贵州省毕节市七星关区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0502刑初192号公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。被告人张正忠，男，1980年10月25日生，汉族，初中文化，山东省平阴县人，无业，住平阴县。因涉嫌集资诈骗罪，于2017年10月19日被刑事拘留，同年11月24日被执行逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所。贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检职检刑诉（2018）156号起诉书，指控被告人张正忠犯集资诈骗罪，于2018年5月15日向本院提起公诉，本院依法组成了合议庭，公开开庭审理了本案。毕节市七星关区人民检察院指派检察员吴必沙出庭支持公诉，被告人张正忠到庭参加诉讼，本案现已审理终结。贵州省毕节市七星关区人民检察院指控：一、2017年3月6日，被告人张正忠使用自己捡到的宁某的身份证，在浙江省宁波市北仑区注册成立宁波富意电器配件有限公司，该公司设立后未发生过任何生产经营活动，且公司注册地址也是虚假的。2017年6月1日，被告人张正忠伙同王某12（另案处理）预谋后，使用宁某的身份证，在毕节市七星关区工商局登记注册成立“毕节市七星关区凡涛实业有限公司”。由王某12招聘无业人员林某1、高某1等10余人为业务员，张正忠等人编造宁波富意电器配件有限公司扩建需要资金等虚假事实，让公司业务人员向不特定的社会公众发放虚假宣传资料，召开茶话会、推介会等宣传活动，以高利益为诱饵，诱骗公众向毕节市七星关区凡涛实业有限公司投资。从2017年5月28日至2017年10月19日期间，张正忠等人以毕节市七星关区凡涛实业有限公司的名义骗取被害人喻某1、杨某1等87人491.5万人民币。二、2016年6月份，被告人张正忠、黄某2（已判刑）、江某（另案处理）、赖某1（已判刑）、刘某1（已判刑）等人预谋后，由张正忠、黄某2、赖某1共同垫资，在福建省永安市注册成立永安零点食品有限公司，张正忠任法人代表，江某任总经理，黄某2和赖某1任总经理助理。公司成立后，张正忠等人租用永安市兴隆蔬菜有限公司位于永安市燕江中路638号二楼为办公地点。张正忠委派刘某1负责管理公司，之后刘某1和黄某2共同招聘公司的财务人员、前台人员等，同时黄某2招聘索某、张某1张某11等人为业务员。2016年6月至2016年12月期间，张正忠、刘某1等人虚构济南零点视频有限公司的玫瑰花种植、阿胶生产、园林工程等项目，以扩大生产规模为由，以高利息回报为诱饵，向不特定的社会群众发邀请函（宣传单），召开“投资”推介会、茶话会等宣传活动，吸引、诱骗公众向永安市零点食品有限公司投资钱，截止至2016年12月10日，共计向黄某1、林某4等60多名被害人诈骗134万元。至2016年12月10日，被告人张正忠与黄某2、刘某1、赖某1、索某等人先后携款潜逃，共骗取60多名被害人人民币126.75万元。公诉机关向本院提供了下列证据：1、人员基本信息、刑事判决书等书证；2、证人林某1、高某1、赵某1等37人的证言；3、被害人喻某1、杨某1、黄某1等98人的陈述；4、被告人张正忠的供述与辩解等证据；5、贵州中联信会计师事务所有限公司出具的鉴定意见；6、辨认笔录等证据。以此指控被告人张正忠的行为，已触犯刑律，构成集资诈骗罪，故提请本院对被告人张正忠定罪科刑。被告人张正忠对公诉机关指控的事实及罪名无意见。一、2017年3月6日，被告人张正忠使用自己捡到的宁某的身份证，在浙江省宁波市北仑区注册成立宁波富意电器配件有限公司，该公司设立后未发生过任何生产经营活动，且公司注册地址也是虚假的。2017年6月1日，被告人张正忠伙同王某12预谋后，使用宁某的身份证，在毕节市七星关区工商局登记注册成立“毕节市七星关区凡涛实业有限公司”。由王某12招聘无业人员林某1、高某1等10余人为业务员，张正忠等人编造宁波富意电器配件有限公司扩建需要资金等虚假事实，让公司业务人员向不特定的社会公众发放虚假宣传资料，召开茶话会、推介会等宣传活动，以高利益为诱饵，诱骗公众向毕节市七星关区凡涛实业有限公司投资。从2017年5月28日至2017年10月19日期间，张正忠等人以毕节市七星关区凡涛实业有限公司的名义骗取被害人喻某1、杨某1等87人491.5万元人民币。认定上述事实的证据有下列经庭审举证质证的证据证实：1、被告人张正忠的供述与辩解：2017年5月底认识了一个姓王的男子，是专门从事非法集资的事情的，姓王的男子他给我说两人一起来贵州毕节市七星关区成立公司来向民间进行集资，目的也就是通过集资的手段来骗钱。2017年5月20日左右，姓王的男子先到毕节市七星关区租房、购买办公室设备，为成立公司做前期准备，公司的办公室给租在七星关区南关桥新太阳珠宝三楼。我们定于2017年5月28日公司开业，5月28日我来毕节七星关区和姓王男子汇合以后，就一起来到七星关区工商局办理公司营业执照成立了毕节市七星关区凡涛实业有限公司。姓王的男子来七星关区的时候，他就在当地招聘一组10个人左右的团队，这些人就是先来包装公司、宣传公司需要借款的。2016年6月10日，我聘请丁东辉来公司担任总经理，由他来给我管理公司。公司由姓王男子负责带着一个团队来毕节给我包装公司，理定一套融资的流程后，拉客户，我们称姓王的男子为团队总监，他们拉到集资款后要提成50%，我自己得50%。我就用宁波电器配件有限公司的名义与客服签订借款合同，然后客户就通过刷卡或者现金的形式直接把钱交给我公司的财务，刷卡的钱就直接通过POS机刷到了我中国银行的卡里（卡号是62×××45，刘雷），收到现金时，财务就把现金拿给总经理，总经理再通过银行转到我的卡里，2017年7月底姓王的男子该得的钱收得差不多了，他就一个人离开毕节了。