河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1002刑初532号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人胡明蕾，男，1983年9月7日出生，汉族，小学肄业，无业，住许昌市建安区。因犯盗窃罪2003年被本院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪2005年12月28日被许昌县人民法院判处有期徒刑三年，2008年8月2日刑满释放。因涉嫌诈骗2017年12月14日被许昌市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2017年12月28日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局东城分局逮捕。指定辩护人董帆，河南汉风律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2018）460号起诉书指控被告人胡明蕾犯诈骗罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员岳真屹出庭支持公诉，被告胡明蕾及其辩护人董帆到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：1、2017年12月4日，同年12月7日，被告人胡明蕾先后将7张虚假的许昌金科资源再生股份有限公司运费、装卸费结算单，提供给吕某，以先在吕某处把以上票据报销了，吕某再拿着票据到公司报销，吕某可从中赚取差价为由，从吕某处骗取人民币10.98万元。2、2017年12月13日，被告人胡明蕾使用2张虚假的许昌金科资源再生股份有限公司运费、装卸费结算单（票面金额共计人民币5.48万元），又找被害人吕某报票时，被民警抓获。被告人胡明蕾辩称：在案的票据不是我提供给吕某的票据，我没有诈骗吕某，不构成诈骗罪。其辩护人所提辩护意见是：1、被告人胡明蕾给吕某的票是经过吕某电话核实也有底账可查；2、被告人胡明蕾给吕某的票都是金科公司李某书写，但在报警后字迹不再是李某的，可能是吕某改动了被告人给他的票据；3、涉案票据款中有32800元是吕某欠被告人胡明蕾原来的运费款。经审理查明：1、2017年12月4日、2017年12月7日，被告人胡明蕾先后将7张虚假的许昌金科资源再生股份有限公司运费、装卸费结算单，提供给许昌金科资源再生股份有限公司砖厂销售部业务员吕某，以先在吕某处把以上票据报销了，吕某再拿着票据到公司报销，吕某可从中赚取差价为由，从吕某处骗取人民币10.98万元。2017年12月11日，吕某拿着上述结算单到许昌金科资源再生股份有限公司核算部报票时发现被骗，随即报警。2、2017年12月13日，被告人胡明蕾使用2张虚假的许昌金科资源再生股份有限公司运费、装卸费结算单（票面金额共计人民币5.48万元），又找被害人吕某报票时，被民警抓获。上述事实有以下证据证实：被告人胡明蕾的供述：结算人是张勇的结算票是我给吕某的，这张票是张宇我的；结算人是王永辉的结算票我不知道是不是我给吕某的；结算人是胡明蕾的三张结算票，是我给吕某的，这三张票是我找金铭公司李某开的票；结算人是刘海星的结算票是我给吕某的，这张票是张雨给我的；结算人是张宇的二张结算票是我给吕某的，这二张票是小峰给我的。吕某一共给我了10.98万元。2、被害人吕某陈述：我是金科公司的员工，我们公司是做可再生资源的，我们公司接的有工地上的活，一般就是工地上的建筑垃圾清理，或者是工地上面挖出来的土方需要拉走，我们公司会给他们开运费票，胡明蕾就是其中一个领车的，因为我们公司报票有些麻烦需要时间，他们有的人就会找我们先把票报销了，然后我们再拿着他们的运费票去公司报销，中间我们个人会从中挣取十个点的中间费用，这样他们可以早点拿住钱。之前胡明蕾也找我报过几次票，都很顺利就报销了，但是这一次我拿着胡明蕾给我的票去公司报销时，公司财务上说这些票是假的，说那个运费票上的笔迹和公司的公章都是假的，并且这些票上写的内容也不对，我感觉事情不对劲就赶快报警了。胡明蕾一共给我了七张票，一共价值133200元钱，扣完税之后是10.98万元钱。