江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）宿中刑二终字第00080号原公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）李前龙，无业。2014年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月10日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。上诉人（原审被告人）何洁，职工。2014年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月31日被取保候审，2015年6月25日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人陈亚，江苏致强律师事务所律师。原审被告人孙帅，无业。2004年1月15日因犯抢夺罪、盗窃罪被��京市浦口区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金六千元；2005年11月16日因犯抢劫罪被泗阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元；2012年2月29日因犯危险驾驶罪被泗阳县人民法院判处拘役一个月十五天，并处罚金二千元。2014年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，12月16日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。原审被告人张弛，无业。2011年12月7日因转移赃物被泗阳县公安局行政拘留七日；2012年6月21日因犯盗窃罪被泗阳县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一千八百元。2015年1月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月5日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。原审被告人朱某甲，无业。2007年3月22日因犯盗窃罪被常州市钟楼区人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元。2014年10月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，11月10日被��保候审，2015年7月29日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。原审被告人卜建权，无业。2012年3月15日因吸毒被泗阳县公安局行政拘留十日；2013年1月30日因犯贩卖毒品罪被泗阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。2015年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2月17日被取保候审，7月29日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。原审被告人赵某，无业。2015年2月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2月5日被取保候审。原审被告人裴波，无业。2007年8月22日因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被泗阳县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2008年9月4日刑满释放。2015年2月7日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，7月29日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。原审被告人张某甲，无业。2011年8月29日因盗窃、转移赃物被泗阳县公安局合并执行行政拘留十九日，并处罚��二百元。2015年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。泗阳县人民法院审理泗阳县人民检察院指控原审被告人孙帅、李前龙、张弛、何洁、朱某甲、卜建权、赵某、裴波、张某甲犯诈骗罪一案，于2015年8月6日作出（2015）泗刑初字第0209号刑事判决。宣判后，原审被告人李前龙、何洁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省宿迁市人民检察院代理检察员康俯上出庭履行职务，上诉人李前龙、何洁、原审被告人孙帅、张驰、朱某甲以及上诉人何洁的辩护人陈亚到庭参加了诉讼。现已审理终结。