江苏省睢宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0324刑初123号 公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。 被告人陈国旺，男，1997年11月16日出生，无业，住福建省龙岩市漳平市。被告人陈国旺因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法出境，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人孙清华，江苏茂通律师事务所律师。 被告人陈漳雯，男，1998年6月19日出生，无业，住福建省龙岩市漳平市。被告人陈漳雯因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法出境，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人吴新海，江苏茂通律师事务所律师。 被告人邓龙清，男，1993年3月22日出生，无业，住福建省龙岩市漳平市。被告人邓龙清因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法出境，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人张鑫燕，江苏茂通律师事务所律师。 被告人邓某甲，男，1998年10月11日出生，无业，住福建省龙岩市漳平市。被告人邓某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法出境，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。 辩护人钱秀坤，江苏茂通律师事务所律师。 被告人刘某，女，1997年11月14日出生，无业，住福建省龙岩市漳平市。被告人刘某因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月2日被睢宁县公安局刑事拘留；因涉嫌非法出境，于2017年4月5日被睢宁县公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，2017年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人姜芳，江苏圆点律师事务所律师。 江苏省睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2018〕60号起诉书指控被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某犯偷越国境罪、诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员张一心、戴广栋出庭支持公诉，被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某及辩护人孙清华、吴新海、张鑫燕、钱秀坤、姜芳均到庭参加诉讼。诉讼中，睢宁县人民检察院建议本院延期审理二次。现已审理终结。 睢宁县人民检察院指控： 一、偷越国境 2017年初，犯罪嫌疑人陈如杰、邓林峰（锋）、邓银华、“赵富”、“张大庆”（此二人具体身份不明）（均另案处理）等人计议共同出资、招募员工到缅甸以赌博为名诈骗财物，并由犯罪嫌疑人邓林峰、赵富、邓文富分别招募具体操作人员。2017年2月犯罪嫌疑人陈如杰、邓林峰、赵富偷越至缅甸后，于2017年2月至3月13日间，由犯罪嫌疑人陈如杰招募被告人陈国旺、陈漳雯、与犯罪嫌疑人邓林峰、赵富招募被告人邓某甲、刘某、邓龙清以及犯罪嫌疑人曹孙义、李德平、刘宗淼等人，犯罪嫌疑人陈如杰等人出资购买机票，安排被告人陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某、邓龙清与犯罪嫌疑人曹孙义、李德平乘坐飞机至西双版纳，并安排非法营运车辆将上述人员送至西双版纳边境，后上述人员从边境偷渡出境至缅甸邦康区宝瑞宾馆居住。 