河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0702刑初474号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人张鹏磊，男，1986年1月26日出生，汉族，大学文化，新乡市金紫荆房地产开发有限公司法定代表人，户籍所在地河南省新乡市获嘉县，现住获嘉县城区。2013年12月19日，因犯寻衅滋事罪被河南省获嘉县人民法院判决管制一年；2016年2月2日因拒不执行判决、裁定被新乡市中级人民法院司法拘留十五天。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2018年6月18日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；经新乡市红旗区人民检察院决定，于2018年7月2日被逮捕。辩护人贵晶晶，女，河南国豪律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉〔2018〕393号起诉书指控被告人张鹏磊犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人张鹏磊及其辩护人贵晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2014年5月28日，被告人张鹏磊、范瑞彬、新乡市金紫荆房地产开发有限公司向王某借款500万元，借款到期后未还款，王某于2014年8月27日向新乡市中级人民法院起诉，经新乡市中级人民法院审理，于2014年11月19日作出（2014）新中民金初字第79号民事判决书，判决：被告张鹏磊、新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款540万元及利息。被告人张鹏磊不服，向河南省高级人民法院提起上诉，经审理，2015年6月10日河南省高级人民法院对王某与张鹏磊民间纠纷一案下达（2015）豫法民一终字第92号民事判决书，判决张鹏磊、新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款500万元及利息（从2014年6月16日起按银行同期贷款利率计算至还清之日止）；新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款40万元及利息；于判决生效之日起10日内履行完毕。2015年7月21日王某向新乡市中级人民法院申请强制执行，2015年7月22日新乡市中级人民法院依法立案执行，执行依据为河南省高级人民法院（2015）豫法民一终字第92号民事判决书，执行案号（2015）新中执字第157号。2015年8月17日，新乡市中级人民法院依法对张鹏磊下达（2015）新中执字第157-2号执行通知书及（2015）新中执字第157-2号债务人申报财产通知书，被告人张鹏磊在收到人民法院执行通知书及债务人申报财产通知书后，拒不向人民法院主动申报其财产情况，导致案件执行不能。2016年1月19日新乡市中级人民法院依法对张鹏磊司法拘留十五日。被执行人张鹏磊先后于2016年2月29日、2016年3月31日从河南翔宇建设有限公司取得工程款25万元、12万元共计37万元；2016年2月2日从河南新获建设有限公司取得工程款87万元；2015年11月20日至2016年4月20日，通过河南环艺园林绿化工程有限公司资质名义从获嘉县住房和城乡建设局先后获取工程款共计2992719.84元，被执行人拒不申报财产且隐匿大量财产收入，有能力履行而拒不履行。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张鹏磊照片、户籍证明、前科证明、新乡市中级人民法院执行卷宗、情况说明等书证，证人王某、张某等证言，被告人张鹏磊的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以拒不执行判决、裁定罪追究被告人张鹏磊刑事责任。被告人张鹏磊对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解起诉书中的四笔款项不是其个人的款项，三个工程项目均系其父亲生前投资建设，直到现在工程还未完成，回收的款项用于偿还债务、银行贷款、支付工资等，未用于个人消费，故不存在其个人隐匿、转移财产。2014年新乡市中级人民法院对其个人财产进行查封，其已经向执行法官说明财产情况，想用公司的固定资产偿还债务，与被执行人多次沟通未达成协议，主观并不存在有能力而不履行，并提供了建设工程施工合同等证据材料。其辩护人的辩护意见为，一、起诉书认定张鹏磊隐匿大量财产收入不能成立。本案涉及河南新获建设有限公司87万元、河南翔宇建设有限公司37万元、河南环艺园林绿化工程有限公司299万元系发包方支付各项目的工程款，应为实际施工人张治忠个人收入，张治忠去世后，相应工程款应作为遗产进行分配，张鹏磊作为继承人，在继承遗产范围内将工程款全部用于清偿张治忠生前的债务（包括税款、个人欠款、工人工资、建筑材料款等），这三个项目的工程款与张鹏磊、金紫荆公司无关，也不应当强制用于清偿张鹏磊、金紫荆公司的债务；二、被告人张鹏磊主观上没有犯罪故意。