四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川1302刑初471号 公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。 被告人王云刚（又名焖Z），男，1979年11月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省成都市成华区。因犯信用卡诈骗罪，于2016年5月5日主动到案，同日被取保候审，2016年8月被广元市利州区法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月11日主动到案，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人杨彪，四川中淳律师事务所律师。 辩护人李轩凌，四川中淳律师事务所律师。 被告人刘秀（又名笑笑，金戈），女，1974年8月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人张德兆，四川罡兴律师事务所律师。 被告人蒲科承（又名花开富贵），男，1990年4月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。被告人蒲科承2010年7月因扰乱公共秩序被嘉陵区公安分局治安拘留8日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人雷亚林，四川助民律师事务所律师。 被告人王雄林（又名单恋一枝花，绰号熊猫），男，1981年11月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月2日主动到案，同日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人陈萱，四川明炬律师事务所律师。 被告人王银生（又名欢乐一生），男，1983年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区。因犯赌博罪于2013年1月被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月31日主动到案，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，现羁押于南充市看守所。 辩护人何健，四川泰宇律师事务所律师。 被告人刘斌（又名老牛），男，1976年8月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人顾本艳，四川罡兴律师事务所律师。 辩护人谢艺，四川蜀嘉律师事务所律师。 被告人黄世奇（又名大可），男，1980年9月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月28日主动到案，同日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人郑春容，四川皓宇律师事务所律师。 辩护人孙杰，四川华晨律师事务所律师。 被告人吴海平（又名hi，我叫小小海），男，1989年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省三明市建宁县，住建宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人郝朝浪，四川明炬律师事务所律师。 被告人伍荣（又名伍佰万，放肆的青春诠释了悲伤），男，1990年5月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市高坪区。2018年1月因赌博被嘉陵区公安分局处以罚款200元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人许小芹，女，1973年1月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，现羁押于南充市看守所。 被告人黄韬，男，1999年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市西充县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人杜杰，男性，1986年4月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。2008年因吸毒被南充市公安局开发区分局处以行政拘留5日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人王蛟，四川泰宇律师事务所律师。 被告人王思懿，男，1981年10月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月8日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 被告人曹凡（绰号凡娃），男，1992年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市嘉陵区。2016年因为赌场服务被嘉陵区公安分局行政拘留10日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审。 被告人王贤佐，男，1988年8月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市顺庆区。2011年10月因阻碍民警执法被顺庆区公安分局处以行政拘留10日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人廖丹，四川助民律师事务所律师。 被告人蒲晓云，女，1981年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月4日被刑事拘留，同年7月19日被取保候审。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉[2018]436号起诉书指控被告人刘秀、蒲科承、王雄林、黄世奇、王银生、刘斌、王云刚、吴海平、伍荣、许小芹、杜杰、黄韬、王思懿、王贤佐、曹凡、蒲晓云犯开设赌场罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月5日公开开庭审理了本案。顺庆区人民检察院指派检察员沈军出庭支持公诉，证人刘某1、16名被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年10月左右被告人王雄林、黄世奇、蒲科承、刘秀、苏某（在逃）商量后由王雄林建立“卡卡贵宾股东群”，租赁万景台小区民房，与菲律宾卡卡湾赌场取得联系并购置电脑手机等物品与赌场实时连线设立操作后台，每天向菲律宾赌场指定的银行账号转账购买筹码和结算，建立专门的赌博微信群，利用赌博软件和菲律宾赌场实时赌博信息建成赌博平台供赌博群内赌客参与赌博。不久王银生、刘斌、微信名“168”（在逃）、熊某1安（另案处理）加入“卡卡贵宾股东群”。8个股东每人入股共2.5万元，其中熊某1安和微信名“168”共占一股。为逃避打击，该赌博平台的操作后台从顺庆区万景台小区民房搬迁到嘉陵区上层领地23楼民房最后搬迁到顺庆区渔龙乡（实际地点金台镇）民房内。该赌场以每天300元的工资聘用被告人许小芹煮饭结算财务、黄韬、王思懿、杜杰、曹凡等负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。赌博群里按照菲律宾赌场实时开盘信息供群内赌客下注庄、闲、和、闲对、庄对等不同赔率的赌博方式，俗称“百家乐”。该赌场赢利方式有接受菲律宾赌场按照赌客赌输金额2.2%返的"码粮"以及利用菲律宾赌场信息开设"私庄"、“对冲”等形式。为提升赌客赌博积极性，股东之间约定必须参赌。赌场每周由财务人员结算一次利润并在股东群里给股东分红报账、赌场操作后台主要由王雄林现场管理、蒲科承管理财务并每周向工作人员发放一次工资。该赌场2017年10月至2018年4月运行期间，通过蒲科承、许小芹、杜杰、黄韬银行卡向菲律宾赌场指定的国内银行账号转账购买筹码赌资542.3235万元。 2018年3月9日至2018年4月20日左右，刘秀从“卡卡贵宾”股东群、赌博群退群后，和熊某1安商量按照上述结构建立“皇朝娱乐股东群”和赌博群，将刘斌、吴海平、王云刚、“168”等发展为股东，实际收到王云刚2万元、吴海平8千元股金，其余股金由刘秀垫付并在每周股东分红时扣除。期间刘秀将黄世奇拉进股东群约一周时间。3月9日在南部新欣街民房开设“皇朝贵宾”网络百家乐赌场操作后台，以每天300元的工资聘用被告人许小芹负责财务、黄韬、王贤佐、蒲晓云等负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。该赌场运行内容与“卡卡贵宾”赌场完全相同。为逃避打击，该赌场后台3月19日搬迁到南部县南隆镇金城巷22号1单元2楼民房。在该赌场运转期间，通过许小芹银行卡向菲律宾赌场指定的国内银行账号转账购买筹码赌资83.5454万元。 2018年5月3日被告人刘秀又组织股东伍荣、王云刚继续开设"皇朝娱乐"网络百家乐，每人收股金2万元。当日用许小芹的银行卡转账给户名为薛某的银行卡购买了菲律宾赌场5万元的“码钱”，操作后台仍然设在南部县南隆镇金城巷22号1单元2楼民房，以每天300元的工资聘用许小芹负责财务、黄韬负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。该赌场运转当晚操作后台即被办案机关查获，现场并扣押电脑2台、手机3部等作案工具。 公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，认为16名被告人的行为均已构成开设赌场罪。