2017年10月5日我又重新聘请了于浩来我公司担任总经理，公司就由总经理来管理，我收钱就可以了。我们向客户的宣传，刚开始时主要都是姓王男子的团队操作的，我们介绍的内容大概就是说我的七星关区凡涛实业有限公司旗下有宁波富意电器配件有限公司，在西安普照寺有股份，我是很有实力，现在我的宁波富意电器配件有限公司扩建需要资金，让广大群众将自己的存款投资到我们公司，我们公司承诺还本付息，投资主要有三种方式，一种是半年期的，一种9月期的，还有一种是一年期的，半年期的月利息是17%，9月期的利息是18.6%，一年期的利息是20%。我给团队总监的提成都是一天一结。总经理按照我的要求把钱付给姓王的男子。公司的业务员分为两块，一块是团队总监带领的，一块是公司自己招聘的。所以在提成的时候，姓王男子担任团队总监时，姓林的就是他们团队的业务经理，我是提成50%给他们团队，姓王的男子自己拿走18%，剩下33%就拿给姓林的经理，由他去分配。我们在七星关区的业务是2017年6月份开始的，到现在一共集资到的款大概有400多万元，到中秋节的时候涉及的借款人有115人。姓王的团队总共拉来的存款大概有200万元左右，按70%他就提走了140万元左右。姓林的团队的提成是35%，到目前为止姓林的团队拉了200万元左右的存款，按35%，他的团队提走的有70万左右。介绍我们认识的中间人提走了30万元的介绍费，除去提成给团队的，我自己得到的钱一共就是160万元左右。我得到的这160多万元中，有20万左右是用来支付利息了，退了20多万元的本金；员工工资大概用来15万元左右；总经理工资是另外算的，每月是14000元，他就拿走了70000元左右；期间公司搞了两次活动花了9万元左右；还有公司平时开销3万多元。还有我在上海和浙江衢州也有同样的公司，这两个公司我已经关闭了，有50多万的钱我主要是用来支付上海和浙江衢州这两个公司的客户的利息。我在宁波成立的宁波电器配件有限公司没有生产经营，注册这个公司就是用来进行民间集资的，这个公司实际上是没有生产经营的，甚至连办公室都没有。公安民警向我出示了5张从我随身携带的手包里搜查出的居民身份证：姓名是张正忠，身份证号是的身份证，是我本人的。姓名是宁某，身份证号码是370122197506174411的身份证和姓名是李某7的身份证是2015年我在山东济南开出租的时候在出租车捡到的。姓名是刘某7和姓名是梅某的身份证是我2017年6月份网上购买的。我自己的身份证不能用，我就在网上购买了两个身份证。公安民警向我出示的在我公司搜查出的“毕节市七星关区凡涛实业有限公司宣传单”和“借款合同”、“宁波富意电器配件有限公司介绍资料”都是我用来进行集资诈骗使用的宣传资料和合同，我使用刘雷身份信息办理的银行卡，他并不知道我是逃犯。国有土地使用证是假的，我从网上购买来的，员工都是姓王的招聘的，我找来总经理给我管理以后就是姓王的和总经理负责。我听说他下面还有几个业务经理，我记得有一个姓林的，一个姓高的，还听说有一个姓赵的，但业务方面的事情我不是很清楚。公安民警扣押的第一页写着“贵州”的这本黑色笔记本记录的内容是我利用凡涛实业公司每天收到钱的记录，这个数额是总经理通过微信报给我以后我自己记录的。我记录的这个数额不一定准确，在我身上扣押的11万元现金，以及从我中国银行卡扣押的35118元钱，这些钱都是我在毕节七星关区成立凡涛实业公司后向当地老百姓集资得来的。我在毕节非法集资得来钱只剩下被你们扣押的这145118元现金了，除此之外，我花184000多元购买的福特蒙迪欧轿车，花16000元购买的浪琴手表，花14000多元购买的黄金项链，花6000多元购买的CUCCI手提包，我在毕节非法集资得到的钱大概有四、五百万元，前期姓王的大概提走了140万左右。2、证人林某1证实：今年的5月份，我和高某1、赵某1三个人去凡涛实业有限公司去问，王经理就给我说他们公司是搞借贷的，主要是在这边借款来用于在当地搞旅游开发。他给我们的工资是30%的提成。2017年6月1日，凡涛公司正式开业，王某13经理，我和高某1、赵某1三个人是经理，公司给了我们五六个业务员，我们就带起这几个业务员到街上去发宣传单，宣传单上都盖有业务员的名字和电话号的长方形章，如果客户拿起宣传单到公司来咨询并投资，我们提成的30%是由王某1丁某1给我们的，都是以现金的形式直接支付，我收到这些提成款后，我一般都是当天就存到银行卡里面去的。当天客户拿钱来借给公司，我们只是与王某1丁某1联系，不与张正忠联系，后来王某13走了，我们就直接给丁某1联系，这钱丁某1就直接给我们，丁某1走了后，公司又派来了一个叫余某4的人，我们就直接与余某4联系结算。我总共提成到的可能有七、八十万元，但除去业务员的工资、提成，奖金，还有客户的红包、礼品钱，客户的介绍费，还有请客户吃饭，还剩下580100元。赵某1可能大约提成了二十万元左右走的，高某1可能拿走的有50万元左右。他们一开始就是拿现金给我们，张正忠是凡涛公司的董事长。我们公司是按每个月的8号、18号、28号分三天结利息，半年期的月利息是1.42，一年期的月利息是1.67，两年期的是1.8，利息到现在为止，一直都支付清楚的。凡涛公司的盈利方式我不清楚，王某13和张正忠都给我们说过，公司在毕节要搞旅游投资开发，我也没有看到凡涛公司在毕节搞任何项目。3、证人高某1证实：2017年5月20号，我和林某1、赵某1到凡涛公司里去面试，王经理就给我说他们公司是搞借贷的，他给我们的工资是30%的提成，但有些钱需要我们支付。2017年5月28日，王某13就给我们三人每人安排了一个业务员，我们三各人带着个人的业务员开始到街上、广场、公园等人多的地方去发传单了。