江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1002刑初3号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人马某，原系扬州华纺置业有限公司营销部经理助理。2017年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年8月31日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，2017年9月13日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。辩护人陈峰，江苏大扬律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2017]603号起诉书指控被告人马某犯贪污罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人倪强、陈峰均到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控，2016年11月至2017年8月，被告人马某利用其负责扬州华纺置业有限公司房屋销售的职务便利，截留、侵吞周某、俞某甲、俞某乙等人支付给该公司的购房款、定金等共计人民币495万元，用于偿还个人赌债等。案发后，被告人马某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。为证实上述事实，公诉人当庭举证了被告人马某的供述笔录，证人周某、俞某甲、俞某乙、孔某、魏某、肖某的证言笔录，银联单据，收据，发票，商品房买卖合同，认购协议，银行卡交易明细，营业执照，劳务合同，公司章程，职务聘任通知，到案经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人马某的行为构成贪污罪。被告人马某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马某及辩护人对指控的事实无异议，但辩称，其不是国家工作人员，本案应定职务侵占罪。经审理查明，华纺房地产开发公司成立于1993年10月14日，系全民所有制企业。2012年5月，被告人马某被华纺房地产开发公司委派至该公司控股的扬州华纺置业有限公司（以下简称扬州华纺公司）工作，并被扬州华纺公司聘任为营销部经理助理，负责营销部工作。2016年11月至2017年8月，被告人马某利用其负责扬州华纺公司房屋销售的职务便利，截留、侵吞周某、俞某甲、俞某乙等人支付给该公司的购房款、定金等共计人民币495万元，用于偿还个人赌债等。具体分述如下：1、2016年11月至12月，被告人马某截留、侵吞周某、周娟支付给扬州华纺公司的华纺•蜀冈锦宸第1幢（公安幢号19）1单元101号房购房款人民币110万元。2、2017年4月，被告人马某截留、侵吞俞某甲支付给扬州华纺公司的华纺•蜀冈锦宸第7幢（公安幢号9）101号房购房款人民币75万元。3、2017年5月，被告人马某截留、侵吞俞某乙支付给扬州华纺公司的华纺•西湖岭秀第1幢2单元303室购房款人民币85万元。4、2017年6月，被告人马某截留、侵吞孔某支付给扬州华纺公司的华纺•蜀冈锦宸第1幢（公安幢号19）1单元302号房购房款人民币40万元。2017年8月，被告人马某将其中的10万元退还给孔某。5、2017年6月至7月，被告人马某截留、侵吞魏某支付给扬州华纺公司的华纺•西湖岭秀第1幢1单元301室、1幢2单元304室购房款人民币140万元。6、2017年8月，被告人马某截留、侵吞肖某、谢明超支付给扬州华纺公司的华纺•西湖岭秀第19幢（公安幢号1）1单元102室购房定金人民币55万元。2017年8月8日，被告人马某到公安机关主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实有以下证据证实：（1）扬州市公安局广陵分局出具的常住人口基本信息，证实被告人马某的身份情况。（2）案发经过，证实被告人马某的于2017年8月8日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。（3）华纺房地产开发公司出具的营业执照，证实华纺房地产开发公司的性质，系全民所有制，住所在北京市东城区正义路甲4号，成立于1993年10月14日，法定代表人周增根，经营范围包括房地产开发、经营等。（4）扬州华纺置业有限公司出具的营业执照、公司章程，证实扬州华纺置业有限公司的性质，系有限责任公司，法定代表人周增根，经营范围包括房地产开发及经营等。该公司的股东为四人，其中华纺房地产开发公司持股50%。（5）华纺房地产开发公司出具的劳务合同、劳动合同续订书，扬州华纺置业有限公司出具的关于马某同志职务聘任的通知，证实被告人马某于2014年被华纺房地产开发公司委派至由华纺公司控股的扬州华纺置业公司工作，2012年5月被扬州华纺置业有限公司聘任为公司营销部经理，负责营销部工作。