安徽省宿州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）皖13刑终351号原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱凤梅，女，1964年1月2日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。辩护人许波，安徽舜耕山律师事务所律师。安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人朱凤梅犯诈骗罪一案，于2018年4月14日作出（2016）皖1302刑初662号刑事判决。原审被告人朱凤梅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭审理了本案。宿州市人民检察院指派检察员陈某1、乔某出庭履行职务，上诉人朱凤梅及其辩护人宋辉、许波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定，一、2010年10月至2013年5月27日，被告人朱凤梅以建设萧县岱桥加油站、投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，以能获取高额利益回报为诱饵，先后骗借被害人许某人民币计820万元。上述事实有下列证据予以证明：（一）书证1、中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司油皖宿销字（2010）032号文件、安徽省萧县国土资源局萧国土资函（2010）93号文件、萧县商务局萧商（2010）028号文件证明，本案所涉萧县岱桥加油站的相关情况。2、北京金地正业商贸有限公司营业执照证明，北京金地正业商贸有限公司成立于2001年6月12日，法定代表人为曹某豫等相关情况。3、外商投资企业批准证书证明，安徽省人民政府批准成立安徽金地油脂饲料有限公司的相关情况。4、淮南市中级人民法院（2013）淮民二初字第00023号民事判决书载明，淮南市中级人民法院一审判决安徽金地油脂饲料有限公司与淮南市毛集克福米面有限公司于2005年12月26日签订的股权转让协议无效等相关情况。5、淮南市商务局、工商行政管理局文件证明，淮南市商务局于2013年12月16日下发“关于同意依法撤销《关于安徽金地油脂饲料有限公司变更投资中方的核准》（淮商外资（2006）13号文）的批复”及淮南市工商行政管理局于2014年3月3日下发“关于撤销安徽金地油脂饲料有限公司有关股东变更登记的决定”的相关情况。6、安徽金地油脂饲料有限公司持股证书载明，落款日期为2002年12月10日许某在安徽金地油脂饲料有限公司投资50万元、享有该公司10﹪股份持股证书的相关内容。7、安徽省泗县人民法院（2015）泗民一初字第02010号民事判决书载明，2013年5月9日，许某按朱凤梅安排向周某阳账户汇款30万元用于偿还借款的相关情况。8、借条六张证明，被告人朱凤梅分别于2010年12月12日、2011年9月8日、2011年11月15日、2012年1月1日、2012年1月26日、2012年3月1日出具的金额分别为60万元、60万元、30万元、177万元、100万元、50万元的六张借条及其以建设加油站为由诈骗被害人许某人民币315万元的相关情况。9、借条七张证明，被告人朱凤梅分别于2012年4月17日、2012年5月31日、2012年9月25日、2012年12月3日、2013年2月2日、2013年3月12日、2013年4月15日出具的金额分别为80万元、100万元、51万元、120万元、65万元、34万元、55万元的七张借条及其以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由骗取被害人许某人民币505万元的相关情况。10、银行转账凭证、业务回单等若干份证明，2010年12月12日至2013年5月27日被害人许某向被告人朱凤梅、曹某银行账户及朱凤梅指定银行账户汇款的时间、数额等相关情况。11、许某银行账户交易明细证明，被害人许某银行账户交易的相关情况。12、被告人朱凤梅银行账户交易明细证明，朱凤梅所骗钱款部分去向的相关情况。（二）证人证言1、陈某2证明，朱凤梅是他大嫂，2010年前后，他想建萧县岱桥加油站，并办理了部分前期手续，因为朱凤梅认识的人多，他就请朱凤梅帮他跑跑这件事。