宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑事判决书 （2018）宁0106刑初355号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人屠世龙,男,1991年11月10日出生于宁夏回族自治区银川市,公民身份号码×××,汉族,初中文化,无业,户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区平伏桥村十七队**,住宁夏回族自治区银川市金凤区悦湖家园**。2018年4月24日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留;2018年5月4日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。指定辩护人刘菁静，宁夏嘉睿律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2018］360号起诉书指控被告人屠世龙犯诈骗罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月15日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员贾范娟出庭支持公诉，被告人屠世龙及其辩护人刘菁静到庭参加诉讼。现已审理终结。  宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：被告人屠世龙以自己可以承包到工程有意与被害人冯某某合作为由,骗取被害人冯某某的信任。2017年7月、8月份,屠世龙要求被害人冯某某交纳工程保证金。被害人冯某某通过银行转账、支付现金等方式,先后给被告人屠世龙支付19万元用于干工程。被告人屠世龙在骗得被害人的钱款后，全部用于购买轿车、珠宝、偿还债务及日常消费等。    针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人屠世龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计人民币19万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人屠世龙到案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的现定,可以从轻处罚。建议判处被告人屠世龙三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人屠世龙对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关出示的相关证据及提出的量刑建议均无异议，起诉书指控的19万元里不包含借款。当庭自愿认罪。辩护人认为起诉书指控的诈骗金额19万元证据不足，针对量刑提出以下意见：（一）被告人屠世龙具有坦白情节，且当庭自愿认罪；（二）被告人屠世龙系初犯、偶犯。建议法庭对被告人屠世龙判处适当、较轻的刑罚。  经审理查明，被告人屠世龙以自己可以承包到工程有意与被害人冯某某合作为由,骗取被害人冯某某的信任。2017年7月、8月份,屠世龙要求被害人冯某某交纳工程保证金。被害人冯某某通过银行转账、支付现金等方式,先后给被告人屠世龙支付19万元用于干工程。被告人屠世龙在骗得被害人的钱款后，全部用于购买轿车、珠宝、偿还债务及日常消费等。  另查明，被告人屠世龙经传唤到案后如实供述了所犯罪行。   以上事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案由被害人冯某某于2018年3月8日16时许向银川市公安局金凤区分局刑侦大队报案称：其于2017年5月认识了一个叫屠世龙的人，屠世龙告知被害人冯某某可以承包滨河新区箱变安装工程。被害人听信后于2017年7月分三次给屠世龙转款19万元后发现被骗。公安机关于2018年3月9日受案、立案，2018年4月23日屠世龙经公安机关传唤到案。（二）户户籍信息，明被告人屠世龙犯罪时系具有刑事责任能力的自然人。（三）接收证据清单，证明2018年3月8日公安机关接受被害人冯某某提供的证据材料收条复印件一张、转账记录（冯某某银行流水、魏景辉银行流水）各一张；2018年4月24日接受被害人冯某某提供工程施工合同一份、黄河东路法律服务所空白笔录纸一张。（四）收条，证明2017年7月19日，屠世龙打了一张内容为其收到冯某某缴纳滨河新区箱变安装工程保证金19万元的收条，并承诺该工程属实。（五）中国工商银行借记卡账户历史明细单、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2017年7月19日冯某某通过朋友魏景辉的账户分两次向屠世龙共汇款49200元；2017年7月20日冯某某分两次向屠世龙共汇款50000元。（六）中国建设银行卡客户交易明细清单，证明2017年7月19日，冯某某朋友魏景辉向屠世龙建设银行银行卡内分两次共汇入49200元；7月20日冯某某向屠世龙建设银行银行卡内分两次共汇入50000元。