江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0702刑初101号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人彭某某，男，户籍所在地宁都县，家住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月3日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审，2017年7月21日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人温辉，江西创兴律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉（2018）97号起诉书指控被告人彭某某犯合同诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员张英平、龚凤至出庭支持公诉。被告人彭某某及辩护人温辉到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，2012年1月12日，被告人彭某某挂靠江西省某星建设有限公司（以下简称“某星公司”）承建赣州市某岩旅游发展有限公司（以下简称“某岩公司”）位于赣州市章贡区水东镇的某苑商住小区（以下简称“某苑”）A#、B#楼。工程施工后，被告人彭某某因资金紧张，虚构可以帮助他人在某苑购买到低于市场价的商品房、开发商无法支付工程款以房屋低价出售抵扣工程款的事实，于2012年1月至2013年5月期间，先后骗取被害人刘某1、廖某1、谢某1、李某1、段某1、曾某、李某2、谢某2、姜某1的购房订金共计111.068万元。被告人彭某某承诺廖某1以1730元/米2出售，承诺谢某3以4000元/米2出售X号楼XXX室，承诺段某1以3900元/米2出售X号楼西北方向第三层三房一厅住房的购房定金20万元，承诺曾某以3600元/米2出售X号楼XXX室，承诺李某2以3600元/米2出售X号楼XXX室购房，承诺谢某2以4000元/米2出售3号XXX室，承诺姜某1以4200元/米2出售X号楼XXX室。被告人彭某某收取上述款项后，用于工程开支、日常消费，并未与某岩公司沟通，以订购某苑的楼房。某岩公司在取得预售许可证后，将上述八套房屋出售，本案九名被害人均未购得上述楼房。案发后，被告人彭某某仅退还被害人李某1的购房定金。其余八名被害人的定金均未退还。公诉机关认为，被告人彭某某的行为构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大，建议对被告人彭某某判处有期徒刑十年六个月以上至十二年六个月以下，并处罚金。针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、书证材料；2、刘某1、李某1、姜某1、曾某、李某2、廖某1、谢某3、谢某2的陈述及证人陈某1、谢某1、王某1的证言；3、被告人彭某某在侦查期间的供述与辩解。被告人彭某某在法庭上对起诉书指控收取九名被害人钱财的事实不持异议。被告人彭某某与辩护在法庭上提出的辩解及辩护意见是，因某岩公司老板陈某1欠被告人彭某某承建某苑的工程款，且陈某1委托王某1转告彭某某，陈某1同意彭某某先收取购房定金以抵扣陈某1欠他的工程款。因此，被告人彭某某的的行为不构成合同诈骗罪。