福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0103刑初401号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人王林琳，女，1981年10月11日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，无业，户籍地福建省福州市仓山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月16日被刑事拘留，同年12月22日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人吴凌升、叶杨，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检金刑诉[2018]22号起诉书指控被告人王林琳犯合同诈骗罪，于2018年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人王林琳及辩护人吴凌升到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控：2016年6至10月间，被告人王林琳向被害人游某、黄某、郑某、林某1等多人宣称可低于市场价出售福州市仓山区金闽小区二期部分房源，并在福州市台江区等处与被害人签订房屋认购协议等合同，收取被害人每套人民币（币种，下同）3万元的购房订金。被告人王林琳收款后，以经办人员发生意外、钱款被刘鑫（另案处理）取走等理由拖延履行合同，至案发，尚有30万元订金未返还被害人。经查，被告人王林琳提供给被害人的合同中所加盖印章体现的“福州鑫居发展有限产公司”并非上述金闽小区的开发商福州鑫居房地产有限公司、也无相应的工商注册登记，被告人王林琳非福州鑫居房地产有限公司员工或其他关系人，其所兜售的涉案房源均有实际的拆迁安置权人且未授权其处置房产。 2017年11月16日，被告人王林琳自动到公安机关投案。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，公诉机关认为被告人王林琳以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取被害人购房订金，合计30万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法追究被告人王林琳的刑事责任。 被告人王林琳当庭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，其当庭供述称系刘鑫告知其有福州市仓山区金闽小区二期部分房源低于市价出售，让其介绍购房人，并承诺给其好处。被害人游某、黄某、郑某、林某1等人知道后分别交订金3万元给其，其将款项转给了刘鑫，并与被害人签订了“房屋认购协议”（刘鑫提供）。2016年8月左右，被害人林某2等人发现“房屋认购协议”的印章有问题，向其要求退款并告知其福州鑫居房地产有限公司称涉案房屋均系拆迁安置房，不存在出售的情况。其询问刘鑫并说明退款的事，刘鑫称房源确实存在，转款20万元给其，并告知其如果不够，可以把其他购房人之后交的订金用于退款。其在明知房源有问题的情况下，仍然收取购房订金并于2016年10月再次与被害人签订“房屋认购协议”（该协议系王林琳根据刘鑫第一次提供的认购协议进行修改后加盖印章）。但是由于没有房源，无法办理过户，被害人要求其退款，其尽可能的赔付订金，并多次联系刘鑫，后刘鑫隐匿。截止至案发，仍有30万元的订金未返还。 辩护人对公诉机关指控被告人王林琳犯合同诈骗罪不持异议，但提出王林琳主动投案，并如实供述主要犯罪事实，在公安机关侦查阶段对于其是否构成合同诈骗罪进行辩解属正常情况，应当认定其有自首情节；另，被告人王林琳的家属在审理过程中已经退还所有被害人损失合计30万元；综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年6至10月间，被告人王林琳伙同刘鑫（另案处理）向被害人许某、游某、黄某、郑某、林某1等人虚构福州市仓山区金闽小区二期有部分房源可低于市场价出售的事实，收取被害人每套3万元的购房订金并在福州市台江区物业处等处与被害人签订“房屋认购协议”。期间，被告人王林琳收取的订房款其中部分转交给刘鑫处理，部分用于返还给要求退款的购房人。同年10月，王林琳在明知上述房源不存在的情况下，仍在台江区飘香茶艺居与被害人许某、游某、黄某、郑某、林某1等人再次签订“房屋认购协议”，之后多次以经办人员发生意外、钱款被刘鑫取走等理由拖延履行合同。截止至至案发，尚有30万元订金未返还给被害人。经查，被告人王林琳提供给被害人的合同中所加盖印章体现的“福州鑫居发展有限产公司”无相应的工商注册登记，亦非上述金闽小区的开发商福州鑫居房地产有限公司；被告人王林琳不是福州鑫居房地产有限公司员工或其他关系人，其所兜售的涉案房源均有实际的拆迁安置权人且未授权其处置房产。 2017年11月16日，被告人王林琳自动到公安机关投案。2018年8月27日，被告人王林琳的家属代为退赔被害人游某、许某、黄某等9人共计30万元并取得谅解。 上述事实，被告人王林琳在开庭审理过程中亦无异议，并有同案人刘鑫的供述、被害人游某、许某等人的陈述、证人林某2、张某等人的证言、辨认笔录、到案经过、户籍证明、房屋认购协议、福州鑫居房地产有限公司出具的材料、银行交易明细、情况说明、谅解书、询问笔录、微信及短信截图等证据足以证实，予以确认。 关于被告人王林琳是否构成自首一节。经查，被告人王林琳在公安机关侦查阶段以及检察机关审查起诉阶段均未承认其是在明知涉案房源出售系虚构的情况下收取购房人订金并签订房屋认购协议的。根据被告人王林琳当庭供述以及在案证人林某2等人的证言可以相互印证，共同证实2016年8月左右，部分购房人在查实福州鑫居房地产有限公司没有相关涉案房源出售的情况下，已经明确告知王林琳该情况并要求其退款，而王林琳在得知后仍然虚构理由与被害人签订购房协议，收取购房款。综上，王林琳虽主动到案，但在侦查阶段未承认其具有非法占有的主观犯意，不应认定为自首，辩护人该项辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人王林琳伙同他人以非法占有为目的，编造虚假房源信息与被害人签订合同，骗取被害人购房款30万元，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王林琳犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人王林琳当庭认罪、悔罪，主动缴纳罚金，且已退出全部非法所得返还给被害人并取得谅解，可从轻处罚，综合全案，决定对其适用缓刑。辩护人提出对被告人王林琳从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王林琳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人王林琳供犯罪所用的钥匙一串（共五把）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠萌 人民陪审员  林 艳 人民陪审员  王 颖 二〇一八年十一月十五日 法官 助理  徐 琦 书 记 员  赵 航 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。