安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0103刑初34号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人夏晓，男，1977年5月28日出生，汉族，安徽省合肥市人，初中文化程度，保安公司员工，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月24日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2017年5月26日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人潘孝坤、伊在中，安徽正申律师事务所律师。 被告人张杰，男，1984年6月23日出生，汉族，安徽省亳州市人，大学本科文化程度，无固定职业，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年4月21日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，2017年5月26日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行被逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人王小丽，安徽格意律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉[2018]37号起诉书及庐阳检刑追诉[2018]2号、8号追加起诉决定书指控被告人夏晓、张杰犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员蒋某出庭支持公诉，被告人夏晓、张杰及辩护人潘孝坤、伊在中、王小丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，被告人夏晓、张杰未经国家有关部门批准，采取公开宣传的方式，非法吸收公众存款计人民币18280000元，数额巨大，扰乱金融秩序。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了报案单、受案登记表、证人证言、被告人供述笔录、相关书证、银行账户资金往来明细、审计报告、户籍证明、归案经过等证据，公诉机关认为，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人夏晓、张杰的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人夏晓申辩其参与了犯罪，但其于2015年年初就离开了，故犯罪数额只有几百万元。其辩护人的辩护意见是，1、被告人夏晓离开后的数额不应认定为其犯罪数额；2、被告人夏晓不是实际负责人，系从犯；3、本案是单位犯罪；4、被告人夏晓归案后如实供述自己的罪行，且得到部分人的谅解，请求从轻、减轻处罚。 被告人张杰申辩其参与了犯罪，但其于2015年年后就离开了，故犯罪数额没有起诉书指控的那么多。其辩护人的辩护意见是，1、被告人张杰离开后的数额不应认定为其犯罪数额；2、被告人张杰系从犯；3、被告人张杰认罪悔罪、系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明：2010年11月，乔治业（另案处理）在安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡黄山大道旁成立蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社（以下简称安惠山庄），经营蔬菜育苗、生产、销售、加工、农业技术服务等，其子王某1担任法定代表人。2014年前后，乔治业的前妻王萍（另案处理）开始帮其打理安惠山庄。为了筹集建设发展安惠山庄所需资金，王萍、乔治业在未经国家批准的情况下，开始在蚌埠市公开向社会募集资金。