安徽省濉溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0621刑初538号公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。被告人王林，男，汉族，1957年9月1日出生于安徽省濉溪县，大专文化，濉溪县文物事业管理局原文物保护管理所所长，户籍地濉溪县，住淮北市相山区玫瑰巷5栋304室。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月10日到濉溪县公安局投案，同日被刑事拘留，同年2月24日被取保候审，同年8月30日经濉溪县人民检察院决定被取保候审，同年11月8日经本院决定被取保候审，2018年10月18日经本院决定逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人董娟，安徽启宇律师事务所律师。濉溪县人民检察院以濉检刑诉[2017]501号起诉书，于2017年11月2日向本院提起公诉，案件审理过程中，濉溪县人民检察院以濉检刑追诉[2018]2号追加起诉决定书追加起诉王林犯合同诈骗罪的诈骗数额。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人王林及其辩护人董娟到庭参加诉讼。期间濉溪县人民检察院建议延期审理二次。本案现已审理终结。濉溪县人民检察院指控：2011年8月30日，被告人王林在濉溪县工商局注册成立濉溪县弘昌企业形象策划有限公司。2012年10月30日，王林以该公司的名义向濉溪县国土资源局请示出具濉溪县隋唐大运河文化博物院建设项目用地审查意见。同年11月5日，濉溪县国土资源局经审查，称此意见不作为取得项目用地的批准文件，必须按程序和规定办理建设用地报批手续，未取得建设用地审批手续不得开工建设。2013年上半年，王林与濉溪县百善镇黄新庄村村委会签订为期一年的土地租赁协议。王林对外声称土地手续正在办理中，开始向外发包该项工程。被害人赵某、陈某、黄某共同出资118万元，以转账、现金交付的形式支付给王林作为工程保证金。2013年7月16日，王林与赵某签订工程施工合同，同年7月18日，王林与赵某签订一份承包协议书。赵某、陈某等人多次找王林索要工程保证金，2014年期间，王林先后归还赵某等人工程保证金66.7万元，剩余工程保证金51.3万元至今未还。2014年7月14日，被告人王林明知未履行土地审批等手续，以项目工程的名义与淮南国汉监理咨询有限公司签订建设工程监理合同，骗取淮南国汉监理公司15万元监理保证金至今未还。2015年2月7日，被告人王林安排周士强以濉溪县弘昌置业有限公司的名义与被害人朱某签订工程内部承包协议书，约定隋唐大运河博物院体验园附属工程由朱某承包。同年2月9日，王林收取朱某保证金3万元，至今未还。公诉机关为支持其指控，向本院提供了被告人王林的供述和辩解、被害人陈某等人的陈述、证人谢某等人的证言等证据。据此，公诉机关认为被告人王林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王林辩解称：其没有非法占有的目的，其收取的资金全部用于工程项目，不是拒不退还，不构成合同诈骗罪。辩护人提出，被告人王林主观上没有占有他人财产的目的，在赵某要求还款后，王林积极还款，综上，本案事实不清，证据不足，建议宣告王林无罪。经审理查明：2011年8月30日，被告人王林在濉溪县工商局注册成立濉溪县弘昌企业形象策划有限公司。2012年10月30日，王林以濉溪县弘昌企业形象策划有限公司的名义向濉溪县国土资源局请示出具濉溪县隋唐大运河文化博物院建设项目用地审查意见。同年11月5日，濉溪县国土资源局经审查意见为，该项目用地规划为允许建设区，本审查意见不作为取得项目用地的批准文件，必须按程序和规定办理建设用地报批手续，未取得建设用地审批手续不得开工建设。2013年上半年，王林与濉溪县百善镇黄新庄村村委会签订为期一年的土地租赁协议。王林明知未取得建设用地审批等手续，对外声称土地手续正在办理中，开始向外发包濉溪县隋唐大运河文化博物院工程。