四川省青神县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1425刑初51号 公诉机关：四川省青神县人民检察院。 被告人：曾正华，男，1970年10月16日出生，汉族，高中肄业，珠海英迈建筑工程有限公司四川分公司法定代表人，四川正友源实业有限公司法定代表人，四川三睿德实业有限公司副总经理，户籍所在地重庆市垫江县，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年10月1日被抓获，次日被重庆市渝中区公安分局两路口派出所临时羁押于渝中区看守所；于2017年10月10日被青神县公安局刑事拘留；经青神县人民检察院决定，于2017年11月17日被青神县公安局逮捕。现押于眉山市看守所。 被告人：樊应全，男，1955年2月14日出生，汉族，初中毕业，四川三睿德实业有限公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市简阳市，住四川省成都市郫都区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年5月15日被抓获，当日被青神县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经青神县人民检察院决定，于同年5月30日被青神县公安局逮捕。现押于眉山市看守所。 辩护人：潘元祥，四川岷山律师事务所律师。 四川省青神县人民检察院以青检刑诉[2018]52号起诉书指控被告人曾正华、樊应全犯合同诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉，后于2018年9月7日以青检刑补诉[2018]2号补充起诉决定书补充提起公诉。诉讼中，青神县人民检察院以二被告人还有其他犯罪事实，需要补充侦查为由，于2018年7月6日、同年8月5日两次向本院申请延期审理，本院延期审理后，于2018年9月7日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青神县人民检察院指派检察员陈刚、代理检察员冉艳出庭支持公诉。被告人曾正华、被告人樊应全及其辩护人潘元祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 四川省青神县人民检察院指控称，被告人樊应全从2016年5月至12月，在没有实际履约能力的情况下签订合同，与被告人曾正华共同诈骗挂靠成都林某生态环境艺术工程有限公司(以下简称：林某公司)的陈某10万元，诈骗河南省华某1建设集团有期公司（以下简称：华某1公司）60万元保证金，诈骗挂靠中遂南方建设集团有限公司成都分公司的李某120万元保证金，共计诈骗金额为70万元；被告人曾正华从2015年11月至2017年2月，在没有实际履约能力的情况下签订合同，与被告人樊应全共同诈骗挂靠成都林某生态环境艺术工程有限公司的陈某10万元，诈骗河南省华某1建设集团有限公司60万元，个人单独诈骗四川西特建筑工程有限公司的王某130万元，诈骗陶某20万元，共计诈骗120万元。具体犯罪事实如下： 1、樊应全、曾正华合同诈骗林某公司、华某1公司的事实 2015年5月，被告人樊应全与他人合伙成立四川三睿德实业有限公司（以下简称：三睿德公司），2015年11月起，樊应全担任该公司法定代表人，2016年7月，被告人曾正华担任该公司副总经理。2016年6月17日、2016年9月18日，二被告人在没有履约能力的情况下，以四川三睿德公司与青神县白塔寺管理委员会（以下简称：白塔寺管委会）分别骗签了《关于联合打造白塔寺合作协议》、《“白塔寺改扩建工程”项目联合打造捐赠协议》。协议约定将在青神县南城镇征地300亩，联合打造“白塔寺改扩建工程”项目，该项目工程范围包括：宗教、旅游观光、休闲养老等，由四川三睿德公司投资人民币3.2亿元建设。被告人曾正华全权负责此项目。后三睿德公司将该项目协议等资料挂在公司互联网站上，对外招标。2016年8月的一天，陈某经人介绍来到四川三睿德公司了解白塔寺改扩建工程的有关情况，二被告人在明知该工程尚未征地以及相关报建审批手续的情况下向陈某承诺：只要交200万元工程保证金就能获取造价3亿元的修建工程。