湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0304刑初208号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人孙亚伟，男，1989年7月12日出生，汉族，安徽省阜南县人，初中文化，个体经营。因犯非法持有枪支罪，2015年6月1日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，2015年9月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月3日至2017年9月5日被寄押于东莞市第二看守所，2017年9月6日被湘潭市公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年9月29日经湘潭市人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人唐恒，湖南惟明律师事务所律师。 被告人陈鸿森，男，1982年4月26日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，无业。因犯盗窃罪，2001年2月14日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一千五百元。因犯信用卡诈骗罪，于2010年9月19日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月4日至9月5日被寄押于汕头市看守所，2017年9月6日被湘潭市公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年9月29日经湘潭市人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人柯冬飘，男，1988年12月3日出生，汉族，福建省安溪县人，初中文化，务工。因犯诈骗罪，2012年10月26日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月21日被上杭县公安局刑事拘留；2017年9月23日被湘潭市公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年9月29日经湘潭市人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉[2018]215号起诉书指控被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月31日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长、人民陪审员罗淑芬、何耀娟参加评议的合议庭，代理书记员石凯担任记录，于2018年7月5日、2018年7月26日公开开庭进行了审理。湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员龚铮宏、贺蔚寅出庭支持公诉，被告人孙亚伟及其辩护人唐恒、被告人陈鸿森、柯冬飘均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 被告人陈鸿森专门从事洗钱业务，被告人孙亚伟得知后主动联系被告人陈鸿森，随后由被告人孙亚伟出资人民币39000元（以下币种均同），被告人陈鸿森购买了16张银行卡（附U盾）专门用于帮助被告人孙亚伟洗钱，每次按比例收取手续费。 1、2017年7月25日，朱某海遭遇电信诈骗，按照对方要求将100000元转账至户名为严某怀的银行账户(卡号尾数为2523)。对方得逞后随即将资金转入户名为张某玲的银行账户（卡号尾数为6107）。被告人孙亚伟随即联系被告人陈鸿森洗钱，被告人陈鸿森便要孙亚伟将资金转入其所购买的洗钱专用银行账户内。随后被告人陈鸿森所使用的户名为张某龙的银行账户（卡号尾数为2700）内收到张某玲账户转账149000元，被告人陈鸿森随即将资金转入户名为黄某兴的银行账户（卡号尾数为8935）内，继而转至户名为赵某新的银行账户（卡号尾数为1077）内，随即再转至户名为张某桃的银行账户（卡号尾数为7937）内。