江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣0702刑初347号 公诉机关赣州市章贡区人民检察院。 被告人黄某1，男，1990年6月15日出生于福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。曾因犯故意伤害罪，于2010年12月31日被福建省永定县人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月。现因本案，于2017年11月5日被临时羁押于龙岩市看守所，次日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人范圣平、赖春燕，福建金灶律师事务所律师。 被告人黄某2，男，1989年12月22日出生于福建省龙岩市永定区,住福建省龙岩市永定区。因本案，于2017年11月5日被临时羁押于龙岩市看守所，次日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人王犹海，江西钨都律师事务所律师。 被告人黄某3，男，1990年5月16日出生于福建省龙岩市永定区，住福建省龙岩市永定区。因本案，于2017年11月5日被临时羁押于龙岩市看守所，次日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人胡朝阳，广东华商（赣州）律师事务所律师。 被告人郑某，男，1990年10月19日出生于福建省长汀县，住福建省长汀县。因本案，于2017年11月22日被临时羁押于福建省长汀县看守所，次日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉﹝2018﹞338号起诉书指控被告人黄某1、黄某2、黄某3、郑某犯盗窃罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员黄秋芳出庭支持公诉。被告人黄某1、黄某2、黄某3、郑某，辩护人范圣平、王犹海、胡朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州市章贡区人民检察院指控，2017年10月至11月期间，姜星（另案处理）组织被告人黄某1、黄某2、黄某3、郑某等人至江西省赣州市章贡区、赣州经济技术开发区、赣州市南康区等地窃取装有信用卡的挂号信，将信用卡带回福建省龙岩市交给姜某，姜某将被盗信用卡激活后通过POS机盗刷。具体犯罪事实如下： 1、2017年10月27日，被告人郑某乘坐火车至赣州市章贡区，次日上午被告人郑某至中海国际社区东郡小区门卫室，以冒充小区业主的方式，盗得被害人赖某的一封装有农业银行信用卡的挂号信，之后其乘坐火车返回龙岩市将该信用卡交给林永隆（另案处理）。该信用卡被盗刷人民币74980元。 2、2017年10月底的一天，被告人黄某1、黄某3、黄某2在龙岩市世纪天城老塞咖啡店商议一起去邮局偷装有信用卡的邮件，再交给姜某将信用卡里面的钱刷出来。2017年10月30日，被告人黄某1、黄某3乘坐火车至赣州市章贡区，当日中午12时许，被告人黄某1、黄某3至赣州经济技术开发区金某路赣州邮政金某投递部，以上门取件的名义分散工作人员注意力，盗得10封装有信用卡的挂号信。其中被害人刘某1、梁某、吴某1被盗信用卡分别被盗刷人民币6000元、8900元、24900元。 3、随后，二人又至赣州市章贡区文某路赣州邮政文某投递部，用上述方式盗得3封装有信用卡的挂号信。 4、2017年10月31日，被告人黄某2带了1部移动POS机乘坐火车至赣州市章贡区与黄某1、黄某3汇合，8时许，被告人黄某2至赣州经济技术开发区金某路赣州邮政金某投递部，趁工作人员不注意之时，盗得7封装有信用卡的挂号信。其中被害人樊某被盗信用卡被盗刷人民币19900元。 5、当日12时许，被告人黄某1、黄某3、黄某2至赣州市南康区金城大街65号南康区邮政分公司投递室，以上门取件的名义分散工作人员注意力，盗得31封装有信用卡的挂号信。其中被害人朱某、谢某1、谢某2、李某1被盗信用卡分别被盗刷人民币9990元、14500元、20000元、25000元。 