.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   山西省岚县人民法院   刑 事 判 决 书     （2018）晋1127刑初65号     公诉机关山西省岚县人民检察院。   被告人刘某1，男，1978年7月23日生，汉族，中专文化，原岚县农村信用合作联社上明信用社柜员，户籍所在地山西省吕梁市岚县，住岚县东村向阳路西一街东七巷2号，因涉嫌职务侵占罪于2018年1月22日被抓获，羁押于介休市看守所，于2018年1月23日被岚县公安局刑事拘留，于2018年2月5日被逮捕，现羁押于方山县看守所。   辩护人刘某2，男，山西和胜律师事务所律师。   岚县人民检察院以岚检刑刑诉（2018）67号起诉书指控被告人刘某1犯职务侵占罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，岚县人民检察院指派检察员张某、代理检察员杨某1出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人刘某2到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   岚县人民检察院指控，2011年，被告人刘某1在岚县农村信用合作联社上明信用社任柜员期间，为了完成存款任务，找到其朋友高某要求帮忙介绍存款，高某后找到梁某，梁某就介绍其岳父杨某2到上明信用社存款30万元，并要求于次月初取出。   2011年12月26日，杨某2、梁某、高某三人来到岚县上明信用社找到刘某1，刘某1为杨某2办理了账号为×××存款金额为1元的存折，随即杨某2又从其×××的银行卡中转入上述存折中30万元，办理好存单后，刘某1让杨某2等人到外面等候，几分钟后刘某1利用办理存款过程中掌握的该存折的账号、杨某2的身份证信息，采用无折转账的方式擅自将杨某2存折中的30万元转存到其账号为×××的银行卡中，但未在杨某2存折上显示取款30万元的记录，随后刘某1将显示存款金额为30万元的存折，身份证交给了杨某2，之后刘某1分四次将30万元取走（2011年12月26日取款6万元、14万元；2011年12月27日取款8.2万元、2011年12月31日取款1.8万元），用于偿还债务。   2012年1月份，杨某2提出要将上明信用社的30万元存款取走，刘某1通过高某和梁某与杨某2一家人进行协商，刘某1提出让杨某2继续将钱存在上明信用社，承诺每月付给杨某22分的利息，杨某2表示同意。利息正常支付一年后，由于刘某1不能按月支付利息，梁某和高某多次催要未果，2013年12月30日，刘某1承认杨某2的30万元被其使用，并于当日在梁某和高某在场的情况下给杨某2出具了30万元的借条，杨某2由于向刘某1多次索要30万元未果，到上明信用社取款时被告知其存款余额为1元。   针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，出示了相关证据材料，认为被告人刘某1之行为构成职务侵占罪。建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月。   被告人刘某1当庭认罪。   辩护人辩解，本案属于民间借贷纠纷，被告人刘某1之行为不构成职务侵占罪。   经审理查明，2011年，被告人刘某1在岚县农村信用合作联社上明信用社任柜员期间，为了完成存款任务，找到其朋友高某要求帮忙介绍存款，高某后找到梁某，梁某就介绍其岳父杨某2到上明信用社存款30万元，并要求于次月初取出。   2011年12月26日，杨某2、梁某、高某三人来到岚县上明信用社找到刘某1，刘某1为杨某2办理了账号为×××存款金额为1元的存折，随即杨某2又从其×××的银行卡中转入上述存折中30万元，办理好存单后，刘某1让杨某2等人到外面等候，几分钟后刘某1利用办理存款过程中掌握的该存折的账号、杨某2的身份证信息，采用无折转账的方式擅自将杨某2存折中的30万元转存到其账号为×××的银行卡中，但未在杨某2存折上显示取款30万元的记录，随后刘某1将显示存款金额为30万元的存折，身份证交给了杨某2，之后刘某1分四次将30万元取走（2011年12月26日取款6万元、14万元；2011年12月27日取款8.2万元、2011年12月31日取款1.8万元），用于偿还债务。   