黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0103刑初775号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人黄坤，男，汉族，19847年10月15日出生于湖南省韶山市，大学专科文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区，户籍地湖南省湘韶山市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月21日被哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，同年2月13日被哈尔滨市南岗区人民检察院批准逮捕，同日由哈尔滨市公安局南岗分局执行。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人马小龙，黑龙江东禹律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]687号起诉书指控被告人黄坤犯诈骗罪，于2018年8月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年11月7日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人黄坤及其辩护人马小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1.2014年6月，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市公安局交警支队领导，能为被害人王某1购买的现代途胜吉普车办理落户黑Ａ×××**号车牌为由，骗取王某1现金人民币1.8万元。所得赃款被其挥霍。2.2014年6月，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市南岗区教育局领导，以能为被害人王某1外甥转学为由，骗取王某1现金人民币8000元。所得赃款被其挥霍。3.2016年1月20日，被告人黄坤，谎称认识黑龙江省教育厅领导，能帮助被害人周某1调转至哈尔滨市工作为由，先后骗取周某1向其交付现金人民币4.5万元，被害人周某2向其交付的现金人民币1.5万元。黄坤分别于2017年1月7日和2017年1月14日，退还周某2赃款2万元，剩余所得赃款被其挥霍。4.2017年5月21日，被告人黄坤谎称自己在广汽本田菲克哈尔滨市公司上班，能为被害人于某购买到厂家直发、且价格便宜的本田冠道吉普车为由，骗取于某向其转款人民币2万元。黄坤于2017年9月28日退还被害人1万元，剩余赃款被其挥霍。5.2017年9月8日，被告人黄坤以能为被害人高某购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****为由，骗取高某多次向其转账合计人民币6万元，所得赃款被其挥霍。6.2017年9月15日，被告人黄坤以能为被害人何某购买手机靓号185××××****为由，骗取何某向其转账人民币1万元，所得赃款被其挥霍。7.2017年10月9日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区嵩山路103号嵩山国际A栋704室本人租住房内，以能为被害人李某1购买185××××****和186××××1111号手机卡为由，骗取李某1向其转账人民币3万元，所得赃款被其挥霍。8.2017年11月9日，被告人黄坤以能为被害人杨某购买手机靓号185××××****为由，骗取杨某向其微信转账人民币1.5万元，所得赃款被其挥霍。9.2017年11月9日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区中宣街附近，以能为被害人贾某购买185××××****手机卡为由，骗取贾某现金人民币3.2万元，所得赃款被其挥霍。10.2017年11月18日，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市公安局交警支队领导，以能为被害人姚某办理黑Ａ×××**、黑Ａ×××**号车牌为由，骗取姚某向其银行转账人民币3.4万元，所得赃款被其挥霍。11.2017年12月12日，被告人黄坤以能为被害人隋某购买手机靓号185××××****为由，骗取隋某微信转账1.1万元，所得赃款被其挥霍。12.2017年12月17日，被告人黄坤以能为被害人花某购买手机靓号185××××****、185××××****为由，骗取花某向其微信转账人民币2万元。黄坤于2018年1月5日返还被害人1万元，剩余赃款被其挥霍。13.2017年12月21日，被告人黄坤以能为被害人熊某购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、16604525555、16604526666、16604527777、16604528888、16604529999为由，骗取熊某向其转账合计人民币10.1万元，所得赃款被其挥霍。