2016年9月6日，陈某挂靠林某公司，以该公司名义与四川三睿德公司签订了施工合同，并于2016年9月8日向四川三睿德公司支付10万元工程保证金。陈某于2016年9月12日进场施工修建，至今四川三睿德公司未与陈某结算过工程款。 2016年11月，陈某因无力垫资施工，遂邀约华某1公司项目经理任某合资承建白塔寺工程。被告人樊应全、曾正华向任某谎称：四川三睿德公司将出资在青神县南城镇白塔寺修建四面观音、卧佛、养老院、廓桥等一系列工程，总投资3.2亿元。2016年12月16日四川三睿德公司在未与林某公司解除合同的情况下，与华某1公司签订了《白塔寺扩建合同》，并于2016年12月20日收取了华某1公司60万元工程保证金。华某1公司于2016年12月下旬进场施工修建，于2017年7月13日被青神县南城镇人民政府下达《停工通知书》，华某1公司至今垫资100余万元且未结算过工程款。 2、樊应全、曾正华合同诈骗李某1的事实 2016年中旬，被害人李某1经人介绍认识被告人曾正华和樊应全，并了解到白塔寺工程的有关情况，2016年9月19日，李某1挂靠中遂南方建设集团有限公司成都分公司（以下简称：中遂南方公司）与三睿德公司签订《建设工程施工合同》，并于2016年9月22日、11月24日分三次向三睿德公司支付20万元保证金。 3、曾正华合同诈骗王某1的事实 2015年11月30日,被告人曾正华在没有履约能力情况下，以四川正友源实业有限公司（以下简称：正友源公司）名义与王某1所在的四川西特建筑工程有限公司（以下简称：西特公司）签订三台县五层寺《内部承包合同》，骗取王某130万元保证金。案发前，被告人曾正华已退还被害人王某111万元。 4、曾正华合同诈骗赵某的事实 2016年6月10日，被告人曾正华所在的珠海英迈公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与被害人赵某签订攀西庆伟综合物流园项目的《土石方工程施工协议》，骗取赵某30万元保证金。 5、曾正华合同诈骗赖某的事实 2016年8月11日，曾正华所在的珠海英迈公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与赖某签订攀西庆伟综合物流园项目的《内部施工承包协议》，骗取赖某20万元保证金。 6、曾正华合同诈骗陶某的事实 2017年2月21日，被告人曾正华在没有履约能力情况下，以珠海英迈建筑有限公司四川分公司（以下简称：珠海英迈公司四川分公司）名义与陶某签订《攀西物流园项目土石方协议》，骗取陶某20万元诚意金。 7、曾正华合同诈骗刘某的事实 2016年10月24日和2017年3月4日，被告人曾正华所在的珠海英迈公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与被害人刘某签订攀西庆伟综合物流园项目的《土石方工程项目协议》和《补充协议》，骗取刘某5万元保证金。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据，公诉机关据此认定被告人曾正华、樊应全的行为均已构成犯罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人曾正华、樊应全定罪量刑。建议以合同诈骗罪判处被告人曾正华有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以合同诈骗罪判处被告人樊应全有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。 被告人樊应全对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其行为代表公司，应以单位犯罪论处，请求从轻处罚。 被告人樊应全的辩护人潘元祥辩护称，对指控樊应全犯合同诈骗罪无异议，但本案应系单位犯罪，樊应全只作为单位直接负责人予以处罚。具体辩护意见如下：1、本案是单位犯罪。