云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0111刑初747号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人尹云宽，男，1986年1月4日出生，彝族，中专文化，户籍所在地云南省会泽县，住云南省会泽县，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年10月6日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人牛开凡，云南格元律师事务所律师。被告人资顺良，男，1980年1月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省陆良县，住云南省陆良县，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年10月19日昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人陈小龙，男，1970年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住云南省曲靖市麒麟区，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年10月22日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人何智宸，曾用名何兆晶，男，1982年6月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住云南省曲靖市，因涉嫌合同诈骗罪，于2017年11月3日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于昆明市西山区看守所。被告人陈泽勇，男，1985年7月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省鲁甸县，住云南省鲁甸县，因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月3日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，同3月5日国际商贸城派出所取保候审。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）758号起诉书指控被告人尹云宽、资顺良、陈小龙、何智宸、陈泽勇犯合同诈骗罪，于2018年5月31日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月26日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派代理检察员袁松、书记员彭小兰出席法庭支持公诉，被告人尹云宽及其辩护人牛开凡，被告人资顺良、陈小龙、何智宸、陈泽勇到庭参加诉讼。期间检察院建议延期审理，现已审理终结。公诉机关起诉指控：1、2017年6月，被告人尹云宽、资顺良、陈小龙经预谋在昆明市官渡区，以陈小龙名义由尹云宽提供首付款向复耀（台州）汽车租赁有限公司（以下称复耀公司）租赁一辆奔驰牌汽车，后由尹云宽将车辆卖出，陈小龙、资顺良分得好处费。经鉴定，该车价值306000元。2、2017年6月，被告人尹云宽、资顺良、陈小龙经预谋，在昆明市官渡区凯旋利“花生好车”门店，以陈小龙名义由尹云宽提供首付款向昆明捷耘汽车租赁有限公司租赁一辆丰田威驰汽车，后由尹云宽将车卖出，陈小龙、资顺良分得好处费。经鉴定，该车价值80800元。3、2017年6月，被告人尹云宽、资顺良、何智宸经预谋，以何智宸的名义由尹云宽提供首付款，向复耀公司租赁一辆丰田凯美瑞汽车，后由尹云宽将车卖出，何智宸、资顺良分得好处费。经鉴定，该车价值162000元。4、2017年3月，被告人尹云宽、金某1（已判决）、严某1（已判决）经预谋，以金某1的名义与禾下（天津）国际金融租赁公司签订租赁协议，由尹云宽提供首付款，租赁一辆大众捷达牌轿车，后由尹云宽将车卖出，金某1、严某1获得好处。经鉴定，该车价值67000元。5、2017年5月，被告人尹云宽、陈泽勇经预谋，以陈泽勇的名义由尹云宽提供首付款，向复耀公司租赁一辆丰某汽车，后由尹云宽将车卖出，陈泽勇获得好处费。经鉴定，该车价值123000元。6、2017年5月，被告人尹云宽、陈泽勇经预谋，以陈泽勇的名义由尹云宽提供首付款，在昆明市官渡区凯旋利“花生好车”门店向昆明捷耘汽车租赁有限公司租赁一辆猎豹牌汽车，后由尹云宽卖出，陈泽勇获得好处费。经鉴定，该车价值121000元。另查明,涉案价值306000元奔驰车一辆、价值67000元大众车一辆已追回并发还受害单位。公诉机关认为，被告人尹云宽、资顺良、陈小龙、何智宸、陈泽勇以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人尹云宽对公诉机关的指控当庭辩解自己并未实施合同诈骗行为，自己仅是介绍别人去租赁车辆。被告人资顺良对公诉机关的指控当庭辩解认为自己并不构成合同诈骗罪，其并不知道去租赁车辆是违法的。