河南省郏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）豫0425刑初57号 公诉机关河南省河南省郏县人民检察院。 被告人周超，男，1979年5月19日出生于河南省封丘县，身份证号4107271979********,汉族，大专文化，无业，住河南省郑州市中原区中原西路**院**楼****。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人潘振庆，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。 辩护人郑利昌，上海市建纬（郑州）律师事务所律师。 被告人马孝忠，男，1993年4月21日出生于河南省商城县，身份证号4115241993********，汉族，大专文化，无业，住河南省，住河南省商城县鄢岗镇高台村高场组诈骗罪，于2017年5月28日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年7月5日被河南省郏县公安局指定居所监视居住，同年8月4日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人张伟，河南春来律师事务所律师。 辩护人党艳峰，河南九同律师事务所律师。 被告人李恩惠，女，1993年11月10日出生于河南省武陟县，身份证号4108231993********，汉族，本科文化，无业，住河南省，住河南省武陟县詹店镇马营村东五十五街**诈骗罪，于2017年8月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月9日被河南省郏县公安局指定居所监视居住，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于河南省宝丰县看守所。 辩护人丁江炜，河南长顺律师事务所律师。 被告人赵维，男，1994年12月25日出生于河南省浚县，身份证号4106211994********，汉族，大专文化，无业，住河南省，住河南省浚县善堂镇酸枣庙村**诈骗罪，于2017年8月12日被吉林省长春铁路公安处长春车站公安派出所抓获，当日临时羁押于吉林省长春市第二看守所，当月15日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人杨明银，河南源明律师事务所律师。 辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。 被告人周帅，男，1989年11月14日出生于河南省获嘉县，身份证号4107241989********，汉族，中专文化，无业，住河南省获嘉，住河南省获嘉县位庄乡大位庄村东大街**罪，于2017年8月4日被河南省获嘉县公安局刑事侦查大队抓获，当日临时羁押于河南省获嘉县看守所，当月7日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月14日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月28日被河南省郏县人民检察院取保候审，2018年2月7日经本院决定，当日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人李华伟，河南博苑律师事务所律师。 被告人韩英杰，男，1995年2月4日出生于河南省新密市，身份证号4101821995********，汉族，中专文化，无业，住河南省新密市平，住河南省新密市平陌镇平陌村南窑**于2017年8月4日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人郭军，郏县法律援助中心律师。 被告人徐振华，男，1990年4月26日出生于河南省汝南县，身份证号4128261990********，汉族，大专文化，无业，住河南省汝南县常兴镇，住河南省汝南县常兴镇后李楼村徐庄**017年8月8日到河南省汝南县公安局投案，次日被临时羁押于河南省汝南县看守所，当月11日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人张豹，河南鸿鹰律师事务所律师。 被告人王帅博，男，1994年11月25日出生于河南省新密市，身份证号4101821994********，汉族，大专文化，无业，住河南省新密市平陌镇禹，住河南省新密市平陌镇禹寨村韩沟**17年9月2日被河南省新密市公安局平陌派出所抓获，次日被临时羁押于河南省新密市看守所，当月6日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人刘迎昌，郏县法律援助中心律师。 辩护人张开清，郏县法律援助中心实习律师。 被告人许学浩，男，1994年4月2日出生于河南省商城县，身份证号4115241994********，汉族，大专文化，无业，住河南省商城县汪桥镇土庙村胡湾。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被浙江省杭州市公安局江干区分局闸弄口派出所抓获，次日被临时羁押于浙江省杭州市江干区看守所，当月16日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月23日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月27日被河南省郏县人民检察院取保候审，2018年2月7日经本院决定，当日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人李龙伟，河南天广律师事务所律师。 被告人彭伟，男，1989年12月12日出生于河南省夏邑县，身份证号4123261989********，汉族，初中肄业，农民，住河南省夏邑县骆集乡溪北庄村王楼**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月7日到河南省郑州市公安局丰产路分局治安管理服务大队投案，当日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月14日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月27日被河南省郏县人民检察院取保候审，2018年2月7日经本院决定，当日被依法逮捕，同年6月20日被本院取保候审，同年11月14日经本院决定，当日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人毛磊，河南千业律师事务所律师。 辩护人谭红杰，河南千业律师事务所律师。 被告人郭瑞环，女，1990年7月5日出生于河南省社旗县，身份证号4113291990********，汉族，大专文化，无业，，住河南省社旗县下洼乡兰庄住河南省社旗县下洼乡兰庄村雷草王**7年8月17日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月27日被河南省郏县人民检察院取保候审。 辩护人熊心，河南宇法律师事务所律师。 被告人李渊强，男，1992年4月26日出生于河南省禹州市，身份证号4110811992********，汉族，大专文化，无业，，住河南省禹州市花石乡白龙住河南省禹州市花石乡白龙村**7年8月27日被河南省郑州市公安局商城路分局案件侦办大队抓获，当日被临时羁押于河南省郑州市第三看守所，当月28日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人许占宾，郏县法律援助中心律师。 辩护人许占宾，郏县法律援助中心律师。 被告人岳某某，男，1996年6月2日出生于河南省登封市，汉族，大专文化，无业，，住河南省登封市因涉嫌犯，，住河南省登封市7年8月12日被河南省郏县公安局刑事拘留同年9月9日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人张晓楠，河南群达律师事务所律师。 被告人刘某，男，1989年11月6日出生于河南省浚县，汉族，中专文化，无业，，住河南省浚州因涉嫌犯诈，，住河南省浚州7年8月4被抓获次日被刑事拘留，同年9月9日被河南省郏县公安局指定居所监视居住，当月30日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人李全平，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。 辩护人郭璐瑜，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。 被告人张某某，男，1996年11月27日出生于河南省睢县，汉族，初中肄业，农民，，住河南省睢县因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被河南省睢县公安局城郊派出所抓获，当日被临时羁押于山东省泰安市看守所，次日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月23日被依法逮捕。现羁押于河南省宝丰县看守所。 辩护人赵祖强，河南平民律师事务所律师。 被告人田某，男，1996年3月1日出生于河南省桐柏县，汉族，大专文化，无业，，住河南省桐柏县因涉嫌犯，，住河南省桐柏县7年9月19日到河南省郑州市公安局丰产路分局治安管理服务大队投案当日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人刘耀武，河南首位律师事务所律师。 被告人王某某，男，1992年10月29日出生于河南省鲁山县，汉族，本科文化，无业，，住河南省鲁山县因涉嫌犯，，住河南省鲁山县7年8月27日被深圳市公安局西丽派出所抓获当日被临时羁押于深圳市南山区看守所，同年9月2日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人聂强军，郏县法律援助中心律师。 被告人周某，男，1996年3月14日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，无业，，住河南省信阳市因涉嫌犯，，住河南省信阳市7年9月4日被湖北省武汉铁路公安处驻马店西车站派出所抓获当日被临时羁押于河南省驻马店市看守所，当月13日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于河南省郏县看守所。 辩护人张建彬，郏县法律援助中心律师。 被告人高某，男，1992年2月10日出生于河南省新安县，汉族，本科文化，无业，，住河南省新安因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月28日被河南省郏县公安局刑事拘留，同年9月23日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月27日被河南省郏县人民检察院取保候审。 辩护人和伟伟，河南倚天剑律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1992年10月24日出生于河南省西华县，汉族，大专文化，无业，，住河南省西华县因涉嫌犯，，住河南省西华县7年8月29日被河南省郏县公安局刑事拘留同年10月1日被河南省郏县公安局取保候审，同年12月27日被河南省郏县人民检察院取保候审。 辩护人赵田野，郏县法律援助中心律师。 河南省郏县人民检察院以郏检公诉刑诉〔2018〕8号起诉书、郏检公诉刑变诉[2018]4号变更起诉决定书指控被告人周超、马孝忠、李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某犯诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郏县人民检察院指派检察员贾鲁伟、石胜杰、胡二华、郑京辉出庭支持公诉，被告人周超、马孝忠、李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某及各被告人的辩护人，鉴定人员刘亿倩等到庭参加诉讼。河南省郏县人民检察院先后于2018年5月4日、2018年8月29日两次以该案需要补充侦查为由，建议延期审理，本院决定延期审理。河南省郏县人民检察院分别于2018年6月3日、2018年9月28日向本院移送补充侦查的证据，提请本院恢复法庭审理，并对部分认定事实作出变更。现已审理终结。 河南省郏县人民检察院指控： 北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）于2015年1月12日成立，法定代表人张长森（系红石公司运营总监），经营范围：投资管理。 2015年11月至2016年12月，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，领导、组织诈骗集团以非法占有为目的，依托河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“滨海平台”），诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买公司可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。 该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立北京银和世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称中和天成公司）等为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监，通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。 中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。被告人周超、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬（另案处理）、毛可（另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（另案处理）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（另案处理）、赵亚娟（在逃）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。被告人马孝忠、张晓茹（另案处理）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。被告人李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅及何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上五人均另案处理）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开户入金，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。被告人张某某、王某某、高某、周某、李渊强、王帅博、刘某、郭瑞环、刘某某、田某、岳某某、许学浩及王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上十人均另案处理）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买进，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买进邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。 2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。 1.2015年10月5日至2016年5月4日，被告人周超担任中和天成公司总经理助理，协助范光辉负责公司全面工作。2016年5月5日至2017年2月，被告人周超担任中和天成公司副总，主要负责管理中和天成公司市场部全面工作。期间被告人周超下属的业务员共计诈骗洪霖、王小法等68名被害人炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周超参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计11314449.48元。 