福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0628刑初334号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人林新辉，男，1985年10月28日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县。因涉嫌诈骗于2016年11月18日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，2017年1月3日被取保候审，2018年11月30日经本院决定被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人曾顺凯，福建新立律师事务所律师。 被告人林新辉被控诈骗一案，平和县人民检察院于2017年9月6日以平检公刑诉〔2017〕317号起诉书向本院提起公诉。本院于2017年9月6日立案，依法组成合议庭，于2017年11月1日、2018年11月30日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人林新辉及其辩护人曾顺凯到庭参加了诉讼。因公诉机关补充侦查，辩护人申请调取新的证据，延期审理，现已审理终结。 平和县人民检察院指控，2015年11月左右至2016年11月17日间，被告人林新辉利用QQ搜索添加多个淘宝刷单群，谎称其系淘宝卖家，愿意互拍网店订单、互相代付，以提高各自网店信誉度，诱骗群内淘宝卖家向被告人林新辉提供的代付链接付款。现已查明，被告人林新辉诈骗所得共计人民币113427.14元。 公诉机关指控认为，被告人林新辉以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。并提供现场勘查笔录；查扣的作案工具笔记本电脑、银行卡；被害人周某1等20人的陈述；被告人林新辉的供述和辩解；到案经过、户籍证明、银行交易记录；支付宝使用记录等证据。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定给予惩处。 被告人林新辉辩称：其对指控其网络诈骗的罪名、手段均没有意见，但实际骗取的金额只有7千多元，没有113427.14元。 辩护人的主要辩护意见：林新辉构成诈骗罪没有意见，但诈骗数额认定为113427.14元缺乏依据，林新辉用财付通做生意集资充值5740.7元、支付宝自己充值52509.18元、软件充值2550元，合计60799.88元应予扣除，林新辉对自己行为性质的辩解，不能因为与其之前的口供不同，就认定其认罪态度不好，建议对其适用非监禁刑。 经审理查明，2015年11月左右至2016年11月17日间，被告人林新辉利用ＱＱ搜索添加多个淘宝刷单群，谎称其系淘宝卖家，愿意互拍网店订单、互相代付，以提高各自网店信誉度，诱骗群内淘宝卖家向其提供的代付链接付款。林新辉使用支付宝账户ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ等接收骗取款项39857.9元，通过财付通接收骗取款项12208元，骗取款项共计人民币52065.9元。 另查明，2017年11月17日林新辉被公安机关当场抓获，被扣押黑色ＤＥＬＬ笔记本电脑一台、淡紫色ａｃｅｒ笔记本电脑一台、黑色ｓｎｓｖ笔记本电脑一台、小米黑色白底手机一部（卡号17×××06、188××××2238）、黑色平板手机一部、白色ｏｐｐｏ手机一部（卡号182××××3793、130××××8963）、银行卡六张等。 认定上述事实有如下证据： 1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘查照片、现场示意图、用于诈骗的银行卡照片、被扣押笔记本登录界面部分照片，证实2017年11月17日，公安机关向林新辉扣押一台黑色ＤＥＬＬ笔记本电脑、一台淡紫色ａｃｅｒ笔记本电脑、一台黑色ｓｎｓｖ笔记本电脑、一部小米黑色白底手机（内有卡号17×××06、卡号188××××2238）、一部黑色平板手机、一部白色ｏｐｐｏ手机（卡号182××××3793、130××××8963）、银行卡六张（62×××16福建省农村信用社的万通借记卡、62×××76中国农业银行、6217731300523988中信银行；6226901304061280中信银行、6210983990001230087中国邮政储蓄银行、62×××86平安银行）；ＱＱ昵称“永远处于迷茫状态中”（账号24×××22）、旺旺昵称“同发332”（关联邮箱是ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ）、旺旺昵称“代购50151011”（手机188××××2238、邮箱ｄｇｇ×××＠ｆｐｘｍａｉｌ.ｃｏｍ）等登录界面；已登录的账号中有大量的淘宝互刷群； 林新辉妻子谢丽萍于2016年11月22日提供林某（林新辉弟弟）的中国银行卡（62×××38）。 