湖州市吴兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0502刑初816号 公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。 被告人韦立忠，男，1990年8月14日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，小学文化程度，农民，住址广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年6月3日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月10日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人胡峰，浙江银湖律师事务所律师。 被告人韦敏，女，1990年4月6日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，小学文化程度，农民，住址广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年5月3日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人孙静，浙江银湖律师事务所律师。 被告人邓志勇，男，1992年11月23日出生，广东省饶平县人，汉族，初中文化程度，居民，住址广东省饶平县。因本案于2018年1月10日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人曾哲，重庆仁业律师事务所律师。 被告人满全义，男，1990年12月28日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化程度，农民，住址广西壮族自治区宾阳县。因本案于2018年3月9日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人唐洁萍，浙江泽大（湖州）律师事务所律师。 被告人李新强，男，1995年5月14日出生，广西壮族自治区昭平县人，汉族，大专文化程度，居民，住址广西壮族自治区昭平县。因本案于2018年3月28日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月3日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人叶斌，浙江南太湖律师事务所律师。 指定辩护人张淑韵，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人黄建，男，1997年12月17日出生，广西壮族自治区昭平县人，汉族，初中文化程度，农民，住址广西壮族自治区昭平县。因本案于2018年3月6日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。 指定辩护人周雪梅，浙江家本律师事务所律师。 指定辩护人沈小平，浙江家本律师事务所律师。 湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2018]787号起诉书指控被告人韦立忠、韦敏、邓志勇、满全义、李新强、黄建犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人韦立忠及其辩护人胡峰，被告人韦敏及其指定辩护人孙静，被告人邓志勇及其辩护人曾哲，被告人满全义及其指定辩护人唐洁萍，被告人李新强及其指定辩护人叶斌、张淑韵，被告人黄建及其指定辩护人周雪梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 被告人韦立忠对起诉书指控其犯诈骗罪提出异议，辩解：其没有参与诈骗，只是向“肥二”提供银行信用卡，并帮其套现、取现。 被告人韦立忠的辩护人辩护意见：被告人韦立忠的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韦立忠为他人提供非本人身份证明开设的信用卡，又帮助他人套现、取现，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第三款第（五）项之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人韦敏对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，不作辩解。 被告人韦敏的辩护人辩护意见：被告人韦敏的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人韦敏向被告人韦立忠提供信用卡，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第三款第（五）项之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人邓志勇对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，不作辩解。 被告人邓志勇的辩护人辩护意见：对起诉书指控被告人邓志勇犯诈骗罪定性无异议。被告人邓志勇系初犯、偶犯；庭审中，被告人邓志勇自愿认罪，且有悔罪表现，被告人邓志勇亲属已经向被害单位赔偿经济损失人民币十八万元，并取得被害单位谅解；建议人民法院对被告人邓志勇从轻处罚。 被告人满全义、李新强、黄建对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，不作辩解。 被告人满全义、李新强、黄建的指定辩护人辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议。上述被告人案发后，如实供述犯罪事实，并自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚；上述被告人在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚；请求对上述被告人减轻处罚。 经审理查明： 2017年11月期间，被告人黄建伙同梁华龙（已判刑）在明知他人收购银行卡用于电信网络诈骗的情况下，为从中牟利，由梁华龙办理多张电话卡、中国农业银行、中国工商银行等多家银行卡和U盾。被告人黄建以人民币4000元的价格，收购上述银行卡、电话卡，再以人民币4500元的价格，将上述物品以及梁华龙的二代身份证贩卖给被告人李新强。 被告人李新强在明知他人收购银行卡用于电信网络诈骗的情况下，为从中牟利，将其收购的梁华龙名下的银行卡和二代身份证，以每套人民币800元的价格，贩卖给被告人邓志勇。 