河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1022刑初106号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人刘某，男，1975年10月19日出生，黑龙江省五常市人，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省五常市，捕前住河北省三河市，2001年7月16日因犯抢劫罪、盗窃罪，被哈尔滨市太平区人民法院判处有期徒刑十年，2008年3月23日被释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月26日被固安县公安局刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于固安县看守所。辩护人许宝石，浙江赞程律师事务所律师。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2018〕100号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员罗艳成出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人许宝石均到庭参加了诉讼。经公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理。现已审理终结。河北省固安县人民检察院指控，2017年1月份至7月份期间，被告人刘某冒充中央警卫局领导身份，骗取高某1、刘某1、李某1、梁某、张某1、刘某2等人的信任，后以花钱办理固安县、燕郊等地户口的方式，通过高某1、刘某1、李某1三人收取户口资料150余个，为梁某、张某1办理户口2个，为刘某2办理户口5个，共诈骗办理户口费用345万余元。期间刘某以借款的方式另骗取刘某1205851元，骗取李某1人民币15万元，以花钱办理北京车牌及办户口辛苦费的方式骗取高某116000元。针对上述指控公诉机关提供了相应证据，要求以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人刘某表示自愿认罪，辩解称刘某1给其办理户口的人数二三十人左右、钱数是30万元左右，高某1是180万元左右，刘某2给其15万元是偿还之前向其的借款。其辩护人许宝石提出的辩护意见是：对定罪无异议；钱款数额按照刘某本人的意见；刘某具有自首情节，现其自愿认罪并愿意退赔，希望从轻处罚。经审理查明，2016年5月份至2017年7月份期间，被告人刘某使用伪造的武警证件（证件写的姓名为刘某5），冒充中央警卫局领导身份，取得被害人信任，以花钱办理固安县及燕郊等地户口及办理北京车牌等为名，骗取高某1、刘某1、李某1、梁某、张某1、刘某2等人3831351元。具体事实如下：一、2017年1月至7月，被告人刘某以花钱办理固安县户口为名，通过高某1收取办理户口70多个，骗取高某1193万元；以花钱办理北京车牌及办户口辛苦费等为名骗取高某11.6万元；案发前已退高某145万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，通过看房认识的高某1，期间开着武警牌照的车，跟她说其是武警，并给她看过伪造的武警证件。2017年2、3月份的一天，高某1问其能不能办固安县户口，其说能办，之后高某1带着一个叫赵某1的跟其商量办户口，赵某1和高某1给了其21个户口，赵某1和高某1分两次给其转了20万元，后来高某1给了其多个户口，其还给过高某110张户口准予迁入证明，后来高某1说客户说户口准迁证是假的，让其退钱，其分两次给高某1退了45万元，高某1陆续给其70多个户口，开始收她的户口是2万一个，后来有几个是3万元一个，一共收了高某1180多万，给高某1写了收条，收条上签的是刘某5的名字。到6月份，其收的户口一个也没有办成，钱都花了。2017年3、4月份其给高某1办过北京车牌，当时收了她1万元，后来没办成，请“政治部小张”吃饭有一次是高某1给的，多少记不清了。