广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）粤03刑初343号 （2018）粤03刑初63号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人周锦文，男。现羁押于深圳市第三看守所。 辩护人谷某堂，广东XX律师事务所律师。 辩护人周某，广东XX律师事务所律师。 被告人赖新彩，女。现已取保候审。 辩护人沈某林，北京XX律师事务所律师。 辩护人王某，北京XX律师事务所律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2017]292号起诉书、深检刑补诉［2017］13号补充起诉决定书、深检刑变诉［2018］2号变更起诉决定书，指控被告人周锦文、赖新彩犯贪污罪、职务侵占罪，被告人周锦文犯非国家工作人员受贿罪一案，分别于2017年4月27日、2017年12月8日、2018年3月29日，向本院提起公诉。本院于2017年5月2日立案受理，并于2017年5月22日、2018年3月28日、2018年11月13日公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人周锦文及其前辩护人于某峰、安某、现辩护人谷某堂、周某，被告人赖新彩及其辩护人沈某林、王某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 广东省深圳市人民检察院指控： 一、贪污罪 2010年至2015年，深圳市光明新区光明街道办事处将该街道某花社区辖区内的观光路与浪荣路、西气东输项目的征地补偿工作交予某花社区工作站包干处理，将政府专项征地补偿款分批打入某花社区工作站账户。被告人周锦文时任某花社区工作站站长，将工作站分批收到的专项征地补偿款分批转到其任董事长的深圳市某花洞实业发展有限公司(以下简称某花洞公司)账户，用于支付征地补偿费用。 被告人周锦文利用其担任某花社区工作站站长、某花洞公司董事长审批发放征地补偿款的职务便利，指使财务人员周某嫦、周某涛、刘某江、杨某锋等虚构补偿表、补偿协议，在记账凭证上记入观光路与浪荣路收地清场工作经费或西气东输项目工作经费科目，由周锦文在费用报销单上签字审批同意，套取征地补偿款人民币现金860.48万元，由出纳周某涛、杨某锋或周锦文派来的廖某导、罗某丽、周某莉拿给周锦文。其中，以观光路与浪荣路项目征地补偿名义骗取征地补偿款l5笔，共计人民币394.68万元；以西气东输项目征地补偿名义骗取征地补偿款17笔，共计人民币465.8万元。 2012年8月，被告人赖新彩向其丈夫被告人周锦文索要生活费，两人商量，虚构赖新彩在某花社区观光路有果树及地上附着物，骗取征地补偿款。周锦文指使财务人员周某嫦虚构以赖新彩为补偿对象的补偿协议和补偿表，由赖新彩签字；在记账凭证上记入观光路与浪荣路收地清场工作经费科目，由周锦文在费用报销单上签字审批同意，套取征地补偿款人民币140万元，转账支付到赖新彩中国银行账户。 二、职务侵占罪 从2003年开始，深圳市光明新区光明办事处某花社区(以下简称某花社区)与企业合作建厂，某花社区出地，建厂企业向某花社区支付征地补偿款，某花社区再对村民征地范围内的青苗及地上附着物进行补偿。 2009年至2015年，被告人周锦文时任某花社区工作站站长、深圳市某花洞实业发展有限公司(以下简称某花洞公司)董事长，负责审批发放征地补偿款。周锦文分别指使财务人员周某嫦、刘某江、周某涛、杨某锋等人虚构第一工业区、第二工业区等征地补偿项目、补偿协议、补偿对象，并安排身边工作人员罗某丽、廖某导等人领款后交由其本人，非法占有征地补偿款合计人民币44笔986.13万元。 2012年至2014年，被告人周锦文与被告人赖新彩合谋，虚构赖新彩在第一工业区有果树及地上附着物，骗取征地补偿款。周锦文分别指使财务人员周某嫦、刘某江虚构以赖新彩为补偿对象的补偿协议、补偿表，由赖新彩签字，周锦文在费用报销单上签字审批同意。2012年1月套取征地补偿款人民币280万元，2014年1月套取征地补偿款人民币300万元，合计套取征地补偿款人民币580万元，均转账支付到赖新彩中国银行账户。 2011年至2013年，吕某明(另案处理)以广州市某泰实业有限公司(以下简称广州某泰公司)的名义承建某花社区综合办公大楼。被告人周锦文授意吕某明、徐某飘(另案处理)，在工程结算时虚增工程款人民币630万元。2013年2月7日，某花洞公司转账人民币630万元至广州某泰公司账户，广州某泰公司法定代表人陈海彪(另案处理)从该公司账户转出该笔款项至其他账户后又分多笔转账至吕某明账户或取现给吕某明，吕某明将人民币630万元以转账和现金的方式付给赖新彩，赖新彩将其中人民币390万余元用于为其子周某购买东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105两套房产。 三、非国家工作人员受贿罪 2011年至2016年，某花社区下属的深圳市某安物业开发有限公司、深圳市某盛投资发展有限公司分别与深圳市某川投资发展有限公司(以下简称某川公司)合作开发某鑫大厦、某盛花园两个项目(小产权房)，某花社区出地，某川公司出资。被告人周锦文多次打电话给某川公司的刘某彬(另案处理)，以年底资金困难或村里城市更新和土地指标返还等急需资金为由，以借款的名义向刘某彬索贿。 2012年春节前，刘某彬在某花社区村委停车场，将用装洋酒的纸箱子装好的l50万元人民币现金，放到周锦文驾驶的白色凌志车后尾厢。 2012年8月、2012年10月、2013年1月，刘某彬每次都将用装洋酒的纸箱子装好的200万元人民币现金，在东莞某酒店某房交给周锦文，三次合计人民币600万元。 周锦文收到上述人民币750万元后，安排罗某丽等人将其中的人民币600万元用于为其子周某购买东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105两套房产。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述及鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人周锦文作为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物，数额特别巨大；被告人赖新彩与周锦文勾结，共同骗取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人周锦文身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大；索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人赖新彩与周锦文勾结，利用周锦文的职务便利，共同非法占有该单位财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人周锦文对于贪污罪的指控，承认其有罪，但其认为其没有侵吞侵占这些资金。对于职务侵占罪和非国家工作人员受贿罪的指控，称以法院查明的事实为准，不承认公诉机关指控的犯罪事实。其辩称：对于指控的贪污、职务侵占等款项主要用于村里的公务支出，如人才引进、篮球场建设、公务接待、慰问困难群众等。其没有收受刘某彬的行贿款。 对于贪污罪，被告人周锦文的辩护人提出了以下辩护意见：一、被告人周锦文的行为应当认定为职务侵占罪，而非贪污罪。理由如下：（一）被告人周锦文套取集体补偿款所利用的身份是某花洞公司股东、执行董事兼总经理，而非某花社区工作站站长身份进行。（二）周锦文套取资金的行为，发生在周锦文对某花洞公司管理过程中，并非发生在征地补偿环节。（三）被告人周锦文在某花洞公司套取的资金在性质上属于村集体财产，而非国有财产。二、关于金额问题。（一）140万元套现问题。某花洞公司成立时，周锦文注册了100万的现金，后作集体公司使用时，未作审计，不排除资产混同问题。（二）关于860．48万元的问题。周锦文是为本村事务使用，而未侵占。（三）关于量刑情节。周锦文、赖新彩已经全额退还140万元，有悔罪表现，积极消除危害后果。周锦文是初犯、偶犯，自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，积极配合组织调查，主动退还赃款。通过看被告人的供述，可以看出其认罪态度良好。请合议庭充分考虑村集体经济组织和村里风俗习惯及周锦文本人的行事风格，对其从轻、减轻处罚。 对于职务侵占罪及非国家工作人员受贿罪，被告人周锦文的辩护人提出以下辩护意见：一、关于指控的第一单职务侵占986万元，证据不足。关于指控的300、280万元和630万元，要明确某花洞公司的性质，才能确定这些款项的性质，指控某花洞公司是集体性质，证据不足。二、关于指控的这些资金的去向，周锦文的辩解具有合理性，周锦文套现这些款项很大可能性是用于村集体开支，指控其构成犯罪，证据不足。三、关于指控其750万元款项问题。被告人庭前供述和辩解存在反复，庭审中又不予供认，而且现在没有其他证据可以印证庭前的有罪供述，不应采信周锦文包括刘某彬的庭前供述，因此指控周锦文非国家工作人员受贿罪750万元证据不足。 被告人赖新彩对指控的贪污罪和职务侵占罪均表示认罪，希望法庭予以从轻处理。 对于贪污罪，被告人赖新彩的辩护人提出了以下辩护意见：一、被告人周锦文的行为应当认定为职务侵占罪，而非贪污罪。理由如下：（一）本案的涉案行为并非发生在国家征地补偿工作中，而是发生于国家征地补偿工作完成之后。（二）涉案行为套取资金对象是集体财产，而非国有财产。（三）被告人周锦文实施涉案行为的身份应为某花洞公司的总经理。（四）被告人周锦文在本案中不属于法定的“其他依照法律从事公务的人员”。（五）根据司法解释的规定，起诉书指控的涉案行为应认定为职务侵占罪。二、某花洞公司为经股份制改制，公司原始资本均由周锦文投入，认定职务侵占应作为酌定情节考虑。刚才这两点辩护意见第一被告人辩护人已做充分说明，不再赘述。三、被告人赖新彩在本案中应当认定为从犯。