广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0105刑初1017号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人梁某某，男，1972年5月29日出生，汉族，广东省龙门县人，文化程度小学，户籍地广东省龙门县。因本案于2018年1月20日被羁押，同日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2018年11月28日经本院决定被逮捕，送往广州市海珠区看守所羁押。指定辩护人欧阳茜、龙家乐，广东金桥百信律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2018]947号起诉书指控被告人梁某某犯诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员柴姝出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人欧阳茜、龙家乐到庭参加了诉讼，现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2013年12月24日14时许，被告人梁某某伙同同案人梁某建（己判刑）经合谋，由同案人梁某建持伪造的姓名为梁某某的身份证和户名为梁某某的62×××40广发银行信用卡到本市海珠区中华海大厦B座257室，以找被害人陆某1帮忙代还上述信用卡的人民币42000元欠款为由，诱骗被害人陆某1向上述信用卡分四次转账人民币合计47200元。在被害人陆某1向上述信用卡转账并随即对该信用卡POS机消费的过程，同案人梁某建通过电话向被告人梁某某通风报信，被告人梁某某立即消费相关联的信用卡并对上述信用卡电话挂失、申请重制卡，致使被害人陆某1在对该信用卡POS机消费其转账的人民币42000元时显示余额不足。2018年1月20日被告人梁某某被抓获。公诉机关认为，被告人梁某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁某某辩称其只是叫梁某建帮其代还款，他到广州当晚手机就关了，其联系不上他后就打电话给银行，工作人员建议其挂失其就再补办卡，一个星期后其才收到补办的卡，其不清楚其在广发银行名下有二张共用额度的银行卡，其对梁某建的行为不知情，不清楚其行为是否构成犯罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、被害人的陈述没有涉及被告人梁某某，没有证据证实被告人梁某某事前与被害人联系过。2、虽然尾号8041的银行卡是被告人梁某某名下，但并没有被告人梁某某的开卡资料，没有证据证实该信用卡由被告人梁某某申办和使用的。3、有关制造假身份证的情况只是梁某建一个人的说法，不足以认定是被告人梁某某所为。4、虽然132××××****是梁某建事发时与被告人梁某某通话使用的电话号码，但不能证明被告人梁某某具有诈骗的故意。5、梁某建的供述存在矛盾，明显与事实不符，他的口供对被告人梁某某的指证是孤证，没有其他证据印证，公诉机关指控二人合谋诈骗证据不足，现有证据无法认定被告人梁某某具有共同诈骗的故意。综上所述，公诉机关指控的犯罪事实证据不足，请求判决被告人梁某某无罪。经审理查明：2013年12月24日14时许，被告人梁某某伙同同案人梁某建（己判决）经合谋，由同案人梁某建持伪造的姓名为梁某某的身份证和户名为梁某某的62×××40广发银行信用卡到本市海珠区中华海大厦B座257室，以找被害人陆某2帮忙代还上述信用卡的人民币42000元欠款为由，诱骗被害人陆某2向上述信用卡分四次转账人民币合计47200元。在被害人陆某2向上述信用卡转账并随即对该信用卡POS机消费的过程中，同案人梁某建通过电话向被告人梁某某通风报信，被告人梁某某立即消费相关联的信用卡并对上述信用卡电话挂失、申请重制卡，致使被害人陆某2在对该信用卡POS机消费其转账的人民币42000元时显示余额不足。2018年1月20日被告人梁某某被抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过、到案经过、侦查报告，证实：本案立案、侦破的情况以及被告人梁某某因被网上追逃于2018年1月20日被广州市公安局海珠区分局凤阳派出所民警抓获的经过。2、被告人梁某某身份材料，证实：被告人梁某某的身份情况。3、158××××****（梁某某）、183××××****（梁某建持有的三星手机）、150××××****（挂失卡时更改的绑定号码）的通话记录及手机短信照片，证实：158××××****机主是梁某某，在2013年12月24日8时56分55秒至15时06分02秒之间与132××××****（梁某建供称为其持有的VIVO手机号码）有5次通话记录。