浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1122刑初160号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人赵勇，绰号“少爷”，男，1977年9月14日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年8月18日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人陈月勤,浙江民晖律师事务所律师。 被告人孙斌辉，男，1984年11月30日出生，浙江省缙云县人，汉族，大专文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年8月17日被刑事拘留，同日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人施丽昌，缙云县法律援助中心律师。 被告人应吴彬，曾用名应彬，绰号“麻雀”，男，1989年11月18日出生，浙江省缙云县人，汉族，大专文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年8月11日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人丁想，浙江民晖律师事务所律师。 被告人李胜，男，1983年3月21日出生，浙江省永康市人，汉族，初中文化，农民，住浙江省永康市。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人吕晓锋、徐涛，浙江君秦律师事务所律师。 被告人吕伟锋，绰号“赖锋”，男，1970年9月10日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年8月30日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人施伟央，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人蒋晓葵，女，1987年6月28日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2018年3月5日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人俞志英，浙江仙之都律师事务所律师。 被告人赵伟好，绰号“麻麻”，男，1973年7月4日出生，浙江省缙云县人，汉族，小学文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人陶毅杰，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人陈建见，男，1975年12月28日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年8月10日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人梅建亮，男，1965年1月16日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年9月12日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人朱高林，男，1956年7月16日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年9月18日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人吴武容，浙江民晖律师事务所律师。 被告人林小伟，绰号“地瓜”，男，1986年12月2日出生，福建省龙岩市人，汉族，小学文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于2018年4月27日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月9日继续被取保候审。现在家。 辩护人王琳，浙江博翔律师事务所律师。 被告人朱臻选，男，1988年8月12日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，又于同年9月12日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 辩护人项凯，浙江民晖律师事务所律师。 被告人朱俊以，男，1996年1月10日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于同年9月15日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人朱筱锋，男，1996年9月19日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年8月1日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，又于同年9月15日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人夏鹏展，男，1984年1月28日出生，浙江省永康市人，汉族，高中文化，农民，住浙江省永康市。因本案，于2017年10月30日被刑事拘留，同日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人朱健，男，1991年10月2日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月18日继续被取保候审。现在家。 被告人吕校苇，曾用名吕文为，女，1985年1月17日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年8月9日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人吕陈林，男，1986年10月3日出生，浙江省永康市人，汉族，小学文化，农民，住浙江省永康市。因本案，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，又于同年12月13日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人张全芳，绰号“张叔”，男，1964年10月6日出生，福建省龙岩市新罗区人，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人刘建君，浙江浩平律师事务所律师。 被告人吕培进，曾用名吕鹏飞，绰号“大木”，男，1975年11月24日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年8月8日被刑事拘留，同月22日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人郑远飞，男，1987年9月1日出生，福建省厦门市翔安区人，汉族，大专文化，农民，住福建省厦门市翔安区。