广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018）桂0222刑初76号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人陈业盛，男，1963年2月26日出生，汉族，硕士研究生，广西铁投冠信贸易有限公司原副总经理，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯受贿罪，于2017年3月4日被指定居所监视居住，同年3月29日被解除指定居所监视居住变更强制措施为刑事拘留，2017年4月13日被鹿寨县公安局逮捕。现羁押于柳城县看守所。 辩护人彭荣汉，广西桂三力律师事务所律师。 辩护人陈玉清，广西桂三力律师事务所律师。 广西壮族自治区柳城县人民检察院于2018年2月2日以柳城检公诉刑诉〔2018〕25号起诉书指控被告人陈业盛犯受贿罪，向本院提起公诉；当日，本院遵照广西壮族自治区高级人民法院指定管辖的决定立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员陈丽丽、马宏毅、陈衍庆出庭支持公诉，被告人陈业盛及其辩护人彭荣汉、陈玉清等到庭参加了诉讼。在审理过程中，因广西壮族自治区柳城县人民检察院需补充侦查向本院建议延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结。 广西壮族自治区柳城县人民检察院指控，2010年至2016年，被告人陈业盛在广西铁投冠信贸易有限公司(广西冠信实业有限公司)先后担任业务一部经理、矿产部经理、副总经理期间，收受与广西铁投冠信贸易有限公司有贸易往来的相关公司人员时某、洪某、刘某1、郑某、马某1、刘某2给予的人民币现金800万元、美元37万元(折合人民币226.08万元)，合计人民币1026.08万元。具体事实如下： 1.2010年至2012年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与金伍岳能源科技有限公司开展煤炭贸易期间，被告人陈业盛利用其担任业务一部经理、矿产部经理的职务便利，分两次以直接收受现金的方式收受了金伍岳能源科技有限公司法人代表时某给予的人民币现金280万元；2012年至2014年期间，陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，伙同时任广西铁投冠信贸易有限公司总经理郭某以虚假出资金伍岳公司而获取分红款的形式收受了时某分三次给予的人民币现金260万元，即： (1)2010年春节后，被告人陈业盛收受了时某用纸箱装好的人民币现金80万元。 (2)2011年中秋节期间，被告人陈业盛在广西壮族自治区党校路边，收受了时某用纸箱装的人民币现金200万元。 (3)2012年，时某与陈业盛事先约定通过以“入干股”收取分红款的形式送钱给被告人陈业盛；被告人陈业盛与时任广西铁投冠信贸易有限公司总经理郭某经过商量，决定分别以亲戚名义入股时某的公司，后在2012年底、2013年中秋及2014年春节期间，陈业盛在南宁市利海亚洲国际地下停车场，分三次收受了时某给予的“分红款”共计260万元，后被告人陈业盛将合计260万元的“分红款”全部转交给郭某。 2.2011年至2015年，在广西铁投冠信贸易有限公司与广西德邦科技有限公司开展铟锭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，分多次以收现金和转账的形式，收受了广西德邦科技有限公司法定代表人洪某送予的人民币60万元，美元37万元，即： (1)2010年中秋、2011年春节以及2011年中秋节期间，被告人陈业盛在南宁市竹溪立交桥民族大道路边，分三次收受了洪某给予的人民币现金60万元，每次各20万元。 (2)2015年，通过事先约定，被告人陈业盛将其朋友吴某在美国的账号提供给洪某；后洪某按照被告人陈业盛的要求将37万元汇入吴某在美国的账户，被告人陈业盛将该笔37万美元交由吴某保管。 3.2012年至2013年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司开展铁矿贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理的职务便利，于2012年中秋节左右、2013年春节前后以及2013年中秋节左右分三次在南宁市民族大道100号西江大厦的路边收受了广西郑氏辉煌矿业投资发展有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司法定代表人郑某送予好处费共计60万元人民币，每次20万元人民币。 