贵州省绥阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0323刑初160号公诉机关贵州省绥阳县人民检察院。被告人姚胜峰，男，1982年11月14日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省孝昌县。因本案于2017年11月9日被抓获，2017年11月12日被绥阳县公安局刑事拘留，2017年12月19日被依法逮捕。现羁押于绥阳县看守所。辩护人刘延芳，贵州山一（绥阳）律师事务所律师。被告人朱建云，男，1978年1月4日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。因犯抢劫罪，于2010年11月22日被湖北省武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。因本案于2017年11月9日被抓获，2017年11月12日被绥阳县公安局刑事拘留，2017年12月19日被逮捕。现羁押于绥阳县看守所。贵州省绥阳县人民检察院以绥检公诉刑诉（2018）162号起诉书指控被告人姚胜峰、朱建云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月29日公开开庭审理了本案。绥阳县人民检察院指派检察员刘永熙出庭支持公诉，被告人姚胜峰及其辩护人刘延芳、被告人朱建云到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人姚胜峰于2017年8月通过QQ与网名“上山打老虎”的上家（真实身份待核实）联系并商定，由姚胜峰向其上家提供银行卡并帮助其上家转款和取现，姚胜峰提取取款额10%的费用，后姚胜峰与被告人朱建云商议，由姚胜峰提供银行卡让朱建云代为取现，姚胜峰支付朱建云取款额4%的费用。2017年8月28日至30日期间，绥阳县洋川镇居民杜某在网上办理贷款业务中共计被骗取16,100.00元，该款由杜某存入对方指定的账户后，经多次转账，后由被告人朱建云在湖北省武汉市从银行将该款取现交姚胜峰转给其上家。另查明：一、被告人朱建云于2010年11月22日因犯抢劫罪被湖北省武汉市硚口区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，于2013年6月12日刑满释放。二、2017年11月9日，绥阳县公安局依法扣押了被告人朱建云持有的PAX无线POS终端２台、银行卡21张、身份证复印件4张、手机１部、手机电话卡１张、Ｕ盾１个、随行付终端交易单８张、空白卷纸２卷、锂电池２节；扣押了被告人姚胜峰持有的联想牌笔记本２台、苹果牌平板电脑１台、路由器１台、无线数据终端２个、Ｕ盾２个及开户资料２份、手机电话卡６张、身份证１张、手机８部、PAX无线POS终端３台、银行卡38张、现金179,500.00元。上述事实，被告人姚胜峰、朱建云在庭审中亦无异议，且有被告人姚胜峰、朱建云的供述，被害人杜某的陈述，证人季某、张某1、姚某、张某2、王某1、谢某1、王某2、乔某、孙某、徐某、吴某的证言，调取证据通知书、接受证据材料清单、中国工商银行客户凭条、中国建设银行客户凭条及中国建设银行交易明细单，电信诈骗案件侦办平台银行流水信息，调取证据通知书及监控视频，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，辨认笔录及照片，现场勘验笔录、现场图及照片，电子数据检查报告，湖北省武汉市硚口区人民法院刑事判决书，抓获经过，户籍证明等证据证实，经庭审质证，足以认定。庭审中，被告人姚胜峰的辩护人刘延芳出示了下列证据：1、孝昌县季店乡顺岗村村民委员会出具的帮教证明一份，证明被告人姚胜峰平时表现一贯良好，其文化程度低，法律意识淡薄，犯罪情节较轻，且无犯罪前科，若法院对其适用缓刑，该村会配合有关部门做好监管、帮教工作。该证明没有经办人签名，缺乏证据的合法性，本院不予采信；2、个人贷款出账凭证、个人信用贷款合同及还款计划表，证明盘首兰（被告人姚胜峰的前妻）于2017年6月30日向平安银行股份有限公司武汉分行贷款300,000.00元，公安机关扣押的179,500.00元现金属盘首兰所有，应退还给盘首兰。该组证据只能证明盘首兰贷款300,000.00元的事实，不能证明扣押的179,500.00元现金属盘首兰所有，即与公安机关扣押的179,500.00元现金缺乏关联性，故对该证据及其证明的内容，本院不予采信。被告人姚胜峰的辩护人刘延芳提出的辩护意见是：一、本案上游犯罪电信诈骗及诈骗主体均未查证属实，无充分证据证明上游存在电信诈骗的犯罪事实，不能认定被告人姚胜峰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；指控姚胜峰掩饰、隐瞒犯罪所得16,100.00元证据不足，故本案证据不足、事实不清，不能认定被告人有罪。二、若法院认定被告人有罪，被告人有下列从轻处罚情节：1、被告人姚胜峰到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；2、其无前科劣迹，系初犯，平时表现良好，庭审中认罪态度较好。本院认为，被告人姚胜峰、朱建云明知是他人犯罪所得，帮助他人在银行取款16,100.00元予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。关于辩护人刘延芳主张“本案上游犯罪电信诈骗及诈骗主体均未查证属实，无充分证据证明上游存在电信诈骗的犯罪事实，不能认定被告人姚胜峰构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；指控姚胜峰掩饰、隐瞒犯罪所得16,100.00元证据不足，故本案证据不足、事实不清，不能认定被告人有罪”的辩护意见，经查，被告人姚胜峰在讯问中如实供述了自己明知是他人诈骗所得而帮助取款的事实，被告人朱建云在讯问中如实供述了帮助姚胜峰提取诈骗款的事实，足以认定上游犯罪事实成立，且公诉机关提供了被害人杜某的陈述，监控视频，中国工商银行客户凭条、中国建设银行客户凭条及中国建设银行交易明细单等证据予以佐证，被告人姚胜峰、朱建云对犯罪事实供认不讳，在庭审中认罪、悔罪，故对该辩护意见本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人姚胜峰、朱建云均积极实施犯罪，不宜划分主从，应以各自作用大小承担刑事责任。被告人姚胜峰所起作用较大，被告人朱建云作用较小。被告人朱建云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人姚胜峰、朱建云到案后能如实供述自己的罪行，在庭审中认罪态度较好，依法可以从轻处罚。本院综合上述情节予以量刑。辩护人刘延芳提出的关于被告人姚胜峰量刑情节的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。扣押机关扣押的二被告人持有的本案作案工具和涉案物品，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以没收。对扣押的被告人姚胜峰持有的现金179,500.00元，其中16,100.00元应由扣押机关退还被害人杜某，余款163,400.00元由扣押机关依法处理。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十五第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人姚胜峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即其刑期自2017年11月9日起至2018年11月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱建云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即其刑期自2017年11月9日起至2019年3月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、对扣押的被告人朱建云持有的PAX无线POS终端２台、银行卡21张、身份证复印件4张、手机１部、手机电话卡１张、Ｕ盾１个、随行付终端交易单８张、空白卷纸２卷、锂电池２节及被告人姚胜峰持有的联想牌笔记本２台、苹果牌平板电脑１台、路由器１台、无线数据终端２个、Ｕ盾２个及开户资料２份、手机电话卡６张、身份证１张、手机８部、PAX无线POS终端３台、银行卡38张予以没收，由扣押机关依法处理。四、扣押的被告人姚胜峰持有的现金179,500.00元，其中16,100.00元由扣押机关退还被害人杜应强，余款163,400.00元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴远涛人民陪审员  梁忠鳌人民陪审员  周 炜二〇一八年十一月五日法官助理贺文喜书记员项茂