云南省富宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云2628刑初192号 公诉机关富宁县人民检察院。 被告人龙忠浦，男，1971年5月8日出生，壮族，高中文化，农民，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县，住云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县。龙忠浦曾因犯盗窃罪于1993年3月1日被红河州石屏县人民法院判处有期徒刑三年，1995年1月23日刑满释放；又因犯盗窃罪于2012年9月3日被红河州中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；再因犯盗窃罪于2017年2月23日被红河州红河县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元，2018年1月2日刑满释放。因本案于2018年4月25目被刑事拘留，同年6月2日被逮捕，现羁押于富宁县看守所。 富宁县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）151号起诉书指控被告人龙忠浦犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2018年11月21日公开开庭进行了审理。富宁县人民检察院指派检察员农兴山、助理检察员苏恩圣出庭支持公诉，被告人龙忠浦到庭参加诉，本案现已审理终结。 富宁县人民检察院指控：1、2015年6月19日10时许，被告人龙忠浦与另一名同案人相邀约来到富宁县人民医院门诊部大楼与住院部大楼之间花园一花台处共同实施丢包诈骗，由其同伙负责接近被害人姚某、扮演捡钱包角色并引诱被害人姚某去响海村内一偏僻处“分钱”，龙忠浦负责扮演掉“钱包”角色并以怀疑被害人姚某一同捡到其“丢失的钱包”为由要求检查姚某身上的现金和银行卡，在此过程中龙忠浦与其同伙伺机将被害人姚某身上的5000元人民币和一张卡号为62×××06的灰色农村信用社银行卡盗走，后龙忠浦持被害人姚某的银行卡来到位于富宁县城区的农村信用社取款机分五次将卡内的1.3万元人民币取走，造成被害人姚某经济损失1.8万元人民币。 2、2018年1月6日12时许，被告人龙忠浦伙同龙某(另案处理)相邀约来到富宁县人民医院门诊楼一楼大厅处共同实施丢包诈骗，由龙忠浦负责在门诊楼一楼大厅椅子搭讪上被害人李某1后，龙某坐到龙忠浦与李某1之间的空位处，不久后龙某离开座位并故意丢失一个钱包在椅子上，龙忠浦当着李某1的面捡起钱包后对李某1说钱包里有很多钱并诱骗李某1去响海村洪门河铁索桥头路边“分钱"时，龙某追上并怀疑龙忠浦和李某1捡到其钱包要求检查二人的银行卡和身上的包包，在此过程中龙忠浦与龙某将被害人李某1包内的一本帐号为24×××98的农业银行存折盗走，随后龙忠浦持盗窃所得存折来到富宁县城区普厅大酒店旁的农业银行人工柜台取走6600元人民币，随后龙忠浦又到富宁县菜市旁的农业银行柜台将存折剩余的3300元人民币取走，造成李某1直接经济损失9900元人民币。 3、2018年1月7日，被告人龙忠浦与龙某、麻某富(后二人已由本院另案起诉)相邀约来到富宁县城区共同实施丢包诈骗，分工由麻某富寻找作案对象并负责跟踪放风，龙忠浦负责丢钱包、取款，龙某负责接近被害人、捡钱包并引诱被害人去偏僻处“分钱”时配合龙忠浦盗取被害人财物。当麻某富在富宁县第一中学正大门前路段下去的保险公司旁三岔路口物色到被害人周某1为作案对象后，再由龙某主动接近、骗得周某1的信任后带着周某1往富宁一中正大门方向行走，在龙某与周某1行走到富宁一中正大门右边往者半村方向的便道时，龙忠浦就走到龙某和周某1的前面并故意将一钱包掉在路面上，随后龙某当着周某1的面将龙忠浦丢的钱包捡起。随后龙某以“捡到钱包一起分钱"为由将周某1诱骗至富宁县老营房)二楼一房间内，正当龙某与周某1要“分钱”时，龙忠浦走到房间说怀疑龙某和周某1捡到其钱包，并哄骗说自己是做工程的外地人，钱包内有几仟元现金和银行卡，银行卡内有20多万元钱，卡密码也写在卡上，任何人捡得都能取到卡里的钱，且所丢失的钱包内的现金是刚从银行取出，每张钱的号码都是相连的，其能认出为由需要对龙某和周某1身上的现金和银行卡、存折进行检查，龙某假装隐瞒龙忠浦将捡得的“钱包”放入周某1的背包内，在龙忠浦假装检查龙某、周某1身上的钱财和银行卡、存折的过程中，龙忠浦、龙某共同秘密窃取了周某1随身携带的8100元现金人民币，以电话查询周某1的存折内是否有新存入现金为由骗得周某1的存折密码，并用户名为农跃峰，账号为42×××89的1本农村信用社存折调换走了周某1的账号为00×××89的农村信用社存折，由龙忠浦持周某1的存折来到富宁县城北菜市场旁的城关信用社将存折内的31000元人民币取走后三人一起分赃，致被害人周某1损失共计39100元人民币。 4、2018年1月11日10时30分许，被告人龙忠浦伙同龙兴平、麻星富来到广西百色市右江区口旁圆形花圃处后，龙某以“自称是财政工作人员”为由骗得被害人黄某的信任，然后龙忠浦故意将一钱包丢在龙某和黄某旁边，随 后龙某将龙忠浦故意掉的钱包捡起，后龙某以“捡到钱包一 起分钱”为引诱将黄某骗至广西百色右江区纪念碑大门旁的一凉亭下正要准备“分钱”的时候，龙忠浦追到并以怀疑龙某和 黄某捡到其钱包为由要求查验二人的现金和银行卡，在此过程 中龙忠浦和龙某将黄某的200元现金和1本存折盗走。