河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1323刑初354号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人朱纪民，男。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月20日被西峡县公安局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。辩护人（指定）马明，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2018）316号起诉书指控被告人朱纪民犯诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年10月23日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员庞红哲、谢爽出庭支持公诉，被告人朱纪民及其辩护人马明到庭参加了诉讼，现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2016年8月份，被告人朱纪民与邓州市张村镇政府签订魔芋种植产业项目合作协议书，因朱纪民未按合同规定支付租金，双方于2016年10月终止合同。2016年11月，被告人朱纪民告知被害人王某1自己在邓州市租地搞项目，并将已终止的合同提供给王某1，期间朱纪民编造在北京招商引资、项目年产值过亿等谎言，并向王某1许诺高额报酬，骗取王某1信任。2016年12月至2017年1月间朱纪民以在北京招商引资需要经费为名向王某2借钱204000元，后失去联系。另查，被告人朱纪民于2016年12月7日被西峡县人民法院列入失信被执行人名单，无财产可供执行。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了报案控告状、归案证明、转账记录、微信截图、银行账户交易明细、关于开发魔芋种植产业项目合作协议书复印件、张村镇政府情况说明、邓州市纪民农作物种植专业合作社完税证明、西峡县人民法院民事判决书、西峡县人民法院执行局证明、北京汇鹏律师事务所所作证明等书证，受害人王某1的陈述，证人汤某等人的证言，被告人朱纪民的供述等证据。据此认为，被告人朱纪民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人朱纪民对起诉指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。辩护人马明的辩护意见是：被告人朱纪民到案后如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚。当庭自愿认罪，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月份，被告人朱纪民与邓州市张村镇政府签订魔芋种植产业项目合作协议书，因朱纪民未按合同规定支付租金，双方于2016年10月终止合同。2016年11月，被告人朱纪民告知被害人王某1自己在邓州市租地搞项目，并将已终止的合同提供给王某1，并编造在北京招商引资、项目年产值过亿等谎言，骗取王某1信任后，以许诺给付王某1高额报酬为由，向王某1借钱。2016年12月至2017年1月间朱纪民以在北京招商引资需要经费为名共向王某2借钱204000元，之后便与王某2失去联系。另查，被告人朱纪民于2016年12月7日被本院列入失信被执行人名单，无财产可供执行。2018年4月14日10时许，被告人朱纪民在杭州铁路公安处衢州站被民警抓获，羁押于衢州市看守所，同年4月20日被西峡县公安局民警押解回西峡县并被刑事拘留，到案后如实供述了自己的罪行。在衢州市看守所共临时羁押7天。（一）物证书证1、报案控告状。证明被害人王某1控告被告人朱纪民诈骗的事实。2、归案证明。证实朱纪民于2018年4月14日被杭州铁路公安处衢州站派出所抓获。3、王某2提供转账记。（1）2017年1月19日通过工商银行转入孙英仙卡号为62×××40（帐户为17×××36）的帐户转入36500元的转帐小票，2017年1月11日王某1通过中国工商银行西峡支行给朱纪民帐户转帐50000元的转帐凭证。（2）2017年1月4日通过河南省农村信用社给王毅转帐3000元的转帐小票。（3）王某1提供从西峡县农商银行山城支行调取其给朱纪民转帐的银行流水。共给朱纪民转帐4笔，于2016年12月12日转帐30000元，2016年12月13日转帐70000元。于2016年12月22日转帐5000元，于2017年1月6日转帐10000元。以上共计转帐204500元。4、王某1提供的与朱纪民微信联系记录截图。证实（1）、朱纪民向王某1提供河南省农村信用社银行卡号和中国工商银行银行卡号。