湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)湘06刑终411号原公诉机关湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）方亚军，男，1978年6月12日出生，汉族，高中文化，系湖南萍洲项目管理有限公司岳阳分公司负责人，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月27日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院审理湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院指控原审被告人方亚军犯诈骗罪一案，于二〇一八年九月二十九日作出（2018）湘0602刑初153号刑事判决。宣判后，原审被告人方亚军不服，提出上诉。岳阳楼区人民法院于2018年11月22日将案卷移送本院。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年3月至2015年3月期间，被告人方亚军以帮被害人徐某1的女儿安排工作为名，共骗取被害人徐某1181000元。期间，被告人方亚军为投资挖砂船向徐某1借款70000元。2014年11月，被告人方亚军在岳城小学校改造项目已由其他公司中标后，对被害人徐某1谎称可以通过关系承接到该项目，骗取被害人徐某135000元。具体事实如下：一、被告人方亚军与被害人徐某1是岳阳市路桥二公司的职工。2013年5月，被告人方亚军得知被害人徐某1的女儿即将毕业，需找工作，便对徐谎称其有关系可以帮忙将徐的女儿安排到岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局（以下称食药监局）工作。被害人徐某1信以为真，便托被告人方亚军帮忙。2013年5月至2015年3月，被告人方亚军以为被害人徐某1女儿安排工作需要找关系、给领导送情等为由，共骗取被害人徐某1181000元。1、2013年7月5日晚，被告人方亚军在岳阳楼区新路口兄弟大排档吃夜宵，让杨某2冒充食药监局的办公室主任，通过杨某2骗取被害人徐某15000元。吃完夜霄后，被告人方亚军又以饭后还要安排活动为由，向被害人徐某1要取2000元；2、2013年7月15日上午，被告人方亚军以食药监局领导要出游为由骗取被害人徐某15000元；3、2013年7月24日晚，被告人方亚军以食药监局领导在泰后大酒店开会研究人事为由，骗取被害人徐某12000元；4、2013年8月7日，被告人方亚军以食药监局领导到人事局为被害人徐某1的女儿办理相关手续为由，骗取被害人徐某15000元；5、2013年8月26日、9月6日，被告人方亚军以为被害人徐某1的女儿安排工作需要疏通关系为由，先后骗取被害人徐某130000元和20000元；6、2014年1月10日晚，被告人方亚军以在茶楼陪食药监局领导需要费用为由，通过杨某2骗取被害人徐某13000元；7、2014年3月12日晚，被告人方亚军谎称杨某2要到岳阳楼区社保局为被害人徐某1的女儿办手续为由，要徐将5000元交给杨某2。当晚，被害人徐某1将5000元交给杨某2。之后，杨某2将该5000元挥霍；9、2014年4月13日，被告人方亚军以要去食药监局打听徐某1的女儿安排工作的事进展情况为由，骗取被害人徐某12000元；10、2014年4月18日上午，被告人方亚军以要感谢为被害人徐某1的女儿帮忙安排工作的领导为由，骗取被害人徐某112000元；11、2014年4月30日上午，被告人方亚军以被害人徐某1的女儿工作的事已安排好，需要感谢相关领导为由，骗取徐某130000元；12、2014年9月30日，被告人方亚军以食药监局领导要出去旅游需要费用为由，骗取被害人徐某110000元。13、2014年10月10日，被告人方亚军以徐某1女儿工作的事因政策紧遇上麻烦需要找关系为由，骗取被害人徐某150000元。案发后，杨某2退还了被害人徐某1人民币10万元。