四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0180刑初433号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人赵思炜，男，1999年3月12日出生于四川省珙县，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省珙县，案发前住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被简阳市公安局刑事拘留,同年4月27日被简阳市公安局执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人董晓斌，四川法典律师事务所律师。 辩护人齐艳，四川法典律师事务所律师。 被告人陈雷柱，男，1998年6月6日出生于四川省长宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省宜宾市长宁县，案发前住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被简阳市公安局刑事拘留,同年4月27日被简阳市公安局执行逮捕。现羁押于简阳市看守所。 被告人胡洋，男，1997年7月8日出生于四川省盐边县，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省盐边县，案发前住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被简阳市公安局刑事拘留,同年4月27日被简阳市公安局取保候审。 被告人兰周，男，1994年1月7日出生于四川省内江市，汉族，小学文化，无业，户籍地成都市新都区，案发前住四川省简阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月23日被简阳市公安局刑事拘留,同年4月27日被简阳市公安局取保候审。 四川省简阳市人民检察院以川简检诉刑诉〔2018〕422号起诉书指控被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人赵思炜及其辩护人董晓斌、齐艳，被告人陈雷柱、胡洋、兰周到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省简阳市人民检察院指控，2018年2月，被告人赵思炜租用简阳市简城镇朝阳巷37号小区1栋2单元201室作为机房，招募被告人陈雷柱、胡洋、兰周及刘某（另案处理）、岳明炬（另案处理）、乔某（另案处理）、陈某（另案处理）、黄某2（在逃）等人组建了“F4”诈骗团伙。“F4”诈骗团伙在网络上冒充女性寻找单身男子聊天，以谈恋爱、处对象等，在取得男方信任后将其约至成都市，再由“F4”诈骗团伙的上线李某（另案处理）安排女子与男方见面并将其骗至指定餐厅进行欺诈性高额餐饮消费，被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周及其他“F4”成员从中获取提成。截至案发时，“F4”诈骗团伙先后从十七名被害人处骗取人民币共计六万余元。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了书证、现场勘验笔录、被害人陈述、电子证据检查工作记录、被告人供述和辩解等证据；并认为，被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均有坦白情节；请依法判处。 庭审中，被告人赵思炜对指控的基本事实和罪名无异议，辩称其上线是李某，由李某管理“F4”组，并决定“F4”组人员的收益的分配，他只提成消费金额的12.5%；其辩护人的主要辩护意见是赵思炜没有支配和管理“F4”组诈骗事务，地位从属于上线；指控赵思炜的犯罪金额不实，有证据印证的金额为37904元，属犯罪数额较大，且赵思炜仅应对其单独完成的部分承担责任；有自首情节，立功表现，应从轻处罚。 被告人陈雷柱对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人胡洋对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 被告人兰周对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。 经审理查明：2018年2月，被告人赵思炜租用简阳市简城镇朝阳巷37号小区1栋2单元201号房作为机房（简称201号房），并先后招募了被告人陈雷柱、胡洋、兰周及刘某（另案处理）、岳明炬（另案处理）、乔某（另案处理）、陈某（另案处理）、黄某2（在逃）等人组建了“F4”组，其中，陈雷、胡洋、兰周于2月下旬起在“F4”组工作，并由赵思炜提供食宿等。“F4”组在网络上利用QQ聊天方式，冒充女性寻找单身男子聊天，以谈恋爱、处对象为幌子，在取得男方信任后将其约至成都市见面，再由“F4”组的上线李某（另案处理）安排女子与男方（被害人）见面并将其骗至指定餐厅进行欺诈性餐饮消费。被害人消费结账后，“F4”组能从被害人消费金额中提50%左右，赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周及其他“F4”组成员可从其联系的被害人消费金额中获取一定比例（20%-30%）提成。截至案发时，“F4”组成员先后从多名被害人处骗取欺诈性餐饮消费数额共计62300元左右，其中骗取周某消费约8728元、孙某消费1840元、袁某消费约31096元、张某消费约200元、蔡某消费1460元、朱某消费450元、王某消费280元、欧某消费2890元、吴某消费约5680元、黄某1消费960元、王某消费500元、胡某费100元、刘某消费约1160元、邓某消费810元、苗某消费4034元、姚某消费960元、陈某消费1130元。经核查，陈雷柱联系了袁某等人，兰周联系了孙某、周某，胡洋联系了吴某、黄某1、王某到指定餐厅进行欺诈性餐饮消费。 2018年3月22日，“F4”组被民警查获，并查扣了台式电脑12台（含显示器、主机、键盘、鼠标）、笔记本电脑1台、电脑主机11台、交换机1台及相关人员持有的手机等物品。被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周到案后，如实供述其主要事实。 另查明，2018年3月22日20时许，简阳市公安局城南派出所民警对辖区出租屋进行登记检查时，发现简阳市简城街道办白塔路朝阳巷37号塑钢厂宿舍1栋2单元201号房内的男子神态异常，屋内客厅有多台电脑，遂对出租屋内人员用物品进行检查，发现该房内居住的人员涉嫌利用网络社交工具实施诈骗活动，随后，民警将赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周等人口头传唤至简阳市公安局办案中心接受调查。 还查明，本案审理中，赵思炜的亲属代为退缴36300元，陈雷柱的亲属代为退缴1万元，胡洋主动退缴6000元、兰周主动退缴1万元到本院指定账户，用于发还本案被害人。 上述事实，有下列证据证明：受案登记表、立案决定书，到案经过，现场勘验笔录、现场平面图及照片，检查笔录，辨认笔录及照片，接受证据清单、银行交易记录及流水、微信支付记录、微信零钱电子数据、微信支付电子数据、消费明细电子数据、消费回单，聊天记录及电子数据、电子证据检查工作记录，户籍信息，扣押清单，被害人袁某、黄某1、周某、欧某、吴某的陈述，同案人岳明炬、刘某、乔某、陈某、李某的供述，被告人赵思炜、雷柱、胡洋、兰周的供述和辩解等。