为此，辩护人向法庭提交了下列证材料：1、本院（2016）赣0702民初238号民事判决书、江西省赣州市中级人民法院（2017）赣07民终2537号民事判决书；2、赣州市章贡区人民法院（2014）章民三初字第2049号《民事判决书》、（2015）章执字第100-1号执行裁定书；3、《建设工程施工合同》及《补充协议》、《工程结算书》、《某物流中心钢结构仓库工程结算协议》、宁都县某五金制品有限公司、江西省某物流有公司企业信用公开信息；4、某苑工程《隐蔽工程签证单》；5、赣州市公安局章贡分局《解除取保候审决定书》；6、《受案回执》、陈某某、彭某某的《询问笔录》、信丰县公安局司法鉴定中心《法医学人体损伤程度鉴定书》；7、彭某某与赖某某、彭某1的户口本复印件、宁都县迳口村村委员出具的《证明》复印件、江西省赣州市医疗保险住院费用结算单。辩护人还向法庭申请本案所有被害人和证人出庭作证。经本院通知，证人谢某3、谢某2、谢某1、陈某1、段某2、李某2出庭作证。经审理查明，2012年1月12日，被告人彭某某挂靠某星公司承建某岩公司开发的“某苑”A#、B#楼。在工程建设过程中，某岩公司按照与被告人彭某某的约定，将工程款转入某星公司的赣州银行健康支行账上，再由某星公司转入被告人彭某某的账上。从2012年5月14日至2013年11月1日期间，某岩公司分多次转给某星公司289.7万元，某星公司分多次转给被告人彭某某共计247.5672万元。此外，被告人彭某某还向某岩公司借款35万元。但被告人彭某某仍谎称，开发商某岩公司欠其工程款，同意他以低于市场价出售“某苑”的商品房，收取购房款折抵工程款，骗取被害人购房款。被告人彭某某还向被害人出具承诺书、购房协议。（一）2012年1月16日、11月29日，被告人彭某某收取被害人刘某1购房定金15万元，订购X号楼X楼的三房两厅及X号楼柴草间1个。（二）2012年4月28日，被告人彭某某收取被害人廖某1购房款人民币200680元，订购X号楼XXX室，承诺以1730元/米2出售。至2017年9月1日，被告人彭某某归还廖某1的2.8万元。（三）2013年2月6日，被告人彭某某收取被害人曾某5万元，订购某苑X号楼XXX室，承诺以3600元/米2出售。（四）2013年2月6日，被告人彭某某收取被害人李某25万元，订购某苑X楼XXX室，承诺以3600元/米2出售。2014年6月、7月，被告人彭某某归还被害人李某21万元。（五）2013年5月4日，被告人彭某某收取姜某112万元，订购某苑X号楼XXX室，承诺以4200元/米2出售，并于2013年12月1日前办好购房手续。综上，被告人彭某某骗取款项共计人民币53.268万元。2014年3月3日，在赣州市章贡区某大酒店附近，公安民警抓获被告人彭某某。上述事实，有控辩双方提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实，1、被害人刘某1的报案笔录、陈述及被告人彭某某出具的收条复印件证实彭某某是某苑的承建商。2012年1月的一天，彭某某承诺，可以3800元/米2的价格（市场价是4500元/米2）买到某苑的房屋。他提出要某苑X号楼4层三房两厅。2012年1月16日，他把10万元现金交给彭某某。2012年11月29日，他又交给彭某某5万元定金，订购柴草间。之后，他找彭某某要房子，而彭某某以各种理由推托。于是，他向公安机关报案。2、被害人姜某1的陈述、彭某某签名的收条复印件证实，他从哥哥姜某某处得知，彭某某能低于市场价购买到某苑楼房。2013年5月1日，他和姜载平到某苑选中X号楼XXX房。同年5月4日，他转给彭某某12万元购房定金。彭某某出具收条，承诺以4200元／米2出售，2013年12月1日前办好所有的手续。2013年11月，彭某某告诉他，开发商已将X号楼XXX室出售，让他12月15日到某苑另选一套房。彭某某还承诺，归还他12万元。但彭某某一直未履行诺言。他到某苑售楼部问询，得知彭某某一直没有把购房定金交给开发商某岩公司，售楼部不认可从彭某某处预订的房号。3、被害人曾某的陈述、彭某某签名的承诺书、收款收据复印件证实，2013年1月底，他和李某2找到彭某某。彭某某承诺以3600元／米2的价格出售某苑X号楼XXX、XXX房。