广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2071刑初685号公诉机关中山市第一市区人民检察院。诉讼代理人廖祥平、盘伟强，广东广中律师事务所律师，系被害人谢某1的委托代理人。被告人吴双刚，男，1989年11月22日出生于重庆市云阳县，汉族，大专文化，原系某房产中介公司店长，户籍所在地云阳县。因本案于2017年5月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人赵海良、梁和英，广东弘力律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕669号起诉书指控被告人吴双刚犯合同诈骗罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李燕青出庭支持公诉，上列诉讼代理人、被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2017年2月至5月期间，被告人吴双刚利用其房产中介公司店长的身份，在居间介绍房屋买卖过程中，以支付购楼首付款、税费等为由，对多名客户实施合同诈骗犯罪，骗取被害人麦某1、周某1、梁某1、谢某1财物共计人民币2916493元。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据证实，并据此认为被告人吴双刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以其他方法骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴双刚辩称其并无诈骗的故意，其收取客户的钱款后交给何某代办赎楼，后因何某将钱款骗走导致无法赎楼且款项也无法返还。其辩护人辩称指控吴双刚犯合同诈骗罪的证据不足，银行流水能够证明吴双刚将钱款转给了何某，因此不能排除吴双刚是被何某欺骗的合理怀疑。经审理查明：2017年2月至5月期间，被告人吴双刚在任职某房产中介公司店长，从事居间介绍房屋买卖期间，多次以代办赎楼等业务为由，诱骗被害人将购楼首付款、税费等款项汇入其个人及其控制的银行账户内，得手后用于个人消费等其他用途，不用于办理赎楼业务亦不归还钱款。期间，被告人吴双刚还擅自将他人的房产证件作为抵押，虚构借款用途，骗取他人借款。综上，被告人吴双刚以上述方式骗取被害人麦某1、周某1、梁某1、谢某1财物共计人民币2757602.45元。破案后，赃款均未能缴回。具体事实如下：一、2017年2月始，被告人吴双刚在介绍被害人麦某1购买中山市港口镇保利国际广场二期32幢2203房屋过程中，以支付佣金、首付款以代办赎楼业务为由，要求麦某1将款项转账至其个人账户内。得手后，被告人吴双刚将款项随即转账至其控制的其父亲吴某1的银行账户及其他多个不明账户，不用于办理赎楼亦不退还被害人，以此骗取麦某1人民币37万元。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有以下证据证明：1.被害人麦某1提供的《房地产买卖及居间合同》《协议书》《二手房交易重要事项告知书》《收据》、手机照片、手机银行交易记录截图及身份证复印件：（1）2017年2月16日，买方麦某1与卖方王某签订《房地产买卖及居间合同》，由居间方中山市世华房地产代理有限公司代理买卖中山市港口镇保利国际广场二期32幢2203房屋，约定首期款为35万元；（2）2017年5月22日，麦某1通过手机银行（李某2的尾号8778的账号）转账首付款人民币35万元到被告人吴双刚的招商银行账号；（3）2017年4月6日及5月18日，被告人吴双刚收到麦某1的佣金共计2万元；（4）2017年2月16日，麦某1转账定金人民币5万元给王某。2.银行交易流水：（1）被告人吴双刚的招商银行账户于2017年5月22日14时11分收到李某2转账的35万元，同日14时31分全部转入户名为吴某1的工商银行账户。