江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0103刑初118号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人奚凯，男，1961年5月28日出生于江西省南昌市，汉族，大学文化，江西省深度康实业发展有限公司法人代表，户籍所在地江西省南昌市东湖区。2016年6月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人欧阳俊、沈思兰，江西阳中阳律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2017]109号起诉书指控被告人奚凯犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以需要退回公安机关补充侦查为由，两次建议本院延期审理。同时，又以陆续有被害人报案，涉案金额和人数发生变化为由，先后以西检刑变诉[2018]2号变更起诉决定书、以西检刑变诉[2018]9号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉。被告人奚凯及其辩护人欧阳俊、沈思兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年中旬，被告人奚凯实际出资，以洪某的名义买下中山路244号地下1层和地上1至10层的非住宅房产。2012年2月，奚凯利用该中山路244号房产，成立南昌市购购商业管理有限公司（后变更为南昌市购购电子商务有限公司,以下简称购购商城），并指定李某6担任法人。2012年12月，奚凯成立江西省泰达置业发展有限公司，负责为购购商城地下1层和地上1至7层的商铺进行招租，并指定洪某担任法人。在购购商城经营期间，奚凯通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，以购购商城对外长期租赁后再由购购商城返租经营权的方式，承诺高额回报（租赁式投资，甩手做房东。8年期年均收益25%，投资四年回本，八年翻番；10年期年均收益20%,投资五年回本，十年翻番)。同时，奚凯未经相关部门许可，在购购商城产权已办抵押的情况下，通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，出售购购商城分割后的商铺。至案发时，出售的商铺均无法办理相关产权证明文件（期间奚凯承诺对商铺购买者进行返租并给予收益）。经司法鉴定，在购购商城经营期间，奚凯以经营权返租的方式和出售产权的方式，共吸收公众存款138,567,354.50元（其中有报案笔录金额为136,326,680.50元，无报案笔录金额为2,240,674.00元）；支付返租收益19,291,222.90元（其中有报案笔录金额为19,261,228.90元，无报案笔录金额为29,994.00元），涉及受害人237人（其中有报案笔录231人，无报案笔录6人），造成受害人损失金额共计119,276,131.60元(其中报案受害人损失117,065,451.60元，未报案受害人损失2,210,680.00元)。2016年6月22日，奚凯到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关当庭提供了以下证据：1.人口信息材料、租赁合同等书证；2.证人洪某等人的证言；3.被害人周某1等人的陈述；4.被告人奚凯的供述和辩解；5.司法鉴定意见书。公诉机关认为，被告人奚凯违反国家金融管理法律制度，未经有关部门批准，以返本销售、售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共吸收公众存款138,567,354.50万元，造成被害人损失119,276,131.60元，数额巨大、情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人奚凯对起诉书指控的行为没有异议，是否构成犯罪以法院的判决为准，关于本案向被害人收取、支付的金额以及人数记得不是很清楚，最终以法院确定的为准。被告人奚凯的辩护人辩称：现有的证据能够证明被告人奚凯具有销售房产真实内容的客观行为，奚凯不具备返本销售、售后包租的前提条件。被告人奚凯在没有取得房产证的情况下就与购房者签订销售商铺的行为，返本销售、售后包租是在销售商铺的时候就已经实施了，奚凯在销售的时候并没有和购房户约定返租的方式，之所以有返租的行为是为了弥补购房者的损失。涉案商铺经营权的返租行为，司法解释并没有把经营权返租作为非法吸收存款的行为。经营权返租，返本销售、售后包租的问题，这些实际上是商家的营销策略，不能因为没有按照合同的约定履行，就认定他没有销售房产的主观故意，进而认定其构成非法吸收公众存款罪；且被告人奚凯名下的资产足以支付承租户的损失，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定可以不作犯罪处理。退一步来说，即便构成非法吸收公众存款罪的话，被告人奚凯具有自首情节，且其系初犯、主观恶性小。奚凯的名下的财产足以支付购房户和承租户的损失，不会对被害人造成实际的损失。奚凯在本案中虽然没有退赃、退赔，那是因为司法机关对相关的资产进行了查封，在司法机关进行了相关的处置后，奚凯是能够退赃、退赔的。为此，辩护人当庭提供了一份江西省高院（2017）赣执复4号执行裁定书及2013年6月13日南昌市公安消防支队工程消防设计审核意见书、2014年8月15日南昌市公安消防支队的建设工程消防验收意见书、2017年5月25日南昌市住房保障和房产管理局的复函。经审理查明：2010年中旬，由被告人奚凯实际出资，以洪某的名义买下中山路244号地下1层和地上1至10层的非住宅房产。2012年2月，被告人奚凯利用该中山路244号房产，注册成立了南昌市购购商业管理有限公司（后变更为南昌市购购电子商务有限公司,以下简称购购商城），并指定李某6担任法人。2012年12月，被告人奚凯注册成立江西省泰达置业发展有限公司，负责为购购商城地下1层和地上1至7层的商铺进行招租，并指定洪某担任法人。在购购商城经营期间即2012年11月底开始，被告人奚凯通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，以购购商城对外长期租赁后再由购购商城返租经营权的方式，承诺高额回报（租赁式投资，甩手做房东。8年期年均收益25%，投资四年回本，八年翻番；10年期年均收益20%，投资五年回本，十年翻番)。后来由于被告人奚凯所控制的公司资金发生困难且发现用长期租赁后返租收益的方式无法快速地回笼资金，便在未经相关部门许可且在购购商城的产权已办抵押的情况下，在2014年1月初开始通过报纸、网络等媒体向不特定社会公众进行宣传，出售购购商城分割后的二、三、四层商铺，同时在约定购购商城的二、三层商铺在签订完买卖合同后即可交付，相关产权证明文件在收房之日起180天内办理完毕，四层商铺的交房时间为2014年4月18日，相关产权证明文件在收房之日起120天内办理完毕。在出售商铺后被告人奚凯又对部分商铺购买者进行返租并给予了部分收益。至案发时，出售的商铺均无法办理相关产权证明文件。经司法鉴定，在购购商城经营期间，奚凯以经营权返租的方式和出售产权的方式，共吸收公众存款136,749,538.50元（其中有报案笔录金额为134,762,264.50元，无报案笔录金额为1,980,674.00元）；支付返租收益18,091,991.50元（其中有报案笔录金额为18,061,997.50元，无报案笔录金额为29,994.00元），涉及受害人236人（其中有报案笔录231人，无报案笔录5人），造成受害人损失金额共计118,650,947元(其中报案受害人损失116,700,267元，未报案受害人损失1,950,680.00元)（具体损失名单附后）。2016年6月22日，被告人奚凯到公安机关投案。另查明，公安机关依法对被告人奚凯及其控制下的相关不动产进行了查封。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实，足以认定：1、奚凯的身份信息，证明被告人奚凯作案时已成年，具有完全刑事责任能力，以前未发现违法犯罪记录。2、购购时尚商铺招租宣传广告，证明2012年11月28日购购商城在江西邮政广告中宣传：“客户一次性租赁旺铺十年，然后委托购购商业管理公司进行统一运营管理，客户每半年可得到委托经营收益，十年内年均租金收益可达20%”；2013年3月11日购购商城在信息日报刊登广告中宣传：“租赁式投资，甩手做房东，五年回本、十年翻番”。3、营业执照，证明江西省泰达置业发展有限公司成立于2012年12月13日，住所为南昌市西湖区中山路244号（地下一层至十层），法定代表人洪某；南昌市购购商业管理有限公司成立于2012年2月7日，住所为南昌市西湖区中山路244号（第七层），法定代表人李某6，2014年10月24日南昌市购购商业管理有限公司经工商部门变更为南昌市购购电子商务有限公司。