吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0182刑初637号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人肖博，出生于吉林省舒兰市，初中文化，住舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月4日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2018）570号起诉书指控被告人肖博犯诈骗罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员郭光宏出庭支持公诉，被告人肖博到庭参加诉讼。现己审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2017年8月份至2017年11月份，被告人肖博以虚构其母亲有病用钱、给其母亲办理合作医疗报销用钱等理由，骗取被害人唐某17万余元。被告人肖博又于2018年4月份，冒充其是福利院的赵东博，以肖博要还唐某1钱需要唐某1付手续费等理由骗取唐某13万余元。被告人肖博共计骗取被害人唐某1人民币116179.87元。 公诉机关针对上述指控，提供了物证、书证、电子数据、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为被告人肖博以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人肖博对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 经审理查明，2017年8月份至2017年11月份，被告人肖博以虚构其母亲有病用钱、给其母亲办理合作医疗报销用钱等为由，骗取被害人唐某17万余元。2018年4月份，肖博又冒充其是福利院的赵东博，以肖博要还唐某1钱需要唐某1付手续费等为由骗取唐某13万余元。经司法会计鉴定，肖博共计骗取被害人唐某1人民币116179.87元，其中肖博个人消费3807.14元，余款112372.73元去向不明。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）物证 手机、信用卡证明，肖博诈骗时所使用的作案工具三星S7手机部及转账时微信、支付宝所绑定的信用卡。 （二）书证 1.受案登记表、立案决定书证明，本案由被害人唐某1于2018年5月7日报案至公安机关。公安机关于当日对本案进行立案侦查。 2.到案情况及破案报告证明，2018年5月22日公安人员在长春市经开区虹桥宾馆将唐某1传唤到公安机关。 3.欠条证明，2017年9月23日肖博给唐某1出具了一枚欠款59000元的欠条一枚，利息2分，2018年9月23日还清。 4.微信聊天记录及微信转账截图证明，唐某1与微信号“张立伟”、“铁一样的男子”、“肖博”的微信聊天及转账情况。 5.扣押清单证明，公安机关于2018年5月22日在肖博处扣押移动电话一部、信用卡四张（工商银行×××、兴业银行×××、邮政储蓄×××、农业银行×××）。 6.兴业银行存款账户单证明，公安机关调取了兴业银行卡号为×××，户名为肖博的交易流水，2017年8月1日至2018年5月22日无交易记录。 7.中国工商银行卡活期历史明细清单证明，公安机关调取了工商银行卡号为×××，户名为肖博的交易流水情况。 8.中国邮政储蓄卡交易明细查询证明，公安机关调取了邮政储蓄卡号为×××，户名为肖博的交易流水情况，显示无交易记录。 9.中国农业银行卡交易明细清单证明，公安机关调取了中国农业银行卡号为×××，户名为肖博的交易流水情况。 10.榆树市公安局刑事侦查大队情况说明证明，“李明”的微信号被唐某1删除后，经公安机关对唐某1和肖博手机技术恢复，未能恢复出以微信名“李明“与唐某1进行联系的相关信息。 11.光盘证明，公安机关调取肖博微信聊天记录信息。 12.户籍证明及无违法犯罪记录证明证明，被告人肖博1995年12月8日出生等自然身份情况，及其在管辖区内无前科劣迹。 13.中国农业银行业务凭证证明，公安机关调取了中国农业银行卡号为×××，户名唐某1的交易流水记录。 14.中国邮政储蓄账户历史细明证明，公安机关调取了邮政储蓄卡号为×××，户名为唐某1的交易流水记录。 15.微信转账明细证明，唐某1用支付宝账户给肖博转账的情况，共计转账21661.47元。 16.唐某1微信、支付宝向肖博提供的提供的微信、支付宝转款明细截图复印件及赃款去向证明，2017年8月9日至2018年5月1日，唐某1微信向“纳痛，依然猶存“微信转账61743.4元；向”容易记住你“微信转账5135元；向”糊里糊涂（铁一样的男人）“微信转账27640元，向肖博微信转账共计94518.4元。唐某1支付宝向博（肖博）、肖博（肖博）支付宝转账共计21661.47元。