安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初777号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人金铁刚，男，1983年8月26日出生于山东省平度市，朝鲜族，高中文化，无业，住山东省青岛市平度市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月14日被山东省平度市公安局抓获，同年5月16日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2018年6月16日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）838号起诉书指控被告人金铁刚犯诈骗罪于2018年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐某1、刘某1出庭支持公诉，被告人金铁刚及其辩护人宋辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市人民检察院指控：2017年9月份到2018年4月，被告人金铁刚为骗取他人财物，在网上利用微信发布虚假化妆品及保健品买卖信息，骗取多名被害人向其打款，在骗得货款后将被害人微信拉黑。采用上述方式，被告人金铁刚共诈骗他人财物368654元。具体犯罪事实如下： 2018年1月12日至2018年1月17日，李某分四次通过微信支付向金铁刚汇款购买化妆品，共计被诈骗现金13625元。 2018年1月25日至2018年1月26日，徐某2分三次通过微信支付向金铁刚汇款购买化妆品，共计被诈骗现金5420元。 2018年4月20日，汪某分两次通过微信支付向金铁刚汇款购买化妆品，共计被诈骗现金4800元。 2018年2月3日至2018年2月11日，吉某分八次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金22039元。 2018年3月15日，杨某分两次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金21390元。 2018年1月23日至2018年2月14日，管某分多次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金80950元。 2017年9月至2018年2月23日，曲某分多次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金98320元。 2018年4月21日至2018年4月25日，王某分多次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金40000元。 2018年4月20日，潘某分多次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金7400元。 2017年10月5日至2018年2月10日，郭某分多次通过微信支付向金铁刚汇款，共计被诈骗现金50000元。 2018年3月10日，唐某分多次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金8660元。 2018年2月7日至2018年2月8日，刘某2分两次通过微信支付向金铁刚汇款购买保健品、化妆品，共计被诈骗现金16050元。 2018年5月14日，山东省平度市公安局民警在平度市经济技术开发区苏州路和厦门路路口附近一门头房内将被告人金铁刚抓获。 针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人金铁刚的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人金铁刚在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。 被告人金铁刚对公诉机关指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人金铁刚归案后如实供述自己的罪行且已全部退赃，并取得大部分被害人谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年9月至2018年4月份，被告人金铁刚在没有化妆品的情况下，在微信上发布虚假化妆品等买卖信息，骗取被害人李某等12人向其转款购买化妆品，在收到被害人转账的货款后将被害人从其微信中拉黑或删除。被告人金铁刚采用上述方式骗得被害人钱款共计人民币368654元。具体如下： 一、2018年1月12日至17日，被害人李某在微信朋友圈看见被告人金铁刚发布出售化妆品的虚假信息后，分四次通过微信支付向被告人金铁刚汇款购买化妆品，共被骗货款人民币13625元。 另查明，2018年7月11日，被告人金铁刚家人退还被害人13625元，被害人李某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）谅解书，证明2018年7月11日，被告人金铁刚家人退还被害人13625元，被害人李某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人李某陈述，证明2017年11月17日下午4时许，微信号×××，昵称鑫韩（金铁刚）主动添加她的微信为好友，她看见金铁刚朋友圈是做微商的卖化妆品，她主动问金铁刚化妆品的事，于2018年1月12日向金铁刚购买价值9250元化妆品，货款是通过微信支付给金铁刚的，直到15日金铁刚以各种理由没给她发货，后金铁刚主动将钱退还给她。