山东省滨州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1691刑初18号 公诉机关滨州经济技术开发区人民检察院。 被告人余某，男，1987年10月4日出生，汉族，中专文化，合肥云帆建筑石材有限公司法人代表，户籍地福建省宁德市古田县，现住安徽省合肥市政务区。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人吴亮亮，山东英天律师事务所律师。 被告人黄某，男，1990年11月15日出生，汉族，小学文化，合肥力泰石材装饰有限公司职工，户籍地福建省宁德市古田县，现住福建省宁德市蕉城区。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人石新山，山东英天律师事务所律师。 辩护人许立佳，山东英天律师事务所律师。 被告人陈某，曾用名陈仲庆，男，1989年10月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地及住址福建省宁德市古田县。2017年4月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月26日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人张国强，山东昌智律师事务所律师。 辩护人阮依顺，福建华忠律师事务所律师。 被告人俞某，男，1980年10月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省宁德市古田县，现住福建省连江县。2000年5月8日，因犯故意伤害罪被福建省福州市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，2015年7月2日释放。2017年3月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人王敬东，山东德衡（滨州）律师事务所律师。 被告人谢某，男，1989年4月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省宁德市古田县，现住福建省福州市晋安区。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 被告人林某，男，1988年2月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省宁德市古田县，现住福建省福州市晋安区。2017年5月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人宋克成，山东剑超律师事务所律师。 被告人陈某1，男，1987年2月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地及住址福建省宁德市古田县。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被滨州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月22日变更为取保候审，同年7月21日被滨州经济技术开发区人民检察院决定取保候审，2018年5月24日被本院决定取保候审。 被告人吴某，男，1993年1月25日出生，汉族，初中文化，合肥力泰石材装饰有限公司法人代表，户籍地福建省宁德市古田县，现住福建省宁德市蕉城区。2017年3月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月22日被执行逮捕，现羁押于滨州市看守所。 辩护人刘向荣，山东英天律师事务所律师。 滨州经济技术开发区人民检察院以滨开检刑检刑诉〔2018〕17号起诉书指控被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人余某、黄某、吴某涉嫌非法经营罪于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州经济技术开发区人民检察院指派检察员王某1、代理检察员刘某1出庭支持公诉。被告人余某及其辩护人吴亮亮，被告人黄某及其辩护人石新山，被告人陈某及其辩护人阮依顺、张国强，被告人俞某及其辩护人王敬东，被告人谢某，被告人林某及其辩护人宋克成，被告人陈某1，被告人吴某及其辩护人刘向荣到庭参加诉讼。本案审理期间，滨州经济技术开发区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理两次，因案情复杂，经滨州市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。 滨州经济技术开发区人民检察院指控： 一、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 2016年8、9月份，被告人陈某通过网络获悉，去河南省帮助他人取钱，对方一天给予500元工资，陈某与被告人俞某、谢某商议，并将此事告知被告人余某、黄某，上述人员均表示同意，由余某提供资金并安排黄某，与陈某、俞某、谢某等人一同前往河南省周口市。后对方要求陈某等人提供POS机帮助其刷卡套现，将套现金额的15%作为回报给予陈某等人，陈某等人联系被告人林某办理POS机，林某同意并要求分得部分利润，陈某等人同意后，林某使用申某的身份证信息及其62×××05工商银行账户信息，分别在深圳嘉联支付有限公司、北京海科融通信息技术有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司办理三台P**机邮寄给俞某等人。 俞某、黄某、谢某在河南省周口市通过郁某联系刷卡人，待刷卡完成，陈某、林某查询申某62×××05工商银行账户收到刷卡资金后，黄某将刷卡金额85%的现金支付给刷卡人，陈某、林某再将资金在多人银行账户流转最后进入谢某、黄某、吴某等人账户，谢某、黄某等人再将资金取出，用于支付刷卡人现金。2016年11月份，陈某安排被告人陈某1来到河南省周口市，实施取款行为。最后陈某等人将非法所得汇总到吴某62×××20工商银行账户中，于2016年11月26日，余某、黄某、俞某与吴某在安徽省合肥市工商银行双岗支行营业室取款79.9万元，与陈某等人分赃。陈某等人实施掩饰隐瞒犯罪所得共计105.44166万元，具体如下： 1.2016年11月1日，山东省菏泽市巨野县孔某被诈骗的8.96万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现4.001万元。 2.2016年11月1日，山东省淄博市张店区夏某被诈骗的10万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.931万元。 3.2016年11月2日，山东省泰安市宁阳县张某1被诈骗的6.37万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现3.47万元。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗的6.8万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.7998万元。 5.2016年11月3日，山西省永和县陈某2被诈骗的9.6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.69万元。 6.2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗的1.5万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1.5万元。 7.2016年11月3日，甘肃省兰州市西固区张某2被诈骗的2.9万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.4万元。 8.2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗的20.536万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现20.528万元。 9.2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗的8.5888万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现3.58万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.998万元。 10.2016年11月4日，山东省滨州经济技术开发区魏某1被诈骗的6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现6万元。 11.2016年11月4日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗的2万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1万元。 12.2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗的31.25万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现13.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现8万元。 