广东省新丰县人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0233刑初105号公诉机关新丰县人民检察院。被告人余意，男，1984年9月9日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度初中，户籍住址新丰县，现住址新丰县。因本案于2018年4月20日被羁押，2018年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于新丰县看守所。指定辩护人李海华，新丰县公职律师事务所律师。被告人蓝丽芳，女，1986年9月8日出生，畲族，籍贯广东省连平县，文化程度初中，户籍住址连平县，现住址新丰县。因本案于2018年4月20日被羁押，2018年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于翁源县看守所。辩护人钟美钢，广东广丰律师事务所律师。被告人罗嘉立，男，1982年9月6日出生，汉族，籍贯广东省新丰县，文化程度小学，住新丰县。2002年12月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年六个月，2008年12月26日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年。因本案于2018年4月20日被羁押，2018年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于新丰县看守所。指定辩护人曾燕明，新丰县法律援助处律师。新丰县人民检察院以新检诉刑诉[2018]91号起诉书指控被告人余意、蓝丽芳犯诈骗罪；被告人罗嘉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新丰县人民检察院检察员罗文丽出庭支持公诉，被告人余意及其辩护人李海华；被告人蓝丽芳及其辩护人钟美钢；被告人罗嘉立及其辩护人曾燕明到庭参加了诉讼。现已审理终结。新丰县人民检察院指控，在2018年3月份，被告人余意与蓝丽芳达成合意一起实施诈骗行为。后余意为实施诈骗行为，向蓝丽芳提供百合网账号、诈骗对象的信息资料、聊天使用的电话卡、聊天使用的微信账号、聊天教程、汇款账号等材料，并假扮为父亲、花店经理等身份与诈骗对象虚假聊天致使他人上当；由蓝丽芳以虚构的“刘某1”身份与诈骗对象聊天，在骗取对方信任与对方形成恋爱关系后，虚构新店开张方式要求对方赠送“发财树”祝贺，达到让对方汇款到余意指定的银行账户的目的。通过上述方式，蓝丽芳伙同余意实施诈骗行为成功诈骗了被害人郭某、周某、李某1三人，其中诈骗了郭某23800元，诈骗了周某10000元，诈骗了李某11700元，实施诈骗数额合计为35500元。后被告人余意因害怕去银行取钱被摄像机拍到就找到被告人罗嘉立将诈骗到账的部分款项25500元通过POS机刷出来，罗嘉立明知道余意所得的钱是通过诈骗等非法手段非法获得的情况下，仍为余意刷卡套现并收取手续费。公诉机关认为，被告人余意、蓝丽芳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取多人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。被告人罗嘉立明知是犯罪所得仍为他人刷卡套现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请依法判处。被告人余意对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希从轻处罚。辨护人对余意犯诈骗罪不持异议，并提出如下量刑意见：1、余意归案后能如实供述自己的罪行、自愿认罪；2、余意是初犯；3、余意退还了赃款，取得了被害人的谅解。综上，希对余意从轻处罚。被告人蓝丽芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希从轻处罚。辨护人对蓝丽芳犯诈骗罪不持异议，并提出如下量刑意见：1、蓝丽芳在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；2、蓝丽芳自愿认罪、且是初犯，可从轻处罚；3、蓝丽芳退还了赃款，取得了被害人的谅解，亦可从轻处罚。综上，希对蓝丽芳从宽处罚并适用缓刑。被告人罗嘉立对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，希从轻处罚。辨护人对罗嘉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，并认为罗嘉立自愿认罪、认罪态度良好，希对罗嘉立从轻处罚。经审理查明，2018年3月初，被告人余意与蓝丽芳商定共同实施诈骗后，余意向蓝丽芳讲述诈骗的套路，并向蓝丽芳提供诈骗使用的百合网账号、微信账号、电话卡、诈骗对象的信息资料和聊天教程。蓝丽芳利用这些账号、信息、工具，以虚构的“刘某1”身份与诈骗对象通过电话、微信进行聊天。蓝丽芳在骗取对方信任，并与对方形成恋爱关系后，又虚构新店开张，要求对方赠送“发财树”祝贺，让对方向蓝丽芳捏造的花店订购“发财树”并将款汇到余意指定的银行账户。期间，余意还假扮“刘某1”的父亲及花店经理的身份，跟诈骗对象通过电话虚假聊天，配合蓝丽芳，一起促使对方上当。