随后 由麻某富持盗来的存折来到广西百色右江农村合作银行将黄某存折内的6000元人民币取走。 5、2018年1月16日14时许，被告人龙忠浦与龙某来到红河州蒙自市州第一人民医院门口，两人冒充民政局工作人员并谎称十九大以来国家向老人下拨补助款骗取被害人李某2的信用后，龙忠浦与龙某以办理补助金需要提供存折帐号和身份证为由让李某2提供存折，因李某2身上未携带银行存折，李某2就带龙忠浦与龙兴平一同前往其位于蒙自市瀛洲河畔家中查看存折账号，后龙忠浦与龙某两人采取掉包的手段将李某2提供拍照的户名为雷某，账号为06×××89(雷某系李某2的丈夫)农村信用社存折调换盗走，由龙忠浦持盗得的存折来到蒙自市红寨农村信用社将存折内的18500人民币取走。 6、2018年3月7日18时左右，被告人龙忠浦与匡某、兰应德(后二人另案处理)相互邀约至蒙自市红河州第一人民医院伺机作案。随后龙忠浦故意与坐在医院门诊楼前面一椅子中的被害人余某1三搭讪，匡某趁机故意坐到龙忠浦与余某1三中间的椅子上，兰应德在一旁负责望风。过了不久，匡某离开椅子并故意将一个烟壳(烟壳内装有假币及冥币)掉在椅子上给余某1三看，龙忠浦将烟壳捡起后约余某1三到南湖公园里面“分钱”时匡某及时赶到，匡某以检查余某1三和龙忠浦身上是否有其丢失的烟壳内的钱为由查验余某1三和龙忠浦身上的财物和银行卡，在此过程中，龙忠浦与匡某相互配合盗走余某1三身上的1000元人民币现金、一张银行卡及银行卡密码，随后匡忠祥、兰应德、龙忠浦三人来到蒙自市联大路农村信用社自动取款机将余某1三银行卡内的7500元人民币取走，造成被害人余某1三共计损失8500元人民币。 7、2018年3月13日11时左右，被告人龙忠浦与匡忠祥、兰应德来到云南省红河州开远市五十九医院小阁楼处以“丢捡钱包分钱”的方式将被害人杨某1骗至开远市，后龙忠浦与兰应德、匡某将被害人杨某1的一部白颜色的诺基亚牌手机、现金1600元人民币和两张银行卡掉包盗走。随后龙忠浦来到开远市分社取款机将杨某1卡号为62×××67的农村信用社银行卡取走2200元、卡号为62×××78的农村信用社银行卡取走6300元，造成被害人杨某1经济损失共计1.1万余元人民币。 8、2018年4月15日被告人龙忠浦通过添加被害人张某微信后在交流中编造理由向张某借钱，并与杨某3一同来到玉溪市红塔区请张某吃饭时骗走了张某的现金20000元人民币，2018年4月20日龙忠浦又虚构“工人出车祸”的事由并通过微信发图片给张某后又提出向张某借钱10000元，但张某只筹到5000元后通过无卡存钱方式存入龙忠浦提供的户名为李昌顺、卡号为62×××05银行卡中。此后被害人张某联系不上龙忠浦时才意识到自己被龙忠浦诈骗并及时某，造成被害人张某经济损失共计2.5万元人民币。 公诉机关认为，被告人龙忠浦以非法占有为目的，盗窃、诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六第三款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、诈骗罪、追究其刑事责任。并依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定实行数罪并罚。被告人龙忠浦犯前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，属于累犯，应当从重处罚，建议对被告人龙忠犯盗窃罪在有期徒刑七年至八年幅度内量刑，并处罚金；对犯诈骗罪在有期徒刑一年零七个月至二年零四个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人龙忠浦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出异议，其提出自己所实施犯罪行为应为诈骗，而不是盗窃。1、指控的第一桩，其在2015年5月份至7月中旬在蒙自市医院住院没有来过富宁，也没有得实施诈骗；2、指控的第二桩，其没有得参与龙某的犯罪；3、指控的第四桩，其没有得参与龙某、麻某富到广西百色实施犯罪；4、指控的第五桩不是事实，其没有与龙某共同到蒙自州医院骗过钱，第六桩只骗得1000元，第七桩也不是事实；5、第八桩其只是得借被害人张某人民币5000元，而不是25000元，其的行为并不是诈骗。 经审理查明的第一桩犯罪事实： 2015年6月19日10时许，被告人龙忠浦与另一名同案人相邀约来到富宁县人民医院门诊部大楼与住院部大楼之间花园一花台处共同实施丢包诈骗，由其同伙负责接近被害人姚某、扮演捡钱包角色并引诱被害人姚某去响海村内一偏僻处“分钱”，龙忠浦负责扮演掉“钱包”角色并以怀疑被害人姚某一同捡到其“丢失的钱包”为由要求检查姚某身上的现金和银行卡，在此过程中龙忠浦与其同伙伺机将被害人姚某身上的5000元人民币和一张卡号为62×××06的灰色农村信用社银行卡盗走，后龙忠浦持被害人姚某的银行卡来到位于富宁县城区的农村信用社取款机分五次将卡内的1.3万元人民币取走，造成被害人姚某经济损失1.8万元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、受案登记表、立案决定书及告知书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人姚某于2015年6月19日11时56分报案至富宁县公安局新华派出所，经审查，富宁县公安局于2015年6月19日立为“姚某被诈骗案”开展侦查。 