江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0791民初804号 原告：陈光华，男，1949年11月14日生，汉族，连云港市开发区。 被告：连云港海通金陵集装箱运输有限公司，住所地：连云港开发区第十四小区。 法定代表人：杨维洲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陈刚，该公司员工。 委托诉讼代理人：周树华，江苏成器律师事务所律师。 原告陈光华与被告连云港海通金陵集装箱运输有限公司（以下简称海通集装箱公司）挂靠经营合同纠纷一案，本院于2018年5月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈光华，被告海通集装箱公司的委托诉讼代理人陈刚、周树华到庭参加诉讼。后本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告陈光华，被告海通集装箱公司的委托诉讼代理人陈刚、周树华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告陈光华向本院提出诉讼请求：1、要求依法判令被告退回原告苏Ｇ×××××号车扣留的雇主险2100元；退还原告挂靠车辆苏Ｇ×××××的押金7000元；退还原告苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××三辆车的海关监管抵押金15000元，共计24100元。2、被告承担诉讼费用。事实和理由：原告购买苏Ｇ×××××号车挂靠被告公司（当时公司名称连云港大港集装箱运输有限公司）收取押金7000元，后因营运需要再收海关监管押金5000元，中海协议押金3000元。原告购买苏Ｇ×××××号车辆，被告（公司名称改为连云港海通集装箱运输有限公司）收取押金3000元，海关监管押金5000元，中海协议押金3000元。原告购买的苏Ｇ×××××车辆时，被告收取挂靠押金3000元、海关监管押金5000元、中海协议押金3000元。原告购买的苏Ｇ×××××车辆时，原车主留下押金3000元。原告购买的苏Ｇ×××××车辆转出时，被告扣雇主险2100元。因车管辖队长朱某、刘某承认收取原告押金8000元，中海协议押金9000元，故已退回17000元。余下的苏Ｇ×××××押金7000元，苏Ｇ×××××、67760、69679三辆车的海关监管押金15000元，因无人承担，原告又拿不出收据而拒退。今年春节原告无意中找到了海关监管押金收据，找被告讨要，被告要查查再说。眼下被告已停产，故原告具状要求依法支持原告诉讼请求。 被告海通集装箱公司辩称，原告的诉讼请求部分没有事实依据，收到的押金部分经原告申请已经退还给原告。原告起诉没有事实依据，请求驳回原告的诉讼请求。 原告提供的证据及被告的质证意见： 证据一：2017年12月7日原、被告签订的《协议书》。证明：被告通知将挂靠的车辆强行转出，原告签订的挂靠合同还没有到期，因为被告内部问题，转出时还欠原告押金，就直接从押金上扣了2100元的雇主责任险。经质证，被告对真实性无异议，该协议书是双方真实意思的表示，不存在胁迫的成分，原告同意将车辆转出，协议书不能证明被告内部存在问题，原告将车辆转出是双方协商的结果。对雇主责任险，被告单位在投保之初已经跟原告进行了告知，并且也是当时车辆经营的需要，该费用已作为保险费交至保险公司。 证据二：收据两张，分别是：2003年4月9日苏Ｇ×××××海关监管押金5000元（收据联）、2005年4月21日苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××海关监管押金10000元（收据联）。经质证，被告对真实性无异议，一方面该费用已经全部退给了原告，另一方面原告目前主张早已超过了诉讼时效。 证据三：被告之前名称是连云港大港集装箱运输有限公司收取原告苏Ｇ×××××车辆的挂靠押金7000元打印件。被告提供给原告，原告手机拍照的打印件。经质证，被告对证据的三性均不予认可。既没有被告单位的盖章，也没有提供人员的签字，只是一个打印件，也不符合证据的形式要件。 被告提供的证据及原告的质证意见是： 证据一：短信发送申请表2份、2017年的雇主险保单1份、购买雇主责任险的车辆明细，含原告苏Ｇ×××××/苏Ｇ×××××车辆。证明：已向原告告知投保雇主险的必要性和保险费已实际代交。经质证，原告称没收到证据一的短信，车辆买了商业险、交强险，没必要买雇主险。 证据二：财务凭证8组34张。1、2003年连云港大港集装箱运输有限公司其他应付款凭证记载：2003年1月1日，（摘要）上年结转7000元（余额）；1月2日，付陈光华海关监管5000元（借方），本月合计2000元（余额）；4月9日收陈光华海关监管5000元（贷方）；本月及本年累计均为7000元（余额）。 2、2003年4月9日连云港大港集装箱运输有限公司记账凭证记载：（摘要）收陈光华海光监管押金、（总账科目）其他应付款5000元（贷方），并附与原告提交的2003年4月9日苏Ｇ×××××海关监管押金5000元一样的收据复印件（记账联）。 3、2005年4月30日记账凭证记载：（摘要）收海关监管押金、（会计科目）其他应付款/中海箱管押金/陈光华66415、69679，10000元（贷方），并附与原告提交的2005年4月21日苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××海关监管押金10000元一样的收据复印件（记账联）。 