广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0203刑初164号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人杨应强，男，1995年9月2日出生，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省铜仁市思南县，暂住福建省泉州市南安市。因本案于2018年4月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人刘德政、黄伟明，均系广东秦唐律师事务所律师。被告人黄志强，男，1997年10月15日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，暂住广东省深圳市宝安区。因本案于2018年4月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人杜晓莉，广东天行健律师事务所律师。被告人黄梦华，男，1996年9月1日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地湖南省永州市道县，暂住广东省阳江市阳东区。因本案于2018年4月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人蒋宏华，广东边际律师事务所律师。被告人莫福照，男，1997年5月5日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，暂住广东省阳江市江城区。因本案于2018年4月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。指定辩护人邢瑜，广东智行律师事务所律师。被告人邓绍雄，男性，1999年2月5日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区百色市靖西市，暂住广东省深圳市市辖区。因本案于2018年4月11日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人万利，广东匡鼎律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉[2018]152号起诉书指控被告人杨应强、黄志强、黄梦华、莫福照犯诈骗罪、被告人邓绍雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派代理检察员邱付山出庭支持公诉,被告人杨应强及其指定辩护人刘德政、被告人黄志强及其指定辩护人杜晓莉、被告人黄梦华及其辩护人蒋宏华、被告人莫福照及其指定辩护人邢瑜、被告人邓绍雄及其辩护人万利到庭参加诉讼。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控：1、诈骗团伙冒充被害人姜某1的朋友“冯医生”谎称急需用钱，被害人姜某1信以为真。姜某1于2018年3月8日往诈骗团伙提供的银行账号汇入2000元。银行账号为被告人黄梦华提供给诈骗团伙诈骗使用。被告人邓绍雄提供其本人的银行卡，银行卡账号分别为62×××84、62×××64、62×××60给诈骗团伙取诈骗款项。诈骗团伙中的被告人杨应强在诈骗款项入账后，组织被告人莫福照、黄志强去银行将诈骗款项取出来。2、诈骗团伙冒充被害人廖某1的朋友老杨谎称急需用钱，被害人廖某1信以为真。廖某1于2018年3月8日15时31分往诈骗团伙提供的银行账号汇入5000元。被告人黄梦华提供银行账号给诈骗团伙实施诈骗。黄梦华提供银行账号给诈骗团伙实施诈骗，被告人邓绍雄提供其本人的银行卡62×××64、62×××60给诈骗团伙取诈骗款项。诈骗团伙中的被告人杨应强在诈骗款项入账后，组织被告人莫福照、黄志强去银行将诈骗款项取出来。3、诈骗团伙冒充被害人黎某的租客谎称急需用钱，被害人黎某信以为真，于是，黎某让其儿媳妇伍伙带帮忙转2000元到对方的账号。伍伙带于2018年3月9日往诈骗团伙提供的银行账号汇入2000元。邓绍雄提供其本人的银行卡给诈骗团伙实施诈骗。后诈骗团伙中的被告人黄志强让邓绍雄去银行将诈骗款项取出来。4、诈骗团伙冒充被害人陈某的侄子谎称急需用钱，被害人陈某信以为真，于是，陈某于2018年3月9日往诈骗团伙提供的银行账号汇入50000元，后诈骗团伙称钱不够，陈某再次汇入100000元。邓绍雄提供其本人的银行卡62×××84、62×××64给诈骗团伙实施诈骗。