广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初795号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人沈振东，男，1992年1月5日出生，汉族，广东省广州市增城区人，文化程度初中，户籍地为广东省广州市增城区。因本案于2017年12月4日被羁押，次日被刑事拘留，2018年1月9日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人陈羡玲，广东悦信律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]865号起诉书指控被告人沈振东犯开设赌场罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员杨柳杰、王群胜出庭支持公诉，被告人沈振东及辩护人陈羡玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：同案人沈某1（已起诉）通过“新长江”赌博网站获得二级代理帐号as2990，该网站设置“北京赛车”、“重庆时时彩”、“广东快乐十分”、“广西快3”、“重庆幸运农场”、“北京快乐8”、“彩票百家乐”、“PC蛋蛋”等八种赌博方式，通过设定不同退水率、约定占成率进行获利。从该帐号开出三级代理账号共62个（包括as0916、as0918、as3796、as753等），开出直属会员账号共25个，提供给同案人沈某2（均已起诉）等人用于赌博。帐号as2990从2017年8月1日至案发投注金额共计人民币68,201，579元。同案人沈某1通过被告人沈振东为同案人朱某1（已起诉）开出四级代理帐号as3796、sa076，用于赌博。赌博期间，由被告人沈振东提供个人银行帐号交同案人朱某1，用于赌博输赢资金结算。四级代理帐号as3796从2017年8月1日至案发投注金额共计人民币2，433,117元，四级代理账号sa076从2017年8月1日至8月31日投注金额共计人民币2，001，239元。同案人沈某1通过被告人沈振东为同案人谢某1（已起诉）从开出三级代理帐号as753，从该三级代理帐号开出aa370、ccc31、ccc30等10个四级代理账号，同案人谢某1为居某（另案处理）开出四级代理账号bbb80、zz600，为朱某3（另作处理）开出aa370账号，用于赌博。赌博期间，由被告人沈振东提供个人银行帐号交同案人谢某1，用于赌博输赢资金结算。2017年8月1日到案发三级代理帐号as753共计投注金额为人民币2，530，460元。庭审中，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人朱某1、谢某1等的证言及相关书证、物证等证据材料，据此指控被告人沈振东的行为已构成开设赌场罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，判处刑罚。被告人沈振东否认控罪。辩解不认识朱某1、谢某1，其银行账号交给其姐夫使用于收工程款和欠债，资金往来与其无关。其辩护人提出：一、同案人谢某1未辨认出被告人沈振东，其供述被告人沈振东通过手机短信向其提供赌博账号及用于交收毒资的银行账号，该两个手机号码189××××6687、189××××2117均不属于被告人沈振东，此外谢某1对银行流水记录的指认亦不完整。二、同案人朱某1供述赌博账号、银行账号由被告人沈振东提供，仅有供述无其他证据佐证。同案人朱某1对银行流水并未全部指认为赌资交收，银行流水中部分交易并非赌资交收。朱某1指认的赌资交收与其使用的赌博代理账号显示交收金额不相吻合；三、沈振东银行账号借给其姐夫使用，不排除交易流水是其姐夫经营行为产生。综上，指控被告人沈振东开设赌场罪的事实不清、证据不足。经审理查明：同案人沈某1通过“新长江”赌博网站获得二级代理账号as2990，并通过被告人沈振东为同案人朱某1开出三级代理帐号as3796、sa076，用于赌博。期间，由被告人沈振东提供个人银行帐号交同案人朱某1，用于赌博输赢资金结算。三级代理帐号as3796从2017年8月1日至案发投注金额共计2433117元，三级代理账号sa076从2017年8月1日至8月31日投注金额共计2001239元。同案人沈某1通过被告人沈振东为同案人谢某1开出三级代理帐号as753。赌博期间，由被告人沈振东提供个人银行帐号交同案人谢某1，用于赌博输赢资金结算。2017年8月1日到案发该三级代理帐号as753共计投注金额2530460元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。2、查获经过、抓获经过，证实沈振东于2017年12月4日被抓获归案。3、被告人沈振东身份信息材料，证实被告人沈振东作案时已达到完全刑事责任年龄。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人沈志恩位于广州市增城区荔星大道北2号4幢3006房住处内扣押人民币125000元、港币15100元、银行卡17张、银行U盾3个、无线网卡2个、记帐单3张、手机8部、电脑主机１台、手提电脑2台、平板电脑2台、保险柜2个。从被告人沈志恩位于广州市增城区荔星大道北1-14号幸运星国际贸易公司内扣押借款合同一批、Pos机2台、帐单１份。5、沈志恩手机电子数据（光盘）、电子证据截图、广州市公安局增城区分局治安管理大队出具的说明、书证/物证制作说明，证实同案人沈某1通过微信与他人对网络赌博对账表等进行联系，其中包括二级代理账号as2990。6、as2990账号明细，证实该账号下有三级代理账号sa076、as3796、as753。7、被告人沈振东的银行账号62×××70交易明细，其中2017年8月15日收到*键转账5万元。