朱凤梅答应后，他把自己前期办理的“中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司文件”、萧县商务局“关于中石油销售分公司申请岱桥加油站规划预核准的报告”、萧县国土资源局“关于新建萧县岱桥加油站建设项目用地预审意见的函”及一份环评报告交给了朱凤梅。大约半年后的一天，他问朱凤梅事情办得怎样了，朱凤梅说办不成，并把他给她的手续原件退给了他。他不清楚建加油站手续在朱凤梅手里的时候，朱凤梅是否用这些手续办过其他事。岱桥加油站是他个人的事，和朱凤梅没有关系，许某打电话问过加油站的事，他也答复说加油站是他的。他听说朱凤梅在淮南有房地产，以前还在外地做过生意，但他没听说朱凤梅在萧县和宿州有什么实体经营。2、李某1证明，她是许某的大姑，她认识朱凤梅。朱凤梅为在萧县办加油站的事找过她，起初朱凤梅是找她入股的，她不想入，后来朱凤梅又让她介绍跑跑关系，她介绍了。朱凤梅没给她看过加油站的手续，许某向她问过萧县加油站的事，她对许某说朱凤梅因为此事找过她。3、曹某证明，他和朱凤梅是2012年6月登记结婚的。淮南金地油脂饲料有限公司是徐某1创办的，1999年前后，徐某1邀请他到公司帮忙，他筹资450万元投入该公司，占有公司70%的股份。金地公司开始是租赁厂房、机械经营的，2002年凤台县油厂倒闭，政府有意让金地公司收购，经协商，由他出面和政府签订了“安徽金地油脂饲料有限公司收购原安徽省凤台县植物油总厂协议”，出资收购了原凤台县植物油总厂厂区范围内的地面建筑、设备、设施和厂区占用土地40年的使用权。2003年，他因诈骗被判刑，2011年释放后，他找徐某1问金地公司的情况，徐某1说公司交给别人处理了。经到相关部门查询，他发现他享有的金地公司股份和相关权益变成朱某的了。为要回他的股份和股东权益，他向行政机关、法院、仲裁委员会申请了复议、诉讼和仲裁，这些程序目前在进行中。大概在2013年前后，朱凤梅对他说许某对她帮助很大，借了很多钱给她，还不要利息，许某想要金地公司的股份，他考虑朱凤梅说的有一定道理，就答应给许某5﹪的股份。几天后，朱凤梅邀请许某到他们家，许某说之前在淮南办事的钱都是她出的，后期如有需要她可以继续出资，但要求给她10﹪的股份，他勉强答应了。在写持股证书的时候，他提出签署日期问题，许某说就按张某玲持股证书的日期、金额、股份额填写，说这样在别人问起的时候好说。他听许某这样说，就清楚许某知道张某玲等人持有金地公司股份的事了，就按许某的要求签署了持股证书。他个人或者金地公司都没收到许某的投资款，之所以签署持股证书主要是为了报答许某。之前，朱凤梅说借了许某很多钱，但具体数额他不清楚。朱凤梅从许某手里借的钱一部分用于金地公司打官司上了，至于借钱时朱凤梅怎么对许某说的，他不清楚。签订持股证书后，朱凤梅从许某处借过钱，具体数额不清楚，他知道有一笔是2013年前后借的100万元，当时给许某打了120万元的借条，这笔钱主要用在金地公司打官司的事上。他个人和许某没有资金往来，既使有，也是朱凤梅借用他的银行账户。4、徐某1证明，1999年他接手了凤台植物油厂，注资并将该厂改名为安徽金地油脂饲料有限公司，2000年的时候，他自身资金不足，就找曹某谈了合作的事。经协商，曹某应当注资49万美元，持有70﹪的股份，他委托曹某实际经营管理金地公司。2002年，曹某提出要买断凤台植物油厂，他同意并委托曹某代表公司去谈的这个事情。后来，他们出资买断了凤台植物油厂。2003年，曹某被判刑，他回来主持金地公司的工作，到公司后，发现曹某一直在稀释金地公司的股权，不但对外出让股权，还以公司的名义对外借款。后经审计,还发现2000年的时候，曹某并没有按约定注资49万美元。2005年，因为公司资不抵债，他把70﹪股份转让给了朱某，并委托朱某实际经营金地公司。2006年，凤台县政府要收回植物油厂的土地，因补偿及其他问题从2006年谈到2010年，2010年凤台县政府拆迁了金地公司的厂房。不久之后，曹某出狱并知道了他转让其股份的事，就向相关机关提出了控告。2013年，他在曹某家里住了几个月，他听朋友说曹某的花销都是朱凤梅借的，朱凤梅给曹某的钱用在律师费及路费、食宿和购买小礼品上，其他花费他不清楚。2011年之后，朱凤梅、曹某没有向金地公司投资或者借款，因为2009年金地公司已经年审过期停止营业了，2011年金地公司签订了拆迁协议，朱凤梅、曹某在这期间没向他购买过股份。朱凤梅、曹某不可能投资在金地公司的生产经营上，但有可能在曹某后期打官司的事情上花点钱，但这用不了多少钱。朱凤梅、曹某说借钱用在公司上，他不认可，这是他们的个人行为。