文书内容广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1302刑初611号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人曾会雄，男，1991年6月11日出生，汉族，高中文化，惠州市公安局惠城区分局南坛派出所协管员，户籍所在地：广东省惠州市惠城区，因涉嫌诈骗罪，于2018年2月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年3月22日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人何大尤，系广东人为律师事务所律师。被告人赖政颖，男，1996年3月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省惠州市惠城区，因涉嫌诈骗罪，于2018年2月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，同年3月22日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人邓流芳，广东法村律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2018年6月6日以惠城检公诉刑诉〔2018〕660号起诉书，指控被告人曾会雄、赖政颖犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员周美珍出庭支持公诉，被告人曾会雄及其辩护人何大尤，被告人赖政颖及其辩护人邓流芳到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控：2018年1月17日凌晨，惠州市公安局惠城区分局在惠城区下角云香阁休闲会所查获两对卖淫嫖娼人员，并抓获会所的老板胡某2、老板娘李某及两名工作人员，后胡某2家属胡某1托人找到被告人赖政颖咨询是否可以找到关系“捞人”，赖政颖遂找到在南坛派出所工作的被告人曾会雄，曾会雄经打听后回复没有能力办理此事，二人经商量后决定虚构有能力把人从看守所弄出来的事实，并由赖政颖出面向家属索要钱财，胡某1信以为真，先后多次通过现金和微信转账的方式共给了赖政颖69000元人民币，赖政颖分三次分别在惠城区下角菱湖边、惠城区下角银河湾、金叶大酒店停车场把现金人民币60000元拿给了曾会雄，自得9000元，曾会雄拿了60000元人民币之后用于赌博和个人消费，赖政颖拿到9000元人民币之后自己用完。2018年2月14日中午，曾会雄通过工作上的便利得知在押的胡某2等人程序上不予逮捕将被释放，曾会雄、赖政颖继续谎称只要胡某1再给10万元人民币就放人，而此时，胡某1已接到出所的胡某2等人，便发现赖政颖等人的诈骗事实，胡某1假装同意同时报警，后民警在下角云香阁休闲会所门口将前来拿钱的赖政颖抓获，随后，在赖政颖协助下，民警又在惠州市看守所停车场将曾会雄抓获，曾会雄家属代其退赔2018年3月5日胡某1人民币69000元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曾会雄、赖政颖结伙虚构事实，骗取他人钱财，人民币69000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖政颖协助司法机关抓获同案犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情节，属立功;二名被告人归案后均如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾会雄对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人曾会雄的辩护人发表以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议。二、被告人具有以下几点法定或酌定从轻、减轻处罚的情节。1、被告人具有坦白情节，当庭认罪，积极悔罪。被告人曾会雄被刑事拘留后，能够如实陈述其所知的案情，主动交待自己所犯的罪行，具有坦白情节。并且当庭认罪，具有真诚的悔罪表现。根据《刑法》六十七条第三款之规定可以获得从轻处罚。2、被告人曾会雄积极退赃，已经获得了被害人的谅解。被告人曾会雄在案发后，已经通过家属向被害人进行赔礼道歉，并积极筹措资金，退回了被害人人民币69000元整（被告人曾会雄除退还了个人所得的6万元外，还把另一名被告赖政颖个人所得的9仟元也一并予以了退还），获得了被害人的谅解，并由受害人出具了书面谅解书。3、被告人曾会雄系初犯、偶犯。被告人曾会雄归案前一贯表现良好，而且在惠城区南坛派出所做协警期间也对辖区的治安稳定做出了一定的贡献，从来没有受过任何的刑事处罚或者行政处分，从来没有前科，是初犯、偶犯，没有重新犯罪的可能。综上所述，鉴于被告较轻的犯罪情节、积极的悔罪表现、无重新犯罪的可能和社区危害性，请法庭在量刑时予以充分考虑，给予被告人一个改过自新的机会，建议对被告人曾会雄予以缓刑处罚。被告人赖政颖对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议。被告人赖政颖的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉人指控被告人赖政颖犯诈骗罪没有异议。对公诉人认定被告人赖政颖具有立功和坦白情节没有异议。二、被告人赖政颖有立功表现。在公安机关抓获赖政颖时，赖政颖打电话给曾会雄，称要将受害人给的5万元交给曾会雄，并问曾会雄在哪里，表示要送钱过去。