长春高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0193刑初124号 公诉机关长春高新技术产业开发区人民检察院。 被告人刘斌，男，1981年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市绿园区，住吉林省长春市绿园区。曾因犯合同诈骗罪，于2017年2月27日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月10日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 长春高新技术产业开发区人民检察院以长高新检刑诉（2018）116号起诉书指控被告人刘斌犯合同诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉，经审查，认为符合法定开庭条件，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王雪出庭支持公诉。被告人刘斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年9、10月份期间，被告人刘斌冒充中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人的身份，并和吉林省超睿建设集团有限公司（以下简称超睿公司）包某1等人称中鸿联合融资担保有限公司把长春市恒基伟业房地产开发有限公司收购了，刘斌自称是长春市恒基伟业房地产开发有限公司“爱尚北湖”小区工程项目的发包人，和吉林省超睿建设集团有限公司签订了工程合同，诈骗吉林省超睿建设集团有限公司人民币100万元，经公安机关调查以上工程项目和刘斌没有任何关系。 公诉机关认为，指控被告人刘斌犯合同诈骗罪的事实有被告人刘斌的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据证明，被告人刘斌的行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。 被告人刘斌辩解，超睿公司两次转款都打到我个人账户，是个人借款，没签订过合同，不构成合同诈骗犯罪。 经审理查明，2015年9、10月份期间，被告人刘斌冒充中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人的身份，并和吉林省超睿建设集团有限公司的包某1等人称中鸿联合融资担保有限公司把长春市恒基伟业房地产开发有限公司收购了，刘斌谎称是长春市恒基伟业房地产开发有限公司“爱尚北湖”小区工程项目的发包人，使用伪造的“长春市恒基伟业房地产开发有限公司”公章和吉林省超睿建设集团有限公司签订了工程合同，骗得吉林省超睿建设集团有限公司工程保证金人民币100万元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （一）鉴定意见 文件检验鉴定书，证实所送检材上的“长春市恒基伟业房地产开发有限公司”公章印文与样本上的“长春市恒基伟业房地产开发有限公司”公章印文均不是同一枚印章盖印。 （二）书证 1.到案经过、受案登记表、立案决定书，证实包某22016年4月29日到公安机关报警，称2015年9、10月份期间，被告人刘斌冒充中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人的身份，并和吉林省超睿建设集团有限公司的被害人包某1等人称，中鸿联合融资担保有限公司把长春市恒基伟业房地产开发有限公司收购了，长春市恒基伟业房地产开发有限公司有一爱尚北湖小区工程项目，刘斌是该工程项目的发包人，后刘斌和包某1签订了工程合同，诈骗吉林省超睿建设集团有限公司一百万元。经公安机关调查以上工程项目和刘斌没有任何关系。2016年4月29日公安机关受案，同年5月4日立案。2017年2月7日刘斌因合同诈骗被长春市朝阳区人民法院判刑四年，2018年4月10日11时许，长春市公安局长春新区分局经侦大队民警，将涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人刘斌从吉林省长春北郊监狱解回。 2.电话查询记录及户籍证明，证实被告人刘斌出生于1981年5月5日，2017年2月27日因犯合同诈骗罪，被长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2016年6月18日起至2020年6月17日止。） 3.刑事判决书，证实被告人刘斌因犯合同诈骗罪，于2017年2月27日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。孙某1因犯合同诈骗罪，于2017年7月5日，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 4.