成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0106刑初976号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人徐某某，男，1975年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省巴彦县。2010年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年五个月，2012年5月29日假释。2018年4月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年5月18日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人屠传孝，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。 辩护人包游，四川淳明律师事务所律师。 被告人邓某某，男，1983年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区。2010年11月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年九个月，2012年10月刑满释放。2018年4月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年5月18日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张定，四川君益律师事务所律师。 被告人于某某，男，1977年10月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省沈丘县。2018年4月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年5月18日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人黄强，四川淳明律师事务所律师。 被告人王某，女，1978年7月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省南阳市宛城区。2018年4月11日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2018年5月18日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人任天舒，四川科信律师事务所律师。 辩护人王洪星，四川科信律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金公诉检刑诉（2018）922号起诉书指控被告人徐某某、邓某某、于某某、王某犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员王聪、李聪，书记员罗航、袁德铭出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人屠传孝、被告人邓某某及其辩护人张定、被告人于某某及其辩护人黄强、被告人王某及其辩护人任天舒、王洪星到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，2018年3月13日13时许，被告人徐某某、邓某某、于某某等人经预谋后，在成都市金牛区小旅馆内，由被告人于某某、邓某某、徐某某邀约被害人李某“炸金花”趁机骗取钱财。在此过程中，被告人于某某调换扑克牌让被害人误以为拿到好牌；被告人邓某某从被告人王某处领取现金并借给被害人诱导其增大赌注；被告人徐某某通过“赢钱”方式骗走被害人李某32000余元。被告人徐某某、邓某某、于某某、王某于2018年4月10日被民警抓获。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证、物证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某的行为已构成诈骗罪，被告人徐某某、邓某某、于某某归案后认罪态度好，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定予以处罚，并建议在有期徒刑一年十个月至二年四个月之间量刑。 被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 被告人徐某某的辩护人提出，被告人徐某某归案后认罪态度好，且家属积极退赔赃款，被告人徐某某系接受被告人王某的组织安排参与犯罪，被告人王某提供赌博资金，并分得较多赃款，被告人王某在犯罪过程中所起作用较大，请求法院对被告人徐某某从轻处罚。 被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 被告人邓某某的辩护人提出，被告人邓某某归案后认罪态度好，在共同犯罪中，没有参与租赁作案所使用的房间，仅分得少量赃款，是从犯，案发后，家属代为退赔了赃款，请求法院对被告人邓某某从轻、减轻处罚。 被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 被告人于某某的辩护人提出，被告人于某某归案后认罪态度好，在共同犯罪中，由被告人王某租用场地、组织安排人员并分配赃款，被告人于某某是从犯，且被告人徐某某、邓某某、于某某的家属已经代为退赔了全部赃款，请求法院对被告人从轻处罚。 被告人王某辩称自己只是接受徐某某邀约来成都玩耍，到成都后与三名被告人一起吃了顿饭，并不清楚被告人徐某某他们打假牌的事情，自己当天只是应徐某某的要求，将徐某某的皮包送到旅馆给徐某某。 被告人王某的辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，被告人王某在犯罪过程中，所起作用较小，没有证据证实被告人王某是此次犯罪的组织者及租赁了犯罪场地，被告人王某没有直接参与打假牌，仅在犯罪过程中，向邓某某提供了现金，起次要、辅助作用，请求法院对被告人王某从轻、减轻处罚。 