广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初469号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人韦某某（绰号“三弟”），男，1994年12月12日出生于广西宾阳县，汉族，高中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月22日被广西玉林市公安局抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留。2018年1月26日被依法执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人黄志康，男，1989年2月13日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。2007年11月2日因犯绑架罪被本院判处有期徒刑十年，2013年6月10日刑满释放。现又因涉嫌诈骗罪，于2017年12月22日被广西玉林市公安局抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，2018年1月26日被依法执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院南市宾检刑诉（2018）411号起诉书指控被告人韦某某、黄志康犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员颜双玲、高宇出庭支持公诉，被告人韦某某、黄志康到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年12月份开始，被告人韦某某、黄志康购买电脑、手机、银行卡等作案工具，来到玉林市名山街道石棠社区水军塘11-3号覃某家中，通过虚拟的钓鱼网页链接，盗取企业邮箱账号、密码，发通知诱骗企业财务人员加入其事先建立的QQ群，冒充企业老板的方式进行诈骗。2017年12月21日，被告人韦某某、黄志康冒充新疆乌鲁木齐市汉堂伟业投资有限公司总经理邵某，发邮件通知诱骗公司财务人员高某1（QQ号：36×××73，昵称：紫恋天使）、赵某（QQ号：52×××19）加入其伪造的公司交流群（QQ群号：199102043，昵称：内部交流群），以退还保证金的方式诱骗赵某（在内部交流群中改名为“财务总监张某1”）将28万元人民币转到其指定的银行账号中（农业银行，户名为李某，卡号为62×××75），后因被害人及时发现，诈骗未成功。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品笔录及清单、QQ聊天记录、电子数据检查笔录，现场勘查笔录、现场照片、指认作案工具照片，证人赵某、高某1、覃某证词以及被告人韦某某、黄志康的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人韦某某、黄志康以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪（未遂），提请本院依法惩处。 被告人韦某某、黄志康对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议，亦无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年12月份开始，被告人韦某某、黄志康经密谋后，购买手提电脑、手机、银行卡、手机卡、充值卡等作案工具，来到玉林市名山街道石棠社区水军塘11-3号被告人黄志康姐夫覃某家中，在网上购买QQ号和163邮箱，再盗取企业邮箱账号、密码，用163邮箱发送电子邮件到目标企业的邮箱，以通知形式诱骗企业财务人员加入其事先建立的所谓企业内部交流群，以冒充企业老板指令财务人员转账的方式进行诈骗。2017年12月21日，被告人韦某某、黄志康采取上述方法，冒充新疆乌鲁木齐市汉堂伟业投资公司总经理邵某（QQ号33×××83，昵称总经理邵某），发邮件通知诱骗该公司财务人员高某1（QQ号36×××73，昵称紫恋天使）、赵某（QQ号52×××19，昵称财务总监张某1）加入其伪造的公司交流群（QQ群号199102043，昵称内部交流群），先向赵某查询公司可用资金，后以开会不方便打电话为由，叫赵某联系李总（李某，电话186××××0981，系被告人韦某某假冒人员），了解谈好的合同保证金什么时候到账。赵某电话与韦某某假冒的李总联系，被告知合同保证金28万元已打到公司账上。