山西省文水县人民法院刑 事 判 决 书                                                                                                                                                    （2018）晋1121刑初124号  公诉机关山西省文水县人民检察院。被告人高某，男，居民身份证号码XXXXXXXXXX，汉族，小学文化，农民，原文水县XXXX党支部书记，山西省文水县人。2018年8月29日因涉嫌挪用资金罪被文水县监察委员会留置，同年9月14日经文水县人民检察院决定由文水县公安局执行逮捕。现羁押于交城县看守所。辩护人马某，北京德和衡律师事务所律师。辩护人符某，北京德和衡律师事务所律师。被告人任某，男，居民身份证号码XXXXXXX，汉族，初中文化，农民，山西省文水县人，原文水县XXXX党支部副书记。2018年3月1日因涉嫌犯挪用资金罪被文水县监察委员会留置，同年8月10日因犯挪用资金罪被文水县人民法院判处有期徒刑九个月。现羁押于交城县看守所。辩护人宋某，北京有因律师事务所律师。被告人李某，男，居民身份证号码XXXXXXX，汉族，高中文化，农民，山西省文水县人。2018年9月18日因涉嫌挪犯用资金罪被文水县人民检察院取保候审。山西省文水县人民检察院以文检刑刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人高某、任某、李某犯挪用资金罪，于2018年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。文水县人民检察院指派检察员武雁峰出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人马某、符某，被告人任某及其辩护人宋某，被告人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结。山西省文水县人民检察院指控，被告人高某任文水县凤城镇东街村委会主任、被告人任某任村委委员期间，经召开村两委会议决定将东街村委东兴小区安置楼账户资金另立账户由被告人李某管理。2012年3月份，被告人高某、任某、李某商议使用东兴小区安置楼账户资金100万元用于个人合伙成立的文水县中雄农副产品贸易有限公司注册验资。2012年3月27日、28日任某与李某将该账户上的100万元转出用于验资使用。同年5月24日将该款归还。被告人高某、任某在××镇委主任、东街村村委委员期间，利用管理东兴小区安置楼账户资金的便利，2012年11月至12月期间，用东兴小区安置楼账户资金支付吴晓亮个人修建综合楼的工程款285516元。该款至今未归还。公诉机关认为，被告人高某、任某、李某利用管理村集体资金的职务便利，挪用村集体资金100万元，用于营利活动；被告人高某、任某挪用285516元借给个人使用，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人任某在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现在判决宣告以前还有其它罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，对其处罚；被告人李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。并提供了相应的证据。被告人高某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，称自己对财务不懂，法律意识淡薄，身体有疾病情况不好，表示自愿认罪。辩护人的主要辩护意见，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务之便，挪用本单位资金归他人使用，本案不符合挪用资金罪的构成要件；量刑情节方面，被告人如实供述犯罪事实，属于坦白，积极退还涉案资金，挪用时间短为了集体利益，本人有疾病，在量刑时予以充分考虑。被告人任某辨称，285516元是付了李长洲的工程款，最后也和他结算了，并不是给吴晓亮的，表示自己不懂法，不知是否犯罪。辩护人的主要辩护意见：1、就本案事实方面，任某并未吴晓亮达成任何借款的协议与合意，三被告人也没有达成任何合意。高某前后所说前后不一致，没有与任某就代付款事项协商，吴晓亮也不清楚，是高某一人所为，因此，不能存在代为支付结算的情形。2、任某不存在主观上的故意，客观上不存在挪用给他人的行为，不构成本罪。3、被告人任某庭审前积极配合主动与高某共同返还了28万元，主动供述，请酌情考虑。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，称自己患有肾病，表示自愿认。