2.证人林某的证言，证实卡号62×××38的中国银行卡是用其身份证登记办理的，都没有用过，是哥哥林新辉在使用。林新辉告诉要开淘宝店，说需要用其银行卡，办完之后，都由林新辉使用。当时其还有用其真实的个人信息申请了一个ＱＱ账号19×××31，这个ＱＱ的财付通绑定在其那张中国银行卡。 3.被告人林新辉的供述和辩解，供认2016年5月份左右，我在淘宝网上帮别人刷信誉的时候被骗了有1000多元，所以我就想用同样的方法进行诈骗赚钱。2016年5月份左右，其在网上购买几个阿里旺旺的账号和ＱＱ号码、两台笔记本电脑准备在网上进行诈骗。通过ＱＱ搜索群名，加入“淘宝互刷”的ＱＱ群里，在群里发广告问有没有人要互刷淘宝网店的信誉，如果有人想要和我互刷的话他们就会主动加我的ＱＱ。因为其自己其实并没有在淘宝开网店，所以当有人加其的ＱＱ，要和其互刷淘宝网店信誉的时候，其就会在淘宝网上随便搜索一家网店谎称是其网店，让对方拍下这个网店里的东西并让对方找其代付，对方也会将其网店里的商品链接发给其让帮他拍下，他会帮其代付。这时其就会到淘宝网上找帮忙充值财付通账户的网店，给其财付通账户充值和对方商品等额的金额，然后将这个财付通充值的商品链接发给对方让对方帮代付，如果对方没有仔细看商品名称，以为是其帮他拍下的他店里的商品并付款的话，其就诈骗成功了，等于对方帮其支付了其购买的财付通充值的钱，之后充值财付通账户的网店店主就会帮其财付通充值，其再将财付通里的钱提现出来。一旦诈骗成功，其就会将和其互刷淘宝网店信誉的人的ＱＱ拉入黑名单。其进行诈骗所在使用的ＱＱ号码都在的电脑上，其用来进行诈骗的财付通账号一共有两个，一个是19×××31实名登记是林某，绑定林某一张中国银行的卡；另一个账号为30×××61，实名登记的是其，绑定的是其名下的62×××76中国农业银行卡和63×××86平安银行卡，手机号码182××××3793绑定这两张银行卡，这两张卡只要是通过财付通取现的就都是诈骗的钱。其从2016年5月份至今平均每个月诈骗能赚4000元左右，至今共诈骗了20000元左右。188××××2238手机号码也是其使用，没有绑定银行卡、支付宝和财付通。17×××06这个号码是用来注册诈骗用的旺旺账号。三个支付宝账号〔谢进贤（ｄｇｇ×××＠ｆｏｘｍａｉ1.ｃｏｍ）（代购50151011）、188××××2238（ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉ1.ｃｏｍ）（同发332）、高玉俭（ｆｄｄ×××＠ｆｏｘｍａｉ1.ｃｏｍ）（ｂｒｇ8ｌｌ9）〕都是其在使用，谢进贤这个支付宝账号没有用于诈骗，ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉ1.ｃｏｍ这个支付宝账号绑定其之前的手机号188××××2238，这个支付宝账号的交易流水中显示交易关闭的那些意思就是没有付款成功，其他交易成功的那些因为时间太久，无法准确的说出哪些是诈骗的交易记录；高玉俭那个支付宝账号是其2016年5月份左右在网上购买的，买来之后就无法在网上代付交易，只能用于聊天。 4.公安机关调取的涉案支付宝电子数据、支付宝公司提供的涉案支付宝账户ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ的代付交易清单，证实代付申请人支付宝账户ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ，代付申请支付宝手机号188××××2238（林新辉使用的手机号），代付金额合计39857.9元，时间跨度2016年4月5日至2016年10月21日，代付人员来自全国各地。 5.被害人周某2、陈某1、徐某、傅某、李某1、明某、张某1、张某2、宣某、张某3、童某、李某2、詹某、邹某、王某1、柯某、赵某、郭某、袁某、马某、陈某2、王某2、郑某等23人的陈述以及相关的受案登记表、交易截图等，证实该23人被骗取8136元，上述被害人均在支付宝公司提供的涉案支付宝账户ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ的代付交易清单中。 6.被害人王某2提供的证据材料及支付宝提供的电子数据，证明林新辉利用高玉俭的支付宝账号（ｆｄｄ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ）实施诈骗。 7.林新辉的财付通账号30×××61和林某的财付通账号19×××31的转账截图、协助查询财产通知书（林新辉的平安银行卡62×××86）、交易记录，证实所涉林新辉平安银行卡（尾号7586）、林新辉农行卡（尾号2776）、林某中行卡（尾号9438）中财付通转入的总金额共计73569.24元（时间跨度2015.11-2016.11，其中，林新辉供签字确认其中的12208.92元（时间跨度2016.9.22-2016.11.16）属于诈骗所得 8.