山东省巨野县人民法院刑 事 判 决 书（2015）巨刑初字第199号公诉机关山东省巨野县人民检察院。被告人姚东宾，男，1968年6月18日出生，汉族，高中文化，原系巨野县供电公司城北供电所协理员，住山东省巨野县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年5月27日被菏泽市中级人民法院单处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月8日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人吴昱，山东九州苑律师事务所律师。山东省巨野县人民检察院以巨检公刑诉（2015）186号起诉书指控被告人姚东宾犯诈骗罪，于2015年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省巨野县人民检察院指派检察员王海生出庭支持公诉，被害人杨某甲的诉讼代理人李宗福、被告人姚东宾及其辩护人吴昱到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省巨野县人民检察院指控，2014年10月24日至26日，被告人姚东宾虚构自己做煤炭生意，以借用承兑汇票显示其经济实力、在其父亲姚某甲生日时予以取悦为由，骗取中国重型XX集团山东世运专用XX有限公司董事长被害人杨某甲人民币249万元的承兑汇票，后被告人姚东宾将其中人民币80万元的承兑汇票，归还给自己的债权人丁某某、夏某某，余款人民币169万元的汇票交予姚某甲，并以外出谈煤炭生意为由，逃至陕西省渭南市大荔县。姚某甲在不知该承兑汇票来源的情况下，安排其儿媳逯某某，归还了被告人姚东宾名下的个人债务。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了证人姚某甲、张某甲、杨某乙、秦某某、居某某等人证言；被害人杨某甲陈述；被告人姚东宾供述和辩解及相关书证等证据材料。公诉机关认为，被告人姚东宾采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人杨某甲的诉讼代理人要求对被告人姚东宾依法严惩。被告人姚东宾对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议。其辩护人的意见是被告人姚东宾虽然虚构了借用承兑汇票的理由，是想通过办理抵押贷款，取得资金后归还承兑汇票，但主观上并不是以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年10月24日至26日，被告人姚东宾虚构自己在陕西省神木县牛家梁镇七里庙三矿储有六万吨的煤炭生意事实，并隐瞒自己欠下巨额外债的真相，以借用承兑汇票显示其经济实力、在其父亲姚某甲生日时予以取悦为由，骗取原中国重型XX集团山东世运专用XX有限公司（2015年8月24日，变更为山东世运专用XX有限公司）法定代表人杨某甲人民币249万元的承兑汇票，并将承兑汇票交予姚某甲，谎称是徐州电厂归还自己的煤炭款。后被告人姚东宾将其中人民币80万元的承兑汇票，归还给自己的债权人丁某某、夏某某，余款人民币169万元的汇票交予姚某甲，并以外出谈煤炭生意为由，逃至陕西省渭南市大荔县。姚某甲在不知该承兑汇票来源的情况下，安排其儿媳逯某某，归还了被告人姚东宾名下的个人债务。