河北省石家庄市中级人民法院执 行 裁 定 书（2018）冀01执复349号复议申请人（受害人）：侯红梅，女，1972年12月15日出生，汉族，住石家庄市桥**。委托诉讼代理人：鲍兆琪，河北锦泽律师事务所律师。委托诉讼代理人：董艳森，男，1972年8月16日出生，汉族，系复议申请人侯红梅丈夫。被执行人：马辉，男，1978年12月15日出生，汉族，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区。现在河北省鹿泉监狱服刑。案外人：马承利，男，1974年4月11日出生，汉族，住石家庄市桥**。系河北天地志存电子仪器技术有限公司法定代表人。委托诉讼代理人：马永学，男，1963年2月10日出生，汉族，现住北京市丰台区，系河北天地志存电子仪器技术有限公司员工。委托诉讼代理人：王艳娟，女，1988年8月14日出生，汉族，现住石家庄市桥**，系河北天地志存电子仪器技术有限公司员工。复议申请人侯红梅不服石家庄市桥西区人民法院（以下简称执行法院）（2018）冀0104执异99号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，本案现已审查终结。执行法院异议程序查明，2011年5月，被告人马辉在石家庄市成立锦诚预拌混凝土有限公司，主要经营混凝土的搅拌和销售；被害人侯红梅系石家庄开发区蓝海商贸有限公司副总经理、实际控制人，公司主要经营专用汽车销售。2011年5月10日、19日，马辉分别以王明、马辉的名义与被害人侯红梅所在的蓝海商贸公司签订24台搅拌车的《中集凌宇汽车销售合同》；提车时又增加一台搅拌车，共计25台搅拌车的《中集凌宇汽车销售合同》。由于马辉不是本地户口，购车时马辉分别使用郄刚、尹地震、郄甲、齐金虎、刘彦玲、刘建筑、刘地动的名义在中国银行股份有限公司石家庄市泰华支行办理车辆贷款，并由侯红梅垫资226.88182万元支付车船税、牌照费和保险费，提车后将车辆交付马辉使用。由于马辉资金困难，于2011年7月5日，马辉向侯红梅出具《借款请求书》请求由侯红梅按月代为偿还银行欠款，并于2011年7月7日，马辉以平山县锦诚预拌混凝土有限公司的名义与侯红梅签订《借款协议书》，约定了借款利息，马辉把搅拌车抵押给侯红梅，到期不能偿还借款本息，侯红梅有权处理搅拌车。后马辉由于资金困难，无法按时偿还25台搅拌车的银行贷款，截止2015年5月，侯红梅代替马辉偿还银行贷款共计人民币221.658358万元，期间马辉归还侯红梅人民币140万元。2012年9月27日，被告人马辉明知尚欠侯红梅308.540178万元，将其名下平山锦诚预拌混凝土有限公司所有资产含25台搅拌车转让给刘明利，并从刘明利处获得150万元现金后在未通知侯红梅的情况下回到原籍，并改变了联系方式。2012年11月，侯红梅多次联系马辉未果后，便到其公司索要欠款时发现公司已经更换了牌匾，后发现马辉已经将平山锦诚预拌混凝土有限公司卖给刘明利。2012年12月12日，侯红梅以民间借贷纠纷将马辉起诉至本院。2013年6月7日，侯红梅到石家庄市公安局经侦支队报案，2013年11月14日，石家庄市公安局决定以马辉涉嫌抽逃资金罪立案侦查。2014年4月23日本院做出民事判决后，侯红梅上诉至石家庄市中级人民法院；2014年10月21日石家庄市中级人民法院裁定发回本院重审。本院得知石家庄市公安局经济犯罪侦查支队以马辉涉嫌虚假出资、抽逃资金罪立案侦查后，于2014年10月22日将全部民事卷宗材料移送至石家庄市公安局经济犯罪侦查支队。后本院作出（2015）西刑初字第00076号刑事判决：一、被告人马辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元；（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2014年2月19起至2028年2月18日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清）。二、依法追缴被告人马辉违法犯罪所得人民币308.540178万元；追缴后返还被害人侯红梅。