在14时42分、14时54分、15时06分被害人转账时仍然在通话。4、中国民生银行提供的账号为62×××12与62×××92的开户人资料、2013年12月24日的交易明细，证实：被害人陆某2向被告人梁某某信用卡转账的情况。2013年12月24日14:44:52、14:50:34、14:57:00被害人陆某2使用民生银行卡62×××12（开户人是郑某），通过网银转账分三次向被告人梁某某的广发银行账户转入5200元、11000元、10200元（合计26400元）。2013年12月24日14:54:27被害人陆某2使用民生银行62×××92银行卡（开户人是邝妙施）通过网络银行转账20800元入户名为被告人梁某某的广发银行账户内。即被害人陆某2共向被告人梁某某的广发银行账户转入人民币合计47200元。5、广发银行信用卡中心提供的卡号为62×××40银行卡的开卡记录、开卡日至2013年12月25日的交易记录、发给市局的函件、梁某某的身份证及个体户营业执照复印件、被害人陆某2提供其经营的广州市白云区某商行营业执照复印件、中国银联出具的梁某某广发银行卡52×××41、62×××40、62×××89交易明细，证实：被告人梁某某在广发银行名下有两张卡片（52×××41和62×××89），共享额度为28000元。其中卡片62×××40是旧卡，挂失重制后的新卡为62×××89。其中52×××41银行卡于2013年12月24日14:53:52通过雅高电器POS消费11000元（承兑或交易成功）。62×××40银行卡于2013年12月24日14:47:26在盛和商行POS消费5238元（承兑或交易成功）。2013年12月24日14:58:57在松洲源纬商行陆某2POS消费41854元（资金不足）；同日15:01:17在松洲源纬商行陆某2POS消费41654元（资金不足）。同日20:49:08电话挂失，20:54:46申请重制卡。挂失重制后的新卡62×××89于2013年12月27日17:18:56在谢汉泉POS消费30000元（承兑或交易成功），17:24:27在谢汉泉POS消费300元（承兑或交易成功）。6、广发银行信用卡中心提供的梁某某卡号为62×××40在2013年12月24日挂失信用卡、重新制卡、约定手机号码由183××××****改为150××××****的时间记录及录音资料，证实：2013年12月24日20:49:08客户用登记的家庭座机075275×****拨打95508挂失。20:54:46客户用上述方式申请重制卡。21:09:46客户用上述方式修改手机,成功把手机从183××××****改为150××××****。7、同案人梁某建因诈骗被判刑的刑事判决，证实：该判决认定梁某建伙同梁某某骗得被害人陆某2人民币42000元，同案人梁某建被本院以诈骗罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千元。冻结户名为梁某某的卡号为62×××40、52×××41的广发银行信用卡内的存款余额（以人民币42000元为限），发还给被害人陆某2；扣押梁某建持有的姓名为梁某某的假居民身份证一张、卡号为62×××40的广发银行信用卡1张、VIVO牌手机1部(含SIM卡)、三星牌手机1部(含SIM卡)，均予以没收。8、现场勘验笔录及现场照片，证实：广州市海珠区中华海大厦B座257室案发现场勘验的情况。9、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及查获的物品照片，证实：抓获被告人梁某某时，在其身上缴获现金5800元、手机3台、POS机1台、银行卡4张、拉卡机1台。10、同案人梁某建诈骗时所使用的两台手机、身份证及信用卡62×××40照片，被害人陆某2签认以上物品为同案人梁某建诈骗时持有并使用，梁某建签认以上物品为被告人梁某某给其让帮他还信用卡欠款的，被告人梁某某签认信用卡是其交给梁某建办理信用卡代还款的卡，三星手机是交给梁某建办理信用卡代还款时给他的，VIVO手机是梁某建的。11、证人郑某的证言，证实：大概是2013年12月24日下午16时许，其当时在华海大厦257室帮陆某2发一些狗只照片到北京有关杂志去，后来其听陆某2说有一个男子涉嫌诈骗，正准备逃跑，其和陆某2一起将该男子抓获。陆某2打电话报警通知民警过来处理。该男子因何事被抓获的其不清楚，当时他在想跑出去办公室时，其一起将其抓获了。他当时如何过来和来的目的其也不清楚。陆某2平时是做海味批发生意的，至于他还有没有从事其他工作其不清楚。12、被害人陆某2的陈述，证实：其在华海大厦B座257室有一个办公室，平时有做一些帮他人还信用卡款项，然后再用他人的信用卡在其公司拉卡，刷出帮他还款的金额，赚取一些手续费。2013年12月24日14时35分许，有一名男子致电其称帮他代还信用卡数。