湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0111刑初945号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人周佰栋，男，1980年9月15日出生于黑龙江省肇源县，汉族，大专文化，原系广东省深圳市核子基因科技有限公司员工，户籍所在地黑龙江省肇源县，住长沙市雨花区洞井路108号。因本案于2017年6月2日被决定刑事拘留，2017年6月21日因此被抓获，2017年6月23日被刑事拘留，2017年7月28日被监视居住，2018年1月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人季思，湖南通程律师事务所律师。辩护人肖晗，湖南通程律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2018)1023号起诉书指控被告人周佰栋犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员肖小晶出庭支持公诉，被害单位湖南泰隆鑫和科技有限公司的诉讼代理人周某2、被告人周佰栋及辩护人季思、肖晗均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，一、合同诈骗罪被告人周佰栋于2016年7月入职深圳市核子基因科技有限公司（以下简称“深圳核子公司”）。2016年10月，被告人周佰栋以该公司销售总监身份，向湖南泰隆鑫和科技有限公司（以下简称“湖南泰隆公司”）推销“基因检测小屋”项目。在取得泰隆鑫和公司的信任后，被告人周佰栋利用盖有深圳核子公司虚假合同专用章的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》，通过自己控制并使用的“周某1”个人账户向湖南泰隆公司收取了36万元市场保证金。之后合同约定的基因检测业务根本未开展。经深圳核子公司证明，湖南泰隆公司与深圳核子基因公司签订的上述代理合同不存在，合同上加盖的合同专用章与该公司真实的合同专用章不符，“周某1”也不是该公司财务人员。案发后，被告人周佰栋家属已代其赔偿被害单位湖南泰隆公司20万元。公诉机关为证明上述事实提供了《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》，付款申请函，深圳核子公司出具的情况说明，证人杨某1提供的与被告人周佰栋短信联系记录，其微信上被告人周佰栋的微信账户详细资料、微信联系记录截图、邮件往来打印件，周某1建设银行账户交易明细等书证；证人杨某1、邓某、周某1、刘某1、胡某、李某1、张某等人的证言；司法鉴定意见书；辨认笔录及被告人周佰栋的供述和辩解等证据。（二）诈骗罪2016年10月，湖南智都医疗供应链公司（以下简称“智都公司”）怀化地区业务员李某2向溆浦县人民医院推销日立彩超机，其中F37型号彩超机（配4把探头）最高报价为50万元。在得知溆浦县人民医院有购买意向后，李某2向智都公司怀化等区域经理，即被告人周佰栋报告，被告人周佰栋之后与溆浦县人民医院财务总监舒某2及董事长舒某1最终谈定日立F37彩超机（配3把探头）价格为32.2万元。因被告人周佰栋当时已从智都公司离职，其便向被害人马某及湖南泰隆公司谎称向溆浦人民医院销售日立彩超机的价格为132.2万元，要被害人马某垫资购买日立彩超机，再以湖南泰隆公司名义向溆浦人民医院销售。被告人周佰栋于2017年1月9日在溆浦人民医院拿到该医院董事长舒某1签名并加盖了医院公章及骑缝章的两份金额为32.2万元的《设备销售合同》后，将日立F37彩超机成交价格伪造为132.2万元，交到湖南泰隆公司签名盖章，之后再在金额为32.2万元合同上伪造湖南泰隆公司公章并交回溆浦人民医院。被害人马某于2017年1月22日向被告人周佰栋转账10万元用于购买1把日立彩超机探头，于2017年1月23日向湖南泰隆公司转账63万元用于垫资购买日立彩超机。湖南泰隆公司将其中23万元用于购买日立F37彩超机（配2把探头），支付给被告人周佰栋33万元作为提成。之后溆浦人民医院陆续回款仅32.2万元，被害人马某与湖南泰隆公司到该医院核对后，发现合同金额被虚增100万元。经鉴定，溆浦人民医院留存的金额为32.2万元的《设备销售合同》上湖南泰隆公司公章系伪造；湖南泰隆公司留存的金额为132.2万元的《设备销售合同》上溆浦人民医院公章系伪造，“舒某1”签名不是直接书写形成。