同日，该笔款项又从吴某1的工商银行账户分别转出15万至何某的工商银行账户，转出16万至吴某1的农业银行账户；（2）何某的银行账户在收到吴某1的上述转账后，在2个小时内通过网上银行又转账给不同户名的账户。3.被告人吴双刚出具的《情况说明》：2017年5月27日，因吴双刚代李某2付款怡方花园32幢2203房首付款不成功，且吴双刚身份证遗失无法正常转款给李某2，现吴双刚将银行卡交给李某2。4.被害人麦某1的陈述及辨认笔录：2017年2月6日，我在吴双刚与“阿某”的介绍下跟保利国际广场二期32幢2203房的业主王某见面，并在吴双刚的指引下，跟王某签订《房地产买卖及居间合同》。后我到银行通过柜员机转账5万元给王某作为购房定金。5月22日，吴双刚通知我到港口与业主王某一同去农业银行办理赎楼款，当时我委托我哥麦某2和吴双刚去办理。我丈夫李某2于当天下午2时许将35万元转账到吴双刚的招商银行账户上。后来吴双刚打电话给我说业主王某还有1600多元的银行钱没有处理好，要等他处理好才可以办理赎楼款。到了下午3时多，吴双刚说王某那里已处理好了。但到4时许，吴又刚跟我说他办理超时，银行方面暂时处理不好。我遂要求吴双刚将我转账过去的35万元先退回给我，等到银行那边可以还赎楼款了我再转过去。这时吴双刚说他还有业务要急着处理，问是否可以第二天9时前将钱转回给我，我同意了。到了次日上午9时30分，吴双刚打电话给说在银行路上的一座桥上塞车。到了下午又说银行那边办不了，保证说第二天一定将钱转回给我。到了5月24日中午12时许，吴双刚通过微信发一张招商银行的转账业务受理单照片给我，内容是吴双刚已转账35万元给我丈夫李某2的账户。但我丈夫还是没有收到该笔款项。5月25日下午，吴双刚打电话给我丈夫说不知道什么原因，银行方面将该笔转账退回到他的账户。我知道之后就要求吴双刚以每笔5万的形式将35万元转账给回我。在5月26日上午11时许，吴双刚拍了一张他银行单据的照片发给我，我就开始怀疑他了。后来吴双刚说银行要求他出示身份证，但他的身份证已经丢失，他又提出用POS机将钱转去他的朋友账户然后再通过他朋友账户将钱转去吴双刚父亲的账户，后可以通过他父亲的手机银行直接转回到我。我觉得很复杂，就要求吴双刚停止这样处理，我要求吴双刚将钱转回到他的招商银行，将他的银行卡及密码给我，至少我可以查询到那笔钱还在。我说我第二天到港口找他，要求他撤销申请，但吴双刚说撤销申请那笔钱应当在当天晚上转回到他的账户上。于是我觉得很有问题，马上当时就来到港口找他，我打电话给吴双刚时，他说很晚了，家里人催促他回去吃饭，让我第二天去Q房网公司找他。5月27日上午7时许，吴双刚给我电话叫我在9时前去公司找他，十五分钟后，我找到吴双刚。吴双刚就将他招商银行卡及密码给我，我查询到卡的余额只有19元多。在当天晚上，我要吴双刚回到Q房网店，打招商银行客服当面查询该卡的流水记录。后经过查询，该卡并没有在POS机刷35万元的记录，只有通过支付宝、银行转账、取现、消费等形式的流出记录。我觉得他是在诈骗我，问吴双刚我的那笔赎楼款去向，他就说将35万元挪用去给其他顾客办理赎楼款。他没有说挪用给哪个客户，亦没有说清楚。我们之前已经约定，如果暂时不能办理赎楼款业务的，要马上将钱转回给我的。其对被告人吴双刚作了辨认。5.证人邝永杰的证言：我在2016年10月开始在港口镇保利的Q房网地产公司工作至今，吴双刚是我上司。港口镇怡方花园32栋2203房业主是于2017年5月22日在石岐公证处委托我去赎楼。我公司是经营房产中介，负责介绍及促成客户买房和卖房。双方签好合同后就由客户直接把定金付给房东，然后客户按照合同约定时间准备首付款，当房东证件不全或客户首付款不足的情况下，就由店长去操作。首付款是用来归还该套房在银行的贷款，只有把楼赎出来才可以办理过户。我们公司绝对不会为客户垫资首付款，这对公司没有好处。店长收到首付款后，按照正常流程是要去银行办理赎楼手续的。