广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2018)粤1225刑初92号公诉机关封开县人民检察院。被告人孔祥银，男，1974年10月5日生，汉族，广东省封开县人，文化程度中专，户籍地广东省封开县。因涉嫌诈骗罪于2017年11月8日被浙江省金华市永康公安机关抓获，同日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人莫志文，广东携作律师事务所律师。封开县人民检察院以封检刑诉〔2018〕79号起诉书指控被告人孔祥银犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员黎娟出庭支持公诉，被告人孔祥银及其辩护人莫志文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年10月15日，被告人孔祥银以生意周转资金不足为由，以其已出售的封开县江口镇龙山路182号地下两间车库为抵押，以借款的方式骗取了刘某150000元。2、2014年10月25日，被告人孔祥银以生意周转资金不足为由，以其已出售的封开县江口镇龙山路182号地下两间车库为抵押，以借款的方式骗取了张某130000元。公诉机关向我院提交了相关书证、被害人的陈述、证人证言及被告人的供述等证据材料，据此认为被告人孔祥银的行为已构成诈骗罪，提请法院依法判处。被告人孔祥银辩称：我是在卖车库前向张某1借款共5万元，至今还欠3万元，应属民间借贷；另外，我向刘某1借款金额是2.5万元，如果认为我的行为属于诈骗，只能认定诈骗数额为2.5万元。辩护人莫志文辩称：一、被告人向刘某1借款时车库所有权是属于被告人，所以不存在诈骗行为；二、被告人向张某1借款时发生在2013年10月份，2014年10月份只是补写欠条，车库所有人是属于被告人，不存在诈骗。综上，恳请法院宣告被告人无罪。经审理查明：被告人孔祥银分别于2010年11月3日、2010年11月20日购买由余某1承建的封开县江口镇龙山路182号第四、五层及地下西向两间车库。2014年9月17日，孔祥银以15万元的价格将两车库卖给黄某，约定交付车库的时间为2014年10月8日。由于被告人孔祥银欠了余某1的钱，黄某遂按照被告人及余某1的要求于2014年9月17日转账8万元到余某1账户，随后于2014年9月22日、10月8日分别转汇款18000元、31500元到被告人孔祥银的账户，余款通过现金给付被告人孔祥银。2014年10月15日，被告人孔祥银以生意周转资金不足为由，以其已出售的上述位于封开县江口镇龙山路182号地下两间车库为抵押，以借款的方式骗取了刘某150000元。2014年10月25日，被告人孔祥银以生意周转资金不足为由，以其已出售的上述位于封开县江口镇龙山路182号地下两间车库为抵押，以借款的方式骗取了张某130000元。2014年11月，被告人孔祥银逃离封开县，2017年11月8日被告人孔祥银被抓获归案。另查明，被告人孔祥银因涉嫌向罗简清实施诈骗于2014年6月3日被封开县公安局刑事拘留，2014年6月16日被取保候审。取保候审期间，被告人孔祥银逃跑。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、物证书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：本案由公安机关于2015年8月30日予以立案。（2）张某1提供欠条、借条，证实：孔祥银向张某1借款的情况，其中2014年10月25日签订的欠条显示：孔祥银欠张某130700元，约定2014年10月29日归还15000元，如10月29日无法归还，转让其名下一间车库给张某1。（3）刘某1提供借据、字据、收据、房地产买卖合同各1份，证实：2014年10月15日孔祥银向刘某1借款50000元的事实，其中字据显示于2014年10月15日签订，孔祥银将龙山路182号地下车库为抵押向刘某1借款50000元，承诺在2014年10月28日先归还30000元，如到期无法偿还，将两间车库无条件抵偿给刘某1，收据证实孔祥银购买两间车库付款90000元给王晓华。