安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初171号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人郑金华，男，1972年1月19日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省荆州市荆州区，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人刘志伟，河南言华律师事务所律师。 被告人杨秋林，曾用名杨颜卉，女，1987年6月20日出生于河南省光山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省光山县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月11日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年2月9日经宿州市埇桥区人民检察院决定逮捕，同年2月22日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张欣欣，安徽安康律师事务所律师。 被告人陈国强，男，1987年11月7日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，无职业，户籍地福建省仙游县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人马飞，安徽云飞律师事务所律师。 辩护人陈秀清，女，1967年3月10日出生，系被告人陈国强母亲。 被告人段少泉，男，1989年4月10日出生于湖北省公安县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省公安县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人陈科明，北京盈科（武汉）律师事务所律师。 被告人戴碧华，男，1975年7月7日出生于湖北省通城县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省通城县，现住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王双全，安徽大泽律师事务所律师。 被告人管颖燕，女，1982年11月15日出生于广西壮族自治区环江毛南族自治县，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区环江毛南族自治县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月11日被广西壮族自治区桂林市公安局象山分局抓获，同年8月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年8月31日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人沈泽徽，安徽云飞律师事务所律师。 被告人柴启柱，男，1976年7月14日出生于山西省广灵县，汉族，大专文化，系福建省厦门市龙脉网络技术有限公司法定代表人，户籍地山西省广灵县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月14日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。 被告人张祥标，男，1984年9月6日出生于福建省连城县，汉族，中专文化，系福建省厦门市龙脉网络技术有限公司程序员，户籍地福建省连城县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月25日被福建省厦门市公安局抓获，同年7月27日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年8月31日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人葛成敏，安徽君光律师事务所律师。 被告人罗春秀，曾用名罗蓉，女，1974年3月16日出生于四川省眉山市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省眉山市东坡区，住四川省眉山市东坡区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月14日被四川省眉山市公安局东坡分局抓获，同年6月23日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人韩斌，安徽大泽律师事务所律师。 被告人惠春艳，女，1979年1月7日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，无业，住陕西省华阴市西关村西关新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王华兴，陕西泰普律师事务所律师。 被告人展志军，男，1969年9月14日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。曾因犯故意伤害罪于2007年8月6日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王茂峰，安徽玉金律师事务所律师。 被告人王露，男，1976年7月5日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市砀山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被青岛铁路公安处烟台南站派出所抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月11日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2018年2月9日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，同年2月22日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王瑞影，安徽民之声律师事务所律师。 辩护人高羽丰，安徽民之声律师事务所律师。 被告人王保全，男，1957年5月7日出生于新疆维吾尔自治区哈密市，汉族，初中文化，退休职工，住新疆维吾尔自治区哈密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月13日被青岛铁路公安处烟台南站派出所抓获，同年6月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2017年7月20日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李天兰，安徽大泽律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）187号及埇检刑追诉（2018）4号起诉书指控被告人陈国强、段少泉、杨秋林、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全、管颖燕、张祥标、柴启柱犯组织、领导传销活动罪于2018年3月2日、9月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左某、卢某1出庭支持公诉，被告人郑金华及其辩护人刘志伟、被告人杨秋林及其辩护人张欣欣、被告人陈国强及其辩护人马飞、陈秀清、被告人段少泉及其辩护人陈科明、被告人戴碧华及其辩护人王双全、被告人管颖燕及其辩护人沈泽徽、被告人柴启柱及其辩护人王茂军、被告人张祥标及其辩护人葛成敏、被告人罗春秀及其辩护人韩斌、被告人惠春艳及其辩护人王华兴、被告人展志军及其辩护人王茂峰、被告人王露及其辩护人王瑞影、高羽丰、被告人王保全及其辩护人李天兰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年7月，被告人陈国强在互联网上看到“LON项目”后，决定自己发展该项目，随后发展被告人杨秋林、段少泉、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全为下线，“LON项目”要求参加者以每人最低支付60英镑（折合540元人民币）购买“LON项目”60股股票的方式获得加入资格，并在取得该资格后可以推广会员进行注册、发展下线。同时参与者可根据自己发展下线获得奖励取得返利，层级越高，获取的返利也就越多。该涉传组织已在全国多个省市发展会员13251人，涉案金额达5000余万元,层级超过三级。被告人陈国强、杨秋林、段少泉、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全等人为传销活动相互勾连，共同实施传销犯罪活动。被告人管颖燕在传销犯罪活动中负责“LON项目”股票项目的后台管理和客服，后台中留有“LON”邮箱，会员分红出现问题可通过邮箱联系客服，在谈话中伪装成英国的客服给会员回复邮件。被告人张祥标在传销犯罪活动中负责“LON”网站的建立、网站维护及调整股票涨跌。 被告人柴启柱领导技术人员在被告人陈国强开设的名为“英国LON项目”传销平台购买域名、搭建网络，在网站正常运行中负责平台的日常维护等，在案发后又指使他人销毁该网络传销平台的后台数据。 2017年6月13日，被告人展志军在宿州市埇桥区三八办事处万达广场西门被宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警抓获。 2017年6月13日，被告人惠春艳在华阴市西关小区被宿州市公安局经侦支队民警抓获。 2017年6月13日，被告人陈国强在厦门市湖里区金湖路水晶苹果小区37号804室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；被告人段少泉在厦门市海沧区东二里152号1102室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；被告人戴碧华在厦门市海沧区兴港一里227号502室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；被告人郑金华在厦门市湖里区万达广场被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获。 2017年6月13日，被告人王露在烟台南站被青岛铁路公安处烟台南站派出所民警抓获；被告人王保全在山东省烟台南站广场被青岛铁路公安处烟台南站派出所民警抓获。 2017年6月14日，被告人罗春秀在四川省眉山市东片区景贤街被眉山市公安局东坡分局经侦大队民警抓获。 2017年7月25日，被告人张祥标在厦门市湖里区钟宅社3048号201室被厦门市公安局鹭江派出所民警抓获。 2017年8月11日，被告人管颖燕在桂林市象山区中山南路柠檬湾酒店8403房间被桂林市公安局象山分局南门派出所民警抓获。 2017年6月15日，被告人杨秋林在深圳市深圳湾出入境边防检查站被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获。 针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、证人证言、电子数据及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈国强、段少泉、杨秋林、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全、管颖燕、张祥标、柴启柱的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，对被告人陈国强、郑金华等十三人在法定刑幅度内量刑，并处罚金。 被告人郑金华辩称其参与传销，但不是组织者。其辩护人的辩护意见:起诉书中指控的发展人数和犯罪金额不准确，不能仅以被告人管颖燕的供述来认定被告人郑金华在共同犯罪中是组织领导者。 被告人杨秋林对公诉机关指控罪名无异议。辩护人的辩护意见是:被告人杨秋林仅是参与者，且认罪悔罪，主动退赃。 被告人陈国强对公诉机关指控罪名无异议，但辩称公诉机关指控其犯罪的人数过多。辩护人的辩护意见是:对公诉机关指控罪名不持异议，但公诉机关指控的数额大于实际数额，被告人陈国强在共同犯罪中作用较小。 被告人段少泉对公诉机关指控罪名无异议，对起诉书指控的人数和犯罪金额认为大于实际数字。其辩护人的辩护意见是:被告人段少泉不是组织者和领导者，在共同犯罪中参与犯罪时间短，应系从犯。起诉书指控的犯罪数额大于实际数额。 被告人戴碧华辩称其参与传销了，但不是核心成员。其辩护人的辩护意见是:对公诉机关指控罪名无异议，被告人戴碧华发展人数较少，在共同犯罪中作用较小，系从犯；起诉书指控的发展人数不准确，被告人戴碧华发展人数没有120人，不构成情节严重。 被告人管颖燕对公诉机关指控罪名无异议，但辩称其仅是一名客服是打工的，作用小。其辩护人的辩护意见是:对公诉机关指控罪名不持异议，在共同犯罪中被告人管颖燕起辅助作用，系从犯，且认罪悔罪，建议从轻或减轻处罚。 被告人柴启柱对公诉机关指控其犯罪无异议，但辩称其不构成组织、领导传销活动罪。其辩护人辩护意见是:被告人柴启柱为被告人郑金华制作网站、提供网络服务，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人柴启柱被公安机关口头传唤到案，并如实供述，系自首。 被告人张祥标辩称其行为构成犯罪，但其仅做了程序员的工作，没有参与组织、领导传销。其辩护人辩护意见是:被告人张祥标为本案提供网络服务，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人罗春秀对公诉机关指控罪名无异议，辩称其仅对其参与的部分负责。其辩护人的辩护意见是:对公诉机关指控罪名无异议，被告人罗春秀认罪悔罪，建议从轻处罚。现无证据证明公安机关扣押的被告人罗春秀车辆系犯罪获利所购买。 被告人惠春艳对公诉机关指控罪名无异议，但辩称公诉机关认定其发展的人数多于实际人数。其辩护人的辩护意见是:被告人认罪悔罪，获利较少，发展人数较少，建议减轻处罚。 