文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初851号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人廖骏豪，曾用假名龙祥义，男，1989年5月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍地江西省赣州市定南县历市镇。因本案于2017年4月15日被取保候审，2018年3月9日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘依强，系广东期待律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。辩护人张燕妃，系广东期待律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2018]711号起诉书指控被告人廖骏豪犯诈骗罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。公诉机关于2018年8月24日以穗番检公刑变诉[2018]13号变更起诉决定书变更部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗出庭支持公诉，被告人廖骏豪及辩护人刘依强到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年8月以来，周某（另案处理）承租广州市番禺区市桥街东环路429号港信城A座205-206室作为据点，购入电脑、服务器、电话、专用操作系统等设备，注册成立广州主爵信息科技有限公司以实施诈骗。其后，经周某招募及安排，其妻刘某1（另案处理）任财务负责发放工资、缴纳租金及后勤保障等；杨某2（另案处理）任主管负责招聘培训，胡员铭（另案处理）任二线（又称销售组）组长。梁某任一线（又称话务组）组长；陈浩伦（另案处理）任网管负责网络设备及系统维护等；同时，通过对外招聘，肖某、彭某、卢某、陈言、陈某、刘某2、潘某2（均另案处理）等人任一线组员；被告人廖骏豪与罗某、杨某1等（均另案处理）任二线组员。期间，周某非法获取患有三高、糖尿病等慢性疾病的老年客户信息后导入电脑K8系统，并推送给网管，由网管分派给一线组员；组员假冒中国中医研究院调查科主任等身份拨打客户电话，按照虚假内容的话术单，以用药调查、分析病情等名义骗取客户信任，谎称治愈康复功效推销该司药品或将有购买意向的客户通过K8系统转给二线组员，二线组员假冒中国中医研究院专家、院长等身份继续拨打电话诱骗客户购买其公司药品。随后，周某等将网上购得的药品、保健品等委托快递公司送货并代收货款。2016年9月至2017年4月14日间，周某等人通过上述手段，诈骗全国多个省份的老年被害人共计1700余人次。其中，被告人廖骏豪自2017年3月参与以来，该团伙共同诈骗数额总计人民币128396元；个人诈骗数额计9750元。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人廖骏豪利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人廖骏豪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；且虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人廖骏豪承认控罪，对起诉书指控的事实没有异议。辩护人提出：1、被告人廖骏豪是从犯，其个人涉案诈骗的金额仅为9000多元；2、被告人是初犯，归案后主动配合调查，且认罪认罚；3、被告人身体欠佳，且家人有精神病史。建议对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年8月以来，周某（另案处理）承租广州市番禺区市桥街东环路429号港信城A座205-206室作为据点，购入电脑、服务器、电话、专用操作系统等设备，注册成立广州主爵信息科技有限公司（以下简称主爵公司）以实施诈骗。其后，经周某招募及安排，其妻刘某1（另案处理）任财务负责发放工资、缴纳租金及后勤保障等；杨某2（另案处理）任主管负责招聘、培训及管理公司日常事务，胡员铭（另案处理）任二线（又称销售组）组长。梁某（另案处理）任一线（又称话务组）组长；陈浩伦（另案处理）任网管负责网络设备及系统维护等；同时对外招聘肖某、彭某、卢某、陈言、陈某、刘某2、潘某2（均另案处理）等人任一线组员；被告人廖骏豪与罗某、杨某1（均另案处理）等任二线组员。期间，周某非法获取患有三高、糖尿病等慢性疾病的老年客户信息后导入电脑K8系统，并推送给网管，由网管分派给一线组员；一线组员假冒中国中医研究院调查科主任等身份拨打客户电话，按照虚假内容的话术单，以用药调查、分析病情等名义骗取客户信任，以编造药品有高治愈率等方式诱骗客户购买或将有购买意向的客户通过K8系统转给二线组员；二线组员假冒中国中医研究院专家、院长等身份继续拨打电话诱骗客户购买其公司药品。随后，周某等将网上购得的药品、保健品等委托快递公司送货并代收货款。2016年9月至2017年4月14日间，周某等人通过上述手段，诈骗全国多个省份的中老年被害人共计1700余人次。其中被告人廖骏豪自2017年3月5日参与以来，该团伙共同诈骗数额共计119186元；被告人廖骏豪个人诈骗数额计9750元。上述事实，被告人廖骏豪在庭审中亦无异议，并有同案人周某、杨某1、罗某、梁某的供述，被害人向某、吴某1、张某、吴某2、阮某、池某、林某、谭某等的报案陈述，同案人陈言、陈某的辨认笔录，证人庄某某、潘某1等人的证言，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过、现场勘验笔录及现场图、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，主爵公司商事登记信息，房屋租赁合同，上海虞泽实业有限公司提供的EMS中国邮政办理国内特快专递代收货款协议、代收货物仓储明细、往来电子邮件、发货明细、返款明细，快递公司收寄件信息，从主爵公司扣押的工资表、提成表，从K8系统调取的订单资料、个人业绩明细、业绩总表、拨打电话统计表等，话术单，广州市番禺区食品药品监督管理局关于涉刑案件五毒追风灵喷剂等产品性质认定意见书、关于涉刑案件产品九味稳压肽康尔健胶囊性质认定意见书、关于对涉案物品进行鉴定的复函，广东中联司法会计鉴定所出具的粤中联司鉴字（2018）第10034号司法鉴定意见书，被告人廖骏豪的病历资料，现场照片，涉案产品照片，被告人廖骏豪对电话拨打记录、个人业绩表的签认材料等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人廖骏豪自2017年3月参与诈骗128396元，经查，根据从K8系统调出的电话拨打记录，被告人廖骏豪自2017年3月5日开始拨打电话，故本院认定被告人廖骏豪自2017年3月5日参与诈骗以来，该团伙诈骗金额共计119186元；公诉机关指控的数额超过本院认定部分的，本院不予支持。本院认为，被告人廖骏豪利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；唯指控被告人参与诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人廖骏豪在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人廖骏豪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；辩护人以上述理由建议对被告人廖骏豪从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人廖骏豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起执行至2020年9月8日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、责令被告人廖骏豪与其他同案人共同向各被害人退赔（具体被害人的损失及承担赔偿责任的被告人详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段培哲人民陪审员  罗超平人民陪审员  邢毅力二〇一八年十一月十六日书 记 员  黄秋霞被害人基本情况及被告人退赔清单            序号              被害人              被骗日期              应退赔金额（元）              退赔人                  4              向昌杰              2017年3月5日              1210              廖骏豪、周平、刘业青、陈浩伦、杨东升、胡员铭、梁祥、肖隆、彭涛、卢正任、陈言、陈爽、刘枝伟、潘洪辉、罗永恩、杨集                  5              吴世昌              2017年3月6日-2017年3月17日              2600                  6              张春荣              2017年3月8日-2017年3月22日              1660                  7              吴炳焕              2017年3月14日-2017年3月18日              1880                  8              阮亨贵              2017年3月15日              680                  9              池金英              2017年3月23日              300                  10              林开平              2017年3月25日              860                  11              谭祝生              2017年3月31日              580