河北省邯郸市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀04刑初59号公诉机关河北省邯郸市人民检察院。被告人钟竣同，男，1963年3月17日出生，汉族，大专文化，户籍地天津市滨海新区，捕前任北京中银基实业有限公司法定代表人兼董事长。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于河北省成安县看守所。指定辩护人张领坡，河北方信律师事务所律师。河北省邯郸市人民检察院以邯市检诉刑诉〔2018〕72号起诉书指控被告人钟竣同犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员雷现军、朱虹出庭支持公诉，被告人钟竣同及其指定辩护人张领坡到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省邯郸市人民检察院指控，2012年1月17日，被告人钟竣同在北京市注册成立了中银基实业有限公司（以下简称中银基公司），担任公司法定代表人、董事长，公司经营范围是项目投资、投资管理咨询、专业承包、房地产开发等，公司成立后未开展任何业务。2012年9月，钟竣同因中银基公司缺乏运营资金,为骗取资金，其虚构了该公司在甘肃省兰州市兰州新区有中银基新材料生产基地项目，伪造了国家发展和改革委员会的立项审批批文、中国人民解放军总装备部的授权书及国家财政部拨款的会议纪要等相关文件，并将上述文件出示给该公司发展部部长黄某，授意黄某对外宣传公司在兰州新区有中银基新材料生产基地项目，以该项目有移山造地土石方工程为名招揽承包方并收取履约保证金，工程每一标段交纳履约保证金人民币1000万元，等工程承包方进场施工三个月之内予以返还工程承包方履约保证金。2013年1月，黄某将该项目介绍给其朋友兰州百恒矿业有限公司法定代表人陈某2心，并安排陈某2心与钟竣同见面，钟竣同向陈某2心出示了其伪造的上述文件，谎称工程承包方预交每标段1000万元的履约保证金，等工程承包方进场施工三个月之内钟竣同将履约保证金返还，陈某2心应允合作。2013年2月1日，钟竣同以中银基公司名义向陈某2心出具了授权书，授权陈某2心为该项目的施工方。2013年2月末，陈某2心因资金紧张，便经朋友介绍联系了邯郸市勤信贸易有限公司负责人康某1，并向康某1出示了中银基公司给其出具的授权书，要求与康某1合伙承包施工中银基新材料基地项目土石方工程。后陈某2心、康某1多次去中银基公司、兰州新区考察中银基新材料生产基地项目土石方工程，期间钟竣同向康某1出示了其伪造的国家发展和改革委员会的立项审批批文、中国人民解放军总装备部的授权书及国家财政部拨款的会议纪要，谎称中银基新材料生产基地项目是军工项目、国家重点项目，图纸设计、坐标测量均已完成，工程承包方每标段预交履约保证金1000万元，等工程承包方进场施工三个月之内钟竣同予以返还工程承包方履约保证金。康某1遂决意与陈某2心一同承包该工程。2013年3月15日，陈某2心在北京市中银基公司以兰州百恒矿业有限公司名义与钟竣同签订了“中银基公司工程合同书”，双方约定：标段履约保证金每标段为1000万元，合同签订后资金打入钟竣同指定公司账户，该合同有效。如在约定三日内没有进入该账户，合同为无效合同，履约保证金开工后三个月内退还。3月18日，陈某2心又在兰州市虹云宾馆以兰州百恒矿业有限公司名义与康某1签订了“兰州新区中银基生产基地项目工程联营协议书”，协议约定：康某1三日内将履约保证金1000万元打入中银基实业有公司账号上。３月17日、18日、20日，康某1按约定在邯郸市成安县富康新城售楼部通过网银转账的方式，分四次将人民币1000万元分别转入钟竣同在中国建设银行北京市丰台区芳群园储蓄所开立的个人账户和中银基实业有公司在中国工商银行北京广渠门支行开立的账户内。2013年3月末，钟竣同又以每立方米23元的价格为诱饵，指使黄某给康某1打电话，谎称中银基公司还有两个标段工程项目对外承包,引诱康某1承包，康某1认为利润可观，应允。2013年4月3日，康某1在北京市中银基公司以邯郸市勤信贸易有限公司名义与钟竣同签订了“中银基公司工程合同书”，双方约定，标段履约保证金每标段为1000万元，合同签订后资金打入钟竣同指定公司账户，……履约保证金开工后三个月内退还。4月4日、6日、8日，康某1按约定在中国银行成安支行、中国工商银行成安支行和成安县富康新城售楼部通过银行转账或网银转账的方式，分四次将人民币2000万元分别转入钟竣同在中国建设银行北京市丰台区芳群园储蓄所和中国银行北京崇文支行开立的个人账户及中银基实业有公司在中国工商银行北京广渠门支行开立的账户内。2013年４月5日，康某1要求进甘肃省兰州市兰州新区中银基新材料生产基地施工，钟竣同以总装备部领导调整、工程项目的设计图纸有变化等为由拒绝进场施工。2013年5月10日，中银基公司工程合同书约定的开工日期到期，康某1要求钟竣同返还履约保证金，钟竣同仍以各种理由拒绝履行合同。7月1日，康某1再次要求钟竣同返还履约保证金，钟竣同以资金周转紧张为由与康某1签订了“合作协议”，假意应允还款，欺骗康某1。