福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0702刑初221号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人李养森，曾用名李华龙，男，1989年3月1日出生于福建省南平市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。曾因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪于2011年12月20日被福建省建瓯市人民法院判处有期徒刑五年三个月，2015年6月17日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 被告人薛财顺，男，1990年3月22日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。曾因吸食毒品于2010年5月3日被南平市公安局延平分局罚款人民币500元；因吸食毒品于2013年11月20日被南平市公安局延平分局行政拘留十日；因吸食毒品于2015年4月30日被南平市公安局延平分局行政拘留十三日；因犯聚众斗殴罪于2012年6月18日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，2015年12月1日被本院裁定撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑二年，2016年11月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人陈继旋，福建如道律师事务所律师。 被告人康必松，男，1991年9月20日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人杨昌灿，福建汇德（南平）律师事务所律师。 辩护人陈桂珍，福建汇德（南平）律师事务所实习律师。 被告人唐有全，男，1994年2月16日出生于云南省会泽县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。曾因赌博于2016年7月13日被南平市公安局延平分局行政处罚十三日并处罚款人民币3000元；因犯故意伤害罪于2016年3月24日被本院判处有期徒刑一年，2016年5月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月3日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 被告人康忠勇，男，1995年7月19日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 被告人洪安达，男，1995年11月11日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被刑事拘留，2018年3月23日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月19日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审，现在家。 被告人陈春红，女，1989年2月3日出生于福建省南平市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月12日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月19日被南平市延平区人民检察院决定继续取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审，现在家。 被告人邵鸿斌，男，1998年11月6日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月3日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月19日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审，现在家。 被告人王俊杰，男，1999年7月29日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月3日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月19日由南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审，现在家。 被告人张新，曾用名胡来，男，1999年12月20日出生于重庆市彭水县，苗族，中专文化，户籍地重庆市彭水县，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月3日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年6月19日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审，现在家。 指定辩护人黄永乐，福建双剑律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2018）218号起诉书指控被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新犯诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。南平市延平区人民检察院指派检察员廖江涛、检察官助理仲真祯出庭支持公诉，被告人康必松及其辩护人杨昌灿、陈桂珍、被告人李养森、被告人薛财顺及其辩护人陈继旋、被告人唐有全、康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、被告人张新及其辩护人黄永乐到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇在南平市延平区××街××室共谋通过“中福在线”网络诈骗平台实施网络诈骗，被告人洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新在被告人康必松、李养森、薛财顺的组织、指挥和被告人唐有全、康忠勇的积极参与配合下通过微信添加被害人为好友，引诱被害人在“中福在线”网站充值投注并采取修改平台的中奖号码、限制被害人提现的手段骗取钱款，共计诈骗人民币49100元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新的行为已构成诈骗罪，被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人康必松、李养森、薛财顺是首要分子，被告人唐有全是骨干分子，是主犯；被告人康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新是从犯，被告人李养森、薛财顺、唐有全是累犯，被告人唐有全是自首，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，予以惩处。 