2、接受证据清单、银行卡交易对帐单，证实姚某向侦查机关提交了账号为62×××06的农村信用社银行卡的交易帐单显示：在2015年6月19日该卡有分5次(前4次3000元，后1次1000元)共计取款13000元。 3、调取证据通知书、视频截图说明，证实侦查机关调取了2015年6月19日东风桥旁农村信用社取款机的视频监控资料，视频监控显示2015年6月19日10时54分至58分龙忠浦持卡到信用社取款的事实。 4、被害人姚某辨认笔录及辨认照片，证明：其辨认出其被实施诈骗的位置位于响海村路边下往河道一台阶处；辨认出对其实施诈骗的两名男子中的掉钱包男子就是龙忠浦。 5、被害人姚某的陈述、证实2015年6月19日，其在富宁县人民医院等待复查时，有两名男子以“丢捡钱包分钱"的方式将其骗到响海村内，后两名男子以要验证清白的方式，让其将身上的现金和银行卡拿出来查验，并获知了其银行卡的密码。在此过程中，两名男子将其的5000元现金和银行卡掉包盗走，后两名男子持卡到银行取款机将卡内的13000元人民币取走，其共损失18000元。 经审理查明的第二桩犯罪事实： 2018年1月6日12时许，被告人龙忠浦伙同龙某(另案处理)相邀约来到富宁县人民医院门诊楼一楼大厅处共同实施丢包诈骗，由龙忠浦负责在门诊楼一楼大厅椅子搭讪上被害人李某1后，龙某坐到龙忠浦与李某1之间的空位处，不久后龙某离开座位并故意丢失一个钱包在椅子上，龙忠浦当着李某1的面捡起钱包后对李某1说钱包里有很多钱并诱骗李某1去响海村洪门河铁索桥头路边“分钱"时，龙某追上并怀疑龙忠浦和李某1捡到其钱包要求检查二人的银行卡和身上的包包，在此过程中龙忠浦与龙某将被害人李某1包内的一本帐号为24×××98的农业银行存折盗走，随后龙忠浦持盗窃所得存折来到富宁县城区普厅大酒店旁的农业银行人工柜台取走6600元人民币，随后龙忠浦又到富宁县菜市旁的农业银行柜台将存折剩余的3300元人民币取走，造成李某1直接经济损失9900元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及告知书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人李某1于2018年1月8日11时57分报案至富宁县公安局新华派出所，经审查，富宁县公安局于2018年1月16日立为“李某1被诈骗案”开展侦查。 2、接受证据材料清单、周某2的农业银行存折交易明细，证实公安机关接受了李某1提供的账号为24×××98、户名周某2的中国农业银行存折交易记录单显示：案发的2018年1月6日被分两次取款，一次6600、一次3300，共计9900元。 3、案发现场视频截图及说明，证实侦查机关对2018年1月6日案发地富宁县人民医院和取款地银行营业厅的监控录像进行调取，并制作李某1被骗案发现场及经过的截图，证实了龙某、龙忠浦对李某1实施丢包诈骗和取款的过程。 4、案发现场勘验笔录、现场示意图、现场照片证实经侦查机关勘验，发案的丢钱包现场位于云南省富宁县人民医院门诊部大厅椅子上，搜包现场位于云南省富宁县响海小组的“洪门河铁索桥”桥头路边。 5、被害人李某1辨认笔录及辨认照片，证其辨认出对其实施诈骗的丢包男子就是龙某、捡包男子就是龙忠浦；辨认出富宁县人民医院一楼门诊部的一椅子上就是被其实施丢包诈骗的丢包现场；辨认出新华镇响海村洪门河铁索桥就是其被搜身的现场。 6．被害人李某1的陈述，证实2018年1月6日其在富宁县人民医院看病时，被两名男子以“丢捡钱包分钱”的方式诈骗，谎称要与其分钱，后在分钱过程中，丢包男子以查验为由，搜查其的包，并将其的存折盗走，其存折内的9900元人民币被取走的事实。 7、同案被告人龙某的供述和辩解，证实过年前的一天，其和龙忠浦到富宁县人民医院找到作案目标，对一名女子进行丢包诈骗，在将被害人骗到响海村桥头(闪闪桥)时，龙忠浦示意让其离开，由龙忠浦对该名女子进行诈骗，后龙忠浦将被害人的存折骗到手，并到银行取款，后龙忠浦分给其账款1500元。 经审理查明的第三桩犯罪事实： 2018年1月7日，被告人龙忠浦与龙某、麻某富(后二人已由本院另案起诉)相邀约来到富宁县城区共同实施丢包诈骗，分工由麻某富寻找作案对象并负责跟踪放风，龙忠浦负责丢钱包、取款，龙某负责接近被害人、捡钱包并引诱被害人去偏僻处“分钱”时配合龙忠浦盗取被害人财物。当麻某富在富宁县第一中学正大门前路段下去的保险公司旁三岔路口物色到被害人周某1为作案对象后，再由龙某主动接近、骗得周某1的信任后带着周某1往富宁一中正大门方向行走，在龙某与周某1行走到富宁一中正大门右边往者半村方向的便道时，龙忠浦就走到龙某和周某1的前面并故意将一钱包掉在路面上，随后龙某当着周某1的面将龙忠浦丢的钱包捡起。