.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}朝阳市双塔区人民法院刑事判决书（2018）辽1302刑初36号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人韩井龙，男，1963年6月30日出生于辽宁省朝阳市,汉族，专科文化，无业，住朝阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月21日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。朝阳市双塔区人民检察院于2018年1月10日以朝双检公刑诉[2018]21号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军出庭支持公诉，被告人韩井龙到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控：深圳善心汇文化传播有限公司董事长为张天明，该公司利用“善心汇众互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困，均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，利用网络平台不断发展会员，敛收资金。2016年11月29日，被告人韩井龙通过他人发送的链接注册成为该公司“善心汇”会员，其注册账号为xt6011，在“善心汇”网络中处于第15层，在整个网络中属于“A轮功德主”。为赚取利益，韩井龙以直接和间接的形式先后发展下级会员共5层，191个会员。韩井龙注册账号共完成11次赠与，累计33000元，10次受助，累计47000元。截止到2017年7月24日，韩井龙已支出善种子183个，剩余善种子161个，已支出善心币699个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币19900个，管理钱包已支出9500元，管理钱包剩余9300元。2017年8月21日，被告人韩井龙被侦查机关抓捕到案。公诉机关认为，被告人韩井龙以“扶贫济困，均富共生”为名，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量和参与赠予的次数作为获得利益的依据，骗取他人钱财，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韩井龙当庭辩解称，我对指控的事实和罪名都有异议，我没有搞传销。经审理查明，深圳善心汇文化传播有限公司利用“善心汇众互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困，均富共生”的名义，利用网络平台不断发展会员，吸收资金。登录该网站的人员通过注册成为“善心汇”会员，系统审核通过后需要在平台的商城内花人民币300元购买善心种子以激活会员。激活会员之后若要获取收益，需要会员之间相互“赠予”与“受助”来完成。每次赠予之前都需人民币100元购买善心币进行排单，系统自动匹配会员，匹配成功后对对方会员进行打款“赠予”，一段时间后系统再自动匹配，匹配成功的对方会员会给己方的银行账户上打款，以上完成一次返利，返利比例是15%到30%。排单花费的人民币100元会在该账户显示为一个善金币，该善金币在平台的商城里能抵人民币100元钱购买物品。推荐他人注册会员并激活成功后，推荐人以每次赠予金额的3%作为管理奖。2016年11月19日，被告人韩井龙通过他人发送的链接注册成为该公司“善心汇”会员，其注册账号为xt6011，ID为392368。经鉴定，截止2017年7月24日，被告人韩井龙为获取利益，以直接和间接的形式先后发展下级会员共5层，191个会员，属于“A轮功德主”，其账户在整个网络中处于第15层，共完成11次赠与，累计33000元，10次受助，累计47000元。已支出善种子183个，剩余善种子161个，已支出善心币699个，剩余善心币2个，已支出善心币0个，剩余善心币19900个，管理钱包已支出9500元，管理钱包剩余9300元。被告人韩井龙实际获利人民币20500元。2017年8月21日，侦查机关扣押了被告人韩井龙的手机一部，并于同年8月31日将此手机返还给韩井龙。2017年8月21日，被告人韩井龙被侦查机关抓捕到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、证人王某的证言，2017年1、2月份左右，我朋友韩井龙给我打电话说有一个好项目善心汇，不耽误上班还能赚钱。过了一个月，他又给我打电话，我就答应注册一个账号。首先得有个会员作为推荐人，然后等待审核，激活账号时需要花300元钱，具体注册的操作是韩井龙帮我弄的。我成为会员后，投入3000元，一共投入七轮左右，获利5000元左右。成为会员后，赠予之前需要花100元购买排单币，平台匹配成功后就可以向这个会员开展赠予，半个月后平台会再次匹配其他会员，匹配好的这个会员开始对本人受助，受助的金额大于赠予的金额，这样就形成返利。这个过程是一轮。