其中被告人刘秀、蒲科承、王雄林积极参与赌场管理，系主犯；被告人黄世奇、王银生、刘斌、王云刚、吴海平入股经营赌场系从犯；被告人许小芹、杜杰、黄韬、王思懿、王贤佐、曹凡、蒲晓云参与赌场管理并领取高额工资，是从犯；以上十五位被告人犯罪情节严重；被告人伍荣入股开设经营赌场系从犯。被告人王雄林、被告人黄世奇、被告人王银生、被告人王云刚具有自首情节，被告人王云刚尚在缓刑考验期内。诉请本院依法分别予以判处。 被告人刘秀对指控事实无异议，辩解其行为构成赌博罪而非开设赌场罪，其不是主犯。其辩护人的主要辩护意见是：（一）、刘秀的行为构成赌博罪。理由如下：1、微信群是信息交流平台，不具赌博功能。2、微信群并未向社会不特定公众开放，也无法搜索加入，案涉的股东群、赌博微信群不是司法解释中的“赌博网站”。3、本案的被告人未担任赌博网站的代理。4、被告等人抽取的2.2%的码粮不是赌博网站利润分成，是庄家菲律宾赌场在本场次赢取的总额返的费用，菲律宾赌场未进行结算，无论输赢均要给，属于佣金，即违法所得。（二）各股东之间不宜区分主从犯。（三）刘秀认罪、悔罪，具有坦白情节，且预交了2万元罚金。请求对刘秀从轻处罚。 被告人蒲科承对指控事实、罪名无异议，辩解称其不是管理人员，不是主犯。其辩护人的主要辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、蒲科承不是本案的主犯。起诉认定蒲科承参与管理不属实。本案系共同犯罪，几名股东平均出资追求经济目的，采用了与其他合伙组织经营一样的模式，建立了股东群、赌博群，股东群也就是让股东全方位参与管理。蒲科承对账目短暂管理是所有股东决定的。3、蒲科承具有坦白情节。请求对蒲科承从轻处罚。 被告人王雄林对指控事实、罪名无异议，辩解称其不是主犯，规劝王银生自首。其辩护人的主要辩护意见是：王雄林在南充的赌场中起监管行为，对整个犯罪不起主要作用，仅起辅助作用。王雄林也不是犯意提出者，且中途退出股东群，系初犯、偶犯，同时具有自首情节且劝说王银生自首。 被告人黄世奇对指控事实、罪名无异议，辩解称其不是南部赌场的股东、在南充的赌场于2017年12月退出，其投案后通过电话规劝王雄林投案。其辩护人的主要辩护意见是：（一）、被告人黄世奇的行为构成赌博罪。1、从主观故意上看，黄世奇无开设赌场犯罪故意。黄世奇通过自己参与赌博或邀人参与赌博，一方面满足自己需求，另一方面是获取利润。2、从客观行为上看，股东均亲自参与赌博并利用人际关系邀人参赌，人数不固定，每场次均是在微信上沟通和交流，外界无法通过网络搜索加入，不具有网络赌博的公开性、半公开性。黄世奇等人通过自己掌握的网站密码、地址，提供给他人供他人参与赌博，并未建立网站，也无下级账号，未担任代理，更未分取利润，分得的是固定提成一点点回报而非利润，不符合《两高一部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网络开设赌场犯罪要求必须具备的四种情形。4、本案赌客系介绍而来，隐蔽性较强，相较于那种利用网络技术支持、以网络计算机平台犯开设赌场罪有较大区别，危害较小。本案黄世奇有时参与赌博，有时未参与，时间短、次数少，不具有主导性、支配性，也未制定规则、方式，更无法控制他人下注。5、《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的理解与适用中规定，如果行为人既没有建立赌博网站，也没有为赌博网站担任代理，仅以营利为目的，通过自己掌握的赌博网站的网址、账户、密码等信息，组织多人进行网络赌博活动，则其行为不属于刑法规定的“开设赌场”，符合刑法和司法解释规定的聚众赌博标准的，则应认定为聚众赌博罪。根据罪刑法定、罪刑相适应、刑法的谦抑性原则，本案应当认定为赌博罪。（二）、黄世奇具有自首、立功情节，且系从犯，无前科。请求对黄世奇宣告缓刑。 被告人王银生对指控事实、罪名无异议。辩解称其与王雄林相互规劝投案。其辩护人的辩护意见是：对罪名不持异议。王银生系从犯，且未在本案中获取利润，认罪悔罪认罚。 被告人刘斌对指控事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1、刘斌的行为不具备《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中所要求的四种情形，不成立开设赌场罪，构成赌博罪。2、刘斌是被其姐刘秀拉入股东群，没有组织、策划行为，未参与管理，入股资金也是由他人垫付或抵账。3、刘斌是从犯。4、刘斌认罪、悔罪，无前科，有正当职业，又系初犯、偶犯，预交了1万元罚金。请求对刘斌宣告缓刑。 被告人王云刚对指控事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：对罪名、自首、从犯无异议。王云刚在指控的第三起犯罪事实2018年5月3日刘秀组建的“皇朝娱乐”中不是股东。 被告人吴海平对指控事实、罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、对指控罪名无异议。吴海平具有坦白、从犯两个从轻处罚情节。3、吴海平提供了熊某1安的地址构成立功，即使不认定立功，也请合议庭在量刑时予以考虑。3、本案的赌客来源于被告人身边喜欢赌博的朋友，社会危害性较小。每天进群赌博只有十多人左右，股东也要参与赌博，亏损大于利润。吴海平受朋友邀约基于信任加入赌博群，其中途也退股。4、本案不属暴力犯罪。5、吴海平所在的村委会愿意对吴海平进行矫正。请求对吴海平宣告缓刑。并提供了吴海平所在村委会的证明。 被告人杜杰对指控事实、罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是：1、对罪名、从犯不持异议。2、杜杰具有坦白情节。3、其参与赌博一个月左右，接受培训后按股东安排工作，未非法获利，主观恶性不大。 被告人王贤佐对指控事实、罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对罪名无异议。2、王贤佐受邀约参与犯罪，未投资，是从犯。3、王贤佐具有坦白情节。4、王贤佐无前科、系初犯，一贯表现好。5、王贤佐家庭情况具体，社区愿意对其进行矫正。请求对其宣告缓刑。并提供了其所在社区的证明。 被告人伍荣、许小芹、黄韬、王思懿、曹凡、蒲晓云对指控事实、罪名无异议。 一、经审理查明，2017年10月左右被告人王雄林、黄世奇、蒲科承、刘秀、苏某（在逃）商量后由王雄林建立“卡卡贵宾股东群”，租赁万某小区民房，利用微信群组织多人进行赌博。被告等人购置电脑、手机等物品，通过电脑与菲律宾卡卡湾赌场取得联系，赌客无法自行向菲律宾卡卡湾赌场投注，由被告等人雇佣的工作人员每天向菲律宾赌场指定的银行账号转账购买筹码和结算、通过电话每天向菲律宾卡卡湾赌场报注。被告人等人每天建立一个微信群，并将新群的二维码放在微信群，赌客通过扫描二维码进入新的微信群，微信群公布银行卡和支付宝账号进行转账，参赌人员通过微信群报注，工作人员通过机器人软件即统计系统统计上下分、公布开奖结果。赌场的工作人员每天通过一部手机向菲律宾报送每把的下注情况，用另外一部手机每天建立新的微信赌博群供赌客进群赌博，用现场的财务手机给赌客转账下分，用电脑链接菲律宾"咔咔湾"赌场，对每把实时赌博结果进行截屏并发送到赌博群里。不久王银生、刘斌、微信名“168”（在逃）、熊某1安（另案处理）加入“卡卡贵宾股东群”。8个股东每人入股共2.5万元，其中熊某1安和微信名“168”共占一股。为逃避打击，该赌博平台的操作后台从顺庆区万景台小区民房搬迁到嘉陵区上层领地23楼民房最后搬迁到顺庆区渔龙乡（实际地点金台镇包包田村）民房内。该赌场以每天300元的工资聘用被告人许小芹煮饭结算财务、黄韬、王思懿、杜杰、曹凡等负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。赌博群里按照菲律宾赌场实时开盘信息供群内赌客下注庄、闲、和、闲对、庄对等不同赔率的赌博方式，俗称“百家乐”。该赌场赢利方式有接受菲律宾赌场按照赌客赌输金额2.2%返的"码粮"以及利用菲律宾赌场信息开设"私庄"、“对冲”等形式。为提升赌客赌博积极性，股东之间约定必须参赌。赌场每周由财务人员结算一次利润并在股东群里给股东分红报账、赌场操作后台主要由王雄林现场管理、蒲科承管理财务并每周向工作人员发放一次工资。其中杜杰和王思懿利用自己的银行卡接收赌客下注的赌资。设立初期，该赌场用黄韬的银行卡转账给户名为“林某1”的银行卡购买“码钱”，后用蒲科承的银行卡转账给户名为“林某1”的银行卡购买“码钱”，并由黄韬负责管账。许小芹到该赌场工作后，由许小芹负责赌场的财务，用许小芹开设的建设银行卡负责每天给银行户名为"林某1"、"张某1"、"薛某"购买"码钱"。该赌场2017年10月至2018年4月运行期间，通过蒲科承、许小芹、杜杰、黄韬银行卡向菲律宾赌场指定的国内银行账号转账购买筹码赌资542.3235万元。 2018年3月9日至2018年4月20日左右，刘秀从“卡卡贵宾”股东群、赌博群退群后，和熊某1安商量按照上述结构建立“皇朝娱乐股东群”和赌博群，将刘斌、吴海平、王云刚、“168”等发展为股东，实际收到王云刚2万元、吴海平8千元股金，其余股金由刘秀垫付并在每周股东分红时扣除。期间刘秀将黄世奇拉进股东群约一周时间，黄世奇未交纳股金、未分红。3月9日在南部新欣街民房开设“皇朝贵宾”网络百家乐赌场操作后台，以每天300元的工资聘用被告人许小芹负责财务、黄韬、王贤佐、蒲晓云等负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。该赌场运行内容与“卡卡贵宾”赌场完全相同。为逃避打击，该赌场后台3月19日搬迁到南部县南隆镇金城巷22号1单元2楼民房。在该赌场运转期间，通过许小芹银行卡向菲律宾赌场指定的国内银行账号转账购买筹码赌资83.5454万元。 2018年5月3日被告人刘秀又组织股东伍荣、王云刚继续开设"皇朝娱乐"网络百家乐，每人收股金2万元。当日用许小芹的银行卡转账给户名为薛某的银行卡购买了菲律宾赌场5万元的“码钱”，操作后台仍然设在南部县南隆镇金城巷22号1单元2楼民房，以每天300元的工资聘用许小芹负责财务、黄韬负责给赌客上下分、转账赌资、"报码"等工作。