针对上述事实，原审判决列举了下列证据予以证明：1、报警案件登记表。证明2016年11月7日徐某1报案：方亚军以帮徐某1女儿介绍到岳阳楼区食药监局上班为由，伙同杨某2骗取其财物27万余元，以及方亚军以与其合作搞岳城小学改造项目需要资金投标、疏通关系为由骗取其财物22万余元。2、欠条。证明2015年4月30日，方亚军向徐某1出具24万元的欠条，方亚军承诺争取在二年内还清。3、证人杨某1的证言及其在建设银行的账户流水。证明2013年8月26日、9月6日，徐某1、吴某2先后向杨某1在建设银行尾号为6286的账户汇入30000元、20000元。杨某1将该汇入的50000元交给方亚军的事实。4、被害人徐某1的陈述、报案材料、记账本、辨认笔录及其在农业银行尾号为0710账户的流水。证明2011年3月，他认识了方亚军。2013年5月，方亚军得知他女儿即将毕业，学得是护理专业，便对他谎称其与岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局局长关系很好，其可以找该局局长将他的女儿安排到该局上班。他相信了方亚军。之后，方亚军先后十五次以请相关领导吃饭、打红包为由骗取他的财物。他将方亚军每次骗取他的财物情况作了登记。当时他还不认为方亚军在骗他，就让方亚军向他打了24万元的欠条，少的31600元作为了方的辛苦费。再后来，方亚军还是没有还钱给他，他也找不到方亚军，他意识到可能被骗，到食药监局核实方亚军所称食药监局杨主任的身份。经核实，杨主任并非食药监局的主任，而是岳城小学的一名教师，名叫杨某2。在公安机关组织的辨认过程中，他确认骗取他钱物的就是方亚军、杨某2。5、证人杨某2的证言。证明他是岳城小学的教师，与方亚军是朋友。2013年7月的一天晚上，他与方亚军在岳阳楼区耿兄弟排档吃夜宵，方以帮其老表老徐办事，不好找老徐要烟钱为由，要他冒充政府单位的杨副主任，他同意了。随后，老徐来了，方亚军向老徐介绍他是政府单位的领导，称老徐的女儿安排工作的事就靠他帮忙了，他当时默认了。尔后，老徐为求得他的帮助给了他一个5000元的红包，他将该红包给了方亚军。2013年底的一天，方亚军打牌输了钱，给老徐打了一个电话，而后要他去找老徐拿2000元。他在岳州食府门口见到老徐，老徐将2000元钱给了他，他将该笔钱转交给了方亚军。2014年2、3月份的一天，方亚军打电话给他说，老徐要把一张为其女儿找工作的体检表给他，要他把表拿着。他同意后，在他住的小区门口，老徐给了他一张体检表和一个装有5000元现金的信封。他将该5000元用于了请客及日常开支。7、谅解书、收条、和解协议。证明杨某2与徐某1达成和解，退赃并补偿徐某1人民币10万元，取得徐某1谅解的事实。8、证人邓某的证言及记账单。证明他是御景华都鲜花商行的老板，与徐某1相熟，2015年1月24日，徐某1在他店内以记账的方式购买了8条和天下香烟，金额共计7260元。9、证人吴某1的证言。证明他是徐某1的妻子，徐某1与方亚军都是路桥公司的职工。2013年至2015年间，徐某1为给他们的女儿安排工安排到食药监局上班，给方亚军烟酒钱物的情况。10、证人吴某2的证言。证明2013年9月6日，他应他姐夫徐某1的要求，为徐某1女儿招工的事，通过他建设银行尾号为6993的账户向杨某1建设银行尾号为6268的账户转款2万元。11、证人欧某的证言。证明他是方亚军的姨夫，2013年，方亚军投资7万元到他挖砂船上入股，2016年，方亚军撤股，他将该笔7万元入股金退给了方亚军。12、被告人方亚军的供述。其供认他与徐某1是岳阳市路桥公司二分公司的职工。2013年至2014年期间，徐某1要他帮其女儿找工作，他从徐手上拿了18万余元的钱物用于帮徐的女儿安排工作疏通关系，但徐女儿工作的事没有办成。2016年11月，他就退了10万元给徐某1。剩下的8万元他没有能力还。2017年5月27日14时51分至17时22分，6月20日9时25分至10月22分的供述。其供认2013年5月，他得知徐某1学护理专业的女儿即将毕业，便向徐某1承诺帮其女儿安排到食药监局工作，以此骗取徐的财物。