广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0502刑初325号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人魏刚，男，1976年10月2日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：广东省深圳市南山区雅士荔景苑A-4A,捕前住北海市金海岸大道恒大御景半岛6栋2单元2402房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人周冲香，广西港天律师事务所律师。 被告人刘国军，男，1979年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区旺起镇四方村三组，捕前住北海市恒大名都二期2栋1单元2802。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人周娜，广西汇百川律师事务所律师。 辩护人许丽，广西汇百川律师事务所实习人员。 被告人李进华，男，1967年2月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街文化委31组，捕前住北海市海城区北京路海尚巴黎2503号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人宋春晖，广西海城律师事务所律师。 被告人贾迎弟，女，1982年1月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省昌图县八面城镇徐家村民委五组23号，捕前住北海市银海区恒大名都二期2栋1单元2802。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人韦雄，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 被告人魏娟（曾用名：魏霞），女，1975年9月30日出生，汉族，大学本科文化，教师，户籍所在地：广西壮族自治区北海市银海区上海路88号恒大名都6幢2701号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈铭东，广西弘景律师事务所律师。 被告人李凤娟，女，1968年3月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街文化委31组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈远胜，广西汉远律师事务所律师。 辩护人贾琼，广西汉远律师事务所实习人员。 被告人刘艳丽，女，1977年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区旺起镇四方村三组，捕前住北海市银海区广东南路港鹏公园印象二期1栋1506。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人徐佳，广西海城律师事务所律师。 被告人郑淑丽，女，1968年12月31日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省梅河口市红梅镇东升街八委一组，捕前住北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日由北海市公安局决定指定居所监视居住，2018年7月13日由北海市海城区人民检察院提起公诉，同年7月17日由本院决定取保候审，同年8月28日由本院决定逮捕，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人王伟思，男，1959年5月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市翠峦区中心路中心小区A区六号楼三单元501室，捕前住北海市海城区站前路万汇广场B栋1104号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人杨文萍，女，1965年2月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省宝清县八五三农垦社区B区三委14栋47号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘威，男，1989年3月13日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街中心委22组，捕前住北海市银海区冠岭路冠山海爱丁堡三栋2201号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人王洪岩，男，1975年10月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区东升林场20组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人韩宇龙，广西先导联合律师事务所律师。 被告人任红，女，1979年12月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区旺起镇大石村二组，捕前住北海市海城区北海大道南洋新都综合楼1单元803房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日由北海市公安局决定指定居所监视居住，2018年7月13日由北海市海城区人民检察院提起公诉，同年7月17日由本院决定取保候审，同年8月28日由本院决定逮捕，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人马桂荣，女，1969年2月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：吉林省梅河口市红梅镇红梅街七委十一组，捕前住北海市银海区广东南路港鹏公园印象二期1栋606房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人姜翠娥，女，1975年1月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:吉林省吉林市丰满区旺起镇大石村二组，捕前住北海市银海区贵阳路在海一方1栋1411号房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人郑学胜，男，1971年7月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区东升林场20组，捕前住北海市海城区站前路国际新城4单元1003号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人刘福旺，广西启迪律师事务所律师。 被告人常秀民，男，1971年6月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市翠峦区西山街永胜委8组，捕前住北海市银海区四川南路华一红树林8栋1单元1703号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人杨桂林，女，1970年10月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地:湖北省荆州市沙市区五一路6号3栋2单元101室，捕前住北海市海城区北京路海尚巴黎1129。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人于海龙，男，1970年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街南山委10组，捕前住北海市海城区站前路国际新城10-2-205。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李金梅，女，1976年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省衡水市桃城区胜利西路888号商1栋508室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人任学兵，男，1982年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省吉林市丰满区旺起镇大石村二组，捕前住北海市海城区贵州路南洋金融公寓3单元1404号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人周顺升，男，1970年7月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街文化委18组，捕前住北海市海城区北海大道东峰广场小区9栋一单元2405号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人陈源莲，广西唐程律师事务所律师。 辩护人何能容，广西唐程律师事务所律师。 被告人郭洪义，男，1978年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街南山委35组，捕前住北海市海城区站前路国际新都10栋2单元207室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人李彦学，男，1970年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市翠峦区翠兴西路宝利小区11号楼4单元403室，捕前住北海市海城区东风广场金湾花园8栋1单元1号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人杨行远，男，1987年7月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：四川省泸州市江阳区稻子田巷8号1号楼5号，捕前住北海市海城区春天花园二期2单元1003号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈洪国，男，1966年5月31日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市伊春区前进街新发委1组，捕前住北海市海城区北京路明峰公寓802号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人郑剑辉，女，1991年7月6日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：黑龙江省伊春市汤旺河区汤旺河街文化委31组，捕前住北海市海城区新世纪大道翰林新苑4栋1单元1001号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人许凯丽，广西汉远律师事务所律师。 被告人魏忠玉，男，1953年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区北海市银海区金海岸大道8号银滩万泉城1区18幢1单元3402号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人方学业，广西百举鸣律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]250号起诉书指控被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，向本院建议延期审理共一个月（一次），本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员黄绍柏出庭支持公诉，被告人魏刚及其辩护人周冲香、被告人刘国军及其辩护人周娜、许丽（实习人员）、被告人李进华及其辩护人宋春晖、被告人贾迎弟及其辩护人韦雄、被告人魏娟及其辩护人陈铭东、被告人李凤娟及其辩护人陈远胜、贾琼（实习人员）、被告人刘艳丽及其辩护人徐佳、被告人郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、被告人王洪岩及其辩护人韩宇龙、被告人任红、马桂荣、姜翠娥、被告人郑学胜及其辩护人刘福旺、被告人常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、被告人周顺升及其辩护人陈源莲、何能容、被告人郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、被告人郑剑辉及其辩护人许凯丽、被告人魏忠玉及其辩护人方学业到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院起诉书指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年2月，被告人魏刚经王凡（另案处理）发展出资69800元加入以“资本运作”为名的传销组织。被告人魏刚加入传销组织后，直接发展李进城（另案处理）及被告人魏忠玉、孙皓琳（另案处理）加入其传销体系，成为其伞下直接传销人员。2014年上半年，被告人魏刚将自己伞下传销组织从王凡传销体系中分离出来组成自己独立传销体系，并大肆发展传销人员，从中谋取暴利。至案发时，被告人魏刚伞下的“资本运作体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 被告人魏忠玉明知被告人魏刚用其身份证加入传销组织，仍然协助被告人魏刚办理银行卡及办理传销资金转账等从事传销活动，被告人魏刚发展传销下线安置在被告人魏忠玉的名下作为被告人魏忠玉的下线。至案发时，被告人魏忠玉已晋升为“资本运作体系”传销组织中下线达30人以上但未满120人的三级以上的“老总”级别。 被告人魏忠玉及李进城、孙皓琳加入魏刚建立的传销体系后，先后直接或间接发展被告人刘国军、魏娟、贾迎弟、任学兵、李凤娟、郑剑辉、刘威、王洪岩、李金梅、周顺升、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、郭洪义、王伟思、常秀民、李彦学、杨文萍、杨桂林、杨行远、于海龙、陈洪国等人加入其伞下传销体系，成为被告人魏忠玉及李进城、孙皓琳各自伞下成员。被告人李进华、刘国军、魏娟、贾迎弟、任学兵、李凤娟、郑剑辉、刘威、王洪岩、李金梅、周顺升、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、郭洪义、王伟思、常秀民、李彦学、杨文萍、杨桂林、杨行远、于海龙、陈洪国、魏忠玉加入传销体系后，直接或间接发展各自传销下线，建立各自的传销体系。至案发时，被告人李进华、刘国军、魏娟、贾迎弟、任学兵、李凤娟、郑剑辉、刘威、王洪岩、李金梅、周顺升、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、郭洪义、王伟思、常秀民、李彦学、杨文萍、杨桂林、杨行远、于海龙、陈洪国、魏忠玉下线均超过30人，均已达到老总级别。 其中，被告人李进华于2012年9月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李凤娟、李金梅、王洪岩、郑剑辉、周顺升、刘威、郭洪义及徐秀清、李进良、李凤芝等人加入非法传销组织。至案发时，被告人李进华的下线人数已达120人以上。 被告人刘国军于2012年10月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人贾迎弟、任学兵、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘国军的下线人数已达120人以上。 被告人魏娟协助被告人魏刚管理传销体系，在传销体系中负责发放工资、接收传销人员的申购款、负责传销人员信息登记保管、通知传销人员“升总”等工作。 被告人贾迎弟于2012年10月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人刘艳丽、郑淑丽、马桂荣、任红等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人贾迎弟的下线人数已达120人以上。 被告人任学兵于2013年4月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了任学明、杨丽娟等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任学兵的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人李凤娟于2012年秋天经“阿山”（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郑剑辉、李凤芝、郑恒伟、李中雨等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李凤娟的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑剑辉于2014年2月经被告人李凤娟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了王金兴、苗莺馨、国佳等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑剑辉的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘威于2013年2月经徐继存（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了徐大海、李姚、徐春华等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘威的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人王洪岩于2012年12月经王德坤发展出资加入非法传销组织后，又发展被告人李金梅（两人系夫妻关系）加入传销组织，后两人在传销体系中捆绑共做一个份额，共同发展下线，共同负责管理传销下线，共同从传销活动中获利。