镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2015)镇经刑初字第00099号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人王静夫，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年5月15日被刑事拘留，2015同年6月19日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人林杰、乔成，江苏中坚汇律师事务所律师。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2015]94号起诉书指控被告人王静夫犯合同诈骗罪，于2015年8月28日向本院提起公诉，本院于当日立案，后依法由审判员任荣兴任审判长与人民陪审员殷荣春、翟国富组成合议庭，于2015年11月23日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员李丽莹出庭支持公诉，被告人王静夫及其辩护人林杰到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控:2014年8月，被告人王静夫向被害人罗某谎称能够买到便宜的进口汽车。2014年12月，王静夫私刻公章，虚构厦门市杰克进出口贸易有限公司与罗某签订销售合同，约定以每辆54.5万元人民币（以下均以人民币计）的价格向罗某销售保时捷Macan汽车2辆。后王静夫骗取罗某定金14万元、冲抵车款的梦之蓝3白酒29箱（116瓶）、梦之蓝6白酒40箱（160瓶）、苏特一号白酒148箱（888瓶）、剑南老窖2006白酒2箱（12瓶）。王静夫将白酒低价销售，赃款用于购买奥迪轿车、还债以及消费。经估价，上述白酒共计价值289244元。被告人王静夫被抓获归案后如实供述了自己的罪行上述事实，退出了涉案款32万元、苏特一号白酒60箱（360瓶）。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人王静夫，列举了抓获经过、购车合同、扣押及发还物品清单、被害人陈述、证人证言、价格鉴证结论书等证据，认为被告人王静夫的行为已触犯刑法，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人王静夫具有坦白、退赃等情节，建议对其判处有期徒刑三年至四年二个月，并处罚金。被告人王静夫对公诉机关指控的事实、罪名和提出的量刑建议没有异议。被告人的辩护人的辩护意见为：被告人王静夫归案后坦白认罪，其被告人亲属代为退清了全部赃款赃物，被害人对被告人表示谅解，被告人平时表现良好，请求对被告人王静夫减轻或从轻处罚，并适用缓刑。为此，辩护人提交了被害人罗某出具的收货单、谅解书及南京市浦口区桥林街道出具的证明等证据。经审理查明：2014年8月，被告人王静夫经人介绍认识被害人罗某，为骗取钱财，被告人王静夫自称是杰克贸易有限公司销售员，能够买到便宜的进口汽车。被害人罗某信以为真，向被告人王静夫订购保时捷Macan和玛莎拉蒂汽车各1辆，并分别于同年10月和11月分别向其支付购车定金5万元和9万元。2014年12月，被告人王静夫找人私刻了虚构的厦门市杰克进出口贸易有限责任公司合同专用章，以该虚构的公司名义与罗某签订了销售合同，最终约定以每辆54.5万元的价格向被害人罗某销售保时捷Macan汽车2辆，交车时间最迟定为2015年3月20日。合同签订后，被告人王静夫未能交付车辆，并以找理由推脱、回避，被害人罗某于2015年4月19日向公安机关报案。合同签订前后，自2014年11月至2015年4月间，被告人王静夫还以冲抵购车款的方式骗取被害人罗某的梦之蓝3白酒29箱（116瓶）、梦之蓝6白酒40箱（160瓶）、苏特一号白酒148箱（888瓶）、剑南老窖2006白酒2箱（12瓶），经估价合计价值289244元。上述白酒，除少量由被告人王静夫自己饮用外其余均被其低价销售。所得赃款由被告人王静夫全部用于购买奥迪轿车、还债以及消费。2015年5月15日，被告人王静夫被公安机关抓获归案，后如实供述了上述诈骗事实。案发后，被告人王静夫亲属代王静夫向公安机关退出案款32万元及苏特一号白酒60箱（360瓶），公安机关已将其中14万元案款及上述白酒发还被害人罗某。本院审理中，被告人王静夫亲属代王静夫向被害人罗某退赔苏特优牌白酒534瓶，连同此前退出存于公安机关的案款18万元，共同折抵尚未退还被害人的其余被骗白酒，被害人罗某对此予以认可，并表示对被告人王静夫予以谅解。上述事实，有以下证据予以证实：（一）公诉机关提交的证据1、报案报告、立案决定书、抓获经过等，证实2015年4月29日受害人罗某向公安机关报案称，被告人王静夫以虚构的厦门市杰克进出口贸易有限责任责任公司名义与其签订购车合同，骗取其购车定金及冲抵车款的酒合计价值98万元；同年5月14日公安机关以涉嫌合同诈骗罪对被告人王静夫立案侦查；同年5月15日被告人王静夫被公安机关抓获，后如实供述了合同诈骗的事实。