大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0203刑初290号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人刘某某。因本案于2017年12月20日被大连市公安局西岗分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年1月23日被大连市公安局西岗分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕268号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本案系被告人认罪认罚案件，本院受理后，依法适用简易程序，于2018年11月20日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员房广云、刘景锋出庭支持公诉。被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：一、被告人刘某某在微信朋友圈发布不实信息，以为他人购买张某3演唱会门票为由，骗取被害人龙某、曲某1、马某、范某1、关某、耿某、于某1、赵某、孙某1、刘某1、曲某2、战秀珍、范某2、陈某1、纪某、魏某、王某1、于某2、邱某、孙某2、任某、于某3、王某2、王某3、王某4、焦某、罗某、贾某、陈某2、徐某、姬某、肖某、姚某、史某、张某1、李某、张某2、刘某2、武某、陈某3、冯某、于某4等人信任，于2017年1月3日至2017年11月23日期间，多次收取以上各被害人用于购买张某3演唱会门票的购票款，但未用于给被害人购买张某3演唱会门票，而是用于偿还其个人债务及公司运营等，除部分退还少数被害人购票款之外，尚余人民币239600元，未能退还被害人。分别为：1、被害人龙某在大连市中山区长江某123号日航酒店附近，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年1月3日向刘某某转账人民币5000元；第二次于2017年6月24日向刘某某转账人民币5600元，共计两次合计转账给刘某某人民币10600元。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年9月30日退还给龙某人民币1600元;第二次于2017年10月20日退还给龙某人民币1200元，共计两次合计退还给龙某人民币2800元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取被害人龙某人民币7800元。2、被害人曲某1在大连市甘某区王家桥唯美品格D3号14-2，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年2月4日，向刘某某转账人民币9076元；第二次于2017年2月11日，向刘某某转账人民币5016元；第三次于2017年6月13日，向刘某某转账人民币5168元；第四次于2017年7月12日，向刘某某转账人民币500元，共计四次合计转帐给刘某某人民币19760元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取被害人曲某1人民币19760元。3、被害人马某在大连市沙河口区的家中，通过微信的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，于2017年3月13日14时02分许，向刘某某转账人民币3168元，刘某某未为其购买张某3演唱会门票，也未将该款退还马某，刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取马某人民币3168元。4、被害人范某1在大连市西岗区中国工商银行附近，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年4月28日向刘某某转账人民币7480元；第二次于2017年5月8日向刘某某转账人民币1360元；第三次于2017年6月27日向刘某某转账人民币1360元，范某1共三次转给刘某某人民币10200元。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年7月20日转账给范某1人民币1200元；第二次于2017年7月23日转账给范某1人民币1200元；第三次于2017年8月1日转账给范某1人民币1360元；第四次于2017年9月20日转账给范某1人民币680元；第五次于2017年9月21日转账给范某1人民币860元；第六次于2017年9月22日转账给范某1人民币1000元；第七次于2017年9月30日转账给范某1人民币1000元；第八次于2017年10月16日转账给范某1人民币1000元；第九次于2017年11月16日转账给范某1人民币500元，刘某某合计九次退给范某1人民币8800元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取范某1人民币1400元。5、被害人关某在大连市中山区七一街11号银洲国际大厦，通过微信转账的方式，于2017年6月2日向刘某某转账人民币5640元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年7月18日转账给关某人民币200元；第二次于2017年7月23日转账给关某人民币1440元；第三次于2017年9月21日转账给关某人民币500元；第四次于2017年9月30日转账给关某人民币500元，刘某某合计四次微信转账退还给关某人民币2640元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取关某人民币3000元。6、被害人耿某在大连市中山区友好街40号大商新玛特，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年6月2日向刘某某转账人民币2000元；第二次于2017年6月5日向刘某某转账人民币1760元；第三次于2017年6月6日向刘某某转账人民币3760元；第四次于2017年6月9日向刘某某转账人民币1960元，耿某合计四次通过微信向刘某某转账人民币9480元。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年8月1日，转账给耿某人民币500元；第二次于2017年8月1日，转账给耿某人民币1000元；第三次于2017年8月10日，转账给耿某人民币1000元；第四次于2017年11月26日，通过微信红包的形式分两次退给耿某人民币35元；第五次于2017年11月27日，通过微信转账转给耿某人民币200元；第六次于2017年11月28日，通过微信转账转给耿某人民币200元，刘某某合计六次退给耿某人民币2935元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取耿某人民币6545元。