内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2018）内0121刑初94号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人刘源，男，1970年3月1日出生，汉族，大专文化，无业，群众，捕前住：包头市东河区公园路七号街坊3楼18号，户籍所在地：内蒙古自治区包头市。1999年12月2日因吸食毒品被包头市劳动教养管理委员会劳动教养三年；2016年4月20日，因吸食毒品被包头市公安局东河区分局决定处以社区戒毒三年；2011年9月27日因犯盗窃罪被呼和浩特市铁路运输法院判处有期徒刑一年并处罚金人民币2000元；2012年5月28日刑满释放。2017年5月4日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗公安局决定刑事拘留，被告人刘源潜逃；2017年10月19日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗人民检察院批准逮捕；2018年5月22日，被内蒙古包头市公安局春光小区派出所抓获，2018年5月23日被临时羁押在包头市青山区看守所，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉【2018】95号起诉书指控被告人刘源犯诈骗罪，于2018年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月14日公开开庭进行了审理。土默特左旗人民检察院指派检查员梁慧平、马丽出庭支持公诉，被告人刘源到庭参加诉讼。本案现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：被告人刘源伙同徐某（已判刑）采用袜子包裹废旧纸张伪装成包有人民币的包裹实施多起诈骗活动，具体诈骗手段如下：被告人刘源伙同徐某物色好行骗对象后，故意将装有废旧纸张的布包丢弃在被害人视野内，后被告人刘源将该布包捡起谎称与被害人平分该布包内的“钱款”，此时徐某出现，称布包内的“财物”为自己所丢失，以该财物是否被被害人占有为借口，对被害人佩戴的首饰、携带的银行卡等进行检查，期间徐某谎称通过银行客服查询银行卡余额进而骗取被害人银行卡密码。检查后二人假意将被害人物品及装有废旧纸张的布包一并归还被害人，实际只将装有废旧纸张的布包交由被害人，而将被害人的现金、银行卡、首饰等财物骗取。在2016年10月至2017年3月期间，被告人刘源伙同徐某在土默特左旗察素齐镇采取上述诈骗手段，共计实施诈骗八起。2016年10月18日从被害人张某处骗取银行卡一张，后支取8000元。2016年11月1日从被害人皇刚柱处骗取银行卡一张，后支取18000元。2016年11月11日从被害人李某2骗取现金90元，黄金耳环一对（约4克）。2016年12月25日从被害人董某12骗取现金10000元。2017年1月21日从被害人刘某21骗取现金7200元。2017年2月5日从被害人杨某处骗取现金500元、黄金耳环一对（约7克）。2017年2月5日从被害人薛某处骗取黄金项链一条（约26克）、银行卡一张，后支取13000元。2017年3月28日从被害人贺文莲处骗取黄金戒指一枚（约5.5克）、黄金耳环一只（约2克）、银行卡一张，后支取11500元。经土默特左旗价格认证中心以土左价认鉴字第【2017】第57号价格认定结论书认定：黄金耳环一对（约7克）认定为2065元、黄金项链1条（约26克）认定为7670元，其余标的（黄金耳环一对，约4克；黄金耳环一只、约2克；黄金戒指一枚）因规格型号不清，未作认定。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验检查笔录等证据，同时认为被告人刘源的行为构成诈骗罪、属共同犯罪、属累犯，提起公诉，请求依法惩处。被告人刘源对土默特左旗人民检察院的指控罪名与指控事实不持异议。经审理查明：2016年10月至2017年3月期间，被告人刘源伙同徐某（已判刑）在土默特左旗察素齐镇物色行骗对象，由徐某将事先准备的使用袜子包裹的废旧纸张故意丢弃在被害人视野内，营造出遗失装有财物的包裹的假象，后由被告人刘源出面将该包裹捡起，谎称与被害人平分包裹内的“财物”，此时徐某以失主身份出现，谎称包裹内的“财物”系自己遗失，并以需要确认丢失的财物是否被被害人占有为借口，对被害人佩戴的首饰、携带的银行卡或现金进行“检查”，其中，对携带银行卡的被害人，徐某谎称通过银行客服查询被害人银行卡余额为由，套取被害人的银行卡密码。“检查”完毕后，被告人刘源与徐某假意归还被害人物品及包裹废旧纸张的袜子，伺机将被害人佩戴的首饰、携带的银行卡或者现金骗取。