广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初915号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人林梅宝，女，1975年11月4日出生，汉族，大学文化，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2018年2月9日被羁押，同日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人徐叔宝，广东增泰律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1022号起诉书指控被告人林梅宝犯诈骗罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李冠豪出庭支持公诉，被告人林梅宝及其辩护人徐叔宝到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2016年年初，被告人林梅宝虚构广州市黄埔区残联办公室有一事业编制待招人的信息，向被害人何某1提出自己有能力把被害人何某1的女儿何某3婷介绍进入该单位工作并有正式的事业编制，要求何某1提供人民币20万元用于疏通关系。2016年2月26日，何某1向被告人林梅宝的银行卡转账人民币20万元。2018年2月9日，被告人林梅宝在珠海市出境大厅被抓获归案。2018年2月11日，被告人林梅宝及其家属向被害人何某1赔偿损失并获得被害人的谅解。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行交易流水清单、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人林梅宝的行为已构成诈骗罪，数额巨大。被告人退回赃款并获得被害人谅解，酌情从轻处罚。提请本院依法判处，建议对被告人林梅宝判处三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。被告人林梅宝对指控罪名无异议，辩解被害人何某2给其的20万元开始是借款，后来因何某2的女儿要毕业，让其帮忙找有编制的工作，该20万元作为疏通关系的费用。该20万元中，5千元借了给别人，1万多用于偿还贷款利息，其他的用于公司经营。其并没有能力为被害人女儿介绍有编制的工作。其辩护人提出：一、被告人行为不构成诈骗罪。林梅宝虽然虚构了能介绍受害人的女儿到广州市黄埔区残联工作的事实，并收取了受害人20万元，但被告人并没有非法占有该20万元的目的，只是想暂时占用该款。被害人何某1陈述：“到了2016年12月的时候，林梅宝就说她无法办好我女儿的工作事情，并承诺将钱退还给我”；被害人何某1完全可以通过民事诉讼的方式追回20万元。理由如下：1、被害人有转款20万元给林梅宝的凭证；2、林梅宝承认无法办好何某1女儿的工作事情并承诺将钱退还给何某1；3、林梅宝有能力将20万元退还给何某1。诈骗罪行为人的犯罪目的必须是具有非法占有公私财物的目的。被告人林梅宝的行为只是想暂时占用何某1的20万元，最后还是打算归还给何某1的。故被告人林梅宝的行为只构成民法上的欺诈，不构成刑法上诈骗罪。二、林梅宝在被刑事拘留之前归还了5万给何某1，故涉案的金额应为15万元。经审理查明，2016年年初，被告人林梅宝向被害人何某1虚构广州市黄埔区残联办公室有一事业编制待招人的事实，称自己有能力帮被害人的女儿何某3婷获取该职位，并要求何某1提供20万元用于疏通关系若办不成则全额退款。2016年2月26日，何某1向被告人林梅宝转账20万元。被告人林梅宝收取该20万元后在几天内通过转账、ATM取现、POS机消费的方式使用殆尽，并未用于被害人何某1委托事项，后在何某1多次催促下均未退款。2018年1月5日被害人何某1向公安机关报案，2018年2月9日被告人林梅宝在珠海市出境大厅被抓获归案。2018年2月7日林梅宝通过转账方式退回被害人5万元，2018年2月11日被告人林梅宝家属通过汇款方式退回被害人15万元。被害人收取退款20万元后出具谅解书对被告人林梅宝行为表示谅解。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。2、归案经过，证实被告人林梅宝于2018年2月9日被抓获归案。3、户籍材料，证实被告人林梅宝作案时已达到完全刑事责任年龄。4、现场勘查笔录、现场图、现场照片。5、被害人何某1提供的汇款凭证，证实被害人通过其妹妹何某3娟向被告人林梅宝汇款20万元。