山东省临沂经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1392刑初155号 公诉机关临沂经济技术开发区人民检察院。 被告人赵春磊，男，1989年3月19日出生于山东省沂南县，汉族，大专文化，务工，住山东省沂南县。2017年4月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月5日被取保候审，2018年5月5日被临沂经济技术开发区人民检察院继续取保候审。 辩护人乔印花，山东康桥（临沂）律师事务所律师。 临沂经济技术开发区人民检察院以临经开检公诉刑诉〔2018〕159号起诉书指控被告人赵春磊犯诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，公开开庭审理了本案。临沂经济技术开发区人民检察院指派检察员张军三、孙叶出庭支持公诉，被告人赵春磊及辩护人乔印花均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂经济技术开发区人民检察院指控，2017年2月25日至4月20日期间，被告人赵春磊先后在临沂经济技术开发区体育彩票站东方城店等七个彩票店内，先正常支付钱款购买少量彩票，后以先打彩票后刷卡付款的说辞骗取彩票店经营者的信任，继续大量打印彩票，累计拖欠彩票款共计人民币56551元。被告人赵春磊为逃避付款，先后采用故意输入错误密码致信用卡锁卡、趁人不备逃跑等方式借机离开。具体分述如下： 1.2017年2月25日晚，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站东方城店，骗取彩票店经营者张某成的信任，打印价值3500元的彩票后借机离开。 2.2017年4月9日，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站东某锦园店，骗取彩票店经营者刘某1的信任，打印价值3700元的彩票后借机离开。 3.2017年4月10日，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站冠亚星城店，骗取彩票店经营者曹某的信任，打印价值29860元的彩票，出具欠条后离开。 4.2017年4月11日，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站李公河店，骗取彩票店经营者吕某1的信任，打印价值5976元的彩票后借机离开。 5.2017年4月14日中午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站大岗北区店，骗取彩票店经营者董某的信任，打印价值3234元的彩票。随后赵春磊以信用卡有问题为由骗取董某信任，出具欠条后离开。 6.2017年4月19日下午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站安某五金城店，骗取彩票站经营者郑某的信任，打印价值3481元的彩票后趁人不备逃离。 7.2017年4月20日11时许，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站百易家装饰城店，骗取彩票店经营者李某1的信任，打印价值6780元的彩票，后因无力支付而被迫报警。 对上述指控，公诉机关提供了物证、勘验、检查、辨认笔录、书证、被害人张某成等人的陈述、被告人赵春磊的供述和辩解等证据，认为被告人赵春磊的行为构成诈骗罪，诉请惩处。 被告人赵春磊对指控事实有异议，辩称除了在东方城店其他的都打了欠条；对指控罪名无异议。 辩护人乔印花发表辩护意见：一、该案公诉人提起公诉的第3起及第5起，不应认定为被告人犯诈骗罪的犯罪事实，赵春磊多次购买彩票，彩票经营者对其相对熟悉，赵春磊在无钱支付彩票款后，向彩票经营者曹某及董某分别出具了真实署名的欠条，主观上没有诈骗的意图，二名彩票经营者也未意识到受到诈骗，其二人的欠款完全可以通过民事法律途径追索；二、被告人赵春磊存在法定从轻和酌定从轻的情节:1.赵春磊系自首。本案系被告人主动先打电话报警，在其到案后如实供述其涉嫌犯罪的事实，赵春磊的行为应认定为自首;2.赵春磊认罪、悔罪；3.赵春磊在案发后已积极退赔了所有被害人的全部损失并取得了被害人谅解。三、建议法院对被告人赵春磊免除刑事处罚:1.本案应认定赵春磊涉案的犯罪金额为23457元，属于“数额较大”；2.赵春磊存在案发后主动投案自首并如实供述犯罪事实，且被告人全部退赔被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，建议减轻处罚或免除处罚。 经审理查明，2017年2月25日至4月20日期间，被告人赵春磊先后在临沂经济技术开发区体育彩票站东方城店等七个彩票店内，先正常支付钱款购买少量彩票，后以先打彩票后刷卡付款的说辞骗取彩票店经营者的信任，让彩票经营者继续大量打印彩票。被告人赵春磊为逃避付款，采用故意输入错误密码致信用卡锁卡、趁人不备逃跑等方式借机离开。