新疆维吾尔自治区温泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）新2723刑初69号 公诉机关：温泉县人民检察院。 被告人：潘荣利，男，1978年1月3日出生，汉族，出生地贵州省遵义市，中专文化程度，户籍所在地贵州省遵义市，住贵州省遵义市。2018年8月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年9月18日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：杨胜利，河南北法律师事务所律师。 辩护人：马新民，河南良仁律师事务所律师。 被告人：蔡丽萍，女，1993年1月25日出生，满族，出生地辽宁省凌海市，中专文化程度，户籍所在地辽宁省凌海市，住辽宁省锦州市。2018年7月5日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：梁正辉，新疆亚桥律师事务所律师。 被告人：黄瑶，女，1971年6月1日出生，土家族，出生地贵州省铜仁市，大专文化程度，户籍所在地贵州省铜仁市，住贵州省铜仁市。2018年7月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：韩勇琴，新疆振博律师事务所律师。 被告人：张风平，女，1969年7月20日出生，汉族，出生地新疆霍尔果斯市，初中文化程度。 2018年7月11日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：赵剑平，新疆亚桥律师事务所律师。 被告人：李洪名，男，1964年12月5日出生，汉族，出生地新疆温泉县，中专文化程度，户籍所在地新疆博乐市，住博乐市。2018年7月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：夏鑫山，新疆星河律师事务所律师。 被告人：乔仲良，男，1990年11月21日出生，汉族，出生地新疆温泉县，中专文化程度，户籍所在地甘肃省兰州市皋兰县，住甘肃省兰州市皋兰县。2018年7月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：唐建新，新疆星河律师事务所律师。 辩护人：冯星智，新疆星河律师事务所律师。 被告人：马淑桂，女，1960年3月21日出生，汉族，出生地新疆哈密市，高中文化程度，户籍所在地新疆哈密市，住新疆哈密市。2018年7月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被温泉县公安局刑事拘留，同年8月10日被温泉县人民检察院批准逮捕。 辩护人：马少娟，北京盈科（郑州）律师事务所律师。 温泉县人民检察院以温泉县检公诉刑诉（2018）62号起诉书指控被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂组织领导传销活动罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温泉县人民检察院指派检察员李保卫、哈尼古丽出庭支持公诉，被告人潘荣利及其辩护人马新民、杨胜利，被告人蔡丽萍及其辩护人梁正辉，被告人黄瑶及其辩护人韩勇琴，被告人张风平及其辩护人赵剑平，被告人李洪名及其辩护人夏鑫山，被告人乔仲良及其辩护人唐建新、冯星智，被告人马淑桂及其辩护人马少娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 温泉县人民检察院指控，被告人潘荣利于2018年1月26日注册成立了山东共创吉祥实业有限公司，组织名为“吉祥北斗”三期的传销活动，于2018年4月24日通过互联网“共创吉祥”正式开网，平台网址为shop.gcjx2018.com,该平台通过互联网、微信群等方式发布投资送期权股（注：山东共创吉祥实业有限公司上市后的股权）活动宣传连接及广告，面向社会“拉人头”，以购买“茅台云吉祥1949酒”、“茶叶”等产品赠送期权股为名引诱他人参与，要求参与人以缴纳500元、1000元、3000元、6000元、10000元、50000元不等数额费用的方式注册成为会员，注册会员之间按照推荐关系组成层级，为吸引会员“拉下线”设立宣传奖（直推奖）、对碰奖等奖金返利制度，以直接或者间接发展人员数量作为计酬或者返利依据从事传销活动，该传销活动在新疆形成会员30233人，网站总报单金额44662653元。山东共创吉祥实业有限公司，公司法人为潘荣利（占股75%），公司开户行账号为：×××，该公司于2018年6月26日至7月2日将账号资金13030096.28元转至子公司山东郓城县共创吉祥旅游有限公司（账号：×××），该公司法人为宁德军（占股10%），山东共创吉祥实业有限公司占股90%。 被告人潘荣利系山东共创吉祥实业有限公司法人，其占有山东共创吉祥实业有限公司股份75%。