山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋04刑终439号原公诉机关屯留县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨某，男，汉族，中专文化，无业，户籍地屯留县，住山西省长治市屯留县。2018年3月9日，因涉嫌诈骗罪被屯留县公安局刑事拘留，同年4月12日经屯留县人民检察院批准，由屯留县公安局逮捕。辩护人张琪，山西君略律师事务所律师。屯留县人民法院审理屯留县人民检察院指控原审被告人杨某犯诈骗罪一案，于二〇一八年九月二十日作出（2018）晋0424刑初81号刑事判决书。判后，杨某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审查明，1、2016年10月份，被告人杨某通过朋友刘某认识被害人赵某后，谎称其与屯留县XXXXXX党委书记有亲戚关系，可以通过关系承揽到XXXXXXXX的回迁户安置工程，并以承揽该工程需要开销、送礼为由，骗取被害人赵某20万元。2、2017年5月份，被告人杨某谎称其毕业于山西警察学院，现在屯留县公安局工作，与警校老师关系较好，可以办理警校本科毕业证，诈骗被害人武某150000元。案发前退还25000元，实际诈骗25000元。3、2017年9月份，被告人杨某向被害人罗某谎称其在屯留县公安局工作，与书记及屯留县住建局相关领导均有亲戚关系，可以通过关系为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，并以承揽该工程需要缴纳劳动保证金及送礼开销为由，骗取罗某75300元。审理中，被告人杨某亲属主动与被害人赵某协商，达成和解协议，一次性退赔赵某3万元，赵某对其余17万元不再主张，并对杨某表示谅解。上述事实，有经一审庭审质证、认证的以下证据材料证明：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。2、常住人口基本信息，证明被告人基本身份情况。3、被害人赵某陈述，证明和孙某系朋友，孙某向其介绍的刘某，刘某又介绍的杨某。2016年10月中旬，知道上村XX有一个房屋拆迁和土方工程，和孙某聊天时，孙说有关系能承揽这个工程。2016年10月22日，孙某在屯留县曙光街一个茶馆里介绍其和刘某见了面，向其介绍刘某是市政府派来帮助他承揽XX这个工程的。刘某说同学杨某和XXXXXX政府书记李某是姑表弟兄，现在屯留县公安局工作，能承揽这个事情，承揽这个工程需要20万元给领导送礼，再拿2万元作为平时开销。挣钱以后，与杨某平分利润，他们答应承揽不到工程就全部退钱，其便同意了。10月23日，在屯留县公安局门口自己的车里，给了刘某2万元现金让杨某开支。他们还给了其一张工程预算表，就更加相信他们了。10月28日晚7点多，在屯留县教育局门口，其在车里将自己办的20万元的工商银行卡给了刘某，密码通过短信告诉了杨某。2016年年底，由于一直没有承揽上这个工程，其直接去XXXXXX政府问李某工程的事，李某说与杨某没有亲戚关系，也没有帮杨某承揽工程，也打听到杨某不是屯留县公安局的，才知道被骗了，杨又说是市公安局的，又说是省公安厅的，知道他是骗人，就不再和他联系。后来经过自己努力，用山西开源建筑工程有限公司公司手续参与招投标承揽到土方工程，并签的合同。4、被害人武某1陈述，证明通过朋友介绍认识杨某的，他说自己在屯留县公安局工作。2017年5月份，儿子武某2中专毕业，由于工作需要，需要一个二本学历的毕业证。问杨某有没有这样的关系，他说他就是山西省警校毕业的，有关系能办成省警校的全日制本科毕业证，并说需要将办的学历证书办到教育网和学历网上，需要3万元，承诺20天完成。给他转了3万元，过了几天，他说钱不够，又给他转了2万元，其儿子通过微信给他转了7000元，7000元说是有急用和武某2借的。二十天过后，杨某一直推脱，一直没有办成，其说要报警，杨通过微信陆续退回25000元。5、被害人罗某陈述，证明和杨某上学时候认识，后来也没联系。2017年时候，他称自己在屯留县公安局信息科工作，是公务员，到了年底，又说他调到长治市公安局工作了。大概2017年9月初，杨某说他在旧城改造工程里承揽有项目，能给我承揽上脚手架的搭建工程和门窗口、绿化、涂料和水电工程，还说他姑父是原某，担任屯留县政法委书记，干爹是原屯留县城建局长魏某（音同），能把这个工程揽下来，以前见他驾驶一辆白色丰田凯美瑞轿车，这辆车里有一件警服，他说是都是自己的，我就相信了。他说揽工程得注册公司，他说他是公职人员不能注册公司，让我注册，我就注册了罗鑫赢工贸有限公司。公司注册成功后，他说揽工程得先给劳动局交劳务保证金2万元，通过微信转账给了他，后来杨某说旧城改造那个公司要给我公司支付一笔180多万的工程预付款，但是这笔款需要领导审批签字，需给领导送礼为由，索要了4万元左右，也是微信转账给他。一共微信转账给杨某的是75300元，现金约5000元。