被告人展志军对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是:被告人展志军属一般参与者，获利较少，认罪悔罪，建议从轻处罚。 被告人王露对公诉机关指控罪名无异议，但辩称其是一般参与者。其辩护人的辩护意见:对起诉书指控的发展人数和犯罪数额大于实际数字，被告人王露主动退赃，建议从轻处罚。 被告人王保全对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是:指控被告人王保全犯罪事实不清、证据不足。 经审理查明：2016年6月，被告人郑金华策划“英国LON项目”后找到被告人杨秋林、段少泉、戴碧华、管颖燕等人，共同商议提出“英国LON项目”以“英国LON”股票为幌子做出一个资金暗盘网站，通过投资返利、发展会员返利等手段，线上线下招揽全国各地人员注册投资。该项目注册分为五级会员，要求参加者以60英镑（折合540元人民币）至1200英镑（折合人民币10800元）不等购买“LON项目”股票以获得不同的加入资格，且级别越高投资越高返利越高，获得会员资格后再通过再发展下线会员，当其发展下线会员投资达到一定数额后可获得男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王不同的等级从而获得更多的返利，同时该项目可通过其网站后台自行控制所谓的“英国LON”股票涨跌。策划好后，被告人郑金华找到开网络公司的被告人柴启柱并将其策划的“英国LON项目”设想告诉被告人柴启柱，被告人柴启柱带领被告人张祥标按照被告人郑金华等人的构想设计出该项目网络平台，为了让投资人相信该项目出自英国，并将该项目网站的界面设计为英文版，引入“火币网”和“莱特币”等虚拟货币交易网站从而使该项目获得的全部资金合法化。被告人杨秋林等人找到被告人陈国强并告知“英国LON项目”，被告人陈国强同意加入并作为该项目引进人在全国发展“英国LON项目”。随后被告人陈国强将被告人杨秋林作为下线，再由被告人杨秋林发展被告人段少泉、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全等人为下线，该组织已在全国多个省市发展的会员共计注册13251个会员账号，骗取投资款人民币5000余万元。被告人郑金华、杨秋林、陈国强、段少泉、戴碧华作为该项目组织发起人负责项目发展、人员培训、操纵股票涨跌、返利等，其中被告人郑金华获利10万元左右，杨秋林获利45万元左右，陈国强获利30万元左右，被告人段少泉获利4万元左右，戴碧华获利4万元左右。被告人罗春秀作为该传销组织四川省负责人共发展会员七、八十人，获利人民币30余万元；被告人惠春艳作为该传销组织陕西省和安徽省负责人，发展了被告人展志军和王露作为安徽省宿州市的负责人，获利20余万元，其中被告人展志军名下注册了3876个会员账号，涉及资金1985700英镑（折合人民币一千余万元），获利人民币10多万元；被告人王露作为被告人展志军的下线发展会员二、三百人，获利人民币50万元左右；被告人王露发展下线被告人王保全作为该传销组织新疆地区负责人，获利8万元左右。被告人柴启柱与被告人郑金华共同设计“英国LON项目”网站，领导技术人员为“英国LON项目”购买域名、搭建网络，在网站正常运行中负责平台的日常维护等，在案发后指使他人销毁该网络后台数据，获利人民币20余万元。被告人管颖燕在该组织中负责“英国LON项目”网站股票的后台管理和客服，伪装成英国的客服回复会员邮件等，获利人民币40万左右。被告人张祥标明知“英国LON项目”为虚假项目，仍参与该网站的建立、网站维护及调整股票涨跌等事务长达一年多时间，在得知该网站被公安机关查处后销毁该项目网站后台数据，其获利1.2万元。上述被告人在“英国LON项目”中获得的钱款，均被用于个人开支或部分复投到该项目中。 另查明，2017年7月7日，被告人杨秋林家人代为通过银行转账方式退款人民币50万至宿州市财政局12120001040000575账户。2017年7月6日，被告人王露家人代为退缴违法所得人民币5万元至宿州市公安局埇桥分局。2018年12月4日，被告人王保全家人代为退缴违法所得8万元至本院。2018年12月4日，被告人郑金华家人代为退缴违法所得10万元至本院。2018年12月6日，被告人段少泉家人代为退缴违法所得4万元至本院。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）陈某1与柴启柱之间交易记录截图，证明2015年10月份至2017年5月份，被告人柴启柱为建立“LON”网站分多次转账给陈某120673.76元用于购买该网站服务器。 （二）微信聊天记录，证明1、被告人管颖燕安排被告人张祥标修改网页语言种类、维护会员买卖币种出现的错误、解决网站登录卡顿、系统升级、修改会员账户余额出现错误等工作。2、杨娟娟安排被告人张祥标修改会员账户余额出现的错误、同步股票价格、解决会员分红错误、解决后台登录错误、维护会员买卖币种出现的错误等工作。3、2017年7月15日，被告人柴启柱通过被告人张祥标微信让卢某2把电脑上关于MC的记录删除，浏览器的记录也删除，并把133的手机号关掉，所有关于LON的资料都清理掉。 （三）企业信息，证明厦门龙脉网络技术服务有限公司成立于2004年10月9日，法定代表人柴启柱，经营范围，软件开发、信息技术咨询服务等。 （四）协助查询财产通知书、银行交易明细，证明公安机关从浦发银行调取的被告人陈国强、罗春秀名下的账户信息及银行交易流水单；从民生银行调取的账号62×××56（林世雄）的开户信息、陈国强、陈秀娥名下账户的开户信息及银行交易流水单。 （五）被告人段少泉微信截图，证明被告人段少泉授课的LON领…统1群人数为402人。微信群里有被告人郑金华、管颖燕、陈国强及LON各地的会员。 （六）微信截图及记录本等，证明被告人展志军发展下线情况，对下线进行分红情况及被告人展志军账号分红情况。 （七）合作协议书，证明被告人王露和被告人展志军共同使用“LZS3”账号及双方就该账号收益分配约定。 （八）记录本，证明被告人王露使用的账号及其发展下线使用的账号情况。 （九）宿州市公安局埇桥分局经侦大队制作的LON传销案层级、计酬模式等，证明公安机关通过技术侦查，情报数据综合梳理，统计“英国LON项目”的层级介绍、计酬模式、打击范围、涉案人员情况。 （十）银行交易明细，证明被告人杨秋林家人替被告人杨秋林退款50万至宿州市财政局12120001040000575账户。 （十一）关于“LON项目”传销组织的涉案人数及金额的情况说明，证明2017年11月20日，宿州市公安局埇桥分局经侦大队出具：该队于2017年6月13日13时通过宿州市公安局电子数据检验鉴定中心对“英国LON”项目的网站××上储存的“ipa157”等8个账号的会员数据进行提取。账号“ipa157”为“英国LON”项目第一人陈国强所使用。通过宿州市公安局电子数据检验鉴定中心从“英国LON”项目的网站××获得的截图已附卷。因为陈国强是LON第一个会员，所有会员皆是其下线，所有会员的投资，皆属于陈国强的下线业绩，通过截图显示，陈国强使用的账号为“ipa157”的会员下线共13251人，下线投资金额共5947560英镑，折合人民币53528040元。陈国强本人对该截图无异议。 （十二）宿州市公安局埇桥分局经侦大队出具关于对“英国LON”项目其余下线取证的情况说明，证明自2016年8月份以来，陕西省华阴市人惠春艳、厦门杨秋林、段少泉、郑金华、戴碧华、罗春秀、陈国强等人以“英国LON”项目为幌子，大肆在全国各地发展下线，在互联网上组织网络传销活动。该传销网络已发展下线1万余人。宿州市公安局埇桥分局已对宿州本地参与“英国LON”项目传销组织人员开展取证工作，但因该传销组织下线人数数目过于庞大，且分布在全国各地，难以对所有参与人员进行开展取证工作。 （十三）宿州市公安局埇桥分局出具的情况说明，载明2016年6月17日在对被告人杨秋林进行第二次讯问，讯问时间属实、程序合法；案发后，被告人管颖燕和杨娟娟给本案的被告人段少泉、郑金华、杨秋林等人的亲属打款情况说明。 （十四）证人张某1的银行卡转账明细、微信转账明细，证明2017年3月5日，张某1通过银行转账给被告人展志军11400元。2015年11月30日、2017年2月8日、2017年3月5日、2017年3月23日、2017年4月27日、2017年6月2日、2017年6月1日，张某1通过微信转账给被告人展志军5400元、5700元、11400元、9570元、9600元、1900元、9600元，共计转账给展志军53170元。2017年2月7日、2017年3月5日、2017年6月3日，被告人展志军通过微信转账给张某1800.88元、2754元、256.4元，共计3811.28元。 （十五）安徽省政府非税收入专用发票，证明2018年12月4日，被告人王保全家人将被告人王保全违法所得8万元退缴至本院。2018年12月4日，被告人郑金华家人将被告人郑金华违法所得10万元退缴至本院。2018年12月6日，被告人段少泉家人将被告人段少泉违法所得4万元退缴至本院。 二、搜查证、扣押物品清单、发还清单，证明1、公安机关分别对被告人陈国强、段少泉、杨秋林、戴碧华、郑金华、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全、张祥标、柴启柱的住处或办公地点、身上等进行搜查并扣押物品的记录。 扣押被告人陈国强的黄色金属制BEST牌保险柜一台、黑橙相间HUNKEY字样的电脑主机一台、银灰色DELL字样的笔记本电脑一台、黑色LENOVOZ字样的笔记本电脑一台、银行卡十五张、记事本四个、苹果手机黑色7plus一部、苹果手机黑色、金色6Plus各一部、华为p9手机一部、灰色联想牌上网本一部、华硕牌红色笔记本电脑一台、黑色电脑机箱一台；被告人段少泉银行卡十八张、白色VIVO手机一部、笔记本三个；被告人杨秋林银行卡四张、苹果手机6splus一部、被告人戴碧华银行卡十五张、U盘二个、记事本十三个、LON授课内容等纸张十张、银白色华为手机一部、玫瑰色VIVO手机一台、银白色LENOVO牌笔记本电脑一台、银白色SOUIYCIN笔记本电脑一台、MICROSOFT平板电脑一台；被告人郑金华红色TOSHIBA牌笔记本电脑一台、黑色联想牌台式主机箱一台、金色、白色，VIVO牌IPHONE牌手机各一部、银行卡十张；被告人罗春秀记事本二个、银行卡十七张、串号861837037321133的手机一部、紫光U盘一个；被告人惠春艳笔记本七个、白色VIVO手机一部、银白色苹果牌笔记本电脑一台、农业银行卡一张；被告人展志军苹果6Plus手机一部、OPPO手机一部、银行卡四张、笔记本三个；被告人王露笔记本三个、银行卡五张、OPPO牌手机一部、YUFLY手机一部；被告人王保全银行卡三张、华为手机二部；被告人柴启柱OPPO手机一部、香槟色和黑色华为手机各一部；被告人张祥标记事本二个、DELL牌笔记本电脑一台、WD牌台式机硬盘二个、银色U盘一个、白色苹果5S手机一部。 宿州市公安局埇桥分局扣押被告人郑金华人民币463893元；陈国强人民币269275.39元；杨秋林人民币88328元；戴碧华人民币59700元；段少泉人民币31200元；柴启柱人民币4900元；罗春秀人民币113900元；展志军人民币2075元；王露人民币27万元（其中被告人王露家人退缴违法所得5万元）；王保全人民币25556元；张祥标人民币45050元。 宿州市公安局埇桥分局于2017年11月21日，从被告人罗春秀处扣押闵D169BB宝马轿车一辆；2017年6月26日，从被告人戴碧华处扣押牌号为闽Ｄ×××××的宝马520LI轿车一辆；2017年6月13日，从被告人郑金华处扣押牌号为闽Ｄ×××××的白色宝马520LI轿车一辆。 三、辨认笔录，证明2017年8月17日，被告人管颖燕从十二张不同女性正面免冠照片中辨认出12号是负责“LON”传销组织后台网站的管理员杨娟娟。2018年7月13日，被告人柴启柱辨认出被告人郑金华是叫其搭建“LON”平台的男子。 四、电子数据，证明2017年7月7日，宿州市公安局电子数据检验鉴定中心制作的LON传销案的在线提取工作记录，对涉案数据进行提取固定，刻录光盘一张。电子数据显示，陈国强使用的“ipa157”账号下线会员账号13251个，下线投资金额共5947560英镑，折合人民币5千余万元（53528040元）。杨秋林使用的“yyh9999”账号下线会员账号12743个，下线投资金额共7317940英镑；戴碧华使用的“55×××55”账号下线会员账号3310个，下线投资金额共1153300英镑；展志军使用的“zzj888”账号下线会员账号3876个，下线投资金额共1985700英镑； 五、证人的证言 （一）证人卢某2的证言，证明厦门龙脉公司的法人代表是柴启柱，公司的经营范围是网站域名注册、邮箱租赁、空间服务器租赁、网站建设等方面，他在龙脉公司是销售经理，主要是做业务方面的工作。柴启柱全面负责公司事务，龙脉公司做业务主要是他和柴启柱，张祥标负责网站程序制作。2017年7月7日，柴启柱问员工工资情况并转给张祥标5万元，让他把钱取出来给大家发了工资，下午柴启柱就出远门了，手机也打不通。他和柴启柱最后一次联系是2017年7月8号左右，柴启柱用张祥标的手机给他打电话让他把手机上所有的通讯记录及QQ、微信的聊天记录全部删除，他听说是一个MCI金融方面平台项目出问题，这个MCI金融平台是龙脉公司设计维护的，然后他把手机上的记录删除了。133××××5280是公司龙脉客服的电话，张祥标说不要让龙脉公司的业务和手上的业务有牵扯，所以让他把客服电话关掉，关于LON的资料他不清楚，也没听说过××、www.candidnorm.net、www.candidnorm.us这几个网站。 （二）证人陈某1的证言，证明他经营华夏建站网（网址是www.hxjz.net），还在网上帮别人代注册域名空间、代租服务器的工作赚点外快。他在经营华夏建站网不久认识福建“小启”（柴启柱）。2016年6月份，柴启柱通过微信联系他帮忙注册域名网址××和www.candidnorm.net；2017年4月份，注册域名网址是www.candidnorm.us，他收柴启柱约3200元的费用。他没有向这三个网站提供过程序软件服务和代租服务器服务。我和柴启柱之间的业务费用都是通过微信转账的。他微信昵称是“天空”，微信号是×××，qq号码是11×××70和2950588。柴启柱的微信昵称是“手上星感恩您”，微信号是×××，qq号码是13×××51。 (三)证人王某1的证言，证明2016年底，王露找到他说从英国引进一个项目，投资500多块钱，一年能得到四、五倍的收益。