2017年10月31日下午，被告人黄某1、黄某3、黄某2返回龙岩市，并分别分得赃款人民币8100元。 综上，被告人郑某盗窃作案1起，盗刷信用卡金额为人民币74980元；被告人黄某1、黄某3、黄某2共同盗窃作案4起，盗刷信用卡金额为人民币129190元。 2017年11月5日，被告人黄某3、黄某2在龙岩市新罗区西城香樟名都好朋友公寓919室被公安人员抓获归案。当日，被告人黄某1在龙岩市新罗区西陂大洋泰仕公寓被公安人员抓获归案。2017年11月22日，被告人郑某在福建省长汀县鑫达网吧被公安人员抓获归案。 公诉机关认为，被告人黄某1、黄某2、黄某3以非法占有为目的，多次窃取公民财物，数额巨大；被告人郑某以非法占有为目的，窃取公民财物，数额巨大，四被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、扣押物品清单等书证；2、证人吴某2等人的证言；3、被害人樊某等人的报案笔录；4、被告人黄某1等人的供述；5、辨认笔录、提取笔录及现场勘查笔录。 被告人黄某1在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 辩护人范圣平在法庭上提出的辩护意见：1、被告人黄某1未参与起诉书指控的第四起盗窃犯罪；2、现有证据不足以证实被告人黄某1盗刷信用卡金额为人民币129190元；3、被告人黄某1系从犯；5、被告人黄某1具有坦白情节。 被告人黄某2在法庭上提出的辩解意见是其没有参与起诉书指控的第二起及第三起盗窃犯罪。 辩护人王犹海在法庭上提出的辩护意见是：1、被告人黄某2未参与起诉书指控的第二、三起盗窃犯罪；2、现有证据不足以证实被告人黄某2盗刷信用卡金额为人民币129190元；3、被告人黄某2系从犯；4、被告人黄某2系初犯、偶犯，认罪态度好。 被告人黄某3在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 辩护人胡朝阳在法庭上提出的辩护意见是：1、被告人黄某3未参与起诉书指控的第四起盗窃犯罪；2、现有证据不足以证实被告人黄某3盗刷信用卡金额为人民币129190元；3、被告人黄某3系从犯；4、被告人黄某3具有坦白情节，且系初犯。 被告人郑某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 经审理查明：（一）2017年10月27日，被告人郑某至赣州市章贡区中海国际社区东郡小区门卫室，盗得被害人赖某一封装有农业银行信用卡的挂号信。被告人郑某将该信用卡带回龙岩交给林永隆（另案处理），后该信用卡被盗刷人民币74980元。 2017年11月22日，公安民警抓获被告人郑某。 上述事实，被告人郑某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赖某的报案笔录及陈述，中国农业银行金穗贷记卡申请表，交易明细查询，提取笔录、扣押清单及扣押清单照片，辨认笔录，刑事摄影照片，监控视频截图，视听资料，全国铁路售票记录，视频侦查情况说明，抓获经过及证明，户籍证明及被告人郑某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。 （二）2017年10月底的一天，被告人黄某1、黄某3、黄某2等人在福建省龙岩市世纪天城老塞咖啡店商议一同到邮局盗窃装有信用卡的挂号信，再交由姜某（另案处理）将卡内钱财进行盗刷。 2017年10月30日12时23分许，被告人黄某1、黄某3至赣州经济技术开发区赣州邮政金某投递部，盗得10封装有信用卡的挂号信。之后，被害人刘某1、梁某、吴某1被盗的信用卡分别被盗刷人民币6000元、8900元及24900元。 （三）随后，二人至赣州市章贡区文某路赣州邮政文某投递部，盗得3封装有信用卡的挂号信。 （四）2017年10月31日，被告人黄某2到赣州市章贡区与被告人黄某1、黄某3汇合。当日8时许，被告人黄某2至赣州经济技术开发区赣州邮政金某投递部，盗得7封装有信用卡的挂号信。之后，被害人樊某被盗的信用卡被盗刷人民币19900元。 (五)当日12时许，被告人黄某1、黄某3、黄某2至赣州市南康区金城大街65号南康区邮政分公司投递部，盗得31封装有信用卡的挂号信。