广东省佛山市三水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤0607刑初61号 公诉机关佛山市三水区人民检察院。 被告人王开印，男，1990年9月11日出生于河南省泌阳县，汉族，高中文化，在业，户籍所在地：河南省泌阳县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人吴培雄、黄倩，北京市盈科（广州）律师事务所律师。 被告人宋隆隆，男，1994年4月10日出生于河南省偃师市，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省偃师市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人廖洁莹，广东浩淼律师事务所律师。 被告人张振扬，男，1995年2月12日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省尉氏县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人刘峰、曾祥发，广东未央律师事务所律师。 被告人李万行，男，1994年1月21日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市鲁庄镇。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人唐进武，广东海际明律师事务所律师。 被告人齐照磊，男，1992年2月1日出生于河南省清丰县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省清丰县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 被告人赵松，男，1992年11月5日出生于河南省郑州市，汉族，本科文化，在业，户籍所在地：河南省郑州市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 被告人钱小燕，女，1991年11月18日出生于河南省光山县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省光山县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人肖裔卷，广东正觉律师事务所律师。 被告人李志豪，男，1994年7月20日出生于河南省汝南县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省汝南县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人张秀英，广东厚生律师事务所律师。 被告人赵凯辉，男，1996年1月10日出生于河北省赞皇县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省郑州市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人尚振铎，河南尚天律师事务所律师。 被告人李源源，女，1994年7月21日出生于河南省汝阳县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省汝阳县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。 辩护人曹一飞，广东为峰律师事务所律师。 辩护人万斯丽，广东为峰律师事务所实习律师。 被告人刘艺豪，女，1994年7月19日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人黄文雄，广东海际明律师事务所律师。 被告人郑广志，男，1993年10月14日出生于河南省唐河县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省唐河县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年7月6日被本院取保候审。 被告人左靖（曾用名左友意），男，1992年4月23日出生于河南省罗山县，汉族，高中文化，在业，户籍所在地：河南省罗山县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年7月6日被本院取保候审。 被告人王丰硕，男，1991年2月24日出生于河南省内黄县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省内黄县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年7月6日被本院取保候审。 被告人季福斌，男，1988年10月27日出生于河南省鹿邑县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省鹿邑县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年7月6日被本院取保候审。 辩护人林健华，广东厚生律师事务所律师。 被告人王永辉，男，1998年9月10日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，在业，户籍所在地：河南省西华县。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕，2017年11月16日被佛山市三水区人民检察院取保候审，2018年1月11日被本院取保候审。 被告人雷亚静，女，1995年4月4日出生于河南省巩义市，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省巩义市。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。 辩护人王怡，广东厚生律师事务所律师。 被告人郭肖肖（曾用名郭筱筱），女，1994年10月8日出生于河南省通许县，汉族，大专文化，在业，户籍所在地：河南省通许县大岗李乡小岗张村**。因本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 被告人牛松杰，男，1988年1月26日出生于河南省武陟县，汉族，大专文化，在业，户户籍所在地：河南省武陟县。本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人万利，湖北若磐律师事务所律师。 被告人刘蝶（曾用名刘杰），女，1992年9月29日出生于河南省柘城县，汉族，大专文化，在业，户户籍所在地：河南省柘城县。本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人胡革胜，广东厚生律师事务所律师。 被告人陈俊俊，男，1990年4月18日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，在业，户户籍所在地：河南省杞县。本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。 辩护人刘虎跃，广东未央律师事务所律师。 被告人许权，男，1996年9月21日出生于河南省镇平县，汉族，初中文化，在业，户户籍所在地：河南省镇平县。本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年5月26日被逮捕,2018年2月6日被本院取保候审。 辩护人刘淑军，广东汇俊律师事务所律师。 辩护人秦天宇，广东汇俊律师事务所实习律师。 被告人张子云，男，1990年12月25日出生于河南省西平县，汉族，大专文化，在业，户户籍所在地：河南省西平县师。本案于2017年4月27日被刑事拘留，2017年6月2日被逮捕，2018年1月26日被本院取保候审。 辩护人赖树艺，广东浩淼律师事务律师律师。 佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉［2017］331号起诉书指控被告人王开印、宋隆隆、张振扬、雷亚静、钱小燕、李万行、赵松、李志豪、齐照磊、李源源、赵凯辉、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪、陈俊俊、王丰硕、许权、王永辉、牛松杰、季福斌、张子云、郑广志、梁友犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，经公诉机关建议，本院分别于2018年3月27日和2018年7月18日决定对本案延期审理，后根据公诉机关提请，本院分别于2018年4月25日和2018年8月17日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员林隆才出庭支持公诉，被告人王开印及其辩护人吴培雄、被告人宋隆隆及其辩护人廖洁莹、被告人张振扬及其辩护人刘峰、被告人雷亚静及其辩护人王怡、被告人钱小燕及其辩护人肖裔卷、被告人李万行及其辩护人唐进武、被告人赵松、被告人李志豪及其辩护人张秀英、被告人齐照磊、被告人李源源及其辩护人曹一飞、被告人赵凯辉及其辩护人尚振铎、被告人刘蝶及其辩护人胡革胜、被告人左靖、被告人郭肖肖、被告人刘艺豪及其辩护人黄文雄、被告人陈俊俊及其辩护人刘虎跃、被告人王丰硕、被告人许权及其辩护人刘淑军、被告人王永辉、被告人牛松杰及其辩护人万利、被告人季福斌及其辩护人林健华、被告人张子云及其辩护人赖树艺、被告人郑广志、被告人梁友到庭参加诉讼。被告人梁友在取保候审期间脱逃，本院依法对其中止审理。现已审理终结。 佛山市三水区人民检察院指控：2016年8月24日，被告人王开印、宋隆隆在河南省郑州市成立河南悦己文化传播有限公司，由被告人王开印担任法定代表人，先后在河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋三单元2501、一单元3007等地点设置办公场所，招募人员分别担任业务员、主管和经理，利用互联网开展淘宝网店、微商城业务为名目的诈骗活动。由担任业务员的人员先以女性身份通过QQ、微信等网上交友平台添加网友，在聊天过程中谎称自己经营淘宝网店或微商城很赚钱，引诱对方购买淘宝网店、微商城服务。如果网友不相信，则通过提供虚假的微商城、淘宝网店订单图等形式来欺骗网友。待网友有购买意愿后，业务员将主管或经理的微信号或QQ号提供给对方，由主管或经理假冒一间电子商务公司的客服，以假冒的电子商务公司名义与网友签订一份协议，共同引诱网友支付套餐费用（淘宝网店为2000元、3500元、5500元不等，微商城为3800元、5800元、9800元、12800元不等）。之后，由冒充技术员的人员以需要办理营业执照为由，诱使网友支付1300元营业执照费用；最后以货品上架需要交一笔退换货押金给厂家为由，诱使网友交货源押金（3000元、4500元人民币不等）。如果网友以销量差为由提出疑问，则再要求对方再提供一笔资金来用于淘宝网店、微商城的刷信誉和刷销量。收到钱后则不再理会对方或者将对方拉黑。对于诈骗所得，由业务员分占32%或42%，主管分占10%，经理分占10%，其余归被告人王开印所有。其中，营业执照费用1300元人民币中的500元人民币算入业务员业绩，其余归被告人王开印所有。 除王开印为公司负责人外，被告人雷亚静负责人事工作和业绩登记审批工作，被告人宋隆隆担任技术员。开展淘宝网店业务的有两个团队，分别为老扬队和潘某队（后与老扬队合并），被告人张振扬担任负责人，被告人钱小燕、赵松、李万行担任经理，被告人郭肖肖、刘蝶、陈俊俊、刘艺豪、左靖、王丰硕等人为业务员。开展微商城业务的有三个团队，分别为野狼队、智联队、掘金队（原为世杰队）。其中，野狼队由被告人宋隆隆担任经理，徐某蒙（另案处理）担任主管，被告人牛松杰、许权、王永辉等人为业务员；智联队由被告人李志豪担任经理，被告人赵凯辉担任主管，被告人郑广志、张子云、季福斌等人为业务员；掘金队由被告人齐照磊担任经理，被告人李源源担任主管，被告人梁友、宋某慧（另案处理）等人为业务员。2017年4月27日，公安人员去到河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋一单元3007、三单元2501将上述被告人抓获。 截至案发时，被告人王开印等人共诈骗被害人黄某1、徐某1、洪某、魏某、李某1、才某、张某1、王某、杨某、王某1、田某1、范某1、徐某、王某2、刘某、陈某、毛某1、王某2、赵某1、王某3、齐某1、金某、何某、程某某、黄某2、张某1、王某3、苏某、刘某1、邹某1、任某1、黄某3、王某5、梁某1、张某1、陈某2、李某3、王某5、袁某1、曹某1、汪某1、申某1、李某4、白某、赵某2、张某2、李某5、任某某等人共计2710307元人民币。 案发后，被告人王永辉家属代为退赃7400元人民币。 针对上述指控，公诉机关当庭提供了相关的证据，并认为被告人王开印、宋隆隆、张振扬、雷亚静、钱小燕、李万行、赵松、李志豪、齐照磊、李源源、赵凯辉、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪、陈俊俊、王丰硕、许权、王永辉、牛松杰、季福斌、张子云、郑广志、梁友无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实手段骗取他人财物，其中被告人王开印、宋隆隆、雷亚静的诈骗数额均为人民币2710307元，被告人张振扬的诈骗数额为人民币1044699元，被告人李万行、赵松、左靖的诈骗数额均为人民币930088元，被告人钱小燕的诈骗数额为人民币738269元，被告人陈俊俊的诈骗数额为人民币728396元，被告人郭肖肖的诈骗数额为人民币659118元，属于犯罪数额特别巨大；被告人李志豪的诈骗数额为人民币149870元、被告人齐照磊的诈骗数额为人民币474130元、被告人李源源的诈骗数额为人民币277600元、被告人赵凯辉的诈骗数额为人民币149870元、被告人刘蝶的诈骗数额为人民币457978元、被告人刘艺豪的诈骗数额为人民币365778元、被告人王丰硕的诈骗数额为人民币83651元、被告人许权的诈骗数额为人民币95920元、被告人王永辉的诈骗数额为人民币71640元、被告人牛松杰的诈骗数额为人民币154580元、被告人季福斌的诈骗数额为人民币87420元、被告人张子云的诈骗数额为人民币40800元、被告人郑广志的诈骗数额为人民币91920元、被告人梁友的诈骗数额为人民币76500元，属于犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人王开印、宋隆隆、张振扬、李志豪、齐照磊应认定为主犯，被告人雷亚静、郭肖肖、刘蝶、陈俊俊、刘艺豪、左靖、王丰硕、许权、王永辉、牛松杰、季福斌、张子云、郑广志、梁友可认定为从犯，被告人钱小燕、李万行、赵松、赵凯辉、李源源作为相当于主管的经理或主管可结合其所带领的业务员业绩占团队犯罪数额的比例决定是否认定为从犯。提请本院依法判处。 被告人王开印对起诉书指控的罪名无异议，但提出：一、其对起诉书指控的诈骗金额有异议。二、公司对淘宝和微商城的客户均提供了服务，微商城的客户均收到了经过腾讯微信认证的营业执照。辩护人吴培雄的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人王开印具有以下依法从轻处罚的情节。一、被告人王开印等人代办微商城的业务均使客户通过了腾讯微信的认证，成功在微信商城中开设店铺，并为客户构建、装修店面，上架货物等，客户所申请的店铺均可以正常运营；后因被告人王开印等人在2017年4月27日被抓捕，才导致无法为客户提供后续服务。被告人王开印等人为客户代办的营业执照均真实有效，客户可凭该营业执照正常经营。故代办微商城所收取的款项、代办营业执照的相关款项均不应计入其诈骗数额。二、被害人的被骗金额不足四十万元，被告人王开印等人均对指控的金额有异议且没有其他证据证明，故应以被害人被骗取的金额为准。三、被告人王开印系初犯，主观恶意及社会危害性较小，悔罪态度良好，属于坦白，故建议对其从轻处罚。 被告人宋隆隆对起诉书指控的罪名无异议，但提出:一、其未以股东身份与王开印成立悦己公司，是王开印拿其身份证办理成立公司的相关手续，其从未签订办理公司的资料以及与股东有关的资料和合同。二、其只是微商城的技术人员，未参与刷销量和刷信誉。三、其仅参与了一小部分诈骗犯罪，其余与其无关，故应以其参与诈骗的金额计算其犯罪数额。辩护人廖洁莹的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人宋隆隆具有以下从轻、减轻处罚的情节。一、被告人宋隆隆仅是河南悦己公司工商登记的名义股东，未参与成立公司、未签署工商注册登记相关资料、未出资、未参与公司经营管理的决策，不享有法律规定的股东权利和义务，也从未与被告人王开印分享过公司的经营利润或犯罪利益。二、被告人宋隆隆于2016年7月至10月在公司担任业务员期间业绩仅为500元，2016年11月才升职为微商城野狼队经理同时担任微商城业务技术员。其在职期间听从上级被告人王开印的工作安排，其工作内容并非遍及公司或3007办公场所内的全部或整体业务。作为业务员、野狼队经理，其工资、提成比例与其他同岗位的人员一样；作为微商城业务技术员，其仅在每建立一个微信公众号的时候获得工资100元，没有其他额外收入或管理报酬。故被告人宋隆隆并非河南悦己公司或3007办公场所内的负责人，不能因其担任微商城业务技术员就要求其对3007业务承担全部责任。三、作为野狼队经理，被告人宋隆隆所起的作用或参与度远远小于野狼队主管徐某蒙。被告人宋隆隆负责微商城技术工作，极少参与直接指导，而野狼队业务员的培训和业务开展指导、协助主要由主管徐某蒙负责。此外，被告人宋隆隆也未参与其他业务团队实施微商城套餐费用诈骗活动。作为微商城业务技术员，被告人宋隆隆的工作是引导没有营业执照的客户支付1300元营业执照费用以及引导客户支付货源押金，不存在“如果网友以销量差为由提出疑问，则再要求对方再提供一笔资金用于淘宝网店、微商城的刷信誉和刷销量”的情况，也并未参与微商城套餐费的诈骗或对微商城套餐费的诈骗活动提供帮助。四、3007单元与2501单元所开展的业务是独立的，被告人宋隆隆未参与2501单元办公场所内的业务，对于2501单元所开展的业务亦未起任何作用，也未分享2501单元的犯罪利益。个别2501单元的业务员称被告人宋隆隆有提供快递单，实属偶然且对2501单元业务的开展无实质性作用。故2501单元实施的诈骗活动与被告人宋隆隆无关。五、被告人宋隆隆在河南悦己公司或3007单元整个犯罪活动中并未起到主要关键作用，未在犯罪集团中出谋划策，未安排和指挥其他人员犯罪，而是受雇参与诈骗，属从犯，应按照被告人宋隆隆参与的诈骗数额认定其犯罪数额。首先，被告人雷亚静打印的员工业绩表显示野狼队的业绩为138590元，但是业绩并不等于犯罪所得，业绩数据中部分存在错误且部分数据没有被害人的陈述印证。