樊应全、曾正华以三睿德公司名义与被害单位签订合同，所得保证金汇入三睿德公司和曾正华的账户，均用于公司的正常业务经营；三睿德公司是合法成立的，与白塔寺管委会签订了正式合同，因白塔寺未提供相关批文和手续，有一定责任；三睿德公司成立以后积极开展合法商业活动，只是未承接到商业项目，不能认定三睿德公司的成立是以犯罪为主要活动；2、共同犯罪中，樊应全应系从犯。从被害人陈某、郑某、李某1的陈述中，可看出系曾正华负责与被害人洽谈，并决定收取保证金、确定保证金金额，而樊应全只负责签字和收取钱款；3、建议对被告人樊应全处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人曾正华辩称，1、共同犯罪中，其系公司的管理人员，其行为系公司行为，其没有参与诈骗李某120万元保证金；2、单独诈骗中，诈骗刘某5万元保证金的事实不认可，系其向刘某借款3万元；3、对指控的其他犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2016年5月至12月，被告人曾正华、樊应全在没有实际履约能力的情况下，以三睿德公司的名义，并且以签订合同的方式，诈骗林某公司10万元、华某1公司60万元、中遂南方公司20万元，共计诈骗3起，骗取钱款共计90万元；被告人曾正华从2015年11月至2017年3月，在没有实际履约能力的情况下，以正友源公司、珠海英迈公司的名义，并且以签订合同的方式，单独诈骗王某130万元、赵某30万元、陶某20万元、赖坤东20万元、刘某5万元，共计诈骗5起，骗取钱款共计105万元。具体犯罪事实如下： 一、樊应全、曾正华共同诈骗的事实 被告人樊应全与其他4名股东于2015年5月18日成立三睿德公司，认缴注册资本3.18亿元，但均未实际注入资金，后于2016年7月5日，股东变更为樊应全、毛某、曾正华；2017年7月25日，增加了股东李春、袁某。公司租赁了成都金牛区金泉街一70平方米房屋作为公司的办公地点，截止2017年7月，三睿德公司拖欠7万余元租金，且合同到期，现无固定办公地址。2015年11月起，樊应全担任该公司法定代表人，2016年7月，被告人曾正华担任该公司副总经理。2016年6月17日、同年9月18日，二被告人在没有履约能力的情况下，以四川三睿德公司与青神县白塔寺管理委员会（以下简称：白塔寺管委会）分别骗签了《关于联合打造白塔寺合作协议》、《“白塔寺改扩建工程”项目联合打造捐赠协议》。协议约定将在青神县南城镇征地300亩，联合打造“白塔寺改扩建工程”项目，该项目工程范围包括：宗教、旅游观光、休闲养老等，由四川三睿德公司投资人民币3.2亿元建设。被告人曾正华全权负责此项目。后三睿德公司将该项目协议等资料挂在公司互联网站上，对外招标。 1、樊应全、曾正华共同诈骗林某公司陈某的事实 2016年8月的一天，陈某经人介绍来到四川三睿德公司了解白塔寺改扩建工程的有关情况，二被告人在明知该工程尚未征地以及相关报建审批手续的情况下向陈某承诺：只要交200万元工程保证金就能获取造价3亿元的修建工程。2016年9月6日，陈某挂靠林某公司，以该公司名义与四川三睿德公司签订了施工合同，并于2016年9月8日向四川三睿德公司支付10万元工程保证金。陈某于2016年9月12日进场施工修建，至今四川三睿德公司未与陈某结算过工程款。 2、樊应全、曾正华共同诈骗华某1公司的事实 2016年11月，陈某因无力垫资施工，遂邀约河南省华某1建设集团有限公司项目经理任某合资承建白塔寺工程。被告人樊应全、曾正华向任某谎称：四川三睿德公司将出资在青神县南城镇白塔寺修建四面观音、卧佛、养老院、廓桥等一系列工程，总投资3.2亿元。2016年12月16日四川三睿德公司在未与成都林某公司解除合同的情况下，与河南省华某1建设集团有限公司（以下简称：华某1公司）签订了《白塔寺扩建合同》，并于2016年12月20日收取了河南华某1公司60万元工程保证金。河南省华某1公司于2016年12月下旬进场施工修建，于2017年7月13日被青神县南城镇人民政府下达《停工通知书》。 3、樊应全、曾正华共同诈骗李某1的事实 2016年中旬，被害人李某1经人介绍认识被告人曾正华和樊应全，并了解到白塔寺工程的有关情况，2016年9月19日，李某1挂靠的中遂南方公司成都分公司与三睿德公司签订《建设工程施工合同》，并于2016年9月22日、11月24日分三次向三睿德公司支付20万元保证金。 