福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0102刑初250号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人张敏敏，女，1982年9月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省万年县。2017年7月19日因本案被刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人夏宏、揭英俊，广东海东律师事务所律师。 被告人陈家旺，男，1983年12月13日出生，汉族，小学文化，经商，户籍地福建省宁化县。2017年7月19日因本案被刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人宋诚君，福建汇德律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2018〕266号起诉书指控被告人张敏敏、陈家旺犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑军出庭支持公诉，被告人张敏敏、陈家旺及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控，深圳市某文化传播有限公司（以下简称某汇公司）法人代表张某等人（另案处理）以深圳某汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。某汇公司注册www.XXXX.com等多个网站域名，租用某计算有限公司服务器搭建“某汇众扶互生大系统”会员管理平台，使用“扶贫济困、均富共生”的名义，依托某汇网站“某汇众扶互生大系统”会员管理平台，以每人缴纳人民币300元获得会员资格，以缴纳金额的数量与发展的人数为顺序从高至低组成A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员六个层级，以高额动态收益和静态收益为诱饵，引诱会员继续发展他人加入，骗取财物，从事非法传销活动。 1、被告人张敏敏于2016年7月作为梅某（另案处理）的直接下线加入“某汇”传销组织，级别为Ｃ轮服务中心。张敏敏于2016年7月至2017年4月间通过电话、微信或见面的方式发展下线会员，其租用福州市鼓楼区某大厦215室的办公室向发展的会员宣传某汇公司情况，并至福州、泉州、龙岩、宁德以详细介绍某汇的运作情况的方式发展会员，还将发展的会员加入某汇微信交流群并提供帮忙注册、打款操作示范等服务，直接及间接发展了陈家旺、王某、黄某1、唐某等数万余名传销人员。经湖南省某司法鉴定中心鉴定，被告人张敏敏下级网络有63层，下线会员账号有20766个。 2、被告人陈家旺于2016年7月作为张敏敏的直接下线加入“某汇”传销组织，级别为普通会员。陈家旺于2016年7月至2017年4月间跟随张敏敏至福州、泉州、龙岩、宁德发展下线会员，直接及间接发展了黄某2、游某2、洪某等数千余名传销人员。经湖南省某司法鉴定中心鉴定，被告人陈家旺下级网络有16层，下线会员账号有2370个。 被告人张敏敏、陈家旺于2017年7月18日被福州市公安局干警抓获。 对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人张敏敏、陈家旺的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议对被告人张敏敏判处有期徒刑六年六个月，对被告人陈家旺在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，均并处罚金，提请法院依法予以惩处。 被告人张敏敏对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其不是主犯。辩护人提出的辩护意见是：（1）被告人张敏敏不是“某汇”的发起人、策划者、组织者或核心层人员，只是按照公司动作模式、运转流程参与其中，和被告人陈家旺一样在本案中起次要、辅助作用，属于从犯；（2）公诉机关未对起诉认定的20766名会员一一进行身份核实，湖南省某司法鉴定中心[XXXX]电鉴字第XXX号《司法鉴定意见书》不能作为本案定案的唯一依据；（3）被告人张敏敏系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好。综上请求法庭对被告人张敏敏从轻或减轻处罚。 被告人陈家旺对公诉机关的指控供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：被告人陈家旺主观上也是受“某汇”宣传影响，恶性小，与其他欺骗、强迫、限制人身自由的传销组织相比行为危害性小，且愿意缴纳罚金，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：深圳市某汇文化传播有限公司（以下简称某汇公司）法人代表张某等人（另案处理）以深圳某汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。某汇公司注册www.XXXX.com等多个网站域名，租用某计算有限公司服务器搭建“某汇众扶互生大系统”会员管理平台，使用“扶贫济困、均富共生”的名义，依托某汇网站“某汇众扶互生大系统”会员管理平台，以每人缴纳人民币300元获得会员资格，以缴纳金额的数量与发展的人数为顺序从高至低组成A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主、普通会员六个层级，以高额动态收益和静态收益为诱饵，引诱会员继续发展他人加入，骗取财物，从事非法传销活动。 1、被告人张敏敏于2016年7月作为梅某（另案处理）的直接下线加入“某汇”传销组织，级别为Ｃ轮服务中心。张敏敏于2016年7月至2017年4月间通过电话、微信或见面的方式发展下线会员，在福州市鼓楼区某大厦215室的办公室向发展的会员宣传某汇公司情况，并至福州、泉州、龙岩、宁德以详细介绍某汇的运作情况的方式发展会员，还将发展的会员加入某汇微信交流群并提供帮忙注册、打款操作示范等服务，直接及间接发展了陈家旺、王某、黄某1、唐某等数万余名传销人员。经湖南省某司法鉴定中心鉴定，被告人张敏敏下级网络有63层，下线会员账号有20766个。 2、被告人陈家旺于2016年7月作为张敏敏的直接下线加入“某汇”传销组织，级别为普通会员。陈家旺于2016年7月至2017年4月间跟随张敏敏至福州、泉州、龙岩、宁德发展下线会员，直接及间接发展了黄某2、游某2、洪某等数千余名传销人员。经湖南省某司法鉴定中心鉴定，被告人陈家旺下级网络有16层，下线会员账号有2370个。 被告人张敏敏、陈家旺于2017年7月18日被福州市公安局干警抓获。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中无异议，且有湖南省某司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【XXXX】电鉴字第XX号鉴定意见书，被告人张敏敏、陈家旺及谢某的平安银行账户明细，证人梅某、王某、余某、黄某1、唐某、游某1、郭某、游某2、黄某2、洪某等人的证言，福州市公安局出具的抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张敏敏、陈家旺违反国家相关法律法规，积极加入“某汇”传销组织，通过宣传发展下线，要求下线以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。福州市鼓楼区人民检察院指控俩被告人的罪名成立。被告人张敏敏、陈家旺系“某汇”组织的会员，而非该组织的发起、策划、操纵者，在组织经营过程中起辅助作用，系从犯，并在归案后如实供述自己的罪行，可依法予以减轻处罚。辩护人辩护意见中合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张敏敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2020年1月18日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈家旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2018年11月18日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  程 羽 人民陪审员  廖凤苹 人民陪审员  钱拂晓 二〇一八年十一月六日 书 记 员  周 瑾 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。