二、诈骗 2017年2月至4月2日期间，犯罪嫌疑人陈如杰、邓林峰、陈成钦、赵富、张大庆等人计议以赌博为名从事诈骗活动，在缅甸邦康区宝瑞宾馆设立“澳门金莎娱乐城”赌博网站，犯罪嫌疑人陈成钦任会计负责账目管理及日常生活事务，犯罪嫌疑人陈如杰、赵富负责日常管理。被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某等人明知上述人员从事诈骗活动，在犯罪嫌疑人陈如杰、赵富安排下，分别扮演“拉手”、“后台”“客服”等角色，假借“重庆时时彩”等各类游戏官方网站开奖结果作为该网站开奖依据吸引玩家，隐瞒真相，通过“拉手”、“代理”虚假获利引诱玩家注资，通过编造“系统维护”、“银行风控”等借口拒不支付玩家退款申请，或通过“代理”将玩家“带输”等手段，先后骗取睢宁县居民汤某、以及甘肃省秦安县居民杨某、浙江省杭州市西湖区居民王某等。其中，被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲参与诈骗犯罪数额达35万余元，被告人刘某参与诈骗犯罪数额达10万余元。 为支持上述指控，公诉机关提供了航班记录、扣押清单、行政处罚决定书等书证；证人邓铭锋、邓某乙等人的证言；被害人杨某、王某、程某、戴某甲、汤某的陈述；被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某的供述以及犯罪嫌疑人陈如杰、李德平、刘宗淼、曹孙义等人的供述；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某偷越国境，诈骗他人财物、数额巨大，应当以偷越国境罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人陈国旺对指控的犯罪事实和罪名没有异议，辩解其只是操作虚拟数据，玩家取款需要陈如杰等人同意，其没有决定权。 被告人陈漳雯辩解其只上夜班，没有参与白天操作管理，不应对全部数额负责；也没有拒绝所有的出款请求，玩家自己输掉的不能计入诈骗数额。 被告人邓龙清辩解其在出发时不知道要偷渡到缅甸，到边境才知道；需要查明其给玩家转账的数额。 被告人邓某甲对偷越国境的事实没有异议，辩解其只负责白班工作，夜班操作与其没有关系，不应承担。 被告人刘某辩解其只是上了几天班，不应当对诈骗数额全部承担责任。 辩护人孙清华的主要辩护意见是：1.被告人陈国旺偷越国境犯罪情节显著轻微，其在不知情的情况下被别人拉到边境，系初犯、偶犯。2.没有证据证明被害人所转账的商户均是被告人等人诈骗使用的，该网站是陈如杰设立的，陈如杰负责日常管理，被告人陈国旺只是打工的，受老板安排指定，在犯罪活动中作用较小，应认定为从犯。3.被告人陈国旺认罪、有坦白情节，悔罪态度好，建议从轻或减轻处罚。 辩护人吴新海的主要辩护意见是：1.被告人陈漳雯受陈如杰安排偷越国境，没有达到情节严重的程度，不应作为刑事案件追诉。2.公诉机关按照被害人投入金额指控诈骗数额，没有扣减退款数额，证据不充分，应以被害人陈述被拒绝退款的15.7万元认定诈骗数额。3.被告人陈漳雯系从犯。综上，请求对陈漳雯减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人张鑫燕的主要辩护意见是：1.被告人邓龙清在偷越国边境之前被告知要去云南边境，快到边境时才知晓要偷渡到缅甸，但当时已无法返回，其不具有主观故意，不应构成偷越国境罪。2.被告人的犯罪金额应当按照其不给玩家下分提现的5万元来算，即便是按照总金额来算，公诉机关亦未扣除取现的金额以及杨某、汤某的金额。杨某的支付记录仅能证明支付了款项，但付款原因及用途没有证据；汤某的受骗金额，发生在被告人邓龙清实际到岗之前，不应计入邓龙清犯罪数额。被告人邓龙清等人是两人一组，一天两班，每班工作12小时，其参与的数额应为总金额的一半。3.被告人邓龙清仅是雇员，未从违法所得中获利，在诈骗过程中起到次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人邓龙清没有前科，归案后能够如实供述，有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。 