四、赖新彩已全额主动退赃，并当庭主动认罪，具有良好的悔罪认罪表现。五、被告人赖新彩具有坦白交代的情节，依法可从轻处罚。六、赖新彩没有犯罪前科，属初犯、偶犯。综上恳请法庭充分考虑上述法定、酌定情节，并考虑某花洞公司个人资产投入和公司混同的情况，对赖新彩免除处罚。 对于职务侵占罪，被告人赖新彩的辩护人提出了以下辩护意见：一、《补充起诉决定书》以正常家庭关系来认定本案事实是不合适的。赖新彩在家庭中属于绝对服从地位，是周锦文取钱的工具。二、被告人赖新彩在某花社区综合办公大楼项目虚增工程款630万的涉案行为中不构成共犯。三、被告人赖新彩在《补充起诉决定书》指控的涉案行为中主观恶意显著轻微、所起的作用非常有限。四、被告人赖新彩当庭表示认罪，具有良好的认罪态度。五、被告人赖新彩具有坦白交待情节。六、被告人赖新彩没有犯罪前科，属初犯、偶犯。综上所述，恳请法庭充分考虑上述法定、酌定情节，并考虑赖新彩家庭中有老人及子女需要赡养和抚养的现实情况，恳请法庭对被告人赖新彩依法免除处罚或适用缓刑。 经本院审理查明：指控被告人周锦文、赖新彩犯贪污罪、职务侵占罪，被告人周锦文犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实充分，本院对上述犯罪事实予以确认。赖新彩为其子周某购买东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105两套房产转账的具体数额为人民币3909144元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 第一部分贪污罪证据 （一）书证 1、立案决定书。 2、汇款凭证及收款收据，赖新彩2016年12月1日银行转账140万元到本院暂扣款物账户。 3、被告人户籍资料、任职文件，2008.4.21，周锦文被光明办事处聘任为光明新区光明办事处某花社区工作站站长。 4、社区工作站职责及人员待遇等规定，社区工作站是政府功能在社区的延伸，是政府设在基层的服务平台，协助、配合政府及其工作部门在社区开展工作，提供服务。社区工作站在街道党工委和办事处的领导下开展工作，并接受市、新区民政部门及政府工作部门的业务指导。工作站专职人员工资福利性经费和工作经费，专项工作和治安、计生、市政设施维护经费等，纳入街道财政预算，由新区财政负担。 5、光明新区土地整备工作领导小组委托某花社区工作站包干处理原观光路用地范围内部分建构筑物及青苗的意见、某花社区工作站关于土地补偿资金专款专用的承诺书、光明办事处与某花社区工作站、某花社区工作站与某花洞实业公司包干处理协议及土地整备相关材料。 6、赖新彩中国银行账户开户资料及交易明细，2012.8.21转账收入140万元。 7、时间为2012年8月20日，金额为140万元的记账凭证、费用报销单、补偿表、补偿协议。赖新彩、周锦文、周某嫦、周某肖、周某军、徐某飘、周某涛等人分别签名确认。 8、某花工作站收街道转来征地补偿款明细、转账凭证、记账凭证，2010.2-2013.2，合计人民币193739213.60元。 9、观光路与浪荣路征地补偿记账材料（15笔）：记账凭证（总账科目为专项应付款，明细科目为观光路与浪荣路收地清场工作经费）、费用报销单、补偿清单和补偿协议。 10、西气东输项目征地补偿记账材料（17笔）：记账凭证（总账科目为专项应付款，明细科目为西气东输项目工作经费）、费用报销单、补偿清单和补偿协议。 11、某花社区工作站提供的该站收到的街道办转来的征地补偿款统计及转给某花洞实业公司的支出统计，2010年2月至2013年2月，某花社区工作站共收到街道办转来征地补偿资金237573708.24元，转给某花洞实业公司229413268.24元。 12、深圳市光明新区光明办事处某花社区工作站农行账户（4909）对账单，由财务周某玲签名确认该账户分多笔收到街道办转来的征地清场经费后又转到某花洞实业公司账户。 13、深圳市某花洞实业发展有限公司中行账户（1001）对账单，由财务周某嫦签名确认该账户分多笔收到某花社区工作站转来的征地清场经费。 14、深圳市某花洞实业发展有限公司登记注册资料，成立于2001年11月6日，法定代表人周锦文。 15、到案情况说明两份，光明新区纪工委2015年1至4月间接到群众举报，反映深圳市光明新区光明办事处某花原党总支部书记、居委会主任（工作站站长）、现任某花洞公司、深圳市某鑫投资（集团）有限公司董事长周锦文涉嫌贪污等问题。2015年12月26日，我委对反映的问题进行了初核。2016年5月16日，我委决定对周锦文涉嫌严重违纪问题立案审查。在调查过程中，我委发现周锦文妻子赖新彩涉嫌与周锦文共同贪污的问题。2016年7月16日我委在广州市增城区将赖新彩带回协助调查。2016年7月28日，我委将赖新彩相关材料随同周锦文涉嫌贪污等线索移送深圳市人民检察院。 （二）证人证言：证人周某嫦、周某肖、周某军、谢某杰、谢某文、周某灵、周某涛、刘某江、杨某锋、罗某丽、周某莉、廖某导、徐某飘的证言。 （三）被告人周锦文、赖新彩的供述和辩解。 第二部分职务侵占罪证据 （一）职务侵占280万元。 1、第一工业区280万元记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿表。 周某嫦签名确认。 赖新彩签名确认。 2、赖新彩中国银行光明支行账户（********）开户资料及交易明细，2012.1.20，转账收入280万。 3、周某肖证言： （某花社区党委书记） 2012年还是2013年的时候，周锦文跟我说，他在外面消费了280万元接待送礼用了，这钱是他向他老婆赖新彩借的，没地方出账，想通过青苗补偿方式拿回给她，让我在费用审批单上签名，并让我和谢某文作为清点人。当时是周某嫦做的表，她把表送到我办公室，让我在上面签名，我签好名后，就交回给周某嫦了。周锦文的妻子赖新彩作为领款人向某花洞实业有限公司报销280万元作为征地补偿，补偿项目为赖新彩在第一工业区的荔枝和房屋，我作为清点人，都是虚构的，我没有清点，只是周锦文让我在上面签名。 4、周某嫦证言： （某花洞公司财务经理） 深圳市某花洞实业公司是某花村里的公司,但是营业执照是私营的。西气东输、观光路、浪荣路的补偿款是光明街道办拨给村里的，第一、第二工业区的补偿款是投资商的租金款（一次性租50年），我们又叫综合建设资金。两个工业区原来都是山来的，村民在上面种了果树。为了招商引资，村里必须进行三通一平，包括给村民的征地补偿，然后交给投资商。投资商会和某花洞实业公司签订相关合作合同，由村里出地，投资商出资租地、建设厂房，厂房建好之后是投资商的。对村民的征地拆迁补偿的资金是投资商的租金，也就是综合建设资金。 2012年1月份左右，周锦文叫我到他办公室，说他和他老婆赖新彩协商好了,让我做一个280万元的征收款给赖新彩，以赖新彩在第一工业区的房子和果树的名义补偿。还跟我说让周某肖、谢某文做清点人，报销单上找周志明、周某军、周某肖、谢某文签字，他已经跟这些人交待过了。然后，我回到办公室后就在我的电脑上按照280万元的价格，制作了一整套征地拆迁补偿材料，主要有补偿协议、补偿表、费用报销单，补偿表上的荔枝、房屋数量、面积都是按照市政府的补偿标准以280万元为总数凑起来的。做好表之后，我就分别到周某肖、谢某文的办公室，对他们说老板叫我找你们签名，做清点人，然后他们分别签字了，在报销单上也签了字，因为周志明的办公室离得较远,我记得是打电话让他来我办公室在报销单上签名的.我还到周某军的办公室，把报销单给他看，说老板让他签名，他就签了。最后，周锦文审批同意。然后我就打电话给赖新彩，说:“老板让我做的280万元征地款领款人需要签名，然后才能开支票。赖新彩就到我办公室，我把这280万元的征地拆迁补偿材料给了她，赖新彩简单看了一下金额后，就在费用报销单、补偿表和补偿协议上签名，之后，我就给她开了张280万元的支票，让她在支票头存根上签字。这笔钱转到了赖新彩的广州增城的中国银行账户。我不知道是否真实存在，我只是按照周锦文的安排，以280万元的价格，虚构了这些荔枝和房屋的数量。 2012.1.19，当时我一共统计了36笔共计18026680元，其中32笔明细中17732680元中含有赖新彩的280万元赔偿款。银行统一从某花洞公司基本账户上转账支出18026680元，然后再按照明细表分别转给各个业主。 5、周锦文供述和辩解： 大概是在2012年年初，我曾经以我老婆赖新彩的名义，通过虚构附作物形式从某花社区征地拆迁补偿款里套取了280万人民币，并给我老婆个人使用。 在2012年年初的一天，我叫周某嫦到我办公室。我告诉周某嫦，我老婆在第一工业区有一栋房子和一些果树被某花社区征收了，荔枝树和房屋的赔偿价格刚好是280万，现在要从某花社区征地拆迁补偿款里面拿280万来给她。我让周某嫦做一个征地拆迁补偿协议，用征地补偿款转280万给我老婆赖新彩的账户。我还交代周某嫦，在做好协议和表格之后，叫社区副书记周某肖帮忙做个清点人去签名。因为这笔钱要转给我老婆，比较敏感，所以我又交代周某嫦跟两委班子成员周某肖、谢某文等人说一下，让他们帮忙签字做个见证人。过了几天，周某嫦跟我报告，说她已经根据我的交代，做出一个补偿协议和280万元的补偿表，就是虚构了我老婆赖新彩在第一工业区有一个房子和一些荔枝树，按当时的赔偿标准，刚好可以赔280万。现在要找其他人签字，希望我出面跟社区其他两委班子成员打个招呼。在周某嫦走了之后，我分别找某花社区两委班子成员周某肖和谢某文。在我办公室内，我分别单独向周某肖、谢某文讲，我老婆赖新彩在第一工业区有房屋和荔枝树，被社区征收了，现在需要把280万的补偿款还给她。让他们到时候帮忙签个字，他们都答应了。第二天，周某嫦跟我报告，说周某肖、谢某文都签好了。我就让她去叫周某肖做清点人。周某嫦走了之后，我打电话跟周某肖说“我老婆那张280万的单，你去帮我签一下清点人。”周某肖答应了。 我老婆收到这280万后陆陆续续花掉了，我和赖新彩没有把这280万还给社区。 当时，我老婆说没钱了，我就说从拆迁款里面给你吧。 6、赖新彩供述和辩解： 2012年，因为周锦文平时向我借钱，加起来有280万元左右，我就叫他还钱给我。有一次，他对我说:“好,周某嫦拿单给你签就好了。