湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0302刑初220号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人陈建，男，1986年3月12日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湘潭市雨湖区响水乡，现住湘潭市九华。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月17日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，于2017年9月22日被逮捕。现押湘潭市看守所。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）233号起诉书指控被告人陈建犯诈骗罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月6日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员李玉桃、魏可心出庭支持公诉。被告人陈建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2013年至2014年期间，被告人陈建多次以虚构自己承包昭山示范区修路工程，需要流动资金为由，多次向文某、冯某、朱某某等人以借款的形式骗取被害人财物，陈建将以借款形式骗取的款项均用于个人消费、赌博、还高额借款利息等个人挥霍。 具体情况如下： 1、2013年上半年，被告人陈建虚构自己承包了昭山示范区某某大道修路工程，以需要流动资金为由，经刘某介绍，以借款的形式多次骗取被害人文某11万元。 2、2013年上半年，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要流动资金周转为由，经刘某介绍，以借款的形式骗取被害人冯某9.3万元。 3、2013年10月，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要流动资金为由，以借款的形式骗取被害人朱某某10万元。 4、2014年11月8日，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要流动资金为由，通过周建融作担保，以借款的形式骗取被害人莫某某28.5万元。 5、2013年7月28日至2014年1月11日，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要资金周转为由，经王其介绍并担保，以借款的形式多次骗取被害人朱某285万元。 2015年7月28日，湘潭市雨湖区人民法院作出（2015）雨响民初字第137号判决，判决陈建、许姣偿还朱某2借款本金115.5万元及逾期利息。由莫某某作为申请执行人，2017年12月7日湘潭市雨湖区人民法院作出（2017）湘0302执1472号之一执行裁定书，裁定拍卖陈建位于湘潭市九华新杉世纪广场1501005室房屋。 为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人陈建的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。 被告人陈建辩称：他没有虚构承包昭山示范区修路工程的事实，向他人的借款都有担保人，且长期支付利息。与他们之间都是熟人，与他们的纠纷是一起民事纠纷。他向文某、冯某借款后，支付的利息已超过了本金。向莫某某的借款已由法院拍卖其房屋后将其借款全部归还。向朱某某的借款按约定支付了利息。向朱某2的借款，朱某2已向法院起诉，冻结了我名下的财产。综上，他与借款人之间的纠纷系民事纠纷。 经审理查明：2013年至2014年期间，被告人陈建多次以虚构自己承包昭山示范区修路工程，需要流动资金为由，多次向冯某、朱某某等人以借款的形式骗取被害人财物，陈建将以借款形式骗取的款项均用于个人消费、赌博、还高额借款利息等个人挥霍。 具体情况如下： 1、2013年上半年，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要流动资金周转为由，经刘某介绍，以借款的形式骗取被害人冯某9.3万元。 2、2013年10月，被告人陈建虚构自己承包昭山示范区建设某某大道修路工程，以需要流动资金为由，以借款的形式骗取被害人朱某某10万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、被害人冯某的陈述，证实：他是通过刘某认识陈建的，2013年上半年，陈建打电话给他说手上有一些工程需要流动资金，想向他借钱，当时双方约在湘潭市熙春路某某咖啡店见面，刘某也来了，见面后，陈建说他在昭山示范区接了一个工程，需要资金周转，当时陈建还给他看了一份工程的招标书，并且说按6分的息给他，他同意。