天津市宁河县人民法院刑 事 判 决 书(2015)宁刑初字第263号公诉机关宁河县人民检察院。被告人宫心财，群众。1996年10月11日因犯诈骗罪被天津市东丽区人民法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年，2002年2月23日刑满释放。2014年12月21日因涉嫌合同诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2015年1月27日经宁河县检察院批准被逮捕，现羁押于宁河县看守所。辩护人郝珺，国浩律师（天津）事务所律师。宁河县人民检察院以津宁检公诉刑诉[2015]224号起诉书指控被告人宫心财犯合同诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁河县人民检察院指派检察员李晓媛出庭支持公诉，被告人宫心财及辩护人郝珺到庭参加诉讼。现已审理终结。宁河县人民检察院起诉书指控，被告人宫心财是天津市宁海投资建设有限公司法定代表人。2011年底，被告人宫心财对山西四建集团有限公司天津分公司负责人董谎称其已经成功收购了天津夏都旅游开发有限公司及所属夏都生态温泉度假村项目，该项目位于天津市村，占地200余亩，拟建别墅区、美食中心等，并向董提供了一份假的《天津市拍卖成交确认书》。取得董信任后，2011年12月9日，被告人宫心财与董签订协议书，约定由山西四建集团有限公司负责夏都旅游生态温泉城项目建设，并收取合同履约保证金200万元。直至2012年1月份该项目没有施工，被告人宫心财退还给董80万元后拒不归还余款并逃匿。公诉机关就上述事实出示的证据为，1.被害人陈述；2.证人证言；3.案件来源、抓获经过；4.银行转账明细、银行帐户查询、协议书等书证；5.被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人宫心财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财产，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请求依法惩处，并建议对其判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人宫心财辩称，自己没有隐瞒事实，没有给被害人虚假的拍卖证书；被害人经过多方考察，认可该项目，且未经自己同意将200万元给了程，此200万元是借款；自己未携款逃跑，而是在医院照顾生病的妻子；另外，被害人曾拘禁被告人，在被威胁后才写了承诺书。故自己没有诈骗行为。被告人宫心财的辩护人认为，被告人与被害人之间系民事合同纠纷，不构成刑事犯罪，其理由是：一、被告人宫心财在合同磋商、签订和履行中都没有非法占有的故意及诈骗行为。具体表现为，1、假的拍卖书不是被告人宫心财提供给董的；2、董和宫心财共同为夏都旅游生态温泉城项目进行融资，且一起见帮助融资的程，将200万元融资款汇予程，该款为借款，而非履约保证金；3、2012年5月10日的承诺书系被董非法拘禁下所形成，不是宫心财的真实意思表示；4.宫心财因妻子生病一直在医院照顾，未携款潜逃；5.宫心财已将部分款项返还董，因家庭情况及公司资金周转问题而未全部归还，应属民事纠纷。二、关于涉案金额，宫心财只收到程160万元汇款，剩余的40万元被程占有，此款不属于宫心财的犯罪数额；2013年5月27日所汇30万元是程对宫心财的还款，与涉案的200万元无关，即使程已给宫心财190万元，尚有10万元未被宫心财占用。故辩护人认为公诉机关起诉宫心财犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，请求宣告被告人宫心财无罪。经审理查明，被告人宫心财是天津市宁海投资建设有限公司法定代表人。2011年12月30日，天津市宁海投资建设有限公司通过天津华夏铭仁拍卖有限公司竞拍成功天津夏都旅游开发有限公司100%股权及所属土地、建筑设施，天津华夏铭仁拍卖有限公司出具了《天津市拍卖成交确认书》。至2012年3月，因天津市宁海投资建设有限公司未如期交齐拍卖款和佣金，该项目流拍。