自2018年4月24日开始以山东共创吉祥实业有限公司组织领导传销活动，期间该公司账户共收取传销会员会费约两亿多元，其中一部分会员会费用于发放会员返利，一部分用于购买产品发放给缴费会员，另一部分用于购置房产，最后剩余20039266.58元转账至郓城共创吉祥旅游有限公司账户后被公安机关依法冻结。 被告人蔡丽萍系山东共创吉祥实业有限公司新疆分公司平台管理员，其负责报单统计、会员个人信息修改、平台虚拟币充值、奖金发放工作。 被告人黄瑶系贵州吉祥数贸贸易有限公司、山东共创吉祥实业有限公司财务人员，其通过网银于2018年6月26日至7月2日使用山东共创吉祥实业有限公司对公账户×××向山东郓城县共创吉祥旅游有限公司对公账户×××分三次转款共13030096.28元。 被告人张风平系新疆高金虎传销团队的报单统计员、负责报单统计、平台虚拟币充值、收款及奖金发放工作。通过被告人蔡丽萍下发的虚拟币，充值到各会员账户中，经新疆团队团队长陈杰指挥转移资金，汇总需要修改的会员资料和分发会员工资。 被告人李洪名于2018年4月24日注册成为山东共创吉祥实业有限公司传销会员并成为新疆博州地区负责人，其上线为周妙香，周妙香上线为余群飞，余群飞上线为陈杰，李洪名建立微信群积极宣传并多次帮助下线注册会员、充值，直接或间接发展下线已达5级共计32人，该32人分别通过手机支付宝、银行卡转账等方式向山东共创实业有限公司转账，发展下线累计获利5936元。 被告人乔仲良负责统计需修改的全国吉祥三期会员信息，后将信息以微信方式发给陈某，由陈某在后台进行修改。犯罪嫌疑人供述其从事非法传销过程中，传销组织用违法所得购买红旗牌H7型轿车供其使用，已被扣押。 被告人马淑桂主要负责新疆地区自己团队的报单统计、平台虚拟币充值、收款及奖金发放工作。通过被告人蔡丽萍下发的虚拟币，充值到各会员账户中，统计会员信息向上线汇总和分发会员工资。 现已冻结山东郓城县共创吉祥旅游有限公司对公账户（账户：×××）中的存款20039266.58元；已冻结被告人张风平个人账户（农行账号×××中的存款197300元、建行账号×××中的存款17518.37元、工行账号×××中的存款347440.05元）；查封乔仲良位于兰州市城关区雁北街道天水北路102号1、2层025室、024室两套房产；扣押乔仲良红旗H7牌轿车一辆。 公诉机关认为，被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、马淑桂、乔仲良以推销商品经营活动为名，要求参加者购买商品方式获得加入资格，并且组成层级，直接或者间接以发展人数为计酬，获得非法盈利，骗取他人财物，行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应依法追究其刑事责任。 被告人潘荣利辩称，山东共创吉祥公司自成立以来，一直是通过网络平台进行合法的产品销售活动，没有强迫消费者进行购买，我们公司在各地有实体店，不认为这是传销活动。其辩护人提出的辩护意见是：控方依据现有证据，尚不足以证明涉案被告人潘荣利犯组织领导传销活动的罪名成立。为此，辩护人特建议人民法院判决被告人潘荣利无罪。 被告人蔡丽萍辩称，我对起诉书的内容没有意见。我并不是新疆平台的管理员，我没有管理权限，我是通过招聘经过面试到辽宁锦州和正科技有限公司工作的，我的月工资是4000元，我做文职，做平台虚拟币充值。辩护人提出的辩护意见是：被告人蔡丽萍仅是应聘到锦州某公司担任文职工作，是按照陈杰提供的表格安排的工作，蔡丽萍既没有拉下线、也没有推销商品，被告人蔡丽萍也存在自首情节，她是主动与公安人员取得联系的。在本案中，蔡丽萍只是起到了辅助作用，应当认定为从犯，应给予减轻处理。被告人蔡丽萍主动配合案件调查，公安机关通过蔡丽萍的供述获取了本案的不少线索。被告人蔡丽萍文化程度不高、年龄较小，希望法庭酌情，给予从宽处理。 被告人黄瑶辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人提出辩护意见是：被告人黄瑶犯罪情节轻微、社会危害性小，犯罪时间较短，既没有发展下线，也没有销售产品，是受潘荣强指派到山东公司担任财务工作，是从犯，被告人黄瑶系初犯，认罪态度好，就地伏法、主动供述全部犯罪事实，已认识到自己的错误，愿承担法律后果，望法庭从轻处罚，宽大处理。 被告人张风平辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出辩护意见是：公诉机关指控的罪名，被告人张风平认可，但被告人张风平如实供述犯罪事实，自愿认罪，望法庭考虑。被告人张风平只是提供了劳务，起到了上传下达的作用，没有进行组织、领导传销活动。张风平是2018年4月24日进入高金虎的团队的，她参与本案的活动时间短、危害小、张风平的认罪态度好，系从犯，在本案的从犯中，张风平起到的作用很小。 