过后一天，周某嫦就打电话给我，问我在哪里?我说在家里.她说她过来找我，于是,周某嫦一个人开着车，带着资料到我在某花马池的家里。她对我说，让我在资料上签名，把卡给她，然后她把钱转给我的卡里。我按照周某嫦的要求，在她制作的单上签名，我记得签了两三个名字，然后我把我银行卡号抄给了周某嫦。过了两三天，我的中国银行卡上就收到了280万元的转账。 2012年1月4日“第一工业区果树青苗及地上附作物补偿表及2012年1月19日赖新彩280万元费用报销单及补偿协议是我的亲笔签名。我在第一工业区没有果树青苗及地上附作物补偿项目，上面的荔枝和房屋不存在。周某肖和谢某文没有找我核对上述项目。 这笔钱是周锦文让我以第一工业区征地拆迁的名义领的。 280万及此后的300万，这些钱我给了周锦文大概300万左右，其他的借给别的一些人，有100多万在某花社区建了农民房，其余的用于家庭开支或存银行。 7、补偿明细表，共32笔17732680元，其中包含赖新彩280万元。 8、某花洞公司8422账户对账单、支票、证明，2012.1.19，转账支出18026680元。周某嫦签名确认，其中包含赖新彩的280万元。 9、某花社区党委、工作站、某花洞公司情况说明，某花社区两委班子及某花洞实业公司班子成员未集体研究套取征地补偿款用于支付社区及下属企业开支事宜，班子成员对该情况不知情，不了解。 10、谢某文证言： “第一工业园”果树青苗及地上附着物补偿表280万和2012年1月19日费用报销单280万，负责清点人和副总经理意见栏是我亲笔签名，我没有现场清点，赖新彩在“第一工业园”没有果树青苗及地上附着物，是财务周某嫦拿过来给我，说老板周锦文让签的，我们就签了。他平时跟我们班子成员说过他出去用了多少钱是拿了他老婆赖新彩的钱，要还回给她。 （二）职务侵占300万元。 1、第一工业区300万元记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿表、支票存根。补偿表徐某飘签名确认没有清点过。赖新彩签名确认。 2、第一工业区300万元费用报销单、补偿协议、补偿表，刘某江签名确认。 3、赖新彩中国银行光明支行账户（********）开户资料及交易明细，2014.1.29，由某花洞公司中行8422账户转入300万。 4、周某肖证言： 2014年的时候，周锦文对我说他去外面送礼搞关系了，借了她老婆300万元，没地方报销，想用第一工业区的青苗补偿款冲抵，让我签名。当时会计已经换成了刘某江，刘某江把费用报销单拿给让我在社区领导意见栏上签名。我是第一个签的，至于周锦文有无叫其他班子成员签，我不清楚。周锦文的妻子赖新彩作为领款人向某花洞实业有限公司报销300万元作为征地补偿，补偿项目为赖新彩在第一工业区的荔枝和水泥混合结构房屋，也是虚构的，我作为本地村民，知道赖新彩在第一、第二工业区根本没有物业。 5、刘某江证言： 周锦文拿了观光路、浪荣路、西气东输、第一、第二工业区等项目上的征地补偿款的事情。观光路、浪荣路、西气东输征地补偿款是明确标记为光明街道办拨款下来的，第一、第二工业区等项目的征地补偿款来源我不是很清楚，我听说是某花村里的，我接手的时候第一、第二工业区的厂房就开发了，这个要问当时的财务周某嫦。 2014年1月份的有一天，周锦文把我叫上去，要我做300万元给赖新彩，就从第一工业区的征地补偿款里出，还说已经跟周某肖、周某军、谢某文等两委班子开过会了，让我找他们签名，工业区是徐某飘负责的，就找徐某飘签名，签好了再找他签名。然后，我就按照300万元的价格，以深圳市121号文征地补偿标准制作了一整套征地拆迁补偿材料，主要有补偿协议、补偿表、费用报销单。补偿表上的荔枝、房屋数量、面积都是我以300万元总价凑起来的，补偿项目的荔枝和水泥混合结构楼房也是我虚构的，我并没有见过。做好表之后，我就分别找两委班子成员（周某肖、谢某文、周某军、周某忠、周茂新、谢伟平、周拥成、周某灵），对他们说老板叫我找你们签名，你们知道的。他们签好名之后，我又找了某花洞实业公司的监事会主席周玉灵签名。我在财务部意见上签字后，最后找到周锦文审批。周锦文批完之后，我又找了徐某飘做清点人，到财务室开了支票.然后我就打电话给赖新彩,问她在哪里?她说在家，我就拿着补偿协议、补偿表、费用报销单亲自一个人去到赖新彩的家（某花社区马池田，具体门牌号不知道），赖新彩在一楼的客厅接待的我.我说:“老板安排我做的征收款，领款人和收款人上面需要你签名。我把这些补偿款的资料上需要签名的地方给赖新彩，赖新彩简单看了一下，就在费用报销单、补偿表和补偿协议上签名了，并按了手指摸。她让我把这300万元转账到她的中国银行的卡上，并给了我银行账号。我说:“银行转账需要你的身份证复印件。她就给了我她的身份证，由于她家离我办公室不远，我跑回办公室复印了身份证，然后又回到赖新彩家把身份证还给了她。开具支票和银行转账都是出纳杨某锋去搞的。 6、徐某飘证言： 周锦文利用他老婆赖新彩在第一工业区虚报了300万元征地补偿款，还有很多次财务周某嫦、刘某江找我在补偿清单的清点人栏目上签名，但这些领款人我都不认识，我也没有实际去现场清点过。2014年1月份的时候，财务刘某江到我办公室找我，说老板要我签一份单，我说什么东西，她说是征收款的.我一听是周锦文安排的，就和刘某江去到财务室。刘某江把一套资料拿出来，把其中的一页“第一工业区”的补偿表折起来，让我在负责清点人栏上签名，我看了一下补偿人姓名是赖新彩，补偿的内容是荔枝和平房，补偿金额有300万元，我也没有多问就直接在清点人上签名，签了我就走了。赖新彩在第一工业区没有荔枝和平房，因为以前第一工业区做平土的时候是我负责的，我是工务中心主任。 7、周锦文供述和辩解： 大概是在2014年年初，我曾经以我老婆赖新彩的名义，从某花社区“第一工业区”征地拆迁补偿款里通过虚构地上附作物的形式套取了300万人民币，并通过转账形式到我老婆的账户，这300万元到了我老婆账户后被我陆陆续续拿走用了。 2014年初的某一天，我让刘某江到我办公室。我告诉刘某江，我老婆以前在第一工业区有一些物业被某花社区征收了，荔枝树和房屋的赔偿价格刚好是300万，现在要从公司里面拿300万来给她。我让刘某江做一个征地拆迁补偿协议，用征地补偿款转300万给我老婆赖新彩。我还交代刘某江，在做好协议和表格之后，叫徐某飘帮忙做个清点人去签名。过了几天，刘某江跟我报告，说她已经根据我的交代，做出一个假的补偿协议和300万元的补偿表，就是虚构了我老婆赖新彩在第一工业区有一个房子和一些荔枝树，按当时的赔偿标准，刚好可以赔300万。现在要找其他人签字，希望我出面跟社区两委班子成员打个招呼。在刘某江走了之后，我分别单独向社区两委班子成员周某肖、谢某文等九人讲，我老婆赖新彩有300万元在我这用了，现在需要把300万还给她，就从征地补偿款里面出。让他们到时候帮忙签个字，他们都答应了。过了两天，刘某江跟我报告，说周某肖、谢某文等两委班子都签好了。我就让她去叫徐某飘做清点人。刘某江走了之后，我打电话给徐某飘，跟他说：“财务那里有张单，是我老婆的征地补偿款的，你去帮我签一下清点人。”徐某飘答应了。 这300万元到了我老婆账户后被我陆陆续续拿走用了。 当时，我老婆说没钱了，就主动跟我要300万元人民币。我就跟她说，那我就从拆迁款里面给你吧。 8、赖新彩供述和辩解： 2014年的时候，由于周锦文老是找我借钱，加起来又有300万元左右了，我问过他很多次，要他还钱。周锦文就说:“让财务刘某江拿单给你签了之后钱会转给你,就不欠你的了。过后刘某江就到我家里,在我的客厅里，刘某江把她带过来的资料放在茶台上，告诉我在这里签名。她把资料翻开来，在她的指定位置上签了两三个名。刘某江叫我把银行卡号给她，我把银行卡拿给她，她用手机拍完照后就还给我了。这些资料我都没有看，只是按照财务的要求签字按指模。过了几天，刘某江打电话给我，说300万元已经转给我了，让我查收一下。我到银行查询了，的确有300万元转款。 300万元的记账凭证、补偿协议、补偿表、费用报销单，上面是我的亲笔签名。上面的补偿项目荔枝与楼房不存在，我在上面没有补偿项目。徐某飘没有找我核实上述补偿项目。这300万元转到我的中国银行的增城的卡上。 这笔钱是周锦文让我以第一工业区征地拆迁的名义领的。 280万和300万，这些钱我给了周锦文大概300万左右，其他的借给别的一些人，有100多万在某花社区建了农民房，其余的用于家庭开支或存银行。 9、某花社区党委、工作站、某花洞公司情况说明，某花社区两委班子及某花洞实业公司班子成员未集体研究套取征地补偿款用于支付社区及下属企业开支事宜，班子成员对该情况不知情，不了解。 （三）职务侵占986.13万元。 1、48笔征地拆迁补偿明细表，合计1126.13万元,时间2009.6.4至2015.8.10，周某嫦、刘某江、徐某飘、周某肖、周某辉（小）分别签名确认明细表。 2、征地拆迁补偿1126.13万元明细、记账凭证、领款单、补偿协议、补偿清单、费用报销单。 周某嫦签名确认第1-3、8笔； 周某涛签名确认第4-7、9-10笔； 刘某江签名确认第11-23、25-26、29-32、34-35、37-38、40-42、45、47-48笔； 周锦文签名确认第24、28、33、36-39、43-44、46笔； 杨某锋签名确认第27笔； 徐某飘签名确认第33笔不是周某肖的签字。 3、周某肖证言： 某花社区第一、第二工业区从2003年开始动工，2010年基本建成，后来又陆续扩大面积，一直延续到2013年。某花社区第一、第二工业区的建设用地是某花村集体的。当时征地拆迁补偿款的资金来源是合作建厂的企业。当时有企业要进来建厂，会和我们社区的某花洞实业有限公司签订合作开发协议，地由我们村里出，购地款、拆迁补偿款和建设厂房的钱由开发商出，开发商会在签订协议后支付给我们定金，我们拿着这个定金对村民进行补偿.然后我们会在相应的地块上三通一平，开发商在地块上建设厂房进行生产。这个厂房的产权是开发商的，我们以后只收管理费。开发商的定金支付到某花洞实业有限公司。因为当时第一、第二工业区的地主要给村民承包做了果园，所以补偿范围主要是果园的青苗物及地上附着物。补偿标准是按照市政府的相关文件进行的。