大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）辽0203刑初262号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人刘某某。因本案于2018年2月2日被抓获，于2018年2月3日被大连市公安局交通治安分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年3月7日被大连市公安局交通治安分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人闫某某。因本案于2018年1月30日被抓获，于2018年1月31日被临时羁押于吉林省舒兰市看守所，于2018年2月2日被大连市公安局交通治安分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年3月7日被大连市公安局交通治安分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人窦某某。因本案于2018年7月20日被大连市公安局交通治安分局依法刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准，于2018年7月31日被大连市公安局交通治安分局依法逮捕。现羁押于大连市看守所。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2018〕234号起诉书指控被告人闫某某、刘某某、窦某某犯诈骗罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本案系认罪认罚案件，本院适用普通程序，并依法组成合议庭，于2018年11月8日公开开庭审理了本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员刘媛、代理检察员周日新出庭支持公诉。被告人闫某某、刘某某、窦某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2017年12月29日至2018年1月15日期间，被告人闫某某、刘某某、窦某某等人以有便宜车票的名义将被害人骗至出租屋，诱骗被害人打扑克玩“炸金花”，并用事先排好顺序的扑克牌将原有扑克牌换掉，以此骗取被害人财物。其中，被告人闫某某参与诈骗犯罪2起，涉案金额人民币28000元；被告人刘某某参与诈骗犯罪4起，既遂金额人民币42300元；被告人窦某某参与诈骗犯罪1起，涉案金额人民币20800元。具体如下：2017年12月29日6时许，被害人田某在大连市火车站准备去岫岩，被人以上述手段带至大连市中山区，由被告人闫某某、刘某某等人骗取现金人民币21500元，随后返还被害人田某人民币200元路费。2018年1月12日6时许，被害人金某在大连市火车站准备去哈尔滨，被人以上述手段在大连市西岗区，由被告人闫某某等人骗取现金人民币6500元，黑色iphone7plus手机一部，天梭手表一块，随后返还被害人金某人民币400元路费。大连市价格认证中心以涉案手机、手表无实物等原因，暂不予鉴定。2018年1月14日6时许，被害人石某在大连市火车站准备去佳木斯，被人以上述手段骗至大连市西岗区，因被害人石某拒绝玩扑克，被告人刘某某等人并未诈骗成功，并将石某送至楼下让其自行离去。随后，被害人王某在大连市火车站准备去哈尔滨，被人以上述手段骗至大连市起西岗区，因被害人王某拒绝玩扑克，被告人刘某某等人并未诈骗成功，并将王某送至楼下让其自行离去。2018年1月15日6时许，被害人李某在大连市火车站准备去齐齐哈尔，被人以上述手段在大连市西岗区，由被告人刘某某、窦某某等人骗取现金人民币20800元，随后返还被害人李某11000元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人闫某某、刘某某、窦某某，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，其中闫某某、刘某某在第1起犯罪事实中系共同犯罪，刘某某、窦某某在第4起犯罪事实中系共同犯罪，均侵犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人窦某某曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人窦某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘某某在第3起诈骗事实中，已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻处罚。量刑建议对被告人闫某某判处有期徒刑十四至二十个月，并处罚金；对被告人刘某某判处有期徒刑二十至二十七个月，并处罚金。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人闫某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚，并在认罪认罚具结书上签字；被告人窦某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。本院经审理查明的事实同于公诉机关指控的事实。另查，2018年7月20日，窦某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有立案决定书、案件来源及抓捕经过，身份证明，前科材料，辨认笔录及照片，车辆证明，调取证据通知书、调取证据清单，查询存款/汇款通知书、交易明细，说明，情况说明，鉴定聘请书、中止通知书，物证照片、指认现场照片，房屋租赁合同、居间服务合同、房屋免责说明、收款收据，视听资料光碟四张，被害人李某、田某、金某、石某、王某的陈述笔录，证人马某、赵某、韩某、崔某、黄某的证言笔录，被告人闫某某、刘某某、窦某某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫某某、刘某某、窦某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。大连市西岗区人民检察院指控被告闫某某、刘某某、窦某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人闫某某、刘某某在第一起犯罪事实、被告人刘某某、窦某某在第四起犯罪事实中共同故意实施诈骗犯罪行为，属共同犯罪。被告人窦某某曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。在第三起犯罪事实中，被告人刘某某已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人窦某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人闫某某、刘某某到案后如实供述自己的罪行，依法对三被告人予以从轻处罚。公诉机关对被告人闫某某、刘某某的量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人的犯罪行为给各被害人造成的未追回的损失，依法应予以退赔。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月2日起至2019年11月1日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月30日起至2019年4月29日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人窦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月20日起至2019年7月19日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人刘某某、闫某某退赔被害人田某人民币21300元；被告人闫某某退赔被害人金某人民币6100元；被告人刘某某、窦某某退赔被害人李某人民币9800元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李铁铮人民陪审员  任 伟人民陪审员  崔海燕二〇一八年十一月八日书 记 员  景云亭