湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0891刑初285号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人吴晓宇，男，1992年1月16日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市坡头区，户籍所在地及居住地广东省湛江市霞山区，无业。曾因犯诈骗罪于2011年2月23日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年7月17日刑满释放。因本案于2018年6月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湛江市霞山看守所。指定辩护人薛亚锦，广东自正律师事务所律师。被告人李某1，男，1989年12月23日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市徐闻县，户籍所在地及居住地广东省湛江市霞山区，无业。因本案于2018年6月12日被羁押，次日被行政拘留，同月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湛江市霞山看守所。指定辩护人胡春杏，广东自正律师事务所律师。被告人吴晓丰，男，1987年8月13日出生，汉族，初中文化，出生于广东省湛江市坡头区，户籍所在地及居住地广东省湛江市霞山区，无业。因本案于2018年6月12日被羁押，同月14日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于湛江市霞山看守所。指定辩护人李子丹，广东诚堡律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2018]263号起诉书指控被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰犯诈骗罪，于2018年年9月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人吴晓宇及指定辩护人薛亚锦、被告人李某1及指定辩护人胡春杏、被告人吴晓丰及指定辩护人李子丹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江经济技术开发区人民检察院指控：2017年8月，被告人吴晓丰、李某1、吴晓宇一起谋划实施网络诈骗，由李某1在互联网购买了名称为“运程”、“京尔”、“凯业”等虚假速运有限公司网站，吴晓宇上网通过微信号×××(昵称“人才”）和QQ号18×××53等方式联系网上自荐有偿帮忙发帖人员朱某（另外处理），委托朱某帮忙在互联网发布送养宠物等虚假信息的网帖和帮忙收款，在发布的网帖上留下吴晓丰、吴晓宇、李某1各自的QQ号供有收养宠物意愿的网民联系。当有网民联系吴晓丰、吴晓宇、李某1存留在送养宠物的虚假信息网贴上的QQ号时，吴晓丰、吴晓宇和李某1相互配合，以接受送养宠物必须缴交快递费、空运氧气箱费、办理提货卡工本费和押金等名目诱导被害人通过微信或者QQ转账支付，在被害人按要求支付完相关项目的费用后，吴晓丰等人又以被害人转账金额没有含1毛钱的尾数导致系统无法识别，要求被害人重新转账激活系统等借口，诱导被害人不断转账，直到被害人觉察被骗后，就将被害人拉黑，并在被害人每次转账后由负责收款人朱某立刻将被害人转账的款项转走，朱某按照事前与吴晓丰、吴晓宇的约定扣取诈骗金额的20%分成后，将余下的诈骗款通过微信转账的方式转账到吴晓宇掌控的微信号：×××（昵称“人才”），吴晓宇收到转账信息后通知吴晓丰，由吴晓丰使用一台“魅族”牌手机将微信昵称“人才”的微信号账户收到的诈骗款转账到吴晓丰掌控的一个微信号：×××的微信账户，然后使用微信号：×××的账号捆绑的户名为王欣恩的农信社储蓄卡提现，由吴晓丰联系李某1到银行柜员机提取现金或者通过直接转账方式与吴晓宇、李某1共三人平分。自2017年8月24日至2018年6月6日，被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰相互配合，先后骗取被害人刘某、张某1、蔡某、李某2、季某、杨某1、吕某、陈某、邓某、李某3、杨某2、卢某、王某、张某2、李某4等15人的钱财共计44925.1元。针对上述指控，公诉机关出示了被告人与同案人的供述、被害人的陈述、现场勘验与辨认笔录、银行账户明细、微信聊天记录与转账记录、扣押的作案工具、视听资料等证据，认为被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人吴晓宇对公诉机关的指控均无异议。指定辩护人薛亚锦对公诉机关指控被告人吴晓宇诈骗的事实与定性均无异议。其辩护认为被告人吴晓宇能当庭认罪，且愿意赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。被告人李某1对公诉机关的指控均无异议。指定辩护人胡春杏对公诉机关指控被告人李某1诈骗的事实与定性均无异议。其辩护认为被告人李某1归案后能如实供述全部的犯罪事实，认罪态度较好，且其表示愿意退还被害人的损失，其主观恶性较轻，社会危害性不大，建议法庭对被告人李某1从轻处罚。被告人吴晓丰对公诉机关的指控均无异议。指定辩护人李子丹对公诉机关指控被告人吴晓丰诈骗的事实与定性均无异议。其辩护认为被告人吴晓丰归案后能坦白认罪，且系初偶犯，其当庭表示愿意退还被害人的损失，有悔罪表现，建议法庭对被告人吴晓丰从轻判处九个月以下有期徒刑。经审理查明：2017年8月，被告人吴晓丰、李某1、吴晓宇一起谋划实施网络诈骗，由李某1在互联网购买了名称为“运程”、“京尔”、“凯业”等虚假速运有限公司网站，吴晓宇上网通过微信号×××(昵称“人才”）和QQ号18×××53等方式联系网上自荐有偿帮忙发帖人员朱某（另外处理），委托朱某帮忙在互联网发布送养宠物等虚假信息的网帖和帮忙收款，在发布的网帖上留下吴晓丰、吴晓宇、李某1各自的QQ号供有收养宠物意愿的网民联系。