其次，被告人王开印陈述组建微商城、建立微信公众号是真实存在的，该部分服务的对价费用应从犯罪数额中剔除。再次，被告人宋隆隆仅引导客户交付了营业执照费用、货源押金，但业绩表中并未区分客户支付款项的性质，而被告人宋隆隆引导客户交付的营业执照费用、货源押金不足5万元。被告人王开印陈述其为客户所办理的营业执照是真实的，故被告人宋隆隆引导客户交付的营业执照费用应从犯罪数额中剔除。故应按“犯罪数额巨大”确定其量刑幅度。六、被告人宋隆隆系初犯，对于细节的当庭辩解并不影响其坦白交代、自愿认罪的情形，应认定为坦白。 被告人张振扬对起诉书指控的罪名无异议，但提出：一、起诉书指控的犯罪金额有误，小组从中获得的工资是5元至6万元，其获得的工资大概是2万元。二、2501办公室的负责人是潘某，潘某只是暂时休假。其在案发前几天才搬到2501办公室，与赵松、李万行一起在潘某手下管理各自的小组。每个小组单独与雷亚静核算，其从未得到其他小组的提成。其管理的小组成员包括钱小燕、陈俊俊、王丰硕。辩护人刘峰的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但对起诉书指控的被告人张振扬的诈骗数额和张振扬的身份有异议。在没有找到被害人的情况下将该公司的业绩表与被告人的诈骗所得等同是错误的，应以被害人的陈述来认定被告人实施诈骗的金额。仅有同案犯的猜测性供述证明被告人张振扬是更高级别的经理，并未得到被告人本人的印证，应将其认定为普通主管。此外，被告人张振扬有坦白、退赃情节且无前科，故建议法院对其从轻处罚。 被告人雷亚静对起诉书指控的罪名无异议，但提出：一、其仅负责微商城团队野狼队的招聘，其不是公司人事负责人、不从事销售工作，也没有负责其他团队。其领取的是固定工资3000元，没有业绩提成和分红，故不应以全部金额认定其犯罪数额。二、其不负责公司的业绩登记审批，工作只是将老板发出的收账截图和员工自己提交至钉钉软件的数据进行核对、确认及摘抄，作用是帮老板作登记。辩护人王怡的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，同意公诉人提出的被告人雷亚静是从犯的意见，但其具有以下情节。一、公诉人因被告人雷亚静除了负责招聘野狼队业务员外还在网上发布招聘信息而将整个公司的犯罪金额认定为被告人雷亚静的诈骗金额，但网站上发布信息只是招聘的手段且最终也只是招聘了野狼队的队员。二、公司的业绩登记流程是业务员收到款项后自行登记在钉钉软件上并转给老板，老板王开印通过手机确认收到钱之后再将收到的信息截图发送到钉钉群里。业绩登记审批工作分为登记业绩和审核确认书两部分，被告人雷亚静从未从事该两项工作，其是按照老板的吩咐将老板发送的确认信息找到业务员填写的信息标识下来并每月摘抄一次递交给老板。被告人雷亚静所做的简单摘抄行为对实施诈骗活动没有帮助，其在犯罪活动中是被动的角色，不应以整个团伙的诈骗金额认定其犯罪数额。三、被告人雷亚静基本没有接触淘宝网店业务，仅领取正常的薪酬且未非法获利。建议参考办理协助组织卖淫案件中将在卖淫场所中从事一般服务性劳务工作仅领取正常薪酬不认为构成犯罪的司法解释，对被告人雷亚静适用缓刑。 被告人钱小燕对起诉书指控的罪名无异议，但提出：一、其仅为公司主管；二、公诉机关指控的犯罪数额计算有误，其四月份的业绩只有300元且其与其他团队没有关系。辩护人肖裔卷的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人钱小燕具有以下情节。一、被告人钱小燕入职仅七八个月，被抓前两个月才被任命为主管，其本人销售的业绩是15万余元，其带领的两位被告人的业绩分别是一万多元、四万多元。被告人钱小燕销售的业绩以公司平台为基础，有领导层面的人指导运作以及其他人员的配合，故其个人业绩或其所带领的小团队业绩不应作为或分定罪档次的标准，仅能作为量刑情节予以考虑。二、其在公司获得的个人报酬约五万元已经全部退赃，不属金额特别巨大。三、公司的部分服务真实存在，起诉诈骗的总金额中也包含了真实存在的服务，应将真实服务的合法收入予以扣除。四、被告人钱小燕未参与公司的发展、设立、运营模式、开支等，不是较高层的管理人员，应认定为从犯。故请求对其判处一年半以下有期徒刑或判处其他档次的有期徒刑并适用缓刑。 被告人李万行对起诉书指控的罪名无异议，但认为公诉机关指控的犯罪数额计算有误，应仅计算其与被告人郭肖肖、刘艺豪业绩的总和。辩护人唐进武的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但提出被告人李万行具有以下从轻、减轻情节。一、被告人李万行认罪悔罪态度良好，其家属已代为赔偿了被害人的损失。二、被告人李万行由被告人王开印通过人才市场招聘进入公司工作，不是公司的投资者、股东，也不是公司的原始发起人，其职位下面没有主管，只是被动地接受被告人王开印的安排。其在共同犯罪中的地位是从属、次要的，其应为从犯。三、被告人李万行在侦查阶段承认的犯罪数额为79950元，不属于犯罪数额特别巨大，且该数额已经包括被告人郭肖肖与刘艺豪二人犯罪数额的总和，不应再重复计算。被告人所在公司的团队划分是松散的，团队之间的工作没有联系，并非共同犯罪中不可或缺的一环，且该公司使用QQ进行诈骗不属于电信诈骗，故不应以团队数额来计算被告人的犯罪数额。四、被告人李万行无前科、属偶犯，建议对其处以三年以下有期徒刑。 被告人赵松对起诉书指控的罪名无异议，但提出应以其与被告人刘蝶、左靖的业绩总和来计算其犯罪数额。 被告人李志豪对起诉书指控的罪名无异议，但提出：一、其对公司收钱后不理会对方、拉黑对方的做法不知情，这些由技术工负责。二、其在3月份才担任团队的经理，应以其管理后的小组金额计算其犯罪数额。辩护人张秀英的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人李志豪从三月份才开始担任经理，其未从主管赵凯辉以及主管赵凯辉直接管理的季福斌的业绩中获得提成，故其诈骗数额应从三月份起计算并扣除被告人赵凯辉、李志豪的业绩。被告人李志豪是初犯、偶犯，具有坦白情节，且退赃六千元，建议对其从轻处罚。 被告人齐照磊对起诉书指控的罪名无异议，但提出三月份登记于其名下的业绩之中有2万至3万元是上一任经理留下来的，不属于其个人业绩。 被告人李源源对起诉书指控的罪名无异议，但提出宋某慧直接归齐照磊管理，宋某慧的客户与其无关。辩护人曹一飞的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人李源源具有以下从轻、减轻的情节。一、被告人李源源的涉案金额应以其本人的数额加上其组员的数额来认定，共计44750元。被告人李源源于2016年12月25日加入无敌队，2017年2月份无敌队并入世杰队，故世杰队的101700元业绩不应该计算入其名下。被告人李源源2017年1月份在无敌队的数额为1550元，个人共诈骗所得是25650元，违法所得是13600元，属于情节轻微。二、被告人李源源从2016年12月25日加入该公司任业务员，2017年3月中旬被告人齐照磊升经理后才被调整为主管，其在该公司步入正轨以后才被招聘进入且未参与本案整个诈骗环节、诈骗工具的购置等关键环节，应认定其为从犯。三、被告人李源源通过正规的网络页面搜到该公司的招聘信息并进入公司，该公司的营业执照等证件齐全且具有非常大的迷惑性，其目的是寻找正当的工作，主观恶性较小，同时，其有坦白情节，属初犯、偶犯，且已积极退赃，故建议对其适用缓刑。 被告人赵凯辉对起诉书指控的罪名无异议，但提出其团队中的业务员郑广志、张子云均由经理李志豪直接管理，只有季福斌由其管理，故应以其与季福斌的业绩来计算其犯罪数额。辩护人尚振铎的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，同意公诉人提出的被告人赵凯辉属于从犯的意见，但其具有以下从轻、减轻情节。一、智联队犯罪的业绩应是公诉人提供的智联团队个人业绩表上五个人的业绩总和75720元，而不是指控的149870元。被告人赵凯辉的犯罪金额应包括其及其管理的业务员业绩总额，共计50120元。二、被告人赵凯辉在共同犯罪中所起作用不大，且其家属已退赃7000元，故建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人刘蝶对起诉书指控的罪名无异议，但提出其仅负责和客户聊天并将有意向的客户介绍给主管和经理，故犯罪数额应以其个人的业绩数额计算。辩护人胡革胜的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人刘蝶仅是业务员，其犯罪数额为13000元，且公司均能提供真实的相关产品和服务，故建议对其判处一年半以下有期徒刑。 被告人郭肖肖对起诉书指控的罪名无异议，但提出其犯罪数额应以其个人业绩计算，公诉机关指控四月份潘某队的总业绩为2349元、其个人业绩为6089元明显不合常理。 被告人刘艺豪对起诉书指控的罪名无异议，但提出其犯罪数额应以其个人业绩计算。辩护人黄文雄的辩护意见是：对起诉书指控的罪名及基本的犯罪事实无异议，但被告人刘艺豪有以下法定及酌定从轻的情节。一、被告人刘艺豪经其男朋友李万行介绍于2017年2月份进入公司担任业务员，参与诈骗的时间较短、涉案的金额相对不大，在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯。二、以团队的金额来指控被告人刘艺豪犯罪的数额明显不当，业务员实际上是各自开展业务，没有明显的分工合作。被告人刘艺豪供述其犯罪金额约3万多元，与其确认的微信截图的数额30700元高度吻合。对于微信截图中的李某从两笔转款2800元、2700元及赵凌辉的一笔转款1400元，被告人刘艺豪明确表示不属于其经办的业务，被告人刘艺豪的主管李万行于2017年5月11日的讯问笔录中亦明确表示李某从是一个已离职员工的客户、赵凌辉是李万行的客户，故该三笔款应从被告人刘艺豪涉案的犯罪数额中剔除。三、被告人刘艺豪有坦白情节，且愿意赔偿受害人的损失。建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈俊俊对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人刘虎跃的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议，但提出被告人陈俊俊的犯罪金额应以其诈骗金额来认定。其在侦查阶段的六次笔录中供述其诈骗了九人共计42500元，而不是公诉机关指控的没有相关证据佐证的71280元。二、被告人陈俊俊在该公司的上班时间为四个半月，获利仅二万多元，具有坦白情节，且已退赃二万多元，故建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人许权对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人刘淑军的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人许权具有以下从轻、减轻情节。一、被告人许权于2017年3月初入职，参与犯罪的时间较短，涉案金额仅1.5万元，自身获利3800元，应以其个人业绩认定其犯罪数额。二、被告人许权系初犯，被抓获前已向主管徐某蒙申请辞职、准备离开公司，归案后具有坦白情节。三、被告人许权作为业务员受经理和老板的领导，根据指示实施诈骗行为，在整个案件中处于被领导的地位、起次要作用，属从犯。 被告人牛松杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人万利的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，同意公诉机关提出的被告人牛松杰属从犯的意见，但其具有以下从轻、减轻情节。一、被告人牛松杰作为业务员只负责开发客户，其个人业绩为8万多元（其中1万多元属于主管许亚蒙），获利仅15000元。整个诈骗过程需要业务员、主管和经理的配合，由三人共同完成。二、被告人牛松杰具有坦白情节，属初犯、偶犯，且已退回其违法所得。请求对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人季福斌对起诉书指控的罪名无异议，但提出其犯罪数额应以其个人业绩计算。辩护人林健华的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但不同意被告人季福斌属于犯罪数额巨大的指控。一、被告人季福斌通过招聘网入职仅两个月，非以犯罪为目的加入该公司。其负责底层的推介工作，其作用是吸引客户，其在业务上仅与赵凯辉有联系，没有参与其他业务员的推销。现有证据能明确确认客户因其介绍行为而被诈骗了7700元，其也仅获利2304元，认定其犯罪数额巨大与其犯罪的实际作用参与程度不相符。二、被告人季福斌是从犯，有坦白情节，属初犯、偶犯，且已退赃，故建议对其适用缓刑。 被告人张子云对起诉书指控的罪名无异议，但提出其犯罪数额应以其个人业绩计算即9600元，其中其在四月份的业绩是4600元。辩护人赖树艺的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议，但被告人张子云参与诈骗的数额应为数额较大，其是初犯、从犯，且积极退赔1600元，故建议对其适用缓刑。 被告人郑广志对起诉书指控的罪名无异议，但提出其犯罪数额应以其个人业绩计算即13600元。 被告人左靖、王丰硕、王永辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：2016年8月24日，被告人王开印在河南省郑州市成立河南悦己文化传播有限公司并担任公司法定代表人，先后在河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋三单元2501、一单元3007等地点设置办公场所，招募人员分别担任业务员、主管和经理，利用互联网开展淘宝网店、微商城业务为名目的诈骗活动。业务员以女性身份通过QQ、微信等网上交友平台添加网友，在聊天过程中谎称自己经营淘宝网店或微商城很赚钱，通过提供虚假的淘宝网店、微商城订单图等引诱对方购买淘宝网店、微商城服务。网友有购买意愿后，业务员将主管或经理的微信号或QQ号提供给对方。由主管或经理假冒一间电子商务公司的客服，以假冒的电子商务公司名义与网友签订网店合作协议，共同引诱网友支付套餐费用（淘宝网店为人民币2000元、3500元、5500元不等，微商城为人民币3800元、5800元、9800元、12800元不等）。之后，再由冒充技术员的人员以需要办理营业执照为由，诱使网友支付人民币1300元营业执照费用。最后，以货品上架需要交一笔退换货押金给厂家为由，诱使网友交货源押金（人民币3000元、4500元不等）。如网友以网店销量差为由提出疑问，则要求对方再提供资金用于刷信誉和销量。网友交纳上述款项后，业务员、主管或经理便不再理会对方或者将对方拉黑。对于诈骗所得，业务员分占32%或42%，主管分占10%，经理分占10%，其余归被告人王开印所有。其中，营业执照费用人民币1300元中的500元计入业务员业绩，其余归被告人王开印所有。 除王开印为公司负责人外，被告人雷亚静负责人事工作和业绩登记审批工作。开展淘宝网店业务的有两个团队，分别为老扬队和潘某队（后与老扬队合并），被告人张振扬担任负责人，被告人钱小燕、赵松、李万行担任经理，被告人郭肖肖、刘蝶、陈俊俊、刘艺豪、左靖、王丰硕等人为业务员。开展微商城业务的有三个团队，分别为野狼队、智联队、掘金队（原为世杰队），被告人宋隆隆兼任技术员。其中，野狼队由被告人宋隆隆担任经理，徐某蒙（另案处理）担任主管，被告人牛松杰、许权、王永辉等人为业务员；智联队由被告人李志豪担任经理，被告人赵凯辉担任主管，被告人郑广志、张子云等业务员归被告人李志豪管理，被告人季福斌等业务员归被告人赵凯辉管理；掘金队由被告人齐照磊担任经理，被告人李源源担任主管，被告人梁友、宋某慧（另案处理）等人为业务员。2017年4月27日，公安人员去到河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋一单元3007、三单元2501将上述被告人抓获。 截至案发时，被告人王开印等人共诈骗被害人黄某1、徐某1、洪某、魏某、李某1、才某、张某1、王某、杨某、王某1、田某1、范某1、徐某、王某2、刘某、陈某、毛某1、王某2、赵某1、王某3、齐某1、金某、程某某、黄某2、张某1、王某3、苏某、刘某1、邹某1、任某1、黄某3、王某5、梁某1、张某1、陈某2、李某3、王某5、袁某1、曹某1、汪某1、申某1、李某4、白某、赵某2、张某2、李某5、任某某等人共计人民币2527468元。 经计算，被告人王开印、雷亚静的诈骗数额均为人民币2527468元，被告人宋隆隆的诈骗数额为人民币767820元，被告人张振扬的诈骗数额为人民币886669元，被告人李志豪的诈骗数额为人民币79920元，被告人齐照磊的诈骗数额为人民币197030元，被告人钱小燕的诈骗数额为人民币184340元，被告人赵松的诈骗数额为人民币128810元，被告人李万行的诈骗数额为人民币202110元，被告人赵凯辉的诈骗数额为人民币50120元，被告人李源源的诈骗数额为人民币44750元，被告人牛松杰的诈骗数额为人民币83750元，被告人许权的诈骗数额为人民币17800元，被告人王永辉的诈骗数额为人民币9900元，被告人郑广志的诈骗数额为人民币13600元，被告人张子云的诈骗数额为人民币10400元，被告人季福斌的诈骗数额为人民币7700元，被告人陈俊俊的诈骗数额为人民币71280元，被告人王丰硕的诈骗数额为人民币11200元，被告人刘蝶的诈骗数额为人民币62780元，被告人左靖的诈骗数额为人民币10080元，被告人郭肖肖的诈骗数额为人民币88020元，被告人刘艺豪的诈骗数额为人民币34100元。 案发后，被告人王永辉因其家属向被害人范某1赔偿人民币7400元而获得被害人范某1的谅解。被害人刘某获得宋某慧赔偿的人民币11000元。 在本案诉讼过程中，被告人张振扬退赔人民币71000元、被告人雷亚静退赔人民币9000元、被告人钱小燕退赔人民币50000元、被告人李万行退赔人民币10000元、被告人李志豪退赔人民币6000元、被告人齐照磊退赔人民币20000元、被告人李源源退赔人民币13600元、被告人赵凯辉退赔人民币7000元、被告人刘蝶退赔人民币13000元、被告人刘艺豪退赔人民币5000元、被告人陈俊俊退赔人民币20000元、被告人王丰硕退赔人民币2000元、被告人许权退赔人民币17800元、被告人牛松杰退赔人民币15000元、被告人季福斌退赔人民币2304元、被告人张子云退赔人民币1600元、被告人郭肖肖退赔人民币10000元，上述款项共计273304元暂存于本院账户。公安机关对账号为1702220************的中国工商银行账户内余额人民币39191.63元进行了冻结。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： （一）勘验、检查笔录 现场勘查记录、现场勘验检查笔录。