金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初231号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人徐晓，男，1979年4月4日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，原和天下和千岛湖赌博网站负责人，家住浙江省兰溪市。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王盼，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人王震，男，1985年11月19日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，原和天下和千岛湖赌博网站管理人员，家住浙江省金华市婺城区。曾因犯抢劫罪、盗窃罪于2003年9月16日被本院判处有期徒刑二年三个月；因犯寻衅滋事罪于2013年10月21日被本院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人周华清、王怡之，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人刘一平，男，1973年7月7日出生于浙江省云和县，汉族，初中文化，原和天下和千岛湖赌博网站银商总代理，家住浙江省丽水市云和县。因犯非法控制计算机信息系统罪于2012年8月10日被浙江省云和县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人江礼火，浙江指路人律师事务所律师。 辩护人傅永照，浙江赞成律师事务所律师。 被告人林进发，男，1984年10月6日出生于福建省福鼎市，汉族，大专文化，原和天下和千岛湖赌博网站技术负责人，家住福建省宁德市福鼎市。因本案于2017年7月6日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人金学锋，浙江婺源律师事务所律师。 被告人曾祥训，男，1985年10月15日出生于安徽省金寨县，汉族，大专文化，原和天下和千岛湖赌博网站技术人员，家住安徽省六安市金寨县。因本案于2017年7月24日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李萍、仇巧燕，浙江振进律师事务所律师。 被告人吴华荣，男，1985年12月8日出生于江西省南昌市，汉族，大学本科，原和天下和千岛湖赌博网站技术人员，家住江西省南昌市青山湖区。因本案于2017年7月24日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人陈雅萍，金华市法律援助中心指派的浙江训和律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2018）235号起诉书指控被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣犯开设赌场罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员罗贤杰出庭支持公诉。被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣、辩护人王盼、周华清、王怡之、江礼火、傅永照、金学锋、李萍、仇巧燕、陈雅萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： （一）赌博网站股东、管理人员的犯罪事实 2016年2月开始，被告人徐晓、王震等人在网络上开设和天下游戏平台作为赌博网站，吸引赌客在该网站上玩游戏进行赌博，并为赌客提供虚拟币和人民币的兑换渠道，以从中牟利。从10月开始，徐晓、王震等人为获取更多利益，在网络上开设千岛湖游戏平台作为赌博网站，其内容、方式、运营管理与和天下网站一致。截至2017年7月，和天下赌博网站发展下线银商290多个，注册赌博账号30多万个，获利资金达1700多万元人民币；千岛湖赌博网站发展下线银商290多个，注册赌博账号15多万个，获利资金达800多万元人民币。其中徐晓、王震为赌博网站的发起人、股东、管理人员，分别获利100万元左右；被告人刘一平为两个赌博网站的银商总代理、股东，获得100万元左右；被告人林进发为两个赌博网站的技术负责人、股东，获利10万余元；被告人曾祥训、吴华荣为两个赌博网站的技术人员、股东，分别获利30万元左右。 （二）银商的犯罪事实 被告人徐晓、王震、刘一平等人身为和天下赌博网站和千岛湖赌博网站的股东和管理人员，同时做银商对外发展下线赌客，并向赌客提供资金结算服务。其中徐晓经营银商号的涉案赌博资金达900万元左右；王震经营银商号的涉案赌博资金达300万元左右；刘一平经营银商号的涉案赌博资金达3000万元左右。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣的行为均已构成开设赌场罪，同时认定各被告人均系主犯；被告人王震系累犯；被告人吴华荣系坦白，提请法院依法判处。 被告人徐晓对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人王盼辩护提出：被告人徐晓有以下从轻处罚的情节：在两个平台的日常维护及运营中并没有起到主要作用，根据多名证人的证言可以看出，王震才是大老板，负责日常的管理与决策及资金管理；系坦白；认罪悔罪态度非常好；系初犯。 被告人王震辩解：其个人获利没有一百万元。 辩护人周华清、王怡之辩护提出：一、对于起诉书指控被告人王震非法获利100万元、其名下银商号涉案赌资300万元的认定存在事实不清、证据不足的问题。1.指控非法获利100万元部分，电子数据及后台交易报表能证明没有剔除掉运营资本，能证明获得的是其供述，但其多次供述存在反复，且其持股的份额比徐晓低，则其非法获利也应低于徐晓的100万元；2.指控其名下银商号涉案赌资300万元部分，公诉机关的计算方式有误，不能通过简单的加减乘除进行认定；二、被告人王震系坦白。综上，请法庭对其从轻处罚。 被告人刘一平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人江礼火辩护提出：一、对起诉书认定被告人刘一平与他人共同构建赌博网站、获利金额达100万元左右有异议，各被告人对股份份额供述不一，无法认定个人获利金额；二、被告人刘一平有以下从轻处罚的情节：在本案的作用及地位均较小，其未参与游戏平台的管理与决策，只是一个银商的总代理，与平台进行资金的结算；悔罪表现明显，自愿认罪；是家里唯一的儿子，有老人小孩需要抚养。 被告人林进发辩解：其不是赌博网站的股东，也不是技术负责人。 辩护人金学锋辩护提出：一、指控被告人林进发是技术负责人及股东的证据不足，且从个人获利上看，林进发的获利大大少于被告人曾祥训与吴华荣，这明显不合理，因此其不可能是技术负责人，也由此可以说明，林进发的犯罪地位应该是在曾祥训与吴华荣之下。二、被告人林进发有以下从轻处罚的情节；不应认定为主犯，应该是从犯地位；自愿认罪；系初犯，无前科劣迹；儿子尚年幼，又患有发育迟缓症。 被告人曾祥训、吴华荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人李萍、仇巧燕辩护提出：一、指控被告人曾祥训是股东身份证据不足，所谓的股份是徐晓为了曾祥训能更好的工作而口头约定的，股东身份需要利益共享，风险共担，但是徐晓当庭也表示如果亏损了是不需要最后曾祥训来承担的；其工资金额对于一个技术人员而言是正常的；二、被告人曾祥训有以下从轻、减轻处罚的情节：不应该认定为主犯，应该是从犯；系初犯；认罪悔罪态度较好；系家里唯一的劳动力。 辩护人陈雅萍辩护提出：一、指控被告人吴华荣是股东证据不足，其不是核心员工，也不参与平台的管理与经营；二、被告人吴华荣有以下从轻处罚的情节：应该认定为从犯；系坦白；自愿认罪，认罪态度较好；系家中的主要经济支柱。 经审理查明： （一）赌博网站股东、管理人员的犯罪事实 2016年2月，被告人徐晓、王震等人在网络上开设和天下游戏平台作为赌博网站，吸引赌客在该网站上以玩“李某劈鱼”、“真摇钱树”等打鱼游戏进行赌博，并为赌客提供虚拟币和人民币的兑换渠道，以此从中牟利。赌客在和天下赌博网站上注册账户后，从银商处购买游戏分数（又称游戏银子），在游戏房间内使用威力从100分到9900分不等的大炮进行对赌打2-500倍值的鱼，如果赢得分数可将分数卖给银商换成人民币，如果输掉分数再赌则需要继续以人民币向银商购买分数。和天下赌博网站设立银商总代理，由网站将分数划到银商总代理账上，银商总代理发展银商并以向银商销售分数的方式获利；银商发展下线赌客，以从银商总代理相对低价购得的分数高价卖出或者以低价从赌客回收的分数再高价卖出等方式获利。银商总代理和银商之间、银商和赌客之间结算分数的途径为玩五子棋游戏，即一方要将分数卖给另一方，在五子棋游戏中以直接输分的方式即可完成交易。 为确保和天下赌博网站的正常运行，网站设立查询客服（又叫咨询客服）、担保客服、后台客服。其中查询客服负责解答玩家问题，给银商查分，确定账户是否正常，关注玩家的输赢，让后台放分和杀分；担保客服为银商之间的大额分数交易进行担保；后台客服每天统计上线人数，利用后台控制整个平台输赢比例以及操纵玩家输赢比例，进行放分和杀分。