宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初594号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人苏建礼，男，1966年8月19日出生于安徽省利辛县，汉族，高中文化，职工，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月14日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年7月18日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王向宇，浙江和义观达律师事务所律师。 辩护人屠杰，浙江和义观达律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）539号起诉书指控被告人苏建礼犯诈骗罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员沈海玲、梁敏出庭支持公诉，被告人苏建礼及其辩护人王向宇、屠杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年4月10日左右的一天，苏某2诗（已判刑）等人预谋以贩卖假币的方式实施诈骗。同月13日，在本区岳林街道金钟广场元英咖啡2楼一包厢内，被告人苏建礼伙同苏某2诗将印有“USA”水印的真版人民币谎称为美国制造的假币而验钞机无法验出为假币，并将印有“USA”水印的真版人民币交给被害人莫某1验钞。被害人莫某1用荧光笔验证后信以为真。随后，双方谈好由被害人莫某1以40万元人民币购买200万元印有“USA”水印的人民币假钞。 2017年4月18日，被告人苏建礼伙同苏某2诗携带装有假人民币的旅行箱与被害人莫某1在本区溪口镇一家咖啡店内交易时，趁被害人莫某1不备，将从旅行箱里拿出的假币调换成印有“USA”水印的真版人民币让莫某1验钞，通过验钞机验钞后，再将真币调换成假币放回旅行箱内。被害人莫某1信以为真在向被告人苏建礼等人支付了40万元现金人民币后，携带装有200多万元假币的旅行箱离开。经查，该旅行箱内有202叠疑似假币，每叠第一张和最后一张为人民币单面图案，中间98张为冥币。经中国人民银行奉化市支行鉴定，该箱内的404张面值100元的人民币属伪造假币（半成品）。 案发后，被告人苏建礼协助公安机关抓获其他被告人，并已向被害人莫某1退还人民币16万元。 公诉机关根据被告人苏建礼的当庭供述，当庭变更认定被告人苏建礼具有自首情节。 公诉机关提交了被告人苏建礼的供述、同案犯苏某2诗的供述、被害人莫某1的陈述，证人曹某、苏某1、莫某2的证言，印有“USA”的人民币，扣押决定书，扣押清单，银行回单，照片，通话记录，监控视频，人民银行货币真伪鉴定书，辨认笔录，收据，人口信息等证据予以证明上述指控的犯罪事实。公诉机关认为被告人苏建礼伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏建礼有立功表现，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人苏建礼对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，主要提出如下辩护意见：1、被告人苏建礼自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；2、具有立功表现，可从轻处罚；3、主动退赃且取得了被害人的谅解，可从轻处罚；4、被告人苏建礼在犯罪中起到的作用相对较小，分赃也较少，望对其从轻处罚；综上，建议对其减轻处罚，适用缓刑。 经审理查明：2017年4月10日左右的一天，苏某2诗（已判刑）等人预谋以贩卖假币的方式实施诈骗。同月13日，在本区岳林街道金钟广场元英咖啡2楼一包厢内，被告人苏建礼伙同苏某2诗将印有“USA”水印的真版人民币谎称为美国制造的假币而验钞机无法验出为假币，并将印有“USA”水印的真版人民币交给被害人莫某1验钞。