浙江省金华市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙07刑再1号 抗诉机关浙江省金华市人民检察院。 原审被告人潘军伟，曾用名潘伟，男，1988年10月25日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，居民，家住海南省儋州市。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省第一监狱服刑。 原审被告人钟一鸣，男，1990年9月16日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，家住海南省儋州市。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省第三监狱服刑。 原审被告人林如光，男，1992年12月11日出生于海南省儋州市，汉族，文盲，农民，家住海南省儋州市。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省第三监狱服刑。 原审被告人钟金纯，男，1991年9月30日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，居民，家住海南省儋州市。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省第五监狱服刑。 原审被告人王本蔚，男，1989年5月1日出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，农民，家住海南省儋州市。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省临海监狱服刑。 原审被告人吴超，曾用名吴石才，男，1979年4月6日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，农民，家住海南省儋州市国营新盈农场第五作业区。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省第一监狱服刑。 原审被告人潘承学，男，1990年5月8日出生于海南省儋县，汉族，中专文化，居民，家住海南省海口市龙华区。2016年10月13日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现在浙江省十里坪监狱服刑。 辩护人段咏梅，金华市法律援助中心指派的浙江君安世纪（金华）律师事务所律师。 永康市人民检察院指控被告人潘军伟、钟一鸣犯信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人林如光犯信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪，被告人钟金纯、王本蔚、吴超、潘承学犯信用卡诈骗罪一案，永康市人民法院于2017年11月14日作出（2017）浙0784刑初899号刑事判决。判决发生法律效力后，浙江省金华市人民检察院于2018年7月13日作出金检公一审刑抗[2018]1号刑事抗诉书，按照审判监督程序向本院提出抗诉。2018年7月26日本院作出（2018）浙07刑抗1号再审决定书，提审本案。本院立案再审后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员范建鸿、检察官助理张莉出庭履行职务，原审被告人潘承学及其辩护人段咏梅到庭参加诉讼，现己审理终结。 原判认定： 一、信用卡诈骗部分 2016年8月份以来，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学等人通过网络群发短信的方式向江苏省扬中市、江西省会昌县、湖南省株洲市、浙江省永康市等地的银行客户发送银行卡被冻结或可以提高信用额度等内容的信息，诱使被害人拨打诈骗短信上的“客服号码”，再冒充银行客服人员骗取被害人的银行卡号、密码、验证码等信息，利用骗取的银行卡信息在手机客户端上绑定闪付账号，并使用闪付账号通过POS消费、ATM机取款等方式取得被害人账户内的资金，直至2016年10月12日在海南省海口市美兰区被抓获。经查： 1.2016年8月12日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人李某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币3000元。 2.2016年8月13日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人周某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币45700元。 3.2016年8月14日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人姚某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币75780元。 4.2016年8月15日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人刘某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币60000元。 5.2016年8月15日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某1的信用卡信息，并于同月18日通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币6000元。 6.2016年8月17日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币6000元。 7.2016年8月17日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人谭某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币4998元。 8.2016年8月17日，被告人钟一鸣、潘军伟、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人谢某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币8800元。 9.2016年8月23日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人李某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币20020元。 10.2016年8月23日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人郭某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币50000元。 11.2016年8月27日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人林某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币2000元。 12.2016年8月27日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人段某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币11999元。 13.2016年8月27日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15000元。 14.2016年8月28日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人浦某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币5000元。 15.2016年8月28日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人白某使用的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币3500元。 16.2016年8月29日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人杜某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币20264元。 17.2016年8月31日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人辛某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15000元。 18.2016年9月2日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人梁某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币61152元。 19.2016年9月2日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人褚某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9800元。 