河北省邢台经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0591刑初54号 公诉机关邢台经济开发区人民检察院。 被告人李云朋，绰号“老偏”，男，1967年4月3日出生，汉族，中共党员，小学文化，户籍所在地及捕前住邢台市隆尧县隆尧镇23号。2007年1月至2017年4月。2017年4月13日因涉嫌犯强迫交易罪被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，2018年5月20日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人方彦华，河北杭天律师事务所律师。 被告人刘旭，男，1979年10月26日出生，汉族，中共党员，初中文化，农民，户籍所在地及捕前住邢台市隆尧县隆尧镇121号。2017年4月13日因涉嫌犯强迫交易罪被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，2018年5月20日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人王忠贤，河北昭庆律师事务所律师。 辩护人巩晓，河北冀凯律师事务所律师。 被告人刘少群，绰号“熊猫”，男，1986年6月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及捕前住邢台市隆尧县隆尧镇181号。2017年6月13日因涉嫌犯强迫交易罪被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，2018年7月21日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人李彬，河北齐心律师事务所律师。 邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2018）46号起诉书及邢开检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书指控被告人李云朋犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法占用农用地，被告人刘旭、刘少群犯强迫交易罪、开设赌场罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，被告人李云朋及其辩护人方彦华，被告人刘旭及其辩护人王忠贤、巩晓，被告人刘少群及其辩护人李彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 邢台经济开发区人民检察院指控， 一、被告人李云朋、刘旭、刘少群强迫交易罪 自2013年至今，被告人李云朋利用自己担任邢台市隆尧县隆尧镇党支部书记的职务便利，多次实施犯罪行为，严重破坏当地社会秩序和群众正常生产生活。 自隆尧奥连热力有限公司（以下简称奥连公司）在邢台市隆尧县村北建厂以来，被告人李云朋多次向该公司要求承揽供煤项目未果。2015年11月9日，奥连公司在隆尧县召开2016年度煤炭供应招标会，李云朋为实现自己向奥连公司供煤的目的，指使被告人刘旭纠集被告人刘少群等人冲击招标会场，采用辱骂、威胁、抢夺标书等方式，强行中止招投标流程，强迫投标人退出投标，迫使招标停止，严重扰乱奥连公司的正常经营活动和市场正常交易秩序，造成较为恶劣的社会影响。 二、被告人李云朋敲诈勒索罪 1、在2015年6月至2016年2月期间，被告人李云朋通过对奥连公司负责人关某进行恐吓、威胁，限制人身自由以及妨碍奥连公司正常生产经营等方式，分四次共勒索奥连公司12万元。 2、在2013年3、4月份，被告人李云朋采用威胁等手段，向当时承建书香府邸项目回迁房外包工程的赵某1等人索要4万元“保护费、管理费”，赵某1等人为保证施工顺利进行，被迫给予李云朋4万元。 三、被告人李云朋非法占用农用地罪 2016年5、6月份，被告人李云朋未经国土资源管理部门批准，非法在邢台市隆尧县隆尧镇北的邢台鑫悦商砼有限公司搅拌站原址基础上承建邢台向威农贸市场项目，在建设过程中扩租村民土地7.29亩，至案发前该农贸市场共租用村民土地约70.9亩，实际建设约30.6亩。被占土地性质为集体土地，地类为耕地（一般农田），经李云朋建设、硬化面积约17.24亩。经邢台市国土资源局鉴定，该农贸市场已建设和硬化占地部分，已造成耕地种植条件严重破坏。 四、被告人刘旭、刘少群开设赌场罪 2014、2015年度，每年有四、五个月时间里，被告人刘旭、薛帅（另案处理）及阎龙飞（身份不明）等人经事先商量，以营利为目的，在隆尧县附近及周边开设赌场，纠集赌客以“推牌九”的形式进行赌博，并约定抽头获利由该几人平分。其中刘旭、薛帅及阎龙飞等人为局长，被告人刘少群负责在赌场里负责运输赌博工具、赌局治安及接送赌客，阎龙飞负责帮锅、抽头，李东亮（另案处理）负责接送赌客及赌局放哨，杨帆（另案处理）负责赌局放哨，刘旭的弟弟刘冉（另案处理）等人负责在赌局放高利贷。每次开局时，不包括赌局工作人员，少的时候有四五个人，多的时候有十几个人。 公诉机关对指控的事实，庭审中提供了被害人关某、赵某1陈述、证人常某、孙某、豆建浪、武某1、杨某、赵某2、李某1、闫某、李某2、夏某、武某2等人证言、隆尧奥连热力有限公司煤炭采购招标书、燃煤采购合同、关某银行卡明细、常某日记、总分类账、银行存款支付审批单、支付清单系统通用凭证、记账凭证、收据、李云朋建行交易明细、临时用地批准书、违法占地勘测图、收款条、国土资源局移送证据资料、行政处罚决定书、搜查笔录、扣押清单、土地租赁协议、租赁费明细、协议书、资金发放清单、临时用地复垦协议书、邢台向威农贸市场资料、鉴定意见、辨认笔录及被告人李云朋、刘旭、刘少群供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人李云朋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百四十二条之规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人刘旭、刘少群的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百零三条第二款之规定，应当以强迫交易罪、开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人李云朋辩称自己不构成强迫交易罪，不构成敲诈勒索罪，也不构成非法占用农用地罪，有违纪违规但不犯法。其辩护人意见提出，公诉机关指控被告人犯强迫交易罪不能成立，李云朋搅闹会场事出有因，李云朋无暴力威胁行为，抢夺标书发生在投标行为完成后，迫使投标人退出投标的情况不属实，奥连公司的损失不成立；公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪不能成立，现有证据不能认定关某已将5万元给了李云朋，也不能证实是奥连公司出的5万元，无其他证据佐证，指控的敲诈奥连公司7万元，存在租用土地事实，现有证据不能证实李云朋采取的敲诈勒索的手段，不能证实李云朋获得赵某14万元；公诉机关指控被告人犯非法占用农用地罪不成立，鉴定意见需补正，建设农贸市场的土地部分为荒地，部分为搅拌站硬化土地，该部分土地规划为建设土地，应与种植农作物的耕地有所区别，且其家属现已拆除违规建筑。 