新疆维吾尔自治区岳普湖县人民法院民 事 判 决 书（2018）新3128民初62号原告：曹利峰，男，汉族，1966年5月4日出生，教师，住岳普湖县。委托代理人：朱越，新疆天澈律师事务所律师。被告：彭晏，女，汉族，1975年1月6日出生，住岳普湖县.被告：新疆金赛博板业有限公司，住所地：岳普湖县泰岳工业园区经三东路**。法定代表人：黄大源，该公司执行董事。以上两被告委托代理人：吴正刚，河北当当律师事务所律师。被告：新疆西美木业有限公司，住所地：岳普湖县泰岳工业园区。法定代表人：胡伟，该公司总经理。委托代理人：刘兴军，新疆诚丹律师事务所律师。原告曹利峰与被告彭晏、新疆金赛博板业有限公司、新疆西美木业有限公司不当得利纠纷一案，本院于2018年8月8日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告曹利峰及其委托代理人朱越，被告彭晏、新疆金赛博板业有限公司的委托代理人吴正刚，被告新疆西美木业有限公司的委托代理人刘兴军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告曹利峰向本院提出诉讼请求：1、依法判令三被告向原告返还投资款300万元；2、依法判令三被告向原告支付利息损失54万元，计算方式：300万元×3年×6%=54万元；3、本案案件受理费、送达费用由被告承担。事实和理由：被告彭晏为设立公司需要资金，请求原告投资，原告同意，公司成立的具体事宜由被告彭晏负责，被告彭晏承诺将原告作为公司股东，每年分红。原告于2015年11月23日将投资款转账至被告彭晏的个人账户。公司成立后，原告发现公司的工商登记股东并没有原告，且被告彭晏拒绝让原告参与公司的经营管理，公司分红也未支付给原告。原告后期多次向三被告索要投资款，均无结果。为维护原告的合法民事权益，现向法院起诉，请依法裁判，支持原告的诉讼请求。被告（彭晏、金赛博）辩称，1、彭晏、金赛博公司收取300万元符合事实和法律依据，答辩人不应退还300万元且不构成不当得利；2、金赛博公司与博云农业公司确定以前期300万元保证金获取西美木业公司5%的股权，博云农业公司至今未履行合同义务，答辩人不应退还300万元；3、博云农业公司已取得西美木业公司5%的股权，答辩人不应退还300万元；4、300万元事项进行重新确认且正在执行，原告不存在损失亦无权要求答辩人承担；5、原告主体不适格，请求人民法院驳回起诉；6、原告所述未参与经营、未分红属公司内部经营和股东权利纠纷，不属于本案审理的范围，且西美木业公司由刘洁、韩朝明等人实际控制，答辩人无权利拒绝原告参与经营，无义务给原告分红；7、该300万元的实际主体是博云农业公司，系博云农业公司用张连叶、李交的名义从银行贷款，后转至曹利峰账户，而后根据资产包转让协议的约定，转至金赛博公司指定的彭晏账户名下，故曹利峰并非300万元的所有主体，该300万元的实际交易主体为博云农业公司和金赛博公司，故该300万元与曹利锋无关，原告主体不适格。被告（西美）辩称，本案原告不具有诉讼主体资格，本案被告也不是适格被告，同意被告一、二的答辩意见，博云农业公司的股东之一陈秀清持有600万元。这300万元的来源，是张连叶、李交通过银行转至彭晏的账户，且已注明资金用途，系股权交易行为。曹利峰转的相关款项是博云公司向银行贷款的款项，且该笔钱已向银行偿付。本案原告没有诉讼资格，本案被告西美公司也是适格的被告，理应驳回原告的诉讼请求。原告为主张自己的诉讼请求，提出如下证据：1、出具电汇凭证复印件一份，证明原告将300万元人民币现金打入彭晏的个人账户，系投资款。2、出具银行回单原件一份，交易金额是300万元，余额是10元，证明彭晏的个人账户收到了300万元的事实。3、出具收据原件一份，证明收据是金赛博公司出具，因而原告一并起诉了金赛博公司作为本案被告。4、出具企业信用信息公示报告两份，证明原告没有在被告二、三公司内做股东。被告（彭晏、金赛博）抗辩原告的诉讼请求，提出如下证据：1、出具被告营业执照复印件、法定代表人身份证明书、黄大源、彭晏身份证复印件各一份，证明被告的主体资格。2、出具整体资产包转让协议书、转让协议补充协议、转让补充协议（二）、指定收款账户确认函、2015年11月23日收据、2016年7月13日确认书复印件各一份，证明：1、2015年11月23日由曹利峰转账给彭晏的300万元是转让协议中规定的款项；2、收据显示之收到300万元为转让协议中的保证金；3、金赛博公司占有300万元保证金有事实和法律依据，不存在不当得利。3、出具河北博云农业开发有限公司股东会决议原件一份，证明：1、博云公司同意签署和履行合作协议书；2、同意出资新公司（即西美木业公司），占5%的股权，并授权胡伟持股；3、同意解除转让协议，对曹利峰发生效力。4、出具合作协议书、解除合同协议书原件各一份，证明：1、博云公司和金赛博公司对300万元达成新的处理方式；2、转让协议解除，按照合作协议书的约定，博云公司无权要求金赛博公司退还300万元，也无权要求支付54万元利息损失。5、出具股东出资协议书、新疆西美木业有限公司章程、工商登记信息各一份，证明：1、博云公司和金赛博公司同意设立的新公司名称为“新疆西美木业有限公司”；2、章程显示“胡伟股权比例5%”，博云农业通过胡伟代持股权的事实，即曹利峰通过胡伟获得西美木业相应股权的事实。原告提供的证据，经质证认证，被告提出如下质证意见：对证据1的真实性无异议，对证明目的有异议，真实性有瑕疵，原告向法庭提交的复印件显示的是预付款,该300万元并非原告与彭晏之间的个人款项往来，系博云农业与金赛博公司签订的资产包转让协议书20150902下的300万元保证金，后该300万元转换成博云公司与金赛博公司签订的合作协议书20160701-01号下的300万元，系博云农业与金赛博之间的交易款项，并非其个人款项;被高三同意被告一、二的质证意见，以银行的原始信息为准，打款备注是预付款。