随后龙某以“捡到钱包一起分钱"为由将周某1诱骗至富宁县老营房)二楼一房间内，正当龙某与周某1要“分钱”时，龙忠浦走到房间说怀疑龙某和周某1捡到其钱包，并哄骗说自己是做工程的外地人，钱包内有几仟元现金和银行卡，银行卡内有20多万元钱，卡密码也写在卡上，任何人捡得都能取到卡里的钱，且所丢失的钱包内的现金是刚从银行取出，每张钱的号码都是相连的，其能认出为由需要对龙某和周某1身上的现金和银行卡、存折进行检查，龙某假装隐瞒龙忠浦将捡得的“钱包”放入周某1的背包内，在龙忠浦假装检查龙某、周某1身上的钱财和银行卡、存折的过程中，龙忠浦、龙某共同秘密窃取了周某1随身携带的8100元现金人民币，以电话查询周某1的存折内是否有新存入现金为由骗得周某1的存折密码，并用户名为农跃峰，账号为42×××89的1本农村信用社存折调换走了周某1的账号为00×××89的农村信用社存折，由龙忠浦持周某1的存折来到富宁县城北菜市场旁的城关信用社将存折内的31000元人民币取走后三人一起分赃，致被害人周某1损失共计39100元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及告知书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人周某1于2018年1月7日14时56分报案至富宁县公安局新华派出所，经审查，富宁县公安局于2018年1月7日立为“周某1被诈骗案”开展侦查。 2、接受证据材料清单、存折帐户交易明细帐单、被告人用于调包的存折1本，证实周某1向侦查机关提交其账号为00×××89的云南省农村信用社存折在案发的2018年1月7日当日交易明细帐单显示有当日最后一笔取现金人民币31000元的事实，被害人周某1同时向侦查机关提交了被告人用于调包的户名为农某，账号为42×××89的存折l本。 3、案发现场周边视频截图及说明，证实侦查机关对2018年1月7日案发周边的监控录像进行调取，并制作周某1被骗案发现场及经过的截图，证实了龙某、龙忠浦对周某1实施丢包诈骗和取款的过程。 4、案发现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实经侦查机关勘验，发案的丢包现场位于云南省富宁县中学大门口者半方向的路边；调包现场位于云南省富宁县者半村老检查站旁部队老营房一房间内。 5、麻某富辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出与其共同在富宁县一中门口路段实施诈骗的同案人龙忠浦、龙某。 6、龙忠浦辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出富宁一中大门口旁一路面上，是其实施诈骗中丢包的地点；富宁县新华镇老检查站旁一废弃房屋二楼一房间内，是其实施诈骗中搜身的地点；富宁县菜市场旁农村信用社内，是其持被害人存折取款的地点；辨认出与其共同在富宁县一中门口路段实施诈骗的同案人小麻(麻某富)和龙某；辨认出其与龙某、“小麻”在富宁县第一中学大门口旁边路段实施诈骗的对象(周某1)。 7、被害人周某1辨认笔录及辨认照片，证其辨认出富宁一中大门口旁一路面上，是其被人实施诈骗中丢包的地点；富宁县新华镇老检查站旁一废弃房屋二楼一房间内，是其被人实施诈骗中分钱的地点；辨认出龙某是对其实施诈骗的捡包男子；辨认出龙忠浦是对其实施诈骗的丢包男子。 8、被害人周某1的陈述、证实2018年1月7日10时许其在富宁建设银行至富宁一中大门路段，被两名男子以“丢捡钱包分钱”的方式引诱至富宁县新华镇老检查站旁部队老营房二楼一房间内实施诈骗，后致使携带的现金人民币8100元和农村信用社存折被调包，存折里31000元被他人取走的事实经过。 9、另案处理的被告人龙某供述和辩解，证实2018年过年前的一天早上，其和同伙龙忠浦、麻某富在富宁县一中门口对一名老人进行丢包诈骗，由麻某富负责寻找诈骗对象并放风，龙忠浦负责丢包、其负责捡包，后在“分钱”时龙忠浦以查询账户为名获知存折密码，龙忠浦在查询时，趁老人不注意将存折掉包，最后由龙忠浦持老人存折到富宁县城一家农村信用社柜台取现3万元，后其分得1万元赃款。 10、另案处理的被告人麻某富供述和辩解，证实2017年10月份的一天，其与同伙龙某、一名男子对一名老头进行诈骗的经过，在这过程中，其负责放风，龙某和那名男子负责丢捡钱包，后那名男子说该次诈骗得38100元人民币，其分得赃款12600元的事实。 11、被告人龙忠浦供述和辩解，证实2018年1月份一天其伙同龙某、麻某富在富宁对一名老人(周某1)实施“丢包”诈骗，后以查询账户为名获知存折密码，之后由龙某趁其对老人搜身时，将老人携带的现金和存折调包取走，最后由其持老人存折到富宁县城一家农村信用社柜台取现，此次几人一共盗走了周某1人民币现金39000元，三人每人分得12000元，剩余的作为做案费用，用不完的由龙某保管的事实。龙忠浦还供述在2018年3月份与同伙“大老六”和“老四川"分别在红河州人民医院和蒙自市农村信用社两次实施诈骗各得600元和1000元的事实。 经审理查明的第四桩犯罪事实： 2018年1月11日10时30分许，被告人龙忠浦伙同龙兴平、麻星富来到广西百色市右江区口旁圆形花圃处后，龙某以“自称是财政工作人员”为由骗得被害人黄某的信任，然后龙忠浦故意将一钱包丢在龙某和黄某旁边，随 后龙某将龙忠浦故意掉的钱包捡起，后龙某以“捡到钱包一 起分钱”为引诱将黄某骗至广西百色右江区纪念碑大门旁的一凉亭下正要准备“分钱”的时候，龙忠浦追到并以怀疑龙某和 黄某捡到其钱包为由要求查验二人的现金和银行卡，在此过程 中龙忠浦和龙某将黄某的200元现金和1本存折盗走。随后 由麻某富持盗来的存折来到广西百色右江农村合作银行将黄某存折内的6000元人民币取走。 认定上述事实，有下列证据 1、受案登记表、立案决定书及告知书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人黄某于2018年1月11曰17时54分报案至百色市公安局解放路派出所，经审查，百色市公安局右江分局于2018年1月11日立为“1.11黄某被诈骗案”开展侦查。 