通过上述诈骗手段，被告人刘源伙同徐某实施以下八起诈骗：2016年10月18日从被害人张某处骗取银行卡一张，后支取8000元。2016年11月1日从被害人皇刚柱处骗取银行卡一张，后支取18000元。2016年11月11日从被害人李某2骗取现金90元，黄金耳环一对（约4克）。2016年12月25日从被害人董某12骗取现金10000元。2017年1月21日从被害人刘某21骗取现金7200元。2017年2月5日从被害人杨某处骗取现金500元、黄金耳环一对（约7克）。2017年2月5日从被害人薛某处骗取黄金项链一条（约26克）、银行存折一本，后支取13000元。2017年3月28日从被害人贺文莲处骗取黄金戒指一枚（约5.5克）、黄金耳环一只（约2克）、银行卡一张，后支取11500元。根据土默特左旗价格认证中心出具的土左价认鉴字第【2017】第57号价格认定结论书，黄金耳环一对（约7克）认定为2065元、黄金项链1条（约26克）认定为7670元，其余标的（黄金耳环一对，约4克；黄金耳环一只、约2克；黄金戒指一枚、约5.5克）因规格型号不清，未作认定。综上，被告人刘源伙同徐某诈骗他人财物价值共计78025元，另有黄金耳环一对、黄金耳环一只、黄金戒指一枚因规格型号不清无法估价。认定上述犯罪事实的证据如下：1.被告人刘源的内蒙古常住人口基本信息：证明被告人刘源犯罪时系完全刑事责任年龄。2.包头市劳动教养管理委员会出具的劳动教养决定书：证明被告人刘源因吸收毒品于1999年12月2日被包头市劳动教养管理委员会劳动教养三年。3.包头市公安局东河区分局出具的社区戒毒决定书：证明被告人刘源因吸食毒品于2016年4月20日被包头市公安局东河区分局社区戒毒三年。4.呼和浩特铁路运输法院作出的刑事判决书：证明被告人刘源因犯盗窃罪于2011年9月27日被呼和浩特市铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。5.呼和浩特铁路公安局包头公安处出具的释放证明：证明被告人刘源于2012年5月28日刑满释放。6.在逃人员登记表：证明2017年5月4日，被告人刘源因涉嫌诈骗罪刑拘在逃。7.包头市公安局春光小区派出所出具的抓获经过：证明2018年5月22日，被告人刘源被内蒙古包头市公安局春光小区派出所抓获。8.包头市青山区看守所出具的临时羁押证明：证明2018年5月23日，被告人刘源被临时羁押在包头市青山区看守所9.银行卡流水及交易明细对账单：证明2016年10月18日，户名为张某的一张银行卡内8000元被取走；2016年11月1日户名为皇刚柱的一张银行卡内18000元被取走；2017年2月5日，户名为陈正正（系被害人薛某丈夫）的银行账户内13000元被取走；2017年3月28日户名为申三娃（系被害人贺某丈夫）的一张银行卡内11500元被取走。10.土默特左旗价格认证中心出具的价格认定结论书：证明黄金耳环一对，价值2065元；黄金项链一条，价值7670元；黄金耳环一对（约4克）、黄金耳环一只（约2克）、黄金戒指一枚（约5.5克）因规格型号不清，未作认定。11.辨认笔录：证明被害人贺某、杨某、张某、刘某2、薛某分别辨认出被告人刘源就是伙同徐某对其实施诈骗的男子；证明证人徐某辨认出被告人刘源就是与其共同实施诈骗的男子。证明被告人刘源辨认出徐某就是与其共同实施诈骗的女子。12.提取笔录：证明2017年1月21日，侦查人员从被害人刘某21提取深色袜子一只，袜子内装有纸片两张、传单一张、冥币一张。13.指认笔录及指认照片：证明被告人刘源分别指认出位于土默特左旗察素齐镇内的六处地点系其伙同徐某实施诈骗的地点。14.证人皇利强的报案材料及证人证言：证明2016年11月1日，在位于土默特左旗察素齐镇的民族中学附近，被害人皇刚柱被一对男女骗走银行卡一张，卡内余额18000元随后被取走。15.证人徐某的证人证言：证明2016年10月至2017年3月期间，其与被告人刘源共谋诈骗。二人在土默特左旗察素齐镇物色行骗对象，然后使用袜子包裹废旧纸张伪造成包有人民币的包裹，先由其将该包裹故意丢弃在被害人视野内，再由被告人刘源出面假意与被害人平分包裹内的“财物”，此时其以失主身份出现，假借需要确认丢失的财物是否被被害人占有为由，对被害人佩戴的首饰、携带的银行卡或现金进行“检查”，其中对携带银行卡的被害人，其以查询被害人银行卡余额为由，套取被害人的银行卡密码。此后其通过继续搜身分散被害人的注意力，被告人刘源伺机拿走被害人的首饰、现金或者银行卡，二人随后取走被害人银行账户内的钱款。