客户把首付款转给店长，再由店长赎楼，因为房东不愿意去银行办理繁琐的赎楼及过户手续，并且我一个客户麦小姐就是通过这种方法把钱打到我们店长吴双刚账上的，但当时没有去银行办理赎楼手续，现在吴双刚没有钱退回给人家，所以人家报警。6.证人麦某2的证言及辨认笔录：2017年5月22日左右，吴双刚告诉我妹妹说已经申请提前还款，叫我们到港口镇农业银行，于是我就和吴双刚到银行办理手续。当我与吴双刚到银行时，我妹妹说已经联系王某，并说已经将1600元存进银行账户上。吴双刚叫我坐在大厅内等，他就坐下来玩手机，没有到前台办理任何业务，又没有问银行人员，只是说等电话。直到我们离开银行，他都没有办理任何业务。当时我妹妹购买这套房时，原房东欠银行50多万，而我妹妹只有35万元，叫我妹妹垫资进行赎楼，而吴双刚说其公司有一个金融部门，并已经与金融部门沟通好，要将钱汇到其个人账户后才可以垫资15万元出来，于是我妹妹就将钱汇到吴双刚账户。其对被告人吴双刚作了辨认。7.证人曹某的证言及辨认笔录：2016年年底，Q房网的人经常问我儿子名下的港口镇保利国际广场二期32幢2203房卖不卖。到2017年2月14日，Q房网的中介人员阿某（邝永杰）说有买家了。后阿某约好买家麦小姐与我在Q房网公司见面，谈好价钱后麦小姐于2月16日往我儿子的农业账户打了5万元定金。5月22日，我和儿子王某与阿某去了石岐公证处办了一份公证书。办完公证后，吴双刚给出一份协议书让我儿子签，内容是让麦小姐的赎楼款打到吴双刚的账号内。5月23日，吴双刚叫我在中午1时前将供楼的52万尾数1300元打入供楼银行卡内，他要与麦小姐去赎楼。当天15时许，我老公就将1300元打入供楼的银行卡了。后吴双刚说过了扣款时间，没有赎到楼，所以我收不到赎楼款。后来我也没有联系吴双刚了。其对被告人吴双刚作了辨认。8.被告人吴双刚的供述：2017年2月16日之前，麦某1到中山市港口镇世纪东路1号Q房网看房子，当时是邝永杰接待她，麦某1看中了中山市港口镇怡方花园32幢2203房。我们就约业主王某与麦某1在我们公司聊，双方约定，王某以140.8万元卖给麦某1，要先交定金5万，但此房是供的，还欠银行52.1万元。5月23日，我叫麦某1将35万赎楼款打到我招商银行账户内，当日下午，麦就将款项打进我账户了。按照合同规定，麦某1给我打钱的当天就要去银行还款的，因为此房还欠52.1万元的贷款，我叫王某及时把1000多元打进去，但王某没有及时打钱，那天交易不成，后我约双方5月31日再打钱到银行。5月27日晚，麦某1发现银行卡里没有钱就叫我把钱打回给他，我说没有钱，后她就打电话报警了。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。二、2017年2月始，被告人吴双刚在介绍被害人周某1购买中山市港口镇保利国际广场1202房、1502房、2801房等3套房屋过程中，以支付首付款为由，要求周某1将款项共计156.0552万元转账到其个人控制的银行账户内。得手后，被告人吴双刚随即将款项用于消费及转至多个不明账户，不用于办理赎楼。在被多次催促下，被告人吴双刚代周某1向卖方叶某支付部分款项后，其余部分拒不退还，以此骗取周某1共计人民币90.116145万元。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有以下证据证明：1.被害人周某1提供的网上银行转账截图、收款收据、银行交易明细清单及手写计算单：2017年2月2日，周某向某长华账户转账232397元、3月9日向某长华账户转账388155元、3月20日向某长华账户转账940000元。收款收据显示吴某1为收款人，见证人为吴双刚。2.证人李某1提供的《房屋买卖合同》《收条》及转账凭证：居间方成交人邝永杰与出售方某斌协商居间服务费为5000元，见证方为陈某1。2017年4月2日，李某1转给吴某1人民币100000元（附言：退订金5万、违约金5万）。3.