公诉机关为证明上述事实提供了湖南泰隆公司《报案书》、刘某3建设银行交易明细、舒某2与被告人周佰栋邮件打印件、产品推荐书、设备销售合同等书证；证人郭某1、舒某2、舒某1、李某2、刘某2、彭某、夏某、刘某1、胡某、龙某等人的证言；被害人马某的陈述；鉴定书及被告人周佰栋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周佰栋以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）款、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人周佰栋一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人周佰栋对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议，但辩称诈骗部分所得的33万元中送给了相关人员10余万元，自己实际只得到10多万元。辩护人的辩护意见是被告人周佰栋系初犯、无前科，案发后如实供述，系坦白，已经退赔部分金额，并取得谅解。经审理查明，2017年1月间被告人周佰栋采取虚构成交价格、伪造合同等手段骗得被害人马某318900元。被告人周佰栋还于2016年10月采取冒用他人名义签订合同等手段骗取被害单位湖南泰隆公司36万元。具体事实分述如下：一、合同诈骗事实被告人周佰栋于2016年7月入职深圳核子公司。2016年10月，被告人周佰栋以该公司销售总监身份向被害单位湖南泰隆公司推销“基因检测小屋”项目。在取得湖南泰隆公司信任后，被告人周佰栋利用盖有虚假的深圳核子公司合同专用章、实际上不存在的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（合同编号：HZJY2016-146）以“市场保证金”的名义骗得湖南泰隆公司支付的36万元。之后该合同所称的基因检测业务根本未开展。案发后，被告人周佰栋家属已退赔被害单位湖南泰隆公司20万元（其余16万元未退赔），该公司对被告人周佰栋表示谅解。在本案审理期间，被告人周佰栋自愿认罪。证明上述事实的证据有:1、被害单位湖南泰隆公司的报案材料，证明上述被骗的事实。公安机关遂于2017年5月24日立案侦查，并于2017年6月2日决定对被告人周佰栋刑事拘留。2、证人杨某1、邓某、刘某1、胡某、李某1、张某、周某1的证言。其中证人杨某1证明自己是湖南泰隆公司医疗事业部的经理。2016年10月，被告人周佰栋前来联系，给了1张内容为被告人周佰栋任深圳核子公司销售总监的名片，问是否愿意做该公司的湖南省代理，之后又组织去他们公司考察，杨某1等人去深圳考察后觉得可以，就与被告人周佰栋谈，他说想做省级代理必须保证有6个以上“基因检测小屋”，首先要交6万元1个，要打36万元保证金，杨某1同意了，他就通过电子邮箱发来合同的原件，杨某1这边经过修改后敲定了合同，他又将付款申请函发了过来，湖南泰隆公司就向他指定的周某1的账户打款36万元，他组织了2次培训后就一直没有动静，之后人也联系不上，杨某1又发现合同上是假章，意识到被骗，就报了案。之后被告人周佰栋与湖南泰隆公司签订了赔偿协议，当时还了20万元，约定其余损失在6个月内赔偿完毕，但之后就没还款了。证人邓某证明自己是湖南核子基因科技有限公司职员。该公司总部为深圳核子公司。被告人周佰栋是2016年入职深圳核子公司的，2017年3月转到湖南核子基因科技有限公司工作。2017年5月他在微信上说离职了，邓某要他来办离职手续，但他一直没来。证人刘某1（湖南泰隆公司会计）、胡某（湖南泰隆公司出纳）证明湖南泰隆公司为了业务的需要在北京银行长沙侯家塘支行开设了1个户名为刘某1的私账，并开通了网银，卡等都在出纳胡某那里，由她进行网银转账支出，相关情况刘某1不知情。胡某根据公司的财物审批流程进行网银转账支出。2016年12月30日支付给周某1的36万元也是这样支付的，具体什么业务不知情。证人李某1证明自己在建设银行有2张银行卡。被告人周佰栋是自己的1个朋友，他有时要自己帮他还一下信用卡。2016年12月30日他转给自己249999元，并说帮他过一下账，李某1去查时发现是户名为周某1的账户转来的，之后自己又把钱转给他了。