他尝试投资了570元试试看，王露用他的手机号注册了账号，投资后王露就陆陆续续给他分红了，应该回本了。他没发展下线。 （四）证人李某1的证言，证明在2017年四、五月份，他邻居魏某说“LON”项目有高额利润，投570块钱在一、两年后会获得3600元的利润回报。他把570元交给了魏某注册LON账号。他的上线是魏某，他没发展下线。他不认识展志军和王露。 （五）证人张某2的证言，证明2016年4月份，她在做卫康直销认识展志军的，9月份展志军向她介绍“LON”项目，要求参与者最低支付60英镑（折合成540元人民币），最高支付1200英镑（折合成10800元人民币）购买股票，获得加入LON的资格。并在取得该资格后可以推广会员进行注册、发展下线获得奖励取得返利，分静态收益和动态收益两种。她出了570元注册成为了会员，展志军的上线是惠艳。她在“LON”上注册的会员号是zje888,密码是205118.绑定的手机号是183××××6901。她用朋友、亲戚的手机号注册了刘邦（134××××7777，会员号lf888,密码205118）、王**（会员号wf888,密码是199629）、叶梅（会员号ym888,密码是199629）、罗现报（会员号lxb888,密码是205118）、李某2（会员号ls888,密码是205118）、谭刚（会员号是tg888,密码是205118）、任某2（会员号rln999,密码是205118）、张学义（会员号是zxy888,密码是199629）。她级别最高的就是lxb888这个帐号是五级骑士。“LON”网站不间断的会有授课，“LON”有很多微信群，微信群里面整天都是说“LON”事情，经常会有不同的人在微信群里通过语音讲课，大部分都是讲这个项目如何挣钱。惠艳到宿州讲过课。展志军常对她说静态收益比较慢，做动态收益的话可以挣到钱，鼓励她发展下线，多做动态收益这一块。截止目前为止，她获利大约在7000元左右。 （六）证人张某3的证言，证明2016年，她做服装生意认识的王露，后王露向她介绍“LON”英国投资理财项目，她投资了570元，王露给她注册的LON账号，中间王露给她发过两个红包140块钱。她是一级骑士账号，她加入“LON项目”组织的推荐人是王露，王露在LON项目里面是宿州市这边的领导人，在亿龙大厦有工作室。 （七）证人张某4的证言，证明2017年的四、五月份，她在王露的位于亿龙大厦16楼的办公室，王露向她推荐LON的项目，她投了570元，王露给她一个LON网站的账号和密码，她领到100多元的微信红包。LON的盈利分动态和静态，动态就是拉人进来，她没有做动态。王露把她拉到LON的微信群里面，经常有关于LON的讲课。王露是她的推荐人，她没有发展下线。 （八）证人吴某1的证言，证明2016年底，她朋友郑雪理带她去位于亿龙大厦16楼的展志军的办公室，展志军介绍LON的项目，她投了个最小的570元，是展志军给她注册的LON网站的账号和密码，她赚了六、七千元钱。之后她又追加了2个5000多元的投资来参与LON项目。这两次5000多元钱也是通过的现金方式给的展志军。她没拉过人来参加，她加入“LON项目”组织的推荐人是展志军。 （九）证人谢某的证言，证明2017年的三、四月份，她朋友王露给她推荐“LON”项目，并说项目是一个从外国引进的能赚钱。她投了个最小的570元，这570元是通过现金的方式给的王露。王露给她一个LON网站的账号和密码。她没有获得过一点收益。王露把她拉到了一个微信群里面，里面的群会员都是参加LON的，这个群里面经常有关于LON的讲课。她加入“LON项目”组织的推荐人是王露。 （十）证人魏某的证言，证明2016年年底，她朋友任某1带她到亿龙大厦楼上王露办公室，听个姓段（段少泉）讲解LON项目，说用两年的时间投资五万能挣到十万。2017年2月底她投了570元给王露，王露给她一个账号，分红给她六、七十元，分红都是用LON币的形式，她把LON币给王露。她又继续投资了两个账号，陆陆续续往里面投4万多块钱做成五级骑士，后面3次注册账号用她亲戚朋友的手机号注册的账号，然后往里面投的钱。在这个平台内里面购买网络股票，是只涨不跌，无论什么级别，每个星期都会有分红，最低投570元，最高投11400元，级别分为一级骑士、二级骑士、三级骑士、四级骑士、五级骑士，投资11400元就是五级骑士。账号名是：w133××××5921,密码：978518，二级密码是681021，第二个账号是：w17×××85，第三个账号是：w18×××12，第四个账号是：13×××03，密码都是一样的，这四个都是她的账号。任某1直接推荐她参与的“LON项目”。账号就是王露给她注册的，王露在华夏世贸20楼2015室租了一个工作室做LON项目，她认识的线下叫王某3，是王某3主动给王露说要放在她下面的，其他还有些人都是王露放在她账号下面。她投资了4万元左右，收益几千元左右。 （十一）证人王某2的证言，证明今年二、三月份，他到亿龙大厦16楼碰见了展志军，展志军向他介绍“LON项目”，当时他给展志军1500块钱投资。过了两个月，第一次展志军给他一百六七十块钱，第二次张志军给他230元，第三次展志军给他240元。他加入“LON项目”组织的推荐人是展志军，他没有发展下线。 （十二）证人吴某2的证言，证明他和展志军是朋友，年初展志军多次给他推荐LON的项目。他给展志军570元现金，然后展志军用他手机号注册了账号，账号由展志军打理，展志军还把他拉进一个微信群。展志军不定期给他分红，每次都是几十块钱，应该回本了。他还有一个账号，也是展志军打理的。展志军是他的上线。 （十三）证人李某2的证言，证明2017年年初，他通过朋友欧阳涛认识的展志军并聊到LON项目，为了照顾面子，他投资了570元是通过微信红包转给欧阳涛的，欧阳涛给他发了两次红包，一次是几十块钱，后来欧阳涛又给他400多块钱。欧阳涛直接推荐他参与的“LON项目”，欧阳涛的上线是谁他不知道。展志军建过一个LON项目的群。 （十四）证人张某1的证言，证明2016年12月份，他邻居展志军多次推荐“LON”的平台里购买股票，他投资了5400元，钱是他直接转账给展志军，然后用他的手机号码注册了一个账户，还加了微信。过了大概一周，他收到展志军一个30多元的微信红包，后每周五都会有分红，大概几十块钱，他看每周都有收益，然后陆陆续续向里面投了106870元。他有10个LON账号，其他9个账号是他用亲戚和朋友的手机号注册的。他主要登陆zsd888这个账号，密码：221121。他加入“LON项目”组织的推荐人是展志军，他没有发展下线。展志军的手机号是189××××8881，微信号×××。他加入LON微信群的名字叫LON学习群。“LON”项目他获利27496元。 （十五）证人刘某1的证言，证明2016年上半年的一天，王露给她介绍“LON”项目，因之前双方关系不错，她给王露2700元作为往LON这个平台内投的资金，后王露给她1000元左右的分红。她的上线是王露，她没有发展下线。 （十六）证人邵某的证言，证明大概是上年，她通过王露介绍知道LON项目，说往里面投钱可以获得一定的分红。她给了王露五、六百块钱，后王露给她几百块钱分红。她参加LON项目的上线是王露。她的账号15×××37，密码不是66×××666就是888888。 （十七）证人欧某的证言，证明2016年8月份，展志军给她介绍投资项目“LON”，她投570元，展志军给她一个LON网站的会员号，收益时展志军会给她发微信红包。在2016年10月份，展志军又叫她追加投资2850元在LON里面，展志军用她老公孟永跃的手机号和微信号又给她注册了一个LON号。她的上线是展志军，她没有发展下线。展志军把她拉到了一个微信群里面，这个群里面都是LON的会员，每天这个群都在介绍LON方面的知识，有发图片的，有讲课的，有发文字信息。她的LON账号是oj999，一级密码和二级密码都是792500。 （十八）证人李某3的证言，证明2017年4月初，他同事展志军向他推荐LON项目赚钱，展志军还保证叫他四个月回本。他第一次往里面投了11400元，这个钱直接给的展志军，展志军用他手机号注册了账号。过了一段时间，展志军陆陆续续给他近3000元分红钱。后在展志军劝说下他又往里面投了11400，用他朋友的手机号又注册了一个账号，这次投资过后，展志军又给他近3000元的分红。他有两个五级骑士账号。第一个账号lpc8181,密码：002009；第二个账号gcj111,密码记不清了。他加入“LON项目”组织的推荐人是展志军，他没有发展下线。展志军的手机号是189××××8881，微信号:×××。 （十九）证人王某3的证言，证明2017年5月份的时候，她听说华夏世贸20楼有一个讲挣钱的讲座，后她见到王露在讲LON项目。她投了570元，王露给她一个LON网站的会员号，王露会通过支付宝给她转分红。在投了第一笔钱之后，王露又叫她追加投资一笔2万元和1万元。她上线是王露，她没有发展下线。王露把她拉到了一个微信群里面，这个群里面都是LON的会员，每天这个群都在介绍LON方面的知识，有发图片的，有讲课的，有发文字信息。 （二十）证人陈某2的证言，证明2016年春节前后，展志军向他推荐“LON"互联网项目,说这个项目能够挣钱，往里面最低投570，最高可以投11400，最低到最高分为5个级别，四个多月能回本。后他往里面投了2850元，展志军用他手机号给他注册了一个账号，过了一个多月，挣了几百块钱的分红。他又陆陆续续往里面投了9个单9万多块钱，加上第一次投资有10万元。后面9次投钱，用他亲戚朋友的手机号注册的账号，每个星期五LON项目平台都会有分红，都被他又投资在“LON”这个项目里了。他有10个账号，但只记得账号名是：cep9999,密码：201816，其他的9个账号他没登录过。展志军直接推荐他参与的“LON项目，他没发展下线。他投资10万左右，获利2万左右。 （二十一）证人谷某的证言，证明2016年年底，在亿龙大厦16楼王露给她宣传LON项目了，意思是往这个项目里投钱，然后能得到3倍的收益，最低投570元就行了。她投了1千多块，王露给她注册账号，隔了两个月左右，王露微信转账给她的230元，后王露又分两次用微信转了230元给她。她的上线就是王露，她没有下线。 （二十二）证人任某2的证言，证明展志军于2017年02月份向她介绍“LON项目”。她第一次投570元是静态收益，四个月左右就回本了。之后她又投入了11400元，成为五级骑士，她让展志军用她父亲任怀新、朋友康云和于彪的名义又注册了三个会员号，列为她的下线，这些人的钱都是她投的。她获利4000元左右。 （二十三）证人任某1的证言，证明2016年11月份，她通过朋友认识王露并互相加了微信，王露推荐叫“LON”，的英国投资理财项目，她试着投资了1180元，是展志军用她手机号码注册的账户。大概一周，她投资的账号就收到分红了，接下来每周五都会有几十块钱分红，然后陆陆续续她又向里面投了7个账号，共计5万多元。五个五级骑士账号，二个一级骑士账号。她加入“LON项目”组织的推荐人是王露，她介绍了魏某加入，还有一个外地的网友，账号里面其他下线是王露给放的。王露的手机号是133××××1568，微信号×××。王露是宿州市这边的领导人，在宿州市的华夏世贸有工作室，平时讲课也是王露。LON项目是展志军从厦门引进过来的，王露是展志军的下线，也是宿州市的领导人。 （二十四）证人赖某的证言，证明是杨某1向她介绍英国LON项目，说这是个理财产品有闲钱的话可以投资一下。她的LON账号是杨某1给她注册的，她本人没有投资。 （二十四）证人杨某1的证言，证明他在2016年9月份，经郑金华介绍加入英国LON组织的，他在该组织网站注册了14个账号，Yiq88账号是4级骑士，剩下的三个都是2级骑士。昨天他刚注册了4个账号，都是五级骑士，花钱买的。他和赖传红一起出钱注册的，他出了900个LON币，价值一万块钱左右吧，剩下的都是赖传红出的。LON的总部在厦门市湖里万达C2505室，管理人员有陈国强、郑金华、段少泉、戴碧华，陈国强是组织者，剩下的都是讲课老师，他的上线是郑金华。授课实际上就是洗脑，通过不停的拉新人，对新老会员灌输LON系统的经营模式、盈利计酬模式和层级发展模式。他获利2万元左右。 （二十五）证人叶某的证言，证明她是在2016年12月经过姐夫段少泉介绍加入英国LON项目，她注册了个账号wyw888，密码yxz123465，邮箱，990×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码910816ye，一级骑士。LON通过微信群进行网上授课，段少泉也讲过。她大概获利几百块。 （二十六）证人杨某2的证言，证明他在2016年9月份经妹妹杨秋林介绍加入英国LON项目的，他在该组织网站的账号是杨秋林给的一个五级骑士账号，投资了10800元，会员名yk9999，一级密码snbbgskmm，二级密码snbbghskmm，注册时手机号是186××××0608。他回本后还盈利1万多元。他介绍朋友徐翔加入，是五级账号。LON的授课一般都是在微信群里面进行授课。杨秋林的等级他不知道。 （二十七）证人刘某2的证言，证明她通过朋友陈国强知道LON项目，她没有参与投资LON项目，她手机号135××××9864，邮箱地址：806×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 （二十八）证人邹某的证言，证明她听杨秋林和戴碧华说过LON项目，杨秋林是做LON项目，她和戴碧华是男女朋友关系，戴碧华也做LON项目，她在LON项目上没投资。 （二十九）证人王某4的证言，证明他在2016年12月在厦门通过叶某介绍加入英国LON项目组织的。他加入后在这个组织有五个账号，四个一级骑士的账号，一个四级骑士的账号。四个一级投了2160元，一个四级投了5700元，一共投资7860。他基本回本了，盈利不多。他介绍一个山东女孩子加入，账号放在zou1下面。他的第一个账号是女朋友叶某给他的。LON通过微信群授课。 （三十）证人周某的证言，证明2016年11月，在厦门她经过陈国强介绍加入英国LON项目的，她在LON网站上注册了70个账号，第一个账号就是陈国强给她的，她上线就是陈国强，所有账号密码都是扣押的本子上。其中七个左右五级账号，一两个三级的，七个左右二级账号，剩下的都是一级的，都是花钱投资购买的，她投资了十几万元。她投入的钱和分红都在平台上。她名下的账户都是从朋友那里借的手机号注册的账户，但是实际投资人是她自己。LON系统的运作规则都是陈国强告诉她的，LON一般对会员进行微信授课，在微信群里，她知道的有陈国强、段少泉、郑金华、戴碧华讲过课。授课的内容就是对新老会员关注LON系统的经营模式、盈利计酬模式和层级发展模式，让别人投资。LON在河南和安徽有管理员。陈国强在中国区是第一个投资LON项目的，很多人都是陈国强的下线。 （三十一）证人李某4证言，证明2016年底，她手机号注册“LON项目”。她丈夫王保全通过朋友王露知道这个项目，因为王露说这个项目能挣钱，王保全就在新疆发展这个项目，王保全邀请她参与。王保全说这个项目是一个英国项目，投资可以赚钱，赚钱分为静态和动态，她直到静态上投资了540元、1080元后能拿到收益，投资540元三个月可收回成本。她投资了一万多元，她的收益基本上都复投了。2017年春节，王露到新疆她家宣传“LON项目”，王保全还叫一些人来听课。她没有发展下线。 （三十二）证人李某5证言，证明2017年上半年，王保全邀请她参加“LON项目”挣钱，她注册投资了该项目。她在王保全家听过王露讲过“LON项目”的课。 （三十三）证人郝某证言，证明2017年上半年，王保全邀请她参加“LON项目”挣钱，她注册投资了该项目。并且王保全投资了几年，她没有介绍下线。 六、被告人的供述 （一）被告人郑金华的供述，称英国LON项目是一家英国的公司发行的网络股票，具体的公司名称是：candadnorm，这家公司是做虚拟货币的，公司的网站是××，这个公司的总部在伦敦。公司主要是在网络上发行股票，通过购买公司的股票注册成为会员，后通过股票的涨价进行盈利。还有一种盈利方法就是利用三级分销发展下线，每发展一名下线，都会有相应的提成，不过每个人只能发现两个下线。每个会员发展的下线要是继续向下发展的话，这个会员也会相应的拿到提成，最多每个会员可以拿到三层提成，三层以后的提成就不会算到这个会员身上了。所谓的股票卖出之后就是这个公司发行的“LON”币，这种币是虚拟货币，每个币是9.5元人民币，注册会员最少要购买60个“LON”，折合人民币570元，最多购买1200个“LON币”，折合人民币是11400元。LON项目没有实际的货物或商品，这个项目没有相应的营业执照或者资格证书。直接发展的下线购买股票总额的10%就是他们的提成，他们可以从直推下线发展的下线也就是第二代下线这侧购买总额的3%，可以从三代下线拿到购买额的2%的提成。再往下发展的话，就拿不到提成了。提成的方式也是系统往会员账户里面自动打入相应比例的“LON币”。他之前和陈国强一起做3M项目，在2016年8月份，在厦门市莲花路雾中天茶馆，陈国强介绍他加入“英国LON项目”组织。他在“英国LON项目”组织网站注册了账号是“zjh”，密码是100411，二级密码是197611，二级密码是转LON币用的，现在里面还有2000多个“LON币”。陈国强是LON团队最高层。“zjh”的账号是五级骑士。“LON”系统账号从一级骑士到五级骑士，通过投资总额的多少来分的级别，投资越多，级别越高。“LON”系统平台运营的总部的服务器是在英国。他从2016年的8月份做到今年2月份。“LON”系统主要是在网络上发行股票，由于三层以后发展的下线不能拿到提成，他们会把发展的下线分到其他线上去，其他线拿到的提成就会相应的分给他们一部分，把下线两个区的业绩做起来，而且都能够保持平衡，达到两个稳定的区，他就有级差奖金，如果名下的小区总的投资额达到50万元，就会有一个全球分红的奖金。投资570元购买股票最多的静态收益是购买数额的6倍，投资11400元人民币的股票最多能够拿到购买股票价格的12倍，当会员购买的股票价格达到一定的标准时，系统会自动讲账户里的股票卖掉转化为“LON币”，然后就可以通过“LON币”兑换莱特币提现。动态收益就是指通过发展下线、获取各类奖金的收益。系统就是按照新用户注册时填写的推荐人一栏来确实是属于哪个人的下线，然后系统再统计出投资的数额来确定发展人收益的数额。他在LON项目里具体是买卖股票、发展下线、低买高卖LON币，另外还在陈国强和段少泉建立的LON讲师微信群里担任讲师，“LON”系统通过网站的公告，每个星期都有人专门授课。他是主要讲课人之一，经常在微信群里面给别人讲课，“LON讲师培训群”是段少泉建立的，他每月在微信群里讲一次，他还建立“LON领航系统7群”的群，他建这个群的目的是推广“LON”项目。团队里的讲课人员是由陈国强安排的，厦门讲师有罗蓉、陈晓笙、李忠庆、段少泉。“LON”系统网站出现登录故障是反馈给英国的服务器。广东的负责人是陈晓笙，成都的负责人是罗蓉。他直推下线是罗蓉和杨某1等14个人左右，间接的不会低于四、五百人。陈国强级别最高，剩下的是惠艳、杨秋林。他获利了将近10万元，通过尾号为0740建设银行的银行卡获取的。LON币通过火币网换成莱特币，再通过火币网提现，或把LON币直接卖给其他会员，来获取现金。他在LON网站上还有2000多个LON”币。 （二）被告人杨秋林的供述，称2015年年底，她认识的陈国强。2016年8月份，陈国强在外网上面找到了一个LON的项目，陈国强找她和刘镇沙、郑金华一起研究这个项目能不能做，他们看LON项目是一个国际的平台，而且LON的平台理念也比较先进，陈国强先申请一个号码进行投资，投资效果还不错，在厦门地区他们是第一批做LON项目的。她的LON账户是陈国强给他的，陈国强是她的推荐人，她账户名称是yyh6666，密码是yyh168689+，二级密码是yyh0191+或123456,这个二级密码是用于平台上购买股票或转账的，她第一个帐号购买了600英镑的LON股票，即5400元，注册预留的邮箱是185×××＠163.ｃｏｍ，手机号码是18×××17。“LON项目”的操作首先是要加入这个项目，即在LON网站平台（网址：××）上注册成为会员。注册会员的方式有2种，第一种是直接通过电子邮件联系CANDIDNORM公司，申请注册会员。第二种是由已参与的人推荐加入，由推荐人来给新加入人员注册，新加入者提供会员昵称（账号）和唯一的电子邮箱地址和手机号码。“LON”项目投资级别分为五种：1、60英镑折合人民币540元；2、120英镑折合人民币1080元；3、300英镑折合人民币2700元；，4、600英镑折合人民币5400元；5、1200英镑折合人民币10800元。分别名称为一、二、三、四、五级骑士，这样才能获得加入资格。加入以后购买LON股票，就对应会有6、7、8、9、12倍静态收益而停止，也就获得了发展会员的资格。发展会员后就会获得相应的动态收益，分为两种：1、直推奖金：（1）一、二级骑士可以获得一代的参与者投资的10%；（2）三、四级骑士可以获得一代参与者投资的10%和二代参与者投资的3%；（3）五级骑士可以获得一代参与者投资的10%、二代参与者投资的3%和三代参与者投资的2%。2、级差奖金也就是综合业绩奖金：一是当小区业绩达到对应层级所要求的金额时，该参与者获得双部门新增投资额5%—30%的推荐奖金（男爵是5%，子爵是10%，每晋升一级增加5%，一直到亲王30%）；二是当小区业绩达到30万英镑时，该参与者额外获得新增投资额5%的创建奖；三是当小区业绩达到50万英镑时，该参与者获得成就奖，即与其他成就奖获得者分享LON平台收益的1%。3、新参与者权益：所有新参与者每周均能获得分红，分红达到投资额停止，后期任何收益达到投资额，之前分红返回平台。分红金额由如下收益决定：一是平台交易手续费的20%；二是所有会员动态奖金的10%；三是获利参与者的返还分红。她在LON平台最高的账号五级骑士，业绩等级是亲王级。她个人有二十多个账号，三级骑士、四级骑士、五级骑士都有。最顶层账号是yyh6666，有的是和账户名是一样的，其它的号码记不住，她的帐号都是她同学邹某和男朋友吴弘燚替她管理。这个LON项目她是第一批投资人，中国区域中除了陈国强，她等级最高。她在微信朋友圈和微信群里面宣传LON这个平台，也通过朋友介绍，她在微信群里面去讲解LON项目，有很多人通过她注册LON会员，投资LON项目。LON微信群里面的讲师有她、陈国强，郑金华，段少泉，惠艳，罗蓉，戴碧华，还有军哥。陈国强主要讲数字货币；郑金华主要讲LON公司的文化理念；段少泉讲的比较全面；惠艳主要讲解如何推广市场；罗蓉主要讲解LON股票的优点；戴碧华主要讲解除权倍增。LON项目通用的是LON币，收益有三种变现方式，第一种是在LON平台上交易，LON平台上交易LON币，一是参与者之间通过LON平台用LON币交易，如果直接卖给LON平台，会收取10%手续费，还可以挂在平台上卖给其他LON项目投资人，这样收取5%手续费，如果在平台上出售LON币的话，公司支付莱特币给卖LON币者，然后卖者会员通过火币网提现。还有就是直接线下直接买卖LON币，就是买家和买家之间买卖，用人民币直接购买LON币。在平台里她有约七、八千LON币，价值七、八万元。LON平台注册会员帐号大概有七八千个，但一个投资者有多个账号的。注册投资金额有一千多万，后台有这个数据。LON团队在中国注册的第一个人就是陈国强，陈国强顶级账户下面的左右区域人数相加，就是现在团队的总人数，左区为大区，右区为小区，主要的业绩收入取决于小区的业绩，人数计算就是她直推的第一层，如果她放在大区，那么第一层下面的左右区的人数包括她自己的账户都计算在大区人数里面，这样以此类推，小区就是她直推的第一层，发展的大小区人数相加就是她小区的人数，但是不包括她自己的帐号。LON项目没有在工商部门登记过，也没有有实际的产品，是纯资金运作。LON项目达到发展的上限条件之后，获利就会停止。LON平台收到注册资金以后平台收益会员LON币交易的10%作为手续费，再拿出手续费的20%作为静态为回本的分红。她使用LON币都是从其他LON参与者那里卖LON币，也会在陈国强处卖币。她直推了十几个人，分别是杨某2、刘镇沙、还LON帐号为zjg9999、还有LON帐号为lll111、还有一个是LON帐号为xtl9999、还有LON帐号为xz9999，其他几个帐号记不清了。她间接推荐或发展的下线有七、八千人，因为她每个帐号都有大区和小区，她每个小区人有六、七个人，她有二十多个账户，小区内下线有一百二、三十人，她帐号每个大区约有1万人左右，但是大区里面的人只有一小部分是她下线，二十多个帐号算下来就有七、八千人了。LON平台网站遇到问题侯爵以上可以向英国LON总部发电子邮件反馈。在中国境内，LON项目涉及香港、澳门、台湾、有广西、陕西、浙江，新疆的主要负责人是慧艳，安徽主要负责人展志军。段少泉在大区里是她的下线，戴碧华是陈国强的团队的，但在她的大区里面。郑金华是她的下线，罗蓉在她的大区里面，惠艳在她大区里面。她是刘镇沙的推荐人，也是刘镇沙的上线。展志军的推荐人是惠艳。她在LON项目收益了四十五万左右。在LON上面的收益有一部分她用于购物旅游，一部分是在LON里面复投了。做LON项目时她使用建设银行卡尾号为057的银行卡，开户行建设银行厦门新港路支行，还有就是招商银行的银行卡和尾号是1628平安银行的银行卡，这些银行卡都绑定她手机微信和支付宝。她微信账号就是zanjin130××××0878，支付宝账户是18×××17。她还使用过王杰的银行卡进行过LON交易。 公安机关对她问话不存在刑讯逼供和诱供。“LON”项目是郑金华策划的，郑金华策划好后告诉她和管颖燕、段少泉等人谋划这个平台，郑金华把平台做成国际大平台，有了构想之后得找第一个参与人，因为陈国强经常参与类似的资金盘，他们做了一封全英文的电子邮件，伪装成英国地区发出的文件，邀请陈国强参与，之后她成为陈国强下线。“LON”平台是郑金华搭建的，她负责网络推广，加入各种微信群告诉会员如何投资如何收益。 （三）被告人陈国强的供述，称2016年的7月底，他在互联网的FACEBOOK上面看到了“LON”项目相关资料，经过半个月的考察调研，2016年的8月份，他申请参与了。首先他通过电子邮件（QQ邮箱361×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）向“LON”项目CANDIDNORM公司的邮件进行沟通，先向CANDIDNORM公司指定的莱特币地址汇款价值10800元人民币的莱特币，然后再通过邮件沟通，申请加入“LON”项目投资。“LON”公司同意后，通过电子邮件给了他一个账户IPA157(昵称)，账户密码是chen1987。还有一个二级密码是absabs,这个二级密码是用于平台交易（购买股票或转账）用的。于是他就拥有了价值人民币5400元（投资额的一半用于购买股票，另一半作为平台运营使用）的LON股票。注册需要会员提供唯一的电子邮箱及手机号码，他注册预留的邮箱是QQ邮箱361×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，手机号码是186××××5001。“LON”项目的操作规则是：首先是要加入这个项目，即在LON网站平台（网址：××）上注册成为会员。注册会员的方式有2种，第一种是直接通过电子邮件联系CANDIDNORM公司，申请注册会员。第二种是由已参与的人推荐加入，由推荐人来给新加入人员注册，新加入者提供会员昵称（账号）和唯一的电子邮箱地址和手机号码。“LON”项目投资级别分为五种，1、60英镑折合人民币540元；2、120英镑折合人民币1080元；3、300英镑折合人民币2700元；4、600英镑折合人民币5400元；5、1200英镑折合人民币10800元;分别名称为一、二、三、四、五级骑士，这样才能获得加入资格。加入以后购买LON股票,就对应会有6、7、8、9、12倍静态收益而停止,也就获得了发展会员的资格。发展会员后就会获得相应的动态收益，分为两种：1、直接收益是直推获得新加入者投资额的一定比例，3级骑士以下获取一代的收益10%；3级、4级获取两代的收益（一代的10%和二代10%）；5级骑士以下获取三代的收益（一代的10%、二代的3%、三代的2%），这些奖金的90%可以提现，10%给未回本的投资者。2、团队业绩奖励，在编排的时候，每个投资者分为两个区（两条线）来发展，发展业绩差的区（称为小区）作为考核标准，达到一定数额后享受对应的业绩奖金。具体投资与收益和LON微信群解说的一样，也和LON平台讲解的一样。他个人有十六个账号，全部是五级骑士。除了最顶层的是IPA157，还有cgq001至cgq015等15个。LON这个项目是他引进的，他是第一个投资者，在拓扑图上他是最高的。LON项目系统中首先他是这个项目的引入者，其次帮忙在平台上买卖LON币，还有就是跟踪平台的发展情况，提供咨询，解答相关问题。在LON平台有收益的，通过有2种方式变现，一是参与者之间通过LON平台用LON币交易，线下用银行、微信、支付宝转账转账交易。二是直接在LON平台挂卖出售给LON公司，公司支付莱特币给卖LON币者，然后卖者会员通过火币网提现。在平台里他还有约8万元人民币。他引进的这个LON平台注册账号大概有六、七千个，注册投资金额有两三千万。他从这个LON项目中获利二、三十万元，获利的一部分又被他投资到LON项目里了，其余的日常开销了，还有几万元的结余。他是直接通过会员变现的，他转LON币给别人，别人银行汇款给他。这个LON项目没有在工商部门登记过，没有实际的产品，发展下线越多，推荐人获利就越多。