吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0402刑初329号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人彭普，女，1962年7月25日出生，汉族，辽源市人，初中文化，无职业，现居住地：吉林省辽源市龙山区。2017年7月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；同年8月28日被批准逮捕；同年10月27日经辽源市公安局决定取保候审；2018年7月17日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年10月19日经本院决定取保候审；同年11月28日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人张德珠，女，1955年3月7日出生，汉族，辽源市人，初中文化，无职业，户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2017年7月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；同年8月28日经辽源市公安局决定取保候审；2018年7月17日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年10月19日经本院决定取保候审；同年11月28日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人石桂芝，女，1964年2月17日出生，汉族，辽源市人，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省辽源市西安区；现居住地：吉林省辽源市龙山区。2017年7月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；同年8月28日经辽源市公安局决定取保候审；2018年7月17日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年10月19日经本院决定取保候审；同年11月28日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人杨萌，女，1987年7月2日出生，汉族，辽源市人，高中文化，无职业，户籍所在地及现居住地：吉林省辽源市龙山区。2017年7月25日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；同年8月28日经辽源市公安局决定取保候审；2018年7月17日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年10月19日经本院决定取保候审；同年11月28日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2018）328号起诉书指控被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月19日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月14日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员施宪忠出庭支持公诉，被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌到庭参加诉讼，此案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌等于2016年7月至12月间，分别通过网上注册，成为深圳市善心汇文化传播有限公司会员，该公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员，按照一定顺序将会员组成层级，并以发展人员数量作为计酬、返利依据。 被告人彭普“善心汇”会员账号创建时间为2016年10月13日，登陆名为pp588588，ID为176128，属于普通用户。在2016年10月份至案发，彭普共介绍发展“善心汇”会员11层，490人，并从中非法获利18，400.00元人民币。 被告人张德珠“善心汇”会员账号创建时间为2016年11月16日，登陆名为zdz588588，ID为367833，属于普通用户。在2016年11月份至案发，张德珠共介绍发展“善心汇”会员9层，262人，并从中非法获利10，000.00余元人民币。 被告人石桂芝“善心汇”会员账号创建时间为2016年7月30日，登陆名为sgz51888，ID为38949，属于普通用户。在2016年7月份至案发，石桂芝共介绍发展“善心汇”会员6层，171人，并从中非法获利24，400.00元人民币。 被告人杨萌“善心汇”会员账号创建时间为2016年12月20日，登陆名为ym86861，ID为682341，属于普通用户。在2016年12月份至案发，杨萌共介绍发展“善心汇”会员7层，117人，并从中非法获利10，000.00余元人民币。 公诉机关认为：被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌的行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法追究其刑事责任。当庭发表公诉意见认为：四被告人的行为均应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。当庭提供了被告人供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见、检查笔录、电子数据、视听资料等相关证据。 