2、被害人罗某的陈述、辨认笔录、通某、微信聊天记录，证实其是江苏华箦建设有限公司总经理，2014年8月其通过该公司驾驶员武某认识被告人王静夫，王静夫自称是厦门杰克进出口贸易公司销售员，能买到便宜的进口车，王静夫以虚构的厦门杰克进出口贸易公司名义与其签订了购车合同，合同约定购买两辆保时捷Macan汽车，每台辆价格545000元，以此骗取其14万元定金以及冲抵车款的梦之蓝3白酒29箱（116瓶）、梦之蓝6白酒40箱（160瓶）、苏特一号白酒148箱（888瓶）、剑南老窖2006白酒2箱（12瓶）；被骗前后被害人罗某与被告人王静夫多次电话及微信联系；案发后被害人罗某对被骗取的苏特一号白酒进行辨认后予以确认。3、证人武某的证言，证实2014年8月左右，罗某说想买进口汽车，其想到战友王静夫经常在微信朋友圈中发布一些进口车的买卖信息，王静夫也自称是厦门杰克进出口贸易公司销售代表，就介绍罗某和王静夫见了面，之后两人签订了购车合同，罗某订购两台保时捷卡辆保时捷卡宴车，罗某给了王静夫14万元现金及几十万元的酒冲抵车款，后来车没有交付，其感觉被王静夫骗了。4、证人靳某的证言，证实其是被告人王静夫妻子，王静夫主要做二手车和进口车的买卖，王静夫讲过他是厦门杰克进出口贸易有限公司销售员，知道王静夫帮罗某买进口车的事，但具体细节不清楚；其还证实2014年11月王静夫买了一辆奥迪A6轿车，王静夫自2014年11月以来帮其还信用卡上的钱欠款2万元不到、还购房贷款2万元左右及家里日常开支3-4万元。5、证人龚某的证言及其提供的保时捷Macan车报价单，证实其是南京市河西保时捷中心销售员，2015年3月30日下午被告人王静夫来过该中心，跟其谈了一些保时捷Macan的情况，走的时候可能给了他一本宣传册；保时捷Macanbao报价单总价为757300元。6、购车合同、银行交易凭证、收条、出库单等，证实被告人王静夫以虚构的厦门杰克进出口贸易有限责任公司名义与被害人罗某签订购车合同，被告人王静夫骗取被害人定金及冲抵车款的梦之蓝3等白酒等事实。7、证人陈某的证言及辨认笔录，证实其经营镇江市南门大街天昊烟酒店，2014年11月底至2015年初，被告人王静夫曾卖给其40.8度梦之蓝3酒28箱左右、40.8度梦之蓝6酒41箱左右以及苏特一号酒70箱左右，说是公司处理的，一共结算给他12.85万元左右。8、证人颜某的证言及辨认笔录，证实其经营南京弘中烟酒店，被告人王静夫于2015年初几次卖给其店里约70箱左右苏特一号酒，说是公司抵债让他处理的，其是按80元/瓶的价格收购的。9、民事判决书、缴款书、个人担保借款合同、银行贷款还款记录、开房记录等，证实被告人王静夫债务以及诈骗钱款后用于归还他人债务、还房贷、吃住花销等情况。10、证人王某的证言、暂扣款收据、扣押清单、发还清单等，证实案发后被告人王静夫的亲属代王静夫向公安机关退出苏酒特一号白酒60箱（360瓶）、涉案款32万元，上述白酒及涉案款中的14万元由公安机关发还被害人罗某。11、镇江市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证实本案被骗白酒的价值。12、常住人口基本信息，证实被告人王静夫的自然身份。13、被告人王静夫的供述和辩解、辨认笔录，证实其利用合同进行诈骗的具体事实及赃款赃物的去向，其供述与前述证据相互印证。（二）被告人王静夫的辩护人提交的证据1、被害人罗某出具的收货单，证实2015年11月12日被告人王静夫亲属代王静夫退出苏特优牌白酒534瓶给被害人罗某，连同此前退出存于公安机关的案款18万元，共同折抵尚未退还被害人的其余被骗白酒，至此本案赃款赃物全部退清。2、谅解书，证实被害人罗某对被告人王静夫予以谅解。3、南京市浦口区桥林街道出具的证明，证实被告人王静夫平时表现较好，家庭经济困难。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王静夫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关对被告人王静夫的指控罪名成立，应予支持。被告人王静夫归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人亲属代为退清赃款赃物，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的对被告人王静夫从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳；综合考虑被告人王静夫的犯罪事实、情节和社会危害性，本院认为对被告人不宜适用缓刑，故对辩护人提出对被告人王静夫适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王静夫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的13日，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年5月15日起至2018年11月14日止。罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、暂存于镇江市公安局的被告人王静夫退出的赃款十八万元，发还给被害人罗华。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 任    荣    兴人民陪审员 殷荣春人民陪审员翟国富二〇一五年十一月二十三日书 记 员 陆         雪附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。