山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0112刑初469号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人李刚，男，1974年10月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。2015年11月20日因吸食毒品被仙桃市公安局行政拘留十日，并处罚款二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月22日被刑事拘留，3月30日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人刘宝林，山东泉运律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2018〕517号起诉书指控被告人李刚犯诈骗罪一案，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2018年9月26日公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员丁雪辉出庭支持公诉，被告人李刚及其辩护人刘宝林到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 2017年10月，被告人李刚伙同江平、李作臣（二人均另案处理）经预谋后，欲通过随机拨打电话寻找被害人的方式实施诈骗行为。2017年10月11日下午14时许，江平谎称自己系中国人民解放军某部队的一名部长，与被害人王某取得电话联系，声称找王某制作部队需要的宣传栏，并以优惠的价格为诱饵，取得了被害人王某的信任。2017年10月14日上午，江平以“罗健”的虚假名字，通过电子邮箱发送文件与被害人王某签订了制作宣传栏的合同。随后，江平又打电话给被害人王某，谎称所属部队及兄弟部队要进行野外拉练，需要订购盒饭，并以给付王某部分回扣为诱饵，让王某代为购置“楚珍馐”牌的大宗盒饭。后被害人王某与冒充“楚珍馐”品牌销售经理的李刚取得联系并订购盒饭。被告人李刚按照事先设计的情节，要求被害人王某先行向指定账户交付一定比例的预付款。后被害人王某于当天分两次向该指定账户转款人民币22500元、15000元。上述款项共计人民币37500元由余三平（另案处理）分次在武汉市区的银行网点全部转账取现后交于江平予以分赃。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李刚以非法占有为目的，伙同他人利用电信技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人李刚对公诉机关指控未提出辩解。 被告人李刚的辩护人提出以下辩护意见：被告人李刚已经取得被害人谅解，在共同犯罪中作用较小，系从犯，其行为并非电信诈骗，而是一般的诈骗罪。 经法庭审理查明： 2017年10月份，江平与李作臣为获取非法利益，预谋通过随机拨打电话寻找并确定被害人，冒充部队领导，以与对方签订虚假合同的方式骗取对方财物。江平找到被告人李刚，告知李刚实施诈骗一事，并商定在诈骗过程中，由李刚冒充做盒饭的销售人员。2017年10月11日下午14时许，江平通过拨打电话与被害人王某取得联系，谎称自己系中国人民解放军某部队的领导“罗部长”，部队需要订制宣传栏，并以优惠的价格为诱饵，取得了王某的信任。同年10月12日及13日，江平与王某协商确定了制作宣传栏的价格，并表示了签订合同的意向。2017年10月14日，江平给王某打电话，谎称其所属部队及兄弟部队要进行野外拉练，需要订购盒饭，并以让王某赚取差价为诱饵，让王某代为购置“楚珍馐”牌盒饭。江平、李作臣以“罗健”的虚假名字，通过电子邮箱发送文件，与王某签订了制作宣传栏及订购盒饭的采购合同。随后王某与冒充“楚珍馐”品牌销售经理的李刚取得联系并提出订购盒饭。被告人李刚按照其与江平、李作臣事先准备的剧本，与王某商谈盒饭价格、数量等预订事宜，并要求王某交付一定比例的预付款。王某于当天分两次向被告人李刚及江平、李作臣指定的户名为王某1的银行账户分别转款人民币22500元、15000元。后余三平持江平向其交付的银行卡及密码至武汉市区的银行网点将上述款项取出，并交给江平。被告人李刚及江平、李作臣、余三平四人予以分赃。 2018年2月22日，公安机关在仙桃市西流河镇将被告人李刚抓获，李刚对其犯罪事实供认不讳。案发后，被告人李刚的亲属赔偿被害人王某8000元，并取得谅解。共同作案人李作臣的亲属赔偿被害人王某10000元，并取得谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、抓获经过及湖北省仙桃市看守所出具的证明证实，2018年2月22日，公安机关在仙桃市西流河镇将被告人李刚抓获，由仙桃市公安局西流河派出所送押于河北省仙桃市看守所，于2018年3月1日移交至山东省济南市公安局历城区分局。 