2.2015年10月1日至2016年9月20日，被告人马孝忠担任中和天成公司市场部经理，期间马孝忠伙同其组业务员王亚敏诱骗被害人龚兴益、程哲、肖海棠炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李恩惠诱骗被害人施展炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员彭伟诱骗被害人倪建辉、胡须根炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员岳某某诱骗被害人周鹏炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员孙园园诱骗被害人王加伟炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员许学浩诱骗被害人赵青、陈飞炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员张璐诱骗被害人韩照斌炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员周帅诱骗被害人唐巍炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人马孝忠担任经理期间，被害人确认实际损失共计1837665.00元。2016年9月21日至2017年1月，马孝忠担任中和天成公司市场部总监，其下属经理有李恩惠、彭伟、孙园园、徐振华。李恩惠组业务员王某某诱骗被害人石军、王翔炒邮币卡电子盘，业务员高某诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘，业务员张某某诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘，彭伟组业务员李贵诱骗被害人涂萌炒邮币卡电子盘，孙圆圆组业务员张自帆诱骗被害人程宏义、常春田炒邮币卡电子盘，徐振华组业务员樊其坤诱骗被害人马晨灿炒邮币卡电子盘，业务员周某诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人马孝忠担任总监期间，被害人确认实际损失共计749713.46元。截止2016年12月30日，被告人马孝忠参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2587378.46元。 3.2015年5月13日至2016年9月20日，被告人李恩惠任中和天成公司市场部业务员。期间李恩惠在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人施展炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失300491.01元。同时被告人李恩惠伙同孙圆圆、张璐、周帅、许学浩、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人王加伟、韩照斌、唐巍、陈飞、赵青、程哲、龚兴益、肖海棠、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1537173.99元。2016年9月21日到2017年2月，被告人李恩惠担任中和天成公司市场部经理，期间李恩惠伙同其组业务员王某某诱骗被害人王翔、石军炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员张某某诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员高某诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，李恩惠担任经理期间，被害人确认实际损失共计399606.40元。截止2016年12月30日，被告人李恩惠参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2237271.40元。 4.2015年5月8日至2016年9月20日，被告人赵维任中和天成公司市场部业务员，期间赵维在微信上假冒“白富美”，伙同经理张晓茹联手诱骗被害人范叔继炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失511813.37元。同时被告人赵维伙同李亮亮、徐振华、李渊强诱骗被害人徐永强、苗广华、杨红、唐小刚、邹宏、卫欣炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计2258616.85元。2016年9月21日至2017年2月，被告人赵维担任中和天成公司市场部经理，期间赵维伙同其组业务员张阳诱骗被害人毛炜、樊新民炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李岩诱骗被害人王冠武炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人赵维担任经理期间，被害人确认实际损失共计430187.32元。截止2016年12月30日，被告人赵维参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计3200617.54元。 5.2015年8月24日至2016年4月17日，被告人周帅任中和天成公司市场部业务员。期间周帅在微信上假冒“白富美”，伙同经理马孝忠联手诱骗被害人唐巍炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失379240.68元。同时被告人周帅伙同孙圆圆、张璐、许学浩、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人王加伟、韩照斌、陈飞、赵青、程哲、龚兴益、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1110702.86元。2016年4月18日至2016年8月2日，被告人周帅担任中和天成公司市场部经理，期间周帅诱骗被害人薛强炒邮币卡电子盘，同时周帅伙同其组业务员王帅博诱骗被害人洪霖、王小法炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李岩诱骗被害人韩程程炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员刘某诱骗被害人侯彪炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周帅担任经理期间，被害人确认实际损失共计723107.28元。截止2016年12月30日，被告人周帅参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2213050.82元。 6.2015年11月12日至2016年6月23日，被告人韩英杰任中和天成公司市场部业务员。期间韩英杰在微信上假冒“白富美”，伙同经理孙园园联手诱骗被害人唐洛成、蒋文功、张建军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计305360.66元。同时被告人韩英杰伙同孙圆圆、申福洋、李建、张自帆、樊其坤诱骗被害人王加伟、王辉武、邢为国、丁华勇、银小强、何开学、程宏义、童淼鑫炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1655087.84元。2016年6月24日到2017年2月，被告人韩英杰担任中和天成公司市场部经理，期间韩英杰伙同其组业务员李渊强诱骗被害人卫欣炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员刘某某诱骗被害人景刚炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人韩英杰担任经理期间，被害人确认实际损失共计28430.27元。截止2016年12月30日，被告人韩英杰参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1988878.77元。 7.2016年3月21日至2016年11月，被告人徐振华任中和天成公司市场部业务员。期间徐振华在微信上假冒“白富美”，伙同经理张晓茹联手诱骗被害人杨红、唐小刚、邹宏炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30，被害人确认实际损失共计250030.35元。同时被告人徐振华伙同李亮亮、赵维、李贵、要垚、王斌斌诱骗被害人徐永强、苗广华、范叔继、涂萌、吴琳、宾超炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计2552758.99元。2016年11月至2017年2月，被告人徐振华担任中和天成公司市场部经理，期间徐振华伙同其组业务员周某诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员樊其坤诱骗被害人马晨灿炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30，徐振华担任经理期间，被害人确认实际损失共计61533.91元。截止2016年12月30日，被告人徐振华参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2864323.25元。 8.2016年2月15日至2016年7月18日，被告人王帅博任中和天成公司市场部业务员。期间王帅博在微信上假冒“白富美”，伙同经理周帅联手诱骗被害人洪霖、王小法炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计656717.54元。同时被告人王帅博伙同韩英杰、申福洋诱骗被害人蒋文功、王辉武炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计211404.79元。截止2016年12月30日，被告人王帅博参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计868122.33元。 9.2016年2月24日到2016年7月7日，被告人许学浩任中和天成公司市场部业务员。期间许学浩在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人赵青、陈飞炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计319752.89元。同时被告人许学浩伙同张璐、周帅、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人韩照斌、唐巍、程哲、龚兴益、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1074912.62元。截止2016年12月30日，被告人许学浩参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1394665.51元。 10.2016年3月8日到2016年9月20日，被告人彭伟任中和天成公司市场部业务员。期间彭伟在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人倪建辉、胡须根炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计349209.33元。同时被告人彭伟伙同被告人许学浩、王亚敏、岳某某、李恩惠诱骗赵青、肖海棠、周鹏、施展炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计688878.57元。2016年9月21日到2017年2月，被告人彭伟担任中和天成公司市场部经理，期间彭伟伙同其组业务员李贵诱骗被害人涂萌炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人彭伟担任组长期间，被害人尚未造成亏损。截止2016年12月30日，被告人彭伟参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1038087.90元。 11.2016年3月28日至2017年2月，被告人郭瑞环任中和天成公司市场部业务员。期间郭瑞环在微信上假冒“白富美”，伙同经理韩道盟（在逃）联手诱骗被害人吴国华炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失368782.57元。同时被告人郭瑞环伙同应定涛、田某诱骗被害人陈先俊、徐建行炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计96163.99元。截止2016年12月30日，被告人郭瑞环参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计464946.56元。 12.2016年7月28日到2017年2月，被告人李渊强任中和天成公司市场部业务员。期间李渊强在微信上假冒“白富美”，伙同经理韩英杰联手诱骗被害人卫欣炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失25508.54元。同时被告人李渊强伙同刘某某、李英豪、王斌斌诱骗被害人景刚、高国跃、张平楷、许庆伟炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计552385.24元。截止2016年12月30日，被告人李渊强参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计577893.78元。 13.2016年3月7日至2016年6月16日，被告人岳某某任中和天成公司市场部业务员。期间岳某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人周鹏炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失76432.42元。同时被告人岳某某伙同许学浩、彭伟诱骗被害人赵青、倪建辉炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计501039.02元。截止2016年12月30日，被告人岳某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计577471.44元。 14.2016年4月21日至2017年2月，被告人刘某任中和天成公司市场部业务员。期间刘某在微信上假冒“白富美”，伙同经理周帅联手诱骗被害人侯彪炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失41886.18元。同时被告人刘某伙同李岩、张阳诱骗被害人韩程程、王冠武、毛炜、樊新民炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计454673.16元。截止2016年12月30日，被告人刘某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计496559.34元。 15.2016年9月12日至2016年12月，被告人张某某任中和天成公司市场部业务员。期间张某某在微信上假冒“白富美”，伙同经理李恩惠联手诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失147010.36元。同时被告人张某某伙同张自帆诱骗被害人常春田炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计199991.24元。截止2016年12月30日，被告人张某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计347001.60元。 16.2016年4月23日至2017年2月份，被告人田某任中和天成公司市场部业务员。期间田某在微信上假冒“白富美”,伙同经理陈先进（在逃）联手诱骗被害人徐建行炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失95437.49元。同时被告人田某伙同被告人应定涛、郭瑞环诱骗被害人陈先俊、吴国华炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计369509.07元。截止2017年12月30日，被告人田某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计464946.56元。 