被告人赵春磊累计拖欠彩票款共计人民币56551元。具体分述如下： 一、2017年2月25日晚，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站东方城店，以先打彩票后付款的方式骗取彩票店经营者张某成的信任，为其打印价值3500元的彩票，后借机离开。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将上述欠款结清，张某成对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人张某成的陈述，证实2017年2月25日晚上9点左右，赵春磊到我位于临沂经济技术开发区东方购物中心的体彩店里打彩票。他之前经常过来玩，每次都结账。这次过来后他就让我打“扑克牌”彩票，加注到99倍，我打了有三、四期，金额在3500元左右，当时他都没有中，在我们店里时，赵春磊接了一个电话，随后他就到店外面接听了，我以为他出去接电话的就没有注意，后来他就一直没有回来。我一直给他打电话让他还钱，他一直找理由说不在，回去就还钱。我没有赵春磊购买彩票的记账单，赵春磊购买的彩票开奖后不中奖，他就把彩票扔在地上，后来打扫卫生都扔了。 2.辨认笔录 辨认笔录一份，附辨认照片和辨认照片说明，被害人张某成于2018年5月23日在见证人李某2的见证下在临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所对10张不同男性照片进行辨认，经辨认5号为本案嫌疑人，经侦查人员查看，5号为赵春磊照片。 3.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人张某成达成和解协议，赔偿3520元损失，取得被害人张某成谅解。 4．被告人的供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实2017年2月的一天晚上，我在东方城体彩店内买了3500块钱彩票。当时是前期付钱，后期打多了，没钱给，就跟老板说当天晚上或者第二天给钱。因为之前经常微信跟这个老板联系买彩票，一般都是买完彩票当晚微信付钱，关系比较好，老板就同意了。第二天我没给钱，一直找了个理由拖了几天。后来老板打电话让我去了一趟，结果我刚好接了个电话走了，后来就一直没还钱。 二、2017年4月9日上午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站东某锦园店，以先打彩票后刷卡的方式骗取彩票店经营者刘某1的信任，在无实际支付能力的情况下为其继续打印价值3700元的彩票，后采用故意输错密码致信用卡锁卡的方式借机离开。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将上述欠款结清，刘某1对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人刘某1的陈述，证实2017年4月9日上午11点，赵春磊到我位于东正颐锦园沿街楼的体育彩票站内买彩票，买的“快乐扑克3”彩票，开始他买的几期是刷信用卡付的钱，后来买了几期后让他再结账，他连着输错了3次密码，信用卡锁卡了，赵春磊给客服中心打电话，客服说信用卡冻结一周后才能解卡。后来赵春磊还让我给打彩票，我不给他打印，赵春磊就说如果中奖了就还给我钱，还说如果我不给打彩票这期要是中奖了我还得赔偿他的损失，我只能继续给赵春磊打印彩票。一直到了下午4点，赵春磊一共买了3700元钱的彩票，他还是没有钱给我，赵春磊把手机号和身份证留给我后就走了，几天后赵春磊来彩票站说有事把身份证要回去了，我多次给赵春磊打电话让他还钱，他就一直推脱。 2.辨认笔录 辨认笔录一份，附辨认照片和辨认照片说明，被害人刘某1于2018年5月23日在见证人李某2的见证下在临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所对10张不同男性照片进行辨认，经辨认2号为本案嫌疑人，经侦查人员查看，2号为赵春磊照片。 3.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人刘某1达成和解协议，赔偿3700元损失，取得被害人刘某1谅解。 4.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实一个星期以前，我到东某锦园南门的体彩店买了3700元的彩票，也是通过先买彩票再结账的方式让老板先给我出票，最后结账的时候，我知道我的卡里没钱，就在刷卡的时候故意输错密码，这样卡锁死后我再打电话给信用卡中心骗他说一周后解卡。 三、2017年4月10日中午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站冠亚星城店，在无实际支付能力的情况下，让彩票店经营者曹某为其打印价值29860元的彩票，赵春磊采用故意输错密码致信用卡锁卡方式骗取曹某信任，出具欠条后离开。