福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0521刑初747号 公诉机关福建省惠安县人民检察院。 被告人汪泽，男，1996年1月19日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被抓获归案，同月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人黄必良、蒋宏斌，福建致理律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2018〕739号起诉书指控被告人汪泽犯诈骗罪一案，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院于同年10月4日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员庄映红出庭支持公诉，被告人汪泽及其辩护人黄必良、蒋宏斌，被害人庄某到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2017年10月中旬至2018年3月，被告人汪泽以购买股票、帮助提高支付宝花呗、借呗额度等为由，骗取被害人梁某、黄某、庄某等人款项人民币（币种下同）共计121931元。其中，被告人汪泽以借钱给予高额利息为由，骗取被害人柯某1000元。 公诉机关提供的证据有：被害人梁某等人的陈述，微信转账记录截图，户籍证明，辨认笔录，被告人汪泽的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人汪泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人汪泽对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但辩解称，诈骗数额没那么多。其辩护人提出，1.本案的第5起指控，被告人汪泽与被害人柯某系同学关系，双方系正常的借贷，不应认定为诈骗。2.除第5起指控外，本案犯罪数额的认定与被告人供述存在差距，应以实际数额认定。3.基于犯罪数额应以实际数额认定，被告人汪泽的犯罪数额系数额较大，不能认定为巨大。4.被告人汪泽无前科，自愿认罪。建议对被告人汪泽判处有期徒刑三年或在三年以下量刑。 经审理查明：1.2018年3月15日，被告人汪泽以帮助提高支付宝花呗、借呗额度为由，骗取被害人梁某7298元。 2.2017年10月中旬至11月中旬，被告人以帮助提高支付宝花呗、借呗额度为由，骗取被害人黄某5163元。 3.2017年12月至2018年3月间，被告人汪泽以帮助投资股票获取高额返利为由，骗取被害人庄某79570元。 4.2018年1月份，被告人汪泽以帮助投资股票获取高额返利为由，骗取被害人陈某113300元。 5.2017年10月中旬至11月底，被告人汪泽以帮助投资股票获取高额返利为由，骗取被害人王某13500元。 6.2017年11月13日，被告人汪泽以帮助提高支付宝花呗、借呗额度为由，骗取被害人陈某22100元。 2018年3月20日被告人汪泽被厦门铁路公安处泉州动车站公安派出所抓获归案。案发后，被告人汪泽的家属支付3000元给被害人庄某。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 被害人王某的陈述，证实2017年10月份，其在学校玩王者荣耀认识了一个网名为举花的网友，加了对方的QQ号91×××99，微信号是×××的人为好友。对方说他在炒股挣钱，让其给他500元，和他的钱在股市里挣钱。其于2017年10月13日23时08分通过支付宝转给他500元。2017年11月23日，他称其股市里的500元变成2400元，因是以其户名开户，必须打到其的支付宝，其遂将支付宝和密码给他。当时，其支付宝上没有任何余额，花呗上的额度已经花光，借呗上借了10000元现金也打到其的银行卡里了。之后，他通过支付宝余额分5次充值了10000元，转走700元后，他说需要本人刷脸验证再转给他，并称他们公司会帮其还这个钱，不用其出利息。其自行登陆后，将9300元转到他个人账户上，之后对方称支付宝的钱一直都转不上去，要其下载一个软件并绑定银行卡，其绑定好之后又把账号、密码给他。之后，他通过这个软件借了3000元，这3000元提到其银行卡后，又通过其的支付宝提现到他的账户上，显示成功提现了2700元（300元是借款手续费）。2017年11月26日晚上，其发现软件上还是没有钱，就意识到被骗，遂报警。期间，对方曾给其看过身份证，身份证显示姓名是汪泽，出生年月1996年1月19日，身份证号码3505211996××××××××，户籍福建省惠安县崇武镇，玩游戏时显示的定位也是福建省惠安县。其感觉这个身份是真的，共计被诈骗13500元。 被害人陈某2的陈述，证实其是一名在校生，平时有做微商。