1月17日金铁刚主动联系她问她是否需要化妆品，19日她从金铁刚处定了四套化妆品，分四次通过微信给金铁刚转账13625元。她的微信昵称“小小妈妈faystudio”。付款后金铁刚一直不给她发货并以各种理由推脱，后来就不回信息了。 （三）被告人金铁刚供述，称2018年1月中旬，他在微信朋友圈发了条他有化妆品的信息。当时有个网名叫“小小妈妈”联系他并购买9000多元化妆品，对方是通过微信转账给他的，他收到钱后没有化妆品给对方就联系对方把钱也退了，后来他又微信联系对方问对方可要化妆品了，对方给他转账1.3万多元，过了几天对方催货，他以各种理由拖后来就不回对方信息，最后把对方微信拉黑。他的微信号×××，微信名字鑫韩，密码poohjan718826，他的微信现在被腾讯封了。“小小妈妈”是宿州市人，名字叫李某。他对李某说他在韩国，可以直接给李某发货。实际上他是8至10月中旬在韩国，和李某联系时他不在韩国。他没有给李某发货，因为他手里没货，李某给他转账的钱被他提现到他尾号2189工商行卡里了，被他还贷款和花了。 二、2018年1月25日至26日，被害人徐某2在其微信里看见被告人金铁刚推销的化妆品虚假信息后，分三次通过微信支付向被告人金铁刚汇款购买化妆品，共被骗货款人民币5420元。 另查明，2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人5420元，被害人徐某2对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、谅解书及微信截图，证明2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人5420元，被害人徐某2对被告人金铁刚行为表示谅解。 2、微信截图，证明徐某2转账5420元给金铁刚用于购买化妆品。 （二）被害人徐某2陈述，证明2017年8月，她通过微信加×××昵称鑫韩的人（金铁刚），金铁刚向她推荐化妆品，当时她没买。2018年1月25日，她向金铁刚购买5420元化妆品，于1月25日至26日通过手机分三次转账给金铁刚的。金铁刚答应27日发货，后她于27日至29日问金铁刚发货的情况，金铁刚始终都没有回复。她和金铁刚是第一次交易。 （三）被告人金铁刚供述，称2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账，等还好账再把钱借出来。微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。他骗过徐某25420元。 三、2018年4月20日，被告人金铁刚通过支付宝以向被害人汪某转卖化妆品“面膜”为名，骗取被害人汪某货款人民币4800元。 另查明，2018年8月14日，被告人金铁刚家人退还被害人汪某4800元，被害人汪某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）谅解书及转账回单，证明2018年8月14日，被告人金铁刚家人退还被害人汪某4800元，被害人汪某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人汪某陈述，证明2016年初，她做微商时认识金铁刚，双方合作半年后就不再联系。到了2018年4月20日上午11时，金铁刚通过支付宝联系她，金铁刚自称不做微商了手里有一批面膜转给她，通过协商她购买三箱面膜价格4800元，她通过微信转给金铁刚4800元，之后金铁刚推说发快递人有事叫她等等，后她在联系金铁刚发现金铁刚将她微信拉黑了。金铁刚的微信号是×××，昵称郁闷中。 （三）被告人金铁刚供述，称2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账，等还好账再把钱借出来。微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。他还骗了宁夏银川汪某的4800元货款。 四、2018年2月3日至11日，被害人吉某看见被告人金铁刚在微信朋友圈推销的韩国化妆品虚假信息后后，分八次通过微信支付向被告人金铁刚汇款购买化妆品，共被骗取货款人民币22039元。 另查明，2018年10月12日，被告人金铁刚家人退还被害人吉某22039元，被害人吉某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）谅解书及转账回单，证明2018年10月12日，被告人金铁刚家人退还被害人吉某22039元，被害人吉某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人吉某陈述，证明2017年下半年，她朋友把她的微信推荐给金铁刚，但双方没有联系过。2018年2月3日，金铁刚在朋友圈推销韩国化妆品，她向金铁刚定了6000元的化妆品，通过微信将货款转账给金铁刚了。第二天通过微信转账给金铁刚15439元的货款，金铁刚承诺过年货能到。2018年2月11日她还向金铁刚定了一台iphoneX并转账6500元给金铁刚，但金铁刚没收钱。金铁刚最后一次回她信息是2月11日10时43分，之后她发微信、发语音、发视频金铁刚都不回或不接。她是第一次向金铁刚购买化妆品。金铁刚的微信号×××昵称鑫韩。 （三）被告人金铁刚供述，称2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账，等还好账再把钱借出来。昵称世韩国际的微信号是×××，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。他骗了吉某货款22039元。 五、2018年3月15日，被害人杨某在微信群里看见被告人金铁刚发布低价出售韩国化妆品的虚假信息后，分两次通过微信支付向被告人金铁刚汇款购买化妆品，共被骗取货款人民币21390元。 另查明，2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人杨某21390元，被害人杨某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、交易记录，证明杨某通过微信转账21390元给金铁刚用于购买化妆品。 2、谅解书及转账回单，证明2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人杨某21390元，被害人杨某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人杨某陈述，证明2016年5月，她通过朋友认识一个韩妆微商供货商（金铁刚），至2018年3月15日之前，她和金铁刚做过四笔交易都很正常。3月15日，金铁刚群发信息要处理一批韩国化妆品很便宜，她从金铁刚处拿了12890元货，当天下午17时许，金铁刚告诉她货已发，并多发了8500元化妆品，她又转款8500元给金铁刚，当晚23时许金铁刚把她屏蔽了，现在把她拉黑了。金铁刚微信×××和buyaoiawo226，金铁刚给她的快递号她经查询全部没有，她损失了21390元。 （三）被告人金铁刚供述，称2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账，等还好账再把钱借出来。微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。2018年二三月份，他收过河南洛阳的杨某21390元钱没有发货。 六、2018年1月23日至2月14日，被害人管某看见被告人金铁刚在微信朋友圈发布的处理销售化妆品虚假信息后，分多次通过微信支付向被告人金铁刚汇款购买化妆品，共被骗货款人民币80950元。 另查明，2018年3月28日、29、5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人管某80950元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）转账回单，证明2018年3月28日、29、5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人管某80950元。 （二）被害人管某陈述，证明2017年下半年，有个微信昵称叫鑫韩（金铁刚）加她，到2018年1月23日金铁刚在朋友圈发布信息要清仓处理一批化妆品，她从金铁刚处购买了89140元化妆品，2018年1月23日、2月10日、14日三三次微信支付给金铁刚80950元。2018年2月14日，金铁刚打电话告诉她已经发货，后于25日通过支付宝发信息说26日物流公司才发货，之后她就联系不上金铁刚了。金铁刚的微信号×××昵称鑫韩。 （三）被告人金铁刚供述，称江苏常熟的管某给他打了不到8万元的货款，后他退还管某2.4多万元。2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账，等还好账再把钱借出来。微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。当庭供述，他没有货，也没有能力给管某发货。 七、2017年9月至2018年2月23日，被告人金铁刚以低价出售化妆品、借款等名义，骗取被害人曲某钱款人民币98320元。 另查明，2018年9月6日，被告人金铁刚家人退还被害人曲某98320元，被害人曲某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、微信聊天截图及转账截图，证明曲某通过微信转账给金铁刚情况及购买化妆品情况。 2、谅解书及转账回单，证明2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人曲某98320元，被害人曲某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人曲某陈述，证明2015年5月6日，她加一个微信号×××的人（金铁刚），从金铁刚那购买了面膜和洗发水。直到2017年9月，他们之间的交易都是正常的。9月份她购买金铁刚二批货，一批10月份发来了，还有一批价值14775元到现在没收到。2018年1月11日，金铁刚借她11万余元，后陆续还她4.8万元。金铁刚让她帮忙卖一批存货价格低，她于2018年4月15日至23日转给金铁刚货款17545元，但一分钱货没给她发，金铁刚用这两种方式一共骗她98320元。金铁刚以化妆品卖家骗她的，因汪某也从金铁刚处买化妆品被金铁刚拉黑了，金铁刚骗汪某的和骗她的方式是一样的，她问金铁刚要钱金铁刚一直在拖。 （三）被告人金铁刚供述，称2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款。