4、中山路244号地下一层及1-10层产权证、分层分户平面图、面积列表、中山路378号（第1-10层）产权证，证明中山路244号地下一层及1-10层、中山路378号（第1-10层）的产权登记时间均为2010年10月22日，房屋所有权人均为洪某，规划用途为非住宅。5、南昌市购购商业管理有限公司出具的购购商城每层商铺情况统计表，证明该商城从负一楼至4楼总商铺504户，短期租赁已租商铺372户，客户十年经营112户，客户八年经营38户，客户五年经营2户，公司经营352户，二至四楼已出售产权共112户，未出售产权共392户，经营权总金额4,600万元，已付经营权总金额共计13,319,094元（其中十年经营权13,007,248元，八年经营权311,846元）；产权户总金额7,800万元，已付产权户总金额1,886,770元。6、中山路244号、378号洪某名下房产档案统计查询，证明中山路244号、378号两处房产总面积11,346.8平方米。7、最高额抵押合同、借款及抵押合同，证明洪某分别于2014年3月30日以中山路244号（第1层）房产为江西金丰收实业发展有限公司向南昌农商银行爱国支行提供最高额8,000万元的抵押担保，期限至2016年3月24日。于2014年4月8日以中山路244号第2层房产为抵押向黄玲借款3,000万元，抵押期限至2016年4月8日；于2013年9月25日以中山路244号第3层房产为抵押向熊彦芳借款1,300万元，期限至2013年11月26日。于2014年6月30日以中山路244号第4层房产为江西省亮泰农业科技有限公司向南昌经济技术开发区智信小额贷款公司提供最高额800万元抵押担保，期限至2015年6月29日。于2014年7月3日以中山路244号第4层房产为江西省盛丰实业发展有限公司向南昌经济技术开发区智信小额贷款公司提供最高额800万元抵押担保，期限至2015年7月2日。洪某以中山路244号第5层房产为抵押向招商银行申请500万元授信额度；于2014年11月14日以中山路244号第6层为抵押向彭亮借款900万元，期限至2015年11月13日；于2014年1月9日以中山路244号（地下室、第7-10层）房产为江西盛丰实业发展有限公司向南昌农商银行爱国支行提供最高额4,000万元的抵押担保，期限至2016年1月8日。8、南昌中院（2015）洪民二初字第207号民事判决书和民事裁定书，证明2015年9月9日，南昌中院判决奚凯、江西深度康实业发展有限公司偿还刘俊本金1,109.66万元及利息（利息以年利率24.6%计算），江西金丰收实业发展有限公司、洪某连带清偿责任。9、南昌中院（2015）洪民二初字第255号民事调解书，证明法院确认2014年5月5日洪某向孙某借款1,000万，月利率1.5%，并依法查封了洪某位于中山路244号第4、7-10层房产和位于东湖区胜利路235-239号1149-1154室及奚凯所有的位于名实花园北楼A单元2001室、2002室房产。奚凯、购购公司、盛丰公司承担连带还款责任。10、青云谱区人民法院（2015）青城民初字第109号民事判决书、南昌中院（2015）洪民四终字第279号民事判决书，证明2015年5月18日青云谱区人民法院判决洪某归还彭亮借款400万元，2015年7月15日南昌市中级人民法院维持了上述判决。11、昌北开发区双港大道46,933.5平方米国有土地使用权证及工业用地土地使用权及地面所属物产权转让交割单、南昌中院（2002）洪经初字第36号民事判决书、南昌中院（2002）洪中执字第141号民事裁定书、南昌市中级人民法院（2017）赣01执异16号执行裁定书、南昌仲裁委员分（2015）洪仲裁字第201号裁决书、南昌市不动产登记中心出具的解除查封通知书，证明2002年12月10日南昌市商业银行福山支行根据南昌市中级人民法院的民事判决依法取得了江西省中康医疗科技有限公司位于南昌市昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权，后南昌银行福山支行于2009年1月21日将上述土地使用权及地面附属物的所有权通过南昌市产权交易中心依法转让给江西省盛丰实业发展有限公司并办理了产权转让交割单，成交价320万元。2015年7月10日，盛丰公司以1,400万元的价格将昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权转让给了南昌博特投资有限公司，故南昌市不动产登记中心依法解除了昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地使用权及地面附属物的所有权的查封。12、南昌市房管局补充说明,证明产权分割需消防部门出具消防合格验收证明，房屋抵押后再出售，需征得抵押权人的同意，且要提前偿还债务，解除房产证上的抵押内容。13、查封决定书、查封通知书、不动产产权情况表、不动产协助查封情况表，证明南昌市公安局西湖分局对被告人奚凯名下或者其控制的关联公司名下的房产、土地使用权进行了查封，其中包括位于昌北开发区双港大道46,933.5平方米的工业用地土地使用权及地面附属物，权属人江西中达房地产开发有限公司位于井冈山大道1118号八处房产、928号南-1栋一处房产，权属人洪某位于胜利路235-239号1149室、1150室、1151室、1152室、1153室、1154室六处房产，权属人奚凯位于中山西路28号名实花园北楼A单元2001室、2002室二处房产，奚凯位于东湖区西万宜巷95-101号603室一处房产、权属人江西深度康实业发展有限公司位于站前西路228号1栋901室一处房产，权属人洪某位于东湖区叠山路532号2号楼505室、1105室。除了双港的土地，上述其余房产均为重复查封。此外，公安机关还查封了权属人登记为洪某位于西湖区中山路378号（第1-10层）、西湖区中山路244号（第负1-10层），奚凯位于南昌县向塘北大道1188号上海新城住宅区35栋二单元501室、502室、101室、一单元503室、501室、202室、201室、103室八处房产，轮候查封了房屋所有权人为姜云（实际控制人为奚凯）位于上海市黄浦区高雄路189号1003室、1008室以及奚凯位于吉林省农安县哈拉海镇苗圃。14、证人洪某的证言，证明自己是江西省泰达置业发展有限公司的法人代表，该公司是2012年成立，是其兄奚凯叫其出面成立的，其只是挂名法人代表，公司成立的手续是奚凯去办的，包括公司的一切运营都是他在操作。中山路244号地下一层至10层房产是写在其名下的，但这些房产是奚凯出资购买，买下后把这些房子做了购购商城。购购商城对外长期租赁和出售的事都是奚凯叫其去签的字，其没有参与公司经营管理，也不清楚奚凯如何对外长期租赁和出售中山路244号商铺的具体事情，也没有从中获取过好处。李某6是购购商业管理有限公司的法人，主要管理购购商城的装修及运营。同时证明其大约在2004年到奚凯的深度康公司做事，约至2014年停发工资，刚进去时每月800元到2014年最后领的一笔工资是15,000元，工资都是打到银行卡上，不知道其中是否有泰达公司的工资。奚凯还把胜利铭座的6套公寓放在其名下，还曾让其做过金丰收实业发展有限公司的法人代表。15、证人李某6的证言，证明自己是南昌市购购商业管理有限公司以前的法人代表，是2012年奚凯指派其成立南昌市购购商业管理有限公司并任该公司的法人代表。因为当时其在奚凯的深度康公司的下属公司当总经理，后来奚凯买下了中山路244号的部分房产要进行运作，于是出资成立了南昌市购购商业管理有限公司。因其年纪大了不想再做了，在2015年该公司的法人代表就换了魏军，其于2016年初离开了公司。购购商业管理有限公司有哪几个股东不记得了，反正都是奚凯指派的，说是股东都没有出资，包括自己。实际上都是奚凯一人出的钱，股东只是挂个名，并不参与公司的运作。公司成立后奚凯要其对中山路244号商城内部进行改造装修，包括消防的改造。当内部装修及消防改造好后，奚凯就提出了对外招商的方案并聘请了一个招商团队，由这个招商团队对他提出的方案进行实施。其主要负责商城的行政部、保卫部、工程部的工作。其工资在南昌市购购商业管理有限公司成立时是每月8,000元，离开时工资是15,000元。2012年底，奚凯出资成立了江西省泰达置业发展有限公司，并指派洪某当法人代表（因中山路244号的房产全在洪某名下）。虽然这些房产是奚凯一个人出资买下的，但他却写在了洪某名下。奚凯成立江西省泰达置业发展有限公司后，就由该公司对外招商。开始方案是将商铺对外租赁8年送1年半、租赁10年送2年。可效果不好。于是他制定了对外长期租赁8年和10年，然后同时签订委托南昌市购购商业管理有限公司进行统一经营管理，再给租赁户收益的方案并予以实施。到了2013年底，奚凯知道商铺可以分隔出售后，他就又对外制定了商铺出售的方案并予以实施。