13.2016年11月7日，河南省夏邑县付某被诈骗的9.6万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5万元。 14.2016年11月7日，四川省绵阳市涪城区李某1被诈骗的36.32万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.498万元。 15.2016年11月8日，河北省石家庄市晋州区冯某1被诈骗的17万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.13万元。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗的34.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现9.918万元。 17.2016年11月10日，四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗的3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现2.99986万元。 18.2016年11月10日，山东省济南市商河县张某4被诈骗的30.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现1.55万元。 19.2016年11月10日，陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗的9.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现3.998万元。 20.2016年11月11日，湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗的19.3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现6.2万元。 二、非法经营罪。 2016年7月份，被告人余某未经国家彩票发行、销售管理机构批准，擅自搭建“翁莎国际平台”，在互联网上经营销售“重庆时时彩”等彩票业务。为经营需要，余某先后以被告人黄某、吴某作为法人代表，注册成立安徽隆耀信息咨询商务有限公司、力泰石材装饰有限公司，租用合肥市信地广场A座2202室、蓝鲸国际大厦2205室作为办公地点，由黄某、曾某1总体负责公司事务，吴某1负责后台资金管理等工作，并雇佣黄某1、詹某、代某、尚某、卢某等人非法销售重庆时时彩。詹某、代某、尚某等业务员利用微信、QQ等聊天软件冒充年轻女性与人聊天，推荐到“翁莎国际平台”进行投注，并从中赚取提成。经审理查明，自2016年7月至2017年3月16日，平台共接收客户充值129.6937万元。 公诉机关认为，被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人余某、黄某、吴某未经国家批准，擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条处罚；被告人陈某1、吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条处罚。被告人陈某构成立功，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条处罚。被告人俞某在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条处罚。被告人余某、黄某的行为犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条处罚。提请本院依法判处。 被告人余某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控被告人余某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未查证属实，该罪事实不清、证据不足。对公诉机关指控被告人余某犯非法经营罪没有异议，但就量刑部分提出以下意见：余某对销售彩票的数额并不知情，应考虑非法经营专卖商品的销售收入、兑奖损失、经营性及非经营性支出；在无相关法律规定和相关司法解释的情况下，应按照情节严重予以量刑；余某成立公司并非为了进行违法犯罪活动，而是销售石材及玉石摆件，只是后期进行了销售彩票，故应认定为单位犯罪；余某系初犯，一贯表现良好，归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，社会危害性小。 被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪尚未查证属实，该罪名不能成立；犯罪所得数额的认定与事实不符；在整个犯罪过程中，被告人黄某不知钱款来源是诈骗所得，其受余某指派，听从俞某安排兑付现金，系从犯。对公诉机关指控黄某犯非法经营罪没有异议，但就量刑部分提出以下意见：应考虑非法经营专卖商品的销售收入；不构成情节特别严重；在非法销售彩票过程中，起次要作用，系从犯；系初犯、偶犯，认罪态度好。 被告人陈某对公诉机关指控的罪名没有异议，自愿认罪。辩称，对认定赃款数额有异议；对指控其在共同犯罪中起主要作用有异议。 其辩护人提出以下辩护意见：对认定赃款数额有异议，认为陈某等人实施掩饰隐瞒犯罪所得赃款金额应为实施掩饰隐瞒犯罪所得共计105.44166万元的15%，即获利应为158162.49元；该案犯罪中起主要作用的应当是案外人郁某，而非陈某等人，按其所持份额比例分配所得犯罪金额较小，且未造成其他严重后果；归案后如实供述其罪行，具有坦白情节；无犯罪前科，系初犯，且其参与作案时间较短，社会危害性相对较小；有立功表现，自愿认罪悔罪。 被告人俞某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：主观恶性较小，在该犯罪所得收益分配中没有获得任何收益，在共同犯罪中并非起决定作用；没有参与全部20起犯罪活动，不应承担全部责任。 被告人谢某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 被告人林某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：归案后认罪态度好，具有悔罪表现、主观恶性小；在整个犯罪过程中，地位低，作用小，自愿退回非法利润并缴纳罚金。 被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：非法经营专卖商品的销售收入，不能直接认定成非法经营所得；“翁莎国际”平台经营时间较短，实际充值且数额较大的会员人数较少，对于国家彩票市场秩序的危害性和影响力微小；文化程度较低，法律意识淡漠，主观上并没有犯罪意图，且参与时间短，没有获得非法利益；到案后能如实供述自己及他人的犯罪行为，构成坦白，且其一贯表现良好，系初犯、偶犯，认罪态度较好；在“翁莎国际”只负责后台管理，属从犯。 经审理查明： 一、被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1掩饰隐瞒犯罪所得事实。 2016年8、9月份，被告人陈某通过网络获悉，去河南省帮助他人取钱，一天能获取500元工资。陈某遂与被告人俞某、谢某商议，并将此事告知被告人余某、黄某，上述人员均表示同意。之后余某提供资金并安排黄某与陈某、俞某、谢某等人一同前往河南省周口市。后对方要求陈某等人提供POS机帮助刷卡套现，将套现金额的15%作为回报给予陈某等人。陈某等人联系被告人林某办理POS机，并同意林某分得部分利润，后林某使用申某的身份信息及其62×××05工商银行账户，分别在深圳嘉联支付有限公司、北京海科融通信息技术有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司办理三台P**机邮寄给俞某等人。 俞某、黄某、谢某在河南省周口市通过郁某联系刷卡人，待刷卡完成，陈某、林某确认收到刷卡资金后，黄某将刷卡金额85%的现金支付给刷卡人，陈某、林某再将资金在多人银行账户流转最后进入谢某、黄某、吴某等人账户，谢某、黄某等人再将资金取出，用于支付刷卡人现金。2016年11月份，陈某安排被告人陈某1来到河南省周口市，实施取款行为。最后陈某等人将非法所得汇总到吴某62×××20工商银行账户中，2016年11月26日，余某、黄某、俞某与吴某在安徽省合肥市工商银行双岗支行营业室取款79.9万元，与陈某等人分赃。陈某等人实施掩饰隐瞒犯罪所得共计105.44166万元，具体犯罪事实如下： 1.2016年11月1日，山东省菏泽市巨野县孔某被诈骗的8.96万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现4.001万元。 2.2016年11月1日，山东省淄博市张店区夏某被诈骗的10万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.931万元。 3.2016年11月2日，山东省泰安市宁阳县张某1被诈骗的6.37万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现3.47万元。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗的6.8万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5.7998万元。 5.2016年11月3日，山西省永和县陈某2被诈骗的9.6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.69万元。 