山西省长治市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋04刑终436号原公诉机关屯留县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵某，男，汉族，初中文化，无业，住山西省屯留县。其因损坏财物于2011年5月5日被长治市公安局长潞分局行政拘留5日。2018年4月20日被天津市第一看守所临时羁押，2018年4月23日因涉嫌诈骗罪被屯留县公安局刑事拘留，同年5月29日经屯留县人民检察院批准，次日由屯留县公安局执行逮捕。现羁押于屯留县看守所。屯留县人民法院审理屯留县人民检察院指控原审被告人赵某犯诈骗罪一案，于2018年9月26日作出（2018）晋0424刑初85号刑事判决书。判后，原审被告人赵某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原判认定:1、2017年5月，襄垣县的刘某在“屯留微生活”上发布购买二手车的信息，后被告人赵某主动联系刘某，为其联系车辆，并承诺可以处理违章。2018年1月30日，刘给赵某微信转账3000元，让其处理12分的违章，赵某收钱后并未处理。案发后赵某家属退还赃款2000元。2、2017年7月，赵某在“屯留微生活”朋友圈发布办理包过驾驶证和处理违章等信息。屯留县余富村的李某1、范某二人看到该信息，便与赵某联系，按照赵的要求分别交付1000元定金。后赵某未给李、范二人办理驾驶证。案发后赵某家属退还赃款2000元。3、2017年9月，屯留县下李高村的冯某在“屯留微生活”上发布学驾驶证的信息，赵某看到后主动联系冯，冯按赵某要求交付1000元定金。后赵某未办理驾驶证。4、2017年9月24日，屯留县郭村的李某2看到赵某在“屯留微生活”朋友圈发布的信息后，与其丈夫王某1到赵某家中商议办理驾驶证一事，赵某让其预付2000元定金，李某2通过微信转账给赵某2000元。后赵某未办理驾驶证。案发后赵某家属退还赃款2000元。5、2017年9月29日，屯留县后河村的程某经王某1介绍认识赵某，程某欲从B本增驾到A本，于当日在赵某家中交付赵某2000元定金。后赵某未办理驾驶证。案发后赵某家属退还赃款2000元。6、2017年10月，屯留县贺家岭村的王某2在“屯留微生活”朋友圈看到赵某发布的信息后，便与赵某联系，并按赵某要求交付1000元定金。2018年1月23日，赵某又以办理驾驶证需要费用为由，让王某2交付2500元，王某2通过微信转账给赵某2500元。后赵某未办理驾驶证。案发后赵某家属退还赃款3500元。7、2018年1月21日，屯留县西邓村的陈某听王某1说赵某办理包过驾驶证，先付定金1500元，办下来后再付6500元。后陈某给王某1转账1500元，王某1将1500元转账给赵某。后赵某未办理驾驶证。案发后赵某家属退还赃款1500元。综上所述，赵某以办理驾照和处理违章为由诈骗被害人钱款共计15000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实案件来源。2、常住人口基本信息，证实被告人赵某的身份情况。3、北京铁路局天津站派出所案件来源，证实2018年4月20日10时15分许，被告人赵某被K548次列车乘警抓获，后天津站派出所民警将被告人赵某押解至天津站派出所。4、哈尔滨铁路公安局佳木斯公安处乘警支队民警徐啸、高贵红的归案情况说明，证实2018年4月20日K548次列车乘警将被告人赵某抓获。5、临时羁押情况说明，证实被告人赵某于2018年4月20日被临时羁押入天津市第一看守所，2018年4月23日由屯留县公安局民警解除临时羁押带离该所。6、证人杨某的证言，证实我与赵某系朋友关系，2017年8月份左右，我同赵某在一起吃饭，说起了办理驾驶证的事，我有个渠道可以办理驾驶证。