广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0113刑初903号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人邓小静，曾用名邓帷匀，女，1978年2月28日出生，汉族，文化程度高中，深圳龙洲生物科技有限公司法人代表，户籍地广东省梅州市丰顺县。因本案于2017年7月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人罗俊秀，广东以泰律师事务所律师。辩护人谭嘉琪，广东以泰律师事务所实习律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2018〕782号起诉书指控被告人邓小静犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员赵庆光出庭支持公诉，被告人邓小静及其辩护人罗俊秀、谭嘉琪到庭参加了诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2015年11月开始，被告人邓小静化名“邓帏匀”，伙同向某1琼（化名“向美丽”，已判决）、施某（化名“叶生财”，另案起诉）、王某4（化名“王某涵”）、胡某1（化名“胡贵喜”）、“向某2”、“郭某1”等人（均另案处理）自称“龙某1七杰”，由被告人邓小静牵头，以深圳龙某1集团的名义，多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通程国际酒店、山西大同等地参加龙某1集团的慈善年会。在召开会议的过程中，被告人邓小静、向某1琼、施某、王某4等七人冒充“龙某1集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东、金融专家等身份，其中，被告人邓小静以“龙某1七杰”菩提杰、香港龙某1集团股份有限公司董事长、深圳龙某1资产管理有限公司董事长、深圳龙某1农庄食府管理有限公司创始人、龙某1商会会长、龙某1商学院创始人、龙某1慈善基金会创始人等虚假身份及其本人注册的深圳龙某1生物科技有限公司董事长等身份，与向某1琼、施某等“龙某1七杰”以虚构的身份向到场的被害人宣某、虚假的“龙某1集团”及其产业，骗取被害人信任后，开始宣传、推介“龙某1集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台，并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。被告人邓小静伙同向某1琼、施某等“龙某1七杰”，向各被害人提供“九州博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站，由被害人登录此平台注册账户，通过平台获得收款账户或者由向某1琼等人提供对应收款账户后，通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时，前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人邓小静、向某1琼、施某等“龙某1七杰”承诺的利某和本金，多次联系向某1琼、王某4等人询问，向某1琼等人称亏的钱可以在他们新推出的“九州博尊互助理财”项目456这个平台赚回来，继续吸引被害人投入资金。向某1琼另外还在多个餐厅约被害人吃饭时，向被害人推介“九州博尊互助理财”项目，且在建立的微信群中，“龙某1七杰”通过视频、语音、图片等方式虚假宣传，向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后，被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某，向某1琼找诸多借口推脱，并向被害人谎称网站需要更新，龙某1集团已经将其资料转到天翼联盟理财www.tylmhao.Com的网站中，继续吸引被害人在天翼联盟互助理财项目投入资金。其后，众多被害人发现投入资金仍然没有回报，网站已经关闭，随即联系到向某1琼约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭，并2016年3月3日将其扭送至公安机关。2017年7月22日，被告人邓小静在深圳市福田区福田枢纽地铁站被公安人员抓获。2018年1月9日，施某被群众扭送至公安机关。经审查，共非法吸收被害人李某1、潘某1、戚某1、吴某1、谷某1、董某1、孙某1、杨某1、王某1、谢某1、孙某2、张某1、张某2等13人投入资金合计人民币2604135元。为认定上述事实，公诉机关提供了：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.检查、辨认等笔录；6.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人邓小静无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邓小静否认控罪,辩称其是2015年12月才认识向某1琼等人，自己与“九州互助理财”项目无关系，其他人对外宣传其不知情，其没有参与宣传涉案理财项目。辩护人认为公诉机关指控的罪名事实不清，证据不足，作无罪辩护，具体辩护意见：1.被告人邓小静举办年会的目的是做慈善，其主观上不具有非法吸收公众存款、筹集资金的目的。2.被告人邓小静没有参与“九州互助理财”项目，对该项目并不知情，其客观上不具有非法或者变相吸收公众存款的行为。3.对证据中的辨认笔录的真实性存疑。4.公诉机关仅以向某1琼对邓小静的指证进行指控，违反孤证不能定案的原则。