湖南省桑植县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0822刑初198号 公诉机关桑植县人民检察院。 被告人王双军，男，1971年7月3日出生于湖南省永顺县，土家族，初中文化，经商，张家界市军威汽车服务有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省永顺县，现住张家界市永定区**。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月4日被张家界市公安局永定分局刑事拘留；经永定区人民检察院批准逮捕，2018年4月28日被张家界市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人唐光明，湖南金州律师事务所律师。 被告人张歆韵（曾用名张桂云），女，1972年8月24日出生于湖南省张家界市永定区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省张家界市永定区，住永定区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月16日被张家界市公安局永定分局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，经永定区人民检察院批准，2018年6月1日被张家界市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于张家界市看守所。 辩护人薛克鹏，北京市华成律师事务所律师。 辩护人田英治，张家界市永定区法律援助中心律师。 被告人黄爱华，女,1977年11月4日出生于湖南省张家界市永定区，土家族，大专文化，湖南省天门山森林公园管理处招商科科长，户籍所在地湖南省张家界市永定区，现住，现住永定区嫌犯非法拘禁罪，2018年4月25日被张家界市公安局永定分局刑事拘留；2018年5月14日经张家界市公安局永定分局决定被取保候审；2018年7月25日被桑植县人民检察院取保候审。2018年8月29日经本院决定对其取保候审；2018年11月16日经本院决定继续对其取保候审，现在家。 辩护人蒋训民，湖南新川律师事务所律师。 被告人王作新,男,1968年2月12日出生于湖南省张家界市永定区，土家族,初中文化，经商，户籍所在地湖南省张家界市永定区号。现住。现住张家界市永定区嫌犯非法拘禁罪，2018年4月25日被张家界市公安局永定分局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，经永定区人民检察院批准，2018年6月1日被张家界市公安局永定分局执行逮捕；经张家界市公安局永定分局决定，2018年6月15日被张家界市公安局永定分局取保候审；2018年7月25日被桑植县人民检察院取保候审；2018年8月29日本院对其继续取保候审;经本院决定，2018年11月16日被桑植县公安局执行逮捕，现羁押于桑植县看守所。 辩护人张阳，湖南新川律师事务所律师。 被告人王芳艳，男，1973年9月23日出生于湖南省张家界市永定区，土家族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省张家界市永定区，住永定区。因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，经永定区人民检察院批准，2018年6月28日被张家界市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于桑植县看守所。 辩护人余正飞,湖南风云律师事务所律师。 被告人袁芝兰，女，1977年2月13日出生于湖南省永顺县，土家族，中专文化，经商，张家界市军威汽车服务有限公司股东，户籍所在地湖南省永顺县，住永定区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年4月25日被张家界市公安局永定区分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，2018年6月2日被张家界市公安局永定分局依法逮捕；2018年7月20日被张家界市公安局永定分局取保候审；2018年7月25日被桑植县人民检察院取保候审。2018年8月29日本院对其继续取保候审，2018年11月16日被桑植县公安局执行逮捕，现羁押于张家界市看守所。 桑植县人民检察院以桑检公诉刑诉[2018]201号起诉书指控被告人王双军、张歆韵、黄爱华、王作新、王芳艳犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，袁芝兰犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院遵照湖南省张家界市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，于2018年9月29日公开开庭进行了审理。