被害人莫某1用荧光笔验证后信以为真。随后，双方谈好由被害人莫某1以40万元人民币购买200万元印有“USA”水印的人民币假钞。 2017年4月18日，被告人苏建礼伙同苏某2诗携带装有假人民币的旅行箱与被害人莫某1在本区溪口镇一家咖啡店内交易时，趁被害人莫某1不备，将从旅行箱里拿出的假币调换成印有“USA”水印的真版人民币让莫某1验钞，通过验钞机验钞后，再将真币调换成假币放回旅行箱内。被害人莫某1信以为真在向被告人苏建礼等人支付了40万元现金人民币后，携带装有200多万元假币的旅行箱离开。经查，该旅行箱内有202叠疑似假币，每叠第一张和最后一张为人民币单面图案，中间98张为冥币。经中国人民银行奉化市支行鉴定，该箱内的404张面值100元的人民币属伪造假币（半成品）。 案发后，被告人苏建礼协助公安机关抓获其他被告人，并已向被害人莫某1退还人民币16万元。 2018年6月14日，被告人苏某3到公安机关投案，其在公安阶段进行了如实供述，但在检察机关阶段翻供，在庭审过程中被告人苏某3又进行了如实供述。本案中24万元赃款已由同案犯苏某2诗退缴。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人苏建礼的人口信息，证实被告人苏建礼的身份情况，系成年人。 （2）到案经过，证实2018年6月14日，被告人苏建礼主动到利辛县公安局西潘楼派出所投案，同时劝投涉嫌故意伤害罪的被告人潘某某主动到利辛县公安局西潘楼派出所投案。 （3）中国农业银行明细证实2018年6月1日，被告人苏建礼已退还给被害人莫某116万。 （4）扣押清单、暂扣款票据，证实从同案犯苏某2诗处扣押人民币132800元；从莫某1处扣押印有USA水印面值100元人民币2张。 （5）照片、情况说明，证实密码箱内的假币情况，经清点有202叠疑似假币，每叠第一张为百元面额纸币的正面图案，反面空白，最后一张为百元面额纸币的背面图案，反面空白，中间98张为冥币。 （6）中国农业银行、宁波银行回单，证实被害人莫某140万元的取款凭证。 （7）刑事判决书，证实同案犯苏某2诗已被判刑。 （8）证人王某的证言，证实2017年3月底的时候，其去慈溪苏建礼的厂里帮忙，4月10号那天，苏某2诗来到慈溪见面，三人一起去宁波李惠某医院附近的一家快餐店吃饭，苏某2诗还和老板聊了几句。4月13日早上，苏建礼打其电话说要去奉化蒋氏故里玩，由其开车带着苏某2诗、苏建礼及苏某2诗的弟弟到了奉化基督教堂附近，苏某2诗让他弟弟在车上等着，苏建礼从汽车后备箱拿出一个四方的包，然后三人打车去了金某广场一个咖啡店楼下，苏某2诗和苏建礼一起上楼了，并叫其拿着包在楼下盯着。没过多久苏某2诗就下来了，其就把包给苏某2诗，过了20分钟，苏某2诗和苏建礼拿着包就一起下来了，之后就一起回慈溪了。 过了4、5天，苏建礼叫其跟着苏建礼和苏某2诗去宁波办事，也是四个人开车去宁波，苏某2诗从后备箱拿出一个箱子，苏某2诗的弟弟开车走了，之后三人到了奉化溪口一家咖啡店门口，三人进了包厢，没一会苏建礼就叫其出去在外面盯着，如果有异常情况就打电话通知。没过多久，苏某2诗就带着一个客户上去了，那个男子提着一个手提袋，没一会，苏建礼就打电话叫其打个车去门口接他，其就去找了一辆黑车在门口等他们，之后客户先走了，接着苏建礼和苏某2诗也一起下来了，下来的时候他们带来的箱子不见了，手上多拿了一个手提袋。回到慈溪之后，苏某2诗从身上拿出1万，数了5000元给其说是辛苦费。 （9）证人曹某的证言，证实2017年4月18日22时许，其把车停在宁波市江北区风华路路林老菜场斜对面二号桥下面，发现在一辆轿车边放着一个棕色的行李箱，其打车上的电话问对方是不是把行李箱落下了，对方说不是他的他就报警了。警察过来后，打开箱子发现箱子里装满了一百元的假钞，应该一两百万。 （10）证人苏某1的证言，证实其在2017年来过宁波两次，第一次是其哥哥苏某2诗让其开车把他带到奉化，其就开着马自达6送他到了奉化。