14时45分许，这名男子来到其公司，他拿出身份证和一张广发银行的信用卡，要其帮他还款42000元人民币，其收取他400元手续费。其通过网上银行帮他还了这笔款项，但其见他一直用另外一部手机和他人联系，觉得有可疑，其在网上银行查他信用卡的余额，发现余额是零。其把他抓住，要他打电话给他同伙。后来其打110报警，警察到场将这名男子和其带回派出所处理。其将42000元通过网上银行转入这名男子带来的广发银行信用卡，卡号：62×××40。都是2013年12月24日转的，具体的时间和款项为14时43分转5200元、14时49分转11000元、14时53分转20800元、14时55分转10200元，其中其在转5200元那一笔后，用他的那张信用卡用POS机消费了5238元。当时说好其帮他还款后他给其现金，但还款后没给其，还想逃跑。其当时觉得那名男子可疑因为其先转了5200元后，用他的卡在POS机消费没问题，后陆续共转入人民币42000元后，用他的信用卡想在POS机消费42000元时，发现该卡余额不足，其怀疑他那张卡有附属卡将钱取了或转走了，后该男子想逃跑，这名男子当时持两部手机、一张银行卡、一张身份证。那名男子来找其代还信用卡的时候，将一张信用卡和一张身份证交给其，而那名男子当时一直是拿着两部手机的，他想逃跑时，其控制住他，将他的手机放在台面上，民警到场后其将上述物品全部交给民警。信用卡为广发银行的卡号为62×××40，名字为LIANGLIYUAN；身份证的名字为梁某某，身份证号码为，其看过身份证上的男子就是其抓住的那名男子；手机其中一部是黑色三星手机，该部手机就是连那张信用卡的，因为其帮他还了第一笔款时，问他有没有收到还款的信息，他给其看手机短信，确认有没有收到还款，另外一部手机是白色的VIVO手机，当时他的这部手机一直是与人通话状态中，其在帮他还款过程中，他故意说收到多少钱，其怀疑是故意给电话的那一方知道。其是通过网上银行划款到对方账号，共用了两个民生银行的账号，分别是62×××12（户名郑某），62×××92（户名邝妙施），其中62×××12那个账户14时50分转出11000元、14时57分转出10200元，62×××92那个账号14时57分转出20800元。其账户损失人民币42000元。其是经营干货食品的个体户，其可以提供营业执照，并不是专门帮人代还信用卡欠款的。13、同案人梁某建的供述及辨认笔录，证实：2013年12月24日上午，其和梁某某一起从广东龙门来到广州，于当天中午12时左右来到，他打了一个电话后交给其一张名字叫梁某某的身份证、一张广发银行的信用卡和人民币300元，并告诉其一个手机号码，叫其打那个手机号联系帮他还信用卡欠款。之后其便用手机联系对方，并约好到中华海大厦处办理，后来其到了华海大厦门口，便有人带其到华海大厦B座257室帮梁某某代还信用卡欠款。到257室以后，其将梁某某交给其的身份证和广发银行卡给一个男子，他核对了之后便帮代还信用卡欠款，之前其还在他的POS机上按了信用卡的密码，密码是151508，是梁某某告诉其密码的，之前梁某某对其说他的信用卡欠款48000元封顶，其叫那名男子帮其还47000元，但后来具体还了多少其不清楚。当时谈好他是按他帮其代还信用卡欠款的额度收取1.3%的手续费，其没有给他手续费。梁某某没有去华海大厦，他当时在附近的地铁口处，也没有说等其，只是叫其去帮他还信用卡欠款。其被抓获那天，当时带有两部手机，一部是三星手机，手机号为183××××****，另一部是VIVO手机，号码是132××××****，两台手机是梁某某之前给其的，两张SIM卡也是他给其的，他对其说那台三星手机假如有人还款的话，会有信息提示，另外一台手机是用来联系帮还信用卡欠款的人用的。据其所知，梁某某一般在广东，在广州没有固定住处。梁某某给其的身份证是梁某某叫其在龙门的一个照相馆照相后他去办的假身份证，信用卡是梁某某的，至于他是如何来的其不清楚。其帮梁某某代还信用卡欠款没什么好处，当时梁某某也没说给其多少钱，其也没向他要多少钱，他给了其300元说是给其坐车用的，之前他包其吃住十多天，也给了200元给其用，他叫其办点事，其也不好意思推辞。其本人的身份证在龙门被梁某某拿去了。梁某某曾对其说过，这边有人还钱的话，他那边可以取款，其在龙门沙迳曾见过他有两部POS机，据其所知那两部POS机是以他朋友潘家静（音）办理的。梁某某一般在广东龙门沙迳瑞路一档口的二楼，那两部POS机也是放在二楼的保险柜内。2013年12月24日梁某某给其的300元其在那天因受伤看病花了，他之前给的200元也早已花了。经辨认照片，同案人梁某建辨认出被告人梁某某就是让其还广发信用卡内4万多元的男子。14、被告人梁某某在2018年6月12日的供述称：2013年年底，其的广发银行信用卡欠款人民币9000元，其朋友梁某建对其说他认识人可以代还信用欠款不用支付手续费，还款后将信用卡还给其。