20.2016年9月3日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人吕某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币35400元。 21.2016年9月3日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人蔡某使用的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9960元。 22.2016年9月3日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人徐某1、徐某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币100896元。 23.2016年9月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人周某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币2900元。 24.2016年9月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人王某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币5000元。 25.2016年9月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人戴某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币13783元。 26.2016年9月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某3的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币3200元。 27.2016年9月5日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币8400元。 28.2016年9月5日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人蒋某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币19675元。 29.2016年9月6日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人袁某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币16000元。 30.2016年9月6日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人陈某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币16900元。 31.2016年9月7日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人金某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币126700元。 32.2016年9月7日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某3的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币20000元。 33.2016年9月8日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人邓某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币4900元。 34.2016年9月9日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人郑某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10360元。 35.2016年9月10日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人杨某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9800元。 36.2016年9月10日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人肖某提的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币1300元。 37.2016年9月12日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人汪某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币20000元。 38.2016年9月14日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某4的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9900元。 39.2016年9月14日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人陈某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 40.2016年9月15日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人朱某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币19800元。 41.2016年9月18日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人陈某3的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 42.2016年9月18日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人林某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9500元。 43.2016年9月19日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人牟某能的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 44.2016年9月19日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人陶某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币7000元。 45.2016年9月19日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人苏某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币13100元。 46.2016年9月20日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某4的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币2300元。 47.2016年9月20日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人万某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币5000元。 48.2016年9月20日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人余某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 49.2016年9月21日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人严某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 50.2016年9月21日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某5的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9800元。 51.2016年9月21日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人黄某6的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9800元。 52.2016年9月22日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人马某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币4950元。 