14.2018年1月4日，被告人黄坤以能为被害人隋某购买手机靓号185××××****为由，骗取隋某微信转账1.2万元，所得赃款被其挥霍。15.2018年1月5日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，以能为被害人孙某购买185××××7777号手机卡为由，骗取孙某微信转账人民币2.4万元，所得赃款被其挥霍。16.2018年1月8日，被告人黄坤以能为被害人薛某1购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****为由，骗取薛某1向其微信转账人民币6000元，所得赃款被其挥霍。17.2018年1月16日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，谎称认识联通公司总经理，以能为被害人王某2购买185××××6666号手机卡为由。骗取王某2向其转账人民币7500元，所得赃款被其挥霍。公安机关立案后，赃款被返还给被害人。18.2018年1月16日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，谎称认识联通公司总经理，以能为被害人王某2购买185××××7777号手机卡为由，骗取王某2向其转账人民币8500元整，所得赃款被其挥霍。公安机关立案后，赃款被返还给被害人。19.2018年1月20日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区鞍山街与东大直街交口，以能给被害人王某2购买185××××7777号手机卡为名，向被害人索要现金人民币15000元时，被公安机关当场抓获。综上，被告人黄坤诈骗作案共计19起，诈骗数额共计人民币45.2万元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了指控被告人黄坤犯诈骗罪书证、被害人陈述及、被告人供述、电子数据及鉴定意见等相关证据。公诉机关认为，被告人黄坤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人黄坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解，表示悔罪。其辩护人认为，黄坤最后一起犯罪系未遂，且黄坤系初犯，到案后能够如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2014年6月，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市公安局交警支队领导，能为被害人王某1购买的现代途胜吉普车办理落户黑Ａ×××**号车牌为由，骗取王某1现金人民币1.6万元。所得赃款被其挥霍。2.2014年6月，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市南岗区教育局领导，以能为被害人王某1外甥转学为由，骗取王某1现金人民币4000元。所得赃款被其挥霍。3.2016年1月20日，被告人黄坤，谎称认识黑龙江省教育厅领导，能帮助被害人周某1调转至哈尔滨市工作为由，先后骗取周某1向其交付现金人民币4.5万元，黄坤分别于2017年1月7日和2017年1月14日，退还周某2赃款2万元，剩余所得赃款被其挥霍。4.2017年5月21日，被告人黄坤谎称自己在广汽本田菲克哈尔滨市公司上班，能为被害人于某购买到厂家直发、且价格便宜的本田冠道吉普车为由，骗取于某向其转款人民币2万元。黄坤于2017年9月28日退还被害人1万元，剩余赃款被其挥霍。5.2017年9月8日，被告人黄坤以能为被害人高某购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****为由，骗取高某多次向其转账合计人民币6万元，所得赃款被其挥霍。6.2017年9月15日，被告人黄坤以能为被害人何某购买手机靓号185××××****为由，骗取何某向其转账人民币1万元，所得赃款被其挥霍。7.2017年10月9日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区嵩山路103号嵩山国际A栋704室本人租住房内，以能为被害人李某1购买185××××****和186××××1111号手机卡为由，骗取李某1向其转账人民币3万元，所得赃款被其挥霍。8.2017年11月9日，被告人黄坤以能为被害人杨某购买手机靓号185××××****为由，骗取杨某向其微信转账人民币1.5万元，所得赃款被其挥霍。9.2017年11月9日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区中宣街附近，以能为被害人贾某购买185××××****手机卡为由，骗取贾某现金人民币3.2万元，所得赃款被其挥霍。10.2017年11月18日，被告人黄坤谎称认识哈尔滨市公安局交警支队领导，以能为被害人姚某办理黑Ａ×××**、黑Ａ×××**号车牌为由，骗取姚某向其银行转账人民币3.4万元，所得赃款被其挥霍。11.2017年12月12日，被告人黄坤以能为被害人隋某购买手机靓号185××××****为由，骗取隋某微信转账1.1万元，所得赃款被其挥霍。