福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0582刑初1891号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人蔡昆霖（绰号“小疯”），男，1991年7月2日出生，高中文化，无业，住台湾省台中市大里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月18日被抓获，次日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人林释安（绰号“胖子”“小安”），男，1997年6月20日出生，高中文化，无业，住台湾省台东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人张国荣（绰号“BOSS”），男，1992年12月18日出生，高中文化，无业，住台湾省台东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人曾韦伦（绰号“阿伦”），男，1996年9月10日出生，高中文化，无业，住台湾省台花莲县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人黄立儒（绰号“阿喜”），男，1990年6月22日出生，初中文化，无业，住台湾省台中市北屯区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人蔡淑敏（绰号“胖姨”“敏姨”“阿敏”），女，1978年11月16日出生，高中文化，无业，住台湾省高雄市桥头区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 被告人黄佳达（绰号“阿达”），男，1978年4月21日出生，初中文化，无业，住台湾省三重市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月19日被抓获，同月21日被刑事拘留，9月24日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕1806号起诉书指控被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达犯诈骗罪，于2017年6月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员吴鸿瑜出庭支持公诉。七被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2016年6月至8月20日，被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达伙同杨某2澔（另案处理）受“平平安安”“日日鑫”“阿炮”“乌鱼子”“重泽”、吴家棚、孟某（均另案处理）等人招募，参与其组织成立的电信诈骗犯罪集团，并作为“车手”，为该电信诈骗集团存转移赃款。该电信诈骗集团假冒医疗机构、司法机关等工作人员，虚构“洗黑钱被网上通缉”“医疗保险金要负法律责任”等事实，骗取曾某1、牛某等100名被害人共计人民币（币种，下同）10891253元。期间，被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达及杨某2澔在“平平安安”等人SKYPE网络通讯遥控指挥下，分分合合，在湖南省岳阳市、广东省广州市等地使用他人银行卡，多次为该电信诈骗集团转移赃款。 2016年8月19日，被告人蔡昆霖在广东省广州市北京路天河城步行街被公安机关抓获，同日，被告人林释安、曾韦伦、黄佳达、黄立儒、蔡淑敏分别在湖南省岳阳市茅岭“新锐酒店”被公安机关抓获；8月20日，被告人张国荣在福建省厦门市思明区“速8酒店”被公安机关抓获。案发后，公安机关扣押、冻结部分涉案赃款及银行卡、手机等作案工具。 晋江市人民检察院并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。据此，认为被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达以非法占有为目的，参与犯罪集团，结伙虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。七被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚；被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。提请我院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处。 被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、蔡淑敏对指控犯罪事实不持异议；其中被告人蔡淑敏提出其有提供线索协助公安机关抓捕同案人。 被告人黄立儒辩解其不需对其来大陆之前被害人被诈骗的款项承担责任；且其是在被抓后才知道所取款项是诈骗款项。 被告人黄佳达辩解其只有存款，且不清楚所存款项为诈骗款。 经审理查明，2016年6月至8月20日，被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达等人受“平平安安”“日日鑫”“阿炮”“乌鱼子”等人招募，参与电信诈骗集团，并作为“车手”，为该电信诈骗集团存转移赃款。该电信诈骗集团假冒医疗机构、司法机关等工作人员，虚构“洗黑钱被网上通缉”“医疗保险金要负法律责任”等事实，骗取被害人曾某1、牛某等97名被害人钱款共计10236180元。其间，被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达及杨某2澔，在“平平安安”等人通过SKYPE网络通讯的指挥下，分分合合，在湖南省岳阳市、广东省广州市等地使用他人银行卡，多次为该电信诈骗集团转移赃款。具体事实如下： 1.2016年6月14日，上述电信诈骗集团假冒北京市公安局等机构工作人员，以被害人豆如坤“涉嫌诈骗”为由，骗取其共计20000元。 