广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1099号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人李陶，男，1986年3月20日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省武胜县。因本案于2018年5月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人龚长发、黄茵，广州市增城区法律援助中心律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1194号起诉书指控被告人李陶犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员叶永权出庭支持公诉，被告人李陶及其指定辩护人龚长发、黄茵到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，2013年4月至6月期间，被告人李陶在广州市增城区新塘镇，以和被害人李某1、江某1合伙承包洗水厂牛仔工艺部为借口，骗取被害人李某1、江某1共计人民币59900元后逃匿。2018年5月21日被告人李陶被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、银行转账单据等证据，据此指控被告人李陶的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处，并将指控被告人李陶诈骗数额巨大当庭变更为数额较大，建议对被告人李陶判处一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李陶否认控罪,辩解其没有以合伙承包洗水牛仔工艺部为借口欺骗李某1、江某1，其有收取他们59900元但属于双方的民事纠纷。其辩护人提出：被告人李陶与江某2、李某2之间属民事纠纷，被告人没有非法占有他人财物的主观故意和目的，也没有虚构事实、隐瞒真相实施诈骗行为，公诉机关指控的事实不清、证据不足，应判处被告人李陶无罪。经审理查明，2013年4月至6月期间，被告人李陶在广州市增城区新塘镇，虚构持有东莞市望牛墩洗漂厂牛仔工艺部50%股权，并以将持有股权的二分之一给被害人李某2、江某2共同合伙承包经营为借口，骗取两被害人信任后收取江某240000元、李某219900元共计59900元后逃匿。2018年5月21日被告人李陶被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人在财物被骗后报警。2、抓获经过，证实被告人李陶经网上追逃后于2018年5月21日被抓获。3、户籍材料，证实被告人李陶的身份情况。4、协议、收据复印件，证实被告人李陶（李某3）与江某2于2013年4月10日签订协议，约定由江某2出资金2万元，李某3出技术和管理，共同承包东莞市望牛墩洗漂厂牛仔工艺部，在合作生产过程中产生的一切利润由双方平分；被告人李某3于2013年4月13日收取江某2牛仔合作资金20000元、同年5月8日收取江某2牛仔合作资金10000元。5、中国邮政储蓄银行转账凭单，证实户名王某的中国邮政储蓄银行账户于2013年5月16日收取江某2银行汇款5000元，同年6月8日收取江某2银行汇款5000元，同年6月7日收取李某2银行汇款19900元。6、被害人江某2的陈述：2013年3月底，表哥李某2说他与老乡李陶准备合伙承包东莞市望牛墩威旺洗漂厂牛仔工艺部，同年4月我们三人见面商谈承包事情，李陶说该工艺部是他和他老板余某一起合伙承包的，他占50%股份，因他自已没钱就让李某2出钱参股，我和李某2就占他50%股份的一半，他还说怕余某不同意我和李某2加入，让我们先不要跟余某讲入股事情。同年4月10日我和李陶签了合伙协议，并陆续给了他现金30000元，他有写收据给我。后我因有事回了老家，李陶又让我再给他5000元用于工艺部生产，5月16日我在武胜县邮政储蓄银行汇款5000元到他提供的王某账户上。6月3日李陶打电话说他又承包了新塘夏埔村一间洗漂厂的工艺部，让我和李某2出资各占一半股份，让我们先出2万元押金，之后李某2就给李陶转账19900元。6月7日李陶又让我出资5000元支付夏埔村工艺部的工人房租，我于6月8日在武胜县邮政储蓄银行汇款5000元到他提供的王某账户上。6月9日李某2想去看承包的工艺部但找不到李陶，后来李陶发短信给李某2，说他拿了我们60000元到云南买毒品，让我们给他15天时间，之后连本带利还我们70000元。后来我们找到余某，但余某说威旺洗漂厂工艺部是他一人承包的，他没有与李陶共同承包，我们才知道李陶一直在骗我们，直到现在我们也找不到李陶本人。签合伙协议前后，我去过威旺洗漂厂工艺部3次，也见过余某，但李陶让我不要与余某讲出资参股的事情，所以我没有与余某讲此事。经辨认，指认被告人李陶是诈骗其40000元的男子。7、被害人李某2的陈述：2013年3月底，老乡李陶打电话说他与老板余某一起合伙承包东莞市望牛墩威旺洗漂厂牛仔工艺部，每人各占一半股份，但他没有钱让我出资给他，他就将他一半股份与我平分，还说怕余某不同意我和李某2加入，让我们先不要跟余某谈入股事情，因为我在佛山打工，便让表弟江某2与李陶合伙参与承包该工艺部。