12.2017年12月17日，被告人黄坤以能为被害人花某购买手机靓号185××××****、185××××****为由，骗取花某向其微信转账人民币2万元。黄坤于2018年1月5日返还被害人1万元，剩余赃款被其挥霍。13.2017年12月21日，被告人黄坤以能为被害人熊某购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、185××××****、16604525555、16604526666、16604527777、16604528888、16604529999为由，骗取熊某向其转账合计人民币10.1万元，所得赃款被其挥霍。14.2018年1月4日，被告人黄坤以能为被害人隋某购买手机靓号185××××****为由，骗取隋某微信转账1.2万元，所得赃款被其挥霍。15.2018年1月5日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，以能为被害人孙某购买185××××7777号手机卡为由，骗取孙某微信转账人民币2.4万元，所得赃款被其挥霍。16.2018年1月8日，被告人黄坤以能为被害人薛某1购买手机靓号185××××****、185××××****、185××××****为由，骗取薛某1向其微信转账人民币6000元，所得赃款被其挥霍。17.2018年1月16日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，谎称认识联通公司总经理，以能为被害人王某2购买185××××6666号手机卡为由。骗取王某2向其转账人民币7500元，所得赃款被其挥霍。公安机关立案后，赃款被返还给被害人。18.2018年1月16日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，谎称认识联通公司总经理，以能为被害人王某2购买185××××7777号手机卡为由，骗取王某2向其转账人民币8500元整，所得赃款被其挥霍。公安机关立案后，赃款被返还给被害人。19.2018年1月20日，被告人黄坤在哈尔滨市南岗区鞍山街与东大直街交口，以能给被害人王某2购买185××××7777号手机卡为名，向被害人索要现金人民币15000元时，被公安机关当场抓获。综上，被告人黄坤诈骗作案共计19起，诈骗数额共计人民币43.1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证确认的下列证据证实：证据一、案件来源与到案经过：2018年1月20日22时许被害人王某2报案称，2018年1月19日中午12时许，在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，被一名自称能办理手机靓号的微信好友骗取人民币16000元。经侦查，公安机关于当日在南岗区鞍山街与东大直街交口将被告人黄坤抓获。证据二、户籍证明及现实表现：被告人黄坤的身源情况，有犯罪前科。证据三、被告人黄坤银行转账记录、银行卡交易明细。证据四、扣押物品清单：公安机关从黄坤处扣押的手机、银行卡、身份证以及联通银行卡若干。证据五、哈尔滨市公安局南岗分局刑事侦查一大队现行中队于2018年2月2日出具的情况说明：侦查机关为固定证据，对扣押被害人所提供的手机号到黑龙江省联通公司进行真伪鉴定，联通公司暂时没有按照手机卡编码鉴定号码真伪的部门，无法鉴定。证据六、王某1提供的支票图片。证据七、被害人王某2的陈述：2018年1月15日他通过朋友郭某在微信朋友圈看到一个网名为“开拖拉机闯天下”的人发手机靓号信息，他加了这个人好友，这人自称认识联通公司总经理现在手里有一个185××××****的号要卖7500元，他看价格挺合适就同意卖，对方给他发了一个招商银行的卡号，户名叫黄坤。1月16日，他让媳妇给转账7500元，黄坤在微信告诉他钱已收到，让他等两天来取卡。1月17日黄坤微信跟他说正在上报审批，明天差不多能取卡。1月18日，黄坤在微信和他说还能买到185××××****的号码，价格是8500元问他要不要，他同意了，1月19日黄坤微信告诉他185××××****的卡已拿到手，让他去长江路368号门前取卡。大约中午12时，他和别人一起到长江路368号门前见到了黄坤，黄坤给了他一张卡说号码185××××****，但下午或明天才能开通使用，黄坤让他拿着身份证拍了一张照片说是实名登记用。黄坤让他再把185××××****的8500元现金交了，并说该卡的主人在外地下周才能取卡，他拿着185××××****的卡就走了。1月20日黄坤又在微信说还能办一个185××××****，价格是15000元，没有交易黄坤就被抓了。因为昨天买的185××××6666号始终没开通，他有点怀疑就报案了。他给黄坤一共交了16000元，185××××****的号是空卡，他去联通营业厅咨询，工作人员告诉他卡是没有号码的空卡。2018年1月20日，黄坤被公安机关抓获后就把16000元钱还他了。证据八、被害人孙某的陈述：他和黄坤是JEEP越野车某的，黄坤自称认识联通公司的李副经理能给他买到手机靓号。