被告人刘旭对强迫交易罪、开设赌场罪均认罪，称开设赌场自己没有获利，当庭认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人意见提出，刘旭在强迫交易犯罪中起帮助辅助作用，应认定为从犯，被告人刘旭不足以构成强迫行为，奥连公司的具体损失无法证实，实施犯罪的社会危害性不大，其无获利；开设赌场罪中为初犯偶犯，开设赌场行为未达到情节严重的情况，且获利较少；其到案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪，可以从轻处罚。 被告人刘少群庭审中未做实质性辩解，当庭认罪，请求法院对其从轻处罚。其辩护人意见提出，被告人刘少群在强迫交易、开设赌场两起犯罪中均所起作用较小，应认定为从犯，刘少群系初犯偶犯，无犯罪前科，社会危害性较小，当庭能主动认罪悔罪，建议法院对其从轻处罚。 经审理查明，自2013年至今，被告人李云朋利用自己担任河北省隆尧县隆尧镇党支部书记的职务便利，多次实施犯罪行为，严重破坏当地社会秩序和群众正常生产生活。 一、被告人李云朋、刘旭、刘少群强迫交易事实 自隆尧奥连热力有限公司（以下简称奥连公司）在河北省隆尧县村北建厂以来，被告人李云朋多次向该公司要求承揽供煤项目未果。2015年11月9日，奥连公司在隆尧县召开2016年度煤炭供应招标会，李云朋为实现自己向奥连公司供煤的目的，指使被告人刘旭纠集被告人刘少群等人冲击招标会场，采用辱骂、威胁、抢夺标书等方式，强行中止招投标流程，强迫投标人退出投标，迫使招标停止，严重扰乱奥连公司的正常经营活动和市场正常交易秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、现场勘验笔录证实：案发中心位于隆尧县的情况，未发现明显有价值的痕迹物证。 2、被害人关某（大连奥德空调集团有限公司法定代表人、总经理）陈述，奥连公司负责隆尧县城的供暖，公司成立后，一直都有煤炭供应商找其商谈供应煤炭的事宜。李云朋也找他说其认识营销煤炭的朋友，想往奥连公司供煤。他让李云朋的朋友来找他谈，他想问些具体的情况。但是李云朋不同意，李云朋就想让他同意由其来指定供煤商，他肯定不能同意。李云朋就是为了从中间捞取好处费，他要是同意了李云朋的要求，往往会出现煤炭价格高、质量次的情况，供暖期间出了事情，他负不起责任。后来公司开会研究决定，对煤炭的供应一事进行招投标，以最后的中标单位作为公司的煤炭的供应商。奥连公司给供应商打电话或者发信息，告诉其招标意向、要求以及招投标的时间、地点和相关事宜，要求其在2015年11月9日到隆尧县参加奥连公司的招投标会议。11月9日李云朋一直给他打电话，让他和其在虹桥宾馆一起吃饭，饭桌上李云朋要求负责奥连公司的煤炭供应，他没有答应。当天下午一点半，招投标会议在虹桥宾馆会议室正式开始，他正在会场宣布招投标会议的注意事项，李云朋带着不少人冲进了会场，不让开招投标会。带去的有三四十人，会场里面一部分，外面楼道里还有多人。李云朋冲进会场后，就坐在会场中间，冲着来参加投标的人喊：“投什么标，往奥连公司上煤就是我们的事，不让我们村干这活，你们谁也干不了，韩庄全村的村民都不答应，你们投标的这些人都赶紧走”。他一看这样，就安排公司的人赶紧把来投标单位的标书收上来，尽快唱标，宣布中标结果。当时参加招投标的公司有河北石家庄两三家，邢台的一家，巨鹿的一家，北京的一家，陕西神木的有两三家，李云朋没有参与投标，也没有标书。奥连公司的工作人员正在收集标书的时候，李云朋又在喊：“还投什么标？赶紧滚”。李云朋带来的人里面有三四个人就冲到了奥连公司工作人员身边开始抢标书，有的标书当场就被撕了。后来，李云朋带来的人直接就站到了招标会的桌子上，来回地走动，边走边用手指着来投标的人骂，让这些来投标的人赶紧滚，并扬言要打这些人。这些人一看，招投标会是没办法进行了，就只好都走了。他们看见李云朋他们把标书都抢了，也没法唱标，也走了。当时奥连公司除了他之外，现场还有常某、杨洋和焦占福。 李云朋在搅了招投标会后，就一直在给他打电话约见面，他是实在不愿意和其谈供煤的事。但是这件事，不找李云朋又解决不了，他又硬着头皮去找李云朋，二人在奥连公司东边的搅拌站里一间办公室见了面，他看见从招投标现场抢到的标书和那些撕毁的标书都在李云朋的办公桌上放着。他说供煤的事得走招投标。李云朋说走招投标的话让投标的人来大队投标。他和李云朋根本就谈不出结果，他想走，李云朋拦着不让走。到了晚上的时候，他接到好几个电话需去处理事情，李云朋不信，非要跟着他去，他去哪里李云朋就跟到哪里，后来李云朋看见他确实有事要处理才走了。后来的薛印国找到他说想供煤，当时通往奥连公司的路由于李云朋多次阻挠，一直没修好，薛印国说能修好，他就答应让薛印国供煤。隆尧奥连公司被迫在2015年11月15号供暖期前与薛印国以高于其他供应商每吨35至45元的价格达成供煤协议。2016年用煤时公司没组织招标会，依然采购薛印国的煤。他给李云朋、刘旭出具有谅解书，不是公司的本意，公司没有对二人的行为进行谅解。 3、常某（系奥连热力公司员工）证言证实，李云朋带领三四十个年轻男子阻挠隆尧奥连公司煤炭供应招标会正常进行，外地竞标单位不敢再来了，最后由薛印国供的煤。隆尧奥连公司出具的对李云朋的谅解书不具有法律效力。 4、孙某（系隆尧奥连公司的总工程师）证言证实，李云朋带领多名男子阻挠隆尧奥连公司煤炭供应招标会正常进行，现场辱骂、威胁外地竞标单位，致使招标会不能进行，给公司造成很大经济损失。 5、豆建浪（系竞标人）证言证实，李云朋等人扰乱了煤炭供应招标会，外地竞标人不愿再来参标。 6、赵某1（外号“黑蛋”，）证言证实，招标会当天下午13时许，李云朋带领赵某1、刘旭、刘少群、老大等人到虹桥宾馆的三楼招标会现场，李云朋双脚踩在椅子上，对在场的人进行谩骂，威胁参与竞标人员需要登记、经过委会同意，否则送煤不能经过，并与刘旭、刘少群等人强夺竞标标书，造成招标会无法开展。最后薛印国、武某1修的路，奥连公司只能让薛印国、武某1供煤。 7、薛帅（隆尧县隆尧镇人）证言证实，李云朋带着刘旭、刘少群等村里一伙人把奥连公司供煤招标会给搅了。刘旭跟在李云朋后面给他壮威，刘少群站在会场桌子上大喊大叫，还抢夺竞标企业的标书。 8、武某1（隆尧县隆尧镇会计）证言证实，李云朋为垄断给隆尧奥连公司供煤，召集多人扰乱了奥连公司煤炭供应招标会，现场辱骂、赶走外地竞标人。招标会被搅黄后，张金山打电话约他和薛印国定个时间一起去找奥连公司说说供煤的事，关某说马上就要开始供暖了，奥连公司门前运煤的路还没有修好，谁要是能修好路，奥连公司就让谁来供煤。他们三个当即表示肯定能把路修好。后来，薛印国就组织人先把奥连公司门前的路修好了，紧跟着他们三个就开始给奥连公司供煤了，后来他们又让李某1和张红旗入了两股，共计五股。