陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0102刑初475号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人樊冬迎，女，20岁，1998年11月12日，汉族，初中文化，无业，住西安市朱宏路凤城四路（户籍所在地山西省临猗县）。2017年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月26日被逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人郭军利、辛亮，陕西丰瑞律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉【2018】455号起诉书指控被告人樊冬迎犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员唐珊出庭支持公诉。被告人樊冬迎及其辩护人辛亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控：1、2017年6月28日至2017年11月9日，被告人樊冬迎、吴某某（另案处理）以虚构“闫丹”的身份，利用陌陌、微信等方式和被害人宋某某聊天交友谈恋爱，以各种理由骗取宋某某人民币149731.95元。 2、2016年12月至2017年12月期间，被告人樊冬迎、吴某某，以虚构“闫丹”的身份，利用陌陌、微信等方式和被害人周某某聊天交友谈恋爱，以各种理由骗取周某某人民币31007元。 为了证实指控的犯罪，公诉机关当庭出示了相关证据。据此认为，被告人樊冬迎的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定的诈骗罪，提起公诉，请依法惩处。 庭审中，被告人樊冬迎对起诉书指控的第一宗事实认可；对第二宗事实其辩称她没有参与。辩护人辩称：对起诉书指控的第二宗事实，因被告人樊冬迎未参与，应不予认定；且被告人樊冬迎系从犯，又能自愿认罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年6月28日至2017年11月9日，被告人樊冬迎、吴某某（另案处理）虚构“闫丹”的身份，利用陌陌、微信等方式和被害人宋某某聊天交友谈恋爱，以各种理由骗取宋某某人民币149731.95元。 1、被害人宋某某的报案材料及陈述证明，2017年6月26日至2017年11月7日，他在陌陌软件上交了一个女朋友（该女子自称闫丹）。2017年6月27日，该女子向他借钱，他在陌陌交友软件上给该女子发了200元红包。之后该女子说钱不够，他又向该女子发了100元红包。2017年11月7日11时50分许，该女子给他说自己和别人投资能挣10万元，向他借1500元。他当天中午和晚上，分别向该女子微信转账500元和1000元。期间，该女子给他说母亲来西安看病需要钱，断断续续向他借钱。直至2017年11月7日，他通过微信红包、陌陌红包、支付宝等软件向该女子转账共计14万余元。 2、公安机关的破案经过、抓获经过、情况说明及指认抓获地点笔录和照片证明，2017年12月1日，被害人宋某某报案后，公安机关通过侦查，于2017年12月22日，在本市未央区将被告人樊冬迎抓获的事实。 3、陌陌、微信、支付宝聊天及司法鉴定意见书、转账记录及银行交易明细表证明，2017年6月至11月期间，被告人樊冬迎伙同吴某某以虚构“闫丹”身份与被害人宋某某谈恋爱。期间，以各种理由骗取宋某某，宋某某通过陌陌、微信、支付宝分别向被告人樊冬迎、吴某某转账共计人民币149731.95元。 4、查获笔录及扣押清单证明，被告人樊冬迎、吴某某用一部银色华为手机、一部黑色联想手机及北京银行银行卡（卡号62146860********）一张，诈骗他人财物的事实。 5、同案吴某某的供述证明，2017年6月中下旬，他通过陌陌交友软件认识宋某某。2017年6月28日至2017年11月9日期间，他和女友樊冬迎以虚构“闫丹”的身份，与被害人宋某某谈恋爱。期间，在陌陌、微信、支付宝平台上以各种理由骗取宋某某共计149731.95万元。陌陌绑定了樊冬迎的支付宝，支付宝与微信都绑定樊冬迎的银行卡，钱是通过银行卡提现。一部分自己花，一部分用于他和樊冬迎平时生活开销。 6、被告人樊冬迎的供述证明，她与吴某某网上认识，成为男女朋友后在一起同居。2017年6月开始，吴某某以“闫丹”身份通过陌陌、微信等方式，和宋某某聊天成为男女朋友，后来以各种理由向宋某某要钱，期间让她语音聊天和对方聊天，她主要负责发语音，也打过电话，骗取的钱提现到她的银行卡上，然后吴某某从她的银行卡上将现金取出来，钱没有具体分，吴某某给了她5000至6000元左右，其它一部分用于她和吴某某的生活开销。 上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 二、2016年12月至2017年12月期间，被告人樊冬迎、吴某某，以虚构“闫丹”的身份，利用陌陌、微信等方式和被害人周某某聊天交友谈恋爱，以各种理由骗取周某某人民币31007元。 