上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初783号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人王鹏，女，1983年6月22日出生，汉族，户籍地黑龙江省。辩护人雷振清，上海金澄律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人梁志文(化名“老黄”)，男，1987年10月5日出生，汉族，户籍地广东省。辩护人何先龙，上海明伦律师事务所律师。被告人王鹏、梁志文被控集资诈骗罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2018年10月24日以沪徐检二部刑诉(2018)95号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁某、代理检察员常某某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，2014年10月，被告人王鹏在哈尔滨成立哈尔滨禹隆投资管理有限公司(简称禹隆投资)、哈尔滨禹隆生物科技开发有限公司(简称禹隆生物)，法定代表人均为王鹏。王鹏以投资禹隆生物的野生灵芝种植基地为名，未经批准通过禹隆投资向社会不特定公众非法集资。2015年1月，为维持哈尔滨等地公司的非法集资项目持续运作，王鹏伙同被告人梁志文，设立上海禹深实业有限公司(简称禹深公司)，王鹏担任法定代表人，梁志文担任业务负责人，以本市徐汇区肇嘉浜路XXX号XXX、XXX室为经营场所，虚构禹隆生物因种植灵芝扩大经营需要资金的事实，由梁志文组织业务团队，通过随机拨打电话、聚餐旅游等方式，在社会上公开宣传上述项目，以禹隆投资、禹隆生物名义与各投资被害人签订《借款协议》，承诺24%年收益率的高额回报。王鹏将集资款用于与梁志文分成、兑付哈尔滨等地公司客户的利息、其名下公司的日常开销、本人生活消费等。经司法审计，禹深公司共向169名投资被害人集资人民币(币种均同)15,106,549元，已支付利息805,840元，造成实际损失14,300,709元。公诉机关认为，被告人王鹏、梁志文的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，应当以集资诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。建议判处二名被告人14至15年有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人王鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭辩解不清楚被告人梁志文是否参与禹深公司非法集资活动，不清楚梁志文是否拿到非法集资提成。辩护人认为，王鹏有坦白行为，认罪悔罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人梁志文否认参与禹深公司非法集资活动，辩称其不构成集资诈骗罪。辩护人认为，证人张某、高1的证言不足以证明梁志文参与本案非法集资活动，梁志文不构成犯罪；若构成犯罪，应当认定为从犯。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的基本事实一致，并有经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：1、受案登记表、案发经过及刑事判决书等证据，证明本案案发、被告人王鹏、梁志文的到案及前科情况。2、搜查笔录、扣押物品清单、工商登记资料、房屋租赁合同、借款协议、收据、POS机签购单、产品宣传资料、证人张某、高1、李某1、魏某某、李2、徐某某的证言、被害人洪某某、强某某、高某2等人的陈述及自述笔录、司法鉴定意见书、被告人王鹏的在侦查阶段及审查起诉阶段的供述等证据，证明王鹏、被告人梁志文以禹深公司名义向投资人非法集资，造成实际损失1,400余万元。本院认为，被告人王鹏、梁志文结伙，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，二人的行为均已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，证人张某、高1的证言及被告人王鹏的相关供述，并结合以禹深公司名义从事非法集资活动期间，王鹏、梁志文还共同开展安徽非法集资项目(已判决)的重要事实，可以认定王鹏、梁志文对禹深公司非法集资项目事先有协商，还有诸如策划集资项目宣传资料、通过他人注册成立禹深公司等准备活动，在以禹深公司名义实际开展非法集资活动中，王鹏派遣张某、高1等人管理禹深公司、负责财务，梁志文负责组织团队从事非法集资具体业务，王鹏、梁志文按照事先约定获得的集资款分成基本相当，对梁志文及其辩护人提出未参与禹深公司非法集资活动的相关辩解及意见，本院不予采纳。被告人梁志文的辩护人提出梁志文系从犯的相关意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王鹏到案后曾供述自己及同案犯的相关罪行，但当庭隐瞒同案犯共同犯罪事实，始终不予供述，依法不应认定为坦白，其辩护人提出有关坦白的意见，于法相悖，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。另查，被告人王鹏、梁志文在前次判决宣告以后，刑罚执行完毕以前均被发现有漏罪没有判决，本次应予数罪并罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并考察二被告人前科判决情况，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人王鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币四十五万元；与前罪判处有期徒刑十七年，并处罚金人民币七十万元合并，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币一百一十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2034年8月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人梁志文犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十五万元；与前罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元合并，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币七十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月5日起至2031年11月4日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人的违法所得应予追缴发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  戚 俊人民陪审员  杨保安人民陪审员  章霞珍二〇一八年十一月二十七日书 记 员  杨晓晨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。……