江苏省南京市‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）苏01刑终621号原公诉机关南京市江宁‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌区人民检察院。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）刘伟奇，男，1992年4月3日出生，河南正融‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌网络科技有限‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌公司（以下简称“正融公司”）经营人，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。辩护人褚宇‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌新、王明鑫，‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌江苏苏晟律师‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌事务所律师。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）王志超，男，1989年2月9日出生，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌正融公司经营人，住‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）王贺坤，男，1991年2月23日出生，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌正融公司员工，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）刘亚凯，男，1992年2月14日出生，河南正光企‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌业管理咨询有限‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌公司（以下简称“正光公司”）经营人，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。辩护人周‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌二伟，江苏‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌斐多律师事‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌务所律师。辩护人牛超‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌，江苏斐多‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌律师事务所‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌实习律师。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）李龙威，男，1990年9月20日出生，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌无业，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）梁二龙，男，1991年4月18日出生，劳务人员‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。辩护人刘洪‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌、姜恒叶，江‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌苏刘洪律师‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌事务所律师。上诉人（原审被告‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人）谭丁勇，男，1974年2月14日出生，长沙华唐‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌电子技术有限‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌公司（以下简称“华唐公司”）法定代表‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌人，住，户籍地上海‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌市闵行区沪光路555弄16号201室。因本案于2017年4月28日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。辩护人程‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌炜，安徽昊‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌华律师事‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌务所律师。上诉人（原审被‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌告人）朱明，男，1993年5月2日出生，南京耀‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌畅软件有限公‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌司（以下简称“耀畅公司”）经营人，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。辩护人魏静‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌，北京大成（‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌南京）律师‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌事务所律师。原审被告人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌梁文亚，男，1989年8月20日出生，劳务人员‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。原审被告人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌李云峰，男，1985年1月22日出生，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌耀畅公司法定代表人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌，住。因本案于2017年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌现羁押于南‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌京市江宁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌区看守所。南京市江宁‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌区人民法院审理南京市江宁区人民检察院指控被‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌告人刘伟奇、王志超、王贺坤、刘亚‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌凯、李龙威、梁二龙、谭丁勇、朱明‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌、梁文亚、李云峰犯诈骗罪一案，于2018‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌年7月6日作出(2017)苏0115刑初1303号刑事判决。上诉人刘伟奇、王志超‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌、王贺坤、刘亚凯、李龙威、梁二龙、谭丁勇、朱明不服，提出‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌上诉。本院依‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌法组成合议庭，并移送南京市人‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌民检察院审查，经过阅卷，讯问上诉人，听取检辩双方意见，认‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年8月起，被告人刘伟奇、王‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌志超及靳新源（另案处理）‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌通过被告人李云峰、朱明‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌，向被告人谭丁勇订制购买“尧融大宗商‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌品交易中心”（以下简称“尧融大宗”）的软件，并绑定第三方支付交易平‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌台迅付信息科技有限公司，设立虚假的‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌大宗商品交易平台。该交易平台可通过‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌控制程序，修改软件内商品涨跌情况。同期，被告人刘伟奇、王志超及靳新源在‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌河南省周口市租用办公场所、购置电脑等设‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌备，成立正融公司，招募人员使用虚假身份‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌通过婚恋聊天等方式进行推广，诱骗客户至“尧融大宗”投资，在并无真实交易的情况下，客户投资款实际进入被告人刘伟奇、王志‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌超等人控制的账户，同时采用人为控制涨跌等手段，制造客户投资亏损的假象‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌以掩饰上述事实。被告人刘伟奇、王志超、靳新源等人发展被告人刘亚凯控制‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌的正光公司、颜孟葛（另案处理）控制的宇顺公司及李龙威等多个代理，利用“尧融大宗”实施上述同类‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌行为，骗取被‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌害人财物，并‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌从中提成。利用“尧融大宗”共骗得石玉典、‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌宗云洁、孙晓梅等54名被害人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌共计人民币4611‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌055.4元。具体事‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌实分述如下：1.被告人王贺坤于2016的10月加入刘伟奇、王志超控制的‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌河南正融网络科技有限公司，先‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌后担任业务员、分析师，共参‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌与诈骗石玉典、宗云洁、孙晓等10名被害人共计210591.7元。