5、朱某证明，安徽金地油脂饲料有限公司原来的股东是曹某、徐某1，曹某被判刑后，公司外债累累，徐某1想让他进入公司，当时他提出那是曹某的股份，徐某1向他出示了证明曹某当初虚假验资的一系列材料，他核实了这些材料的真实性后，向金地公司注资405万元，控股70%。他取得公司股权前后，没有发现一个姓许的女的或其他人持有股权。2009年政府要收回金地公司土地使用权，并于其后进行了拆迁。曹某出狱后，带着一个姓朱的女的找他几次，他们自称是夫妻关系，这个姓朱的女人讲曹某连借带花销已经从她手中拿走了几百万元，后来曹某还就股权转让问题控告了他。6、尹某证明，她是2009年底去给许某家打扫卫生的，一直干到现在。大概在2009年底或2010年初，她经常看见并听到有个中年妇女到许某家以在萧县建加油站为名向许某借钱，并说加油站年底就要交付使用了。那个女的还把资料带来给许某看过，当时她在现场打扫卫生，好奇地看了一眼，具体内容虽说没看到，但听她们说是加油站的手续，这种情况一直持续到2011年前后，再往后就很少见那个女的来了。她不知道那个女的叫什么名字，但能认出来。7、胡某证明，他1998年就认识朱凤梅了，早些年，他借给朱凤梅几十万元。大概2011年春节前的一天，朱凤梅给他打电话，说刚从许某家出来，临时从许某家借了10万块钱给他，并说她现在萧县建加油站，急需要资金，剩余的欠款以后再还。后来他并没有收到朱凤梅说的10万块钱。许某以前借了很多钱给朱凤梅，建加油站的事是朱凤梅在电话里给他说的，后来听说是没有影的事。8、张某玲证明，她认识朱凤梅，但没打过交道，没有债权债务关系。9、李某2证明，她是许某的女儿，案涉加油站的相关手续是2014年6月份她在朱凤梅家里用手机拍的，在此之前许某借给朱凤梅很多钱，其中部分款项是许某高利向他人转借的，朱凤梅迟迟不还钱，许某无力支付高额利息，很多人就到她家要钱，许某多次催朱凤梅还钱。6月初的一天，她陪许某去了朱凤梅家，朱凤梅指着一尊约40厘米高的瓷器观音，说很值钱，能抵押2000万元，许某不懂，也不知道正价，就不同意用这个观音抵押，接着，许某要求看看加油站的手续，朱凤梅从卧室拿出一套手续给她们看，因为之前朱凤梅借钱都说是建加油站的，许某让她把手续拍下来，她就用自己的手机拍了好多张照片。这些手续有石油公司、国土局的文件等，有一份上面还有领导签字。她听许某说是在李某1家认识朱凤梅的，开始朱凤梅不让许某对外说借钱的事，后来因为许某付不起利息，才开始说这件事，她经常陪着许某找朱凤梅要账，朱凤梅、许某谈的时候，她就在旁边听。10、徐某2证明，2012年2月份，许某向她借款20万元，说是买朱凤梅、曹某的什么股份。2015年初，她找许某要钱，许某说她从朱凤梅那里买了61万元张某玲的股份。没多久，她见到张某玲的父母，就问张某玲的股份是否转让出去，张某玲的父亲说股份没有转让，他们也没收到钱。11、侯某证明，他和许某是朋友关系，2012年3月6日、4月14日他分别借给许某12万元、10万元，许某说她朋友在淮南搞开发、买股份需要用钱。12、陈某龙证明，他是朱凤梅的儿子，他认识许某，许某与朱凤梅有资金往来，其中一笔借款是打到他的银行卡上的，数额是50万元，朱凤梅给许某打了借条，具体时间他记不清了。13、朱某飞证明，朱凤梅曾经向他的银行账户转过10万元钱，转钱之前，朱凤梅说她二儿子要去北京看病，大儿子要装潢房子，她不放心把钱直接交给他们使用，让他帮忙支配这些钱，他同意后，朱凤梅在2014年6月的一天汇给他10万元。这些钱朱凤梅的儿子看病花了2万元左右，装潢房子花了三四万元，剩下的三万元左右他又转给朱凤梅了。（三）辨认笔录证明，尹某从12张不同女性照片中辨认出被告人朱凤梅。（四）被害人许某陈述，她是1996年在李某1家认识朱凤梅的，从2000年开始，朱凤梅陆续以家人出事、承建工程等为由向她借钱，到2010年之前共计欠她170余万元。2010年10月份前后，朱凤梅说要投资400万元在萧县建个加油站，目前手续已经审批完了，让她帮忙解决一部分资金，并说加油站建成后可以卖1000万元，承诺不但能给她30万元好处费，还能把之前欠她的钱还了。朱凤梅把加油站的审批材料拿给她看了，她看审批手续上有领导签字，有盖的红章，有具体的选址地点等，就认为审批手续是真的，朱凤梅还说办手续时找李某1帮过忙，她找李某1核实，李某1说朱凤梅确实找她说过此事，她就相信并开始借钱给朱凤梅。从2010年12月12日到2012年2月26日，她总计借给朱凤梅建加油站款315万元，朱凤梅给她出具了借条，但借条有借款当时打的，也有汇总的，还有换条的。