河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0727刑初398号公诉机关封丘县人民检察院。被告人戴彤，男，1971年4月16日出生，汉族，大专文化，案发时任新乡市公安局卫北分局案侦大队四中队指导员，住新乡市。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月26日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌挪用公款犯罪于2018年2月27日被延津县公安局指定居所监视居住。因涉嫌挪用公款犯罪于2018年7月26日被封丘县监察委员会留置。2018年7月30日，经封丘县人民检察院决定逮捕，于同日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人张爱国、郑栓平，河南咸祐律师事务律师。本案由新乡市中级人民法院指定本院审理，由封丘县人民检察院以新封检职务刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人戴彤犯挪用公款罪，于2018年8月30日向本院提起公诉，本院审查后，于当日受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员王又潮、代检察员刘邦国出庭支持公诉，被告人戴彤及其辩护人张爱国、郑栓平等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人戴彤在担任新乡市公安局卫北分局成立的新乡市幸福速冻食品厂非法吸收公众存款犯罪案件专案组后期负责人期间，利用负责办理该案和管理涉案财物的职务便利，违规对涉案资金账户解冻和对涉案资金账户不予冻结，于2016年1月22日至2月23日，通过ATM取现、转账等方式，多次从涉案犯罪嫌疑人马丽达涉案资金的马某银行账户转支156.2万元人民币；于2017年1月22日至5月5日，通过ATM取现、POS刷卡套现等方式，多次从涉案犯罪嫌疑人王凤香涉案资金的韩辉银行账户转支134.1万元人民币，上述共计290.3万元人民币，被被告人戴彤用于个人开支、炒股等，炒股平仓后剩余22.6287万元人民币，据戴彤供述用于赌博输掉，现全部未退还。2018年1月26日，被告人戴彤主动向新乡市公安局南桥分局投案，并如实供述了涉嫌犯罪的事实。到案后，戴彤如实向封丘县监察委员会交代了其挪用公款的犯罪事实。公诉机关提供的证据有书证被告人戴彤的户籍证明、前科证明、到案经过和任职文件等；马丽达、王凤香非法吸收公众存款案相关文书；新乡市打击和处置非法集资工作领导小组、新乡市公安局文件等；戴彤、马某、韩辉、路某银行账户交易明细、路某证券账户历史资金情况、银行转账情况表及融资融券账户对账表等；情况说明、合伙理财协议、张海亮证券账号等交易明细等；证人王某1、李某、孙某、郝某、张某、胡某、马某、刘某、王某2、路某、裴某等的证言；被告人戴彤的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人戴彤作为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款290.3万元，进行营利活动等，情节严重，且未退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人戴彤到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被挪用的公款未追回。要求依法判处。被告人戴彤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控是犯罪事实及罪名均无异议，但辩称造成该犯罪的起因是其母亲生病在医院抢救。被告人戴彤无犯罪前科，且有自首情节，要求从轻处罚。