2017年12月4日17时许，胡明蕾在八一路与劳动路交叉口西南角富记碳锅鱼门口给我三张，2017年12月7日还是在富记碳锅鱼门口给我了四张。2017年12月4日17时许胡明蕾把票给我，我直接在富记碳锅鱼门口给他了3.38万元现金，当天我用微信给他了8000元钱，2017年12月7日22时许我用微信给他转账了9000元钱，2017年12月7日我用浦发银行的手机银行给他转了2.9万元钱，2017年12月10日12时许我又用浦发银行的手机银行给他转了3万元，一共是10.98万元。2017年12月13日中午，我刚到家就接到了胡明蕾的电话，说他手里还有我们金科公司的2张结算单要给我，我就和他约在金科西外环上的砖厂见面。14时许他也来到砖厂了，我俩见面后他就给我了两张结算单。后来我俩就去办公室喝茶聊天。在这期间我就通知了之前受理我这个案件的警察。大概是14时30分左右，你们警察就把胡明蕾带走了。3、证人证言（1）证人职茂的证言：2017年12月11日9时许我在公司上班，我们公司西砖厂销售部业务员吕某拿了一些公司运费票据结算单到财务上去报销，我们财务上的李某拿到票据之后发现票据不是真的，李某说那些票据上的字迹不是他写的，然后李某给我打电话说这个事，我就过去看那些票上的公司公章也不是我盖的，并且与公司公章不一样，我们感觉那些票据是假的，然后吕某就报警了。从2016年底的时候，许昌金科资源再生股份有限公司结算专用章就一直由我保管，到2017年10月底的时候，这个公章左上角几个字是印不到纸上的，但是这9张结算单上的章却是完好无损的。另外这9张结算单根本找不到相应的存根。所以我判断这9张结算单是假的。（2）证人李某的证言：2017年12月11日9时许，我公司的同事吕某拿了七张运费结算单据到我部门找我报销，当时我看到单据上面写的内容笔迹不是我本人的，我就产生了怀疑，但是我看到单据上面有公司的财务专用结算章，我就给职茂打电话让他过来看一下，因为职茂是专门管财务专用结算章公章的，职茂过来之后和我们公司的章进行了对比，发现票据上面的章跟我们公司的不一样，我们就产生了怀疑，吕某就赶紧报警了。这9张结算清单的金额跟我的运输单存根不符，也就是我公司根本就没有产生这9张结算单上的费用。吕某所提供的这9张结算单据根本找不到我们公司的运输单的存根。因为我们金科公司是对票结账，只要他有金科公司开具的正规结算单，我们就会给其结账，无论他是否在金汇广场进行施工。我见9张票据中有7张是我们公司在2017年11月开具的，结算的是2017年7月金汇广场工地的运输费用，经过我们翻阅公司的账册发现这7张票据上面所结算的金额比7月份金汇广场当期所产生的所有费用还要高，也就是说根本没有干够那么多的工程。（3）证人谢某的证言：我主要负责金科公司的工地土方的清运工作。胡明蕾清运了大概约有2500车的土方，一般我们都是次月给其结清运费，到目前为止，胡明蕾的运费已经差不多结清了。这9张结算单上的结算人**辉、刘海星、刘鹏、张宇我都不认识。我们公司结算运费的时候，只要是金科公司开具的正规运费结算单我们都会结算，我们公司只是对照运费单付款。（4）证人吴某的证言：我主要负责将金汇广场的土方进行外运。我总共有5辆渣土车在金汇广场干活，这5辆车都不是我自己的，都是我组织的。“小亚”，他的真实姓名我不知道，主要负责金汇广场的土方外运工作。这个“老肉”的正式名字好像是胡晓磊，平时主要是跟着“小亚”跑跑腿，干点杂活。我平时只要有运输单的话，我就直接给“小亚”了，他给我现金，其他的事情我不清楚。我不认识在金汇广场干活的张宇。（5）证人杨某的证言：我就是给负责土方清运车辆开具运输单，然后负责土方清运的人拿着我开具的运输单去金科公司找李某核单、开具结算单。我不认识叫张宇的人，从来就没有听说过这个名字。我听说过小亚这个名字，他也是在金科公司工地上拉土方的，但是我们没有接触过。之前金科公司已经发现这名男子给吕某的结算单是假的，所以在这名男子来之前吕某就已经和我说好了，等这个男子把结算单送过来之后就让我拿着银行卡假装去取钱，找机会报警。后来我就从办公室出去打110报警了，过了一会儿，警察来了就把这个男子带走了。（6）证人王某的证言：我认识胡明蕾五六年了，因为我干的是工地土方清运的生意，所以有时候我得找其他人，让他们负责找拉土的大车去清运土方。