4.2015年至2016年，在广西铁投冠信贸易有限公司与柳州高新区安某新金属材料有限公司开展锌矿石贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任副总经理的职务便利，分三次收受了柳州高新区安某新金属材料有限公司老板刘某1送予的人民币30万元，即： (1)2015年春节期间，刘某1约被告人陈业盛在南宁市见面，见面后刘某1将人民币l0万元现金送予被告人陈业盛，陈业盛予以收受。 (2)2015年中秋节期间，在南宁市金湖南路金禾宫酒店二楼，陈业盛收受了刘某1送予的人民币现金10万元。 (3)2016年初，在南宁市迪欧咖啡厅，被告人陈业盛收受了刘某1送予的人民币现金l0万元。 5.2013年中秋节期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与防城港信润石化有限公司及其关联公司开展铁矿石和煤炭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，在南宁市华润大厦收受了防城港信润石化有限公司老板马某1送予的人民币50万元。 6.2012年至2013年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与刘某2实际控制的防城港广领贸易有限公司、广西信合房产有限公司开展钢材贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理的职务便利，于2012年中秋节期间、2013年春节期间及2013年中秋节期间分三次在南宁市桂景酒店收受了刘某2送予的人民币现金60万元，每次20万元人民币。 公诉机关当庭提供书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人陈业盛身为国家工作人员却利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条，构成受贿罪，提请本院依法追究被告人陈业盛的刑事责任。 被告人陈业盛对公诉机关指控的罪名无异议外，提出以下辩解意见：其有立功表现，即揭发郭某及陈述受贿的事实；积极配合侦查机关调查，积极退赃；时某给其拿260万元给郭某，马某1给其50万元中有20万元给陈述，这280万元不应该计在其受贿数额，请求法院从轻处罚。 辩护人彭荣汉、陈玉清提出以下辩护意见：（1）被告人陈业盛收到时某540万元中的260万，不应认定为被告人陈业盛受贿数额，因为被告人陈业盛仅仅是代为领取分红款而已；（2）被告人陈业盛收到马某150万元中的20万元已分配给陈述，因此不应认定被告人陈业盛收受马某150万元，而仅应认定受贿数额30万元；（3）本案被告人陈业盛及其家属被查封3套房产在案；（4）被告人陈业盛具有重大立功、自首的法定从轻处罚情节，又有悔罪坦白、积极退赃酌情从轻情节。建议法庭给予被告人减轻处罚，量刑幅度在六年左右。 经审理查明：2010年至2016年，被告人陈业盛身为国家工作人员，先后在广西冠信实业有限公司、广西铁投冠信贸易有限公司任业务一部经理、矿产部经理、副总经理期间，收受与广西铁投冠信贸易有限公司有贸易往来的相关公司人员即时某、洪某、刘某1、郑某、马某1、刘某2给予的人民币现金540万元、美元37万元(折合人民币226.08万元)，合计人民币766.08万元，具体事实如下： 1.2011年至2012年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与金伍岳能源科技有限公司开展煤炭贸易期间，被告人陈业盛利用其担任业务一部经理、矿产部经理的职务便利，分两次以直接收受现金的方式收受了金伍岳能源科技有限公司法人代表时某给予的人民币现金280万元，即： (1)2011年春节后，被告人陈业盛收受了时某用纸箱装好的人民币现金80万元。 (2)2011年中秋节期间，被告人陈业盛在广西壮族自治区党校路边，收受了时某用纸箱装的人民币现金200万元。 2.2011年至2015年，在广西铁投冠信贸易有限公司与广西德邦科技有限公司开展铟锭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，分多次以收现金和转账的形式，收受了广西德邦科技有限公司法定代表人洪某送予的人民币60万元，美元37万元，即： (1)2010年中秋、2011年春节以及2011年中秋节期间，被告人陈业盛在南宁市竹溪立交桥民族大道路边，分三次收受了洪某给予的人民币现金60万元，每次各20万元。 (2)2015年，通过事先约定，被告人陈业盛将其朋友吴某在美国的账号提供给洪某，后洪某按照被告人陈业盛的要求将37万元汇入吴某在美国的账户，被告人陈业盛将该笔37万美元交由吴某保管。 