微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。山东曲某给他打了98320元其中66000元是他借曲某的，剩下32320元是货款，他没给曲某发货。 八、2018年4月21日至25日，被告人金铁刚通过支付宝以向被害人王某推销化妆品为名，骗取被害人王某货款人民币4万元。 另查明，2018年,5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人王某46500元。2018年10月20日，被害人王某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）谅解书及转账回单，证明2018年5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人王某46500元。2018年10月20日，被害人王某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人王某陈述，证明2015年，她认识金铁刚，当时金铁刚自称有关系把国外运到海关的货带到内地，她从金铁刚处拿货有一年，后和金铁刚就不联系了。2018年4月20日，金铁刚通过支付宝联系她，并说自己准备做花生进出口生意，准备放弃韩国化妆品代购生意但金铁刚还有一批化妆品，金铁刚把化妆品照片发给她，金铁刚还说化妆品日期都是最近的，她看后感觉不错。21日，金铁刚加她的微信，她从金铁刚处购买20050元化妆品，金铁刚承诺当时转账当天金铁刚就安排德邦物流发货，当时她给金铁刚转账时手机提示对方账户异常，但她没多想又问金铁刚要了银行卡，金铁刚给她尾号为2189的工商户银行卡，当天她通过徽商银行手机网银转账20050元到金铁刚的账户上，接着她就催金铁刚发货，金铁刚告诉她货已经发了，但物流工作人员生病住院，所有回复不及时，第二天金铁刚又说货是金铁刚弟弟发的，金铁刚弟弟也住院了，后来金铁刚又说其还有五万元的货要二万元价格卖给她，她当时不需要就推荐给她朋友，她朋友想要这批货，于是她给金铁刚联系要了这批货并通过微信于4月22日、23日转账1.65万元给金铁刚。期间她联系金铁刚，金铁刚都以这个生病那个生病为由说暂时没有单号。到4月25日她就联系不上金铁刚了。她通过与金铁刚的微信聊天记录找到潘某，潘某说的情况和她的类似，潘某也联系不到金铁刚。潘某又和金铁刚之前的客服联系，该客服表示是花了钱从金铁刚处买的号，客服也被金铁刚骗过，后来通过警方冻结金铁刚账户，金铁刚把钱退了。金铁刚使用的微信号是×××，昵称郁闷中。她用过多种方法都联系不上金铁刚。湖南长沙的莫梦仙也被金铁刚骗了。她和金铁刚联系使用的名字叫王小莫。 （三）被告人金铁刚供述，称微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。他还骗了湖南的微信名叫莫小仙的7000多元。当庭对该起指控无异议。 九、2018年4月20日，被告人金铁刚通过微信联系被害人潘某，以资金周转低价出售化妆品为名，骗取被害人潘某货款人民币7400元。 另查明，2018年,5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人潘某7400元。2018年8月19日，被害人潘某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、转账记录，证明潘某通过手机银行分两次转账7400元到金铁刚尾号2189工商银行账户上。 2、谅解书及转账回单，证明2018年,5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人潘某7400元。2018年8月19日，被害人潘某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人潘某的陈述，证明2015年5月份，她在韩国旅游时认识金铁刚，回国之后她和金铁刚相互交易了几次韩国化妆品，2016年下半年双方不联系了。2018年4月19日，金铁刚突然微信联系他说自己不做代购了，但手里还有一些化妆品现货，因为金铁刚需要资金周转，可以将化妆品便宜卖给她，因她之前与金铁刚合作过，所有没多想于4月20日给金铁刚转了7400元货款，之后她问金铁刚要快递单号，金铁刚以各种理由拖延，之后就联系不上了，直到一个同行给她打电话才知道金铁刚也是以同样的方式要同行从金铁刚处进货的，也一直没发货，她才发现被骗了。她通过中信银行手机转账到金铁刚工商银行尾号2189银行卡上的。她的微信昵称叫小笑子，金铁刚微信号×××，昵称“郁闷中”。在金铁刚被宿州警方抓获没多长时间，金铁刚妻子将7400元退还给她了。 （三）被告人金铁刚的供述，称微信号×××就是世韩国际，微信号×××是他妻子替他申请的号，加上之前的鑫韩都是他使用的。他还骗了湖南微信名叫小笑子的潘某7000多元。 十、2017年10月5日至2018年2月10日，被告人金铁刚在微信朋友圈内发布在西北部建韩国化妆品代理及销售化妆品的虚假信息，被害人郭某看此信息后分多次通过微信支付向被告人金铁刚转款人民币5万元。 另查明，2018年10月18日，被告人金铁刚家人退还被害人郭某5万元，被害人郭某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、微信聊天截图、转账截图及银行交易明细，证明郭某被骗过程及通过微信和支付宝转账给金铁刚5万元。 