在出售了商铺后，但房产证一下办不下来。购买户就提出给购买户造成了损失。于是奚凯又制定了返租他们的商铺给他们一定收益的方案并予以实施。商城的消防是在2014年向南昌市消防支队报审，但验收不合格，出了几十条整改意见。在其离开公司时，已经整改了约40条。办理房产证主要是前面的消防不合格，所以无法向房管局申请。因为，要申请办理商铺分隔的房产，需要消防合格证明及分隔设计图纸，少一项都不行。同时证明奚凯被抓后购购商城没人管，一些老职员找上门，其才来帮忙负责购购商城的日常运营（工资都没有）。奚凯决定将购购商城对外十年、八年长期租赁再返租商铺时，他还在公司内部要求公司的人也要积极参与，多次动员公司的人也要租赁商铺。故其以其妻朱丽华的名字花了49.7万十年长期租赁了一个商铺再返租给购购公司，此外还叫其妹李某5花了27万元十年长期租赁了一个商铺再返租给购购公司。16、证人蒋某（曾用名蒋子恒）的证言，证明2012年7月，其表哥奚凯叫其到南昌市购购商业管理有限公司工作。当时是做学徒，后来奚凯叫其负责宣传和招商。其是拿工资的（工资每月1万元），没有其他任何奖励和提成。因为某些原因，2016年5月份其离开了公司。2012年年底，奚凯作出将购购商城商铺进行8年、10年长期租赁出去后，再委托南昌市购购商业管理有限公司统一运营管理，客户每半年可得到南昌市购购商业管理有限公司支付的委托经营收益，10年内年均租金收益可达20%的决定。2013年年底，奚凯又作出了将购购商城的商铺进行分隔出售的决定。然后，公司针对奚凯的决定设计了广告传单及与媒体对接并宣传。当时，在江南都市报、南昌晚报、晨报、信息日报上做了广告，传单主要发给一些中山路上做生意的客户及路人，并且向社会大众发送了广告短信信息。接待租赁客户的主要都是公司对外招聘来的销售专员，忙的时候其也会帮忙接待一下客户。奚凯还叫其联系公司来做出售商铺事宜，于是通过考察其请了南昌市九天机构代理销售商铺。租赁宣传的广告词主要是：租赁式投资，甩手做房东，十年期总价15万起，年回报200%，仅限200席。客户一次性租赁购购商城绝版旺铺十年，然后委托南昌市购购商业管理有限公司进行统一运营管理，客户每半年可得到南昌市购购商业管理有限公司支付的委托经营收益，十年内年均租金收益可达20%。并有长期租赁经营收益回报例表等。当时购购商城对外招聘陈露、杨若冰、周驰、邹宏浩、周翠云、万娟。他们的待遇是开始拿基本工资，如果超出招商任务，超出部分可以拿到超出部分的千分之几的提成，但他们大部分都没得到这些提成，因为公司没有兑现。17、证人熊某4的证言（J2P21-24），证明自己是2006年在江西深度康实业发展有限公司工作，开始做出纳，大约在2013年底开始做会计。南昌市购购商业管理有限公司、江西省泰达置业发展有限公司与江西深度康实业发展有限公司的法人虽然不一样，但实际控制人是奚凯。因为这些公司实际出资人是奚凯。它们之间的财务实际是在一起的。虽然南昌市购购商业管理有限公司、江西省泰达置业发展有限公司与江西深度康实业发展有限公司都有账目，但是钱是在一起用的。因为这些钱实际就是奚凯个人的。购购商城长期租赁商铺和出售商铺所收的钱进了以下几个账：分别是农行南昌市青云谱支行的账号：14×××78，户名是南昌市购购商业管理有限公司。光大银行北京东路支行的账号：50×××80，户名是南昌市购购商业管理有限公司（现已注销）。工行南昌市中山路支行的账号；15022019004603943，户名是南昌市鑫泽实业发展有限公司（实际控制人也是奚凯）。交通银行府前支行的账号：62×××71，户名是陈新亚（南昌市购购商业管理有限公司当时的出纳）。交通银行府前支行的账号：62×××18，户名是万丽娜（接陈新亚任出纳）。交通银行府前支行的账号62×××23，户名是高艳萍（接万丽娜任出纳）。交通银行府前支行的账号：62×××74，户名是魏军。交通银行府前支行的账号：62×××32，户名是姜敏斯（接高艳萍任出纳）。收到的钱进账后分别用在购购商城的工程建设与装修，付租赁户及出售后返租户收益，还奚凯名下实际控制公司的银行贷款利息及民间借贷利息，奚凯名下实际控制公司的日常开支。奚凯个人实际控制的公司主要有江西深度康实业发展有限公司，南昌市购购商业管理有限公司，江西省泰达置业发展有限公司，江西省亮泰农业科技有限公司，江西省盛大恒业投资有限公司，江西省盛丰实业发展有限公司，江西金丰收实业发展有限公司，南昌市鑫泽实业发展有限公司，江西中达房地产开发有限公司，农安万益粮油收储有限公司。这些公司的财务资金都是在一起互相用的，这些公司分别向建设银行贷款1.24亿元，向交通银行贷款2,200万元，向农业银行贷款8,240万元，向江西农商银行贷款2亿元，向江西银行贷款300万元，一共4.314亿元，此外，中山路244号洪某名下的房产用了其中一层房产在招商银行贷款大约有300万未还。18、证人谢某的证言，证明自己以前在奚凯的公司做过事，2013年6月份，其应聘到奚凯的江西亮泰农业科技有限公司对接银行的财务人员，2016年4月离开。奚凯叫其负责对接银行的工作及财务上的事。奚凯实际控制的公司中有五家公司（分别为深度康、金丰收、盛丰、盛大恒业、亮泰农业）在各家银行有贷款，其负责跑这五家公司续贷一事。据其所知奚凯还控制了购购商业管理有限公司、泰达置业、中达房地产、农安万益共九家公司，就是一套人马，都是奚凯自己说了算。股东也是奚凯决定的。蒋伟昌是副总负责融资和亨得利的官司，其到公司没多久就辞职了。洪某是奚凯的弟弟，因为公司有些房产在洪某的名下，所以银行贷款需要他签字，他没在购购办公过，只是有时公司开会点名时会叫他过来一下。李某6开始在购购商城负责装修、消防等工作，也协助办贷款，2016年年初离开公司。蒋子恒负责购购商城的招商和运营。19、证人万某2的证言，证明自己从2005年开始在深度康公司工作，后升为经理，负责人事行政工作。奚凯成立了好多公司，是为了方便贷款，有些公司的法人是他的职工当的。基本上是几块牌子，一套人马，所有事都是他一个人说了算。购购商城的李某6负责装修、消防、工程和行政，年初辞职，后来奚凯被抓后，公司的一些老职工请他过来主持工作。蒋伟昌没有跟过来，后来离开了。洪某是挂名的，基本上没来上班，刚开始公司有时开例会会来一下。20、证人陶某的证言，证明其自2010年10月至2014年9月在奚凯公司做事，奚凯有好多家公司，实际就是一套人马。其负责公司证照年检、人事招聘。李某6在购购商城负责装修，做了一下运营工作，后面负责行政及工程，洪某从搬来购购商城就没怎么来过，只是有时开会会叫他过来一下。21、证人王某2的证言，证明其自2012年3月进入深度康公司工作，2015年5、6月离开。2012年底在购购商城帮忙做对外十年、八年长期租赁商铺的销售工作，大概做了一个多月又回到了行政部门。深度康和购购的老板都是奚凯，这些公司的行政人员实际就是一套人员。其做销售的时候，主要是奚凯管，分管的是蒋子恒。李某6做什么不知道，只知道是公司的一位老总。洪某是奚凯的弟弟，基本上没见过他，购购商城也没有他的办公室。蒋伟昌是2012年底来的，2013年初离开的，具体做什么不清楚。魏军是2014年来公司的，是工程部经理。22、中国交通银行滨江支行客户经理喻立荣的证言及发放贷款凭证，证明江西省亮泰农业科技有限公司于2013年12月16日向交通银行贷款2,200万元。23、中国建设银行的贷款合同，证明江西金丰收实业发展有限公司于2014年12月31日向建设银行贷款1,000万元，于2015年3月31日向建设银行贷款2,200万元，于2015年4月10日向建设银行贷款1,650万元，于2015年4月15日向建设银行贷款1,730万元，于2015年5月27日向建设银行贷款800万元。24、证人孙某的证言，证明被告人奚凯曾于2013年10月份和2014年5月份向孙某借款共计1,080万元，后来其还向法院起诉了奚凯。25、证人康某的证言，证明2014年1月份奚凯派其手下李某6代表金丰收向其所在的江西省中联能源发展有限公司借款1,142万元，最后还剩150万元未还。26、证人梁某的证言，证明2014年11月4日奚凯个人向其借款460万元，只还了20万元，还欠440万元未还，后来还向法院起诉了奚凯。27、证人魏某的证言，证明奚凯是自己的前夫，两人于2003年就离婚了。2014年6月至2015年2月份，奚凯以深度康公司资金周转不好为由陆续向其借款共计217万元，以上借款均未归还，后来还向法院起诉了奚凯。28、被害人李某1的报案笔录及南昌市存某、收款收据、补充条款、商铺交接确认书，“购购时尚广场商铺反租合同”，证明2014年2月份左右，其在江南都市报上看见关于南昌市中山路244号购购时尚广场正在出售商铺的信息，于是就到购购时尚广场一楼（南昌市中山路244号）以李小刚的名义于2014年4月4日与洪某签订了商铺买卖合同，以429,866元购买了中山路244号04-48商铺，在合同的补充条款里面注明在商品房交付后120日内，办理过户及产权登记，到了2014年5月份的时候，购购时尚广场的客户经理就找到其表示购购时尚广场愿意返租其所购买的商铺，并按每个季度支付租金，于是其又签订了“购购时尚广场商铺反租合同”，合同租期为3年，自2015年1月1日起至2017年12月31日，但是购购时尚广场断断续续的支付了三个季度的租金（共计16,120元）就没有再支付租金了。