有个微信名叫老友（自称叫汪泽），微信号×××的人加其为好友。2017年11月13日，该微信好友发微信问其要不要做股票杠杆。其相信后，发了200元给他。在聊天中，他称可以帮其提高支付宝借呗、花呗的额度，并答应在24小时以内完成，收费第一笔不要其的钱，以后提高额度100元收费1元。其依照约定将账号和密码给他。在查收同学汇给其的400元欠款时，其发现那个微信好友没有提高花呗、借呗额度反而把其支付宝里安逸花的2000元额度给套现了，将汇到银行卡里的2000元钱误认为是他讲的公司帮其提升支付宝借呗的钱，通过微信转账给他。此后，其多次要求归还套现的2000元和100元手续费，他都以系统崩溃、换现金等借口推脱，其遂报警。 3.被害人梁某的陈述，证实2018年3月15日16时许，其通过朋友“许某祥”介绍，添加微信昵称：阿泽，微信号：×××的人为好友后，“阿泽”主动联系问其支付宝的芝麻信用分是多少，要不要开通支付宝蚂蚁借呗。其同意后，将支付宝账号及密码发给他。当时，其支付宝只绑定了一张农业银行的银行卡（卡号：62×××45），因“阿泽”说，如果想多提高蚂蚁借呗的额度就要多绑定银行卡，于是其又将建设银行卡（卡号：62×××81）绑定在支付宝上面。建设银行卡绑定后，其马上收到建设银行转出1400元的短信，不一会儿“阿泽”打电话对其说这1400元转到其支付宝余额里了。之后，“许某祥”发微信给其说，“阿泽”帮其提升蚂蚁借呗的额度是80000元，需要支付8000元的手续费，他帮其出5000元，让其自己出3000元。于是，其用微信转账3000元给“阿泽”。转账后，“许某祥”又发微信让其转账5000元给“阿泽”，“阿泽”会帮其存到银行卡里，用来激活支付宝的蚂蚁借呗。其跟“许某祥”说没钱了，只转了2000元给“阿泽”。“阿泽”发微信给其说蚂蚁借呗的额度要过一晚才能提升到位。2018年3月16日13时许，“阿泽”打电话给其说，支付宝、蚂蚁花呗提升好了，额度是14000元，需要支付1400元激活费。因没钱，其仅微信转账400元给他，“阿泽”让其第二天才登陆支付宝看蚂蚁花呗额度。2017年3月17日，其按照“阿泽”的要求登录支付宝，发现支付宝花呗在3月15日被透支消费498元，遂知道被骗了。其共被骗了7298元。 4.被害人黄某的陈述，证实2017年10月15日，其看到了一个微信名叫做“阿泽”的人发了一则广告，说可以帮忙刷支付宝、借呗、花呗的额度，遂加了“阿泽”的微信，叫他帮其刷5000元的借呗额度。“阿泽”说需要提供其支付宝的账号密码，还有支付密码。于是，其将支付宝的账号密码、支付密码给了“阿泽”。之后，“阿泽”通过登陆其支付宝账号，将其支付宝的借呗和花呗额度里提现6次总共2400元，借贷一次700元，全都转到了他自己的支付宝账户下。期间“阿泽”又以各种理由让其转钱给他。其中，1173元是通过微信转账，890元是通过在其支付宝上进行充值后，“阿泽”将这890元转账到他自己的支付宝账户上。其共被骗了5163元。 5.被害人庄某的陈述及处警证明，证实2017年10月底，其与汪泽通过QQ认识，后互加微信进行联系。大概是2017年12月19日，汪泽通过微信问其要不要一起买股票赚钱，赚了钱以后一人一半，亏了的话他承担大部分损失及是否提升支付宝花呗、借呗额度。此后，汪泽用13xxxxxx146号码与其联系，称他靠投资股票赚钱。当时，汪泽开着一辆奔驰车且天天住宾馆，在高档地方消费，其相信后，同意和他一起购买股票赚钱，遂微信转账2000元到汪泽（昵称为：阿泽）的微信账号。此后，汪泽以加注、支付手续费、登录支付宝、中介费等为由骗其汇款给他。2018年1月16日，汪泽骗其说他和蔡某一起到厦门找建发股票公司要钱，其遂联系蔡某，蔡某称他和汪泽并没有到厦门建发股票公司，其意识被骗了。2018年1月底，其曾打110报警，当时，公安人员问其与汪泽是什么关系，因其对汪泽有好感，遂称是男女朋友关系，公安人员要求其到派出所配合调查，因其有其它事情，就电话取消报警了。2018年3月，其和汪泽正式成为男女朋友。其和泽成为男女朋友是为了观察汪泽是否有在炒股，在他身边收集证据，将被骗的钱要回来。期间，2018年初的一天，王某主动添加其的QQ，问其是否认识汪泽，并对其说，汪泽以炒股票为由诈骗她的钱，现无法联系，其知道王某被汪泽骗了；同月底，其想知道是否还有人被骗，就通过QQ空间留言板添加汪泽的一个好友陈某1，通过聊天，其知道汪泽也是以炒股为由诈骗她的钱。正式成为男女朋友交往期间，其与汪泽也是偶尔一起吃饭，吃饭的费用有时也是其在支付，因其要上班，二人见面机会不多，其从没见过汪泽炒股。案发后，其收到汪泽的父母支付的3000元。 6.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年1月初，其在网吧上网时，认识了汪泽，并互加为好友。一星期后，汪泽主动联系其是否要赚点外块，可投资股票，300元过不了几天就可赚900元。于是，其微信转账300元给他，后又加注3000元。