安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初672号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人周猛猛，男，1993年10月1日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人周宗书，安徽三联律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）732号起诉书指控被告人周猛猛犯诈骗罪于2018年8月21日向本院提起公诉，本院经审查，认为符合法定受理条件，于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡某、郑某出庭支持公诉，被害人李某1、被告人周猛猛及其辩护人周宗书到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市人民检察院指控：2017年4月至2018年5月间，被告人周猛猛同时和离异女青年李某1、李某2谈恋爱并承诺和对方结婚，后以父亲和别人打架、装修婚房、干工程、装修门面、还车贷等理由，哄骗被害人李某1、李某2以现金、刷信用卡、办理各种贷款等方式借钱给其挥霍。至案发时、骗取被害人李某1人民币10万元左右，李某2人民币18.88万元左右（含8万元贷款中未归还部分）。 2018年6月5日，被告人周猛猛被宿州市公安局埇桥分局三八派出所民警抓获归案。案发后，被告人周猛猛家人退出赃款人民币11万元。 针对上述指控，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人周猛猛的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人周猛猛在有期徒刑四年至六年幅度内量刑，并处罚金。 被告人周猛猛辩称其与被害人李某2之间属借贷关系。其辩护人提出对公诉机关指控诈骗被害人李某1钱款无异议，被告人周猛猛与被害人李某2之间系民间借款纠纷，且已经人民法院调解结案不构成犯罪的辩护意见。 经审理查明：2017年4月底，被告人周猛猛与被害人李某1恋爱并同居，在同居期间，被告人周猛猛又与被害人李某2以谈恋爱名义相处，并分别承诺与二被害人结婚。在同居和恋爱期间被告人周猛猛以其父亲打架、大姑看病、母亲要钱、注册药店、装修婚房、干工地等虚假事由，至2018年5月共骗取被害人李某1钱款人民币10万元；被害人李某2钱款人民币18.88万元。 另查明：2018年5月16日，被害人李某2以民间借贷纠纷为由将被告人周猛猛诉至埇桥区人民法院，要求被告人周猛猛归还其借款人民币18.88万元，后双方于2018年6月15日在宿州市埇桥区人民法院达成民事调解书，已履行人民币7.5万元。2018年6月20日，被告人周猛猛家人退还被害人李某1人民币4万元。本案审理过程中，被告人周猛猛家人与被害人李某1达成调解，被告人周猛猛家人退还被害人李某1人民币6万元，被害人李某1对被告人周猛猛行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）借条，证明2017年4月至2018年5月，被告人周猛猛向被害人李某1借款10万元；2018年2月14日，被告人周猛猛向李某2借款18.88万元。 （二）信用卡交易明细及微信转账聊天记录，证明1、被告人周猛猛曾承诺与被害人李某1结婚，以及以到药监局办理手续、家人手术、还账为由先后多次从被害人李某1处借款人民币10万元；2、李某2转款给被告人周猛猛情况。 （三）宿州市第一人民医院病历，证明被害人李某1于2018年3月20日经检查已怀孕。 （四）调解协议，证明2018年6月20日、10月28日，被告人周猛猛及家人退还被害人李某1人民币10万元，被害人李某1对被告人周猛猛行为表示谅解。 （五）宿州市埇桥区人民法院（2018）皖1302民初4269号民事调解书，证明2018年5月16日，本院受理李某2诉被告人周猛猛民间借贷纠纷，2018年6月15日，经宿州市埇桥区人民法院调解，被告人周猛猛与李某2就18.88万借款达成调解协议，并于调解当日履行7万元。