6.2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗的1.5万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1.5万元。 7.2016年11月3日，甘肃省兰州市西固区张某2被诈骗的2.9万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现0.4万元。 8.2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗的20.536万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现20.528万元。 9.2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗的8.5888万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现3.58万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.998万元。 10.2016年11月4日，山东省滨州经济技术开发区魏某1被诈骗的6万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现6万元。 11.2016年11月4日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗的2万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现1万元。 12.2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗的31.25万元，在深圳嘉联支付有限公司申某名下POS机套现13.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现8万元。 13.2016年11月7日，河南省夏邑县付某被诈骗的9.6万元，在北京海科融通信息技术有限公司申某名下POS机套现5万元。 14.2016年11月7日，四川省绵阳市涪城区李某1被诈骗的36.32万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.498万元。 15.2016年11月8日，河北省石家庄市晋州区冯某1被诈骗的17万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现0.13万元。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗的34.25万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现9.918万元。 17.2016年11月10日，四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗的3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现2.99986万元。 18.2016年11月10日，山东省济南市商河县张某4被诈骗的30.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现1.55万元。 19.2016年11月10日，陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗的9.8万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现3.998万元。 20.2016年11月11日，湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗的19.3万元，在上海点佰趣信息科技有限公司申某名下POS机套现6.2万元。 在本案审理过程中，被告人陈某家属代其缴纳退赔款20000元。 上述事实有下列证据证实： （一）、认定发生电信诈骗事实的证据。 1、2016年11月1日，山东菏泽巨野县孔某被诈骗案： (1)被害人孔某陈述，2016年11月1日9点左右，自称巨野县消防队的李队长以需购买帐篷为由，让他帮忙订购，根据对方支付货款的要求，向佘某尾号4942账户汇款两次共计8.96万元。 (2)书证 ①巨野县公安局受案登记表、立案决定书，证实孔某于2016年11月1日16时05分报案称被诈骗8.96万元，该局于同日立案侦查。 ②侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4942卡查询结果及ATM机汇款凭条，证实4942卡交易记录显示2016年11月1日，从孔某尾号3917账户汇入两次，金额分别为3.96万元、5万元。 2、2016年11月1日，山东淄博张店区夏某被诈骗案： (1)被害人夏某陈述，2016年11月1日11:48，自称淄博市消防支队的王队长以购买不锈钢上下铺床、床垫为由，让他联系卖床人，他根据对方先支付货款的要求，向对方提供的章某尾号8977账户分两次汇款共计10万元。 (2)书证 ①淄博市公安局张店区分局受案登记表、立案决定书等材料，证实夏某于2016年11月2日18时20分报案称被诈骗10万元，该局于次日立案侦查。 ②淄博佰昊隆电力工程有限公司出具增值税专用发票，证实该公司向购买方淄博市消防支队出具发票，价税合计47.5万元。 ③汇款凭条、冯某21165农行账户交易明细清单，证实2016年11月1日13:38、14:29、14:26冯某2尾号为1165账户向章某尾号为8977的农业银行账户转账6万元、1.07万元、2.93万元，共计10万元。 ④章某8977农行账户交易流水，证实2016年11月1日13:38冯某2账户向该账户汇款6万元、14:26汇款2.93万元、14:29汇款1.07万元，13:42该账户通过POS机刷走2.998万元、13:46分刷走3.001万元、14:29刷走2.93万元。 ⑤淄博市公安局张店分局协助冻结财产通知书，证实张店区公安局对章某8977账户冻结。 3.2016年11月2日，山东泰安宁阳县张某1被诈骗案： (1)被害人张某1陈述，2016年11月2日上午十点左右，自称是宁阳县消防大队的指导员请他帮助垫付食品货款她根据对方要求与供销商、厂家联系，并向张某2尾号3494工行账户转账6.37万元。 (2)书证 ①宁阳县公安局受案登记表、立案决定书，证实张某1于2016年11月2日17时03分报案称被诈骗6.37万元，该局于同日立案侦查。 ②网上银行交易记录截图，证实尾号为4819账户向张某尾号为3494的工商银行账户转账两次，一次是5万元、一次是1.37万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号3494卡查询结果，证实3494卡交易记录显示2016年11月2日，从王某3尾号4819账户跨行汇款两次分别汇入5万元、1.37万元。 4.2016年11月2日，上海市宝山区刘某2被诈骗案： （1）被害人刘某2陈述，2016年11月1日，经介绍与自称是浦东新区消防支队刘队长联系后，对方以购买发电机为由，让他与厂家联系，他先后两次向厂家提供的陈某3尾号7377账户汇款共计6.8万元。 （2）侦查人员自公安部电信诈骗案件侦办平台查询的尾号7377账户查询结果，证实2016年11月2日，刘某2尾号为3512账户向7377账户汇款两次，金额分别为1万元、5.8万元。 5、2016年11月3日，山西省永和县陈某2被诈骗案： (1)被害人陈某2陈述，2016年11月3日下午他从一亲戚处得知消防队需要机器设备，他联系对方后，对方让他先做预算，又说要购买高低床，从工程款里走账，让他联系指定厂家，对方要求付款3.6万元，他就给对方户名何文正尾号6757的账户打款3.6万元。后消防队的人又说要购买床垫和床，他跟厂家协商，再次打款6万元。到晚上发现被骗。 (2)书证 ①山西省永和县公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月6日陈某2报案称2016年11月3日被诈骗9.6万元，该局于11月7日立案侦查。 ②汇款收据，证实2016年11月3日陈某2分别向户名何文正尾号6757银行账户汇款两次，一次3.6万元、一次6万元，共计9.6万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号6757卡查询结果，与上述内容一致。 6、2016年11月3日，甘肃省陇西县郭某1被诈骗案： (1)被害人郭某1陈述，2016年11月3日11时，他从郭某3处得知一姓梁的人要购买消防巡逻电瓶车，他联系后，对方以购买电瓶车和防爆灯为由让其与指定的供货方联系。供货方要求支付定金，姓梁的让他先垫上。他和对方商议先付1.5万元，他分别向张某6尾号6393账户转账0.7万元、0.8万元。后来对方电话打不通。 (2)证人郭某3证言，证实2016年11月3日，他接到一个自称姓梁的消防队的人电话，让他帮忙联系做电瓶车生意的人，他将郭某1的手机号码提供给姓梁的人，让他们自己联系。 (3)书证 ①甘肃省陇西县公安局受案登记表、立案决定书，证实郭某1于2016年11月3日报案称，被人诈骗1.5万元，该局于11月4日立案侦查。 ②郭某1提供的建设银行交易清单，证实2016年11月3日，他通过建设银行向张伟尾号6393账号转账0.7万元、通过甘肃银行转出0.8万元。 ③郭某3提供的手机短信截图照片，证实其向手机号码183××××2713发短信，短信内容：“国林郭总181××××6888” 7、2016年11月3日，甘肃省兰州市张某2被诈骗案： (1)被害人张某2陈述，2016年11月3日10时7分，朋友许某介绍一地坪工程，让他联系张队。