浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初978号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人刘群，外号“佳佳（C）”，女，1984年10月19日出生，汉族，湖北省宣恩县人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省宣恩县，因本案于2017年8月26日主动到案，同日被取保候审，经本院决定，于2018年11月6日被监视居住。现在家。辩护人黄丽余，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]912号起诉书指控被告人刘群犯诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员吴妙挺出庭支持公诉，被告人刘群及辩护人黄丽余到庭参加诉讼。经审理查明，2017年3月至2017年5月底期间，被告人刘群及同案犯蔡某、查某、邱某、马某、郑某、周某1、廖某、官兵兵、欧某、田德喜、张某4、顾菌（均另案处理）等人在温某、张某5（另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内的公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，被告人刘群及田德喜、邱某、欧某、廖某、周某1等人（一线话务员）则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的张艺精、郑承丽、蔡富达、查永铭、官兵兵等人处（二线话务员），上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以制作电话笔录的名义套取被害人的银行存款信息，再以资金清查等名义诱骗用户将存款转至张某5等人提供的“安全帐户”中，或者继续将电话转接至由冒充“上海市经济犯罪调查科科长”的张纯望等人处（三线话务员），由三线话务员诱骗用户将存款转至“安全帐户”中，以诈骗他人财物。温某、张某5等人负责该诈骗窝点的管理、记帐、给团伙成员发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人刘群参与期间，该团伙成员共同实施的诈骗犯罪事实具体如下：1.2017年3月30日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员“张丽娜”、上海南汇区公安局民警“刘建勇”等身份以被害人蔚某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以蔚某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗蔚某向指定账户存入现金，骗取蔚某人民币54700元。2.2017年4月4日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“赵山河”“张思维”等身份以被害人张某1手机号欠费及银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以需要对其资金进行清查等名义，诱骗其办理了农村信用社银行卡，并让被害人张某1往该银行账户中存入人民币47500元，后又从被害人处骗取该银行卡信息，通过转账的形式骗取上述资金。3.2017年4月12日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警等身份以被害人杨某涉嫌洗钱犯罪，需要对其资金进行清查等名义，诱骗其办理了中国邮政储蓄银行卡，并以保管资金的名义让被害人杨某往该银行账户中存入人民币69190元，后又从被害人杨某处骗取该银行卡信息，通过转账的形式骗取资金69185元。之后，该团伙成员又诱骗被害人杨某向指定的银行账户转账人民币3800元。4.2017年4月16日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”等身份以被害人张某2在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以张某2名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗张某2向指定账户存入现金，骗取张某2人民币19500元。5.2017年5月22日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”等身份以被害人闫某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以闫某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗闫某向指定账户存入现金，骗取闫某人民币59000元。6.2017年5月26日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“陈少华”、上海市经济犯罪调查科科长等身份以被害人赵某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以赵某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗赵某向指定账户存入现金，骗取赵某人民币2400元。7.2017年5月26日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“周海峰”、上海市经济犯罪调查科科长等身份以被害人柴某在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以柴某名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗柴某向指定账户存入现金，骗取柴某人民币20300元。8.2017年5月27日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“江艺”等身份以被害人张某3在上海办理的移动手机号152××××0038欠费及手机号关联的工商银行卡涉嫌洗钱犯罪要对其逮捕为由对其进行恐吓，后以张某3名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗张某3向指定账户存入现金，骗取张某3人民币2100元。9.2017年5月28日，该团伙成员先后冒充中国移动客服人员、上海南汇区公安局民警“江某”等身份以被害人何某手机欠费及银行卡涉嫌洗钱犯罪等理由对其进行恐吓，后以名下资金需存入安全账户清查是否为黑钱为由诱骗何某向指定账户存入现金，骗取人民币19200元。案发后，被告人刘群于2017年8月26日主动向公安机关投案，已如实供述其犯罪事实；另在审理期间，其向本院退出违法所得5000元。上述事实，被告人刘群在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人蔚某、杨某、张某2、闫某、赵某、柴某、张某3、张某1、何某的陈述，同案犯田德喜、蔡某、官兵兵、廖某、查某、周某1、张某4、邱某、欧某、顾菌、郑某、马某等人的供述，辨认笔录及照片，扣押决定书，扣押物品清单，转账凭证和存款凭条及截图，银行账户交易明细，出入境查询记录，暂扣款票据，到案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘群受他人纠集，结伙虚构事实隐瞒真相，采用电信网络技术手段骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘群在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，且在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节，结合具体案情，予以从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳，但提出对被告人刘群适用缓刑的意见不予采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、已退出的违法所得（暂扣于本院）发还给相应被害人。三、责令被告人刘群共同退出违法所得返还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  张 川人民陪审员  彭国清人民陪审员  鲁益民二〇一八年十一月五日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。