关于出具借条和她支付借款的具体情况是：2010年12月12日，她从她的建行17×××41账户转到朱凤梅的62×××00建行账户60万元，朱凤梅给她出具了一张60万元的借条，说是买加油机用的；2011年9月8日，她从她的43×××48建行账户向朱凤梅提供的陈某龙6227001749010260523账户转款50万元，又从她的中国银行账户取款10万元交给朱凤梅，朱凤梅给她打了一张60万元的借条；2011年11月15日，她从她的62×××10农行账户向朱凤梅62×××15农行账户汇款15万元，2011年11月15日从她的43×××48建行账户向朱凤梅62×××15农行账户汇款10万元，又从她的农行62×××10账户取了5万元现金交给朱凤梅，朱凤梅给她打了一张30万元借条；2012年3月1日，朱凤梅给她打了一张50万元的借条，这张借条包括2012年1月5日她从自己的6222021312001967890账户汇给朱凤梅6222021312002664645账户10万元，2012年1月6日从62×××10农行账户汇给朱凤梅62×××15农行账户10万元，2012年2月26日从62×××10农行账户给朱凤梅6228483161284106611农户账户汇款30万元钱；另外，2012年1月1日朱凤梅给她出具的177万元的借条中包含朱凤梅以搞萧县桥梁工程等为由向她借的162万元和以建加油站为名向她借的15万元；2012年1月26日朱凤梅出具的的100万元的借条包括八笔借款即2011年6月4日她从62×××10账户取现10万元，2011年6月5日从62×××10取现10万元，2011年6月24日从62×××10账户取现10万元，2011年8月25日从62×××10取现8万元，2011年9月3日从62×××10取现8万元，2011年9月15日从6222021312001967890向朱凤梅6222021312002664645账户转账50万元，2011年12月7日从62×××10取现10万元现金，2011年12月21日从6222021312001967890向朱凤梅6222021312002664645账户汇款9万元。上述钱款有她自己家的钱，也有她向亲朋转借的，她借钱给朱凤梅是为了获利和收回之前的借款，但至今朱凤梅一分钱都没还她。她没有实地考察过朱凤梅说的加油站，朱凤梅也一直不让她去看。2012年底，她对朱凤梅说一定得去看看加油站，朱凤梅才说加油站建不下去了，为了给出借人一个解释，她向朱凤梅要审批手续，朱凤梅开始说手续在别人手里，后来又说手续不全，就一直推三阻四地不给她。期间，她遇到过陈某2，陈某2说萧县岱桥加油站是他建的，与朱凤梅无关，他只是找朱凤梅帮忙办后续审批手续，但没办成，加油站最终也没建成。后来，她去朱凤梅家要钱，朱凤梅说钱用在她现任丈夫曹某在淮南的一块土地置换开发上了，如果开发成功可以盈利一两个亿，让她放心把钱借给她进行土地置换开发。无奈之下，她只有继续借钱给朱凤梅，朱凤梅说为了报答她，准备把原来是张某玲持有的10﹪股份以50万元的价格转让给她。到2012年3月7日，她应朱凤梅的要求陆续给了朱凤梅61万元，当天，曹某给她签署了一份安徽金地油脂饲料有限公司的持股证书。之后，朱凤梅和曹某又以淮南的土地置换还需要钱，继续向她借款。从2012年3月7日至2013年12月5日，她分38次借给曹某、朱凤梅633万元。朱凤梅、曹某说这些钱是用于金地公司的，并给她出具了借条，目前她手上有朱凤梅写的7张借条和一份持股证书，曹某原来也给她打过借条，后来应朱凤梅的要求都换成朱凤梅的了。以金地公司土地置换为由，朱凤梅、曹某骗借其钱款的详细情况是：2012年3月7日，朱凤梅、曹某和她签了一份持股证书，落款日期写的是2002年12月10日，金额50万元，为此证书她支付了61万元，其中28万元是3月7日银行转账支付，其余是现金；2012年4月17日朱凤梅出具80万元借条一张，包含3月16日转账20万元、4月10日转账40万元、4月14日现金13万元，4月27日转账7万元；2012年5月31日朱凤梅出具100万元借条一张，包含2012年5月22日转账50万元、5月31日转账50万元；2012年9月25日朱凤梅出具51万元借条一张，包含2012年7月4日转账10万元，现金41万元；2012年12月3日朱凤梅出具120万元借条一张，包含2012年12月1日现金10万元、2012年12月2日转账32万元、8万元、20万元，2012年12月3日转账50万元；2013年2月2日朱凤梅出具65万元借条一张，包含2013年1月28日现金15万元、2013年2月2日转账50万元；2013年3月12日朱凤梅出具34万元借条一份，她支付的是现金；2013年4月15日朱凤梅出具55万元借条一份，包含2013年3月27日现金10万元，4月1日汇款12万元、4月22日现金4万元、4月30日现金20万元、5月2日现金7万元、5月3日现金2万元。