河北省唐山高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)冀0291刑初60号 公诉机关唐山高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王丹，男，1988年1月9日出生于唐山市路南区，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地及现住址唐山市路南区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年6月27日被迁安市公安局刑事拘留，因迁安市人民检察院不批准逮捕，于2016年7月8日被该局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月8日被唐山市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人赵宏伟，河北建宏昌律师事务所律师。 唐山高新技术产业开发区人民检察院以高新区院公诉刑诉（2018）58号起诉书指控被告人王丹犯诈骗罪、合同诈骗罪、挪用公款罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐山高新技术产业开发区人民检察院指派检察员于宝忠出庭支持公诉，被害人沈某、刘某1、李某1，被告人王丹及其辩护人赵宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山高新技术产业开发区人民检察院指控： 一、诈骗罪 2016年11月至2017年7月间，被告人王丹冒充河北农业银行唐山分行副行长、理财经理等身份，以疏通关系和购买理财产品冲业绩需要资金为由，先后骗取霍某等6人人民币268万余元，所获赃款全部用于个人挥霍。公诉机关就指控的事实向法庭提交了如下证据：1.微信转账截图、银行交易流水等书证；2.证人王某1、李某2、常某等人的证言；3.被害人霍某、张某1、汪某、沈某、李某1、刘某1的陈述；4.被告人王丹的供述与辩解；5.电话录音。 二、合同诈骗罪 2014年8月至10月间，被告人王丹为谋取资金，缓解自身债务压力，对外宣称能够办理中国邮政储蓄银行大额企业信用贷款的业务，先后与被害人韩某、窦某签订委托贷款协议，骗取二人人民币52万元，所获赃款全部用于偿还债务及挥霍。案发后，被告人王丹及其家属退还二被害人部分损失10.3万元。公诉机关就指控的事实向法庭提交了如下证据:1.委托贷款协议书、银行交易流水、收条等书证；2.证人张某2、何某、王某1等人的证言；3.被害人韩某、窦某的陈述；4.被告人王丹的供述与辩解；5.辨认笔录等。 三、挪用公款罪 2014年12月至2015年12月，被告人王丹利用王某2（其妻，另案处理）负责管理唐山市路北区人才交流中心对公账户的职务便利，先后57次将该账户的公款以银行转账的形式，转入被告人王丹控制的王某1、李某2、常某、刘铮、王某2的银行卡上，累计金额共计人民币219万余元。截止案发前，王某2及其家人偿还本息共计人民币244万余元，其中超过3个月未还部分为人民币195万余元。2017年3月28日，被告人王丹在接受路北区监察委员会调查时，对上述犯罪行为供认不讳。公诉机关就指控的事实向法庭提交了如下证据:1.判决书、劳动合同、结婚证、银行交易流水等书证；2.证人王某2、王某3、刘某2、王某1、李某2等人的证言；3.被告人王丹的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人王丹以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；与他人共谋，指使他人挪用公款归其使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二百二十四条、第三百八十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪、挪用公款罪追究其刑事责任。 被告人王丹对公诉机关的指控予以供认。 辩护人赵宏伟提出如下辩护意见：1.对本案定性没有异议；2.公诉机关指控被告人犯诈骗罪数额为268万元证据不足，请求法庭核实认定；3.被告人犯合同诈骗的数额是52万元，但在案发前已经偿还了9万元，案发后又偿还了1万元，与被害人达成书面谅解，应当从轻或者减轻处罚；4.被告人所挪用的款项已经由王某2及家属全部退还，并没有给国家财产造成实际的损失，依法应该给予减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗犯罪事实 2016年11月至2017年7月间，被告人王丹冒充河北农业银行唐山分行副行长、理财经理等身份，以疏通关系和购买理财产品冲业绩需要资金为由，先后骗取霍某50000元、刘某1741196.04元、沈某580847.05元、李某1278913.28元、汪某468329.64元、张某1563684.05元，共计2682970.06元。所获赃款全部用于个人挥霍。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人霍某、张某1、汪某、沈某、李某1、刘某1的陈述； 2微信转账截图、银行交易流水等书证； 3.证人王某1、李某2、常某的证言； 4.被害人霍某、汪某、刘某1、张某1、李某1对被告人王丹的辨认笔录。 5.被告人王丹的供述。 二、合同诈骗罪事实 2014年8月至10月间，被告人王丹为谋取资金，缓解自身债务压力，假称其能够办理中国邮政储蓄银行大额企业信用贷款的业务，先后与韩某、窦某签订委托贷款协议，为该二人办理银行贷款，收取韩某40万元、窦某12万元办理贷款的费用，将所收取的款项用于偿还个人债务及挥霍。案发前，被告人王丹退还被害人韩某91000元，退还被害人窦某2000元。案发后，被告人王丹亲属退还被害人韩某10000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人韩某、窦某的陈述； 2.委托贷款协议书、银行交易流水、收条等书证； 3.证人张某2、何某的证言； 4.被告人王丹的供述。 三、挪用公款罪事实 2014年12月至2015年12月，被告人王丹利用其妻王某2（已判刑）负责管理唐山市路北区人才交流中心对公账户的职务便利，先后57次将该账户的公款以银行转账的形式，转入被告人王丹控制的王某1、李某2、常某、刘铮、王某2的银行卡上，用于偿还债务及个人消费，累计金额219万余元，其中超过3个月未还部分为1957198.78元。案发前，王某2及其家人已将挪用款项的全部本息偿还。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.唐山市路北区劳务派遣中心与王某2签订的劳动合同、唐山市路北区人民法院（2018）冀203刑初135号刑事判决书、银行交易流水等书证； 2.证人王某1、李某2、常某的证言； 3.同案犯王某2的供述。 4.被告人王丹的供述。 本院认为，被告人王丹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大；明知自己不具备合同履行能力，而与他人签订合同，骗取对方当事人合同价款，数额巨大；与他人共谋，指使他人挪用公款归其使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪、挪用公款罪，公诉机关的指控成立。被告人王丹一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人王丹如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人王丹已退还被害人部分合同诈骗款项，其所挪用的公款均已归还，对被告人王丹所犯合同诈骗罪、挪用公款罪酌情予以从轻处罚，对辩护人的辩护意见予以采纳。为维护正常的社会秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二百二十四条、第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人王丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金5万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金3万元；犯挪用公款罪判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十七年，罚金8万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2034年11月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 二、责令被告人王丹退赔被害人霍某50000元、刘某1741196.04元、沈某580847.05元、李某1278913.28元、汪某468329.64元、张某1563684.05元、韩某299000元、窦某118000元，共计3099970.06元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙树俊 人民陪审员  张景忠 人民陪审员  赵立亚 二〇一八年十一月二十二日 法官 助理  彭洪娟 书 记 员  王 昱