银行交易流水：（1）2017年2月20日，吴某1的工商银行账户收到周某1账户转账的232397元，后分别转账40100元、100027元给户名为谭某的账户，再通过大量定额消费、ATM取款等支出，至2月27日余额为2225.76元；（2）同年3月9日，吴某1的工行账户收到周某1账户转账388155元，后大量定额10000元消费和转账，至3月17日余额403.31元；（3）同年3月20日，吴某1的工行账户收到周某1账户转账94万元，后转账20万给徐某，三天内多次转账给谢某2共59万；（4）同年5月16日、22日、23日，吴某1的工行账户共计转账给叶某50万元；（5）吴某1的农业银行账户于5月22日收到吴某1的工商银行账户转存16万元，同日转给叶某15.939055万元。4.被害人周某1的陈述及辨认笔录：2017年2月份，我在网员工“阿某”介绍下购买了保利1202房（房主李某1）、1502房（房主欧某）和2801房（房主叶某）。那三笔购房的订金都是通过本人的农业银行网上转账到吴双刚提供的工商银行账号（户名吴某1）上。2月20日和3月9日我通过网上银行转发了23.23978万元和38.8155万元。到3月18日“阿某”说我购买的三套楼房银行不能给贷那么多钱，并要求我一次性支付购买一套房的资金，于是我在3月20日又通过网上银行转了94万元。到了5月12日吴双刚才开具相关的收据给我。我不知道吴双刚于何时转钱给叶某，后来我与叶某联系办理过户时，叶某告诉我们说吴双刚前前后后一共转给他66万购房款。李某1的房屋在4月份就说不卖了，并已经退回5万订金和5万违约金给吴双刚。“阿某”告诉我1502房已被查封所以无法过户。我所购买的三套房均没有购置成功，一直没有收到房产证。其对被告人吴双刚作了辨认。5.证人邝永杰的证言及辨认笔录：2017年2月份，周某1到我公司购买了1202房（业主李某1）、1502房（业主欧某，代理出售人谭某）和2801房（业主叶某）。因有些客户怕业主的房屋存在问题，所以将钱转到公司比较安全。当时我和吴双刚找周某1签购房合同后，周某1就说把钱转到公司账户上，吴双刚说公司的POS机有故障，要求将钱转到他账户上。后吴双刚对我说要求将周某1的钱转到他的账户上，说购房款到公司账户会很慢才转到业主账户，将钱转到吴双刚账户会很快转到业主，另外方便办理赎楼、办证。签合同后第二天，吴双刚转给李某15万元定金、谭某10万元，而叶某的20万元定金是其自己支付的。我与吴双刚到港口农业银行办理叶某的赎楼手续时，叶某的房欠银行16万元没有还清，当时叶某委托我办理有关手续，于是我强行要求吴双刚将叶某欠银行的钱归还。在4、5月份，我打电话给吴双刚，吴双刚分10次转账给叶某，每次转5万元，共转给叶50万元。据我所知，周某1转给吴双刚约160多万元。陈某1就是吴双刚，因吴双刚有时会使用陈某1的姓名。其辨认出吴双刚给其的转账凭证是转账给叶某的，后来发现该转账凭证是伪造的。6.证人李某1的证言及辨认笔录：2017年2月19日左右，邝永杰和一名人员到广州找我签房屋出售协议，当时看见买方有一名叫周某1的人签名。第二天我收到一名叫吴某1的账户给我转来5万元购房定金。过了10天，我不想将房屋出售，于是我与邝永杰协商。后来了一名叫陈律师的男子，并说已经和周某1联系好，叫我赔偿5万元。于是我将5万元定金和赔偿金5万元转到吴某1的账户上。其辨认出被告人吴双刚就是陈律师。7.被告人吴双刚的供述：2017年3月份期间，周某1到手房，当时她转给我155万多元，而我转给保利2801房业主叶某66万多元购房款，另外90多万元转到肖某账户上。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人吴双刚辩解称除了指控已认定的代被害人向房主叶某支付了50万元外，其另外转账给叶某17万元以及以现金方式支付了部分款项。经查，根据银行交易流水，确有吴某1的农业银行账户于5月22日转给叶某15.939055万元的交易记录。