长春市公安局长春新区分局出具情况说明，2018年4月18日刘斌因为涉嫌合同诈骗罪，被长春高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，公安机关办案民警多次讯问刘斌，叫其交待赃款去向，刘斌无法说清，另外民警多次到刘斌的家中找其前妻李某1没有找到，该人原手机号码己经停用，还有证人白某1（老白）无法找到。 5.辨认笔录及照片，证实辨认人吕某1指认7号照片上的人是骗我们钱的刘斌；辨认人刘某1指认4号照片上的人就是和他签订爱尚北湖小区工程合同的人刘斌。辨认人曹某1指认3号照片的男子是和我公司签合同的犯罪嫌疑人刘斌。辨认人何某1指认9号照片上的男子是刘斌。 6.协助查询财产通知书，证实银行协助公安机关调出刘斌等人的银行流水。 7.银行财产明细，证实吉林省超睿建设集团有限公司2015年9月9日转让给中鸿联合融资担保公司的刘斌50万元保证金；2015年10月13日转给爱尚北湖小区8号刘斌50万；黑山头镇工程，何某1用包某1公司给黑山镇的240万保证金未中标，黑山头镇将240万又打回包某1公司账户；包某1的吉林省超睿建设集团有限公司给刘斌第一笔50万工程保证金回单；刘斌还给刘某1的工程保证金36万，该钱是包某1转给刘斌的第二笔50万的钱。刘斌的银行卡明细证明包某1给刘斌分两次转款100万，每次50万，转给刘某136万的明细。刘斌给包某2写的五十万收条凭证以及包某2让公司财务分两次给刘斌转账100万的汇款单。 8.建设工程补充协议书二份和建设工程施工合同，证实刘斌虚构长春恒基伟业与吉林省超睿建设集团公司签订《爱尚北湖》小区建设承包合同。 9.控告书，证实吉林省超睿建设集团有限公司对刘斌诈骗100万及伪造印章的行为进行控告。 10.吉林省超睿建设集团有限公司营业执照、长春市恒基伟业房地产开发有限公司营业执照。 11.法人授权委托书，证实刘斌出示给吉林省超睿建设集团有限公司的授权委托书的格式与印章为伪造。 12.建设工程施工合同、建设工程补充协议书、中鸿联合融资担保有限公司爱尚北湖项目建设邀请函，证实刘斌伪造身份、以虚假的工程项目与吉林省超睿公司签订合同，骗取保证金。 13.建设工程简易施工合同，证实刘某1与刘斌先后签订两份合同，上面有孙某1的印章。 （三）被害人陈述 被害人包某2的陈述，我是吉林省超睿建设集团有限公司的法人，我公司办公地点在高新区超达创业园17栋319室，在2015年8月份，通过我公司业务经理吕某2认识了刘斌，刘斌自称是长春恒基伟业房地产开发有限公司的副总经理，同时也是中鸿联合融资担保有限公司的长春分公司的负责人，长春恒基伟业已经被中鸿联合收购了，恒基伟业在长春高新北区有爱尚北湖小区建设项目，现在该项目由刘斌负责对外发包，接触一段时间，我看到刘斌开着价值一千多万的劳斯莱斯幻影轿车，使用价值十多万元的威途手机，戴着价值一百多万元的手表，全身都是名贵服装，我被他外表所迷惑，而且我通过朋友在长春市建委查询得知爱尚北湖小区已经立项，我就完全相信了他。到了2015年9月9日，我公司与刘斌达成一致，承包爱尚北湖建设项目的二个标段，我公司业务经理吕某2拿着刘斌交给他的三份合同，回到公司在合同的承包人处盖了章，之后，吕某2同我公司技术员一道将合同给刘斌送去，过了几天，刘斌将盖好他公司印章的合同给我公司送回来。三份合同一个是正式合同，二份是补充协议，二份补充协议每份一个标段，共两个标段，合同甲方发包人是长春恒基伟业房地产开发有限公司和中鸿联合融资担保有限公司，合同乙方承包人是我公司吉林省超睿建设集团有限公司。合同签完后，刘斌要求我公司向他交纳工程保证金，每个标段五十万元，两个标段一百万元，我公司于2015年9月9日和2015年10月13日，分两次给刘斌尾号6729中国工商银行账户汇去了100万元，每次50万元，刘斌给我出具了盖有他公司印章的收据。刘斌承诺包给我的工程项目地点在高新北区远达大街与明斯克路交汇“爱尚北湖”小区。交完钱后，到了2016年春天，我公司就准备进场，找刘斌时，他先是以各种理由向后推，再后来他就干脆放赖，说爱上哪告就去哪告，我就安排公司的李某2去长春恒基伟业房地产有限公司，对方告诉说他们公司没有刘斌这个人，也不认识刘斌，对方还把公司印章拿出来与李某2带去的我公司和刘斌签的合同进行比较，发现公章的大小、编码都不对，我们打刘斌电话，刘斌不接，我们就来报案了，我提供给公安的“法人授权委托书”是刘斌给的，他目的是要我相信他是那个公司的人。 （四）证人证言 1.证人吕某1的证言，吉林省超睿建设集团有限公司的法人是包某2，也是总经理，他是包某1的儿子，公司地点在高新区磐谷路**楼**。我和包某1是朋友，我给他拉工程在中间对缝挣钱。