2.2016年6月24日，上述电信诈骗集团假冒天津市公安局等机构工作人员，以被害人罗某“涉嫌诈骗”为由，骗取其共计10110元。 3.2016年6月25日至8月11日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人姚某“涉嫌洗钱”为由，骗取其共计155656元。 4.2016年6月25日至7月9日期间，上述电信诈骗集团假冒漳州市芗城公安分局、上海嘉定公安局工作人员，以被害人曾某2“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计189212元。 5.2016年6月29日至7月13日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人赵某1“涉嫌贩毒、洗钱”为由，骗取共计1082900元。 6.2016年6月30日至7月19日期间，上述电信诈骗集团冒充西安市社保局、武汉市公安局工作人员，以被害人王某1“个人信息泄露并被他人冒用，涉嫌诈骗和洗钱，要求其提供无犯罪担保金和保证金”为由，骗取其共计107000元。 7.2016年7月3日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人宋某1“涉嫌贩毒”为由，骗取其共计53000元。 8.2016年7月3日，上述电信诈骗集团假冒上海市崇明公安局等机构工作人员，以被害人周某1“涉嫌洗钱、贩毒”为由骗取其共计1300元。 9.2016年7月4日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人张某1“涉嫌拐卖妇女儿童、洗钱犯罪”为由，骗取其共计68909元。 10.2016年7月4日至5日期间，上述电信诈骗集团冒充昆明市中级人民法院、福州市公安局特警支队的工作人员，以被害人蒲某“涉嫌信用卡诈骗案”为由，骗取其共计32600元。 11.2016年7月4日，上述电信诈骗集团假冒广东省茂名市公安局工作人员，以被害人周某2“涉嫌洗黑钱要被追究”为由，骗取其共计89907元。 12.2016年7月5日，上述电信诈骗集团假冒江门市第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人周某3“身份证被冒用涉嫌犯罪”为由，骗取其共计16110元。 13.2016年7月5日，上述电信诈骗集团假冒上海市崇明公安局等机构工作人员，以被害人杨某1“涉嫌绑架儿童”为由，骗取其共计6100元。 14.2016年7月6日，上述电信诈骗集团冒充公安机关工作人员，以被害人史某“涉嫌某一受贿案，并向其提供安全银行账号让被害人将钱转入该账户”为由，骗取其共计45110元。 15.2016年7月6日，上述电信诈骗集团假冒商丘市第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人韩某“涉嫌非法拐卖儿童、洗钱”为由，骗取其共计38911元。 16.2016年7月7日，上述电信诈骗集团冒充公检法机关工作人员，以被害人温某“办理医疗保险、身份证被人冒用等”为由，骗取其共计46889元。 17.2016年7月7日，上述电信诈骗集团假冒无锡市公安局崇安分局、上海嘉定公安局等机构工作人员，以被害人王某2“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计9399元。 18.2016年7月8日，上述电信诈骗集团假冒无锡市公安局等机构工作人员，以被害人平某“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计3110元。 19.2016年7月8日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人谢某1“涉嫌贩毒”为由，骗取其共计6911元。 20.2016年7月8日，上述电信诈骗集团假冒淮北市嘉定公安局、上海浦东公安局等机构工作人员，以被害人杜某“涉嫌洗黑钱”为由骗取其共计231500元。 21.2016年7月8日至9日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市崇明公安局等机构工作人员，以被害人吴某1“涉嫌诈骗”为由，骗取其共计4900元。 22.2016年7月9日，上述电信诈骗集团假冒徐州人民医院、上海公安局工作人员，以被害人王某3“身份证被人冒用涉嫌犯罪”为由，骗取其共计10311元。 23.2016年7月9日，上述电信诈骗集团假冒北关医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人胡某1“身份证被冒用骗取保险金”为由，骗取其共计30099元。 24.2016年7月10日，上述电信诈骗集团假冒菏泽市公安局、上海市公安局、上海市检察院工作人员，以被害人李某1“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计24000元。 25.2016年7月10日，上述电信诈骗集团假冒武汉市公安局等机构工作人员，以被害人孙某1“涉嫌信用卡诈骗”为由，骗取其共计18110元。 26.2016年7月10日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人周某4“骗取保险”为由，骗取其共计12110元。 27.2016年7月10日至17日期间，上述电信诈骗集团假冒商丘第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人王某4“涉嫌受贿、拐卖儿童”为由，骗取其共计803604元。 28.2016年7月12日，上述电信诈骗集团假冒成都市第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人刘某1“涉嫌拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计17389元。 29.2016年7月12日至18日期间，上述电信诈骗集团假冒晋城市公安局等机构工作人员，以被害人王某5“涉嫌洗钱”为由，骗取其共计160000元。 