之后，我便同赵某说：“我这边办理驾驶证，负责包教包过，报名、考试完后，见驾驶证收费，一个驾驶证9000元左右，三到五个月拿驾驶证。”赵某说：“如果我这边有人需要驾驶证的话，给你介绍过去，我从中赚取个介绍费。”我对赵某说：“你介绍过来，咱们从中赚取介绍费。报名需要身份证、照片，到驾校体检。”2017年9月份开始，赵某陆续给我介绍了十几个人，并交纳了相关材料。2017年11月份，我联系赵某就联系不上了。赵某收取了驾驶学员的费用，但是我不清楚收取的谁的费用，他没有给过我费用。赵某没有能力给他人办理驾驶证，我也是通过其他人办理驾驶证，我也没有十足把握。我不认识太原公安局、车辆管理所的相关领导。7、被害人刘某的报案材料、陈述及微信转账记录，证实2017年5、6月份的一天，其想买一辆二手车，就在“屯留微生活”发了一条买车的信息，上面留有其的联系方式。过了几天后，一个自称叫赵某的人给其打电话说他是屯留郭村的，可以带其去找别人买辆车，赵某在中间要1000元介绍费，其就和赵某约好见面说。一个星期后，其到屯留找到赵某，赵某带着其到了屯留县城附近的一个独院，车主说卖车前需要我把这辆车的违章处理了再过户，车上有3个12分需要处理，其同意了。赵某和其说他自己就可以处理违章，处理一个12分是3000元，后来其一直有事就没有提买车和处理违章的事。2018年1月底，其又想买这辆车，就联系赵某让他处理一个12分的违章，2018年1月30日，其通过微信转账给了赵某3000元，赵某说过一两天就能处理了，其等了一两天，问赵某情况，赵某说再等几天。之后再联系赵某就联系不上了。赵某微信的昵称是XXXXXXX微信号是“×××”。8、被害人范某、李某1的报案材料、陈述及收据复印件，证实2017年7月份的一天，该范某和李某1在范某家聊天，在手机上看到“屯留微生活”朋友圈一条关于办理驾驶证、贷款和处理违章的信息，上面留有联系方式，之后他们添加了对方的微信，对方说他叫赵某，是郭村人。范某在微信上说其和李某1想办理一个驾照，赵某让他们到他家里再说。当天范某和李某1去了赵某家和赵某见了面，赵某说让他们跟着他到长治堠北庄拿一趟驾照报名用的表，后来，赵某在他家里说办理驾照先交1000元的定金，于是范某和李某1分别给了他1000元，赵某也给其每人写了一张收据。之后，一直等待赵某的消息。2018年1月23日的时候，赵某给他们打电话说驾照考试需要2500元，让再给他2500元，我们觉得赵某不可靠就没有给他。后来我们去赵某家找，赵某不在家，他家人也不知道他去哪了，现在已经联系不上赵某了。赵某的微信昵称是XXXXXX微信号是“×××”。9、被害人冯某的报案材料、陈述、协议书及收据复印件，证实2017年9月份，其想学一个驾照，就在“屯留微生活”网上发了一个消息，然后有人通过微信添加其好友，约好在屯留羿神东大街移动营业厅门口见面。见面后，他（赵某）问其想学什么本，其说B2本，他说价格25000元，11月中旬可以拿到B2本，等办好以后一手交钱一手给驾驶证，回家后，其给那个人打电话问A2本怎么办理，需要多少钱，他说A2本还需要交定金1000元，总共28000元，其就拿上1000元定金给了其，并要求他写了收据和协议书，其问他什么时候能拿上驾驶证，他说十一月能拿上。到了11月中旬的时候，其问赵某怎么还没消息，赵某说2018年元旦才可以拿到。到了2月份，其再次催赵某，赵某说暂时不行，要撕掉协议和收据才可以。然后赵某电话就打不通了。后来赵某给其打电话，其说在上班，等回去以后见面再给其钱。等其回去后再给赵某打电话就打不通了。10、被害人李某2、王某1的报案材料、陈述及微信转账记录、收据，证实2017年9月份，李某2在“屯留微生活”朋友圈看到一条关于办理驾驶证的信息，说先交定金2000元，本人只需要去4天就可以拿上驾照，拿上驾照后再交剩下的钱。于是李某2就提出和赵某见面商议买驾照的事。