自己与被告人周佰栋没有借贷关系，也没有合伙做生意等经商行为。证人张某证明自己是长沙路德行汽车有限公司的职员。2017年4月25日被告人周佰栋前来该公司购车，是使用了户名为周某1的银行卡付的款。证人周某1证明自己以前在广州建设银行开了1张银行卡，2016年下半年表姐刘某3的男朋友周佰栋说要用，就借去用了，当时余额是清零了的。之后就是他在使用，2017年4月5日卡还在他那里。后来周某1将该卡注销了。3、调取证据通知书、深圳核子公司提交的《员工入职审批表》、《关于周佰栋自动离职的通告》等书证，证明被告人周佰栋于2016年7月入职深圳核子公司，2017年5月11日提出离职申请，按照该公司规定于当日被解除劳动关系。4、被害单位湖南泰隆公司提交的内容为被告人周佰栋任深圳核子公司销售总监的名片、《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》、付款申请函，证明被告人周佰栋以深圳核子公司销售总监的名义向湖南泰隆公司提交加盖深圳核子公司合同专用章的合同双方分别为深圳核子公司与湖南泰隆公司的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（合同编号：HZJY2016-146），并提交申请人为深圳核子公司、时间为2016年12月29日的《付款申请函》，该函内容为2016年12月29日深圳核子公司根据与湖南泰隆公司签订的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（合同编号：HZJY2016-146）要求湖南泰隆公司将36万元市场保证金支付到户名为周某1的建设银行账户。5、接受证据清单、《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》、证人郭某1（湖南泰隆公司职员）与被告人周佰栋的往来邮件等书证，证明证人郭某1与被告人周佰栋联系的事实，其中被告人周佰栋发送了《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》草稿。6、提取笔录、证人邓某与被告人周佰栋的微信聊天记录，证明2017年5月11日被告人周佰栋（昵称为战士）向证人邓某申请离职等事实。7、提取笔录、证人杨某1提供的与被告人周佰栋短信联系记录，微信上被告人周佰栋的微信账户详细资料、微信联系记录截图、邮件往来打印件等书证、湖南迪安司法鉴定中心[2018]第17-1、4号《司法鉴定意见书》与光盘，证明证人杨某1与被告人周佰栋（昵称为战士）联系的事实，其中被告人周佰栋发送了《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》草稿，并发送了申请人为深圳核子公司、时间为2016年12月29日、内容为深圳核子公司根据与湖南泰隆公司签订的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（合同编号：HZJY2016-146）要求湖南泰隆公司将36万元市场保证金支付到户名为周某1的建设银行账户的《付款申请函》。2016年12月29日晚11时许被告人周佰栋发送了《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》，因该合同上的深圳核子公司合同专用章不清楚，被告人周佰栋又于2016年12月30日9时许发送了内容为盖有“深圳市核子基因科技有限公司合同专用章”的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（上未加盖湖南泰隆公司印章）的邮件。案发后经鉴定，从证人杨某1手机中提取的微信等记录与证人杨某1提交的一致。8、接受证据清单与户名为刘某1的银行账户交易明细、电子银行回单、证人刘某1出具的《说明》，证明2016年12月30日刘某1根据湖南泰隆公司的指示从户名为刘某1的账户向户名为周某1的建设银行账户转账36万元。9、户名为周某1的银行账户交易明细等书证，证明2016年12月30日户名为周某1的建设银行账户收到证人刘某1所转的36万元，该账户还与户名为李某1的账户有资金往来，其中2016年12月30日该账户向户名为李某1的账户转出249999元。该账户还曾向长沙路德行汽车有限公司付款。