30.2016年7月13日，上述电信诈骗集团假冒天津市第一中心医院、上海市嘉定公安分局工作人员，以被害人谈某1“涉嫌贪污”为由，骗取其共计23411元。 31.2016年7月13日，上述电信诈骗集团假冒商丘第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人田某1“涉嫌医疗保险诈骗、拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计26838元。 32.2016年7月13日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人张某2“涉嫌洗钱、贩毒”为由，骗取其共计22811元。 33.2016年7月14日，上述电信诈骗集团假冒台州市公安局、上海市公安局工作人员，以被害人邓某“涉嫌诈骗犯罪”为由，骗取其共计21000元。 34.2016年7月14日，上述电信诈骗集团假冒重庆市医科大学附属医院第一医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人宗某“涉嫌医疗保险诈骗、贩毒”为由，骗取其共计16510元。 35.2016年7月14日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人丁某“涉嫌拐卖儿童”为由，骗取其共计11901元。 36.2016年7月16日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人胡某2“涉嫌贩毒走私”为由，骗取其共计5511元。 37.2016年7月16日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人胡某3“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计36730元。 38.2016年7月16日至17日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人魏某“涉嫌跨国拐卖儿童、倒卖人体器官”为由，骗取其共计33840元。 39.2016年7月17日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人李某2“涉嫌拐卖儿童”为由，骗取其共计5019元。 40.2016年7月18日，上述电信诈骗集团假冒商丘人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人肖某1“涉嫌医疗保险诈骗”为由，骗取其共计5000元。 41.2016年7月18日，上述电信诈骗集团冒充山西省吕梁市公安局、上海市嘉定区公安局刑侦队工作人员，以被害人陈某1“虚构其身份证在上海办理一张工商银行卡，并涉嫌贩毒”为由，骗取其共计10300元。 42.2016年7月18日至8月5日期间，上述诈骗集团冒充公安机关工作人员，以“涉嫌洗黑钱被网上通缉”为由，骗取位于晋江市的被害人曾某1共计2909410元。 43.2016年7月19日，上述电信诈骗集团假冒天津市公安局工作人员，以被害人巫某“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计21811元。 44.2016年7月19日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人黄某1“涉嫌拐卖儿童”为由，骗取其共计5201元。 45.2016年7月19日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人纪某“涉嫌诈骗”为由，骗取其共计50000元。 46.2016年7月19日至20日期间，上述电信诈骗集团假冒滨州市公安局、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人张某3“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计130300元。 47.2016年7月20日，上述电信诈骗集团冒充武汉市公安局等公检法机关工作人员，以被害人卢某“身份证被人冒用，办理的电话卡涉嫌犯罪”为由，骗取其人民币6411元。 48.2016年7月20日，上述电信诈骗集团假冒武汉市公安局工作人员，以被害人郑某“涉嫌诈骗犯罪”为由，骗取其共计6911元。 49.2016年7月20日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人郭某1“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计13101元。 50.2016年7月20日至21日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局、检察院等机构工作人员，以被害人姜某1“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计499990元。 51.2016年7月20日至24日期间，上述电信诈骗集团假冒人民医院、上海市嘉定区公安局等机构工作人员，以被害人邝结浓“涉嫌贩卖资料”为由，骗取其共计31600元。 52.2016年7月20日至24日，上述电信诈骗集团假冒天津市公安局、天津市检察院等机构工作人员，以被害人何某“涉嫌洗钱”为由，骗取其共计129000元。 53.2016年7月21日，上述电信诈骗集团冒充医疗保险、公安机关工作人员，以被害人宋某2“医保卡被人透支涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计144110元。 54.2016年7月21日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人姜某2“个人身份信息泄露”为由，骗取其共计12000元。 55.2016年7月21日至22日，上述电信诈骗集团假冒晋城市公安局等机构工作人员，以被害人姬某“涉嫌洗钱、贩毒”为由，骗取其共计41024元。 