辽宁省义县人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0727刑初116号公诉机关辽宁省义县人民检察院。被告人李某，男，1996年2月21日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地辽宁省锦州市义县，现住义县，因本案，于2017年5月5日被义县公安局刑事拘留，同年6月5日被义县公安局取保候审。辩护人刘忠，辽宁秋铭律师事务所律师。辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉（2018）97号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月26日公开开庭进行了审理。辽宁省义县人民检察院指派检察官刘某2、检察官助理王某出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省义县人民检察院指控，2016年10月份至2017年4月期间，被告人李某利用个人支付宝账户开通蚂蚁花呗信用支付业务，但因信用支付不能取现，各个商家利用虚假购物方式为他人套现，同时收取5-8%的套现手续费的情况，通过QQ号10×××90、30×××60、11×××90、105721604四个QQ账号，在QQ群发送：“可以蚂蚁花呗信用额度套现，为商家刷单并给付佣金”的内容寻找被害人，然后根据被害人蚂蚁花呗的信用额度，向多个套现商家索取金额不同的支付宝二维码，通过QQ将多个二维码发送给被害人扫码支付，一种方法是支付成功后，李某直接将被害人的QQ拉黑，将自己的支付宝二维码发给商家，商家收取5-8%的支付金额后，将剩余支付金额退回李某自己的支付宝账号中，从而完成诈骗过程。另一种方法是等商家将剩余支付金额返还李某，李某将支付金额的80-85%返还给被害人支付宝账号后，让被害人刷最后一单，最后一单被告人李某自己的支付宝二维码让被害人支付，被害人支付成功后，直接将被害人的QQ拉黑，从而完成诈骗过程。2016年12月10日，家住西山省潞城市的雷某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ(12×××86)加了李某的QQ（11×××90），之后李某用上述诈骗方法，让被害人雷某下载“饿了么”软件，通过支付宝蚂蚁花呗为商家共刷了四单，其中有两个木桶饭的外卖订单，支付金额分别是1491元和998元。另外两个拾样菜外卖订单，金额分别是469元和500元，被害人雷某四笔订单支付成功后，被告人李某将被害人雷某的QQ拉黑。共被骗被害人雷某人民币3458元。2017年3月28日，家住重庆市沙坪坝区曾家镇的被害人尧某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ（22×××72）加了李某QQ，之后李某用上述诈骗方法，让被害人尧某通过支付宝蚂蚁花呗共刷了三单，第一单刷100元返给尧某80元；第二单刷399元返给尧某339元；最后一单某将自己的支付宝二维码发给被害人尧某，让被害人尧某刷了399元后，将尧某QQ拉黑。共被骗被害人尧某人民币479元。2017年4月5日，家住山西省沁源县的任某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ(11×××26)加了李某的QQ（30×××60）。之后李某用上述诈骗方式，让被害人任某通过支付宝蚂蚁花呗共刷了三单，前两单一共刷了500元，返给被害人任某420元；最后一单某将自己的支付宝二维码发给被害人任某，让被害人任某刷了420元后，将任某的QQ拉黑。共骗取被害人任某人民币500元。2017年3月25日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人马某1000元。2017年3月28日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人刘某1人民币401元。2017年3月28日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人曾某878元。综上，自2016年12月至2017年4月，被害人李某利用上述手段共骗取6人，涉案金额一共为人民币6716元。2017年5月5日，义县公安局在义县黎梦网吧将被告人李某抓捕。为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：户籍证明，办案说明三份，书证材料一份，黑过的用户文件一份，支付宝账号截图，支付宝收款账单截图，协助查询财产通知书以及银行流水，情况说明二份，扣押决定书及扣押清单，支付外卖订单截图一份；2、被害人陈述：被害人尧某、雷某、任某的陈述；3、被告人的供述与辩解：被告人李某的供述与辩解；4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被告人李某指认笔录二份；5、视听资料、电子数据：光盘一张、U盘一个；6、其他证据材料：受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确定、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处。