黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2015）萨刑初字第293号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人张明岩，公民身份号码2306061984********，男，1984年9月8日出生，汉族，高中文化，系中国石油大庆石化公司热电厂工人。2015年3月13日因故意伤害被大庆市公安局东安分局决定行政拘留十日并处罚款500元。2015年3月23日因涉嫌诈骗被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人闫晓峰，黑龙江司洋律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉（2015）232号起诉书指控被告人张明岩犯诈骗罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月25日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员迟海峰、代理检察员王延波出庭支持公诉，被告人张明岩及其辩护人闫晓峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大庆市萨尔图区人民检察院指控：2012年11月至2013年12月期间，被告人张明岩以其舅舅是大庆市卫生局长康XX的事实，谎称能通过关系办理社区门诊审批手续，为关系人办理到大庆市妇女儿童医院正式在编护士工作等事项，骗取多名被害人的信任，在大庆市实施多起诈骗活动。1、2012年11月初某日，被告人张明岩通过王XX、杜XX与被害人刘XX见面，张明岩利用时任大庆市卫生局长康XX是其舅舅这一事实，谎称有能力将刘XX办入大庆市妇女儿童医院当正式护士，并承诺在2013年9月1日前办成，骗取了被害人刘XX及其亲属的信任。2012年11月8日10时许，在中国农业银行股份有限公司大庆分行东风支行，刘XX按张明岩要求将人民币240000元汇入张明岩指定的农业银行账户内。2013年9月1日之后，刘佳楠多次催促张明岩为其办理工作，张明岩以各种理由推拖。2014年7月刘XX见办工作无望后开始多次索要上述钱款，张明岩经王XX陆续退还人民币130000元后，剩余款项拒不退还。案发后张明岩亲属于2015年3月21日返还刘XX人民币110000元，并取得其谅解。2、2013年9月，被告人张明岩利用时任大庆市卫生局长康XX是其舅舅这一事实，谎称能够办理社区医疗门诊相关审批手续，以欲与被害人王XX合伙办诊所为由，骗取了王XX的信任。此后，张明岩以办审批手续需要活动经费为名，分别于2013年9月24日、10月5日在大庆市人民政府行政服务大厅西门、大庆市萨尔图区丽都温泉会馆门前共计诈骗王XX人民币90000元。案发后上述赃款全部被张明岩挥霍。3、2013年12月的某日，被告人张明岩利用时任大庆市卫生局长康XX舅舅这一事实，对王XX可以通过舅舅康XX，安排一个名额到大庆市妇女儿童医院当正式护士，费用需要人民币250000元，王XX事告知王XX，王XX又将此事告知被害人刘XX，刘XX表示办理。次日刘XX向王XX的工商银行里汇入人民币250000元。王XX在征得张明岩同意后从中扣下人民币80000元后，把总计人民币170000元分二次先后在大庆高新技术产业开发区九龙潭附近、中国农业发展银行经王XX交给张明岩。2014年9月，因工作未办成刘XX多次向王XX索要上述钱款，王XX退还人民币80000元，张明岩对人民币170000元拒不退还。综上，被告人张明岩共实施诈骗3起，诈骗数额共计人民币370000元。2015年3月23日6时许，被告人张明岩在大庆市龙凤区大庆市第三看守所门口，被大庆市公安局萨尔图分局民警抓获。公诉机关认为，被告人张明岩以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张明岩当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称其没有实施公诉机关指控的第一起、第三起诈骗犯罪。辩护人辩称，在公诉机关指控的第一起犯罪中，张明岩应认定为从犯；张明岩主观恶性较小，并且当庭认罪。请求法院对其从轻处罚。经审理查明：1、2012年11月初某日，王XX、张明岩与杜XX、刘XX、刘XX、柳XX在位于大庆市东风新村十区的满满海鲜吃饭期间，谈到让刘XX到妇女儿童医院当护士一事。