天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0102刑初408号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人赵X，男，1980年12月22日出生于天津市，汉族，中专文化，无业，住天津市河**，户籍地天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月15日被刑事拘留，2017年8月3日被天津市公安局河东分局取保候审，2018年8月1日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。被害人朱某，男，1972年9月28日出生于天津市，汉族，天津一汽丰田汽车有限公司系长，住天津市河**。诉讼代理人，天津益天律师事务所律师李承杰、田美宁。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2018）400号起诉书指控被告人赵X犯诈骗罪，于2018年10月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员陈东出庭支持公诉，被告人赵X、被害人朱某及其诉讼代理人李承杰、田美宁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵X自2016年7月起，以各种理由多次向其原同事被害人朱某借款，并承诺变卖其父亲名下位于河东区冠云西里1号楼4门401-404号的房产予以归还借款。后被告人赵X明知上述房产已于2016年12月9日被其父亲出售，自己已无偿还借款能力，仍虚构出售上述房产需要资金周转等事由，取得被害人朱某信任，先后骗取被害人朱某人民币共计166.5万元，全部归己使用，不能偿还。经被害人报警，公安机关于2017年7月14日将被告人赵X抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了短信截图及照片，不动产查询证明，银行查询明细，公安机关整理的转账统计，被害人借款明细，证人赵某、刘某1、马某、李某1、封某、张某、王某1、董某证言，被害人朱某陈述，电子数据，案件来源及抓获经过，户籍材料等证据。公诉机关认为，被告人赵X以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，对被告人予以惩处。庭审中，被告人赵X对起诉书指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，被告人赵X与被害人朱某曾是同事关系。赵X离职后，自2016年7月起，以各种理由多次向朱某借款，并承诺变卖其父亲名下位于河东区冠云西里1号楼4门401-404号的房产归还借款。后被告人赵X明知上述房产已于2016年12月9日被其父亲出售，自己已无偿还借款能力，仍虚构出售上述房产需要资金周转等事由，取得被害人朱某信任，先后骗取被害人朱某人民币共计166.5万元，占为己有。经被害人报警，公安机关于2017年7月14日将被告人赵X抓获归案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、手机短信截图、照片，证实：朱某与赵X通过短信联系，被赵X骗取钱款的事实及赵X所使用的手机及银行卡情况。2、不动产查询证明，证实：涉案赵X父亲名下房屋权利人已变更为马某，登记日期为2016年12月9日。3、银行查询明细，公安机关整理的转账统计，证实：朱某、赵X银行卡交易情况，证实朱某向赵X多次转账的情况。4、被害人借款明细，证实：朱某自述的与赵X之间资金往来情况。5、证人赵某证言，证实：赵X是其儿子。赵X找亲戚朋友借了许多钱，其曾接到过自称赵X师傅的人的电话，谈到借给赵X4万元钱的事，因为赵X欠太多人钱，其与老伴将房屋卖掉替赵X还账，卖房子是马某全程办理的，因为欠马某不少钱，马某替其将房本赎回来的，最后房子卖给马某了，卖完房子的钱，由马某和其内弟刘振杰给各个亲戚还账，卖房的事赵X知道，但是所有手续赵X均未参与。6、证人刘某1证言，证实：其系赵X母亲。其证实内容与赵某所述基本一致。7、证人马某证言，证实：赵X系其妻弟，赵X的父亲是其姑父。2015年听说赵X从一汽被开除后，欠好多钱，2016年6月前后，其岳父说赵X的父亲让其帮赵X，当时赵X的母亲和赵X的老伯算了一下，赵X欠亲戚朋友60多万元，欠小额贷30多万元，赵X的父母就决定卖房子还亲朋好友的钱，但是小额贷款把房本押在银行了，其拿钱帮着把小额贷还了，房本拿回来了，然后联系卖房的事，后来觉得赵X缺口太大，担心其钱可能回不来，就打算买下房子，其最后将赵某的房子以全款60万元买下。后来剩下的钱都还给赵X的亲戚朋友了，只有赵X单位领导的钱没还，赵X说他自己想办法。8、证人李某1证言，证实：朱某系其朋友。2017年2月27日曾借给朱某3万元，后来朱某逾期未还，朱某才说借钱是因为赵X的关系，后来知道钱被赵X骗走了。9、证人封某证言，证实：其曾借给朱某6万元，朱某还通过其找其同学借过钱，但是逾期未还，催朱某还款时，他说被骗了。10、证人张某证言，证实：其与朱某、赵X都曾经是同事。2017年2月6日，曾借给朱某钱。11、证人王某1证言，证实：其同学董某讲他的发小朱某用钱，董某向其替朱某借钱，其将13万元钱直接转到朱某账户了。12、证人董某证言，证实：其与朱某是发小、老邻居。朱某曾以买房子为由向其借钱，其还让其同学王某1借给朱某钱，因为到期没还，其问朱某时，朱某就哭了，说是被一个同事骗了。13、被害人朱某陈述，证实：其与赵X曾是一汽丰田公司的同事。2016年7月初，赵X向其提出借钱，说是要还欠他亲戚的钱，而且赵X当着其面给赵X的父亲打电话，赵X的父亲说了一些客气话，其心软了，就同意借他钱，后来赵X又以卖房时用钱打点房管局的人、将别人打伤平事私了、欠各种亲戚的钱等为由，多次找其借钱，其前后给他柜台转账、ATM机转账、现金给付、手机转账等共70多次，共计229万余元，后来其催赵X还钱，其以各种理由搪塞不还，刚开始因为他说有困难借给他钱，后来就是他以卖房还钱为由向其借钱办事，其当时就想快点让他卖房还其钱，就不断的帮他。赵X开始说房子价值83万，后来说价值88万，最后他说卖91万，赵X办贷款卖房子的时候，告诉其向其借的钱是存建行帮买主办理贷款，等银行贷款审批一过，存银行的所有钱连卖房的钱一块第一时间全部归还给其，并说贷款审批过不了，房子就卖不出去，之前借其的钱就还不了，当时其着急，想早点要回钱，就不断的借给他钱。其催赵X还款，赵X总是推脱，其意识到被骗，到房产中介查询，才知道赵X说的房子在2016年12月已经卖了。其向警方提供了与赵X的电话通话录音及通话记录明细、短信截图，其称借给赵X的钱除了他自己的工资及积蓄外，都是他找同学、朋友借的。14、电子数据，证实：朱某与赵X的通话情况，内容能够佐证赵X骗取朱某钱款的事实。15、案件来源及抓获经过，证实：2017年5月11日，被害人朱某报案称被赵X诈骗，公安机关于2017年7月14日将赵X抓获归案。16、户籍材料，证实：赵X已达刑事责任年龄及其他涉案人员身份信息。上述证据调取程序合法，具有客观性，关联性，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人赵X无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵X当庭能自愿认罪，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。综合以上情节，对被告人赵X，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵X犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币8万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2030年11月26日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人赵X退赔赃款人民币166.5万元，发还被害人朱某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张连波人民陪审员  张文燕人民陪审员  陈建玲二〇一八年十一月二十六日书 记 员  王双悦