2015年8月初期间，干工程对缝的老白找我说有“爱尚北湖小区”工程能包着活，他能联系上负责往下包活的人刘斌，叫我找公司干，我就找到吉林省超睿建设集团有限公司的董事长包某1，包某1说先去谈谈，后来我和老白，还有老白的一个朋友老王三人去长春净月开发区生态广场伟峰国际大厦三楼刘斌的办公室见面，刘斌和我们说他是中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人，中鸿联合融资担保有限公司将长春市恒基伟业房地产开发有限公司收购了，现在有一个爱尚北湖小区工程他负责发包，然后就开始谈爱尚北湖小区这个工程，刘斌答应给我们一个标段，定金是100万人民币，当天没有签合同我们就走了。之后我到包某1的公司和他商量，包某1说定金太高，叫我再谈谈。过了几天我又和老白、老王去的刘斌办公室，在那我看见了我朋友刘某1和刘斌很熟，当天我们和刘斌谈定金的事没有谈成，后来我找到刘某1，并把刘某1领到包某1的公司见了面，见面后刘某1对我和包某1说他和刘斌很熟，这个工程很准，他也包了一个标段，定金是50万元人民币，我就叫刘某1帮忙找刘斌谈，后来我和刘某1一起找到刘斌，刘某1在中间给说的话，刘斌同意工程的定金降为五十万。刘斌就通过手机给我发的工程邮件，我又转发到包某1的公司邮箱，邮件内容是爱尚北湖小区工程合同条款等内容，并且有带有企业标识的合同抬头纸的样式。公安机关给我出示的尾号为2201的中鸿联合融资担保有限公司的法人授权委托书就是刘斌和包某1签第一份合同时给我手机邮箱发的委托书，法人是马某1，法人授权责任人是刘斌。经双方修改合同内容，达成一致签了合同，合同是包某1在公司通过邮件内容打出来的，包某1在合同上盖了公司的章，刘斌没有盖章，我和刘某1一起给刘斌送到办公室，过了几天以后刘斌给我打电话，告诉我合同盖完章，我和刘某1在净月开发区伟峰国际大厦楼下刘斌的车里取的合同，我们把合同交给了包某1，包某1给刘斌通过转账的方式汇了50万元定金，刘斌给出的收条，这是2015年9月9日的事情。我不清楚刘某1是怎么和刘斌签的爱尚北湖小区的工程合同，刘斌和我说刘某1在内蒙通辽有工程，爱尚北湖的工程迟迟不能干上，就和刘斌说不干了，问我们干不干这个标段，是刘斌把刘某1的这个工程标段包给的包某1和老何。2015年10月13日，我们在包某1的公司谈的，当时有我、刘斌、老何、小李子、刘某1、包某1，双方谈妥后，包某1把合同弄出后，盖的他公司公章，然后把合同交给刘斌，刘斌说他拿回去盖章，当天刘斌就盖完了章，我和刘某1到刘斌办公室取的合同，取完后交给的包某1，包某1给刘斌转账50万元，刘斌给打的收条，收条是第二天刘斌的妻子给我的，我和刘某1一起取的。刘某1和我们说他包这个工程标段给刘斌50万元保证金，包某1给刘斌这个标段保证金是50万元。后来我问刘某1，刘某1说刘斌给了36万元，刘斌说他钱紧，剩下的以后再给，刘某1当时还和我说刘斌都联系不上了，后来他找到刘斌的家才给他36万元。包某1和刘斌签的两次合同是包某1用手机给刘斌转的帐，每次50万元，共转了100万元。给我出示的爱尚北湖建设工程合同示范文本一份，爱尚北湖小区建设工程补充协议二份就是刘斌和包某1签的爱尚北湖小区工程合同。 2016年3月份期间，包某1找我说和刘斌签的工程活一直干不了，他多次找刘斌要进场干活，刘斌以各种理由推脱，后来包某1查了刘斌的公司，长春市恒基伟业房地产开发有限公司根本没有这个人，公司也从来没有被中鸿联合融资担保有限公司收购，刘斌签合同的公章全都是刘斌自己伪造的。公安机关给我看的爱尚北湖小区建设工程施工合同文本及建筑工程补充协议书，就是当时包某1和刘斌签的。工程合同上没有刘斌本人的签名，刘斌说没事，合同封章为准，就不用签名了，本身他自己还是吉林省公安厅的警察，不能骗我们。 2.证人包某1的证言，我是吉林省超睿建设集团有限公司工作人员，我儿子包某2是法人，我平时在公司帮忙。2015年9、10月份期间，我干工程的朋友何某1和李某2用我家公司名义和刘斌签工程合同被骗100万元。2015年8月初期间，干工程对缝的吕某1找我说有一个工程叫“爱尚北湖小区”工程能包着活，叫我找人干，我就给李某2（小李子）打了一个电话，李某2说他和何某1一起干这个工程，因为他们没有注册公司，用我公司的名义和对方签合同，我就给吕某1打电话告诉他和对方谈这个工程，吕某1说这个工程归刘斌管，刘斌是中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人，中鸿联合融资担保有限公司将长春市恒基伟业房地产开发有限公司收购了，现在有一个爱尚北湖小区工程他负责发包，吕某1说他负责和刘斌谈，我同意了，后来吕某1又找到我说刘斌说给这个工程的一个标段，保证金是100万元，我说多，吕某1说再找人和刘斌谈谈，后来他找刘某1和刘斌谈的，刘某1在刘斌那里也包了一个爱尚北湖小区工程的一个标段，和刘斌很熟，过了几天吕某1说刘斌同意给一个工程标段，工程保证金是50万元，吕某1和李某2、何某1说了，他俩也同意了。后来刘斌就通过手机邮件的方式给我的公司邮箱发了一个邮件，邮件内容是爱尚北湖小区工程合同条款等内容，并且带有企业标识的合同抬头纸的样式。