被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新对其诈骗的犯罪事实均无异议。 辩护人杨昌灿、陈桂珍提出：1、被告人康必松等人不构成诈骗犯罪集团；2、被告人康必松等人的诈骗金额虽为数额巨大但和典型的电信网各诈骗相比，其社会危害性更小；3、被告人康必松等人积极退赃；4、被告人康必松坦白、认罪且其初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人陈继旋提出：1、被告人薛财顺不属于犯罪集团中的领导者不应认定为首要分子；2、被告人薛财顺系坦白，请求本院对其从轻处罚。 辩护人黄永乐提出：1、被告人张新系未成年犯罪，依法应当从轻、减轻处罚；2、被告人张新仅具体实施诈骗3800元，系从犯；3、被告人张新是初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，综上请求本院对被告人张新免予刑事处罚。 经审理查明，2017年10月底，被告人康必松、李养森、薛财顺、唐有全、康忠勇在南平市延平区××街××室共谋实施网络诈骗。先由被告人康必松、薛财顺出资购买“中福在线”网络诈骗平台。同年11月，再由被告人李养森、薛财顺出资租赁南平市延平区××号楼××梯××室作为网络诈骗窝点，此后五被告人对共同实施网络诈骗做了具体分工。被告人康必松负责“中福在线”网络平台的管理和技术维护，对团队诈骗金额和业绩进行统计，管理进出账，发放工资和抽成；被告人李养森负责人员的诈骗技能培训；被告人薛财顺负责生活管理和点餐；被告人唐有全负责购买微信号供成员诈骗使用；被告人康忠勇直接参与团队网络诈骗并分红。被告人康必松、李养森、薛财顺分别负责招募人员，并各自组建一个诈骗团队，负责出资购买自己团队的电脑、手机、办公设备等诈骗工具。五被告人制定了团队和个人之间相互分红的比例。在被告人康必松、李养森、薛财顺的组织、指挥和被告人唐有全、康忠勇的积极参与配合下，被告人洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新从2017年11月至2018年1月，使用“中福在线”网络诈骗平台，通过微信添加被害人为好友，引诱被害人在网址为×××.ｃｏｍ的“中福在线”网站充值投注，采取修改平台的中奖号码、限制被害人提现的手段骗取钱款，共计诈骗人民币49100元。具体犯罪事实如下： 1、陈某2（另案处理）于2017年11月下旬加入康必松团队，其通过微信（微信账号“ＣＸＸ×××”）添加被害人张某2（微信账号“ｃｙｓ×××”）为好友，骗取张某2人民币2900元。 2、被告人陈春红于2017年12月初加入康必松团队，其通过微信（微信账号“ｌｉｎ×××”、“ｙｅ×××”）添加被害人毛某1（微信账号“ｗｘｉｄ×××”）为好友，骗取毛某1人民币12300元。案发后，被告人陈春红已退赔被害人毛某1的经济损失并取得被害人毛某1的谅解。 3、被告人洪安达于2017年10月底加入李养森团队，其通过微信（微信账号“Ｚ×××”）添加被害人刘某1（微信账号）为好友，骗取刘某1人民币12000元；其通过微信（微信账号“ｎｕｐ×××”）添加被害人张某3（微信账号“ｗｘｉｄ×××”）为好友，骗取张某3人民币4300元。案发后，被告人洪安达已退赔被害人刘某1、张某3的经济损失并取得被害人刘某1、张某3的谅解。 4、被告人邵鸿斌于2017年11月初加入薛财顺团队，其通过微信（微信账号“ｚｙｕ×××”）添加被害人冯某（微信账号“ｆｃ×××”）为好友，骗取冯某人民币5000元；其通过微信（微信账号“ｚｙｕ×××”）添加被害人李某1（微信账号“ｌｊｐ×××”）为好友，骗取李某1人民币4300元。案发后，被告人邵鸿斌已退赔被害人冯某、李某1的经济损失并取得被害人冯某、李某1的谅解。 5、被告人张新于2017年11月中旬加入薛财顺团队，2018年1月4日其通过微信（微信账号“ｌｉｎ×××”）添加被害人王某1（微信账号“Ｗ×××”）为好友，骗取王某1人民币3800元。案发后，被告人张某1已退赔被害人王某1的经济损失并取得被害人王某1的谅解。 6.被告人王俊杰于2017年11月底加入薛财顺团队，其通过微信（微信账号“ｃｙｐ×××”）添加被害人谢某（微信账号“ｘｉｅ×××”）为好友，骗取谢某人民币4500元。案发后，被告人王俊杰已退赔被害人谢某的经济损失并取得被害人谢某的谅解。 经统计，2017年11月至2018年1月期间，被告人李养森共非法获利16000余元，被告人薛财顺共非法获利12200元，被告人康必松共非法获利15000元，被告人唐有全共非法获利4200元，被告人康忠勇共非法获利5700元，被告人洪安达共非法获利4000元，被告人陈春红共非法获利15000元，被告人邵鸿斌共非法获利500元，被告人王俊杰共非法获利1040元，被告人张新共非法获利2700元。 2018年1月5日，被告人康必松、李养森、薛财顺、康忠勇、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新在南平市延平区××号楼××梯××室被公安民警当场抓获。同年3月2日，被告人洪安达在南平市延平区××路××号××栋××室被公安民警抓获。同年4月3日，被告人唐有全主动到南平市公安局延平分局刑事警察大队投案。案发后，被告人洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新已分别向公安机关退出其诈骗非法所得。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人冯某的陈述及微信材料、被害人刘某1陈述及转账记录、被害人张某3的陈述及银行交易明细、被害人谢某的陈述及交易明细、被害人毛某1的陈述及交易明细、被害人张某2的陈述及交易明细、被害人李某1的陈述及交易明细、被害人王某1的陈述、被害人林某1的陈述及交易明细、被害人李某2的陈述、被害人田某的陈述、被害人毛某2的陈述及交易明细、证人陈某1的证言及其辨认笔录、证人刘某2的证言及其辨认笔录、证人陈某2的证言及其辨认笔录、证人林某2的证言及其辨认笔录、证人杨某的证言及其辨认笔录、证人蔡某1的证言及其辨认笔录、证人王某2的证言及其辨认笔录、证人张某4的证言及其辨认笔录、证人陈某3的证言及其辨认笔录、证人陈某4的证言及其辨认笔录、证人康某的证言及其辨认笔录、证人吴某1的证言及其辨认笔录、证人郑某的证言、证人蔡某2的证言及其辨认笔录、证人崔某的证言、证人吴某2的证言、证人荣某的证言、证人曹某的证言及其辨认笔录、证人邵某1的证言及其辨认笔录、证人邵某的证言及其辨认笔录及扣押决定书、现场勘验笔录、搜查笔录、现场搜查照片、指认笔录、扣押清单、发还清单、财物入库清单、释放证明书、行政处罚决定书、福建省建瓯市人民法院（2011）瓯刑初字第312号刑事判决书、违法、犯罪信息查询记录表、福建省南平市中级人民法院（2012）南刑终字第39号刑事判决书、释放证明书、本院（2012）延刑初字第121号刑事