他们供煤有合同，是薛印国去签的，供给奥连公司的煤是每吨305元。薛印国（隆尧县隆尧镇村民）证明的情节与武某1证言基本一致。 武某1另证实，李云朋嘴上说是让委给奥连公司供煤，其实是打着委的幌子，想自己干这个活。李云朋很多时候都是打着委的名义，实际上都是其个人行为。李云朋刚上台的时候，在村里威望很高，也向村民承诺了很多东西，但后来都没有兑现或不承认，很多人对其很失望，其在村里的威信也就降低了很多，现在村里很多人都不相信李云朋的话，也没什么人理他，以至于村里有好多工作不好开展。从2017年开始，李云朋在村两委开会的时候说过，让刘旭在村委会帮忙，但刘旭不是村委会委员，他个人觉得李云朋这样做就是想让刘旭多锻炼锻炼，看样子是想让刘旭接其班。但是，村两委班子成员，是要经过选举产生的，不是李云朋自己说了算。 9、杨某（隆尧县隆尧镇村民）证言证实，李云朋、刘旭、刘少群等人搅闹投标会，招标会无法正常进行，给奥连公司造成很大经济损失，也给隆尧县抹黑，造成了很大的恶劣影响。 10、奥连公司煤炭采购招标书、情况说明、燃煤采购合同、施工协议、采购控制程序证实，大连奥德空调集团有限公司具有严格的采购控制程序，需要经过招投标；奥连公司煤炭采购招标的日期地点、原煤供应标准、对投标企业的要求等内容。因李云朋等人搅闹招标会强迫竞标企业退出招标会，奥连公司只能按照每吨305元的价格让村民薛印国等人供煤，为此每吨多支付35元，直接经济损失达363510元。 2015年11月11日河北卓能贸易有限公司与奥连公司签订施工协议，修建奥连公司至隆尧县路段，上述合同都由薛印国签字；2015年11月12日河北卓能贸易有限公司以305元／吨价格向隆尧奥连公司供应约4000吨煤；2016年11月11日石家庄熙芝商贸有限公司以580元／吨价格向奥连公司供应约5000吨煤。 11、辨认笔录及照片证实，通过混杂辨认，常某辨认出刘少群；豆建浪辨认出李云朋。 12、被告人李云朋供述，2015年中秋节左右，他知道奥连公司营建完毕后会进煤进行供暖，就找关某和常某，找了几次对方都是回复他到拉煤的时候再说。2015年11月8日晚上，关某跟他打电话说次日奥连公司要召开供煤招标会，并且有他的招标书，招标会定在隆尧县。第二天上午他电话联系刘旭、刘少群，让其跟他一起参加奥连公司的供煤招标会，刘旭是村里的后备干部，他把刘旭作为重点人员进行培养。他们跟关某在隆尧县见的面，当时他定了二楼的房间说好了一起吃饭，一起吃饭的还有武某1。吃饭期间关某告诉他没有其标书，他问为什么没有，关某说没有打出来或者没有带，期间他说过要参与竞标的事。奥连公司招标没有通知他们村大队部，不让他们村的村民往公司上煤，不让他们参与竞标。吃完饭关某要去虹桥宾馆三楼开会，他带着刘旭、刘少群等人和关某一起来到招标会现场，现场有几户竞标人员，还有奥连公司的四个人，关某讲了几句招标会就开始了。他当时挺着急，拍着关某的肩膀说：“之前关某答应让我们揽这个活，现在又要竞标，而且没我们的标书，这次招标不能进行，何况错过这次，我们以后更没有机会了，咱得重新选个时间再竞标，况且你们这是占得我们村的地，我这个标拿不下来，我多丢人啊，你们以后还得指望着我们保着你呢。”刘旭也大声的说：“我们也有竞标的权利，你们这次不给我们标书，这次不能算，咱得下次重新竞标。”会议没有办法开了，热力公司的领导走了。刘少群站到会议桌旁边的一把椅子上，说了一句：“我们书记说了，这事不能就这样，跟我们大队谈好了再说其他的”。他把挨着他坐的两三个人放在桌子上的竞标书收了起来，来现场竞标的人看见现场情况比较乱，便将自己的竞标文件放在了坐在会议室门口热力公司招标负责人面前陆续离开了现场，这时招标负责人准备拿着这些文件离开，他说：“这些竞标文件你们不能拿走，要先拿到我们大队，给我们村里一个交代，不去我们村大队谈，就去你们公司谈。”随后奥连公司的工作人员也就离开了招标会现场。离开会场时他们把旁边的标书给收了起来，说白了就是让奥连公司知道他对这事很不满意。跟他一起去招标会现场有刘旭、刘少群、杨某、薛帅，其他的他记不清名字了。除了这些人外，边上站着十来个人，有他们村的张金山、薛印国，其他人想不起来了。当日他没有联系赵书成、赵某1到现场。他是为了村里着想，为给村里办好事。 后来奥连公司没有再举行过供煤招标会。他们村的薛印国、武某1没有经过招标就取得给隆尧奥连供煤的资格，而且当时他安排赵某1负责修隆尧奥连公司厂房至的小路，武某1等人知道后就也要修这条路，不让他们修路，然后赵某1还跟薛印国、武某1等人闹了回事。 13、被告人刘旭供述，李云朋召集刘旭、武某1、薛小斌、薛印国、赵某1、赵某2、刘立华等人在虹桥饭店吃饭，要去阻止奥连公司开煤炭招标会，并让大家多喊几个村民来。下午李云朋带领多人大闹招标会，对奥连公司人员和竞标人进行辱骂，收走标书，迫使招标会无法进行。 14、被告人刘少群供述，刘旭受李云朋的指挥召集一帮子人搅闹招投标会会场，在会场里刘旭给李云朋帮腔，还直接指挥他去夺标书，他就是跳到会场桌子上大喊大叫，夺了标书，并往外撵参加投标的人。刘旭之前给他说过如果李云朋独揽向奥连公司供煤，他也能沾点光承揽点小活，挣个钱，所以他才会那样做。 二、被告人李云朋敲诈勒索事实 （一）2015年6月至2016年2月期间，被告人李云朋通过对奥连公司负责人关某进行恐吓、威胁，限制人身自由以及妨碍奥连公司正常生产经营等方式，分四次共勒索奥连公司12万元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人关某陈述，奥连公司是隆尧县政府在2014年1、2月份招商引资的项目，经隆尧县政府规划，建厂的地址就在隆尧县的，奥连公司是在2014年的9月份开始建厂，主要负责隆尧县城的供暖。奥连公司就是占隆尧县的土地，其它的和没有什么关系。但是李云朋把奥连公司当成了其村办企业，在里就得其说了算，李云朋经常打着村民不同意的名义跟他们来谈，实际上很多都是其个人行为。2015年9月中旬至2015年10月中旬，李云朋至少两次把他和常某约到其办公室，李云朋给隆尧奥连热力有限公司提过五个要求，一是要求隆尧奥连热力有限公司的煤炭由其供应；二是的住宅开发商的入网费要减免一部分转交给其；三是的住宅的取暖费要抽成给其，并且不管李云朋以后是不是村支书，都要给其抽成；四是因为奥连公司营建时的管材李云朋没有供应上，李云朋要求他赔偿其经济损失，并要求他打欠条；五是奥连公司锅炉房的烟囱采购时，李云朋给他报价160万，后来他撇开李云朋直接联系上烟囱的供应商，供应商给他报价128万，后来他就直接和供应商签订了合同。李云朋要求他补偿其32万。 李云朋分四次强行向奥连公司索要12万元钱。（1）2015年6月份，李云朋以委会成员要外出考察为由，让奥连公司给他们村赞助钱，后来在李云朋反复多次催要下，大概在当年7、8月份，奥连公司被迫给了李云朋个人2万元。（2）2015年9月底时候，因为奥连公司没让李云朋儿子供管材，李云朋把他和常某叫到了其位于搅拌站的办公室，辱骂他和常某，用拳头殴打他，限制他和常某的人身自由，逼着他答应其要钱的要求，要不然不让他们走，之后奥连公司被迫在当年10月初给李云朋2万元，李云朋嫌钱少，又暗中指使里的人闲杂人员到奥连公司堵门。