福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0504刑初209号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人宋文清，女，1993年6月1日出生于湖南省衡阳县，户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。泉州市洛江区人民检察院于2018年4月20日决定对其予以取保候审。经本院决定，于2018年10月19日继续对其予以取保候审。现在家候审。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2018〕194号起诉书指控被告人宋文清犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员陈彩云出庭支持公诉，被告人宋文清到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市洛江区人民检察院指控，2017年11月22日，被害人张某通过一个“ＹＯＵ缘网”的手机软件认识一名自称是香港富商的男子“张某2”，后“张某2”与被害人张某谈感情并表示要转账人民币60万元生活费给被害人张某，让被害人张某与其助手“梁某”联系。最终被害人张某被“张某2”、“梁某”合伙以需要交税、保证金等理由骗走人民币137300元。经被害人张某报警，公安机关查询被害人张某被骗钱款的资金流时发现，被害人张某将被骗钱款人民币135000元转账汇入“梁某”账号为62×××04的银行卡内，后被骗钱款中的人民币80000元于2017年11月24日、25日分三笔转入一第三方支付平台现代金融公司的账户内（卡号：62×××69，户名：罗某），后又将该人民币80000元再次从罗某的账户转账到62×××87、62×××80、62×××73、62×××93、62×××85、62×××09、62×××77等账户内。 被告人宋文清于2017年11月14日至12月14日期间，在明知所帮助提取的钱款为诈骗所得的情况下，仍以每日500元的佣金受雇于江某1（另案处理）帮助提款。被告人宋文清于2017年11月24日至25日，由江某1骑电动车载至江西省南昌市的中国银行天泽园支行、中国邮政储蓄银行北京东路支行、中国邮政储蓄银行井冈山大道支行、中国农业银行昌南支行、中国建设银行天泽园支行、中国银行南昌市科技支行、南昌农商银行铁路支行等多家银行的ＡＴＭ机处，用事先准备的上述银行卡将被害人张某被诈骗的其中人民币80000元钱款取出并交给江某1。经被害人张某报警，被告人宋文清于2018年1月11日在广东省广州市番禺区×镇×村×路×巷×号×出租房被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。被告人宋文清的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，物证，书证，被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人宋文清对指控的罪名和犯罪事实均不持异议。 经审理查明，2017年11月22日，被害人张某通过一个“ＹＯＵ缘网”的手机软件认识一名自称是香港富商的男子“张某2”，后“张某2”与被害人张某谈感情并表示要转账人民币60万元生活费给被害人张某，让被害人张某与其助手“梁某”联系。最终被害人张某被“张某2”、“梁某”合伙以需要交税、保证金等理由骗走人民币137300元。经被害人张某报警，公安机关查询被害人张某被骗钱款的资金流时发现，被害人张某将被骗钱款人民币135000元转账汇入“梁某”账号为62×××04的银行卡内，后被骗钱款中的人民币80000元于2017年11月24日、25日分三笔转入一第三方支付平台现代金融公司的账户内（卡号：62×××69，户名：罗某），后又将该人民币80000元再次从罗某的账户转账到62×××87、62×××80、62×××73、62×××93、62×××85、62×××09、62×××77等账户内。 被告人宋文清于2017年11月14日至12月14日期间，在明知所帮助提取的钱款为诈骗所得的情况下，仍以每日500元的佣金受雇于江某1（另案处理）帮助提款。被告人宋文清于2017年11月24日至25日，由江某1骑电动车载至江西省南昌市的中国银行天泽园支行、中国邮政储蓄银行北京东路支行、中国邮政储蓄银行井冈山大道支行、中国农业银行昌南支行、中国建设银行天泽园支行、中国银行南昌市科技支行、南昌农商银行铁路支行等多家银行的ＡＴＭ机处，用事先准备的上述银行卡将被害人张某被诈骗的其中人民币80000元钱款取出并交给江某1。经被害人张某报警，被告人宋文清于2018年1月11日在广东省广州市番禺区×镇×村×路×巷×号×出租房被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。 另查明，被告人宋文清至今没有退出非法所得人民币5000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人张某的陈述及“梁某”发给张某汇款的短信截图，证实2017年11月21日中午，其搭公交车从洛江准备到泉州汽车站，在车上认识了一名男子，二人在聊天过程中，这男子向其推荐了一款“ＹＯＵ缘网”的手机软件，他说这个软件可以找到合适的伴侣。其下载了该软件后并于当晚打开，进入之后有一名男子自称“张某2”的马上来打招呼，二人聊天后互加了微信，“张某2”说他是香港户口，在上海开公司。22日早上，其在微信上看到“张某2”要加其为好友，并说如有诚意先给他买张飞机票，他要飞过来找其。于是其通过微信转账2300元给“张某2”，他收到钱后也发了一个预订机票成功的短信过来，是从上海浦东到晋江的机票。23日晚上，“张某2”说他已经入住泉州酒店了，还在微信上发起位置共享。24日，“张某2”说他要给其60万元的生活费，说支票已经开出来，要让他的助手“梁某”转交给其，还给了“梁某”的电话号码。其就打电话给“梁某”，他说马上要到银行转账，其就将自己的银行账号发给他。