广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2015）惠城法刑二初字第662号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人张志明，男，汉族，广东省惠州市人，高中文化，原系惠州市合纵联行公司销售副经理。因涉嫌职务侵占罪于2015年4月15日被抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年5月23日由惠城区公安分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。惠州市惠城区人民检察院于2015年10月16日以惠城检公诉刑诉〔2015〕1376号起诉书指控被告人张志明犯职务侵占罪、诈骗罪,向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员张小莉出庭支持公诉。被告人张志明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，惠州市天富实业有限公司（以下称天富公司）与惠州市合纵联行房地产顾问公司（以下称合纵公司）签订《松苑雅居策划代理合同》，由合纵公司负责天富公司“松苑雅居”的楼房销售。2013年，合纵公司指派被告人张志明等销售人员到天富公司售楼。2014年3月，张志明被任销售副经理。2014年3月至9月期间，被告人张志明在收取了罗某军等七名业主的部分房屋首付款共计227000元、代收了李某琼等五名业主的房屋维修基金、契税共计41155元后，使用伪造的天富公司印章开具收据或者打白条给业主，将收取的首付款、房屋维修基金及契税占为己有后用于赌博，而未该款项上交到天富公司，也未将维修基金和契税代缴到房产局或者银行。2014年9月4日，业主周某某想退掉其所购买的“松苑雅居”的房子，被告人张志明知道后欺骗周某某帮其退房，但需要1万元的费用。2014年9月6日，周某某转账一万元到张志明的银行账户。事后，张志明将该一万元用于赌博。2014年9月20曰，张志明离开公司失去联系。2015年4月15日，公安人员通过网上追逃在广东省东莞市东城区假日公寓三楼海城网吧将被告人张志明抓获。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人张志明利用职务上的便利，将本单位的应收款占为己有，共计人民币268455元，数额较大；还以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人1万元人民币，数额较大，其行为巳经触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张志明能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张志明对公诉机关指控其犯职务侵占罪、诈骗罪不持异议。经审理查明：惠州市合纵联行房地产顾问公司负责惠州市天富实业有限公司“松苑雅居”的楼房销售，并在2013年指派被告人张志明等销售人员到天富公司售楼。2014年3月，张志明被任销售副经理。2014年3月至9月期间，被告人张志明在收取了罗某军等七名业主的首付款共计227000元及代收了李某某等五名业主的房屋维修基金、契税共计41155元后，使用伪造的天富公司印章开具收据或者打白条给业主，将收取的上述款项占为己有后用于赌博。2014年9月4日，被告人张志明知道业主周某某想退掉“松苑雅居”的房子后，欺骗周某某可以帮忙退房，但需要1万元的费用。同年9月6日，周某某转账一万元到张志明的银行账户。被告人张志明收到该一万元后用于赌博。2014年9月20曰，张志明离开公司失去联系。2015年4月15日，公安人员通过网上追逃在广东省东莞市东城区假日公寓三楼海城网吧将被告人张志明抓获。以上犯罪事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理，立案材料，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人的陈述：（1）被害人周某某的陈述，证实2013年9月份想退掉在“松苑雅居”购买的一套房，销售公司的经理张志明答应帮其退房拿回首付款195000元，并于2014年9月4日要其先交20000元定金，其说最多交10000元，张志明同意后，其于2014年9月6日通过建设银行将10000元转到张志明的账上，并由张志明写了一张收条。随后其打电话给问情况，张志明说20号才知道结果，21号再通电话，张志明找借口推迟，至23号电话关机，其打电话给“松苑雅居”的负责人才知道张志明也收了其他人的钱不见了，其便报警。（2）被害公司陆某的陈述及报案材料，证实2014年9月22日16时许公司查账时发现张志明私刻公司财务公章，私自向客户收购房款，目前发现他私自向三户业主收取了90000元房款，能提供收据的有40000元。（3）被害人黄某某、罗某某、黄某某、梁某某、陈某某、蓝某某、谢某某七人的陈述，证实其等在天富实业有限公司购买了房子，分别交了部分首付款（合计20多万元）给该公司售楼处的张志明并取得了相关的收据，后经与该公司核实，发现收据是张志明私自向其等开的，张志明并未向公司交纳相应的款项的事实。