.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋11刑终446号原公诉机关山西省吕梁市离石区人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，出生于河南省周口市扶沟县，汉族，初中文化，户籍所在地扶沟县，捕前住扶沟县城。原审被告人王某1，出生于河南省周口市太康县，汉族，初中文化，住太康县。原审被告人何某，出生于河南省周口市扶沟县，汉族，初中文化，户籍所在地扶沟县，住扶沟县。原审被告人徐某，出生于河南省开封市通许县，汉族，初中文化，户籍所在地通许县。山西省吕梁市离石区人民法院审理山西省吕梁市离石区人民检察院指控原审被告人王某1、李某1、何某、徐某犯诈骗罪一案，于二〇一八年八月十日作出（2018）晋1102刑初158号刑事判决。原审被告人李某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2017年4月11日19时许，被害人崔某向离石区公安局报案称，其于当日9时许，接到一名陌生男子电话自称是吕梁市消防支队工作人员，称消防队有硬化路面工程可以交由崔某承揽，崔某同意后，对方提出消防支队需要订购军用钢丝床但资金不足，需要崔某先行垫付，崔某分三次向对方提供的银行账号（户名游某，卡号×××）汇款和转账共338000元，后发现受骗并立即向公安机关报案。经查上诉款项几乎在崔某汇款的同时即被被告人李某1所持的POS机刷卡套现，且由被告人李某1和被告人何某全部取现和转账。另认定，被告人张某9（另案处理）通过被告人王某1联系到李某1，将李某1手中的若干POS机通过王某1交给张某9，等到诈骗资金到了张某9持有的银行卡后，张某9通过刷李某1不同的POS机将卡内现金分别转移到李某1POS机所绑定的银行卡中，后李某1本人或指派被告人何某、徐某、于某9（另案处理）、刘某9（另案处理）、葛某9（另案处理）等人通过银行网点、手机银行或者ATM机上进行提现、转账等方式转移，然后再由李某1将上述被告人所提取的现金通过王某1转交给张某9。在此过程中，每提取10000元李某1提成600元，王某1提成200元，其他人员获利不等。通过上述犯罪手段，自2017年3月2日至2017年4月25日案发，该犯罪团伙在全国15个省份共作案23起，诈骗所得金额共计2964440元。具体情况如下：崔某，男，1983年8月13日生，山西省吕梁市××区人，于2017年4月17日被骗338000元；张某1，男，1980年2月1日生，山西省晋城市××庄人，于2017年4月17日被骗73440元；田某，男，1955年4月15日生，广西柳州市人，于2017年4月14日被骗138200元；俞某，男，1970年2月26日生，甘肃省金塔县人，于2017年4月11日被骗144000元；李某2，男，1964年10月27日生，山东省莒县人，于2017年4月19日被骗100000元；鬲某，男，1967年7月27日生，陕西省山阳县人，于2017年3月17日被骗176000元；胡某，男，1968年12月26日生，湖南省益阳市人，于2017年3月23日被骗221880元；刘某1，男，1969年12月8日生，河南省郑州市人，于2017年3月23日被骗240200元；王某2，男，1972年4月26日生，贵州省贵阳市人，于2017年4月8日被骗20000元；贺某，男，1965年10月6日生，山东省济南市人，于2017年4月5日被骗76800元；叶某1，男，1969年11月19日生，上海市人，于2017年4月18日被骗340000元；丁某，男，1957年1月8日生，江苏省南京市人，于2017年4月12日被骗10000元；庄某，男，1962年10月27日生，江苏省淮安市人，于2017年4月2日被骗254000元；叶某2，男，1968年7月13日生，贵州省正安县人，于2017年4月12日被骗115000元；刘某2，男，1982年11月14日生，四川省成都市人，于2017年3月28日被骗54000元；曹某，女，1963年3月6日生，陕西省延安市人，于2017年3月17日被骗70000元；郑某，女，1973年9月24日生，江西省井冈山市人，于2017年4月18日被骗44840元；翟某，男，1975年3月2日生，山东省海阳市人，于2017年4月17日被骗72000元；吴某，男，1966年2月2日生，江西省鹰潭市人，于2017年4月12日被骗90000元；王某3，男，1969年9月23日生。