4、2005年6月1日记账凭证记载：（摘要）大港公司转押金，（会计科目）其他应付款/大港转押金明细/陈光华66415，7000元（贷方），并附公司转车辆风险抵押金明细，其中含陈光华苏Ｇ×××××，7000元。 5、2005年度被告公司其他应付款明细账（2005.1-2005.12）记载：6月1日，大港公司转押金7000元（贷方），本月合计及本年累计均为7000元（贷方）。 6、科目余额转换对照表，证明2012年6月30日前的会计科目：其他应付款大港车辆保证金陈光华66415，2012年6月30日后的会计科目：其他应付款/车辆保证金/苏Ｇ×××××、69679。 7、2014年7月23日，原告因不慎将苏Ｇ×××××保证金9000元原始收据遗失，申请退回，原收据作废。申请表上注：此保证金冲苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两台车2014年租赁费，合计8800元，实际退原告现金200元，由原告在申请上注：收到现金200元。2014年7月23日记账凭证记载：（摘要）苏Ｇ×××××车辆保证金，（会计科目）其他应付款车辆保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××、69679】，7000元（借方）；（摘要）退苏Ｇ×××××中海保证金，（会计科目）其他应付款中海保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××、69679】，2000元（借方）；（摘要）收苏Ｇ×××××、69679车辆租赁费，（会计科目）其他应付款外部往来【客商辅助核算：车辆租赁费】，8800元（贷方）；（摘要）退苏Ｇ×××××保证金，（会计科目）库存现金【现金流量项目：支付其他应收应付管理销售费用其他现金】，200元（贷方）。并附租赁费收据（收款方式转账）。 8、2015年12月14日，原告向被告提交申请，因不慎将苏Ｇ×××××、69679保证金8000元，原始收据遗失，申请退回，原收据作废。公司注：退苏Ｇ×××××，2015年4个月管理费1466元。2015年12月15日记账凭证记载：（摘要）退苏6641569679中海保证金，（会计科目）其他应付款中海箱保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××、69679】，8000元（借方）；（摘要）退苏Ｇ×××××车辆租赁费，（会计科目）其他应付款外部往来【客商辅助核算：车辆租赁费】，1466元（借方）；收苏Ｇ×××××中海保证金，（会计科目）其他应付款中海箱保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××】，3000元（贷方），退苏Ｇ×××××、69679中海保证金，（会计科目）银行存款江苏银行【现金流量项目：支付其他应收应付管理销售费用其他现金】【银行账户：江苏银行连云港开发区支行】，6466元（贷方）。2015年12月17日，通过江苏银行连云港开发区支行转账退给原告6466元。上述证据证明：原告已签字确认收到押金。 经质证，原告对2014年7月23日的申请认可拿到了9000元，但称这个9000元是4辆车中海协议的押金。这个申请跟原告主张要求返还苏Ｇ×××××押金7000元没有关系。2005年1月到12月其他应付款明细账与原告刚才提供的证据一样，不能证明7000元已经给原告。2015年12月14日的申请，这个8000元是苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两辆车本身的押金，跟原告主张的也没有关系。其他的凭证跟原告主张的没有关系。 为了证明2014年7月23日申请中的9000元不是原告质证所称的中海协议押金及原告在被告处挂靠车辆收款及退款情况，被告补充提交以下证据（接上述证据序号）及原告的质证意见： 证据三：2017年3月14日，原告向被告提出的两份申请，申请退还苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两辆车的中海协议押金各3000元，2017年3月15日记账凭证记载：（摘要）付苏Ｇ×××××中海保证金，（会计科目）其他应付款中海箱保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××】3000元（借方）；（摘要）付苏Ｇ×××××中海保证金，（会计科目）其他应付款中海箱保证金【客商辅助核算：苏Ｇ×××××】3000元（借方）。2017年3月15日，被告以冲抵苏Ｇ×××××/1206挂车架款的形式退回了苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两辆车的中海保证金各3000元。苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××分别于2015年1月30日、2015年12月19日交车报废，被告于2017年3月17日以冲抵苏Ｇ×××××/1206挂车架款的形式支付原告车辆报废补贴。经质证，原告称与起诉的无关。退款有其签字的认可，无签字的不予认可。 