湖南省江华瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1129刑初323号 公诉机关湖南省江华瑶族自治县人民检察院。 被告人熊秋莲，女。因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月6日被江华瑶族自治县公安局刑事拘留，2018年3月7日被执行逮捕。现羁押在湖南省永州市看守所。 辩护人黄世辉，湖南湘涵律师事务所律师。 湖南省江华瑶族自治县人民检察院以江华公诉刑诉[2018]315号起诉书指控被告人熊秋莲犯合同诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，江华瑶族自治县人民检察院检察员欧迪清、被告人熊秋莲及其辩护人黄世辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 江华瑶族自治县人民检察院指控：2015年9月至11月份期间，被告人熊秋莲先后与被害人蒋A、杨B等人签订合同后，骗取对方合同保证金共计20万元。事后，经被害人蒋A、杨B等人多次催讨，被告人熊秋莲陆续退还46000元给杨B，剩余款项拒不退还。上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人熊秋莲以非法占用为目的，利用合同骗取他人钱财人民币20万元，数额巨大，其的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（一）、（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，现提请人民法院依法判处。 被告人熊秋莲对公诉机关指控其犯合同诈骗罪有异议，仅认为自己不该冒用他人公司之名签合同，但认为自己的行为未构成犯罪。 被告人熊秋莲的辩护人黄世辉辩称，对公诉机关指控被告人熊秋莲犯合同诈骗罪有异议，认为被告人熊秋莲与被害人蒋A、杨B等人的经济纠纷属民事调整范畴，被害人蒋A、李C经被告人熊秋莲介绍，已与晨辉建筑工程（集团）有限公司签订施工合同，并获取三十万元以上利润；另被害人杨B经被告人熊秋莲介绍后放弃进场施工，且被告人熊秋莲已陆续退还给杨B中介费7万元左右，杨B还强行扣押被告人熊秋莲价值9万余元的小车一辆，也应是经济纠纷属民事调整范畴，故公诉机关指控的事实不清、证据不足，建议人民法院判决被告人熊秋莲无罪并当庭释放。 经审理查明，被告人熊秋莲有以下犯罪事实： 1、2015年9月份，经人介绍被害人李C、蒋A等人认识了被告人熊秋莲，被告人熊秋莲自称在江华瑶族自治县东田移民安置点有很多工程。2015年10月17日，被告人熊秋莲在自己租住的房间里，冒用“晨辉建筑有限公司”之名作为发包方与被害人蒋A、黄D等人签订了《建筑工程施工合同》，工程名称为：江华瑶族自治县涔天河水库扩建工程东田镇移民安置房房屋建设工程（一标段）。当日，黄D等三人将100000元保证金打入被告人熊秋莲的邮政银行账户上，李C、蒋A、黄D发现受骗后，要求被告人熊秋莲退还100000元保证金，但被告人熊秋莲拒绝退还。 2、2015年11月份，被害人杨B通过朋友介绍认识了被告人熊秋莲。2015年11月16日，被告人熊秋莲电话通知杨B到江华瑶族自治县沱江镇承包工程。次日，杨B到沱江与被告人熊秋莲见面时，当场付定金1万元给被告人熊秋莲，双方签订了《建筑工程施工合同》，工程名称为：江华瑶族自治县涔天河水库扩建工程东田镇移民安置房房屋建设工程。11月19日，杨B从道县农村信用社向被告人熊秋莲的账户打入9万元，两次共计10万元。事后，杨B多次追问被告人熊秋莲工程什么时候开工，被告人熊秋莲以各种理由拖延。