吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0281刑初288号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人狄某，男，1977年12月25日出生于吉林省舒兰市,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地舒兰市，现住舒兰市，因涉嫌犯非法经营罪,于2017年4月25日被取保候审。 辩护人刘波，蛟河市法律援助中心律师。 被告人于某，男，1982年5月21日出生于吉林省舒兰市,汉族，初中文化，无职业，住舒兰市，因涉嫌犯非法经营罪,于2017年4月1日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。 辩护人牛元草，蛟河市法律援助中心律师。 被告人王某，男，1982年9月26日出生于辽宁省清原县,满族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市清原满族自治县，现住蛟河市某街道棚户区，因涉嫌犯非法经营罪,于2017年4月1日被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。 辩护人张婧，蛟河市法律援助中心律师。 吉林省蛟河市人民检察院以蛟检刑检刑诉（2018）99号起诉书指控被告人狄某、于某、王某犯非法经营罪，于2018年9月17日向本院提起公诉，本院受理后于同日立案，依法组成合议庭，于2018年11月28日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员姜辉出庭支持公诉，被告人狄某及其辩护人刘波、被告人于某及其辩护人牛元草、被告人王某及其辩护人张婧到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2016年12月，被告人狄某、于某分别出资10万元、18万元共同承兑了蛟河市某街的某彩票站，二人约定：亏损、盈利各占一半。2017年2月，狄某与于某共同研究利用某彩票站经营黑彩。由于某负责在彩票站以接受彩民投注“快三”、“时时”、“十一选五”的方式经营黑彩，每月领取5000元工资，狄某通过于某从QQ上传的黑彩投注数据管理投注钱款。经司法审计鉴定：蛟河市某彩票站2017年3月“时时”“快三”“十五选一”的投注金额共计208610元，其中“时时”的投注金额129410元，“快三”的投注金额76480元“十一选五”的投注金额2720元。 2017年3月，被告人狄某为经营黑彩承租了蛟河市某街某彩票站，并雇佣被告人王某为其经营黑彩，狄某负责管彩票站，并接收王某通过QQ上传的黑彩投注数据，王某负责在彩票站以接受彩民投注“快三”、“时时”、“十一选五”的方式经营黑彩。经司法审计鉴定：蛟河市新区某彩票站2017年3月12日至2017年3月21日“快三”、“时时”、“十一选五”的投注金额共计655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元；其中“时时”的投注金额2143330元，投注数量21430注，盈利3023元；“快三”的投注金额416760元，投注数量41640注，盈利金额59833元；“十一选五”的投注金额24590元。 综上，被告人狄某利用某彩票站、某彩票站经营黑彩，其中某彩票站投注金额208610元；某彩票站投注金额655680元，投注数量63707注，盈利金额62856元；被告人于某与狄某利用某彩票站经营黑彩，投注金额208610元；被告人王某受狄某雇佣利用某彩票站经营黑彩，投注金额655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元。案发后，于某、王某经抓获归案，狄某主动到公安机关投案。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了三名被告人，宣读了三名被告人在侦查机关的供述，证人证言，出示了相关书证，鉴定意见，视听资料，案件提起及抓获材料。 公诉机关认为：被告人狄某、于某、王某违反国家规定，非法经营彩票，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，均应予惩处。 被告人狄某、于某、王某对公诉机关指控的犯罪事实及提供的证据无异议。 被告人狄某的辩护人提出如下辩护意见：被告人狄某主动到案，系自首，具有法定从轻处罚情节；案发后积极退赃，具有酌定从轻处罚情节，综上，建议对狄某判处缓刑。对公诉机关提供的证据均无异议。 被告人于某的辩护人提出如下辩护人意见：被告人于某自愿认罪，积极退赃，具有酌定从轻处罚情节，建议对其判处缓刑。对公诉机关提供的证据均无异议。 被告人王某的辩护人提出如下辩护意见：在共同犯罪过程中被告人王某起次要作用，系从犯，具有法定从轻处罚情节，建议对其判处缓刑。对公诉机关提供的证据均无异议。 经审理查明：2016年12月，被告人狄某、于某共同出资承兑了蛟河市某街的某彩票站，二人约定：亏损、盈利各占一半。2017年2月，狄某与于某共同研究利用某彩票站经营黑彩。由于某负责在彩票站以接受彩民投注“快三”、“时时”、“十一选五”的方式经营黑彩，每月领取5000元工资，3000元提成，狄某通过于某从QQ上传的黑彩投注数据管理投注钱款。经司法审计鉴定：蛟河市某彩票站2017年3月“时时”“快三”“十五选一”的投注金额共计208610元，其中“时时”的投注金额129410元，“快三”的投注金额76480元“十一选五”的投注金额2720元。 