期间，其问汪泽什么时候可拿到返利，汪泽以股票上涨为由要其加注，后又以朋友帮卖股票需要手续费、人工费、工本费，其表示没钱，汪泽教其在支付宝蚂蚁花呗上套现3000元，并将套现的3000元微信转给他。过了几天，汪泽找其要抛售股票的手续费，其又分三笔转账共计7000到他微信。因一直拿不到钱，其怀疑汪泽是骗子，就再也没转钱给他，直到派出所民警联系后，才过来配合调查。2018年2月7日，一个自称是汪泽女朋友，名叫庄某的人通过汪泽的QQ访客记录添加其的QQ，问其是否认识汪泽，汪泽有无拉其一起炒股，并对其说她感觉自己被汪泽骗了。庄某还问其是否认识一个叫“约旦仙”的证券公司男工作人员，其对庄某说，汪泽说“约旦仙”是女的，二人相互核对后知道汪泽虚构事实骗她们的钱。庄某称，她被骗了六、七万元，其告诉她，自己也被骗了一万多元。同月9日，庄某通过微信对其说她报警了，但派出所民警要求其和她一起报案，否则不好认定汪泽诈骗。之后，庄某让其等她的电话，但没有等到。同时，被害人陈某1对被害人庄某进行辨认、指认。 7.证人柯某的证言，证实2018年2月中旬，其初中同学汪泽通过微信联系，先后两次向其借款1000元，并表示要加利息给其，但之后就无法联系到他了。 证人蔡某的证言，证实其与汪泽系普通朋友，汪泽没有上班，具体从事何工作并不清楚。2018年1月16日，其母亲要从厦门坐飞机到湖北，汪泽开一辆奔驰小轿车送其和其母亲到机场后就回泉州了。汪泽说车是他从车行租来的，其并没有和他一同到厦门建发股票公司要钱。 提取笔录及微信截图，证实被告人汪泽与被害人梁某、黄某、庄某等人的微信聊天记录及支付宝转账记录；被害人庄某、陈某1之间的聊天记录。 辨认笔录及照片，证实被害人陈某1及证人柯某对被告人汪泽的辨认、指认。 户籍证明，证实被告人汪泽的出生年月及家庭住址等基本情况。 抓获经过，证实被告人汪泽于2018年3月20日被抓获归案。 被告人汪泽的供述，对其虚构以购买股票、帮助提高支付宝花呗、借呗额度等为由，骗取被害人梁某、黄某、庄某款项的犯罪事实供认不讳。 以上证据，经庭审举证、质证，具有真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。但指控被告人汪泽诈骗被害人柯某1000元的事实不清，证据不足，不予采纳。辩护人对此提出的辩护意见，予以采纳。 关于本案诈骗数额的认定问题。经查，本案被害人梁某、黄某、庄某、陈某1、王某、陈某2被骗数额，除有各有被害人陈述外，还有相关交易记录相互印证，足以认定。由于被告人汪泽虚构以帮助被害人提高支付宝花呗、借呗额度，骗取被害人借款，由此产生的相关借款手续费，系被害人的实际经济损失，应计入诈骗数额。关于被告人汪泽与被害人庄某同居期间的汇款数额是否计入犯罪数额的问题。经查，庭审中，被害人庄某坚称，她是基于被告人汪泽告诉她购买股票是真实的才汇款的，且根据汇款转账记录显示，被害人庄某于2018年2月9日向公安机关报案后，就未再向汪泽汇款。被告人汪泽及其辩护人提出诈骗数额应以实际骗取数额计算的辩解及辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人汪泽以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，赃款共计人民币120931元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪泽多次实施诈骗，主观恶性和社会危害性较大，可酌情从重处罚。被告人汪泽归案后能如实供述自己的罪行，且其家属代为退出部分赃款，可对其从轻处罚。辩护人对此提出的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条的规定，判决如下： 一、被告人汪泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2021年7月19日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人汪泽退赔赃款人民币117931元，给相关被害人。其中，退赔赃款人民币7298元给被害人梁某，退赔赃款人民币5163元给被害人黄某，退赔赃款人民币76570元给被害人庄某，退赔赃款人民币13300元给被害人陈某1，退赔赃款人民币13500元给被害人王某，退赔赃款人民币2100元给被害人陈某2。（上述款项应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、已提取的作案工具手机一部（未随案移送），予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  骆丽芳 人民陪审员  杨江东 人民陪审员  庄鸿疆 二〇一八年十一月二十七日 书 记 员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 -2-