另外，被害人周某1陈述称叶某对其称吴双刚共转给叶66万元。经本院庭后向周某1核实，以上情况属实。至于被告人吴双刚提出还以现金方式支付部分款项的意见，并无证据反映，不予采纳。因此，本宗数额应认定为人民币90.116145万元。三、2017年3月始，被告人吴双刚在介绍被害人梁某1购买港口镇保利怡方花园16幢401房屋时，以支付首付款、中介费和税费为由，要求梁某1将款项共计人民币61.7014万元转账到其控制的银行账户内，得手后将款项用于消费及转至多个不明账户，不用于办理赎楼。除仅向卖方徐某支付部分款项后，被告人吴双刚拒不退还其余款项，以此骗取梁某1人民币41.7014万元。2017年5月，被告人吴双刚谎称欲购买梁某2名下房产而向被害人梁某1借款，并在梁某2不知情的情况下擅自将梁某2名下的中山市港口镇保利6幢302房的不动产权证书交给梁某1作为抵押，骗得梁某1借款人民币10万元，后将钱款用于其他用途且拒不归还。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有以下证据证明：1.被害人梁某1提供的银行自助端凭条、借条、银行卡交易明细及不动产权证书复印件：（1）梁某1于2017年3月17日向某长华转账79014元、200000元、5月4日向某长华转账38000元、5月16日向某长华转账300000元；（2）梁某1于2017年5月16日向被告人吴双刚尾号8616的招商银行账户转账100000元；（3）借条载明2017年5月16日，被告人吴双刚向梁某1借款100000元用于购买保利6幢302房；（4）涉案的怡方花园6幢302房权利人为梁某2。2.证人梁某2提供的流水与刷卡记录：2017年5月16日18时46分至18时54分，每笔刷卡5万元，刷6次，另外1次为4万元，共34万元。3.银行交易流水：吴某1的工商银行账户于2017年3月17日、5月4日分别收到梁某1转账的200000元、38000元。4.被害人梁某1的陈述及辨认笔录：2017年3月15日我在港口镇保利国际广场Q房网中介地产公司与业主徐某谈好了购买保利花园16幢401房的价钱，当天就与业主签写了一份书面合同，签写合同是吴双刚经手。首期付款是738000元，79014元是中介费和交税费。后吴双刚就叫我将钱转到其账户，第一次转了200000元到网公司，第二次转账时吴双刚提供了一个叫吴某1的账户，让我将200000元转到该账户上，第三次和第四次转账时均叫我将79014元和38000元转到吴某1账户，第五次吴双刚又叫让将30万元转到吴某1账户。后我经了解得知，Q房网公司和吴双刚才转给业主400000元，另外417014元被吴双刚诈骗了。2017年5月16日，吴双刚说他购买港口镇世纪东路1号怡方花园6幢302房不够现金支付，他拿了该房房产证押给我，向我借100000元交首付。我出自于帮助他就借钱给他，我没有收取他任何利息。其对被告人吴双刚作了辨认。5.证人梁某2的证言及辨认笔录：2017年1月16日我将位于港口镇保利6幢302房交给网代售，并将房产证交给Q房网，当时Q房网是由吴双刚负责。到4月份，我见Q房网还没有将房屋卖出，我就与Q房网取消委托买卖合同，并向某双刚要求取回房产证，但吴双刚一直以其他借口推诿，至今还没有将房产证交还给我。我不知道吴双刚将我的房产证抵押给他人，我没有同意吴双刚拿我的房产证进行抵押借款，我也不知道这个事。其对被告人吴双刚作了辨认。6.证人徐某的证言及辨认笔录：2017年3月初，一名Q房网叫张军宝的中介联系我，说叫梁某1的男子想购买我的房子，遂委托中介办理中间的环节，并由该公司的经理吴双刚办理。3月16日前后，梁某1通过Q房网的对公账户转20万元定金到我账户，3月25日前后，吴双刚再将20万元转账给我。到了5月20日左右，梁某1被吴双刚说服将剩下的338000元转到吴双刚处。后我和梁某1在吴双刚的见证下签订一份补充协议。但一直没有收到吴双刚的338000元。