上列证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，与案件事实相关联，能形成证据锁链，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人赵思炜以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，且数额巨大；被告人陈雷柱、胡洋、兰周以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒真相的方法骗被害人到相约餐馆进行高额消费并从中提成，且数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中赵思炜应对“F4”组骗得被害人的全部消费金额负责，陈雷柱、胡洋、兰周应对参与“F4”组后各自所骗得被害人的消费金额负责。在共同犯罪中，赵思炜在犯罪活动中招募、管理相关人员，并提供犯罪工具、场所等，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者指挥的全部犯罪处罚；陈雷柱、胡洋、兰周起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，且应当按照各自参与犯罪所起的作用、诈骗数额及次数、认罪态度、悔罪表现分别承担罪责。赵思炜到案后供述了自己的主要犯罪事实，陈雷柱、胡洋、兰周到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。鉴于赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周的退赃能弥补被害人的损失，酌情从轻处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。 1.关于被告人赵思炜所提其上线是李某，由李某管理“F4”组，并决定“F4”组人员的收益的分配，他只提成消费金额的12.5%；及其辩护人所提赵思炜没有支配和管理“F4”组诈骗事务，地位从属于上线，指控赵思炜的犯罪金额不实，有证据印证的金额为37904元，属犯罪数额较大，且赵思炜仅应对其单独完成的部分承担责任的辩解和辩护意见。经审查认为，首先，在案书证、被告人及同案人的供述、被害人的陈述，银行交易记录及流水、微信支付记录、微信零钱电子数据、微信支付电子数据、消费明细电子数据、消费回单、电子证据检查工作记录等证据相互印证，能够证明“F4”组截至案发时骗取多名被害人钱款的事实，还能证明在“F4”组实施的犯罪活动中，赵思炜提供了工具、场所等，招募、管理相关人员，且为相关人员提供食宿等，并从“F4”组的诈骗金额中获取提成的事实；其次，本案中，虽有部分诈骗事实没有相应被害人陈述，但被告人及同案人的供述与侦查机关提取的电子数据以及其他证据相互印证，可以采信被告人及同案人的供述，作为定案的根据；第三，综观全案事实和证据，赵思炜在“F4”组实施的犯罪行为中起主要作用，应对“F4”组骗得的全部消费金额负责。故对被告人赵思炜及其辩护人所前述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人赵思炜的辩护人所提赵思炜有自首情节辩护意见，经审查认为，在案书证、到案经过、被告人的供述等证据，证实2018年3月22日晚民警对辖区出租屋进行例行检查时，发现201号房内的赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周等人形迹可疑，并发现了利用网络社交工具实施诈骗活动的犯罪工具等，随后，民警将赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周等人口头传唤至简阳市公安局办案中心接受调查。可见，民警在检查中已发现“F4”组的犯罪行为，并已确定赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周等人系犯罪嫌疑人，后被依法传唤调查，依法不能认定为自首。故对被告人赵思炜的辩护人所提该项辩护意见，本院不予采纳。 3.被告人赵思炜的辩护人所提赵思炜有立功表现的辩护意见。经审查认为，在共同犯罪案件中，被告人除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯及其他同案犯的共同犯罪事实；而赵思炜到案后交代了共同实施诈骗犯罪的同案人李某的相关情况，系如实交代本案诈骗的犯罪方式、赃款的流向等共同犯罪事实，属于如实供述自己的主要犯罪事实，不符合刑法及相关司法解释关于立功表现认定的规定。故对被告人赵思炜的辩护人所提该项辩护意见，本院不予采纳。 本案中，被害人的损失应责令被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周退赔，赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周缴纳到本院指定账户的款项用以发还被害人；扣押案在案的电脑、电脑主机、交换机、手机等作案工具，应予没收。扣押在案的其他财物，由简阳市公安局依法处置。 综合各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，为保护公民的财产权利，惩罚犯罪。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款、第六十四条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人赵思炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2021年3月22日止。） 二、被告人陈雷柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2019年5月22日止。） 三、被告人胡洋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人兰周犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、追缴被告人赵思炜、陈雷柱、胡洋、兰周退缴的62300元用以发还被害人，其中，应退赔周某8728元、孙某1840元、袁某31096元、张某某200元、蔡某1460元、朱某450元、王某280元、欧某2890元、吴某5680元、黄某1960元、王某500元、胡某100元、刘某1160元、姚某960元、邓某810元、苗某4034元、陈某1130元；扣押在案的犯罪工具电脑12台（含显示器、主机、键盘、鼠标）、苹果笔记本电脑1台、电脑主机11台、交换机1台及手机等，依法予以没收，由简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  文 飞 人民陪审员  陈玉华 人民陪审员  盘鸿文 二〇一八年十一月二日 书 记 员  李颖健 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。