该赌场运转当晚操作后台即被办案机关查获，现场并扣押许小芹持有的电脑2台、手机4部等作案工具。 同时查明，公安机关在案发后还扣押了吴海平持有的黑色苹果手机一部；伍荣持有的手机2部、银行卡2张；蒲科承持有的手机一部、外印有“教案本”红色字样的的笔记本一本，写有“Hi我叫小小海”等字样的纸一张；杜杰持有的手机2部；刘斌持有的手机一部，工商银行卡一张；王贤佐持有的手机一部，有王贤佐签字的账单8份；黄韬持有的手机一部，有黄韬签字的账单13份；刘秀持有的手机一部，银行卡6张、U盾2个；许小芹持有的银行卡1张、记账单25份；王思懿手机一部。 2018年5月28日上午10时许，被告人黄世奇到南充市公安局顺庆区分局投案，其到案后通过电话规劝王雄林投案；2018年5月31日王银生主动到该局投案；2018年6月2日被告人王雄林主动到该局投案；2018年6月11日被告人王云刚主动来该局投案。 被告人王云刚2016年8月因犯信用卡诈骗罪，于2016年5月5日主动到案，同日被取保候审，2016年8月被广元市利州区法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。被告人蒲科承2010年7月因扰乱公共秩序被嘉陵区公安分局治安拘留8日。被告人杜杰2008年因吸毒被开发区分局行政拘留5日。被告人曹凡2016年因为赌场服务被嘉陵区公安分局行政拘留10日；被告人伍荣2018年1月因赌博被嘉陵区公安分局罚款200元；被告人王贤佐2011年10月因阻碍民警执法被顺庆区公安分局行政拘留10日；被告人王银生因犯赌博罪于2013年1月被顺庆区法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 南充市公安局顺庆区分局于2018年10月22日对薛某的62×××65工商银行卡账户内的521443.7元进行了续冻至2019年4月21日止；2018年10月23日该局对林某162×××59的建设银行卡账户内的6.08元、张某62×××47建设银行卡账户内的7.69元进行了续冻至2019年4月22日止；2018年10月24日对许小芹62×××12建设银行卡账户内的2286.84元、张某1玉62×××79建设银行卡账户内的14.62元进行了续冻至2019年4月23日止。 审理中，被告人刘秀、刘斌的亲属分别为其预交罚金2万元、1万元。 二、上述事实，有下列经庭审质证、采信的证据证实： 三、（一）、书证 四、1、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书。证实本案由南充市公安局于2018年4月11日指定顺庆区公安分局管辖，顺庆公安分局于同日受理案件，同日决定对刘秀等人开设赌场案立案侦查，2018年5月8日决定对嘉陵区“上层领地”、顺庆区“万某、渔龙乡”开设赌场案立案侦查。 2、户籍信息。证实被告人刘秀、王雄林、刘斌、黄世奇、蒲科承、王银生、王云刚、吴海平、伍荣、许小芹、黄韬、王思懿、杜杰、王贤佐、曹凡、蒲晓云犯罪时均系成年人。 3、到案经过。证实2018年5月3日上午9时许，南充市公安局顺庆区分局民警在阆中市张某2路348号奥斯卡宾馆416房间内将被告人王贤佐抓获。2018年5月3日21时许，民警在南部县金城巷22号2楼一民房内将被告人黄韬、许小芹抓获，在南部县红岩子大道欧爵音乐会所内将被告人刘秀抓获，在南部县金城巷22号楼下一茶坊内将被告人刘斌抓获。2018年5月8日14时许，民警在南充市顺庆区银翅网吧内将被告人王思懿抓获。2018年5月14日19时许，民警在南充市顺庆区还房小区内将被告人杜杰抓获。2018年5月20日12时许，民警在南充市公安局交警支队直属三大队门口将被告人蒲科承抓获。2018年5月20日23时许，民警在福建省石狮市墨蒲酒吧将被告人吴海平抓获。2018年5月19日18时许在福建省沙县绿岛网吧抓获被告人伍荣。2018年5月28日上午10时许，被告人黄世奇到该局治安管理大队投案。2018年5月31日王银生来该局投案。2018年6月2日被告人王雄林主动来该局投案。2018年6月11日被告人王云刚主动来该局投案。2018年7月3日被告人曹凡在顺庆区被抓获。2018年6月27日晚22时15分许，被告人蒲晓云在贵南县鸿福宾馆被抓获。 4、指认笔录。 被告人黄韬指认刘秀等人在上层领地小区内3栋2单元23楼开设网络百家乐赌场的地方及在万某（现香颂枫丹小区）开设赌场的地方。指认在赌博窝点查获的记账单。 被告人杜杰指认刘秀等人在上层领地小区开设网络百家乐赌场的地方及金台镇包包田村开设赌场的地方。 被告人刘斌、许小芹、王贤佐、黄韬指认南部赌博窝点。 5、提取笔录。证实公安人员于2018年5月9日、5月30日、6月5日提取了王某、宋某、田某手机内给赌场工作人员及股东的微信转账记录。 被告人杜杰手机内提取的微信聊天信息及账单信息。显示4月29日的赌场账单、卡卡贵宾5月3日赌博群里有26人、5月4日赌博群里有38人；向菲律宾客服通报“加彩1万元”，对方提供账号为薛某工商银行账号；为赌客处理下注赌博等事宜。 被告人蒲科承手机内信息。记账单显示员工工资一天300元，一周2100元，7个工作人员发工资14700元、8个股东每人周利润为37565元；1月26日至2月1日算账，8个股东每人周利润为20033元；给8个股东用8601元周利润冲抵挂账报账单；与菲律宾客服联系账单、转码等事宜。投注、赌客码钱投注帐；利润算账单；卡卡贵宾12月11日赌博群微信码、12月14日工资利润结账单，上面显示工作人员有7个、当期8个股东，每人利润为27564.8元。 被告人黄韬手机内微信内容显示：赌场操作和赌客下注情况以及参赌人员微信；皇朝贵宾当天赌博群有40名赌客。 被告人许小芹手机微信内容显示：（1）、与菲律宾客服联系，3月28林某1卡停用，出码5万到薛某卡。（2）、皇朝贵宾赌博群赌客40人。（3）、吴海平4月10日要求退股的微信信息。（4）、3月16日利润报账单。（5）、3月9日-3月6日结算单，显示购买电脑等开支情况以及股东情况（天道、幸运，无黄仕奇）。（6）、3.30-4.5结算单，显示7个股东，当期利润为每人7011元，（欠账股东：笑笑、大可、小小海、焖Z、168、熊大、老牛）其中股东无天道、幸运，有黄仕奇，共7名。第二张结算单3月30日至4月5日账单，7个股东每人利润6868元，黄仕奇、吴海平、王云刚、熊某1安、168五位股东欠账情况。（7）、2月8号利润结算单，显示8个股东、买微信号、利润等情况。（8）、3月30日利润结算单，总利润24726元，3位股东有欠账。（9）、4月1日报账单，当期利润56783元，其中五位股东欠账。（10）、4月11日，报账单，当天股金6万元，利润15211元，吴海平欠账3132元。4月6日至4月12日利润10911元，除以三位股东，每人利润3637元。吴海平欠账冲抵完毕，显正505元。（11）、4月5日报账单，当天利润2754元，有黄仕奇、吴海平、王云刚、熊某1安、168五名股东欠账。4月7日报账单，当天利润3038元，（12）、为赌客上下分服务的聊天记录。 被告人吴海平2018年4月11日19时要求从赌场退股的聊天记录。 南部赌场窝点查获的记账单：赌客买码情况、上下分记录。5月3日在南部赌场查获的记录单，记录当天赌客下注、输赢情况。 被告人刘秀微信名“笑笑”的聊天记录：（1）、与许小芹以及赌客之间的转账记录。（2）、4月3日、4日、5日白班夜班的经营情况、赌场的账单详情；其中股东刘秀、王云刚、吴海平、168、熊某1安、刘斌五位欠账。（3）、赌客的筹码、输赢情况表。 6、协助冻结通知书、冻结资金提取表。其中对5月3日转入5万元码钱并未结算的薛某账号进行了冻结，冻结资金50余万元。 7、被告人前科、劣迹材料。被告人王云刚2016年8月因犯信用卡诈骗罪被广元市利州区法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。蒲科承2010年7月因扰乱公共秩序被嘉陵区公安分局治安拘留8日。杜杰2008年因吸毒被开发区分局行政拘留5日。曹凡2016年因为赌场服务被嘉陵区公安分局行政拘留10日；伍荣2018年1月因赌博被嘉陵区公安分局罚款200元；王贤佐2011年10月因阻碍民警执法被顺庆区公安分局行政拘留10日；王银生因犯赌博罪于2013年1月被顺庆区法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 8、刘秀等人开设赌场案转账情况。证实通过许小芹的建行卡给薛某转码钱50000元，给张某1转码钱382102元，给林某1转码钱4056667元，共计转码钱：4488769元。 9、现场勘验笔录及照片。证实中心现场位于四川省南部县金城巷22号1幢1单元201.201室。 10、搜查、检查笔录。2018年5月3日21时50分许，民警杜某、刘某2等人对位于南部县金城巷22号2楼的赌博窝点进行了搜查。 2018年民警陈琳、周资景等人对位于南部县北街79号1单元3楼2号进行了搜查，民警向许小芹出示了警官证和搜查证。 2018年5月3日21时30分许，民警杜明、谭旭等人在南部县北环路黄港帝都666房间，现场抓获涉嫌开设赌场罪的刘秀，民警在抓捕过程中对刘秀进行了检查。 2018年5月20日下午13时许，民警对刑拘在逃人员蒲科承乘坐的川Ｒ×××××黑色皇冠车进行现场检查。 11、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在案发后扣押了吴海平持有的黑色苹果手机一部；伍荣持有的手机2部、银行卡2张；蒲科承持有的手机一部、外印有“教案本”红色字样的的笔记本一本，写有“Hi我叫小小海”等字样的纸一张；杜杰持有的手机2部；刘斌持有的手机一部，工商银行卡一张；王贤佐持有的手机一部，有王贤佐签字的账单8份；黄韬持有的手机一部，有黄韬签字的账单13份；刘秀持有的手机一部，银行卡6张、U盾2个；许小芹持有的手机4部、电脑2台、银行卡1张、记账单25份；王思懿手机一部。 12、调取张某1（卡号62×××47）、薛某（卡号：62×××65）、林某1（卡号：62×××59）、蒲科承（银行卡号：62×××94）、张某1玉（银行卡号：62×××79）银行卡交易明细。证实许小芹与张某1、薛某、林某1的多次转账详情。