2012年1月份，杨某2提出要将上明信用社的30万元存款取走，刘某1通过高某和梁某与杨某2一家人进行协商，刘某1提出让杨某2继续将钱存在上明信用社，承诺每月付给杨某22分的利息，杨某2表示同意。利息正常支付一年后，由于刘某1不能按月支付利息，梁某和高某多次催要未果，2013年11月30日，刘某1承认杨某2的30万元被其使用，并于当日在梁某和高某在场的情况下给杨某2出具了30万元的借条，杨某2由于向刘某1多次索要30万元未果，到上明信用社取款时被告知其存款余额为1元。   以上事实有下列证据说证实：   （一）书证   1、报案材料。证实案件来源于上明信用社的报案，   2、刘某1卡号为×××卡的交易明细及取款凭证。证实刘某1于2011年12月26日将杨某2卡中的30万元转入自己卡尾号为9683的卡中，并于2011年12月26日-12月31日分四次将30万元存款全部取走。   3、杨某2卡号为×××的存款凭证、交易明细、记账凭证。证实杨某2于2011年12月26日在上明信用社办理尾号为7246的存折卡，并于当日存入1元，后又转存入30万元，余额为300001元，户名为杨某2。   4、杨某2尾号为1772的账户取款凭证。证实杨某2于2011年12月26日从尾号为1772的账户存折中取款30万元，用于存入尾号为7246的存折中。   5、存款凭证、取款凭证、记账凭证等。证实2011年12月26日杨某2尾号为7246存折中的30万元转存入刘某1尾号为9683的卡中。   6、编外人员入编录用审批表、临时用工基本情况审批表。证实刘某1系农村信用合作联社的职工，2003年至2009年在岚城信用社任出纳、信贷员，2010年1月至2015年9月为上明信用社柜员，2015年10月后在河口信用社工作。   7、借条。证实借款30万元的借据上显示的时间为2011年12月26日，刘某1向梁某出具的56000元的借据，出具时间为2013年11月30日。   8、杨某2存款30万元的存折复印件。证实杨某2存款30万元的支取方式为身份证取款。   9、常住人口基本信息。证实刘某1出生于1978年7月23日，达到了刑事责任年龄。   10、在逃人员登记表。证实岚县公安局于2018年1月18日对涉嫌职务侵占的犯罪嫌疑人刘某1上网追逃。   11、抓获经过。证实太原铁路公安局临汾公安处于2018年1月22日在太原广场将犯罪嫌疑人刘某1抓获。   12、羁押证明书。证实刘某1于2018年1月22日在介休市看守所临时羁押，并于同年1月23日被岚县公安局民警王贵峰、李伟提押出所。   13、现场检测报告。证实刘某1未吸食毒品。    （二）证人证言   1、证人梁某（系被害人杨某2的女婿）的证言。在2011年的时候，高某找到我说，让我帮忙在上明信用社存钱给他的朋友刘某1完成存款任务，只在上明信用社存几天就行，并且给我1000元的好处费，我同意了，但我手头没有钱，于是我找到我的岳父杨某2，让他在上明信用社存款30万元，2011年12月26日，我和岳父、高某到了上明信用社，刘某1当时是上明信用社的柜员，为杨某2办理业务，在上明信用社给杨某2新设立了账户，办理了一张存折，然后又从杨某2梁家庄信用社的账户中转入新设立的账户30万元，业务办完后，刘某1没有立即将新办理的存折给杨某2，也没有将杨某2的身份证和梁家庄信用社的卡从柜台里退还出来，就跟杨某2说：“你先去外面等会”，于是我和杨某2就出了信用社坐到了高某的车上，过了大约十几分钟，刘某1从信用社出来了，手里拿着一本存折、杨某2的身份证、杨某2的梁家庄信用社的卡一并交给了杨某2，我们拿到存折后就离开了上明信用社，我记不清是当天还是过了一两天，也记不清是高某还是刘某1将1000元的好处费给了我，本来说好是第二个月月初我们就能从上明信用社取走30万元的，但在我们取钱之前，高某和刘某1就找到了我和岳母陈完英说，与其在其他银行存款，还不如就存在上明信用社，他们会给我们比其他银行还高的利息，利息为2分，我们就同意了，自从我们达成一致意见后，接下来的一年时间里，我每月都能收到6000元的利息，但一年以后，我就不能如期收到利息了，或隔三月，或隔五月，我才能收到一个月的利息6000元，到了2013年11月30日左右，我就一分钱利息也收不到了，找高某和刘某1都要不到，无奈之下，我于2013年11月30日在县城向阳路河北百货门口找到了高某和刘某1，再次向他们催钱，当天刘某1说，杨某2在上明信用社存的那30万元被他用了，他说要给我写30万元的借条，没办法，我只好同意，当时刘某1进去河北百货购买了纸笔和印泥，出来门口高某的车上给我写下一张30万元的借条，借款人为刘某1，我让他写当天的日期，他说怕搞混了，日期写成了在上明信用社存款的那天2011年12月26日。   