（4）被害人刘某、吴某某、李某某、黄某某、曾某某五人的陈述，证实其等在松苑雅居购买了房子，分别将房屋维修基金、契税款合计41155元交给售楼处的张志明并取得了相关收据，后经与该公司核实，发现收据是张志明私自向其等开的，张志明并未向公司交纳相应的款项的事实。3、证人证言：（1）证人黄某某的证言，证实其是惠州市天富实业有限公司的出纳员，负责收取房款。合纵联行公司是公司委托的代理商，负责楼盘销售。松苑雅居的房款是由合纵联行公司的销售员带着客户到其办公室交房款的定金、刷卡，或者销售员亲自把房款交给其（即其在外面办事或休假时，由销售员暂时代收，最迟次日交回给其，其再开具收据给销售员拿给客户）。张志明是合纵联行公司的销售经理，也是这样操作。（2）证人李某某、林某某证言，证实其是合纵联行公司的销售人员，其不认识张志明。2015年4月16日16时40分许，其看到民警在松苑雅居售楼处前台柜子底部的一个红色胶袋内查获假公章。（3）证人陈某某证言，证实其是在合纵联行公司工作，于2015年7月1日被委派到松苑雅居营销中心担任营销经理，负责接待客户，管理松苑雅居销售员的工作，其担任的内容和张志明是一致的，日常工作中公司没有授权其收取购房者的房屋契税款，都是公司财务收取的。（4）证人王某的证言，证实其是合纵联行公司的销售总监负责代理事业2部所有部门的营销工作，公司没有授权给当时在松苑雅居营销中心工作的张志明收取购房者的房屋契税款。4、搜查证、扣押清单，证实民警依法对惠州松苑雅居售楼部进行搜查，在该售楼处前台下查获25个假公章，并予以扣押。5、辨认笔录，证实证人黄某某依法对张志明上交的款项明细记录作了辨认；被害人谢某某、黄某某、梁某某、刘某、蓝某某、黄某某、罗某某、周某某等依法分别对张志明写的收据、收条作了辨认；被告人张志明对其写给各被害人的收据、代收收条作了辨认及签供。6、劳动合同书、工资单等材料，证实被告人张志明是合纵联行公司的销售人员。7、户籍资料，证实被告人张志明是完全刑事责任年龄人，具有完全刑事责任能力。8、抓获经过，证实被告人张志明被抓获的时间、经过、地点及其没有自首、立功情节。9、四份情况说明，证实被告人张志明供述的部分被害人因没有准确信息无法核实情况，部分被害人在外地工作无法到派出所说明情况，及无法查找到松苑雅居售房部缴获的假印章的持有者和刻制者。10、银行流水，证实被告人张志明中国银行卡号2014年8月1日至2014年10月1日的资金往来情况。11、惠州市天富实业有限公司提供的张志明案件情况说明、关于松苑雅居收据事件的情况说明、张志明挪用业主房款及维修资金等明细，惠州市合纵联行房地产顾问有限公司提供的关于张志明涉嫌犯罪的情况说明，证实被告人张志明从2014年开始利用工作之便私自收取业主购房房款、维修资金及房屋契税等款项合计30万元，后无上交并逃逸的情况。12、惠州市天富实业有限公司提供的声明，证实其司从未以任何形式代收代缴鼎盛潇湘馆（松苑雅居）业主维修资金及房屋契税，亦无授权给任何个人代办此业务，及截至2015年8月10日经核实确认有14户业主有款项交到张志明手上未上交。13、被告人张志明的供述，供述其收取松苑雅居购房者的维修基金或契税或首付分期款或购房订金等，之后没有将上述款项交给房产局或开发商，而是自己私吞并在2014年足球世界杯期间赌球输完了的事实。本院认为，被告人张志明利用职务上的便利，多次将代收客户的款项占为己有，共计人民币268455元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；另被告人张志明还以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人1万元人民币，数额较大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张志明犯职务侵占罪、诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张志明将上述侵占的款项用于赌博，量刑时酌情从重处罚。但被告人归案后能如实供述自己的罪行，且当庭认罪，有悔罪表现，依法从轻处罚。被告人张志明既犯职务侵占罪又犯诈骗罪依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人张志明犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元，总和刑期三年十个月，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起至2018年11月14日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑松荣审 判 员  钟秀芳代理审判员  尹海霞二〇一五年十一月十一日书 记 员  何金英附相关法律条文第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。“数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。”第六十七条第三款嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。