德州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)鲁1491刑初137号 公诉机关德州经济技术开发区人民检察院。 被告人尹金荣，男，汉族，1987年2月8日出生于安徽省宿松县，初中文化，经商，户籍地安徽省安庆市宿松县，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。 辩护人甄铁柱，山东德洲律师事务所律师。 被告人胡加晋，男，汉族，1993年3月18日出生于湖北省黄梅县，专科毕业，打工，户籍地湖北省黄梅县，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。 指定辩护人孙素芬，山东慨而慷律师事务所律师。 被告人严青，女，汉族，1993年3月17日出生于湖北省黄冈市，专科毕业，打工，户籍地湖北省黄冈市黄梅县，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月29日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。 辩护人毛志勇，山东九公（济南）律师事务所律师。 被告人薛子豪，男，汉族，1996年10月10日出生于湖北省襄阳市，专科毕业，打工，户籍地湖北省襄阳市襄城区，捕前住湖北省襄阳市樊城区。2018年3月9日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。 辩护人张坤，湖北联帮律师事务所律师。 被告人高铭，女，汉族，1990年8月18日出生于湖北省恩施市，中专文化，打工，户籍地及住址均为湖北省恩施市。2018年3月29日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。 辩护人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。 被告人范婵娟，女，汉族，1991年2月9日出生于湖北省钟祥市，专科毕业，打工，户籍地湖北省钟祥市，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月29日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。 辩护人王攀峰、李文良，山东德联邦律师事务所律师。 被告人闻小银，男，汉族，1993年6月29日出生于湖北省随州市，专科毕业，打工，户籍地湖北省随州市曾都区，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月28日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月3日被执行逮捕。 辩护人解光松，山东涵诺律师事务所律师。 被告人黎佳伟，男，汉族，1993年4月4日出生于湖北省崇阳县，专科毕业，打工，户籍地湖北省崇阳县，捕前住湖北省武汉市洪山区。2018年1月30日因涉嫌犯诈骗罪，被德州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年3月3日被执行逮捕。 指定辩护人王瑜、张亚楠，山东慨而慷律师事务所律师。 德州经济技术开发区人民检察院以德开检公刑诉[2018]132号起诉书指控被告人尹金荣、胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟犯诈骗罪一案，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月28日公开开庭审理了本案。德州经济技术开发区人民检察院检察员李林麟、王善亭出庭支持公诉，被告人尹金荣及其辩护人甄铁柱、被告人胡加晋及其指定辩护人孙素芬、被告人严青及其辩护人毛志勇、被告人薛子豪及其辩护人张坤、被告人高铭及其辩护人翟秀娟、被告人范婵娟及其辩护人王攀峰、被告人闻小银及其辩护人解光松、被告人黎佳伟及其指定辩护人张亚楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州经济技术开发区人民检察院指控：2017年12月期间，被告人尹金荣购买电脑、手机、电话卡等工具，租用湖北省武汉市洪山区创意天地8号楼801室，伙同被告人胡加晋组织管理被告人严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟等人，在明知无法办理网贷的情况下，以为他人申请网贷收取手续费、担保金等形式为名，通过电话、微信等沟通方式骗取他人信任，采用微信转账的收款方式，先后实施电信诈骗170次，诈骗120余人，共计骗取303700元。其中被告人严青诈骗21笔共计36000元；被告人薛子豪诈骗14笔共计21500元；被告人高铭诈骗9笔共计16600元；被告人范婵娟诈骗9笔共计16000元；被告人黎佳伟诈骗5笔共计7000元；被告人闻小银诈骗5笔共计6000元。 