案件审理期间，被告人周猛猛家人退还被害人李某2人民币5000元。 二、扣押物品清单及发还清单，证明2018年6月5日，从被告人周猛猛处扣押人民币11万元。2018年6月20日被害人李某1从公安机关领取4万元，6月15日李某2从公安机关领取7万元。 三、证人证言 （一）证人蔡某的证言，证明她认识李某2，她知道李某2和周猛猛谈过恋爱。2017年10月中旬一天，李某2和一男子视频聊天，她问李某2男子是谁，李某2说是李某2的男朋友叫周猛猛。然后她就经常看见李某2和周猛猛打电话和微信联系。2017年11月份，周猛猛来过她和李某2的住处，11月份李某2告诉她，她们住的地方进小偷，李某2的金首饰不见了，但她查看住处没有被撬和被翻动的痕迹，当时李某2没报警。 （二）证人段某的证言，证明2017年5月，她知道李某1和周猛猛是男女朋友，7月李某1怀孕打胎，10月李某1向她借3.5万元钱替周猛猛还车贷，12月18日李某1还她钱。李某1曾告诉她周猛猛多次承诺要和李某1结婚。2018年2月，李某1又告诉她怀孕了，并说和周猛猛将会于5月1号或20号结婚。2018年5月9日，她和李某1到周猛猛爷爷家，周猛猛家人说不知道周猛猛和李某1结婚的事。李某1两次怀孕都是周猛猛的孩子。她知道周猛猛向李某1借钱，具体数额不知道。 四、被害人陈述 （一）被害人李某1的陈述，证明2017年4月，他认识周猛猛，5月份双方成为男女关系，5月9日周猛猛与她同居，5月20日周猛猛给她发了520元红包。6月20日，周猛猛接个电话后给她说周猛猛父亲在外出事和人打架伤了耳朵，周猛猛问她借钱并说周猛猛父亲7月底结账后还给她，她把她的两张信用卡给周猛猛，周猛猛透支她农业银行信用卡13915元，平安银行信用卡6000元，过了两天周猛猛说还得赔偿对方二万元叫她再借，她不同意，周猛猛缠了她一晚上，后她通过借呗转账1.1万元给周猛猛。2017年8月4日，周猛猛转2000元给她还借呗的钱，后周猛猛又转车辆保险公司赔偿款中的10210元给她，在这期间周猛猛还是零散着问她借钱，8月17日她要分手，周猛猛给她转账2000元，9月1日转账给她1.8万元。2017年9月2日，周猛猛说上几次转给她的钱都是周猛猛借高利贷的钱，她又转账1.5万元给周猛猛。2017年9月10日至12日，周猛猛给她买衣服和还款，10月1日周猛猛给她2000元还农行信用卡的钱，4日给她2700元还借呗的钱。10月8日至19日借她5700元还李某2信用卡的钱，11月2日问她要了720元吃饭，11月6日给她1600元，11月23日她给周猛猛1200元还信用卡。2017年12月4日周猛猛问她要24200元还赵锁的钱，12月12日周猛猛给她1000元还款，12月16日至17日周猛猛要9300元还周猛猛母亲信用卡的钱，12月20日要2500元给周猛猛母亲，21日要7000元还李某2的钱和车贷，27日周猛猛给她1000元还兴业银行额度。2017年12月21日问她要5000元还周猛猛少赵锁的钱。2018年1月1日周猛猛给她521元跨年红包，后又给13500元还她农业银行信用卡，2日给她2018元还贷款。2018年1月4日至11日周猛猛问她要了20200元钱给周猛猛大姑看病，后于16日和17日给她14400元还苏宁任性借和交通银行信用卡。2018年1月20日至22日周猛猛问她要了1.4万元还李某2的钱，1月21日至27日周猛猛给她12300元还兴业银行贷款，1月31日至2月5日周猛猛问她要10200元还车贷，2月9日周猛猛给她15400元还款，2月12日周猛猛问她要8000元还周猛猛之前借的高利贷，后周猛猛又给她1万元还账，13日周猛猛问她要了5000元。2018年2月14日周猛猛给她1314元是情人节红包，1600元是还贷款的。2月19日周猛猛给她5000元是还周猛猛从她朋友处套的钱。2018年2月20日至24日周猛猛问她要5650元用来到药监局注册的，2月26日周猛猛给她2000元第二天又被周猛猛要走了。2018年3月4日至5日周猛猛问她要2250元请朋友吃饭，3月18日要了2000元。