后康某1又多次向钟竣同催要履约保证金，钟竣同继续编造种种理由推诿，拒不退还履约保证金，后逃匿。2017年6月11日，被告人钟竣同在珠海市被公安机关抓获。被告人钟竣同骗取康某1履约保证金3000万元后，并未履行合同，2013年3月17日至8月31日，钟竣同陆续将所骗款965万元用于偿还其个人借款，533万元用于中银基公司日常消费开支，718万元用于购买切诺基、福特猛禽等高档轿车共计18辆，200万元用于购买体育彩票、福利彩票和六合彩，100万元用于购买昆仑玉玉石，余款484万元挥霍。公诉机关提交的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人钟竣同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人人民币3000万元，数额特别巨大，情节特别严重。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟竣同对起诉指控其的主要犯罪事实供认不讳。其辩护人主要提出被告人没有犯罪前科，认罪态度好，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2012年1月，被告人钟竣同在北京市注册成立了中银基实业有限公司（以下简称中银基公司），自任公司法定代表人、董事长，但未开展业务。同年9月，钟竣同因该公司缺乏运营资金,为骗取资金，其虚构了该公司在甘肃省兰州市兰州新区有“中银基新材料基地”项目，伪造了国家发展和改革委员会的立项审批批文、中国人民解放军总装备部的授权书及国家财政部拨款的会议纪要等相关文件，将上述文件出示给本公司员工黄某，授意黄对外宣称，公司在兰州新区的项目有移山造地土石方工程，招揽承包方，但需收取履约保证金。2013年1月，黄某将该项目介绍给兰州百恒矿业有限公司（以下简称百恒公司）法定代表人陈某2心，并安排陈、钟会面。之后，钟竣同向陈某2心出示了其伪造的上述文件，谎称工程承包方需预交每标段一千万元的履约保证金，进场施工后三个月之内返还。陈某2心应允合作。2013年2月1日，钟竣同以中银基公司名义向陈某2心出具了授权书，授权陈某2心为该项目的施工方。此后，陈某2心因资金紧张，经朋友介绍联系了邯郸市勤信贸易有限公司（以下简称勤信公司）负责人康某1，表达了合伙承包“中银基新材料基地项目”土石方工程的意向。康表示同意。之后，陈某2心、康某1到中银基公司和兰州新区考察该“土石方工程”，期间钟竣同向康某1出示了其伪造的国家机关批文等文件，编造谎言介绍了“中银基新材料基地项目”。康某1遂决意与陈某2心合伙承包该工程。2013年3月15日，陈某2心在北京市中银基公司以兰州百恒公司名义与钟竣同签订了该项目的“工程合同书”。3月18日，陈某2心又在兰州市恒公司名义与康某1签订了“兰州新区中银基生产基地项目工程联营协议书”。３月17日、18日、20日，康某1按合同约定在河北省成安县通过网银转账的方式，将人民币1000万元分四次转入钟竣同的个人账户或中银基公司账户内。2013年3月，钟竣同又指使黄某给康某1打电话，谎称其公司还有两个标段工程项目,引诱康某1承包。康某1认为利润可观，遂于2013年4月3日在北京市中银基公司由其子康某3以邯郸市勤信公司名义与钟竣同签订合同书。同月4日、6日、8日，康某1按约定在中国银行成安支行、中国工商银行成安支行和成安县富康新城售楼部通过银行转账或网银转账的方式，将人民币2000万元分四次转入钟竣同个人账户及中银基公司账户。被告人钟竣同收到康某1履约保证金3000万元人民币后，将其中965万元用于偿还个人借款，533万元用于中银基公司日常消费开支，718万元用于购买多辆高档轿车，200万元用于购买彩票，100万元用于购买翡翠玉石等，余款挥霍。2013年四五月份，康某1向钟竣同提出按合同施工并返还履约保证金的要求。钟竣同以各种理由推脱，假意应允还款，继续欺骗康某1，并在变卖、处理公司财物后逃匿。2017年6月11日，钟竣同在珠海市被公安机关抓获。另查明，破案后，侦查机关根据调查，依法冻结中银基公司廊坊分公司给段某(刘某1妻子)建设银行卡43×××98自2013年1月1日至2014年10月9日间转账10万元。认定上述事实的证据如下：1、“中银基公司工程合同书”记载（摘要）：发包人中银基公司，承包方兰州百恒矿业公司。工程名称中银基新材料基地项目，工程地点甘肃省兰州市新区，工程名称土石方工程（一标段四平方公里），资金来源中银基生产基地专用款，开工日期2013年。……合同订立时间2013年3月15日，……钟竣同（签字）、陈某2心（签字）。补充条款：……标段履约保证金每标段为壹仟万元。……履约保证金开工后三个月内退还。在合同签订三个月内没有开工的，保证金连本带息一次性返还……2、“兰州新区中银基生产基地项目工程联营协议书”记载（摘要）：甲方兰州百恒矿业公司，乙方康某1。工程名称甘肃省兰州新区一标段中银基生产基地，……合同签订后，乙方三日内将标段履约保证金1000万元打入甲方指定的中银基公司账号时，本合同生效。如不能在规定的时间内开工，甲方无条件支付保证金利息（自乙方打款之日起算，按信用社利息计算），2013年6月25日前甲方必须退还乙方保证金本息。