北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0115刑初743号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人蒙瑞富，男，29岁（1989年11月7日出生），出生地广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州。曾因犯贩卖毒品罪，2012年12月6日被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元；2013年3月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月25日被羁押，2017年9月29日被逮捕。现羁押于北京市大兴区看守所。指定辩护人毕凤英，北京兴开律师事务所律师。被告人吴浩凡，男，25岁（1993年5月10日出生），出生地广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州。曾因吸食毒品，2017年8月20日被广西壮族自治区宾阳县公安局行政拘留十五日并责令其接受社区戒毒三年。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月31日被羁押，2017年9月29日被逮捕。现羁押于北京市大兴区看守所。辩护人韦群先，广西金益律师事务所律师。被告人潘正宗，男，26岁（1992年11月5日出生），出生地广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月22日被羁押，2017年10月26日被逮捕。现羁押于北京市大兴区看守所。辩护人潘起帆，广西源慧律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2018）607号起诉书指控被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗犯诈骗罪，2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市大兴区人民检察院指派检察员王京玉出庭支持公诉，被告人蒙瑞富及北京市大兴区法律援助中心为其指派的辩护人毕凤英、被告人吴浩凡及其辩护人韦群先、被告人潘正宗及其辩护人潘起帆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市大兴区人民检察院指控：2015年至2016年间，被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗伙同杜世明、潘可欢、覃文球、潘寿元（已判决）利用非法获取的公民个人信息，实施网络诈骗活动。被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗帮助杜世明等人洗料、编写“木马”程序共骗取人民币202760元。其中被告人蒙瑞富与杜世明骗取被害人顾某人民币10000元，被告人吴浩凡与潘寿元骗取被害人付某人民币85881元，被告人吴浩凡与他人骗取被害人蒋某人民币4195元。2017年8月25日，民警在广西壮族自治区宾阳县×镇×村将蒙瑞富抓获。2017年8月20日，民警依法将吴浩凡口头传唤至公安机关接受调查。2017年9月22日9时许，民警在广西壮族自治区宾阳县×镇×村将潘正宗抓获。公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，并认为被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗伙同杜世明等人利用“木马”程序链接的隐蔽技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人蒙瑞富在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗当庭对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人蒙瑞富辩护人的主要辩护意见为，被告人蒙瑞富系从犯，到案后如实供述，认罪、悔罪，危害性较小，愿意退赔被害人损失，建议对其从轻、减轻处罚。被告人吴浩凡辩护人的主要辩护意见为，被告人吴浩凡系从犯，认罪，未分得利益，建议对其从轻处罚，判处二年以下有期徒刑。被告人潘正宗辩护人的主要辩护意见为，被告人潘正宗不构成诈骗罪，应认定为侵犯公民个人信息罪，且系从犯，初犯、偶犯，认罪、悔罪，犯罪情节轻微，未造成严重后果，检举他人犯罪，虽未查证属实，但是仍应当认定为立功，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑一年。