2018年3月29日周猛猛问她要5000元用来装修婚房，4月1日给她2000元还农业信用卡钱，当日又问她要2800元装修婚房。4月8日至20日给她7970元用来还周猛猛朋友和花呗的钱，还有一些被零花了，4月22日给她11500元还苏联任性付，4月22日至5月7日周猛猛要18564元还李某2的钱、押车利息、信用卡和周猛猛刷朋友信用卡的钱。2018年5月8日，她和朋友到周猛猛老家，周猛猛爷爷和奶奶都不知道她怀孕的事，周猛猛奶给周猛猛妈妈打电话，周猛猛妈妈也不知道，她当时感觉被骗了。5月10日，她电话联系李某2才知道，李某2和周猛猛也是男女朋友关系，周猛猛也对李某2说过要和李某2结婚。她被周猛猛骗了11.65万元。周猛猛给她的钱都是还她贷款借给周猛猛的钱，有平安信用卡、农业信用卡、兴业信用卡、交通银行信用卡、蚂蚁借呗、招联好期待等等，借的贷款她在通过支付宝和现金的方式给周猛猛使用的，meng153××××6789是周猛猛的微信号。2017年11月30日、2018年4月18日周猛猛给她共打了17万元的借条。 （二）被害人李某2的陈述，证明2017年9月25日，她通过陌陌认识自称90年出生离过婚没有孩子的周猛猛，聊了一段时间她和周猛猛建立恋爱关系。2017年10月中旬一天，周猛猛约她吃饭，在吃饭时周猛猛和两个人谈工地上的事，后周猛猛告诉她“干这个工地利润很大，但我现在需要资金，你可能借点”，她回答没有后周猛猛叫她办理贷款，第二天她通过手机平安普惠贷款了8万元，她将8万元去给周猛猛，这个贷款后来周猛猛还了6个月。周猛猛还使用她建设银行卡贷款，至2018年5月10日这可卡上还有5285元没有还上。2017年11月份周猛猛说工地车没油，她给周猛猛6000元现金。2018年2月14日至19日，周猛猛要和她开药店，叫她弄点钱装修门面，她通过支付宝分四次转账3.5万元给周猛猛。2018年3月14日，周猛猛说车贷到期了，她通过支付宝转账给周猛猛3000元。2018年3月26日，周猛猛打电话告诉她车被扣了，她通过支付宝转账2万元给周猛猛。2018年4月12日，周猛猛车贷到期，周猛猛让她通过安逸花、马上金融贷款5600元，然后她把这5600元给了周猛猛。2018年4月22日，周猛猛说“我妈信用卡到期，和你在一起这么久了，就当给你婆婆还钱”，她又通过支付宝转账1.3万元给周猛猛。2018年4月23日，周猛猛打电话说在外边吃饭没钱付账，她通过支付宝转账600元给周猛猛。2018年4月24日，周猛猛告诉她“别人找我要钱，你帮我最后一次，等五一我父母回家，就把钱还给你”，然后她通过读秒钱包贷款1.5万元给周猛猛，4月27日周猛猛打电话说喝酒被交警逮了，请交警吃饭钱不够，她通过微信转账给周猛猛400元。2018年5月10日，她接到李某1的电话问她可认识周猛猛，她告诉李某1她和周猛猛是男女朋友，李某1说自己怀孕4个月了，孩子是周猛猛的，周猛猛还骗了李某1十几万，后来她和李某1见面才知道她们被周猛猛骗了。李某1说前段时间周猛猛拿过金项链给李某1，她才意识到她丢的金项链等首饰被周猛猛拿走了。她被周猛猛骗了19.16万元，其中8万元贷款，周猛猛还了六个月没有3500元。周猛猛当时承诺和她结婚她才借钱给周猛猛的，她给周猛猛的钱用支付宝、微信、现金和信用卡。她的金首饰价值6300元。2018年2月14日，周猛猛给她出具一张4.5万元的借条，钱周猛猛一直没给她。 五、被告人周猛猛供述，称他是2017年4月底认识李某1，和李某1是男女朋友关系。5月上旬他和李某1同居，6月他因父亲在外地打架从李某1处借款2万元，这些是李某1透支信用卡给他的，后他又叫李某1从信用卡和借呗贷款给他1.1万元，后来没有钱还，他让李某1办理手机上的招联好期待、苏宁消费金融、小赢卡贷等APP套钱用来还款和花销、租房，就这样他陆续借李某1十几万元，他还给李某1几万元。2017年7月，李某1怀孕他承诺和李某1结婚，后因孩子不好打胎就没结。2018年1月李某1又怀孕，他承诺5月20日和李某1结婚。李某1回他老家一问家里人都不知道，他想和李某1在一起，他和李某1商议等孩子生下来再结婚。