证据四：2002年9月16日收陈光华海关抵押金5000元。2002年1月2日（实际时间为2003年1月2日），连云港大港集装箱运输有限公司记账凭证记载：收陈光华海关监管款5000元，付现金5000元。2002年12月31日通港转抵押金至大港账，其中明细中含陈光华车辆抵押金2000元。经质证，原告称与起诉的无关。 证据五：王庆生与陈光华《车辆转让协议书》，王庆生将其苏Ｇ×××××挂7818号货车转让给原告陈光华。2006年4月21日记账凭证记载：收保证金（其他应付款/新增车辆押金2/王庆生71007-7818），3000元（贷方）。2014年7月23日记账凭证记载：与苏Ｇ×××××车辆有关的费用退给了原告。经质证，原告称与起诉的无关。 证据六：2014年5月30日记账凭证记载：苏Ｇ×××××中海箱保证金、苏Ｇ×××××中海箱保证金、苏Ｇ×××××中海箱保证金各3000元。经质证，原告称与起诉的无关。 证据七：2012年3月8日，原告与邵某签订的《车辆转让协议书书》，原告将其苏Ｇ×××××号车辆转让给邵某，约定相关的风险抵押金、海关抵押金、中海抵押金一并转让给邵某。邵某出具的证明，证实苏Ｇ×××××车于2014年3月份报废，退中海押金3000元。2014年7月23日记账凭证记载：退苏Ｇ×××××中海保证金电汇退还3000元（贷方）。江苏银行网上电子回单，该3000元退给邵某。经质证，原告称转让协议书是存在的，当时谈好的价款中不包含中海协议押金、海关押金及车子本身的押金。 本院对双方当事人所举证的证据作如下认证，原告提交的证据一、二的真实性，被告无异议，本院予以确认。对证据三，被告对其真实性不予认可，但与被告提交的证据相印证，故对该证据的真实性，本院予以确认。被告提交的证据的真实性，原告虽称有的与其主张的款项无关，但对其真实性，本院予以确认。 根据双方当事人的陈述及举证、质证意见，结合本院认证情况，查明事实如下：原告购买车辆挂靠在被告名下，由原告自主经营，每台车向被告交纳不同的押金，一般有车辆风险押金、中海协议押金、海关监管押金。每辆车交纳的押金种类及数额均不等。车辆挂靠中、报废或者挂靠合同到期均有被告退还押金的情形。被告公司名称由连云港大港集装箱运输有限公司、连云港通港集装箱运输有限公司合并变更为连云港海通集装箱运输有限公司，之后又变更为现在的连云港海通金陵集装箱运输有限公司。 2003年4月9日，原告陈光华在被告（变更前的名称为连云港大港集装箱运输有限公司）处交纳苏Ｇ×××××车辆的海关监管押金5000元，由被告出具收据（收据联）给原告收执。2003年连云港大港集装箱运输有限公司账目显示原告账上余额7000元（含上述海关监管押金5000元及2002年12月31日通港转抵押金2000元）。2005年6月，连云港海通集装箱运输有限公司账目记载，大港公司转押金7000元，会计科目明细为陈光华66415。 2005年4月21日，原告在被告（后变更的名称为连云港海通集装箱运输有限公司）处交纳苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××车辆的海关监管抵押金10000元，被告出具收款收据（收据联）给原告收执。被告提交2005年4月30日记账凭证，贷方记载：收海关监管押金（其他应付款/中海监管押金/陈光华66415、69679），10000元。 2012年6月30日后，被告做账的会计科目由其他应付款/大港车辆保证金/陈光华66415，转换为其他应付款/车辆保证金/苏Ｇ×××××、69679。 2014年7月23日，原告向被告提交申请，因不慎将苏Ｇ×××××保证金玖仟元，原始收据遗失，现申请退回，原收据作废。注：此保证金冲苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两台车2014年租赁费合计8800元，退原告200元。因冲抵租赁费，被告实际退还原告200元。根据被告提供的账目记载，原告申请退还的9000元中包含了原告主张的苏Ｇ×××××车辆的海关监管押金5000元，包含了原告主张的苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××车辆海关监管抵押金10000元中的2000元。 2015年12月14日，原告向被告提交申请，因不慎将苏Ｇ×××××、69679保证金捌仟元，原始收据遗失，现申请退回，原收据作废。注：退苏Ｇ×××××，2015年4个月管理费1466元，扣苏Ｇ×××××，3000元中海保证金。原告申请退还8000元与退还的管理费1466元，再扣除抵GA3752车辆中海保证金3000元，后被告通过江苏银行连云港支行实际退还原告6466元。根据被告提供的账目记载，该8000元系退还原告主张的苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××车辆海关监管抵押金10000元中的8000元。 2017年12月7日，原告与被告签订《协议书》，约定原告自愿将登记在被告名下并由原告自主经营管理的车辆苏Ｇ××××苏Ｇ×××××过户至连云港鼎恒物流有限公司，车辆行驶证、营运证等相关证件一并过户，被告协助办理各项过户手续。被告退还原告缴纳的中远押金3000元，未到期的剩余管理费2400元等内容。协议下面注：2016年、2017年雇主险2100元。