四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川3401刑初590号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人帕立拉夫，男，1988年3月22日出生，住四川省美姑县。因本案于2018年2月23日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人罗娟，四川万鑫律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉（2018）523号起诉书指控被告人帕立拉夫犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2018年8月20日受理后依法组成合议庭，适用普通程序，2018年9月4日、2018年10月23日两次公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年6月13日，被告人帕立拉夫与徐某、刘某各出资11万元，在美姑县合资购买了一块4.5公斤左右的玛瑙石。2014年6月17日，帕立拉夫将自己拥有的份额以16万元转卖给陈某。此玛瑙石由徐某、刘某、陈某带回广东出售；2017年7月，被告人帕立拉夫对徐某谎称有人欲在西昌购买该玛瑙石，当月16日徐某、陈某带着该玛瑙石到达本市漫缇咖啡厅与被告人帕立拉夫见面，被告人帕立拉夫声称购买人在二楼等候，于是从徐某处将玛瑙石拿走，快速上二楼后从一包间窗户逃走。 公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料，勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人帕立拉夫诈骗他人38万元的财物，其行为构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。 被告人辩称，本案的玛瑙石购买价格是22万元，被告人出资11万元，徐某、刘某共出资11万元。被告人当时给徐某垫资购买了其他玛瑙石，后来徐某取款归还给被告人；其辩护人的意见是，三名被害人及杨某的银行交易记录不是公安机关依法调取且系复印件，不能作为定案依据，现有证据不能证明公诉机关指控的诈骗金额为38万元，只能认定为27万元。被告人具有坦白、初犯情节，建议从轻处罚。 经审理查明：2014年6月，被告人帕立拉夫与徐某、刘某共同至美姑县购买玛瑙石，该三人与出卖人商定本案所涉的玛瑙石（净重：5千克左右）价格为33万元且现金交易。被告人帕立拉夫、被害人徐某、刘某各出资11万元，因徐某、刘某携带的资金不足和为了便于取现金，刘某联系其妻杨某通过中国民生银行的账户向被告人帕立拉夫提供的其五名亲友的农行账户各转款2万元，转款时间为2018年6月13日19时1分至当日19时18分。当日刘某、徐某通过各自的农行卡在美姑县支行取现、转支共计12.4万元。 2014年6月17日，帕立拉夫将自己拥有的份额以16万元转卖给陈某，陈某向帕立拉夫提供的银行账户转款15.6万元，另行支付现金0.4万元，徐某、刘某、陈某将玛瑙石带回广东出售未果；2017年7月，被告人帕立拉夫对徐某谎称有人欲在西昌购买该玛瑙石，当月16日徐某、陈某带着该玛瑙石到达本市漫缇咖啡厅与被告人帕立拉夫见面，被告人帕立拉夫声称购买人在二楼等候，于是从徐某处将玛瑙石拿走，快速上二楼后从包间窗户逃走。该玛瑙石至今下落不明；2018年2月23日，美姑县公安局将网上在逃人员帕立拉夫抓获归案。 证明上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、羁押证明，证实：2018年2月23日,网上在逃人员帕立拉夫被美姑县公安局抓获。 2、徐某与被告人微信聊天记录，证实：被告人称有人欲购买本案所涉玛瑙石，让徐某带玛瑙石前往西昌交易。 3、银行交易明细清单及交易相关人员户籍信息，证实：杨某通过中国民生银行的账户向潘某1、吉某、曲某、曲某、潘某2五人的农行账户各转款2万元，转款时间为2018年6月13日19时1分至当日19时18分。2018年6月13日刘某、徐某通过各自的农行卡在美姑县支行取现、转支共计12.4万元。2018年6月17日陈某的农行卡转支15.6万元。 4、辨认笔笔录、现场勘验笔录及指认物证的照片、刘某与杨某的结婚证，证实：徐某辨认出帕立拉夫就是将自己玛瑙石骗走的人；刘某与杨某系夫妻关系。 5、被害人徐某的陈述，2014年6月13日,我、刘某、帕立拉夫三人在美姑县买了一块玛瑙石,当时我们买成33万元，我们一人出11万元,以后售出也一起平分钱,我们把玛瑙买了之后一起回西昌了。我们在西昌住了两天,帕立拉夫就说,他家里有事要回美姑县了,他跟我说看我朋友有没有要买的,把他的那股卖掉,我就联系我的朋友陈某去买,当时我的朋友和帕立拉夫就谈成16万元人民币,当天陈某就在银行转了15.6万元钱和拿了0.4万元现金给帕立拉夫，帕立拉夫就走。2017年7月，帕立拉夫就联系上我,问我玛瑙石卖掉没有,我说没有卖掉,帕立拉夫就在电话上跟我说,他在西昌联系到了一位买主,让我带玛瑙到西昌来给买主看,然后我们就到西昌。