8、同案人指认（1）朱某1对其与被告人沈振东进行赌资交收的银行流水的指认；对赌博网站登录界面、代理账号as3796、sa076明细的指认，其中as3796下注金额2433117元，sa076下注金额2001239元；对其银行账号36×××65与被告人沈振东62×××70银行账号交易流水的指认，指认内容为时时彩网络赌博交易流水账。（2）谢某1对其与被告人沈振东短信聊天记录进行指认。指认了赌博网站登录界面、as753账户明细（其中下注24853笔，下注金额2530460元）；指认被告人沈振东发了62×××70户名为沈振东的工商银行账号给其用于时时彩赌博交收，聊天记录中十位数以下的数字以万为单位，正值是其欠沈振东的金额；指认189××××6678手机号为沈振东使用号码；指认其与被告人沈振东189****2177号码的短信聊天记录，沈振东用该号码发了6212****726户名陈某2的工商银行账号用于时时彩赌博交收，其中十位数以下的单位为万，负值数字是沈振东应付给其的金额。指认“幸运一条龙”“以和为贵”是沈某1使用的微信号。指认其与下家居某等关于赌资交收的微信聊天记录。指认了其与被告人沈振东及下家交收赌资的银行交易流水。(3)沈某1的对其银行账号62×××88与被告人沈振东银行账号62×××70交易记录的指认，指认内容划横线记录为其与沈振东等人的银行交易记录，具体是何交易不清楚。沈某1与沈振东的交易9笔。9、同案人供述（1）朱某1侦查阶段供述：我在长江赌博网站以网络赌博的方式开设赌场，我有两个代理账号，分别是as3796和sa076，该两个账号是从沈振东处获取的。有一天沈振东叫我去雅居乐正门对面的“幸运星”公司喝茶，在该公司喝茶期间，沈振东跟我说如果我有兴趣网络赌博时时彩的可以开账号给我参赌，后来一名男子过来，沈振东叫了他一声“恩哥”，后来在离开时沈振东告诉我“恩哥是我的老板”。后来沈振东就给了我这两个代理账号。我将as3796给了朱某2，该账号我收取下家返水3%，沈振东15%，朱某282%，将sa076给了列晓明，该账号我收取下家返水5%，沈振东15%，列晓明80%。我用银行账号62×××36转账与沈振东进行赌资交收。后来我再次去到“幸运星”公司和沈振东谈论账号输赢情况时，“恩哥”也在场。辨认出被告人沈振东就是提供账号给其的参与时时彩网络赌博的男子。辨认出沈某1就是其在幸运星公司在场的“恩哥”。辨认出列晓明、朱某2。（2）谢某1侦查阶段供述：我在澳门的某个赌场认识了沈某1，后来沈某1给了我时时彩网络赌博三级代理账号as753及密码。该账号及密码是沈某1叫一名叫“阿某”的男子联系我，“阿某”通过电话将网址、账号和密码告诉我，我没有见过“阿某”，有一次交收赌资时“阿某”发了沈振东的银行账号给我，我认为“阿某”就是沈振东。“阿某”经常更换电话号码，近期使用的号码是189××××6678。我通过转账给62×××70户名沈振东及6212****726户名陈某2的银行账号进行赌资交收，其中2017年8月15日我通过朋友苏某键向沈振东62×××70转账5万元用于赌资交收。我拿到该账号后为居某、朱某3等开出了四级代理。辨认出同案人沈某1就是为其开出as753代理账号的男子，辨认出其下家居某、朱某3。（3）被告人沈某1侦查阶段的供述：我没有参与网络赌博的行为。在我被抓获时，民警在我的住处搜到了有10万多人民币现金、1万多港币现金、17张银行卡等物。在保险柜里扣押了42万人民币的现金、借据46份、U盾4个、银行卡1张、存折3本、记账单15张。其中42万人民币的现金是我被抓之前几天在澳门赢回来的；46份借据是之前朋友问我借钱用来周转时写下来的；记账单是我的工地、货场和医院用来记账用的；4个U盾是我开银行卡时给我的；银行卡和存折应该是我的名字。我也没有用手机、电脑、手提电脑、平板电脑登陆过网络赌博的相关网站，对“新长江”赌博网站不太熟悉，没有见过该赌博网站的数据报表。我和沈某2、沈振东、陈某1、温某、陈某2等人有大量的资金交易，不记得是什么资金交易了，但是不涉及赌资。10、被告人沈振东侦查阶段供述，沈某1是我同村的，我与沈某1在石滩货柜场一起经营运输生意。沈某1在雅居乐有一个铺位叫“XX星”，我去过该铺位喝茶聊天，我与沈某1有经济往来，通过我的一张工行卡进行的。我没有参与时时彩网络赌博。辨认出同案人沈某1。关于被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院综合评价如下：经查，同案人朱某1供述三级代理账号as3796、sa076由被告人沈振东提供，并辨认出被告人沈振东，指认与沈振东交收赌资与户名为沈振东银行账号交易记录。同案人谢某1供述其三级代理账号as753由同案人沈某1开出并通过沈振东告知其账号及密码，辨认出同案人沈某1，指认与被告人沈振东银行账号交收赌资的交易记录。同案人朱某1、谢某1的供述与辨认、指认以及银行交易记录等其他证据，足以证实被告人沈振东提供网络赌博代理账号给同案人朱某1、谢某1并进行赌资交收的事实。辩护人提出与同案人朱某1、谢某1相关的辩护意见理据不足，不予采纳。被告人、辩护人提出被告人银行账户交被告人姐夫使用，该银行账户与被告人无关的意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人沈振东无视国家法律，伙同他人为赌博网站担任代理，利用互联网传输赌博数据、组织赌博活动，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人沈振东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月4日起至2021年3月3日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁榕伟人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二０一八年十一月二十二日书 记 员  毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。