接着，被告人韦某某又以邵某的名义与赵某联系，说李总保证金已到账，并发去一张交易成功的银行转账假图。此后不久，韦某某以李总的名义电话告知赵某合同部份条款有问题，接着又以邵某的名义向赵某发信息称合同有问题，为不影响合作，要求赵某先从公司账上将28万元保证金退回李总，晚点其再补回公司，并提供了被告人指定的李某的账号（农业银行，户名为李某，卡号为62×××75）。赵某信以为真，即在网上办理退款。由于不知道公司的账户动态密码，转账没有成功，两被告人诈骗才未得逞。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年12月份，玉林市公安局刑侦支队在工作中发现，在玉林市玉州区名山街道石棠社区水军塘11-3号有电信网络诈骗窝点，12月22日，民警在该窝点将犯罪嫌疑人韦某某、黄志康抓获，并现场扣押了手提电脑、手机、银行卡、手机卡等作案工具。该局遂于当日决定立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人韦某某出生于1994年12月12日，黄志康出生于1989年2月13日，两人均已达负完全刑事责任能力的年龄。 3、抓获经过，证实玉林市公安局民警于2017年12月22日在玉林市玉州区名山街道石棠社区水军塘11-3号将实施诈骗犯罪嫌疑人韦某某、黄志康抓获归案。 4、现场勘查笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2017年12月22日12时许玉林市公安局刑侦支队民警在玉林市玉州区名山街道石棠社区水军塘11-3号房屋查获并扣押了3台联想牌手提电脑、5部手机、3张姓名分别为李某、刘某、优超的身份证复印件、4张银行卡（其中一张为农业银行卡，户名李某，卡号62×××75；此外还有两张建设银行卡、一张中国工商银行卡）、4个银行U盾、4个U盘、4张手机卡、4个无线数据终端、15张手机充值卡等物，从两被告人身上分别搜出1部苹果牌手机等物。两被告人对上述作案工具进行了指认。 5、现场方位示意图、现场楼房平面示意图、现场照片、作案工具细目照片、指认照片，表明案发现场位置、现场图及被收缴的作案所用电脑、手机、银行卡、手机充值卡等相关图片。 6、电子证据检查工作记录，其中台酷牌硬盘内安装有腾讯QQ客户端，检查QQ客户端记录，发现该客户端共登录135个QQ，提取QQ33×××88（昵称前行在路上）的QQ记录共有119条。提取到QQ33×××80记录共有78条，提取QQ33×××83（昵称前进路上）的QQ记录共有63条，提取QQ33×××58的QQ记录共有36条，提取QQ33×××33（昵称运筹帷幄）的QQ记录共有35条。以上四个QQ及电脑文本中所记录的内容有“昨晚打电话给你的事情安排好了吗？”、“安排了，合同文件已经发到你的邮箱”、“在忙吗，刚刚打你电话挂断了”、“我现在这边有个重要会议，不方便电话，有事留言”、“我现在在会议中，你代我联系一下x总，问一下我跟他昨天谈好的合同保证金什么时候安排过来”、“我已安排财务在处理了，大概5分钟到你们x总帐户上，麻烦你转告一下你们x总把合同副本发到我手机邮箱”“我现在还在开会，你先从公司帐户上安排退回给x总，晚点我在补回公司”、“通知收到邮件请通知公司财务，出纳人员加入公司QQ群，方便日常工作安排与交流。群号199102043”等相关诈骗话题内容。提取到与案件相关的XLS格式表格20多个，内有法定代表人为“张某2”及“李某”名下数十个公司名称注册资本、地址等相关内容记录。 7、公安机关从被告人韦某某处查获其实施诈骗的聊天内容（打印件，共21页），其中包括以QQ33×××83冒充总经理邵某与财务总监张某1（QQ号52×××19）、紫恋天使（QQ号36×××73）聊天要求财务总监张某1退还28万元保证金等相关内容的记录。 8、被告人韦某某向公安机关提供并指认的实施诈骗话题内容。与公安机关电子证据检查工作记录相一致。 9、高某1向公安机关提供诈骗分子发到其公司内部网上的文件，内容为：通知收到邮件请通知公司财务、出纳人员加入公司QQ群，方便日常工作安排与交流，群号199102043。 10、赵某向公安机关提供其收到的银行转账交易成功假图，该图内容为：付款方账号62×××75，户名李某，开户行中国农业银行。收款方账号62×××46，户名邵某，开户行中国工商银行，转账金额28万元人民币。公安机关从被告人韦某某处收缴相同内容截图。 11、宾阳县人民法院（2007）宾刑初字第244号、南宁中级人民法院（2008）南市刑一终字第10号刑事裁定书、广西黎塘监狱释放证明书，表明被告人黄志康于2007年11月2日因犯绑架罪被宾阳县人民法院判处有期徒刑十年，黄志康不服，提出上诉，南宁市中级人民法院于2008年1月8日作出驳回上诉，维持原判裁定。