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人陈述杨某甲（原中国重型XX集团山东世运专用XX有限公司法定代表人）陈述，2014年10月24日上午10时许，姚东宾打电话说在外地有2700万元的6万吨煤炭，已发两个运煤专列到电厂，付款未到位，因其父亲过生日，为讨父亲欢心，临时借我公司的银行承兑汇票让其父高兴。考虑到和姚东宾是巨野县新生街的老邻居，跟姚东宾的父亲姚某甲很熟，姚东宾也是一片孝心，不会骗我，就答应借给他。当日下午3时30分左右，姚东宾来我公司后，我就领着姚东宾到了财务室，我女儿杨某乙是出纳，我让她查查有多少承兑汇票，杨某乙查了查，一共找了16张银行承兑汇票，共计249万元。当时考虑到姚东宾只是让其父亲看看，没必要把承兑汇票交给姚东宾，我派公司员工秦某某、居某某拿着承兑汇票跟随姚东宾去XXX酒厂见其父看银行承兑汇票，看完后把承兑汇票带回来。听秦某某说，姚东宾让其父看了看汇票，并说承兑汇票是徐州电厂给其的煤款，也没让秦某某、居某某说话。25日上午，姚东宾来我公司说，XXX酒厂曾被人骗走过90万元银行承兑汇票，其父姚某甲担心承兑汇票真假，想着安排三儿姚某乙跟随去银行核实承兑汇票真假，姚东宾意思再借我的银行承兑汇票，让姚某乙跟着到银行去核实一下真假。考虑到姚东宾的孝心，我派秦某某，居某某拿着承兑汇票跟随姚东宾去办理的此事。后听秦某某、居某某说，他们和姚东宾一块在巨野煤田医院院内等候姚某乙，后因姚某乙有事没去，秦某某、居某某带银行承兑汇票返回了公司。26日上午，姚东宾再次来公司，说银行承兑汇票让其酒厂会计核实即可，秦某某，居某某跟随姚东宾去了XXX酒厂。后听说酒厂的会计不在酒厂，秦某某、居某某把承兑汇票带了回来。26日下午，姚东宾又来公司，想着把承兑汇票带走，因为那天是星期天，想着星期一银行上班后，叫XXX酒厂的会计到银行核实一下，叫他父亲相信是真的，然后就把承兑汇票还给我。因为姚东宾始终说把承兑汇票让其父亲看看，讨其父亲开心，并且前三次都是我公司员工跟着他去的，我也相信了姚东宾的话，就同意姚东宾把承兑汇票拿走。考虑到安全，我叫姚东宾写了一个借条，内容是借走16张承兑汇票，共计249万元，两天内归还，然后我就安排秦某某把承兑汇票都交给了姚东宾。后安排秦某某一直催要，从26日到31日，姚东宾一再讲拿走的16张银行承兑汇票由其父姚某甲保管，多次保证不会出问题。10月31日，姚东宾来公司说，11月1日准备去山西要账，11月7日前换回在其父手中的银行承兑汇票，归还给公司。当时叫姚东宾又写了一张借条，把借的承兑汇票的详细编号都写上了，并叫他写明2014年11月7日，必须把承兑汇票归还，否则后果自负，借条时间写成2014年10月26日，并且叫姚东宾在承兑汇票的复印件上都签上了名字。11月7日上午12时30分，姚东宾打电话说，下午3时就能把账要回，把钱汇给其父姚某甲，叫其父把承兑汇票拿出来，还给公司。下午3时，给姚东宾打电话，语音一直显示无法接通，因联系不上姚东宾，发现其中可能有问题，当日下午3时40分，我去XXX酒厂找姚某甲，门卫说姚某甲已外出旅游。我给姚某甲打了电话，姚某甲说银行承兑汇票已经换成现金并讲没有剩余，考虑到姚某甲年龄七十多岁，还在外地，怕他出事，没敢告诉他姚东宾借承兑汇票之事。当日下午5时左右，姚某甲三儿媳给我来电话，说其公公姚某甲问她，姚东宾银行承兑汇票有没有问题，这时我把姚东宾骗我银行承兑汇票之事说了一遍。当日晚上10时，姚某甲三儿姚某乙打电话问我情况，我又把事情的经过向姚某乙重复一遍。11月9日，我告诉姚某乙希望他父亲尽快回来处理事情。姚某甲11月11日返回巨野，我同公司其他二人下午去了XXX酒厂，姚某甲说，姚东宾给他的249万元银行承兑汇票中的168万元由其大儿媳逯某某和三儿媳于10月28日到黑市兑换成现金，由姚某甲安排支配偿还了姚东宾的高息贷款，剩余80余万元银行承兑汇票由姚东宾带走去山西购买枣园。