辩护人钱秀坤的主要辩护意见是：1.被告人邓某甲没有偷越国境的故意，其违法出境行为不符合刑法规定的情节严重情形，其系被他人安排出境，没有与一同出境的人有结伙的意思联络，不构成偷越国境罪。2.关于杨某部分，仅有杨某的打款记录，没有确切的证据证明其打款的款项是被诈骗的款项，不排除杨某的打款是投入正常合法的投注活动中，故不应当把杨某的金额计入犯罪金额中；被害人在赌博过程中输的钱及提现部分不应当计入诈骗金额；被告人邓某甲从2017年3月16日中午开始工作，对于之前的部分不应认定为其犯罪数额。3.被告人邓某甲仅是打工者，不参与直接诈骗的沟通，也不参与拒付交流，起到辅助作用，应认定为从犯。被告人如实供述，态度较好，系坦白，可以从轻处罚。本案被害人有过错，请考虑对被告人从轻处罚。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 辩护人姜芳的主要辩护意见是:1.对公诉机关指控的罪名没有异议。2.被告人刘某的工作时间段，期间采用轮班制，指控的数额未扣除被害人提某，指控数额不实。3.被告人刘某不是诈骗犯意提起者和犯罪活动组织者，其作用较小，应认定为从犯。4.被告人刘某有坦白情节，当庭认罪，可以从轻处罚。综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、偷越国境 2017年2月至3月13日间，犯罪嫌疑人陈如杰、邓林锋等人为实施诈骗犯罪，由陈如杰联系被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清，邓林锋联系被告人邓某甲、刘某以及曹孙义、李德平、刘宗淼等人前往缅甸。陈如杰等人出资购买机票，先后安排被告人陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某、邓龙清与曹孙义、李德平、刘宗淼等人从福建省乘坐飞机至云南省西双版纳，并安排非法营运车辆将上述人员送至中缅边境，乘皮划艇偷渡至缅甸佤邦，后居住在宝瑞宾馆内。 二、诈骗 2017年2月至4月2日期间，犯罪嫌疑人陈如杰、邓林锋、陈成钦、张大庆等人计议以赌博为名从事诈骗活动，在缅甸邦康区宝瑞宾馆设立“澳门金莎娱乐城”赌博网站。被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯、邓某甲、刘某等人明知上述人员从事诈骗活动，为谋取非法利益，仍充当“拉手”、“后台”“客服”等角色，假借“重庆时时彩”等各类游戏官方网站开奖结果作为该网站开奖依据吸引玩家，隐瞒真相，通过“拉手”、“代理”以虚假获利引诱玩家注资，通过编造“系统维护”、“银行风控”等借口拒不支付玩家退款申请，或通过“代理”将玩家“带输”等手段，先后骗取程某、汤某、杨某、王某等人钱款。其中，被告人邓龙清、陈国旺、陈漳雯参与诈骗犯罪数额28万余元，被告人邓某甲参与诈骗犯罪数额20万余元，被告人刘某参与诈骗犯罪数额8万余元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.被告人陈国旺供述，证明：（1）其堂哥陈如杰说做赌博网站比较赚钱，让其和陈漳雯过去工作，其把身份证号码发给陈如杰，陈如杰为其购买了去云南省的机票。2月13日，其和陈漳雯、邓龙清、阿钦坐车到厦门机场，坐飞机到昆明后转机西双版纳，陈如杰联系一辆越野车接四人到孟阿口岸，司机说在这个地方偷渡到缅甸。后四人坐皮划艇到了缅甸，然后住在宝瑞宾馆。（2）其和陈漳雯、邓龙清赌博玩了两天，后来到宝瑞宾馆8887房间操作“金沙娱乐城”网站后台，每月3000元底薪，另有3%至9%的提成。玩家大部分是代理冒充女性聊天拉进来的，玩“北京快车”、“重庆时时彩”等。玩家要退钱时，其会让主管和“代理”联系问问是否能退，“代理”不同意的话就以网站维护、系统升级等理由不给退钱，退钱数额大的话要请示老板。夜间“代理”下线，其会找理由不给退分。（3）工作手机有标注代理、微信掌柜、小兰、客服等，有的发微信二维码给玩家，玩家扫码支付，有的银行转账或支付宝二维码付款。转账是转到王帅工商银行卡中。 2.被告人陈漳雯供述，证明：（1）2017年1月份，其遇到“大哥”，他说在缅甸赌博很好赚钱，其没有工作也要过去。