蒲科承与林某1的多次转账详情（共计878480元），蒲科承每周给员工发工资的微信、支付宝转账详情；张某1玉的卡用于赌博的详情。 调取杜杰、王思懿、许小芹（卡号62×××12）的交易明细和开户信息。证实许小芹该卡用于赌博资金流转，且用该卡多次向林某1、张某1、薛某转账购买“码钱”。杜杰的银行卡用于赌博资金流转，且向林某1转款购买“码钱”。王思懿的银行卡用于赌博资金流转。 13、银行卡转账统计表。2017年10月26日至2017年11月12日期间黄韬给林某1银行卡转账482277元，杜杰给林某1银行卡转账367768元，许小芹给林某1银行卡转款4105062元，蒲科承给林某1银行卡转款878480元，许小芹给薛某银行卡转账50000元。 调取深圳市腾讯计算机系统有限公司持有的关于刘秀等人开设赌场案中的微信交易明细。调取支付宝（中国）网络技术有限公司持有的有关刘秀等人开设赌场案的手机支付宝交易明细。 （二）、电子证据检查笔录。对刘秀、许小芹、蒲科承、吴海平、伍荣、杜杰、刘斌、王思懿王贤佐所持有的手机提取涉案电子数据。 （三）、证人证言 1、欧某证言。证实他晓得南部县有叫刘秀和刘斌的两姐弟在开一个网络百家乐赌场，赌场里面还有一个会计叫许小芹，是刘秀的同学。另外这个网络百家乐可能还有7、8个左右老板，还有4、5个后台工作人员，负责在赌局进行的时候或者赌客下注的时候在后台用电脑进行操作。工作人员分成两个班，一个班上白班另一个班就上夜班，两个班交替上班。工作人员一天的工资是300元钱，一个月可以领得到8、9000元钱。这个网络百家乐赌博场所后台在南部县新欣街65号。但是他听说这个网络百家乐赌场的后台好像最近搬到了刘斌还是刘秀的家里面去了。这个网络百家乐赌场大概是在今年3月8日之前就开了，一般是上午9点左右开始，一直会营运到半夜凌晨2、3点钟的样子，有时候生意好的时候通宵都在赌钱。他们平时每天都会建立一个微信群，建立好新的微信群之后他们就会在之前的赌博微信群发送一个新微信群的二维码，让之前微信群里面的赌客加到新的微信群里面继续赌钱。赌客会事先在他们赌场的财务的支付宝账号上充值，充值之后就赌场的财务就会在赌客相应的账户上给赌客上分，上分的规矩就是1块钱对应1分。赌局进行的时候赌客就会下注买庄、买闲、买对或者买和，赌客下注就是直接在微信群里面下注，系统会根据赌客下注的分数从赌客的账户上直接扣除相应的分数。赌客下注之后，微信群里面的系统就会把赌客下注的情况反馈到他们网络赌场的后台，后台自动就把赌客在微信上下注的情况统计记录下来了，比如说哪些赌客下了多少钱买庄、哪些赌客下了多少钱买闲之类的。然后菲律宾那边的百家乐赌局每局结束之后后台就会把菲律宾那边赌局的情况反馈到微信群里面，然后系统会根据每个赌客的下注情况和赌局情况在赢钱的赌客账户里面加分、在输钱的赌客账户里面扣分。他们这个网络百家乐赌场还有三种盈利方式，分别是洗码、对冲和三宝。洗码就是菲律宾那边会把赌客买庄和买闲所输的钱的2.2％来返给赌场，对冲意思就是赌客下注之后，赌场会根据买庄、买闲的情况进行报码；三宝就是赌客买庄对、买闲对和买和，赌客输了钱的话，赌客下注的钱就会直接不经过菲律宾那边的帐户直接就会汇入他们这个网络百家乐赌场的账上了。他们每天都会记流水的，就是他们这个赌场的后台工作人员每下注一把都会记流水，每个赌客的下注情况、买的什么、下注的金额，然后每天后台工作人员交班的时候，都会把他们上班期间记的流水统计一下、结算，然后交到赌场，每天白班下班的时候许小芹会统计一次总账、夜班下班的时候许小芹也会统计一次总账，许小芹那里有一个账本，上面记的就是他们这个赌场每天的总账单。 欧某辨认出开设网络百家乐赌场的老板刘斌、刘秀、在网络百家乐赌场工作的许小芹。 2、刘某3（刘秀父亲）、张某1玉（刘秀母亲）证言。证实其位于南部县南隆镇金城巷22号1栋1单元的房子是他们自己修的。2018年3月下旬的时候，张某1玉将房子交给一个身上带纹身的年轻娃儿和许小芹在使用，许小芹是女儿刘秀的同学。在最里屋的房间摆了两台电脑。张某1玉和刘秀一起去南部县城的一个建设银行网点办理过一张中国建设银行卡，密码是刘秀设置的，张某1玉没有使用过这张银行卡。 刘某3、张某1玉辨认出黄韬、许小芹。 3、戴月婷证言。证实刘斌和刘秀一起在网上开了个百家乐的赌博场所，是在互联网连接的一个赌博网站，网站网址好像是“kkw0808.com”，参赌人员先通过微信、支付宝、银行卡转账等方式给钱上分，金额不等由参赌人员自行决定。赌场老板是“焖Z”、“熊大”、“小小”、“168”、还有刘秀、刘斌这几个老板。从2018年春节过后她输的钱都是通过微信、支付宝转账支付的，她下分回账的钱是一个“张某1玉”的账户转账到她农业银行的卡内，她晓得张某1玉是刘斌的母亲，应该是赌场的工作人员在使用这个账户。 戴月婷辨认出开设网络百家乐赌场的股东刘秀、刘斌。 4、王某证言。证实2018年1月刘秀把她的微信拉到了“卡卡湾娱乐群”里面，她在“卡卡湾娱乐群”里面赌了一个多月百家乐，她充钱是微信转给“单某枝花”的。大概在3月份左右，刘秀将她拉进了“皇朝娱乐群”，是刘秀开的，是刘秀和刘斌在管理。 王某辨认出开设网络百家乐赌场的老板刘秀、刘斌。 4、范某证言。证实是2018年3月份的时候她亲家杨华拉她到“卡卡贵宾3-29”微信群，进去这个微信群就可以在网上参与百家乐的赌博。后面有一个微信名叫“金戈”（微信号×××）的女的，又把她拉入了一个叫“皇朝贵宾”的群。他们平时就在微信群里面给赌客上下分、还要把每把赌局的情况发到微信群里面给赌客看、每天还会公布每天每个赌客的输赢情况。 5、杨华证言。证实在2018年初一个微信名叫“奋斗”的将她拉进“卡卡贵宾”的微信群里面参与网络百家乐的赌博，3、4月份的时候一个叫“大可”人将她拉进“皇朝贵宾”的微信群里面参与网络百家乐赌博。然后一个叫“单某支花”的又把她拉进“卡卡娱乐”里面赌了一段时间。 6、宋某证言。证实2018年3月底的时候，他的初中同学王云刚在微信上加他好友，并将他拉进了一个名字叫“皇朝娱乐”的微信群里面。之后他就在这个名叫“皇朝娱乐”的微信群里面进行百家乐赌博，在今年4月底的时候，他看这个微信群里面确实赌得太大了，就退出了这个百家乐赌博群。他知道的老板有王云刚、“小小海”、“熊大”、“大可”。 宋某辨认出“皇朝娱乐”的老板之一王云刚。 7、田某证言。证实2017年11月份的时候，刘秀把他拉进了一个名叫“卡卡贵宾”的微信群，就在里面下注赌钱了。然后在2018年1、2月份的时候，刘秀又把他拉进了一个叫“皇朝娱乐”的百家乐微信群。 田某辨认出“皇朝娱乐”的老板刘秀。 8、贾某红证言。证实2018年3月10号左右，其朋友欧某（微信名叫：“农村人”和“情已逝”）把他拉进了一个名叫“皇朝娱乐”的微信群下注、赌钱。然后在2018年4月份上旬的时候，“皇朝娱乐”里面的人又把他拉进了一个叫“卡卡贵宾”的网络百家乐赌博微信群赌钱。大约在2018年的4月左右“皇朝娱乐群”就改了一个名字叫做“皇朝贵宾”。他晓得“卡卡贵宾”和“皇朝娱乐”的老板有微信名叫“笑笑”、“老牛”、“小小海”、“大可”、“单某枝花”的人，但是不晓得他们的真实身份。 贾某红辨认出欧某。指认其手机内“皇朝娱乐群”与“卡卡贵宾群”内成员头像、聊天记录、赌博账单明细、上下分照片、转账记录等。 9、熊某1安证言。证实大约2017年10月份的样子，“笑笑”拉他进了一个叫“卡卡贵宾”的百家乐群，叫他也参股和他们一起开百家乐，并给他说每股是一万元，他找到老家同村的林某2和他一起参股百家乐，林某2、笑笑都同意了。他和林某2入股后，“笑笑”就把他们拉进一个股东群，当时他看到群里有“花开富贵”、“空”、“单某枝花”、“老牛”，其他的不记得了。他们每个股东每周都要分钱，基本上都是“花开富贵”在分钱，具体分了好多钱不记得了。大约是2018年3月份的时候，“笑笑”给他说想自己开一个网络百家乐，叫他也参股，他开始说不太想做没有钱，“笑笑”说她先帮他垫资，但是叫他不要给其他股东讲，他同意了。记得3月初的时候，“笑笑”将百家乐开起来了，“笑笑”也建了一个股东群，他记得里面有“笑笑”、“168”、“焖Z”、“老牛”、“小小海”和他。这个场子大约开了大约一个月的样子。“卡卡贵宾”他是和林某2共占一股，他们每人一万。“皇朝娱乐”他也入了1万，吴海平给了他8000元，让他垫了2000元，他把吴海平的8000元转给刘秀后，让刘秀认的吴海平一股。 10、薛某证言。证实卡号为62×××65的这张卡不是他在使用，卡上的钱也不是他的。因为他在2017年12月底到2018年1月初卖了7张银行卡，其中他的四张，他老婆的三张，当时买的人要求银行卡四件套一起卖，包括一张银行卡、办理这张卡的身份证复印件、这张卡的U盾，还有就是绑定这张卡的手机卡。 11、鱼丹证言。证实2017年底还是今年年初的时候，她老公薛某告诉她他的朋友需要开几张银行卡和网银，于是她和薛某一起在福州的民生银行、工商银行办理了银行卡并开通了网银，办完之后银行卡就给她老公了，她不知道卡号和密码这些。 12、证人刘某1（南充市公安局顺庆区分局民警）证言。证实：（1）本案所涉分红单据未完全扣押掌握，现有证据不能完全统计出各股东犯罪所得的全部数额。 （2）、该局在办理刘秀等人涉嫌开设赌场一案中，根据银行交易记录、微信聊天记录，结合许小芹、黄韬、蒲科承、杜杰等人的供述，刘秀、王雄林等人开设的赌场向菲律宾购买赌场购买赌博筹码均是通过许小芹、黄韬、蒲科承、杜杰四人的银行账户，向菲律宾赌场指定的户名为“林某1”、“薛某”、“张某1”的国内银行账户转账。侦查员对账户名为“林某1”的卡号为62×××59的建设银行卡的交易记录进行梳理统计，黄韬转账共计482277元；杜杰转账共计367768元；蒲科承转账共计878480元；许小芹在南充赌场上班时转账共计3694708元，在南部赌场转账共计410352元。侦查员对账户名为“薛某”的62×××65的工商银行卡和账户名为“张某1”的62×××47建设银行卡的交易记录进行梳理统计，许小芹在南部赌场上班时向账户名为“薛某”的银行卡内转账50000元，向账户名为“张某1”的银行卡内转账425102元。因此认定刘秀、王雄林等人在南充市顺庆区、嘉陵区开设赌场期间向菲律宾赌场转账5423233元的赌资购买筹码；刘秀等人在南部县开设赌场期间共向菲律宾赌场转账835454元赌资购买筹码；2018年5月股东重组后向菲律宾赌场转账50000元赌资购买赌博张筹码。