江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0706刑初772号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人谢某，又名谢力，，农民。被告人谢某曾因赌博，于2009年11月18日被连云港市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月25日被东海县公安局取保候审，因涉嫌非法采矿罪，于2018年7月7日被东海县公安局刑事拘留，同年7月19日经东海县人民检察院批准逮捕，次日由该局对其执行逮捕。现羁押于东海县看守所。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检食刑诉（2018）16号起诉书指控被告人谢某犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年10月10日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员林国祥依法出庭支持公诉，被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控：一、非法采矿罪2018年1月至6月期间，被告人谢某在未取得采矿许可证的情况下，擅自在东海县桃林镇关汪村西大石埠水库东侧护堤鱼塘内，以清淤的名义非法开采强风化花岗岩并销售。经江苏省地质调查研究院勘测鉴定，截止2018年1月至6月，谢某非法开采强风化花岗岩资源量为11410立方米，折合22820吨，东海县物价局认定其价值为人民币319480元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2017年8月19日凌晨，被告人谢某在明知是徐贞树（已判决）盗窃所得情况下，仍然从其手中收购一辆白色金彭电动三轮车（价值人民币4932元）。2、2017年8月20日凌晨，被告人谢某在明知是徐贞树盗窃所得的情况下，仍然从其手中收购一辆白色新大洲电动三轮车（价值人民币4910元）。上述指控，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、证人证言、相关书证、鉴定报告、价格鉴证结论书、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人谢某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重；被告人谢某明知是犯罪所得而予以收购，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人谢某辩解对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，仅是清淤并未销售，对收购的电动三轮车不知是赃物。经审理查明：一、非法采矿罪2018年1月至6月期间，被告人谢某在未取得采矿许可证的情况下，擅自在江苏省东海县桃林镇关汪村西大石埠水库东侧护堤鱼塘内，以清淤的名义非法开采强风化花岗岩并予以销售。经江苏省地质调查研究院勘测鉴定，2018年1月至6月，被告人谢某非法开采的强风化花岗岩资源量为11410立方米，折合22820吨。经鉴定价值人民币319480元。另查明，案发后公安机关扣押强风化花岗岩资源量为1870.58立方米，折合3741.16吨，价值人民币52376.24元。认定上述事实的证据如下：东海县水务局案件移送函，发破案经过、到案经过，证实本案系东海县水务局2018年7月7日移送，被告人谢某系被抓获归案。被告人谢某照片、户籍信息，证实被告人谢某的自然情况。被告人谢某庭前辩解及供述,证实涉案大石埠水库东侧护堤鱼塘在2009年左右其承包的，属于桃林镇水利站，后转给李树林，2013年到期后，其又以朱文姬的名字承包下来，继续给李树林干，至2017年11月份，李树林不干了，承包期限还有一年到期，就自己干了。有承包合同，李树林经营期间用于养鱼，没有清淤取土行为。其在2012年左右清淤过，打报告给水务站同意的。2017年11月份之后，其进行了清淤。找的水务站寇金红去看的，寇金红同意其清淤。从2018年2月份左右开始清淤。先找朋友朱新中挖掘机用的，后来被东海县国土局执法大队查到把挖机扣了，其去找了寇金红，寇金红手写一份清淤证明，后国土局看了证明，就将事情移交给水务大队，水务大队将挖机还回，后又重新找了曲阳老张的挖机把底部挖平了。主要在鱼塘内南边朝北边清淤的，还朝东南角挖的，大概有十亩八亩地，清淤出来的有碎石、沙子、土。