5.被告人邓小静没有收取任何款项或报酬，说明其没有参与非法吸收公众存款的行为。综上，请求对被告人邓小静作出无罪判决。经审理查明：2015年11月开始，被告人邓小静化名“邓帏匀”，伙同向某1琼（化名“向美丽”，已判决）、施某（化名“叶生财”，已判决）、王某4（化名“王某涵”，已起诉）、胡某1（化名“胡贵喜”）、“向某2”、“郭某1”等人（均另案处理）自称“龙某1七杰”，由被告人邓小静牵头，以深圳龙某1集团的名义，多次组织广东、湖南、辽宁、黑龙江等地的众多被害人到深圳市宝安区颐和山庄、长沙市通程国际酒店、山西大同等地参加龙某1集团的慈善年会。在召开会议的过程中，被告人邓小静、向某1琼、施某、王某4等七人冒充“龙某1集团”董事长、总裁、副总裁、原始股东、金融专家等身份，其中，被告人邓小静以“龙某1七杰”菩提杰、香港龙某1集团股份有限公司董事长、深圳龙某1资产管理有限公司董事长、深圳龙某1农庄食府管理有限公司创始人、龙某1商会会长、龙某1商学院创始人、龙某1慈善基金会创始人等虚假身份及其本人注册的深圳龙某1生物科技有限公司董事长等身份，与向某1琼、施某等“龙某1七杰”以虚构的身份向到场的被害人宣某、虚假的“龙某1集团”及其产业，骗取被害人信任后，开始宣传、推介“龙某1集团”推出的“九州博尊互助理财”项目123平台和“九州博尊互助理财”项目456平台，并且承诺该项目十天利某达到本金的60%。被告人邓小静伙同向某1琼、施某等“龙某1七杰”，向各被害人提供“九州博尊互助理财”项目123平台和456平台的网站××等五个网站，由被害人登录此平台注册账户，通过平台获得收款账户或者由向某1琼等人提供对应收款账户后，通过支付宝、微信和银行转账的方式将资金转入对应的账户。等时间到期时，前期投入“九州博尊互助理财”项目123平台资金的被害人发现自己的账户未收到被告人邓小静、向某1琼、施某等“龙某1七杰”承诺的利某和本金，多次联系向某1琼、王某4等人询问，向某1琼等人称亏的钱可以在他们新推出的“九州博尊互助理财”项目456这个平台赚回来，继续吸引被害人投入资金。向某1琼另外还在多个餐厅约被害人吃饭时，向被害人推介“九州博尊互助理财”项目，且在建立的微信群中，“龙某1七杰”通过视频、语音、图片等方式虚假宣传，向各被害人推介九州博尊互助理财项目。不久后，被害人发现仍然没有收到承诺的本金和利某，向某1琼找诸多借口推脱，并向被害人谎称网站需要更新，龙某1集团已经将其资料转到天翼联盟理财www.tylmhao.Com的网站中，继续吸引被害人在天翼联盟互助理财项目投入资金。其后，众多被害人发现投入资金仍然没有回报，网站已经关闭，随即联系到向某1琼约定在广州市番禺区石碁镇辖区内吃饭，并2016年3月3日将其扭送至公安机关。2017年7月22日，被告人邓小静在深圳市福田区福田枢纽地铁站被公安人员抓获。2018年1月9日，施某被群众扭送至公安机关。经审查，共非法吸收被害人李某2人民币100000元、潘某2人民币137800元、戚某2人民币50000元、吴某2人民币20000元、谷某2人民币20000元、董某2人民币613752元、孙某3人民币270500元、杨某2人民币472100元、王某2人民币130000元、谢某2人民币25000元、孙某4人民币704983元、张有财人民币20000元、张某3人民币40000元（上述13名被害人损失合计人民币2604135元）。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、书证1.抓获经过，证实2017年7月22日19时30分许，深圳市公安局福田枢纽公交派出所民警在福田枢纽地铁站巡逻时抓获邓小静。2.“深圳龙某1生物科技有限公司”企业档案和纳税资料等书证，证实该公司为邓小静于2014年5月7日成立，法定代表人郭某2，住所深圳市宝安区西乡街道宝安大道**华丰国际商务大厦****，认缴资本1500万，邓小静占90%，郭某2占10%。一般经营项目：生物技术开发、健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；经营电子商务；移动互联网技术开发；市场营销策划；教育培训；为酒店提供管理服务（不含具体经营酒店项目）；负离子仪器、汽车用品、电子产品、家用电器、日用百货、环保设备、绿色环保产品、化妆品、护肤品、工艺品销售。许可经营项目：提供餐饮服务；经营旅游业务；旅游景区配套设施建设工程；旅游项目投资（具体项目另行申报）。该公司成立至2017年4月1日共纳税5669元，全部减免或退税，应税收入共计20多万。二、证人证言：1.证人段某的证言，证实：因为我家里开设有山西省广联惠众药业有限公司，设立龙某1公益基金会是家里的老人为了慈善事业而发起的。我是在邓帏匀在山西省晋中市万豪酒店开了一个慈善会议，会议邀请了我家名下的广联惠众药业来参加，会议结束后，我在万豪酒店附近吃饭时刚好碰到邓帏匀也在同一家饭店吃饭，我家药店员工见到了邓帏匀，就将她介绍给我认识。邓帏匀没有参与过基金会创办，邓帏匀是在龙某1公益基金会创办之后一个月左右才知道的。邓帏匀说过在深圳成立过龙某1集团，而且在香港是有一间上市公司也叫龙某1集团。我知道一个叫九州互助理财的项目，是在邓帏匀和她的干妈干爹一起吃饭的时候，我听到的。我只是知道邓帏匀说过这个东西能赚钱，但是具体的运营我就不清楚了。我认识一个叫郭某2的男子，不清楚他的情况，但是他每天都是跟邓帏匀在一起，他还有一些其他名字，其中一个叫郭某1，他用过的其他名字我就不记得了。2.证人王某3的证言，证实：龙某1公益基金会是段二福注册的，我负责全部工作。我不清楚邓帏匀是谁，但我们基金会有过一名姓邓的女士来洽谈过业务。邓女士是2017年3、4月份来我基金会，打算与我基金会洽谈代理福利彩票，到广州地区销售。