上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0118刑初344号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人夏伟钢。辩护人诸雪芳，上海市方正律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2018]338号起诉书指控被告人夏伟钢犯合同诈骗罪，于2018年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员张金健出庭支持公诉，被告人夏伟钢及本院通过上海市青浦区法律援助中心指派的辩护人诸雪芳到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理一次，现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人夏伟钢的供述，被害人吕某甲的陈述及提供的录音资料，证人王某某、谢某某、张某某、江某某、杨某某、吕某乙、董某甲、董某乙、黄某某、周某、刘某某的证言及相关辨认笔录，上海市商品房出售合同、上海市房地产登记申请书、配套商品房供应单、上海市房地产登记簿、申请书、声明、遗失证明，房屋买卖出售协议、收条，房地产买卖居间协议、房地产买卖协议、定金收据、收款收据、银行账户信息交易明细，借条、收条、协议书、民事诉状、上海市长宁区人民法院民事判决书、民事裁定书及执行裁定书、协助执行通知书、上海市青浦区房地产登记收件收据、上海市不动产登记簿，行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书，公安机关案发经过，人口信息等证据指控：2014年3月，被告人夏伟钢拆迁分得位于上海市青浦区凤坚塘路X弄X号X室的房产。2014年3月18日，被告人夏伟钢与张某某、盛某某夫妇签订房屋买卖协议，约定张某某夫妇出资人民币50万元（以下币种均为人民币）购买上述房屋，首付40万元，三年后过户登记并支付尾款10万元。后张某某夫妇支付415,000元给夏伟钢，并于2014年8月入住该房屋。2015年5月因夏伟钢债主杨某某讨债并入住该房屋，张某某夫妇被迫搬离。该房屋分别于2016年4月14日、2017年1月9日二次被上海市长宁区人民法院依法查封。2017年3月初，被告人夏伟钢明知该房屋已出售给张某某且被依法查封，仍委托王某某出售该房屋。2017年3月底，被告人夏伟钢与王某某隐瞒上述事实，通过“沪居房产中介”将该房屋以166万元出售给被害人吕某甲，并收取被害人吕某甲80万元首付款，后因查封等事宜无法将上述房屋按约定过户给被害人吕某甲。2017年8月17日，被害人吕某甲将被告人夏伟钢扭送至公安机关。综上，公诉机关认为，被告人夏伟钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，依法审判。被告人夏伟钢及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人夏伟钢辩解其未实施诈骗行为，涉案房产并未出售给张某某，只是租赁给张某某使用，且仅收取15,000元，之所以向张某某出具收条是因其有外债，张某某称房屋会无法过户，其的债主主要是向法院起诉，法院拍卖房产后，张某某可以凭收条分得415,000元，拿到钱后张某某再分给其。此外，被告人还辩解吕某甲买房时应当知道该房产是有司法查封的，其没有隐瞒事实。辩护人认为公诉机关的指控不成立，被告人夏伟钢没有收取张某某的41,500元房款，仅收取了15,000元，40万元没有付款凭证。张某某将购房款从90万元变更为50万元本身就存在投机的行为，且被告人是在和张某某解除合同后才第二次出售房屋，另吕某甲低价购房，应该知道房产有抵押。经审理查明，2014年3月，被告人夏伟钢拆迁分得位于上海市青浦区凤坚塘路X弄X号X室的房产。2014年3月18日，被告人夏伟钢与张某某、盛某某夫妇签订房屋买卖协议，约定张某某夫妇出资50万元购买上述房屋，首付40万元，三年后过户登记并支付尾款10万元。后张某某夫妇向夏伟钢支付415,000元房款，并于2014年8月入住该房屋。2015年5月因夏伟钢债主杨某某讨债并入住该房屋，张某某夫妇被迫搬离。该房屋分别于2016年4月14日、2017年1月9日二次被上海市长宁区人民法院依法查封。2017年3月初，被告人夏伟钢明知该房屋已出售给张某某且被依法查封，仍委托王某某出售该房屋。2017年3月底，被告人夏伟钢伙同他人隐瞒上述事实，通过“沪居房产中介”将该房屋以166万元的价格出售给被害人吕某甲，同年4月2日，被告人夏伟钢与被害人吕某甲签订房地产买卖协议。被告人夏伟钢分数次从被害人吕某甲处骗取房款80万元，后因被害人吕某甲发现上述房产有查封而案发。以上事实，有被告人夏伟钢的供述笔录，被害人吕某甲的陈述笔录及提供的录音资料，证人王某某、谢某某、张某某、江某某、杨某某、吕某乙、董某甲、董某乙、黄某某、周某、刘某某的证言笔录，相关辨认笔录，上海市商品房出售合同、上海市房地产登记申请书、配套商品房供应单、上海市房地产登记簿、申请书、声明、遗失证明，房屋买卖出售协议、收条，房地产买卖居间协议、房地产买卖协议、定金收据、收款收据，银行账户交易明细，借条、收条、协议书、民事诉状、上海市长宁区人民法院民事判决书、民事裁定书及执行裁定书、协助执行通知书、上海市青浦区房地产登记收件收据、上海市不动产登记簿，行政处罚决定书、劳动教养决定书、上海市黄浦区人民法院刑事判决书，公安机关的案发经过，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人夏伟钢亦作了供述。本院认为，被告人夏伟钢以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏伟钢的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人夏伟钢提出涉案房产未出售给张某某及未向被害人吕某甲隐瞒涉案房产已查封的辩解及辩护人提出公诉机关的指控不成立的辩护意见，经查，根据证人张某某的证词及提供的房地产出售协议、收条、银行交易明细等证据可以证实被告人夏伟钢将涉案房产出售给张某某并收取房款415,000元的事实，而被告人提出张某某出具的收条是虚假的辩解，并无相关的证据予以证实，故不应采信。关于被告人夏伟钢是否向被害人吕某甲隐瞒涉案房产存在查封的事实，经查，被告人夏伟钢供述其本人未告知被害人吕某甲房产有司法查封，但王某某和中介谢某某告知了被害人上述事实，证人王某某则陈述查封之事由中介或夏伟钢告知被害人，谢某某的证词也是前后矛盾，有陈述告知的也有否认的，从上述夏伟钢的供述、王某某、谢某某的证词来看，三人关于吕某甲是否知晓查封的事实陈述不一，三人均否认由其本人告知吕某甲查封之事，系由他人告知，对此，被害人吕某甲予以否认，称在签约前对涉案房产存在司法查封之事并不清楚，根据被害人吕某甲提供的录音资料，夏伟钢确认吕某甲在签约之前不清楚出售的房产有司法查封，吕某甲提供的房地产买卖协议书中明确涉案房产无抵押、无司法查封等法律纠纷，被告人夏伟钢与被害人吕某甲均在协议上签字确认。综上，公诉机关认定被告人夏伟钢隐瞒涉案房产被查封的事实，不仅有吕某甲的陈述笔录予以证实，还有在案其他证据予以印证，而被告人的供述并无其他证据予以证实，故对上述辩解及相关辩护意见，本院均不予采纳。为维护社会治安秩序，维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏伟钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2024年8月16日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人夏伟钢的违法所得人民币80万元予以追缴并发还被害人吕某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  沈跃跃人民陪审员  陈才良二〇一八年十一月二十七日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。