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕，又于2018年1月11日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月10日继续被取保候审。现在家。 被告人李静毅，男，1984年8月12日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年6月20日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 被告人吕剑锋，男，1980年1月27日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，农民，住浙江省缙云县。因本案，于2017年10月28日被刑事拘留，同日被取保候审。后经本院决定，于2018年5月15日继续被取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2018]160号起诉书指控被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋、应吴彬、吕伟锋、蒋晓葵、朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、张全芳、郑远飞犯开设赌场罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。在本案审理期间，经缙云县人民检察院建议，退回补充侦查一次。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年10月16日、11月26日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员陈缙华出庭支持公诉，上列各被告人及各辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控：缅甸维加斯赌场于2016年下半年开业，后赌场向中国境内发展代理人，并通过代理人招揽中国境内赌博人员通过赌场设置的赌博网站及代理人建立的微信群参与赌博投注。期间，维加斯赌场还使用中国境内的银行帐号用于中转赌场资金。 1.2017年1月份开始，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进合伙建立微信群，担任缅甸维加斯赌场的代理，通过微投的方式招揽赌博人员进群接受投注，从维加斯赌场赚取1.8%比例的洗码费、15%返利、5%对冲。被告人吕校苇出资20万作为初始资金用于购买设备及支持项目运作。被告人赵勇负责和赌场、赌博人员的资金往来。被告人孙斌辉、李胜、吕培进负责招揽赌博人员进群赌博。2017年1月下旬至同年2月中上旬期间，招募被告人梅建亮到缅甸维加斯赌场现场负责监督实际押注情况。2017年1月下旬，招募被告人吕剑锋负责操作电脑、统计微信群内押注情况以及联系赌场实际押注等工作，前后时长一周左右。2017年2月中旬至同年6月份，被告人赵勇、赵伟好先后招募被告人夏鹏展、朱俊以、朱筱锋、吕陈林在缅甸赌场负责相关工作，朱俊以、朱筱锋负责操作电脑、统计微信群内押注情况，夏鹏展、吕陈林负责在赌场内实际押注并反馈押注结果，吕陈林提供自己建设银行卡、农业银行卡用于赌资流转。2017年2月中旬至同年4月份，被告人赵伟好在缅甸负责管理朱俊以等工作人员。期间，被告人陈建见加入赵勇等人团队，负责招揽赌博人员进微信群赌博并赚取1.8%的洗码费。2017年1月至6月期间，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜通过微信群接受投注从缅甸维加斯赌场非法获利共计60余万元，被告人吕校苇、吕培进于2017年2月上旬即退出合伙，未参与获利。被告人陈建见非法获利30000余元，被告人梅建亮非法获利10000元，被告人吕剑锋非法获利1800元，被告人朱俊以非法获利32000余元，被告人朱筱锋非法获利36000余元，被告人夏鹏展非法获利37000余元，被告人吕陈林非法获利28000余元。 2.2017年2、3月份，被告人吕校苇与梅建亮合伙建立微信群担任缅甸维加斯赌场的代理，欲通过微投的方式招揽赌博人员进群下注赌博，从缅甸维加斯赌场赚取洗码费、返利、对冲，二人商量好获利对半分。被告人吕校苇先后出资3万余元用于购买设备、软件，被告人梅建亮在缅甸赌场负责查看微信群内赌博人员的押注情况及实际下注等工作，后因微信群内无人押注，二人合伙终止。 3.2017年3月份，被告人梅建亮与陈建见合伙担任缅甸维加斯赌场的代理，通过微投的方式招揽赌博人员进微信群下注赌博，从缅甸维加斯赌场赚取洗码费。后被告人梅建亮负责提供软件、后台并负责监督下注、上下分等工作，被告人陈建见负责招揽赌博人员进微信群赌博，并商定分别占获利的75%、25%。接受投注三天后二人终止合伙。 4.2017年1月份至6月份，被告人应吴彬担任缅甸维加斯赌场的赌博网站代理，通过招揽赌博人员登陆网站进行赌博押注的方式，从缅甸维加斯赌场赚取0.9%的洗码费、10%-15%的返点。期间，被告人应吴彬在自己使用的代理账号下开设了子代理账号给吕伟锋、蒋晓葵，由其二人对外接受投注。被告人应吴彬非法获利共计40余万元。 5.2017年1月份至6月份，被告人吕伟锋、蒋晓葵夫妻二人分别从胡某、杨某（均另案处理）、应吴彬处获得缅甸维加斯赌场赌博网站的代理账号，通过招揽赌博人员登陆网站进行赌博押注的方式，从缅甸维加斯赌场处赚取0.9%的洗码费、5%-8%不等的返点。被告人吕伟锋、蒋晓葵非法获利共计12余万元。 6.2016年11月份至2017年6月份，被告人朱臻选、朱某5为缅甸维加斯赌场的赌博活动提供资金取现业务，并提供其二人自己及宋某2、朱某3、李静毅等人的银行卡给赌场用于打款取现。2016年9月份至2017年2月份、2017年3月份至同年6月份期间，分别按照0.2%、0.3%的比例向赌场收取取现金额手续费，其中分给赌场工作人员林某10.05%比例的分红。被告人朱健于2017年2月底到达缅甸，先后投入30万参股朱臻选等人的取现业务，并提供自己的银行卡用于赌场打款及取现工作，获得5000元的月薪和0.06%比例的取现手续费分红。被告人李静毅于2017年5月初到达缅甸开始取现工作。经统计，维加斯赌场向被告人朱臻选银行卡打款3122.1137万元，通过朱某3、宋某2、李静毅的银行卡向朱臻选等人打款3923.8445万元；向被告人朱某5银行卡打款1346.297万元；向被告人朱健银行卡打款3273.42万元；向被告人李静毅银行卡打款113万元。朱臻选、朱某5非法获利20余万元，朱健个人非法获利3万余元。 7.2016年9月份至2017年5月份，被告人林小伟与缅甸维加斯赌场工作人员“眼镜”联系后，伙同张全芳提供自己的银行卡为维加斯赌场的资金运作提供取存款业务。经统计，林小伟通过自己的银行卡为赌场取款1271.34万元，张全芳通过自己的银行卡为赌场取款1857.42万元。期间，被告人林小伟非法获利5500元，被告人张全芳非法获利3000元。