2017年5月份又来一次，没有谈成就没联系了。她说过在深圳成立过龙某1集团，而且在香港是有一间上市公司。郭某2是邓女士的搭档，对他不清楚，我也不知道九州互助理财项目。我们单位公示栏中有一张相片，相片中是邓女士参与了2017年3月24日龙某1公益基金会与晋中市福利彩票发行中心签约合作成立爱心彩票投注站，邓女士在这次活动中就是一名志愿者，当时所有的志愿者都一起参加了拍照，邓女士非要参加拍照，我们这边也就没有说什么，也让她一起参与拍照；在这次的签约合作中，邓女士在现场也拍了很多照片，并且上传到了她自己的微信上面，还有一次是在2017年6月1日的儿童节做捐款的时候，她也有来参加过，他捐过3000元给一名贫困儿童，是以她个人名义捐款的。我在龙某1公益基金会的日常工作中负责管理基金会的运营，主要就是管理基金会的日常事务，包括定向捐赠等事物。在整个管理过程中接受过一次邓小静的定向捐赠，捐赠的金额是三千元。在我管理龙某1公益基金会的过程中，邓小静也没有兼职作为我们基金会的任何职务或者宣传大使。邓小静没有出资成立龙某1公益基金会。基金会日常运作中也没有接受过邓小静提供任何物资和车辆。不清楚邓小静是否在公众场所宣称自己是龙某1公益基金会的工作人员或者宣称龙某1公益基金是其经营的龙某1集团旗下基金。邓小静为何能在我们龙某1公益基金会的活动中得到许可成为我们公司办公地点宣传册的中心人物，是因为这次活动是邓小静主动提出参加活动，活动的主题就是我们龙某1公益基金会跟晋中市福利彩票发行中心举行的签约仪式。在此之前，是邓小静要提出代理广东刮刮乐的销售商。她说把这些彩票作为他集团公司的会员福利派发给会员，然后让会员在我们这里兑现，她说可能有很多山西的会员。我没有参加过任何慈善会议。三、同案人的供述1.同案人向某1琼供述称：2015年11月份，我朋友王某涵约我到深圳宝安区参加了一个关于九州互动理财项目的会议，会议中说到投资九州互动理财项目可以得到日息6分钱的回报，于是我就做了王某涵的下线并投资了5000元钱。后来到了12月3日王某涵叫我去深圳参加一个叫龙某1集团的年会，并让我带一些朋友过去一起参加。当天会场共有100多人参加，饭后龙某1集团有组织了一个“天机培训”，培训中主要就是讲如何把握机会，如何实现梦想之类的话题，培训共组织了三天。培训后，龙某1集团的法人代表邓帏匀找了一起参加培训的叶生财、王某涵、郭某1、向某2、赵某1和我，说希望我们入股她的龙某1集团，当时邓帏匀希望我们将各自的产业换成龙某1集团的招牌，并利用身边的资源来推广集团，并承诺给我们6人7个点的干股，邓帏匀持有9个点的股份，其他49点股份卖给其他参加的会员。后来到了12月底，邓帏匀组织我们在湖南长沙市区的一个酒店开了龙某1集团年会，会议上也有提到九州互助理财项目，说到准备新开一个国际盘（4.5.6项目），但是2016年1月1日开盘后，大约运作了20天左右我们就提不出钱了。龙洲集团开过三次年会：第一次是2015年12月3日在深圳市某一个度假村内召开的，有约一百人参加，放置的是邓帏匀、王某涵、郭某1的海报，还有其他几十个人的，但是我记不起来名字了；第二次是2015年12月底在湖南长沙市一个酒店内召开的，有约二百人参加，会场门口有放置我的个人资料，还有邓帏匀、王某涵、郭某1、叶生财、向某2、赵某1的；第三次年会龙某1集团没有通知我参加。前两次都是邓帏匀主办的，参会人员也是邓帏匀邀请的，第三次我没参加不知道是谁主办的。年会上的个人海报注明我是龙某1集团的董事，是邓帏匀要求我发照片过去，由她做的，当时邓帏匀叫我将身份证资料发给她。在长沙召开的龙某1集团年会，当时我们七个都是以公司董事的身份参加的，主要都是邓帏匀和向某2他们组织策划的。晚上邓帏匀就召集大家在她的房间内互相介绍自己的情况和资源情况，参加小会的人员共同点是都是参与九州博尊互助理财（123），邓帏匀讲了自己通过该理财赚取可观的利润，王某涵也讲了自己之前做实业负债，经邓帏匀介绍参与了九州博尊互助理财后，将自己车辆抵押的资金投入，几个周期运作后将债务还清并将抵押车辆赎回的情况。在九州互助理财项目里面，向某2、邓帏匀、郭某1、王某涵是上下线关系，叶生财、赵某1也有投资九州互助理财项目。邓帏匀自称自己是龙某1集团的法人代表。九州互助理财项目的具体操作流程是：首先，如果你要参与这个项目，你需要先到网址上面花50元人民币注册一个账户，注册的链接是由介绍人提供的，注册花费的50元人民币是打入介绍人的账户，再由介绍人帮助注册人在网站上面购买一个激活码，这50元是要交给平台的，介绍人不能获得这50元。注册时需要登记参与项目的资金，由网站的平台进行配对，平台会将配对方的银行账户打给注册人，再由注册人将准备投入的资金打入平台提供的配对方账户内。在配对成功后，平台会提供配对方的电话，注册人需要打电话给配对方确认，然后再将钱打入配对方的账户内，配对方收到钱后，由配对方在网站上面点击确认，这笔交易便是成功的了。配对方的人数没有固定的，主要看注册人投入的资金，假如你投入1万元，别人有投入4千、6千的话，你的配对方就有2个人，你需要将这1万元分两次，每次是4千和6千元打入配对方的账户内。等到过了10天，平台将你成功配对给了其他的人，那其他的注册人就会将钱打给你，假设你投入1万元，那么平台就会配对总金额为1万6千元的配对人给你，人数不确定，主要看配对方的注册资金有多少。每过10天注册人能在平台上获得的资金，也是看注册时投入的资金多少，注册人每次配对成功后，都需要重新在网站上进行排队，重新排队时投入的资金由注册人自己选择，但是最低是1千元人民币。九州互助理财项目的具体操作流程，我没有在网站上看到过相关的规则，这个规则和操作流程是由介绍人告知被介绍人的，我知道这个操作流程是由王某涵告知的。该项目不能通过其他方式获得更多利某或收益，全部人都是平等的，规则都是一样的。