被告人陈鸿森扣除手续费7500元后，从张某桃账户将余下的141500元转至被告人孙亚伟的银行账户(卡号尾数为7755)，孙亚伟于当日取现。 2、2017年7月31日，被告人孙亚伟联系陈鸿森洗钱，并组织被告人柯冬飘和伍某、孙某一同赶至深圳做好提现准备。当日，被告人陈鸿森所持有的户名为赵某新的洗钱专用账户（卡号尾数为1077)转入资金81100元，陈鸿森随即将该资金分两笔转入赌博平台。经平台过账后，被告人陈鸿森扣除手续费5400元，随后将资金中的50000元转至被告人陈鸿森所持有的户名为陈某滨的洗钱专用账户（卡号尾数为5683），另外25700元转至陈鸿森所持有的户名为李某峰的洗钱专用账户（卡号尾数为1629）。随后陈某滨账户内的5万元转至被告人柯冬飘的银行账户内（卡号尾数为9901），被告人柯冬飘全额提现后交予被告人孙亚伟。李某峰账户内的25700元转至孙某银行账户内（卡号尾数为0346），孙某提现23000元并交予被告人孙亚伟。 3、2017年8月2日15时许，湖南正方体医药有限责任公司遭遇电信诈骗，按照对方要求先后转账976000元至户名为范某满的银行账户（卡号尾数为8574），转账1500000元至户名为刘某三的银行账户（卡号尾数为3123）。范某满银行账户随即将该笔97600元转至刘某三银行账户。被告人孙亚伟随即联系被告人陈鸿森洗钱。被告人陈鸿森便要孙亚伟将资金转入其所购买的洗钱专用银行账户内。随后刘某三银行账户向赵某新银行账户转账976000元。被告人陈鸿森随即将其中170000元转账至张某龙银行账户，继而分两笔转入赌博平台。 经平台过账后，被告人陈鸿森将该170000元通过陈某滨、李某峰洗钱专用账户流转至被告人陈某水银行账户(卡号尾数为2043)。后因赌博平台交易额度限制，被告人陈鸿森无法通过该平台继续洗钱，于是安排陈某水持赵某新银行卡取现12000元，自行持赵某新银行卡取现8000元。卡内余下786000元尚未来得及处理即被公安机关冻结。 被告人陈鸿森将资金被冻情况告知被告人孙亚伟后，孙亚伟担心被骗，连夜组织孙某、伍某驾车赶至汕头市。8月3日19时许，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘和陈某水一同在汕头市快乐美食茶楼见面商议涉案银行卡被冻结一事。被告人陈鸿森谎称976000元均被冻结，愿意赔偿被告人孙亚伟100000元，并将户名为赵某新的银行卡及U盾交由被告人孙亚伟查验。被告人孙亚伟随即安排伍某到附近银行查验卡内信息，但因银行账户被冻结未能通过ATM机查到有效信息。几经商议，被告人孙亚伟最终收下被告人陈鸿森交予其的100000元现金、银行卡及U盾，众人离开茶楼。事后，被告人陈鸿森从赚得的90000元中分予被告人柯冬飘29000元，分予陈某水10000元，自得51000元。 案发后，被告人陈鸿森家属代为退赔湖南正方体医药有限责任公司67000元。公安机关将赵某新涉案账户中的786060.5元返还湖南正方体医药有限责任公司。 被告人陈鸿森到案后，协助司法机关抓捕同案犯。 公诉机关认为，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘的刑事责任。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘均系主犯，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘系累犯，遂提请本院依法惩处。 被告人孙亚伟辩称，其没有出资39000元给陈鸿森用于购买银行卡和U盾，该39000元系赌博输给陈鸿森的，涉案银行卡陈鸿森于2011年就购买了；其没有联系陈鸿森洗钱，起诉书中指控陈鸿森转账给其的141500元系陈鸿森归还给其投资的10万元本金及盈利款；其与柯冬飘和孙某之间没有经济往来；其系受威胁到汕头去的，其不知道在汕头茶楼见面时陈鸿森交给其的那个黑色袋子里面装有现金，且后来这个袋子又被陈某水拿回去。 被告人孙亚伟的辩护人唐恒辩称：一、被告人孙亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不成立。