17.2016年9月7日至2017年2月，被告人王某某任中和天成公司市场部业务员。期间王某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理李恩惠联手诱骗被害人王翔、石军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人王某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计252596.04元。 18.2016年11月至2017年2月，被告人周某任中和天成公司市场部业务员。期间周某在微信上假冒“白富美”，伙同经理徐振华联手诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失23440.76元。 19.2016年9月7日至2017年2月，被告人高某任中和天成公司市场部业务员。期间高某在微信上假冒“白富美”,伙同经理李恩惠联手诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘。期间王建东炒邮币卡电子盘先后入金200020.00元，在诈骗过程中，高某暗示王建东出金，王建东出金208190.00元，未造成亏损。同时被告人高某伙同王某某诱骗王翔、石军炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计252596.04元。截止2016年12月30日，被告人高某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计252596.04元。 20.2016年10月到2017年2月，被告人刘某某任中和天成公司市场部业务员。期间刘某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理韩英杰联手诱骗被害人景刚炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失2921.73元。同时被告人刘某某伙同李渊强诱骗卫欣炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计25508.54元。截止2016年12月30日，被告人刘某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计28430.27元。 被告人高某到案后主动上缴个人违法所得9000元，被告人彭伟到案后主动上缴个人违法所得45000元，被告人周帅到案后主动上缴个人违法所得43000元，被告人许学浩到案后主动上缴个人违法所得5000元，被告人刘某到案后主动上缴个人违法所得32800元，被告人刘某某到案后主动上缴个人违法所得5000元。 河南省郏县人民检察院依据相关证据认为，被告人周超、马孝忠、李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人周超、马孝忠、李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、李渊强、岳某某骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张某某、郭瑞环、刘某、王某某、田某、高某骗取他人财物，数额巨大；被告人周某、刘某某骗取他人财物，数额较大；被告人周超、马孝忠在该犯罪集团犯罪过程中，均系积极实施的主犯；李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条之规定惩处。 被告人周超及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。周超认为，1.其不构成主犯，应认定为从犯；2.中和天成公司于2016年2月份转型做邮币卡业务，其违法所得应扣除2016年1月份至3月份的工资，同时，其工资卡中2016年8月2日、8月20日、9月23日、9月30日收到的公司报销款9123元、3700元、1161元、5146.7元，共计19130.70元是报销款，应从违法所得中扣除。其辩护人另提出，1.杨福莉在2016年8月2日给周超汇款的82400.70元中有20000元，12月5日汇款的136854.30元中有50000元，是周超借范光辉钱，周超已经返还给范光辉，该70000元应扣除；2.司法审计报告核算的诈骗金额不准确，被害人存在自主交易行为；3.鉴定机构依据的鉴定材料不全；4.周超属于坦白，且系初犯，认罪悔罪，建议对其从轻、减轻处罚。 为证明上述辩护意见，周超的辩护人当庭提供下列证据： 河南省封丘县应举镇杨村村民委员会出具的家庭情况证明复印件，封丘县人民医院CT报告单、诊断证明书，周超参加《3A职业经理人》成绩单复印件，周超教师资格证复印件，优秀共产党员复印件，先进管理者奖复印件，优秀党务工作者复印件。拟证明周超系家中独子，父母身患重病，均无劳动能力，且周超在工作中一贯表现良好。 被告人马孝忠及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。马孝忠认为，1.不应认定为主犯；2.马孝忠任总监时，孙园园不是其的下属，孙园园组张自帆诈骗的数额应当从马孝忠的犯罪总额中减去。其辩护人另提出，马孝忠有自首、立功、退赃行为，违法所得中应扣除18000元及两笔3000元的借款，建议对其判处以三年以下有期徒刑。 被告人李恩惠及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。李恩惠认为，李恩惠伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，李恩惠系从犯，且当庭认罪，建议对其适用缓刑。 被告人赵维及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。赵维认为，赵维伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出：赵维系从犯，在共同犯罪中起的作用小，且当庭认罪，建议对其适用缓刑。 被告人周帅对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。周帅认为，其没有诈骗被害人唐巍，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，1.周帅没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪；2.平顶山市明审会计事务所有限公司司法会计鉴定意见书依据的材料不全，不能作为定案依据；3.周帅积极退赃，建议对其适用缓刑。 被告人韩英杰及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。韩英杰认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，韩英杰系从犯，且当庭认罪，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人徐振华及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。徐振华认为，其没有与要垚、王斌斌一组，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，徐振华系从犯，有自首情节，诈骗行为与客户损失的因果关系小，愿意退赃，建议对其从轻处罚。 被告人王帅博对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。王帅博认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，1.王帅博的工资及提成与被害人的损失相比，微乎其微，因此不具备非法占有的故意；2.认罪、悔罪；3.无前科，建议对其适用缓刑。 被告人许学浩及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。许学浩认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，1.许学浩在2016年7月7日辞职，赵青、陈飞在此之后的损失应从许学浩的犯罪数额中扣除；2.系初犯，从犯；3.在侦查阶段主动退赃5000元，并愿意缴纳罚金，建议对其免予刑事处罚。 被告人彭伟及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。彭伟认为，被害人胡须根被诈骗数额及伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，彭伟系初犯、从犯，且有自首情节，建议对其处以三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人郭瑞环及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。郭瑞环认为，1.其与被害人吴国华聊的时间短，起的作用小；2.指控其伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，郭瑞环尚在哺乳期，儿子年幼，婆婆去世，家庭为贫困户，且系从犯、初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。 为证明上述辩护意见，郭瑞环的辩护人提供下列证据： 郭瑞环之子王星辰的出生证明复印件一份，结婚证复印件一份，户口本复印件一份，河南省兰考县仪封乡台棚村民委员会出具的死亡证明，河南省兰考县公安局仪封派出所出具的注销证明，家庭情况复印件一份。拟证明郭瑞环之子王星辰出生于2018年1月31日，其婆婆于2018年1月1日去世，家庭为一般贫困户。 被告人李渊强及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。李渊强认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，李渊强系从犯，且当庭认罪，建议对其适用缓刑。 被告人岳某某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。岳某某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，岳某某系初犯，从犯，主观恶性小，建议对其适用缓刑。 为证明上述辩护意见，岳某某的辩护人提供下列证据： 河南省登封市宜化镇岳窑村村民委员会出具的证明一份。拟证明岳某某在其村中表现良好。 被告人刘某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。刘某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，被害人侯彪自主购买邮币卡的10000元应当从犯罪数额中扣除，建议对其适用缓刑。 被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。张某某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，张某某系初犯、从犯，愿意退赃，建议对其适用缓刑或者单处罚金。 被告人田某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。田某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，田某系初犯，从犯，有自首情节，建议对其适用缓刑。 被告人王某某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。其辩护人另提出，王某某系初犯、从犯，并且用自己的钱炒邮币卡，主观恶性小，建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 为证明上述辩护意见，王某某的辩护人当庭提供下列证据： 毕业证复印件，学士学位证书复印件，普通话水平测试等级证书复印件，王某某参加2015年中小学教师资格考试笔试诚信考试承诺书复印件，河南农业大学学期注册盖章复印件，王某某中国银行交易流水明细单。拟证明王某某毕业于河南农业大学，王某某在中和天成公司上班期间，自己也炒邮币卡。 被告人周某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。其辩护人另提出，1.周某系从犯；2.没有逃避打击的故意；3.被害人主观上有一定过错；4.愿意退赔；5.初犯，参与诈骗活动时间短，建议对其从轻处罚。 为证明上述辩护意见，周某的辩护人当庭提供下列证据： 河南省信阳市平桥区兰店办事处筹建处相林村民委员会出具的证明。拟证明周某系家中独子，家庭为一般贫困户。 被告人高某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。高某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，高某系初犯、从犯，且属于犯罪中止，建议对其适用缓刑。 被告人刘某某及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名不持异议。刘某某认为，伙同同组其他成员诈骗被害人的数额，应当从其犯罪总额中减去。其辩护人另提出，刘某某系初犯，从犯，主观恶性小，建议对其免予刑事处罚或判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 红石公司于2015年1月12日成立，法定代表人张长森（系红石公司运营总监），经营范围：投资管理。 2015年11月至2016年12月，以红石公司总裁范超（在逃）、董事长范志猛（在逃）为首，以付江滨（在逃）、范光辉（在逃）、张晓晓（在逃）为业务骨干，领导、组织诈骗集团以非法占有为目的，依托滨海平台，诱骗他人炒邮币卡电子盘，入金购买该集团可以操控的《中华孝道》等十支邮币卡，之后人为操控该十支邮币卡价格走势，造成邮币卡暴跌，以此获取他人购买资金，且数额特别巨大。 该诈骗集团层级清楚、分工明确。一是成立北京银和世纪公司为财务主管部门，负责资金结算及赃款分配。二是成立北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责操控邮币卡价格走势。三是成立北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，为讲师提供直播平台，并负责与滨海平台对接，为操盘提供数据支持。四是成立中和天成公司为业务公司，负责非法获取相应的公民手机信息，并组织业务员、经理、总监通过微信、QQ添加手机号，冒充“白富美”、专业“老师助理”、“老师”，与被害人主动联系，诱导被害人在滨海平台中的邮币卡平台开户，购买红石公司操盘的《中华孝道》等十支邮币卡。 中和天成公司下设总经办、财务部、人事部、行政部、市场部、客服部，其中，范光辉任总经理，全面指挥公司犯罪活动。被告人周超、冯帅军（在逃）为副总经理，分别管理三个市场部。杨福莉（在逃）为财务部兼客服部负责人，负责公司财务管理。陈文敬（另案处理）、毛可（另案处理）为人事部专员，负责招聘员工。吴迪（另案处理）为公司行政部资源主管，负责购买及分发客户资源。孙园园（另案处理）、赵亚娟（在逃）为客服部专员，负责统计员工业绩以及查询被害人持仓数据。被告人马孝忠、张晓茹（另案处理）为市场部总监，负责冒充“老师助理”、“老师”，诱骗被害人购买公司操控的邮币卡。被告人李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅及何顺利、王斌斌、李英豪、张阳、王亚敏（以上五人均另案处理）等人为经理，负责冒充“老师助理”指导被害人开户入金，购买红石公司操控的邮币卡，并鼓动诱骗被害人加大资金投入以及培训新员工如何实施诈骗。被告人张某某、王某某、高某、周某、李渊强、王帅博、刘某、郭瑞环、刘某某、田某、岳某某、许学浩及王站飞、冯银炜、高朝辉、雷富荣、常财路、要垚、樊其坤、张自帆、李建、赵童（以上十人均另案处理）等人为业务员，负责在微信上冒充“白富美”，添加被害人为好友，通过在朋友圈炫富，与被害人拉家常等方式，获取被害人信任，以掌握内幕消息，可以跟着庄家炒邮币卡电子盘赚取高额利润为诱饵，配合经理、总监诱骗被害人炒邮币卡电子盘，在被害人亏损之后假意安抚客户，继续配合经理、总监诱骗被害人。期间，操盘公司拉动邮币卡价格上涨，帮助业务公司诱使被害人买进，操盘公司在通过运营公司掌握大量被害人高价位买进邮币卡的信息后，操控邮币卡价格巨幅下跌，借此获取被害人投入资金。 