贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）黔0302刑初672号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人吴二楼，男，1989年5月6日出生，汉族，河南省兰考县人，高中文化，无业，住河南省兰考县。2017年7月3日因本案被抓获，2017年7月5日被送往遵义市第二看守所刑事拘留，2017年8月11日被变更为取保候审。经本院决定于2018年11月7日被执行逮捕。现羁押于遵义市第二看守所。 指定辩护人李元杰，贵州藏龙律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检公诉刑诉（2018）574号起诉书指控被告人吴二楼犯诈骗罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员刘莲出庭支持公诉，被告人吴二楼及其辩护人李元杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控：2017年4月至2O17年7月期间，被告人吴二楼在网上购买他人信息后，利用老年人追求健康的心理，从别处以二三十元每瓶不等的价格购进“冬虫夏草”等“保健品”高价售卖，同时假冒北京老年阳光基金会工作人员，以办理关心老年人补助基金并赠送保健品等理由，以货到付款的方式向全国各地被害人邮寄“保健品”以收取办理补助基金的“手续费”等费用。其中被害人魏某共计收到其寄出的价格合计为49,500元的“保健品”，其中有一笔2,800元的订单被害人魏某未予签收付款，魏某实际被诈骗金额为46,700元。2018年7月2日，被告人吴二楼向被害人魏某退回现金46,700元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了证人证言，辨认笔录，被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人吴二楼以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物，且数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴二楼对指控的罪名及事实均有异议，认为自己只是替他人邮递物品、收款，其对诈骗的情况并不知情，其行为并不构成犯罪。 被告人吴二楼的辩护人对指控的罪名及事实均无异议，认为被告人吴二楼系从犯，应从轻处罚。 经审理查明，2017年4月至2O17年7月期间，被告人吴二楼在网上购买他人信息后，利用老年人追求健康的心理，从别处以二三十元每瓶不等的价格购进“冬虫夏草”等“保健品”高价售卖，同时假冒“北京老年阳光基金会”的工作人员，以办理关心老年人补助基金并赠送保健品等理由，以货到付款的方式向被害人邮寄“保健品”以收取办理补助基金的“手续费”等费用。被害人魏某共计收到其寄出的价格合计为49,500元的“保健品”，其中有一笔2,800元的订单被害人魏某未予签收付款，魏某实际被诈骗金额为46,700元。2018年7月2日，被告人吴二楼向被害人魏某退回现金46,700元，并获得谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人吴二楼的供述。证明2014年初其在上海的一家保健品商务公司推销保健品，后辞职离开。2016年6月，李某让其推销保健品诈骗，还说她提供保健品和数据，让其买两台二手电脑。2016年7月其租赁房屋并做好相关准备。2016年8月开始打电话冒充“上海雪云花健康家保健品销售公司”的工作人员，根据客户之前买过的保健品信息，有针对的向客户进行推销。做了一月后，认为钱赚少了，李某说叫人教其做，和其合伙，赚钱二人平分。2016年9月，王某开始和其一起做，王某还教其了解客户之前购买的保健品金额，告诉他们之前购买的金额可以兑换积分，如果购买金额不足5,000元，就告诉他们超过5,000元的话就能为他们申请“北京老年阳光基金会”的基金，以此方式诱惑客户购买产品。客户买了后，我们会在一周内再次联系客户，以办理“北京老年阳光基金会”的基金为由，让客户缴纳手续费和资料费，客户同意后其还会免费送保健品。其这一套过程完成后，将信息交给王某，王某再次对客户进行诈骗，有时王某让其冒充刘主任打电话，让客户缴纳跨行费，金额是基金金额的10%。我们每月能诈骗20,000元左右，我们二人平分。2017年2月，王某叫了叫张盼的女子来，2017年5月，王某、张盼先后离开，又是其一个人在诈骗。有时，李某打电话让其帮他发货，快递费李某出，其出产品，其从中赚取20%的费用。 保健食品是李某给的没有纸盒的保健食品，冬虫夏草的价格是25元一瓶，其他的则是24元一瓶，没有带纸盒的保健品是38元一瓶。客户信息是李某以三至五毛每条的价格购买的电话信息，每条信息包含客户姓名、电话、家庭住址和以前购买过的保健品名称，这些信息存放于其家中的台式机、一台笔记本电脑和两个U盘内。为了逃避打击，其用多部手机诈骗，号码均不是自己的身份进行办理。其诈骗对象主要是老年人，其在笔记本上记录了诈骗客户的信息。李某让其发货，经其辨认这11张快递单，共计46,700元均是其发给魏某的。 2、被害人魏某的陈述。