2、被害人高某1的陈述证实，2016年8月份其在固安县盛国际售楼处工作，刘某5来看房子，说是中央警卫局的，2017年1月份公司的赵某1想找人办固安户口，其问刘某5能不能办户口，刘某5说能办。后来其和赵某1给了刘某5二十多个户口，分两次于2017年1月20日给了刘某510万、2017年2月24日给了刘某510万，说好等准迁证下来之后再付剩余10万；后来刘某5说能赚点钱就赚点钱，让其再多收点户口，其当时觉得没问题就同意了，其就又通过各种关系收了七十多个，给刘某5开始是2万一个，后来3万一个，最后4万一个，期间刘某5通过微信给其发了十几张之前办户口的准迁证的照片，并在2017年4月10日左右给其十张准迁证，客户认为是假的让其退钱，刘某5一直没有办成户口。其一共给了刘某5193万元，刘某5退其45万，还差148万。其中手机银行转给对方167万元、现金5万元、支付宝转11万元、另赵某1转了10万元，共计193万元。基本每次见面刘某5都穿一件黑色带有武警标志的T恤，在刘磊北京通州区经贸中心1110室的北京大华绿博装饰有限公司见过他的武警标志的正装。他公司平时是李某1看着。刘某5有一个叫闵某的勤务兵，也穿着武警标志的衣服，另外还有一个他的中队长叫方某。2017年2月份刘某5说他能办北京车牌，要2.8万元，先付1万元，剩下的等三个月车牌下来再给，之后其用支付宝转给他1万元，之后一直没有办成。在办户口的过程中刘某5他说挺辛苦，其给过他好处费5000元，还有1000元是刘某5请政治部小张时的饭钱。这6000元钱是给刘某5转的微信。高某1辨认笔录证实，辨认出骗她的叫刘某5的男子为刘某。3、高某1相关客户冯某某等18人的证人证言证实付款情况。4、证人李某1的证言证实，刘某5跟其说过在固安县给高某1、赵某1办过户口，好像是一个2万，刘某5给高某1退了45万元。6月中旬刘某5把办好的准迁证放在办公桌上，让其拍照发给高某1。5、高某1提供的交易流水、收条、聊天记录、统计表、刘某5的军官证驾驶证及准予迁入证明十张证实，办理户口款共计193万元，已退45万元；交易流水证实高某1给刘某打款的记录；收条和聊天记录证实高某1与刘某之间的交易收付款的情况（67个客户，164万元）；高某1提供的与刘某的微信、支付宝转账记录证实与刘某的交易情况（饭钱5000元、北京车牌定金1万，2月24日前分两次给的10万）以及与赵某1的交易情况。6、高某1相关部分客户的转账记录凭证、聊天记录、收条等。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。二、2017年5月至7月，被告人刘某以花钱办理固安县户口为名，通过刘某1收取办理户口59个，骗取刘某1129万元；骗取刘某1借款及消费支出205851元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，通过看房认识的刘某1，期间开着武警牌照的车，跟她说其是武警，并给她们看过伪造的武警证件。2017年其给刘某1办过户口，刘某1分两次给其20多个户口、30多万元现金，给钱地点一次是在固安县英国宫某家里、一次是英国宫小区的停车场，收钱的时候有一次闵某在场。2、被害人刘某1陈述证实，2017年4月其在东戴河帮别人卖海景房时认识的刘某5，刘某5自称是中央警卫局的，之后刘某5常约其一块吃饭，期间他开着武警牌照的车。2017年5月份，刘某5问其能不能收户口件，可以赚钱，他认识公安部的人可以办固安县户口，2万一个，从5月20日开始至7月11日之间其分三次给了刘某559个户口，第一次是25个、在固安县大韩寨一个吃烧烤的地方给的刘某5；第二次是25个、在英国宫4期20号楼1单元门口刘某5的车里给的刘某5；第三次是9个、在英国宫4期20号楼1单元2703室屋里给的刘某529万。办户口的129万都是给的刘某5现金，给钱时他的勤务兵闵某在场。