LON平台收到注册资金以后，平台收益会员LON币交易的10%作为手续费，再拿出手续费的20%作为静态为回本的分红，平台只收益会员交易额的8%。在火币网注册会员需要实名认证，本人身份证信息、本人银行卡信息、本人使用的手机号码。他在火币网上的用户名是361×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，密码是chen1987。他直推杨秋林、赖锦标、刘泽贤、林顺安和他姨妈董翠瑟，除了杨秋林发展新参与者，其余四个都没有发展下线。在LON平台中，他主要使用尾号为9855的平安银行的卡，主要是杨秋林转给他，他再转给别人或公司买比特币，LON平台网站是谁开发并维护的他不知道，平台遇到问题，他都是发电子邮件反馈，他QQ邮箱全部都有保存。他是通过和好朋友、微信一起分享推广的LON项目，LON项目建立了十几个微信群，大概有1000多个微信朋友参与，他是“LON项目交流群”的群主。LON项目有以实地为讲课的形式推广过，厦门本地讲课的主要有他、杨秋林、戴碧华、郑金华、罗蓉、段少泉几个人，在厦门湖里区万达C2栋508房间实地讲课。从2016年的8月中旬到2017年的5月中旬，每天晚上的8点准时在微信群里讲课，微信群里的讲课来自全国各地都有，微信讲课群的群主是段少泉，微信名字叫“黄金时代”。2016年11月份，宿州人展志军邀请他和段少泉一起从厦门坐高铁到安徽宿州讲过课，从宿州讲课结束以后，他和段少泉又一起到河南洛宁，是惠艳（惠春艳）邀请去的，从洛宁讲课结束以后，他和段少泉一起又到华山去讲课，在2017年3月份的时候，福建南平的张姐，邀请他到南平去讲课。他用平安银行尾号为9855的银行卡、尾号为1413的民生银行卡、王杰交通银行尾号为0743的银行卡进行转账变现，还有微信转账，支付宝转账或收钱。杨秋林给他转钱是从他这买LON币。他是LON项目的中国第一引入投资人，在团队中属于亲王级别。根据平台显示他的团队一共投资了5947560元英镑，他总共收益是75802.6英镑，现在还能使用的有10301.42英镑，可以提现，但是平台收取提现的10%，大约还有8万元人民币。 （四）被告人段少泉的供述，称LON项目是英国LONDON（英国伦敦缩写LON），英国保诚集旗下子公司（网络数据维护节点公司），LON系统登录网站地址：××，该公司发行网络股票60万股，每股发行价1英镑---2英镑。“LON”系统的运营模式：除权倍增模式，LON拆分盘奖金制度：静态收益、动态收益：①直推奖金、②级差奖金、③新参与者权益。静态收益是指你购买了LON公司发行网络股票，随着购买量增加，发行的股票价格就会增加，你就会获得静态的收益。动态奖金就是你拉别的投资人购买LON币，你从中获得的利润。2016年8月，他在厦门经过陈国强和杨秋林介绍知道的这个LON项目，他的用户名：yyh8888，密码：dsq668899；二级密码：dsq668899。在LON系统中留的邮箱地址119×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，和手机号码188××××0191（实际机主杨秋林）。他没有比特币（火币网）的账户，他提现使用招商银行卡（卡号：62×××95）中，另外也通过微信转账，他的微信名称：段少泉，还有的通过支付宝转账，他的支付宝账户：18×××28，支付密码：060708。他买别人的LON币，也是通过微信和支付宝转账，他的上线不是陈国强就是杨秋林，他通过微信群的方式授过课，他有好几个LON微信群，上课实际上是不停的拉新人，对新老会员灌输“LON”系统的经营模式，盈利计酬模式和层级发展模式让他们信以为真，认为真的可以进行获利，让他们尽量多的发展下线，增加系统注册人数，提高自己的收入。另外他主要通过微信群这个平台交易LON币，赚取差价。“他直推下线是叶某，他花钱注册一个帐号送给叶某的男朋友王伊佐。叶某、王伊佐发展多少人他不知道。通过静态获利，还有少部分动态获利，更多是通过LON系统交易LON币赚取差价，他获利约4万左右。LON项目这家公司主要是在网络上发行股票，通过购买这家公司的股票注册成为会员，注册成为会员之后，就可以通过股票的涨价进行盈利。还有一种盈利方法就是利用三级分销发展下线，每发展一名下线，都会有相应的提成，不过每个人只能发现两个下线。每个会员发展的下线要是继续向下发展的话，这个会员也会相应的拿到提成，最多每个会员可以拿到三层提成，三层以后的提成就不会算到这个会员身上了。所谓的股票卖出之后就是这个公司发行的“LON”币，这种币是虚拟货币，每个币是9.5元人民币，注册会员最少要购买60个“LON”，折合人民币570元，最多购买1200个“LON币”，折合人民币是11400元。他直推下线购买股票总额的10%就是提成，还可以从直推下线发展的下线也就是第二代下线这侧购买总额的3%，可以从三代下线拿到购买额的2%的提成，再往下发展的话，就拿不到提成了，提成的方式也是系统往会员账户里面自动打入相应比例的“LON币”。LON项目没实际的货物或商品，这个项目是否有相应的营业执照或者资格证书没看到过，但他通过互联网查询过关于LON的一些资料，网站后台在美国。“LON”系统账号账号一共就分五级，从一级骑士到五级骑士，就会通过投资总额的多少来分的级别，投资越多，级别越高。“LON”系统平台运营的总部在哪他没有查过，具体的管理人员和相应的职位听陈国强说，LON是陈国强在facebook中发现的一个项目，陈国强把LON引进到中国，陈国强就是这个团队的老大。他在“LON”这个团队中没有职位，但陈国强为了开拓LON市场，经常带他一起出来。在2017年的春节前，陈国强带他去过安徽宿州，是受王露和展志军的邀请。公安机关扣押的艾伦·戈登伯格LONDON材料是他向别人介绍LON项目收益情况时用的。他授课的群有400人左右，群名是什么LON统领1群，他主要通过这个群交易LON币赚取差价。目前赚了4万元左右，都通过招商银行卡交易的，目前卡内有3万元左右。LON项目主要人员有陈国强、戴碧华、杨秋林、郑金华还有宿州的王露、展志军、西安的惠春艳。 （五）被告人戴碧华的供述，称他从2016年的8月份开始做“英国LON项目”。LON原始发行60万股网络股票，原始股价为1英镑，有投资者进来投资，股票的价格就会相应的上涨，当股票的价格上涨到2英镑的时候，股价就回落到1英镑，但所拥有的股票数量翻倍，他们管这种方式叫做“除权倍增”模式，也有人叫“拆分盘”模式。通过这一次的拆分，原始60万股就会拆分成为120万股，相当于盈利了一倍。想要加入LON项目，需要申请人找推荐人，让推荐人帮去LON的官方网站注册一个会员号，注册的时候要交一定的入会费给推荐人，用来购买LON币，完成以上程序后就成为了LON项目的会员。LON币是一种在LON项目中流通的货币，LON币间接可以转化成人民币。当会员准备抛售手中的LON网络股票时将LON币挂到LON币交易大厅挂卖，有人买走LON币之后，会收到比特币或是莱特币的地址，会员下载地址后会，获取相应的比特币或莱特比，收到比特币、莱特币后，会员要到火币网上进行挂卖，有人成功购买会员手中的比特币、莱特币后，会员就会收到火币网系统上卖出的虚拟货币的钱，具体收的是人民币还是英镑、美元等是在火币网上选择的。“英国LON项目”会员入会费分5个等级，分别缴纳60英镑、120英镑、300英镑、600英镑和1200英镑，这五个等级有着不同的称呼，分别对应的是一级骑士、二级骑士、三级骑士、四级骑士和五级骑士。注册成功后的会员，收益分为静态收益和动态收益两种收益方式。静态收益跟当时的入会费投入的多少有关，一级骑士会获得投资额6倍的收益、二级骑士会获得投资额7倍的收益、三级骑士会获得投资额8倍的收益、四级骑士会获得投资额9倍的收益、五级骑士会获得投资额12倍的收益。因为系统里面股票的数量在一段时间内是恒定的，如果每个人都不卖股票，系统就没有剩余的股票留给其他加入者，所以系统自动卖出百分之二十。系统的规则是6倍出局，也就是收到6倍收益后就没有静态收益了。当完成6倍收益后。动态收益里面有个叫做直推奖金。一级骑士和二级骑士参与者可以获得一代的参与者投资的10%，三级骑士和四级骑士参与者可以获得一代的参与者投资的10%二代参与者投资的3%，五级骑士参与者可以获得一代的参与者投资的10%二代参与者投资的3%三代参与者的2%，这里面的一代说的是发展的第一代下线，二代是一代发展的下线，三代是二代发展的下线，三代以后再发展下线，不再获得下线的收益。动态收益里面还有种方式叫做级差奖金，又叫LON双轨业绩奖金体制。小区部门业绩达到600英镑，业绩合格参与者（男爵）获得双区新增投资额5%的奖金。小区部门业绩达到1200英镑，业绩合格参与者（子爵）获得双区新增投资额10%的奖金。小区部门业绩达到6000英镑，业绩合格参与者（伯爵）获得双区新增投资额15%的奖金。小区部门业绩达到30000英镑，业绩合格参与者（侯爵）获得双区新增投资额20%的奖金。小区部门业绩达到90000英镑，业绩合格参与者（公爵）获得双区新增投资额25%的奖金。小区部门业绩达到18万英镑，业绩合格参与者（亲王）获得双区新增投资额30%的奖金。小区部门业绩达到300000英镑，业绩合格参与者额外获得5%创建奖金。小区部门业绩达到500000英镑后，业绩合格参与者额外获得LON平台收益的10%。发展的下线分为两个区，业绩多的区叫做大区，业绩少的区叫做小区。男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王是根据发展的下线的业绩划分的等级。2016年8月，他在厦门经郑老师（郑金华）介绍加入“英国LON项目”组织的，他在“英国LON项目”组织网站注册了5个账号，郑金华是他的推荐人也是他上线。他推荐发展的有账99×××9999的，账号33×××3333的，账号66×××6666的，这三个人有没有下线他不知道。他现在共掌握5个账号，联系132××××550404，邮箱326×××＠ｑｑ.ｃｏｍom。55×××5555的在“LON”网上显示的是五级骑士，其他的账号都是一级骑士。使用LON不需要使用银行卡，只有用LON币在火币网上转换比特币或者是莱特币的时候，火币网才需要绑定银行卡，他在火币网上绑定的是农行卡。“LON”系统平台运营的总部在英国，他在“LON”系统平台运营中没有职位。网上授课是通过微信群的方式，群有很多，授课的内容是一些LON的宣传信息，LON的运营模式，他也给他的会员授课过。他通过LON项目获利了一共有三、四万元钱。这个LON项目是没有实际的货物和商品的，这个项目有没有相应的营业执照或者资格证书他不清楚。参与LON项目的有陈国强、段少泉、杨秋林，宿州的王露、展志军。 （六）被告人管颖燕的供述，称“英国LON”项目涉嫌传销，项目的核心人员有：郑金华、杨秋林、段少泉、戴碧华、她、杨娟娟、柴启柱。其它管理人员有：安徽宿州的王露、陕西的惠艳、四川的罗蓉、柴启柱的手下负责“LON网站”建设和后台数据维护的张祥标，另外还有一些全国各地跑市场的主管。“英国LON”项目实际上不存在，是郑金华策划出来的，郑金华以“英国LON”股票为幌子作出一个资金暗盘，通过架设网站的方式，线上线下招揽全国各地的人员进来注册投资，实际上“英国LON”股票根本就不存在，但以这种国外的股票作为由头，更能让人相信，特别是现在这种互联网经济时代，而且网站架设后其后台数据、股票的涨跌这些都能受核心人员人为操控，线下再吸引各地人员积极发展团队，吸引众多的人注册投资，就可以在短时间内赚取暴利，实现一夜暴富。郑金华介绍了“英国LON”股票项目的设想、运作模式、返利模式以后，他们都认为这个想法确实能挣钱，也很有隐蔽性，就不谋而合，愿意一块去做这个项目了。然后郑金华找柴启柱申请域名，架设网站，运营维护网站，郑金华把“英国LON”股票项目的内幕给柴启柱说了，柴启柱也认同了这个项目，也加入到核心团队，柴启柱负责按照郑金华策划拟定的“英国LON”股票项目的交易规则、计酬模式、运作模式等安排一个张祥标制作“英国LON”网站和进行后台数据维护。“英国LON”股票项目是虚假的，郑金华架设网站，面向全国吸引各地投资人员时，就想过怕露馅，所以策划设计“英国LON”股票项目的时候，引入了火币网这个概念，具体就是新加入的会员在注册成为“LON”网站会员后，还要登录“火币网”注册成为会员，然后投资的钱、后期返利的钱、分红的钱都要经过“火币网”把人民币转化为莱特币等网络虚拟货币，就相当于“LON”把这些骗来的钱都统一汇入到合法的“火币网”这个大资金池，一方面让人不易发现真实的资金流向，另一方面也容易把这些钱都洗一遍，同时做“LON”网站的时候，网站语言用的是全英文，也是让会员感觉这就是“英国LON”股票项目。还有一方面，在建微信群，招揽吸引各地人员加入的时候，会事先制作一些吸引人眼球，让投资人看了以后热血澎湃的带有很强鼓动性和暗示性的宣传视频、录像和录音。郑金华、杨秋林、段少泉、戴碧华则在微信群里讲课，把“英国LON”股票项目和国家大政方针、国际经济趋势等结合起来，也非常容易让人相信而投资，以上这些都是为了掩人耳目所做的安排。她是“英国LON”股票项目的后台管理人员和客服，她对计酬返利，特别是股票的涨跌、除权这些都不是太懂，都按照郑金华的安排，需要维护数据了，需要调整涨跌股票了，需要管理后台的时候，她会跟柴启柱联系安排张祥标具体做，网站上会留有联系邮箱，有的会员账号或者分红出现问题会通过邮件联系，她就伪装成英国的客服人员给会员回复邮件，小问题她和杨娟娟联系柴启柱解决，大的情况要请示郑金华解决，到了后期她直接和张祥标联系。“英国LON”股票项目对外宣称要发展下线人员，当小区人员规模和投资金额达到一定标准才能不停晋级，级别越高，返利和分红越多，赚的钱越多，但核心团队人员不需做市场，发展团队，只要通过后台数据就可达到一定级别。项目所有吸收的资金，除按照计酬返利模式返给投资人作为奖励和分红以外，其它的钱都被他们核心团队人员掌握的。郑金华是总策划、总导演；杨秋林是管理市场和做市场；段少泉和戴碧华是管理市场和搞虚假宣传培训的；杨娟娟和她管理“英国LON”股票项目后台数据和资金，她偏重于管理后台数据，杨娟娟偏重于管理资金；柴启柱负责“英国LON”股票项目的注册域名、架设网站、维护后台数据；张祥标是柴启柱的手下，后期直接维护后台数据；王露、惠艳、罗蓉都是各地具体发展团队的负责人。杨秋林、段少泉、戴碧华发展人员做市场是帮助罗蓉等人更快的发展下线人员，增加积极性，吸引更多的人进来，她和杨娟娟、郑金华三个人不做市场靠分红，只有他们知道内幕的核心团队人员才有分红。这个资金盘是去年2016年8月上线的，到今年年初核心团队才开始动后台积攒下来的钱作为分红，除了核心团队人员，其它管理人员拿得都是按照游戏规则挣得返利钱和发展团队的奖励。