主要内容：各被告人的作案现场分别位于河南省郑州市金水区博颂路某花园五栋一单元3007、三单元2501及室内概貌,公安机关提取物品的情况。 （二）物证 搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关对作案地点河南省郑州市金水区某花园五栋三单元2501、金水区某花园五栋一单元3007进行搜查并扣押相关物品的情况。 （三）书证 1.户户籍材料，实各被告人的身份情况。 2.抓获经过，证实各被告人的到案经过。 3.业绩表、业绩登记，证实：（1）被告人雷亚静确认从其电脑打印的、其上报给被告人王开印的2016年11月至2017年3月公司人员的业绩登记，确认钉钉软件业绩审批记录；（2）被告人钱小燕确认其2016年11月的业绩为33480元、2016年12月的业绩为46700元、2017年1月的业绩为30500元、2017年2月的业绩为13000元、2017年3月的业绩为33480元；（3）被告人李万行确认其2016年11月的业绩为19000元、2016年12月的业绩为32390元、2017年2月的业绩为5100元、2017年3月的业绩为23500元；（4）被告人赵松确认其2016年11月的业绩为40900元、2016年12月的业绩为11300元、2017年2月的业绩为1750元、2017年3月的业绩为2000元；（5）被告人宋隆隆确认被告人梁友2017年3月诈骗被害人徐某1的业绩登记为11300元；（6）被告人齐照磊确认其2016年11月的业绩为22600元、2016年12月的业绩为7750元、2017年1月的业绩为29500元、2017年2月的业绩为11500元、2017年3月的业绩为32800元、2017年4月的业绩为9300元；（7）被告人李源源确认其2017年1月的业绩为1550元、2017年2月的业绩为9350元、2017年3月的业绩为14250元、2017年4月的业绩为500元；（7）被告人左靖确认其2016年11月的业绩为1500元、2016年12月的业绩为2500元、2017年2月的业绩为200元；（8）被告人陈俊俊确认其2016年12月的业绩为10700元、2017年1月的业绩为9000元、2017年2月的业绩为17600元、2017年3月的业绩为18300元；（9）被告人许权确认其2017年3月的业绩为12000元、2017年4月的业绩为3000元；（10）被告人王永辉确认其2017年4月的业绩为8300元；（11）被告人牛松杰确认其2016年12月的业绩为2250元、2017年1月的业绩为4250元、2017年2月的业绩为47900元、2017年3月的业绩为22050元、2017年4月的业绩为11000元；（12）被告人季福斌确认其2017年3月的业绩为7200元、2017年4月的业绩为500元；（13）被告人张子云确认其2017年3月的业绩为5000元、2017年4月的业绩为4600元；（14）被告人郑广志确认其2017年3月的业绩为6000元、2017年4月的业绩为6000元；（15）被告人梁友确认其2017年4月的业绩为7800元。 4.业务、三方结合话术，证实营销人员自称厦门某网络科技有限公司，向客户介绍微商城服务并声称加入微商城可以一月获利上万。 5.支付宝流水、侦查说明，证实涉案支付宝账户的交易流水：（1）被害人魏某、任某1、袁某1、王少圆、张某1、徐某1、申某1、曹某1、王某2、田某1、洪某等人于2017年3月10日至4月25日期间共计向支付宝账号hu**163＠126.com付款241290元，该账号于2017年3月10日至4月25日期间共计支付472303元；（2）被害人毛某1、齐某1、张某2、才某、刘某1、孙某某于2017年1月6日至4月7日期间共计向支付宝账号son****163＠163.com付款310234元，该账号于2017年1月6日至2017年4月20日期间支付384157元；（3）支付宝账号songc****163＠163.com、支付宝账号xie********＠163.com的收入流水情况；（4）支付宝账号zhen******163＠163.com的收入流水，2016年12月10日至12月16日期间向王开印w**90＠126.com支付共计59000元；（5）李某将、王某等人于2016年10月4日至2017年4月23日期间共计向支付宝账号w**90＠126.com付款1569959元；（6）被害人李某从、魏某等人于2017年2月28日至2017年3月10日期间共计向支付宝账号hu******＠163.com付款59083元，该账号于2017年2月28日至2017年3月10日期间共计支付68473元。 6.银行账户开户资料及流水记录、协助冻结财产资料，证实涉案银行账户的开户、银行流水情况，及对河南悦己文化传播有限公司的账号为1702220************中国工商银行账户冻结余额39191.63元的情况。 7.侦查说明、微信账号流水，证实涉案微信号的账号交易流水及余额。 8.银行账户转账明细截图、微信转账截图、支付宝转账截图、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、电子合同截图等，证实被害人黄某1、徐某1、洪某等为开办淘宝网店或微商城而通过微信、QQ、银行账户向对方账户支付款项的情况。 9.悦己文化管理制度、河南悦己文化传播有限公司文件，证实被告人宋隆隆确认河南悦己文化传播有限公司的薪酬、晋升管理、考勤等制度规定，其中规定部门和小组会议由部门或小组负责人召集，销售岗位的薪酬是每月1800元加32%至42%的提成、人事岗位的薪酬是每月2300元加50元/人的提成，技术岗位的薪酬是每月2300元加20元/单的提成。 10.人事工作流程，证实被告人宋隆隆确认河南悦己文化传播有限公司会将新入职的员工安排到主管手里，并拉进钉钉群。 11.入职申请表，证实被告人宋隆隆确认被告人郑广志于2017年2月18日入职、被告人刘蝶于2016年12月12日入职、被告人陈俊俊于2016年11月4日入职、被告人雷某栋于2017年3月15日入职、被告人郭肖肖于2016年12月8日入职、被告人梁友于2017年3月15日入职、被告人王永辉于2017年3月11日入职、被告人季福斌于2017年2月27日入职、被告人许权于2017年2月26日入职、被告人牛松杰于2016年11月17日入职。 12.招聘术语，证实河南悦己文化传播有限公司对外招聘时介绍公司通过网络渠道开发寻找意向客户，主要做微信商城。 13.零散纸张，证实被告人王开印确认河南悦己文化传播有限公司的早会主持为轮流制，会议环节包括出单分享、总结等。 14.私营企业基本注册信息查询单、公司登记备案申请资料、私营公司基本信息、营业执照等，证实河南悦己文化传播有限公司、郑州某科技有限公司、厦门某佳电子商务有限公司、福鼎市某越电子商务有限公司在工商部门的登记备案情况，河南悦己文化传播有限公司的法定代表人是被告人王开印。 15.租房合同，证实被告人王开印于2017年4月10日向齐帅红租赁某花园32楼。 16.微信公众平台认证公函，证实微信公众账号gh_1be5c8*****的申请人为河南悦己文化传播有限公司，帐号运营者为被告人王开印，时间为2017年1月28日。 17.钉钉认证申请公函，证实河南悦己文化传播有限公司申请钉钉认证，企业管理员为被告人王开印，时间为2017年2月4日。 18.服务条款、服务合同，证实被告人宋隆隆确认河南悦己文化传播有限公司委托北京网聘咨询有限公司河南分公司发布招聘信息或提供下载简历等服务。 19.电脑咨询单，证实玉林市运某电子商务有限公司、玉林市四某电子商务有限公司、玉林市引某电子商务有限公司、玉林市某云电子商务有限公司的工商登记资料。 20.证明、营业执照、公章样式、情况说明，证实玉林市引某电子商务有限公司的法定代表人雷某1称从未将公司公章及营业执照授权或外借他人使用，公安机关因无法联系到郑州某商务有限公司的法定代表人曹某3、厦门某佳电子商务有限公司信息的法定代表人郑某5而无法核实上述两家公司是否曾提供印章给被告人王开印使用。 21.国家企业信用信息公示系统查询信息表，证实经营者为徐某1的成华区某轩服装店成立于2017年3月27日，经营者为洪某的金牛区某之都服饰商行成立于2017年4月14日，经营者为魏某的邳州市茂某高服装店成立于2017年3月14日，经营者为李某1的成华区旭某商贸部成立于2017年4月21日，经营者为范某1的成华区三某服饰店成立于2017年4月10日，经营者为李某3的锦江区衣某商贸部成立于2016年12月19日。 22.谅解书、收据，证实被害人范某1收到被告人王永辉家属代为赔偿的人民币7400元并对被告人王永辉表示谅解，被害人刘某收到宋某慧赔偿的人民币11000元。 23.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 （四）被害人陈述 1.被害人黄某1的陈述。主要内容：2017年4月14日10时许，我的手机QQ接受号码为6256*****、昵称为“006”的QQ好友申请。对方自称做微信商城，可根据客户需求搭建商城并推荐了公司套餐（分为3800元、5800元、9800元和12800元）给我。对方说购买套餐后，公司帮忙进货、发货，平时自己在微信上宣传，有订单就发给公司，公司就将差价即利润发到我指定的账户。对方给我发了厦门某佳电子商务有限公司的营业执照照片，法定代表人是郑某5。于是，我向对方购买了3800元的套餐，并在位于三水区西南街道某的家里通过自己的微信（微信号为13424******、昵称为“小忠忠”）向对方财务的微信（微信号为9625******、昵称为“雨光时瑟”）转账3800元。我转账后，对方的QQ就把我拉黑了。被害人黄某1指认出对其实施诈骗的QQ号，其本人的QQ号、微信号以及微信聊天记录、交易记录。 2.被害人徐某1、洪某、魏某、李某1、才某、张某1、王某、杨某、王某1、田某1、范某1、徐某、王某2、刘某、陈某、毛某1、王某2、赵某1、王某3、齐某1、金某、程某某、黄某2、张某1、王某3、苏某、刘某1、邹某1、任某1、黄某3、王某5、梁某1、张某1、陈某2、李某3、王某5、袁某1、崔万莹、曹某1、汪某1、申某1、李某4、白某、赵某2、张某2、李某5、任某某的陈述。主要内容：上述被害人添加微信或QQ女性好友后，对方介绍其经营的淘宝网店或微商城获利颇多并向被害人介绍办理该项业务的指导老师。指导老师自称任职于厦门某佳电子商务有限公司或福安市凯祥电子商务有限公司或福安市传诚电子商务有限公司或玉林市运某电子商务有限公司。上述被害人同意办理该指导老师推荐的淘宝网店或微商城业务，先后向对方的支付宝账户[账号有hu**163＠126.com（雨光时瑟，胡某某）、hum*******＠163.com（雨光时瑟，胡某某）、son****163＠163.com(宋某辉)、w**90＠126.com（王开印）、zhen******163＠163.com（宁静风弦）、songc****163＠163.com（宋芷霖贤，宋某辉）、son****163＠163.com（风弦歌宋，宋隆隆）、565******＠qq.com（风弦歌宋）、1716*******＠qq.com、xie*****163＠163.com（风弦歌谢，谢俊粮）、565***＠qq.com等]、微信账户[微信号有5733******（昵称为“宁静风弦”）、zhi*****、wangx******（昵称为“甜甜私房miyu喵”）等]、QQ账户（账号有1********、********等）、银行账户[账号为621********（胡某某）、62108**************、6227***************（宋某盼）等]支付合作套餐费、营业执照办理费、认证费、货源押金、刷单费等费用。后上述被害人发现对方没有代为经营淘宝网店或微商城，联系对方时得不到回应，部分被害人被拉黑。 （五）证人证言及辨认笔录 1.证人刘某6、娄某5的证言及辨认笔录。主要内容：上述证人在河南悦己文化传播有限公司做业务员，办公地点在河南省郑州市豫军某花园**，娄某5、郭肖肖、刘艺豪和经理李万行一组，左靖和赵松是另外一组的。公司的老板是王开印，有两个办公场所。公司有奖励制度，对业绩排名靠前的人有额外的奖励。证人入职时，经理曾对其进行简单的培训，让其在电脑上看他们诈骗成功的聊天记录和话术（即在与客户聊天中遇到问题时该如何回答的话语），并叫其申请一个微信号并冒充美女通过交友网站吸引客户，还教其如何引导客户开淘宝网店。证人用美女做微信头像，添加好友后向对方宣称自己开淘宝网店赚到不少钱，并谎称经理为指导老师推荐给客户。客户购买了经理推荐的服务套餐后，会被要求通过支付宝、微信、银行转账等方式支付套餐费、货源押金或网络推广费等费用。如客户不相信，会向客户发一些公司发到其电脑上的订单截图、假的网店服务合作协议书。客户通过支付宝、微信、银行转账等方式付钱。在成功骗取客户的款项后，老板王开印会将客户转账的截图发到公司的钉钉群里。公司规定第一个月的底薪是3000元，之后就没有底薪了。业务员的业绩在15000元以上的，提成42%，在15000元以下的，提成32%；主管提成10%，剩下的归老板。1300元营业执照费中，只有500元算业务员的业绩，其余800元作为公司的工本费。 证人刘某6辨认出被告人王开印是老板、被告人钱小燕是经理，辨认出被告人陈俊俊、王丰硕、张振扬，并指认出钉钉软件中其业务记录截图、其本人使用的微信号以及微信好友界面。证人娄某5辨认出被告人王开印是公司老板，辨认出被告人赵松、左靖，并指认出其与郭肖肖的聊天记录截图、其使用的微信号、话术模板。 2.证人耿某、景某某、曲某某、刘某6、班某某、李某超、成某某、雷某栋的证言及辨认笔录。主要内容：上述证人在河南悦己文化传播有限公司做业务员，办公，办公地点在郑州市金水区博颂路某花园****3007有两个办公场所，老板是王开印，雷亚静负责公司人事、做业绩报表及招聘。3007室的销售部门分三个团队：1、野狼队，经理是宋隆隆（也是全公司的技术老师，负责商城维护），主管是徐某蒙，人事招聘是雷亚静，队员包括耿某、许权、牛松杰、王永辉等；2、掘金队，经理是齐照磊，主管是李源源，队员有雷某栋、梁友、宋某慧、宋某辉；3、智联队，经理是李志豪，主管是赵凯辉，人事招聘是季某利，还有队员刘某6，张子云、曲某某、季福斌、景某某、郑广志、李某超等。入职时，经理和主管会给一套跟客户交流的教程即问答模版，例如该如何回答客户提出的问题、如何骗客户说自己也在做微商城等，模版上全部都有教，还要求证人上网找美女的头像放在微信、QQ的个人相册里再填上别人的信息，按着模版操作就行了。公司有奖励制度，在钉钉软件中向业绩为周冠军、月冠军的员工发放奖励。每天，老板、经理及业务员都要参加工作例会，主要是同事介绍成功诈骗客户的经验如冒充美女和好友谈恋爱等。公司实行“美女营销”，所有人包括男业务员都是从网上下载漂亮女子的照片作为自己的微信头像，用女性身份寻找客户。公司从事微信商城推广业务，证人会告诉客户做微商城一个月可以赚到几千甚至一万元，并PS微商城的业绩表图片发给客户，并谎称主管或经理为公司客服推荐给客户。主管或经理、宋隆隆等公司技术人员会欺骗客户说帮他们推广放在微商城上卖的商品以及做技术维护，客户选择主管推荐的服务套餐后，会被要求交纳套餐费、营业执照费、货源押金等费用。客户把钱转到公司提供的老板的支付宝账号，其中一个支付宝账户是songcaiwu＠163.com。骗到客户的钱后，如客户发现不妥追问公司，公司就会把客户拉到黑名单不再理会。公司的钉钉软件用于工作交流，钉钉软件里也建立了一个野狼队的交流群。公司规定第一个月的底薪是3000元，之后就没有底薪了。业务员的业绩在15000元以上的，提成42%，在15000元以下的，提成32%；主管提成10%，剩下的归老板。1300元营业执照费中，只有500元算我们业务员的业绩，其余800元作为公司的工本费。 证人耿某辨认出被告人李源源、雷亚静、王开印、赵凯辉、李志豪、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志，指认出其在钉钉软件的野狼队聊天群中叫人PS订单图的聊天记录以及其与许权的聊天记录、PS的订单图、其与客户的聊天记录、其微信号和QQ号截图、钉钉软件截图。证人景某某指认出其2017年2月、3月的业绩表，指认出其使用的QQ号、微信号、其在钉钉软件中的业绩登记记录、其发给客户的鑫某某潮流服饰的假业绩截图，指认出公司向其提供的话术、案例。证人曲某某辨认出被告人王开印、被告人赵凯辉即为公司主管、被告人李志豪即为经理、被告人季福斌、被告人雷亚静，并指认出其2017年4月的业绩表、其在钉钉软件的聊天记录截图以及公司向其提供的话术、三方概论。证人刘某6指认出其的手机钉钉界面、其微信账号、微信好友界面和QQ账号、好友界面、聊天记录截图。被告人班某某指认出其手机钉钉界面、其微信账号、微信好友界面、聊天记录以及QQ账号截图。证人李某超指认出其2017年3月的业绩、手机钉钉界面、其微信账号、QQ账号以及聊天记录截图。证人成某某指认出其手机钉钉界面、微信号、QQ号。证人雷某栋指认出其2017年4月的业绩、其使用的微信号及微信聊天记录截图。 3.证人宋某辉的证言及辨认笔录。主要内容：2017年4月初，我的弟弟宋隆隆介绍我到河南悦己文化传播有限公司工作。公司大约有三十人，老板是我的姐夫王开印，其他人我只认识我弟弟宋隆隆、齐照磊、李源源。我所在的团队共六个人，在郑州市金水区博颂路某花园5栋1单元3007办公，经理是齐照磊、主管李源源，我是业务员。我入职的时候，李源源对我说用QQ或微信添加好友，如果不懂就问她或者齐照磊。老板王开印也曾在会议上说过，如不懂得如何向客户推销，就请主管或经理解决。公司规定，成功推销微商城，能够获得40%的提成。王开印叫我帮他办了几张银行卡给他使用。我以我本人的名义办了一张中国农业银行的银行卡（卡号是6228480***********3）、一张中国建设银行的银行卡（卡号是621700*************4）、一张中国工商银行的银行卡（卡号是62122*************7）、一张交通银行的银行卡（卡号是622262**********22），还叫我的老婆胡某某用她的身份证开了三张银行卡，将这三张银行卡也给了王开印。这三张卡中一张是中国建设银行的银行卡，另外两张是哪家银行的我不记得了。王开印给了我500元的好处费用于报销我开卡来回的路费、开卡费用。我没有将这七张银行卡开通支付宝，如果有开通的话，就是王开印自己开通的。我聊天使用的QQ号、微信号头像都是一个美女，标注为女性。上班时，我打开公司的电脑，按照老板王开印的要求，通过交友网络平台等方式假扮女性添加男性好友。在聊天过程中，我自称叫徐梦洁，说开微商城的利润很高，并把主管李源源的QQ号、微信号介绍给好友，由李源源与好友商谈购买微商城的事情。后来李源源说我的客户发了200元钱过来，那200元钱就当做了我的业绩。 证人宋某辉指认出其2017年4月份的业绩，指认出其手机钉钉账号界面、其使用的微信号，指认出其提供给被告人王开印的四张银行卡。 4.证人杨某5、宁某2、王某9的证言及辨认笔录。主要内容：上述证人在河南悦己文化传播有限公司负责销售。公司最大的是老板，然后是经理，接着是主管，最小的是业务员，公司约30人。