等到2016年6月份，杨B到东田镇移民安置指挥部询问，得知被告人熊秋莲根本没有与晨辉建筑工程（集团）有限公司（一标段）或湖南中大建筑有限公司（二标段）签订过合同。杨B发现受骗后，多次要求熊秋莲退还10万元保证金，但被告人熊秋莲以各种理由搪塞。后来在杨B紧追不放的情况下，被告人熊秋莲在2016年7月份之前陆续支付23000元利息；立下还款承诺书后又陆续退还本金46000元给杨B，至今还有31000元无法退还。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）到案经过。证实：2018年1月30日，北京市丰台区分局科技园区派出所民警在北京市大兴区福苑小区27号楼501房将被告人熊秋莲抓获后带至派出所。 （2）证明。证实：涔天河水库扩建工程东田镇安置点建设指挥部证实移民安置房工程共分二个标段，一标段由晨辉建筑工程（集团）有限公司承建，项目法人张E；二标段由湖南中大建筑有限公司承建，项目法人向F。 （3）户籍资料。证实；被告人熊秋莲案发时已达承担刑事责任年龄。 （4）请求依法追究熊秋莲犯合同诈骗罪的报告。证实：李C、蒋A于2016年11月30日向公安报案称，熊秋莲冒用晨辉建筑有限公司的名义与其签订虚假《建筑工程施工合同》，请求公安立案，挽回全部损失。 （5）委托书。证实：黄D交给熊秋莲10万元保证金为三人共有的筹资款，委托李C、蒋A全权要回。另熊秋莲付给其13万元是借款、做速凝剂现金及利润，与签订建筑施工合同所交保证金无关联。 （6）收条、借条。证实：2015年10月17日，被告人熊秋莲收到黄D保证金10万元整（工地名称：东田移民安置房建设）。10月20日，黄D开支速凝剂款44900元；11月6日，熊秋莲借黄D3万元。 （7）建筑工程施工合同。证实：2015年10月17日，被告人熊秋莲以发包方晨辉建筑有限公司名义与黄D、蒋A签订承包东田镇移民安置房房屋建设工程（一标段），建筑面积约50000平方米、范围、按工程进度付款给承包方等情况。 （8）劳务清包施工合同、结算表。证实：2016年9月1日，发包方（甲方）：晨辉建筑工程（集团）有限公司东田镇移民安置房建设工程项目部与李C签订了江华瑶族自治县涔天河水库扩建工程东田镇移民安置房房屋建设工程（一标段）的范围、方式、工作内容等情况及李C班组承建晨辉项目部（一）标段6栋3层结算情况。 （9）承诺。证实：2016年8月14日，被告人熊秋莲承诺在2016年8月15日将杨B交的100000元及利息13000元归还给杨B。 （10）建筑工程施工合同。证实：2015年11月17日，熊秋莲作为发包方将东田镇移民安置房建设工程（二标段）面积约50000平方米承包给杨B，双方对合同价格、工程款支付等情况进行约定。 （11）证人李G证言。主要内容：证人李G系晨辉建筑工程（集团）有限公司东田项目部主要负责人。晨辉建筑工程（集团）有限公司没有将东田镇移民安置房建设工程承包给熊秋莲承建，也没有与熊秋莲签订过任何合同。熊秋莲与蒋A等人签的《建筑工程施工合同》是虚假的。晨辉建筑工程（集团）有限公司与李C签订的《劳务清包施工合同》与熊秋莲没有任何关系，是李C直接找晨辉建筑工程（集团）有限公司签的，熊秋莲既没有将李C介绍给晨辉建筑工程（集团）有限公司，也没有在晨辉建筑工程（集团）有限公司与李C签订《劳务清包施工合同》过程中穿针引线。 （12）证人周H证言。主要内容：2015年10月份，她表哥杨B打电话问其借钱，讲在江华县有个工程可以承包，但要先交10万元押金，现在手头上没有那么多现金，所以向她借5万元。2015年11月19日，她表哥就把这10万块钱打到了熊秋莲的账户上，但后来一直没有工程可做，她表哥就到江华县来找熊秋莲问原因，熊秋莲一直找借口推脱。她表哥感觉上当了，就要求熊秋莲把10万元退还回来，但熊秋莲找各种理由推辞，直到现在都没有给她表哥一个交代，于是她表哥就报了警。 （13）证人向I证言。主要内容：证人向I是湖南中大建筑公司的老总。涔天河水库扩建工程东田移民安置工程二标段是他们公司承包的，从工程施工开始，一直是湖南中大建筑有限公司承包的，与熊秋莲没有任何关系。 （14）被害人李C陈述。主要内容：2015年9月份，蒋J和他通过朋友介绍认识熊秋莲。熊秋莲称其在江华东田镇移民安置点工程比较熟，问他们是否找到人搞工程？他和蒋J商量后认为能赚钱就约黄D合伙，黄D同意后，他们三个人于2015年10月17日在江华沱江镇华府一街熊秋莲出租房的三楼商量合同细节，当天签订了一份《建筑工程施工合同》，该份合同上的发包方（甲方）是晨辉建筑有限公司熊秋莲，承包方（乙方）是黄D和蒋A，他没有签字，一共交了10万元保证金给熊秋莲。2015年10月20日，经熊秋莲的劝说，黄D再次决定与他们一起做工程。当天，熊秋莲又说了一个速凝剂生意，稳赚不赔。他们三个人同意合伙并拿了44900元给熊秋莲，熊秋莲也写了一张领条，领条上是熊秋莲的弟弟（具体名字不记得了）以及一个叫周K的男子签字的。2015年11月6日，黄D打电话给他讲熊秋莲要借3万块钱。事后，他就从邮政卡上转了3万元钱给熊秋莲，熊秋莲写了一张借条给黄D。过了很久（具体时间记不得了），熊秋莲又打电话给他讲速凝剂生意资金不够，需再转4万元钱。事后，他要黄D转了40500元给熊秋莲，但没有写收条。2016年1月份，他们三个人觉得熊秋莲可能是骗子，就去江华县东田镇移民安置点晨辉公司了解情况，晨耀公司告知他们，熊秋莲并未与晨辉建筑有限公司签订任何合同，晨辉公司亦未收取他们的保证金，如果熊秋莲收了保证金，需找熊秋莲退还，熊秋莲与晨辉公司没有关系。事后，他们多次找熊秋莲还钱，均遭到熊秋莲拒绝。2016年8月份还是9月份，黄D又找到熊秋莲，熊秋莲退还了13万元给黄D，包括：借款3万元、速凝剂生意第一次44900元、速凝剂生意第二次40500元、速凝剂生意利润14600元，但未包括黄D、蒋A以及他三个人的保证金10万元钱。至于后来道县老乡何L让了二栋房屋给他们做，以及2016年9月1日，他们正式与晨辉公司签订了一份合同，都是他们多次找晨辉公司交洽的结果，没有经过任何人介绍。 （15）被害人蒋A陈述。主要内容：2015年9月份，他通过朋友认识了江永县的熊秋莲。当时，熊秋莲对他称其在江华县东田移民安置点工地的晨辉公司和水利部有关系，她在东田移民安置点有很多的工程，问他能不能找到人去做事。过了一段时间，他先后跟李C、黄D说了熊秋莲找人去东田移民安置点搞工程的事情，大家都同意一起搞，于是决定一起合伙搞工程。2015年10月17日上午，他和李C、黄D三人到了江华沱江镇华府一街熊秋莲租住的房屋内，熊秋莲拿出一份事先准备好的《建筑工程施工合同》，工程的发包方写的是晨辉建筑有限公司，承包方写的是黄D和他的名字，合同中写明承包方需要向发包方支付保证金10万元。他们和熊秋莲签好合同后开车去沱江街上的一家农商行，黄D用其农商行卡（卡号62216902110********）向熊秋莲农商行卡（卡号62179956510********）转入了10万元保证金，转完账之后，他们三人又返回了熊秋莲的租住的房子里，熊秋莲又讲打隧道、搞速凝剂很赚钱，问他们做不做？他们听熊秋莲介绍后均同意做。于是，熊秋莲说她负责去搞关系，需要花费的钱由他们出，他们同意了。事后，熊秋莲拿着一份合同，大概内容是向中水八局提供速凝剂。李C当场给了熊秋莲44900元，过了一个星期左右，黄D又转了40500元给熊秋莲，再过了几天，熊秋莲又向他们借了30000元钱，是李C转账的。