2、谅解书及转账回单，证明2018年10月18日，被告人金铁刚家人退还被害人郭某5万元，被害人郭某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人郭某陈述，证明2016年，她通过微信认识微信名为鑫韩的韩妆代理（金铁刚），后通过多次合作与金铁刚建立一定的信誉。2017年10月，她看见金铁刚发的一条朋友圈，金铁刚准备在西北部建一个代理，她主动联系金铁刚并达成口头协议，随后她通过微信和支付宝于2017年10月5日、12日转给金铁刚3万元押金，金铁刚没给她发货说是因为家里有事让她等一段时间，2018年2月9日金铁刚打电话告诉她已安排发货并给她看了货单，金铁刚说发的货高于押金让她补钱，经协商她又转2万元给金铁刚，直到3月20日联系不到金铁刚，金铁刚也没给她发货。金铁刚微信号叫鑫韩、微信号×××，支付宝名叫金秀琪（金铁刚妻子）。 （三）被告人金铁刚供述，称对公诉机关该起指控无异议。 十一、2018年3月10日，被告人金铁刚谎称其有韩国化妆品并通过微信联系被害人唐某，在收到被害人唐某转账的货款人民币8660元后将被害人唐某微信删除。 另查明，2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人唐某8660元，被害人唐某对被告人金铁刚行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、微信聊天记录截图，证明唐某被骗过程及与金铁刚微信聊天和转款8660元的记录。 2、谅解书及转账回单，证明2018年10月10日，被告人金铁刚家人退还被害人唐某8660元，被害人唐某对被告人金铁刚行为表示谅解。 （二）被害人唐某陈述，证明2018年3月10日17时36分，微信号×××(金铁刚)联系她并向她推荐韩国化妆品天气丹，她向金铁刚定了雪花秀等化妆品总价7760元，她因操作失误通过微信转给金铁刚8660元。3月13日，她发现金铁刚把她的微信删了。之前她和金铁刚有过两次商品交易。 （三）被告人金铁刚供述，称他收唐红庆8660元没有给对方发货，2017年底他没钱也没能力拿到货了，他外边借了很多贷款，他想先说自己有货，拿到对方支付的货款还账。他收到这些钱用来还网上小额贷款，还车贷和房贷。 十二、2018年2月7日，被告人金铁刚谎称其有化妆品并通过微信向被害人刘某2推销，在次日收到被害人刘某2通过微信分两次支付的货款后即失去联系，骗取被害人刘某2货款人民币16050元。 另查明，2018年3月28日、29日、5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人刘某216050元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、微信支付截图，证明被告人诈骗刘某2过程及刘某2通过微信转账16050元给金铁刚情况。 2、转账回单，证明2018年3月28日、29日、5月25日，被告人金铁刚家人退还被害人刘某216050元。 （二）被害人刘某2陈述，证明2018年2月7日18时左右，她在家中接到鑫韩（金铁刚）发的推销化妆品信息，她看了下金铁刚朋友圈，然后她从金铁刚处购买了6800元化妆品，第二天又买了9250元化妆品，金铁刚承诺2月23日至25日发货，但一直没收到货，现在也联系不上金铁刚。金铁刚的微信号×××昵称鑫韩。 （三）被告人金铁刚供述，称2018年二三月份，他收到黑龙江哈尔滨刘某216050元没有发货，但后来他还给刘某28000元，后来刘某2和他联系他就不回了。 本案其他相关证据 （一）案发与抓获经过，证明被害人李某报案称其于2018年1月17日在网上给对方转账13625元购买化妆品，直到3月26日对方也没发货也不回信息，发现被骗了，遂案发。2018年5月14日，山东省青岛市平度市公安局民警在平度市经济技术开发区苏州路和厦门路路口附近一门头房内将被告人金铁刚抓获。 （二）户籍证明，证明被告人金铁刚出生于1983年8月26日，身份证号码。 本院认为，被告人金铁刚以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币368654元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人金铁刚归案后如实供述了自己的罪行，依法可从轻处罚。案发后，被告人金铁刚通过其家人将12名被害人的经济损失全部退还，并取得大部分被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。对其辩护人提出被告人金铁刚认罪，具有坦白情节，全部退还被害人损失并取得大部分被害人谅解，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出对被告人金铁刚适用缓刑的辩护意见，经查，被告人金铁刚实施了十二起诈骗犯罪且犯罪时间跨度较长，社会危险性较大，故对其不适宜判处缓刑。对辩护人的提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金铁刚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2024年3月13日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  张 芹 二〇一八年十一月八日 书 记 员  王溪闻 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。