理由如下：1、被告人孙亚伟主观上并不明知涉案所转移的资金系犯罪所得，且也没有证据证实涉案所转移的资金系犯罪所得；2、孙亚伟与陈鸿森是在2016年底认识，之前陈鸿森就从事过洗钱业务，孙亚伟支付39000元给陈鸿森系投资款，没有证据证实孙亚伟出资39000元用于陈鸿森购买银行卡进行洗钱；3、2017年7月25日陈鸿森操作转账至其账户上的141500元系其应得的投资本金和盈利；4、起诉书指控的第2笔犯罪事实中受害主体不明确，且当天因孙亚伟妻子生产，其并不在深圳；也没有证据证实孙亚伟收到了洗白后的75700元；5、起诉书指控的第3笔事实中黑色塑料袋中是否为10万元事实不清，且孙亚伟与财神的微信聊天记录与本案无关联。二、本案起诉书指控的第3笔事实中，因涉案资金大部分被公安机关及时冻结，故该笔犯罪事实中既遂金额应为19万元，余款应认定为未遂。 被告人陈鸿森、柯冬飘均对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。 经审理查明： 被告人陈鸿森专门从事洗钱业务，被告人孙亚伟得知后主动联系被告人陈鸿森，随后由被告人孙亚伟出资人民币39000元（以下币种均同），被告人陈鸿森购买了16张银行卡（附U盾）专门用于帮助被告人孙亚伟洗钱，每次按比例收取手续费。 一、2017年7月25日，朱某海遭遇电信诈骗，按照对方要求将100000元转账至户名为严某怀的银行账户(卡号尾数为2523)。对方得逞后随即将资金转入户名为张某玲的银行账户（卡号尾数为6107）。被告人孙亚伟随即联系被告人陈鸿森洗钱，被告人陈鸿森便要孙亚伟将资金转入其所购买的洗钱专用银行账户内。随后被告人陈鸿森所使用的户名为张某龙的银行账户（卡号尾数为2700）内收到张某玲账户转账149000元，被告人陈鸿森随即将资金转入户名为黄某兴的银行账户（卡号尾数为8935）内，继而转至户名为赵某新的银行账户（卡号尾数为1077）内，随即再转至户名为张某桃的银行账户（卡号尾数为7937）内。被告人陈鸿森扣除手续费7500元后，从张某桃账户将余下的141500元转至被告人孙亚伟的银行账户(卡号尾数为7755)，孙亚伟于当日取现。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、银行卡交易流水明细：朱某海（尾数为2523）、严某怀（尾数为2523）、张某玲（尾数为6107）、张某龙（尾数为2700）、黄某兴（尾数为8935）、赵某新（尾数为1077）、张某桃（尾数为7937）、孙亚伟（尾数为7755），证实朱某海被诈骗资金通过上述银行账户转账的情况，能与本案事实相互印证； 2、手机通话记录及轨迹记录情况，证实孙亚伟、伍某、孙某案发前后通话频繁，案发时段孙亚伟与陈鸿森有过有效通话，且轨迹记录显示案发时段孙亚伟、伍某、孙某等人在深圳的事实； 3、证人朱某海的证言，证实2017年7月25日其因被电信诈骗将10万元资金汇入户名为严某怀的账户的事实； 4、被告人孙亚伟的供述与辩解，证实其认识孙某、伍某，尾数为6638的手机号系由其本人使用的事实； 5、被告人陈鸿森的供述与辩解，证实其系做类似于帮别人洗钱的生意，2016年11月份起其通过柯冬飘认识孙亚伟，孙亚伟知道其系做洗钱生意后，2016年12月份，孙亚伟找到其要其帮忙洗钱，约定按6个点收取提成（其中柯冬飘要收取3个点提成），此后，孙亚伟先后转了39000元给其买银行卡和U盾，其实际只用了2万余元，剩余的钱其与柯冬飘分了。2017年7月，孙亚伟要求其帮忙过账，有149000元，其要孙亚伟将钱打入户名为赵某新的卡上，其再通过在多个账户间转账，最后将141500元转入孙亚伟账户，其扣除了7500元提成的事实； 6、被告人柯冬飘的供述与辩解，证实其与陈鸿森系狱友，出狱后其与陈鸿森认识了孙亚伟。2017年年前左右，孙亚伟想做洗钱业务，要陈鸿森准备银行卡，于是陈鸿森联系人买了银行卡。孙亚伟共计打了39000元给陈鸿森用于买卡，但陈鸿森实际只用了2万余元，剩余的钱陈鸿森分了其8000元的事实。 二、2017年7月31日，被告人孙亚伟联系陈鸿森洗钱，并组织被告人柯冬飘和伍某、孙某一同赶至深圳做好提现准备。当日，被告人陈鸿森所持有的户名为赵某新的洗钱专用账户（卡号尾数为1077)转入资金81100元，陈鸿森随即将该资金分两笔转入赌博平台。