桑植县人民检察院指派副检察长朱兴阶、检察员伍孝莉、检察官助理韦绪芳出庭支持公诉。被告人王双军及其辩护人唐光明、被告人张歆韵及其辩护人薛克鹏、田英治，被告人王芳艳及其辩护人余正飞，被告人王作新及其辩护人张阳，被告人黄爱华及其辩护人蒋训民，被告人袁芝兰，被害人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。 桑植县人民检察院指控：江西省宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司为建设张家界影视城项目，2008年的一天，向被告人张歆韵借款80万元，约定月利率3%(俗称3分)，2009年8月21日至2010年4月30日，向被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华等一伙10人分四次借款675万元，其中435万元约定月利率为3%，240万元约定月利率为10%(俗称1角)。宜春公司归还部分利息后，无法按约定归还本息，王双军、张歆韵、王作新、王芳艳、黄爱华、袁芝兰一伙强迫宜春公司负责人张礼荣、张某甲、张某乙父子将借款的月利率从借款之日上涨到一角，并将利息打成本金借条。经鉴定，利息转本金借条860.5万元，宜春公司共计已支付利息280.84万元。 2009年12月份的一天，被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华一伙与刘平一伙(另案处理)比势，强行把影视城一楼大堂30号门面以商品房买卖合同(并备案)的形式为王双军的360万元借款做抵押，阁楼33号门面也以商品房买卖合同(并备案)的形式为王芳艳的300万元借款做抵押。 2010年11月19日上午10点左右，王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等人在张某乙的办公室，以利息转本金405万元作为房款，强迫张某乙签下影视城801、802、901房的买卖合同(并备案)，及打一张70万元的利息转本金借条。三天后，张歆韵以代某某的名义与张某乙签订影视城一楼10号门面的买卖合同(并备案)，用商品房买卖的形式为张歆韵的80万元借款做抵押。 2011年1月20日左右，为逼取借款本息，王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等一伙，对张某甲实施非法拘禁，将其控制在蓝琪宾馆内达到48小时以上，后在公安干警的解救下，张某甲才恢复自由。 2011年3月1日，王双军、张歆韵一伙将30号门面和33号门面出租，案发前已获取租金680万元。张歆韵将10号门面出租，案发前收取租金约20万元。 2011年4月至10月，王双军、张歆韵一伙就利息转本金的借条及801、802、901房的购房合同，分别向法院提起民事诉讼，请求法院判决宜春公司归还860.5万元借款和购房款，宜春公司败诉。因判决未实际执行，王双军、张歆韵一伙企图占有860.5万元的利息未得逞。 对上述指控事实，公诉机关提交了相关证据，并认为被告人系非法高利放贷、暴力讨债的恶势力犯罪。被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰一伙，为逼取高利贷，非法剥夺张某甲人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人王双军、张歆韵、王作新、王芳艳、黄爱华、袁芝兰一伙，以非法占有为目的，将月利率提高到一角，采取威胁与恐吓的方法，胁迫张礼荣、张某甲、张某乙将利息转为借款与购房款，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人王双军、张歆韵、王作新、王芳艳、黄爱华一伙采取威胁手段，强行把一楼10号、30号、33号门面以商品房买卖的形式为借款做抵押，强行占有门面进行出租，其行为属于强买商品行为，应当以强迫交易罪追究刑事责任。在共同犯罪中，王双军、张歆韵起主要作用，系主犯，王作新、王芳艳、黄爱华、袁芝兰起次要作用，系从犯。六被告人均犯数罪，应数罪并罚。 被告人王双军承认给宜春公司张氏父子借钱是事实，约定月利息一角，以30、33号等门面抵押系双方自愿，否认有强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁等行为。对公诉机关提交司法会计鉴定意见中支付的利息提出异议，要求重新鉴定。辩称自己的行为不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪。辩护人认为，被告人王双军有正当职业，有稳定收入，并非恶势力。