本合同继续有效，甲乙双方继续履行。……2013年3月18日。3、“中银基公司工程合同书”记载（摘要）：发包人中银基公司，承包方邯郸市勤信贸易有限公司。工程名称甘肃省兰州市新城区建设项目（中银基生产基地），工程地点兰州市新区。工程名称土石方工程（一标段四平方公里）（另增一个标段四平方公里），总计八平方公里。资金来源项目专用款。合同订立时间2013年4月3日，……钟竣同（签字）、康某3（签字）。2013年4月3日。补充条款：本合同为议标合同。甲方中银基公司，乙方邯郸市勤信贸易有限公司。开工日期以该工程进场通知书为准（2013年5月10日前）。标段履约保证金每标段为壹仟万元。合同签订后资金打入甲方指定公司账户，该合同有效。履约保证金开工后三个月内退还。在合同签订三个月内没有开工的，保证金连本带息一次性返还……4、中银基公司中国银行明细清单记载（2100万元保证金去向）：2013年3月1日至2014年6月20日，被害人转入2100万元的支付时间段内，在转账支付的21077274.89元中，主要用于：出借给中银基公司廊坊分公司310万元，北京万众合商贸有限公司40万元，北京速博汽车租赁服务有限公司460万元，哈尔滨家宝门窗有限公司20万元，甘肃中银基能源投资有限公司37000元，内蒙古伟业资源开发有限公司40000元，甘肃中银农业投资有限公司6000元，北京易代通国际商贸咨询有限公司借款2800元，贵州中银基黄金投资有限公司11000元，中银基公司北京文化传媒分公司48000元；支付北京锦鳞盛泰汽车销售有限公司购买2辆福特猛禽汽车款137.11万元，以还钟竣同借款名义支付甘肃兴达交通能源综合开发有限公司280万元，以归还借款名义支付宁夏恒联化工有限公司280万元，以代替甘肃中银基公司支付租金名义支付甘肃绿岩土壤团聚体生态技术有限公司80万元；支付中华儿女报刊广告费、理事费50万元，预付中晟宏业有限公司房租50万元，支付北京京西西派格家具销售中心家具购置费527164元，归还广西东西方投资有限公司借款45万元，以捐赠青海武警总队名义支付廊坊市翔锐网络技术有限公司105台电脑购置费458450元，转付2013.3-6月份工资支出444476.66元，支付北京百环饭店有限公司房屋租金31.2万元，转付报销机票款317089元，支付北京饭店会议费111051.39元，支付中视宇衡有限公司制作费11.42万元，支付北京博睿乾会计顾问有限公司咨询费11.8万元；刘彩云差旅费医药费借款70367.20元，钟竣同报销费用和差旅费借款173015.9元，孙某1、郭某2差旅费借款8万元，侯某1报销费用55275.83元，侯某1、李某2备用金借款5万元，尚某、孙某1天津公司前期费用借款5万元，石雨森差旅费借款1万元，公司购买中行理财产品30万元（已赎回），公司零星购置耗材日常费用220284.91元。5、被告人钟竣同工商银行卡62×××71银行明细清单记载（100万元保证金去向）：自2013年3月16日至2014年7月12日，被害人转入资金1000000元，其他收入181.24元。账（卡）户累计流出资金1034866元，其中：分10次支取现金689999元，卡取转账汇款支付335700元，消费9107元，发生手续费60元。6、被告人钟竣同建设银行卡43×××78银行明细清单记载（800万元保证金去向）：自2012年12月31日至2014年9月21日，被害人转入资金8000000元，其他收入1000189.76元。账（卡）户累计流出资金8969756.90元，其中：分23次支取现金3319999元，转账支付4256449元，消费1392780.90元，发生手续费528元。7、证人王某1工商银行卡62×××29银行明细清单记载：被告人钟竣同工商银行卡在2013年5月10日给王某1转账10万元。8、中银基公司廊坊分公司银行明细清单记载：中银基公司于2013年3月21日、2013年5月2日、2013年4月17日分三次给中银基公司廊坊分公司转账310万元。9、证人刘某1建设银行卡62×××50银行明细清单记载：自2013年3月21日至2014年10月9日，中银基公司廊坊廊坊分公司分三次给刘某1转账29.9万元。10、证人潘某1银行卡43×××02银行明细清单记载：2013年3月23日，刘某4给潘某2转账20万元。11、证人常某1银行卡62×××93银行明细清单记载：2013年3月24日，潘某2给常某2转账5万元。12、证人陈某1银行卡62×××47自2013年4月14日至2014年9月21日银行明细清单记载：2013年7月17日，刘某1给陈某4转账10万元。13、证人栾某建设银行卡62×××95自2013年3月20日至2014年9月21日银行明细清单记载了钟竣同收取康某1保证金后给栾某转账43200元及去向。14、证人刘某4建设银行卡62×××93自2011年12月16日至2014年10月8日银行明细清单印证了刘某1让刘某4从中银基公司廊坊分公司给刘某4账号转账100万元然后提现交予钟竣同。15、证人段某(刘某1妻子)建设银行卡43×××98自2013年1月1日至2014年10月9日银行明细清单印证了中银基公司廊坊分公司给段某转账10万元。