后诈骗团伙中的被告人黄志强、黄梦华、莫福照等人去银行将诈骗款项取出来。5、诈骗团伙冒充被害人李某的老伴同事谎称急需用钱，被害人李某以为真。李某于2018年3月8日往诈骗团伙提供的银行账号汇入70000元。后诈骗团伙中的被告人黄志强、黄梦华、莫福照等人去银行将诈骗款项取出来。公诉机关认为，被告人杨应强、黄志强、莫福照、黄梦华明知他人实施电信诈骗而为他人提取、转移赃款，是诈骗的共同犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨应强在犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄志强、黄梦华、莫福照在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人邓绍雄明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，为他人隐瞒犯罪所得十万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。特提起公诉，并向本院提交了相应的证据。被告人杨应强对被指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人提出：1、杨应强其仅参与部分环节，对诈骗手段、被害人信息均不知情，其未参与诈骗的组织、谋划等，获利少，诈骗所得款项并非由其支配，在本案中起次要作用，是从犯，其法律意识、防范意识薄弱，受到引诱参与本案犯罪，犯罪情节和主观恶性轻。2、其如实供述，有坦白情节，并能当庭自愿认罪。3、是初犯、偶犯。被告人黄志强辩称：其并不知道取的钱是诈骗款，仅知道是赌博所得款项。其辩护人提出：1、被告人黄志强的行为应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪，根据另几名被告人的供述，杨应强找其取钱时告知其系网络赌博所得款项，黄志强在取钱行为实施前、过程中直至完毕后对“超哥”实施的诈骗行为完全不知情，更没有犯意联络，不能因为其事后才得知而认定其对诈骗行为知情，也不能因为杨应强与莫福照去电白县送钱给“超哥”就推定其知道是诈骗款项。2、其主观恶性小，系初犯、偶犯，由于法律意识淡薄和受骗所致，具有坦白情节。被告人黄梦华对被指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出：1、被告人黄梦华在本案中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。2、黄梦华法律意识淡薄，交友不慎，其决心改过自新，且愿意退回犯罪所得，愿意补偿被害人损失。被告人莫福照辩称：其并不知道是诈骗款项，仅知道是赌博所得款项。其辩护人提出：1、莫福照并非电信诈骗案的共犯，其系3月9日晚上最后一次取款并交付“上家”后才得知系诈骗款项，并无事先通谋行为，其明知是犯罪所得而转移赃款的行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2、其归案后认罪态度较好，如实供述，属于坦白；3、其系初犯，且其参与取款的时间仅两天，实际提取款项不足十万元，获利较少。被告人邓绍雄对被指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出：1、邓绍雄的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其提供银行卡给杨应强是在不明知是电信网络诈骗的前提下实施的行为，且涉案银行卡都是用其本人身份证开通的，不符合司法解释规定的“为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的”情形。2、即使其在明知是转移赌资的前提下提供银行卡的行为也不构成犯罪，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪事实成立为前提，但本案中的上游犯罪是诈骗罪，网络赌博的上游行为是同案人欺骗告知其的，且网络赌博行为是否构成犯罪存疑，违法不一定构成犯罪。3、若其构成犯罪亦具有以下量刑情节：（1）不能完全依照金额标准来计算量刑，其对自己银行卡内资金流水完全不知情。（2）本案涉案金额为229000元，但其实际获利1250元。（3）其只是出借银行卡，并不属于买卖行为，获利不一定是非法所得。4、其具有坦白情节，虽存在法律上的认知错误作了部分辩解，但不影响其认罪态度；5、其系初犯、偶犯，家庭困难，希望对其从轻处罚。