我是2017年8月25日离开公司的，赵某1是2017年7月底离开公司的，他得到的提成我估计也有10多万。我不知道张正忠是否有王某13所说的这些产业，我们没有得实地看过，都是王某1丁某1给我们介绍的。我不知道凡涛公司在毕节集资来的资金是如何处理的。我们拉到客户后就带客户到公司财务交钱，之后就由公司财务给客户办理借款合同，之后每月支付利息就由公司来付，是客服自己到公司领取，每月8号、18号、28号支付利息。王某13是2017年8月初就离开公司了。4、证人赵某1证实：2017年5月份中旬的时候，我和林某1、高某1看到凡涛公司上班，公司是2017年6月1日开业的，王某13安排我们拿公司印的宣传单到街上去发，宣传单上一面的内容就是宣传凡涛公司是做电梯的，总公司是浙江宁波富意电器配件有限公司，总公司旗下还有旅游山庄、度假村、苗圃等产业，另外一面的内容就是一张利率表，也就是让大家存钱到凡涛公司，凡涛公司发放利息给大家的情况介绍。我是2017年7月16日离开公司的。凡涛公司是每月15日发工资，由公司财务发放，我的工资是底薪3000元加2.5%的提成。当时说我们三个人的工资都是一样的，底薪3000加提成，其他业务员的工资也是底薪加提成。我进公司后，没有看到公司生产过任何产品。我也不清楚客户把钱存到凡涛公司后，客户所存的钱流向什么地方，作什么用途。5、证人林某2证实：2017年7、8月份，林某1向我借用银行卡，我就拿了一张里面没钱的农村信用社的银行卡给林某1，不知道林某1借银行卡去做什么，直到2017年10月21日我才知道借给林某1的银行卡上有150100元。6、证人余某1证实：2017年7月中旬的时候，张正忠联系我说他在七星关区开了一家凡涛实业有限公司，想聘请我过来给他管理公司，2017年10月6日，张正忠就带我到公司里上班，我负责招聘业务员，将每天业务员跑到的集资款统计后向张正忠汇报，公司承诺还本付息，6月期利息是17%，9月期利息是18.6%，12月期利息是20%，随时可以取本钱，利息按月支付，宣传单上都配有文字和图片。合同内容就是宁波富意电器配件有限公司为了扩大规模，研发新产品，需要资金投入，向客户借款用于企业发展，借款人就是宁波富意电器配件有限公司。小潘收钱后都会给客户开一张收据。如果有收到现金的情况，小潘就会把收到的现金交给我，我当天就会通过银行转给张正忠。我来公司才10多天，只有两天收到过现金，第一次是10月10日左右，收到了10000元的现金，张正忠让我把这10000元钱转到了卡号是62×××71的农业银行卡上，卡的户名是叫刘雷。第二次就是今天，收到了大概140000多元的现金。我到公司时已经运行了几个月了，我来担任总经理后公司总共得到大概30多万元。我还没有领过工资，我在公司财务处支取了5000元左右的生活费。7、证人罗某1证实：我2017年8月份到凡涛实业有限公司上班，负责拉客户向公司投资，林某1经理让我们业务员按照宣传单的内容向客户宣传，我的工资是底薪加提成，林某1带着我们对外宣传说张正忠要在毕节开发一个度假村，一会说在小坝一会说在落脚河，称客户投资的钱是用来开发度假村的，但是否要开发度假村我不清楚。8、证人胡某1证实：我是2017年8月份到凡涛实业有限公司任总经理助理，我的工作主要是负责制定员工工作纪律制度、购买办公用品及一些后勤工作。公司的业务是投资理财，公司内部张贴了很多宁波富意电器配件有限公司的资料图片，宁波富意电器配件有限公司的土地使用权证在总经理办公室，张正忠让员工写对外宣传借款给公司是没问题的，客户不相信的话，可以拿宁波富意电器配件有限公司的土地使用权证给客户看。9、证人喻某2证实：我2017年8月份到凡涛实业有限公司当业务员，林某1是业务经理负责管理我们，我们业务工作是上届发宣传单，吸引客户向公司投资钱。公司的负责人有丁某2、张正忠，丁某2走后余某5接替，林某1是业务经理。10、证人范某1、潘某1、何某1证实的证实内容与喻某2证实的内容一致。11、证人孙某1证实：我在凡涛实业有限公司的工作主要是前台接待，张正忠是董事长，余某5是总经理，林某1是业务经理，公司的业务员负责对外发放宣传单吸引客户投资钱，我不清楚宁波电器配件有限公司的情况，据我了解凡涛实业有限公司在毕节没有具体产业。12、证人高某2证实的内容与孙某1证实的内容一致。13、证人仲某证实：我是凡涛实业有限公司的业务员，负责在七星关区人口密集的地方发放宣传单，向群众宣传凡涛实业有限公司如何有实力，吸引客户向公司投资钱，我向公司拉了72万元的投资。14、证人潘某2证实：我负责签订合同、收借款、刷POS机，管理公司支出等事，每天收到的客户交来的钱由我清点好后交给总经理（丁某2、余某5），客户是刷卡的就只统计数据，公司平时是由总经理和林总（林某1）负责，张正忠很少来公司。15、证人宁某证实：我没来过毕节，未用自己的身份信息在毕节注册过公司，也未在宁波市用自己的身份信息注册过公司，我的身份证在2016年8月份时在济南遗失了，后来补办了新的身份证，宁某不认识叫张正忠的男子。16、证人张某1证实：我在北仑区柴桥街道办事处工作8、9年了，宁波市北仑区柴桥街道万景山路213号没有G栋这个地址，北仑区柴桥街道也没有一家叫做“宁波富意电器配件有限公司”的企业。17、证人顾某1证实：2017年五月份，张正忠请我帮忙在七星关工商局代办工商营业执照，张正忠把基本情况发信息给顾某1，信息内容有张正忠的身份信息，公司名称叫“七星关区正忠实业有限公司”等，我将张正忠提供的信息拿去审批，未通过，就叫张正忠重新提供一个法人的身份信息和公司名称，张正忠就提供了宁某的身份信息和“毕节市七星关区凡涛实业有限公司”的公司名称，之后我用该信息为张正忠办理了营业执照，我未见过宁某本人。18、证人陈某1证实：我只知道张正忠是通过非法集资来融资，具体情况不清楚，张正忠到处去谈生意时会带上我，每月给我5000元。