首先，金紫荆公司没有经营，张鹏磊也没有其他收入；其次，在新乡市中级人民法院执行法官的主持下，张鹏磊积极配合与王某就案件执行事宜进行协商，并提出以金紫荆公司名下的公租房抵偿债务或变卖查封的其他财产抵偿债务，但王某均不接受，只接受现金清偿，导致案件未能执行的主要原因是申请执行人王某拒绝接受以物抵债的执行方式，因此，张鹏磊主观上没有拒不执行判决的故意。综上，起诉书认定张鹏磊隐匿大量财产收入，有能力履行而拒不履行不能成立，应依法对被告人张鹏磊作出指控犯罪不能成立的无罪判决。经审理查明：2014年5月28日，被告人张鹏磊、范瑞彬、新乡市金紫荆房地产开发有限公司向王某借款500万元，借款到期后未还款，王某于2014年8月27日向新乡市中级人民法院起诉，经新乡市中级人民法院审理，于2014年11月19日作出（2014）新中民金初字第79号民事判决书，判决：被告张鹏磊、新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款540万元及利息。被告人张鹏磊不服，向河南省高级人民法院提起上诉，经审理，2015年6月10日河南省高级人民法院对王某与张鹏磊民间纠纷一案下达（2015）豫法民一终字第92号民事判决书，判决张鹏磊、新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款500万元及利息（从2014年6月16日起按银行同期贷款利率计算至还清之日止）；新乡市金紫荆房地产开发有限公司、范瑞彬偿还王某借款40万元及利息；于判决生效之日起10日内履行完毕。后张鹏磊未按判决书履行义务。2015年7月21日王某向新乡市中级人民法院申请强制执行，2015年7月22日新乡市中级人民法院依法立案执行，执行依据为河南省高级人民法院（2015）豫法民一终字第92号民事判决书，执行案号（2015）新中执字第157号。2015年8月19日，新乡市中级人民法院依法对张鹏磊下达（2015）新中执字第157-2号执行通知书及债务人申报财产通知书，要求限期履行，被告人张鹏磊在收到人民法院执行通知书及债务人申报财产通知书后，在未履行、拒不向人民法院主动申报其财产情况，导致案件执行不能的情况下，新乡市中级人民法院于2016年1月19日作出（2015）新中法执字第157-3号拘留决定书，对被告人张鹏磊司法拘留十五日。经查，被告人张鹏磊先后于2016年2月29日、2017年3月31日从河南翔宇建设有限公司取得工程款25万元、12万元共计37万元；2016年2月2日从河南新获建设有限公司取得工程款87万元；2015年11月9日至2016年4月20日，通过河南环艺园林绿化工程有限公司资质名义从获嘉县住房和城乡建设局先后获取工程款共计2992719.84元，被告人张鹏磊未向法院申报上述财产收入，且经过张鹏磊委托同意支付给了不同的案外他人，未履行生效判决所确定的还款义务。2018年3月29日，新乡市中级人民法院以被执行人张鹏磊涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪向新乡市公安局南环分局建议立案侦查，并移送执行案卷相关材料，2018年5月11日，新乡市公安局南环分局决定立案侦查。认定上述事实的证据有：1、被告人张鹏磊照片、户籍证明、刑事判决书,证实被告人张鹏磊基本身份信息，2013年12月19日，因犯寻衅滋事罪被河南省获嘉县人民法院判决管制一年。2、在逃人员登记表。证实被告人张鹏磊因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被新乡市公安局南环分局上网追逃。3、新乡市中级人民法院执行卷宗、申请执行人王某情况反映，证实王某与金紫荆公司、张鹏磊、范瑞彬民间纠纷一案判决情况及判决生效后，王某向新乡市中级人民法院申请强制执行，新乡市中级人民法院依法向张鹏磊送达强制执行通知书及债务人申报财产情况通知书后，拒不向人民法院主动申报其财产情况，导致案件执行不能。2016年1月19日新乡市中级人民法院依法对张鹏磊司法拘留十五日。被告人张鹏磊先后于2016年2月29日、2017年3月31日从河南翔宇建设有限公司取得工程款25万元、12万元共计37万元；2016年2月2日从河南新获建设有限公司取得工程款87万元；2015年11月9日至2016年4月20日，通过河南环艺园林绿化工程有限公司资质名义从获嘉县住房和城乡建设局先后获取工程款共计2992719.84元，被告人张鹏磊并未向法院申报上述财产收入，且经过其委托同意支付给了不同的案外他人，未履行生效判决所确定的还款义务。4、政府批文、会谈纪要、施工合同、工资表等。证实获嘉县城南公园建设单位由获嘉县产业集聚区建设投资开发有限公司变更为获嘉县住房和城乡建设局，双方协商一致同意终止签订的获嘉县城南公园承包合同，改由河南环艺园林绿化工程有限公司（张鹏磊以该公司委托代理人的名义）与获嘉县住房和城乡建设局签订获嘉县城南公园承包合同，自2015年12月至2016年10月，该工程经张鹏磊签字同意以不同名义向外支款。