经平台过账后，被告人陈鸿森扣除手续费5400元，随后将资金中的50000元转至被告人陈鸿森所持有的户名为陈某滨的洗钱专用账户（卡号尾数为5683），另外25700元转至陈鸿森所持有的户名为李某峰的洗钱专用账户（卡号尾数为1629）。随后陈某滨账户内的5万元转至被告人柯冬飘的银行账户内（卡号尾数为9901），被告人柯冬飘全额提现后交予被告人孙亚伟。李某峰账户内的25700元转至孙某银行账户内（卡号尾数为0346），孙某提现23000元并交予被告人孙亚伟。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、银行卡交易流水明细：赵某新（尾数为1077）、孙某（尾数为0346）、李某峰（尾数为1629）、柯冬飘（尾数为9901）、陈某滨（尾数为5683），证实涉案8万元资金通过上述银行账户转账的情况，能与本案事实相互印证； 2、维也纳酒店住宿登记单、东兴汉永酒店住宿记录，证实孙某2017年7月31日登记入住深圳松岗立业路维也纳酒店，8月1日登记入住深圳宝安区东星汉永酒店，同房人为柯冬飘的事实； 3、手机通话记录集轨迹记录情况，证实孙亚伟在案发前后与陈鸿森联系频繁，且孙亚伟手机显示活动轨迹为2017年7月31日上午在深圳，16：58分返回东莞，伍某、孙某手机显示活动轨迹为2017年7月31日8时许至8月2日18：23均在深圳，8月3日1时许至20:48分在汕头，8月4日凌晨返回至东莞的事实； 4、出生医学证明，证实孙亚伟的儿子系2017年8月1日11时36分出生，出生手术同意书上系由其老婆签字的事实； 5、证人孙某的证言，证实2017年7月31日孙亚伟叫其开孙亚伟的车与孙亚伟、伍某一起到深圳，三人在深圳待了两天，第一天住在维也纳酒店，第二天住在东星汉永酒店。第三天晚上孙亚伟叫其去汕头。2017年7月31日在孙亚伟的安排下李某峰的账户向其建行账户转账25700元，其于当天取了20000元，第二天取了3000元，连同自己身上的2700元一起交给了孙亚伟的事实； 6、被告人孙亚伟的供述与辩解，证实尾数为6638的手机号系由其本人使用的事实； 7、被告人陈鸿森的供述与辩解，证实2017年7月底的样子，孙亚伟对其讲有一笔8万元的钱要洗一下，钱转入到了赵某新的这张卡上，此后其将钱充值到了金沙赌场和辉煌赌场网络平台，再将该钱转入李某峰、陈某滨账户，最后其扣除4800元提成后，转入50000元到柯冬飘账户，由柯冬飘取现给孙亚伟，另25000多元转入了孙亚伟提供的一个账户中的事实； 8、被告人柯冬飘的供述与辩解，证实2017年7月底陈鸿森称孙亚伟已经搞到钱，便叫其到东莞，到时候会有钱转到其卡上，要其把钱取出交给孙亚伟。其按照吩咐第二天赶到了东莞，其在东莞待了两天，第三天孙亚伟叫其一起去了深圳，一起去的还有孙某和伍某。到深圳后其一行人住在维也纳酒店，其在附近的招商银行办了张卡，其将卡号发给了陈鸿森，当天陈鸿森就把一笔洗好的钱转到其卡上，是5万元，其把给5万元取出后交给了孙某，叫孙某转交给孙亚伟。孙亚伟在其取钱的当天因为老婆生小孩，有回过东莞的事实。 三、2017年8月2日15时许，湖南正方体医药有限责任公司遭遇电信诈骗，按照对方要求先后转账976000元至户名为范某满的银行账户（卡号尾数为8574），转账1500000元至户名为刘某三的银行账户（卡号尾数为3123）。范某满银行账户随即将该笔976000元转至刘某三银行账户。被告人孙亚伟随即联系被告人陈鸿森洗钱．被告人陈鸿森便要孙亚伟将资金转入其所购买的洗钱专用银行账户内。随后刘某三银行账户向赵某新银行账户转账976000元。被告人陈鸿森随即将其中170000元转账至张某龙银行账户，继而分两笔转入赌博平台。 经平台过账后，被告人陈鸿森将该170000元通过陈某滨、李某峰洗钱专用账户流转至被告人陈某水银行账户(卡号尾数为2043)。后因赌博平台交易额度限制，被告人陈鸿森无法通过该平台继续洗钱，于是安排陈某水持赵某新银行卡取现12000元，自行持赵某新银行卡取现8000元。卡内余下786000元尚未来得及处理即被公安机关冻结。 被告人陈鸿森将资金被冻情况告知被告人孙亚伟后，孙亚伟担心被骗，连夜组织孙某、伍某驾车赶至汕头市。8月3日1时许，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘和陈某水一同在汕头市快乐美食茶楼见面商议涉案银行卡被冻结一事。