其中反映肖博个人消费3807.14元，其余112372.73元在肖博手中去向不明。 （三）鉴定意见 1.长春市公安司法鉴定中心检验报告证明，公安机关在唐某1手机中经技术提取微信号×××（昵称“me糖”）与微信号×××（昵称“糊里糊涂”）、微信号×××（昵称“纳痛，依然猶存”）的聊天记录，并刻录成光盘。 2.吉华司检字（2018）第014号司法会计检验报告证明，公安机关委托吉林华信会计师事务有限公司对唐某1与肖博在2017年8月9日至2018年5月1日期间的资金往来（即唐某1转给肖博资金款项数额；期间肖博还给唐某1的资金款项数额；肖博收取唐某1的资金款项的去向）进行检验，结果如下： 2017年8月9日至2018年5月1日，唐某1微信向“纳痛，依然猶存“微信转账61743.4元；向”容易记住你“微信转账5135元；向”糊里糊涂（铁一样的男人）“微信转账27640元，向肖博微信转账共计94518.4元。2017年8月9日至2018年5月1日，唐某1支付宝向博（肖博）、肖博（肖博）支付宝转账共计21661.47元。2017年8月9日至2018年5月1日，肖博收到唐某1微信、支付宝转账共计116179.87元，其中反映肖博个人消费3807.14元，其余112372.73元在肖博手中去向不明。 （四）证人证言 证人唐某2证言证明，唐某1是我的女儿。2017年9月份，我女儿唐某1说她同事母亲有病向她借钱，我就给她拿了2万多元钱。2018年5月份，我女儿还向我要钱，我就问她借给她同事多少钱了，她说借了8万多元了，我说你是不是被骗了，她说她是用微信转账把钱借给别人的，借给谁我也不知道，我就让她去报案了。 （五）被害人陈述 被害人唐某1陈述，2017年5月份我在长春一个饭店打工时认识了肖博，后来不在一起干活，也通过微信总联系。2017年8月9日肖博说他妈有病在沈阳住院了，他让我借给他300元钱，我就通过我微信（微信名me糖，微信号×××，绑定×××农业银行卡）给他微信（微信名“纳痛，依然猶存”，微信号×××，绑定农业银行卡622848****1873）转了300元。自从8月9日我给他转完300元后，他总和我说他妈看病钱不够，我就陆续往他微信转钱，到2017年9月8日我一共往肖博微信账户转了26800元钱。2017年8月17日、8月18日肖博说他微信号有问题，他让我往微信名“容易记住你”（微信号×××）转钱，我分两次共计给这个账户转了5000元钱。2017年9月8日我就向肖博要钱，肖博说他妈去世了，他妈合作医疗报销之后能剩10多万元，他报完后就把钱给我，他说报销得找人，得请客吃饭，他让我再借给他点钱。2017年9月9日我通过我微信给他微信转了4500元钱。后来我感觉被骗了，为了有个保障，我就让他给我出个欠条。2017年9月23日我俩在长春北站见的面，他给我出个欠我59000元的欠条，利息2分，2018年9月23日前还清。然后他就总以给他妈办农村合作医疗报销需要钱为名向我借钱，一直到2017年11月27日我又通过我微信转账陆续借给他21742元钱。2017年12月6日肖博用他的微信号联系我说他是肖博的朋友，他说肖博犯事了，说在吉林卖假石头被举报了，现在在监狱，他让我借给他86元钱，他说有点事。我就把钱转过去了。2017年12月10日也是通过肖博的微信号有一个自称是律师的人联系我，他说肖博在监狱有病了，得的是甲状腺晚期，他说肖博嘱咐他一定要把钱还我，他还说肖博的银行卡里有钱，但是必须往里转钱，有流水卡里的钱才能支出来还我，他说肖博微信号出了点问题，他让我往微信名是“李明”（微信号删了，找不到了）的微信里转钱。我又往李明的账户转了255元钱，然后他说肖博微信又能用了，让我往肖博微信转784元，我就转过去了。2017年12月11日李明说肖博微信账户又不能用了。我又往“李明”的账户转了286元。2017年12月14日李明又让我往肖博的微信账户转了1320元，然后这个律师就没再联系我，我就把肖博微信拉黑了。2018年4月3日肖博用手机138XXXX****往我手机×××打电话问我要不要钱了，他说在死之前把钱还我，他让我加他微信，我就加上了，还是原先他原来用的微信名和微信号，他说让警察联系我，还得让我往他卡里打钱走流水，然后他卡里的钱就能支出来还我。然后有个警察通过肖博微信联系我让我转钱，我就往肖博微信分多次陆续转了2469元钱，然后他还向我要钱，我说你们不是骗子吗，这个钱我不要了，我就把肖博微信拉黑了。2018年4月24日一个自称是赵东博的用手机139XXXX****给我打电话说肖博在福利院呢，他说肖博卡里有104000元钱，肖博捐给福利2万元钱，剩下的钱肖博说都给我，他让我加他微信好友，我就加了，他微信名是“铁一样的男人”（微信号×××），他说他需要手续费，我就通过微信给他转了330元钱，他让我等着，后来他又说需要手续费，需要打流水，一直到2018年4月27日我陆续给他打9110元钱，然后他还向我要钱，我说我不办了，他说不行，他说他搭了25000元钱让我还他1万元就行。