从那以后，有时联系上姚东宾，有时联系不上，姚东宾一直说在外要账，也不给见面，我感觉被骗就报了案。2、证人证言（1）魏某某证实，2014年10月下旬的一天下午，姚东宾打电话问手里有没有承兑汇票，借来用用，其父马上过生日，想让其父看看，证明有钱，让其父高兴高兴，我说早就不用承兑汇票了。后听杨某甲说姚东宾骗了杨某甲249万元的承兑汇票。（2）杨某乙（原中国重型XX集团山东世运专用XX有限公司出纳）证实，2014年10月24日下午3时许，父亲杨某甲说姚东宾借承兑汇票用用。我是第一次见姚东宾，就问怎么回事，姚东宾说，刚从山西发往徐州一个电厂6万吨煤，价值2700万元，共发了两个专列，电厂需要45天才能结账，其父姚某甲过生日，为了讨父亲欢心，先借承兑汇票让其父看看。我把249万元的16张银行承兑汇票装在一个信封里交给了公司的工作人员秦某某。当时父亲杨某甲安排秦某某拿着承兑汇票，跟着姚东宾到XXX酒厂找姚东宾的父亲姚某甲，意思叫姚东宾的父亲看看，看完后，秦某某再把承兑汇票拿回来，当时一块去的还有公司的另一名员工居某某。10月25日上午9时左右，秦某某说姚东宾再借这些承兑汇票，让他父亲看看，然后到银行验验真假，叫他父亲放心，我就把承兑汇票交给秦某某。10月26日上午，秦某某和居某某又来到办公室，说姚东宾还是想借承兑汇票，让他父亲验验真假，我把承兑汇票交给秦某某。后听秦某某说，姚东宾直接把承兑汇票拿走了，秦某某叫姚东宾写了个借条，并且写的2天时间归还。我一直催秦某某把这些承兑汇票要回来，因为有些承兑汇票快到期了，需要到银行办理托收手续。后秦某某说，一直联系姚东宾归还承兑汇票，姚东宾一直称承兑汇票在其父亲手里，自己在外地要账，等要了账，把钱交给其父，再把承兑汇票从其父手里要回来。11月12日，我和秦某某到XXX酒厂把姚东宾借承兑汇票的事告诉了姚某甲，姚某甲说，姚东宾给他承兑汇票时，说是要的账，并安排姚某甲用这些钱把借款还还，姚某甲还说，姚东宾拿走80万元的承兑汇票说是还账。11月16日，我和杨某丙找到姚东宾的三弟媳妇黄某问情况，黄某说，她大嫂逯某某叫她联系的兑换承兑汇票的地方，她和逯某某一块把168万元承兑汇票兑换成现金，兑换的钱都汇到逯某某的一个工商银行卡里，这些钱被逯某某还姚东宾的高息借款了。后听黄某说，10月份期间，老公公姚某甲根本就没有过生。后多次和姚东宾联系，姚东宾的电话有时通，有时不通，每次都说在外要账，一直往后推托未归还。（3）赵某某证实，2014年10月24日下午3时许，公司老总杨某甲介绍说，姚东宾借公司的银行承兑汇票用用，并安排杨某乙查查公司里共有多少承兑汇票。当时姚东宾说，刚发了两批煤，货款还没有给，其父过生，借公司的承兑汇票让其父看看，意思是货款收到了，好讨其父欢心，看完后，就还给公司。杨某乙找到16张，共计249万元的银行承兑汇票，杨某甲安排公司的秦某某拿着承兑汇票跟着姚东宾走了。10月25日，姚东宾又到公司借承兑汇票，说其父亲想验验承兑汇票的真假，后秦某某又把承兑汇票还给公司。10月26日，姚东宾再次到公司借承兑汇票，还是说让其父到银行验验真假，好让其父放心，我们又把承兑汇票交给秦某某，后姚东宾一直没有归还给公司。（4）秦某某证实，2014年10月24日下午4时左右，杨某甲说，姚东宾暂借公司银行承兑汇票，去姚东宾父亲那里后，具体情况听姚东宾安排。姚东宾借了承兑汇票16张，共计249万元，承兑汇票有我保管。