2017年9月24日，李某2和王某1去了赵某家，赵某说他认识太原市公安局的一个局长，那个局长和合伙人一起办的驾校，本人只需要去四天，驾照很容易就出来了。之后李某2加上赵某的微信，通过微信转账给赵某转了2000元定金，赵某给二人写了一张收据。后来赵某再让二人交3000元，二人不愿意给赵某钱，没有再理他。11、辨认笔录，证实2018年4月9日，在屯留县公安局民警组织下，被害人李某2在十二张照片中准确辨认出诈骗其现金的是9号照片上的男子，即被告人赵某。12、被害人程某的报案材料、陈述及收据复印件，证实2017年9月份的一天，其听王某1说赵某能办理增驾驾驶证，其想将B类驾驶证升成A类驾驶证，就决定找赵某办理。2017年9月29日，王某1联系好赵某去了赵某家，当面给了赵某2000元现金，赵某给其写了一张2000元的收据，之后一直等赵某的消息，到了2018年过年前，赵某让其再交3000元考试，其没有给赵某钱，后来就联系不上赵某了。13、被害人王某2的报案材料、陈述及收据复印件，证实2017年10月份其在“屯留微生活”上办理驾驶证的信息，并且留有联系方式，之后其添加了该信息并微信联系。微信主人说叫赵某，能办驾驶证，年底就可以办下来。说让其去郭庄村家里找他。赵某对他说办的驾驶证是长治本地的，需要一万元的费用，其同意了。赵某说需要先交1000元的定金，让其等信。后来2018年1月23日，赵某给其打电话，让再交2500元，其就在微信上转账给赵某2500元。后来驾驶证一直没办好，赵某的电话也打不通，微信也联系不上。第一次给赵某的1000元赵某打有收条，第二次转账有微信转账记录。14、被害人陈某的报案材料，陈述及微信转账记录，证实2018年1月2日，其和其哥哥王某1聊天的时候王某1说起他在网上找了一个人办驾照，人是郭村的，先付定金1500元，办下来再付6500元，其问王某1如何办理，王某1说由他联系。当天其给王某1微信转账500元，1月4日又转账1000元，之后其问王某1办理的情况，王某1说那个人以各种理由推诿，还没有办下来，其就报案了。15、被告人赵某的供述承认起诉书指控的事实。16、被害人范某、李某1、程某、陈某、王某2、王某1的谅解书及刘某的收条复印件，证实案发后，被告人赵某家属退还范某1000元、李某11000元、程某2000元、陈某1500元、王某23500元、王某12000元、刘某2000元；被害人范某、李某1、程某、陈某、王某2、王某1对被告人赵某表示谅解。原判认为，被告人赵某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人当庭认罪并如实供述，依法对其从轻处罚，案发后部分退还被害人赃款并取得部分被害人的谅解，酌情对其从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决：被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。判后，原审被告人赵某不服，提出上诉称，在案发后，其主动交代案情、积极退还款项、取得被害人谅解，在羁押期间深刻认识到自己的犯罪行为，希望减轻刑事处罚。经二审审理查明的事实、认定的证据与一审一致，本院依法予以确认。本院认为，上诉人赵某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人上诉称主动交代案情、积极退还款项、取得被害人谅解，在羁押期间深刻认识到自己的犯罪行为，请求减轻处罚，对此，本院认为以上情节一审判决已经予以充分考虑，故该上诉理由本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张伟卫审 判 员 付丽萍审 判 员 范 宁 二〇一八年十一月二十六日法官助理 刘二娟书 记 员 陈燕娟