二月中旬，其与陈国旺、邓龙清还有另一个人，到厦门坐飞机，飞机票是“大哥”买的。到昆明后又转机到西双版纳，凌晨一两点的时候到缅甸和中国的边境，然后坐橡皮艇到缅甸，在宝瑞酒店见到了“大哥”。（2）两三天后，“大哥”让其去8887房间说这是网络赌博工作室，网站名称是“金沙娱乐场”，教其怎么上分、下分、收钱、退钱，每月工资三千元，有提成。其使用“金沙财务”微信号负责上下分、收钱、退钱，陈国旺负责客服。（3）玩家通过微信转账、扫二维码、网银转账等方式支付。其使用白色VIVO手机收款，二维码标记“小兰”、“金沙6109200元以下”、“金沙6109200元以上”、“陆平”、“智付”等字样。玩家提出下分申请，陈国旺根据需要点同意或者拒绝，玩家退款额较大或者代理提示不予出款的，就向主管汇报，主管不让出款的话就以打码量不够、系统维护等借口推脱，玩家只能继续赌博，拉手将玩家带至可以调整赔率的网站将玩家带挂掉，如果玩家不配合，就直接修改密码将其账户黑掉。 3.被告人邓龙清供述，证明：（1）2017年2月的时候，阿富说要带其到云南边境赌场工作，工资5000元一月，做好的话还有提成。（2）2017年2月12日，阿富安排了一辆商务车送其到厦门机场，车上有陈国旺、陈漳雯还有陈成钦，从厦门市机场坐飞机到昆明市，然后从昆明市坐飞机到西双版纳，然后乘坐阿富提前安排好的一辆棕色车，路上陈成钦说要去缅甸，陈国旺和陈漳雯也在场。凌晨1点左右，四人到了中国和缅甸边境，有人说等过会有人会划船送到河对面的缅甸去。过一会，又来一辆白色的车，下来四、五个人，然后被分三次送到了河对面的缅甸，然后住进宝瑞酒店。（3）第二天，阿富带其去邦康娱乐城去玩了五、六天，后阿富给其介绍工作，在宝瑞宾馆8887房间，阿富让阿杰教其管理“澳门金沙娱乐场”网站后台，主要是给玩家上下分，将玩家充某兑换成分在赌博网站进行赌博。阿杰说玩家赌博必须达到一倍的流水才给下分，还有要求是两、三倍的流水才给下分，5000分以上和盈利一半以上要退分的话都要向阿杰汇报，阿杰同意了才能给玩家退分。如果不同意给玩家退分，阿富和阿杰会让客服回复玩家说“下分系统维护中”、“风控监测到有危险，正在审核”、“流水没有达到要求”等托词。（4）一般是两人一组，一个负责后台管理，给玩家上下分，一个是客服，客服直接和玩家沟通联系。玩家是被拉手拉进澳门金沙娱乐场的网站的，拉手通过假扮女性和对方聊天，取得对方信任和好感，然后向对方介绍自己在这个网站赚了很多钱，骗对方进这个网站赌博，教玩家如何进行赌博，拉手能随时掌握玩家的情况。其和陈漳雯一组，陈漳雯主要负责给玩家上分收钱和下分退钱，工作时间是夜里24点到中午12点。客服发二维码给玩家，玩家用手机扫一扫充某，陈漳雯收到钱之后，其同意添加玩家的上分申请，一分对应人民币一元。（5）十几天后，其按照阿杰安排教邓某甲如何上下分、看玩家下注流水，教邓某甲女朋友如何在后台进行收钱、退钱、转账等。后其和邓某甲一组，其负责看后台上下分，同时阿富给其一个微信号，其拉了两个人到“微信的彩票”。如果有一个人休息，另一个人就要同时干几份活，既要看后台上下分，又要负责给玩家退钱和收钱。 4.被告人邓某甲供述，证明：（1）2017年3月份，邓林锋说带其去外面做网盘赌博，第一个月5000元工资，以后根据业绩有提成。其找到刘某，她同意一起去工作。（2）邓林锋给订了机票，2017年3月13日其和刘某、刘宗淼和曹孙义，还有一个男的在漳平市茶之道集合。见面后大家都知道是去缅甸的，然后乘坐汽车到了厦门市，次日凌晨乘飞机到云南昆明市，下午又乘飞机到西双版纳，一辆白色本田CRV将五人送到一条河边，然后偷渡过河到达缅甸，给了划船人500元钱，后被安排住在宝瑞宾馆。（3）3月16日上午12点钟左右，一个叫阿杰的男子叫其到8887房间，里面有6台电脑，阿杰教其如何办理出入款。开始时其与陈国旺配合，陈国旺负责后台，需要出款就发截图给其电脑微信，其按照截图上面的收款人姓名、卡号、开户银行、出款金额等信息，操作出款。一星期之后，其和邓龙清配合，邓龙清负责后台，几天之后，邓龙清教其做后台，主要是去官方网站查开奖结果，把开奖结果公布到网盘中，然后评估客户的输赢，统计客户出入款。如果有客户要求退款，一般不会及时退款，先联系“代理”（把客户拉进来赌博的人）。