为了促进和天下赌博网站的快速发展和营利，被告人徐晓、王震等人以提供股份和分红的方式发展了银商夏某1、蒋某等人（均另案处理），又通过上述人员继续发展其他银商，再由银商持续发展赌客。 2016年10月开始，被告人徐晓、王震等人为获取更多利益，又在网络上开设千岛湖游戏平台作为赌博网站，该网站的赌博内容、方式和运营、管理与和天下赌博网站一致。期间，徐晓、王震拉拢夏某1、韩某、陶争争、王某1、夏某2、李坚（均另案处理）等银商入股推广网站和发展赌客。 被告人徐晓系两个赌博网站的发起人、股东，负责赌博网站的管理；被告人王震系两个赌博网站的发起人、股东，负责网站的推广和宣传；被告人刘一平系两个赌博网站的银商总代理、股东，负责向银商销售分数以及与银商之间的结算；被告人林进发系两个赌博网站的技术负责人、股东，负责技术管理并进行网站的日常维护；被告人曾祥训、吴华荣系两个赌博网站的技术人员、股东，负责开发赌博游戏并解决网站运营中出现的技术问题。 从2016年2月至2017年7月，和天下赌博网站发展下线银商290多个，注册赌博账号30多万个，获利资金达人民币1700多万元。从2016年10月至2017年7月，千岛湖赌博网站发展下线银商290多个，注册赌博账号15万多个，获利资金达人民币800多万元。被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣以及其他股东银商多次进行分红。 （二）银商的犯罪事实 被告人徐晓、王震、刘一平等人身为和天下赌博网站和千岛湖赌博网站的股东和管理人员，同时做银商对外发展下线赌客，并向赌客提供资金结算服务。具体情况如下： 1.被告人徐晓先后在兰溪市中洲公园附近和世贸151公馆9-2-2004号房间设立银商工作室，由朱立诚（另案处理）在该点负责管理，注册了多个银商号并雇佣他人经营和天下赌博网站游戏（以下简称和天下游戏）和千岛湖赌博网站游戏（以下简称千岛湖游戏）。其中银商号“杭州金铺”于2017年2月注册经营两个网站游戏，由章某、赵某1、赵某2（均另案处理）负责；银商号“发财金银铺”于2016年1月注册经营和天下游戏，2016年10月注册经营千岛湖游戏，由徐某、郑某3、倪某1（均另案处理）负责；银商号“金满堂银庄”于2016年12月注册经营两个网站游戏，由郑某4、郭康、张某1（均另案处理）负责；银商号“美嘉金铺”于2016年8月注册经营和天下游戏，2016年10月注册经营千岛湖游戏，由郭洪辉、应某、倪某2（均另案处理）负责。徐晓经营上述银商号的涉案赌博资金达900万元左右。 2.被告人王震在金华市婺城区，注册了多个银商号并雇佣他人经营和天下游戏和千岛湖游戏。其中银商号“盈彩”于2017年4月注册经营两个网站游戏，由潘某、蒋赛（均另案处理）负责；银商号“钻石商会”“雯雯”分别于2017年3月、5月注册经营千岛湖游戏，该两个银商号由傅思杰、张某2、文某（均另案处理）负责；银商号“后宫”于2017年4月注册经营两个网站游戏，由申越（另案处理）负责。王震经营上述银商号的涉案赌博资金达300万元左右。 3.被告人刘一平在金华市婺城区，注册了多个银商号并雇佣他人经营和天下游戏和千岛湖游戏。其中银商号“方圆金铺”及其小号于2016年7月注册经营和天下游戏，10月注册经营千岛湖游戏，由马某、毛某1、叶某1（均另案处理）负责；银商号“宝马金铺”及其小号于2016年2月注册经营和天下游戏，10月注册经营千岛湖游戏，由肖某、吴某2、毛某2（均另案处理）负责；银商号“奔驰金铺”及小号于2016年1月注册经营和天下游戏，10月注册经营千岛湖游戏，由王某2、翁某、曹某（均另案处理）负责；银商号“七乐网络”及其小号于2017年2月注册经营和天下游戏，1月注册经营千岛湖游戏，由季某、吴某1、陈某（均另案处理）负责；银商号“鸿运金铺”及其小号于2017年2月注册经营两个网站游戏，由胡某、毛某3、黄某（均另案处理）负责；银商号“梵天网络”于2016年10月注册经营两个网站游戏，由叶某2、阙某、许某（均另案处理）负责。刘一平经营上述银商号的涉案赌博资金达3000万元左右。 2017年7月6日，被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、被公安机关抓获归案；7月24日，被告人曾祥训、吴华荣被公安机关抓获归案。归案后，被告人吴华荣如实供述涉案事实。民警从各被告人处查扣到硬盘、笔记本电脑、手机、房屋租赁合同、银行卡、苹果IPAD、移动硬盘、电脑主机、汽车等物品。