被告人马某于2014年11月1日与华纺房地产开发公司签订劳动合同，在该公司扬州项目范围内工作，并同意按工作需要安排岗位。（6）证人周某的证言及银联单据、收据、发票、白纸条、汇款对账单、商品房买卖合同，证实周某以其女儿周娟的名义于2013年11月购买华纺•蜀冈锦宸1-101室，并支付了部分房款。于2017年4月开始支付物业费、装修保证金等。2016年11月，根据马某提供的银行账号，转账人民币110万元购房款。（7）证人魏某的证言及收据、转账电子回单、认购协议，证实：在2017年7月支付了购买西湖岭秀1-304、1-301室的定金。2017年6月27日、7月6日，魏某先后两次转账共计人民币140万元给被告人马某。（8）证人孔某的证言及发票、收据、汇款回执、商品房买卖合同，证实其于2017年6月16日购买华纺•蜀冈锦宸1-302室，并支付了人民币129万余元的部分房款以及维修基金。2017年8月，马某通过银行转账还其人民币10万元。（9）证人俞某乙的证言及收据、房屋结构图、银行明细、转账电子回单、认购协议，证实其于2017年7月26日购买西湖岭秀1-303室，支付了人民币1万元定金，取得房屋结构图，并2017年5月18日、5月24日、7月7日，俞某乙先后三次共计转账人民币87万元给被告人马某，2017年8月马某还其人民币2万元。（10）证人俞某甲的证言及银联消费凭证、收据、短信记录、汇款回执，证实通过马某认购西湖岭秀小区房屋，并从2017年8月开始支付相关物业费。2017年4月11日先后两次转账给被告人马某共计人民币75万元。（11）证人肖某的证言、网上银行转账电子回单、认购协议，证实通过马某认购西湖岭秀第19幢1单元102室，转账购房定金人民币55万元到马某的工商银行卡。（12）银行卡交易明细、支付宝交易明细，证实：周娟、俞某乙、魏某、孔某、谢明超（孔某）、俞某甲与被告人马某的工商银行卡汇款情况及赃款去向。（13）销售代理合同，证实扬州华纺公司于2010年4月7日与北京市百达行房地产经纪有限责任公司签订销售代理合同，将本案涉及的房产交百达行房地产经纪有限责任公司对外销售。（14）扬州华纺公司马某案件意见书，证实马某的工作内容是：1、与销售代理公司对接营销方案、销售任务完成情况考核、代理费结算；2、扬州华纺公司开发项目售后服务、维修统筹；3、扬州华纺公司开发项目与销售相关手续办理。（15）被告人马某的供述和辨解，证实其之前一直在北京华纺和城房地产开发有限公司工作，没有签订合同。2012年项目结束后，领导找其谈话，说扬州项目有个空缺，让其过来，其同意了。2012年5月份到扬州，扬州华纺置业有限公司聘任其担任营销部经理助理，聘用期为2年，之后没有续聘手续，但其一直在做同样的工作。2014年其和华纺房地产开发有限公司签订了劳动合同，2016年劳动合同续签了一次，期限到2018年或2019年结束。2012年其到扬州华纺置业担任营销部经理助理，主要工作是和外包房屋销售公司进行对接房屋销售工作，外包销售公司是北京百达行房地产经纪有限公司。对接的主要工作是销售计划的完成情况，销售额的核定及房屋出卖后相关手续的办理。2016年9月到2017年8月，其一共拿了6个客户支付给扬州华纺置业公司的购房款505万元，这些钱都是客户打到其工商银行卡上，这些钱都被其赌博输掉了。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案相关联，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人马某系国有独资华纺房地产开发公司职工，接受委派到华纺房地产开发公司控股的扬州华纺置业有限公司工作，被扬州华纺置业有限公司聘任为营销部经理助理，具体负责房产营销，利用管理、经手公共财产的职务之便，侵吞公款人民币495万元，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪。鉴于其主动投案，并如实供述，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人马某犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人马某从轻处罚的公诉意见，理由成立，本院予以支持。至于被告人马某及辩护人提出的其不是国家工作人员，本案应定职务侵占罪的辩护意见，无事实与法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某犯贪污罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2028年2月8日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人马某退赔人民币四百九十五万元，发还被害单位扬州华纺置业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 兵人民陪审员  高旭东人民陪审员  周 扬二〇一八年十一月二十八日书 记 员  陈启琦