经审理查明，被告人黄志强、莫福照、黄梦华受被告人杨应强指使多次在广东省阳江市各银行柜员机上协助“超哥”等诈骗团伙提取、转移赃款共计人民币229000元。被告人邓绍雄经黄志强介绍接受杨应强的安排，明知是用来提取赃款仍提供自己的多张银行卡账号供杨应强等人使用，转移赃款共计152000元。具体犯罪事实如下：1、诈骗团伙冒充被害人姜某1（83岁）的朋友“冯医生”谎称急需用钱，姜某1于2018年3月8日往银行账号汇入2000元，该银行卡由黄梦华提供给杨应强等人实施诈骗。杨应强在诈骗款项入账后，组织黄志强、莫福照等人将上述款项转移、取出。2、诈骗团伙冒充被害人廖某1的朋友老杨谎称急需用钱，廖某1于2018年3月8日15时31分往银行账号汇入5000元，该银行卡由黄梦华提供给杨应强等人实施诈骗。杨应强在诈骗款项入账后，组织黄志强、莫福照等人将上述诈骗款项转移、取出。3、诈骗团伙冒充被害人黎某的租客谎称急需用钱，黎某让其儿媳妇伍伙带帮忙转2000元到对方的账号。伍伙带于2018年3月9日往银行账号汇入2000元，该笔款项于2018年3月10日到账，当天即被诈骗团伙取出。4、诈骗团伙冒充被害人陈某的侄子谎称急需用钱，陈某于2018年3月9日往银行账号汇入50000元，后诈骗团伙称钱不够，陈某再次往银行账户汇入100000元。杨应强在诈骗款项入账后，组织黄志强、黄梦华、莫福照等人将上述款项转移、取出。5、诈骗团伙冒充被害人李某妻子的同事谎称急需用钱，李某于2018年3月8日往银行账号汇入70000元，该银行卡由黄梦华提供给杨应强等人实施诈骗。杨应强在诈骗款项入账后，组织黄志强、莫福照等人将上述款项转移、取出。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、抓获经过证实，被告人杨应强、黄志强、莫福照、黄梦华、邓绍雄的到案过程及时间。2、户籍证明证实，本案五名被告人的年龄等身份情况。3、扣押决定书、扣押清单、移送清单证实，公安机关扣押黄梦华邮政银行卡一张、粉红色手机一部、苹果手机一部；扣押邓绍雄中国银行卡、工商银行卡各一张；扣押杨应强中国邮政储蓄银行卡一张；扣押黄志强中国农业银行卡一张、苹果手机一部、OPPOR7S手机一部。4、通话清单证实，被害人姜某1使用家中座机与诈骗分子通话的具体时间。5、网上银行电子回单以及银行账户历史明细清单证实，（1）本案各被害人转账、现金存款的具体时间、数额、银行卡账号及收款账号。（2）黄某1、邓绍雄等人银行账户的进账、支取的明细情况。（二）被害人陈述1、伍伙带的陈述证实，我家婆黎某于2018年3月9日打电话说她的租客需要2000元急用，让其帮她转2000元给租客，其在2018年3月9日中午12时许去到东风西路中国工商银行的柜员机，转账了2000元给对方。转账户名是邓绍雄，2018年3月16日才知道被骗。2、廖某1的陈述证实，2018年3月7日15时许，其在家接到电话谎称是朋友老杨，到3月8日10时许对方又打电话给让其转5000元到他账户，下午14时左右又来电话说有急事需要5000元，其从家里带了5000元现金到全州县全州镇桂黄北路农业银行通过柜台工作人员存了到黄某1的账户上，后来其拨通了老杨以前的电话号码才知道自己被骗。3、姜某1的陈述证实，2018年3月7日12时许其在家中接到一名陌生男子的电话，听声音有点像是冯医生就聊了会。3月8日10时许其在家中再次接到“冯医生”的电话要其转一两千给他，11时21分其就去到武江区惠民北路财政局旁边的中国工商银行柜台现金存入了2000元。12时许“冯医生”又来电话说钱不够，要其再转一点钱给他，其觉得奇怪就找到了冯医生的电话并询问是否有这一回事，冯医生说没有才知道被骗了。对方户名是黄某1。4、陈某的陈述证实，2018年3月9日9时许，一个江西赣州的电话打其家中座机电话冒充其侄子小峰说需要5万元，其就去位于西岗区大同街172号的中国工商银行取了5万元出来，然后转给账户名叫邓绍雄的工商银行账户中，回家后又给其打电话说不够再转10万元，要求转到另外一张建行卡，其就去了位于胜利路114-3号的建设银行给这个账户转了10万元，后来回到家中找到了小峰原来的电话，打电话确认后发现被骗。5、李某的陈述证实，2018年3月7日20时左右，其接到自称是其老伴同事的电话，其让老伴接电话，对方就说要来家里，晚上21时左右其又接到电话，对方说有事又不来了，说手头需要现金，其老伴就信了，3月8日11时左右其到工商银行给对方汇款了70000元现金。（三）被告人供述1、被告人杨应强供述，2018年3月底，“超哥”找我帮他做事，说他又开始做赌场，要我找人办银行卡帮他取钱，承诺给我取款总额的5%，我找到了邓绍雄和黄某1，让邓绍雄用自己的身份证办了5张银行卡，让黄某1办了4张，卡和密码都给了我，我报给“超哥”，第二天“超哥”打电话给我说钱转入哪张卡里了，让我去取钱，当天下午我就找到莫福照、黄志强一起去帮忙取钱，并和他们说好给他们取款额的5%。