被告人陈鸿森谎称976000元均被冻结，愿意赔偿被告人孙亚伟100000元，并将户名为赵某新的银行卡及U盾交由被告人孙亚伟查验。被告人孙亚伟随即安排伍某到附近银行查验卡内信息，但因银行账户被冻结未能通过ATM机查到有效信息。几经商议，被告人孙亚伟最终收下被告人陈鸿森交予其的100000元现金、银行卡及U盾，众人离开茶楼。事后，被告人陈鸿森从赚得的90000元中分予被告人柯冬飘29000元，分予陈某水10000元，自得51000元。 案发后，被告人陈鸿森家属代为退赔湖南正方体医药有限责任公司67000元。公安机关将赵某新涉案账户中的786060.5元返还湖南正方体医药有限责任公司。 上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1、银行卡交易流水明细：刘某定（尾数为5045）、范某满（尾数为8574）、刘某三（尾数为3123）、赵某新（尾数为1077）、丁某哲（尾数为4574）、高某楠（尾数为0381）、李某峰（尾数为1629）、陈某滨（尾数为5683）、陈某水（尾数为2043），证实涉案湖南正方体医药有限责任公司被诈骗247万资金通过上述银行账户转账的情况及取款情况，能与本案事实相互印证； 2、QQ聊天记录截图、华融湘江银行客户回单、华融湘江银行跨行电子转账凭证、网银转账记录，涉案银行卡账户交易明细清单，证实湖南正方体医药有限责任公司被诈骗247万的时间、转账记录及具体经过事实； 3、孙亚伟账户（尾数为7755）交易明细，证实孙亚伟账户在2017年8月3日先后有分10笔存款共计10万元及随后取款10万元的情况； 4、汕头市城市便捷酒店广夏新城店住宿记录、视频监控截图及U盘，证实2017年8月3日孙某登记入住情况及孙亚伟、柯冬飘、伍某等人出入孙某登记的房间的情况； 5、银行监控视频截图、ATM机操作视频截图及光盘、U盘，证实2017年8月2日20时许陈鸿森在工行汕头分行珠江路支行ATM机取款情况，伍某、孙某于2017年8月3日19时许在民生银行汕头分行人民广场支行ATM机查询赵某新工商银行卡账户信息并拍照的情况；陈某水于2017年8月3日16时许在工行汕头分行ATM机使用自己银行卡取现的情况及陈鸿森8月4日、8月7日使用陈某水银行卡账户转账、取现的情况； 6、汕头市快乐美食茶楼监控视频及截图、U盘，证实2017年8月3日，陈鸿森、孙亚伟、柯冬飘、陈某水（手提黑色塑料袋）进入汕头市快乐美食茶楼。进入茶楼落座后陈鸿森即拿出一张工商银行卡、U盾递给孙亚伟，向孙亚伟解释银行卡被冻结事宜。孙亚伟安排伍某验卡，伍某进入到茶楼接走该银行卡便到银行验卡，同时拍下照片发给孙亚伟，后回到茶楼向孙亚伟说明验卡情况。随后，陈鸿森将黑色塑料袋递给孙亚伟，并将黑色塑料袋打开给孙亚伟看，孙亚伟点头示意。之后，孙亚伟手持黑色塑料袋、银行卡、U盾与柯冬飘、陈鸿森、陈某水一同离开茶楼的事实； 7、欧记牛肉店监控视频截图及U盘，证实2017年8月3日20时30分许，孙亚伟、柯冬飘、伍某（手提黑色塑料袋）进入牛肉店，孙某随后到达，20时54分四人离开牛肉店，伍某将黑色塑料袋放入孙亚伟汽车后尾箱，随后，孙亚伟、孙某、伍某三人开车离开，柯冬飘步行离开的情况； 8、孙亚伟、伍某、柯冬飘之间通话记录及轨迹记录情况、“财神”（尾数为9785）与孙亚伟、伍某等人的联系情况、孙亚伟（尾数为6638）与孙某、陈鸿森等人联系及活动轨迹，证实孙亚伟在案发前后与陈鸿森联系频繁，且孙亚伟手机显示活动轨迹为2017年7月31日上午在深圳，16：58分返回东莞，伍某、孙某手机显示活动轨迹为2017年7月31日8时许至8月2日18：23均在深圳，8月3日1时许至20:48分在汕头，8月4日凌晨返回至深圳的事实； 9、手机微信聊天记录截图，证实孙亚伟与孙某、伍某、“财神”之间的聊天情况； 10、协助冻结财产通知书、冻结资金返还决定书、证明，证实公安机关于2017年8月3日经赵某新工商银行账户（尾数为1077）冻结，并将所冻结的786060.5元于2017年12月29日发还至华融湘江银行刘某定账户的情况； 11、收条，证实陈鸿森家属代为退赔湖南正方体医药有限责任公司67000元的事实； 12、证人丁某利、何某哲的证言，证实湖南正方体医药有限责任公司被诈骗的时间、金额及具体经过事实； 13、证人伍某的证言，证实其在汕头帮孙亚伟查验过一张银行卡，但没有查询到有效信息，后其与孙亚伟、孙某一同返回东莞的事实； 14、证人孙某的证言，证实2017年7月底孙亚伟叫其到深圳，8月2日孙亚伟临时说要去汕头，其与孙亚伟、伍某三人去了汕头。