浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0225刑初609号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人陈阳，男，1990年10月15日出生，汉族，出生地江苏省如皋市，文化程度大专，农民，住江苏省如皋市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月24日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张月红，浙江铭生律师事务所律师。 被告人宋辉，男，1986年7月13日出生，汉族，出生地江苏省睢宁县，文化程度初中，农民，住江苏省睢宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月27日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人杨倩，浙江匡明律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]565号起诉书指控被告人陈阳、宋辉犯诈骗罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院于同日受理立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员童灵芝出庭支持公诉，被告人陈阳及其辩护人张月红、被告人宋辉及其辩护人杨倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2012年年底，被告人陈阳进入无锡创荣软件科技有限公司，用无记名手机卡电话联系关键词持有人，以有买家愿意高价收购被害人持有的关键词为由，诱骗被害人到该公司商谈关键词转让事宜，同时安排人员冒充买家多次电话联系被害人，并要求被害人制作APP、信息名址等配套产品，实施诈骗。2013年7月，被告人陈阳等人以上述方法，骗得孙某1人民币43200元。2013年10月至11月，被告人陈阳、宋辉先后进入无锡支点软件科技有限公司，用无记名手机卡电话联系关键词持有人，以有买家愿意高价收购被害人持有的关键词为由，引诱被害人到该公司商谈关键词转让事宜，同时安排人员冒充买家多次电话联系被害人，并要求被害人制作APP、微信商城等配套产品，实施诈骗。2014年1月，被告人陈阳等人以上述方法，骗得陈某1人民币52950元。2014年8月，被告人陈阳、宋辉以上述方法，骗得郑某2人民币55000元。案发后，被告人宋辉已赔偿郑某2人民币55000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈阳、宋辉以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈阳、宋辉到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请法院依法判处。 被告人陈阳、宋辉对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人陈阳、宋辉的辩护人认为，被告人陈阳、宋辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻或减轻处罚，被告人陈阳、宋辉到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。 经审理查明：2012年6月，万某2（另案处理）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品而共同成立无锡创荣软件科技有限公司，组织被告人陈阳等人担任业务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、信息名址等网站周边产品，并冒充买家等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、信息名址等网站周边产品。2013年7月，被告人陈阳采用上述方式以无锡创荣软件科技有限公司的名义，从被害人孙某1处骗得共计人民币43200元。 2013年10月，宋某龙（另案处理）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品而共同成立无锡支点软件科技有限公司，组织被告人陈阳、宋辉等人担任业务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、微信商城等网站周边产品，并冒充买家等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、微信商城等网站周边产品。2014年1月，被告人陈阳采用上述方式以无锡支点软件科技有限公司的名义，从被害人陈某1处骗得共计人民币52950元。2014年8月，被告人陈阳、宋辉采用上述方式以无锡支点软件科技有限公司的名义，从被害人郑某1处骗得共计人民币55000元。 被告人陈阳、宋辉到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。