经审理查明，被告人高某任文水县凤城镇东街村委会主任、被告人任某任文水县东街村村委委员期间，经召开村两委会议决定将东街村委东兴小区安置楼账户资金另立账户由被告人李清宝管理。2012年3月份，被告人高某、任某、李清宝商议用东兴小区安置楼账户资金100万元用于个人合伙成立的文水县中雄农副产品贸易有限公司注册验资。后李某以个人名义在文水县农村信用联社办理了账号×××与×××的两张存折，用于安置楼资金的存储流转。被告人任某、李某借用被告人高某，王雅岚、向建军、吴浩四人的身份证及其二人的身份证，于2012年3月27日、28日二人到文水县农村信用合作联社城关第二信用社用王雅岚、向建军、吴浩、李某的身份证各办了一张银行卡，连同被告人高某与任某的旧银行卡，将被告人李某名下东街村委安置楼收支款存折（账号为×××）上的钱分六笔取款共100万元，而后分别转存到上述六人六张卡上，其中向建军、李某卡上各存了10万元，其余四人每人卡上存了20万元。而后将六人卡上的钱又统一打到文水县中雄农副产品贸易有限公司在文水县农村信用合作联社城关第二信用社开立的账户×××上，用于文水县中雄农副产品贸易有限公司注册验资。山西晋文会计师事务所有限公司受委托审验了文水县中雄农副产品贸易有限公司截至2012年3月29日止申请设立登记的注册资本实收情况。同年5月24日，被告人任某和李某又到文水县农村信用合作联社城关第二信用社将文水县中雄农副产品贸易有限公司×××账号内100万元提现后，分别打回到之前六人名字的六张卡上，存入各卡上的金额与之前取款的金额相同，后将存入六张卡上的钱提现取出，再转存到李某名下×××存折上。被告人高某、任某在××镇委主任、东街村村委委员期间，经二被告人同意被告人李某用东兴小区安置楼账户资金通过山西昌盛建筑有限公司李长洲开出的票据支付吴晓亮个人修建综合楼的防水、大理石、花岗岩、电器、外墙涂料粉刷工程款共计285516元，该款于2018年11月15日被告人高某、任某家属退缴。2018年8月10日被告人任某因挪用资金罪被文水县人民法院判处有期徒刑九个月。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍证明证实，被告人高某、任某、李某出生时间、住址、身份证号码等情况。2、中共文水县凤城镇委员会（2011）21号文件、凤城镇东街村民委员会情况说明、中共文水县纪律检查委员（2016）26号文件证实，2011年被告人高某被任命为东街村党支部书记，被告人任某当选村民委员会委员。2016年7月被告人高某被开除党籍。3、会议记录证实，2011年4月27日东街村召开两委会，决定安置楼的财务管理不与村的在一起，重新刻章，另立帐户，由李某当任会计。参会人员闫秉福、高海兵、任某、王雅岚、李某、王盛强在会议记录上签字。4、东街村委与山西昌盛建筑有限公司协议书、东街村民安置楼建筑施工补充协议、山西昌盛建筑有限公司情况说明、东兴小区修建工程款结算说明及付款汇总表证实，山西昌盛建筑有限公司承建文水县凤城镇东街村民委员会开发的东街安置楼，双方就相关情况签订了书面协议、补充协议及结算情况。东兴小区系由村委无偿提供土地给村民修建的安置楼，土地属东街村集体所有。被告人高某及吴晓亮对山西昌盛建筑有限公司承建的东兴小区南小三楼（又称综合楼）工程款账目未签字过目。5、文水县凤城镇东街村民委员与吴晓亮的协议、补充协议证实，吴晓亮占用土地的情况。6、刑事判决书证实，2018年8月10日被告人任某因挪用资金罪被文水县人民法院判处有期徒刑九个月。7、询问王雅岚笔录证实主要内容：我于2007年9月至2014年9月任东街村委支部副书记，2014年10月至2015年6月任东街村委党支部书记，2015年6月至今任东街村支部委员。2012年东街村委高某任村委主任，任某任村委委员，我任副书记，我任东街村干部期间村委开发过东兴小区安置楼。2012年高某提议说要成立文水县中雄农副产品贸易有限公司，是否注册登记就不清楚了。后来的一天李某说要用一下我的身份证，说是注册公司用，我就给了他。过了一段时间，李某给了我一张文水县农村信用联社的银行卡，卡是李某用我的身份证办的，并说卡是空的，以后可以用。昨天我才听说当时李某办理注册中雄公司时用我的身份证办了一张银行卡，并用这张卡转过200000元，我也不知道200000元是哪儿来的，又转到哪儿，这些情况李某从来没有告诉过我。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月27日流水号988929，金额20万元，客户王雅岚的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号1634875金额200000元，客户王雅岚的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号925290金额200000元，客户王雅岚的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号1149369金额200000元，客户王雅岚的签名不是我签的，凭条我没有见过。