（3）2015年10月末，里阻挠奥连公司锅炉房到道路的施工，李云朋把他拘禁在其搅拌站办公室，逼着奥连公司给10万元“买路费”，并给其个人5万元所谓协调费，他实在没办法只能按照李云朋的要求给账户打了10万元，又和司机于振彦一起取了5万元到李云朋搅拌站的办公室里给了李云朋个人。（4）2016年2月初，春节前夕，李云朋以各种名目找他要钱，说奥连公司的煤没让其供应，得给他赔偿损失，到办公室堵他，他被迫给了李云朋3万元。这12万元钱除了5万元是给的李云朋现金外，其余都是通过他的中国银行卡（卡号60×××23）转账给李云朋卡号为62×××74的建设银行卡里。李云朋是村支书，势力很大，手底下也有很多人，奥连公司也不想给其这些钱，但是不给其钱，李云朋就以各种理由阻挠奥连公司施工、运营，他们怕给公司造成更严重的后果和更大的经济损失，只能屈服。 奥连公司的管道占了李云朋300平方米的地，就放了不到一个月（2015年10月20日至2015年11月10日），李云朋之前根本就没说过租金的事。 2、常某证言证实，他在奥连公司负责该公司的整体的运营和管理工作。李云朋多次带人去公司堵关某，这样堵门和堵关某的情况次数多了，有几次是听别人说的，他亲眼看见两次把关某约到李云朋搅拌站的办公室，不让关某离开，向其要钱。要是不给李云朋钱，奥连公司的工程就没法干，三天两头的找事。要不就是堵门了，要不就是李云朋带人去公司给闹腾，想尽法让奥连公司停工，逼着奥连公司给他钱。 3、赵某1（村民）证言证实，2015年11月份的一天，李云朋当着他的面把奥连公司的关某叫到了其办公室要钱，天黑才让走。 2015年10月份的一天，关某和他一块去李云朋在搅拌站的办公室，李云朋当着他的面质问关某修路的事，还问为什么撇开其把给奥连公司供暖气管道的活都由武某1承包，李云朋就向关某要钱，还要关某打欠条，等谈到最后李云朋就说关某要是想把这路修好的话，就得给村委会10万元钱的“过路费”，除此之外还得给李云朋个人钱。 4、刘晓伟（村民）证言证实：2015年秋天的一天，李云朋把关某叫到办公室要钱，限制其人身自由。 5、赵某2证言证实：因供应管材的事未让李云朋儿子李某2干，李云朋把关某给叫到其搅拌站的办公室里，对其进行质问、辱骂。 6、于振彦（奥连公司司机）证实，2015年李云朋一直向奥连公司和关某要钱，后来关某没办法就让他开车拉其去过一趟李云朋在农贸市场的办公室，给李云朋送过五万元。送钱的前几天，他、关某和李云朋等人一起在隆尧县吃饭时，李云朋骂关某为什么奥连奥连公司的热力管道不让其供。 7、关某尾号0432中国银行卡明细证实，关某于2015年10月26日在支取现金5万元。 李云朋建设银行卡交易明细证实，关某于2015年8月27日、2015年10月2日、2016年2月5日分别转入2万、2万、3万。 8、常某日记证实，常某记载李云朋敲诈奥连公司的相关情况。 9、被告人李云朋供述，2015年3、4月份时奥连热力公司在我建设的农贸市场的场地放置管道，他和关某口头协议过，放的时间短的话就不用给租金，要是时间长的话就得给租金，当时说的是放两三个月，谁知道一放就是一年多，放到了2016年8月份时他跟关某要了两万元租金。 他的银行交易明细显示关某给其打过三次钱，他记不清是怎么回事了。关某和常某去过他们村委办公室。 （二）2013年3、4月份，被告人李云朋采用威胁等手段，向当时承建书香府邸项目回迁房外包工程的赵某1等人索要4万元“保护费、管理费”，赵某1等人为保证施工顺利进行，被迫给予李云朋4万元。 1、被害人赵某1的陈述，他和朋友马喜华、王焕增共同承包了御景开发公司书香府邸项目回迁房外包工程，李云朋让他们交两栋楼共四万元的保护费，交了这个钱老百姓就不会闹事，不交这个钱老百姓闹事村委会不管。他把这个情况给开发商御景公司的老总乔刚说了，但是开发商不愿意得罪李云朋，乔某怕耽误工程，就愿意让他们出这钱。他是韩庄本村人，就这样之前老百姓还经常来工地闹腾，不让工程队干活，有的说工程队施工影响其休息了，有的说影响其排水了，还有的喝醉了在工地上撒泼，反正总是有人找各种理由来阻碍施工。弄得工程进度一直很慢，凡是遇到这种事，他只能联系李云朋，李云朋再以帮工程队平事为理由向工程队索要钱物，然后过了一段时间还会有人过来闹事，到了最后他们就感觉这是李云朋设的一个套，李云朋背后给他们使坏，煽动老百姓闹事，然后再向们要钱，打发闹事的老百姓，有人尝到甜头，还会接着给他们闹事。他们担心若不交钱李云朋给他们使坏，煽动老百姓闹事，他们的工程更干不了，迫于李云朋的威胁就在乔刚的办公室里当场打了个条，上面写着支取工程款四万元，落款签的他的名字，乔刚和另一个经理贾玉红也签了字，之后李云朋拿着这条去开发商的财务领了钱，最后是我们工程队出的这这四万元。他们交钱以后还是有人在闹事，其中一个老头说影响采光了，去工地闹，他们因此停工四十多天，后面还是他自己解决了这个问题。 马凤华（又名马喜华）陈述，他和赵某1、王焕增共同承包了书香府邸项目回迁房外包工程，工程队在施工过程中遇到了很多阻碍，工程进度不快，老百姓经常来工地找事，阻挠施工，其实施工中遇到的很多困难是李云朋给制造的，然后李云朋就多次找到他们以帮工程队跟老百姓协调事为理由索要钱款。李云朋要钱最多的一次是2013年，李云朋找到他和赵某1，让他们交东区七八号楼两栋楼共四万元的保护费，交了四万元他们就能干这活，不交这个钱他就不叫工程队施工。当时赵某1、王焕增和他考虑到已为该工程垫资了很多钱，李云朋是村支书，强龙压不过地头蛇，如果不给李云朋四万元，李云朋随便给找点事工程就开展不下去，到时候损失的可不是这四万元，基于这样考虑被迫给了李云朋四万元。 王焕增陈述，他和赵某1、马凤华共同承包了书香府邸项目回迁房外包工程，工程队在施工过程中村民经常以各种理由阻挠施工，他们只能找李云朋等人去沟通这些事。李云朋和他们工程队没有业务往来，工程队也不需要向交纳管理费。他与书香府邸会计李环对账时得知赵某1于2013年4月11日从本该给施工队约27万元的工程款里支走了4万元，他询问赵某1知道是李云朋以的名义向他们工程队索要的管理费，之后他在自己的账目上赵某1开支一览记录了这笔开销。 2、乔某（又名乔刚，愉景房地产开发有限公司法定代表人）证言证实，李云朋说赵某1的工程队建设的两栋回迁楼外包工程，每栋2万元，一共需要给4万元的所谓保护费、管理费，赵某1交这钱的话老百姓再闹事，李云朋就负责给平事，如果不给李云朋这钱的话，他就会搅得工程队干不下去。赵某1在他办公室里打了个支取工程款4万元的条，落款签的是赵某1的名字，之后他和贾玉红经理也在那张条上签了字，接着赵某1就把这张条直接给了李云朋，李云朋拿着那张条就去财务领钱去了。 贾玉红（负责愉景公司财务）证明的情节与证人乔某的证言一致。 3、李环（隆尧县书香府邸项目出纳）的证言证实，2013年上半年，李云朋到他们公司财务部，给她出示了一张手写条想从赵某1工程队的工程款里支取4万元，条上大致内容是今从书香府邸支取工程款4万元，落款是赵某1的名字，字也是赵某1的笔体，她就从该拨付给赵某1工程队的约27万元中拿出4万元给了李云朋，她当时没有多问李云朋。2013年4月王焕增来和她对账时发现本该给工程队拨付约27万元，怎么支付了约23万元，她给王焕增解释了李云朋从中支取4万元的情况。 