善心汇的负责人是张天明。我发展的会员大概有14、5个人，有李桂红、李某1、李某2、邵某、陈某、王共宝、王瑾、王翠兰、李红、韩某、杨某1、张某1、王鹏宇。我发展这些会员从平台里提出来两千多，按照发展会员每次投入金额的百分之三给予管理奖金，凑够500才能提出。如果够500以上，还需要自己进行赠予，最多能提出赠予金额的百分之五十的管理奖。二、证人刘某1的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）我是韩井龙的妻子，我一共赠予过三、四轮，每轮3000元，一次获利800元，一共获利3000元左右。这些钱韩井龙都给我了。我没有发展别的会员。三、证人邵某的证言，2017年4、5月份的时候，王某跟我说有个活动能扶贫还能得到钱，我就同意加入了。我给了王某3000元钱和我的身份证，其他都是他帮我操作的。我把我的卡号告诉王某了，每次返利钱直接打到卡里。我一共投入3000元，共返过2、3回钱。我没有发展过会员。四、证人李某2的证言，2017年3月分，王某向我介绍了善心汇的相关情况，我提供给他手持身份证的照片、手机号和银行卡，他帮我注册的会员。我投入了3000元钱，一共三轮，共获得2100元，但是最后一次投入的3000元本金还在平台里没拿出来。五、证人李某1的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年6月末，经王某跟我说善心汇的事，我把身份证交给他，给了他300元人民币，由他帮我加入的善心汇。我的账号由王某操作，我负责投钱，把钱直接给王某，我没有发展过会员。第一次我赚了500元，第二次我投入后就没返钱，还赔了2500元。六、证人冯某1的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年2、3月份，韩井龙跟我说起善心汇的事，后来我让他教我怎么注册，成为了善心汇会员。善心汇的负责人是张天明，我一共投入六轮，每次3000元，一共3000元本金，获利4000多元，现在还有3000元本金在平台里没取出来。我一共发展了三个会员，赵利微、冯萍、冯某2，都是我用他们的个人信息注册并操作的，他们没参与。七、证人李某3的证言，2017年5、6月份，曹某跟我说她要做善心汇，想跟我借身份证用一下，我就把身份证给她了。八、证人杨某1的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年4月左右，王某跟我说起善心汇，我就让他帮我加入进去，用我姐杨某2和我自己的个人信息各注册了一个会员。朝阳没有办事处，善心汇负责人是张天明。我用我姐的大约赠予四轮，用我自己的赠予两轮，每次都是3000元，获利4000多元。我发展14、5个会员，用我姐的账号推荐自己借用身份信息注册的有杨文、杨显忠、林大生、张磊、张英、张玉金、张晓霞、何永玲、于海泳，我用我姐的名字推荐注册的有罗某、王淑芬、黄海燕。（证人杨某2证实杨某1用了其身份信息的事实）九、证人李某4的证言，2017年5月份，我丈夫罗某给我照了一张手持身份证的照片，和我说用身份信息赚钱。我对善心汇一点也不了解。十、证人白某的证言，2016年年末或者2017年年初左右，韩井龙跟我说善心汇的事，我不想做，后来他就用我的个人信息注册了，之后我就不知道了。十一、证人冯某3的证言，我不知道善心汇的事，也不知道谁用我的身份信息注册会员。十二、证人刘某2的证言，2016年10月分，我听韩井龙说做善心汇的情况，在他的帮助下，我成为了善心汇会员。我在善心汇平台上捐赠了两轮，一共获利1800元。十三、证人韩某的证言，2017年5月份，王某跟我说起善心汇，后我投入了3400元，王某帮我注册的账号。我一共投入两次，每次3000元，一共返了1200元。十四、证人刘某3、马某的证言证实，韩井龙用其个人信息注册了善心汇会员。其银行卡里打过三、四及两次钱，一次3900元。不知道韩井龙怎么操作的。十五、证人杨某3的证言，2016年5、6月份，韩井龙跟我说善心汇的事，我不想做，后来他就用我的个人信息注册了。我的银行卡给韩井龙了，都是他在操作。十六、证人张某2的证言，韩井龙用我身份信息注册了善心汇账号，具体都是韩井龙在操作，我不知情。十七、证人罗某的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年4月份，我朋友杨某1推荐我成为善心汇会员的，我投入了四轮，每轮3000元，共得到2000多元的利润。我还用我媳妇李某4、儿子罗维、儿媳妇王屹萌的账号各自投了两轮，共获得3000元左右的利润，但是四个人的账号每人3000元的本金还没取出来平台就不能操作了。我一共发展了五个人，除了上述的还有龙福华、刘文玲，刘文玲用他孩子李子怡的名字也注册了。十八、证人李某5的证言，2017年4、5月份的时候，我媳妇给我拍了手持身份证的照片，我不知道她用来注册善心汇的会员。杨某1是我媳妇的朋友，是她推荐我媳妇注册的。十九、证人陈某的证言，2017年3、4月份，王某跟我说起善心汇，我同意后向他提供了我的个人信息，给了他1300元钱，他帮我注册的账号。第一次投入返现约1400元，第二次投入返现2500元，第三次投入2000元没返钱，共获利5、600元。