安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0503刑初203号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人宋长庚，男，1984年2月6日出生于安徽省淮南市，汉族，中专文化程度，案发前系安徽伯爵信息科技有限公司（以下称伯爵公司）、厦门华仔印象资产管理有限公司（以下称华仔公司）、安徽伯爵旅游开发有限公司法定代表人，户籍地安徽省合肥市蜀山区，经常居住地合肥市高新技术开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月25日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月29日经马鞍山市花山区人民检察院批准，同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人徐俊，安徽汪维斌律师事务所律师。 被告人何某，男，1962年11月22日出生于安徽省全椒县，汉族，大专文化程度，案发前系伯爵公司、华仔公司在芜湖地区的实际负责人，居住地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月12日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，2017年9月29日经马鞍山市花山区人民检察院批准，同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人陈寿进，安徽国屏律师事务所律师。 被告人吴某1，又名吴鸿涛，男，1982年7月6日出生于陕西省柞水县，汉族，大学文化程度，案发前系伯爵公司西北运营中心负责人，户籍所在地陕西省柞水县，经常居住地陕西省西安市未央区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月22日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月21日经马鞍山市花山区人民检察院批准，次日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人孙翔，安徽长城律师事务所律师律师。 被告人钱某1，男，1986年1月26日出生于安徽省霍邱县，汉族，中专文化程度，案发前系伯爵公司监事、财务负责人、网站后台管理员，户籍所在地安徽省淮南市谢家集区，经常居住地马鞍山市雨山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年5月22日被本院取保候审。 被告人万某，男，1989年3月24日出生于安徽省和县，汉族，初中文化程度，案发前系伯爵公司工作人员，居住地和县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月14日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年5月22日被本院取保候审。 被告人雷某，男，1976年9月11日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，大学文化程度，案发前系伯爵公司网站开发人员，居住地吉林省吉林市船营区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月21日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年5月25日被本院取保候审。 辩护人王冠武，北京市明诚律师事务所律师。 被告人吴某2，男，1976年2月14日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化程度，案发前系伯爵公司网站开发人员，户籍地安徽省肥东县，经常居住地安徽省合肥市瑶海区。曾因犯非法经营罪，于2011年11月15日被合肥高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年，并处罚金15000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月29日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年9月15日被该局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，5月23日被本院取保候审。 辩护人胡贤武，安徽净源律师事务所律师。 被告人姚某，男，1977年12月21日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化程度，案发前系伯爵公司团队负责人，居住地安徽省庐江县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月18日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，5月23日被本院取保候审。 