福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0211刑初1030号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人肖火文，男，1990年6月8日出生,汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月2日被刑事拘留，2018年2月8日被执行逮捕。现羁押于厦门第二看守所。 被告人肖锦香，女，1994年11月12日出生,汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月2日被刑事拘留，2018年2月7日变更为取保候审。经本院决定，于2018年11月6日被执行逮捕。现羁押于厦门第一看守所。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2018]1045号起诉书指控被告人肖火文犯诈骗罪、被告人肖锦香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员吴晖出庭支持公诉，被告人肖火文、肖锦香到庭参加诉讼，现已审理终结。 经审理查明： （一）诈骗罪 2017年10月25日至2017年12月间，被告人肖火文为骗取他人钱款，租用厦门市集美区作为犯罪窝点，通过互联网发布招聘替人刷信誉的虚假兼职信息，诱使被害人通过QQ与其联系，后以刷单为由诱骗被害人扫描其提供的付款二维码购买点卡。之后，被告人肖火文再将点卡在“至尊寄售”网站变卖并将赃款转账至银行卡。具体犯罪事实如下： 1、2017年11月21日，被告人肖火文以上述方式骗取被害人吴某的钱款人民币2165.98元。 2、2017年11月24日，被告人肖火文以上述方式骗取被害人吕某的钱款人民币478元。 3、2017年12月18日，被告人肖火文以上述方式骗取被害人欧某的钱款人民币2394元。 此外，被告人肖火文还通过上述方式骗取其他被害人钱款共计人民币51391.02元。 2018年1月2日，被告人肖火文被公安机关抓获，并被缴获用于作案的笔记本电脑、无线上网设备、银行卡等物品。到案后，被告人肖火文如实供述上列犯罪事实。 上述事实，被告人肖火文在开庭审理过程中亦无异议，并有物证笔记本电脑、无线上网设备、银行卡等、书证房屋租赁合同、银行卡交易明细等、证人李某的证言、被害人吴某、吕某、欧某等人的陈述、被告人肖火文、肖锦香的供述和辩解、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见、被告人肖火文的辨认笔录、监控视频光盘等视听资料、公安机关出具的到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、情况说明等证据予以证实，足以认定。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年11月底，被告人肖锦香收到其哥哥被告人肖火文寄给其的一张户名为“廖某某”的中国农业银行储蓄卡。之后，在被告人肖火文将其实施诈骗所得赃款转账至该农行卡后，被告人肖锦香受被告人肖火文指使，明知该卡内钱款系他人犯罪所得赃款仍持该农行卡至中国农业银行青岛市李沧区自动柜员机，帮助从该卡内取出赃款。具体犯罪事实如下： 1、2017年12月3日，被告人肖锦香通过上述方式取出赃款人民币6300元。 2、2017年12月16日，被告人肖锦香通过上述方式取出赃款人民币16500元。 2018年1月4日，被告人肖锦香被公安机关抓获。到案后，被告人肖锦香如实供述上列犯罪事实。 另查明，被告人肖火文、被告人肖锦香的家属在法庭审理过程中，向本院缴交赃款人民币22800元。 上述事实，被告人肖火文在开庭审理过程中亦无异议，并有物证笔记本电脑、无线上网设备、银行卡等、书证房屋租赁合同、银行卡交易明细等、证人李某的证言、被害人吴某、吕某、欧某等人的陈述、被告人肖火文、肖锦香的供述和辩解、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见、监控视频光盘等视听资料、公安机关出具的到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、情况说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人肖火文以非法占有为目的，通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额共计人民币56429元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人肖锦香明知他人银行卡内资金系他人犯罪所得赃款，仍予以转移，数额共计人民币22800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人肖火文、肖锦香到案后如实供述自己的罪行，并缴交部分赃款，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人肖锦香曾因本案被公安机关拘留，拘留期限应依法折抵刑期37日。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人肖火文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2021年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人肖锦香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、暂扣于集美公安分局的作案工具SAST手机1部、HUAWEI无线上网设备1个（内有上网卡1张）、神舟笔记本电脑1台、招商银行卡1张、居民身份证1张、U盘2个、记录纸3张予以没收。 四、被告人所缴交赃款人民币22800元，用于退赔被害人吴某经济损失人民币2165.98元、被害人吕某经济损失人民币478元、被害人欧某经济损失人民币2394元。 其余赃款17762.02元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  王 峰 人民陪审员  曾志杰 人民陪审员  杨世昇 二〇一八年十一月十六日 代书 记员  邓 婕 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。