浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0324刑初886号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人董小蕊，女，1968年8月12日出生于浙江省苍南县，汉族，文盲，无业，住苍南县。曾因赌博，于2006年12月26日、2007年10月19日，分别被苍南县公安局、鹿城区公安局行政罚款人民币500元、行政拘留五日；因犯诈骗罪，于2014年11月3日被苍南县人民法院判处有期徒刑十年，刑期至2024年2月16日止。现又涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月15日被永嘉县公安局从监狱押回。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人胡忠高，浙江浙合律师事务所律师 被告人林尾凤，女，1976年9月5日出生于浙江省苍南县，汉族，文盲，无业，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人林兴贝，浙江攀远律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉（2018）811号起诉书指控被告人董小蕊、林尾凤犯诈骗罪，于2018年10月29日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，于同年11月13日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员周知武出庭支持公诉，被告人董小蕊、林尾凤及辩护人胡忠高、林兴贝到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2012年12月至2014年12月期间，被告人董小蕊、林尾凤在永嘉县，虚构投资生意需资金周转，骗取被害人周某、汪某、章某的钱款。其中，被告人董小蕊、林尾凤共同骗取被害人周某人民币80万元，董小蕊个人骗取周某人民币49万元，骗取汪某人民币50万元，骗取章某人民币8万元。具体事实如下： 1.2012年12月21日,被告人董小蕊、林尾凤虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币50万元，后二人将钱款用于偿还赌博欠款。 2.2013年1月18日，被告人董小蕊、林尾凤虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币30万元，后二人将钱款用于赌博挥霍。 3.2013年1月22日至同年3月10日，被告人董小蕊多次虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币49万元，后将钱款用于赌博挥霍。 4.2013年1月4日,被告人董小蕊虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人汪某人民币40万元，后将钱款用于赌博挥霍。 5.2013年2月27日，被告人董小蕊虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人汪某人民币10万元，后将钱款用于赌博挥霍。 6.2014年12月22日，被告人董小蕊虚构投资印刷生意需资金周转，骗取被害人章某人民币8万元。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人董小蕊、林尾凤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董小蕊、林尾凤归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董小蕊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，予以判处。 被告人董小蕊对指控其与被告人林尾凤共同骗取被害人周某人民币80万元无异议，辩解只单独骗取周某人民币20万元，其余指控不实；对指控涉案数额特巨大无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出，1、对指控的第1、2节事实没有异议，予以认可；2、第3节事实中指控的涉案金额人民币49万元，其中29万元证据不足；3、指控的第4、5节事实的证据亦不足，第6节事实的8万元在案发前已归还；4、被告人董小蕊认罪态度好，有悔罪表现。 被告人林尾凤对指控的涉案金额人民币30万元的第2节事实无异议，对指控的第1节事实予以否认，故不同意对其涉案数额特别巨大的指控，表示自愿认罪。其辩护人提出，1、被告人林尾凤未参与指控的第1节事实；2、被告人林尾凤在指控的第2节事实中只起辅助作用，系从犯；3、被告人林尾凤归案后如实供述自己的罪行。综上，要求对被告人林尾凤从轻处罚。 经审理查明，2012年至2014年间，被告人董小蕊（冒名林小叶）、林尾凤在永嘉县虚构投资生意需资金周转，骗取被害人周某、汪某、章某的钱款。其中，被告人董小蕊、林尾凤共同骗取被害人周某人民币80万元，董小蕊单独骗取周某人民币49万元、骗取汪某人民币50万元、骗取章某人民币8万元。具体事实如下： 1.2012年12月21日,被告人董小蕊、林尾凤虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币50万元。后二被告人将钱款用于偿还赌博欠款。 2.2013年1月18日，被告人董小蕊、林尾凤虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币30万元。后二人将钱款用于赌博挥霍。 3.2013年1月22日至同年3月10日，被告人董小蕊多次虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人周某人民币49万元。后将钱款用于赌博挥霍。 4.2013年1月4日,被告人董小蕊虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人汪某人民币40万元。后将钱款用于赌博挥霍。 5.2013年2月27日，被告人董小蕊虚构投资商标生意需资金周转，骗取被害人汪某人民币10万元。后将钱款用于赌博挥霍。 6.2012年至2013年间，被告人董小蕊虚构投资印刷生意需资金周转，共骗取被害人章某人民币8万元。 另查明，被告人董小蕊因犯诈骗罪，于2014年11月3日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，刑期自2014年2月17日起至2024年2月16日止。本案系漏罪。 以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人周某、汪某、章某的陈述及证人林某、许某、王某的证言，综合证明2012年至2014年间，被告人董小蕊、林尾凤在永嘉县虚构投资生意需资金周转，骗取被害人周某、汪某、章某的钱款。其中被告人董小蕊、林尾凤共同骗取被害人周某人民币80万元，董小蕊单独骗取周某人民币49万元、骗取汪某人民币50万元、骗取章某人民币8万元的事实。2、借条、银行交易明细，证明涉案款项及金额。3、辨认笔录，证明相应的辩认情况。4、归案经过，证明被告人董小蕊、林尾凤的归案情况。5、身份证明，证明二被告人的身份情况。6、刑事判决书，证明被告人董小蕊被判刑的情况。7、被告人董小蕊、林尾凤原来向侦查机关所作的供述，与上列证据能够相互印证。 被告人董小蕊辩解只单独骗取周某人民币20万元，其余指控不实；其辩护人提出第3节事实中指控的涉案金额人民币49万元，其中29万元证据不足，指控的第4、5节事实的证据亦不足，第6节事实的8万元在案发前已归还的意见。被告人林尾凤对指控的第1节事实予以否认；其辩护人亦提出被告人林尾凤未参与指控的第1节事实。本院认为，被告人董小蕊、林尾凤原来在侦查阶段对实施本案的犯罪事实均供认不讳，并能得到被害人陈述、证人证言以及借条、银行交易明细等证据印证，足以认定，也没有证据证明被害人章某的8万元在案发前已归还，相应辩解及辩护意见与本案查明的事实不符，均不予采信。 本院认为，被告人董小蕊、林尾凤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人董小蕊、林尾凤归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。辩护人还提出被告人林尾凤系从犯的意见。本院认为，被告人林凤尾在共同犯罪中积极参与诈骗行为，与被告人董小蕊基本上均分赃款，在共同犯罪中作用重要，不能认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。被告人董小蕊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，予以数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董小蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币15万元；与原所犯诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币25万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月17日起至2029年2月16日止）。 二、被告人林尾凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币12万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2028年4月8日止）。 三、责令被告人董小蕊、林尾凤共同退赔违法所得人民币80万元，返还被害人周某；责令被告人董小蕊退赔违法所得人民币107万元，返还被害人周某人民币49万，返还被害人汪某人民币50万元，返还被害人章某人民币8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谷曼青 人民陪审员  金秋英 人民陪审员  陈衍微 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  徐丽芳 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn