道这批恐龙鱼的事，也不知道其，其感觉肯定被骗了，第二天就去公安机关报了案。报案后其没有惊动徐海宾，还和朋友夏某于2017年1月15日乘坐火车去了杭州市找徐海宾，还在杭州市找业内人士打听，他们一听其的遭遇就告诉他们可能是被骗了。之后徐海宾往其微信上转账50000元，往其爱人李蕊支付宝转账20000元。之后其和夏某揭穿了他的谎言，徐海宾也承认了，双方协商了一下，徐海宾答应退钱。一共退了24万元。其和夏某又哄着徐海宾一块开车回新乡，路上徐海宾又退了8万元。徐海宾一共退了其44万元。其一共被骗了1377606元，通过银行转账、支付宝转账、微信转账的方式给了徐海宾。其中其让朋友夏某直接给徐海宾转账28万元。14、被告人徐海宾对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其当庭辩称其是主动到公安机关的。15、散材料两份询问笔录证实徐海宾的到案经过和退赔情况。以上证据经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人徐海宾以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人徐海宾系主动投案，到案后如实供述，构成自首，可以减轻处罚。被告人退赔被害人损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人关于诈骗数额的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐海宾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38天，即自2018年11月7日起至2022年9月29日止）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  吴嘉茜人民陪审员  贵玉萍二〇一八年十一月七日书 记 员  郝新明