被告人李洪名辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出辩护意见是：被告人李洪名对公诉机关指控的犯罪事实认可，被告人李洪名的认罪态度好，无前科，系初犯，李洪名受他人误导，参与此次传销活动，传销犯罪打击的是组织、领导者，李洪名只是参与者是从犯，望法庭从轻处罚 被告人乔仲良辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出辩护意见是：被告人乔仲良确实为修改、传递数据信息，乔仲良不是传销的组织、领导者，乔仲良只是起到了帮助和辅助的作用。乔仲良积极认罪，坦白犯罪事实，在犯罪中是从犯，应减轻处罚，乔仲良系初犯建议法庭对被告人乔仲良予以宽大处理，给其一个重新做人的机会。 被告人马淑桂辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人提出辩护意见是：被告人马淑贵为从犯，仅是对传销活动起到辅助的作用，社会危害性较轻，未造成严重的社会后果，马淑贵如实坦白犯罪事实，态度好，积极配合调查。根据法律的规定，建议法庭对马淑贵不予追究刑事责任。 经审理查明，被告人潘荣利于2018年1月26日注册成立了山东共创吉祥实业有限公司，组织名为“吉祥北斗”三期的传销活动，于2018年4月24日通过互联网“共创吉祥”正式开网，平台网址为shop.gcjx2018.com,该平台通过互联网、微信群等方式发布投资送期权股（注：山东共创吉祥实业有限公司上市后的股权）活动宣传连接及广告，面向社会“拉人头”，以购买“茅台云吉祥1949酒”、“茶叶”等产品赠送期权股为名引诱他人参与，要求参与人以缴纳500元、1000元、3000元、6000元、10000元、50000元不等数额费用的方式注册成为会员，注册会员之间按照推荐关系组成层级，为吸引会员“拉下线”设立宣传奖（直推奖）、对碰奖等奖金返利制度，以直接或者间接发展人员数量作为计酬或者返利依据从事传销活动，该传销活动在新疆形成会员30233人，网站总报单金额44662653元。山东共创吉祥实业有限公司，公司法人为潘荣利（占股75%），股东为宁德军（占股25%），公司开户行账号为：×××，该公司于2018年6月26日至7月2日将账号资金13030096.28元转至子公司山东郓城县共创吉祥旅游有限公司（账号：×××），该公司法人为宁德军（占股10%），山东共创吉祥实业有限公司（占股90%）。 被告人潘荣利系山东共创吉祥实业有限公司法人，其占有山东共创吉祥实业有限公司股份75%。自2018年4月24日开始以山东共创吉祥实业有限公司组织领导传销活动，期间该公司账户共收取传销会员会费约两亿多元，其中一部分会员会费用于发放会员返利，一部分用于购买产品发放给缴费会员，另一部分用于购置房产，最后剩余20039266.58元在转账至郓城共创吉祥旅游有限公司账户后被公安机关依法冻结。 被告人蔡丽萍系山东共创吉祥实业有限公司新疆分公司平台管理员，其负责报单统计、会员个人信息修改、平台虚拟币充值、奖金发放工作。 被告人黄瑶系贵州吉祥数贸贸易有限公司、山东共创吉祥实业有限公司财务人员，其通过网银于2018年6月26日至7月2日使用山东共创吉祥实业有限公司对公账户×××向山东郓城县共创吉祥旅游有限公司对公账户×××分三次转款共13030096.28元。 被告人张风平系新疆高金虎传销团队的报单统计员、负责报单统计、平台虚拟币充值、收款及奖金发放工作。通过被告人蔡丽萍下发的虚拟币，充值到各会员账户中，经新疆团队团队长陈杰指挥转移资金，汇总需要修改的会员资料和分发会员工资。 被告人李洪名于2018年4月24日注册成为山东共创吉祥实业有限公司传销会员并成为新疆博州地区负责人，其上线为周妙香，周妙香上线为余群飞，余群飞上线为陈杰，李洪名建立微信群积极宣传并多次帮助下线注册会员、充值，直接或间接发展下线已达5级共计32人，该32人分别通过手机支付宝、银行卡转账等方式向山东共创实业有限公司转账，发展下线累计获利5936元。 被告人乔仲良负责统计需修改的全国吉祥三期会员信息，后将信息以微信方式发给陈某，由陈某在后台进行修改。犯罪嫌疑人供述其从事非法传销过程中，传销组织用违法所得购买红旗牌H7型轿车供其使用，已被扣押。 被告人马淑桂主要负责新疆地区自己团队的报单统计、平台虚拟币充值、收款及奖金发放工作。通过被告人蔡丽萍下发的虚拟币，充值到各会员账户中；统计会员信息向上线汇总和分发会员工资。 现已冻结山东郓城县共创吉祥旅游有限公司对公账户（账户：×××）中的存款20039266.58元；已冻结被告人张风平个人账户（农行账号×××中的存款197300元、建行账号×××中的存款17518.37元、工行账号×××中的存款347440.05元）；查封乔仲良位于兰州市城关区雁北街道天水北路102号1、2层025室、024室两套房产；扣押乔仲良红旗H7牌轿车一辆。 上述事实有下列证据予以证实： 一、书证 1、被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂常口信息表，证实上述被告人的出生年月、户籍地等基本信息状况。 2、被告人蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂的抓获经过及被告人潘荣利归案证明，证实被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂归案经过。 