16、证人刘某1工商银行卡62×××83自2013年3月21日至2014年9月21日银行明细清单印证了钟竣同工商银行卡给刘某1转账10万元。17、侦查机关分别从被害人康某1和证人刘某1处调取的相关书证（1）被告人钟竣同出具的“授权书”记载：经公司董事会研究决定，授权兰州百恒公司陈某2心为该项目的施工方，就施工工程达成战略合作协议。授权时间2013年2月1日至2013年5月1日。中银基公司工程法定代表人钟竣同。2013提2月1日。（2）康某1提供保证金打入钟竣同个人账号证明：由张某与康某1关于兰州新区中银基生产基地项目工程的工程保证金通过兰州百恒公司法人代表陈某2心指定打入钟竣同个人帐户。证明人陈某2心。2013年3月18日。（3）中银基公司收取康某13000万元保证金的“合作协议”记载：甲方中银基公司，乙方康某1、邯郸市勤信贸易有限公司。2013年3月18日，甲乙双方签订的“甘肃省（中银基新材料生产试验基地项目）”叁个标段，交付保证金叁仟万元人民币。……甲方法人签字钟竣同乙方法人签字康某1。2013年7月1日。（4）康某1提供张某借康某150万元现金证明。（5）康某1提供中银基公司收取康某13000万元保证金及银行转账小票证明。（6）刘某1提供钟竣同从其处提走300万元现金等相关证明。18、甘肃省相关机关出具证明：（1）兰州市兰州新区经济发展局2014年7月14日证明，经查，该局无中银基实业有公司工程建设项目备案。（2）兰州市兰州新区规划和国土资源局2014年7月14日证明，经查，中银基实业有公司目前在兰州新区未取得项目用地。（3）兰州市兰州新区招商一局2014年7月14日证明，经查，中银基实业有公司未与该局进行过招商引资洽谈，也未在该局进投商引资备案。（4）兰州市兰州新区招商二局2014年7月14日证明，经查，中银基公司未与该局进行过招商引资洽谈，也未在该局进投商引资备案。（5）金昌市人民政府公告证明，2013年６月４日，中银基实业有银公司代表前来该市就中银基新材料生产试验基地项目进行考察，2013年6月21日和７月19日，该市与中银基实有限公司就项目等事宜进行了对接洽谈，但该项目并未在本市落地，也无任何进展，市政府及相关部分也未做任何具体承诺，该项目和类似项目的工程发包，承包及其赛马场经济活动均属于企业行为，引发的一切后果和法律责任由企业自行承担，与金昌市政府无关。19、北京锦鳞盛泰汽车销售有限公司提供了中银基公司购买两辆猛禽汽车的相关证明，证人刘某1提供了钟竣同授权委托其代为出售猛禽车两辆、奥迪A8一辆、红旗汽车一辆的相关证明，丁某提供了购买两辆猛禽汽车的二手车收购协议，证人卜某提供了借条及借款质押合同及取现88万元的证明。20、证人黄某、王某1分别提供了钟竣同尚欠借款的相关证明，黄某并提供了相关的车辆置换协议书。北京百环房地产实业有限公司提供了中银基公司在北京百环饭店有限公司房租证明，中华儿女报刊理事会提供了钟竣同担任其社理事会常务理事及跨页广告费用相关证明，邢立民提供了中银基公司和北京中晟宏业科技有限公司房屋租赁合同证明。21、其它相关书证（1）中银基实有限公司工商登记档案（企业法人营业执照）记载：中银基公司法定代表人姓名钟竣同，有限责任公司（自然人投资或控股），一般经营项目（略），营业期限自2012年1月17日至2032年1月16日。（2）兰州百恒矿业有限公司工商登记档案记载：兰州百恒矿业有限公司法定代表人姓名陈某2心，经营范围（略），营业期限自2008年4月2日至2018年4月1日。（3）宁夏中银基能源开发有限公司工商登记档案记载：宁夏中银基能源开发有限公司法定代表人钟竣同，经营范围（略），营业期限自2012年6月6日至2022年6月6日。22、邯郸市乾元会计师事务所邯乾鉴字（2017）10号审计报告记载：本报告所指向的诈骗资金数额，是指康某1本人及其所在的邯郸市勤信贸易有限公司付款数额与钟竣同本人及其实际控制的中银基公司的收款金额的对等数额。经过对收款凭证、收账流水交易记录和收付双方口供等证据资料审核，经审计，涉嫌主体人通过银行转账收款审定金额为30000000元。（附涉嫌诈骗资金情况明细表，略）涉嫌账（卡）户资金收入、使用去向审计情况中银基公司开户行为中国银行北京崇文支行，账号为34×××38,有关交易日期为2013年3月20日至2013年8月5日。期初余额31931.83元，该账户在交易期间累计流入资金21648554.58元，其中受害人转入资金21000000元，其他流入648554.58元，期末账户余额48001.23元。账户累计流出资金21632485.18元，其中：分17次支取现金549790元，银行转账支付21077274.89元，发生手续费、税费5420.29元。