过了一会儿，“梁某”到了银行排队准备转账，其也听到银行ＡＴＭ机提示的声音，但“梁某”说支票换成钱需要3万元税收，其就转了3万元给他。转完之后，“梁某”又说税收不够，让其再想办法，不然60万元转不过去，其就又转了两笔25000元到“梁某”的账户。转钱的过程中，其打电话问“张某2”，他说不清楚，并说在香港是不用交税的，“张某2”说他向“梁某”了解清楚后再交税。今天早上（即25日），“张某2”让其再交3个月共6万元的保证金，说他人已经在泉州了，是诚心要与其交朋友的，6万元三个月后会退回。于是其又转了两笔钱给他，一笔2万元，一笔3.5万元，剩下的5000元他自己去交。其一共被骗了137300元。 2、证人江某1的陈述及监控截图，证实2017年10月份左右，其正在江西南昌路上跑摩的，有一女子让其载她去地铁站，在路上，那女子说她是做地下钱庄的，雇其帮她载人到各个银行去取钱。说完，那女子给了一部手机和一个包。于是，其就打电话跟坐车的女子（即被告人宋文清）联系，然后骑摩托车载她到附近的ＡＴＭ机去取钱，宋文清取完钱后将钱装在第一个女子给的包里。接着，其又载她到不同的银行去取钱，取完钱后宋文清都是装在包里的。取完所有的钱后，宋文清让其载她到一个地方后，然后她自己从包里取出500元后就走了。过了一会儿，第一个女子打电话让其将钱送过去给她，她给了200元的劳务费。就这样，其受雇于第一个女子载人取了几次钱，但具体几次忘记了。通过辨认，其不认识出现在监控截图里的，时间2017-11-2514：52：43北京西路246号南昌市北京路学校对面的女子。 3、证人韦某的证言，证实其与被告人宋文清是男女朋友关系，二人同居在广州市番禺区×镇一出租房里。宋文清是湖南衡阳人，自称嫁到江西南昌。2017年11月份中旬的时候，宋文清回了趟江西南昌，说是家里有事，但只呆了一个月后又来广州与其同居。 4、证人江某2的证言及监控截图，证实其系江某1的舅舅。同时通过辨认出现在监控截图里，时间2017-11-2514：52：43北京西路**南昌市北京路学校对面的女子即是江某1本人。 5、搜查笔录及现场照片、扣押决定书及扣押清单、提取笔录及照片，证实公安人员在被告人宋文清位于广州市番禺区×镇×村×路的住处进行搜查，在该住处搜查并提取到淡咖啡色手提包一个、农业银行卡（卡号62×××77）、工商银行卡（卡号62×××11）、粉红色卡包一个、黑色苹果手机一部、金色苹果手机一部、爱依服牌黑色外套一件。公安机关对上述物品予以扣押。 公安人员于2018年1月10日在证人江某1位于江西省余干县×乡×村的住处进行搜查，在该住处搜查并提取到建设银行卡（卡号62×××40）、农业银行卡（卡号62×××77、62×××77、62×××68、62×××11）、中国银行卡（卡号62×××11）、女式红色挎包一个、女式红色棉鞋一双、华为手机一部。公安机关于2018年2月5日将上述物品发还给证人江某1。 6、电子证物检查工作记录，证实公安机关使用电脑连接检材手机，再通过手机取证软件对检材手机进行分析，使用其自动取证报告功能获取检材中的聊天记录、使用痕迹等内容，并导出涉案的原始电子证据。 7、辨认笔录及照片，证实被告人宋文清辨认证人江某1即是每次骑电动车载其去取钱的女子。 8、被骗钱款资金流向图、银联卡明细、银行卡交易明细等材料，证实被害人张某被骗取的钱款。 9、逮捕材料、释放通知书及取保候审材料、泉州市中医院彩超报告单及泉州市看守所入所健康检查登记表，证实目前证人江某1因怀孕被取保候审。 10、抓获经过，证实被告人的归案情况。 11、户籍证明，证实被告人的年龄等基本情况。 12、被告人宋文清的供述，证实2017年11月开始，其老公当时正在坐牢，偶然间登录他的微信，有个男的问其老公在不在，当得知又进去坐牢了，就问其要不要帮他取钱，其当时就想到是帮他们取诈骗的钱，因为老公的江西余干老乡都是在搞诈骗的，对方虽然没有承认，其心里也清楚，也就没有再追问，接着对方承诺一个月给一万元，或急用钱的话按一天300元结算也可以，其答应考虑后再联系对方。两三天后，其联系了对方并坐高铁回到南昌，双方在一个超市门口见面，那男的戴着一个口罩，安排其吃饭、住宿后，给了其一个手机卡以及苹果6ＰＬＵＳ手机，用来专门联系的。第二天早上，有一女的打电话来联系后，其就被她用电动车载到两家银行，用她给的银行卡和密码各取了20000元，那女的拿到钱后给了其300元，其当天又换了一家旅馆。隔天，那女的又来接其去取款，就这样连续取了十几天款，总计有十多万元，其拿了五六千元的“工资”。同时供述这个来载其到银行取款的女子就是刚刚走进公安机关办案中心讯问室的那个女子。而监控截图上戴口罩的女子即是其本人。截图三、八中骑红色电动车的女子即是载其到银行取款的女子（即证人江某1）。 上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人宋文清以非法占有为目的，明知他人实施诈骗，仍受雇帮助提取诈骗钱款，共同诈骗他人财物价值人民币137300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宋文清在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对其予以减轻处罚。被告人宋文清虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，对其予以从轻处罚。鉴于被告人归案后认罪，量刑时予以一并考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人宋文清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效时予以缴交) 二、责令被告人宋文清继续退出非法所得人民币五千元，上缴国库； 三、没收扣押在案的作案工具，由扣押机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪羚燕 人民陪审员  郑家兴 人民陪审员  洪艺玲 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  陈逸茹 附注引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。