安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1602刑初643号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人王宏伟，男，汉族，1993年11月1日出生，初中文化，经商，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市，住广东省汕尾市陆丰市。因本案于2017年9月11日被抓获，因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月14日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年10月19日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕;2017年12月18日经亳州市人民检察院批准对其延长羁押期限一个月，2018年1月17日经安徽省人民检察院批准对其延长羁押期限两个月。现羁押于亳州市看守所。 辩护人刘建忠，安徽香樟律师事务所律师。 辩护人王艳红，安徽香樟律师事务所实习律师。 安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2018）593号起诉书指控被告人王宏伟犯非法经营罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派代理检察员张某1、程某出庭支持公诉，被告人王宏伟及辩护人刘建忠、王艳红到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：自2016年左右至案发，被告人王宏伟伙同王宏雄(另案处理)等人在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信、QQ等发布卖烟信息，在微信、QQ上交易(买家通过微信、支付宝等支付烟款，卖家通过物流快递交付货物的方式发送给安徽省、河南省等买家手里)，共计向全国各地多个省市销售“中华”、“芙蓉王”等多个品牌的香烟数额累计高达一千余万元。 公诉机关针对上述指控，提交了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人王宏伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人王宏伟对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未做辩解。 辩护人主要提出：对被告人王宏伟的行为构成非法经营罪无异议，指控被告人王宏伟非法经营香烟数额累计为一千余万元，证据不足，系初犯，到案后如实供述自己的罪行有悔罪表现，建议从轻处罚。 经审理查明：自2016年左右至案发，被告人王宏伟伙同王宏雄(另案处理)等人在无烟草专卖零售许可证的情况下，利用微信、QQ等发布卖烟信息，在微信、QQ上交易，买家通过微信转账和支付宝转账支付烟款，被告人利用物流快递交付货物，共计向全国各地多个省市销售“中华”、“芙蓉王”等多个品牌的香烟数额累计高达一千余万元。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、受理登记表、立案决定书：本案系在办理赵某非法经营案件中发现。 2、前科证明证明：被告人王宏伟无违法犯罪记录。 3、户籍信息证明：被告人王宏伟的基本信息。 4、抓获经过证明：被告人王宏伟于2017年9月11日被抓获归案。 5、羁押说明：被告人王宏伟于2017年9月11日被陆丰市公安局抓获关押于陆丰市看守所，同年9月13日被安徽省亳州市公安局谯城分局带回处理。 6、广东省陆丰市烟草专卖局证明：王宏雄、王宏伟两人从未在陆丰市烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。 7、卡号62×××74、62×××16、62×××86、62×××73的资金流水：王宏伟非法经营卷烟的销售额信息。 8、王宏伟非法经营数额明细载明：被告人王宏伟的通过微信转账销售香烟数额累计12543849.3元。 9、高某与上线卖家（王宏雄、王宏伟）支付宝账号20×××30交易明细。 10、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关将王宏伟手机一部、四张银行卡扣押。 11、证人张某2证言证明：2016年10月18日至2017年1月8日，其通过其的微信从微信号为“jxlm118”购买了价值1045元的烟，每次通过微信支付购烟款后，“jxlm118”通过快递把卷烟寄给其。 