我叫上了居某某跟着我和姚东宾到XXX酒厂见姚东宾的父亲，在路上姚东宾说自己有6万吨煤炭，价值2700万元，已发两个运煤专列到电厂，付款未到位，又因其父过生日，为讨好其父，才找杨某甲借的银行承兑汇票。姚东宾安排我和居某某见了其父说是电厂的工作人员，不要乱说话。到后，姚东宾给其父介绍，说我们是徐州电厂的工作人员，把前段时间欠的钱送来了，给的都是承兑汇票，共200多万元，姚东宾的父亲看了承兑汇票后也没有说话，我们就把银行承兑汇票带回了公司。10月25日上午，姚东宾打电话说还要到银行找人验承兑汇票，我又叫居某某陪同。在路上，姚东宾说，其父的XXX酒厂曾被人骗走了90万元银行承兑汇票，其父不放心，并安排三儿姚某乙跟随我们一起去银行核实承兑汇票真假。我们跟随姚东宾去巨野煤田医院院内等候姚某乙，后姚东宾给姚某乙打电话，姚某乙有事没去，我们把银行承兑汇票带回了公司。10月26日上午，姚东宾再次来到公司，说银行承兑汇票让其父酒厂会计核实即可，我和居某某跟随姚东宾又去XXX酒厂，会计不在，我和居某某带回银行承兑汇票。10月26日下午3时30分，杨某甲领着姚东宾到了办公室说，姚东宾为了让其父绝对相信承兑汇票是真的，暂时将银行承兑汇票借走，并写借条承诺2日内归还，我将银行承兑汇票原件扫描打印后，将银行承兑汇票原件交给姚东宾带走。后一直催促姚东宾将承兑汇票尽快归还，姚东宾说承兑汇票一直放在其父保险柜里，其父暂时不给，并说想办法拿出后再归还。10月31日下午4时左右，姚东宾又来到公司，杨某甲安排我跟着姚东宾去XXX酒厂找其父要银行承兑汇票，在路上姚东宾安排让我在酒厂外面等着，其想办法去拿银行承兑，我在酒厂外面等了大约40分钟，姚东宾出来说银行承兑没拿出来，然后姚东宾给杨某甲打电话再宽限几天，经杨某甲同意后，我和姚东宾回到公司，让姚东宾重写了借条。从11月1日到11月7日我一直电话联系姚东宾尽快归还银行承兑汇票，姚东宾总是说一直在要账。11月11日下午，我和杨某甲去了XXX酒厂，姚东宾的父亲姚某甲说，姚东宾给的249万元银行承兑汇票中的168万元，由其大儿媳和三儿媳于10月28日到黑市兑换成了现金，由其安排偿还了姚东宾的高息贷款，剩余80余万元银行承兑汇票姚东宾拿着去山西购买枣园了。姚东宾的手机经常关机。（5）居某某证实，2014年10月24日下午4时左右，同事秦某某打电话说，杨某甲安排我俩出去办点事情，姚东宾在车上介绍了自己的情况，说自己有6万吨煤炭，价值2700万元，已发两个运煤专列到电厂，付款未到位，又因其父过生日，为讨其父欢心才找杨某甲借的银行承兑汇票。并且安排我和秦某某到了他家之后，别乱说话，见了其父就说我和秦某某是电厂的工作人员。见了姚东宾的父亲后，我和秦某某俩人就在一边站着，姚东宾给其父介绍，说我和秦某某是徐州电厂的工作人员，把前段时间欠的煤炭款给送来了，给的都是承兑汇票，一共是200多万元，其父看了看承兑汇票后也没说话，我们把承兑汇票带回了公司。10月25日上午，跟随秦某某、姚东宾去银行找人验承兑汇票，姚东宾说，其父的XXX酒厂曾被人骗走过90万元银行承兑汇票，其父不放心安排三儿姚某乙跟随我们一起去银行核实承兑汇票真假。我们去巨野煤田医院院内等候姚某乙，后来姚东宾给姚某乙打电话，姚某乙有事没去，我们把银行承兑汇票又带回公司。2014年10月26日上午，姚东宾再次来公司找秦某某，说银行承兑汇票让其父酒厂会计核实即可，我就和秦某某跟随姚东宾去了XXX酒厂，酒厂会计不在，我和秦某某把银行承兑汇票带回了公司。2014年11月20日左右，秦某某告诉我前段时间让我跟着去姚东宾父亲家那个事情，最后承兑汇票被姚东宾骗走了，共骗走249万元的承兑汇票。