4、武某1证言证实，李云朋给他说其从承包回迁房外包工程的赵某1、马喜华等人手里要过一笔4万元钱，当时是按照一栋楼2万元的标准要的，这笔钱一直就没有给过村集体。 5、记账单证实，王焕增记载的赵某1开支记账单上2013年4月11日支取4万元，给村支书李云朋。 书香府邸工程进度拨款申请表、支款条证实，2013年1月6日赵某1领取愉景公司工程款27万元。 6、被告人李云朋供述，他没有跟赵某1及其工程队有过任何金钱上的往来，没有向其索要过财物，工程队盖回迁房向相关部门申报的手续得需要他们村委盖章。那几年每年中秋节前他为了帮朋友完成任务，让赵某1工程队买过几次月饼，赵某1及其工程队没有向他和村委送过财物。赵某1工程进展不是很顺利，老是有的人因为各种各样的事给闹事，有的是嫌噪音吵，有的嫌影响采光，有的说不好排水了，杨志英曾经拿着刀子到工地上给工程队闹事要钱，工程队为此停工了很长时间，的人来工地闹事背后有人指使，具体情况他不便说出来。他及村委会为此多次居间协调，算是给赵某1工程队帮了很大的忙，要不然工程也开展不下去。 三、被告人李云朋非法占用农用地事实 2016年5、6月份，被告人李云朋未经国土资源管理部门批准，非法在邢台市隆尧县隆尧镇北的邢台鑫悦商砼有限公司搅拌站原址基础上承建邢台向威农贸市场项目，在建设过程中扩租村民土地7.29亩，至案发前该农贸市场共租用村民土地约70.9亩，实际建设约30.6亩。被占土地性质为集体土地，地类为耕地（一般农田），经李云朋建设、硬化面积约17.24亩。经邢台市国土资源局鉴定，该农贸市场已建设和硬化占地部分，已造成耕地种植条件严重破坏。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、违法占地勘测图、收款条证实，赵清永硬化搅拌站地块的情况。于2011年6月16日、6月22日分别收到工程款10万元、183652.9元。 书香府邸资金使用申请表、照片、临时用地批准书、营业执照、示意图证实，2011年6月16日搅拌站路面及料场硬化预支工程款10万元；邢台鑫悦商砼公司场地状况；2011年4月27日隆尧县国土资源局给邢台愉景房地产公司、隆尧博石混凝土公司（鑫悦商砼公司）办法临时用地批准书，批准该公司在平方米土地范围存放沙石料（混凝土），用地期限为1年。 2、邢台市国土资源局关于对李某2非法占地建农贸市场耕地破坏的鉴定结论、隆尧县国土资源局向市国土资源局申请鉴定的文件及情况说明证实，隆尧县李某2非法占地建农贸市场案，其中已建设和硬化占地部分（27亩）已造成耕地种植条件严重破坏。 3、国土资源局移送证据材料包括：违法线索登记表、隆尧国土资源局关于李某2占地情况的核查情况报告、立案呈批表、国土资源违法案件询问笔录、国土资源违法案件现场勘测笔录、土地利用总体规划意见、法律文书呈批表、责令停止违法行为通知书、法律文书送达回证、向威农贸市场服务有限公司营业执照、国土资源违法案件审理笔录、国土资源违法案件调查报告、违法案件处理决定呈批表、法律文书呈批表、行政处罚听证告知书、行政处罚决定书、隆尧县人民法院执行裁定书（2016）冀0525行审35号、隆尧县国土局《关于隆尧县隆尧镇李某2非法占用本村集体土地51.3亩建农贸市场的调查报告》、《关于国土资源行政主管部门移送涉嫌国土资源犯罪案件的若干意见》（国土资发［2008］203号）证实，2016年10月14日隆尧县国土资源局巡查发现，李某2在北占用51.3亩土地（土地规划为一般农田）建农贸市场，未办理合法用地手续，建议停工调查，当日向李某2下发责令停止违法行为通知书，责令停止违法行为；10月20日下发行政处罚决定书，责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施、恢复土地原状，并处每平方米20元的罚款，罚款人民币六十八万四千元整。 隆尧县人民法院2016年12月16日对隆尧县国土资源局作出的行政处罚决定书准予强制执行。 关于对李云朋等非法占用农用地一案新增违法占地进行补充勘测的函、隆尧县国土资源局对向威农贸市场进行补充勘测的情况说明（附勘测图）、邢台市公安局开发区分局刑警大队出具的情况说明证实，行政处罚后，李云朋等人又实施新的违法占地行为，造成面积增加，2017年7月31日隆尧国土资源局指派邢台智慧图勘测有限公司对向威农贸市场进行补充勘测，经勘测，向威农贸市场用地总面积为38082.2449平方米（原勘测面积为约34200平方米），已建设硬化面积为20395.65平方米（原勘测硬化面积为约18000平方米），其中闫某指认李云朋在建设农贸市场过程中新硬化地块面积为11495.8557平方米，约合17.24亩。 4、搜查笔录、扣押清单证实，对李云朋位于隆尧县的家中进行搜查，扣押存折、银行卡、建设农贸市场资料等物品。 搜查证、搜查笔录、商铺租赁合同15份、租赁费收据、账目证实，公安机关从邢台市隆尧县韩庄农贸市场管理处搜查并扣押收据、商铺租赁合同；向威农贸市场出租商铺并收取租赁费的情况，商铺租赁合同上均有刘旭签字。 搜查笔录、扣押清单、发还清单、邢台向威农贸市场章程、公章证实，公安机关搜查并扣押刘旭持有的牌号为冀Ａ×××××黑色雪铁龙轿车、钥匙、临时用地申报表、向威农贸市场章程、公章等物品，将车辆及钥匙发还；2017年3月7日农贸市场章程法定代表人为刘旭，并有其签字。 5、土地租赁协议（1）鸽子厂占地协议13份协议书、3份租户领取租赁费明细（2010年6月12日至2019年6月12日租地款，三年一交）【先租】证实，2007年6月14日李云朋与一队村民签订租地协议，每6厘地每年100元，租期为15年（自2007年6月19日起至2022年6月19日）的自留地出租合同。（2）民委员会与韩庄第一村民小组签订协议60份、收款条2份，租户领取租赁费明细【大地租】证实，2009年10月3日韩庄第一村民小组的租户将北的责任田流转给村委会，每亩租赁费为1500元，租赁期为2009年10月10日至2028年第二轮土地承包期满止。2009年、2010年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年给村民发放租赁费的情况。（3）租户领取租赁费明细2份、协议书22份【后租】证实，2010年8、9月份，李某2与21户村民签订租地合同，租期为18年（自2010年9月19日至2028年9月19日），每6厘地每年100元；2013年9月19日至2019年9月19日发放租赁费明细。（4）协议书19份、现金日记账、租金发放清单【三期租】证实，邢台向威农贸市场服务有限公司与2016年6、7月份与村民签订租赁合同，将农贸市场有限公司墙头以北土地流转给农贸市场，每亩2400元，期限自2016年7月10日至2028年，农贸市场一方有李某2、闫某、吴志刚的签字，并支付过农户租金；农贸市场支付工程款情况。 