金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初454号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人夏俊杰，男，1987年1月4日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，农民，家住浙江省兰溪市。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡国良，浙江浙澜律师事务所律师。 被告人夏剑辉，男，1983年4月15日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省金华市金东区。2011年3月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年。因本案于2017年7月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留并上网追逃，同年7月24日被抓获执行拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人肖国华，金华市法律援助中心指派的浙江联浩律师事务所律师。 被告人韩海青，男，1983年2月17日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，家住安徽省宿州市埇桥区。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人申学进，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人陶争争，男，1989年11月13日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，家住安徽省宿州市埇桥区。因本案于2017年7月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留并上网追逃，同年7月26日被抓获执行拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人沈泽徽，安徽云飞律师事务所律师。 被告人王苗苗，男，1990年4月5日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，农民，家住河南省周口市。因本案于2017年7月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留并上网追逃，同年7月30日被抓获执行拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人聂昭洪，湖南远达律师事务所律师。 被告人李坚，男，1983年9月30日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省金华市金东区。因本案于2017年7月21日被金华市公安局江南分局刑事拘留并上网追逃，同年7月24日被抓获执行拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡枢鹏，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2018〕463号起诉书指控被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚犯开设赌场罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱每恒出庭支持公诉，被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚、辩护人胡国良、肖国华、申学进、沈泽徽、聂昭洪、胡枢鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2016年2月，徐某、王某（另案处理）等人在网络上开设和天下游戏平台作为赌博网站，吸引赌客以玩“李某劈鱼”、“真摇钱树”两种打鱼游戏方式进行赌博，并为赌客提供虚拟币和人民币的兑换渠道，从中牟利。为确保和天下赌博网站的正常运行，网站设立查询客服（又叫咨询客服）、担保客服、后台客服等服务部门，并以提供股份和分红的方式发展了被告人夏俊杰、蒋某（另案处理）等银商人员，又通过上述人员继续发展其他银商，再由银商持续吸纳赌客赌博。 2016年10月开始，徐某、王某等人为获取更多利益，又在网络上开设千岛湖游戏平台作为赌博网站。该网站的赌博内容、方式和运营、管理与和天下赌博网站一致。设立后，徐某、王某拉拢了被告人夏俊杰、韩海青、陶争争、王苗苗、夏剑辉、李坚等银商入股推广网站和吸纳赌客赌博。 自2016年2月至2017年7月，和天下赌博网站发展下线银商290余个，注册赌博账号30余万个，获利资金达人民币1700余万元。自2016年10月至2017年7月，千岛湖赌博网站发展下线银商290余个，注册赌博账号15万余个，获利资金达人民币800余万元。期间，夏俊杰、韩海青、李坚、夏剑辉、陶争争、王苗苗等人均获得数万元不等的分红及相应的银商业务盈利。 公诉机关针对上述事实提供了相应的证据，认为被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，系共同犯罪，提请依法判处。 被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚对指控的事实及罪名均表示无异议。 辩护人胡国良提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，被告人夏俊杰具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：在共同开设赌场中，其只起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；系初犯，当庭认罪，有悔罪表现，愿意退赃。建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 辩护人肖国华提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，被告人夏剑辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其犯罪情节在涉案六名被告人中最轻；具有坦白情节。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人申学进提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人韩海青有以下从轻、减轻处罚情节：其不是犯意的发起者，所起作用较轻，系从犯；公诉机关没有明确认定被告人获利金额，被告人的获利金额应按其供述来确认；归案后如实供述罪行，系坦白。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人沈泽徽提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人陶争争有以下从轻、减轻处罚情节：其不是赌博平台的发起人、组织者，不直接参与赌博平台的运营，对平台事务影响和作用都具有从属性，系从犯；指控的所谓的股份实际是虚高的；其参与时间短、涉案金额少、影响小；系初犯、偶犯；认罪态度好；愿意退赃。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人聂昭洪提出，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人王苗苗有以下从轻处罚情节：不是犯意提起者，所起作用较小，且未实际投资，系从犯；被告人王苗苗虽经公安机关传唤，但其提出延期后主动到公安机关，系主动投案，应认定自首；被告人王苗苗无犯罪前科，系初犯，且当庭认罪，愿意退赃。