被告人陈小龙对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为自己在案发后积极赔偿了车辆损失。被告人何智宸、陈泽勇对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。针对以上指控事实及罪名，公诉机关当庭出示或宣读了以下证据予以质证证明：一、书证身份信息：证实被告人尹云宽、资顺良、陈小龙、何智宸（曾用名何某）、陈泽勇的身份信息与起诉意见书所列一致，并无前科。二、接受证据材料清单及材料1、颜某提供的证据材料：2017年6月8日陈小龙与复耀（台州）汽车租赁有限公司签订的汽车租赁合同：证实租赁价值379700元，租赁期限是2017年6月8日至2020年6月8日，月租金为17804元，甲方租赁期限不得随意买卖、转让、打压、出租车辆。行驶证、登记信息等：证实云Ａ×××××梅赛德斯奔驰的车辆所有人是复耀（台州）汽车租赁有限公司，附复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司营业执照。2017年6月26日何智宸与复耀（台州）汽车租赁有限公司签订的汽车租赁合同：租赁价值185600元，租赁期限是2017年6月26日至2019年6月25日，月租金为6640元，甲方租赁期限不得随意买卖、转让、打压、出租车辆。保证提供的资料真实、合法、有效；不得私自拆卸租赁车辆的GPS定位装置。行驶证、登记信息等：证实云Ａ×××××丰田车辆所有人是复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司营业执照。2、唐某提供的材料：签约提示书面签表：由陈小龙于2017年6月6日签订；汽车租赁合同：证实2017年6月6日昆明捷耘汽车租赁有限公司与陈小龙签订的汽车租赁合同（以租代售）。租赁车辆为丰田威驰，首付1.5万元；签收单、咨询服务协议、还款计划表：证实陈小龙于2017年6月12日收领到广汽丰田威驰2017款1.5L轿车一辆，还款期数为36期，每期还款额为3040.00元。公司营业执照。3、（2017）云0102刑初1499号刑事判决书：证明严某1、金某1犯合同诈骗罪被判处刑罚。三、证人证言1、金某1陈述：我和严彪在租车前就商量好租到车后就转卖套现，因为车子我不用付钱，是严彪（严某1）先帮我出的首付，其后帮车租到手就转卖套现。严彪去找尹云宽（尹云宽也是和严彪做一样的“套现中介商”），他们两个来到车上，尹云宽拿出一份类似于买卖形式的合同，上面的内容大致有甲方以31000元的价格将该车卖给乙方之类的。我在甲方这里签的字；乙方那栏是尹云宽签的他自己的名字。尹云宽说他把车开去转卖给其他人，然后明天再给我转人民币31000元。尹云宽就和那个我不认识的人把车开走了，我和尹云宽签订的合同也被尹云宽拿走了，之后我就走了。到第二天严彪告诉我这个车尹云宽卖了人民币20000多元，加上首付给我的钱，只能给我800元钱了。问：你在黄土坡××小镇这里租车前是否有预谋？答：有的，我和严彪在租车前就商量好租到车后就转卖套现，因为车子我不用付钱，是严彪先帮我出的首付，其后帮车租到手就转卖套现。2、严某1陈述：我们到禾木公司租车的目的是为了把车租购出来，然后把车抵押出去变现获利。和我一起实施诈骗的有金某1和尹云宽，我们实施诈骗是有预谋的，由尹云宽出钱，我教金某1虚构身份和收入情况，将车辆租到手以后，再将车抵押给尹云宽，我们三人从中获利。3、郭某陈述：2017年3月13日左右金某1开着云Ａ×××××这个金色捷达车来找我，问我有一台以租代售的捷达车准备以35000元人民币的价格抵押在我这里，并约定每个月两分利息，约定好一个月以后来找我拿车，期间我可以用车。接着我就和金某1写了借条和收条我付给金某135000元人民币的现金，尹云宽也在场。几天后，尹云宽打电话给我说金某1拿不出钱，可能不会来找我赎车回去了。四、被害人陈述1、颜某报案报告及陈述：我是复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司的负责人。以租代购的操作过程就是先由客户选定车型（购买的都是新车），我们根据客户选定的车型找汽车经销商谈好价钱后，就把谈好的价钱反馈给客户，客户同意后我们就和客户签订租赁合同，签订合同时我们一般是要求客户根据车型先支付购车款的10%至15%的金额作为租车的押金，并谈好每个月按时应支付的租金，合同一般都是签三年，客户租满三年后，我们再把这辆车过户给客户。合同签好，我们收到客户的押金后，我们就把车辆买下来，购买后车辆所有人就先落成我们公司，办完车辆的落户手续后我们就把车辆和行车证交给客户，机动车登记证书由我们公司保管，三年租期满后，我们就按合同的约定，把车辆过户给客户。第一辆车是2017年5月22日的，尹云宽带着一个叫陈泽勇的人到我们公司，说明就是要以租代购的方式，租一辆白色的丰某轿车，当天签订了租赁合同，签订合同的当天陈泽勇就先付给了我们公司14000多元的押金和第一个月的租金4000多元。办理完落户手续之后，我们就将车交给了陈泽勇，这辆车的车号是云Ａ×××××，签合同和交车当天尹云宽都陪着陈泽勇来了。交车后我就按之前和尹云宽谈好的付给了他购车款3%应该是4000多元的中介费给他。