我和吕某1在我公司一起看的，最后经双方修改合同内容，达成一致签了合同，合同是我们在公司通过邮件内容打出来的，我在合同上盖了我公司的章，盖完章后，吕某1就把合同送到了刘斌的办公室，过了几天以后吕某1告诉我合同盖完章并把合同拿给我，我看到合同后，就给刘斌用我公司的账户通过转账的方式汇了50万元的保证金，刘斌给出的收条，这是2015年9月9日的事情。这50万元是何某1和李某2的钱，因为这个工程的标段实际上是他俩包的，只是用我公司的名签的合同。合同上规定2015年10月份进场，到了期限刘斌也没有叫进场干活，李某2和何某1就从外地来到长春市问这事，吕某1就把刘斌约到我公司，在我的办公室内，当时有我、刘斌、刘某1、吕某1、何某1、李某2等人谈到工程进场开工的问题，刘斌说有些手续还没有办全，开工要延期，刘某1说他包的这个标段不想干了，因为他通辽的工程压钱了，爱尚北湖小区工程一个标段干不动了，要把这个标段退给刘斌，何某1看刘某1不干这个工程标段，就和李某2要干这个工程标段，双方在我公司谈的，谈妥后刘某1在我公司打印的合同，也是用我公司的名义签的合同，在我公司盖的我公司章，刘斌把合同拿走后盖上了章，吕某1和刘某1到刘斌的公司取的合同，吕某1把合同交给的我。当天何某1把50万通过转账的方式给了我，我又用公司的账户转给了刘斌，刘斌又把钱转给了刘某1，具体转多少钱我不清楚，我听刘某1说的，后来吕某1把刘斌收条给了我。 2016年3月份期间，一直进不了场干活，我和老何多次找刘斌要进场干活，刘斌以各种理由推拖，后来我儿子包某2就报案了。我叫何某1、李某2干工程，用我公司的名义为他俩和刘斌签合同，是想收点管理费用，收结算款的1%。公安机关给我看的爱尚北湖小区建设工程施工合同文本及建筑工程补充协议书就是当时在我公司签的，我没注意工程合同上为什么没有刘斌本人签名。 3.证人李某2的证言，我和何某1自己领人干工程的，2015年9月6日，吕某1给我打电话说在北湖开发区有一个“爱尚北湖小区”工程能包着活，一个标段先期工程保证金是50万元，我说我没有钱让他把合同给我发过来，我和我朋友何某1商量一下，当天吕某1就把合同发到了我的邮箱，我找到何某1，感觉工程还不错，何某1说他拿钱挣钱平分，挣着钱后我再把钱还他，然后我就给吕某1打电话说同意干这个工程，但是签合同必须用正规的开发公司来签，我和何某1又分别给吉林省超睿建设集团有限公司的包某1打电话，用他的公司名头签合同我和何某1一起干这个标段的工程，工程完事以后给包某11.5-2个点，给吕某11.5个点，包某1同意了，然后这事由吕某1和包某1运作，我和何某1都没有参与，后来我听吕某1说和对方签了合同，何某1给包某1的公司汇去了50万，包某1又把钱给了刘斌。刘斌自称是中鸿联合融资担保有限公司的发包代理人，“爱尚北湖小区”工程是长春恒基伟业开发公司的一个项目，中鸿联合融资担保有限公司为恒基伟业开发公司融资，替恒基伟业开发公司发包“爱尚北湖小区”这个项目，我们包的这个“爱尚北湖小区”工程标段合同，是包某1以他公司的名义和刘斌签的合同，合同上说进场开工是2015年10月份。我和何某1都是外地人，当时没在长春，这期间我和何某1没有见着刘斌，都是吕某1和包某1办的事情。 到了2015年10月份期间，我和何某1多次给吕某1和包某1打电话，他俩说没有进场开工的意向，我和何某12015年10月10日来到了长春包某1的公司，我俩对包某1和吕某1说要看一下“爱尚北湖小区”工程的场地，然后我开车拉着吕某1、包某1、何某1来到长春市高新北区远达大街与明斯克路附近，我们看确实有“爱尚北湖小区”工程项目场地，就相信了。第二天，在包某1的公司办公室内，有我、何某1、包某1、吕某1、刘斌等人，刘斌对我们说冬天开不了工，开工得明年4月份，你们要是等不了我就给你们退钱，我和何某1就说那就等开工吧，来年再干。后来刘某1说他在刘斌那里也包了“爱尚北湖小区”工程的一个标段，因为他在通辽的工程把钱压住了，“爱尚北湖小区”工程包的一个标段要退给刘斌，何某1和我说刘某1包的这个标段我俩干吧，我也就同意了，刘斌和刘某1也同意了，这个标段的工程保证金也是50万人民币，这个钱是何某1给的我，我通过我的银行卡把钱转到包某1的卡上，由包某1把钱转给了刘斌，合同还是包某1用他公司的名义和刘斌签的，当时包某1叫他公司的工作人员在公司打印的合同，包某1的办公室主任给盖的包某1公司的公章，然后包某1把和同给了刘斌，刘斌就走了，后来吕某1把合同拿回来的。2016年4月份期间，我给刘斌打电话要进场干活，刘斌以各种理由推托我，后来我到长春恒基伟业开发公司，工作人员说公司根本就没有刘斌这个人，也不认识刘斌，我才知道被骗了，过了一段时间我们就报警了。 4.证人刘某1的证言，我是个体包工程的，我是通过朋友介绍工程认识的刘斌，刘斌说他是搞工程的，我和刘斌签过两份合同，一份是长春铖裕香榭湾工程一个标段的工程项目，另一份合同是恒基伟业爱尚北湖小区工程项目一个标段，这两个工程我都没干上，后来才知道根本没有这个项目。