之后，被害人朱某、谢某1、谢某2、李某1被盗的信用卡分别被盗刷人民币9990元、14500元、20000元及25000元。 当日下午，被告人黄某1、黄某2、黄某3返回福建省龙岩市，并将盗得的信用卡交给姜某进行盗刷。事后，三被告人分别分得赃款约人民币8000元。 2017年11月5日，被告人黄某1、黄某2、黄某3被公安民警抓获。 综上，被告人黄某1、黄某2、黄某3盗窃作案共计4起，盗刷信用卡金额为人民币129190元。本案审理期间，三被告人分别退缴赃款人民币8000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人樊某的报案笔录及陈述证实，2017年10月25日下午，其向江西银行申请了1张信用卡，之后其一直没有收到该信用卡。10月31日23时09分，其手机收到两条短信，显示其尾号为5754的江西银行信用卡消费两次，共计人民币19900元。其与银行客服联系，对方称其信用卡在龙岩进行了消费。之后，其到银行查询，显示其办理的信用卡于10月26日通过邮政快递寄出。 2、信用卡交易明细查询证实，2017年11月1日，尾号为5754的信用卡在龙岩市银江饭店刷卡消费2次，共计人民币19900元。 3、被害人刘某1的陈述证实，2017年10月31日11时30分许，其手机收到新办理的交通银行信用卡被激活，并设置了密码的短信，但上述操作并不是其本人所为。其联系邮政快递员得知其申请的信用卡被盗。之后，其联系交通银行客服，对方告知其信用卡于2017年10月31日9时05分、10时30分许在福建省永定县KTV消费2次，共计人民币6000元。 4、被害人梁某的陈述证实，其申请了一张兴业银行的信用卡。2017年10月31日19时13分许，在没有收到兴业银行信用卡的情况下，其手机收到该卡消费人民币8900元的信息。其询问客服得知信用卡是在福建省龙岩市长福KTV被盗刷。 5、被害人吴某1的陈述证实，2017年10月31日，邮政快递员电话告知其信用卡在邮政所被盗。其向九江银行的客服申请挂失信用卡时，其手机收到信用卡被激活并设置交易密码的短信。之后，该信用卡被盗刷人民币24900元。经查询，该信用卡是在2017年10月31日9时05分，在福建省永定县清贵K**被盗刷。 6、被害人李某1的陈述证实，2017年10月31日19时28分许，在其没有收到南昌银行信用卡的情况下，其手机收到该卡被激活并被消费25000元的信息。其询问银行客服得知，该信用卡分别在福建省龙岩市长福KTV、龙岩市银江饭店进行消费。 7、被害人朱某的陈述证实，2017年10月31日19时21分许，其手机收到信用卡被盗刷的短信，而该卡之前已在邮局被人盗走。经与银行核实，得知其办理的光大银行信用卡在福建省龙岩市长福KTV消费了人民币9990元。 8、被害人谢某2的陈述证实，2017年10月31日20时20分许，在其没有收到兴业银行信用卡的情况下，其手机收到该卡被激活并被消费的短信。经核实得知，该卡在福建省龙岩市长福KTV消费2次，共计人民币20000元。 9、被害人谢某1的陈述证实，2017年10月31日19时48分许，其手机收到光大银行信用卡消费人民币14500元，消费地点在福建省龙岩市长福KTV的短信，但当时其还没有收到这张新申请的信用卡。 10、证人谌某的证言、邮件详情证明，其在中国邮政赣州金某投递部工作。2017年10月30日12时23分，他们投递部被盗了10封装有信用卡的挂号信。经查看监控发现是两名男子所为。被盗挂号信的收件人有吴某1、刘某1、梁某、廖某1等人，其中有2张信用卡已被盗刷。 11、证人吴某2的证言证明，其在赣州市章贡区邮政局文某路投递部上班。2017年10月30日15时，一名穿白衣服的男子与一名穿黑衣服的男子来到他们投递部，其忙着做事没有注意二人。当日15时40分许，其清点挂号信时发现少了3封信（内附信用卡）。经查看监控发现是被黑衣男子偷走。3封挂号信的收件人分别为黄某2、欧某、陈某2。 12、证人刘某3的证言、邮件详情证明，其在赣州经济技术开发区邮政局金某投递部工作。2017年10月31日8时许，其放在电动车篮子内的13封邮件被偷，其中有7封装有信用卡。经查询，7封挂号信的收件人有樊某、廖某2等人。另外，他们投递部在10月30日中午也被偷了一叠挂号信。 