赵某为了承包该工程，于2013年7月2日通过银行转账的方式给付王林30万元工程保证金。期间，黄某、曹某为能参与该工程的施工给付赵某20万元；2013年7月15日，陈某通过银行转帐给付赵某60万元。同年7月16日，赵某以中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司的名义与王林签订工程施工合同，7月17日赵某通过银行转账的方式给付给王林工程保证金50万元，7月18日又签订一份承包协议书。之后赵某又支付给王林现金计38万元当做工程保证金，以上赵某共支付给王林工程保证金118万元。2013年下半年，王林得知黄新庄的土地是耕地不能作为建设用地使用，王林未主动退还赵某等人的工程保证金，又声称将隋唐大运河博物院工程项目迁址到柳孜村南侧。后赵某、陈某、黄某、曹某向王林催要退还工程保证金，2014年期间，王林先后退还给黄某工程保证金1.2万元、赵某工程保证金计65.5万元（赵某收到65.5万元退款后，退给陈某20万元，退给黄某、曹某5万元），剩余工程保证金51.3万元至案发时未退还。2014年7月14日，王林明知未取得建设用地等审批手续，又以承建濉溪县隋唐大运河文化博物院工程的名义与安徽国汉建设监理咨询有限公司签订建设工程监理合同，收取该监理公司15万元作为监理保证金。该款至今未退还。2015年2月7日，被告人王林明知未取得建设用地等审批手续，仍安排周士强以濉溪县弘昌置业有限公司的名义与被害人朱某签订工程内部承包协议书，约定濉溪县隋唐大运河博物院体验园附属工程由朱某承包，2月9日前缴纳履约金。同年2月9日，王林收取朱某保证金3万元。该款至今未退还。另查明：2017年2月10日，被告人王林到濉溪县公安局投案，到案后如实供述上述主要事实。在本案审理期间，王林退还黄某、曹某工程保证金2万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书：载明公安机关受理案件的情况。2、到案经过：2017年2月10日9时许，王林到濉溪县公安局投案。3、户籍信息：载明王林的年龄等身份情况。4、前科核查证明：王林无违法犯罪前科。5、濉溪县文物事业管理局情况说明一份：王林系该局正式职工，1995年至2012年担任濉溪县文物保护管理所所长，于2012年退居二线工作。6、私营企业基本注册信息查询单：载明濉溪县弘昌企业形象策划有限公司法定代表人王林，注册资本3万元，2011年8月30日注册成立。7、濉溪县发展和改革委员会文件、濉溪县文物保护管理所文件、濉溪县文化委向县建委出具选址意见函、濉溪县弘昌企业形象策划有限公司关于出具筹建隋唐大运河文化博物院建设项目用地审查意见的请示、濉溪县国土资源局关于濉溪县隋唐大运河文化博物院建设项目用地审查意见：原则同意隋唐大运河文化博物院项目建设，根据备案文件，办理相关城乡规划、土地使用、资源利用等手续，请严格按照国家投资管理程序，各手续完善后方可开工建设；本意见不作为取得项目用地的批准文件，请按程序和规定办理建设用地报批手续，未取得建设用地批准手续不得开工建设。8、濉溪县国土资源局情况说明二份：隋唐大运河文化博物院建设，此项目已经濉溪县发改委（濉发改政务[2013]216号）立项，经查询，该项目用地至今未履行报批手续，没有用地批准文件。该局未出具过“隋唐大运河文化博物院项目压覆重要矿床资源的说明”一文。9、濉溪县百善镇柳孜村村民委员会关于濉溪县国土资源局隋唐大运河文化博物馆项目百善镇柳孜遗址附近的土地情况说明：百善镇柳孜村南侧、隋堤沟以南，没有任何单位或个人征用柳孜村土地，一直到现在还是农田。10、建设工程施工合同、建设工程承包协议书：发包方濉溪县弘昌企业形象策划有限公司与承包方中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司于2013年7月16日签订建设工程施工合同，中航常州第一分公司委托代理人赵某；2013年7月18日又签订隋唐大运河文化博物院项目工程建设承包协议书。