被告人钱某2,女，1995年5月16日出生于安徽省无为县，汉族，高中文化程度，案发前系伯爵公司团队负责人，户籍地无为县，经常居住地马鞍山市花山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月8日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，同年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，5月22日被本院取保候审。 被告人侯某，男，1971年11月24日出生于安徽省和县，汉族，初中文化程度，案发前系伯爵公司和县伯爵山庄、江西赣州伯爵美发店负责人，居住地和县。曾因犯盗窃罪，于1994年12月12日被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑五年；于2004年5月20日被江苏省南京市雨花台区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月18日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年10月18日被该局取保候审，2018年4月9日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，5月22日被本院取保候审。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2018〕198号起诉书指控被告人宋长庚、何某、吴某1、钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派代理检察员杨某出庭支持公诉，被告人宋长庚及其辩护人徐俊、被告人何某及其辩护人陈寿进、被告人吴某1及其辩护人孙翔、被告人钱某1、万某、被告人雷某及其辩护人王冠武、被告人吴某2及其辩护人胡贤武、被告人姚某、钱某2、侯某均到庭参加诉讼。在本案审理期间，马鞍山市花山区人民检察院向本院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2015年8月10日，在契松（化名蒋必华，另案处理）的安排下，被告人宋长庚在福建省厦门市注册成立华仔公司，并由宋长庚担任该公司法定代表人。后契松、宋长庚等人在未经有关部门依法批准的情况下，以华仔公司和厦门的“华仔”理发店为依托，对外公开宣传要开设3000家连锁理发店，并承诺支付投资额2.5%至4%不等的月利息，向社会公众吸收资金。 2015年年底，因在厦门经营的并不理想，契松、宋长庚等人从厦门市来到马鞍山市，准备继续向社会公众非法吸收资金。被告人侯某在明知契松、宋长庚等人向社会公众非法吸收资金的情况下，先后帮助契松承租了马鞍山市雨山路安基大厦底商门面房和马鞍山市和泰国际广场X栋XX号房屋。后契松伙同他人在安基大厦底商开设“伯爵”国际美容美发店，并安排被告人宋长庚于2016年7月29日在和泰国际广场X栋XX号注册成立伯爵公司，宋长庚继续担任伯爵公司法定代表人，同时在伯爵公司大门外悬挂华仔公司名称字样。在成立伯爵公司和“伯爵”国际美容美发店后，契松、宋长庚等人继续以伯爵公司、华仔公司的名义向社会公众非法吸收资金。 为了达到快速吸收大量资金的目的，契松、李红亮（另案处理）、张志民（化名张顺和，另案处理）等人经商量后，决定开发伯爵公司的网站平台，以高额利息返现和拉人头奖励的方式引诱社会公众投入资金。2017年1月，经张志民联系，被告人吴某2在明知伯爵公司向社会公众非法吸收资金的情况下，答应为契松、李红亮等人开发网站平台，并索要人民币3万元作为报酬，契松等人表示同意（注：实际支付1.5万元报酬）。吴某2经与契松、李红亮沟通后，按照二人的要求为伯爵公司开发了名为“伯爵资产证券化”的网站系统（网址××）。该网站设定投资人以会员制的方式加入，并按照投资额设定5个会员等级，分别是A级：100美元、B级：500美元、C级：2000美元、D级：5000美元、E级：20000美元（注：投资人注册时，人民币与美元的换算比率为1:6，即其对应的人民币分别为：600元、3000元、12000元、30000元、120000元）。投资人注册会员后，按照注册级别的不同，系统会按照设定好的不同倍数（又称“杠杆”）将注册资金换算成会员的“证券货币”（A级：100×3倍=300美元、B级：500×3.5倍=1750美元、C级：2000×4倍=8000美元、D级：5000×4.5倍=22500美元、E级：20000×5倍=100000美元），会员每日可以获得“证券货币”的0.15%作为收益（又称“红利货币”）。该收益既可以按照原投资级别的倍数复投到证券账户中，亦可以在达到100美元时进行提现，提现必须是100的整数倍，按照“提现金额×5.5（投资人提现时，人民币与美元的换算比率为1:5.5）×95%（扣除5%手续费）”的公式进行计算。此外，该网站还按照推荐先后顺序在会员之间形成层级关系，制定多种奖励方式以引诱会员为获得更多的提成收益而积极参与“拉人头”发展下线会员。