我们到了西昌之后,帕立拉夫就跟我们说,把玛瑙给他,他拿去给买主看,过了一会儿,帕立拉夫就回来说买主出不起价格,然后我们就回酒店了。第二天帕立拉夫又给我打电话,说把玛瑙拿到漫提咖啡那里给买主看,我们到了漫提咖啡之后,帕立拉夫就叫我把玛瑙拿给他,他拿到楼上去给买主看,帕立拉夫拿到玛瑙之后,就往楼上跑,我就在后面,我当时没有跟上帕立拉夫,所以就在漫提咖啡的大厅等帕立拉夫下楼,过了十分钟左右,我看帕立拉夫还没有下楼,我就觉得不对劲,我就给帕立拉夫打电话,他的电话也关机了,之后我们就在漫提咖啡大厅调了监控,才发现帕立拉夫从二楼跑了,然后我们就报警了。 6、被害人刘某的陈述，2014年6月份我、徐某、帕立拉夫三人一起在美姑山上买了一块玛瑙石（净重5千克左右）,我们每人出资11万,那块石头我们从当地村民手中购买的，由于卖玛瑙石的村民只收现金，我们就到美姑的农行网点取现金。由于每张银行卡取款限额为2万元，帕立拉夫就借他亲戚朋友的银行卡用，我卡上余额不足，我就让我老婆杨某转账到帕立拉夫提供的银行卡上，到账后他们把钱取出来交给我，然后我们拿着33万元现金去完成了交易。我们三人一起把玛瑙拿到西昌来出卖未果，帕立拉夫要回美姑，刚好我们的朋友陈某也在西昌,徐某我们就介绍陈某购买，以16万元的价格买了帕立拉夫的份额，将这块玛瑙石带回广东销售未果。2017年，帕立拉夫和徐某联系说北京有一个老板想看这块玛瑙,叫我们把石头带到美姑去,当时我们考虑到安全问题我们联系他把老板带到西昌来看。2017年7月16日，我们约在西昌漫缇咖啡厅看玛瑙石，帕立拉夫让我们在外面等他，他把玛瑙拿去给老板看，他上去以后就从楼上窗户逃走。 7、被害人陈某的陈述，2014年6月份,徐某、刘某、帕立拉夫他们三人每人出资11万元一起在美姑山上买了一块5千克左右的玛瑙石，徐某、刘某是我的好朋友,他们买回来的那块玛瑙在西昌他们三个一起卖了两三天没有卖出去,帕立拉夫就提出来他要回美姑想把他的股份卖了,徐某、刘某就给我打电话说有这么一份股份问我要不要买,当时我去看了以后我出了11万，然后我和徐某、刘某一起又出了5万元的利润把帕立拉夫的股份买了，我用我的农行卡给帕立拉夫转了15.6万元，另外支付了0.4万元现金，然后我们三人就带着这块玛瑙石回广东。2017年7月16日，帕立拉夫约我们在西昌漫缇咖啡厅看玛瑙，帕立拉夫谎称把玛瑙石拿去给老板看，然后从楼上窗户逃走，我们打帕立拉夫的电话就关机了。 8、被告人的供述和辩解及同步视听资料，2017年我从徐某处拿走的玛瑙石是2014年我和徐某以及徐某的一个朋友我们三人共同出资在美姑买的重5公斤左右，我们买了玛瑙石后的几天，徐某他们在西昌购买了我的股份，该股份在购买时我出资11万元。2017年7月，我谎称这边有个北京来的老板要买玛瑙石，徐某就从广东把玛瑙石带来了，当天我约徐某在西昌缦缇咖啡见面，徐某到包间门口时我就给徐某说把玛瑙石给我，我拿去给北京老板看，徐某把玛瑙石给我后，我就从二楼的后门离开，并将就手机关机。 对控辩双方争议的犯罪金额评判如下：三名被害人的银行交易记录，第一次开庭后经公安机关补充，已对证据形式进行完善，重新调取并加盖了银行印章。证人杨某的银行交易记录，已由杨某到开户行重新打印后（有银行的电子印章）提交法庭。因此，银行交易记录具备客观性、关联性、合法性，具有证据资格，可以作为定案依据；本案中三名被害人的陈述、银行交易记录、相关交易对象的户籍信息能相互印证，其证明力已达到排除合理怀疑的程度。被告人辩解本案的玛瑙石交易价格与全案证据相矛盾，不能合理说明原因，本院对被告人的该辩解，不予采信。因此，本案的犯罪金额认定为38万元。 本院认为：被告人帕立拉夫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人以38万元购买的玛瑙石，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人到案后并未如实供述自己的主要罪行，辩护人关于被告人具有坦白情节的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人系初犯，酌定从轻处罚。被告人非法取得被害人的合法财产，应责令其退赔给被害人；为维护公民的合法财产不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人帕立拉夫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效之日起一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年2月23日起至2027年2月22日止。） 二、责令被告人帕立拉夫退赔被害人徐某、刘某、陈某损失，共计三十八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 段 必 发 审 判 员 谢 松 甫 人民陪审员 阿西依坡 二〇一八年十一月一日 书 记 员 吴 洪 森 附本判决适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。