被告人王洪岩、李金梅共同直接或间接发展了被告人周顺升、郭洪义及王建国、韩彦民、李玉芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王洪岩、李金梅的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人周顺升于2013年5月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘发、刘富等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人周顺升的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘艳丽于2013年底经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人任红及程晓峰、程凤山等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘艳丽的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人任红于2013年1月经被告人刘艳丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘玉洁、张志伟、向胜利等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任红的下线人数已达30人但未达120人。 被告人郑淑丽于2013年3月经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人马桂荣及彭金涛、耿长文、耿金芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑淑丽的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人马桂荣于2014年初经被告人郑淑丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了耿长文、耿金芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人马桂荣的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人姜翠娥于2013年6月经刘海光发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郑金山、谭登有、潘得凤等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人姜翠娥的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人郑学胜于2014年5月经李进伟（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郭洪义及李国贤、徐彦斌等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑学胜的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人郭洪义于2015年5月经被告人郑学胜发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郭建华、周生良等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郭洪义的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人王伟思于2014年初经孙喜荣（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人常秀民、李彦学及王武思、王品思、王淑娟等出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王伟思的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人常秀民于2014年4月经王淑娟（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李彦学及赵瑞臣、常广江等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人常秀民的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人李彦学于2016年9月经被告人常秀民发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李文明、孙凤志、韩清玲等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李彦学的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨文萍于2012年底经吕东虹发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨桂林、杨行远及杨文熠（另案处理）、胡勇、韩静轩等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨文萍的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人杨桂林于2012底经被告人杨文萍发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨行远及陈城、胡勇、雷德珍等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨桂林的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人杨行远于2013年5月经被告人杨桂林发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈城、胡勇、雷德珍等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨行远的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人于海龙于2014年2月经被告人魏娟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人陈洪国及于海洋、杨华等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人于海龙的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人陈洪国于2014年4月经被告人于海龙发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了董术敏、李文顺、魏艳红等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人陈洪国的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人魏忠玉明知被告人魏刚用其身份证加入传销组织，仍然协助被告人魏刚办理银行卡及办理传销资金转账等从事传销活动，被告人魏刚发展传销下线安置在被告人魏忠玉的名下作为被告人魏忠玉的下线。至案发时，被告人魏忠玉已晋升为“资本运作体系”传销组织中下线达30人以上但未满120人的三级以上的“老总”级别。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2017年6月6日4时许，被告人魏刚、李进华、刘国军、魏娟、贾迎弟、任学兵、李凤娟、郑剑辉、刘威、王洪岩、李金梅、周顺升、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、郭洪义、王伟思、常秀民、李彦学、杨文萍、杨桂林、杨行远、于海龙、陈洪国、魏忠玉在北海市被抓获。归案后，被告人魏刚向公安机关提供了王丽芳、朱雅楠、计蕊（均另案处理）传销体系人员架构级图，为上述案件侦办提供帮助。归案后，各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关从被告人魏刚处查封位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛6幢2单元402号房产一处、扣押一辆号奥迪Q7小汽车；从被告人魏忠玉处查封位于北海市金海岸大道8号银滩万泉城1区18幢一单元3402号房产一处[房产证号：北房权（2014)字第018910号];从被告人杨行远处扣押一辆号凯迪拉克XTS小汽车；从被告人王洪岩处查封位于北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第020523号]、扣押一辆号福特翼虎小汽车；从被告人李进华处扣押一辆号奥迪小汽车；从被告人刘国军、贾迎弟处查封两人共有的位于北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号房产一处[房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0013336号];从被告人刘国军处扣押一辆号奔驰小汽车；从被告人魏娟处查封位于北海市上海路88号恒大名都6幢2701号房产一处[房产证号：桂（2017)北海市不动产权第0015280号];从被告人贾迎弟处查封位于北海市上海路88号恒大名都2幢1单元2802号房产一处；从被告人李凤娟处查封位于北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第021342号]、位于北海市新世纪大道3号东辉翰林鑫苑4幢一单元1001号房产一处[房产证号：北房产证（2014)字第077434号，共有人：郑恒伟]、扣押一辆号宝马5系小汽车；从被告人杨桂林处查封位于北海市新世纪大道48号嘉盛名都3幢2单元1902号房产一处[房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号];从被告人常秀民处查封位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕];从被告人任学兵处查封位于北海市北海大道35号兴盛花园4幢1403号房产一处[房产证号：北房权证（2013)字第040174号];从被告人刘艳丽处扣押一辆号奔驰CLA小汽车；从被告人李彦学处扣押一辆号别克昂科威小汽车；从被告人周顺升处查封位于北海市北海大道166号东峰广场9幢1单元2405号房产一处[房产证号：北房权证（2014)字第028510号];从被告人王伟思处查封位于北海市湖南路1号香海花园3栋0704号房产一处[房产证号：北房权证（2012)字第002263/002264，共有人：孙喜华]、位于北海市北京路138号万汇广场商业裙楼02140号房产一处、扣押一辆号雅阁小汽车；从被告人郑淑丽处查封位于北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号房产一处[房产证号:N北房预（2016）字第021725号];从被告人于海龙处扣押一辆福特锐界小汽车。 另外，北海市公安局冻结户名为“魏刚、魏忠玉、杨行远、刘国军、李金梅、魏娟、贾迎弟、杨桂林、任学兵、杨文萍、刘艳丽、郑剑辉、马桂荣、陈洪国、郑学胜、周顺升、任红、王伟思”等18名被告人中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行等账户资金，上述47个账户资金共3513470.5元；冻结户名为“张志军、郑恒伟、张文花”非法传销人员中国农业银行、广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等6个账户资金共812800.53元。 公诉机关当庭提交了证人证言、被告人供述、光盘资料、银行流水、扣押物品清单、传销体系图、户籍证明等证据证实，认为被告人魏刚、李进华、刘国军、魏娟、贾迎弟、任学兵、李凤娟、郑剑辉、刘威、王洪岩、李金梅、周顺升、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、郭洪义、王伟思、常秀民、李彦学、杨文萍、杨桂林、杨行远、于海龙、陈洪国、魏忠玉的行为均构成组织、领导传销活动罪，请求本院予以惩处。 被告人魏刚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人魏刚的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人魏刚归案后认罪态度较好，且有立功情节，依法可以从轻处罚；2、被告人魏刚的房产、车辆及冻结的财产均是合法收入购买。 被告人刘国军对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人刘国军的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘国军认罪悔罪，是初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚；2、被告人刘国军的下线人员与贾迎弟的下线人员重叠；3、被告人刘国军所购买的车辆、房产都是用其合法所得购买，所冻结的资金是其合法收入。 被告人李进华对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控其发展下线人员累计达120人以上有异议，认为其行为不属于情节严重。 被告人李进华的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李进华是初犯，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚；2、起诉书指控被告人李进华下线达120人以上缺乏证据；3、被告人李进华购车款是合法财产应依法返还。 被告人贾迎弟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其是被动参与传销，不具备组织、领导行为，而是参与传销行为，应当从轻处罚。 被告人贾迎弟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人贾迎弟认罪态度较好，希望法庭对其从轻处罚；2、被告人贾迎弟的行为不属于情节严重，指控其下线达120人证据不足；3、其下线与刘国军高度重合，被告人贾迎弟在其中应起次要协助作用。 被告人魏娟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其协助魏刚管理传销组织到被抓不到一年，且只负责管理一部分人，不属于情节严重。 被告人魏娟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人魏娟不属于情节严重；2、被告人魏娟在本案中是从犯，没有实际申购，被告人魏娟协助魏刚管理传销体系是根据魏刚的指示接收申购款，按魏刚提供的名单和金额通过银行转账或告知传销成员升总等工作；3、被告人魏娟认罪、悔罪，系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。 被告人李凤娟对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人李凤娟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李凤娟系初犯、偶犯，认罪态度较好，归案后如实供述自己罪行,希望法庭对其从轻处罚；2、被告人李凤娟被查封的房产、被扣押的车辆是合法收入所购，应予返还。 被告人刘艳丽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人刘艳丽的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘艳丽是初犯、偶犯，归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好；2、被告人刘艳丽在传销组织中做辅助工作，起次要作用，应参照从犯，对其从轻、减轻处罚。 被告人郑淑丽对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其名下的房子是离婚时分得的15万元购买的。 