2015年底至2016年12月30日期间，中和天成公司周超等人诱骗徐永强、冯军强等79名被害人炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日滨海平台停盘，被害人交易账户入金共计人民币27038634.87元，出金共计人民币11605423.07元，可用资金共计人民币196378.53元，市值共计人民币2870864.00元，确认实际损失共计人民币12701317.87元。 1.2015年10月5日至2016年5月4日，被告人周超担任中和天成公司总经理助理，协助范光辉负责公司全面工作。2016年5月5日至2017年2月，被告人周超担任中和天成公司副总经理，主要负责管理中和天成公司市场部全面工作。期间被告人周超下属的业务员共计诈骗洪霖、王小法等68名被害人炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周超参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计11314449.48元。 2.2015年10月1日至2016年9月20日，被告人马孝忠担任中和天成公司市场部经理，期间马孝忠伙同其组业务员王亚敏诱骗被害人龚兴益、程哲、肖海棠炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李恩惠诱骗被害人施展炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员彭伟诱骗被害人倪建辉、胡须根炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员岳某某诱骗被害人周鹏炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员孙园园诱骗被害人王加伟炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员许学浩诱骗被害人赵青、陈飞炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员张璐诱骗被害人韩照斌炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员周帅诱骗被害人唐巍炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人马孝忠担任经理期间，被害人确认实际损失共计1837665.00元。2016年9月21日至2017年1月，马孝忠担任中和天成公司市场部总监，其下属经理有李恩惠、彭伟、孙园园、徐振华。李恩惠组业务员王某某诱骗被害人石军、王翔炒邮币卡电子盘，业务员高某诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘，业务员张某某诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘，彭伟组业务员李贵诱骗被害人涂萌炒邮币卡电子盘，孙圆圆组业务员张自帆诱骗被害人程宏义、常春田炒邮币卡电子盘，徐振华组业务员樊其坤诱骗被害人马晨灿炒邮币卡电子盘，业务员周某诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人马孝忠担任总监期间，被害人确认实际损失共计749713.46元。截止2016年12月30日，被告人马孝忠参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2587378.46元。 3.2015年5月13日至2016年9月20日，被告人李恩惠任中和天成公司市场部业务员。期间李恩惠在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人施展炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失300491.01元。同时被告人李恩惠伙同孙圆圆、张璐、周帅、许学浩、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人王加伟、韩照斌、唐巍、陈飞、赵青、程哲、龚兴益、肖海棠、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1537173.99元。2016年9月21日到2017年2月，被告人李恩惠担任中和天成公司市场部经理，期间李恩惠伙同其组业务员王某某诱骗被害人王翔、石军炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员张某某诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员高某诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，李恩惠担任经理期间，被害人确认实际损失共计399606.40元。截止2016年12月30日，被告人李恩惠参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2237271.40元。 4.2015年5月8日至2016年9月20日，被告人赵维任中和天成公司市场部业务员，期间赵维在微信上假冒“白富美”，伙同经理张晓茹联手诱骗被害人范叔继炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失511813.37元。同时被告人赵维伙同李亮亮、徐振华、李渊强诱骗被害人徐永强、苗广华、杨红、唐小刚、邹宏、卫欣炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计2258616.85元。2016年9月21日至2017年2月，被告人赵维担任中和天成公司市场部经理，期间赵维伙同其组业务员张阳诱骗被害人毛炜、樊新民炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李岩诱骗被害人王冠武炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人赵维担任经理期间，被害人确认实际损失共计430187.32元。截止2016年12月30日，被告人赵维参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计3200617.54元。 5.2015年8月24日至2016年4月17日，被告人周帅任中和天成公司市场部业务员。期间周帅在微信上假冒“白富美”，伙同经理马孝忠联手诱骗被害人唐巍炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失379240.68元。同时被告人周帅伙同孙圆圆、张璐、许学浩、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人王加伟、韩照斌、陈飞、赵青、程哲、龚兴益、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1110702.86元。2016年4月18日至2016年8月2日，被告人周帅担任中和天成公司市场部经理，期间周帅诱骗被害人薛强炒邮币卡电子盘，同时周帅伙同其组业务员王帅博诱骗被害人洪霖、王小法炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员李岩诱骗被害人韩程程炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员刘某诱骗被害人侯彪炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周帅担任经理期间，被害人确认实际损失共计723107.28元。截止2016年12月30日，被告人周帅参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2213050.82元。 6.2015年11月12日至2016年6月23日，被告人韩英杰任中和天成公司市场部业务员。期间韩英杰在微信上假冒“白富美”，伙同经理孙园园联手诱骗被害人唐洛成、蒋文功、张建军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计305360.66元。同时被告人韩英杰伙同孙圆圆、申福洋、李建、张自帆、樊其坤诱骗被害人王加伟、王辉武、邢为国、丁华勇、银小强、何开学、程宏义、童淼鑫炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1655087.84元。2016年6月24日到2017年2月，被告人韩英杰担任中和天成公司市场部经理，期间韩英杰伙同该组业务员李渊强诱骗被害人卫欣炒邮币卡电子盘，伙同该组业务员刘某某诱骗被害人景刚炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被告人韩英杰担任经理期间，被害人确认实际损失共计28430.27元。截止2016年12月30日，被告人韩英杰参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1988878.77元。 7.2016年3月21日至2016年11月，被告人徐振华任中和天成公司市场部业务员。期间徐振华在微信上假冒“白富美”，伙同经理张晓茹联手诱骗被害人杨红、唐小刚、邹宏炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30，被害人确认实际损失共计250030.35元。同时被告人徐振华伙同李亮亮、赵维、李贵、要垚、王斌斌诱骗被害人徐永强、苗广华、范叔继、涂萌、吴琳、宾超炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计2552758.99元。2016年11月至2017年2月期间，被告人徐振华担任中和天成公司市场部经理，期间徐振华伙同其组业务员周某诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘，伙同其组业务员樊其坤诱骗被害人马晨灿炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30，徐振华担任经理期间，被害人确认实际损失共计61533.91元。截止2016年12月30日，被告人徐振华参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计2864323.25。 8.2016年2月15日至2016年7月18日，被告人王帅博任中和天成公司市场部业务员。期间王帅博在微信上假冒“白富美”，伙同经理周帅联手诱骗被害人洪霖、王小法炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计656717.54元。同时被告人王帅博伙同韩英杰、申福洋诱骗被害人蒋文功、王辉武炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计211404.79元。截止2016年12月30日，被告人王帅博参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计868122.33元。 9.2016年2月24日到2016年7月7日，被告人许学浩任中和天成公司市场部业务员。期间许学浩在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人赵青、陈飞炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计319752.89元。同时被告人许学浩伙同张璐、周帅、王亚敏、彭伟、岳某某诱骗被害人韩照斌、唐巍、程哲、龚兴益、倪建辉、胡须根、周鹏炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计1074912.62元。截止2016年12月30日，被告人许学浩参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1394665.51元。 10.2016年3月8日到2016年9月20日，被告人彭伟任中和天成公司市场部业务员。期间彭伟在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人倪建辉、胡须根炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计349209.33元。同时被告人彭伟伙同被告人许学浩、王亚敏、岳某某、李恩惠诱骗赵青、肖海棠、周鹏、施展炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计688878.57元。2016年9月21日到2017年2月，被告人彭伟担任中和天成公司市场部经理，期间彭伟伙同其组业务员李贵诱骗被害人涂萌炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人彭伟担任组长期间，被害人尚未造成亏损。截止2016年12月30日，被告人彭伟参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计1038087.90元。 11.2016年3月28日至2017年2月，被告人郭瑞环任中和天成公司市场部业务员。期间郭瑞环在微信上假冒“白富美”，伙同经理韩道盟（在逃）联手诱骗被害人吴国华炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失368782.57元。同时被告人郭瑞环伙同应定涛、田某诱骗被害人陈先俊、徐建行炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计96163.99元。截止2016年12月30日，被告人郭瑞环参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计464946.56元。 12.2016年7月28日到2017年2月，被告人李渊强任中和天成公司市场部业务员。期间李渊强在微信上假冒“白富美”，伙同经理韩英杰联手诱骗被害人卫欣炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失25508.54元。同时被告人李渊强伙同刘某某、李英豪、王斌斌诱骗被害人景刚、高国跃、张平楷、许庆伟炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计552385.24元。截止2016年12月30日，被告人李渊强参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计577893.78元。 13.2016年3月7日至2016年6月16日，被告人岳某某任中和天成公司市场部业务员。期间岳某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理马孝忠联手诱骗被害人周鹏炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失76432.42元。同时被告人岳某某伙同许学浩、彭伟诱骗被害人赵青、倪建辉炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计501039.02元。截止2016年12月30日，被告人岳某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计577471.44元。 14.2016年4月21日至2017年2月，被告人刘某任中和天成公司市场部业务员。期间刘某在微信上假冒“白富美”，伙同经理周帅联手诱骗被害人侯彪炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失41886.18元。同时被告人刘某伙同李岩、张阳诱骗被害人韩程程、王冠武、毛炜、樊新民炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计454673.16元。截止2016年12月30日，被告人刘某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计496559.34元。 15.2016年9月12日至2016年12月，被告人张某某任中和天成公司市场部业务员。期间张某某在微信上假冒“白富美”，伙同经理李恩惠联手诱骗被害人刘建恒炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失147010.36元。同时被告人张某某伙同张自帆诱骗被害人常春田炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计199991.24元。