彭某某说，某苑的开发商某岩公司将房屋抵押给了彭某某。同年2月6日，在某苑售楼处，他与彭某某签订《购房承诺书》，并将5万元定金转到彭某某账上。彭某某承诺，在2013年10月30日之前能与开发商某岩公司签订合同，11月31日之前办理购房手续。到了约定时间，彭某某以资料不全为由，告知他无法办理购房合同。他要求彭某某退还购房定金5万元。彭某某却以各种理由推拖，直到不接听电话。2014年1月8日，他到某苑售楼处，得知开发商某岩公司已将X号楼XXX房出售。2014年，他向法院起诉彭某某。4、（2014）章民一初字第614号民事调解书证实，2014年8月22日经本院调解，曾某与彭某某达成的一致意见是，彭某某返还曾某5万元，赔偿违约金1.5万元，并于2014年10月15日前付清。如彭某某未如期履行上述义务，则应向曾某双倍返还定金10万元。5、被害人李某2的陈述、彭某某签名的《承诺书》、收款收据及中国农业银行信丰县支行转账凭证证实，2013年2月6日，他与彭某某签订《购房承诺书》，彭某某承诺以3600元／米2出售某苑X号楼XXX室，2013年10月30日之前与开发商签订购房合同，11月31日之前办理交房手续、办理产权证、土地使用权证。他交给彭某某5万元定金。在约定的时间，彭某某既未与他签订合同，也未退钱给他。之后，彭某某也不接听他的电话。2014年1月8日，他到某苑售楼处查询，得知开发商某岩公司已将X号楼XXX房出售。2014年6月22日，彭某某通过转账还给他10000元。6、被告人廖某1的陈述、廖某1与彭某某签订的《协议书》复印件、彭某某签名的收条、民事起诉状、庭审笔录、民事判决书证实，她与彭某某是老乡。2012年1月，彭某某告诉她，开发商某岩公司授权彭某某出售水东镇某苑的楼房，可以内部价出售给她，购房定金用于支付材料款。她选中某苑X号楼XXX室。彭某某承诺以1730元出售给她，总价200680元。她付清了全部房款给彭某某。2012年4月28日，她和彭某某签订协议，彭某某出具了收条。约2014年4月，她听说彭某某拖欠工人工资，还私自以开发商某岩公司的名义出售楼房，某岩公司已将X号楼XXX室已被出售。她找彭某某，彭某某承诺会帮她解决。2015年7月3日，她向章贡区人民法院提起诉讼。2016年2月24日，章贡区人民法院作出判决，认定彭某某收取购房定金未得到某苑开发商的事先授权或事后追认，系彭某某的个人行为，由彭某某个人承担民事责任，应归还她购房款人民币200680元及利息。至2017年9月1日，彭某某只还给2.8万元。7、被告人彭某某在侦查期间的供述证实，2012年4月，他与某岩公司签订协议，由他承建某岩公司开发的某苑X号楼、X号楼，工程款总额350万元，他垫资先施工，开发商某岩公司按工程进度的时间节点，通过某星公司的赣州银行账户将工程款转入他个人的银行账户。但在施工过程中，开发商欠他部分工程款，他自己也资金紧张。刚好有朋友需要买房。他与某苑的经理王某1谈到，介绍朋友到某苑买房，定金抵作开发商欠他的工程款。王某1表示同意，但要按规定的价格进行销售，可以适当优惠，但不得低于4200元／米2。当时，某苑的预售许可证还没有办下来。但是，他认为，某苑的老总陈某1委托王某1管理某苑，所以，王某1有权同意他收取购房定金以抵作工程款。于是，他向别人承诺，有能力以低于市场价出售某苑的楼房，购房定金交给他之后，可以抵作房款。2012年初，他收取刘某115万元，刘某1选定了房号。约2012年5月，他收取李某114万元购房定金，订购X号楼XXX室。2013年1月，他收取李某25万元、曾某5万元，以3600元／米2的价格订购某苑X号楼的XXX、XXX房。2013年5月，他收取姜某112万元，订购X号楼XXX房，承诺2013年12月1日办理购房合同。后来，可能王某1忘记告诉售楼的王银预留他经手订购的楼房，开发商已将上述的楼房全部出售。