2015年7、8月份期间，我通过我的一个朋友刘某2认识的刘斌，刘某2说有工程活帮我联系一下，我就和刘某2一起来到长春市朝阳区长庆街一家茶馆内见到了刘斌，当时还有一个男的叫孙某1，见面后刘斌说他手上有一个工程是长春铖裕香榭湾项目，并把项目资料给我看了，当天我没有表态，走的时候刘某2说他和刘斌也不熟，我要想干这工程单独和刘斌联系，小心别被骗了，后来我单独联系的刘斌，刘斌问我能干多少，我说能干一个标段，他说一个标段的工程保证金是100万元，后来经协商保证金为40万元，我先在长春市汽开区锦江宾馆楼下刘斌的黑色奔驰商务车内给的刘斌定金2万元，之后刘斌通过微信的方式给我转了一个电子收条，又过了几天，我和我爱人陈某1在长春市汽开区锦江宾馆楼下我的车内给刘斌四十万现金。当时刘斌说保金太少了，我又给加了2万元，给我的40万元刘斌给我打收条了。 这个标段的合同是在给刘斌42万元钱之前在长春市朝阳区长新街的茶馆签的，我先在合同上盖的章，盖完后我把合同给的刘斌，刘斌盖完章后又给的我，合同名字叫长春铖裕香榭湾工程一个标段，日期是2015年8月7日，入场日期是2015年8月15日，后来到入场日没有干上活，我又找到刘斌，刘斌说这个工程还差一个手续没有办下来，你要着急我手上还有爱尚北湖小区工程，后来他和我说他是中鸿联合融资担保有限公司授权责任人，中鸿联合融资担保有限公司将长春恒基伟业房地产开发有限公司收购了，爱尚北湖小区工程项目是长春恒基伟业房地产开发有限公司的，他现在是发包人，可以承包给我爱尚北湖小区工程一个标段，保证金按照42万元，用我以前的工程保证金顶账，我就同意了，合同是刘斌给的我，我先盖的章，然后给的刘斌，他盖完章给的我，合同名字叫爱尚北湖小区工程一个标段《建设工程简易工程合同》，甲方是刘斌盖的章，名字是长春恒基伟业房地产开发有限公司，乙方是我盖的吉林鼎宏建筑有限公司（我靠挂的公司）的章，签署日期是2015年8月31日。签完合同后过了几天，我以前的一个朋友吕某1给我打电话问我是否和刘斌签了工程合同，吕某1说包某1要干这个工程，他问一下情况。吕某1和我说他和包某1也找到刘斌要包爱尚北湖小区的工程，刘斌说入场保证金一个标段是100万元，问我包这个工程一个标段的保证金是多少，我说是50万，因为刘斌叫我不能到外面说真话，他给我42万是照顾我，吕某1叫我和刘斌说一下保证金便宜点，我就和吕某1一起去长春净月开发区生态广场伟峰国际大厦刘斌的办公室，我和刘斌说的包某1是正经的建筑商人，工程保证金能不能便宜些，刘斌后来同意一个标段工程保证金50万元，后来我和吕某1一起来到包某1的公司，把这事和包某1说了，第二天包某1在公司打出来爱尚北湖小区的合同，然后盖的吉林省超睿建设集团公司的章，我和吕某1一起到长春市净月开发区生态广场伟峰国际大厦刘斌的办公室将合同交给刘斌，第二天我又和吕某1一起去伟峰国际大厦楼下刘斌的车内取的合同，取完合同后我俩又一起把刘斌盖完章的合同交给了包某1。这事是2015年9月份左右的事情。 过了一段时间后我找到刘斌要进场干活，刘斌以各种理由推托我，说工程没有批下来，后来我再找他干脆就不接我电话了，我就想办法找到了他家，刘斌看我找到他家就和我碰面了，我说爱尚北湖小区工程的活我不干了，我通辽的工程押钱了，叫刘斌将42万元人民币返给我，刘斌叫我等一等，大约是2015年10月份期间，刘斌对我说我这个标段包给包某1了，合同签完后把钱给我返回来，具体是哪一天我记不清了，在包某1的公司，有我、刘斌、包某1、还有几个男的，后来我知道有一个姓何的男的，包某1把我这个工程标段的合同打出来盖的章，刘斌把合同拿走，第二天我和吕某1一起到伟峰国际大厦刘斌的办公室内取的合同，我俩交给的包某1，后来包某1给我打电话，说给刘斌打了50万，叫我管刘斌要钱，我给刘斌打电话，刘斌不接电话，我没办法了，就又找到刘斌的家，跟着刘斌的爱人，刘斌看我这么做，后来给转了34万左右，具体数我记不清了，以银行转账记录为准，转完钱以后，后来我听说刘斌是一个骗子，工程全都是假的。 5.证人曹某1的证言，我是吉林省超睿建设集团有限公司办公室主任，我公司法人是包某2，包某1是包某2的父亲，也是公司的负责人。我知道我们公司被一个叫刘斌的骗了100万元，我听包某1说这钱是何某1的，何某1是包工程的，以我们公司的名义和刘斌签的合同，合同是我给盖的我公司的印章。2015年9月份期间，包某1告诉我公司邮箱有一份刘斌发来的工程合同，叫我打出来，合同内容是长春恒基伟业“爱尚北湖”小区建设项目建设工程补充协议，我打出合同后，包某1叫我盖上公司的印章，我把合同盖完章后送到了包某1的办公室，当时吕某1也在场，包某1叫我把合同交给了吕某1，吕某1过了几天以后把合同拿了回来，合同由刘斌盖的章，章的的名字是中鸿联合融资担保有限公司，长春市恒基伟业房地产开发有限公司，刘斌共盖了两个印章，这是和刘斌签的第一份合同，这份合同一直在我这里保管，直到刘斌案发，包某1把合同交给了公安机关。这次签合同刘斌没去，我听包某1和吕某1说的，这个工程的标段是吕某1在刘斌处弄到的，工程归刘斌管，合同也是我盖完章后由吕某1拿到刘斌的公司由刘斌盖的印章再给我公司拿回来的。这次工程合同的入场保证金是50万元，通过我公司的账户给的刘斌，具体怎么给的我不清楚。 