如，开发奖，是指会员根据推荐关系可以拿自己下线三代投资金额的提成，分别为第一代5%、第二代3%、第三代2%；拓展奖，是指每个会员可以发展两条平行下线（又称AB区、左右区、大小区，总金额少的一条下线即为小区），只要有新会员投资或者老会员复投，会员即可以拿小区内的新投入或复投资金的提成，提成比例为A级9%、B级10%、C级11%、D级12%、E级13%；另外，还有激励奖、辅导奖、福利奖等。该网站从2017年2月运行至同年3月初。 2017年2月，因被告人吴某2开发的上述网站经常出现计算错误，契松等人决定重新开发伯爵网站平台，被告人钱某1遂将被告人雷某介绍给契松等人，双方达成合作意向。雷某经与契松、李红亮沟通后，按照二人的要求为伯爵公司重新开发了更加稳定的名为“伯爵HB财富”的网站系统，并将原“伯爵资产证券化”网站系统内的数据导入新系统内。该网站从2017年3月初运行至同年8月底。2017年2月至7月，雷某先后9次收到被告人钱某1通过微信转账支付的报酬13.2万元。 在开发出伯爵网站系统后，契松、李红亮、张志民等人通过在伯爵公司内讲课、参观体验“伯爵”理发店、开推介酒会等方式在全国各地进行公开宣传，进一步诱使社会公众投资注册会员。被告人钱某1、万某、侯某明知契松等人向社会公众非法吸收资金，仍然积极参与。其中，钱某1负责伯爵公司财务管理和伯爵网站后台管理，提供其个人银行卡用于接收涉案公众资金，按照契松、宋长庚的安排进行资金使用等；万某作为伯爵公司员工，为伯爵公司申领POS机，提供其个人银行卡用于接收涉案公众资金，负责联系酒店以用于召开推介酒会，在酒会现场收取会员注册资金等；侯某不仅为契松租赁经营场所，还将其经营的苗圃基地提供给契松进行宣传，后又在契松的安排下到江西赣州负责当地的“伯爵”理发店。 被告人何某作为华仔公司和伯爵公司在芜湖地区的负责人，在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，因契松承诺给其吸收资金15%（后期降至10%）的提成，于2015年至2017年期间，通过口口相传的方式在芜湖地区宣传华仔公司、伯爵公司的经营模式，以向社会公众非法吸收资金。 被告人吴某1在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，在陕西省西安市成立伯爵公司西北运营中心，向他人宣传伯爵公司的经营模式，以向社会公众非法吸收资金。 被告人姚某、钱某2经他人介绍加入伯爵公司网站平台后，在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，向他人宣传伯爵公司的经营模式，以不断发展下线获取非法利益。 2018年3月19日和3月23日，经司法鉴定机构鉴定： 1、被告人宋长庚伙同契松等人利用华仔公司和伯爵公司向社会公众非法吸收资金数额共计为8883.8322万元，给被集资人造成的损失共计为4868.54045万元。 2、被告人何某向社会公众非法吸收资金数额为3531万元，给被集资人造成的损失为2138.9001万元。 3、被告人吴某1向社会公众非法吸收资金数额为299.7万元，给被集资人造成的损失为224.67475万元。 4、被告人姚某向社会公众非法吸收资金数额为255.9万元，给被集资人造成的损失为116.7284万元。 5、被告人钱某2向社会公众非法吸收资金数额为135.6万元，给被集资人造成的损失为53.7934万元。 6、被告人吴某2开发的伯爵网站，帮助宋长庚等人向社会公众非法吸收资金数额为702.0522万元。 7、被告人雷某开发的伯爵网站，帮助宋长庚等人向社会公众非法吸收资金数额为4383.78万元。 案发后，被告人宋长庚、吴某1、雷某、吴某2、钱某2、侯某被抓获归案，被告人何某、钱某1、万某、姚某主动到公安机关投案，该十人到案后均如实供述了犯罪事实。后被告人雷某、吴某2又分别退出赃款10万元、1.5万元。 马鞍山市花山区人民检察院为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人宋长庚、何某、吴某1、钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某共同非法吸收公众存款数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人宋长庚、何某、吴某1系主犯，被告人钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某系从犯。被告人何某、钱某1、万某、姚某系自首，被告人宋长庚、吴某1、雷某、吴某2、钱某2、侯某系坦白，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定判处。 被告人宋长庚对起诉书指控的事实和定性没有提出辩解意见。 被告人宋长庚的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的定性和主要事实不持异议，但宋长庚只是两个公司名义上的法定代表人，契松才是真正的法定代表人，宋长庚没有起到核心作用,且没有参与分成。 