56.2016年7月22日，上述电信诈骗集团冒充医疗机构、“公检法”机关人员，虚构被害人刘某2“个人信息泄露被他人冒用的事实，以其涉嫌金融诈骗、贩毒洗钱并被网上通缉”为由，骗取其共计13100元。 57.2016年7月22日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人范某1“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计5709元。 58.2016年7月22日，上述电信诈骗集团假冒连云港市第一人民医院、公安局等机构工作人员，以被害人潘某“涉嫌诈骗犯罪”为由，骗取其共计11000元。 59.2016年7月23日，上述电信诈骗集团假冒商丘第一人民医院、上海市嘉定区公安局工作人员，以被害人王某6“涉嫌拐卖儿童”为由，骗取其共计50000元。 60.2016年7月23日至24日期间，上述电信诈骗集团假冒商丘第一人民医院、上海市嘉定区公安局等机构工作人员，以被害人侯某“涉嫌诈骗犯罪”为由，骗取其共计157400元。 61.2016年7月24日，被告人蔡昆霖涉嫌伙同黄立儒、蔡淑敏、“平平安安”等人，假冒商丘第一人民医院、上海市嘉定区公安局等机构工作人员，以被害人田某2“涉嫌诈骗犯罪”为由，骗取其共计13211元。 62.2016年7月24日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人崔某“涉嫌洗黑钱、诈骗”为由，骗取其共计14900元。 63.2016年7月25日，上述电信诈骗集团假冒宿迁市公安局、上海市嘉定区公安局等机构工作人员，以被害人张某4“涉嫌贩毒、洗钱”为由，骗取其人民币38230元。 64.2016年7月25日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人王某7“涉嫌洗钱、贩毒”为由，骗取其共计29110元。 65.2016年7月26日至27日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人秦某“涉嫌拐卖儿童”为由，骗取其共计199500元。 66.2016年7月26日至27日期间，上述电信诈骗集团假冒泉州市公安局、广东省公安厅等机构工作人员，以被害人洪某1“涉嫌拐卖儿童、洗黑钱”为由，骗取其共计91245元。 67.2016年7月27日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人吴某2“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计41230元。 68.2016年7月27日至8月1日间，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人周某5“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计25010元。 69.2016年7月28日，上述电信诈骗集团假冒丽水市公安局、上海市公安局等机构工作人员，以被害人范某2“涉嫌贪污、洗黑钱为由”，骗取其共计55021元。 70.2016年7月29日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人邢某“身份信息被盗用涉嫌诈骗”为由，骗取其共计10890元。 71.2016年7月29日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人刘某3“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由骗取其共计40511元。 72.2016年7月29日至30日期间，上述电信诈骗集团假冒西宁市人民医院、上海市公安局等机构工作人员，以被害人车某“涉嫌洗黑钱、拐卖妇女儿童等犯罪”为由，骗取其共计48100元。 73.2016年7月29日至30日期间，上述电信诈骗集团冒公安局等机构工作人员，以被害人汪某“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其人民币20011元。 74.2016年7月30日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人姜某3“涉嫌赌博”为由，骗取其共计23800元。 75.2016年7月31日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人吴某3“涉嫌走私”为由，骗取其共计11210元。 76.2016年8月1日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人赵某2“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计32312元。 77.2016年8月1日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人李某3“涉嫌违法犯罪”为由，骗取其共计18820元。 78.2016年8月1日，上述电信诈骗集团假冒福州市公安局刑警大队等机构工作人员，以被害人张某5“身份证信息被人盗用”为由，骗取其共计20801元。 79.2016年8月1日，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人周某6“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计32911元。 80.2016年8月2日，上述电信诈骗集团假冒盐城市公安局、上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人沈某1“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计16000元。 81.2016年8月3日，上述电信诈骗集团假冒信阳市第一人民医院、上海市公安局工作人员，以被害人彭某“涉嫌拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计129975元。 