2014年6月，被告人夏晓经王丽（业务员）介绍带被告人张杰和张安青（另案处理）前往蚌埠与王萍会面，双方商定，由王萍在合肥市设立公司，夏晓、张杰、张安青在合肥以建设发展安惠山庄为名公开向社会集资。所筹集到的资金，25%归夏晓、张杰、张安青作为集资费用等，剩余的75%交与王萍，投资人的利息亦由王萍负责发放。 2014年7月10日，安徽意源投资管理有限公司（以下简称意源公司）成立，租赁本市庐阳区蒙城路新天地广场写字楼2303-2304室作为办公场所，王萍担任公司法定代表人，乔治业担任公司的总经理，公司注册资本5000万元。该公司成立以来，被告人夏晓、张杰及张安青在未经国家有关部门批准的情况下，以月息4%-5%的高额利息为诱饵，以意源公司作为借款主体，以蚌埠市安惠山庄作为担保方，以投资用于安惠山庄的建设为由，通过组织客户参观，熟人介绍，业务员、投资人、居间人宣传介绍的方式，向社会不特定群体募集资金。其中，被告人夏晓、张杰、张安青三人具体负责该公司的集资业务，由夏晓担任公司的实际经营负责人、顾问，具体负责宣讲；张杰担任公司的市场部经理，具体负责接待、发展投资客户等；张安清担任行政部负责人，具体负责行政、财务管理，融资款的分配等，共计向周某2、周某1和、蔡某、陈凤英、李某1、陈根朋等人非法吸收存款18280000元。2015年5月，王萍资金链断裂，无法兑付投资人本息。2016年9月5日，周某2等投资人报案至合肥市公安局庐阳分局，同年9月28日合肥市公安局庐阳分局立案侦查。2017年4月20日，被告人张杰在本市金开区金寨南路招商银行合肥经开区支行被公安民警抓获归案。同年4月24日，被告人夏晓在本市瑶海区临泉路格林东方酒店被公安民警抓获归案。 案发后，公安机关对夏晓位于合肥市三里街20幢602室的一套房产进行了冻结，对张杰位于合肥市万达亲湖苑8幢703室的一套房产进行了冻结。被告人夏晓亲属向公安机关退缴赃款3万元，被告人张杰亲属向公安机关退缴赃款2.6万元，该款暂存于合肥市财政国库支付中心。 在集资过程中，被告人张杰于2015年3月底离开了公司。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 (一)、书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2016年9月5日，经周某2等人报案后，合肥市公安局庐阳分局对本案予以立案侦查的事实。 2、户籍证明、查询证明、归案经过证实两被告人作案时已达完全刑事责任年龄及无前科劣迹的事实；证实两被告人被抓获归案的事实。 3、安徽意源投资管理有限公司工商注册登记资料证实，安徽意源投资管理有限公司于2014年7月10日申请设立，股东为王萍、乔治业、王某1、张应馨，王萍为法定代表人、执行董事，乔治业为经理，王某1任监事的事实。 4、房屋租赁合同证实，2014年7月6日，王萍与张某1签订租赁合同，租赁新天地广场23层350平米作为办公场所，租期一年，合同附页、有张杰收到钥匙11把的收条，以及2015年6月30日王萍委托周某1和房屋押金退款事宜的事实。 5、意源公司会计杨某1向公安机关提供的工作情况说明、聘用合同、收款缴款明细证实，杨某1于2015年4月7日与意源公司签订聘用合同，从事会计岗位，每月工资2800元。2015年5月30日，王萍没有支付客户利息，公司开始出现问题，6月5日监管会成立，王萍多次承诺给客户兑付，但始终拖延，杨某1称其始终和周某1和一起作善后工作及2015年4月7日至5月29日共计支付给张安青577150元的事实。 6、王萍、乔治业非法吸收公众存款案相关材料证实，王萍、乔治业非法集资案在蚌埠市龙子湖区司法机关处理，公安机关调取了王萍、乔治业案的案卷材料，包括受案、立案、强制措施文书、王萍、乔治业、王某1的笔录、安惠山庄注册登记资料等的事实；安徽山庄的工商注册登记材料证实，2010年11月，蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社注册成立，法定代表为王某1，合作社地址位于蚌埠市龙子湖区李楼乡黄山大道旁。