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：归案经过、接受证据清单、网络文化经营许可证、租赁合同、人口信息、刑事判决书、行政处罚决定书、结构图、说明、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、证人郑某1、郑某2、戴某、钟某、季某、吴某1、俞某、何某、韩某、夏某1等九十多人的证言、被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣的供述与辩解、计算机司法鉴定意见书、搜查笔录、扣押笔录、现场笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人林进发的辩解，经查，被告人徐晓、王震、刘一平等人的供述证实被告人林进发系用技术入股，被告人林进发也曾供述其在公司系负责技术、网络维护等。该事实有被告人曾详训、吴华荣的供述予以证实，且能相互印证，故对于该辩解，本院不予采纳。 针对辩护人提出的赌资数额有异议的辩护意见，经查，赌资数额的认定有银行交易明细、各被告人的供述等证据予以证实，且能相互印证，可以认定。故对于该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人徐晓、王震、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣伙同他人以营利为目的，与银商勾结建立虚拟币与人民币的兑换渠道，共同建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对辩护人提出的被告人徐晓、刘一平、林进发、曾祥训、吴华荣作用较小，系从犯的辩护意见，经查，被告人徐晓系两个赌博网站的发起人、股东，所占股份份额最高；被告人刘一平是两个赌博网站的银商总代理，负责向银商销售分数以及与银商之间的结算；被告人林进发系两个赌博网站的技术负责人、股东，负责技术管理并进行网站的日常维护；被告人曾祥训、吴华荣系两个赌博网站的技术人员、股东，负责开发赌博游戏并解决网站运营中出现的技术问题。各被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其组织或参与的全部犯罪处罚。故对于该辩护意见，本院不予采纳。针对各辩护人提出的被告人徐晓、王震具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人徐晓、王震在归案后未如实供述涉案事实，不宜认定为坦白，故对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人王震曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人吴华荣归案后如实供述罪行且认罪态度较好，可对其从轻处罚。其余被告人自愿认罪，均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四百万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2024年7月5日止）。 二、被告人王震犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四百万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2024年7月5日止）。 三、被告人刘一平犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二百万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2023年4月5日止）。 四、被告人林进发犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一百万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2022年10月5日止）。 五、被告人曾祥训犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2022年4月23日止）。 六、被告人吴华荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2022年4月23日止）。 七、没收被扣押的犯罪工具，由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理；追缴各被告人的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  俞旦星 二〇一八年十一月二十日 书 记 员  吴 谦