2011年12月9日，被告人天津市宁海投资建设有限公司法定代表人宫心财对山西四建集团有限公司天津分公司负责人董谎称其已经成功收购了天津夏都旅游开发有限公司及所属夏都生态温泉城度假项目，地址在天津市村，拟建别墅区、美食中心等，并向董提供了一份日期为2011年9月28日的《天津市拍卖成交确认书》。取得董信任后，2011年12月9日，被告人宫心财与董签订协议书，协议约定由山西四建集团有限公司负责夏都旅游生态温泉城项目建设，合同履约保证金200万元，该款经宫心财授意由董直接汇予前期帮宫心财做该工程项目融资失败的程，宫心财给董开具了200万元的借款收据。直至2012年1月份该项目没有施工，被告人宫心财在收到程陆续返还的160万元后退还董80万元，余款拒不归还并逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．案件来源、到案经过、主体身份证明等书证；2.被害人董（山西四建集团有限公司天津分公司负责人）的证言证实：2011年11月份，被告人宫心财跟董称已拍得“天津夏都旅游生态温泉城”的项目，同时提供了一份《天津市拍卖确认书》，并带领其查看现场后，双方签订了施工协议书。2011年12月9日，董按宫心财授意将200万元合同保证金汇给了帮宫心财融资的深圳发展银行北京知春路支行副行长程，宫心财给其开具了200万元的收据。后因工程无法动工，在董多次催要下，宫心财退还其80万元后便失去联系；3.证人程（深圳发展银行北京知春路支行副行长）的证言证实：2011年，宫心财称计划开发“夏都旅游生态温泉城”，让程帮其融资，后因宫心财自有资金不足，融资失败。在此期间，程帮宫心财垫付了融资过程中产生的40万元费用。2011年12月份，宫心财与董合作，宫心财让董将200万元人民币汇与程，其中40万偿还前期融资的费用，另外160万元由程代为保管。至2012年4月13日，已陆续将该款全部退还给宫心财，2012年5月27日，又借给宫心财30万元人民币；4.被告人宫心财与被害人签订的《协议书》证实：协议约定由山西四建集团有限公司负责夏都旅游生态温泉城项目建设，合同履约保证金200万元；5.《天津市拍卖成交确认书》证实：2011年12月30日，通过天津华夏铭仁拍卖有限公司竞拍成功天津夏都旅游开发有限公司100%股权及所属土地、建筑设施；6.天津华夏铭仁拍卖有限公司的证明材料证实：因天津宁海投资建设有限公司未按期交纳拍卖款和佣金，2012年3月，拍卖项目按流拍处理，该公司未对任何单位和个人开具过此次拍卖确认书；7.企业往来收据、银行转账明细证实：董、宫心财、程的汇款、收款情况；8.天津宁海投资建设有限公司银行账户查询证实：2010年9月份至2013年、2014年，该公司账户余额为几百元；9.企业法人营业执照、司法鉴定意见书等书证；10.被告人宫心财的多次供述和辩解证实其犯合同诈骗罪的全部过程。本院认为，被告人宫心财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控予以支持。被告人宫心财用虚假的《拍卖成交确认书》取得被害人董的信任，隐瞒了其没有实际取得天津夏都旅游生态温泉城项目的所有权的真相，且没有融到资金，无履约能力的情况下，与被害人签订协议，骗得对方钱款据为己有并失去联系，被告人的行为符合合同诈骗罪的构成要件而非民商事合同纠纷；被告人及其辩护人所提因受非法拘禁所形成的承诺书之说与本案无关；关于涉案金额，200万元的合同保证金是宫心财授意被害人董汇给程，后宫心财仅退还被害人80万元，其实际占有金额应为120万元。故被告人宫心财的辩解意见及其辩护人的辩护意见均与法有悖，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，本院结合被告人宫心财的犯罪情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宫心财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2025年6月20日止）。上述罚金于本判决生效后十日内交纳。二、继续追缴被告人宫心财的违法所得发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪卫军审 判 员  李洪文人民陪审员  马会英二〇一五年十一月六日书 记 员  李 莹法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。