浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1082刑初165号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人葛亚臣，男，1994年1月11日出生于河南省山阳区，汉族，农民，高中文化程度，住河南省焦作市山阳区。2017年4月4日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年5月11日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人班全福，河南豫城律师事务所律师。 辩护人辛长源，河南豫城律师事务所律师。 被告人马连喜，男，1996年11月6日出生于河南省马村区，汉族，农民，高中文化程度，住河南省焦作市马村区。2017年4月4日因本案被临海市公安局刑事拘留，2017年5月11日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈萍，浙江郑和陈律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕159号起诉书指控被告人葛亚臣、马连喜犯诈骗罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。后以临检公诉刑追诉〔2018〕1号追加起诉决定书追加部分遗漏的罪行。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员杜晓云出庭支持公诉，侦查人员朱某出庭作证，被告人葛亚臣及其辩护人班全福（参加第一次庭审）、辛长源（参加第二次庭审），被告人马连喜及其辩护人陈萍均到庭参加了诉讼。其间，公诉机关需补充侦查，于2018年5月2日、2018年8月28日建议本院延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月，被告人葛亚臣、马连喜合谋以“淘宝代运营”为名实施网络诈骗，被告人葛亚臣出资租用场地、购置电脑等设备，负责管理全部工作及财务，被告人马连喜负责聊天技巧和网店开设等的“业务指导”，分成为葛亚臣按全部诈骗所得的45%，马连喜按全部诈骗所得的15%，业务员按自己诈骗所得的40%，后两被告人先后在河北省清河县、山西省洪洞县租用场地，陆续招聘了被告人刘某、张某、马某、谷某、韩某2等十余人（均另案处理）担任业务员，由业务员扮演女性角色，根据被告人马连喜从袁某（另案）处获得的话术模板与被害人进行QQ聊天，诱骗被害人加盟，并配合马连喜以“淘宝代运营”的名义骗取被害人交纳加盟费、保证金、物流费、链接费等。截至2017年4月3日，共骗取孔某、李某1、李某2、韦某、梁某等40名被害人人民币253500元。 2017年4月3日，被告人葛亚臣、马连喜在山西省洪洞县被公安机关抓获归案，其租住地作案用的电脑等物被一并查获。被告人葛亚臣、马连喜到案后如实供述了基本犯罪事实。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人葛亚臣、马连喜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛亚臣、马连喜到案后如实供述了基本犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。故提请本院依法判处。 被告人葛亚臣、马连喜对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，且愿意退赃，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人葛亚臣的辩护人提出的辩护意见为，对事实和定性无异议，量刑方面被告人葛亚臣没有前科，具有坦白情节，认罪态度较好，有检举揭发的立功情节，认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。 被告人马连喜的辩护人提出的辩护意见为，对事实和定性无异议，量刑方面认为马连喜不是犯意的提起者，工作服从葛亚臣的领导和指挥，业务报酬的比例也最低，应认定为从犯。对诈骗金额本身无异议，但在经营中产生的费用应予扣除或在量刑时酌情考虑。被告人马连喜具有坦白情节，且自愿认罪，退出赃款，系初犯、偶犯，希望法庭予以从轻、减轻处罚。 经审理查明，2016年10月，被告人葛亚臣、马连喜合谋以“淘宝代运营”为名实施网络诈骗，被告人葛亚臣出资租用场地、购置电脑等设备，负责管理全部工作及财务，被告人马连喜负责聊天技巧和网店开设等的“业务指导”，分成为葛亚臣按全部诈骗所得的45%，马连喜按全部诈骗所得的15%，业务员按自己诈骗所得的40%，后两被告人先后在河北省清河县、山西省洪洞县租用场地，陆续招聘了被告人刘某、张某、马某、谷某、韩某2等十余人（均另案处理）担任业务员，由业务员扮演女性角色，根据被告人马连喜从袁某（另案）处获得的话术模板与被害人进行QQ聊天，诱骗被害人加盟，并配合马连喜以“淘宝代运营”的名义骗取被害人交纳加盟费、保证金、物流费、链接费等。截至2017年4月3日，共骗取孔某、李某1、李某2、韦某、梁某等40名被害人人民币253500元。 2017年4月3日，被告人葛亚臣、马连喜在山西省洪洞县被公安机关抓获归案，其租住地作案用的电脑等物被一并查获，被告人葛亚臣、马连喜到案后如实供述了基本犯罪事实。 本案审理期间，被告人葛亚臣向本院退出赃款人民币192145元，被告人马连喜向本院退出赃款36855元。另案不诉的张可、马壮向临海市人民检察院退出赃款共计6500元，已移交本院一并处理。另案的同案犯刘某、谷某、韩某2也向本院退出赃款人民币共计18000元。本案诈骗总额253500元已全部退赃。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有两被告人的供述与辩解、同案人员袁某、刘某、韩某2、谷某、谢佳扬、张某、马某、赵某2艺的供述与辩解；证人郭某、赵某1、韩某1的证言、公安民警出具的抓获经过、到案经过、侦查人员出庭的证言；被害人孔某、李某1等40人的陈述或QQ聊天记录；户籍证明、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书、情况说明、网店服务协议合同书文本、支付宝转账清单、受害人账户主体详情、支付宝账号交易明细、账本、现场电子物证提取记录、执行款票据、临海市人民检察院函等书证；搜查笔录；视听资料光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人葛亚臣、马连喜以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人葛亚臣、马连喜到案后如实供述了基本犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人葛亚臣、马连喜自愿认罪且退出赃款，酌情予以从轻处罚。 关于被告人葛亚臣的辩护人提出被告人葛亚臣具有立功情节的辩护意见，经核实，被告人葛亚臣在被羁押期间虽有向公安机关检举揭发的行为，但检举的线索来源不明，获取的时间、地点均无相应证据证实，其通过辩护人向河南省博爱县公安机关继续检举，但该县公安机关出具的受案登记表中记载报案人为“匿名”，经侦查人员出庭作证，无法进一步核实被检举嫌疑人的案件详情，故本院对辩护人关于被告人葛亚臣具有立功情节的辩护意见不予采纳。 关于被告人马连喜的辩护人提出的被告人马连喜系从犯的辩护意见，经核实，本案诈骗所用的话术模板由被告人马连喜提供，马连喜兼业务指导，对诈骗起到了关键性的作用，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 综上，对各被告人退出的赃款，依法予以追缴，返还给各被害人。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下： 一、被告人葛亚臣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月4日起至2020年10月3日止，罚金已缴纳） 二、被告人马连喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月4日起至2020年8月3日止，罚金已缴纳） 三、扣押在案的苹果手机三部、笔记本电脑十五台、台式电脑一台予以没收，由扣押单位负责处理； 四、被告人葛亚臣、马连喜向本院各退出的赃款人民币十九万二千一百四十五元、三万六千八百五十五元予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 鑫 人民陪审员  陈素芽 人民陪审员  施善兴 二〇一八年十一月二十二日 代理书记员  陈 昕