南宁铁路运输中级法院 刑 事 裁 定 书 （2018）桂71刑终8号 原公诉机关南宁铁路运输检察院。 上诉人许宗果（原审被告人），曾用名许忠果，男，1975年12月27日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地址广西壮族自治区百色市德保县，住南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月27日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 辩护人黄东乐，广西东越律师事务所律师。 上诉人袁荣安（原审被告人），绰号阿安，男，1987年7月26日出生，汉族，初中文化，南宁市青秀区城市管理综合行政执法队仙湖中队聘用制职工，户籍地广西壮族自治区南宁市，住南宁市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年8月1日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 南宁铁路运输法院审理南宁铁路运输检察院指控原审被告人许宗果、袁荣安犯开设赌场罪一案，于2018年8月13日作出（2018）桂7102刑初27号刑事判决。许宗果、袁荣安不服，提出上诉。本院于2018年8月29日立案受理并依法组成合议庭，同年10月18日公开开庭审理本案。广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院指派检察员廖子凇、检察官助理覃子航出庭履行职务，上诉人许宗果、袁荣安及辩护人黄东乐到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2017年6月至2017年7月9日，许宗果、袁荣安等人通过出资入股、参与赌场经营管理并分成等方式，由许宗果负责购买草花机、组织客源，先后在钰福缘时尚酒店和盈捷宾馆客房内组织赌博活动。7月10日，袁荣安退股，经清算，许宗果返还袁荣安出资的2万元，袁荣安实际分得1.1万元，许宗果实际分得1.9万元。2017年7月13日0时许，公安人员在位于南宁市的钰福缘时尚酒店101号房内抓获许宗果和上分员周某、杨某及参赌人员12人，查获游戏机一部。经鉴定，所查获的草花机1套8座属于具有赌博功能的游戏设施赌博设备。经统计，二被告人及赌场记分员截止7月9日向赌客收取赌资数额累计41.76万元，截止7月12日收取赌资数额累计46.86万元。 2017年7月31日晚，袁荣安接到公安人员要求配合调查的电话后返回家中向公安民警投案。 上述事实，有下列证据证实： 1.人口信息表、户籍证明，证实：许宗果、袁荣安均已达到刑事责任年龄。 2.受案登记表、归案情况说明，证实：2017年7月26日，许宗果被传唤到案；2017年7月31日，民警到袁荣安住所传唤袁荣安，袁荣安开车送亲戚去机场不在家，经袁荣安妻子通知，袁荣安回家接受公安机关调查。 3.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录及照片，证实：2017年7月13日0时许，在见证人的见证下，民警依法对钰福缘酒店101号房内的七本账本、四张赌桌、一台便携式互联网摄像机、八台显示器、一张赌博转换桌、一台赌博电脑主机依法扣押；并安排周某对扣押的电脑主机进行操作，调出电脑主机显示屏内各项数额进行拍照提取。扣押的笔记本上记录了赌场内白班和夜班草花机的上下分记录、送给赌客分的记录，赌场内客人吃饭、返水、车费的记录，以及客人欠赌场的钱的记录。 4.提取笔录及微信交易记录聊天记录截图、银行账户明细，证实：（1）2017年6、7月，周某、黄某1、袁荣安、杨某等人使用微信二维码收款、转账、提现等事实。根据周某等人对自己微信二维码收款进行辨别，周某微信向赌客直接收取的赌资数额为6月为16.94万元、7月1日至8日为4.5万元、7月9日至12日为1.53万元；许宗果直接收取的赌资数额为0.68万元；黄某16月直接收取的赌资数额为17.99万元；袁荣安直接收取的赌资为1.65万元；杨某7月10日至12日直接收取的赌资为3.57万元。上述四人通过微信直接收取赌资共计46.86万元。（2）许宗果于7月11日0时、15时，7月12日14时、18时四次分别转给袁荣安2万元、0.5万元、0.3万元、0.3万元，共3.1万元。 5.调取证据通知书、清单、姚伟进工行卡交易明细，证实：2017年6月至7月12日多次微信零钱取现共45.6612万元，收取袁荣安、黄某1、谭文艳转入共计53.2005万元。 6.刑事案件现场指认笔录及照片、辨认笔录，证实：许宗果、周某、黄某1、袁荣安、杨某能准确指认赌场的位置（南宁市南铁北一区钰福缘酒店）及101房赌场内照片、许宗果指认其所记录的赌场账本照片。许宗果、袁荣安、黄某1、周某、杨某能相互辨认。 7.现场方位图、现场测绘及方位图，证实：二上诉经营赌场的南宁钰福缘时尚酒店方位及现场周边情况，南宁钰福缘时尚酒店与“南宁市华衡小学”直线距离116.10米。 8.广西旅店业信息库人员详细住店记录查询截图，证实：2017年6月17至6月27日登记盈捷宾馆223房入住。