约曾会雄在惠州市拘留所见面，后赖政颖随同公安警察到该拘留所停车场指认曾会雄，协助公安机关抓获了同案犯曾会雄。《刑法》第六十八条规定：“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚。”被告人赖政颖协助司法机关抓捕同案犯，可以对其从轻或者减轻处罚。三、被告人赖政颖归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，具有坦白情节。《刑法》第六十七条第三款规定：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”四、对被告人赖政颖的量刑意见。被告人赖政颖犯诈骗罪，数额69000元，仅在数额巨大起点附近。被告人赖政颖具有立功、坦白等从轻、减轻情节，又认罪悔罪。本案赃款已经全部退给了受害人，受害人谅解本案两被告人。赖政颖是初犯，无前科。综合考虑被告人赖政颖具有的法定、酌情从轻、减轻处罚情节，辩护人请求人民法院减轻处罚被告人赖政颖，并对其宣告缓刑。经审理查明，2018年1月17日凌晨，惠州市公安局惠城区分局在惠城区下角云香阁休闲会所查获两对卖淫嫖娼人员，并抓获会所的老板胡某2、老板娘李某及两名工作人员，后胡某2家属胡某1托人找到被告人赖政颖咨询是否可以找到关系“捞人”，赖政颖遂找到在南坛派出所工作的被告人曾会雄，曾会雄经打听后回复没有能力办理此事，二人经商量后决定虚构有能力把人从看守所弄出来的事实，并由赖政颖出面向家属索要钱财，胡某1信以为真，先后多次通过现金和微信转账的方式共给了赖政颖69000元人民币，赖政颖分三次分别在惠城区下角菱湖边、惠城区下角银河湾、金叶大酒店停车场把现金人民币60000元拿给了曾会雄，自得9000元，曾会雄拿了60000元人民币之后用于赌博和个人消费，赖政颖拿到9000元人民币之后自己用完。2018年2月14日中午，曾会雄通过工作上的便利得知在押的胡某2等人程序上不予逮捕将被释放，曾会雄、赖政颖继续谎称只要胡某1再给10万元人民币就放人，而此时，胡某1已接到出所的胡某2等人，便发现赖政颖等人的诈骗事实，胡某1假装同意同时报警，后民警在下角云香阁休闲会所门口将前来拿钱的赖政颖抓获，随后，在赖政颖协助下，民警又在惠州市看守所停车场将曾会雄抓获，曾会雄家属代其退赔2018年3月5日胡某1人民币69000元。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及由此启动的侦查程序合法、有效。2、被害人胡某1陈述，2018年1月17日我哥胡某2和我嫂子李某因容留别人卖淫被治安大队抓获，第二天（即2018年1月18日），就有一名自称叫“小弟”（他说他叫赖某，给我看身份证是1983年出生，说是广东河源人，联系电话185××******，微信名：粉嫩小桃花，其他情况不了解）的男子直接去云香阁休闲档口找到我说可以把我哥和嫂子还有我哥的员工三个人从看守所弄出来，大概要花10多万，当晚我就同意，“小弟”跟我拿了5000元定金。几天后他就陆陆续续跟我拿了钱（我一共给了5次钱，分别2018年1月18日当晚在惠城区云香阁会所2楼给了“小弟”5000元现金定金支付；2018年1月19日上午在惠城区云香阁会所2楼给15000元人民币“小弟”现金支付；2018年1月21日上午在惠城区云香阁会所2楼给40000元人民币“小弟”现金支付；2018年2月2日晚上微信转账给“小弟”5000元人民币；2018年2月6日晚上微信转账4000元给“小弟”），一共给了69000元。“小弟”收我钱的时候我老公赵某强每次都在现场，“小弟”一共给了我两张收据，一张上面是2018年1月18日和2018年1月19日共计20000元的收款证明，另外2018年1月21日给“小弟”40000元，但他写错成了60000元的收款证明，实际当天我给的他是40000元人民币，他写成总数了，另外两次微信转账给他，他也是有给我在微信上写一个收款证明的。当时他还承诺收了钱后一星期左右人就可以出来，但是他收钱之后的一个星期我哥和我嫂子他们也没出来，因他之前是用手机185××××****的号码跟我老公手机联系的，因他失踪联系不上，我就用手机继续联系“小弟”，但“小弟”已经联系不上了。直到2018年2月14日我哥放出来找到我，“小弟”还打电话来跟我说要10万元人民币，并且说今天下午（即2018年2月14日）14时30分左右我哥他们就可以出来，不过后续要花费10万元左右，让我带上钱去惠州市看守所，当时我看见我哥已经放出来，我就知道我被人诈骗，所以就报案了。除了“小弟”跟我老公要钱之外，还有另外一名陌生男子声音在“小弟”的手机里面出现过，当时“小弟”在电话里面介绍过这个人说是其的老大，我老公还跟其在电话里面谈过价格。我是使用现金给了60000元人民币“小弟”，微信转账转了9000元人民币给“小弟”。我没有见过“老大”。3、证人曾某证言，我是曾会雄的堂叔叔，曾会雄是南坛派出所的协警，曾会雄涉嫌诈骗的案件，我只知道他被抓，其他事情我不知道。我记得2018年年初他好像问过我类似一个案件的情况，说他朋友被抓了几个人，我记得他问的案件不是我办理的，我告诉他这几个人是涉嫌容留他人卖淫被刑事拘留，没有告诉过他其他的情况，而且当时我也没太注意他在干什么，我记得是打电话问过我的。他没有问过我涉及的案件具体案情，我也没有过问过这个案件，证书的保管是很严格的，我没有给过他。曾会雄没有叫我帮忙去找人处理该案件，曾会雄没有告诉过我他收过他人的钱，我没有收过曾会雄的钱。4、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书，扣押清单，证明：（1）公安人员依法对被告人曾会雄人身进行搜查，查获黑色苹果手机一台（手机号码：134××××****），随即予以扣押。