（4）余某1提供借据、银行业务凭证、借款协议、收据等材料，证实：2012年至2013年间孔祥银向余某1借款的事实。（5）余某1提供房地产买卖合同2份及销售不动产统一发票1张，证实：孔祥银于2010年11月3日、20日向余某1购买封开县江口镇龙山路182号第四、五层房屋（合同价202800元），和地下西向两间车库（价格90000元），并已支付176000元。（6）黄某提供封开县房地产买卖合同1份、汇款收据1份，证实：2014年9月17日，黄某与王晓华签订了封开县江口镇龙山路182号地下车库的买卖合同，以15万元的价格购得该房产。黄某分别于2014年9月17日转账8万元到6210181098800114344（余某1账户），2014年9月22日汇款18000元给孔祥银（账号60×××27），2014年10月8日转账31500万元到6210188800072072339（孔祥银账户）（7）银行流水，证实：廖亚兰和孔祥银在各银行的账户流水情况，余额合计不足2000元。（8）扣押决定书、扣押清单，证实：2017年11月12日扣押被告人孔祥银持有的（姓名：苏进荣，身份证号码：）身份证1张。（9）营业执照，证实：被告人孔祥银是封开县银星电器维修部的投资人。（10）上网追逃人员登记表、到案经过，证明：公安机关于2014年12月12日对被告人孔祥银进行上网追逃，2017年11月8日，永康市公安局东城所民警通过视频侦查发现一名可疑男子在永康市东城街道龙川公园附近出现，民警赶到现场后经人像比对确认该名男子身份为上网逃犯孔祥银，当场对其进行抓捕控制。（11）户籍资料、常住人口基本信息，证明：被告人孔祥银的个人基本信息情况。（12）全国违法犯罪人员信息资源库查询情况，证明：被告人孔祥银无犯罪前科。（13）永康市看守所出具的羁押证明，证明：2017年11月8日被告孔祥银被临时寄押在永康市看守所，封开县公安局于2017年11月11日将其带离。2、证人证言（1）证人龙某的证言，主要证实：其是被告人孔祥银的取保候审保证人，孔祥银自2014年11月18日左右失去联系，遂到派出所报告。（2）证人李某、梁某的证言，主要证实：被告人孔祥银在取保候审期间不知所踪。（3）证人余某1的证言，主要证实：2012年至2013年期间，孔祥银以扩大业务为由向余某1借了32万元；孔祥银购买由余某1出资兴建的江口镇龙山路182号4-5复式楼及地下西向两车库。2014年9月17日，孔祥银以价格15万元将两车库卖给黄某，孔祥银叫黄某将购买车库的其中8万元通过银行转账入余某1账户，当做孔祥银还余某1的钱，黄某将剩下7万元给了孔祥银。（4）证人黄某的证言，主要证实：黄某于2014年9月17日向被告人孔祥银购买江口镇龙山路182号两个地下车库并向余某1支付8万元和向孔祥银支付7万元的经过，约定交付时间是2014年10月8日。2014年11月，其要用车库却无法联系孔祥银，因为车库钥匙在孔祥银手里。3、被害人陈述（1）被害人张某1的陈述，证实：被告人孔祥银于2014年3月23日、3月25日和2014年10月25日三次以生意周转资金不足，拉张某1入股分享10%分红为由分别向张某1借款20000元、3000元、30000元，其中前两次借的钱已还，2014年10月25日借的30000元没有还给张某1，孔祥银以其车库作抵押，2014年10月25日所写的欠据的30700元中有700元属被告人帮其购买电视机的钱。经辨认相关照片，被害人张某1辨认出被告人孔祥银。（2）被害人刘某1的陈述，证实：2014年10月15日，孔祥银以生意周转需资金为由向刘某1借款5万元，约定2014年10月28日先偿还3万元，并以其地下车库作抵押，但后来孔祥银就失联了。经辨认相关照片，被害人刘某1辨认出被告人孔祥银。4、被告人孔祥银的供述与辩解，主要内容：被抓获时，我冒用外甥苏进荣的身份是抱着侥幸的心理。我是在2010年至2014年期间向张某1借钱的，前后共两次借钱，前一次都是还清了，最后一次我向张某1借人民币50000元（2014年3月左右借的），之后我还了一部分给他，最后在2014年10月25日还欠他30700元，该30700元以位于封开县江口镇龙山路182号地下两间车库作为抵押，如果我没有在约定的日期还款，该车库就归张某1所有，当时我也立有欠条给张某1（公安机关提供的欠条经我确认，是我当时向张某1所写下的）。