上述犯罪事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件的来源、立案侦查情况，二被告人的到案情况。 （2）三睿德公司登记（备案）申请书、三睿德公司章程、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程修正案、股东会决议、股权转让协议、情况说明证实：三睿德公司成立于2015年5月18日，注册资金3.18亿元为认缴出资，并未实际出资，成立两年来，共4次变更股权，樊应全于2015年11月担任公司法人代表，未缴过税收；公司因拖欠房屋租赁费、室内清洁费7.42万元，水电费、垃圾清运费1.1256万元，现无固定办公地址。 （3）《关于联合打造白塔寺合作协议》证实：2016年6月17日，白塔寺管委会与三睿德公司签订合同，由三睿德公司总投资3.2亿元，用于修建白塔寺。 （4）青神县发改局、民宗局、南城镇政府、旅游局、住建局的回复证实：五个部门均未审批过白塔寺的“青神县白塔寺改造、扩建及旅游、观光、休闲养老工程”，也未办理过《建设工程施工许可证》。 （5）青神县南城镇停工通知书证实：2017年7月13日，因白塔寺在建工程系违法修建，通知该寺停工。 （6）林某公司、华某1公司、中遂南方公司成都分公司的公司登记信息。 （7）《白塔寺扩建合同》、存款金融交易明细查询证实：2016年12月16日，华某1公司与三睿德公司签订合同，合同价款2亿，由华某1公司付给三睿德公司工程保证金60万元；华某1公司于2016年12月20日转给三睿德公司60万元保证金。 （8）《合同协议书》、陈某提供的收据、三睿德公司银行卡交易明细证实：三睿德公司与林某公司草拟了协议书，约定合同价款6亿元；陈某以林某公司的名义于2016年9月8日支付保证金10万元；林某公司于2016年9月9日向三睿德公司汇款9万元。 （9）《建设工程施工合同》、李某1银行交易明细、情况说明、收据证实：2016年9月19日三睿德公司与李某1挂靠的中遂南方公司成都分公司签订合同，合同价款为6亿元，合同保证金为100万元，合同签订后先交20万元履约定金，李某1于2016年9月22日向三睿德公司转账10万元，并于2016年11月24日向樊应全转账5万元、用另一张卡向樊应全转账5万元。 （10）被告人曾正华、樊应全户籍信息，证实二被告人均系完全刑事责任能力人。 2、被害人陈述 （1）任某的陈述证实：其系华某1公司的项目经理，华某1公司与三睿德公司签订合同，支付给三睿德公司60万元保证金的经过。 （2）陈某的陈述证实：其挂靠林某公司承包工程，郑永红代表林某公司与三睿德公司签订合同，其支付给三睿德公司10万元保证金的经过。 （3）李某1的陈述证实：其挂靠中遂南方公司成都分公司承包工程，付育全是中介人，介绍其与曾正华认识，后曾正华向其出示了白塔寺的打造协议等纸质材料，并介绍了白塔寺改扩建的情况，樊应全称委派曾正华全权负责寺庙修建工程，2016年9月19日，其挂靠的中遂南方公司成都分公司与三睿德公司签订合同，三睿德公司将工程发包给中遂南方公司成都分公司，合同价款6亿元，由支付给三睿德公司20万元履约保证金。2016年9月21日其转款10万到三睿德公司，11月24日转款5万元到樊庆全账户，曾正华当天出具20万元收据。 3、证人证言 （1）证人释智能、冒佳红、王某2的证言证实：其系白塔寺的主持，释智能代表白塔寺管委会与三睿德公司签订合同的经过。 （2）证人梁某1的证言证实：其系三睿德公司的项目经理，白塔寺改造工程的概况。 （3）证人郑某的证言证实：其与陈某合伙承包白塔寺改扩建工程，2016年8月，其挂靠林某公司与三睿德公司签订合同及支付保证金的经过。 （4）证人张某1的证言证实：白塔寺管委会没有做过相关征地的事情。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曾正华的供述证实：其于2016年7月起担任三睿德公司的副总经理，占公司19%的股份。