黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0103刑初82号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人王爽，曾用名王小微，男，汉族，1988年1月29日出生于黑龙江省肇东市，初中文化，哈尔滨网爽科技有限公司法定代表人，户籍地黑龙江省肇东市，住所地黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年6月15日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。辩护人丰学明，黑龙江哈田律师事务所律师。辩护人王庆峰，黑龙江轩言律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]44号起诉书指控被告人王爽犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年6月21日、10月29日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员刘劲涛出庭支持公诉，王爽及其辩护人丰学明、王庆峰到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：2017年4月至5月期间，被告人王爽伙同刘某3（已起诉）等人，在哈尔滨市南岗区某街xx号网爽科技有限公司，以投资某资本管理有限公司（以下简称“某公司”）理财产品的名义，宣称投资三个月后可获得3.6倍收益，通过讲课、发展下线的形式，并按上下线提成及给付推荐奖等奖励方式，向社会公众吸收资金。经鉴定，王爽以某资本管理有限公司名义，自2017年4月至2017年5月，收取公众投资款金额共计2440550元，支付利息金额597824元，公众实际损失金额1842726元。王爽于2017年6月14日被他人扭送至公安机关。公诉机关向本院移送了指控被告人王爽犯非法吸收公众存款罪的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，王爽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人王爽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称不是被扭送至公安机关，是他让弟弟打电话报警。辩护人认为：1.王爽将非法吸收的公众存款按规定上缴，没有私分、占为己有，应按照单位犯罪的直接责任人员追究刑事责任；2.王爽在单位犯罪中属于次要作用，系从犯；3.王爽主动报警，如实供述，系自首；4.王爽系初次犯罪，请求从轻处罚。经审理查明：2017年4月至5月期间，被告人王爽伙同刘某3（已起诉）等人，在哈尔滨市南岗区某街xx号网爽科技有限公司，以某资本管理有限公司（以下简称“某公司”）理财产品的名义，宣称投资三个月后可获得3.6倍收益，通过讲课、发展下线的形式，并按上下线提成及给付推荐奖等奖励方式，向社会公众吸收资金。王爽以某资本管理有限公司名义，自2017年4月至2017年5月，收取公众投资款金额共计2440550元，支付利息金额597824元，公众实际损失金额1842726元。王爽于2017年6月14日被他人扭送至公安机关。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源、到案经过：2017年6月14日17时许，110指挥中心接到报警，称有人在道里区某路xx号打架，被告人王爽被带至公安机关。同一时间，刘某1向哈尔滨市公安局南岗分局七政街派出所报警，称王爽涉嫌非法吸收公众存款。证据二、被告人王爽的常住人口基本信息、前科查询表、户籍证明、现实表现：王爽身源及无前科劣迹情况。证据三、营业执照、注册信息查询单：哈尔滨某科技有限公司法定代表人为王爽，住所地为哈尔滨市南岗区某街**********。证据四、证人刘某1等24人上交材料：身份信息、某资本账户信息截图、登记表。证据五、中国农业银行回单：2017年4月14日，刘某1存入吴丽玲账户140000元。证据六、司法鉴定意见书：哈尔滨市公安局南岗分局提供的只是询问笔录和询问笔录，依据该资料被告人王爽以全球公司名义自2017年4月至2017年5月，收取公众投资款金额共计2440550元，支付利息金额597824元，公众实际损失金额1842726元。证据七、证人刘某1的证言、说明：他和程某1、程某2、刘某4报全球数字现金转账没人35000元，于2017年4月14日转吴某账号上了，共140000元。一共返还给他11万元多利息。证据八、建设银行交易明细、转账截图：2017年4月15日，王某1向王爽转账35000元。证据九、证人王某1的证言：2017年4月15日，他在七政街王爽的公司内，投资了35000元，其中15000元是他使用支付宝转账到王爽指定的微信号，微信名为王海。然后她使用自己的建设银行卡在王爽的POS机上刷卡20000元。一共返还给她利息11319元，损失了23681元。证据十、广发银行对账单、招商银行电子回单：2017年4月14日，焦某向王爽支付35000元。2017年4月20日，焦某向孙某支付31850元。证据十一、证人焦某的证言：2017年4月14日，他在王爽公司投资了35000元，是王爽用POS机给他刷卡的，他使用的是广发银行信用卡，之后他在全球公司的网站上注册了一个账号，每天都有现金币返还。五天以后，他跟孙某说要再投资35000元，孙某说推荐他有奖励费，让他只要交31850元就可以，他转账给孙某，孙某说将钱转给吴某了。证据十二、证人孙某的证言：她的上线是刘某1，王某4、王某5、焦某、刘某5、赵某、李某都是她介绍来的，不知道算不算下线，这些人的钱不从她这走，她就是跟这些人介绍这个项目。吴某的真名叫吴丽玲，她是汇款的时候知道的，对外都是用吴某的名字证据十三、中国农业银行业务凭证：2017年，周某向吴丽玲支付7500元。