浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0122刑初288号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人陈仕贵，男，1968年6月30日出生于广西壮族自治区崇左市，汉族，小学文化，无业，住广西壮族自治区崇左市江州区。因涉嫌诈骗罪于2018年2月9日被桐庐县公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人杨淳（桐庐县法律援助中心指派），浙江凯运律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2018）269号起诉书指控被告人陈仕贵犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员张鑫玲出庭支持公诉，被告人陈仕贵及其辩护人杨淳到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控： 1．2017年11月28日，被告人陈仕贵伙同他人以打电话冒充熟人借款的方式，从陕西省泾阳县泾干镇的被害人李满洋处骗取人民币15万元。 2．2017年11月10日，被告人陈仕贵伙同他人以打电话冒充熟人借款的方式，从浙江省桐庐县许某1的被害人许学信处骗取人民币25000元。 为陈某述事实，公诉人当庭宣读、出示了户籍证明、银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、结算业务申请单、支付宝明细查询详情、扣押决定书、扣押清单及照片等书证；证人许立青、张鑫、俞一泉的证言；被害人李满洋、许学信的陈述；被告人陈仕贵及同案犯梁锦琪、裴马海、陈熙南的供述和辩解；监控录像刻录光盘等证据。认定被告人陈仕贵的行为构成盗窃罪，提请本院依法判处。 被告人陈仕贵辩称其只实施了取钱行为，不知道钱是诈骗赃款。 其辩护人对公诉机关指控被告人陈仕贵犯诈骗罪无异议，提出：第一，被告人陈仕贵虽认为自己的行为不构成诈骗罪，但对其取款的事实如实供述；第二，被告人陈仕贵系从犯，仅实施协助取款及提供部分结算账户的行为，在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；第三，被告人陈仕贵能如实供述自己的犯罪事实；第四，被告人陈仕贵系初犯。综上，请求对被告人陈仕贵从轻、减轻处罚。 经审理查明： （一李某17年11月28日，被告人陈仕贵伙同他人以打电话冒充熟人借款的方式，从陕西省泾阳县泾干镇的被害人李满洋（1944年3月出生）处骗取人民币15万元。认定上述事实的证据如下： 1、被害人李满洋的陈述、中国银行业务回单、结算业务申请书，证明2017年11月28日12时许，李满洋接到手机号13263606985来电，自称系其外甥并向其借钱，后其通过汇款、现存的方式向对方提供的中国农业银行账号（6228485018816283771）汇款人民币150000元。 2、证人许立青的裴某证明2017年4月，裴马海让其帮忙办两张银行卡并给其700元钱，其办理了一张中国工商银行卡（账号6222032112002089844）及一张中国银行卡并交给裴马海。另外，因为裴马海说要用其银行卡买东西必须要照片，其还拿着自己的身份证由陈仕贵拍了一张照片。 3、同案犯裴马海的供述和辩解，证明其用自己的身份信息帮陈仕贵办了3张银行卡（分别为邮政储蓄、中国银行、建设银行）并交给陈仕贵使用，获利700元，让许立青帮陈仕贵办了两张银行卡，后帮陈仕贵取过七八次钱，陈仕贵还用其和许立青的个人信息及照片办了2个POS机。陈仕贵让其帮忙取钱，约定每取10000元给其100元好处费，其拿到1000元左右好处费。其取钱的地方是崇左市江州区江南路的工商银行ATM机、江南路农业银行ATM机和崇左市江州区中渡立交桥附近的农村信用社ATM机。陈仕贵没有正当职业，但是银行卡上总是有很多钱，并且让其帮忙去银行取钱、给其好处费，其推测钱是电信诈骗来的，其在新闻上看到过电62×××71熙南的供述和辩解、提取笔录、扣押清单，证明陈仕贵是其堂叔，2017年11月，陈仕贵打电话给其让其广西崇左市江州区0000元给100元的好处费，并向其要了中国邮政储蓄银行卡（6221886128008178505）、中国农业银行卡（6228485广西崇左市江州区1），说钱到卡上了会通知其去取。