3.2012年至2013年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司开展铁矿贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理的职务便利，于2012年中秋节左右、2013年春节前后以及2013年中秋节左右分三次在南宁市民族大道100号西江大厦的路边收受了广西郑氏辉煌矿业投资发展有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司法定代表人郑某送予好处费共计60万元人民币，每次20万元人民币。 4.2015年至2016年，在广西铁投冠信贸易有限公司与柳州高新区安某新金属材料有限公司开展锌矿石贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任副总经理的职务便利，分三次收受了柳州高新区安某新金属材料有限公司实际控制人刘某1送予的人民币30万元，即： (1)2015年春节期间，刘某1约被告人陈业盛在南宁市见面，见面后刘某1将l0万元人民币现金送予被告人陈业盛，被告人陈业盛予以收受。 (2)2015年中秋节期间，在南宁市金湖南路金禾宫酒店二楼，陈业盛收受了刘某1送予的人民币现金10万元。 (3)2016年初，在南宁市迪欧咖啡厅，被告人陈业盛收受了刘某1送予的人民币现金l0万元。 5.2013年中秋节期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与防城港市信润石化有限公司及其关联公司开展铁矿石和煤炭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，在南宁市华润大厦收受了防城港市信润石化有限公司法定代表人马某1送予的人民币50万元。陈业盛把其中的20万元送给冠信公司财务经理陈述。 6.2012年至2013年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与刘某2实际控制的防城港广领贸易有限公司、广西信合房产有限公司开展钢材贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理的职务便利，于2012年中秋节期间、2013年春节期间及2013年中秋节期间分三次在南宁市桂景酒店收受了刘某2送予的人民币现金60万元，每次20万元人民币。 另查明，检察机关掌握被告人陈业盛涉嫌受贿犯罪事实后，于2017年3月3日对其传唤到案。陈业盛到案后开始没有如实供述自己收受他人财物事实；而在被采取指定居所监视居住后，才供述自己收受时某、郑某、洪某、刘某2、马某1、刘某1等钱款的事实，其中大部分事实是检察机关尚未掌握的事实。对于收受的贿赂款，陈业盛拿出200万元给亲戚庞某。庞某使用其中的100多万元购买了南宁市青秀区青山路7号5栋2-404号房。在陈业盛归案后，庞某代其退缴违法所得10万元、吴某代其退缴违法所得2174000元（所退缴的违法所得现均被暂扣在柳州市人民检察院）。 被告人陈业盛及其家属名下的房产即南宁市青秀区枫林路19号保利童心缘B1653号商铺、西乡塘大学东路118号相思湖影城综合楼1716号、玉林市二环北路1222号宏进农副产品批发市场2区2栋8号、9号被查封在案的事实。 2012年，时某与被告人陈业盛事先约定通过以“入干股”收取分红款的形式送钱给陈业盛和郭某。陈业盛与时任广西铁投冠信贸易有限公司总经理郭某商量后，与郭某决定分别以各自亲戚名义入股时某的公司。后在2012年底、2013年中秋及2014年春节期间，时某通过陈业盛分三次转交干股“分红款”共计260万元给郭某。 认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实： 一、相关的书证： （1）指定管辖决定书、立案决定书，证明被告人陈业盛涉嫌受贿一案由广西壮族自治区人民检察院指定柳州市人民检察院管辖，2017年3月3日柳州市人民检察院对陈业盛涉嫌受贿一案立案侦查。 （2）户籍证明，证明陈业盛于1963年2月26日出生，已达刑事责任年龄。 （3）文件、任职材料、公司登记档案，证明陈业盛是国家工作人员以及其在广西铁路投资集团有限公司、广西铁投冠信贸易有限公司、广西冠信实业有限公司、广西铁投冠信贸易有限公司任职的事实，即广西铁路投资集团有限公司是国有独资有限责任公司；广西铁投冠信贸易有限公司自2009年注册成立至2014年6月29日期间是国有独资企业，2014年6月30日变更为国有控股企业。陈业盛于2009年9月24日任北宁物资有限责任公司法定代表人（北宁是冠信的一个部门）。