土地承包经营权流转合同和土地流转费领取表显示，安惠山庄的土地中，有21.875亩土地是永久性流转，有115.672亩土地是租赁的，按年支付租金的事实。 7、王萍交通银行帐户交易明细、张安青银行帐户交易明细、夏晓银行帐户交易明细、张杰银行帐户交易明细证实，王萍四张银行卡在2014年7月2日至2015年8月3日共计收到款项132000509.34元，从张安青银行卡转帐的255750元；夏晓在上述期间，银行帐户共收款2332847.52元。张安青两张银行卡共计收款1507849.12元；张杰银行卡共计收款542340元及张安青转款给夏晓、张杰，其中，2015年4月24日有转款给夏晓的事实。 8、协助冻结财产通知书、缴款收据、情况说明证实，2017年7月5日，公安机关已经查封了夏晓、张杰名下各一套房产，另外，夏晓家人退缴赃款3万元，张杰家人退缴赃款2.6万元，该5.6万元已经缴至合肥市财政国库支付中心的事实。 9、拘留证、逮捕证证实，两被告人因本案被采取强制措施的种类、时间情况。 (二)、证人证言 1、证人王某1证言笔录证实，王某1是安惠山庄的法定代表人，因其父亲乔治业是公务员身份，不能做生意，遂使用其身份证注册成立了安惠山庄，山庄的经营及向社会借款都是母亲王萍和父亲乔治业负责，自己和妻子张应馨帮助经营山庄里面的饭店、也曾帮母亲向投资人发放过利息的事实。 2、证人陈某证言笔录证实，陈某是安惠山庄的会计。其于2015年2月1日到安惠山庄上班的，主要负责给王萍填写合同。陈某本人也向安惠山庄投资了11万元，并介绍了亲友投资，2015年5月底资金链出现的断裂，平常王萍并不作帐，只是记录下投资人投资的金额的事实。 3、证人柯某证言笔录、杏花街道招商办出具的情况说明证实，其是杏花街道招商办工作人员。安徽意源投资管理有限公司的设立手续是其办理的。杏花街道没有参与该公司任何经营活动的事实。 4、证人张某1证言笔录证实，张某1是合肥诚安物业服务有限公司员工，2014年7月，张杰与其取得联系，表示要承租该公司位于新天地写字楼23层的房间办公。几天之后，张杰带了王萍、乔治业、夏晓天看了房间，王萍与其签订了租赁合同，承租2303—2304室的事实。 5、证人杨某1证言笔录证实，其于2015年4月7日至安徽意源公司上班，任会计，负责和客户签订合同，收款，每天下午结帐时，现金投资的投资资金额的23%，合同到期转存按转存金额的20%计算出金额，由另一会计黄静转给张安青，剩余金额，汇至王萍尾号5997的交通银行卡上。2015年7月6日，公司搬至新天地公寓楼901室，9月7日又搬至双岗富荣大厦814房间。张安青是意源公司实际负责人，张杰是市场部经理的事实；证实意源公司的主要业务就是融资借款，张安青、张杰、在公司的大会上宣称王萍和乔治业购买有500亩的土地，有水泥搅拌厂、有医院、有养老院，有实体有收入，融资是为了安惠山庄的发展，为安惠山庄的建设使用。意源公司是2015年5月份资金链断裂，停止发放利息的事实。 6、证人沈某证言笔录、王萍出具的委托书证实，其是意源公司会计，2014年7月到意源公司上班，10月30日离职，11月20日又回到意源公司上班，直到2015年3月。其主要工作内容就是收取客户的投资款，填写借款合同，代表王萍与客户签订合同。每日按照签订合同金额的25%支付张安青服务费，剩余金额存到王萍交通银行账户上，每天通过短信向王萍汇报当天客户投资金额，每周回蚌埠和王萍对帐，并将投资合同交与王萍，工资由王萍发放的事实；证实夏晓是意源公司的负责人，张杰是市场部负责人，张安青负责财务和帐目，其2015年3月份离职时，三人还在公司事实；证实王萍委托其全权代理其在合肥按合同总金额25%以上现金方式支付张安青融资服务费的事实。 7、证人周某1和证言笔录证实，其是意源公司的投资客户，共计向意源公司投资140.5万元，后被聘为意源公司的顾问，基本工资3000元，另外按照所带团队投资款返点8%拿提成。投资人投资款的25%归夏晓、张杰、张安青，剩余的75%归王萍，用于安惠山庄的建设。夏晓是总顾问，平时不在公司，一周去公司一、二次，开会，并在会上讲，意源公司有国家扶持，大家可以放心投资，在2015年2月份，还在会上说，可以再投资一年。张杰是市场部经理，2015年4月离开公司。