陈国强是郑金华和他们组建核心团队时提出来的，为了做资金暗盘，需要找一个名义上的头，所以郑金华通过好像是“facebook”的社交媒体网站联系陈国强，陈国强热衷于网络投资，所以郑金华给陈国强介绍了所谓的“英国LON”股票项目后，陈国强愿意参加，这个项目的内幕没有对陈国强说过。开始为了让陈国强相信这是英国项目，郑金华给了陈国强一个邮箱，说是英国LON项目的联系邮箱，陈国强给这个邮箱发邮件的时候，郑金华让她和杨娟娟回复给陈国强的邮件都是英文的，陈国强就以为是在和英国人联系，其实和陈国强联系的邮件都是郑金华安排她和杨娟娟发给陈国强的；罗蓉、惠艳是项目的高管。按照后台数据统计“英国LON”股票项目的赚钱金额，已经赚到手的钱的人：一是核心团队人员光分红这一块，除了郑金华以外的她、柴启柱、杨秋林、戴碧华、段少泉、杨娟娟每个人赚了大概50万元左右，郑金华250万元左右。二是高管和各地负责人惠艳大概90万元，王露100万元左右，罗蓉七、八十万元左右，陈国强大概30万元左右，张祥标主要领柴启柱工资和奖金，不参与分红也不发展团队，主要是架设网站和管理后台数据，按要求和指令来操作网站。陈国强、杨秋林等人被抓时，她联系郑金华、杨秋林、段少泉、戴碧华等人的家属，一是探听一些被抓的具体情况，二是把后台积攒的钱按比例分给这些家属，当时后台上还残留将近300万元，她和杨娟娟每人拿了12万元，杨娟娟给郑金华的老婆刘婉圻打了90万元；杨娟娟和她分别向段少泉的老婆叶杏子打了22万元和11万元，后来她和杨娟娟又各自给叶杏子打了15万元，都是打到叶杏子的叶某杏叶某杏杰的男友王伊左的农行账户，她用黄海清银行卡转的，杨娟娟的账户叶某杏杰或者是叶杏子的账户50万元左右，这笔钱是给杨秋林的家属的钱，后被取现交给相关部门了。资金流转这一块新会员加入时把人民币打给上线，上线如果会操作人民币兑换莱特币或者比特币这些虚拟电子货币的话，把人民币兑换好后，再用莱特币或者比特币到杨娟娟和她手上换成“LON”币，公司只收莱特币或者比特币，然后上线收到“LON”币后再分配给新会员。之所以只收莱特币或者比特币，以及引入“OKcoin”网，用收到的所有莱特币或者比特币能到“OKcoin”网换成人民币，杨娟娟在这个网上注册一个账户，专门兑换资金。郑金华被抓后，她、杨娟娟和柴启柱商量暂时不关平台，再观望一下，因后台的钱都被他们和会员取完了，在再加上她和杨娟娟在7月初、联系不上柴启柱，后台在7月下旬被关了，具体是柴启柱弄的。后台网址被她删了，“LON”项目本身就是人为在操纵，所以对外宣称的涨跌是张祥标去修改，从技术层面上说，张祥标和柴启柱可以随时关闭“LON”网站，也可以修改任何会员数据。她和杨娟娟是郑金华招聘到“LON”项目的，刚开始的时候一个月会给她和杨娟娟5000或1万元，后来都是四、五万元这样给，她获利了40多万。 （七）被告人柴启柱供述，称他是厦门龙脉网络技术有限公司的法人，公司主要经营网络设计、APP开发、代理注册域名等。“英国LON”是2016年五、六月份公司帮助郑金华等人搭建的一个网络平台。郑金华要求他申请几个外国的域名，网站的界面要用英文，网页上有比特币和莱特币的链接。郑金华的平台对外宣称是从英国引进的，实际上是郑金华构建的，这样做只是使网站看起来更高端更正规。域名和服务器都是他从江苏无锡华夏网络公陈某1陈巍处购买。公司安排张祥标具体负责搭建平台的，“英国LON项目”规则是郑金华设计的用PPT和WORD文档发给他的。他记得是会员模式，会员参与是投不同钱购买股票获得入门级别，通过发展会员获得分红和更高级别，会员的营利是通过拉下线。股票也是郑金华提出的，同时郑金华还要求郑金华团队可以通过后台掌控股票的涨跌，张祥标负责该平台的前期搭建和后期维护。他把后台管理员的用户名和密码交给郑金华，郑金华又把管理员权限交给郑金华团队的管颖燕和杨娟娟，管颖燕还专门到他公司学习如何管理后台包括修改数据等。管颖燕和杨娟娟因平台问题询问过张祥标和陈某1陈巍告诉他公安局调查，他觉得平台里放的数据都是违法的，他为了避免更多的人受到伤害，他安排张祥标把数据删除了，同时他知道自己触犯法律就离开厦门到山东潍坊躲避直到2018年7月回厦门。他搭建“英国LON项目”获利20多万，购买域名和租赁服务器陈某1陈巍4万元。郑金华团队知道这事违法怕被人发现每次给他钱都是现金。管颖燕是郑金华员工，后台这一款都是管颖燕负责包括数据修改。杨秋林和郑金华一起做“LON项目”的市场，杨娟娟是郑金华团队客服。他在搭建“LON项目”平台过程中发现郑金华团队在运营过程中可以操纵股票，拉人头，他认为这个平台是违法的，之后他就不再关注这个平台了。后陈某1陈巍说公安机关调查，他意识到是违法的，他指使张祥标把后台数据删除，然后平台就不能运营了。张祥标是他的程序员，拿工资的，张祥标没有获利。 （八）被告人张祥标的供述，称2016年柴启柱让他做LON网站程序，要求主要做是会员转账、提现及会员之间买卖的功能，会员的层级关系分别为五级骑士，1、60英镑折合人民币540元；2、120英镑折合人民币1080元；3、300英镑折合人民币2700元；4、600英镑折合人民币5400元；5、1200英镑折合人民币10800元;分别名称为一、二、三、四、五级骑士，这样才能获得加入资格，还有动态的收益等，这个LON平台收益是靠拉人头挣钱，拉的人头越多获得收益就越多，等级就越高，动态等级分为子爵、侯爵、伯爵、公爵、亲王一些等级，就是看业绩，每个会员直接发展只能有两个人，也就是大区和小区，但是间接发展没有限制。他认为这种平台多数都是不合法的，但是做这种平台做的也非常多，而且他是给柴启柱打工的。LON网站做好后，他把网站后台密码给柴启柱了，柴启柱又给了客户，客户就把密码修改掉了，只有他维护网站的时候才被告知密码，平时他是进不去后台的。他开始制作LON网站的时候，柴启柱给他5000块钱，后来每个月工资会多给一两千元，一共领到12000××om、www.candidnorm.net、www.candidnorm.us这个网站之前他做的。柴启柱通过QQ把网站的ftp地址及用户名密码发给他，通知他修改图片、文章，他通过ftp上传和下载功能，对网站进行修改。柴启柱通知他时这个网站已经做好了，他只是后期修改页面的静××om、www.candidnorm.net、www.candidnorm.us这个网站就是“LON”的网站系统，这个网站的域名是柴启柱注册申请的。他开始不知道“LON”是什么，后来维护这个网站一段时间才知道这个网站在外面的宣传就是“LON”，会员之间互相推荐，介绍人加入投资，他觉的“LON”网站像传销资金盘，是一个违法系统，类似于传销的一种组织，但因为这个网站是老板安排制作维护的，他虽然有点担心但出于本职工作考虑没在顾虑这么多，就继续维护这个网站。LON系统是按照柴启柱给他的内容来编程，制作这个系统的内容和规则。“LON”系统运营的规则大概就是新加入的会员要通过老会员推荐，按照一到五级骑士的等级缴纳不同的入会费，加入之后要通过发展其他人员，积累到一定的人员数和金额，才能升级，级别越高，享受的收益越高。推荐人给新会员注册登记过之后，新会员的账户激活以后，账户里会有相应的购股币，用来购买LON系统内的股票。“LON”系统的股票是通过老板柴启柱给他提供的规则和算法，他把这些转化成程序，会员买股票，买的多了，按照这个规则股票就会涨，这些股票小调整，由“LON”系统的客服完成，大幅的涨跌由客服反映给柴启柱通过他来完成。“LON”股票没经过任何审批，平台上股票涨跌也是人为控制的。在一个月左右前，他联系不上柴启柱了，最后一次见面是在厦门湖里区钟宅村，柴启柱约他说LON出问题了，并叫他出去躲一下。然后柴启柱用他的手机发了一个微信卢某2京龙，把公司地址搬至爱特众创415房间，把公司电脑中涉及LON和MCi的资料全部删掉，及浏览记录、电话、短信、QQ、微信等联系内容全部清空等痕迹，后来他把和柴启柱的手机通讯记录和微信记录也删掉了。关于LON网站的维护这一块，除了柴启柱之外，还有管颖燕指挥他，管颖燕是LON系统的客服人员，还有微信叫“娟”的人也是LON的客服。他所在的龙脉公司的法人代表是柴启柱，公司的经营范围是域名注册，空间服务器租赁，网站建设等方面，他在龙脉公司是网站程序员，公司接下来项目，他做网站程序设卢某2京龙是业务部经理，在公司中除了柴启柱以外卢某2京龙在管理公司。公司最近的搬家和公司电脑数据的删除卢某2京龙安排做的。 （九）被告人罗春秀的供述，称她还有一个名字叫罗蓉。2016年年初，她在厦门认识郑金华。2016年8月份，郑金华介绍说陈国强在外网上面找到了一个LON的项目不错，然后她投资了LON项目了，账户是郑金华给她的，郑金华是她的推荐人，她第一个账是花1200英镑（10800元人民币）购买的户名称是chy666，密码是222bbb，二级密码是222bbb,这个二级密码是用于平台交易（购买股票或转账）用的。加入LON网站平台（网××om）由已参与的人推荐加入，由推荐人来给新加入人员注册，新加入者提供会员昵称（账号）和唯一的电子邮箱地址和手机号码。投资级别分为五种。1、60英镑折合人民币540元；2、120英镑折合人民币1080元；3、300英镑折合人民币2700元；4、600英镑折合人民币5400元；5、1200英镑折合人民币10800元。分别名称为一、二、三、四、五级骑士，这样才能获得加入资格。加入以后购买LON股票就对0应会有6、7、8、9、12倍静态收益而停止。也就获得了发展会员的资格。发展会员后就会获得相应的动态收益，分为两种：1、直推奖金：（1）一、二级骑士可以获得一代的参与者投资的10%；（2）三、四级骑士可以获得一代参与者投资的10%和二代参与者投资的3%；（3）五级骑士可以获得一代参与者投资的10%、二代参与者投资的3%和三代参与者投资的2%。2、级差奖金也就是综合业绩奖金：一是当小区业绩达到对应层级所要求的金额时，该参与者获得双部门新增投资额5%—30%的推荐奖金（男爵是5%，子爵是10%，每晋升一级增加5%，一直到亲王30%）；二是当小区业绩达到30万英镑时，该参与者额外获得新增投资额5%的创建奖；三是当小区业绩达到50万英镑时，该参与者获得成就奖，即与其他成就奖获得者分享LON平台收益的1%。3、新参与者权益：所有新参与者每周均能获得分红，分红达到投资额停止，后期任何收益达到投资额，之前分红返回平台。分红金额由如下收益决定：一是平台交易手续费的20%；二是所有会员动态奖金的10%；三是获利参与者的返还分红。我在LON平台最高的账号五级骑士，业绩等级是亲王级。我有三十多个账号，都是五级骑士。最顶层的是chy666，登录密码是：222bbb，二级密码是：222bbb。还有其它账号她都记在本子上。郑金华是她推荐人，她是亲王级。她在微信朋友圈和微信群里面去宣传LON这个平台，也通过朋友介绍，她也在微信群里面去讲解LON项目，就是向群里面的人授课宣传LON股票，她在宣传LON项目时有夸张宣传和虚假宣传，对自己的获利情况进行虚假宣传，主要目的就是想让更多人的购买LON股票。平时LON微信群里讲师有杨秋林、陈国强、郑金华、段少泉、惠艳、戴碧华还有她，陈国强主要讲LON币和数字货币；郑金华主要讲LON公司的文化理念；段少泉讲解LON公司模式或者制度；惠艳主要主要就是分享成功经历；她主要讲解LON股票的优点；戴碧华主要讲解什么我她不清楚；杨秋林主要也是讲解LON模式制度。LON项目通用的是LON币，有3种变现方式。LON项目没有在工商部门登记，没有实际的产品，是纯资金运作。LON项目是发展下线越多，推荐人（上线）越多获利就越多，但是达到发展的上限条件之后获利就会停止。她直推九个人，有汤国建、刘姐、徐斌、李峰、严伟宏、江小莲、洪丽芬、陈冬顺、廖雪燕，间接推荐有七、八十人左右。LON项目涉及的城市有广东、陕西、安徽、福建、四川。陕西的负责人是慧艳；安徽负责人是展志军；福建负责人是陈国强，四川有她和慧艳的团队，重庆也是慧艳的团队。段少泉是LON团队的核心人物，她用LON币找戴碧华购买，郑金华是她的上线，她也从杨秋林处购买LON币，惠艳是陕西负责人。2017年1月底，她介绍眉山的表弟徐兵和表姐徐玥华投资7、8万元“英国LON项目”。她从LON项目上收益三十万左右，她个人注册三十多个LON账号。2017年3月10日，她用在LON上面的收益十几万元购买宝马车，车牌号为闵D169BB，还有一部分是在LON里面复投了，剩下的用于生活开支了。 （十）被告人惠春艳的供述，称她曾用名叫惠艳，福建一个姓蔡的人介绍她加入英国LON这个项目，她用微信转账540元到这个姓蔡的账户中。她在“英国LON项目”中会员号是HY1，密码是HY198017。“英国LON项目”是以投资为由，要求参加者注册登录LON网××om），以每人最低支付60英镑（折合540元人民币）购买“英国LON项目”60股股票的方式获得加入资格，并在取得该资格后，可以推广其他人员进行注册从而发展下线。参与者根据自己发展下线的人数和缴纳金额获得晋级，进而取得返利、得到奖励，层级越高，获取的返利和奖励也就越多。新参加者缴费加入的五种等级。“LON”传销组织人员分7个层级由低到高依次为：骑士、男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王。传销参与者的晋级模式采取“六级单晋制”（骑士为门槛资格称号，缴费加入就可获得，而通过发展下线能够晋升的级别分别为男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王，共“六级”，“单晋”是指双区发展下线，但单以小区的业绩为晋升依据。每个参与者（骑士）可以发展两个下线，其中业绩较少的称为小区，业绩较多的称为大区，当小区业绩达到600英镑时，该骑士晋升男爵，当小区业绩达到1200英镑时，晋升为子爵，当小区业绩达到6000英镑时，晋升为伯爵，当小区业绩达到3万英镑时，晋升为侯爵，当小区业绩达到9万英镑时，晋升为公爵，当小区业绩达到18万英镑时，晋升为亲王。该组织的获利模式称为LON拆分盘奖金制度，有静态收益和动态收益，还有新参与者权益。她是亲王级别，直接发展下线有8个人，她的下线下线安徽宿州的展志军和河南洛宁的麦总发展的人员较多。LON项目中她下线投资的钱，按照层级都需要打到她的账户中，中间的层级人员都需要扣除相应的提成然后打给她，她去掉应的提成后将剩余微信或银行转账给段少泉。她获利20万元左右。这些钱大部分又投资进去了，还有生活开支。她的钱大部分是安徽宿州的展志军、王露和新疆哈密王保全发展下线打的钱。王露是展志军的下线，王保全是王露发展的。2016年冬天，她和段少泉一起到宿州给展志军传授经验。2017年3月份左右去宿州传授经验。“英国LON项目”的总部在厦门，她到总部见到了该项目的一些领导，其中有段少泉。每天在微信群中都有人员进行讲课，她也讲过几次课。