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程我从来没有见过，王雅岚签名不是我签的。任职文件王雅岚签名是我签的。股东决定王雅岚签名是我签的。  我不知道文水县中雄农副产品贸易有限公司注册验资用的哪儿的资金，也没有人跟我商量过此事，当时只是借用过我的身份证。我村就东兴小区安置楼财务管理和物业管理问题开过两委会。文水县东街村2011年4月27日和2011年5月28日会议记录上“王雅岚”是我签的名字，当时开会王盛强做的会议记录，参会人员有闫秉福、高某、任某、李某、王盛强、我。两委会决定东兴小区安置楼财务管理不与村委财务在一起，重新刻章，另立账户，由李某担任会计。会后参会人员都在会议记录上签了名字。 8、王盛强证明材料证实，我于2011年4月27日参加我村两委会会议，参会人员有闫秉福、高海兵、任某、王雅岚、李某。会议决定东兴小区安置楼财务管理不与村委财务在一起，重新刻章，另立账户，由李某担任会计。当时我记的会议记录，并让参会人员都在会议记录上签字。当时参会人员都同意会议决定。  9、询问闫秉福笔录证实主要内容：2003年3月至2011年或是2010年我任东街村支部书记。我村就东兴小区安置楼财务管理和物业管理问题开过两委会。文水县东街村2011年4月27日和2011年5月28日会议记录上“闫秉福”是我签的名字，当时开会王盛强做的会议记录，参会人员有高海兵（高某）、任某、李某、王盛强、王雅岚、我。两委会决定东兴小区安置楼财务管理不与村委财务在一起，重新刻章，另立账户，由李某担任会计。当时开会决定东兴小区安置楼物业管理由东街物业工程队管理，东街村委不受益也不受害。参会人员都同意上述决定，会后参会人员都在会议记录上签了名字。10、询问向建军笔录证实主要内容：东街村委开发过东兴小区安置楼。2012年说要设立文水县中雄农副产品贸易有限公司，但没有注册登记成功。2012年的一天李某说要用一下我的身份证，说是注册中雄公司用，我就给了他。过了一段时间，李某给了我一张文水县农村信用联社的银行卡，卡是李某用我的身份证办的，并说卡是空的，以后可以用。  山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月27日流水号941332，金额100000万元，客户向建军的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号1603366金额100000元，客户向建军的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号942863金额100000元，客户向建军的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号1171853金额100000元，客户向建军的签名不是我签的，凭条我没有见过。银行凭条显示的十万元的存取我没有经手，不知道怎么回事。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程我从来没有见过，向建军签名也不是我签的。任职文件向建军签名不是我签的。股东决定向建军签名不是我签的。11、询问吴浩笔录证实主要内容：我于2010年至2014年任东街村村民代表，2014年7月起任东街村支委委员至今。我们东街村委开发过东兴小区安置楼。2012年设立过一个叫文水县中雄农副产品贸易有限公司的组织，但没有注册登记成功。2012年的一天李某、任某说要用一下我的身份证，说是注册中雄公司用，我就给了他。过了一段时间，李某给了我一张文水县农村信用联社的银行卡，卡是李某用我的身份证办的，并说卡是空的，以后可以用。  山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月27日流水号1034680，金额200000万元，客户吴浩签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号1584802金额200000元，客户吴浩的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号956890金额200000元，客户吴浩的签名不是我签的，凭条我没有见过。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号1143085金额200000元，客户吴浩的签名不是我签的，凭条我没有见过。银行凭条显示的二十万元的存取我没有经手，没有人告诉过我，我猜是办中雄农副产品贸易有限公司用的。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程我见过，吴浩签名也是我签的。任职文件吴浩签名是我签的。