河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1122刑初297号公诉机关临颍县人民检察院。被告人李行，男，汉族，1993年12月17日出生，初中肄业，务农，住湖北省孝感市孝昌县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年1月25日被山东省临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元，2018年2月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月29日被湖北省孝昌县公安局抓获，2018年3月30日临时羁押于孝昌县看守所，于2018年4月3日被临颍县公安局刑事拘留。2018年4月26日经临颍县人民检察院批准逮捕，于2018年4月27日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人王永浩，临颍县法律援助中心律师。临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉（2018）230号起诉书指控被告人李行犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员李松峰、曹菲出庭支持公诉，被告人李行及其辩护人王永浩均到庭参加诉讼，现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2017年5月25日，丢单手(QQ号:15×××71，黄海华，另案处理)通过低价出售手机的骗局获取张某的信任，在诈骗张某3500元后，将张某的QQ号等信息发给杨浩岚(QQ号:30××××4，昵称“顾俊”，本案秒单手，另案处理)，杨浩岚以退款的名义继续对张某实施诈骗，杨浩岚使用QQ号30××××4从被告人李行(QQ号43×××32，昵称“轩尼诗”，本案中介)处获取收款二维码和银行账号实施诈骗。杨浩岚第一次向李行要了一个5555元支付宝收款二维码，骗张某支付成功后，杨浩岚又向李行要了一个农业银行卡账号和一个浦发银行卡账号，杨浩岚骗张某使用张某的支付宝账号往两张银行卡里分别转账1033元和17777元。李行参与诈骗数额共计24365元。公诉机关认为，被告人李行以非法占有为目的，在明知是网络诈骗的情况下，而参与其中，为秒单手提供收款二维码和银行卡，诈骗数额为24365元，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李行对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李行的辩护人王永浩辩护称：一、辩护人对公诉机关指控被告人李行构成诈骗罪的定性无异议，对指控的犯罪事实无异议，二、被告人李行具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人李行系从犯，且犯罪情节较轻。首先，李行没有直接参与针对被害人诈骗的实行行为，仅仅提供了收款二维码和银行账号，其作用是次要的，辅助的，系从犯。其次，被告人在本案中虽然诈骗数额为24365元，但其实际获利金额仅千余元。2、被告人李行在到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪，并积极配合侦查机关的调查，依法应当构成坦白，可从轻处罚。经审理查明：2017年5月25日，丢单手(QQ号:15×××71，黄海华，另案处理)通过低价出售手机的骗局获取张某的信任，在诈骗张某3500元后，将张某的QQ号等信息发给杨浩岚(QQ号:30××××4，昵称“顾俊”，本案秒单手，另案处理)，杨浩岚以退款的名义继续对张某实施诈骗，杨浩岚使用QQ号30××××4从被告人李行(QQ号43×××32，昵称“轩尼诗”，本案中介)处获取收款二维码和银行账号实施诈骗。杨浩岚第一次向李行要了一个5555元支付宝收款二维码，骗张某支付成功后，杨浩岚又向李行要了一个农业银行卡账号和一个浦发银行卡账号，杨浩岚骗张某使用张某的支付宝账号往两张银行卡里分别转账1033元和17777元。李行参与诈骗数额共计24365元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人李行的供述，其供述43×××32是其2017年4月份开始使用的QQ号，当时这个QQ号的昵称是“轩尼诗”。2017年5月25日上午，QQ号30××××4昵称是顾俊的人要一个5500元左右的收款二维码，于是其制作了一个5555元的支付宝收款二维码，并将收款二维码后发给QQ30××××4，Q930××××4告诉其诈骗成功了。然后其给QQ30××××4提供了一张农业银行卡，户名叫潘逸凡。等了一会儿Q030××××4给其发了一张受害人转账1033元到其提供的农行账号的截图,QQ30××××4随后给其说1033元到账了并给其发了他的支付宝账户302×××＠ｑｑ.ｃｏｍ让其给他结算，其就用其的支付宝账号448×××＠ｑｑ.ｃｏｍ按照回款0.9的比例将5555元和1033元这两笔钱一块儿给他的支付宝账户转账了5930元。QQ30××××4给其说“带个红包”，其给QQ30××××4说“红包找27××××1拿，又过了一段时间，QQ30××××4给我说“发新卡转账1.8万”，其就给QQ30××××4提供了一个浦发银行的卡号，户名叫潘逸凡。等了一会儿QQ30××××4给其发了受害人转账到浦发银行卡17777元的截图和删除了这笔交易记录的截图。随后其用其的支付宝账号448×××＠ｑｑ.ｃｏｍ按照回款0.9给QQ30××××4的支付宝账户转账了16000元。这次诈骗其是中介，汤雪飞也参与了。其供述给汤雪飞五五分成了一部分钱，另外一部分钱用于日常开销了。2、同案犯杨浩岚的供述，其供述其QQ号有30××××4，这个QQ昵称都是顾俊。