文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0509刑初1710号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人徐钧，男，1978年9月10日生，回族，大学文化，经商，住苏州市。被告人徐钧曾因犯故意伤害罪，于2008年2月3日被苏州市工业园区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2008年10月5日释放。被告人徐钧因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月18日被刑事拘留（6月17日被羁押），同年7月2日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人顾新华,江苏经权律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2018〕415号起诉书指控被告人徐钧犯诈骗罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院于2018年9月19日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员沐惠娟出庭支持公诉，被告人徐钧及其辩护人顾新华到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年8月31日下午，被告人徐钧在吴江某公司内，通过事先虚构某公司经营不善欲撤退盘点等情况，以明显低价欲出售某公司的熊猫牌电子屏幕2.5万片给被害人徐某丙，后以验承兑汇票真假为由，骗得被害人徐某丙提供的价值20万元的承兑汇票1张，当日即进行贴现并离开苏州。案发后，被告人徐钧向苏州市公安局姑苏分局检举揭发他人犯罪，查证属实。案发后，被告人徐钧已赔偿被害人徐某丙，并取得其谅解。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人徐钧诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐钧有揭发他人犯罪行为，查证属实的，系立功，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人徐钧对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。辩护人提出的辩护意见是：一、被告人徐钧的行为不构成诈骗罪，构成合同诈骗罪；二、被告人徐钧有立功情节；三、被告人徐钧已全额赔偿被害人徐某丙20万元，并取得谅解。综上，建议对被告人徐钧减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年8月31日下午，被告人徐钧在吴江某公司内，通过事先虚构某公司经营不善欲撤退盘点等情况，以明显低价欲出售某公司的熊猫牌电子屏幕给被害人徐某丙，后以验承兑汇票真假为由，骗得被害人徐某丙提供的价值20万元的承兑汇票1张，当日即进行贴现并离开苏州。案发后，被告人徐钧向苏州市公安局姑苏分局检举揭发他人犯罪，查证属实。案发后，被告人徐钧已赔偿被害人徐某丙，并取得其谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人徐某丙的陈述，证实2017年8月25左右的一天，徐钧打其电话，问其要不要做个生意，说他卖显示屏，其说可以的。之后其和徐钧一起去了某公司，徐钧说这是一家快倒闭的合资公司，有一批显示屏要低价处理，我当时看了一下样品，质量还可以，就说30元/片，徐钧说工厂出来28一片，其说就这样吧，你赚2元差价，当时口头约定的总货量是4万片，结果后来徐钧跟其联系说公司只肯卖25000片，还有7000片他们公司员工私下卖的，其说不管你们怎么把货拿出来怎么走账，其只管30元/片的价格，徐钧说好的。2017年8月29日、30日的时候，其去了徐钧家里，他说公司那边已经同意了，但是有7000片走私账的要先付款，他说要准备20万的汇票，给公司里面的人，其就去买了汇票。2017年8月31日中午其和徐钧一起去了某公司，到了那边之后就见了王某和冯经理，冯经理是王某的领导，到了会议室有人提出来要给汇票，其把汇票交给王某，当时只有王某、其、徐钧三个人，王某把汇票给了徐钧，后来徐钧提出来要去验票，之后其就说那你们去验吧，之后徐钧打其电话说汇票有问题，其说没有问题，要是假的就拿回来，后来他又说没问题，又过了半小时，其打徐钧电话，电话就打不通了。厂里姓冯的主管和王某也觉得不对劲，他们也打不通，其和他们就交流了，当时厂里说定金是80万，其说徐钧跟其说是20万，他们又问其徐钧卖给我多少钱一片，其说30元，他们都表现得非常吃惊，他们卖给徐钧115每片，所以其就报警了。2、证人王某的证言，证实其是吴江某公司的销售人员。