截止2016年12月30日，被告人张某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计347001.60元。 16.2016年4月23日至2017年2月，被告人田某任中和天成公司市场部业务员。期间田某在微信上假冒“白富美”,伙同经理陈先进（在逃）联手诱骗被害人徐建行炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失95437.49元。同时被告人田某伙同被告人应定涛、郭瑞环诱骗被害人陈先俊、吴国华炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计369509.07元。截止2017年12月30日，被告人田某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计464946.56元。 17.2016年9月7日至2017年2月，被告人王某某任中和天成公司市场部业务员。期间王某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理李恩惠联手诱骗被害人王翔、石军炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人王某某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计252596.04元。 18.2016年11月至2017年2月，被告人周某任中和天成公司市场部业务员。期间周某在微信上假冒“白富美”，伙同经理徐振华联手诱骗被害人郑雨林炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被告人周某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失23440.76元。 19.2016年9月7日至2017年2月，被告人高某任中和天成公司市场部业务员。期间高某在微信上假冒“白富美”,伙同经理李恩惠联手诱骗被害人王建东炒邮币卡电子盘。期间王建东炒邮币卡电子盘先后入金200020.00元，在诈骗过程中，高某暗示王建东出金，王建东出金208190.00元，未造成亏损，该笔数额未计入到高某诈骗总额中。同时被告人高某伙同王某某诱骗王翔、石军炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计252596.04元。截止2016年12月30日，被告人高某参与诈骗期间，上述被害人确认实际损失共计252596.04元。 20.2016年10月至2017年2月，被告人刘某某任中和天成公司市场部业务员。期间刘某某在微信上假冒“白富美”,伙同经理韩英杰联手诱骗被害人景刚炒邮币卡电子盘。截止2016年12月30日，被害人确认实际损失2921.73元。同时被告人刘某某伙同李渊强诱骗卫欣炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日，被害人确认实际损失共计25508.54元。截止2016年12月30日，被告人刘某某参与诈骗期间，上述被害人确定损失共计28430.27元。 被告人高某到案后主动上缴个人违法所得9000元，彭伟到案后主动上缴个人违法所得45000元，周帅到案后主动上缴个人违法所得43000元，刘某某到案后主动上缴个人违法所得5000元，许学浩到案后主动上缴个人违法所得5000元，刘某到案后主动上缴个人违法所得32800元。 另查明，1.周超违法所得为542225.80元，马孝忠的违法所得为135510.20元，李恩惠违法所得为62193.40元，赵维违法所得为66984.90元，周帅违法所得为62818元，韩英杰违法所得为70490.70元，徐振华违法所得为37366.20元，王帅博违法所得为25531.10元，许学浩违法所得为14466.20元，彭伟违法所得为39192.80元，郭瑞环违法所得为29922.40元，李渊强违法所得为15020元，岳某某违法所得为10543.30元，刘某违法所得为26747.80元，张某某违法所得为11675.50元，田某违法所得为30303.30元，王某某违法所得为23996.90元，周某违法所得为4213.20元，高某违法所得为9320元，刘某某违法所得为5564元。 2.在案件审理过程中，周超退缴违法所得50000元，马孝忠退缴违法所得85490.46元，韩英杰退缴违法所得10000元，赵维、徐振华、周帅、许学浩、彭伟、王帅博、岳某某、刘某、郭瑞环、田某、张某某、王某某、高某、刘某某、周某均退缴全部违法所得，李恩惠、李渊强未退缴违法所得。 又查明，案发后，被告人徐振华、彭伟、田某主动投案，并如实供述其犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证明红石公司组织架构及下属各个分公司在犯罪中作用、地位及分工的证据： 1.共同作案人张立新的供述，其于2015年8月去北京红石公司上班，该集团总裁是范超，董事长是范志猛，张立新和张晓晓负责财务。红石公司下设：一是北京银和世纪公司，负责人付江滨，集团在河北交易平台做邮币卡的业务数据及收入分配由该公司张晓晓主管的财务部门负责；二是北京华夏柏茂投资管理有限公司为操盘公司，负责人是乔辉。他听说操盘团队，可以掌控大盘的涨跌；三是北京万创网联科技有限公司为运营部门，负责开发直播间，讲师直播的提成也是根据子公司的业绩计算；四是中和天成公司为业务团队公司，负责人范光辉，主要是开展邮币卡业务，开发客户。公司邮币卡业务是在北京马甸邮票交易市场买邮票，在河北大宗商品交易平台做邮币卡业务。 员工的提成是按照客户净入金（客户总入金-总出金-持票金额）来计算。客户净入金金额越高，员工的提成越高。员工比例一般是1%-3%，经理是按照下属组员的全部业绩计算，比例是1%-2.5%，总监是按照下属所有部门员工的业绩计算，比例是1%-1.5%，业务公司负责人提成是按照公司全部员工的业绩计算，比例是1%-1.5%。 2.共同作案人孔祥颖的供述，其在红石公司当过出纳，孔祥颖知道该公司的邮票有《猫票》《南海》《三江源自然保护区》《刘三姐》等。红石公司开始做现货，后来做邮币卡。有讲师做直播，集团也会买手机号、QQ号。 3.共同作案人孙佳佳的供述，其是北京万创网联科技有限公司的运营总监。2016年5、6月份，红石公司只做河北沧州滨海交易平台的邮币卡业务。经营模式有通过微信拉客户，开直播间拉客户，还有打电话拉客户。 4.共同作案人王海英的供述，其担任过北京银和世纪公司的出纳、会计，主要负责北京华夏柏茂投资管理有限公司的账务。北京华夏柏茂投资管理有限公司主要是操盘河北滨海邮币卡交易平台上面的邮票，王海英知道操控的邮票有《中华孝道》《三江源自然保护区》《第三十届奥林匹克运动会》《刘三姐》《南海圣境普陀秀色》等。操盘手能够随时通过买卖来控制邮票的价格，公司的利润就是客户的亏损。中和天成公司是做邮币卡业务的。 5.共同作案人乔辉的供述，其是北京华夏柏茂投资管理有限公司的投资经理，主要负责接受范超、范志猛的指令，并将该指令传递给交易员。该公司的主要经营范围是河北滨海大宗商品交易中心的邮币卡业务。河北邮币卡公司的控盘率达到95%，基本可以算是躺着赚钱。 乔辉知道公司可以操纵邮币卡价格，造成客户损失，然后公司赚取利润。 6.共同作案人徐虎臣的供述，其是北京华夏柏茂投资管理有限公司的操盘手，他们在河北邮币卡交易平台上操盘账户。每天开盘，他们根据乔辉或者付江滨当天邮票K线的指令，邮票价格高就抛票砸盘，价格低就买票进仓，诱导客户接盘，客户的损失就是他们的利润。2016年5、6月份，徐虎臣开始每天写盘评，其中《中华孝道》《猫票》《十二届运动会》《三十届奥林匹克运动会》等邮票是徐虎臣写的，这些盘评都是假的，是为了让客户购买邮币卡。客户赔钱，公司才会赚钱。 7.共同作案人白振东的供述，其是北京华夏柏茂投资管理有限公司的操盘手，付江滨是他们交易部的负责人。他操盘了《中华水塔-三江源》《南海圣境》《刘三姐》三支邮币卡，购买他们公司邮币卡的散户主要是市场部开发的客户，还有一些是河北邮币卡交易平台上的散户。他们公司能够操作公司自己买卖的邮币卡。 8.共同作案人毛可的供述，其是中和天成公司人事主管，负责公司招聘工作。公司主要业务是员工通过微信添加客户，引诱客户投资邮币卡，骗取客户钱财。 9.共同作案人赵亚娟的供述，其经大学同学杨福莉介绍，去中和天成公司上班，先在前台和行政部工作，后去了客服部。公司的老板是范光辉，周超、冯帅军是副总，杨福莉是公司财务部和客服部的主管，吴迪是运营部资源主管。员工用的微信号、QQ号及客户资源，都是公司买来开发客户做邮币卡用的。市场部有两个部门，一部总监张晓茹，下设四组，经理分别是何顺利、李英豪、王白冰、王斌斌；二部总监刘磊，下设四组，经理有张阳、李岩、王亚敏、贺倩楠，贺倩楠离职后，张璐升职为经理。公司主要是通过市场部的员工冒充“白富美”加客户，经理或总监冒充老师或者老师助理指导客户开户做邮币卡。一般客户赔钱的多。 赵亚娟平常根据杨福莉发给她的网址和平台，在上面统计公司员工开发客户及客户入金的情况，统计后发给杨福莉，杨福莉发给范光辉，范光辉根据员工开发客户的情况在员工大会上给员工发奖金。 10.共同作案人石燕燕的供述，其是2015年7月份去中和天成公司上班，中和天成公司最早的业务是黄金、石油，后来转型做邮币卡业务。石燕燕主要负责给公司人员发工资、提成及报销款，工资一般每月15号发，提成是20号发。公司一般经理以上的人员会垫付钱，这些垫付的钱一般是小组活动经费，经理以上的人员垫付钱后会先让范光辉签字，然后拿着票据找她报销。2016年4月份她离职，离职后所有报销的票据都交给杨福莉了。 （二）认定各被告人犯罪、涉案金额的相关证据： 1.河南省郏县公安局出具的情况说明，证实周超等人涉嫌诈骗一案，卷中的物证、书证均系从周超等人手机、U盘、电脑等电子设备中提取、恢复获得。 2.河南省郏县公安局出具的中和天成市场部组织架构证实市场部职务体系从总经理、副总经理、市场总监、大区经理、团队经理、储备经理、高级顾问、投资顾问到试用顾问。 3.河南省郏县公安局出具的员工银行卡明细表，证实各被告人的中国工商银行卡账号。 4.杨福莉6222081702007384537、石燕燕6222081702003178131的中国工商银行交易明细，证实各被告人工资及提成情况。 5.周超6212261702007426117中国工商银行卡交易明细，证实2016年6月30日、12月23日，周超通过该卡向范光辉的中国工商银行账户先后转款2万、5万。2016年6月10日、6月15日、10月18日，范光辉向周超的6212261702007426117中国工商银行账户先后转款20000元、50000元、50000元；马孝忠6212261702019541853中国工商银行账户截至2018年9月21日有余额85490.86元。 6.河南省郏县公安局制作的扣押物品、文件清单显示：①扣押周超蓝色512MB内存卡一个、棕色布袋装500G移动硬盘一个、土豪金苹果6S手机一部、红色笔记本一个、棕色笔记本一个；②扣押徐振华灰色笔记本一个；③扣押马孝忠前黑后白honor手机一部、土豪金苹果6splus手机一部、红色带吊坠8GU盘一个、银色带吊坠U盘一个；④扣押马孝忠卡号为62122617020********的中国工商银行卡一张。 7.鉴定人员刘亿倩当庭证明：其在平顶山市明审会计师事务所有限公司工作，是本案的司法会计鉴定人员。该事务所接受河南省郏县公安局的委托，担任本案的司法鉴定机构。鉴定的检材是根据公安机关提供的刑事侦查卷宗、杨福莉、石燕燕的相关银行交易清单等证据材料，依法、客观的对中和天成公司涉案人员的诈骗金额及涉案人员的收入情况进行审计鉴定，该事务所出具有司法会计鉴定报告。 8.平顶山市明审会计师事务所平明会鉴审字（2017）第5-34号司法会计鉴定意见书、5-34号司法会计鉴定意见书的补充说明、鉴定聘请书及营业执照、执业证书、会计师证书复印件，证实： ⑴周超任职时间为2015年10月5日至2017年2月，2016年5月4日前任总经办总助理，2016年5月5日后任副总，违法所得为631356.70元；马孝忠任职时间为2015年6月2日至2017年1月，2015年10月1日前为业务员，2015年10月1日至2016年9月21日任经理，之后任总监，违法所得为135510.20元；李恩惠任职时间为2015年5月13日2017年2月，2016年9月21日前为业务员，之后任经理，违法所得为62193.40元；赵维任职时间为2015年5月8日至2017年2月，2016年9月21日前为业务员，之后任经理，违法所得为66984.90元；周帅任职时间为2015年8月24日至2016年8月2日，2016年4月18日之前为业务员，之后为经理，违法所得为62818元；韩英杰任职时间为2015年11月12志2017年2月，2016年6月24日为业务员，之后为经理，违法所得为70490.70元；徐振华任职时间为2016年3月21日至2017年2月，2016年11之前为业务员，之后为经理，违法所得为37366.20元；王帅博任职时间为2016年2月15日2016年7月18日，一直为业务员，违法所得为25531.10元；许学浩任职时间为2016年2月24日至2016年7月7日，一直为业务员，违法所得为14466.20元；彭伟任职时间为2016年3月8日至2017年2月，2016年9月20日之前为业务员，之后任经理，违法所得39192.80元；郭瑞环任职时间为2016年3月28日至2017年2月，一直为业务员，违法所得为29922.40元；李渊强任职时间为2016年7月28日至2017年2月，一直为业务员，违法所得为15020元；岳某某任职时间为2016年3月7日至2016年6月16日，一直为业务员，违法所得为10543.30元；刘某任职时间为2016年4月21至2017年2月，一直为业务员，违法所得为26747.80元；张某某任职时间为2016年9月12日至2016年12月，一直为业务员，违法所得为11675.50元；田某任职时间为2016年4月23日2017年2月，一直为业务员，违法所得为30303.30元；王某某任职时间为2016年9月7日至2017年2月，一直为业务员，违法所得为23996.90元；周某任职时间为2016年11月至2017年2月，一直为业务员，违法所得为4213.20元；高某任职时间为2016年9月7日至2017年2月，一直为业务员，违法所得为9320元；刘某某任职时间为2016年10月至2017年2月，一直为业务员，违法所得为5564元。 (2)被害人王加伟于2016年2月23日开户，入金143081元，出金37800元，可用资金42.73元，市值9960.24元，实际损失95278.03元；韩照斌于2016年2月25日开户，入金113500元，出金84078.84元，可用资金0元，市值35.54元，实际损失29385.62元；蒋文功于2016年2月27日开户，入金2821000元，出金2831000元，可用资金2495.80元，市值703.39元，盈利13199.19元；唐巍于2016年2月29日开户，入金1097000元，出金717581元，可用资金0.62元，市值177.70元，实际损失379240.68元；陈飞于2016年3月4日开户，入金67600元，出金11000元，可用资金22.99元，市值1548.81元，实际损失55028.20元；程哲于2016年3月4日开户，入金201000元，出金62132.45元，可用资金0元，市值0元，实际损失138867.55元；王辉武于2016年3月5日开户，入金1215172元，出金986488元，可用资金5.38元，市值17273.83元，实际损失211404.79元；龚兴益于2016年3月5日开户，入金139102元，出金32754元，可用资金389.42元，市值4181.56元，实际损失101777.02元；杨红于2016年5月10日开户，入金135000元，可用资金174.90元，市值11523.07元，实际损失123302.03元；赵青于2016年5月10日开户，入金353000元，出金87000元，可用资金11.19元，市值1264.12元，实际损失264724.69元；徐永强于2016年5月12日开户，入金2135000元，出金277176.92元，可用资金0元，市值0元，实际损失1857823.08元；王小法于2016年5月13日开户，入金546800元，出金253730.96元，可用资金0元，市值0元，实际损失293069.04元；唐小刚于2016年5月19日开户，入金28000元，出金0元，可用资金155.16元，市值1499.96元，确认损失26344.88元；邢为国于2016年5月24日开户，入金8870元，出金1598元，可用资金18.03元，市值2970.88元，实际损失4283.09元；邹宏于2016年5月24日开户，入金109562元，出金2539元，可用资金16.51元，市值6623.05元，确认损失100383.44元；丁华勇于2016年5月25日开户，入金1194922元，出金346135.06元，可用资金1482.06元，市值0元，实际损失829304.88元；苗广华于2016年5月26日开户，入金166385元，出金34400元，可用资金22.92元，市值6707.2元，实际损失125254.88元；吴琳于2016年5月28日开户，入金314732.24元，出金291080.73元，可用资金0元，市值0元，实际损失23651.51元；洪霖于2016年6月1日，入金499200元，出金63686元，可用资金0.07元，市值71865.43元，实际损失363648.50元；范叔继于2016年6月3日开户，入金697980元，出金38153.30元，可用资金26.87元，市值147986.46元，实际损失511813.37元；倪建辉于2016年6月4日开户，入金256000元，出金5元，可用资金118.18元，市值19562.49元，实际损失236314.33元；周鹏于2016年6月8日开户，入金84800元，出金328元，可用资金449.14元，市值7590.44元，实际损失76432.42元；银小强于2016年6月14日开户，入金416002.30元，出金76000元，可用资金82.08元，市值0元，实际损失339920.22元；丁华勇于2016年6月20日开户，入金340000元，出金0元，可用资金1.65元，市值0元，实际损失339998.35元；胡须根于2016年6月23日开户，入金129071.55元，出金5元，可用资金6820.60元，市值9350.95元，实际损失112895元；宾超于2016年6月23日开户，入金118460元，出金43550元，可用资金0.55元，市值40693.30元，实际损失34216.15元；何开学于2016年6月24日开户，入金105000元，出金42836.37元，可用资金0元，市值0元，实际损失62163.63元；侯彪于2016年7月12日开户，入金93000元，出金22100元，可用资金14.32元，市值28999.50元，实际损失41886.18元；唐洛成于2016年7月16日开户，入金164000元，出金1000元，可用资金20.64元，市值30828.53元，实际损失132150.83元；肖海棠于2016年7月19日开户，入金126821元，出金79585元，可用资金5.55元，市值0元，实际损失47230.45元；韩程程于2016年7月22日开户，入金70000元，出金45514.16元，可用资金0元，市值0元，实际损失24485.84元；程宏义于2016年7月30日开户，入金133002.91元，出金30100元，可用资金3.20元，市值14317.80元，实际损失88581.91元；高国跃于2016年8月10日开户，入金44000元，出金13600元，可用资金17.26元，市值12024.75元，实际损失18357.99元；毛炜于2016年8月12日开户，入金153225.24元，出金110907.12元，可用资金0元，市值0元，实际损失42318.12元；樊新民于2016年8月19日开户，入金360000元，出金167694元，可用资金0.05元，市值0元，实际损失192305.95元；童淼鑫于2016年8月24日开户，入金40002元，出金2元，可用资金13676.21元，市值2172.50元，实际损失24151.29元；张平楷于2016年8月30日开户，入金199050元，出金62824.15元，可用资金574.52元，市值54850.80元，实际损失80800.53元；施展于2016年8月31日开户，入金1021500元，出金526500元，可用资金103608.99元，市值90900元，实际损失300491.01元；王冠武于2016年9月6日开户，入金232000元，可用资金770.75元，市值35666元，实际损失195563.25元；徐建行于2016年9月7日开户，入金520000元，出金301516.5元，可用资金42.01元，市值123004元，实际损失95437.49元；许庆伟于2016年9月22日开户，入金510100元，出金500元，可用资金168.71元，市值59126.30元，实际损失450304.99元；涂萌于2016年9月26日开户，入金60000元，出金68956.59元，可用资金0元，市值241.10元，盈利9206.69元；常春田于2016年9月27日开户，入金260085元，出金40100元，可用资金227.52元，市值19766.24元，实际损失199991.24元；王翔于2016年9月29日开户，入金290000元，出金20009.63，可用资金2732.93元，市值29005.13，实际损失238252.31元；王建东于2016年10月8日开户，入金200020元，出金208190元，可用资金7.18元，市值0元，盈利8177.18元；卫欣于2016年10月13日开户，入金97000元，出金0元，可用资金11.56元，市值71479.90元，实际损失25508.54元；吴国华于2016年10月15日开户，入金480600元，可用资金164.87元，市值111652.56元，实际损失368782.57元；刘建恒于2016年10月21日开户，入金235000元，可用资金168.14元，市值87821.50元，实际损失147010.36元；马晨灿于2016年11月4日开户，入金50000元，出金11906.85元，可用资金0元，市值0元，实际损失38093.15元；唐建国于2016年11月22日开户，入金88679元，出金5700元，可用资金8552.54元，市值23559元，实际损失50867.46元；郑雨林于2016年11月24日开户，入金28786元，出金1元，可用资金0.44元，市值5343.80元，实际损失23440.76元；石军于2016年11月25日开户，入金20500元，可用资金8.05元，市值6148.22元，实际损失14343.73元；景刚于2016年11月30日开户，入金5000元，出金0元，可用资金1963.35元，市值114.92元，实际损失2921.73元；陈先俊于2016年12月14日开户，入金50000元，可用资金367.50元，市值48906元，实际损失726.50元；黄淇开户时间2016年2月18日，入金110800元，出金200元，可用资金1238.76元，市值11381.67元，实际损失97979.57元；薛旭辉于2016年3月15日开户，入金132200元，出金77094元，可用资金0.98元，市值3681.72元，实际损失51423.30元；焦威于2016年3月30日开户，入金205021元，出金27元，可用资金487.84元，市值0元，实际损失204506.16元；郭海英于2016年4月2日开户，入金2997037元，出金2298994元，可用资金248.97元，市值20217.68元，实际损失677576.35元；郭焕江于2016年5月27日开户，入金69000元，出金30001元，可用资金10199.93元，市值13605.78元，实际损失15193.29元；郑建于2016年5月28日开户，入金12052元，出金50元，可用资金0.41元，市值0元，实际损失12001.59元；薛强于2016年5月28日开户，入金50元，可用资金19.08元，市值13.20元，实际损失17.72元；冯骏于2016年5月30日开户，入金230000元，出金60000元，可用资金98.76元，市值19580.24元，实际损失150321元；宋涛于2016年6月13日开户，入金50000元，出金0元，可用资金216.87元，市值3002.42元，实际损失46780.71元；张建军于2016年6月13日开户，入金270202.63元，出金96992.63元，可用资金0.17元，市值0元，实际损失173209.83元；何天政于2016年7月7日开户，入金330010元，出金10元，可用资金34799.9元，市值56435.7元，实际损失238764.4元；沈贵宝于2016年10月20日开户，入金235900元，出金140400元，可用资金4.03元，市值0元，实际损失95495.97元；孟增伟于2016年11月21日开户，入金140000元，可用资金1165.02元，市值19536.40元，实际损失119298.58元；武彬于2016年5月29日开户，入金70100元，可用资金40.10元，市值1910.49元，实际损失68149.41元，上述被害人归属副总周超。 9.平顶山市公安局物证鉴定所出具的（平）公物鉴（电子）字[2017]90号检验报告显示：检材为银色金属U盘检验结果为：美女、奢侈品照片，成功开发客户案例，员工、经理、总监日周月工作计划，邮币卡开户激活流程、交易客户端、邮币卡问题集，中和天成公司开发客户教程，切客户话术、微信截图，无敌军团十月份培训计划表，客户开发表，2月份市场部奖励方案，市场一部二部签的责任状、军令状，中和天成公司的照片等内容。 （三）证明各被告人诈骗的主观故意及其他被告人明知仍参与的主观故意及客观行为的证据： 1.各被告人的供述 ⑴被告人周超的供述，2015年10月份周超去中和天成公司上班，刚开始在公司做总经理助理，主要工作就是制定公司人事、后勤等各种规范制度。2016年5月份，周超开始做公司的副总，主要负责市场部的管理，对范光辉的指令上传下达。他们每天晚上都会开总结小会，范光辉、市场总监、运营部主管、行政部主管、客服、人事部主管参会汇报各个部门的业绩，然后他根据范光辉指令监督、督促市场部完成任务，提升业绩。 中和天成最早是做原油业务，2016年2月15日范光辉开会决定做邮币卡业务，开会时有马孝忠、冯帅军等人。2016年初，周超与范光辉、支盼雷、冯帅军等人到北京红石公司，在红石公司参观了导师讲课的直播间。他们公司的客户在河北滨海平台开户，河北滨海平台将开户款中的80%转给红石公司，红石公司根据中和天成公司的申请给其打款。 公司规定每个市场部的小组都要起一个霸气的名字，各部门小组之间的名字不允许重复。每天早上各部门小组都会喊口号，用来激发员工的斗志，提升业绩。新进员工时，有经验的老员工及经理会制作PPT，对新进员工进行培训，培训的内容主要是教员工如何掌握客户的心里，开发客户。培训完之后，公司会给业务员提供微信号、客户手机号及虚拟身份信息，让业务员假冒白富美在朋友圈发生活照、奢侈品照片以及邮票的行情图和盈利单。业务员通过客户的手机号添加客户为好友，前期与客户聊感情，取得客户信任后，向客户推销邮币卡，保证客户能赚钱。对邮币卡感兴趣的客户，业务员会推荐老师助理（一般是经理）冒充指导客户开户入金、操作买卖邮币卡。 业务员会和老师助理相互配合，先推荐开户的客户购买公司当月主推的邮币卡。当客户亏损时，业务员再与老师助理配合安抚客户，让客户继续补仓或不让客户出仓，直到公司对主推的邮币卡进行结算时为止。他们公司每隔一段时间主推一支邮币卡，具体时间不定，主推结束后，都会有结算。公司每个月制定的有奖励和惩罚方案，惩罚方案是公司人事部制定的，比如做俯卧撑，制定好之后报他批准。奖励方案主要是针对各小组，如果每个部门小组都成功开单，有全员开单奖，经理用这些钱安排组里的成员一起吃饭。各部门之间还有团建费，一般是每人100元。部门的团建费发给总监，小组的团建费发给经理，总监或经理用这些钱安排团队的员工一起吃饭或游玩，用于提升团队的合作。 公司经理是根据其小组业绩的总额提成。总监是根据其团队的业绩总额提成。副总是根据所管理的团队总业绩提成。提成的比例是业绩越高提成越高。其中：员工业绩100000以下1%，10000000到200000是1.5%，200000到800000是2%，800000以上是3%；经理业绩是：8000000以下1%，800000到1200000是1.5%，1200000以上是2%；总监：5000000以下1%，5000000以上1.5%；副总：10000000以下1%，10000000以上1.5%。他当总经理助理期间没有提成。 2016年8月2日、8月20日、9月23日、9月30日收到的公司报销款9123元、3700元、1161元、5146.7元，共计19130.7元，这是范光辉请总监、经理吃饭时，周超出的钱。事后他拿着餐费票据找范光辉签字，然后把签好的票据给杨福莉，杨福莉给周超打的款。范光辉曾给周超的中国工商银行卡打了两笔50000，一笔200000，这120000元是范光辉让周超发给总监、经理及优秀员工的奖励。2016年8月2日杨福莉给周超打款82400.70元中有20000元，同年12月5日给周超打款136854.30元中有50000元，是周超借范光辉的钱，已经通过周超的工商银行卡还给了范光辉。 (2)被告人马孝忠的供述，其是2015年10月1日至2017年5月份在中和天成公司上班，他们公司最早做原油业务，后来开会时范光辉说公司转型做邮币卡。公司推的邮币卡主要是骗取客户入金，他先后干过员工、经理、总监。马孝忠当市场总监时，主要负责市场二部的工作，其归副总周超管理，周超每个月会给其部门定1500000到2000000的客户入金任务指标，其负责把这些任务分配给市场二部的每个小组，并监督每个小组的工作情况。当团队比较疲惫的时候，他会安排小组进行户外活动，找员工聊天，鼓舞员工士气。 公司会给组长发一个企业QQ号。在企业QQ群里面，主要发布推荐的邮币卡及管理层面上的事。组长每天会统计各组员工的姓名、入职时间、使用的微信账号、昵称、意向客户、开户数量、入金数额、加金数额等，绘制成每日工作数据表发给他，马孝忠再发给周超或冯帅军。每个月的业绩统计数据，会先在公司内部QQ群上发布，员工各自核实自己的业绩。财务依据核实之后的数据发提成及奖金。 公司有团队奖励及团建费。团队奖励是一个小组中的每个员工都成功开单，有些小组为了得到团队奖励，会把组里别的员工开单的客户转给另外没有开单的员工。团建费是一个小组在某一阶段业绩在公司排名靠前，公司给这个小组的奖励。团队奖励和团建费都是发到总监或经理手中，总监或经理利用这些钱安排组里的员工一起吃饭，目的是为了提成团队下一步的合作能力。 (3)被告人李恩惠、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、周帅等人均供述，他们或是通过同学介绍，或者通过正规招聘进入中和天成公司上班。刚开始都是从业务员干起，因为业绩好，被提升为经理。经理一般管着5-8名业务员，在客户有投资邮币卡意向后，通过QQ指导客户开户，开户后指导客户进行投资、买卖邮币卡。他们大概每个月主推一种邮币卡，一般客户都会亏损，客户亏损后，他们与业务员相互配合，安抚客户。业务员根据开发客户购买邮币卡持仓资金的情况提成，经理根据全组的业绩拿提成。中和天成公司会给他们发团建费及团队奖励，他们拿着这些钱与小组成员一起吃饭。有时候为了得到团队奖励，会把组里别的员工开单的客户转给另外没有开单的员工。 ⑷被告人王某某、高某、周某、李渊强、王帅博、刘某、郭瑞环、田某、岳某某、许学浩、刘某某等人均供述，他们或是通过同学介绍，或者通过正规招聘进入中和天成公司上班。刚进公司时，公司会给每个新人发一本成功案例和一本话术。案例就是公司其他员工成功骗取客户投钱购买邮币卡，话术是如何向客户介绍邮币卡及如何用三方身份与客户聊天。培训结束后，公司会给他们提供微信号、客户手机号及虚拟身份信息，让他们假冒白富美在朋友圈发生活照、奢侈品照片以及邮票的行情图和盈利单。他们通过客户的手机号添加客户为好友，前期与客户聊感情，取得客户信任后，向客户推销邮币卡，保证客户能赚钱。对邮币卡感兴趣的客户，他们会推荐老师助理（一般是经理冒充）指导客户开户入金、操作买卖邮币卡。 他们会和老师助理相互配合，先推荐开户的客户购买公司当月主推的邮币卡，当客户亏损时，他们再与老师助理配合安抚客户，让客户继续补仓或不让客户出仓，直到公司对主推的邮币卡进行结算时为止。他们给客户推荐的邮币卡，客户最终都会赔钱。他们大概每月都会推荐不同的邮币卡。 2.各被害人的陈述 ⑴被害人刘建恒的陈述，证实2015年12月份，其加了一个自称叫曼莉的微信号，说是广西大学学财经的，向其介绍炒邮币卡能赚钱，并向其发盈利截图。2016年10月21日其在冯助理指导下开户，前后投入共280000，目前账户上还有60000、70000块钱取不出来。 ⑵被害人胡须根的陈述，证实2015年，其加了一个自称叫程程的微信号，说是能短时间将股市亏损的钱赚回来，并给其介绍炒邮币卡的老师。2016年6月23日，其在王老师助理的指导下开户。先后入金129000元，目前账户上只剩下6000元钱，也取不出来。 ⑶被害人唐巍的陈述，证实2016年1月份，其加了一个自称叫刘诗颖的微信号。刘诗颖在跟其聊天过程中，时不时提起炒邮币卡，并保证自己有内幕消息，一定会赚钱。后刘诗颖介绍马助理与其联系，在马助理的指导下，其先后入金500000元。刚开始挣钱，后来就一直赔钱，共亏损大概379419元。 ⑷被害人侯彪的陈述，证实2016年5月份，其在微信上加了一个女的微信号，该女的自称在杭州经营一家咖啡馆，向其介绍邮币卡，并给其发盈利截图。后其在周助理的指导下开户，先后投入80000元，其中有10000元是在没有老师指导下自己买的，共亏损大概50000元。 ⑸被害人王加伟、韩照斌、蒋文功、唐巍、陈飞、程哲、王辉武、龚兴益、杨红、赵青、徐永强、王小法、唐小刚、邢为国、邹宏、丁华勇、苗广华、吴琳、洪霖、范叔继、倪建辉、周鹏、银小强、丁华勇、胡须根、宾超、何开学、侯彪、唐洛成、肖海棠、韩程程、程宏义、高国跃、毛炜、樊新民、董淼鑫、张平楷、施展、王冠武、徐建行、许庆伟、涂萌、常春田、王翔、王建东、卫欣、吴国华、刘建恒、马晨灿、唐建国、郑雨林、石军、景刚、陈先俊等人的陈述，均证实投资及亏损情况。 3.书证 ⑴被害人唐小刚微信聊天截图，主要内容为徐振华指导客户买卖邮币卡，并给所谓投资建议的事实。 ⑵被害人张建军微信截图，证实韩英杰在朋友圈发美女日常生活照片及盘评。 ⑶被害人蒋文功聊天记录，证实韩英杰指导客户买卖邮币卡。 ⑷被害人唐洛成银行交易明细，证实唐洛成的投资及亏损。 ⑸被害人王加伟、韩照斌、唐巍、陈飞、程哲、王辉武、龚兴益、杨红、赵青、徐永强、王小法、邢为国、邹宏、丁华勇、苗广华、吴琳、洪霖、范叔继、倪建辉、周鹏、银小强、丁华勇、胡须根、宾超、何开学、侯彪、唐洛成、肖海棠、韩程程、程宏义、高国跃、毛炜、樊新民、董淼鑫、张平楷、施展、王冠武、徐建行、许庆伟、涂萌、常春田、王翔、王建东、卫欣、吴国华、刘建恒、马晨灿、唐建国、郑雨林、石军、景刚、陈先俊、刘建恒、唐巍、侯彪、胡须根微信截图、聊天记录，证实的内容基本与上述被害人唐小刚、张建军、蒋文功的内容相同。 ⑹中和天成公司日例会会议纪要，证实开会当天总结人事部、行政部、客服部、财务部的工作情况，其中客服部重点统计市场一部、二部开户、入金情况及周超根据北京提供的操盘建议，对市场部下一步的工作安排，范光辉对当前工作的总结、补充。 ⑺中和天成公司2月份市场部奖励方案，证实团队持仓奖（公司指定票持仓金最多）由总经理颁发团队冠军锦旗，并奖励经理现金1000元，团队活动经费3000元，带薪团建一天；团队有效开户奖（团队成员每人都开户，且入金金额超过1000元），奖励经理现金1000元，团队活动经费2000元；销售“中和天成”奖，个人月度客户净入加金量业绩前五名的分别奖励现金10000元、8000元、6000元、4000元、2000元；还有新星奖、开单奖、抢单奖等奖励。 ⑻中和天成公司市场部手机卡、微信号信息登记表及市场二部一组、二组、三组微信号，证实各被告人使用的微信号、昵称、微信头像及手机号码。 ⑼何顺利、张晓茹切客户话术，贾巧玉制作的客户前期维护PPT，何顺利制作的三方设定PPT，韩英杰制作的三方与客户感情培养PPT，张晓茹、周帅制作的邮币卡客户开发流程PPT，张晓茹制作的客户心理解读及运用PPT，贺倩楠制作的客户开发工作专业技能PPT，周超制作的塑造高效团队PPT，证实中和天成公司针对员工就前期如何开发客户炒邮币卡、后期如何维护客户进行培训。 ⑽中和天成公司照片、平面示意图、市场一部人员电脑位置图，证实中和天成公司同一小组在同一区域办公，各小组之间相对独立；中和天成公司十二、十三届员工大会照片，证实中和天成公司对优秀团队及个人的奖励情况。 ⑾周超签发的责任状、军令状，证实各小组经理承诺当月需要完成的目标任务，及完成目标的奖励、未完成目标的惩罚。 ⑿滨海平台交易数据，证实河北滨海交易平台上交易的《十二届运动会》、《十三届运动会》、《中国陶瓷》、《刘三姐》、《董振堂》、《猫》、《普陀秀色》等邮票的交易信息。 4.证明各被告人同组成员及开发客户的证据 ⑴被告人马孝忠的供述，其当组长的时候，有组员周帅、张璐、李恩惠、韩英杰、许学浩、岳某某，周帅开发的客户太多了，他就记得有一个叫唐巍。马孝忠当总监的时候下属组长有李恩惠、彭伟、孙园园、许振华。 ⑵被告人李恩惠的供述，组长马孝忠指导李恩惠开发施展这个客户。李恩惠当组长的时候，组员有高某、张某某、王某某。高某的客户有王建东，张某某的客户有刘建恒，王某某的客户有王翔、石军。 ⑶被告人王某某的供述，组长李恩惠指导王某某开发王翔、石军这两个客户。 ⑷被告人高某的供述，组长李恩惠指导高某开发王建东这个客户。 ⑸被告人彭伟的供述，组长马孝忠指导彭伟开发倪建辉这个客户。彭伟与许学浩、王亚敏、岳某某、李恩惠一组。他当组长的时候，指导李贵开发涂萌这个客户。 ⑹被告人徐振华的供述，组长张晓茹指导徐振华开发杨红、唐小刚、邹宏这三个客户，同组组员有李亮亮、赵维、李贵。徐振华当组长的时候，指导周某开发郑雨林，指导樊其坤开发马晨灿。 ⑺被告人周某的供述，组长徐振华指导周某开发郑雨林这个客户。 ⑻被告人赵维的供述，组长张晓茹指导赵维发开范叔继这个客户，同组组员有李亮亮。赵维当组长的时候，指导张阳开发毛炜、樊新民，指导李岩开发王冠武，当时组员还有刘某。 ⑼被告人韩英杰的供述，组长孙园园指导韩英杰开发唐洛成、蒋文功、张建军这三个客户。韩英杰当组长的时候，指导李渊强开发卫欣，指导刘某某开发景刚。 ⑽被告人李渊强的供述，组长韩英杰指导李渊强开发卫欣这个客户。 ⑾被告人王帅博的供述，组长周帅指导王帅博开发洪霖、王小法这两个客户。 ⑿被告人刘某的供述，组长周帅指导刘某开发侯彪这个客户。 ⒀被告人郭瑞环的供述，组长韩道盟指导郭瑞环开发吴国华这个客户。郭瑞环与田某一组。 ⒁被告人田某的供述，组长陈先进指导田某开发徐建行这个客户。韩道盟当组长的时候，田某与郭瑞环、应定涛一组。 ⒂被告人岳某某的供述，组长马孝忠指导岳某某开发周鹏这个客户。 ⒃被告人许学浩的供述，组长马孝忠指导许学浩开发陈青、赵飞这两个客户。 ⒄被告人刘某某的供述，组长韩英杰指导刘某某开发景刚这个客户。 ⒅共同作案人何顺利的供述，其经同学介绍进入中和天成公司上班，刚进公司的时候，公司会对新进员工进行培训，培训的内容是如何诱导客户炒邮币卡。何顺利当经理的时候，组员有要垚，王彬彬。宾超是王斌斌的客户，吴琳是要垚的客户。 ⒆共同作案人孙园园的供述，2015年8月份至2016年3月份，孙园园在运营部工作。其每天会登陆河北邮币卡交易中心的后台，查看前一天客户的持仓信息。各组长也会把各个小组每个员工的开户情况在QQ上报给孙园园，孙园园把数据汇总后制成电子表格，详细记录各员工的开户及客户的持仓情况。孙园园每天晚上将制作好的表格发给杨福莉及范光辉，杨福莉根据这些数据在邮票结算后给员工发提成。 2016年3月至2016年9月份，孙园园调到市场部，其直属领导是冯帅军，2016年9月份是马孝忠。组员有：韩英杰，张自帆、樊其坤、李建、申福洋、张某某等人。张自帆开发的客户有程宏义、常春田。孙园园本人开发的客户有王加伟。 ⒇共同作案人王亚敏的供述，其是2015年12月份去的中和天成公司，刚进公司使用两个微信号，昵称分别是“开心就好”、“快乐就好”，王亚敏接到这两个微信号的时候，客户冯军强就在上面。其断断续续的与冯军强提过邮币卡，当她提升到经理时，就把这两个微信号给了其组员晁悦栋，后来是晁悦栋拉冯军强开的户。王亚敏与孙园园、李恩惠、王亚敏、周帅、张璐等人是一组，队名叫梦之队，经理是马孝忠。 （21）共同作案人李盼的供述，李盼与韩英杰、李渊强、刘某某是一组，他们在朋友圈假冒白富美，发炫富照片，邮币卡盈利截图，诱导客户炒邮币卡。 （22）共同作案人应定涛的供述，其与田某一组。 （23）共同作案人张阳的供述，其与刘某一组，组长是赵维。 （24）马孝忠组每日工作数据统计表显示，2016年1月5日周帅聊天的人中，有意向客户唐巍；周帅的客户表显示有客户王文平、薛强、唐巍，其中唐巍于2016年2月29日开户。 （25）中和天成公司一部6月份邮币卡业务客户入金统计表显示，各业务员归属的组别及各业务员开发客户的姓名、交易账号、加入金日期、加入金总量。其中2016年6月13日要垚的客户吴琳加金3000，组长是何顺利；2016年6月15日徐振华的客户杨红加金70000，组长是何顺利；2016年6月17日周帅的客户唐巍加金40000；2016年6月27日彭伟的客户胡须根入金50000。中和天成公司总部9.21花名册证实市场二部总监马孝忠，其下属经理有孙园园、李恩惠、彭伟、徐振华，其中孙园园组有业务员张自帆。 （四）证明各被告人量刑的证据 1.户籍证明、前科证明，证实各被告人各被害人的身份情况，各被告人犯罪时均已达刑事责任年龄，均无违法记录。 2.到案经过、抓获证明证实： （1）被告人周超于2017年8月11日在河南省郑州市中原区中原西路被抓获； （2）被告人马孝忠于2017年5月28日在河南省郑州市惠济区生产路天明路怡丰新都汇美丽约网吧被抓获； （3）被告人李恩惠于2017年8月3日在河南省焦作市贸易大厦被抓获； （4）被告人赵维于2017年8月12日在吉林省长春火车站被抓获； （5）被告人周帅于2017年8月4日在河南省获嘉县位庄乡被抓获； （6）被告人徐振华于2017年8月8日到河南省汝南县公安局投案； （7）被告人韩英杰于2017年8月4日在河南省洛阳市栾川县养子沟景区被抓获； （8）被告人李渊强于2017年8月27日在河南省郑州市二七区西陈庄被抓获； （9）被告人王帅博于2017年9月2日在河南省新密市平安路与青屏大街交叉口被抓获； （10）被告人许学浩于2017年8月11日20时许在浙江省杭州市江干区被抓获； （11）被告人彭伟于2017年8月7到河南省郑州市公安局丰产路分局投案； （12）被告人郭瑞环于2017年8月16日在郑州车站被抓获； （13）被告人岳某某于2017年8月12日在河南省郑州市东风路文化路被抓获； （14）被告人刘某于2017年8月4日在河南省郑州电厂南路五龙口被抓获； （15）被告人张某某于2017年8月17日在河南省睢县城郊乡古襄路被抓获； （16）被告人田某于2017年9月19到河南省郑州市公安局丰产路分局投案； （17）被告人王某某于2017年8月27日在深圳南山区西丽街道悦方广场酷圣网吧被抓获； （18）被告人周某于2017年9月4日在湖北省武汉市明港东站被抓获； （19）被告人高某于2017年8月27日在河南省郑州市天明路怡丰新都汇美丽约网吧被抓获； （20）被告人刘某某于2017年8月29日在河南省郑州市金水区农业路南阳路被抓获。 3.河南省郏县公安局出具关于马孝忠的情况说明，证实马孝忠因个人账户被冻结，到河南省郏县公安局询问情况，谎称自己在海马4S店打工，对自己的犯罪情况并未主动供述，公安局工作人员让其第二天再次接受询问，马孝忠不辞而别。后因证据发生变化，河南省郏县公安局于2017年5月11日将马孝忠上网追逃，并于当月28日在郑州市一网吧中将马孝忠抓获。马孝忠到案后，主动交代自己所有犯罪行为，在河南省郏县公安局不确定范光辉等犯罪嫌疑人的情况下，主动辨认出范光辉、周超等人，河南省郏县公安局根据辨认的照片，将周超等一百余人陆续抓获归案，同时，马孝忠能指认犯罪现场，主动提供物证、电子证据。 4.王建东出具的证明，证实其于2016年10月份在河北滨海平台投资邮币卡，后因高某的暗示于2016年11月份将资金从平台全部撤出，未造成任何损失。希望对高某从轻处罚。 5.案件审理过程中，被告人周超退缴违法所得50000元；韩英杰退缴违法所得10000元；赵维、周帅、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某违法所得全部予以退缴的书证证明。 根据本案的事实和证据，针对部分被告人的辩解及各辩护人对本案定性、事实、犯罪金额、犯罪地位等所提辩护意见，本院综合评判如下： 一、司法鉴定报告可以作为定案依据。 关于周超及周帅的辩护人提出的司法会计鉴定报告存在检材不足，鉴定意见不客观、不真实，不能作为定案根据的辩护意见。经查，司法会计鉴定机构依据刑事侦查卷宗中各被告人的供述、各被害人的银行交易明细、杨福莉、石燕燕的银行交易明细等相关证据，对周超等各被告人的违法所得数额依法进行审计，并得出周超等各被告人相应的违法所得数额，而且鉴定人员也出庭对鉴定程序及鉴定内容等相关问题回答了各辩护人的询问，并对有关事项予以说明。该司法会计鉴定报告鉴定程序合法，内容客观真实，可作为本案的证据。辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 各个被告人应对其参与犯罪集团期间，该犯罪集团的诈骗总额承担刑事责任。 依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（二）项规定：多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节起主要作用的，可认定为主犯，起次要作用的，可认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。本案中，首先，各组被告人在刚进公司时，均由经理或者老业务员培训如何与客户聊天；其次，在开发客户遇到难题过程中还会请教经理或者同组业务员；第三，在召开员工大会时，公司会给业绩好的团队发放团建费，用于该组成员活动开支；最后，各小组均在同一区域办公，对自己和他人从事活动的性质均有明确的认知，对他人诈骗结果的发生也是持放任甚至是希望的态度，具有概括故意。虽然各业务员之间没有简单的物理上的帮助关系，但被告人只要加入该犯罪集团，就成为该犯罪集团继续运转的一部分，该犯罪集团在被告人加入后所实施的全部诈骗行为，均应视为被告人所参与的诈骗行为。对团伙的全部诈骗行为负责，符合刑法关于共同犯罪的规定。 故被告人李恩惠、张某某、高某、彭伟、徐振华、赵维、韩英杰、李渊强、周帅、王帅博、刘某、郭瑞环、田某、岳某某、许学浩、刘某某及上述被告人的辩护人提出的伙同同组成员诈骗被害人的数额，应从其犯罪总额中减去的辩护意见，本院不予采纳。 周超、马孝忠构成主犯。 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。本案中，周超作为中和天成公司的副总，负责市场部的管理，小到市场部灭火器的配备，大到市场部各组分配任务，监督、督促市场部完成各项工作，且周超的提成是所管理的团队总业绩提成；马孝忠作为市场部总监，具体与业务员、经理相互配合，诱导客户买卖邮币卡，提成是所管理小组总业绩。其二人都具体了解、掌握各小组业务员的状态，根据各小组业务员的状态，调整小组的目标，在共同犯罪中所起的作用大，应认定为主犯。故周超、马孝忠及其辩护人提出的认定周超、马孝忠为从犯的相关辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 周超违法所得应扣除杨福莉于2016年8月2日、8月20日、9月23日、9月30日分别给周超中国工商银行账户汇款的9123.20元、3700元、1161元、5146.70元，及杨福莉在2016年8月2日给周超汇款82400.70元中的20000元，12月5日汇款的136854.30元中的50000元，违法所得是542225.80元。 关于周超的违法所得。本案中，王亚敏供述2015年12月已经开始向被害人介绍邮币卡业务，马孝忠每日工作数据统计表中显示2016年1月5日周帅有意向客户唐巍，审计报告中显示被害人黄淇于2016年2月8日开户，上述证据之间能够相互印证，形成完整的证据链，证实中和天成公司于2015年12月份开展邮币卡业务。故周超在2016年前3个月的工资属于违法所得，其该项辩解不能成立；关于杨福莉于2016年8月2日、8月20日、9月23日、9月30日分别给周超的中国工商银行账户汇款9123.20元、3700元、1161元、5146.70元，结合杨福莉、石燕燕的供述，一般每月中旬发工资，每月底发绩效的打款规律及石燕燕供述的存在总监先垫钱，事后拿着票据报销的情况，鉴于杨福莉尚未归案，从有利于被告人原则，将该四笔款从周超的违法所得中予以扣除；关于杨福莉在2016年8月2日给周超汇款的82400.70元中有20000元，12月5日汇款的136854.30元中有50000元，从周超的中国工商银行交易明细可知这70000元已经返还给范光辉，这两笔款项亦应予以扣除。辩护人对上述两项辩护意见成立，本院予以采纳。 五、马孝忠构成立功，但不构成自首。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）等行为，应认定为有立功表现。 《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（以下简称《解释》）第五项关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定：犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的等等。 本案马孝忠到案后，在侦查机关并未确定具体犯罪嫌疑人的情况下，主动辨认出一百余名嫌疑人照片，并指认犯罪现场，主动提供物证、电子证据，侦查机关根据辨认的照片抓捕相关嫌疑人，对案件的侦破提供了巨大的帮助，属于协助抓捕同案犯，构成立功。辩护人相关辩护意见成立。 犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。马孝忠因个人账户被冻结，到河南省郏县公安局询问情况，谎称自己在海马4S店打工，并未对犯罪情况主动供述，第二天不辞而别。后马孝忠被上网追逃，在郑州市一网吧中被抓获。马孝忠的行为不符合自首的构成要件，不构成自首。辩护人该项辩护意见不能成立。 六、孙园园组张自帆诈骗的数额应计入马孝忠犯罪总额。 