6月份的时候，这辆车按期交了第二个月的租金，可是到了7月到交租金的时候，陈泽勇就没有按约定把租金打到我们公司的账户上，我们联系陈泽勇时，就已经联系不上了，查询该车上安装的GPS信息时，显示该车上安装的GPS已经被破坏，该车至今去向不明，同时我们也发现尹云宽在6月份带来租的两辆车的客户也都没有按期支付租金，租奔驰车的客户电话也打不通了。第二辆车租车的时间是2017年6月中旬，这一辆也是尹云宽和吴某还有一个姓资的带着一名叫陈小龙的人来我们公司，也是说明要以租代购的方式租一辆白色的奔驰C200L型轿车，签订合同，陈小龙先付了我们70000元左右的押金和第一个月的租金后，我们就到滇池××××4Ｓ店购买了一辆白色的奔驰C200L型轿车，也是落完户后就将车交给了陈小龙，这辆车的车牌号是云Ａ×××××，交车时是尹云宽陪着陈小龙来的，交车后，过了几天后我就打了10000多元的介绍费给尹云宽，到了7月份按合同应该交第二个月的租金时，对方也是没有按时打租金给我们，我们联系陈小龙时，也联系不上，查询该车上安装的GPS时，发现该车上安装的GPS已经被破坏了几个，因该车价值有点高，所以交车时我们就在该车上多安装了几个GPS装置，我们根据还留存的GPS装置的定位信息，于7月上旬的在贵州省毕节市找到了这辆奔驰车，找到车以后我们就用备用钥匙把这辆车开到了我们公司在毕节市的分公司里保管，但是该车开到我们毕节的分公司以后，就有一伙人来把该车抢走了，来抢车时，还把我们看守车辆的人打伤了，我们毕节分公司的人报警后，当地派出所受理了此案，并已经帮我们把车辆追了回来，在当地派出所调查此案时，我们才了解到，该车被卖给了其他人，来抢车的人就是购买该车的人，该车是被卖了178000元。第三辆车是2017年6月26日的，也是尹云宽和吴某还有那个姓资的带着一个叫何智宸的人到我们公司，也说明就是要以租代购的方式，租一辆白色的丰田凯美瑞轿车，我们与何智宸谈好相关的事宜后，就于当天签订了租赁合同，签订合同的当天我们也是要求何智宸就先付给了我们公司50000多元的押金和第一个月的租金6000多元，交押金时何智宸就叫我把我的银行账户发给和他们一起来的姓资的微信上，他当时说是：他叫他的一个朋友先转30000元给我，我就把我的招商银行的银行卡号发给姓资的，之后我手机上就收到了银行的到账的短信提示，我收到我银行发来的钱到账的短信提示付款人的姓名是叫吴某，另外的10000多元，何智宸当场付了6000多元给我，剩下的钱他说他身上没有钱，叫我想帮他垫一下，他可以写一个借条给我，随后就还我，因为我们每一笔业务也都要总公司审核，当时我为了做成这笔业务就也帮他垫付了其余的1000多元，何智宸当场就写了一个借条给我，我们把钱交到公司之后，我们公司就于当天到云南旭成丰田汽车4S店购买了一辆白色的丰田凯美瑞轿车，办理完落户手续之后，我们就将这一辆车交给了何智宸，这辆车的车号是云Ａ×××××，当时我们把车辆交给何智宸时，车牌照还没有拿到，所以我们只是把行车证和车先交给了他，车牌号都还没有安装上去，交车当天也是尹云宽陪着何智宸来的，交车后，签合同时和尹云宽一起带的那个姓资的就打电话给我说：何智宸是他介绍来的，这辆车的介绍费就打给他，于是我就打了5000多元的介绍费给姓资的这个，到7月我们拿到车牌后打电话给何智宸叫他来拿车牌，他没有来拿，到应该付第二个月的租金时他也没有来付，在我们的再三催促下，何智宸到我们公司跟我说：他到我们公司租车是尹云宽叫他来租的，租车的钱也是吴某和尹云宽出的，车从我们公司租出去以后，车才从我们公司开出200米，这辆车就被尹云宽开走了，而且他听说这辆车已经被尹云宽开去弥勒县卖了，何智宸还向我们提供我们公司通过尹云宽租赁出去的那辆奔驰车也可能是被卖了。我们查询该车上安装的GPS信息时，显示该车上安装的GPS已经完全被破换，去向不明，得知此情况后我们觉得是被尹云宽合伙租赁车的人把我们公司给诈骗，于是我就于2017年7月28日到派出所报了案。情况就是这样的。辨认笔录及照片：证实：颜某辨认出5号男子（尹云宽）就是2017年5月、6月带陈泽勇、陈小龙、何智宸到我公司租车的尹云宽；3号男子（吴某）就是2017年5月、6月带陈泽勇、陈小龙、何智宸到我公司租车的吴某；6号男子（陈泽勇）就是2017年5月到我公司租赁云Ａ×××××号白色丰某轿车的陈泽勇；6号男子（陈小龙）就是2017年6月到我公司租赁云Ａ×××××号白色奔驰C200L轿车的陈小龙；11号男子（何智宸）就是2017年6月到我公司租赁云Ａ×××××号白色丰田凯美瑞的何智宸；11号男子（资顺良）就是2017年6月与尹云宽、吴某一同带陈泽勇、陈小龙、何智宸到我公司办理租车业务的资姓男子。2、唐某报案报告及陈述：2017年6月4日的时候，有一名叫陈小龙的男子来到我们花生好车门店说要购买一辆丰田凯美瑞，在当天陈小龙就提交了一份业务申请单，申请购买丰田凯美瑞。后来我们公司经过审核，购买凯美瑞的首付为39999元，将这个首付款告知陈小龙后，陈小龙称首付费用太高支付不起，后来转为购买威驰，首付为15000元，月供3040元，需36期付清，然后陈小龙就同意了。因为我们公司卖车是以低首付，后期以租金代替月供的方式让买车的人付清车费，也就是以按月租的方式卖车，直到把整个车价付清后再转移车辆的所有权给买车的人。我们以租赁的方式与客户签的是汽车租赁合同，客户以低首付的方式就可以得到我们汽车的临时使用权，在客户将车租去之后还会存在违约问题，这对公司需要承担的风险很大，所以我们在车辆上安装了定位系统并在合同上告知客户不能自行拆除定位系统以及不能将车辆使用权转移给其他人，承租人必须为该车辆的使用人。