二十、证人曹某的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年3月份，我通过微信群里的链接注册的善心汇会员，我用我的账号投入了一轮3000元，得到300元的利润。二十一、证人林某1的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）2017年6月份，我通过微信群里韩井龙给我发的链接注册的善心汇会员，我还给我的好朋友李某6发了链接，她也注册了一个。我用我的账号投入了一轮3000元，得到500元的利润。（证人李某6的证言与上述证言相一致）二十二、证人李某7的证言，2017年6月份，刘某1和韩井龙找我说善心汇的事，他俩用我的身份信息注册了善心汇会员。二十三、证人冯某2的证言，2017年4、5月份，我叔冯某1用我的身份信息注册了善心汇会员。二十四、证人杨某2证言，2017年4月份我妹妹杨某1向我要身份证、银行卡。2017年6月17日，她告诉我，她拿我身份证加入了善心汇。我不知道善心汇的组织结构和经营模式，返利是打在我银行卡里。我的微信号是×××。二十五、证人李某8的证言，2017年6月份，冯某4向我介绍善心汇的事，后他帮我注册的会员。我向别人赠予了3400元，收回了3800元。二十六、证人冯某4的证言，（与善心汇经营模式相关的证言与韩井龙的供述一致）我是通过微信里的人注册的善心汇的会员，我不记得投了几轮钱和得到多少钱。我推荐过于景艳、李某8、刘驿涵、赵某。二十七、证人赵某的证言，2017年4月份，冯某4帮我注册的善心汇会员，向账户打了300元激活钱。我的账户投了4、5轮，我儿子的账户投了2轮，现在我儿子账户还有3000元没提出来。两个账户一共获利3000元左右。（证人陆某证实其母亲用了其身份信息的事实）二十八、证人朱某的证言，是韩井龙向我推荐的善心汇，他帮我注册的会员。都是韩井龙用我的账户操作的，具体我不清楚。二十九、证人袁某的证言，2017年5、6月份韩井龙用我的个人信息注册了善心汇会员，我给他3100元钱，由他负责操作。我的银行卡就返回来一次几百元。三十、证人刘某4的证言，2017年3、4月份，刘某1向我提出善心汇的事，后来我把我的个人信息给了韩井龙，他帮我注册的会员。我投入了3000元两次，一次返回500元，一次返回800元，但3000元在平台没拿出来。三十一、证人林某2的证言，2017年4月份韩井龙向我介绍善心汇，后我向他提供了身份信息及3300元钱，他帮我注册的。我投入过两次，第一次返3900元，第二次打的3000元没返回来。三十二、证人牛某的证言，2017年1月份，韩井龙用我的身份信息注册了善心汇会员，我把银行卡直接给他了，其他的不清楚。三十三、证人张某1的证言，2017年4、5月份，王某帮我注册的善心汇会员，我给了他1900元钱。我一共投了两轮，一次1500元，一次3000元，第一次多返4、500元，第二次的钱还没有返回来。三十四、证人于某的证言，2017年5、6月份，王某帮我注册的善心汇会员，我的银行卡里打进来过200元，王某说是我的。三十五、扣押决定书、扣押清单及发还清单证实，自被告人韩井龙处扣押手机一部并发还的情况。三十六、光盘、湖南省鉴真司法鉴定中心，湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1077号司法鉴定意见书证实，经对编号为2017107701、2017107702进行综合分析，鉴定意见如下：（一）“善心汇”网站总体数据将检材中网站源代码和数据库备份文件导入到本地鉴定专用计算机，成功重构“善心汇”会员网站和后台系统，通过源码分析，网站使用的后台数据库“sxhlocal_new”,该库共有309张表。结合网页信息和后台数据库对整个网站进行数据统计，结论如下：1.“善心汇”会员数量、层级关系分析（1）在数据库中，有两组表的内容涉及会员注册信息，其中表sxh_user_1~sxh_user_7有会员5981028条，其中激活会员记录5361936条；表sxh_user_info_1~sxh_user_7有会员记录5981034条，其中激活会员记录5362028号。（2）A轮功德主9971个，A轮服务中心506个，B轮功德主5197个，C轮服务中心951个。（3）使用sxh_user_info表中字段user_id和referee_id重构整个会员系统的推荐网络，得到一个金字塔型的会员网络，该网络的顶点id为1，登录用户名为systemadmin，整个网络有75层，包含5981003个会员账户。没有发展下级的会员账户有4509210个。2.“善心汇”资金分析（1）赠予与受助数据库中，表sxh_user_accout_7共7张表记录了会员账户截止到2017年7月24日所有会员的户头剩余情况，共5981828条记录。其中善种子剩余1841129个、善心币剩余2037364个、善金币剩余6176386343个、管理钱包剩余1227952292元、出局钱包剩余597831927元、接单钱包剩余16896070元，根据表的字段定义所描述，善种子用于激活，善心币用于挂单，善金币用于商城购物，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币。