吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0621刑初189号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人温华军，男，汉族，1992年1月9日出生于广东省罗定市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇船步镇垌心村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 辩护人邓金嫦，广东骏道律师事务所律师。 被告人陈冠和，男，汉族，1994年6月11日出生于广东省罗定市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人冼权业，男，汉族，1994年8月13日出生于广东省罗定市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇垌心村委。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 辩护人郭晓竹，广东骏道律师事务所律师。 被告人邓金发，男，汉族，1992年4月5日出生于广东省罗定市，高中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇迴龙村委。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人蓝紫芳，女，汉族，1991年2月10日出生于广东省罗定市，大专文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇龙岗村委龙岗一村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 被告人彭洪华，男，汉族，1991年12月3日出生于广东省罗定市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省罗定市船步镇迴龙村委。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月5日被刑事拘留,同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2018）160号起诉书指控被告人温华军、陈冠和、冼权业、邓金发、蓝紫芳、彭洪华犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月5日公开开庭审理了本案。吉林省抚松县人民检察院指派检察员张传德出庭支持公诉。被告人温华军及其辩护人邓金嫦、彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业及其辩护人郭晓竹到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团队，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发送虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志（另案处理）为团队长，以温华军为组长的诈骗小组隶属于红中团队，小组成员有彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业。2016年3月份至2017年6月期间，温华军诈骗小组在斐济共和国楠迪市共骗取会员钱款2371922元人民币，犯罪所得1260511元。 其中：被告人温华军于2016年3月至2017年6月期间，个人骗取钱款1279677元，个人犯罪所得724084元人民币； 被告人彭洪华于2017年年初在斐济共和国楠迪市实施诈骗。于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款31926元，个人犯罪所得36917元； 被告人邓金发于2017年年初实施诈骗。于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款116369元，个人犯罪所得61355元； 被告人陈冠和于2016年10月份至2017年6月份骗取会员钱款642389元，个人犯罪所得278453元； 被告人蓝紫芳于2017年5月份在斐济共和国楠迪市实施诈骗。于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款8962元，个人犯罪所得24013元； 被告人冼权业于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款292599元，个人犯罪所得135689元。 吉林省抚松县人民检察院为证实上述事实提供的证据有受案登记表与归案经过、扣押笔录及清单、电子数据、银行流水，扣押物品清单、出入境记录**籍、被害人李佳、邱琳、朱惠、杨雪中、王颖的陈述、被告人温华军、彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业的供述和辩解等。 吉林省抚松县人民检察院认为，被告人温华军、彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，温华军诈骗数额特别巨大，彭洪华、邓金发、陈冠和、冼权业诈骗数额巨大，蓝紫芳诈骗数额较大，均应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人温华军对起诉书指控其犯诈骗罪罪名无异议，辩称其与其他被告人一样都受杨雄志统一管理，不是主犯。 辩护人邓金娥的辩护意见是：1、被告人主动交代犯罪事实，当庭自愿认罪。2、无前科劣迹，系初犯、偶犯。3、被告人在共同犯罪中系从犯。 