后张队以购买高低床为由让其与指定供货方联系，供货方让他付订金1.4万元，他让何某给对方提供的户名宋某尾号0430的账户分两次转款1.4万元。张队又以购买床垫为由让其联系供货方，对方让他打款1.5万元，他让其儿子张某7给对方汇款1.5万元。下午对方电话无法打通。 (2)证人证言 ①许某证言，证实2016年11月3日，他接到曾经一个学员的电话说部队有块地需要水泥硬化，让其帮助联系，他告诉张某2自行联系，下午张某2打电话说被骗。 ②何某证言，证实2016年11月3日中午，张某2接到一笔生意，对方要求打定金，她向对方户名宋某尾号0430银行卡转账1.4万元。下午，张某2说被骗。 (3)书证 ①兰州市公安局金湾治安分局接处警登记表、受案登记表、立案决定书、张某2报案材料等证据，证实张某2报案称2016年11月3日被诈骗2.9万元。该局于2016年11月4日立案侦查。 ②宋某尾号0430工商银行账户交易凭证，证实2016年11月3日，收到何某汇款1.4万元，收到张斌汇款1.5万元。 ③何某尾号9622账号交易明细，证实2016年11月3日分两笔转出共1.4万元。 ④被害人张某2139××××7857、证人许某138××××7980通话记录。证实两人联系的情况，与被害人张某2陈述一致。 8、2016年11月3日，湖北省荆州市荆州区马某被诈骗案： (1)被害人马某陈述，2016年11月3日10点左右，其朋友朱详炎给他介绍了消防队倒地坪工程，其联系张处长后，双方谈妥下午4点见面。11点左右，张处长以购买铁床为由让其联系魏老板，并要求其帮忙先垫付货款，下午见面时转账给他。他将12.648万元转账给魏老板提供的孙某尾号0583账户。张处长又以购买床垫配套用品为由让其联系魏老板，他用荆州市宏博房地产有限公司571661903326账号向上述账户转账7.888万元。共计被骗20.536万元。 (2)书证 ①荆州市公安局荆州区分局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月3日16时24分，马某报案称被诈骗20.536万元。该局于2016年12月3日立案。 ②马某户籍证明，证实其基本情况。 ③中国银行国内支付业务付款回单，证实2016年11月3日荆州市宏博房地产有限公司571661903326账户向建行尾号为0583账户转账12.648万元。 ④侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号0583卡查询结果，证实0583卡交易记录显示2016年11月3日，从古某尾号8952账户转账存入7.888万元、从荆州市宏博房地产有限公司账户电子汇入12.648万元。 9、2016年11月3日，湖北省襄阳市樊城区王某2被诈骗案： (1)被害人王某2陈述，2016年11月3日上午十点左右，自称荆州市消防支队后勤处长张如波以购买军用床拿回扣为由，让他联系指定的供货方。他下午14:26、15:27分两次向对方刘某3账户转账7.5888万元、1万元。 (2)书证 ①襄阳市樊城区公安分局受案登记表、立案决定书，证实王某2于2016年11月3日23时21分报案称被诈骗8.5888万元，该局于次日立案侦查。 ②中国工商银行汇款单据两张，证实王某2分别在2016年11月3日14:26、15:27分两次转账给刘某4621××6480账户，7.5888万元和1万元。 ③襄阳市公安局樊城分局冻结存款通知书，证实该局对刘某3尾号6480账户冻结。 10、2016年11月4日，滨州经济技术开发区魏某1被诈骗案： (1)被害人魏某1陈述，自称滨州市消防支队开发区大队的刘某4以购买迷彩服、床、床垫为由要求其向武汉宏达不锈钢制品有限公司进货，他联系该公司人员后，对方给他提供刘某5尾号为4856的建行卡，让他先付6万元的定金。 (2)书证 ①受案登记表，证实魏某1于2016年11月4日报案称被诈骗6万元。 ②滨州市公安局经济技术开发区分局立案决定书，证实该局于2016年11月5日对魏某1被诈骗案立案侦查。 ③魏某1提供的银行汇款回执单，该回执单显示2016年11月4日13:30:11，何某1尾号0311账号向刘某5尾号4856账号转账3万元。 ④侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4856卡查询结果，证实4856卡交易记录显示2016年11月4日何某1尾号0311账户转账两次，金额均为3万元。 11、2016年11与5日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区王某3被诈骗案： (1)被害人王某3陈述，2016年11月4日12时许，自称包头消防支队的陈主任以购买上下铺床为由让他联系卖床人宋某2，宋某2让他联系武汉厂家，后厂家让他先付1万元定金，他给厂家宇在权尾号4688的账号转账1万元，下午又转账1万元。付款后对方就关机了。 (2)书证 ①内蒙古自治区巴彦淖尔临河区公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实王某3于2016年11月5日报案称被诈骗2万元。该局于11月16日立案侦查。 ②王某3提供的工商银行、建设银行存款凭条，证实2016年11月4日13:23:07他向尾号4688的账号转账1万元，14:20:06向上述账户转账1万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号4688卡查询结果，证实4688卡交易记录显示2016年11月4日，从尾号6653账户银联转账1万元，从尾号7168账户银联转账1万元。 12、2016年11月4日，陕西省咸阳市秦都区张某3被诈骗案： (1)被害人张某3陈述，2016年11月4日上午，他通过侯某联系一自称咸阳消防支队后勤处赵处长，赵处长以购买毛巾为由，让他联系指定人员，对方让他先汇款再发货，并提供户名刘某6尾号1676的农行账号，13:28他安排万某向上述账户转账5万元，13:29转账5万元，13:31转账0.25万元。下午赵处长又以购买浴巾为由让他联系对方，14:20万某向尾号1676账户汇款21万元。下午都无法联系，他共被骗31.25万元。 (2)证人证言 ①万某证言，证实2016年11月4日，老板张某3让他订购毛巾，安排其向刘某6尾号1676的农行账户转账10.25万元，后又让他订购浴巾，安排其向上述账户转账21万元。后张某3说被骗了。 ②侯某证言，证实2016年11月4日上午，他接到自称咸阳市消防支队后勤处赵处长电话，让其帮忙联系人做篮球场项目，他让张某3与赵处长联系。下午张某3说赵处长以采购毛巾、浴巾为名让他打款31.25万元，后联系不上。 (3)书证 ①陕西省咸阳市公安局秦都区分局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月4日张某3报案称被人诈骗31.25万元，该局于11月7日立案侦查。 ②万某提供的汇款单据，证实2016年11月4日他通过尾号2834账号向刘某6尾号1676账号汇款四次，分别是5万元、5万元、0.25元、21万元。 13.2016年11月7日,河南省夏邑县付某被诈骗案： (1)被害人付某陈述，2016年11月7日10时多，自称夏邑县消防大队向队长以购买帐篷为由，让他与供销商、厂家联系后，他根据对方要求向尾号7988账户汇款9.6万元。 (2)证人证言 耿某证言，证实2016年11月7日9:57，自称是夏邑县消防大队向队长让他帮忙联系维修地坪。他把向队长的电话告诉付某，让他们自己联系。当天下午15:58，付某说对方以帮忙购买帐篷，骗其汇款9.6万元。 （3）书证 ①夏邑县公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月8日8时付某报案称被诈骗9.6万元，该局于同日立案侦查。 ②汇款收据，证实2016.11.7付某向张某8尾号7988账户汇款9.6万元。 14.2016年11月7日,四川绵阳涪城区李某1被诈骗案： (1)被害人李某1陈述，2016年11月7日9时许，自称绵阳市消防支队的吴某2以需要购买帐篷为由让他与供销商、厂家联系，他根据对方要求向尾号8568账户分三次汇款共计36.32万元。 (2)书证 ①绵阳市公安局涪城分局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月7日16时13分李某1报案称被诈骗36.32万元，该局于同日立案侦查。 ②四川省农村信用社支付转账凭证、电汇凭证，证实李某1的朋友周某于2016年11月7日向马某尾号为8568账户汇款14.4万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号8568卡查询结果，证实8568卡交易记录显示2016年11月7日，从周某尾号5346账户电子汇入14.4万元，从李某1尾号1691账户转账存入两次，金额分别为14.36万元、7.56万元。 15.2016年11月8日,河北石家庄晋州市冯某1被诈骗案： (1)被害人冯某1陈述，2016年11月8日10时左右，自称武警中队人员以购买床铺、床垫为由，让他与经销商、厂家联系，他向对方提供的周某1尾号6672账户先后三次汇入货款共计17万元。 (2)书证 ①晋州市公安局受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实2016年11月9日9时12分冯某1报案称被诈骗17万元，该局于同日立案侦查。 ②冯某1尾号5571农业银行账户交易明细，证实2016年11月8日，该账户向周某1尾号6672账户汇款三次，金额分别为5万元、5.02万元、7万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号6672卡查询结果，证实6672卡交易记录显示2016年11月8日，从冯某1尾号5571账户汇款三次，金额分别为5.02万元、7万元、5万元。 