2015年11月底，王某涵和我说邓帏匀的公司准备在深圳观澜（谐音）举办年会，让我过去捧场，我答应了。我看到参会人员大概有一两百人，在会议室门口摆放着龙某2集团的介绍和人员展画就有二三十个。会议的主要内容就是介绍龙某2集团的架构、拥有的实业和2016年的规划，王某涵、邓帏匀、向某2、叶财神等人均上台介绍龙某2集团的实力，给我感觉龙某2集团实力很雄厚，并且在公司年会举行了慈善捐款，所以王某涵、邓帏匀介绍该理财项目我才相信参与进去。白天都是听课，晚上邓帏匀就召集大家在她的房间内互相介绍自己的情况和资源情况，参加小会的人员共同点是都是参与九州博尊互助理财（123），邓帏匀讲了自己通过该理财赚取可观的利润，王某涵也讲了自己之前做实业负债，经邓帏匀介绍参与了九州博尊互助理财后，将自己车辆抵押的资金投入，几个周期运作后将债务还清并将抵押车辆赎回的情况。经过王某涵、邓帏匀、向某2、叶财神、郭某1的筛选，到邓帏匀房间参加会议的人员逐渐精简，最后一次参加会议时在场也就十几人，其中包括邓帏匀、我等龙某2七杰，其余几人都是邓帏匀的司机和跟班（具体名字不详），会议上邓帏匀询问我们对龙某2集团未来规划是否有信心、是否有兴趣参与。我们说有兴趣，并询问是否有利益分成，邓帏匀就说拿出公司股份的49％给大家平分，即龙某2七杰每人占9％，初定为这样，等公司年后经营起来，大家的股份再按照具体经营的比例分配股份。最终龙某2七杰有王某涵、邓帏匀、向某2、叶财神、郭某1、赵某2和我（向美丽）。……我问王某涵是怎样接触到九州博尊互助理财项目的，他说是看见邓帏匀在玩这个互助理财项目不断收钱，他询问邓帏匀后邓帏匀详细介绍的。年会上没有介绍九州互助理财项目，主要是在邓帏匀召集我们去她房间参加小会期间，邓帏匀和王某涵介绍过后，大部分时间主要是向某2介绍，他口才比较好，讲该项目的高息回报、资金安全性等等，我当场提出的问题都是向某2解答。……从我介绍该理财项目到现在，解释不出为何九州博尊互助理财项目10天高达60％的利润从何而来，这个平台如何维持都是向某2在讲解，该理财项目就是要不断推广、不断有新会员加入，要想赚钱就要多介绍人参加这个平台，不想多赚钱就自己拿钱出来玩。2016年1月1日当天，王某涵打电话跟我讲九州互助理财（123）准备将大小客户分开，问我有没有兴趣继续玩下去，我说不想玩了，过了一会儿邓帏匀也打电话给我，让我过去看看她们公司新租用的办公室，我答应了。我坐高铁到深圳宝安区和邓帏匀新租用的办公室见面，邓帏匀和我讲，九州理财项目（123）准备将大小客户分开，重新开一个九州理财项目（456），投资数额在一万元以下的继续在九州理财项目（123）里玩，投资数额在一万元以上的重新注册在九州理财项目（456）里玩，并且已经于当天开始经营了，盈利模式也是10天一个周期，60%的利润。我当时没有投入资金进去。过了约2天，我才开始注册了九州理财项目（456）的会员，这个会员是注册在王某涵的下线。邓帏匀跟我说这些的时候，王某涵、向某2、郭某1等六人都在场，还说他们自己已经都在投入资金去玩该项目……。经辨认，其辨认出邓小静（邓帏匀）就是和王某涵、向某2、郭某1、叶财神、赵某2在龙某1集团年会时向参会者宣讲九州互助理财高息回报的女子；辨认出长沙年会后邓小静、王某4、叶财神、向某2、郭某1等人做活动的照片；辨认出深圳、长沙两次年会播放的宣传资料。2.同案人施某供述称：2015年11月中旬的时候，我经朋友兰某勇介绍去到深圳市宝安区炒菜婆餐厅参加活动，在去参加这个活动之前，兰某勇就跟我介绍现在九州互助平台回报率很高，并且自己已经在九州互助平台中赚取了一些利益，就希望我跟着他了解一下九州互助平台。我就跟着兰某勇到现场参加这个九州互助平台的宣传活动，我去到现场看到向美丽、邓帷匀和向某2，当时我就是想深入了解一下九州互助平台的运营模式和获利情况。当时现场有接近二十个人左右，来的人三五成群的坐在一起，向美丽、邓帷匀和向某2在现场向来的人宣传九州互助平台的运营模式和获利情况，并向我们说自己也是九州互助平台的玩家，参加九州互助平台是一个赚钱的机会。在来参加这次活动之前，我朋友兰某勇已经帮我注册了九州互助平台的账户。我们了解一段时间之后，来参加活动的人们都在那里吃的饭，向美丽、邓帷匀和向某2都在忙着招呼大家，并且席间也会介绍九州互助平台的情况。这次活动之后大概十多天的时间，我朋友兰某勇跟我说，九州互助平台在深圳市宝安区观澜山庄内组织一场活动，邀请我们过去参加，在参加会议之前，活动工作人员一个姓杨的人联系到我，说让我代表完美公司参加这个活动，需要我传一张穿正装的相片给他们，我就将自己多年前的结婚照发给了对方。我、兰某勇和他的三个朋友一起坐车去参加观澜山庄的这次会议，在会议的现场我见到自己的展销架相片，在相片的备注位置给我写了很多类似龙某1集团公司董事、完美公司嘉宾字样。我就跟现场的工作人员说要将这些收起来，当时现场的工作人员就将我的展架收了起来，在周围摆了大概十个人的展架，其中也有向美丽、邓帷匀等人的展架，备注的位置也写了很多字，具体的内容现在记不清楚。我当时想着哪些人就是想通过我是完美公司销售经理的影响，让更多的人参加到九州互助平台中。在会议的过程中，向美丽、邓帷匀、王某涵、郭某1等人都上台向来参加活动的九州互助会员介绍了自己。邓帷匀以龙某1集团的董事长身份介绍了龙某1集团的情况，我当时的身份就是中国完美日用品有限公司特邀嘉宾。但是在晚宴过程中都没有在台上讲有关九州互助平台的相关东西，我和兰某勇在吃饭过程中也觉得奇怪，但是问了问身边的人，他们基本上都是九州互助平台的会员，过来的目的都是想了解有关九州互助平台的事情，并不是参加什么龙某1集团的会议，但是看到之前向他们介绍九州互助平台的人都在介绍龙某1集团的实力、规模和产业等情况，所以都觉得九州互助平台和龙某1集团的关系比较模糊，所以就耐心继续参加这个会议。