到了5月24日晚，我问吴双刚怎么钱还没有到账，吴双刚说财务已经转出来了，还给我发来一条转账凭证。次日吴双刚说钱已经转了，但我发现钱还没有到账，于是我到Q房网反映情况，后来中介就报警了。其对被告人吴双刚作了辨认。7.证人张某1的证言及辨认笔录：吴双刚是我上司，他是港口镇保利国际广场Q房网的店长。我就是联系想购房的客户，作为中间人替业主和客户协商价钱，买卖双方到公司签写买卖合同之后就由店长负责跟进。客户给业主的首期款通常是业主留下他的银行账户给我们公司，后由客户到我公司转钱到业主账户，我公司再帮业主列一份草稿，业主同意后再出收据给客户，我公司就作为见证人一样。2017年5月28日16时许，港口镇保利一期16栋401房买卖的双方到我公司Q房网反映说他们的首期款问题，了解后，客户说吴双刚以各种理由叫他将首期款转到他的私人账户上，再转给业主，但业主称没有收到首期款，于是我就带客户到派出所报案。其对被告人吴双刚作了辨认。8.被告人吴双刚的供述：2017年3月份，梁某1想购买保利16栋302房，他当时转给我60多万，其中我转给业主20万元，另外40多万我就按照何某给我的账号，转到叫谢某2的账户上。2017年1月，梁某2将保利6栋302房一套房屋交给我公司进行代售，当时我向梁某1借10万元时，我是想购买梁某2的房屋，但我不够资金，向梁某1借钱时，他要求我将不动产证放在他处保管。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。四、2017年3月始，被告人吴双刚在介绍被害人谢某1购买港口镇保利二期22幢2502房过程中，以支付首付款、中介费和税费为由，要求谢某1将款项转入其控制的银行账户，后收取谢某1以银行转账等方式支付的款项共计人民币96.9427万元。得手后，被告人吴双刚将钱款取现或转账至其他多个不明账户，不用于办理赎楼亦不退还被害人。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有以下证据证明：1.被害人谢某1提供的银行汇款凭证、收款收据及房地产买卖及居间合同复印件：（1）2017年3月26日，卖方周某2与买方谢某1签订房地产买卖及居间合同，交易房产为保利怡方花园22幢2502房等事实；（2）2017年3月28日谢某1分别向某长华汇款人民币7.05万元，向周某2汇款20万元；（3）收据载明谢某1于2017年4月6日缴保利怡方花园22幢2502房全部首付款83万元（见证人吴双刚、收款人吴某1）。2017年4月30日缴保利怡方花园22幢2502房款项7万元、交易税费34607元（经手人均为吴双刚）。2.银行交易流水：2017年4月6日，吴双刚的招商银行账户收到谢某1转入39万元，随即分别向张某2的账户转账28万元、向某长华转账8万元、取现2万元。3.被害人谢某1的陈述及辨认笔录：我通过港口镇保利国际广场一家Q房网中介地产公司一名叫“阿芬”的工作人员向我介绍了保利花园22幢2502房。在2017年3月27日，我在该中介公司与吴双刚谈好价钱后，吴双刚称没有跟业主谈好说要我等一天时间。一天后，吴双刚主动到我公司找我签署房屋买卖合同，当天签写合同是吴双刚经手。吴双刚称中介公司已经帮我垫付了，需要我把钱转到他那里，并自称他个人账户就是公司的账户。吴双刚称该业主叫周某2，我是通过转账到周某2的账户20万元。我损失的96万元是吴双刚叫我转账给他。其中7.05万元是转到吴某1的账号，在2017年4月6日转给吴双刚账号39万元。同年5月5日在港口镇宽窄巷子火锅餐厅以刷卡方式刷了27万元给吴双刚，同日微信转账15万元和中介费用及地税费用6.8927万元，支付宝转账2万元。其对被告人吴双刚作了辨认。4.证人周某2的证言及辨认笔录：我是保利花园22幢2502房的户主。2017年3月份Q房网的业务员“阿某”问我的房屋是否有意出售，我问他的价钱后，表示同意将房屋出售。到3月26日，是一名叫谢某1的男子购买我的房屋，到了28日，我收到谢某1给我转账20万元定金。