7月20日以后，屠世龙用其收款账户在银川市兴庆区翠玉珠宝行消费50339元，其余款项用于日常消费。（七）工程施工合同，证明该工程施工合同内容显示，2017年4月16日，以杨建军、屠世龙为甲方和乙方城明电力工程有限公司签订一份工程施工合同，约定甲方将天盛广场清泉小区10KVA、0.4KVA临时与正式用电工程承包给甲方、乙方，工程造价1310万元等内容。甲乙双方在合同签名处签字并盖章。（八）空白笔录纸，证明屠世龙向冯某某打收条的纸是银川市黄河东路法律服务所笔录用纸。（九）公安网车辆信息登记，证明屠世龙名下登记号牌为宁A160**号小型机动车一辆，该车辆发行驶证日期和发牌日期均为2017年7月21日。（十）辨认笔录，证明2018年3月8日，冯某某辨认出屠世龙就是骗取其钱财的人。（十一）被害人冯某某的陈述，证明其与被告人屠世龙是朋友关系，2017年7月屠世龙表示在滨河新区承包了一项工程并有意与其一起干该工程。屠世龙让其交纳工程保证金，其通过其姐姐的信用卡在魏景辉的酒店套现5万元，通过手机银行给屠世龙转了5万元。2017年9月屠世龙以合干移民点工程为由，向其要了9万元，其在烟酒店给了屠世龙9万元现金。至2017年9月，其在向屠世龙询问工程情况的时候，屠世龙说滨河新区的工程是假的，移民点的工程其也没承包上，钱已经被花了，表示11月有工程款后还给其。其与屠世龙到其朋友樊庆姣樊某某的办公室里写了一张19万元的收条。（十二）证人樊某某的证言，证明其在银川市××区法律服务所工作。2017年9月其朋友冯某某带着屠世龙来到其办公室咨询诈骗罪的构成要件，冯某某与屠世龙二人商量后，屠世龙自己想了一个已经干完的工程，并以这个已经干完的工程当场给冯某某写了一张19万元的收条。（十三）证人王某某的证言，证明其与冯某某是同学关系。2017年9月3日冯某某给其打电话借钱，冯某某说借钱是用于和屠世龙合作干工程，屠世龙有关系，弄的工程工期短，其便将女儿过完百天收的礼金7万元拿到冯某某的烟酒行，直接借给了冯某某。（十四）证人赵某某的证言，证明其与屠世龙系朋友关系。2017年6、7月份屠世龙说过在滨河新区有工程。2017年12月在冯某某的烟酒行里，冯某某问屠世龙给其干滨河新区工程的十几万元钱在哪里，屠世龙当场表示滨河新区没有这个工程，十几万元已花了。（十五）证人牛某某的证言，证明其系被害人冯某某的妻子。其听过冯某某与屠世龙在一起商议干工程的事情，屠世龙表示让冯某某出钱，其负责找工程。2017年8、9月份冯某某让其给屠世龙送过4万元现金。屠世龙之前向其借过4万元钱，屠世龙出具了借条，但是一直没有给其还。两个4万元不是一回事。（十六）证人张某某的证言，证明其与冯某某是朋友关系，二人均开烟酒行，其经常去冯某某的烟酒行，其在冯某某的烟酒行认识了屠世龙，后来了解到屠世龙是做电力工程的。其在冯某某的店里见过牛某某给屠世龙给过4万元用于干工程。其听冯某某说过屠世龙欠冯某某9万元工程款的事情。（十七）被告人屠世龙的供述与辩解，证明其于2017年3月份、9月份分别向冯某某借款4万元、5万元，共计9万元。2017年7、8月份其给被害人冯某某介绍了内蒙乌海天盛广场变电箱工程向冯某某提供了一份伪造的合同，并要求冯某某投资，后冯某某于2017年7、8月份在丽子园芒果酒店给其账户转10万元钱。后来冯某某带其到××街子内的律师事务所，其就将收取冯某某的工程投资款和之前欠冯某某的钱一共出具了一张19万元的收条，并注明系滨河新区变电箱安装工程保证金（该工程已于2017年1月份完工）。其用冯某某投资的钱部分用于购买了一辆起亚K5轿车（又以4万元抵押给了别人），部分用于个人消费及给工人发工资。本院认为，被告人屠世龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人人民币19万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人屠世龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人屠世龙经传唤到案后如实供述所犯罪行，具有自首情节，可依法从轻处罚。辩护人关于诈骗金额的辩护意见，本院不予采纳。经查：被告人当庭称与被害人无借贷关系，其诈骗被害人金额为19万元。本案有转账记录及被害人陈述、证人证言可以证实，故诈骗金额19万元可以认定。公诉机关的量刑建议及辩护人的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人屠世龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2022年10月23日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人屠世龙违法所得19万元，发还被害人冯勇冯某某。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长     杨小萍人民陪审员  韩 蕊   人民陪审员  安玉华  二〇一八年十一月二十六日 书 记员     闫佳