2、户籍证明、仙桃市公安局公安行政处罚决定书证明，李刚作案时已达刑事责任年龄；李刚于2015年11月20日因吸食毒品被行政拘留十日，并处罚款二千元。 3、辨认笔录证明，经江平、李作臣辨认，李刚是与其一起实施诈骗的人。 4、被害人王某的陈述证明，2017年10月11日下午14时30分左右，有一个自称是中国人民解放军某部队“罗部长”的人给其打电话，称部队要做一批宣传栏，让其报价。10月12日、13日双方通过电话联系协商商品价格。10月14日上午，罗部长给其打电话称同意其报价，并准备与其签订合同。同日，罗部长又打电话称部队要进行野外拉练，让其帮忙订购200箱盒饭，同意按照每箱480元的价格结账，让其从中赚取差价，并让其在网上搜一家叫“楚珍馐”的盒饭品牌，其在网上搜到“楚珍馐”销售经理的电话，与对方联系后，对方称要付百分之三十的预付款即22500元。同日罗部长又给其打电话称他们兄弟部队想要200箱盒饭，其再次与楚珍馐销售经理联系订购盒饭。后其于10月14日分二次通过邮政银行给对方转账共37500元。10月15日，姓罗的部长和楚珍馐销售经理的电话打不通了，其感觉被骗了。 5、共同作案人江平、李作臣的供述证明，2017年8、9月份，江平、李作臣预谋实施诈骗，李作臣负责提供作案用的房子、剧本、银行卡、手机卡、账号等工具，江平冒充部队的领导，江平找到被告人李刚对其说带其干点诈骗，挣点钱，李刚同意了。由李刚冒充卖盒饭的厂家和受骗的人要定金。10月份的一天，江平与李作臣在作案地点，江平向被害人打电话称其系部队的部长，有个工程与被害人协商，第二天江平以高利润为诱饵，谎称部队需要盒饭，让被害人订购一些盒饭可从中赚取差价，后通过发送邮件签订虚假合同。后被害人打电话联系到冒充卖盒饭的李刚，李刚称订购盒饭需要交付定金。江平、李作臣等人告知了被害人收款的银行账号，被害人分两次向该账号打款22500及15000元。款项到账后，江平联系余三平持卡至武汉取现，后上述四人将犯罪所得分赃。 6、共同作案人余三平的供述证明，2017年10月份，江平让余三平帮他去取点钱，余三平感觉该钱来路不正，但也答应了。后来江平给了他两张银行卡，卡背面写着密码，江平说卡里面有37500元让其取出。余三平坐车到武汉共计取款37300元，扣除200元的手续费，并将该款交给江平，江平给了他四千多元。 7、被害人提供的“楚珍馐”网站截图、采购合同、聊天记录证明，2017年10月14日，江平等人冒充中国人民解放军某部队领导，以制作宣传栏及定购盒饭为由，与王某签订虚假的采购合同，合同内容为：产品名称分别为304不锈钢宣传栏及楚珍馐主餐盒饭，数量分别为30个及480箱，合同总价款为387000元。该合同需方名称为中国人民解放军某部队，军方代表为“罗健”；王某与微信名为“罗部长”、“楚珍馐”聊天记录中，“楚珍馐”向王某发送了载明“中国邮政储蓄银行”等内容的短信。 8、中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行营运中心出具的户名为王某1的账户交易明细证明，2017年10月14日，在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历山北路支行，自银行账户向尾号为XX66的银行账户二次分别转款22500元、15000元。同日自尾号XX66的银行账户通过ATM机分四次取款共计19900元。自尾号XX66的银行账户向尾号XX95的银行账户转入17500元，同日自尾号XX95的银行账户取款17400元。 9、谅解书及收到条证明，案发后李刚的亲属赔偿王某人民币8000元，并取得王某的谅解。 10、被告人李刚的供述与以上证据证明的事实基本相吻合。 本院认为，被告人李刚以非法占有为目的，利用电信技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持。根据查明的事实，江平、李作臣及被告人李刚在共同犯罪中系分工不同，被告人李刚并非起次要或者辅助作用，对其辩护人关于被告人李刚系从犯的辩护意见不予采纳。对于其辩护人关于本案并非电信诈骗的辩护意见与本院查明的事实不符，亦不予采纳。被告人李刚归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。被告人李刚的亲属案发后赔偿被害人一定的经济损失，并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。据此，对被告人李刚依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 二、责令被告人李刚退赔被害人王某经济损失17343元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  金吉明 人民陪审员  李宏波 二〇一八年十一月五日 法官 助理  王 闯 书 记 员  王文倩