到汕头的第二天孙亚伟一个人出了酒店一趟，后与柯冬飘一起回来的。之后，孙亚伟与柯东飘出去办事了，中间伍某被叫出去了，好像去了酒店对面的茶楼，过了几分钟伍某从茶楼出来，朝酒店旁边的民生银行走去，手里还拿了一张银行卡，于是其就跟了过去，其看到伍某在ATM机上操作，并听到说什么错误之类的，伍某当时还对ATM机拍了照，之后伍某将卡取出，回到了茶楼。期间，他们在茶楼谈了一个小时左右，伍某先出来，后来其与孙亚伟、伍某去吃了粉，之后其三人就开车回了东莞。8月5日孙亚伟还叫其开车与伍某、“财神”等人去广西，还叫其听“财神”的安排。 15、证人陈某水的证言，证实2017年8月初的一天，陈鸿森拿了张工商银行的卡叫其戴摩托车头盔帮忙到ATM机取钱，其分四次每次取3000元，总共在ATM机上取了12000元。第二天下午，陈鸿森又叫其取钱，于是其在柜台取了49000元，有分四次每次5000元在ATM机上取现20000元，其取好的钱用黑色塑料袋装好。后来其带着取好的钱跟陈鸿森一起在一个茶楼与见了三个人（一个是柯冬飘、一个叫阿伟），在该茶楼待了几个小时，他们都在聊银行卡的事情。之后没几天陈鸿森给了其10000元现金。 16、被告人孙亚伟的供述与辩解，证实尾数为6638的手机号系由其本人使用及粤SY0VXX丰田轿车系其使用的事实；、 17、被告人陈鸿森的供述与辩解，证实2017年8月初的一天，孙亚伟告知其有一笔钱在下午三点半到四点要过来，叫其准备帮忙洗出来，其通过微信发了赵某新的工商银行卡号给孙亚伟，同时其联系了金沙赌场和辉煌赌场网站客服索要充值账户，客服发给了其张某龙的工商银行账户。当天下午4时许，孙亚伟打电话告诉其打了97.6万元到赵某新账户，刚开始其查询没有到账，还截屏发了小视频给孙亚伟。之后，其查询了该钱到账后，便立即进行了网上充值操作，在其充值了17万元后，网站提示其金额过大，之后就充值不了了。于是其通过赌博方式洗钱将17万捆绑到李某峰、陈某滨账户，然后在转入陈某水个人账户，其后来从陈某水的账户转了29000元给柯冬飘，剩下的钱其要陈某水全部取出。当天下午6时许，其叫了陈某水一起将没有充值的80.6万元取出，其二人购买了摩托车头盔去取钱，陈某水当时只取出了12000元，后来其又去另外的ATM机取了8000元出来，剩下的78.6万元被公安机关冻结了。第二天，孙亚伟带着柯冬飘和伍某与其、陈某水在汕头的一个茶楼见面，其向孙亚伟解释了钱被冻结的事情，并把银行卡、U盾和捆绑的手机卡和密码都给了孙亚伟，孙亚伟叫人验了卡，同时其再以个人赔偿的名义给了孙亚伟10万元，孙亚伟离开时将钱和卡都拿走了。其与孙亚伟之间的事均是柯冬飘介绍来的，且柯冬飘还要负责取钱交给孙亚伟，每次柯冬飘都在其处提成三成，该笔97.6万的洗钱，柯冬飘知道其在孙亚伟处赚9万，所以其转账给了柯冬飘29000元外加10000元现金。 18、被告人柯冬飘的供述与辩解，证实2017年8月初，陈鸿森对其讲有一笔几十万的钱要到，要其准备取现，同时孙亚伟也对其讲了准备取钱的事情，当天其与孙某各自准备取现，但当天下午钱没有转过来，其便独自回到了汕头。第二天，孙亚伟到了汕头找陈鸿森谈该笔钱被冻结的事情，当天孙亚伟与伍某、孙某都到了其住宿的酒店与其见面。后其与孙亚伟一起去了茶楼找陈鸿森，陈某水也在，陈鸿森当时称钱被冻结了，并将银行卡交给孙亚伟，孙亚伟当时就安排了伍某去银行验卡，伍某验卡回来说查不到数据。于是孙亚伟要求陈鸿森赔偿19万，陈鸿森表示赔偿10万，然后陈鸿森就把带来的10万元（黑色塑料袋装的）交给了孙亚伟，孙亚伟没有办法就同意了，并要伍某将钱和卡收好，就离开了茶楼。其与孙亚伟、伍某、孙某就到了牛肉店吃粉。因为业务是其介绍给陈鸿森的，后来陈鸿森转给其29000元。 被告人陈鸿森到案后，协助司法机关抓捕同案犯柯冬飘。 