（6）杨某丙证实，2014年11月16日晚上，其和杨某乙听黄某说，姚东宾骗杨某甲的249万元承兑汇票，其中168万早就兑换成了现金，替姚东宾还了高利贷，并且还说老公公姚某甲的生日是腊月，婆婆的生日是阴历8月。（7）逯某某证实，姚东宾外欠借款几百万元，多数是2011年在陕西神木买煤时借的高息借款，因为当时高价买的，后来一直降价，煤没卖出去，借款也都没还上，经常有人到家要账。老公公姚某甲就催着姚东宾还账，姚东宾一直想着把煤卖掉，因价格不合适，一直没联系到理想的客户。2014年10月底，姚东宾说，联系了一个北京的公司，答应先给3、4百万元的预付款，因为合同没签好，预付款领不出来。10月21日左右，姚东宾领着一姓董的到其父姚某甲家里，与其父谈了一会，姓董的答应先从其他地方凑300万元的承兑汇票借给姚东宾。因为那个人答应借给承兑汇票，姚某甲就许给要账的人，最近几天就把钱还给他们，那些要账的人就天天到姚某甲家等着要钱。2014年10月27日左右的一天晚上，姚某甲说，姚东宾下午带回168万的承兑汇票，可以还一些外债了，并叫我第二天把这些承兑汇票兑换成现金。2014年10月28日上午9时左右，我和弟媳黄某在巨野县东关浴池附近兑换了163万余元，陆续归还了姚东宾的欠款。2014年11月11日前后，我才听姚某甲说，这些承兑汇票是姚东宾借杨某甲的。姚某甲的生日是阴历12月份。（8）姚某甲证实，开始不知道姚东宾借杨某甲承兑汇票之事。自从姚东宾在陕西神木买了6万吨煤后，煤炭价格一直掉钱，因为姚东宾外欠几百万元的账，经常有来要账的。2014年春天，姚东宾为了还账，准备低价把煤卖掉，就联系了陕西省政府下辖的一个能源公司，该公司先支付给姚东宾400万元的预付款，然后每月向该公司发1万吨左右的煤，每隔45天后付给姚东宾一次货款。10月份，因合同没签，公司的预付款没有到账，因为急着还账，姚东宾就找到该公司一姓董的副总，想着先把预付款给了。姓董的开始答应把预付款先付给姚东宾，后来因为合同没签，也没办法把预付款领出来，姓董的又答应借300万元的承兑汇票给姚东宾。10月底的一天晚上，姚东宾领着姓董的到我家里，当着我的面，答应借给姚东宾300万元承兑汇票还账，我就开始联系要账的人，许给把钱还给他们。又过了两天，姚东宾领着两个人到了XXX酒厂，姚东宾拿着承兑汇票让我看了看，说一共249万元，我看了看，也都是承兑汇票，并叫我看看是真的不，我说我也不懂，姚东宾就把承兑汇票拿走了，当时以为姓董的借给姚东宾的承兑汇票。第二天晚上，姚东宾把承兑汇票带回家，把其中的160多万元承兑汇票交给我，并安排我还账。我安排大儿媳妇逯某某、三儿媳妇黄某到银行把168万元的承兑汇票兑换成现金，姚东宾总共欠200多万元，有10多家，跟他们谈好，有的先还本金，有的先还一部份，后把钱都存成存折，还给了他们。姚东宾带回来的另外80万元的承兑汇票，姚东宾没给我，我也不知道他是如何处理的。我是腊月份生日，最近家里没有人过生日。（9）郭某某（黄某）证实，2014年10月27日晚上，姚东宾把168万元的承兑汇票给了我公公姚某甲。28日上午，姚某甲把168万元的汇票给了大嫂逯某某，其开车拉着逯某某一块兑换成现金。且证实姚某甲生日是农历12月11日。（10）杨某丁证实，2014年10月28日，一个叫逯某某的人在其处兑换过承兑汇票，编号分别是：24984120、22411122、94063159、24684342、22453034、24197428、23396001、23490038、21010961、23137380。是通过银行转账分两次转到逯某某的工商银行账户上。（11）夏某某证实，2014年10月底的一天上午，姚东宾拿着240多万元的承兑汇票说是别人给他的煤款，问能不能用承兑汇票再贷出来款，然后就把承兑汇票交给了我。