6、《关于邢台市愉景房地产开发有限公司隆尧博石混凝土分公司选址的意见》、临时用地审批表、临时用地勘查审批卡、隆尧县行政服务中心受理通知书、临时占地补偿合同、用地申请、村委会隆尧县国土资源局地籍股出具证明、宗地图、邢台愉景房地产开发有限公司隆尧博石混凝土分公司营业执照、组织机构代码证、土地租赁协议、临时用地复垦协议书、隆尧县行政服务中心受理通知书回执证实，2011年2月10日李云朋与邢台市愉景房地产公司签订土地租赁协议，将本村12亩地租给该公司，每年租金2万元；同年3月23日委会与邢台市愉景房地产公司签订临时占地补偿合同，该公司占用12亩土地，每年补偿2万元；邢台愉景房地产开发有限公司隆尧博石混凝土分公司占用平方米（12亩），有临时用地申请，用于沙石料存放点，占地为耕地（一般农田），用地期限2011年4月27日至2012年4月26日；隆尧县国土局与该公司签订临时用地复垦协议书，该公司临时用地期满，不批准续办手续的必须对原使用土地进行复垦（或恢复原地貌）。 7、邢台向威农贸市场工商注册登记及相关文书、股权转让协议书及公司章程证实：向威农贸市场相关材料。 8、赵清永（隆尧县村民）的证言证实，搅拌站在2011年开始建设的，2015年搬迁到别处了，在搅拌站建设过程中，他作为分包商承揽了道路及料场硬化的工程，大概硬化了五、六千平方米。 9、乔某（邢台市愉景房地产开发区有限公司法定代表人）证言证实，他们在隆尧县城地界上开发书香府邸房地产，搅拌站名字叫鑫悦商砼，占的是的十二亩农用地，和李云朋个人签订的租地合同，建搅拌站前，地上没有建筑物，当时他们硬化了有八亩地，后来搅拌站搬走了，他和李云朋谈的是他们把搅拌站的地磅、五千方的沙子和八九间房子都给李云朋，价值大概就是四十多万，委托李云朋帮助他们公司把搅拌站硬化的八亩地恢复地貌，恢复搅拌站硬化的八亩地大概得用两三万。李云朋在他们原先占的地上建了农贸市场。 10、张爱社（邢台鑫悦商砼有限公司经理）的证言证实，搅拌站硬化了约5000平方米，后来在我担任该公司经理期间，硬化了西边的一条道，大概有三百来平方米。 11、闫某（系李云朋妻子）证言证实，农贸市场是李云朋和他兴建的，占地约70亩地，大部分都通过租赁占的是一队村民的地。农贸市场所占的地块是按时间先后分三次租的，先是建鸽子厂租赁了一队社员的一部分自留地，之后原中旺集团在附近租赁了约54亩地的地，后来他们在兴建农贸市场过程中又租赁了一部分地。 12、李某2（系李云朋儿子）证言证实，书香府邸开发商租地建设搅拌站，搅拌站搬走后硬化的地面没有恢复原地貌，遗留了地磅、彩钢简易房。农贸市场是2016年上半年动的工，先是把该地块遗留的建筑垃圾清理干净，之后平整、硬化土地，并建设彩钢房和彩钢大棚，在彩钢大棚之间的水泥空地重新铺设的沙石水泥。闰印棉负责具体的工程建设等事项，他之前是该农贸市场注册的法定代表人，后法定代表人变更为刘旭。农贸市场的占地手续一直没有办下来。农贸市场三次租地情况与闫某证言基本一致。 13、刘旭证言证实，2016年5、6月份开始，李云朋在大片农用地，先平整的土地，然后再浇筑、硬化地面，建大棚和门市，并在上面盖了农贸市场。2017年春节后，李云朋为了避嫌，让他接替李某2当了这个农贸市场的法定代表人，并明确他是农贸市场的经理。 14、郭彦华（隆尧县鑫兴实业有限公司的法定代表人）证言证实，农贸市场内四个已建成的彩钢大棚就是他们公司建设的。除了一个大棚全部及另一个大棚的一部分所占地块是搅拌站之前已经硬化的地面，其它地块都是荒地。他们施工期间，李云朋、闫某又安排的人将1-4号彩钢大棚所占的地块进行施工硬化，铺设水泥。 15、王建国、董胜军（隆尧县隆尧镇尧家庄村人）、彭计申（隆尧县隆尧镇北甫村人）、杨广杰（现住隆尧县隆尧镇东关村）、杨志峰（现住隆尧县隆尧镇）、郭立民（隆尧县隆尧镇东甫村人）证言证实，农贸市场建设过程中其做过土建工程。 16、吕现朋（隆尧县一队的村民代表）、赵印华（隆尧镇一队村民代表）、吕现国（隆尧镇村民）证言证实，农贸市场所占的地块情况。 17、薛印国（隆尧镇村民）证言证实，农贸市场占地五十多亩，最开始是李云朋和吴志刚合伙建的，后来吴志刚不干了。农贸市场被隆尧县国土局处罚过，农贸市场所占用的土地是农用地。武某1（村民）证言证实，农贸市场占的是农用地。 18、吴志刚证言证实，李云朋和他原约定合伙入股（李云朋占70%，吴志刚占30％股份）建农贸市场，李云朋提供的51亩地都是耕地，在施工中，又征耕地一亩多，他负责监工，监督工程进展，跑跑杂事。后李云朋不让他入伙，他举报了李云朋违法占地。叶书霞证明的情节与吴志刚证言基本一致。 19、赵某1（隆尧镇村民）证言证实，2005年左右，通过李云朋介绍，部分村民跟隆尧县三太子方便面公司签订协议，租了50亩地，协议上写明是用作种菜使用，不得改为他用，租期18年。三太子公司租了一年没有种菜，50亩耕地荒了。三太子公司倒闭后，李云朋把这50亩弄到了自己手里，又跟村民签了协议，内容是只能用作种植农作物，不得搞开发搞建筑。2010年左右，其中20亩地建成了搅拌站，搅拌站搬迁后，2016年5月份左右，李云朋筹划在这50亩土地上建农贸市场，遭到了村民的反对，他就雇佣了吴志刚、刘旭、刘少群等人给他当打手，村民不敢闹事。这50亩中有30多亩地被李云朋用水泥硬化，建起了钢结构大棚和房屋，一小部分李云朋让别人盖了房子，都是基本农田，这些地基本上都被破坏了，总共有40多亩地被硬化盖大棚盖房，被破坏了。按我们当初的协议这50亩地应该还是耕田，但我听吕现国说李云朋已经把土地性质改变了，长期归李云朋使用了。吕现国是副主任，与李云朋关系密切，搅拌站和菜市场都是他在现场指挥建设的。 20、李某1（邢台市隆尧县隆尧镇人）证言，李云朋建农贸市场是他个人行为，与集体没有关系，村集体及两委委员没有出资。他提到一两次建农贸市场的事，但是村两委班子没有任何人同意这样做，大家都考虑到所占地块为农用地，土地性质不能变更，建设农贸市场政策风险大，再一个他牵头大家也不放心。2009年时，中旺集团要在他们村北建设生态园，后来委经综合考虑，先由出头租下村民土地，然后再跟中旺集团签订土地出租协议，后来中旺集团租赁土地租了两年就不租了，该块土地跟村民签订的租赁协议也没到期，就一直维持现状。 21、辨认笔录及照片证实，闫某辨认出向威农贸市场中之前硬化、建设的位置与新建、硬化的位置；王建国辨认出农贸市场一进大门口东侧的一排东西走向的简易房与北面小高台之间的空地，以及东南角彩钢大棚下面的水泥地，是他硬化、铺设的，之前都是荒地；董胜军辨认出在农贸市场内新建及硬化的地块；彭计深辨认出在农贸市场内新建及硬化的地块；赵清永辨认出在鑫悦商砼搅拌站（现向威农贸市场所占地块）硬化的地块。 22、被告人李云朋供述，农贸市场现共占地约60多亩，包括我个人之前租赁的4.08亩和原中旺集团租赁的54余亩及向威农贸市场自己协调的10亩左右土地。除愉景公司搅拌站占地期间硬化的地面外，向威公司又硬化了八九亩土地，并且搭建了彩钢房及彩钢棚作为市场门面摊位出租使用。 四、被告人刘旭、刘少群开设赌场事实 2014、2015年度，每年有四五个月时间里，被告人刘旭、薛帅及阎龙飞等人经事先商量，以营利为目的，在隆尧县附近及周边开设赌场，纠集赌客以推牌九的形式进行赌博，并约定抽头获利由该几人平分。其中刘旭、薛帅及阎龙飞等人为局长，被告人刘少群负责在赌场里负责运输赌博工具、赌局治安及接送赌客，阎龙飞负责帮锅、抽头，李东亮负责接送赌客及赌局放哨，杨帆负责赌局放哨，刘旭的弟弟刘冉等人负责在赌局放高利贷。