当有网民联系吴晓丰、吴晓宇、李某1存留在送养宠物的虚假信息网贴上的QQ号时，吴晓丰、吴晓宇和李某1相互配合，以接受送养宠物必须缴交快递费、空运氧气箱费、办理提货卡工本费和押金等名目诱导被害人通过微信或者QQ转账支付，在被害人按要求支付完相关项目的费用后，吴晓丰等人又以被害人转账金额没有含1毛钱的尾数导致系统无法识别，要求被害人重新转账激活系统等借口，诱导被害人不断转账，直到被害人觉察被骗后，就将被害人拉黑，并在被害人每次转账后由负责收款人朱某立刻将被害人转账的款项转走，朱某按照事前与吴晓丰、吴晓宇的约定扣取诈骗金额的20%分成后，将余下的诈骗款通过微信转账的方式转账到吴晓宇掌控的微信号：×××（昵称“人才”），吴晓宇收到转账信息后通知吴晓丰，由吴晓丰使用一台“魅族”牌手机将微信昵称“人才”的微信号账户收到的诈骗款转账到吴晓丰掌控的一个微信号：×××的微信账户，然后使用微信号：×××的账号捆绑的户名为王欣恩的农信社储蓄卡提现，由吴晓丰联系李某1到银行柜员机提取现金或者通过直接转账方式与吴晓宇、李某1共三人平分。具体犯罪事实如下：1、2017年8月24日14时许，居住于浙江省金华市江南开发区双溪西路****的刘某在上网时看到有人发布免费赠送宠物猫的网贴信息。于是刘某加了网贴上李某1的QQ号28×××60，与李某1协商领养宠物猫事宜。李某1和吴晓丰、吴晓宇相互配合，以领养宠物猫必须缴交运费、办理提货卡工本费和押金等理由，骗取被害人刘某共计2180元。2、2017年9月2日早上，居住于，居住于山西省太原市小店区平阳路高新街的张某1在上网时看到一条送养猫咪的网贴信息，张某1联系网贴上的**吴晓宇的微信号：×××，吴晓宇与吴晓丰、李某1相互配合，以领养猫咪必须支付邮费320.1元、氧气包费620元，骗取被害人张某1共计940.1元。3、2017年9月18日18时左右，居住于江，居住于江苏省盐城市亭湖区人民北路**华府景城****的蔡某上网时在赶集网看到一条送养猫咪的网贴信息上网贴上李某1的QQ号：98×××69，与李某1协商送养猫咪事宜，李某1与吴晓丰、吴晓杰相互配合以接受送养猫咪必须缴交运费450元以及支付失败必须重新支付450.1元激活系统等借口，骗取被害人蔡某共计900.1元。4、2017年12月6日14时左右，居住于江苏省仪征，居住于江苏省仪征市勤丰路大西生活区****的李某2在上网时看到送养宠物狗的网贴信息某1的QQ号码：28×××50，与李某1协商送养宠物狗事宜。李某1和吴晓丰、吴晓宇相互配合，要求李某2缴交接受送养宠物狗必须缴纳的邮费、氧气箱费、办理提货卡的工本费和押金等共计1100.1元。李某2转账支付了1100.1元后，李某1等人又以支付失败必须重新支付1240.1元激活支付系统，然后可退回之前支付款项，骗取被害人李某2共计2340.2元。5、2017年12月29日7时，租住在浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街474号楼的季某在租住房内上网时，在赶集网看到一条领养宠物小狗的网帖信息。随后季某联系领养宠物小狗信息网帖上的李某1的QQ号20×××57（昵称“曼陀罗”），李某1通过向季某发送虚假的空运单号取得季某的信任，然后和吴晓丰、吴晓宇相互配合，以季某必须缴交空运费、宠物氧气箱费、航空专用宠物笼子押金等费用为借口，骗取被害人季某转账支付480.1元。6、2018年3月23日下午，居住于江苏省宜兴市新，居住于江苏省宜兴市新庄街道新西路**的杨某1在上网时看到赶集网上一条送养猫咪网贴信息咪网贴上吴晓宇的QQ号15×××06（昵称“forever”）协商领养猫咪事宜，吴晓宇和吴晓丰、李某1相互配合，要求杨某1转账支付空运费480.1元、提货卡工本费和押金620元。杨某1转账支付共计1100.1元后，吴晓宇等人又以系统未能识别付款为借口，要求杨某1支付1240.1元激活支付系统，并说明激活成功或系统将退回全部转账款项。杨某1按照要求转账支付1240.1元后，发觉被骗，共被骗走2340.2元。7、2018年4月23日21时左右，居住于湖南省昆山市花桥，居住于湖南省昆山市花桥镇金捷路鑫苑世家****的吕某在上网查找销售宠物的信息时。吕某联系网贴上吴晓宇的QQ号20×××97，与吴晓宇协商领养宠物事宜。吴晓宇和吴晓丰、李某1相互配合，以领养宠物必须支付快递费580元和办理提货卡的工本费和押金620元为由要求吕某转账支付。吕某按照要求支付了共计1200元后，吴晓宇等人告知吕某说支付不成功，又要求吕某继续转账1240.1元。吕某又转账1240.1元后，吴晓宇等人又说应该转账1240.2元而不是1240.1元，要求吕某继续翻倍支付激活支付账户后才全部退回转账款项。这时，吕某意识到被骗走2440.1元，于是电话报警。8、2018年4月27日11时许，居住于广西壮族自治区桂林市雁山，居住于广西壮族自治区桂林市雁山区师范院大学******的陈某上网浏览过程中。陈某联系网贴上的吴晓宇的QQ号：20×××97，与吴晓宇协商领养宠物猫的事宜，吴晓宇与吴晓丰、李某1相互配合，以领养宠物必须支付空运费580.1元、办理提货卡的工本费和押金共计620元，骗取被害人陈某共计1200.1元。9、2018年5月2日16时许，居住于江苏省苏州市吴中区文曲路195号，居住于江苏省苏州市吴中区文曲路**明轩美容店的邓某上网时在“赶集网”看到一间宠物店事宜，商定购买一只折耳猫价格1200元。接着，宠物店的店主要求邓某联系一家名称为“凯业速运”的托运公司安排托运事宜。邓某联系“凯业速运”的客服电话（0531-820×****，0531-817××××0）时，吴晓丰、吴晓宇假冒“凯业速运”的客服人员，以托运宠物必须缴交托运费、办理提货卡的工本费和押金等理由要求邓某转账支付，在邓某麻按照要求转账支付相关款项后，吴晓丰、吴晓宇又以邓某转账支付不成功，必须重新支付激活支付系统后在退回相关款项为理由，骗取被害人邓某共计6160.4元。