.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px} 内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2018）内0923刑初64号公诉机关商都县人民检察院。被告人曹艳芳，女，1972年8月7日出生，汉族，居民身份号码×××，中专文化，个体，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市商都县，住内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇地税小区3号楼502室，因涉嫌诈骗罪，2017年4月10日被商都县公安局取保候审，同年11月7日经商都县人民检察院批准，同日被商都县公安局逮捕。现羁押于乌兰察布市看守所。指定辩护人王亚男，商都县法律援助中心律师。商都县人民检察院以商检公诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人曹艳芳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商都县人民检察院检察员张树霞出庭支持公诉，被告人曹艳芳及其指定辩护人王亚男到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，被告人曹艳芳因个人债务还不上，便谎称自己有同学在乌兰察布市民政或社区工作，能为他人办理低保。每办理一个名额的低保，需要收取一定的费用，因办理时间和办理种类的不同收取的费用也不同。还向别人收取了办卡手续费、煤补办理费。1、2015年10月23日，以给被害人张某1办理两个城市低保的名义骗取张某1人民币8000元。2、2016年12月13日，以给被害人郭某办理两个城市低保的名义骗取郭某人民币9000元。后经被害人催要2017年8月1日被告人退还郭某人民币4000元。3、2017年2月13日，以给被害人王某1办理两个城市低保的名义骗取王某1人民币10000元。4、2017年2月28日，以给被害人叶某办理两个城市低保的名义骗取叶某人民币5000元。5、2017年3月9日，以给被害人张某2办理一个城市低保的名义骗取被害人张某2人民币5000元。后又骗取张某2人民币200元办卡费。6、2017年3月14日，以给燕向前、吴某、张军每人办理一个城市低保的名义，骗取以上三人每人人民币5000元。后又骗取燕向前办卡费人民币100元。7、2017年3月15日，以给邢某1办理一个城市低保的名义骗取邢某1人民币5000元。同时骗取邢某1办卡费人民币200元。8、2017年3月21日，以给被害人王某2办理一个城市低保的名义骗取王某2人民币5000元。后又骗取王某2办卡费人民币200元。9、2017年6月14日，以给被害人张某3办理两个城市低保的名义骗取张某3人民币10000元。后经过被害人催要，被告人曹艳芳退还张某36900元。10、2017年8月1日，以给被害人刘某1办理两个城市低保、被害人刘某2办理两个城市低保、被害人刘某3办理两个城市低保的名义，骗取刘某1人民币8000元、刘某2人民币8000元、刘某3人民币4500元。同时收取刘某1、刘某2每人办卡费人民币200元。后在2017年8月9日又骗取刘某1、刘某2办理煤补费用每人人民币1000元。12、2017年9月9日，以给被害人睢海某办理两个农村低保的名义骗取睢海某人民币6000元。13、2017年2月份左右，以给被害人武海平、刘某4、刘某5每人办理一个城市低保的名义骗取以上三人每人人民币5000元。综上所述，被告人曹艳芳从2015年10月至2017年9月共骗取以上18人人民币116600元。2017年4月10日曹艳芳家属向商都县公安局退赃人民币35900元。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受理案件登记表、立案决定书；2、抓获经过；3、收据、微信聊天内容截图；4、户籍证明；5、退赃笔录、领赃笔录；6、证人张某4证言；7、被害人杨某、王某1等人的陈述；8、被告人曹艳芳的供述与辩解。公诉机关认为，被告人曹艳芳假借为他人办理低保骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹艳芳到案后，能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曹艳芳辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，希望法庭从轻处罚。被告人曹艳芳指定辩护人辩称，对公诉机关指控被告人曹艳芳犯诈骗罪的事实不持异议。被告人曹艳芳具有法定从轻处罚情节，被告人曹艳芳到案后能够如实供述自己的犯罪行为，属坦白。被告人曹艳芳存在酌定从轻情节，一、被告人曹艳芳最初诈骗的目的是为了偿还债务，而不是供个人挥霍；二、被告人有还款意愿，出于经济窘迫一时无法偿还。这一点比起其他类型诈骗，情节轻微。本案中被告人有偿还行为的，被告人家属给被害人退赃35900元；三、被告人是初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好。