16.2016年11月9日，广东省湛江市赤坎区赵某1被诈骗案： （1）被害人赵某1陈述，2016年11月9日上午9:40，经人介绍与自称广东省湛江市消防局政委联系后，对方以帮助采购毛巾、浴巾为由，让他与供应商、厂家联系，他根据厂家要求向尾号为7909账户汇款两次，共计34.25万元。 （2）书证 ①广东省湛江市公安局赤坎分局受案登记表、呈请立案报告书，证实赵某1于2016年11月9日报案称被诈骗34.25万元，该局于同日立案侦查。 ②工商银行卡凭证、电子银行回单，证实2016年11月9日，赵某1向肖某尾号为7909银行账户汇款两次，分别为10.25万元、24万元。 ③湛江市公安局赤坎分局协助冻结财产通知书，证实该局于2016年11月10日决定对肖某7909账户冻结。 17.2016年11月10日,四川省宜宾市翠屏区郭某2被诈骗案： (1)被害人郭某2陈述，2016年11月10日中午，经人介绍与自称宜宾县消防大队指导员联系，对方以购买应急物资、帐篷、睡垫为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的刘某7尾号9425账户汇款3万元。 (2)书证 ①宜宾市公安局翠屏区分局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月10日18时30分郭某2报案称被诈骗3万元，该局于次日立案侦查。 ②建行宜宾分行智慧柜员机业务回执，证实郭某2于2016年11月10日13:52向刘某7尾号为9425账户汇款3万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号9425卡查询结果，证实该卡于2016年11月10日，从郭某2尾号2514账户汇入3万元。 18.2016年11月10日,济南市商河县张某4被诈骗案： (1)被害人张某4陈述，2016年11月10日上午，他经介绍与自称商河县消防大队人员联系，对方以购买床铺、床垫等为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的赵某2尾号1093账户汇款四次共计30.8万元。 (2)书证 ①商河县公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月10日18时21分张某4报案称被诈骗30.8万元，该局于同日立案侦查。 ②手机银行汇款记录截图四张，证实2013.11.10被害人张某4向赵某2尾号1093汇款四次9.1万元、6.3万元、8.8万元、6.6万元。 ③侦查人员下载于公安部电信诈骗侦办平台尾号1093卡查询结果，证实1093卡交易记录显示2016年11月10日，从张某4尾号1581账户网转9.1万元、6.3万元、8.8万元、6.6万元。 19.2016年11月10日,陕西省咸阳市秦都区张某5被诈骗案： (1)被害人张某5陈述，2016年11月10日10：30分许，经介绍与自称咸阳市消防支队安政委联系后，对方以购买移动蒸饭车为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的李某2尾号8673账户汇款9.8万元。安政委再次要求购买东西时，经核实发现被骗。 (2)证人证言 侯某1证言，证实2016.11.10中午12点左右，其丈夫张某5单位采购一批餐车，其向李浩6228××××8673账户汇款9.8万元，14:47张某5通知其被骗。 （3）书证 ①咸阳市公安局秦都区分局受案登记表、立案决定书，证实2016年11月10日16时许张某5报案称当日被诈骗9.8万元，该局于同日立案侦查。 ②工商银行咸阳人民中路支行借记卡账户历史明细清单，证实2016.11.10侯某1尾号为8595账户向李某2尾号为8673账户汇款9.8万元。 20.2016年11月11日,湖北省十堰市茅箭区宋某1被诈骗案： (1)被害人宋某1陈述，自称消防支队陈政委以购买帐篷、床垫为由，让他与厂家联系，他向厂家提供的张某9尾号2609账户汇款9万元，向张某10尾号7382账户汇款10.3万元，共计19.3万元。 (2)书证 ①十堰市公安局茅箭区分局受案登记表、立案决定书、呈请立案报告书，证实2016年11月11日16时02分宋某1报案称当日上午被诈骗19.3万元，该局于同日立案侦查。 ②建设银行银行卡客户交易查询，证实2016年11月11日王某39680卡向张某9尾号为2609账户汇款9万元，向张某10尾号7382账户汇款10.3万元。 （二）、认定诈骗资金走向的证据。 1、62×××00工商银行卡交易明细及存款录像，证实被告人俞某于2016年11月1日8:16存款0.2万元。2016年11月1日至11月9日均有POS机刷卡消费，数额均较小，在十几元至一百几十元不等，与下面的POS机交易记录能相互印证。 2、侦查人员自深圳嘉联支付有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户名称：申某，银行卡号62×××05，开户行工商银行，机身号K100S0A1393。 该明细显示成功的交易记录共25条，其中现已查明被害人且刷卡成功的有22笔，共计46.94万元。分别涉及：被害人魏某1（4856卡）、马某（0583卡）、王某2（6480卡）、陈某1（6757卡）、张某3（1676卡）、郭某1（6393卡）、张某2（6430卡）、王某3（4688卡）。 3、侦查人员自北京海科融通信息技术有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户名称：个体户申某，申请人：申某，商户结算名称：申某，商户结算账号62×××05，开户行工商银行。 已经查明被害人且交易成功的交易共5笔，共计19.2018万元。分别涉及：被害人孔某（4942卡）、夏某（8977卡）、张某1（3494卡）、刘某2（7377卡）。 4、侦查人员自上海点佰趣信息科技有限公司提取的客户名称为申某的POS机交易明细。 客户类型：个人，客户名称：申某，结算账号62×××05。 侦查机关已经查明被害人且交易成功的交易共15笔，共计39.29186万元。分别涉及：被害人王某2（6480卡）、张某3（1676卡）、李某1（8568卡）、付某（7988卡）、冯某1（6672卡）、赵某1（7909卡）、张某5（8673卡）、郭某2（9425卡）、张某4（1093卡）、宋某1（2609卡） 5、户名申某卡号62×××05工商银行卡交易明细，证实的内容与上述交易明细内容一致。 6、侦查机关调取的申某、陈某2、赵某3、原某、翟某、姚某、华某、唐某、赵某4、谭某、李某2、陈某3等多人银行账户交易明细。证实2016年11月份，申某尾号3905账户向赵某3、刘某6、陈某2、陈某4、原某、姚某、耿某等多人账户转账，后经过赵某4、李某2、谭某、翟某、唐某、华某等多人账户流转，资金最终流向余某、谢某、吴某、陈某1及陈某3个人账户。 （三）、认定实施掩饰隐瞒犯罪所得行为的证据 1.被告人供述和辩解 (1)陈某供述，概括如下： 商议、实施：2016年8月份左右，他通过QQ群得知有人招聘去河南取钱，一天给500元的工资。后来应该是他和俞某、谢某三个人去的河南周口市。对方说要取的钱金额很大，如果他们能够提供POS机刷对方提供的银行卡里的钱，则给他们所刷金额的15%作为利润，他们都同意。余某提供资金并安排黄某去了周口，他们就一起做这件事情了。俞某和林某办理的POS机，林某要纯利润的20%。在河南具体负责实施的是俞某、谢某、黄某、陈某1，陈某1在河南时间短。他们从2016年9月中旬开始做到2016年11月份在合肥通过吴某的卡取钱分赃以后就不做了。 资金流转：俞某办理的POS机关联的银行卡在他这里，收到钱后转到百盛国际网络赌博平台下投注，流水达到他们的转入金额就可以往外取款，网站抽取金额的5%，钱从赌博网站转出后直接转到谢某、陈某1、黄某三人的账户上。他再将这三个账户上的钱转入到吴某和他弟弟陈某4的账户上汇总起来，再按在河南的几个人的安排把钱从吴某和陈某4的卡上转到他们卡上。林某办理的POS机，钱会先到林某办理的POS机所关联的银行卡上，林某再将钱转给他，再按照上面的办法操作。他在网上买了四、五套银行卡，林某会把钱转到这些银行卡上，他用买的这些银行卡转账。在河南刷了大概有几百万。 分赃：他们最后挣的钱都放在吴某的卡上，取出来以后在余某的办公室分的钱。他拿了17万左右，俞某拿了17万左右，谢某分了4万，剩下的都分给了余某和黄某，具体取了多少钱他不清楚。陈某1是按照工资发，一天500元钱，在河南的时候当天给他结。他在ATM上给林某转过两万元左右，剩下的钱是俞某、黄某直接支付给林某的，林某分了应该有五六万元钱。 钱的性质：不清楚帮河南人取的是什么钱，对方不让问，只是让他们做好自己的事情，他问是不是境外赌场或者是贩卖毒品的钱，是犯罪的钱，对方讲有可能是。 (2)余某供述，概括如下：他听陈某说办理pos机去河南刷卡可以挣钱，说这些钱是赌场里的钱，来路不正，他们可以拿到刷卡额度的15%作为利润，剩下的85%以现金的形式当场交给刷卡的河南人。他安排黄某去河南，陈某安排俞某去河南。陈某、黄某、俞某、谢某、陈某1都参与了在河南周口刷卡的事。黄某、俞某、谢某、陈某1取出现金来，把刷卡额度的85%以现金的形式给刷卡人。陈某负责控制pos机刷卡后资金的流向。刷pos机之后资金进入陈某在网上购买的陌生人的银行卡，陈某再用买来的陌生人的卡进行转账。这些钱经过买来的银行卡后，进入网络赌博平台，再转出后进入网上购买的银行卡里，然后分别进入黄某、俞某、谢某、陈某1等人的个人账户，他们再把个人账户里的钱取出来作为支付资金。他收到周口刷POS机转过来的几十万元资金，黄某会通知他下一步把钱打给谁。他们在河南刷POS机一直到去年11份左右。