而且购买商铺的产权证一直都没有办理，后来才知道购购时尚广场所出售的商铺产权都在银行办理了抵押贷款，所以购买的商铺产权办理不下来。29、被害人邓某1的报案笔录、委某、商铺租赁合同、补充协议及收据，证明2012年11月底，其通过信息广告得知江西省泰达置业发展有限公司在宣传南昌市中山路购购时尚广场，投资该广场店铺如何如何能得到很高的收益。于是其到现场咨询后得知购购时尚广场面向社会提出了两种方式可以让投资人获取收益。一种是购买店铺产权得收益，一种是租赁方式返租获取收益。于是其在2012年12月5日到中山路购购时尚广场一楼销售部以租赁店铺十年的方式，选定了中山路购购时尚广场一楼1F-007号店铺，该店铺面积是3.8平方米，月租1,176元人民币，十年租赁总租金是536,260元人民币。返租收益是前三年18%，第四年至第七年是20%，最后三年是22%。十年到期后连本带利可以得到1,072,520元人民币。收益按每年两次（每年的元月1日和7月1日）收取，每次收取租金收益是48,263.5元。其与江西省泰达置业发展有限公司签订了一份商铺租赁合同及和南昌市购购商业管理有限公司签订了一份委某，并于2012年12月18日收到了一张南昌市购购商业管理有限公司收到其人民币536,262元钱的收据。其一共收取了5次租金收益241,317.5元人民币，后一直未再收到租金收益。30、被害人周某1的报案笔录、买卖合同、收款收据、“反租合同”、回购合同、商铺租赁合同、委某、银行交易记录，证明其在2013年2月份的时候在江南都市报上看到江西省泰达置业发展有限公司的广告说江西省泰达置业发展有限公司在位于南昌市中山路244号的购购时尚广场租赁和出售商铺，只要租赁了他们商场的商铺，租赁户将租赁的商铺高价再租出去，每年的收益平均可以在20%，十年之后的回报可以让投资成本翻一番。于是其到南昌市中山路244号的购购时尚广场去现场了解情况，现场就贴有广告，工作人员介绍说这个广场只要等地铁做好之后，投资者只要租赁或者购买了他们的商铺，商铺的生意肯定很好，而作为投资者的回报也会很丰厚，因此在2013年3月1日至2014年2月8日期间，其共投资400多万元用于租赁和购买该广场的商铺，在收到26万多元的租金回报之后，在2015年下半年以后就再没有拿到租金的回报。同时证明公司的法人洪某，租赁合同上都是他的印章，但是公司的实际控制人是奚凯，奚凯是洪某的哥哥。当时其在投资的时候是江西省泰达置业发展有限公司的副总经理蒋子恒和业务员王某2接待的。周某1与洪某于2014年1月24日签订的买卖合同中显示，周某1以1,126,896元的价格购买中山路244号02-16商铺，补充条款上约定2014年4月18日交付，并于交付后180天内办理完毕产权手续。2014年11月6日周某1与购购公司签订“反租合同”，将该商铺出租给购购公司，租期3年，同时与泰达公司签订了商铺回购协议，约定在租期届满时可以房款金额的120%将商铺出售回泰达公司。2014年2月8日周某1向泰达公司租赁了1F-026号铺面，租期8年，总租金为81.696万元，同日周将该铺面委托给购购公司经营管理，期限8年，购购公司需每年向周某1支付收益，第1至2年按总租金的22%支付，第3-4按25%支付，第5-6年按26%支付，第7-8年按27%支付，累计需支付收益163.3920万元。2013年10月23日周向泰达租赁了1F-001号铺面，租期8年，总租金174.6528万元，同样将该店铺委托购购公司经营，购购公司需支付收益349.3056万元。2013年3月周租赁了1F-052号店面，租期10年，总租金64.08万元，同样将该店铺委托购购公司经营，购购公司需支付收益128.16万元。以上投资周收回收益26.0688万元。31、被害人朱某、吴某、唐某、王某1、邓某2、聂某、万某1、李某2、乔某、李某3、李某4、李某5、张某1、罗某1、熊某1、徐某、何某、闵某、贾某1、贾某2、贾某3、张某2、罗某2、黄某、刘某2、熊某2、焦某、刘某3、谭某、刘某4、程某1、杨某1、肖某、杨某2、程某2、周某2、熊某3等37人的报案笔录、商铺租赁合同、委某、商铺租赁经营资格证书、收据、银行交易单、情况说明、退铺协议，证明上述被害人分别于2012年11月28日到2014年9月26日期间租赁了购购商城的店铺，租赁期分别为八年，十年，交纳了相应的租金后收到了部分收益，除唐某、乔某、李某4、张某1、罗某1、贾某1、贾某2、刘某4、程某1、肖某租赁期为八年外，其余被害人均为十年租赁期。2016年4月10日程某1解除返租协议。32、被害人于某的报案笔录、存某、商铺租赁合同、委某，证明2014年2月6日于某以64.3101万元购买了购购商城3楼03-80号铺面，约定交清购房款后交房，交房180天内办理过户手续，2014年4月21日于某将该店铺返租给购购公司，租期3年。2014年8月2日于某租赁了3楼3F020店面，租期8年，总租金31.2998万元，同日返租。33、冯子明、万鹿、万世举、毛日浪、傅林生、万卫民、徐艳明、徐东达、卢淑芬、黄满玉、陈强、熊芬、万勇、邓玉珍、万小兰、谢佳玮、万波、李红青、宋宠、高盛秋、马绍连、艾君、龚丽萍、邹莉萍、程武、谢江琴、张小芳、陈华旭、戴玉霞、熊承红、吴小伟、马丽、李文一、邓静嫔、江伟、晏葵、王琳、邓欣、彭丽、章国栋、周志根、刘水凤、王纪鑫、梅一华、吴力娥、刘丽娟、龚循兰、郭韶梅、吴小伟、罗明、周方、周峰、李红、徐丽华、肖荔、洪国华、韩扬杨、余婷、朱冬梅、梁倩、李春梅、袁飞飞、张博辉、祝莺、黄小云、郭超、聂荣辉、魏明、朱丹、孙筱燕、晁鹏宇、张芳、曾华华、马进、岳琳娜等被害人的报案材料，证明上述被害人先后购买或者租赁了购购商城店铺，并支付了相应的款项，收取了部分收益。（详见被害人名单）34、被告人奚凯的供述及同步录音录像，证明其是南昌市西湖区中山路244号购购商城、江西省泰达置业发展有限公司和南昌市购购电子商务有限公司的实际控制人，也是江西省深度康实业发展有限公司的法人。购购商城是其名下的江西省深度康实业发展有限公司出资拍下的，该商城实际拥有地下一层和上面1-10层，共有11,346平方米的面积。南昌市购购商业管理有限公司主要就是经营管理购购商城，江西省泰达置业发展有限公司主要是对购购商城地下一层至地上1—7层的商铺进行招租。因其公司资金流动出现困难，将商铺短期租赁出去对公司的资金短缺起不到很大的帮助，于是就在2012年年底搞了8年和10年的长期租赁，其中长期租赁8年期的是1-2年每年的收益是租金的22%,3-4年每年的收益是租金的25%,5-6年每年的收益是租金的26%,7-8年每年的收益是租金的27%，收益每年付一次。10年期的是1-3年收益是租金的18%,4-7年每年收益是租金的20%,8-10年每年收益是22%，收益每半年付一次。租赁10年期的租赁租出了112户，租赁8年的租赁租出了38户，共收到了人民币4,600万元。10年期的发放了收益人民币13,007,248元，8年期的发放了收益人民币2,861,846元。在租赁户同意的情况下，再委托南昌市购购商业管理有限公司统一经营租赁管理并与他们签订合同，然后按期支付收益给委托的租赁户。之后，开始都有收益给这些租赁户，可因为政府做地铁封路造成了公司的经营困难，公司一直在亏损。这期间，从房管局获知可以将分隔出来的商铺出售，为了减缓资金的困难，决定停止商铺租赁，将商城的2、3、4层的商铺出售。大约在2014年初开始出售商铺。共出售了112个商铺，共收到了人民币77,597,592元，发放了收益人民币2,207,749.5元。因政府做地铁封路等原因，出售出去的商铺房产证一直办不下来，2014年公司向南昌市消防支队报商城分隔设计图审核验收，但未合格且消防支队要求整改，现已整改的差不多，马上准备再报上去。因房产证办不下来，购买商铺的人就找上门来。在这种情况下，公司作出将出售的商铺统一返租回来以季度或半年的方式发放收益给他们。开始也有发放收益给他们，可后来种种原因购购商城的经营一直处在亏损的状态，造成无法发放收益给他们，但一直在努力解决。购购商城对外十年、八年长期租赁及出售产权的这些钱除了用于购购商城的正常经营及装修、消防整改外，还用于偿还债务。在将中山路244号的商铺租赁出去时是通过报纸进行宣传，具体宣传内容不清楚。但据其所知租赁户可以委托统一经营管理也可以由他们自己经营，没有规定必须统一经营管理，事实上，租赁户也全部委托公司统一经营管理并签订了委托合同。因为他们也看到了当时修地铁封路，由他们自己经营比较困难。同时证明，目前其个人及实际控制的资产约9亿元，具体为：江西省中达房地产公司名下中环广场1万平方米的商业地产1—4楼北面，公司的法人是蒋子恒，其是公司的实际控制人。这块地产评估价是2.5亿元。