广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初2213号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人谢涛，男，1997年8月18日出生，汉族，广西玉林市人，专科文化，住玉林市福绵区。指定辩护人柳翔，广东信而立律师事务所律师。被告人伍燕梅，女，1998年5月9日出生，汉族，广西梧州市人，中专文化，住梧州市藤县。指定辩护人袁惠敏，广东智顺律师事务所律师。被告人卢丽湾，女，1999年7月3日出生，汉族，广西贵港市人，高中文化，住贵港市港**。指定辩护人李晖，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人林家标，男，1998年8月2日出生，汉族，广西梧州市人，初中文化，住梧州市藤县。指定辩护人凌文珍，广东大洲律师事务所律师。以上四名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2018〕127号起诉书指控被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标犯诈骗罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2018年11月8日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员黄纯艳出庭支持公诉，被告人谢涛及其指定辩护人柳翔、被告人伍燕梅及其指定辩护人袁惠敏、被告人卢丽湾及其指定辩护人李晖、被告人林家标及其指定辩护人凌文珍到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标于不同时间加入太阳神直销公司的团队，后伙同团队成员使用微信以交友方式实施电信诈骗，被告人谢涛自2016年9月份起作案，被告人卢丽湾、伍燕梅、林家标自2017年下半年起作案。自2018年4月底，谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标共同租住在东莞市厚街镇三屯沙岗厦新村六巷2号703房，谢涛等四人均以女性身份添加男性为QQ或微信好友，以生病、借生活费等理由骗取对方财物，并根据不同情节互相帮忙，如对方提出语音或电话聊天时，则由伍燕梅、卢丽湾与对方聊天。具体查明的犯罪事实如下：一、2016年9月6日，被告人谢涛使用前述方式骗取了被害人曾某7000元，后谢涛退还了曾某500元。二、2017年8月至11月期间，被告人卢丽湾使用前述方法骗取了被害人李某2100元。三、2017年10月14日，被告人伍燕梅使用前述方法骗取了被害人黄某14000元。四、2017年12月30日，被告人卢丽湾使用前述方法骗取了被害人周某10000元。五、2018年1月8日，被告人谢涛使用前述方法骗取了被害人丁某3000元。六、2018年1月至4月，被告人伍燕梅使用前述方法骗取了被害人王某8800元。七、2018年1月至5月15日，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标使用前述方法骗取了被害人罗某17700元。八、2018年3月至5月15日，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标使用前述方法骗取了被害人胡某18500元。九、2018年5月15日，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标使用前述方法骗取了被害人胡某23000元。2018年5月17日，公安机关经侦查在前述703房抓获被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标，缴获作案手机等。公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标结伙利用电信网络技术手段诈骗公私财物，其中谢涛、伍燕梅、卢丽湾诈骗数额巨大，林家标诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。在庭审中，被告人谢涛辩解称没有实施起诉书指控的第七、八、九宗诈骗犯罪，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人谢涛并未实施起诉书指控的第七、八、九宗诈骗犯罪，其诈骗金额未达到数额巨大的标准；2、被告人谢涛系初犯、偶犯，归案后如实供述其罪行，退还了部分款项给被害人，可从轻处罚。在庭审中，被告人伍燕梅辩解称没有实施起诉书指控的第七、九宗诈骗犯罪，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人伍燕梅并未实施起诉书指控的第七、九宗诈骗犯罪，其诈骗金额未达到数额巨大的标准；2、被告人伍燕梅系初犯，归案后如实供述其罪行，可从轻处罚。在庭审中，被告人卢丽湾对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人卢丽湾参与起诉书指控的第七、八、九宗诈骗犯罪的证据不足，其诈骗金额未达到数额巨大的标准；2、被告人卢丽湾系初犯，归案后如实供述其罪行，可从轻处罚。在庭审中，被告人林家标辩解称没有实施起诉书指控的第八宗诈骗犯罪，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人林家标并未实施起诉书指控的第八宗诈骗犯罪；2、被告人林家标归案后如实供述其罪行，可从轻处罚。经审理查明，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标于不同时间加入太阳神直销公司的团队，后伙同团队成员使用微信以交友方式实施电信诈骗，被告人谢涛自2016年9月份起作案，被告人卢丽湾、伍燕梅、林家标自2017年下半年起作案。自2018年4月底，谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标共同租住在东莞市厚街镇三屯沙岗厦新村六巷2号703房，谢涛等四人均以女性身份添加男性为QQ或微信好友，以生病、借生活费等理由骗取对方财物，并根据不同情节互相帮忙，如对方提出语音或电话聊天时，则由伍燕梅、卢丽湾与对方聊天。具体查明的犯罪事实如下：一、2016年9月6日，被告人谢涛使用前述方式骗取了被害人曾某7000元，后谢涛退还了曾某500元。