7、被害人于某1在大连市西岗区麦德龙商场内，通过微信的方式，于2017年6月3日向刘某某转账人民币6400元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年7月3日，转账给于某1人民币1000元；第二次于2017年9月22日，转账给于某1人民币400元；第三次于2017年9月30日，转账给于某1人民币1000元，刘某某合计三次返还给于某1人民币2400元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取于某1人民币4000元。8、被害人赵某在大连市金州区，通过微信的方式，于2017年6月8日向刘某某转账人民币5640元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取赵某人民币5640元。9、被害人孙某1在大连市中山区解放路青泥八号2414本人家中，通过微信转账的方式，于2017年6月14日向刘某某转账人民币960元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取孙某1人民币960元。10、被害人刘某1在大连市中山区长江某95号联通民生街营业厅201，通过微信转账的方式，于2017年6月24日向刘某某转账人民币1960元,用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取刘某1人民币1960元。11、被害人曲某2在大连市中山区解放路655-51号4-3-2的家中，通过微信转账的方式，于2017年6月25日向刘某某转账人民币1960元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某通过微信转账的方式，于2017年7月23日，转账给曲某2980元人民币。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取曲某2人民币980元。12、被害人战秀珍在大连市西岗区，通过微信转账的方式，于2017年8月17日向刘某某转账人民币912元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取战秀珍人民币912元。13、被害人范某2在大连市西岗区中国石油加油站附近，通过微信转账的方式,在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月5日，向刘某某转账人民币1360元;第二次于2017年9月5日，向刘某某转账人民币680元;第三次于2017年9月6日，向刘某某转账人民币1920元;第四次于2017年9月7日，向刘某某转账人民币2880元;第五次于2017年9月8日，向刘某某转账人民币1360元;第六次于2017年10月6日，向刘某某转账人民币2560元，范某2共计六次合计转给刘某某人民币10760元。刘某某通过微信转账的方式，于2017年10月7日，转账退给范某2人民币600元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取范某2人民币10160元。14、被害人陈某1在大连市经济技术开发区家中，通过微信转账的方式，于2017年9月12日向刘某某转账人民币1960元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取陈某1人民币1960元。15、被害人纪某在大连市甘井子区线机场站附近，通过微信的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票。第一次于2017年9月17日，向刘某某转账人民币2800元，第二次于2017年9月17日，向刘某某转账人民币1920元，共计两次合计转给刘某某人民币4800元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取纪某人民币4800元。16、被害人魏某在大连市沙河口区，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票。第一次于2017年9月18日，向刘某某转账人民币960元;第二次于2017年,9月18日，向刘某某转账人民币4740元;第三次于2017年9月18日，向刘某某转账人民币960元;第四次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币1960元;第五次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币2400元;第六次于2017年9月20日，刘某某转账人民币1440元;第七次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币960元；第八次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币2040元;第九次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币5440元;第十次于2017年9月21日，向刘某某转账人民币960元;第十一次于2017年9月21日，向刘某某转账人民币4080元；第十二次月于2017年9月22日，向刘某某转账人民币1360元；第十三次于2017年9月22日，向刘某某转账人民币1360元；第十四次于2017年9月22日，向刘某某转账人民币2720元；第十五次于2017年9月26日，向刘某某转账人民币3960元；第十六次于2017年10月6日，向刘某某转账人民币2720元；第十七次于2017年10月31日，向刘某某转账人民币1960元，魏某共计十七次合计转给刘某某人民币40020元。刘某某通过微信转账的方式，于2017年9月19日，退还给魏某人民币1580元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取魏某人民币38440元。17、被害人王某1在大连市中山区中山路1号中国人民银行，通过微信转账的方式，于2017年9月20日向刘某某转账人民币2040元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取王某1人民币2040元。18、被害人于某2在大连市甘井子区，通过微信转账的方式，于2017年9月20日向刘某某转账人民币2040元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取于某2人民币2040元。19、被害人邱某在大连市沙河口区，通过微信转账的方式，于2017年9月21日向刘某某转账人民币6800元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取邱某人民币6800元。