3、博州公安局管辖认定证明，证实博州公安局指定管辖由温泉县公安局办理本次传销案件。 4、山东共创吉祥实业有限公司和郓城县共创吉祥旅游有限公司注册信息证实，山东共创吉祥有限公司法人、公司经营范围、公司资金、公司地址等基本信息和郓城县共创吉祥旅游有限公司法人、公司经营范围、公司资金、公司地址等基本信息。 5、陈杰的立案决定书、采取的强制措施等法律文书，证实陈杰因涉嫌组织、领导传销活动罪被淄博市公安局刑事拘留和采取强制措施。 6、手机微信宣传链接和山东共创吉祥实业有限公司网上平台会员页面截屏，证实被告人李洪名的推荐的32人上线均是李洪名。李洪名的下线又发展下线，总共形成5级32人的上下级关系及会员缴纳的费用和通过手机微信宣传山东共创吉祥实业有限公司“投资送期权股”等链接及广告截屏。 二、证人证言 1、徐新荣的证人证言，证实2018年4月24日被告人李洪名喊我吃饭，吃饭期间李洪名向我推荐了“吉祥北斗”。第二天下午李洪名打电话喊我到他家，让我带上银行卡和身份证。李洪名在他家用我的手机在手机互联网山东共创吉祥实业有限公司的共创吉祥网页上给我注册了账户，我给他了一千元现金，李洪名就通过他的手机帮我将这一千元转账到山东共创吉祥实业有限公司三期互联网的平台。 2、张勇的证人证言，证实2018年4月份我在给李洪名打电话聊天的时候，李洪名和我说山东共创吉祥实业有限公司三期平台开了你不投资吗？李洪名说你没钱怎么也要投资个三千元吧，而且三期平台可以通过给别人分享该平台可以通过拉人发展下线拿提成。我说我也没有时间拉人头发展下线，我把身份证号、手机号、银行卡号、收货地址发给李洪名让他帮忙注册了账户。4月29日19日许，我通过微信转账的方式给李洪名的微信转了3000元。李洪名把我拉进了四个微信群。 3、苏国好的证人证言，证实2018年4月左右，李洪名到我的超市找我，让我投资点钱，在互联网上的吉祥三期平台网站注册，然后可以在这个平台里买化妆品、酒等物品，而且投资的钱到吉祥公司上市以后会有期权分红，如果后期赚不到钱，就把钱退给我。李洪名带着我到博乐市红星路中国农业银行办了一张银行卡，然后我将500元现金给了李洪名，李洪名通过手机银行把这500元转账到我的农行卡里。之后李洪名就拿着我的手机注册了吉祥三期平台的账号，并在该平台里帮我购买了化妆品，到现在许诺的期权分红一直也没有给我。 4、李文兵的证人证言，证实2018年5月12日，我开车到乌鲁木齐米东区烟雨楼参加养生体验活动。去的时候想赚点油钱就顺路带了四个人，其中就有李洪名。到体验中心后，李洪名利用空闲时间向我推荐了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他当时用我的手机在手机互联网山东共创吉祥实业有限公司三期网页上教我如何注册账户绑定银行卡，因为当时网速不行，没有注册成功。李洪名就将山东共创吉祥实业有限公司三期平台网址和他的推荐码通过微信发给了我。2018年5月15日回到博乐后，我就按照李洪名讲的方法在手机互联网山东共创吉祥实业有限公司三期注册了账号。 5、麦海刚的证人证言，证实2018年4月底，李洪名给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他说在该平台购买产品可以获得公司的期权，后期公司会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利，经过李洪名的介绍，4月24日我将我的身份证、银行卡、手机号、收货地址等信息通过微信发给李洪名让他帮我注册账号，我通过ATM机无卡存款方式给李洪名转账3000元，让李洪名帮我购买了3000元的保健酒。 6、白志明的证人证言，证实2018年4月底，我到博乐市旅游期间遇到了李洪名，他给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他说在该平台购买产品可以获得公司的期权，后期公司会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利，经过李洪名的介绍，4月28日我将我的身份证、银行卡、手机号、收货地址等信息通过微信发给李洪名让他帮我注册账号，当天我在乌鲁木齐给李洪名汇款3000元，让他帮我在平台进行充值并帮我在平台购买了6瓶保健酒。 7、朱光荣的证人证言，证实2018年4月24日，我在博乐市红星商业街做理疗的时候碰到了李洪名，做理疗期间李洪名给我推销了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，李洪名通过微信将三期平台的网址发到我手机上，经过李洪名的介绍，当天下午我带着银行卡和身份证到李洪名家里让他帮我注册了三期平台账号，并往我的账户充值了6000元，把我的微信拉近了“吉祥健康博乐交流群”，之后李洪名让我给别人介绍这个平台进行拉人头。 8、梁新梅的证人证言，证实2018年朱光荣给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，通过拉人头可以获得下线消费10%提成，还可以获得期权分红。