13、证人李某2的证言、被盗挂号信明细表证明，其在赣州市南康区邮政局工作。2017年10月31日12时20分，其所在的邮政投递室被盗了31封装有信用卡的挂号信，收件人分别为朱某、谢某1、谢某2、李某1等人。之后，朱某、李某1、谢某2的信用卡分别被盗刷人民币9900元、25000元、20000余元。经查看监控发现，有两名男子先后进入投递室盗取了挂号信。 14、提取笔录、扣押物品清单及扣押照片证实，2017年11月5日8时20分许，公安民警在被告人黄某3、黄某2位于福建省龙岩市新罗区西城香樟名都好朋友公寓919室的卧室，扣押6台P**机（关联的商户有龙岩市银江饭店等）、25张POS机签购单（其中，樊某交易金额为人民币19900元、刘某1交易金额为人民币6000元、梁某交易金额为人民币8900元、吴某1交易金额为人民币24900元、朱某交易金额为人民币9990元、谢某1交易金额为人民币14500元、谢某2交易金额为人民币20000元、李某1交易金额为人民币25000元）、3张银行卡及1台笔记本电脑。另外，公安民警从被告人黄某1处扣得一部苹果手机、一部OPPO手机；从被告人黄某3处扣得二部苹果手机；从被告人黄某2处扣得一部华为手机、一部苹果手机。 15、现场勘验检查笔录、现场照片、现场方位及平面示意图证实，案发现场位于赣州经济技术开发区金某路邮政投递部门口，该现场已变动，车辆已不在原地，未发现痕迹物证。 16、辨认笔录及刑事摄影照片证实，被告人黄某1、黄某3辨认2017年10月30日中午，他们二人在赣州经济技术开发区金岭邮政投递部盗窃了挂号信；2017年10月30日下午，他们二人在赣州市章贡区文清路48号赣州邮政文清投递部盗窃了挂号信。被告人黄某2辨认2017年10月31日，其在赣州邮政金岭投递部盗窃了挂号信。 17、视听资料及监控视频截图证实，被告人黄某1、黄某3、黄某2在金某邮政投递部、文某邮政投递部及南康邮政投递部盗窃作案的过程。 18、抓获经过、羁押证明证实，2017年11月5日，公安民警在龙岩市新罗区西城香樟名都好朋友公寓919室抓获被告人黄某3、黄某2；在龙岩市新罗区西陂大洋泰仕公寓抓获被告人黄某1。同日，被告人黄某3、黄某2、黄某1被临时羁押于龙岩市看守所。 19、户籍证明证实，被告人黄某1、黄某2、黄某3作案时均已年满十八周岁。 20、江西省行政事业单位资金往来结算票据证实，本案审理期间，被告人黄某1、黄某2、黄某3分别退缴赃款人民币8000元。 21、被告人黄某1在侦查期间的供述、辨认笔录证实，姜某让其到邮局偷信用卡，并称有办法将信用卡内的钱刷出来。2017年10月底的一天，其与黄某3、黄某2在龙岩新罗区世纪天城老塞咖啡店商议一同去邮局偷装有信用卡的邮件。他们与姜某约定，盗刷信用卡的钱，姜某拿40%，他们拿60%（三人内部平分）。10月30日中午，其与黄某3先坐火车到赣州。之后，他们在金某路的邮政投递站，偷了8封左右的邮件。当日下午，他们二人又在章贡区的邮政投递站偷了3封装有信用卡的邮件。10月31日，黄某2携带一部POS机到赣州与他们汇合。当日上午，黄某2到金某路的邮政投递站偷了2封装有信用卡的邮件。之后，他们在酒店房间使用POS机盗刷了2次卡。当日12时许，他们三人又到赣州市南康区一个邮政投递站偷了十几封装有信用卡的邮件。之后，他们将偷到的信用卡带回龙岩交给姜某。事后，他们三人每人分得8000多元。 经其辨认，确认被告人黄某3、黄某2及姜某。 22、被告人黄某2在侦查期间的供述、辨认笔录证实，2017年10月28日左右，其与黄某3、黄某1、姜某在一奶茶店商议由其与黄某3、黄某1三人盗窃他人的信用卡，姜某将盗得的卡进行刷卡套现。套现的钱，姜某和他们四六分成。之后，姜某让黄某1、黄某3先到赣州盗取信用卡，让其留下来拿到POS机后再与他们二人汇合。10月30日晚上，其坐火车来到赣州。次日，其到金岭路一邮政网点偷得8封左右的挂号信。之后，其与黄某1、黄某3在酒店房间使用POS机盗刷信用卡，大概刷了两三万元。中午时分，他们三人一同到一家邮政网点又偷了一叠挂号信。之后，他们将偷得的信用卡带回龙岩交给姜某。姜某事后分给他8400元。 经其辨认，确认被告人黄某1、黄某3及姜某。 