10、2018年5月3日14时许，居住于安徽省淮南市田家庵区国庆路长途汽车站，居住于安徽省淮南市田家庵区国庆路长途汽车站印机场家属楼**的李某3在上网时看到送养宠物的网贴系上李某1，李某1和吴晓丰、吴晓宇相互配合，以领养宠物必须支付托运费、办理提货卡工本费和押金，以及转账支付不成功需要重新支付激活系统等借口，骗取被害人李某3共计6820.2元。11、2018年5月10日下午，居住于安徽省滁州市南谯区山水人家108幢2，居住于安徽省滁州市南谯区山水人家******的杨某2在上网时看到一条领养宠物猫的网贴系上吴晓宇协商领养宠物猫的相关事宜。吴晓宇和吴晓丰、李某1相互配合，以领养宠物猫必须缴交托运费、办理提货卡工本费和押金等借口，骗取被害人杨某2共计580元。12、2018年5月17日20时许，居住于三明市梅列区崇桂新村53栋B座1403室的卢某，居住于三明市梅列区崇桂新村******的卢某在上网时在赶集网看到一条领养猫咪的网贴信息丰聊有关领养猫咪的问题，吴晓丰说明领养猫咪必须支付运费280元。卢某表示同意，与吴晓丰约定在5月18日办理手续。在办理领养猫咪手续过程中，吴晓丰和吴晓宇相互配合，以卢某除了必须缴交运费280元，还必须缴交氧气箱保证金300元和办理提货卡押金620元，诱导卢某转账支付。卢某支付了运费280.1元和氧气箱保证金300元后意识被骗，不再转账支付吴晓宇所说的提货卡押金620元，并报警。13、2018年5月23日15时许，居住于安徽省蚌埠市俪都园西门A9栋250室的王某在上网时看到，居住于安徽省蚌埠市俪都园西门****的王某在上网时看到一条领养宠物猫的网贴，与吴晓丰协商领养宠物猫的相关事宜，吴晓丰和吴晓宇、李某1相互配合，以领养宠物猫必须缴交运费、氧气瓶费等理由，骗取被害人王某共计1800元。14、2018年5月30日中午，居住淮南市山南新区西湖春天7-2-1107房的张某2在浏览“赶集网，居住淮南市山南新区西湖春天**的张某2在浏览“赶集网”时看到一条“可爱小猫找新主人×54，与吴晓丰协商领养猫咪事宜，吴晓丰与吴晓宇、李某1相互配合，以领养猫咪必须支付邮费、氧气箱费、办理提货卡工本费和押金以及谎称转账不成功必须重复转账激活支付账户等借口，骗取被害人张某2共计6160.5元。15、2018年6月6日晚，居住于江苏省常州市新北区孟河镇董家村委新村177号的李某4上网时在赶集网看到有小，居住于江苏省常州市新**孟河镇董家村委新村**的李某4上网时在赶集网看到有小猫咪可以领养的网贴信息宇和吴晓丰、李某1相互配合，以领养猫咪必须支付空运氧气包、办理提货卡以及转账系统不成功，必须重复转账激活支付账户等借口，骗取被害人李某4共计10030元。另查明，本案庭审后，于2018年11月13日，被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的家属主动向本院退出各被害人被骗款项44952.1元。上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证1、扣押吴晓丰使用的台式电脑一台、笔记本电脑二台、手机六部、带有无线上网卡的卡头二个、带有无线上网卡的卡套一张；中国建设银行网银U盾一个（编号：7247173875）、中麦通信手机卡一张、U盘一个、中国电信“天翼4G“上网卡一张、宠物健康免疫证二本、中国电信“天翼4G”上网卡套二张、中国移动公司“迪加”电话卡卡套二张、中国联通公司“沃”4G手机卡卡套三张、中国电信“天翼”上网卡的卡头一个及现金人民币1600元。2、扣押吴晓宇的驾驶证一本、居民身份证二张（其中一张为吴晓宇，另一为卢阳春）、建设银行银行卡一张（卡号62×××68）、农业银行银行卡一张（卡号62×××70）、戴某笔记本电脑一部、手机一部（自动登录微信号×××,昵称“人才”）。3、扣押李某1持有的台式电脑一套、笔记本电脑一台、iPhone6s二部、诺基亚牌手机一部、国产杂牌手机一部、工商银行U盾一个、上网卡一个、手机卡一张、中国农业银行卡四张、中国建设银行卡三张、中国工商银行卡三张、广发银行银行卡一张、疑似毒品K粉四小包（净重4.857克）、塑料吸管一小段、电脑送货单据一张。（二）书证1、受案登记表、立案决定书，证明本案15名被害人分别报案，各辖区所属公安机关分别立案侦查。2、户籍资料及辖区派出所查询说明，证明吴晓丰出生于1987年8月13日，曾因涉嫌吸毒于2011年7月24日被行政处罚500元；李某1出生于1989年12月23日，因吸毒于2018年6月13日被行政拘留十五日；吴晓宇出生于1992年1月16日，2011年2月23日因网络诈骗被霞山区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年7月17日刑满释放。3、到案经过，证明被告人吴晓宇于2018年6月14日被抓获归案；被告人李某1、吴晓丰于2018年6月12日被抓获到案。三被告人均系被动到案。4、调取银行流水记录、收支记录，证明李某1、吴晓丰、吴晓宇等人使用的银行流水记录、收支记录。其中吴晓宇在工商银行办理牡丹卡时登记手机号为185××××****、188××××****，登记工商银行卡号62×××60，农业银行卡卡号62×××70；吴晓丰用于接受诈骗赃款的信用社银行卡（卡号80×××62，户名王欣恩）自2018年3月至2018年6月期间，几乎每天都用转账交易，很多时间是同一天有多笔转账交易。5、调取微信转账记录及收入记录，证明李某1、吴晓丰、吴晓宇等人持有使用的微信转账记录及收入记录。6、退赃收据，证明于2018年11月13日，被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的家属主动向本院退出各被害人被骗款项44952.1元。（三）证人证言1、证人许某的证言：2018年6月12日21时，吴晓丰打电话约我到渔港公园散步，后我到渔港公园找吴晓丰，当时“阿升”和吴晓丰都在渔港公园，我们就一起散步聊天到23时许，后我们一起到霞山区新尚路面粉厂对面的夜宵档吃夜宵，就被公安民警传唤到工农派出所调查。2、证人杨某3的证言：由于吴晓丰欠我2200元很长时间了，2018年6月12日21时左右，他给我打电话说要还给我500元，然后通过微信转账还给我500元。