为给维加斯赌场提供帮助活动，被告人林小伟非法持有他人信用卡82张。 8.2016年10月份到2017年6月份，被告人郑远飞在其老板黄某1的安排下，使用自己的银行卡为缅甸维加斯赌场提供取存款帮助，经统计，郑远飞为赌场取款329.22万元。 被告人朱臻选、吕校苇分别于2017年7月10日、8月9日主动投案自首；被告人孙斌辉于2017年8月17日在应吴彬的规劝下主动投案自首；被告人李胜于2017年8月23日在赵勇的规劝下主动投案自首；被告人朱某5于2017年9月18日在朱臻选的规劝下主动投案自首；被告人吕剑锋在吕培进的规劝下于2017年10月28日主动投案自首；被告人夏鹏展在李胜的规劝下于2017年10月30日主动投案自首；被告人赵伟好协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人郑某某。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料，据此，公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋建立赌博网站并接受投注，被告人应吴彬、吕伟锋、蒋晓葵为赌博网站担任代理并接受投注，被告人朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、张全芳、郑远飞为他人开设赌场提供帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵勇、赵伟好、李胜、孙斌辉在第一起犯罪事实中系主犯，被告人吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋在第一起犯罪事实中系从犯，被告人朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、张全芳、郑远飞在开设赌场罪中系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条的规定。被告人吕校苇、梅建亮实施的第二起犯罪事实中系未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定。被告人赵勇、赵伟好、李胜、吕培进、应吴彬、朱臻选具有立功情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定。被告人朱臻选、吕校苇、吕剑锋、夏鹏展、李胜、孙斌辉、朱某5具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。综上，提请本院依法判处。 被告人赵勇及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人赵勇归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；2、被告人赵勇具有多个立功表现；3、被告人积极退赃；4、被告人赵勇之前表现良好。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人赵伟好及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人赵伟好具有重大立功和一般立功表现；2、被告人赵伟好归案后认罪态度好，积极退赃；3、被告人赵伟好系初犯、偶犯。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人孙斌辉及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人孙斌辉在第一起犯罪事实中所起的作用相对较小；2、被告人孙斌辉具有自首情节；3、被告人孙斌辉自愿认罪，系初犯；4、在取保候审期间，被告人孙斌辉协助公安机关抓获犯罪嫌疑人刘某投案自首，虽刘某涉嫌故意伤害证据不足，不符合起诉条件，不构成立功，但请求法院予以酌情从轻考虑。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李胜及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人李胜在共同犯罪中所起的作用较小；2、被告人李胜具有立功表现；3、被告人李胜具有自首情节；4、被告人李胜已积极退赃。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人应吴彬及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人应吴彬归案如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、被告人应吴彬具有立功表现；3、被告人无前科劣迹，自愿认罪，积极退赃。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人吕伟锋及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人吕伟锋归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；2、被告人吕伟锋积极退赃，社会危害性较小；3、被告人吕伟锋家庭父母年迈，妻子还在哺乳期。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人蒋晓葵及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人蒋晓葵参与程度较低，只参与了从应吴斌处拿来的代理账号；2、被告人蒋晓葵不是犯罪的起意者，只出于防止丈夫吕伟锋乱花钱的目的，才负责财务及上下分等工作；3、被告人蒋晓葵系初犯、偶犯；4、被告人蒋晓葵还在哺乳期。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱臻选及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人朱臻选案发后主动投案，系自首；2、被告人朱臻选规劝被告人朱某5投案自首，具有立功表现；3、被告人朱臻选系从犯，所起的作用较小；4、被告人朱臻选已退出全部违法所得。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人朱某5及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人朱某5系自首，自愿认罪，悔罪表现好，积极退赃；2、被告人朱某5系从犯，所起的作用较小；3、被告人朱某5系初犯、偶犯，平时表现良好。综上，请求法院对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人林小伟及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，辩护人还提出如下辩护意见：1、被告人林小伟犯罪主观恶性较小，其只是基于朋友间的相互帮忙而实施犯罪行为，不是以营利为目的，获利甚微；2、被告人林小伟系从犯，所起的作用较小；3、犯罪行为持续时间短，归案后认罪态度好，积极退赃及协助公安机关追缴赌场的赌资，并规劝同案犯承认犯罪。