镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2015)镇经刑初字第00014号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人陆某。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月26日被取保候审。2015年11月16日被本院决定逮捕，当日由镇江市公安局新区分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。被告人廖某，个体经营者。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年7月22日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2015]6号起诉书指控被告人陆某、廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月19日向本院提起公诉，本院于同日受理适用简易程序，因案情复杂决定适用普通程序，于同年4月24日本案中止审理，同年11月12日恢复审理，由代理审判员刘芳芳任审判长与人民陪审员束德华、朱金顺组成合议庭，于同年11月16日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员ＸＸ勇出庭支持公诉。被告人陆某、廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控，2013年8月至2014年5月，被告人陆某、廖某分别在各自经营的废品回收店内，明知汪某等人向其销售的废黄铜系犯罪所得仍予以收购，经鉴定两被告人收购的废黄铜价值分别为14653元和10750元。被告人陆某主动投案并如实供述，被告人廖小平如实供述事实。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，并向法庭列举了证人证言、鉴证结论书等证据予以证实，认为被告人陆某、廖某明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了刑法规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，被告人有坦白等情节，可从轻处罚。被告人陆某、廖某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，均未向法庭提供证据。经审理查明：2013年8月至2014年5月期间，被告人陆某、廖某分别在各自经营的废品回收店内，在明知汪某等人向其销售的物品系犯罪所得仍予以收购，经鉴定两被告人收购的物品废黄铜价值分别为14653元和10750元。具体事实如下：一、2013年8、9月的一天凌晨，被告人陆某在镇江市京口区谏壁镇索普加油站对面其经营的废品回收店内，明知汪某（另案处理）等人向其销售的废黄铜系犯罪所得，仍以每斤11.5元的价格收购869.56斤，经鉴定价值13043元。二、2014年1月2日，被告人陆某在上述废品回收站内，再次以每斤11.5元价格收购汪某等人销售的废黄铜107斤，经鉴定价值1610元。三、2014年5月初的一天凌晨，被告人廖某在镇江市京口区索普船厂附近其经营的废品回收店内，明知汪某等人向其销售的废紫铜系犯罪所得，仍以每斤20元价格收购500斤，经鉴定价值10750元。2013年9月16日，被告人陆某主动到本市谏壁派出所反映收受赃物的事实。2014年7月16日接受公安机关询问时，主动供述了事实，并退出涉案款2万元，已发还。被告人廖某归案后如实供述了事实，并退出涉案款1万元，已发还。上述事实有公诉机关向法庭提供下列证据材料予以证实：1、受案登记表、案发经过、抓获经过、询问笔录，证实被告人陆某主动到公安机关反映事实，被告人廖小平归案后对事实供认不讳。2、证人李某、徐某、张某、汪某的证言及辨认笔录，证实2013年至2014年间，汪某、李某等人多次盗窃废铜，在被告人经营的废品回收店内，将盗窃的废铜卖给了被告人陆某和廖某。3、镇江市价格认证中心出具的鉴证结论书，证实被告人陆某2013年8、9月份收购的废铜价值13043元，2014年1月2日收购的废铜价值1610元，被告人廖某收购的废铜价值10750元。4、勘验、检查、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单，证实案发现场位于镇江市京口区谏壁镇索普附近的废品回收店，被告人陆某退出涉案款2万元，被告人廖某退出涉案款1万元。5、户籍资料、被告人的供述和辩解、判决书、病历，证实本案事实和经过，被告人癌症术后，2014年6月6日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。以上证据材料经庭审质证，被告人均无异议，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人陆某、廖某明知汪某等人向其销售的废铜系犯罪所得仍予以收购，经鉴定被告人陆某收购的废铜价值共计14653元，被告人廖某收购的价值10750元，该事实有证人证言、鉴证结论书等证据予以证实，被告人亦供认不讳，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立。询问笔录、被告人供述等证据证实被告人陆某犯罪以后主动自动投案，如实供述自己的罪行是自首，可以从轻处罚。被告人陆某在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人廖某到案后如实供述自己的罪行是坦白，可以从轻处罚。两被告人已退出涉案款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、撤销本院（2014）镇经刑初字第0052号刑事判决书被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元的缓刑部分；被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万五千元；与前罪被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，罚金人民币八万元（已经执行罚金六万五千元）。（刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年11月16日至2018年11月15日。罚金于判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、被告人廖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘芳芳人民陪审员  束德华人民陪审员  朱金顺二〇一五年十一月十六日书 记 员  徐 勋附适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情况之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的：（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的：（三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设备、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的：（四）掩饰、隐瞒行为致使上述犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的：（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上述犯罪进行追究的。