经审理查明：2015年至2016年间，被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗伙同杜世明、潘可欢、覃文球、潘寿元（均已判刑）利用非法获取的公民个人信息，共同实施网络诈骗活动，被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗帮助杜世明等人筛选公民个人信息、编写“木马”程序等，共骗取人民币202760元，其中通过被告人蒙瑞富、杜世明骗取被害人顾某人民币10000元，通过被告人吴浩凡与潘寿元骗取被害人付某人民币85881元，通过杜世明、潘寿元骗取万某人民币26929元，通过杜世明、覃文球骗取被害人吴某人民币49850元，通过杜世明及覃文球骗取被害人李某人民币30100元。被告人吴浩凡还伙同他人骗取被害人蒋某人民币4195元。2017年8月25日，被告人蒙瑞富被抓获。2017年8月31日，被告人吴浩凡被传唤到案。2017年9月22日，被告人潘正宗被抓获。上述事实，有下列证据证明：1.被告人蒙瑞富在公安机关及当庭供述称：2016年，我和杜世明互相帮助进行电信诈骗，我帮杜世明筛选过诈骗用的公民个人信息，其中顾某是我骗的，我取得顾某的银行账户等个人信息后通过QQ发给杜世明，再通过网上商城消费把顾某的1万元钱转给杜世明，杜世明派人取款后给了我8000元。2.被告人吴浩凡在公安机关及当庭供述称：2015年至2016年，我帮杜世明、潘寿元、潘可欢、覃文球等人查询过他人的银行卡号及余额，用QQ发给杜世明等人，具体由杜世明等人骗取被害人的钱财。我通过查看QQ聊天记录，确定涉案的QQ号码是我使用的。3.被告人潘正宗在公安机关及当庭供述称：2016年，我帮助杜世明等人在网上找个人信息，帮助联系编写木马，我自己骗过他人钱财，我让杜世明、覃文球帮我取过骗来的钱。4.共同作案人杜世明供述及辨认笔录证明：2015年下半年开始进行电信诈骗，开始是和潘可欢一起诈骗，后来跟蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗、覃文球、潘寿元等人一起在广西壮族自治区宾阳县我的家中进行诈骗，2015年12月，我买了发送诈骗短信的猫池，并安排覃文球负责发送诈骗短信，我们通过伪基站、猫池发送手机木马程序病毒短信，获取他人身份证号码、银行卡、密码等信息，使用QQ软件互相联系、协作，通过使用被害人的账户进行网上购物并倒卖等方式，将被害人的钱财转移到我掌握的银行卡，后取现或消费。覃文球受我指挥整理通讯录并利用猫池发送病毒短信、帮我取过赃款，潘寿元帮我整理过获取的他人信息。蒙瑞富和吴浩凡帮我进行过诈骗，蒙瑞富帮我发木马病毒短信，吴浩凡帮我筛选过他人的个人信息。潘正宗帮我买过诈骗用的“猫池”软件，还帮我维护、更新我买来的木马程序。吴浩凡的QQ昵称是“天空之城”，蒙瑞富的QQ昵称是“呗呗”、“人生苦短”。我的联想Y430P笔记本电脑和覃文球电脑以及我的QQ微云里面储存着获取的他人信息，大家都可以把诈骗的钱转到我掌握的银行卡，我收取他们提成。另证实，杜世明辨认出实施电信诈骗的被告人蒙瑞富、吴浩凡及帮助其编写木马程序的被告人潘正宗。5.共同作案人潘可欢供述及辨认笔录证明：2015年10月开始，我看潘寿元、潘正宗进行电信诈骗就学会了，后跟杜世明一起研究电信诈骗，我们互相帮助，发送木马短信，获取他人银行卡等信息，进行电信诈骗。2016年3月，我去杜世明家是为了跟杜世明等人研究获取被害人钱财的方法，并互相帮助以获取被害人的钱财，我跟杜世明互相借过作案用的电话卡，我还帮杜世明看守过诈骗用的邮箱、帮他捎回过上网卡等，我跟杜世明、潘正宗、潘寿元、蒙瑞富、吴浩凡之间，互相传递过获取的公民个人信息。我让覃文球帮我发过木马短信。我的电脑里及账号分别为********、********、7395617、8620788等QQ微云里面均是我们发送木马时传回来并下载保存的用于实施诈骗的公民个人信息。另证实，潘可欢辨认出实施电信诈骗的被告人蒙瑞富、吴浩凡及编写木马程序的被告人潘正宗。6．共同作案人覃文球供述及辨认笔录证明：杜世明让我跟他一起发手机木马短信，进行诈骗，我同意了。2016年3月，我到杜世明家以及我家等地点，用他给我的电脑和猫池，按他教我的方法每隔一周左右向杜世明他们提供的手机通讯录发送一次木马短信，杜世明10天左右给我1000元的工钱。我给潘寿元和杜世明整理过通讯录，根据他们提供的银行卡号和密码等信息查询余额，整理出来给他们，我还给杜世明、潘正宗取过赃款。民警对我使用的电脑和手机进行了勘验，里面涉及身份证号码及银行卡等信息的数据是杜世明、潘寿元、潘可欢、潘正宗、蒙瑞富等人发给我，我整理后通过猫池给他们发出去的。我看见过杜世明、潘可欢、潘寿元、潘正宗、蒙瑞富等人实施诈骗，他们主要利用获取的银行卡等个人信息，通过网络找途径把被害人银行卡里的钱转出来，他们自己转不出来的，就找别人帮忙去操作并互相分成，潘可欢、潘寿元、吴浩凡、潘正宗等人都曾用杜世明的银行卡收取过诈骗所得。潘正宗帮杜世明修改木马程序，潘正宗还让我帮他整理过通讯录并发送过木马程序。