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张全芳对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，其当庭自愿认罪，辩护人还提出如下辩护意见：被告人张全芳当庭自愿认罪，请求法院对其减轻处罚。 被告人吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕某4、朱健、李静毅、郑远飞对起诉指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。 经审理查明：缅甸维加斯赌场于2016年下半年开业，后赌场向中国境内发展代理人，并通过代理人招揽中国境内赌博人员通过赌场设置的赌博网站及代理人建立的微信群参与赌博投注。期间，维加斯赌场还使用中国境内的银行帐号用于中转赌场资金。 1.2017年1月份开始，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进合伙建立微信群，担任缅甸维加斯赌场的代理，通过微投的方式招揽赌博人员进群接受投注，从维加斯赌场赚取1.8%比例的洗码费、15%返利、5%对冲。被告人吕校苇出资20万作为初始资金用于购买设备及支持项目运作。被告人赵勇负责和赌场、赌博人员的资金往来。被告人孙斌辉、李胜、吕培进负责招揽赌博人员进群赌博。2017年1月下旬至同年2月中上旬期间，招募被告人梅建亮到缅甸维加斯赌场现场负责监督实际押注情况。2017年1月下旬，招募被告人吕剑锋负责操作电脑、统计微信群内押注情况以及联系赌场实际押注等工作，工作时长一周左右。2017年2月中旬至同年6月份，被告人赵勇、赵伟好先后招募被告人夏鹏展、朱俊以、朱筱锋、吕陈林在缅甸赌场负责相关工作，朱俊以、朱筱锋负责操作电脑、统计微信群内押注情况，夏鹏展、吕陈林负责在赌场内实际押注并反馈押注结果，吕陈林提供自己建设银行卡、农业银行卡用于赌资流转。2017年2月中旬至同年4月份，被告人赵伟好在缅甸负责管理朱俊以等工作人员。期间，被告人陈建见加入赵勇等人团队，负责招揽赌博人员进微信群赌博并赚取1.8%的洗码费。2017年1月至6月期间，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜通过微信群接受投注从缅甸维加斯赌场非法获利共计60余万元；被告人吕校苇、吕培进于2017年2月上旬即退出合伙，未参与获利。被告人陈建见非法获利30000余元，被告人梅建亮非法获利10000元，被告人吕剑锋非法获利1800元，被告人朱俊以非法获利32000余元，被告人朱筱锋非法获利36000余元，被告人夏鹏展非法获利37000余元，被告人吕陈林非法获利28000余元。 2.2017年2、3月份，被告人吕校苇与梅建亮合伙建立微信群担任缅甸维加斯赌场的代理，欲通过微投的方式招揽赌博人员进群下注赌博，从缅甸维加斯赌场赚取洗码费、返利、对冲，二人商量好获利对半分。被告人吕校苇先后出资3万余元用于购买设备、软件，被告人梅建亮在缅甸赌场负责查看微信群内赌博人员的押注情况及实际下注等工作，后因微信群内无人押注，二人合伙终止。 3.2017年3月份，被告人梅建亮与陈建见合伙担任缅甸维加斯赌场的代理，通过微投的方式招揽赌博人员进微信群下注赌博，从缅甸维加斯赌场赚取洗码费，并商定分别占获利的25%、75%。后被告人梅建亮负责提供软件、后台并负责监督下注、上下分等工作，被告人陈建见负责招揽赌博人员进微信群赌博，接受投注三天后二人终止合伙。 4.2017年1月份至6月份，被告人应吴彬担任缅甸维加斯赌场的赌博网站代理，通过招揽赌博人员登陆网站进行赌博押注的方式，从缅甸维加斯赌场赚取0.9%的洗码费、10%-15%的返点。期间，被告人应吴彬在自己使用的代理账号下开设了子代理账号给吕伟锋、蒋晓葵，由其二人对外接受投注。案发前，被告人应吴彬非法获利共计40余万元。 5.2017年1月份至6月份，被告人吕伟锋分别从胡某、杨某（均另案处理）、应吴彬处获得缅甸维加斯赌场赌博网站的代理账号，通过招揽赌博人员登陆网站进行赌博押注的方式，从缅甸维加斯赌场处赚取0.9%的洗码费、5%-8%不等的返点，分别非法获利1万元、1万元、10万元，共计12万元。期间，被告人吕伟锋之妻蒋晓葵对从应吴彬处获得的代理账号负责上下分、电脑操作和财务往来等工作。 6.2016年11月份至2017年6月份，被告人朱臻选、朱某5携带100多万元流动资金为缅甸维加斯赌场的赌博活动提供资金取现业务，并提供其二人自己及宋某2、朱某3、李静毅等人的银行卡给赌场用于打款取现。2016年9月份至2017年2月份、2017年3月份至同年6月份期间，分别按照0.2%、0.3%的比例向赌场收取取现金额手续费，其中分给赌场工作人员林某10.05%比例的分红。被告人朱健于2017年2月底到达缅甸，先后投入30万参股到朱臻选、朱某5的取现业务，并提供自己的银行卡用于赌场打款及取现工作，获得5000元的月薪和0.06%比例的取现手续费分红。被告人李静毅于2017年5月初到达缅甸开始取现工作。经统计，维加斯赌场向被告人朱臻选银行卡打款3122.1137万元，通过朱某3、宋某2、李静毅的银行卡向朱臻选等人打款3923.8445万元；向被告人朱某5银行卡打款1346.297万元；向被告人朱健银行卡打款3273.42万元；向被告人李静毅银行卡打款113万元。期间，被告人朱臻选、朱某5非法获利20余万元，被告人朱健非法获利3万余元。 7.2016年9月份至2017年5月份，被告人林小伟与缅甸维加斯赌场工作人员“眼镜”联系后，伙同被告人张全芳提供自己的银行卡为维加斯赌场的资金运作提供取存款业务。经统计，被告人林小伟通过自己的银行卡为赌场取款1271.34万元，被告人张全芳通过自己的银行卡为赌场取款1857.42万元。期间，被告人林小伟非法获利5500元，被告人张全芳非法获利3000元。为给维加斯赌场提供帮助活动，被告人林小伟非法持有他人银行卡82张。 8.2016年10月份到2017年6月份，被告人郑远飞在其老板黄某1的安排下，使用自己的银行卡为缅甸维加斯赌场提供取存款帮助，经统计，郑远飞为赌场取款329.22万元。 被告人朱臻选、吕校苇分别于2017年7月10日、8月9日主动投案自首；被告人孙斌辉于2017年8月17日在被告人应吴彬的规劝下主动投案自首；被告人李胜于2017年8月23日在被告人赵勇的规劝下主动投案自首；被告人朱某5于2017年9月18日在被告人朱臻选的规劝下主动投案自首；被告人吕剑锋在被告人吕培进的规劝下于2017年10月28日主动投案自首；被告人夏鹏展在被告人李胜的规劝下于2017年10月30日主动投案自首；被告人赵伟好于2017年11月8日、2018年5月30日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人郑某某、朱某某，其中犯罪嫌疑人朱某某的罪行可能被判处无期徒刑以上刑罚;被告人赵勇于2018年5月25日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人陈某某；被告人夏鹏展于2018年5月17日规劝犯罪嫌疑人吴某某投案自首；被告人孙斌辉于2018年9月26日规劝上网追逃人员刘某投案自首，但刘某涉嫌故意伤害的证据不足，不符合起诉条件。 