江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0213刑初912号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人凡某，安徽复思商贸有限公司法定代表人、股东。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人王泉，安徽协利律师事务所律师。辩护人赵卫青，安徽益友律师事务所律师。被告人陈某甲，安徽复思商贸有限公司股东。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人孙文龙，江苏求本律师事务所律师。被告人徐某，安徽复思商贸有限公司股东。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，同年9月12日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人范鑫，江苏漫修律师事务所律师。被告人吴某，安徽复思商贸有限公司业务组长。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，同年9月12日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人汪某，安徽复思商贸有限公司业务员。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，同年9月12日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人黄锦烨，江苏仁勤律师事务所律师。被告人荣某，安徽复思商贸有限公司业务员。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人朱士玉，安徽大森律师事务所律师。被告人仝某，安徽复思商贸有限公司业务员。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人王武，江苏楚乾律师事务所律师。辩护人王年醒，江苏楚乾律师事务所实习律师。被告人高某，安徽复思商贸有限公司业务组长。2018年6月26日被抓获，同年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，同年7月27日被取保候审，同年11月29日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人谢兰玉，北京市京师（无锡）律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2018]892号起诉书指控被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、汪某、荣某、仝某、高某犯诈骗罪，于2018年10月24日向本院公诉。本院立案受理后，依法适用简易程序审理并组成合议庭,于2018年11月29日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员李悦源出庭支持公诉，被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、汪某、荣某、仝某、高某以及辩护人王泉、赵卫青、孙文龙、范鑫、李耀光、黄锦烨、朱士玉、王武、王年醒、谢兰玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年初至2018年6月间，被告人凡某与陈某甲经合谋成立安徽复思商贸有限公司，并在网上开设“表里如一”、“不散，不见”、“草木春”、“林深时见鹿”等微商店铺，招聘被告人吴某、汪某、荣某、仝某、高某等人，采用由被告人吴某等人用虚构的单身女子身份，在世纪佳缘、月老等婚恋交友网站和微信公众号上发布虚假征友信息，使用微信聊天的方式假装与被害人谈某，通过让被害人发送微信红包、在被告人事先开设的微商店铺内购买礼物赠送女方而不发货等方式骗得被害人陈某乙、唐某、余某等16人的人民币共计83003.53元。被告人徐某于2018年2月26日入股安徽复思商贸有限公司并采用上述方式实施诈骗。其中，被告人凡某、陈某甲于2017年8月至2018年6月间参与诈骗金额为人民币83003.53元；被告人徐某于2018年3月至6月间参与诈骗金额为人民币34210.58元；被告人吴某于2017年11月至2018年6月间参与诈骗金额为人民币63393.29元；被告人汪某于2017年11月至2018年2月间参与诈骗金额为人民币34155.89元；被告人荣某于2018年3月至6月间参与诈骗金额为人民币8828.4元；被告人仝某于2017年8月至9月间参与诈骗金额为人民币6304.06元；被告人高某于2018年4月至6月间参与诈骗金额为人民币9684.88元。上述8名被告人到案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人凡某、陈某甲等人已向被害人陈某乙等16人退赔全部经济损失。公诉机关认为全案被告人的行为均已构成诈骗罪，提请法庭依法判处。全案被告人对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议，均请求法庭从轻处罚。各辩护人对起诉书指控的诈骗犯罪均无异议，与指控意见不一致的辩护意见归纳如下：1、辩护人王泉、黄锦烨、王武对起诉书指控的犯罪数额提出异议，认为应当扣除被害人收到物品的价值以及被害人主动赠送的从其他平台所购物品价值。2、辩护人范鑫认为被告人徐某虽系股东，但参与时间短、未从事管理工作，应认定为从犯。3、辩护人孙文龙、黄锦烨、朱士玉、王武、谢兰玉建议法庭适用缓刑。经审理查明：2017年初至2018年6月间，被告人凡某与陈某甲经合谋成立安徽复思商贸有限公司，并在网上开设“表里如一”、“不散，不见”、“草木春”、“林深时见鹿”等微商店铺，招聘被告人吴某、汪某、荣某、仝某、高某等人，采用由被告人吴某等人用虚构的单身女子身份，在世纪佳缘、月老等婚恋交友网站和微信公众号上发布虚假征友信息，使用微信聊天的方式假装与被害人谈某，通过让被害人发送微信红包、在被告人事先开设的微商店铺内购买礼物赠送女方而不发货等方式骗得被害人陈某乙、唐某、余某等16人的人民币共计83003.53元。被告人徐某于2018年2月26日入股安徽复思商贸有限公司并采用上述方式实施诈骗。其中，被告人凡某、陈某甲于2017年8月至2018年6月间参与诈骗金额为人民币83003.53元；被告人徐某于2018年3月至6月间参与诈骗金额为人民币34210.58元；被告人吴某于2017年11月至2018年6月间参与诈骗金额为人民币63393.29元；被告人汪某于2017年11月至2018年2月间参与诈骗金额为人民币34155.89元；被告人荣某于2018年3月至6月间参与诈骗金额为人民币8828.4元；被告人仝某于2017年8月至9月间参与诈骗金额为人民币6304.06元；被告人高某于2018年4月至6月间参与诈骗金额为人民币9684.88元。具体事实如下：1.被告人凡某、陈某甲、仝某于2017年8月至9月间，采用上述方法，骗得被害人唐某的人民币4999.06元、被害人韦某乙的人民币636元、被害人陈某乙的人民币669元。2.