19、证人官发群证实：我将高某1在凡涛实业公司上班所得的28万元全部上交公安机关。20、证人潘某2证实：凡涛实业有限公司的花全部是租用的，每月支付租金，我统计的“凡涛公司借款情况登记表”的内容是真实的，我是根据公司财务情况统计的。21、证人文某证实：我通过赵某1介绍于2017年5月底进入凡涛实业有限公司上班，工作就是上街发传单拉客户向公司存钱。22、证人赵某2证实：与文某证实的内容基本一致。23、证人张某2证实：2017年7月份，张正忠与我签订投资协议，以浙江富意电器配件有限公司的名义向我的陕西普照寺旅游文化传播公司入股200万元，签订协议后，张正忠先后给我打了10万元投资款，之后张正忠说要组织一些人来普照寺来参观，这些人可能会购买墓地，张正忠先后组织了两批人到普照寺来参观。24、证人苟某证实：我的朋友邱某借了一万元给凡涛实业有限公司，因急用钱把借给凡涛实业有限公司的一万元转给我，我拿一万元给邱某，我们两人去凡涛实业有限公司办理了转让手续。25、证人黄某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了11万元。26、证人黄某4证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了10万元。27、证人朱某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了12万元。28、证人郑某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了12.5万元。29、证人张某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了13万元，其中有4万元的借款期限到后本金已退回。30、证人王某1证实：王某1向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元，黄某4向七星关区凡涛实业有限公司投资了10万元。31、证人高某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了8万元。32、证人邓某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了4万元。33、证人肖某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。34、证人李某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了15万元。35、证人李某2证实：与李某1证实的内容基本一致。36、证人肖某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了11万元。37、证人曾某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了4万元。38、证人翟某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了57万元。39、证人燕某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了12.7万元。40、证人向某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元。41、证人唐某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。42、证人陈某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。43、证人张某4证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。44、证人李某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。45、证人朱某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1.5万元。46、证人吴某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。47、证人吴某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。48、证人樊某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。49、证人顾某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了4万元。50、证人尹某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。51、证人蔡某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。52、证人高某4证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了4万元。53、证人糜某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了13万元。54、证人胡某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。55、证人胡某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了7万元。