周锦文会安排周某嫦（时任某花洞公司的会计）制作虚假的补偿表及补偿协议，后来又安排刘某江（2012年还是2013年会计换成刘某江了）以同样的方式制作虚假的补偿表及补偿协议，安排徐某飘（某鑫集团工程部员工）做清点人，有时也安排我和谢某文（居委会委员）做清点人，然后叫我们班子成员一个或几个签名，至于叫谁签都由周锦文定，他最后审批，然后由出纳周某涛或杨某锋交给周锦文。周锦文在第一、第二工业区项目上套取了应该有一千多万元，具体金额我记不住了。审批单上签字，都是周锦文安排的，有时一两个人，数额大的时候就叫多一些人，也是让班子成员知道这个事情，反正是为了让更多的人给他作证。班子成员没有人提出意见，周锦文做了书记，他说在外面接待用了钱，需要报销，我们也没办法。周锦文有无实际用于接待消费，我不清楚.我是没有和他一起去接待消费这么大笔的费用。因为是假冒的名字，所以只能提现。因为第一、第二工业区后来陆续扩建，这个虚假套取补偿款的行为一直延续到2015年。每次周锦文安排报销一般都是十万到几十万元左右。 2015年1月16日费用报销单、补偿协议、补偿清单上面的领款人签字是我签的，我收到了这20万元现金。补偿项目不存在，是周锦文决定给我20万元，给我女儿配车，从第一工业区青苗补偿款出账。我用这笔钱给我女儿结婚摆酒用了。 48笔明细中，我还认识廖某导、巫某香、周某辉，其他人不认识。 4、周某嫦证言： 大概从2009年开始，周锦文需要用钱的时候，就会把我叫到他办公室或直接打电话给我，说要多少钱，让我把这笔钱从第一、第二工业区项目补偿款报销,我就会通知出纳周某涛，2012年左右出纳换成杨某锋，让他们准备好现金。一般我们财务室都留有现金，如果大额的话就需要出纳去银行取钱，出纳周某涛都会有登记。过一段时间，我就会根据出纳给周锦文钱的数目，对周锦文说这是你上次用的钱，这笔款放在哪里。他就会说这笔钱用哪个项目上用征地拆迁补偿款来平账，我问他用谁的名义来领，他说你随便编咯。于是，我就制作了虚假的征地拆迁补偿材料（补偿协议、补偿表、费用报销单），一开始周锦文安排徐某飘做清点人，后来就默认找徐某飘了。报销单上周锦文安排谁签部门意见我就去找谁，也没特别规定，没安排我就直接找周锦文审批。虚构的领款人的名字是一般是我、周某涛、司机廖某导、员工罗某丽等人签的字。这些钱交给周锦文是出纳负责，周锦文的确收到了这些钱。 5、刘某江证言： 我2013年10份做财务经理的时候，我对财务还不熟悉，周锦文每次需要钱的时候，会把我和出纳杨某锋叫到他办公室，有时也打电话给我，说他需要多少钱，让我们准备好，每次都不固定，节假日会多一点，十万到五十万不等。我们就会准备好现金，不多的话一般我们财务室都备有现金，如果大额的话就需要出纳去银行取钱，银行每个星期只能取现20万元，所以不急的话杨某锋要跑好几次银行。钱备好之后，我会通知周锦文，问钱拿给谁?他一般安排他司机廖某导过来取，有时罗某丽、周某莉她们。这些钱加起来几十万元之后，我会问周锦文这钱怎么出?他就会说用哪个项目上征地拆迁补偿款来平账。于是，我就制作了虚假的征地拆迁补偿材料（补偿协议、补偿表、费用报销单），找监事会主席周玉灵签名，清点人一开始周锦文找徐某飘做，之后我们每次也找他了。其实这一套虚报征地补偿款的程序在周某嫦做财务时就已经形成了。领款人栏目上是周锦文安排廖某导、罗某丽、周某莉时我找他们签的。 6、杨某锋证言： 我进来某花洞公司的时候，顶替出纳周某涛，当时财务经理是周某嫦，她做到2013年后就去某鑫集团下面的一个子公司任董事长了，后来财务经理是刘某江，会计是杨某妙。 周锦文需要资金的时候，具体需要什么资金都是周锦文跟财务经理周某嫦说的，周某嫦对我说老板（周锦文）什么时候需要钱，让我准备好。老板周锦文具体需要多少钱、在哪个地块上报销补偿款都是老板周锦文定的。比如周锦文说在西气东输项目上报，周某嫦就会编制西气东输项目上的补偿款资料，反正就是根据周锦文的意思定，然后由周某嫦编制虚假的补偿协议和报销单，相关领导和周锦文审批完之后，我就去中国银行光明支行以备用金的形式提取现金，但银行规定每次只能提取10万元，一个星期限定取现一般不超过20万元。所以当周锦文需要几十万元的时候，我就必须多次到银行每次取10万元，然后加起来再给他。这些补偿款要取现，都说是老板周锦文需要现金虚假报销的，真正的补偿款都是直接转到村民银行账户里的。领款人的签名都是老板周锦文安排的，主要是廖某导、罗某丽、周某莉等人。 我准备好这些钱之后，我会跟周某嫦说，她会通知周锦文，然后周锦文的司机廖某导就会到财务室来找我领钱，我们会让他签名确认,他拿走之后，周某嫦会告诉周锦文，周锦文也是知道的。 周锦文虚假套取的补偿款从某花洞公司中国银行的账户开支，资金来源主要是合作建房开发商的资金和街道办征地补偿拨款等。 7、周锦文供述和辩解： 2010年至2016，我利用管理、经手某花洞社区征地拆迁补偿款的便利，虚构征地拆迁补偿项目，骗取补偿款人民币共700余万元，并给我老婆赖新彩、儿子周某、女儿周某君使用。 从2010至2016年，在每年的中秋节和春节前，我都会跟某花洞实业公司总经理周某肖说，需要一笔钱用来接待政府有关部门工作人员、有业务联系的企业和社区原居民，这些钱就以虚构征地拆迁补偿来套现。我和周某肖商量一致后，就通知公司财务刘某江、周某嫦按照我确定的金额，制作虚假的征地拆迁补偿审批表套取补偿款，刘某娟、周某嫦提取现金后交给我。我拿到钱后，就交给我老婆赖新彩。 经过我的仔细辨认，2010年4月30日至2015年9月23日，共24笔会计凭证，这些补偿款的赔付是虚构事实，款项由周某嫦或刘某江提现并交给我，共计725.51万元。 有些领款人根本都是虚构的，是我让周某嫦去具体操作的。有些我认识，但事情是虚构的，也是我让周某嫦去具体操作的。总之，上述每一笔钱的征地补偿事由都是不存在的。 这些钱我让周某嫦以虚构的事实进行套取，我将其放在我的办公室，后给我妻子赖新彩、儿子周某、女周某君使用。我是将所有的钱都给了我老婆赖新彩，但跟她说其中有多少钱是给周某和周某君的，由赖新彩转交给周某和周某君。 因为我跟赖新彩分居，从2003年开始，赖新彩带着周某和周某君住到广州市增城区。他们具体怎么使用这些钱，我不清楚，但肯定是用于个人了。 向周锦文出示48笔共计1126万元财务凭证，周锦文回答，这些财务周某嫦、刘某江清楚，她们如果说是我安排人去她们那里拿了，应该是我拿的。但我跟班子成员讲过，我只是一个平台。 2011年4月22日向吕某明支付100万元征地补偿款是抵工程款的，赖新彩不知道这件事。（二补卷二1-3） 8、金某娟证言： 在某鑫集团上班期间，周锦文让我去财务领过钱。分两种惰况，一种是周锦文需姜用现金的时候，他偶尔会打电话给我，让我去财务处申领，我一般都是找刘某江签字（周锦文会打电话或者发信息给刘某江交待好），然启找出纳杨某锋领钱,领的次数不多，我印象中好像领过3万、5万的，具体数额记不清了,领完都是马上交给周锦文;还有一种是我平时帮周锦文买一些生活用品，还有跟他一起出去吃饭帮忙买单的费用，我会不定期填好报销单让周锦文签好字，然后找财务报销。 9、罗某丽证言： 我到某鑫集团公司上班以后，周锦文会让我和周映娟和刘某江联系，去帮他拿过十次左右的现金，金额从2万元到10万元不等。每次拿钱周锦文一般会发信息或打电话给我告诉我找谁，一般是周映娟和刘某江，老板都已经跟她们说好了。我就去到某鑫集团或某花洞公司二楼财务室，有时是周映娟拿钱给我，有时是刘某江，有时是某花洞公司的出纳“阿锋,每次拿钱的时候他们会让我在一张A4纸的领款单上签名，内容很简单。拿完钱之后我会把钱直接送到某酒店的1615房间给周锦文。还有周锦文的司机廖哥、周某莉去拿过钱。 10、廖某导证言： 我到财务那里帮周锦文领过钱，一般都是周锦文联系好的，他叫我到出纳杨某锋那里拿钱。我到了某花洞公司财务室，说老板让我过来拿钱，他会给我现金,每次3万、5万元不等，然后打了一张领款单让我签名。我拿完钱就交给周锦文了。一共从杨某锋那拿了应该有个几十万吧。 2015年2月6日金额为5万元的记账凭证等资料上是我的亲笔签名，我在第一工业区没有青苗及附着物。这5万元是否是否领取了，没什么印象，记不清。 11、某花社区党委、工作站、某花洞公司情况说明，某花社区两委班子及某花洞实业公司班子成员未集体研究套取征地补偿款用于支付社区及下属企业开支事宜，班子成员对该情况不知情，不了解。 12、徐某飘证言： 48笔补偿明细表中，清点人徐某飘是我的签名。这些补偿项目不存在，是周锦文交代财务叫我签的。 13、吕某明证言： 2011年4月22日费用报销单、补偿补偿表、补偿协议上面的签名不是我签的，我在某花社区第一工业区没有补偿项目。 赖新彩找到我，说有100万元从某花洞公司转过来，要我钱到账后给她。钱到账后，我就把钱给了她，是转账还是现金记不清了。 14、2011年4月22日记账凭证、费用报销单、补偿表、补偿协议、银行记账单、支票、对账单，100万元补偿款由某花洞公司账户打入吕某明中行8353账户。吕某明签名确认。 15、2015年1月16日费用报销单、补偿协议、补偿清单，周某肖签名辨认上面的领款人签字是他签的，是周锦文给他女儿的配车款。 16、巫某香证言： 2015年2月6日第23号记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿清单上面的领款人签字是我签的，我从财务刘某江那里拿到了这10万元现金。补偿项目不存在，是周锦文决定给我10万元看病。 17、2015年2月6日费用报销单、记账凭证、补偿协议、补偿清单，巫某香签名辨认上面的领款人签字是她签的。 18、周某辉（大）证言： 2015年2月6日第27号记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿清单上面的领款人签字是我签的，我从财务刘某江那里拿到了这10万元现金。补偿项目不存在。我儿子超生被罚款，是周锦文决定给我10万元用来交罚款。 19、2015年2月6日费用报销单、记账凭证、补偿协议、补偿清单，周某辉（大）签名辨认上面的领款人签字是他签的。 20、周某辉（小）证言： 2009年6月4日、2015年2月6日记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿清单上面的领款人签字都不是我签的。