被告人何某及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：一、何某不是芜湖地区的负责人，不应认定为主犯；二、其不明知华仔公司和伯爵公司系非法吸收公众存款；三、起诉书指控涉案数额不属实。 被告人吴某1及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：认定吴某1系主犯的证据不足。 被告人钱某1、万某、姚某、雷某、侯某对起诉书指控的事实和定性不持异议。 被告人雷某的辩护人提出的辩护意见是：雷某开发的软件系在原有软件基础上修改的，是通用软件，对公司非法吸收公众存款的事实不明知，亦没有参与公司的管理，故其不构成非法吸收公众存款罪。 被告人吴某2及其辩护人提出的辩解和辩护意见是：一、吴某2开发软件初期不知道该软件是用来非法吸收公众存款的，一个星期后才明知，主观恶性小；二、吴某2开发的软件经常出现计算错误，故起诉书指控的数额有误；三、吴某2具有坦白、退赃、从犯的情节。 被告人钱某2提出的辩解意见是：起诉书指控其参与数额中有复投的情况。 经审理查明：2015年8月10日，在契松（化名蒋必华，另案处理）的安排下，被告人宋长庚在福建省厦门市注册成立华仔公司，并由宋长庚担任该公司法定代表人。后契松、宋长庚等人在未经有关部门依法批准的情况下，以华仔公司和厦门的“华仔”理发店为依托，对外公开宣传要开设3000家连锁理发店，并承诺支付投资额2.5%至4%不等的月利息，向社会公众吸收资金。 2015年年底，因在厦门经营的并不理想，契松、宋长庚等人从厦门市来到马鞍山市，准备继续向社会公众非法吸收资金。被告人侯某在明知契松、宋长庚等人向社会公众非法吸收资金的情况下，先后帮助契松承租了马鞍山市雨山路安基大厦底商门面房和马鞍山市和泰国际广场X栋XX号房屋。后契松伙同他人在安基大厦底商开设“伯爵”国际美容美发店，并安排被告人宋长庚于2016年7月29日在和泰国际广场X栋XX号注册成立伯爵公司，宋长庚继续担任伯爵公司法定代表人，同时在伯爵公司大门外悬挂华仔公司名称字样。在成立伯爵公司和“伯爵”国际美容美发店后，契松、宋长庚等人继续以伯爵公司、华仔公司的名义向社会公众非法吸收资金。 为了达到快速吸收大量资金的目的，契松、李红亮（另案处理）、张志民（化名张顺和，另案处理）等人经商量后，决定开发伯爵公司的网站平台，以高额利息返现和拉人头奖励的方式引诱社会公众投入资金。2017年1月，经张志民联系，被告人吴某2在明知伯爵公司向社会公众非法吸收资金的情况下，答应为契松、李红亮等人开发网站平台，并索要人民币3万元作为报酬，契松等人表示同意（注：实际支付1.5万元报酬）。吴某2经与契松、李红亮沟通后，按照二人的要求为伯爵公司开发了名为“伯爵资产证券化”的网站系统（网址××）。该网站设定投资人以会员制的方式加入，并按照投资额设定5个会员等级，分别是A级：100美元、B级：500美元、C级：2000美元、D级：5000美元、E级：20000美元（注：投资人注册时，人民币与美元的换算比率为1:6，即其对应的人民币分别为：600元、3000元、12000元、30000元、120000元）。投资人注册会员后，按照注册级别的不同，系统会按照设定好的不同倍数（又称“杠杆”）将注册资金换算成会员的“证券货币”（A级：100×3倍=300美元、B级：500×3.5倍=1750美元、C级：2000×4倍=8000美元、D级：5000×4.5倍=22500美元、E级：20000×5倍=100000美元），会员每日可以获得“证券货币”的0.15%作为收益（又称“红利货币”）。该收益既可以按照原投资级别的倍数复投到证券账户中，亦可以在达到100美元时进行提现，提现必须是100的整数倍，按照“提现金额×5.5（投资人提现时，人民币与美元的换算比率为1:5.5）×95%（扣除5%手续费）”的公式进行计算。此外，该网站还按照推荐先后顺序在会员之间形成层级关系，制定多种奖励方式以引诱会员为获得更多的提成收益而积极参与“拉人头”发展下线会员。如，开发奖，是指会员根据推荐关系可以拿自己下线三代投资金额的提成，分别为第一代5%、第二代3%、第三代2%；拓展奖，是指每个会员可以发展两条平行下线（又称AB区、左右区、大小区，总金额少的一条下线即为小区），只要有新会员投资或者老会员复投，会员即可以拿小区内的新投入或复投资金的提成，提成比例为A级9%、B级10%、C级11%、D级12%、E级13%；另外，还有激励奖、辅导奖、福利奖等。该网站从2017年2月运行至同年3月初。 2017年2月，因被告人吴某2开发的上述网站经常出现计算错误，契松等人决定重新开发伯爵网站平台，被告人钱某1遂将被告人雷某介绍给契松等人，双方达成合作意向。雷某经与契松、李红亮沟通后，按照二人的要求为伯爵公司重新开发了更加稳定的名为“伯爵HB财富”的网站系统，并将原“伯爵资产证券化”网站系统内的数据导入新系统内。该网站从2017年3月初运行至同年8月底。2017年2月至7月，雷某先后9次收到被告人钱某1通过微信转账支付的报酬13.2万元。 在开发出伯爵网站系统后，契松、李红亮、张志民等人通过在伯爵公司内讲课、参观体验“伯爵”理发店、开推介酒会等方式在全国各地进行公开宣传，进一步诱使社会公众投资注册会员。