56、证人燕某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。57、证人王某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2.5万元。58、证人杨某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了7万元。59、证人毛某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。60、证人王某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。61、证人汪某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。62、证人肖某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2.5万元。63、证人王某4证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。64、证人王某5证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了4万元。65、证人王某6证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元。66、证人王某7证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。67、证人王某8证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元。68、证人王某9证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。69、证人喻某3证实：喻某3向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元钱。70、证人何某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了3万元。71、证人沈某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。72、证人罗某2证实：罗某2的母亲张某12向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。73、证人黄某5证实：黄某5和妻子卯生玉二人共向七星关区凡涛实业有限公司投资了9万元。74、证人胡某4证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了21万元。75、证人高某5证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了6万元钱。76、证人张某5证实：张某5和妻子罗某3共向七星关区凡涛实业有限公司投资了2.4万元。77、证人张某6证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了58万元。78、证人杨某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。79、证人张某7证实：张某7和妻子聂某二人共向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。80、证人薛某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元。81、证人刘某2先证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。82、证人范某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。83、证人宋某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了9万元。84、证人杨某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了15万元。85、证人陈某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。86、证人王某10证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。87、证人瓦龙怡证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。88、证人吴某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了8万元。89、证人喻某1证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了5万元。90、证人冯某证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了6万元。91、证人刘某3证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了1万元。92、证人孙某2证实：向七星关区凡涛实业有限公司投资了2万元。二、2016年6月份，被告人张正忠、黄某2（已判刑）、江某（另案处理）、赖某1（已判刑）、刘某1（已判刑）等人预谋后，由张正忠、黄某2、赖某1共同垫资，在福建省永安市注册成立永安零点食品有限公司，张正忠任法人代表，江某任总经理，黄某2和赖某1任总经理助理。