未给被害人造成严重后果，希望法庭能够对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人曹艳芳因个人债务还不上，便谎称自己有同学在乌兰察布市民政或社区工作，能为他人办理低保。每办理一个名额的低保，需要收取一定的费用，因办理时间和办理种类的不同收取的费用也不同。还向别人收取了办卡手续费、煤补办理费。1、2015年10月23日，以给被害人张某1办理两个城市低保的名义骗取张某1人民币8000元。2、2016年12月13日，以给被害人郭某办理两城市低保的名义骗取郭某人民币9000元。后经被害人催要2017年8月1日被告人退还郭某人民币4000元。3、2017年2月13日，以给被害人王某1办理两个城市低保的名义骗取王某1人民币10000元。4、2017年2月28日，以给被害人叶某办理两个城市低保的名义骗取叶某人民币5000元。5、2017年3月9日，以给被害人张某2办理一个城市低保的名义骗取被害人张某2人民币5000元。后又骗取张某2人民币200元办卡费。6、2017年3月14日，以给燕某、吴某、张某每人办理一个城市低保的名义，骗取以上三人每人人民币5000元。后又骗取燕向前办卡费人民币100元。7、2017年3月15日，以给邢某1办理一个城市低保的名义骗取邢某1人民币5000元。同时骗取邢某1办卡费人民币200元。8、2017年3月21日，以给被害人王某2办理一个城市低保的名义骗取王某2人民币5000元。后又骗取王某2办卡费人民币200元。9、2017年6月14日，以给被害人张某3办理两个城市低保的名义骗取张某3人民币10000元。后经过被害人催要，被告人曹艳芳退还张某36900元。10、2017年8月1日，以给被害人刘某1办理两个城市低保、被害人刘某2办理两个城市低保、被害人刘某3办理两个城市低保的名义，骗取刘某1人民币8000元、刘某2人民币8000元、刘某3人民币4500元。同时收取刘某1、刘某2每人办卡费人民币200元。后在2017年8月9日又骗取刘某1、刘某2办理煤补费用每人人民币1000元。12、2017年9月9日，以给被害人睢海某办理两个农村低保的名义骗取睢海某人民币6000元。13、2017年2月份左右，以给被害人武海平、刘某4、刘某5每人办理一个城市低保的名义骗取以上三人每人人民币5000元。综上所述，被告人曹艳芳从2015年10月至2017年9月共骗取以上18人人民币116600元。2017年4月10日曹艳芳家属向商都县公安局退赃人民币35900元。认定上述事实的证据有：一、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实了本案的来源和立案时间；二、取保候审决定书，证实了被告人2017年4月7日被取保候审；三、收据，证实了被告人收取被害人办理低保费用的数额；四、孙某银行卡交易清单，证实了被告人借用孙某银行卡让被害人给其打钱；五、张某4与曹艳芳微信截图，证实了被告人曹艳芳向张某4介绍办理低保的事实；六、邢某1与曹艳芳微信截图，证实了被告人曹艳芳诈骗被害人邢某1的事实；七、到案经过，证实了被告人曹艳芳是被抓获的没有自首情节；八、户籍证明，证实了被告人符合诈骗罪的主体条件；九、退赃笔录、领款笔录，证实了被告人曹艳芳家属退赃人民币35900元，被害人领取退赃款；十、辨认笔录，证实了在见证人的见证下被害人辨认出对其实施诈骗的人是被告人曹艳芳；十一、证人证言：1、证人张某4的证言证实，我是开眼镜店的，曹艳芳来给她儿子配眼镜我们就认识了。2017年3月14日我同学燕向前在我店里帮忙，曹艳芳给我发微信告诉我她有两个低保指标了，我说我有车了不能办理低保。曹艳芳又问我，我的亲戚里有没有农村户口和城市户口的，我说有一个农村户口的，我说的这个人正是燕向前。曹艳芳又说符合条件让我赶快联系，然后她告诉我办理低保所需要的材料和费用，她说指标是去年的，办理一个要5000元。然后我们同学邢某2开车带燕向前回西井子取户口本。后来我在我们同学微信群里说起办低保这件事，正好我同学张某5也听见了，张某5说正好他给一个叫吴某的人办理低保没有办成，我就让张某5和燕向前联系，他们一起把办理低保的钱给了曹艳芳，后来他们又回到我的店里，我才知道他们办理了三个低保，分别是燕向前、吴某、张某5哥哥张军。第二天我们同学邢某1也想办理低保，我问曹艳芳说名下有房产能不能办理低保，曹艳芳说原则上是不行的。后来邢某1从后旗回到商都找到邢某2，他们两个人去找曹艳芳，具体是怎么办理的我就不清楚了。我听邢某2说曹艳芳告诉他有个同学在民政局上班。我一开始不知道曹艳芳是骗人的。2、证人刘某6的证言证实，曹艳芳开幼儿园是租我的房子，是2016年8月20日开始租我的房子，租期一年。我的房子在交警队斜对面。曹艳芳开幼儿园就她自己开的；3、证人孙某的证言证实，2016年12月份，具体哪天记不清楚了，我去曹艳芳开的幼儿园送孩子上学，曹艳芳和我借银行卡，说她没有银行卡，要借用我的银行卡，然后我就把我的银行卡号告诉了曹艳芳。大约上午十点我手机收到短信汇入9000元的信息，我分两次把9000元给曹老师取出来，中午我去幼儿园接孩子把钱给了曹老师。