股东决定吴浩岚签名是我签的。12、询问李长洲笔录证实主要内容：我是山西昌盛建筑有限公司的法定代表人，2011年我公司承建文水县东街村东兴小区安置楼的工程，后又承建了该安置楼南面的综合楼，承建综合楼详细情况是高某与我谈的，综合楼的工程款结算了有45万左右，当时做综合楼工程过程中我要求高某支付工程款，高某让我将综合楼工程中的防水、大理石、花岗岩、电器工程款、外墙涂料粉刷工程款与东兴小区安置楼的工程开到一起结算。我就出具了相关票据，从东兴小区安置楼账上结算了这部分工程款，综合楼的这些款应该有28万左右，综合楼名义上是吴晓亮的，实际上是高某所有。13、询问吴晓亮笔录证实主要内容：2012年，李长洲的山西昌盛建筑有限公司，给我修建东兴小区南的综合楼来，约定修建700多平方米，总造价65万左右，结过一部分工程款，但还没有全部结清。因为高某是我连襟，在李长洲向我结算综合楼大理石、电器工程、外墙粉刷、防水等费用时，由于我当时资金周转紧张，就向高某、任某他俩说让他俩替我结算一下，等将来结算物业、按占地费长退短补。至于用什么钱结算的我不管，是李长洲直接找他们结算的，我没有经手，结算了大概有11万元。14、询问任健康笔录证实主要内容：我是山西昌盛建筑有限公司的总工程师，主要职责是工程技术、工程验收。我公司承建过东兴小区安置楼工程，及东兴小区安置楼南面的小三楼，该小三楼属于高某的，我验收过这些工程，有关明细上有我经手人的签字。15、询问樊金元笔录证实主要内容：2012年我为东街村东兴小区安置楼做过大理石、花岗岩工程，提供了原料，还为东兴小区南面的小三楼做过人工和原料，都是我做的，人工和原料合计为18万多元，工程结束后，李长洲让我拿着山西昌盛建筑有限公司给我出具票，找高某结算，高某签字后又找到任某签字，最后找到李清宝结算的。16、个人存（取）款凭条复印件证实，高某、任某、李某、王雅岚、向建军、吴浩六人在文水县农村信用合作联社城关第二信用社的存取款情况。17、山西昌盛建筑有限公司出具的票据、东街村委账户凭证证实，经被告人高某、任某签字，被告人李某用东兴小区安置楼资金结算了吴晓亮个人综合楼的防水、大理石、花岗岩、电器、外墙涂料粉刷工程款285516元。18、文水县工商和质量监督管理局情况说明证实，经该局山西工商综合业务管理系统查询，未发现文水县中雄农副产品贸易有限公司、文水县东街物业工程队东兴小区、文水县东街物业工程队登记信息。文水县中雄农副产品贸易有限公司于2012年3月20日在该局进行过企业名称预先核准。19、山西晋文会计师事务所有限公司报告书证实，受文水县中雄农副产品贸易有限公司委托，山西晋文会计师事务所有限公司依据注册资本实收情况明细表、银行询证函、中雄有限公司章程、任职文件、股东决定出具了验资报告，东兴小区安置楼资金结算了吴晓亮个人综合楼工程款。20、被告人高某供述与辩解证实主要内容：2009年7月开始任东街村村委主任，2010年6月开始兼任东街村党支部书记到2014年底。2010年之前，闫秉福任东街村党支部书记我任村委主任期间，当时任某是村委委员，当时动用村委账上的资金我们三个人商量决定，后来2010年闫秉福被开除党籍后，动用村委账上的资金我和任某商量决定。东兴小区安置楼是东街村委组织开发的，收入属于东街村集体的专项资金，开发东兴小区安置楼的收支等各项款项没有记入东街村委的账中。村两议会开会定下由李某作为专门的会计进行管理，东兴小区安置楼购楼款购买人直接交入文水县农村信用社以李某名字开的两张存折。动用东兴小区安置楼账上的资金需要我和任某决定，由李某执行。文水县东街物业工程队，记不清是2009年还是2010年成立的，负责人是任某，当时有五十多户入股，2011年增加到了九十多户，没有注册登记，是一个自发组织，有独立的账务。东街物业队资金前期我与任某签字后才能动用，后来我就不参与签字了。文水县中雄农副产品贸易有限公司没有完成注册登记，只是完成验资，是我安排任某和李某办理注册验资的。用于验资的资金来自东街物业工程队，数额是100万元。动用东兴小区安置楼账目上资金（即动用以李某名字在文水县农村信用社开的用于安置楼收支卡上的资金），信用社需要见我的签字。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月27日流水号为1051471，金额20万元客户签字处“高某”三个字不是我签的，是别人代我签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号为1616627金额20万元客户签字处“高某”三个字不是我签的，是别人代我签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号为974761金额200158.33万元客户签字处“高某”三个字不是我签的，是别人代我签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号1205038金额20万元客户签字处“高某”三个字不是我签的，是别人代我签的。