我就把我的个人信息于2018年4月28日给朱光荣发过去，因为我不会注册，由朱光荣帮我注册并借给我1000元往三期平台充值。 9、杨勇的证人证言，证实2018年4月份左右，朱光荣给我推销了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他说该平台上的产品挺好的，在三期平台上购买产品还能获得公司的期权，而且公司上市后会有期权分红。经过朱光荣的介绍我就用朱光荣给我发的链接在三期平台上注册了账号。2018年4月24日我在平台上充值了500元用于购买化妆品。之后朱光荣让我给别人介绍这个平台进行拉人头，我有发展了我的下线葛成清、杨顺江、鲁作富、杨天国。 10、鲁作富的证人证言，证实2018年4月26日，杨勇给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司今年八月份上市后会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利。经过杨勇的介绍，我就把身份证、银行卡及手机给了杨勇让他帮我注册。 11、葛成清的证人证言，证实2018年4月25日，杨勇给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司上市后会有期权分红，让我投资购买该平台的产品，经过杨勇的介绍，我就把身份证、银行卡及手机给了杨勇让他帮我注册。 12、杨顺江的证人证言，证实2018年4月25日左右，杨勇给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司上市后会有期权分红，让我投资购买该平台的产品，经过杨勇的介绍，我就把身份证、银行卡及手机给了杨勇让他帮我注册。 13、焦建莉的证人证言，证实2018年4月底，我在红星商业街一个按摩店里碰到李洪名的时候他给我一个网站www.gcjx2018.com(?http:?/??/?www.gcjx2018.com?),我回家后按照注册申请了一个用户名。我注册完成后，我在上面买的一盒绿茶，价值1000元。 14、古丽满·阿斯拜克的证人证言，证实2018年6月份，我在阿拉山口在我嫂子的店里，我嫂子给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，说在该平台上投资等到上诉后可以参与公司分红，我把我的身份证、银行卡等信息让我嫂子库拉西发给焦建莉，让焦建莉帮忙在三期平台注册账户。我通过微信向我嫂子转了1000元，她又将钱转给焦建莉充值到我的账户。 15、夏库拉·穆汗的证人证言，证实焦建莉给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司今年八月份上市后会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利。经过焦建莉的介绍，2018年5月1日我就让她侄女焦娜用我的手机帮忙在三期平台注册了账号。随后我通过手机支付宝在三期平台进行充值。 16、依尔登·其其克的证人证言，证实2018年5月初，焦建莉给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司今年八月份上市后会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利。经过焦建莉的介绍，我决定投资1000元试一下，2018年5月8日我就带着身份证、银行卡及手机找她帮忙在三期平台注册了账号并充值了1000元购买产品。 17、熊秀兰的证人证言，证实我表姐焦建莉给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。在平台上购买产品还能获得公司的期权，等公司今年八月份上市后会有期权分红，而且还能通过发展下线及下线消费的方式进行返利。经过焦建莉的介绍，2018年4月25日我就用自己的手机在三期平台注册了账号并充值了3000元购买该平台上的3000元的保健酒。后面焦建莉把我拉进该公司的一个叫“吉祥健康博乐交流群”的微信群。 18、魏忠秀的证人证言，证实2018年4月左右，我和同事焦建莉在博乐理疗店做理疗，李洪名找到我们向我和焦建莉推荐了共创吉祥三期平台网站，李洪名告诉我们向三期平台内投资资金，就能成为评为网站会员，而且投资的钱等公司上市后会有期权分红。因为我不会操作，2018年5月左右，我找到同事焦建莉家，我交给焦建莉1000元，我们俩就当场进行了账号注册，并各自购买了2盒茶叶。到现在他许诺的期权分红一直没有给我。 19、张霞的证人证言，证实2018年4月底我小姑魏忠秀通过电话联系到我，向我推荐山东共创吉祥实业有限公司三期平台，该平台上的商城可以购买产品，充值消费的钱等公司上市后可以参与分红。2018年5月5日我就到我小姑家，因为我不会注册，我小姑就把焦建莉叫到她家帮我注册，并让我把钱通过微信转给焦建莉。