53.2016年9月22日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人罗某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币19600元。 54.2016年9月22日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人陈某4的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币7500元。 55.2016年9月23日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人吴某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币1500元。 56.2016年9月23日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人罗某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 57.2016年9月23日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人周某3的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币4756元。 58.2016年9月22日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人秦某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15000元。 59.2016年9月24日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人鹿由成的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币8500元。 60.2016年9月25日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人胡某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币14800元。 61.2016年10月2日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人赖某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15900元。 62.2016年10月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人朱某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币13034元。 63.2016年10月4日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人许某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币180000元。 64.2016年10月5日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某5的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15000元。 65.2016年10月7日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人吴某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币13800元。 66.2016年10月7日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人林某3拳的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币7000元。 67.2016年10月7日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人张某6的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币2000元。 68.2016年10月8日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人赖某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币8000元。 69.2016年10月9日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人包某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币15900元。 70.2016年10月9日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超采用上述手段骗取被害人许某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币23400元。 71.2016年9月6日，被告人潘承学、潘军伟等人采用上述手段骗取被害人陈某5的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币3300元。 72.2016年9月7日，被告人潘承学、潘军伟等人采用上述手段骗取被害人李某3的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币5000元。 73.2016年10月8日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学采用上述手段骗取被害人陈某6的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9400元。 74.2016年10月9日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学采用上述手段骗取被害人丁某的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币9200元。 75.2016年10月9日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学采用上述手段骗取被害人莫某1的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币10000元。 76.2016年10月10日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学采用上述手段骗取被害人陶某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币29700元。 77.2016年10月12日，被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学采用上述手段骗取被害人郑某2的信用卡信息，并通过手机客户端支付的方式取得被害人信用卡内的人民币4000元。 综上，被告人潘军伟、钟一鸣、林如光、钟金纯、王本蔚、吴超诈骗数额达140余万元；被告人潘承学诈骗数额达7万余元。查获当日，公安机关在案发现场查扣电脑6台、手机11只、POSS机小票20张、POSS机及拉卡拉11台、U盘、银行卡、电话卡、手机SIM卡若干；从被告人潘军伟处扣押违法所得人民币17000元、黑色苹果7代手机1只；从被告人钟一鸣处扣押三星翻盖手机1只、黑色苹果7代手机1只、银行卡8张、人民币600元、港币4070元、身份证1张；从被告人钟金纯处扣押人民币5500元、港币2000元、三星翻盖手机1只、银行卡2张；从被告人林如光处扣押人民币12700元、手机6只、银行卡2张、电话卡2张；从被告人王本蔚处扣押棕色三星手机1只、黑色苹果6代手机1只、银行卡1张、人民币2000元；从被告人潘承学处扣押银行卡8张、黑色华为手机1只、白色苹果4代手机1只、银行卡5张、人民币1200元。 二、侵犯公民个人信息部分 2016年8月至10月份，被告人潘军伟、钟一鸣通过购买、收受、交换等方式非法获取银行客户姓名、通讯方式等公民个人信息，用于潘军伟、钟一鸣等人所在犯罪团伙发送诈骗短信。2016年10月12日，永康市公安局从该团伙处查扣用于接收公民个人信息电子数据的电脑一台，并从该电脑内发现大量名称为“建行”、“华夏”、“光大”等文本文档和excel表格，记录有姓名、手机号码的公民个人信息超过10万条。 三、容留他人吸毒部分 1、2016年7月至10月，被告人林如光在其租住的海南省海口市美兰区内容留钟一鸣、钟金纯、潘军伟（已行政处罚）吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）十余次。 2、2016年10月10日至12日，被告人林如光在其租住的海南省海口市美兰区内容留潘承学（已行政处罚）吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）三次。 