江苏省丹阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏1181刑初966号 公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。 被告人夏某，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2017月9月29日被取保候审。现在家候审。 被告人孔某，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2018月3月21日被取保候审。现在家候审。 丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2018）952号起诉书指控被告人夏某、孔某犯诈骗罪，于2018年9月30日向本院提起公诉。本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员孙志龙到庭参加了诉讼，被告人夏某、孔某庭参加诉讼，现已审理终结。 丹阳市人民检察院指控：2015年3月至12月期间，被告人夏某以妻子戴某患有红斑狼疮需要服用骁悉、环孢素、皂矾丸为由，至被告人孔某在丹阳市城河路开设的福万家大药房虚开购买上述药品的发票，用于到丹阳市医保中心报销，孔某明知夏某虚开的发票会用于报销用途，仍帮助夏某虚开发票。截止2015年12月，被告人夏某共虚开发票共计金额85530元，分多次至丹阳市医保中心报销，骗取医保基金人民币共计76021.20元。 为证实上述指控，公诉机关向本院移送了相关的证据材料，据此认为，被告人夏某、孔某采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额巨大，其行为均已触犯了刑律，均应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。同时认为，被告人孔某系从犯具有自首情节、被告人夏某具有坦白情节；两位被告人归案后，已退出全部违法所得款。建议对被告人夏某在三年至四年间有期徒刑量刑并处罚金、被告人孔某在一年六个月至三年间有期徒刑量刑并处罚金。提请法院依法判处。 被告人夏某、孔某对公诉机关起诉书指控的事实未持异议。 经审理查明：被告人夏某以妻子戴某患有红斑狼疮需要服用骁悉、环孢素、皂矾丸为由，于2015年3月至12月期间，至被告人孔某在丹阳市城河路开设的福万家大药房虚开购买上述药品的发票，用于到丹阳市医保中心报销；两被告人按照约定将虚开的发票票面金额的6%支付给被告人孔某缴纳税款。被告人孔某明知夏某虚开的发票会用于报销用途，仍帮助夏某虚开发票，截止2015年12月，被告人夏某从被告人孔某处共虚开发票共计金额85530元，分多次至丹阳市医保中心报销，骗取医保基金人民币共计76021.20元。被告人夏某、孔某骗取前述款项后主要用于被告人孔某支付税费、被告人夏某偿付妻子戴某常年因病服药所欠费用。 另查明：2016年11月8日公安机关根据被害单位丹阳市医保中心的举报，于2017年9月28日将被告人夏某书面传唤到案。被告人夏某归案后，如实供述了自己上述伙同被告人孔某骗取被害单位钱款的事实；被告人孔某于2018年3月21日经电话传唤到公安机关投案，并如实供述了自己上述伙同被告人夏某诈骗被害单位钱款的事实；被告人夏某、孔某归案后，共同退出了全部赃款，该款已由公安机关发还给了被害单位丹阳市医保中心。 上述事实，被告人夏某、孔某在开庭审理中亦供认不讳，并有户籍信息、案件侦破经过、受案登记表；证人冷某、戴某、盛某的证言；丹阳市公安局制作的辨认笔录、照片；参保人员基本信息、医保中心的稽核文书、购药报销明细表；扣押发还清单、票据、退赃说明，情况说明；病历、两被告人家庭经济境况调查笔录、社区证明等证据所证实。上述证据均经庭审质证，具有法律证明效力且能够相互印证，足以认定。 本院认为：被告人夏某、孔某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，均依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人夏某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人孔某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人孔某自动投案，归案后如实供述自己罪行，系自首，依法可减轻处罚。被告人夏某归案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。两位被告人在本案审理中，已退赔被害单位全部损失，悔罪表现明显，在量刑时可酌情从轻处罚并符合缓刑适用条件。两被告人所在社区均同意对其进行监管帮教。为保护国家集体财产所有权益不受侵害，本院根据两被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，同时依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜连良 人民陪审员  蔡南平 人民陪审员  蒋素芳 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  吴永红 附：本判决所适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、三款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽然不具备有前两款规定的自首，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 丹阳市人民法院刑事审判庭 量刑评议表 (2018)苏1181刑初966号                            案 由                       诈骗罪                       被告人                       夏震                       金额                       人民币76021.20元                               法定刑                       三年以上十年以下有期徒刑并处罚金                       量刑             起点                       有期徒刑三年六个月                               基准刑                       42个月+（76021.20元一60000元）/6000元=45个月                                           确定宣告刑                       优先情节调节基准刑                       量刑             情节                       减少基准刑幅度                       确定减少基准刑                       增加基准刑幅度                       确定增加基准刑                                                                                                                                                     其他情节基准刑                       坦白                       20%以下                       10%                                                                                                                                                                                                 全部退赔（15000元）                       30%以下                       15%                                                                           累计                       —25%                               拟宣告刑                       有期徒刑45个月*（1—25%）=34个月并处罚金45000元                               自由裁量                       经查实，其妻常年生病服药诱发，家境困难，退出全部赃款、悔罪态度较好、初犯、社区同意监管。                               宣告刑                       有期徒刑三年缓刑三年六个月并处罚金25000元                               判决结果                       有期徒刑三年缓刑三年六个月并处罚金25000元                       其他                       是否审委会讨论                       否                               适用缓刑依据                       不再危害社会                承办人：庭长：分管院长 丹阳市人民法院刑事审判庭 量刑评议表 (2018)苏1181刑初966号                            案 由                       诈骗罪                       被告人                       孔江涛                       金额                       人民币76021.20元                               法定刑                       三年以上十年以下有期徒刑并处罚金                       量刑             起点                       有期徒刑三年六个月                               基准刑                       42个月+（76021.20元一60000元）/6000元=45个月                                           确定宣告刑                       优先情节调节基准刑                       量刑             情节                       减少基准刑幅度                       确定减少基准刑                       增加基准刑幅度                       确定增加基准刑                               从犯                       40%以下                       35%                                                                           其他情节基准刑                       自首                       10%～30%                       15%                                                                                                                                                                                                 全部退赔（610000元）                       30%以下                       20%                                                                           累计                       —35%                               拟宣告刑                       有期徒刑45个月*（1—35%）=22*（1—35%）=14个月并处罚金20000元                               自由裁量                       从犯、初犯、自首，共同退出全部赃款、预缴了罚金保证金、悔罪表现明显、社区同意监管。家境困难。                               宣告刑                       有期徒刑一年缓刑一年并处罚金10000元                               判决结果                       有期徒刑一年缓刑一年并处罚金10000元                       其他                       是否审委会讨论                       否                               适用缓刑依据                       不再危害社会                承办人：庭长：分管院长