浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初955号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人陈华贵，绰号“阿华”，男，1986年6月9日出生，汉族，福建省长汀县人，初中文化，无业，户籍地长汀县，因本案于2018年3月15日归案并被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人王增匀，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人张泉水，绰号“胖子”，男，1989年6月6日出生，汉族，福建省长汀县人，初中文化，无业，户籍地长汀县，因本案于2018年3月12日归案并被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人方耀，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人张世辉，绰号“阿忠”，男，1986年9月20日出生，汉族，福建省建瓯市人，初中文化，无业，户籍地建瓯市，因本案于2018年3月25日归案并被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人沈志超，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉〔2018〕909号起诉书指控被告人陈华贵、张泉水、张世辉犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官杨勤出庭支持公诉，被告人陈华贵、张泉水、张世辉及辩护人王增匀、方耀、沈志超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：1、2016年5月至9月，被告人陈华贵、张泉水、张世辉等人在印度尼西亚共和国，参加他人组织的诈骗集团，从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，由一线话务员冒充顺丰快递员工，谎称被害人邮寄违禁药品被公安机关查扣，被告人陈华贵、张泉水、张世辉等二、三线话务员则冒充上海市公安机关民警，谎称被害人身份信息泄露、涉嫌犯罪需要对其进行通缉，需对被害人银行卡内资金进行清查等名义，引诱被害人向某指定的银行账户转账，以诈骗他人钱财。经查，上述期间该集团骗取被害人陈某1等人共计62258.04元，具体分述如下：（1）2016年6月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某1人民币7901元。（2）2016年6月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邢某人民币27557.04元。（3）2016年6月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某1人民币26800元。2、2016年11月至2017年1月初，被告人陈华贵、张泉水、张世辉等人在柬埔寨王国金边市参加他人组织的诈骗集团，从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，一线话务员则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，身份信息可能泄露，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人陈华贵、张泉水、张世辉等二线话务员处，上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以资金清查等名义诱骗用户将存款转至诈骗集团预设的帐户中，或者继续将电话转接至由冒充“经济犯罪调查科科长”的三线话务员处，由三线话务员诱骗用户转账，以诈骗他人财物。经查，上述期间该集团骗取被害人董某等人共计94010元，具体分述如下：（1）2016年11月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取河南省洛南县的被害人董某人民币49910元。（2）2016年12月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取河南省正阳县的被害人刘某1人民币6000元。（3）2016年12月8日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取河南省上蔡县的被害人翟某人民币5500元。（4）2016年12月10日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取河南省西平县的被害人刘某2人民币12600元。（5）2016年12月31日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取甘肃省清水县的被害人朱某人民币20000元。3、2017年2月至7月，被告人陈华贵、张泉水、张世辉等人在柬埔寨王国金边市，参加他人组织的诈骗集团，从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，一线话务员则冒充中国移动通信公司客服人员接听用户回拨的电话，向用户谎称其名下有移动号码在上海市被用于非法用途，身份信息可能泄露，用户信以为真后，将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人陈华贵、张泉水、张世辉等二线话务员处，上述人员冒充公安民警的身份向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以资金清查等名义诱骗用户将存款转至诈骗集团预设的帐户中，或者继续将电话转接至由冒充“经济犯罪调查科科长”的三线话务员处，由三线话务员诱骗用户转账，以诈骗他人财物。经查，上述期间该集团骗取被害人张某等人共计111112元，具体分述如下：（1）2017年4月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某人民币40000元。（2）2017年6月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某2人民币71112元。案发后，被告人陈华贵主动向公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，被告人张泉水、张世辉主动向公安机关投案并如实供述全部犯罪事实。上述事实，被告人陈华贵、张泉水、张世辉在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯曹某、罗某、李某2、陈怀拥等人的供述，被害人陈某1、邢某、李某1、董某、刘某1、翟某、刘某2、朱某、张某、陈某2的陈述，辨认笔录及照片，指定管辖决定书及批复、受案登记表，接受证据清单，出入境记录，银行汇款凭证，刑事判决书，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈华贵、张泉水、张世辉结伙以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对被告人陈华贵、张泉水、张世辉予以从重处罚。被告人陈华贵、张泉水、张世辉均有自首情节且系从犯，结合本案实际情况，予以不同程度地从轻处罚；各辩护人提出的相关意见予以采纳。公诉机关变更的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈华贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2022年3月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张泉水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金3.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2021年12月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张世辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金3.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月25日起至2021年12月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人陈华贵、张泉水、张世辉退赔涉案赃款返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  马光亮人民陪审员  凌碧云二〇一八年十一月八日代书 记员  张芳炜判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。