（附表2）经审核，在2013年3月20日至2013年8月5日受害人转入2100万元的支付时间段内，在转账支付的21077274.89元中，主要用于：出借给中银基公司廊坊分公司310万元，北京万众合商贸有限公司40万元，北京速博汽车租赁服务有限公司460万元，哈尔滨家宝门窗有限公司20万元，甘肃中银基能源投资有限公司37000元，内蒙古伟业资源开发有限公司40000元，甘肃中银农业投资有限公司6000元，北京易代通国际商贸咨询有限公司借款2800元，贵州中银基黄金投资有限公司11000元，中银基公司北京文化传媒分公司48000元；支付北京锦鳞盛泰汽车销售有限公司购买2辆福特猛禽汽车款137.11万元，以还钟竣同借款名义支付甘肃兴达交通能源综合开发有限公司280万元，以归还借款名义支付宁夏恒联化工有限公司280万元，以代替甘肃中银基公司支付租金名义支付甘肃绿岩土壤团聚体生态技术有限公司80万元；支付中华儿女报刊广告费、理事费50万元，预付中晟宏业有限公司房租50万元，支付北京京西西派格家具销售中心家具购置费527164元，归还广西东西方投资有限公司借款45万元，以捐赠青海武警总队名义支付廊坊市翔锐网络技术有限公司105台电脑购置费458450元，转付2013.3-6月份工资支出444476.66元，支付北京百环饭店有限公司房屋租金31.2万元，转付报销机票款317089元，支付北京饭店会议费111051.39元，支付中视宇衡有限公司制作费11.42万元，支付北京博睿乾会计顾问有限公司咨询费11.8万元；刘彩云差旅费医药费借款70367.20元，钟竣同报销费用和差旅费借款173015.9元，孙某1、郭某2差旅费借款8万元，侯某1报销费用55275.83元，侯某1、李某2备用金借款5万元，尚某、孙某1天津公司前期费用借款5万元，石雨森差旅费借款1万元，公司购买中行理财产品30万元（已赎回），公司零星购置耗材日常费用220284.91元。钟竣同个人建行卡户钟竣同个人建行卡户开户行为中国建设银行股份有限公司北京市崇文区支行，账（卡）号43×××78，有关交易日期为2013年3月17日至2013年5月27日。期初余额6405.84元，该账户在交易期间累计流入资金9000189.76元，其中受害人转入资金8000000元，其他收入1000189.76元。账（卡）户累计流出资金8969756.90元，其中：分23次支取现金3319999元，转账支付4256449元，消费1392780.90元，发生手续费528元。（附表3）钟竣同个人工行卡户钟竣同个人工行卡户开户行为中国工商银行股份有限公司北京交道口支行，账（卡）号6222080200014429271，有关交易日期为2013年4月6日至2013年6月21日。期初余额103756元，该账户在交易期间累计流入资金1000181.24元，其中受害人转入资金1000000元，其他收入181.24元。账（卡）户累计流出资金1034866元，其中：分10次支取现金689999元，卡取转账汇款支付335700元，消费9107元，发生手续费60元。（附表4）与审核结论有关的重要说明由于案件的特殊性，涉嫌主体人2014年以后没有建立规范的会计账簿，我们没有过多关注企业的整体资产、负债和权益情况。审计很大程度上依据了公安机关查询调取的有关账户的银行流水交易记录，交易期间的支出遵循了会计账务处理的职业判断准则。审核结论是基于委托要求，在上述工作概述说明、标准和依据在固有限制条件下进行的，并不是对收支结余特别是资金去向的实现作出的绝对保证。当诸如新的证据标准和其他法定标准等出现后，并不排斥作相应的谨慎性调整。（附件：涉嫌诈骗资金情况明细表、中银基公司银行账户收支情况明细表、钟竣同个人建行卡户收支情况明细表、钟竣同个人工行卡户收支情况明细表，略）23、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字（2018）50012号鉴定书记载：鉴定意见：２８１０００１２－J００１(合同书上笔迹)至２８１０００１２－J００２(合同书上笔迹上的“钟竣同”可疑签名笔迹与２８１０００１２－Y００１（笔录笔迹）至２８１０００１２－Y００３（样本笔迹）上的样本笔迹是同一人书写。24、证人黄某（北京市大兴区黄村镇人)证明：2011年3月份，其通过朋友认识了钟竣同。同年9月份左右，钟竣同对其说他在兰州有一个土石方工程项目，是国家部队投资建设的，还给其看了中央发改委的红头文件，主要内容是在甘肃兰州移山造地的立项批文，总装备部的授权绝密文件，还有财政部拨款的会议纪要。他说这个项目能够挣大钱，但需要前期启动费用，项目对外一标段1500万元。其看到钟竣同拿到这些文件，其就相信了。2011年10月23日至2012年9月17日，其先后给钟竣同打款300多万。2012年年初，中银基公司注册成立，钟竣同就以在兰州有土石方工程项目为名招揽施工方，并讲每一标段需要交1000万元的履约保证金。先后有七八个施工方来中银基公司签订工程合同书，其中就有康某1。大概是2012年二三月份，康某1、万某、郭某1、王某2、陈某2心来中银基公司考察这个项目。钟竣同给他们说这个是军工项目，并给他们看了中央发改委文件、总装备部的授权文件及财政部的纪要。2013年3月份，康某1给公司打了1000万元的履约保证金（后来其才知道康某1和陈某2心签订了联营协议书）。没过几天，康某1和他儿子来中银基公司签订了一份两个标段的工程合同书，交纳2000万元履约保证金，合同上注明在进场开工后3个月后退还保证金，当时钟竣同、康某1、康某1儿子和其都在场。后康某1给中银基公司打款2000万元的履约保证金。