原判认为：被告人潘军伟、钟一鸣、林如光、钟金纯、王本蔚、吴超、潘承学骗取他人信用卡信息资料，通过通讯终端使用，冒用他人信用卡进行诈骗；其中潘军伟、钟一鸣、林如光、钟金纯、王本蔚、吴超属数额特别巨大，潘承学属数额巨大，均已构成信用卡诈骗罪；本案被告人系团伙作案，各成员之间分工明确，相互协作，均系整个诈骗行为中不可或缺的环节，不宜区分主从犯。被告人潘军伟、钟一鸣违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人林如光为他人吸食毒品提供场所，已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘军伟、钟一鸣、林如光一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人潘军伟、钟一鸣、林如光、钟金纯、王本蔚、吴超当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人潘承学所提没有参与诈骗的辩解与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百五十三条之一、第三百五十四条、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决: 一、被告人潘军伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十六万元。 二、被告人钟一鸣犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十六万元。 三、被告人林如光犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十五万五千元。 四、被告人钟金纯犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 五、被告人王本蔚犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 六、被告人吴超犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 七、被告人潘承学犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 八、扣押在案的赃款依法返还各被害人；扣押在案的作案工具电脑、手机、POS机、拉卡拉、U盘、银行卡、手机SIM卡、电话卡等物品，依法予以没收；未追缴违法所得，责令由各被告人依法予以退赔。 浙江省金华市人民检察院抗诉认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，原审被告人潘承学犯信用卡诈骗罪，犯罪数额达7万余元，属数额巨大，依法应处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上十万元以下罚金。原审被告人潘承学不具有减轻处罚的情节，原判对潘承学在法定刑幅度以下判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元，属量刑错误，提请依法判处。 原审被告人潘承学在再审中辩称,其并没有参与实施原判认定的第71、72、73、74、75、76起信用卡诈骗犯罪活动，其系2016年10月10日下午到达海南省海口市，在海口市美兰区期间接打过诈骗电话,确实是构成了犯罪,为此在原审作出判决后没有上诉，服从判决并积极改造，请求维持原判。 辩护人提出，尊重原审被告人潘承学本人所作的只参与了指控的部分犯罪事实的辩解。本案可以确认潘承学于案发前两天（2016年10月10日）才到达海口市美兰区，尽管潘承学在被抓获前一天接听了几个电话，但其诈骗行为并未成功,也就意味着原判认定的第76起犯罪是否有原审被告人潘承学参与仍然存疑。原审被告人潘承学从公安阶段起认罪态好，已经服刑改造二年多，真诚悔罪，再审庭审中态度较好，能够如实回答。请求对原审被告人潘承学从轻处罚，以体现宽严相济的刑事政策。 经再审查明，原判认定的事实清楚，有经庭审举证质证的被害人李某1、周某1、姚某、刘某、黄某1、黄某2、谭某、谢某1、李某2、郭某1、林某1、段某、张某1、浦某、白某、王某2、辛某、梁某、褚某、吕某、蔡某、徐某3、周某2、王某1、戴某、黄某3、王某3、蒋某、袁某、陈某1、金某、张某3、邓某、郑某1、杨某、肖某提、汪某、黄某4、陈某2、朱某1、陈某3、林某2、牟某能、陶某1、苏某、张某4、万某2、余某、严某、黄某5、黄某6、马某、罗某1、陈某4、吴某1、罗某2、周某3、秦某、鹿由成、胡某、赖某1、朱某2、许某1、张某5、吴某2、林某3拳、张某6、赖某2、包某、许某2、陈某5、李某3、陈某6、丁某、莫某2、陶某2、郑某2的陈述,租赁合同，公安机关制作的电子证物检查工作记录、电子证物检查光盘、搜查笔录、检查笔录、扣押清单及照片,监控视频、视频截图及说明、通话记录、QQ聊天记录、微信聊天记录、手机检查笔录及照片、建行“随芯用”绑卡信息照片、信用卡对账单、银行账单、银行业务凭证、银行流水、ATM机流水日志、签购单、消费短信截图、接受证据材料清单、身份证明、到案经过材料，行政处罚决定书，原审被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学的供述等证据所证实，本院予以确认。 关于原审被告人潘承学及其辩护人针对原判认定的事实所提辩解和辩护意见,经查,在案证据证实:1、在被害人陈某5、李某3被骗前后，原审被告人潘承学多次通过QQ聊天的方式向原审被告人潘军伟求教信用卡诈骗的手段、方法，潘军伟予以了传授。2、案发后，公安机关在原审被告人潘承学的手机相册内查获2张“客户整理.txt-记事本”文本文档照片，记录有被害人陈某5、李某3的手机、银行卡信息资料。3、2016年10月3日，原审被告人潘承学通过手机QQ向原审被告人潘军伟发送了户名为“郭某2”的银行卡账户信息，该账户在2016年10月8日、10月9日、10月10日被用于转移从被害人陈某6、丁某、莫某1、陶某2处所骗取的赃款。4、原审被告人潘承学个人的工行牡丹灵通卡账户在2016年10月8日、10月11日被用于诈骗所得赃款的转移。5、2016年9月以来，原审被告人潘承学多次接受原审被告人潘军伟给予的财物，在潘承学到达海口市美兰区的第二天即收取了潘军伟给予的2000元人民币，随后潘承学着手实施接打诈骗电话等犯罪行为，直至被抓获归案。综上，原判认定原审被告人潘承学参与实施了第71—77起信用卡诈骗犯罪行为，骗取数额达人民币70600元，并无不当，潘承学及其辩护人就原判认定事实所提辩解和辩护意见，与查明的事实不符，本院均不予采纳。 本院认为:原审被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学结伙以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，骗取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用，诈骗财物，其中潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超骗取财物数额特别巨大，潘承学骗取财物数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。原审被告人潘军伟、钟一鸣违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。原审被告人林如光为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。原审被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超、潘承学在信用卡诈骗共同犯罪中，不分主从，依法应按各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。原审被告人潘军伟、钟一鸣、林如光一人犯数罪，依法应予数罪并罚。原审被告人潘军伟、钟一鸣、钟金纯、林如光、王本蔚、吴超在原审庭审中当庭认罪，依法可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，对原审被告人潘军伟、钟一鸣、林如光、钟金纯、王本蔚、吴超的量刑并无不当，应予维持。原审被告人潘承学信用卡诈骗数额巨大，依法应处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上十万元以下罚金，原判对潘承学在法定刑以下量刑，适用法律错误，依法应予纠正。抗诉机关的抗诉意见成立，本院予以支持。原审被告人潘承学在再审庭审中虽对指控的部分犯罪事实提出辩解，但能当庭承认构成犯罪，本院对潘承学及其辩护人所提从轻处罚的请求,依法酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十五条、第三百八十九条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、维持永康市人民法院（2017）浙0784刑初899号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第八项； 二、撤销永康市人民法院（2017）浙0784刑初899号刑事判决的第七项； 三、原审被告人潘承学犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2021年10月12日止。罚金限本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 本判决为终审判决。 审 判 长 毛建青 审 判 员 梁 立 审 判 员 马美华 二〇一八年十一月十五日 代书记员 苏丽燕