2.被告人刘伟奇、刘亚凯‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌、刘前威（另案处理）‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌等人成立河南正光企业‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌管理咨询有限公司，使用“尧融大宗”，以上述方式骗‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌得曹萍、王芳等23名被害人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌共计人民币2440‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌363.4元。3.被告人颜孟葛（‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌另案处理）成立河‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌南宇顺企业管理咨‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌询有限公司，使用“尧融大宗”，以上述‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌方式骗得被‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌害人刘凌‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌云、张芸等10名被害人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌共计人民币1121‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌216.3元。其中，被告人梁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌二龙作为主管、梁文‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌亚作为业务员，骗取‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌被害人刘凌云人民币217707元。4.被告人李龙威使用“尧融大宗”，以上述方式骗得‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌王顺利、邹向宇等9名被害人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌共计人民币489523.2元。2017年2月24日，被告人刘伟奇、王志超、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌王贺坤、刘亚凯、李龙威、‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌梁二龙、梁文亚、朱明、李‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌云峰被公安机关抓获归案。2017年4月27日，被告人谭丁勇被‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌公安机关‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌传唤到案。原审法院审理过‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌程中，被告人梁‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌二龙向被害人刘‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌凌云退赔人民币20000元，被告人‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌梁文亚向被‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌害人刘凌云‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌退赔人民币52000元，均取‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌得了谅解。原审判决认定的上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的被告人的‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌供述和辩解及辨认笔录、证人证言、skype聊天记录、银行账户‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌交易明细、电子数据检查工作记录、客户交易明细、平台出入金明细‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌、营业执照、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过等证据证实。原审判决认为，被告人刘伟奇、王志超、刘亚凯以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人王贺坤、李龙威、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌梁二龙、梁文亚以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大；被告人谭丁勇、朱明、李云峰明知他人实施电信网络诈骗，提‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌供技术支持，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。十被告人共同实施诈骗他人财物的行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘伟奇、王志超、王贺坤、刘亚凯、李龙威、梁二龙起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁文亚、谭丁勇、朱明、李云峰起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘伟奇、王志超、王贺坤、刘亚凯、李龙威、梁二龙、梁文亚、朱明、李云峰均如实供述罪行，依法‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌可以从轻处罚。被告人刘伟奇、王志超、王贺坤、刘亚凯、李龙威多次诈骗，应酌情从重处罚。被告人梁二龙、梁文亚积极退赔并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决被告人刘伟奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，罚金人民币四十万元；被告人王志超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，罚金人民币三十‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌五万元；被告人刘亚凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币二十五万元；被告人谭丁勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，罚金人民币三万八千元；被告人李龙威犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，罚金人民币五万元；被告人朱明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，罚金人民币三万三千元；被告‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌人李云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，罚金人民币三万三千元；被告人王贺坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币二万元；被告人梁二龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万四千元；被告人梁文亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币八千元；责令各被告人退赔被害人损失。上诉人刘伟奇的上诉理由及其辩护‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌人的辩护意见是：1.刘伟奇不构‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌成诈骗罪。2.应当认定本案为非‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌法经营罪。3.原审判决量刑过重。上诉人王志超的上诉‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌理由是：1.其在共同‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌犯罪中作用较小。2‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌.原审判决量刑过重。上诉人王贺坤的上‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌诉理由是：1.应当‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌认定其为从犯。2.‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌原审判决量刑过重。上诉人刘亚凯的上诉理由及其辩护‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌人的辩护意见是：1.刘亚凯不构‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌成诈骗罪。2.应当认定本案为非‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌法经营罪。3.原审判决量刑过重。上诉人李龙‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌威的上诉理由‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌是：1.其不‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌构成诈骗罪。2.原审判‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌决认定其实‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌际参与诈骗‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌的金额过高。3.量刑过重。上诉人梁二龙的上诉理由是：1‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌.应当认定其为从犯。2.原审判‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌决量刑过重。其辩护人的辩护意见‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌是：1.梁二龙不构成诈骗罪2.犯罪行为中产‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌生的交易手续费‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌应当予以扣除。‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌3.量刑过重。上诉人谭丁勇的上诉理由及其辩护‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌人的辩护意见是：1.应当认定本‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌案为单位犯罪。2.谭丁勇不构成‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌诈骗罪。3.原审判决量刑过重。上诉人朱明‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.朱明不构成‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌诈骗罪。2.应当认定本案为非法经营罪。‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌3.原审判决认定朱明诈骗的金额过高，未‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌实际亏损的钱应当予以扣除。4.量刑过重。上诉人朱‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌明另提出，‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌其具有检举‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌揭发行为。江苏省南京市人民‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌检察院经过审查后认为，原审判决认定事实‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌清楚，证据确实、充分，定‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌性准确，量刑适当，审判程序合法，建议本‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌院不开庭审理，依法驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）刘伟奇、王志超、王贺坤、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌刘亚凯、李龙威、梁二龙、谭丁勇、朱明及原审被告人梁文亚、李云峰犯诈骗‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌罪的事实清楚，证据确实、充分。各上诉人及辩护人在本院审理期间均未提供‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌新的证据。本院对原审判决认定的事实和经庭审质证、认证的证据予以确认。关于各上诉人的‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌上诉理由及辩护人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌的辩护意见，本‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌院综合评判如下：关于上诉人‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌刘伟奇、刘亚‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌凯、朱明及‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌辩护人提出的“本案应当认定‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌为非法经营罪”的上诉理由、辩护意‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌见，经查，刘伟奇等人虚构通过网络交易平台进行投资‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌的事实，骗得被害人投资，并‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌实际生产经营活动，其犯罪行为不应当认定为非法经营罪，相关上诉理‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌龙威、谭丁勇、‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌朱明及梁二龙‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌的辩护人提出的“本案不构成诈骗罪”的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人李龙威、梁二龙等人虚构可以通‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌过网络交易平台进行投资的事实，非法占有投资人钱款，上诉人谭丁勇、朱明明知相‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌关软件被用于电信网络诈骗活动，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌仍予以销售并多次提供所谓技术支持予以帮助，系共同犯罪，其行为均应认定为诈骗罪，故相关上诉理由、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人谭丁勇‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌及其辩护人提出的“应当认定本‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌案为单位犯罪”的上诉理由、辩‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌护意见，经查，上诉人谭丁勇并未以公司名‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌义参与犯罪活动，其违法犯罪所得钱款均汇入个人银行卡，依法不应认定为单位犯罪，故相‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌关上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌王贺坤、梁二‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌龙、刘亚凯的‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌辩护人提出的“应当认定王‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌贺坤、梁二‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌龙、刘亚凯‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌三人为从犯”的相关上诉理由、辩护意见，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌经查，上诉人王贺坤、梁二龙、刘亚凯均直接参与诈骗犯罪，其行为在共同犯罪中不‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌属于起次要、辅助作用，不应认定为从犯，故相关上诉理由、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌李龙威提出的“原审判决认定其参‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌与诈骗的金额过高”、上诉人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌梁二龙的‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌辩护人提出的“犯罪行为‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌中产生的交‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌易手续费应‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌当予以扣除”、上诉人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌朱明及其‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌辩护人提出的“未实际亏损的‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌钱应当予以扣除”的上诉理由、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌辩护意见，经查，被害人被骗后将钱款转入上诉‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人诈骗活动中控制的第三方‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌支付平台账户，原审判决根据入金、出‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌金差额认定实际损失数额，该数额‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌有被害人陈述、银行交易流‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌水、第三方平台出入金记录、“尧融大宗”平台后台交易数据等证据‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌证实，证据确实、充分，原判认定并无不当‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌，故相关上诉理由、辩护意见‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌均不能成立，本院不予采纳。关于上诉‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌人朱明提出“其具有检‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌举揭发行为”的上诉理由，目前‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌尚未查证属实，故‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌该上诉理由不能成‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌立，本院不予采纳。关于各上诉人‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌及辩护人提出的“原审判决量刑过重”的相关上诉理由、辩护意见，‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌经查，原审判决依据各上诉人犯诈骗罪的事实、‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌情节、对社会的危害程度，对‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌各上诉人的量刑亦均在法律规定的幅度内，并无不当‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌，故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）刘伟奇、王志超、刘亚凯、王贺坤、李龙威、梁二龙、原审被告人梁文亚以非法占有‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，上诉人（原审被告人）谭丁勇、朱明及原审被告人李云峰明知他人实‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌施电信网络诈骗，提供技术支持，骗取他人财物，其行为均已构‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌成诈骗罪。其中，刘伟奇、王志超、刘亚凯、谭丁勇、朱明、李云峰诈骗数额特别巨大，王贺坤、李龙威、梁‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌二龙、梁文亚诈骗数额巨大。江苏省南京市人民检察院建‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌议驳回上诉、维持原判的审查意见成立，本院‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌予以采纳。原审判‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌共和国刑事诉讼法》第二‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌百二十五条第一款第（一‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌）项之规定，裁定如下：驳回上诉，‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌维持原判。本裁定为‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌终审裁定。审判长  卞国栋审判员  汪 波审判员  邓 玲二〇一八年十一月一日书记员  王欣宇