广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0704刑初243号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人肖科强,男，1989年12月26日出生于湖南省涟源市，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：涟源市。2018年6月12日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2018〕210号起诉书指控被告人肖科强犯诈骗罪，于2018年11月5日向本院提起公诉，本院于同日受理后依法组成合议庭，于2018年11月22日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐、黄幸爱出庭支持公诉，被告人肖科强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月下旬，被告人肖科强加入到“黑哥”等人组建的电信诈骗犯罪组织，之后被告人肖科强到广东省江门市开通号码为132××××****、132××××****等电话卡、中国工商银行62×××34银行卡、上海浦东发展银行62×××08银行卡交给“黑哥”等人用于实施电信诈骗犯罪，诈骗赃款到账后被告人肖科强参与取款、消费购买黄金饰品。经核查，被告人肖科强共参与两宗诈骗，金额共计人民币360000元（以下币种相同），具体事实如下：1.同年5月30日11时16分，江门市大昌超市销售主管、被害人黄某1接号码为132××××****的电话，对方男子自称是江门市一中的校长，要通过江门市大昌超市购买600瓶宝洁高级抗菌素，并提供了肖厂长的132××××****电话号码。后经与肖厂长联系，以每瓶300元的价格，共计转账支付180000元到被告人肖科强的上海浦东发展银行62×××08账户内。同日18时30分，被告人肖科强在湖南省涟源市老凤祥珠宝购买黄金饰品28892元。2.同年5月30日11时36分，被害人李某接号码为132××××****的电话，对方男子以经营消毒水为由，骗被害人李某转账180000元到被告人肖科强中国工商银行62×××34账户内。同日18时许，被告人肖科强到湖南省涟源市中国工商银行柜员机取款20000元，同日19时45分，被告人肖科强到湖南省涟源市华宝老金行购买黄金饰品39000元。被告人肖科强在取款和购买黄金饰品后，收取提成款现金10000元后，将现金10000元、黄金饰品交给“黑哥”。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人肖科强的刑事责任。被告人肖科强是从犯，依法可以从轻处罚。被告人肖科强是坦白，依法可以从轻处罚。建议对被告人肖科强判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人肖科强对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名以及犯罪事实均无异议。对公诉机关的量刑建议亦无异议。经审理查明：2018年5月下旬，被告人肖科强受雇于“黑哥”参与实施诈骗犯罪。被告人肖科强到广东省江门市开通号码为132××××****、132××××****等电话卡、中国工商银行62×××34银行卡、上海浦东发展银行62×××08银行卡交给“黑哥”等人用于实施诈骗犯罪，诈骗赃款到账后被告人肖科强参与取款、消费购买黄金饰品。经核查，被告人肖科强共参与两宗诈骗，金额共计人民币360000元（以下币种相同），具体事实如下：1.同年5月30日11时16分，江门市大昌超市销售主管、被害人黄某1接号码为132××××****的电话，对方男子自称是江门市一中的校长，要通过江门市大昌超市购买600瓶宝洁高级抗菌素，并提供了肖厂长的132××××****电话号码。后经与肖厂长联系，以每瓶300元的价格，共计转账支付180000元到被告人肖科强的上海浦东发展银行62×××08账户内。同日18时30分，被告人肖科强在湖南省涟源市老凤祥珠宝购买黄金饰品28892元。2.同年5月30日11时36分，被害人李某接号码为132××××****的电话，对方男子以经营消毒水为由，骗被害人李某转账180000元到被告人肖科强中国工商银行62×××34账户内。同日18时许，被告人肖科强到湖南省涟源市中国工商银行柜员机取款20000元，同日19时45分，被告人肖科强到湖南省涟源市华宝老金行购买黄金饰品39000元。被告人肖科强在取款和购买黄金饰品后，收取提成款现金10000元后，将现金10000元、黄金饰品交给“黑哥”。另查明：同年6月12日，公安机关在湖南省娄底市娄星区三间房酒店火车站店1719房将被告人肖科强抓获，缴获诈骗使用的银行卡等物证。上述事实，有缴获的手机1台、银行卡2张等物证、银行流水明细、通话清单、保证单、户籍资料等书证、证人梁某1的证言、被害人黄某1、李某的陈述、被告人肖科强的供述、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖科强无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人肖科强犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分。被告人肖科强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人肖科强到案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款和第七条之规定，判决如下：一、被告人肖科强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年6月11日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）二、随案扣押的手机1台、U友电话卡1张均属于作案工具，予以没收，交由公安机关依法处理。随案扣押的银行卡2张交由公安机关依法处理。三、责令被告人肖科强自本判决生效之日起一个月内退赔人民币180000元给被害人黄某1、退赔人民币180000元给被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 亮人民陪审员  曾润长人民陪审员  何健明二〇一八年十一月二十七日法官助理王珩书记员李美欣附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。