我们村里有两个周某辉，我是小的那个。 21、2009年6月4日领款单、2015年2月6日记账凭证上面的领款人签字都不是我签的。 22、杨某妙证言： 48份财务凭证上的私章是我盖的，签名也是我签的。这些凭证内容是否属实不清楚，都是财务经理给单给我，我就照着单来做表、装订。我不是某花本地人，表上的我只认识周某肖、廖某导。 23、48笔明细中，第7笔2011.12.26、第10笔2012.4.17、第29笔2014.12.28，凭证上既无出纳签字，又无复核签字，财务人员周某嫦、周某涛、杨某妙、杨某锋、刘某江分别签字说明。 24、2011.4.22记账凭证、费用报销单、补偿协议、补偿清单，周某嫦签名说明，是周锦文让她做的虚假补偿凭证，吕某明在社区没有补偿项目。周某涛签名确认。 25、深圳市人民检察院反贪部门移送的24套财务资料，对应卷四周锦文笔录供述的24笔，其中有6笔在48笔明细里，有7笔另案认定为贪污。 26、赖新彩供述： 吕某明给了我630万元。2011年4月份，吕某明没有给我100万元。我也不知道某花洞公司以第一工业园的赔偿款转给了吕某明100万元。我也没有要求吕某明以他的名义向某花洞公司申请第一工业园的征地赔偿款100万元。 27、吕某明6685账户（原8353账户）交易明细： 2011.4.22转入100万，当日支取100万。 第三部分非国家工作人员受贿罪证据 向刘某彬索要750万元。 1、罗某丽办理250万、150万存款复印件、交易流水，罗某丽签名确认。 2012.9.10，罗某丽在建行东莞塘厦支行迎宾分理处现金开户，定期存入50万+100万。2013.2.4和3.19分别转账100万和50万到东莞市某岛房地产有限公司账户。 2013.1.5，罗某丽在中行东莞塘厦迎宾支行开户存入250万元；2013.3.19，罗某丽从7869账户转出250万到东莞市某岛房地产有限公司账户。 2、金某娟办理150万存款银行卡复印件，金某娟签名确认。 3、东莞市某岛房地产有限公司银行账户交易明细、商品房买卖合同，2013.1.8，罗某丽现金50万；2.4，罗某丽转账100万；周某莉转账150万；3.19，罗某丽转账250万、50万；3.21，赖新彩转账3909144，合计9909144元。合同买受人周某，赖新彩代签。 4、某鑫商贸大厦合同书，周某灵签名确认。 5、某盛花园合同书、补充协议、会议纪要，周某军签名确认。 6、光明规土委关于某花社区某盛花园、某鑫商贸大厦涉案地块的函件：某盛花园、某鑫商贸大厦用地为城乡建设用地，未见征转记录。上述建筑因属违建被行政处罚材料。 7、周某肖证言： 刘某彬也是做工程的，他在我们某花社区做个两个项目的小产权房，是和我们某花社区合作建房，我们社区出地，刘某彬出资。一个是某鑫商贸大厦，2011年左右开始建的，还有一个是某盛花园，2012年开始建的，两个项目都是2013年建好的。某鑫商贸大厦是某鑫商贸公司的周某灵负责，某盛花园是某盛投资发展有限公司的周某军负责，这两家公司都是某花洞实业有限公司的子公司。这两个项目都是周锦文安排周某灵和周某军做的。 8、金某娟证言： 周锦文让我帮他存过150万元人民币现金，大概存了不到两个月就又按照他的指示转走了。 2012年9月份的时候,周锦文打电话给我，让我到东莞塘厦某酒店1615房找他，我到了房间以后，罗某丽也在。周锦文跟我们俩说你们去银行开个户,一人存150万到账户里头，存定期半年，利息归你们。然后，就让我们俩到房间的保险柜里取钱，我和罗某丽就按照他的指示,从里面取了好多钱出来，都是100块钱面值的,一万块钱一捆,数了数，一人取了150万人民币,总共300万人民币。当时钱放在保险柜，放在衣柜里面，没有多大，可以抱着走的那种。我们用半山酒店里可以拎的纸袋，土黄色的。一人装了一个纸袋。拿了钱后，我就开车（车牌粤B5YC**）带着罗某丽一起去到东莞市塘厦镇迎宾大道的建设银行,我们俩一人开了一个账户，分别将各自的150万存入了新开设的账户内,存的是定期半年。不到两个月，罗某丽给我打电话,说老板周锦文交待要把150万转到周某莉的账户内，当时我就住在塘厦,离建设银行迎宾大道肆村支行很近,我就赶过去，周某莉、罗某丽她们两个人一起去的，我们在建设银行会合的。因为我当时办的是存折，到了银行后，我就把存折内的150万元取现出来，周某莉先去开设了一个新账户,我记得我和周某莉是在同一个人工柜台办理的，然后,我就按照周锦文的指示，将150万元全部交给周某莉,由周某莉重新存入新开设的账户内。 大概是2013年8月份的时候,当时周锦文刚做完手术没多久，住在半山酒店1615疗养，有一天下午，周锦文让我过去泡茶，我去到的时候，发现房间有客人在，我就在外面等了一会,后来，我发现出来的是刘某彬，我进去后发现房间地下有一个箱子（跟一箱牛奶差不多大小），箱子是用胶纸封好的，里面装了什么我不知道，但应该是刘某彬拿过来的。周锦文还跟我说“我在休养期间这些人还来找我”。 9、刘某彬证言： 2005年后，我到光明某花社区想找一些工厂谈再生资源回收的生意，当时就认识了周锦文。我与某花洞实业公司合作，在某花社区建了一批小产权房。 2006年，我找到周锦文，跟他说想买点地建厂房作为长远投资，周锦文也同意了。2006年底，我以深圳市某川投资发展有限公司与某花洞实业公司下属深圳市某安物业开发有限公司签订了一份合作开发小产权房的合同书，拿下某花大道以北，某花河以南，富民大道以东的一块地块，占地面积约5000平方米。合同约定了由某花洞社区出土地，我出资金的合作方式。建成后收入按销售总额分成，某花洞社区占15％，我占85％。这就是现在已经建成并销售的某鑫商务大厦。分成比例一般是三七分，但这块地涉及到高压线、光纤、箱涵和饮水管的修建、搬迁，要花费一大笔钱，所以我就提出按15％和85％分成，周锦文也同意了。 考虑到当时的小产权房销量不好，某花洞的小产权房每平方售价才2600元至2800元，没有什么利润空间，我拿到地后，也没有开工建设.一直放在那里直到2010年，看到当时的房价起来了，才开始建设该项目。 拿下该项目后我的资金不是很充足，就找了我的朋友陈锐华（广东五华人）合作。我和陈锐华约定由我投资30％，并占相应的30％股份，陈锐华投资70％并占相应的70％股份。这个小产权房2012年底就建好了，2013年开始对外销售，到2016年初才卖完。某鑫大厦共有9栋，总建筑面积7万平方米，按照约定某花洞村分得约1.1万平方米，我和陈锐华分得6万多平方米，某花洞村分到的房产面积由他们自己处理，我们是委托给一个房产中介对外销售。当时我们卖的均价是每平方米4000元。 2012年初，我与某花洞实业公司下属深圳市某盛投资发展有限公司签订了合作建房协议。取得富民大道尾段一块面积约6000平方米的土地。双方约定了由某花洞村出土地，我出资金的合作方式。建成后收入按销售总额分成，某花洞村占25％，我占75％。后来，我就在这块地上建起了某盛花园1期，总建筑面积3.3万平方米;以及某盛花园2期，总建设面积2.5万平方米，均价为4200元每平方米。我老婆的弟弟王某珂签的合同，他是法人代表。某盛花园项目还是由我和陈锐华一块出资并占出资相同的股，我占30％，陈锐华占70％。 在我建设上面所讲的这些项目过程中，周锦文多次向我索要钱款共计人民币750万元。 2012年5月份左右，某鑫大厦已经封顶，大厦的销售还需要周锦文的继续支持，所以我就答应给周锦文150万元人民币。2012年5月份的一天，应该是周锦文打电话给我之后的10天左右我将事先准备好的150万元人民币现金用一个装洋酒的箱子装好，来到某花村委停车场，当时我看到他坐在他的白色灵志越野车内驾驶位上，车牌忘记了，他看到我到了就下车打开车尾厢，我将装着150万元现金的纸箱搬进了他的车尾厢，我跟周锦文说:“里面是150万元。周锦文说:“得了（客家话，意思是知道了）。我把钱放好后就离开了。 2013年中秋期间，某鑫大厦正在销售期间。这期间周锦文再次给我电话，表示中秋到了，某花洞村的资金运转困难，希望我能够借给他一些钱，好给员工发放工资奖金。考虑到某鑫大厦正在出售中，资金很快就能够回笼，而该大厦能否顺利出售需要周锦文的配合，所以我决定给他200万元人民币。2013年中秋期间的一天，我将事先准备的好的200万元人民币现金用装洋酒的纸箱子装好，来到了周锦文指定的东莞某酒店1615房。我和周锦文打过招呼后就在房间内喝茶聊天，过了一会儿就离开了。 2015年12月左右，周锦文多次给我电话，表示上面已经将某花的返还用地指标给了村里，他让我去帮他融资5000万元人民币以启动这个项目。经过前几次他找我借钱的情况，我就借口自己经济紧张，也没有办法去融资5000万元，并答应给他200万元人民币。2015年12月份的一天（时问以查实为准），我将事先准备好的200万元人民币现金用装洋酒的箱子装好，来到三正半山周锦文房间。我和他再房间内喝茶聊天，过了一会我就提出了离开，并把装有200万元人民币现金的箱子留在了周锦文的房间。 2016年1月17日，周锦文发信息给我，大概意思是某花的城市更新和土地征收返还的事市里面已经通过了，为推动这件事他花了很多钱，现在经济很紧张，问我能不能找社会上的人融资，借钱给他，后来又打了电话，让我借点钱给他，到时候他会连同以前的借款一起还给我。因为上次刚给了他200万元，时间才过没多久，他又开口跟我要，而且说的理由又很充分，实在不好推辞，于是我只好答应再给他200万元。结果我给他拿钱去的时候，他又不给我写欠条，所以我就知道他其实每次都是以借为名来忽悠我的。大概是2016年1月底的一天（时间以查实的为准），我将事先准备好的200万元人民币现金用装酒用的箱子装好，来到了周锦文指定的东莞某酒店1615房。我和周锦文就在房间内喝茶聊天，过了一会我就提出了离开，并把装有200万元人民币现金的箱子留在了周锦文的房间。 周锦文口头上说过要签订借款协议，但从来没签订过，也没有约定还款期限及利息。 周锦文是某花社区书记、居委会主任、社区工作站站长兼某花洞实业公司董事长，对某花社区的很多事情都有决定权，尤其是某花社区小产权房的建设、销售都离不开周锦文的配合和帮助。因为当时大家都在搞小产权房，我也参与了某花社区小产权房的开发，只有在周锦文的帮助下才能确保我的利益，所以我怕周锦文，即使明知他是索要钱款，我也只能按照他的要求去做。 