该判决生效后依法移送立案执行，在执行过程中，于2016年12月16日，向石家庄东方企业发展有限公司送达协助执行通知书查封了刘彦玲名下位于新友xx苑x座xxx室（新号：x单元xxx室）不动产一套。另查明，2009年8月18日，刘彦玲与石家庄东方企业发展有限公司新友合康城项目部签订购房协议书，购买新友xx苑x座xxx室，购房总价款为968180元。2012年12月27日，马辉与刘彦玲在桥西区民政局登记离婚，离婚协议书约定位于新华区××大街××室归女方所有，房贷由男方支付。2014年3月13日，案外人马承利与刘彦玲签订购房协议，约定以1615000元价格购买该房产，当日支付74万元，并约定剩余价款更名后支付。因客观原因无法办理更名手续，双方于2014年9月30日签订补充协议约定案外人支付全部购房款项待更名条件具备时再办理更名手续，刘彦玲出具收条并说明购房款已经付清。执行法院认为，本院（2015）西刑初字第00076号刑事判决判令依法追缴被告人马辉违法犯罪所得人民币308.540178万元，追缴后返还被害人侯红梅。刘彦玲名下位于新友xx苑x座xxx室是否系违法所得是本案查封的主要争议问题，刘彦玲的购房时间早于被执行人马辉犯合同诈骗罪的时间，也早于马辉成立公司时间，因此，该房产不能认定为违法所得。本院2016年12月16日查封该房产时，未查明马辉与刘彦玲已于2012年12月27日登记离婚，该房产也已约定为刘彦玲所有的情况。依照《最高人民法院关于刑事涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定，裁定如下：中止对刘彦玲名下位于新友xx苑x座xxx室（新号：x单元xxx室）不动产的执行。复议申请人侯红梅称，刘彦玲名下位于新友合雅苑D座602室房产系被执行人马辉用本案赃款所购，执行法院认为该不动产不能认定为违法所得是错误的。1、执行法院认为购房时间早于犯罪时间证据不足。本案争议不动产不是全款购买，而是分期付款所购。案外人提交的购房证据只有《购房协议书》，签订时间为2009年8月8日，未提交房产交付时间、交款时间等相关证据，仅凭签约时间不能认定购房时间早于马辉犯罪时间及马辉成立公司时间。2、执行法院仅凭离婚协议约定本案争议不动产为女方所有却无视房贷由男方支付的约定，不能改变赃款购房的性质。被执行人马辉犯罪时间为2011年5月份，直到2014年2月19日才被抓捕归案，在此期间，既能用赃款支付房贷，也能通过离婚将赃款所购本案争议不动产转移。其与刘彦玲于2012年12月27日离婚，明显是在转移资产，逃避返还赃款。综上，请求撤销执行法院（2018）冀0104执异99号执行裁定；驳回案外人异议申请，恢复对刘彦玲名下位于新友xx苑x座xxx室（新号：x单元xxx室）不动产的执行。案外人马承利辩称，不同意复议申请人的复议申请理由，我方认为原审裁定证据认定事实充分，程序合法，案外人完全服从一审裁定。复议申请人没有证据证明涉案房产是马辉的赃款所得，也没有证据证明2012年到案外人买房时间2014年这个期间是马辉在偿还贷款，事实是案外人买房以后，都是用购房款偿还的贷款。本院查明的事实与执行法院查明的相一致。本院认为，首先，本案执行依据执行法院（2015）西刑初字第00076号刑事判决判令追缴被执行人马辉违法犯罪所得308.540178万元并返还被害人侯红梅，但该判决并没有确定被执行人马辉犯罪所得赃款的具体流向，复议申请人侯红梅现也没有证据证明该赃款用于购买了新友xx苑x座xxx室（新号：x单元xxx室）房产。其次，根据法律规定，被执行人马辉因侵犯被害人侯红梅的财产权而产生的债务并非夫妻共同债务，本案查封的不动产为被执行人马辉的前妻刘彦玲名下的财产，被执行人马辉与刘彦玲在执行法院查封该不动产时早已离婚，该财产也已分割给刘彦玲所有，并非被执行人马辉的个人财产。综上，执行法院（2018）冀0104执异99号执行裁定认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回复议申请人侯红梅的复议申请，维持石家庄市桥西区人民法院（2018）冀0104执异99号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  何东华审判员  李鸿雁审判员  王珊珊二〇一八年十一月十五日书记员  白娟娟