云南省峨山彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0426刑初74号公诉机关云南省峨山彝族自治县人民检察院。被告人许庆，男，1977年1月30日生，回族，小学肄业，云南省建水县人，家住云南省红河哈尼族彝族自治州建水县，现居住于云南省峨山县小街街道文明村。被告人李华，男，1976年10月25日生，汉族，小学肄业，云南省峨山县人，家住云南省峨山县。被告人柏秀珍，女，1982年1月22日生，彝族，初中肄业，云南省峨山县人，家住云南省峨山县。被告人许庆、李华、柏秀珍因本案于2017年10月15日被云南省峨山县公安局取保候审，2018年4月28日被峨山县人民检察院取保候审，同年10月15日被本院取保候审。现取保候审于各自家中。峨山彝族自治县人民检察院以峨检公诉刑诉〔2018〕72号起诉书指控被告人许庆、李华、柏秀珍犯非法经营罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年11月2日公开开庭审理了本案。峨山县人民检察院指派检察员赵权、代理检察员龙玉珠出庭支持公诉。被告人许庆、李华、柏秀珍到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年1月至10月间，被告人许庆、李华、柏秀珍在未经有关部门批准，无危险化学品经营许可证和成品油销售许可证的情况下，在峨山县小街街道文明村停车厂内非法储存成品柴油进行销售。2017年10月14日，被告人柏秀珍在销售成品柴油时被公安机关查获，并当场查获尚未销售的成品柴油17240公斤。经查，被告人许庆、李华共计出资人民币20万元向丁某（另外处理）购买了15次，共计人民币2396522元的成品柴油。被告人许庆、李华、柏秀珍于2017年10月14日被抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人许庆、李华、柏秀珍违反国家规定，在未经有关部门批准，无危险化学品经营许可证和成品油销售许可证的情况下非法经营成品柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯我国刑律，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。被告人许庆、李华、柏秀珍基于共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人许庆、李华起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。在共同犯罪中，被告人柏秀珍起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人许庆、李华、柏秀珍虽无自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人许庆对公诉机关指控的事实无异议，请求法庭对其从轻处罚。被告人李华、柏秀珍对公诉机关指控的事实无异议，未发表辩护意见。经审理查明：2017年1月，被告人许庆、李华经商议购买柴油在峨山县小街街道文明村停车厂内销售，后二人各出资人民币100000元，购置了油罐、加油机，并把购买来的柴油储存在停车厂内号牌为云Ｆ×××**号报废车辆上的油罐内对外销售，被告人许庆负责购买柴油，被告人李华、柏秀珍负责销售柴油，被告人许庆、李华对销售柴油的获利均分，被告人柏秀珍每月可从销售款中获取报酬人民币600元。2017年10月14日，被告人柏秀珍在销售成品柴油时被公安机关查获，并当场查获尚未销售的成品柴油17240公斤。自2017年1月至10月间，被告人许庆支付购买柴油款人民币2396522元转账至开户名为丁某中国农业银行卡号为62×××73的帐户中。另查明，当场查获尚未销售的成品柴油17240公斤经依法处置变卖得款人民币43100元。证明上述事实的证据有：1.案件来源、受案登记表、立案决定书、抓获经过、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、收取保证金通知书，证实本案的来源、受案、立案情况，以及被告人许庆、李华、柏秀珍归案情况和被采取强制措施情况的事实；2.户口证明，证实被告人许庆、李华、柏秀珍犯罪时均已达刑事责任年龄，在辖区内均未发现违法犯罪记录的事实；3.被告人许庆的供述及辩解、现场辨认笔录，证实其与被告人李华商议后一起投资购买了一个油罐放在村里的停车场内，其向广东茂名一个叫丁某的人购买柴油放在油罐里面对外出售，其未办理过销售柴油的合法手续，购买柴油款是被告人柏秀珍把销售收到的柴油款转账至其银行卡，其再通过银行卡转账到丁某的银行卡上，由被告人李华、柏秀珍夫妇负责平时加油，加油款除去成本后双方平分，以及被告人许庆辨认出销售柴油的车牌号云F382**的报废车辆，车上油罐和柴油为其和被告人李华共同购买等事实；4.