经审理查明：被告人戴彤在担任新乡市公安局卫北分局成立的新乡市幸福速冻食品厂非法吸收公众存款犯罪案件专案组后期负责人期间，利用负责办理该案和管理涉案财物的职务便利，违规对涉案资金账户解冻和对涉案资金账户不予冻结，于2016年1月22日至2月23日，通过ATM取现、转账等方式，多次从涉案犯罪嫌疑人马丽达涉案资金的马某银行账户转支156.2万元人民币；于2017年1月22日至5月5日，通过ATM取现、POS刷卡套现等方式，多次从涉案犯罪嫌疑人王凤香涉案资金的韩辉银行账户转支134.1万元人民币。上述共计290.3万元人民币，被被告人戴彤用于个人开支、炒股等，炒股平仓后剩余22.6287万元人民币据戴彤供述用于赌博输掉，现全部未退还。2018年1月26日，被告人戴彤主动向新乡市公安局南桥分局投案，并如实供述了涉嫌犯罪的事实。到案后，戴彤如实向封丘县监察委员会交代了其挪用公款的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：一、书证被告人戴彤的户籍证明、前科证明证明被告人戴彤系成年人，为完全刑事责任能力人，无前科。2、到案经过证明戴彤于2018年1月26日主动向新乡市公安局南桥分局投案，并如实供述犯罪事实。任职文件、含中共新乡市委组织部批复新乡市公安局文件及公务员任免登记表等证明2013年4月戴彤任新乡市公安局卫北派出所案侦大队四中队指导员，2014年5月至2015年11月在新乡市公安局卫北分局处置幸福速冻食品厂非法集资专案组工作，负责专案组整体工作；2015年11月至2018年1月25日在新乡市牧野区打击处置非法集资专案组工作。新乡市公安局纪工委决定及新乡市编委人员核减通知证明戴彤于2018年1月26日被开除党籍和公职。新乡市公安局南桥分局、延津县公安局对戴彤的刑事立案文书等证明2018年1月26日，南桥分局将戴彤立为诈骗案，并于1月27日对其刑事拘留。2018年1月31日新乡市公安局指定延津县公安局管辖，2018年2月27日延津县公安局对戴彤指定居所监视居住。新乡市打击和处置非法集资工作领导小组、新乡市公安局文件等证明新乡市公安局2015年6月23日发布新公文（2015）96号文件《全市公安机关集中侦办非法集资案件职责分工》。新乡市打击和处置非法集资工作领导小组于2015年7月27日发布新处非领（2015）7号文件，对新乡市幸福速冻食品厂非法吸收公众存款案挂牌督办；8月26日发布新处非领（2015）11号文件，对加强打击和处置非法集资工作机制建设作出部署，一案一专案组，立案管辖以涉案企业注册地为主，其他涉案地配合，按照涉案地分别立案，统一协调。2015年10月14日，新乡市公安局卫北分局成立幸福速冻食品厂非法吸收公众存款案处置指挥部，戴彤在材料组。2016年1月26日，新乡市牧野区打击和处置非法集资工作领导小组（牧处非领[2016]3号会议纪要）要求对推进正在办理的案件，对涉案财物应缴尽缴并按照有关规定查封、扣押、冻结财物，并制作清单。2016年1月21日，牧野区非法集资专案组成立，制作工作机制和管理制度，案件由立案单位主办，其他人员协办，涉案财物由各分局统一保管，戴彤代表卫北分局为专案组成员。马丽达非法吸收公众存款案文书及卫北分局通知书、诉讼文书、冻结及解冻文书证明2014年5月30日新乡市公安局卫北分局对新乡市牧野区幸福速冻食品厂非法吸收公众存款案立案，2014年6月19日对马丽达刑事拘留，7月25日逮捕。2014年12月4日该非吸案朱幸福、马丽达等人被移送审查起诉，2016年11月16日新乡市牧野区人民法院对马丽达判处有期徒刑3年，并处罚金5万元，刑期至2017年6月18日。2014年6月17日，卫北分局对马丽达绿地迪亚庄园等房产进行查封。2014年7月11日，新乡市隆基置业公司向卫北分局反映，要求查封马丽达的购房款，解封该房产。2015年3月10日，新乡市仲裁委员会裁决解除新乡市隆基公司和马丽达在绿地迪亚庄园的购房合同，隆基公司返还马丽达购房款164.4万元，马丽达支付违约金5万元（仲裁费2.8万元），该仲裁书3月13日送达。2015年9月7日，马丽达委托将购房款返还至其妹马某尾号5406裁定的中行账户。