82.2016年8月4日，上述电信诈骗集团假冒信阳市第一人民医院、上海市嘉定公安局工作人员，以被害人翁某“涉嫌拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计3519元。 83.2016年8月4日，上述电信诈骗集团假冒泰州人民医院、上海市公安局等机构工作人员，以被害人孙某2“身份被人冒用涉嫌犯罪”为由，骗取其共计35985元。 84.2016年8月5日，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人严某“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计6543元。 85.2016年8月5日至10日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局嘉定分局等机构工作人员，以被害人胡某4“涉嫌贩卖儿童”为由，骗取其共计105392元。 86.2016年8月6日，上述电信诈骗集团假冒盐城市公安局、上海市嘉定公安分局等机构工作人员，以被害人辛某“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计9310元。 87.2016年8月10日至25日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人周某7“涉嫌贩毒、洗钱”为由，骗取其共计1509651元；其中8月11日至13日骗取175651元，8月18日骗取40万元，8月19日上午骗取37万元，8月22日至25日期间骗取56.4万元。 88.2016年8月11日，上述诈骗集团冒充天津市第一医院工作人员、上海市嘉定公安分局工作人员，以被害人牛某“被他人冒用身份骗取医疗保险金，需要网上报警及银行转账”为由，骗取其共计12811元。 89.2016年8月12日，上述电信诈骗集团假冒滨州市公安局、上海市公安局等机构工作人员，以被害人石某“身份证被冒用，涉嫌严重案件”为由，骗取其共计14112元。 90.2016年8月12日至14日期间，上述电信诈骗集团假冒南平市公安局、上海市公安局等机构工作人员，以被害人官云兰“涉嫌洗黑钱”为由，骗取其共计38720元。 91.2016年8月12日至13日期间，上述电信诈骗集团假冒南平市公安局、上海市嘉定公安局等机构工作人员，以被害人成某“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取共计20000元。 92.2016年8月13日，上述电信诈骗集团假冒上海嘉定刑侦队等机构工作人员，以被害人郭某2“涉嫌拐卖妇女儿童”为由，骗取其共计5411元。 93.2016年8月13日，上述电信诈骗集团假冒运城市公安局、上海市公安局等机构工作人员，以被害人许某“涉嫌洗钱”为由，骗取其共计44310元。 94.2016年8月14日至16日期间，上述电信诈骗集团假冒淮安市第一人民医院、上海市嘉定公安分局等机构工作人员，以被害人王某8“涉嫌拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计141596元。 95.2016年8月15日至16日期间，上述电信诈骗集团假冒上海市公安局等机构工作人员，以被害人汤某涉嫌“贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计110000元。 96.2016年8月16日至18日期间，上述电信诈骗集团假冒上海嘉定公安局等机构工作人员，以被害人谈某2“涉嫌贩毒、洗黑钱”为由，骗取其共计37000元。 97.2016年8月17日，上述电信诈骗集团假冒信阳市平桥区第一人民医院、上海市嘉定公安分局等机构工作人员，以被害人肖某2“涉嫌拐卖儿童犯罪”为由，骗取其共计46916元。 另查明，被告人蔡昆霖、林释安、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达分别于2016年6月23日、2016年8月1日、2016年7月14日、2016年7月16日、2016年8月10日入境实施上述赃款转移行为；被告人张国荣于2016年5月31日入境实施上述赃款转移行为，同年7月4日出境后于7月25日再次入境实施上述赃款转移行为；被告人曾韦伦于2016年5月31日入境实施上述赃款转移行为，7月4日出境后于8月1日再次入境实施上述赃款转移行为。 综上，各被告人参与诈骗数额至少分别为：蔡昆霖9472180元，林释安1828095元，张国荣4272557元，曾韦伦3638689元，黄立儒6873963元，蔡淑敏6824552元，黄佳达1416527元。 2016年8月18日下午，被告人蔡昆霖在广东省广州市被公安机关抓获；19日中午及下午，被告人林释安、曾某3、黄立儒、蔡淑敏在湖南省岳阳市分别被公安机关抓获；8月20日晚上，被告人张国荣在福建省厦门市思明区被公安机关抓获。 案发后，晋江市公安局从各被告人、证人吴某5等人处扣押现金共计260261元，并扣押、冻结中国农业银行相应银行卡账户内涉案款项共计1158034.41元（其中可确认为被害人曾某1被诈骗的款项计769359.55元，现已发还被害人曾某1一方689164元），冻结中国银行及中国工商银行银行卡账户内款项共计4577.36元。同时，公安机关扣押到银行卡、笔记本、账本、刷卡器、U盾等物及作案工具手机12部(分别为从被告人蔡昆霖处扣押的Pchometalk手机、三星手机、TaiwanMobile手机、iNOMobile手机各一部，从被告人林释安处扣押的白色索尼手机、白色华硕手机、金色VIVO手机、银色HTC手机各一部，从被告人张国荣处扣押的白色三星手机一部，从被告人曾韦伦处扣押的金色VIVO手机一部，从被告人黄立儒处扣押的白色三星手机、金色苹果5手机各一部，从被告人蔡淑敏处扣押金色苹果6手机一部)。