天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0114刑初586号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人王建杰。被告人蒋桂文。被告人王媛媛。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2018〕604号起诉书指控被告人王建杰、蒋桂文、王媛媛犯诈骗罪，于2018年9月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员从永建出庭支持公诉，被告人王建杰、蒋桂文、王媛媛到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人王建杰指使并伙同被告人王媛媛，于2015年下半年某日，在天津市武清区杨村街粮食局第四粮店附近农业银行，谎称被告人王媛媛做服装生意进货需要用钱，以借钱为名，骗取被害人赵某1现金人民币10万元。赃款俵分后已挥霍。被告人王建杰指使并伙同被告人蒋桂文，于2016年7月28日左右，在天津市北辰区果园道与京津公路交口附近建设银行，谎称被告人蒋桂文妹妹蒋某某家有50万元理财产品即将到期且到期后会以此款项偿还被害人赵某1钱款，以借钱偿还债务为由，让被害人赵某1从他人处贷款37万，在被害人赵某1支付贷款所产生的利息4万元后，又将剩余的33万元人民币转账到被告人蒋桂文银行账户内。赃款俵分后已挥霍。被告人王建杰等人于2015年上半年某日至2016年7月前后某日，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某1家中或者武清区君歌集团有限公司门口等地，谎称其欲购买货车挂斗、购买武清区城关镇大桃园村村西头服装厂及村东口空地等，以借钱为名，通过让被害人赵某1从他人处贷款或者给付现金等方式，分三次骗取被害人赵某1人民币共计19.5万元。赃款已挥霍。被告人王建杰等人于2015年10月前后某日至2016年9月20日左右，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某1家中等地，谎称自己存有50万元钱款的银行账户被法院冻结或者在无偿还能力的情况下谎称尽快还钱，以借钱偿还债务为由，分三次骗取被害人赵某1现金人民币共计22.64万元。赃款已挥霍。被告人王建杰等人于2015年12月前后某日，在天津市武清区天宏医药有限公司警卫室内，以将其驾驶的长安牌面包车抵押给被害人赵某1后又将该车开走的方式，以借钱为名，骗取被害人赵某1现金人民币2万元。赃款已挥霍。被告人王建杰等人于2016年10月18日左右至2016年12月16日左右，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某1家中等地，虚构其与武清区城关镇大桃园村村书记张某某合伙做生意且张某某在外地出车祸急需用钱、张某某家人委托其卖房但钱款仍不够等事实，以借钱为名，分两次骗取被害人赵某1现金人民币共计5.45余万元。赃款已挥霍。被告人王建杰、蒋桂文、王媛媛后被抓获。被告人蒋桂文、王媛媛自愿如实供述了上述事实。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人王建杰、蒋桂文、王媛媛的行为均已构成诈骗罪，其中王建杰的犯罪数额特别巨大，且系主犯、累犯，蒋桂文、王媛媛的犯罪数额巨大，且均系从犯，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条及第六十五条的规定予以判处，建议判处王建杰有期徒刑十三年，并处罚金，建议判处蒋桂文有期徒刑三年九个月，并处罚金，建议判处王媛媛有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人王建杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的部分事实提出异议，对当庭宣读和出示的证据均未提出异议，辩解称其从赵某2处所借的部分钱款，其已经将真实借款用途告知赵某2，其没有骗赵某2；其在法庭辩论阶段，未发表辩护意见。被告人蒋桂文、王媛媛对公诉机关指控的罪名及事实均无意见，并表示认罪认罚，均未发表辩护意见。经审理查明，被告人王建杰指使并伙同其姐姐暨被告人王媛媛，于2015年下半年某日，在天津市武清区杨村街粮食局第四粮店附近农业银行，谎称王媛媛做服装生意进货需要用钱，以借钱为名，骗取被害人赵某2现金人民币10万元。赃款俵分。被告人王建杰指使并伙同其母亲暨被告人蒋桂文，于2016年7月28日左右，在天津市北辰区果园道与京津公路交口附近建设银行等地，谎称蒋桂文妹妹蒋桂敏家有50万元理财产品即将到期且到期后会以此款项偿还被害人赵某2钱款，以借钱偿还其他债务为由，让赵某2从他人处贷款37万，在赵某2支付贷款所产生的利息4万元后，又将剩余的33万元人民币转账到蒋桂文银行账户内。王建杰后将赃款挥霍。