在本案中，被告人与宜春公司系民间借贷，从一开始约定的月利率就是一角，双方是完全自愿，一楼大堂本来就是抵押给被告人一方的，并非强迫交易的行为；以房产为利息作抵押，不具有以非法占有为目的，更没有使用威胁手段敲诈他人，无敲诈勒索行为；对被害人张某甲限制人身自由，并非剥夺人身自由，被告人王双军也没有安排他人看守张某甲，且已过追诉时效，因此被告人王双军无罪。辩护人对公诉机关提交司法会计鉴定意见提出了“偿付的利息认定不可靠”的异议。辩护人为证明王双军不是恶势力，提交了被告人王双军有正当职业和稳定收入的证据。 被告人张歆韵承认给宜春公司借过钱是事实，约定的利率一角、门面抵押都是自愿的，否认对张氏父子敲诈勒索、强迫交易和非法拘禁，辩称自己无罪。辩护人认为：被告人借款利率从一开始就是约定的一角，签订影视城30、33号门面及购买10号门面是自愿达成的协议，并非强迫，且张歆韵自始至终没有参与30、33号门面协商、签订、出租行为，也未参与非法拘禁被害人张某甲的行为，因此被告人张歆韵无罪；公诉机关认定被告人张歆韵属于恶势力，及在犯罪中起主要作用的指控缺乏事实依据。辩护人对公诉机关提交的会计司法鉴定意见提出异议，认为其正当利息的计算没有依照现有规定。 被告人王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰当庭承认借款是事实，借款时约定的利率为一角，没有强行涨息的行为，否认对张礼荣、张某乙敲诈勒索；被告人王作新否认参与“一米阳光”斗势事实；被告人王芳艳、黄爱华、袁芝兰否认参与非法拘禁被害人张某甲。辩护人分别辩护认为：被告人黄爱华、王作新、王芳艳、袁芝兰并非恶势力；被告人与宜春公司之间借贷时约定的利息就是一角，不存在强行涨息的事实，以利转本金作为房屋买卖的购房款，是双方自愿协商达成的结果，且永定区人民法院判决并未执行，因此其行为不构成敲诈勒索罪；被告人黄爱华、王作新、王芳艳、袁芝兰没有参与非法拘禁被害人张某甲的活动；被告人王作新并没有参与强迫交易行为，不构成强迫交易罪；公诉机关指控的强迫交易罪、非法拘禁罪已过追诉时效。因此，公诉机关指控的事实不成立。被告人王芳艳、黄爱华的辩护人还认为，黄爱华、王芳艳在强迫交易犯罪中情节较轻，有投案自首情节，可以从轻、减轻或免除处罚。 经审理查明：2005年9月江西省宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司(以下简称宜春分公司)与张家界永定区电影公司合作开发张家界市影视城。经永定区电影公司原经理周勇介绍，宜春分公司进行民间借贷。2009年的一天宜春分公司向孟某某（张歆韵的丈夫）借款80万元，并用开发的10号门面以买卖形式作抵押。2009年经周勇介绍，宜春市房地产综合开发总公司经理张礼荣认识了张歆韵，应张礼荣需要，张歆韵介绍了王双军及王芳艳、王作新、黄爱华等人给宜春分公司放高利贷。2009年8月21日、2010年1月18日、2010年3月11日，被告人王双军、张歆韵、王芳艳、黄爱华等人分别以王双军、王芳艳的名义借给宜春分公司675元，其中200万元与宜春分公司签订了影视城801、802号房屋买卖合同，75万元签订了影视城901房屋买卖合同，160万元与宜春分公司签订了影视城1楼30号门面(也即后面所称的33号门面)买卖合同，后又将30号门面合同变更成了租赁。2010年4月30日被告人王双军、张歆韵、黄爱华、王芳艳、王作新等人以王作新的名义借给宜春分公司240万元，与宜春分公司签订了一楼大堂30号门面中阁楼的买卖合同，约定月利率为10%(俗称1角)。以上全部借款合计675万元，其中张歆韵（张桂云）占160万元、王双军155万元、黄爱华155万元、王芳艳70万元、王作新50万、其他人85万元。经过鉴定，675万元本金按照当时利息规定计算到2011年3月1日止，为162.1716万元。宜春分公司从2009年8月21日起支付了部分的利息。 2010年7月27日，被告人一伙听说宜春分公司将影视城一楼大堂（30、33号门面）抵押给了刘平（另案处理），于是被告人王双军、张歆歆约刘平到大庸府城“一米阳光”“谈判”。被告人王双军、张歆韵邀约了王芳艳、王作新。黄爱华也到了“一米阳光”。被告人王双军等还邀约了“熊老三”等其他社会闲散人员，刘平也邀集了多人。在大庸府城“一米阳光”内，被告人王双军一伙与刘平一伙，双方摆着阵势示威，刘平被迫放弃一楼大堂。被告人王双军等人将结果告诉张某甲，并说如果没有谈成要砍人，张某甲也是跑不掉的，迫使被害人张某甲接受王、刘双方谈判的结果。第二天，被告人一伙将2009年8月21日借款200万元签订的801、802号房合同撤销，并将200万元借款与2010年3月11日的160万元借款合并，与宜春分公司签订了影视城一楼大堂33号门面买卖合同(后备案)，以此形式借款做“抵押”，并限2010年12月30日前宜春分公司可以回购。2010年11月16日张歆韵以代某某（黄爱华之母）的名义与张某乙签订影视城一楼10号门面的买卖合同(并备案)，以之为张歆韵的80万元借款（原孟某某所借）作“抵押”，因10号门面合同价格120万元，于是在2010年11月22日被告人张歆韵便给宜春分公司打一张40万元欠条了事。