被告人王伟思对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称公安机关所查封的房子、扣押的车辆是夫妻共同财产，车辆是没有参与传销行业之前购买的，房子和车辆不属于犯罪所得。 被告人杨文萍对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但请求解冻、返还被冻结的非涉案的退休工资卡。 被告人刘威对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出其被扣押的银行卡有其爷爷奶奶的工资卡及其父亲的信用卡，请求依法返还。 被告人王洪岩对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人王洪岩的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王洪岩与李金梅捆绑共做一个份额，两人共同发展下线，且曾于2013年主动退出传销组织，被告人王洪岩起次要辅助作用，情节较轻，应认定为从犯；2、被告人王洪岩具有坦白情节，系初犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚；3、被告人王洪岩被查封的房产购买、还贷资金均属于合法收入，不应没收。 被告人任红对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人马桂荣对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人姜翠娥对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人郑学胜对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人郑学胜的辩护人提出如下辩护意见：被告人郑学胜系初犯，认罪、悔罪，归案后如实供述自己罪行，请求对其从轻处罚。 被告人常秀民对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其行为构成犯罪中止，被扣押的房产是向其家人借款支付的首付，不属于犯罪所得。 被告人杨桂林对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但请求返还其被冻结的2013年办理的建行卡。 被告人于海龙对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被扣押的车辆系向他人借款购买，并非用传销资金所购买，不属于犯罪所得。 被告人李金梅对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人任学兵对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其2013年购买的房产是加入传销前购买的，被扣押的建行卡是用于还贷的，应予返还。 被告人周顺升对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称被查封的房产是其合法财产。 被告人周顺升的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人周顺升认罪态度较好，具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对被告人周顺升从轻处罚；2、被告人周顺升被查封的房产、扣押的车辆均是其合法财产，不属于犯罪所得。 被告人郭洪义对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其名下的房产、车辆是在老家做生意赚的钱购买的，是其合法财产，不属于犯罪所得。 被告人李彦学对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人杨行远对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称其被扣押的车辆是父母支付的首付，所冻结的银行卡是其合法财产，均不属于犯罪所得。 被告人陈洪国对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人郑剑辉对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩称是其母亲李凤娟用其身份证加入传销，其没有发展下线。 被告人郑剑辉的辩护人提出如下辩护意见：被告人郑剑辉不知情母亲李凤娟用其身份证办银行卡、缴纳申购款加入传销组织并自行发展下线。后被告人郑剑辉知情但没有明确拒绝。被告人郑剑辉系初犯、偶犯，没有主动发展下线且没有在组织中担任任何职务，希望法庭对其从轻处罚。 被告人魏忠玉认为公诉机关指控的事实和罪名均不属实，是其儿子魏刚用其身份证加入传销组织的，其本人不知情且没有协助办理传销事宜，不清楚下线发展情况，银行卡是其办理的，但认为办卡是合法行为而不是传销行为。 被告人魏忠玉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人魏忠玉没有申购、参与集会或旅游、没领取老总工资收益，没有组织、领导传销活动或协助管理传销组织，其行为不构成犯罪。2、被扣押的房产是被告人魏忠玉的合法财产，不属于犯罪所得。请求法院判决无罪，并返还被扣押的财产。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年2月，被告人魏刚经王凡（另案处理）发展出资69800元加入以“资本运作”为名的传销组织。被告人魏刚加入传销组织后，直接发展李进城（另案处理）及被告人魏忠玉、孙皓琳（另案处理）加入其传销体系，成为其伞下直接传销人员。2014年上半年，被告人魏刚将自己伞下传销组织从王凡传销体系中分离出来组成自己独立的传销体系，并大肆发展传销人员，从中谋取暴利。至案发时，被告人魏刚伞下的“资本运作体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 被告人魏忠玉及李进城、孙皓琳加入魏刚建立的传销体系后，先后直接或间接发展被告人刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉等人加入其伞下传销体系，成为被告人魏忠玉及李进城、孙皓琳各自伞下成员。被告人刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉加入传销体系后，直接或间接发展各自传销下线，建立各自的传销体系。至案发时，被告人刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国下线均超过30人，挂在被告人郑剑辉、魏忠玉名下的下线也超过30人，均已达到老总级别。 其中，被告人刘国军于2012年10月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人贾迎弟、任学兵、刘艳丽、任红、郑淑丽、马桂荣等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘国军的下线人数已达120人以上。 被告人李进华于2012年9月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李凤娟、刘威及徐秀清、李进良、李凤芝等人加入非法传销组织。被告人李进华积极发展下线人员，至案发时，直接或间接收取下线人员缴纳的涉传销资金累计超过250万元。 被告人贾迎弟于2012年10月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人刘艳丽、郑淑丽、马桂荣、任红等人出资加入非法传销组织。被告人贾迎弟积极发展下线人员，至案发时，直接或间接收取下线人员缴纳的涉传销资金累计超过250万元。 被告人魏娟协助被告人魏刚管理传销体系，在传销体系中负责发放工资、接收传销人员的申购款、负责传销人员信息登记保管、通知传销人员“升总”等工作。 被告人李凤娟于2012年秋天经“阿山”（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郑剑辉、李凤芝、郑恒伟、李中雨等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李凤娟的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘艳丽于2012年底经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人任红及程晓峰、程凤山等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘艳丽的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑淑丽于2013年3月经被告人贾迎弟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人马桂荣及彭金涛、耿长文、耿金芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑淑丽的下线人数已达30以上但未达120人。 被告人王伟思于2014年初经孙喜荣（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人常秀民、李彦学及王武思、王品思、王淑娟等出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王伟思的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨文萍于2012年底经吕东虹发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨桂林、杨行远及杨文熠（另案处理）、胡勇、韩静轩等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨文萍的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人刘威于2013年2月经徐继存（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了徐大海、李姚、徐春华等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人刘威的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人王洪岩于2012年12月经王德坤发展出资加入非法传销组织后，又发展被告人李金梅（两人系夫妻关系）加入传销组织，后两人在传销体系中捆绑共做一个份额，共同发展下线，共同负责管理传销下线，共同从传销活动中获利。被告人王洪岩、李金梅共同直接或间接发展了被告人周顺升、郭洪义及王建国、韩彦民、李玉芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人王洪岩、李金梅的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人任红于2013年1月经被告人刘艳丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘玉洁、张志伟、向胜利等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任红的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人马桂荣于2014年初经被告人郑淑丽发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了耿长文、耿金芝等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人马桂荣的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人姜翠娥于2013年6月经刘海光发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郑金山、谭登有、潘得凤等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人姜翠娥的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑学胜于2014年5月经李进伟（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人郭洪义及李国贤、徐彦斌等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郑学胜的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人常秀民于2014年4月经王淑娟（另案处理）发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李彦学及赵瑞臣、常广江等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人常秀民的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨桂林于2012底经被告人杨文萍发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人杨行远及陈城、胡勇、雷德珍等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨桂林的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人于海龙于2014年2月经魏娟发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人陈洪国及于海洋、杨华等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人于海龙的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人任学兵于2013年4月经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了任学明、杨丽娟等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人任学兵的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人周顺升于2013年5月经李进城发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了刘发、刘富等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人周顺升的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郭洪义于2015年5月经被告人郑学胜发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了郭建华、周生良等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人郭洪义的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人李彦学于2016年9月经被告人常秀民发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李文明、孙凤志、韩清玲等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人李彦学的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人杨行远于2013年5月经被告人杨桂林发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈城、胡勇、雷德珍等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人杨行远的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人陈洪国于2014年4月经被告人于海龙发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了董术敏、李文顺、魏艳红等人出资加入非法传销组织。至案发时，被告人陈洪国的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人郑剑辉于2014年2月经被告人李凤娟挂名出资加入非法传销组织后，被告人李凤娟先后直接或间接发展了王金兴、苗莺馨、国佳等人出资加入非法传销组织，并挂在被告人郑剑辉的名下作为被告人郑剑辉的下线。至案发时，被告人郑剑辉的下线人数已达30人以上但未达120人。 被告人魏忠玉明知被告人魏刚用其身份证加入传销组织，仍然协助被告人魏刚办理银行卡及办理传销资金转账等从事传销活动，被告人魏刚发展传销下线人员安置在被告人魏忠玉的名下作为被告人魏忠玉的下线。