姚东宾欠我20万元，欠丁某某60万元，丁某某欠我60万元，后与姚东宾商量还款之事，姚东宾说，从240多万元的承兑汇票里面扣出来就行，剩下的160多万元的承兑汇票就给了姚东宾。（12）丁某某证实，2014年10月底的一天上午，夏某某打电话说手里拿着姚东宾240多万的承兑汇票，问是否姚东宾还欠我钱，我说一直欠我60万元，因为我欠夏某某60万元，夏某某想着让姚东宾把欠我的这60万元钱还给我，我再把姚东宾还给我的60万元钱还给夏某某。后与姚东宾商量还款之事，姚东宾说从240多万元的承兑汇票里面扣下就行，就扣了80万元的承兑汇票。（13）姚某丙证实，2013年1月8日，姚东宾借其40万元。2014年10月底，姚东宾的三弟姚某乙帮姚东宾归还其10万元的部分利息。（14）张乙证实，2013年5月7日，逯某某帮丈夫姚东宾借其10万元。2014年10月28日，逯某某归还其98000元。（15）鲍某证实，2014年3月26日，姚东宾借其80万元。2014年10月底，姚东宾之妻和姚东宾三弟姚某乙通过银行卡转账归还了50万元。（16）崔某某证实，2011年元月份，姚东宾借其50万元。2014年10月底，姚东宾的三弟媳黄某（还叫郭某某）帮姚东宾归还20万元，给的工行存款单，存款人是逯某某。（17）赵某某证实，2012年8月，姚东宾借其357500元。2014年10月底，姚东宾之父亲姚某甲给其两张银行存单，共10万元，存款人是姚某甲。（18）刘某甲、刘某乙证实，2011年5月份，刘某甲负责陕西省神木县永兴办事处七里庙三矿的销售，刘某乙开始担任陕西省神木县永兴办事处七里庙三矿矿长。不认识温某某和贾某某，矿上没有叫温某某的，贾某某也没有从矿上买过煤。不认识姚东宾，姚东宾所称的2011年10月份以每吨430元的价格在七里庙三矿购买6万吨煤，总价值2700万元，其中付现款8、9百万元，其余都是承兑汇票这个事我们不知道。我们矿从去年才开始收取承兑汇票，原来从没有收取过承兑汇票。神木只有一个七里庙三矿，归属于神木县永兴办事处，其他乡镇没有叫七里庙三矿的。（19）丁某某（山西世德能源集团有限公司销售部副经理）证实，姚东宾只跟其联系过业务，说手里有5、6万吨煤炭，一直存放在陕西省神木县的煤矿上。其没有到陕西神木见过姚东宾说的煤炭，也没有见过购买合同。其公司没有和姚东宾签订购买合同，公司也没有向姚东宾承诺签订合同后先行支付预付款400万元的事情。（20）张某甲证实，其和姚东宾是生意上的合作伙伴，且从2011年开始，姚东宾几乎每次来陕西大荔县做煤炭生意，都要和其见面询问煤炭的信息。2014年11月下旬，具体日期记不清了，其和姚东宾在陕西大荔县金地宾馆326号房间见的面。因为姚东宾在巨野欠别人钱被公安机关追逃了，怕被公安机关找到，就以我妻子曹某某身份登记的金地宾馆326房间住宿。3、书证（1）巨野县公安局出具的受案登记表证实，被害人杨某甲报案情况。（2）巨野县公安局户籍证明证实，被告人姚东宾1968年6月18日出生，具有完全刑事责任能力。（3）巨野县供电公司证明证实，姚东宾2012年12月份至今任巨野县供电公司城北供电所协理员。（4）杨某丁收到承兑汇票证明证实，杨某甲的承兑汇票已被姚东宾之妻逯某某兑换成现金的事实。（5）银行转款记录证实，付款人卞某某分两次汇到逯某某账户人民币797400元和人民币840980元。（6）姚东宾、逯某某银行卡交易记录证明证实，姚东宾名下的所有银行账号（牡丹灵通卡、农村信用社理财卡、农业银行卡、邮政储蓄卡、建设银行卡）在案发前后没有大额资金往来和存款；逯某某的牡丹灵通卡号，于2014年10月28日分两笔汇入840955、797400元，并于当日取款1259000元，10月30日取款306000元，10月31日至11月8日取款81000元。