山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初292号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人江平，男，1973年6月25日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。2012年6月5日因吸食毒品被仙桃市公安局行政拘留十日，并处罚款二千元。因冒充军人招摇撞骗嫌疑于2017年12月1日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月25日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 被告人李作臣，别名谢水青，男，1964年3月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。因冒充军人招摇撞骗嫌疑于2017年12月1日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月25日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 被告人余三平，男，1971年8月14日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业，住湖北省仙桃市。因冒充军人招摇撞骗嫌疑于2017年12月5日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月25日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人梁允河，安徽晟成律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕331号起诉书指控被告人江平、李作臣犯诈骗罪、被告人余三平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2018年8月28日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人江平、被告人李作臣、被告人余三平及辩护人梁允河均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2018年9月6日建议对本案延期审理，同年9月28日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 2017年10月，被告人江平伙同被告人李作臣预谋后，欲通过随机拨打电话寻找被害人的方式实施诈骗行为。后被告人李作臣准备了实施诈骗所需要的手机卡、银行卡、电脑等作案工具及作案处所，被告人江平联系李刚（另案处理）帮助其二人实施犯罪，并联系了被告人余三平在诈骗款项到账后帮忙取款。2017年10月11日下午14时许，被告人江平谎称自己系中国人民解放军某部队的一名部长，与被害人王某取得电话联系，声称找王某制作部队需要的宣传栏，并以优惠的价格为诱饵，取得了被害人王某的信任。2017年10月14日上午，被告人江平以“罗健”的虚假名字，通过电子邮箱发送文件与被害人王某签订了制作宣传栏的合同。随后，被告人江平又打电话给被害人王某，谎称所属部队及兄弟部队要进行野外拉练，需要订购盒饭，并以给付王某部分回扣为诱饵，让王某代为购置“楚珍馐”牌的大宗盒饭。后被害人王某与冒充“楚珍馐”品牌销售经理的李刚取得联系并订购盒饭。李刚按照事先设计的情节，要求被害人王某先行向指定账户交付一定比例的预付款。被害人王某于当天分两次向该指定账户转款人民币22500元、15000元。上述款项共计人民币37500元由被告人余三平分次在武汉市区的银行网点全部转账取现后交于被告人江平予以分赃。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人江平、李作臣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余三平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人江平、李作臣、余三平对公诉机关指控的犯罪事实未提出辩解。 被告人余三平的辩护人提出以下辩护意见：1、余三平没有参与冒充军人进行诈骗的犯罪行为，主观恶性较轻；2、余三平系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑，辩护人就上述辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： 2017年10月份，被告人江平与李作臣为获取非法利益，预谋通过随机拨打电话寻找并确定被害人，后冒充部队领导，以与对方签订虚假合同的方式骗取对方财物。二人商定后，李作臣准备了诈骗所需的手机、剧本，购买了手机卡、银行卡等作案工具，并确定了作案处所。被告人江平找到李刚，告知李刚实施诈骗一事，并商定在诈骗过程中，由李刚冒充做盒饭的销售人员。2017年10月11日下午14时许，被告人江平通过拨打电话与被害人王某取得联系，谎称自己系中国人民解放军某部队的领导“罗部长”，部队需要订制宣传栏，并以优惠的价格为诱饵，取得了王某的信任。10月12日及13日，被告人江平与王某协商确定了制作宣传栏的价格，并表示了签订合同的意向。2017年10月14日，被告人江平给王某打电话，谎称其所属部队及兄弟部队要进行野外拉练，需要订购盒饭，并以让王某赚取差价为诱饵，让王某代为购置“楚珍馐”牌盒饭。被告人江平、李作臣以“罗健”的虚假名字，通过电子邮箱发送文件，与王某签订了制作宣传栏及订购盒饭的采购合同。随后王某与冒充“楚珍馐”品牌销售经理的李刚取得联系并提出订购盒饭。李刚按照其与被告人江平、李作臣事先准备的剧本，与王某商谈盒饭价格、数量等预订事宜，并要求王某交付一定比例的预付款。王某于当天分两次向被告人江平、李作臣、李刚等人指定的户名为王某1的银行账户分别转款人民币22500元、15000元。被告人确定银行账户进款后，江平找到被告人余三平，让其帮忙取款，并承诺给被告人余三平好处费。被告人余三平持江平向其交付的银行卡及密码至武汉市区的银行网点将上述款项分别通过ATM机或转账后再取现的方式取出，并交给被告人江平。被告人江平、李作臣、余三平及李刚等四人予以分赃。 案发后，被告人李作臣的亲属赔偿被害人王某10000元，并取得谅解。共同作案人李刚的亲属赔偿被害人王某8000元，并取得谅解。 2017年12月1日11时许，公安机关在湖北省仙桃市林业局附近一栋居民楼内将被告人江平、李作臣抓获；被告人李作臣归案后，如实供述犯罪事实。2017年12月4日16时许，在武汉市武汉经济开发区联城路附近将被告人余三平抓获。