提供一份有效期是2012年4月24日至2012年6月23日的河道采砂许可证，证早就过期了，后来寇金红在上面签字，内容是谢力清淤在水务站鱼池范围内，无外运情况。找了陈州的大红旗联系了几辆四不像翻泥转沙，谢士亮帮忙开铲车。张言伸在鱼塘帮忙。其所说的手续就是这一行字，寇金红安排张平和其一起到水务站盖的公章。辩解其挖的鱼塘内砂土未出售，都用来铺鱼塘边上路了。朱保民是其孩子舅舅，邮政银行卡因其是黑户，让朱保民办卡给其使用。辩解和许晓万、石玉柱的经济往来均是借款，否认出售山土给许晓万、石玉柱。未出庭证人朱文姬书面证言，证实其2008年和2013年签过两次鱼塘承包协议，但没有实际参与经营。实际承包人为谢力，2017年年底发现鱼塘水已经抽干了，有挖土的痕迹，南边最深的地方挖了七八米，已经不能养鱼了，旁边也堆着土，其拍了视频，去找了水务站寇站长，其称是谢某挖的，之前办过取土证，挖土是合法的，后面水务站人说站长被双规了，此事就没有下文了。第二次签完协议是转给谢士宝，谢士宝转给李树林，李树林又转给谢某。未出庭证人谢士宝书面证言，证实鱼塘是其从朱文姬手上转包的，自己没有经营，转包给李在林（即李树林），2017年10月份李在林转给其二哥谢某了。李在林走后时间不长，谢某在鱼池清淤取土的，其就去找李在林，叫不能干，怕牵连到自己。其将合同承包人朱文姬和谢某一起找到桃林水务站，同站长寇金红说的，寇金红让协商，其曾在傍晚时候看到过一次谢某用两辆小四轮转土的，朝土堆上面倒土。未出庭证人李树林书面证言，证实2017年年底谢某找到其，让其将鱼塘给他清淤，合同也快到期了，等续签下来再转给其承包。其同意并在2018年2月底清完鱼苗。其在那边逮鱼的时候，谢某已经在大鱼塘南头开始清淤了，其看到四不像车子朝原来土堆上堆土，后挖机被国土局扣了。其养鱼地时候没有清淤过。谢士宝知道后打电话给其，叫其不要给谢某清淤取土。未出庭证人谢士亮书面证言，证实其与谢某是亲兄弟，关汪村的鱼塘转好几个主。谢某接手鱼塘后，将关汪鱼塘西边的大鱼池进行清淤，断断续续干了几个月。清淤期间，其在鱼塘上开铲车，帮忙做饭看铺子，一个月三千块钱。春节前，谢某找石埠的挖机过来干的，将要清淤的大鱼池南头东面的马腿打好，在鱼池里面马腿处开始挖，就干几天国土局过来查不给干的，将挖机扣了。后来谢某要回挖机继续干的。挖出来的沙都给谢某卖了。现在西面沙堆还有一部分，不是天天卖的，多的一天三五车，少的一车两车，他不敢明目张胆的卖，怕被查。鱼塘挖沙有时候白天有时候晚上干，晚上要是干的话从晚上八九点到十一二点。南面鱼塘原来四五米深，不清淤养鱼也没有问题，正常鱼塘不超过六米。老张的挖机是500元一小时。堆放鱼塘挖出来的沙一共三个点，之前都是空地。未出庭证人许晓万书面证言，证实其2018年3月份左右在谢某的鱼塘买沙，都是晚上七八点钟之后到第二天凌晨四五点这样，谢某鱼塘白天一般不往外拉沙。马德华闺女婿也去买过沙。谢某的鱼塘有三个沙堆。当时鱼塘东面路东简易房北面有一堆沙，那堆沙最多，有四五米高，鱼塘小屋西面有一堆沙，有四五米高，小屋东北角还有一堆沙，有三米高，当时要拉堆好的沙，谢某嫌多花一遍挖机和运费，不给拉，让其到塘底拉。其去鱼塘的时候，鱼塘有一台3**挖机和一台铲车，看过四五辆四不像从鱼塘地下转沙。其去鱼塘拉沙还被交警查过。（根据公安机关提供的银行卡明细核算得出）从谢某处拉了二十六七车沙，大概两万多块钱。未出庭证人石玉柱书面证言，证实其从谢某处买沙，其中2018年4月29日转款三笔分别为5万、3万、2万。2018年5月10日转款两笔分别为5万、4.8万，2018年5月25日转款一笔1.48万元。谢某用的是叫朱保民的邮政银行的卡，其去找谢某的时候看到鱼塘有两堆沙，还有小屋北面路东旁还有一堆基本没有了。因为下雨等原因，买的沙还没有拉完。拉了一千多方左右。谢某的鱼塘白天一般不干活。未出庭证人李浩东书面证言,证实其是干洗沙的，2018年3、4月份在谢某的鱼塘买过两次沙，第一次700方左右，一万八千元左右，第二次一千多方，三万七八千元。都是夜里送沙，谢某说晚上安全，白天查车多。他是直接从鱼塘底拉的沙。未出庭证人王波涛书面证言，证实其知晓谢某在挖沙，跟谢某谈好了要去拉沙，谢某一直说风声紧，等等再拉。在鱼塘南半部分挖沙。未出庭证人朱保民书面证言，证实其办过一张邮政银行的卡给其姐夫谢某用。一直在谢某手上。未出庭证人王加玉书面证言，证实其系关汪村调解主任，村里开会研究过，谢某拉沙将村里路压坏了，每天交800元钱。钱一半都是其收取后给会计，交钱一般都是李小九和谢某自己来交。偶尔一次其他人来。一共有万把块钱。未出庭证人张程书面证言，证实其系关汪村会计，谢某从鱼塘拉沙是卖钱的，愿意交过路费每天800元，一共交了19700元。断断续续拉到6月份。未出庭证人朱思建书面证言，证实谢某在2018年春节前借用过其挖机，说是清理鱼塘。