6、银行交易清单，证实被告人林梅宝账户62×××85于2016年2月26日收到被害人汇款20万元后，在2016年2月26日至当月29日期间通过转账、取现、消费的方式使用殆尽。其中2月26日向被告人林梅宝账号62×××19账户转账2万元，后通过该62×××19账户ATM取现2万元；2月26日通过ATM取现2万元；2月26日向吴某转账1.1万元；2月27日向陈某宁转账5万元；2月27日ATM取现5千元；2月27日通过POS机消费43070元；2月27日通过POS机消费43438.81元；2月28日通过POS机消费7000元。7、广州市黄埔区残疾人联合会出具的人事招聘说明，证实该单位于2015年11月以来，没有向社会招聘过事业编制人员。8、何某3娟银行明细、谅解书，证实被害人何某1已全额收回20万元，对被告人行为表示谅解。9、被害人何某1签认的微信聊天记录，证实被害人何某1催促被告人林梅宝办理委托事项，后被害人以其家人急需用钱做手术等向被害人催促收回款项等事实。其中林梅宝发送文字记录“听说你借钱帮你女儿，让我感动也让我肩负重任。希望一切顺利”。何某1发送文字记录“小林，事情怎么样了？”“如果确实有难度就算了，不要为难你，为难大家”，林梅宝回复“我会在短期时间处理，完成不了按你的意思办，难度肯定会有，不争取就等于没希望”。10、被害人何某1陈述，2015年春节期间，我认识了林梅宝。有一次吃饭时，林梅宝说起她之前在广州市黄埔区劳动局工作的，在黄埔区的政府认识很多人，有什么事可以找她。当时我的女儿准备大学毕业，我就向林梅宝提出能否介绍我女儿到比较大的公司去实习，当时她答应了。过了一段时间，她打电话给我说黄埔区残联有一个事业编的职位，可以为我疏通关系，介绍我女儿到残联工作，但是要求费用是20万元，如果她无法办成，就将20万元退回给我。我于2016年2月26日通过我妹妹何某3娟汇款20万给林梅宝银行账号。我汇了20万给林梅宝后，林梅宝就说她会为我女儿的工作疏通关系，并一切由她操作。期间我一直都催促林梅宝，我女儿工作的事情的进度，她都是说在办理中。到了2016年12月的时候，林梅宝就说她无法办好我女儿的工作事情，并承诺将钱退还给我。但一直都没有将钱退给我，也不肯与我见面。在2017年春节期间至今我还以我家要建房，我姐要做手术等原因要求她将钱退还给我的。但是林梅宝称自己没有能力将钱退回给我，并一时说已经将钱送给了几个领导疏通关系，一时又说将钱购买了一个价值16万多元的手表准备送领导。她还说叫我找人将手表卖了，将钱退回我。后来她又说该手表已经抵押出去了。2018年1月5日我向公安机关报案，林梅宝知道我报案后，发信息说是借了我20万，并称会将我借给她的20万还给我，完全避开20万元是帮我女儿介绍工作收取疏通费的事实。2018年2月7日林梅宝转账退了5万元给我，2018年2月11日，其家属将剩余15万元退回给我。辨认出被告人林梅宝就是骗了他20万元的人。11、证人证言。（1）何某3娟证言，我哥哥何某1想托人找关系帮他女儿安排工作，需要给别人20万元。因为我是在何某1公司当财务出纳，他就安排我和他老婆关某容去汇款。2016年2月26日，我和关某容一起去中新镇的中国工商银行把20万元现金存入林梅宝账户。后来听说收钱的那个林梅宝没有帮我哥的女儿安排好工作，我哥要求林梅宝退钱，林梅宝也一直没有退这20万元钱。（2）关某容的证言，大约二年前，我跟丈夫何某1和林梅宝等人吃饭时，林梅宝第一次问我女儿大学毕业找到工作没有，如果要找实习单位可以找她帮忙。后来她又在我们面前提了几次帮我女儿找实习单位的事，我们也不太放在心上。2016年春节后没多久，林梅宝就打电话给我丈夫，说她认识黄埔区政府的人，可以将我女儿搞进去黄埔区政府做事业编制工作人员，我丈夫问她要怎样搞，她说要花钱疏通关系。之后我丈夫又和她沟通过几次，她就说到这个机会有多难的，外面好多人都想搞这份工作之类的话，我丈夫就被她说动了心，就同意给钱她去搞。后来和她商量价钱，她说最低都要20万元才搞得定，如果最后搞不定她会全款退给我丈夫的。我丈夫见她这样说，就于2016年2月份叫她妹妹去银行将20万转账给了林梅宝的账户。林梅宝拿钱后，一直没有把事情办成，后来我们让她退钱，她一直以各种借口不退。辨认出被告人林梅宝就是诈骗其丈夫20万元的人。（3）张某良的证言，2016年的时候我听何某1说他找了一名女子为他的女儿介绍到黄埔区民政局的事业编制的工作，并要花费20万元，但是最后该女子无法为何某1女儿介绍到工作，对方也没有将钱退回给何某1。