被告人李华的供述及辩解，证实2017年春节后，其和被告人许庆商量买点柴油来卖给文明村开大车的驾驶员，商量好后一起各出资人民币100000元钱购买了一个油罐和一些柴油放在修理厂的一辆报废车上，柴油平时都是卖给文明村子里开大车的人，由被告人许庆负责联系拉来的，没有办理过出售柴油的合法手续等事实；5.被告人柏秀珍的供述及辩解，证实其与丈夫李华在文明停车场内帮人修车，被告人许庆联系购买柴油，双方凑钱在玉溪购买了一个油罐放在停车厂内一辆报废车上，并把购回的柴油储存在油罐内由其负责平时对外销售，其每月从卖出去的油钱里拿人民币600元作为其的工钱，购买柴油是从2017年1月起一共购买了15次，以及卖柴油是私自做，没有相关部门的许可证等事实；6.证人马某的证言，证实2017年10月14日早上其到文明村口停车场加过柴油，在此之前还加过1次，两次加油都是各加500块钱的柴油，每升油收人民币5.1元，加的柴油储存在一辆大货车上的一个储油罐里面，用一台小型的加油机来计量，加油是看停车场的人加给其的等事实；7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、移交物品清单、称量记录、过磅单，证实公安机关依法提取、扣押涉案的柴油，经称量柴油净重17.24吨，经依法处置后的变卖款人民币43100元现存于峨山县财政局等事实；8.鉴定聘请书、关于峨山县公安局鉴定聘请书的复函、石油产品质量检验报告、鉴定意见通知书、鉴定资质（复印件），证实经玉溪市石油公司对查获涉案17.24吨油品的抽样样品进行鉴定，柴油样品硫含量、密度（20°C）、闪点（闭口）十六烷指数不合格，以及鉴定意见已告知三被告人的事实；9.鉴定聘请书、价格认定标的明细表、鉴定意见告知书，证实峨山县价格认证中心因查获涉案17240公斤柴油为不合格产品故无法进行价格认定，以及鉴定意见已告知三被告人的事实；10.峨公（刑）勘（2017）248号现场勘验检查工作记录，证实本案销售柴油地点的位置和现场状况的事实；11.调取证据通知书、调取证据清单、通话记录，证实被告人许庆持有电话号码139××******、被告人柏秀珍持有电话号码182××******、姓名为李某的电话号码151××******，3个电话号码自2017年5月1日至10月31日之间的通话情况的事实；12.协助查询财产通知书、柏秀珍、许庆、李华开户情况、银行卡交易记录、丁某银行交易记录、支付柴油款情况等，证实被告人许庆、李华、柏秀珍的银行开户和交易情况，以及被告人许庆自2017年1月12日至10月8日共转账人民币2396522元到丁某银行帐户等事实；13.调取证据通知书、调取证据清单、证明、情况说明，证实根据商务部令2006年第23号《成品油市场管理办法》规定，销售成品油需申请成品油零售许可证，以及被告人许庆、李华、柏秀珍未向峨山县商务局、峨山县市场监督管理局、峨山安全生产监督管理局办理过销售成品油的经营许可证、营业执照和提交过经营危险化学品申请材料等事实。上述证据经庭审质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能相互印证，足以证实本案查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人许庆、李华、柏秀珍未经许可，经营行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人许庆、李华、柏秀珍犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人许庆、李华、柏秀珍基于共同故意实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中被告人许庆、李华起主要作用，系主犯。在其同犯罪中，被告人柏秀珍起次要、辅助作用，系从犯，本院予以从轻处罚。被告人许庆、李华、柏秀珍虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，本院予以从轻处罚。被告人许庆辩称对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人许庆犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人柏秀珍犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、本案现存于峨山县财政局涉案柴油变卖款人民币43100元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  郭云波人民陪审员  方国富人民陪审员  龙琰琥二〇一八年十一月二日书 记 员  董芸伊