此前，王XX与杜XX商定办此事需要人民币240000元。2012年11月8日10时许，在中国农业银行股份有限公司大庆分行东风支行，杜XX将人民币24万元汇入王XX的银行卡内。2013年9月1日之后，刘XX多次催促张明岩为其办理工作，张明岩以各种理由推拖。2014年7月刘XX见办工作无望后开始多次索要上述钱款，王XX陆续退还人民币130000元后，张明岩亲属于2015年3月21日以王XX、张明岩的名义退还刘XX人民币110000元，并取得其谅解。2、2013年9月，被告人张明岩利用时任大庆市卫生局长是其舅舅这一事实，谎称能够办理社区医疗门诊相关审批手续，以欲与被害人王XX合伙办诊所为由，骗取了王XX的信任。此后，张明岩以办审批手续需要活动经费为名，分别于2013年9月24日、10月5日在大庆市人民政府行政服务大厅西门、大庆市萨尔图区丽都温泉会馆门前共计骗取王XX人民币90000元。案发后上述赃款全部被张明岩挥霍。3、2013年12月的某日，被告人张明岩利用时任大庆市卫生局长是其舅舅这一事实，对王XX谎称可以通过舅舅帮忙，安排一个名额到大庆市妇女儿童医院当正式护士，费用需要人民币250000元，王XX将此事告知王维新，王XX又将此事告知被害人刘XX，刘XX表示办理。次日刘XX向王XX的工商银行里汇入人民币250000元。王XX从中扣下80000元后，把剩下的170000元钱款分二次先后在大庆高新技术产业开发区九龙潭附近、中国农业发展银行交给王XX。2014年9月，因工作未办成刘XX多次向王XX索要上述钱款，王XX退还人民币80000元，王XX与张明岩对人民币170000元拒不退还。综上，被告人张明岩共实施诈骗犯罪三起，诈骗数额共计人民币370000元。2015年3月23日6时许，被告人张明岩在大庆市龙凤区大庆市第三看守所门口，被大庆市公安局萨尔图分局民警抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、发破案经过，证实本案的发破案情况。2、户籍证明，证实被告人张明岩的户籍登记信息。3、抓获经过，证实被告人张明岩的归案情况。4、农业银行活期账户交易流水，证实王XX收到了杜XX给付的人民币240000元。5、行政处罚决定书，证实被告人张明岩2015年3月13日因故意伤害被大庆市公安局东安分局决定行政拘留十日并处罚款500元。6、康立权自述材料一份，证实其系张明岩的舅舅，张明岩从来没有向其提到过为他人办理正式工作的事情。7、有王XX签字的收条一张，证实王XX为了给刘XX安排正式工作，刘XX同意给王XX人民币240000元，杜XX、柳XX、张明岩作为证明人签了字；8、有张明岩签字的收条二张，证实张明岩以办理诊所手续的名义收取了王XX人民币90000元。9、刘XX、刘XX出具的收条一份，证实收到了王XX、张明岩退还的人民币110000元。10、录音光盘一份，证实张明岩告诉王XX，刘XX的钱让王XX收了，但王XX不退，其同意还给刘XX170000元。11、证人王XX证言，证实2012年11月份，张明岩以能够给刘XX办理正式工作的名义骗取刘XX240000元，钱是杜XX打到其银行卡中，当天其将240000提出来直接交给了张明岩。后来没有办成，张明岩陆续通过其退回130000元。其之所以帮张明岩找办工作的人是因为张明岩答应给其15000元好处费，另外还给其办驾驶证。王XX曾告诉王XX，张明岩是市卫生局局长的外甥，能够办理大庆市妇女儿童医院的正式工作。刘XX为了办理大庆妇女儿童医院的正式工作，在2012年12月份交给王XX250000元，王XX扣下80000元，交给其170000元，其将这170000元分两次交给了张明岩。12、证人杜成宇证言，证人杜XX系刘XX的表哥，与王XX系战友关系。证实2012年11月8日，因张明岩答应给刘XX办理大庆妇女儿童医院的正式工作，其通过银行转账的方式交给王海雨人民币240000元。后其发现他们根本办不了，就要求他们退钱，他们退了130000元后就联系不上了。13、证人柳XX证言，柳XX系刘XX的表姐。证实2012年11月份，因张明岩答应给刘XX办理大庆妇女儿童医院的正式工作，杜XX通过银行转账的方式交给王XX人民币240000元。后杜XX发现他们根本办不了，就要求张明岩和王XX退钱，王XX向其银行卡内打了50000元。14、证人刘XX、刘XX证言，证人刘XX与刘XX系父女关系。