公司成立后，张正忠等人租用永安市兴隆蔬菜有限公司位于永安市燕江中路638号二楼为办公地点。张正忠委派刘某1负责管理公司，之后刘某1和黄某2共同招聘公司的财务人员、前台人员等，同时黄某2招聘索某、张某1张某11等人为业务员。2016年6月至2016年12月期间，张正忠。刘某1等人虚构济南零点视频有限公司的玫瑰花园中止、阿胶生产、园林工程等项目，以扩大生产规模为由，以高利息回报为诱饵，向不特定的社会群众发邀请函，召开“投资”（借款）推介会、茶话会等宣传活动，吸引、诱骗公众向永安市零点食品有限公司投资钱，截止至2016年12月10日，被告人张正忠与黄某2、刘某1、赖某1、索某等人先后骗取黄某1、林某4等60多名被害人人民币126.75万元。认定上述事实的证据有下列经庭审举证质证的证据证实：1、被告人张正忠的供述与辩解：为了骗取公众的钱，2016年我与黄某1刘某1三人在福建省永安市成立零点食品有限公司，公司招聘业务员，业务员负责对外宣传称公司实力雄厚，为扩大经营，需对外借款周转，借款给公司可获得高利息的回报，从2016年6月至12月期间，我们共从八十多名客户的手里骗取了120多万元的借款。2、证人黄某2证实：2016年6月，我和赖某1、张正忠、刘某1等人在永安市成立零点食品有限公司，公司招聘业务员，让业务员对外宣传称公司实力雄厚，为扩大经营，需对外借款周转，借款给公司可获得高利息的回报，从2016年6月至12月期间，我们共从八十多名客户的手里骗取了120多万元的借款。3、证人刘某1证实：2016年6月，张正忠叫我到张正忠的永安零点食品有限公司工作，我任公司的总经理，公司还有黄某1江某等人，公司招聘业务员，业务员负责对外宣传称公司实力雄厚，为扩大经营，需对外借款周转，借款给公司可获得高利息的回报，实际公司并未开展宣传中的投资项目，宣传的目的是为了骗取钱财，从2016年6月至12月期间，共骗取了八十多名客户的100多万元的借款。4、证人赖某1证实：2016年5、6月份，我与黄某2、张正忠、黄某10等人共同出资成立永安零点食品有限公司，主要是通过对外宣传称公司公司有玫瑰园种植基地、阿胶圣山等项目，为了扩大经营，以高利息为诱饵吸引客户向公司投资钱，公司宣传的对象主要是老年人，公司共计向客户借了七八十万元钱。在零点食品有限公司工作期间，我是用的赖某2这个假名字。5、证人江某证实：2016年5、6月份，我与张正忠、黄某10等人共同出资成立永安零点食品有限公司，成立公司的目的是为了以公司名义对外宣传公司投资有玫瑰花种植、阿胶饮料、园林工程等项目，吸引当地的老年人借款给公司，从而达到骗取老年人的投资款的目的，公司实际上并未开展宣传中的投资项目，吸收的存款并未用于公司经营。6、证人索某证实：我是永安零点食品有限公司的业务员,我在公司上班期间使用的是李蕊这个假名字,我的工作是向老年人群体发宣传单宣传公司有玫瑰花、阿胶产业等项目，公司开展茶话、大型推介会等吸引客户，我们这帮业务员向客户宣传公司实力雄厚，为扩大经营需对外借款，同时以高利息为回报，2016年6月至12月期间，我共吸收存款八十多万元。我进公司后发现公司不正常，会出事，首先公司老总张正忠、黄某1赖某1等人都是用假名字，并且让业务员也使用假名字，其次公司宣传对象都是老年人，业务员的提成有百分之三十，加上公司老总的提成，其他人员工资，支付的利息等费用，公司借来的钱就所剩无几了，不可能还有钱去投入宣传中的项目。7、证人刘某2和证实：与索某证实的内容基本一致。8、证人肖某4证实：我2016年12月11日到永安零点食品有限公司上班，是公司的业务员，工作就是在公司楼下发传单宣传公司，主要发给老年人，吸引老年人投资钱给公司，我干了半个月公司就关闭了。9、证人曾某2证实：与肖某4证实的内容基本一致。10、证人张某8证实：我于2016年9月开始在永安零点食品有限公司上班，主要负责登记公司的借款情况和利息支付情况，张正忠是公司上级公司的人，每周会来公司查看一次，根据我的登记，公司共计向公众借款130多万元。11、证人杨某4证实：我于2016年8月开始在永安零点食品有限公司上班，主要负责前台接待工作，任务就是登记到公司参观和上课的老年人的信息，公司的管理层有张正忠、刘某1等人，公司主要经营活动是让业务员宣传公司，以高利息为回报吸收老年人的存款。公司并不像宣传中的那样有实力。12、证人董某证实：与杨某4证实的内容基本一致。13、证人朱某3证实：与杨某4证实的内容基本一致。14、证人徐某证实:永安零点食品有限公司租赁徐某所在的兴隆蔬菜有限公司位于永安市燕西中山小区2幢一单元501室办公，2016年6月开始，我每月对零点食品有限公司进行一次安全检查，到十二月下旬去检查时发现公司已经没人上班了，我不清楚零点食品有限公司的具体情况。15、证人邓某2证实：与徐某证实的内容基本一致。16、证人黄某1、季某1、洪某1、邓某3、黄某6、杨某5、余某2、张某9、熊某1、李某4、付某、熊某2、季某2、黄某7、李某5、王某11、杨某6、洪某2、吴某4、余某3、叶某、贾某1、李某6、谢某、廖某、曹某、刘某4、魏某证实：通过零点食品有限公司发放的宣传单、或朋友介绍推荐，了解到零点公司为扩大生产规模要向社会集资，借款利率按24%计算，零点公司的工作人员组织他们上课，宣传零点公司实力雄厚，然后他们就把钱借给零点公司，到2016年12月份，他们听说零点公司的老总跑了。其中（1）黄某1先后借款1.5万元给零点公司，收取利息1000元，实际损失1.4万元。（2）季某1和妻子先后借款3万元给零点公司，收取利息800元，实际损失2.82万元，还介绍自己的妹妹季某2出借1万元给零点公司。（3）洪某1借款1万元给零点公司，收取利息800元，实际损失0.92万元。（4）邓某3借款1万元给零点公司，收取零点公司400元，实际损失0.96万元。（5）黄某6借款2万元给零点公司，收取零点公司利息800元，实际损失1.92万元。