对证据2真实性无异议，质证意见与第一组证据的意见一致。对证据3的真实性无异议，对证明目的有异议，证明：1、曹利峰知晓博云公司，通过陈秀清代持的方式持有博云公司30%的股权，故300万元为曹利峰的对整体资产包转让协议向下的投资款；2、曹利峰知晓资产包转让的全部事宜，且明白300万元的用途和性质；3、该收据显示300万元为保证金，与整体资产包转让协议向下的300万元保证金用途和性质吻合。被三对证据3的真实性认可，且与曹利峰给彭晏汇款的证据相印证，曹利峰的汇款属于资产收购行为，曹利峰属于隐形股东，陈秀清是实际持股人，这300万元是用于投资收益，本案原告不是适格原告。对证据4中金赛博的报告真实性无异议，对证明目的有异议，金赛博公司与曹利峰之间不存在任何的股权协议，也不存在任何给予曹利峰本人股权的约定，只有金赛博公司与博云农业之间的资产协议与股权约定，曹利锋无权获得金赛博公司的任何股权。经2015年11月23日签订的整体资产包协议，后被合作书替换，约定博云农业以胡伟的名义代持西美木业5%的股权，且曹利峰通过陈秀清代持的方式控制博云农业相应股权，又通过博云农业控制胡伟，继而获取西美木业相应的股东权利，简单举例，西美获利1000万，曹利峰可获得50万，故曹利峰通过间接控制已获得实际的相应的股东权利。被告三同意被告一、二的质证意见，张连叶将200万元转至曹利峰的账户，李交将100万元转至曹利峰的账户，后曹利峰将300万元转给彭晏，这300万元是金赛博板业与博云公司的股权交易。被告提供的证据，经质证认证，原告提出如下质证意见：对证据1真实性认可，都是程序性文件，与实体事实无关。对证据2的转让协议的真实性、关联性不认可，合同关系人与原告无关，内容也与原告无关，补充协议、补充协议（二）、确认书也与原告无关，也无原告的签字，对于证据的三性均不认可，对于指定收款账户确认函的三性不认可，与原告无关；收据与原告之前提交的证据一致，证明金赛博公司有关；对于协议听说过，但是没见过。对证据3的真实性不认可，且对博云的股东、章程也不清楚，关于代持也应有双方协议，而不是单方协议，对于证据的三性均不认可，可能是被告编造的证据。对证据4的三性均不认可，与被告之前提交的证据一样，与原告没有任何连接点，协议上只有公章，也没有法定代表人的签字。对证据5的真实性无法确认，对协议书的三性不予认可，是被告为逃避法律责任所制作的。经审理查明，2015年初，原告曹利峰与刘洁相识，通过刘洁的介绍与被告彭晏相识，并到岳普湖县彭晏所在的金赛博公司进行考察，经过协商，原告曹利峰决定向彭晏任所在的金赛博公司投资，2015年11月23日，原告曹利峰通过×××账号，以电汇的方式，从河北省邯郸市农村信用合作社将300万元现金汇入被告彭晏×××账号内，被告彭晏收到该款的同日给原告曹利峰出具收据：今收到河北博云农业开发有限公司重组新疆金赛博板业有限公司的保证金人民币300万元（大写：叁佰万元整）。新疆金赛博板业有限公司成立后，公司的工商登记股东并没有原告曹利峰，且被告彭晏拒绝让原告曹利峰参与公司的经营管理，公司分红也未支付给原告。2016年7月25日，金赛博公司将资产折价后入股新疆西美木业有限公司。另查明，新疆金赛博板业有限公司原法定代表人是彭晏，从2016年5月4日起新疆金赛博板业有限公司的法定代表人由彭晏变更为黄大源。本院认为，没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。本案中，原告曹利峰为获取投资效益，向金赛博投资300万元，金赛博公司的原法定代表人彭晏收取曹利峰300万元投资款后，以金赛博公司的名义给河北博云农业开发有限公司出具收条，事后被告彭晏没有将原告投资的300万元作为金赛博公司的投资入股给予原告相应的股东资格，也没有按照隐名股东给原告分红，现原告曹利峰要求被告彭晏及新疆金赛博板业有限公司返还投资款300万元的请求，本院予以支持。关于54万元利息问题，被告彭晏没有合法根据，取得不当利益，造成原告损失，依法应予赔偿，现原告要求被告支付利息损失54万元的请求，符合相关规定，本院予以支持。被告彭晏是新疆金赛博板业有限公司的原法定代表人，代表公司收取原告曹利峰的300万元投资款并用于公司生产经营，公司应予承担责任。对于被告辩称，原告是河北博云农业开发有限公司的隐名股东，其妻子是河北博云农业开发有限公司的股东，河北博云农业开发有限公司的职工张连叶、李交将告河北博云农业开发有限公司的300万元交给原告曹利峰，并由曹利峰将该款打给被告彭晏的意见，被告没有提供相应的证据予以证实，该意见本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第九十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告彭晏、新疆金赛博板业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告曹利峰投资款300万元、支付利息损失54万元，共计354万元。二、驳回原告曹利峰的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费35120元，由被告彭晏、新疆金赛博板业有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院。审 判 长  李伙权审 判 员  宋 云人民陪审员  李 琴二〇一八年十一月十二日书 记 员  李 倩