当时在Q房网签合同时有我、“阿某”、店长三人。当时没有看到谢某1。到了5月28日，“阿某”电话告知我店长被抓获。我从来没有与店长联系，店长也没有联系我。我只收谢某120万定金，之后没有给我支付购房款。5.证人郑某的证言及辨认笔录：我在2016年11月到网工作至今。店长叫吴双刚，吴双刚自称叫陈某1。2017年3月的一天，谢某1在网上联系我想购买房屋，于是我介绍了保利22幢2502房，谢某1同意购买这个住宅，于是我将谢某1的资料交给吴双刚。之后，我和谢某1、吴双刚就签订购买合同。到5月30日，吴双刚被抓获后，谢某1告诉我已经支付了830000元、中介费34320元、税费34607元、杂费70500元，共被骗969427元。当时吴双刚给我吴某1的账户，告诉我将其他费用转到该账户上面。其对被告人吴双刚作了辨认。6.被告人吴双刚的供述：2017年4月，谢某1到我工作的手房，当时她购买22幢2502房，她当时给房东20万元，给我转了90多万元，后我将这些钱转到何某给我的账户上。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。2017年5月27日，公安人员在中山市网中介公司抓获被告人吴双刚，并缴获手机1部。本案还有以下综合证据：1.中山市港口分局东街派出所的抓获经过：2017年5月27日，公安人员将被告人吴双刚抓获。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单：公安人员从被告人吴双刚身上缴获黑色OPPO牌手机1部。3.户籍证明及员工档案、劳动合同、户口本复印件、驾驶证复印件：被告人吴双刚的身份情况及其务工情况。4.银行开户资料及交易流水：（1）2017年5月11日起，吴某1的账户向何某账户转账，何某账户随后基本在2小时之内通过网上银行转出到不同的账户；（2）2017年1月起，账户为樊某、蒋某樊、金某锋、陈某3、石某与吴双刚账户存在多次频繁、大额的转账记录。其中何某、谢某2、肖某等账户基本每天均有向陈某4账户转账，随后又立即转账到樊某、蒋某樊、金某锋、石某、陈某3等多个账户。5.证人刘某的证言及辨认笔录：吴双刚是我们港口镇保利一期6卡Q房网的一名店长。我知道吴双刚帮客户麦某1办理买卖房子，后麦某1转了一笔房款到吴双刚的个人账户。其对被告人吴双刚作了辨认。6.证人吴某1的证言：2017年春节后的一天，吴双刚叫我去开一张银行卡并叫我开通手机银行，他的理由是他做房产中介，要经常转账开手机银行后就方便转账了。我开通了一张工商银行卡（62×××09）后就把密码器和该银行卡都给了吴双刚使用。7.证人陈某1的证言及辨认笔录：2016年11月，吴双刚到网上班时向我借了身份证，当时吴双刚说他的身份证掉了。他开通了一个手机号码158××××****，可能是拿了我的身份证去办理的。其对被告人吴双刚作了辨认。8.证人何某的证言：我的身份证是4年前在东莞大岭山丢了，没过多长时间，我叫我父亲帮我补回来了。自2016年来，我没有离开过萍乡市，也没有去过中山市，没有借过身份证给他人，也没有用我的身份证去办过银行卡。我不认识吴双刚，也没有去过港口镇，也没有使用卡号62×××68的银行卡。我用的手机号182××××****及K986917302的微信号已有二三年了，除此以外没有使用过其他手机号码。我看过一张我的身份证复印件，此身份证就是我丢的那张。我现时身份证的有效期是2013.5.15-2023.5.15。9.证人陈某2的证言：我于2016年8月到网保利店任店长，Q房网有7个店长，吴双刚也是其中一个。吴双刚到Q房网工作时自称叫陈某1，但于2017年1月期间就使用吴双刚的姓名。吴双刚曾多次向我借钱，共向我借款8万元。我公司有对公账户，一般收卖房者或买房者的钱，公司有规定，一般要存到公司对公账户，还规定个人不能私自收取客户的钱，如个人收取客户的钱，公司发现即会处罚。10.证人樊某的证言：我的身份证于2013年10月份在上海遗失，11月份重新办理了。