河北省正定县人，于2017年3月15日被骗221880元；王某4，男，1991年5月15日生，吉林省松原市人，于2017年3月2日被骗23800元；汪某，男，1988年8月1日生，甘肃省××乡人，于2017年4月24日被骗64800元；赵某，男，1982年2月6日生，重庆市万州区新田镇人，于2017年4月25日被骗75600元。综上，被告人王某1、李某1参与的犯罪金额为2964440元，何某参与的犯罪金额为618620元，徐某参与的犯罪金额为69047.33元。原判认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明被害人崔某、张某1、田某、俞某、李某2、鬲某、胡某、刘某1、王某2、贺某、叶某1、丁某、庄某、叶某2、刘某2、曹某、郑某、翟某、吴某、王某3、王某4、汪某、赵某23人被骗时间、事由及公安机关立案情况。2、被告人王某1供述，2017年三四月份的一天，他的朋友张某9给他打电话，问他有没有刷POS机套现的朋友，并说别人要用POS机刷卡套现，每刷一万元钱出三四百元钱作为手续费，后来他就联系了朋友李某1，就这样他把这个刷卡业务接下来。李某1每次与他见面均和一个叫何某的相跟着。大概从2017年三月到四月底的时候，刷了有二三百万。3、被告人李某1供述，大约在2017年三月份的时候，王某8（王某1）要使用她的POS机刷卡套现，但在具体操作的时候，王某8把POS机拿走，等把钱刷到她的POS机账户后，她就把钱取出来给了王某8，取的次数她记不清了，反正有时是大几万，有时是十几万，在4月11日那天是30多万元，刚开始就是刷10000元抽100元，后来王某8刷的比较多，她嫌麻烦就说：“你刷进来的钱我直接转账给你”，但王某8说其刷卡套现的钱是领导贪污的钱，给现金比较方便。后来每刷10000元给她500元。4、被告人何某供述，他从2015年开始就使用POS帮别人套现，是跟上李某1开始做的，他每次帮人套现的金额不一定，有几万的，也有十几万的。他名下的POS机李某1使用的多，他也偶尔用一下，尾号为9710的建行卡绑定他使用的手机号，所以他的银行卡有了钱，手机就能收到一条短信，但钱是谁的他不清楚，这时李某1就通知他到银行网点取钱，取钱后交给李某1，取钱的次数与钱数记不清了。5、被告人徐某供述，他和李某1、何某是朋友关系，他的POS机是李某1让他办的，用来刷信用卡，绑定的是建行卡，办卡的时候存进一百元。2017年4月25日进入他尾号7892建行卡的钱26970元，他不知道是谁的，李某1让他把钱转到周某926000元、于某9900元。2007年4月25日下午李某1又打电话说他卡上又进了17100元，让他在建行的ATM机把钱取出来给其。同年4月26日上午短信提醒进来12860元，下午提醒进来12126元。第一次到账的钱他根据李某1安排把钱转给刘某95400元、孙文龙7500元，第二次到账的他把钱取出后给了李某1。当时说帮忙取一万元手续费一百元，但后来没有给。6、扣押清单，证明侦查人员扣押李某1银行卡96张、何某银行卡9张、徐某银行卡12张。扣押李某1人民币鉴别仪、POS机13台。7、被害人陈述，证明崔某等23人被骗的经过及被骗数额。8、证人高某、张某2证言，证实张某1被骗73440元。9、起诉意见书，证明与本案被告人有关的张某9、于某9、刘某9、葛某9被另案处理。10、辨认笔录，证明李某1对王某1的辨认、何某对王某1的辨认、王某1对张某9的辨认、李某1对徐某、刘某9、葛某9、于某9、徐某6的辨认情况。11、涉案资金流转示意图，证实所骗资金如何流转及取现过程。12、常住人口信息表，证明被告人王某1、李某1、何某、徐某是具有完全刑事责任能力的人。13、柳州市城中区人民法院（2018）桂0202刑初65号判决书，证明该院于2018年4月24日作出判决，认定2017年4月初开始，被告人于某9、徐某6与李某1经商定后，由使用该二人身份证办理“秒到”的POS机，POS机绑定二人名下银行卡，POS机由李某1保管使用，银行卡二人自行持有。当款项通过刷POS机进入二人银行卡后，由二人分别按照李某1指示分别到银行通过柜台或分多次转入不同银行卡通过ATM机等方式，快速将卡内钱全部提现并交给李某1。由此于某9、徐某6先后获得好处费15000元、10000元。据上述事实，该院认定于某9、徐某6构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑二年、一年。