2018年1月5日下午，黄坤说有一批尾数五连从5到9的靓号价格24000元，他问是否有5个7的，黄坤说有185××××****，他看号码不错就要了，黄坤让他微信转账，他通过微信分三次，先转了一个1万元，接着又转了1万元，最后转了4000元，共计24000元。黄坤收到钱后让1月8日取卡。1月8日黄坤让他去长江路368号大楼门前，中午11时黄坤给了他一张卡说号码是185××××7777号，黄坤让他拿本人身份证照了一张照片说是实名登记，还让等消息才能开卡使用。他拿卡就走了，手机卡一直没有开通，他多次催黄坤说手机入网慢，1月23日早晨他再给黄坤打电话要求退卡，公安人员告诉他被骗了。黄坤的微信号×××，网名叫“huangkun开拖拉机闯天下”，黄坤给他的手机号185××××****手机是空号，他的手机往外打没有反应。证据九、被害人李某1的陈述：他通过朋友在微信里认识的黄坤。黄坤自称认识联通公司的李某2经理，能买到手机靓号。2017年9月末，他和黄坤互相加了好友，黄坤微信发来几个手机号让他选，他选了185××××****、186××××****两个号，价格15000元，总共30000元。2017年10月9日，他决定要买给黄坤打电话问怎么付款，黄坤说要现金，经过协商后黄坤同意银行卡转账，黄坤把工商银行的账号给他，在双城市政府楼下的工商银行他给黄坤汇了30000元。付款后黄坤让他去南岗区长江路368号公司楼下取卡，见面后黄坤交给他两张卡，让他等着开卡。事后，他多次联系黄坤问何时能开卡，黄坤以各种理由说手机卡在办理中，11月8日，他又给黄坤打电话黄坤说技术人员加班修复系统，11月18日黄坤又说和领导吃饭帮着解决电话卡的问题。他后来要求黄坤退钱，黄坤同意返钱但是要向中国银行卡内转，他向别人借了一张中国银行卡告诉黄坤，黄坤告诉他钱已经转过来了，但是他本人没有收到。黄坤还发一些转账的记录和凭证，但是他没有收到钱。黄坤的网名叫“开拖拉机闯天下”，微信号×××。证据十、被害人王某1的陈述：2014年6月，他新买了一辆现代途胜吉普车，黄坤说认识哈尔滨市交警支队车管所的领导能买到处长号段车牌，黄坤当他面给对方打电话，对方给他手机发了黑Ａ×××**的车牌，黄坤让他拿18000元，黄坤转交给车管所领导并说七天后就能把牌照拿到手，后来他管黄坤要车牌，黄坤说车管所领导开会或不在家等理由一直拖，他后来坚持不住了半年后自己落户了。他没见过交警支队车管所的领导，黄坤也没提过领导的名字，黄坤当时就是向他要了车辆的手续。2014年6月，黄坤说认识南岗区教育局姓韩的副局长能将他外甥从宣庆小学转到松北区前进小学读书，黄坤朝他要了4000元人情费，后期又以请韩局长吃饭和旅游向他索要了4000元，他让王丽萍把钱送到南岗区黄河路交给黄坤，事情一直都没办，他多次找黄坤要钱，黄坤给他发了转账截图，但是他一直没有收过钱。黄坤还给了他三四张支票，他后来一添是空头支票，他再给黄坤打电话就不接了。证据十一、被害人隋某的陈述：2017年12月11日，他和黄坤在微信聊天，黄坤说认识黑龙江省联通公司一个姓李的副总经理，年前能他批出一批手机尾数五连号从1到9的靓号。12月12日，他挑上课了185××××****的手机卡，价格是11000元，黄坤让他在微信转账，他分两次转了11000元。黄坤让他等消息。这期间，他又在微信问黄坤有没有其他号码朋友需要，黄坤说185××××****的号码价格12000元，1月4日黄坤微信让他去南岗区桥东街饭店取185××××****的手机卡，还让他把185××××****的钱交了。他又用微信每次6000元向黄坤转了12000元，黄坤让他拿着身份证照了张相片说是实名登记用，黄坤把185××××****的号给他说让等消息在开通。185××××****的手机卡得1月15日领取。之后他一直找黄坤，黄坤都以联通公司系统刷程序和正在办理等理由推诿，他一直也没拿到185××××****的手机卡，185××××****的手机卡他到联通公司查询，工作人员告诉他是空卡。证据十二、被害人花某的陈述：2017年12月17日，王某3发微信说有个叫黄坤的有尾数6666和7777的手机靓号要卖。经过咨询每个号码是22000元，正好他朋友韩某也要买号，他就和王某3说了。王某3和黄坤联系后，约在香坊万达门前见面，他和黄坤见面后加了微信。当时先交了20000元定金用微信转的，黄坤说三到五天取卡时再交剩下的24000元。五天后，他和王某3都找黄坤要卡，黄坤说在外地和李某2滑雪，回去就办。12月25日，黄坤打电话让他去长江路368号门前取卡，他和韩某去找的黄坤，见面后黄坤给了他两张手机卡说号码是185××××****和185××××****，大约一两天后能开通。他和韩某拿卡走了，但是手机卡一直没有开通。他用手机往这两个手机号打也是空号，他就一直找黄坤，但黄坤总是以各种理由推脱，后来黄坤在2018年1月5日向他的农业银行卡转回了10000元钱。证据十三、被害人贾某的陈述：2017年9月，黄坤领着一些自驾游的人去黑河路过北安市，他和黄坤聊天时，黄坤说要送他一个尾数4个5的手机号，当时他没太在意。2017年11月8日，他在一个微信群里看见黄坤发的一些卖手机靓号的信息，他选中了185××××****的号码，他问黄坤多少钱，黄坤答复问李某2后最低32000元。他同意购买后，黄坤让他马上在手机转账交钱，他没有手机银行就委托段慧艳帮忙代交。