我们一共取了8.5万多，他们取的钱都交给我，我就和莫福照一起坐车到电白，在去的路上他又取了5000元，和“超哥”在电白电城某海鲜酒家旁碰面后，我看到“超哥”和一名开车司机还有一名男子，我一共给了“超哥”9.7万元，“超哥”就给了我2800元让我回阳江，我回去后微信给了800元给莫福照，并让他给400元给黄志强。第二天一早“超哥”和我说有15万入账要我帮忙取钱。我就联系了莫福照、黄志强、黄梦华出来取钱，我使用邓绍雄的建行卡通过其支付宝转进黄梦华的支付宝5万元，并让黄梦华转3万元到邓绍雄和黄某1的邮政银行卡里，一张1万元，一张2万元，然后让黄志强在十八子农行取了2万元，莫福照在观山御景对面农行取了2万元，他们在工业园中行取了10000元，黄梦华在工业园中行取了2万元，然后我在大令周六福珠宝买两条项链给现金8000元并刷卡2.9万元，在市区买四台手机刷卡9000多元。当天身上最后约有9万现金，当晚我们吃完晚饭我开车送他们回家，我当晚看了一个新闻说电白很多诈骗的，我就觉得这些钱就是，当时我们商量说把钱分了。我们商量给莫福照、黄志强一人1万元，给黄梦华2.5万元，后来我和黄梦华去云南玩了一个星期，我一个人去了福建厦门，期间超哥一直发信息让我还钱，于是我就退5万元给“超哥”，他就不追究了。杨应强辨认指出莫福照、黄志强、邓绍雄、黄梦华、“超哥”、黄某1。2、被告人黄志强供述，我和杨某于2015年认识，渐渐熟悉。2018年3月6、7号左右，杨某和我、莫福照说他有个老板刚从监狱出来，有一笔来路不明的钱需要帮忙从柜员机取出来，他会给3.5%的提成。杨某叫我再找几个人一起帮忙取钱，要十张银行卡左右，一个支付宝。我身上就一张农业银行卡，我就想起找朋友邓绍雄去办理五张银行卡给我，我借用两天后给他1000元作为酬劳。我让邓绍雄到我们厂门口见面，杨某让我买了一个移动电话卡给他用，杨某把买手机卡的50元钱给了邓绍雄。我把银行卡和电话卡给了杨某。杨某拿手机拍了邓绍雄的身份证，用身份证和电话卡、银行卡在随行付和支付宝注册了账户。原来我和他说是赌场资金，后来他也知道是杨某帮“超哥”转出的诈骗的钱。3月8日中午，杨某来厂门口接我和莫福照一起去阳东区的银行取钱，3月8日共取8万元交给杨某，杨某叫莫福照陪他去茂名电白交给了“超哥”。3月9日中午11点多，杨某接我和莫福照、黄梦华到十八子公司还有阳东工业园路口附近的银行取钱，当天取了总计14万元，杨某开车带我们到阳东区一家金铺刷邓绍雄的银行卡支付3万元，另外支付了7000元现金买了两条金项链，黄梦华和杨某每人一条。2万元还在黄梦华的支付宝没取出来。3月9日取完钱给杨某之后，杨某没打算交给“超哥”，他准备跑路。杨某临走之前给了5000元给我，给了莫福照2000元。我用微信转了1000元给邓绍雄作为酬劳。9日杨某和黄梦华还带我们去江城区一家手机店买了手机，杨某和黄梦华各买了一部苹果7P，价值4200元，我和莫福照每人选了一台二手苹果6P，价值2500元。除此之外，杨某还用微信转给我900元，我又给邓绍雄转了800元。取钱后邓绍雄的中行卡我忘记给杨某，回去就给了邓绍雄，工行卡邓绍雄自己补办了，其余三张在杨某手上。2018年3月底，邓绍雄告诉我说工行卡里还有2000多元，我让他取出来，他取出来后把2000元交给我了，我没有分给他。黄志强辨认出杨某（杨应强）、“超哥”（占某）、黄梦华。并辨认出取款视频监控截图中的取款人系其本人。3、被告人莫福照供述，2018年3月上旬一天，我家隔壁的邻居黄志强和我说他在跟杨某还有一个叫“超哥”的老板搞网上赌博，网站是利用赌博方式搞诈骗的，每天都会赢，赢的钱会分到很多卡上，需要我们去把卡里的钱取出来，我答应了。第二天（3月8日）我和黄志强去找杨某，杨某给了我一张银行卡，我取了大约1万元马上给他了，然后我们去吃早餐，吃完后杨某给了黄志强一张银行卡让他去取钱，等的时候杨某又给了我一张银行卡，我取了大约几千块钱后全给杨某了。然后我和杨某去茂名电城将取的钱给“超哥”，途经阳西的时候杨某又给了我一张银行卡，我取了大约1万多，到了电器城后，杨某把取的钱装在一个袋子里给了“超哥”，“超哥”拿到钱就走了，我和杨某就回阳江了。3月9日那天杨某带着我、黄梦华、黄志强去取钱，总数应该有10多万，之后杨某就拿着取出来的现金跑路了。那天因为有一张银行卡现金取不出来，杨某就带着我、黄梦华、黄志强去刷卡消费，杨某和黄梦华分别买了金项链和苹果手机，我和黄志强分别买了二手苹果6P手机，我没有分到现金。