2013年8月，李某1与某岩公司签订购房合同，另行购买某苑X号楼XXX室。他一直没有归还李某2、曾某、姜某1的购房定金。他收到的购房订金，全部用于某苑的工程建设，如付工人工资、购买钢筋、水泥等材料。至2017年7月21日，他归还刘某1约8000元，归还廖某1约4万元，还清李某1全部款项，归还李某21万元。8、银行流水（卷外）证实，在2012年5月14日至2013年11月14日期间，某星公司（开户行赣州银行长城支行，账号28×××28）与某岩公司、被告人彭某某的资金流转情况。某岩公司分32次将款项289.7万元转入某星公司的账户后，某星公司将收取款项中的247.5672万元及时转入被告人彭某某的账户。9、证人陈某1提供的借条及转账凭证复印件证实，2012年11月20日、26日，某岩公司分两次转给被告人彭某某共计30万元；2013年1月21日，某岩公司借给被告人彭某某5万元。10、证人王某1的第一、二次证言证实，他是某岩公司的经理，负责某苑楼盘的施工、销售等全面工作。彭某某承包A号、B号楼的工程建设。某岩公司没有授权彭某某出售“某苑”的楼房。某岩公司也没有因为工程款或其他原因，将“某苑”的部分房屋抵给彭某某。某岩公司与彭某某签订了《施工协议》，并按《协议》约定的工程进度支付了工程款项。2013年3月，“某苑”项目开盘之后，彭某某问过他一次，彭某某能否拿几套“某苑”的楼房折抵工程款，他答应彭某某以市场价格可以。3月或是4月，彭某某与他口头说过，预留X号楼XXX室、XXX室、X号楼XXX室。但他们没有让彭雪收取购房定金。就是售楼部卖房，一般也是收取2万至3万元的定金，而收到定金后15天内就必须签订合同，付清首付款。某苑X号楼XXX室、XXX、XXX均已被某岩公司出售。11、证人陈某1的证言证实，他是某岩公司的法人代表。某岩公司开发了“某苑”小区。2012年1月12日，公司与彭某某签订《施工协议》，由彭某某挂靠在某星公司承建某苑X号楼、X号楼。他长期不在赣州，某岩公司聘请王某1负责某苑小区销售和项目施工。公司的财务和销售是分开的，王某1负责楼盘的销售，仅限于在楼房定价的基础上少100元的权利。某岩公司的开支，500元以上的报账和出资需要他审批。2014年上半年，某苑小区2、X号楼开始进行销售，项目部经理是王某1、售楼员是王某2。而彭某某未经某星公司的授权，私自刻制“江西某星建设有限公司某苑X号楼、X号楼项目部”的印章，擅自向段某1、李某2、曾某、谢某5等人收取购房定金，并以“某星公司某苑2、X号楼项目部”的名义向购房者出具《收款收据》、《承诺书》等文件。彭某某向购房者散布，彭某某和开发商已经达成协议，彭某某能以低于市场价格出售某苑的楼房，开发商同意彭某某先收取购房定金，事后由彭某某与开发商折抵工程款。但是，作为公司的法人，他没有授权，也没有答应彭某某以购房定金折抵工程款。公司的其他工作人员也没有向他汇报过彭某某以购房定金折抵工程款之事。直到2015年，某岩公司查账时，发现大量购房款没在到账，才知道彭某某收取了客户的定金。此时，公司已与彭某某结清全部工程款。他与彭某某的工程款是严格按照合同进行支付的，主体工程每完成两层楼面付两层55%工程进度款，装修完成一半付该栋总造价的75%，工程竣工验收合格付90%，移交资料办理备案付7%，3%为工程质量保证金。工程总价3475929.5元（加上了增加的工程量补充款10万元）。公司已支付彭某某2987096.12，扣除质保金3%计107277.88元，甲方垫付的各项费用362152元及挂靠费30000元，多付管理人员工资300000元和延期交房违约金160000元，累计多付彭某某370596.4元。证人陈某1在法庭上的证言证实，王某1仅负责某苑楼房的销售，王某1从未向他谈到彭某某收取购房者定金之事。