“英国LON项目”没有真实的物品交易或买卖。参与人员主要就是靠推广发展下线人员进行注册投资，才能获得动态收益，才能获利。如果不发展人员的话只能是静态收益，投资540元，每个月只有几十元的收益，基本上不会获利。她没有真正见过“英国LON项目”政府许可的营业执照等许可证书。华阴她发展了马卫艳。她直接和间接发展了199名会员。她在LON中登录的主要有一级账户是hy1，二级账户tx888和hy222、hy333、hy555，这些用户名的登录密码都是hy198017。LON项目的提现在火币网，10个LON币提取78元的现金。 （十一）被告人展志军的供述，称2016年的9月，惠艳（惠春艳）向他推荐“英国LON项目”，他通过微信给惠春艳转账5400元人民币，惠春艳帮他注册的“LON”网站的会员。“英国LON项目”是购买“英国LON项目”网络股票，要求参与者最低支付60英镑（折合成540元人民币）最高支付1200英镑（折合成10800元人民币）购买股票，获得加入LON的资格。并在取得该资格后可以推广会员进行注册、发展下线，获得奖励取得返利，分静态收益和动态收益两种，收益达到投资额的6到12倍。获得会员资格后，收益分静态收益和动态收益两种，动态收益分直推奖和级差奖、新参与奖。分红金额由如下收益决定：1.平台交易手续费的20%；2.所有会员动态奖金的10%；3.获利参与者的返还分红。这样的目的就是，让新参与的人尽快回本，这样他们才能发展更多的人参与“LON”这个项目来，这样循环发展，大家才都能挣到钱，这样平台也能挣到钱。他到厦门见过“英国LON项目”的陈国强和段少泉。LON”币可兑换成比特币、莱特币在提现。他大部分“LON”币卖给陈国强和惠艳，还有部分通过“LON”群卖的，一个“LON”币卖8.7元左右。陈国强是“英国LON项目”在中国的老板，惠春艳是他的推荐人。“LON”这个项目要求，一个手机号只能注册一个会员，他想多挣钱就用朋友、亲戚的手机号注册了20多个帐号。他用户名是zzj888,密码是690708。他笔记本面记录了所有帐号及发展的下线人员的名字和帐号。他最高的是zzj888帐号是伯爵。“LON”按照发展下线人员的数量及其投资的金额，分６个级别，分别是男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王。“LON”系统平台在厦门的湖里万达广场有个运营中心，负责人是陈国强、段少泉，二人到全国各地都去讲过课，也在微信群里讲课，主要就是说这个项目如何好，如何发展人员以及如何挣钱。宿州本地他是第一个参加“LON”项目的，宿州发展人员比较多的是王露。他的zzj888账户下线是121个帐号。LON”对会员会有授课，“LON”有很多微信群，微信群的名字开头都是LON，每天会有不同的人在微信群里同过语音讲课，大部分都是讲这个项目如何如何挣钱。厦门的陈国强、段少泉、山西的惠艳都来宿州讲过课。2016年10月份左右，惠艳邀请段少泉一起到宿州讲课，他邀请了10个人左右听课。2016年11月份左右，惠艳来宿州讲课。2017年2月份左右，陈国强和段少泉一起来的宿州在宿州亿龙大厦的格林豪泰宾馆讲的课。王露在华夏世贸20楼租个工作室。授课的内容实际上就是洗脑。通过不停的拉新人，对新老会员灌输“LON”系统的经营模式，盈利计酬模式和层级发展模式让他们信以为真，认为真的可以进行获利，让他们尽量多的发展下线，增加系统注册人数，提高自己的收入。“LON”系统平台陈国强说是英国人建的，“LON”系统网站的网站维护人员他没有见过。2017年5月7日，他投了5个五级骑士。“LON”平台中的“LON”币能和火币网进行兑换。他在LON项目里挣了十几万元左右，钱又都投进LON项目了。他直推的有欧阳涛、刘祥李某3培成、蒋风光、杨斌、陈鹏、张胜东。 （十二）被告人王露的供述，称2016年，展志军说从厦门带来“英国LON项目”，还说这个项目不错能赚钱，他交了540元加入了这个项目，并注册成会员。他在“英国LON项目”中会员号是lzs3，密码是198177,这个号以前是展志军的，注册的比较早，里面有业绩，在2016年11月12日，他花了540元买了这个会员号，并且赚的20%要分给展志军。他自己又注册了wl1-13这13个号，密码是198177。他直接发展了有十几个人，有张任某1莲云、王大王某1民主、杨素成、张丽张某3张艳、陆刘某1红英、张淑兰等人，从系统内看挂在lzs3有几千人，但是一个人都可以注册好多会员号，所以他实际直接和间接发展下线有二、三百人。“英国LON项目”的项目是以投资“英国LON项目”为由，要求参加者注册登录LON网××om），以每人最低支付60英镑（折合540元人民币）购买“英国LON项目”60股股票的方式获得加入资格，并在取得该资格后可以推广其他人员进行注册，从而发展下线。参与者根据自己发展下线的人数和缴纳金额获得晋级，进而取得返利、得到奖励，层级越高，获取的返利和奖励也就越多。“LON”币是如何兑换成比特币、莱特币，在公司后台上专门有一个兑换的页面，可以把“LON”币按照相应的价值转换成比特币、莱特币等。他的“LON”币一部分卖给公司，还有部分通过“LON”群卖的，一个“LON”币卖8.7-9.5远之间。他级别最高的是lzs3帐号，是亲王级。展志军除与他共用lzs3这个帐号以外，还有其他号，展志军和他都是“亲王”级别。“LON”系统平台在厦门的湖里万达广场有个运营中心，负责人就是陈国强、段少泉，二人到全国各地都去讲过课，也在微信群里讲课，主要就是说这个项目如何好，如何发展人员以及如何挣钱。他直接介绍人是展志军，展志军的介绍人是惠春艳，总部领导是陈国强、段少泉、杨秋林、戴碧华、郑金华等。他lzs3的账户共有下线数量336人。陈国强、段少泉、惠春艳都到宿州来讲过课。2017年阴历年前，他和展志军在宿州亿龙大厦16楼慈善超市讲过课，过年后他在华夏世贸20楼租个工作室授课。他在LON平台获利五十多万元，其中20万元又复投到他20多个账户中，项目的推广过程花了部分，还有20万元左右的钱在账户中没动。他建行的尾号372，农行尾号9411，这两个账户中大部分的钱都是LON项目中的钱。他发展了新疆哈密的王保全，王保全是公爵级别。“英国LON项目”没有真实的物品交易或买卖，参与人员主要就是靠推广发展下线人员进行注册投资，才能获得动态收益，才能获利。如果不发展人员的话只能是静态收益，投资540元，每个月只有几十元的收益，基本上不会获利。他没有见过“英国LON项目”政府许可的营业执照等许可证书。他在LON注册登记了20多个账号，大部分级别都是五级骑士，他下线人数有200-300人左右，直接发展的下线有10个人左右，分别是张丽（音张某3张谷某谷群、陆王某1民主、王大邵某凤刘某1红英、张淑兰、王保全。 （十三）被告人王保全的供述，称2016年的时候，在微信里面认识了王露，王露向他推荐“英国LON项目”，发给他一些公司官网的宣传资料。王露帮他注册会员参与到平台赚钱，当时王露介绍说最低投资是540元，级别是一级骑士，投资10800元成为五级骑士。他通过微信转账给了王露10800元。他的会员注册是王露给注册的，他的会员号136××××887979，密66×××66666。他老婆又注册五、六个会员号。“英国LON项目”以投资“英国LON项目”为由，要求参加者注册登录LON网××om），以每人最低支付60英镑（折合540元人民币，根据英镑对人民币的汇率进行浮动）购买“英国LON项目”60股股票的方式获得加入资格，并在取得该资格后，可以向其他人员进行推广注册，从而发展下线。参与者根据自己发展下线的人数和缴纳金额获得晋级，进而取得返利、得到奖励，层级越高，获取的返利和奖励也就越多。新参加者缴费加入的五种等级，骑士、男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、亲王7个层级。参与者的晋级模式采取“六级单晋制”。他现在实际控制的级别最高的就136××××887979这个帐号，是五级骑士，他只做静态收益。“LON”系统平台在厦门的湖里万达广场有个运营中心，王露到新疆哈密市给他讲过“LON”平台的静态收益和动态收益的事，鼓励他多发展下线，做动态收益这一块。“LON”每天晚上八点钟有人在微信群里进行授课，网站不间断的会有授课，“LON”有很多微信群，他加入了王露建的一个微信群，微信群里面授课的内容实际上是对新老会员灌输“LON”系统的经营模式，盈利计酬模式和层级发展模式，让会员尽量多的发展下线，增加系统注册人数，提高自己的收入。他获纯利八万元左右，所获利利润一部分钱又重新投入这个项目中。“英国LON项目”没有真实的物品交易或买卖，参与人员主要就是靠推广发展下线人员进行注册投资，才能获得动态收益，才能获利。他没有真正见过“英国LON项目”政府许可的营业执照等许可证书。他推荐董艳秋买10800；成都姓付的女的买了10800的；奚艳芝买2000多元的；付梅买了1100多的；新疆哈密的古丽买了2000多；程月新买1080的；还有一个人买10800的，他儿子王文浩和老婆李晴蓝也参与了。但奚艳芝、付梅买股票的钱都是他出的。此外李某5晓玲、郝玉芝、张强、徐玉香、孙素琴、刘玉华、彭君、樊会荣、赖爱萍、耿华、凌长根、张锐元也投资或注册了。他最开始的时候发展的就是奚艳芝和程月新两个人，他给哈密市的一些朋友、邻居宣传LON平台很好的，三个半月回本，每个礼拜分红，十几天一次股票倍增还有钱。 六、本案其他证据材料 （一）案发及抓获经过，证明2016年10月，宿州市公安局埇桥分局经侦大队在网络巡查中发现，自2016年8月份以来，陕西省华阴市人惠春艳及安徽宿州人展志军、王露等人以“英国LON项目”为幌子，大肆在安徽宿州、福建厦门等地发展下线，在互联网上组织网络传销活动，在全国10余省市发展会员3000多人，涉案金额达1000多万元，遂案发。2017年6月13日，被告人展志军在宿州市埇桥区三八办事处万达广场西门被宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警抓获；2017年6月13日，被告人惠春艳在陕西省华阴市西关小区被宿州市公安局经侦支队民警抓获；2017年6月13日，被告人陈国强在厦门市湖里区金湖路水晶苹果小区37号804室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；2017年6月13日，被告人段少泉在厦门市海沧区东二里152号1102室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；2017年6月13日，被告人戴碧华在厦门市海沧区兴港一里227号502室被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获；2017年6月13日，被告人郑金华在厦门市湖里区万达广场被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获案。2017年6月13日，被告人王露在烟台南站被青岛铁路公安处烟台南站派出所民警抓获；2017年6月13日，被告人王保全烟台南站广场被青岛铁路公安处烟台南站派出所民警抓获。2017年6月14日，被告人罗春秀在四川省眉山市东片区景贤街被眉山市公安局东坡分局经侦大队民警抓获。2017年6月15日，被告人杨秋林在深圳市深圳湾出入境边防检查站被宿州市公安局埇桥分局经侦大队民警抓获。2017年7月25日，被告人张祥标在厦门市湖里区钟宅社3048号201室被厦门市公安局鹭江派出所民警抓获。2017年8月11日，被告人管颖燕在桂林市象山区中山南路柠檬湾酒店8403房间被桂林市公安局象山分局南门派出所民警抓获。2018年7月5日，厦门市公安局禾山派出所民警在巡逻到厦门市湖里区林后社商业街查获被告人柴启柱并依法口头将被告人柴启柱传唤至派出所审查。 （二）户籍证明，证明被告人郑金华出生于1972年01月19日，身份证33；被告人杨秋林出生于1987年06月20日，身份证49；被告人陈国强出生于1987年11月07日，身份证15；被告人段少泉出生于1989年04月10日，份证421××××10363613；被告人戴碧华出生于1975年07月07日，身份证38；被告人管颖燕出生于1982年11月15日，身份证28；被告人柴启柱出生于1976年7月14日，身份证17；被告人张祥标出生于1984年09月06日，身份证12；被告人罗春秀出生于1974年03月16日，身份证69；被告人惠春艳出生于1979年01月07日，身份证22；被告人展志军出生于1969年09月14日，身份证3X；被告人王露出生于1976年07月05日，身份证12；被告人王保全出生于1957年05月07日，身份证39。 （三）宿州市埇桥区人民法院以（2007）埇刑初字第286号判决书，证明被告人展志军于2007年8月6日因犯故意伤害罪被判处其有期徒刑一年，缓刑二年。 本院认为，被告人郑金华、杨秋林、陈国强、段少泉、戴碧华伙同被告人管颖燕、柴启柱、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全、张祥标以购买虚假股票为名，要求参加者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人郑金华、陈国强、杨秋林、段少泉、戴碧华、管颖燕、柴启柱、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、张祥标、王保全在传销活动中起到组织、领导者的作用，上述被告人行为均已构成组织、领导传销罪，其中被告人郑金华、陈国强、杨秋林、段少泉、戴碧华、管颖燕、柴启柱、惠春艳、展志军、王露、张祥标属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关关于对被告人罗春秀、王保全行为属情节严重的指控，经查，现有证据不足以证明被告人罗春秀、王保全的行为符合组织、领导传销活动罪情节严重的五种情形之规定，故对公诉机关的上述指控，本院不予支持。 对被告人郑金华的辩护人、被告人陈国强及其辩护人、被告人段少泉及其辩护人、被告人戴碧华的辩护人提出公诉机关指控“LON项目”传销组织发展的会员人数大于实际数字的辩解及辩护意见，经查，被告人供述及证人证言、电子数据勘验报告、被告人展志军、王露的记录本、微信截屏等证据能够相互印证，证明起诉书指控的发展会员13251人实际上是13251个会员账号，本案中存在一人注册多个账号情况，故不能将13251个会员账号认定为发展了13251名会员，对上述被告人及辩护人提出该传销组织发展的会员人数大于实际数字的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 对被告人郑金华的辩护人、被告人陈国强的辩护人、被告人段少泉及其辩护人提出公诉机关指控“LON项目”传销组织骗取的犯罪数额大于实际数额的辩解及辩护意见，经查，被告人杨秋林、管颖燕、段少泉等人供述与被告人陈国强供述相互佐证，证明被告人陈国强名下的“ipa157”账号是本案传销组织的总账号，该组织发展的下线会员及账号均注册在该账号下，经统计该账号“左右两区”投资总金额是5947560英镑，折合人民币5千余万元，故对上述被告人及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院均不予以采纳。 