被告在2016年、2017年为原告苏Ｇ××××苏Ｇ×××××车辆在长安责任保险股份有限公司投保雇主责任险，并分别向车主发送短信告知投保保险的情况及相应的保险内容。 另查明，2012年3月8日，原告陈光华（甲方）将其苏Ｇ×××××车辆转让给邵某（乙方），甲方如有公司风险抵押金、海关抵押金、中海抵押金必须一并转让给乙方，公司不予办理退款手续。2014年7月23日，邵某提交申请退还了苏Ｇ×××××车辆的中海协议押金3000元。2017年3月17日，被告以冲抵苏Ｇ×××××/1206挂车架款的形式退回了苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两辆车的中海保证金各3000元。苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××分别于2015年1月30日、2015年12月19日交车报废，被告于2017年3月17日以冲抵苏Ｇ×××××/1206挂车架款的形式支付原告车辆报废补贴。 上述事实，有当事人陈述、收据、记账凭证、协议书、车辆转让协议书、雇主责任险保险单等证据在卷佐证，本院予以认定。 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 关于苏Ｇ××××苏Ｇ×××××车已扣除的雇主险2100元是否应予退还问题。2017年12月7日，原告与被告签订《协议书》，约定退还涉案车辆的中远押金及剩余管理费，扣2016年、2017年雇主险2100元，原告同意将苏Ｇ×××××苏Ｇ×××××车辆转出。该协议是双方真实意思表示，符合法律规定，本院予以确认。原告挂靠经营的苏Ｇ×××××苏Ｇ×××××车辆在其经营期间，被告已经实际交纳了2016年、2017年的雇主险，由被告提交的雇主责任险保险单、承保车辆清单及投保雇主责任险短信发送申请表证实，本院予以确认。被告已经实际支付了雇主责任险的费用，原告在车辆转出时其也同意扣除该费用，故对原告再要求被告返还雇主险2100元，本院不予支持。 关于涉案的苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××三辆车的海关监管抵押金共计15000元，是否已经退还问题。经审查，原告因苏Ｇ×××××保证金票据遗失于2014年7月23日向被告申请退还9000元，因苏Ｇ×××××、69679保证金捌仟元票据遗失于2015年12月14日向被告提交申请退还8000元，上述两笔退还原告的17000元包含了原告主张的海关监管抵押金15000元。原告称退还的9000元是三辆车的中海协议押金，但根据被告提供的证据证实苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××两辆车的中海协议押金于2017年3月17日退还原告，苏Ｇ×××××车辆的中海协议押金已于2014年7月23日退还给涉案车辆的受让人邵某，故对原告的辩解，本院不予采信。根据被告提交的账目显示，原告提交申请退还的两笔费用17000元（9000元+8000元），已经包含了三辆车的海关监管抵押金15000元，由记账凭证证实，本院予以采信，故对原告要求被告退还海关监管抵押金15000元，本院不予支持。 关于原告要求退还苏Ｇ×××××车辆押金7000元问题，原告称在要求会计查账时看到账上显示苏Ｇ×××××车辆有7000元，才想起有一笔7000元的费用没有退回。经审查，原告提交的苏Ｇ×××××车辆7000元打印件，该7000元包含了涉案的海关监管押金5000元及2002年12月31日通港转抵押金2000元，该笔款项于2014年7月23日在原告申请退回9000元时，已经退还给原告。原告称该7000元系苏Ｇ×××××车辆本身的押金，对此原告未提供证据证实苏Ｇ×××××的车辆交纳了一笔车辆押金7000元。退一步讲即使有该笔费用存在，根据原告与邵某签订的转让协议，该笔费用也不应由原告申请退还，故对原告要求被告退还押金7000元，无事实依据，本院不予持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 驳回原告陈光华的诉讼请求。 案件受理费403元，由原告陈光华负担（已交纳）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，同时向该院预交上诉案件受理费403元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号：44×××94。 审 判 长  屠维维 人民陪审员  安丰萍 人民陪审员  孙文花 二〇一八年十一月五日 书 记 员  张 洁 法律条文上诉须知附录 一、法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 [二]、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 二、上诉须知 根据有关法律、法规、司法解释的规定，现将有关上诉事宜告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院，逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法救助申请或者申请司法救助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。