最开始黄志强说这是网上赌博所得的钱，后来我从黄志强那里知道是搞诈骗得来的钱。莫福照辨认出占某“阿某1”、黄梦华、帮“阿某1”开车的人（黄金亮）、黄志强、杨应强（“杨某”）。并辨认出取款视频监控截图中的取款人系其本人。4、被告人黄梦华供述，我一共取过六次钱。第一次是2017年10月初的一天，杨应强叫我去电白找他，我过去后他和我说有个老板要我们帮忙去银行取钱，给5%的提成，我们一人一半，我就同意了。我用杨应强给我的一张邮政储蓄卡取了2万元交给他，他从中抽了500元给我，我们就一起回阳江了。接下来三次取钱都是2017年10月份。第五次是2018年3月9日中午，我和黄志强、莫福照、杨应强在阳江市阳东区工业园，杨应强用手机转了5万元到我支付宝，我用支付宝提现了2万元到我邮政储蓄卡取现出来给他，他从中抽了500元给我，后来我们几个人去到阳东区一家小金铺，杨应强刷卡买了2条项链，然后我们到阳江广场附近手机店刷卡买了4台苹果手机，1.1万元左右。第六次是2018年4月1日或2日下午帮“阿伟”、“超哥”取钱。一开始我就觉得是犯法的，因为简单取款还给那么高的报酬，而且那些卡是别人的卡。2017年10月份的时候，我和杨应强取完款开车回阳江时就问钱哪来的，他就说钱是诈骗来的。我一共办了7张银行卡给杨应强，用我身份证办了四张，另外三张是我叫黄某1去办的，杨应强一共给了我2100元，一张卡300元。我给了黄某1900元。黄梦华辨认出黄志强（“老黑”）、杨应强、莫福照、黄金亮、黄某2（“阿某2”）、占某（“阿某1”）。并辨认出取款视频监控截图中的取款人系其本人。5、被告人邓绍雄供述，2018年3月的一天晚上，黄志强和我、杨某一起喝酒，黄志强说杨某需要银行卡来取钱，让我到中行、建行、工行、农村商业银行、中国邮政储蓄银行各办一张银行卡，还让我去开一张新的电话卡，说事后给我一点好处费，喝酒时杨某说是用来转移网上赌博的赌资。第二天我用我本人身份证办了一张移动电话卡，之后我和黄志强就去不同银行办了5张银行卡，办好后我把银行卡和电话卡都给了黄志强，黄志强当场给了杨某，杨某还用手机拍下了我的身份证正反面，说是注册支付宝账户。两三天后黄志强微信转给我1800元。3月10多号黄志强将中行卡给回了我，另外四张还在杨某手上，20多号我因需要用工行卡就找到黄志强要，他说补办一张就行了，后来我挂失了，重新补了一张，发现里面有2000元，我跟黄志强说了，他让我取出来给他，我就在深圳取出来给回他。黄志强给回我中行卡叫我去银行解冻，银行人员告诉我卡被辽宁公安冻结了。邓绍雄辨认出黄志强、杨应强（“杨某”）。（四）视听资料银行ATM机监控视频光碟证实，本案被告人黄志强、黄梦华、莫福照、邓绍雄等人在银行柜员机取款的情况。上述各项证据均在法庭上出示，并经法庭质证、认证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。对于被告人黄志强、莫福照辩解不知道是诈骗款项及其二辩护人提出黄志强、莫福照的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，首先，黄志强、莫福照利用多张不同户主的银行卡，同一天在不同银行ATM机上取钱，且从钱款到账时间及取款时间反映，被害人的钱每次一到账在极短时间内迅速被取走、转移，以逃避侦查，且每次取款行为完成后又有新的被害人转账到取款银行账户内，上述被告人均不断反复在不同银行取款机上操作取钱，这属于电信诈骗的典型特征之一。其次，杨应强带领莫福照于2018年3月8日将取得的款项带去电白县直接交给“超哥”。根据黄志强、莫福照的文化程度、生活阅历以及认知能力，他们在取款过程中应当意识或预见到杨应强及“超哥”等人从事诈骗活动的行为性质，且莫福照在侦查阶段供述杨应强告知其系网络赌博所得，网站是利用赌博方式进行诈骗的，故足以认定黄志强、莫福照明知款项来源于诈骗，被告人黄志强、莫福照虽未参与前一阶段对被害人的具体诈骗行为，但明知所取款项是诈骗犯罪所得，仍辗转各银行取款机为诈骗犯罪团伙转取款，其行为是整个骗局得逞、诈骗分子获得钱款的重要环节，应当认定主观上具有诈骗的共同故意，应以诈骗犯罪的共犯定罪量刑。故对上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。对于被告人邓绍雄的辩护人提出邓绍雄的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，1、尽管邓绍雄不明知是诈骗款项，但其知道系赌博所得，仍提供自己在五个不同银行办理的多张银行账号，同时办理了一张新的电话卡供杨应强等人取款使用，从其提供的是不同银行的账号、银行卡数量以及电话卡等一系列客观行为足以推定其知道或应当知道杨应强等人系为了躲避侦查，上述款项可能系犯罪所得，且从需要多张银行卡的数量足以推定并非一般、轻微的违法所得，故应认定其明知款项来源于犯罪所得。