2011年3月1日，被告人王双军、张歆韵一伙将30号门面和33号门面出租，案发前已获取租金680万元。被告人张歆韵将10号门面出租，案发前收取租金约20万元。被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰根据他们各自的出股协议，对出租的33号门面及阁楼收入进行分配（按入股比例分配），10号门面出租收入由被告人张歆韵一个人占有。 2010年11月19日上午10点左右，被告人王双军、张歆韵（张桂云）邀约了王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等人在张某乙的办公室，要求宜春分公司偿还借款利息，通过在公司吵闹、纠缠、说狠话，以计算出的405万利息作为购房款，迫使张某乙签下影视城801、802、901号房的买卖合同；802号房合同价格118.05万元（并限期回购），以袁芝兰和黄爱华名义签订的801、901号房合同，价格286.95万元，801、802、901号房合同面积共计2700平方米，经评估，共计价值1094.88万元。被告人王双军一伙将利息转为本金，再转成宜春分公司的购房款收条，又要求张某乙出示了一张70万元的本金借条给龚某某。 2011年1月20日左右，被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等一伙，为逼取借款本息，在宜春公司张某甲办公室吵闹。王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等人商议，一致同意：如果张某甲没有钱还，就把张某甲守到起。被告人王双军安排了两个人看守张某甲，被告人一伙在离开张某甲办公室时，一致向看守人交待，不能让张某甲跑了。第二天看守人又将张某甲带离办公室，控制在蓝琪宾馆。中途，被告人王双军在蓝琪宾馆进行了察看，致使张某甲被限制自由48小时以上。后在公安干警的解救下，张某甲才恢复自由。 2011年2月28日，被告人王双军、张歆韵（张桂云）、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰等人要求张某甲将利息转本金的借条拆分成小额借条。张某甲、张某乙出示给被告人等人利息借条，从2010年5月30日起到2011年5月11日止，共计455.5万元（含龚某某70万元）。2011年4月至10月，被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰一伙持其借条及801、802、901号房的购房合同，分别向张家界市永定区人民法院提起民事诉讼，请求法院判决解除与宜春公司801、802、901号房的购房合同，返还405万元购房款，归还455.5万元的借款，宜春公司败诉。但判决未实际执行。 上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据证明： 1.书证:户籍资料、到案经过、情况说明、购房合同、民事判决书及其附件、合股购买影视城房屋协议、《欠条》、手机照片（出租30、33号门面分红）、《收条》、门面租赁合同等证明，被告人的基本信息，黄爱华、王芳艳主动到案，张某甲被限制自由后，是公安机关人员丁冬华、汤波解救，被告人计算的利息转购房款和借款，门面收入分配等; 2.证人代某某的证言证明，2010年11月16日与宜春分公司签订影视城10号门面是张歆韵（张桂云）要她代签的。她向影视城放账是通过王双军、王作新放出去的，通过张歆韵（张桂云）认识王作新的。他们借钱时私下签的有协议（出借160万元、240万元，购买30号门面他们签有《合股出租合约》。）她也被王双军还是王作新喊去讨过一次债，宜春分公司给她打了40万的利息借条给她，后来王双军通知他们向法院起诉。 3.证人龚某某（王作新的妹夫）、孟某某的证言证明，龚某某是通过王作新认识王双军的，2010年的一天，他出借了20万元给王作新再转借给张某乙的。孟某某证明，2009年与张歆韵给张某乙出借了80万元是事实，并签订了10号门面的买卖合同，2009年11月他与张歆韵（张桂云）离婚，门面给张歆韵（张桂云），张歆韵（张桂云）说她卖给了代某某。 4．证人黄华荣、白建峰证言证明，白建峰辨认出非法拘禁张某甲的王双军、代庭柱；黄华荣是张家界影视城保安，他证明，2010年7、8月的一天早晨，王双军与刘平一伙在大庸府城的“一米阳光”“火拼”，他们把张某甲也喊去了，但在包厢内没有对张某甲使用暴力，他一直在外面看着。他们双方都喊了很多社会上的年轻人，有的带的有凶器，各自摆着阵势，场面很害怕。白建峰、黄华荣还证明，2011年1月份的一天，王双军、张歆韵（张桂云）、王芳艳、王作新，黄爱华、袁芝兰等人到影视城对张某甲进行非法拘禁。王双军安排了两个“混混”守人。第二天那两个“混混”将张某甲带到了蓝琪宾馆，他们把张某甲非法拘禁四、五天。后来公安才把他（张某甲）解救出来。白建峰看到王双军打电话喊的两个混混。 