现在分别在建设银行抵押贷款了4千万元，交通银行抵押贷款了2千万元，农商银行抵押贷款了8千万元，一共是抵押贷款了1.4亿元。目前房产状态正常，洪某名下的中山路244号地下一层至10层约1.2万平方米的商业地产是其出钱买下的，其是实际控制人，洪某是其弟弟，这块地产的评估价是5.5亿元。现在分别在农商银行贷款抵押了1.2亿元，招商银行抵押贷款了300万元，智信小额贷款公司抵押贷款了1,600万元，另外分别向黄玲、熊彦芳、彭亮个人抵押借款了共4,700万元，总共抵押贷款了1.86亿元。这块地产目前分别被南昌市中级人民法院、青云谱区人民法院、经济技术开发区人民法院于2015年查封了。吉林省长春市农安县万益粮库的法人是其本人，评估价是2,000万元。这块地在建设银行抵押贷款了500万元，状态正常。姜云名下在上海市黄浦区望江苑两套商品房，面积共为330平方，姜云是其公司的人，其是这两套房子的实际控制人，这两套房产价值2,000万元，在农商银行抵押了，他是和中山路244号地下一层与7-10层一起在农商银行抵押贷款的，状态正常。洪某名下的南昌市胜利铭座6套公寓房，其是实际控制人，公寓房总面积约300平方，价值约300万元。其名下名实花园约350平方的房产，房产价值500万元。江西省深度康实业发展有限公司名下站前西路228号1栋901室166平方的商品房，价值约200万元。这三套房产和中环广场一起在交通银行抵押贷款了，上述三套房产被南昌市中级人民法院查封了。江西省盛丰实业发展有限公司名下在南昌市双港大道原南昌市制革二厂72亩地，价值5千万元以上，公司的法人是汤海江，其是实际控制人，这块地没有任何抵押，状态正常。其总负债约5.3亿元。具体为：欠农商银行贷款2亿元，欠农业银行贷款8千万元。欠交通银行贷款2千万元。欠建设银行1.3亿元。欠招商银行贷款300万元。智信小额贷款公司抵押贷款了1,600万元。另外分别向私人借款约9千万元。35、江西求实司法鉴定中心的司法鉴定意见书及补充说明，证明（1）2012年5月至2016年5月期间，奚凯以出售产权、经营权返租高收益方式（长期租赁8年期、10年期）为诱饵，共吸收公众存款138,567,354.50元（其中报案金额为136,326,680.50元，无报案笔录金额为2,240,674元）；支付返租收益19,291,222.9元（其中报案金额为19,261,228.90元，无报案笔录金额为29,994元），涉及受害人237人（其中有报案笔录231人，无报案笔录6人），造成受害人损失金额共计119,276,131.6元（其中报案受案人损失117,065,451.60元，未报案受害人损失2,210,680元）。（2）2012年5月至2016年5月期间，奚凯涉嫌非法吸收公众存款金额为138,567,354.50元，财务资料与银行交易记录可印证的支出金额为12,814.42万元，其中工程及装修费用2,104.69万元；经营费用2,226.66万元（包括广告宣传费、房租、水电费、劳务费、税金、安保及保洁人员费用、赔偿金等），支付返租收益1,653.08万元，支付江西深度康实业发展有限公司等九家关联公司往来款6,829.99万元（其中从关联单位收入13,630.35万元，支付给关联单位15,891.15万元，代关联单位支付往来款4,569.19万元）。（3）截止2016年4月30日，南昌市购购电子商务有限公司资产总额为144,221,808.16元（其中货币资金40,641.16元；应收账款603,564元；预付账款7,483,952.37元，其他应收款106,412,513.07元，存货8,127.5元；固定资产净值7,881.36元；在建工程3,917,288.72元；待摊费用5,747,840.00元）；负债总额166,339,147.71元（流动负债134,896,526.71元，其中应付账款9,555,209.86元；预收款项20,796,882.10元；其他应付款104,544,434.75元；非流动负债31,442,621.00元即长期应付款净值31,442，621.00元），实收资本为4,000万元（购购3,000万，泰达1,000万），所有者权益-22,117,339.55元，累计亏损62,117,339.55元。36、归案说明，证明2016年5月20日，李某1等多人向公安机关报案称被告人奚凯因未按合同约定给租赁户收益也未给产权记办理产权过户手续，公安机关予以受理并于同年5月22日立案侦查，在此期间被告人奚凯多次到公安机关说明情况，后于同年6月22日被刑事拘留。37、南昌市公安消防支队建设工程消防验收意见书及消防设计审核意见书，证明南昌市公安消防支队于2013年6月13日出具了已受理南昌市购购商业管理有限公司关于购购时尚广场改造装修工程的消防设计文件，同意该工程消防设计，并要求该工程竣工后应申报消防验收合格后方可投入使用；后又于2014年8月15日对购购时尚广场改造装修工程进行审查及现场检查测试后综合评定该工程不合格，提出了七十条整改意见，并要求购购商城收到意见书后立即停止使用，组织整改后向消防部门申请复验，经复验合格后方可投入使用。38、南昌市住房保障和房产管理局的复函，证明购购商城的工作人员曾到南昌市房屋产权交易管理处咨询办理变更（分割）测绘的手续，该处已告知应提交规划、消防等相关部门审批验收的证明文件及其他相关材料，之后再按规定向房屋登记部门申请房屋分割的登记发证，但购购商城的权利人并未持相关材料到市房屋产权交易管理处申请办理变更（分割）测绘手续。同时证明将分割出来的商铺进行出售，买卖双方应当持房屋权属证书、买卖合同等材料向房管部门申请办理转让手续。对未取得房屋权属证书的，房管部门不予受理买卖双方的房产转让申请。本院认为，被告人奚凯违反国家金融管理法律制度，在未经有关部门批准的情况下，不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，共向不特定多数人非法吸收公众存款136,749,538.50元（其中有报案笔录金额为134,762,264.50元，无报案笔录金额为1,980,674.00元）；支付返租收益18,091,991.50元（其中有报案笔录金额为18,061,997.50元，无报案笔录金额为29,994.00元），涉及受害人236人（其中有报案笔录231人，无报案笔录5人），造成受害人损失金额共计118,650,947元(其中报案受害人损失116,700,267元，未报案受害人损失1,950,680.00元)，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人奚凯主动到公安机关投案，如实供述所犯罪行，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定相符，可以采纳。辩护人辩称被告人奚凯的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，被告人奚凯先将商铺租赁给承租户后又进行返租的行为，以及后来因为公司资金回笼困难，又将商铺分割后在未通过消防验收且未办理产权证的情况下出售商铺又从产权户手中返租的行为，其主观上并不是以房产销售为主要目的，更不是被告人奚凯所称的是由于分割商铺的产权证无法顺利办理的情况下才和被害人商量返租，被害人的报案笔录及陈某及被告人奚凯是在销售商铺后由于无法顺利办理到产权证才与被害人签订返租协议以弥补被害人损失的情况，且被告人奚凯从2014年1月份开始就在销售分割的商铺，并约定交房后半年内办理产权证，其在还未交房期间又主动与被害人签订返租协议，直到2016年1月份，被告人奚凯在购购商城仍然未通过消防验收也未办到产权证的情况下还在继续销售分割的商铺并与被害人签订返租协议，因此，从被告人奚凯的上述一系列行为的持续性和整体性来看，是一种不以销售房产为真实目的，违反国家金融管理法律制度，在未经有关部门批准的情况下，以返本销售、售后包租的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，应认定为构成非法吸收公众存款罪。故辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人奚凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2023年6月21日止）二、责令被告人奚凯退赔各被害人因本案所造成的经济损失。