焦建莉通过我的账户帮我完成了购买路程。后面我向我妹妹张华介绍了三期平台，她也决定投资1000元，也是经过我将钱转个焦建莉的。 20、张华的证人证言，证实2018年5月5日我姐张霞通过电话联系到了我，向我推荐了山东共创吉祥实业有限公司三期平台。该平台上的商城可以购买产品，充值消费的钱等公司上市后可以参与分红，经过张霞的解释，我决定投资1000元试一下，当时我就将我的银行卡号、身份证号通过微信发给了张霞，让她帮我注册。 21、何剑的证人证言，证实2018年3月左右，李洪名找到我向我推荐山东共创吉祥实业有限公司投入资金买产品送期权的事。他介绍的方式是投入500元我就说李洪名的下线。我拉了于翠兰、仲银花，于翠兰、仲银花到目前为止没有发展下线。 22、于翠兰的证人证言，证实2018年5月1日，我儿子何剑在家里给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他让我购买该平台的产品。经过何剑的介绍，我把我的身份证、银行卡告诉何剑让他帮我在山东共创吉祥实业有限公司三期平台注册了账号。 23、仲银花的证人证言，证实我同事何剑给我介绍了山东共创吉祥实业有限公司三期平台，他让我购买该平台的产品。经过何剑的介绍，我把我的身份证、银行卡告诉何剑让他帮我在山东共创吉祥实业有限公司三期平台注册了账号。 24、霍小莉的证人证言，证实2018年6月左右，李洪名来到我的健康服务中心做理疗期间，向我推销了山东共创吉祥实业有限公司，听完他的介绍，李洪名就在店里指导我在平台上注册了。 25、王国琴的证人证言，证实2018年6月份，李洪名经常到我上班的中心做理疗，期间李洪名多次向我和霍小莉宣传山东共创吉祥实业有限公司三期平台。后来李洪名和霍小莉私下交流，霍小莉也投资了三期平台。2018年6月底左右，霍小莉多次让我投资山东共创吉祥实业有限公司三期平台。 26、陈杰的证人证言，证实陈杰因涉嫌组织、领导传销活动罪现关押在博山区看守所。山东共创吉祥实业有限公司是传销公司，运用模式为网上传销，主要模式是成为公司会员后给上线交钱，上线给你拉下线的推荐码，下线拿上推荐码后可以发展下线，自己交的钱在平台形成虚拟币，用这个可以在平台上购买产品，同时下线根据自己交钱的数额拥有公司的期股权，按自己发展的下线交的钱数额10%的直推奖。陈杰的下线是费光华，今年5月份陈杰被关押后，费光华是现在山东共创吉祥实业有限公司新疆分公司的负责人。被告人张风平负责汇总新疆团队会员需要修改的错误资料，被告人蔡丽萍是负责新疆团队的网上协调与拨币工作。被告人乔仲良负责找技术人员维护山东共创吉祥实业有限公司网上平台。山东共创吉祥实业有限公司网上买的产品是贵州数贸公司控股的企业产生的，生产成本低，但网上商城价格很高，是成本价的六至七倍。李明今年5月期间给陈杰打过一次一百万元，是陈杰从公司借的钱。 27、杜某的证人证言，证实2017年5月份被告人乔仲良想购买杜某位于兰州市万达广场金雁巷一套面积为380平米的商铺，因他们当时没有钱以每月8万元的价格租用，后来被告人他们公司让杜某找对公账号，要把购房的钱打给杜某，杜某就找了朋友杨军臣，把杨军臣公司对公账号给了乔仲良他们公司，乔仲良他们公司以2千万的价格购买了商铺，之后6月30日杜某和乔仲良签订了房屋买卖合同。购买商铺后乔仲良他们没有办理过户手续，证人杜某愿意公安机关查封此商铺，公安机关也可以进行拍卖。 28、杨军臣的证人证言，证实2018年5月份的时候杜某找杨军臣让他帮忙用公司对公账号收一笔2千万的房屋购买款，公司名称为：兰州一合房地产经纪有限公司城关分公司。 三、被告人供述 1、被告人潘荣利的供述证实，被告人潘荣利是山东共创吉祥实业有限公司的法人，公司没有办公场所，是空壳公司，山东共创吉祥实业有限公司的运营模式是以网上买卖商品为由拉人头（发展下线），代理商拉人头最低200元至1000元不等，省级代理商15万元，发展下线有返利。郓城共创吉祥旅游有限公司是山东共创吉祥实体有限公司的子公司，法人是宁德军，注册资金是2千万元，公司资金是山东共创吉祥实体有限公司通过公司网银U盾转到郓城共创吉祥旅游有限公司的账户上。山东共创吉祥实体有限公司的一千三百多万都是被告人潘荣利通过传销获得的违法所得。 2、被告人的蔡丽萍的供述，证实被告人蔡丽萍负责汇总需要修改的信息和发放奖金的财务工作，包括拨虚拟币以及发放会员奖金。 3、被告人黄瑶的供述，证实被告人黄瑶于2015年通过潘荣强（另案处理）到贵州吉祥数贸贸易有限公司从事财务工作，山东共创吉祥公司性质是传销公司，其运营模式为：在公司的网络平台上购买公司相应的产品，这些产品不是公司自己生产的而是用作传销的介质。被告人黄瑶承认自己在山东共创吉祥公司传销中的身份是财务总监。山东共创吉祥有限公司法人是潘荣利，付鹏是平台负责人，陈杰是山东共创吉祥有限公司新疆分公司的负责人。被告人张风平的主要职责是参与山东共创吉祥有限公司给各个分公司发工资，给各个分公司进行财物业务培训等。被告人黄瑶用山东共创吉祥公司的公账号于2018年5月下旬分别给新疆分公司负责人陈杰打了50余万元人民币，具体多少金额她自己也不清楚、给陕西西安的邹介荣打款30万左右、给重庆公司也打了款，款额她自己记不清楚。