5.证人郑海斌、谭敦明证言证明，2011年2月，郑海斌与王双军、王芳艳、王作新、黄爱华谈好影视城一楼33号门面承租，承租时间从2011年3月1日起，后又续租，现共支付他们租费680万元。2017年7、8月份，谭敦明承租了张歆韵影视城10号门面，1年租费13.8万元，在他租之前该门面有人承租过。 6.证人李爱民、胡家善证言证明：2009年7月19日购买了张家界市影视城一楼的10号门面，总价158万元，首付了98万元。10月份开始装修，11月份开业，后将门面转让给了胡家善，2010年5月份接到一个叫孟某某的人电话，说门面是他的，孟某某出示了“跟张某乙老板签订了买卖合同”（孟某某的合同在李爱民之前），后来通过仲裁，他与宜春分公司的合同解除，宜春分公司返还和赔偿他人民币196万元。胡家善证明，影视城10号门面他是从李爱民手里租的，只开了三个月，张歆韵（张桂云）来店子吵闹，店子开不下去，就与李爱民打官司，李爱民赔偿他5万元房租费，但现在没有执行。 7.被害人张礼荣陈述证明，2009年6、7月份左右，通过周勇认识王双军，向他们一伙共借了约人民币675万元，借孟某某人民币80万元。10号门面在2010年11月16日又被张歆韵（张桂云）逼迫他们出卖，张歆韵（张桂云）以代某某名义购买，张歆韵还欠款人民币40万元。2010年11月19日，王双军、王作新、张歆韵（张桂云）等人到他们的办公室说，公司借款新涨了人民币405万元的利息，要将8、9楼的房产卖给他们，以该利息充作房款。把他和张某乙堵在办公室不准出去，也不准他人进来，来不来就拍桌子，骂他和张某乙，硬要不花一分钱把影视城的8、9楼卖给他们，从早晨到下午说了一些威胁的狠话，逼得没有办法，只好签订8、9楼的购房合同。2010年7月28日，王双军一伙与刘平一伙火拼，威逼他们签订33号门面买卖合同，其门面被他们强行出租。2011年1月20日，王双军一伙把他的大儿子张某甲非法拘禁在蓝琪宾馆三、四天，后来他给公安局的丁冬华报案，才将张某甲解救出来。 8.被害人张某甲的陈述证明，2008年他们公司向王双军、张歆韵（张桂云）、王作新借款680元(实际675万元)，给他们还了约266万元的利息，后因公司没有按期还款，王双军、张歆韵（张桂云）、王芳艳等人经常到公司吵闹，搞得公司不得安宁，强行将息涨到1角，随后他们又逼到他们将利息又打成借成条。因此他（张某甲）被王双军、张歆韵（张桂云）、王作新等人多次非法拘禁。2011年1月20日左右的一天，王双军、黄爱华一伙守到他的办公室，当天，王双军安排两个人看守到他，守了一个通宵，第二天将他带到蓝琪宾馆守了三、四天，后被公安解救出来。2010年7月27日王双军与刘平他们双方带了许多人火拼，王双军气势汹汹地对他（张某甲）说“给他的房产又抵给了刘平，这样会搞死人的。”“你也看到了，外面那么多人，没谈成要砍人”。他很害怕，同意影视城一楼大堂以他们借的360万元卖给他们，2011年3月份，30、33号门面被王双军、王作新等人强行出租了。2010年11月份，8、9楼是王双军用405万高利贷利息作为房款强行签订了购买合同。2011年2月份，王双军、袁芝兰、黄爱华、王艳芳等人强行要他把算出的利息打借条，后来王双军一伙持利息借条及合同向永定区人民法院起诉。 9.被害人张某乙的陈述证明，自2008年8月到2010年4月宜春分公司因开发影视城，借王双军、张歆韵（张桂云）、王芳艳、王作新、黄爱华等人共计680万元，借孟某某（张歆韵丈夫）人民币80万元。借款时以签订房屋买卖合同的形式作抵押的，后又按他们的要求改成租赁，后来他们强行将利息涨到1角。2010年7月被告人一伙又强行签订了一楼大堂买卖合同。2010年11月19日，张歆韵（张桂云）、王双军、王芳艳、黄爱华等人带着不认识的几个后生，说他们的利息又涨了，逼迫他（张某乙）以405万元的利息作影视城8、9楼的购房款，强行签订了买卖合同，多余的利息又逼迫他打成借条。2010年12月22日上午，王双军又喊了许多的人到他的办公室，逼到他给一个叫柏山的人打了16万元的借条。2011年下半年王双军一伙向永定法院起诉，宜春分公司败诉。 10.被告人王双军的供述与辩解证明，2009年给张礼荣父子借钱，经张某乙手360万元，以影视城33号门面（一楼大堂）签订了买卖合同作抵押，并协商一定的期间内可以回购。2011年3月1日王双军将33号门面出租，每年租金55万元。影视城8、9楼也是抵押给他们的。王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华等十人，共借款约680万元（有合股协议），其借款都是用影视城的房产做抵押了的，由于宜春分公司还不出借款，将一角的利息打成了借条。影视城一楼大堂本来是抵押给他们的（33号门面），听张歆韵说宜春分公司又抵押给了刘平，于是与刘平发生了冲突，2010年下半年的一天张歆韵约刘平到大庸府城“一米阳光”谈判，他们去的人有张歆韵（张桂云）、王作新、黄爱华，张歆韵还喊了社会上一些混的“熊老三”等人。刘平一伙也喊了许多的人。