上述资金一部分是由我妻子王某珣从其个人农行的银行账户中取出交给我的，另一部分则是我向兴宁老乡借的，比如谢某昌、廖某新。 刘某彬被立案后所作的讯问笔录与之前的询问笔录基本内容一致（1、2012.6,150万，村委停车场；2、2013.8,200万，三正半山；3、2015.10,200万，三正半山；4、2016春节前，200万，三正半山。）。只是其否认向周锦文行贿，只是借钱给周锦文，其表示之所以借钱给周锦文是因为“周锦文是书记和董事长，又是朋友”，其辩称“自己只是负责出资承建，村里负责清晰土地的关系，协调村民和政府的关系”。之所以在没有取得相关部门审批手续情况下建设统建楼是“因为当时大家都这么建，周锦文和村里人都说以后可以转正”。 10、罗某丽证言： 周锦文给了一些钱让我给他买黄江金地公司开发的2套别墅。 周锦文给了我一共三次钱买别墅，分别是150万元、250万元和50万元人民币，都是在塘厦某酒店1615房间给的现金，后来听说是他给他小孩买的。 第一次大概是2012年9月份的时候，那时我周锦文打电话给我和金某娟，让我到他在某酒店的1615房来一下。我们就去了，周锦文跟我们说给我们一笔现金，让我们去存定期存到我们的账户里，利息给我们。我记得钱是放在客房的衣柜里的，衣柜里有一个小小的保险柜，我印象中是一个纸箱子装的，都是一百元面额的。老板说多少钱就是多少钱，我们也没数，就坐金某娟的车去到塘厦镇四村公寓楼下的建设银行。我们在银行办理了半年的定期储蓄，钱也是这个时候清点的，我和金某娟各存了150万元的现金到各自的账户里.存完钱之后，我和金某娟回到某酒店1615房，跟周锦文说钱已经存好了。我将这150万元存到了建行的5522453230047150，后来这150万元转给了黄江金地房地产公司了。 第二次是2013年春节前的一天，周锦文把我叫到某酒店1615房间，让我存一笔250万元现金到我的账户，他暂时不用，让我存定期赚点利息。这250万元也是用一个黄色的纸箱子装好的，放在衣帽间的衣柜里，他交给我时我也没有清点，我一个人直接抱着纸箱开车去了中国银行塘厦支行（位于东莞三正半山豪苑），到了银行，我当时开了一个半年的定期存折，存了250万元，另外还办理一张ⅥP卡。2016年3月份左右，周锦文让我把这250万元转给金地房地产公司，于是我就把这钱转到了我的VIP卡上，再从我的VIP卡上将这笔250万元转给了黄江金地房地产公司。 第三次是交50万元的别墅定金。我记得是2013年春节前的时候，周锦文还是在某酒店的1615房间，交给了我50万元人民币现金，是一个黑色的塑料袋子装好的，一百元面额的，他让我把这50万元交给金地房地产公司交定金，之前周锦文就带着我去看好了黄江的这2套联排的别墅.我是自己开着我的雅阁轿车去到黄江金地房地产公司销售处，把这50万元交了定金。 周锦文给金某娟的150万元转给周某莉了，后来又从周某莉的账户转给了黄江金地房地产公司了上。那时金某娟和她男朋友吵架了，老板就说还是把钱转给周某莉了。 11、周锦文供述和辩解： 我以周某的名义在东莞黄江买了两套别墅，总共九百多万元。购房款是我叫罗某丽和周某莉付的，付了600万元，剩下的钱我叫我老婆付的。2012年底到2013年的时候，我在某酒店1615房把现金给了罗某丽和周某莉，分好几次给的，总共给了600万元。 刘某彬是社区做市政工程和合作建设小产权房的，刘某彬在某花社区合作建设了某鑫商贸大厦和某盛花园。合作方式是村里出地，他出钱建，然后按比例分成，比例是两委班子、村民代表谈出来的。 （以下是深圳市人民检察院笔录） 我分别在2011年年底、2012年8月份和11月份、2013年年初和2016年年初（具体的时间记不清楚了）向刘某彬索要了950万元人民币，并把这950万元用于给我儿子周某买别墅花了600万元，150万元给我老婆和小孩过春节用，另外133万给了谢某文去还观澜友谊商行的酒钱，其余的67万用于我日常的花销。 大概在2008年左右，刘某彬就找到我，跟我说想在某花买点地建厂房或建小产权房作为长远投资，并提出要和我们某花社区合作一起建，我同意了。后来，刘某彬注册了一家公司（具体名字我不知道，以你们核实的为准）和我们某花社区的下属企业深圳市某安物业开发有限公司（后来更名为某鑫商贸有限公司）签订了一份合作开发小产权房的合同书，拿下某花大道以北，某花河以南，富民大道以东的一块地块，占地面积约6000平方米。合同约定由某花洞社区出土地，刘某彬出资金的合作方式。建成后按销售总额收入3、7分，但这块地涉及到高压线、光纤、某花河等工程的修建、搬迁，要花费一大笔钱，所以后来我们按某花社区占15%，刘某彬占85％。 大概在2011年左右，刘某彬还和我们某花实业发展有限公司下属的深圳市某盛投资发展有效公司签订了合作建房协议，取得富民大道尾段一块面积约6000平方米的土地，后来是2012年动工的。双方约定由我们某花社区出土地,刘某彬出资金，建成后按销售总额分成，某花社区占25％，刘某彬占75％。上述两个项目，我安排我们某鑫集团下属子公司的人员签的。商贸是周某灵签的，某盛是周某军签的，刘某彬那边的代表是谁我就不清楚了，一查合同就知道了。 因为我当时是某花社区的工作站站长，也有协调某花社区查违的工作，同时我还兼任社区书记和某花洞公司的董事长，刘某彬又在我某花社区做小产权房项目，又赚到不少钱，我在他做小产权房的时候帮了他不少忙，例如当时建小产权房的时候政府不让建，有查违的人过来查，我就以社区的名义跟政府谈判，我还对查违的人说这些小产权房是观光路、浪荣路和西气东输房屋拆迁安置房;还有时村民去闹我也出面让村民支持他建了，并对村民说这是社区的利益，支持一下社区的经济发展，还有很多了，反正这950万元是刘某彬给我的好处费了。我跟刘某彬打电话要钱的时候他一定知道这钱是要给的了，我想他也很愿意给。 2011年的春节前，我打电话给刘某彬，表示临近年底，我经济比较困难，没钱过春节，你那里能不能给我一些钱，刘某彬答应了。过了一个星期左右，刘某彬打电话给我，我让他到某花村委来找我，并约他在社区大楼下的停车场见面.打完电话后，大概过了半个小时，我就提前到了某花社区停车场等他。不一会，刘某彬就开着他那台保时捷越野车（车号是粤B＊**066）来到了停车场，我当时是在我的白色凌志车（车牌号码是粤BLR8**）等他。刘某彬开到我在车上等他，他就抱了一个6斤装的轩尼诗酒箱子（一箱装4瓶那种）从车里下来，走到我车边上，我就打开后备箱，他就把箱子放在我车的后箱里，还跟我说这是给我的150万元。我跟他说一声谢谢，他就离开了。给这笔钱的时候没有其他人在现场，只有我和刘某彬在。拿到钱的当天我就把钱带回家了，我把这笔钱直接给到我老婆赖新彩手里，我还跟她说你要把钱给我儿子周某30万，给我女儿周某君30万，你自己拿90万，是给你们过年的。 2012年春节期间，我老婆一直和我闹离婚，她提出离婚的条件就是给我的两个小孩周某和周某君各买一套房子，当时我就同意了她的离婚条件。后来，我一直在四处物色合适的房子，有一天大概是8月份左右，我在三正半山回某花的路上,看到了位于东莞黄江镇一个叫“金地湖山大境”的房地产广告，说一套别墅只要500万元。我觉得很便宜，就把电话记下来了,后来我还把这个电话给了我的助理罗某丽，让她去实地看看。罗某丽去看了，还拍了一些照片给我看，说那里很不错，建议我自己去看看。我后来自己也去看了一下，觉得很满意。就想在那里买两套别墅给小孩，作为他们以后的结婚用房。 看好房子以后，时间大约是2012年的8月份左右，我就决定了要买黄江金地的别墅了，我就打电话给刘某彬，跟他说你最近经济紧不紧张，我比较紧张，你给我拿几百万过来用,我要急用。刘某彬知道在某花做小产权房能赚到钱是因为有我的帮忙，所以很爽快就答应了。他还跟我说现在提现金很难提，要一个月左右准备才能拿给你。过了一段时间，刘某彬给我打电话，说他准备好了钱，想给我送过来。我让他送到东莞塘厦的某酒店1615房来。过了两三个小时，刘某彬就抱了一个装轩尼诗酒箱子到我房间来了，并把箱子放在衣柜旁边，还跟我说这是150万元，我跟他说一声谢谢，然后他就坐了一会，喝了喝茶，还跟我聊了几句就走了。接着我就把这150万元放在了保险柜里面，当时我也没有数是多少钱，因为我相信刘某彬说的话。后来我放钱的时候才知道这150万元都是100元面值的人民币，一万元一捆，一共150捆，差不多装满了一个轩尼诗酒箱。 大概又过了十天左右，刘某彬给我打电话，说他又准备好了钱，想给我送过来。我就跟他说你把钱送到我在三正半山1615房间来，我在房间等你。过了一两个小时，刘某彬就抱了一个和上次一样的轩尼诗酒箱子到我房间来了，并把箱子放在房间保险柜旁边，还跟我说这是150万元。我跟他说一声谢谢，然后他就坐了一会，喝了喝茶，还跟我聊了几句就走了。他走了以后，我就把这150万元放到我1615房间的保险柜里面的。后来刘某彬走后我放钱的时候才知道这150万元都是100元面值的人民币，一万元一捆，一共150捆。差不多装满了一个轩尼诗酒箱。 因为前期我已经看好了别墅，所以我想把这些钱先存起来，等买的时候我再转过去，但存在我的名下肯定不太好，这钱来路不正，我就让我的助理去把这些钱存起来。收到这300万元的第二天，大概是在2012年9月前后，我在某酒店1615房把这些钱从保险柜里拿出了300万元，分成两份，每份150万元，具体用什么装的我记不清楚了，好像是用酒店的袋子或是洋酒的纸箱子。然后我就打电话把我的助理罗某丽和金某娟叫到我1615房间，我还对她们两个说，现在我有一笔钱需要你们帮我去存一下，你们可以拿去存定期，存个半年，利息的收入就给你们了，存这么一大笔钱，你们还可以在银行办一个不用排队的VIP卡。她们两人就答应了就去存钱了，她们具体存在哪个银行和什么时候存的我没有问。大概过了个把月，我想把这金某娟那边的150万元转到我另一个助理周某莉名下，我就分别跟金某娟和周某莉说，让金某娟把钱转给周某莉。我记得我跟周某莉说存钱的事情还是在三正半山的KTV里面说的，第二天我就让她去转存了，好像那天还给我发了一个信息说钱已转好，我也回了信息。 记得好像是在2012年11月25日那天下午。刘某彬3点半钟左右打电话问我说在不在半山，我说在，你过来吧。