该局已将查证笔数、金额统计，制作成表格，由许小芹等人辨认。 （3）、该局于2018年5月4日对刘秀、薛某、张某1玉、许小芹、熊某1安、刘斌、林某1、黄韬、王贤佐的银行卡进行了冻结。林某162×××59的建设银行卡账户内的6.08元、张某62×××47建设银行卡账户内的7.69元、薛某62×××65的工商银行卡账户内的521443.7元应视为菲律宾赌场的违法所得，应当予以追缴。张某1玉账户内的14.62元、许小芹账户内的2286.84元系被告人刘秀等人的违法所得。刘秀、熊某1安、刘斌、黄韬、王贤佐等人的银行卡被冻结是根据侦查要采取的措施。2018年10月22日该局对“薛某”的62×××65工商银行卡进行了续冻至2019年4月21日止；2018年10月23日该局对林某162×××59的建设银行卡、张某162×××47建设银行卡进行了续冻至2019年4月22日止；2018年10月24日对许小芹建设银行卡62×××12、张某1玉62×××79建设银行卡进行了续冻至2019年4月23日止。 （4）、该局在办理刘秀等人开设赌场一案中，犯罪嫌疑人黄世奇于2018年5月28日主到该局投案，投案时通过电话规劝同案王雄林主动到公安机关投案自首的情况属实，打电话时侦查人员陈某在场。 （四）、被告人供述 1、刘秀供述。证实2017年10月份的样子，微信上一个好友“遗失的明天”问她耍百家乐不，她说她不会，他说这个很简单，还说他有两个朋友在南充准备开百家乐，他叫她和他这两个朋友合伙开百家乐，后来他就建了一个微信群，进群的时候就看到王雄林（微信名叫单某支花）、黄世奇（微信名叫大可）在微信群里面，“遗失的明天”就退群了。王雄林在微信群里面教她怎么耍百家乐，黄世奇说他有兄弟在卡卡湾赌场里面，他可以和卡卡湾联系，卡卡湾就是百家乐赌场，王雄林说他们挣钱就是挣的码钱，还有就是三宝可以接私庄。过了几天，王雄林给她打电话问她是否愿意和他们一起开网络百家乐，他南充这边有五个股东，他问她这边还有没有人愿意入股的，她说她有两个福建朋友（熊某1安和“168”）、她弟弟刘斌也想入股开百家乐，随后王雄林就建立一个微信股东群，他们都进了这个股东群，王雄林在群里说要做的话每个人投资两万块钱作为股金，每周分一次利润，利润大家平分，群里的人都同意开百家乐，她记得王雄林当时说的是股东把股金都转到黄世奇的银行卡上，过了一两天她就把她和刘斌的四万块钱股金转给了黄世奇，王雄林说他负责工作人员的安排，寻找场地、每天的出码。过了几天，王雄林说都准备好了可以开业了，王雄林就建了一个群名叫“卡卡贵宾”，王雄林把他们几个股东都拉进了这个微信群，并叫他们每个股东都把自己认识的人拉到“卡卡贵宾”里面来耍百家乐，就这样，这个网络百家乐就正式的运行了。赌场开了几天，王雄林说赌场里面缺一个煮饭的和财务，于是她就给她同学许小芹说了这个事，工资是300块钱一天，许小芹就同意了。许小芹负责在赌场里面给工作人员煮饭和当赌场的财务，又过了几天，王雄林说赌场那边房租太贵了，要换个房租便宜的地方，其他股东就叫王雄林安排就是了，随后赌场就搬了地方，搬到什么地方去的她不清楚，有一天黄世奇给她打电话说王雄林把码钱都输完了，输了十几万，第二天出码的钱都没有了，他叫每个股东再各出五千，所以每个股东又加投了五千块钱的股金，赌场一直开到过春节的时候，她不想开了，她和刘斌、熊某1安、“168”退股了，许小芹把她们入股的25000元都转给了她们。2018年3月初的样子，熊某1安给她打电话说他和“168”都有几个朋友，他们都对这个网络百家乐感兴趣，他叫她和他们一起再开一个网络百家乐赌场，她同意了。熊某1安建了一个股东群，他把“小小海”和“168”拉进了群，她把刘斌、“焖Z”拉进了群，黄世奇也加入了她们这个群，她和熊某1安商量说每个股东投两万块钱，所有股东都同意了，随后她在南部县新欣街一栋房子的四楼上租了许小芹家的房子，并把她家的台式电脑和三部手机拿到许小芹家里面，她喊欧某帮她买一个机器人软件，她叫许小芹在这边场子里面负责管财务以及一般的管理，遇到问题向她报告，叫欧某在场子里负责操作机器人软件，许小芹和欧某说人手不够，许小芹就把黄韬喊来了，欧某把王贤佐喊来了，许小芹和卡卡湾赌场那边取得了联系，建立了合作关系，人员和设备这些准备好后，在3月9号的样子，她们赌场就开业了，她叫许小芹在赌场里面负责，有什么事情处理一下，遇到大的事情就给她说，她们赌场建立的微信赌博群取的“皇朝娱乐”，后来黄韬也取名“皇朝贵宾”的，她给每个工作人员的工资是300块钱一天，一周结算一次，她们股东之间也是一周分一次利润。这个赌场开到4月份的时候停了一段时间，股东们都觉得挣不到好多钱，黄韬劝她还是继续把场子开起，5月3号的时候，她和“伍荣”、“焖Z”又把赌场开起了，但是当天晚上她们就被抓了。在南充的股东有她、刘斌、王雄林、黄世奇、蒲科承、王银生、苏某、熊某1安、168（微信名，真实名字不清楚），她使用的有两个，一个是金戈，一个是笑笑，工作人员具体有哪些她就不清楚了，她只晓得有许小芹和黄韬。在南部的股东有她、熊某1安、168、小小海、焖Z、刘斌、黄世奇，每人一股，每人出资2万，但只有她出了2万，焖Z出了2万、小小海出了1万，熊某1安、168、刘斌、黄世奇都没有给钱，都说等有了钱才给，在中间经营该分钱的时候她就把他们分的钱除去股金，包括购买电脑和聘请人员的工资开销，这几个股东在4月份的时候解散了。5月3号的时候股东就只有她、伍荣、焖Z。南部这边工作人员有欧某、许小芹、黄韬、王贤佐、蒲晓云，罗某1来上了几天班就没有上了。当庭供述黄世奇在南部赌场未交纳股金、未分红。 2、蒲科承供述。证实2017年9月份的时候，他和别人在万某小区开设的网上百家乐赌场，后来又把这个赌场搬到嘉陵区上层领地小区去了，这个赌场一直开到2018年2月份的样子。他是和刘秀、“老牛”、王雄林、王银生、黄世奇、"168"、熊某1安、苏某一起开设的网上百家乐赌场。他们电脑连线的是菲律宾一个叫“卡卡湾”的一个真实的赌场，他们自己为赌客建立的一个“卡卡湾贵宾”赌博群，但这个群每天要新建因为要被封，但群名字都是这个名字，这个“卡卡湾贵宾”赌博群就是他们找的赌客在里面下注参赌的。工作人员有黄韬、王思懿还有几个他不认识的。他们在万某那里开了有2个月左右，因为在万某的房租太贵了，他们就把这个赌场搬到了嘉陵区上层领地小区一栋楼的23楼一家住家户里面，继续开设网络百家乐，到了大概2017年11月左右刘秀就安排了一个叫许小芹的女子来上班，她开始来的时候是煮饭，她刚来的时候他就把怎么打“码钱”、怎么算赌账教她，后面就是她在负责财务了，他们搬到嘉陵区后他就喊朋友杜杰也过来上班，他给杜杰说来上班帮到看到下，怕其他人乱来，并且给杜杰说的300元一天的工资，一周一结算。中途他们在经营这个赌场时，王雄林就把他们股东账户里打码的钱也用于了赌博，把钱输了十几万的样子，刘秀晓得了就喊王雄林把钱补起，最后王雄林就还了一部分钱，还欠了一部分钱。他们股东分钱是一周一次，该分钱的时候他们要去现场，和他一起去过的有王银生、黄世奇、王雄林、苏某、刘秀都在现场去算过账的，他分了大概有四十万的样子，但这些钱大部分他又在里面赌博把钱输了。他们这几个股东都要在里面参与赌博，并且只有他们股东才可以挂账。“亮娃：10500元，苏某10000元，欢乐一生13000-8601=4399”这张单据记录的都是股东分成的情况。“欢乐一生13000-8601=4399”意思是王银生欠赌场公款13000元，8601就是本周赌场应该分得的红利钱，所以13000-8601=4399就是王银生这次分红后还欠赌场公款4399元。后面的意思都一样。他们在微信上接受参赌人员投注，参赌人员都通过微信进群，在群里直接投注，他们将赌客的投注情况使用机器人软件进行统计，然后通过电话将赌客的下注情况报给卡卡湾赌场，卡卡湾赌场收到投注情况后开设赌局，赌局结束后，再将输赢情况告诉他们这边的工作人员。工作人员将输赢情况输入机器人软件，软件会自动识别参赌人员的投注情况、自动统计，然后根据输赢情况自动统计参赌人员的赌资金额。电脑一台用于连接网站，另一台计算赌客账户情况，现场的手机用于电话联系菲律宾、建立新赌博微信群、财务手机给赌客转和收赌资的、登陆机器人软件。他们开工之前给卡卡湾赌场打钱购买筹码，叫出码，赌场输钱会及时补码，卡卡湾赌场也会给他们返码。这个赌场最先有他、王银生、黄世奇、王雄林、苏某、刘秀，在2017年11月左右，刘秀介绍168、熊某1安、老牛也进来入股，168和熊某1安两人共同占一股。工作人员有王思懿、黄韬、杜杰、罗某1、超娃、凡娃、冬瓜、许小芹。2018年3月他退群。 蒲科承辨认出开设百家乐赌场的股东黄世奇、王银生、苏某、王雄林、刘斌、刘秀，辨认出在百家乐赌场工作的杜杰、黄韬、罗某1、“凡娃”（曹凡）、许小芹。 3、王雄林供述。证实在2017年9月的样子，最先是他的战友黄世奇给他说准备开一个网络百家乐，因为那段时间他没有事做，他就很感兴趣，黄世奇就说大家一起先入点钱，他们股东再拉朋友进来赌，还说刘秀那边赌客资源多，能赚点钱，于是他也就同意了。苏某和蒲科承是有一次黄世奇喊喝茶认识的，刘秀是原来他就和她在一个“麻将”赌博群里就认识。所以他就建了一个“卡卡贵宾股东群”，黄世奇、刘秀、苏某、蒲科承就先在这个赌博群里，王银生在2017年11月就进入这个股东群了，刘斌、168和熊大也是2017年11月份进的这个股东群。在2017年10月的样子，蒲科承就在南充把用于开设赌场的电脑和手机买好，他们就先在王银生介绍的顺庆区万某小区内开设这个网络百家乐，租金是1万元，在万某的时候就有他、黄世奇、蒲科承、苏某还有工作人员王思懿、黄韬、罗某1、罗某2，黄世奇还喊了一个人来教他们怎么使用“机器人软件”。他们在万某开了有20几天的样子，就把地方搬到了嘉陵区上层领地23楼，租金是1万5一年，因为中途他有一次把股东的股金十几万都输了，大家就对他有意见，在2018年2月过完年后刘秀、刘斌、168、熊大和黄世奇就退出了，刘秀自己就又开了一个“皇朝贵宾”网络百家乐赌场。剩下的就他们在顺庆区继续开了一周的样子，当时是苏三喊搬到渔龙乡的说农村安全点，在渔龙乡开后2018年3月初他就退股了。赌客在他们建立的卡卡贵宾微信群里下注赌博，买庄、买闲、买和、买闲对、买庄对。