河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0882刑初487号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人陈燊江，曾用名陈星江，男，1993年1月15日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪于2018年4月2日被抓获，同年4月4日被刑事拘留（期间共羁押2天），同年5月11日被逮捕。指定辩护人申建国，河南合祥律师事务所律师。被告人谢汶东，男，1990年6月27日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月2日被抓获，同年4月4日被刑事拘留（期间共羁押2天），同年5月11日被逮捕。指定辩护人席晓东，河南合祥律师事务所律师。被告人郑美香，女，1989年2月15日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，捕前住福建省宁德市福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月2日被抓获，同年4月4日被刑事拘留（期间共羁押2天），同年5月11日被逮捕。指定辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。被告人刘树新，男，1978年6月17日出生于天津市宝坻区，汉族，初中文化，农民，捕前住天津市宝坻区。因犯信用卡诈骗罪，于2012年3月5日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，2014年11月15日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪于2018年5月28日被抓获，同年5月29日被刑事拘留（期间共羁押1天），同年6月30日被逮捕。指定辩护人程志浩，河南合祥律师事务所律师。被告人闫锦，男，1983年6月20日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，蒙古族，高中文化，无业，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪于2018年4月21日被抓获，同年4月26日被刑事拘留（期间共羁押5天），同年6月2日被逮捕。辩护人秦画，河南好谦律师事务所律师。被告人杨帆，男，1983年11月28日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，高中文化，无业，捕前住内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。因犯故意伤害罪，于2009年11月11日被巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑六个月，2010年2月28日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人胡娟，河南陈彦东律师事务所律师。被告人谭青成，男，1982年6月5日出生于重庆市石柱土家族自治县，土家族，初中文化，农民，捕前住重庆市石柱土家族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月28日被抓获，同年5月29日被刑事拘留（期间羁押1天），同年6月30日被逮捕。辩护人卞连鑫，河南豫龙律师事务所律师。被告人任玉龙，男，1982年2月18日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，高中文化，无业，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月29日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。指定辩护人赵荣飞，河南陈彦东律师事务所律师。被告人王志权，男，1990年11月11日出生黑龙江省宾县，汉族，小学文化，农民，捕前住黑龙江省哈尔滨市宾县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月15日被抓获，同年5月23日被刑事拘留（期间共羁押8天），同年6月30日被逮捕。指定辩护人闪梦梦，河南陈彦东律师事务所律师。被告人柳长安，男，1981年11月25日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，初中文化，无业，住内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月30日被沁阳市公安局取保候审，同年9月25日被本院取保候审。沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2018〕401号起诉书指控被告人陈燊江犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人谢汶东、郑美香犯诈骗罪、被告人刘树新、闫锦、杨帆、谭青成、任玉龙、王志权、柳长安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月30日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沁阳市人民检察院指派检察员段淑建、代理检察员卫亚旗出庭支持公诉，被告人陈燊江及其指定辩护人申建国、被告人谢汶东及其指定辩护人席晓东、被告人郑美香及其指定辩护人李剑、被告人刘树新及其指定辩护人程志浩、被告人闫锦及其辩护人秦画、被告人杨帆及其指定辩护人胡娟、被告人谭青成及其辩护人卞连鑫、被告人任玉龙及其指定辩护人赵荣飞、被告人王志权及其指定辩护人闪梦梦、被告人柳长安到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1．