江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏1003刑初570号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人谭波涛，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月18日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2018年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人李军，北京金台（扬州）律师事务所律师。被告人谭清耀，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人徐世祥，江苏江淮盛律师事务所律师。被告人谭凯，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月24日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人王立琴，江苏友余律师事务所律师。被告人孙健，农民。2010年1月19日曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万八千元,2012年9月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月11日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2018年1月17日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人谭青威，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月5日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人樊璐，江苏友余律师事务所律师。被告人凌宁，农民。2013年5月9日因吸毒被行政拘留十日；2015年1月13日因吸毒被行政拘留十二日并责令社区戒毒三年；2013年7月3日曾因犯寻衅滋事罪被判处拘役三个月；2015年11月6日因犯信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人叶飞，江苏中杜律师事务所律师。被告人胡某，绰号“波大”，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月7日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人李静静，江苏中杜律师事务所律师。被告人王某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月21日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留，2018年1月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人钱强生，江苏朱玉明律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2018)547号起诉书指控被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年11月2日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员偰锦良出庭支持公诉。被告人谭波涛及其辩护人李军、被告人谭清耀及其辩护人徐世祥、被告人谭凯及其辩护人王立琴、被告人孙健、被告人谭青威及其辩护人樊璐、被告人凌宁及其辩护人叶飞、被告人胡某及其辩护人李静静、被告人王某甲及其辩护人钱强生到庭参加诉讼。诉讼中，公诉机关申请补充侦查，本院决定延期审理。现恢复审理，并已审理终结。经审理查明，2016年12月，被告人谭波涛、谭清耀经商议后，意欲通过招募业务员,由业务员微信添加陌生人为好友，向不特定人介绍“金鼎国际”、“鸿盛国际”时时彩网站，谎称保证盈利从而吸引被害人在网站上注册、充某、购买彩票，并采取小额投资让客户盈利、大额投资让其亏损的后某控制输赢等方式实施诈骗。被告人谭波涛负责提供诈骗使用的“金鼎国际”、“鸿盛国际”时时彩网络平台、手机、笔记本电脑、微信账号，并将上述网络平台的后某操作链接、账户名、密码及微信账号等提供给被告人谭清耀。被告人谭清耀担任客服人员，负责给被害人充某、后某控制被害人购买彩票中奖结果等。2017年2月以来，被告人谭清耀介绍被告人谭凯、胡某、谭青威，被告人谭波涛介绍被告人孙健，被告人谭凯介绍被告人王某甲，被告人胡某介绍被告人凌宁先后进入该团伙担任业务员，并分别按照上述模式实施诈骗。其中，被告人谭凯于2017年7月转任客服人员，并负责给被害人充某、后某控制被害人购买彩票中奖结果等。2017年3月至10月间，上述人员共计作案32起，合计骗得人民币1204449.2元。其中，被告人谭波涛参与作案32起，合计骗得人民币1204449.2元；被告人谭清耀参与作案32起，合计骗得人民币1204449.2元；被告人谭凯于2017年7月转任客服人员后参与作案12起，合计骗得人民币383134.44元；被告人孙健参与作案9起，合计骗得人民币391719.76元；被告人谭青威参与作案9起，合计骗得人民币337861元；被告人凌宁参与作案10起，合计骗得人民币315390元；被告人胡某参与作案2起，合计骗得人民币120297元；被告人王某甲参与作案2起，合计骗得人民币39181.44元。具体事实分述如下：一、被告人孙健于2017年4月至同年10月期间，使用微信名“大浪淘沙”、微信号“happy20100909”，微信号“行成于思~安平”、微信号“maya7698”等微信，实施诈骗作案9起，合计骗得人民币391719.76元。具体分述如下：1、被告人孙健于2017年7月20日至8月4日，合计骗得被害人张某甲人民币13984元；2、被告人孙健于2017年10月12日至10月18日，合计骗得被害人曹某人民币75319元；3、被告人孙健于2017年10月14日至10月16日，合计骗得被害人李某人民币8540元；4、被告人孙健于2017年10月13日至10月18日，合计骗得被害人史某人民币10900元；5、被告人孙健于2017年5月7日至6月，合计骗得被害人赵某人民币146554元；6、被告人孙健于2017年6月13日至7月18日，合计骗得被害人孙某甲人民币71300元；7、被告人孙健于2017年4月13日至4月19日，合计骗得被害人周和云人民币8039.76元；8、被告人孙健于2017年4月17至4月20日，合计骗得被害人明某人民币9290元；9、被告人孙健于2017年10月12日至10月17日，合计骗得被害人韦某人民币47793元。二、被告人谭青威于2017年5月至8月，使用微信名“阿杜”、微信号“tthappy120”，微信名“陈丽”、微信号为“hh99004”，微信名“AA陈丽”、微信号“ccf5996”等微信，实施诈骗作案9起，合计骗得人民币337861元。具体事实分述如下：1、被告人谭青威于2017年7月20日至7月21日，合计骗得被害人孙某乙人民币45000元；2、被告人谭青威于2017年8月6日至8月25日，合计骗得被害人陶某人民币44800元；3.被告人谭青威于2017年5月5日至5月18日，合计骗得被害人蔡某人民币48676元；4、被告人谭青威于2017年5月6日至6月11日，合计骗得被害人王某乙人民币25420元；5、被告人谭青威于2017年6月10日至6月14日，合计骗得被害人吴某人民币8682元；6、被告人谭青威于2017年6月14日至6月15日，合计骗得被害人严某人民币5000元；7、被告人谭青威于2017年5月至6月，合计骗得被害人朱某甲人民币42505元；8、被告人谭青威于2017年7月，合计骗得被害人刘某甲人民币109778元；9、被告人谭青威于2017年7月，合计骗得被害人陈某甲人民币8000元。