代理全程监视客户的投资赌博，开始时会让客户赢点钱并且可以出款，好让他们投入更多资金，如果他们认为客户出款之后不会再玩了，就会让其找理由拒绝退款。之后其开始做后台，刘某跟其做出入款，二人一起做了三天左右，刘某又去别的网站做出款了，其又和邓龙清配合一直到被抓。 5.被告人刘某供述，证明：（1）2017年3月11日，其男朋友邓某甲对其说要去缅甸工作，第一个月工资5000元，以后还有提成，其同意跟他一起去。邓某甲说行程别人安排好了从厦门坐飞机走，机票也订好了。3月13日下午，其与邓某甲和另外三个男的坐车到厦门，其中有一个人外号叫山猪。第二天上午坐飞机到昆明，又转机到西双版纳，一辆白色越野车和一辆棕色越野车来接机，其与邓某甲、山猪三人坐白色车，另外两个人坐另一辆车。晚上11点多钟的时候到了云南和缅甸边界，乘坐划皮艇偷渡过去，每人100元，这500元都是邓某甲给的。到缅甸后有一辆游览车把五人带到邦康娱乐城，然后在宾馆住了两晚上。（2）第三天，邓某甲去宾馆6楼上班，大约是3月21日左右，邓某甲让其去上班，在宾馆6楼一个房间，邓龙清教其具体工作，客户要充某，就发二维码给客户，然后客户提交订单，确认通过后客户就能在网上赌博了，如果客户退钱，需经过主管同意，主管不同意就不能退。就说客户打码量不够，让客户继续赌博，直到客户把钱输完。（3）其与邓某甲一起工作了3天，有15笔款没有出款，其记得有1笔是10000多元。之后，其到另外一边去工作，都是新客户，这边新游戏名字叫微彩。 6.另案处理犯罪嫌疑人陈如杰供述，证明：（1）2017年春节后，其到缅甸找张大庆，跟他做赌博网站。因需要人手，其联系陈漳雯、陈国旺、陈阿钦到缅甸，让邓文富帮忙找邓龙清一起来。后其为他们四人买了机票，又联系船家帮他们偷渡到缅甸。（2）元宵节那天，张大庆要到菲律宾去，他把“澳门金沙娱乐城”网站和设备都给其了，其又买了电脑、手机等。网站有“重庆时时彩”、“百家乐”、“足球”等项目。其教陈漳雯、陈国旺等人管理网站，在百度上做广告，有人联系要做“代理”为其拉客户，客户输的钱其与“代理”七三分成。如果玩家要下分，员工会向其汇报，其联系“代理”，“代理”要延迟下分的，就以系统维护、系统升级等借口不给下分。（3）其联系邓林锋找人到缅甸工作，邓林锋带来了邓某甲和邓某甲女朋友，陈阿钦负责生活上的财务，陈漳雯、陈国旺、邓龙清负责网站上下分、出入款，邓某甲和他女朋友负责网站管理。 7.另案处理犯罪嫌疑人刘宗淼供述，证明：曹孙义说要出国打工，其也要一起过去。2017年3月13日早上，其和曹孙义到漳平市见到了李德平、邓某甲和他老婆，第二天五人一起坐飞机到昆明市，转机到西双版纳，机票是安排其出国的人订好的。下飞机后，邓某甲打电话联系安排出国的人，来了两辆车接五人到孟连的一条河边，然后坐皮划艇过河到缅甸。 8.另案处理犯罪嫌疑人李德平供述，证明：2017年3月11号左右，曹孙义说要去缅甸，3月14日早上，其与曹孙义、刘宗淼、刘某、邓某甲从厦门坐飞机到昆明，然后到西双版纳，晚上坐船到达缅甸，住在宝瑞酒店。一个叫林峰的人通过曹孙义联系其过去的，路上是邓某甲带队的。 9.另案处理犯罪嫌疑人曹孙义供述，证明：2017年3月11日，富哥给其打电话说到缅甸挣钱，其同意了，刘宗淼要和其一起过去。富哥安排了机票和费用。3月12日，其和刘宗淼按照要求到漳平市，见到了李德平、邓某甲和邓某甲女朋友。次日，由邓某甲带队，坐飞机到昆明市，然后到西双版纳，又坐汽车到孟连，夜里坐皮划艇过河到达缅甸。 11.被害人程某陈述，证明：（1）2017年3月初的一天，昵称“适者&生存”的陌生人加其微信好友，每天都会和其聊天，很会关心人。他说在网上买“重庆时时彩”，一天能赚几千块，中奖率高达80%。（2）2017年3月13日“适者&生存”教其在网站上注册，还给其发在高档酒店吃饭的图片，说他的开宝马5系就是在金沙娱乐城买彩票中奖买的，其说想买奥迪Q5，他说带其在金沙娱乐城网站买彩票，一两个月就可以买到想要的。“适者&生存”说金沙娱乐城是大平台，正规网站，他已经玩了好几年了，赚了很多钱。（3）2017年3月24号，“适者&生存”让其联系客服人员，金沙财务发二维码给其，其使用微信扫码支付充某二百元。“适者&生存”说“重庆时时彩”要三倍投注，要有六倍的资金才能够赚，只充某二百元风险太大。