张安青是行政部负责人，负责安排人员发放礼品，具体负责从每天的投资款中提走25%作为返点，张安青一直在意源公司负责到2015年8月份的事实。 8、证人（投资人）周某2、李某1、何某、赵某1、袁应芳、郭某、许某、张某2、张某3、孙某、鞠某、朱某、马某、宣某、郑某1、韦某、方某、赵某2、杨某2、郑某2、张某4、孟某1、孟某2、吴某、李某2、周某3、余某1、余某2、王某2、蔡某等135人的陈述笔录及提供的借款合同、银行交易明细、借条等材料证实，各投资人经夏晓等人宣传后，到意源公司签订了借款投资合同进行投资及投资数额的事实。 三、同案犯供述笔录 1、王萍的供述笔录及辨认笔录及照片等证据证实，2010年，前夫乔治业利用儿子王某1的身份证注册成立了安惠菜源果蔬农民专业合作社（简称安惠山庄），2014年开始，其帮助乔治业管理山庄，因安惠山庄发展缺少资金，开始向社会借款，并支付介绍人30%的佣金。2014年7月，安惠山庄的业务员王莉带了夏晓、张杰、张安青三人来蚌埠的安惠山庄，并与他们三人商量，决定在合肥成立公司，由夏晓、张杰、张安青三人来负责向社会融资，融资款由其和乔治业拿75%，夏晓、张杰、张安青三人拿25%，融资款每天由财务转存到其指定的账户上，意源公司实际融资业务负责人是夏晓、张杰、张安青，是其和乔治业与他们商谈的，借款由他们直接操作，模式也是他们说了算。2014年6月开始至资金链断裂，意源公司的融资业务全部都是三人操盘，帮其和乔治业融资的，并且他们三人从其这里分走了五百万元的融资款及对夏晓、张杰、张安青进行辨认的事实。 2、乔治业的供述笔录及辨认笔录及照片（2P90—95）等证据证实，其是王萍前夫。2012年，其让儿子王某1注册成立了安惠菜源果蔬农民专业合作社，也即安惠山庄，安惠山庄成立后又陆续从农民那里流转了一些土地，一共有两百多亩。2015年2、3月份，因为安惠山庄发展需要资金，就向社会借款，资金帐目都是王萍管理及对夏晓、张杰、张安青进行辨认的事实。 3、张安青的供述笔录证实，其与夏晓、张杰以前是安徽巨基投资管理公司的同事。2014年6月份，夏晓带其和张杰去蚌埠见王萍、乔治业，夏晓与王萍约定，由王萍在合肥成立公司，由夏晓、张杰和其负责帮助其融资借款，王萍拿融资借款的75%，他们3人以及合肥公司一共拿融资款的25%，安徽意源公司的实际经营人是王萍，王萍在蚌埠有一家叫安惠山庄的公司，她平时也不在合肥这边公司，定期会过来，基本上是每周末来一次，王萍聘了夏晓、张杰和其，以及一些工作人员，由夏晓在安徽意源公司帮助王萍负责融资借款业务，王萍负责融资款以及支付利息，具体的分工是，夏晓是融资借款业务的总负责人，其负责行政并和会计结算融资款的25%，其代收这融资款的25%，张杰是市场部经理，负责接待客户，讲解公司发展，会计是沈会计负责收钱，结账，和客户签订借款合同，公司还有一些投资人帮助招揽客户，安徽意源公司以意源公司为借款主体，蚌埠市安惠山庄为担保方，以投资安惠山庄为由，以月息4分、5分的方式向社会群众融资借款。王萍给融资款的25%的资金，扣除意源公司的开支大约占融资款的15%修，剩余的融资款的10%，由他们三个人再按比例分配，刚开始，夏晓、张杰和其说好是三个人平均分配的，后来改了，因为夏晓是负责人，所以夏晓决定，夏晓分得融资款的5-6%，张杰和其各分得融资款的2%。这些钱由其直接给夏晓、张杰，且其在公司期间使用农业银行及交通银行卡的事实；证实夏晓跟其说在公安局上班，不能经常来公司，但他没有真正的离开公司，夏晓虽然不来公司，但是在遥控指挥，张杰在2015年过年后就离开公司了的事实。 (四)、被告人的供述与辩解 1、被告人夏晓讯问笔录证实，2014年，其还在安徽巨基投资公司做副总经理，当时也是做贷款和融资的，其带了好几个人，其中就有张安青和张杰两个人，因为是做投资的原因，其认识了王丽。经王丽介绍，其带着张安青、张杰一起去蚌埠见到了王萍和乔治业，王萍和乔治业决定在合肥成立公司。当时商量由王萍在合肥成立一家公司，其、张安青和张杰负责帮助融资借款，王萍拿融资借款的75%，他们3人拿融资款的25%。2014年7月，意源公司成立就开始在安徽意源公司工作的，到了2015年初，其就自己离开了意源公司。