2015年12月下旬，向美丽、王某涵、邓帷匀和赵某2等人在湖南省长沙市通城国际酒店内又组织一场宣传九州互助平台的会议。参加上述两次活动的时候，邓帷匀介绍自己和龙某1集团的情况，在观澜山庄的会议上，我当时和兰某勇也有这样的疑问，会议的全过程全部都是介绍龙某1集团的相关情况，龙某1集团的实力、规模和资金雄厚，并且热衷做慈善的一个情况，但是过来参加的人员基本上都是九州互助平台的会员，在席间讨论也是九州互助平台的事情，被邀请来的人也是想来了解九州互助平台的事情。我当时也想着组织九州互助平台会员参加龙某1集团的会议，也为了让大家更加了解九州互助平台的情况，让大家都有赚钱的机会。四、被害人陈述1.被害人吴某2的陈述称：我一个朋友谷某2拉我进了一个九州互助理财的微信群，在群里有向美丽和王某涵等7个人（龙某1七杰）的宣传介绍，我是通过这个宣传介绍认识向美丽和王某涵的。但我没有见过他们本人。就是这龙某1七杰在微信群里向我们介绍九州互助理财的，他们说有一个网上平台“九州博尊”可以有资金互助功能，就是我为有需要资金的人提供资金，10天左右就会有别人给我更多的钱（比我提供给人的要多60%）。九州博尊的网址我忘记了，今年1月就上不去了。我只是在微信群里听向美丽、王某涵他们介绍该理财项目，听说他们还有现场会，但是我没有参加过。他们就是介绍投钱进去，在10天左右就会有人打给我160%的钱。我在2016年1月17日根据九州博尊的指定在收到信息24小时内，通过我自己的账号（招商银行6214834515489715）向黄某（民生银行6226220680669735）打了20000元人民币。但10天后没有人向我打款。我没敢问九州博尊是怎么回事，因为有人在群里问马上被群主踢出群。后来这个群被群主解散了，九州博尊又拉我们进一个新的群：天意联盟理财。向美丽、王某涵等七杰继续在群里给我们洗脑上课，让没有投钱的人投钱，让已经投钱的人继续投钱。王某涵在天意群里说，天意跟九州不是一回事，在天意群里不要说九州的事，有人问为什么把原先在九州投了钱的人又拉到天意来，这个问的人马上被踢出群了。我看过向美丽、王某涵等七杰的介绍和他们搞活动、搞公益的很多相片和视频。经辨认，其辨认出向某1琼就是在群里向其介绍九州互助理财的向美丽，并附相关银行明细及转账截图。2.被害人董某2的陈述称：我的朋友王某2向我介绍一个叫“九州博尊互助理财项目”非常好，十天就有60%利润，我2015年12月19日开始多次往“九州博尊互助理财123”里面投了有30多万元，回了有3、4万元。之后我和庞某还到山西大同参加了九州互助理财的慈善年会，年会有上千人，其中的内容就是“九州博尊互助理财456”的推广。这个会是由向美丽、王某涵等九州七杰主持的，会上他们说九州有多少实体、车行、旅游项目、茶楼，有图片有视频，当场还让我们每人捐了100元。会后王某涵、叶财神（叶生财），胡贵喜、王某7四人把我和庞某两人带到一个房间，给我们讲九州互助理财好，利润高，回款快，让我们放心投，往死里投，这是国家批准的。我又投了10万元到“九州博尊互助理财456”。后来“九州博尊互助理财123”重启，我又往里面投了10多万元。在整个过程中我通过微信和现金投了6.7万元。一共投到九州互助理财123和456项目有60万元左右。王某2拉我进“九州博尊互助理财123”、“九州博尊互助理财456”微信群，这些群都是向美丽、王某涵等七个人（他们称龙某1七杰）组织的。他们经常在群里给我们上课，有图片、有视频、有语音，上课内容就是说九州理财怎么好，得到国家批准，只挣不亏，让我们放心投钱进去。根据九州理财提供给我的名字和账号，我向张某5、张某6等59人次一共汇款560872元。经辨认，其辨认出邓某（邓小静）就是九州在山西年会的一号人物及负责人，向其宣讲九州理财的高息回报，鼓动其加大投入。并提供银行交易明细、山西年会照片等相关书证。3.被害人杨某2的陈述称：2015年12月份，我的好朋友庞某跟我说介绍我一个很挣钱的生意，九州博尊互助理财，说是在十天就有60%的利润。我很相信庞某，然后我让她帮我在九州博尊123网站注册了一个账户，我第一笔钱投了1000元，十天时间就回了1600元，我就相信了。2015年12月26日我和庞某一起去湖南长沙通程国际酒店参加龙某1集团慈善年会，会上介绍龙某1集团多么有实力，在香港、广州有很多酒店、庄园，还介绍了“龙某1七杰”：邓帏匀、叶财神、王某涵、向美丽、胡贵喜、向某2、郭某1，主要就是说这七个人多么有财力有能力。我在开这个年会时又投到“123”项目30000元，这些钱没有收回来。在大会后“龙某2七杰”又跟我们会员开个小会说九州博尊互助理财的事，还说大会上只能讲龙某2集团，现在小会才能说九州互助理财的事。小会上他们说九州互助理财多么好，七杰都是通过九州互助理财挣到了大钱，捞到第一桶金，劝说大家加入到九州互助理财里面来，说在一个月时间七杰每个人都组织了成百上千人的团队。让大家多拉人进来，可以按照进入资金量有10%的提成作为动态奖金。2016年1月份我就往九州理财456分多次共投了26万多元，这些钱一分钱也没有回来。2016年1月末，九州理财456亏得走不下去了，这时向美丽、王某涵、叶财神、童某、陈某、何景同等人又搞了个“天意联盟互助理财”。4月5日王某涵在杭州开会说：我们都是爱缘系统的家人，我不会放弃每一个家人，鼓动大家继续投钱，现在开始复投。这时我又投了14万多元，一天内回了45000元，后来就再也没有回款了。经辨认，其辨认出王某涵（王某4）就是在长沙通程国际酒店龙某2晚会以龙某2七杰身份出现，并在台上讲自己在九州理财项目中赚很多钱并鼓励我们加大投入资金的人；辨认出邓某（邓小静）就是晚会中以龙某2七杰身份出现，并向其展示龙某2集团实力的人；辨认出向美丽（向某1琼）就是晚会之后介绍九州理财项目高息回报鼓励加大投入的人。并提供银行流水等相关书证。4.