户口始终没有办成，在这期间刘某5还以各种理由跟其借钱，其还给刘某5买东西：2017年5月11日刘某5向其借2000元、其用微信转的；5月20日借款2万元现金；5月30日刘某5借款2万元现金；6月2日其给刘某5花3794元买了个包；6月18日刘某5让其给他妹妹刘某3转1.5万元，其微信转给刘某35000元、支付宝转给刘某31万元；7月7日、8日两天刘某5说他们单位领导要用钱让其给转他了2万元；7月13日至7月16日，刘某5让其给他新买的车办ETC花了2800元；7月15日至7月24日刘某5在固安县牛驼镇三盛国际2012106室要买家具，其出的122257元；共计205851元。刘某5平时穿黑色带武警标志的T恤，刘某5从2017年5月份借住在其租住的英国宫4期20号楼1单元2703室，其在住处看到有武警的衣服、武警车牌、手枪等。闵某、方某都知道刘某5给其办户口的事。刘某5说方某是他手底下的一个中队长，闵某平时一直跟着刘某5，刘某5说闵某是他的勤务兵。其一共给刘某559个户口资料。刘某5给其提供过一份50个人的名单，之后其又给他9个户口资料和办户口的钱，其在名单上加了9个人的名字。3、证人李某1的证言证实，2017年5、6月份的一天，刘某让其帮他统计一下办户口的人名，当时是刘某拿着户口资料的档案袋念，其用一张A4纸写的，写完之后就给刘某了。（办户口的名单李某1已看过，确定前50人是她写的，后面9个人名不是她写的）。4、证人闵某的证言证实，2017年2月其去刘某5的公司应聘上班，之后刘某5让其天天跟着他，刘某5还说自己是是中央警卫局八局的大队长。其见过刘某1给过刘某5三次办户口的钱，第一次在一个烧烤店吃饭时刘某1给了刘某5一个包，里面都是钱，刘某5还让其把钱放在车上，钱挺多的；第二次是在英国宫四期刘某5租住处楼下车上，当时其、刘某1、刘某5在车上，刘某5和刘某1数的钱是50万；第三次是在英国宫四期刘某5租住的屋里刘某1给了刘某530万，刘某5和刘某1当场数的钱。5、证人刘某3证言证实，其是刘某妹妹，在刘某的公司任出纳，2017年6月份，有一个工地着急用钱，其跟刘某说了，刘某当时给刘某1打电话跟刘某1借了1.5万元。当时支付宝里转了1万，微信里转了5000元。其用于工地开支了。6、刘某1相关客户于某某等28人的证人证言证实付款情况。7、刘某1办户口名单证实，刘某1给刘某5办理户口的客户人数59人，前50人系李某1书写、后9人是刘某1书写，金额分别为2万或3万不等。8、刘某1银行明细证实，其支取现金及转账情况。9、刘某1相关部分客户的转账记录凭证、聊天记录、收条等。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。三、2016年5月开始，被告人刘某以与李某1恋爱为名交往，后以李某1房产抵押贷款15万元；以花钱办理燕郊户口为名，通过李某1收取办理户口1个，骗取李某16万元。现李某1对刘某表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，李某12017年5月份让其办过燕郊户口，收了6万元，也没有办。其用李某1的房产抵押办过小额贷款15万，用于公司开支了。其和李某1是情侣关系。2、被害人李某1陈述证实，2016年5月份认识的刘某5，刘某5说是中央警卫局武警，其见他平时开着武警牌照的车，刘某5经常往公司拿部队的服装说是部队发的，办公室内放着很多部队的东西，还跟其介绍过一个叫方某说是他手下的武警中队长。刘某5一直以军人身份跟其恋爱交往，并说已经离婚，还给其看过他的离婚证说要跟其登记结婚，刘某5还让其用燕郊的一套房子给他抵押了15万元，贷款是其偿还的，刘某5还过利息。当时办理抵押贷款的业务员是张羿。刘某5还说能办理燕郊户口，其为一个叫姚某的朋友办户口给了刘某56万元，户口一直没办下来。3、证人姚某的证言证实，2017年5月其通过李某1找的刘某5办户口，说好10万元，先给了李某16万元，后一直没办成。4、李某1的网银记录及与张羿的微信记录照片，证实李某1还贷款15万元。另有辩护人提交李某1对刘某的谅解书一份。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。四、2017年4月至7月，以花钱办理固安县户口为名，通过刘某2收取办理户口5个，骗取刘某215万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，其承认收到刘某215万元，但其辩解是刘某2偿还其之前的借款。