张安青是财务负责人，客户将投资款交给沈会计后由沈会计交给张安青，张安青将投资款75%转给王萍、剩余25%在合肥公司分配，张杰是业务负责人，带领业务经理发展客户，向客户宣传吸引客户投资，其在意源公司是顾问，平时大家称其为夏总，每周日，张杰以及业务员组织客户到意源公司开会，然后由其在会上向投资人讲解、宣传，包括两方面，一目前经济发展形势、投资项目的风险以及收益，其向投资客户介绍说，目前市场投资P2P年化收益18%，投资小贷公司年化收益24%，且这些投资风险很高，无实体项目，意源公司所经营项目是经过蚌埠市发改委正式批文，具有很高收益的实体经济，而且意源公司给投资客户的收益，年化率达到36%以上，如何作出选择，大家应该明白了，现场很多投资人提出问题，其再做出具体解答，客户一般会针对意源公司所经营具体项目询问相关问题，其解答的依据也就是发改委批文上的内容还有一些王萍向其介绍的意源公司情况，其在会议上说给投资客户听的事实；证实25%的款直接由张安青扣除公司费用后，剩余钱三人分配，其每个月拿到15000元左右，由张安青直接给其，后期是张安青银行卡转账到其农行卡上的事实。 2、被告人张杰供述笔录证实，2014年6月份，夏晓带着张安青和其去蚌埠见到了王萍和乔治业，约定由王萍在合肥成立一家公司，由夏晓、张安青和其负责帮助其融资借款，王萍拿融资借款的75%，他们3人以及合肥公司一共拿融资款的25%，安徽意源公司的实际经营人是王萍，王萍在蚌埠有一家叫安惠山庄的公司，她平时也不在合肥这边公司，定期会过来，基本上是每周末来一次，王萍聘了夏晓、张安青和其，以及一些工作人员，由夏晓在安徽意源公司帮助王萍负责融资借款业务，王萍负责融资款以及支付利息，具体的分工是，夏晓是融资借款业务的总负责人，张安青负责行政管理，其是市场部经理，负责接待客户，讲解公司发展，会计是沈会计负责收钱，结账，和客户签订借款合同，公司还有一些投资人帮助招揽客户，安徽意源公司以意源公司为借款主体，蚌埠市安惠山庄为担保方，以投资安惠山庄为由，以月息4分、5分的方式向社会群众融资借款的事实；证实公司融资款的25%，扣除意源公司的开支大约占融资款的15%修，剩余的融资款的10%，由他们三个人再按比例分配，刚开始，夏晓、张安青和其说好是三人平均分配的，后来改了，因为夏晓是负责人，所以最后商议，夏晓分得融资款的4%，张安青和其各分得融资款的3%。其是2014年7月，开始在安徽意源公司工作的，到了2015年3月，其想做徽商，就自己离开了意源公司的事实。 (五)、审计报告证实，经审计和补充审计证实，安徽永和司法鉴定所根据公安机关提供的对投资参与人制作的询问笔录和借款合同，进行审计，前期涉及非法吸收数额为1723.5万元，经与后期报案人所报案的数额相加，共计非法吸收存款1828万元，投资人数198人的事实；证实意源公司成立至2015年3月底止，非法吸收存款数额为799.5万元。 （六）、电子数据检查笔录及部分投资人统计表证实，公安机关获取电子证据情况及对部分投资人进行统计情况。 关于两被告人参与犯罪时间节点，数额认定的问题，经查，1、虽然被告人夏晓申辩其于2015年年初就离开了公司，但被告人张杰、同案犯张安青、王萍的供述及证人周某1和、沈某等人的证言均证实，意源公司的成立是由夏晓与王萍提议、商约的。从公司成立开始，夏晓是意源公司融资业务的总负责人，所分的钱最多，夏晓虽然不是每天都在公司，但是在遥控指挥。夏晓在2015年2月份还在会上说，让大家可以再投资一年，同时从银行明细也可看出，张安青于2015年4月24日仍在转款给夏晓。综上，对夏晓的数额认定应为全部融资数额。2、被告人张杰从公司成立后担任市场部经理，同案犯张安青及证人周某1和等人证实，张杰于2015年4月份离开，结合被告人张杰的供述，应认定张杰参与犯罪数额的时间节点应为2015年3月底，为799.5万元。 本院认为：被告人夏晓、张杰违法国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中夏晓参与犯罪数额为人民币1828万元，张杰参与犯罪数额为人民币799.5万元，两被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，均属数额巨大。