2016年的一天，我刚好在何某1办公室坐，他说要去黄埔区政府附近与帮他女儿介绍工作的人商谈一些事情，我就跟着何某1一起到了黄埔区政府附近与该女子见面。见面后我们就一起吃午饭，在午饭期间，我听到何某1与该女子谈起有关他女儿工作的事情。大概意思就是该女子对何某1说介绍他女儿到黄埔区民政局的其中一个部门的事业编制的工作，具体什么部门我不知道。同时该女子说那件事情不能急，要一步一步来的。由于当时我不方便插话，所以当时我有适合的回避了一下他们谈话的事。饭后，该女子就带我和何某1去参观了黄埔区下辖的一个部门和一间养老院。（4）曾某泉的证言，大约在2017年的时候何某1告诉我，他之前叫我妻子林梅宝帮忙办事，然后给了我妻子20万元人民币作为办事的活动经费。但是现在事情没有办成，而钱我妻子就一直都不肯退回给何某1。何某1就叫我看能否做下我妻子工作，让她把钱退回给何某1。我问过我妻子林梅宝，她也承认收取了何某1给的20万元，但是那20万元是做什么用途的，林梅宝一直都没有告诉我。所以我现在都只是单方面的听何某1说那20万是我妻子用来为其女子介绍工作的活动经费。我没有参与和过问林梅宝经营的“广州航宝社会服务社”，对该机构的情况不太清楚，但看到她能正常运作。（5）林某红的证言，我是广州航宝服务社的走访员，在2017年12元全盘接受该社财务工作，该社是由政府拨款运营的，我们的工资是在政府的拨款中支出的，有时拨款没有到位就林梅宝垫付先发放，林梅宝先垫付过三次工资。我们的工资没有被拖欠过，但有推迟几天发放的情况。12、被告人林梅宝供述。被告人林梅宝庭前供述否认有以介绍何某1女儿到广州市黄埔区残联事业编制岗位诈骗何某120万元，称20万元是向被害人何某1的借款并用于垫付其经营的服务社工人工资。庭审中认罪并供认被害人何某2给其的20万元开始是借款，后来因何某2的女儿要毕业，让其帮忙找有编制的工作，该20万元作为疏通关系的费用。关于被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评价如下：一、被告人林梅宝对该20万元是否具有非法占有的目的。经查，被告人林梅宝收取该20万元后，在几日内即以ATM取现、转账给他人、POS机消费的方式将钱某，后来在被害人以亲人治病手术急需用钱等紧急理由要求退款仍不予退款，直至被害人报警后才退款5万元，其余15万元是其被抓获归案后，亲属为其退还被害人。本院认为被告人收取款项后快速挥霍，未实际开展被害人委托事项，后在被害人要求退款而以各种理由搪塞不予退款的行为，足以证实被告人对该20万元是具有非法占有的主观故意的。辩护人提出被告人对该20万元不具有非法占有的目的的意见理据不足，不予支持。二、被告人行为是否构成诈骗罪。经查，广州市黄埔区残疾人联合会出具的人事招聘说明，证实案发期间该联合会并未向社会招聘事业编人工作人员。庭审中被告人林梅宝亦供述没有能力办成被害人委托事项。另有银行交易记录等其他证据，足以证实被告人虚构可以为被害人女儿介绍广州市黄埔区残疾人联合会事业编制工作的事实，以需要钱财疏通关系为名，诈骗被害人20万元。本院认为被告人行为构成诈骗罪。辩护人提出被告人行为不构成诈骗罪理据不足，不予采纳。三、被告人诈骗数额问题。经查，被告人林梅宝向被害人虚构事实要求被害人支付的款项为20万元，而被害人实际支付款项亦为20万元，故本院认定被告人诈骗数额为20万元。被害人提出被告人刑事拘留前已经退还5万元给被害人，但该退款行为不影响对其诈骗金额20万元的认定，辩护人提出被告人诈骗金额实际为15万元的辩护意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人林梅宝无视国家法律，虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林梅宝犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林梅宝自愿认罪，可以从轻处罚；退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人林梅宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2021年2月8日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁榕伟人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年十一月十五日书 记 员  毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。