至案发时，被告人魏忠玉名下下线达30人以上但未满120人。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2017年6月6日4时许，被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉在北海市被抓获。归案后，被告人魏刚向公安机关提供了王丽芳、朱雅楠、计蕊（均另案处理）传销体系人员架构层级图，为上述案件侦办提供帮助。归案后，除被告人魏忠玉外，其余各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关查封被告人魏刚位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛6幢2单元402号房产一处（2014年5月3日购买，首付款562419元，贷款820000元，用被告人魏刚名下尾号为8368银行卡共消费8万元购买）、扣押其一辆号奥迪Q7小汽车[车辆识别代号：WAUAGD4L5ED022214]（2014年5月5日购买，价税合计697532元，朱雅楠名下尾号为5266建设银行卡代付款30.9万元购买）；查封被告人魏忠玉位于北海市金海岸大道8号银滩万泉城1区18幢一单元3402号房产一处[房产证号：北房权（2014)字第018910号]（2013年12月11日购买，首付款241300元，贷款230000元，用被告人魏刚名下尾号为8393建设银行卡消费260275元，用被告人魏娟名下尾号为7609建设银行卡消费230000元购买）;扣押被告人杨行远的一辆号凯迪拉克XTS小汽车[车辆识别代号：LSGGH55L5GS146663]（2016年9月29日购买，价税合计275000元，用被告人杨行远名下尾号为2453建设银行卡消费11万元，贷款165000元购买）；查封被告人王洪岩位于北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第020523号]（2016年5月5日购买，总价350740元购买）、扣押其一辆号福特翼虎小汽车[车辆识别代号：LVSHJCAC0EE680506]（2014年7月11日购买，价税合计275800元，首付85800元，贷款190000元，用被告人李金梅名下尾号为1009建设银行卡消费105046元购买）；扣押被告人李进华一辆号奥迪小汽车[车辆识别代号：LE4GG8BBXEL301382]（2014年1月21日购买，价税合计400000元，首付20万元，贷款20万元，用被告人李进华名下尾号为4578建设银行卡消费20万元购买）；查封被告人刘国军、贾迎弟两人共有的位于北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号房产一处[房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0013336号]（2016年10月29日购买，总价429400元，用被告人贾迎弟名下尾号为4813建设银行卡消费34405元、尾号为9865建设银行卡消费1万元、尾号为1162广发银行卡消费35000元购买）;扣押被告人刘国军一辆号奔驰小汽车[车辆识别代号：LE4HG3GB7EL181296]（2015年3月31日购买，价税合计415000元，首付83000元，贷款332000元，用被告人刘国军名下尾号为1840建设银行卡消费73000元，用被告人贾迎弟名下银行卡消费10000元购买）；查封被告人魏娟位于北海市上海路88号恒大名都6幢2701号房产一处[房产证号：桂（2017)北海市不动产权第0015280号]（2013年11月11日购买，总价696899元）;查封被告人贾迎弟位于北海市上海路88号恒大名都2幢1单元2802号房产一处（2015年2月6日购买，总价818536元）；查封被告人李凤娟位于北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第021342号]（2016年5月30日购买，总价408547元）、位于北海市新世纪大道3号东辉翰林鑫苑4幢一单元1001号房产一处[房产证号：北房产证（2014)字第077434号，共有人：郑恒伟]；查封被告人杨桂林位于北海市新世纪大道48号嘉盛名都3幢2单元1902号房产一处[房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号]（2017年2月26日购买，总价410000元，首付款103000元，用被告人杨桂林名下尾号为4040建设银行卡消费103000元购买）;查封被告人常秀民位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕]（2016年4月26日购买，总价560743元，首付170743元，按揭390000元，用被告人常秀民名下尾号为6687银行卡消费56743元、尾号为0757号银行卡消费11万元购买）;查封被告人任学兵位于北海市北海大道35号兴盛花园4幢1403号房产一处[房产证号：北房权证（2013)字第040174号]（2013年6月5日购买，总价431642元，首付131642元，贷款300000元购买）;扣押被告人刘艳丽一辆号奔驰CLA小汽车[车辆识别代号：WDDSJ4DB8HN477126]（2017年3月20日购买，价税合计287000元）；查封被告人周顺升位于北海市北海大道166号东峰广场9幢1单元号2405号房产一处[房产证号：北房权证（2014)字第028510号]（2013年6月6日购买，总价358643元）;查封被告人王伟思位于北海市湖南路1号香海花园3栋0704号房产一处[房产证号：北房权证（2012)字第002263/002264，共有人：孙喜华]、位于北海市北京路138号万汇广场商业裙楼02140号房产一处、扣押其一辆号雅阁小汽车[车辆识别代号：LHGCP2683B8026135]（2011年7月27日购买，价税合计207000元）；查封被告人郑淑丽位于北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号房产一处[房产证号:N北房预（2016）字第021725号]（2016年6月17日购买，总价445000元，用被告人郑淑丽名下尾号为6312银行卡消费50000元购买）;扣押被告人于海龙一辆福特锐界小汽车[车辆识别代号：LVSHFCAC1GH163105]（2016月11月16日购买，价税合计235800元，用被告人魏刚名下尾号为7705银行卡消费3万元，用被告人于海龙名下尾号为0586建设银行卡消费115920元购买）。 另查明，被告人李凤娟名下的一辆号宝马5系小汽车[车辆识别代号：LBV5S3106ESJ49585]系于2014年6月20日购买，价税合计459632元，用其名下尾号为1879的建设银行卡消费50000元，尾号为1873的银行卡消费296332元购买。 另外，北海市公安局冻结户名为“魏刚、魏忠玉、杨行远、刘国军、李金梅、魏娟、贾迎弟、杨桂林、任学兵、杨文萍、刘艳丽、郑剑辉、马桂荣、陈洪国、郑学胜、周顺升、任红、王伟思”等18名被告人中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行等账户资金，上述47个账户资金共计3513470.5元，并扣押了各被告人银行卡共144张；冻结户名为“郑恒伟（系李凤娟的丈夫、郑剑辉的父亲）、张文花（系魏刚、魏娟的母亲、魏忠玉的妻子）”的广西北部湾银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行等3个账户资金共计754380.67元，并扣押了二人的银行卡共3张。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表、立案决定书，证实北海市公安局于2017年2月17日对被告人魏刚等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。 （二）常住人口基本信息，证实各被告人犯罪时均已年满18周岁，均系完全刑事行为能力人。 （三）辨认笔录，经被告人李进华、于海龙、陈洪国辨认出被告人魏刚，经郑恒伟、被告人李彦学辨认出被告人李进华，经被告人刘艳丽辨认出被告人刘国军，经被告人于海龙、陈洪国辨认出被告人魏娟，经被告人刘艳丽、马桂荣、任红、郑淑丽辨认出被告人贾迎弟，经被告人刘国军辨认出被告人任学兵，经被告人李进华、郑剑辉辨认出被告人李凤娟，经被告人魏刚、李进华辨认出被告人郑剑辉，经被告人周顺升辨认出被告人郑学胜，经被告人李金梅、周顺升辨认出被告人王洪岩，经被告人马桂荣、任红辨认出被告人郑淑丽，经被告人杨行远辨认出被告人杨文萍，经被告人刘艳丽辨认出被告人任红，经被告人任红辨认出被告人刘艳丽，经被告人任红、郑淑丽辨认出被告人马桂荣，经雷德珍、被告人杨行远辨认出被告人杨桂林，经被告人陈洪国辨认出被告人于海龙，经雷德珍辨认出被告人杨行远，经被告人常秀民、任红辨认出被告人王伟思，经被告人李彦学、王伟思辨认出被告人常秀民，经被告人王伟思、常秀民辨认出被告人李彦学，经被告人于海龙辨认出被告人陈洪国，经被告人于海龙辨认出被告人魏忠玉，经被告人李凤娟辨认出李进城、郑恒伟，经被告人王洪岩辨认出王德坤、韩彦民，经被告人李进华辨认王凡、徐秀青、郑恒伟、李进城、李进良，经被告人李金梅辨认出韩彦民、王德坤、李进城，经被告人刘艳丽辨认出程晓峰，经被告人于海龙辨认出王振华、张文花，经被告人杨行远辨认出雷德珍，经被告人郑剑辉辨认出郑恒伟。 （四）银行卡流水，证实被告人魏刚名下卡号为的银行账户自2014年5月至2017年4月，与王凡有多笔涉传销资金往来；卡号为的银行账户自2013年2月至2017年2月，收到下线人员李进城及被告人刘国军、魏娟、李进华等人汇入的174万元涉传销资金，与付丽珊、王凡、孙皓琳有多笔大额资金往来；卡号为的银行账户自2013年1月至2015年5月，收到下线人员被告人任红、刘国军、李凤娟、于海龙及李进城等人汇入的74万元涉传销资金，收到郑金清、李海通、杨文煜等人汇入的多笔涉传销资金，与付丽珊、孙皓琳有多笔大额资金往来；卡号为的银行账户自2014年4月至2016年12月，收到被告人魏娟、刘国军、刘威、李金梅、郑剑辉等人汇入的多笔涉传销资金；卡号为的银行账户自2014年10月至2016年6月，收到被告人刘国军、于海龙及李进城汇入的多笔涉传销资金；卡号为的银行账户自2012年3月至2014年4月，与李进城、付丽珊、杨文煜、王德坤等人有多笔涉传销资金往来。被告人刘国军名下卡号为的银行账户自2014年3月至2017年4月，汇往被告人魏刚名下卡号、银行账户约四百五十多万元[含多笔50000元（15个份额）、19800元（6个份额）涉传销资金]，收到下线人员被告人任学兵、任红、郑淑丽、刘艳丽及贾荣琳等人汇入的多笔69800元涉传销资金；卡号为的银行账户自2012年10月至2017年4月收到多笔从被告人魏刚、魏娟账户转来的10500元倍数的涉传销资金，收到多笔从其下线人员被告人刘艳丽、郑淑丽等人转来的69800元倍数涉传销资金。被告人李进华名下卡号为的银行账户自2014年7月至2017年2月，汇往被告人魏刚、魏娟银行账户多笔大额涉传销资金，收到其下线人员被告人郑剑辉、李凤娟等人汇入的多笔涉传销资金[如52800元（16个份额）]；卡号为的银行账户自2013年5月至2017年2月，汇往被告人魏刚银行账户一百四十多万元[含多笔17000元（5个份额）、69800元（21个份额）等涉传销资金]，收到多笔下线人员被告人李凤娟、郑剑辉及李进良、徐继存等人转来的涉传销资金；收到被告人魏刚、魏娟账户转来的多笔10500元倍数的涉传销资金；卡号为的银行账户自2012年7月至2017年2月，收到多笔其下线人员被告人李凤娟、刘威、郑剑辉等人转来的涉传销资金[包含17000元（5个份额）、69800元（21个份额）等]，收到被告人魏刚、魏娟账户转来的多笔10500元倍数的涉传销资金。被告人贾迎弟名下卡号为的银行账户自2012年11月至2017年2月，向被告人魏娟的银行账户汇入二百五十余万元涉传销资金[含多笔69800元（21个份额）、17000元（5个份额）、52800元（16个份额）]，收到下线人员被告人姜翠娥、刘艳丽及吴月秀、李坤、赵桔琳等人汇入的多笔涉传销资金；卡号为的银行账户，自2014年7月至2016年12月，收到从被告人魏娟的银行账户转来的多笔10500元倍数的涉传销资金，与同案被告人魏刚、刘国军、马桂荣、郑淑丽、刘艳丽及程晓峰等人有多笔大额资金来往。被告人魏娟名下卡号为的建设银行账户自2015年2月至2017年2月汇往其本人其他银行账号、被告人贾迎弟、刘国军的银行账号多笔10500元的倍数涉传销资金；卡号为的银行账户自2012年11月至2016年7月，收到多笔被告人魏刚转入的10500元涉传销资金，向被告人刘国军、李凤娟等人发放10500元倍数的涉传销资金，与同案被告人魏刚、刘国军、贾迎弟、李金梅、李凤娟及王凡、李进城等人有多笔大额资金往来；卡号为的银行账户自2013年3月至2015年1月，收到被告人李凤娟、任学兵、王洪岩、姜翠娥、郑淑丽、刘国军及刘安超、郑恒江、张志伟、刘发、李迎春、刘海涛、刘海光、任学明、李进城多笔涉传销资金，汇往王凡银行账户多笔大额资金，合计四百余万元；卡号为的银行账户自2013年4月至2017年2月，与王凡、付丽珊及被告人魏刚有多笔大额资金往来，收到韩彦民、李进城、秦成波银行账户转来的多笔涉传销资金；卡号为的银行账户自2013年12月至2017年2月与被告人魏刚有大笔资金往来，收到下线人员被告人李金梅、贾迎弟、任学兵、郑淑丽及刘安超、柴玉林等人汇入的多笔涉传销资金[含多笔69800元（21个份额）]，转给传销人员被告人贾迎弟、刘国军、李金梅等人10500元倍数的涉传销资金。被告人李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉名下的银行账户均在参加传销活动期间有多笔涉传销资金来往。 （%1）抓获经过，证实被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉于2017年6月6日被公安机关抓获的情况。 （%1）情况说明，证实被告人魏刚归案后对其犯罪事实供认不讳，且主动提供侦办过程中未掌握的王丽芳、朱雅楠体系、计蕊体系的人员架构层级图，为案件侦办提供有效帮助，有立功表现的事实。 （%1）传销人员自画的体系图，证实被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉及同一体系传销人员发展下线的情况。 （%1）提取笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人魏刚处扣押提取银行卡十九张、车牌为汽车一辆；从被告人魏忠玉处提取房产证一本、高级记事本一本、手机一部、银行卡四张;从被告人李进华处扣押一辆车牌为的黑色奔驰车，银行卡五张;从被告人魏娟处扣押银行卡十八张；从被告人贾迎弟处扣押银行卡七张；从被告人李凤娟处扣押银行卡六张、房屋买卖合同一份;从被告人王洪岩、李金梅处扣押银行卡五张、汽车一辆；从被告人于海龙处扣押银行卡十张、福特牌汽车一辆；从被告人郭洪义处扣押银行卡十张；从被告人杨桂林处扣押房屋买卖合同一份、银行卡六张；从被告人杨行远处扣押汽车一辆、银行卡八张；从被告人杨文萍处扣押银行卡十四张、汽车一辆、房屋买卖合同一份；从被告人任学兵处扣押邮政银行存折一张、邮政银行基金交易卡一张、银行卡四张；从被告人刘艳丽处扣押到汽车一辆、银行卡二张；从被告人马桂荣处扣押房屋买卖合同一份、银行卡二张；从被告人姜翠娥处扣押到银行卡一张；从被告人郑学胜处扣押到银行卡九张及建设银行卡存折一本；从被告人王伟思处扣押到汽车一辆、银行卡三张；从被告人常秀民处扣押银行卡四张；从被告人周顺升处扣押汽车一辆、银行卡三张;从被告人任红处扣押银行卡二张;从被告人郑淑丽处扣押银行卡二张等物品的情况。 （%1）确权材料，证实本案被查封、扣押的房产、车辆权利归属及购买的情况。 （%1）高级记事本，证实从被告人魏忠玉住处搜查到高级记事本一本，记录“请新人晨会、老业务员晨会、新人二十条，老业务员二十条、素质操作、综合培训、老业务员会、家长会、经组会、经主会、经理室家庭会”等内容。 二、证人证言 （一）证人郑恒伟证言，证实其没有参与非法集资传销活动，不清楚其妻子李凤娟和女儿郑剑辉有没有参与传销活动。不清楚其名字为何在传销体系里，李凤娟知道其身份证、银行卡放在哪里，不清楚李凤娟是否使用过。 （二）证人李天芝证言，证实2014年其丈夫周顺升用其身份证操作加入资本运作，后告知其在资本运作传销活动中是经理级别。周顺升发展了周顺峰，用盖兴珍的身份证操作，并将这两人安排在其名下，其没有操作过这个事情，没有交纳申购款。 三、被告人供述 （一）被告人魏刚供述，证实其2012年2、3月经王凡介绍加入北海“资本运作”项目，王凡帮其垫了69800元申购款，其行业名为“安东”。其直接上线为王凡，王凡的上线为付丽珊。其先后发展了前妻孙皓琳、姐姐魏娟、于海龙、孙浩春等人，用父亲魏忠玉、母亲张文花的身份证购买申购款。后其发展下线共达28人后，于2013年上半年升为“老总”，王凡带其参加新总升总旅游。2014年1月，其与孙皓琳离婚，孙皓琳把自己的团队分离出来自行管理。2014年年中，其与王凡产生矛盾后，将其团队独立，脱离王凡体系。“资本运作”的模式是缴纳69800元加入，发展三个直接下线，三个直接下线再发展下线，下线达到28人就升为“老总”级别，“老总级别”可以领取老总工资。脱离体系前由付丽珊负责管理、发提成工资等，脱离王凡后其自己负责自己的团队，后其让魏娟协助管理，负责发放下线人员提成工资等，魏娟没有发展人员、没有自己的单。其获利约三四十万，这些获利是付丽珊、王凡通过银行转账到其建设银行卡。