（2）公安人员依法对被告人赖政颖人身进行搜查，查获苹果手机一台（手机号码：185××××****），随即予以扣押。另在赖政颖身上搜查到的手机，以拍摄方式拍摄微信聊天记录以及通话记录33张，分别打印在12张A4纸张上。5、辨认笔录及照片签供，证明：（1）被害人胡某1对诈骗其钱财的“小弟”（即被告人赖政颖）、其与“小弟”的微信聊天记录（共19页）截图照片、“小弟”（自称叫赖某）收到其两万元定金所写的收据、“小弟”（自称叫赖某）收到现金60000元（他写错成了60000元的收款证明，实际当天我给的他是40000元人民币，他写成总数了）均进行了辨认。（2）被告人曾会雄对跟其一起诈骗胡某1的同案人“四眼”（即被告人赖政颖）、“四眼”三次拿钱给我的现场位置（分别位于惠城区下角菱湖边、惠城区下角银河湾、惠城区金叶大酒店门前）、其跟“四眼”的微信聊天记录（共12张）截图照片进行了辨认。（3）被告人赖政颖对跟其一起诈骗胡某1的同案人曾会雄、其诈骗的对象（即被害人胡某1）、其跟被害人胡某1拿钱的现场位置（位于惠城区云香阁休闲会所）、其三次拿钱给曾会雄的现场位置（分别位于惠城区下角菱湖边、惠城区下角银河湾、惠城区金叶大酒店门前）、其自己使用的微信号界面以及其与被害人胡某1的微信聊天记录（共12页）截图照片、其写给胡某1的两张收据、曾会雄的微信号界面截图照片以及其与曾会雄的微信聊天记录截图照片、被害人丈夫的微信号界面截图照片、被害人胡某1和同伙曾会雄的联系电话照片以及其与胡某1、曾会雄手机通话的记录均进行了辨认及签供。6、现场勘查笔录、图及照片，证明勘验现场位于惠城区下角云香阁二楼办公室，经勘验检查，未发现有价值线索。7、通话记录，证明手机号码为134××××****机主为曾会雄，该号码与手机号码为185××××****机主为赖政颖有多次通话的记录。8、惠州市公安局惠城区分局出具的情况说明，经查，涉及的案件为胡某2、李某、姚某、马某等四人容留卖淫案，四人于2018年1月17日被我局刑事拘留，2018年2月14日，因惠城区人民检察院不批准逮捕，四人改变强制措施为取保候审后被释放。9、谅解书、收据，证明被害人胡某1鉴于曾会雄、赖政颖因诈骗犯罪被公安机关羁押并经政法机关的法制教育和思想教育后，思想上受到了很大的教育，在思想上积极悔过，并通过家属向本人进行了赔礼道歉，退赔了所有被诈骗的款项人民币69000元整。鉴于两名犯罪嫌疑人积极的悔罪表现和完全弥补了本人的所有损失，本人对曾会雄、赖政颖表示谅解并放弃追究其经济责任、民事责任、刑事责任等一切责任，并恳请相关司法部门对曾会雄、赖政颖减轻、从轻或者免除刑事处罚，给其一个积极悔改、重新做人的机会。10、到案经过，证明公安人员抓获被告人赖政颖，后在赖政颖协助下抓获被告人曾会雄，被告人曾会雄不具有自首、立功表现的情节；被告人赖政颖具有立功的情节。11、户籍材料及户籍证明，证明被告人曾会雄的身份证号码、家庭住址等基本信息以及经查，被告人曾会雄未发现有犯罪记录在案；被告人赖政颖的身份证号码、家庭住址等基本信息。12、全省违法犯罪人员信息表，证明被告人赖政颖于2016年6月14日因容留他人吸毒案被拘留，后作取保候审的强制措施。13、行政处罚决定书，证明被告人赖政颖因吸食毒品冰毒，被惠州市公安局惠城区分局处以行政拘留十五日。14、被告人曾会雄、赖政颖在公安、检察机关的供述均能与上述证据相互印证。本院认为，被告人曾会雄、赖政颖结伙虚构事实，骗取他人钱财人民币69000元，数额巨大，二名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾会雄、赖政颖犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人曾会雄的辩护人辩称被告人曾会雄归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，具有悔罪表现，积极退赃，并取得被害人的谅解，应予以从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳，依法从轻处罚。但辩护人建议对被告人曾会雄适用缓刑，本院不予采纳。关于被告人赖政颖的辩护人辩称被告人赖政颖归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有立功情节，并取得被害人的谅解，应予以从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳，依法减轻处罚。由于被告人赖政颖不符合适用缓刑的条件，故其辩护人建议对被告人赖政颖适用缓刑，不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾会雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月14日起至2021年2月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人赖政颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月14日起至2020年6月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、本案扣押的苹果手机二部，由公安机关没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹玉娟审 判 员  钟秀芳人民陪审员  欧红华二〇一八年十一月一日法官助理胡艺明书记员何金英附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。