证人使用公司提供的QQ号码添加他人为好友后进行聊天，不清楚公司的其他情况。 证人宁某2辨认出被告人齐照磊、季福斌、梁友、牛松杰、许权、王永辉、李源源为公司员工，辨认出对其面试的人为被告人雷亚静。 5.证人严某5的证言。主要内容：我与丈夫杨某5经网上应聘进入河南悦己文化传播有限公司，公司的地址在郑州市金水区博颂路38号某花园5栋1单元3007。我在人事岗位，杨某5在销售岗位。我负责招聘人员，每招聘一人有50元的提成，底薪是2500元。我入职当天，雷亚静教我在网站上填写和发布公司的招聘信息。我刚上班，不清楚公司的其他情况。 6.证人何某、李某7、刘某荣、张某8的证言。主要内容：上述证人分别是福鼎市某越电子商务有限公司、玉林市四某电子商务有限公司、玉林市运某电子商务有限公司、玉林市某云电子商务有限公司的法定代表人。其中，福鼎市某越电子商务有限公司、玉林市四某电子商务有限公司已注销、找不到公章；另两家公司仍在经营中，但没有授权给其他企业单位或个人使用公章，也没有外借过公章。上述证人均不知道河南悦己文化传播有限公司，不认识王开印。上述证人所在的公司没有授权王开印以其公司的名义开展业务，也没有在网上授权河南悦己文化传播有限公司或授权给中介机构经营或代理其公司的业务，双方公司之间没有业务来往。有人曾打电话说玉林市四某电子商务有限公司、玉林市运某电子商务有限公司骗了他的钱，该两家公司发现被害人提供的收据上的公章没有编码，而该两家公司的公章是有编码的。 7.证人胡某涛的证言。主要内容：厦门某佳电子商务有限公司约于2017年3月委托我经营的财务公司做账。我只知道该公司的法定代表人是郑某5，但没有见过他。在我帮该公司做账期间，该公司与河南悦己文化传播有限公司没有业务来往和账目来往，也没有授权河南悦己文化传播有限公司经营该公司的业务。 （六）被告人供述和辩解及辨认笔录 1.被告人王开印的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年8月注册了河南悦己文化传播有限公司。公司有四个办公场所，分别在河南省郑州市豫军某花园5号楼三单元2501房、某花园5号楼一单元3007等。我平时在3007房上班，很少去其他办公场所。其他办公场所，都由那里的负责人管理。我是公司的法定代表人及老板，负责管理内部协调运作，包括人事、团队运行、发放工资和提成、项目培训以及3007房的所有项目等工作。公司的人事部经理（即主管人事、统筹工资明细、招聘）是雷亚静，公司的技术人员是宋隆隆。3007房野狼队的经理是徐某蒙，下面没有主管，业务员有牛松杰；3007房智联队的经理是李志豪，主管是赵凯辉；3007房世杰队的经理是齐照磊，业务员是李源源。张振扬和潘某、刘某杰一起负责淘宝网店的业务。刘某杰和潘某先后离开后，约2017年4月，原潘某负责的赵松、李万行等人才与张振扬负责的钱小燕等人一起合并到2501房工作，下面的经理有李万行、赵松、范金龙，主管是钱小燕，韩宝利离开后张振扬就将钱小燕升为经理，其他都是业务员。张振扬和我是部门负责人和老板的关系。业务员由经理、主管直接带，没有系统的培训，我曾去其他办公场所培训员工。公司使用银行转账、支付宝、微信转账三种方式向客户收款，银行账户有建设银行、工商银行（开户名均是胡某某），支付宝账户有宋隆隆的son****163＠163.com、宋某辉的songc****163＠163.com、郑家的zhen******163＠163.com、谢俊粮的xie*****163＠163.com、胡某某的hu**163＠126.com，微信收款账号有微信号为5733******、微信名为“宁静风弦”，微信号为mn_12*****、微信名为“雨光时瑟”等。胡某某、谢某粮、郑某4等人的支付宝都是我拿他们的银行卡开通的，由公司使用。我不知道公司至今一共诈骗了他人多少钱，前期没有统计过，后来雷亚静来了才专门有人管理。公司账户收到的资金平时用于员工的底薪和提成、公司运营和技术服务平台支出等方面的支出。我将客户的转账截图发到钉钉群里以便雷亚静统计，公司根据雷亚静统计出来的业绩发放底薪和提成，我以支付宝、微信转账或现金发放员工工资。员工的底薪是2500元至3000元外加业绩提成，业绩提成按照诈骗到的钱确定，我占20%，主管和经理各占10%，业务员占42%，剩下的18%分给部门负责人（不包括我）。公司使用我号码为18*******62手机里的钉钉软件通讯、管理、审批等，里面有各业务员的业绩表、考勤表、聊天记录、电子表格等，还有用于公司和客户签订协议的网店服务合作协议书、用于给客户看的营业执照电子版。 公司的经营内容是为客户开淘宝网店、建微信网络商城等，从2016年6月、11月开始分别提供开淘宝网店服务、微信网络商城服务。2501房运营开淘宝网店业务，使用“美女营销模式”，即业务员用美女的照片做微信、QQ头像，使用公司电脑假装美女添加对方QQ为好友，按照对答术语模板向对方介绍淘宝店容易赚钱，并让客户加淘宝网店指导老师（即公司主管或经理）的技术号码。主管或经理使用术语向客户介绍并推荐服务套餐（白金VIP2000元、钻石VIP3500元、皇冠VIP5500元）。套餐价格由我和潘某、张振扬、刘某杰等几个负责人讨论而确定。客户相信后，就通过支付宝、微信、银行、QQ等方式支付套餐费用，公司技术号还会以缴纳退换货押金的方式再次诈骗他们的钱。如客户不相信，我们会制作一份假的、盖有公章（用软件制作的）的网店服务合作协议书并通过扫描或快递的方式交给客户。公司用一些公司的名义与客户签订网店服务合作协议，这些公司的营业执照和印章均是我从淘宝购买的的电子版，价钱500元到3000元不等。我不清楚这些营业执照和印章的真假，也没有这些公司授权或许可的书面文件，但是我买的时候对方说可以用来做网上业务，印章也是对方通过快递寄给我的。其实，我们公司开淘宝店的服务是假的，是骗钱的。某花园五号楼一单元3007室的主要业务是微商城，也是使用“美女营销模式”，向客户推销的过程与推销淘宝网店服务的过程相同，只是推销的套餐费用不同（分别是标准版3800元、豪华版5800元、至尊版9800元、制定版12800元）。我们承诺说购买了我们的套餐后，公司可以帮忙进货发货等，有订单发给公司，公司就把差价发到客户指定的账户上。客户相信的话，就会添加我的微信号（昵称叫雨光时瑟）付款。如客户不相信，我们就会发一张营业执照的照片给对方看。公司用来发给客户的营业执照有玉林市某云电子商务有限公司、玉林市四某电子商务有限公司、玉林市运某电子商务有限公司、玉林市引某电子商务有限公司、厦门某佳电子商务有限公司等。我通过QQ群和对方福鼎市某越电子商务有限公司取得联系，该公司授权我们公司使用其营业执照和公章为开淘宝店铺提供技术服务，该公司有向我们收取费用。有时，经理或主管会私自以其他名目收取客户的其他费用，但公司没有这些规定，他们这样做是为了增加自己的业绩拿到更多的提成。 我有三部手机，金色苹果6手机用于工作，另外还有银色小米手机、金色VIVO手机。微信有三个，用于公司工作的微信号是mn_12*****，昵称为“雨光时瑟”，绑定了手机号码18*******62；还有两个微信号，一个微信号为1003**569、昵称为“隔壁老王”，绑定手机号码15*********5，一个微信号为wangx******，昵称为“甜甜私房miyu喵”。 被告人王开印辨认出被告人张振扬为公司负责人，被告人雷亚静为公司人事部人员，被告人宋隆隆为公司技术员，被告人李万行、赵松、李志豪为公司经理，被告人钱小燕为公司主管，被告人赵凯辉、陈俊俊、王丰硕、左靖、郭肖肖、刘蝶、齐照磊、季福斌、梁友、张子云、李源源为公司业务员；指认出公司使用的支付宝交易流水，指认出在其钉钉软件群中提取的合作套餐表，指认出在其钉钉软件中提取的玉林市引某电子商务有限公司、玉林市运某电子商务有限公司、玉林市四某电子商务有限公司、玉林市某云电子商务有限公司的营业执照为其公司使用的营业执照扫描件，指认出网店服务合作协议书，指认出微信号为mn_12*****（昵称为“雨光时瑟”，手机号码为18*******62）、微信号为975*****7、微信号为wangx******（昵称为“甜甜私房miyu喵”）、微信号为yi***9（昵称为“隔壁老王”）。 2.被告人宋隆隆的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：河南悦己文化传播有限公司大概成立于2016年6月，开始就是做诈骗的。我于2016年7月经公司老板王开印即我姐夫介绍进入公司做业务员，2016年11月，王开印叫我担任公司野狼队的经理和3007办公室的技术老师，负责建立微信商城、帮客户注册。老板王开印是公司的法定代表人，负责3007办公室和2501办公室所有员工，也负责员工工资的计算及发放。王开印下面是负责人张振扬，张振扬负责2501办公室所有员工。老板和负责人下面有我、李志豪、齐照磊（在3007办公室），李万行、赵松、范金龙（在2501办公室）六个经理。经理下面是主管，有徐某蒙（在我手下）、赵凯辉（在李志豪手下）、李源源（在齐照磊手下）、郭肖肖（在李万行手下）、钱小燕（在张振扬手下），而赵松和范金龙两位经理直接对着业务员，他们手下没有主管。主管下面是业务员，每个经理所带的人员就是一个工作组。还有一个人事部门，负责人是雷亚静，她还负责公司业绩统计，她手下有两名员工。公司有两个办公室，一个在郑州市金水区某花园******，王开印、我、李志豪、齐照磊、徐某蒙、赵凯辉、李源源、雷亚静以及大概二十多名业务员在该办公室办公；另外一个办公室在郑州市金水区某花园五栋三单元2501室，张振扬、李万行、赵松、范金龙、郭肖肖、钱小燕及十多名业务员在该办公室办公。3007房间分为三个组。一个是我和徐某蒙领导的野狼组，组员有许权、王永辉、耿某、牛松杰、宁某2、杨某5（陈俊俊过完年去了别的组）；一个是掘金组，齐照磊任经理，李源源任主管，队员宋某慧、杨某1、梁友、雷某栋等；一个是智联组，经理是李志豪，主管是赵凯辉，业务员有班某某、曲某某、季福斌、景某某、张子云、刘某6、李某超、郑广志和成某某，其中曲某某、季福斌、景某某由主管赵凯辉管理，其他人直接由经理李志豪管理。王开印负责提供公司的办公电脑、办公用品、办公场所，他从四月开始在钉钉软件上对公司进行日常管理包括公司的账务。每组的主管或经理负责对新员工进行业务培训。公司业务员通过网络社交平台假扮女性认识客户，以男女朋友为借口让客户参与微信商城、淘宝店并虚假承诺每天都能获取高额利润，我们也会PS图片给对方看虚假信息。之后，业务员的主管或经理假扮上述网店的操作人员以开设商城为由诈骗客户交纳开设网店的费用（2000至5000元不等）。如果客户以销量差为由找我们，我们会再要求对方提供一笔资金（5000元至8000元不等）用于刷信誉和销量。客户打钱过来后，我们就不再理会对方或直接拉黑对方。客户直接将钱转入王开印提供的QQ号、微信号、支付宝、银行卡内。每次诈骗成功后，经理会在公司所有人都在的钉钉软件里与王开印对账，业务员也知道自己每笔诈骗的金额。诈骗所得款项即套餐服务费、营业执照、货源押金的总额减去800元（即王开印收取的营业执照工本费）之后，业务员可分得32%，主管拿手下业务员诈骗总额的10%，经理拿那组所有人包括主管总诈骗款的10%，剩下的都是王开印的。全部员工刚到公司的第一个月有2500元的底薪，第二月开始没有底薪，按照提成来结算工资。雷亚静等非业务员每月的工资是2500元，另外每招聘一个业务员就可获得50元。雷亚静审核、统计员工的工资，王开印核对并在钉钉群发布且每月15日以现金、支付宝方式发放工资。 公司业务员都是假扮美女吸引男性客户加为好友，按照王开印提供的话术文本向客户说自己做微商城每月可以赚一万多元，甚至PS微商城的订单业绩表发给客户看，并推荐主管或经理的QQ号或微信号给客户。主管或经理自称厦门某佳电子商务公司的客服代表，按照公司固定的谈话文本，向客户介绍开微商城的套餐服务（分别是2500元、3500元、5500元）。客户交钱后，公司会冒用厦门某佳电子商务有限公司的名义、经主管或经理打印客户的名字后，与客户签订合同并扫描发给客户。主管谎称我是技术老师并将我的QQ号推荐给客户，我以办理工商执照为由要求客户交1300元，然后再要求客户交纳货物押金（分为三天无理退款的3000元、七天无理由退款的4500元）。之后的事情由业务员和客户继续沟通，我不需要再理会。很多客户因没有销量要求退款，我们就会拉黑对方或者直接不理睬对方。约2017年4月18日，王开印突然叫业务员、主管、经理将微商城的全部客户资料删掉，还叫我将作为技术老师使用的QQ号码821*****1（昵称为“技术老师”）里面的所有客户交给他。我没有将这些客户删掉或屏蔽，现在这个QQ号码除4个人外其他都处在屏蔽状态，包括徐某1的“五月玫瑰”，可能是王开印将这些客户全部屏蔽了。这个QQ号中约84人是我帮助开微商城的客户，其中二十到三十个已经将开店的款项交齐。 2016年11月份，我骗得一个男客户500元的微商城套餐服务订金。2016年11月，我下面的业务员牛松杰将一个客人的资料给我，那个客户和我谈了之后交了1000元定金，之后我将该客户的资料给了徐某蒙，徐某蒙和这名客户也谈成了。2017年3月23日下午2时许，掘金队的主管李源源说她组里的业务员梁友谈成了一个客户（QQ号码为13359****9，昵称为“五月玫瑰”）,已经交了套餐服务费。我用QQ加这个客户为好友，我才知道这个客户叫徐某1。2017年3月24日下午，徐某1将办理营业执照的费用1300元转到我提供给他的支付宝（账号为hu**163＠126.com雨光时瑟）并发了转账截图给我。我将此截图转发到钉钉软件上,但是，这笔钱只显示500元，因为要扣除800元办证的费用。王开印办好了名称是成都市某轩服装店、经营人是徐某1的工商营业执照后，我对徐某1说缴纳退货手续费才能搭建微商城且押金可以退还，徐某1于2017年3月28日晚上7时许向上述支付宝转了5000元的退货手续费并发了转帐截图给我，我又将此截图转发到钉钉软件上。之后，徐某1多次催问我商城的建设情况，我都说在办理中，还说2017年4月11日下午可以帮他的店上货。事实上，我在第二天才帮他注册微信公众号，但至今没有搭建好他的微商城。我后来知道，徐某1曾在2017年3月23日分二笔付给了梁友套餐服务费5800元，他共被公司诈骗了12100元人民币。 我除了可以获得野狼队10%的提成外，每帮掘金组、智联组的客户开一个店就会获得100元的提成。2016年7月11月期间，我是业务员，每月工资就是底薪2500元；从2016年12月开始，我成为经理，可以获得小组总诈骗金额的10%的提成，每月工资平均4000元，4月的工资还没有发放，我从入职该公司到被抓获共计收到工资26000元。我用号码为130*******1的小米手机以及公司提供的QQ号（分别是号码为821*****1、昵称为“技术指导”，号码为6******69、昵称为“人来疯！”）进行诈骗，另一个IPHONE7手机用于日常生活、没有参与诈骗。 被告人宋隆隆辨认出被告人王开印、赵凯辉、李志豪、齐照磊、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志、李源源、雷亚静，并指认出其使用的昵称为“技术指导”的QQ账号、被害人徐某1的QQ账号以及其与徐某1QQ的聊天记录。 3.被告人张振扬的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我约于2016年9月进入这家公司，负责在网络上为公司招人，该公司的老板是王开印。我离开过这家公司一段时间。2017年2月，王开印找我进公司负责2501的卫生、播放音乐之类的杂事。我认识的人有2501室的钱小燕、王丰硕、陈俊俊、赵松、李万行、郭肖肖，但我不知道他们具体是负责什么工作。潘某走之前，是潘某安排工作给我；潘某走后，是王开印安排工作给我。我进公司的时候先培训了一星期左右。潘某让我申请一个微信号并用网上的美女照片做头像，通过加别人的微信聊天，但没说怎么聊，但是我并没有申请新的微信号加过任何一个人。据我所知，公司共有两个办公场所，我所在的办公室是在河南省郑州市豫军某花园2501房，另外一间在同一栋楼30楼的一个单元房。老板王开印每月15日以现金方式发放工资。 我的苹果7手机用于工作和生活，我在工作中只用微信（微信号是yang729******、昵称是“上善若水”，后改成“安分守己的大灰狼”，现又改成“纸上。”）。我进入公司的第一个月底薪2500元，之后按业务提成拿工资。我拿每单业务的10%提成，钱小燕、王丰硕、刘某6拿每单业务的40%提成，剩下的就是老板王开印的。我从2016年进入公司到现在的工资收入一共是5100元，每个月收入大概是3000元。 被告人张振扬辨认出被告人王开印为公司老板，辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、赵松、左靖、郭肖肖、刘蝶、钱小燕为公司员工，并指认，并指认出其工作使用的微信号iv> 4.被告人雷亚静的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：河南悦己文化传播有限公司的老板是王开印，公司从事微信商城推广方面的业务。我于2016年11月入职公司，负责公司的人事招聘和业绩统计、审核，还按照王开印的意思帮他制定公司的日常值班及工作制度，我没有直接联系过客户推销业务或者产品。我们人事部一共有三个人，包括我、严某5、季某利，一人跟一个团队，主要由我在网上发布公司的招聘信息。公司一共有两个办公室，其中一个办公室是我们所在的3007室，另外一个在五栋三单元2501室。王开印负责3007室的所有事情，3007室的销售部门分三个团队：一是野狼队，经理是宋隆隆，主管是徐某蒙，人事招聘是我，队员有许权、牛松杰、耿某、王永辉；二是掘金队，经理是齐照磊，主管是李源源，招聘人事是严某5，队员有雷某栋、梁友、宋某慧、宋某辉；三是智联队，经理是李志豪，主管是赵凯辉，人事招聘是季某利，队员有刘某6、张子云、曲某某、季福斌、景某某、郑广志、班某某、李某超、成某某。宋隆隆负责技术方面的工作，他既是野狼队的经理，也是公司3007办公室的总负责人，还担任3007办公室三个组的业务技术指导。我不清楚五栋三单元2501办公室的情况，只知道该办公室的负责人是张振扬，他的级别比王开印低点。公司所有员工人手配置一台台式电脑，我们负责人事的三个人另外配置了两台公用的杂牌手机进行电话招聘，电话费由老板支付。销售员入职后，每个团队的负责人负责亲手培训。老板王开印负责公司的财务及发工资。我手机的钉钉软件上提取到的一份《唠嗑.txt》文档是公司业务员与客人谈话的话术文本，在野狼队聊天群里面提取到的我发出来的一张订单图是许权用来骗取客人的叫我PS的微信商城订单图。 我进公司一个月后才知道公司通过引诱他人开店的方式诈骗他人钱财。公司业务员假扮女性通过QQ或微信加客户为好友，告诉对方自己做微商城一个月可以赚到几千甚至一万元，并PS微商城的业绩表图片骗取客户信任。然后，公司会要求客户通过支付宝、微信转账、银行卡转账等方式交服务套餐费（分别为3800元、5800元、9800元，该费用由每个团队的负责人即经理决定）、营业执照费1300元、货源押金（费用为几千元）等。