2015年11月16日，卫北分局通知新乡隆基公司将购房款退款156.6万元退至马某尾号4506中行账户。2015年11月19日该购房款开始退还给马丽达，11月25日156.6万元到账成功。2015年10月30日卫北分局对马某尾号5406中行账户冻结。2015年11月26日对绿地迪亚庄园马丽达房产解除查封。2016年1月13日对马某5406中行账户解除冻结。马某尾号5406中行账户、戴彤尾号0819中行账户、路某尾号0517、8540建行账户交易明细证明马某尾号5406中行账户到账156.6万元，被陆续支取或转账到戴彤账户及戴彤账户转到路某尾号5017账户，经尾号5017账户转至尾号8540账户的情况。路某证券账户历史资金情况、银行转账情况表及融资融券账户对账表等证明显示了路某证券账户证券交易情况。情况说明证明2013年王凤香因新乡县熊熊食品厂非吸案被新乡市中院判刑，新乡市公安局卫北分局未对王凤香采取强制措施。2018年3月1日将王凤香列为犯罪嫌疑人，现正在侦查中。王凤香非吸案文书证明2015年8月19日，新乡市公安局卫北分局对王凤香在新乡伟业置地有限公司购房情况查询，王凤香2013年11月至12月在伟业公司交房款或预约保证金3829.87231万元，2014年5-7月份以吕俊名义退预约保证金3829.87231万元；2014年6-7月，王凤香以韩辉名义交预约保证金2856.6366万元，2014年7月至2017年5月9日，退还给韩辉预约保证金2856.6366万元，其中最后三笔80万元、495.66万元、1000万元是卫北分局协调退款，为戴彤涉案部分。新乡市卫北分局对新乡市伟业置地有限公司告知书证明2017年1月17日，卫北分局告知新乡市伟业置地有限公司将韩辉名下购房款返还给韩辉账户。王凤香以韩辉在新乡伟业公司购买房源（预约保证金）、退款情况及凭证、收到条证明韩辉2014年6月至7月份六批次在伟业公司购买房源108套，金额2856.6366万元，及申请退房情况。韩辉后来重新申请并于2017年1月20日、3月30日、5月9日到账的退房款80万元、495.66万元、1000万元，收到后韩辉都打有收到条。韩辉尾号2407广发行账户、戴彤尾号6186工行账户交易明细证明韩辉2407账户于2017年1月20日进账80万元，1月22日至3月21日，每次5000元，分数十次被全部支取走；2017年3月30日进账495.66万元，2017年4月1日至5月5日，分数十次被支取或消费54.1万元；2017年5月9日进账1000万元。戴彤6186账户从2017年2-3月份多次现存资金，3月2日、9日、4月14日转入证券公司及张海亮账户（股市配资合伙人）17万元、50万元、49.99万元等，戴彤证券账户银行转账、交易情况证明了戴彤证券资金交易情况。情况说明三份、合伙理财协议及戴彤7757工行账户、张海亮尾号1126建行账户、张海亮证券账号等交易明细证明裴某、刘琳、张海亮在2018年5月2日出具情况说明，2017年3月9日，戴彤出资50万元，借用裴某、刘琳资金150万元配资，双方签订了合伙理财协议，后戴彤使用张海亮的股票账户自己操作炒股，后来戴彤增资50万元，裴某又增加150万元配资。戴彤将资金转入张海亮账户后进行炒股。2017年4月28日戴彤账户亏损被平仓，戴彤剩余22.6287万元。公安机关对刘某（刘云）的刑事案件文书证明新乡市公安局南桥分局于2018年1月29日将刘某立案为掩饰隐瞒犯罪所得罪，1月29日对其刑事拘留。后案件指定延津县公安局管辖，2018年3月8日，刘某被延津县公安局指定居所监视居住。二、证人证言王某1证明2014年4月中旬，卫北分局成立幸福非吸案专案组，材料组组长是戴彤，幸福非吸案件后期，局领导明确戴彤为负责人。戴彤负责专案组之前，马丽达的涉案资产进行查封、冻结、扣押，且相关法律手续已经随案，退还了马丽达案件扣押的奔驰车，冻结、解冻涉案人马丽达的妹妹马某中行账号，协调绿地迪亚庄园房地产公司退还并交公安机关扣押马丽达别墅款。查询了王凤香及关联人的银行资产、房产，并予以查封、扣押、冻结，其中包含中央伟业公园。