在场“熊老三”打了对方一个人耳光。刘平惧于他们方的势力，同意将一楼大堂让出，于是以360万元借款与宜春公司签订了一楼大堂买卖合同。另外240万元签订买卖合同抵押的是阁楼。2010年11月王双军、张歆韵、黄爱华、王作新等人到影视城算账，按一角计算利息又涨了400多万元，于是以之为购房款与张某乙签订了8、9楼购房合同。2011年1月的一天，接到张歆韵的电话，到影视城把这段时间的利息解决，第二天到张某甲的办公室，当时到的人有张歆韵、黄爱华、王芳艳、王作新、孟某某、袁芝兰等人，在办公室讲了一些狠话，一直守到张某甲，逼张某甲将200万元的利息打成借条。当时他们都讲把人守到起，后喊了两个人守着张某甲。看守的人将张某甲带到宾馆后，他去察看了情况。2011年2月在东航宾馆要张某甲将原来利息转本的借条拆分成小额借条，出钱的人各自保管。2011年他们将30、33号门面出租，现收租金680万元，租金按他们的合股协议分红，自己分得156万元左右。 11.被告人张歆韵的供述与辩解证明，在放贷的过程中认识了张氏三父子，第一次是其前夫孟某某出面借80万元，后来自己承受下来，并与张某乙签订10号门面买卖合同。第二次介绍了王双军、王芳艳、王作新等人，王双军、王芳艳、王作新出面，以其名义给宜春分公司张氏父子共借了六、七百万元。2009年8月21日借的200万元，王双军、王芳艳分别与张某乙签订了802、801房屋买卖合同，后因担心合同无效，2010年1月11日分别改成租赁合同，租赁期到2050年。2010年3月11日一共又凑了160万元是以王双军的名义借的，并与之签订了大堂30号门面租赁合同。最后一次借款是2010年4月30日，共借240万元，期限是10个月，另外王双军还借过75万元。借款开始都付了息。2010年4月30日借的月息是一角，但自此后宜春分公司再也没有能力付息了。由于宜春分公司还不出来，于是他们一伙就到公司闹，将欠付的息打成了本金借条。影视城一楼大堂是抵押给他们的，2010年下半年的一天，听说宜春分公司又卖给了刘平，于是他们喊了社会上混的“熊老三”等人，与刘平“谈判”，自己就在隔壁包厢里。一楼大堂33号门面出租，她分得租金40万元。 12.被告人王芳艳的供述与辩解证明，张歆韵（张桂云）约他给影视城开发商放高利贷。第一次以王双军名义借给宜春分公司100万元，以他（王芳艳）的名义借100万元（其中自己有20万元），共计200万元，以801、802房作抵押。每次借钱都是张歆韵（张桂云）组织的，借钱后他们就写了一个合股协议，自己共得8万多元利息。由于公司还不出来，2010年6月按月息一角，将利息转成了本金并打成借条，与宜春分公司签订了8、9楼房屋买卖合同。当时他们的想法是将本做大后，公司破产多分点钱与房产。影视城一楼大堂本来是抵押给了他们的，后来宜春分公司又卖给了刘平，听到后很生气，于是他们邀集了“熊老三”等人，在“一米阳光”与刘平谈判，他是王双军电话通知去的。刘平惧怕“熊老三”的势力，就放弃了大堂，他们就将原来的合同作废，以借360万元重新签订了大堂买卖合同。801、802、901号房是算出利息后，以息转成购房款与之签订的买卖合同（限期可以回购），宜春分公司张某甲给他（王芳艳）打了55万元的利息借条，后来拿这55万元的借条到法院打官司，得到法院支持。一楼大堂、及其阁楼出租给他人，收益共计680万元，自己分得70万元。 13.被告人王作新供述与辩解证明，2010年3月经王双军介绍认识张某甲。2010年4月，以他名义借给宜春分公司240万元，其中他（王作新）有50万元，月息是一角，但打的借条是300万元，用影视城30号门面抵押的（30号是33号内的阁楼）。后来听说宜春公司又将一楼大堂抵给了刘平，于是在“一米阳光”与刘平谈判，喊他去的人是张歆韵或王双军，到场看到双方人很多。“熊老三”还打了对方一个人的耳光。听说张歆韵给了“熊老三”五万元现金。2010年下半年的一天，他与王双军、张歆韵（张桂云）、袁芝兰、黄爱华、王芳艳到影视城，以新增利息400多万元作801、802、901号房的购房款签订买卖合同，公司不同意就吵，逼得他们没有办法就同意了，当时还打了70万的借条（以借龚某某名义）。2010年底是王双军或张桂云要他到影视城去找张某甲还账，与王双军、张歆韵、袁芝兰、王芳艳、黄爱华赶到了张某甲的办公室。在办公室要张某甲把所欠利息转成本，打成借条，由于张某甲不同意，大家都一致表示：如果张某甲没有钱还把张某甲跟到起。王双军就喊了两个年轻人，他们离开时都交代两个年轻人把人守好。2011年他们将利息转本金拆分成小额借条，后来又分别持借条和购房合同向法院起诉，其中他有31.5万元。30、33号门面出租后，他（王作新）分得租金47万元。王作新还供述，他们一伙人每次借钱和借款都是张歆韵安排的。2016年的一天，王双军通知他们到他开的汽修厂说，有人在告他们的状了，要一口咬定利息是3分，借条全是本金，没有非法拘禁的事。本案在侦查中，扣押了他的现金30万元。在庭中否认参与在大庸府城“一米阳光”谈判。 14.