经审理查明，2018年3月13日，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某经预谋后，利用成都市金牛区小旅馆的房间作为作案地点进行诈骗活动。由被告人徐某某、邓某某、于某某在该地点伪装成旅客，以消磨时间为名，诱骗被害人李某与其进行斗金花赌博活动并借机实施诈骗活动。在打牌的过程中，由被告人于某某调换扑克牌让被害人李某误以为拿到好牌，由被告人邓某某从被告人王某处领取现金并借给被害人诱导其增大赌注，当被害人误认为抓到好牌增大赌注后，被告人徐某某、邓某某、于某某用事先调换好的假牌赢得牌局，使被害人误以为是因赌博输钱。在骗取了被害人李某32400元后，被告人徐某某、邓某某、于某某先后借故离开作案现场。2018年4月10日，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某被民警抓获。案发后，公安人员从被告人徐某某处扣押苹果6手机一部，从被告人于某某处扣押ＶＩＶＯ手机一部，从被告人邓某某处扣押了ＯＰＰＯ手机一部。被告人徐某某的家属代为退赔赃款10600元，被告人邓某某的家属代为退赔赃款10700元，被告人于某某的家属代为退赔赃款11000元。 上述事实有下列证据证明：受案登记表，到案经过，情况说明，辨认笔录，手机转账截图，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，拍摄的作案现场照片，退赃凭证，现场检测报告书，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某的户籍材料及被告人徐某某、邓某某的前科材料，证人陈某、徐某、曾某的证言，被害人李某的陈述，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某的供述等。 本院认为，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪。成都市金牛区人民检察院指控成立，本院决定予以支持。 对被告人王某提出自己只是接受徐某某邀约来成都玩耍，并不清楚被告人徐某某他们打假牌的事情，自己当天只是应徐某某的要求，将徐某某的皮包送到旅馆给徐某某的辩解意见，本院认为，首先，被告人王某在被挡获后在公安机关均供称，自己是来成都找工作，并不认识徐某某等人，自己并不知道自己为什么被抓，在庭审中又辩称自己只是接受徐某某邀约来成都玩耍，与三名被告人一起吃了顿饭，并不清楚被告人徐某某他们打假牌的事情，自己当天只是帮徐某某送皮包到旅馆。被告人王某就案发当日是否到过现场及与被告人徐某某等人是否认识等事实前后供述不一致，且不能就此做出合理解释，被告人王某供述的可信度低。其次，同案被告人徐某某、邓某某、于某某均指认被告人王某是在明知被告人徐某某等人利用赌博方式诈骗被害人钱财的情况下，提供资金用于借给被害人诱导其增大赌注。结合证人陈某关于被告人王某与被告人徐某某等人认识，案发当日在现场并安排了三名被告人与被害人先后进入同一房间的证言以及证人徐某关于曾听说过被告人徐某某、邓某某、于某某、王某利用假牌局实施诈骗活动的证言，可以证实被告人王某参与上述诈骗活动的事实，故对被告人王某上述辩解意见，本院决定不予采纳。 对被告人徐某某辩护人提出被告人徐某某是系接受被告人王某的组织安排参与犯罪；被告人邓某某辩护人提出被告人邓某某仅分得少量赃款，是从犯；被告人于某某的辩护人提出本案是由被告人王某租用场地、组织安排人员并分配赃款，被告人于某某是从犯；被告人王某辩护人提出，被告人王某没有直接参与打假牌，仅在犯罪过程中，向邓某某提供了现金，起次要、辅助作用的辩护意见，本院认为，经查，作案时使用的成都市金牛区小旅馆并不能证实是由被告人王某出面承租，且被告人于某某是受被告人徐某某邀约来到成都，被告人邓某某在公安机关曾供述是接受被告人王某邀约来到成都实施诈骗活动，后又改变供述称是受徐某某邀约来成都，故现有证据不足以证实被告人王某实施了组织安排活动。在犯罪过程中，被告人徐某某、邓某某、于某某直接实施打假牌赌博诈骗活动，被告人王某在此过程中，提供现金用于借给被害人诱导其增大赌注，均积极参与犯罪，故本案不区分主从犯，对各辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，本院决定不予采纳。 在共同犯罪中，被告人徐某某、邓某某、于某某、王某均积极参与，本案不分主从犯，按各自地位、作用分别予以处罚。 被告人徐某某、邓某某有犯罪前科，对此情节予以从重处罚。 被告人徐某某、邓某某、于某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，对此情节予以从轻处罚。 案发后，被告人徐某某、邓某某、于某某的家属代为退赔赃款，对此情节予以从轻处罚。 扣押在案的被告人徐某某、邓某某、于某某的手机，不属于作案工具或违法所得，依法不属于没收范围，但可用于三被告人判处的罚金刑的执行。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月十一日起至二〇二〇年二月十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月十一日起至二〇二〇年二月十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月十一日起至二〇一九年十月十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一八年四月十一日起至二〇二〇年二月十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押在案的赃款32400元予以发还被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  田岳 人民陪审员  王沛 人民陪审员  马佳 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  胡林 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。