被告人凡某、陈某甲、吴某、汪某于2017年11月至2018年2月间，采用上述方法，骗得被害人窦某的人民币3557元、被害人缪某的人民币7218.89元、被害人余某的人民币23380元。3.被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某于2018年1月至6月间，采用上述方法，骗得被害人齐某的人民币17759元，其中被告人徐某参与诈骗人民币12076元。4.被告人凡某、陈某甲、吴某于2018年1月22日，采用上述方法，骗得被害人张某甲的人民币2650元。5.被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、荣某于2018年3月至6月间，采用上述方法，骗得被害人张某乙的人民币2008元、被害人赵某的人民币2071元、被害人郝某的人民币1906.4元、被害人王某的人民币2843元。6、被告人凡某、陈某甲、徐某、高某于2018年4月至6月间，采用上述方法，骗得被害人郭某的人民币5941.88元、被害人张某丙的人民币3743元。7、被告人凡某、陈某甲、徐某于2018年5月至6月间，采用上述方法，骗得被害人朱某的人民币1722.4元、被害人郑某的人民币1898.9元。上述8名被告人到案后均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人凡某、陈某甲等人已向被害人陈某乙等16人退赔全部经济损失，且获得绝大多数被害人的谅解。另查明，公安机关在案发后扣押被告人凡某台式电脑机箱1台、手机1部、公司印章1二枚、尾号8733银行卡1张，扣押被告人陈某甲台式电脑机箱1台、手机2部、笔记本2本等物，扣押徐某台式电脑机箱1台、手机1部，扣押被告人吴某台式电脑机箱1台、手机1部，扣押被告人汪某台式电脑机箱1台、手机1部，扣押被告人荣某台式电脑机箱1台、手机2部，扣押被告人仝某台式电脑机箱1台、手机1部，扣押被告人高某台式电脑机箱1台、手机1部，扣押涉案人员章凡台式电脑机箱1台、手机1部。上述事实，全案被告人多次供述在卷，在庭审过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供并经庭审质证的同案参与人袁如意、章凡、徐露的供述，被害人唐某、韦某乙、陈某乙等16人的陈述，证人韦某甲的证言，有关辨认笔录、辨认照片，公安机关现场检查笔录、扣押笔录、扣押清单，涉案银行卡交易明细、空包网记录、涉案公司内部微信群记录，涉案微信店铺资料，微店购物记录截图、淘宝购物记录截图、微信红包记录截图、微信聊天记录截图，支付宝交易记录截图，公安机关接受证据清单、涉案物品照片，话术资料，收条、转账凭条、谅解书，刑事案件侦破经过及常住人口基本信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、汪某、荣某、仝某、高某结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、高某诈骗数额巨大，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人高某、荣某、仝某诈骗数额较大，依法均应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关对被告人凡某、陈某甲、徐某、吴某、汪某、荣某、仝某、高某的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人被告人凡某、陈某甲起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某、吴某、汪某、荣某、仝某、高某起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。全案被告人到案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。本案被告人案发后退赔被害人损失并获谅解，酌情从轻处罚。就本案辩护人所提辩护意见，本院评析如下：1、关于本案犯罪数额应否扣除有关物品价值的问题，经查，部分被害人的确收到所谓的情侣手表、情侣衣服等，但系基于与对方谈某的情况并在对方怂恿下购买，前述物品并非正品且价值低廉，非被害人真正所需，故应视为被告人的犯罪成本，不予扣除；至于部分被害人主动购买礼物赠送的行为，系被害人陷于对方与其恋爱的错误认识而做出的财物处分行为，且这一错误认识正是由被告人故意营造，对所赠财物被告人亦占有未归还，故相应财物价值应计入诈骗犯罪数额。对辩护人就犯罪数额方面所提意见，本院不予采纳。2、关于被告人徐某的主从犯认定问题，其虽在该团伙中实际出资占股，但实际从事业务员工作，并未有明显的管理、组织职能，在作用、地位上与被告人凡某、陈某甲有一定区别；退一步而言，即便以股东身份将其认定为主犯，其法定刑在有期徒刑三年以上，在平衡本案各被告人量刑时将出现罪责刑不相适应的情况，故将其认定从犯为宜。对辩护人范鑫所提该辩护意见，本院予以采纳。3、关于是否适用缓刑的问题，综合全案被告人的犯罪情节和量刑情节，本院决定对被告人徐某、吴某、汪某适用减轻处罚，对其余被告人适用从轻处罚，考虑到本案系电信网络诈骗犯罪，不宜对被告人适用缓刑，对辩护人的缓刑意见，本院不予采纳。4、各辩护人提出的从犯认定、初犯、坦白、退赔等意见，与事实及法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人凡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2021年6月25日止），并处罚金人民币二万元。二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月26日起至2021年6月25日止），并处罚金人民币二万元。三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年9月10日止），并处罚金人民币一万元。四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年3月10日止），并处罚金人民币八千元。五、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年7月11日止），并处罚金人民币四千元。六、被告人荣某诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年1月27日止），并处罚金人民币二千元。七、被告人仝某犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2018年12月27日止），并处罚金人民币二千元。八、被告人高某犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2019年1月27日止），并处罚金人民币三千元。九、扣押在案的作案用手机、电脑主机等物，予以没收。(上述罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈小峰审 判 员  潘 佳人民陪审员  徐仲良二〇一八年十一月二十九日书 记 员  吴晓丹本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。