江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0281刑初1417号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人蒋礼，男，1992年10月17日出生于湖南省凤凰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省凤凰县。2017年11月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人蒋伟，江苏普悦律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1376号起诉书指控被告人蒋礼犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯出庭支持公诉，被告人蒋礼及辩护人蒋伟到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，被告人蒋礼于2016年5、6月加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”，该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“中主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2016年6月起，大主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人蒋礼于2017年9月被提拔为主任，期间被告人蒋礼及其管理过的业务员唐某、陈某乙、李某骗得财物合计价值人民币42723元。 为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人蒋礼伙同他人，以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋礼系从犯、坦白，提请本院依法判处。 被告人蒋礼当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。 被告人蒋礼的辩护人蒋伟当庭提出的主要辩护意见是：被告人蒋礼系从犯，有坦白情节，没有前科劣迹。综上，建议对被告人蒋礼适用缓刑。 经审理查明，2016年5、6月份，被告人蒋礼加入“上海丝嘉娜化妆品有限公司”担任业务员。该公司自上而下分别设有总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员。自2016年6月起，主任张斌（另案处理）组织其领导的各寝室长及业务员通过微信、QQ加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。 2017年2月至11月间，被告人蒋礼虚构各种理由骗得各被害人财物合计人民币36198.26元；2017年9月，被告人蒋礼被提拔为小主任即寝室长，负责其寝室内业务员的生活起居及诈骗业务的管理，其管理过的业务员唐某（另案处理）、陈某乙、李某（均已判刑）骗得各被害人财物合计人民币6524.82元。具体事实分述如下： 1、2017年4月至11月间，被告人蒋礼采用上述手段，骗得被害人高某人民币21594.46元及VIVOX9Plus手机1部（价值人民币2900元）。案发后，公安机关从被告人蒋礼处扣押赃物VIVOX9Plus手机1部。 2、2017年2月至8月间，被告人蒋礼采用上述手段，骗得被害人陈某丙人民币2803.8元。 3、2017年3月至10月间，被告人蒋礼采用上述手段，骗得被害人冯某人民币8900元。 4、2017年11月，被告人蒋礼管理过的寝室人员唐某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人沈某人民币800元。 5、2017年10月，被告人蒋礼管理过的寝室人员陈某乙（已判刑）采用上述手段，骗得被害人马某人民币3046元。案发后，陈某乙退出上述违法所得，已判决发还被害人。 6、2017年11月，被告人蒋礼管理过的寝室人员陈某乙（已判刑）采用上述手段，骗得被害人罗某人民币100元及OPPOR11S手机1部（价值人民币2500元）。案发后，陈某乙退出上述违法所得连同公安机关扣押的OPPOR11S手机，已判决发还被害人。 7、2017年10月至11月间，被告人蒋礼管理过的寝室人员李某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人傅某人民币78.82元。案发后，李某退出上述违法所得，已判决发还被害人。 被告人蒋礼于2017年11月22日被江阴市公安局抓获，归案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人蒋礼均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，并有微信及QQ帐户资料、聊天记录、红包及转账记录、银行卡交易明细、财付通交易记录、刑事判决书、扣押决定书及清单等书证，同案人员张斌、张某甲、戴某、陈某甲、阳某、张某乙、梅某、朱某、许某、李某、陈某乙、唐某等人的证言笔录，被害人高某、陈某丙、冯某、沈某、马某、罗某、傅某等人的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、电子证据检查工作记录，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋礼以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人蒋礼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人蒋礼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的对被告人蒋礼从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人蒋礼的犯罪情节和社会危害，依法不适用缓刑，故对辩护人建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蒋礼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年11月22日起至2020年2月21日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 二、扣押在案的VIVOX9Plus手机发还被害人高晓辉，责令被告人蒋礼退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  夏 瑾 人民陪审员  陆亚瑛 人民陪审员  姚耀芬 二〇一八年十一月二十六日 法官 助理  方燕燕 书 记 员  黄雨婷 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。