另外，她分多次给朱凤梅37万元，朱凤梅没打借条，但也说是用于金地公司的，即2013年5月7日转款3万元、5月9日现金10万元、5月27日转账10万元、6月25日现金7万元、11月18日现金5万元、12月5日现金2万元。再有就2013年5月9日，她汇入朱凤梅指定的周某阳账户30万元。2013年底至2014年初，她听朱凤梅、曹某说钱用在淮南打官司上，她就没再借钱给朱凤梅。另外，朱凤梅以帮助她丈夫李某彦调动为由，索要活动费7万元，索要3.50万元办了一本淮北煤炭师范学院的毕业证书。以上，朱凤梅合计诈骗她1100多万元。（五）被告人朱凤梅供述，许某向公安机关控告她以建萧县岱桥加油站的名义诈骗其315万元不是事实，数额也不对。许某的钱有一部分用在定做玉器和字画上了，在徐州赎金子花了25万元，但赎回来的金子给许某了。她定做了三十多幅名人字画，还购买了玉手镯、翡翠手镯、玉牌、翡翠佛、手表等物品，这些玉器、字画和手表都给许某了，她让许某打条，许某没同意。许某提供给公安机关的岱桥加油站的相关审批手续曾经在她手里，但她没给许某看过。岱桥加油站的审批手续是陈某2的，陈某2曾经让她帮忙办加油站后续的审批手续，后来她找熟人帮忙发现办不了，就把手续退给陈某2了。从2011年至今，她陆续从许某手里借过几笔钱，有现金，有转账，截至目前，她还欠许某几百万元，具体数额她记不清了，以许某持有的借条并结合银行转账记录为准，只要能对应上，就都是她用的，她每次从许某手里借钱都把利息写进去了，所以借条的数额大于实际借款数额。她借的钱主要用于曹某在淮南的公司上了，曹某2000年前后曾在淮南投资建厂，2003年被判刑，服刑期间，徐某1把曹某的股份卖给朱某了。2011年，曹某出狱后，她帮曹某借钱打官司、支付律师费用及食宿、交通等花销，还向淮南仲裁委员会交了不少钱，为此她才向许某借钱的。2012年3月1日金额为50万元的借条、2012年1月1日金额为177万元的借条、2012年7月30日金额为45万元的借条、2013年4月15日金额为55万元的借条、2012年4月17日金额为80万元的借条、2013年2月2日金额为65万元的借条、2012年12月3日金额为120万元的借条、2012年9月25日金额为51万元的借条、2012年5月31日金额为100万元的借条、2013年3月12日金额为34万元的借条都是她写或者签名的，所载借款是否收到，以银行流水为准，另外，许某持有的借条中部分借条上的借款用途是许某乱写的。这些钱应该都是2012年至2013年借的，自曹某出狱，她和曹某忙于打官司的事，不但花费很大，也没有顾上做其他生意。从2012年3月至2013年5月她以金地公司的名义向许某借款合计数额是533万元，其中通过银行转款377万元，她接收205万元，曹某接收172万元，许某把钱汇入曹某账户是她让她汇的，因为她的银行卡丢了，具体借款数额应以借条和银行交易为准。签署日期为2002年12月10日的安徽金地油脂饲料有限公司持股证书是真实的，实际签署时间是2012年或2013年，之所以把日期提前，是为了多分红和盈利，持股证书标注的投资额是50万元，但许某没给她这笔钱，因为在此之前，她已经陆续从许某手里借了几百万元，许某让她从借款中扣就行了。2013年左右，她通过别人向周某阳借了30万元，后来，她让许某向周某阳的银行账户汇款30万元用于还账。她以金地公司的名义向许某借款，是许某主动提出的，她借许某的钱怎么花的，许某都知道，否则许某也不会借钱给她。她和曹某有能力偿还许某的钱，淮南的事办好，她们就有钱还账了。她因金地公司的事情向许某借款600余万元和向张某能借款300余万元都用在金地公司的事情上了，这些钱都是她花的，没进公司的账，用途就是打金地公司股权变更官司、律师费，还有其他相关开销上了，钱都花完了，还不够。二、2014年5月25日至2014年8月4日，被告人朱凤梅以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，以高息为诱饵，骗借被害人张某能人民币计377万元。上述事实有下列证据予以证明：（一）书证1、2014年5月26日借条一份及转款凭证二张证明，内容为“今借到人民币150万元月息3万元，用期一个月，到期不能按时还款，违约金3万元，借款用途：安徽金地油脂饲料有限公司（凤台油厂），借款人曹某、朱凤梅，备注：暂用田玉11件，画4幅抵押”借条一份及2014年5月25日向朱凤梅账户汇款50万元，5月26日汇款100万元的相关情况。