黄志康于2013年6月10日刑满释放。 12、证人赵某的陈述，证实其是新疆乌鲁木齐汉堂伟业投资公司兼职财务总监。2017年12月21日上午11点半钟，公司财务人员高某1（QQ号是36×××73，昵称紫恋天使）在公司网上接到一份通知，内容是：“通知收到邮件请通知公司财务、出纳人员加入公司QQ群，方便日常工作安排与交流，群号199102043，昵称内部交流群”，高某1加入该QQ群后一个自称是公司总经理邵某（QQ号33×××83）的人就安排高某1去查公司账上可用资金，并要求截图发过去。因高某1没有权限，就把其（QQ号52×××19）拉进群里。其进入群后改昵称为财务总监张某1。对方自称邵某总经理，让其查公司可用资金，截图发过去，还说正在开会不方便接电话，叫其代联系一个叫李总（李某，手机号186××××0981）的人，让其问谈好的合同保证金什么时候汇入公司，并强调该合同很重要，让其把握好尺度。其按提供的手机号打给李总，李总说合同保证金已打到我们公司账号了。不久，自称邵某的人就在群里问其联系结果，同时还说李总那边的合同保证金已到账了，并发来了一张银行转账交易成功的截图过来，转账内容为：付款方账号62×××75，户名李某，开户行中国农业银行。收款方账号62×××46，户名邵某，开户行中国工商银行，转账金额28万元人民币。还说晚点回去补签合同。过了半个小时。自称李总的人打电话给其说合同有问题。又过了半个小时，自称邵某的人说还在开会，和李总签的合同有问题，为了不影响合作，让其先把28万元合同保证金从公司账上给退回李总，晚点她补回公司。邵某还提供李总的账户：户名李某，开户行七台河市勃利县支行，农业银行账号62×××75。其信以为真，就在网上办理退款，但是由于不知道公司的账户转账动态密码，所以没有转账成功。其就问那个邵某要动态密码，但是都没有收到动态密码。过了一会儿，其才反应过来是上当受骗了。 13、证人高某1的证言，证实其是新疆乌鲁木齐汉堂伟业投资公司的财务人员，2017年12月21日上午11点钟，其在公司网上接到一份文件通知，内容是：“通知收到邮件请通知公司财务、出纳人员加入公司QQ群，方便日常工作安排与交流，群号199102043，昵称内部交流群”，其加入该QQ群号，使用的QQ号是36×××73，昵称紫恋天使。进入群后一个自称是我们公司总经理邵某（QQ号33×××83）的人就安排其去查公司账上可用的资金，并要求截图发过去。其信以为真，就说自己没有权限，接着把公司财务总监张某1拉进群里（QQ号52×××19，昵称为财务总监张某1），进入群后与自称邵某总经理的人谈起来。后来对方要求从公司账上退款28万元到一个指定账户上，具体账户信息张某1比较清楚。过了一个小时左右，张某1才反应过来被骗了，有人冒充邵某总经理诈骗。 14、证人覃某的证言，证实2017年12月17日晚，其小舅子黄志康和黄志康的小舅“三弟”到其家住，开始也不知道他们来干什么，后来其老婆才说看见这两人拿了一个大袋子，里面装的东西可能是诈骗用的。其老婆还说在她老家很多人都在做QQ诈骗。黄志康两人白天都关门在房间里，到吃饭时间其才去敲门叫他们出来。 15、被告人韦某某的供述，证实了其为了实施网络诈骗，到宾阳电脑城购买了3台手提电脑、2台手机、4个无线路由器、10张充值卡、2张无记名电话卡、3张银行卡等作案工具。后找到其姐夫黄志康叫他帮找个地方做事。2017年12月19日黄志康就带其到玉林市玉州区石某社区水军塘黄志康姐夫家，开始实施网络诈骗。其在互联网一个叫“企查查”网站上导出一些全国各地企业的信息，包括企业法人代表、股东、企业简介、邮箱地址等，然后通过购买到的163邮箱发电子邮件到企业的邮箱里，邮件的内容大致为：“收到本邮件，通知公司财务加入公司QQ群，群号xxx，名称为公司内部的交流群”，而这些QQ群是他们用网上购买的QQ号建立起来的，并在QQ群里冒充企业法人代表或老板。为了增加可信度，其还在申请加入环节设置一些问题，需要申请加入者回答公司的名称及注明职位等，同时还不时会在QQ群里面谈论一些公司里的事情。如果被骗进QQ群里的人有回应，说明对方已经相信QQ群的人是他们领导了。其就会以老总的身份在QQ群里给财务下达指示，让对方汇货款，汇入他们指定的帐户。其具体操作网络诈骗，黄志康到现场后则帮发过邮件。为实施诈骗，其事前准备了100多个163邮箱，还购买了几十个QQ号，但用于实施诈骗的只有四个，记得QQ昵称有：“前行路上”、“前进路上”、“运筹帷幄”三个。其记得曾通过163邮箱骗了一个公司财务人员加入事先准备好的QQ群里，群的昵称是“内部交流群”（QQ群号199102043），被骗入群里的财务人员昵称为“紫恋天使”（QQ号36×××73）。