随后他约我到渔港公园散步，我和吴晓丰在渔港公园散步的时候，“海峰”也来到渔港公园找我们，我们一直散步聊天至23时许，就一起到霞山区新尚路面粉厂对面的夜宵档吃夜宵，接着就被公安民警传唤到工农派出所调查。（三）被害人的陈述1、被害人刘某的陈述：2017年8月24日14时许，我在浙江省金华市江南开发区双溪西路618号203室内上网，并在网上看到有人发布免费赠送宠物猫的信息。随后我就加了信息上对方留下的QQ号（账号：28×××60，昵称：暮然回首）为好友。在聊天过程中，对方称运费要我自己承担。我同意后，对方称已联系到了一个叫亦联航运的快递公司。于是我就在百度上找到了亦联航运公司的网址，并加了网站上航运客服的微信号（账号：×××，昵称-航运客服06）为好友，航运客服工作人员称要支付运费320元，我同意后，通过微信转账的方式，将320元转给对方的账户（账号：×××，昵称-航运客服06）。转完钱后，航运客服工作人员称还需要再支付620元，我同意后，又以之前的方式将620元转给对方的账户，转完钱后，航运客服工作人员称还要再转1240元，于是我又通过微信转账的方式，将1240元钱转给对方的账户，至8月24日14时57分，我发现对方将我好友拉黑才发觉上当受骗了，我一共被骗2180元。2、被害人蔡某的陈述：2017年9月18日18时左右，我在江苏省盐城市经济开发区五台山路与漓江路交界处东南角的路边用手机上网，在赶集网上搜索到对方的信息，然后就回了对方的QQ（98×××69），对方称将自己的一只猫送给我，但需要我支付运费，后我按照对方要求通过支付宝转了450元后，对方将航运公司客服工作人员联系方式（0532-8672****）给我，我联系航运客服工作人员之后，航运客服工作人员让我支付450.1元，我又汇（对方银行卡信息为工商银行卡，卡号：62×××93,户名是贾俊峰）了450.1元，后航运客服工作人员还要我继续汇钱，我才发觉上当受骗。我一共被骗900.1元。3、被害人李某2的陈述：2017年12月6日14时左右，我在江苏省仪征市勤丰路大西生活区3幢201室家中通过我QQ（号码150××××****）加了QQ（号码为28×××50）之后，在聊天过程中，对方答应免费送我一条狗，但需要我支付邮费以及氧气箱费用，我加了对方微信（sbfc168rc）分三次将邮费以及氧气箱费用发了150元、150元、180.1元之后，对方发给我一个电话号码（0532892×****）说是办理领货卡的，我打通办理领货卡工作人员电话后，办理领货卡工作人员又要我发620元激活卡费用，我通过微信（自己的微信号是×××，对方的微信号是×××）又发红包的方式支付给对方620元，接着，对方又说我少发了一毛钱，让我重新发1240.1元，我信以为真分别分七次将1240.1元发了过去，这时对方又发来一个自称是领导的电话（0532832×****）让我继续重新发1240.1元时，我才发现被骗，我损失共计人民币2340.2元。4、被害人邓某的证言：2018年5月2日16时许，我在江苏省苏州市吴中区文曲路195号明轩美容内上“赶集网”时找到一个宠物猫店，通过对方微信联系购买宠物猫过程，对方将一个名称叫“凯业”速运公司的客服电话（0531-820×****，0531-817××××0）告诉我让我联系，我打通“凯业”速运公司的客服电话后，该名客服工作人员就要我支付580.1元的托运费，我让闺蜜帮我以微信红包方式支付了580.1元后，对方又要求我支付提货卡金额620元，我支付提货卡金额620元后，对方又说无法办理宠物的发货登记，要我支付1240.1元才可以办理发货登记，我又以微信红包方式发给对方微信（gfzc117)1240.1元，对方收到钱款后又以我少付0.2元为由要求再付3720元，我又在微信里以微信红包方式给对方支付了3720.2元，结果对方还继续要求付钱时我才发现上当被骗。我一共被诈骗了6160.4元。5、被害人李某3的陈述：2018年5月3日14时许，我在安徽省淮南市田家庵区国庆路长途汽车站印机场家属楼5楼的家里上“58同城”网时，联系到对方留下的QQ（32×××74，昵称：Agoni°），在聊天过程中，对方称免费让我领养宠物，但对方称要我办理快递业务并且推荐一个物流网址（××）给我联系该物流的客服工作人员，在该网址上通过对话框与客服联系，客服以物流费用为由给予二维码要求我支付钱款，我通过二维码支付了2220.2元，后又提供一个客服发货部工作人员的固定号码（电话为0531809×****），我联系这个号码后对方又给予一个手机号码（156××××****）与我联系，提供一个银行账户让我汇款4600元，汇完款后我发觉上当受骗了。我一共被骗了4600元。6、被害人杨某2的陈述：2018年5月10日下午，我在滁州琅琊区国际酒店附近上网搜到一个领养宠物猫的信息，随即加了在网上留下的QQ（32×××13，昵称：不化妆才是真美妞）之后，在聊天过程中，对方假装想把自已宠物猫赠送给我，并且可以通过空运方式寄给我，但需要我支付远程速运费用580元后就发货运费，并将远程速运公司客服电话（0531-817×****）发货给我，我联系远程速运公司客服工作人员也说要支付580元运费，然后我就以微信红包方式分三次发了580元，付完款后我又拨打远程速运公司客服发货部电话（0531-820×****），发货部工作人员又要我交620元钱办理接收卡费用，我当时就怀疑上当受骗，然后就拨打电话报警。我一共被骗580元。7、被害人王某的陈述：2018年5月23日15时许，我在安徽省蚌埠市俪都园西门A9栋250室内上“58同城”网时看到一个销售宠物广告，我加了广告上的QQ（32×××54，昵称：嫣然）后，对方发了许多宠物猫照片让我选择，并且称是免费送给我的，但是需要我支付运费500元。接着，我通过对方建的微信群，在群里扫了对方给的二维码支付了500元，我支付完运费后，运程速运公司客服工作人员以及客服发货部工作人员以加钱或氧气瓶费用等为理由陆陆续续要我支付钱款，最后，我一共向对方支付了1800元后，对方将我的QQ删除并拉黑手机。我一共被诈骗了1800元。8、被害人张某1的陈述：2017年9月2日我在山西省太原市小店区平阳路高新街上网时被人诈骗了940.10元。