2015年7月上旬的一天晚上，在耿兄弟夜宵店他让杨某2冒充食药监局的办公室主任与徐某1见面，并收取了让徐某1送给杨某2的一个5000元红包。同月中旬的一天，他以陪食药监局领导出游为由，骗取徐某11对五粮液酒、1对红酒、2条贵烟。同月下旬，他以食药监局领导在泰和大酒店开会研究人事为由，骗取徐某12000元，并让徐某1在泰和大酒店开了一间房。同年8月上旬的一天，他以为徐某1女儿到人事局办理入职手续为由，骗取了徐某14条软芙蓉王香烟。同年8月下旬及9月，他以为徐女儿工作的事找领导疏通关系为由，先后骗取徐某130000元、20000元（该2笔资金均转入杨某1的账户）。2014年1月的一天，他以陪食药监局领导打牌为由，让杨某2找徐某1拿了3000元给他。2014年3月，他以杨某2要到人事局办事为由，要徐某1将其女儿的体检表和5000元现金交给要杨某2。同年4月，他以为徐某1女儿工作的事找食药监局领导为由，骗取徐某112000元。他将所骗取的财物用于赌博和日常开支。期间，他为投资欧某的挖沙船，向徐某1借款7万元。2015年2、3月的时候，他无法再敷衍徐某1，告诉徐为其女儿安排工作的事搞不好了，他向徐索取的财物只能打欠条给徐。徐某1通过记账本计算后，方亚军向徐某1出具了欠条。13、到案情况说明。证明2017年5月27日10时40分许，长沙铁路公安处岳阳车站派出所民警康涛、周文联在岳阳市岳阳楼区维也纳国际酒店内将方亚军抓获。14、户籍资料。证明被告人方亚军出生于1978年6月12日，作案时已达完全刑事责任年龄。二、2014年3月，被告人方亚军以其有关系可以承接到岳城小学校园改造项目为由，要被害人徐某1与其合伙承接该工程。被害人徐某1同意后，被告人方亚军以承接项目参加招投标、招待领导、前期需要费用等事由，先后共向徐某1索取16.7万元。2014年10月，被告人方亚军委托湖南中胜市政建设有限公司（以下称中胜公司）参加了该项目的投标，但未中标。参与投标期间，被告人方亚军支付中胜公司委托费共20000元，李某通过中胜公司代方亚军垫付了参加招标的12万元保证金。之后，中胜公司将该笔保证金退还给了李某。因未中标，徐某1与被告人方亚军约定，由徐承担8万元费用，方承担14万元费用。2014年11月，被告人方亚军以有关系能承接到该项目为由，骗取被害人徐某135000元。针对上述事实，原审判决列举了下列证据予以证明：1、报警案件登记表。证明2016年11月7日，徐某1向公安机关报案：方亚军以与其合作搞岳城小学改造项目需要资金投标、疏通关系为由骗取其财物22万余元。2、欠条。证明2015年4月30日，方亚军向徐某1出具14万元的欠条，双方约定月息为1.5%，每月29日结息，方亚军承诺争取二年还清该笔欠款。3、陈某1的证言及其在建设银行的账户流水。证明2014年10月26日，徐某1向陈云凤在建设银行尾号为2303的转入75000元，陈某1凤将该75000元取出交给方亚军的事实。4、被害人徐某1的陈述。证明2014年3月，方亚军对他称其姐夫是岳城社区书记，其与岳阳市教育局教建投人员关系较好，要他与其合作承接岳城小学改建项目。他同意后，2014年3月19日至2014年10月期间，方亚军以承接该项目前期需要资金为由，共找他拿了16.7万元。2014年11月15日，方亚军找他拿了3000元。同月25日，方亚军在投标未中标后，以要其姐夫出面协调为由，找他拿了30000元。同年12月19日，方亚军以招待领导为由找他拿了2000元。因未中标，他与方亚军约定由他自己承担8万元的费用，方亚军承担14万元的费用。2015年4月30日，方亚军向他出具了14万元的欠条。5、证人袁某的证言。证明他负责岳城小学后勤和工程建工作。岳城小学改建项目由江西驿林水利水电公司中标建设。该项目于2014年11月开工，2015年8月竣工。6、证人伍某的证言及工商银行业务回单。证明他是湖南中胜市政建设有限公司法定代表人，通过林波介绍认识方亚军。林波称方亚军有意承接岳城小学项目，但方无资质，委托其找一家有资质的单位参加岳城小学改建工程的招投标。