2015年底，我认识了吴浩凡，当时他就已经在做电信诈骗了。我和吴浩凡号码为×××，昵称为“专治各种不服”的QQ聊天内容是吴浩凡让我在电脑资料中帮他找出银行卡余额超过1000元的资料发给他，他用于诈骗。另证实，覃文球辨认出实施电信诈骗的被告人蒙瑞富、吴浩凡及编写木马程序的被告人潘正宗。7．共同作案人潘寿元供述及辨认笔录证明：2015年11月开始，我在杜世明家、覃文球家等地跟杜世明、覃文球、潘可欢、潘正宗、吴浩凡、蒙瑞富等人发送手机木马病毒获取他人个人信息，进行诈骗。我用杜世明、覃文球的电脑帮杜世明、潘正宗、吴浩凡整理过个人信息资料，我找杜世明、吴浩凡等人帮忙盗转过被害人银行卡里的钱财，我也帮潘可欢盗转过被害人银行卡里的钱财。覃文球帮杜世明、蒙瑞富和我发过木马短信。潘正宗帮杜世明做木马程序，我们有时也找潘正宗帮忙骗取被害人的钱财。我获取的个人信息资料有的存在账号为********、8********、30********的QQ微云里，有的存在覃文球的电脑里。另证实，潘寿元辨认出实施电信诈骗的被告人蒙瑞富、吴浩凡及帮助杜世明编写木马程序的被告人潘正宗。8.扣押清单证明：扣押共同作案人杜世明持有的型号为Y430P的联想笔记本1台、手机9部、电话卡28张；扣押共同作案人潘可欢持有的手机2部、HpProbook电脑1台、钥匙4把；扣押共同作案人覃文球持有的联想笔记本电脑1台、台式机主机1台、猫池（短信群发器）1个、猫池天线8根、密码狗（猫池用）1个、电话卡40张、手机4部、银行卡4张、透明晶体1小袋；扣押共同作案人潘寿元持有的手机1部、银行卡2张、4G网卡终端1个、电话卡4张。9.现场、远程勘验笔录及相关电子数据证明：民警对共同作案人杜世明使用的型号为Y430P的联想笔记本、对共同作案人潘可欢涉案腾讯微云账号×××、×××、×××、×××、对共同作案人覃文球使用的型号为G470联想笔记本、对共同作案人潘寿元涉案腾讯微云账号×××、×××、×××进行远程勘验、提取的情况。10.北京通达首诚司法鉴定所出具司法鉴定意见书证明：经鉴定，去重之后的电话号码、身份证号码等其他信息的数据量分别为，“杜世明笔记本计算机现场勘查.rar”中9000余条；“潘可欢腾讯微云远程勘验.rar”中78000余条；“覃文球笔记本计算机现场勘查.rar”中104000余条；“潘寿元腾讯微云远程勘验.rar”中32000余条。11.被害人万某的陈述、相关银行账户明细、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年5月16日21时许，万某在北京市大兴区×镇家中收到涉及孩子考试成绩的短信，点开链接后，发现绑定手机的账号为×××、×××的银行卡被通过网上支付的方式多次消费人民币26929元。另证实，民警经工作发现，2016年5月16日22时6分，潘寿元与杜世明QQ联系记录内容为×××、×××，135XXXX****，万某360124197409021828。12.被害人顾某的陈述、北京×有限公司出具的顾某网上交易记录、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年5月3日，顾某下载了一个手机软件，当日18时许发现，其账号为×××的银行卡被通过网银快捷网上支付方式支出人民币10000元。另证实，民警经工作发现，2016年5月3日17时52分蒙瑞富与杜世明QQ联系内容为136XXXX****，顾某152126197709030318，×××，建设，活期余额20039.74元。13.被害人付某的陈述、相关银行账户明细、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年9月11日10时许，付某发现其手机号从9月10日22时许就被呼叫转移了，其账号为×××并绑定该手机号码的中国工商银行卡被多次通过网上支付方式支出了人民币85881.12元。另证实，民警经工作发现，2016年9月11日3时许，潘寿元与吴浩凡QQ联系内容为付某，×××，工行，222426197512295237，153XXXX****。14.被害人蒋某（女，1999年4月12日出生）的陈述、相关银行账户查询、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年9月23日13时许，蒋某接到短信称现在有手机积分兑换现金的活动，并附一个网址，点击网址下载软件，要求填写个人资料，填写完成后就收到建设银行的短信称其账号为×××的中国建设银行卡在2016年9月23日被转账支取人民币4195元。另证实，民警经工作发现，2016年9月23日13时21分32秒QQ号码为×××（吴浩凡）给QQ号码为×××发送内容：“×××”15.被害人吴某的陈述、相关银行账户明细、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年8月18日11时许，吴某发现其账号为×××的中国工商银行卡在2016年8月15日以易拍网络支付方式支出人民币49850元。