公司所有业务员包括2501室的业务员都将做到的业绩提交到公司的钉钉业务群上等待我审批，如客户支付了8000元业务费用给销售员，销售员会通过QQ告诉我“某某销售员支付宝/微信/银行转账8000元”，我就登记在电脑里；老板确认收到钱之后就将收到钱的截图发到钉钉群上，我看到该截图后就在待审批上点击“确认”完成审批，之后再由王开印确认后在钉钉网上公布，钉钉软件上的所有人员都看得见这个统计登记表。公司每个业务员的业绩均由我统计及确认，我将公司工作人员当月的业绩表登记、统计并制成表格后发给王开印，每个月统计一次。业务员在公司的钉钉软件里一般都用自己的真实姓名，我用的名字叫“亚静”、徐某蒙用的名字叫“徐”、宋隆隆用的是“隔壁隆隆”、王永辉用的是“王辉”、张振扬室的经理李万行用的名字叫“小眼”。业务员的工资按照其个人业绩来计算，如果一个月的总业绩达到15000元以上，就按总业绩的42%提成；如果总业绩在15000元以下，就提成32%。每个团队的经理、主管提成其中的10%，剩余的部分就是老板的。我的工资是每月固定3000元，成功招聘一个员工就额外获得50元提成。经理、主管没有固定的工资，他们自己联系的客户交钱时，他自己可以得到提成，他们也可以从所领导的业务员的业绩里得到10%的提成。公司没有给我QQ号和微信号。QQ号码为6256*****、昵称为“006号”，号码为63*****39、昵称为“亚蒙”，号码为87******9、昵称是微商城指导以及微信号为“AI人”、昵称为“AAA老公”的，是我男朋友徐某蒙的QQ和微信。 被告人雷亚静辨认出被告人王开印、李源源、赵凯辉、李志豪、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志，并指认出其电脑、手机钉钉软件中存储的2016年11月至2017年3月的公司业绩登记材料、公司话术文本《唠嗑.txt》、钉钉软件中野狼队的聊天记录、徐某蒙使用的QQ号，指认出其在网上使用的招聘主页中自称“宋经理|人事经理”、被告人许权叫其PS的用来欺骗客户的微商城订单图以及其报给被告人王开印的日常支出明细。 5.被告人钱小燕的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年12月左右通过网上应聘加入公司，负责推销淘宝网店。我所在的办公室位于河南省郑州市豫军某花园2501房，还有一间办公室在另一个单元。公司的老板是王开印，负责公司全面工作包括财务；张振扬管理我、陈俊俊、刘某6和王丰硕。公司的财务由老板王开印负责，负责人事的是雷亚静。公司员工工资的底薪是2500元加业绩提成，业绩15000元以下可提成30%，业绩15000元以上可提成42%。公司规定，如果在一定时间内做到一定业绩，公司会根据情况奖励100元或200元。我入职时的主管是韩宝利，韩宝利在2017年3月底离开后，张振扬让我做主管带陈俊俊、刘某6和王丰硕，我可以提成他们销售业绩的10%。 我入职时，公司曾有人对我进行培训，主管韩宝利让我在电脑上看他们为客户成功开淘宝网店的聊天记录和话术，其实就是前期如何引客户进入开网店的话题、如何回答客户的话语，还给了我一个微信号并让我用一个美女做头像。我加微信好友后，会提到自己在淘宝上开网店挣到了钱，并叫对方加入，还告诉客户有专人帮他建淘宝网店、装修网店、提供网店货品上架的货源。如客户愿意开网店，我会将所谓的指导老师即主管韩宝利的微信名片推荐给客户，韩宝利就让客户直接转账到老板王开印提供的支付宝、微信、银行卡等账户。公司收客户开淘宝网店的合作费就是业务员销售的开网店的三个套餐的钱，即2000元、3500元、5500元。如客户质疑，我们就会跟客户在网上签订一份由王开印提供的合同。客户交了合作费后、产品上架时，韩宝利、张振扬再让客户交货源押金（分别有2000元、2500元、3000元、3500元等）。我们的业绩就是这些客户缴纳的费用。合作费无法退还，我至今也没有退过货源押金给客户。陈俊俊、刘某6和王丰硕三人跟我时，已经了解业务员的工作是用微信加好友，我只是平时过问一下他们加好友的情况。他们三人如果成功诈骗了客户，会通知我当天有多少个客户上当受骗。陈俊俊大概成功发展了4、5个开淘宝网店的客户、刘某6成功发展了1个开淘宝网店的客户交了500元人民币，王丰硕成功发展了2、3个开淘宝网店的客户，这些我都有10%的提成。不过，我只收到了陈俊俊的提成，刘某6和王丰硕4月份才到公司，这个月还没有结算，所以还没有收到他们的提成。 公司提供给我一个微信号（号码为xin351******3、昵称为“新新小仙女”）和一个QQ号（号码为49*****96、昵称为“小韩姐姐”）与客户联系，我没有使用过该QQ号。我成功诈骗二十多人共计十万元左右。我从入职到目前为止所收到的工资总数约为4万元左右。 被告人钱小燕辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、王开印、张振扬、赵松、左靖、郭肖肖、刘蝶，并指认出从其手机上钉钉软件中提取的信息包括其对刘某6、王丰硕的管理、其个人业绩登记记录、转账记录，指认出其微信号、QQ号、微信通讯录和QQ好友列表中标注为12月之后的人为其经手的客户、支付宝账单界面截图。 6.被告人李万行的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年10月通过网上应聘入职河南悦己文化传播有限公司担任主管。公司在河南省郑州市金水区某花园五栋三单元2501房内，老板王开印负责全面工作；他的下面有一个叫潘超的主管，现在是张振扬做我们的负责人；人事负责人是雷亚静；主管有我、赵松、钱小燕；我管理的业务员包括刘艺豪、郭肖肖、娄某5。刘某6和陈俊俊从3007室过来和我们合并在一起，都由张振扬管理。员工进入公司后，主管给员工培训用的资料以及公司开好的微信、QQ账号。 我按照公司的指示叫刘艺豪、郭肖肖通过手机微信随机找客户加好友聊天，骗对方说自己开淘宝网店很赚钱。刘艺豪、郭肖肖会将我的微信号名片发给这些有意向开淘宝网店的好友，说我是开网店的指导老师。我会向客户推荐建网店的套餐（分别是2000元、3500元、5500元），并吹嘘会帮助客户宣传。如客户不相信，我就将老板王开印提供的盖有公章的、一份假的网店服务合作协议书通过扫描或快递的方式给客户。业务员会叫公司其他人或自己去该网店购物，给这些新开淘宝网店的客户制造一种有人气的假象。客户会将这些购物的个人信息发给我，我向公司的宋隆隆要一个网上快递单号，我填写购买人的信息后将该快递单发给客户，这实际就是虚假发货。之后我会再以各种名目如货源押金（一般是交纳4500元，由老板王开印规定）、网络推广等让客户交钱，直到客户发现被诈骗为止。我们公司收了客户的货源押金后，没有给客户发货，也没有做促销、网络推广等，只是为了骗客户交费。如客户要求退押金，我们会以他们的淘宝网店未经营达到一钻为由不退押金。公司为客户在淘宝开网店以卖衣服为主，但在公司工作期间，我从来没有见过公司进出货物。我和郭肖肖、刘艺豪也都没有在淘宝经营网店。我自己使用公司的微信号是A13*********4、昵称是“技术指导”。我手机微信通讯录有很多要开网店的客户，大多数是郭肖肖和刘艺豪推荐给我的，从业务员的钉钉软件里可以看出被骗的人。被骗客户将费用支付到老板王开印提供的银行（建设银行账号为62170************14，收款人为胡某某）、微信(微信号为5733******，微信名为“宁静风弦”)、支付宝（账号为hu**163＠126.com）等账户，我们不知道资金的去向。成功骗客户后，老板王开印会直接发收款截图到公司的钉钉软件上，公司每个人打开钉钉软件后就可以看见自己的业绩。刘艺豪用我的手机和用户名申报业绩，她显示的客户中有个叫李某从的客户不是刘艺豪的，还有一个叫赵凌辉的客户是我自己的。我做所谓的网店指导老师的业绩在钉钉软件里是看不到的，我的业绩是郭肖肖和刘艺豪的业绩总和，但是我只提成她们两人业绩的10%，而她们则提成各自业绩的40%。我基本不做客户的单，至今总共做了四五个客户，都是郭肖肖、刘艺豪介绍给我的。我进入公司至今，共拿了工资2万多元。 被告人李万行辨认出被告人王开印是公司老板、被告人张振扬是负责人，辨认出被告人陈俊俊、王丰硕、赵松、左靖、郭肖肖、刘蝶、刘艺豪、钱小燕，并指认出其手机钉钉软件业绩登记记录截图，指认出其微信账号、微信好友列表中标注为同名或类同名的为该业务员介绍的客户，指认出被害人任某1微信账号及其与任某1的微信聊天记录。 7.被告人赵松的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年10月通过网上招聘入职河南悦己文化传播有限公司。公司的办公地点有两个，一间是我所在的河南省郑州市某花园五栋三单元的2501房，在此上班的有我、左靖、刘碟、李万行、钱小燕等；另外一间在同一栋楼不同单元的30楼。公司的老板是王开印，也是法定代表人，平时在3007房；经理张振扬，他在潘某离开后负责管理我、李万行和钱小燕三名主管；我手下有左靖和刘蝶两名业务员；李万行手下有刘艺豪、郭肖肖和娄某5；钱小燕手下有三个业务员。公司负责“找对象”的有郭肖肖、娄某5、左靖、刘蝶，负责“聊业务”的有我、李万行和钱小燕。平时的会议由我们主管负责，每个员工轮流讲心得，老板王开印过来时都是鼓励我们创造更多业绩并对每月、每周业绩排名的前三名进行现金奖励。我入职时，老板王开印和经理潘某曾对我进行培训，他们让我在电脑上看他们已经诈骗成功的聊天记录和话术，教我加到客户微信后如何引导客户来开淘宝网店，并让我用美女做微信头像。刘蝶、左靖入职时，我按照潘某教我的教她们如何实施诈骗。我工作用的微信号有两个，分别是Ali***0415、昵称是“悠悠”以及ru**440、昵称是“芮”，都是用一个美女的照片做头像。我有两部手机，白色小米手机用于工作，玫瑰金苹果6Splus是生活用的。上班时间，我们用电脑与人聊天，下班后我用自己的手机微信与被骗对象聊天。业务员可以从每单业务中提成30%，我们主管可提成管理的业务员业绩的10%，其他的都是老板王开印的。 我通过网站留下微信号让客户加我的微信，称自己在淘宝上开网店并发一些经过处理的订单照片说自己挣了钱。公司为客户建网店共有三个套餐（分别是2000元、3500元、5500元），我们向客户介绍价格越高的套餐、提供的服务就越高，服务内容包括帮对方开设微商店，包括进货、送货以及推广宣传。对方信以为真就会将套餐费打过来，我们就诈骗成功了。事实上，我们公司根本没有做向客户承诺的服务，我、左靖、刘蝶或公司的其他员工也没有开淘宝网店。如客户不相信，我就会发一些营业执照的照片给客户看。营业执照的照片分别写着广西玉林市的几家电子商务有限公司如玉林市某云电子商务有限公司等。这些营业执照的照片都是老板王开印提供给我们的，我不知道公司是否经过这些公司的授权或许可。如客户决定开网店，我就提供公司的账号给对方转账，收到钱后我就会将所谓的指导老师潘某的微信名片推荐给客户。潘某会以为客户提供网店货源、网络推广服务等为由诱骗客户继续交货源押金等，直到客户发现被骗为止。如果碰到不相信我们或者不感兴趣的客户，我和潘某都会直接将他的微信拉黑。业务员左靖、刘蝶诈骗到客户开淘宝网店后，由我作为指导老师骗取客户缴纳所谓的货源押金（2000元、2500元、3500元、4500元不等）、合作费等，直到客户发现被骗为止。客户发现被骗后，我们马上将其拉黑。在整个诈骗过程当中，只要上当的客户发资料过来，公司老板王开印就会让我们与被骗的客户在网上签订一份合同以取得被骗的客户的信任。这份合同是老板王开印发文档给我们使用的，是假的。我们让客户交款的账户都是老板王开印提供的，银行账户户名为胡某某，微信号、支付宝账户有胡某某、宋隆隆等。公司收到每笔骗取的钱后，王开印就会将客户转账的截图发到我们的钉钉群里。我们大家都知道公司是骗人的。 被我诈骗成功的有七八个人，左靖大概诈骗了三四个客户，刘蝶大概诈骗了七八个客户，在他们的工作手机微信或钉钉群都可以查找到受害人的资料。我自入职到被抓时，总共拿到大约20000元的工资。 被告人赵松辨认出被告人王开印是老板、被告人张振扬是负责人，辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、左靖、郭肖肖、刘蝶、刘艺豪、钱小燕，并指认出其使用的昵称为“A网店指导老师”的QQ账号、微信账号，指认出其微信好友列表中标注日期的、10月底之后的为其本人经手的客户以及其与被害人申某1的聊天记录。 8.被告人李志豪的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年10月到河南悦已文化传播有限公司上班。我们公司一直都是以开微商城为借口骗别人的钱。公司的老板是王开印；人事经理是雷亚静，还兼制订公司制度、统计3007室和2501室的业绩；经理下面是主管，主管下面是业务员。公司负责人兼3007室技术员是宋隆隆；智联队的经理是我，主管是赵凯辉，队员有曲某某、季福斌、景某某、张子云、郑广志、刘某6、班某某、李某超、成某某；野狼队经理由宋隆隆兼任，主管有王永辉、许权、牛松杰、耿某等；掘金队经理是齐照磊，主管是李源源，队员有雷某栋、梁友、宋某辉、宋某慧。公司会对新入职的员工进行培训，王开印会将公司的制度以及与客户聊天的话术文本通过我或主管交给业务员学习，宋隆隆也会将公司的一些女性QQ号码、微信号码通过经理或主管发给业务员使用。我和主管再教业务员一些经验比如假扮女孩子以聊感情为切入点，得到客户认可再向客户推销商品等。我们3007房每天早上都由三个小组的经理或主管轮流组织整个3007房的工作人员一起学习，内容一般由主持人讲一些鼓励大家努力工作的话、由前一天有业绩的业务员上台讲述其骗到客户交钱的成功经验。刚开始我们的团队叫世杰队，我于2017年2月担任智联队主管。2017年3月，经理刘某杰离职后，我们团队改名为智联队，我接手成为经理。我的主要职责是管理，不亲自发展客户、叫客户交纳开微商城的套餐费、介绍微商城的技术老师宋隆隆给客户等，再由宋隆隆以交办证费、货源押金等名目骗取客户的钱。 公司要求业务员实行“美女营销”。业务员均冒用女性的身份和客户聊天，并说微商城如何赚钱并PS假业绩图给客户看。客户上钩后，业务员将客户的资料交给主管或经理，由主管或经理继续跟进客户。微商城的价格有多个不同的价格（2500元至5500元不等），主管或经理和客户谈好后，公司就和客户网签合同，主管或经理让客户将钱打进公司的账户里。之后，公司负责技术的宋隆隆帮客户开办网店，搞好后就交给客户，公司收到钱后，就会帮客户装修网上店铺、上商品、推广宣传、帮忙向卖家发货。公司从客户处骗到的钱都进入王开印的帐户里，每推销成功一个“微商城”，业务员能提成32%或42%（15000元以上按42%算、15000元以下按32%算），经理、主管提成10%，余下的是老板王开印的。公司给我一个工作QQ（号码为4507****，昵称为“天是倒立的海”、后改为“悠然”）、一个工作微信（微信号为weix******66、昵称为“岁月静好”）。2016年12月至2017年3月，我们队的总收入分别是30700元、26250元、5500元、54320元，我拿到的提成分别是3070元、2625元、550元、5432元，我从入职以来共计获得11677元。 被告人李志豪辨认出被告人王开印是公司老板，辨认出被告人赵凯辉、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志、李源源、雷亚静。 9.被告人齐照磊的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年11月进入河南悦己文化传播有限公司，约2016年12月成为掘金队主管（归属世杰队），约2017年3月经理刘某杰离职后我升任为经理。我当经理后，管理掘金队和无敌队，掘金队是我和宋某慧，无敌队是李源源当主管，队员有梁友等人。公司的法定代表人、老板是王开印，他负责河南省郑州市金水区某花园五栋一单元3007室和河南省郑州市金水区某花园五栋三单元2501室。王开印下面有一个负责人张振扬,他负责2501办公室；3007室办公点本来由刘某杰负责，但是他离职了。他们两个的下一级是经理，3007室三个经理分别是我和宋隆隆、李志豪，我不知道2501室的经理。经理下面是主管，主管下面是业务员，每个经理所带的人员就是一个工作队。宋隆隆带野狼队，主管是徐某蒙，业务员有王永辉、许权、牛松杰、杨某5、耿某；李志豪带智联队，主管是赵凯辉，队员有曲某某、季福斌、景某某、张子云、郑广志、刘某6、班某某、李某超、成某某；我带掘金队，也就是原来的世杰队。公司还有人事部门，负责人是经理级别的雷亚静，她平时负责统计3007室和2501室的工作业绩。后来王开印开始用钉钉软件进行公司日常管理，公司的账务都在钉钉软件上了。我们公司没有做产品，业务员通过告诉客户用软件可以赚钱，让客户参与微信公众号商城、淘宝商店，然后由宋隆隆团队负责假装工作人员帮客户开设虚假的微信公众号商城、淘宝商店，骗取客户技术维护费用。我们主要做微信公众号商城。业务员业绩在15000元以下的，可分得诈骗款的32%；15000元以上的，可分得诈骗款的42%。如主管和经理自己去开发客户，就分得诈骗款的42%。主管还可以提成手下的每个业务员的诈骗款的10%，经理拿整组所有人包括主管的总诈骗款的10%，剩下的全部是老板王开印的。客户办理营业执照需要支付1300元费用，其中业务员可以分到500元，王开印分到800元。公司的人事部员工以及公司的日常费用都由王开印负责，员工工资都由王开印和人事部门统计，王开印以现金、支付宝转账的方式发放员工工资。每个组的主管、经理负责给新人培训，还有一种培训是公司组织的集体发言、交流工作，培训的目的是通过更好的方式骗到客户的钱。我入职时，老板王开印和刘某杰就如何冒充女性身份引导客户购买我们的服务对我进行了培训。3007室每天都由我们三个组的经理或主管主持工作例会，都由前一天有业绩的业务员上台讲述诈骗到客户钱的成功经验。我们诈骗到的钱都由公司人事部的雷亚静负责统计，之后使用钉钉软件和老板王开印对账。在公司的钉钉软件的一个统计表里，由各个业务员自己填写当天的业绩包括客户姓名、所交的款项金额等进去，再由雷亚静、王开印核对公布出来。大约每个月10号左右，财务就会将统计好的数据通过QQ、微信或者钉钉软件发给我们。 业务员上班后用手机添加男性好友，用公司提供的聊天话术假扮女性欺骗好友说自己是做微商城一个月可以赚七八千元钱或一万多元，还会PS图片给对方看虚假信息。我们的业务员都以这种虚假的高回报、高利润的方式引诱客户加入微商城，其实我们都没有做微商城。业务员把客户介绍给其主管或经理后，主管或经理自称客服向对方介绍微商城的套餐费用（分别是2580元、3000多元和5000多元）。如客户不相信，我们会把王开印给我们的厦门某佳电子商务有限公司或福鼎市电子商务有限公司的营业执照、合作协议以文档方式发给对方。这些营业执照和协议是假的，协议的法定代表人签名是由推销给客户的经理或主管在电脑上打印的，营业执照是老板王开印通过钉钉软件、QQ等方式发给我们的，印章放在办公室的打印机旁边且需要盖章就可以直接自己拿来盖，听说营业执照是老板王开印买回来的。客户选择了套餐后，宋隆隆假装说帮客户办理营业执照（费用1300元）或推广放在微商城上卖商品和技术上的维护。其实宋隆隆根本没有帮客户推广和维护，我们也兑现不了向客户承诺的利润，因为我们都是随便说一个数额欺骗客户。