案发后，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋、应吴彬、吕伟锋、朱臻选、朱健、李静毅、林小伟、郑远飞分别向缙云县公安局缴纳了预收暂扣款人民币60万元、50万元、50万元、40万元、20万元、20万元、30万元、3.675万元、3.675万元、3.7万元、2.8万元、5万元、0.5万元、100万元、26.0975万元、54万元、118万元（其中100万元实为被告人朱臻选、朱某5父子所有）、18万元、180万元、307万元。其中被告人吕校苇的20万元系用于涉案违法活动的资金；被告人朱臻选、朱某5的154万元除退出违法所得20万元外，其余134万元系被告人朱臻选、朱某5、朱健用于涉案违法活动的资金；被告人林小伟的180万元除退出违法所得0.55万元外，其余179.45万元及被告人郑远飞的307万元系缅甸维加斯赌场的赌资。被告人张全芳被缙云县公安局扣押人民币9.5万元。缙云县公安局依法冻结了缅甸维加斯赌场用于周转赌资的常某、黄某2、谢某、周某2、叶某、林某3、卢玉钗、卢某2的银行卡账户共计人民币401617.29元（详见附件清单）。 上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）被告人的供述 1.被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜的供述共同证实：2017年1月份开始，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进通过商量后，合伙担任缅甸维加斯赌场的代理，并建立微信群接受他人投注，由吕校苇出资20万元用于购买设备及支持项目运作，由赵勇负责管理赌场的资金往来，由赵伟好在缅甸负责管理工作人员，由孙斌辉、李胜、吕培进负责招揽赌博人员进群赌博；2017年2月份上旬，吕校苇、吕培进退出合伙，未参与获利，吕校苇退回20万元，期间，赵勇等人招募被告人梅建亮、夏鹏展、朱俊以、朱筱锋、吕陈林等人负责赌场相关工作以及赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜共非法获利60余万元等事实。其中被告人赵勇的供述还证实李胜在其规劝下投案自首等事实；被告人李胜的供述还证实其通过赵勇的规劝后并由赵勇带至公安机关投案自首的事实；被告人孙斌辉的供述还证实其在应吴彬多次电话规劝下并由应吴彬安排下于2017年8月16日早上到缙云县公安局投案自首的事实；被告人李胜的供述还证实其规劝夏鹏展投案自首的事实。 2．被告人吕校苇的供述证实：2017年1月21日，孙斌辉出面向其借得一部分钱，后孙斌辉让其加入其和赵勇等人合伙的网络赌博代理，合伙人共有六人，后其将梅建亮引荐给赵勇等人去缅甸赌场干活，还将自己位于壶镇××菜市场附近的房屋提供给赵勇等人摆放电脑设备，后于2017年2月9日退出合伙，未参与获利，其投入该代理项目资金共计20万元于2017年2月底由赵勇等人分多次退回。其退出赵勇等人合伙后，又与梅建亮合伙建立了一个新的微信赌博群名叫“恒盈”，由其投资了3万多元钱后其余的工作均是梅建亮负责，但微信群因无人押注而终止合伙等事实。 3.被告人吕培进的供述证实：农历2016年12月20日左右，赵勇等人叫其参与微信群赌博合伙，合伙的人包括赵勇、赵伟好、孙斌辉、吕校苇、李胜等人，其负责拉人进群赌博，但实际未拉人赌博，仅自己参与了赌博，后于2017年正月初十左右退出合伙，并未获利以及吕剑锋系其才被叫到赵伟好等人那里帮忙在电脑上操作、统计微信群押注以及其规劝吕剑锋自首并带吕剑锋到公安机关投案自首等事实。 4.被告人陈建见的供述和辩解证实：2017年3月中旬，其加入赵勇、赵伟好等人的微信投注群团队，负责招揽赌博人员进微信群投注赚取1.8%的洗码费，个把月后非法获利3万元左右；2017年3月份期间，其与梅建亮合伙担任维加斯赌场的代理，其负责拉人进群赌博，梅建亮负责其他以外一切工作，并商量好其与梅建亮分别占获利75%、25%，三天后终止合伙，其未分到过钱等事实。 5.被告人朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林的供述共同证实：2017年2月初，朱俊以到壶镇××菜市场附近的房子内和夏鹏展、朱筱锋一起操作电脑进行网络赌博，后于2月11日和赵勇、赵伟好、夏鹏展、朱筱锋一起到缅甸，赵伟好留在缅甸管理，吕陈林办理了农业银行、建设银行、中国银行的银行卡后于2017年2月23日将银行卡等相关材料交给夏鹏展的朋友，于次日前往缅甸，之后朱俊以、朱筱锋负责电脑操作，吕陈林、夏鹏展负责在赌场内实际押注持续到6月份，期间，朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林分别收到工资32000元、36000元、37000元、28000元等事实。其中被告人夏鹏展的供述还证实其在李胜的规劝下投案自首的事实。 6.被告人梅建亮的供述证实：2017年1月下旬到2月中旬期间，其通过吕校苇的引荐到赵勇等人团队到缅甸维加斯赌场现场负责监督实际押注情况，在吕校苇退出后，其也于2017年2月14日离开缅甸回国收到赵勇支付的工资10000元；后其又与吕校苇合作建微信群赌博，吕校苇陆续投资三万余元，并负责拉人进群赌博，其负责在缅甸调试机器、管理和实际押注，但微信群并未实际赌博过；2017年3月中旬，其提供设备和陈建见合伙做过二三天，期间陈建见拉人进群赌博，其负责监督实际押注及上下分等工作，并商量好其占获利25%，陈建见占获利75%，微信群内赌博人数达二十余人，后被吕校苇发现，其停止了和陈建见的合伙以及未分到钱等事实。 7.被告人吕剑锋的供述证实:赵勇联系其到赵伟好的工厂，后在赵伟好工厂帮忙操作电脑，统计赌博微信群内的押注情况并发送给在维加斯赌场现场实际押注的人，其干了6天，后收到赵勇给的工资1800元以及其在吕培进劝说下并由吕培进带其到公安机关投案自首等事实。 8.被告人应吴彬的供述证实：2017年1月份至6月份期间，其从缅甸维加斯赌场开了两个赌博代理账号提供给他人赌博，按照洗码费0.9%，返点10%-15%从赌场获利，给吕伟锋开设过子代理账号接受他人赌博投注。期间使用自己尾号18888的建设银行卡、沈某1尾号08888的建设银行卡、李某62×××52的稠州银行卡进行过赌资周转，其通过使用赌博账号接受投注非法获利40余万元以及其在取保候审期间规劝孙斌辉投案自首等事实。 9.被告人吕伟锋供述证实：其从胡某、杨某、应吴彬处分别拿过赌博代理账号并提供给陈某3等人进行网络投注赌博，其赚取0.9%的洗码费和5%-8%的返点，期间其负责联系上线和赌徒，蒋晓葵负责上下分、电脑操作和财务往来等工作。其二人从胡某、杨某、应吴彬处非法获利分别为1万元、1万元、10万元以上等事实。 10.被告人蒋晓葵的供述证实：其仅知道吕伟锋从应吴彬处拿代理账号并接受他人赌博投注并赚取0.9%码佣的事情，陈某3、苏某等人使用吕伟锋的代理账号进行赌博，其有时会帮赌徒操作电脑和上下分，赌场和赌徒之间的资金往来通过自己尾号06672的农业银行卡、尾号89×××72的工商银行卡、泰隆银行卡、吕伟锋尾号068270的农业银行卡，周均峰尾号27438的泰隆银行卡、尾号31×××76的农业银行卡，其中和应吴彬的流水有部分系正常资金往来，但无法区分银行流水中哪些系赌场转入的钱等事实。 