其在升为A1老总后，其级别的分支下面发展一个下线其就会领取10500元的提成，由付丽珊或者王凡转给其。卡号为的建设银行卡是其办理的，由其本人使用，这张卡的资金往来有资本运作的，也有与本案无关的。该卡显示其和付丽珊的资金往来都是这个资本运作行业里的资金往来：下线人员交给其的申购款其后都转给付丽珊以及付丽珊转给其的工资提成。其通过该卡将体系内的老总提成工资转到魏娟的建设银行卡上面，给花名册魏娟由她按照花名册发放工资等。其和朱雅楠的资金是相互拆借，与资本运作无关。卡号为的建设银行卡是其本人用身份证办理，用于收取伞下那些老总级别的人提成（扣除500元风险金），风险金后都退还了。王凡、付丽珊、李进城、孙皓琳都是老总级别。其本人笔记本电脑中文件名为“呵呵”的表格资料是之前朱雅楠从她的白色平板电脑里拷贝出来的她所在体系的人员资料。 （二）被告人刘国军供述，证实2012年10月，经李进城介绍交69800元加入资本运作项目，并办理了尾号为201840的行业卡，用来交申购款、领取工资和提成。其是A3老总级别。资本运作没有任何产品，就是拉人头牟利，其伞下每加入一个人缴纳申购款，就可以获得10000元提成。其的行业名叫刘岐，直接上线李进城的行业名叫金城。2012年12月末，其用妻子贾迎弟的身份购买了21个份额，交了69800元，作为其第一个直接下线，行业名迎谛；2013年7月，其发展了表弟任学兵，行业名大兵；2013年中发展了贾迎弟的堂妹贾荣琳，行业名琳琳，也是通过建设银行将申购款打进付丽珊的账户。其于2014年4月份升总，付丽珊、王凡、魏刚、李进城、任学兵、贾迎弟、刘艳丽等都是老总级别。其名下尾号为1840的建设银行卡用来交申购款，也领过老总工资。其下线人员的申购款打进这张卡里，其再把申购款打给上线。该卡银行流水中的2014年12月13日魏刚转账存入10500元，以及2015年1月11日、3月12日魏刚转的一批10500元是老总工资。2016年3月31日郑淑丽转的139600元（两笔69800元），是她的下线转上来的申购款。其名下的尾号为4425的银行卡是2014年3月办的，李进城说其马上升总了，让办一张传销工具卡，这张卡办完后李进城就拿走用来管理团队的申购情况和发放工资等。尾号为4425的银行卡流水中2014年3月21日，任学兵转存17000元，是任学兵补的5个份额的钱。2014年3月21日，从其尾号为1840的银行卡上转存138800元，是其补单申购款的钱。贾荣琳转存69300元是申购款。同年3月31日，从该卡转出328400元给魏刚，不是其操作的，这钱应该是下面交来的申购款再往上打给魏刚的。其直接下线任学兵是A1老总，是2017年年初升总的。贾迎弟是A2老总，2014年10月左右升总的。刘艳丽和郑淑丽都是A1老总，分别是2016年底和2017年初升总的。付丽珊的下线是王凡，王凡的下线是魏刚（行业名：安东），魏刚的下线是李进城，李进城的下线是其本人，其下线是贾迎弟、任学兵、贾荣琳；贾迎弟的下线是刘艳丽、郑淑丽、刘海涛；任学兵的下线是杨丽娟、任学明。 （三）被告人李进华供述，证实2012年9月，其表弟李进城在北海联系其到北海投资项目，其便到了北海。经过了解后交50800元加入了资本运作组织（即传销组织）。其在体系里的行业名是秋戈，上线是李进城，下线是李进良（堂弟）、徐秀清（妻子）、李凤娟（亲妹妹）。其于2013年5月到云南升总旅游，由其直接上线李进城带领并支付费用。2013年6月，其开始得10500元的提成，即升为A1级老总，其老总工资是由魏娟以银行转账的形式发放的，体系内的大部分工资都是由魏娟发放。新加入的下线交的会费会有部分打到其尾号为3664的建设银行卡上，其就将钱打到魏刚的卡上。魏刚是李进城的上线，是A3级别的老总。李进城（行业名：进城）、李进良（行业名：进良）、李凤娟（行业名：静雅）、徐秀清（行业名：秀清）均是老总级别，其中李凤娟的直接下线郑剑辉是A1，所以把李凤娟顶上了A2。其记不清加入资本运作后获利多少。2016年秋天，其和李进城的上线魏刚闹矛盾，其就把自己的团队脱离出来自己管理，脱离之后其就把团队交给郑剑辉帮管理，申购款都是交到郑剑辉那里，由郑剑辉负责分发提成工资，李凤娟的直接下线是郑剑辉，她们各自操作自己的单。其名下的汽车是2014年1月以贷款形式购买的，首付28万元，贷款20万，首付大部分是从亲戚朋友处借的钱，小部分是其传销体系工资，贷款的偿还大部分是用传销体系的工资支付。 庭审中被告人李进华对指控其发展下线人员累计达120人以上有异议，认为其行为不属于情节严重。 （四）被告人贾迎弟供述，证实其没有亲自加入传销，是其丈夫刘国军拿其身份证加入的，行业名是“迎谛”。2013年初其丈夫刘国军打电话给其说北海生意好做，可以免税，要其将身份证复印件传真给他。一直到2017年2月中旬其陪刘国军到建设银行转账的时候才意识到加入了传销组织，当时转账情况其不清楚。2012年底其办了一张尾号为4368的建设银行卡、2014年又办理一张尾号为4813的建设银行卡，都是刘国军使用。刘艳丽和任学兵平时和刘国军关系好，其跟他们接触不多，不清楚两人是否参与传销。刘国军没和其说过行业的事，其也没有参与体系的活动，其不知道为何其他人能辨认出其是老总。其名下有一套位于北海市恒大名都的房产，是2015年初以其名义贷款购买，首付24万，贷款58万（其中首付向孙皓琳借款3万元，剩余是其与刘国军一起支付，通过尾号为4813的建设银行卡支付）。还有一处是其与刘国军共有的位于北海市都市港鹏湾房产，2017年初贷款购买，首付11万多，贷款30万（首付是其向朋友借款，贷款由刘国军负责，用尾号为4813的号建设银行卡支付）。登记在其名下的奥迪牌小汽车是任学兵借其身份信息购买的，实际付款和使用人是任学兵。 庭审中被告人贾迎弟辩称其是被动参与传销，不具备组织、领导行为，只是参与传销行为。 （五）被告人魏娟供述，证实2013年暑假，其到北海看望父母与弟弟魏刚，后认识一个叫“梓晴”的女子，经“梓晴”介绍，其交了7万元给“梓晴”以其丈夫李进城的名义申购（当时其是教师，体系不允许教师加入行业）。加入后，“梓晴”安排魏刚为其上线。其没有发展下线，均是被安排在其名下的，故无法提供体系图。其于2014年3月升总，没有人接总，也没参加旅游，不清楚获利情况。后其弟弟魏刚又用其及其父亲魏忠玉、母亲张文花的身份证在传销体系“做空单”，其父母并不知情也没有加入传销。尾号为3672的建设银行卡是其自己开的，用来做资本运作传销活动的资金往来，有时候其自己用，有时候是魏刚用。因魏刚经常不在北海，便将申购人员信息、传销体系银行卡交给其，其有时帮魏刚记录、记账、联络通知、到银行办事及转账等。团队由魏刚管理，一般月底的时候魏刚就给名单及金额让其去对照转账。其不清楚其本人与魏刚、李进城的老总级别。 被告人魏娟对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其协助魏刚管理传销组织到被抓不到一年，且只负责管理一部分人，不属于情节严重。 （%1）被告人李凤娟供述，证实2012年秋天，其拿本人和丈夫郑恒伟的身份证和14万元给李进城，加入了传销组织。其加入的传销体系是黑龙江传销体系，叫连锁销售，其的行业名是静雅，上线叫李进华（行业名：阿森），李进华的上线是李进城，其发展了李凤芝、郑恒伟、李中雨作为下线。2014年6月李进城通知其升总，让其参加张家界的升总旅游，但其父亲病重，没有去成。其是A1级别老总。其所在的体系由李进城和魏娟管理，提成工资由这二人发放，魏刚、李进华、李进城都是老总级别。尾号为1378的建设银行卡由其本人使用，用于发展下线收取申购款、提成工资，其获利在3万元以上。位于北海市翰林新苑的房产是其与丈夫郑恒伟于2013年底在北海共同出资购买的，首付16万元，贷款38万元，从其尾号为1873的建设银行卡扣款。 （%1）被告人刘艳丽供述，证实2012年底，经其弟弟刘国军介绍，交了7万元申购款给姗姗，体系就把其安排在了贾迎弟下面。2015年7、8月份贾迎弟通知其跟着旅游大巴车去张家界玩了一圈，回来就升总了。其伞下有30几个下线，其直接发展了程晓峰、任红、尹嘉铄三人，程晓峰发展了其父亲刘汝东。2017年3月其升了A2老总，因为其下线任红在2017年4月升总，刘国军、贾迎弟也是老总。2017年3月其和任红接到贾迎弟的通知到湖南张家界旅游。2016年5月“**”带其办了两张的建设银行卡，该卡用于做行业卡，卡内大额交易和7万元、69300元等敏感数字是下线新缴纳的申购款，然后其按照刘国军的安排转给刘国军或者贾迎弟等人。其不清楚返利方式，从2015年6、7月开始发放现金返利，共30万。2016年6月其在北海市广东路港鹏花园首付13万元买了一套房子，2017年3月首付14万元买了一辆奔驰轿车。其不清楚“**”的级别，下线都是“**”安排的，“**”安排其做了贾迎弟的下线。其下线任红现在是A1老总，程晓峰和尹嘉铄的级别其不清楚。尾号为147199的建设银行卡是其本人在使用，也是用于做行业卡，其工资、提成都是给的现金。卡里7万元、69300元等数字的交易基本都是下线新缴纳的申购款打到其这里，其按照刘国军的安排再转给刘国军或者他要求的其他人。其在体系里没什么具体负责业务，就有时候上面通知其发工资了，其就通知下面的人，不清楚他们到哪里领取工资。然后当时任红升总是刘国军通知其，其再通知任红的。2017年5月开始，其的工资和提成都是刘国军给现金其的，之前都是刘国军帮带回来的。这个体系之前是魏娟在管理，刘国军从2017年5月开始接手发工资。 （%1）被告人郑淑丽供述，证实2013年3月初，其在朋友贾迎弟的介绍下，一次性缴纳69800元，加入“资本运作”。其行业名叫“三顺”，也称“王红”，于2016年上半年升A1老总，贾迎弟带其到三亚参加升总复制旅游，到了下半年，其发展的直接下线马桂荣升A1老总后，贾迎弟就通知其升A2老总了，其目前是A2老总。其另外两个下线金忠新、彭金涛都是其用他们的名字购买。其不清楚马桂荣发展了多少下线，返利都是其上线贾迎弟以现金发放的。其在北海办理了两张的建设银行卡，一张尾号为9037的银行卡交给贾迎弟，另一张尾号为6312的卡是其自用的。从事非法传销活动获利约2万元，均用于生活开支。2016年11月购买北海市广东路港鹏公园小区房产，首付14万元是来自于离婚分得的钱。 （%1）被告人王伟思供述，证实2014年初经其小姨子孙喜荣介绍缴纳69800元加入传销组织。其直接上线是孙喜荣，孙喜荣的上线是刘安超，其直接下线为王武思、王品思、王淑娟。王武思发展了冉忠兰、刘志超、孙喜华；王品思发展了李秀臣、陈兰波、王淑娟；王淑娟发展了王宇、常秀民。其目前是老总级别，在常秀民这条线是A4级别，在王武思这条线是A2级别。其伞下约有60多人。其名下尾号为7566的建设银行卡现金存入的7万元、转账给刘安超的2笔138600元、转账给赵波的207900元均是下线申购款。其获得的提成一部分是通过银行转账到尾号为7566、6240的建设银行卡，另一部分直接给现金，一般都是由赵博（孙喜荣儿子）发放。其从事资本运作传销活动总共获利约50万，有一台汽车，是2011年在黑龙江做生意购买的；三套房产，名下建设银行尾号为7566的银行卡有5万元存款是传销非法所得，该卡一直是其本人使用。其体系内李彦学、王武思是A1老总，常秀民是A2老总，刘安超、孙喜荣、王淑娟也是没有出局的老总。 （%1）被告人杨文萍供述，证实2012年底，其经弟媳吕东虹的介绍到北海加入资本运作传销组织，其将69800元交给了吕东虹作为申购款。其已升总，下线一共29个人。其上线是其弟媳吕东虹，弟媳的上线是其弟弟杨文煜，其三个下线分别是杨桂林、韩静轩、方志龙。其发展的下线所得到的提成都是以现金的形式发放的。现金是放在一个信封里面的，信封上面写着名字和钱数。是其弟媳或其弟弟通知其带领其下线及线下的人领提成的地点。 （%1）被告人刘威供述，证实2013年2月其经徐继存介绍加入深圳传销体系。徐继存说有人不做了，交14000元就可以把位置顶给其。2014年3月李凤娟通知其上总，其参加了珠海旅游，李凤娟给其三万元购买黄金。其下线交钱后其转到徐继存提供的建设银行卡号，收取提成是徐继存打电话叫其去领的现金。2013年其办理一张尾号为5173的建设银行卡自用，收取资本运作提成；2014年3月，其升总后办理了一张尾号为5893的建设银行卡，之后交给李凤娟，并和李凤娟一起完成该卡的转账等事情。2014年3月14日转账207900元下线的申购款给其名下的建设银行卡，同年3月31日转账665800元的下线申购款给李凤娟的上线李进华，这些都是李凤娟叫其做的，李进华是李凤娟的上线。其共获利约十几万，都在尾号为5137的建设银行卡上。 （%1）被告人王洪岩供述，证实2012年12月其经王德坤的介绍缴纳69800元加入了传销组织的“伊春体系”，2013年1月拿到了返还款19000元。王德坤是其上线，王德坤的上线是李进城。韩彦民、王德坤的儿子王建国都是王德坤放在其名下的下线。2013年6月30日，其从尾号为5655的银行卡转账给魏娟69800元，是用其母亲身份证挂在其名下作为下线认购款。参与资本运作以来，一共获利25051元。其不清楚自己在传销组织中的级别。其名下的房产和汽车是按揭购买的，首付是自己的积蓄和其母亲的资助。其名下尾号为45655的银行卡也由其妻子李金梅拿过。 （%1）被告人任红供述，证实2013年1月经刘阿华介绍来北海，缴纳申购款并到建设银行办了一张尾号为1477的银行卡交给刘阿华，后加入“资本运作”，刘阿华将其放在刘艳丽的伞下。其三个直接下线是刘阿华安排的，分别是刘玉洁、张志伟、向胜利。其上线刘艳丽是A2老总，刘艳丽的直接上线贾迎弟是A3级别的老总，刘艳丽还有一个直接下线叫程晓峰。其在体系内是A1老总级别，于2017年5月份升总，刘艳丽通知其与其他刚升总的人去湖南张家界旅游，那时候认识了马桂荣等人。郑淑丽是A2级别老总，马桂荣是A1老总且升总时间比其早，王伟思也是老总。其伞下包括本人在内一共29个人，其没有办理传销工具卡，共获利5万多元。 （%1）被告人马桂荣供述，证实2014年初经王红（即被告人郑淑丽）介绍，分两次交一笔2万元、一笔5万元，合计7万元申购款，后成为王红（即被告人郑淑丽）下线。其发展了潘莉、耿长文、王利敏为直接下线，潘莉发展了肖鹏鹏、耿长文发展了耿金芝、张绍波。2016年5月，有人打电话给其说份额够了升总了，之后郑淑丽带其去云南旅游并给了3万元在南宁购买黄金首饰。耿长文是A1老总，其是A2老总。平时活动都是由“迎谛”（即被告人贾迎弟）通知其。其在北海办理两张的建设银行卡，尾号为1615的银行卡给了“迎谛”（即被告人贾迎弟），用于下线申购转账，尾号为9464的银行卡是其自己在用，资本运作提成发放到该卡。上总前，王红（即被告人郑淑丽）、刘艳丽以现金形式给其发放提成；上总后，体系名“迎谛”（即被告人贾迎弟）、郑淑丽通过银行转账给其，共获利三十多万元。用于买房首付，其中北海市广东路港鹏湾的房子首付12万多、北海市广东路天赐良园首付花了14万多,均是从尾号为9464的银行卡刷卡消费。其尾号为1615的建设银行卡中与贾迎弟、郑淑丽有多笔资金来往，是其下线把加入资本运作的申购款存入其账户，经由其账户转出去，该卡其交给贾迎弟了。 （%1）被告人姜翠娥供述，证实2013年6月经刘海光介绍，其缴纳69800元交给刘海光，加入体系，其行业名叫“迎乐”。其的上线是刘海光，刘海光的上线是刘海涛，刘海涛的上线是贾迎弟。其直接发展了郑金山、谭登有、潘德凤，郑金山发展了郑秀兰，潘德凤发展了王佳伟、李培明、解阳。其下线的申购款最终都是打到贾迎弟的银行卡上。后刘海涛拿现金提成给其和下线，其共获利5万多元。尾号为681660的建设银行卡是其2013年6月到北海来开的卡。申购款都是转入A1账户，所以魏娟当时应该是A1级老总。从2014年7月起，贾迎弟升为A1老总了，所以其把下线的申购款转给贾迎弟账户。 （%1）被告人郑学胜供述，证实2014年2月份李进城的人打电话叫其到北海做海关罚没生意，后其按李进城的要求提供了一张其妻子袁丽红的身份证复印件作为入门凭证以及缴纳了50800元入门费加入了传销组织。其参加的是黑龙江资本运作体系，直接上线是李进伟，下线有五个人：林继军、李国贤、徐彦斌、祝庆全、郭洪义。其线下的人转69800元入门费到其的银行卡，其再以手机转账或给现金的方式给李进城，李进城以现金形式给其返款。传销获利约三万元，均用于日常开销、请考察人员吃喝。其所在的体系是由李进城和魏娟（李进城的妻子）共同负责管理，李进城负责入门费的收取和提成的发放，魏娟负责整个体系人员的统计（包括统计每月人员加入情况并制作体系图、发放提成统计表）。周顺升参与了这个资本运作体系，他的上线是王建国。其名下尾号为0992的卡自2016年2月26日起多笔大额流水是李进城操作的。 （%1）被告人常秀民供述，证实2014年4月，其经同学王淑娟介绍来北海到建设银行缴纳69800元到王淑娟提供的账户，后加入传销体系，体系名为“长城”。其上线是王淑娟，后发展了李彦学（行业名：博学）、赵瑞臣、常广江3个下线。其下线共30多人。王淑娟上线是王伟思（行业名腾飞）、李彦学（行业名博学）。2015年11月王淑娟通知其升级为A1老总，并带其参加德天瀑布升总旅游，其目前是A2老总。王淑娟以现金形式给了其约6000元的提成。其办了一张尾号为0757的建设银行卡收取王淑娟通过转账发放的传销活动的提成和工资，大约获利5万元。王淑娟2015年升总，是A3老总，王伟思是老总级别，李彦学2016年3、4月份升总，其带李彦学到厦门参加升总旅游。2016年4月，其购买北海市华一红树林房产，首付17.6万元，是从尾号为0757的建设银行卡支付的。 （%1）被告人杨桂林供述，证实其2012年年底加入传销组织，2016年升总，上线是杨文萍，下线有杨行远，这条线发展的好，杨行远的下线应该是超过30人，其也应该是升总了。最大的老总是魏刚，但其没见过魏刚，也不清楚是谁在管理体系，其没有赚到钱。 （%1）被告人于海龙供述，证实2014年2月，其缴纳69800元到魏刚的建设银行卡加入资本运作，第二个月返现19000元。