回到合肥以后，陈某说把在河南刷卡期间的利润全部集中在吴某的工商银行卡里。吴某的卡办出来以后就交给了陈某，陈某负责卡所有的交易。陈某让他安排吴某预约银行取出现金。这块利润应该是陈某控制下的资金转过去的，后来，他、黄某带着吴某在合肥工商银行用这张卡取了79万多现金，他、陈某、俞某一起去了信地大厦的公司，分的这些钱。听黄某、俞某说陈某每天支付给谢某500元的工资。 (3)俞某供述，概括如下：在河南周口刷卡取钱的事情是陈某找的谢某，谢某找的他。余某和黄某参与进来是陈某联系的，他们具体帮助别人刷卡取钱都听陈某安排。听说是赌场里面或者放高利贷的钱，他问过“阿某”，对方不让问，说只要做就行。 他们是2016年9月份去的河南周口，通过POS机刷卡数额的85%给刷卡人，剩下的15%留下作为利润，刷完卡后给陈某打电话问他钱是否到账，如果钱到账，他们就把钱给刷卡人，刷卡都是“阿某”拿着卡来刷，他们没有见过刷卡人。在河南具体操作的有他和黄某、谢某，陈某1是后来去的。他、黄某、谢某都是取钱、拿着POS机给对方刷卡，将刷卡现金给阿某，陈某1在河南只负责取钱。刷卡后的现金都是黄某给对方。他们取钱都是用自己的身份证办了银行卡。具体给阿某刷卡，最少有十几次，数额最少有一二百万。 使用的POS机都是林某邮寄来的，林某收取的好处是陈某和他商量的。最后分钱是在余某信地大厦办公室分的，陈某让他过去的，他当时在另一个房间，陈某分了三十几万，没有分给他钱，余某和黄某分了多少钱他不知道。 (4)黄某供述，概括如下：听谢某、俞某、陈某说带POS机去河南周口刷当地人的银行卡，刷一笔可以赚15%的利润，然后把剩下的85%用现金的形式给河南当地人。谢某说他想办法办理POS机。余某让他去河南，并给了他启动资金，他和俞某按照每天五百元的标准发工资。2016年9月中旬左右，他和谢某、俞某在周口，谢某带着他和俞某去找阿某，在阿某车里刷卡交易，俞某带着POS机负责刷卡，他负责带着现金把刷卡额度的85%用现金支付给阿某，阿某把现金交给持卡人，他们再把刷卡额度的5%当做介绍费给阿某。第一次去河南刷了十二万左右，后来阿某分好几次刷了50万左右的银行卡，一直到十一月底或者十二月初他们离开周口。在这期间，谢某叫来了陈某1，陈某1在周口用自己的身份证办了银行卡，方便取钱支付给阿某。陈某1来了不到一个月，他们就都离开周口了。他们都用自己的身份证在周口的银行办了储蓄卡。不清楚钱是怎么转到他们的银行卡上的，他只负责给来刷卡的人85%的现金，俞某负责拿着POS机给人刷卡，刷完之后，俞某就会打电话给陈某，告诉他POS机刷了多少钱，有时候俞某也会打电话给谢某。POS机刷卡之后钱的流向陈某和谢某清楚。不知道用POS机刷卡套现的钱是怎么来的，陈某跟他和余某说这是菲律宾赌场里的钱。 陈某让吴某办过一张银行卡，办好之后陈某一直使用，他和余某、谢某、俞某、吴某一起取了70多万。他、余某、俞某、陈某和谢某在信地大厦余某的办公室分的钱。他和余某是一伙的，其余三个人是一伙的，两伙人基本上平分了钱。 (5)谢某供述，概括如下：陈某让他跟着黄某、俞某去周口取钱，有时候是黄某给他打电话、有时候是俞某给他打电话，他取钱后，黄某、俞某过来拿走，不清楚钱怎么打到他的卡上的，他在周口呆了近两个月，从2016年9月至11月，取了大约一二百万元，按天拿工资，一天三百到七百不等，他回合肥后，俞某、黄某、陈某都给过他钱，一共两万元。陈某1在周口主要是跟着他取钱，陈某1取了大约100万元左右，都给了黄某。陈某1是陈某安排来的河南，不清楚陈某1怎么分的利润，他离开周口时拿走了一张两万的银行卡。 黄某和俞某在周口拿着POS机给人刷卡，他们的POS机是林某提供的。黄某和俞某刷的是什么人的钱他不知道，陈某、黄某、俞某分钱他没在现场。 （6）林某供述，概括如下：2016年的10月底，听陈某和俞某说河南那边赌场里面有很多钱，需要用POS机刷出来，就让他去办理POS机。他们刷卡额度的15%作为利润，再将这些钱投到网络上的赌博平台里面去，最后从赌博平台里面出来的钱扣除一些费用后的纯利润分成十一份，他拿其中的一点五份。他用河南人申某的身份信息办理过两台P**机给陈某和俞某，这两个POS机都关联的是申某的一个工商银行的银行卡。俞某和谢某在河南周口负责具体操作这件事情。 用申某的身份信息办理的POS机所关联的工商银行卡和网银、U盾一类的都在他手里。俞某和谢某在河南周口刷申某的POS机后，会打电话让他查一下钱有没有实时到账，钱到账之后，他就会把这些钱全部都投入到网络赌博平台里面，注册账号，将钱转入百盛国际和金牛比基尼这两个网站的百家乐，这些钱进入到赌博网站以后，开始赌博，等流水到了一定数额以后，就可以往外取钱。注册的每个账号都会关联一张银行卡，他们将从赌场里面的钱取出到这些银行卡里面，他再把这些钱汇总起来一起打到陈某提供给的账号里面。申某这张工商银行卡一共收到过俞某、谢某在河南周口刷卡的钱大概七、八十万元钱，这些钱都通过上面的方式转给陈某。他一共分得不到三万元钱，是陈某和俞某两个人给他的。 (7)陈某1供述，概括如下：2016年10月份陈某让他联系谢某去河南周口取钱。谢某让他去办银行卡，陈某说会把钱打到他的银行卡上，钱到后，陈某会打电话让他去取钱，钱取出来之后他就给谢某打电话，把所有的钱都给谢某。他在河南周口共取了上百万现金。他在周口见过黄某、俞某，他取的钱肯定来路不正，陈某没有给他好处，只是提供吃住及花销。 2、证人证言 （1）吴某供述，证实余某安排其办理尾号为9210工商银行卡，后来又安排其从该银行卡上取款几十万元。 (2)申某证言，证实在合肥市彩虹大厦，一名姓林的人以帮助他办理贷款为由，让他办理了一张尾号为3905的工商银行卡，该银行卡一直在姓林的人手中。 (3)何某证言，证实2016年3月19日将彩虹大厦604、605房间租给林某使用，林某说是搞小额贷款，听物业的人说他的办公室有很多POS机，2016年11月，林某不打招呼就走了。 3.书证 (1)侦查员于2017年4月12日在证人何某处调取林某与何某签订的租赁彩虹大厦604、605房间的租房合同及林某所留身份证复印件，证实林某租赁合肥市蒙城路与固镇路交叉口彩虹大厦604、605室，期限2016.3.19-2017.3.19。 （2）侦查人员在郑州德之润汽车服务有限公司调取的租车合同，证实黄某于2016年10月31日租赁豫Ａ×××××丰田牌汽车一辆。 （3）吴某62×××20工商银行卡交易明细，证实2016年11月26日合肥双岗支行营业室卡取79.9万元。 （4）黄某62×××03工商银行账户交易明细，证实该卡于2016年9月5日在河南周口支行开户，2016年12月1日销户。期间连续有多笔卡取或者ATM取款交易，数额均较大，交易地点为周口。并且有向陈某3、余某等人账户汇款记录。 （5）谢某6217002510005429576、6217002510005633946、62×××80、62×××22建设银行账户交易明细，上述账户均在周口分行营业部开户，前三个账户开户时间为2016年9月5日，第四个为2016年11月1日，除尾号4380账户外，其余三个账户在2016年9月至12月期间，在河南周口均有多笔现金支取或者ATM取款业务，数额均较大。并且有向吴某、陈某3、翟某、余某等人账户汇款记录。 （6）陈某162×××10工商银行账户交易明细，证实该卡于2016年11月1日在河南周口支行开户，2016年12月1日销户。期间11月3日至18日连续有多笔卡取或者ATM取款交易，数额均较大，交易地点为周口。并且有向吴某、陈某3、翟某等人账户汇款记录。 4.辨认笔录 （1）申某对林某的辨认笔录。 2017年4月10日，申某经过照片辨认，辨认出9号男子系为其办理贷款的姓林的男子。 （2）黄某对“阿某”的辨认笔录。 2017年7月17日，黄某经过照片辨认，辨认出9号男子系为其在河南联系刷卡人的“阿某”。 上述证据，经开庭审理时质证，本院予以确认。 二、被告人余某、黄某、吴某非法经营的事实 2016年7月份，被告人余某未经国家彩票发行、销售管理机构批准，在互联网上擅自搭建“翁某国际平台”，经营销售“重庆时时彩”等彩票业务。为经营需要，余某先后以被告人黄某、吴某为法人，注册成立安徽隆耀信息咨询商务有限公司、力泰石材装饰有限公司，租用合肥市信地广场A座2202室、蓝鲸国际大厦2205室作为办公地点，由黄某、曾某1总体负责公司事务，吴某负责后台资金管理等工作，并雇佣黄某、詹某、代某、尚某、卢某等人非法销售重庆时时彩。詹某、代某、尚某等业务员利用微信、QQ等聊天软件冒充年轻女性与人聊天，推荐到“翁某国际平台”进行投注，并从中赚取提成。自2016年7月至2017年3月16日，平台共接收客户充值129.6937万元。 另查明，侦查机关扣押余某、黄某、吴某非法经营所得共计24700元。被告人陈某协助抓获被告人林某。被告人陈某1系主动投案，其余被告人均系被抓获到案。 上述事实有下列证据证实： （一）、综合证据。 1、扣押清单，证实侦查机关扣押余某所有的大众蔚领轿车一辆，扣押曾某3尾号3005招商银行卡内资金15000元、扣押王某5尾号1739工商银行卡内资金9700元。 2、户籍证明，证实各被告人均已达到刑事责任年龄。 3、发破案经过、抓获经过，证实本案的发破案经过情况，被告人陈某1系主动投案，其余被告人均系被抓获到案。 4、陈某供述了林某的藏匿地点，证实其具有立功表现。 5、福州市中级人民法院刑事判决书、福建省高级人民法院刑事裁定书、福建省建阳监狱释放证明书，证实2000年5月8日，俞某因犯故意伤害罪被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，后经减刑于2015年7月2释放，系累犯。 （二）、认定实施非法经营行为的证据。 1、被告人供述和辩解 （1）被告人余某供述，概括如下：2016年他租赁合肥信地广场A座2202室成立安徽隆耀信息咨询商务有限公司，黄某担任法人。2016年11月份，他租赁合肥蓝鲸国际大厦2205室成立力泰石材装饰有限公司，吴某担任法人，公司依靠翁某国际平台销售重庆时时彩。