10、调取证据通知书、周某1的身份证复印件、购车发票、刷卡记录等书证，证明2017年4月25日长沙路德行汽车有限公司开具了购车人为被告人周佰栋的购车费用的发票，该发票所注明收款为户名为周某1的建设银行卡支付。11、证人李某1的银行账户交易明细，证明该账户与户名分别为周某1、被告人周佰栋的银行账户均有资金往来，其中2016年12月30日该账户收到户名为周某1的账户转来的249999元，随后转给户名为被告人周佰栋的银行账户。12、被告人周佰栋的银行账户交易明细，证明被告人周佰栋的银行账户与户名为李某1的账户有多笔资金往来，其中2016年12月30日收到该账户转来的249995元。13、调取证据通知书、深圳核子公司出具的《情况说明》与印章样本等书证，证明该公司经查询，该公司与湖南泰隆公司签订的《核子基因创客代理合同（基因检测小屋）》（合同编号：HZJY2016-146）不存在，周某1不是该公司财务人员，该公司不存在使用个人账户收款情况。该公司提供了公司印章与合同专用章样本（均只有1枚）。14、营业执照，证明被害单位湖南泰隆公司为有限责任公司，住所为长沙市雨花区美林街35号。15、辨认笔录，证明证人李某1、周某1经分别辨认后均指认出被告人周佰栋，其中证人李某1指认被告人周佰栋找自己还卡、转账。16、刑事谅解书与刑事赔偿协议书，证明案发后，被告人周佰栋家属与被害单位湖南泰隆公司达成协议，已代被告人周佰栋赔偿该公司20万元，该公司对被告人周佰栋表示谅解。17、被告人周佰栋的供述，与上述证据相互印证。被告人周佰栋在被抓获后否认对被害单位湖南泰隆公司实施了诈骗，在开庭审理期间自愿认罪，对上述事实均供认不讳。二、诈骗事实2016年10月间，负责日立彩色多普勒超声诊断仪（即彩超机）湖南销售代理的智都公司的怀化地区业务员李某2（后变更至湖南亦星生物医疗有限公司，以下简称为亦星公司）向湖南省溆浦县人民医院推销日立彩超机（其中配4把探头的“F37”型彩超机的报价为50万元）。在得知湖南省溆浦县人民医院有购买意向后，李某2向负责智都公司怀化等区域业务的被告人周佰栋报告，被告人周佰栋随后经与湖南省溆浦县人民医院商谈后谈定日立“F37”型彩超机（配3把探头）的销售价格为32.2万元。被告人周佰栋随后向被害人马某及湖南泰隆公司谎称向湖南省溆浦县人民医院销售日立“F37”型彩超机的价格为132.2万元，要被害人马某垫资购买该彩超机，再以湖南泰隆公司的名义向湖南省溆浦县人民医院销售。被告人周佰栋于2017年1月9日在该医院拿到该医院董事长舒某1签名并加盖了该医院公章及骑缝章的2份金额为32.2万元的《设备销售合同》后，将合同上的日立“F37”型彩超机的成交价格伪造为132.2万元，交到湖南泰隆公司签名盖章，之后再在金额为32.2万元的合同上伪造湖南泰隆公司的公章并交回湖南省溆浦县人民医院。被害人马某2017年1月22日向被告人周佰栋转账10万元用于购买1把日立彩超机探头，又于2017年1月23日向湖南泰隆公司转账63万元用于垫资购买日立彩超机。湖南泰隆公司将其中23万元用于购买日立“F37”型彩超机（配2把探头），再将其中的33万元支付给被告人周佰栋作为提成。被告人周佰栋随后送给湖南省溆浦县人民医院舒某21万元，另支付检查费用1100元，其余318900元据为己有。在本案审理期间，被告人周佰栋自愿认罪。证明上述事实的证据有:1、被害人马某的陈述，证明上述被骗的事实，并陈述称2017年1月初自己提出与被告人周佰栋一起去溆浦县人民医院签合同，他同意了，次日2人一起去了该医院，到后他说院长比较忙，价格有变动，还在谈，要马某不要等。马某就离开了。马某没有参与他与该院的谈判，也没有在场，每次都是他去谈的。机器送到医院后，马某与他去医院送发票，他将发票和一些钱放在快递袋内，之后放在溆浦县人民医院舒某2的桌子上对舒某2说发票送来了，之后就喊马某走了。2、证人郭某1、舒某2、舒某1、李某2、刘某2、彭某、夏某、刘某1、胡某、龙某的证言。其中证人郭某1（湖南泰隆公司的员工）证明上述被告人周佰栋参与向湖南省溆浦县人民医院销售日立“F37”型彩超机的事实，并证明称被告人周佰栋是湖南泰隆公司的合作商，他带来的这笔业务是属于挂靠业务，有利润提成。因为医院不能直接跟个人签订合同，厂家也不能直接与医院签订销售合同，需要与湖南泰隆公司的这种医疗设备公司签订合同，所以被告人周佰栋就以湖南泰隆公司的资质与该医院签订《设备销售合同》。