二人以此方法先后共同实施诈骗八起，在土默特左旗察素齐镇，先后骗取一个妇女银行卡一张并支取8000元；骗取一个老年男子18000元；骗取一个女人现金90块及黄金耳环一对；骗取一个老年男子现金10000元；骗取一个妇女现金7200元；骗取一个妇女现金500元及黄金耳环一对；骗取一个妇女黄金项链一条、银行存折一张并支取13000元；骗取一个妇女耳环一枚、戒指一枚、银行卡一张并支取11500元。赃款均用于购买毒品供自己吸食。16.被害人张某的报案材料及陈述：证明2016年10月18日，在位于土默特左旗察素齐镇人民路的邮政储蓄银行附近，其被一男一女骗走银行卡一张，卡内余额8000元随后被取走。17.证人皇利强的报案材料及证人证言：证明2016年11月1日，在位于土默特左旗察素齐镇的民族中学附近，被害人皇刚柱被一对男女骗走银行卡一张，卡内余额18000元随后被取走。18.被害人李某1的报案材料及陈述：证明2016年11月11日，在位于土默特左旗察素齐镇的浩翔饭店附近，其被一男一女骗走现金90元、黄金耳环一对。19.被害人董某1的报案材料及陈述：证明2016年12月25日，在位于土默特左旗察素齐镇的青山信用社附近，其被一对男女骗走现金10000元。20.被害人刘某2的报案材料及陈述：证明2017年1月21日，在位于土默特左旗察素齐镇的太平村委会附近，其被一男一女骗走现金7200元。21.被害人杨某的报案材料及陈述：证明2017年2月5日，在土默特左旗察素齐镇，其被一男一女骗走现金500元、黄金耳环一对。22.被害人薛某的报案材料及陈述：证明2017年2月5日，在土默特左旗察素齐镇，其被一对男女骗走黄金项链一条、银行存折一个，存折内余额13000元随后被取走。23.被害人贺某的报案材料及陈述：证明2017年3月28日，在位于土默特左旗人民路的四通商场后巷内，其被一对男女骗走黄金戒指一枚、黄金耳环一只、银行卡一张，卡内余额11500元随后被取走。24.被告人刘源的供述：证明2016年10月至2017年3月期间，其与徐某共谋诈骗。二人在土默特左旗察素齐镇物色行骗对象，然后使用袜子包裹废旧纸张伪造成包有人民币的包裹，先由徐某将该包裹故意丢弃在被害人视野内，再由其出面假意要与被害人平分包裹内的“财物”，此时徐某以失主身份出现，假借需要确认丢失的财物是否被被害人占有为由，对被害人佩戴的首饰、携带的银行卡或现金进行“检查”，其中对携带银行卡的被害人以查询被害人银行卡余额为由，套取被害人银行卡密码。此后徐某通过继续搜身分散被害人的注意力，其伺机拿走被害人的首饰、现金或者银行卡，二人随后取走被害人银行账户内的钱款。二人以此方法先后共同实施诈骗八起，在土默特左旗察素齐镇，先后骗取一个妇女银行卡一张并支取8000元；骗取一个老年男子18000元；骗取一个女人现金几十块及黄金耳环一对；骗取一个老年男子现金10000元；骗取一个妇女现金七千多元；骗取一个妇女现金500元及黄金耳环一对；骗取一个妇女黄金项链一条、银行存折一本并支取13000元；骗取一个妇女耳环一枚、戒指一枚、银行卡一张并支取一万一千多元。赃款均用于购买毒品供自己吸食。以上证据由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证明被告人刘源伙同他人实施诈骗的犯罪事实，本院予以采纳。本院认为，被告人刘源以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物价值78025元及黄金耳环三只、黄金戒指一枚，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。土默特左旗人民检察院指控被告人刘源犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控成立。被告人刘源伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人刘源在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，从重处罚。被告人刘源当庭自愿认罪，从宽处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条规定，判决如下：被告人刘源犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年5月23日起到2023年11月22日止。）罚金于判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 云志刚人民陪审员 霍晓宇人民陪审员 刘春博 二○一八年十一月二十三日书 记 员 恒靖松附相关法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财务，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。