被告人彭洪华对起诉书指控其犯诈骗罪罪名无异议，辩称2017年6月工资尚未发放，不应算作其诈骗数额。 被告人邓金发对起诉书指控犯诈骗罪名无异议，辩称2017年6月工资还没发放，不应算作其诈骗数额。 被告人陈冠和对起诉书指控犯诈骗罪名无异议，辩称2017年6月工资还没发放，不应算作其诈骗数额。 被告人蓝紫芳对起诉书指控犯诈骗罪名无异议，辩称2017年6月工资还没发放，不应算作其诈骗数额。 被告人冼权业对起诉书指控犯诈骗罪名无异议，辩称2017年6月工资还没发放，不应算作其诈骗数额。 辩护人郭晓竹的辩护意见是：1、被告人主动交代犯罪事实，当庭自愿认罪。2、无前科劣迹，系初犯、偶犯。3、被告人在共同犯罪中系从犯。 本院经审理查明：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团队，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志（另案处理）为团队长。以温华军为组长的诈骗小组隶属于红中团队，小组成员有彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业。2016年3月份至2017年6月期间，温华军诈骗小组在中国广东省、斐济共和国楠迪市共骗取会员钱款人民币534463元（以上币种均为人民币）。 其中：温华军诈骗所得244514元；被告人陈冠和诈骗所得157084元；被告人冼权业诈骗所得58420元。被告人邓金发诈骗所得33231元；被告人蓝紫芳诈骗所得24013元人民币；被告人彭洪华诈骗所得17201元； 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明： 1、受案登记表及归案经过证实：被告人温华军、彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业于2017年7月18日被抓获。2、户籍证明证实：被告人温华军、彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业犯罪时均达刑事责任年龄。 3、扣押物品、文件清单、扣押照片证实：从温华军处扣押银色苹果A1466笔记本电脑一台、黑色苹果A1661手机一部、银色苹果A1530手机一部、金色0PP0A59M手机一部、银行卡一张；从彭洪华处扣押银色苹果笔记本电脑一台、金色手机两部、银行卡一张；从邓金发处扣押银色苹果笔记本电脑一台、智能手机三部；从陈冠和处扣押银色苹果笔记本电脑一台、智能手机一部、银行卡两张；从蓝紫芳处扣押银色苹果笔记本电脑一台、银色华为手机一部；从冼权业处扣押苹果笔记本电脑一台、华为手机一部、银色手机一部。 4、银行流水证实：温华军银行卡共接收244514元。彭洪华银行卡共接收17201元。邓金发两张银行卡共接收33231元。陈冠和两张银行卡共接收157084元。蓝紫芳银行卡共接收39300元。冼权业银行卡共接收58420元。 5、电子数据勘验检查工作记录证实：从被告人彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业电脑中提取与会员聊天记录，向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。 6、工资表证实：温华军应发工资724084元。冼权业应发工资135689元。陈冠和应发放工资278453元。邓金发应发放工资61355元。彭洪华应发放工资36917元。蓝紫芳应发放工资24013元。 7、出入境记录证实：被告人温华军等被告人于2016年9月至2017年5月出境斐济情况。 8、被害人王颖的陈述证实：2017年6月，其通过一网友上重庆时时彩购买彩票，注册账号、充值，后因不中奖不再玩了。 9、被害人李佳的陈述证实：其于2017年重庆时时彩上网购买彩票，多次充值提现，最后账号中还有8万元时提现失败。 10、被告人温华军的供述和辩解证实：其于2016年3月份，经同事杨雄志介绍，通过微信或者QQ加会员，然后通过网站让会员玩重庆时时彩，让会员往里面多投注，发展的会员赢钱了想提现，必须跟杨雄志说，杨雄志就会拖延对方提现，目的就是让他们把钱都输掉，如果会员坚持要提现，杨雄志会将会员的账号删除并且拉黑会员。杨雄志是团队长，其是组长，其组员有彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业。工资表都是杨雄志做的，我们都会将自己的个人盈亏和返点工资上报给杨雄志，杨雄志会做出来工资表，然后杨雄志按照工资表给我们发工资。 11、被告人彭洪华的供述和辩解证实：其于2017年3月份经被告人温华军介绍加入红中团队。温华军对其进行培训，让其拉会员，然后赚返点，让会员输钱和拉黑会员的事情。2017年年初，温华军为其办理的出境斐济。温华军是小组长，成员有邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业等人。我们的工资表都报给温华军去审核后发放。 12、被告人邓金发的供述和辩解证实：其于2017年2月份，经温华军的介绍，以拉人的方式在赌博网站上进行赌博从而赚取佣金，经过培训，学习诈骗方法，后和温华军到斐济继续实施诈骗。如会员要提现须上报组长。温华军上报审核后发放。 13、被告人陈冠和的供述和辩解证实：其于2016年8月份，经同学温华军的介绍，通过微信加好友，然后让微信好友注册会员，然后让我给会员发神圣计划和倍投计划，让会员赚钱，然后让他们充值更多的钱，如果会员赚钱比较多或者退出，我就拖延会员提现，让会员将钱输光，或者直接拉黑会员将钱黑掉。红中团队的领导是杨雄志，小组长是温华军、黄修委、汪良斌。其工资数额后报给温华军。温华军上报审核后发放工资。 14、被告人蓝紫芳的供述和辩解证明：其于2017年2月份，经温华军的介绍，以拉人的方式在赌博网站上进行赌博从而赚取佣金，经过培训，学习诈骗方法。其于2017年5月份的时候和温华军到斐济继续实施诈骗。