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人曾某1、牛某、宋某2、史某、刘某2、王某1、蒲某、陈某1、温某、卢某、周某2、周某3、韩某、王某3、胡某1、李某1、曾某2、谈某1、刘某1、田某1、邓某、宗某、胡某2、肖某1、巫某、张某3、王某4、郑某、王某6、田某2、侯某、张某4、邝结浓、范某2、邢某、车某、汪某、沈某1、彭某、翁某、王某8、肖某2、辛某、胡某3、孙某2、郭某1、潘某、孙某1、豆如坤、罗某、宋某1、杨某1、平某、谢某1、王某2、杜某、周某4、黄某1、姬某、姜某2、李某2、王某5、王某7、秦某、刘某3、纪某、洪某1、姜某3、吴某3、周某1、张某1、张某2、魏某、何某、姜某1、范某1、丁某、崔某、吴某2、赵某2、李某3、周某5、吴某1、张某5、周某6、严某、胡某4、石某、郭某2、官云兰、成某、许某、汤某、谈某2、周某7、姚某、赵某1陈述，分别证实其被骗事实；其中被害人曾某1证实其被诈骗的款项中有39.98万元已由公安机关予以冻结后返还。 2.证人洪某2、吴某4、田某3、冯某,4证言，证实被害人曾某1、韩某、田某1、丁某被诈骗的情况。 3.证人张某6、王某9证言、福建省行政暂时扣留财物收据、现金存款凭条、银行卡及身份证复印件、银行账户明细，综合证实张某6借给王某9经营生意使用的银行卡账户内，收到一台湾何姓女客户2016年7月15日至18日通过张某7等账户转来的委托购买和田某5、绿松石的30万元，张某6愿意退出交给公安机关并配合案件调查，该客户说这个钱来源没有问题，但是到现在也没有找王某9要钱。 4.证人黄某2证言、福建省行政暂时扣留财物收据、现金存款凭条，证实其用于经营生意的银行卡内有一笔127650元的款项，该款项是2016年7月21日其与一吴姓男子用2万美金兑换人民币后，对方转账到其卡内的，其愿意退出交给公安机关并配合案件调查。 5.证人张某4证言、银行账户明细、现金存款凭条，证实其于2016年7月20日左右有与他人兑换美金，后对方将7348元通过廖亦娜的账户转账给其，其愿意将这笔钱上交给公安机关并配合案件调查。 6.证人沈某2证言、公司运作截图、比特币交易截图、身份证及营业执照复印件、银行交易明细，证实其本人使用的银行账户是用于比特币交易买卖的，账户于2016年7月21日收到的四笔197263.42元的款项是客户购买比特币的。 7.证人林某,4证言、营业执照及身份证复印件、银行交易明细、出货单据，证实其于2016年7月21日收到吴俊忠账户转账的13.37万元，这笔钱是其和外国人做生意对方转过来的钱，其愿意将这笔钱上交配合警方调查。 8.证人高某1证言、营业执照及身份证复印件、银行交易明细、出货单据，证实其于2016年7月21日收到吴俊忠转账的3342元，这笔钱是其与非洲客户做生意的钱，其是在账户被公安机关冻结后才知道钱有问题，其愿意将这笔钱上交配合案件调查。 9.证人高某2证言、营业执照及身份证复印件、银行交易明细，证实其于2016年7月21日收到吴俊忠转账的1万元，这笔钱是非洲客户转账的，其愿意将这笔钱上交公安机关配合调查。 10.证人王某10证言、营业执照及身份证复印件、银行交易明细，证实其于2016年7月21日收到吴俊忠转账的2672元，这笔钱是其找吴俊忠兑换美金的转账，其是在被公安机关冻结后才知道有问题，其愿意将这笔钱上交公安机关配合调查。 11.证人高某3证言、营业执照及身份证复印件、银行交易明，证实其于2016年7月21日收到吴俊忠转账的1.2万元，这笔钱是其做服装生意非洲客户转账给其的，直到其账户被冻结其才发现有问题，其愿意将这笔钱上交，配合公安机关调查。 12.证人刘某4证言，证实2016年8月17日，其和吴某5、黄某3与“平平安安”在台中见面，他告诉其几人说去大陆的这个工作是违法的，但是按照业绩抽成收入会比较可观，其几人就同意了，并于次日到达厦门找到张国荣，张国荣给其几人介绍了工作，并让其几人去办卡，到8月20日其几人被公安机关抓获。 13.证人吴某5证言，证实一朋友介绍其到大陆工作，说这个工作比较好赚钱，但是有点偏门、违法，其就同意，并推荐黄某3与其一起去；2016年8月18日，其、黄某3、刘某4一起到厦门，是张国荣来接的，后就入住酒店，张国荣让其几人去办卡，后来就被抓了，被抓后才知道是来大陆做“车手”。 14.证人黄某3证言，证实2016年8月中旬，吴某5跟其说去大陆做诈骗的工作，其因缺钱就同意了；8月18日，其和吴某5、“阿某1”一起到大陆，有人来接，并提过说取钱、存钱的事情，后来其几人就被警察抓了。 15.证人陈某2证言，证实2016年8月19日下午公安机关从其处找到的盒子，是曾韦伦放在其处的，里面有二十张银行卡。 16.提取笔录、调取证据清单、接受证据清单、银行账户交易明细、转账凭条、网银IP地址，证实本案被害人被诈骗数额及款项的往来流水情况。 17.手机通话照片、通话记录、微信照片、虚假信息照片，证实曾某2、范某2、王某5、洪某1、官云兰、姚某、周某7等被害人通过虚假“刑事拘捕令”等手段被诈骗具体过程。 18.台胞证签发信息、口岸出入境记录详细信息，综合证实各被告人的出入境情况。 19.银行取款监控截图，证实本案各被告人存取款的情况。 20.扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录及照片，证实扣押被告人台湾身份证、台湾居民来往大陆通行证、涉案银行卡、银行业务凭条、现金及作案工具等物的情况。 21.协助冻结财产通知书、银行账户明细、已经止付冻结账户情况汇总，综合证实本案冻结诈骗款项的情况。 22.冻结资金协助返还材料、发还清单、银行账户明细，证实公安机关发还被害人曾某1及其丈夫洪某3益相应款项。 23.抓获、破案经过、工作说明，证实本案的破获过程及公安机关根据黄立儒、蔡淑敏归案后交代的张国荣到厦门接从台湾新来的“车手”后，组织警力研判并赶赴厦门后抓获张国荣等人，并证实被害人曹某等人因被害人笔录存在签名瑕疵，经跨区域协作平台要求案发地公安机关重新协助调取，但尚未收到回复等本案需要说明的问题。 24.辨认笔录及照片，证实各被告人互相辨认同案人的情况。 25.勘验检查笔录、现场照片、平面图，证实被害人曾某2、孙某1被诈骗现场的情况。 26.