2017年9月份至2018年2月份期间，被告人陈燊江伙同谢辉（另案处理）等人，在明知他人实施电信网络诈骗的情况下，通过郭贺令(另案处理)收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码（以下简称二维码），将二维码提供给电信诈骗团伙，将银行卡、U盾、身份证留下。诈骗团伙将二维码作为获取被害人财物的工具，通过虚构退款、刷单、赔偿等理由骗取被害人财物。被害人的钱财进入谢辉、被告人陈燊江持有的办卡人在三方公司注册的商户账户后，被告人陈燊江等人将钱财提现到商户相对应的办卡人的银行卡内，留下钱财的6%，剩余的钱财从网上购买的电话充值卡号及密码交给卡商，卡商卖掉电话卡换成现金留下自己利润，剩余现金线下交易交给电信诈骗团伙。被告人陈燊江等人也通过上述方式将6%的非法所得洗到自己账户，3%转给郭贺令。谢辉、被告人陈燊江等人采用上述方式帮助电信网络诈骗团伙洗钱共计4493045.53元，其中有被害人陈述的犯罪金额共计2420057.33元。2．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人闫锦、杨帆在明知赵晓宇（另案处理）收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码（以下简称银行卡套装）用于洗钱的情况下，为谋取利益，收购巴德玛、乌日娜、韩伟等人的银行卡套装并出售给赵晓宇，赵晓宇又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱。其中被告人闫锦涉案金额643739.95元；被告人杨帆涉案金额1551740.01元。3．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人刘树新在明知郭贺令收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，收购张宏（另案处理）、郭志伶、肖翠苹、王素云的银行卡套装并出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱，金额共计108914元。4．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人谭青成在明知李光均（另案处理）收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，出售自己名下的银行卡套装给李光均，李光均又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱，金额64577元。5．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人柳长安、任玉龙、王志权在明知王国军（另案处理）收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，出售各自名下的银行卡套装给王国军，王国军又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱。其中，被告人柳长安涉案金额131904.84元，被告人任玉龙涉案金额138860.15元，被告人王志权涉案金额8070元。6．2018年3月8日至3月12日期间，被告人谢汶东伙同被告人郑美香，以办理贷款方式诈骗28276.92元。2018年3月23日至3月24日期间，被告人谢汶东伙同被告人郑美香，以办理贷款方式诈骗23171.49元。2018年3月26日至4月2日期间，被告人陈燊江加入该犯罪团伙后，以办理贷款方式诈骗54220.04元。2018年4月2日，被告人陈燊江、谢汶东、郑美香被广东省大埔县公安局民警抓获归案；2018年4月21日，被告人闫锦被包头铁路公安处临河车站派出所民警抓获归案；2018年4月28日，被告人杨帆到内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华街派出所投案；2018年5月19日，被告人柳长安到青岛市城阳区宝龙广场警务室投案；2018年5月15日，被告人王志权被黑龙江省哈尔滨市公安局巡警支队抓获归案；2018年5月28日，被告人谭青成被重庆市公安局渝北区分局抓获归案；2018年5月25日，被告人任玉龙到哈尔滨铁路公安局齐齐哈尔公安处投案；2018年5月28日，被告人刘树新被北京市公安局通州分局民警抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人陈燊江、谢汶东、郑美香诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈燊江、刘树新、闫锦、杨帆、谭青成、柳长安、任玉龙、王志权明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈燊江对起诉书指控其犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，对指控的事实和金额提出异议，辩称其没有参与收购银行卡，没有提供二维码，诈骗金额大约一万二、三千元，系从犯。