（2）、王某1向王毅河南省农村信用社卡号的帐户转帐，王毅收到的事实5、朱纪民收到王某1转帐的银行账户交易明细。（1）第65页中国工商银行南阳西峡白羽路支行提供的孙荣仙帐户明细，内容是王某2向朱纪民提供的帐户转帐86500元的书证。于2017年1月11日收到转帐50000元，于2017年1月19日收到转帐36500元。经查该帐户自收到钱后至2017年1月31日陆续从南阳市工商银行1714、0200网点将卡内资金取走。（2）第66页河南省农村信用社朱纪民账户交易明细。于2016年12月12日收到转帐30000元，2016年12月13日收到转帐70000元。经查3万元是朱纪民于当日从河南省农村信用社邓州市张村支行（网点号1686115000）取现，70000元是朱纪民通过pos机转帐消费。于2016年12月22日收到王某1转帐5000元，当日朱纪民通过河南省农村信用社邓州市张村支行（网点号1686115000）取现。于2017年1月6日收到王某1转帐10000元，当日朱纪民通过河南省农村信用社邓州市张村支行（网点号1686115000）ATM机分笔取现10000元。以上共计201500元钱。6、王某1提供朱纪民交给她的关于开发魔芋种植产业项目合作协议书复印件。证实朱纪民曾向王某2提供其和张村镇政府签订合作协议的事实。关于开发魔芋种植产业项目合作协议书复印件。证实了邓州市张村镇人民政府和邓州市纪民农作物种植专业合作社于2016年8月10日签订关于开发魔芋种植产业项目合作协议书的事实。8、张村镇政府情况说明。证实邓州市张村镇人民政府已于2016年10月和邓州市纪民农作物种植专业合作社负责人朱纪民终止合作协议，协议作废。9、邓州市纪民农作物种植专业合作社完税证明。证实邓州市纪民农作物种植专业合作社在2016年2月至2017年3月期间未申报增值税和企业所得税。10、西峡县人民法院执行局证明。该证据证实朱纪民已于2016年12月7日列入失信被执行人名单，无财产可供执行。13、北京汇鹏律师事务所所作证明：证实北京汇鹏律师事务所没有和中企国荣资本管理有限公司有业务关系，没有收过任何人的保证金。（二）证人汤某的证言证实了朱纪民与邓州市张村镇政府签订魔芋种植产业项目合作协议书，因朱纪民未按合同规定支付相关资金，双方于2016年10月终止合同。（三）受害人王某1的陈述我被一个叫朱纪民的人诈骗了204000元钱，我来报案。我们以前不认识，2016年10月份的时候，我在西峡县新车站对面经营一家广告门店，朱纪民到门店去复印材料时我们认识了，后来他给我说他在邓州市经营一家合作社，需要我这样的会打字、会写材料、会广告设计的人才，想让我到他的合作社去工作，每个月给我5000元工资。2016年11月份的一天，朱纪民拿了一份种植产业项目合作协议书给我看，他说他在邓州市张村镇租了5000亩地准备种植魔芋，他后来带着我到邓州去一个地方，指着当地的一片土地说是他租的，一次性给对方支付了租金450万元，我当时就相信了他说的。后来到2016年12月12日的上午，朱纪民给我打电话说他在北京招商引资，谈了一个合同需要先交10万元钱，让我给他筹措10万元急用，并说这10万元交后他在邓州租的地就可以种植了，很快就能产生利润，还承诺回来后会立即把钱还给我。我2016年12月12日当天在西峡县农商银行山城支行通过我的农商银行的账户给朱纪民农商银行的账户汇去了10万元，第一次汇款3万元，第二次汇款7万元，我有银行的账户交易记录今天也带来了。后来朱纪民回来后我问他要钱，他说他在北京招商引资的钱马上就能到他的账户了，钱到帐后就给我，但是等了快一个月也没有给我。期间，他说他需要给员工发工资，让我帮他筹钱，2016年12月22日，我又往朱纪民农商银行的账户汇去了5000元，2017年1月4日往朱纪民给我的一个名字叫王毅的账户上汇了3000元。2017年1月4日，朱纪民又给我打电话说他还要到北京去谈那个项目，需要资料费等14万元，他告诉我只要资料费上交后他就能一次性给我30万元，如果我不帮他筹钱，之前的10万元他也不会给我了，我没有办法就又给他了96000元。2017年1月6日，通过我的农商银行的账户给朱纪民农商银行的账户汇去了1万元，2017年1月11日，通过我的工商银行的账户给朱纪民给我的一个名字叫孙荣仙的工商银行的账户汇去了5万元，2017年1月19日，我又往孙荣仙的工商银行的账户存了36000元。这些交易都有凭证今天我也带来了。我对他的情况什么都说不清楚。一方面是我们认识后发展成朋友关系，另一方面更重要的是朱纪民拿了一份种植产业项目合作协议书给我看，说他在邓州市张村镇租了5000亩地准备种植魔芋，还带我到邓州实地查看了，我就相信他确实是投资搞项目需要钱。如果当时知道朱纪民没有所说的投资产业项目，我肯定不会给他钱。证实了王某1被朱纪民诈骗20余万元的事实。（四）被告人朱纪民的供述及辩解。