针对上述指控，公诉机关出示了：1、诈骗使用的电脑、电话等物证；2、受案登记表、立案决定书、记录诈骗的账本等书证；3、被害人鲍某等的陈述；4、被告人尹金荣、胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟的供述与辩解；5、辨认、搜查笔录；6、微信交易记录等电子数据。公诉机关认为，被告人尹金荣、胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人尹金荣对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出到案后能如实供述犯罪事实，能当庭认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人如实供述，构成坦白。2、被告人有悔罪表现，愿意赔偿被害人损失和缴纳罚金。3、被告人无犯罪前科，请求对被告人尹金荣从轻处罚。 被告人胡加晋对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但不认可自己是主犯，只是公司职员。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人如实供述，构成坦白。3、被告人有立功表现。4、被告人系初犯、偶犯，平时表现良好。5、被告人因生活所迫，在尹金荣的欺骗下加入公司。请求对被告人胡加晋从轻或减轻处罚。 被告人严青对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人如实供述，系坦白。3、被告人愿意退赔并缴纳罚金。请求对被告人严青从轻处罚，并适用缓刑。 被告人薛子豪对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、虽然被告人供述每天拨打200个左右的电话，但接通的电话很少，不应认定拨打了500次以上。3、被告人主观恶性小。4、被告人愿意进行退赔并缴纳罚金。5、被告人系初犯、偶犯。请求对被告人薛子豪从轻处罚，适用缓刑。 被告人高铭对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，愿意退赃并缴纳罚金。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人虽然拨打电话，但很多没有接通，应认定为未遂。3、被告人系初犯、偶犯。4、被告人愿意退赔并缴纳罚金。请求对被告人高铭从轻处罚。 被告人范婵娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人范婵娟系从犯。2、应以被告人诈骗16000元量刑。3、被告人自愿退赔并缴纳罚金。4、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯。请求对被告人范婵娟从轻处罚，并适用缓刑。 被告人闻小银对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人有立功表现。3、被告人主动辞职，有犯罪中止的情节。4、被告人如实供述、积极退赔。5、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯。请求对被告人闻小银判处缓刑。 被告人黎佳伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，未提出辩护意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯。2、被告人系自首。3、被告人系初犯。4、自愿退赔并缴纳罚金。5、被告人主观恶性较小。请求对被告人黎佳伟从轻处罚，判处缓刑或九个月以下有期徒刑。 经审理查明：2017年12月期间，被告人尹金荣利用武汉北聚启信息咨询有限公司在湖北省武汉市洪山区创意天地8号楼801室的办公设备，为实施诈骗先后又准备了手机、电话卡、微信账号等作案工具，伙同被告人胡加晋组织管理被告人严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟等人，在明知无法办理网贷的情况下，以为他人申请网贷收取手续费、担保金等形式为名，通过电话、微信等沟通方式骗取他人信任，采用微信转账的收款方式，先后实施电信网络诈骗170笔、127人，共计诈骗金额303700元。其中被告人严青诈骗21笔、16人，诈骗金额36000元；被告人薛子豪诈骗14笔、11人，诈骗金额21500元；被告人高铭诈骗9笔、8人，诈骗金额16600元；被告人范婵娟诈骗9笔、7人，诈骗金额16000元；被告人黎佳伟诈骗5笔、5人，诈骗金额7000元；被告人闻小银诈骗5笔、4人，诈骗金额6000元。