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程及股东签名“高某”的名字不是我签的，我让他们替我签的字。股东决定和任职文件及股东签名“高某”的名字是我签的。公司章程所列的全体股东有我、任某、李某、王雅岚、向建军、吴浩。我们六个人是股东代表，真正股东是物业工程队的九十户股东。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程、任职文件、股东决定是任某与李某起草的，李某与向建军出资为十万元，其余四人各出资二十万元。东兴小区南面吴晓亮的小三楼也是李长洲的公司承建的，当时吴晓亮资金紧张，他与我商量用安置楼的钱为他支付综合楼的工程款，我认为东兴小区占了吴晓亮的地,没有给他付占地款，就同意了，具体数字记不清了，以李清宝账上的记录为准，为付吴晓亮综合楼的工程款，付的是总工程量的钱。100万元用于公司注册，钱的来源我不知道，当时我在广东，任某给我打的电话，要验资100万，我说验吧。21、被告人任某供述与辩解证实主要内容：我2010年至2014年任文水县东街村村委委员，2014年至今任东街村支部副书记。在××村安置楼。当时负责人是高某，我主要是协助李某收取购房款。村委决定另设一套帐，由李某任东兴小区安置楼开发会计，收支款项都通过李某名字在文水县信用联社开的存折进行。好像李某开了两个存折。我们村委代表大会决定动用东兴小区安置楼上的钱，需要我与高某同意并签字，一般由李某办理。2012年东街村要成立文水县中雄农副产品贸易有限公司，但没有在工商局注册登记成功。2012年高某任村委主任兼任支部书记，我任村委委员。2010年后半年，我们村成立了一个文水县东街物业工程队，当时入股的有80多户。到了2012年，说要成立一个文水县中雄农副产品贸易有限公司。我与高某就如何运作资金进行公司注册验资进行了商议，最后我俩决定动用东兴小区安置楼财务账上的一百万元用于中雄有限公司的注册资金，由我与李某负责办理具体的手续。我与李某借了高某、王雅岚、向建军、吴浩四人的身份证加上我与李某的身份证，我与李某到文水县城农村信用联社用上述六人中王雅岚、向建军、吴浩及李某的身份证各办了一张银行卡，高某与我用的是旧卡，将安置楼收支款存折（号码为×××）上的钱分六笔转取了共一百万元，而后分别转存到这六张卡上，其中高某名字的卡上存了二十万元，任某名字的卡上存了二十万元，王雅岚名字的卡上存了二十万元，向建军名字的卡上存了十万元，吴浩名字的卡上存了二十万元，李某名字的卡上存了十万元，合计共一百万元。而后将这六人卡上的钱又统一打到以文水县中雄农副产品贸易有限公司的名字在信用社开的卡号为：×××的卡上用于注册验资。后山西晋文会计师事务所有限公司受委托审验了文水县中雄农副产品贸易有限公司截至2012年3月29日止申请设立登记的注册资本实收情况。2012年5月24日，我与李某又到文水县信用联社将文水县中雄农副产品贸易有限公司的名字在信用社开的卡号为：×××的卡上的100万元提现后，分别打回到之前用高某、李某、王雅岚、向建军、吴浩、任某名字办的六张卡上，存入各卡上的金额与之前转取得金额相同，而后我与李某将刚存入这六张卡上的钱取出，再转存到以李某的名字办的用于安置楼账目收支的存折上号码为：×××。是我与高某安排将上述100万元用于中雄有限公司注册验资的，每次都是我与李某一块去办理的。山西省农村信用社个人存取凭条中客户签字为李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，任某的名字是我签的，高某的名字也是我签的，其余的人的名字都是李某签的。 山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号为1603366金额10万元，流水号为1634875金额20万元、流水号为1568944金额10万元，流水号为1584802金额20万元，流水号为1616627金额20万元，流水号为1625953金额20万元，以上凭条中客户签字为李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，除任某的名字是我签的，其余的人的名字都是李某签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号为942863金额100079.17元，流水号为925290金额200158.33元，流水号为825849金额10万元，流水号为956890金额200158.33万元，流水号为974761金额200158.33万元，流水号为983672金额200158.33万元，以上凭条中客户签字为李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名都是李某代签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号为1171853金额10万元，流水号为1149369金额20万元、流水号为1177254金额10万元，流水号为1143085金额20万元，流水号1205038金额20万元，流水号为1165453金额20万元，流水号为1197253金额100万元，以上凭条中客户签字为李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，除任某的名字是我签的，都是李某代签的。