从他们签订合同之后，一直催促熊秋莲，要求进场做事，但熊秋莲一直以各种理由推脱，他们去找晨辉公司、中水八局、涔天河指挥部，对方都说公司里面没有熊秋莲这个人，也没有和熊秋莲签订任何合同，他们觉得事情不对就去找熊秋莲，从熊秋莲那里将做速凝剂支付给熊秋莲的85400元及借给她的30000元，还有开始讲好做速凝剂利润14600元，共计130000元钱拿了回来，他们想拿回和熊秋莲签订建筑施工合同时支付给她的10万元押金，但是一直找不到熊秋莲，打她电话也打不通了，直到现在，熊秋莲还没有退还10万元押金。 （16）被害人黄D陈述。主要内容：2015年9月份，他通过李C、蒋A认识了熊秋莲。事后，他与李C、蒋A商量合伙做生意，并于2015年10月17日在江华沱江镇华府一街熊秋莲出租房三楼内商量合同细节，并签订了一份《建筑工程施工合同》，合同上的发包方（甲方）是晨辉建筑有限公司熊秋莲，承包方（乙方）是他和蒋A，李C当时在现场，合同签完后，熊秋莲要他们交10万元保证金，于是他们在江华县农商行转账10万元给熊秋莲的农商行卡（卡号：62179956510********），他的农商行卡号是62216902110********，熊秋莲写了一张收条。2015年10月20日，熊秋莲又让他们三人与她做速凝剂生意，他们三人又拿了44900元给熊秋莲，熊秋莲又写了一张收条。2015年11月06日，熊秋莲问他借3万元钱，他打电话给李C，李C转了3万元钱给熊秋莲，熊秋莲写了一张欠条。过了一阵子，李C让他转40500元钱给熊秋莲，然后他又转了40500元给熊秋莲，具体在哪个银行转的记不清楚了。2016年，李C告诉他讲可能被熊秋莲骗了，他们就一直去找熊秋莲还钱。2016年2月至同年7月15日，熊秋莲分多次偿还做速凝剂生意的借款及利润共计13万元，都是转账到他建行卡上，他的建行卡号是：622700299223********。到目前为止，熊秋莲还有10万元保证金没有退还给他们。签订合同后，他们一直催促熊秋莲让他们进场做事，但一直没有成功。 （17）被害人杨B陈述。主要内容：2015年，他通过朋友认识了熊秋莲。2015年11月16日，熊秋莲打电话称其在江华县有工程承包给他做。次日，他到了江华与熊秋莲签订了工程施工合同，当时给了1万元现金给熊秋莲作为定金，2015年11月19日下午，他又从道县农村信用社柜台向熊秋莲的账号打入现金9万元。交完定金以后，熊秋莲承诺在2015年11月底将交付工程给他做，但到了12月底，他还没有接到工程就问熊秋莲，她以各种理由推脱。2016年6月份，他到了东田移民安置部去咨询，工程部的人讲工程已经被其他人做了。他发现可能上当受骗了，于是从2016年7月份以来要求熊秋莲退还定金，但熊秋莲以各种理由为借口不退还定金。后来在他急逼下，2016年7月份之前，熊秋莲分五次付了23000元利息；8月14日，在他追得紧情况下，熊秋莲给他写了一份承诺书，里面本金加利息是113000元，后又分四次转了46000元给他。熊秋莲跟他讲她是涔天河扩建工程东田移民安置点的监理人员，承诺手里有工程，只要交来押金就有事情做，但到现在也没有安排事情给他做。她没有承包工程，因为他去涔天河扩建工程东田移民安置点指挥部问了，没有熊秋莲所承包的二标段工程。 （18）被告人熊秋莲的供述及辩解。主要内容：多年前，她通过生意上的朋友介绍认识道县人蒋A。2015年，蒋A找到她问有没有工程做？她告诉蒋A在东田镇移民安置点工地上有工程，是砌安置房的土建，框架。2015年10月17日，在她租住的沱江镇华府二街房子里，她和蒋A、黄D、李C谈好了项目并签订了一份《建筑工程施工合同》，她作为发包方签字的，而蒋A和黄D作为承包方签字的。签好合同后，按照合同约定，黄D就在沱江镇用他的农商行卡转了10万块钱到她的农商行卡上，她也写了一张收条给他们。过了一个月，蒋A等人要到工地上开工，她看到对方找来做事的人太少，而且他们又直接与晨辉建筑有限公司签了价格较低的合同，于是她不愿将10万块钱保证金退还给他们。