陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0102刑初489号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人韩新光，男，1974年5月12日出生于河南省卫辉市，汉族，初中文化。2018年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月17日被刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人高天虎、宁宇锋（实习），陕西尊知律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2018）428号起诉书指控被告人韩新光犯诈骗罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员付允韬出庭支持公诉，被告人韩新光及其辩护人高天虎、宁宇锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控： 2017年10月，李庆瑞（另案处理）注册成立陕西新铁电力工程有限公司并任法定代表人，公司未开展业务，后其招募被告人韩新光等为业务员，共同预谋在互联网上寻找外地客户，假意公司需要采购被害人经营的产品，将被害人骗至该公司位于本市新城区金花北路西铁大厦606室的办公地点，由韩新光接待并与被害人签订合同，合同签名盖章后韩新光遂以要给领导和财物好处费为由，向被害人索要高档烟酒及现金等；二人还到西铁大厦楼下一便利店与经营着张某某共同商议，带被害人购买烟酒但不带走烟酒，事后二人持收据去结算现金，支付张某某一定报酬。现查明被告人韩新光共实施以下诈骗行为： 一、2017年11月25日，被害人彭某（重庆市真情树商贸有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光在西铁大厦606室接待了彭某，并与其签订采购大米合同，后以给领导好处费为由骗取彭某在张某某经营的便利店，通过微信支付人民币6200元购买烟酒。 二、2017年12月7日，被害人张某（合肥晨熙美后艺术品有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购琉璃钢雕塑合同，后骗取张某支付现金人民币4600元购买烟酒。 三、2017年12月10日，被害人何某某（广东省佛山汉光美贸易公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购扫地机器人合同，后骗取何某某转账支付人民币16360元购买烟酒，后又以公司领导过生日为由骗取何某某向其微信转账人民币3000元。 四、2019年12月11日，被害人蔡某某（南京迎新达机电设备有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购不锈钢隧道消音管合同，后以给财务好处费为由骗取蔡某某向其微信转账人民币5000元。 五、2017年12月18日，被害人黄某某（吉林省航天园林建筑有限公司员工）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购苗木合同，后骗取黄某某微信支付人民币6400元购买烟酒。 六、2017年12月19日，被害人杨某（宁夏回族自治区灵武市人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购苹果干合同，后骗取杨某刷卡及微信转账共计人民币10240元购买烟酒。 七、2018年1月11日，被害人杨某某（四川省绵阳市人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购香肠腊肉合同，后骗取杨某某现金及微信转账共计人民币4800元购买烟酒。 以上购买烟酒赃款二人事后持张某某所开收据在张某某处结算后与其他赃款伙分消费。 为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人韩新光的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提起公诉，提请依法惩处。 庭审中，被告人韩新光对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并辩称起诉书指控的第三宗犯罪事实中的诈骗数额不对，其只诈骗了人民币93600元。其辩护人辩称：被告人韩新光在归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，故请求依法对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2017年11月25日，被害人彭某（重庆市真情树商贸有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光在西铁大厦606室接待了彭某，并与其签订采购大米合同，后以给领导好处费为由骗取彭某在张某某经营的便利店，通过微信支付人民币6200元购买烟酒。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过、到案经过在卷为证；公安机关查获笔录、提取笔录及照片、扣押清单在卷可证；被害人彭某的报案材料及陈述在卷可查；证人张某某提交微信钱包零钱明细截图、张某某名下中国工商银行卡账户历史明细清单在卷可证；证人郭某某、张某某、杨某甲、杨某乙、杨某丙在卷可证；证人陈舒阳华夏银行尾号9966交易明细、扣押该卡的扣押清单及照片、支付宝、微信转账记录在卷可查；彭某的辨认笔录及照片、韩新光的辨认笔录及照片、证人郭某某、张某某、杨某甲、同案犯李庆瑞的辨认笔录及照片在卷佐证；农副产品购销合同、支付烟酒钱的收据、微信及通话记录截图在卷可证；同案犯李庆瑞指认笔录及照片在卷为证；韩新光使用的电话通话记录在卷可证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷可查；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 二、2017年12月7日，被害人张某（合肥晨熙美后艺术品有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购琉璃钢雕塑合同，后骗取张某支付现金人民币4600元购买烟酒。