阿里旺旺“同发332”、支付宝账号188××××2238的截图，证实林新辉签字按手印确认阿里旺旺“同发332”其用于诈骗，该账户关联邮箱为ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ；林新辉签字按手印确认支付宝账号188××××2238其用于诈骗，登录邮箱为ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ。 9.漳州市“网上公安局”警民交流办理审批单、关于王某2被诈骗初查情况、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案情况。 10.到案经过，证实林新辉于2016年11月17日被公安机关抓获归案。 11.户籍证明，证实林新辉基本身份信息，作案时已达负完全刑事责任年龄。 上列证据，均经庭审举证质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于林新辉网络骗取款项数额的认定问题，林新辉关于其诈骗数额仅为7千多元的辩解，辩护人关于指控数额应从财付通转入银行卡中扣减60799.88元林新辉的合法收入的辩护意见，经查，林新辉虽供认在虚假与淘宝店家互刷信誉中，错误诱骗对方向其提供财付通链接付款，从财付通是19×××31、30×××61转入其绑定银行卡的钱款均为其诈骗所得，但林新辉仅辨认确定其中12208元为其骗取款项，现有证据无法充分证实林新辉从财付通转入银行的73569.24元均为违法所得，故林新辉及其辩护人此节辩解、辩护意见合理部分，本院予以采纳，该部分骗取款项数额确定为12208元；林新辉供认其使用ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉ1.ｃｏｍ支付宝账号诈骗，公诉机关提供的被害人周某2的23人的陈述，能证实各被害人合计被骗取向该账户汇入8136元，支付宝公司提供的涉案支付宝账户ｉｊｉ×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ的代付交易清单含该23名被害人代付金额合计39857.9元，方式均为代付款项，与林新辉供认的骗取手段一致，时间跨度2016年4月5日至2016年10月21日又能与林新辉供认的诈骗时间一致，故公诉机关指控该39857.9元为林新辉违法所得，符合法律规定和客观事实。在本案中，结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录等证据，综合认定林新辉的诈骗数额为52065.9元。 本院认为，被告人林新辉以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物合计52065.9元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳，但指控林新辉的诈骗数额为113427.14元，证据不足，本院依法予以变更。辩护人关于对林新辉适用非监禁刑的辩护意见，由于林新辉网络诈骗且犯罪数额巨大，故其辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；辩护人关于林新辉认罪态度好、予以从轻处理的辩护意见，由于林新辉在侦查阶段供认其诈骗数额为二万元，在庭审中翻供为诈骗仅7千多元，与现有查证属实的诈骗数额差距较大，其供认存在明显的避重就轻，故其辩护意见本院不予采纳，但林新辉尚能如实供述部分犯罪事实特别是其网络诈骗手段，在量刑予以酌情综合考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人林新辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2021年10月13日止）。 二、追缴被告人林新辉的违法所得人民币五万二千零六十五元九角；扣押在案的作案工具黑色ＤＥＬＬ笔记本电脑一台、淡紫色ａｃｅｒ笔记本电脑一台、黑色ｓｎｓｖ笔记本电脑一台、小米黑色白底手机一部（卡号17×××06、188××××2238）、黑色平板手机一部、白色ｏｐｐｏ手机一部（卡号182××××3793、130××××8963）、六张银行卡（62×××16福建省农村信用社的万通借记卡、62×××76中国农业银行、6217731300523988中信银行；6226901304061280中信银行、6210983990001230087中国邮政储蓄银行、62×××86平安银行）均予以没收（均已由公安机关扣押）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  李跃华 人民陪审员  蔡信任 二〇一八年十一月三十日 书 记 员  张夏榕 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。