其的直接上线是魏娟，没有与魏娟联系过，都是与魏刚联系;间接上线是魏忠玉。后2014年2月其让弟弟于海洋来北海加入资本运作，同年4月左右，发展第二个下线陈洪国。间接下线只记得5人，高忠、李哲彬、陈洪国是A1级别，陈洪国发展的宋亚红、魏艳红、董树敏。其2016年4月升为A1老总，去华东五市旅游，2016年8月升A2老总，和陈洪国（升为A1老总）一起去贵州办的升总会。陈洪国、于海洋和杨华三人是其的直接下线，其行业名是安顺，陈洪国行业名是安全，魏刚行为名是安东，于海洋行业名是安俊。其画的体系图魏娟是A3、魏忠玉是A4级别，二人没有加入传销组织，只是魏刚挂个名而已，其都没有跟魏娟、魏忠玉联系，都是跟魏刚联系。其加入传销后获利大概十五万元，特锐界车是2016年11月贷款买的，一共23.58万元，首付14.58万元。银行流水里自2016年4月以后魏刚转给其的钱才是工资和提成其升总后，总共获利共189222元。 （%1）被告人李金梅供述，证实2012年12月其丈夫王洪岩通过王德坤参与“资本运作”传销组织，2013年2月份其随其丈夫王洪岩加入，当时交纳申购款是经其夫妻二人商量且同意的，由王洪岩缴纳6.98万元申购份额，其夫妻二人系捆绑在一起的，返还的1.9万元以现金方式给了王洪岩。其直接上线是王德坤，王德坤的上线是李进城。其没发展下线，但是其丈夫发展了，其丈夫一共发展了三个下线，分别是王惠国、韩彦民和李玉芝，其中王建国和韩彦民是王德坤安排的下线。其与王洪岩在“资本运作”传销组织里均是A1老总级别，王德坤是A2级别老总,韩彦民是老总级别。除了韩彦民发展了下线以外，王建国和李玉芝都没有发展下线。加入传销后大概获利10万元。2014年3月，王德坤通知其升总，后带其到北海的一家建设银行用其身份证办理了一张的银行卡，用做“资本运作”传销活动。 （%1）被告人任学兵供述，证实2013年4、5月份，经刘奇（即被告人刘国军）介绍，其到北海市南珠车站附近交5万元给一个女人，后加入了资本运作。刘奇是其上线，其发展了弟弟任学明和老婆杨丽娟。任学明和杨丽娟都没有发展下线。其没有行业名，2014年中其发现这个事情是违法的，就跟刘国军提出退单，他说钱都打到上面去了，等有新人加入再给退单，后其就回老家了。其从事资本运作在2013年6月办理尾号为3769的建设银行卡，这张卡也用来还房贷，大约在2013年7、8月份放在刘奇那里，2017年6月中旬才拿回来。该卡2013年6月28日现金存入15万元、当天转给魏娟139600元，均不是其操作的。2014年2月27日从其名下尾号为9880的卡转入44000元，次日现金存入7600元，同月28日又转给魏娟52800元，应该是其申购的第三单（妻子杨丽娟的单）。2014年6月30日，其卡上转了69000元到刘国军账户，这笔钱其不清楚。其没有办过尾号为8009的建设银行卡，这张卡用来做什么的其不知道。刘国军是老总级别，贾迎弟是刘国军妻子。其没有获利，自己投入三单15万元。 （%1）被告人周顺升供述，证实2013年6月经李进城介绍缴纳69800元加入“资本运作”，以其老婆李天芝的名义发展为一个直接下线，还发展了刘发、杨俊峰为其直接下线，周顺峰、刘富、杨丽敏是间接下线。其是李进城发展的，并将其作为王建国的下线，其直接上线王建国是A2级别老总，间接上线王洪岩是A3级别老总。体系由王建国负责管理、提成发放，王红（即被告人郑淑丽）负责收取入门费。王建国的上线是王红（即被告人郑淑丽）。发展下线所获得提成以现金的形式发给其，是王建国直接拿现金发给其。其于2015年12月份升A1老总，李进城带其参加南宁新总升总旅游。尾号为0259的建设银行卡是其办理的，用于资本运作传销活动。升为A1老总后其用身份证在建设银行办理了另一张尾号为3963的建设银行卡，即其升总之后的工资卡。2016年2月7日有一笔从李金梅处转来的10500元入账，是其升总后的第一笔提成款。李金梅当时是A3级别老总。李金梅和王洪岩是夫妻俩，他们两人共做一单。平时是李金梅参与资本运作传销行业的事情多点，王洪岩也帮忙负责传销行业的事情。郑学胜和其均是该传销体系的A1老总。辩解其于2013年6月全款购买的位于北海市北海大道东峰广场小区的房产是用以前跑运输攒的钱买的。于2016年6月购买的别克君威小汽车首付是自己做生意的积蓄及向魏刚借款7万元购买的，后向其丈母娘借款7万元还给魏刚。 （%1）被告人郭洪义供述，证实2014年4月经祝庆全介绍，其通过银行转账分两笔缴纳69800元加入资本运作。其的直接上线是祝庆全，祝庆全的上线是李国贤，李国贤的上线是郑学胜。其下线有周生良和郭建华，周生良的下线有张颖（行业名：良雨）、“良义”等人。2017年3月份其升A1老总，祝庆全帮其联系到广州、珠海升总旅游，并领了3万元升总奖励。其存给李进城的款项有一份是其申购款，还有一份是郭建华的申购款。其尾号为8502的建设银行卡，不清楚是什么人存进来的，但都是申购款。 （%1）被告人李彦学供述，证实2016年9月其经常秀民介绍加入资本运作传销组织。2016年10月其与常秀民一起到北海市广东路与北海大道交汇处建设银行的柜台分两笔共存入69800元缴纳申购费，加入传销组织，成为常秀民的下线。常秀民的行业名是“长城”，李进华的行业名是“秋戈”，是其老乡。其没有行业名，其下线为李文明、韩清玲、孙凤志，2017年4月，其下线共28人，常秀民通知其升老总，并带其到厦门参加新总复制旅游，其目前是A1老总。2016年10月，其在北海市侨港镇的建设银行办理了一张银行卡用于参加资本运作，由其自己使用，用来收取提成和工资。获利约十万元，由常秀民转账到该银行卡上。 （%1）被告人杨行远供述，证实其参加了“资本运作”传销，是A1层级老总级别。2013年5月份，其经朋友“张勇”介绍，共缴纳7万元加入资本运作。其直接上线是杨桂林，到2013年9月份其发展了陈诚为第一个下线，然后陆续发展了胡勇、雷德珍两名直接下线，此后其的三名直接下线陆续发展各自的下线，间接下线有向天、杨飞（小莫）、小罗、左颖、白卉微、李琴、向婷、兰花、霸天、博天、明天、韩洋、樊辉等人。至2016年8月份其已达到A1老总级别，下线人数达到35人。杨桂林和张勇在体系中至少是A2级别的老总。其在北海办有一张卡号的建设银行卡，之后张勇将这张卡拿走了，后来其就提供这个银行账户给其他下线的人收取申购款。其在体系中成为老总后，就提供银行卡号让其下线把吸收的申购款存进去，其再取出现金直接交给上线杨桂林和张勇。其通过微信了解其下线发展会员情况，给新人“谈心”讲解北部湾发展趋势以及“资本运作”的模式，观察、收集掌握新人的信息和心理动态，用来做吸收入会的策划工作计划。其从事“资本运作”传销至今收取的提成获利大概20万元，其的工资和提成有时是由上线杨桂林通过的建设银行卡号（）转账，大部分是通过电话约见其给其现金。其伞下成员的工资是由其这个组织的人安排发放，一般都是直接给现金，有时候也由其来发。其从事“资本运作”从中获利的钱其用于买车、租房、生活花掉了。其升总的时候其的直接上线杨桂林给其10000元奖励，让其买些贵点衣服将自己“包装”一下，并请其吃了一顿饭作为升总庆祝活动。 （%1）被告人陈洪国供述，证实2014年初经于海龙等人介绍，2014年4月8日存入69800元到于海龙给的账户加入资本运作，行业名叫“安全”。其上线是于海龙，下线是董术敏、李文顺、魏艳红。他们三人继续发展下线，其能得到提成。到2016年8月份其累计达到28个下线，升A1老总，于海龙给其奖励现金30000元。被抓获时，其的伞下成员共有30多名。于海龙的级别比其高，是A2老总。其听于海龙说魏刚是他的上线，其打过三、四次钱给魏刚，但没见过魏刚本人。于海龙行业名“安顺”，魏刚行业名“安东”，董树敏行业名叫“安树”，宋亚红行业名叫“安红”，魏艳红行业名叫“安佳”。其直接上线是于海龙，于海龙的上线是魏娟，魏娟的上线是魏忠玉，魏忠玉的上线是魏刚。 （%1）被告人郑剑辉供述，证实2014年2月，其母亲李凤娟用其身份证加入传销组织，行业名是“阿辉”，其是2014年8月份才知道的。其没发展下线，不清楚级别，均是母亲李凤娟在操作。其名下银行卡的流水有大量资金出入是其母亲李凤娟用该银行卡从事传销活动。其母亲李凤娟和父亲郑恒伟均于2012年加入了传销组织。 （%1）被告人魏忠玉供述，证实其妻子是张文花，女儿是魏娟，儿子是魏刚。2017年6月6日凌晨4时许，公安机关对其住所（北海市银海区金海岸大道8号万泉城1区18幢1单元3402号）进行了检查。在住房内找到五张的银行卡，四张存取款的银行小票，还有一本《高级记事本》。《高级记事本》中从“请新人晨会”那页开始，一直到最后一页“每个月底必须将本月复制款收齐，可让直接经理先垫上，回头问业务员收”为止，都是其笔迹。该笔记本上面写有请新人晨会、老业务员晨会、新人二十条，老业务员二十条、素质操作、综合培训、老业务员会、家长会、经组会、经主会、经理室家庭会等有关传销活动的内容和一些有关传销活动的注意事项。2013年其刚到北海时租房，看到房子里面有两本一样的《高级记事本》，不知道是谁遗留的，其中一本旧书就是被扣押的这本。其记在这本《高级记事本》上的内容是从另外一个笔记本上抄录下来的。妻子张文花已经退休，她没有参与传销活动。不清楚女儿魏娟、魏刚是否参与传销活动。不清楚儿子魏刚、女儿魏娟或者其他人是否拿其身份证去办理过的银行卡，家里人都有可能拿到。不清楚是否还有其他的银行卡被其儿子、女儿拿去用。购买北海市银海区金海岸大道8号银滩万泉城1区18栋1单元3402号房的购房款是以前打工攒下来的。五张银行卡与传销无关。 庭审中被告人魏忠玉辩称公诉机关指控的事实和罪名不属实，是其儿子魏刚用其身份证加入传销组织，其本人不知情且没有协助办理传销事宜，不清楚下线发展情况，笔记本是练字，虽然办理了银行卡但认为办卡是合法行为而不是传销行为。 四、电子数据 （1）从被告人魏刚手提电脑中导出的“呵呵”文件夹中“千”的EXCEL表格有“张文花”体系图，其下线人员包括孟虎、马丽国等15人。 （2）从被告人魏娟电脑中提取到的EXCELL格式体系图：反映周顺升-李天芝、刘发、杨俊峰三条直接下线；李天芝-盖兴珍、周顺峰两条下线，其中盖兴珍伞下有闻艳秋、盖兴艳、林英华、林宪君、王家梅、祝忠林、孙海军、王家林、管月玲、张爱英，共计17人；周顺峰伞下有杨树刚、杨红霞、黄信、李月梅、周兴旺、杨克军、汪雄文共7人。李天芝伞下共计26人。 （3）公安机关从被告人魏娟电脑中提取到的EXCELL格式体系图：反映袁丽红（金鹏）-林继军、李国贤、徐彦斌（与郑学胜供述相互印证），伞下有祝庆全等超过30名下线。 以上证据，客观真实、来源合法，且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟组织、领导传销活动，情节严重，被告人李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人魏刚的辩护人提出“被告人魏刚归案后认罪态度较好，且有立功情节，依法可以从轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；对于被告人魏刚的辩护人提出“被告人魏刚的房产、车辆是合法收入购买”的辩护意见，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人魏刚用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得，故该辩护意见有理，本院予以采纳；对于被告人魏刚的辩护人提出“被告人魏刚被冻结的财产系合法收入”的辩护意见，经查，被告人魏刚被冻结的其名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户银行流水反映该账户有传销资金来往，系其本人所有的供传销违法犯罪活动所用的工具卡，所冻结的资金属于犯罪所得，故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人刘国军的辩护人提出“被告人刘国军的下线人员与贾迎弟的下线人员重叠”的辩护意见，经查，2012年10月，被告人贾迎弟经被告人刘国军发展出资加入非法传销组织后发展被告人刘艳丽、郑淑丽、马桂荣等下线，被告人贾迎弟是被告人刘国军的下线，其伞下的传销人员当然是被告人刘国军的下线人员；对于被告人刘国军的辩护人提出“被告人刘国军所购买的车辆、房产都是用其合法所得购买，所冻结的资金是其合法收入”的辩护意见，经查，被告人刘国军于2014年4月升总，被告人刘国军名下位于北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号房产（共有人贾迎弟）购于2016年10月29日，号奔驰小汽车购于2015年3月31日，系被告人刘国军升总后消费其传销工具卡或被告人贾迎弟的传销工具卡购买，系用违法所得购买，均属犯罪所得，被告人刘国军被冻结的其名下的中国建设银行北海解放路支行(账号:)账户及中国建设银行(账号:)账户的银行流水反映该账户有传销资金来往，系其本人所有的供传销违法犯罪活动所用的工具卡，所冻结的资金属于犯罪所得，故该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳,但可在量刑时予以酌情考虑。对于被告人李进华提出“对指控其发展下线人员累计达120人以上有异议，认为其行为不属于情节严重”的辩解及其辩护人提出“起诉书指控被告人李进华下线达120人以上缺乏证据”的辩护意见，经查，被告人李进华于2013年6月升总，公安机关查询被告人李进华的银行帐户交易明细反映被告人李进华的银行帐户自2013年6月至2017年6月期间，其下线人员李凤娟、刘威等人汇入李进华账户涉传销资金超过250万元，其下线人员李凤娟、刘威等人均已升为老总级别，有传销体系图、银行流水明细、证人证言及同案被告人供述等证据亦互相印证，可证实其涉案金额超过250万元，属情节严重，故该辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对于被告人李进华的辩护人提出“被告人李进华购车款是合法财产应依法返还”的辩护意见，经查，被告人李进华的号奥迪小汽车购于2014年1月21日，系消费其名下的银行卡购买，该卡系其用于传销违法犯罪活动的工具卡，属于犯罪所得，故该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人贾迎弟提出“其是被动参与传销，不具备组织、领导行为，而是参与传销行为，应当从轻处罚”的辩解意见及其辩护人提出“被告人贾迎弟的行为不属于情节严重，指控其下线达120人证据不足”的辩护意见，经查，被告人贾迎弟发展了刘艳丽、郑淑丽、刘海涛三条直接下线，其直接下线又发展其他传销人员，被告人贾迎弟层级已达到三级，在体系中亦积极发展下线传销人员，发展的下线人员刘艳丽、郑淑丽等人均已升为老总级别，有被告人供述、证人证言、银行流水、传销体系图等证据予以佐证，被告人贾迎弟通过其银行账户收取下线人员后汇入被告人魏娟账户的涉传销资金超过250万元，可证实其行为属情节严重，故该辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对于被告人贾迎弟的辩护人提出“被告人贾迎弟的下线与刘国军高度重合，被告人贾迎弟在其中应起次要协助作用”的辩护意见，经查，被告人贾迎弟与同案人在组织、领导传销活动中，虽然均积极参与传销活动，发展下线，但鉴于被告人贾迎弟在本案中的行为与作用，本院不宜对其划分主从犯，但可在量刑时予以酌情考虑。对于被告人魏娟及其辩护人提出“其协助魏刚管理传销组织到被抓不到一年，且只负责管理一部分人，不属于情节严重”的辩解及辩护意见，经查，被告人魏娟于2013年交款加入传销组织，虽然无证据证实其发展下线，但自2016年下半年开始帮助被告人魏刚管理传销体系，根据被告人魏刚的指示接收申购款、按被告人魏刚提供的名单发放传销工资、告知传销人员升总等工作，与被告人魏刚接收下线申购款，其名下银行卡的流水明细显示，传销人员李凤娟、任学兵、王洪岩、姜翠娥、郑淑丽、刘国军等人汇入其银行账户的涉传销资金等累计超过250万元，与被告人魏刚构成共同犯罪，均属情节严重，故该辩解与辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；对于被告人魏娟的辩护人提出“被告人魏娟在本案中是从犯，没有实际申购，被告人魏娟协助魏刚管理传销体系是根据魏刚的指示接收申购款，按魏刚提供的名单和金额通过银行转账或告知传销成员升总等工作”的辩护意见，经查，被告人魏娟接受被告人魏刚的指示，协助被告人魏刚管理传销体系，故在共同组织、领导传销犯罪活动中，被告人魏娟起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。 对于被告人李凤娟的辩护人提出“被告人李凤娟被查封的房产是合法收入所购，应予返还”的辩护意见，经查，被告人李凤娟于2014年6月升总，被告人李凤娟名下位于北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号房产购于2016年5月30日，系被告人李凤娟升总后消费其传销工具卡购买，系用违法所得购买，属犯罪所得，故该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳；对于其名下被查封的位于北海市新世纪大道3号东辉翰林鑫苑4幢一单元1001号房产，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人李凤娟用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得；对于被告人李凤娟的辩护人提出“被告人李凤娟被扣押的车辆是合法收入所购，应予返还”的辩护意见，经查，该车购于2014年6月20日，系其升总后消费其传销工具卡购买，系用违法所得购买，属犯罪所得，故该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳，因公安机关未实际扣押号宝马5系小汽车，亦未将该车辆移交本院，故应继续追缴该号宝马5系小汽车,予以没收，上缴国库。