所以我们当时就告知陈小龙租车之后，这辆威驰车必须为他本人自己使用，陈小龙也在我们公司的面签表上声明购车真实用途为家用，并填写了除他之外的几个亲人为紧急联系人。在2017年6月6日，陈小龙签订了合同并于当天就交付了15000元的首付并支付了第一个月也就是2017年6月份的月供3040元。到了2017年6月12日，通知陈小龙来提车。后来到了2017年7月18日左右的时候，我们发现陈小龙购买的这辆威驰车的定位系统有问题，应该是被拆除了，于是我们就联系陈小龙，但是拨打陈小龙留给我们公司的电话号码关机了，我们又打给陈小龙提供的妻子王丽芬的电话号码，拨打之后对方称其不是陈小龙的妻子并说我们打错电话了，接着我们又拨打了陈小龙的其工作单位曲靖市富源县竹园镇阿形煤矿的电话，对方称其单位并没有陈小龙这个员工。所以我们就查看了威驰车上的定位系统最后的所在地为云南红河州弥勒市镇044乡道，但是到了之后并没有找到车。后来直到2017年7月30日，我们在曲靖市麒麟区兴达宾馆找到了陈小龙，他说车现在不在他这里，但是他可以陪我们一起去找，也可以一起去公安机关接受调查。2017年5月18日许，一名叫陈泽勇的男子来到我们花生好车门店说要购买一辆猎豹骑车，到2017年5月26日陈泽勇就提交了一份业务申请表，申请购买一辆猎豹车，后我公司经过审核，购买猎豹车的首付款是27670元，月供4670元，需36期付清，然后陈泽勇就同意了。到了2017年7月16日我们发现陈泽勇购买的车辆定位系统红河州弥勒市镇出现异常，电话也打不通就到红河州弥勒市找车，找到押车对方后对方要求我们给10万，沟通无果我们就回来了，后面就一直没有联系过陈泽勇。附，猎豹车购车材料、合同等书证丰某拉购车材料、合同等书证。五、被告人的供述与辩解1、尹云宽供述：2017年3月份的一天，我的朋友严彪来找我，问我说他的朋金某1洸要借点钱，要借25000元，我就问严彪金某1洸有没有钱还我，严彪金某1洸没有钱，我就说我可以介绍“郭总”来给他们认识，郭总可以借钱金某1洸，金某1洸需要借钱的话需要拿东西来抵押，严彪就说：他可以通过以租代购车辆的方式来抵押，然后我和严彪以金某1洸就来黄土坡这点的禾下汽车租赁有限公司，我先用微信转账了19000元左右。微信先转给严彪的原因是他说他先要这笔钱去付以租代售车辆的首付款。严彪金某1洸就进去禾下汽车租赁有限公司，我在楼梯口的桌边坐着喝茶，严彪就金某1洸进到另外一间房子里面，大概过了半小时，严彪说已经办好了，买了一个捷达车。过了大概三四天，严彪中午的时候打电话来给我，告诉我今天可以开车来把车交给我，差不多晚上六七点的样子严彪就把车开过来给我了，严彪金某1洸都在，严彪告诉我车是金某1洸的名义以租代购所得的车辆，严彪金某1洸写了一个借条，上面的内容大概金某1洸向“某某”（出借人名字是空着的）借了30000元左右。当时就只金某1洸在借条上签了字，另一方是没有签字的。严彪在那里金某1洸以租代购得来的一辆捷达车、捷达的车的行车证、车钥匙金某1洸所写的一张30000元的借条交给了我，当时我就告诉他们：我要把车开到弥勒交给郭总后才能拿到钱，除去我之前转给严彪的钱，我承诺还要给严彪5000元左右，但是要第二天才能转账。当时他们也同意了，于是当天晚上，我拿到车后，我就开着车直接去到弥勒，在水上公园附近把车交给了郭总，郭总当场就给了我差不多六七千元现金，拿到钱后我们就各走各的了。第二天中午我在北泰花园2栋60吴某明办公室，当之吴某明的面给了严彪差不多5000元左右的现金，之后严彪就走了。后来我就和严彪很少联系了。我和严彪以车作为抵押没有签订过书面的手续，只是写了一个借条。严彪将该车的行车证交给我时，我看到该车的行车证上登记的车主是昆明禾下汽车租赁有限公司，只是因为严彪是我的朋友，我信任严彪会来取车才去帮他抵押的。我认识陈泽勇、何智宸的，陈泽勇吴某明的朋友，我是通吴某明认识的，何智宸是通过一个叫资顺良的朋友介绍认识的。之后几次供述被告人尹云宽均做无罪辩解，称没有实施过诈骗行为。辨认笔录及照片：证实尹云宽于2017年10月6日，在见证舒某云见证下进行三组照片，每组12张不同男性免冠照进行辨认，经辨认指出：2号男子严某1祥）是严彪；7号男子金某1洸）金某1洸；3号男子（郭健康）是郭健康。检查笔录、扣押笔录、扣押清单及扣押照片：证实对被告人尹云宽的随身物品进行检查，侦查人员随后对上述三张银行卡和两部手机依法进行了扣押。（附尹云宽指认照片2张）提取笔录及提取照片：证实对尹云宽手机微信号×××3的微信交易记录：“3月7日17:22转账”的记录进行提取。（尹云宽称该笔微信转账记录为其转账给严彪人民币18000元，用于以租代购车辆的首付款的支付），手机上存的备注名为袁彪就是抵押车给其严某1祥（化名“严彪”），尹云宽对其微信转账记录进行指认拍照。2、资顺良供述：2017年6月尹云宽打电话给我，对我说帮他介绍个人来买张车，只要这个人来配合着去签份合同就可以给这个人一些钱，同时也会给我一笔介绍费。