两被告人共同参与的部分为共同犯罪。被告人张杰归案后如实供述，可从轻处罚；两被告人的亲属代为退赔了部分赃款，被告人张杰庭审中自愿认罪，均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。被告人夏晓的辩护人关于本案构成单位犯罪而非自然人犯罪的辩护意见，经查，意源公司成立后仅开展非法集资活动，未从事其他经营业务，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，“公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。因此，本案不属单位犯罪，该节辩护意见不能成立，本院不予采信。两被告人的辩护人关于两被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人夏晓为意源公司融资业务的总负责人，张杰为市场部经理，在非法集资犯罪中均起到主要、积极的作用，故两被告人均为主犯。其他辩护意见中与庭审查明的事实、证据及法律规定相符的，本院予以采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏晓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2017年4月24日至2021年2月23日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人张杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2017年4月21日至2020年6月20日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、对于两被告人向公安机关退交的赃款共计人民币5.6万元，依法发还投资人；责令被告人夏晓对198名投资人造成的17157900损失予以退赔（见附二、1）；责令被告人张杰对其参与并给对应96名投资人造成的7388800元损失，予以共同退赔（见附二、2）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  吴兰亭 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  郭行妍 附一：本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附二、1、投资人损失名单 蔡伏兴10万元、蔡淑芳3万元、蔡一冰4万元、常梅0.92万元、陈爱莲7万元、陈凤英16万元、陈根朋2万元、陈鹏9.8万元、陈双星7万元、陈永池14.75万元、程华金5万元、程俊霞7.96万元、储素绢8万元、崔玉侠2.4万元、邓红4万元、丁玲2.95万元、丁晓英9.7万元、丁元珍4.8万元、董桂兰2万元、董照兰5.52万元、樊小燕11万元、范恒菊21万元、方朝霞7万元、葛德坤5万元、宫守美5万元、顾福生2万元、郭爱华4.6万元、郭培林6万元、郭世承5.9万元、郭素华0.85万元、何朝金2万元、何朝稳1.92万元、何泽珍10.8万元、贺应玲4万元、胡孟震1.93万元、胡文兰13.3万元、黄成英8.4万元、黄德安2.7万元、黄家美5万元、黄建国24万元、黄建华1万元、黄奕萌3万元、姜华0.92万元、蒋淑君9.7万元、井开华1万元、井伟5万元、井亚敏13万元、鞠俊36万元、巨士球6万元、孔令芳2万元、孔令慧6万元、李道华1.6万元、李道平3.2万元、李凤霞2.64万元、李桂兰2万元、李洁5万元、李立芝1万元、李莉4万元、李明生5万元、李巧英6万元、李巧勇3万元、李权10万元、李全德5万元、李群3.02万元、李仁远11万元、李瑞祥16万元、李艳华27万元、李瑛8万元、李永惠15.22万元、李元华2.96万元、凌圣凤9.92万元、刘超美3万元、刘冠惠17.6万元、刘军10万元、刘玲华6万元、刘世英1万元、刘泽芳21