江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0282刑初543号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人黄某，绰号“小飞机”，无业。因本案于2018年1月11日被抓获，1月12日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人蒋曙光，宜兴市法律援助中心律师。被告人周某，无业。2011年10月26日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2012年5月7日因非法限制他人自由被宜兴市公安局决定行政拘留七日并处罚款五百元。因本案于2018年1月11日被抓获，1月12日被刑事拘留，2月14日被宜兴市公安局决定取保候审，11月1日经本院决定逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人刘兆，宜兴市法律援助中心律师。被告人陈某，无业。因本案于2018年1月11日被抓获，1月12日被刑事拘留，2月8日被宜兴市公安局决定取保候候审，11月1日经本院决定逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人杨俊辉，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2018）513号起诉书指控被告人黄某、周某、陈某犯诈骗罪，于2018年5月28日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，认为不宜适用简易程序，于2018年6月8日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员邵印华出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人蒋曙光，被告人周某及其辩护人刘兆，被告人陈某及其辩护人杨俊辉到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2017年1月至2018年1月间，被告人黄某、周某、陈某等经预谋，采用设局诈赌、人为制造交通事故对醉酒驾车的人员实施诈骗的方法，骗取他人钱款。被告人黄某、周某参与作案5次，其中1次未骗得钱款，4次涉案金额人民币32450元（以下币种为人民币），被告人陈某参与作案4次，涉案金额32450元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被害人的报案陈述、共同行为人的供述笔录、辨认笔录等相关证据材料，公诉机关认为被告人黄某、周某、陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，且属共同犯罪。鉴于被告人黄某、陈某有如实供述、积极退赃的从轻处罚量刑情节，建议判处其六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人周某有前科劣迹、如实供述、立功、积极退赃的从重从轻处罚量刑情节，建议判处其六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄某对公诉机关的指控及量刑建议未提出异议。其辩护人提出，1、被告人黄某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、案发后，被告人黄某亲属能积极退赃，可以从轻处罚。被告人周某对公诉机关的指控及量刑建议未提出异议。其辩护人提出，1、被告人周某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、被告人周某具有立功情节，可以从轻处罚；3、被告人周某案发后积极退赃，可以从轻处罚。被告人陈某对公诉机关的指控及量刑建议未提出异议。其辩护人提出，1、被告人陈某归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2、案发后，被告人陈某能积极退赃，可以从轻处罚。经审理查明，2017年1月至2018年1月期间，被告人黄某、周某、陈某等人，经预谋，采用设局诈赌、人为制造交通事故对醉酒驾车的人员实施诈骗的方法，骗取他人钱款。被告人黄某、周某参与作案5次，其中1次未骗得钱款，4次涉案金额32450元，被告人陈某参与作案4次，涉案金额32450元。具体犯罪事实如下：1、2017年1月15日晚，被告人黄某、周某，经事先预谋，由黄某通过微信约了曹某一起吃烧烤，期间黄某、周某故意对曹某灌醉，后将曹某带至本市丁蜀镇金沙碧浪浴室包厢内设局诈赌，致曹某输钱后逼曹某写下欠50000元的欠条，事后曹某未支付上述款项，被告人黄某、周某未骗得钱款。2、2017年12月初，被告人黄某在陌陌聊天软件上用女性身份结识了王某。同年12月9日晚，被告人黄某、周某等人将王某约至夜排档吃夜宵、喝酒。夜宵结束后，黄某让王某驾驶汽车送其回家，同时通知刘坤（已判刑）在本市丁蜀镇一副超市后面准备好，王某按照黄某指示的行驶路线行驶至上述一副超市后面巷子时，刘坤驾驶电瓶车故意撞王某驾驶的汽车制造交通事故。后黄某下车故意殴打刘坤激化矛盾，刘坤按事先商定电话联系了被告人陈某，由陈某冒充其哥哥到现场处理事故，双方在私了过程中因王某不肯赔钱而未谈妥，最终陈某进行报警，王某被前来处警的警察查获。