关于马孝忠任总监时，下属经理有孙园园。本案中，中和天成公司总部9.21花名册证实市场二部总监马孝忠，其下属经理有孙园园，孙园园供述2016年9月孙园园领导是马孝忠，张自帆供述与孙园园相互配合诱骗程宏义、常春田炒邮币卡，程宏义、常春田的陈述及银行流水均能证实其投资及亏损情况，证据之间能够相互印证。故马孝忠及其辩护人的相关辩解及辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。 七、马孝忠的违法所得为135510.20元。 关于马孝忠的违法所得有杨福莉、石燕燕、马孝忠3人的中国工商银行流水印证。其中石燕燕于2016年1月15日、20日，2月15日、20日，3月15日、19日、21日、31日，4月15日、20日，分别向马孝忠账户汇款3345元，2324元，4500元，1619元，4480元，5789元，1781元，903元，4500元，191元；杨福莉于同年5月4日、5月14日、5月31日向马孝忠账户汇款4669.50元、4600元、1564.70元、387.30元，同年6月15日、6月30日向马孝忠账户汇款4600元、1954元、2001.20元、670.60元，同年7月15日向马孝忠账户汇款4527元，同年8月2日、8月15日向马孝忠账户汇款11496.80元、837.40元、4700元，同年9月5日、9月14日、9月30日向马孝忠账户汇款2030.90元、4927.20元、4700元、870.30元、13691元，同年10月15日向马孝忠账户汇款6100元，同年11月15日、11月16日向马孝忠账户汇款6100元、100元，同年12月13日、12月15日向马孝忠账户汇款856元、6150元，2017年1月4日、1月20日向马孝忠汇款11244.30元、7300元。其辩护人提出的18000元及两笔3000元并未计算在内，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 八、唐巍是周帅开发的客户。 本案中，马孝忠每日工作数据统计表中显示周帅有意向客户唐巍，证实周帅前期开发客户唐巍；周帅的客户表显示唐巍于2016年2月29日开户，许学浩供述唐巍是周帅的客户，结合马孝忠供述每个月的业绩统计，客户会先在公司内部QQ群上发布，员工各自核实自己的业绩，根据员工核实的业绩发提成，石燕燕在2016年2月20日给周帅中国工商银行账户发提成1490元。证据之间能够相互印证。故周帅及其辩护人的相关辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 九、胡须根是彭伟开发的客户。 中和天成公司一部6月份邮币卡业务客户入金统计表显示，2016年6月27日彭伟的客户胡须根入金5万，杨福莉在2016年6月30日分别给彭伟的中国工商银行卡打了40.9元、41.4元两笔提成，结合马孝忠供述每个月的业绩统计，客户会先在公司内部QQ群上发布，员工各自核实自己的业绩，财务依据核实之后的数据发提成及奖金。证据之间能够相互印证。故彭伟及其辩护人的相关辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 十、要垚、王彬彬与徐振华一组。 中和天成公司一部6月份邮币卡业务客户入金统计表显示2016年6月13日要垚的客户吴琳加金3000，组长是何顺利，2016年6月15日徐振华的客户杨红加金70000，组长是何顺利；中和天成公司9月21日的花名册证实王斌斌于2016年5月28日入职，组长是何顺利；何顺利供述他当组长的时候，组员有要垚，王彬彬。证据之间能够相互印证。故徐振华的相关辩解不能成立。 十一、周帅、王帅博构成诈骗罪。被害人侯彪自主购买邮币卡的10000元不从刘某的诈骗数额中扣除。 本案中，各被告人依托非法网络交易平台，利用虚假身份，恶意引导客户反向交易产生亏损、频繁交易产生手续费，从而实现骗取客户资金，主观上具有非法占有的目的，客观上被害人在错误认识的基础上处分财产。故，周帅、王帅博的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪。侯彪自主购买邮币卡的1万元不从刘某的诈骗数额中扣除。周帅、王帅博、刘某、周某辩护人的相关辩护意见，不能成立。 十二、徐振华、彭伟、田某构成自首。 犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人徐振华、彭伟、田某犯罪后，自动到公安机关投案，并如实供述自己主要的犯罪事实，且当庭认罪，构成自首。故徐振华、彭伟、田某辩护人的该项辩护意见成立。 十三、高某不构成犯罪中止，赵青、陈飞在许学浩2016年7月7日离职后的违法所得不从犯罪总额中扣除。 在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。犯罪中止，仅以不作为的方式消极停止犯罪的继续实施还不够，还要求必须采取积极作为来预防阻止既遂的犯罪结果发生，且防止行为必须奏效。本案中，高某只是暗示王建东出金，对王建东并未造成任何损失。高某、许学浩辞职后，都未主动到公安机关检举、揭发中和天成公司，致使中和天成公司其他人员继续诱骗他人炒邮币卡。中和天成公司是一个诈骗集团，属于共同犯罪，高某、许学浩个人的放弃行为并未使整个犯罪集团的犯罪活动中止。故二辩护人的该项辩护意见不能成立。 十四、关于各被告人及各辩护人的量刑意见。 首先，部分辩护人提出的建议对周超减轻处罚，建议对马孝忠判处三年以下有期徒刑，建议对李恩惠、赵维、周帅、李渊强、王帅博、郭瑞环、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某判处缓刑、一年以下有期徒刑、单处罚金，建议对许学浩免予刑事处罚的辩护意见，与本案的犯罪事实、情节、性质不相适应，不符合罪责刑相适应原则；其次，关于辩护人提交的证明被告人家庭状况的证据，均与本案的事实不存在关联性；第三，关于郭瑞环提出的自己与吴国华聊得时间短，作用小的辩解，中和天成公司是一个诈骗集团，各个被告人是犯罪集团运行的一部分，郭瑞环在其他业务员的基础上继续诱骗吴国华，吴国华也造成了经济损失，作用明显；最后，关于王某某的辩护人提出王某某用自己的钱炒邮币卡，主观恶性不深的辩护意见，正因为王某某知道邮币卡可以被操控，才会自己炒邮币卡，主观故意明显。本院对上述相关辩解及辩护意见均不予采纳。 根据周超在本案中的作用、退赃情况、认罪态度，可对其从轻处罚。关于辩护人提出的建议对周超从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 关于高某、刘某某的辩护人提出建议对高某、刘某某判处缓刑的辩护意见。经查，高某在诈骗过程中，主动暗示被害人王建东出金，未造成被害人任何损失，其主观恶性小；刘某某个人开发的客户损失仅有2921.73元，工作时间短。二被告人均能如实供述其犯罪事实，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。故对辩护人的该项辩护意见本院予以采纳；对刘某某辩护人提出的建议对刘某某免予刑事处罚的辩护意见，不予采纳。 关于李恩惠、赵维、周帅、徐振华、韩英杰、李渊强、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某的辩护人辩称，上述被告人都是通过正规招聘进入中和天成公司，社会经验不足，且系从犯，认罪、悔罪，建议对其减轻处罚。经查，上述业务员与组长相互配合，接受总监指令，诱导客户炒邮币卡，客户亏损后，又相互配合安抚客户继续加金，起帮助和从属作用，可依法认定为从犯，可对其减轻处罚。故上述辩护人的辩护意见成立；关于彭伟辩护人提出的建议对彭伟判处三年以下有期徒刑并处缓刑的辩护意见，与彭伟的犯罪事实不相适应，不予采纳。 本院认为，被告人周超、马孝忠、李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某参与犯罪集团，伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，本院予以支持。 其中被告人周超、马孝忠、李恩惠、彭伟、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、李渊强、岳某某诈骗数额特别巨大；被告人张某某、郭瑞环、刘某、王某某、田某、高某诈骗数额巨大；被告人周某、刘某某诈骗数额较大。 被告人周超、马孝忠在共同犯罪中起主要作用，系主犯，李恩惠、赵维、周帅、韩英杰、徐振华、王帅博、许学浩、彭伟、郭瑞环、李渊强、岳某某、刘某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，可减轻处罚。被告人马孝忠构成立功，亦可减轻处罚。 结合被告人犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人高某、刘某某适用缓刑不至于再危害社会，可适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，第四条第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第三条，第五条，《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五部分第一项之规定，判决如下： 一、被告人周超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2028年8月10日止。罚金人民币5万元限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人马孝忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月28日起至2024年6月12日止〈自2017年7月5日起至2017年8月4日止被指定居所监视居住的30日折抵刑期15日〉。罚金人民币2万元限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李恩惠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2022年8月12日止〈自2017年9月9日起至2017年9月29日止被指定居所监视居住的20天折抵刑期10天〉。罚金人民币1万元限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人赵维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2022年8月11日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 五、被告人周帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2022年6月25日止〈已扣除自2017年8月4日起至2017年9月14日止先行羁押的1个月零11天〉。罚金人民币1万元已缴纳。） 六、被告人韩英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2022年2月3日止。罚金人民币1万元未缴纳。） 七、被告人徐振华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2021年11月8日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 八、被告人王帅博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2021年3月1日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 九、被告人许学浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2021年6月23日止〈已扣除自2017年8月11日起至2017年9月23日止先行羁押的1个月零13天〉。罚金人民币1万元已缴纳。） 十、被告人彭伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2021年11月21日止〈已扣除自2017年8月7日起至2017年9月14日止先行羁押的1个月零8天及2018年2月7日起至2018年6月20日止被先行羁押的4个月零14天〉。罚金人民币1万元已缴纳。） 十一、被告人郭瑞环犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决确定之日起计算。罚金人民币1万元已缴纳。） 十二、被告人李渊强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2020年11月26日止。罚金人民币1万元限本判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人岳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2020年8月11日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 十四、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年8月14日止〈已扣除自2017年9月9日起至2017年9月30日止被指定居所监视居住的22天折抵刑期11天〉。罚金人民币1万元已缴纳。） 十五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2020年5月16日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 十六、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2020年3月18日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 十七、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零三个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月27日起至2019年11月26日止。罚金人民币1万元已缴纳。） 十八、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2018年12月3日止。罚金人民币3000元已缴纳。） 十九、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金人民币1万元已缴纳。） 二十、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金人民币3000元已缴纳。） 二十一、被告人周超违法所得542225.80元，被告人马孝忠违法所得135510.20元、韩英杰违法所得70490.70元，剩余违法所得继续追缴，按比例发还各被害人； 二十二、追缴被告人李恩惠违法所得62193.40元、李渊强违法所得15020，按比例发还各被害人； 二十三、侦查机关扣押被告人高某、彭伟、周帅、刘某某、许学浩、刘某违法所得，由侦查机关按比例发还各被害人； 二十四、被告人赵维、周帅、徐振华、王帅博、许学浩、郭瑞环、岳某某、张某某、田某、王某某、周某、高某、刘某某退缴的违法所得共计270146元，已予追缴，按比例发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 蔡    文    利    人民陪审员  叶      阳    浩 人民陪审员  赵      坤      迎 二〇一八年十一月二十日 法官 助理 宋    小    娇 书 记 员 王    乐    乐 附页 《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律追缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文： 第二条第(一）项根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 第四条第（二）项多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》相关条文： 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》相关条文： 第五部分第一项关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定：犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的等等。