被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌对公诉机关指控的事实均没有异议。 经审理查明，认定上述事实的证据如下： 1、证人王某11、刘某11、孙某1、孙某2、杨某、李某1、万某、王某12、孙某3、黄某1、王某13、王某14、于某1、任某、刘某12、臧某、刘某13证言证实：我们都是通过彭普、张德珠直接或间接介绍加入的“善心汇”，善心汇自称扶贫、互助、大爱，注册一个“善心汇”平台的账号，交入会费300元（善种子），等“善心汇”平台激活注册的账号，半个月左右，“善心汇”平台自动匹配一个其他会员的账号，然后注册人需要向匹配成功的账号转账3000元钱，再等半个月左右的时间，就会有其他不认识的会员给这个账号转账3900元，发展下线在每一轮会得到90元钱，“善心汇”工作室是彭普租的，我们在辽源有一个“善心汇”微信群，叫新经济辽源群，群主是彭普，我们都是通过微信群了解“善心汇”。 2、证人刘某2证言证实：我没有参与“善心汇”，是我哥哥刘某11借我身份证注册的会员。 3、证人刘某3证言证实：我没有参与“善心汇”，是我母亲王桂荣借我身份证注册的会员，我母亲的推介人是张德珠。 4、证人宋某证言证实：彭普租龙源宾馆北侧的住宅，做“善心汇”工作室，还做“金健康”的直销产品。我没参与“善心汇”，她发展下线的情况我不清楚。 5、证人石某、丁某1、刘某4、于某、丁某2、张某1、谭某1、徐某1、谭某2、王某2、马某、吴某、林某、刘某5、聂某、潘某、张某2、刘某6、刘某7、由某、徐某2、孔某、刘某110、王某16、袁某、王某17、周某、李某2、张某3、关某、黄某2、王某18、马某、付某、徐某3、潘某2、刘某111、范某、刘某112证言证实：我们都是通过石桂芝直接或间接介绍参与的“善心汇”，石桂芝还在微信朋友圈发布宣传“善心汇”的相关资料，有时还发“善心汇”的小视频，鼓动大家加入善心汇进行投资，投3000元能回来3900元，发展下线有提成。 6、证人李某3、刘某113、郭某1、于某3、赵某、姜某、崔某、郭某2、郭某3、刘某114证言证实：我们都是通过杨萌直接或者间接介绍参与的“善心汇”，杨萌向我们介绍说“善心汇”是专门帮助弱势群体的，做慈善是美好的，还能挣钱。先在网站注册交300元注册费，还必须花100元购买布施种子。投资3000元钱做慈善，15天是一个周期，到期后花100元买一个善心币，买完后会给我返回3900元钱，相当于每次获利800元。善心币和布施种子都是在杨萌那买的，杨萌帮我们操作。，每拉一个人朋友善心汇，就会得到90元奖励， 7、书证：常住人口信息查询证明，彭普、张德珠、石桂芝、杨萌自然情况；抓获经过证明，2017年7月22日公安机关抓获彭普、石桂芝、同年7月23日抓获张德珠、同年7月25日抓获杨萌；扣押清单证明，在彭普处扣押手机、笔记本电脑各壹台、在张德珠处扣押手机一部、在石桂芝处扣押手机一部、记账本一本、在彭普处扣押违法所得人民币18，400.00元；检查笔录、租房合同一份证明，公安机关在辽源市电业小区高工楼3单元206室检查出租房合同一份是彭普租用用于开办善心汇的工作室；银行卡交易记录、微信转账记录证明，彭普、张德珠、石桂芝、杨萌交易情况；情况说明证明，案件相关情况。 8、鉴定意见证明：（1）彭普（身份证号码：×××）的用户名为pp588588,ID为176128，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月13日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有11层，490个会员账号。共完成15次赠与，累计45000元，14次受助，累计65800元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子18个，已支出善心币358个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币18220个，管理钱包已支出12700元，管理钱包剩余4020元；（2）张德珠（身份证号码：×××）的用户名为zdz588588,ID为367833，属于普通用户，账户创建时间为2016年11月16日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有9层，262个会员账号。共完成12次赠与，累计36000元，11次受助，累计48400元。截止2017年7月24日，已支出善种子15个，剩余善种子0个，已支出善心币79个，剩余善心币1个，已支出善金币0个，剩余善金币11970个，管理钱包已支出7300元，管理钱包剩余3470元；（3）石桂芝（身份证号码2204021964********）的用尸名为sgz51888,ID为38949，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月30日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有6层，171个会员账号。共完成22次赠与，累计170000元，21次受助，累计194400元。截止2017年7月24日，已支出善种子0个，剩余善种子0个，已支出善心币292个，剩余善心币1个，已支出善金币3700个，剩余善金币25632个，管理钱包已支出26100元，管理钱包剩余632元；（4）杨萌（身份证号码：×××）的用户名为ym86861,ID为682341，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月20日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，117个会员账号。