到了奉化不知道什么地方，他叫其停车，其在车里看到其哥跟一个男的聊了很长时间，其哥叫其到蒋介石老家玩一下，其就同意了，玩到下午4点左右，其又把他们送到原来上车地方附近，然后就回绍兴了。 过了一个礼拜的时候，其哥哥也是叫他开车去奉化，其就开车带着其哥哥从绍兴到奉化，到第一次到的地方附近，在车里等了一会后，有两个男的过来了，其中一个是上回见过面的朋友，还有一个个子较矮的男的，他们都上了其车子，后对方指路上高速开了一个多小时，下高速开了半个小时，让其靠边停车，他们下车了，其一个人回了绍兴。那个矮个子男的手上拿着一个旅行箱。 （11）被害人莫某1的陈述及辨认笔录，证实其在江东彩虹××路××了一家饭店，2017年4月10日左右一天，有3个男的来其店里吃饭，聊得不错就相互留了号码。第二天，其中一个矮矮胖胖的男子（经辨认为苏某2诗）又来店里吃饭，拿出3张全新50元面值的人民币，说他是做钱生意的，并说有兴趣可以去找他。其把钱花掉后觉得这个钱可以赚，4月13日，其打电话给对方，对方带其到奉化金某广场元英咖啡2楼的一个包厢，包厢里有另外一名黑挺干练的男子（苏建礼），是之前在饭店吃饭的其中一名男子，苏某2诗从外面拿过来2条用塑料纸包起来的100元面值人民币，苏建礼把塑料纸拆开，随意抽取2张给其看，苏建礼还用荧光笔照了一下钱，钱上面有USA的字母，苏建礼说这个钱是美国版人民币，验钞机无法识别，并说25万换1小包，40万换一大包，其说要一大包。 4月18日，其准备了40万，买了一个验钞机，到了奉化金某广场后，苏某2诗叫其买2条香烟，之后把其带到溪口一个咖啡厅的包厢，到了包厢之后对方2个人就在那里争吵，说货已经被人预定了，其就把香烟给了他们，他们就同意了。然后苏建礼从包厢里面拿出一个旅行箱，其看到里面有一箱子的100元面值人民币，苏建礼拿出2刀，其每刀随便拿一张验了一下都通过验证了。之后他们让其把验钞机装起来，等其装好验钞机，他们已经把箱子收起来了，其把40万给他们，他们把旅行箱给其，其就走了。在路上，其接到对方的电话，说今天货发错了，让其扔掉。其到家后，又给对方打电话，对方叫其扔掉还说贩卖假钞要杀头的，其就把把旅行箱扔到了环城北路上。苏建礼转账还给其16万，其出了一张谅解书。 （12）被告人苏建礼的供述，证实2017年3、4月份的一天，其带着王某去宁波谈业务，苏某2诗带其和王某在李惠某医院附近的一家餐馆吃饭，苏某2诗跟老板闲聊几句，然后其和王某先走了。过了3天左右的一天上午，苏某2诗打其电话，约其在公司附近的加油站碰面，当时苏某2诗的弟弟、苏某2诗和王某己经在了，苏某2诗把其叫到加油站转角的地方，跟其说他跟人家谈了一笔大买卖，到时帮他冒充一下老板，事成之后，会给其好处，其就答应了。 然后王某开车带着他们开车去奉化，到了奉化天主教堂附近停下了，苏某2诗在车上给其一个包，下车后叫其把包给王某，叫王某在楼下等着，等客户来了后，他会找王某拿的，然后，苏某2诗叫了一辆出租车，开到奉化一家广场那里的咖啡店，其和苏某2诗进入咖啡店，王某在门口等着，在咖啡店里，苏某2诗跟其说，他跟对方说他在宁波海关做走私生意，叫其冒充一下手下发货的老板，他会跟客户说他是做水印的美国版假人民币。之后苏某2诗就下去把客户接来了，就是李惠某医院附近开餐馆的老板，苏某2诗下楼把放在王某那里的包拿上来，从包里拿出2刀美国版人民币，抽出1、2张给老板看，老板用验钞笔照了一下，然后苏某2诗叫那个老板去外面谈，之后那个老板就走了。 过了3、4天的上午，苏某2诗又约其到那个加油站了，王某和苏某2诗的弟弟也在，苏某2诗把其单独叫到一边，跟其说跟那个老板谈成了，叫其再冒充下，事成后，给其好处。之后苏某2诗的弟弟把三人送到溪口，苏某2诗从车上拿出一个旅行包，叫王某在楼下，其和苏某2诗进入咖啡店，苏某2诗还说到时候让其帮忙把假币换成某人民币。说好后，苏某2诗把老板带上来，苏某2诗把旅行箱打开，老板在箱子里拿出2叠用塑料纸包好的人民币，老板把钱给苏某2诗，苏某2诗趁老板不注意的时候，把假币藏起来，让其把放在箱子上的2叠真币拿给他，他再给老板验钞，老板验钞机验钱后，苏某2诗把验钱的真钱拿回来，老板把随身带来的袋子给苏某2诗，把装有假币的旅行箱拿走了。