被告人钱某1、万某、侯某明知契松等人向社会公众非法吸收资金，仍然积极参与。其中，钱某1负责伯爵公司财务管理和伯爵网站后台管理，提供其个人银行卡用于接收涉案公众资金，按照契松、宋长庚的安排进行资金使用等；万某作为伯爵公司员工，为伯爵公司申领POS机，提供其个人银行卡用于接收涉案公众资金，负责联系酒店以用于召开推介酒会，在酒会现场收取会员注册资金等；侯某不仅为契松租赁经营场所，还将其经营的苗圃基地提供给契松进行宣传，后又在契松的安排下到江西赣州负责当地的“伯爵”理发店。 被告人何某作为华仔公司和伯爵公司在芜湖地区的负责人，在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，因契松承诺给其吸收资金15%（后期降至10%）的提成，于2015年至2017年期间，通过口口相传的方式在芜湖地区宣传华仔公司、伯爵公司的经营模式，以向社会公众非法吸收资金。 被告人吴某1在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，在陕西省西安市成立伯爵公司西北运营中心，向他人宣传伯爵公司的经营模式，以向社会公众非法吸收资金。 被告人姚某、钱某2经他人介绍加入伯爵公司网站平台后，在明知契松等人向社会公众非法吸收资金的情况下，向他人宣传伯爵公司的经营模式，以不断发展下线获取非法利益。 2018年3月19日和3月23日，经司法鉴定机构鉴定： 1、被告人宋长庚伙同契松等人利用华仔公司和伯爵公司向社会公众非法吸收资金数额共计为8883.8322万元，给被集资人造成的损失共计为4868.54045万元。 2、被告人何某向社会公众非法吸收资金数额为3531万元，给被集资人造成的损失为2138.9001万元。 3、被告人吴某1向社会公众非法吸收资金数额为299.7万元，给被集资人造成的损失为224.67475万元。 4、被告人姚某向社会公众非法吸收资金数额为255.9万元，给被集资人造成的损失为116.7284万元。 5、被告人钱某2向社会公众非法吸收资金数额为135.6万元，给被集资人造成的损失为53.7934万元。 6、被告人吴某2开发的伯爵网站，帮助宋长庚等人向社会公众非法吸收资金数额为702.0522万元。 7、被告人雷某开发的伯爵网站，帮助宋长庚等人向社会公众非法吸收资金数额为4383.78万元。 案发后，被告人宋长庚、吴某1、雷某、吴某2、钱某2、侯某被抓获归案，被告人何某、钱某1、万某、姚某主动到公安机关投案，该十人到案后均如实供述了犯罪事实。后被告人雷某、吴某2又分别退出违法所得10万元、1.5万元。 在本院审理期间，被告人雷某退赔违法所得3.2万元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的电脑主机、笔记本电脑等物证，营业执照、扣押文书、汇款凭证、银行交易流水、户籍材料、到案经过、前科材料等书证，司法鉴定意见书，勘验、搜查、辨认等笔录，视听资料、电子数据，证人孙迎庆、束某,黄某,4等人的证言，被告人宋长庚、何某、吴某1等被告人的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人宋长庚的辩护人提出的宋长庚只是两个公司名义上的法定代表人，契松才是真正的法定代表人，宋长庚没有起到核心作用,且没有参与分成，不能认定为主犯的辩护意见。经查，从工商注册登记来看，宋长庚是两个公司的法定代表人。宋长庚受契松安排执行具体的非法吸收公众存款工作，在全案中所起的作用是主要的，应认定为主犯，只是相对于契松，作用较小，故对该辩护意见，本院不予采信。 关于被告人何某及其辩护人提出的何某不是芜湖地区的负责人，不应认定为主犯的辩解和辩护意见。经查，何某作为芜湖地区的负责人虽没有华仔公司和伯爵公司的任命，但其在芜湖地区以口口相传的方式宣传两公司的经营模式，发展下线，向社会公众非法吸收资金。故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。关于被告人何某及其辩护人提出的何某不明知华仔公司和伯爵公司系非法吸收公众存款的辩解和辩护意见。经查，华仔公司和伯爵公司没有经过有关部门依法批准，便对外公开宣传，并承诺给与回报，向社会公众吸收资金，被告人何某应当知道该行为系违法犯罪行为仍实施了上述行为，故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。 关于被告人吴某1及其辩护人提出的吴某1系主犯的证据不足的辩解和辩护意见。经查，吴某1在伯爵公司西北运营中心吸收公众资金负责全面工作，应按照其组织、参与伯爵公司西北运营中心吸收公众存款的犯罪予以处罚。故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。 关于被告人雷某的辩护人提出的雷某开发的软件系在原有软件基础上修改的，是通用软件，对公司非法吸收公众存款的事实不明知，亦没有参与公司的管理，故其不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经查，伯爵公司在未经有关部门依法批准向社会公众吸收存款，雷某应当知道该行为系违法犯罪，但雷某仍根据契松等人的要求开发软件为契松等人使用，用来吸收资金。