湖北省罗田县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂1123刑初128号公诉机关罗田县人民检察院。被告人吴彬，男，1990年5月10日出生于湖北省罗田县，汉族，大专文化，系湖北金楚建筑工程有限公司项目经理，户籍所在地湖北省罗田县，现住湖北省罗田县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月23日被罗田县公安局刑事拘留，同年10月28日被逮捕，同年11月4日经罗田县公安局决定被取保候审，2017年10月26日经罗田县公安局决定被监视居住，2018年4月19日经罗田县公安局决定被取保候审，现在其家中。辩护人方锋，湖北神宇律师事务所律师，执业证号：14211199110271673。辩护人熊睿，湖北神宇律师事务所实习律师。罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉(2018)93号起诉书，指控被告人吴彬犯开设赌场罪，于2018年10月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员彭晓玲出庭支持公诉,被告人吴彬及其辩护人方锋、熊睿到庭参加诉讼。现已审理终结。罗田县人民检察院指控：2016年3月，被告人吴彬为“大丰娱乐”（域名：fastdf.com、df28.net、df008.net等）赌博网站担任代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“重庆时时彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的由工资、亏损分红及一定比例返点组成的收入。至2016年9月份，被告人吴彬参与网站亏损分红、返点等抽成获利共计21212.85元。经公安机关勘验认定，“大丰娱乐”网站（域名:http://df008.net）系具有在平台进行充值和提现功能，进行赌博游戏投注的赌博网站。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人吴彬的供述与辩解，证人王某1的证言，勘验笔录，视听资料光盘，户籍资料、扣押物品清单、银行流水、交易记录等证据材料。公诉机关认为，被告人吴彬担任赌博网站代理,接受投注并参与赌博网站利润分成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴彬对起诉指控的事实与罪名均无异议，并自愿认罪，要求从轻处罚。其辩护人认为被告人吴彬具有坦白、自愿认罪、积极退赃等从轻情节，建议法庭对其从轻处罚并适用非监禁刑。罗田县司法局认为被告人吴彬平时表现较好，无犯罪前科，现其家庭成员愿意配合相关部门对他进行监管，建议对其适用非监禁刑。经审理查明，2016年3月，被告人吴彬为“大丰娱乐”（域名：fastdf.com、df28.net、df008.net等）赌博网站担任代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“重庆时时彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的由工资、亏损分红及一定比例返点组成的收入。至2016年9月份，被告人吴彬参与网站亏损分红、返点等抽成获利共计21212.85元。经公安机关勘验认定，“大丰娱乐”网站（域名:http://df008.net）系具有在平台进行充值和提现功能，进行赌博游戏投注的赌博网站。归案后，被告人吴彬如实供述了自己主要的犯罪事实。另查明，罗田县公安局在侦办此案的过程中，扣押了被告人银色笔记本电脑1台、黑色台式电脑主机1台、涉案现金人民币74万元。该款物均没有随案移送。上述事实，有如下证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：2016年7月11日王某1向罗田县公安局举报“大丰娱乐”网站系赌博网站，同年8月5日罗田县公安局对该案进行立案侦查。（2）户籍资料、归案情况说明、违法情况查询，证明：吴彬的个人身份情况及无违法犯罪记录，2016年9月23日罗田县公安局民警经工作发现“大丰娱乐”网站涉嫌开设赌场一案中的吴彬的活动轨迹，并于当日上午将在罗田县凤山镇杏林居小区3栋1单元802室活动的吴彬一举抓获，带回罗田县公安局执法办案中心接受讯问。（3）搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证明：搜查吴彬家及车辆并扣押轿车1辆、棕色革质钱包1个、黄色卡包1个、银行卡8张（卡号尾数0371、5252、2481、8189、9097、6750、7745、7979、0458、0458）、身份证1张、驾驶证1套、机动车鄂1730**行驶证1套、银色笔记本电脑1台、黑色台式电脑主机1台、现金182元；发还银行卡8张、轿车1辆、棕色革质钱包1个、现金182元、黄色卡包1个、身份证1张、驾驶证1套、行驶证1套。（4）罗田县公安局扣押决定书、暂扣收据，证明：2016年11月7日，罗田县公安局暂扣吴彬案涉案资金2笔共计74万元。（5）传讯通知书，证明：罗田县公安局于2017年10月25日通知吴彬来局里接受讯问。（6）QQ资料信息截图、QQ聊天记录,证明：王某1QQ28×××14与QQ11×××26好友昵称为“富有”即“大丰娱乐”网站代理的QQ聊天记录。证实吴彬带人投注赚钱并接受王某1的充值。（7）王某1向吴彬支付宝转账交易记录截图、微信转账交易截图、吴彬接收王某1转账的记录截图，证明：吴彬接受下级代理王某1投注：王某1使用自己的支付宝向“大丰娱乐”网站的代理吴彬支付宝账户转账共计16.5万的记录；王某1使用自己的微信向“大丰娱乐”网站代理转账1.5万的交易记录。（8）王某1在“大丰娱乐”网站账号wusouwei和账号wychao188188账号信息截图、充值记录截图、提现记录截图、盈亏报表截图，证明：王某1担任账号“888”及“发发”的下级代理，并长期投注在大丰网站进行赌博。