（6）杨某5先后借款13万元给零点公司，收取零点公司利息200元，实际损失12.98万元。（7）李丽材先后借款7万元给零点公司，收取零点公司利息7200元，实际损失6.28万元。（8）张某9先后借款5万元给零点公司，收取零点公司利息3600元，实际损失4.64万元。（9）熊某1和丈夫共借款5万元给零点公司，收取零点公司利息2800元，实际损4.72万元。（10）李某4先后借款5.5万元给零点公司，收取零点公司利息3900元，实际损失5.11万元。（11）付某借款5千元给零点公司，收取零点公司利息200元，实际损失0.48万元。（12）熊某2借款1万元给零点公司，收取零点公司利息900元，实际损失9100元。（13）季某2借款1万元给零点公司，未收取过利息，实际损失1万元。（14）黄某7先后借款4.5万元给零点公司，收取零点公司利息4400元，实际损失4.06万元。（15）李某5借款1万元给零点公司，收取零点公司利息400元，实际损失9600元。（16）王某11借款1万元给零点公司，收取零点公司利息600元，实际损失9400元。（17）杨某6先后借款1.5万元给零点公司，收取零点公司利息1000元，实际损失1.4万元。（18）洪某1先后借款2万元给零点公司，实际损失2万元。（19）吴金先后借款8.5万元给零点公司，收取零点公司利息4150元，实际损失80850元。（20）金育真先后借款2.5万元给零点公司，收取零点公司利息1600元，实际损失2.34万元。（21）叶某先后借款1万元给零点公司，实际损失1万元。（22）贾某1先后借款1万元给零点公司，收取零点公司利息1600元，实际损失1.84万元。（23）李某6先后借款2万元给零点公司，收取零点公司利息800元，实际损失1.92万元。（24）谢某先后借款1万元给零点公司，收取零点公司利息800元，实际损失0.96万元。（25）廖某先后借款5万元给零点公司，收取零点公司利息2800元，实际损失4.72万元。（26）曹某先后借款0.5万元给零点公司，实际损失0.5万元。（27）刘某4先后借款1万元给零点公司，实际损失1万元。（28）魏某和丈夫先后借款1万元给零点公司，收取零点公司利息400元，实际损失0.96万元。合计：767250元本案的其他综合证据有：1、中国银行业监督管理委员会毕节监管分局出具的证明：证实毕节市凡涛实业有限公司未获得银监部门批准，不能从事吸收公众存款业务。2、宁波市北仑区国家税务局纳税服务科出具的证明证实经金税三期税收管理系统查询，无宁波富意电器配件有限公司的企业。3、授权委托书、贵州百特尔财务咨询有限公司财物代理合同、贵州百特尔财务咨询有限公司营业执照复印件：证实2017年6月1日宁某、张正忠委托顾某1代办毕节市七星关区凡涛实业有限公司营业执照登记注册事项。4、毕节市七星关区凡涛实业有限公司现场照片：证实公司的具体情况。5、人员基本信息：张正忠，男，1980年10月25日生。6、宁波富意电器配件有限公司宣传册：此宣传册由张正忠制作，用于对外宣传，内容不真实。7、富意电器借款合同：此合同是张正忠用来集资诈骗的借款合同。8、毕节市七星关区凡涛实业有限公司宣传单：此宣传单为公司业务人员对外发放的宣传单，内容主要是介绍宁波富意电器配件有限公司的实力等情况。9、宁某的身份证复印件、毕节市七星关区凡涛实业有限公司营业执照复印件：法定代表人宁某，成立日期：2017.6.1.10、凡涛公司借款情况登记表:证实2017年5月28日至2017年10月18日期间,凡涛实业有限公司共收取150名客户的505.5万元存款(已退还本金14万，已付利息12.4069万元)。注:此表由七星关区凡涛实业有限公司财务人员潘某2统计。11、企业借款合同、毕节市七星关区凡涛实业有限公司收据：本案各被害人与凡涛实业有限公司签订的借款合同，借款方均为：宁波富意电器配件有限公司（甲方），出借方为：邓某1、肖某1李某1、李某2等被害人（乙方），价款用途：价款用于甲方的项目建设、经营和发展，凡涛实业有限公司向邓某1等借款人出具的收款收据。12、本人声明，由肖某2等被害人出具，内容为：肖某2等人通过宣传单等方式了解七星关区凡涛实业有限公司，然后到七星关区凡涛实业有限公司与宁波市富意电器配件有限公司签订借款合同，借款给凡涛实业有限公司，收取利息。13、毕节市七星关区凡涛实业有限公司登记（备案）申请书、公司章程等材料：法定代表人、执行董事：宁某，监事：胡昌运，公司章程规定：公司经营范围：电梯配件、家用电器及配件、机械、机电设备批发、零售；机电设备安装；旅游咨询；企业策划；绿化工程；办公用品批发及零售。14、毕节市七星关区凡涛实业有限公司营业执照、公司登申请书、法人代表等人信息、公司章程、股东决议：主要证实七星关区凡涛实业有限公司的相关成立情况。15、宁波富意电器配件有限公司章程、首次股东会决议、租房协议等材料：主要证实宁波富意电器配件有限公司的成立情况。16、中国银行交易流水清单：姓名：刘雷，卡号：62×××67（更换卡号为：62×××45）,证实2014月6月至2017年10月24日期间的交易情况。（该账户为张正忠使用）17、中国农业银行交易流水清单：姓名，刘雷，卡号：62×××77（挂失前卡号为：62×××71），证实2017年7月17日至2017年11月12日期间的交易情况（该账户为张正忠使用）18、公安机关扣押的张正忠的五张身份证的照片（侦查卷十二88）：身份证姓名分别是：张正忠、宁某、李某7、刘某7、梅某。19、公安机关扣押的张正忠的涉案笔记本、2部手机、2个U盘、2张银行卡、项链、手表、钱包、轿车等物品的照片。