他与湖南泰隆公司签订了1个合作协议，然后他安排湖南泰隆公司与亦星公司签订了销售合同，由湖南泰隆公司支付23万元购买彩超机，他再安排湖南泰隆公司与他的合伙人马某签订合作协议，由湖南泰隆公司以78万元卖给马某，他又安排马某以湖南泰隆公司的名义与溆浦县人民医院签订协议，以132.2万元的价格卖给该医院。湖南泰隆公司决定这笔业务真实可靠，马某又支付了63万元，溆浦县人民医院预付了5万元，就提前向被告人周佰栋预付了利润33万元。之后溆浦县人民医院一直没有回款，就去该院核实，才发现该院有的与湖南泰隆公司的购销合同上金额只有32.2万元，与湖南泰隆公司留存的合同上的标的相差100万元。这才发现被告人周佰栋拿到湖南泰隆公司盖章的合同是他私刻的章子，他偷换了合同。但湖南泰隆公司没有损失，因为是从马某付的钱中转给被告人周佰栋的。证人李某2证明自己以前是智都公司业务员，2017年4月之后该公司原班人马又来到亦星公司上班。2016年10月李某2了解到溆浦县人民医院有购买彩超机的需求，就向他们推销所代理的日立“F37”型彩超机，并报价55万元，并向公司新来的区域经理被告人周佰栋进行了汇报，并与他一起来到溆浦县人民医院与该院财务总监舒某2进行了谈价，之后被告人周佰栋说合同签订成功，签订的价格是32.2万元，之后李某2去该院进行试机培训时看见机器与自己报价的配置是一样的。证人舒某2证明自己是湖南省溆浦县人民医院股东、财务总监，2010年起开始承包该医院。2016年下半年该院董事长舒某1想购买1台彩超机，舒某2就要采购部把这个需求放出去，各大品牌就来报价，之后就决定购买日立的彩超机。自称是日立厂家湖南区域代理智都公司经理的被告人周佰栋最终与舒某1谈下来价格是32.2万元，之前是另外1个人来过1次报价的，之后都是被告人周佰栋来谈的价。价格谈下来后就要他拟定合同，拟定后舒某1就在合同上签字盖章，合同为一式两份，1份给他们公司，另一份由他们签字盖章后再交给医院。被告人周佰栋把合同带走后很长时间才送来，舒某2看合同上对方盖章的是湖南泰隆公司，就问他，他说是一样的，并提供了资质，舒某2就没追究了，只要能拿到货就行。之后设备过来装机时被告人周佰栋带了1个人过来，将1个信封放到舒某2办公桌上，舒某2之后打开时发现里面是1万元现金和132.2万元的发票，就问他怎么回事，他说发票是多余的，用不上就可以丢了。之后舒某2将1万元现金交给了医院。证人舒某1证明自己承包了湖南省溆浦县人民医院，是该院的董事长。该院想购买1台彩超机，不用招标，就安排舒某2去询价，通过筛选确定了买日立品牌，又安排舒某2与该品牌代理商的被告人周佰栋谈价，舒某2谈到35万元，之后他把被告人周佰栋带过来，舒某1与被告人周佰栋以32.2万元成交，并让被告人周佰栋起草合同，之后舒某1就在合同上签字并盖好医院公章交给了被告人周佰栋，他拿回公司签字盖章后再交给舒某2保管。证人刘某2证明自己是湖南省溆浦县人民医院财务科长，与舒某2在1个办公室，有1个男子与他就医院购买彩超机谈过好几次，谈到价格有30万元至40万元，该院以前来买过类似的机子，价格也是30多万元。之后该院是按照合同价32.2万元付的款。证人彭某证明自己是亦星公司区域经理，该公司兼并了智都公司，被告人周佰栋当时是智都公司的怀化、湘西区域经理，李某2是下属的推销员。后来智都公司倒闭了，所属人员大多来到了亦星公司，亦星公司也接手了智都公司的日立彩超机代理。被告人周佰栋做了向溆浦县人民医院销售日立彩超机的业务，当时是贺某负责，他与被告人周佰栋洽谈相关销售事项。他所经手的包含3个探头的日立彩超机的销售价格一般是40多万元，李某2去医院报价也是这个价格，这个价格是最高的销售价格了。最终合同价格不会超过这个价格。证人夏某证明自己是溆浦县人民医院员工，2017年4月怀化市商检局来该院查看2017年购买的1台日立彩超机的相关资料，提供设备的业务人员被告人周佰栋说自己没空，请求该院代办，并出资1100元，夏某就找人办好了。证人刘某1、胡某证明湖南泰隆公司为了业务的需要在北京银行长沙侯家塘支行开设了1个户名为刘某1的私账，并开通了网银，卡等都在出纳胡某那里，由她进行网银转账支出，相关情况刘某1不知情。胡某根据公司的财物审批流程进行网银转账支出。2017年1月23日支付给刘某3的33万元也是这样支付的，具体什么业务不知情。证人龙某证明自己是亦星公司的控股股东，也是实际控制人。该公司是日立医疗设备的湖南地区总代理，不直接对医院等单位销售，一般是销给经销商或者分销商，由他们销售给医院。他们销售给医院的日立“F37”型彩超机（配4把探头）的成交价一般为50万元左右。