2018年1月26日至3月9日，被告人尹金荣、胡加晋、闻小银、范婵娟、严青、薛子豪、高铭先后被公安机关抓获归案，被告人黎佳伟于2018年1月30日主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 本案在我院审理过程中，被告人尹金荣退缴赔偿款40000元、被告人胡加晋退缴赔偿款12000元、被告人严青退缴赔偿款36000元、被告人薛子豪退缴赔偿款21500元、被告人高铭退缴赔偿款16600元、被告人范婵娟退缴赔偿款16000元、被告人黎佳伟退缴赔偿款7000元、被告人闻小银退缴赔偿款6000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： （一）物证 1、扣押的电脑主机19部，电脑显示器18部、手机9部、座机17部、电话卡25张、空白卡套若干、农业银行U盾一套，经八名被告人当庭辨认，确认系作案时使用的工具。 2、扣押的苹果7plus手机1部、三星手机1部，经被告人尹金荣辨认，系其使用的手机；扣押的U盘1个、涉案银行卡13张、oppoR11S手机1部经被告人严青当庭辨认，确认系其的物品。 3、扣押的武汉北聚启信息咨询有限公司公章、合同专用章、财务专用印章、尹金荣法人代表私章各一枚，经被告人尹金荣当庭辨认，确认系其使用的作案工具。 （二）书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2017年12月22日16时11分，德州市公安局经济开发区分局接被害人鲍某报警称，其在德州经济技术开发区澳德乐广场被他人以贷款缴纳手续费为名诈骗2000元，该局于次日决定立案侦查。2017年12月25日，被害人刘某被他人以缴纳网络贷款手续费、保证金为名骗取5000元。2018年1月2日16时许，被害人吕某报警称，2017年12月20日其被他人以办理网上贷款交手续费、保证金为由诈骗2000元。贵州省贵阳市公安局观山湖分局于2018年2月12日立案。 2、抓获经过证实，公安机关立案后，经侦查确认被告人尹金荣、胡加晋等人具有重大作案嫌疑。2018年1月26日上午9时许，被告人尹金荣在湖北省武汉市洪山区保利心语一期地下车库被武汉市公安局洪山区分局民警抓获。2018年1月26日16时许，被告人胡加晋在湖北省武汉市创意天地8号801房间被武汉市公安局洪山区分局民警抓获。2018年1月29日16时许，被告人严青在湖北省武汉市洪山区张吴湾村63号3栋东户被武汉市公安局洪山区分局民警抓获。2018年1月28日10时许，被告人闻小银在湖北省武汉市洪山区华大家园A2-1-2401房间被武汉市公安局洪山区分局民警抓获。2018年1月29日10时许，被告人范婵娟在湖北省武汉市洪山区保利心语3期17-1-1602房间被武汉市公安局洪山区分局民警抓获。2018年3月9日14时40分许，被告人薛子豪在湖北省襄阳市襄城区檀溪路翔宇网吧被襄阳市市公安局襄城区分局民警抓获。2018年3月9日14时40分许，被告人高铭在湖北省恩施市龙凤镇双塘村老村组8号被恩施市市公安局反恐特警大队民警抓获。2018年1月30日17时许，被告人黎佳伟到湖北省武汉市公安局洪山区分局投案。 3、常住人口基本信息8份证实，被告人尹金荣于1987年2月8日出生，户籍地安徽省安庆市宿松县孚玉镇小湾村黄三组27号；被告人胡加晋于1993年3月18日出生，户籍地湖北省黄梅县孔垄镇七里村一组；被告人严青于1993年3月17日出生，户籍地湖北省黄冈市黄梅县龙感湖农场清风港队；被告人薛子豪于1996年10月10日出生，户籍地湖北省襄阳市襄城区隆中路7号附264号；被告人高铭于1990年8月18日出生，户籍地湖北省恩施市龙凤镇双堰塘村老村坝组8号；被告人范婵娟于1991年2月9日出生，户籍地湖北省钟祥市石碑镇真武村二组93号；被告人黎佳伟于1993年4月4日出生，户籍地湖北省崇阳县天城镇桃溪大道义城桥42号；被告人闻小银于1993年6月29日出生，户籍地湖北省随州市曾都区淅河镇青春村十一组906号。八名被告人作案时均具有完全刑事责任能力。 4、微信支付凭证、查询结果、收款支付账号证实，被害人鲍某于2017年12月22日向被告人尹金荣的微信账户转款2000元；被害人刘某分别于2017年12月25日、26日向被告人尹金荣的微信账号转款3000元和2000元。 5、侦查机关扣押的武汉北聚启信息咨询有限公司12月份公司话务员绩效账本证实，2017年12月11日至12月29日，共计诈骗170笔、127人，诈骗金额303700元。该账本显示：其中被告人严青的工号为7008，诈骗21笔、16人，诈骗金额36000元；被告人薛子豪的工号为7007，诈骗14笔、11人，诈骗金额21500元；被告人高铭的工号为7012，诈骗9笔、8人，诈骗金额16600元；被告人范婵娟的工号为7009，诈骗9笔、7人，诈骗金额16000元；被告人黎佳伟的工号为7015，诈骗5笔、5人，诈骗金额7000元；被告人闻小银的工号为7003，诈骗5笔、4人，诈骗金额6000元。 6、办案说明、账户主体查询、微信账户交易明细、付款账户查询明细、名单比对明细证实，被害人鲍某被诈骗的资金是通过微信转账的方式最终流入085e9858e17b6b4ca1f74d463@wx.tenpay.com的支付账户，该账号持卡主体为本案被告人尹金荣（微信名称为JR2055），尹金荣到案后，对利用微信转账诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。 