原判决认为，被告人王某1、李某1、何某、徐某取款行为发生在诈骗之后，获利方式按一定的取款数额提取，从四被告人取款的时间、取款的次数、获利的方式等特征可以推定被告人所取款项系违法犯罪所得，四被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。四被告人与诈骗分子事先无明确的犯罪意思联络，所实施的犯罪行为也非诈骗分子的上线所指使，所获得的钱财也并非诈骗上线所给予，故公诉机关指控四被告人犯有诈骗罪不成立。四被告人归案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人徐某认罪态度较好，经司法行政机关调查评估，被告人徐某具备社区矫正条件，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，以被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；被告人徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已交）；扣押在案的POS机21台、银行卡107张予以没收，上缴国库。上诉人李某1的主要上诉理由是，1、其并未指派何某等人取现，何某等人系其朋友和亲戚，纯属帮忙；2、手续费系每刷10000元抽100元；3、不应以2964440元给其定罪，应以其银行帐单为准，按50万元左右定罪；4、其在被抓当天才知道王某8让他取的钱是领导贪污的钱，之前对钱的来历及性质并不知情；5、于某9、徐某6已被另案处理，与本案无关。经审理查明，原判决认定上诉人李某1伙同原审被告人王某1、何某、徐某掩饰隐瞒犯罪所得的事实清楚，所采信的证据已经一审出示、质证。二审期间，上诉人李某1未提供新的证据，本院对原判决认定的事实及采信的证据依法予以确认。本院认为，上诉人李某1及原审被告人王某1、何某、徐某明知系犯罪所得仍实施刷卡、取现行为，为犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中：上诉人李某1、王某1、何某属掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，均应依法惩处。上诉人李某1关于其并未指派何某等人取现，何某等人系其朋友和亲戚，纯属帮忙的上诉理由，经查，同案犯何某、徐某、于某9、徐某6等人的证言证明，他们受李某1指使安排去银行取款，取得现金均交予李某1，故该上诉理由本院不予采纳；关于手续费系每刷10000元她抽100元的上诉理由，经查，同案犯王某1供称刚开始刷1万元，给李某1200元，刷了两三次后，李某1嫌抽的少，加成每刷1万元给李某1600元，他抽200元。被告人李某12017年5月25日的供述亦提到刚开始是刷1万元她收取100元，后来她嫌去银行取现金麻烦，就对王某1说钱刷过来后她直接转账过去，但王某1以钱是领导贪污的钱，让给现金，后来王某1说每刷1万元给她500元，她也就同意了。综上，同案犯王某1的供述与上诉人李某1的供述基本相印证，证实并非每刷1万元给李某1100元，故该上诉理由本院不予采纳；关于不应以2964440元给其定罪，应以其银行帐单为准，按50万元左右定罪的上诉理由，经查，同案犯王某1、何某、徐某、于某9、徐某6及上诉人李某1本人的供述可证实，2964440元除通过李某1名下的POS机刷卡套现外，还通过何某、徐某等人名下的POS机刷卡套现，但鉴于何某等人名下的POS均由李某1持有使用，何某等人取现均受李某1安排指使，取得现金均交予李某1，故何某等人名下POS所套现赃款亦应计入李某1的犯罪数额，李某1的犯罪数额应按2964440元计算，该上诉理由不能成立，本院不予采纳；关于其在被抓当天才知道王某8让他取的钱是领导贪污的钱，之前对钱的来历及性质并不知情的上诉理由，经查，如前所述，李某1在公安人员2017年5月25日讯问时称王某8告诉过她该款是贪污的钱，不能转账。同案犯徐某6、于某9供称他们受李某1安排去银行取现金，李某1告诉过他们所取的钱“不干净”，结合被告人王某1只要现金不让转账以及各被告人为了将款快速取走，化整为零，转到不同的银行卡然后取出现金等行为特征分析，李某1主观上明知所取款项系犯罪所得，该上诉理由本院不予采纳；关于于某9、徐某6已被另案处理，与本案无关的上诉理由，经查，于某9、徐某6虽另案处理，但不能免除李某1与于某9、徐某6共同参与部分的刑事责任，该上诉理由本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 白永华审判员 康照明审判员 刘 宁 二○一八年十一月十二日书记员 王晓敏