之后我就去找陈小龙对他说：给想去帮我一个朋友买一辆车，套现后就可以给他一些钱，具体怎么做，要去昆明和我朋友当面谈，当时陈小龙听说可以赚钱就答应了，之后我就带着陈小龙到了位昆明市室尹云宽的公司找到了尹云宽，找到尹云宽后尹云宽就当面和陈小龙具体谈了此事，当时我也在场，尹云宽就对我和陈小龙说：叫我们配合他们去分期付款买“奔驰”车，车价是30多万，首付由他们来出，只要我们跟着去配合着签一下合同，按贷款公司的要求提供一下我们个人信息，个人信息就按贷款公司的要求编，款贷下来，车买到手后，转手把车卖了套现后，就可以给我们2万元钱，当时我们听了以后，我们两个都觉得这样做风险太大了，而且得的钱太少了，于是我们两个就不想做，当时尹云宽公司的一个叫陈泽勇的人还发火，于是我们两个就回曲靖了。后陈小龙打电话给我说：他想做。于是我又陪他来到昆明市找到了尹云宽，当天尹云宽就和他们公司一个吴某明的同事带着我和陈小龙到了复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司，按公司的要求填了一份陈小龙的个人资料（所填写的资料就按公司的要求编了一些假的信息）公司打电话审核通过后，就由陈小龙签了一份以分期付款方式购买一辆白色的“奔驰C200L”型轿车的租赁合同，签合同时公司就要求支付一笔首付款，首付款也是由尹云宽出的，具体是付了多少钱我不清楚，签合同的第二天，公司就打电话给陈小龙，告诉陈小龙可以去提车了，当天我就陪着陈小龙到公司去提车，去公司前陈小龙就打过电话给尹云宽，我们到公司时，尹云宽已经在公司里等着我们了，公司把车交给陈小龙，陈小龙开着车拉着我和尹云宽才开出公司300多米，尹云宽就叫我们下来，陈小龙就把车交给了尹云宽，我看到尹云宽叫陈小龙签了一个书面的东西（具体内容我不知道）还叫陈小龙和车站在一起，尹云宽照了一张相之后他就叫我自己回去，他就和陈小龙开着车走了，我听尹云宽说：要把车开去卖了，具体开去哪里卖我不知道。到了第二天尹云宽就用微信转了7000元钱给我，我听尹云宽说，他给了陈小龙3万元。因为第一次我介绍陈小龙给尹云宽后，尹云宽给了我7000的介绍费，所以回到曲靖后，也是2017年6月份（具体时间我记不清了）我和何智宸在何智宸的姓张的一个朋友讲了陈小龙帮尹云宽租购车辆可以得钱的事，他们听了以后就对我说：他们也想做。于是我就带他们找到了尹云宽，让他们和尹云宽当面具体谈，当天我们到尹云宽的公司时吴某明和陈泽勇也在，当时尹云宽也是向何智宸和何智宸姓张的这个朋友说：叫何智宸和何智宸姓张的这个朋友配合他们去分期付款买“奔驰”车或是“丰田的汉兰达”，车价是30多万，首付由他们来出，只要我们跟着去配合着签下合同，按货款公司的要求提供一下他们个人信息，个人信息就按贷款公司的要求编，贷款下来，车买到手后，转手把车卖了套现后，就可以给他们2万元钱。过了几天后，何智宸就打电话给我说：他想做。于是当天我又陪他找到了尹云宽后，尹云宽就吴某明就开车带着我和何智宸到了复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司门口，到公司门口后，尹云宽就叫我带着何智宸去公司签合同，他吴某明就没有进去，我带着何智宸到公司后，何智宸也是按公司的要求填了一份自己的个人资料（所填写的资料就按公司的要求编了一些假的信息）公司打电话审核通过后，就由何智宸签了一份分期付款方式购买一辆白色的“丰田凯美瑞”轿车的租赁合同，签合同时公司就要求支付一笔首付款，首付款也是由尹云宽出的，首付了4万多元，提车的时候是尹云宽陪着何智宸去提的，签合同时，复耀汽车租赁有限公司昆明分公司的老板对我说：何智宸是我带去的，给我5000元的介绍费，介绍费他就不给尹云宽了，何智宸提车后，我就打电话给复耀的老板要5000元，但是他说：何智宸首付没有付够，他空放了10000元给何智宸，叫我也出5000元，所以给我的5000元介绍费他就暂时不给我一下，等何智宸的贷批下来后再给我，过了几天因我没有钱用，我又打电话问老板要这个钱，老板就先转了500元给我，何智宸提车后就把车交给尹云宽，尹云宽把车卖了以后，尹云宽就微信转了1500元钱给我。陈小龙第一次租奔驰车得了30000元后，过了一个星期左右，也是2017年6月份，陈小龙又打电话给我，他说他还想做。于是我又带他找到了尹云宽，之后也是尹云宽吴某明开车带着我和陈小龙到了昆明市官渡区凯旋利车博会“花生好车”门店，陈小龙也是按公司的要求填了一份自己的个人资料（所填写的资料就按公司的要求编了一些假的信息）公司打电话审核通过后，尹云宽就叫陈小龙签了一份分期付款方式购买一辆白色的“丰田威驰”轿车的租赁合同，首付款也是由尹云宽出的，签合同的当天下午点公司就通知陈小龙去提车了，提车时也是我和尹云宽吴某明陪着陈小龙去提的车，提车后车才开出来，尹云宽就叫陈小龙把车交给了他，尹云宽说当晚就把车开去卖，叫我们就在昆明等着收钱，到了第二天中午，尹云宽就叫我们去他公司拿钱，我们去到他公司后，尹云宽拿了13000元现金给陈小龙，拿了2000元现金给我。第二次供述补充：我不知道这三辆车的去向，车租出来后当天被尹云宽开去卖了，具体卖到了哪里我不知道。事前我是知道我们帮尹云宽租车是拿去卖的。我们要租车的车型都是事前尹云宽就确定好的。第三次供述：我实施三次，第一次是在新螺狮湾商贸城那边的复耀汽车租赁有限公司我介绍陈小龙去以租代购了一个奔驰C200型车，第二次是在凯旋利车市我介绍陈小龙以租代购了一辆丰田牌威驰型车，第三次是新螺狮湾商贸城那边的复耀汽车租赁有限公司我介绍何智宸以租代购了一辆丰田凯美瑞车。我的同伙有尹云宽、陈小龙、何智宸，我在当中我起一个中间人的作用，我介绍他们几个需要用钱的人给尹云宽认识，尹云宽又教他们用虚构收入等信息的方式把车用以租代购的方式买出来后交给尹云宽去卖从而获利。