12、证人唐某证言：2016年3月9日至2017年1月9日，其通过其的微信从微信名字为“润发（停单，年初八接）”购买了价值32665元的香烟，每次其通过微信支付购烟款后，对方通过快递把卷烟寄给其。 13、证人谢某证言：2016年9月20日至2017年1月份，其通过其的微信从微信号为“jxlm118”购买了价值70310元的烟，大部分是芙蓉王、中华牌卷烟，卖给其卷烟的人给其说是免税香烟，芙蓉王是每条80-110元之间，每次通过微信支付购烟款后，“jxlm118”通过快递把卷烟寄给其。 14、证人袁某1证言：其丈夫王宏伟有两个微信，一个微信名叫“老公”，微信号为×××，还有一个微信名为润发（停单，年初八接）”，王宏伟用后一个微信号进行买卖香烟，具体怎么操作其不清楚。 15、证人李某1证言：其通过其的微信从微信名字为“润发（停单，年初八接）”购买了价值260元的香烟，每次其通过微信支付购烟款后，对方通过快递把卷烟寄给其。 16、证人赵某证言：2016年3月份至2017年1月份，其在没有办理烟草专卖许可证的情况下，利用赚差价的方式，像硬中华其从上家拿是一百元一条，其卖给下家是110-120元一条，都是在从上家那个每条加上一二十块钱，卖给下家，利用微信号是“jxlm118”，微信名字是“润发（停单，年初八接）”，通过快递由上线直接给下线发货，上线有个叫“爱喜哥哥”，微信号为“×××”、其从“爱喜哥哥”处购买的有39315元的卷烟。其平时购买的卷烟每条价格是：中华软盒与中华硬盒都会按仿真程度从90-150元不等，玉溪软盒仿真程度从65元至100元不等，芙蓉王硬盒100元，熊猫130元，万宝路硬盒205元，云烟紫硬盒45元，利群硬盒45元，苏烟软盒85元，散条每条100元。 17、证人庄某证言：其在中国银行办理过一张银行卡，尾号好像是2474,2016年5、6月份时，其借给其表弟王宏伟使用了。 18、证人袁某2证言：其在微信上非法经营卷烟，是二道贩子，其的微信名是“军一”，微信号是“yifanfeishun”，从2016年10月份至2017年7月份，从其上家的微信名是爱喜哥哥购买了大概有二十五六万元的卷烟。 19、证人曹某证言：其从2016年5月份开始利用微信号“zap13146192”、“a88888yezi”销售卷烟，其上线是两个人，其中一个人是微信昵称是“爱喜哥哥”，其和“爱喜哥哥”的微信交易都是卖烟的。 20、证人高某证言：其从2016年开始通过微信号码“gao11290116”“g186××××1867”在网上卖烟，其在朋友圈发布卖烟的信息及品种后购买者将信息发给其，其在将信息发给上家，上家直接通过快递将卷烟寄给购买卷烟的人，其是通过支付宝转账的方式支付给上线一个叫“庄陆到”烟款的，微信昵称是“爱喜哥哥”。中华（港版）180元一条、芙蓉王（港版）120元一条、熊猫、鸭绿江60元一条，基本上是其在进价上加10-20元，总共有八九种，具体的价格其记不清楚。公安机关出示的从2016年7月15日至2017年6月13日支付宝向“爱喜哥哥”转账的251531元，其没有异议。 21、证人王宏伟证言：其从2015年9月份开始通过微信卖卷烟，从2016年12月开始购进龙跃山、爱喜、鸭绿江等韩国朝鲜烟100余条。其中龙跃山40元一条购进，卖60元一条。爱喜40元一条购进，卖55元一条，鸭绿江85元一条购进，卖105元一条，其从2016年12月份前后从微信号“×××”微信昵称“爱喜哥哥”购买过大概一两万元的卷烟。“爱喜哥哥”支付宝的实名是“庄陆到”，其通过支付宝账号给“爱喜哥哥”的支付宝账号转的账全部是烟款。 22、证人陈某1证言：其从2015年12月份至2017年5月份，其通过支付宝转账给其上线“爱喜哥哥”名为庄陆到的支付宝账上。其从2015年12月份到2017年5月份其从爱喜哥哥处买的有6多万元的烟，其支付宝上给“庄陆到”转账21万元，其帮“庄陆到”提现的有14万元。 23、证人沈某证言：其从爱喜哥哥处买了2条和谐大使。 24、证人刘某1证言：其通过微信从爱喜哥哥买了烟，2017年8月19日其买了景泰蓝125元一条，共4条，小计500元；金天韵105元一条，共4条，小计420元，万宝路一条105元，加运费30元，共计1055元。2017年3月16日买了9条景泰蓝，金天韵3条，万宝路1条，运费50元，共计1595元。 25、证人杜某证言：其通过微信从爱喜哥哥买了烟，用于自己抽，通过微信红包支付给他的香烟钱905元。 26、证人朱某证言：其通过微信从爱喜哥哥买了两条冬虫夏草的香烟，用于自己抽。 