20、被害人孙某2在大连市沙河口区星海旺座1906，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币3160元；第二次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币2720元；第三次于2017年9月20日，向刘某某转账人民币3960元；第四次于2017年10月18日，向刘某某转账人民币5440元；第五次于2017年10月24日，向刘某某转账人民币7920元；第六次于2017年11月16日，向刘某某转账人民币2720元；第七次于2017年11月16日，向刘某某转账人民币1960元；第八次于2017年11月16日，向刘某某转账人民币2040元，共计八次合计转账给刘某某人民币29920元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取孙某2人民币29920元。21、被害人任某在大连市中山区南山路155号1910别墅A3-1号，通过微信转账的方式，于2017年9月21日向刘某某转账人民币2720元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取任某人民币2720元。22、被害人于某3在大连市西岗区恒隆广场，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月21日，向刘某某转账人民币2720元；第二次于2017年9月27日，向刘某某转账人民币2040元，共计两次合计转账给刘某某人民币4760元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取于某3人民币4760元。23、被害人王某2在大连市沙河口区华业玫瑰东方二期2-2-2403，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月19日，向刘某某转账人民币1440元；第二次于2017年9月22日，向刘某某转账人民币1440元。共计两次合计转账给刘某某人民币2880元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取王某2人民币2880元。24、被害人王某3在大连市中山区中山路1号中国人民银行内，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月22日，向刘某某转账人民币680元；第二次于2017年9月22日，向刘某某转账人民币680元，共计两次合计转账给刘某某人民币1360元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取王某3人民币1360元。25、被害人王某4在大连市中山区于家巷三号，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月25日，向刘某某转账人民币4080元；第二次于2017年10月16日，向刘某某转账人民币1960元，共计两次合计转账给刘某某人民币6040元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取王某4人民币6040元。26、被害人焦某在大连市沙河口区支行），通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年9月30日，向刘某某转账人民币3000元；第二次于2017年10月18日，向刘某某转账人民币960元；第三次于2017年10月23日，向刘某某转账人民币960元，共计三次合计转账给刘某某人民币4920元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取焦某人民币4920元。27、被害人罗某在大连市甘井子区，通通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年10月4日，向刘某某转账人民币1360元；第二次于2017年10月4日，向刘某某转账人民币600元；第三次于2017年11月25日，向刘某某转账人民币1960元，共计三次合计转账给刘某某人民币3920元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取罗某人民币3920元。28、被害人贾某在大连市甘井子区，通过微信转账的方式，于2017年10月15日向刘某某转账人民币2040元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取贾某人民币2040元。29、被害人陈某2在鞍山市中国人寿财产保险股份有限公司鞍山市中心分公司，通过微信转账的方式，于2017年10月16日转给刘某某人民币8160元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取陈某2人民币8160元。30、被害人徐某在大连市，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年10月17日，向刘某某转账人民币1580元；第二次于2017年10月24日，向刘某某转账人民币760元；第三次于2017年10月24日，向刘某某转账人民币2400元，共计三次合计转账给刘某某人民币4740元。刘某某以帮他人购买张某3演唱会门票为由，骗取徐某人民币4740元。31、被害人姬某在大连市金州区，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年10月18日，向刘某某转账人民币1360元；第二次于2017年10月30日，向刘某某转账人民币1360元；第三次于2017年10月30日，向刘某某转账人民币2040元；第四次于2017年11月4日，向刘某某转账人民币680元，共计四次合计转账给刘某某人民币5440元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取姬某人民币5440元。32、被害人肖某在辽宁省盘锦市欢喜岭采油厂，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年10月19日，通过微信转给其朋友周某1人民币1360元用于购买张某3演唱会门票，周某1又通过微信把钱转给战秀珍，最后战秀珍通过微信转给刘某某人民币1360元；第二次于2017年10月20日，通过微信给周某1转账人民币680元，周某1将680元通过微信转给刘某某；第三次于2017年10月20日，肖某通过微信直接向刘某某转账人民币2040元；第四次于2017年11月27日，肖某通过微信直接向刘某某转账人民币680元，共计四次合计转账给刘某某人民币4760元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取肖某人民币4760元。33、被害人姚某在大连市中山区希望大厦旁姚小串店铺内，通过微信转账的方式，于2017年10月23日向刘某某转账人民币1360元，用于购张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取姚某人民币1360元。