过了大概一两个小时，他就抱着一个和上次一样的轩尼诗酒箱子到我房间来了，并把箱子放在房间保险柜旁边，还跟我说这是150万元我跟他说一声谢谢，然后他就坐了一会，喝了喝茶，还跟我聊了几句就走了。他走了以后，我就把这150万元放到我1615房间的保险柜里面的。后来刘某彬走后我放钱的时候也没有数具体的数，但我知道这150万元都是100元面值的人民币，一万元一捆，差不多装满了一个轩尼诗酒箱。 大概是在2013年的1月，也就是春节前的一天，我就打电话给刘某彬，跟他说你最近经济紧不紧张，我比较紧张，你给我拿点钱过来用，我没钱过年了。刘某彬当时在电话里就答应了。大概过了一个星期，刘某彬给我打电话，说他准备好了钱，想给我送过来，问我有没有在三正半山，我说在，你过来吧。大概过了两个小时，刘某彬抱了一个装轩尼诗酒的箱子到我房间来了，并把箱子放在房间衣柜旁边，还跟我说这是150万元。我跟他说“谢谢。”刘某彬问我这些钱够不够，我说够了，不够再找你。后来让她们去存钱的时候我才知道这150万元都是100元面值的人民币，一万元一捆，一共150捆。差不多装满了一个轩尼诗酒箱。 大概是2013年年初的时候，我打电话给罗某丽，让她到我房间来一下，我把准备好的250万元人民币好像是用一个黑色的装衣服皮箱装好后（我真的记不太清楚是用什么装的，以你们查实的为准），让她把这250万元去存了，到时我要用再说，她说了声好，就拖着皮箱走了。她具体把这250万元钱存在哪个银行和什么时候存的我没有问。 大概也是2013年年初的时候，好像是春节前吧，就是我让罗某丽去存250万元后的几天，我打电话给罗某丽，让她到我房间来一下，我把准备好的50万元人民币现金好像是用一个酒店的袋子装的（具体用什么装的我真记不清楚了，以你们查实的为准），等她来了以后我把钱交给她并对她说:“这是50万元现金，你拿去交一下买黄江那个别墅的定金”，她说好的，就走了。她交好钱后，好像还给我发过一个信息说事办好了，我还回了信息。 第一次转钱到黄江金地房地产公司大概是2013年年初，我和罗某丽在客房聊天喝茶，罗某丽对我说黄江买别墅的那个销售在催付钱，我就对她说那你明天叫周某莉一起把钱转过去。第二天，她们按我的意思好像就去转钱了，转好钱后，见面的时候还跟我讲了一下钱转过去了，具体转了多少你们可以去问罗某丽和周某莉，以她们说的为准，我真的记不清楚了。第二次转钱到黄江金地房地产公司是又过了一两个月，我打电话给罗某丽，让她到我房间来一下，我对她说你把剩下的钱全部都转过去，她说好就走了。反正加上前面的50万元订金，我买别墅一共付了黄江金地房地产公司600万元人民币。 买这两套别墅总共花了1000万左右。我就出了刘某彬给我的这600万，其他的钱我叫我老婆赖新彩自己去付。 大概是在2016年年初的时候，我在半山的房间跟刘某彬说我过去跟你拿了那么多钱，我们要办个借款手续，你去做一个借款的样板给我看一看，到时我们再确定到底借了多少钱。刘某彬就说好啊。说完这件事情后，我、刘某彬、罗某丽在三正半山三楼大厅打边炉吃了个饭，吃饭的时候刘某彬当时问我你们指标下来了，最近忙什么，我可以筹5000万元过来，搞点商品房或者其他事合作一下，我还讲了一下社区征地还返5.2万商品房指标的详细情况，后来我们还闲聊了一下别的事情。大概一下星期后，刘某彬把借款的样板带过来了给我看，我当时也没看，就放在文件袋里。我后来带回了我的办公室，一直也没签这个借款凭证。 我知道我拿刘某彬这些钱是违法的,打个借条呢主要是为了预防政府调查我问题，到那个时候我就可以拿出来用，就可以说是借的，但实际是这些钱都是我向刘某彬要的，都是用于我自己消费上。 大概是在2016年年初，也就是上次吃完饭后不久（具体时候以你们查实的为准），我打给电话给刘某彬说我要急用一些钱，你拿点过来。他说好。大约过了十几天，他打电话给我问我在哪里?我说我在酒店，到了给我电话。大概过了1个小时，他说他到了，我就说我到西餐厅公共走廊（也就是地下车库的公共走廊）那里等你。他说好。过了一会他就抱着一个装轩尼诗酒的箱子来了，并把箱子给了我手里说这是200万元，说完他就走了，然后我自己把这个箱子抱到我的凌志车尾箱里面（粤BB88**）。第二天，我就开车回了某花的家里，并打电话给谢某文，让他来家里一下。他到了院子里以后，我就打开车尾箱，拿了133万元给谢某文，并让他还2010年的村委买的烟酒钱。我知道他一个朋友（做埋泥渣土的，好像是光明的陈某权）先付了133万元给观兰友谊烟酒店，他拿这个钱是给他那个朋友的。剩下的67万元被我自己消费用了。 （出示13827448短信）是我发的短信，这是村集体的事情，过年村里没有钱分红，我是当家人，只好自己找钱，当时要借三四千万左右。跟谢文浩、邱总、徐总借了1.1个亿。刘某彬说没有钱，没有借给我。 12、周某军证言： 某盛花园是我们某花社区的某盛投资发展有限公司与深圳市某川投资发展有限公司合作开发的小产权房，我们公司出地，某川公司出资，于2012年开始建设，2014年左右建成，某盛花国有A1＼A2两栋，占地面积有6000平方米，建筑面积6万多平米，2016年已经销售完毕。2012年4月13日签署了合作合同书，2012年5月18日又签署了一个补充协议。 2012年3月份，我跟周锦文提出想开发某盛花园这块地，4月5日，周锦文就带着两委班子及社区各有限公司董事长到某盛公司开会调研，会议原则上同意某盛花园的规划建设思路。开完会后，我就找到周锦文，说没有开发商，他就说:“刘某彬在某鑫商贸大厦开发过，你找他可以。周锦文就打电话给刘某彬让他过来找我。有一天，刘某彬就带着王某珂到我办公室，后面我是跟王某珂谈的合同的事情，王某珂是某川公司的法定代表人。分成比例第一份合同是2.5:7.5，后来的补充协议由于该地块我们公司事先做了平整，分成比例为2.8:7.2。这个比例是某花社区之前开发时的惯例，因为某花社区是山区，没有人愿意来。只开发了6000多平方米，还剩8000--10000平方米没开发。某盛花园开发完A1＼A2栋之后，遇到光明新区的查违整治行动，某川公司也没提过，剩下的地放在那里做停车场。 13、周某灵证言： 2008年左右，周锦文找到我说划了一块地给我，这块地就是某花大道以北、某花河以南、富民大道以东地块，叫我和投资商刘某彬签合同，一起开发这块地建设集资楼。至于合同内约定的出地出资情况、利润分成情况、双方责任情况和违约责任等都是周锦文和刘某彬协商好的，合同书周锦文交给我的。周锦文对我说，让我和居委会成员周某肖、周绮威、谢某文过会走个形式，这个事周锦文应该和他们也说过了。于是我就打电话通知这些人过来某鑫集团的二楼会议室开会，说董事长的意思找刘某彬合作，就按这个分成给刘某彬。他们也没什么意见就通过了。然后我就通知刘某彬过来签合同，他以深圳市某川公司的名义和我们某安物业开发公司签的，签完后我们居委会成员周某肖、周绮威、谢某文、我四人在合同的背面签了名，并盖上了深圳市宝安区光明街道某花社区居民委员会的公章。 这个花园2011年动工，某花社区出地，纳白川公司出资，2012年5月就竣工了，某花社区分得15％的房源，纳白川公司分得85％的房源。然后开始出售，直到2015年底左右就销售完了。由于我公司更名为深圳市某鑫商贸有限公司，所以这个集资楼也更名为某鑫商贸大厦。 执法队来检查过几次，下发过几次查违通知书，我找周锦文，也找刘某彬。周锦文叫我把查违通知书拿给刘某彬。 14、周某莉自书材料： 2012.10左右，金某娟和男朋友吵架，周锦文怕她想不开，就跟我和罗某丽说，把周锦文存在金某娟账户上的150万元转到我的账户上，要用时再通知我。 当时，是我、罗某丽、金某娟一起办的，在东莞塘厦建行，我开了一个户，辗转到我的账户。 2013大概2、3月份，周锦文打电话让我把钱转到罗某丽发给我的账号，我转了后发短信告诉周锦文。 15、周某莉、金某娟建设银行账户开户资料及交易明细，周某莉账户2012.10.15转入150万元，2013.2.4，转出150万到东莞某岛房地产有限公司账户7054。 16、刘某彬提供的周锦文发给他的短信，时间：2016.1.17，内容：帮周锦文到外面借5000万或3000万过年，时间一年，算利息，可以通过五种方式还款。 17、谢某昌 刘某彬收购我们工厂的废料，我们之间也互有借款，主要是他找我借钱。2010年后他找我借钱，直到2016年5月份之前刘某彬把钱全部还给我，后来就没有往来了。 18、廖某新 我是刘某彬妹夫，我们做生意，互相之间有借款周转。 19、王某珂 2007年或2008年，我姐夫刘某彬叫我拿身份证给他，他说注册公司要两个人，我没有出资，不负责具体业务，偶尔打杂，采购一些小材料。 刘某彬在某花社区建设某盛花园时，执法队来检查，村里甲方代表告诉我，处罚通知由村里告诉刘某彬。 20、杨某磷 我作为某盛花园的项目经理，主要负责安全生产，包括查违、天气等原因造成的工地停工，联系监理和施工方等。我一般在工地，当政府查违办的人员开着人货车（上面写着“城管执法”）来了，因为建楼是没手续的，我就立即通知施工方停工。工地停工后，查违办的人自然就离开了，有时查违办的人会问我这个是谁负责的，我就会通知他们去某花实业公司的领导周锦文，因为周锦文是某花洞公司和某鑫集团的法人。每次停工会一两天到十天不等，某花实业的周某军他们会通知我让工地继续开工。就这样，期间也有查违的人过来检查，陆陆续续建了一年多，才把某盛花园建好。 21、周某生 2013.11借给132万元给周锦文。我跟谢某文熟，他找我说是周锦文向我借钱，只用一个星期，我考虑到我的工地车辆要从他村里通过，就答应了。 2015年底或2016年初，谢某文才通知我到他办公室拿钱。 22、周某生2012.11.19转出132万到廖某导账户的银行明细。 23、廖某导账户开户资料。 24、王某珣账户开户资料及交易明细。 25、深圳市某川投资发展有限公司、刘某彬、王某珂、廖某新农业银行账户开户资料及交易明细。 第四部分其他证据。 1、查封房产文书，侦查机关于2017年1月23日查封了周某在东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105房，期限至2020年1月22日。 2、受案登记表、立案决定书。 3、深圳市人民检察院案件线索移送函。 