另查明，被告人陈鸿森因犯信用卡诈骗罪，2010年9月19日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金八万元；2012年12月27日被裁定减刑九个月；2014年1月16日被福建省漳州市中级人民法院裁定假释，假释考验期自2014年1月22日起至2015年9月4日止；2015年4月20日福建省漳州市中级人民法院作出（2015）漳刑执字第780号《刑事裁定书》，撤销陈鸿森的假释裁定，对陈鸿森收监执行未执行完毕的刑罚（未执行完毕刑罚有期徒刑一年七个月十四天）。因陈鸿森一直脱逃，上述未执行完毕刑罚一直未予以执行。 本案还有下列经庭审举证、质证、认证的综合证据予以证实： 1、接报案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实本案的发案与立案情况； 2、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安民警在抓获被告人陈鸿森、孙亚伟时对其人身及住处进行了搜查，并将涉嫌作案的电脑、银行卡等物进行了扣押的事实； 3、辨认笔录，证实被告人柯冬飘对被告人孙亚伟及证人孙某、伍某的辨认情况； 4、抓获经过，证实被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘的到案情况； 5、办案说明，证实被告人陈鸿森协助公安机关抓获被告人柯冬飘的情况； 6、户籍信息，证实被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘犯罪时均系完全刑事责任能力人； 7、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书、撤销假释建议书等文书，证实被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘的前科情况及执行前科； 8、证人陈某玲（陈鸿森之妻）的证言，证实陈鸿森将陈某水的卡交给其要其取款3000元做生活费；陈鸿森要其准备67000元钱到公安机关退赃；柯冬飘在陈鸿森被抓后一直向公安打听陈鸿森的情况，其会协助公安机关将柯冬飘抓获。 9、湘潭市公安局物证鉴定所检验报告，证实公安机关将扣押的被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘等人的手机、电脑、U盘等物进行恢复，提取数据的情况。 本院认为，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘均系主犯，应当按照其三人所参与的全部犯罪进行处罚。被告人孙亚伟、柯冬飘曾因故意犯罪被判刑，在有期徒刑刑罚执行完毕五年之内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院决定对该两被告人从重处罚。被告人陈鸿森在判决宣告后刑罚执行完毕前犯新罪，依法应将本次犯罪所判刑罚与原判未执行刑罚合并执行。被告人陈鸿森、柯冬飘到案后如实供述自己所犯罪行，本院决定对二人从轻处罚；被告人陈鸿森协助抓获同案犯柯冬飘，具有一般立功表现，且退赔湖南正方体有限责任公司67000元，本院决定对其从轻处罚。 被告人孙亚伟及其辩护人唐恒辩称涉案指控的39000元系其赌博输给陈鸿森的并非其安排陈鸿森购买银行卡的出资款。经查，第一、孙亚伟与陈鸿森认识时便已经知晓陈鸿森从事洗钱业务；第二、被告人陈鸿森、柯冬飘的供述均可证实该39000元系孙亚伟出资用于购买银行卡；第三、孙亚伟辩解称该39000元系其赌博输给陈鸿森没有相关证据证实；故对被告人孙亚伟及其辩护人唐恒的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人孙亚伟及其辩护人唐恒辩称起诉书指控的第1笔犯罪事实中陈鸿森操作转账给其的141500元系陈鸿森归还给其的投资本金及盈利。经查，第一、孙亚伟辩称其投资10万元给陈鸿森没有相关证据证实，且短时间内有41500元的盈利与常理不符；第二、相关银行账户的交易流水明细证实涉案资金在多个账户内频繁转账，且最后转入孙亚伟账户；第三、被告人陈鸿森、柯冬飘的供述及证人孙某的证言、通话记录及轨迹可形成证据锁链，证实孙亚伟安排陈鸿森对涉案10万元进行洗钱的事实；故对被告人孙亚伟及其辩护人陈鸿森的上述辩护意见，本院不予采纳。 被告人孙亚伟及其辩护人唐恒辩称起诉书指控第3笔犯罪事实中黑色塑料袋中是否有10万元事实不清，且该塑料袋后又被陈某水拿回。