被害人谢某2陈述称：2015年12月10日左右，我朋友庞某介绍有一个九州理财项目，十天有百分之六十的回报。我就通过庞某注册了九州理财项目的会员，我于2015年12月24日在九州理财项目的平台上挂了意向单，当时我准备投入一千元，大概过了十天时间，我的银行账户就收到一千六百元的汇款。我在收到款项之后，觉得这个项目还是比较稳妥的并且收益可观，我就分了三笔在九州互助理财项目平台内挂了两万五千元的意向单……我将这些钱汇款平台匹配的账户，这些钱按照平台约定到期时，我的银行账户还是没有回钱。同时我还加了另外一个微信群（群里面都是一些山西大同那边的玩家），群里通知我们要重新投入，要不然我们之前的投入就没有回报了，我重新就投入一千元，但是复投的钱具体打给谁了我现在记不清楚。我共计损失了两万六千元。我没有参加过年会，没有见过管理层。在微信群里面有听过王某涵、向美丽等人宣讲九州互助理财项目的好处和合法性，并且在他们的微信朋友圈里面看到王某涵、向美丽等人组织的慈善活动和展示他们龙某2集团有很多实业，正是因为他们编造的这些假象，让我们相信他们集团有这个实力和他们都是一些慈善家，我们才将自己的血汗钱投到这个平台中。经辨认，其辨认出被告人邓小静就是龙某1集团负责人邓帏匀，经常在微信群中看到她和向美丽、王某涵等人宣传九州互助理财项目的高息回报和资金安全性。5.被害人庞某的陈述称：通过一个微信网友“再出发”（真实姓名叫李刚）的介绍注册了九州互助理财的会员，我在九州互助理财项目123中向系统匹配的账户中汇入款项应该是十二万元，刚开始参加九州互助理财项目(123)时，我现在回忆应该是回过四次款项。我现在统计的十二万元是将自己所有投入减去回款的差额。在中间还有一个插曲，我在微信群中收到邀请函，说邀请我们到长沙通程国际酒店参加龙某2集团的慈善晚会。我就和杨某2于2015年12月25日从大连出发到长沙参加慈善晚会，当时去到那里之后，胡某1和王某6平负责接待我和杨某2，胡某1跟我们讲，我们龙某2集团准备开新盘，让我们放心投入，并且叮嘱我们在公开场合只讲龙某2集团的事情，不允许讲九州项目。12月26日13时许，我和杨某2拿着胡某1给我们的入场券，在我们入场的时候，在会场门口摆放着龙某2七杰的宣传册，龙某2七杰就包括王某涵、叶生财、向某2、美丽、郭某1、邓帏匀和胡贵喜，当时都不知道他们用的都是假名。开会的过程中，邓帏匀先上去讲话，讲话的主要内容将资助一些贫困儿童和孤寡老人；之后其他龙某2七杰的人员都上台跟我们讲他们的发展历程，在大会结束后，我们就在一起吃晚饭。当时我和杨某2不知道还要开小会，我们刚回到房间时，杨某2就接到刚才一起吃晚饭的人电话，问我们为什么不回来开小会，我就和杨某2又赶回通程国际酒店，当时里面有很多人，台上就有龙某2七杰的向某2讲九州互助理财项目(123)的相关东西，后来王某涵也上台讲九州互助理财项目。我们从五楼下楼的时候，在一楼又看见向美丽和童某在另外一个小会议室讲九州互助理财项目。当时在会议上讲的内容就是有两种赚钱的方式，一种是动态赚钱，说白了就是不断地让我们扩充自己的团队，让新加入的人打钱进来，我们就可以赚取百分之十的钱，这个钱就是下线将钱汇出之后，我们的平台账户上收到对应的款项；一种是静态赚钱，这种就是要通过平台来匹配赚取百分之六十的回报。龙某2七杰的人我都见过，就是宣传册中王某涵、叶生财、向某2、向美丽、郭某1、邓帏匀和胡贵喜的人都见过。我于2016年1月4日开始向九州博尊互助理财项目(456)平台中匹配的账户汇钱，我共计汇入了三十五万元，回款有十二万元，损失有二十三万元左右。期间1月7日，我和董丽又去到山西晋中参加慈善会，白天在大会议室中给我们讲的都是一些关于龙某2集团的慈善事业，晚饭之后，王某涵、叶财神、王贞琦和胡贵喜四个人在房间里面跟我们讲九州博尊互助理财项目(456)好处。参加这次会议时，我见到郭某2和邓帏匀，其他七杰（向美丽、向某2）就没有看到，当场我和董丽就在九州博尊互助理财的平台上下了大概十几万元的意向单。经辨认，其辨认出被告人邓某（邓小静）就是在长沙龙某2年会和普中年会中向其展示龙某2集团拥有很多实业，其才把钱投入龙某2集团下面的九州理财项目，并辨认出同案人向美丽（向某1琼）、王某涵（王某4）。并附银行流水等相关书证。6.被害人谢某3的陈述称：在参加一个朋友的饭局，认识了一个叫向美丽的女子。期间她自称是深圳龙某1集团的副董事，并说她们公司有一个“九州互助理财项目”，一直在介绍这个项目如何高回报。到了12月8日向美丽联系我们吃饭的几个人，说让我们去她公司了解一下情况，我们一行6人去到深圳的龙某1集团，是向美丽接待我们的，她给我们介绍了九州互助理财项目的具体操作和回报率，当时还叫了一个叫王某涵的副董事给我们讲了他自己的经历。就是说他通过九州互助理财赚了多少钱之类的话。后来晚饭的时候他们的总经理邓某也参加了。我回家后就投了2000元到九州互助理财1.2.3项目。到了12月26日向美丽通知我们去长沙参加龙某1集团年会，会议是在长沙市通程大酒店召开的。当时会议有100多人参加，白天的议程就是龙某1集团慈善基金送温暖活动，到了晚上集团又组织大家到会议室专门介绍九州互助理财项目，说现在集团准备开一个4.5.6的新项目。会后向美丽又到房间组织我们一起过来的几个人继续介绍该项目。到了2016年1月8日我就筹集了19万元陆续投入4.5.6项目里面。后来该项目的网站就登陆不了了。向美丽和其他几个集团董事都有跟我们说过九州项目是他们集团搞的。日息6%，10天结算一次。期间主要都是向美丽跟我们直接接触，会议上我们也见过龙某1集团其他6名董事，他们7个自称龙某17杰。另龙某1集团董事长自称邓炜均，女，大约40岁，向美丽、王某涵、叶生财、向某2、郭某1是副董事长。7.本案其他被害人李某2、吴某2、谷某2、王某2、孙某3等人的报案陈述与上述被害人陈述基本一致，反映了以高息为引诱被骗取本金的事实，并附银行明细等相关书证证实。