5、抓获证明、未羁押证明，证实被告人张鹏磊于2018年6月17日下午15时30分在获嘉县公安局城关派出所被抓获后未予羁押，当日20时，获嘉县拘留所将被告人张鹏磊当场移交新乡市公安局南环派出所。6、证人王某证言，证实其分别于2014年5月30日、2014年6月9日打到新乡市金紫荆房地产开发有限公司账户上500万、40万元。还款到期后，对方未还钱，其起诉对方还钱，最终河南省高级人民法院判决张鹏磊、范瑞彬、金紫荆房地产开发有限公司共同偿还其500万元，范瑞彬、金紫荆房地产开发有限公司共同偿还其40万元，但对方一直没有履行法院的判决。其向法院申请强制执行，后了解到张鹏磊做工程以河南环艺园林公司的名义从获嘉县住房和城乡建设局领走工程款250万元，还以河南新获建设有限公司的名义从获嘉县产业集聚区信息服务中心领走工程款87万元、以河南翔宇建设有限公司的名义从获嘉县产业集聚区建设开发有限公司领走工程款37万元，张鹏磊将这些钱都直接转到别人的账户上就是不偿还其欠款，张鹏磊家里还有宾馆、房产，不过宾馆和房产都不是用他自己的名字登记的。7、证人张某证言，证实其于2009年5、6月份在新乡市金紫荆房地产开发有限公司成立的时候就在该公司当会计，其到2016年春天离开该公司。该公司是张鹏磊的父亲张治忠注册成立的，张治忠去世后，张鹏磊开始担任该公司法人，张治忠去世前由四个项目未完工：获嘉县城南公园、聚集区办公楼、聚集区室外配套、获嘉县公租房，张鹏磊接手公司后负责项目继续完成。2016年2月2日，张鹏磊被羁押新乡市拘留所期间，金紫荆公司从河南新获建设有限公司取得87万元工程款，其中50万元给了冯志嘉，因为张治忠以前用了冯志嘉一百多万，剩下的37万元存到了其卡上，并把卡交给了张鹏磊的母亲，让她发工人的工资。2015年11月份到2016年4月份，张鹏磊通过河南环艺园林绿化工程有限公司资质名义从获嘉县住房和城乡建设局先后取得工程款共计299万元多，这些钱都用于偿还工程款和发工人工资了。张鹏磊借王某500万元，这个钱打到了金紫荆公司的账户上，所以也盖了公司的章（章是由张鹏磊掌握的），结果张鹏磊嫌利息太高，就不愿意借了，王某打过来了500万，但借款协议是以范瑞彬、张鹏磊和金紫荆公司三方的名义打的，所以王某找他们三方要钱，且金紫荆公司的固定资产只有获嘉县公租房，目前公司账上只有几万块钱，且都已经被查封。8、被告人张鹏磊的供述与辩解，证实其与王某之间的经济纠纷，在起诉阶段法院已经把其和公司的财产都冻结了，其没有可申报的财产。2016年2月和3月，其在河南翔宇建设有限公司取得工程款37万元，其认为这37万元是其父亲生前自己挣的钱，和其以及金紫荆公司没有关系，其中25万元其替父亲还债了，另12万元还银行房贷了。在2016年2月2日，其从河南新获建设有限公司取得工程款87万元，这个钱与其和公司没有关系，是其父亲挂靠该公司承接干工程挣的钱，因其父亲生前借冯志嘉180万元，这87万元中有50万元还给冯志嘉了，可能是项目的会计张某办理的这个事，剩下的37万元转到张某卡上，张某给了其母亲，其从拘留所出来后其母亲将钱给其，其用于支付当时其父亲干产业聚集区工程时干活的工人工资及材料款。2015年11月至2016年4月从获嘉县住房和城乡建设局取得的290多万工程款是工人工资和材料款，其中150万元用于支付材料款，45万元用于政府报建筑税，其他的用于支付工人工资及零星开支的小型五金材料等，这个项目目前还没有交工，没有多余出来的利润还王某的欠款。另外，其注册有一个租赁公司，有一些淘汰的设备，其和前妻共有博苑小区4间门面房、龙熙园小区住宅一间，因有分期贷款未还清就没有过户，其母亲一直在还这贷款，其金紫荆公司名下还有十几套房产，包括2015年11月至2016年4月从获嘉县住建局取得的工程款299万余元，因疏忽这些财产其都没有向法院申报。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人张鹏磊对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，拒不申报财产、隐匿转移财产收入、逃避义务，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法给予刑事处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张鹏磊及其辩护人的无罪辩解，与本院查明的事实及法律规定不符，理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人张鹏磊犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2019年6月17日止。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李艳利审判员  吴行州审判员  王 峰二〇一八年十一月二十九日书记员  刘素萍