到开工日期，康某1找到中银基公司询问为啥没有开工，并催要履约保证金。钟竣同就一直找理由没退还。其他施工方来找公司和其催要履约保证金，钟竣同一直以同样的理由推辞。至2012年7月16日，钟竣同电话关机一直到案发，其才意识到被骗了。此外，康某1从兰州百恒公司法人代表陈某2心手中承包了一个标段交了1000万元。其女儿叫汪子青。2014年4月28日，钟俊同授权李某1给汪子青签订了一份协议书，约定将汪子青的丰田小客车带牌照及其雪佛兰赛欧轿车给了北京速博汽车租赁有限公司（中银基公司的全资子公司，实际上都是钟俊同的），速博公司给置换一辆新的奥迪Q5轿车。其知道周某手里有一个兰州移山造地的项目，他在2011年底给钟竣同合作这个项目。但2013年的时候，他们已经解除这个项目合作。2012年年底，钟竣同给其说：“兰州移山造地这个项目已经到我们公司名下了，并且经国家发改委批准了。”后来周某到了钟竣同办公室给钟竣同谈，其没有参加。其一直以为中银基公司在兰州这个移山造地项目是真的。25、证人万某（河北省武安市人）证言：2012年10月份，郭某1给其说，在兰州新区有一总装备部的土石方工程项目，由中银基公司负责，中银基公司授权兰州百恒公司陈某2心为该项目的施工方，陈某2心又找到了郭某1熟人张某，让其找人合伙承包这个土石方工程，因需要交1000万元的履约保证金，没人能够拿出来。郭某1想让其找人合伙接手这个项目。2013年2月份，其和郭某1一起找到了康某1，向康某1说明了来意。2013年2月底，其和康某1、郭某1、王某5一起去了兰州市找到张某、陈某2心。陈某2心给他们看了兰州百恒公司与中银基公司签订的合同及中银基公司授权其为该项目的施工方。当时陈某2心有意让康某1合伙接手这个项目。从兰州回来后，其和康某1、郭某1、王某5、陈某2心、张某一起去北京中银基公司总部考察这个项目。钟竣同说该项目是总装备部的军工项目，对外绝对保密。并拿出国家发改委文件、中国人民解放军总装备部的绝密文件，内容主要是委托中银基负责该项目的建设、管理。后康某1与陈某2心在兰州签订了兰州新区中银基生产基地项目工程联营协议书。后康某1给中银基公司打了1000万元的保证金。到日期没有开工，康某1、郭某1和其多次到中银基公司询问为啥没开工，钟竣同一直以图纸有变动等理由推辞。2013年8月份其和康某1也多次到中银基公司找钟竣同要保证金，他也一直以资金周转不过来推辞不给。其知道康某1还直接和中银基公司签订了工程合同书，康某1又给中银基公司交了2000万元的保证金。证人王某2（河北省武安市石洞乡什里店村人）所证与证人万某所证主要内容基本一致。证人郭某1（河北省邯郸市邯山区人）、张某（甘肃省酒泉市瓜州县南岔镇南岔村人）所证相应情节与证人万某、王某2所证吻合。26、证人陈某2心（甘肃省漳县新寺镇新寺村人）证言：其在兰州百恒公司担任法定代表人、董事长。2013年3月份，于生虎和张某把康某1领到兰州，跟其认识后，其和康某1签订了一份关于兰州新区中银基生产基地土石方工程联营协议书，合同内同是其给康某1承包一个标段的土石方工程，一个标段为1.5亿立方。其和张某都去中银基公司考察过，知道这个土石方工程项目存在。27、证人侯某1（北京市人）证言：2012年12月份其到中银基公司上班。其不知道康某1给中银基公司签订的兰州新区中银基生产基地工程合同书的事。但其知道一直是黄某在跟康某1联系。中银基实业公司在兰州新区没有项目，但中银基公司在甘肃白银市景泰县筹备过中银基新材料生产基地项目，后因资金问题没有谈成。2014年7月底，公司老总钟竣同失去联系了，股东李某1授权其全权处理公司事宜。其让废品站将公司的所有物品给搬走卖了。所得收入用于支付车费和给公司临时工开工资了。28、证人李某1（北京市人）所证相应情节与证人侯某2所证吻合，并证：其2012年初开始在中银基公司上班。2013年5月份左右，钟竣同将5%的股份挂靠到了其身上。其不知道康某1给中银基公司签订兰州新区中银基生产基地工程合同书的事情，也不知道公司在兰州新区是否有项目。该公司有什么项目都是钟竣同一人说了算。速博汽车租赁公司和中银基公司都是钟竣同出资的，速博公司名义上其是法人，但公司的账目等一切都在中银基公司，都是钟竣同直接管理。中银基公司从设立到关闭都经营过什么项目，是否经营过项目，其不知道。29、证人郭某2（北京市人）证言：2013年2月至2014年6月，其在中银公司任出纳，主要负责现金及网银转账。其在公司期间，公司没有经营什么项目，从公司财务上也看不出有什么项目。公司老总钟竣同说公司经营项目是能源开发，但具体没有施行过任何业务。30、证人孙某1（北京市人）证言：2013年2月至2014年6月份，其是中银基公司和北京速博汽车租赁服务有限公司的总账会计。2014年7月底，公司老总钟竣同失联了，其将财务室钥匙给了李某1。当时财务室里中银基公司所有的帐都有。公司的办公物品是公司经理候宇申搬走了。2014年5月份，钟竣同将北京速博租赁有限公司（法人是李某1，但该公司实际是钟竣同的）卖了，将公司的所有帐都给了对方。经查阅中银基公司“会计档案”凭证，2013年3月22日，公司给北京中晟宏业科技有限公司50万元是预付房租，但后来该款未退。凭证反应公司给中银基廊坊分公司打的300万，是借给廊坊分公司的，后来廊坊分公司负责人刘某1说已经把这钱还给了钟竣同本人。