对于被告人刘艳丽的辩护人提出“被告人刘艳丽在传销组织中做辅助工作，起次要作用，应参照从犯，对其从轻、减轻处罚”的辩护意见，被告人刘艳丽在组织、领导传销活动中，虽然积极参与传销活动，发展下线，但被告人刘艳丽与同案人在本案中没有共同犯罪的故意和行为，本院不宜对其划分主从犯。对于被告人郑淑丽提出“其名下的房子是离婚时分得的15万元购买”的辩解意见，经查，被告人郑淑丽于2016年上半年升总，被告人郑淑丽名下位于北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号房产购于2016年6月17日，系被告人郑淑丽升总后消费其传销工具卡购买，该房产系用违法所得购买，属犯罪所得，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人王伟思提出“公安机关所查封的房子、扣押的车辆是夫妻共同财产，车辆是没有参与传销行业之前购买的，房子和车辆不属于犯罪所得”的辩解意见，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人王伟思用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得，故该辩解意见有理，本院予以采纳。对于被告人王洪岩的辩护人提出“被告人王洪岩与李金梅捆绑共做一个份额，两人共同发展下线，且曾于2013年主动退出传销组织，被告人王洪岩起次要辅助作用，情节较轻，应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人王洪岩与李金梅捆绑交一份钱共做一个份额，二人均已升总并共同发展下线，现也没有提供证据证明被告人王洪岩在共同犯罪活动中起的作用大小及是否退出并有效中止犯罪，本院不宜认定二人的作用，但可在量刑时酌情考虑；对于被告人王洪岩的辩护人提出“被告人王洪岩被查封的房产购买、还贷资金均属于合法收入，不应没收”的辩护意见，经查，被告人王洪岩于2014年3月升总，被告人王洪岩名下位于北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号房产购于2016年5月，系被告人王洪岩升总后，通过消费其传销所用的工具卡购买，系用违法所得购买，属犯罪所得，故该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人常秀民提出“其行为构成犯罪中止”的辩解意见，与查明的事实不符，故该辩解意见没有事实及法律依据，本院不予采纳；对于被告人常秀民提出“被扣押的房产是向其家人借款支付的首付，不属于犯罪所得”的辩解意见，经查，被告人常秀民于2016年4月26日购买的位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产，系其与王海燕共有的，其中从被告人常秀民名下卡号为的银行账户消费11万元购买，该银行卡系其用于传销违法犯罪活动的工具卡，故对该11万元应依法追缴，予以没收。该房产待判决生效后，移交执行部门依法处置，将扣除该11万元后属于被告人常秀民的部分，依法执行财产刑。对于被告人于海龙提出“被扣押的车辆系向他人借款购买，并非用传销资金所购买，不属于犯罪所得”的辩解意见，经查，被告人于海龙于2016年4月升总，被告人于海龙名下福特锐界小汽车购于2016年11月16日，系被告人于海龙升总后消费其传销工具卡购买，系用违法所得购买，属犯罪所得，故该辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人任学兵辩解“其2013年购买的房产是加入传销前购买”的辩解意见，经查，被告人任学兵于2013年4、5月份参加传销，其名下位于北海市北海大道35号兴盛花园4幢1403号房产于2013年6月5日，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人任学兵用传销犯罪活动获利所购买，故该辩护意见有理，本院予以采纳；对于被告人任学兵提出“被扣押的建行卡是用于还贷的，应予返还”的辩解意见，经查，被告人任学兵被冻结的其名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的银行流水反映该账户有传销资金来往，系其本人所有的供传销违法犯罪活动所用的工具卡，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人周顺升及其辩护人提出“被告人周顺升被查封的房产、扣押的车辆均是其合法财产，不属于犯罪所得”的辩解及辩护意见，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人周顺升用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得，故该辩解及辩护意见有理，本院予以采纳。对于被告人郭洪义提出“其名下的房产、车辆是在老家做生意赚的钱购买的，是其合法财产，不属于犯罪所得”的辩解意见，因公诉机关未能提供证据证明该财产系被告人郭洪义用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得，故该辩解意见有理，本院予以采纳。被告人杨行远提出“其被扣押的车辆是父母支付的首付，所冻结的银行卡是其合法财产，均不属于犯罪所得”的辩解意见，经查，被告人杨行远于2016年8月升总，其名下号凯迪拉克XTS小汽车购于2016年9月29日，系被告人杨行远升总后消费其传销工具卡购买，系用违法所得购买，属犯罪所得，被告人杨行远被冻结的其名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的银行流水反映该账户有传销资金来往，系其本人所有的供传销违法犯罪活动所用的工具卡，故该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人郑剑辉提出“其母亲李凤娟用其身份证加入传销，其没有发展下线”的辩解意见及其辩护人提出“被告人郑剑辉不知情其母亲李凤娟用被告人郑剑辉的身份证办银行卡、缴纳申购款加入传销组织并自行发展下线。后被告人郑剑辉知情但没有明确拒绝。被告人郑剑辉系初犯、偶犯，没有主动发展下线且没有在组织中担任任何职务，希望法庭对其从轻处罚”的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人郑剑辉与被告人李凤娟构成共同犯罪，在共同组织、领导传销活动，起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。对于被告人魏忠玉及其辩护人提出“被告人魏忠玉不知也没有参加传销组织，系被告人魏刚用其身份证加入，其没有申购、参与集会、发展下线人员，没有组织、领导传销活动，其行为不构成犯罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人魏忠玉虽然没有亲自发展下线，但交身份证由其儿子魏刚安排挂在名下，加入传销组织，且又用其身份证开户办理银行卡交给魏刚作传销卡所用，有相关银行流水佐证，均证实被告人魏忠玉是明知的。公安机关从被告人魏忠玉的住处扣押到高级笔记本一本，记录的内容为其本人亲手记下的全部为涉传销内容，且有相关银行流水佐证，被告人魏忠玉与被告人魏刚构成共同犯罪，在共同组织、领导传销犯罪活动中，被告人魏刚是主犯，应当按其应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人魏忠玉起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。对于被告人魏忠玉的辩护人提出“被扣押的房产是被告人魏忠玉的合法财产，不属于犯罪所得”的辩护意见，因公诉机关未能提供证据证明该财产系用传销犯罪活动获利所购买，不宜认定为犯罪所得，故该辩护意见有理，本院予以采纳。对于被告人杨文萍提出“请求解冻、返还被冻结的非涉案的退休工资卡”的意见、被告人刘威提出“其被扣押的银行卡有其爷爷奶奶的工资卡及其父亲的信用卡，请求依法返还”的意见以及被告人杨桂林提出“请求返还其被冻结的2013年办理的建行卡”的意见，因公安机关未将上述银行卡移送本院，本院不作处理。对于被告人刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、王洪岩、郑学胜、周顺升的辩护人提出“上述被告人均系初犯、偶犯，认罪态度较好，归案后如实供述自己罪行，请求从轻处罚”的辩护意见均有理，本院均予以采纳。 被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉虽不具有自首情节，但是均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人魏刚具有立功情节，可以从轻处罚。被告人郑淑丽、任红均因本案于2017年6月7日被指定居所监视居住，2018年7月17日被取保候审，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第七十九条之规定，对被告人监视居住最长不得超过六个月，按法律规定指定居所监视居住二日折抵有期徒刑一日，故应对被告人郑淑丽、任红均应折抵刑期3个月。 关于本案各被告人被公安机关查封、扣押、冻结的房产、车辆、钱款、银行卡的处理，对各被告人升总后且以用于传销所用的银行卡（包括交给上线用于收取下线所交入门费的卡及被告人升总后用于接收提成老总工资的卡）购买的房产、车辆均作违法犯罪所得予以没收。对各被告人参与传销所用上述二种银行卡及其他被告人名下的有涉传销资金往来的银行卡的款项均认作违法款项，予以没收，上缴国库。对各被告人其余被查封、扣押、冻结的财产，待判决生效后交执行部门依法处置。下面针对每个被告人财产情况作出如下处理： 对公安机关从被告人刘国军处扣押的号奔驰小汽车(车辆识别代号：LE4HG3GB7EL181296)、从被告人李进华处扣押的号奥迪小汽车(车辆识别代号：LE4GG8BBXEL301382)、从被告人王洪岩处扣押的号福特翼虎小汽车(车辆识别代号：LVSHJCAC0EE680506)、从被告人刘艳丽处扣押的号奔驰CLA小汽车(车辆识别代号：WDDSJ4DB8HN477126)、从被告人杨行远处扣押的号凯迪拉克XTS小汽车(车辆识别代号：LSGGH55L5GS146663)、从被告人于海龙处扣押的福特锐界小汽车(车辆识别代号：LVSHFCAC1GH163105)；公安机关从被告人刘国军处查封的房产一处［北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号，权利人刘国军、贾迎弟，房产证号：桂(2016)北海市不动产证明第0013336号］、从被告人李凤娟处查封的房产一处［北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号，权利人李凤娟，房产证号：N北房预（2016）字第021342号］、从被告人王洪岩处查封的房产一处［北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号，权利人王洪岩，房产证号：N北房预（2016）字第020523号］、从被告人郑淑丽处查封的房产一处［北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号，权利人郑淑丽，房产证号:N北房预（2016）字第021725号］、从被告人杨桂林处查封的房产一处［北海市新世纪大道48号嘉盛名都3幢2单元1902号，权利人杨桂林，房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号］；公安机关冻结被告人魏刚名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币179170.16元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行北海解放路支行(账号:)账户的存款人民币408.45元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行(账号:)账户的存款人民币223282.86元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币126.26元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币199740.09元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币5805.81元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币194220.27元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币20642.06元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币9625.93元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海北海大道支行（账号：）账户的存款人民币143.16元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币190098.21元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海四川南路支行（账号：）账户的存款人民币2516.28元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币50073.29元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行伊春分行营业部（账号：）账户的存款人民币49793.41元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海云南路支行（账号：）账户的存款人民币82.05元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币6703.15元、冻结被告人任红名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币27.66元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币183.85元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币875227.44元、冻结被告人郑学胜名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币25.39元、冻结被告人杨桂林名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币66645.70元、冻结被告人李金梅名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币332656.55元、冻结被告人任学兵名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币51180.22元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：）账户的存款人民币34130.59元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币89343.26元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币44466.12元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币43.47元、冻结被告人陈洪国名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：）账户的存款人民币118.64元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币13123.32元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币151288.01元，均予以没收，依法处理，上缴国库。 继续追缴被告人李凤娟名下的一辆号宝马5系小汽车（车辆识别代号：LBV5S3106ESJ49585），予以没收，上缴国库。 对公安机关从被告人常秀民处查封的位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕]，依法追缴其用传销工具卡消费购买该房产的11万元，予以没收，上缴国库（待判决生效后交执行部门依法处置）。 