福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0902刑初533号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人廖志平，男，1983年3月25日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，系宁德市志云汽车维修有限公司股东，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年1月2日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同月16日经宁德市蕉城区人民检察院批准，次日由宁德市公安局蕉城分局执行逮捕。2018年11月20日经本院决定取保候审。 辩护人缪志远，福建惠尔律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2018]468号起诉书指控被告人廖志平犯合同诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅出庭支持公诉，被告人廖志平及其辩护人缪志远律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2015年，被告人廖志平通过玩网游认识被害人杨某。之后，被告人廖志平虚构“新能源汽车分时租赁”项目的事实，使用“志云集团廖志平”的微信账户诱骗被害人杨某投资，称该项目收益高、回报快。同年11月5日，被害人杨某转账人民币（币种，下同）10万元给被告人廖志平，双方签订该项目的众筹协议。同日，被告人廖志平谎称只投10万元会遭到其他股东的反对，诱使被害人杨某追加40万元。被告人廖志平在收到钱款后的2日内，将骗得钱款用于偿还个人债务、网游充值。同月7日，被害人杨某察觉有异，要求退股。同年12月5日，被害人杨某与被告人廖志平签订退股协议，被告人廖志平于同月8日还给被害人杨某10万元，但未按照协议归还剩余40万元。经被害人杨某多次催讨，被告人廖志平于2016年5月开始，每月返还1000元，共计返还18000元。 2018年1月2日，被告人廖志平被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同年8月24日，被告人廖志平家属返还被害人杨某15万元，并达成分期还款协议，杨某对廖志平表示谅解。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人廖志平以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，无实际履行能力而通过虚构事实的方法，骗取他人钱款38.2万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人廖志平对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人的辩护意见是：一、被告人廖志平合同诈骗的犯罪情节较轻，可以依法从轻处罚：（一）从主观犯意上看，被告人一开始也是看好新能源汽车分时租赁项目，主观犯意较轻。（二）被告人有实际考察新能源汽车分时租赁项目，并非完全虚构项目，犯罪情节较轻。（三）被告人收到杨某钱款后，主要用于归还前期考察费用借款，骗取之后没有任意挥霍，没有携款潜逃，情节较轻。二、被告人廖志平具有以下从轻情节，可依法从轻处罚：（一）被告人无违法犯罪前科，一贯表现良好，系初犯，可以依法从轻处罚。（二）被告人到案后主动配合公安机关调查，如实供述了自己的犯罪行为，认罪态度较好，并且在审查起诉阶段通过家属主动和被害人杨某达成分期还款协议，已返还杨某15万元，具有明显悔罪表现，并取得被害人杨某的谅解，可以从轻处罚。（三）蕉城区司法局所做的审前社会调查评估意见书证明被告人此前表现较好，无违法违规前科劣迹，家庭、村居帮教条件基本具备，建议对被告人廖志平适用社区矫正。综上，被告人廖志平无违法犯罪前科，认罪态度好，有积极退赃和取得被害人谅解的情节，具有明显悔罪表现，请求法院从轻判处刑罚，判处三年有期徒刑并适用缓刑，给其一个重新做人的机会。 经审理查明: 2015年，被告人廖志平通过玩网游认识被害人杨某。之后，被告人廖志平虚构“新能源汽车分时租赁”项目的事实，使用“志云集团廖志平”的微信账户诱骗被害人杨某投资，称该项目收益高、回报快。同年11月5日，被害人杨某转账人民币（币种，下同）10万元给被告人廖志平，双方签订该项目的众筹协议。同日，被告人廖志平谎称只投10万元会遭到其他股东的反对，诱使被害人杨某追加40万元。被告人廖志平在收到钱款后的2日内，将骗得钱款用于偿还个人债务、网游充值。同月7日，被害人杨某察觉有异，要求退股。同年12月5日，被害人杨某与被告人廖志平签订退股协议，被告人廖志平于同月8日还给被害人杨某10万元，但未按照协议归还剩余40万元。经被害人杨某多次催讨，被告人廖志平于2016年5月开始，每月返还1000元，共计返还18000元。 2018年1月2日，被告人廖志平被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同年8月24日，被告人廖志平家属返还被害人杨某15万元，并达成分期还款协议，杨某对廖志平表示谅解。 上述事实，被告人廖志平在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某的陈述，证人陈某、廖某,4、卓某,4等人的证言，新能源汽车项目投资可行性报告、众筹协议书，宁德市公安局蕉城分局制作的辨认笔录，户籍证明，抓获经过，还款协议及谅解书，被告人廖志平的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖志平以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，无实际履行能力而通过虚构事实的方法，骗取他人钱款38.2万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人廖志平归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予以从轻处罚；其已赔偿被害人经济损失15万元并就剩余款项达成分期还款协议，取得谅解，可酌情予以从轻处罚。综合上述情节可认定被告人廖志平具有悔罪表现，经宁德市蕉城区司法局审前社会调查，具备实施社区矫正条件，可依法对其适用缓刑；辩护人的该辩护意见理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人廖志平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人廖志平继续按照还款协议返还被害人杨某经济损失人民币23.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴灿钦 人民陪审员  石晓霞 人民陪审员  兰城金 二〇一八年十一月二十日 书 记 员  林 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 -5-