牧野专案组成立后，所有涉案财物都要交由专案组内勤统一保管，实际上各分局各自管理各自案件涉案财物，戴彤当众曾向牧野专案组说过卫北分局办理的幸福非吸案已经侦查终结移送起诉，也没有什么涉案财物，后期包括在牧野专案组后都是戴彤自己保管，我在专案点他房间也看到过，当时我认为他是为了办案方便。李某证明2014年4月，卫北分局成立幸福非吸专案组，后期一直由戴彤负责该案件。戴彤负责幸福非吸案后，针对涉案犯罪嫌疑人马丽达，查询并冻结马丽达的中行等银行账户及马丽达在绿地迪亚庄园一套房产及其他房产，并协调绿地迪亚庄园将首付款退还到马某的账户，戴彤安排我和孙某对马某的中行账户办理冻结手续，不知道什么时间解冻的。查询、查封了王凤香以韩辉名义在伟业置业房产公司购买的70多套房产，戴彤让我和范志杰或孙某到中央伟业房产公司交代不允许韩辉名下房产进行交易，使用的法律文书我记不清谁办理的。后来王某2给我打电话说准备出售韩辉名下的70多套房产，我跟戴彤汇报了王某2的意见，他们怎样协商的我不知道，伟业置业房产公司是否退还王凤香购买的购房款及扣押情况我不太清楚。不清楚专案组为什么没有按照相关规定使用并保管相关涉案财物。我和孙某冻结的马某中行账户没有钱，不清楚什么时间为什么解冻。孙某证明戴彤是幸福非吸案件的负责人，对于绿地迪亚庄园房地产公司将马丽达的首付款退到马某的中行账户并交由公安机关扣押的问题，戴彤让我和李某、范志杰询问了马丽达的笔录，并让马某提交给幸福非吸专案组一张马某的中行社保卡，专案组是否向马某出具过手续我记不清楚，记不清楚由谁保管，戴彤向领导汇报后安排我、李某到中行冻结该账户，绿地迪亚庄因是否将150余万元别墅款退到马某的中行银行卡我不清楚，戴彤安排我、王某1到中行解冻了该账户，戴彤没有说明解除原因。赵家庆证明戴彤是幸福非吸专案组的负责人，公安机关办理案件扣押、查封、冻结的涉案财物应由办案民警向大队长呈请，大队长向分管领导呈请，领导审批以后出文书，办案民警再根据文书行使权利，按照规定涉案财物应该先交大队内勤保管，由内勤再交分局涉案财物管理部门统一保管。不知道戴彤在负责办理幸福非吸案件中挪用专案组扣押涉案犯罪嫌疑人马丽达、王凤香涉案资金的事情。郝某证明2014年4月，卫北分局抽调20多人成立幸福速冻食品厂非法集资案专案组，我任指挥长，后期一直是戴彤是该案的负责人。听戴彤汇报说绿地迪亚房产分公司的律师找专案组商谈和马丽达解除购房合同后卫北分局解除马丽达那套别墅的查封，房产公司将马丽达交纳的购房款交由公安机关扣押。之后，我记得戴彤又向我汇报两、三次，大致意思是房产公司和马丽达达成协议，房产公司将退回马丽达的购房款打入扣押的马丽达妹妹马某银行账户交公安机关冻结等内容。我让他们按照程序办理。之后，戴彤或专案组再没有人向我说过这事。直到戴彤失踪后，张某给我说2017年秋天马丽达出狱后曾向其反映，戴彤和马丽达妹妹马某私分绿地公司退回一部钱的事。没有见过新乡市仲裁委员会有关马丽达这套房产的裁决书、送达证明、马丽达委托书、新乡市公安局卫北分局通知书、卫北分局冻结通知书，解除冻结马某6217858000010125406账户没有人向我汇报，也没有见过相关呈请及文书。卫北分局解冻马某那张社保卡账户后，扣押马丽达的退房资金是如何处置的，我不知道。戴彤层在分局院内向我汇报说幸福非吸专案组查清王凤香在中央伟业的60、70套房，我让抓紧进行查封。之后，戴彤或其他人再没有向我汇报过有关王凤香、韩辉在中央伟业房产的事项。直到戴彤出事后，张某向我汇报从戴彤抽屉里找到一张卫北分局向中央伟业房产公司出具告知书的草稿，安排到对方查询后，才发现专案组扣押房产公司退回王凤香以韩辉名义购房款的事。张某证明幸福非吸专案组前期由局长郝某负责，后期一直由戴彤负责。2014年6月11日，房产公司律师找局长郝某想让解封马丽达在绿地迪亚房产的别墅，房产公司将马丽达交纳的购房款交由公安机关扣押，郝某和我、戴彤说将房产公司退回马丽达的购房款要交到指定账户扣押。后来戴彤向我汇报过解封马丽达那套别墅及让马丽达妹妹马某提供的银行卡是缴社保的银行卡，和案件没有关系，但不清楚新乡市公安局卫北分局通知书是怎么回事，戴彤或幸福专案组其他人没有向我汇报过。