原判认定，（一）1.2014年9月的一天，经被告人张弛、李前龙、裴波合谋，由被告人裴波扮演被张弛、孙帅等人骗过钱的人，找李前龙等人索要诈骗款，被告人李前龙假装被被告人裴波逮到，被告人张驰扮演中间人，骗取何洁等人现金8000元。2.2014年9月30日，经被告人张弛、李前龙、张某甲合谋，由被告人张弛提议让朱某甲向被告人李前龙借钱，被告人张某甲在旁边帮腔，被告人李前龙谎称借钱需要用钱去调，骗取朱某甲现金7000元。3.2014年10月9日，由被告人何洁提供一建设银行信用卡给被告人孙帅，被告人孙帅将该信用卡交给被告人张弛，被告人李前龙、朱某甲找到泗阳县众兴镇桃源北路金康华府乐富POS机门市信用卡代还点，后被告人朱某甲持卡至该POS机门市让被害人董某代还，待被害人董某还款后，被告人朱某甲电话通知被告人李前龙，被告人李前龙电话联系被告人孙帅，被告人孙帅再联系被告人何洁，被告人何洁收到还款短信后用POS机将信用卡内的钱刷出。五被告人骗取被害人董某现金20000元，被告人何洁分得现金10000元，被告人孙帅、张弛、李前龙共得现金10000���。原审法院认定上述事实的证据有原审被告人何洁、孙帅、张弛、李前龙、朱某甲、裴波、张某甲供述，被害人董某等人陈述，证人朱某乙、王某甲等人证言，通话记录，信用卡交易明细等相关证据。（二）2014年7月31日，经被告人孙帅、赵某、卜建权合谋，由被告人赵某联系被害人吴某让其至被告人孙帅处拿一浦发银行信用卡并代还，待被害人吴某还款后，被告人卜建权用副卡找何洁将所还款项刷出。三被告人骗取被害人吴某现金19950元，被告人孙帅、赵某、卜建权分别分得现金5000余元、4000余元、7000余元。原审法院认定上述事实的证据有原审被告人孙帅、赵某、卜建权供述，被害人吴某陈述，信用卡交易明细、涉案人员户籍信息等相关证据。（三）2014年8月26日至2014年9月8日间，被告人何洁、孙帅、李前龙、张弛以诱骗��养卡人”还款，后将所还款项刷出或将信用卡挂失的手段诈骗被害人王某丙现金21000元、被害人张某乙现金63900元、被害人张某丙现金50000元。分述如下：1.2014年8月26日，由被告人何洁提供一建设银行信用卡给被告人孙帅，被告人孙帅将该信用卡交给被告人张弛，被告人李前龙电话联系被害人王某丙代还信用卡并拿该卡至泗阳县众兴镇泗中路海之音洗浴楼下建设银行ATM机处，待被害人王某丙还款后，被告人李前龙电话联系被告人孙帅，被告人孙帅电话联系被告人何洁，被告人何洁在收到还款短信后，电话联系银行客服将该信用卡挂失。四被告人骗取被害人王某丙现金21000元，被告人何洁、孙帅分别得现金11000元、5000元，被告人张弛、李前龙共得现金5000元。2.2014年8月31日，由被告人何洁提供一农业银行信用卡给被告人孙帅，被告人孙帅将该信用卡��给被告人张弛并联系到被害人张某乙代还信用卡，被告人李前龙拿该卡至泗阳县众兴镇众兴中路繁荣公寓农业银行处，待被害人张某乙还款后，被告人李前龙电话联系被告人孙帅，被告人孙帅电话联系被告人何洁，被告人何洁在收到还款短信后用一共享额度的农业银行信用卡将该款刷出。四被告人骗取被害人张某乙现金63900元。被告人何洁得现金32000元左右，被告人孙帅、张弛、李前龙共得现金32000元左右。3.2014年9月8日，由被告人何洁提供其哥哥何某一中国银行信用卡给被告人孙帅，被告人孙帅将该信用卡交给被告人张弛并联系到被害人张某丙代还信用卡，被告人李前龙拿该卡至泗阳县众兴镇桃源中路中国银行处，待被害人张某丙还款后，被告人李前龙电话联系被告人孙帅，被告人孙帅电话联系被告人何洁，被告人何洁收到还款短信后使用手机将该信用��挂失。四被告人骗取被害人张某丙现金50000元，被告人何洁分得现金25000元，被告人孙帅、张弛、李前龙共分得现金25000元。原审法院认定上述事实的证据有原审被告人孙帅、张弛、李前龙、何洁供述，被害人王某丙、张某乙、张某丙陈述，证人王某乙、李某、何某（何洁哥哥）证言，辨认笔录及照片、通话记录、信用卡及照片、信用卡交易记录、借条等相关书证。案发后，被告人卜建权、裴波、赵某、张某甲先后于2015年1月26日、2015年1月28日、2015年2月2日、2015年3月27日至泗阳县公安局众兴派出所投案，并如实供述了自己的犯罪行为。被告人何洁、孙帅、张弛于案发前已退赔被害人王某丙相关经济损失21000元。案发后，被告人何洁退赔被害人张某丙、董某、张某乙共计66900元；被告人张弛退赔被害人张某丙、董某、张某乙共计31000元；被告人赵某退赔被害人吴某4500元；被告人卜建权退赔被害人吴某7500元。公安机关暂扣被告人裴波8000元、朱某甲10000元、张弛12000元。原审法院认定上述事实的证据有原审被告人何洁、孙帅、张弛供述，证人王某乙等人证言，扣押发还清单，归案情况说明等相关证据。