印证许宗果、黄某1所说的在黄某1登记的盈捷宾馆房间开设赌场的事实。 9.证人周某的证言，证实：2017年6月至7月12日，其先后在钰福缘酒店和盈捷宾馆的赌场做上分员，负责帮赌客上下分、对草花机的分数、赌场的开销进行记账。赌客用现金、微信或者支付宝扫上分员微信收款二维码收款，收到赌客的转账后就帮赌客上分，其每天下班用手机将其上班时间的积分拍下来并以图片的形式发给许宗果，许宗果凭积分能知道其上班挣多少钱，然后其将赢利转给许宗果，赌场上分员工资是由许宗果支付。其微信二维码收款中数额上百元的都是向赌客收取的赌资。其听袁荣安说投了2万元在赌场。7月7日晚上班时，其根据许宗果要求拿13500元现金给许，作为给袁荣安的散伙钱，第二天早上，袁荣安打电话给其说许宗果已经把他踢出局。通过指认自己的手机支付宝和微信：6月微信收入176448.11元，7月截止12日被抓，微信累计收入79541.22元。 10.证人黄某1的证言，证实：2017年6月，赌场在钰福缘酒店和盈捷酒店搬换场地的情况、人员分工、利用草花机上分兑换规则、赌场资金管理等情况。老板许宗果叫其来赌场打工并发工资，在赌场都是听许宗果安排，袁荣安在赌场里有股份，另外还有两个上分员周某和袁荣安老婆的弟弟。一般赌客都是将钱转到其或上分员的微信，支付宝也有一些，下班后其会将微信上的赌场收益转给许宗果。其在2017年6月通过微信二维码直接收取赌金18万余元。 11.证人杨某的证言，证实：2017年7月10日至12日，杨某在钰福缘酒店101号房的赌场上班负责上分，是许宗果（其亲舅舅）打电话说他想辞掉他赌场内一个工人，叫其跟着他干，其就来到赌场打工。赌场老板分别是许宗果、“安仔”。其上了三天白班，从9时上到21时，还有一个和其对班的“小周”，赌场盈利都交给了许宗果。 12.证人覃某1、邓某、覃某2、黄某2、蒋某、黄某3、凌某1、黎某、郭某、凌某2的证言，证实：2017年7月12日晚，他们到钰福缘时尚酒店101房用“草花机”上分赌博，被公安机关查获，赌场有8台草花机。 13.许宗果的供述与辩解、工商银行南铁地洞路口自助机取款视频，证实：其与袁荣安等人合伙于2017年6月1日至7月12日在南宁市钰福缘酒店、盈捷宾馆使用一部8座的草花机开设赌场，其负责整个场子的管理，负责召集赌客进行赌博，管理赌场盈利的赌金及收账。周某、杨某、黄某1等人收钱上分，赌客用现金，或者用微信支付、支付宝支付。全部的盈利都转入其控制的姚伟进帐户。开业至7月10日其应分得3万元左右，实际分得1.9万元。 14.袁荣安供述和辩解，证实：2017年5月底一天，许宗果找其出资开赌场，后袁荣安出资2万元交给许宗果，许宗果购买草花机并于6月1日至7月10日先后在钰福缘酒店和盈捷酒店开设赌场供人使用草花机开展赌博活动，自己除是股东外还在赌场望风，收取过少量赌资，许宗果管理赌场，负责客源、管理利润。退伙时许宗果退给其本金2万元，利润1万1千元。 15.委托书、委托鉴/认定物品清单、相片清单、电子游戏机鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实：经鉴定，涉案“草花机”1套8座具有投币上分和退币退分功能，属于具有赌博功能的电子游戏机设施设备。鉴定意见已告知许宗果、袁荣安。 16.刑事案件现场指认笔录，证实：许宗果、周某、黄某1、袁荣安、杨某能准确指认赌场的位置（南宁市南铁北一区钰福缘酒店）及101房赌场内照片、许宗果指认其所记录的赌场账本照片。 17.辨认笔录，证实：许宗果、袁荣安、黄某1、周某、杨某等相关人员间能准确相互辨认出来。 18.2017年6月24日工商银行南铁地洞路口自助机取款视频，证实：许宗果用黄某1尾号66077工行卡取款15000元。期间将姚伟进尾号9684工行卡插入取款机的事实，印证之这2张卡许宗果掌握的事实。 19.受案登记表、归案情况说明，证实：2017年7月31日民警到袁荣安住所时袁已开车送亲戚去机场，经做通袁荣安妻子工作，打电话让尽快回家配合公安工作，袁回到家后被传唤到大队讯问。 原判认为，被告人许宗果、袁荣安以营利为目的，利用具有赌博功能的电子游戏机组织赌博活动，违法所得累计达到3万元，赌资累计达到40余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。许宗果与袁荣安经商谋，共同实施开设赌场行为，共同出资并参与管理和分成，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。原判考虑到袁荣安在赌场管理中发挥作用较小，且在归案时已经退出赌场，属于共同犯罪中罪责较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。