2017年3月，被告人狄某为经营黑彩承租了蛟河市某街某彩票站，并雇佣被告人王某为其经营黑彩，每月领取发工资3000元，狄某负责管彩票站，并接收王某通过QQ上传的黑彩投注数据，王某负责在彩票站以接受彩民投注“快三”、“时时”、“十一选五”的方式经营黑彩。经司法审计鉴定：蛟河市新区某彩票站2017年3月12日至2017年3月21日“快三”、“时时”、“十一选五”的投注金额共计655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元；其中“时时”的投注金额214330元，投注数量21430注，盈利3023元；“快三”的投注金额416760元，投注数量41640注，盈利金额59833元；“十一选五”的投注金额24590元。 综上，被告人狄某利用某彩票站、某彩票站经营黑彩，其中某彩票站投注金额208610元；某彩票站投注金额655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元；被告人于某与狄某利用某彩票站经营黑彩，投注金额208610元；被告人王某受狄某雇佣利用某彩票站经营黑彩，投注金额655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元。被告人于某非法获利人民币8000元。 案发后，于某、王某经抓获归案，狄某主动到公安机关投案并主动缴纳违法所得款62856元及于某违法所得款8000元。 上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件提起及抓获经过材料证明：2017年3月21日13时许，拉法派出所所长黄旭、民警刘鹏飞进入某彩票站将于某抓获，同日13时许，某派出所民警在蛟河市某街某彩票站将王某抓获，2017年4月25日10时许，狄某主动到蛟河市公安局治安大队投案。 2.无犯罪记录证明及电话查询记录证实：狄某、于某、王某均无犯罪记录。 3.蛟河市公安局治安管理大队退回违法所得说明及吉林省罚没扣押财物清单证明：狄某主动向公安机关退回黑彩违法获利款15.2万元。 4.电子数据勘验检查笔录证明：在送检的硬盘1中检出QQ聊天信息11358条，在硬盘2中检出QQ聊天信息1750条，在送检的手机中检出手机基本信息30条，媒体文件775条，即时通讯软件信息39801条，将检出送检检材信息及截图刻录到光盘。 5.检出笔录及证据保全清单证明：保全蛟河市某街某彩票站硬盘1张，赌资人民币3100元，中国体育彩票代销证1张，白色苹果6plus手机一部，将该手机发还王某；保全蛟河市某彩票站电脑硬盘1个，出租协议1张，彩票站出兑合同1张，赌资3073元，账单1张，中国福利彩票销售许可证，中国体育彩票代销证，中国福利彩票代销证。 6.出租协议及彩票站出兑合同及关于某彩票站出兑情况说明证明：于某于2017年2月25日承租赵某位于永祥10号楼裙房彩票站福彩、体彩双机器；于2016年11月26日承兑郑福清的位于蛟河市建设局楼下某彩票站。 7.提取笔录及照片证明：取某彩票站吧台内电脑内QQ上的与双胜保赢1的聊天记录、流水账、视频录像截图。 8.辨认笔录证明：经于某辨认确定6号照片上的人是某彩票站老板狄某，经王某辨认5号照片上的人是某彩票站老板狄某。 9.王某提供中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：代收福彩、体彩款项情况。 10.行政处罚决定书、行政拘留执行回执证明：王某因在蛟河市某街某彩票站为黑彩赌博提供条件，被行政拘留十日，并处罚款2000元；于某因在蛟河市某街某彩票站为黑彩赌博提供条件，被行政拘留十五日，并处罚款3000元；刘某因在蛟河市某街某彩票站内参与黑彩赌博，给予罚款200元；韩某、杜某因参与黑彩赌博，分别给予罚款500元；王某、于某交付执行。 11.司法审计鉴定意见书证明：狄某经营的蛟河市新区双 乐彩票站2017年3月12日至2017年3月21日“时时、快三”的投注金额655680元，投注数量63070注，盈利金额62856元，其中“时时”的投注金额214330元，投注数量21430注，盈利金额3023元；“快三”的投注金额416760元，投注数量41640注，盈利金额59833元；“十一选五”的投注金额24590元；于某经营的蛟河市某彩票站2017年3月“时时、快三、十一选五”的投注金额208610元，其中“时时”的投注金额129410元，“快三”的投注金额76480元，“十一选五”的投注金额2720元。 12.收缴物品清单证明：收缴物品持有人王某人民币 3100元；收缴物品持有人于某人民币3073元。 13.证人仉某证言证实：2017年2月25日，其开始在 蛟河市某街永祥小区24栋东面的彩票站工作，负责打扫卫生，偶尔卖彩票，王某也是打工的，他主要负责打彩票。彩票站经营中国福利彩票和中国体育彩票的各个彩种。彩票站有两台机器，一个是福彩的机器，一个是体彩的机器，有两个显示屏，一个是“快三”的显示屏，一个是“十一选五”的显示屏。 14.证人刘某证言证实：2017年3月18日，其去蛟河市某街某彩票站买“双色球”和“3D”。2017年3月20日其又去购买了“3D”，之后看其他人打“快三”，其想起别人说有一种不出票的玩法，赔率比正常出票的彩票赔率大，其想试试运气，就购买了10元钱不出票的彩票后就站着看“快三”开奖，等“快三”一开奖，其看没中就没再卖黑彩。 15.