被告人陈燊江的辩护人对起诉书指控陈燊江犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，并发表以下辩护意见：1、陈燊江在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中系从犯；2、陈燊江在诈骗犯罪中所起作用较小；3、陈燊江系初犯，认罪；4、陈燊江有检举他人犯罪的立功情节；建议对其从轻处罚。被告人谢汶东对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，对诈骗金额提出异议，且称其和郑美香、陈燊江没有任何关系，不能按共同犯罪定罪。被告人谢汶东的辩护人对起诉书指控谢汶东犯诈骗罪不持异议，但认为犯罪数额应以被告人认可的数额为准，且谢汶东系初犯，认罪，建议对其从轻处罚。被告人郑美香对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名不持异议，对诈骗金额提出异议，称其只获利8000元，且其和谢汶东、陈燊江没有关系，不能以共同犯罪定罪。被告人郑美香的辩护人对起诉书指控郑美香犯诈骗罪不持异议，对犯罪数额提出异议，并认为郑美香系从犯、初犯，主观恶性小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人刘树新对起诉书指控的罪名的事实均无异议。被告人刘树新的辩护人对起诉书指控刘树新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，认为刘树新系从犯，坦白，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人闫锦称其没有收购过银行卡套装，不知道洗黑钱的事情，也没有从中获利，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人闫锦的辩护人称闫锦并不明知提供的银行卡用于电信诈骗犯罪，银行卡、密码都由他人操作，闫锦也没有收购他人的银行卡套装出售，闫锦的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨帆对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人杨帆的辩护人对起诉书指控杨帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，认为杨帆系从犯，系自首，主观恶性小，建议对杨帆从轻处罚。被告人谭青成对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人谭青成的辩护人对起诉书指控谭青成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但认为指控被告人主观明知和涉案数额的证据存疑，并就量刑发表以下意见：1、谭青成系从犯；2、谭青成归案后如实供述自己的犯罪事实，也向侦查机关供述了同案犯李广均、张勇的犯罪事实；3、系初犯偶犯，家庭困难，愿意退赃；建议对其从轻处罚。被告人任玉龙对起诉书指控的事实和罪名均无异议，表示认罪。被告人任玉龙的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且任玉龙系自首，系从犯，无前科，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人王志权对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人王志权的辩护人对起诉书指控王志权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但称王志权系从犯、系初犯、认罪，建议对王志权从轻处罚。被告人柳长安对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪。经审理查明：一、被告人陈燊江系被告人谢汶东的妹夫，被告人郑美香与谢汶东经人介绍认识。2018年3月份，谢汶东购买了电脑、手机、客户资料、话术本、银行卡等整套用于实施诈骗的工具，让郑美香以办理贷款为由给客户打电话，将有贷款意见的客户引流给谢汶东，谢汶东负责与对方微信聊天，获取客户信任，让客户交纳手续费等，后将客户微信和手机号码拉黑，不再联系。3月8日至3月12日期间，谢汶东伙同郑美香，以上述方式诈骗28276.92元。3月23日至3月24日期间，谢汶东伙同郑美香，以上述方式诈骗23171.49元。3月26日至4月2日期间，陈燊江加入谢汶东、郑美香团伙后，共用客户资料、话术本，按上述方式诈骗54220.04元。谢汶东、陈燊江共支付郑美香8100元。案发后，被告人陈燊江、谢汶东、郑美香均被抓获到案。归案后，陈燊江、谢汶东、郑美香如实供述了主要犯罪事实。2018年4月2日，沁阳市公安局扣押陈燊江、谢汶东、郑美香作案使用的笔记本电脑2台、手机16部、银行卡9张、电话卡15张（其中4张为卡托）、充电器2个、网卡3个。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1、扣押清单，证明沁阳市公安局扣押陈燊江、谢汶东、郑美香银行卡9张、电话卡15张、手机16部、电脑2台、充电器2台、网卡3台、文件80张。2、作案电脑、手机提取数据、视听资料、电子证据检查工作记录，证明郑美香、谢汶东、陈燊江共计拨打诈骗电话4457次，发送诈骗短信短信217条；谢汶东等人与被害人及洗钱者聊天的内容和过程。（二）北京京东世纪信息技术有限公司数据、调取证据通知书、视听资料，证明2018年3月8日至3月12日期间，谢汶东伙同郑美香诈骗28276.92元。2018年3月23日至3月24日期间，谢汶东伙同郑美香，诈骗23171.49元。