2、接受证据材料清单、存折对账单，证实侦查机关接受了黄某提交的存折对账单，对账单显示在2018年1月1l日，其存折被取款6000元的事实。 3、视频截图照片及其说明，证实2018年1月11日10时44分至11时43分，龙忠浦与龙某、麻某富三人百色市右江区对黄某实施诈骗，并将拿到的黄某的存折到百色右江农村合作银行取款的过程。 4、案发现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实经侦查机关勘验，本案的现场位于右江区旁的小花园。 5、被害人黄某辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出对其实施诈骗的捡包男子且自称是财政局工作人员就是龙某、辨认出诈骗中丢包男子就是龙忠浦；辨认出百色市右江区中山一路东宁巷口旁一圆形花圃处就是被诈骗的丢包现场；辨认出右江区纪念碑楼梯旁一凉亭处就是被诈骗搜身的现场。 5、被害人黄某的陈述，证实其被两名男子以“丢捡钱包分钱”的方式骗取存折密码，后其现金200元和存折被该两名男子掉包盗走，并被取款6000元人民币的经过。 6、同案被告人龙某的供述和辩解，证实其和龙忠浦、麻某富到百色对一名老人进行诈骗，其负责捡包、龙忠浦负责丢包、麻某富负责取款，龙某在捡包后谎称要与被害人分钱，在这过程中，龙忠浦以要查询被害人卡内是否有其丢失的钱为由，骗取到被害人的存折及密码，之后将被害人支某，随后取走被害人存折内现金，其分得1000元的事实。 经审理查明的第五桩犯罪事实： 2018年1月16日14时许，被告人龙忠浦与龙某来到红河州蒙自市州第一人民医院门口，两人冒充民政局工作人员并谎称十九大以来国家向老人下拨补助款骗取被害人李某2的信用后，龙忠浦与龙某以办理补助金需要提供存折帐号和身份证为由让李某2提供存折，因李某2身上未携带银行存折，李某2就带龙忠浦与龙兴平一同前往其位于蒙自市瀛洲河畔家中查看存折账号，后龙忠浦与龙某两人采取掉包的手段将李某2提供拍照的户名为雷某，账号为06×××89(雷某系李某2的丈夫)农村信用社存折调换盗走，由龙忠浦持盗得的存折来到蒙自市红寨农村信用社将存折内的18500人民币取走。 认定上述事实，有下列证据 1、移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人李某2于2018年1月17目16时13分报案至红河州蒙自市公安局东城派出所，经审查，蒙自市公安局于2018年1月18日立为“李某2被骗案”开展侦查，后因被告人被富宁县公安局抓获归案，蒙自市公安局于2018年4月26日将案件移送富宁县公安局一并办理。 2、接受证据清单、调取证据通知书、交易明细帐单，证实侦查机关接受了李某2提供的户名为雷某、存折帐号为06×××89的农村信用社存折交易流水，流水显示在2018年1月16曰14：23：55至14：38：01，该存折被分四次(前三次每次取3000元，第四次取9500元)取现18500元人民币的事实。 3、李某2被骗案视频截图制作说明，证实侦查机关调取的蒙自红寨信用社监控视频显示在2018年1月16日14时24分10秒，龙忠浦进入到信用社取款，在14时24分38秒至14时29分龙忠浦在取款机取款，14时34分08秒至14时36分26秒龙忠浦到柜台取款，但柜台工作人员示意让龙忠浦到取款机取款，14时36分39秒至14时37分36秒龙忠浦到取款机，14时37分47秒至14时39分04秒龙忠浦又到柜台取款。 4、情况说明1份、人口基本信息，证实李某2儿子许俊武对其母亲李某2被骗财物的说明，其母亲患心脏病，案发后为了不让其母亲病情加重，所以报案时只说被骗9500元，而实际上李某2是被骗了18500元，希望能得到判赔。 5、李某2辨认笔录及辨认照片,证实其辨认出对其实施诈骗中较高的男子就是龙某，辨认出对其实施诈骗中较矮的男子就是龙忠浦。 6、被害人李某2的陈述，证实2018年1月16日，其在蒙自市州医院门口，被两名自称是民政局工作人员男子以国家下发补助款为由，让其告知其存折账号，后其带两名男子到家中将存折拿给该两名男子拍照，后存折被掉包并被取走8500元人民币。 经审理查明的第六桩犯罪事实： 2018年3月7日18时左右，被告人龙忠浦与匡某、兰应德(后二人另案处理)相互邀约至蒙自市红河州第一人民医院伺机作案。随后龙忠浦故意与坐在医院门诊楼前面一椅子中的被害人余某1三搭讪，匡某趁机故意坐到龙忠浦与余某1三中间的椅子上，兰应德在一旁负责望风。过了不久，匡某离开椅子并故意将一个烟壳(烟壳内装有假币及冥币)掉在椅子上给余某1三看，龙忠浦将烟壳捡起后约余某1三到南湖公园里面“分钱”时匡某及时赶到，匡某以检查余某1三和龙忠浦身上是否有其丢失的烟壳内的钱为由查验余某1三和龙忠浦身上的财物和银行卡，在此过程中，龙忠浦与匡某相互配合盗走余某1三身上的1000元人民币现金、一张银行卡及银行卡密码，随后匡忠祥、兰应德、龙忠浦三人来到蒙自市联大路农村信用社自动取款机将余某1三银行卡内的7500元人民币取走，造成被害人余某1三共计损失8500元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人余某1三于2018年3月7日22时18分报案至红河州蒙自市公安局东城派出所，经审查，蒙自市公安局于2018年3月7日立为“余某1三财物被诈骗案”开展侦查。 2、抓获经过、被告人正侧面照片、人员基本信息表、户籍证明，证实2018年3月13日17时许，蒙自市公安局民警在侦查“余某1三财物被诈骗案"中在蒙自市“老孃宾馆"抓获被告人匡某和兰应德及所查获物证情况。 