三、被告人凌宁于2017年6月至10月，使用微信名“岁月如歌”，微信号“ying0621369802”、微信名“诚信赢天下”，微信号“bossvip369”、微信名“诚信赢天下”、微信号“bossvip147”等微信，实施诈骗作案10起，合计骗得人民币315390元。具体事实分述如下：1、被告人凌宁于2017年8月13日至8月15日，合计骗得被害人宗某（住扬州市邗江区汇锦花苑81幢402室）人民币37560元；2、被告人凌宁于2017年9月20日至9月22日，合计骗得被害人于某27400元；3、被告人凌宁于2017年10月9日，合计骗得被害人张某乙人民币6150元；4、被告人凌宁于2017年8月12日至2017年8月14日，合计骗得被害人刘某乙人民币23289元；5、被告人凌宁于2017年7月23日至7月26日，合计骗得被害人朱某乙人民币12595元;6、被告人凌宁于2017年9月2日至2017年10月11日，合计骗得被害人刘某丙人民币62202元；7、被告人凌宁于2017年7月31日至2017年8月10日，合计骗得被害人匡某人民币35834元；8、被告人凌宁于2017年6月1日至2017年7月20日，合计骗得被害人向某人民币53658元；9、被告人凌宁于2017年7月30日至8月6日，合计骗得被害人刘某丁人民币29700元；10、被告人凌宁于2017年7月28日至8月9日，合计骗得被害人邢某人民币27002元。四、被告人胡某于2017年4月至5月，使用微信名“美酒加咖啡”、微信号“TKwy048449”，微信名“你听风清我看云淡”，微信名为“陈晨”、微信号“ct262058”等微信，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币120297元。具体事实分述如下：1、被告人胡某于2017年4月10日至5月24日，合计骗得被害人陈某乙人民币97445元；2、被告人胡某于2017年4月2日至4月15日，合计骗得被害人伍某人民币22852元。五、被告人王某甲于2017年6月至7月，使用微信名“占青荣”、微信号“ZQR19820228”的微信，实施诈骗作案2起，合计骗得人民币39181.44元。具体事实分述如下：1、被告人王某甲于2017年6月至7月30日，合计骗得被害人张某丙人民币18678元；2、被告人王某甲于2017年7月，合计骗得被害人钱某人民币20503.44元。被告人谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、王某甲到案后均如实供述了自己的犯罪事实。诉讼中，被告人谭波涛退出赃款人民币20000元；被告人谭凯退出赃款人民币20000元；被告人凌宁退出赃款人民币10000元；被告人胡某退出赃款人民币20000元；被告人王某甲退出赃款人民39181.44元。上述事实，被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲的常住人口信息表、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、临时羁押证明等书证，被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲的供述与辩解，未到庭被害人宗某、张某甲、曹某、李某等人的陈述笔录，未到庭证人谭杰红、宋佩兰等人的证言笔录，扬州市公安局邗江分局制作的辨认笔录，扬州市公安局邗江分局网络警察大队制作的电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人谭波涛、谭清耀数额特别巨大；被告人谭凯、王某甲、孙健、胡某、凌宁、谭青威数额巨大，均已构成诈骗罪，依法均应当追究刑事责任。被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人谭波涛起组织、领导作用，系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。上述被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人谭清耀起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲起次要或者辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。被告人孙健、凌宁曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。被告人凌宁有劣迹，可酌情从重处罚。被告人谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、王某甲归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人谭波涛、凌宁、胡某当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人谭波涛、谭凯、凌宁、胡某、王某甲案发后退出部分赃款，均可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人胡某、王某甲减轻处罚，并给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人谭波涛、谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以支持。被告人谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲的辩护人均当庭提出，被告人谭清耀、谭凯、孙健、谭青威、凌宁、胡某、王某甲均具有法定或酌定从轻处罚的量刑情节，建议对上述被告人从轻或减轻处罚。经查，上述辩护意见，有事实、法律依据，予以采信。被告人谭波涛的辩护人当庭提出，被告人谭波涛当庭自愿认罪，并积极退赃，建议对其酌情从轻处罚。经查，该辩护意见，有事实、法律依据，予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人谭波涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万五千元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2028年3月17日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谭清耀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2027年10月23日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人谭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2021年8月23日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人孙健犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2022年6月10日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人谭青威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2021年9月4日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人凌宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2021年9月6日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人已退出的赃款，发还相关被害人；未退出的赃款，继续予以追缴。十、现扣押于公安机关的作案工具：手机、平板电脑、笔记本电脑、硬盘若干，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵惠琴人民陪审员  张晓红人民陪审员  徐仕平二〇一八年十一月二十三日书 记 员  张 静