客户把钱汇到王开印提供的QQ号、支付宝、微信或者银行账户内。我们就是这样分工合作诈骗客户的钱财。 从2016年11月底到现在，我每个月诈骗到的钱从5000元多至10000元不等，总共收到工资约三万元。钉钉软件图表显示从2016年11月至2017年4月我的个人业绩总金额为115450元。2017年4月，我诈骗了微信昵称为“红尘过客”叫刘贤皆的男人500元订金。我诈骗使用的是VIVO牌X5手机，电脑是王开印提供的台式联想组装电脑。我有两个公司的微信号，其中一个是号码为9089******；四个QQ号码，其中号码为908******的QQ是微商城诈骗用的。 被告人齐照磊辨认出被告人王开印、赵凯辉、李志豪、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志、李源源、雷亚静，并指认出其微信账号以及其与客户的聊天记录截图。 10.被告人李源源的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年12月25日通过网站应聘入职河南悦己文化传播有限公司，2017年3月初担任主管。我的职责是教业务员与客户沟通的话术，并协助业务员解决诈骗过程中的难题。公司从事微信商城电子商务推广，老板王开印负责管理3007室，销售部门分三个团队：一是野狼队，经理是宋隆隆，业务员有4至5人；二是掘金队，经理是齐照磊，业务员有宋某慧；我是无敌队的，归齐照磊管，队员有梁友、雷某栋；三是智联队，经理是李志豪，业务员有10至12人。公司两个主管是我和赵凯辉。此外，每个团队还有一个负责招聘人事的人员，雷亚静是野狼队的、严某5是掘金队的、季某利是智联队的。徐某蒙没离开公司之前，宋隆隆负责技术方面的工作。在诈骗过程中，业务员冒充被骗对象的好友，经理和主管冒充被骗对象的好友或者微商城的客服。公司每天都要召开工作例会，由最近产生业绩的同事介绍客户被骗的经过等。我入职的时候，老板王开印给了我一份公司的话术，主管给了我一个QQ号码和一个微信号码叫我添加好友并自称自己是做微商城的，然后把客户推荐给老板王开印。公司员工第一个月有3000元底薪，第二个月开始没有底薪，业绩超过15000元，按照42%提成；低于15000元的，按照32%提成。经理和主管分别提成业务员业绩的10%，剩下的都是王开印的。客户支付的营业执照费1300元中，800元归公司，业务员可提成剩余500元的32%。货源押金按业绩提成。办公设备由老板王开印提供，人手配置一台台式电脑。客户向老板王开印提供的微信、支付宝、银行卡账户付款。如梁友带的客户如果想加入微信商城，梁友就会将客户交给我，我一直聊到客户交钱为止，齐照磊可以从我的业绩中提成10%。 公司业务员假扮女性用手机添加男性好友，说自己通过微商城赚了不少钱并PS一些软件赚钱的图片取得客户的信任。如果男业务员的好友要求和他们语音，就由我来冒充业务员和好友语音聊天以骗取好友的信任。然后，公司经理扮演微商城的客服向客户推荐微商城套餐（费用分别是2500元、3500元和5500元）。如客户不相信，我们就按照王开印的要求以厦门某佳电子商务有限公司的名义与客户签订微商城合同，我不知道公司有没有得到授权。我或业务员在电子版合同上填写客户的资料和公司资料并盖章（印章放在办公室，谁需要就可以拿来盖），再将合同扫描成图片发给客户。如客户需要营业执照，我会将王开印提供的一份扫描好的图片发给客户。客户交钱后，宋隆隆负责的技术部与客户谈办理营业执照、技术维护费用，就这样分两三次对客户实施诈骗。之后，我们就不管了，也不会向客户提供之前承诺的高利润。客户向老板王开印提供的微信（昵称为“宁静风弦”）、支付宝（昵称为“雨光时瑟”、户名：胡某某）等账户付款。 我使用微信骗人，其中一个微信号是我骗取客户的信任充当客户的好友用的，另一个微信号是用来冒充微商城的客户骗取客户购买产品用的。2017年1月至4月期间，我分别骗得1550元、9350元、14250元、500元。我入职后共收到13600元诈骗款。梁友于2017年3月骗得一个叫徐某1约11000元、4月骗得7800元。 被告人李源源辨认出被告人王开印、赵凯辉、李志豪、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、许权、张子云、郑广志、雷亚静，并指认出钉钉软件中的业绩截图。 11.被告人赵凯辉的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年9月入职河南悦己文化传播有限公司。公司的老板是王开印，公司有多个经理和主管，人事经理是雷亚静。我所在的团队是智联队，经理是李志豪，我是主管，我主管季福斌、景某某、曲某某，我以及剩下的业务员郑广志、张子云、刘某6、班某某、李某超和成某某直接归经理李志豪管。公司业务员第一个月的底薪是2800元，第二个月开始只领提成，业绩15000元以上的，可提成42%，业绩15000元以下的，可提成32%。我是主管，我的提成按销售业绩的42%计算，我还可以从我管理的业务员曲某某、景某某和季福斌的销售业绩中提成10%。 老板王开印要求我们实行“美女营销”，就是不管男业务员还是女业务员均在QQ或者微信上以女性身份跟客户沟通。业务员加男性好友后，会向好友推荐投资微信商城“佰媚依服饰”并发经过PS的微商城盈利业绩图，还提供主管或经理的QQ或微信。经理或主管按照老板的要求以厦门某佳电子商务有限公司的名义、使用老板提供的问答模版假扮客服人员与客户交流，并提供该公司的营业执照图片给客户，还会将加盖该公司公章的协议书发给客户。但这个“佰媚依服饰”只是公司骗人的幌子，不是业务员自己开办的，而业务员说自己的“佰媚依服饰”如何赚钱也是老板王开印要求的；该公司的营业执照图片和印章都是假的，是老板从网上购买的。技术人员会给交了营业执照费的客户提供不同的营业执照，但营业执照也都是老板王开印从网上买回来的，也是假的。诈骗得手后，有些客户对我们提出很多要求，我们不想跟客户纠缠就会让技术组将客户拉黑，客户就没有办法联系到我们了。我们一般分三次对客户进行诈骗，分别是业务员诈骗套餐服务费（2500元、3500元或者5500元）、经理或主管诈骗营业执照费1300元、公司的技术组宋隆隆等人诈骗货源押金（2000元至4000元不等）。2017年4月中旬，老板要求我们将微信、QQ里发展的客户资料全部删掉。 我平时工作使用的微信号为che******nfuwu027、昵称为“客服代表027”，我没有使用QQ。2016年9月，我没有做够一个月，只领了1450元的底薪。11月，我做了14500元的业绩，收了3000多元提成。2017年3月，我做了16120元的业务，我的业务员季福斌也做了一个7000元的订单，我收了5000多元的提成。我印象中季福斌提交了两个客户给我，其中一个叫郑佳辉；景某某提交两个客户给我；曲晓旭提交了一个客户给我。这些数据都在我们公司的钉钉软件上有明确登记。我自己还成功跟进过两个客户，其中一个叫李某1，分别于4月17日支付了2500元套餐费、4月18日支付了500元营业执照费（公司规定执照费是1300元，其中800元是工本费，余下的500元才算我的业绩，所以只显示500元）、4月25日支付了货源押金5000元。 被告人赵凯辉辨认出被告人王开印、李志豪、齐照磊、宋隆隆、梁友、张子云、郑广志、季福斌、牛松杰、许权、李源源、雷亚静，并指认出其在钉钉软件中的业绩登记截图、其自称厦门某佳电子商务有限公司的客服与被害人李某1等的微信聊天记录、季福斌要求其PS订单图的聊天记录。 12.被告人刘蝶的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年1月3日进入河南悦己文化传播公司任业务员。公司老板是王开印；老板的下一级是经理，张振扬负责607室的分公司，潘某负责1201室的分公司；经理下面是主管，钱小燕、赵松（属于1201室的分公司）、李万行（属于1201室的分公司）；主管下面是员工，赵松下面是我和左靖，李万行下面是郭肖肖、娄某5、刘艺豪。员工入职后均由经理培训，赵松对我培训时主要讲了公司制度、话术以及一些成功案例，同时他还教我加到客户微信后如何引导客户开淘宝网店。公司对业绩排行前三名的人有额外的奖金奖励。我们业务员就是公司的“托儿”，在网上寻找目标加为好友，吹嘘自己开的淘宝网店收入很高，并将上司如主管赵松的微信名片发给对方。赵松以各种借口让客户继续交钱如开网店的加盟费（2000元、3500元、5500元不等）、货源押金（2000元、2500元、3500元、4500元不等）等，直到客户发觉被骗为止。如客户不相信，公司会跟客户在网上签订一份虚假的合同。客户付的钱都转入老板王开印提供的银行卡、微信或支付宝账户里。客户付款后，由指导老师赵松负责建网店并由售后指导宋隆隆（技术部门负责人）负责装修。公司为客户建淘宝网店卖衣服，但是我从来没有见过公司进货，我也不清楚公司有无帮助提供货源、发货、网络推广等。经理、主管的电脑里都有我们的提成、客户资料等涉案数据，但公司于2017年4月初清空了这些数据。 我找到第一个客户后发觉公司不断骗他交钱，才知道公司专门利用网络骗钱。我诈骗七人共计47800元，其中六个人的微信号都存储在我手机里面，分别是“浅草践夫”（微信号是Aa**nG，电话是15*******62）、“夏日里海洋与微笑”（微信号是c****303）、“缘起、缘灭”（微信号是shen******7959）、“听说好名字容易让人记住”（微信号是z****716）、“开心一生平安”、“A12.13熊考”（微信昵称是“谁補优伤”），还有一个被骗了100元的人已经被我删除了。我的工资提成按照客户所交费用的40%计算，2017年1月至3月期间共计领取工资约13000元。 被告人刘蝶辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、王开印、张振扬、赵松、左靖、郭肖肖、刘艺豪、钱小燕，并指认出钉钉软件中其业务记录截图、其使用的微信号及微信好友列表截图，指认出被害人申某1的微信号。 13.被告人左靖的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年9月入职河南悦己文化传播有限公司，2017年4月初，工作地点由郑州市金水区某花园二号楼三单元1201房搬到某花园五栋三单元2501房。公司的办公场所分为2501和3007房，法定代表人即老板是王开印，对外我们会用福鼎市达人电子商务有限公司等公司名称，这些公司的印章由老板伪造。公司主要是以帮客户开淘宝店为名骗取他们的钱。我进公司时，公司给了一些工作指引，指引我以女性的身份和客户聊天并推销开淘宝网店。后来，由公司主管、经理面对面地指导新人。老板王开印下面是经理张振扬，张振扬下面有主管赵松、李万行、钱小燕。赵松手下有我和刘蝶，李万行手下有刘艺豪、郭肖肖和娄某5，钱小燕手下有三个人。我刚进公司时，张振扬负责607房钱小燕主管的团队；刘某杰和潘某各自负责一个团队都在一楼001房，潘某负责的是李万行和赵松主管的团队。潘某和刘某杰离开公司后，李万行和赵松主管的人员搬到2501房，张振扬负责的钱小燕主管的团队也从607房搬到2501房。张振扬跟我们开早会时会分享交流前一天让客户交钱的经验。从那时开始，老板下面是经理张振扬，他管理我们的工作甚至可以开除我们。旷工、迟到由赵松负责处理，请假在公司钉钉APP软件上进行。普通员工负责物色对象，待对象上钩后，再由主管和对象谈业务、进行资金交接。 我根据公司的工作指引，先申请了一个QQ号、微信号，用女性头像和男性聊天，称开淘宝店收入很高并将主管赵松的名片发给对方。然后，赵松就会以各种借口让客户汇钱入公司，直到客户发觉自己被骗。在诈骗过程当中，主管赵松会跟被骗的客户在网上签订一份虚假的、盖有骗对方所说的公司公章的合同，发给对方，对方确认了以后才给钱。公司主要骗取客户两部分钱，分别是开淘宝网店的套餐费（2500元至5500元不等）、货源押金（分为2000元、4000元）。客户会通过微信或支付宝向老板王开印的指定的账户付款，老板王开印就会将客户转账的截图发到我们的钉钉群里。在成功骗取客户、建好淘宝网店后，推荐的业务员就叫公司的其他业务员或自己故意去该网店购物，给客户制造有生意的假象。我们购物的个人信息会被客户发给赵松，赵松就在网上购买一个快递单号填写上购买人的信息，然后虚假发货，让客户在网上看见快递单号及确认签收从而误以为自己这笔交易成功了，但实际没有发过货。为了骗取客户的信任，公司承诺帮客户建网店、装修网店、提供货源、货品上架、发货、刷流量、网络推广等，但只兑现了建淘宝网店、装修网店，我不清楚有没有提供货源、发货、网络推广等。公司为客户建的淘宝网店是卖服装的，但我没见过公司有进出货物的情况，我实际也没有经营淘宝网店。 上班时我用公司电脑和对象沟通，下班后就用自己的手机和对方聊天。2016年底，我得知公司开淘宝网店的服务是虚假的，才意识到公司是骗人的。我成功诈骗了四次，都是跟赵松一起完成的。自入职到被抓获前，我一共收入5000元左右。 被告人左靖辨认出被告人王开印是老板、被告人张振扬是负责人、被告人赵松是主管，辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、郭肖肖、刘蝶、刘艺豪、钱小燕，指认出其在钉钉软件中的业务记录截图、其使用的微信号及微信好友列表、被害人的微信号、被害人白某的QQ号以及其与被害人白某的QQ聊天记录。 14.被告人郭肖肖的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年12月通过网上应聘入职河南悦己文化传媒有限公司。老板是王开印，老板下面是负责人潘某，潘某下面是经理李万行，管理我、刘艺豪、娄某5。公司位于郑州市金水区某花园******等地点。公司通过虚假宣传即谎称帮客户开店的方式诈骗客户钱财。我进入公司后曾接受过培训，学习如何与客户沟通。我们业务员使用的微信、QQ头像都是美女，在网上加好友后谎称自己在淘宝开网店赚了钱，并将经理李万行的微信号给客户。李万行会向客户做虚假宣传并推荐服务套餐（分别为2000元、3500元、5500元），以交押金或网络推广费等名目再让客户交钱。如客户不相信，公司会制作一份假的、盖有用软件制作的公章的网店服务合作协议书。客户通过微信或支付宝支付相应的费用。公司帮客户建立的网店一般是卖衣服，服务套餐的内容是帮客户建网店、装修网店、提供货源、发货、网络推广等，但是公司应该只做了建网店和装修网店，我没有见过公司在经营期间进过货物，我自己在淘宝也没有经营网店，我只是欺骗客户。 我工作使用的QQ号都是1339****9724、昵称是“听”，微信号是xiao******61、昵称为“女神经”。我联系到的客户已经被骗钱的有12人，我手机里微信上的通讯录中标注为“A主”开头，数字结尾，数字表示客户被骗的金额。我在公司的工资根据诈骗所得的42%来计算，2016年12月至2017年3月期间共计获得提成2万到3万元。 被告人郭肖肖辨认出被告人王开印是老板，辨认出被告人陈俊俊、李万行、王丰硕、张振扬、赵松、左靖、刘蝶、刘艺豪、钱小燕，并指认出其在钉钉软件中的业务记录截图、其使用的微信号及好友界面截图，指认出被害人曹某1的微信号、被害人张某2的微信号及其与被害人张某2的微信聊天记录。 15.被告人刘艺豪的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年2月经我男朋友李万行介绍入职河南悦己传播文化有限公司做业务员，和我同一组的业务员还有郭肖肖、娄某5，主管是李万行，他的上级是潘某。我进入这间公司时，公司已经在实施诈骗了。公司老板是王开印；负责人是“老扬”，负责监督我们所有员工的工作，直接对老板负责；下面还有两个工种，在2501房内，一种是像我这样的业务员如郭肖肖、娄某5、左靖、刘蝶等负责“找对象”，一种是像李万行、赵松这种和对象“聊业务”。潘某四月份离开后，李万行直接对老板王开印负责。我入职时，在郑州市金水区某花园五栋旁边的一栋楼的1201房，后来搬至五栋三单元的2501房；公司还有一个办公地点在30层。我进入公司后，我男朋友李万行曾在电脑上放了此前他们诈骗成功的案例让我看看他们是怎样与被害人聊天的。员工工资由王开印以现金或支付宝方式发放。 李万行让我申请一个微信号（微信昵称为“蓦艺”，微信号为LIUK**N-123）并在网上找一个美女图片作为微信头像，然后就让我物色被害人加微信，并在谈话中骗对方说我开淘宝店赚了不少钱，还把这个人推给李万行。由李万行说服他们购买我们公司的套餐(2000元至5500元不等，价格由王开印制定)。当他们购买了公司的套餐后，公司的技术人员会帮被害人建店并在店上刷几个成功订单，让被害人相信有人会买他们的东西。随后，技术人员会让被害人再缴纳4500元的货源押金或网络推广费。公司收到客户的钱后，老板王开印就会将客户转账的截图发到钉钉群里告知大家。公司的技术人员为客户建好网店及货品上架后，由推荐的业务员叫其他的业务员或自己故意去该网店购买衣服，给客户制造其网店有生意的假象。我们上这些网店购衣服的个人信息会被被骗的人发给李万行，李万行会安排技术人员在网上购买一个快递单号、填写购买人的信息后虚假发货，让网店客户在网上可以看见快递单号而误认为这笔交易成功了，但实际是没有发过货。我们公司跟受害人都有签订合约，根据我们向对方介绍公司的名字拿出对应的公章盖在合约上面，然后给客户看。老板王开印提供给我们一个支付宝账号和约四个银行账号，我只记得其中一个银行账号的户名叫胡某某。公司向客户承诺的内容是帮客户建网店、装修网店、提供货源、发货、网络推广等，这些项目都要向客户收费，一般只帮客户建网店和装修网店，我们自己再在其网店购买一两次商品后就不管其他了。公司帮客户开的网店以卖衣服的为主，但我没见过公司在经营期间进过货物，我自己在淘宝也没有经营网店。 我的白色OPPO手机用于工作，苹果7PLUS用于生活。我共诈骗7人共计3万多元，即我的OPPO手机里微信通讯录“A”开头的是已推荐给李万行的客户。分别是A仓储安徽宋振飏35、A河北姜红超退伍、A深圳汽车美容、A王某5陕西西安深圳松岗23上班、A王晴24惠州跆拳道、A萧有刚安徽24、A吕昆鹏22退伍山东。我跟李万行一起完成六次诈骗：第一次是2017年2月底，诈骗了姜红超（河北人）2000元加3000多元的货源押金，我还自己PS了一张转账图片给他表示我帮他支付了货源押金。第二次至第六次诈骗发生在2月底、3月中旬、3月底、4月中旬等，共诈骗了五人共计36000元。我入职后只收到了2017年2月的工资1275元，由于我男朋友要求我将我2017年3月的业绩都算在他头上，所以我第二个月并没有收到工资。 被告人刘艺豪辨认出被告人王开印是老板、被告人张振扬是负责人“老扬”，辨认出被告人李万行、赵松、左靖、郭肖肖、刘蝶、钱小燕，并指认出钉钉软件中被告人李万行的业绩记录中姜三龙、肖有刚、王某5、宋振飏均是其用李万行的名义申报的，指认出其使用的微信号及好友界面截图，指认出被害人王某5的微信号及其与被害人王某5的聊天记录。 16.被告人陈俊俊的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2016年12月中旬入职河南悦己文化传播有限公司做业务员。