卫北分局解冻马某那张社保卡账户后，扣押马丽达的退房资金是如何处置的我不知道。2015年10月2日前，戴彤或李某在我办公室说幸福非吸专案组查询到涉案犯罪嫌疑人王凤香在中央伟业以韩辉名义购置有大量房产，中央伟业公司愿意将韩辉缴纳的购房款退还，但不同意扣押这些房产。我局扣押韩辉名下广发行银行卡及协调中央伟业房产公司王某2等人将王凤香以韩辉名义交纳的1500多万元房款退到扣押的韩辉名下那张银行卡的情况，戴彤没有向我汇报。没有见过2017年1月17日卫北分局对新乡中央伟业置地有限公司出具的告知书，告知书上公章是怎么盖的我不清楚，公章登记表上显示是郝某局长同意的，公章使用表上领导签的字像戴彤的字迹。后来我安排人对中央伟业公司及金融机构进行核实，发现中央伟业公司转入告知书上显示的韩辉银行卡1500多万元，被戴彤、韩辉转走，我和郝某及时向市局进行了汇报。常建录证明2014年5月卫北分局抽调20多人成立幸福非吸专案组，前期由局长郝某、政委张某担任专案组的领导，后期专案组一直由戴彤负责。戴彤向我咨询过解封查封幸福非吸案犯罪嫌疑人马丽达在绿地迪亚庄园那套别墅并扣押冻结房产公司退回的马丽达购房款的相关事宜及扣押、冻结房产公司退还幸福非吸案涉案犯罪嫌疑人王凤香购房款1500多万元，让房地产公司出售王凤香以韩辉名义在中央伟业的70多套房产的事宜。但是如何安排解封马丽达的那套别墅、扣押冻结房产公司退还马丽达的房款我不清楚。隆基新上海置业有限公司是什么时间将马丽达多少退房款退到马某的中行账户，专案组是什么时间扣押冻结马某那张中行卡的，我均不知道。如何安排进行扣押王凤香房产及房产公司是怎样退款的我都不知道。梁更生证明幸福速冻厂的非法集资案件在牧野区专案组成立及解散前后都是戴彤负责。各分局办理各分局的案件，涉案物品具体由各自分局统一保管。戴彤没有向我汇报过幸福速冻食品厂案犯罪嫌疑人王凤香的情况。牧野区非法集资专案组工作期间，专案组扣押、查封的涉案财物必须从警综平台上呈请办理法律文书，由各自分局的主管领导签字，扣押和查封后专案组留存扣押和查封的清单复印件报备，有些查封冻结到期后专案组提醒办案民警续封和续冻。杨军证明2015年11月，牧野区非吸专案组成立后，戴彤负责办理的幸福速冻食品厂非吸案件，没有向我或专案组汇报过案件开展工作情况。牧野区专案组没有统一安排涉案财物保管人员，各分局按照上级机关的文件要求统一保管。***证明2015年11月份，市公安局领导安排由我组织、协调成立牧野区打击非法集资专案组，2017年初时解散，牧野区专案组是临时的机构，涉案款物由各个分局按照规定统一管理。专案组人员及戴彤没有向我汇报过关于幸福速冻食品厂非法吸收公众案的情况。吴育斌证明2015年底，牧野区成立牧野区非吸专案组。2017年元月份，牧野区专案组撤销，但保留每个分局二到三名干警，各分局办理各自辖区的案件。王柏枝证明2015年11月份，牧野区成立非吸专案组，各分局牵头办理案件，所用法律文书和主办人员各分局使用各自的文书。2016年12月份，牧野区非吸专案组规模缩减至每个分局保留3个人。成立牧野区打击处置非吸专案组，公安部门应该将涉案财物统一交到区里成立资产处置兑付组管理，但实际人员未到位且未开展工作，2017年5月左右牧野区下发文件对资产处置兑付组人员进行了调整，人员什么时间到位的我记不清楚，实际工作中，扣押、查封、冻结的涉案财物都由各个办案的公安机关保管。牧野区非吸案件公安专案组成立以来，幸福速冻食品厂非法集资案件具体是由卫北分局的戴彤负责。胡某证明新乡市仲裁委员会裁决马丽达在绿地迪亚庄园购买的别墅违约、解除该购房合同，该套别墅已被卫北分局查封，绿地迪亚庄园房产公司、马丽达及律师与卫北分局幸福非吸专案组依据该仲裁书商定，由马丽达出具委托书，委托马某全权负责办理绿地迪亚庄园房产公司退156.6万元房款并交卫北分局扣押冻结的相关事宜。我给戴彤提交了一张马某名下中行卡用于存放马丽达的退房款给卫北分局扣押，当时马某名下中行卡只有一张社保卡，我先将该社保卡交给卫北分局扣押，后来我拿着一张马某新开的中行银行卡找戴彤换回之前的中行社保卡，戴彤没有出具扣押手续，并说之前扣押马某的中行社保卡已移交分局涉案财物保管室登记保管，等办好手续再给我。