对被告人惠春艳及其辩护人、被告人王露的辩护人提出公诉机关指控其发展的会员人数及犯罪数额均大于实际数额的辩解及辩护意见，经查，被告人管颖燕、杨秋林等人供述，被告人惠春艳、罗春秀、王露、展志军系该传销组织在各地的负责人，四被告人应对其参与部分的犯罪承担相应的法律责任，被告人惠春艳系陕西、安徽省的负责人，其发展下线被告人展志军，被告人展志军发展下线王露。根据被告人展志军和王露供述及相关书证认定被告人展志军涉案金额达一千余万元，被告人王露发展直接和间接会员二、三百人。故对被告人惠春艳及其辩护人、被告人王露的辩护人提出的上述辩护意见，本院予以采纳。 对被告人罗春秀提出其仅应对其参与的部分犯罪负责的辩解，经查，被告人管颖燕、杨秋林等人证实被告人罗春秀系该传销组织四川省的负责人，故被告人罗春秀应对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担责任，对被告人罗春秀提出其仅应对其参与的部分犯罪负责的辩解，本院予以采纳。 对被告人陈国强辩护人、被告人杨秋林辩护人、被告人段少泉辩护人、被告人戴碧华辩护人、被告人郑金华辩护人、被告人展志军辩护人提出上述被告人在该传销组织中属一般参与者在共同犯罪所起作用较小或其辅助作用，不属于组织、领导者且系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人杨秋林、管颖燕、柴启柱等人供述均能证明，在被告人郑金华提出该传销组织的构想后，被告人陈国强、杨秋林、段少泉、戴碧华等人积极参与筹划组建该传销组织，在组织中上述被告人分工明确，通过微信授课、现场授课等宣传方式发展下线，并通过返利引诱参与者继续发展他人参与继而骗取他人钱款达5千多万元，上述被告人的行为符合组织、领导传销组织罪中关于组织、领导者的认定，且属该传销犯罪集团的首要分子，对上述被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对被告人戴碧华的辩护人提出被告人戴碧华发展人数没有120人，不构成情节严重，经查，被告人戴碧华积极参与该传销组织，在该组织中有具体分工，属该组织中的组织、领导者，应对该组织的全部犯罪事实承担刑事责任，上述事实有被告人杨秋林、管颖燕、惠春艳等人供述、部分证人证言予以佐证，且与被告人戴碧华的供述相互印证，足以认定，故对辩护人提出上述辩护意见，本院不予采纳。 对被告人罗春秀辩护人提出现无证据证明公安机关扣押她的车辆系其犯罪获利所购买的辩护意见，经查，本案中被公安机关扣押的被告人罗春秀车辆购买时间在被告人罗春秀参加该传销组织期间，且被告人罗春秀亦供述称其用在传销组织中的获利购买一辆“宝马”车，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 对被告人王保全辩护人提出公诉机关指控被告人王保全犯罪，属事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人王保全所在的该传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级超过三级以上，且被告人王保全系该组织在新疆地区的负责人，承担着宣传和组织会员培训等职责，属于该传销组织的领导者或组织者，故对辩护人提出上述意见，本院不予采纳。 对被告人张祥标及其辩护人提出被告人张祥标仅做了程序员工作，为该传销组织提供网络服务，没有参与组织、领导传销，行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩解及辩护意见和被告人柴启柱及其辩护人提出被告人柴启柱为被告人制作网站、提供网络服务，行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩解及辩护意见，经查，被告人郑金华将“LON项目”构想告诉被告人柴启柱，并要求被告人柴启柱将该传销网站做成使他人看后感觉“LON项目”是英国的，且可在网站后台人为调控虚假股票涨跌，被告人柴启柱明知被告人郑金华建立的系虚假网站，用于实施犯罪行为，仍积极参与设计该网站，为建立该网站向他人购买服务器，安排其公司程序员被告人张祥标设计、制作、维护该网站，安排人员对被告人郑金华犯罪组织成员被告人管颖燕等人进行网站使用培训，被告人张祥标在制作和维护网站过程中，明知被告人郑金华建立该网站是为了实施犯罪，仍积极提供帮助，时间长达一年之久，在得知“LON项目”网站被公安机关查处后，被告人柴启柱安排被告人张祥标将该网站予以删除，被告人柴启柱、张祥标明知被告人郑金华等人事实犯罪，仍积极参与其中，二被告人的行为应认定为组织、领导传销罪的共犯，认定上述事实的有同案犯其他被告人的供述且与二被告人供述相印证，故对二被告人及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 被告人柴启柱辩护人提出被告人柴启柱经公安机关口头传唤到案后如实供述，系自首的辩护意见，经查，被告人柴启柱经宿州市公安机关网上通缉后，被厦门市公安局民警巡逻中发现，后口头传唤到案，其犯罪事实已被公安机关掌握，其行为不符合自首的构成要件，对辩护人提出被告人柴启柱具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。 被告人郑金华、杨秋林、陈国强、段少泉、戴碧华系“英国LON项目”传销组织的组织者和领导者，在共同犯罪中均起到主要作用，系主犯。被告人管颖燕在该组织中负责该组织网络后台的运营管理，被告人柴启柱、张祥标负责该组织网站等相关事务，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对三被告人减轻处罚。对被告人管颖燕及其辩护人提出被告人系从犯的辩解及辩护意见，本院予以采纳。 被告人陈国强、杨秋林、段少泉、戴碧华、郑金华、管颖燕虽当庭对公诉机关指控其犯罪的罪名不持异议，但在供述中避重就轻，未如实供述其同案犯及共同犯罪中的全部犯罪事实。对被告人杨秋林、管颖燕辩护人提出被告人杨秋林、管颖燕认罪、悔罪，建议从轻或减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。 被告人罗春秀、惠春艳、展志军、王露、张祥标、柴启柱归案后，如实供述了主要犯罪事实，依法均可对其从轻处罚。对被告人罗春秀辩护人、被告人展志军辩护人提出上述被告人罗春秀、展志军认罪悔罪，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。对被告人惠春艳辩护人提出被告人惠春艳认罪、悔罪，建议减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。 被告人展志军有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人郑金华、杨秋林、段少泉归案后其家人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人王露归案后其家人主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人郑金华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年二个月，罚金人民币五十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2024年8月12日止。罚金人民币四十六万三千八百九十三元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人杨秋林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年八个月，罚金人民币四十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2024年2月14日止。罚金人民币五万元已缴纳至宿州市公安机关埇桥分局，另罚金人民币八万八千三百二十八元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、被告人陈国强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币四十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2024年12月12日止。罚金人民币二十六万九千二百七十五元三角九分已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 四、被告人段少泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2023年12月12日止。罚金人民币三万一千二百元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 五、被告人戴碧华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2024年6月12日止。罚金人民币五万九千七百元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 六、被告人管颖燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2021年8月10日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 七、被告人柴启柱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年7月4日止。罚金人民币四千九百元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 八、被告人张祥标犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币六万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年5月24日止。罚金人民币四万五千零五十元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 九、被告人罗春秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年十个月，罚金人民币十三万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2022年4月13日止。罚金人民币十一万三千九百元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 十、被告人惠春艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十五万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2023年6月12日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 十一、被告人展志军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2022年12月12日止。罚金人民币二千零七十五元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 十二、被告人王露犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，罚金人民币二十万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2022年10月12日止。罚金人民币二十二万元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 十三、被告人王保全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币五万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年1月12日止。罚金人民币二万五千五百五十六元已被宿州市公安局埇桥分局扣押，剩余罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 十四、依法追缴被告人郑金华违法所得人民币十万元（已退缴至本院）；追缴被告人杨秋林违法所得人民币四十五万元（已退缴至宿州市公安局埇桥分局）、追缴被告人陈国强违法所得人民币二十万；追缴被告人段少泉违法所得人民币四万元（已退缴至本院）；追缴被告人戴碧华违法所得人民币四万元；追缴被告人惠春艳违法所得人民币二十万元；追缴被告人展志军违法所得人民币十万元；追缴被告人王露违法所得人民币五十万元（已退缴至宿州市公安局埇桥分局五万元）；追缴被告人罗春秀违法所得人民币三十万元（宿州市公安局埇桥分局已扣押牌号为闵D169BB宝马轿车一辆）；追缴被告人王保全违法所得人民币八万元（已缴至本院）；追缴被告人管颖燕违法所得人民币四十万元；追缴被告人柴启柱违法所得人民币二十万元；追缴被告人张祥标违法所得人民币一万二千元。 十五、依法没收从被告人郑金华、杨秋林、陈国强、段少泉、戴碧华、柴启柱、张祥标、罗春秀、惠春艳、展志军、王露、王保全处扣押的笔记本电脑、台式电脑主机及机箱、U盘、硬盘、保险柜、笔记本、手机等物品，上述物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  庄志勇 二〇一八年十一月二十五日 书 记 员  马 慧 王溪闻 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。