该账户共完成7次赠与，累计48000元，6次受助，累计63000元。截止2017年7月24日，已支出善种子0个，剩余善种子0个，已支出善心币13个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币17360个，管理钱包已支出9220元，管理钱包剩余7650元。 9、电子数据证明：被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌等在”善心汇“会员系统中的电子数据及手机中存储的与下线会员间的组织领导传销活动相关证据。 10、被告人彭普供述：我是2016年11月3、4日加入的“善心汇”，是石长英介绍加入的，“善心汇”在辽源的微信群是我成立的，老总张天明在微信群里讲课，主要就是介绍宣传“善心汇”组织，我推荐了张德珠、李雪梅、任某、宫秀梅、王红等加入“善心汇”平台，张德珠推荐的刘某11，其他人我记不住了。我是辽源“善心汇”负责人，我在龙源宾馆租的房子，房租是下线把钱给我，我给房东的。我注册以后发展下线300人左右，我在善心汇一共获利18，400.00元的事实。 11、被告人张德珠供述：我是2016年11月底的时候通过彭普介绍加入了“善心汇”组织。“善心汇”是网上操作的，平时“善心汇”的头目张天明通过微信讲课，号召我们精准扶贫，让我们队友帮助困难的人，我发展了刘某11、王某11、贺广金、辛玉霞、赵淑华等下线，我们工作室的负责人是彭普，大伙没事就会来工作室交流，我们“善心汇”有个微信群，里面的人很多，有185人，平时也交流，群主是彭普，我在“善心汇”获利1万多元钱的事实。 12、被告人石桂芝供述：我是2016年7、8月份加入的“善心汇”，我是自己在家里上网加入的，“善心汇”主要是在互联网上注册一个平台，会员之间以互相帮助、慈善为名，可以投入资金，在资金往来的同时就能挣到钱，可以发展下线，会员越多挣钱越多，我加入善心汇就是为了挣钱。通过平台我一共盈利24，400.00元。我发展了王楠楠、曲敬东、石某、王文生、张某1、张淑梅、徐某1、丁某2、张万玲、汤兆力、徐某1龙、齐风春、刘某4、吴某、许采莲、张宇希、王凤、张玲、董全霞、丁某1、谭某1等人加入了“善心汇”组织。我用马英哥、付鸿嘉、姜玉红、付萍、丁红革、付某6个人的身份证信息自己注册了6个账号，自己操作的事实。 13、被告人杨萌供述：我是2017年3、4月份加入的“善心汇”，上线是邹清香，我获利1万多块钱，我一共介绍发展了10多个人加入了“善心汇”，我跟我的下线讲了“善心汇”的好处，是慈善的、是扶贫的、还能挣钱，我发展的人每介绍成功一次都能挣到90元钱的事实。 综上，被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，对所提供的证据也没有异议。被告人的供述有证人证言证实及书证及鉴定意见、电子数据等相关证据予以佐证，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。 本院认为：被告人彭普、张德珠、石桂芝、杨萌积极推介“善心汇”传销组织模式，发展众多下线会员，并按照一定顺序组成阶层，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，从中获取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中彭普、张德珠、石桂芝犯罪情节严重。鉴于四被告人在共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应当对彭普、张德珠、石桂芝减轻处罚；对杨萌从轻处罚。鉴于四被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中所处的地位、所起的作用，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪、第二十五条共同犯罪、第二十七条从犯、第六十七条三款如实供述、第六十四条没收违法所得、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳的规定，判决如下： 一、被告人彭普犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2021年7月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人张德珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2020年9月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人石桂芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币2.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2020年3月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人杨萌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月28日起至2019年9月24日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 五、公安机关扣押的被告人彭普违法所得人民币18,400.00元，予以追缴，上缴国库（因没有随案移送，由公安机关负责上缴）；随案移送的作案工具手机4部、记事本3册予以没收，上缴国库。 如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 人民陪审员  赵 凯 人民陪审员  王 伟 二〇一八年十一月二十九日 书 记 员  郭 峰