福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0582刑初2423号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人苏芯馨，女，1998年10月12日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市德化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日投案，次日被刑事拘留，同年7月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人郑智镑，福建达业律师事务所律师。 辩护人郑丽娇，福建达业律师事务所实习律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2018]2303号起诉书指控被告人苏芯馨犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人苏芯馨及其辩护人郑智镑到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，2018年3月至2018年5月，被告人苏芯馨隐瞒自己欠高利贷无法偿还的真相，虚构网络代刷信誉的事实，以投资返还高额利润为由实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月24日至5月1日，被告人苏芯馨以投资人民币（币种，下同）1000元一个月利息300元为由，诈骗走被害人朱某33000元。 2.2018年5月14日，被告人苏芯馨以投资5000元下个月就可以领9000元为由，诈骗走被害人梁某5000元。 3.2018年5月16日，被害人张某1在微信朋友圈看到被告人苏芯馨发布兼职的信息后与被告人苏芯馨联系，被告人苏芯馨先后以投资5000元下个月返还红利2000元至2500元、刷单可以翻倍返利为由，诈骗走被害人张某111000元。 4.2018年5月20日至5月23日，被告人苏芯馨以投资返还高额利润为由，诈骗走被害人高某11447元。 5.2018年5月26日至5月29日，被告人苏芯馨以投资返还高额利润为由，诈骗走被害人绳倩6597元。期间，被告人苏芯馨返还被害人绳倩1270元。2018年6月20日，被告人苏芯馨家属退还被害人绳倩1300元。 6.2018年5月30日，被告人苏芯馨以投资1000元隔天可以赚500元为由，诈骗走被害人张某23000元。 2018年6月12日，被害人朱某报警，被告人苏芯馨在现场等候公安机关处理，公安机关在苏芯馨处扣押到作案工具iphoneX手机一部。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料及电子数据等。公诉机关认为，被告人苏芯馨以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其中第三起诈骗为利用电信网络技术手段实施诈骗，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人苏芯馨定罪量刑。 被告人苏芯馨对指控罪名和事实均没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.苏芯馨系自首；2.初犯；3.退赃并获得被害人谅解，建议对被告人苏芯馨判处缓刑。 经审理查明： 2018年3月至2018年5月，被告人苏芯馨隐瞒自己欠高利贷无法偿还的真相，虚构网络代刷信誉的事实，以投资返还高额利润为由实施诈骗。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月24日至5月1日，被告人苏芯馨以投资1000元一个月利息300元为由，诈骗走被害人朱某33000元。 2.2018年5月14日，被告人苏芯馨以投资5000元下个月就可以领9000元为由，诈骗走被害人梁某5000元。 3.2018年5月16日，被害人张某1在微信朋友圈看到被告人苏芯馨发布兼职的信息后与被告人苏芯馨联系，被告人苏芯馨先后以投资5000元下个月返还红利2000元至2500元、刷单可以翻倍返利为由，诈骗走被害人张某111000元。 4.2018年5月20日至5月23日，被告人苏芯馨以投资返还高额利润为由，诈骗走被害人高某11447元。 5.2018年5月26日至5月29日，被告人苏芯馨以投资返还高额利润为由，诈骗走被害人绳倩6597元。期间，被告人苏芯馨返还被害人绳倩1270元。2018年6月20日，被告人苏芯馨家属退还被害人绳倩1300元。 6.2018年5月30日，被告人苏芯馨以投资1000元隔天可以赚500元为由，诈骗走被害人张某23000元。 