被告人余三平归案后，如实供述了犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、破案经过、抓获经过证明，2017年10月15日，济南市公安局历城区分局华山派出所接王某报警称，有一名男子冒充中国人民解放军某部队领导，以订购宣传展板及盒饭为由，骗其汇款37500元。接报警后，经调取银行交易流水及银行监控录像，确定当日取款男子为余三平，经调取余三平的话单，发现其与江平联系密切，经调取江平话单，又发现其与李作臣、李刚联系密切。2017年12月1日11时许，在湖北省仙桃市林业局附近一栋居民楼内将江平、李作臣抓获；2017年12月4日16时许，在武汉市武汉经济技术开发区联城路附近将余三平抓获。 2、户籍证明、仙桃市公安局公安行政处罚决定书证明，江平、余三平作案时均已达刑事责任年龄；江平于2012年6月5日因吸食毒品被行政拘留十日，并处罚款二千元。 3、济南市公安局历城区分局华山派出所出具的情况说明证明，李作臣与谢水青为同一人，公安机关发现其有重户现象，要求李作臣去处理，其一直不去，公安机关将李作臣、谢水青户口一并注销处理。 4、辨认笔录一宗证明，经被告人江平辨认，余三平、李刚是与其一起实施诈骗的人；经李作臣辨认，江平、李刚是与其一起实施诈骗的人。 5、被害人王某的陈述证明，2017年10月11日下午14时30分左右，有一个自称是中国人民解放军某部队“罗部长”的人给其打电话，称部队要做一批宣传栏，让其报价。10月12日、13日双方通过电话联系协商商品价格。10月14日上午，罗部长给其打电话称同意其报价，并准备与其签订合同。同日，罗部长又打电话称部队要进行野外拉练，让其帮忙订购200箱盒饭，同意按照每箱480元的价格结账，让其从中赚取差价，并让其在网上搜一家叫“楚珍馐”的盒饭品牌，其在网上搜到“楚珍馐”销售经理的电话，与对方联系后，对方称要付百分之三十的预付款即22500元。同日罗部长又给其打电话称他们兄弟部队想要200箱盒饭，其再次与楚珍馐销售经理联系订购盒饭。后其于10月14日分二次通过邮政银行给对方转账共37500元。10月15日，姓罗的部长和楚珍馐销售经理的电话打不通了，其感觉被骗了。 6、共同作案人李刚的供述证明，2017年10月上旬，江平对其说带其干点诈骗，挣点钱，其同意了。江平冒充部队的领导，李作臣负责提供作案用的房子、剧本、银行卡、手机卡、账号等，其冒充“楚珍馐”盒饭的厂家和受骗的人要定金。江平与李作臣确定的被害人。10月13日，江平通知其到仙桃市一居民楼内学习，当时江平和李作臣都在。李作臣给其一张纸，上面写的是剧本，关于销售盒饭的语言，盒饭是“楚珍馐”。10月14日，江平、李作臣与其在作案地点，其在一个房间内，江平两人在另一房间，其接到一女子打来电话，要订购200箱盒饭，双方商定375元每箱的价格，其让对方付30%的定金。李作臣用其打电话的手机编写了银行账号的短信发给了对方。后对方向该账户打款22500元。后该女子又打电话订了一次盒饭，其要求对方交纳预付款15000元。事后江平分给其3000元。 7、扣押清单证明，案发后公安机关扣押了作案使用的联想牌电脑1台、诺基亚手机6部、现金2157元等物品。 8、被害人提供的“楚珍馐”网站截图、采购合同、聊天记录证明，2017年10月14日，江平等人冒充中国人民解放军某部队领导，以制作宣传栏及定购盒饭为由，与王某签订虚假的采购合同，合同内容为：产品名称分别为304不锈钢宣传栏及楚珍馐主餐盒饭，数量分别为30个及480箱，合同总价款为387000元。该合同需方名称为中国人民解放军某部队，军方代表为“罗健”；王某与微信名为“罗部长”、“楚珍馐”聊天记录中，“楚珍馐”向王某发送了载明“中国邮政储蓄银行”等内容的短信。 9、中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行营运中心出具的户名为王某1的账户交易明细证明，2017年10月14日，在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历山北路支行，自尾号为XX18的银行账户向尾号为XX66的银行账户二次分别转款22500元、15000元。同日自尾号XX66的银行账户通过ATM机分四次取款共计19900元。自尾号XX66的银行账户向尾号XX95的银行账户转入17500元，同日自尾号XX95的银行账户取款17400元。 10、谅解书一份证明，案发后李作臣的家属赔偿王某人民币10000元，并取得王某的谅解。 11、三名被告人的供述与以上证据证明的事实基本相吻合。 本院认为，被告人江平、李作臣以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人余三平明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。被告人江平当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人李作臣、余三平归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可对其从轻处罚。根据本案查明的事实，被告人余三平不符合适用缓刑的条件，其辩护人关于对余三平适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人李作臣的亲属代为向被害人赔偿了部分经济损失，并取得了谅解，可酌情对李作臣从轻处罚。据此，对被告人江平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人李作臣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人余三平依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人江平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万五千元； 被告人李作臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元； 被告人余三平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金七千元； 二、扣押于公安机关的联想牌电脑1台、诺基亚手机6部系作案工具，予以没收；扣押于公安机关的现金2157元发还被害人王某。 三、责令被告人江平、李作臣、余三平退赔被害人王某经济损失17343元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  金吉明 人民陪审员  李宏波 二〇一八年十一月五日 法官 助理  王 闯 书 记 员  王文倩