事故处理中，王某赔偿刘坤5000元。事后，被告人黄某、周某、陈某和刘坤将骗得的5000元进行了分赃。3、2017年12月16日，被告人黄某通过陌陌聊天软件，以名叫“尹雪”的女性身份结识了沈某，并以能介绍其做生意的哥哥给沈某认识为由，双方约定当晚在本市丁蜀镇圣地亚哥KTV唱歌。当晚，黄某以“尹雪”哥哥的名义先让沈某驾驶汽车将其接至圣地亚哥KTV，同时对沈某谎称“尹雪”因故无法到场。此后在圣地亚哥KTV娱乐过程中，被告人黄某、周某一直劝沈某喝酒，娱乐结束后，黄某让沈某驾驶汽车送其回家，同时用微信通知刘坤在本市丁蜀镇万安小区森林果园水果店边准备好，沈某按照黄某指示的行驶路线行驶至上述地点时，刘坤驾驶电瓶车故意撞沈某驾驶的汽车制造交通事故。后黄某下车故意殴打刘坤激化矛盾，刘坤按事先商定电话联系了被告人陈某，由陈某冒充其哥哥到现场处理事故，黄某打电话给被告人周某也让其到场。双方在谈判过程中，黄某假意帮助沈某以30000元私了，并让周某帮其先垫付30000元给陈某。谈妥双方各自离开后，陈某当晚即将30000元归还给了周某。2017年12月18日，黄某假意称其原意代为归还周某15000元，沈某最终归还给周某15000元。事后，被告人黄某、周某、陈某和刘坤对骗得的15000元进行了分赃。4、2018年1月9日晚，被告人黄某在陌陌聊天软件上用女性身份（呢称“你最珍贵”）结识了蒋某，并相约当晚一起至本市丁蜀镇金鼎娱乐会所唱歌。当晚，黄某以“你最珍贵”哥哥的名义先让蒋某驾驶汽车将其接至金鼎娱乐会所，同时对蒋某谎称“你最珍贵”因故无法到场。此后在金鼎娱乐会所娱乐过程中，黄某、周某陪蒋某喝酒、唱歌，期间周某先行离开。娱乐结束后，黄某让蒋某驾驶汽车送其回家，同时用微信通知刘坤在本市丁蜀镇国税局旁一巷子内准备好，蒋某按照黄某指示的行驶路线行驶至上述地点时，刘坤驾驶电瓶车故意撞蒋某驾驶的汽车制造交通事故。后被告人黄某、周某、陈某和刘坤采用上述相同的手段，当场骗得蒋某3000元。事后，被告人黄某等人对骗得的3000元进行了分赃。5、2018年1月3日左右一天，被告人黄某在陌陌聊天软件上用女性身份（呢称“你最珍贵”）结识了吴某，后又互加了微信。同年1月10日晚，黄某约吴某至本市丁蜀镇金鼎娱乐会所唱歌。期间，黄某冒充是“你最珍贵”的表兄陪吴某喝酒、唱歌，将其灌醉后带至丁山一茶壶店与周某、陈某和郭祥祥（另案处理）一起设局诈赌，致吴某输钱后，当晚通过微信支付转账骗得吴某4500元。次日上午黄某带吴某至丁山国讯手机连锁店采用分期付款购买1只价值7950元的苹果X手机，由黄某首付3000元，余款4950元由吴某分期付款。被告人黄某等人实际骗得9450元。案发后，公安机关从被告人黄某处追缴到苹果X手机1只，已发还吴某；被告人黄某的亲属为其退出7500元已发还和补偿给蒋某和吴某，并得到了谅解；被告人周某、陈某向沈某各退出7500元，并得到了沈某谅解。此外共同行为人刘坤退出5000元，先扣押在本院。被告人黄某、周某、陈某归案后均如实供述了上述事实。2018年3月6日，被告人周某劝说本案共同行为人郭祥祥向公安机关投案并如实供述了参与诈骗的事实，经查证属实，属有立功表现。上述事实，被告人黄某、周某、陈某在庭审过程中均无异议，并有共同行为人刘坤、郭祥祥的供述笔录，被害人曹某、蒋某、沈某、吴某、王某的报案陈述笔录，证人钱某、叶某的证言笔录，公安机关制作的辨认笔录，有关发还物品清单、收条及谅解书，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、情况说明材料等证据证实，足以认定。本院的刑事判决书及宜兴市公安局公安行政处罚决定书证明被告人周某因犯罪、违法受刑事处罚的情况。本院(2018)苏0282刑初537号刑事判决书，证明共同行为人刘坤被判刑情况。本院认为，被告人黄某、周某、陈某以非法占有为目的，与他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，且属共同犯罪，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人黄某、周某、陈某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人能积极退赃且庭审中能自愿认罪，可以从轻处罚。被告人周某有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，应予采纳。对三被告人的辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条的规定，判决如下：一、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2018年12月10日止)，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2019年9月27日止)，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2019年8月3日止)，并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  储晨洁审 判 员  吴旭东人民陪审员  郑一平二〇一八年十一月二日书 记 员  葛思妤本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。