2018年3月26日至4月2日期间，陈燊江加入该犯罪团伙后，诈骗54220.04元。（三）被害人陈述1、柏志武的陈述，证明其被称可以为自己办理贷款的人骗取7000元。2、杨茹的陈述，证明其被称可以为自己办理贷款的人骗取4999.28元。3、田志荣的陈述，证明其被称可以为自己办理贷款的人骗取2399.78元。4、钱邱盼的陈述，证明其被称可以为自己办理贷款的人骗取3600元。5、丛右清的陈述，证明其被称可以为自己办理贷款的人骗取9473.87元。（四）被告人供述与辩解1、谢汶东的供述与辩解，证明2018年3月，其带着郑美香来到广东省梅州市大埔县找到一个房子做诈骗窝点，在龙岩市那里买了电脑、手机、客户资料、话术本、银行卡等整套用于实施诈骗的工具，然后其就教郑美香如何给客户资料上的人打电话，就是问对方是否想贷款，自称是雪山京东公司或者是京东白条贷的，可以办理1万元到20万元的贷款业务，如果对方愿意贷款，郑美香就会把这些客户推送给谢汶东，如果对方想办贷款了，就告知对方每万元贷款每月68元的利息，在京东上搜索盛大点卡关键字，根据客户下款总金额计算好需要交的钱数，选择微信付款生产二维码，最后把这个二维码发给客户让交手续费。后期陈燊江又来到该团伙。2、陈燊江的供述与辩解，证明2018年3月底，谢汶东说他在搞贷款诈骗，其在家没事就去大埔县找他一起干了。刚开始其不会，谢汶东就教其怎样去设套路骗钱，很简单，学会后其就开始干了。3月底的五六天时间，谢汶东给其提供客户资料，包括客户姓名和电话号，其自己打电话联系或者让郑美香当客服打电话，骗成了8000元左右。4月份时，其不再自己打电话，全部让郑美香给其当客服打电话，然后引流到微信上，其去聊天骗，骗成了5000多元。事先都商量好的，如果是郑美香帮打的电话最后成功骗到钱了，就把骗来的钱洗过后的35%给郑美香，3月底其给过郑美香1000多元的好处费。谢汶东给其提供客户信息，每条3.5元，他还帮其把盛大点卡变现，收16%的手续费。3、郑美香的供述与辩解，证明内容同谢汶东。二、1．2017年9月份至2018年2月份期间，被告人陈燊江伙同谢辉（另案处理）等人，在明知他人实施电信网络诈骗的情况下，通过郭贺令(另案处理)收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码（以下简称二维码），将二维码提供给电信诈骗团伙，将银行卡、U盾、身份证留下。诈骗团伙将二维码作为获取被害人财物的工具，通过虚构退款、刷单、赔偿等理由骗取被害人财物。被害人的钱财进入谢辉、被告人陈燊江持有的办卡人在三方公司注册的商户账户后，被告人陈燊江等人将钱财提现到商户相对应的办卡人的银行卡内，留下钱财的6%，剩余的钱财从网上购买的电话充值卡号及密码交给卡商，卡商卖掉电话卡换成现金留下自己利润，剩余现金线下交易交给电信诈骗团伙。被告人陈燊江等人也通过上述方式将6%的非法所得洗到自己账户，3%转给郭贺令。谢辉、被告人陈燊江等人采用上述方式帮助电信网络诈骗团伙洗钱共计4493045.53元，其中有被害人陈述的犯罪金额共计2420057.33元。陈燊江从中获利50000元。2.2017年10月份至2018年2月份期间，被告人闫锦、杨帆在明知赵晓宇（另案处理）收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码（以下简称银行卡套装）用于洗钱的情况下，为谋取利益，收购巴德玛、乌日娜、韩伟等人的银行卡套装并出售给赵晓宇，赵晓宇又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱。其中被告人闫锦涉案金额643739.95元；被告人杨帆涉案金额1551740.01元。杨帆从中获利2200元，闫锦未获利。3．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人刘树新在明知郭贺令收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，收购张宏（另案处理）、郭志伶、肖翠苹、王素云的银行卡套装并出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱，金额共计108914元。刘树新从中获利2000元。4．2017年10月份至2018年2月份期间，被告人谭青成在明知李光均（另案处理）收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，出售自己名下的银行卡套装给李光均，李光均又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱，金额64577元。谭青成未获利。5.2017年10月份至2018年2月份期间，被告人柳长安、任玉龙、王志权在明知王国军（另案处理）收购银行卡套装用于洗黑钱的情况下，为谋取利益，出售各自名下的银行卡套装给王国军，王国军又出售给郭贺令，郭贺令将银行卡套装出售给谢辉帮助电信网络诈骗团伙洗钱。其中，被告人柳长安涉案金额131904.84元，被告人任玉龙涉案金额138860.15元，被告人王志权涉案金额8070元。后王志权从卡中取款5980元，柳长安、任玉龙均未获利。案发后，被告人杨帆、柳长安、任玉龙到公安机关投案，被告人刘树新、闫锦、谭青成、王志权被抓获到案。归案后，刘树新、杨帆、谭青成、任玉龙、王志权、柳长安均如实供述了主要犯罪事实。另查明：1、2018年4月27日，公安机关扣押被告人闫锦手机1部。被告人郑美香家属代其交纳违法所得8100元，被告人刘树新家属代其交纳违法所得2000元，被告人杨帆家属代其交纳违法所得2200元，被告人柳长安家属代其退赃款23000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表，证明该案犯罪事实来源于被害人姬某报案。