后来其赚了一两百元，“适者&生存”说他都是一两百起投，一次充某四五万元或五六万元，让其以后就跟他买。后充了一次两千元、两次五千元钱，“适者&生存”带其输完了，“适者&生存”说资金跟上就赢，后来其又充了五千元，赚了几千元钱，“适者&生存”教其取现四五次。2017年3月底，其在金沙娱乐城账户里还剩一万多元钱，申请取现时客服以系统升级、系统维护等各种理由拒绝，过几天网站就登不上去了。（4）共计充某七万多元，取了五万元左右，损失两万六七千元。 12.被害人王某陈述，证明：（1）2017年3月的一天，微信名“适者&生存”的人加其为微信好友，说是其微信好友郑国煌的朋友，“适者&生存”会嘘寒问暖，产生了信任。（2）“适者&生存”给其推荐“金沙娱乐城”网站，说是中国博彩网官方平台，每天都劝其充某，推荐其玩“重庆时时彩”，其加了客服微信“小兰”，“小兰”又让其加金沙财务微信，充某三千八百元，把账号、密码给“适者&生存”代为操作，当天账号里面有大概五千一百分，后又五千元，一万元往网站里面充某，分数到五万的时候，“适者&生存”劝其倍投，说他的宝马车就是倍投赚钱买的，一年赚的钱可以在杭州买房子。后其积分到八万的时候申请取现，客服人员以网站维护、系统升级不给取现，其有怀疑就约“适者&生存”见面，他说要照顾父母，其又相信了他，凑了四万多元钱充某在金沙娱乐城。（3）3月底的时候，已经达到十一万了，其提交取现十一万元，网站显示取现成功，但实际上是没有钱到其账户，客服人员说网站维护、系统升级，“适者&生存”让其等等再取现，到晚上就只剩三千多了，再后来就只剩两毛钱了。 13.被害人戴某乙陈述，证明：（1）2017年2月份的一天，微信昵称“孤独的人”加其微信好友，聊熟悉之后“孤独的人”说喜欢在网上买彩票，给其推荐了一个网站，之后每天给其发微信，说赚了多少钱，可以随时提现，让其也到金沙娱乐城网站玩，其就开始在金沙冲值，大多用支付宝充某，其也加了客服微信“金沙客服”，对方给其发二维码，其扫码充某。其在金沙娱乐城网站玩的是“重庆时时彩”，“孤独的人”每天会问其充某多少钱，输赢情况等。（2）其输完一万多元钱后，“孤独的人”说带其玩，每次告诉其两个数字，都买对了，孤独的人教其加大倍数，但是没有赢钱，后来其不断的充某到金沙娱乐城网站。（3）其没有一次性全部退分取现，先后取现三千元一次、五千元一次、八千元一次，取现的时候“孤独的人”会问其是否接着玩。有一次申请取一万三千元钱，客服说是“系统维护”、“系统升级”、“打码量不够现在不能退分取现”，“孤独的人”让其清明节放假了以后再退分取现，但是到现在也没有取出来。 14.被害人杨某陈述，证明：（1）今年3月初的一天，微信号×××的人加其为好友。他说他叫杨佑聪，做白酒推销，和秦安县县长很熟悉。大概3月6日晚上，杨佑聪说他在一个能投资赚钱的网站买彩票，已经掌握那个网站的出奖规律，平均每天能赚两三千元，发给其一个wap.6109.com的网址链接，有“重庆时时彩”、“福3D”、“六合彩”、“体育彩票”。其按照他教的方法在网站注册了一个账号，杨佑聪让其先投1000元，其加了金沙客服为好友，使用尾号1585的工商银行卡充某1000元。杨佑聪让其选什么，其就选什么，后来赚了200元。他说他一天赚了10000多元，让其下次多投点钱，才能赚到更多的钱。（2）3月8日晚上，金沙客服通过微信把户名王帅、账号14×××28的工商银行卡发给其，其因银行卡转钱不方便，后通过微信扫码付款给AAAO小兰5000元，之后又充某几次，其跟杨佑聪买“重庆时时彩”，输的多、赢的少，其就和他说想把投进去的钱取出来。杨佑聪说必须成为黄金会员才能取钱，一次性存入10万元才能成为黄金会员。其为了把之前的钱取出来，用银行卡转账到网站14万元。（3）3月23日晚上，杨佑聪带其买组六，当天账号里的钱都输了。3月31日晚上，杨佑聪说他能把输的钱赚回来，其又投了2万元，按照杨佑聪给的选项选大小单双，赚了2000元，后其提现2万元，网站还剩8000元左右。4月2日，网站登不上去了，客服和杨佑聪都联系不上了。（4）其在2017年3月6日止4月1日间，向网站充某16.5万元，取现2万元，损失14.5万元。 15.