2011年12月26日，我和杨某2去上明信用社存钱的时候，高某和刘某1都没有说过要向我们借钱，当时找到我和家人说每月给我利息6000元时候，也没有说过要借那30万元，每月的利息是刘某1或高某给了，刘某1的父亲于2014年还是2015年的时候，给了我4万元的利息，我还给他打过收条。56000元借据的落款时间是2013年11月30日，这个时间也是刘某1给杨某2出具30万元借款的时间，刘某1之所以出具56000元的借据是因为刘某1于2013年5月份向其借了20万元后来还了一部分差56000元，所以在2013年11月30日向其出具了56000元的借据，同时，也给其出具了其丈人杨某230万元的借据。     2、证人高某的证言。2011年11月份的时候，刘某1当时在上明信用社工作，他找到我说为了完成信用社的存款任务，让我帮他在信用社存款，我说手头没钱，但我可以让亲戚帮忙，问他行不行，他说行了，于是我找到梁某说要帮朋友完成存款任务，梁某说他岳父可以帮忙存款30万元。   2011年11月26日，梁某和他岳父杨某2一起找到我，我带他们去了上明信用社，刘某1为杨某2办理存款业务，让我们在信用社外等着，五六分钟时间后，刘某1拿着一本存折从信用社出来交给了杨某2，我们离开了上明信用社。   刘某1找我是为了完成存款，杨某2在存款那天或之前我和刘某1没有说过要借30万元，当时只是说完成存款任务，等到次月月初时，杨某2就可以取走钱，杨某2在上明信用社存款30万元有1000元的好处费，是存款几天后刘某1给的梁某。   大约过了一周时间，杨某2说要把钱转回梁家庄信用社，但刘某1让我跟梁某和杨某2说，与其在其他银行存款，不如就存在上明信用社，而且刘某1还会额外再给他们一些利息，我和刘某1找到梁某和他家人协商后，刘某1和梁某的家人达成一致意见，同意将那30万元存在上明信用社。我不知道额外给杨某2多少利息，我以刘某1的名义给过梁某2万元的好处费。我记得好像是过了一年多两年的时候，梁某找到我说刘某1不给好处费了，让我催催，我就带着梁某和刘某1催钱，但刘某1说那30万元他使用了，而且手头暂时没钱，后来梁某和刘某1经过协商，刘某1同意给梁某写一张30万元的借条，我记得当天他俩是在我车上协商的，我的车就停在县城向阳路河北百货附近的路上，当时要写借条，但没有纸盒印泥，刘某1就去河北百货购买了信纸和印泥，在我车上，刘某1给梁某写下了一张30万元的借条。   刘某1给杨某2出具30万元的同时还给梁某出具过56000元的一张借据，时间是在杨某2存进上明信用社30万元之后的一年多，具体时间忘了，是2013年的事，地点是在我车上写的，记得刘某1当时提出如果借条时间与存折时间不一致，就又相当于借了三十万，所以借条时间与存折时间一致。     3、证人杨某3的证言。证实其丈夫杨某2去信用社存款30万元，取款时发现没钱了，经询问刘某1和高某，才知道被刘某1用了，后找到刘某1的父亲给了4万元，其不知道刘某1写过30万元借条一支。    （三）被害人杨某2的陈述。当时我的女婿梁某跟我说，他的朋友在上明信用社工作，为了完成任务，想让我在上明信用社存些钱，我想到自己有30万元的存款，就答应了女婿在上明信用社存钱30万元，后来，我拿着我在梁家庄信用社的一张31万余元的银行卡和女婿梁某一起去了上明信用社，在柜台上，我将银行卡直接交给了里面一名男性柜员，并且当着女婿的面告诉了男柜员银行卡密码，就由着他们去操作了，我再没有参与，一会儿，那名男性柜员将我的银行卡还给我，并且给了我一本30万元的存折，我也没有再去柜台查询，直到2015年我准备用钱的时候，拿着那本30万元的存折到梁家庄信用社取钱，才知道里面根本没钱，我在上明信用社办的卡没有设密码，我没有答应给人借或贷过30万元，存折本一直在我手上。    （四）被告人刘某1在侦查阶段的供述。