她与晨辉建筑有限公司没有关系，她既不是晨辉建筑有限公司的员工，也没有与晨辉建筑有限公司签订任何施工合同。李C、蒋A等人带着人来工地上做事时都是他们自己找事做的，她没有管他们，后来他们还和晨辉公司签了施工合同，她也没有参与，他们都是自己直接结账的，她没有管。这件事，她的确是错了，不该签假合同。另外，2015年11月份，她通过道县一个蒋姓包工头认识了一个道县叫杨B的包工头，在与杨B交流过程中，杨B得知她在涔天河扩建工程东田移民安置点有工程，并愿交10万元定金，于是双方有签合同意愿。过了几天，杨B来到江华与她见了面，杨B还拿了1万块钱定金给她。第二天，杨B通过银行汇款，向她的帐号汇入了9万元，后来他们就在江华县沱江镇华府二街签了一份建筑工程施工合同。签完合同后，她在涔天河扩建工程东田移民安置点一标段的晨辉公司找了一栋房屋（约2000个平方）给杨B做，但是杨B说工程量太小不愿做，后来就一直没有进场做。到了2016年6月份，杨B到了涔天河扩建工程东田移民安置点工程部问了当时的工程承包情况，得知没有工程做之后，他就开始问她退还定金10万元。2016年6月份以前，她分四次给了3万元利息给杨B。2016年6月份以后，她又先后分几次还了大概3万元本金给杨B。后来因为其他一些事情，她就一直没有退还本金给杨B，导致杨B报警。她没有承包涔天河扩建工程东田移民安置点一标段或二标段的工程，一标段是由晨辉集团公司承办下来的，二标段是由中大建筑公司承包的，她与晨辉集团公司、中大建筑公司没有关系。 上述证据，已经庭审举证、质证。本院认为，这些证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以认定。 本院认为，被告人熊秋莲以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物共计人民币20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，其指控的罪名成立。案发后，被告人熊秋莲在被害人杨B强烈要求下已退还69000元，属有一定悔罪表现，本院可酌情对其从轻处罚。被告人熊秋莲及其辩护人均认为被告人熊秋莲无罪，本院认为：被告人熊秋莲既未取得涔天河扩建工程东田移民安置点一标段或二标段的承建工程，即完全不具备签订合同的资质和履行合同的能力；也未受到上述两标段负责人的委托对外招揽施工队伍，即未创造履行合同的条件和收取保证金的权利，在主观上采取欺骗手段收到被害人钱财后据为己有，不积极主动退还，其行为符合合同诈骗罪的特征，故被告人熊秋莲及其辩护人的辩解主张，本院不予以采纳。为维护稳定的社会秩序，惩治经济领域严重刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（一）项，第四十五条，第四十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人熊秋莲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（限本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴清）； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月30日起至2021年1月29日止。） 二、被告人熊秋莲收取被害人被骗财物未退还部分继续追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周小青 审 判 员  冯美芬 人民陪审员  彭玉蓉 二〇一八年十一月二十八日 代理书记员  程兰棉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。