被告人黄爱华的供述与辩解证明，张韵韵（张桂云）是专门放高利贷的，影视城借贷是张桂云提供的信息。她（黄爱华）与母亲代某某给张氏父子共分五次借款155万元，前4笔是通过王双军转手的，最后一笔是通过王作新转手的。把钱借给张某甲或张某乙后，几乎天天要张氏还钱，“张老板被逼无奈，只好同意我们的要求”。2010年8月份听到张氏父子将一楼门面又抵押给了刘平，于是王双军、王芳艳、王作新在“一米阳光”约刘平解决，她在隔壁的包厢里。2010年11月19日他们要求把算出来的利息作为购房款，她和袁芝兰一起与宜春分公司签订了801、901号房的买卖合同，又代黄新才（黄爱华之父）与龚某某签订802号的合同，当时张某乙是不同意，但是他们在那里吵，张某乙没有办法也就同意了。2011年1月20日和王双军、张桂云、王芳艳、王作新、袁芝兰等人到影视城要张某甲还钱，他们安排人把张某甲守到起，不准张某甲走，后带到一宾馆里守着。2011年3月份，在东航观光酒店要张某甲把大额借条拆分成小额借条，目的是掩盖利息真相，好让人信服。2011年3月他们由王双军出面将一楼门面对外出租，租金按股份比例分配，她与母亲代某某共分得155万。后来，他们持借条又到法院起诉，要求解除合同（801、802、901号房），归还借款和购房款。2016年王双军召集他们，要大家不要承认非法拘禁张某甲的事，王双军和张韵韵说大家要统一口径，咬死利息借条都是本金等。本案在侦查过程中，侦查人提取的《合股承租合约、合股购买30号门面名单》黄爱华供认属实，公安机关扣押黄爱华现金40万元。 15.被告人袁芝兰的供述与辩解证明，袁芝兰与王双军是夫妻关系。给影视城张氏父子借钱主要是王双军经手的，2010年11月19日，在影视城与张某乙签订影视城801、901号房买卖合同（补充协议还可以回购），当时他们合伙借款还签订了合股协议。后来就801、901号房及借条向法院提起诉讼。本案在侦查中扣押了她人民币30万元。门面出租后，其租金是他们大家按比例分红，她与王双军共得155万元。在庭审中否认参与非法拘禁。 16.视听资料（U盘中录音，整理的文字材料），鉴定意见、房地产评估报告证明。被害人张某甲提供的U盘录音没有剪辑，删节。录音中有在“一米阳光”谈判的录音；及按照当时的规定应当支付的正常利息，影视城30、33、10号门面，801、802、901号房在2010年10月的价格。 17.辨认笔录证明，证人白建峰辨认出代庭柱、王双军，指认于2011年1月20日左右对张某甲予以非法拘禁。张某甲辨认出王双军、黄爱华、黄建华、代庭柱。黄华荣辨认出王双军、张歆韵（张桂云）、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰、黄建华。现场指认笔录、照片等证明，与大庸府城“一米阳光”位置，影视城、蓝琪宾馆位置等。 本院认为：被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华以威胁手段，强迫宜春分公司与其签订影视城一楼10号门面、大堂30、33号门面买卖合同，而在宜春分公司没有交付的情形下，又强行出租给他人，属于强迫交易行为，且数额巨大，违法所得达人民币680万元，情节严重，其行为构成强迫交易罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王双军、张歆韵在犯罪中起了主要作用，系主犯。被告人黄爱华、王作新、王芳艳起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王芳艳主动投案后供认其犯罪事实，在庭审中也没有否认其事实，因此犯本罪有自首情节，可以从轻处罚。被告人黄爱华到案后，在公安机关掌握其犯罪事实前，没有如实交代强迫交易事实，故自首不成立。在强迫交易犯罪中，被告人强占的门面，及门面出租收益700万元(含10号门面出租20万元)属于被告人犯罪违法所得，应当依法追缴后返还给宜春分公司。被告人王双军、张歆韵、黄爱华、王作新、王芳艳、袁芝兰非法高利放贷，对不受法律保护的利益，采取在宜春分公司吵闹、纠缠、威胁手段，将利息转成本金，并要求用作购买房地产的款项，逼迫宜春公司签订801、802、901房购房合同，及立下巨额利息转本借据。被告人给宜春分公司675万元借款，其中600万元以作为购房款购买了一楼大堂，后又实际占有其门面，并将门面出租，但被告人王双军、张歆韵、黄爱华、王作新、王芳艳、袁芝兰隐瞒事实真相，向法院提起民事诉讼，要求返还801、802、901号房购房款和归还借款，其行为暴露出非法占有他人财产的目的。被告人要求张某乙、张某甲、张礼荣签订801、802、901号房合同，及利息转本，采取了纠缠、吵闹、威胁的手段，因此被告人的行为构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大，但在本案中，由于被告人提起的民事诉讼后，其判决没有执行，被告人犯罪没有得逞，属于犯罪未遂。综上，可以对被告人减轻处罚。