（各被害人的具体损失数额及名单详见附件）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉芳审 判 员  余 萌人民陪审员  徐水兰二〇一八年十一月十四日书 记 员  袁 芳附件：被告人奚凯非法吸收公众存款一案（租赁，出售产权及返租收益）被害人情况汇总表序号姓名方式租赁/出售产权金额返租收益损失金额签订合同时间1朱志敏10年租赁258660.00116397.50142262.5012.12.162吴文荣10年租赁614688.00221288.00393400.0013.3.113唐海洋8年租赁283853.0062448.00221405.0013.11.284王仪云10年租赁401508.00180677.50220830.5012.12.205邓爱兰10年租赁389424.00160192.00229232.0012.12.146聂琳10年租赁303780.00109360.00194420.0013.4.137罗褔莲10年租赁314280.00113140.00201140.0013.3.188万国盛10年租赁328068.00118104.00209964.0013.1.309李顺10年租赁1013069.00326335.00686734.0014.1.2110乔艳丽8年租赁565594.00124431.00441163.0013.11.2911李明娜10年租赁265356.00119410.00145946.0012.12.3112李倩8年租赁280051.0072772.00207279.0013.11.3013李玲/王丽娟10年租赁306936.00124308.00182628.0012.12.914张芬奇8年租赁258336.0056834.00201502.0013.11.1815罗冬冬8年租赁280051.0061611.00218440.0013.11.1916熊秋菊10年租赁262846.00107624.00155222.0012.11.2217徐军红10年租赁235368.0099732.00135636.0013.1.2018何小梅10年租赁368928.00166017.50202910.5012.12.819闵昌花10年租赁322812.00116212.00206600.0013.5.620贾九红8年租赁644966.0010000.00634966.0014.9.2621贾跃萍8年租赁300643.000.00300643.0014.7.922贾智鸿10年租赁236040.00131974.00104066.0012.12.2323张桂荣10年租赁339624.00137264.00202360.0012.12.3024罗芳10年租赁230688.00103807.50126880.5012.12.1925黄和兴10年租赁538272.00213778.00324494.0013.2.2526刘秀英10年租赁302640.00128950.00173690.0013.2.727熊飞龙10年租赁418488.00150656.00267832.0013.5.228焦小珍10年租赁298800.00134460.00164340.0012.12.3029刘明10年租赁182880.0082295.00100585.0012.12.530谭保华10年租赁556537.00195354.00361183.0012.11.2831刘晓明8年租赁513120.00112886.00400234.0013.11.132程显英8年租赁250387.00183085.0067302.0013.11.1733杨春10年租赁547884.00222238.00325646.0013.1.2234肖琴琴8年租赁804816.00177060.00627756.0013.11.2935杨国红10年租赁274008.00123302.50150705.5012.12.636程文革10年租赁479076.00215585.00263491.0013.2.637周媛10年租赁790272.00284498.00505774.0013.4.1338熊艳10年租赁367416.00132270.00235146.0013.1.2439危令红10年租赁1641374.00427633.501213740.5014.5.2940黄冬华8年租赁269184.0059220.00209964.0013.11.1341张静10年租赁175344.0078905.0096439.0012.12.1342蒋科金8年租赁261274.0057480.00203794.0014.2.6/14.8.243于遐/熊敏/夏志兰出售产权/8年租赁956099.0013398.00942701.0014.2.6/14.8.244刘山红10年租赁266664.0096000.00170664.0013.11.1645李跃8年租赁292205.00214285.0077920.0012.12.1746郭正银10年租赁184200.0082890.00101310.0013.5.2747万润秀10年租赁333396.00105016.50228379.5013.12.3048魏国芬8年租赁553766.00131829.00421937.0013.4.2249张银花10年租赁307800.00138510.00169290.0013.10.3050黄国华8年租赁857070.0020000.00837070.0012.12.851周秀花10年租赁304800.00124728.00180072.0014.1.2452冯子明出售产权/3年租赁848490.0021212.00827278.0014.1.24/14.6.1553万鹿/史涛涛出售产权/3年租赁480599.0018022.50462576.5014.1.24/14.6.1854王世举出售产权/3年租赁923209.0023082.00900127.0014.4.11/14.7.955毛日浪/黄和淑出售产权/3年租赁1029283.0025732.001003551.0014.2.22/14.6.2156傅林生/傅少平/李文达/李春秀出售产权/3年租赁1038859.0038958.00999901.0014.1.27/14.6.1957万卫民出售产权/3年租赁499028.0018714.00480314.0014.1.22/14.6.1958徐艳明出售产权/反租390340.000.00390340.0014.3.30/14.12.2359徐东达出售产权/3年租赁893263.0033498.00859765.0014.3.30/14.9.660卢淑芳出售产权/3年租赁595516.0022332.00573184.0014.1.24/14.6.2961黄满玉出售产权/3年租赁368303.0013815.00354488.0014.1.22/14.6.1462陈强/陈晔出售产权/3年租赁695840.0017394.00678446.0014.1.19/14.6.1463熊芬/吴越出售产权/3年租赁529769.0019863.00509906.0014.3.1/14.6.2064万勇出售产权/反租912912.500.00912912.5014.3.30/14.12.265邓玉珍出售产权/3年租赁445529.0011138.00434391.0014.4.23/14.6.1366万小兰出售产权/3年租赁457394.0017154.00440240.0014.1.23/14.7.2767谢佳玮/黄丽娜出售产权/3年租赁965709.0036216.00929493.0014.1.28/14.6.2268万波出售产权/3年租赁453017.0016992.00436025.0014.2.26/14.8.2269李红青出售产权/3年租赁994799.0024870.00969929.0014.2.28/14.7.870宋宠/宋宏出售产权/3年租赁712187.0017802.00694385.0014.1.28/14.7.2571高盛秋出售产权/3年租赁496940.0018636.00478304.0014.2.14/14.6.2572马绍连/马绍华出售产权/3年租赁487077.0012177.00474900.0014.1.23/14.6.2173艾君出售产权/3年租赁433520.0016254.00417266.0014.4.7/14.6.2374龚丽萍出售产权/3年租赁498749.0018703.20480045.8014.2.21/14.6.1575邹莉萍出售产权/3年租赁415994.0015600.00400394.0014.1.28/14.6.2276程武/梅玲出售产权998217.0037431.00960786.0014.1.2377谢江琴/熊栎钧出售产权/3年租赁390076.009750.00380326.0014.3.3/14.7.478张小芳出售产权/3年租赁375998.009400.00366598.0014.1.22/14.6.1579陈华旭出售产权/3年租赁345757.0012966.00332791.0014.1.21/14.6.1580戴玉霞出售产权/3年租赁407653.0015291.00392362.0014.1.23/20.14.7.481熊承红出售产权/3年租赁