凭证反应公司先后给“甘肃兴达交通能源综合开发有限公司”、“广西东西方投资有限公司”和“宁夏恒联化工有限公司”分别打款280万元、45万元和280万元，这三个打款都是钟竣同让其打的，说是让还借款的。中银基公司从设立到关闭，其在公司期间，公司没有做过任何项目。31、证人刑某（北京市人）证言：2011年9月份中银基公司开始筹备注册成立时，其就开始任法律顾问。2013年3月，中银基公司和北京中晟宏业公司签订了房屋租赁合同，同年3月22日中银基公司给对方付了50万的预付款。后来双方为此产生诉讼。2014年七八月份，其在中银基公司所在的办公室见有一份周某与中银基公司的股份转让协议书，大概内容是周某将兰州项目的股权转让给中银基公司，但具体内容记不清了。32、证人周某（甘肃省兰州市城关区人）证言：其是甘肃兴达交通能源综合开发有限公司的法定代表人。2011年10月份，其通过黄某介绍认识了钟竣同。因其公司于2011年6月份拿到了国家发改委批复的发改基础（2011）252号文件国家发展和改革委员会关于兰州市移山造地项目的批文，其就给钟竣同说了这个项目，有意让钟竣同投资。2011年11月3日，其到中银基公司见到钟竣同，与该公司签订了兰州新区移山造地项目协议书。此后，钟竣同就陆续向其借款使用。2013年4月10日中银基公司给其公司转账280万元，就是钟竣同还其个人的280万元。国家发改委没有给中银基公司授权兰州移山造地项目，仅授权其公司全权负责移山造地项目。但2012年11月份的一天，钟竣同给其看一份国家发改委关于兰州移山造地项目备案的文件，上面写着：“自2012年11月2日起特批准：中银基公司为该项目的法人单位，并授权对该项目招商、引资及经营管理。”因为兰州只有一个移山造地的项目，已经批给其公司。况且其的批文是通过甘肃省发改委（甘发改【2009】21号）上报国家发改委后批复的，是走的正规程序。而钟竣同提供的批给中银基的文件上什么都没有，没有任何依据，其一看这个文件就知道该文件是假的。33、证人李某2（北京市人）证言：其于2012年5月份来中银基公司上班。2012年在公司什么工作也不干，一直在公司坐着，2013年五六月份的时候，钟竣同让其和侯某2负责甘肃一个中银基新材料生产基地项目。听说经营过一个项目，因为公司资金问题没有谈成功，别的没有经营过什么项目。34、证人刘某2（时任宁夏横联化工有限公司总经理助理）证言：北京中银基公司给宁夏恒联化工有限公司打过一次280万元，时间记不清楚了，是还借款，后来其公司又通过银行转账打给北京中银基公司200万元，说是项目图纸设计费。北京中银基公司最终还欠宁夏恒联化工有限公司400多万元。35、证人刘某1（中银基公司廊坊分公司法定代表人）证言：中银基公司廊坊分公司注册成立于2013年初。公司成立后，就一直没有经营，没有账本，根本就没有业务来往。2013年3月21日，钟竣同给其公司转账200万元。一两天后，钟竣同从其处提走150万元现金。当时，其让公司经理刘某4从公司账上给刘某4账上转了100万元，给廊坊振星燃气投资咨询公司转账50万元，然后提现150元给了钟竣同。剩余50万元，钟竣同让其给刘某3转账20万元，说这是刘某3借他的。剩余30万元其自己扣下了。2013年4月18日中银基公司给其公司转账100万元，让其转给了北京大兴区王丽华的账号上。2013年5月2日中银基公司给其公司转帐10万元，其将这10万元转到了其妻子段某的卡上，然后带着这张卡到新疆谈项目，将这10万元现金都花完了。2014年4月30日钟竣同给其工商银行转账10万元应该是钟竣同还其的个人借款。2014年4月10日，钟竣同以公司名义给其写了一证明，证明其将300万元还给他了。2014年4月份，钟竣同打电话让其把两辆猛禽车开到廊坊，同年6月份，又打电话让其把那两辆车卖了。其朋友丁某给了87万元把车买了。卖车的87万元现金还有卖车协议其当天全部都给了钟竣同。钟竣同2013年左右借卜某400万元左右，没钱还卜某，借钱是其作的担保，后来钟竣同没钱还卜某，就把他的奥迪A8汽车和红旗汽车两辆车过户到卜某名下。证人刘某3、王某1、丁某、孙某2、卜某所证相应情节与刘某1所证情节吻合。36、证人罗某（兰州市城关区人）证言：甘肃中银基能源投资有限公司是中银基公司的分公司，法定代表人是钟竣同，公司没有经营过任何项目。2013年5月24日中银基公司给甘肃中银基分公司转账37000元，用于分公司日常消费。2013年5月份，中银基公司给甘肃绿岩土壤团聚体生态有限公司打款交了80万元办公用房租金。甘肃中银基分公司一直没有业务，也就没有建立账薄。37、证人路某（青海省西宁城城西区人）证言：2010年至2015年夏天，其在西宁市昆仑玉商铺。2013年3月18日钟竣同建行卡（卡号43×××78）给其银行卡上转账共计100万元，是钟竣同从其商铺买了十几块昆仑玉。38、证人王某3（银川市永宁县人）证言：2013年4月11日，中银基公司给宁夏恒联化工有限公司（法人是其丈夫王某6）转账280万元，是中银基公司给宁夏恒联化工有限公司还的钱。2013年4月1日中银基公司给其公司垫付408416元家具款，后来从借款中扣除了。