他们是用电脑与菲律宾一个卡卡湾和赌场连线的，他们要先在卡卡湾赌场购买筹码，也叫出码，每天通过许小芹和蒲科承银行卡给菲律宾转5至10万，中途赌资不够了再增加出码的钱。他们这边的赌场就建立了一个微信群，群名“卡卡贵宾”，参赌的人通过微信加入卡卡贵宾微信群，赌客通过银行卡号、微信或者支付宝给赌场转赌资，他们按照赌客转的钱给赌客上分，然后赌客就在微信群里面投注，赌场的工作人员通过机器人软件先统计赌客的投注情况，然后把投注情况通过电话报给菲律宾卡卡湾赌场，他们这边还有一台电脑可以看到卡卡湾赌场的实时视频，每局赌局结束后，工作人员把赌局的输赢情况截图发至微信群里面，每把输赢情况机器人软件也会自动识别自动计算赌客的输赢情况，如果赌客赢了就给赌客上分或退钱。现场的手机用于连接菲律宾、建立新赌博微信群、还有一部财务手机给赌客转赌资和收赌资，以及登陆机器人软件用。他们在外购买的机器人软件同境外的网络赌场服务器联系，进行下注、分红和赌场工作。他们招聘过王思懿、黄韬、杜杰、罗某1、超娃、冬瓜、凡娃、罗某2为工作人员，负责报码、截图赌场结果发到微信群，建立新的赌博微信群。许小芹是负责总的财务管理，许小芹之前是蒲科承在负责。卡卡贵宾群的股东有他、黄世奇、蒲科承、王银生、刘秀、刘斌、苏某、168、熊某3九人。最开始是黄世奇和刘秀在牵头组建，刘斌、168、熊大都是刘秀介绍进来入股的。他的微信名是“单某枝花”，他在赌场负责管理，也给工作人员排班。刘秀主要是组织参赌人员，蒲科承负责结账和发放工资，其他人员都是共同商量赌场的事情共同管理。他们赌场的利润包括菲律宾给他们返的赌客所输的2.2%返码粮，还有私庄“对冲”、“三宝”的钱。股东都在赌场参与赌博，只有股东可以挂账。当庭供述黄世奇给他打电话让他投案自首，他把家里事情安排好后于2018年6月2日到公安机关投案，在投案之前他也与王银生商量准备一起投案。他在赌场分了大概二、三十万又在赌场输了。 王雄林辨认出与其一起开设赌场的股东蒲科承、苏某、黄世奇。 4、黄世奇供述。他和王雄林、蒲科承、刘秀等人就是自己建立的一个“卡卡贵宾”赌博微信群。链接菲律宾的一个“卡卡湾”赌博网站，就是实时的一个百家乐赌场的画面，那边进行押注的一个赌博。股东有他、刘秀、王雄林、苏某、（微信名：空）、刘斌微信名（老牛）、蒲科承、王银生（欢乐一生）、还有微信名（熊大）、(168）姓林的男子。他们都是以现金入股，开始他们每人入股是2万，中途又加了5000元，但是他只是入股了15000元，欠股金1万。到了2017年12月月底的样子他就退股了，因为他输了钱还有就是王雄林中途把他们的股金也输了，他就感觉打伙生意管理很乱，所以就没入股了。刘秀就又到南部开了一个“皇朝贵宾”网络百家乐赌场，刘秀就喊他在她那里也入股，但是他在她那里没入钱，他就在她那个赌场内耍了几天，就退了。他们股东定的是一周分一次，他一共大概分了有7至8万的样子，因为他也要在里面赌博所以也把钱输了，他欠的1万元股金也是分的账里面除掉的。当庭供述他在刘秀南部开设的赌场里未入股未分红，只在里面参赌。并供述他于2018年5月28日投案后，当着侦查人员的面通过电话规劝同案犯王雄林投案。 黄世奇辨认出开设网络百家乐赌场的股东蒲科承、苏某、刘斌、王雄林、刘秀、在网络百家乐赌场工作的许小芹、王思懿、“凡娃”（曹凡）。 5、王银生供述。证实2017年9月份左右的样子，他和黄世奇在东泰大酒店喝茶的时候，黄世奇说一个兄弟开了个百家乐群，黄世奇也在这个百家乐群里面搞赌，但是黄世奇说那个百家乐返码返得低，只有2个点子，黄世奇问他有没有返点高的门路，他就给黄世奇说了他有一个兄弟有这个门路，并把电话给了黄世奇，过了大约一个月的样子，黄世奇给他打电话说准备把网上百家乐开起来，问他入不入股，他当时说不入股，过了几天黄世奇就在万某他那个兄弟家里把网上百家乐赌场开起了，在那开了一个星期的样子他们就停了。后来他也入股参加了，最开始是十个股东，有他、黄世奇、王雄林、蒲科承、苏某、刘秀、刘斌，还有三个他不记得是哪个了。开始的时候是蒲科承在管场子的财务，王雄林管场子的日常工作，他们在万某开了一个月的样子，黄世奇他们把场子搬到嘉陵区上层领地小区里面后，刘秀叫她的同学许小芹来上班，大约是2018年2月份的样子，王雄林用他们几个股东的公款去赌，输了四、五万，刘秀和刘斌还有福建的一个股东就退出了，他们这个场子又继续开了一个星期左右就没有开了。他们的网上百家乐赌场取得名字叫卡卡贵宾。每个股东都入股25000元。他们每个星期算一次账，该分钱的就分钱，该补钱的就补钱,分钱和补钱都是由蒲科承或者许小芹负责。 6、刘斌供述。证实他个人喜欢赌博，大概是在2017年12月份的样子，他姐姐刘秀把他拉到了一个叫“卡卡贵宾”玩网络百家乐的赌客微信群，在这期间，他姐姐把他又拉到了一个名字好像是“工作群”的微信群里面，大概从2018年2月10几号左右，他在两周时间就入股了25000元，其中他姐刘秀给他垫了15000元、另外10000元是他以前上分的钱和他赢的钱作为股金到那个网络百家乐赌场，过年后他和刘秀退出了那个群。大概在2018年3月几号（具体哪一天他想不起来了）的时候，刘秀把他拉进了一个叫“皇朝娱乐”的股东群，里面有“熊大”、“168”、“焖Z”、“小小海“、还有他和刘秀等人，加入那个股东群之后，刘秀说之前的10000元没有退他，在加上他之前上的分退出来的分一共是20000元，就认他20000元钱的股金。这个场子开起没有几天，他因为输得比较多，就决定退出了这个群。 刘斌辨认出开设百家乐赌场的刘秀、王云刚，在百家乐赌场工作的蒲晓云、许小芹、黄韬、王贤佐。 7、王云刚供述。证实他参与了起诉指控的第二、三起犯罪事实。一直到2018年4月11日他入股期间都没有分到过现金，这些钱都是除了他的赌资欠账。 8、伍荣供述。证实其参与了起诉指控的第三起犯罪事实。他通过支付宝在2018年5月3日0点13分的时候先后两次给这个“笑笑”转了20000元钱（每次10000元钱），就在这个“皇朝贵宾”微信网络百家乐赌博场子入股了，在晚上8点钟左右他们就收工了。 9、吴海平供述。证实其经初中同学熊某1安多次劝说参与了起诉指控的第二起犯罪事实。 吴海平辨认出开设百家乐赌场的老板刘秀、熊某1安。 10、许小芹供述。证实她是2017年11月最后几天的样子先在南充嘉陵区帮助刘秀和别人开的网络赌场内记账，她去的时候蒲科承开始在管账，是他跟她交接的，在2018年3月8日刘秀和嘉陵区的合伙人就分开了，于是就回的南部继续开的百家乐网络赌场，当时她就跟到刘秀回的南部继续帮刘秀记账、转钱。她的建行卡上所有的交易都是赌场在使用，她个人没有私用这张卡，也没有其他的资金在里面，里面一共转给林某1、张某1、薛某的总共4488768元都是转给菲律宾的“码钱”也就是赌资。在嘉陵区的时候那个百家乐网络赌场有刘秀、刘斌、王雄林（单某支花），蒲科承（花开富贵），还有一个微信名“空”外号是苏某娃，王银生（欢乐一生）、黄世奇（大可），这几个是她晓得的在嘉陵区开网络赌场的老板，黄世奇在2017年12月的样子就退了。到2018年3月8日后在南部开就有刘秀、刘斌、吴海平、还有一个微信名叫“熊大”熊某1安是福建的人，一个微信名叫“hi168”名字姓林，还有一个微信名叫“焖Z”王云刚，黄世奇（微信名大可），其中黄世奇只做了一周，因为一周结账的时候有黄世奇后面就没有他了，熊某1安、刘斌也在4月份退了股。2018年5月3日赌场重新开起，当时的老板有刘秀、伍荣、王云刚、王雄林，房子里有2台电脑，一台就是显示她们这边下注的情况，她们再通过现场的一台苹果手机给菲律宾报码，另外一台就是看开奖结果的。另外现场还有3台手机，一台就是给菲律宾报码用的，还有一台就是联系赌客建立微信群的，另外一台就是财务手机转账用的，这些都被扣押了。财务手机绑定的张某1玉建行卡，从今年3月份开始都是使用张某1玉的建设银行卡，这张卡是赌场的收钱公卡，刘秀每天收到的钱也要转到这张卡上，她这张卡在嘉陵区开始网络赌场的时候也在使用。之前这张卡的钱，他们几个老板一周就会分一次钱，南部的老板分钱的时候就是通过她这张建行卡把钱转给张某1云卡上，就利用张某1云这张卡给他们直接上的分，他们就是通过这些分进行赌博，如果要兑换钱也是当天用张某1云的卡给他们支付钱。之前在嘉陵区也是通过她这张建行卡把获利转给蒲科成的一张卡上的，蒲科成在把这些钱转给其他股东的。菲律宾收码钱的卡有林某1的建行卡、张某1的一张西安的卡，还有就是薛某的卡。在嘉陵区开的时候工作人员有：杜杰、王思懿、罗亮、黄韬、外号凡娃的、超娃的也是负责电脑开奖的，她就是管财务的，在南部就有黄韬、王贤佐、蒲晓云、欧某、罗某1他们也是操作电脑的，只是蒲晓云也要用支付宝和微信收取赌客的赌资收钱后就把钱转到张某1云卡上的，欧某只做了十几天就走了，罗某1只是做了几天就走了。这个网络赌场是她们用电脑链接了一个境外赌博网站名字叫“卡卡湾”的，她们就是在房间里面通过一台电脑观看那边实时的百家乐赌场开奖情况，另外一台就是计算她们这边下注的情况。每天她们上班的时候就给菲律宾那边转5万元到10万不等的码钱，她们自己也建立了一个“皇朝娱乐”或者“皇朝贵宾”的赌客群，每天都会跟换新的群但名字不变，赌客就在这个群里面下注和看开奖结果，这些参赌人员都是股东的朋友，都是股东介绍进来的，只要扫二维码就可以进群，也有些老赌客一直在这里赌博。这个群里，里面还有一个机器人软件供客人记录自己的下注情况和输赢情况，她们就在房间里把每把的开奖结果画面发到群里面。因为三宝（合、庄对、闲对）赢的机会低她们就一般不得给菲律宾报，就是她们自己做的庄。她的工资是按照每天300元计算的，一周结算一次，是刘秀给她们发工资。民警在2018年5月3日抓获她当日，查获的单据中有一张写有“3月9日-3月15日结算”这是对这一周赌场内的经营情况总结，还算出给股东分红。其中“码粮：143.5x2.2=31570元”意思就是这周她们赌场总投注额为143.5万元，2.2就是返利的比例百分之二点二。31570元就是菲律宾赌场应该返给她们的利润，下面“利润18435元”就是她们赌场没有在菲律宾下注，之前讲的“三宝”获利的钱，后面合计“50005”元就是赌场这周的总获利。