上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初770号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人曾虎龙，男，1981年9月25日出生，汉族，户籍地广东省珠海市。辩护人姜春香，上海范仲兴律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检二部刑诉(2018)90号起诉书指控被告人曾虎龙犯诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院于2018年10月25日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人曾虎龙及其辩护人姜春香到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：2017年10月至2018年1月期间，被告人曾虎龙以出售手表为由通过微信分别联系多名被害人，收款后曾虎龙将货款均用于个人花费，手表均未寄送给被害人，先后骗取被害人钱款共计人民币(以下币种相同)59.4万元。分述如下：1、2017年10月初，被告人曾虎龙以出售爱彼牌手表为由联系被害人谭某某，谭某某确认购买后于同年10月9日、10月10日向曾虎龙汇款11.6万元。后在谭某某催讨下，曾虎龙于2017年10月13日归还谭某某3.6万元。2、2017年10月9日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人熊某，熊某确认购买后于当日向曾虎龙汇款9.9万元。后在熊某催讨下，曾虎龙于2017年10月13日归还熊某2.9万元。3、2017年10月10日，被告人曾虎龙以出售雅典牌手表为由联系被害人陈某某，陈某某确认购买后于同年10月11日向曾虎龙汇款11万元。4、2017年10月11日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人王2，王2确认购买后于当日向曾虎龙汇款5.7万元。5、2017年10月13日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人于某某，于某某确认购买后于当日向曾虎龙汇款10.3万元。6、2017年10月17日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人王某1，王某1确认购买后于同年10月18日向曾虎龙汇款12万元。7、2018年1月29日，被告人曾虎龙以出售帝鸵牌手表为由联系被害人冯某某，冯某某确认购买后于当日向曾虎龙汇款5.4万元。2018年6月6日，被告人曾虎龙在拱北出入境边防检查站出入境大厅内被抓获，如实供述上述事实。案发后，被告人曾虎龙退赔被害人陈某某5万元。公诉机关认定被告人曾虎龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条(以下简称《刑法》)之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾虎龙到案后如实供述自己的罪刑，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑十至十二年并处罚金。提请依法审判。被告人曾虎龙对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并称将钱款用于归还其个人债务和赌博。辩护人亦对指控的犯罪事实没有异议，提出曾虎龙明知其无货，仍与客户达成口头买卖合同实施诈骗，破坏市场交易秩序，应定性为合同诈骗罪；曾虎龙系坦白，且系初犯，部分退赃并获谅解，建议从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2018年1月期间，被告人曾虎龙虚构有手表出售，通过微信分别联系多名被害人，骗取钱款后即用于个人花用。分述如下：1、2017年10月初，被告人曾虎龙以出售爱彼牌手表为由联系被害人谭某某，谭某某确认购买后于同年10月9日、10月10日向曾虎龙汇款11.6万元。后在谭某某催讨下，曾虎龙于2017年10月13日归还谭某某3.6万元。2、2017年10月9日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人熊某，熊某确认购买后于当日向曾虎龙汇款9.9万元。后在熊某催讨下，曾虎龙于2017年10月13日归还熊某2.9万元。3、2017年10月10日，被告人曾虎龙以出售雅典牌手表为由联系被害人陈某某，陈某某确认购买后于同年10月11日向曾虎龙汇款11万元。4、2017年10月11日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人王2，王2确认购买后于当日向曾虎龙汇款5.7万元。5、2017年10月13日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人于某某，于某某确认购买后于当日向曾虎龙汇款10.3万元。6、2017年10月17日，被告人曾虎龙以出售劳力士牌手表为由联系被害人王某1，王某1确认购买后于同年10月18日向曾虎龙汇款12万元。7、2018年1月29日，被告人曾虎龙以出售帝鸵牌手表为由联系被害人冯某某，冯某某确认购买后于当日向曾虎龙汇款5.4万元。被告人曾虎龙于2017年10月4日离境至澳门，后因非法滞留被遣返，2018年6月6日在拱北出入境边防检查站被抓获，到案后如实供述涉案事实，并于案发后退赔被害人陈某某5万元。上述事实，有被害人谭某某、熊某、陈某某、于某某、王某1、冯某某的陈述、证人张某某、黎某的证言、微信记录，上海市公安局徐汇分局协助查询财产通知书、工商银行、民生银行、建设银行账户交易明细，收条、谅解书，上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、案发经过及被告人曾虎龙的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曾虎龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控罪名成立。关于被告人及其辩护人提出应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，区分合同诈骗罪与诈骗罪的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行经济合同过程中利用合同骗取财物并扰乱市场经济秩序。本案中，被告人虚构售卖手表，骗取被害人钱款后，即用于个人花用，符合诈骗罪的构成要件。被告人及其辩护人的相关意见，本院不予采纳。被告人多次诈骗，酌情从重处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人部分退赃，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾虎龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2028年12月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)责令被告人曾虎龙将违法所得退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  彭 涛人民陪审员  陈震威人民陪审员  仇蕴雯二〇一八年十一月十四日书 记 员  张焱萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。