被告人邓志勇在明知他人收购银行卡用于电信网络诈骗的情况下，为从中牟利，将网上收购的梁华龙名下的银行卡和二代身份证再次转卖。 2017年12月期间，被告人满全义在明知被告人韦立忠、韦敏收购银行卡用于电信网络诈骗的情况下，为从中牟利，将网上收购的梁华龙二代身份证、银行卡1张和U盾、电话卡，以人民币1500元的价格，贩卖给被告人韦敏、韦立忠。 2017年12月19日，被告人韦立忠、韦敏伙同他人实施电信网络诈骗，使用梁华龙名下的银行卡转移诈骗所得人民币180000元。后被告人邓志勇通过银行卡交易信息发现经其转卖的梁华龙银行卡中出现该笔转账，被告人邓志勇为非法占有该钱款，遂即通过再次转账、POS机刷卡套现的手段，分别在广东省饶平县茶叶店使用POS机刷卡套现人民币40000元，在广东省饶平县财神茶烟酒店使用POS机刷卡套现人民币136500元。 案发后，被告人邓志勇家属已退赔被害单位浙江华飞电子基材有限公司人民币180000元，被告人邓志勇取得了被害单位的谅解。 上述事实，由公诉机关举证并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、户籍证明、人口信息，违法犯罪记录查询证明，接受证据清单、QQ聊天记录、转账记录、中国工商银行网上银行电子回单，调取证据清单、POS终端机、银行卡、影像图片、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息、交易明细、协助查询财产通知书、借记卡产品资料查询、中付支付资料、交易流水、中国农业银行银行卡交易明细清单，扣押清单、谅解书；证人徐某、邓某、詹某1、詹某2、詹某3、邱某的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过及情况说明；电子物证检查工作记录及光盘；搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；同案犯梁华龙的供述和辩解；被告人韦立忠、韦敏、邓志勇、满全义、李新强、黄建的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 对于被告人韦立忠的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人韦立忠多次供述，在酒吧喝酒时认识了“肥二”，其对“肥二”说可以洗钱，“肥二”问可不可靠，其说相信其就交给其做。在2017年12月中旬的一天，“肥二”电话问其手里有没有银行卡，并告知其有一笔十八万元的钱要进来，让其去洗钱，其就把那张中国农业银行卡卡号发给了“肥二”。后其打电话让韦立鸿去其家里操作洗钱，过一会儿，韦立鸿电话告知其十八万元钱被他人转走。据此，本院认为，被告人韦立忠事前与他人通谋，向他人提供信用卡账户，又帮他人取现、套现，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第三款第（五）项之规定，实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。据此，被告人韦立忠的辩解及其辩护人的辩护意见，与法不符，本院不予采纳。 对于被告人韦敏的辩护人辩护意见，经查，与法不符，本院不予采纳。 对于被告人邓志勇、满全义、李新强、黄建的辩护人、指定辩护人辩护意见，经查，符合法律规定的，本院予以采纳。 本院认为，被告人韦立忠、韦敏、邓志勇、满全义、李新强、黄建以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人韦敏、满全义、李新强、黄建在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚，本院决定对上述被告人减轻处罚。案发后，被告人韦敏、满全义、李新强、黄建如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人邓志勇自愿认罪，酌情从轻处罚。案发后，被告人邓志勇家属已退赔被害单位浙江华飞电子基材有限公司人民币180000元，被告人邓志勇取得了被害单位的谅解，酌情从轻处罚。综上，根据被告人韦立忠、韦敏、邓志勇、满全义、李新强、黄建犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韦立忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年6月3日起至2022年12月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人邓志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年1月10日起至2021年3月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人韦敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月3日起至2020年3月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 四、被告人满全义犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年3月9日起至2019年11月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 五、被告人李新强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年3月28日起至2019年11月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 六、被告人黄建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年3月6日起至2019年11月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 七、公安机关扣押在案的作案工具电脑五台、银行卡套件四十九件、手机六部、U盘一个，予以没收（由扣押机关处理）；追缴被告人满全义违法所得人民币一千四百八十元、被告人李新强违法所得人民币一千元、被告人黄建违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库；退还被告人邓志勇人民币五万八千元（由扣押机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 越 人民陪审员  刘元秋 人民陪审员  陈树荣 二〇一八年十一月十五日 书 记 员  陈可钦