2015年10月份的一天，具体日期我记不清了，刘斌来到我公司，在包某1的办公室内，当时有刘斌、包某1、吕某1、何某1、李某2、还有几个人我不认识，包某1也是叫我打出一份长春恒基伟业“爱尚北湖”小区建设项目建设工程补充协议，我弄好后在合同的乙方处盖上了我单位的印章，然后在包某1的办公室内把合同交给了刘斌，刘斌就把合同拿走了，后来刘斌盖完章后，由吕某1将合同拿回来交给我，章还是盖的中鸿联合融资担保有限公司，长春市恒基伟业房地产开发有限公司的两个章。这个工程标段的保证金也是50万，也是通过我公司的账户给的刘斌，怎么给的我不清楚。公安机关给我出示的长春恒基伟业“爱尚北湖”小区建设项目，建设工程补充协议（两份）就是当时我公司和刘斌签的。 6.证人孙某1的证言，我是吉林省乾越房地产开发公司的法人。我开发过房地产工程，2015年7月开过会所，地点，地点在长春市朝阳区长庆街和科园路交汇处星月时尚宾馆旁边的长庆招待所，**是我的办公室的会所没有名字，房子是租黄某1的。目前为止我给黄某1房租30万元，后来我被抓了，会所也就停业了。我是通过长春名车汇的老总毕某1认识的刘斌，我和刘斌没有特殊关系，刘斌总到我会所去消费去。我没在长春市恒基伟业房地产开发有限公司工作过，我听说过“爱尚北湖”小区工程项目，但和我没有关系，我也没有做过这个项目。我认识施某1，我没管施某1要过“爱尚北湖”小区工程项目，我和刘斌没说过“爱尚北湖”小区工程项目，我不认识刘某1、吕某1和包某1。我手上没有长春市恒基伟业房地产开发有限公司和中鸿联合融资担保有限公司的印章，我和这两个公司没有任何关系。我没收过刘某1的工程保证金42万，也没叫刘斌收过刘某1的工程保证金，刘斌没给过我“爱尚北湖”小区工程项目的保证金20万，我不欠刘斌钱，也从来没有借过刘斌钱。我会所房租到目前为止给黄某130万，我是分两次给的黄某1，2015年6月份期间我给黄某110万元现金，2015年7月末8月初期间，因为当时我在香港，黄某1给我打电话要房租，我就给刘斌打电话，叫刘斌给黄某120万元，刘斌这20万元是刘斌欠我20多万会所消费钱，这20万算刘斌还我的钱，他怎么来的的钱我不清楚。 7.证人何某1的证言，我是个体干工程的，我通过李某2认识的吉林省超睿建设集团有限公司的董事长包某1，包某2是包某1的儿子，包某2是法人。包某1找我干过工程活，包某1和刘斌签过一个工程活的合同，叫“爱尚北湖小区”工程的两个标段，包某1给我打电话并把资料发给我，我看行就同意干了，并先后给包某1打过二次工程保证金，每次50万元，共100万元，后来工程没干上，包某1对我说他被骗了。我不认识刘斌，只是在包某1的公司见过一次。2015年9月份期间的一天，包某1给我打电话说有一个叫“爱尚北湖”小区工程，包某1弄来一个标段，李某2没有实力干，问我干不干，我当时和李某2在海拉尔市，我就叫包某1将工程资料发到我和李某2邮箱内，我看完资料后就同意干了，包某1说工程一个标段的保证金是50万，我也同意了，我在包某1公司账户内有240万元，这笔钱是我用包某1公司名投标没有成功退回的保证金，我叫包某1在这笔钱里扣除50万，后来包某1在这笔钱扣了50万元当做“爱尚北湖”小区工程的一个标段的保证金了，剩下的钱还我了。这个“爱尚北湖”小区工程的一个标段，入场时间是2015年10月1日，到日子后没有入场干活，我就给包某1打电话，包某1让我来长春一趟，2015年10月10日左右我就和李某2一起来到长春市高新区包某1的公司，包某1说今年这个“爱尚北湖”小区工程别干了，现在干押钱，明年再干，这个工程肯定准，并叫吕某1领着我和李某2，还有包某1我们四个人开车来到了长春高新北湖开发区“爱尚北湖”小区工程现场看了一下，到现场后我看确实有这个工程，就相信了。第二天，在包某1的公司，吕某1将刘斌找来，当时有我、包某1、吕某1、李某2、刘斌，还有几个人我不认识，刘斌对包某1说和你签的“爱尚北湖”小区工程一个标段，今年入不了场干不了活，合同违约了，我再给你一个“爱尚北湖”小区的一个标段，这个标段的正常保证金是200万，我给你50万，包某1和我说了，我就同意了，包某1没有工商银行账户，我就通过我工商银行卡转给李某2工商银行卡上，李某2又给包某1转了过去，这两个标段都定在2016年3月15日入场开工，转完钱我就走了，包某1他们怎么签的合同我就不清楚了。包某1和我说刘斌是中鸿联合融资担保有限公司法人授权责任人，中鸿公司和长春市恒基伟业房地产开发有限公司正在合作爱尚北湖小区工程，刘斌是发包人，并说刘斌是在职的吉林省公安厅的警察。这个工程我对的是包某1，他和刘斌如何签合同和我没关系，我的钱都给包某1了，合同也是包某1和刘斌签的，我只是干活，没有必要签合同在场。到了2016年3月15日期间，我还没有进场干活，就找包某1，包某1说他被刘斌骗了，刘斌手里根本没有“爱尚北湖”小区工程活，并和我说我的钱他也想办法还我，我多次管包某1要钱他都不给我，我就起诉了包某1。这两份合同我都没见过，干这个活包某1事先和我讲好爱尚北湖小区的工程标段干完，他提七个点，他和吕某1怎么分我就不清楚了。 