河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0882刑初417号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人宋庆武，男，1964年11月7日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，农民，捕前住沁阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月3日被电话通知到案，同日被沁阳市公安局刑事拘留，同年2月8日经沁阳市人民检察院批准，同年2月9日由沁阳市公安局执行逮捕。辩护人宋清龙，河南永威律师事务所律师。被告人王长凤，女，1954年6月10日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，农民，捕前住沁阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月8日被电话通知到案，同日被沁阳市公安局刑事拘留，同年2月8日经沁阳市人民检察院批准，同年2月9日由沁阳市公安局执行逮捕。被告人周建党（曾用名孬旦），男，1977年8月12日出生于河南省沁阳市，汉族，农民，中共党员，中专文化程度，捕前住沁阳市木楼村。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月16日被抓获，同年1月19日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押3天），同年2月8日经沁阳市人民检察院批准，同年2月9日由沁阳市公安局执行逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。被告人田前进，男，1966年7月19日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，农民，捕前住沁阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月20日被抓获，同年1月26日被沁阳市公安局刑事拘留（期间被羁押6天），同年2月8日经沁阳市人民检察院批准，同年2月9日由沁阳市公安局执行逮捕。辩护人梁发贵，河南永威律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2018〕316号起诉书指控被告人宋庆武、王长凤、周建党、田前进犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员段淑建、郭保清、代理检察员卫亚旗出庭支持公诉，被告人宋庆武及其辩护人宋清龙、被告人王长凤、被告人周建党及其辩护人杨令坤、被告人田前进及其辩护人梁发贵到庭参加了诉讼。诉讼期间，沁阳市人民检察院分别于2018年10月12日向本院申请延期审理，同年11月2日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，焦作市万客来商业服务有限公司（以下简称万客来公司）经营范围：商业管理服务，室内外保洁服务。韦小芳系万客来公司总经理，丁胭脂系万客来公司副总经理，张佩佩为出纳，被告人宋庆武、王长凤、周建党、田前进与王自然等人为业务员。万客来公司在未经国家有关监管部门批准的情况下，由韦小芳组织、指挥丁胭脂、宋庆武、田前进、周建党、王长凤、王自然等业务员，以投资建设蔬菜大棚等为由，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金，获取非法利益。具体实施方式为：业务员向客户进行宣传，客户确定存款后将现金交给业务员，业务员把现金交给丁胭脂或者直接存到丁胭脂指定银行账号上，万客来公司根据客户资料填写借款合同后，由公司的出纳张佩佩带回沁阳交给丁胭脂，丁胭脂交给业务员，由业务员交给客户。后期，因出合同周期太长，客户要求出合同快一点，万客来公司将空白借款合同交给丁胭脂，由丁胭脂直接出合同。经济源明兴会计师事务所有限公司审计：2012年12月至2015年4月期间，万客来公司在沁阳共吸收储户存款15439000元，支付利息本金3401855.6元，净损失12037144.4元，涉及储户233人。报案人员存款金额8001000元，报案损失为7133134元。其中，被告人宋庆武涉及报案储户存款2853000元，报案损失2373858元；被告人周建党涉及报案储户存款850000元，报案损失706100元；被告人田前进涉及报案储户存款1575000元，报案损失1499064元。案发后，被告人宋庆武、王长凤被电话通知到案，被告人周建党被抓获归案，被告人田前进在投案路上被抓获归案。归案后，四被告人均如实供述主要犯罪事实。四被告人归还集资参与人部分损失并取得郜成芳、项敬德、张炳会等人的谅解。本院于2017年8月29日作出（2017）豫0882刑初12号刑事判决书，以集资诈骗罪对韦小芳判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币300000元。韦小芳退缴的人民币50000元依法应予发还集资参与人，其余违法所得人民币6811434元，依法继续追缴并发还集资参与人，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，依法追缴，集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予折抵本金。上述事实，被告人宋庆武、王长凤、周建党、田前进在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、发破案经过、到案证明、刑事判决书、集资参与人报案材料、司法鉴定意见、同案犯韦小芳、丁胭脂、张佩佩的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋庆武、王长凤、周建党、田前进违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。沁阳市人民检察院指控宋庆武、王长凤、周建党、田前进犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，宋庆武、王长凤、周建党、田前进在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。田前进在投案途中被抓获，宋庆武、王长凤被电话通知到案，归案后如实供述主要犯罪事实，均视为自首，依法均可以从轻处罚。周建党归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。四被告人退赔集资参与人部分损失并取得部分集资参与人谅解，在量刑时予以考虑。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予折抵本金。根据被告人宋庆武、王长凤、周建党、田前进犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》一，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》二、三、五之规定，判决如下：一、被告人宋庆武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月3日起至2020年1月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人王长凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月8日起至2019年4月7日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人周建党犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月19日起至2019年4月15日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人田前进犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月26日起至2019年4月19日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，报案人员损失7133134元依法继续追缴。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法予以追缴。集资参与人本金尚未收回的，所支付的回报可予折抵本金【与（2017）豫0882刑初12号刑事判决书合并执行】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  范献献审 判 员  王慎锋人民陪审员  陈献花二〇一八年十一月二十九日书 记 员  崔莹莹陈伟利