1780204.0066757.501713446.5014.8.682吴小伟出售产权/3年租赁421495.0010536.00410959.0014.2.13/14.6.1583马丽/李小保/李文一出售产权/3年租赁454512.0017044.50437467.5014.2.24/14.6.2384邓静嫔出售产权/3年租赁695320.0026076.00669244.0014.1.23/14.12.585江伟出售产权/3年租赁495813.0012396.00483417.0014.1.23/14.7.1086晏葵出售产权/3年租赁982468.0036843.00945625.0014.12.26/15.1.287梅一华出售产权/3年租赁700000.008750.00691250.0016.1.2488吴力娥出售产权/3年租赁695213.0017380.40677832.6014.2.16/14.6.1489刘丽鹃/刘思敏出售产权/3年租赁1100000.000.001100000.0016.2.1990龚循兰/万辉/李桂香/万云飞出售产权/3年租赁401097.0010026.00391071.0014.1.24/14.6.1591郭韶梅出售产权/3年租赁592174.0014804.00577370.0014.2.15/14.6.1592罗明出售产权/3年租赁729779.0018244.40711534.6014.1.28/14.6.1493周方出售产权/3年租赁994987.0024874.30970112.7014.1.21/14.6.1494周峰出售产权/3年租赁827972.0020699.40807272.6014.1.26/14.6.1495李红出售产权442079.00200000.00242079.0014.3.3096徐丽华/徐裕根出售产权431263.000.00431263.0014.3.3097肖荔出售产权222204.500.00222204.5014.3.3098王琳出售产权/3年租赁779557.0019498.00760059.0014.1.24/14.6.2999邓欣出售产权/3年租赁497158.0012426.00484732.0014.1.24/14.6.24100彭莉/黄海出售产权/3年租赁356678.008916.00347762.0014.1.25/14.6.14101章国栋/章新文出售产权/3年租赁466254.0017487.00448767.0014.6.15/14.8.2102周志根/周苏琴出售产权/3年租赁497121.0012426.00484695.0014.2.17/14.7.3103刘水凤/甘本乐出售产权/3年租赁698559.0026199.00672360.0014.1.21/14.7.2104王菠/王纪鑫出售产权/3年租赁2343533.0072668.502270864.5014.1.25/14.6.29105洪国华出售产权/3年租赁1190723.0039768.001150955.0014.1.22/14.7.8106韩扬杨/应静媛出售产权/3年租赁432573.0016218.00416355.0014.1.27/14.6.21107余婷出售产权/2.5年租赁1098745.0013734.001085011.0014.1.24/15.6.25108张博辉出售产权/2.5年租赁1056117.0078941.00977176.0014.1.23/15.6.25109朱冬梅/罗旋出售产权/3年租赁432805.0028128.00404677.0014.1.25/14.6.19110梁倩认购产权160701.000.00160701.0014.3.30111李春梅出售产权/反租赁700323.0026262.00674061.0014.3.8/14.6112袁飞飞/罗根花出售产权/3年租赁600000.0030000.00570000.0015.1.16113祝莺/黄小云出售产权/3年租赁1100116.0025004.001075112.0014.1.24/14.8.21114万小兰10年租赁307800.00138510.00169290.0012.12.31115邬远志/李维康出售产权/3年租赁432359.0010806.00421553.0014.1.24/14.6.16116李峰/谢丽兰产权出售/3年租赁1019784.0025494.00994290.0014.2.9/14.6.21117许梦蕾/吴卫平产权出售904693.0011310.00893383.0014.1.22118杨济海产权出售/3年租赁897689.0020782.00876907.0014.1.25/14.7.6119张芸产权出售/3年租赁1062283.0026556.001035727.0014.3.8/14.6.16120欧阳倩雯产权出售/3年租赁834397.0020862.00813535.0014.1.25/14.7.1121胡娟产权出售/3年租赁1210036.0030252.001179784.0014.1.23/14.6.27122李韶英产权出售/3年租赁1823237.0045582.001777655.0014.1.23/14.6.25123饶竞芳产权出售/3年租赁1112465.0054810.001057655.0014.1.28/14.6.19124黄条贵产权出售/8年租赁1268540.00119895.001148645.0014.4.23/14.7.13125周建华/刘静产权出售/8年租赁/10年租赁4331184.00260688.004070496.0014.1.24/14.11.6126**斌/李涛产权出售/3年租赁1019579.0025488.00994091.0014.1.24/14.6.16127王新玲/朱丹产权出售/3年租赁回购793377.0019835.00773542.0014.1.24/14.6.29128安儒强/余海梅产权出售/3年租赁933614.0023340.40910273.6014.1.23/15129王艳春/吴科产权出售/3年租赁969153.0036345.00932808.0014.3.14/14.7.13130谭魏璇/黄春香产权出售/3年租赁698920.0026208.00672712.0014.1.23/14.6.27131丁红莲/李天峰产权出售/3年租赁692688.0017362.70675325.3014.1.20/14.6.14132舒佳琪产权出售/3年租赁726459.0018162.00708297.0014.1.25/14.6.22133黄国飞产权出售/3年租赁904283.0011304.00892979.0014.1.21/14.6.25134罗彥婷产权出售525554.00100000.00425554.0014.3.25135黄广辉/黄广平产权出售/3年租赁663863.0024895.50638967.5014.4.23/14.7.7136戴莉萍产权出售/3年租赁446979.0016762.50430216.5014.5.1/14.6.22137万火产权出售/3年租赁426755.0016005.00410750.0014.3.16/14.7.10138王小兰/熊磊产权出售/3年租赁439712.0010993.00428719.0014.1.24/14.6.22139徐雅玲/王爱民产权出售/3年租赁496201.0012405.00483796.0014.1.24/14.6.14140潘莹璐产权出售/3年租赁419978.0015620.00404358.0014.4.12/14.6.19141刘荣青产权出售/3年租赁435603.0010890.00424713.0014.1.22/14.6.22142马进/乐琍娜产权出售/3年租赁457394.000.00457394.0014.2.8/15.10.28143黄丹/陈江洪产权出售/3年租赁434573.0010866.00423707.0014.2.22/14.6.16144龙晓芬产权出售/3年租赁508159.0019053.00489106.0014.1.26/14.6.21145徐芦鹏产权出售/3年租赁594883.0022311.00572572.0014.1.23/14.6.15146杨严灏产权出售495064.000.00495064.0014.1.28147曾华华产权出售445853.0012396.00433457.0014.1.22148彭汐单产权出售/3年租赁495715.006195.00489520.0014.1.25/14.6.29149周启明产权出售/3年租赁466924.0011676.00455248.0014.1.24/16.6.27150郭永镇产权出售/3年租赁1165101.0043693.501