袁荣安自动投案，并如实供述案件事实，是自首，依法可以减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一、二条之规定，判决：一、被告人许宗果犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人袁荣安犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；三、开设赌场所用的赌桌四张、便携式互联网摄像机一台、赌博电脑主机一台、赌博转换桌一张、显示器八台，依法没收；四、追缴被告人许宗果非法所得人民币一万九千元：五、追缴被告人袁荣安非法所得人民币一万一千元。 许宗果上诉提出：1.一审判决对其判处刑罚过重，其只是在赌场管账，不是赌场的出资人，不是主犯；2.赌场除了其和袁荣安外，还有一个简姓老板在幕后操纵，请求法院予以查证。 许宗果的辩护人提出如下辩护意见：1.许宗果只构成开设赌场罪的一般情节，没有达到情节严重，本案的赌资只有13万元，而不是46.86万元；2.许宗果不是该案赌场的策划者、组织者、领导者，而是简老板请来看场和管账的，应认定为从犯；3.许宗果为初犯、偶犯，家庭困难且身体残疾，案发后有认罪、悔罪表现，建议本院对许宗果从轻或减轻处罚。 袁荣安上诉提出：2017年5月28日，许宗果找到其投资开设赌场，其投了2万元人民币，只占20%的股份，草花机的购买，赌场的管理、客源等都是许宗果一人负责，其在归案时已退出赌场股份，不属于共同犯罪中的罪责较轻的主犯，应按从犯论处，一审判刑过重，请求从轻处罚。 出庭检察员认为，原判认定许宗果、袁荣安犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，定性准确，量刑适当，建议驳回，维持原判。 经二审审理查明的事实与一审一致,相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，经本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及证据予以确认。 针对上诉人许宗果、袁荣安及许宗果辩护人提出的辩护意见，根据本案查明的事实、证据及法律规定，本院评判如下： 1.对上诉人许宗果及其辩护人提出的赌场有一个简老板在幕后操作，许宗果仅是被聘来看场和管账的，应认定为从犯的意见。经查（1）本案中仅有许宗果提及赌场幕后有简姓老板操纵，无其他证据予以印证，且许宗果不能提供所谓“简姓老板”的具体线索，本院无法查证。（2）证人周某、黄某1、杨某的证言及袁荣安、许宗果的供述证实：许宗果系赌场老板并负责购置赌博机、召集赌客、管理赌资及分配收益。综上，原判认定许宗果在共同犯罪中系主犯，事实清楚，证据充分，本院予以确认。许宗果及其辩护人提出的上述意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。 2.对辩护人提出的上诉人许宗果开设赌场罪没有达到情节严重，本案的赌资只有13万元，而不是46.86万元的辩护意见。经查（1）证人周某、黄某1、袁荣安、杨某微信交易记录以及指认笔录，已充分证实四人共计通过微信直接收取赌资46.86万元，与许宗果供述赌资数额为48万余元基本印证一致；（2）根据2014年3月26日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》“关于利用赌博机开设赌场的定罪处罚标准”中第二条第一款第（五）项的规定，赌资数额累计达到5万元以上的应以开设赌场罪定罪处罚，同时根据该条第二款第（一）项规定赌资数额达到上述标准六倍以上的为“情节严重”。因此，本案赌资累计数额46.86万元，应认定为情节严重。许宗果及辩护人的相关意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。 3.对上诉人袁荣安提出，其出资2万元，在赌场中占股20%，不参与赌场的管理等事项，且在归案时已经退出赌场股份，应认定其为从犯的意见。经查，在案的相关证据已充分证实袁荣安在共同开设赌场的活动中，参与股东出资、收取赌资、看管赌场并从中获利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其作用相对于许宗果较轻，一审认定袁荣安为共同犯罪中罪责较轻的主犯，定性准确。故，袁荣安的相关意见与查明事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人许宗果、袁荣安以营利为目的，利用具有赌博功能的电子游戏机组织赌博活动，违法所得累计达到3万元，赌资累计达到40余万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。许宗果、袁荣安在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚,袁荣安在赌场管理中发挥作用相对较小。同时，袁荣安自动投案，并如实供述案件事实，系自首，依法可以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  桂 彤 审 判 员  张红娟 审 判 员  贝黄欢 二〇一八年十一月二十六日 法官助理  苏 哲 书 记 员  唐览月 附：本案引用相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。