8.证人赵某1的证言，我是中鸿联合融资担保有限公司法务部负责人，我单位法人是马某1，我单位没有收购长春市恒基伟业房地产开发有限公司，也没有发包“爱尚北湖”小区工程项目，不认识刘斌这个人，刘斌所持有的委托书、一份建设工程施工合同，两份建设工程补充协议均不是中鸿联合融资担保有限公司签的，印章也不是公司盖的，并且三份合同上的印章与公司的印章不一样。 9.证人张某1的证言，我是吉林中瀚律师事务所律师，位于长春市净月开发区伟峰东第第**楼**301的写字楼是我的，在2013年到2016年期间，只租给了叫申某1的人，没有租给过其他人，我不认识刘斌这个人。 10.证人施某1的证言，我是长春市恒基伟业房地产开发有限公司总经理，也是公司实际负责人。我公司在长春市高新北区有一个“爱尚北湖”小区开发项目，该项目地点在高新北区远达大街与明斯克路交汇处，我公司是开发商，现在土地出让金、各种契税已交齐，已取得土地使用证、建设用地规划许可证，前期规划已完成。我公司新开发的“爱尚北湖”小区项还没有对外发包，我公司以及新开发的“爱尚北湖”小区项目没有被其他单位和个人收购，也没有与他人合作开发“爱尚北湖”小区项目或者授权他人对外发包该小区建设工程。我公司没有与“吉林省超睿建设集团有限公司”签订过“建设工程施工合同”，我根本不认识叫刘斌的人，我公司与“中鸿联合融资担保有限公司”没有任何关系。侦查机关给我出示的三份合同（GF-2013-0201建设工程施工合同，建设工程补充协议书二份，发包人为长春市恒基伟业房地产开发有限公司、中鸿联合融资担保有限公司，承包人为吉林省超睿建设集团有限公司，二零一五年九月九日），这三份合同都不是我公司签的，上边加盖的也不是我公司的公章。 （五）被告人的供述与辩解 被告人刘斌的供述与辩解，2017年2月27日我因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年，现在北郊监狱服刑，公安机关把我从监狱解回是调查我收吉林省超睿建设集团有限公司100万元的事。我是2015年开始联系工程，在联系工程中进行诈骗被判刑了。我联系工程时没有办公地点，我一个朋友叫申某1的在长春伟峰东第9号楼301室有办公室，我在那里和吉林省超睿建设集团有限公司的吕某1谈过“爱尚北湖”项目承包的工程。我通过吕某1、刘某1认识的包某1和包某2，包某1是吉林省超睿建设集团有限公司的经理，包某2是包某1的儿子，我没有和吉林省超睿建设集团有限公司及吕某1签过工程合同。吉林省超睿建设集团有限公司在2015年9月和10月分两次给我打过100万元钱，是承包“爱尚北湖”项目的定金。我以前是长春名车汇的工作人员，我通过卖车认识了一个叫孙某1的人、孙某1对我说他是搞房产的，2015年我不在名车汇了，孙某1叫我去他公司帮忙，他公司地址在长庆街和科园路交汇处旁边的长庆招待所，是个四层楼对外叫会所，没有名字，我到孙某1的会所后，孙某1让我给他联系干工程活的人，孙某1说他手上有两个工程，叫铖裕香榭湾的工程和爱尚北湖小区工程，在孙某1的会所我认识了吕某1和刘某1，后来吕某1找我谈爱尚北湖小区项目的工程项目事宜，我把吕某1约到了长春市净月开发区伟峰东第9号楼3楼301室，和吕某1谈的爱尚北湖小区工程项目的情况并把爱尚小区的工程资料及简介通过邮箱的方式发到吕某1的邮箱，后来吕某1叫我到吉林省超睿建设集团有限公司去过两次，大约是2015年9、10月份两个月的事情，在公司我见到了公司的负责人包某1，当时公司还有几个人我不认识，我和包某1说了爱尚北湖的小区工程标段情祝，包某1同意了，后来包某1的吉林省超睿建设集团有限公司承包了爱尚北湖工程的两个标段，每个工程标段的保证金是50万，共是100万，先后包某1用他们公司的账户汇到了我的尾号6729工商银行的卡上，包某1叫我和孙某1说工程的事，所以把钱打给我了，我负责和包某1谈爱尚北湖小区工程的事，包某1同意了，我还要和孙某1说这事，我确实不知道签合同的事情。那100万有50万我占为己有了，另外50万我还刘某1工程款了，我把包某1的这50万元占为己有是我怕孙某1骗我，所以把这50万元留下了，这50万我忘记怎么花的了。2015年7、8月份期间，刘某1找孙某1签了一个铖裕香榭湾工程的一个标段,后来这个工程没干上，改为爱尚北湖小区了，当时刘某1先交给我两万定金，我给孙某1了，后来刘某1给孙某1多少钱我不清楚，包某1的另外50万，孙某1叫我给刘某1，因为刘某1工程不干了，我把刘某1的标段收回来又包给超睿集团了，当时孙某1应该给刘某1返钱，但没有返，就用包某1的定金给刘某1了。我共给刘某147万元，是用我的工商银行卡转账的，是包某1100万元保证金里其中的50万元，剩下的3万元我自己花了。2015年9月份的一天，我和刘某1一起到超睿集团办公室，我和包某1谈的超睿集团承包这个标段具体事情。孙某1给我授权的是“爱尚北湖”项目发包人，联系建筑商，我与中鸿联合融资担保有限公司没有关系，中鸿联合融资担保有限公司法人授权委托书是怎么回事我不知道。