对公安机关从被告人魏刚处扣押的一辆号奥迪Q7小汽车[车辆识别代号：WAUAGD4L5ED022214]、从被告人王伟思处扣押的一辆号雅阁小汽车[车辆识别代号：LHGCP2683B8026135]；公安机关从被告人魏刚处查封的位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛6幢2单元402号房产一处、从被告人魏忠玉处查封的位于北海市金海岸大道8号银滩万泉城1区18幢一单元3402号房产一处[房产证号：北房权（2014)字第018910号]、从被告人魏娟处查封的位于北海市上海路88号恒大名都6幢2701号房产一处[房产证号：桂（2017)北海市不动产权第0015280号]、从被告人贾迎弟处查封的位于北海市上海路88号恒大名都2幢1单元2802号房产一处、从被告人李凤娟处查封的位于北海市新世纪大道3号东辉翰林鑫苑4幢一单元1001号房产一处[北房产证（2014)字第077434号，共有人：郑恒伟]、从被告人常秀民处查封的位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产一处[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕]（扣除追缴的被告人常秀民用传销工具卡消费购买该房产的11万元后剩余部分中属于被告人常秀民个人的）、从被告人任学兵处查封的位于北海市北海大道35号兴盛花园4幢1403号房产一处[房产证号：北房权证（2013)字第040174号]、从被告人周顺升处查封的位于北海市北海大道166号东峰广场9幢1单元号2405号房产一处[房产证号：北房权证（2014)字第028510号]、从被告人王伟思处查封的位于北海市湖南路1号香海花园3栋0704号房产一处[房产证号：北房权证（2012)字第002263/002264，共有人：孙喜华]、位于北海市北京路138号万汇广场商业裙楼02140号房产一处；公安机关冻结被告人李金梅名下的中国建设银行北海四川南路支行（账号：）账户的存款人民币57200.37元、冻结被告人王伟思名下的中国邮政储蓄银行北海市北海大道支行（账号：）账户的存款人民币8775.44元、冻结被告人王伟思名下的中国农业银行伊春翠峦支行（账号：）账户的存款人民币14154.09元、冻结被告人王伟思名下的中国工商银行黑龙江省伊春翠峦支行（账号：）账户的存款人民币26255.49元、冻结被告人王伟思名下的中国邮政储蓄银行伊春市翠峦区新兴营业所（账号：）账户的存款人民币47633.85元、冻结被告人王伟思名下的中国农业银行伊春翠峦支行（账号：）账户的存款人民币253795.14元、冻结被告人杨文萍名下的中国农业银行红兴隆小清河支行（账号：）账户的存款人民币6071.35元、冻结被告人杨文萍名下的中国农业银行红兴隆小清河支行（账号：）账户的存款人民币11163.54元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行南宁中新路支行（账号：）账户的存款人民币74302.73元、冻结被告人马桂荣名下的中国邮政储蓄银行梅河口市红梅镇营业所（账号：）账户的存款人民币149133.12元、冻结被告人郑学胜名下的中国邮政储蓄银行德州市解放南路支行（账号：）账户的存款人民币6152.58元、冻结被告人郑学胜名下的中国工商银行山东省德州东风西路支行（账号：）账户的存款人民币17119.36元、冻结被告人郑学胜名下的中国农业银行北海上海路支行（账号：）账户的存款人民币17901.95元、冻结被告人杨桂林名下的中国建设银行南业中新路支行（账号：）账户的存款人民币5935.78元、冻结被告人任学兵名下的中国邮政储蓄银行伊春市乌马河区 支行（账号：）账户的存款人民币4576.44元、冻结被告人任学兵名下的中国邮政储蓄银行吉林市旺起镇营业所（账号：）账户的存款人民币6030.86元、冻结被告人魏忠玉名下的中国农业银行伊春汤旺河支行（账号：）账户的存款人民币16376.75元，因公诉机关未能提供证据证明上述车辆、房产系被告人用传销违法犯罪活动获利所购买，也不能提供证据证明上述所冻结的银行账户款项系被告人用于传销违法犯罪的资金，故本院均不宜认定上述财产是被告人违法犯罪所得，对上述财产待判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 对于公安机关冻结案外人郑恒伟名下的广西北部湾银行（账号：）账户的存款人民币20843.02元、中国邮政储蓄银行（账号：）账户的存款人民币25914.43元，张文花名下的中国建设银行（账号：）账户的存款人民币707623.22元，3个银行账户合计人民币754380.67元，待本判决生效后移交相关行政部门依法处理。 根据被告人魏刚、刘国军、李进华、贾迎弟、魏娟、李凤娟、刘艳丽、郑淑丽、王伟思、杨文萍、刘威、王洪岩、任红、马桂荣、姜翠娥、郑学胜、常秀民、杨桂林、于海龙、李金梅、任学兵、周顺升、郭洪义、李彦学、杨行远、陈洪国、郑剑辉、魏忠玉犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条，第七十九条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 1、被告人魏刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2023年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 2、被告人刘国军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2023年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 3、被告人李进华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2022年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 4、被告人贾迎弟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2022年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 5、被告人魏娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百零五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 6、被告人李凤娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 7、被告人刘艳丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 8、被告人郑淑丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年11月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 9、被告人王伟思犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 10、被告人杨文萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 11、被告人刘威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 12、被告人王洪岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 13、被告人任红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年8月28日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 14、被告人马桂荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 15、被告人姜翠娥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 16、被告人郑学胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 17、被告人常秀民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 18、被告人杨桂林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 19、被告人于海龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年9月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 20、被告人李金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 21、被告人任学兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 22、被告人周顺升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 23、被告人郭洪义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 24、被告人李彦学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 25、被告人杨行远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 26、被告人陈洪国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2019年6月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 27、被告人郑剑辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 28、被告人魏忠玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2018年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 29、依法将各被告人违法犯罪所得的赃款、赃物｛公安机关从被告人刘国军处扣押的号奔驰小汽车(车辆识别代号：LE4HG3GB7EL181296)、从被告人李进华处扣押的号奥迪小汽车(车辆识别代号：LE4GG8BBXEL301382)、从被告人王洪岩处扣押的号福特翼虎小汽车(车辆识别代号：LVSHJCAC0EE680506)、从被告人刘艳丽处扣押的号奔驰CLA小汽车(车辆识别代号：WDDSJ4DB8HN477126)、从被告人杨行远处扣押的号凯迪拉克XTS小汽车(车辆识别代号：LSGGH55L5GS146663)、从被告人于海龙处扣押的福特锐界小汽车(车辆识别代号：LVSHFCAC1GH163105)；公安机关从被告人刘国军处查封的房产一处［北海市广东路223号都市港鹏湾1幢1405号，权利人刘国军、贾迎弟，房产证号：桂（2016）北海市不动产证明第0013336号］、从被告人李凤娟处查封的房产一处［北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡8栋2004号，权利人李凤娟，房产证号：N北房预（2016）字第021342号］、从被告人王洪岩处查封的房产一处［北海市上海路南39号园辉新都2栋3单元3104号，权利人王洪岩，房产证号：N北房预（2016）字第020523号］、从被告人郑淑丽处查封的房产一处［北海市广东路223号都市港鹏湾1栋1606号，权利人郑淑丽，房产证号:N北房预（2016）字第021725号］、从被告人杨桂林处查封的房产一处［北海市新世纪大道48号嘉盛名都3幢2单元1902号，权利人杨桂林，房产证号：预告登记证：桂（2017)北海市不动产证明第0020320号］；公安机关冻结被告人魏刚名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币179170.16元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行北海解放路支行(账号:)账户的存款人民币408.45元、冻结被告人刘国军名下的中国建设银行(账号:)账户的存款人民币223282.86元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币126.26元、冻结被告人贾迎弟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币199740.09元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币5805.81元、冻结被告人魏娟名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币194220.27元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币20642.06元、冻结被告人刘艳丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币9625.93元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海北海大道支行（账号：）账户的存款人民币143.16元、冻结被告人郑淑丽名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币190098.21元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海四川南路支行（账号：）账户的存款人民币2516.28元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币50073.29元、冻结被告人王伟思名下的中国建设银行伊春分行营业部（账号：）账户的存款人民币49793.41元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海云南路支行（账号：）账户的存款人民币82.05元、冻结被告人杨文萍名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币6703.15元、冻结被告人任红名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币27.66元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海重庆路支行（账号：）账户的存款人民币183.85元、冻结被告人马桂荣名下的中国建设银行北海北京路支行（账号：）账户的存款人民币875227.44元、冻结被告人郑学胜名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币25.39元、冻结被告人杨桂林名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币66645.70元、冻结被告人李金梅名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币332656.55元、冻结被告人任学兵名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币51180.22元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：）账户的存款人民币34130.59元、冻结被告人周顺升名下的中国建设银行北海广东路支行（账号：）账户的存款人民币89343.26元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币44466.12元、冻结被告人杨行远名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币43.47元、冻结被告人陈洪国名下的中国建设银行北海高新区支行（账号：）账户的存款人民币118.64元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海湖南路支行（账号：）账户的存款人民币13123.32元、冻结被告人郑剑辉名下的中国建设银行北海解放路支行（账号：）账户的存款人民币151288.01元}，均予以没收，上缴国库； 30、继续追缴被告人李凤娟名下的一辆号宝马5系小汽车（车辆识别代号：LBV5S3106ESJ49585），予以没收，上缴国库； 31、追缴被告人常秀民用于购买位于北海市四川路东侧、浙江路以北华一红树林8幢1单元1703号房产[房产证号：N北房预（2016）字第022997号，共有人：王海燕]中的人民币110000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 军 审 判 员  林小娟 人民陪审员  韦燕妮 二〇一八年十一月十六日 法官助理郭晓修 书记员廖章宏 书记员陈橙 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 %1、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。 第七十九条人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。 3、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。