“消费合计57723元”就是这一周支出了57723元，“利润50005-57723=-7718元”就是这周亏了7718元，“欠账：笑笑10000元，焖Z5000元，天道5000元，老牛10000元，小小海5000元，168:5000元，熊大5000元，幸运5000元，合计50000元”欠账的都是她们赌场的股东，只有股东才可以欠账。 许小芹辨认出开设百家乐赌场的刘斌、刘秀、黄世奇、蒲科承、苏某、王雄林、王银生、在百家乐赌场工作的王贤佐、黄韬、蒲晓云、王思懿、杜杰、罗某1、“凡娃”（曹凡）。 11、王贤佐供述。证实其参与了起诉指控的第二起犯罪事实，他的工资是每周结算一次，每天给他发三百块钱的工资。赌场首先是建一个微信群，群里就有老板和赌客，赌客进群后，就要把赌客新增到一个机器人软件里面，赌客就有了自己的账号这个账号就是微信号，赌客就给微信群里公布的一个银行卡和支付宝账号进行转账上分，一分是一块钱，只要账户里面有分，赌客就可以赌。赌客在微信群里就可以直接打字庄多少钱闲多少钱，机器人就可以自动识别，然后进行统计。工作人员在每局开始的时候就在电脑的一个软件上点击开始，收到机器人的统计结果后，就在那个软件上点截止，然后就给网站那边报注。开奖后，他就把开奖结果截图发出去，机器人会自动统计输赢结果，赢了就加分，输了就减分，客人如果要下分，工作人员就加客人微信，叫客人把名字和银行卡号说来，工作人员就过公司的财务手机给客人电子转账。他作每天都要建一个群，由当天上夜班的工作人员建群，工作人员建群的微信号都是工作人员自己在网上买的，普通的号35元一个，机器人号是100元一个。建好后就把新群的二维码发到之前那群里面，赌客就通过扫码进入，另外他们还有个微信的工作群，里面有13个微信号，所有的工作人员和老板都在里面，群名字叫皇朝新工作群。他们在赌场里用于给客人上下分和公布开奖结果的微信群里必须要用一个微信号加入进去当“机器人”，机器人号实际就是一个微信号，这个机器人号只能用一次就不能用了，再用就要被微信公司封号，所以他们场子里机工作人员的微信号都被用来当过机器人号。之前他们登陆自己的微信号，每个号只能登陆那个机器人软件一次，如果掉线了，就必须换一个号又来登。后来工作人员和老板自己的号都登完了，就只有买号了。网站那边长期通过卫星电话与他们这边联系，而且一直在通话中，他们直接通过电话给那边报注。网站叫卡卡湾娱乐场，密码都是123456，是和赌场实时联系的。他负责在电脑上操作，接受赌客投注、截止及截图发布开奖结果，还有记账。他从2018年3月20日至4月底在那上班。 王贤佐辨认出在南部百家乐赌场工作的黄韬、许小芹、蒲晓云、开设赌场的刘斌、刘秀。 12、黄韬供述。证实其参与了起诉指控的三起犯罪事实，在赌场担任工作人员。他们是用电脑登陆一个叫“卡卡湾娱乐城”的网站，这个网站登陆后，他们就能够看到赌场的实时情况，赌场那边就专门有一个人负责和他们这边赌场的报码人员联系，他们把这个人称之为接线员，他们报码的人把赌客的投注情况通过电话报给接线员，接线员就根据他们的报码情况，在菲律宾赌场上按照他们的报码情况投注，每注开了后，接线员就要把输赢情况反馈给他们，这个过程他们称之为台面码粮或者叫台面亏盈，他是刘秀叫他去上班的。他们赌场里有两台电脑，其中一台电脑登陆卡卡湾娱乐城网站，在这他们可以看到菲律宾赌场的实时视频，另外一台电脑使用微信登陆一个统计系统，这个微信建有赌博群，赌客在赌博群里下注，统计软件就会自动的记录赌客的下注情况，然后他们把赌客的投注情况通过电话报给菲律宾赌场那边的接线员。都是许小芹给他们发工资，是通过转账的方式给他们发的，有时候是微信，有时候是支付宝转账，有时是银行卡转账，这个没有固定。在南充的赌场里蒲科承负责赌场的财务、具体就是给工作人员发工资，给股东分红，王雄林和刘秀负责给参赌赌客解释在参赌过程中遇到的问题，同时监督他们工作，其他股东平时就是到赌场来看一下，问一下赌场的情况，赌场日常工作主要就是王雄林和蒲科承在负责管理，他们几乎每天都要到赌场来。 黄韬辨认出开设百家乐赌场的刘秀、刘斌、王雄林、黄世奇、蒲科承、苏某、伍荣、王银生、在百家乐赌场工作的王贤佐、蒲晓云、许小芹、王思懿、罗某1、杜杰。 13、王思懿供述。证实其参与了起诉指控的第一起犯罪事实。他一共上了大概有四个月的班，最开始是300元一天，后来又降成200元一天，是蒲科承给他们发工资，一般一周结一次工资。王雄林负责解答赌客疑问，监管他们工作，刘秀安排许小芹来转账。赌场盈利主要通过菲律宾的赌场给他们返洗码钱，也就是每天所有赌客输的钱总额返2.2%，另外还通过私接三宝和对冲的方式。这个赌场是开在菲律宾那边的，菲律宾那边有网站直播赌局，然后他们这边的赌场就登陆一个“卡卡湾娱乐场”的网站，可以看到直播，他们就把网站的链接和登陆账号密码（公共账号，账号和密码都是123456）发在微信群里，赌客可以登陆网站，但是赌客不能自己下注，只能通过微信群由他们赌场下注，赌客决定好之后就要把买的结果发到微信群里，他们就按赌客说的进行下注。他们赌场的股东都要在群里下注，一是带到气氛，二是这些股东自己也喜欢赌。赌场盈利主要通过菲律宾给他们返洗码钱，也就是每天所有赌客输钱的总额2.2%给他们赌场，另外还通过私接三宝（赌客押三宝后，他们不报给菲律宾那边赌场，这种方式有风险，容易亏钱）和对冲的方式盈利。 王思懿辨认出开设百家乐赌场的老板蒲科承、刘秀、王雄林、苏某、黄世奇；在百家乐赌场工作的杜杰、罗某1、黄韬、许小芹。 14、杜杰供述。证实其参与了起诉指控的第一起犯罪事实。他们工作人员工资是300元一天，每周结一次，大多数时候都是蒲亮娃通过微信转账给他们发的，有一两次是王雄林用微信转账给他发的工资。他一共上了二个月左右，但是只给他发了三周的工资，他只领了6300元钱，剩下的钱还欠起的。赌客可以登陆菲律宾网站，但是赌客不能自己下注，只能通过微信群由他们赌场下注，赌客决定好之后就要把买的结果发到微信群里，他们就按赌客说的进行下注。赌客首先加财务的微信号，然后通过微信、支付宝或者银行汇款三种方式将钱汇到他们赌场的指定账号，一元钱一分，转账后，群里列表就会出现已经转账的名字和上的分数，他们工作人员就在手机上核对是否到账，确认后就可以在群里直接下注了，有六种押注的方法，可以押庄、闲、和、庄对、闲对、三宝（一次性押和、庄对和闲对），庄的赔率是0.95倍，闲的赔率是1倍，和的赔率是8倍，庄对的赔率是11倍，闲对的赔率是11倍。每局结束后，亏盈的分数会在列表中显示出来，如果不玩了就可以下分，财务就会把钱转账，可以随时上下分。他们每天给菲律宾那边转5至10万元的码钱，是许小芹在转。他们有两台台式电脑，一台用于登陆网站看直播，另外一台电脑用于记录赌客输赢情况和看开奖情况，另外还有四部手机，其中一部与菲律宾那边通话，工作人员用于报码，还有一个绑定他的支付宝和银行的财务手机，另外两个手机用来登陆机器人号和微信赌客群的管理号。 杜杰辨认出开设百家乐赌场的股东蒲科承、王雄林、苏某、刘秀、在百家乐赌场工作的黄韬、王思懿、许小芹、曹凡、罗某1。 15、蒲晓云供述。证实其参与了起诉指控的第二起犯罪事实。她用手机给菲律宾那边进行报码，并把下注情况记在纸上，在欣欣街做了一周就搬到南部县金城巷的一个二楼上，4月12日，因为刘秀把她和许小芹骂了，她就离开了。她的工资是一周一结，每天300元。工作人员有她、许小芹、欧眼镜、黄韬、王贤佐。 16、曹凡供述。证实其参与了起诉指控的第一起犯罪事实。他是在2018年1月18日至3月期间到蒲科承等人开设的网络百家乐"卡卡贵宾"微信赌博群上班的。他负责上下分、操作电脑、报码、记录下注情况、建立新的赌博微信群、给赌客转钱。 上列证据经庭审质证属实，本院予以确认。 本院认为：（一）、关于本案的罪名 被告人刘秀、蒲科承、王雄林、黄世奇、王银生、刘斌、王云刚、吴海平、伍荣、许小芹、杜杰、黄韬、王思懿、王贤佐、曹凡、蒲晓云，以营利为目的，借助境外网站，通过每天建立微信群，在群内公布银行卡号、支付宝账号接受多人投注，并利用机器人软件进行上下分的统计，组织多人参与赌博，其行为均已构成开设赌场罪。理由如下： 1、开设赌场罪，是指开设和经营赌场，提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。《刑法修正案六》于2006年6月29日颁布实施，将刑法原第三百零三条“以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”修改为“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”、“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》于2014年3月26日颁布实施，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》于2010年8月31日颁布实施，故开设赌场罪包含了传统意义上的开设赌场罪，也包含了利用赌博机、利用网络开设赌场犯罪。 2、本案具有一定的组织性，开设赌场犯罪具有较强的组织性，主要体现在对赌场的管理、控制及赌场规模等方面。根据本案刘秀等人的供述，涉案微信群为赌博活动制定了详细规则，包括通过扫描二维码拉人入群、抽头方式、为参赌人员垫资、保管抽头赃款、记账等，股东和赌场工作人员的职责分工明确具体，对于何时进行赌博、参与赌博人员等均在被告人刘秀等人控制和支配范围内，在案书证显示，微信群内最多时有四十人参与赌博，规模较大，显示出一定的组织性特征。 3、本案具有一定的开放性，主要体现在赌博场所的开放性、参赌人员的流动性等方面。本案所组建的微信群系通过网络设立的虚拟空间，具有开放性，参与赌博的人员并非均为被告人刘秀、蒲科承等人原有微信好友，被告等人每天建群，群内参赌人员大多互不认识。涉案微信群在短时间内人数已扩展至几十人，虽然赌博微信群每天更换，但参赌人员通过扫描二维码入群参赌，新的微信群在运作过程中也会不断有新人加入，赌博场所不具有隐蔽性和封闭性，而具有开放性特征。 4、本案具有一定的经营性，主要体现在较为固定的场所和人员结构等。本案中，被告人刘秀等人利用虚拟的网络空间（微信群）进行赌博，参赌人员赌博行为发生于“微信群”这一特殊的平台上，这一平台既有别于现实空间的“场所”，也有别于司法解释中所规定的“赌博网站”的含义。但被告人等人建群的目的非常明确，就是组织人员前来赌博，相当于为参赌人员提供了一个相对固定的场所。