公司老板是王开印，我所在的部门还有经理钱小燕以及业务员刘某6、王丰硕。公司的办公地点有两个，一个是郑州市豫军某花园2501房，一个是在30楼。公司对业绩前三名的员工给予奖金。我入职时，钱小燕对我进行了简单的培训，让我在电脑上看他们已经诈骗成功的聊天记录和话术（即在与客户聊天中遇到问题该如何回答的话语），然后叫我申请一个微信号并用美女做头像，让客户主动加到我，还教我如何引导客户来开淘宝网店。如果对方愿意开网店，我就将主管钱小燕的微信名片发给对方。钱小燕就告知对方三种服务套餐价格为2000元、3500元、5500元。收钱后，钱小燕会以建网店、装修网店、提供网店所卖的货源、指导对方操作赚取差价等理由要求对方交货源押金（2000、2500、3500元不等）或网络推广费等费用。如对方不相信，钱小燕就会制作一份假的网店服务合作协议书发给对方。我们将老板王开印提供的银行、微信或支付宝账户发给客户，客户直接付款到账户内。成功骗取后并建好网店后，老板王开印就会将对方转账的截图发到我们的钉钉群里，由推荐的业务员叫公司其他的业务员或自己故意去该网店购物,制造网店生意不错的假象给对方看。然后钱小燕叫人在网上购买一个快递单号并填写购买人的信息，让对方在网上看见快递单号及确认签收从而误以为自己这笔交易已成功，但实际没有发过货。公司骗客户说能帮他建网店、装修网店、货品上架、发货、网络推广等，但实际上收到这些项目的钱后只帮客户建网店、装修网店、货品上架，其他的项目没做。我在淘宝也没有经营网店，我说自己开网店只是为了骗取对方交钱建网店。公司为客户建的淘宝网店主要是卖衣服，但是我工作期间没有见过公司有进出货物。公司使用过的营业执照中有一张写的是广西玉林市的一家电子商务有限公司，这个营业执照的照片是老板王开印提供给我们的，我不知道真假。 我用于诈骗的微信有两个，分别是微信号为HA******24、昵称为“小涵”以及微信号为yi5*****999、昵称为“萱萱”,QQ号昵称为“小涵”、号码为643****24。我联系到的客户已经被骗钱的有9人，上述第一个微信号诈骗了7个客户（微信通讯录标注有“开”），分别是微信号为weixi******880520、昵称为“IlovedreamShaw”的被骗1000元，微信号为a15*****75371、昵称为“莫失莫忘”的被骗2000元，微信号为xiao****g979258、昵称为“闷骚的咸鱼”被骗5000元，微信号为wuw****izhou、昵称为“皆大欢喜”的被骗5500元（手机号为1502113****），微信号为dxx52113******4、昵称为“不良人”的被骗14000元，微信号为chb19**77、昵称为“尘缘未了”的被骗2000元，微信号为Gat***ng、昵称为“Xavier”的被骗6000元；上述第二个微信号诈骗了2个客户（标注有“开”），分别是微信号为ren*****32、昵称为“AAA摄影师子林”的被骗5000元，昵称为“妞ε借哥个吻”的被骗2000元。我从入职到被抓，共获得工资约20000元。 被告人陈俊俊辨认出被告人王开印是老板、被告人钱小燕是经理，辨认出被告人王丰硕，并指认出其实施诈骗所使用的头像为女性的微信号及好友界面截图，指认出被害人汪某1、任某某的微信号。 17.被告人王丰硕的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年3月通过网上应聘入职河南悦己文化传播有限公司任业务员。公司办公地点有两个，我所在的办公室在河南省郑州市豫军某花园2501房，另外一间在30楼的一个单元。公司的人事架构分为老板王开印、经理张振扬、各部门主管。我所在的部门有4人，除了我和主管钱小燕外，还有业务员刘某6和陈俊俊。公司有奖励度，一般是奖励一两百元。我进入公司后参加了技能培训，钱小燕教我用自己的微信冒充美女去添加好友并骗对方说自己在淘宝上开网店如何赚钱，诱惑对方开淘宝网店。如果客户不相信，我就发一些成功的网店订单给他看。如对方愿意开网店，我就会将钱小燕的微信名片发给对方。钱小燕会告诉客户服务套餐（分别是2000元、3500元、5500元），并骗客户说能帮他建网店、装修网店，货品上架、发货、网络推广等，但实际上公司收到这些项目的钱后只帮客户建网店、装修网店，货品上架只是为客户黏贴图片，其他的项目没做。客户支付套餐费用后，钱小燕会制作一份假的网店服务合作协议书发给客户，并以交退货押金等理由再让客户交钱。对方把钱汇到公司的账户，我们就诈骗成功了，业务员可以获得诈骗款的43%。在成功骗取客户建好网店后，我们的老板王开印就会将客户转账的截图发到我们的钉钉群里，大家都会知道。为客户建好网店后，我会为我推荐的客户的网店通过流量精灵刷客户的点击量，其他的我就不清楚了。我实际没有在淘宝经营网店，只是为了骗取受害人信任才瞎说的；我工作期间，也没有见过公司进出货物。 我网上诈骗的工作微信号是w*****0、昵称为“留念！”，我没有用QQ进行诈骗。被我诈骗的有4人共计11200元，这些人在我手机微信通讯录开头标注为“已开”，分别是微信号为l*****8、昵称为“想念”的人被诈骗5000元，昵称为“赵小亮”的人被诈骗4000元，昵称为“凉城心似落”、电话为15*******4的人被骗200元，昵称为“独家回忆“的人被骗2000元。我自入职到被抓时总共拿到480元的收入。 被告人王丰硕辨认出被告人王开印是老板、被告人钱小燕是经理，辨认出被告人陈俊俊，并指认出钉钉软件中其的业绩记录共为11200元，指认出其本人使用的微信号及微信好友界面，指认出被害人赵某2的微信号及其、被告人钱小燕与被害人赵某2的聊天记录。 18.被告人季福斌的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年3月3日进入河南悦己文化传播有限公司做业务员，在郑州市金水区博颂路38号某花园五栋一单元3007室上班。公司约有三十名员工一起实施诈骗，老板叫王开印，平时不在3007室办公；管理3007室日常事务的是宋隆隆；人事部主任是雷亚静；齐照磊的职务是经理，也在3007室办公，但属于另外一个团队。我所在的团队叫智联队，主管是赵凯辉，团队经理是李志豪。公司为新入职的员工进行培训，经理、主管会讲一些假扮女孩和好友聊感情并向好友推销商品的经验。老板王开印每天早上都组织全体员工开例会，分析最近的成功案例。公司通过钉钉管理软件将我们的业绩登记下来，每个人都可以通过手机登陆该软件随时查看自己的业绩。具体操作是由业务员在软件上填写业绩、发起申请，然后由负责人事的雷亚静通过审核。公司规定，第一个月的底薪是3000元，第二个月开始没有底薪工资，只收业绩的32%提成。业务员推销出产品，主管也从中获取10%的提成，主管也可以直接找客户并从中获得42%的提成。我使用公司提供的台式电脑实施诈骗，有时也会用自己的白色小米4手机。上班后，我用私人微信（微信号为jfbhxy****4，昵称为清澈的她）跟人交友，用公司提供给我的QQ号（号码是525***679，昵称是垚垚家族）做微信商城业务。按照老板的要求，我们均使用“美女营销”，即我们不管男业务员还是女业务员都使用美女的身份跟人处朋友。和对方聊天期间，我会透露自己做微商城一个月获利几千元，还会把经理李志豪或赵凯辉PS的、发到钉钉群里的业绩图发给好友看，并推荐经理李志豪、赵凯辉给好友。我们一般分三步实施诈骗，分别是业务员和主管或经理诈骗套餐服务费（金额是2500元到5500元不等）、宋隆隆等技术组诈骗办理营业执照费用1300元（计入业绩的是500元）和货源押金（2000元至4000元不等）。有些客户不断提出新要求，宋隆隆就会将客户直接拉黑，这样，客户前期缴纳的费用就全部打水漂了。王老板说如果不能处理好微商城的客户，就直接将客户拉黑。我成功骗了2个好友共计7700元，分别是一个叫郑佳辉的客户支付了微信商城的套餐费3500元、营业执照费1300元、货源押金费3200元，一个客户叫张冬林的客户支付了定金500元。我工作至今，共获得工资2000多元。 被告人季福斌辨认出被告人王开印是公司老板、被告人赵凯辉是公司主管、被告人李志豪是公司经理，辨认出被告人宋隆隆、李源源、雷亚静，并指认出其在钉钉软件中的业绩登记记录。 19.被告人许权的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：2017年2月底，我通过网上应聘入职河南悦己文化传播有限公司任业务员。公司的老板是王开印，负责公司全面工作；老板下面有4个经理，分别是赵凯辉、李志豪、齐照磊、徐某蒙，经理负责新员工的培训、跟进推销业务员发展的业务以及要求客户将钱直接打给老板；经理下面有主管，主管下面有业务员。我所在的团队叫野狼队，经理是宋隆隆，主管是徐某蒙，下面的业务员是我、牛松杰、王永辉、杨某5、严某5、耿某。此外，还有一个人事经理叫雷亚静，负责公司人员招聘。我们平时登陆公司提供的钉钉软件聊天、交流工作。公司每天早上开工作例会，由诈骗成功的同事向大家分享经验。我入职时，经理徐某蒙对我进行了培训，教我以QQ、微信的方式添加好友并向对方介绍微商城。我进行实际操作时，才发现该公司所谓的营销手段实际是诈骗他人钱财。 我诈骗使用的电脑是公司提供的黑色联想牌的台式电脑，手机是我自己的玫瑰金步步高手机。我发展业务使用的微信号是t23588*****3、昵称是“温柔只给意中人”，QQ号是709****7、QQ名是“温柔只给意中人”，这两个账号的头像都是女孩子照片。期间，我会假扮女孩子添加好友聊天，虚构事实说自己做微商城生意且获利颇丰，并将经理提供给我的经PS的微信商城高利润、高回报的业绩照片发给对方，然后将主管徐某蒙的、微信号介绍给好友。客户购买微商城需要交购买货源押金、办理营业执照费用。经理或主管把微商城卖给了我开发的客户之后，销售金额在15000元以上的，我可提成42%；销售金额在15000元以下的，我可提成32%，经理提成10%，剩下的钱都是老板的。我共骗了三个人约17000元左右，在钉钉软件里有登记。我二月份只领了三天的240元底薪；三月份做了12000元的业绩，拿了3840元提成；四月份做了5000元业绩，还没有发提成。这些具体明细均以财务统计的数据为准，工资由老板王开印支付。 被告人许权辨认出被告人王开印、赵凯辉、李志豪、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、王永辉、张子云、郑广志、雷亚静。 20.被告人王永辉的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：2017年3月11日，我通过网上应聘入职河南悦己文化传播有限公司。公司的工商登记是某佳电子商务有限公司，老板是王开印，负责人是宋隆隆（兼任3007技术员），主管有许亚蒙、李志豪、齐照磊、赵凯辉，人事部门有雷亚静、季某利。公司有两个办公地点，一个在河南省郑州市金水区博颂路某花园5栋1单元3007，另一个在河南省郑州市金水区博颂路某花园5栋3单元2501。我平时在3007办公，这里分设三个团队，我所在的团队叫野狼队，主管是徐某蒙，队员有我、许权、牛松杰、耿某、宁某2、杨某5；掘金队，经理是齐照磊，主管是李源源，队员有雷某栋、梁友、宋某辉、宋某慧；智联队，经理是李志豪，主管是赵凯辉，队员有曲某某、季福斌、景某某、张子云、郑广志、刘某6、班某某、李某超、成某某。老板王开印平时也在我们办公的地点上班，主要同负责人宋隆隆、主管许亚蒙、李志豪、齐照磊、赵凯辉等开业务会议以及给员工发工资。负责人宋隆隆和四个主管平时就负责管理我们业务员，四个主管平时负责管理我们业务员及假冒微商城的客服同客户谈，我们业务员平时就用电脑通过QQ同好友聊天来骗取客户加盟微商城。3007房间每天早上由三个小组的经理或主管轮流组织工作人员一起学习，一般由前一天有业绩的业务员上台讲述其骗到客户交钱的成功经验，我也曾讲过两次。我一上班,主管徐某蒙就给了一些与客户谈话的话术文本、一个QQ号（昵称“空有一颗安静的心”）和一个微信号（昵称“安大静静”），并教我怎样假扮女人向男性客户推荐购买公司的微商城服务。我用下载的女生头像为我的QQ头像，假扮女性向男人好友说我做微商城很赚钱，给他们看徐某蒙PS好的一些微商城业绩表，并推荐徐某蒙的QQ号码给他们。徐某蒙假扮女性、以微商城客服的身份向客户收取套餐服务费（分别3800元、5800元、9800元）、办理营业执照费1300元、货源押金等费用。约2017年4月10日，王开印让我们把以前做微商城的客户资料全部删掉。在我们的业务群中，他们将我的名字写为王辉。公司规定，诈骗到15000元以下的，可以得到32%的提成；营业执照费1300元中，只有500元计入我们的业绩。 我实施诈骗使用的QQ号昵称是“空有一颗安静的心”以及黑色联想牌组装电脑。我共诈骗到三个客户约8300元，分别是一个叫钮士好的客户（QQ号是29347****0、QQ昵称是“军人钮士好”）支付了1000元套餐订金，一个叫范某1的客户（QQ号是151******23、QQ昵称是“墨凡”）支付了5800元套餐费和1300元执照费、一个叫杜凯军的客户（QQ号是52598***0、QQ昵称是“兰天）支付了500元套餐费订金和1300元办理执照费。我只领取过1120元的底薪工资。 被告人王永辉辨认出被告人李源源、雷亚静、王开印、赵凯辉、李志豪、齐照磊、宋隆隆、季福斌、梁友、牛松杰、许权、张子云、郑广志。 21.被告人牛松杰的供述、辩解。主要内容：我从2016年11月进入河南悦己文化传播有限公司做业务员。公司从事微信商城电子商务推广方面的业务，其中一个办公室是我所在的3007，另外一个不清楚。公司的主要负责人、老板是王开印，他负责3007办公室的所有员工；销售部门分为三个团队：1、野狼队：经理是宋隆隆，主管是徐某蒙，业务员有我、许权、王永辉、耿某、宁某2、杨某5；2、掘金队：经理是齐照磊，主管是赵凯辉；3、智联队：经理是李志豪，主管是李源源。公司有人事部，有雷亚静等三人；宋隆隆负责技术方面的工作。王开印下面有一个分公司的负责人张振扬，负责2501办公室。雷亚静负责公司人事及业绩统计，王开印负责公司的财务和发工资。公司每天早上开例会，由诈骗成功的人介绍经验，有的男业务员冒充女孩子与客户谈恋爱从而诈骗成功。我们入职的第一天，公司就给了我们固定的话术本，要求我们按话术本内容跟客户聊天，主管和经理教我们用美女的身份、以厦门某佳电子商务有限公司的名义对客户说做微商城有比较高的回报利润。 我们都是从网上下载一些比较漂亮的女子照片作为微信头像，在与好友聊天过程中说微商城很赚钱，以虚假的高回报、高利润引诱客户加入微商城，并介绍公司的主管和经理给客户。如客户要求视频或语音聊天，男的业务员就会找女业务员和客户聊几句，一般都是用打字的形式和客户聊天。如客户不相信，业务员就会将一些PS出来的赚钱的图片发给客户看。主管和经理扮演微商城的客服将加盖厦门某佳电子商务有限公司公章的合同发给客户后，就要求客户交套餐服务费（分别为2500元、3500元、5500元）或定金（金额不固定）。接着，技术老师宋隆隆就要客户交营业执照费1300元、货源押金（分别为4000元、5000元）。至于能不能保障客户赚几千至一万元的高利润以及提供服务就基本不管了，慢慢就不给客户提供服务了。客户直接将钱转账到老板王开印提供的银行账户上。其实我没有开网店，虚构这些的目的是为了增加客户对我的信任。王开印大概在2017年4月10日左右要求我们将以前的客户资料删除。 公司给了我两个微信（昵称分别为“夜未央”、“心相依”）和一个QQ号码（我没有使用过），还有一部黑色的联想电脑。我在钉钉软件中使用我自己的名字，钉钉软件里有我从2016年12月至2017年3月诈骗各个客户的具体时间、姓名、金额。我在2016年12月诈骗的总金额为2250元；在2017年1月的诈骗总金额为4250元；在2017年2月的诈骗总金额为47900元，被诈骗的客户有范志恒、孙文昌、朱保伦、王涛、张世来等人；在2017年3月的诈骗总金额为22050元，被诈骗的客户有孙某某、王某1、王金龙等人；2017年4月的诈骗总金额为11000元，被诈骗的客户有崔坤、荣彦勇、王某1等人。但是，我在2017年3、4月有一万多元的业绩是主管徐某蒙给我冲业绩的，所以，我的业绩总金额是五万多元。按公司提成30%计，我共获得提成15000元左右。 被告人牛松杰指认出钉钉软件中其的业绩登记、其与徐某蒙的聊天记录、其与被害人孙某某的聊天记录，指认出其钉钉软件界面、QQ账号、微信账号截图、其入职表。 22.被告人张子云的供述、辩解。主要内容：我于2017年3月20日左右进入河南悦己文化传播有限公司做业务员。公司老板叫王开印，我的经理叫李志豪。公司平时有组织上班的员工开会，主要是介绍诈骗成功的经验。刚开始，李志豪安排了一个同事带着我工作，他给了我一个公司的、图片是网上下载的美女头像的QQ号（昵称为“丫头”）。我负责引诱客户、让客户投资微商城，我的主管李志豪、技术宋隆隆他们负责诈骗营业执照费、货源押金等。我以女性的身份和对方处男女朋友关系，说我开的微商城“佰媚依”很赚钱，还将李志豪PS的商城假业绩发给客户，并推荐李志豪的QQ号。事实上，“佰媚依”是公司事先安排好的，不是我自己经营的。接下来，经理李志豪假扮客服要客户缴纳微商城套餐费（分为2500元、3500元和5500元）、营业执照办理费1300元、货源押金等，一步步诱骗客户交钱。李志豪与我一起诈骗了三个客户合计9600元，分别是诈骗高身身4600元、诈骗黄红城2500元、诈骗照溯2500元。我不清楚客户交钱成功后，公司有否帮他们做好商城并交付使用。如客户联系我谈微商城一事，我就不理他们，其他业务员也是这样做的。2017年4月，我只收了1600元工资。 被告人张子云指认出其实施诈骗所使用的QQ账号、好友列表、聊天记录截图以及微信账号、聊天记录截图。 23.被告人郑广志的供述、辩解。主要内容：我于2017年2月20日左右进入河南悦己文化传播有限公司做业务员。公司的老板是王开印，雷亚静负责人事及招聘，宋隆隆属于技术部。我归属智联队，经理是李志豪，业务员中有我、张子云、刘某6、班某某、李某超、成某某直接归属经理李志豪管，其他业务员曲某某、季福斌、景某某归属主管赵凯辉管。经理齐照磊也在3007办公室，带领另一个团队。我入职后，经理给了一些成功交易的聊天记录给我自学。老板王开印每天早上都开例会，分析最近的成功案例。我们一般分三步诈骗客户，分别是业务员和主管或经理合作诈骗客户微信商城套餐费（2500元、3500元、5500元不等）、技术人员宋隆隆等人诈骗客户营业执照费1300元、技术人员或公司的其他人诈骗客户货源押金（2000元至4000元不等）。公司给了我一个工作QQ号（我很少使用）和微信号（号码是YUSHENG-921、昵称是“知世”）。我的微信头像是从网上下载的一个年轻貌美的女子图片，微信的登记信息也是年轻女性，这是一种营销手段。我对微信好友说自己经营的微商城“佰媚依服饰”每月能赚10000多元，将经过PS的“佰媚依服饰”的假业绩发给客户，并将经理李志豪的微信号或QQ号推给客户。事实上，我自己没有经营微商城，是为了欺骗好友才这样说的。之后，李志豪冒充微信商城的技术指导老师、宋隆隆等人冒充技术指导老师一步步地骗取客户钱财。如果有些客户交钱后总是抱怨销量上不去，业务员就会将那些客户拉黑。 公司提供给我一部台式电脑使用，我有时会用自己的360N4手机和好友聊天。