福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0582刑初2171号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人林木桂，男，1976年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因犯诈骗罪，于2013年7月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2014年7月26日刑满释放；因犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2017年12月25日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。现在服刑期间。 辩护人苏宗新，福建泉中律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2018〕2041号起诉书指控被告人林木桂犯诈骗罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员姚颖、许新报出庭支持公诉，被告人林木桂及辩护人苏宗新到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控：2017年5月13日，被害人张某1在江苏省盐城市大丰区润富小区家中被人以“办理小额贷款”为由，骗走人民币（币种下同）91800元。经查，被害人张某1将被骗取的上述款项分别转入卡号为62×××07、62×××25、92×××85、62×××34等银行卡中，后被告人林木桂伙同林才丁、陈泗水（均已起诉）等人将上述银行卡内的钱取出。 晋江市人民检察院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人林木桂以非法占有为目的，将他人被以电信网络技术手段实施诈骗所骗取的钱款取出，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其在判决宣告后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第七十条之规定予以判处。 被告人林木桂对指控犯罪事实和罪名没有异议。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人林木桂系受雇于他人将他人诈骗所得款项取出，系从犯；2.被告人林木桂当庭自愿认罪，可以从轻处罚。 经审理查明：2017年5月13日、14日，被害人张某1在江苏省盐城市大丰区润富小区家中被人以“办理小额贷款”为由骗走现金91800元。被害人张某1将被骗的91800元分别转入账号为62×××07、62×××85、62×××25、62×××34等银行卡内，后被告人林木桂组织林才丁、陈泗水（已起诉）等人将上述钱款取出。被告人林木桂于2017年6月5日在福建省德化县龙浔镇新华都停车场被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人张某1的陈述及聊天记录、转账凭证、退款申请表、专用借贷合同书，证实被害人张某1在江苏省盐城市大丰区润富小区家中被人以“办理小额贷款”为由骗走91800元。 2.证人张某2、翁某的证言及辨认笔录、说明、照片，证实被告人林木桂被抓获及从其身上及所租赁的车牌号为闽Ｄ×××××的汽车上被查获21张银行卡以及手机的相关情况；证人张某2辨认被告人林木桂。 3.证人苏某的证言及辨认笔录、说明、照片，证实林木桂于2017年5月13、14日以每天300元的价格雇其开车载林木桂、陈泗水、林才丁到从安溪县往返福建省德化县、永春县，回到安溪县后，林木桂再将当天的费用300元拿给其，其并辨认被告人林木桂及同案人陈泗水、林才丁。 4.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人林木桂身上及从其所租赁的车牌号为闽Ｄ×××××的汽车查扣现金21000元、银行卡21张、“诺基亚”牌手机2部、iPhone6手机1部、“honor”牌手机1部、OPPOR9s手机1部。 5.调取证据清单、银行账户交易明细清单、诈骗赃款资金流向图，证实被害人张某1被诈骗及被告人林木桂组织林才丁、陈泗水将被害人张某1被诈骗的款项取出的事实。 6.调取证据清单、取款监控视频及截图，证实被告人林木桂组织陈泗水、林才丁将被害人张某1被诈骗走的钱款取出的事实。 7.抓获、破案经过报告及情况说明，证明被告人林木桂的归案经过及本案的侦破情况。 8.户籍证明材料，证明被告人林木桂的身份情况。 9.刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料，证实被告人林木桂的前科情况。 10.同案人陈泗水的供述与辩解及辨认笔录、说明、照片，其称2017年5月份左右的时候，林木桂找到其和林才丁，让其二人帮忙取款，说他会和上面联系，到时诈骗来的钱会转到银行卡，取款的时候要捂住嘴巴，其知道林木桂叫其取的款是别人诈骗来的钱，不过他没有讲具体诈骗谁的钱，他说每次出去帮忙取钱，会给其几百元的好处费，其就同意了，林木桂有时自己开车，有时候租车叫别人开，林木桂来接其和林才丁，其和林才丁坐在车后座，接着林木桂就带其二人去取款，林木桂说去哪里就去哪里，路上的时候，林木桂说他要等电话看取哪张银行卡，定好后就把银行卡交给其二人去取款，还交代去取钱的时候要把嘴巴捂住或者用口罩挡着，还说不要把手机带出去，当时林木桂车上就有口罩，林木桂接到对方的电话确定取哪张卡的款后会把要取款的银行卡交给其和林才丁，并把银行卡密码告诉其二人，其和林才丁取完款后把钱和银行卡交还给林木桂。