12、《某苑2号、X号楼施工协议》复印件证实，发包方某岩公司（代表签字卢致德），承包方彭某某，项目地址某苑商住楼小区X号楼、X号楼。签订时间2012年1月12日。协议约定，工程采取按每栋分层付款方式，主体工程每完成两层楼面，付到该两层55%的工程进度款；装修完一半时付该栋总造价的75%；工程竣工后，参建各方及质监站对工程综合验收后，付至该栋工程总造价的90%；移交资料办理备案后，再付总造价的7%；3%作为工程质量保修金，保修期满一年半时不计息付给乙方一半；保修期满三年，30日内不计息付清给乙方。13、《工程结算协议书》与《某苑X号楼、X号楼工程结算表》相关数据能相吻合证实，甲方某岩公司（法人代表陈某1签字），乙方彭某某，签订时间2016年1月14日。某苑X号楼、X号楼工程固定价总价3475925.5元，加上工程量的增补款10万元，总造价3575929.5元；扣除3%质保金107277.88元、甲方垫付的各项费用362152、挂靠费30000元、多支付给管理人员的工资30万元、延期交房违约金16万元，累计甲方多付乙方370596.4元，由乙方返还给甲方。14、商品房预售许可证复印件证实，某苑X号楼、X号楼取得预售许可的时间2013年3月13日。15、《赣州市商品房买卖合同》证实，某苑1期X号XXX室，4510.78元/米2，订约时间2013年6月21日，买受人何某。X号楼XXX室，4400元/米2，订约时间2013年9月26日，买受人康某。X号楼XXX室，4400元/米2，订约时间2013年12月18日，买受人谢某5。16、抓获经过证实，2014年3月2日，在某大酒店8415号房，公安民警抓获被告人彭某某。17、被告人彭某某的财产状况查询——不动立登记及商品房网上合同备案查询，至2017年2月3日前，被告人彭某某在赣州市中心城区（不含南康区）没有不动产。以上证所来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于证人王某1在2016年12月18日的陈述称，陈某1同意彭某某收取购房款以折抵工程款。该陈述与王某1本人于2014年1月14日、3月10日所作的证言互相矛盾。而王某1本人却未能说明理由。且根据常理，对事情的记忆，时间越久远记忆的准确率越低。因此，对王某12016年12月18日所作的陈述，本院不予采信。关于公诉机关提交的《某苑X号楼、X号楼工程结算表》、《支付彭某某工程款明细》、《彭某某未履行施工义务、某岩公司代为支付的工程款明细，仅有某岩公司的盖章，被告人彭某某没有确认，公诉机关未能证明这三组证据的真实性。因此，本院不予采信。关于公诉机关提供的证人卢某、廖某2的证言，与本案事实没有关联性，本院不予采信。关于辩护人提交的《建设工程施工合同》及《补充协议》、《工程结算书》、《某物流中心钢结构仓库工程结算协议》、宁都县江景某2金制品有限公司、江西省某物流有公司企业信用公开信息，《受案回执》、陈永红、彭某某的《询问笔录》、信丰县公安局司法鉴定中心《法医学人体损伤程度鉴定书》；彭某某与赖桂秀、彭光伟的户口本复印件、宁都县迳口村村委员出具的《证明》复印件、江西省赣州市医疗保险住院费用结算单，均与本案事实没有关联性，本院不予采信。另查明，（一）2011年11月15日，被告人彭某某收取段某120万元，订购某苑X号楼X楼西北方向3房1厅，承诺以3900元/米2出售。赣州市中级人民法院（2017）赣07民终2537号民事判决书及赣州市章贡区人民法院（2016）0702民初238号民事判决书均认定，某岩公司与段某1签订的《赣州市商品房买卖合同》（某苑1期X号楼XXX室）合法有效，段某1向彭某某交付的购房定金应折抵房款，彭某某是否应将购房定金交付给某岩公司，由某岩公司另行主张。1、证人段某2的证言、购房定金、收据、现金交款单证实，他父亲段某1在某苑购买了房屋。2012年下半年，他与朋友彭某某聊起买房的事。