27、证人覃某证言：其通过微信从爱喜哥哥买了共计245元烟，用于自己抽，通过微信红包支付给他的香烟钱。 28、证人吴某证言：其从微信名“爱喜哥哥”处买了27条烟，共计3000元左右，通过微信和支付宝将钱付清。 29、证人刘某2证言：其从微信名爱喜哥哥处通过微信转账买了300元的香烟。 30、证人占某证言、支付宝记录：其在2017年3月份其通过“爱喜哥哥”购买过香烟，并用支付宝支付钱款，共计1340元。 31、证人郑某证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买了5条香烟，分别是牡丹2条、玉溪2条、金玉溪1条、日本七星1条，一共一千元左右。 32、证人陈某2证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买了30条“菲律宾无嘴骆驼”，共计2700元。 33、证人魏某证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买了240元的香烟。 34、证人陶某证言：其通过微信在2016年向“爱喜哥哥”购买了约40条爱喜牌香烟，一条大约50元，2017年够买了100多条香烟，以爱喜牌子居多。 35、证人李某2证言：其在2016年底，从QQ名“爱喜哥哥”购买了五六万元的香烟，“爱喜哥哥”在QQ里面发他的支付宝账号给其，其按照账号用支付宝转账给“爱喜哥哥”。其支付宝号ｂ52×××＠126.ｃｏｍ。 36、证人贺某证言：其通过微信向“爱喜哥哥”购买了875元的香烟。 37、证人张某3证言：2016年5/6月份，其从QQ名字“爱喜哥哥”处购买了7万元左右的香烟，其通过支付宝转账，其的手机号是138××××3452，QQ号84×××81。 38、证人陈某3证言：其通过“爱喜哥哥”买了有二十多万元的烟，通过微信转账给他付款。 39、被告人王宏伟供述：其从2016年5月份左右开始非法经营卷烟，其和其哥哥王宏雄一起在网上销售卷烟，其哥哥负责在微信上和QQ上接单，其负责进货、发货和取烟钱。前后总共注册两个微信号，但是名字都叫“爱喜哥哥”，刚开始干时注册的微信号是×××，用别人的身份证办的，绑定的银行卡号是中行的62×××74，卡号上的资金流从2016年8月1日至2017年7月29日都是烟款，银行预留的手机号182××××5783。后为了逃避公安机关的打击，2017年6月份，其就用王宏都的身份证办理一个手机号，然后注册一个新微信号，新微信号是×××，微信名还是叫“爱喜哥哥”，这个微信号绑定的有两个银行卡，一个是中国银行的卡，卡号62×××16，在2017年7月8日至2017年8月8日期间的资金流全部是烟款，还有一个工商银行的卡，尾号“9686”在2017年5月份至9月份的资金交易记录全部是烟款。在QQ上接单销售卷烟是其哥王宏雄负责的，名字也叫爱喜哥哥，QQ号是15×××47，绑定的银行卡是用其姨庄陆到的身份证办理的，是在中国邮政储蓄银行办理的，支付宝号:ID20×××30，卡号62×××73，在2016年8月8日至2017年8月7日期间的资金交易记录全部是烟款。其销售的卷烟种类有芙蓉王、中华、玉溪、阿诗玛、阿里山、红双喜、南京、熊猫等十几种牌子。大部分都是几十块钱一条，在每条上加一二十块钱就卖给购买卷烟的人，其赚的是差价，大概有几十万。下线都是谁其记不清楚了。 经庭审质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王宏伟违反国家规定，未经许可买卖香烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于王宏伟能如实供述自己的罪行、有悔罪表现，予以从轻处罚。辩护人所提被告人王宏伟非法经营数额一千余万元，证据不足的辩护意见，经查，有被告人供述、银行交易明细、证人证言等证据证明，其经营数额为一千余万元。故该辩护意见不予采纳，关于被告人系初犯的辩护意见，经查，被告人王宏伟未经许可，多次违反国家规定，买卖香烟，不符合初犯的条件，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王宏伟犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年9月11日至2027年9月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 莉 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  刘 夏 二〇一八年十一月十六日 书 记 员  王辉辉