2、退赃证明，证明柳长安家属退赃共计23000元。（二）视听资料、三方公司数据汇总表、调取证据通知书，证明陈燊江伙同谢辉共计掩饰隐瞒犯罪所得金额4493045.53元，其中有被害人材料的共计185人，金额2420057.33元。（三）同案犯的供述1、谢辉的供述，证明2017年9月份至2018年2月份期间，被告人陈燊江伙同谢辉等人，在明知他人实施电信网络诈骗的情况下，通过郭贺令(另案处理)收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码，将二维码提供给电信诈骗团伙，将银行卡、U盾、身份证留下。诈骗团伙诈骗成功之后，被害人的钱财进入陈燊江、谢辉持有的办卡人在三方公司注册的商户账户后，被告人陈燊江等人将钱财提现到商户相对应的办卡人的银行卡内，留下钱财的6%，剩余的钱财从京东购买的电话充值卡号及密码交给卡商，卡商卖掉电话卡换成现金留下自己利润，剩余现金线下交易交给电信诈骗团伙。陈燊江、谢辉等人也通过上述方式将6%的非法所得洗到自己账户，3%转给郭贺令。2、郭贺令的供述、电子证据检查笔录、谢辉与郭贺令的聊天数据，证明其从田瑞峰、赵晓宇、王国军、鲁小红、金春燕、鲁丹、胡小辉、王艳丽交给陈燊江，从李光均处收购银行卡套装交给谢辉，其在主观上明知提供银行卡套装是用于洗钱，也明确告诉赵晓宇等人自己收购银行卡套装是用于洗钱。3、李光均的供述，证明2017年11月份，郭贺令说有洗黑钱赚钱的门路。按照流水0.5%提成赚钱，流水过后就给钱，非常赚钱，其想赚钱就愿意了，按照郭贺令的要求办理了柳长安、任玉龙、王志权等25人的银行卡套装，将其中13套交给郭贺令。4、赵晓宇的供述，证明2017年夏天，郭贺令说想要用别人的身份信息办理银行卡走流水，肯定是来路不正的钱，其发展了闫锦和杨帆，闫锦又发展了四五个客户，杨帆发展七八个客户。（四）被告人的供述和辩解1、陈燊江的供述与辩解，证明2017年9月份至2018年2月份期间，被告人陈燊江伙同谢辉等人，在明知他人实施电信网络诈骗的情况下，通过郭贺令收购个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在三方公司注册商户后生成的收款二维码，将二维码提供给电信诈骗团伙，将银行卡、U盾、身份证留下。诈骗团伙诈骗成功之后，被害人的钱财进入陈燊江、谢辉持有的办卡人在三方公司注册的商户账户后，被告人陈燊江等人将钱财提现到商户相对应的办卡人的银行卡内，留下钱财的6%，剩余的钱财从京东购买的电话充值卡号及密码交给卡商，卡商卖掉电话卡换成现金留下自己利润，剩余现金线下交易交给电信诈骗团伙。陈燊江、谢辉等人也通过上述方式将6%的非法所得洗到自己账户，3%转给郭贺令。2、闫锦的供述与辩解、视听资料，证明2017年8月份的时候，赵晓宇给其说有赚钱的门路，就是提供银行卡套装，自己什么也不用管，每月可以得8000元左右，其知道是来路不正的钱财。3、杨帆的供述与辩解，证明2017年8月份的时候，赵晓宇给其说有赚钱的门路，就是提供银行卡套装，自己什么也不用管，每月可以得钱，其知道是来路不正的钱，其和闫锦一起为赵晓宇提供银行卡套装。4、柳长安的供述与辩解，证明2017年11月份王国军说有个刷流水洗黑钱赚钱的门路，于是其按照王国军的要求办理银行卡套装交给王国军。5、王志权的供述与辩解，证明2017年11月份王国军说有个刷流水洗黑钱赚钱的门路，于是其按照王国军的要求办理银行卡套装交给王国军。6、任玉龙的供述与辩解，证明2017年11月份王国军说有个刷流水洗黑钱赚钱的门路，于是其按照王国军的要求办理银行卡套装交给王国军。7、谭青成的供述与辩解，证明2017年10月份时，李光均联系说自己有个来钱的门路，就是提供银行卡等东西，其将银行卡套装交给李光均，主观上知道是用于洗钱。8、刘树新的供述与辩解，证明2017年10月份时，郭贺令给其说办理银行卡套装，然后出售别人用于洗黑钱可以赚钱，少的赚几百元，多了就能赚8000元，然后其就让张宏找几个人办。后来按照郭贺令的要求办理了4套银行卡套装，每套配一部新手机。关于被告人谢汶东、郑美香辩称自己与他人不构成共同犯罪的辩解意见。本院认为，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。共同犯罪故意是指各共同犯罪人通过犯意联络，明知自己与他人配合共同实施犯罪会造成某种危害结果，并且希望或者放任这种危害结果发生的心理态度。在共同犯罪故意的认定中，并不要求各共同犯罪人的犯罪故意内容完全一致，也并不要求各共同犯罪人分别独自具备具体犯罪的主观要件的全部内容，而只以各共同犯罪人的犯意相互连接，共同形成某一具体犯罪的主观要件整体为满足。本案中，被告人谢汶东购买工具预谋进行诈骗，被告人郑美香明知谢汶东实施诈骗而为其工作，被告人陈燊江明知谢汶东、郑美香实施诈骗而在后期加入该团伙，由郑美香按照客户资料、话术本拨打诈骗电话，并将有贷款意向的客户引流给谢汶东、陈燊江，谢汶东、陈燊江分别进行后续跟进，骗被害人交纳手续费，三人相互衔接、密切配合，采用上述方式共同完成诈骗，依法构成诈骗共同犯罪。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人闫锦及其辩护人提出闫锦不知道提供的银行卡用于电信诈骗等洗钱，闫锦的行为不构成犯罪的意见。经查，闫锦在公安阶段供述承认其知道是来路不正的钱，赵晓宇也给其说过用于为电信诈骗的人洗钱，同案犯赵晓宇、杨帆的供述都予以印证，后闫锦当庭翻供，又未说明合理理由，故对该意见不予采信。关于被告人陈燊江的辩护人提出陈燊江有检举他人犯罪立功表现的辩护意见。