我没有去过福建省，也没有在福建省办理银行卡，也没有将身份证借给他人在银行办理卡或工商注册手续。我不认识吴双刚、陈某4、肖某、谢某2等人。11.被告人吴双刚的供述及辨认笔录：我没有诈骗行为，是一个叫何某的男子骗了我的钱，他自称是湖南人，住在中山市，具体哪里我不清楚。他没有公司，自称可以帮别人赎楼、办房产过户等。我是在2016年10月中山一酒吧认识他的。何某没有帮我成功赎楼过，我是要求客户将赎楼款打到卖房房主的账号内，但客户都不愿意。我拿了4个人的赎楼款，一个叫周某1，拿了150万元。第二个叫谢某1，拿了90万元。第三个叫梁某1，拿了30万元。第四个叫麦某1，拿了35万元。他们给我的赎楼款我都转给了何某。我不认识谢某2、肖某、樊某、蒋某樊、金某锋等人，但谢某2、肖某的银行账号是何某给我的，我不清楚为何我的银行流水与他们有来往。其指认了手机照片中收到麦某1的35万元，并对银行交易记录作了辨认。对假的银行转账受理单、现场均作了指认。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人吴双刚否认犯罪，辩解称钱款在交由何某代办赎楼业务后，被何某骗走。经查，首先，查明的钱款去向反映被告人吴双刚并未将钱款用于赎楼。银行流水清单证实被告人吴双刚在收取被害人汇入的用于赎楼的钱款后，仅有一部分转入何某的银行账户，大部分以消费、取现以及分多笔汇入其他不明账户（其中何某、樊某等的账户均证实为被冒用身份所开立），无一用于赎楼。被告人吴双刚对于款项去向不能给出合理解释。从款项仅有少部分转给何某的事实上看，也足以排除被告人吴双刚所辩解的将款项委托何某代办赎楼的可能性。其次，证人何某的真实情况反映被告人吴双刚的辩解明显有违常理。其一，对于何某身份的描述，被告人吴双刚在公安机关的供述并不稳定，开始称“仅有电话号码、住在三角”，不清楚何某的性别，之后又称“是男性，广东湛江人（时而供称是湖南人），无固定职业，平时骑着电动车”等，均与何某的真实情况不符。对于为何在无任何保障的情况下，信赖地将大额资金交给不明身份的人办理业务，被告人吴双刚不能给予合理解释；其二，在未能办妥赎楼业务，被害人追索钱款的情况下，被告人吴双刚也并未披露钱款被何某骗取的事实，相反，还编造各种虚假理由拖延且不向被害人归还钱款；其三，与被告人吴双刚共事的多名证人均无一反映有与何某合作办理业务的事实，亦无其他任何证据或线索反映存在该事实的可能。第三，被告人吴双刚在侦查阶段曾供认将款项用于理财等个人用途，之后才翻供转而辩解称钱款被何某骗取，对于翻供理由其无法给予合理解释。综上，本案指控被告人吴双刚犯合同诈骗罪的事实清楚，证据之间能够相互印证，足以排除所有合理怀疑，其辩解与查明事实及常理均不符，不予采信。本院认为，被告人吴双刚无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人吴双刚犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控第2宗的部分犯罪数额不准确，应按查明数额认定。被告人吴双刚及辩护人的辩解、辩护意见经上述分析，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴双刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2029年5月26日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人吴双刚退赔被害人麦某1人民币370000元、被害人周某1人民币901161.45元、被害人梁某1人民币517014元、被害人谢某1人民币969427元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施斌斌人民陪审员  张泳妍人民陪审员  余蔚杰二〇一八年十一月六日书 记 员  李保法连宜静