4、讯问周锦文、赖新彩录音录像光盘4张、询问徐某飘录音录像光盘2张。 深圳市人民检察院讯问周锦文录音录像光盘1张。 5、深圳市某花洞实业发展有限公司中国银行账户（8422）开户资料及交易明细、回单。 6、深圳市某花洞实业发展有限公司登记注册资料，成立于2001年11月6日，股东周锦文、周某军、周某灵，法定代表人周锦文。 7、深圳市某鑫投资（集团）有限公司登记注册资料，成立于2005年9月23日，原为深圳市某鑫地产发展有限公司，法定代表人周锦文，股东周锦文、周某基。 8、周锦文任职文件。 9、某鑫公司提供的邹某利、李某春、牟某松、陈某华应聘材料、任职文件。 10、牟某松提供的情况说明、购房合同、银行账户交易明细等材料。 11、邹某利提供的情况说明等材料。 12、赖新彩提供的委托书、购房收据、等材料。 13、被告人户籍资料。 14、某花社区工作站关于第一、第二工业园项目的情况说明及随附的宝安区会议纪要。 15、周志明证言： 某花社区篮球队很早就成立了，我是领队。经费是我从赖某喜那里拿，赖某喜是周锦文老婆的姐姐，是周锦文让我去拿的，从2011年开始至2016年周锦文出事那年。一般每年拿二三十万元，有人民币和港币。2015年拿了冠军去泰国旅游花的比较多，但也不超过四五十万元。 16、牟某松证言： 2013年九、十月份的一个周末，周锦文的秘书金某娟发信息给我，说100万港币的安家费老板安排她放在我客房的保险柜里，我打开保险柜，发现里面是1000元面额的港币。周锦文共给了三年年终奖，在他住的塘厦二正半山酒店他的客房，2011年他给了我10万元港币，2015年和2016年给的是10万元人民币现金。周锦文还请了邹某利、李某春,周某利是某酒店分管KⅣ的助理总经理,他在某鑫任副总；李某春是三正半山餐饮总监,他被安排在公明建筑公司做副总。李某春也给了100万元港币，他跟我说过；邹某利比我们还多。我们是被周锦文挖过来的，行业上恶意挖人是这个价。还有八九个人，都是从某酒店过来的，有金某娟、罗某丽、周某莉、陈某强、钟某谊、叶某伟等。这些人没有安家费。 17、金某娟证言： 2013年下半年的时候，周锦文组织某鑫集团的员工去江门市新会区古兜温泉酒店度假。周锦文叫我把100万元港币给牟某松。这100万元港币是之前周锦文在塘厦某酒店里给我的，让我把这钱带上。我就直接把这钱拿到了牟某松的客房里，当时牟某松喝多了酒，我就把这钱放在了客房的密码柜了，并告诉了他这事。这些钱是1000元面额的，应该拿袋子装好的。 18、谢某文证言： 2013年11月份左右，我朋友陈某权下面的人周经理在我们某花做土方工程，周锦文找到我，让我问一下能不能找陈某权借点钱?我就打电话给陈某权，说老板周锦文问他能不能借点钱来周转一下。陈某权说可以，让我找周经理。签了一份借款协议，金额是一百多万元。2015年底还是2016年初，我跟周锦文司机小廖去周锦文车尾箱拿钱，取了一百多万元现金，还给周经理。 19、廖某导证言： 谢某文有叫我协助他一起给人还钱，从周锦文车后尾箱里拿了一个纸箱子，拿到四楼谢某文办公室。来了两三个人，点好钱后，把钱拿走了。 20、周某灵证言： 2001年左右，光明街道办找到我们某花居民小组，想让我们成立一个公司发展集体经济，政府答应给我们100万元作为注册资金。当时居民小组组长周某忠，组员有周锦文和我。本来成立的公司的法定代表人应该是周某忠，但我不知道后来由周锦文具体去筹办公司。周锦文当时嫌政府给我们的注册资金太慢，就自己先从外面借钱成立了某花洞实业发展公司，法定代表人和董事长是周锦文，股东是周锦文、周某军和我，后来周某军退股了。 深圳市某鑫商贸有限公司的前身深圳市某安物业开发有限公司，好像是2006年左右成立，是某鑫集团的子公司，周锦文安排我用这个公司来开发某花大道以北、某花河以南、富民大道以东地块开发某安花园集资楼项目。其实，某鑫集团下面有三十三家这样的公司来开发集资楼的。 21、李某春证言： 2013年5月份的一天，在三正半山他的房间，周锦文给了我100万港币安家费。 月工资8500,2014和2016春节前，周锦文直接给我人民币10万元；2015年5、6月份，直接给我人民币10万元。 22、陈某华证言： 2014年，我儿子结婚在东莞松山湖摆酒，周锦文给了我100万港币，说给我儿子摆酒用。 月工资1万。每年中秋、春节都会给我5万，加起来一年10万元，补充我的工资差额。 另查明，在本院审理期间，被告人周锦文与赖新彩共同退缴赃款人民币140万元。 针对公诉机关的公诉意见，被告人周锦文、赖新彩的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 一、被告人周锦文和赖新彩是构成贪污罪，还是职务侵占罪。 公诉机关指控，2010年2015年，周锦文贪污人民币860.48万元。2012年8月，周锦文与赖新彩共同贪污人民币140万元。 该两笔款项属于观光路与浪荣路征地补偿款及西气东输项目补偿款，该两笔款项是因深圳市光明街道办事处某花社区的土地被国家征用而支付的补偿费用，该款项进入某花社区工作站账户后，即转化为该社区工作站代为管理的社区集体财产，该两笔款项转入某花洞公司账户后，属于集体财产的再次转移，性质仍是集体财产。被告人周锦文在分配该财产过程中，利用其在某花洞公司担任董事长的身份，指使他人虚构补偿协议和补偿表等方式，套取了人民币860.48万元，伙同被告人赖新彩共同套取了人民币140万元，其二人行为符合职务侵占罪的构成要件，其二人辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 二、被告人周锦文是否构成非国家工作人员受贿罪。 公诉机关指控，被告人周锦文分四次收取刘某彬人民币750万元，构成非国家工作人员受贿罪，周锦文在庭审中对该事实予以否认。 对于该四单指控的犯罪事实，虽然被告人周锦文在庭审中予以否认，但有被告人周锦文与刘某彬在侦查阶段的供述相互印证，足以证明上述事实的存在。罗某丽等人的证言也间接证明了该事实的存在，并且周锦文在收到上述款项后，安排罗某丽等人将其中的人民币600万元用于为其子周某购买东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105两套房产。虽然在时间上，被告人周锦文与刘某彬的供述不完全一致，且存在反复的情况，但对于收受刘某彬款项的事实，两人的供述是可以相互印证的，由于时间关系，人的记忆偏差等因素，两人供述的时间存在差异可以得到合理解释。被告人周锦文在庭审阶段无正当理由予以翻供否认该事实，本院对其辩解不予采信。 综上，本院认为，被告人周锦文身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大；被告人赖新彩与周锦文勾结，共同非法占有该单位财物，数额巨大，其行为均构成职务侵占罪。被告人周锦文身为公司工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人周锦文构成数罪，依法应当数罪并罚。在职务侵占共同犯罪中，周锦文是主犯，赖新彩是从犯，对于赖新彩可依法减轻处罚。周锦文与赖新彩具有部分退赃情节，依法可从轻处罚。周锦文辩称部分职务侵占款项用于某花社区公务支出，根据在案证据情况，不排除该事实的存在，虽然该事实不影响对周锦文的定罪，但本院对其量刑时，对该情节酌情予以考虑。被告人赖新彩归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。两被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采信，其余部分不予采信。鉴于被告人赖新彩认罪、悔罪态度良好，有切实的悔罪表现，因而对其宣告缓刑不致再危害社会，本院依法决定对被告人赖新彩宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第一百六十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十九条、，第七十二条第一款、第七十三条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周锦文犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，并处没收财产人民币300万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币100万元;数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处没收财产人民币400万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起执行至2030年7月28日止）。 二、被告人赖新彩犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处没收财产人民币五十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、扣押、冻结的由被告人周锦文、赖新彩退缴的赃款人民币140万元发还给被害单位深圳市某花洞实业发展有限公司。 四、查封在案的登记在周某名下的东莞市黄江镇三新村某城1区132栋104、105两套房产依法予以追缴，按39.45%(3909144／9909144)比例发还给被害单位深圳市某花洞实业发展有限公司，其余部分予以没收上缴国库。。 五、被害单位深圳市某花洞实业发展有限公司因被告人周锦文、赖新彩职务侵占行为共损失人民币3196.61万元，上述第三、第四判项款项发还给该公司后，不足720万元的部分，责令周锦文、赖新彩共同予以退赔；超出720万元，不足3196.61万元部分，责令周锦文予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 作 洲 审判员 黎   峰 审判员 赵   靓 二〇一八年十二月六日 书记员 慕锋（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。