陈业盛于2009年6月至2011年8月历任广西冠信实业有限公司业务一部副部长、经理；2011年8月至2013年1月任广西冠信实业有限公司矿产部经理；2013年1月至2013年3月任广西铁投冠信贸易有限公司矿产部经理；2013年至今任广西铁投冠信贸易有限公司副总经理。 二、认定陈业盛收受他人财物事实的证据 （一）关于收受时某财物事实的证据 1.广西金伍岳能源集团有限公司工商登记材料、广西铁投冠信贸易有限公司与广西金伍岳能源集团有限公司开展贸易的立项请示报告、会议纪要、2011-2015合同材料，证明广西金伍岳能源集团有限公司法定代表人是时某，广西铁投冠信贸易有限公司与广西金伍岳能源集团有限公司开展贸易的相关情况。 2.证人时某的证言，证明为了感谢被告人陈业盛的帮助，同时也为了搞好跟陈业盛的关系，以便金伍岳集团公司能跟广西铁投冠信贸易有限公司更好的合作，时某在2011年至2014年期间，送钱给陈业盛共计540万元，其中有两次是直接送，有三次是以“分红”的名义送。之所以以“分红”的名义送钱，是因为在2012年，时某与陈业盛事先约定让陈业盛和郭某通过以亲戚名义入干股收取分红款，并得到郭某的同意；时某交待梁某为陈业盛和郭某办理入干股的事宜。 3.证人郭某的证言，证明2012年下半年，陈业盛跟郭某说，金伍岳集团公司准备扩股，金伍岳集团公司的法定代表人时某说可以给郭某、陈业盛两人每人4％的股份，让郭某、陈业盛找信得过的人来持股，注册资金不用郭某、陈业盛出，而由时某帮出。当时郭某就同意了，并提供了其亲戚李某的身份材料和联系方式给陈业盛，让他去联系李某并帮办入股手续。入股后从2012年到2014年，陈业盛分三次给郭某送钱，说是时某给的分红款，总共是260万元。 4.证人梁某的证言，证明2012年，时某和梁某说，有两个人要入股金伍岳集团公司，占股比例总的是8%，每个人4%，叫其去工商局办理好相关手续，并说陈业盛会带那两个人的身份信息和梁某在南宁市工商局会合。在南宁市工商局，陈业盛将苏某和李某身份证交给梁某，得到苏某和李某身份证后，梁某就按时某的指示，把这两个人的身份证就交给中介并告知各人占股比例，由中介办理苏某和李某入股金伍岳集团公司的事情。他们没有实际支付股本金。入股一直到2014年，苏某和李某入股期间，金伍岳集团公司没有分过红给他们。 5.证人李某的证言，证明郭某是李某的姑丈，其曾提供过身份证给郭某用于开房，其不知道入股金伍岳能源有限公司的事情。 证人苏某的证言，证明陈业盛曾经拿苏某的身份证，说是去办公司。但其不知道入股金伍岳集团公司的事情。 6.被告人陈业盛的供述与辩解，证明陈业盛分五次收受了时某送的540万元，其中260万元转交给了郭某。2010年春节期间，时某送给陈业盛80万元人民币，在2011年中秋节左右，时某在自治区党校附近给了陈业盛用两个纸箱装的200万元人民币。大概2012年陈业盛跟广西铁投集团副总经理，广西铁投冠信贸易有限公司董事长郭某以亲戚的名义入股时某的金伍岳集团公司，但实际上是没有出资。2012年至2014年期间，以获取分红款的形式收了时某分三次给予的人民币现金共计260万元，陈业盛交给郭某的事实。 （二）关于收受洪某财物事实的证据 1.广西铁投冠信贸易有限公司与广西德邦科技有限公司开展贸易的相关立项请示材料、会议纪要、合同材料；广西德邦科技有限公司以及广西浩麟商贸有限公司工商材料，证明广西德邦科技有限公司法定代表人是洪某，广西浩麟商贸有限公司的实际控制人是洪某。2010年开始广西铁投冠信贸易有限公司与广西德邦科技有限公司开展贸易、广西浩麟商贸有限公司开展贸易的情况。 2.证人洪某的证言，证明洪某因陈业盛促成其和广西铁投冠信贸易有限公司之间的业务，所以其于2010年中秋、2011年上半年和2011年下半年在南宁竹溪立交的路边三次分别送20万元，总共60万元给陈业盛。2015年给了37万美元给陈业盛,37万美金汇到陈业盛朋友的账号里。 3.证人吴某的证言，证明在2015年5月底，陈业盛让他的朋友转了一笔37万美元到吴某在美国开设个人账户名下，按照当时的汇率，折合人民币大概230万人民币。吴某曾和陈业盛到柳州见陈业盛的一个朋友对接转钱的事情。在2016年其拿了12万多给回陈业盛，扣除这12万多元，吴某还差他218万元左右没给陈业盛。 4.被告人陈业盛的供述与辩解，证明2011年至2015年，在广西铁投冠信贸易有限公司与广西德邦科技有限公司开展铟锭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，分多次以收现金和转账的形式，收受了广西德邦科技有限公司法定代表人洪某送予的人民币60万元，美元37万元。2010年中秋、2011年春节以及2011年中秋节期间，被告人陈业盛在南宁市竹溪立交桥民族大道路边，分三次收受了洪某给予的人民币现金60万元，每次各20万元。