他和李某2也是男女朋友，后来分手了。2017年9月份，他和李某2通过陌陌认识的，他告诉李某2他1990年人，和女朋友分手了，他和李某2谈朋友期间承诺和李某2结婚。2017年10月份，他说想干工地，工地利润大，问李某2借钱，李某2用自己保险通过手机平安普惠借款8万元给他，这些钱他还了6个月。他又拿李某2建设银行信用卡透支，现在还有五千多元没还上。因为李某2干药房的，在到他家看过后，李某2想开药房，他说他家有门面但没钱装修，李某2分四次给他转3.5万元。2018年3月，因他把车抵押，抵押公司要钱，他问李某2要了2万元，他母亲信用卡还不上问李某2要了1.3万元。5月份，因平安普惠贷款逾期，李某2一直问他要钱，5月20日他就躲起来不跟李某2见面。李某1怀孕他让李某1把孩子打掉，李某1要和他分手，他就认识李某2并成为男女朋友，但还和李某1见面，他是背着李某1和李某2谈恋爱的，他和李某1也是男女朋友。他欠李某110.1万元，欠李某215或16万元。他借李某1和李某2的钱是因为他手上没钱通过二人借点钱花。他对李某1和李某2都承诺结婚，借李某1的钱被他花了，借李某2的钱还李某1的钱剩余的也被他花了。 本案其他相关证据 （一）案发与抓获经过，证明2018年5月24日，被害人李某1等人报案称，其和李某2与被告人周猛猛同处男女朋友关系，被告人周猛猛以结婚为由多次从二人处骗取钱财，遂案发。2018年6月5日8时许，被告人周猛猛在深圳市埇桥区三八街道办事处凯旋门小区被公安机关抓获。 （二）户籍证明，证明被告人周猛猛出生于1993年10月1日，身份证号码。 （三）前科证明，证明2018年4月30日，周猛猛因酒驾被公安机关处理。 本院认为，被告人周猛猛以非法占有为目的，采取欺骗的手段，骗取他人钱款共计人民币28.88万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人周猛猛提出其与被害人李某2之间属借款关系及其辩护人提出被告人周猛猛与被害人李某2之间属借款关系，且经法院民事审判庭调解并已履行，不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，被告人周猛猛同时和被害人李某1和李某2谈恋爱，并以结婚为诱饵，谎称其父亲打架、大姑看病、注册药店、装修婚房等，陆续骗取二被害人钱款人民币28.88万元用于自己花销，上述事实有证人证言、二被害人陈述、银行转账明细、微信转账及聊天记录予以证实，且与被告人周猛猛供述相互印证，被告人周猛猛的行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人提出被害人李某2在该案立案前以民间借贷纠纷为由将被告人周猛猛诉至本院并经本院民事审判庭调解且已履行部分，上述情况属实，但辩护人提出该部分事实已经由民事审判且已调解生效不能再做为刑事犯罪处理的辩护意见，因无法律依据，故对被告人周猛猛及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人周猛猛及其家人退还被害人李某1钱款人民币10万元并取得被害人李某1谅解，退还被害人李某2人民币7.5万元，依法可酌情对其从轻处罚。归案后，被告人周猛猛如实供述了诈骗被害人李某1的犯罪事实，就该起犯罪指控可依法对被告人周猛猛从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周猛猛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2023年12月4日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人周猛猛退赔被害人李某2钱款人民币十一万三千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  马东梅 人民陪审员  曹凤侠 二〇一八年十一月十六日 书 记 员  王溪闻 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。