每次开局时，不包括赌局工作人员，少的时候有四五个人，多的时候有十几个人。最终刘旭非法获利七万余元，刘少群非法获利三万余元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、陈兵证言证实，他到刘旭开的赌场里玩了有十几次，输了约十六万元后就不再赌了。刘旭是局长，阎龙飞负责帮锅、抽头，刘少群负责赌场内治安，刘冉在赌场里放高利贷，李东亮和杨帆负责接送赌客，每次参赌人员人数不等，少的时候十几个人，多的时候二十多个人。他去的这几次次都是玩的500元、1000元的锅。赌场通过抽头赢利，双抽，10打1。他在刘旭的局里从刘冉手里借过有七八次高利贷。他除了还清刘冉15万元本金外，还一共给了刘冉3万多元的利息。刘冉除了放给他高利贷外，还放给过很多人。他每次去时打电话告诉刘旭自己在什么位置，赌场会有专车来接。刘旭在很多村民家里开过局，还在丘底村村民家里开过局。栗贵云证明开设赌场的时间、地点，赌局抽钱的方式、大小，赌局的秩序和分工，赌客是如何到赌场的情节与陈兵证言基本一致。 2、夏某证言证实，每次都是刘旭打电话让他去其开设的赌场，他一共在刘旭开的赌场里从刘冉手里借过三次高利贷，每次都是借了其一万元，第一次到最后连本带息还给了刘冉约17000多元（7000多元是利息），第二次是连本带息还给了刘冉13000元钱。第三次他手头实在没有那么多钱，只是还了他三、四千元的利息，到最后刘冉让他在其提前写好的借条上签了字，等于是他还欠刘冉12000元。 3、赵某1（隆尧镇人）证言证实，2015年下半年，他在刘旭开的赌场里玩过八、九次，当时刘旭、阎龙飞、薛帅等人是局长，阎龙飞帮锅、抽头，刘冉放高利贷，刘少群是赌场工作人员，负责支案子、接送赌客和在赌局里治安，另外赌场外也有人站岗、放哨，防备公安查赌。他去的这几次是推500、1000元的锅，他一共输了有五六万元。赌局双抽，输、赢都从锅里抽钱，六打一。10000元一天收500元钱的利息。他去的这几次，刘旭除去费用和打喜的钱外每次能抽个三四万元。他在赌场里借过刘冉三四次高利贷，前几次都是借的一万元，刘冉当场扣除500元的利息直接把9500元现金给的他，他都是第二天还给刘冉10000元现金。到了最后一次，他从刘冉那里借了9000元，到现在还欠着未还刘旭。他一共输了有五六万元。 4、国秀贞（隆尧镇丘底村人）证言证实，2015年天冷时，她和她丈夫去过隆尧县刘旭开的赌局，推的是300、500元的锅，她玩了两把，输了六七百元就提前走了。赌场人员有负责抽头、帮锅的，有拿着对讲机交责局里治安的，有在局外面站岗放哨的，还有专门接送赌客的。 5、李晓松证言证实，2014年秋，他到了刘旭开的赌局，当时这个赌局玩300元,500元的锅，多的话就玩1000元，阎龙飞帮锅，刘冉放贷。双抽，起锅10%，锅塌了抽10%，还有个柏乡的男子放高利贷，10000元日息按500元算。 6、李现军证言证实，他当时在刘少群家里玩过十来次，在刘冉家里也玩过十来次。赌博方式是推牌九，他去的这几次都是玩的300元的锅。刘旭是局长。通过抽头盈利，双抽，十打一。阎龙飞负责帮锅、抽头，刘少群负责赌场内治安，刘冉在赌场里放高利贷，李东亮和一个叫不上名字的男子负责接送赌客。他在刘旭的赌局里一共输了有八九万元。 7、武某2（隆尧镇东关村人）证言证实，他去过五次刘旭开的赌局，其中两次是刘冉家，一共输了约四万元，他去的这几次都是玩的500元的锅。他从刘冉手里借过5000元高利贷，扣除200元利息后直接给了他4800元现金，刘冉收别人利息是按照日息算，总额日息5%算息，刘冉放给过很多人高利贷。刘旭是叫局长，阎龙飞负责帮锅、抽头，刘少群负责赌场治安，刘冉在赌场里放高利贷，另外还有人负责接送赌客，赌场通过抽头赢利，双抽，十打一。 8、陈洪涛证言证实，他在赌场怕别人知道自己真名，自我介绍叫“成伟”。他一共在刘旭、薛帅的赌场里参赌过十大几次，共输了有40多万元，每次都是薛帅给他打电话让过去他参加的这几次，每次都至少能抽一万元。他从刘冉手里借过两三次共二万元高利贷，按照日息算，借一万元每天还500元利息，他还清二万元本金外，还给了2000多元的利息。刘旭、薛帅是局长，阎龙飞负责帮锅、抽头，刘少群负责赌场内治安，刘冉在赌场里放高利贷，李东亮、杨帆负责接送赌客。 9、协助查询财产通知书、刘冉个人客户关联合约信息、中国银行卡交易明细清单证实，2016年4月13日陈献军（赌客陈兵父亲)向刘冉转账9万元。 10、辨认笔录及照片证实，通过照片混杂辨认，刘旭辨认出在赌局负责放哨的杨帆，辨认出合伙开始牌九赌局的薛帅，负责放哨及接送赌客的李东亮，辨认出在赌局内负责帮锅、抽头的阎龙飞。刘少群辨认出在赌场开始牌九赌局的薛帅，辨认出负责放哨及接送赌客的李东亮、负责放哨的杨帆，辨认出在赌局内负责帮锅、抽头的阎龙飞。薛帅辨认出在赌局内负责帮锅、抽头的阎龙飞。 11、同案犯刘冉（“二旭”，系刘旭弟弟）供述，赌局的组织者、帮忙打杂人员的具体分工、常见赌客。开始赌局的时间、地点、方式，赌具的来源、赌局的规模、抽钱的方式、放高利贷人员和利息与查明的事实一致。在他家开设赌场时只要他在家里都是刘旭提前给他说，经我同意后刘旭就在他家开局。他如果不在家，刘旭也会提前给他打电话，并安排刘少群、阎龙飞去找他拿钥匙。占用一次场地，都给他二三百元场地费，刘旭因占用他家作为赌博场地一共给了他有三四千元场地费。在刘旭开设的赌场里他主要是负责放高利贷，偶尔也会帮忙去买水、烟，并在赌场里领工资，刘旭每次给他二百、三百、五百元不等，其他人挣多少工资他就不清楚了，刘旭一共至少给了他有三万元钱，平时零花了。赌客们在赌局赌输没有钱了，就会找他借钱，他放出的一部分高利贷本钱是刘旭给他的，因为刘旭是局长，借钱的又都是熟人其不好意思出面，所以都是他把钱放出去，再由他把放出去的钱负责要回来，他把本息都给了刘旭，刘旭再额外给他一二百元，刘旭有时候也自己往外放高利贷。夏某、李现军、赵某1、陈兵、武某2、陈洪涛、“珍珍”都在赌场里借过他高利贷。 12、同案犯薛帅供述，他和刘旭、阎龙飞当局长期间，一共从赌局抽头分了七八万元，但自己也在赌局里赌钱，他把这些分到的抽头输光后，又输了自己的十几万元。刘旭挣得钱比他多，阎龙飞至少挣了五六万元，刘少群至少挣了三四万元，李东亮和杨帆至少挣了二三万元，刘冉主要挣放高利贷的钱，具体挣了多少钱他不清楚，因为刘冉是刘旭的亲弟弟，每次开局只要是刘冉参加都会给其500元，每次谁提供赌博场地，都会给提供场地的人300元、500元不等的场地费。他在2015年7、8月份退出该赌局，刘旭等几个人还接着开这个赌局，退出前他和刘旭等人一共开了至少七八十场赌局。薛帅关于赌局的组织者、帮忙打杂人员的具体分工、常见赌客，开始赌局的时间、地点、方式，赌具的来源、赌局的规模、抽钱的方式、放高利贷人员和利息的供述与刘冉基本一致。 13、被告人刘旭供述，他和阎龙飞、薛帅等人一块在开过牌九赌局，他们三人是局长，除去给帮忙人的钱，剩下的钱他们平分。