安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)皖1302刑初697号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人符学华，男，1990年5月10日出生于海南省临高县，汉族，不识字，农民，住临高县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月27日被抓获，同年5月10日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年6月14日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2018）764号起诉书指控被告人符学华犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员卢某、左某出庭支持公诉，被告人符学华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年10月初至12月，家住海南省儋州市的邱志杰（已判刑）等人谎称是网络警察和支付宝客服人员，能找回刷单被骗钱款，并修改支付网页，将被害人钱款转到事先购买的支付宝账户。被告人符学华明知邱志杰进行网络诈骗，仍把支付宝银行卡提供给其使用，并约定给付10%的好处费。2016年11月24日零时，邱志杰在海南省儋州市建设北路那恁小区出租屋内，使用QQ39×××00号，冒充网监局吕智，受理被害人高某在网上被诈骗报案，后将高某支付宝存款余额5538元转到被告人符学华支付宝绑定的农行卡账户上。被告人符学华帮助邱志杰到农行提取诈骗款共计13300元人民币，获利1200元。 被告人符学华于2018年4月27日被海南省临高县加来派出所民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人符学华的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人符学华在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑。 被告人符学华对公诉机关的指控无异议。 经审理查明：2016年10月初至12月，海南省儋州市无业人员邱志杰（已判刑）等人经事先预谋并进行分工，将编造好的信息在“百度知道”上发布推广，邱志杰等人通过QQ与受害人聊天，谎称是支付宝客服人员和网络警察，可以追回刷单被骗钱款，取得被害人信任后，修改支付网页，将被害人钱款转到事先购买的支付宝账户。被告人符学华明知邱志杰进行网络诈骗，仍把支付宝银行卡提供给邱志杰使用，并约定给付10%的好处费。2016年11月24日零时，邱志杰在海南省儋州市建设北路那恁小区出租屋内，使用QQ39×××00号，冒充网监局工作人员，取得被害人高某信任后，将高某支付宝存款余额5538元转到被告人符学华支付宝绑定的农行卡账户上。被告人符学华帮助邱志杰到农行提取诈骗款共计人民币13300元，获利人民币1200元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）QQ聊天记录手机截图，证明被害人高某被骗过程。 （二）农业银行卡交易明细，证明被害人高某于2016年11月24日支付宝付款5538元。 （三）农业银行卡交易明细，证明被告人符学华于2016年11月24日支付宝转入5538元及其他取款情况。 二、被害人高某的陈述，证明2016年11月23日上午她在家添加一个QQ号，做淘宝兼职刷单被对方骗取9600元，发现被骗后就用百度搜索引擎，输入网上被骗如何报案，看到一条网上被骗如何报案的信息，可以帮助网上被骗的人追回赃款，只需要添加QQ号，她就添加了那个QQ号（39×××00），QQ号的备注名叫“网监局-受理中心”。她从2016年11月23日21时21分开始和对方通过QQ聊天，向对方说自己被网上诈骗，对方让她提供交易记录和聊天记录，她通过截图发给对方，对方又让她提供个人身份证号、姓名和联系方式。晚上23时许，对方问她是否收到短信，收到后让她截图核实，她把短信截图给对方发过去后，对方称她被诈骗的，要她提供支付宝账户和姓名，并把支付宝名称改成她自己的姓名，之后对方称为了她的资金安全，要检测支付宝是否安全，要她往支付宝余额里充值10元进行检测，她充值10元并将充值成功的银行短信记录截图给对方。显示她的建设银行卡余额只有几百元，对方说系统检测异常要求她换张银行卡，她就又换张农业银行卡充值10元，并将银行发的充值成功的短信截图给对方。23日23时59分，对方发给她一个二维码，她扫描之后对方又给她发了一张截图，上面显示有她的个人信息和返款金额9600元的内容，然后对方要求与她进行QQ语音，让她按照操作就能返款成功，对方让她在支付宝“输入金额”栏中输入之前截图中的返款链接码，是“00005538”，她按照对方的要求输入后，支付宝又弹出要求输入密码，这时对方在语音中催促她抓紧时间输入，说一二分钟之内不输入就不能返款了，当时她想尽快把之前被骗的钱返回，也没有多想就把密码输进去了，紧接着她就到手机银行去查，发现不但之前被骗的9600元没有返回来，她农行卡余额中的5538元又莫名其妙的转走了。