河北省香河县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1024刑初206号公诉机关香河县人民检察院。被告人侯某某，曾用名侯平，男，1993年3月17日出生，甘肃省庆阳市合水县人，汉族，初中文化，农民，住河北省三河市。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2017年10月20日被香河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月25日被逮捕。现押于香河县看守所。香河县人民检察院以香检刑诉〔2018〕193号起诉书指控被告人侯某某犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员王志新出庭支持公诉，侯某某到庭参加诉讼。现已审理终结。香河县人民检察院指控：2017年10月至12月，被告人侯某某经微信与杨某联系，以为不符合落户河北省香河县户籍条件的顾某、单某、燕某1办理准迁证收取定金为由，收取顾某人民币5000元、单某人民币5000元、燕某1人民币20000元，后制作两张虚假的姓名为燕某1、顾某的准迁证骗取对方信任，要求三人各续交人民币20000元，后因单某报警而未能得逞。为证上述事实，公诉机关提供了被告人侯某某在公安机关的供述，被害人燕某1、单某、顾某的陈述，证人杨某、翟某、鲜某、朱某的证言，扣押决定书，扣押物品清单，申请人为顾某的准予迁入证明，王某身份证复印件，委托办理香河户口协议，接受证据清单，申请人为燕某1的准迁证复印件，工商银行汇款凭证，廊坊银行银行卡照片，王某身份证照片，香河县公安局安平派出所证明，香河县公安局安平派出所出具的案件说明，常住人口基本信息，香河县公安局安平派出所出具的抓获经过说明等证据材料。据此公诉机关认为，被告人侯某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对侯某某进行处罚。庭审中公诉人提请本院结合侯某某犯罪事实、悔罪表现对其依法判处，未提出具体的量刑建议。被告人侯某某对检察院指控的犯罪行为供认不讳，未提出陈述及辩解意见，提出对其从轻处罚的量刑请求。经审理查明：2017年10月至12月，被告人侯某某经微信与杨某联系，以为不符合落户河北省香河县户籍条件的顾某、单某、燕某1办理准迁证收取定金为由，收取顾某人民币5000元、单某人民币5000元、燕某1人民币20000元，后制作两张虚假的姓名为燕某1、顾某的准迁证骗取对方信任，要求三人各续交人民币20000元，后因单某报警而未能得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：（1）被告人侯某某在公安机关及当庭的供述证实他是房产销售，他通过卖房的同事刘某认识了办户口的姓黄的人，姓黄的人给了他一张姓名为“王某”的身份证，让他以此身份与办户口的客户联系，杨某等人也只知道他“王某”的这个身份；他负责向客户收款、收集客户信息，姓黄的负责办理手续，办好后直接邮寄给客户，每办理一个他可以得到8000元至15000元不等的提成；他在朋友圈发布可以办户口的消息后2017年9月中旬杨某用微信联系他办户口，11月10日杨某交给他5000元定金并签订协议；11月18日杨某找他交了单某办户口的定金5000元并签订协议，按杨某要求协议记载定金数额为10000元，杨某扣下定金5000元；11月30日杨某找他交了燕某1办户口的定金20000元并签订协议，按杨某要求协议记载定金数额为25000元，杨某扣下定金5000元；之后他将姓黄的发给他的准迁证照片发给杨某，并要求杨某、单某、燕某1每人再交人民币20000元，但没有人交给他；他不知道如何办理户口，后想从网上找人给杨某、单某、燕某1办理户口，然后从中谋利，假的准迁证就是在网上找人办的；（2）被害人燕某1的陈述证实她丈夫鲜某托翟某找人给她办户口迁移证，具体办理事宜都是鲜某与翟某沟通的，她只知道办理证件需要大概10万元，已经给了1-2万元，其他细节不清楚；（3）被害人单某的陈述证实2017年11月8日晚上他找杨某办户口并给杨某转账10000元，2017年11月23日左右杨某给他看了准迁证照片，2017年11月30日左右杨某说王某要求再交20000元才能继续办理，2017年12月15日左右另一名受害人发现准迁证是假的，然后他们就报警了，之后杨某退给他5000元定金；（4）被害人顾某的陈述证实她是房产经纪人，是杨某的妻子，她因为不符合户口迁移标准，所以她丈夫杨某找人办理户口迁移证，翟某也找杨某办理了户口迁移证，杨某是找一个从网上认识的人办理的，但没有办下来，具体细节她不清楚，她没有参与过办理的相关事宜；（5）证人杨某的证言证实他通过微信认识了自称能办户口的王某，他自知不符合落户条件，所以联系王某办户口，2017年11月6日他与王某签订协议并支付定金5000元；11月7日单某找到他说也想办户口，他与单某签订协议并收取单某10000元，第二天他找到王某签订协议，并将协