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定“明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的‘其他方法’。”其明知是犯罪所得仍提供自己多张银行卡供他人转移赃款，事后亦轻松获得高额利益，且本案中上游犯罪经查证为诈骗犯罪，故被告人邓绍雄的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，其犯罪金额应以其涉案银行卡内所接收的诈骗资金计算，共计152000元。其辩护人所提上述辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人杨应强、黄志强、黄梦华、莫福照明知他人实施电信诈骗，仍结伙为他人提取、转移赃款，以诈骗犯罪的共犯论处，其行为均已构成诈骗罪，数额巨大。被告人邓绍雄明知是犯罪所得而予以转移，为他人隐瞒犯罪所得达十万元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。公诉机关指控五被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人杨应强、黄志强、黄梦华、莫福照的罪名成立，本院予以支持。但掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，本案不存在犯罪所得收益，公诉机关指控的罪名不妥，应当予以纠正。被告人杨应强在诈骗的共同犯罪中指使、纠集他人帮助诈骗团伙取款，其在诈骗犯罪的取款环节中起到重要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪予以处罚，故其辩护人提出杨应强系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄志强、黄梦华、莫福照是在杨应强的纠集下参与转移诈骗款项，所获利益相对较少，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，故对被告人黄梦华的辩护人所提该辩护意见，本院依法予以采纳。被告人杨应强、黄志强、黄梦华、莫福照到案后均能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚，各辩护人提出的该点辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条、第十条之规定，判决如下：一、被告人杨应强犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2024年4月19日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2022年6月10日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）三、被告人黄梦华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2022年6月18日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）四、被告人莫福照犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2022年6月10日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）五、被告人邓绍雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月11日起至2021年10月10日止。罚金限在本判决书生效之日起十日内缴纳。）六、扣押在案的作案工具：中国邮政储蓄银行卡二张、中国银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张、粉红色OPPOR9S手机一部、苹果7plus手机一部、苹果6Splus手机一部、OPPOR7S手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭丹丹人民陪审员  李碧献人民陪审员  郭莹斌二〇一八年十一月二十三日法官助理孙倩倩书记员李玥玢