彭某某说，如果在某苑买房，他可以与开发商沟通，先交定金给彭某某，在价格方面可以更优惠些。他多次到工地上察看，就相信了彭某某。经彭某某和王某1同意后，他和父亲段某1陆续转给彭某某20万元。2012年11月15日，彭某某出具定金收条给段某1，“收到某苑一期X号楼西北方向第三层住宅的定金20万元，3900元/米2”。段某1已住进某苑一期2号西北方向的第二层住宅。因段某1嫌原来的第三层太高，于是找到彭某某、王某1换成了第二层。2014年9月，段某1交给了陈某1剩余房款14余万元，陈某1也出具了收据。2016年1月，某苑的开发商陈某1起诉段某1，不认可段某1交给彭某某的20万元定金及3900元/米2的价格，要以4400元/米2的价格出售。法院判决段某1支付44070元的差价给陈某1，剩余26442元，由段某1向彭某某追偿。段某2在法庭上陈述称，将购房定金交给彭某某，是经过了王某1的同意。陈某1也同意、认可定金抵作房款。2、赣州市中级人民法院（2017）赣07民终2537号民事判决书及赣州市章贡区人民法院（2016）0702民初238号民事判决书证实，某岩公司与段某1签订的《赣州市商品房买卖合同》（某苑1期X号楼XXX室）合法有效，段某1向彭某某交付的购房定金应折抵房款，彭某某是否应将购房定金交付给某岩公司，由某岩公司另行主张。3、被告人彭某某在侦查期间及在法庭上均供认，收取段某1购房定金20万元。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，足以认定上述事实。（二）2012年10月8日、10月9日，被告人彭某某收取李某14万元，订购柴草间1个。2014年9月，李某1向法院起诉被告人彭某某并申请强制执行。2017年8月1日之前，已执行完毕。1、证人李某1的陈述、彭某某出具的收条复印件、银行转账凭证、彭某某与李某1签订的《协议书》证实，2012年，彭某某告诉他，通过开发商购买某苑的楼房，可以更优惠。2012年3月13日，他与彭某某签订协议，彭某某帮他购买某苑商住楼2号XXX室，他转给彭某某10万元。2012年下半年，他又交给彭某某4万元，用于订购柴草间。直到2013年3月，某苑已经开盘。彭某某没有帮他买到房，又不退钱，还找理由推诿。直到2013年6月，他与彭某某约定的某苑X号楼XXX室已被开发商某岩公司出售。他只好另行筹钱，购买某苑X号楼的另一套房子。到2014年3月3日，彭某某只支付部分利息，而未归还他14万元本金。2014年9月，他向赣州市章贡区人民法院起诉彭某某。法院判决后，他申请强制执行。至2017年8月1日，执行完毕，彭某某总共归还他169300元。2、（2014）章民三初字第2049号民事判决书（证据卷二第160-163页）（2015）章执字第100号之一执行裁定书证实，2014年12月5日，本院认定，彭某某因房屋建设工程需要资金周转，分别于2012年3月13日、10月8日、9日向李某1借款共计20万元。彭某某于2013年7月14日出具借条。同年10月30日向李某1支付10万元（本金79000元，利息21000元）。本院判决确认，彭某某应归还李某1本金121000元及利息。保证人杨某自愿为彭某某提供担保86000元。3、被告人彭某某在侦查期间及在法庭上均供，收取李某1的购房定金。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，足以认定上述事实。（三）2012年7月10日，被告人彭某某收取被害人谢某3购房定金15万元，订购X号楼XXX室及X号楼柴草间1个，承诺以4000元/米2出售。2013年3月，被告人彭某某收取谢某215万元，订购某苑X号楼XXX室及柴草间1个，承诺以4000元/米2出售。