2、2014年5月29日借条一份及汇款凭证一张证明，内容为“今借到人民币50万元（张某能款）月息1万元，用期一个月，到期不能按时还款，违约金是月息1倍，借款用途安徽金地油脂饲料有限公司（凤台油厂），借款人曹某、朱凤梅，备注：暂用玉玖件，画长卷三幅抵押”及当日向朱凤梅账户汇款50万元的相关情况。3、2014年5月30日借条一份及汇款凭证一份证明，内容为“今借到人民币57万元（张某能款）月息1.14万元，用期一个月，到期不能按时还款，违约金是月息1倍，借款用途安徽金地油脂饲料有限公司（凤台油厂），借款人曹某、朱凤梅，备注：暂用玉三块抵押”及当日向朱凤梅账户汇款50万元的相关情况。4、2014年7月29日借条及汇款凭证各一份证明，内容为“今借到人民币50万元（张某能款）月息1万元，用期一个月，到期不能按时还款，违约金是月息1倍，借款用途安徽金地油脂饲料有限公司（凤台油厂），借款人曹某、朱凤梅，备注：暂用”及当日向朱凤梅银行账户汇款50万元的相关情况。5、2014年8月4日借条及汇款凭证证明，内容为“今借到人民币70万元（张某能款）月息1.4万元，用期一个月，到期不能按时还款，违约金是月息1倍，借款用途安徽金地油脂饲料有限公司（凤台油厂），借款人曹某、朱凤梅”及当日向朱凤梅银行账户汇款计70万元的相关情况。（二）证人证言1、邹某证明，62×××17工商银行账户是她的，她不认识朱凤梅，记不清2014年5月30日她的上述账户是否收到朱凤梅转的50万元，因为这张卡是交给东方投资公司会计保管的，用于接收借款、营业款、支付利息等。2、郭某证明，她是张某能的妻子，2014年5月至8月，她家共借给朱凤梅、曹某377万元，其中120万元是通过她的62×××64工商银行账户转给朱凤梅50万元、40万元，时间是7月29日、8月4日；她的95×××17农业银行账户转给朱凤梅10万元、20万元，时间都是8月4日。朱凤梅、曹某借钱时说是用于安徽金地油脂饲料有限公司的土地置换、打官司以及后续开发上，说借几百万投进去，只用三个月，可以回来几千万，到时连本带息还给她们。她和张某能相信了他们的话，但后来朱凤梅、曹某一分钱也没还，后来，他们才知道钱没用在金地公司上，这个公司已被拆迁，早就不存在了。（三）被害人张某能陈述，2014年5月份前后，朱凤梅、曹某多次找他，说曹某在淮南有家金地公司，曹某是负责人和清算委员会主任，正在运作股东权益清算的事，急需资金。在朱凤梅和曹某一再恳求下，他同意借钱给他们。2014年5月26日，他向朱凤梅账户转款100万元后，拿着一张空白借条去了朱凤梅、曹某家，加上前一天转给朱凤梅的50万元，曹某、朱凤梅给他写了150万元的借条，注明用途是金地公司，并备注用玉和画抵押，现在画和玉都在他手里。2014年5月29日，朱凤梅和曹某又提出再借100万元，否则之前的事办不成，借他的钱也没法还，无奈之下，他在29日、30日分别转了50万元到朱凤梅的账户，并且应朱凤梅的要求把账户余款7万元取出交给了朱凤梅，朱凤梅、曹某给他出具了借条，仍然备注用玉和画抵押。上述257万元借出后，他一分利息都没见到，他找朱凤梅、曹某催要，朱凤梅、曹某让他再坚持坚持。过了大概二个月，他们不但说没钱还，并且要求继续借款，否则之前的借款也无法偿还。考虑再三，他选择继续借钱给他们，2014年7月29日，他通过家属郭某的账户转给朱凤梅50万元。几天后，朱凤梅、曹某对他说淮南的事快办好了，还急需一笔钱，为了能要回之前的借款，他在8月4日又汇给朱凤梅70万元。朱凤梅、曹某借钱时说金地公司的事情很快就能办好，并再三许诺，之后又暗示他如果不继续借钱，之前的借款就还不了。现在事情已经过去两年，朱凤梅、曹某也没还钱，另外，他还听说朱凤梅借了许某很多钱也没还，就是打官司也用不了这么多钱，他才意识到朱凤梅、曹某就是说谎骗他的。2014年5月26日，他借给朱凤梅、曹某150万元后，感觉不放心，朱凤梅、曹某就拿了11块玉和4幅画，说这些玉和画每一个都值几十万元，可以先放在他手里抵押，对这些东西他不懂，也只好同意了。朱凤梅、曹某总共用了23块玉石和7幅画抵押，后来他找人看，人家说这些玉很普通，每块只能价值千元左右，字画无法确定作者和价值，也卖不掉。朱凤梅、曹某借款几个月或一年之后，还提供给他了观音、圆瓶、梅瓶、瓷碗、瓷盘等物品，目的是为了让他安心，但这些东西因为无法鉴定真伪，无法出手，另外他也不想要玉和画等，只想让朱凤梅、曹某还钱。（四）宿州市埇桥区价格认证中心埇价认字（2016）297号“关于对玉石、画的价格认定结论书”，证明经宿州市埇桥区价格认证中心认定案涉玉石23块、画7幅的认定价格为92700元。