第二天，就给了10万元给陈建。2014年到2015年初，陈建给了他大约1万元的息，到了15年陈建就不接他电话了。陈建给他打的15万元的借条是2016年6月上旬，他们几个借钱给陈建的人以陈建诈骗为由向湘潭市公安局九华分局报案，九华分局认为是经济纠纷没有立案。后来，从九华分局出来以后，陈建给他打的欠条。2016年9月20日，他们几个借钱的人带着陈建去找王某2，王某2见到他们后说陈建根本没有在昭山示范区接任何项目。他们就又向易家湾派出所报了案。 2、被害人朱某某的陈述，证实：他是2011年因工作关系认识了陈建，2013年陈建找他说王某2介绍了一个昭山示范区有个某某大道的工程，缺少资金找他借钱，他分两次借了10万元给他，当时约定是按4分的息，每月支付4000元他，有10个月都按时付息钱给他，2014年下半年开始，就没有付钱给他了。2016年6月他们找到了陈建，并报了案。九华分局认为是经济纠纷，没有立案。2016年9月他们再次找到了陈建，并带他和王某2对质，王某2说没有介绍工程给他，后来他们又向易家湾派出所报了案。 3、证人王某2的证言，证实：他是昭山示范区拆迁事务所的政委。2016年9月20日10时30分，他到湘潭市岳塘区南天公司办事，刘某跟他打招呼，他发现陈建也在，刘某问他是否介绍了示范区的工程给陈建做，示范区是否提拖陈建的工程款，并说刚才陈建当面打了电话给他，他就当着刘某和陈建的面说“陈建在示范区没有任何工程，示范区也没欠陈建的钱，也没接过陈建的电话”，后来查看陈建手机上的电话号码，发现不是他的号码，他们又拨通了这个号码，接通后刘某就问是不是王某2政委，对方说是，后来又交谈了几句，他但心陈建影响他的名誉，就到派出所报了案，同时证实在派出所，刘某说有个叫文某的说陈建和陈建的父亲说他有他受贿的录音，还有他写的一张30万元的欠条。这都是虚构的，在这之前朱某某找他核实，陈建是否在昭山示范区接了工程，他说没有并带朱某某找过陈建，后来通过九华派出所也找过陈建，证实陈建说的都是假话，但九华派出所认为是经济纠纷没有追究。 4、证人周建熔的证言，证实：陈建是他姑姑的儿子，2014年下半年，陈建找他借钱，说是承包了昭山示范区某某大道的工程项目，需要资金，他没有给他看某某大道的工程项目书，但给他看了当时他承包的一些昭山景区视频监控的工程书，后来他就找了莫某某，莫某某当时是经营投资公司的，莫看在他的面子上，转了近30万元给陈建，莫某某是看在他的面子上借钱给陈建的。后来陈建一直没有还钱，他还找过陈建几次，每次陈建都是以某某大道工程款没有结清为由没有还钱，当时借钱他还作了担保。 5、证人刘某的证言，证实：他和陈建是08年认识的，他和文某是当过兵的战友，冯某是他高中同学，因为他们经常一起玩，陈建就和文某、冯某就认识了，刚认识陈建的时候，认为陈建为人很大方，自身经济条件也好，跟他们领导关系也好，开了一辆新的奥迪A4轿车。大约是13年过年的时候，陈建说他承包了某某大道的工程，并给他看了工程招标书。他当时也知道他和王某2的关系好，就相信了陈建，他跟文某、冯某他们说过陈建承包工程的事也是在吃饭时说出的，他跟他说过自己承包工程的事不久后，就问他身边有没有朋友可以借钱给他，他说要他去问文某和冯某，后来文某和冯某都借了钱给陈建。文某第一次借钱的时候他在场，冯某借钱的时候他也在场。陈建跟他们借钱都是以自己承包某某大道的工程需要资金为由借的，借钱后陈建没有还钱，他们有时也会跟他说，要他帮忙联系陈建。到了15年以后，他们觉得有点不对劲了。2016年他们几个借钱的到了昭山示范区找王某2落实陈建是否承包了某某大道工程项目，王某2当面否认了，我们知道才被骗了。因为当时陈建借钱都是打着和王某2很熟，通过王某2才接到的工程向他们借款的。 6、证人陈应祥的证言，证实：他是陈建的父亲，陈建向别人借钱，最初是不晓得的。到了14年底，有人找他还钱时，他才知道的。其中一个经济讨债的人叫文某，时间是15的时候，打电话给他说陈建要去浙江接工程款，陈建借了他的钱没还，要他陪他一起去找陈建，后来他跟陈建落实，确实是借了文某的钱。后来他跟文某去找陈建的时候，发现陈建没有去浙江是骗他们的。后来又有人找他讨债，他明确表示不会替陈建还钱，他知道陈建向朱某2借了钱，大慨有80多万，后来朱某2找他要过钱，朱开公司的时候，他放了50万元到朱的公司，当时他不知道陈建向朱借了钱，朱到他时，要求把陈建欠他的钱和朱欠他的钱相抵，但他没同意。 