五、被告人的供述及辨认笔录被告人邓小静供述称：2010年在香港注册了香港龙某1股份有限公司，2014年至今在深圳成立龙某1科技股份有限公司，2015年12月成立龙某1公益基金会，2017年在山西晋中民政局申请龙某1公益基金牌照……我咨询过风水师，邓小静这个名字不适合我的八字，而邓帏匀这个名字适合我的八字，所以我对外就使用这个名字。我是在参加活动时认识的向美丽，但是已经很久没有见过她了；郭某1我也是通过朋友介绍认识的，跟他不熟；王某涵是我在一个名为“天机”的学习班上认识的。2015年7月份左右，我在东莞市间酒店报名参加了天机集团的讲堂，我认识了赖某，我就跟她开始学习秘密吸引法则，如何设定人生的一百个梦想等课程，学习课程结业有个标准，要求我们要在30场，听众在30人以上讲堂的宣讲才算结业。我没有完成这个结业目标，我就没有出师，我师傅赖某就跟我说准备在深圳开一个五百人的宣讲会，因为我在深圳做生意时间比较久，人脉也比较广，让我帮助她完成这个事情，我就和助理况红联系一个罗总（深圳市龙岗区山水田园度假村），最终确定在2015年12月3日在那里开慈善晚会。在2015年10月份期间，胡某1筹到5万元准备入股做生产时，当时广州禾必禾生物科技有限公司的董事长朱国志讲自己那里已经生产了很多产品，让我们先将他那边产品销售完，第二批再替我们生产，产品上标注深圳禾必禾生物科技有限公司，我们公司没有生产资质，我们只好答应了。我、郭某2和胡某1筹备的资金暂时用不上，胡某1和郭某2就开始接触到九州博尊互助理财，十天就有百分之六十的回报率。胡某1就说自己现在不投入资金到生产中，自己就不愿意再做法人代表，郭某2自己就提出做法人代表。2015年10月21日我们就向工商局做了变更登记。2015年12月17日我再次将公司变更为深圳龙某1生物科技有限公司。2015年11月同时申请了香港龙某1集团股份有限公司。2015年开始申请基金牌照，很多程序不是很了解，慢慢才开始完善申请基金牌照的资料和公司资质。2016年7月26日晋中市龙某1公益基金会的牌照正式下来了，我和郭某2将办公地点搬到山西晋中市那边。深圳市龙洲生物科技有限公司的办公地点在深圳市宝安区新安街道宝安大道翻身路48号兴业华庭二楼炒菜婆家味办公。12月份在深圳开一个慈善年会，这次会议的目的就是慈善基金的成立和完成赖某（天机老人）龙图腾的愿望，我就联系了自己以前的生意伙伴，大概二、三十人，其余的人都是华南板块赖某的其他弟子叫过来凑数，王某涵、向某2、叶财神、赵某2、向美丽、唐某和陈芝吕等人都是负责叫了一些人过来参加这次会议，每个参会人员都要交100元作为参会费用，我提供了一些自己生产的锅和代理的美容产品作为参会人员的福利以抽奖形式分给了参会人员。2015年12月3日15时许，龙某1公益基金会的成立晚会正式开始，刚开始是一些文艺节目，其中有一小时交给我讲解。我就是讲赖某的理念，然后就是开始讲自己香港龙某1集团有限公司的架构和规划，然后介绍了香港龙某1集团的资产和产品。向某2和王某涵都有上去讲关于自己师从赖某后，自己的生活境况发生了很大变化，以后也会好好协助龙某1集团有限公司和邓小静来筹备龙某1慈善基金会。12月4日晚饭结束后，我们参加完赖某课程会议之后，要分四五个房间开分享会，我在分享会的过程中讲了自己学习过程和如何协助赖某完成宣讲的愿望，在分享会的过程中参会人员就提出我们是过来了解九州博尊互助理财的，是想赚钱的，不是过来听什么赖某的课程的，并且咨询我龙某2集团和九州是什么关系，我就说没有什么关系，然后向某2和王某涵上到台上就跟剩余的四十多名参会人员解释了九州博尊互助理财项目，向某2详细向参会人员解释了这个理财项目的规则。当晚主要是赖某的两名助教主持，这两名助教开始讲赖某老师会在12月27、28、29日在湖南长沙再次组织这样的宣讲会。赵某2和向美丽就跟那两名助教讲，他们是否可以申请在长沙那边组织开会，参会人员、会场等事项可由他们组织，王某涵也表示愿意协助赵某2和向美丽。12月5日晚上，赖某的课程结束了，王某涵要求我去了解赵某2和向美丽，我跟着王某涵去赵某2的房间，我们就开始聊起龙某1集团拿公益基金牌照的问题，我已联系了三个理事出钱成立公益基金，现在还差7个人，当时房间刚好有7个人，我、向美丽、王某涵、向某2、赵某2、郭某1和叶财神在场，我建议他们作为公益基金的理事，他们都表示愿意，并作为龙某1集团“七杰”出席龙某1集团以后的会议；我作为龙某1集团的董事长和公益基金的发起人参与他们准备在湖南长沙举办的会议。我答应用着龙某1慈善基金会的名义召开湖南长沙的慈善晚会，主要的想法是想协助赖某完成宣讲的任务和向参会人员宣讲自己的龙某1集团发展规划同时可以对自己的产品进行展示销售。长沙慈善晚会结束之后，赵某2自己单独改了九州国际互助平台，并没有带向某1琼、王某4、胡某1和向某2等人继续深度参与；所以在慈善晚会结束后的几天，向某1琼过来深圳找到叶财神和王某4，叶财神联系到我说向某1琼想跟我见面，然后我就在公司隔壁的酒店去见向某1琼，当时在房间里面有我、向某1琼、王某4、叶财神和郭某2几个人在，向某1琼就跟我说，赵某2本来就是在我们的帮助下，借着龙某1集团的名义来召集人参加九州国际互助平台，现在慈善晚会结束之后，就说我们没有能力召集人去参加九州国际互助平台，就把我们撇开了。赵某2现在这么狠心，把我们撇开了，系统本身就是向某1琼找人来做的，现在赵某2自己单飞，我做了一个类似的系统，并且已经起好了名字，叫“天翼互助平台”，向某1琼还请求我像帮助赵某2一样那样帮助他，以龙某1集团的名义举办慈善晚会，召集人来了解“天翼互助平台”，当时我就直接拒绝了，我当时找了一个借口我要申请慈善基金牌照的事情没有时间经营这些事情，我和郭某2就离开了，剩下的王某4、向某1琼和叶财神就继续商讨如何经营“天翼互助平台”，后来我得知胡某1也参与到“天翼互助平台”的运用团队中。