福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0581刑初1170号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人叶国春，男，1981年5月6日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住余干县。曾因犯故意伤害罪于2004年11月8日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年，2005年7月19日刑满释放；因犯故意伤害罪于2008年2月18日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年5月6日刑满释放；因犯信用卡诈骗罪于2011年8月22日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑七年六个月，2017年3月29日刑满释放。现因本案于2017年11月23日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人江建国，江西方盈律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2018〕1193号起诉书指控被告人叶国春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员曾焕扬出庭支持公诉，被告人叶国春及其辩护人江建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月以来，被告人叶国春伙同叶某1（另案处理）在“阿智”（另案处理）的指使下帮忙取现，并从中抽成。具体事实如下： 1．2017年10月27日，被害人赵某在石狮市被“阿智”等人以申请扶贫资金为由通过银行汇款骗走人民币20800元。同日，被告人叶国春伙同叶某1将其中人民币20500元取现，并交给“阿智”等人； 2．2017年11月15日，被害人周某在泉州市被“阿智”等人以申请扶贫资金为由通过银行汇款骗走人民币152000元。同日，被告人叶国春伙同叶某1将其中人民币67200元取现，并交给上线“阿智”等人。 公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人叶国春的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系累犯，依法应当从重处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款和第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人叶国春表示自愿认罪，但对于起诉书指控的第一部分事实，第一次庭审辩称第一次只取款2万元，第二次庭审表示不持异议；对于指控的第二部分事实，第一次庭审承认取款4万元，第二次庭审又否认所取款项是被害人周某被骗款项。其辩护人提出如下辩护意见：一、2017年11月25日取款的67200元中，其中叶某1取款的40000万元，叶国春并不知情，两人并非共同犯罪，不应认定为叶国春的犯罪数额；二、叶国春取款的27200元无证据证实是被害人周某的汇款，不应认定为犯罪数额；三、被告人叶国春坦白认罪，建议从轻处罚。 经审理查明，2017年10月以来，被告人叶国春与叶某1在“阿智”（均另案处理）的指使下帮忙取现，并从中抽成。具体事实如下： 1．2017年10月27日，被害人赵某在石狮市被“阿智”等人以申请扶贫资金为由，骗走人民币20800元（以下币种均为人民币）。被害人赵某将该款通过银行汇款到对方指定的邹某某名下的邮政储蓄银行62×××88账户上。同日，该款经多次转账后汇至袁某某名下民生银行62×××94银行账户、张某某名下的招商银行62×××91账户等多个银行账户。同日14时、17时许，被告人叶国春持上述两张银行卡共取款4万元，其中20500元系被害赵某某被骗的款项。 2．2017年11月15日，被害周某某在泉州市被“阿智”等人以申请扶贫资金为由骗走152000元。被害周某某将被骗款项中的14万元通过银行汇款到对方指定的侯某某名下的工商银62×××199银行卡。同日，该款经多次转账后汇至张某某名下62×××077银行账户和郑某某名下62×××622银行账户等多个银行账户。同日18时左右，被告人叶国春持上述两张银行卡共取款4万元，其中27040元系被害周某某被骗的款项。 2017年11月23日，被告人叶国春在江西省余干县被公安人员抓获。经查，被告人叶国春共从中违法获利人民币1000元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： （一）被害赵某某陈述及相关银行交易记录、取款视频、截图 1．被害赵某某陈述，证实其通过微信聊天认识了一个自称“陈律师”的人，后被“陈律师”以申请扶贫资金为由于2017年10月27日骗走20800元。款项通过ATM机分3次汇到对方指定的邹某某名下的邮政储蓄银62×××888账户上。邮政储蓄银行自动柜员机凭条，证实上述汇款情况，分3次汇款，分别是1万元、1万元、800元。 2．一本通/绿卡通交易明细（司法），证实邹某某名下的邮政储蓄银62×××888账户于2017年10月27日，在石狮市香江营业所自助银行存入1万元、1万元，扣缴费用100元后收得19900元，在九江消费19900元；另存入800元，在九江消费800元。 3．POS机交易流水，证62×××888账户在2017年10月27日，在江西长运股份有限公司汽车修理七厂商户消费19900元、800元。该商户的结算账号是向某某名下的建设银62×××911账号。 4．建设银行卡客户交易明细清单，证实2017年10月27日，向某某名下的建设银62×××911银行卡收到19760.7元，随即转出17800元至袁某某名下的62×××944银行账号，转出800元至张海军名62×××911银行账号。 5．民生银行、招商银行及公安部反诈骗平台交易明细，证实向某某名下的建设银62×××911银行卡于2017年10月27日12时50分左右，汇款17800元至袁某某名下民生银62×××944银行账号，当日14时许，袁某某名下的上述账户在余干县分8次被取现共计2万元。向某某名下的建设银62×××911银行卡于同日分别汇款1900元、800元至张某某名下的招商银62×××911账号，当日该招商银行账户被分4次取现2万元。 