湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1002刑初426号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人于新瑞，男。因犯集资诈骗罪，于2017年4月13日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从2016年6月22日至2021年12月21日）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月17日被郴州市公安局北湖分局提回重审。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉(2018）438号起诉书指控被告人于新瑞犯集资诈骗罪向本院提起公诉。2018年10月15日本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月31日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员邝良聪出庭支持公诉，被告人于新瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控称：被告人于新瑞以非法集资为目的于2016年3月25日在郴州市北湖区设立山东招远汇博金属有限公司郴州分公司并成为该公司实际负责人。2016年3月25日至2016年7月，于新瑞伙同他人通过业务员发传单、动员老客户介绍新客户等方式，对外谎称该公司回收矿渣用来从矿渣里面提取金属急需扩大生产，需要向社会集资为由，向罗某某等57名不特定社会公众非法集资共计773000元。被告人于新瑞到案后如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了立案决定书、到案经过、证人刘某某等人的证言、被害人罗某某等人的陈述、司法会计鉴定等证据予以证实，据此，公诉机关认为被告人于新瑞伙同他人使用诈骗方法非法集资人民币773000元，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。特提请本院依法判决。 被告人于新瑞对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实无异议，其辩称已退还被害人王某某和另一个被害人各2万元。 经审理查明：被告人于新瑞以非法集资为目的于2016年3月25日在郴州市北湖区设立山东招远汇博金属有限公司郴州分公司，被告人于新瑞系该公司实际负责人。2016年3月25日至2016年7月，于新瑞伙同他人通过业务员发传单、动员老客户介绍新客户、一次性返利并许诺支付1.5%-2%月利息为诱饵，虚构该公司回收矿渣用来从矿渣里面提取金属急需扩大生产，需要向社会集资的虚假事实，向罗某某等57名不特定社会公众实际非法集资共计773000元。被告人于新瑞到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人于新瑞在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、立案决定书、被害人罗某某及王某某等人的陈述、证人刘某某的证言、协助查询财产通知书及查询结果、郴州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室出具的《证明》、山东招远汇博金属有限公司工商注册资料及公司账户、刑事判决书、辨认笔录、借款合同、司法鉴定意见书、被告人于新瑞的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于新瑞伙同他人以非法占用为目的，虚构事实，使用诈骗方法非法集资达773000元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人于新瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人于新瑞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人于新瑞诈骗对象主要为老年人，可酌情从重处罚。关于被告人于新瑞辩称“已退还被害人王某某和另一个被害人各2万元”的辩护意见，现有证据无法证实于新瑞已退还4万元，于新瑞亦未提交新的证据证明，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关向本院提出对被告人于新瑞处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人于新瑞于2017年4月13日被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，并与前罪数罪并罚。综上，对被告人于新瑞适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人于新瑞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；连同之前判决确定的有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月22日起至2026年12月21日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。） 二、依法继续追缴七十七万三千元整退赔各被害人。（详见退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 文 人民陪审员  柳光文 人民陪审员  杨志华 二〇一八年十一月八日 书 记 员  李 慧  所附清单：                            序号                       被害人姓名                       合同借款金额（元）                       一次性已返还金额（元）                       已付利息（元）                                   退赔金额（元）                               1                       罗某某                       10,000.00                       800.00                       400.00                       18000                               2                       林某某                       10,000.00                       800.00                               3                       王某某                       30,000.00                       3,000.00                       2,000.00                                   88000                               70,000.00                       7,000.00                               4                       张某某                       10,000.00                       1,450.00                       400.00                       8150                               5                       黄某某                       10,000.00                       1,800.00                       200.00                       8000                               6                       何某某                       10,000.00                       1,000.00                                             9000                               7                       郭某某                       10,000.00                       1,800.00                       200.00                       8000                               8                       宋某某                       10,000.00                       1,300.00                       200.00                       8500                               9                       彭某某                       20,000.00                       1,600.00                       800.00                       17600                               10                       廖某某                       10,000.00                       700.00                       200.00                       9100                               11                       陈某某                       5,000.00                       600.00                       100.00                       4300                               12                       黎某某                       5,000.00                       500.00                       200.00                       8800                               5,000.00                       500.00                               13                       程某某                       20,000.00                       1,000.00                       400.00                       18600                               14                       李某某                       10,000.00                       1,200.00                       200.00                       8600                               15                       潘某某                       10,000.00                       1,600.00                       200.00                       8200                               16                       邓某某                       10,000.00                       1,200.00                       200.00                       8600                               17                       刘某某                       15,000.00                       1,500.00                       700.00                       17300                               5,000.00                       500.00                               18                       白某某                       10,000.00                       1,300.00                                             8700                               19                       杨某某                       10,000.00                       980.00                       200.00                       8820                               20                       曹某某                       5,000.00                       800.00                       100.00                       4100                               21                       祝某某                       10,000.00                       1,300.00                       200.00                       8500                               22                       曾某某                       10,000.00                       1,200.00                       200.00                       8600                               23                       唐某某                       10,000.00                       1,500.00                       200.00                       8300                               