经查，相关银行账户交易流水明细、银行视频监控截图、茶楼及牛肉店视频监控截图、被告人陈鸿森、柯冬飘的供述、证人陈某水的证言可以形成证据锁链，证实陈某水在银行取款并将所取钱款用黑色塑料袋装入，后在茶楼陈某水带黑色塑料袋进入，期间，陈鸿森有将黑色塑料袋打开给孙亚伟看的事实，此后黑色塑料袋被孙亚伟等人拿着并最终放入孙亚伟驾驶的汽车后尾箱的事实；故对被告人孙亚伟及其辩护人唐恒的该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人唐恒辩称被告人孙亚伟主观上并不明知涉案所转移的资金系犯罪所得，且也没有证据证实涉案所转移的资金系犯罪所得。经查，被告人陈鸿森、柯冬飘的供述可证实孙亚伟与陈鸿森认识时便已经知晓陈鸿森从事洗钱业务，其仍找到陈鸿森帮忙洗钱；孙亚伟与“财神”等人的微信聊天记录、通话记录可佐证其安排陈鸿森协助他人洗钱；涉案银行账户交易流水明细可印证涉案指控资金在多个账户之间频繁转账的事实，故被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘三人的行为符合“没有正当理由，协助他人将巨额现金在不同账户之间频繁划转的”规定，依法应认定三人对涉案资金系犯罪所得及收益系明知，故对辩护人唐恒的上述辩护意见，本院不予采纳。 辩护人唐恒辩称起诉书指控的第2笔犯罪事实中受害主体不明确，且当天因孙亚伟妻子生产，其并不在深圳；也没有证据证实孙亚伟收到了洗白后的75700元。经查，第一、尽管孙亚伟妻子确系2017年7月31日生产，但孙亚伟在涉案时段在深圳，且收取75700元的事实有通话记录及轨迹、证人孙某、伍某的证言、柯冬飘的供述均可证实；第二、尽管被害人不名确，但孙亚伟明知资金来源不明，仍安排陈鸿森协助他人将资金在不同账户中频繁转划，该行为可以认定其对该笔资金系犯罪所得系明知；故对被告人孙亚伟及其辩护人唐恒的该辩护意见，本院不予采纳。 辩护人唐恒辩称本案起诉书指控的第3笔事实中，因涉案资金大部分被公安机关及时冻结，故该笔犯罪事实中既遂金额应为19万元，余款应认定为未遂。因三被告人将涉案资金97.6万在多个账户内频繁转账的行为已经达到足以妨害司法机关追缴赃物的程度，应当认定为犯罪既遂，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下： 一、被告人孙亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2023年9月2日止（先行羁押期限已折抵刑期）；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）； 二、被告人陈鸿森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；与前罪未执行刑罚有期徒刑一年七个月十四天，合并决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金十万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2022年9月3日止（先行羁押期限已折抵刑期）；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）； 三、被告人柯冬飘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2021年3月20日止（先行羁押期限已折抵刑期）；罚金限于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）； 四、被告人孙亚伟、陈鸿森、柯冬飘及涉案转入范某满、刘某三、赵某新、丁某哲、高某楠、李某峰、陈某滨、陈某水等人名下涉案账户的违法所得追缴后返还被害人；作案工具银行卡、手机、U盘、电脑等物予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段凤皇 人民陪审员  罗淑芬 人民陪审员  何耀娟 二〇一八年十一月七日 代理书记员  石 凯 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。