2016年6月，曾正华在场，樊应全与释智能签订了合同，由三睿德公司出资3.2亿元打造白塔寺。其与樊应全2018年9月与郑某经过协商，樊庆全以三睿德公司名义与郑某代表林某公司草签了施工合同，林某公司转了10万元保证金到三睿德公司账户；2016年12月，其和樊应全与华某1公司的任某经过磋商，签订了《白塔寺扩建合同》，华某1公司转款60万元工程质量保证金至三睿德公司的账户；李某1是樊应全谈的，其没有参与。 （2）被告人樊应全的供述证实：三睿德公司于2015年5月18日成立，注册资金3.18亿元，资金是认缴的实际没有出过资，2016年上半年其任公司法定代表人，曾正华任公司总经理。三睿德公司成立以来至今没有任何收入也没有专业的出纳和会计，没有获得任何投资基金，没有钱也没有产业和固定资产。公司成立以来于2016年4月与重庆华某2集团签订了《攀枝花攀西庆伟物流产业园共同投资合同》、2016年9月与青神县白塔寺管委会签订了《联合打造白塔寺改扩建工程合同》，除此就没有签订过其他合同了。2016年9月，三睿德公司与白塔寺管委会签订合同，白塔寺由三睿德公司对外发包工程和融资3.2亿元修建。对外发包工程的具体情况都是曾正华具体经办，樊应全只负责出面签字和收取保证金。2016年下半年，林某公司与三睿德公司签订了分包合同，林某公司按照合同约定向三睿德公司转款保证金10万元。2016年下半年，樊应全和曾正华明知该工程已经发包给林某公司，仍然再次将该工程发包给李某1，并约定三睿德公司收取李某120万元保证金，第一次李某1转了10万元到三睿德公司对公账户，第二次樊应全让曾正华通知李某1转10万元到樊的个人账户，后三睿德公司出具了20万元的收据。不久，华某1公司与三睿德公司签订了分包合同，华某1公司按照要求向三睿德公司转款60万元保证金，樊将这些保证金给了释智能10万，以及支付三睿德公司日常开支消费。三睿德公司没有融到资，也无力结算林某公司和华某1公司的工程款，工程停工至今。 上述证据取证合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 二、曾正华单独诈骗的事实 被告人曾正华与张某2、潘某于2015年6月18日成立了正友源公司，股东认缴出资额共计1亿元，但均未实际出资。曾正华系该公司法定代表人；被告人曾正华于2014年3月21日成立了珠海英迈公司四川分公司（自然人独资），无注册资本，曾正华系该公司法定代表人。2016年4月，被告人樊应全、曾正华在没有履约能力的情况下，以四川三睿德公司的名义与重庆华某3企业集团有限公司（以下简称：华某3公司）共同骗签了《攀西庆伟综合物流园项目合作协议》，协议约定三睿德公司出资5亿元与华某3公司联合经营攀西庆伟综合商贸物流园项目，三睿德公司出资3亿元与华某3公司联合经营巴中志伟物流园项目。曾正华系珠海英迈公司四川分公司的法定代表人，2016年6月6日，授权寇某联系办理攀西庆伟综合物流园项目，任命寇某为该工项目负责人。当天，樊应全代表三睿德公司与寇某代表珠海英迈公司四川分公司签订了《土石方工程施工协议》，三睿德公司将攀西庆伟综合物流园项目土石方工程转包给珠海英迈公司四川分公司。 1、曾正华合同诈骗王某1的事实 2015年11月30日,被告人曾正华在没有履约能力情况下，以四川正友源实业有限公司（以下简称：正友源公司）名义与王某1所在的西特公司签订三台县五层寺《内部承包合同》，骗取王某130万元保证金。案发前，被告人曾正华已退还被害人王某112万元。 2、曾正华合同诈骗赵某的事实 2016年6月10日，被告人曾正华所在的珠海英迈建筑有限公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与被害人赵某签订攀西庆伟综合物流园项目的《土石方工程施工协议》，骗取赵某30万元保证金。 3、曾正华合同诈骗赖某的事实 2016年8月11日，被告人曾正华所在的珠海英迈建筑有限公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与被害人赖某签订攀西庆伟综合物流园项目的《内部施工承包协议》，骗取赖某20万元保证金。 