7、公安机关办案说明、调取尹金荣公司员工2017年12月出勤记录、网贷话术文本、诈骗使用的公民信息证实，被告人胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟等人于2017年12月份在公司的出勤记录、使用的话术文本、公民信息及实施诈骗的情况。 8、武汉北聚启信息咨询有限公司营业执照证实，武汉北聚启信息咨询有限公司成立于2016年9月18日，法人代表为尹金荣，公司驻所为湖北省武汉市洪山区南湖村南湖名都2栋1单元1层9室。 9、德州市公安局经济技术开发区分局出具的办案说明证实，2018年1月28日10时许，被告人闻小银在湖北省武汉市洪山区华大家园A2-1-2401房间被抓获。在被讯问期间，被告人闻小银主动要求拨打电话规劝被告人黎佳伟自首。在其规劝下，被告人黎佳伟于2018年1月30日主动到湖北省武汉市洪山区狮子山派出所投案。被告人胡加晋到案后供述了其存放诈骗记录账本的地点的情况，后民警根据其供述在其住处扣押了记录诈骗情况的账本。 （三）被害人陈述 1、被害人鲍某的陈述证实，2017年12月21日中午12点左右，其接到186××××4916的电话，询问其是否需要贷款，其说需要。之后对方让其加了名为A易贷客服7008，微信号为×××，绑定的电话号码是180××××3858。其通过微信告知对方需要8万元的贷款，对方要求其先支付2000元的手续费，并将其拉进微信群，后被一名自称公司财务的人转走该2000元钱，其才意识到被骗，随即报警。 2、被害人吕某的陈述证实，2017年12月20日，其用手机搜到一个办理贷款的网址，并在网页里填写了自己的个人信息，但未审核通过。后其接到一个电话，随即对方让其加号为anotherleilei的微信，填写信息表格审核。次日，对方让其通过微信转账2000元，但贷款未果，且未退款，其随即报警。 3、被害人谭某的陈述证实，2017年12月18日，其被他人以贷款需交纳手续费和保证金为名，采用电话、微信等联系方式，在黑龙江讷河市通过微信转账的方式被他人两次共计诈骗3000元。 （四）被告人的供述与辩解 1、被告人尹金荣的供述，其系湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司法人代表，公司地址在武汉市洪山区也只芷路创意天地8号楼801室。其于2017年12月7日开始购买了电话卡、微信号，聘请经理胡加晋及话务员高铭、闻小银、范婵娟、严青等人，以给客户办理贷款为名，骗取客户信任，然后以收取服务费的形式进行诈骗，诈骗人数有150余人、167笔，共计骗取金额30万余元。具体做法是：其通过鲁平拿到约十几万条的客户资料，后将资料给公司话务员，由话务员给这些客户打电话，咨询是否贷款，达成贷款意向的，加微信号，由话务员将贷款者与胡加晋一同拉进微信群，胡加晋会以财务的身份按照话术内容骗取信任，后以收取贷款服务费的名义在群里面发布群收款二维码，贷款者通过扫描二维码把钱转到胡加晋使用的微信号里，完成诈骗过程。收到诈骗款后，胡加晋会用专门收诈骗款的微信号将钱转到其Jr2055（绑定的手机号是159××××9580）的微信号上。其收到诈骗款后，以全部诈骗金额的百分之四为经理胡加晋分红，每个话务员以所诈骗金额的百分之十五进行分红。其所得到的诈骗资金大多用于个人生活消费和赌博等。 2、被告人胡加晋的供述，其于2017年7月进入尹金荣的公司任话务员，同年11月任业务经理。2017年12月7日至案发时，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照尹金荣的指示，组织胡加晋、闻小银、范婵娟、严青等人，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后诈骗150余人、167笔，共计诈骗金额30万余元，其分得诈骗金额的百分之四。其在公司主要负责员工的日常管理，与客户聊天，发布虚假的贷款，通过截图统计团伙成员诈骗绩效及收取资金。其微信号为×××，绑定的手机号是150××××6745，微信昵称是Mr.胡。被告人严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟等14人是公司的话务员，通过电话、微信等方式实施诈骗行为。 3、被告人严青的供述，其于2017年8月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照被告人尹金荣、胡加晋的指示，与闻小银、薛子豪、高铭、黎佳伟等人，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，使用公司提供的手机号码平均每天拨打200多个电话，先后诈骗了36000元，其按收到诈骗金额的百分之十五进行了提成。 4、被告人薛子豪的供述，其于2017年9月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照被告人尹金荣、胡加晋的指示，与闻小银、黎佳伟、范婵娟、高铭、严青等人一起，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后诈骗了21500元，并按照诈骗金额的百分之十五进行了提成。 