判决书、智慧柜员机业务凭证、指认、辨认笔录、远程勘验工作记录、电子数据检查工作记录、房屋租赁合同、扣押决定书、扣押清单、本院（2010）延刑初字第16号刑事判决书、本院（2015）延刑执字第7号、本院（2016）闽0702刑初8号、刑满释放证明书、手机微信提取记录、随案移交清单及随案移送物品照片、退赃款凭证、延府豪庭窝点张新手机数据光盘、账本3册、公安机关出具的到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、情况说明和各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李养森、薛财顺、康必松、唐有全、康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人李养森、薛财顺、康必松、唐有全、康忠勇诈骗金额49100元，均属数额巨大；被告人洪安达诈骗金额16300元，被告人陈春红诈骗金额12300元，被告人邵鸿斌诈骗金额9300元，被告人王俊杰诈骗金额4500元，被告人张新诈骗金额3800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李养森、薛财顺、康必松、唐有全、康忠勇为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人李养森、薛财顺、康必松组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人唐有全积极参与犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，应当按照其所参与的罪行处罚；被告人康忠勇、洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新配合犯罪集团进行犯罪活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚的情节；被告人李养森、薛财顺、唐有全曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有法定从重处罚的情节，被告人唐有全犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，又具有法定从轻处罚的情节，被告人洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新已分别退赔所骗被害人的经济损失并取得谅解，又具有酌情从轻处罚的情节，上述被告人的量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。对于辩护人杨昌灿、陈桂珍提出被告人康必松等人不属于犯罪集团的辩护意见，经查，被告人康必松等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪集团，各被告人间存在着领导和被领导的关系，在犯罪过程中存在分工配合并多次针对不特定的人员实施诈骗犯罪，其行为符合刑事犯罪集团的基本特征，辩护人杨昌灿、陈桂珍的此项辩护意见，依据不足，本院不予采纳。对于辩护人杨昌灿、陈桂珍提出被告人康必松认罪态度好，请求本院予以从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。对于辩护人陈继旋提出被告人薛财顺不属于犯罪集团的领导者的辩护意见，经查，被告人薛财顺与李养森共同租赁犯罪场所、购买办公用品、招聘人员组建团队并对其团队诈骗所得抽成，其属于犯罪集团的组织者、领导者，辩护人陈继旋对此提出的辩护意见，依据不足，本院不予采纳；辩护人陈继旋提出被告人薛财顺认罪态度好，请求本院予以从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。对于辩护人黄永乐提出被告人张新系未成年犯罪，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，被告人张新于2018年1月4日对被害人王某1实施诈骗行为时已年满18周岁，辩护人黄永乐的此项辩护意见，依据不足，本院不予采纳；辩护人黄永乐提出被告人张新系从犯、认罪态度好，请求本院予以从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李养森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2022年4月5日止。） 二、被告人薛财顺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2022年4月5日止。） 三、被告人康必松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币27000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2021年10月5日止。） 四、被告人唐有全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2022年1月2日止。） 五、被告人康忠勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2020年11月5日止。） 六、被告人洪安达犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。 七、被告人陈春红犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。 八、被告人邵鸿斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 九、被告人王俊杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。 十、被告人张新犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元。 （上述被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 各被告人并处的罚金应于判决生效之日起三十日内缴纳。 十一、责令被告人李养森、薛财顺、康必松、唐有全、康忠勇退赔被害人张某2经济损失2900元；被告人李养森诈骗非法所得16000元，被告人薛财顺诈骗非法所得12200元，被告人康必松诈骗非法所得12100元，被告人唐有全诈骗非法所得4200元，被告人康忠勇诈骗非法所得5700元，继续予以追缴，上缴国库；公安机关依法扣押的被告人洪安达、陈春红、邵鸿斌、王俊杰、张新诈骗非法所得，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘 荣 人民陪审员  施普英 人民陪审员  黄惠斌 二〇一八年十一月二十二日 书 记 员  汤佳蓉 附注： 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。