同样的时间给山西太原的许宝库打款50万元左右，以上均是公账号之间的交易，并通过潘荣强的审核通过才发放的。除此之外，于2018年5月下旬为山东共创吉祥有限公司在重庆购买办公场地打款给一个“华润”房产公司100多万元。2018年6月20-30日之间，被告人黄瑶根据潘荣利的指示，分别三次，第一次500万元，第二次100万元，第三次300万元转到了郓城县共创吉祥旅游有限公司账号。 4、被告人张风平的供述证实，被告人张风平于2018年4月底通过陈杰和高金虎进入山东共创吉祥公司，并从事该公司的报单工作。山东共创吉祥公司就是通过互联网购买产品配发期权分红的模式开展的传销组织。2018年6月份开始，全体会员将款额打到小组团队长，团队长再将钱打给新疆团队收款人李明，李明会通知被告人蔡丽萍拨币，再由被告人张风平等人将这些虚拟币充值到各会员账号里。被告人张风平的上线为高金虎，新疆团队的团长是陈杰，财物人员被告人黄瑶，会员资金收款人李明，平台虚拟币充值拨币人被告人蔡丽萍，统计员为刘丽娜与被告人张风平。被告人蔡丽萍于2018年6月期间向被告人张风平尾号为3476的建行卡打了发给会员的工资100万元人民币，后由被告人张风平分发给了各个会员。被告人张风平向蔡丽萍、李明分别打过2万元左右。2018年4月26日被告人张风平在陈杰的指定下用尾号1720的建设银行卡，向山东共创吉祥公司转过47万元。 5、被告人李洪名的供述证实，被告人李洪名2016年12月16日通过周妙香进入微信群，后在山东共创吉祥实业有限公司的网址上的平台上注册会员，发展下线12人，其中部分下线又发展了下线。被告人李洪名负责博州地区报单及发展下线的工作。山东共创吉祥三期的传销运用模式为通过购买山东共创吉祥三期的产品，然后赠送期权。运用模式又分为静态模式和动态模式，静态模式是指从山东共创吉祥三期的网上买东西，不拉人，年底可以分红；动态模式为山东共创吉祥有限公司按照发展的下线人数返还消费金额的13%的返利给上线人。山东共创吉祥有限公司三期平台是传销平台。从2016年至今山东共创吉祥公司向被告人李洪名尾号7423的建设银行卡打返利款共3万元，其中三期返利的是5千元。被告人李洪名前后向山东共创吉祥公司投入了4.3万元资金，并用微信建立博州学习交流群，转发、宣传传销的广告、文字、视频链接等。 6、被告人乔仲良的供述证实，被告人乔仲良2018年4月底通过电话联系山东共创吉祥公司陕西省级代理邹介容，并购买了5万元的产品，成为了会员，后晋升成为甘肃省负责人，通过总公司给他的端口拨币，他再给团队下面的人拨币。直推奖就是直推人将获得他原来下线投入金额中的10%的直推奖。对碰奖发展下线谁投入的消费金额比另一方大，谁就是大区，金额小的就是小区，剩下的差价的10%为对碰奖。新疆分公司给他发送客户需要修改的错误信息，他转发给陈某。 7、被告人马淑桂的供述证实，被告人马淑桂注册后发给自己的团队微信群和自己的朋友圈、并向身边的好友宣传推荐，通过发展下线从中获利，其为乌鲁木齐市旗舰店的负责人。山东共创吉祥实业有限公司的运营模式是静态奖和动态奖，静态奖为购买公司产品获得公司期权，通过期权分红来赚钱。动态奖是自己在平台消费获得期权，也可以通过发展下线团队方式赚取平台的返利。公司会根据下线消费额度给上线6%至11%不等的提成。山东共创吉祥有限公司三期平台性质为传销平台，可以用充值的虚拟币在三期平台网上购买物品，并可得到消费金额等值的期权，还可以发展下线赚取返利。山东共创吉祥公司分为6个级别，等级越高返利的百分比越高。被告人马淑桂给其下线团队的团队长教会了如何充值，且在微信群里发了有关支付宝充值的教学视频。被告人蔡丽萍是公司负责财务的人，被告人马淑桂的下线的团队长将充值截图发给她，她再汇总给被告人蔡丽萍，由被告人蔡丽萍进行充值。 四、银行明细 1、山东共创吉祥实业有限公司对公账号明细表，证实山东共创吉祥实业有限公司对公账号2018年5月16日至2018年7月16日期间对付缘、付莉、付金强、王凯、黄叶等人转账流水及郓城县共创吉祥旅游有限公司开户账户，山东共创吉祥实业有限公司对公账号向兰州一合房地产经纪有限公司域关分公司对公账号打购房款2千万元。 2、被告人蔡丽萍招商银行明细表证实，被告人蔡丽萍的招商银行卡明细显示李明等各公司负责人向其支付大笔款额，蔡丽萍也向他们分发钱款的情况。 3、被告人马淑桂浦发银行明细证实，被告人马淑桂给自己下线团队会员发放奖金和返利金额情况和有些会员支付会员费的明细表。 4、被告人李洪名建设银行卡明细，证实被告人李洪名建设银行卡2018年4月2日至2018年7月3日流水情况及被告人李洪名于2018年4月24日有两次给山东共创吉祥实业有限公司打款。 5、何剑建设银行明细表，证实何剑于2018年4月29日给山东共创吉祥实业有限公司转账500元及犯罪嫌疑人蔡丽萍通过自己账号为×××银行卡支付给何剑152元。 五、其他证据 1、山东共创吉祥实业有限公司、郓城县吉祥旅游有限公司对公账号冻结情况，证实公安机关对山东共创吉祥实业有限公司、郓城县吉祥旅游有限公司对公账号进行了冻结。 