故对该辩护意见，本院不予采信。 关于被告人何某、吴某2、钱某2等被告人及其辩护人提出的本案认定的数额事实不清的辩解和辩护意见。经查，本案犯罪数额的认定，系司法鉴定机构在合法、公平、公正的基础进行的鉴定，故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。 本院认为:被告人宋长庚、何某、吴某1、钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某共同非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，被告人宋长庚、钱某1、万某、侯某的涉案数额为8883.8322万元，数额巨大；被告人何某涉案数额为3531万元，数额巨大；被告人吴某1涉案数额为299.7万元，数额巨大；被告人雷某涉案数额为4383.78万元，数额巨大；被告人吴某2涉案数额为702.0522万元，数额巨大；被告人姚某涉案数额为255.9万元，数额巨大；被告人钱某2涉案数额为135.6万元，数额巨大。其行为均触犯了刑律,构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。在被告人宋长庚、何某、吴某1、钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某的共同犯罪中，被告人宋长庚、何某、吴某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人何某、钱某1、万某、姚某能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人宋长庚、吴某1、吴某2、雷某、钱某2、侯某被抓获归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人雷某、吴某2退出违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人吴某2、侯某有前科，酌情予以从重处罚。本案审理过程中，本院分别委托各被告人户籍地或居住地司法局对被告人吴某1、钱某1、万某、雷某、吴某2、姚某、钱某2、侯某的犯罪行为背景因素、是否具有再犯危险、适用非监禁刑对所居住的社区有无重大不良影响等非涉案情况进行调查。鉴于上述被告人犯罪情节，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，参考调查意见，对上述被告人宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋长庚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月25日起至2022年8月24日止） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 二、被告人何某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月12日起至2020年9月11日止。） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 三、被告人吴某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 四、被告人钱某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 五、被告人万某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 六、被告人雷某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 七、被告人吴某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 八、被告人姚某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 九、被告人钱某2犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 十、被告人侯某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 十一、对被告人雷某退出的违法所得人民币十三万二千元、被告人吴某2退出的违法所得人民币一万五千元予以追缴，返还被害人；责令被告人宋长庚、何某、吴某1、钱某1、万某、姚某、钱某2、侯某退赔违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 何 敏 人民陪审员 朱 莲 人民陪审员 余 美 二〇一八年十一月二十三日 书 记 员 陈佳禹 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。