其在微信上拉人，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要提现，会采取拖延会员提现，让会员继续投注或上报组长，会员执意提现，长上报组长把客户账号删掉，并按照比例提成黑掉的钱。我的小组长是温华军。其获利了15000多元。我是2016年2月加入红中团队的。我小组长是温华军。我们工资表报温华军。 15、被告人冼权业的供述和辩解证实：其于2017年2月份，经温华军的介绍，以拉人的方式在赌博网站上进行赌博从而赚取佣金，经过培训，学习诈骗方法，后和温华军到斐济继续实施诈骗。其在微信上拉人，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”和“神圣计划”“倍投计划”玩法，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要提现，会采取拖延会员提现，让会员继续投注或上报组长，会员执意提现，长上报组长把客户账号删掉，并按照比例提成黑掉的钱。我的小组长是温华军。其获利了10万5千元。工资表我在我们群里看见过。我们每个人把自己每个月的工资按照返点加提成算出来后，我们将我们自己的工资报给温华军，由温华军上报审核后发放。 针对控辩双方就事实和证据提出异议的问题，经审查查明： 关于被告人在共同犯罪中的作用及犯罪数额问题。经查，被告人彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业均证实温华军是其小组长，系温介绍组员加入诈骗团队，并进行培训，，对组员工资审核发放，带领组员出境统计上报，应认定为该小组的主犯，应按其小组所有成员犯罪所得总和（534463）作为温华军的犯罪数额。对被告人温华军的辩护人提出温华军系从犯的辩护意见，本院不予采纳。其他被告人在小组中处于从属地位，分别以其个人诈骗数额承担责任，综合工资、银行流水、及本人供述等综合证据，确定蓝紫芳诈骗数额为24013元、陈冠和犯罪所得157084元、冼权业诈骗所得58420元、邓金发犯罪所得33231元、彭洪华犯罪所得17201元。 本院认为，被告人温华军、陈冠和、冼权业、邓金发、蓝紫芳、彭洪华以非法占有为目的，加入诈骗集团，伙同他人采取欺诈手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中：温华军诈骗数额534463元，属数额特别巨大；陈冠和犯罪所得157084元、冼权业诈骗所得58420元、邓金发犯罪所得33231元，属数额巨大；被告人蓝紫芳犯罪所得24013元、彭洪华犯罪所得17201元，属数额较大。公诉机关指控六名被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，但部分数额不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，温华军起主要作用，系主犯，依法对其从重处罚。对彭洪华、邓金发、陈冠和、蓝紫芳、冼权业起次要作用，系从犯，依法对其从轻、减轻处罚。六被告人在境外实施网络诈骗，依法从重处罚。六被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第二款第四项之规定，判决如下： 一、被告人被告人温华军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币200000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2027年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 二、被告人陈冠和犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2021年7月17日止。罚金于判决生效之日三日内缴纳） 三、被告人冼权业犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币18000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 四、被告人邓金发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10，000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2020年1月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人蓝紫芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6，000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2019年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人彭洪华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4，000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年7月18日起至2019年1月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 七、对扣押、冻结在案的赃款赃物依法追缴由公安机关按比例返还被害人。未追缴的赃款由公安机关继续追缴，依法处理。 八、对扣押在案的作案工具由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张春明 审 判 员  孙柏春 人民陪审员  仇锦丽 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  宋 震