2、扣押、冻结物品清单，证实扣押，冻结物品情况。 3、博州公安局物证鉴定所远程勘验笔录（博州）公（物）鉴（远勘）字（2018）11号、（博州）公（物）鉴（远勘）字（2018）12号、（博州）公（物）鉴（远勘）字（2018）13号，证实山东共创吉祥有限公司的平台是存在的并能正常使用。 4、远程勘验电子数据光盘碟，证实山东共创吉祥有限公司平台的操作过程及银行电子明细。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂组织、领导以“投资送期权”为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额钱款，严重扰乱了经济社会秩序，其行为均已经构成组织、领导传销活动罪。被告人潘荣利、蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂组织、领导的参与传销活动人员累计达30233人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达44662653元，属情节严重。在共同犯罪中，被告人潘荣利系山东共创吉祥实业有限公司法人，其作为传销组织的组织者为“吉祥北斗”三期传销活动的不断发展起了关键作用，促进了该公司传销规模的扩大，在共同犯罪中起了主要作用，是主犯；被告人蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂在传销活动中或大力进行虚假宣传或积极承担培训职能或积极承担管理、协调职责，为“吉祥北斗”三期传销活动的不断发展起了一定推动作用，但影响范围相对较小，在共同犯罪中起了次要作用，是从犯。对于主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；对于上述从犯，根据被告人蔡丽萍、黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂在共同犯罪中起到的作用、认罪、悔罪态度，依法对其减轻处罚，并可宣告缓刑。对于被告人潘荣利辩护人提出的潘荣利不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人蔡丽萍的辩护人提出的蔡丽萍系从犯、具有自首情节应依法减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂的辩护人提出的被告人黄瑶、张风平、李洪名、乔仲良、马淑桂系从犯，应当予以减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十三条、第六十四条、第七十二条第一款之规定判决如下： 一、被告人潘荣利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人蔡丽萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人黄瑶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人张风平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人李洪名犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人乔仲良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人马淑桂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚处罚金人民币十万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、对被扣押的笔记本电脑2台（黑色Z5WARGAR、联想牌黑色）、手机45部、U盾19张、白酒58瓶、红酒9瓶、U盘27个、笔记本4本、硬盘2个、固定硬盘2个、文件资料15个、茶叶4盒、苹果孝素饮料4盒、吉祥民粹童颜CC霜1盒、吉祥民粹童颜套装1盒、宣传册6本、股权证书3个、经书4本、文件3份、药一盒、刷卡器2个等作案工具予以没收，上缴国库； 九、对冻结的山东郓城县共创吉祥旅游有限公司对公账户（×××）中的存款20039266.58元及孳息予以追缴，上缴国库； 十、对被告人乔仲良的违法所得红旗牌H7轿车予以追缴，上缴国库； 十一、对冻结的被告人张风平个人账户中，总计562258.42元的违法所得予以追缴，上缴国库； 十二、对查封的被告人乔仲良位于兰州市城关区雁北街道天水北路102号1、2层024室、025室两套房产予以追缴，上缴国库； 十三、对被告人李洪名的违法所得5936元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 哈里木拉提 审 判 员 陈   涛 人民陪审员 胡   梅 二〇一八年十一月五日 书 记 员 曼 得 力 书 记 员 其 其 克 书 记 员 其 其 克