被害人汤某陈述，证明：（1）2016年11月底的一天，其登录www.6109a.com网站，通过支付宝扫码充某400元钱，对方支付宝账号名是小陆。钱输完后，其又充某1000元，有输有赢，也可以出款。2017年1月28日，其账户达到12×××00分左右，申请出款没有收到钱，“小兰”发微信说银行系统维护，明天早上八点才能出款。第二天，其再点击出款还是没有收到钱，小兰说其账户被风控部门检测出异常，无法出款，需要账户里金额的两倍流水。过了几天，其账户登不上去了，过了两个星期左右，小兰说账号解封了，其登陆账号发现分数已经清零了，小兰说投注有异常，让其继续充某，网站会双倍加分，其又通过支付宝扫码充某800元，账号上面显示1600分，账户累计到8000分时其要出款，小兰说账户被冻结了，需要再充某账户金额的一半才能解冻，其通过支付宝充了4000元，他又说需要金额的十倍流水才能出款，到今年3月10号所有的分数都输光了。 16.被害人程某、王某、戴某甲、杨某、汤某的手机微信聊天记录、账单记录等截图，证明：（1）微信昵称为“适者&生存”的人向被害人程某介绍涉案网站，引诱被害人充某的情况；程某向小兰、金某6109等人打款计77523元；微信昵称“金沙财务”以流水未达到拒绝出款。（2）微信昵称为“适者&生存”的人向被害人王某介绍涉案网站，王某向小陆、小兰等人打款合计92848元。（3）被害人戴某甲与“金沙客服”联系充某、提交订单等，后其无法取款，“孤独的人”（微信昵称）解释说网站维护；被害人戴某丙向小陆、金某6109等人打款合计32000元。（4）被害人杨某向金某6109、金沙财务、小兰、小陆等人共计转款17万元。（5）被害人汤某于2017年2月向小陆、金沙财务等人转款合计11000元。 17.聊天记录，证明：网站与代理之间的合作模式，网站客服指导代理教客户操作，代理告诉客服2000以下可以给客户出款，指定客户不给出款，调整赔率，以及双方分赃情况等。 以上证据，相互印证，足以证实被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某偷越至缅甸，后参与诈骗活动的犯罪事实。 关于各被告人的诈骗数额认定，经查，被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清于2017年2月14日到缅甸，被告人陈国旺、陈漳雯供述两三天后参与诈骗，被告人邓龙清供述七八天后参与诈骗，至三被告人被抓获，被害人程某等人向该团伙付款累计超过35万元。被告人邓某甲供述其自3月16日参与诈骗，至其被抓获，被害人程某等人向该团伙付款累计29万余元。被告人刘某供述其从2017年3月21日参与诈骗，干了三天，被害人程某等人向该团伙付款累计10万余元。而被害人程某陈述取款约5万元，损失2.7万元，被害人戴某丙陈述取款1.6万元，损失1.6万元，被害人杨某陈述其取款2万元，损失15万元，被害人汤某陈述其损失约2万元。据此，本院认为，被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某参与犯罪嫌疑人陈如杰等人以赌博网站为名从事的诈骗活动，应当对其参与期间的全部诈骗行为承担责任。但该团伙针对同一被害人在一段时间内持续实施诈骗，应当以被害人实际损失认定诈骗数额，故对辩护人关于被害人取款部分不应计入被告人犯罪数额的辩护意见予以采纳。关于辩护人张鑫燕、钱秀坤提出的被害人杨某的转款不应计入被告人诈骗数额的辩护意见，经查，被害人杨某与各被告人及组织诈骗的犯罪嫌疑人之间没有其他经济往来，被害人杨某关于其转账的事由及被骗经过作了明确陈述，与其他被害人被骗模式基本相同，与被告人等人的供述亦能相印证，其付款账号与其他被害人的也有交叉，故可以确认被害人杨某等人所转款项均是基于受骗所为，公诉机关指控被告人诈骗被害人杨某钱款的基本事实成立。关于辩护人张鑫燕提出的被害人汤某的转款不应计入被告人邓龙清的诈骗犯罪数额的辩护意见，经查，被告人邓龙清供述其参与诈骗时间是2017年2月22日，被害人汤某付款在其参与之前，根据存疑有利于被告人原则，对被害人汤某于2017年2月17日至2月19日被骗的3000元不予计入其诈骗犯罪数额。