4、曾正华合同诈骗陶某的事实 2017年2月21日，被告人曾正华在没有履约能力情况下，以珠海英迈建筑有限公司四川分公司（以下简称：珠海英迈公司）名义与陶某签订《攀西物流园项目土石方协议》，骗取陶某20万元诚意金。 5、曾正华合同诈骗刘某的事实 2016年10月24日和2017年3月4日，被告人曾正华据的珠海英迈建筑有限公司四川分公司在没有实际履约能力的情况下，与被害人刘某签订攀西庆伟综合物流园项目的《土石方工程项目协议》和《补充协议》，骗取刘某5万元保证金。 上述犯罪事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件的来源、立案侦查情况，被告人的到案情况。 （2）《攀西庆伟综合物流园项目合作协议》、会谈备忘录、《投资补充协议》证实：三睿德公司于2016年4月与华某3公司签订《攀西庆伟综合物流园项目合作协议》，项目总投资40亿元，三睿德公司投资5亿元，占股51%。 （3）华某3公司出具的查询回复证实：签订合作协议以后，三睿德公司直至今日一分钱未转到项目公司账上，多次提出终止合作协议也无人理睬。华某3公司没有委托三睿德公司以及个人发包工程，未收取任何发包工程保证金。 （4）《土石方工程施工协议》、授权委托书证实：三睿德实业有限公司于2016年6月6日与珠海英迈公司四川分公司签订《土石方工程施工协议》，土方工程量为500万立方米；珠海英迈公司四川分公司任命寇某为攀西庆伟综合物流园项目负责人。 （5）正友源内资企业登记基本情况表、企业名称预先核准通知书、公司登记（备案）申请书、股东会决议、公司章程、租房协议、授权委托书、四川省青神县国家税务局稽查局情况说明证实：正友源公司成立于2015年6月18日，注册资本为1亿元，法定代表人为曾正华，股东有潘某、张某2、曾正华。公司地址位于成都市金牛区站北二路**A10，租期为2年。正友源公司与2015年11月8日授权李某2为三台五层寺改扩建工程负责人。税务登记未见发票领购记录，增值税和企业所得税均为零申报，未查询到已缴税款。 （6）珠海英迈公司四川分公司内资企业登记基本情况表、分公司登记申请表、授权委托书、任命书、公司章程、营业执照、租房合同、管委会证明证实：珠海英迈公司四川分公司成立于2014年3月21日，法定代表人为曾正华，经营范围为大中型土石方工程等，2016年6月6日，珠海英迈公司四川分公司授权寇某为攀西庆伟综合物流园项目负责人。 （7）三台县城乡规划建设和住房保障局的复函、《内部承包合同》、王某1转账的银行业务凭证、收条、承诺书证实：三台县城乡规划建设和住房保障局未收到过“五层寺改造、扩建及旅游、观光、休闲养老工程”建设项目的报建、审批申请资料；2015年11月30日，正友源公司与西特公司签订五层寺改造、扩建及旅游、观光、休闲养老工程合同；王某1于2016年2月1日将30万元转入西特公司，西特公司将30万元保证金交给正友源公司。 （8）《土石方工程施工协议》、曾正华银行交易明细、收据、转款凭条、情况说明证实：赵某与珠海英迈公司四川分公司于2016年6月10日签订《土石方工程施工协议》，约定了30万元履约金；赵某于2016年6月1月向曾正华转账5万元；蒲正武于2016年6月1月向曾正华转账5万元；赵某于2016年6月15日向曾正华转账5万元；蒲正武于2016年6月15日向曾正华转账5万元；赵某于2016年6月15日分四次现存10万元到曾正华银行卡。寇某、梁某1于2016年6月2日出具收到赵某10万元攀西物流园工程合同履约定金的收据。寇某于2016年6月15日出具20万元收据。 （9）《内部施工承包协议》、《补充协议》、曾正华的银行交易明细、收条证实：赖某于2016年8月11日与珠海英迈公司四川分公司签订协议，约定签订后2日内需缴纳20万元履约金；赖某于2016年8月5日、8月14日、8月15日向曾正华的银行卡转账1万元、5万元、14万元，共计20万元，曾正华于2016年8月15日向赖某出具20万元的收据。 （10）《攀西瑞德物流园土石方工程协议》、曾正华的银行交易明细、收条证实：陶某于2017年2月21日与珠海英迈公司四川分公司签订协议，协议诚意金为100万元，工程开工后3个月退还20万元诚意金，工程完工结算后退还余下80万元诚意金；陶某于2017年2月21日向曾正华的银行卡转入20万元，曾正出具了20万元的收据。 （11）《土石方工程项目协议》、曾正华银行交易明细证实：刘某与珠海英迈四川分公司于2016年10月24日签订《土石方工程项目协议》，约定协议签订后需缴纳履约金5万元，进场后7个工作日交齐余下的95万元。2017年3月8日，刘某向曾正华的银行卡转账5万元。 （12）被告人曾正华户籍信息，证实被告人均系完全刑事责任能力人。 2、被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述证实：2015年11月30日王某1所在的西特公司与正有源公司签订了合同。签订合同后，正友源公司在王某1儿子赵俊峰处佘了2万元货款。2016年1月22日西特公司收到入场通知书后，我向正友源公司账户转了30万元保证金。2016年4月，曾正华退了1万元现金。2016年8月曾正华打了10万元违约金给王某1，之后又打了3万元。 （2）被害人赵某的陈述证实：2016年6月10日赵某与珠海英迈公司四川分公司签订了一份协议，当时有曾正华、樊应全、寇某、梁某1在场，寇某在合同上签字。2016年6月15日赵某转账给曾正华20万元。 （3）被害人赖某的陈述证实：2016年8月11日赖某与珠海英迈公司四川分公司签订协议，赖某于2016年8月5日向曾正华的建行卡转账1万元保证金，于2016年8月14日、15日向曾正华转账5万元和14万元，总共20万元。2016年8月15日曾正华出具了一张20万元的收条。 （4）被害人陶某的陈述证实：2017年2月底，陶某给曾正华转了20万元保证金，随后与寇某签订了一份关于攀西瑞德物流园项目的协议。 （5）被害人刘某的陈述证实：2017年3月4日，刘某与珠海英迈公司四川分公司签订了一份协议后，向曾正华建行卡打了5万元保证金。 3、证人证言 （1）证人寇某的证言证实：2016年上半年，曾正华说他把攀西物流园的土石方工程拿300万立方米分包，陶某要做就交20万元保证金，然后陶某和英迈公司签订了协议，寇某签的字。陶某转了20万元保证金到曾正华账户。自述材料证实：寇某应曾正华的命令在珠海英迈公司四川分公司的分包合同上签字，只是为了获取提成，保证金的收取全由曾正华一人收取，其不知道资金的流向，也从未分过一分钱。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人曾正华的供述证实：其担任公司有正友源公司的法定代表人，该公司从成立以来都没有任何经营性收入，没有固定资产，没有缴纳税款，其还担任珠海英迈公司四川分公司的法定代表人，该公司从成立以来没有任何经营性收入，没有缴纳税款，没有固定资产和施工团队。2015年11月30日，正友源公司与王某1所在的西特公司签订了五层寺改扩建合同，王某1打了30万元保证金到公司账户，该款用于办手续支出了。之后，曾正华让樊应全帮忙还了王某110万元，从建设银行卡中转了3万元给王某1，总共还了13万元；2016年6月1日，珠海英迈公司四川分公司与赵某挂靠的公司签订了攀枝花物流园项目工程发包合同，当赵某通过他和蒲正武的银行卡共转了20万元到曾正华银行卡，之后赵某又转存了10万元，当天向赵某出具了30万元的收据。这30万元用于支付三睿德公司的房租以及个人的日常花销；对诈骗赖坤东20万元保证金的事实无异议；曾正华将攀枝花物流园项目工程转包给陶某，收了陶20万元保证金；2017年初我通过寇某认识刘某，刘某借了3万元给曾正华，但曾不知道刘某承包攀枝花物流园项目的土石方工程。 （2）被告人樊应全的供述证实：2015年下半年，三睿德公司与华某3集团签订了一份《攀西庆伟物流产业园合作协议》，约定我公司和华某3集团共同融资打造攀枝花攀西庆伟物流产业园项目。实际上三睿德没有在这个项目上面投入过任何资金。不久，三睿德公司与曾正华所在的英迈公司四川分公司签订了一份《攀枝花攀西庆伟物流园土石方承包合同》，内容是三睿德公司将攀西庆伟物流园项目的土石方挖填发包给英迈公司四川分公司。 