11、建设工程监理合同、付款凭证、收据、催付函：安徽国汉建设监理咨询有限公司与濉溪县弘昌企业形象策划有限公司于2014年7月11日签订建设工程监理合同，约定在签订合同后，安徽国汉建设监理咨询有限公司交纳履约保证金15万元；濉溪县弘昌企业形象策划有限公司于2014年7月14日收到安徽国汉建设监理咨询有限公司合同履行金15万元。安徽国汉建设监理咨询有限公司于2016年7月9日发函向濉溪县弘昌企业形象策划有限公司催要I5万元合同履约金。12、工程内部承包协议书及收条：朱某与濉溪县弘昌置业有限公司于2015年2月7日签订协议书，承包园区内附属工程，并约定履约金于2月9日前交。王林于2015年2月9日出具收条收到朱某工程项目建设合同定金3万元。13、转款凭证、收条：载明赵某两次计收到陈某款80万元；收到曹某、黄某现金20万元。14、银行明细、收条：载明①2013年7月2日赵某汇款至王林公司30万元；2013年7月17日赵某汇款至王林公司50万元。②王林公司于2013年7月17日出具收据，收取赵某工程承包定金100万元，待交齐后签合同进场施工，开具开工令。③2014年5月29日至2014年11月12日，赵某收到王林退还款合计65.5万元；黄某收到王林退还款1.2万元。2018年7月30日，黄某、曹某收到王林退还款2万元。15、行政处罚决定书：濉溪县公安局对涉嫌伪证（出具假收条）的赵某处以行政拘留五日并处罚款二百元的行政处罚；对马某（王林之妻）行政拘留六日并处罚款二百元的行政处罚。16、谅解书：2017年1月23日，赵某出具谅解书，经过与王林的妻子协商达成最终协议，王林所欠剩余款项分期退还，其愿意撤案。17、被害人陈某的陈述：2013年5月，其通过蔡前伟了解到濉溪县有一个王林个人申请的隋唐博物院展示厅，资金自筹。后又认识了赵某、张某2、王林等人。其向王林了解工程情况，王林说手续全部送到合肥审批了，大概一周后可以下来，并介绍资金来源，一副县长投资4000万元，还有谁投资2000万元等，一周到账。我们又到王林所谓的工地现场，王林介绍该工地两条沥青路就是为这个工程前期做的，大棚作为后期施工时作临时房使用，路边变压器施工用电，只要交纳保证金300万元就可以施工。7月份，其来濉溪县商谈，300万元保证金如何分配，其说其出60万元，蔡前伟说他解决40万元，剩余200万元由赵某、张某2负责。由赵某与王林签署施工和承包合同。7月15，其在郑州通过银行转账给赵某账户60万元。9月底，蔡前伟打电话说之前的土地不能使用了。后工程一直到今天没有进展。其交给赵某的60万元保证金，赵辉退给其20万元，剩下的40万元至今未还。王林承认欠赵某200余万元，包括其的60万元。18、被害人黄某的陈述：2013年5月份，其和朋友曹某通过刘某1得知百善隋唐博物院工程的事，后相互介绍认识了张某2、赵某、蔡钱伟等人。赵某说发包人王林让他拿200万元的保证金，王林资金困难，赵某让我们交拉围墙工程的保证金，其与曹某各拿10万元，将这20万元交给了赵某。后在王林办公室，他说此地块要变更。之后一直未开工。多次找赵某要钱，他说问王林要着来。2014年8月16日，赵某退给曹某5万元。后我们找王林要钱，王林总是以各种理由推脱，说他正在签合同，合同签好就能拿到钱。19、证人曹某的陈述：2013年5月份，黄某打电话说他老表手里有个百善隋唐博物院的大工程。其给张某2打电话说这事，让他联系搞工程的大老板。次日，张某2带着赵某、蔡前伟、刘某1等人见面商谈。后黄某听刘某1讲赵某、蔡前伟、张某2巳出资30万元，定下了这个工程。我们又找赵某商量，他说通过朋友打听这个工程是真实的。他说王林要求缴纳保证金，9月份进场施工，赵某让其和黄某出资40万元。后其和黄某共同出资20万元交给了赵某。一个把月，说变更土地了，我们也去新地块去看了。后一直未进场施工，王林说去北京融资。2014年过年后赵某退还给我们5万元。后期我们找王林要钱，只要我们给王林打电话，王林总是以各种理由推脱，说他正在签合同，合同签好就能拿到钱。目前我们打王林的电话，王林始终不接，也见不到人。20、被害人赵某的陈述：2013年6、7月份的一天，其通过蔡前伟、张某2介绍认识谢某设、刘某1，了解到百善隋唐大运河博物院工程的事，土地手续已完备，前期只要缴纳200万元保证金，就可以干这个工程。其感觉工程前景不错，于2013年7月2日通过银行向濉溪县弘昌策划公司账户汇款30万元作为保证金。