尹云宽教他们以租代购买车的目的就是在尹云宽的安排下把车骗了买出来以后交给尹云宽去卖，然后尹云宽就辉给他们一笔报酬。我知道尹云宽以租代购汽车买出来以后交给尹云宽去卖的，尹云宽之前跟我说过，我还参与是因为尹云宽告诉我可以给我钱作为介绍费，但是也是正因为我也知道这种行为有风险，所以尹云宽之前喊我也像这样做的时候我不敢，后来是陈小龙又来找我说他想找尹云宽做这个事情，我们才又来昆明找到尹云宽，才骗了那几辆车去交给尹云宽去卖。每次把车以租代购出来由谁来支付以租代购车辆后续产生的费用我听尹云宽说过不用管每个月的租金，他的意思就是不用还租金。问：你觉得他们以租代购车辆是否有偿还租金的意愿和能力？答：我觉得是没有的这样的意愿和能力的。辨认笔录及照片：资顺良辨认出：4号男子（尹云宽）就是2017年6月介绍，致使其与陈小龙等人到昆明市官渡区复耀（台州）汽车租赁有限公司昆明分公司，昆明市官渡区凯旋利车博会“花生好车”租车公司租赁车辆的男子尹云宽。刑事辨认笔录及照片：证实2017年11月1日，被告人资顺良对其作案现场进行辨认现场位于昆明市盘龙区长青路北泰花园2栋601室（2017年5月左右，在这里尹云宽教陈小龙租车诈骗的方法，安排陈小龙租后交由其去卖的具体步骤，也就是在这里预谋诈骗）；现场位于昆明市官渡区新螺蛳湾商贸城精品三期28栋706室（2017年5月的时候，在尹云宽的安排下，我带着陈小龙在这里虚构信息后租了一辆奔驰车，租到后交给尹云宽去卖，从而获利）。附指认照片2张。3、陈小龙供述：我实施过了诈骗行为，前段时间资顺良介绍我帮两个人从租车公司租了两辆车出来，车租出来以后我分着四万多元钱。租第一辆车是2017年6月，资顺良说：给想去帮他一个朋友买一辆车，买车就以我的名义办贷款，款贷下来，买到车以后，就可以给我一些钱，如果想的话，就跟他去昆明和他的这个朋友当面谈，当时我听到了可以得钱以后就答应了，之后第二天资顺良就带着我到了位于昆明市内，我们进到这间办公室后，就看到房间里面有三个男的，其中一个就对我和资顺良说：叫我们配合他们去分期付款买奔驰车，车价是30多万，首付由他们来出，只要我们跟着去配合着签一下合同，按贷款公司的要求提供一下我们个人信息，个人信息就按贷款公司的要求编，款贷下来，车买到手后，就可以给我们2万元钱，当时我们听了以后，我们两个都觉得这样做风险太大了，而且得到的钱太少了（第二次称：我们觉得以我们自己的名义去贷款买车，背几十万的贷款，才得几万划不来），于是我们两个就不想做，我们就回曲靖了。回去过了两天后，因为我没有钱用，我就打电话给资顺良说：我想做。于是资顺良又带着我来到昆明市找到之前向我们说贷款买车的那几个人，我和他们说了我想做之后，当天他们带着我和资顺良到了昆明市官渡区新螺蛳湾的一家租车公司，按公司的要求填了一份我的个人资料（所填写的资料就按公司的要求编了一些假的工作单位、收入）公司审核通过后，我就和公司签了一份以分期付款方式购买一辆白色的“奔驰C200L”型轿车的租赁合同，签合同时公司就要求支付一笔首付款，首付款是由带我们去租车的那两个人出的，具体是付了多少钱我不清楚，签合同的第二天，公司就打电话给我，告诉我可以去提车了，之后我就打电话告诉资顺良和带我们去租车的人，告诉他们：可以去提车了，我和资顺良去公司提车时（第三次补充：提车时所租购的车辆都是租车公司已经办理好落户上牌手续的车辆，交车时行车证就一起交给了我，签合同的时候就说好：车辆购买后车辆登记落户的车主是租车公司，我按期付款，租满三年后，车辆才能过户到我的名下），带我们去租车的人已经在公司里等着我们了，租车公司把车交给我，我才把车开出公司300多米，带我们去租车的两个人就叫我们下来，带我们去租车的其中一个人就叫我把车交给他，当时我没有拿到钱，我就不愿意交，之后这个人就叫我陪着他去弥勒把车抵了以后，才能拿钱给我，之后我就跟着他于当天就把车开到了弥勒县，把车交给一个50岁左右的人后，他就拿了32000元钱给我，（第二次称：他拿钱给我时还叫我签了一个差他十几万[具体金额我记不清了]的借条，借条是对方写好的，他只是叫我签名字，当时我问他：我又没差你钱，为什么要叫我这写借条给你，他当时说：不会叫我赔，于是我才签了的）拿到钱后我就自己坐车回家了。租第二辆车也是2017年6月份，我又打电话给资顺良说：我还想做。于是资顺良又带我找到了之前带我们去新螺蛳湾租奔驰车的那两个人，之后这两个人就开车带我和资顺良到了昆明市官渡区凯旋利车博会“花生好车”租车公司，我也是按公司的要求填了一份自己的个人资料（所填写的资料就按公司的要求编了一些假的信息）公司打电话审核通过后，他们就叫我就和租车公司签了一份分期付款方式购买一辆白色的丰田威驰轿车的租赁合同，首付款也是由这两个人出的，签合同的当天下午点公司就通知我们去提车了，提车时也是由这两个人陪着我和资顺良去提的车，提车后才开出来，他们就叫我把车交给了他们，叫我们就在昆明等着收钱，到了第二天中午，我们去他们公司拿钱，我们去到他公司后，带我们去买车的其中一个就拿了8000元现金给我。这两次我不知道资顺良有没有得到好处，得了多少钱我也不知道。这两次我根本都不想买车，也不想去租车，我自己也根本没有能力买车和租车，我去租车是受资顺良介绍给我认识的住在昆明市的那两个人指使的（第二次补充：具体他们把租来的车干什么用我事前不知道，他们把车租出来后，把车拿去卖了我是事后才知道的）。