上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初844号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人李某，男，汉族，户籍地山东省枣庄市，暂住本市普陀区。辩护人张玉发，上海煊宏律师事务所律师。被告人张某1，男，汉族，户籍地安徽省。辩护人徐倍歆，上海市铭源律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人张2，男，汉族，户籍地河北省石家庄市。辩护人雷振清，上海金澄律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检二部刑诉(2018)122号起诉书指控被告人李某、张某1、张2犯妨害信用卡管理罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同年11月9日立案，经上海市第一中级人民法院指定管辖，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员顾某某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张玉发、被告人张某1及其辩护人徐倍歆、被告人张2及其辩护人雷振清到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2018年6、7月间，被告人张某1指使被告人张2、陆某(已判决)等人使用虚假身份证明骗领信用卡4张。具体分述如下：1、2018年6月25日，张某1指使陆某冒用“吴某某”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。2、2018年6月29日，张某1指使张2冒用“麻某某”身份，在浙江省宁波市的浙江泰隆商业银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。3、2018年7月1日，张某1指使张2冒用“麻某某”身份，在浙江省台州市的浙江民泰商业银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。4、2018年7月9日，张某1指使张2冒用“高某某”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。2018年7月11日，被告人李某向被告人张某1提供他人身份证及电话卡，由张某1指使“D某”(另案处理)冒用“张3”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。其后，被告人张某1、张2被公安人员当场抓获。被告人张某1到案后，协助公安人员将被告人李某约至本市桃浦新村地铁站附近见面，后公安人员抓获李某。公安人员从李某随身携带的包内查获他人银行卡46张，从李某位于本市的暂住地查获他人身份证81张、他人银行卡3张。被告人张某1、张2到案后能如实供述基本犯罪事实。公诉机关认定被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十七条之一第一款第二项、第三项、第二十五条第一款，被告人张某1、张2的行为均已触犯《刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款，均应以妨害信用卡管理罪追究上述三名被告人共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人张某1、张2具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，均可从轻处罚。被告人张某1协助司法机关抓捕同案犯，系立功，根据《刑法》第六十八条，可以从轻处罚。当庭建议对被告人李某判处二年至三年有期徒刑并处罚金、对被告人张某1判处一年六个月以下有期徒刑并处罚金、对被告人张2判处一年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人李某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人李某系初犯，主观恶性不大，能如实供述基本犯罪事实，构成坦白，并认罪认罚，建议对其从轻处罚并在二年以下量刑。被告人张某1及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人张某1系初犯，且系坦白，有立功情节，主观故意相对较轻，建议对其从轻处罚。被告人张2及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议。辩护人认为被告人张2系初犯，且系坦白，文化程度较低，主观恶性较小，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年6、7月间，被告人张某1指使被告人张2、陆某(已判决)等人使用虚假身份证明骗领信用卡4张。具体分述如下：1、2018年6月25日，张某1指使陆某冒用“吴某某”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。2、2018年6月29日，张某1指使张2冒用“麻某某”身份，在浙江省宁波市的浙江泰隆商业银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。3、2018年7月1日，张某1指使张2冒用“麻某某”身份，在浙江省台州市的浙江民泰商业银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。4、2018年7月9日，张某1指使张2冒用“高某某”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。2018年7月11日，被告人李某向被告人张某1提供他人身份证及电话卡，由张某1指使“D某”(另案处理)冒用“张3”身份，在本市川沙镇的上海农商银行骗领信用卡1张(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。其后，被告人张某1、张2被公安人员当场抓获。被告人张某1到案后，协助公安人员将被告人李某约至本市桃浦新村地铁站附近见面，后公安人员抓获李某。公安人员从李某随身携带的包内查获他人银行卡46张，从李某位于本市的暂住地查获他人身份证81张、他人银行卡3张。被告人李某、张某1、张2到案后能如实供述基本犯罪事实。上述事实有证人陆某的证言、刑事判决书，调取证据通知书、协助查询财产通知书、扣押决定书、银行监控录像截图、银行卡信息查询凭证、微信聊天记录截图、信用卡及U盾，受案登记表、立案决定书、工作情况及被告人李某、张某1、张2的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某非法持有他人信用卡，数量较大，另伙同他人使用虚假身份证明骗领信用卡1张；被告人张某1伙同他人使用虚假身份证明骗领信用卡5张；被告人张2伙同他人使用虚假身份证明骗领信用卡3张，三名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某、张某1、张2到案后均能如实供述基本犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张某1协助司法机关抓捕同案犯，有立功情节，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第三项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2020年11月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人张某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年4月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人张2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2019年2月10日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、涉案的银行卡等予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴娟平人民陪审员  李桂琴人民陪审员  王霞萍二〇一八年十一月二十六日书 记 员  张焱萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。