第二天，其与张某2等人见到王林，王林说钱已收到。其问他要土地手续和施工令，王林讲这些手续在县长那里。后黄某找到其要承包围墙、排水项目，交给其20万元现金，其交给了王林。后蔡前伟与其商量，想干工程绿化项目，他联系他姨父陈某到濉溪。其带着陈某找到王林，王林向陈某描述工程的概貌等。后陈某于2013年7月15日通过银行给其转款60万元作为保证金。7月16日，其通过朋友挂靠的中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司与王林的濉溪县弘昌策划公司签订建设工程施工合同。7月17日，其通过银行转账给王林50万元。7月18日，其又与王林签订一份工程建设承包协议书。其总共支付给王林工程保证金118万元，其中转账王林公司账户80万元，剩余全部给的现金。工程一直没有开工，其又找王林，王林讲黄新庄的土地不能用做工程使用地，政府又在百善镇柳孜码头南边重新划了一块地，我们也去看了。后其和陈某多次找到王林催要退还保证金。王林自2014年至2015年期间，分多次退还给其60余万元，其退还给陈某20余万元，退还黄某5万元。21、被害人朱某的陈述：其来报案，其被王林以签订工程内部承包协议书的名义骗取3万元。2015年2月份，其朋友李某2向其介绍，说他小孩舅准备在百善柳孜大运河附近承建运河博物院，把其介绍给王林认识。王林让其找项目部的周士强，讲他给周士强交代好了。其找到周士强，周士强说愿意施工就必须签订合同并缴纳工程保证金，后确定缴纳保证金3万元。2015年2月7日，其与周士强签订了合同，协议约定履约金2月9日前交，否则协议无效。其于2月9日下午把3万元现金交给王林，并让王林在协议书的背面写了收条。王林说最近几天就安排进场施工。后其给王林打电话，王林就不接了。22、证人张某2的证言：2013年上半年，曹某带着他朋友刘某1到其家，说刘某1现在给一名叫王林的人打工，王林自己出资在百善隋唐大运河附近要承建一个博物院，现向外发包这个工程。其找到浙江商会的朋友蔡前伟，他也认为不错，可以接手该项目。刘某1介绍认识该项目的谢某设经理，他介绍了怎么交付保证金、怎样支付我们建筑费用等事宜。协商了三次，其把这个工程的事情给其的合作伙伴赵某讲了一下，他讲可以接手运作。谢某设说该工程发包人王林是濉溪县文化局文管所所长，工程绝对不假。经过了解后，缴纳保证金的金额也确定了，我们要求看该项目的土地使用证、项目批文等一系列的手续。王林说手续报上去了，快批复下来了，目前只剩土地了，他资金比较困难，需要承包人缴纳工程保证金，他收到保证金后办理土地规划手续。后蔡前伟联系他姨父陈某来濉溪实地考察，又将陈某介绍给王林。陈某问王林是否所有手续齐全，王林说只剩下土地手续没有办好，其他手续正在审批。王林又带陈某到百善实地了解，王林给陈某介绍该工地的旁边的沥青路是为工程前期做的，路边的变压器也是为工程施工架设的。后其和赵某、蔡前伟就用赵某的银行卡转汇给王林30万元。后陈某来濉溪，我们商量如何缴纳保证金，他说他出60万元，剩下的钱由我们来出资。后陈某就把60万元打到赵某的银行卡上了。赵某以中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司名义与王林签订施工合同。后迟迟不能进场施工，王林说此地块不能用了，新的地址已选好。陈某又再次来到濉溪，见到王林，王林说他与当地的关系比较好，可以先施工，后办理手续。我们再与王林联系，王林总是以各种理由推托，至今未给予任何答复。23、证人谢某的证言：2010年10月10日，濉溪县百善镇黄新庄村成立招商引资办公室，其担任办公室主任，一直到2015年年底解散。2013年下半年，王林找其，讲他自己出资准备建设一个隋唐博物院，让其帮他在黄新庄附近租一块300亩的土地。其给黄新庄书记谢现强说这事，介绍王林他们认识。其向刘某1介绍过王林百善隋唐博物院工程。其未向张某2、赵某、黄某等介绍王林隋唐博物院工程，该工程是王林亲自介绍的，其当时在场。24、证人刘某1的证言：其通过王林的弟弟王雷认识王林。2012年6、7月份的一天，王雷讲他哥在百善投资隋唐大运河博物院，让其帮他哥找施工队。