5、被告人高铭的供述，其于2017年10月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任公司话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照被告人尹金荣、胡加晋的指示，与闻小银、黎佳伟、范婵娟、薛子豪、严青等人一起，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后成功诈骗多笔，共计金额16600元，并按照诈骗金额的百分之十五进行了提成。 6、被告人范婵娟的供述，其经严青的介绍于2017年8月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照被告人尹金荣、胡加晋的指示，与严青、闻小银、薛子豪、高铭、黎佳伟等人一起，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后诈骗9笔，共计金额16000元，并按照诈骗金额的百分之十五进行了提成。 7、被告人闻小银的供述，其经胡加晋的介绍于2017年10月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照被告人尹金荣、胡家晋的指示，与严青、黎佳伟等人一起，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后成功诈骗四五人，诈骗金额6000元左右，并按照诈骗金额的百分之十至百分之十五进行了提成分红。 8、被告人黎佳伟的供述，其经胡加晋的介绍于2017年11月初进入尹金荣的湖北省武汉市北聚启信咨询有限公司任话务员。2017年12月7日至2017年12月25日期间，其明知在网贷平台关闭无法办理贷款的情况下，按照犯罪被告人尹金荣、胡加晋的指示，与闻小银、薛子豪、高铭、严青等人一起，以帮助被害人申请网贷并收取贷款手续费、贷款担保金等形式为名，通过电话、微信、微信群等沟通方式骗取被害人信任，以采取微信转账的收款方式，先后诈骗多笔，共计诈骗金额7000元，并按照诈骗金额的百分之八进行了提成分红。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1、搜查证、搜查笔录、扣押清单3份记载，在证人的见证下，德州市公安局经济技术开发区刑警大队民警于2018年1月26日对被告人尹金荣位于湖北省武汉市保利心语一期7-1-1303的住处进行了搜查。现场查获并扣押了手机2部、银行卡13张、笔记本电脑1台、U盘1个，并制作了扣押清单；于2018年1月28日，对被告人胡加晋在湖北省武汉市洪山区华大家园A2栋1单元2401的住处进行了搜查，现场查获并扣押平板电脑1台、三星手机1部、手写笔记本1本、小米手机1部、钱包1个，并制作了扣押清单；于2018年1月31日，对被告人尹金荣在湖北省武汉市洪山区创意天地8号楼801室（武汉北聚启网络信息咨询公司驻址）进行了搜查，现场查获并扣押电脑主机19台、电脑显示器18台、手机9部、文件资料一宗、印章4个、银行卡1张、座机17部、电话卡15张、U盾1套，并制作了扣押清单。 （六）视听资料、电子数据 侦查机关从腾讯公司调取的数据光盘证实，涉案被害人微信信息名单、微信交易记录等情况，与公安机关扣押的书证、被害人的陈述，以及被告人的供述相一致。 上述证据，经当庭质证认证，控、辩双方无异议。被告人尹金荣、胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟对所犯罪行均当庭供认不讳，其所供情节与上述证据相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人尹金荣、胡加晋、严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟以非法占有为目的，采取虚构事实，利用电信网络实施诈骗不特定多数人的钱财，被告人尹金荣、胡加晋、严青涉案数额巨大，被告人薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人尹金荣、胡加晋在共同犯罪中起主要作用，显系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪数额进行处罚。对被告人胡加晋辩护人提出“系从犯”的辩护意见不予采纳。鉴于被告人尹金荣到案后，如实供述犯罪事实，能部分赔偿被害人经济损失，可以酌情从轻处罚；鉴于被告人胡加晋到案后，如实供述犯罪事实，并向公安机关提供犯罪记录账本，构成坦白，依法可以从轻处罚。对其辩护人提出“构成坦白”的辩护意见予以采纳，对辩护人提出“构成立功”的辩护意见不予采纳。对辩护人提出“被告人胡加晋因生活所迫，而实施诈骗犯罪”的辩护意见无事实根据，不予采纳。被告人严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。对各辩护人均提出“系从犯”的辩护意见予以采纳。