案发后，被告人陈阳分别向被害人孙某1、陈某1退赔了人民币10000元、15500元，并取得了被害人孙某1、陈某1的谅解，被告人宋辉向被害人郑某1退赔了人民币55000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人孙某1的陈述和辨认笔录，证实了2013年7月，一个自称客户经理的女孩子打他电话，说帮他找了愿意高价收购他网络关键词产品的人，他到了该公司，一个叫陈阳的男子跟他说需要做一些产品，才会有买家来收购。于是，他先后于2013年7月7日、7月26日在无锡创荣软件科技有限公司制作了信息名址花费人民币7200元、APP制作续费花费人民币36000元。之后，他联系之前的那个女的客户经理，她以各种理由推脱，以及经辨认，被告人陈阳就是在无锡创荣软件科技有限公司诈骗他的人的事实。 2.被害人郑某1的陈述和辨认笔录，证实了2014年7月，他接到一个自称无锡支点科技有限公司客户经理宋辉的电话，说有一个山西煤矿姓陈的买家愿意用人民币1.1亿元的高价买他的关键词产品。他遂至该公司，宋辉叫了公司技术总监陈某3和他们一起谈，说需要先做一个微信商城，价格人民币60000元，并且让该公司整合一下资源，价格人民币25000元，陈老板当时也表态7天内以用人民币1.1亿元的价格收购，还说做微信商城的人民币60000元，陈老板可以拿出人民币30000元，宋辉再三保证这个肯定赚大钱，他就完全相信了并于2014年8月2日转账人民币25000元至宋辉提供的宋某龙账户（账号62×××96）。过了两三天，他通过网上电子银行转账的方式给了该公司人民币30000元。后来宋辉发给他一个微信商城的网址，他发现这个网址打不开，根本用不来，以及经辨认，被告人宋辉和陈某3就是诈骗他的人，被告人陈阳就是自称愿意用1.1亿元购买其关键词产品的山西陈姓煤老板的事实。 3.被害人陈某1的陈述，证实了2013年年底，他接到无锡支点软件科技有限公司陆友海的电话，问他是否要出售关键词，还说有买家要高价收购他的关键词，但必须要做一个排气管的APP。2014年1月15日，他和陆友海签订合同做产品。之后有自称姓陈的深圳买家通过电话联系他让他延长年限。过了几天，陆友海跟他说认证10年才收购，10年费用要人民币100000元还说该公司可以垫付一半费用，他就同意了。陆友海说其同事陈阳会寄合同给他填。他先后向对方汇款共计人民币52950元的事实。 4.同案犯宋某龙的供述，证实了2012年夏天，他到无锡创荣软件科技有限公司上班，公司老板是万某2，负责人耿某，经营模式是业务员网上查拥有关键词的客户，然后联系客户询问是否要转让关键词，骗客户来公司详谈，客户来公司后，就由主谈人员出面进行诈骗，安排组员冒充买家联系客户要高价收购关键词，然后故意说客户缺少某样附属产品，让客户做产品，买家才会收购。客户就会来他们公司做产品了。2013年3月，他成为组长，手下有组员陈阳、刘某等人。2013年6、7月，他和徐某开了无锡支点软件科技有限公司，并由他负责公司日常管理，员工有赵某、陈阳、刘某、王石慧、倪某等人。公司收入，业务员拿15%，组长拿5%，剩下他和徐某平分。公司的业绩每个月有人民币80万元左右，他记得有个叫孙某1的客户的事实。 5.同案犯倪某的供述，证实了2013年8月，她进入苏州创荣软件科技有限公司，实施关键词诈骗，该公司老板是万某2，组长是刘雪微。无锡创荣软件科技有限公司是苏州创荣公司的分公司，经营模式也是用关键词实施诈骗，陈阳曾是该公司的员工。2013年9月，她和陈阳、陈某4、赵某到了宋某龙负责的无锡支点软件科技有限公司，继续实施关键词诈骗，该公司老板是徐某的事实。 6.同案犯刘某的供述，证实了2013年5月，她进入苏州创荣公司分公司即无锡创荣软件科技有限公司，实施关键词诈骗，陈阳也在该公司做过业务员。2013年9月，她和陈阳、赵某、丁某、杨某等人跟随宋某龙从无锡创荣软件科技有限公司至无锡支点软件科技有限公司继续实施关键词诈骗的事实。 7.同案犯王石慧的供述，证实了2013年年中，他进入苏州创荣软件科技有限公司担任业务员，实施关键词诈骗，该公司老板是万某2。2013年10月，他进入无锡支点软件科技有限公司担任业务员，实施关键词诈骗，该公司负责人是宋某龙，业务员有陈阳、赵某、宋辉等人的事实。 8.APP制作合同、收据、信息名址注册及信息服务合同，证实了2013年7月，孙某1与陈阳订立合同，在无锡创荣软件科技有限公司制作APP等相关产品（陈阳签字），并于2013年7月7日支付费用人民币7200元、7月26日支付费用人民币36000元的事实。 9.接受证据材料、合同、认证证书，证实了2014年1月15日，陈某1与陆友海签订《国家网络数据库网址、信息名址、APP认证资源注册合同》（合同有支点公司盖章），花费人民币10000元制作产品；2014年1月20日，陈某1与陈阳签订《合同》，以人民币90000元续9年期限。后收到对方寄来的10年期限的APP认证证书的事实。 10.银行交易记录，证实了陈某1先后于2014年1月16日、1月20日向徐某的账户（62×××77）转账人民币9950元、43000元的事实。 11.接受证据清单、名片、收据、合同、电子银行回单、微信商城服务协议、银行交易明细，证实了郑某1提供的无锡支点软件科技有限公司客户经理宋辉和客户经理陈某3的名片。2014年8月4日，郑某1与无锡支点软件科技有限公司（宋辉为公司代表在合同上签字）签订了注册合同、产品服务协议，郑某1在支点公司制作欧式家具资源整合。宋某龙账户（62×××96）于2014年8月4日收到郑某1账户（62×××65）转账人民币25000元、于2014年8月6日收到郑某1账户转账人民币30000元的事实。 12.