被告人王建杰等人于2015年上半年某日至2016年7月前后某日，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某2家中或者武清区君歌集团有限公司门口等地，谎称其欲购买货车挂斗、购买武清区城关镇大桃园村村西头服装厂及村东口空地等，以借钱为名，通过让被害人赵某2从他人处贷款或者给付现金等方式，分三次骗取赵某2人民币共计19.5万元。赃款挥霍。被告人王建杰等人于2015年10月前后某日至2016年9月20日左右，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某2家中等地，谎称自己存有50万元钱款的银行账户被法院冻结，以借钱偿还债务为由，骗取被害人赵某2现金人民币15万元。赃款挥霍。被告人王建杰等人于2016年10月18日左右至2016年12月16日左右，在天津市武清区杨村街雍馨花园小区被害人赵某2家中等地，虚构其与武清区城关镇大桃园村村书记张某合伙做生意及张某在外地出车祸急需用钱、张某家人委托其卖房但钱款仍不够等事实，以借钱为名，分两次骗取赵某2现金人民币共计5.45余万元。赃款挥霍。被告人王建杰、蒋桂文、王媛媛后被抓获。被告人蒋桂文、王媛媛到案后如实供述了上述自己所参与的事实。上述事实，有经法庭举证质证，本院依法确认的案件来源及到案经过，接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单及部分借条的原件与复印件、房权证、房屋买卖合同、房屋买卖协议、委托书及收条，协助查询财产通知书、个人账户信息查询、业务凭单、账户交易明细查询、活期存折明细查询清单、银行卡交易明细清单，被害人陈述、证人证言、三被告人供述辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王建杰个人及分别伙同被告人蒋桂文、王媛媛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中王建杰的犯罪数额特别巨大，蒋桂文、王媛媛的犯罪数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的罪名成立；但指控王建杰在无偿还能力的情况下谎称尽快还钱，以借钱偿还债务为由骗取赵某2人民币7.64万元，以及以其驾驶的长安面包车抵押给赵某2又开车的方式，并以借钱为名骗取赵某2人民币2万元的事实，因在案证据不能证明王建杰在获取赵某2钱款时有虚构事实、隐瞒真相的情形，不能证明王建杰有诈骗赵某2的主观故意，故该9.64万元不应认定为王建杰的诈骗数额。王建杰在分别与蒋桂文、王媛媛的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；蒋桂文、王媛媛均分别起辅助作用，系从犯，视情节依法应对蒋桂文从轻处罚，对王媛媛减轻处罚。蒋桂文、王媛媛能自愿认罪，且对其二人均适用认罪认罚从宽制度，依法均可从宽处罚。王建杰对大部分事实能自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。王建杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕五年内再次故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。王建杰多次对他人实施诈骗，依法可酌情从重处罚。综上，王建杰犯诈骗罪，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；蒋桂文、王媛媛犯诈骗罪，法定量刑幅度均为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关综合本案情况发表的三被告人量刑建议适当，本院均予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王建杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年五月十一日起至二○三一年五月十日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人蒋桂文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月二十七日起至二○二二年八月二十六日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人王媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月二十七日起至二○二一年一月二十六日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人王建杰与被告人王媛媛共同退赔赵某2人民币10万元，被告人王建杰与被告人蒋桂文共同退赔赵某2人民币33万元，被告人王建杰另单独退赔赵某2人民币39.95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  王国红人民陪审员  张宝和二〇一八年十一月二十八日书 记 员  金小雨附判决引用的《中华人民共和国刑法》的相关法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。