（五）被告人朱凤梅供述,她和张某能是朋友，张某能听说她和曹某在办金地公司的事情需要用钱，就主动要借钱给他们，其目的是为了获取利息，张某能口头要求按月息4分计息，她和曹某同意了，但借条上写的是2分。2014年5月26日，张某能转款150万元给她，她和曹某出具了借条，并把用于抵押的田玉11件、画4幅交给张某能了；2014年5月29日，张某能借给她50万元，她和曹某出具了借条，同时把用于抵押的9件玉、3幅长卷画交给了张某能了；2014年5月30日，张某能借给她57万元，她和曹某出具了借条，把用于抵押的3块玉交给张某能了。2014年7月29日、8月4日署名为她和曹某的金额分别为50万元、70万元的二张借条的事她想不起来了。根据借条和银行交易记录，她和曹某以金地公司用款的名义向张某能借款377万元，这些钱都用在金地公司的事情上了，具体如何支配的她记不清了，她有能力还张某能的钱。2014年5月29日，张某能向她的银行账户汇的50万元，被她分三次转给了邹某，她借过邹某丈夫张正虎的钱，所以就把这笔钱按张正虎的指示转给了邹某。2014年5月30日张某能汇给她50万元，她转了10万元给朱某飞，朱某飞是她弟弟，转款的原因记不清了。本案其他证据材料：1、案发及抓获经过证明，本案系被害人许某于2015年6月12日向公安机关报案致案发；2015年10月25日，埇桥公安分局刑警大队经济犯罪侦查中队民警在宿州市埇桥区财富广场9栋2单元906室将朱凤梅抓获。2、户籍证明载明，被告人朱凤梅1964年1月2日出生于安徽省萧县，公民身份号码为。原判认为，被告人朱凤梅以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人许某、张某能钱款计人民币1197万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人朱凤梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，罚金人民币九十万元；二、责令被告人朱凤梅退赔被害人许某人民币八百二十万元，退赔被害人张某能人民币三百七十七万元。上诉人朱凤梅上诉及其辩护人辩护提出：一、朱凤梅没有以建加油站为名，以能获取高额利息回报为诱饵骗借许某315万元，许某是买朱凤梅的玉器、手表等贵重物品付的款，借条上没有约定利息，写明了借款用途，与加油站无关；二、朱凤梅没有以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由骗借许某505万元，不存在虚构、欺骗，许某和朱凤梅一起入股经营，知道每笔借款的去向用途；三、朱凤梅没有以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，并以高息为诱饵，骗借张某能377万元，该借款是以抵押的方式进行借款的民间借贷，鉴定意见不能证明朱凤梅具有欺骗行为，也不能证明全部抵押物的价值。原判认定事实不清、证据不足，建议二审法院改判朱凤梅无罪。二审出庭检察员意见：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。上诉人朱凤梅及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见均不能成立。建议二审法院驳回上诉、维持原判。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。本院审理中，辩护人提交录像光盘一张（由朱凤梅家人提供），以证明朱凤梅向张某能借款时提供文物抵押，借款后由张某能拿到宿州鉴宝栏目进行了鉴定；文物博发[2018]4号《涉案文物鉴定评估管理办法》，以证明原判采信鉴定结论书不具有合法性，宿州市埇桥区价格认证中心不具有文物真伪及经济价值的鉴定资格。针对上诉人朱凤梅及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见以及二审出庭检察员的意见，本院综合评判如下：一、关于上诉人朱凤梅及其辩护人提出朱凤梅没有以建加油站为名，以能获取高额利息回报为诱饵骗借许某315万元，许某是买朱凤梅的玉器、手表等贵重物品付的钱，借条上没有约定利息，写明了借款用途，与加油站无关的上诉理由、辩护意见。经查：中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司油皖宿销字（2010）032号文件、安徽省萧县国土资源局萧国土资函（2010）93号文件、萧县商务局萧商（2010）028号文件、借条、银行转账凭证、银行账户交易明细等相关书证、证人陈某2、李某1、尹某、胡某、李某2等人证言、辨认笔录、被害人许某陈述、上诉人朱凤梅供述等证据相互印证，足以认定上诉人朱凤梅以建设萧县岱桥加油站为由，以能获取高额利益回报为诱饵，先后骗借被害人许某人民币315万元的事实。