我被三个男子以免费送宠物猫的方式,需要支付猫咪邮费为理由骗走钱财的。我是加了对方的QQ（不记得对该QQ号码了），对方的微信号分别为×××和×××。9、被害人季某的陈述：2017年12月29日，我在浙江省嘉兴市南湖区余新镇余北大街474号楼上上网时被人诈骗了480.10元。我被人以免费送宠物猫的方式，要求转发空运费骗走的。我是通过微信、QQ以及手机号码和对方联系的，对方的微信号是×××、QQ（20×××57）、电话号码是(17041586033、0531-82058251、053187126228）。10、被害人杨某1的陈述：2018年03月23日，我在江苏省无锡市宜兴市新庄街道新西路38号上网时被人诈骗了1240.1元。我被人以免费领养宠物猫的方式，要求支付猫咪拖运费用及办理提货卡骗走的。我是通过微信、QQ以及手机号码和对方联系的，对方的微信号（wxuy165）、对方QQ（15×××06，昵称forever）、对方电话号码（145××******、0531-66955390、0531-66955206）。他们有客服工作人员，也有发货部工作人员，应该有二、三个人。11、被害人吕某的陈述：2018年4月23日，我在昆山市花桥镇鑫苑世家77栋2304室上网时被人诈骗了2442元。我被人以免费领养宠物猫的方式，要求支付猫咪邮寄过来所需的费用。我是通过微信、QQ以及手机号码和对方联系的，对方的微信号（thq151××××****）、对方QQ（20×××97）、电话号码（0531-817××××0、0531-820****）。他们有客服工作人员，也有发货部工作人员，应该有二、三个人。12、被害人陈某的陈述：2018年4月27日，我在广西师大雁山校区四期43栋314宿舍上网时被人诈骗了1200元。我被人以免费领养宠物猫的方式，对方要求我支付领养猫的空运费以及提货卡等费用。我是通过微信、QQ以及手机号码和对方联系的，对方的微信号（zcgf114）、对方QQ（20×××97）、电话号码（156××******）。13、被害人卢某的陈述：2018年5月18日，我在三明市梅列区崇桂新村53幢B座1403室上网时被人诈骗了580.1元。我被人以免费领养宠物猫的方式，对方要求我支付领养猫的空运费以及提货卡等费用。我是通过微信、QQ以及手机号码和对方联系的，对方的微信号（zcgf114）、对方QQ（32×××54）、电话号码（0531-820××××8、0531-817×****）。14、被害人张某2的陈述：2018年5月30日，我在淮南市山南新区西湖春天7-2-1107家里上网时被人诈骗了6160.5元。我被人以免费领养宠物猫的方式，对方要求我支付领养猫的空运费以及提货卡等费用。我是通过QQ以及手机号码和对方联系的，对方的QQ（32×××54）、电话号码（156××******、0531-80982456、17041586036）。15、被害人李某4的陈述：2018年5月30日，我在江苏省常州市新北区孟河镇董家村委新村177号家里上网时被人诈骗了10030元。我被人以免费领养宠物猫的方式，对方要求我支付领养猫的空运费以及提货卡等费用。我是通过QQ以及手机号码和对方联系的，对方的QQ（20×××97）、电话号码（17041586036、145××××****、0531-80989102）。?（四）被告人及同案人的供述与辩解1、被告人吴晓丰的供述：2017年8月底，我和李某1、吴晓宇为了实施电信诈骗作案，我们三人经合谋后在互联网的“赶集”网上发帖，假称因工作原因经常在外地出差，无法照料家中养的宠物猫，想将宠物猫送人领养。如果有谁愿意领养的，就加我的QQ联系。我在“赶集”网的网帖上分别留下Q号为32×××54QQ供受骗者与我联系。如果有受骗者通过QQ与我联系想领养宠物猫，我就告知对方，我是通过“凯业”速运公司、“运程”速运公司或是“京尔”速运公司将宠物猫托运给他。对方只需汇入280元钱的托运费到上述的速运公司的银行账户（这些银行账户都是由我事先通过互联网找来负责帮我洗钱的一外省籍男子提供的、虚假的速运公司的银行账户）后，他就可以在速运公司的网页上查询到发货的订单。之后，受骗者就能收到由我委托“凯业”速运公司、“运程”速运公司或是“京尔”速运公司通过航空货运送养出去的宠物猫。一旦受骗者相信了，吴晓宇就假扮是速运公司的工作人员通过QQ联系受骗者并和帮受骗者在虚假的“凯业”速运公司、“运程”速运公司或是“京尔”速运公司网页上下定单。之后，我就通过QQ告知受骗者，已在“运程”速运公司或是“京尔”速运公司下了订单，让他到该公司的网页去查询订单情况和汇入运费。受骗者在虚假的“运程”速运公司或是“京尔”速运公司网页上查询到订单后，就往负责帮我洗钱的那外省籍男子提供的、虚假的速运公司的银行账户中汇入钱款。负责帮我洗钱的那外省籍男子在查询到有受骗者汇入钱款后，就通过QQ联系告知我。随后，我又通过QQ联系受骗者，假称由于没有办理了航空提货卡，现在无法发货，并要受骗者继续往我们用诈骗作案的虚假速运公司银行账户汇入第二笔600元钱。待受骗者汇入第二笔钱后，我又通过QQ联系受骗者，假称由于受骗者汇入到虚假的速运公司账户中的钱款是整数的、没有带零头的而无法查询得到，要受骗者第三次重新再汇入原先汇款数额一至两倍的钱款再加上零头，这样才能查询得到受骗者的汇款，速运公司才能发货。而受骗者多余的汇款会在速运公司查询到汇款后随即返还汇到给受骗者的银行账户中。如果受骗者相信了，我还会继续一步步对受骗者进行诈骗，骗他们更多次地往我们用于诈骗作案的、虚假的速运公司的银行账户中汇入更多的钱款，直到受骗者发觉被骗后不再继续汇款为止。由于受骗者是将钱款通过微信转账的方式直接转账给负责帮我洗钱的那外省籍男子的微信账户中的，故在每次骗到钱款后，负责帮我洗钱的那外省籍男子获得这次诈骗钱款总额20%的报酬，余下的80%就由负责帮我洗钱的那外省籍男子通过微信提现后，通过银行转账或是现金汇款的方式汇入到我提供的银行账户中给我。之后，我自己到银行去提取这笔钱款，有时是李某6驾车搭载我到银行去提取这笔钱。