证实2012年11月份王XX与张明岩以给刘XX办理大庆妇女儿童医院正式工作的名义向他们要了240000元，钱交给了王XX。后来说办不成了，经多次索要，王XX陆续退回了130000元。2014年12月24日，他们到公安机关报案。2015年3月21日，张明岩的妹妹在其家中将剩下的110000元退给他们。15、证人刘艳伟证言，证实其是通过王维新认识的张明岩，2013年王XX告诉其她有朋友可以办理大庆妇女儿童医院的正式工作，需要250000元。后其通过银行转账的方式交给王XX250000元，王XX告诉其是通过大庆市卫生局长的外甥张明岩办的。2014年8月份某日，其与王XX见到了张明岩，张明岩告诉其工作已经找他舅办了。后来王XX告诉其工作办不成了，其就向王维新要钱，王XX退了80000元，说其他的交给张明岩了。其与王XX找张明岩要钱，张明岩以没钱为由拒绝退钱。16、证人张XX证言，张XX系刘XX的丈夫。证实王XX告诉刘XX她有朋友能够帮忙安排大庆妇女儿童医院的正式工作，刘XX给王XX拿了250000元。后来没有办成，刘XX让王XX退钱，王XX说钱都交给张明岩了。其曾与刘XX、王XX去找张明岩要过钱，张明岩以没钱为由拒绝还钱。17、被害人王XX陈述，证实王XX通过王XX认识的张明岩，2013年9月份和10月份张明岩以与其合伙办社区门诊的名义向其要了90000元。2013年10月份以给刘XX办理大庆妇女儿童医院正式工作的名义向刘XX要了250000元，刘XX将250000元交给其，其征得张XX的同意扣下80000元，将剩下的170000元交给了王XX。后来刘XX发现张明岩根本办不了，就向其要钱。张明岩同意退钱，但一直没退。后来其返还刘XX80000元。18、证人刘XX证言，刘XX系王XX的会计。证实2013年9月份和10月份，王XX分二次交给张明岩90000元。19、证人张XX证言，张XX系被告人张明岩的妹妹。证实2015年3月21日13时许，其代表王XX在刘XX家中给了刘XX11万元，当时刘XX的父亲也在场。20、被告人张明岩供述与辩解，证实2012年11月某日，王海雨让其到位于大庆市东风新村十区的满满海鲜饭店与杜XX、刘XX、刘XX、柳XX一起吃饭，吃饭过程中，其答应给刘XX介绍到大庆市第二医院实习。其曾在杜XX拿的一张收条上作为证明人签字。2015年7月份，其让妹妹张XX还给刘XX110000元。2013年8月份其曾收过王XX人民币90000元。21、辨认笔录，证实被告人张明岩的身份。上述证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人张明岩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。公诉机关指控的第一起犯罪有被害人刘XX陈述，证人王XX、杜XX、柳XX、刘XX证言等证据证实，足以认定；公诉机关指控的第三起犯罪有被害人刘XX陈述，证人王XX、王XX、张XX证言，录音资料等证据证实，足以认定。故对张明岩对这两起犯罪的辩解不予支持。辩护人关于张明岩在第一起犯罪中应认定为从犯的辩护意见不成立，不予采纳；关于张明岩自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人张明岩具有以下量刑情节：部分退赃并取得谅解，可酌情从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对张明岩从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张明岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金人民币100000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年3月23日起至2020年10月22日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人张明岩退赔王XX人民币90000元，退赔刘XX人民币170000元。如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳玉才审 判 员  王丹平人民陪审员  付庆芳二〇一五年十一月五日书 记 员  李 坤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。