她意识到不对，就问对方怎么称呼，对方给她说叫吕智，贵州的，并截图发给她一张吕智的警官证，她要求对方给她联系电话，对方就不理她了，并把她的QQ拉黑了。 三、同案犯邱志杰的供述，称他是从2016年的10月底开始和蒋照喜、符富友还有符石俊四个人一起冒充网监局进行诈骗的，他负责推广，蒋照喜和符富友负责聊天，符石俊负责取钱，后期他也参与聊天，他是边聊边学习。骗来的钱是他、蒋照喜、符富友每人30％，符石俊10％，分钱的比例是去掉取款人的10%剩下的钱平分，是他、蒋照喜和符富友商量确定的。他们冒充网监局诈骗的工作流程和步骤，首先是在百度上面推广，用QQ联系技术人员在百度上以每条２元的价格进行推广发帖。帖子的大概内容是自称是网监局的，可以帮助被骗的人把钱追回来，然后留下准备好的QQ号，就等着受害人加QQ好友，成为QQ好友以后，就开始聊天，他们会要求对方提供身份信息、交易明细、聊天记录、交易凭证等相关的资料，这样他们就可以知道对方的名字、银行的余额等信息，等对方按要求提供相关的信息后，他们就会告诉对方已经立案了，让等消息，他们会过几个小时以后联系对方，告知钱已经追回来了，让对方提供支付宝的账户和姓名好把钱转给对方，然后以检查支付宝是否正常为理由要求对方向支付宝里充值10元钱，并把银行的通知短信发给他，这样他们就可以知道对方绑定支付宝的银行卡还有多少余额，如果钱少就告知对方支付宝异常，再重新绑定一张银行卡，重复上面的充值操作，如果银行卡里有钱，他们就会通过QQ发送一个已经把名称改成受害人名字的二维码让受害人扫描，让对方误以为是自己的支付宝账户，实际上这个二维码是他们绑定的支付宝银行卡，扫描后他就会通过QQ电话和对方联系，一步一步让对方按照要求操作，并要求对方在转账的界面填上返款代码，实际上就是对方的银行卡余额，输入后再以需要本人验证的名义诱骗对方输入支付密码，受害人绑定的银行卡里的钱就转到了他们支付宝绑定的银行卡里了。他向受害人发送的支付宝除了用他自己的支付宝外，还用了符学华、符学忠、温李观、吴造良的支付宝，他自己支付宝绑定的银行卡在符学华那里，是符学华去取款。他找符学华、符学忠、温李观、吴造良要支付宝时他就是告诉他们要支付宝做事用的，他们也知道他是用来诈骗的，事后他们把骗来的钱取出来给他，他都给他们不低于10％的好处费。他冒充网监局诈骗用了QQ号码39×××00、480698110进行诈骗，只记得前面是“网监局”开头。 四、被告人符学华的供述，称2016年底，邱志杰找到他说帮邱志杰弄支付宝借邱志杰使用一下，把他的支付宝帮定他的银行卡，支付宝弄好后就给邱志杰用，有钱到支付宝绑定的农行银行卡里，他就去银行取出来给邱志杰。他一共帮邱志杰取过五六次钱，共计一万三左右。每次拿10%的好处费，拿了一千三百元左右。他知道让他取的钱是邱志杰诈骗来的钱，他为了10%的好处费才帮邱志杰取款。 五、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2016年11月24日，被害人高某报警称其在网上做网络兼职刷单被骗，后通过百度搜索网络报警电话，11月24日通过QQ又被诈骗5538元，遂案发。2018年4月27日11时许，临高县加来派出所民警在海南省临高县加来镇新市路的四哥乳猪店内将符学华抓获。 （二）户籍证明，证明被告人符学华出生于1990年5月10日，身份证号码。 （三）本院(2017)皖1302刑初985号刑事判决书，证明同案犯邱志杰因犯诈骗罪，被判处有期徒刑五年四个月，罚金人民币五万元。责令邱志杰退赔被害人高某人民币5538元。 本院认为：被告人符学华明知他人实施网络诈骗犯罪，为他人提供信用卡取赃款人民币13000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人符学华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可予以从轻处罚。其归案后能如实供述犯罪事实，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人符学华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2019年3月26日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、追缴被告人符学华违法所得人民币一千三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本六份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  马东梅 人民陪审员  王仲云 二〇一八年十一月二十日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。