文水县中雄农副产品贸易有限公司章程、任职文件、股东决定，这些文件都是我与李某起草的，这些文件上任某的签名是我签的。公司的全体股东有李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、我。股东李某与向建军出资为十万元，其余四人各出资二十万元。东兴小区安置楼南的综合楼也是李长洲公司承建的，这个综合楼共是小三楼，是吴晓亮的，当时东街村账务上支付过综合楼的工程款，高某同意了，我也就同意了，这个收据是李长洲开过来的，是李长洲付款的明细，我认可就签字了。用东兴小区安置楼账户上的资金100万为文水县中雄农副产品贸易公司注册验资，当时就是我与高某商议的，高某安排我与李清宝具体办理银行转账等注册验资手续，地点在东街村委，高某的身份证不知道是我还是李清宝拿的。22、被告人李某供述与辩解证实主要内容：2011年受东街村委委托，我任东街村委东兴小区安置楼会计至今。东兴小区安置楼是东街村委开发的，购楼是我开收据，由购买人直接交入文水县农村信用联社以我的名字开的两张存折，一张号码为： ×××另一张号码为：×××。东兴小区安置楼账上资金的使用需要高某与任某批准并签字，由我办理。2012年高某说要成立一个文水县中雄农副产品贸易有限公司。高某安排我与任某借了高某、王雅岚、向建军、吴浩四人的身份证加上我与任某的身份证，我与任某到文水县城农村信用联社用上述六人中王雅岚、向建军、吴浩及我的身份证各办了一张银行卡，高某与任某用的是旧卡，将安置楼收支款存折（号码为：×××）上的钱分六笔转取了共一百万元，而后分别转存到这六张卡上，其中高某名字的卡上存了二十万元，任某名字的卡上存了二十万元，王雅岚名字的卡上存了二十万元，向建军名字的卡上存了十万元，吴浩名字的卡上存了二十万元，李某名字的卡上存了十万元，合计共一百万元。而后将这六人卡上的钱又统一打到以文水县中雄农副产品贸易有限公司的名字在信用社开的卡号为：×××的卡上用于注册验资。后山西晋文会计师事务所有限公司受委托审验了文水县中雄农副产品贸易有限公司截至2012年3月29日止申请设立登记的注册资本实收情况，2012年5月24日，我又到文水县信用联社将文水县中雄农副产品贸易有限公司的名字在信用社开的卡号为：×××的卡上的100万元提现后，分别打回到之前用高某、李某、王雅岚、向建军、吴浩、任某名字办的六张卡上，存入各卡上的金额与之前转取得金额相同，而后我将刚存入这六张卡上的钱提现取出，再转存到以我的名字办的用于安置楼账目收支的存折上号码为：×××。文水县中雄农副产品贸易有限公司注册验资所使用的资金100万元都来自东兴小区安置楼账户上的钱，在村委会高某安排我与任某将上述100万元用于中雄公司注册验资的，每次都是我和任某一块去办理的，我记得高某的身份证与银行卡是任某后来借的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月27日流水号为941332，金额10万元、流水号988929，金额20万元、流水号为1009198，金额10万元、流水号1034680，金额20万元、流水号为1051471，金额20万元、流水号为1059055，金额20万元，以上凭条中客户签字李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，任某的名字是任某签的，高某的名字也是任某签的，我的名字是我签的，王雅岚、向建军、吴浩的名字是我代签的。 山西省农村信用社个人存取款凭条2012年3月28日流水号1603366金额10万元，流水号1634875金额20万元、流水号1568944金额10万元，流水号1584802金额20万元，流水号1616627金额20万元，流水号1625953金额20万元，以上凭条中客户李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，除任某的名字是任某自己签的外，其余人的名字都是我签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号为942863金额100079.17元，流水号925290金额200158.33元，流水号825849金额10万元，流水号956890金额200158.33万元，流水号为974761金额200158.33万元，流水号为983672金额200158.33万元，以上凭条中客户李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名都是我代签的。