证明2017年4月开始有个自称“北京红十字会”的张科长通过其家里的座机向其推荐“北京阳光老年基金”，说是可以为其办理36,000元的关爱老年人的基金，并按照每月1,000元返还，其表示同意并交钱后，对方又说可以为其办理64,000元的基金，加上些手续费，共计100,000元，到2017年5月可以将100,000元返还，并退还手续费。每次张科长都通过快递向其邮寄一些保健品，快递会向其收取800元至8,000元不等的货款，其就通过快递把前交给张科长。从4月24日开始到6月28日期间共十笔，共计42,700元。后来其一直没有收到基金的返还，其感觉被骗了，才报警。 3、证人宋某的证言。证明其是申通快递的快递员，其向魏某送过快递，她每次开验货物时其看见的都是一些瓶装类似药物的东西，总共七八次左右，每次都是代收货款，800元至8,000元不等，收的都是现金，其收款后交给了公司网点负责人付某。 4、证人付某的证言。证明其是申通快递中华南路网点的负责人，其不认识魏某，但对这个名字很熟悉。她有多起快递业务都是货到付款，且金额较大，经其整理，该网点向其送货7次，另外应该还有一些三、五百元的单据没有保存。货物名称写的是保健品，是从申通公司河南兰考发出来的，其中5张寄件人叫张盼，1张寄件人叫小王，1张寄件人叫刘主任。 5、证人徐某的证言。证明其是兰考县申通快递的负责人，经其确认，魏某提交的快递单均系吴二楼寄出，他邮寄的是用保健品之类的塑料瓶，具体是什么其不清楚，他前后邮寄出175单，该网点收取快递费，同时帮他代收货款可得3%的手续费。吴二楼累计一定金额向其结算，2016年12月30日，其与他结算了100,000元，2017年6月16日其与他结算55,000元，还有一些其记不得了，目前还有57,482元没有与他结算。每次结算都是吴二楼一个人，由于他是大客户，所以没有进行实名登记，他邮寄包裹上的名字都不是他的名字，有张盼、张漫、小吴、小王、刘主任等。 6、证人孟某的证言。证明其是兰考县顺丰快递的收派员，尾号为0832（魏某提交）的快递是一个叫王某的人邮寄的，但快递单上写的寄件人叫张盼，因为他是月结客户，单据是他填写的，所以为什么写张盼其不清楚，他的月结账号对应的名字叫赵银萍。其从王某处接收过20次，分别寄往贵州、广州、北京等地。王某的电话是133××××6645，他有两个月结账户，一个是赵银萍，另一个是穆威威。其在王某那里收包裹有时是王某本人给其，有时是个女的。 7、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单。证明公安机关对被告人吴二楼的租房内进行搜查，查获被告人吴二楼所有的保健药品228瓶、手机7部、U盘2个、银行卡8张、快递单2张、电脑3台、网络电话5部、笔记本8个、身份证2张。 8、现场勘查笔录及照片。证明公安机关对被告人吴二楼的租房内进行勘查，在其房间纸箱、衣柜等处发现了大量的药瓶及两台电脑。 9、接受证据清单、补助协议、收款收据。证明公安机关从被害人魏某处提取快递单10张、保健品68瓶、盖有“北京阳光老年基金会”公章的收款收据1张、补助协议1张，公安机关从证人付某处提取快递单7张，公安机关从证人徐某处提取快递单175张。 10、辨认笔录及照片。证明经证人孟某辨认王某就是被告人吴二楼，证人徐某对被告人吴二楼进行辨认。 11、电子数据检查报告。证明公安机关从被告人吴二楼的U盘内提取出被害人魏某的信息。 12、快递单。证明被告人吴二楼通过申通快递何顺丰快递向被害人魏某邮寄物品。 13、领条。证明2018年7月2日，被告人吴二楼向被害人魏某退回现金46,700元，并获得谅解。 14、户籍证明。证明被告人吴二楼作案时已经成年，被害人魏某出生于1946年10月。 上述证据，经庭审质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人吴二楼以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人吴二楼向老年人行骗，应酌情从重处罚。鉴于被告人吴二楼到案后能如实供述犯罪事实，结合其赔偿被害人的经济损失，获得谅解的事实，量刑时对其从轻处罚。被告人吴二楼认为自己只是替他人邮递物品、收款，其对诈骗的情况并不知情，其行为并不构成犯罪的意见，本院认为现有的证据足以证明被告人吴二楼实施行骗，故对该意见不予采纳。被告人吴二楼的辩护人认为被告人吴二楼系从犯的辩护意见，本院认为被告人吴二楼辩解的存在同伙是否真实存在无从查证，故对该辩护意见本院不予采纳。公诉机关关于在有期徒刑一年至二年零六个月幅度内建议对被告人吴二楼判处刑罚的量刑建议，虽然符合法律的规定，但根据本案的情节和被告人吴二楼的庭审表现，该建议量刑偏低，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人吴二楼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2021年8月27日止；罚金限生效后一月内缴纳。） 二、从被告人吴二楼处扣押的保健药品228瓶、手机7部、U盘2个、电脑3台、网络电话5部、笔记本8个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦友灵 人民陪审员  廖常玉 人民陪审员  刘靓琼 二〇一八年十一月二十六日 书 记 员  欧国娅