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实，1、证人谢某3的陈述、赣州某岩旅游发展有限公司出具的收据复印件、发票复印件及彭某某出具的购房订金（加盖江西省某星建设有限公司的印章）证实，谢某1认识某苑的开发商陈某1。2012年5月1日，谢某1告诉他，能以更低的价格买下某苑的房子。谢某1通过电话与陈某1联系，因陈某1不在赣州，让谢某1到工地找王某1。在某苑的工地，王某1说，暂未拿到预售许可证，楼盘的价格未定，不能对外出售。当他们再次找到王某1时，王某1提出，最低售价4200元／米2，让彭某某代收购房定金，以后折抵房款。2012年7月10日，在彭某某办公室，他和谢某1交给彭某某15万元（10万元是现金，5万元是转账），彭某某出具收款凭条（注明系购房定金，购买某苑X号楼1单元XXX室、4000元／米2，X号楼东边柴火房第一间）。当时，王某1也在现场。2013年7月4日，在某苑售楼部，他与开发商某岩公司签订了《购房合同》，单价是4400元／米2，支付购房款179708元（有开发商出具的发票），余款待交房时付清。王某1解释，根据物价局的规定，不能低于4000元／米2，差价部分某岩内部会处理。2014年9月6日，应某岩公司的要求，他付清尾款20万元，陈某1、王某1、售楼小姐都在场。2014年10月，他拿到房屋钥匙，开始装修。在缴纳购房定金的过程中，谢某1还打电话给陈某1，陈某1也同意由彭某某收取，工程结算时，从彭某某的工程款中抵扣。王某1也表示可以这样操作。但至今，某岩未开具15万元购房定金的发票。证人谢某3在法庭上陈述称，谢某1帮他在某苑办理购房的过程中，与陈某1电话联系过。陈某1同意将购房定金抵扣房款。2、证人谢某2的陈述证实，谢某2、谢某1、谢某3是三兄弟。2013年，通过谢某1，他在某苑订购3栋XXX室。他分两次付给彭某某15万元，彭某某出具了收条。付款时，谢某1打电话给某苑开发商某岩公司的老板陈某1，陈某1同意由彭某某代收，并让他们联系经理王某1。王某1在场，也表示可以这样操作。但后来，谢某1发现某岩已经在销售某苑的房屋，就催促彭某某办理购房手续，未果。于是，他自己找到王某1。王某1为他另选3栋XXX室（以他小该谢某5的名义）。按照他与某岩签订的合同，房屋单价是4400元／米2，总价598708元。至2016年12月9日，他除付给彭某某15万元，还付给开发商198708元。证人谢某2在法庭上陈述称，他在某苑购房之事，是谢某1为他办理的。谢某1曾告诉他，关于购房优惠之事，谢某1找过陈某1。陈某1让谢某1找王某1。陈某1还提出将购房款交给彭某某。他将购房款交给彭某某，也是经过了王某1的同意。3、证人谢某1的陈述、彭某某签名的购房订金、收条复印件证实，2012年6月，他与彭某某谈到，想在某苑买房。当时，某苑尚未办理商品房预售许可证。但彭某某承诺，彭某某收到购房定金，能将他要的房屋预留下来，单价是4000元／米2，到预售时把定金转为按揭首付款。2013年3月，他和谢某3到某苑选房，选定X号楼XXX室。谢某3转账给彭某某10万元。半个月后，谢某3又转账给彭某某5万元，预订柴火间。2013年3月，他帮谢某2，从彭某某处订购某苑X号楼XXX室和一个柴草间。2013年4、5月，某苑的房屋开始预售。2013年6月，开发商某岩已将谢某3X号楼XXX室售出。他们找彭某某理论，彭某某将X号楼402室调换给了谢某3。之后，他催促彭某某，要彭某某按约定签订购房合同，并交房给谢某2。彭某某仍承诺没有问题。直到2013年12月，开发商已将X号楼XXX室出售。彭某某以各种理由推拖。谢某2担心在某苑买不到房，于是重新交首付，另行选购X号楼XXX室。至2014年3月6日，彭某某未归还谢某2、谢某3的购房订金30万元。证人谢某1在法庭上的陈述称，他为谢某2、谢某3买房时，找到陈某1，向陈某1提起将定金交给彭某某。陈某1明示，由王某1负责此事。