十二、被害人陈述：1、被害人刘某5的陈述，武海平给我打电话问我办不办低保，我说办了，然后我就和武海平还有我哥刘某4一起去交警队斜对面曹艳芳开的幼儿园，我们三个人每人给了曹艳芳5000元，她给我们三个人分别写了收据；2、被害人邢某2的陈述，我是通过燕向前知道曹艳芳能够办理低保，我就让曹艳芳给我舅母王某2办理低保，我给了曹艳芳5200元，曹艳芳给我写了收据；3、被害人燕向前的陈述，我在我同学张某4眼镜店帮忙，张某4告诉我说曹艳芳可以办低保，我就让曹艳芳给我办低保，我给了曹艳芳5100元，曹艳芳给我写了收据；4、被害人吴某的陈述，我同学张某5给我打电话说他高中同学认识的人手里有低保指标了，问我办不办，我说办了，然后我就把5000元和资料给张某5送去。过了一段时间张某5让我去交警队斜对面乐智幼儿园看看，我去看了才知道我被骗了；5、被害人靳某的陈述，我弟弟和我说他有个同学叫曹艳芳可以给我们办低保，我和我老公张某3找到曹艳芳给了她10000元和办低保的材料，曹艳芳给我打了张收据；6、被害人王某1的陈述，我连襟张元给我打电话说他跑出租车认识的一个朋友可以办低保，张元带他办理低保的朋友来找我，告诉我这个女人叫曹艳芳，是个老师，我就和曹艳芳说我和我老婆都要办，然后我们给力曹艳芳10000元还有办低保的材料，曹艳芳给我们写了收据；7、被害人郭某的陈述，我儿子和曹艳芳的儿子是同学，曹艳芳给我发微信问我办不办低保，她和我说办一个低保4500元，我说我办了，然后我就把我和我三哥孩子的身份证用微信给曹艳芳发过去了，曹艳芳让我给他打钱，我给曹艳芳打过去9000元，银行凭条上写着孙某的名字。后来曹艳芳通过微信给我发过来一张收据。8、被害人睢海某的陈述，我是在车站接站认识的曹艳芳，曹艳芳通过给我发微信告诉我她能办低保，办一个低保3000元，我给了曹艳芳6000元让她给我和我媳妇办理低保，她给我写了一张收据；9、被害人刘某1的陈述，我是通过杨某介绍认识的曹艳芳，然后曹艳芳给我办理低保，我让曹艳芳给我办理两个低保，我给了曹艳芳9200元，曹艳芳给我打了一张8000元的收据；10、被害人杨某的陈述，曹艳芳给我打电话说找我有事了，就来我家了，告诉我她手里有两个低保指标了，我说那就给我老公刘某3办一个，我给了曹艳芳4500元，曹艳芳给我写了一张收据。我还介绍我朋友范某、张玉和曹艳芳办低保；11、被害人范某的陈述，我朋友杨某给我打电话说有两个低保指标，问我办不办？我说办了。我就去杨某家和曹艳芳说我要和我老公一人办一个低保，我给了曹艳芳8200元和办低保的材料，曹艳芳给我写了一张收据，后来又和我要走1000元；12、被害人刘某3的陈述，曹艳芳给我老婆杨某打电话，说是能办理低保，曹艳芳以办低保的名义骗走我们4500元；13、被害人张某1的陈述，我和曹艳芳是亲戚，曹艳芳说找我有事我就到曹艳芳开的幼儿园去找她，她问我办不办低保，她有两个低保指标。我说办了，我就给了曹艳芳8000元，她给我写了一张收据；14、被害人张某2的陈述，我是通过我小叔子邢某1告诉我曹艳芳能办理低保，然后叶某带我去找的曹艳芳，我给了曹艳芳5000元，曹艳芳给我写了收据；15、被害人邢某1的陈述，我是通过我同学张某4知道曹艳芳能办低保，我给了曹艳芳5200元让其给我媳妇办理低保，曹艳芳给我写了收据；16、被害人叶某的陈述，我是卖牛奶的，曹艳芳和我买牛奶认识的，她告诉我她手里有两个低保指标了，我说我办理低保呀，第二天我和我媳妇给曹艳芳送去5000元和办低保的材料。曹艳芳给我写了收据；17、被害人张某5的陈述，我是听我同学张某4说开幼儿园的曹艳芳给人们办理低保了，正好我哥张军的女儿上大学了，我们想办理低保，我和邢某2到交警队斜对面乐智幼儿园找曹艳芳，给了她办理低保的材料和5200元，曹艳芳给我写了收据；18、被害人刘某4的陈述，我去我姐夫武海平家串门，我姐夫武海平和我说有人能办理低保，我姐夫武海平带我和我弟弟刘某5去找曹艳芳，我给了曹艳芳5000元和办低保的材料，曹艳芳给我们打了条子。过了一段时间我们看曹艳芳也办不下低保，就和她要回了我和我弟弟给她办低保的10000元。十三、被告人曹艳芳的供述与辩解。以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人曹艳芳以非法占有为目的，骗取数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人曹艳芳到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定判决如下：一、被告人曹艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月7日起至2022年5月 6日止。）二、责令被告人曹艳芳退赔受害人人民币59600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。    审判长 李大川审判员 张慧敏人民陪审员 刘勇二〇一八年十一月十三日   书记员 马燕           附注：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。