办理租赁车辆时，我向租车公司提供的个人信息也不是真实的，我的工作单位和收入填的都是假的。因为他们答应我只要去办一下手续就可以给我钱，不要我赔钱，所以我才去以我的名义去签订租赁车辆协议。第三次补充：我所租的两辆车的车牌号码我记不清了，第一辆奔驰被叫我去租车的其中一个人开去弥勒县抵了，当天我也跟着一起去了，但具体抵了多少钱，我不知道，第二辆车才提着车，刚开出租车公司，叫我去租车的其中一个人就叫我把车交给了他，该车的去向我不知道。第四次供述：我实施两次，第一次是在新螺狮湾商贸城那边的复耀汽车租赁车公司骗了一辆奔驰C200型车，第二次是在凯旋利车市花生好车公司骗了一辆丰田牌威驰型车。同伙有尹云宽、资顺良，尹云宽教我用虚构个人信息的方法在螺狮湾复耀汽车租赁有限公司以租代买购买了一辆奔驰车，车辆由尹云宽支付收付款，提车当天便由尹云宽驾驶买的奔驰车去弥勒市处理给其他人，我获利30000元现金。在凯旋利车市花生好车公司以租代购了一辆丰田牌威驰车也是由君云宽安排我去以租代购的，用的方法也是他教我的虚构收入和单位等信息，也是尹云宽支付的首付款，提车当天便交由尹云宽，第二天尹云宽给我了8000元现金。问：你和尹云宽是否约定过以租代购车辆的归还问题「答：没有约定过，因为我只是需要钱，而不是车，尹云宽就喊我听他的安排，在车辆到手交给他后就可以给我我需要的钱，车辆的归还和去向我也没有考虑过。辨认笔录及照片：证实陈小龙辨认出：9号男子（资顺良）就是2017年6月介绍我去租车的资顺良；11号男子（尹云宽）就是2017年6月带我去租车的其中一名男子，车租出来后我就是将车交给该名男子，就是该名男子给我的40000元钱；7号男子（陈泽勇）就是2017年6月我在昆明市××国际花园小区××室见到的带我去租车的两名男子之外的另外一名男子。未辨认出5号男子（吴某）、8号男子（郭健康）。辨认笔录及照片：证实被告人陈小龙对其作案现场进行辨认位于昆明市盘龙区长青路北泰花园2栋601室（2017年5月的时候，在这里尹云宽教我如何虚构信息去以租代购买车，并且安排好去哪里买车，以及车到手把车交给他由他去卖等事都是在这里谋划的）；现场位于昆明市官渡区新螺蛳湾商贸城精品三期28栋706室（2017年5月的时候，我在尹云宽的安排下，先后租了一辆奔驰车，租到手后把车交给尹云宽，由他转卖后获利）；其现场位于昆明市官渡区凯旋利车博会“花生好车”租赁公司（尹云宽让我在这里租了一辆白色丰田威驰车后交给尹云宽由他转卖后分给我钱）。4、何智宸供述：2017年6月份，尹云宽和资顺良带着我还有我喊不出名字的两个男子，在官渡区新螺蛳湾国际商贸城的一家租车公司尹云宽和资顺良教我用虚构个人的收入等资料的方式，由尹云宽支付车辆的首付款，通过以租代购的方式购买了一辆白色的丰田凯美瑞轿车，车辆在提车当天交给尹云宽，我坐在副驾驶座，把车开到弥勒去卖给尹云宽的一名男性朋友，尹云宽把车卖掉后当时就给了我人民币现金12000元作为报酬。整个的诈骗方法都是尹云宽和吴某事前就已经计划好的，我只是按着他们的指示去做，具体的操作过程就是他们带我到租车公司，叫我虚构个人收入、工作单位、家人信息等资料，然后以我的名义向租车公司用以租代购的方式租购他们指定的车辆，办理租购时需要的首付款也是由他们出，我只是出面签一下合同，车辆租购出来，我才提到车就把车交给他们，他们把车卖出去后再给我一些钱。我就是配合尹云宽把车骗出来，然后拿去卖。首付是尹云宽付的，付了30000元钱。辨认笔录及照片：证实尹云宽于2017年11月03日，在见证人尹某见证下对三组每组12张不同男性免冠照进行辨认：，经辨认指出6号男子（资顺良）是资顺良；9号男子（吴某）是2017年带我去办理租车的男子之一，我不知道名字；5号男子（尹云宽）是尹云宽；2017年11月4日，在见证人舒某的见证下对一组12张不能男性免冠照，进行辨认，经辨认指出：4号男子（郭某）就是2017年6月27日其与尹云宽将刚租到手的丰田凯美瑞车在弥勒卖给的那名男子。辨认人同时表示，各组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。5、陈泽勇供述我实施过两次诈骗机动车的行为。第一次2017年3月左右，尹云宽带我到官渡区车博汇那里的花生好车通过填写虚构个人的收入等信息的方式以租代购一辆猎豹牌越野车，当时车价好像是12万多，车辆在提车当天交给尹云宽，尹云宽带着我把车开到弥勒去卖给尹云宽的一名男性朋友，尹云宽把车卖掉后当时就给了我人民币现金10000元作为报酬。2017年5月份的时候，大概是五月二十几号的事情，尹云宽教我用虚构个人的收入等信息的方式在官渡区新螺蛳湾国际商贸城的一家租车公司，由尹云款支付车辆的首付款，通过以租代购的方式购买了一辆白色丰某轿车，车价当时是14万多，车辆在提车当天交给尹云宽，尹云宽带着我把车开到弥勒去卖给尹云宽的一名男性朋友，尹云宽把车卖掉后给我现金9000元作为报酬。我的工作单位、家人联系方式和收入填的都是假的。去诈骗机动车因为我需要钱花，尹云宽告诉我通过这种方式把车通过缴纳首付款、填写虚假资料的方式骗到手后把车交给他处理，等他把车处理了以后就可以给我报酬。辨认笔录：证实被告人陈泽勇辨认出8号男子就是尹云宽。现场辨认笔录：证实诈骗地点位于螺蛳湾商贸城精品三期28栋706室、凯旋利车博汇花生好车租赁公司。