证据十四、证人周某的证言：他用网银向吴某转账7500元，没有返还资金。证据十五、借记卡明细、中国农业银行交易明细：2017年4月30日，王某2向王某3转账10000元。证据十六、证人王某2的证言：2017年4月30日，她使用农业银行网上银行转账给王爽指定的户名为王某3的银行卡10000元，之后一分钱也没给她。证据十七、建设银行交易明细：2017年4月22日，卫某向王爽转账35000元；2017年4月23日，卫某向季某1转账17500元；2017年4月25日，卫某向吴某转账5000元；2017年4月27日，卫某向季某1转账57500元、向王爽转账35000元、；。证据十八、证人卫某的证言：2017年4月22日，他从建设银行卡给王爽的卡打款35000元；4月23日她打给季某1的卡上17500元；4月25日给吴某打了5000元；4月27日给季某1转账57500元，给王爽转账35000元。没有返还资金。证据十九、交易明细：2017年4月22日，季某1给王爽转款90000元；2017年4月23日，季某1给吴某转款25000元；2017年4月30日，季某1给王爽转款17500元；2017年5月3日，季某1给王爽转款17500元。证据二十、证人季某1的证言：2017年4月22日，她给王爽的卡上打款90000元，其中35000元是她自己的钱。没有返还资金。她介绍的朋友有的没有银行卡，就让她帮着转，有卫某、孔某、王某6、万某。证据二十一、工商银行交易明细：被告人王爽将大量资金转给刘某3、宋某、徐某。证据二十二、证人王某3的证言：2017年6月14日，他哥王爽让他报警，因为王爽当时被几个人围着。证据二十三、被告人王爽的供述：2017年3月至4月，他朋友刘某6、蒯某在他经营的王爽科技公司，地，地点在哈尔滨市南岗区某街**某公司理财产品的名义，对外宣称投资3个月以后可以获得3.6倍收益，吸引客户来投资，到2017年4月23日公司的网站不能支付了。刘某6等人就去向不明了。今天在道里区他被几个投资人找到，发生了厮打，他就报警了，警察赶到现场以后，他被送到公安机关。2017年3月23日刘某6还有蒯某来到他经营的网爽公司，就跟他说全球公司是一家荷兰的公司，主要经营金融业务，在香港有分公司，现在有一个金融产品，叫现金币，每个现金币价值一美元，也就是7元人民币，客户一次至少要购买1000枚现金币，也就是7000元人民币，或是购买3000枚现金币、5000枚现金币，也就是投资21000元人民币和35000元人民币，投资以后的第一个月，每天返还投资额的5%，第二月每天返还投资额的4%，第三个月每天返还投资额的3%。三个月以后自动出局，投资人可以获得投资额3.6倍的收益。而且每发展一名下线就可以每天获得下线收益额的12%作为提成奖励。开始他感觉这个事情太危险，他问刘某6能不能行，刘某说没有问题，他就投资了35000元，刘某6也投资了35000元，蒯某告诉他们将资金存到全球公司的投资账户里，账户是一个叫宋某的农业银行账号，资金存入以后，他们就在全球公司的网站上登录注册一个账号，账号显示已经购买现金币成功以后，就可以激活，然后就开始返款了。开始时每周日可以提取现金，在网站上使用个人的登陆账号操作提取以后，在十个工作日内就可以将人民币转个他指定的账户里。后来变成每个月提取一次。客户投资大部分都是自己将资金存到全球公司制定的宋某的农业银行账号，也有使用银行卡的，刘某6就让他使用他的POS机给客户刷卡，资金进入他账户以后，他将资金以客户的名义转到宋某的账号。他使用POS机一共给客户刷了大约10万余元的卡，后期全球公司改变了投资账户为一个叫徐某的建行账号，是蒯某告诉刘某6的，有时刘某6也让他收取客户现金，然后他将现金存到刘某6或是他的银行卡里，再将资金以客户投资的名义转到全球公司指定的账号里，他一共收取了大约10万余元的现金。2017年4月中旬开始，刘某6让客户将投资直接存到他的工商银行卡内，然后由他将资金转到全球公司的账户里。吴某是他和刘某3的下线，2017年4月中旬刘某6就不来他的公司了，吴某就跟他说将吴某下线的投资款打倒他的账户里，他同意了，吴某陆续给他转了70余万元，他截留了他的现金币兑换现金金额，其余的汇到全球公司的账号，然后按照吴某的要求将现金币存到客户注册的账号里。2017年4月23日全球公司的网站就无法提取现金了。刘某6和朋友就不再来他公司了。客户来他公司要钱，他告诉到香港找全球公司。都是刘某3给客户介绍现金币产品，他主要指导客户如何在网站上进行操作，有几次刘某6让他和新来的客户分享一下他挣钱的事情，他就和客户说他投资已经挣钱了。本院认为，被告人王爽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。鉴于王爽能够如实供述犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。证人王某3证实报警是因为王爽被几个人围着，王爽在侦查机关的第一次供述亦称因为被人打了才报警，故对辩护人关于王爽系自首的辩护意见，本院不予采纳。由于无法查清全球公司是否真实存在，故对辩护人关于王爽应按照单位犯罪的直接责任人员追究刑事责任的辩护意见，本院不予采纳。王爽在共同犯罪活动中提供场所、进行宣传、收取存款，属于在共同犯罪中起主要作用的人，故对辩护人关于王爽系从犯的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王爽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2021年6月14日止），并处罚金人民币50000元（于判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人王爽退赔各投资人共计人民币1842726元（后附明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白宗安人民陪审员  马国军人民陪审员  赵淑娟二〇一八年十一月十五日书 记 员  狄春楠郭丽梅