11.被告人朱臻选的供述证实：其和父亲朱某5在缅甸小猛拉开超市期间，为赌客提供pos机刷卡套现业务，从2016年11月份开始通过林某1为维加斯赌场开始取现业务，并携带了100多万元资金到缅甸开始取现业务。2016年11月至2017年6月份期间每1万元取现手续费为20元，其中林某1分走5元。2017年3月，朱健投资10万元参与分红，每一万元取现手续费为30元，其中林某1分走5元，朱健分走6元。朱健又于2017年4、5月份投资20万元，李静毅于2017年5月份左右到达缅甸，其与朱某5、朱健、李静毅均有参与过取现工作，其四人每个月为赌场取钱共计1800万元左右，非法获利共计20余万元以及父亲朱某5在其规劝下投案自首等事实。 12.被告人朱某5的供述证实：2015年，其和儿子朱某5到达缅甸小猛拉开了一间超市，后在超市内提供pos机器刷卡套现业务。从2016年9月份开始，经林某1介绍开始为维加斯赌场取现，2016年9月份至2017年正月期间，每一万元按照20元收取手续费。从2017年正月之后到2017年6月份，每一万元按照30元收取手续费。期间，朱健于2017年正月底到缅甸参与取钱并投资30万元，后给朱健每一万元按照6元的比例分成。李静毅于2017年5月份到达缅甸参与取钱，赚取手续费至少有20万元以及有100万元左右资金用于为赌场取钱周转用等事实。 13.被告人朱健的供述证实：朱臻选和朱某5父子在缅甸赌场附近开超市并帮赌场取现，其于2017年正月底到达缅甸后根据朱臻选的指令取钱和看超市，并先后投资10万、20万，获得0.06%比例分红。李静毅于2017年5月份到达缅甸，朱臻选、朱某5、朱健与其均参与过取钱，朱健在缅甸期间为赌场取钱2000万元以上，从朱臻选处通过提成和保底工资共获利3万余元等事实。 14.被告人李静毅的供述证实：2016年下半年，其办理了建设、工商、农业银行卡并交给朱臻选使用，后于年底将这些卡拿回。其于2017年5月份到达缅甸，帮朱臻选、朱某5父子取钱，虽然朱臻选没有明说，但其根据缅甸猛拉的状况可以推测出朱臻选让其取的钱系赌场的钱等事实。 15.被告人林小伟的供述证实：其系明确知道让其存取钱的“眼镜”是赌场的人，而自己存取的钱也是赌场的钱，且让张全芳从事存取款工作，张全芳在存取钱过程中也明确知道了是赌场的钱，其名下工商银行、信用社银行于2016年10月份至2017年5月份期间的流水基本属于帮赌场存取款的金额。期间，其将自己及自己兄弟姐妹的部分银行卡提供给“眼镜”所在的赌场使用，并前往云南接受了“眼镜”给的部分银行卡，后从“眼镜”处获得好处费共8500元，其中给了张全芳3000元以及公安机关向其预收暂扣的180万元中除5500元系其退违外其余款项系缅甸赌场的赌资等事实。 16.被告人张全芳的供述证实：2016年9月份开始，其听林小伟指示办理了多张银行卡用于帮林小伟存取钱，但其称不知这些钱是赌场的钱等事实。 17.被告人郑远飞的供述证实：2016年10月份至2017年6月份期间，其将自己尾号3802的北京银行卡和尾号615的农业银行卡用于帮老板黄某1存取钱，其心里明知帮黄某1存取的钱系缅甸赌场的钱，该二张卡内在该期间内大笔的资金往来都是赌场的钱，其共计取钱330万左右以及其没有因存取钱的工作额外获利以及公安机关向其预收暂扣的307万元系缅甸赌场的赌资等事实。 （二）证人证言 1.证人吕某1的证言证实：2017年1月份，李胜对其及舒晓爱说他的微信群可以赌博并将其拉入微信群，微信群内有30多人参与维加斯赌场的百家乐网络赌博，其需要上下分均是和会长联系，2017年3月份与吕陈林的银行卡联系上下分等事实。 2.证人邹某1的证言证实：2017年4月10日至4月13日期间，其被拉入一个维加斯什么微信赌博群玩百家乐赌博，没有赌博返点等事实。 3.证人虞某的证言证实：2016年12月24日至2017年4月中旬期间，其在赵勇开设的微投群里玩过百家乐赌博游戏，没有赌博返点等事实。 4.证人赵某的证言证实：2017年3月初，赵勇将其等一帮人拉进微信群让大家进行网络赌博，后其多次通过支付宝转账上下分，参与网络赌博等事实。 5.证人陈某1的证言证实：2017年2月份至5月份期间，其被“不搏不精彩”微信号拉进一个微信群投注百家乐赌博，上下分均是和微信群内的“会长”联系，之后和吕陈林联系，大部分钱都是转到吕陈林的银行账号等事实。 6.证人毛某的证言证实：2017年2月份，其加入一个微信赌博群，在群内赌博是通过微信转账、支付宝转账等形式和会长联系，后通过银行转账发现会长就是赵勇以及微信群每日都重新建群等事实。 7.证人宋某1的证言证实：2017年3月份至4月份期间，其被拉入一个微信群玩百家乐，微信群内有几十个人，其需要上下分都是联系群内的“少爷”，通过微信或支付宝的方式转账等事实。 8.证人陈某2的证言证实：2017年2月份，赵勇将其拉入一个微信群，玩百家乐赌博，后其通过微信转账方式和赵勇联系上下分参与赌博等事实。 9.证人虞某的证言证实：2016年12月24日到2017年四月中旬期间，虞某通过应吴彬提供的网址、账号进入赌博网站进行过百家乐赌博。 10.证人吕某2的证言证实：2017年3月初，其从维加斯赌场代理应吴彬处拿到一个赌博网站和会员账号进行赌博，共上分23600元后输光等事实。 11.证人沈某1的证言证实：从2017年2月16日开始直到6月份，其多次通过应吴彬微信上分，使用应吴彬给的会员账号操作赌博，于4月份将自己尾号8888建行卡、9566中国银行卡借给应吴彬使用，应吴彬多次共计100多万元让赌场把钱打到沈某1卡内，后使用网上银行转回自己卡中，沈某1心里明知这些钱是赌场的钱。 12.证人朱某1、郑某的证言证实：2017年期间，朱某1和郑某联系应吴彬拿了百家乐赌博账号进行过网络投注赌博等事实。 13.证人朱某2的证言证实：2017年2月至3月份期间，其通过应吴彬下载了赌博的APP软件“维加斯”，后使用应吴彬给的账号密码进行投注赌博，上下分均是通过支付宝和应吴彬联系，玩了十次共8万多元钱，应吴彬赚取洗码费等事实。 14.证人应佩峻的证言证实：其于2017年3月20日（50000和36920）、3月23日（50000和30000）、3月19日（两笔50000）、4月4日（50000和28000）、4月8日（28000和20000）帮应吴彬转过钱。除了最后一笔转给李某银行账户，其余均转给了应吴彬账户等事实。 15.证人李某的证言证实：其尾号为2352的稠州银行卡于2017年3、4月份开始交给应吴彬使用，月底其通过应吴彬存入银行卡部分钱于次月月初转出作为银行拉款任务，但不会超过一二十万元；孙斌辉逃匿在外期间，应吴彬从吕某3处拿了孙斌辉的联系方式；李胜通过微信联系夏鹏展劝他回来投案自首等事实。 16.证人陈某3的证言证实：2017年正月十五后，其看到吕伟锋夫妻二人在壶镇乐业网吧内玩维加斯网络赌博，后其参与赌博并让蒋晓葵帮忙操作电脑，通过微信转账、现金方式和蒋晓葵结算赌资，其共输了四五万元等事实。 17.证人虞某的证言证实：2016年12月24日到2017年四月中旬期间，其通过吕伟锋提供的账号及密码进入网站参与百家乐赌博，赌资结算通过微信转账或现金方式等事实。 