之后我打电话多次找戴彤要马某的社保卡，戴彤以内勤不在家为由或他在外地的理由推脱，直到现在戴彤或卫北分局也没有将马某的社保卡和新中行空卡也没有给我。不知道绿地迪亚庄园房产公司是什么时间将156.6万元马丽达涉案资金退到马某社保账户的，及之后卫北分局是如何处置这笔涉案资金的。马某证明马丽达在绿地购买的一套别墅被专案组冻结，新乡市仲裁委员会仲裁房产公司退回马丽达的购房款，经汪阳到看守所和马丽达协商委托我全权处理马丽达在绿地购买别墅的150多万元的退款事项。我把自己的一张银行卡让胡某交给了办案干警，交给谁不清楚，绿地公司是否把钱打到这张卡上我不清楚。因该中国银行卡是我的社保卡，我又提供另外一张中国银行卡让胡某去卫北分局专案组把社保卡换一下，胡某把这张卡也给了戴彤，这两张卡至今都在戴彤那没有给我，也都没有给我出具扣押手续。每次给戴彤要银行卡，戴彤都推脱。李艳玲证明马丽达涉嫌非吸案件，名下这套别墅被新乡市卫北分局查封，新乡市隆基新上海置业有限公司委托我和卫北分局的办案民警协商把马丽达的剩余房款退还，并解封马丽达在绿地购买的房产。经过我和戴民警的沟通，让马丽达委托其妹妹马某提供一张银行卡，由公安机关先对该银行账户冻结后再让隆基公司把钱打入马某的银行账户。隆基公司要求卫北分局出具一份关于归还马丽达购房款的通知书，卫北分局是否出具我不清楚。2015年下半年，隆基公司将退房款打入了马丽达妹妹马某的银行账户上，公安机关随后解封了该套房产。王某2证明卫北分局孙警官等人来我们公司说王凤香涉嫌非法集资，王凤香以韩辉名义在伟业购置房产是用的非法所得，但在房管局没有备案，无法查封，要求我公司对韩辉名下的房产不得进行交易。在卫北分局查询之前，我公司已和王凤香、韩辉达成退房协议，并已退还韩辉名下银行账户1300多万元房款，我公司还需要退还韩辉购房款1500多万元。我表示我公司已和韩辉达成退房协议，她名下的房产公安机关不得干涉我公司交易，若韩辉是非法集资案件的涉案犯罪嫌疑人，公安机关可以要求我公司将剩余的1500多万元房款退交到指定账户，由公安机关扣押冻结。我公司分别于2017年元月、3月30日、5月9日退到指定的韩辉账户80万元、495.66万元、1000万元。卫北分局或办案民警没有向我公司出具有其他手续，王凤香、韩辉等人没有向我公司出具有什么授权或同意手续。公司退款后，我不知道公安机关或戴彤是如何处置该款的。刘某（刘云）证明王凤香2014年因非法吸收公众存款犯罪被公安部门立案侦查。2016年12月20日16时15分，我以韩辉的名义到卫北分局幸福非吸专案组所在地新乡市军悦宾馆接受卫北分局办案民警戴彤和另外一个民警的询问并签字。以韩辉的名义在中央伟业公园办理的购退房手续，提交公安机关扣押的韩辉名下那张广发行银行卡及密码，卫北分局或戴彤等民警没有向我出具银行卡的扣押或扣留手续。后来我发现中央伟业的退房款被戴彤挪用，我和韩辉一起到广发行北干道支行办理了挂失手续并补办新卡，将原账户的1400多万元转走了。路某证明2016年2月份，戴彤通过银行转账转入我尾号5017建行卡139.05万元钱使用我的股票账户炒股，前期我按照戴彤的要求帮他买进卖出，期间亏损24.18万元。之后按戴彤的要求开设融资融券业务，将他的110多万元转入融资融券账户，把股票账户、密码给了戴彤，由他本人操作炒股。期间，2016年4月26日至2016年11月16日，我分7笔转给戴彤16万元，具体他怎样处理的我不知道。2017年4月，戴彤说不想炒了，通过我名下建行账户将戴彤炒股剩余的18万多元资金转入戴彤名下工行账户。这18.4万元戴彤是如何处理的我不知道。不知道知道戴彤炒股的139.05万元是挪用的案件资金。裴某证明2017年3月，与戴彤合伙炒股，使用张海亮的长江证券账户由戴彤自己操作炒股，亏损和盈利都是戴彤的，我收取我资金的利息每月2.4万元，并和戴彤签订了合伙理财协议，合作期间，戴彤大概亏损了90多万元，合作期间戴彤分5次向我支付利息共计12万元。