“九州互助理财”这个项目我知道，我第一次知道是我的员工况红，当时是她有给我提过这个所谓的“九州互助理财”，但是因为况红在这不久就离职了，所以我也没有再过多的关注这个项目……我和向美丽或者向某1琼、王某涵或王某4没有经济往来，他们都不是我们公司的员工……2016年3月我已登报说明本公司与任何投资理财项目无关。经辨认，其辨认出向美丽就是王某涵多次介绍其认识的女子，由向美丽和赵某2主导，筹备举办2015年12月26日在长沙华天国际大酒店以龙某1公益基金年终答谢晚会名义的活动，人数大约300人，向美丽当时以龙某1七杰的火凤杰出席本次晚会。辩护人提交并经庭审质证的证据有：新闻截图及报纸上的声明，拟证实向某1琼等人的行为与被告人邓小静无关。关于被告人否认控罪的辩解及辩护人认为被告人无罪的辩护意见。经查：1.被害人董某2、杨某2、谢某3、庞某等人的陈述证实了被告人伙同同案人等人以龙某1七杰身份组织龙某1集团年会，在年会过程中虚假宣传龙某2集团实力以获取被害人信任，通过小会及聚餐等形式推介九州互助理财，致使众多被害人参与投资并蒙受损失，其中被害人杨某2、谢某3并辨认出被告人邓小静就是龙某1七杰之一并有参与其中；2.被害人吴某2、董某2、谢某2的陈述亦证实被告人及同案人等人以龙某1七杰身份在微信群里通过视频、图片、讲课等方式积极宣传、介绍九州互助理财，以高回报为诱饵吸引其等人投入资金，致蒙受损失，其中被害人董某2、谢某2并辨认出被告人邓小静就是龙某1集团负责人，有参与在微信群上宣讲九州理财的高息回报；3.同案人向某1琼的供述指证被告人邓小静口头承诺给其等人龙某1集团干股，利用身边资源推广龙某1集团，组织策划了几场年会，在年会期间的小会上推介九州互助理财项目，诱使他人投入资金；4.同案人施某的供述指证被告人邓小静与向某1琼、向某2在2015年11月在炒菜婆餐厅组织活动并向在场人员宣传九州互助平台。以上事实并有相关转账记录、年会照片等予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以证实被告人邓小静伙同他人，违反国家金融管理法规，在未经有关部门依法批准的情况下，积极通过召开年会、微信群、聚餐等途经向社会公开宣传九州互助理财等项目，承诺十天达到本金60%的高回报率，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人否认控罪的辩解、辩称2015年12月才认识向某1琼等人的意见及辩护人所提被告人对项目不知情、仅有向某1琼对邓小静进行指证的意见，均与本院查明事实及证据不符，本院不予采纳。至于辩护人所提被告人举办年会的目的是做慈善的意见，经查，证人段某和王某3的证言均证实龙某1公益基金与被告人邓小静无关；同案人施某的供述亦证实参与年会的人员均是为了了解九州互助平台；被害人谢某2的陈述证实被告人等人组织慈善活动是为了编造龙某1集团很有实力的假象诱使其投入资金。上述证据均证实被告人邓小静举办年会的目的并非是做慈善，而是以此扩大影响，虚假宣传龙某1集团经济实力，后通过开小会、微信群等方式以高回报诱使被害人投入资金。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。至于辩护人所提对证据中辨认笔录真实性存疑的意见，经查，被害人吴某2、董某2、谢某2的陈述称龙某1七杰等人在微信群里介绍九州互助理财，有通过语音、视频、图片等形式进行上课。被告人邓小静作为龙某1七杰一员，被害人董某2、谢某2能在辨认笔录中将其辨认出来并进行指证符合逻辑，且被害人同样在辨认笔录中详细指证了其他同案人，内容客观属实。辩护人认为该辨认笔录真实性存疑的意见，本院不予采纳。至于辩护人认为被告人没有收取款项或报酬的意见。因本案属共同犯罪，被告人邓小静作为共犯，应对同案人向某1琼等人收取款项的行为承担责任，至于其在共同犯罪中的作用大小，是否直接收取款项或报酬，则在量刑时予以考虑。本院认为，被告人邓小静无视国家法律，结伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人邓小静犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据前述法定刑幅度，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度、同案人判决情况等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓小静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2022年1月21日止；罚金应自本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳）。二、追缴赃款人民币100000元依法发还被害人李某2、人民币137800元依法发还被害人潘某2、人民币50000元依法发还被害人戚某2、人民币20000元依法发还被害人吴某2、人民币20000元依法发还被害人谷某2、人民币613752元依法发还被害人董某2、人民币270500元依法发还被害人孙某3、人民币472100元依法发还被害人杨某2、人民币130000元依法发还被害人王某2、人民币25000元依法发还被害人谢某2、人民币704983元依法发还被害人孙某4、人民币40000元依法发还被害人张某3（纳入同案人向大琼、施金洪案件追缴部分执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈善波人民陪审员  江俊杰人民陪审员  高家良二〇一八年十一月二十三日书 记 员  叶泳甄