3、接受证据材料清单、银行卡交易记录单、发还清单，证实侦查机关向蒙自市农村商业银行调取余某1三的卡号为62×××09账单显示在2018年3月7日卡内分三次(前两次每次取3000元，第三次取1500元)被取款7500元的事实。侦查于2018年4月18日忆将被害人余某1三的被盗银行卡发还余某1三的大儿子余某3。 4、搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单，证实2018年3月13日侦查机关进行搜查：①公安民警从同案人匡某、兰应德所住的蒙自市“老孃宾馆”20l室电视机柜上一个储物盘内，查获并扣押一红色“云烟”纸烟壳，内有假币人民币1张，冥币46张，面值均为100元，假币置于最外层并包着冥币卷起来放置于纸烟壳内；②公安民警在抓获同案人匡某时在其随身携带的黑色钱包内查获人民币1400元、在抓获兰应德时在其身上发现人民币4500元，因疑似涉案财物被依法扣押；③公安民警从匡忠祥、兰应德同伙所住的“老孃宾馆”203室床头柜上，查获一个灰色挎包，包内装有两张农村信用社银行卡(62×××09、62×××84：880267)、一张杨某1的社保卡(62×××78)、一本侯某的邮储银行存折(607433001210199304)已被依法扣押并由蒙自市公安局东城派出所随案移送至富宁县公安局新华派出所。 5、视频截图照片及其制作说明，证实2018年3月7目18时20分至19时06分，龙忠浦与匡某、兰应德三人在红河州第一人民医院和南湖公园对余某1三实施诈骗，龙忠浦将拿到的余某1三的银行卡来到蒙自农村商业银行多法勒自动取款机室内取款的过程。 6、被害人余某1三辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出对其实施诈骗时捡包并约其去分钱男子就是龙忠浦，辨认出其被诈骗时在旁边的一个人就是兰应德，辨认出对其实施诈骗时掉钱包的男子就是匡某。 7、同案人兰应德辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出与其在红河州医院共同实施诈骗的约受害人去分钱就是“小龙”(龙忠浦)，辨认出丢包骗受害人的“老贵州”(匡某)；辨认出实施诈骗时其放风的地点在医院对面的招商银行自动取款机亭子旁和大门往门诊楼方向第一把椅子上，是其先后望风的地点；辨认出“小龙”及“老贵州”对被害人丢包的地点在红河州第一人民医院进门方向往门诊楼的第三把椅子上；辨认出取钱的地点蒙自市联大路农村信用社自动取款机店内。9、同案人匡某供述和辩解，证实2018年3月份其和“大老六”“小龙”在蒙自南湖旁边的医院丢包诈骗一个人得6000—7000元，其分得1500元的事实。 8、被害人余某1三陈述，证实2018年3月7日其在红河州第一人民医院住院治疗期间在医院门诊楼前面的椅子上被两名男子以“丢捡钱包分钱”的方式骗到旁边的南湖公园内“分钱”时被二人拿走1000元现金和信用社银行卡及密码，后其银行卡被取走。7500元人民币的经过。 9、同案人兰应德供述和辩解，证实2018年3月初的一天其和“小龙”“老贵州”在蒙自市州医院实施丢包诈骗，行骗时其是负责放风看看有没有被骗的人的家属等人跟着“小龙”他们，“小龙”负责约受害人去分钱，“老贵州”假装丢了个纸烟壳掉钱在受害人和“小龙”坐的椅子上然后去找钱，纸烟壳里装着一张假钱和一些冥币，骗得后“小龙”去取钱，回来到住的老孃宾馆后“小龙”分给其1000元钱。 10、同案人匡某供述和辩解，证实2018年3月份其和“大老六”“小龙”在蒙自南湖旁边的医院丢包诈骗一个人得6000—7000元，其分得1500元的事实。 11、被告人龙忠浦的供述和辩解，证实第二次诈骗是在红河州人民医院，同伙有“大老六”和“老四川”，当时我们诈骗了一名男子，骗得了600元人民币。第三次诈骗是在蒙自市北大街农村信用社门口诈骗了一名五十多岁的男子，此次诈骗的了1000元人民币，同伙也是“大老六”和“老四川”。 经审理查明的第七桩犯罪事实： 2018年3月13日11时左右，被告人龙忠浦与匡忠祥、兰应德来到云南省红河州开远市五十九医院小阁楼处以“丢捡钱包分钱”的方式将被害人杨某1骗至开远市，后龙忠浦与兰应德、匡某将被害人杨某1的一部白颜色的诺基亚牌手机、现金1600元人民币和两张银行卡掉包盗走。随后龙忠浦来到开远市分社取款机将杨某1卡号为62×××67的农村信用社银行卡取走2200元、卡号为62×××78的农村信用社银行卡取走6300元，造成被害人杨某1经济损失共计1.1万余元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、移送案件通知书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人杨某1于2018年3月14日15时04分报案至红河州开远市公安局西城派出所，经审查，开远市公安局于2018年3月22曰立为“杨某1被骗案”开展侦查，后因被告人被富宁县公安局抓获归案，开远市公安局于2018年4月26曰将案件移送富宁县公安局一并办理。 2、调取证据通知书、交易明细帐单，证实侦查机关调取了杨某1被骗走的两张银行卡在案发时的交易记录显示：杨某1卡号为62×××67的农村信用社银行卡在2018年3月13曰13：22：50至13：24：00被分两次(第一次取2000元，第二次取200元)在开远市分社取现2200元人民币，卡号为62×××78的农村信用社银行卡在2018年3月13曰13：25：31至13：28：04被分三次(前两次每次取3000元，第三次取300元)在开远市分社取现6300元人民币的事实。 