另证实，民警经工作发现，2016年8月15日7时许，覃文球与杜世明QQ联系内容为吴某，中国工商银行×××，382038，332528197508110037，135XXXX****，5000。16.被害人李某的陈述、相关银行账户明细、公安机关出具的工作说明及电子数据证明：2016年8月16日，李某发现其账号为×××的中国工商银行卡在当日零时许被通过中间业务后台方式支出人民币30100元。另证实，民警经工作发现，2016年8月16日零时许，覃文球与杜世明QQ联系内容为李某，中国工商银行：×××，860911,13098119860604604X，135XXXX****，31000。17.公安机关出具的到案经过证明：被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗的到案情况。18.常住人口基本信息证实被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗的身份情况。19．本院（2017）京0115刑初1287号及广西壮族自治区宾阳县人民法院（2012）宾刑初字第403号刑事判决书、释放证明书证明：共同作案人杜世明、潘可欢、覃文球、潘寿元均已判刑，涉案物品均已依法处理；被告人蒙瑞富曾因犯贩卖毒品罪被判刑及刑满释放的情况。20.广西宾阳县公安局行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书证明：被告人吴浩凡曾因吸毒被行政处罚并责令其接受社区戒毒的情况。21.公安机关出具的工作说明证明：被告人潘正宗检举他人犯罪问题，未查证属实。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗伙同杜世明、潘可欢、覃文球、潘寿元以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗犯诈骗罪，罪名成立。被告人蒙瑞富在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且当庭认罪，依法从轻处罚。被告人蒙瑞富到案后未能如实供述自己及所知同案犯的主要罪行，故对被告人蒙瑞富辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；在案证据证实，被告人潘正宗等人共同实施诈骗罪行，系共同犯罪，且被告人潘正宗检举他人犯罪，未查证属实，不能认定为立功，故对被告人潘正宗辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；对被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗辩护人关于三被告人系从犯、认罪、悔罪，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，在共同犯罪中作用等，对被告人蒙瑞富依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人吴浩凡、潘正宗依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人蒙瑞富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2019年6月24日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）二、被告人吴浩凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2019年6月29日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）三、被告人潘正宗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2019年7月21日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）四、责令被告人蒙瑞富、吴浩凡、潘正宗与本院（2017）京0115刑初1287号刑事判决书中的被告人杜世明、潘可欢、覃文球、潘寿元共同退赔人民币二十万二千七百六十元，分别发还被害人万某人民币二万六千九百二十九元、发还被害人顾某人民币一万元、发还被害人吴某人民币四万九千八百五十元、发还被害人付某人民币八万五千八百八十一元、发还被害人李某人民币三万零一百元。责令被告人吴浩凡退赔人民币四千一百九十五元，发还被害人蒋某。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张鑫磊人民陪审员  李生陆人民陪审员  王爱清二〇一八年十一月十六日书 记 员  童丽君书 记 员  刘 洋