4、被告人彭某某在侦查期间及在法庭上的供述证实，2012年初，他向谢某1帮谢某1的弟弟谢某3买房。他向谢某1承诺，可以低于市场价购买某苑的楼房。谢某3选定房号后，他收取谢某310万元购房定金和5万购买柴草间的定金。2013年上半年，他收取谢某1的另一个弟弟谢某615万元订金，为谢某6订购楼房。他向谢某3、谢某6、谢某1承诺以4000元/米2的价格出售。后来，谢某1的两个弟弟另行付款在某苑购买房子。但他没有归还谢某1弟弟的购房订金。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，足以认定上述事实。综上，被告人彭某某收取购房定金人民币54万元。本院认为，被告人彭某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人彭某某犯合同诈骗罪的罪名成立。关于控辩双方对本案定性及部分事实的争议，本院评判如下：关于被告人彭某某的行为是否构成合同诈骗罪的问题。首先，证人陈某1证言与证人王某1在侦查期间的第一、二次证言能够相互印证，证实某岩公司和陈某1本人均没有授权被告人彭某某预收购房定金，更未允许被告人彭某某将购房定金抵作工程款。且被告人彭某某向被害人擅自收取购房定金，出具收条、承诺书及签订购房协议的行为，事后也未得到某岩公司的追认。被告人彭某某向被害人虚构了事实，隐瞒真相。其次，被告人彭某某的供述与某星公司的赣州银行某某路支行的流水、证人陈某1的证言及陈某1提供的借条、转账凭证能够相互印证，证实某岩公司按照与被告人彭某某的事先约定，按工程进度给付被告人彭某某工程款。被告人彭某某在法庭上辩解称，某岩公司欠其工程款，显然与事实不符。再次，即使按被告人彭某某辩解称，王某1同意其销售楼房，但不得低于4200元/米2。而在本案中，被告人彭某某却低于市场价销售某苑的楼房。综上，被告人彭某某主观上具有非法占有的目的，客观上在签订、履行合同过程中，采取欺骗的手段，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，应以合同诈骗罪定罪量刑。因此，对被告人彭某某及辩护人在法庭上就此提出的辩护意见，本院不予采纳；对公诉机关就此提出的指控，本院予以支持。关于被告人彭某某收取李某14万元及收取段某120万元是否计入诈骗犯罪总额的问题。审理查明，被告人彭某某的收取李某1的4万元，本院已作出民事判决并执行完毕；被告人彭某某收取段某120万元，本院也已作出民事判决并对，认定彭某某行为的效力及于某岩公司。针对这两笔款项，本院不作重复评价，不计入诈骗犯罪总额。因此，对公诉机关的这一指控，本院不予支持。关于被告人彭某某收取谢某3、谢某2共计30万元是否属于合同诈骗的问题。在该两起事实中，针对某岩公司是否同意被告人彭某某收取购房定金抵作工程款之事，某岩公司的法定代表陈某1的证言、证人王某1第一、二次证言与谢某3、谢某6的陈述互相矛盾，不能证明被告人彭某某向谢某3、谢某2虚构事实、隐瞒真实。因此，对公诉机关的这一指控，本院不予支持。据此，本院维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月7天，即自2017年7月21日起至2027年6月13日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清）。二、责令被告人彭某某退赔被害人刘某某损失人民币15万元，退赔被害人廖某某损失人民币17.268万元，退赔被害人曾某某损失人民币5万元，退赔被害人李某损失人民币4万元，退赔被害人姜某某损失人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 赖 鹏 秀人民陪审员 华 小 红人民陪审员 杨 品 谷二〇一八年十一月二十七日书 记 员 胡 毅 雯代书 记员 欧阳明明