黄坤拿到钱后让他等消息，11月24日，他和黄坤见面，黄坤给他拿了两张手机卡。一张是他买的185××××****的号，另一张是黄坤送的185××××****的号，黄坤说开通就行了。但是卡后来一直没开通。2018年元旦后，黄坤说要给他退钱，还给他发了转账截图，但是他根本没有收到钱。证据十四、被害人熊某的陈述：2017年9月末，他和黄坤通过一个黑河的自驾游活动互相加微信认识的。2017年12月21日，黄坤打电话说认识黑龙江省联通公司的李朝辉副总经理，能批到手机靓号，问他有没有亲戚朋友想买帮忙联系一下，但这事不能声张。他把这事告诉李冬，正好李冬有几个朋友想买，分别选的185047525555、185××××****、185××××****三个号码。他和黄坤通过微信敲定下这三个号码，黄坤让他先付15000元定金，2017年12月21日他通过手机交通银行向黄坤转账15000元，黄坤说等李某2批单就可以了。他的表妹石某在哈尔滨，他想给买一个靓号，他问黄坤有没有哈尔滨的靓号，黄坤说有并给他传了几个哈尔滨号段的靓号，他给石某打电话问要不要，石某的丈夫冯某和朋友选了185××××****、185××××****两个号码，黄坤说着两个号码是22000元，他当时想赚点钱就给每张卡加价8000元，石某分别于24日、25日向他转账3万元，共计6万元。25日他给黄坤转账44000元，26日石某打电话说还要定一个185××××****的号码，黄坤给他价格是15000元，他加价9000元，石某又给他转了24000元，他转给黄坤15000元，黄坤说等李某2批单后告诉营业厅开卡就行了。27日，黄坤给他打电话说185××******、185××××****的两个号码批下来了，让他把余款付清，他当时以为是3个号码的余款，向黄坤建行卡转账17000元，黄坤说转多了给他退回5000元，实际收了12000元。28日，黄坤给了他一个155××××****的手机号说这人是齐齐哈尔滨联通公司的，李某2已经安排完了让他联系去哪开卡，但是他打电话每人接就发了几条短信。29日，黄坤说找的人出差了，让他把5张166开头号码的定金15000元付了，他又给黄坤建行卡转了15000元。在他手里的卡一直没有开通，都是空号。黄坤总是以各种理由推脱，石某也在找他，经商量后由他出面要求黄坤退钱，1月19日下午，黄坤微信给他发了一个农业银行已转账的101000元的截图，但是他查询并没有收到钱。证据十五、被害人何某的陈述：他和黄坤是在JEEP越野车某微信群里加的好友，2017年9月13日上午，黄坤给他微信发了一些手机靓号的号码。黄坤自称认识黑龙江省联通公司的李某2经理，有一批靓号要卖问他有没有兴趣，他挑中了185××××****的号码，黄坤说是10000元。黄坤提供了一个建行的卡号，他在9月15日在黑河市建设银行爱辉支行向黄坤转账10000元。之后黄坤以各种理由推脱没有给卡，2017年11月29日他接到黄坤的电话，让他去哈尔滨市取卡，11月30日他到哈尔滨在哈站对面的同泰药店门前黄坤给了他一张卡说号码是185××××****，黄坤让他拿身份证照了一张照片告诉他回黑河等着开机就行了。他回黑河后一个月，手机一直没有开机，他按黄坤说的手机卡一直是无服务状态，他找黄坤要钱，黄坤总是以各种理由推脱，后来黄坤说把钱转给他了并发了一张转账的操作截图，但是他一直没有收到钱。最后，黄坤还给了他一个说是李某2微信号码，李某2说手机卡正在办理中，不行就把钱推给他。证据十六、被害人杨某的陈述：他和黄坤是老乡，在微信群里认识的，2017年12月11日，黄坤给他微信发了一个卖手机靓号的信息，里面共计10个号码，黄坤说号码是一个联通公司大哥李某2的，年前想卖了挣点钱，尾数4连的是10000元，尾数5连的是15000元，他挑中了185××××****的号码，价格是15000元，12月14日，黄坤给他提供一张建设银行卡号，他当时用微信转了2次款，一次转款10000元，一次5000元。黄坤说钱已经转完了，大约三四天后就能办好。12月27日，黄坤给他微信推送一个叫“海纳百川”的号码说是李某2的，他添加李某2后，对方以各种理由一直没有给他办卡、2018年1月6日，黄坤约他到松北区凯利卡丁车俱乐部给他一张手机卡说号码是185××××****，等系统开通就能用了。他等到1月17日也没有开题，黄坤在微信里说公司快开了，让他继续等。之后黄坤手机就关机找不到了。证据十七、被害人高某的陈述：他和黄坤是在尚志农村慈善募捐活动认识的，当时加了好友。2017年9月8日，他接到黄坤微信说认识黑龙江联通公司的李朝辉经理，能批到手机靓号。他挑了185××××****和185××××****两个号码，价格是15000元和10000元，黄坤给他提供了建行的卡号，他当日通过手机银行向黄坤转账25000元。9月23日，黄坤打电话让他去长江路368号楼下取卡，见面后黄坤给了他两张手机卡，并把一张称是185××××****的卡直接放到手机里，让他回去等着开通。一周后手机卡也没有开通。9月26日，黄坤又打电话说有一张185××××****的号里含6000元话费和一部华为手机绑定一起，价格是20000元。他又给黄坤建行卡转了20000元。10月20日，他和朋友吃饭说起靓号的事，朋友想要买。