39、被害人康某1（河北省成安县工业区北漳村人）陈述：2013年2月25日，其和万某、郭某1、王某2一起到兰州见到了张某及兰州百恒矿业有限公司法人陈某2心。陈某2心向其介绍了中银基公司在兰州新区的土方工程，说他公司与中银基公司签订了合同及授权书，有意让其合伙承包施工。其表示同意。2013年2月，其在北京中银基公司总部见到钟竣同，钟竣同强调，该项目是总装备部的军工项目，对外绝对保密，并拿出国家发改委文件。又拿出中国人民解放军总装备部的绝密文件，内容主要是委托中银基负责该项目的建设、管理、全权处理一切事务。其考虑这个事应该是真的，遂于2013年3月18日到兰州，与陈某2心签订了兰州新区中银基生产基地项目工程联营协议书，将保证金1000万元转给中银基公司。2013年3月底，黄某给其打电话，说兰州新区中银基生产基地还有两个标段，有意让其承包。2013年4月3日，其和儿子康某3一起到中银基公司见到了钟竣同、黄某，签订了工程合同书，分四次将保证金2000万元转给了中银基公司。4月5日，其到中银基生产基地查看，根本不具备开工条件。于是其多次给陈某2心、钟竣同、黄某打电话询问原因。他们三人找各种理由推辞。7月1日，其找钟竣同催要保证金，钟竣同说现在资金周转不过来，但答应给其签一份归还保证金的协议。后其多次向钟竣同催要保证金，他一直推脱不给。经向兰州市资源国土局了解，兰州新区根本没有这个项目。中银基也没有给其退回保证金。40、被告人钟竣同供述：中银基公司自2011年成立至2013年，一直也没有什么项目。2012年年初，其通过黄某认识了周某。周某说他公司在兰州有移山造地项目，经国家发改委已经立项审批了，并给其看了发改委的立项批文。于是其让公司人员依照周某的移山造地项目找设计单位做了设计图纸。2012年秋天，又套用周某公司在国家发改委的立项批文做了一个假的发改委立项审批文件，又做了一个假的中国人民解放军总装备部的授权及财政部的会议纪要。三个文件主要内容是，其公司在兰州新区有中银基新材料生产基地项目，是个土石方工程，主要是制造军工的新型机械零件等，国家发改委已经立项审批，总装备部已经授权。这三个文件其让黄某看了，让其找施工方交保证金。又找设计单位做了份中银基新材料生产基地项目的设计图纸，并套用周某公司的工程合同书做了一套自己公司的工程合同书。大概到2013年3月份，陈某2心带着康某1几个人来其公司考察中银基新材料生产基地项目，其给康某1等人看了伪造的三个文件，给康某1说这个项目确实经国家发改委立项审批，真实存在。康某1相信兰州新区确实有这个项目后，其给康某1说该项目一个标段需要交1000万元保证金。康某1决定交保证金，总共做了兰州新区三个标段项目。其让康某1将保证金3000万元分别打入了中银基公司2100万元，打入其工商银行卡（尾号9271）100万元，打入其建行卡（尾号2978）800万元。事实上，其公司在兰州新区没有中银基新材料生产基地项目，国家发改委立项审批文件、总装备部的授权及财政部的会议纪要三个文件是其通过大街上的小广告找办假证、假文件的人伪造的。2014年7月份，其因骗康某1钱躲起来时，在中银基公司用碎纸机将这三个假文件销毁了。其公司签订的关于中银基新材料生产基地项目工程合同书文件都是假的，工程合同书内容都不存在，其根本就没有履约能力。骗取康某13000万元保证金去向以其工商银行卡（尾号9271）及建行卡（尾号2978）银行流水及中银基公司账目为准。其以中银基公司给兰州百恒公司陈某2心出过一份授权书，大概内容是授权陈某2心为兰州新区扩建基地项目的施工方。授权书上所说的兰州新区扩建基地项目就是中银基新材料生产基地项目。当时没有该项目，但陈某2心不知道。其从北京锦麟盛泰汽车销售有限公司购买的两辆猛禽汽车后来让刘某1卖了，汽车卖了60万元，刘某1只给其10万元。其所收康某1履约保证金3000万元分别用于偿还其个人借款，日常消费，购买轿车，购买彩票、翡翠等花了。以上证据，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人钟竣同以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人人民币3000万元，数额特别巨大，情节特别严重，已构成合同诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。对于辩护人所提被告人没有犯罪前科，认罪态度好的意见，经查属实，但尚不足以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）（五）项、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人钟竣同犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（二）侦查机关依法查封的人民币十万元予以追缴，赔付被害人康某1；被告人钟竣同违法所得的其他一切财物予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  叶洪明审判员  王梦辞审判员  武 华二〇一八年十一月二十八日书记员  王壮壮