上述证据取证合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人曾正华、樊应全以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签订合同过程中，共同骗取他人合同保证金90万元；被告人曾正华以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签订合同过程中，单独骗取被害人合同保证金105万元。被告人曾正华骗取他人合同保证金共计195万元，数额特别巨大；被告人樊应全骗取他人合同保证金共计90万元，数额巨大。二被告人的行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，二被告人所起作用相当，不宜区分主、从犯。被告人樊应全如实供述其犯罪事实，系坦白，给予从轻处罚；被告人曾正华如实供述其主要犯罪事实，可认定为坦白，给予从轻处罚；被告人曾正华退还被害人王某1部分经济损失，酌定给予从轻处罚。青神县人民检察院指控二被告人犯合同诈骗罪成立，所举证据确实、充分，适用法律正确，量刑建设适当，其指控意见，本院予以采纳。 被告人樊应全及其辩护人辩护称本案应认定为三睿德公司单位犯罪，樊应全、曾正华个人不构成合同诈骗罪的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。经查，三睿德公司注册资金为虽为3.18亿元，但公司股东并未认缴分文注册资金，且该公司自成立之日起，并未实际开展任何正常业务。二被告人在该公司没有实际履行能力的情况下，以公司名义与白塔寺管委会、华某3公司、珠海英迈公司签订合作协议，骗取对方保证金，故不应以单位犯罪论处。辩护称在共同犯罪中樊应全应系从犯，建议对被告人樊应全处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的理由不能成立，该辩护意见，本院不予采纳。经查，在共同犯罪中，二被告人作用相当，只是分工不同，不宜区分主、从犯。根据樊应全的犯罪性质、数额及社会危害性，不宜对其适用缓刑。 被告人曾正华辩护称在共同犯罪中，其系三睿德公司的管理人员，其行为系公司行为的理由亦不能成立，该辩护意见，本院亦不予采纳。辩护称在共同犯罪中没有参与诈骗李某120万元保证金的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院不予采纳。经查，曾正华参与诈骗李某1的事实，有被害人李某1的陈述、被告人樊应全的供述证明，并有转账凭证相印证，足以认定；辩护称没有单独诈骗刘某5万元保证金，该款系借款的理由与查明的事实不符，该辩护意见，本院亦不予采纳。经查，曾正华诈骗刘某的事实，有被害人刘某的陈述及《土石方工程项目协议》证明，并有曾正华银行卡交易明细等证据相印证，足以认定。 综合考虑本案的犯罪事实、犯罪情节及社会危害性，据此，为维护公民或法人的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曾正华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月1日起至2028年1月31日止。罚金二十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 二、被告人樊应全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2024年12月14日止。罚金十万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。） 三、在本判决生效之日起三十日内，由被告人曾正华、樊应全共同退赔被害人河南省华安建设集团有期公司人民币60万元、退赔被害人陈某10万元、退赔被害人李某120万元；由被告人曾正华退赔被害人王某118万元；退赔赵某30万元；退赔赖坤东20万元，退赔陶某20万元，退赔刘某5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  刘跃红 审判员  潘诺娜 审判员  吴宣肇 二〇一八年十一月五日 书记员  鲁春燕 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。