同案人杨某2澔证言，证实2016年7月份，张国荣找到其和林释安、曾韦伦，后其三人答应张国荣到大陆当“车手”，就是负责将银行卡内的钱取出来后存到指定的银行账户，后按比例阶段抽成，其知道肯定是违法的，张国荣还给了他们一个老师的联系方式（SKYPE账号是平平安安），后其三人在8月1日从厦门入境，到岳阳找张国荣，张国荣给其几人介绍了工作内容及注意事项，其和林释安二人分一组去存取款，张国荣和曾韦伦二人分一组，当晚张国荣就给了林释安50张银行卡，其几人8月2日开始干活，几天后林释安还从“胖哥”处拿到25张银行卡，其与林释安这一组取钱的数额大概在一百万左右。 27.被告人蔡昆霖供述，供认经一外号叫“小猪”的台湾人介绍，2016年6月23日其从厦门入境到大陆工作，后到广州住下，联系上“小猪”介绍的公司的人，当晚一自称“太子”的人在宾馆附近路边交给其一个包裹说是工作需要的资料，其回去后拆开发现里面是十五张银行卡和卡的密码，其就知道“小猪”是介绍其做车手，因身上没钱其就决定做了，后其申请了SKYPE账号，昵称为“日日鑫”的账号添加了其，对方让其开始取款，其每天取款和把取好的钱存到哪张卡里都是“日日鑫”通过SKYPE账号向其发布指令的；每天开始取款之前都会进行一个叫“洗车”的流程，就是将身上所有的银行卡随意找ATM机操作看卡是否被冻结，若没有就可以继续拿来取款，冻结了就挑出来做标记，冻结的卡内有余额就留着以后一起寄到厦门给“乌鱼子”，没有余额就直接丢掉；其大概6月25日左右开始取款直到8月18日被抓获，“日日鑫”会通过SKYPE账号告诉其哪张卡有多少钱让其取，取完留一小部分作为酬劳，剩下的钱就用现金直接存在他指定的卡里；每隔一段时间公司就会给其换一批卡，其先后拿过五六十张银行卡，其中7月中旬，“日日鑫”有叫其到厦门并把黄立儒的联系方式给其，其找黄立儒拿了15张新卡，当时和黄立儒一起来的还有蔡淑敏等人，其通过接触才发现他们也是从台湾过来做“车手”的，之后其就和黄立儒等人先后或一起或分开到各地取款；其至少为公司取款200万以上，公司是搞电信诈骗的，但是具体什么类型的其不清楚，其所取的款都是公司骗来的。 28.被告人林释安供述，供认2016年7月份，其经人在SKYPE上认识“阿炮”后决定到大陆做“车手”，并约了曾韦伦、杨某2澔一起做，8月1日从厦门入境后，“阿炮”就让一个SKYPE昵称为“平平安安”加了其，后其三人到岳阳，“平平安安”让其添加“黑2”，碰头后其发现“黑2”就是在台湾认识的张国荣，后张国荣拿了50张卡给其，其和杨某2澔一组（代号黑1），张国荣和曾韦伦一组（代号黑2），其还通过张国荣介绍认识黄立儒、黄佳达、蔡淑敏，他们也是“车手”，分一组（代号黑3）；之后“平平安安”就教其如何操作，每天“洗车”，洗完后分成冻结卡、可以使用卡两组拍给“平平安安”看，之后他就会告诉说拿哪张卡取款存款，钱取出来后，下午“平平安安”就让其几人将取来的钱存到指定的银行卡里；其和杨某2澔从8月2日开始取款存款，有取了一百三四十万，期间几乎每天取款；其上班的公司是搞诈骗的，具体什么类型其不清楚，取的钱是公司骗来的，其同伙也都知道这些钱是诈骗的。 39.被告人张国荣供述，供认2016年5月份，其和曾韦伦经人认识“阿炮”后到大陆做“车手”，一个SKYPE昵称为“平平安安”的人教其如何做，5月31日其和曾韦伦入境到大陆后，“平平安安”让其二人到广州市荔湾区指定地点取了50张银行卡，如果银行卡有钱的话，就会让其和曾韦伦去附近的自动取款机取款，再将取到的钱无卡存款到“平平安安”指定的账户，到7月4日其就和曾韦伦回到台湾，经结算后其和曾韦伦平分了大约15万元的台币；2016年7月25日之前的几天，“阿炮”叫其和曾韦伦再到大陆取款，还说林释安、杨某2澔也一起来，由于林释安、杨某2澔台胞证没有办好，曾韦伦也需要办理手续，其自己就于7月25日入境，“平平安安”让其到湖南岳阳，后找“胖哥”拿了100张银行卡，其中50张是要给林释安和杨某2澔的，到8月1日，曾韦伦、林释安、杨某2澔到岳阳找其，其将银行卡给林释安、杨某2澔，后四人分两组开始取款，早上先去“洗车”，不能用的银行卡就告诉“平平安安”，卡里有钱进来了“平平安安”就会告诉其，其和曾韦伦就会去取款，再把钱无卡存入“平平安安”指定的银行卡账户；8月15日，“阿炮”联系其说有一男二女三台湾人要来大陆当“车手”，让其去接，其就从岳阳到厦门，并让林释安单独去取款；8月17日早上，其在厦门接到15张银行卡的包裹，因不能用全部退回，次日其接到来当车手的刘某4、吴某5和另一名女子，当晚联系不上曾韦伦他们就感觉出事了，后其删除网上聊天记录等，“平平安安”让其和刘某4等人在厦门等，到8月20日下午，“平平安安”让其拿包裹名叫“乌鱼子”的40张银行卡的包裹，回住的地方后，就被抓了；在岳阳当车手的还有“胖姨”“阿某2”“阿某3”“大叔”等人，后来“大叔”回台湾后“阿某2”顶替他的位置和“胖姨”“阿某3”一组，林释安代号黑1，其代号黑2，“胖姨”他们代号黑3，这些代号都是“平平安安”编的；取的这些钱都是来路不正当的，后来都知道是诈骗得来的，其不在岳阳的时候，曾韦伦有跟其说过他叫“阿某2”去存了一笔十几万的到指定账户，“阿某2”没有取款，是专门将“阿某3”和“胖姨”取到的钱存到“平平安安”指定的账户。 30.被告人曾韦伦供述，供认2016年5月底，其和张国荣到大陆做车手帮诈骗公司取钱，做了一个多月后就回去台湾，到7月底时，其和张国荣、林释安、杨某2澔约好到湖南岳阳做车手，8月1日其和林释安、杨某2澔到岳阳与张国荣会和，其和张国荣一组、有50张银行卡，林释安、杨某2澔一组、也有50张银行卡，每天上线“平平安安”都会说哪张卡有钱要取，其和张国荣就去取钱；8月14日左右，张国荣说公司叫他去厦门接人，有“车手”要从台湾过来；8月20日其就被抓获了；“阿某3”“胖姨”“阿某2”他们三个人是一组取钱的，“阿某2”来了一个礼拜左右就被抓了。 31.被告人黄立儒供述，供认2016年7月初，其经朋友介绍与“阿泡”见面，“阿泡”让其到大陆取赌博的钱，一个组分2%的抽成，其就同意并通过Skype聊天软件添加“阿泡”和“平平安安”等“车手”的上线；7月14日其到厦门，并接到了另一个“车手”吴家棚，其根据“平平安安”等人的指示拿到了70张贴有密码、写身份证和姓名的银行卡，并到ATM机上确认有50张卡可以用，几天后，“阿泡”让其去接“车手”蔡淑敏，后其三人先后在福清、岳阳、荆州取款，期间其又认识了张国荣、曾韦伦，后来吴家棚回台湾，黄佳达过来接替吴家棚的工作，在岳阳其、吴家棚、蔡淑敏、黄佳达分分合合取款48万元左右；其最开始怀疑可能是诈骗团伙的钱，取款半个月左右后，发现有时取款数额不对，就想到应该是台湾专门搞诈骗的人骗来的钱。 