在共同犯罪中，被告人王双军、张歆韵起了主要作用系主犯；被告人王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄爱华在公安机关掌握其犯罪之前，没有如实交待，被告人王芳艳在庭审中翻供，否认公诉机关对敲诈勒索事实的指控，因此自首不予认定。被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新，黄爱华、袁芝兰非法剥夺他人的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人王双军、张歆韵起主要作用，系主犯；被告人王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人王芳艳、黄爱华在庭审中否认对张某甲非法拘禁事实，故自首不予认定。被害人在2012年前就被告人等人违法犯罪行为，向有关部门进行了控告，2013年湖南省政法委向有关部门督办，被害人在追诉时效内已控告的，其追诉时效中断。因此，公诉机关指控被告人王双军、张歆韵、王芳艳、王作新、黄爱华、袁芝兰犯强迫交易罪、非法拘禁罪没有超过追诉时效。辩护人认为被告人王双军、张歆韵、王作新无罪，及对被告人犯强迫交易罪、非法拘禁罪指控已过追诉时效，被告人黄爱华有投案自首情节的理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十三条、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人王双军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百零八万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2025年10月3日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 二、被告人张歆韵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百零八万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2024年11月15日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 三、被告人黄爱华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八十六万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 四、被告人王作新犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八十六万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵共计一个月二十日，即自2018年11月16日起至2022年9月25日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 五、被告人王芳艳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年12月27日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 六、被告人袁芝兰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵共计两个月二十六日，即自2018年11月16日起至2021年8月20日。罚金限判决生效后三十日内缴纳) 七、被告人王双军、张歆韵、黄爱华、王作新、王芳艳占有的江西省宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司影视城10号、30号、33号门面，及门面出租收益700.00万元予以追缴后，返还给江西省宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直向湖南省张家界市中级人民院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  黎德升 审 判 员  聂兴权 审 判 员  向周富 人民陪审员  李卫兵 人民陪审员  向书柏 人民陪审员  郑晓红 人民陪审员  谢小平 二〇一八年十一月二十八日 法官助理吴杨慧 书记员向鹏 附相关表格及相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或强迫他人接受服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。(《刑法修正案（八）》实施以前) 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。