不知道戴彤共计投入的120万元资金是什么钱。（三）被告人的供述和辩解供述了2014年4月，成立新乡幸福非吸案件专案组，马丽达、王凤香是该案重大涉案人员。在办案过程中，马丽达在绿地迪亚庄园的一套别墅违约，房地产开发公司委托律师拿着仲裁裁决书及马丽达的委托书等材料找我商谈解除马丽达购房协议事宜，要求公安机关解除该套房产，由房产公司将马丽达购房款退还到马某的银行卡，幸福专案组扣押该银行卡。胡某提交给我一张马某的中行社保卡，后来胡某说给我一张新办的中行卡换社保卡，并让把社保卡解冻，这两张卡是否出具扣押手续记不清了，第二张肯定没有。根据公安机关涉案财物管理的规定，承办人办理扣押的相关手续后，应该将扣押手续和银行卡交给案侦队内勤转交分局涉案财物保管中心统一保管，我没有严格执行规定，这两张卡由我保存，我没有给任何人汇报。2016年1月13日，我安排孙某、王某1对马某中行社保卡进行解冻。因我母亲抢救急于用钱，2016年1月22日开始我分多次从马某这张卡内取走11.2万元钱用于我母亲看病支出。2016年2月份，使用路某的股票账户挪用马某卡上剩余的钱炒股，想在赚钱后弥补我所挪用的资金。幸福非吸案涉案犯罪嫌疑人王凤香以韩辉的名义在中央伟业购买70多套房源。2015年11月左右，我向郝某、张某汇报并建议对韩辉名下在中央伟业的70多套房产查封，但由于韩辉在中央伟业的70多套房产没有登记和备案，无法查封。我让李某、孙某将协助查封送给中央伟业房产公司不允许对韩辉名下的房产进行交易。王某2强烈要求公安机关同意出售韩辉名下的房产，并表示找不到韩辉可以将韩辉交纳的1500多万购房款交给公安机关扣押、冻结。后来查询到刘云冒用韩辉的名字办理了退房手续及接受询问，并提交了一张韩辉的银行卡用于扣押退房款，怕领导知道我工作失误，我没有向领导汇报。刘云提供韩辉的这张银行卡一直由我本人保管，幸福专案组没有对这张卡进行冻结。王某2分别于2017年1月份、3月份、5月份退回韩辉名下银行卡内购房款80万元、490多万元、1000多万元。我没有再向领导进行汇报，后来陆续从韩辉银行卡上取走134.1万元主要用于炒股。2017年5月9日，路发宽、刘云到军悦宾馆专案组告知我，刘云已经将我扣押韩辉名下的那张广发行卡挂失注销了，将卡内的1441.577731万元转走了。截至目前，我挪用扣押管理的马丽达涉案资金156.2万元、王凤香涉案资金134.1万元，没有退还或返还给受害人。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人戴彤作为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款290.3万元，进行营利和非法活动等，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人戴彤案发后主动到案，并如实供述其犯罪事实，其行为符合自首的法律构成要件，系自首，依法从轻处罚。被告人戴彤挪用的公款全部未退还，酌定从重处罚。对辩护人辩称无犯罪前科，且有自首情节，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。辩护人辩称起因是其母亲生病在医院抢救，从本案的证据看该挪用的公款并没有用于治疗其母亲的疾病，本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、情节，认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：被告人戴彤犯挪用公款罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押四个月零十六天，即自2018年7月26日起至2025年3月9日止）二、被告人戴彤挪用的公款290.3万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张清松审 判 员 陈红珍审 判 员 李彬彬二〇一八年十一月十二日代书记员 吕蓓蓓