“爱尚北湖”项目向外发包是我运作的，与吕某1、包某1还有刘某1谈的这个项目承包的具体事宜，超睿集团100万元打到我的银行卡里，这些事情我都承认，但合同不是我签的。我和超睿集团谈“爱尚北湖”项目承包的事是孙某1授权让我干的，孙某1不知道我收超睿公司的定金。 （六）视听资料、电子数据 讯问光盘，证实刘斌的同步录像资料，无刑讯逼供。 以上证据经庭审举证、质证，被告人刘斌对建筑工程简易施工合同提出异议，称没见过这些书证，上面有孙某1的印章，是我上次被判刑的事，与本案无关。对证人刘某1、吕某1、包某1、曹某1的证言提出异议，称没有给包某1发过邮件，没和包某1谈过项目，没说过刘某1干的标段转给包某1；对证人何某1、李某2、赵某1、张某1、施某1的证言提出异议，称不认识他们，所证实的事实不存在；对包某2的证言提出异议，称没接触过此人，工程保证金是公对公，没有打到个人账户上，施工合同必须双方法人签字才生效；对其本人在侦查期间的供述提出异议，称系办案单位让我这么陈述的，否则送我回看守所。 经审查，证人吕某1、包某1、李某2、何某1均证实2015年9月中鸿联合融资担保有限公司、长春市恒基伟业房地产开发有限公司发包“爱尚北湖”小区建设项目工程，通过刘某1找到中鸿联合融资担保有限公司授权责任人刘斌，刘斌将工程保证金确定为50万元，后何某1转给吉林省超睿建设集团有限公司50万元定金，吉林省超睿建设集团有限公司与刘斌代表的中鸿联合融资担保有限公司、长春市恒基伟业房地产开发有限公司签订了“爱尚北湖”小区工程项目建设工程补充协议；2015年10月，因刘某1资金不足，将其从刘斌处获得的恒基伟业“爱尚北湖”小区工程项目的一个标段转给吉林省超睿建设集团有限公司，后何某1转给吉林省超睿建设集团有限公司50万元定金，吉林省超睿建设集团有限公司与刘斌代表的中鸿联合融资担保有限公司、长春市恒基伟业房地产开发有限公司签订了“爱尚北湖”小区工程项目建设工程补充协议。证人刘某1证实帮助吕某1找到刘斌，将入场保证金谈到50万元，后其与吕某1拿着盖好吉林省超睿建设集团公司公章的合同到伟峰国际大厦找到刘斌，第二天与吕某1、刘斌将刘斌盖好公章的合同交给包某1；2015年10月，刘斌将此标段工程又转包给了包某1，刘斌收取了包某1的保证金50万元。被告人刘斌供认两次收取吉林省超睿建设集团公司工程保证金共100万元，虽被告人刘斌否认与吉林省超睿建设集团公司签订建筑工程施工合同，但有上述证人证言、相关书证及讯问刘斌的同步录像资料予以证实，被告人刘斌所持异议不能成立。 关于被告人刘斌提出超睿集团两次转款都打到我个人账户，是个人借款，不构成合同诈骗犯罪的辩解，经审查，被告人刘斌无法提供借款的相关证据，虽被告人刘斌对指控的事实予以否认，但有庭审中核实的证人证言及相关书证予以证明，其辩解没有事实依据，不予采纳。 合议庭评议认为，公诉机关指控被告人刘斌冒用他人名义进行合同诈骗的事实，有被告人刘斌的供述和庭审中核实的证据证明，指控的犯罪事实和罪名成立。被告人刘斌以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处。被告人刘斌曾因犯合同诈骗罪，于二〇一七年二月二十七日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现刘斌在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个罪判决所判处的刑罚，决定数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项（合同诈骗罪）、第六十九条（数罪并罚）、第七十条（判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪的并罚）、第五十二条（罚金数额的裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第四十五条（有期徒刑的刑期起止）、第四十七条（有期徒刑刑期折抵）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）之规定，判决如下： 一、被告人刘斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；与前罪所判处的刑罚有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2016年6月18日起，至2028年6月17日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。） 二、责令被告人刘斌退赔违法所得人民币一百万元，返还给吉林省超睿建设集团有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 董 强 人民陪审员 尹 宏 人民陪审员 张晓辉 二〇一八年十一月二十二日 书 记 员 陈锦玉