通过上述方式，蓝丽芳、余意于2018年3月17日，骗取了被害人郭某23800元、李某11700元；于2018年4月16日，骗取了被害人周某10000元。合计骗取金额为人民币35500元。后余意因害怕去银行取钱被摄像机拍到，就找到被告人罗嘉立，要求罗嘉立将其诈骗到账的35500元通过POS机刷卡套现出来。罗嘉立明知道余意所得的钱是通过诈骗取得的情况下，仍为余意刷卡套现35500元，并从中收取10%的手续费。余意将套现并扣除手续费后的赃款31950元，与蓝丽芳平分。案发后，余意与蓝丽芳共同退赔了郭某23800元、李某11700元、周某10000元，取得了郭某、李某1、周某三名被害人的谅解。以上事实，有经本院质证、认证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明，证实：三被告人出生时间等身份情况。2、违法犯罪记录查询情况说明、刑事判决书，证实：余意、蓝丽芳没有违法犯罪记录；罗嘉立有犯罪前科。3、抓获经过，证实：三被告人均于2018年4月20日被抓获归案。4、扣押清单及发还清单，证实：扣押及发还被告人等人物品的情况。5、蓝丽芳确认的诈骗资料，证实：被诈骗对象的个人信息及蓝丽芳与被害人沟通、谈话内容的参考资料。6、户名顔欢欢、账号62×××73农行账户的交易流水明细，及郭某提交的存款凭证，证实：该账户于2018年3月17日转入郭某的三笔款项共23800元；李某1的1700元。7、户名刘某2、号码62×××91建行卡的交易流水明细，及周某提交的存款明细账，证实：该卡于2018年4月16日转入周某的1万元。8、手机机主资料及通话清单，证实：被告人与被害人手机通话的记录情况。9、汇款证明、收据、收款凭证、谅解书，证实：被告人余意、蓝丽芳向三个被害人退清了诈骗的款项，取得了三个被害人的谅解。10、郭某的微信聊天记录截图，证实：郭某与蓝丽芳微信聊天的情况。蓝丽芳的手机信息、微信聊天记录截图，证实：蓝丽芳与周某手机通话记录以及微信聊天的情况。（二）证人证言1、李某2的陈述因为申请贷款需要提供符合条件的银行流水，罗嘉立叫我帮他做银行流水，他打钱给我，我再将钱转回给他的银行卡，我收取1%的手续费。2018年3月份，罗嘉立向我要了一台P**机（登记是苏某）便于转钱。3月中旬和4月份，罗嘉立用这台P**机刷卡各给我转账了一次款，并把转账凭证用手机截图后通过微信发给我。这二次款具体数额我不清楚，我都是通知财务苏某接收，收取1%的手续费后就用银行U盾将余款转回给罗嘉立的银行卡做流水。2、苏某的陈述因为我想增加我的银行流水账，从而可以提高贷款额度有更多的钱来做公司的流动资金，我于2018年3月份将一台P**机给了罗嘉立。这台P**机是我男朋友李某2用我的身份证注册的，绑定了我的工行卡。罗嘉立用这台P**机刷过五、六笔钱转账到我的工行卡上，我每次都扣取3%或4%的手续费，余款都转回给罗嘉立。3、余某（蓝丽芳的丈夫）的证言，证实：公安机关从其家中扣押物品的情况。（三）被害人的陈述1、郭某的陈述2018年3月初，我在百合网上认识了一名自称叫刘某1的女子，并和该女子在网上确立了恋爱关系，期间我每天都有和该女子聊天。3月17日，刘某1说她要在从化开个美容院，明天开张，叫我转35000元给她买开张时用的发财树。接着，自称是刘某1父亲的男子也打电话来催我出刘某1新店开张的贺礼，并提供花店经理的电话号码给我，叫我按他说的数量付款给该花店定购发财树和牌匾。当天，我打电话联系花店经理后，分四笔共转账了31800元给花店经理提供的农行账户（户名颜欢欢，账号62×××73），其中，第一笔8000元，是我叫我姐夫李才清通过手机帮我转账，另三笔共23800元是我在农行通过无卡存款的方式向对方账户存款。2、周某的陈述2018年3月29日，我从互联网中的百合网上认识了自称是刘某1的女子，之后加入微信进行了聊天。4月16日，刘某1说她在从化市的一个美容店开业，今天她开业买东西不吉利，叫我帮她买6盆发财树，每盆价格为1800元，并叫我与一名叫刘某2卖发财树的人联系，3天后把买发财树的钱还给我。当天，我通过信用社的手机银行往刘某2提供的建行账户（户名刘某2，账号62×××91）转账了1万元。过了3天，刘某1没还钱给我，我认为被骗了，就来报案。3、李某1的陈述2018年3月中旬，我在百合网上认识了一名女子，聊了一两天就与那名女子确立了男女朋友关系，之后每天都通过电话（她的电话号码是159××******）聊天加深我对她的信任。到了3月17日，那名女子打电话给我说今天是她在从化的美顔坊开张，要我送几棵发财树给她祝贺一下，还发了一个订发财树的电话号码（150××******）及收款账户（户名颜欢欢，账号62×××73），我打订购电话问明价钱后，就向那个账户转了1700元订购了两棵发财树。到了第二天，我打电话给那名女子但没接听，我就知道被骗了。我至今没见过那名女子。（四）被告人的供述1、余意的供述及辨认2018年3月初的一天，我和蓝丽芳在鸿鑫广告店闲聊中，商定以谈恋爱的名义，通过聊天获取对方的信任，最后以美容店开张为由要求对方送发财树的方式骗取钱财。然后，我就用一手机号在百合网注册了一个账号，注册信息为未婚的女子，同时我在网上也找了两三张女性相片放在账号上，让人觉得那账号是真实的。我给了蓝丽芳两张电话卡（号码不记得了）、一些诈骗资料、相片、受害人的资料，这些都是诈骗时使用的。在百合网注册后，有很多会员来找我聊，我就留下他们的电话给蓝丽芳，由她来跟他们聊天，在聊天的过程中我就充当是蓝丽芳的父亲及卖发财树的花店老板。