议转交给单某，因怕被骗他仅向王某支付定金5000元，自己扣下5000元；后翟某找到他，称其客户也想办户口，但那人只有购房合同没有房本，他问过王某说可以办以后告知了翟某，翟某客户通过翟某转账25000元给他，11月14日他与王某签订协议并交付定金20000元给王某，自己扣下5000元；后王某称准迁证办下来了，但还要再交20000元，他让王某将三份准迁证照片发来，后经核验是假证；他将自己扣下的钱退给单某和翟某客户时他们没收，也没再向王某交其他款项；（6）证人翟某的证言证实2017年10月初，燕某1老公鲜某托她找人办户口，她通过顾某找到了杨某，杨某称可以托别人办理，要求交25000元定金，之后燕某1通过她向杨某转账25000元，2017年11月17日左右杨某通过她将合同转交给燕某1夫妻，2017年12月初她向杨某询问进展时杨某称需要再交20000元，12月13日她从杨某处要来王某的联系方式，王某说再交20000元7日内办好，并称其只收到20000元定金，而不是25000元，第二天王某发来一张准迁证照片，她核实后发现是假的就报警了；（7）证人鲜某的证言证实他因妻子燕某1不符合落户条件，就托翟某找人给办户口，2017年11月份左右翟某告诉他有个朋友能办，没房本的按125000元收费，有房本的按100000元收费，他用手机转给翟某25000元作为定金，2017年11月15日翟某将合同照片发给了他，2017年12月11日翟某将准迁证照片发给他，证件上写了他妻子的名字，翟某说继续办还要再交20000元，先验一下真伪，2017年12月12日他妻子和翟某去香河县政务服务大厅查询得知证件是假的，他就报警了；证件是翟某托顾某老公杨某找王某办理的，翟某说王某实际只收到了20000元定金；（8）证人朱某的证言证实他是负责主管香河县户籍的民警，经他核实，申请人为燕某1、顾某的两张准迁证不是真实有效的，没有相关记录信息，纸张材质及字体都与标准版不同；自2015年5月1日开始不准予购房迁入户口；（9）扣押决定书、扣押物品文件清单证实从被告人侯某某处扣押顾某的准予迁入证明（编号冀准字04456241）一张、王某的身份证（210603198307096519）一张、“委托办理香河户口协议”六张、“委托办理燕郊户口协议”四张、廊坊银行卡一张、手机二部、笔记本电脑一台；（10）委托办理香河户口协议证实侯某某以王某名义与顾某、单某、燕某1签订办理香河户口协议，骗取钱财的事实；（11）中国工商银行交易凭证证实燕某1为办理户口，通过翟某向杨某汇款25000元的事实；（12）姓名为王某，证件号码为210603198307096519的两张身份证证实侯某某使用的王某的身份证实际为假证。（13）香河县公安局安平派出所出具的案件说明证实经公安机关查找，侯某某供述的刘某、黄某及黄某的账户信息均查找未果。上述公诉机关提供的证据，经过庭审举证、质证，被告人侯某某对扣押物品数量提出异议，称公安机关扣押了三部手机。本院认为，扣押决定书及扣押物品清单均有被告人侯某某作为持有人的签字确认并捺印，被告人侯某某并未提交证据证实其主张，且扣押物品数量的多少并不影响侯某某对被害人实施诈骗行为的认定，故对被告人的异议不予采纳。公诉机关提供的以上证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。另查：被告人侯某某于2017年12月21日到案；被告人侯某某出生于1993年3月17日。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）香河县公安局安平派出所抓获经过证实被告人侯某某于2017年12月21日到案；（3）常住人口基本信息证实被告人侯某某的身份情况。上述证据，经过庭审举证、质证，被告人侯某某均无异议。以上证据间相互联系、相互印证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人侯某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。香河县人民检察院对侯某某构成诈骗罪的指控事实清楚，证据确实充分，指控成立，适用法律正确，本院予以支持。侯某某当庭自愿认罪，认罪态度较好，故依法对其予以从轻处罚。被告人侯某某提出对其从轻处罚的量刑请求，予以采纳。根据被告人侯某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月21日起至2019年2月20日止。所判罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人侯某某退赔被害人顾某人民币5000元、退赔被害人单某人民币5000元、退赔被害人燕某1人民币20000元；三、扣押的廊坊银行卡一张、手机二部、笔记本电脑一台由扣押机关予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴金和人民陪审员  佟 艳人民陪审员  曹 虹二〇一八年十一月十二日书 记 员  姚晓晔