23、被告人黄某3在侦查期间的供述、辨认笔录证实，2017年10月底，其与黄某2、黄某1、姜某在龙岩世纪天城老塞咖啡店商议偷拿别人信用卡，并将偷得的信用卡交由姜某激活和套现。套现的钱，姜某抽成40%，剩余60%由其与黄某2、黄某1三人平分。10月30日，其与黄某1先到赣州。当日中午，他们二人到开发区一家邮政网点，偷了8封邮件。当日下午，他们二人到章贡区一家邮政网点，又偷了3封邮件。当日晚上，黄某2也到了赣州。10月31日，他们把开发区那家邮政网点地址告诉黄某2，之后，黄某2在该邮政网点又偷了8封左右的邮件。当天中午，他们三人到赣州市南康区一邮政投递站偷了3、4封邮件。之后，他们将偷到的信用卡带回龙岩交给姜某。次日，姜某分给他们三人每人8000元。 经其辨认，确认被告人黄某2、黄某1及姜某。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。关于公诉人提交的被害人刘某2、鄢某的报案笔录及陈述、被害人陈某1的陈述、证人温某的证言以及视听资料（瑞金邮政投递部），均与本案事实没有关联性，本院不予采信。 关于本案盗窃金额的认定，因有被害人陈述、证人证言、POS机签购单、被告人供述等证据相互印证，足以证实被告人黄某1、黄某2、黄某3等人盗得被害人刘某1、梁某等人信用卡后，通过激活信用卡并设置交易密码，再进行刷卡套现的方式，盗得被害人卡内金额共计人民币129190元。因此，对辩护人范圣平、王犹海、胡朝阳就此提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄某1、黄某2、黄某3以非法占有为目的，多次窃取他人财物，数额巨大；被告人郑某以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成盗窃罪，应依法惩处。公诉机关指控四被告人犯盗窃罪的罪名成立。 关于被告人黄某1、黄某2、黄某3盗窃作案次数的认定，经查，被告人黄某1、黄某2、黄某3等人经过事先预谋，共同实施了盗取被害人刘某1等人信用卡，再盗刷卡内钱财的行为，且事后三人平分所得赃款，因此，被告人黄某1等人系共同犯罪，三被告人应对同案人实施的犯罪行为承担责任，盗窃次数均为4次。对被告人黄某2及辩护人范圣平、王犹海、胡朝阳就此提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 在共同犯罪中，被告人黄某1、黄某2、黄某3与同案人均积极参与，作用和地位基本相当，不宜区分主从犯。故对辩护人范圣平、王犹海、胡朝阳分别提出被告人黄某1、黄某2、黄某3系从犯的辩护意见，本院不予采纳。四被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄某1、黄某2、黄某3主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 被告人黄某1犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2021年5月4日止。罚金已缴清。） 二、被告人黄某2犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2021年5月4日止。罚金已缴清。） 三、被告人黄某3犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2021年5月4日止。罚金已缴清。） 四、被告人郑某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2021年5月21日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 五、责令被告人郑某退赔违法所得，返还被害人赖柳欢；已追缴的赃款共计人民币24000元，返还被害人刘某、梁某、吴某、樊某、朱某、谢某1、谢某2、李某，不足部分，责令被告人黄某1、黄某2、黄某3继续退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 菲 人民陪审员  宋征鑫 人民陪审员  张兆波 二〇一八年十一月二十二日 代书 记员  黄庭军