2017年8月22日左右的一天，徐钧问其有没有显示屏的货，其说有的，之后他自己来某公司看产品，其给了他样品，他说要的，当时谈的价格是120元/片。公司让其对外卖的时候不能低于115元/片，当时谈的38000片，后来领导说不卖这么多，只能卖给他25000片，这样说来只要交易成功，就能赚到5元/片的差价，总共是125000元。2017年8月31日，徐钧说要再来验一下最后出的货，当时谈的条件是先交80万元公司才给看货，到了当天下午13时多，徐钧和徐某丙还有两个技术人员跟在边上，徐钧提议说徐某丙先给其20万元，之后徐某丙给了其一张20万元的承兑，其说不收汇票的，其就把票放回桌子上，后来应该是徐钧先收起来了，当时其把汇票放在那边之后自己走了，其说要现金转账，才能验货。其出去后就在自己办公室等钱到账，后来当天下午3点钱还没到账，其就问徐某丙，徐某丙说他已经把票给徐钧了，徐钧说要去验汇票真假，其就打电话给徐钧，他接电话之后就以各种理由不回来，到了下午4点，其打不通他电话，就报警的。其觉得徐钧肯定是诈骗，因为徐某丙报案后，其才知道徐钧跟徐某丙说的价格是30多元每片，但是其和徐某丙谈的价格是120元每片，明显在骗人，而且人也失踪了。3、证人冯某的证言，证实其是某公司的业务总监，也是股东之一。2017年8月中旬，王某找到其，说徐钧提出来要买公司的货，当时其就授权王某跟进这个生意，过了几天徐钧自己发微信找其，主要是和其谈价格和数量，最后其同意卖给他不能超过2.5万片，价格商定好120元一片，之后其让王某继续和他谈，其关照王某必须收定金，定金80万元。到了8月31日中午，王某带着徐钧到了其厂里，其让王某带他去谈。后来王某请其过去，相互介绍以后其知道徐钧的客户叫徐某丙。后来王某跟其说对方的定金其中有20万元给的承兑，剩下的钱转账。其没有同意付承兑，要求给现金。大约半小时左右，王某和徐某丙来找其，王某跟其说徐钧拿着承兑出去了，一直没有回来，电话打不通，微信不回。其当时和徐某丙聊了起来，徐某丙告诉其说徐钧给的价格是30元一片，其当时就一愣，其说怎么可能，其给徐钧价格都是120元一片，其就意识到徐某丙应该是被徐钧骗了，其建议徐某丙赶紧报警。4、证人徐某甲的证言，证实2017年8月31日下午1、2点钟左右，徐钧打其电话称他有承兑汇票要贴现，其说可以。他把带来的票据直接给我看了一下，是一张20万元的承兑，其一共收了他5800元的手续费，然后其转账给他一共194400元。以上事实，还有证人刘某、容某、陈某、徐某乙的证言、发破案经过、提取笔录、扣押决定书、扣押笔录、清单、发还清单、调取证据通知单、清单、银行流水、出货明细、接受证据材料清单、支付宝截图、明细单、立案决定书、情况说明、辨认笔录、谅解书、刑事判决书、释放证明、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐钧诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。关于辩护人提出的被告人徐钧的行为构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，诈骗罪与合同诈骗罪的主要区别在于：第一、行为人与被害人之间是否订立了合同；第二、行为人是否实施了与合同相关的经济活动；第三、“合同”是否系导致被害人陷入认识错误作出财产处理的主要原因。本案中，被告人徐钧是以验证承兑汇票真假为由骗取财物，被害人徐某丙也是基于此点错误认识让被告人徐钧将承兑汇票带走，故被告人徐钧并未实施与合同相关的经济活动，被害人徐某丙也并非基于“合同”而导致其陷入认识错误，故被告人徐钧的行为不构成合同诈骗罪，对辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。被告人徐钧有揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以减轻处罚。被告人徐钧已赔偿被害人徐某丙的损失，并取得其谅解，酌情对其从轻处罚。被告人徐钧自愿认罪，酌情对其从轻处罚。被告人徐钧有前科，酌情从重处罚。关于辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐钧诈骗数额巨大，根据其犯罪事实、情节，不符合适用缓刑的条件，对辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下：被告人徐钧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2021年2月16日止），并处罚金人民币三万元（罚金自判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵程程人民陪审员  王群群人民陪审员  张明观二〇一八年十一月二十九日书记员滕欣欣附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。