由于用于诈骗作案的“凯业”速运公司、“运程”速运公司或是“京尔”速运公司网页是李某6提供给我的，且有时他也帮我“砍客”，对受骗者进行诈骗，故诈骗所得的钱款由我和吴晓宇、李某6三人平分。具体分工是李某6提供虚假的“运程”速运公司或是“京尔”速运公司网页给我用于诈骗作案，有时他也帮我“砍客”，对受骗者进行诈骗。我主要是负责“砍客”、吴晓宇负责给受骗者在虚假的“运程”速运公司或是“京尔”速运公司网页上下订单。那外省籍男子负责接受受骗者的微信转账和将钱款从微信账户中提现，再将诈骗所得的80%的钱款通过银行转账到我指定的银行账户中。我使用了一个号码为156××××****的手机号码、一个号码为32×××54的QQ号码、一个户名为王欣恩的农村信用社银行卡账户用于诈骗作案，但该农村信用社银行卡的卡号是多少我忘记了。我曾使用号码为156××××****的黑色诺基亚2610型直板手机、一部无手机卡的灰色5.1寸显示屏的“苹果”牌ihpone6手机、一台银灰色的“联想”牌笔记本电脑用于网络诈骗作案。我们都是在我租住于湛江市开发区乐华路锦绣华景二期雅心轩303房的出租屋内使用手机、笔记本电脑等电子设备来对受骗者实施网络诈骗。号码为32×××54、80×××16、92×××82、32×××63、31×××91的QQ号码是我的，其中号码为32×××54、80×××16的QQ号码是被我用于诈骗作案联系受骗者的，号码为18×××53的QQ是吴晓宇的，也是用于诈骗作案，用于联系我使用的号码为80×××16的QQ的。我被抓获后民警在我租住的湛江市开发区乐华路锦绣华景二期雅心轩303房进行搜查，并在303房客厅的一张玻璃茶几桌面上查扣了一台黑色的“诺基亚”2610型直板手机，在客厅靠阳台推拉门一侧的沙发上查扣了一台银色外壳的“联想”牌笔记本电脑，另在该沙发的座垫下查扣了一台5.5寸显示屏的灰色“苹果”牌ihpone6手机，在303房主卧室床边的一张简易办工作面上查扣了一台银色外的的“戴某”牌笔记本电脑、一台无手机SIM卡的白色“魅族”牌智能触屏手机、一台4.7寸显示屏的无手机SIM卡的银色“苹果”牌ihpone6手机、一个带有无线上网卡的卡头、一张移动无线上网卡的卡套；在该简易办工作底面的缝隙处查扣了一张中国电信的天翼4G上网卡；在主卧室的衣柜内查扣了一台黑色外壳的“戴某”牌笔记本电脑，在衣柜内的一个黑色购物袋内查扣了两本“宠物健康免疫证”、两张中国电信的天翼4G上网卡套、两张中国移动公司的“迪加”电话卡卡套、两张联通公司的沃4G手机卡卡套、一个中国电信“天翼”上网卡的卡头；在衣柜内的一个黑色笔记本提包内查扣了吴晓宇的一本驾驶证及吴晓宇的身份证一张、一张卡号为62×××68的建设银行银行卡、一张卡号为62×××70的中国农业银行银行卡；在主卧室的一张电脑桌上查扣了一台黑色的台式电脑主机和一台电脑显示器；在电脑桌正下方的一抽屉内查扣了黑色外壳的“POLE”牌直板手机、一台金色外壳的“POLE”牌直板手机、一张持有人姓名为：卢阳春、身份证编号为441823199005110439的身份证、一张卡号为：62×××87的中国建设银行卡、一个建设银行的网银U盾；在电脑桌右下方的储物柜内查扣了1600元现金人民币、两张中麦通信的手机卡、一个无线上网卡的卡头；另在303房的次卧室的一张书桌的书架上查扣了一个电脑的U盘。在我被抓获后，民警由当场从我的左侧裤袋中查扣了一台号码为187××××****的4.7寸显示屏的玫瑰金色“苹果”牌ihpone6S手机。我曾在网上购买过四个QQ号准备用于诈骗作案的，但在诈骗作案过程中，我实际只是使用一个号码为：32×××54的QQ来进行诈骗作案，联系受骗者，其他的三个QQ号我只是平常用来挂机而已。我使用过一台黑色的“诺基亚”2610型直板手机、一台银色外壳的“联想”牌笔记本电脑、一台5.5寸显示频的灰色“苹果”牌ihpone6手机来进行诈骗作案。吴晓宇曾使用了一台银色外的的“戴某”牌笔记本电脑、一台无手机SIM卡的白色“魅族”牌智能触屏手机、一台4.7寸显示屏的银色“苹果”牌ihpone6手机进行诈骗作案。2、被告人李某1的供述：2017年8月底，我和吴晓丰商量进行网络诈骗作案后，吴晓丰就找他弟弟吴晓宇一起参与网络诈骗作案。首先我通过QQ在互联网上联系到一个Q名叫“pen”的人，并先后两次购买了三个用于诈骗作案的速运公司网站，这三个速运公司分别“京尔”速运公司、“运程”速运公司、“凯业”速运公司。我第一次是向Q名叫“pen”的人先购买了“京尔”速运公司、“运程”速运公司的网站的，之后又向他购买了“凯业”速运公司的网站用于诈骗作案。购买用于诈骗作案网站的钱款是由我和吴晓丰筹钱购买的，在购买得诈骗作案用的网站后，我就将这些诈骗作案用的网站的网址通过我的QQ名为“AnGel灬翼、族”、Q号为20×××75的QQ发给吴晓丰QQ名为“美女”的QQ号中。之后，我又在互联网上通过QQ找到一个Q名为“专业，可靠”、QQ号为15×××69的人帮我在“赶集”网上发布赠养宠物猫、宠物狗的虚假网帖，诱骗受骗者联系我们联系领养宠物猫、宠物狗的事情。后就由吴晓丰、吴晓宇通过QQ对受骗者进行诈骗。我只是负责查看“京尔”速运公司、“运程”速运公司、“凯业”速运公司的后台订单下单情况，并将已经下单的订单拍照后通过QQ分别发到吴晓丰的QQ名为“美女”的QQ号中和吴晓宇的QQ名为“t”的QQ中。之后再由吴晓丰两兄弟对受骗者进行下一步的诈骗。在诈骗到钱款后，吴晓丰就会联系我，以要分成诈骗所得的钱款给我约我见面。之后我就驾驶我的那辆车牌号为粤Ｇ×××**的银色“北京现代”伊兰特款小汽车去找吴晓丰拿钱。有时吴晓丰让我先驾车搭载他到银行，并由他到银行的ATM机取款后他在分钱给我。我们就是通过上述的方法合伙进行网络诈骗作案。我曾使用过号码为20×××75、32×××74、20×××57、321104656、488155360、98×××69、80×××16、28×××50、712937878、28×××60的QQ来进行诈骗作案；曾使用过号码为157××××****的手机号在参与诈骗作案时打电话与吴晓丰、吴晓宇联系。我只知道他们是使用一个QQ名为“美女”、QQ号为80×××16的QQ以及一个QQ名为“t”、QQ号为18×××53的QQ来参与诈骗作案。