第二天他问黄坤有没有尾号4个7的号码，黄坤说问李某2有185××××****、185××××****、185××××****的号码，5000元一个号码，他当时定下来都要了并转给黄坤15000元到黄坤的建行卡上。11月中旬，黄坤让他去长江路368号取的卡，告诉他第二天就能开通。但是卡一直都没有开通，经查询都是空卡。证据十八、被害人于某的陈述：他和黄坤于2016年在桥南街的酒吧喝酒认识的。黄坤说自己在广汽本田菲克哈尔滨公司上班。2017年5月20日左右，他准备买一辆本田冠道吉普车，他给黄坤打电话问是否能提前提到车，黄坤说在厂家给他直接发一辆，价格还能便宜。5月21日黄坤让他交20000元定金，他把钱转到了黄坤提供的建行卡号内。8月3日，黄坤派了一个女的送了一张订车协议，他一看合同内容不对就没签字，他给黄坤打电话让再重新拟合同，后来也没有送来。他到长江路368号找拓昂经贸有限公司，保安说根本没有这个公司。2017年9月28日，黄坤向他工商银行卡里转回10000元，剩下的10000元黄坤至今没有给他。证据十九、被害人周某1的陈述：她在农垦就散管理局第二中学上班，近几年她一直想把工作调到哈尔滨。她的哥哥周某2说有个客户能帮她把工作调到哈尔滨市的学校。她联系上了黄坤，黄坤说认识黑龙江省教育厅杨臣处长，承诺把她调回哈尔滨，需要4万元办事好处费。她给爱人马方华打电话，马方华和黄坤联系的，2016年1月20日左右，马方华在南直路珠江帝景小区大门口将45000元现金交给黄坤。黄坤收钱后让她把学历证、身份证、职称证等证件复印。黄坤说办好手续后调令就直接到九三教育局了，让她在家等调令。事情一直没有结果，黄坤总是以正在办理中和等调令的理由推诿。半年后她找黄坤要求退钱，黄坤总以各种理由拖延，2018年1月22日她到新城派出所报案，后来通过查询黄坤被拘留了。证据二十、被害人薛某2的陈述：他在文化街经营一家俄罗斯商品，黄坤经常带外地游客来店里购物，后来他俩就加了微信。2018年1月8日下午，黄坤在微信说能办下来四条的手机号，有4个6、4个7、4个8的豹子号。黄坤问他要不要都，每个号售价12000元，他说这三个豹子号都要了，黄坤让他打6000元定金，等三个号下来再付余额。他通过微信向黄坤转了6000元，之后黄坤就一直推脱，这期间黄坤给他邮了三张空卡，卡上面贴着标签写着4个6、4个7、4个8，他把卡安上后发现根本不能用，是空卡。2018年1月26日他接到哈尔滨一个电话，说黄坤因为诈骗被抓了，他就去报案了。证据二十一、被害人姚某的陈述：2016年他加入了一个JEEP车某的大群，认识了黄坤。2017年11月18日，黄坤在微信上说能给他办理车牌照靓号，黄坤自称哈尔滨市交警队车管所郝佳滨是其二叔，他挑选了黑Ａ×××**和黑Ａ×××**两个牌号。黄坤说这两个牌号每个要34000元，一共68000元。他和黄坤约定先付34000元定金，剩下的等牌照下来再付。当天他通过光大银行手机银行转了34000元，黄坤收钱后说年前就能办完。2017年11月24日，他打电话问办牌照的事，黄坤让他去松北区凯利车管所，见面后黄坤自己去给他办，他在外面等，16时左右，黄坤出来说由于交警总队审核进口车牌没有过关，没办成让他回家等消息。后来他多次找黄坤总是以各种理由拖着，2018年1月，在微信群里说黄坤被抓了。他就去报案了，黄坤没有给他退过钱。证据二十二、证人王某3的证言：他和黄坤是在机场路修车时互相加的微信，2017年12月17日，他接到黄坤在微信发的有手机靓号出卖的信息，他一看尾号是四连号码就给花某发去了。他问黄坤号码的价格，黄坤说尾数4个6和4个7的是22000元。花某和韩某想买，他告诉黄坤这两个号朋友要了。黄坤让他朋友拿身份证牌一张照片传过去说是实名登记用。他和韩某、花某与黄坤在香坊万达见面，花某用手机微信向黄坤转了20000元钱，黄坤说三五天能取卡再交余款。五天后，他和花某都找黄坤要卡，黄坤说在外地回去就办，12月25日黄坤给花某打电话让再南岗区长江路368号取卡，花某和韩某找的黄坤，之后的事他不知道了。黄坤给了花某两张卡，都是假号空卡。证据二十三、证人石某的证言：她和黄坤是通过亲戚熊某买手机号认识的。2017年12月末，熊某打电话说有一个朋友黄坤认识省联通的副总能批到哈尔滨市尾数四连和五连的吉祥号码，价格便宜。她丈夫冯某和朋友关某、李树峰三人分别选定了185××××****、185××××****、185××××****三个号码，这三个号码她向熊某转了84000元。熊某说等黄坤的消息到营业厅开卡就行了。2018年1月5日，熊某打电话说黄坤今天把卡送来，当天黄坤将卡送到南岗区闽江路24号，卡的背面贴纸写着手机号，黄坤说是用卡人手持本人身份证照相后开卡激活使用。她把三人照片传给黄坤，黄坤说第二天就能开通。她每天都问黄坤什么时候能开卡，黄坤说问一下李某2就没动静了。1月11日，黄坤微信让她把手机卡放在手机内等信号，后她去道外区大新街的联通公司咨询，工作人员检验后说是空号。她找黄坤问情况，后来和熊某商量找黄坤要钱。1月19日，熊某微信给她发了一个农业银行已转给熊某101000元的截图，但是查询这笔钱没有到账。她买三个号的钱都是转给熊某，买的三个号都是空号。证据二十四、证人周某2的证言：他和黄坤是做广告业务认识的。2015年9月，他和黄坤提起周某1在农垦九三管理局当中学教师想调回哈尔滨工作。黄坤说认识黑龙江省教育厅的一个杨臣处长帮忙给问问，2016年1月，黄坤打电话说调工作需要4到5万元。