24                       许某某                       10,000.00                       1,500.00                       200.00                       8300                               25                       朱某某                       5,000.00                       800.00                       100.00                       4100                               26                       聂某某                       10,000.00                       1,300.00                       200.00                       8500                               27                       周某某                       10,000.00                       1,600.00                       200.00                       8200                               28                       贺某某                       10,000.00                       800.00                       400.00                       8800                               29                       金某某                       10,000.00                       1,320.00                       200.00                       8480                               30                       石某某                       10,000.00                       600.00                                             9400                               31                       万某某                       10,000.00                       800.00                       200.00                       9000                               32                       晓某某                       10,000.00                       800.00                       200.00                       9000                               33                       玲某某                       5,000.00                       400.00                       200.00                       4400                               34                       陆某某                       10,000.00                       800.00                       700.00                                               31500                               5,000.00                       400.00                               10,000.00                       800.00                               10,000.00                       800.00                               35                       兰某某                       20,000.00                       1,600.00                       400.00                       18000                               36                       龙某某                       10,000.00                       1,400.00                       200.00                       8400                               37                       娥某某                       5,000.00                       800.00                       100.00                       4100                               38                       常某某                       10,000.00                       1,300.00                       200.00                       8500                               39                       谷某某                       10,000.00                       1,800.00                       200.00                       8000                               40                       阳某某                       10,000.00                       1,200.00                       200.00                       8600                               41                       武某某                       5,000.00                       500.00                                             4500                               42                       田某某                       10,000.00                       1,400.00                                             8600                               43                       伟某某                       10,000.00                       600.00                                             9400                               44                       牛某某                       30,000.00                       4,000.00                       600.00                       25400                               45                       马某某                       10,000.00                       1,650.00                       200.00                       8150                               46                       丁某某                       10,000.00                       1,300.00                                             8700                               47                       钟某某                       10,000.00                       1,000.00                       150.00                                   17850                               10,000.00                       1,000.00                               48                       覃某某                       10,000.00                       1,100.00                       200.00                       8700                               49                       代某某                       100,000.00                       18,000.00                       2,000.00                       80000                               50                       段某某                       30,000.00                       2,400.00                       600.00                       27000                               51                       雷某某                       10,000.00                       1,000.00                       200.00                       17800                               10,000.00                       1,000.00                               52                       谢某某                       10,000.00                       1,800.00                       300.00                                   32500                               10,000.00                       1,800.00                               20,000.00                       3,600.00                               53                       施某某                       20,000.00                       2,500.00                                             17500                               10,000.00                       1,500.00                                             8500                               54                       毛某某                       10,000.00                       1,500.00                       400.00                       8100                               55                       香某某                       10,000.00                       1,500.00                       200.00                       8300                               56                       卜某某                       10,000.00                       1,450.00                       200.00                       8350                               57                       梁某某                       5,000.00                       900.00                       100.00                                   12600                               10,000.00                       1,400.00                               合 计                       900000                       110650                       16350                       773000                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。