至于吴晓丰、吴晓宇他们是使用哪些微信号和电话号码用于诈骗作案的，我就不清楚了。我们在“赶集”网上发布的赠养宠物猫宠物狗的虚假网帖上留下的联系电话都是假的，是空号，这些电话号码是我们事先自己乱编的。只有网帖上留下的QQ号是真实的，这些QQ有些是由我控制的，有些是由吴晓丰、吴晓宇控制。在“赶集”网上发布赠养宠物猫宠物狗的虚假网帖上留下的联系QQ号就一个，号码为32×××74。我和吴晓丰原先是找“专业，可靠”帮我们在“赶集”网上发布赠养宠物猫宠物狗的虚假网帖，“专业，可靠”帮我们每发布一条这种网帖，就由吴晓丰支付5元钱给他。受骗的人都是些外地的女子，我不认识他们，也不知道她们的个人情况。我负责在“凯业”速运公司、“运程”速运公司、“京尔”速运公司上提供虚假网贴用于诈骗作案，吴晓丰主要是负责“砍客”、吴晓宇也负责给受骗者在虚假的“凯业”速运公司、“运程”速运公司、“京尔”速运公司网页上下订单，那外省籍QQ名叫“专业可靠的”的男子负责接受受骗者的微信转账和将钱款从微信账户中提现，再将诈骗所得的80%的钱款通过银行转账到我指定的银行账户中，这些钱再由我和吴晓宇、吴晓丰三人平分。我估计我个人分得大约六、七千元。每次诈骗的钱都是三人平分。3、被告人吴晓宇的供述：我是不认识李某1，我没有和吴晓丰、李某1合伙在互联网的“赶集”网、“58同城”网上发布虚假的送养宠物猫或宠物狗的消息网帖，实施网络诈骗作案。在2017年1月至2018年6月12日期间，我个人没有手机，也没有使用过任何的手机。我本人没去过中国移动通信集团有限广东湛江分公司申办手机SIM卡，我不知道我有一张号码为135××××****的手机SIM卡，我想是中国移动通信集团有限广东湛江分公司搞错了。在2018年3月至6月12日期间，我没有与吴晓丰一同暂住于湛江市开发区乐华路锦绣华景二期雅心轩303房出租屋，并在303房内参与网络诈骗作案。我个人没持有和使用过任何的QQ号、微信号，我没有用过微信号，所以我都不识这些东西是什么。4、同案人朱某的供述：2018年1月份，“人才”通过QQ加我叫我帮他发帖子，发的是出售宠物猫、狗之类的帖子，一次叫我发300元的帖子，我就帮他发了。后来他基本上一个月都叫我发一到二次帖子，一次300元至500元左右。到4月中下旬，我就不想发帖子，当时做这个发帖的人太多，我发了效果不好，他给我钱没有什么效果我心理觉得不好意思，我就教他自己发，通过QQ就教他怎么发帖子，然后他就自己去发没有找我。他的微信昵称就是“人才”，号码是×××;QQ号码是20×××75，昵称是AnGel,还有一个QQ号是18×××53。我帮“人才”发帖收入2000多元。我有两个QQ号，一个是15×××69，密码aa998818520，昵称是“专业可靠”，绑定的我的手机号136××××****；还有一个是1425939768，昵称是“诚信可靠”，密码也是aa998818520。有一个微信号，另外还买了几个微信号。我自己的微信号是×××，昵称是“AA专业-可靠”，绑定的手机号码150××××****。另外还有2个网上购买的微信号，一个微信号是×××，昵称是“我要的爱”；另外一个微信号是×××，昵称是“微微的一笑”。2016年初，我当时在家中没事做，就想在网上找事做，看到58同城、赶集网上有人发需要请人代发出售家电、出售或赠送宠物的消息，于是我就跟那些人联系，按他们的要求发帖，每条收取1元到3元左右。后面就加入了很多这种消息的QQ群，我也在群里发广告称我可以接这种代发帖的活，于是就一直有人加我叫我发，就一直做下来了。大部分都是在赶集网上发帖。网上发帖到现在总共收到报酬6万多元。2016年底，“男神”通过QQ加我，问我是不是发贴的，叫我帮他发出售或赠送宠物猫、狗的贴，开始合作只是发帖收酬劳。2018年初，他问我另外愿不愿意帮忙收款，许诺给我收到款项的百分之二十五，发帖酬劳另计，我就同意了。男神的微信号×××，昵称是“.D”，QQ号码是86×××43，昵称是罢休yl。我没有见过“男神”，也不知道他的名字和其它信息，没有他的电话号码，都是通过微信和QQ联系的。“男神”跟我说叫我买张银行卡给他，我买不到就拿了我岳父郭永详的工商银行卡给他，收了他2000元。我先在网上发出售或赠送宠物猫、狗的贴子，然后想买或者想要的人就会加里面的QQ，然后“男神”就出面跟那些人谈，他谈成了要收钱时就叫我发收款码给他，我就找专门做代收款的发他们的收款二维码给我，我将二维码发给“男神”，代收款的收到钱扣除他们的手续费后，我再发我自己的收款二维码给他们，他们付钱给我。我微信收到钱后，就去家附近的小卖部或者连锁超市，向他们的收款二维码付款，然后他们直接给现金给我，我收到现金后除去我的那份钱，其它的通过现金存款的方式存到我寄给“男神”的那张工商银行卡上，然后我发存款凭条给他叫他去取钱。代收款的人收的手续费一般是10%到15%。到小卖部或者连锁店进行套现支付2%或者3%的费用。都是我买来的微信号，没有用过我自己的微信号收款。买来的微信号也经常换，因为过段时间就被封号了不能用，又要另外买。（五）勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘查笔录及现场照片，证明案发现场位于湛江经济技术开发区绿华路12号锦绣华景雅心轩303房，现场为私人住宅，两房两厅格局。2、辩认笔录，证明经对混杂照片进行辩认，被告人吴晓丰辩认出同案人员李某1、吴晓宇；被告人李某1辩认出同案人员吴晓宇、吴晓丰；被告人吴晓宇辨认出同案人吴晓丰，但无法辨认出同案人员李某1。（六）视听资料、电子数据1、锦绣华景雅心轩小区的监控视频，吴晓丰指认出在2018年6月9日01：17分、2018年6月8日10:34分吴晓宇出入雅心轩的视频；龙潮村广东农信社柜员机视频，吴晓丰指认了其作案得手后到柜员机取钱的视频。2、聊天记录、作案工具（QQ、微信）、诈骗网站截图以及聊天软件账号截图等，经李某1、吴晓丰辨认，李某1指认确认吴晓宇用于实施诈骗的QQ号18×××53，昵称t，吴晓丰用于诈骗的QQ号80×××16，昵称“美女”；吴晓丰指认确认其手机中调取的用于诈骗作案的微信号×××、昵称“梦梦”，QQ号32×××54、昵称嫣然，微信号×××,QQ号31×××91，QQ号32×××63、QQ号92×××82、QQ号80×××16、QQ号32×××54,以及联系人QQ昵称“专业-可靠”。