2017年11月底的一天，陈仕贵打电话给江州区，其和陈仕贵在广西崇左市江州区江南路中国石油加油站见面，陈江州区中国邮政储蓄银行卡和银行卡密码及一张广西农村商业银行卡（户名都是袁颖颖），其根据陈仕贵的指示分别至广西崇左市江州区新民路中国邮政储蓄银行ATM广西崇左市江州区银行卡上取款19800元，至江州区太平路中国邮政储蓄银行ATM机从袁颖颖的卡上取款20000元，至江州区沿山路中国农业银行ATM机从自己的农业银行卡上取款20000元，至崇左市新城区友谊大道广西农村商陈某ATM机上用袁颖颖的卡取款62×××05南路中国石油加油站将62×××71800元好处费。其不知道钱是哪里来的，但是陈仕贵没有工作，也没有啥收入，经常在外和别人赌博，不可能有那么多钱，其推测钱肯定是来路不正的。公安机关从陈熙南处扣押中国邮政储蓄银行卡（6221886128008178505）、中国农业银行卡（6228485018817096271）各一张 5、同案犯梁锦琪的供述和辩解，证明其曾帮陈仕贵汇过10万元左右到陈仕贵指定的银行账户，其中有户名为林红杰的农业银行账户（6228485018246981572）、账号为6217996100066241405的邮政储蓄银行账户等。 6、系统查询商户基本信息清单，证明商户名为崇左市星悦百货店的POS机，登记法人为裴马海，POS机绑定银行账户6217996100066271345，商户名为崇左市宏泰珠宝店的POS机，登记法人为许立青，POS机绑定银行账户为6222032112002089844。 7、中国农业银行卡交易明细清单，证明2017年11月28日，账号为6228480518816283771、户名为黄定的中国农业银行账户先后转入60000元、20000元、50000元、20000元，后通过商户名为广西壮族自治区崇左市星悦百货店的POS机刷卡消费19982元、19980元、13000元、36988元，通过商户名为崇左市宏泰珠宝店的POS机刷卡消费29985元、19985元。 8、中国邮政储蓄银行交易明细，证明2017年11月28日裴马海的62×××016100066271362×××4871元、36951元、19937元，后通过手机银行汇款至6231330500066543013账户19960元，汇至6231330500066494562×××480500066548301账户19980元，汇至6217996100058860048账户20000元，汇至6231660500066548012账户9850元。 邮政储蓄银行账户信息及交易明细，证明2017年11月28日，袁颖颖名下的6217996100058860048中国邮政储蓄银行账户已变更为6217996100084998077，其中2017年11月62×××45134裴某（裴马海）汇入20000元，后在崇左市太平路邮政储蓄银行ATM机分7笔取款20000元。 中国工商银行交易明细、取款监控，证明2017年11月28日，被告人陈仕贵名下的6212262112002630441中国工商银行账户自6217996100066271345账户（裴马海）汇入20000元，后被告人陈仕贵在工行崇左分行市直A62×××41证明2017年11月28日10时49分，陈熙南在广西崇左太平路邮政储蓄银行ATM机取款的情况 10、扣押笔录、扣押清单及照片，证明2018年2月9日，桐庐县公安局民警对陈仕贵及随身物品进行检查，查获手机3部；银行卡8张（其中包括卡号为6212262112002630441及6222裴某112002089844的中国工商银行卡各一张），在其车辆工具箱内找到POS机1部、手机1部，在其车辆后备厢62×××01棕色单肩包农某内有银行卡48张（银行卡背面签名处均有备注）、身份证3张、POS机一部（商户：星悦百货店裴马海）、闪电宝2个、银行K宝10个、纸质笔记本2本、手机SIM卡及卡套44张，其中包括标注名为“黄定”的邮政储蓄银行卡一张、卡号为6231330500066548301（备注名为农金龙）的广西农村信用社银行卡一张，对上述涉案物品进行当场扣押。 11、陈某陈裴某供述和辩解，证明其支付宝账户是18177188824裴某了4张银行卡，2013年许某2认识了“陈杰”，后陈杰让其裴某钱许某230%的佣金，其知道陈杰肯定在做电信诈骗，后陈杰给其40多张银行卡，钱打进62×××41现金交给陈杰，其还让陈熙南、裴马海去取过陈某骗的钱，每取10000元给他们100元，裴马海帮其办了3张银行卡，还找许立青办了2张银行卡交给其，其用裴马海、许立青的身份信息办过2个POS机并用于套现。