他公司应林波的请求，于2014年10月17日、31日参加了该项目的招标，并向监管单位付了12万元以上的保证金（2014年10月10日，由李某转给监管单位），因未中标，同年11月25日，他公司将该笔保证金退还给李某。他公司先后二次共收取林波（方亚军）的委托费共20000元。7、施工招标公告。证明2014年9月30日、10月24日，岳阳楼区教育建设投资与资产管理中心就岳城小学校园改造项目发布招标公告的情况。8、中标候选人公示，中标通知书。证明2014年10月17日，岳城小学校园改造项目开标后，招标公司就中标候选人情况进行公示，中胜公司未入围。同年11月25日，由江西驿林水利水电工程有限公司中标岳城小学校园改造项目。9、证人李某的证言。证明2014年，他为帮方亚军承接岳城小学改建项目，在该项目招投标过程中，帮方亚军垫付了12万元保证金。10、被告人方亚军的供述。其供认他与徐某1合伙承接岳城小学生改建项目，从徐某1手中拿了十余万元用于借用资质、招投标及找关系等开支。他通过林波介绍以湖南中胜市政建设有限公司参加了该项目的投标，但没有中标。徐某1去了招标现场，买标书的事他也知道。事后，徐某1通过自己所记的账与他算账，他向徐某1出具了欠条。原审法院认为，被告人方亚军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人方亚军以帮徐某1女儿安排工作为由，通过杨某2骗取被害人徐某1财物系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人方亚军起了主要作用，系主犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一，四款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：被告人方亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。原审被告人方亚军上诉提出，原审判决认定上诉人以安排工作为名，诈骗徐某1财物折合人民币181000元的事实不清，证据不足。请求二审依法判处。经审理查明，原审判决认定上诉人方亚军于2013年3月至2015年3月期间，以帮被害人徐某1的女儿安排工作为名，骗取被害人徐某1181000元，以及在岳城小学校改造项目已由其他公司中标后，对被害人徐某1谎称可以通过关系承接到该项目，骗取被害人徐某135000元，共计骗取被害人徐某1财物折合人民币216000元的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人方亚军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其中上诉人方亚军以帮助被害人徐某1女儿安排工作为由，授意杨某2冒充他人骗取徐某1财物系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人方亚军起了主要作用，系主犯。方亚军上诉提出，原审判决认定上诉人以安排工作为名，诈骗徐某1财物折合人民币181000元的事实不清，证据不足。经查，上诉人方亚军以安排工作为名，诈骗徐某1的财物价值，系根据被害人徐某1的陈述，上诉人方亚军的供述，以及相关证人的证言，方亚军向徐某1出具的事后结算的“欠条”等相关书证，作出的综合认定。其中“欠条”系上诉人方亚军以安排工作为名骗取徐某1财物的总的结算方式和依据，合理剔除其中7万元正常借款外，其金额亦与其他证据相互印证，足以认定。且原审判决根据上诉人方亚军诈骗的金额，对其判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元，亦属量刑适当。故上诉人方亚军的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定系终审裁定。审判长  张伟良审判员  黎小忠审判员  黄启宇二〇一八年十一月二十九日书记员  王佳奇