组织者刘秀、王雄林、蒲科承等人更是聘用了一定数量的工作人员，并亲自参与赌博调动参赌人员积极性和热情，吸引更多的人参与赌博，使微信群作为一个赌博场所能够正常运行，具有经营性特征。 5、本案被告人刘秀等人通过连接境外网站，并建立微信群组织多人进行赌博，赌客无法直接向境外网站投注，不属于《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》理解与适用中界定的以营利为目的，将自己掌握的赌博网站的网址、账户、密码等信息发给多人，组织多人进行网络赌博活动的“聚众赌博行为”。 （二）关于本案的犯罪情节 迄今为止，尚无对传统开设赌场罪“情节严重”情形的规定，被告人刘秀等人的犯罪情节属于《刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪中的一般情节。 理由如下： 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据、组织赌博活动，具有建立赌博网站并接受投注、建立赌博网站并提供给他人组织赌博、为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成的四种情形之一的，属于刑法规定的“开设赌场”行为，构成网上开设赌场犯罪。 微信群不同于网站，被告人刘秀等人的行为不属于建立赌博网站；也无证据证明被告等人在菲律宾赌博网站的账号设置有下级账号，不属于为赌博网站担任代理；被告等人获利的方式，一是通过上线菲律宾赌场按照被告所招引赌客投注所输金额返一定比例的“码粮”，又称“洗码费”，二是被告人通过借助菲律宾赌场的平台，通过开设“私庄“、对冲”等形式获利，均属于“抽头渔利”，与注资入股参与网站利润分成有明显区别，被告人等人的行为不属于参与菲律宾赌博网站利润分成。故本案不具备《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定的“开设赌场”四种前提条件，被告人刘秀等人的行为不符合网络赌博的特征，不能以该解释对各被告人按“情节严重”标准定罪量刑，属于一般的开设赌场行为。本院对被告人刘秀等人在三年以下从重处罚。 （三）各被告人在本案中的地位、作用问题 在指控的第一起犯罪事实中，被告人刘秀、王雄林、蒲科承、黄世奇、刘斌、王银生均是股东，参与投资并分红，王雄林、蒲科承亦参与了赌场具体的管理，上列六名被告人均系主犯，从参与时间、以及参与管理的情况上看，其中被告人黄世奇、刘斌、王银生在主犯中罪责较刘秀、王雄林、蒲科承小，本院将从量刑上体现；被告人许小芹、黄韬、王思懿、杜杰、曹凡均为赌场工作人员，是从犯，可以从轻处罚。 同理，在指控的第二起犯罪事实中，被告人刘秀、刘斌、吴海平、王云刚均是股东，均系主犯，其中被告人刘斌、吴海平、王云刚在主犯中罪责较刘秀小，本院将从量刑上体现；被告人许小芹、黄韬、王贤佐、蒲晓云均为赌场工作人员，是从犯，可以从轻处罚。 在指控的第三起犯罪事实中，被告人刘秀、伍荣、王云刚均是股东，均系主犯，其中被告人伍荣、王云刚在主犯中罪责较刘秀小，本院将从量刑上体现；被告人许小芹、黄韬均为赌场工作人员，是从犯，可以从轻处罚。 （四）关于本案的量刑情节 被告人王雄林、黄世奇、王银生、王云刚在案发以后自动投案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。 被告人黄世奇到案后，当着侦查人员陈某的面，通过电话规劝王雄林投案，得到了王雄林和侦查人员刘某1的当庭证实，可以认定其有立功情节，予以适当从轻处罚；被告人王雄林、王银生相互规劝对方自首的行为发生在“到案以前”，且不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》关于立功的条件是“到案以后”，不能认定有立功情节；被告人吴海平提供了犯罪前掌握的同案犯熊某1安的信息，司法机关据此抓捕同案犯熊某1安，根据《最高人民法院印发关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，不能认定有立功表现。 被告人王云刚在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人王银生曾因赌博犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期满后又犯开设赌场罪，本院将对其酌情从重处罚。 被告人刘秀当庭认罪，预交罚金，可以从轻处罚；被告人刘斌到案后如实供述其犯罪事实，预交罚金，可以认定有坦白情节予以从轻处罚。被告人蒲科承、吴海平、伍荣、许小芹、杜杰、黄韬、王思懿、王贤佐、曹凡、蒲晓云到案后如实供述其犯罪事实，可以认定有坦白情节从轻处罚。 （五）关于扣押、冻结在案的财物的处理情况 扣押在案的与犯罪有关作案工具及物品，应当予以没收；公安机关冻结在案的薛某、林某1、张某1、张某1玉、许小芹银行卡的资金，经查确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物，本院予以没收。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条、第三百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人王云刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1.3万元，撤销原犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元中的缓刑部份，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金3.3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，已缴纳的部份可予扣减。） 二、被告人刘秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年11月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人蒲科承犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2020年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王雄林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月2日起至2019年12月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王银生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金1.6万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金1.6万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人黄世奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金1.3万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人吴海平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1.1万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人伍荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人许小芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金9000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人黄韬犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金9000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人杜杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金9000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人王思懿犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人曹凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人王贤佐犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人蒲晓云犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十七、对公安机关扣押在案的手机、电脑2台、笔记本、记账单等与犯罪有关的物品予以没收，由扣押机关负责处理。 十八、对公安机关冻结在案的林少阳62×××59的建设银行卡账户内的6.08元、张祥62×××47建设银行卡账户内的7.69元、薛建伙62×××65的工商银行卡账户内的521443.7元、张祥玉62×××79建设银行卡账户内的14.62元、许小芹62×××12建设银行账户内的2286.84元予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许文英 审 判 员  李 旸 人民陪审员  万 华 二〇一八年十一月五日 书 记 员  郭 婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（二）有悔罪表现；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。