经查，公安机关于2018年3月1日抓获林洁翔时，陈燊江尚未到案，公安机关在办理林洁翔掩饰、隐瞒犯罪所得一案中，未收到任何举报材料。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陈燊江、谢汶东、郑美香以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑；被告人陈燊江、刘树新、闫锦、杨帆、谭青成、王志权、柳长安、任玉龙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且陈燊江、刘树新、闫锦、杨帆、柳长安、任玉龙犯罪情节严重，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控被告人陈燊江犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人谢汶东、郑美香犯诈骗罪、被告人刘树新、闫锦、杨帆、谭青成、王志权、柳长安、任玉龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案诈骗犯罪系陈燊江、谢汶东、郑美香共同故意犯罪，陈燊江、谢汶东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，郑美香起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。刘树新曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。杨帆曾因犯罪被刑事处罚，仍不思悔改，继续犯罪，酌情从重处罚。杨帆、任玉龙、柳长安主动投案，归案后如实供述犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻、减轻处罚。陈燊江、谢汶东、郑美香、刘树新、谭青成、王志权归案后均如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。陈燊江一人犯数罪，依法应当数罪并罚。违法所得依法应予追缴。作案工具依法应予没收。根据任玉龙、柳长安的犯罪情节和悔罪表现等情形，对其适用缓刑符合法律规定，可对其宣告缓刑。根据陈燊江、谢汶东、郑美香、刘树新、闫锦、杨帆、谭青成、王志权、柳长安、任玉龙犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人陈燊江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2027年4月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人谢汶东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2022年7月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人郑美香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2021年4月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人刘树新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2021年5月27日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人谭青成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2019年12月27日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人闫锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2025年4月20日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人杨帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人任玉龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人王志权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2018年12月14日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人柳长安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人陈燊江、谢汶东、郑美香诈骗犯罪违法所得人民币105668.45元（其中陈燊江违法所得54220.04元）继续追缴。三、被告人陈燊江掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的违法所得人民币50000元、被告人郑美香违法所得人民币8100元、被告人刘树新违法所得人民币2000元、被告人杨帆违法所得人民币2200元、被告人王志权违法所得人民币5980元，依法予以追缴并没收。四、作案工具：笔记本电脑2台、手机17部、银行卡9张、电话卡15张（其中4张为卡托）、充电器2个、网卡3个，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  王慎锋审 判 员  范献献人民陪审员  吕 波二〇一八年十一月三十日书 记 员  李亚飞