大约是2012年的时候，我因做生意欠下朋友高某钱，他催着让我还钱，我说手头没钱，让他帮我想办法，后来，高某说，他的亲戚梁某岳父有钱，而且愿意借给别人，问我借不借，我同意向梁某的岳父借钱，于是，高某就带着梁某，梁某的岳父、岳母一起到了上明信用社找我，我们达成一致意见后，为了便于我取款，梁某的岳父在上明信用社开立了新的账户，并从他梁家庄信用社的账户中转入上明信用社账户30万元，后来，我到了营业厅外面他们的车上，我给梁某的岳父写了一张30万元的借条，利息2分，月结，担保人是高某、他也在借条上签了名，高某让梁某的岳父把上明信用社新开立账户的账户名和密码给了我，他们走了，我利用信用社的无折取现业务功能，在上明信用社取出30万元，自己留下6万元，将24万元作为还款，还给了高某，我向梁某的岳父借到钱后，开始每月都给他们利息6千元，每次都是以现金的形式给，或者给梁某，或者给高某让他转交给梁某，直到2014年年底的时候，我没钱结息了，梁某和他的岳父、岳母就到信用社闹事，因为这，我被信用社开除了，我就离开了岚县去外面找工作。   我转账的时候用的是无折转账，没有用存折，所以就没有在存折上打印流水，我转走杨某2的30万元时，杨某2当时就在信用社门口，我把杨某2的钱转到我的账户他是知情的，也是同意的，我在办理转账业务时候，转账凭证是我签的字，我写的“刘某1”“杨某2”。我当时就没有给他凭证让他签名，我自己顺手就签了，我记得当时信用社用的新系统，不用授权就可以办理30万元的转账，当时转账的时候，尹润林也许当时没有注意到杨某2不在柜台旁的情况。   被告人刘某1当庭供述，起诉书指控的是事实，欠条是在我取走杨某2的钱之后写的，杨某2找我来存款，我办理了30万元的存款后，让他们出去等，后用无折取款业务将钱转到我卡里，支付了利息一年，没钱了就没再给，30万之中6万元我归还了欠款，24万元给了高某。   以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。   本院认为，被告人刘某1在岚县农村信用合作联社上明信用社任柜员期间，利用职务便利，将本单位30万元人民币占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以确认。辩护人的辩解意见无相关证据支持，本院不予采信。被告人刘某1当庭认罪，在诉讼过程中退出全部赃款，并得到被害单位谅解，可酌情从轻处罚。综合考察其人身危害性和社会危害性，结合岚县司法局对其审前社会影响调查评估意见，可对其适用缓刑，实行社区矫正。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   一、被告人刘某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。    （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）   二、违法所得人民币三十万元予以追缴，返还被害单位岚县农村信用合作联社（已返还）。   如不服本判决，可从接到判决书的第二日起，十日内通过本院向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。                                                                                              审 判  长   李文莉                                                                                          人民陪审员   李怀林                                                                                            人民陪审员   李海珍                                                                                        二〇一八年十一月二十七日                                                                                           书 记 员     尹 霞