企业资料查询表、光盘，证实了无锡创荣软件科技有限公司于2012年6月28日开业，法人为万某1，股东万某1、万某2，地址为无锡市南长区南湖大道**奕淳大厦**西。无锡支点软件科技有限公司于2013年10月10日开业，2015年6月4日注销，公司法人徐某，地，地址为无锡市北塘区兴源北路600-801的事实/div> 13.提取笔录、文件资料截图，证实了民警在陈阳手机里的QQ邮寄进行检查并提取的2013年8月其在无锡创荣公司期间的个人业绩表及其在无锡支点公司期间通过手机QQ邮件发送诈骗对象资料给公司财务人员的事实。 14.情况说明、谅解书、收条，证实了案发后，被告人陈阳分别向孙某1、陈某1退赔了人民币10000元、15500元，并取得了孙某1、陈某1的谅解，被告人宋辉已赔偿被害人郑某2人民币人民币55000元的事实。 15.到案经过，证实了被告人陈阳、宋辉的到案情况的事实。 16.常住人口信息、户籍证明，证实了被告人陈阳、宋辉的身份情况的事实。 17.被告人陈阳的供述和辨认笔录，证实了2012年底，他到无锡创荣软件科技有限公司担任客户经理（业务员），具体就是自己在网上找拥有网络关键词产品的客户资料，然后打电话给客户，让客户来公司做网络关键词产品，骗客户说他们帮客户找好了买家，只要做了某样产品，买家就会向客户高价收购。公司为了增加客户的信任感，还让他们相互配合打冒充电话，冒充买家老板打电话给客户，告诉客户愿意高价收购客户的网络产品，但是需要客户去做某样产品。期间，他通过上述方式骗了孙某1和山东的于女士。该公司的老板是万某2，负责人是耿某，客户经理有他和宋某龙、刘某等人。2013年10月，宋某龙在无锡开了无锡支点软件科技有限公司，该公司的老板姓徐，负责人是宋某龙，他和赵某、丁某、杨某、刘某等人就跟着宋某龙去了该公司，同时还加入了王石慧、倪某等人。诈骗模式和无锡创荣软件科技有限公司一样，也是用电话邀约、冒充配合电话、如客户要求见买家，就安排冒充人员充当买家进行诈骗。期间，他出面冒充山西煤矿老板配合宋辉、陈某3诈骗过一个浙江卖家具的郑某1做产品。他还参与诈骗浙江台州叫陈某1的客户，是陆友海打电话骗来的，他记得跟这个客户签订过协议。以及经辨认，被告人宋辉就是在无锡支点软件科技有限公司一起诈骗浙江郑某1的人，宋某龙就是无锡支点软件科技有限公司的负责人，郑某1就是被骗的浙江客户的事实。 18.被告人宋辉的供述和辨认笔录，证实了2013年11月，他进入徐某、宋某龙经营的无锡支点科技有限公司当司机，大概做了一两个月，他基本清楚公司的运营模式是由话务员联系客户，骗客户说他们公司联系好了老板愿意高价收购客户的产品，并安排人冒充老板，表态愿意收购，但是要在他们公司制作某项网络产品，老板还会称承担一半的制作费用以博得客户信任，骗客户在他们公司制作网络产品。2014年3月，宋某龙让他做话务员，主要负责诈骗邀约，来了之后公司其他人跟进，最后谈好由他出面签订合同等。2014年7月，他电话联系郑某1骗其说公司给郑某1找了一个山西煤矿的老板愿意高价收购其产品，郑某1真的被骗过来了，那天公司派陈某3出面谈，让陈阳冒充老板一方的技术员，陈某4冒充助理，谎称只要客户做了他们公司的产品，会在7天内以人民币1.1亿元的价格来收购。郑某1相信了，具体做微信商城人民币25000元，资源整合人民币60000元，其中陈阳假装帮其支付人民币30000元，郑某1总共付了人民币55000元到公司提供的宋某龙的银行账户，他出面和郑某1签订合同，以及经辨认，被告人陈阳和陈某4就是跟他一起在无锡支点软件科技有限公司诈骗郑某1的人，宋某龙就是诈骗公司无锡支点软件科技有限公司的老板，郑某1就是他在无锡支点软件科技有限公司诈骗的浙江被害人的事实。 本院认为，被告人陈阳、宋辉以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人陈阳、宋辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关和辩护人认为被告人陈阳、宋辉到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人陈阳能积极退赔部分经济损失并取得了被害人孙某1、陈某1的谅解，被告人宋辉能积极退赔被害人郑某1的全部经济损失，均可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。对被告人陈阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人宋辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人陈阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2019年3月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人宋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月27日起至2018年12月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 三、被告人陈阳尚未退赔的共同违法所得人民币70650元予以继续追缴，并责令退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  杨玲娜 人民陪审员  郑存祥 二〇一八年十一月二十三日 代书 记员  包尔攀