3、证人李某2提交的发给湖南省溆浦县人民医院的《产品推荐书》、某1被告人周佰栋的《产品推荐书》等书证、提取笔录、证人李某2与被告人周佰栋联系的微信截图，证明证人李某22016年11月17日推荐给湖南省溆浦县人民医院的相关产品的方案价格为45万元与50万元，还将相关《产品推荐书》发送给了被告人周佰栋（昵称为战士）。4、证人贺某（智都公司总经理）与彭某（亦星公司区域经理）出具的《情况说明》，证明智都公司是前日立湖南省总代理。涉案的向湖南省溆浦县人民医院销售的日立“F37”型彩超机李某2向医院的报价为55万元。根据该公司行规，销售给医院的价格不可能超过市场价。5、证人贺某出具的《情况说明》、某2与被告人周佰栋的聊天记录，证明证人贺某是智都总经理，被告人周佰栋为该公司怀化等区域经理，曾在湖南省溆浦县家医院做过1单彩超机生意，为此2人多次联系，其中被告人周佰栋曾发来内容为“这次他们的成交价会比较低，院方的意思在40万以内”的邮件。6、证人舒某2提交的与被告人周佰栋（昵称为战士）、证人李某2等人的《设备销售合同》等邮件打印件，证明证人舒某2与被告人周佰栋、证人李某2等人多次就购买日立彩超机进行联系的事实，其中2016年8月证人李某2发来相关资料，2016年11月17日证人李某2发来内容为相关产品的方案价格为45万元与50万元的《产品推荐书》，2016年11月被告人周佰栋发来相关产品方案，2017年1月被告人周佰栋发来未注明供方名称的总金额为32.2万元的《设备销售合同》草稿。7、证人刘某1出具的《说明》、接受证据清单与户名为刘某1的银行账户交易明细，证明2017年1月23日刘某1根据湖南泰隆公司的指示从户名为刘某1的账户向户名为刘某3的账户转账33万元。8、户名为刘某3的银行账户交易明细，证明该账户于2017年1月23日收到证人刘某1多次汇入的33万元。该账户于2017年1月23日向被告人周佰栋转出30万元。9、被告人周佰栋的银行账户交易明细，证明被告人周佰栋的账户2017年1月23日收到户名为刘某3的账户转来的30万元。10、调取证据清单、亦星公司提交的《合同》等书证，证明2017年2月19日该公司与湖南泰隆公司就在湖南省溆浦县人民医院交付日立“F37”型彩超机签订《合同》，约定单价为23万元。11、证人杨某1出具的情况说明、亦星公司发来的《授权书》、亦星公司营业执照等书证，证明亦星公司为日立超声产品在湖南省的独家销售代理商，授权湖南泰隆公司参与向湖南省溆浦县人民医院销售“F37”型彩超机的销售事宜。12、调取证据清单、湖南省溆浦县人民医院提交的与湖南泰隆公司签订的《设备销售合同》、《情况说明》、收据、网银转账凭证等书证，证明声称是智都公司区域经理的被告人周佰栋前来洽谈销售日立彩超机，并提出要以1家销售公司的名义与湖南省溆浦县人民医院签订销售合同，该院于2017年1月与湖南泰隆公司签订销售日立“F37”型彩超机、金额为322000元的《设备销售合同》，合同上加盖有印某为“溆浦县人民医院”与“湖南泰隆鑫和科技有限公司”的印章，其中湖南省溆浦县人民医院的签约代表签名处为“舒某1”，湖南泰隆公司的签约代表签名处为“马某”。该院至2017年6月14日已向湖南泰隆公司支付完货款。此外舒某2于2017年3月23日上交湖南省溆浦县人民医院1万元。13、调取证据清单、湖南泰隆公司提交的与湖南省溆浦县人民医院于2017年1月签订的《设备销售合同》与《付款申请函》、网上银行电子回单等书证，证明《设备销售合同》内容为湖南泰隆公司向湖南省溆浦县人民医院销售日立F37彩超机、合同金额为132200元，合同上加盖有印某为“溆浦县人民医院”与“湖南泰隆鑫和科技有限公司”的印章，其中湖南省溆浦县人民医院的签约代表签名处为“舒某1”，湖南泰隆公司的签约代表签名处为“马某”。此后湖南泰隆公司收到了湖南省溆浦县人民医院支付的部分货款。14、湖南泰隆公司出具的报案书、《关于溆浦县人民医院业务开票情况说明》、证人郭某1与舒某2的聊天记录，证明湖南泰隆公司就履行与湖南省溆浦县人民医院签订的《设备销售合同》向该院开出了金额为1322000元的发票，因发现该合同的实际销售价为322000元，为此与湖南省溆浦县人民医院联系，将此前开出的发票销项后重新开具了发票。湖南泰隆公司为此于2017年5月12日向公安机关报案。