我向刘某1借钱是在2014年10月15日，我向刘某1借钱也是以我做生意资金周转不足为由，同时立有借据给刘某1，同时以名下位于封开县江口镇龙山路182号地下两间车库作为抵押，共借人民币50000元。其于2017年12月11日供述称：我在2013年向余某1借了十几万用于扩大电子厂的经营，但做了六七个月亏损了。当时余某1追我还钱追得很紧，他就找了个人来买我的车库，卖车库的钱直接划给余某1，就当我还他的欠款。这大概2014年8、9月份的事情。其于2017年12月14日供述称：我名下只有一套房屋，就是封开县江口镇大塘居委会龙山路182号4-5楼复式。我名下有两个车库，就是龙山路182号地下西向两间车库。我在2014年10月底（具体几号忘记了）将车库卖给一个封开县杏花镇人。我记得当时协商车库的价格为15万元，最终好像13万多元成交。由于我之前欠余某1的钱，我就叫买车库的人通过银行转钱给余某1，共转8万至10万元，剩下尾款自己收下。其于补充侦查阶段供述称：其实车库是在2014年11月份是交付给杏花镇的一名教师的，因为当时杏花镇的那名老师还未将车库的钱全部交清，我觉得他还是三心两意，在未交清车库的钱，车库还是我的，又因为当时我做生意确实需要钱，所以在2014年10月25日用我名下的车库作为抵押向张某1借钱及在2014年10月15日用我名下的车库作为抵押向刘某1借钱。买我车库的那名老师还未付清尾款，我觉得对方还未确定是否真的买我的车库，所以我就拿车库去做抵钾向张某1、刘某1借钱。我没有什么意图，就是当时做生意缺钱。买我车库的那名老师是应该是在2014年11月（我离开江口镇前一两天）交清车库的钱给我的。6、现场勘验检查笔录、现场照片，证实：涉案现场（封开县江口镇步行街孔祥银的“封开银星电器维修部”）的基本情况。本院认为，被告人孔祥银以非法占用为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孔祥银的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以支持。根据房地产买卖合同、转账凭证等相关书证、证人黄某、余某2的证言、被告人的供述，足以证实被告人孔祥银已于2014年9月17日以15万元的价格将两车库卖给黄某，约定交付两车库的时间为2014年10月8日，并于2014年9月17日至10月8日分三次共转汇款129500元到被告人孔祥银及余某2的账户，余款通过现金给付被告人孔祥银的事实，而被告人向被害人刘某1、张某1借款的时间分别是2014年10月15日及2014年10月25日，此时黄某已将车库款付清，并不存在被告人所辩称的黄某未将款项付清未确定购买其车库的情形，因此，被告人孔祥银明知其名下的两个车库已出售给他人，车库所有权已不属于其本人，仍故意对被害人刘某1、张某1隐瞒这一真相，致使被害人受其欺骗而上当，被告人孔祥银的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪；至于诈骗数额的认定，有被害人刘某1、张某1的陈述、被告人所立的欠条证实，被告人在侦查阶段的供述中亦予以确认，足以认定被告人向被害人刘某1、张某1合共诈骗8万元的事实；关于辩护人提出被告人向张某1借款在2013年10月份，2014年10月份只是补写欠条，车库所有人是属于被告人，不存在诈骗的辩护意见，根据被害人张某1的陈述，借出该笔款项的时间为2014年10月25日，且有被告人所立的欠条印证，本院予以采信。综上，被告人孔祥银及其辩护人的辩解意见，理据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下：被告人孔祥银犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月8日起至2021年11月7日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华人民陪审员  袁晓欣人民陪审员  黄小元二〇一八年十一月八日书 记 员  董文浩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。