我因为还不起钱，2015年因拒不执行法院判决被西峡县人民法院司法拘留15天。我知道，因为我被上网通缉，我当时准备去江苏干活，在衢州坐火车时被抓住了。我因为骗王某2钱。王某2是城关镇土门万通广告门市的老板。我和王某2是朋友关系，是2015年认识的，我当时经常在王某2门市复印资料，一来二去就认识了。2016年元月份我在邓州市石林镇西营村开了一个邓州市纪民种植专业合作社，准备和张村镇签合同承包土地种植魔芋，2016年8月10号我和张村镇政府签订关于开发魔芋种植项目合作协议书，其中包括上营村、芦家村、冠军村、五湖村、高家村、郭玉村、路庄村，共7个村，5000亩土地，用于种植魔芋产业园，当时签订的租期是15年，从2016年9月20日至2031年9月20日，当时一亩地是900元，5000亩总共是450万元，当时让交10%的保证金，也就是45万元，我没钱交，后来政府2016年10月份把合同终止作废。当时和张村镇签订协议的协议书都是在王某2打字店做的资料。2016年11月份王某2还到我在邓州开的合作社做过一次资料，我当时给王某2指了我那片地都是我签合同租的地，当时我给王某2许诺，如果项目成功了，让她去合作社打工，一个月给她开5000元工资，但是我没有告诉王某2我因为没钱交租金我和张村镇在租地合同已经终止，项目作废的事实。我曾经告诉王某2项目如果成功，一年能挣1.2个亿。在与张村镇签订合同后，因为我手里当时没有钱，想通过融资公司进行投资，我就通过和我合作社一个院的华浩公司的王毅找到北京一家叫中企国融投资有限公司，我把与张村镇签订的合同也给他们一份，想让他们投资。张村镇政府把我合同终止后我没敢告诉北京公司，我想等融资来再找张村镇政府商量再签合同。于是2016年12月份我跑到北京再去找公司协商融资的事，结果融资过程中需要很多钱，我当时已经在外边欠了很多钱，大概有60多万我自己也没钱。我就想找王某2借钱。于是我就把与张村镇政府已经终止的合同扫描件发给王某2，但没告诉她合同已经终止，我想以在北京融资建魔芋基地签合同为由向王某2借钱。我当时还把在北京跟中企国融投资有限公司签订的合同让王某2看看，并给王某2许诺如果成功我先给她还10万元然后再给她10%的股份，也就是1200万元。后来王某2心动了，她分两次给我在西峡信用联社的账号打了10万元。其中第一次打了3万，第二次打7万。后来我又以去北京融资为由向王某2借5000元差费。到2017年1月份又向王某2借3000元打到王毅账户上，说是给王毅开工资借王某2的。后来我又让王某2给我再打钱，王某2不想投，我就告诉她不投的话项目就作废，后来王某2陆陆续续又给我打了几笔钱，我记得有1个10000元，也打在我信用联社的卡上。还有1个50000元，还有个36000元，这两笔是打在我用我丈母娘孙荣仙身份证在西峡工商银行开的卡上，总共我在王某2处弄了204000元。我问王某2借钱时没有告诉王某22016年10月份张村镇政府已经把我签订的租赁合同终止了的事实，如果王某2知道了就不会借我钱，所以我没说。我知道自己不对，不该欺骗王某2，我请求宽大处理。朱纪民的供述证实诈骗王某120余万元的事实。上述证据均以在开庭审理中出示，并经质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证并形成了完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人朱纪民以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人现金204000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。朱纪民到案后如实供述自己的罪行，依法可以对其从轻处罚；辩护人提出朱纪民到案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯的量刑意见，本院予以采纳。朱纪民骗取被害人王某1的钱款，应当责令其退赔。在衢州市看守所临时羁押的日期，应当折抵刑期。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱纪民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即刑期自2018年4月20日起至2022年4月13日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人朱纪民于判决生效后十日内退赔被害人王媛人民币204000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  张让江审判员  李 琳审判员  李金岐二〇一八年十一月十四日书记员  杨维力附：《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除