并指认其与吴晓宇共同使用进行诈骗作案的微信号×××,昵称“人才”。从吴晓宇使用的电脑提取的用于作案的QQ号20×××97、昵称似懂非懂，QQ号15×××06，QQ号18×××53、昵称t，QQ号20×××97、昵称不化妆才是真美妞，以及李某1用于诈骗作案的QQ号20×××75、昵称翼族。以上证据来源合法，具有客观性、关联性，本院均予以确认。本院认为，被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰无视国家法律，以非法占有为目的，结伙在网络上发布虚假信息骗取他人钱财共计44952.1元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。但指控认定被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰结伙实施电信网络诈骗数额为44925.1元有误，应更正为44952.1元。被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰对公诉机关的指控均无异议。被告人吴晓宇曾因犯诈骗罪于2011年2月23日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑九个月，2011年7月17日刑满释放。刑罚执行完毕后，仍不思悔改，又重新犯罪，且系因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，应酌情从重处罚。被告人李某1曾因犯抢劫罪于2004年11月19日被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2006年1月22日刑满释放。由于被告人李某1在犯前罪时未满18周岁，属于未成年人犯罪，依法不能认定有犯罪前科。被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰结伙实施电信网络诈骗作案15起，其作案次数多，主观恶性深，社会危害性大，也应酌情从重处罚。鉴于被告人李某1、吴晓丰归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，及被告人吴晓丰能够当庭认罪，均依法可以从轻处罚。且三被告人当庭表示愿意退赃，其家属在庭审后已主动向本院退出本案涉案赃款44952.1元，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。关于被告人吴晓宇的指定辩护人薛亚锦、被告人李某1的指定辩护人胡春杏及被告人吴晓丰的指定辩护人李子丹辩护认为被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰能当庭认罪，且愿意赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚的意见，理由充分，予以采纳。但被告人吴晓丰的指定辩护人李子丹辩护认为应对被告人吴晓丰判处九个月以下有期徒刑的意见，依据不足，本院不予支持。公安民警扣押吴晓丰的台式电脑一台、笔记本电脑二台、手机六部、带有无线上网卡的卡头二个、带有无线上网卡的卡套一张、中国建设银行网银U盾一个、中麦通信手机卡一张、U盘一个、中国电信“天翼4G“上网卡一张、宠物健康免疫证二本、中国电信“天翼4G”上网卡套二张、中国移动公司“迪加”电话卡卡套二张、中国联通公司“沃”4G手机卡卡套三张、中国电信“天翼”上网卡的卡头一个及现金人民币1600元；扣押李某1持有的台式电脑一套、笔记本电脑一台、iPhone6s二部、诺基亚牌手机一部、国产杂牌手机一部、工商银行U盾一个、上网卡一个、手机卡一张、中国农业银行卡四张、中国建设银行卡三张、中国工商银行卡三张、广发银行银行卡一张；扣押吴晓宇的建设银行银行卡一张、农业银行银行卡一张、戴某笔记本电脑一部、手机一部（自动登录微信号×××,昵称“人才”），经查，以上财物系供犯罪所用的工具及违法所得，应予没收。扣押李某1持有的4小包毒品K粉（净重4.857克），系违禁品，应予以没收并销毁；扣押吴晓宇的驾驶证一本、居民身份证二张，应予以发还。被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的家属退出的赃款44952.1元，系犯罪所得，属于15名被害人的合法财产，应予发还给被害人。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵害，维护社会治安管理秩序，根据被告人吴晓宇、李某1、吴晓丰的犯罪事实、性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年5月11日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。三、被告人吴晓丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年5月11日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。四、扣押的4小包毒品K粉，应予以没收并销毁；扣押吴晓宇的驾驶证一本、居民身份证二张，应予以发还；扣押的其他物品，均予以没收（由扣押机关依法处理）。五、三被告人退出的赃款44952.1元，应予发还给被害人（由本院予以退还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 胜人民陪审员  陈鸿鹏人民陪审员  蔡金花二〇一八年十一月十三日书 记 员  吕 翔速 录 员  吴舒婷附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。