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人张某的报案材料及陈述在卷可查；张某的辨认笔录及照片、韩新光辨认笔录及照片在卷可证；雕塑购置合同、视频截图在卷佐证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷可证；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 三、2017年12月10日，被害人何某某（广东省佛山汉光美贸易公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购扫地机器人合同，后骗取何某某转账支付人民币16360元购买烟酒，后又以公司领导过生日为由骗取何某某向其微信转账人民币3000元。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人何某某的报案材料及陈述在卷可查；何某某的辨认笔录及照片在卷佐证；美的扫地机器人采购合同、微信截图、广发银行对账单在卷可证；证人张某某的证言在卷可查；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷为证；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 四、2019年12月11日，被害人蔡某某（南京迎新达机电设备有限公司法定代表人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购不锈钢隧道消音管合同，后以给财务好处费为由骗取蔡某某向其微信转账人民币5000元。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人蔡某某的报案材料及陈述在卷可查；蔡某某的辨认笔录及照片、韩新光辨认笔录及照片在卷佐证；工矿产品购销合同、微信截图在卷可证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷为证；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 五、2017年12月18日，被害人黄某某（吉林省航天园林建筑有限公司员工）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购苗木合同，后骗取黄某某微信支付人民币6400元购买烟酒。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人黄某某的报案材料及陈述在卷可查；黄某某、孙某的辨认笔录及照片在卷佐证；苗木产品购销合同、微信截图、销货清单、人参照片、收条在卷可证；证人孙某的证言在卷为证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷可查；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 六、2017年12月19日，被害人杨某（宁夏回族自治区灵武市人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购苹果干合同，后骗取杨某刷卡及微信转账共计人民币10240元购买烟酒。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人杨某的报案材料及陈述在卷可查；杨某的辨认笔录及照片在卷佐证；农副产品购销合同、微信截图、银行卡照片、收款收据在卷可证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷可查；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 七、2018年1月11日，被害人杨某某（四川省绵阳市人）被骗至西安，被告人韩新光与其签订了采购香肠腊肉合同，后骗取杨某某现金及微信转账共计人民币4800元购买烟酒。 上述事实有公安机关受案登记表、立案决定书在卷为证；被害人杨某某的报案材料及陈述在卷可查；杨某某的辨认笔录及照片在卷佐证；农副产品购销合同、微信截图在卷可证；同案犯李庆瑞的供述及辩解在卷可查；被告人韩新光供述在卷佐证。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 综上，被告人韩新光共诈骗七次，诈骗金额共计人民币56600元。 本院认为，被告人韩新光以非法占有为目的，结伙多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人韩新光诈骗的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人韩新光及其辩护人辩称之理由，经查，根据公诉机关出示的被害人何某某报案材料、证人张某某的证言及二人的银行明细等证据证实，被告人韩新光伙同他人实施起诉书指控的第三宗诈骗，诈骗数额应为人民币19360元，而不是人民币9360元。此宗事实清楚，证据充分，故其辩称理由不能成立，对其请求本院不予采纳；另查，被告人韩新光归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，故可依法对其从轻处罚。故其辩护人关于此节的辩称理由成立，对其请求本院应予采信。唯其多次诈骗，故可酌情对其从重处罚。根据被告人韩新光的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下： 被告人韩新光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年1月15日起至2022年1月14日止)，并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 责令被告人韩新光退赔赃款人民币五万六千六百元，并依法发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘康奇 人民陪审员  雷杰婧 人民陪审员  贺换梅 二〇一八年十一月五日 书 记 员  徐凌君