15、提取笔录、证人郭某1与被告人周佰栋的微信聊天记录、湖南迪安司法鉴定中心[2018]第17-3号《司法鉴定意见书》，证明证人郭某1与被告人周佰栋就向湖南省溆浦县人民医院销售日立“F37”型彩超机一事进行联系的事实，证人郭某1曾收到被告人周佰栋发来的有“溆浦人民医院的零售价是1322000元，进价是78万元，按照我们之前的合同约定是12＋3，差额部分是54.2万元”等内容的邮件。案发后经鉴定，从证人郭某1手机中提取的微信等记录与证人郭某1提交的一致。16、提取笔录、湖南泰隆公司职员杨某2与被告人周佰栋的微信聊天记录，证明杨伟与被告人周佰栋就向湖南省溆浦县人民医院销售日立“F37”型彩超机一事进行联系的事实。17、提取笔录、被害人马某与被告人周佰栋的微信聊天记录、湖南迪安司法鉴定中心[2018]第17-2号《司法鉴定意见书》，证明被害人马某与被告人周佰栋就向湖南省溆浦县人民医院销售日立“F37”型彩超机一事进行联系的事实，其中曾收到被告人周佰栋发来的有“溆浦人民医院的零售价是1322000元，进价是78万元，按照我们之前的合同约定是12＋3，差额部分是54.2万元”、“建设银行…名周某1”等内容的邮件，被害人马某曾发送有“周某3，因几个单是你联系的我又不认实人，我怎么去找人呢，如果是我联系的单位，就不会要你去了”等内容的邮件。案发后经鉴定，从被害人马某手机中提取的微信等记录与被害人马某提交的一致。18、提取笔录、长沙市公安局物证鉴定所出具的（文某）字[2017]1062号《鉴定书》，证明公安机关分别提取了湖南泰隆公司与湖南省溆浦县人民医院的印章用于进行鉴定，经鉴定，湖南省溆浦县人民医院留存的金额为32.2万元的《设备销售合同》上“湖南泰隆鑫和科技有限公司”的公章系伪造；湖南泰隆公司留存的金额为132.2万元的《设备销售合同》上“溆浦县人民医院公章”系伪造，“舒某1”签名不是直接书写形成。19、怀化出入境检验检疫局阳某等人的证言与财政部、国家发展和改革委员会所发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》等相关文件，证明怀化出入境检验检疫局没有对溆浦县人民医院的1台日立彩超机进行验证核查。进口医疗器械也没有商检备案这一说法。货物检验检疫费自2012年12月11日起降为按货物总值的千分之8一次性收取，2017年4月1日起取消出入境检验检疫费。20、抓获经过材料，证明2017年6月21日福建省公安机关发现被告人周佰栋是在逃人员，遂将被告人周佰栋抓获。21、被告人周佰栋的身份、现实表现材料，证明被告人周佰栋的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。22、被告人周佰栋的供述，与上述证据相互印证。被告人周佰栋在被抓获后否认实施了诈骗行为，在开庭审理期间自愿认罪，对上述事实均供认不讳。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。本院认为，被告人周佰栋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人周佰栋一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周佰栋当庭自愿认罪，并退赔了部分赃款，取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人周佰栋的辩解意见与辩护人关于被告人周佰栋案发后如实供述，系坦白的辩护意见，如前所述，因与客观事实不符，本院均不予采纳。辩护人的其他辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第（一）项，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周佰栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月5日起至2025年11月26日止。被监视居住前被羁押的1个月8日已折抵刑期）。二、责令被告人周佰栋退赔被害单位湖南泰隆鑫和科技有限公司经济损失16万元、退赔被害人马某经济损失318900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  胡伟俊人民陪审员  黄新建二〇一八年十一月十四日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。