广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初992号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人夏某，男，1979年6月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2017年12月14日被羁押，同日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人黄穗生，广东品杰律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1077号起诉书指控被告人夏某犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员代泽雄出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人黄穗生均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2014年10月份，被告人夏某以能将涉嫌抢劫罪的伍某2清、伍某2潮捞出来为由，骗取被害人伍某1人民币43000元，后退还其人民币31000元。二、2016年5月份，被告人夏某以与人合伙经营外围足彩店邀人参股为由，骗取被害人朱某1人民币10000元。三、2016年11月份，被告人夏某以可将外地户口迁入广州市增城区为由，骗取被害人钟某1人民币31000元，后退还其人民币19500元。四、2017年2月23日至2017年5月份期间，被告人夏某以将涉嫌贩卖毒品罪的曾某2灿捞出来为由，骗取被害人曾某1人民币19000元，后退还其人民币4000元。五、2017年9月份，被告人夏某以能买到不用考的驾驶证为由，骗取被害人王某1人民币6000元。2017年12月14日9时许，被告人夏某被抓获归案。案发后，被告人夏某家属已归还各被害人损失，各被害人均表示谅解。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人夏某的行为已构成诈骗罪。被告人夏某及其家属退赔被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处刑罚，并建议判处被告人夏某有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金人民币五千元至八千元。被告人夏某对起诉书指控的事实及罪名均没有异议，承认控罪。其辩护人提出：1、被告人认罪态度好，悔罪深刻，当庭认罪；2、被告人夏某积极退赔各被害人损失，取得被害人谅解，社会危害性较小。经审理查明：一、2014年10月份，被告人夏某以能将涉嫌抢劫罪的伍某2清、伍某2潮捞出来为由，骗取被害人伍某1人民币43000元，后退还其人民币31000元。夏某被抓获后，其父亲退还了人民币12000元给伍某1。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于增城区天然居。3、谅解书，证实案发后，被害人伍某1的经济损失43000元已经全部得到退赔，其出具谅解书对被告人夏某表示谅解。4、借条、欠条，证实夏某先后向被害人伍某1出具借条、欠条的事实。5、证人张某1、石某1的证言，均证实夏某以帮伍某1捞人为由，先后收取了伍某143000元，在事情没有办好之后，先后写了欠条、借条，分多次退还32000元给伍某1，至案发仍有12000元没有归还。夏某被公安机关抓获后，其父亲就还了12000元给伍某1。6、被害人伍某1的陈述：2014年10月份，我儿子伍某2清因抢劫被抓了，我通过张某1、石某1认识了夏某。当时夏某讲一个月可以将我儿子搞出来，但是要50000元，先给20000元现金，搞不出来就将钱退回给我。于是我给了20000元现金给他。大约一个月后，夏某打电话给张某1，说需要10000元的费用，我转账10000元给了夏某。又过了一个多月，夏某打电话给张某1，讲我儿子很快可以出来，还需要费用13000元，我又将现金13000元通过张某1交给夏某。但是直到15年3月份，我儿子给判刑并送至清远监狱服刑。所以在2015年6月30日，我就叫夏某写了一张借条（欠四万三千元）。之后我通过张某1向夏某追钱，夏某分多次给回我21000元。直到2016年，夏某又写了一张欠条（欠二万二千元），但是一直没有归还，我就报警。夏某找到我还我10000元，叫我去撤案。后面就联系不上了。经辨认，辨认出被告人夏某，并对欠条、借条、刑事判决书作了指认。7、被告人夏某在侦查阶段供述称其与伍某1只是借贷关系，没有帮伍某1捞人，只是帮忙了解情况以及照顾一下其被抓的儿子。被告人在庭审时当庭承认控罪，表示对指控的犯罪事实没有异议。二、2016年5月份，被告人夏某以与人合伙经营外围足彩店邀人参股为由，骗取被害人朱某1人民币10000元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、被害人朱某1的陈述：夏某叫我入股一间足彩店，要我16000元。但是我没有那么多钱，只有10000元。在2016年5月份的一天下午，我在东汇城麦当劳对面的路边把10000元现金给他。后来夏某有给我五、六次收益，每次都是一、二百元。我要求退股，他总是敷衍我，没有退回钱给我。经辨认，辨认出被告人夏某，并对微信聊天记录截图作了指认。3、被告人夏某在侦查阶段否认指控的犯罪事实。被告人在庭审时当庭承认控罪，表示对指控的犯罪事实没有异议。