（9）“大丰娱乐”网站代理账号fuyou888和fuyou168的账号信息，证明：吴彬在“大丰娱乐”网站的代理账户fuyou888账户信息、分红约定书、充值历史（两账号充值方式主要为在线充值、财付通、支付宝）、提现记录、个人盈亏报表（记载fuyou888账号的充值、提现、返点、佣金、及工资总额；记载fuyou168从2016年6月25日至9月25日充值约24万，提现约50万）、团队盈亏报表（记载了fuyou888账号团队的充值、提现、投注、返点、中奖、佣金、工资、礼金总额，其中至2016年9月25日，团队总工资为13.9万，从该表可看出fuyou168未用于发展代理）、个人结算报表、团队结算报表、分红记录（含fuyou888账号从2015年12月16日至2016年9月16日的分红比例)、工资记录的截图。（10）fuyou888提现记录、fuyou168充值、提现记录，证明：2015年12月26日至2016年9月22日账号fuyou168的提现记录；2015年12月23日至2016年9月18日账号fuyou168的充值记录，方式主要为在线充值、财付通、农业银行；2015年12月18日至2016年8月1日fuyou888提现记录。（11）统计数据表，证明：公安机关统计的2015年12月18日至2016年8月1日fuyou888提现共计427056元；2015年12月23日至2016年9月18日账号fuyou168的充值共计745489元；2015年12月26日至2016年9月22日账号fuyou168的提现共计1327629元。（12）账号fuyou888绑定的尾号为7979的农行卡转账记录及账号fuyou168绑定的尾号为9097的建行卡提现记录，证明：在“大丰娱乐”网站上提现时，识赵某、白某、丁某、张某、钟某、解某的银行账户就会向吴彬的两个账号转账。（13）QQ聊天内容截图，证明：吴彬与“大丰娱乐”网站代理账户的上级代理的QQ昵称叫做“大丰招商-财神”，QQ号为45×××61，还有一个比上级代理等级更高的人，QQ昵称为“大丰777”，QQ号为86×××26以及王某1QQ28×××14的QQ聊天记录。主要证实吴彬为赌博网站担任代理并接收投注、多次与上级、玩家联系银行卡解绑、密码重置等；与赌博网站利润分成、为赌博网站招募下级代理，教下级代理投注的事实。（14）吴彬QQ中记载的群信息、群消息，证明：吴彬QQ11×××26在“富有”团队直属群225464316中是群主，并加入了多个与“大丰娱乐”网站的相关群，分享“重庆时时彩”等赌博内容。（15）银行流水，证明:吴彬尾号“7979”、“1027”、“2481”、“9283”银行卡自2015年5月1日至今的交易流水及报案人王某1尾号“4443”交易流水。2、证人王某1的证言，证明：王某1因在“大丰娱乐”网站买重庆时时彩输钱向公安机关报案。吴彬对王某1称自己是“大丰娱乐”的总代理，手下有1千多名会员。王某1通过支付宝、微信、现金转账等方式转账给吴彬，让吴彬帮忙充值。王某1通过支付宝总共向对方转了165000元。现金转账需要看银行流水，吴彬的QQ号是11×××26，支付宝的账号为：11×××26@qq.corn,名字为吴彬；微信账号为：×××，昵称为：富友。王某1的QQ号是83×××14，微信账号是×××，支付宝账号13×××88，建行卡号是62×××51，工行卡号是62×××20。这两张银行卡都绑定了“大丰娱乐”网站。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）远程勘验笔录罗公（网监）勘【2016】154号及勘验视频光盘，证明：经罗田县公安局初步勘验，“大丰娱乐”网站（df008.net）具有充值和提现人民币功能。玩家通过银行卡转账等方式充值人民币进行数字竟猜类游戏的投注赌博。“大丰娱乐”网站（df008.net）应为一赌博网站。（2）“大丰娱乐”网站吴彬账号fuyou888、fuyou168的远程勘验笔录及勘验视频光盘，证明：①账号fuyou168内的提现、充值记录，共计提现了1327629元，充值了745489元，个人及团队均盈利44423.5825元，该账号直接下级中有1个代理账号（无返点、无余额)；②fuyou888账户半月保底分红为22％；2015年12月16日至2016年9月24日共计充值1264858，2015年12月18日至2016年8月1日共计提现427056元，2016年6月25日至2016年9月25日个人盈利290013.7264元，团队盈利88532.8936元;2015年12月1日至2016年9月16日分红记录为225468.57元，2015年12月16日至2016年9月28日获得团队工资668000元；一级代理及会员账号含fuyou168、报案人账号wusouwei共计共426个（从勘验笔录中看会员仅9个），一级代理返点比例为7.5％；该账号可向下级进行“转账”、“开通转账”、“升点”、“降点”、“回收”等操作。4、视听资料、电子数据——光盘两份，证明：远程勘验全过程。5、被告人吴彬的供述与辩解，证明：2016年3月，被告人吴彬为“大丰娱乐”赌博网站担任代理，并利用QQ号、QQ群发展下线代理及玩家，吸引参与网站内“重庆时时彩”等类型的游戏投注，获取该网站发放的由工资、亏损分红及一定比例返点组成的收入。至2016年9月份，被告人吴彬参与网站亏损分红、返点等抽成获利情况。其供述与上述诸证据相印证。上述证据，经庭审质证，能证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人吴彬担任赌博网站代理，接受投注并参与网站利润分成，其行为构成开设赌场罪，应依法追究其刑事责任，其违法所得应予以追缴。归案后，被告人吴彬如实供述了主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其积极退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴彬悔罪表现明显，经调查宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故辩护人及罗田县司法局建议对被告人吴彬适用非监禁刑的意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判处的罚金限判决生效后缴纳。）二、对湖北省罗田县公安局扣押的被告人吴彬的财物，由公安机关审查后，依法予以处理，对于其中确属被告人违法所得财物及供犯罪所用本人财物，予以追缴、没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李怡焕审 判 员  陈志全人民陪审员  刘胜松二〇一八年十一月二十七日代书 记员  管海林