6．取款视频及截图，证实经被告人叶国春辨认，2017年10月27日14时许，在ATM机上用银行卡（卡号62×××944）共取款2万元的人，同日17时许，在ATM上用银行卡（卡号62×××911）取2万元的人，均系其本人。 （二）被害周某某陈述及相关银行交易记录、取款视频、截图 1．被害周某某陈述，证实其通过微信聊天认识了一个自称“李建辉”的人。后被“李建辉”以申请扶贫资金要缴税和支付保证为名，于2017年11月15日骗走152000元。款项分别通过现金转账到对方指定的姚某某名下的邮政储蓄银62×××000银行卡和侯某某名下的工商银62×××199银行卡上。工商银行个人业务凭证，证实2017年11月15日先后存入侯某某名下上述账户8万元、6万元。 2．借记卡账户历史交易明细清单，证实侯某某名下工商银62×××199银行卡于2017年11月15日收周某某账户两笔汇款8万元、6万元。 3．银联单电子数据，证实工商银62×××199银行卡于2017年11月15日15时许，以POS机分别消费2万元、2万元、2万元、19999元的方式转入商户代码为834799050390074的账户。 4．商户资料电子数据，证实编号834799050390074的商户结算账号为唐某某名下62×××788银行账户。 5．一本通/绿卡通交易明细（司法），证实唐某某名下62×××788银行账户于2017年11月15日，银联前置代付入账13888元、19840元、19840元，随即分别转账6000元62×××111银行账户，2万元62×××911银行账户；银联前置代付入账19840元，随即转账2万元62×××311银行账户；银联前置代付入账19830元，随即转账2万元62×××077银行账户，7200元62×××622银行账户。 6．汪某某、桂某某、张某某、郑某某等人名下的银行账户交易明细，证实：（1）汪某某名62×××911银行账户于2017年11月15日15时许收到唐某某名62×××788银行账户转账2万元，当日15时左右随即被分四次取出，每次5000元。（2）桂某某名下62×××311银行账户于2017年11月15日15时许，收到唐某某名62×××788银行账户转账2万元，当日18时左右随即被分四次取出，每次5000元。（3）张某某名下62×××077银行账户于2017年11月15日15时许，收到唐某某名62×××788银行账户转账2万元，当日18时左右随即被分四次取出，每次5000元。（4）郑某某名下62×××622银行账户于2017年11月15日15时许，收到唐某某名62×××788银行账户转账7200元、12800元，当日18时左右随即被分四次取出，每次5000元。 7．取款视频截图，证实被告人叶国春于2017年11月15日18时左右，多次62×××622银行卡62×××077银行卡共取现4万元。 （三）其他综合证据 1．抓获经过等工作说明，证实本案侦破及被告人叶国春的归案经过。 2．常住人口登记表、刑事判决书、释放证明，证实被告人叶国春的基本身份及前科情况。 3．证人叶某2证言及辨认笔录，证实2017年11月间，其开车载被告人叶国春叶某1去ATM机取款。其辨认出被告人叶国春。 4．证人叶某1证言及辨认笔录，证实2017年10月起，其与被告人叶国春去ATM机取款，每次都不是同时进入，而是各取各的。其曾骑着一辆红色摩托车载叶国春去大溪乡的ATM机取款的。2017年11月时叶某2来开车载他们去取款。其辨认出被告人叶国春。 5．被告人叶国春供述及辨认笔录、照片。其归案后供述2017年10月起，其叶某1在“阿智”指使下，叶某2驾车载着他们到江西省各处银行ATM机进行取款，每取款1万元，可获利100元。其叶某1去取款时，一人去ATM机取款，另一人则在外面等候。其中，2017年10月27日下午叶某1东骑红色摩托车载其去取款，用一张卡取了2万元。2017年11月15日，其叶某1到工商银行取款，其共取款4万元，当次共获利600元。其辨认叶某1叶某2。经其辨认，2017年11月15日17时30分左右取款者叶某1。 以上证据，经法庭举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。 关于被告人叶国春称其所取款的4万元并非是被害周某某的汇款，以及辩护人提出的相同辩护意见。经查，被害周某某陈述与相关银行交易明细、电子数据、取款视频截图、被告人叶国春供述等证据，可相互印证，已形成完整的证据链，足以证实被害周某某被骗的14万元，经多次连续性转账后于同日汇至张某某、郑某某名下的涉案两张银行卡上，后由被告人叶国春持上述两张银行卡取现4万元，其中27040元系被害周某某被骗款项。被告人的辩解及辩护人的此节辩护意见不能成立，不予采纳。 关于辩护人提出被告人叶国春叶某1并非共同犯罪叶某1所取的款项不应计入叶国春犯罪数额的辩护意见。经查，被告人叶国春叶某1共同受雇他人，一同去ATM机轮流将赃款取现，应认定为共同犯罪叶某1取现的犯罪所得数额应认定为被告人叶国春叶某1的共同犯罪数额。但公诉机关提供的证据未能证叶某1的具体取款情况，故无法认叶某1取现的犯罪所得数额。故被告人叶国春的犯罪数额应认定为47540元。公诉机关关于犯罪数额为87700元的指控因证据不足，本院不予支持。 本院认为，被告人叶国春伙同他人明知是犯罪所得的赃款而帮助转移，共计人民币47540元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶国春在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人叶国春另有二次犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶国春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2020年3月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人叶国春违法所得人民币一千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  李永定 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  支丁丁 附：本案适用的法条 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。