2、被害人刘某2的陈述证实，其是房产销售，常有买房人想办固安县户口，2017年4月份听刘某1说认识一个当兵的能办固安县户口，她让其帮忙收户口，4.5万元一个，其收了三个户口资料并给了刘某113.5万元。这期间其通过刘某1认识了办户口的刘某5，刘某5自称是中央警卫局的大校，经常开一辆武警牌照的车。后来刘某5还让其看过说是办好的户口件，刘某5说刘某1收户口给其加钱了，让其以后收户口直接给他，3万一个，之后其收了5个户口给了刘某5并通过支付宝分三次转给刘某515万元。刘某5被抓后刘某1将13.5万元退给其。其直接给刘某5的那五个人是孔某、范某、朱某2、王某10、闫丽丽。其已退还这五个人钱。3、刘某2相关客户的证人证言（1）刘某9：其给闫丽丽、孔某、范某找的刘某2办户口，刘某2说每人6万，其向这三人每人收了6.5万元，共给刘某218万。现刘某2把钱已全退给其。（2）张某7：2017年6月份，其为朱某2办户口，找的刘某2，给了她6.5万元。现钱已退其。（3）张某8培：2017年7月份，其为王某10找刘某2办固安县户口，给了刘某27万。钱已退。4、刘某2提供的给刘某的转账截图十五张及刘某5（刘某）车辆驾驶证和武警证照片，证实已转账给刘某15万元等情况。5、刘某2建行账户交易明细，证实其与贾某、张某7、刘某9、张某8培、刘某1等人资金往来情况。6、刘某9银行交易明细一份。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。五、2016年6月，以花钱办理燕郊户口为名，骗取张某119500元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，其还收过两个办理燕郊户口的，一共2.9万元，都写了收条，签的是刘某5。2、被害人张某1陈述证实，2016年4月其在网上发布谁能帮其办理燕郊户口的信息，一个自称刘某5的人跟其联系说他可以办，刘某5说他是中央警卫局的队长，认识三河市副市长，办户口对他来说是小事，后刘某5把他的军官证及穿军装的照片都发给其，其就相信了。2016年6月5日在燕郊普罗旺斯小区北门6号楼3单元1502室和刘某5见的面，刘某5说办理这个户口需4万元，其说只能先给2万剩下的等办完再给，当日给了刘某519500元，刘某5给其写了收据。后一直没有办好。3、刘某给张某1出具的签名为刘某5的收据一份。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。六、2016年6月，以花钱办理燕郊户口为名，骗取梁某1万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人刘某的供述及辩解证实，其还收过两个办理燕郊户口的，一共2.9万元，都写了收条，签的是刘某5。2、被害人梁某陈述证实，2016年6月6日通过老乡张素园见到一个自称刘某5的人，刘某5说他是中央警卫局的并认识三河市一个市长，办户口对他来说是小事，其把1万元钱和办户口的资料给了刘某5，刘某5给其打了收条，后一直没有办好。3、刘某给梁某出具的签名为刘某5的收据一份。另有全案综合证据：1、被告人刘某的供述及辩解证实，其找人伪造的武警牌照、武警证件、武警驾驶证，从网上买的武警服装，包括正装、T恤、迷彩服、警用标志等。武警证件写的是刘某5，上边有其的照片，单位是中央警卫局八局，其办武警的手续就是为了方便，让别人尊重。其向别人介绍闵某是其勤务兵，向别人介绍方某是其中队长，其没有能力办户口，就是想挣点钱。2017年6月份左右其给儿子刘某4买了两辆车，一辆奥迪、一辆宝马，花了40万元左右，车都上在刘某4的名下。买车的钱是办户口的钱。其还有一辆帕萨特，另外一辆车牌号京Ｑ×××××奥迪是从北京郭某1的租车公司租的。2、证人刘某4证言证实，2017年6月份其与父亲刘某在北京通州的一个二手车交易市场，买了两辆二手车并过户到其名下，一辆是黑色宝马X5、车牌号是蒙Ａ×××××，一辆是黑色的奥迪A6、车牌号吉Ｊ×××××。