2018年6月12日，被害人朱某报警，被告人苏芯馨在现场等候公安机关处理，公安机关在苏芯馨处扣押到作案工具iphoneX手机一部。案发后，被告人苏芯馨家属代为继续退赔上述各被害人的全部经济损失并取得谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.被害人朱某的陈述、辨认笔录及照片，证实被告人苏芯馨以投资本金淘宝刷单并承诺返还高额利润为由诈骗走其33000元。案发后，苏芯馨家属赔偿其33000元，其对苏芯馨表示谅解。并对被告人苏芯馨进行指认。 2.被害人绳倩的陈述、辨认笔录及照片，证实被告人苏芯馨以做淘宝刷单生意需要融资为由诈骗走其6597元，期间有还款1270元。案发后，苏芯馨家属已代为继续退赔其5327元，其对苏芯馨表示谅解。并对被告人苏芯馨进行指认。 3.被害人张某2的陈述、辨认笔录及照片，证实被告人苏芯馨以投资兼职淘宝刷单赚取高额利润为由诈骗走其3000元。案发后，苏芯馨家属赔偿其3000元，其对苏芯馨表示谅解。并对被告人苏芯馨进行指认。 4.被害人梁某的陈述、辨认笔录及照片，证实被告人苏芯馨以投资淘宝刷单为由诈骗走其5000元。案发后，苏芯馨家属赔偿其5000元，其对苏芯馨表示谅解。并对被告人苏芯馨进行指认。 5.被害人高某1的陈述，证实被告人苏芯馨以投资兼职项目并承诺返还高额利润为由诈骗走其1447元。 6.被害人张某1的陈述、微信朋友圈信息、辨认笔录及照片，综合证实2018年5月16日，其看到被告人苏芯馨在微信朋友圈发布兼职信息，其就主动联系苏芯馨询问怎么做，苏芯馨告知其投钱给其做淘宝、拼多多刷单业务可以获取高额利润，其信以为真就通过支付宝、微信多次转账共计11000元给苏芯馨，2018年6月5日之后其就彻底联系不上苏芯馨了。案发后，苏芯馨家属赔偿其11000元，其对苏芯馨表示谅解。并对被告人苏芯馨进行指认。 7.证人江某1的证言、微信账号信息及转账记录、辨认笔录及照片，综合证实其在威兰超市附近一奶茶店认识苏芯馨，有询问她是否愿意做淘宝刷一单10元提成的兼职并互加微信，但苏芯馨从来没有找其刷单，其微信昵称“晋江小马哥”。并对被告人苏芯馨进行指认。 8.证人马某的证言，证实苏芯馨没有找其刷单过，其也不认识苏芯馨。 9.证人罗某的证言、微信账号信息、辨认笔录及照片，综合证实其没有帮苏芯馨刷过淘宝订单，也不清楚苏芯馨为何将其微信昵称备注为“财务”。并对被告人苏芯馨进行指认。 10.证人高某2的证言、常住人口登记卡，证实其系被害人高某1的父亲，因其儿子参军无法到庭接收赔偿款，故委托其前来领取赔偿款1447元并对被告人苏芯馨表示谅解。 11.破案经过、出警经过，证实本案的侦破及被告人苏芯馨明知被害人朱某报警仍留在现场等待公安机关前来处理，并经公安机关口头传唤到派出所接受调查。 12.户籍证明，证实被告人苏芯馨的身份情况。 13.扣押清单及照片，证实从苏芯馨处扣押到作案工具黑色iphoneX手机一部。 14.提取笔录、支付宝账号信息及转账记录、支付宝收支明细证明、银行交易明细、微信账号信息、微信聊天记录及转账记录、微信财付通交易电子数据，综合证实各被害人与被告人苏芯馨之间的转账汇款情况。 15.谅解书、转账记录，证实被告人苏芯馨家属代为赔偿各被害人经济损失并取得谅解。 16.被告人苏芯馨在侦查阶段、庭审中的供述，其对指控的犯罪事实均供述在案。 本院认为，被告人苏芯馨以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其中第三起诈骗为利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苏芯馨明知他人报警，仍留在现场等待，且归案后如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚；其多次诈骗，予以酌情从重处罚；第三起诈骗系利用电信网络技术手段实施诈骗，予以酌情从重处罚；其已赔偿各被害人经济损失并取得谅解，且于庭审后预缴罚金20000元，予以酌情从轻处罚。辩护人提出苏芯馨有自首、初犯、退赔并取得谅解等情节的辩护意见，予以采纳，但建议适用缓刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏芯馨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2019年11月11日止。罚金已向本院缴纳。） 二、查扣在案的作案工具黑色iphoneX手机一部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永哲 人民陪审员  黄志刚 人民陪审员  黄文楚 二〇一八年十一月三十日 法官助理陈晓颖 书记员吴怡晖 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －8－ －3－