18.证人苏某的证言证实：2017年4月底到6月份期间，其从吕伟锋处获得一个赌博网址和账号密码，后其多次进行网络赌博，赌资与吕伟锋的老婆通过现金方式结算等事实。 19.证人吕某3的证言证实：孙斌辉逃匿在外期间，应吴彬从吕某3处拿了孙斌辉的联系方式等事实。 20.证人刘某、蓝某的证言共同证实：刘某和蓝某等人系负责维加斯等网络赌博网站的正常运营和维护工作工作，维加斯赌场网站的维护工作是从2017年3月份开始等事实。 21.证人傅某的证言证实：其有七张银行卡于2016年下半年办出，后将银行卡和相应的网银、U盾等东西全部交由卢某1使用，自己并未使用过等事实。 （三）书证、搜查笔录等 1.银行卡交易流水证实：涉案银行卡的交易明细情况，其中赌场给赵勇等人转款共计395.395万元，赵勇等人给赌场转款533.7855万元；应吴彬通过沈某2、李某及其本人的银行卡与赌场资金往来共计328.4366万元，应吴彬汇款给赌场共计260.4万元；吕伟锋、蒋晓葵通过其二人银行卡以及周某1的银行卡给赌场转款共计43.4万元，赌场给吕伟锋、蒋晓葵转款共计152.244万元（不包括从应吴彬处拿到的代理账号的赌资往来数额）；维加斯赌场通过朱某3、宋某2、李静毅的银行卡向朱臻选等人转款3923.8445万元，向朱臻选银行卡转款3122.1137万元，向朱某5银行卡转款1346.297万元，向李静毅银行卡转款113万元，向朱健银行卡转款3273.42万元；维加斯赌场分别给林小伟、张全芳的涉案银行卡转款1287.42万元、1857.42万元；林小伟妻舅林某2的62×××59建设银行卡于2016年10月13日、2016年11月1日分别转款给张全芳的62×××93工商银行卡3000元、4500元，于2016年9月14日转款给张全芳62×××66浦发银行卡500元；郑远飞的涉案银行卡为赌场取款329.22万元；常某、黄某2、谢某、周某2、叶某、林某3、卢玉钗、卢某2的银行卡账户与被告人的涉案银行卡有资金往来。 2.朱某4的手机微信截图证实：根据截图的微信群名可以看出系赵勇等人建立的微信赌博群，截图反映赌博群内的统计分数表格情况，表格内显示群内平均都有二三十余人在群内有充值上分，多的时候有80余人在群内，朱某4在2017年3、4月份期间有多次微信转账给微信名为会长即赵勇的转账记录。 3.邹某1的手机微信截图证实：其于2017年4月11-12日有多次转账给微信名称为维加斯2号的转账记录。 4.吕某1的手机微信截图证实：其于2017年2、3月份期间有多次和微信名称为会长（即赵勇）的微信转账记录。 5.李胜的手机微信截图证实：在微信里劝说夏鹏展并约好时间带夏鹏展去投案自首的事实。 6.道路监控截图证实：浙Ｋ×××××分别于2017年8月19日13:18、2017年8月20日12:27、2017年8月21日10:01在壶镇往××方向××省道打鼓岭卡口被道路监控拍下的事实。 7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片以及发还清单共同证实：案发后，公安机关对各被告人的人身、住宅、办公室进行搜查并扣押了相关财物以及财物发还等情况。 8.预收暂扣款发票证实：各被告人向公安机关缴纳预收暂扣款的情况。 9.破案经过证实：缙云县公安局于2017年1月17日成立专案对网络开设赌场案进行侦查，后锁定为赌场取现的被告人、缙云本地的赌场代理人并于2017年6月20日将涉案人员予以抓获。 10.情况说明证实：未盖银行业务公章的银行卡交易明细为民警通过公安部经侦资金插孔平台获取的电子数据打印而成。 11.冻结的涉案银行卡来源说明证实：公安机关在侦查过程中通过技术侦查手段确定部分赌场内部使用流转赌资的银行卡，部分账号通过涉案银行卡与赌场账号流水以及冻结部分银行卡账号的情况。 12.归案经过证实：各被告人的归案情况。 13.立功材料证实：被告人赵伟好于2017年11月8日、2018年5月30日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人郑某某、朱某某；被告人赵勇于2018年5月25日协助公安机关抓获犯罪嫌疑人陈某某；被告人夏鹏展规劝犯罪嫌疑人吴某某到公安机关投案自首；被告人孙斌辉于2018年9月26日规劝在逃犯罪嫌疑人刘某投案自首，但刘某涉嫌故意伤害罪证据不足，不符合起诉条件。 14.违法犯罪记录查询证明、刑事判决书共同证实:各被告人的前科劣迹情况。 15.吕校苇、蒋晓葵妇产科超声检查报告单证实：被告人吕校苇、蒋晓葵的怀孕情况。 16.户籍信息证实：各被告人、证人的自然身份情况。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人赵勇、赵伟好、孙斌辉、李胜、吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋建立赌博网站并接受投注，被告人应吴彬、吕伟锋、蒋晓葵为赌博网站担任代理并接受投注，被告人朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、张全芳、郑远飞为他人开设赌场提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵勇、赵伟好、李胜、孙斌辉在第一起犯罪事实中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋在第一起犯罪事实中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、张全芳、郑远飞在开设赌场犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吕校苇、梅建亮实施的第二起犯罪事实因意志以外原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人孙斌辉、李胜、吕校苇、夏鹏展、吕剑锋、朱臻选、朱某5具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵勇、赵伟好、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、吕陈林、梅建亮、应吴彬、吕伟锋、蒋晓葵、朱健、李静毅、林小伟、郑远飞归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张全芳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人赵勇、李胜、吕培进、夏鹏展、应吴彬、朱臻选具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵伟好协助公安机关抓获的犯罪嫌疑人朱某某的罪行可能被判处无期徒刑以上刑罚，应认定为具有重大立功表现，可以减轻或者免除处罚；被告人孙斌辉规劝上网追逃人员刘某投案自首，因刘某涉嫌故意伤害证据不足，不符合起诉条件，故对其不认定为具有立功表现，但在量刑时可酌情从轻考虑。各被告人已向公安机关退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人赵勇、李胜、陈建见、夏鹏展、吕伟锋具有前科劣迹，可酌情从重处罚。