20、扣押物品清单：扣押了张正忠持有的赃款（145218元）、轿车、营业执照、银行卡、身份证（5张）、印章、钱包、手表、办公用品等物品，扣押了林某1持有的账款580100元，扣押了持有人余某1持有的印章、宣传单、借款合同、赃款（145400元）等物品，扣押了持有人潘某2的赃款（3424元）、付款单、领款单等物品，扣押了仲某持有的笔记本，扣押了高某1的赃款280000元、扣押的赵某1的赃款123499元。21、到案经过：2017年10月17日市东派出所民警在七星关区奢香大酒店抓获因集资诈骗被福建警方网上追逃的犯罪嫌疑人张正忠，经讯问，张正忠在七星关区范围内也有涉嫌集资诈骗的嫌疑，市东派出所将张正忠移交经侦大队处理，张正忠交代了其从2017年5月至2017年10月在七星关区进行集资诈骗的犯罪事实。22、在逃人员登记表：犯罪嫌疑人张正忠于2016年6月至12月期间，在永安市通过向公众宣传，以借款集资、支付利息的方式吸收公众存款，被福建省永安市公安局网上追逃。23、贵州中联信会计师事务所有限公司：中联会司鉴（2018）第10号关于七星关区张正忠集资诈骗金额的鉴定意见：（一）犯罪嫌疑人张正忠以毕节市七星关区凡涛实业有限公司，宁波富意电器配件有限公司之名非法集资4,915，000,00元，已付集资利息121,243.00元，扣除利息后的非法集资金额4,793,757.00元，未退还借款人，涉及144借款人次。（二）毕节市公安局七星关分局立案侦查过程中已暂扣犯罪嫌疑人张正忠及相关人员赃款1,277,641.00元。（三）借入资金支出去向，因未提供相关收支记录，我们无法说明资金去向。鉴定人：周礼成、易某，2018.3.22.24、辨认笔录：①张正忠辨认出林某1就是参与其犯罪的人。②林某1辨认出高某1、赵某1就是曾经在毕节市七星关区凡涛实业有限公司担任业务经理的人。③顾某1辨认出张正忠就是请其代办“毕节市七星关区凡涛实业有限公司”营业执照的人。④宁某对张正忠的照片进行表人，宁某表示不认识此人。⑤张某3辨认出高某1就是毕节市七星关区凡涛实业有限公司的业务经理高某1。25、对账笔录：经侦查员与林某1和高某1核对，林某1在凡涛实业有限公司上班期间得到的提成是668034.3元左右，高某1得到的提成是274274.3元左右，赵某1得到的提成是12万元左右。26、刘某1、赖某2的名片复印件：证实刘某1系永安零点食品有限公司的总经理、赖某2（赖某1）是普通员工。27、永安零点食品有限公司借款统计表：证实经永安市市公安局经侦大队统计，永安零点食品有限公司共计向公众借款135万元，扣除被害人已得利息，被害人实际损失为1,277,100.00元。28、移送案件通知书：2018年1月23日，永安市公安局将张正忠涉嫌集资诈骗一案移送毕节市公安局七星关分局，将该案与毕节市公安局七星关分局对张正忠涉嫌集资诈骗一案并案侦查起诉。29、中国银行业监督管理委员会三名监管分局永安办事处文件证实：永安零点食品有限公司从2016年至今未在我办事处办理向社会公众募集资金的申请或报备事宜。2017.5.22.30、永安零点食品有限公司签订借款合同明细表：2016年7月至12月期间，永安零点食品有限公司共计与125人签订借款合同的情况，合同约定年利息为24%。31、永安零点食品有限公司利息支付明细表:证实2016年8月至12月期间，永安零点食品有限公司向借款人支付利息的情况。32、内资企业登记基本情况表、公司登记申请书、法人代表信息、股东出资情况、公司章程、营业执照等：证实永安零点食品有限公司于2016年1月13日的注册成立，股东为江某和张正忠等情况。33、借款合同、收款收据、借款给永安市零点食品有限公司的情况说明：证实永安市零点食品有限公司与黄某1、季某1、洪某2、洪某3人签订借款合同的时间、借款期限、借款总金额、领取利息及相关损失等事实，经统计本案被害人共计借款134万元给永安零点食品有限公司，实际损失为126.75万元。34、刑事判决书：证实福建省永安市人民法院判处被告人刘某1、黄某2、赖某1犯集资诈骗罪，分别被判处有期徒刑十年，被告人索某犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。上列证据经庭审质证属实，且各证据相互印证，形成证据锁链，应予以确认。另查明，本案扣押张正忠赃款145218元、林某1赃款580100元、余某1赃款145400元、潘某2赃款3424元、高某1赃款280000元、赵某1赃款123499元。共计扣押赃款人民币1,277,641元。本院认为，被告人张正忠以非法占有为目的，违反金融法律、法规的规定，使用诈骗方法非法集资人民币6,182,500元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张正忠犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人张正忠到案后如实供述犯罪事实，退赔赃款人民币1,277,641元，且当庭自愿认罪、有悔罪表现，依法可从轻处罚。据此，根据被告人张正忠的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张正忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。二、本案扣押的项链、手表、钱包、轿车等赃物依法拍卖所得金额及违法所得人民币1,277,641元发还被害人；其余违法所得人民币4,630,859元，继续追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张正忠的刑期自2017年10月19日起至2029年10月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 静审 判 员  周良惠人民陪审员  钱声明二〇一八年十一月七日书 记 员  邵 立