公诉机关向本院移送该案作案工具苹果金色Iphone6手机（型号：iphoneA1586）一部、华为honor手机（型号：NEM-TLOOH）一部、联想手机（型号：LenovoA320t）一部。 1、被害人周某某的报案材料及陈述证明，2016年5月份，通过陌陌认识了一个女孩自称闫丹。一开始对方用的“快乐女孩”的微信名。2016年12月份，该女孩称骑车撞人问他借二千元，他就通过微信给她转账二千元。2017年1月份，她称外婆生病，问他借七千元，他通过微信分几次转给她六千多元。2017年5月份，再次联系该女孩，她换了另一个叫“霸气女孩”的微信号。2017年年底之后经常问他借钱，他通过微信断断续续给该女孩转账、发红包，给该女子转账共计31007元。这之后和她聊天不回信息，打电话也不接，觉得自己被骗了。 2、公安机关的破案经过、抓获经过、情况说明及指认抓获地点笔录和照片证明，2017年12月1日，被害人宋某某报案后，公安机关通过侦查于2017年12月22日，在本市未央区将被告人樊冬迎抓获的事实。 3、陌陌、微信、支付宝聊天及司法鉴定意见书、转账记录及银行交易明细表证明，被害人周某某向被告人樊冬迎、吴某某所使用的“快乐女孩”微信号和“霸气女孩”微信号共转账人民币31007元。 4、查获笔录及扣押清单证明，被告人樊冬迎、吴某某用一部银色华为手机、一部黑色联想手机及北京银行银行卡（卡号62146860********）一张，诈骗他人财物的事实。 5、同案吴某某的供述指认笔录及照片证明，2016年10月前后，他以“闫丹”的女性身份在陌陌上认识了被害人周某某，并确立了男女朋友关系。期间，以骑车撞人、交房租、外婆看病等理由问周某某借钱，周某某都是通过微信转账或者发红包给他。他所使用的两个微信号叫“快乐女孩”和“霸气女孩”。每次和周某某微信聊天时，女朋友樊冬迎都在跟前也清楚，他们会商量怎么跟周某某说话、要钱。微信绑定樊冬迎的银行卡，钱是通过银行卡提现取出来。骗来的钱一部分他用来玩赌博机，大多数钱他和樊冬迎共同使用了。 6、被告人樊冬迎的供述证明，她与吴某某网上认识，成为男女朋友后在一起同居。她和吴某某都没有固定的经济来源，就通过以网上谈恋爱的方式诈骗他人钱财，认为这样来钱快。先是吴某某在微信、陌陌等聊天软件注册账号，寻找目标。因为吴某某是以女性的身份和对方聊天、谈恋爱，就让她和对方语音聊天，骗取对方信任，从而顺利的将对方的钱骗到手。具体骗了几个人、骗了多少金额她不清楚，她主要负责和对方语音聊天，和把钱骗来后将钱提到自己的银行卡上。然后吴某某从银行卡上将现金取出来，取出来的钱，吴某某经常给她一千或者五百，其他一部分吴某某自己花，一部分他们共同生活消费了。 上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人樊冬迎伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人樊冬迎所犯诈骗罪的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人樊冬迎及其辩护人辩称之理由，经查，根据本案被害人陈述、同案犯供述、转账交易明细表、微信聊天及转账记录、被告人樊冬迎的供述等相关证据证实，在本案中，被告人樊冬迎与同案吴某某共同预谋实施诈骗犯罪。在共同实施第一宗诈骗犯罪的过程中，被告人樊冬迎多次向被害人发语音、打电话，使被害人确信对方为女性。樊冬迎的行为是二人共同完成诈骗被害人财物必不可少的组成部分。因此，二人在诈骗过程中均起到了主要作用；在实施第二宗诈骗犯罪中，被告人樊冬迎虽未向被害人发语音、打电话，但对同案吴某某诈骗被害人的行为主观上是明知的，且为其提供了银行卡并参与提取、挥霍赃款，故被告人樊冬迎及其辩护人关于其未参与第二宗犯罪事实的辩称之理由不成立，对此辩护意见本院不予采纳。唯被告人樊冬迎在实施第二宗诈骗犯罪中所起作用相对较小，可认定为本宗犯罪的从犯。综上，根据被告人樊冬迎的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人樊冬迎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2021年12月21日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人樊冬迎未退赔之赃款继续依法追缴并发还被害人。 三、在案的作案工具苹果金色Iphone6手机（型号：iphoneA1586）一部、华为honor手机（型号：NEM-TLOOH）一部、联想手机（型号：LenovoA320t）一部均依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  孙宝霞 代理审判员  郭 敏 人民陪审员  雷杰婧 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  崔 莹