他和周某1商量决定出45000元，他把黄坤的手机号给了周某1，后来马方华和黄坤联系的，给拿了45000元钱。后听周某1说黄坤一直让等调令，可事情一直没办成。大约能有半年，家里觉得事有问题要求黄坤退款。在这期间，黄坤和他说过办理工作需要费用不够，还需要15000元，他在长江路368号门前给黄坤拿了15000元现金，办理的事情一直没有进展，黄坤通过微信给他退回20000元钱。证据二十五、被告人黄坤的供述：他一共诈骗王某2三次，第一次是2018年1月16日，他通过微信朋友圈发布出售手机靓号信息，王某2通过郭某得到信息联系到他。他谎称认识黑龙江联通公司李某2经理能买到185××××6666号手机卡。王某2通过招商银行给他转账，在哈尔滨市南岗区长江路368号门前，他骗取王某27500元，事后给了一张空卡。1月18日，他又能以给王某2卖185××××7777号手机卡为名，通过现金收取的方式在哈尔滨市南岗区长江路368号门前骗取王某2现金8500元，事后给了一张空卡。2018年1月20日，他再次以能给王某2购买185××××7777号手机卡为名，在哈尔滨市南岗区鞍山街和东大直街交口，准备收取王某2现金15000元，被公安机关抓获。他被抓后将诈骗王某2的16000元返还了。赃款让他用来还账了。他和孙某在JEEP越野车某微信群里认识的，2018年1月5日下午，他给孙某发微信说认识联通公司李副总能买到手机靓号，孙某选了185××××****的号，孙某微信分三次向他转了24000元，他约孙某在开发区管委会门前停车场见面，给了孙某一张空卡，赃款被他挥霍了，并没有返赃给孙某。他和李某1说认识联通公司的李某2能买手机靓号，2017年9月末，李某1选了185××××****、186××××****两个号码，共计30000元，2017年10月9日，李某1给他工商银行账户转了30000元，他让李某1在哈尔滨市南岗区长江路368号楼下，他给了李某1两张空白卡，骗李某1让等着回去开通，赃款被他挥霍了，他给的卡是空卡不能使用，也没有给李某1退还赃款。他诈骗王某1两次。2014年6月，王某1卖了一辆现代途胜吉普车想通过他卖黑Ａ×××**和黑Ａ×××**号车牌，他说认识哈尔滨市交警支队车管所的人能买到让王某1给拿16000元，这事没办下来他把钱用来交房租了。2014年6月，王某1问他是否认识教育局的人想把侄子转到松北区前进小学，他答应帮忙给问问，在省体院后门的一个洗浴王某1给他拿了4000元钱，后来事一直拖着，他给开了三张空头支票应付，王某1在松北凯利广场碰见了。没有给王某1牌照和转学的事。2017年12月11日，他和隋某微隋某微信聊天说认识省联通公司的李副总能批出来手机靓号，隋某同意卖185××××****的号码，价格是11000元，隋某分两次给他转了11000元。2018年1月4日，隋某问他是否有别的号码朋友想买，他说有一个185××××****的号码价格12000元，隋某同意了在南岗区桥东街的饭店取的185××××****的手机卡，并让隋某八185××××****的手机卡交了，隋某取卡前分两次给他转了12000元钱。他告诉隋某等消息到联通营业厅开通才能使用，并让隋某拿着本人身份证照了一张照片说实名登记用。他给隋某的卡是空卡不能开通，他也没有给隋某退钱，钱都被挥霍了。2017年12月17日，花某通过王某3得知他卖手机靓号的信息，花某挑选后决定要185××××****和185××××****，价格是每个号码22000元，在香坊万达门前，花某给他转了20000元定金，他告诉花某手机卡一周内开通，等取卡时在交剩下的24000元，12月25日他在长江路368号门前给了花某两张卡，谎称号码是185××××****和185××××****，后来卡一直没开他就各种推脱，2018年1月5日他通过农业银行返还花某10000元。他给花某的卡是空卡不能开通，骗得钱被他挥霍了。2017年9月，他和贾某通过自驾游认识的，当时聊天是他说要送给贾某尾数4个5的手机号，2017年11月8日，贾某选中了185××××****的手机号，他告诉贾某32000元。贾某让朋友给他送了32000元现金，11月24日贾某到哈尔滨后，他给了贾某两张空卡。骗贾某的钱被他挥霍了，卡是不能开通的空卡，他没有给贾某退赃。2017年9月末，他和熊某认识并加了微信好友，2017年12月他给熊某打电话说认识联通公司的李辉经理能批到手机靓号，让熊某帮忙联系一下。熊某先后挑了好几次号码，钱也是分五次共向他转了101000元通过手机银行转账的，手机卡一部分他邮寄的，另一部分是熊某表妹来取的，他给熊某的手机卡是在网上购买的空卡，钱被他挥霍了，不能开通是空卡，他没有给熊某退款。他和何某是在JEEP越野车某认识的，2017年9月13日上午，他给何某手机微信发了一些靓号的号码单，何某选了185××××****的手机号，价格是10000元。何某于2017年9月15日，何某向他建设银行转款10000元，在哈站对面的一个同泰药品门前，他给了何某一张手机卡，他让何某拿着身份证拍了照片，让何某回黑河等着开机就行了。骗何某的钱被他自己花掉了，这卡是空卡不能开通，他没有给何某退钱。2017年12月11日上午，他给杨某通过手机发了卖靓号手机卡信息。他和杨某说号码是联通公司大哥的，杨某选了185××××****的号码，价格15000元。