综上，建议法庭对其从轻处罚。 辩护人胡枢鹏提出，对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实上有以下异议：一是被告人李坚股东身份不是有表决权意义上的股东身份，所投入1.4万元也不是入股金，仅仅是承诺金，所谓的投资属于观念上的投资；二是公诉机关未准确认定被告人的涉案金额，其二个银商号中“金牛网络”与涉案事实无关。被告人未参与平台管理、运作，也不是犯意的提起者，作用小，应认定为从犯；被告人系初犯、坦白、愿意退赃。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年2月，在金华市婺城区，徐某、王某（另案处理）等人在网络上开设和天下游戏平台作为赌博网站，吸引赌客在该网站上以玩“李某劈鱼”、“真摇钱树”两种打鱼游戏进行赌博，并为赌客提供虚拟币和人民币的兑换渠道，以此从中牟利。参赌方式如下：赌客在和天下赌博网站上注册账户后，从银商处购买游戏分数（又称游戏银子），在游戏房间内使用威力从100分到9900分不等的大炮进行对赌打2至500倍值的“鱼”，如果赢得分数可将分数卖给银商换成人民币，如果输掉分数再赌则需要继续以人民币向银商购买分数。和天下赌博网站设立银商总代理，由网站将分数划到银商总代理账上，银商总代理发展银商并以向银商销售分数的方式获利；银商发展下线赌客，以从银商总代理相对低价购得的分数高价卖出或者以低价从赌客回收的分数再高价卖出等方式获利。银商总代理和银商之间、银商和赌客之间结算分数的途径为玩五子棋游戏，即一方要将分数卖给另一方，在五子棋游戏中以直接输分的方式即可完成交易。 为确保和天下赌博网站的正常运行，网站设立查询客服（又叫咨询客服）、担保客服、后台客服。其中查询客服负责解答玩家问题，给银商查分，确定账户是否正常，关注玩家的输赢，让后台放分和杀分；担保客服为银商之间的大额分数交易进行担保；后台客服每天统计上线人数，利用后台控制整个平台输赢比例以及操纵玩家输赢比例，进行放分和杀分。为了促进和天下赌博网站的快速发展和营利，被告人徐某、王某等人在平台设立后，即以提供股份和分红的方式发展了被告人夏俊杰、蒋某（另案处理）等银商人员，又通过上述人员继续发展其他银商，再由银商发展赌客。 2016年10月开始，徐某、王某等人为获取更多利益，又在网络上开设千岛湖游戏平台作为赌博网站。该网站的赌博内容、方式和运营、管理与和天下赌博网站一致。设立后，徐某、王某拉拢了被告人夏俊杰、韩海青、陶争争、王苗苗、夏剑辉、李坚等银商入股推广网站、招揽赌客。 2016年2月至2017年7月，和天下赌博网站发展下线银商290余个，注册赌博账号30余万个，获利资金达人民币1700余万元。2016年10月至2017年7月，千岛湖赌博网站发展下线银商290余个，注册赌博账号15万余个，获利资金达人民币800余万元。被告人夏俊杰分别参与和天下和千岛湖两个赌博网站分红，被告人韩海青、李坚、夏剑辉、陶争争、王苗苗参与千岛湖赌博网站分红，分红数万元不等，其中被告人夏俊杰、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚还有相应的银商业务获利。 2017年7月6日，被告人夏俊杰在浙江省淳安县被公安机关传唤归案；同日，被告人韩海青在金华市婺城区被公安机关传唤归案；同年7月24日，被告人夏剑辉在金华市金东区被公安机关传唤归案；同年7月24日，被告人李坚在金华市开发区被公安机关抓获归案；同年7月26日，被告人陶争争在安徽省宿州市被公安机关抓获归案；同年7月30日，被告人王苗苗在安徽省宿州市被公安机关抓获归案。被告人夏剑辉、李坚归案后如实供述主要涉案事实。本案审理过程中被告人夏剑辉退出违法所得2万元。 上述事实，有证人徐某、王某、林进发、刘某、郑某1、郑某2、戴某、钟某、季某、吴某、俞某、何某杰等九十余人的证言，电子数据光盘，搜查、辨认、扣押笔录，电子证物检查工作记录，计算机司法鉴定意见书，接受证据清单，银行交易明细，游戏平台银商交易情况，银商号盈利情况统计表，和天下与千岛湖游戏平台打渔游戏娱乐的说明，和天下与千岛湖游戏平台银商交易情况，关于和天下平台非法获利情况的说明，关于千岛湖平台非法获利的情况说明，扣押清单，关于李坚举报线索的说明，抓获经过，刑事裁定书，户籍信息，被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、陶争争、王苗苗、李坚的供述与辩解等证据证实。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实，证据之间相互印证，本院予以确认。 针对各辩护人所提在案被告人并无真正股东身份及各被告人在共同犯罪中均属从犯的辩护意见，经查，根据各被告人供述和在案证人证言证实，被告人为赌博网站进行相应推广介绍，并有一定比例的分红，实际也定期获得相应分红。本院认为，分红实际比例是否达到网站组建者承诺的分红比例以及被告人的股东身份的法律属性不影响本案被告人在平台中具有相应股份并取得分红事实的认定；虽各被告人与赌博网站设立者、组织者徐某、王某等人的作用有区别，但各被告人的行为对赌博网站的运营、发展起到重要作用，不足以区分主从犯。上述辩护意见不成立，不予采纳。 针对部分辩护人对认定被告人涉案金额及认定被告人情节严重情节提出的异议，本院认为，各被告人利用其条件为赌博平台提供推广宣传并取得整个网站一定比例股份，理应对其服务的平台赌博网站负责，其涉案金额应以同期网站的涉案数额认定，公诉机关指控认定并无不当，对该异议不予采纳。 本院认为，被告人夏俊杰、夏剑辉、韩海青、王苗苗、陶争争、李坚以营利为目的，共同开设赌博网站，并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人夏俊杰、韩海青、陶争争、王苗苗辩护人分别提出被告人夏俊杰、韩海青、陶争争有坦白情节，被告人王苗苗有自首情节的辩护意见，本院认为，上列被告人在归案后并未如实供述其在赌博网站有分红等重要事实，被告人王苗苗也未主动投案，上述辩护意见不成立，不予采纳。被告人夏剑辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再重新犯罪，系累犯，予以从重处罚；被告人夏剑辉、李坚归案后如实供述其罪行，系坦白，予以从轻处罚；被告人夏俊杰、韩海青、陶争争、王苗苗自愿认罪，被告人夏剑辉退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。对各辩护人提出相应的对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，但根据被告人犯罪情节，不采纳适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月6日至2022年1月5日止。） 二、被告人夏剑辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月24日至2021年7月23日止。） 三、被告人韩海青犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月6日至2021年4月5日止。） 四、被告人陶争争犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月26日至2021年4月25日止。） 五、被告人王苗苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月30日至2021年4月29日止。） 六、被告人李坚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年7月24日至2021年2月23日止。） 七、各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷少华 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  俞旦星 二〇一八年十一月二十日 代书 记员  王 蓓