江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0106刑初587号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人花某，男，1978年3月6日生，居民身份证号码******************，汉族，高中文化，个体户，住江苏省如东县。2017年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人江志武，江苏君劭律师事务所律师。被告人方某，男，1991年8月4日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，无业，住南京市，户籍在南京市。2018年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被取保候审。辩护人朱大胜，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告人方某二，女，1988年1月20日生，居民身份证号码******************，汉族，大专文化，无业，现住南京市，户籍在南京市。2018年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2018〕608号起诉书、宁鼓检诉刑追诉〔2018〕11号追加起诉决定书，指控被告人花某、方某、方某二犯诈骗罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，南京市鼓楼区人民检察院于2018年9月30日向本院提出延期审理获准，同年10月29日本案恢复审理。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人花某及其辩护人江志武、被告人方某及其辩护人朱大胜、被告人方某二及其辩护人张子清到庭参与诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2016年至2017年间，拉某网络科技（上海）有限公司隶属的“饿了么（e某.me）”在线外卖订餐平台（以下简称“饿了么”平台）开展优惠活动，即用户在“饿了么”平台上购买商品时，可享受金额不等的优惠满减活动及随机红包补贴，以上减免金额均由该平台补贴给商户。被告人花某在本市雨花台区经营的龙虾店系“饿了么”平台上的注册商户。2016年12月至2017年7月间，被告人花某以非法占有为目的，采取虚构交易、刷空单的方式套取平台优惠满减活动及随机红包补贴共计人民币187687.6元。被告人方某、方某二系被告人花某组织的冒充买家从事虚假交易刷空单的刷单手。2017年5月至7月间，被告人方某实施上述虚假刷单行为，与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币13096.1元；2017年3月至7月间，被告人方某二实施上述虚假刷单行为，与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币11574.5元。2017年12月16日，被告人花某在本市雨花台区被公安机关抓获归案。2018年4月10日，被告人方某、方某二在本市溧水区被公安机关抓获归案。归案后，被告人花某亲友退赔人民币10万元至被害单位；被告人方某、方某二共同退出违法所得人民币23400元，现扣押于公安机关。另，被告人花某除组织冒充买家的刷单手张某（已起诉）个人进行虚假刷单外，张某还以微信群的形式组织陈某、张某二进行虚假刷单，另与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币12582.3元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人花某、方某、方某二的常住人口基本信息、案发及抓获经过，支付宝转账记录截图，微信转账记录截图，扣押决定书及扣押清单，情况说明，统计表，刑事摄影照片等书证，证人周某、张某、蒋某、陈某、张某二等人的证言，被害单位孙某、徐某等人的陈述，搜查笔录、检查笔录等笔录，电子数据以及被告人花某、方某、方某二的供述和辩解等证据，证实被告人花某、方某、方某二的行为均已构成诈骗罪，其中被告人花某诈骗数额巨大，被告人方某、方某二诈骗数额较大，且系共同犯罪，同时认定三名被告人均具有坦白情节，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定追究其刑事责任。被告人花某对公诉机关起诉指控的事实与定性均不持异议，自愿将被冻结账户的款项用于退赔被害单位损失，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.花某具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.花某主动退赃，且有部分款项冻结在平台账户上，已能够赔偿被害单位全部损失。3.花某系初犯，庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人花某从轻处罚。被告人方某对公诉机关起诉指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.方某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。2.方某具有坦白情节。3.方某已与其他被告人共同退出全部违法所得，被害单位损失已被挽回。4.方某系初犯，认罪悔罪。综上，请求法庭对被告人方某免予刑事处罚。被告人方某二对公诉机关起诉指控的事实与定性均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.方某二在共同犯罪中系从犯。2.方某二具有坦白情节。