被告人李某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的意见如下：对于公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名没有异议，但是对于李某的诈骗数额，其认为马某、刘某1、曾某只有办案说明没有被害人的陈述，对于该三人的诈骗数额不应认定是被告人的诈骗数额，对于量刑意见如下：被告人认罪态度好，如实供述，并且被告人没有前科劣迹，被告人当庭表示愿意退赔所诈骗的财务，并自愿缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年10月份至2017年4月期间，被告人李某利用个人支付宝账户开通蚂蚁花呗信用支付业务，但因信用支付不能取现，各个商家利用虚假购物方式为他人套现，同时收取5-8%的套现手续费的情况，通过QQ号10×××90、30×××60、11×××90、105721604四个QQ账号，在QQ群发送：“可以蚂蚁花呗信用额度套现，为商家刷单并给付佣金”的内容寻找被害人，然后根据被害人蚂蚁花呗的信用额度，向多个套现商家索取金额不同的支付宝二维码，通过QQ将多个二维码发送给被害人扫码支付，一种方法是支付成功后，李某直接将被害人的QQ拉黑，将自己的支付宝二维码发给商家，商家收取5-8%的支付金额后，将剩余支付金额退回李某自己的支付宝账号中，从而完成诈骗过程。另一种方法是等商家将剩余支付金额返还李某，李某将支付金额的80-85%返还给被害人支付宝账号后，让被害人刷最后一单，最后一单被告人李某自己的支付宝二维码让被害人支付，被害人支付成功后，直接将被害人的QQ拉黑，从而完成诈骗过程。2016年12月10日，家住西山省潞城市的雷某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ(12×××86)加了李某的QQ（11×××90），之后李某用上述诈骗方法，让被害人雷某下载“饿了么”软件，通过支付宝蚂蚁花呗为商家共刷了四单，其中有两个木桶饭的外卖订单，支付金额分别是1491元和998元。另外两个拾样菜外卖订单，金额分别是469元和500元，被害人雷某四笔订单支付成功后，被告人李某将被害人雷某的QQ拉黑。共被骗被害人雷某人民币3458元。2017年3月28日，家住重庆市沙坪坝区曾家镇的被害人尧某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ（22×××72）加了李某QQ，之后李某用上述诈骗方法，让被害人尧某通过支付宝蚂蚁花呗共刷了三单，第一单刷100元返给尧某80元；第二单刷399元返给尧某339元；最后一单某将自己的支付宝二维码发给被害人尧某，让被害人尧某刷了399元后，将尧某QQ拉黑。共被骗被害人尧某人民币479元。2017年4月5日，家住山西省沁源县的任某，通过被告人李某在QQ群内发送蚂蚁花呗刷单返现的消息，用自己的QQ(11×××26)加了李某的QQ（30×××60）。之后李某用上述诈骗方式，让被害人任某通过支付宝蚂蚁花呗共刷了三单，前两单一共刷了500元，返给被害人任某420元；最后一单某将自己的支付宝二维码发给被害人任某，让被害人任某刷了420元后，将任某的QQ拉黑。共骗取被害人任某人民币500元。2017年3月25日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人马某1000元。2017年3月28日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人刘某1人民币401元。2017年3月28日，被告人李某利用上述方法，骗取被害人曾某878元。综上，自2016年12月至2017年4月，被害人李某利用上述手段共骗取6人，涉案金额一共为人民币6716元。2017年5月5日，义县公安局在义县黎梦网吧将被告人李某抓捕，经讯问其对犯罪事实供认不讳。上述事实，有下列经庭审质证、认证的如下证据：1、受案登记表、立案决定书、案件来源及抓捕经过证实，案件来源及侦破过程，被告人李某到案情况；2、被害人尧某的陈述证实，被告人李某诈骗自己共计人民币479元的事实；3、被害人雷某的陈述证实，被告人李某通过蚂蚁花呗刷单返现的手段，让被害人雷某下载“饿了么”并支付被诈骗数额共计3458元后，将被害人雷某的QQ拉黑的事实；4、被害人任某的陈述证实，自己被骗取500元的情况；5、办案说明三份证实，第一份说明为公安机关在办案过程中发布协查的情况，第二份说明为在对被告人魅族手机提取后在其手机中发现被害人信息的情况，第三份说明为支付宝信息为李某的情况；6、书证材料一份证实，任某提供的材料，任某被骗500元情况。7、黑过的用户文件一份证实，办案机关通过技术侦查出被黑过的用户资料的具体情况；8、支付宝账号截图、支付宝收款账单截图证实，支付宝账号的真实使用者是李某，该账号的收付款情况；9、协查财产通知书以及银行流水证实，李某名下的农业银行卡流水情况；10、情况说明证实，李某所使用的4个QQ号及恢复聊天记录情况作为证据使用，及将三被害人证据材料移交的情况；11、扣押决定书及扣押清单证实，公安机关对被告人李某手机扣押和提取情况；12、支付外卖订单截图一份证实，被害人雷某提供公安自己支付四份外卖订单的情况及具体金额；指认笔录证实，李某对自己黑过的用户文档，自己骗取对象支付存款记录指认的情况；13、光盘一张、U盘一个证实，被告人李某在黎梦网吧被抓，及QQ聊天记录被恢复的情况制成U盘；14、户籍证明证实，被告人李某的自然身份情况；15、被告人李某的供述与辩解证实，利用饿了么软件采取蚂蚁刷单形式骗取被害人钱财情况，与庭审查明事实一致。上述证据，具有合法性、客观性且与本案事实具有关联性，且证据间能够相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；对辩护人建议对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。综合以上情节，根据被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、责令被告人李某分别退赔被害人雷某、尧某、任某、马某、刘某1、曾某人民币3458元、479元、500元、1000元、401元、878元。（上述退赔款被告人已缴纳至义县人民法院执收账户。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李庆华人民陪审员  王 丽人民陪审员  李红梅二〇一八年十一月二十六日书 记 员  董晶晶