福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0603刑初246号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人曾燕，女，1988年8月25日出生于湖北省京山县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月18日被寄押于湖北省武汉市第一看守所，同月24日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人岳云峰，福建炼海律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2018]232号起诉书指控被告人曾燕犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因本案被告人曾燕的居住地**籍所在地、犯罪行为地，均不属本院管辖区域，本院就管辖问题向福建省漳州市中级人民法院报告，经福建省高级人民法院指定本案由本院管辖。本院收到福建省高级人民法院指定管辖决定书后，于2018年11月5日立案。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、杨舒婷出庭支持公诉。被告人曾燕及其辩护人岳云峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2012年间，被告人曾燕受颜宏毅等人招募，先后在厦门市莲坂滕王阁、湖里区禾山街道安岭路金海湾财富，从事网络电信诈骗活动。被告人曾燕以及吴某等人假冒台湾女性，使用网络电话随机拨打台湾籍男子的电话，通过聊天培养感情，获取台湾男子的信任，将受骗男子的身份信息等资料告诉颜宏毅等人，由颜宏毅等人通过姚越等人的介绍将上述信息转告台湾中介，台湾中介安排当地女性采用“两女合饰一角”的方式与受骗男子见面甚至发生性关系，后以生活费短缺、工作业绩不足、家人生病等理由诈骗受骗男子钱财。台湾中介将诈骗所得的款项按约定比例汇入姚越等人提供的账户，姚越等人扣除手续费后交付大陆诈骗人员。其中，被告人曾燕系“秘书组”组长，其个人每骗得新台币10000元抽成人民币300元。2012年1月至12月间，被告人曾燕诈骗金额为新台币705万元，折合人民币1441725元。2018年4月18日，被告人曾燕在湖北省武汉市武昌火车站被警察抓获，到案后如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、刑事裁定书等书证；证人陈某、吴某、钟某的证言；被告人曾燕的供述与辩解；漳州兴龙有限责任会计师事务所出具的鉴证报告；辨认笔录等证据。现认为，被告人曾燕伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，通过拨打网络电话等电信技术手段诈骗他人钱财，折合人民币计1441725元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人曾燕起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。请求依法判处。 被告人曾燕对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是被告人曾燕系从犯、初犯、偶犯，具有坦白情节，请求对被告人曾燕从轻、减轻处罚。 经审理查明，2012年间，被告人曾燕受颜宏毅（化名小陈，已判刑）等人招募，先后在厦门市莲坂滕王阁、湖里区禾山街道安岭路金海湾财富，从事网络电信诈骗活动。被告人曾燕以及吴某（化名晴天，已判刑）等人假冒台湾女性，使用网络电话随机拨打台湾籍男子的电话，通过聊天培养感情，获取台湾男子的信任，将受骗男子的身份信息等资料告诉颜宏毅等人，由颜宏毅等人通过姚越（已判刑）等人的介绍将上述信息转告台湾中介，台湾中介安排当地女性采用“两女合饰一角”的方式与受骗男子见面、约会甚至发生性关系，后编造生活费短缺、工作业绩不足、家人生病需要帮助等借口，骗取受骗男子钱财。台湾中介将诈骗所得的款项按约定比例汇入姚越等中介提供的账户，姚越等人扣除手续费后交付大陆诈骗人员。其中，被告人曾燕系“秘书组”组长，其个人每骗得新台币10000元抽成人民币300元。2012年1月至12月间，被告人曾燕诈骗金额为新台币705万元，折合人民币1441725元。2018年4月18日，被告人曾燕在湖北省武汉市武昌火车站被警察抓获，到案后如实供述上述事实。 上述事实，被告人曾燕及其辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关提供的户籍证明、归案情况说明、人员薪资表、刑事裁定书等书证；证人陈某、吴某的证言；被告人曾燕的供述；漳州兴龙有限责任会计师事务所出具的鉴证报告；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人曾燕伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，通过拨打网络电话等电信技术手段诈骗他人钱财，折合人民币计1441725元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究其刑事责任。赃款应予追缴返还被害人。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人曾燕起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；以拨打电话方式对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚。辩护人提出的被告人曾燕系从犯、具有坦白情节、请求予以从轻、减轻处罚的辩护意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的解释》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人曾燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十二万元（应于本判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2022年10月17日止）。 二、被告人曾燕诈骗所得的赃款予以追缴返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈婧怡 人民陪审员  郑 颖 人民陪审员  王芳武 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对于被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。