数据库中，表sxh_user_outgo_2016_2~sxh_user_outgo_2017_3共6张表记录了会员账户支出详单，共94013121条记录。表sxh_user_income_2016_2~sxh_user_income_2017_3共6张表记录了会员账户收入详单，共100080086条记录。从sxh_user_income表中只提取到2017年6月1日之后的善心金（type=3）和管理钱包（type=5）的发放记录，对数据日志进行分析，未发现删除操作日志。（二）根据送检单位提供的涉案人员清单，使用身份证号码在“善心汇”会员系统后台数据库中进行查询、提取、统计，结论如下，以上人员的上下级会员详单（*.csv），账户支出、剩余统计表（*.txt）、善种子、善心币买卖详单（*.mdb）证据光盘打包文件。在两个mdb文件中，收益/支出类型的值1、2分别表示善种子、善心币。1.韩井龙（身份证号码：×××）的登录用户名为xt6011，ID为392368，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年11月19日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有5层，191个会员账号。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有5层，191个会员账号。该账户共完成11次赠与，累计33000元，10次受助，累计47000元。截止2017年7月24日，已支出善种子183个，剩余善种子161个，已支出善心币699个，剩余善心币2个，已支出善心币0个，剩余善心币19900个，管理钱包已支出9500元，管理钱包剩余9300元。三十七、韩井龙的户籍信息证实，被告人韩井龙的自然情况。三十八、被告人韩井龙的供述，2016年10月份左右，我通过微信好友霍春霞给我发链接自己注册的善心汇会员。审核通过后再完善个人信息，激活会员。激活时还需要在平台的商城里花300元购买善心种子，善心种子其实就是一个账户的激活码。善心汇的最高级别叫服务中心，接下来是功德主，我本是就是功德主，之后就是普通会员，善心汇的董事长是张天明。成为会员之后如果想得到帮助，首先得拿出钱帮助别人，平台里分为贫困区（赠予金额1000至3000）、小康区（赠予金额1万至3万）、富人区（赠予金额是5万至30万）、德善区（赠与金额是30万以上）四个区域。从赠予的金额越高，返钱的周期会越长，利润也越低，贫困区是半个月左右一轮，让投资小的普通群众利润得到最大化，时间周期也缩短，使贫困的人得到救助。每次赠予之前都需要花一百元购买善心币进行排单，系统自动给匹配会员，匹配成功后对匹配的会员进行打款赠予，过一段时间系统在自动匹配，匹配成功的会员会给自己的银行账户上打款。每次排单花一百元购买的善心币，在账户的后台显示为一个善金币，在平台的商城里能抵一百元钱购买物品。公司不返利，主要是注册会员之间通过赠予与受助来返利，除此之外，推荐别人注册会员成功后，这个人每次赠予金额的百分之三作为管理奖，这个管理奖叠加到500元才能提出来，最高只能提出1500元。如果管理奖金多出1500元，只有增加自己的赠予额度才能多提出来管理奖，最多提赠予额度的一半。我发展的会员分为我借别人身份信息注册的和我推荐别人注册的两种一共25人。我借别人身份信息注册的有12人，包括刘某1、韩欣格、刘某3、杨某3、马某、牛某、白某、李冬梅、刘某2、张某2、冯某3、邵永纯，我推荐的有13人，包括王某、朱某、李振兰、曹某、冯某4、冯某1、刘某4风、林某1、刘光、马书晗、张树和、冯某4、林某2。他们是否又发展别人我不太清楚。我自己加上我用身份信息注册的会员一共13个，每次赠予3000元，实际返3900元，扣除100元善心币。我对鉴定意见没有异议，我的总获利金额就是赠予和受助的差额和管理钱包支出的金额之和，总计23500元，但是最后一次赠予的3000元还没有受助平台就被封了，实际获利应该是20500元。我做这些就是想多赚点钱。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人韩井龙以扶贫济困为名，蛊惑参加者以缴纳费用购买“善心币”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和参与赠予的次数作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控成立，本院予以确认。对于被告人韩井龙的辩解，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人韩井龙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、对被告人韩井龙违法所得的财物予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵广彬人民陪审员 王 娟人民陪审员 刘海波 二0一八年十一月十九日书 记 员 张晓凡