因为胡明蕾能找来大车，所以他有时候就跟着我干活儿。我干土方清运也有八九年了，对许昌市的工地和干活的人都比较熟悉，**辉、刘鹏、刘海星、张宇这几个名字我都没有听说过。因为金汇广场工地是胡明蕾跟着我干活的，胡明蕾就是找拉土的大车，然后我从中间给他的有提成，他拉完土之后给他开具运输单，然后他拿着运输单给我，我给他钱。你们扣押在案的那9张结算单我不知道他是从哪里弄来的。我不认识叫张宇的人。我和胡明蕾都拿过运输单到李某处开结算单，但是结算人肯定都得写我的名字，如果不写我的名字我会受损失，因为司机的运费是我垫付的。一般情况下都是我拿着运输单到李某那儿开结算单，我让胡明蕾去过一两次，但是结算人都是我的名字。如果有结算人是胡明蕾名字的情况我就不清楚是怎么回事了。4、书证（1）受案登记表、立案决定书；（2）户籍证明；（3）刑事判决书及刑满释放证明；（4）接受证据材料清单，证明金科公司运费、装卸费结算单9张；接受证人职茂提交的许昌金科资源再生股份有限公司结算专用章印模一份；（5）证明一份：证明金科公司结算专用章由职茂保管，且从未丢失过；（6）协助查询财产通知书，证明被告人胡明蕾尾号为3564的建行账户收到被害人吕某使用其妻子谢佳卉的浦发银行卡号62×××63的账户转账2.9万元；2017年12月10日，胡明蕾尾号为9737的建行账户收到谢佳卉上述账户的转账3万元。之后胡明蕾多次通过微信支付消费完毕；（7）微信聊天记录照片若干，显示吕某分别于2017年12月4日向被告人胡明蕾微信转账8000元，2017年12月7日向胡明蕾微信转账9000元、通过浦发银行手机银行转账2.9万元，2017年12月10日通过浦发银行手机银行转账3万元的情况；（8）李某向公安机关提供的2017年7月份金汇广场工地清运工程进度总账册、外运明细表及运费结算明细，证明金科公司结算人名单中没有被告人胡明蕾所持有的结算单上的结算人；（9）110接警信息，报警内容：报警人前几天已经在东区派出所报过案，现在金科公司发现嫌疑人，需要求助；（10）许昌市公安局东城分局出具的情况说明，说明2017年12月20日14时50分至15时25分对被告人胡明蕾的讯问笔录证实，经被告人胡明蕾辨认，其确认扣押在案的9张结算单是其本人交由被害人吕某的，并承认吕某支付其10.98万元。被告人胡明蕾供述有6张结算单分别是张宇、小峰给自己的，经该局工作人员多方核实，均无法确认张宇及小峰的真实身份；（11）抓获经过。5、辨认笔录6、漯河市公安局物证鉴定所出具的鉴定书（漯）公（刑）鉴（文）字（2018）6号：检材上的“许昌金科资源再生股份有限公司结算专用章”印章印文与样本上的“许昌金科资源再生股份有限公司结算专用章”印章印文不是同一印章盖印。上述证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人胡明蕾以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人胡明蕾犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人胡明蕾部分犯罪系未遂，可从轻处罚。被告人胡明蕾关于在案的票据不是我提供的，我的行为不构成诈骗罪及其辩护人关于被告人胡明蕾给吕某的票据不是涉案的票据的辩解、辩护意见，经查，在案的9张结算单经被告人胡明蕾辨认并经其确认是其给被害人吕某的，故对被告人胡明蕾及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人胡明蕾部分犯罪系未遂，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡明蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2022年12月13日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人胡明蕾退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩志华人民陪审员  吴媛媛人民陪审员  菅敬华二〇一八年十一月一日书 记 员  田耀文