其记得2017年5月份以来，林木桂带其和林才丁到永春、南安、德化一带的银行ATM机取过钱，其去了10多次，最后一次是2017年6月份初的时候，那天下午的时候，林木桂叫林永海开车带上其和林才丁一起到德化县城新华都广场的停车场，林木桂按照之前吩咐，拿了银行卡交给其和林才丁，叫其二人到附近找ATM机去取钱，其取了6、7千元，林才丁取了多少不清楚，取完钱后其二人把钱和银行卡交给林木桂。其只知道所取的款是诈骗来的赃款，具体如何诈骗其并不清楚，也不知道是谁骗的，具体要问林木桂，是林木桂组织其和林才丁去取款的。其并辨认相关视频截图及被告人林木桂、同案人林才丁。 11.同案人林才丁的供述与辩解及辨认笔录、说明、照片，其称2017年的时候，林木桂找到其跟其说他亲戚钟福中在诈骗，钟福中说让林木桂负责取钱这个环节，林木桂并让其和陈泗水一起帮忙取钱，这件事情林木桂跟其说了好几次，过后其有碰到钟福中，他也有跟其说过几天他诈骗要“收网”的时候，会让林木桂去取诈骗的钱，问其说林木桂有没有让其去取钱，其就跟钟福中说林木桂有时候有让他去，有时候没有让他去，所以其确信钟福中就是其所取钱款的上线，过后其在林木桂家中坐，钟福中也到林木桂家里找他，林木桂当着其的面将三万多元的钱交给钟福中，看他们两人的举止其知道林木桂交给钟福中的这笔钱是钟福中诈骗来让林木桂取出来的。林木桂当时跟其说诈骗来的钱转到银行卡，让其去取钱，会给其工钱，他说不会出事的，其就同意的，林木桂并叫了陈泗水帮忙取款，那段时间，林木桂到安溪取租车后载着其和陈泗水出去取钱，有时候林木桂也叫林永海帮忙开车，林木桂要出去的时候，其看到他身上带了至少十几张的银行卡，这些卡都不是林木桂名下的，林木桂说诈骗的钱会转到这些卡，他会把卡拿给其和陈泗水，其二人拿着卡去找ATM机取款就可以，并交代其二人取款的时候要把嘴巴捂住或者戴口罩，防止被监控拍到，手机也不要带出去。其二人坐林木桂的车到目的地后，林木桂会接到电话，对方会告诉林木桂哪张银行卡有钱，林木桂就会把相关的银行卡交给其二人，并告诉其二人密码，后其二人就去ATM机取款，林木桂在附近等其二人，其二人把卡里的钱全部取出来后把取的钱和银行卡都拿回来交给林木桂，林木桂如果还有接到电话，就会再把银行卡交给其二人去取款。2017年5、6月份期间，林木桂有带其到过永春、德化、南安取款，取了十几次。2017年6月5日，林木桂被抓前一天，林木桂跟其说钟福中有打电话跟他说诈骗准备收网，让他做好准备去取钱，林木桂让其没有什么重要事情就不要外出，准备去取钟福中诈骗的钱，其就同意了，后来林木桂叫林永海开一部租来的车载其和陈泗水到德化县新华都广场，后林木桂叫其二人先下车，林木桂接到电话说诈骗的钱转过来，他就叫其和陈泗水拿着相应的银行卡去ATM机取钱，后来林木桂叫其和陈泗水在附近河边等，他说要去车上拿银行卡，但他去了就没回来，后来其二人才知道林木桂被抓了，其二人就回安溪了，其二人当天一共取了一万多元给林木桂。其并辨认相关视频截图及被告人林木桂、同案人陈泗水及钟福中。 12.被告人林木桂的供述与辩解及辨认笔录、说明、照片，其称其上线是钟福中，其所取的钱都是钟福中让其去取的，钟福中有跟其说以网上代写论文等方式进行诈骗，具体如何操作他没有跟其说，钟福中跟其联系说什么时候有诈骗的钱进账，让其拿银行卡去取钱，钟福中把要取钱的银行卡给其后，其组织林才丁、陈泗水拿银行卡到ATM机取钱，林才丁、陈泗水取到钱之后再把钱拿给其，其把钱交给钟福中，钟福中把取出来的钱的百分之七给其，这百分之七的钱由其、林才丁、陈泗水平分；其当庭对上述查明的犯罪事实供认不讳。其并辨认相关视频截图、被查扣的物品及钟福中。 关于辩护人所提被告人林木桂系从犯的辩护意见。经查，在案证据体现，被告人林木桂在本案诈骗共同犯罪中组织同案人陈泗水、林才丁持有他人银行卡将诈骗所得款项取出，取款所需要的交通工具由被告人林木桂去租赁或雇佣他人开车，所需费用由被告人林木桂支付，同案人陈泗水、林才丁根据被告人林木桂的指示去取款，所需要取款的银行卡由被告人林木桂提供，同案人陈泗水、林才丁取款后再将相关的银行卡及所取款款项交给被告人林木桂，故被告人林木桂在本案诈骗共同犯罪中并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯，本院对辩护人所提被告人林木桂系从犯的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人林木桂伙同他人以非法占有为目的，将他人被以电信网络技术手段实施诈骗所骗取的钱款取出，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人林木桂在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人林木桂曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，予以从重处罚；其当庭自愿认罪，予以酌情从轻处罚。辩护人所提被告人林木桂当庭自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第六十五条第一款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林木桂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元；原犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。已执行的刑期计算在决定执行刑期之内，即自2017年6月5日起至2025年6月4日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人林木桂退赔被害人张某1经济损失人民币91800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈永固 人民陪审员  施建怀 人民陪审员  阳 超 二〇一八年十一月二十六日 法官助理廖文斌 书记员张建荣 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 －10－ －9－