2017年11月28日其曾用过卡号为6212262112002630441的中国工商银行卡取过2万元，当日其还安排陈熙南取款8万元。 以上证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 （二）2017年11月10日，被告人陈仕贵伙同他人以打电话冒充熟人借款的方式，从浙江省桐庐县分水镇的被害人许学信（1936年12月出生）处骗取人民币25000元。 认定上述事62×××76、常住人口信息，证明2017年11月6日，其接到一个自称是其外甥的人来电说要到杭州办事，同年11月10日上午，其又接到该人电话称遇到点麻烦，向其借25000元钱，当日11时许，其按照对方要求至农业银行将钱转至对方提供的户名为梁海彪（账号62284850162×××76户，后对方又问其要钱，其打电话向其妹夫（其外甥的父亲）确认，得知被骗。其出生于1936年12月2262×××76品资料查询、个人客户关联合约信息188××××2093证明2017年11月10日，户名为梁海彪（账号6228485018816280876）的中国农业银行账户分3笔存入25000元，后通过支付宝及POS机消费形式转走；户名为梁海彪（账号6228485018816280876）的中国农业银行账户绑定手机号码18807812093，通过全国反诈平台查询该号码支付宝账户绑定银行卡号621226211200263043 3、扣押笔录、扣押决定书，扣押清单及照片，证明公安机关从被告人陈仕贵处扣押卡号为6212262112002630433的中国工商银行卡一张等物。 4、监控录像刻录光盘、刻录经过，证明被告人陈仕贵在广西崇左市江州区江州镇江州社区广西农信崇左江州信用社ATM机取款的经过。 5、破案经过，证明公安民警抓获被告人陈仕贵的同时从其处查获6228485018816280876农业银行卡一张。 6、被告人陈仕贵的供述和辩解，证明其参与取电信诈骗赃款的情况。 证明本案事实的其他证据有： 1、户籍证明、常住人口信息，证明被告人陈仕贵及被害人的身份情况。 2、破案经过，证明被告人陈仕贵系被抓获归案。 以上证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈仕贵以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人陈仕贵辩称其只实施了取钱行为，不知道钱是诈骗赃款。经查，被告人陈仕贵在公安机关的供述供认其明知相关款项系电信诈骗赃款，同案犯裴马海的供述亦印证该笔款项是诈骗赃款，且被告人陈仕贵在诈骗发生之前即让他人办理银行卡、POS机等，做了相应准备，可以证明被告人陈仕贵与他人事先预谋实施诈骗犯罪，后实施取款行为，并从中获取利益，其行为已构成诈骗罪共犯。故被告人陈仕贵该辩解与事实及法律不符，不予采纳。关于辩护人所提，被告人陈仕贵系从犯的辩护意见，经查，被告人陈仕贵事先与他人通谋实施电信网络诈骗并实施了办理银行卡、POS机、联系取款人员、分发银行卡等行为，事后联系他人取款并从中获利，且涉案款项均进入陈仕贵相关的银行账户，可见被告人陈仕贵在犯罪中所起作用较大，不宜认定为从犯。辩护人该辩护意见，不予采纳。被告人陈仕贵诈骗对象系老年人，应予从重处罚。被告人陈仕贵归案后如实供述其参与取电信诈骗赃款的主要犯罪事实，予以从轻处罚。关于辩护人所提，被告人陈仕贵系初犯，归案后如实供述，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈仕贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月9日起至2023年2月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、扣押在公安机关未随案移送的手机4部、银行卡56张、POS机3部、闪电宝2个、银行K宝10个、手机SIM卡及卡套44张等涉案物品，由公安机关依法处理；责令被告人陈仕贵退赔违法所得人民币17.5万元，发还被害人李满洋、许学信。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞明荣 人民陪审员  陈利民 人民陪审员  王鲜敏 二〇一八年十一月八日 法官助理姚秋娉 书记员陈亚平 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?-12-? ?*ArabicDash?-11-?