7、证人方彰红的证言，证实：他和陈建认识是通过王某2认识的，当时陈建经营一家电脑耗材公司，当时他是戒毒所的政委，13到14年这两年，陈建跟他借了30万，现在他这里还有2张陈建写的两张借条，一张是20万，一张是14万，陈建借钱的时候说是要搞项目，陈建先后还了2万元利息。2016年6月12日，在九华分局见到了陈建，才知道陈建在外面欠了很多钱没有还。在九华分局见面后不久，陈建又打电话给他，他接了。那边开口就话，政委，你能不能来昭山示范区管委会，但是他回答说他不能来。 8、证人王其的证言，证实：他和陈建、朱某2都是朋友，2013年7月份的时候，陈建找他要借20万元，他没有这么多钱，当时正好知道朱某2开了一家投资公司能够借钱，打电话给朱，朱说可以借，他就把这个事告诉了陈建，陈建跟他借钱时说在外面承包了工程需要钱周转。他带陈建找到朱某2后，朱问陈借钱做什么，陈说在昭山示范区有个修路的工程需要资金周转，朱说要他做担保人，他同意了。当时，在朱的店子里，陈建写了一张20万元的借条给朱某2，他在担保人上面也签了字。陈建有没有承包昭山示范区的项目他并不知道，是听陈建自己说的，后来陈建又向朱某2借过一些钱，他就不知道了，但听说借了不少。 9、某某大道项目建设协调服务指挥部出具的证明，证实：陈建未接揽该工程的事实。 10、借条，证实：陈建向冯某、朱某某、莫某某、文某、朱某2借款的情况。其中冯某的借条中注明该款用于工程项目费用。朱某某的借条中注明用于某某大道工程。 11、常口信息，证实被告人陈建的身份情况。 12、到案经过，证实：2017年8月16日，公安机关在湘潭市岳塘区建鑫小区1栋1201号将被告人陈建抓获。 13、陈建农商银行卡的流水，证实：被告人陈建卡内只有少量现金的情况。 14、被告人陈建银行交易明细，证实：文某自2013年4月15日至2016年1月10日，收到陈建转账156230元，文某于2013年11月16日转给陈建5万元的事实；朱某2于2013年11月29日收到转账20000元，于2013年12月2日转账陈建145000元的事实；冯某于2015年2月15日收到转账4200元的事实。 15、陈应祥与朱某2之间的借条和银行流水，证实：陈应祥借给朱某250万元的事实。 16、判决书、裁定书，证实：朱某2于2015年2月23日以民间借贷为由向本院响塘法庭提出诉讼，要求判令被告人陈建及其妻子归还欠款。本院于2015年7月28日作出判决的情况。以及莫某某与陈建之间就借款纠纷提起诉讼的事实。在本院执行过程中，莫金清申请执行陈建的财产已由本院执行完毕。 17、谅解书，证实：莫某某于2017年11月16日出具谅解书，表示不再追究陈建与其的债务关系。 18、被告人陈建的供述：他没有在昭山承包某某大道的工程，之所以虚构事实是为了获得上述被害人的信任，借钱是因为当时手里没有钱，需要开销，同时，打牌也输了一部分钱。开茶楼也亏了一部分钱，借来的钱主要用去还债和自己挥霍。 本院认为，被告人陈建以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人陈建提出他没有诈骗他人的主观故意和虚构事实的方法，骗取他人财物的辩护意见，本院不予支持。对起诉书指控的第一笔，被告人骗取文某11万的事实，从本案的证据材料来看，被告人陈建在2013年4月至2016年1月期间，陈建共向其转款15万余元，该事实也在文某陈述中得到了基本体现，该事实说明，被告人陈建虽采取欺骗的手段从文某处借款，但其支付的金额与其借款的金额相当，不能认定被告人陈建有非法占有的目的，对起诉书指控的该笔事实本院不予认可。对起诉书指控的第四笔，被告人陈建骗取莫某某28.5万元的事实，该笔款项于2017年已由本院执行完毕，不宜再作为诈骗事实起诉。对起诉书指控的该笔事实本院不予认可。对起诉书指控的第五笔，被告人陈建骗取朱某285万元的事实，从公诉机关出示的证据来看，被害人朱某2于2015年就该事实向法院提起诉讼，并由法院作出了民事判决，从判决的内容结合本案的证据，陈建与朱某2之间的关系系民事借贷关系，不符合诈骗罪的构成要件，对该笔指控本院不予认可。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈建犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈建的刑期自2017年6月29日起至2022年6月28日止）。 二、责令被告人陈建退赔被害人冯某9.3万元；退赔被害人朱某某10万元。 （罚金限在本判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡宇澄 审 判 员  田 阳 人民陪审员  王伟平 二〇一八年十一月十九日 代理书记员  朱 帅 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。