二、2017年10月14日，被告人伍燕梅使用前述方法骗取了被害人黄某14000元。三、2017年12月30日，被告人卢丽湾使用前述方法骗取了被害人周某10000元。四、2018年1月8日，被告人谢涛使用前述方法骗取了被害人丁某3000元。五、2018年1月至4月，被告人伍燕梅使用前述方法骗取了被害人王某8800元。六、2018年1月至4月25日，被告人林家标、卢丽湾使用前述方法骗取了被害人罗某12700元，5月15日，被告人林家标与被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾又使用前述方法共同骗取了被害人罗某5000元。七、2018年3月7日，被告人伍燕梅使用前述方法骗取了被害人胡某18000元。5月15日，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标使用前述方法骗取了被害人胡某1500元。八、2018年5月15日，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标使用前述方法骗取了被害人胡某23000元。2018年5月17日，公安机关经侦查在前述703房抓获被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标，缴获作案手机等。以上事实，有公诉机关当庭提交并经过质证确认的被害人曾某、李某、黄某1、周某、丁某、王某、罗某、胡某1、胡某2的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，微信账户信息及交易记录，搜查笔录、扣押清单，接受证据清单，调取证据通知书、调取清单，到案经过，户籍证明，常住人口基本信息，现场检测报告书，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，使用虚构事实的方法骗取他人财物，其中谢涛、伍燕梅、林家标数额较大，卢丽湾数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控被告人谢涛、伍燕梅诈骗数额巨大，证据不充分，本院不予支持。经查，从2018年4月底开始，四被告人均共同居住在同一房屋，共同实施诈骗行为，在谢涛、林家标实施诈骗时，伍燕梅、卢丽湾帮忙和对方语音，四名被告人还经常就诈骗手法相互交流，四被告人的上述行为已经构成共同犯罪，均应当对其他人的诈骗数额承担相应的刑事责任。起诉书指控的第七宗罗某案，被告人林家标、卢丽湾从2018年1月已共同居住并实施诈骗，在2018年4月底之前诈骗的12700元应认定为被告人林家标、卢丽湾诈骗的数额，但在2018年4月底之后诈骗罗某的5000元，应认定为四名被告人共同诈骗的数额；起诉书指控的第八宗胡某1案，在2018年4月底之前诈骗的8000元应认定为被告人伍燕梅个人诈骗的数额，但在2018年4月底之后诈骗500元，应认定为四名被告人共同诈骗的数额；起诉书指控的第九宗胡某2案，被诈骗的时间为2018年5月15日，该宗犯罪应认定为四名被告人的共同诈骗犯罪。对于起诉书指控的第二宗诈骗犯罪，被害人李某并非卢丽湾通过QQ搭讪认识的陌生人，而是被告人卢丽湾的初中同学，卢丽湾以要换手机、缺少生活费等理由向李某借款200元、1500元等少量款项，系向已经相识的人借取少量生活费的行为，符合日常生活实际，卢丽湾在借款时也没有使用虚假身份，所借款项金额也较少，在没有其他证据显示被告人卢丽湾不具有偿还能力或者主观上没有偿还意愿的情况下，其上述借款行为不宜认定为诈骗。公诉机关指控被告人卢丽湾诈骗李某2100元，依据不足，本院不予支持。被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标系初犯，被告人卢丽湾归案后还如实供述其罪行，依法可以从轻处罚，四被告人的辩护人提出的上述辩护意见，基本属实，本院予以采纳。但被告人谢涛、伍燕梅、林家标在庭审中均否认实施共同诈骗犯罪的事实，不能认定为坦白，其辩护人提出上述被告人系坦白的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。根据被告人的具体犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人伍燕梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年11月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人卢丽湾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人林家标犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2020年2月16日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的黑色魅族牌手机一部、白色VIVOX7手机一部、白色VIVOX9手机一部、金色华为手机一部，均予以没收，上缴国库。六、责令被告人谢涛于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人曾某6500元、被害人丁某3000元；责令被告人伍燕梅于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人黄宗良4000元、被害人王某8800元、被害人胡某18000元；责令被告人卢丽湾于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人周某10000元。七、责令被告人卢丽湾、林家标于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人罗某12700元。八、责令被告人谢涛、伍燕梅、卢丽湾、林家标于本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人罗某5000元、被害人胡某1500元、被害人胡某23000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 阳人民陪审员  伍乃仁人民陪审员  梁焕弟二〇一八年十一月二十七日书 记 员  钟占芳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。