2015年，通过事先约定，被告人陈业盛将其朋友吴某在美国的账号提供给洪某，后洪某按照被告人陈业盛的要求将37万元汇入吴某在美国的账户，被告人陈业盛将该笔37万美元交由吴某保管。 （三）关于收受刘某1财物事实的证据 1.广西铁投冠信贸易有限公司与柳州高新区安某金属材料有限公司开展贸易的相关立项请示材料、会议纪要、合同材料；柳州市高新区安某金属材料有限公司相关工商登记材料，证明安某公司实际控制人是刘某1，2012-2015年冠信公司与柳州高新区安某金属材料有限公司开展贸易的相关材料。 2.证人刘某1的证言，证明刘某1为了感谢陈业盛在业务上的帮助，分三次总共送了40万元给陈业盛。分别是2015年春节前在五象广场送给陈业盛20万元；2015年7、8月份的一天在南宁市金湖南路金禾宫酒店二楼的咖啡厅送了10万元给陈业盛；2015年底或2016年初，在南宁市的迪欧咖啡厅）送了10万元给陈业盛。 3.被告人陈业盛的供述与辩解，证明2015年至2016年，在广西铁投冠信贸易有限公司与柳州高新区安某新金属材料有限公司开展锌矿石贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任副总经理的职务便利，分三次收受了柳州高新区安某新金属材料有限公司老板刘某1送予的人民币30万元。 （四）关于收受郑某财物事实的证据 1.广西铁投冠信贸易有限公司与广西郑氏辉煌投资集团有限公司、兴安盟神马矿业有限责任公司开展贸易的相关立项请示材料、会议纪要、合同材料，广西郑氏辉煌投资集团有限公司公司材料，证明广西郑氏辉煌投资集团有限公司、兴安盟神马矿业有限责任公司的法定代表人是郑某。广西铁投冠信贸易有限公司与广西郑氏辉煌投资集团有限公司、兴安盟神马矿业有限责任公司开展贸易的相关情况。 2.证人郑某的证言，证明为了维护和广西铁投冠信贸易有限公司的合作以及以后扩大业务，郑某于2012年10月份的一天、2013年春节的时候、2013年的9月、10月份在南宁市次送给陈业盛60万元现金，每次20万元。 3.被告人陈业盛的供述与辩解，证明2012年至2013年期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司开展铁矿贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理的职务便利，于2012年中秋节左右、2013年春节前后以及2013年中秋节左右分三次在南宁市民族大道100号西江大厦的路边收受了广西郑氏辉煌矿业投资发展有限公司与兴安盟神马矿业有限责任公司法人代表郑某送予好处费共计60万元人民币，每次20万元人民币。 （五）关于收受马某1财物事实的证据 1.广西铁投冠信贸易有限公司与防城港市信润石化有限公司开展贸易的相关立项请示材料、会议纪要、合同材料，证明冠信公司与防城港市信润石化有限公司开展贸易的相关情况。 2.证人马某1的证言，证明因为陈业盛是广西铁投冠信贸易有限公司的业务经理，广西铁投冠信贸易有限公司和防城港市信润石化有限公司在合作做煤炭和铁矿生意过程中，马某1负责与陈业盛对接，为了跟陈业盛搞好关系，把业务做得更大，2013年中秋节，马某1在华润大厦送给陈业盛50万元。 3.证人陈述的证言，证明陈业盛于2013年8、9月份在德瑞大厦给了20万元陈述，陈述认为这20万元是防城港市信润石化有限公司给的。 4.被告人陈业盛的供述与辩解，证明2013年中秋节期间，在广西铁投冠信贸易有限公司与防城港信润石化有限公司及其关联公司开展铁矿石和煤炭贸易过程中，被告人陈业盛利用其担任矿产部经理、副总经理的职务便利，在南宁市华润大厦收受了防城港信润石化有限公司马某1送予的人民币50万元。 （六）关于收受刘某2财物事实的证据 1.和解协议、广西信和房地产开发有限公司工商登记及变更材料，证明广西北宁矿产物资有限公司与刘某2实际控制的广西信和房地产开发有限公司开展钢材贸易的协议、合同情况。广西信和房地产开发有限公司工商登记及变更情况。 2.证人刘某2的证言，证明刘某2在2012年中秋节期间、2013年1、2月份期间及2013年中秋节期间分三次在南宁市桂景酒店送给陈业盛人民币现金60万元，每次20万元人民币。 3.证人刘某3的证言，证明广西信和房地产开发有限公司是刘某2开办的，刘某3借身份证拿去挂信和公司的股东和法定代表人，开始刘某2是拿其母亲林某的名字去挂股东和法定代表人，后来才拿刘某3的名字去挂。刘某3按刘某2的要求签一些文件，其不认识陈业盛也没有听说过广西铁投冠信贸易有限公司和广西北宁矿产物资有限公司。 4.被告人陈业盛的供述与辩解，证明陈业盛分三次收受防城港信和房地产有限公司刘某270万人民币，第一次是在2012年的中秋，刘某2在南宁桂景大酒店一楼停车场交给陈业盛一个礼品盒，里面装有20万元人民币。