那些受害人在与蓝丽芳聊天的时候，蓝丽芳就以美容店开张为由要求对方送发财树来恭贺，然后发我的电话给受害者，受害者直接汇款给我（花店老板）叫我送发财树给蓝丽芳（他们也不知道我有没有送发财树给蓝丽芳），如有被骗的受害者在与蓝丽芳的聊天中想进一步见家长的时候，蓝丽芳则又会发我的另外一个手机号码给对方，让我假扮是她的父亲，来进一步骗取受害者。至于聊天的情况，都是蓝丽芳直接与受害者聊的，我没有在旁，不清楚相关情况。受害者将购买发财树的钱汇到我的两张银行卡（一张户名为刘某2的建行卡，另外一张户名为颜欢欢的农行卡或农信卡，账号均不记得了）上，因银行有摄像头，取钱的时候怕被拍到，我当时就找罗嘉立，叫他把我卡上的钱刷出来。罗嘉立当时知道我的钱是诈骗来的，就收我十个点的手续费，然后他将钱通过刷POS机的方式刷出来，再去银行支取用POS机刷出来的钱，扣除对应的点水钱（记得4000元），剩下的就给了我。我和蓝丽芳共诈骗了三个人的钱，金额分别是2万多元、1千多元、1万多元，共3万多元。这些钱除去套现的点水后，我和蓝丽芳两人平分。在混杂照片中，余意辨认出蓝丽芳、罗嘉立。2、蓝丽芳的供述及辨认2018年3月初，余意来我的店铺闲聊时，我问他有什么方法可赚钱，余意就教我通过在百合网找对象谈恋爱，聊熟后就以新店开张要求对方送花篮或发财树的名义，叫对方汇钱过来实施诈骗。我和余意商定一起按此去诈骗。之后，余意在百合网注册了“相伴一生”的用户，余意负责教我怎么与被诈骗对象聊天，提供被诈骗对象的资料，同时扮演花店的陈经理和我父亲；我负责与被诈骗对象聊天取得对方信任。我是以“刘某1”的名与被诈骗对象假谈恋爱，双方通过微信或电话沟通，取得对方信任后，我谎称在从化的美容院（或美颜坊）要开张，要求对方送贺礼发财树，并提供花店陈经理（余意扮）的电话号码，叫对方联系陈经理订购发财树。我和余意诈骗了郭某、周某、李某1三个人的钱，我不清楚这些钱转到谁的账户上，也不清楚是谁去取钱，因为是余意去操作的。余意说郭某被骗到23800元、周某被骗到1万元、李某1被骗到1700元。赃款我是与余意平分，记得我共分了15900多元。在混杂照片中，蓝丽芳辨认出余意。3、罗嘉立的供述及辨认我在金园桥我的车上用POS机帮余意刷了两次信用卡套现，第一次在2018年3月上旬，套现了8000元现金；第二次是相隔上次几天后，套现了25500元现金。余意叫我套现的钱应该是网上诈骗非法得来的，至于用什么方式诈骗我没问，我没参与诈骗，我只是想得手续费才帮他套现的。POS机是我叫李某2提供给我的，平时我用这台P**机帮使用信用卡的人还款，从中获取一些手续费。李某2跟我说使用这台P**机套现，POS机公司会收取一个点手续费。我二次帮余意刷卡，是收取余意10个点的手续费，其中一个点是给回POS机公司。在混杂照片中，罗嘉立辨认出余意。本院认为，被告人余意、蓝丽芳无视国家法律，以非法占有为目的，采取隐瞒真相及虚构事实的手段，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人罗嘉立明知是犯罪所得仍为他人刷卡套现，其行为亦已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控余意、蓝丽芳犯诈骗罪；罗嘉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。余意、蓝丽芳在共同诈骗犯罪中，共同商议、分工合作、赃款均分，地位作用相当，不宜分主从犯，蓝丽芳的辩护人认为蓝丽芳起辅助作用，是从犯的意见，不成立，不予采纳。余意、蓝丽芳案发后，向被害人全部退赔了赃款，取得被害人的谅解，且是初犯，又能自愿认罪、有较好的认罪态度，其辩护人据此要求对余意、蓝丽芳从轻处罚，予以采纳。但考量本案的情节及社会危害性等，蓝丽芳的辩护人要求对蓝丽芳适用缓刑的意见，不予采纳。罗嘉立及其辩护人辩称，罗嘉立自愿认罪、有较好的认罪态度，经查属实，予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)、(六)、(七)、(八)项、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项、第二款的规定，判决如下：(一)被告人余意犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2019年10月19日止）(二)被告人蓝丽芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2019年10月19日止）(三)被告人罗嘉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（罚金自本判决生效后5日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2018年12月19日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李志兵审 判 员  邓素文人民陪审员  陈艳红二〇一八年十一月十二日书 记 员  谭章焕附相关的法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。......（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。