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将29800元欠款结清，曹某对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人曹某的陈述，证实2017年4月10日12点，赵春磊到我在临沂经济技术开发区冠亚星城小区沿街楼的体育彩票店来打彩票，赵春磊之前经常来打彩票，从不欠钱。4月10日中午，他又到我店里玩“扑克牌”，每注2元，赵春磊加到99倍，每张票198元。他在我店里打了29860元的彩票。赵春磊让我用他的信用卡刷卡，但是他在输入密码的时候，连续输入错误三次，他的卡就被锁了，他当着我的面给客服打电话，客服说需要一周后才能解卡，赵春磊说给我写张借条，用一张A4纸写的大概内容就是借我29860元，约定4月19日前还清，他还签名，留了身份证号和手机号码。他给我写完借条后就走了。借条现在被我弄丢了，现在找不到了。一周后我就一直联系赵春磊问他什么时间还钱，他就一直找理由推脱。 2.辨认笔录 辨认笔录一份，附辨认照片和辨认照片说明，被害人曹某于2018年6月15日在见证人李某2的见证下在临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所对10张不同男性照片进行辨认，经辨认7号为本案嫌疑人，经侦查人员查看，7号为赵春磊照片。 3.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人曹某达成和解协议，赔偿29800元损失，取得被害人曹某谅解。 4.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实2017年4月10号中午，我带了部分现金到了冠亚星城东门的一个体彩店，当时玩的2块钱一注的“11选5”和“扑克牌”，一般都是倍投99倍，我每次都是快开奖的时候出票。玩完了老板催我给钱我没钱就拿出我的信用卡骗他们说等出票完一总给钱。就这样在这个店打了29800的彩票。最后结账的时候，我知道我的卡里没钱，所以我就在刷卡的时候故意输错密码，这样卡锁死后我再打电话给信用卡中心骗他们说一周后解卡。 四、2017年4月11日下午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站李公河店，在无继续支付能力的情况下，以先出彩票后刷卡的方式骗取吕某1的信任，为其打印价值5976元的彩票，赵春磊采用故意输错密码致信用卡锁卡方式骗取吕某1的信任后离开。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将上述欠款结清，吕某1对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人吕某1的陈述，证实2017年4月11日下午2点半，赵春磊到我在九州超市大岗店西侧沿街楼的体育彩票站内买彩票。赵春磊买的是“快乐扑克3”彩票，每注2元，他加到99倍，每张票是198元，赵春磊共买了5976元钱的。我让赵春磊结账，赵春磊就拿了一张信用卡说刷卡，但是赵春磊连着输错了3次密码，他的信用卡就锁卡了，赵春磊给信用卡中心打电话，客服说卡内有9000多元，信用卡被冻结了一周后才能解卡。后赵春磊就和我商量留了他的手机号、身份证号和他的家庭住址后让他先走，第二天给我送钱，就走了，没有写借条。后来我给赵春磊打电话要钱，一直找理由推脱。 2.辨认笔录 辨认笔录一份，附辨认照片和辨认照片说明，被害人吕某1于2018年5月23日在见证人李某2的见证下在临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所对10张不同男性照片进行辨认，经辨认8号为本案嫌疑人，经侦查人员查看，8号为赵春磊照片。 3.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人吕某1达成和解协议，赔偿5976元损失，取得被害人吕某1谅解。 4.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实一个星期以前我到李公河九州超市旁边的体彩店采用同样的方式打了5900多元的彩票。也是通过先买彩票再结账的方式让老板先给我出票，最后结账的时候，我知道我的卡里没钱，就在刷卡的时候故意输错密码，这样卡锁死后我再打电话给信用卡中心骗他说一周后解卡。 五、2017年4月14日中午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站大岗北区店，在无实际支付能力的情况下，让彩票店经营者董某为其打印价值3234元的彩票。随后赵春磊以信用卡有问题为由骗取董某信任，出具欠条后离开。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将上述欠款结清，吕某1对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人董某的陈述，证实2017年4月14日中午12点，赵春磊到我在临沂经济技术开发区芝麻墩办事处大岗北区沿街楼的体彩店里打彩票。