山西省农村信用社个人存取款凭条2012年5月24日流水号为1171853金额10万元，流水号1149369金额20万元、流水号为1177254金额10万元，流水号为1143085金额20万元，流水号1205038金额20万元，流水号为1165453金额20万元，流水号为1197253金额100万元，以上凭条中客户李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、任某的签名，都是我代签的。文水县中雄农副产品贸易有限公司没有注册登记成功，公司章程、任职文件、股东决定上签名是我签的。公司的全体股东有李某、王雅岚、向建军、吴浩、高某、我。股东我与王雅岚出资为十万元，其余四人各出资二十万元。2011年4月27日两委会会议记录真实，参会人员有高某、闫秉福、王雅岚、任某、王盛强和我。会议后面“李某”的签字是我签的。会议确定的主要内容是安置楼的财务管理不与村的在一起，安置楼财务另立账户，重新刻章，由李某担任安置楼会计。2011年5月28日两委会会议记录真实，参会人员有高某、闫秉福、王雅岚、任某、王盛强和我。会议后面“李某”的签字是我签的。会议确定的内容是将物业管理一次性由东街物业工程队永久性、人性化管理到底，如出现违规操作管理，东街村委不负责，也不受益受害。东街物业工程队是2011年后半年成立的，从成立到2013年2、3月份，我是会计，2013年2、3月份之后任某接管了财务。东兴小区安置楼的账上没有放过东街物业工程队的资金，不存在混存到一个账户上的情况。被告人高某辩护人提交的证据，1、中国农业银行回单，韩秀英、王晓菲说明证实退交285516元。2、山西省人民医院住院病历证明高某有疾病住院治疗的事实。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人高某、任某、李某利用管理村委集体资金的职务便利，挪用村集体资金100万元，用于营利活动；被告人高某、任某挪用285516元给他人使用，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，其行为确已构成挪用资金罪。被告人高某、任某、李某当庭认罪，可对其从轻处罚；被告人李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可从轻处罚；被告人任某在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现在判决宣告以前还有其它罪没有判决，应当实行数罪并罚。关于被告人高某、任某辩护人认为本案资金不属于集体、公司性质，有坦白情节的辩护意见，与本院查明的不符，不予采信，其它意见酌情考虑。审理期间，本院委托文水县司法局对被告人李某的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现以及居住地村委的意见等情况进行调查。文水县司法局社区矫正中心作出调查评估意见书，同意对被告人李某适用社区矫正。鉴于被告人李某的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对被告人李某可适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十条、第六十九条、第六十四条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人高某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年10月28日止）二、被告人任某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，与原挪用资金罪被判处的有期徒刑九个月并罚，决定执行有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置或羁押的，留置或羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月1日起至2019年4月30日止）三、被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、被告人高某、任某退还挪用文水县东街村委东兴小区安置楼款285516元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。  审判长 郭宗耀 人民陪审员  赵培春 人民陪审员 刘 帅                                                               二〇一八年十一月三十日                         书记员  李美娇