3月，我和李志豪、宋隆隆等人诈骗了一个叫“王振”（微信昵称为“110”）的客户9800元；4月中旬，我和李志豪、宋隆隆等人使用相同的方式诈骗了一个叫“洪某”的客户3800元。这些业绩在钉钉系统里均被审核通过，公司里上至老板、经理下至业务员都能看到。我2月份至3月份共计获得2720元。 被告人郑广志指认出其实施诈骗的微信号、手机钉钉界面。 24.被告人梁友的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年3月底通过网上应聘入职河南悦已文化传播有限公司做业务员。公司的法定代表人是王开印，负责3007办公室的员工和财务。3007办公室有三个经理，每个经理所带的人员就是一个工作组。我在掘金队，主管李源源、经理齐照磊都曾对我培训，主管让我用该微信号假扮女性和客户假装谈恋爱，再推销公司的微商城（我们收取客户的钱远远超出该款产品本身的价值），如果客户抵制，就立即删除客户的微信和QQ。经业务员推荐，主管或经理会和客户推销公司的微商城，老板负责收款。如果好友要求语音，就由李源源与对方进行语音。公司规定，如客户购买公司产品超过15000元，就可获得42%的提成，低于15000元的，就按照32%提成，我们的业绩还要扣掉客户办理1300元的营业执照费用才算我的业绩。 我使用公司提供的黑色联想电脑，我的苹果6手机里昵称为“不忘初心”、微信号为Yuha******0的微信是主管李源源交给我用的，当时这个微信的昵称、女性身份、头像都已经有了。钉钉软件里的2017年3月、4月的业绩表显示，我诈骗了徐某7800元、徐某111300元。公司以财务的统计数据发放工资。 被告人梁友指认出其实施诈骗所使用的微信号以及其于被害人徐某的聊天记录、其在钉钉软件中的业绩登记记录、其在河南悦己文化传播有限公司填写的入职表。 （七）视听资料 电子数据检查工作记录、手机检验报告、硬盘检验报告，证实：（1）河南悦已文化传播有限公司电脑内保存有以厦门某佳电子商务有限公司等其他多个公司为名义签订的合同电子版、公司晋升管理制度、入职简历登记、业务话术等材料；（2）各被告人的QQ或微信头像为女性图片且好友数量众多，部分被告人的QQ好友或微信好友多达一百余人且好友被标注为日期加人名加工作或收入；（3）各被告人以女性身份、部分被告人借由与被害人谈恋爱，向被害人推荐开淘宝网店或微商城，部分被告人向被害人发送经PS的淘宝网店或微商城的业绩图；（4）在各被告人之间的聊天记录中，存在有“我觉得回头我们队可以一周开个座谈会，互相取取经”、“你晚上让你媳妇偶尔发一两句语音就行了，不能一直发语音，客户会得寸进尺”、“下次不知道怎么回复客户的话都截图发进来，宋经理给咱指点指点”等内容。 针对本院认定的事实，以及公诉机关的指控、各被告人及相关辩护人提出的辩护意见，本院结合本案现有证据分析如下： (一)关于各被告人行为性质的认定。被告人王开印作为涉案公司的创办人，以非法占有他人财产为目的，提供场地、电脑、电话、相关软件等设备，招聘人员实施诈骗行为并实际控制诈骗所得。被告人雷亚静明知被告人王开印存在上述行为仍负责人员业绩统计、人员招聘等工作，协助被告人王开印进行人事管理。被告人宋隆隆、张振扬、李志豪、齐照磊、钱小燕、赵松、李万行、赵凯辉、李源源以非法占有他人财产为目的，积极主动安排人员实施诈骗行为，假冒电子商务公司的客服向被害人虚假承诺开办淘宝网店或微商城可提供多项服务，使得被害人产生错误认识后自愿缴纳套餐费、营业执照费、货源押金等相关费用，并从中获取提成；被告人牛松杰、许权、王永辉、郑广志、张子云、季福斌、梁友、陈俊俊、王丰硕、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪以非法占有他人财产为目的，根据“话术”通过网络社交平台假扮女性、虚构身份，以与被害人谈恋爱等为诱饵，谎称开办淘宝网店或微商城可获得高额利润，并与主管、经理、技术人员相互配合，使得被害人产生错误认识继而自愿缴纳套餐费、营业执照费、货源押金等相关费用，并从中获取高额提成。上述事实，有被害人陈述、证人证言、被告人的供述、钉钉软件业绩记录、业绩登记表、手机检验报告及电脑硬盘数据中各被告人之间的聊天记录、被告人与被害人之间的聊天记录及转账记录、虚假业绩图、电子合同、话术模板、营业执照图片等证据相互印证。因此，上述被告人的行为均符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪。本案属于利用拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，故本院对被告人李万行的辩护人提出的本案不属于电信诈骗的意见不予采纳。 （二）关于各被告人诈骗数额的认定。1.确定各被告人诈骗数额的基本方法。基于共同犯罪的理论和罪责相适应原则，根据各被告人在共同犯罪中所处的地位及作用，被告人牛松杰、许权、王永辉、郑广志、张子云、季福斌、陈俊俊、王丰硕、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪的诈骗数额，应以其与主管、经理、技术人员相互配合而共同实施的诈骗数额计算；被告人宋隆隆、张振扬、李志豪、齐照磊、钱小燕、赵松、李万行、赵凯辉、李源源的诈骗数额，应以其与其下级管理人员、技术人员相互配合而共同实施的诈骗数额以及其下级管理人员实施的诈骗数额计算；被告人雷亚静作为整个公司的人事管理人员，被告人王开印作为诈骗所得的实际控制人，诈骗数额均应以涉案公司的全部诈骗数额计算。2.各被告人的诈骗既遂数额是否必须依据已查明被害人被诈骗的数额予以认定的问题。根据《最高人民法院最高人民检察院公安部》中“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实”的规定，本案各被告人的诈骗数额根据业绩登记表、钉钉软件业绩记录、支付宝及微信交易记录、银行转账记录、被害人陈述、电子合同等证据予以综合认定，并不必须查明所有被害人被诈骗的具体情况。被告人王开印、宋隆隆、张振扬的辩护人提出的相关辩护意见属于对法律理解有误，本院不予采纳。3.涉案公司实际已提供服务的费用是否应从各被告人的诈骗数额中予以扣除的问题。经查，被害人的陈述、证人证言及被告人的供述能够证实各被告人向被害人承诺提供的开办淘宝网店或微商城、装修网店、提供货品上架、代为进货发货、推广宣传等多项服务均属虚假承诺，被告人王开印、宋隆隆为个别被害人办理工商营业执照的行为实质是各被告人继续实施诈骗的一种手段且收取的营业执照费用远远高于实际办理工商营业执照所需费用。故被害人缴纳的办理工商营业执照费用不应从各被告人的诈骗数额中扣除，本院对被告人王开印、宋隆隆、钱小燕的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。4.目前并无证据证明业绩登记表、钉钉软件中的业绩审批等所记载的被告人齐照磊、牛松杰名下的部分业绩属于他人将业绩记于其名下这一情况，故本院对被告人齐照磊、被告人牛松杰的辩护人提出的相关意见不予采纳。5.被告人李志豪、齐照磊、张振扬、钱小燕因职务变动而如何计算诈骗数额的问题。被告人王开印关于上述四被告人职务变动时间的供述与该四被告人的供述一致，证实被告人李志豪约从2017年3月担任智联队经理、齐照磊约从2017年3月担任掘金队经理、被告人张振扬从2017年4月担任老扬队与潘某队负责人、被告人钱小燕从2017年3月担任老扬队经理的事实。根据疑点利益归于被告人原则，本院对被告人李志豪、张振扬、钱小燕提出的相关意见予以采信，并根据上述四被告人的任职时间、担任职务分段计算其诈骗数额。综上，本院认定被告人王开印、雷亚静的诈骗数额均为人民币2527468元、被告人宋隆隆的诈骗数额为人民币767820元、被告人张振扬的诈骗数额为人民币886669元、被告人李志豪的诈骗数额为人民币79920元、被告人齐照磊的诈骗数额为人民币197030元、被告人钱小燕的诈骗数额为人民币184340元、被告人赵松的诈骗数额为人民币128810元、被告人李万行的诈骗数额为人民币202110元、被告人赵凯辉的诈骗数额为人民币50120元、被告人李源源的诈骗数额为人民币44750元、被告人牛松杰的诈骗数额为人民币83750元、被告人许权的诈骗数额为人民币17800元、被告人王永辉的诈骗数额为人民币9900元、被告人郑广志的诈骗数额为人民币13600元、被告人张子云的诈骗数额为人民币10400元、被告人季福斌的诈骗数额为人民币7700元、被告人陈俊俊的诈骗数额为人民币71280元、被告人王丰硕的诈骗数额为人民币11200元、被告人刘蝶的诈骗数额为人民币62780元、被告人左靖的诈骗数额为人民币10080元、被告人郭肖肖的诈骗数额为人民币88020元、被告人刘艺豪的诈骗数额为人民币34100元。公诉机关对于部分被告人诈骗数额的指控有误，本院予以纠正。 （三）关于本案被害人人数及对被害人进行退赔的问题。经查，公诉机关的起诉书中所列的部分被害人与本案指控无关，故本院将该部分予以排除。以业绩登记表、钉钉软件业绩记录为基础，结合支付宝及微信交易记录、银行转账记录、被害人的陈述等证据能够证实涉案被害人共计48名，但本案被害人人数众多且存在使用网络虚拟姓名导致具体联系方式、联系地址无法确定而使得无法将被害人一一列明并进行退赔，故本院仅能通过被害人陈述将能够查实真实姓名、具体联系方式的被害人予以列明并按比例进行退赔。 本院认为，被告人王开印、宋隆隆、张振扬、雷亚静、钱小燕、李万行、赵松、李志豪、齐照磊、李源源、赵凯辉、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪、陈俊俊、王丰硕、许权、王永辉、牛松杰、季福斌、张子云、郑广志无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采取虚构事实的方式骗取他人财物，其中，被告人王开印、宋隆隆、张振扬、雷亚静的诈骗数额均达到数额特别巨大，被告人钱小燕、李万行、赵松、李志豪、齐照磊、李源源、赵凯辉、刘蝶、郭肖肖、刘艺豪、陈俊俊、牛松杰的诈骗数额均达到数额巨大，被告人左靖、王丰硕、许权、王永辉、季福斌、张子云、郑广志的诈骗数额均达到数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳；但指控被告人钱小燕、李万行、赵松、左靖、陈俊俊、郭肖肖诈骗数额特别巨大，指控被告人王丰硕、许权、王永辉、季福斌、郑广志、张子云诈骗数额巨大，本院不予采纳。被告人王开印组织、领导诈骗犯罪团伙实施诈骗，被告人宋隆隆、李志豪、齐照磊、张振扬在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人雷亚静在涉案公司负责人事管理，被告人赵凯辉、李源源、钱小燕、赵松、李万行、牛松杰、许权、王永辉、郑广志、张子云、季福斌、陈俊俊、王丰硕、刘蝶、左靖、郭肖肖、刘艺豪在被告人王开印、宋隆隆、李志豪、齐照磊、张振扬的授意下实施诈骗，在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人张振扬在法庭上自愿认罪，其余被告人到案后均能如实供述其主要犯罪事实且在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王永辉已赔偿被害人范某1并获得谅解，被告人张振扬、雷亚静、钱小燕、李万行、李志豪、齐照磊、李源源、赵凯辉、刘蝶、刘艺豪、陈俊俊、王丰硕、许权、牛松杰、季福斌、张子云、梁友、郭肖肖已将退赔款项暂存于本院账户，亦可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，本院决定对被告人王开印、宋隆隆、李志豪、齐照磊、张振扬、钱小燕、赵松、李万行、左靖、王丰硕、许权、王永辉、季福斌、张子云、郑广志予以从轻处罚，对被告人雷亚静、赵凯辉、李源源、牛松杰、陈俊俊、刘蝶、郭肖肖、刘艺豪予以减轻处罚。被告人宋隆隆的辩护人所提被告人宋隆隆属从犯的意见，本院不予采纳；公诉人及被告人雷亚静、钱小燕、李万行、李源源、赵凯辉、刘艺豪、许权、牛松杰、季福斌、张子云的辩护人所提上述被告人属从犯的意见，本院予以采纳。各被告人及其辩护人所提被告人应从轻处罚或减轻处罚的意见，本院均予以采纳。综合考虑被告人雷亚静、郭肖肖、刘蝶、陈俊俊、许权、牛松杰的犯罪情节以及犯罪后的表现，本院决定对该六被告人宣告缓刑。随案移送的扣押物品，本院依法处理的物品，在判项中予以列明；移送的人民币3100元，与本案指控无关，本院不作处理。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王开印犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2030年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人宋隆隆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2027年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人张振扬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2027年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人李万行犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2021年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人齐照磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2021年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人赵松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年7月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人钱小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人李志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2020年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人赵凯辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2019年3月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人李源源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2019年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人刘艺豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十一日，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年11月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人郑广志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年7月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人左靖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年7月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人王丰硕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年7月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人季福斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月十日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年7月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人王永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月二十一日，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2017年11月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人雷亚静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人郭肖肖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 十九、被告人牛松杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、被告人刘蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十一、被告人陈俊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十二、被告人许权犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决生效之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十三、被告人张子云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2018年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二十四、冻结的中国工商银行账户余额和被告人的退赔款共计人民币276123.63元，按比例退赔相关被害人。 二十五、随案移送的物品，予以没收或者发还。（处理方式详见附表，由扣押机关办理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  戴 天 审 判 员  乔 颖 人民陪审员  韦源江 二〇一八年十一月十六日 书 记 员  刘艳娟 书 记 员  叶素贤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》（节录） 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。