3.方某二积极退赔，系初犯，认罪悔罪。综上，请求法庭对被告人方某二从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年至2017年间，拉某网络科技（上海）有限公司隶属的“饿了么（e某.me）”在线外卖订餐平台开展优惠活动，即用户在“饿了么”平台上注册的商户购买商品时，可享受金额不等的满减活动优惠及随机红包补贴，商户获得商户补贴，以上减免金额与补贴均由该平台补贴给商户。被告人花某在本市雨花台区经营的龙虾店系“饿了么”平台上的注册商户。2016年12月至2017年7月间，被告人花某以非法占有为目的，组织被告人方某、方某二、张某（已起诉）、蒋某（另案处理）等人冒充买家充当刷单手，采取虚构交易、刷空单的方式套取平台优惠满减活动中的商户补贴及随机红包补贴共计人民币187687.6元。被告人方某、方某二系被告人花某组织的冒充买家从事虚假交易刷空单的刷单手。2017年5月至7月间，被告人方某实施上述虚假刷单行为，与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币13096.1元；2017年3月至7月间，被告人方某二实施上述虚假刷单行为，与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币11574.5元。2016年12月至2017年7月间，张某实施上述虚假刷单行为，并以微信群的形式组织陈某、张某二（均另案处理）进行虚假刷单，与花某共同骗取“饿了么”平台随机红包补贴共计人民币12582.3元。2017年12月16日，被告人花某在本市雨花台区被公安机关抓获归案。2018年4月10日，被告人方某、方某二在本市溧水区被公安机关抓获归案。归案后，被告人花某亲友退赔人民币10万元至被害单位；被告人方某、方某二共同退出违法所得人民币23400元，现扣押于公安机关。在案件审理中，被告人方某、方某二退出违法所得人民币1270.6元。张某在案件侦查及审理阶段退出违法所得人民币12582.3元。蒋某在侦查阶段退出违法所得人民币4000元。上述事实，有被告人花某、方某、方某二的常住人口基本信息、案发及抓获经过、支付宝转账记录截图、微信转账记录截图、扣押决定书及扣押清单、情况说明、统计表、“饿了么”网上订餐平台服务协议、关于盱眙龙虾连锁店刷单报案书、刑事摄影照片、拉某网络科技（上海）有限公司出具的情况说明、暂存款单据等书证，证人周某、张某、蒋某、张某二、陈某等人的证言，被害单位孙某、徐某等人的陈述，搜查笔录、检查笔录，电子数据以及被告人花某、方某、方某二的供述和辩解等证据证实。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。本院认为，被告人花某、方某、方某二以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人花某诈骗数额巨大，被告人方某、方某二诈骗数额较大，被告人花某与被告人方某、方某二系共同故意犯罪，依法应予惩处。三名被告人归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。南京市，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人花某的辩护人提出的花某有坦白情节，依法可从轻处罚，花某自愿积极退赔被害单位损失，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人方某、方某二的辩护人提出的二人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯的辩护意见，经查，方某、方某二与花某共同故意犯罪，其中方某、方某二冒充买家在花某注册的商家进行虚假交易，骗取“饿了么”平台的随机红包补贴，公诉机关指控的犯罪数额亦仅根据二人取得的红包补贴数额予以认定，故二人在指控的共同犯罪的过程中起到关键、重要的作用，不应认定为从犯，故对此辩护意见不予采纳。关于两辩护人提出的方某、方某二具有坦白情节，依法可从轻处罚，二人已退出全部违法所得，系初犯，可酌情从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。对于被告人方某的辩护人提出的可对方某免予刑事处罚的意见，本院认为，方某在本案中犯罪时间较长，诈骗数额较大，犯罪情节较重，故对此辩护意见不予采纳。根据三名被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害性，本院予以综合量刑，本院决定对被告人花某从轻处罚，对被告人方某、方某二从轻处罚并适用缓刑。为保护公私合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人花某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月17日起至2021年3月16日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳。）被告人方某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）被告人方某二犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）二、将被告人方某、方某二退至公安机关的赃款人民币23400元与退至本院的赃款人民币1270.6元，发还被害单位；将蒋某退至公安机关的违法所得人民币4000元，发还被害单位；责令被告人花某退出剩余赃款人民币46434.7元，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘某影人民陪审员  谢仁贵人民陪审员  陈 娟二〇一八年十一月三十日书 记 员  朱伶仪