山东省济南市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0103刑初258号 公诉机关济南市市中区人民检察院。 被告人傅亮，男，1979年5月17日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，住山东省济南市，2012年10月16日因其他事实涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2013年10月30日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元，2014年1月3日因其他事实涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月29日被逮捕，2014年4月24日因犯诈骗罪被撤销缓刑，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月6日被解回，现羁押于山东省济南市看守所。 济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2018］264号起诉书指控被告人傅亮犯诈骗罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被害人王某某、被告人傅亮到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于同年9月4日建议本案延期审理。同年10月4日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市市中区人民检察院指控被告人傅亮于2012年年底，隐瞒自己已婚的事实，与被害人王某某处男女朋友。2013年2月至同年9月，傅亮虚构朋友需要做手术、做工程需要资金等事实，在济南市市中区马鞍山路等地多次向王某某索要钱财共计143750元，后用于赌博等用途。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人傅亮以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。傅亮在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有漏罪没有判决，应实行并罚。提请本院依法惩处。 被害人王某某对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实提出，起诉指控傅亮将诈骗所得赃款用于赌博与事实不符，傅亮将诈骗所得赃款已全部用于家庭支出消费，为逃避追赃恶意隐瞒钱款用途，离婚时以净身出户的方式恶意转移财产。 被告人傅亮对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实提出，其第一次向被害人王某某借款时借款理由并非虚构，其向被害人的全部借款均没有非法占有的故意，其不构成诈骗罪。 被害人王某某及被告人傅亮均未就上述意见向法庭提交新的证据。 经法庭审理查明，2012年底，被告人傅亮通过网络认识被害人王某某后，向王某某隐瞒自己已婚的事实，与王某某发展恋爱关系。2013年2月至同年9月期间，傅亮虚构朋友受伤需要做手术、打官司需要送礼等事由向王某某索要钱款，先后12次在济南市市中区马鞍山路附近等地骗取王某某共计143750元（详见附表：被告人傅亮诈骗情况一览表）。 被告人傅亮因实施其他诈骗犯罪于2014年4月24日被山东省肥城市人民法院判处刑罚。服刑期间，傅亮因发现本案漏罪被解回接受审判。经讯问，傅亮在归案之初对上述犯罪事实供认不讳，当庭对其向王某某索要钱款的主要过程供认不讳，但否认其具有非法占有王某某钱款的故意，并否认其第一次向王某某索要钱款时有虚构事实的行为。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人王某某的陈述及辨认笔录证明：2012年12月，其在网上聊天认识傅亮后与傅亮开始交往，他自称是1970年生人，妻子去世了，和朋友合伙做钢结构生意。2013年2月26日，傅亮以朋友被打需要做手术的名义在马鞍山路向其要钱，其给了傅亮2万元现金；同年3月5日傅亮以上述相同理由在胜利大街金得利门口向其要钱，其给了傅亮3万元现金；同年3月17日，傅亮以上述相同理由在省委二宿舍对面农行门口向其要钱，其给了傅亮2万元现金；同年3月31日，傅亮以上述相同理由在胜利大街与经八路路口向其要钱，其给了傅亮1万元现金；同年4月11日，傅亮以打官司需要送礼为由向其要钱，其在大观园东图大厦楼下建设银行向傅亮转账5万元；同年5月19日，傅亮以给银行还钱的名义向其要钱，其向傅亮转账6000元；同年5月31日，傅亮以去莱芜做工程的名义在文化东路普利文东花园向其要钱，其给了傅亮3000元现金；同年6月29日，傅亮以看病需要钱为由向其要钱，其向傅亮转账1000元；同年7月5日，傅亮以在南宁送货，身份证被扣押没钱回来为由向其要钱，其在大观园东图大厦楼下建设银行向傅亮转账750元；同年7月10日，傅亮以要躲债回单县老家为由向其要钱，其在上述相同地点向傅亮转账1000元；同年7月15日，傅亮以在单县老家要去北京打工需要车票钱为由向其要钱，其在上述相同地点向傅亮转账1000元；同年9月24日，傅亮以母亲去世需要办丧事为由向其要钱，其向傅亮转账1000元。因为傅亮说自己的家世和身世很可怜，其对他有怜悯之心，并且当时二人是男女朋友，取得其信任，所以其给了傅亮这些钱。 