部分借条标注买加油机、去合肥办事用、赎金用，部分借条未标注借款用途并不影响上述骗借事实的认定。朱凤梅及其辩护人提出许某是买朱凤梅的玉器、手表等贵重物品付的钱，与加油站无关未提交相关证据予以佐证，且与在案其他证据相互矛盾。故上诉人朱凤梅及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审出庭检察员相关意见能够成立，本院予以采纳。二、关于上诉人朱凤梅及其辩护人提出朱凤梅没有以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由骗借许某505万元，不存在虚构、欺骗，许某和朱凤梅一起入股经营，知道每笔借款的去向用途的上诉理由、辩护意见。经查：安徽金地油脂饲料有限公司持股证书、借条、银行转账凭证、银行账户明细等相关书证、证人曹某、徐某1、朱某、徐某2、侯某等人证言、被害人许某陈述、上诉人朱凤梅供述等证据相互印证，足以认定上诉人朱凤梅以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，以能获取高额利益回报为诱饵，先后骗借被害人许某人民币505万元，后用于偿还其欠款、消费的事实。朱凤梅及其辩护人提出许某和朱凤梅一起入股经营，知道每笔借款的去向用途未提交相关证据予以佐证，且与在案其他证据相互矛盾。现有证据仅证明许某签订安徽金地油脂饲料有限公司持股证书，但未作变更股权登记，未实际取得金地公司股权，未参与金地公司实际经营。故上诉人朱凤梅及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审出庭检察员相关意见能够成立，本院予以采纳。关于辩护人提交录像光盘一张证明抵押物情况及文物博发[2018]4号《涉案文物鉴定评估管理办法》证明宿州市埇桥区价格认证中心作出的鉴定书不能作为证据使用的问题。审理认为，录像光盘一张不符合证据形式要件，且该光盘仅能证明张某能将文物拿到宿州鉴宝栏目进行鉴定，与本案诈骗事实无关联性，本院不予采用；宿州市埇桥区价格认证中心具有合法的鉴定资质，且依法接受侦查机关委托，于2016年12月10日出具埇价认字（2016）297号“关于对玉石、画的价格认定结论书”对涉案玉石、画作出价格认定，该鉴定书具有合法性、客观性、真实性，应当作为本案证据，本院予以采用。关于上诉人朱凤梅及其辩护人提出朱凤梅没有以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，并以高息为诱饵，骗借张某能377万元，该借款是以抵押的方式进行借款的民间借贷，鉴定结论不能证明朱凤梅具有欺骗行为，也不能证明全部抵押物的价值的上诉理由、辩护意见。经查：借条及汇款凭证等相关书证、价格认定结论书、证人邹某、郭某等人证言、被害人张某能陈述、上诉人朱凤梅供述等证据相互印证，足以认定上诉人朱凤梅以投资安徽金地油脂饲料有限公司为由，以高息为诱饵，骗借被害人张某能人民币377万元，后用于偿还其欠款、消费的事实。朱凤梅以价格悬殊的玉器、字画等作抵押或交被害人暂保管，其目的是为了诱骗张某能向其借款并在借款后拖延还款及继续借款。故上诉人朱凤梅及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审出庭检察员相关意见能够成立，本院予以采纳。本院认为：上诉人朱凤梅以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人许某、张某能钱款计人民币1197万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人朱凤梅及其辩护人提出原判认定事实不清、证据不足，建议二审法院改判朱凤梅无罪的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。二审出庭检察员相关意见能够成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 从 前审判员 王晓红审判员 王 鹏二〇一八年十一月五日法官助理黄延续书记员尹峰峰附：本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。