广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初263号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人许峻山，男，1979年12月16日出生，汉族，广西防城港市人，高中文化，原系东莞栢能电子科技有限公司员工，住防城区。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年9月18日被羁押并被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人**华，广东高木律师事务所律师。被告人林正桓，男，1989年2月7日出生，汉族，广西防城港市人，初中文化，个体户，住防城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年9月18日被羁押并被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人谭应华，广东岭山律师事务所律师。辩护人欧阳炜斌，广东岭山律师事务所实习律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2018〕113号起诉书指控被告人许峻山犯职务侵占罪，被告人林正桓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月18日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中发现不宜适用简易程序的情形，于同年2月2日决定转换适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被告人许峻山及辩护人**华，被告人林正桓及辩护人谭应华到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由先后于2018年4月18日、8月17日建议本院延期审理，并于同年5月18日、9月17日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人许峻山原系被害单位东莞栢能电子科技有限公司的仓库管理员。2016年10月至2017年7月期间，许峻山某用职务便利，在上班期间先后六次进入该公司仓库贵重物品库房内将库存的252个CPU（价值约428400元）私自携带出厂，并转卖给被告人林正桓，后林正桓再转卖给庞某及另一男子（另案处理）。经报案，公安机关于2017年9月18日在广西防城港市防城区那良镇恒达宾馆门口路段抓获被告人林正桓，在东莞栢能电子科技有限公司内抓获被告人许峻山，并扣押许峻山、林正桓手机，上述财物无法起回。公诉机关向法庭提交了被害单位员工李岳林的陈述，证人沈某、卿永东、王某、庞某的证言，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，常住人口基本信息，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，被盗产品说明，采购价格明细，求职登记表，委托书，营业执照，支付宝。微信账户信息及转账明细，开户资料，交易流水，价格认定结论书，被告人许峻山、林正桓的供述和辩解，辨认、指认笔录等证据，据此认为，被告人许峻山某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪，被告人林正桓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重。提请本院依法判处。在法庭上，被告人许峻山表示认罪，对指控的事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.许峻山归案后如实供述犯罪事实；2.被告人没有犯罪前科，是初犯；3.许峻山是偶犯，主观恶意不大；4.许峻山之前在公司一直表现良好，2015年因为听了林正桓的提议才开始产生犯罪的想法，其犯罪主要是因为法律意识淡薄和交友不慎，同时本案的引发也与被害单位缺乏对管理者的警示教育及在管理上存在漏洞有关，另被害单位还忽略了外来务工人员的业余生活枯燥乏味的事实，多重原因导致被告人走上犯罪道路。被告人林正桓表示认罪，对指控的事实没有异议，辩称他没有教唆许峻山犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.掩饰隐瞒犯罪所得罪的社会危害性较上游犯罪轻，刑罚应当轻于上游犯罪，本案如果不考虑上游犯罪是职务侵占的行为，忽略两人获利情况，径行认定林正桓属于情节严重，对林不公平；2.林正桓如实供述，认罪悔罪；3.林正桓是初犯。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方的质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案依据，且上述证据互有关联，互相印证，公诉机关据此指控被告人许峻山犯职务侵占罪、被告人林正桓犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人许峻山某用职务上的便利，将本单位保管的财物占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，被告人林正桓明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控被告人许峻山犯职务侵占罪，被告人林正桓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，1.被告人许峻山先后多次六次实施犯罪行为，不属于偶犯，且案涉金额达42万余元，给被害单位造成了重大损失，其主观恶性和社会危害性大，对许峻山辩护人的第3点辩护意见不予采纳；2.被告人许峻山作为有高中学历的正常成年人，且属于单位仓库的中级管理人员，对自己行为的性质和后果应该具有明确的认知，其多次稳定供述系因沉迷赌博及信用卡透支遂实施了犯罪，与林正桓的供述相符，在案除许峻山的供述外无其他证据证实林正桓曾教唆许峻山实施犯罪，且许、林都确认林还曾劝过许作案不要过于频繁，同时也无证据证实被害单位存在管理上的漏洞，辩护人从诸多的外因上为被告人犯罪进行开脱，有失偏颇，也与查明的事实不符，对其第3点辩护意见不予采纳，其第1、2点辩护意见经查基本属实，本院予以采纳。3.被告人林正桓与许峻山触犯的是不同种罪名，两罪的法定处罚各异，量刑不具可比性。其中掩饰隐瞒犯罪所得罪是规定在“妨害司法罪”一节中，不属于侵财类犯罪，其侵害的法益除了财产权主要还是司法秩序，妨害的是司法机关对上游犯罪的追诉活动，犯罪数额不是本罪的唯一标准。根据相关司法解释，被告人林正桓属于犯罪情节严重，但考虑到掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定情节严重的数额标准主要参照盗窃、诈骗、抢夺刑事案件有关司法解释数额规定的客观实际，在现行法律规定的框架内，本院在量刑时在法定刑幅度内综合考虑林正桓掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额、犯罪次数，上游犯罪的性质及对司法机关追查上游犯罪的妨害程度等因素酌量刑罚。对林正桓辩护人的第1点辩护意见不予采纳，其第2、3点意见经查属实，本院予以采纳。关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人许峻山判处二年至四年有期徒刑，对被告人林正桓判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人许峻山、林正桓对公诉机关的量刑建议没有异议，林正桓辩护人认为公诉机关建议的量刑过重。根据现行刑法规定，犯职务侵占罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人林正桓掩饰、隐瞒犯罪所得多次，且数额达10万元以上，根据相关司法解释的规定，属情节严重，应在前述法定刑幅度内量刑。被告人许峻山将犯罪所得用于赌博，酌情从重处罚，鉴于其在公安机关前期侦查中虽否认犯罪，但在被采取强制措施后直至庭审时均能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人林正桓虽在侦查阶段第一份笔录隐瞒部分犯罪事实，但在侦查后期直至庭审时均如实供述全部犯罪事实，依法亦可从轻处罚。公诉机关在法定刑幅度内提出量刑建议，合理有据，符合本案实际，没有违背罪责刑相适应原则，本院予以采纳，对被告人林正桓辩护人关于量刑建议偏重的意见不予采纳。被害单位东莞栢能电子科技有限公司因被告人许峻山、林正桓的犯罪行为造成的相应损失，至今尚未挽回，应依法责令许峻山、林正桓共同予以退赔。随案移送的手机四部是被告人许峻山和林正桓用于联系及转账的工具，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许峻山犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2020年9月17日止）。二、被告人林正桓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月18日起至2021年3月17日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人许峻山、林正桓在本判决生效后十日内共同退赔被害单位东莞栢能电子科技有限公司428400元。四、随案移送的手机4部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  梅 晶人民陪审员  伍乃仁人民陪审员  梁焕弟二〇一八年十一月一日本件与原本核对无异书 记 员  袁陪辇（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。