浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1081刑初1074号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人李世财，男，1988年1月29日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，农民，住青州市。因本案于2018年3月23日被温岭市公安局刑事拘留，于2018年4月17日被依法逮捕。 辩护人王小岳，浙江台温律师事务所律师。 被告人顾志凌，男，1993年10月20日出生于江苏省泰兴市，汉族，中专文化，农民，住泰兴市。因本案于2018年3月15日被温岭市公安局刑事拘留，于2018年4月16日转取保候审。 辩护人程阁强，浙江扬善律师事务所律师。 被告人张彬，女，1978年11月14日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，农民，住唐山市路北区。因本案于2018年1月18日被温岭市公安局刑事拘留，2018年2月9日转取保候审。 辩护人赵晖，浙江台温律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1105号起诉书指控被告人李世财、顾志凌、张彬犯诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于2018年8月20日决定适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王佳出庭支持公诉，被告人李世财及本院通过温岭市法律援助中心指派的律师王小岳、被告人顾志凌及其辩护人程阁强、被告人张彬及本院通过温岭市法律援助中心指派的律师赵晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2015年5月至2016年11月期间，金某、黄某（均已判决）为牟利，雇佣外宣人员在QQ群等网络平台发布虚假兼职广告，诱使被害人添加金某等人提供的YY号为好友，然后由客服、技术人员等以兼职需要交纳保证金、培训费等为由骗取被害人的财物。被告人李世财被骗后，经在团伙中担任客服的赵某2（另案处理）介绍，从2015年12月1日至2016年6月29日加入金某的兼职诈骗团伙并担任客服接待。其参与期间，该诈骗团伙共骗得人民币3970729元（不包括微信），被告人李世财个人获利人民币44336元。 二、2016年11月至2017年4月，华某（已起诉）为牟利，雇佣外宣人员在YY平台上发布虚假兼职广告，由外宣人员诱骗被害人赵某1等人添加其所提供的YY号为好友，并推送给后续的客服接待、技术培训等人员，逐步以兼职需要交纳保证金、培训费、服务器租赁费等为由骗取被害人的财物。2016年12月至2017年2月期间，被告人顾志凌明知是诈骗的情况下，为华某的兼职诈骗团伙担任财务，通过微信等网络支付工具，将从被害人处骗得的款项转移给华某，期间共为华某转账人民币四、五十万元，其个人获利人民币4000元许。被告人李世财经赵某2介绍，于2017年2月至同年4月16日加入该诈骗团伙担任培训人员，期间该诈骗团队共骗得人民币174244元（不含微信），其个人获利人民币19548元。被告人张彬于2017年2月中旬至同年4月16日加入该诈骗团伙担任客服接待，期间该诈骗团伙共骗得人民币62178元（不含微信），其个人获利人民币3450元。 2018年1月18日，唐山市丰南区公安局刑侦大队民警在唐山市路北区抓获被告人张彬。2018年3月23日9时20分许，温岭市公安局滨海镇派出所民警在山东省青州市抓获被告人李世财。2018年3月14日19时30分许，温岭市公安局滨海镇派出所民警在上海市浦东新区惠南镇听悦路960弄12号楼301室抓获被告人顾志凌。被告人李世财、顾志凌、张彬到案后均如实供述其涉案事实。案发后被告人顾志凌、张彬分别退缴赃款人民币10000元。 上述事实，被告李世财、顾志凌、张彬在开庭审理过程中亦无异议，并有证人李某的证言，被害人赵某1、许某、付某的陈述，被告人李世财、顾志凌、张彬及同案犯华某、彭某、赵某3、金某等的供述，支付宝转账明细，情况说明，微信内容截图，搜查笔录，扣押笔录，退赃收据，被告人的常住人口基本信息及侦查人员出具的抓获经过证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李世财、顾志凌、张彬以非法占有为目的，与人结伙，在网络上虚构事实，骗取他人财物，其中李世财数额特别巨大，顾志凌、张彬数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人李世财、顾志凌、张彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后均如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，被告人顾志凌、张彬案发后退还部分赃款，确有悔罪表现，决定对被告人李世财、张彬依法分别予以减轻处罚并对被告人张彬适用缓刑，对被告人顾志凌依法予以从轻处罚并适用缓刑。三被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李世财犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2023年9月22日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十天内缴纳。） 二、被告人顾志凌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十天内缴纳。） 三、被告人张彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十天内缴纳。） 四、追缴李世财的非法所得人民币47786元退赔给各被害人；已经追回的顾志凌、张彬的赃款返还给各被害人；责令三被告人继续退赔其余赃款返还给各被害人。扣押的作案工具（详见附件1清单）予以没收。 上述退赔款限在本判决法律生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴英姿 人民陪审员  张妙花 人民陪审员  颜丹丹 二〇一八年十一月五日 代书 记员  林豪迪 ? 附件1： 随案移送作案工具清单 持有人 物品 数量 特征 笔记本电脑 戴尔牌，型号PP26L，黑色 笔记本电脑 联想牌，黑色 李某 （实际所有人张彬） 台式电脑主机 联想牌，黑色 台式电脑主机 黑色，贴有“游戏部落”标签 台式电脑主机 COOTO，黑色 移动电话 华为牌，P7L09，白色 李世财 电脑机箱 黑色 顾志凌 苹果手机 型号：苹果6S手机，白色 VIVO手机 型号：VIVOY66,正面白色，背面玫瑰金色 附件2： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。