浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0602刑初419号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人李路路，女，1995年8月11日出生于辽宁省阜新市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省阜新市清河门区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。2018年5月5日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。指定辩护人徐丽霞，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕319号起诉书指控被告人李路路犯诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因在审理中发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序，并公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人李路路及其指定辩护人徐丽霞均到庭参加了诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2016年4月起，被告人李路路将从王绪伟（已起诉）处获取的手机号码提供给詹某（已起诉），詹某利用微信，使用定位软件修改地址，冒充美女，以谈恋爱、交友等为由骗取被害人信任，骗被害人李某1、朱某、施某等人在上述手机号码中充值话费。当手机号码内话费达一定额度后，被告人李路路将手机号码交还给王某1按比例套现，李从中获取一定比例话费金额作为好处，被告人李路路合伙至少骗得人民币374115元。2017年5月5日17时，被告人李路路在辽宁省阜新市清沙门区被警察抓获归案。案发后，已清退赃款人民币40000元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李路路以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。被告人李路路在庭审中对公诉机关起诉指控的事实及罪名均无异议，并请求结合其家庭情况对其从轻处罚。被告人李路路的辩护人主要提出以下意见：1.对被告人李路路的涉案行为定性无异议。2.应认定被告人李路路在共同犯罪中属从犯，其非直接实施诈骗的人员，具体的诈骗方法其亦不知情，其仅起到上传下达作用，居于辅助地位。3.被告人李路路具有坦白情节，到案后如实供述了自己的罪行。4.被告人李路路有积极的退赃行为，具有悔罪表现。5.被告人李路路系初犯、偶犯，一时贪念下实施的行为社会危害性较小。综上，请求结合被告人李路路抚养三名未成年人子女的情况，对其从轻处罚。经审理查明：2016-2017年间，被告人李路路在明知詹国强等人（另案处理）在实施网络诈骗行为的情况下，仍从王某1（另案处理）处获取手机号码，并提供给詹某等人在实施诈骗活动中使用。詹国强等人从被告人李路路处获得手机号码后，将微信用户包装成女性与人交友、恋爱，在获得被害人的信任后，通过虚构事实诱骗被害人向手机号码内充值话费。待手机号码内话费充值到一定额度后，詹某等人将手机号码交由被告人李路路向王某1套现，被告人李路路从中获取套现话费的一定比例提成。经查，被告人李路路通过上述方式参与占有了被害人的钱款至少人民币37万元。2017年5月5日，被告人李路路被警察抓获归案。案发后，公安机关从被告人李路路处扣押了人民币4万元。上述事实由经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人李路路的供述主要证实以下事实：2016年六七月的时候，其听说网上转发电话号码就可以挣钱后就到QQ群里找上家，其的上家有两个，一个是“杨某”，一个是“天空通讯”，后其将从上家处拿来的电话号码提供给下家使用，下家会去骗别人往手机号码内充值，然后其找上家套现，并从中收取提成，其的提成比例是5%-10%。其的其中一个下家使用的支付宝是“王某2”。一开始上家套现的比例有80-85个点，后来最低降到了50个点。“杨某”、“天空通讯”转给其的钱有50多万，按照比例其给下家套现的钱有100多万，其的获利有七八万元。2.非同案犯王某1的供述主要证实以下事实：其的主要行为是从上家处拿手机号码，然后给下家去骗人往手机号码内充钱，并帮助下家从上家处套现，然后从中赚取差价。其使用的QQ昵称是“天空通讯”。其给下家的返点在60-65之间。3.非同案犯詹某的供述主要证实以下事实：其是2016年4月开始实施涉案行为的，其对将微信账号包装成女性与人交友、恋爱，并在此过程中虚构事实诱骗被害人向其提供的手机号码充值的事实供认不讳。套现后，其能够拿到充值话费的45%-80%，其的支付宝实名叫“王某2”，其冒充的女性名字叫“林清梅”。4.被害人李某1、李某2、黎某等人的电话询问记录、话费充值记录、自述材料，证实其等人被骗向他人提供电话号码内充值话费的情况。5.QQ账号信息截图及QQ聊天记录，证实被告人李路路、非同案犯王某1、詹某在作案过程中使用QQ账号的情况以及上下家在作案过程中的部分聊天情况。6.支付宝交易记录，证实2016年11月至2017年4月，王某1通过支付宝账户共计转账人民币319998元给被告人李路路使用的支付宝账户。2016年4月至2017年4月，被告人李路路使用的“栾某”支付宝账户共计向詹某使用的“王某2”支付宝账户转账人民币49678.58元。7.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物照片，证实公安民警对被告人李路路住所进行搜查的情况，搜查过程中从被告人李路路处扣押了电脑主机1台、手机1部。公安机关在案件侦查中还从被告人李路路处扣押了人民币4万元。8.抓获经过，证实被告人李路路的到案情况，系被抓获归案。9.常住人口信息，证实被告人李路路的身份情况。本院认为，被告人李路路以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李路路在作案过程中主要向下传递作案工具手机号码，向上辅助完成获利套现，其未直接面向被害人实施诈骗行为，且获利相对较少，本院据此依法认定被告人李路路在共同犯罪中属从犯，并对其予以从轻处罚。根据被告人李路路的认罪悔罪态度、一贯表现、退赃情况，本院在量刑时亦酌情对其予以从轻处罚。被告人李路路及其辩护人根据上述从轻处罚情节，请求从轻处罚的意见，本院酌情予以采纳。被告人李路路等人在国家严厉打击电信网络犯罪的情况下结伙利用电信网络向不特定人员实施诈骗行为，本院酌情对其予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李路路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在判决生效后十日内缴纳）；二、扣押在案的手机1部、电脑主机1台，均予以没收；扣押在案的人民币40000元，作为赃款处理；未追回的赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 毅人民陪审员  章定安人民陪审员  周红英二〇一八年十一月二十六日代书 记员  尹伊娜书 记 员  陈雨燕?附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。