这期间他找谁办事我不清楚，我问他什么时候开工，他一直说等等。2018年3月8日上午，他说让我和旧城改造C区的负责人见见面，说开工的事儿，下午三点左右，他和我约好在羿神转盘商量此事，和我去的一个朋友说我可能被骗了，已经打听过公安局就没有这个人，见我和杨某一直没有谈好，便报警了。至今我也没代表公司和别人签过合同。6、证人王某1证言，证明2016年12月份，其在XX担任党支部书记兼会计，杨某来找，说有能力承揽XX的拆迁和土方工程，当时告诉杨只要有合法的招投标手续，通过招标就能承揽，杨拿不出手续。直到2017年3月份，其到XXXXXX政府工作以前，也没有同意让杨某承揽土方工程，后来是赵某通过正常招投标承揽的该土方工程。没有给杨某提供过草拟的合同，当时他说不知道合同怎么写，就把合同主要内容写了一下，他自己回去打印，看在朋友介绍的面子上，才帮写了一下，其也没权利答应让他承揽到工程。7、证人王某2证言，证明2016年，时任屯留县XX村委主任，杨某去找我，说认识县里好多领导，并说一直在外面承揽工程，想承揽村上的拆迁和土方工程。因是第一次见他，就跟他说房屋拆迁已经经过招投标承建了出去，现在还有土方工程，也需要通过公开招投标程序。后来他又找来说自己与屯留县搞承包工程的赵某是叔伯兄弟，自己就有挖机等设备，我没见过赵某、也不认识赵某，就没有再与他谈。再后来，土方工程进行公开招投标，赵某中了标，这时我才认识赵某，曾问过赵某与杨某是否是兄弟关系，赵说杨是瞎说的。8、证人刘某证言，证明和杨某（杨某）是初中同学，以前知道在他屯留县公安局河神庙派出所工作过，后来一直没联系。直到2016年，见到杨某，他说他哥哥是XXXXXX书记李某，能给他承揽上XX的土方和拆迁工程，工程量大概有200多万元，现在正在给别人承揽。开始我想给一个姓孙的男子介绍，从中挣介绍费，杨某也同意了。再后来姓孙的男子说叫来一个老板想见面谈这个事情。杨某让我和对方要20万元的送礼钱和2万元日常开销钱，我们约好在屯留县曙光商业街茶楼商量。赵某来后，他问我是谁帮忙承揽，需要多少钱承揽这个事，我说杨某的姑表哥哥李某帮忙，需要20万元送礼和2万元开销钱，赵某答应挣钱后，和我、杨某平分利润。第二天，赵某开车过来给了我2万元现金，我电话联系杨某，把钱给了他。杨某说他在屯留县公安局工作，还专门让我开车去屯留县公安局门口接过他好几次。快到2016年冬天，赵某说准备好20万元了，就和赵某相跟着在屯留县教育局对面，通过我把一张工商银行卡给了杨某，赵某用短信把密码发给了杨某。和杨某在赵某家吃饭时，杨当面说过他在屯留县公安局工作，和李某是姑表兄弟。后来杨某让我通知赵某弄上挖机去拆迁，去了以后，XX支书王某2说拆迁工程已经承揽出去了，这时觉得被杨某骗了。后来赵某自己找到李某后，才知道杨某与他就没有关系，也打听到他不在屯留县公安局工作，要让杨某退钱，杨某说钱因为承揽这个工程花出去了。当时XX的土方工程还没有承揽出去，王某2说需要公开招投标才能承揽，我和赵某就继续跑这个工程，然后通过公开竞标承揽的。承揽以后，我一直跟着赵某跑腿帮忙。承揽土方工程我们没有再叫杨某。9、证人马某证言，系屯留县住建局房产交易所所长。证明与杨某只是认识，杨某找来说过承揽屯留县旧城改造C区脚手架工程，但是这个不是其的工作范围，也从来没有答应帮他承揽。10、李某证明材料，系屯留县经济开发区副主任，兼任屯留县XXXXXX党委书记，证明其不认识杨某（杨某），没有帮杨承揽过XXXXXXXX有关工程。11、韩某证明材料，系屯留县旧城改造C区项目负责人，证明其不认识杨某这个人，在C区项目上和此人无任何联系。12、赵某银行开户信息及流水账单，证明赵某提供给刘某的工商银行借记卡内存有20万元，后卡内余额于2016年10月28日至2016年12月23日间分35次被取出。13、中标通知书，证明山西开源建筑工程公司于2017年6月17日经正常招标投标程序中标XX回迁户安置用地平整工程。14、土方项目概况、工程量清单，证明杨某提供给赵某一份关于XX土方工程的基本情况。15、被害人武某1、武某2和被告人微信聊天和转账记录截图、银行交易明细，证明杨某虚构事实欺骗武某1、武某2及收付款情况，杨共收取武某1及武某257000元，返还25000元。16、被害人罗某与被告人的短信聊天、微信转账记录截屏、银行交易明细，证明被告人虚构为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，罗给被告人转账75300元。17、被告人供述与辩解，供认2016年10月通过同学刘某认识赵某，为承揽屯留县XXXXXXXX土方工程，收了赵某20万元，这20万元已全部开销了，没有收过刘某给的2万元。2017年夏天，谎称自己系山西警校毕业，有能力办警校毕业证，收取武某1为儿子办毕业证的5万元，另外向他儿子武某2借过7000元，这个钱已经还给他们了。后来事儿没办成，武某1说来不及报名让退钱，就陆续退了41000元。（侦查阶段还曾供述退了三万七、八千元。