第二次和第三次分别是在2013年的春节和2013年中秋的时候，情形跟前面第一次相同，都是在南宁桂景大酒店一楼停车场交给陈业盛一共礼品盒，不同的是这两次里面装有25万元现金。 三、关于其他事实的证据 1.归案经过及侦查情况说明，证明检察机关掌握被告人陈业盛涉嫌受贿犯罪事实后，于2017年3月3日对其传唤到案。陈业盛到案后刚开始没有如实供述自己收受他人财物事实；而在被采取指定居所监视居住后，才供述自己收受时某、郑某、洪某、刘某2、马某1、刘某1等钱款的事实，其中大部分事实是检察机关尚未掌握的事实。 2.扣押决定书、扣押清单，证明吴某代陈业盛退缴涉案款人民币2174000元，庞某代陈业盛退缴涉案款人民币10万元。 3.外币折算成人民币的材料，证明2015年6月1日至2015年6月30日期间，37万美元折合人民币226.08万元。 4.银行交易流水，证明陈业盛、冯某的银行卡流水信息。 5.证人庞某的证言，证明在2012年到2013年期间，陈业盛一共分3次给庞某共计人民币200万元，让庞某帮其保管。庞某使用其中的100多万元购买了南宁市青秀区青山路7号5栋2-404号房的事实。 6.证人冯某的证言，证明其与陈业盛家庭财务情况的事实。 7.协助执行通知书、查封通知书、查封/扣押财物、文件清单、房产信息，证明被告人陈业盛及其家属名下的房产即南宁市青秀区枫林路保利童心缘B1653号商铺、南宁市西乡塘大学东路118号相思湖影城综合楼1716号、玉林市二环北路1222号宏进农副产品批发市场2区2栋8号、9号被查封在案的事实。 本院认为，被告人陈业盛身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，数额特别巨大。公诉机关指控被告人陈业盛犯受贿罪罪名成立，应当依法予以惩处。被告人陈业盛归案后如实供述主要事实且大部分系办案机关尚未掌握的同种犯罪事实，不构成自首，是坦白，依法对其从轻处罚。对于被告人陈业盛具有亲属、朋友代为退缴违法所得的情形，在量刑时酌情对其从轻处罚。根据案件线索来源，办案机关在传唤被告人陈业盛到案前已经掌握金伍岳集团公司法定代表人时某向陈业盛和郭某行贿的相关情况，故对被告人陈业盛及其辩护人提出其具有立功的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于陈业盛收到时某的260万元后交给郭某能否认定为陈业盛受贿数额的问题，因金伍岳集团公司法定代表人时某明知陈业盛与郭某分别以入干股分红的形式收受贿赂款，故陈业盛收到时某送的分红款260万元全部交给郭某收受，应是时某向郭某行贿，故对郭某收受的这260万元不应计入被告人陈业盛的受贿数额。即对被告人陈业盛及其辩护人关于对郭某收到的这260万元不应计入陈业盛受贿数额的辩解和辩护意见，本院予以采纳。另外，陈业盛收受马某150万元贿赂款后，拿了其中的20万送给陈述不是马某1的意思表示，而是陈业盛个人受贿后处分违法所得的行为，故对于被告人陈业盛及其辩护人关于陈业盛收受马某1的贿赂款是30万元而不是50万元的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 综上，被告人陈业盛受贿数额为766.08万元，依法予以追缴。根据被告人陈业盛的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人陈业盛犯受贿罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。被告人陈业盛被指定居所监视居住二十五日，折抵刑期十三日。即刑期自2017年3月29日起至2027年9月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人陈业盛受贿所得人民币766.08万元，依法追缴，其中暂扣于柳州市人民检察院的退赃款人民币227.4万元依法上缴国库；不足部分，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  韦建敏 审判员  杨院宜 审判员  周世平 二〇一八年十一月二十三日 法官助理罗冠龙 书记员乔茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第十二条第一款中华人民共和国成立以后本法实施以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一款情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第%1条贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。