32.被告人蔡淑敏供述，供认2016年7月份，其经人介绍认识“阿炮”，并答应他来大陆赚钱，他有告诉其说是搞诈骗、取款；7月16日其到厦门，吴家棚、“阿某3”及另一男子接其，其几人一起就到福清，后“阿某3”让其到厦门取包裹，其就先后拿到两个装银行卡的包裹，其回去福清后发现“阿某3”去长沙拿银行卡，后来其和吴家棚有在福清、宁德取款，并和“阿某3”在岳阳会合先后在岳阳、荆州、常德取款、存款，张国荣有来岳阳找过其几人，在常德时有个张国荣还有他的三个朋友一起到岳阳找“胖哥”拿银行卡，有个叫“阿某2”的男子也有过来一起取钱，他是准备要顶替其和吴家棚的，吴家棚后来回台湾了。 33.被告人黄佳达供述，供认经“重泽”介绍同意到大陆当“车手”帮人取钱，2016年8月10日其入境到厦门，与Skype软件上的“黑三”（“阿某3”）取得联系后，其到岳阳找到“阿某3”，当时酒店内有六个台湾老乡，其按照“阿某3”说的去办了银行卡，后面拿“阿某3”给其的钱去银行存款，其汇款三天，这些钱都是诈骗来的钱；其是和“阿某3”“胖姨”、吴家棚一组，吴家棚在其到两三天后回去台湾了，包括到岳阳的路费在内其已经向“阿某3”借了8000元。 被告人黄立儒、黄佳达关于不知所取款项为诈骗款项的辩解。经查，二被告人在侦查阶段对款项的性质均作了供述，也有同案人的相关供述予以印证，同时结合其实施取款行为的获利等相关情况，可认定该二被告人明知为诈骗款项仍予以取现，其辩解不予采信。 本院认为，被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达以非法占有为目的，参与犯罪集团，结伙虚构事实、骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、蔡淑敏归案后如实供述其罪行，是坦白，予以从轻处罚。七被告人均为受召集参与诈骗犯罪集团，并对该集团所骗取款项进行取现，起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。本案部分追赃，对各被告人予以酌情从轻处罚。综上，结合各被告人的犯罪数额、实施犯罪时间长短、取款数额及在共同犯罪中的作用大小等相关情节，对被告人林释安、张国荣、曾韦伦、黄佳达予以减轻处罚，对被告人蔡昆霖、黄立儒、蔡淑敏予以从轻处罚。被告人蔡淑敏关于其协助公安机关抓捕同案人的意见，结合公安机关关于抓获本案被告人的相关经过说明，可认定其向公安机关提供同案犯姓名、住址或联络方式等情况，虽然公安机关据此经过研判后抓捕同案犯，但此属于其认罪态度的体现，而不能认定其构成立功。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡昆霖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2027年8月17日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人林释安犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2024年8月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人张国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2025年11月19日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人曾韦伦犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2025年5月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人黄立儒犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2027年2月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人蔡淑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2026年8月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 七、被告人黄佳达犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2024年2月18日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 八、未随案移送的扣押、冻结款项人民币733708.77元，由扣押冻结机关晋江市公安局分别予以发还被害人赵某1人民币12万、发还被害人周某7人民币18万元、发还被害人曾某1人民币433708.77元。 九、责令被告人蔡昆霖、林释安、张国荣、曾韦伦、黄立儒、蔡淑敏、黄佳达依其所参与诈骗情况单独或共同退赔本案被害人赵某1的经济损失人民币96.29万元、退赔被害人曾某1的经济损失人民币1786537.23元、退赔被害人周某7的经济损失人民币1329651元，并退赔其他九十四名被害人的相应经济损失。 十、未随案移送的作案工具手机12部（Pchometalk手机、三星手机、TaiwanMobile手机、iNOMobile手机、白色索尼手机、白色华硕手机、金色VIVO手机、银色HTC手机、白色三星手机、金色VIVO手机、白色三星手机、金色苹果5手机、金色苹果6手机各一部），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  林雅思 审 判 员  黄小燕 人民陪审员  许树木 二〇一八年十一月二十三日 书 记 员  张建荣 速 录 员  丁鸿鑫 本案所适用的法律法规、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 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