未出庭证人张桂利书面证言，证实2018年2、3月开始一直到5月份左右，其在谢某鱼塘开挖机清淤挖沙土。（出示谢某非法开采量估算平面图）先是在K2处干的，又挖K3位置，转到K2再朝K1处挖的。挖出的淤泥是用车运到东面土堆上面了，石头是铺垫鱼塘中间南北路了，岩沙是堆放在北头看鱼塘小屋西面，堆不下就堆在简易房东面的，后来基本上被转走了。未出庭证人陈夫常书面证言,证实其2018年3月份前后找了三台四不像去谢某鱼塘干活，挖机在东面堰上挖土，到了将土从堰上南面转到北面，一天能拉二三十趟。未出庭证人寇金红书面证言，证实其2017年3月至2018年5月一直担任东海县水务局桃林镇水利站站长，2017年年底口头同意谢某对鱼塘清淤，但是不能卖土。后来因有人举报谢某挖土挖机被扣，谢某前去找他，其就在谢某的采砂证上写了“谢力关汪鱼池清淤属于水利站管辖范围，清出淤泥用于鱼池打堆，没有卖土”还在上面签名和日期。写完后谢某就去找国土局了。后来又让赵会计盖了公章。无外运情况未经过调查。老百姓举报的时候其去看了鱼池，在K2偏南和K3区域有挖过的痕迹。水利站是和朱文姬签的承包合同，是谢某的妻侄。未出庭证人郇恒芒书面证言，证实其系东海县水务局水政大队大队长。2018年春节前寇金红拿了过期采砂证找其为谢某说情，保证不挖且清淤未运走。挖机放走后没有几天晚上有举报电话关汪鱼塘往外运土，电话联系寇金红，称没挖，保持原样。后来又有人举报，大概在5、6月份去看，鱼池被挖六七米深了。寇金红在过期采砂证手写的证明是其个人行为，手续是要局里审批的。未出庭证人孙逊书面证言，证实其在东海县水务局水政监察大队工作。第一次是东海县国土资源局移交到其单位，移交的内容就是谢某未经批准在鱼塘非法取土，2018年2月9日下午，大队长郇恒芒、李忠、许浩及其四个人一起到谢某鱼塘去，从鱼塘北面进去有一排看护房，房子西边一堆沙，大约半米高，七八米长，然后朝南去，看到最南边的鱼塘里没有水，在这个鱼塘路东，有一间小屋，小屋堆了一堆弃土，应该是12年清淤时候堆的土，因为土质发黑，鱼塘中心以南，表面的浮土和淤泥被堆在鱼塘南边，我们看到确实是在清淤，就电话寇金红要求此次清淤时间到此为止，不允许再挖了。当时现场没有人也没有机器。第二次是2018年4月9日上午，当时谢某在现场，做了一份笔录，要求没有手续禁止外运。未出庭证人张兵书面证言,证实其从2010年开始在东海县国土局执法大队工作。2018年2月5日晚十点钟左右去的谢某鱼塘，看到挖机停在鱼塘底下，当时以谢某涉嫌非法开采矿产资源将挖机扣了，告知谢某不能擅自开采。当时是带了执法仪去的现场，2018年2月7日下午谢某带了清淤手续，后将该案移送水务局处理了。未出庭证人徐早法书面证言，证实其从2017年10月份至今一直担任桃林国土所副所长，证实情况同张兵证言。未出庭证人陶西平书面证言，证实其在东海县水务局会计核算中心工作，2018年2月份，桃林镇水务站副站长兼会计张平拿了份打印好的证明，跟其说要盖章，说是站长寇金红同意的，其就给盖章了。证明是关于挖鱼塘事情，证明土没有外运之类的。（出示河道采砂许可证）这个是寇金红自己盖的，当时拿来一摞资料，一把手来我们这盖章几乎不登记的。未出庭证人张平书面证言，证实其从2013年2月开始在东海县桃林镇水务站任副站长兼会计。2018年1、2月份寇金红拿了一份证明，上面内容是“谢力鱼池是正常清淤，土绝无外运现象”，让其拿着证明去局里盖章好要挖机。其和谢某一起到水务局找的陶西平，跟其说是寇金红叫其来盖章，盖好章就给了谢某送到水政大队了。过了几天，寇金红又拿了个证明将谢力改成谢某，其他都一样，其也去盖章给寇金红了。水务站是没有权利批清淤手续的，得报到县水务局才行。对谢某承包的鱼塘没有日常监管。未出庭证人刘纲书面证言，证实其是桃林镇综合执法局中队长，2018年4月7日中午路过关汪村窑厂看见有人开货车拉沙出来，杨杰说是谢力拉的。其过去看的时候谢力说有采砂证，后双方发生冲突。东海县水务局关于谢某涉嫌违法取土一案的移送书及案件材料，证实东海县水务局对该案的立案、查处、移送情况。扣押决定书、扣押清单,证实从谢某处扣押强风化花岗岩约1870方。（2018年7月31日）银行卡明细，证实被告人谢某持有的朱保民银行卡交易明细。河道采砂许可证，证实谢某办理的清淤采砂许可证已过期。寇金红在2012年6月23日到期的许可证上写了谢力清淤无外运情况的证明。江苏省农村集体经济组织结算凭证，证实谢某向桃林镇关汪村交纳铺路赞助费情况。（2018年3月-5月）协议一份，证实谢某将其承包的鱼池转包给李树林使用（2012年5月1日至2019年4月30日）视频截图，截取于寇金红手机及朱文姬手机视频、徐早法提供。证实案发地案发前后变化及非法开采情况。