2018年4月29日我就给他转了1万元钱，然后我把他拉黑了。2018年4月30日自称是赵东博的男子又给我打电话，他说请领导吃饭花5000元至6000元，行贿还得进监狱，让我给他打钱，我就又加他微信“铁一样的男人”，我又给他转了7000多元钱，他说就此拉倒谁也不认识谁，我又把他微信拉黑了。2018年5月1日赵东博又给我的打电话说因行贿要把我牵扯进去，得给封口费，我就害怕了，我就又加的赵东博的微信“铁一样的男人”给他转了1200元钱，转完后，他还向我要钱，我说我没钱了，你要抓就抓吧，我就把他微信拉黑了。2018年5月2日有一个自称是“张立伟”（微信号×××-0gcnlqw50a9722）的男子加我微信，他说他是沈阳的警察，我和赵东博的事他都知道，他让我必须配合他，不配合事就大了，他说赵东博自保了，他问我想咋办，意思也是要钱，我觉得被骗了，我就报案了。我一共被骗111789元。 我从2017年8月至2018年2月通过支付宝给肖博共计转款20354元钱，我支付宝绑定的是农行的卡，卡号是×××，户名是我自己，支付宝账号是×××，还有另一张邮政卡是×××，开户名是我自己。 （六）被告人供述和辩解 被告人肖博供述，我和唐某1是在长春市款款味道饭店打工时认识的。2017年夏季的一天，我和唐某1微信聊天说我妈有病住院需要钱，让她借我点钱，其实我妈没有病也没住院，她通过微信给我微信（微信号×××，微信名“博”）转了300元钱，然后我就以我妈有病住院为由又向唐某1借钱，也就一个多月，她通过微信和支付宝借给我1万多元，钱让我玩赛车输了。后来唐某1就向我要钱，我和她说我妈去世了，合作医疗报销挺费劲，需要找人花钱，我又向她借钱。一直到2017年秋天，她又通过微信支付宝给我转了3万多元钱。然后唐某1又向我要钱，这些钱都被我玩赛车输掉了，我没钱还给她，我就和唐某1说我给她出个欠条。2017年秋天的一天，具体时间我记不清了，我和唐某1在长春市北站见的面，我给她出了一张5万多元钱的欠条。2017年11月份，我和唐某1通过微信说我妈合作医疗报销的钱下来了，在卡里支不出来，得往卡里打流水才能取出来，实际根本没有这个事是我自己编的，我让她通过微信给我转钱，一直到2017年年末，唐某1又给我转了3万多元钱。她给我转完钱后又向我要钱，我没给她，她说我骗她，她就把我微信拉黑了。这些钱又被我玩赛车输没了。大概是2018年4月份，我用手机139XXXX****给唐某1打电话，我骗她说我叫赵东博，我是福利院的，肖博在我们福利院有10多万元的捐款，他说曾在你那里借过钱，委托我把欠你的钱还给你，你想不想要这笔钱，唐某1说她想要这笔钱，我又告诉她，如果想要再给我打钱，然后我做银行流水，这样才能把钱提出来后还给她，她同意了。我就以赵东博名义注册一个微信，微信号是×××，微信名是“铁一样的男人”，我又加的唐某1微信，让她往这个微信里给我转钱，她就陆续分三次给我转了3万多元钱，我骗她说我得请领导吃饭，还得送礼，行贿还得进监狱，她相信了，我把这些钱在电玩城玩游戏输没了之后又编理由向她要钱，她说她的钱不要了，也不用帮她办福利院那笔钱的事情了，然后就把我拉黑了。2018年5月份，我用微信多次加唐某1她也不加我，我就通过支付宝找她，她也不搭理我，我就在网上找了一张警察的照片给她发过去吓唬她，让她联系我，她也没和我联系。唐某1一共给我打了12万元钱左右，这些钱都被我赌博和平时花销用了。 我没以张立伟的名义用微信和唐某1联系过。我一共三个微信号（微信号×××“纳痛，依然猶存”、微信号×××“铁一样的男人”、186XXXX****手机卡绑定的微信名是笑笑，微信号我忘记了），我还用过的微信名有容易记住你、一个男人一座城、糊里糊涂。 上述经庭审举证、质证的证据，被告人肖博均无异议。经过法庭调查，综合全案情节及证据分析，公诉机关针对指控提供的证据客观真实，来源合法，证据间能够相互印证，已形成完整的证据体系，可作为本案的定案依据。 本院认为，被告人肖博以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。结合本案的具体事实、情节、危害后果及被告人的悔罪表现，充分考虑控辩双方的意见，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖博犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2022年11月21日止。） 二、责令被告人肖博退赔被害人唐某1经济损失人民币116179.87元。 三、在案扣押的涉案三星S7手机一部、银行卡予以没收。 以上罚金、退赔款均于判决生效后立即缴纳、退赔。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨洪光 代理审判员  于长娟 人民陪审员  刘立娟 二〇一八年十一月十四日 书 记 员  张笑梅