他说刷卡打票，我拿着赵春磊的卡到外面找POS机去刷卡，同时，我店员工给赵春磊打了3234元的彩票。我刷卡时发现他的信用卡里没有钱了，我就到店里给他说卡里没有钱了，他当着我的面给银行客服打电话，客服提示他的卡里还有七千元左右，但是这个钱刷不出来。他将他的情况告诉我并给我写了一张借条，我就让他走了，后来赵春磊家属把钱给我了。 2.辨认笔录 辨认笔录一份，附辨认照片和辨认照片说明，被害人董某于2018年5月23日在见证人李某2的见证下在临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所对10张不同男性照片进行辨认，经辨认6号为本案嫌疑人，经侦查人员查看，6号为赵春磊照片。 3.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人董某达成和解协议，赔偿3234元损失，取得被害人董某谅解。 4.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实2017年4月14日或是15号中午的时候我到李公河加油站对过大岗沿街楼的体彩店打了3200多元的彩票。也是我卡里没钱了我给老板打了借条离开了。 六、2017年4月19日下午，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站安某五金城店，在无继续支付能力情况下，以先出彩票后刷卡方式骗取彩票店经营者郑某的信任，为其打印价值3481元的彩票后趁人不备逃离。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将3400元欠款结清，郑某对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人郑某的陈述，证实2017年4月19日下午1点，赵春磊到我位于临沂经济技术开发区安良五金城沿街楼的体彩店内打彩票，刚开始打了几注，我用他的信用卡刷了300元，刷完后他继续打票，一直在打“扑克牌”，加注99倍，每注金额是198元。最后打到3800元，我让他付款，他催促赶紧给打，要是这注中了我没打出来就让我赔，没办法打出来了。他把信用卡给我，刷了后提示余额不足，一直降到200元都没有刷出来。结账时总共欠3481元，赵春磊没钱支付给我后，他就给银行客服打电话问怎么回事，后来我们店里忙了，赵春磊就趁着我不注意骑着电动车跑了。后来我就和赵春磊一直联系让他还钱，他一直推脱说给我凑钱。 2.书证 谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人郑某达成和解协议，赔偿损失，取得被害人郑某谅解。 3.被告人的供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实2017年4月19日下午我到安某五金城北门的彩票站打了3400多元的彩票。我当时让老板刷交通银行信用卡，刷了好几次刷不出来，刷了一百刷出来后，再刷就刷不出来了，我就骑着电动车走了。后来我晚上八九点钟过去把银行卡押在老板那里了。 七、2017年4月20日11时许，被告人赵春磊在临沂经济技术开发区体育彩票站百易家装饰城店，在无继续支付能力的情况下，以先打彩票后刷卡的方式，骗取彩票店经营者李某1的信任，为其打印价值6780元的彩票，后因无力支付被迫报警。 2017年4月27日，被告人赵春磊的亲属将6580元欠款结清，李某1对赵春磊的行为表示了谅解。 认定上述事实的证据有： 1.被害人陈述 被害人李某1的陈述，证实2017年4月20日上午11点半左右，赵春磊到我位于百易家装饰城的体育彩票店内买彩票，买的是“快乐扑克3”彩票。刚开始买了1、2期彩票，付了300多现金，再买2、3期后，他就说等等再结账，接着拿出一张民生银行的信用卡，说卡内有7500元钱，我们就接着给他出票了。到了下午1点，赵春磊也没有付钱结账，我就不给出票了，让他结账。赵春磊就拿银行卡刷卡，但是银行卡显示没有额度，赵春磊说给家里打电话要钱，到了晚上7点左右，赵春磊的家属也没有来，之后我就报警了。 2.勘验、检查笔录 现场勘验笔录一份，现场勘查图一份，案件照片一宗，证实临沂市公安局经济技术开发区分局芝麻墩派出所侦查人员刘某3宝、庄严在见证人李某2的见证下于2017年4月20日20时15分对临沂经济技术开发区中国体育彩票百易家装饰城店进行现场勘查，李某1、董某等人在彩票店门口称被赵春磊诈骗，赵春磊在现场。 3.书证 （1）接受证据清单一份，证实2017年4月20日，芝麻墩派出所接收李某1提交的中国体育彩票“快乐扑克3”共21张，“体彩十一运夺金11选5”1张。 （2）谅解书一份，证实被告人赵春磊家属已与被害人李某1达成和解协议，赔偿6580元损失，取得被害人李某1谅解。 4.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实2017年4月20日11点，我到百易家沿街的体彩店买的“快乐扑克3”彩票。我先付了100元左右，开奖没中。