其冒充该公司的总经理邵某（QQ号33×××83）的身份，用事先准备好的诈骗话题让“紫恋天使”查询该公司的账户资金，接着按题稿一步步实施诈骗。后来“紫恋天使”说没有权限查询公司资金，张某1总监才有权限，其让“紫恋天使”把张某1总监（QQ号52×××19）拉进群里。张某1进入群里后，其以总经理的身份安排张某1联系一个名字叫李某的客户，手机号是186××××0981（其实李某也是其冒充的），要求张某1要重视和李总的合作。骗得张某1总监的信任后，其对张某1说“李总那边保证金已经到账”，同时发送了一张用软件制作的假的银行转账截图（付款方账号62×××75，户名李某，开户行中国农业银行。收款方账号62×××46，户名邵某，开户行中国工商银行，转账金额28万元人民币）。让张某1误以为其公司真的收到了28万元保证金。过了一会，其就以合同有问题为由，让张某1先从该公司账上退回28万元保证金给李总，同时给张某1提供了一个其事先准备好的退款账号（户名李某，开户行七台河市勃利县支行，农业银行账号62×××75），张某1信以为真，就从其公司账户上转账到其指定的银行账户，但是因为没有验证码钱转不出去，所以诈骗没有成功。 16、被告人黄志康的供述，供称其和小舅子韦某某都有做QQ诈骗的想法，韦某某购买了手提电脑、手机、银行卡、充值卡和电话卡等作案工具后，其打电话和嫁在玉林的姐姐黄萍联系，确认有地方住后，就和韦某某一起到玉林市玉州区水军塘姐姐家实施诈骗。韦某某负责发送木马病毒链接到别人邮箱，有人点击后，掌握别人邮箱的账号密码。其利用盗取的邮箱发送邮件到一些企业单位邮箱，邮件大致内容是“收到通知请通知财务出纳人员加入公司的内部QQ群”，韦某某则事先通过淘宝购买并建好QQ群，QQ群名称叫“公司高层管理群”或“公司内部工作群”等。收到其发出邮件的人如果相信，就会申请加入，他们设置加入要回答问题才能进来，设置问题一般是“公司名称”、“人员职位”等，对方回答加进，他们就可以掌握对方公司名称和加入者职位了。然后，韦某某用事先准备的诈骗话题，与对方聊天，让对方查账，之后叫对方汇款等。如果对方相信，就叫汇入指定的银行卡账号里。共曾发了两、三百封邮件给企业工作人员，但只有10个左右加入QQ群。两人一直没有诈骗成功过。 上述证据均经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人韦某某、黄志康以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，因意志以外的原因诈骗未得逞，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪（未遂）。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人韦某某、黄志康作用基本相当，均是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韦某某具体操作诈骗活动，并直接与被害人聊天诱骗被害人汇款，是作用较大的主犯，被告人黄志康是作用较小的主犯，可以从轻处罚。被告人黄志康曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。两被告人因意志以外的原因诈骗未得逞，是诈骗未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚，两人在庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据两被告人的犯罪事实、情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款和第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限于本判决生效之日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄志康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2020年12月21日止；罚金限于本判决生效之日起二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押在案的物品由扣押机关即玉林市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十一月二十三日 书 记 员  李玟颉 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。