鉴于被告人严青、薛子豪、高铭、范婵娟、闻小银、黎佳伟无犯罪前科，到案后均能如供述犯罪事实，认罪态度较好，并能够退赔所诈骗被害人的全部经济损失，均可从轻处罚。对被告人薛子豪、高铭辩护人提出“指控被告人拨打电话超过500次以上，有的未接通或接通较少”的辩护意见，经查认为，根据被告人的供述存在每天拨打200个以上电话实施诈骗的情况，但现有证据无法认定被告人实施了拨打500次以上的犯罪事实，故对两名辩护人提出的辩护意见予以采纳。对被告人闻小银辩护人提出“被告人闻小银在公司提出辞职，有犯罪中止的情况”的辩护意见，经查认为，现只有被告人闻小银自己的供述，无其他证据予以证实，故对此辩护意见不予采纳。鉴于被告人闻小银到案后，能够协助公安机关劝说黎佳伟到案，构成立功；被告人黎佳伟能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，构成自首，二名被告人均可以依法从轻处罚。故对被告人闻小银辩护人提出“构成立功”及被告人黎佳伟辩护人提出“构成自首”的辩护意见均予以采纳。据此，为了打击犯罪，维护正常的社会管理秩序，保护公私财产不受侵害，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三第一款、六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人尹金荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月26日起至2024年7月25日止。罚金限判决生效后十日内支付） 二、被告人胡加晋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月26日起至2022年1月25日止。罚金限判决生效后十日内支付） 三、被告人严青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月29日起至2020年7月28日止。罚金限判决生效后十日内支付） 四、被告人薛子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月9日起至2019年9月8日止。罚金限判决生效后十日内支付） 五、被告人高铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月29日起至2019年6月28日止。罚金限判决生效后十日内支付） 六、被告人范婵娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月29日起至2019年3月28日止。罚金限判决生效后十日内支付） 七、被告人闻小银犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月28日起至2018年11月27日止。罚金限判决生效后十日内支付） 八、被告人黎佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月30日起至2018年11月29日止。罚金限判决生效后十日内支付） 九、公安随案移交的账本、电脑、电话机、手机、U盘、银行卡、等涉案物品，依法予以没收。 十、被告人严青退赔的36000元，依法发还被害人傅莉清1000元、冯芙蓉2000元、石三1000元、张俊行2000元、尤立红3000元、郑浩1500元、沈中磊3000元、黄修英2000元、陈少吉3000元、唐白斌3000元、张续招500元、鲍明辉2000元、龚浩2000元、王长海4000元、梁相红4000元、田孝政2000元。 十一、被告人薛子豪退赔的21500元，依法发还被害人黄金桃1500元、苑阳阳1000元、颜凤英1000元、吴春霞3000元、张斌2000元、麦上泉1000元、刘津铭1000元、刘天可5000元、黄沛辉2000元、刘人超2000元、郑禹2000元。 十二、被告人高铭退赔的16600元，依法发还被害人卢远韬3000元、袁丽4000元、吴忠平1000元、李红1000元、李红（2）1000元、张国容1600元、叶勋2000元、黄煜集3000元。 十三、被告人范婵娟退赔的16000元，依法发还被害人黄立军2000元、张浩东3000元、陈一娴1000元、黄勇民1000元、朱文娜1000元、高丹4000元、王益功4000元。 十四、被告人闻小银退赔6000元，依法发还被害人伊米妮古丽·麦麦提1000元、杨霞2000元、甘燕芳1000元、王二波2000元。 十五、被告人黎佳伟退赔的7000元，依法发还被害人李太中2000元、郭志诚1000元、冉清利1000元、廖森科1000元、邱长根2000元。 十六、被告人尹金荣退赔偿的40000元和被告人胡加晋退赔的12000元，依法返还涉案的其他被害人（详见附件名单）。不足部分，责任令被告人尹金荣、胡加晋连带进行赔偿。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢金峰 人民陪审员  崔凤江 人民陪审员  王 波 二〇一八年十一月一日 书 记 员  李 娜