（7）巨野县公安局出具的姚东宾以及家庭成员账户明细表证实，姚东宾账户62284818326XXXXXXXX自2011年至2014年，没有发生巨额现金交易；姚东宾账户62270023010XXXXXXXX已被法院冻结；姚东宾账户62220216090XXXXXXXX自2014年10月至2015年6月，没有发生巨额现金交易；姚某丁账户62270023970XXXXXXXX自2014年6月至2015年6月，没有发生巨额现金交易；逯某某账户62122616090XXXXXXXX自2014年7月至2015年6月，无巨额现金交易。（8）姚东宾向杨某甲出具的借条证实，2014年10月26日，姚东宾借杨某甲承兑16张，总金额249万元，归还日期两天内；姚东宾从中国重汽山东世运公司杨某甲借走承兑16张，共计249万元，必须于2014年11月7日前归还。汇票号为：31000051-23396001，10万；30500053-24197428，10万元；10200052-23137380，50万元；30100051-22411122，20万元；10300052-24370042，25.75万元；31000051-24984120，40万元；30800053-94063159，8万元；10200052-22971611，10万元；40200052-21010961，10万元；10500053-22453034，5.25万元；30500053-24653145，10万元；10300052-24585939，20万元；31300052-24684342，5万元；31000051-23490038，10万元；30800053-94063189，5万元；3100051-23396003，10万元。（9）巨野县公安局刑侦大队出具的的抓获经过、发破案经过及陕西省大荔县公安局西关派出所出具的的抓获经过证实，案发后，被告人姚东宾在逃，巨野县公安局侦查人员通过摸排获悉，被告人姚东宾藏匿于陕西省大荔县一宾馆内。2015年2月6日，巨野县公安局侦查人员在大荔县同州路金地宾馆326房间内将被告人姚东宾抓获。（10）山东省菏泽市中级人民法院（2008）菏刑二初字第5号刑事附带民事判决书证明，2008年5月27日，被告人姚东宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金一万元。（11）陕西省大荔县公安局西关派出所出具的金地大酒店326房间住宿登记表证实，身份证号6105231972XXXXXXXX，姓名曹某某，女，于2015年1月30日13：30入住，2月4日17：13退房，又17：13入住，至2月7日未退房。（12）陕西省神木县公安局出具的证明证实，2015年3月30日，经人口信息库查询，无温某某（同音）户籍信息。（13）煤炭购销合同传真件一份，姚东宾与山西世德集团签订的购销合同，约定买受方是山西世德能源集团，发运数量6万吨，山西世德能源集团煤炭销售有限公司合同专用章，丁某某签名。（14）山西世德能源集团煤炭销售有限公司证明证实，从未与姚东宾签订任何关于煤炭的购销合同，未在任何与姚东宾有关的煤炭购销合同上加盖公司的印章。公司员工丁某某从未与姚东宾签订任何关于煤炭的购销合同。4、被告人姚东宾供述，2011年10月，通过陕西省神木县牛家梁镇七里庙三矿的温某某，和朋友贾某某合伙在该矿购买了6万吨煤，其当时出资1400多万元，买煤时借了200万元。