我就让工作人员按照我的要求继续给我打彩票，因为我身上没钱，所以体彩店老板向我要钱的时候，我就拿出我的一张民生银行的信用卡骗他们说卡里还有7000多块钱，等开奖之后一起算。总共打了6780元的彩票，都没有中奖。因为我信用卡里没钱，所以始终就没钱给彩票钱，就这样到了晚上8点多，老板说要报警。我一想老板报警不如我自己报警，我就自己报了警。 综合证据： 1.物证 彩票27张及扣押清单一份，证实2017年4月21日，临沂市公安局经济技术开发区分局扣押了被告人赵春磊持有的中国体育彩票“快乐扑克3”共27张，“体彩十一运夺金11选5”1张。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书、办案说明各一份，证实2017年4月20日20时40分，赵春磊电话报警至芝麻墩派出所；同日20时42分，李某1报警至芝麻墩派出所，报警电话186××××7696。 （2）常住人口查询信息单九份，证实董某、李某1、曹某、吕某1、郑某、张某成、刘某1、赵春磊、赵某的身份情况，赵春磊案发时系成年人。 （3）抓获经过一份，证实赵春磊于2017年4月20日在临沂经济技术开发区中国体育彩票百易家装饰城店被口头传唤至芝麻墩派出所。 （4）关于赵春磊前科查询情况说明一份，证实2017年4月25日经侦查人员庄严、刘某3宝查询，未发现赵春磊有违法犯罪记录。 （5）办案说明一份，证实经落实，除中国体育彩票大岗北区店有赵春磊写的借条，安某五金城店被害人郑某无法联系到，其余五个店均未有赵春磊写的借条。大岗北区店的董某因已赔偿完毕，借条已丢失。 3.被告人供述和辩解 被告人赵春磊的供述，证实因为之前我一直买彩票碰运气，我在这些店都买过，再说平时我穿着西服也很整洁，一般打票的时候人家也很相信我。这段时间因为外面我欠了很多钱，包括贷款什么的，我的信用卡早就透支完了。所以就想着买彩票中奖能来钱快些。出示给彩票站的信用卡其实早就透支没钱了，我打票的时候故意输错密码锁卡了。我就是抱着侥幸心理到各个彩票站心想能中个大奖。这段时间尤其魔怔了，就想着买彩票中奖给他们还钱，可是越欠越多。 我一共有3张信用卡，分别是民生银行、交通银行和平安银行的。都没有额度了，都透支没有了。冠亚星城和五金城、大岗的三家体彩店是交通银行的；九州超市那家是平安银行的；百易家是民生银行的；东某锦园那家我想不清楚了。东方城内的那家我没出示。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵春磊发表质证意见：第一起事实是和彩票店老板协商好后离开；第二起和第四起均是在打了欠条后离开；第六起是下午离开后晚上回去给老板打了欠条。辩护人发表质证意见：1.对公安机关已经查明存在欠条的两起事实请法庭区分是属于民事纠纷还是属于犯罪事实；2.被告人首先拨打报警电话及到案后如实供述的情况，依法认定被告人的行为构成自首。 本院对有争议的证据认定如下：1.被告人是否打了欠条后离开：根据被害人陈述及被告人第一次、第二次讯问笔录，均未提及被告人打欠条的事实，且被告人未提交相关证据予以证实，本院不予采信；2.对于公安机关已经查明存在欠条的两起事实，本院认为，被告人供述其信用卡透支还有欠款，其出具欠条的行为只是一种暂时脱身的手段，系欲以合法的手段掩盖其非法占有的目的，主观上具有诈骗的故意，其在无支付能力的情况下继续让彩票店主为其打印彩票的行为系诈骗；3.被告人的行为是否构成自首：被告人在案发后主动报警，且在到案后如实供述案件事实，系自首。对于被告人提交的录音，因其未对该证据的来源及合法性、真实性、关联性予以说明，本院不予采信。 本案事实清楚，证据间能够相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人赵春磊以非法占有为目的，虚构其有支付能力的事实，隐瞒无力继续支付彩票款的真相，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立。 被告人赵春磊案发后主动报案并如实供述案件事实，系自首，应对其从轻处罚，但其系被人控制后被迫报案，对其从轻时将从严掌握从轻的幅度；其亲属已积极退赃并取得被害人的谅解，对其可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人辩称对被告人免予刑事处罚的辩护意见，经审理认为，被告人在短时间内七次实施诈骗行为，时间间隔较短，诈骗数额较大，不属于“犯罪情节轻微”，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，判决如下： 被告人赵春磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币57000元。 （刑期自执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2019年10月29日止，已扣除原羁押的15天。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱登峰 审 判 员  于焕琴 人民陪审员  袁堂进 二〇一八年十一月十四日 法官 助理  张 君 书 记 员  陈玲宇