翁某国际平台是他在互联网上雇人搭建的。在公司，他是老板，吴某2、吴某先后干过客服和资金管理，黄某和他妻子曾某2总管经营，负责招聘人员担任代理，招揽客户购买彩票。找了20余名员工做代理，配备了手机、电脑经营网上彩票生意，主要是重庆时时彩。黄某负责后勤保障和电脑维修工作，还有一个管人事的小女孩。他管财务，发工资时他把钱打给黄某，由黄某负责发工资。公司彩票客户交易额的12.5%打到他名下的账户。 从搭建平台一共经营了6个月的时间，每天的充值量从一两千到三四万不等，去除日常开支，纯利润是每个月大约6万余元，一共盈利70万余元。每月给技术员8000余元，维护管理费和服务器租赁费；黄某、曾某2、吴某每月5000元工资，如果当月盈利多了也会多给他们；公司代理员的工资7、8万左右，房屋租赁、物业、水电等费用大约2万余元。主要的开支是客户的提现，每个月总充值量大约30万左右，提现15、16万左右。 平台充值方式有支付宝、智付、口袋，账号、密码都在吴某使用的笔记本电脑和乐视手机上，每个支付平台对应一张银行卡，从搭建到现在一直没有换过。客户通过第三方支付平台充钱后，他们从第三方支付平台分别提现到对应的银行卡上，之后从这些银行卡上直接转账到他个人的招商银行卡尾号5678卡上，之后就用于消费支出。 （2）被告人黄某供述，概括如下：力泰石材装饰有限公司依靠翁某国际平台经营彩票业务，余某是公司老板，吴某是公司法人，他负责客服和处理客户充值提现，大约做了两个星期，每月5000元工资，但是还没发；他妻子曾某1负责教会新招录人员如何在平台上购买彩票，同时管理公司杂务，负责造表给职工发工资，每月3000元；卢某管理人事招聘和前台工作，打扫卫生，工资1000元左右；黄某负责后勤保障，电脑维护，注册维护微信号等业务，每月工资3000元；詹某、尚某、代某是公司的组长，每个组长下面有三四个员工，公司一共有员工20人左右。他们负责拉拢客户到翁某国际平台充值，他们是按照客户的流水提成，1000元的流水他们可以提成10元，以此类推。组长工资底薪2600元，满勤200元，再加业绩工资；普通业务员工资2400元，其他的和组长一样。 2016年7月份开始做这个平台，平台网址是××，平台的管理员账号跟密码都存在后台那本黑色的笔记本电脑上。翁某国际平台充值方式有支付宝、智付、口袋支付三种方式，支付宝账号一直是管理后台的人使用，吴某2、他、吴某都用过，绑定的是王某5开户的一张工商银行卡；另一个是微信支付口袋，绑定曾某3的招商银行卡，尾号3005；还有一个智付支付平台。以上三个第三方支付平台的账号中所有交易成功的收款全部是客户的充值，就是充值总量。客户充值后存入他们的第三方支付账号中，之后他们把支付宝账号中的资金提现到王某5的工商银行卡中，把口袋账号、智付账号中的资金提现到曾某3的招商银行卡中。王某5的银行卡是买来的，他们把王某5银行卡中的资金转入曾某3的银行卡中，如果客户提现他们再转到王某5银行卡中，当曾某3银行卡中资金较多或者余某需要资金时，会把曾某3卡中的资金转到余某的尾号5678的招商银行卡中。王某5、曾某3银行卡中的全是他们平台的收入，没有其他收入。 翁某国际网络彩票平台设立管理员账号一个；设三个总代理账号，返点比例都是12.5%；然后设一级代理账号，返点比例1.3%，他的总代理账号sjsm168下面开sjsm16账号，是代明刚使用，sjsm10账号是尚某使用，他的sdys168账号下面开sdysz0023账号，是詹某使用；由他使用总代的账号开多个其他代理账号，给组长手下的业务员使用，返点比例是1%。总代理账号、一级账号、其他代理账号都可以开其他的代理账号或者会员账号，比如说其他代理账号的返点是1%，如果再开代理账号返点比例就不能超过1%，会员就是他们的客户，没有返点比例。只要客户消费购买彩票，就会在平台上产生交易流水量，返点的底数就是按管理账号下边会员投注消费购买彩票的总流水量来计算。 客户使用会员账号登录平台，通过他们提供的第三方支付平台充值后，在客户平台账号上会充值相应的平台虚拟币，客户就可以在平台上投注消费购买彩票，平台账号中虚拟币就会扣除投注的金额，平台彩票的开奖结果与官方公布的结果一样；中奖后，客户平台账号上就会收到相应的奖金，奖金也是平台的虚拟币，如果没中奖，投注虚拟币也不会退还。只要客户在平台上购买彩票就会产生交易流水，代理就会产生返点。如果客户提现，客服就会根据会员提供的银行卡信息，通过手机银行给客户转账提现。平台虚拟币与现实人民币的奖金比例是1:1，平台中奖的奖金与国家奖金比例为1:1.7。 开始时他们没有公司，在网上招聘不方便，他们就打着“深度玉石”的名义招聘人员，在注册力泰公司之前用他的身份注册过一家“隆耀石材公司”。这些公司都是表面上销售玉石、红酒等物品，实际上是在网络上销售彩票。 （3）被告人吴某供述，概括如下：公司是余某开的，2016年7、8月在合肥政务区新地大厦7楼销售时时彩，后来到信地大厦22楼办公。黄某具体负责，代某、尚某就是干代理，负责销售，黄某开始负责销售，后来负责管理手机、微信，发放手机、手机卡让员工注册微信、QQ用于招揽客户，这几个人都是从信地就开始干的。他在2016年8、9月份开始接触翁某国际平台，负责销售，做了两个月时间，他不会在网上拉人，基本没有业绩。2017年2月份他开始管理后台，就是查看客户充值是否到账和负责给客户提现，同时负责处理网站运行中发生的故障问题。 客户最喜欢的是重庆时时彩，平台中奖结果和国家开奖结果一致。平台充值方式有两种：微信扫码转账和支付宝转账。如果客户充值成功，该客户在“翁某国际”账号上自动充值相应的金额，平台的金额是虚拟的，需要管理员提现才能成为客户的财富。支付宝充值方式不能实现自动充值，客户通过支付宝充值成功，需要人工在平台上为客户充值相应的虚拟金额。从他2月底接手工作，到3月15日，共接受充值11、12万元。平台虚拟金额与现实金额比例为1:1。提现通过人工银行转账，一张工商银行卡开户人王某5，另一张招商银行卡开户人曾某3，如果客户需要提现，会在平台上发出申请，他们核实客户账号及银行卡开户等信息，就将曾某3卡中的资金转到王某5卡中，再转到客户银行卡中。平台上盈利的钱在曾某3卡上放着，如果黄某、余某需要钱，他就把钱给他们转过去。曾某3和王某5卡上的资金都是翁某国际的资金。 2、证人证言 （1）黄某证言，概括如下：余某是公司老板，黄某是公司总负责人，整体管理公司，给他们发工资；黄某妻子曾某2具体管理公司，负责新招聘人员的培训；郭某4、詹某、代某、尚某是组长，郭某4手下有5人，其中有尚某、侯某、钱某；詹某手下有4个人，有李某3、张某7、宁某；代某手下有赵某5、陈翟、韦某；尚某手下有4个人，只记得有孙某、吴某3；都是负责在网上找人聊天招揽客户，工资分四块，底薪、业绩、考勤、加班费，底薪是2800元，业绩就是返点，按客户在平台上的交易流水量来算，组长的返点是1.3%，普通业务员的返点是1%；卢某、张某8是负责人事管理，在网上招聘人员。 公司依靠翁某国际平台经营彩票业务，客户最喜欢玩重庆时时彩。翁某国际平台的网址是××。翁某国际平台销售彩票的方式就是：业务员以美女的身份通过微信加好友，然后和好友聊天，取得好友的信任，就把翁沙国际平台推荐给他们。如果好友想玩，就发给他链接，开账号，教会他操作，这个人就成了业务员的客户，客户的账号开在业务员的账号下面。客户在平台上充值，客户的账户就会自动存入相应的平台虚拟币。如果客户在平台上投注买彩票，就会产生交易流水量，返点就按这些客户的交易流水量为底数按比例提成，就是所说的业绩提成。如果客户购买彩票，会自动扣除相应金额的平台币，中奖后，奖金会以平台虚拟币的形式自动转到客户的账号上，只要客户购买彩票消费，产生流水，业务员就能拿到业绩返点，不论输赢。客户提现是根据他平台账号虚拟币为限，客户在平台上绑定银行卡，提出申请，公司的客服人员就给他们提现相应的金额。 平台的充值方式有微信、支付宝充值两种。充值之后，客户账户中的平台虚拟币与充值人民币的比例为1:1。开奖结果以国家的官方开奖为准，平台奖金与国家奖金的比例是1:1.7。客户提现时以他平台账号上的虚拟币为限，登陆账号后点击提现，公司客服会直接根据他提交的银行卡信息转账给他。 从2016年8月起他一共参与了6个月，获利1万2千余元。2016年8月份，在合肥政务区的新地中心广场附近，公司名叫“深度玉石”，2016年10月底搬到合肥信地大厦，公司名叫“隆耀石材公司”，今年2月份又搬到合肥蓝鲸国际大厦，公司名叫“力泰石材装饰有限公司”。 （2）曾某1证言，概括如下：她在2016年5月份左右到了余某新地广场A座707室投资成立的升聚有限公司，后来去了余某的力泰石材装饰有限公司，都是在网上销售重庆时时彩。2016年12月份，到力泰上班，有20余名员工，经营网上彩票业务，主要经营重庆时时彩。她在公司负总责，主要负责业务管理、工资发放，每个月14号将工资表做好，发给余某，然后余某或者黄某使用支付宝转账给她，她给员工发工资。黄某、卢某、詹某、尚某、代明刚都是公司员工，在网上销售重庆时时彩。吴某负责平台维护。 销售重庆时时彩依靠翁某国际平台，网址是××，中奖结果以国家官方中奖结果为准。玩家在平台上注册账号，然后登陆，通过微信和支付宝充值，充值现金金额与平台账户额度比例是1:1，客户在平台上购买彩票，若中奖，平台按照官网中奖1:1.7的比例给客户返奖，不中奖，投注的资金归他们。她在翁某国际平台有三个账号，平台上一共有500左右的客户，实际充值的只有30多个人。自2016年7月份以来，平台流水400万元左右，盈利50万元左右。余某把平台的股份给我和黄某3.5成，给吴某1.5成，但后来除了发给她3500元工资，基本没分成。 （3）詹某证言，证实其自2016年7月份起，他分别在“深度玉石”、“隆耀石材公司”、“力泰石材装饰”公司上班，公司依托“翁某国际”平台销售重庆时时彩。他干业务员，按照返点1.3%代理账号。他一共获利3万多元。其账号下边每天交易流水最多的时候是1万多，他一共发展了40多个客户。其证言与黄某证言相一致。 （4）代某证言，他发展了20多个客户，其中一个账户一天的交易流水最多4万多，另一个最多2000多。与黄某证言相一致。 （5）尚某证言，证实他有两个账户，一共发展了3个客户，一天最多流水能到3000元或5000元。与黄某证言相一致。 （6）李某4、卢某证言基本与其他证人证言相一致。 3、勘验笔录 （1）滨公开（网安）勘[2017]013-20号远程勘验工作记录。 显示：上述勘验笔录显示代理账号sjsm22、1tsm118、zhaoyakun、wyz168、baiyue、sdys168及下级账号、客户的情况，youyou甜儿、sjsm016是测验账号；显示平台有微信支付和支付宝支付两种方式，支付宝充值名：王某5，卡号：ｗｓｇ×××＠163.ｃｏｍ。账号sdys168：用户类型为代理，返点12.5%，其下有253个用户，包括詹某使用sdysz0023账户，该账户类型为代理，返点1.3%，其下有48个用户，注册时间2016年7月12日。账号baiyue：用户类型为代理，返点12.5%，其下有25个用户。 （2）滨公开（网安）勘[2017]021号远程勘验工作记录。 显示：显示翁某国际登录账号：admin,密码qq89×××01。其中翁某国际财务银行表显示该平台会员注册的银行卡号及当前账户余额。Admin会员信息显示，该平台自2016年7月至2017年3月16日共1261条注册会员信息，其中类别为“测试账号”的共247条。 勘验记录（1）（2）证实：翁某国际平台的组织结构。 （3）滨公开（网安）勘[2017]022号远程勘验工作记录。 显示：支付宝账号：187××××0775，真实姓名：王某56****************6，邮箱ｗｓｇ×××＠163.ｃｏｍ,手机187××××0775，淘宝会员号t-3013520430-1。资产明细界面显示2016年10月15日至2017年3月16日，收入48.4273万元，支出48.4173万元。 （4）滨公开（网安）勘[2017]023号远程勘验工作记录。 显示：重庆嘟旗科技有限公司口袋支付账号：136××××2353，总账1085.5236元，可用余额1085.52元。身份认证显示真实内容：曾某3，身份证号，绑定手机136××××*353，邮箱132****985@qq.com，绑定银行卡：招商银行62148******83005，曾某3。自2016年10月31日至2017年3月16日共计118条提现记录，共计76.2664万元。 （5）滨公开（网安）勘[2017]024号远程勘验工作记录。 显示：商家号“2001318818”，用户名为admin008的智付科技：钱包共19914.7元；银行：建设银行；户名：广州乐呵呵信息科技有限公司，账号**×××52，身份证号码：。智付商户订单报表及交易报表显示自2017年1月2日至2月16日，交易总额1.95万元。 （6）滨公开（网安）勘[2017]025号远程勘验工作记录。 显示：新生支付账号:用户名：ｇ40×××＠163.ｃｏｍ。自2016年7月至9月，该账户收入共计3.203万元，支出共计3.05万元。 勘验记录（3）（4）（5）（6）证实：以上四份勘验笔录中所有支付方式收入总额共计129.6937万元。 4、物证 扣押物品文件清单，证实侦查机关于2017年3月16日在吴某处扣押其用于管理翁某国际平台的笔记本电脑一台。 上述证据，经开庭审理时质证，本院予以确认。 根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院对控辩双方提出的控辩意见评判如下： 关于部分辩护人提出上游犯罪未经查实，掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清的辩护意见，根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款之规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，根据诈骗被害人报案材料、证人证言、汇款记录、银行卡关联POS机交易记录等在案证据，足以认定诈骗犯罪行为确实存在，不影响本案的认定。关于被告人及辩护人相关的辩解意见，无法律依据，本院不予采信。 关于对被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1是否明知是犯罪所得的认定。根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，刑法第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。本案中，通过被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1供述可以证实上述各被告人均意识到资金来源不明，为了实施取款行为，将通过POS机刷取的资金在不同的银行账户间及赌博网站平台间频繁划转，取款后收取明显过高的取款报酬，应认定为明知是犯罪所得而进行的转移行为，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。综上，关于被告人及辩护人相关的辩解意见不具合理性，且与已查明事实和在案证据相矛盾，本院不予采信。 关于掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额的认定问题，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额应为被告人陈某等人实际控制并取现转移的赃款数额，根据现有证据，掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪数额应认定为105.44166元。相关被告人及辩护人相关的该辩解意见无法律依据，本院不予采信。 本院认为，被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某、陈某1无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控七被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人余某、黄某、吴某未经国家批准，利用互联网擅自发行、销售彩票，扰乱市场秩序，综合考虑其经营时间、社会影响、参与人员、投注金额、获利等犯罪情节，认定三被告人犯罪情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控三被告人构成非法经营罪的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人陈某、余某、俞某、黄某、谢某、林某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某1、吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某到案后协助抓获同案犯，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；审理过程中其家人代其缴纳退赔款2万元，可作为其从轻处罚的量刑情节予以考虑。被告人陈某1自动投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人余某、黄某、林某、吴某到案后能及时如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人俞某在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。被告人余某、黄某的行为犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈某、俞某、谢某均当庭自愿认罪，可作为量刑情节酌情考量。根据被告人陈某1、吴某的认罪、悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金十五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2022年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金十二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2021年3月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金十二万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人俞某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金六万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2020年11月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月16日起至2020年6月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2020年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人吴某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 九、扣押在案的赃款24700元，犯罪工具笔记本电脑一台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张云霞 人民陪审员  常世泉 人民陪审员  高法勤 二〇一八年十一月十二日 书 记 员  崔雪健