其供述2017年5月25日上午，一个QQ15×××71的人给其QQ30××××4联系说要丢给其一单，让其以退款的名义诈骗受害人，QQ15×××71说受害人已经付款了3500元并给其发了受害人支付宝付款的截图，还有受害人的QQ信息截图，其就给QQ15×××71发了其的发货QQ26×××99让他通知受害人加其的发货QQ，过了一会儿受害人的QQ加入后，其给QQ43×××32说要一个需要付款5555元的支付宝收款二维码，QQ43×××32制作好5555元的支付宝收款二维码后发给其，其又发给受害人让受害人扫这个二维码，过了一会儿QQ43×××32给其说5555元到了，其就给Q015×××71说5555成功。QQ43×××32给其提供了一张农行的卡号，卡号62×××78，户名潘逸凡。等了一会儿其给QQ43×××32发了一张受害人转账1033元到他提供的农行账号的截图，QQ43×××32也给其说1033元到账了。QQ43×××32按照回款0.9给其的支付宝账户转账了5930元。又过了一段时间，其又从这受害人的支付宝借呗里借款了18000元，其给QQ43×××32说“发新卡转账1.8万”，QQ43×××32就提供了一个浦发银行的卡号，卡号62×××37，户名潘逸凡。等了一会儿其给QQ43×××32发了受害人转账到浦发银行卡17777元的截图并删除了这笔交易记录。随后QQ43×××32按照回款0.9给其的支付宝账户转账了16000元。3、同案犯黄海华的供述，其供述2017年5月25日上午，其给QQ号为30××××4，昵称是“顾俊”的人丢了一个单，这单的受害人已经被其骗了大概3500元，其把含有受害人QQ号和付款成功的截图发给顾俊后让他以“退款”的名义继续诈骗受害人。后来受害人添加了“顾俊”的QQ号，过了一会儿“顾俊”先是告诉其这个受害人被他诈骗成功了5555元，后来他告诉其又诈骗了受害人大概1000元并要给其结算。其把自己支付宝账号18×××17的收款二维码给“顾俊”发过去后，他向其的支付宝账号转账2588元。上面两次总共诈骗了受害人大概是6555元，“顾俊”告诉其中介给他回总额的75%，“顾俊”和其俩人平均分这75%，他应该给其不到2588元，2588元中多余的部分算是红包。又过了一段时间，受害人给其截图说给他“退款”的那个人又骗了他17777元，于是其就问顾俊，“顾俊”承认后扫其的支付宝账号18×××17的收款二维码给其转账了6666元。4、证人陈某的证言，其证实李行是其亲舅舅家的儿子，其证实2015年李行让其用其的身份证办了八张或九张银行卡，李行给了其大概1000元，2018年2月份李行从山东回来其才知道他之前是搞诈骗的。5、被害人张某的陈述。其陈述2017年5月25日早晨9时许其在济南天桥区凤凰山商贸城德信集团内通过QQ认识的一名买手机的人，对方的价格非常便宜，通过QQ对方给其发来一个付款二维码，其第一次给对方扫码支付了1200元手机费，对方再次发来付款二维码称是800元授权费(可退)其通过扫描二维码给对方再次付款800授权费，卖手机的人给其说需要再次汇款1500元海关凭条费(可退)，其再次扫描对方发过来的二维码付款1500元。大约早晨4时40时许其给对方说不想购买手机了，对方称需要添加另一个网络客服QQ号再申请退款，其就添加了，对方客服人员发来一个二维码称支付时用没有钱的银行卡支付，显示支付不成功，选择其他支付方式，选择余额宝支付，然后其给对方汇款了5555元，因不会操作其将自己的支付宝账号密码给对方了，对方用其的支付宝转账了1033元，对方客服人员称自己的QQ号码被盗了，其的支付宝内没有钱了，想要退款支付宝内要有钱，然后其根据对方提示从蚂蚁借呗内提现18000元，但转账需要等2小时，下午13时20分许其回到家中这时候让其添加那人的另一个号码，其联系这名客服人员新的QQ号，对方要求远程操作，后来其接受这名客服人员新的QQ号后对方发来一个付款17777元的二维码，其陈述其都是用支付宝内的余额给对方付款的，其给对方银行卡付款的账号：62×××37，用户名为：潘逸凡，浦发银行，汇款17777元。另一个中国农业银行，交易记录删除没显示对方账号，不过开户名也是潘逸凡，给这个卡汇款1033元。6、被害人张某支付宝注册信息截图。7、被害人张某转账记录。8、被告人李行支付宝注册信息。9、被告人李行支付宝转账记录。10、丢单手黄海华使用黄友龙支付宝转账记录。11、QQ27××××1汤雪飞财付通注册信息。12、QQ27××××1汤雪飞给杨浩岚（QQ30××××4）发红包记录。13、支付宝交易记录及转账截图，并经杨浩岚、李行辨认确认。14、山东省临沂市兰山区人民法院（2018）鲁1302刑初146号刑事判决书。15、临颍县公安局刑警大队出具的情况说明。16、湖北省孝昌县看守所出具的羁押证明。17、案件来源及抓获经过。18、被告人李行户籍证明。上述事实和证据已经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为：被告人李行以非法占有为目的，在明知是网络诈骗的情况下，而参与其中，为秒单手提供收款二维码和银行卡，诈骗数额为24365元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。临颍县人民检察院指控被告人李行犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李行在共同犯罪中所起作用相对较轻，可以从轻处罚。被告人李行的辩护人所提李行应认定为从犯的辩护理由，本院认为在电信诈骗集团犯罪案件中，层级结构明确，分工明细，被告人李行在实行犯罪过程中起着不可或缺的作用，不易区分主从犯，该辩护理由不足，本院不予采信。被告人李行到案后如实供述自己的罪行，庭审期间认罪态度较好，确有悔罪表现，依法构成坦白，可从轻处罚。被告人李行的辩护人所提李行归案后认罪态度较好，属于坦白的辩护理由符合本案已查明的事实。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下。被告人李行犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元（所处罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2019年6月28日止。）责令被告人李行退赔被害人张峰经济损失人民币24365元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  臧跃峰审 判 员  王青民人民陪审员  李振清二〇一八年十一月十四日书 记 员  李 菲