证人韩某证言证实：2017年3月21日11时许，其在蛟河市民政局附近的某彩票站购买黑彩赌博，其带了2200元钱，共购买了3-4次，一次购买了300元钱的大小，一次100元钱的大小，一次60元钱的号，一次140元的大小，其共输了200多元。收钱的是一名30多岁的男子，每8分钟一开奖，每一期一组三个号，这三个号从一到六之间选号，按照表上的号码进行赌号，赔率是中红1:60，中黑1:30，还包括大单赔率1:30，小单1:30，大双、小双分别也是1:30，全黑1:15，全红1:20等，其购买的就是赌号，每注最低买10元钱起步。 16.证人杜某证实内容与韩某基本一致。 17.证人赵某证言证实：2017年2月25日其将彩票站租给狄某一年，租金7.5万元，包括设备。 18.被告人狄某供述：2017年2月至2017年3月21日期间，其在蛟河市经营两家彩票站的黑彩生意。 2017年3月初，其以每年9万元的租金承租赵某的位于蛟河市新区的某彩票站的机器、场地、房租等，他家原来的服务员没有走，帮其打理正常的彩票，之后其找到王某，告诉他其在新区兑下某彩票站，要干黑彩让王某在彩票站帮助其经营黑彩生意，每月给他3000元工资，王某同意帮其经营黑彩生意。其弄到玩黑彩的赔率单并教会王某怎样玩，之后弄来两个QQ号，其用的昵称是“双胜宝赢”，给王某的昵称是“双胜宝赢1”。由于其不在彩票站，就让王某给其收钱，按照赔率单的赔率进行操作，同时其留给王某3500元不等作为本金，每天总共87期，每期每笔钱都给其报单，都是以QQ聊天的方式给其报单，这样能统计出每天的流水情况及实际经营收入额情况，这个彩票站是2017年3月10日开始经营黑彩生意的，共经营10多天，主要是“快三”和“时时彩”。正常的“快三”和“时时彩”是国家规定的赔率，彩民2元钱一注打票是否中奖，其经营的黑彩是通过“快三”和“时时彩”“十一选五”出来的号码，玩的人不通过打票，直接按照自己制定的赔率号赌号的方式，10元起步进行下注押大小单双等，其是庄家，押中了其就按照赔率赔钱，不中其就收钱，没有上限，经营黑彩就是这种玩法，而且赔率大，吸引玩的人下注押钱。当时约定给王某3000元，还没到一个月就被查获了。 其与舒兰的朋友于某兑了蛟河市建设局附近某彩票站，于某出面签的协议，双方约定双方亏损和盈利都对半分，兑下来后其对于某说要在这家彩票站干黑彩，让于某在彩票站帮助其经营黑彩生意，每月给他5000元工资和3000元提成，于某同意帮助其经营黑彩，其弄到玩黑彩的赔率单后，又弄来2个QQ号，其的昵称叫“双胜宝赢”，给于某的昵称叫“双胜宝赢某”。其不在彩票站就让于某给其收钱，按照赔率单的赔率进行操作，同时其给他留3000元作为本金，每天总共87期，每期每笔钱都给其报单，都是以QQ聊天的方式给其报单，这样能统计出每天的流水情况及实际经营收入额情况，某彩票站是2017年2月初开始经营黑彩生意的，于某获利8000元。 19.被告人于某、王某供述内容与狄某基本一致。 综上，被告人狄某、于某、王某非法经营的事实，三名被告人到案后，供述经营黑彩的过程及手段，与证人证言相符；且有相关书证证实；足资认定公诉机关指控被告人狄某、于某、王某非法经营的事实成立，予以确认。 本院认为，被告人狄某、于某、王某未经国家批准擅自销售彩票，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人狄某在与王某在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，被告人王某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人于某、王某均自愿认罪，可对其酌情从轻处罚，被告人狄某在案发后主动投案，到案后能如实供述其所犯罪行，系自首，可从轻处罚。被告人狄某、于某、王某有悔罪表现，放在社会上改造没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，均依法适用缓刑，被告人狄某的辩护人、被告人于某的辩护人、被告人王某的辩护人的辩护观点有理，均予以采纳。对被告人狄某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人于某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）、第二十五条第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）、第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人狄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万（已预缴）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人于某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（已预缴） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 三、被告人王某犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（已预缴） 四、公安机关扣押的被告人狄某违法所得款人民币70856元，其中包括被告人于某违法所得款人民币8000元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  沈红梅 人民陪审员  杨俊鑫 人民陪审员  时洪雁 二〇一八年十一月二十五日 书 记 员  王冬梅