综上，根据各被告人的上述犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人赵勇、孙斌辉、李胜、应吴彬、吕伟锋、蒋晓葵均从轻处罚并宣告缓刑；对被告人赵伟好、吕校苇、吕培进、陈建见、朱俊以、朱筱锋、夏鹏展、吕陈林、梅建亮、吕剑锋、朱臻选、朱某5、朱健、李静毅、林小伟、郑远飞均减轻处罚并宣告缓刑；对被告人张全芳减轻处罚。被告人吕校苇及被告人朱臻选、朱某5、朱健向公安机关缴纳的预收暂扣款共计人民币154万元系用于违法活动的资金，应予以没收；被告人林小伟、郑远飞向公安机关缴纳的预收暂扣款人民币486.45万元系缅甸维加斯赌场的赌资，应予以没收；冻结在案的用于缅甸维加斯赌场赌资周转银行卡账户上的款项，应予以没收。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理开设赌场犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）、（三）项、第二款第（一）、（六）项以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人赵勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币45万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二、被告人孙斌辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币35万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 三、被告人应吴彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币60万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 四、被告人李胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币35万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 五、被告人吕伟锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币14万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 六、被告人蒋晓葵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 七、被告人赵伟好犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币35万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 八、被告人陈建见犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 九、被告人梅建亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十、被告人朱某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十一、被告人林小伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十二、被告人朱臻选犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十三、被告人朱俊以犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十四、被告人朱筱锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十五、被告人夏鹏展犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十六、被告人朱健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十七、被告人吕校苇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十八、被告人吕陈林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 十九、被告人张全芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月20日起至2018年12月19日止。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二十、被告人吕培进犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二十一、被告人李静毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二十二、被告人郑远飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二十三、被告人吕剑锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院交纳）。 二十四、追缴各被告人已向公安机关退出的违法所得共计人民币153.33万元，由公安机关上缴国库；被告人吕校苇、林小伟、郑远飞向公安机关分别缴纳的预收暂扣款人民币20万元、179.45万元、307万元以及被告人朱臻选、朱某5、朱健向公安机关缴纳的预收暂扣款134万元予以没收，由公安机关上缴国库；冻结在案的常飞燕、黄志伟、谢玉辉、周楠、叶荣涛、林金煌、卢玉钗、卢智博的银行卡账户共计人民币401617.29元予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书之日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 附件：涉案银行卡冻结清单 审 判 长  张国琴 人民陪审员  施君丽 人民陪审员  麻建平 二〇一八年十一月二十六日 代书 记员  徐诗周 附：裁判文书适用法律条文依据 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理开设赌场犯罪案件适用法律若干问题的意见》 第一条第一款利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； 第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第七条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现的，应当认定为有重大立功表现。 前款所称“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响等情形。