2.证人邱某乙的证言及结婚证、离婚证复印件、银行卡复印件证明：其与傅亮于2008年9月结婚，2013年11月离婚。其名下有一张卡号为XXX的建设银行银行卡，这张卡其不放在身上，傅亮知道该卡取现的密码，二人离婚时傅亮将该卡给了其。其没有用这张卡转过大额现金。傅亮有赌博的习惯。其没有听说过傅亮的朋友在外地打官司、傅亮去北京打工、回单县老家躲债、朋友手术需要钱、去莱芜做工程、身份证在外地被扣等情况，傅亮的母亲也没有去世。 3.银行交易记录证实：王某某名下XXX号银行卡于2013年2月26日取款2万元，同年3月17日取款2万元。王某某名下XXX号银行卡于2013年3月30日取款1万元，4月11日、5月19日、6月29日、7月5日、7月10日、7月15日、9月24日先后向傅亮名下XXX号银行卡转账5万元、6000元、1000元、750元、1000元、1000元、1000元。邱某乙名下XXX号银行卡于2013年2月28日存入现金2万元，3月7日存入现金3万元，3月18日存入现金1.86万元，傅亮4月11日向该卡转款5万元。 4.公安机关制作的辨认笔录证明：案发后，傅亮在侦查机关辨认王某某的情况。 5.机动车查询函、济南市房屋登记信息查询结果证明材料证明：傅亮名下无机动车、在济南无房屋登记的情况。 6.山东省济南市天桥区人民法院刑事判决书、山东省肥城市人民法院刑事判决书、执行通知书证明：傅亮的前科情况。 7.公安机关出具的户籍证明信证明：傅亮的身份情况。 8.公安机关制作的受案登记表、工作记录证明：案件来源及傅亮的归案情况。 9.被告人傅亮在侦查机关的供述证明：2012年12月左右，其通过QQ加好友认识王某某，其当时已经结婚了，但是和王某某说自己离婚了，其对王某某说自己是做钢材生意的。之后其先后12次以朋友出事出车祸或自己有事需要钱为由向王某某借钱共计143750元，这些理由都是其为了骗钱编的，其当时使用过其妻子邱某乙的银行卡，这张卡在其手里。 关于被害人王某某所提起诉指控傅亮将诈骗所得赃款用于赌博与事实不符，傅亮将诈骗所得的赃款已全部用于家庭支出消费，为逃避追赃恶意隐瞒钱款用途，离婚时以净身出户的方式恶意转移财产的意见。经查，首先，起诉指控傅亮将部分赃款用于赌博的事实仅有傅亮本人供述证明，其前妻邱某乙证明傅亮有赌博的习惯，但无法证明傅亮的赌资来源，起诉指控的该项事实除傅亮供述以外无其他证据相印证，事实不清，不应予以认定。第二，傅亮在诈骗犯罪既遂后，无论将赃款用于赌博或个人消费、家庭支出等用途，均属于对于赃款的处分，不影响对傅亮诈骗犯罪的认定。根据现有证据，傅亮在骗取被害人钱款后确将部分赃款转入邱某乙名下账户，并使用该账户进行取款、消费，在傅亮与邱某乙离婚分割财产时约定该账户内钱款归邱某乙所有，但并无证据证明邱某乙知道该账户内的部分钱款系傅亮诈骗所得。被害人所提傅亮为逃避追赃恶意隐瞒钱款用途，离婚时以净身出户的方式恶意转移财产的意见，证据不足，无法予以认定。依照相关司法解释，邱某乙在离婚财产分割时所分得的其名下账户内的钱款亦不属于诈骗犯罪中应当予以追缴的范围。综上，对被害人的上述意见部分予以采纳。 关于被告人傅亮所提其第一次向被害人王某某借款时借款理由并非虚构，其向被害人的全部借款均没有非法占有的故意，其不构成诈骗罪的辩解意见。经查，首先，傅亮虚构事实、隐瞒真相骗取王某某钱款的事实，有被害人王某某的陈述、证人邱某乙的证言、银行交易记录及傅亮在侦查机关的供述等证据予以证实，证据之间能够相印证，足以认定。傅亮当庭翻供称其第一次向被害人王某某借款时借款理由并非虚构的辩解，不仅与上述证据证实的情况相矛盾，其对翻供的原因亦未作出合理解释，且无其他证据能够与之相印证，不应予以采信。第二，傅亮当庭翻供称其向被害人的全部借款均没有非法占有的故意，与其隐瞒真实婚姻状况与被害人交往、虚构事由向被害人索取钱款、其持有的银行账户内一直有钱其具有还款能力却从未向被害人还款等事实之间相矛盾，并与其在侦查机关的供述相矛盾，不应予以采信。综上，傅亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人王某某财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。对傅亮的上述辩解不予采纳。 本院认为，被告人傅亮以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控傅亮犯诈骗罪成立。傅亮在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现有漏罪，依法应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人傅亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，与前罪所判有期徒刑五年六个月，并处罚金人民十二万元并罚，决定执行有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已经执行的刑期，计算在判决刑期以内，即自2014年1月3日起至2023年11月25日止），并处罚金人民币二十二万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、责令被告人傅亮赔偿被害人王某某经济损失143750元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  郭安琪 人民陪审员  江淑媛 人民陪审员  蒋德静 二〇一八年十一月二十二日 代理书记员  申秋君