121407.5014.1.22/14.6.23151曹美华/曹丽华/杨春昉产权出售/3年租赁494710.0012366.00482344.0014.9.4152邓春连产权出售/3年租赁518000.0019422.00498578.0014.10.29153彭勇产权出售/3年租赁1080000.000.001080000.0014.1.29/14.6.22154江西丰源实业集团有限公司产权出售1200000.000.001200000.0015.12.31155魏大润/魏明产权出售/3年租赁605000.0015937.50589062.5016.1.21156陶磊产权出售/3年租赁1220000.0047160.001172840.0016.1.19157蔡瑜产权出售/3年租赁510000.0012750.00497250.0016.2.28158熊世林、计晓妹产权出售/3年租赁708648.00708648.0016.3.4159计恩正产权出售/3年租赁840000.000.00840000.0016.3.28160叶晗堃10年租赁739008.00302042.00436966.0012.12.12161章璟10年租赁831384.00369298.00462086.0012.12.21162邓菊花10年租赁536260.00241317.50294942.5012.12.5163鲁萍10年租赁677376.00304820.00372556.0012.12.21164刘蓉10年租赁958848.00345186.00613662.0013.4.12165胡兵10年租赁511632.00184188.00327444.0013.2.28166朱丽华10年租赁492672.00221702.50270969.5012.12.29167唐先卿10年租赁666432.00239916.00426516.0013.2.21168钟文彬10年租赁1022544.00368116.00654428.0013.3.1169葛志宏10年租赁244068.00109830.00134238.0012.12.29170陈凯10年租赁315720.00113660.00202060.0013.3.26171赖国珍10年租赁534240.00192326.00341914.0013.2.16172高屾10年租赁493368.00177612.00315756.0013.2.5173徐翠蓉10年租赁249744.0089908.00159836.0013.2.1174陈国水10年租赁249744.00112385.00137359.0013.1.28175龚小英10年租赁302640.00108950.00193690.0013.1.30176何雄10年租赁747442.00336350.00411092.0012.11.21177杨晓玲10年租赁294670.00132602.50162067.5012.12.5178熊根凤10年租赁322812.00116212.00206600.0013.1.31179陈家瑂10年租赁481116.00194415.50286700.5012.12.23180刘韧10年租赁307968.00139100.00168868.0013.2.22181李倩如10年租赁124956.0056230.0068726.0012.11.29182杨冰10年租赁299640.00134838.00164802.0013.5.29183邢若南/张颖/董赟10年租赁303780.00109360.00194420.0013.1.22184凌霞10年租赁303780.00109360.00194420.0013.3.15185邓贞桂10年租赁303780.00289360.0014420.0013.2.25186潘皓10年租赁360156.00162070.00198086.0012.12.10187万娜10年租赁128160.0069204.0058956.0012.12.1188熊爱珍10年租赁281820.00116710.00165110.0012.12.31189舒春平10年租赁182088.0081940.00100148.0012.12.22190魏祎10年租赁274284.0098742.00175542.0013.2.6191胡瑄10年租赁175344.0078905.0096439.0012.12.7192宋万涛10年租赁158669.0057120.00101549.0012.11.29193郑文10年租赁184200.0082890.00101310.0012.12.5194盛艳红10年租赁193769.0087195.00106574.0012.11.29195涂慧明10年租赁273900.00123255.00150645.0012.12.4196夏小萍10年租赁423456.00152444.00271012.0013.1.24197袁颉10年租赁305916.00110406.00195510.0012.12.13198夏慧萍10年租赁243504.0087662.00155842.0013.1.24199聂荣辉10年租赁364224.00163900.00200324.0012.12.13200刘含荣/鲍玉娟10年租赁338688.00136928.00201760.0013.2.27201魏佐芝10年租赁256056.0092180.00163876.0013.1.24202余润香10年租赁402624.00144944.00257680.0013.1.22203张伟10年租赁227640.00102440.00125200.0012.12.14204万鸿10年租赁327636.00117948.00209688.0013.4.18205秦泉保/胡毛崽10年租赁318744.00114748.00203996.0013.4.16206舒红星10年租赁283296.00101986.00181310.0013.2.1207朱瑞生10年租赁258660.00116397.50142262.5012.12.31208魏友玲8年租赁471744.00103784.00367960.0013.11.15209操**8年租赁234826.0051662.00183164.0013.11.8210张中浩8年租赁568032.00124968.00443064.0013.12.6211徐国荣8年租赁258336.0056834.00201502.0013.11.18212阙宇翔8年租赁311885.0068615.00243270.0013.11.19213胡艳群8年租赁221203.0048665.00172538.0013.11.10214王秀秀8年租赁176256.0058776.00117480.0013.10.30215江伟明8年租赁336710.0074076.00262634.0013.12.11216周小英8年租赁239136.0052610.00186526.0013.11.3217邓明荣产权出售1300000.0050000.001250000.0014.2.21218虞卫产权出售1500000.000.001500000.0014.12.26219曾婷婷产权出售3500000.0093806.003406194.0014.5.23220付毓产权出售/3年租赁934985.0011688.00923297.0014.1.29/14.6.22221徐浩东产权出售/3年租赁495527.0012388.00483139.0014.1.23/14.7.6222李小刚产权出售/3年租赁429866.0016120.50413745.5014.4.4/14.6.23223刘丽产权出售448484.000.00448484.0014.1.21224蔡小燕产权出售/3年租赁329117.0012432.00316685.0014.4.10/14.7.8225蔡金花产权出售/3年租赁464036.0017401.50446634.5014.4.28/14.7.8226张芳产权出售/3年租赁548415.0013710.20534704.8014.1.24/14.6.19227晁鹏宇产权出售/3年租赁512749.0012819.00499930.0014.4.15/14.7.10228孙筱燕10年租赁213760.0096192.50117567.5012.12.4229韩亚军产权出售248330.000.00248330.0014.3.30230郭超产权出售448288.500.00448288.5014.4.6231李瑛产权出售2600000.00260000.0014.3.30综上：本案中有被害人报案的租赁/出售产权的金额为134,762,264.50元；返租收益为18,061,997.50元；损失金额为116,700,267.00元。