赌场帮忙人员都有具体分工，刘少群在赌场里负责支案，每次开赌局他开车把牌九、案子、烟和水提前拉到谁家去，有时也开车去接来赌钱的赌客，另外刘少群还负责赌局的治安；阎龙飞在赌局里负责抽头；李东亮和杨帆在外面放哨，放哨的人员每人手里都有一部对讲机，刘少群在赌局里面也拿着一部，外面的接来赌客就用对讲机联系，放哨的拿对讲机主要是怕公安来抓赌好给赌场里面的人报信逃跑，有时李东亮也开车去接赌客，赌客都是阎龙飞、“大云”和他联系的。他们会在电话里面告诉赌客赌场的地方，有知道地方的就直接去，不知道地方的，就让刘少群或者李东亮开自己车去接，每次赌局散了后他们会给其50元、100元，算是油钱。偶尔杨帆用自己的车接送赌客。 每次给在赌局里帮忙的这些人的钱不定数，有给过50元的，有给过100元的，还有给过200元的，给李东亮和刘少群的钱差不多，杨帆相对少一些，阎龙飞是每次三百元，去谁家开场给谁个租房的钱，每次都给50元、100元。去谁家开赌场是都是他和薛帅定的，说好了开始联系赌客，告诉赌客在什么地方玩。赌局里开销大，烟水都是他们供，每次赌局结束他们把抽头的钱总一总，工作人员吃吃喝喝，也就不剩下啥钱了。每次开局推牌九赌钱时，不包括他们这些在赌局的人，少的时候有四五个人，多的时候有十几个人。平时就是推二三百的锅，偶尔会推五百的锅。谁推锅，下注的时候，从锅里抽钱，一百抽十元，等起锅的时候再抽，具体抽多少阎龙飞清楚，玩的小了一晚上抽个大几百元钱，人多了玩的大了能抽个一二千元钱。这些抽头主要用于他们几个人吃饭、喝酒、唱歌等消费了，他算了算自己到最后没挣到钱。 他记得“大云”个人借给过赌客的钱，好像是一千元一天100元的利息，有的时候往外借钱也不要利息，就是为了不散场，好继续玩。 刘冉一直在他的赌局里帮忙，另外如果使用刘冉家作为赌博场地的话，他会额外给其场地费。刘冉嫌他给的工资钱少，老跟他闹意见，之后他默许刘冉在赌局给赌客们放高利贷。刘冉放高利贷的本金有一部分是从他这拿的钱，另一部分是自己的。刘冉放高利贷按日息算，借1000元一天50元的利息。刘冉借给过陈兵、夏某、陈洪涛、李现军、“珍珍”等人高利贷。 14、被告人刘少群供述，赌局中刘旭和“大云”是局长，赌客都是刘旭和“大云”联系的，平时他们俩都在赌场里盯着，阎龙飞负责抽头，李东亮和杨帆在外面放哨，有时李东亮也开车去接赌客，放哨的人员每人手里都有一部对讲机，他在赌局里面也拿着一部，外面的接来赌客就用对讲机联系他，他就开门让赌客进来，放哨的拿对讲机主要是怕公安来抓赌好给赌场里面的人报信逃跑，刘冉在局里混喜领个高工资，另外还在局里给赌客放高利贷，至于怎么放钱，都放给谁他就不清楚了。他在赌场里负责支案，他在刘旭开的赌场里面帮忙一共挣了得有个三四万元，他挣的这些钱都在赌局里输光了，另外他自己还输了有七八千元。刘旭开赌场肯定挣钱了，具体挣了多少我不知道，至少也能挣个十几万。刘少群关于赌局的组织者、帮忙打杂人员的具体分工、常见赌客，开始赌局的时间、地点、方式，赌具的来源、赌局的规模、抽钱的方式、放高利贷人员和利息的供述与查明的事实一致。 15、本案综合证据，（1）羁押证明证实，2017年6月13日刘少群因涉嫌强迫交易罪被临时羁押于隆尧县看守所，同年6月14日由邢台市公安局开发区分局接走。（2）到案经过、抓获证明、在逃人员登记、撤销表证实，2017年4月12日，开发区公安局民警在邢台市隆尧县隆尧镇李云朋家中将李云朋、刘旭抓获；2017年6月13日16时40分，隆尧县公安局城关派出所民警在歌厅门口将网上在逃人员刘少群抓获（2017年6月13日刘少群被公安机关上网追逃，当日被抓获）。（3）户籍证明、前科情况证实，李云朋、刘旭、刘少群的身份信息；李云朋、刘少群无犯罪违法前科，刘旭因故意伤害，于2011年4月12日被隆尧县公安局行政拘留十五日。 本院认为，被告人李云朋、刘旭、刘少群以暴力、威胁手段，强迫投标人退出投标，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人李云朋以非法占有为目的，对被害人实施威胁等方法，强行索要财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人李云朋违法土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪；被告人刘旭、刘少群以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。邢台经济开发区人民检察院指控被告人李云朋犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法占用农用地罪，被告人刘旭、刘少群犯强迫交易罪、开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人李云朋及其辩护人所提李云朋不构成上述犯罪的意见不予采纳；辩护人所提建设农贸市场的土地部分为荒地，部分为搅拌站硬化土地，该部分土地规划为建设土地，且其家属现已拆除违规建筑，应与种植农作物的耕地有所区别的意见，经查属实，予以采纳。被告人刘旭、刘少群在强迫交易犯罪中，均积极参加，不宜区分主从犯，但其所起作用小于李云朋，故对其二人的辩护人所提刘旭、刘少群系从犯的意见不予采纳。被告人刘少群在开设赌场犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，减轻处罚，故对其辩护人的该项意见予以采纳。被告人刘旭、刘少群当庭认罪，对其从轻处罚。 综合各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，对被告人李云朋依照《中华人民共和国刑法》二百二十六条、第二百七十四条、第三百四十二条、第四十五条、第六十九条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人刘旭、刘少群依照《中华人民共和国刑法》二百二十六条、第三百零三条第二款、第六十九条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李云朋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2024年4月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘旭犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年10月11日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘少群犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2018年12月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人李云朋退赔违法所得十二万元给隆尧奥连热力有限公司，退赔四万元给赵某1；被告人刘旭违法所得七万元予以追缴，上缴国库；刘少群违法所得三万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  石书行 人民陪审员  李晓丹 人民陪审员  侯 阳 二〇一八年十一月二十六日 书 记 员  李一硕