34、被害人史某在大连市沙河口区沙河口区城建局物业管理中心，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年11月3日，向刘某某转账人民币3400元；第二次于2017年11月3日，向刘某某转账人民币680元；第三次于2017年11月3日，向刘某某转账人民币3400元；第四次于2017年11月4日，向刘某某转账人民币680元，史某共计四次合计转给刘某某人民币8160元。刘某某通过微信转账的方式，于2017年11月29日转账退还给史某人民币680元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取史某人民币7480元。35、被害人张某1在大连市甘井子区管理顾问有限公司，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年11月3日，向刘某某转账人民币3400元；第二次于2017年11月3日，向刘某某转账人民币1360元；第三次于2017年11月8日，向刘某某转账人民币1360元，共计三次合计转账给刘某某人民币6120元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取张某1人民币6120元。36、被害人李某在大连市中山区友好路50号中国农业银行（大连友好支行营业部），通过微信转账的方式，于2017年11月6日向刘某某转账人民币960元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取李某人民币960元。37、被害人张某2在大连市甘井子区，通过微信转账的方式，于2017年11月7日向刘某某转账人民币1360元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取张某2人民币1360元。38、被害人刘某2在大连市中心区上海路40号，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年11月9日，向刘某某转账人民币4155元；第二次于2017年11月10日向刘某某转账人民币500元；第三次于2017年11月10日，向刘某某转账人民币2040元；第四次于2017年11月14日，向刘某某转账人民币680元；共计四次合计转账给刘某某人民币7375元。刘某某于2017年12月13日转账退还给刘某2人民币100元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取刘某2人民币7275元。39、被害人武某在大连市甘井子区，通过微信转账的方式，在刘某某处购买张某3演唱会门票，第一次于2017年11月15日通过手机银行向刘某某名下的农业银行卡转账人民币3400元；第二次于2017年11月29日，通过微信转账给刘某某人民币680元，共计两次合计转给刘某某人民币4080元。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取武某人民币4080元。40、被害人陈某3在大连市中山区开明巷19号7-2楼下的车内，通过微信转账的方式，于2017年11月15日向刘某某转账人民币1360元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取陈某3人民币1360元。41、被害人冯某在大连市甘井子区广场，通过微信转账的方式，于2017年11月21日向刘某某转账人民币1980元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取冯某人民币1980元。42、被害人于某4在大连市中山区胜利广场8号渤海明珠酒店，通过微信转账的方式，于2017年11月23日向刘某某转账人民币3600元，用于购买张某3演唱会门票。刘某某以帮其购买张某3演唱会门票为由，骗取于某4人民币3600元。二、被告人刘某某于2017年7月13日微信告知被害人程某，其系周某22017年北京演唱会主办方之一，可以买到门票，并向程某发送几张周某2演唱会门票照片，取得程某信任，后程某用微信转账和银行转账的方式，在刘某某处购买周某2演唱会门票。第一次于2017年7月16日，通过微信向刘某某转账人民币4000元;第二次于2017年7月16日，通过微信向刘某某转账人民币4569元;第三次于2017年7月16日，通过微信向刘某某转账人民币1482元;第四次于2017年7月19日，通过微信向刘某某转账人民币20000元;第五次于2017年7月19日，通过微信向刘某某转账人民币10000元;第六次于2017年7月22日，通过微信向刘某某转账人民币10000元;第七次于2017年7月23日，程某通过本人手机上的支付宝软件向刘某某名下的民生银行的银行卡转账人民币9900元;第八次于2017年7月24日，通过微信向刘某某转账人民币9900元;第九次于2017年7月24日，通过微信向刘某某转账人民币1703元;第十次于2017年7月30日，通过微信向刘某某转账人民币20000元;第十一次于2017年8月1日，通过微信向刘某某转账人民币48300元，共计十一次合计转账给刘某某人民币139584元。刘某某通过微信转账的方式，第一次于2017年10月29日，退款给程某人民币1000元；第二次于2017年10月30日，退款给程某人民币1000元；第三次于2017年10月13日，退款给程某人民币1000元，共三次合计退款给程某人民币3000元。刘某某以其系周某22017年北京演唱会主办方之一为由，骗取程某信任，诈骗程某人民币136584元。被告人刘某某共骗取张某3演唱会、周某2演唱会购票被害人，合计人民币376184元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人刘某某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公司财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。量刑建议判处被告人刘某某有期徒刑六至七年，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人刘某某对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的犯罪事实。本院认为，公诉机关指控被告人刘某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘某某的犯罪行为给被害人造成的损失，依法应予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月20日至2024年6月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人刘某某依法退赔各被害人的损失。（具体数额详见判决书后附明细。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李铁铮二〇一八年十一月二十日书记员  景云亭