12月14日，杨某微信分两次给他转了15000元，2018年1月16日，他在松北区凯利卡丁车俱乐部给了杨某一张手机卡说号码是185××××****，让杨某继续等。他骗杨某的钱被挥霍了，卡是不能开通的空卡，他没有给杨某退钱。2017年8月，他和高振风通过尚志农村慈善募捐活动认识，9月8日高某在朋友圈内看到他卖手机靓号的信息，高某挑了两个号码。他告诉高某价格分别是15000元和10000元，高某当天给他转账25000元，几天后在长江路368号门前，他给了高某两张卡谎称号码是185××××****和185××××****的空号手机卡。9月26日，他给高某打电话说还有一张185××××****的靓号卡，里面含有6000元钱和一部华为手机，价格是20000元，高某又给他建行卡转了20000元。10月24日，高某问他有没有尾号4个7的号码，他说有185××××****、185××××****、185××××****的手机号，5000元钱一个号，高某当时决定要买给他转了15000元钱，第二天他让高某到长江路368号一楼保安处取卡，这卡一直没有开通。他给高某的卡是不能开通的空卡，钱被他挥霍了，他没有给高某退钱。2016年秋天，他通过朋友认识于某。2017年5月20日，于某找他想买一辆本田冠道吉普车，5月21日他让于某交20000元定金，于某向他建行转了钱，9月份他让再车某认识的朋友给于某送了一张自己拟制的订车协议。于某看合同内容不对就没签字，后来一直拖着，9月28日他给于某退了10000元。他不认识广汽厂家的人，于某给他钱被挥霍了。2016年1月，周某2让他帮着找关系将在农垦九三管理局上班的周某1调回哈尔滨工作，他说认识黑龙江省教育厅杨臣处长，一星期后他给周某2打电话说能办，马方华跟他具体联系的，他让马方华拿40000元好处费，2016年1月20日，在南直路珠江帝景小区，马方华给他拿了40000元，他要了周某1的各种证件让等着调令，后来事一直没有办成，周某2一直催他，他通过微信给周某2转了20000元钱，他没有找过杨臣给周某1办工作。2018年1月，他给薛某1微信发了几个手机靓号，薛某1选了三个号给了他6000元定黄金，之后他总以手机卡没有批下来为由拖着，钱都被他挥霍了。2017年11月，他在微信上说能办车牌靓号，姚某问他能办什么号，姚某选中了两个尾数是777和888的号牌，他告诉姚某这两个牌子每个价格34000元。2017年11月18日，姚某给他建设银行转账34000元，钱被他花了，他没有能力办理车牌靓号，这些号码都是他在网上搜的。证据二十六、司法鉴定意见书：2014年6月至2018年1月黄坤以购买手机靓号等为由收取费用合计金额为477000元，已退还56000元，剩余未还金额为421000元。证据二十七、微信转账记录、微信聊天记录。本院认为，被告人黄坤以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。公诉机关指控的第一起犯罪，仅有被害人王某1陈述，无其他证据予以佐证，且黄坤供述其以办理车牌的名义收取16000元现金，故第一起事实诈骗数额应认定为16000元；公诉机关指控的第二起犯罪，仅有被害人王某1的陈述，无其他证据予以佐证，且黄坤供述其以帮助王某1外甥办理转学收了4000元，故第二起事实诈骗数额应认定为4000元；公诉机关指控的第三起犯罪，仅有被害人周某2的陈述，无其他证据予以佐证，且黄坤供述其以帮助周某1办理工作收了45000元，公诉机关指控的第三起周某2交给黄坤的15000元现金不应认定，第三起事实诈骗数额应为45000元，故黄坤的诈骗数额应认定为431000元，公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。公诉机关指控第十九起犯罪，被告人黄坤已着手实施犯罪，但由于其意志以外原因未能得逞，系未遂，依法可以对其从轻处罚，辩护人的辩护意见具有事实及法律依据，本院予以采纳。黄坤系初犯，且到案后能够如实供述自己的罪行，辩护人的辩护意见具有事实及法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月21日至2026年1月20日止），并处罚金人民币50000元（自本判决生效之日起三十日内交付）。二、责令被告人黄坤退赔被害人王宝良违法所得人民币20000元；退赔被害人周秀丽违法所得人民币25000元；退赔被害人于紫凯违法所得人民币10000元；退赔被害人高振峰违法所得人民币60000元；退赔被害人何国锋违法所得人民币10000元；退赔被害人李红涛违法所得人民币30000元；退赔被害人杨庚违法所得人民币15000元；退赔被害人贾洪波违法所得人民币32000元；退赔被害人姚明哲违法所得人民币34000元；退赔被害人隋威违法所得人民币23000元；退赔被害人花智违法所得人民币10000元；退赔被害人熊伟违法所得人民币101000元；退赔被害人孙建平违法所得人民币24000元；退赔被害人薛威违法所得人民币6000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  王 赫人民陪审员  朱宝泽人民陪审员  马国军二〇一八年十一月九日书 记 员  狄春楠