3、杨某1案视频截图说明(在证据卷六P85-105)证明：侦查机关从开远市街面视频监控系统中调取的案发地周边和银行视频截图显示：2018年3月13日12：23：33至12：23：41．的4幅截图看到龙忠浦与杨某1行走在开远西城农贸市场门口；12：25：49至12：26：05的4幅截图看到龙忠浦与杨某1行走在开远市；12：26：46至12：26：53的5幅截图看到匡某行走在开远市；13：22至13：28：50的20幅截图看到龙忠浦在开远农村信用社灵泉分社自动取款机室内取款。 4、被害人杨某1辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出对其实施诈骗中自称是元阳人并捡云烟壳的男子就是龙忠浦，辨认出对其实施诈骗中丢烟壳的男子就是兰应德；辨认不出匡某 5、被害人杨某1的陈述及情况说明，证实2018年3月13日中午，其在开远市五十九医院小阁楼，被两名男子以掉钱包捡包分钱方式实施诈骗，被骗了一部白色诺基亚手机，价值1350元和1600元现金以及两张银行卡总共被取8200元。杨某1说明其是建档立卡贫困户，其是因患肺气肿瘤而到五十九医院看病治疗的，其被骗的现金和卡里的钱都是低保钱和养老金，是用来看病治疗的钱，被骗后致使没有钱看病，疾病得不到及时治疗，对生活造成极大影响，心情极度低落。希望法院判决退赔被骗的1600元现金、银行卡被取走的8500元和手机。 6、同案人兰应德的供述和辩解证明：2018年3月13日早上，其和“小龙”“老贵州从蒙自市乘坐班车至开远市，三人到开远市一个比较大的医院分头寻找作案目标，中午时“老贵州”打电话打电话说做不成什么该回蒙自了，其去到车站找到“老贵州”一起等了七、八分钟“小龙”才回来，三人一起乘坐班车回到蒙自的老孃宾馆，休息了两个小时左右，三人到蒙自市的红河州医院诈骗了一名男子。 经审理查明的第八桩犯罪事实： 2018年4月15日被告人龙忠浦通过添加被害人张某微信后在交流中编造理由向张某借钱，并与杨某3一同来到玉溪市红塔区请张某吃饭时骗走了张某的现金20000元人民币，2018年4月20日龙忠浦又虚构“工人出车祸”的事由并通过微信发图片给张某后又提出向张某借钱10000元，但张某只筹到5000元后通过无卡存钱方式存入龙忠浦提供的户名为李昌顺、卡号为62×××05银行卡中。此后被害人张某联系不上龙忠浦时才意识到自己被龙忠浦诈骗并及时某，造成被害人张某经济损失共计2.5万元人民币。 认定上述事实，有下列证据 1、移送案件通知书、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和立案经过是由被害人张某于2018年5月21日16时43分报案至玉溪市公安局红塔分局玉兴派出所，经审查，玉溪市公安局红塔分局于2018年5月22日立为“张某被骗案”开展侦查。后因被告人被富宁县公安局抓获归案，玉溪市红塔公安分局于2018年7月25曰将案件移送富宁县公安局一并办理。 2、接受证据清单、张某与龙忠浦和杨某3的微信聊天记录图片，证实被害人张某向侦查机关提交其自己的手机上截取的与龙忠浦的微信聊天记录。 3、调取证据通知书、李昌顺银行卡的取款视频资料、视频光盘1张，证实侦查机关从文山市农村商业银行调取的李昌顺银行卡取款视频资料。 4、被害人张某的辨认笔录及辨认照片，证实其辨认出对其实施诈骗的男子就是龙忠浦；在自己的手机中指认了诈骗其的那名男子的微信号“心愿”、骗其的男子在微信聊天中发来的照片就是龙忠浦；以及那名男子发来的“工人受伤图片”。辨认出与骗她的那名男子一同到玉溪拿钱的同行男子就是杨某3；在自己的手机中指认了杨某3使用的微信号“自强不息”。 5、证人胡某1、胡某2的辨认笔录及辨认照片，证实其二证人分别辨认出对其母亲实施诈骗的男子就是龙忠浦；辨认出与骗她母亲的男子同行另一名男子就是杨某3。 6、证人胡某1、胡某2的证言，证实2018年4月15日其母亲张某在玉溪市红塔区彩虹桥路段被骗了2万元现金，4月20日通过对方提供的银行卡无卡存款进去被骗5000元。那名男子对其母亲诈骗过程中在玉溪市红塔区诸葛小区请吃饭时母亲带上其还有其妹妹胡某2一起去时见到那名男子还有另外一名男子。 7、被害人张某的陈述，证实其分别于2018年4月15日和4月20日两次被一名微信名叫“心愿”的男子以急需用借钱为由骗走共计25000元。 综合证据部分 1、抓获经过、安全检查笔录、现场尿液检测报告及告知书，证实富宁县公安局在侦查周某1被诈骗一案中发现龙忠浦有重大作案嫌疑后将龙忠浦列为在逃人员上网追逃。经工作发现龙忠浦在红河州蒙自市有活动迹象后公安民警于2018年4月25日在蒙自市三义二社停车场将龙忠浦抓获；经对其进行人身安全检查，未发现其身上有任何外伤，未携带有违禁品，检查中发现龙忠浦持有的一个黑色皮包内有3张银行卡，其中：农村信用社银行卡，绿色，卡号为62×××41；中国邮政储蓄银行卡，绿色，卡号为62×××92；中国银行银行卡，红色，卡号为62×××02。对龙忠浦进行现场尿液检测，检测结果呈吗啡阴性，检测结果已告知龙忠浦。 