三、2016年11月份，被告人夏某以可将外地户口迁入广州市增城区为由，骗取被害人钟某1人民币31000元，后退还其人民币19500元。被告人夏某归案后，其家属退还人民币10500元给钟某1。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、被害人钟某1的陈述：我和夏某之前一起在派出所工作，2016年11月份我堂哥以及一个同学找到我说想把户口迁入增城。我就问夏某是否可以帮忙，他说可以，但是要给钱他作为报酬。我分两次给他现金共31000元。但是直到2017年3月份，户口也没有办下来，他说户口办不了，并同意退钱。先后退还我19500元，还欠我10500元。之后夏某就给抓了。经辨认，辨认出被告人夏某，并对微信聊天记录截图作了指认。3、谅解书，证实案发后，被告人夏某家属退还10500元给钟某1，被害人钟某1出具谅解书对被告人夏某表示谅解。4、被告人夏某在侦查阶段供述称31000元是其向钟某1借来买车的，后面其还了部分钱给钟某1，现在还欠10500元。钟某1是有叫其帮忙咨询户口迁移的事情，其有到办证中心询问户口迁移所需资料。被告人在庭审时当庭承认控罪，表示对指控的犯罪事实没有异议。四、2017年2月23日至2017年5月份期间，被告人夏某以将涉嫌贩卖毒品罪的曾某2灿捞出来为由，骗取被害人曾某1人民币19000元，后退还其人民币4000元。被告人夏某归案后，其家属退还人民币15000元给曾某1。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场概况。3、抓获经过，证实被告人夏某于2017年12月14日被抓获归案。4、谅解书，证实案发后，被告人夏某家属退还15000元给曾某1，被害人曾某1出具谅解书对被告人夏某表示谅解。5、证人谢某1的证言：2016年11月份，曾某1问我拿“阿某”的电话，我就给了他，也没有问什么。到2017年3月份，曾某1再次找到我，我听到曾某1叫“阿某”还钱，当时“阿某”还写了欠条。经辨认，辨认出“阿某”就是被告人夏某。5、被害人曾某1的陈述：2017年1月18日，我儿子曾某2灿因贩卖毒品被抓，我通过“阿锋”认识“阿某”，“阿某”说可以帮我把曾某2灿搞出来，需要办事经费23000元。我分三次给了他共19000元，但是曾某2灿在2017年因贩卖毒品被判了八个月，我就感觉“阿某”是骗我的，我就多次催促他还钱，但是他只退还我4000元，于是我就报警了。经辨认，辨认出骗钱款的“阿某”就是被告人夏某，并对微信聊天记录截图、收条作了指认。6、被告人夏某在侦查阶段称其分三次向曾某1借款共19000元，每次都写了收条。曾某1有叫他帮忙了解其儿子被抓的事情。被告人夏某当庭承认控罪，表示对指控的犯罪事实没有异议。五、2017年9月份，被告人夏某以能买到不用考的驾驶证为由，骗取被害人王某1人民币6000元。被告人夏某归案后，其家属退还人民币6000元给王某1。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、收据，证实夏某收取被害人王某1的6000元并出具收据的事实。3、谅解书，证实案发后，被告人夏某家属退还6000元给王某1，被害人王某1出具谅解书对被告人夏某表示谅解。4、被害人王某1的陈述：2017年9月初，因区某强想买驾驶证，我就找到夏某帮忙。他说买驾驶证需要12000元，先给6000元，买到后再给6000元。9月12日下午，我就给了6000元以及买驾驶证的资料给夏某，他收钱后还给我写了一张收据。但是之后一直没有办成，找借口拖延，后来我打他电话他都不接听，我就报警了。经辨认，辨认出被告人夏某，并对收据作了指认。5、证人吴某1的证言：2017年9月份，我老表区某强说想办理驾驶证，我就问王某1是否认识人可以帮忙办理，王某1说夏某可以帮忙。过了两三天，王某1说夏某答应帮忙办理，要12000元，先给6000元，办好之后在给6000元，我就给了6000元以及相片、资料等给王某1。但是之后一直没有消息，我还打电话问过夏某，叫他如果办不了就退钱。但是夏某叫我不要催他，之后就联系不上了。后来我听说夏某被抓了，王某1将6000元退回给我，说是夏某家属退还的。6、被告人夏某在侦查阶段称其向王某1借款6000元用来周转的。被告人夏某当庭承认控罪，表示对指控的犯罪事实没有异议。本院认为，被告人夏某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗公民财物，骗取他人财物共计人民币109000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。惟指控“数额较大”该情节有误，本院予以纠正。被告人夏某在诈骗完成后，经被害人催讨主动归还部分款项，其归案后又再次归还诈骗款项,可酌情对被告人从轻处罚。被告人夏某当庭认罪，可酌情从轻处理。公诉机关提请处理的手机一台，并非专用于作案，本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2020年12月13日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人夏某向被害人朱某2退赔经济损失人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 凯审 判 员  周思军人民陪审员  廖金晖二〇一八年十一月二十八日书 记 员  罗蕾蕾附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。