其当时只叫梁某建帮还9000元。其将其的广发银行信用卡、一部三星手机交给梁某建，并提供其的身份证复印件给梁某建。后来梁某建去找代还公司还款，他就没有和其联系了。该广发银行信用卡是以其的身份办理的，具体卡号、密码其记不清楚。广发银行信用卡捆绑其的手机，手机号码其记不清楚，其给梁某建的手机就是广发银行信用卡所捆绑的手机。其把手机、广发银行信用卡交给梁某建后没有跟他联系过。其之前有将广发银行信用卡的密码告诉梁某建，其的广发银行卡欠款人民币9000元。其后来联系不到梁某建后，过了两个月左右其重新补办了信用卡。是其打手机给广发银行重新补办信用卡。补办信用卡后其将欠款还了。其之前给梁某建的广发银行信用卡没有办理副卡，梁某建帮其还款后，其没有用广发银行信用卡消费。其是过了两个月以后才重新补办。梁某建去为其还信用卡期间也没有联系过其。其也没有联系梁某建了解还款情况。其不清楚梁某建找什么人为其还信用卡欠款。被告人梁某某在2018年4月16日的供述称：梁某建对其的广发银行信用卡还款时，有打电话通知其，说已经还款，其说清楚。其知道自己的广发银行信用卡已经还款之后，其没有对其的广发银行卡操作停止使用等功能。其不记得这张广发银行信用卡的消费信息是发到到其的哪个手机号码上。当时还款时，梁某建因为没有钱，所以在还信用卡款之前，其买了一部旧VIVO手机给他用，方便联系。关于被告人梁某某的辩解及其辩护人提出指控被告人梁某某犯诈骗罪证据不足的辩护意见，本院综合评判如下：1、对于梁某建还款时有无与被告人梁某某通话联系的关键事实，被告人梁某某的供述前后矛盾，而被害人陆某2证实在还款过程中，梁某建持有的一部VIVO手机一直是与人通话，他故意说收到多少钱，其怀疑是故意给电话的那一方知道，同案人梁某建证实被告人梁某某给其的一部VIVO手机号码是132××××****，案发当天其和他来广州华海大厦附近，他叫其上去帮还信用卡，通话记录显示梁某建供称其持有的VIVO手机号码案发当天与机主是梁某某的手机号码有通话联系，尤其是在转账过程中有多次频繁通话联系，当时梁某某的手机是在广州通话，被告人梁某某庭审中辩解梁某建到广州当晚手机就关了，其联系不上他后就打电话给银行的辩解与通话记录显示的客观证据不符，而通话记录可以印证被害人陆某2的陈述以及同案人梁某建的相关供述真实可信。2、被告人梁某某交给同案人梁某建的是一张尾号为2040的广发银行卡，公安机关调取的证据证实被告人梁某某在广发银行卡名下还有一张共享额度尾号为8041的银行卡，且二张卡使用同一张银行对账单寄给被告人梁某某，足以认定被告人梁某某持有使用上述二张广发银行卡的事实，被告人梁某某称其不清楚其在广发银行名下有二张共用额度的银行卡的辩解与客观证据不符，并且交易记录显示被害人陆某2向尾号为2040的银行卡转账11000元后，即被尾号为8041的关联卡通过POS机消费11000元，同案人梁某建证实被告人梁某某曾对其说过，这边有人还钱的话，他那边可以取款，见过他有两部POS机，结合在上述时间段时被告人梁某某与同案人梁某建的密切通话记录，可以认定同案人梁某建具有通风报信的行为，被告人梁某某具有诈骗的行为和故意。3、在被害人陆某2分三笔共转账42000元后，由于被告人梁某某已通过关联卡消费了第一笔转账的11000元，故在被害人陆某2想用尾号为2040的银行卡刷POS机消费约42000元时，该卡显示资金不足，之后同案人梁某建被抓，梁某建不可能使用该卡继续作案，而被告人梁某某在当晚立即挂失尾号为2040的信用卡、重新制卡，之后用新卡通过POS消费取得被害人被骗的余款，造成了被害人陆某2转账42000元的实际损失。综上所述，现有证据足以证实公诉机关指控被告人梁某某诈骗的事实，被告人梁某某的辩解及其辩护人提出的辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人梁某某无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关建议对被告人梁某某判处有期徒刑二年以下的量刑建议合理，本院予以采纳。综合被告人梁某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币六千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、责令被告人梁某某在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人陆某2人民币42000元，与同案人梁华建互负连带责任，扣押的人民币5800元作为退赔款处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  韦晓明人民陪审员  梁艳梅人民陪审员  祝得云二〇一八年十一月二十八日书 记 员  林晓佳冯志焕