关于辩护人钱秀坤提出的不排除部分被害人的转款是合法的投注活动，被害人自己输掉的钱不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，该团伙所设立的网站的目的就是为了实施诈骗，只是打着彩票赌博的幌子，事实上并不存在合法的彩票投注业务，公诉机关指控被害人杨某等人因被骗而转款，有事实依据，予以确认。综上，本院核定被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清的诈骗犯罪数额为28万余元，被告人邓某甲参与诈骗犯罪数额20万余元，被告人刘某参与诈骗犯罪数额8万余元。 本院认为，被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成偷越国境罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某一人犯二罪，依法应予数罪并罚。被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某分别与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某接受他人安排参与诈骗活动一个环节，受他人指示实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。故对辩护人关于各被告人系从犯的辩护意见予以采纳。关于辩护人张鑫燕提出的被告人邓龙清等人分两组实施诈骗，被告人邓龙清的犯罪数额应为总金额的一半，经查认为，被告人邓龙清等人与陈如杰共同实施诈骗犯罪，相互分工、配合，共同虚构正规彩票网站、全天客服在线服务的事实，骗取被害人信任，应当对其参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任，该辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。关于辩护人吴新海、张鑫燕、钱秀坤提出的被告人陈漳雯、邓龙清、邓某甲不构成偷越国境罪的辩护意见，经查认为，被告人陈漳雯、邓龙清、邓某甲虽然没有直接伙同三人以上偷越国境，但其在陈如杰等人安排下，先后分别与他人共同至中缅边境，对于将要去缅甸且没有办理出入境手续均是明知的，然后共同乘坐皮划艇偷渡到缅甸，偷越行为具有共同性，符合偷越国境罪的构成要件，公诉机关指控成立，故对辩护人吴新海、张鑫燕、钱秀坤的该辩护意见不予采纳。被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某到案后均能如实供述参与诈骗犯罪的主要事实，系坦白，予以从轻处罚。关于辩护人吴新海、姜芳分别提出的对被告人陈漳雯、刘某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陈漳雯、刘某偷越到境外实施电信网络诈骗犯罪，不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈国旺犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈漳雯犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人邓龙清犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人邓某甲犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘某犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2019年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、责令被告人陈国旺、陈漳雯、邓龙清、邓某甲、刘某共同退赔各被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  兰 莉 审 判 员  李海峰 人民陪审员  银 鹏 二〇一八年十一月十九日 书 记 员  王路遥 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。