之后3人回到慈溪，苏某2诗跟其的3个客户吃饭的时候打架了，客户报警了，苏某2诗说骗来40万，拿出6万说是给其的好处费，又拿出10万，叫其用10万元摆平客户，后来客户说不要钱，这10万一直放在其地方，后苏某2诗还说给了王某和苏某2诗的弟弟各5000元。 （13）同案犯苏某2诗的供述，证实2017年4月10日左右的一天，其和苏建礼一起商量用假币骗钱，如果找到买家买假币，先用印了USA水印的真币，过程中通过手法换一些冥币给对方，由苏建礼冒充老板，其负责业务推销，找王某来负责盯梢。后来三人一起在宁波市区家快餐店吃饭，跟男老板聊天，还骗他说有其他方式可以赚钱。第二天中午，其带着10张50元面值的水印人民币去快餐店，跟老板介绍假币生意，说钱跟真的一样，美国制造的，可以通过验钞机，还拿出两张50元面值的水印钱给他，他用验钞笔照了一下挺满意的，想要买，其就说要跟老板联系。过了一天的上午9点左右，快餐店老板打电话给其说要看货，其就跟他约好在奉化金某广场一个咖啡馆见面。苏建礼在奉化金某广场一个咖啡店二楼开了一个包厢，王某在下面盯梢，其和老板到了包厢后，苏建礼和老板谈，说货很逼真且货源少，苏建礼拿出两刀100元面值的水印人民币，老板看了一下用验钞笔照了，提出想买40万一大包200万的假币，接着就回去准备钱了。 4月18日，快餐店老板给其打电话说钱准备好了，其带着老板到苏建礼在奉化溪口一个咖啡馆订的包厢里，当时王某还是负责在下面盯梢，其和苏建礼在包厢里跟老板谈。苏建礼带了一个黑色的箱子，里面装了一箱冥币。老板带了一个验钞机，想要验货，他随便从箱子里拿出两刀钱，苏建礼故意把钱拿过来说帮他打开塑料纸，其实打开过程中已经掉包了，换了之前的两刀水印人民币给客户验收，验完之后，老板把2万元水印样币交给苏建礼，苏建礼又把掉包的假币换回去，之后老板把40万给他们，拿着那箱假币就离开了。回去后苏建礼给客户打了一个电话，说货发错了，以后补货，之后就把手机扔掉了。其分到24万，苏建礼分到16万，其先后给了王某15000元。 （15）中国人民银行货币真伪鉴定书，证实箱内的404张人民币属伪造假币（半成品）。 （16）辨认笔录，证实被告人苏建礼无法辨认出被害人。苏某2诗辨认被告人苏建礼、王某的照片。 （17）立案决定书、拘留证、取保候审决定书、情况说明、讯问笔录、询问笔录、鉴定意见书，证实被告人苏建礼劝投涉嫌故意伤害的被告人潘某某到利辛县公安局西潘楼派出所投案。 本院认为，被告人苏建礼伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏建礼主动投案，虽其在侦查阶段如实供述自己的罪行后又翻供，但在庭审中又能如实供述的，是自首，依法可以从轻处罚；被告人苏建礼协助公安机关抓获其他被告人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人苏建礼退赔了部分赃款并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的被告人苏建礼具有自首、立功、退赃等情节可从轻处罚的相关辩护意见予以采纳；对于辩护人提出的被告人苏建礼在共同犯罪中所起作用较小，并建议缓刑的意见，本院认为被告人苏建礼在共同犯罪中与同案犯苏某2诗所起作用相当，且依据被告人苏建礼的犯罪事实及情节，对其不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条之规定，判决如下： 被告人苏建礼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2022年2月13日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  王建龙 人民陪审员  陈国平 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。