六、鉴定意见1、五发改价认[2018]010号价格认定结论书：鉴定梅赛德斯一奔驰轿车一辆，白色，型号BJ72O4HEL，发动机号：10667537，车牌号：云Ａ×××××，具体认定价值为人民币（306000.00）。2、五发改价认[2018]012号价格认定结论书：鉴定广汽丰田威驰轿车一辆，白色，型号：TV7152X，发动机号：L246604车牌号：云Ａ×××××，认定价值为人民币（80200.00）。3、五发改价认[2018]011号价格认定结论书：广汽丰田凯美瑞轿车一辆，白色，型号GTM72O3GE，发动机号：P329162，车牌号：云Ａ×××××，认定价值为人民币（162000.00）。4、五发改价认（2018）490号，丰某价值123000元。5、五发改价认（2018）489号，猎豹车价值121000元。本院认为，公诉机关当庭宣读或出示的以上指控证据，均系公安机关依照法定程序依法调取、收集，内容客观、真实地还原了案件的客观实际情况，证据之间能够相互印证并形成证据锁链，均系本案的合法、有效证据，本院予以确认作为本案定案证据使用。通过对公诉机关当庭宣读或出示的以上指控证据的质证及分析认定，本院确认本案的法律事实与公诉机关指控的事实一致。本院认为，被告人尹云宽、资顺良、陈小龙、何智宸、陈泽勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，五被告人行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人尹云宽、资顺良、陈小龙、陈泽勇系数额巨大，被告人何智宸系数额较大。对辩护人及被告人尹云宽均提出辩解认为被告人尹云宽并未实施合同诈骗的行为和故意的辩护意见，本院认为，依据本案各被告人及其同案人之间的供述，可以印证被告人尹云宽在明知没有履行能力的情况下，仍隐瞒实际情况，虚构事实，以支付部分首付款的方式骗取被害人签订履行合同，交付标的车辆，说明其主观存在非法占有的故意，拿到车辆后又实施了将租赁车辆私自转卖的客观行为，故被告人尹云宽的行为符合合同诈骗罪的构罪要件，应当以合同诈骗罪对其定罪量刑，故对被告人尹云宽的无罪辩解本院不予采纳。对被告人资顺良辩解自己并不知道租赁车辆是违法的，自己不构成合同诈骗罪的辩解意见，本院认为，被告人资顺良在明知租赁车辆人的身份信息不真实的情况下，仍积极参与实施并促成合同签订，且事后从中分得好处费，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪对其定罪量刑，对其此项辩解本院不予采纳。对被告人陈小龙提出自己案发后积极赔偿被害人经济损失的辩解，依据本案现有证据无法确认其所述赔偿情况，故对此本院不予采纳。对陈小龙提出本案涉案车辆中奔驰车已被追回的辩解，有被害人陈述予以印证，故对此本院予以确认。对被告人何智宸提出自己具有自首情节的辩解意见，本院认为，依据本案证据，被告人何智宸并无投案的主动性，其归案后如实供述自己犯罪行为构成坦白情节，故对被告人何智宸此项辩解本院不予采纳，但是鉴于其具有坦白情节，本院在量刑时予以从轻处罚。本案中所付的首付款等费用是犯罪的手段和方法，不应再指控金额中扣除，本案系简单共同犯罪，不宜区分主从犯。本案中大部分涉案车辆并未追回，本院在量刑时将予以充分考虑。据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人尹云宽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月6日起至2025年10月5日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）二、被告人资顺良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2023年10月18日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）三、被告人陈小龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月22日起至2021年10月21日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）四、被告人陈泽勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。（缓刑考验期自判决书确定之日起计算，罚金须于判决生效后90日内缴纳）五、被告人何智宸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月3日起至2019年11月2日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）六、继续追缴价值162000元的丰田牌凯美瑞车一辆、价值123000元的丰田卡罗拉轿车一辆发还被害单位复耀公司；继续追缴价值80200元的丰田威驰牌车一辆、价值121000元的猎豹车一辆发还被害单位昆明捷耘汽车租赁有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨婉菱人民陪审员  王凤莲人民陪审员  周庆德二〇一八年十一月二十二日书 记 员  张云飞