2013年4月我和江某2、李陶三人见面商谈承包工艺部的事情，4月10日江某2和李陶签了合伙经营工艺部的协议，还陆续给了李陶现金30000元，另外还通过银行转账5000元给李陶。同年6月6日，李陶打电话给我说他又承包了另一间洗漂厂的工艺部，让我和江某2先出20000元交厂房押金，6月7日我转账19900元至李陶提供的户名王某的邮政储蓄账户上。6月8日李陶说要租房子给工人住，让我们转5000元给他，后江某2通过银行转账5000元给李陶。后来我想去看承包的工艺部便到夏埔村找李陶但没找到他，次日李陶发短信给我，说他拿了我们60000元到云南买毒品，让我们给他15天时间，之后连本带利还我们70000元。我们又去李陶出租屋找他，房东说他6月9日退房了。后来我们找到余某，但余某说洗漂厂工艺部是他一人承包的，我们才知道李陶在骗我们，直到现在我们也找不到李陶本人。我没有去过威旺洗漂厂工艺部。经辨认，指认被告人李陶是诈骗其19900元的男子，指认其于2013年6月10日和6月24日收到来自李陶手机发来的短信，指认其通过邮政储蓄银行转账19900元的凭证。8、证人余某的证言：我自已一人承包了东莞市望牛墩威旺洗漂厂工艺部，没有与李陶合伙经营，当时我只是想请李陶帮我做事但他没同意。2013年4月15日左右，李陶曾带江某2去过威旺洗漂厂，但我不知道他们去做什么，5月份我在见过李陶一次，之后就没见过他了，在6月11日江某2找到我说他被李陶以入股我的洗水厂为借口骗了6万元。9、证人王某的证言：2013年6月12日老乡江某2说他被李陶骗了6万元，其中有些钱是通过银行转账给李陶的，收款的银行卡是我给李陶的。2011年4月李陶说他和家人关系不好一直没有回家，也没有办身份证，想让我去办一张银行卡给他使用，后我办了张邮政储蓄银行卡给他，他一直没有将卡还给我。2013年4月李陶给我打过一次电话，问我厂里要不要请人，他想去做工，我说我帮不了忙，之后再没有与他联系。经辨认，指认被告人李陶和邮政储蓄银行账户查询清单。10、被告人李陶的供述：我曾用名李某3，2013年老乡李某2说他想和我合伙承包洗水厂，并让他老表江某2来找我了解情况，后江某2决定与我一起做，我们订了协议约定由江某2出资金，我负责找工人，我分二次收了江某23万元并写了收据给他。后我朋友陈涛说他的工厂要搬去东莞问我有无兴趣合作，我和江某2去到东莞找陈涛，他说厂还没建好，后我和江某2买了做牛仔工艺的材料放在我宿舍。几天后陈涛催我签合同交押金，但江某2因有事回老家去了，我催江某2、李某2回来但他们没有回来，我就让他们先转2万元到王某账户上，我收到钱后给了陈涛。事后我给江某2和李某2补了二张收据，一张1万元的是我欠李某23000元和买材料的钱，另一张2万元的是他们转给我的钱。陈涛拿到我的钱后就联系不上，我发现被他骗了，后来江某2回到新塘说我骗他要报警，我因害怕就离开了新塘，但江某2一直电话催我，我就骗他们我去贩毒等找到钱再还给他。余某是我老板，他不清楚这回事，江某2和李某2共给了我59900元。经辨认，指认其与江某2签订的协议及2013年4月13日和5月8日其所写的收据。关于被告人李陶及其辩护人的辩解、辩护意见。经查，被害人江某2、李某2证实李陶以共同合伙经营洗水厂将其持有的50%股份分给他们一半为由，骗取他们现金或银行转账款项共计59900元后逃匿的过程；证人余某证实东莞市望牛墩威旺洗漂厂牛仔工艺部是其一人经营，并没有与李陶合伙承包经营；证人王某证实其提供一张邮政储蓄银行卡给李陶使用，经查询账户有收款记录；相应的协议、收据和银行转账凭证证实李陶收取江某2、李某2款项共计59900元；手机短信证实李陶分别于2013年6月10日和6月24日发信息告知李某2其收款后离开的原因。上述证据间能相互印证，足以证实被告人李陶虚构事实骗取被害人李某2、江某2信任，并收取59900元逃匿的事实，其行为已构成诈骗罪。被告人李陶及辩护人提出不构成诈骗罪的相关意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李陶无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李陶犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议与被告人李陶的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人李陶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月21日起至2019年11月20日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人李陶退赔违法所得发还被害人江某240000元、李某219900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔小梅人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  杨秋如二〇一八年十一月二十八日书 记 员  谢珊珊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。