其把这个工程介绍给黄某。黄某介绍其认识了曹某、张某2，后又与赵某、蔡前伟认识。后其和谢某设把赵某、张某2、蔡前伟带到王林在濉溪小康村租赁的办公室与王林见面，其不知道具体谈的内容。后又去看现场，王林介绍了情况，说手续会慢慢补齐，不要有任何的负担。后赵某与王林在小康村签订了建设工程施工合同。后来，王林说黄新庄的那块地不能作为建设用地，又在百善镇柳孜村老村部西南角找了一块地，后来不知道为何就不了了之了。25、证人刘某2的证言：其是百善镇黄新庄村杨庄队长。2013年左右，有一个叫王林的要租黄新庄村杨庄陈林地，谢书记说每亩租金1000元，租70余亩，王林大概支付了7万余元，期限为一年。后玉米也被推掉，王林说这地块不适合建筑，不租了，黄新庄村又退还给王林3万元租金。26、证人吴某的证言：其是淮南市田家庵区安徽国汉建设监理有限公司经理。2014年7月份，其公司办事员董某说濉溪县隋唐大运河工程需要监理。其安排董某去考察，后其公司与王林公司签订合同，后王林向其公司要50万元工程监理保证金。后其公司与王林协商，通过银行汇款的方式转到王林的公司15万元。一年后，王林始终未通知我们进场监理工程，其就觉得不可靠。其带人到濉溪找王林，打电话给王林，王林说过段时间就可以开工。过一段时间后，打王林的电话始终无人接听。2016年7月9日，其公司向王林公司下达催付函，王林直到今日也未给予回复。27、证人李某1的证言：2014年6月，其受安徽国汉建设监理有限公司的委托到濉溪去谈隋唐工程监理的事，确定监理的费用按每平方17元。后来的事，其没参与。隋唐工程投资方是濉溪县弘昌策划公司，法定代表人是王林。28、证人董某的证言：2014年6月份一天，关廷顺给其说濉溪有个工程需要监理。其告诉了吴某，吴某安排其到濉溪县考察。在濉溪县见到王林，王林自称是濉溪县弘昌策划公司董事长，王林向我们介绍了博物院的相关批文情况，现已具备开工条件。在濉溪县与王林商谈很多次，王林要收取合同履约金，后签订了监理合同。其公司通过银行转账将15万元汇到王林的公司。王林说15天后进场。后一直未开工，以各种理由推脱，后找王林索要工程履约金，得知王林的办公室已搬迁，无法找到王林，打电话有时接有时不接。29、证人李某2的证言：王林是其妻子的堂弟。2015年春节前，其见到王林，王林说他在濉溪注册成立一家名为濉溪县弘昌企业形象策划有限公司，要在百善镇柳孜投资建设一个隋唐博物院，问其可认识工程队，可以介绍来承建工程。后其把朱某介绍给王林。朱某与王林签订了工程内部承包协议书并交给王林3万元工程保证金，自交给王林3万元后，就再也没有找到王林。30、证人马某的证言：其是王林的妻子。其开始不清楚王林成立濉溪县弘昌策划公司的事，事发后，有人找其要钱，其才知道王林成立公司，在百善有一个项目。后期其跟着王林跑了一段时间的项目，这个项目是一个自筹项目，需要引外资建设，目前王林就在珠海招商引资。项目的具体情况不清楚，反正手续齐全。31、被告人王林的供述：2011年8月份，其注册成立濉溪县弘昌企业形象策划有限公司，任公司法定代表人。2011年12月5日，其以濉溪县弘昌企业形象策划有限公司的名义向濉溪县文物行政管理部门申请关于筹建“隋唐大运河文化博物院”，恳请文物行政管理部门予以审核批准。2012年2、3月份，阜阳市飞燕投资有限公司知道其这个隋唐大运河文化博物院项目好，想与其合伙共同融资做这个项目，由阜阳飞燕投资有限公司向濉溪县发改委申报建设濉溪柳孜隋唐大运河文化传播、展示、生态产品研发综合项目备案的批复。后其考虑以后合作及办理各方面手续不方便，其和阜阳飞燕公司商量就终止了合作。2012年7月，其退二线后，个人规划了百善隋唐大运河文化博物院，又名百善柳孜运河文化体验园项目，并纳入了市场运作。其以濉溪县弘昌企业形象策划有限公司的名义向发改委申请立项。大概2012年下半年，其通过他人介绍先后认识了谢某设、刘某1等人。2012年11月5日，其又以弘昌策划公司的名义向濉溪县国土资源局申请关于濉溪县隋唐大运河文化博物院建设项目用地审查意见，国土资源局经审查意见为隋唐博物院项目用地位于濉溪县百善镇境内，占地面积121.5亩，该项目用地规划为允许建设区，本审查意见不作为取得项目用地的批准文件，按照程序和规定办理建设用地报批手续，未取得建设用地批准手续不得开工建设。