后价格一直下降，煤一直没卖出，别人一直催着要账，催的急了，借了一部份高息款先还给了他们，一直借东家还西家，最后借的这些钱变成3、4百万元。这些人一直到家里找妻子逯某某要账，父亲姚某甲也一直催着把煤卖掉，赶快还账。2014年10月份，其跟北京的一家世德集团公司联系，该公司部门经理丁某某及一姓董的公司副经理答应如果签订购买合同，愿意先支付给400万元的预付款。其就给父亲说，“合同谈好了，先支付给400万元预付款”，父亲就想着把这些款用来还账。世德集团一直托着不给签订合同，其就给姓董的说，急着用一部份钱，姓董的答应先借给300万元承兑汇票。其领着姓董的到家见了父亲姚某甲，姓董的答应借给承兑汇票，后姓董的一直没借给承兑汇票，其父亲一直催着还账，被催的没法的情况下，就给杨某甲联系借承兑汇票。给杨某甲说父亲姚某甲快过生日了，让父亲看看承兑汇票，欠煤款的还钱了，想着让父亲高兴高兴。其实父亲没有快过生日，父亲的生日是阴历腊月。我们家和杨某甲家以前都在巨野县新生街居住，老辈的关系都很好，就想着给杨某甲说这个理由，杨某甲才能借给承兑汇票，说别的理由我怕杨某甲不借给我。共借杨某甲银行承兑汇票16张，金额249万元整，2日内归还。借杨某甲的承兑汇票就是为了还账，后全部归还欠的高利贷了。本院认为，被告人姚东宾以非法占有为目的，骗取原中国重型XX集团山东世运专用XX有限公司财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。关于被告人姚东宾的辩护人提出被告人姚东宾虽然虚构了借用承兑汇票的理由，是想通过办理抵押贷款，取得资金后归还承兑汇票，但主观上并不是以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪。经查，证人刘某甲、刘某乙证言均证实，被告人姚东宾在其煤矿没有购买过2700万元的6万吨煤炭；山西世德能源集团煤炭销售有限公司证明及证人丁某某证言均证实，从未与姚东宾签订任何关于煤炭的购销合同；被告人姚东宾之父姚某甲证实，姚东宾把承兑汇票带回家，把其中的160多万元承兑汇票交给我，并安排我还账。姚东宾总共外欠200多万元，我是腊月份生日，最近家里没有人过生日。被告人姚东宾骗取承兑汇票后，先把80万元的银行承兑汇票归还了夏某某、丁某某，又把160多万元的银行承兑汇票交给其父姚某甲，并安排其父亲归还了本人借款，后外逃。因此，被告人姚东宾主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上虚构了销售煤炭生意的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人姚东宾的辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人姚东宾庭审能够认罪，对其可酌定从轻处罚。被告人姚东宾违法所得，依法应予退赔。综合本案的犯罪情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚东宾犯诈骗罪，判处有期徒十三年，并处罚金人民币五万元（限判决生效后二十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月6日起至2028年2月5日止。）二、被告人姚东宾退赔山东世运专用XX有限公司人民币二百四十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐存平审 判 员  王汝景人民陪审员  张庆伟二〇一五年十一月十九日书 记 员  赵 柯