原审人民法院认为，被告人孙帅、李前龙、张弛、何洁、朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，其中，被告人孙帅、李前龙、张弛、何洁犯罪数额巨大，被告人朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人孙帅、李前龙、张弛、何洁、朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人卜建权、裴波、赵某、张某甲犯罪后自动投案，并如实��述自己的犯罪行为，系自首，依法对其减轻处罚。被告人孙帅、张驰、李前龙、朱某甲归案后，能如实供述自己的犯罪行为，依法对其从轻处罚。被告人何洁、张驰、赵某、卜建权、朱某甲、张某甲、裴波已退还全部或者部分赃款，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，以诈骗罪判处被告人孙帅有期徒刑四年九个月，并处罚金五万元；判处被告人李前龙有期徒刑四年五个月，并处罚金五万元；判处被告人张弛有期徒刑四年二个月，并处罚金四万六千元；判处被告人何洁有期徒刑三年十个月，并处罚金四万五千元；判处被告人朱某甲拘役五个月，并处罚金六千元；判处被告人卜建权拘役五个月，并处罚金五千元；判处被告人赵某拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金五千元；判处被告人张某甲拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金三千元；责令被告人退赔被害人相关经济损失。上诉人李前龙上诉提出，原判量刑过重。上诉人何洁上诉提出，上诉人主观上没有犯罪想法，客观上也没有参与诈骗犯罪。上诉人何洁的辩护人提出，对原判认定何洁参与诈骗被害人董某的犯罪事实不持异议，但原判认定何洁参与诈骗被害人王某丙、张某乙、张某丙三次犯罪事实错误，证据不足。经审理查明，原判认定上诉人李前龙、何洁、原审被告人孙帅、张弛、朱某甲、卜建权、赵某、裴波、张某甲犯诈骗罪的事实清楚，认定上述事实的证据均经审庭审质证，各证据具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人李前龙、何洁、原审被告人孙帅、张弛、朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，其中，上诉人李前龙、何洁、原审被告人孙帅、张弛犯罪数额巨大，原审被告人朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李前龙、何洁、原审被告人孙帅、张弛、朱某甲、卜建权、裴波、赵某、张某甲分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。原审被告人卜建权、裴波、赵某、张某甲犯罪后自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法对其减轻处罚。上诉人李前龙、原审被告人孙帅、张驰、朱某甲归案后，能如实供述自己的犯罪行为，依法对其从轻处罚。上诉人何洁、原审被告人张驰、赵某、卜建权、朱某甲、张某甲、裴波已退还全部或者部分赃款，酌定从轻处罚。关于上诉人李前龙提出原判量刑过重��上诉理由，经查，李前龙参与诈骗六起，诈骗数额达169000余元，属数额巨大，原审人民法院根据其犯罪情节和认罪态度，对其判处有期徒刑四年五个月，并处罚金五万元，并无不当。上诉人李前龙的提出量刑过重的上诉理由无法律依据，本院不予采纳。关于上诉人何洁上诉称，上诉人主观上没有犯罪想法，客观上也没有参与诈骗犯罪的上诉理由，以及上诉人何洁的辩护人提出原判认定何洁参与诈骗被害人王某丙、张某乙、张某丙三次犯罪事实错误，证据不足的辩护意见，经查，上诉人何洁曾经营信用卡业务，并因同样的方法为他人代还信用卡上的钱款而被诈骗过，对用信用卡给付代还款人手续费诱骗他人代还款进行诈骗钱财方法应当非常清楚，且上诉人何洁在诈骗之前还与原审被告人孙帅协商，在他人代还信用卡之前由孙帅电话告知上诉人何洁让其做好���备，在他人将信用卡上透支的款项还上后孙帅再次电话通知何洁，由上诉人何洁用另一张信用卡立即将该款刷出或将信用卡挂失，骗得钱款与原审被告人孙帅各得一半。因此，上诉人何洁主观上具有诈骗他人钱财的故意。对于原判认定上诉人何洁的参与诈骗的犯罪事实，有上诉人何洁在侦查机关曾供述孙帅找其要信用卡去找人代还信用卡时，自己就知道孙帅以这种方式去骗钱的，后自己四次将信用卡给孙帅去找他人代还信用卡，在他人代还信用卡后，上诉人何洁立即采取将信用卡内钱刷出或将信用卡挂失的方法诈骗他人钱款共计154900元。该事实还得到原审被告人孙帅、张驰、李前龙等人的供述和被害人王某丙、张某乙、张某丙、董某陈述，通话记录，信用卡交易记录等相关证据相印证，足以认定，故上诉人何洁的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不��采纳。综上，原审判决认定的事实清楚、适用法律正确、量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 仲 佳审判员 杨海峰审判员 庄业富二〇一五年十一月二日书记员 周 波第1页／共10页