2013年上半年，刘某1将其这个项目介绍给了张某2、赵某，张某2和赵某愿意承建这个项目并缴纳一定的履约金。后刘某1又将张某2和赵某带到其的办公室，其将向政府申请、请示、发改委文件手续和图纸全部拿给张某2、赵某看，张某2、赵某多次到其办公室协商。其和张卫东、谢某设、刘某1协商后，决定将博物院工程建在黄新庄东侧，于是其就与黄新庄签订了租赁121亩土地，为期一年的协议，并缴纳了租赁费。2013年7月16日与赵某以中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司名义与其签订了施工合同，赵某通过银行转账的方式，向其弘昌策划公司账户转了30万元，作为工程履约金，7月17日又转帐50万元，7月18日其又以弘昌策划公司的名义与赵某以中航长城大地建工集团浙江公路建设有限公司常州第一分公司名义签订了一份承包协议书。后经核实了解，其租赁的那块黄新庄土地是耕地，不存在漂移，建议把工程建在柳孜。后因在黄新庄租赁的土地不能作为工程用地，其找到黄新庄村要求退还所缴纳的土地租金，村里没法将分给群众的钱收回，只退给其3万元。之后其又接着办理博物院相关的手续。2013年10月11日，濉溪县发改委经研究，对博物院项目进行了备案。其先后共计收取赵某工程保证金118元，至2015年底，其陆续退还赵某工程履约金约70万元，余款未退还。收取赵某100多万元工程履约金用于租赁黄新庄土地、招待、租车、设计图纸、风险评定报告、相关项目资料、差旅费花费等支出，以上支出都没有正规发票，只有收据。其知道其收取赵某的工程履约金时没有发包工程的资质，前期其只做了预审等报批手续，其没有资金购买这块土地，没有土地使用权。2014年7月14日，安徽国汉建设监理咨询有限公司转款15万元是监理保证金。其未还，用于制作资料、项目支出了。具体时间记不清了。其堂姐夫介绍他们工程队的一个姓朱的与其认识。后其安排合作伙伴周士强与姓朱的签订了一份隋唐运河博物院附属工程内部承包协议书。两天后，姓朱的交给其3万元现金。本院认为：被告人王林明知自己没有履行合同的实际能力，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取被害人给付的合同保证金计69.3万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。王林接公安机关通知到案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，其辩称不构成合同诈骗罪是其对行为性质的辩解，不影响自首的成立，依法从轻处罚。案发后，其退还被害人部分工程保证金，酌情从轻处罚。王林及其辩护人提出王林主观上没有占有他人财产的目的，收取的资金全部用于工程项目，本案事实不清，证据不足，建议宣告王林无罪的意见，经查，王林自始无实际履约能力，故意制造“履约能力”的假象使被害人产生错误的认识，通过与被害人订立合同获取并实际控制被害人财物，直至案发时，也未能实际履行合同，未归还财物，造成被害人巨大经济损失，直接影响市场交易的安全，经济秩序的稳定，应认定王林具有非法占有他人财物的故意，构成合同诈骗罪，故对王林的辩解意见及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月19日起至2023年10月3日止。已折抵刑期15日。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人王林退赔被害人陈某人民币三十七万五千元，退赔被害人黄某、曹某人民币十三万八千元（已退赔人民币二万元），退赔安徽国汉监理咨询有限公司人民币十五万元，退赔被害人朱某人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  宋建国人民陪审员  李 凯人民陪审员  张 玲二〇一八年十一月十三日书 记 员  袁莹月附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。