.6万元、刘珍2万元、卢景芝9.2万元、鲁婧2万元、罗德繁7万元、罗毅8万元、罗子旸7万元、吕蔷21万元、吕淑芬3万元、吕文6万元、马宝华6.7万元、马靓楠2万元、马梅华6.92万元、马兆全13万元、孟凤珍2.9万元、孟俐2万元、孟昭远11万元、倪琴10万元、倪修琴23万元、宁宗路0.8万元、潘建军28.8万元、彭玉琼6万元、钱昌海12万元、阮怀芳1万元、沈健4万元、盛芳英10.3万元、孙第翠1万元、孙明银8万元、孙雪环7万元、谭玉蓉2万元、汤大勇0.7万元、汤道俊4万元、唐世美2.5万元、唐永荣3.55万元、宛智升1万元、王腓利1万元、王洪恩26万元、王琳6万元、王仁和2.91万元、王万志2万元、王仙香2万元、王真如1万元、王治民1.22万元、韦逸16万元、魏琴1.7万元、闻正兰1万元、吴本华3.86万元、吴光荣1.8万元、吴汉文6.7万元、吴身隆12万元、吴维群6.5万元、吴心萍2.76万元、夏先四6万元、肖景萍57万元、谢玲7.05万元、徐莉10万元、徐乃文3万元、徐伟生4万元、许克胜14.8万元、许连配1万元、许有英4.2万元、宣恒艮6.3万元、杨传发1.68万元、杨海生1万元、杨家美30万元、杨仁英6.5万元、杨贤华13万元、杨则明0.96万元、姚喜真2.65万元、尹华芳1.6万元、余萍1万元、余维成2万元、余伟1万元、郁泉英9万元、袁应芳1.75万元、云香霞34万元、云新昌15万元、张安梅9.85万元、张保珍3万元、张莱茵1.93万元、张柳英4万元、张森渠2万元、张万菊32.3万元、张维国8万元、张文玲1.92万元、张文燕27.5万元、张贤松2万元、张小芸3万元、张雪萍3万元、张长鑫1万元、张志英1万元、赵素英4.8万元、赵益香7.8万元、赵玉平1.7万元、赵祖德10万元、正琳1.92万元、正思思1万元、郑桂英39万元、郑莉4.5万元、郑玲红22.7万元、郑向阳10万元、郑修江3万元、郑玉琴0.92万元、郑章瑞99万元、周海艳2万元、周继英19万元、周庆伟1.76万元、周如芳1万元、周顺娣5.52万元、周袖珍25.48万元、周志仁4.5万元、周中和110.5万元、朱荷芬21万元、沈时宏12万元、李艳2万元、沈健4万元、孙永桂55万元、孙敏1.4万元、杨秀琼17.4万元、郑莉4.5万元、魏琴2万元、叶从仁2万元。 2、2015年3月31日前投资人损失名单 周顺娣5.52万元、李瑞祥16万元、袁应芳1.75万元、许克胜8.8万元、张万菊32.3万元、张文燕27.5万元、杨海生1万元、郑桂英39万元、孟俐2万元、孟昭远7万元、王琳6万元、云香霞34万元、云新昌12万元、余维成2万元、王仁和2.91万元、李道平3.2万元、郑向阳10万元、孔令慧6万元、孔令芳2万元、巨世球6万元、吕淑芬3万元、葛德坤5万元、刘世英1万元、郭素华0.85万元、鲁婧2万元、程俊霞5万元、李艳华27万元、李权10万元、郭世承5.9万元、常梅0.92万元、蒋淑君4.7万元、孟凤珍2.9万元、王万治2万元、郑修江3万元、杨则明0.96万元、陈鹏9.8万元、郁泉英4万元、张长鑫1万元、杨贤华11万元、董照兰0.52万元、刘玲华6万元、李仁远6万元、李洁5万元、潘建军28.8万元、樊小燕11万元、周海艳2万元、周志仁1万元、徐莉10万元、徐乃文3万元、陈永池14.75万元、周继英19万元、罗毅8万元、罗子旸7万元、汤大勇0.7万元、汤道俊4万元、张小芸3万元、黄奕萌3万元、杨传发1.68万元、顾福生2万元、李道华1.6万元、李凤霞2.64万元、邓红4万元、刘泽芳11.6万元、赵祖德10万元、刘军10万元、赵玉平1.7万元、张保珍3万元、黄建国19万元、黄德安1.7万元、张贤松2万元、蔡淑芳2万元、井开华1万元、杨家美13万元、井伟5万元、井亚敏13万元、谭玉蓉2万元、夏先四6万元、李全德5万元、李巧勇3万元、李巧英5万元、张柳英4万元、周袖珍25.48万元、罗德繁7万元、张维国1万元、郑章瑞54万元、吴心萍2.76万元、卢景芝9.2万元、李永惠5.22万元、彭玉琼6万元、吕蔷4万元、吕文6万元、钱昌海9万元、许有英4.2万元、黄成英8.4万元、马梅华6.92万元、叶从仁2万元。