2、入所健康检查表、体检报告单、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、入所健康检查表，证实被告人龙忠浦经身体检查符合羁押条件，于2018年4月25日被富宁县公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年6月2日被富宁县公安局执行逮捕，侦查机关已羁押的原因和羁押地点告知其家属。 3、提取笔录及提取照片、调取证据通知书、提取的邮政储蓄银行卡、信用社银行卡户主信息及交易明细单，证实侦查机关抓获龙忠浦后对其身体进行检查时，对其随身携带的3张银行卡予以提取，经查询，卡号为62×××92的中国邮政储蓄银行卡的开户人为古某，开户地点为中国邮政储蓄银行马关县石兴路营业所，卡号为62×××41的农村信用社银行卡户名为丁玲。并对其随身携带的上述2张银行卡的交易明细及户主信息进行了调取(提取的卡号为62×××02中国银行银行卡未调取户名信息)。 4、安全检查笔录、提取笔录及提取照片、扣押决定书及扣押清单、物证照片，证实①侦查机关抓获同案人龙某后对其身体进行检查时，在龙某的右裤包内发现3张银行卡和2本存折并予以提取、扣押，具体有卡号为62×××71的绿色中国农业银行卡1张；卡号为62×××07的灰绿色云南省农村信用社联合社金某(持卡人签名为李某3)；卡号为62×××06的暗红色云南省农村信用社联合社金碧卡1张(经侦查机关核实该卡户主为杨自英)；户名为赵某、开户网点为那坡县镇玉街北营业所的中国邮政储蓄银行马关县石兴路营业所活期存折1本；户名为雷开明、开户网点为个旧市农村信用合作联社营业厅的云南省农村信用社储蓄一本通存折1本。②龙兴平因犯诈骗罪于2013年3月25日被丘北县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元，2014年12月17日刑满释放。 5、富宁县公安局新华派出所出具的“龙某、麻某富等人涉嫌诈骗案银行卡基本情况”，证实①龙某被查获时在其身上查获的3张银行卡及2本存折已核实的情况如下：户名为雷某，帐号为06×××89的云南省农村信用社存折系被害人李某2(雷某的妻子)被诈骗的存折。②被害人周某1持有并提供的户名为农某、帐号为42×××89的存折系龙某等人用于对周某1实施诈骗调包的存折，系龙某等人使用另外一本存折对农某实施诈骗，但该存折已被农某丢失。 6、被告人正侧面照片、户籍证明、刑事判决书、云南省建水监狱证明，证实被告人龙忠浦的自然身份情况，作案时年满47周岁，属于应负完全刑事责任年龄段。龙忠浦因犯盗窃罪于1993年3月1日被红河州石屏县人民法院判处有期徒刑三年，1995年1月23曰刑满释放；因犯盗窃罪于2012年9月3日被红河州中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金5000元；因犯盗窃罪于2017年2月23日被红河州红河县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3000元，2018年1月2日刑满释放。同案人龙兴平、麻星富因犯盗窃罪、诈骗罪于2018年11月13日被富宁县人民法院分别被判处有期徒刑8年、4年零6个月，并处罚金。 上述证据来源合法，内容客观真实，经庭审质证、认证，证据间能相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人龙忠浦以非法占有为目的，采取“丢捡钱包分钱”等方式秘密窃取他人银行卡，套取密码后取走卡内余额，数额巨大，并非被害人基于欺骗行为产生错误认识而自愿将财物交付给被告人，被告人的作案手段仍属秘密窃取行为，符合盗窃罪的特征及要件，故依法应以盗窃罪对被告人进行惩处。被告人采取虚构的事实或隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。应以盗窃罪、诈骗罪数罪并罚对被告人予以处罚。被告人龙忠浦在前罪执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定属于累犯，应从重处罚。被告人龙忠浦提出的辩解理由不成立，依法不予采信。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，依法予以认定。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第一百九十六条第三款、第六十九条、第六十五条、第六十四条、判决如下： 一、被告人龙忠浦犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元，总和刑期九年，决定执行刑期八年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年四月二十五日起至二0二六年四月二十四日止），并处罚金人民币4000元，于本判决书发生法律效力后三十日内缴纳。 二、判令被告人龙忠浦退赔给被害人姚某人民币18000元，退赔给被害人李某1人民币9900元，退赔给被害人周某1人民币39100元，退赔被害人黄某人民币6000元，退赔被害人李某2人民币18500元，退赔被害人余某1三人民币8500元，退赔被害人杨某1人民币10100元，退赔被害人张某人民币25000元，限于本判决生效后七日内履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 （此页无正文） 审 判 长  王征强 审 判 员  农文单 人民陪审员  凌丽新 二〇一八年十一月二十九日 书 记 员  李国宁