东海县桃林镇谢某等人非法采矿鉴定报告，证实1、东海谢某等人在东海县桃林镇大石埠水库东侧鱼塘内存在无证采矿事实，属非法开采；2、经估算，截至2018年1-6月，东海县谢某等人非法开采强风化的花岗岩资源量11410立方米，折合22820吨。东海县物价局东价认刑（2018）310号价格认证结论书，证实强风化花岗岩22820吨认定价格为319480元。东海县水务局委托江苏苏信测绘有限公司作出的东海县桃林镇谢某等人非法采矿土方测量报告，证实本次测量项目面积为876.54平方米，填方面积为876.54平方，土方量为1870.58立方米。谢某非法采矿案现场地貌图，证实案发现场情况。前科劣迹登记表、劳动教养决定书、起诉意见书，证实被告人谢某2009年11月18日因赌博被东海县公安局劳动教养一年，2017年8月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被东海县公安局取保候审，2017年11月27日被移送东海县人民检察院审查起诉。东海县公安局食药环情况说明，证实因张言伸（于锋）外出打工无谈话原因。2018年8月2日东海县水务局调查笔录2018年4月9日，证实谢某认可其在关汪村西侧取土，称其和国土所刘强及水库管理所许所长打过招呼，大概三四千方。鱼塘是水利站承包给其的。掩饰、隐瞒犯罪所得罪2017年8月19日凌晨，被告人谢某在明知是徐贞树（已判决）盗窃所得情况下，仍然从其手中收购一辆白色金彭电动三轮车，经鉴定价值人民币4932元。2、2017年8月20日凌晨，被告人谢某在明知是徐贞树盗窃所得的情况下，仍然从其手中收购一辆白色新大洲电动三轮车，经鉴定价值人民币4910元。认定上述事实的证据如下：被告人谢某照片、户籍信息,证实被告人谢某自然情况。发破案经过、到案经过，证实被告人谢某系被抓获归案。被告人谢某庭前供述，证实其在2017年8月19日左右通过徐长青从徐大四手中先后两次收购偷来的电动三轮车，一辆金彭牌被其卖了2600元，一辆新大洲被其卖了2700元。后来新大洲车子被其找回交给了公安机关。被害人王某庭前陈述，证实其家中被盗，在2018年8月19日晚、20日凌晨丢失一辆米白色的新大洲电动摩托车，2017年1月27日花6500元购买。后视镜被碰掉一块，驾驶座上的保护膜破了，驾驶座没有靠背。被害人薛某庭前陈述，证实2017年8月18日夜家中被盗，丢失金彭电动三轮车一辆，杏仁白色，2017年2月份花6300元购买。收款收据，证实被害人王某、薛某被盗车辆的购买时间、价格、车架号。东海县物价局东价认刑（2017）286、421号价格认定结论书，证实金彭牌电动三轮车认定价格为人民币4932元，新大洲电动三轮车认定价格为人民币4910元。扣押、发还清单、照片，证实被害人王某已领回其被盗新大洲电动三轮车。东海县公安局刑警大队出具的关于130××××****通话情况说明，证实被告人谢某供述的收购赃车时间段和130××××****机主存在多次通话。对被告人谢某的辩解，结合全案案情，公诉机关提交的证据之间能够相互印证形成证据锁链证明案件事实，故对被告人谢某的辩解，本院依法不予采纳。本院认为，被告人谢某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，被告人谢某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人谢某犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人谢某判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢某退出部分赃物，依法酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人谢某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢某的刑期自2018年7月7日起至2020年4月6日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、对被告人谢某非法采矿的违法所得人民币267103.76元予以追缴，对扣押的强风化花岗岩予以没收，上缴国库；对被告人谢某掩饰、隐瞒犯罪所得的违法所得人民币2600元予以追缴，退赔被害人薛贻军。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晶晶人民陪审员  江树群人民陪审员  马志刚二〇一八年十一月十四日书 记 员  李 涛法律条文附录《中华人民共和国刑法》：第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行