庭审中供述退了三万二千元。）和罗某谎称过其干爹是原城建局局长魏某（音同），2017年10月份，罗某问能否承揽上屯留县旧城改造的脚手架工程，如果承揽上，一起合作，挣钱以后给其分成。其找到屯留县城建局上班的马某，马某答应让其承揽屯留县旧城改造C区脚手架工程，通过马某认识C区的开发商韩某，韩某和马某说要签合同，让其承揽。期间和罗某要了7万元作为开销，其中要过2万元劳务保证金，但是没有将保证金交到劳动局，自己开销了。和县政法委书记没有亲戚关系，和原城建局长魏某也没有关系，和XXXXXX党委书记李某也不是亲属关系。是其瞎说的。18、和解协议、收据、谅解书，证明被告人家属与被害人赵某达成和解协议，被害人对被告人杨某表示谅解原审认为，被告人杨某以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，谎称与某领导有亲属关系、在公安局工作等理由取得他人信任，以揽工程、办毕业证名义先后骗取他人钱财300300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人于案发前退还的25000元不计入诈骗金额。辩护人辩解被告人收取赵某20万元系民事居间费用的意见不予采纳。被告人到案后自愿认罪，有退赔情节，被害人赵某对其表示谅解，可以酌情从轻处罚。同时被害人赵某对剩余17万表示放弃，系其真实意思表示，应予以尊重。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，判决：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。二、责令被告人杨某退赔被害人武某1人民币25000元、罗某人民币75300元。判后，杨某不服，提出上诉，其上诉称一是认为自己收取赵某的20万元属于“居间合同”的劳务费；与罗某之间属于合伙关系，不存在诈骗行为，都不应认定为犯罪。二是认为自己有自愿认罪，悔罪态度好等情节，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见和上诉理由基本一致。经审理查明，1、2016年10月份，上诉人（原审被告人）杨某通过朋友刘某认识被害人赵某后，谎称其与屯留县XXXXXX党委书记有亲戚关系，可以通过关系承揽到XXXXXXXX的回迁户安置工程，并以承揽该工程需要开销、送礼为由，骗取被害人赵某20万元。2、2017年5月份，杨某谎称其毕业于山西警察学院，现在屯留县公安局工作，与警校老师关系较好，可以办理警校本科毕业证，诈骗被害人武某150000元。案发前退还25000元，实际诈骗25000元。3、2017年9月份，杨某向被害人罗某谎称其在屯留县公安局工作，与政法委书记及屯留县住建局相关领导均有亲戚关系，可以通过关系为罗承揽到屯留县旧城改造C区外架等工程，并以承揽该工程需要缴纳劳动保证金及送礼开销为由，骗取罗某75300元。一审审理中，杨某亲属主动与被害人赵某协商，达成和解协议，一次性退赔赵某3万元，赵某对其余17万元不再主张，并对杨某表示谅解。认定上述事实的证据有：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息。2、被害人赵某、武某1、罗某陈述。3、证人王某1、王某2、刘某、马某等证言。4、李某、韩某证明材料。5、赵某银行开户信息及流水账单、中标通知书、土方项目概况、工程量清单。6、被害人武某1、武某2和原审被告人微信聊天和转账记录截图、银行交易明细。7、被害人罗某与原审被告人的短信聊天、微信转账记录截屏、银行交易明细。8、原审被告人供述与辩解。9、和解协议、收据、谅解书。上述证据经一审庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）杨某以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，谎称与某领导有亲属关系、在公安局工作等理由取得他人信任，以揽工程、办毕业证名义先后骗取他人钱财300300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人于案发前退还的25000元不计入诈骗金额。上诉人上诉称自己收取赵某的20万元属于“居间合同”的劳务费；与罗某之间属于合伙关系，不存在诈骗行为，都不应认定为犯罪。对此，本院认为，该上诉理由与审理查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人上诉称自己有自愿认罪，悔罪态度好等情节，请求从轻处罚，对此，本院认为以上情节一审判决已经予以充分考虑，该上诉理由本院不予采纳。辩护人的辩护意见本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张伟卫审判员 付丽萍审判员 范 宁 二〇一八年十一月十九日书记员 陈燕娟