宝马车26万，奥迪车14万多，后其将宝马车以17万元卖给一个呼和浩特市二手车市场里收车的，给其转账是一个叫郭某3和一个叫寇某的人。卖车款17万元有8万元其还账了，剩下的在其这里。3、证人闵某的证言证实，刘某5给别人包括刘某1和高某1介绍说其是他的勤务兵，刘某5有军官证平时开着军牌车，刘某5跟别人介绍方某是他的下属武警中队长。其见过有快递给刘某5邮寄军用的车牌和军服等物品，刘某5说是部队仓库里调出来给他邮寄的。4、证人王某1的证言证实，其是刘某妻子，二人2011年登记结婚，至今保持婚姻状态。不知道刘某是否当过兵或武警。5、证人郭某1的证言证实，2015年12月刘某来其公司租的京Ｑ×××××奥迪车，之后对方一直租赁着，直到2017年7月听说刘某被公安机关处理，车被扣押。6、搜查笔录证实，搜查刘某的公司位于通州区经贸中心11层1110室，在经理室内发现武警部队各类军服44件、军帽27顶、武警牌照两幅；办理户口手续71件，武警肩章16副、武警臂章13个，领花胸标等共48件，武警军龄略章4盒，警官证2个，驾驶证2个（名字为刘某5），行驶证1个，准予迁入证明26张，印章2枚。在另一房间内发现武警服装3套共6件。搜查固安县盛国际2-012号楼01-0106别墅，发现牌照三幅，另外一块标有警备0121牌证一块。7、物证及扣押决定书、清单及照片，证实已扣押刘某诈骗所用手机、轿车、武警车牌、行驶证、驾驶证、印章、肩章臂章领花胸标、武警服装等物品、办理户口的客户资料及从刘某4处扣押的车款人民币89000元。8、固安县公安局人口管理大队出具的证明一份，证实准予迁入证明均为伪造。9、刘某银行账户交易明细，证实刘某银行账户收支情况。10、郭某1租车公司的营业执照及车辆手续及相关租车协议复印件，证实刘某租车的事实。11、刘某4转账记录，证实其与寇某、郭某3等人资金往来。12、黑龙江省哈尔滨市太平区法院刑事判决书及黑龙江省监狱管理局出具罪犯档案材料，证实刘某前科情况。13、到案经过及办案说明证实，2017年7月25日北京西站派出所民警向刘某致电，称驾驶证被冒用，让其前往派出所调查，22时30分，刘某到达通州北苑派出所后，将其抓获。14、户籍信息。以上证据均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，冒充中央警卫局武警干部身份，虚构自己有能力办理固安县户口和北京车牌，骗取他人钱财数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人对刘某1及刘某2款项数额的辩解，经查，李某1证言证实为刘某抄写刘某1办理户口的人名单计50人，结合刘某1和刘某所述办理每个户口价格、闵某的证言及刘某1支款记录，可以认定刘某1给付刘某户口款129万元和其他款项支出205851元的事实；刘某2的微信转账记录证实刘某2给刘某转款15万元并有相关客户的证言和转款记录；故对被告人的辩解不予采信。被告人自愿认罪，并对被害人部分退赔，取得李某1的谅解，故对辩护人希望从轻处罚的辩护意见予以采纳，对被告人酌情从轻处罚；根据到案经过，刘某系经警方以其他事由通知后到公安机关，对诈骗犯罪其主观上不具有投案的主动性，故对辩护人关于被告人属自首的辩护意见不予以采纳。综合考虑被告人犯罪情节、前科情况及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月26日起至2031年7月25日止，罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人刘某退赔被害人刘某1149.5851万元、退赔被害人高某1149.6万元、退赔被害人李某121万元、退赔被害人刘某215万元、退赔被害人张某11.95万元、退赔被害人梁某1万元。三、追缴已扣押的奥迪轿车（吉Ｊ×××××）一辆及帕萨特轿车（京Ｊ×××××）一辆、现金人民币89000元退赔上述被害人，扣押的其他军服、车牌、证件等物品由扣押机关依法没收或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王新刚人民陪审员  王炳朋人民陪审员  冯军旗二〇一八年十一月一日书 记 员  王中卫