浙江省丽水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）浙11刑终290号 原公诉机关浙江省丽水市莲都区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王仁坚，男，1985年11月1日出生于浙江省玉环市，汉族，高中文化，原丽水市聚兴资产管理有限公司运营部经理，住浙江省玉环市。因本案于2018年3月3日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 上诉人（原审被告人）游世注，曾用名游世德，男，1972年12月13日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，原丽水市聚兴资产管理有限公司法定代表人，住浙江省玉环市。曾因犯盗窃罪于2005年9月7日被玉环县人民法院判处有期徒刑六个月，于2006年9月13日被乐清市人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2017年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 丽水市莲都区人民法院审理丽水市莲都区人民检察院指控原审被告人游世注、王仁坚犯集资诈骗罪一案，于2018年10月12日作出（2018）浙1102刑初394号刑事判决。原审被告人王仁坚、游世注不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2017年6月23日，被告人游世注、王仁坚伙同朱海峰、谢勤国在丽水市莲都区商贸物流城9幢5号，注册资本3200万元），实际经营地址为丽水市莲都区花园路581号阳光商务大厦15楼。被告人游世注任公司法定代表人，朱某任市场部经理，王仁坚任运营部经理，谢某2国任风控部经理，四人共同对公司进行管理，并聘请了余某任总监、谢秀凤任总经理负责公司日常运营。 2017年9月7日，丽水市聚兴资产管理有限公司开始在互联网上运营“聚兴财富”P2P网络投资平台（网址：××/），公司客服人员通过腾讯QQ添加好友、建立“聚兴财富投资交流群”的方式发展客户，向不特定的社会公众进行虚假宣传，宣称“聚兴财富”投资平台是为有借款和投资需求的客户提供借贷服务的网络借贷平台。朱某、谢某2国、被告人王仁坚、游世注先后在平台上以梁某2、游某2、张某8、张某9、骆某1等人名义发布“聚兴财富活动标”、“梁女士雷某萨斯质押生意周转”、“游女士丰田质押短期周转”、“张先生奥迪质押短期周转”、“张先生埃尔法质押生意周转”、“骆某2凯宴质押生意周转”等数十种虚假借款标，吸引被害人王某1、汪某1、潘某1、周某、胡某1、陈某1、陈某2等162人进行投标，并使用朱某等人控制的朱某、张某6、张某10、游某1等12人银行账号配合进行虚假投资，用于虚构投资交易及进行补标操作，截至2017年10月7日，该平台实际投标金额为7435812元。2017年10月7日晚，丽水市聚兴资产管理有限公司停止营业，被告人游世注、王仁坚、朱某、谢某2国等人携款逃跑，除支付立返等项目奖励、到期投标本息、员工未到期本金、未到期投标本金百分之七等款项后，通过POS机刷卡套现、取现、转账等方式将投资款占为己有，致使97名投资人的投资款无法收回，实际诈骗金额为4080107余元。 另查明：被告人游世注于2017年10月18日在浙江省玉环市建设银行门口被公安机关抓获归案。2018年3月3日20时许，被告人王仁坚与证人叶某1在玉环市喜来登大酒店大厅协商债务纠纷，后因协商不成，叶某1遂报警，被告人王仁坚在现场等待，公安机关随即赶往现场，在该酒店大厅将被告人王仁坚抓获归案。2017年10月14日，公安机关对丽水市莲都区花园路581号阳光商务大厦15楼丽水市聚兴资产管理有限公司进行检查，依法扣押了用于运营平台和发展客户的电脑主机11台。被告人游世注、王仁坚等人用集资诈骗所得的款项购买了号牌为浙Ｋ×××××捷豹SAJAA05M汽车（车辆识别代号：SAJAA05M4EPU16453）一辆。公安机关从丽水市聚兴资产管理有限公司员工林某处扣押了被告人王仁坚存放在其账户内的赃款人民币7000元。 原判据以认定上述事实的证据有：户籍证明，扣押决定书、扣押物品照片、扣押清单、照片，接受证据清单，调取证据通知书，房屋租赁合同，公司登记注册资料、公司章程，“聚兴财富”客服工作资料、平台下载资料、银行交易明细，支付宝交易截屏、“聚兴财富”平台截屏，工作QQ号登记照片，“聚兴财富”平台账户资料，微信聊天记录截屏，账户信息、借款协议、网站充值记录、身份证复印件、银行卡复印件、聚兴公司材料、报案材料，上海富友支付平台交易数据，账户查询，情况说明、协查情况说明、内部传真电报、反馈、证明、说明、回复，9月标明细汇总、9月23日至10月6日投标汇总、10月7日投标立返明细表、客服人员业绩统计表、注册会员名单、工资统计表，“聚兴财富”平台虚假借款标情况，机动车档案目录、转移登记申请表、流动人口登记信息、二手车销售发票、机动车查验记录、机动车登记受理凭证、抵押登记申请表、营业执照复印件、机动车抵押登记业务委托书、协助查封通知书、查封决定书，协议复印件，公司基本情况登记、法定代表人信息，POS机刷卡记录、银行对公交易明细、对账单，POS机刷卡凭条、个体户登记基本情况，商户信息、银行刷卡明细，取款凭证、汇款凭证，手机银行截屏、微信转账记录截屏，归案经过，刑事判决书，证人吴某3、叶某1、林某、季某、郑某、蓝某、赖某、叶某2、李某1、谢某1、杨某2、余某、张某5、李某2、李某3、张某6、黄某2、游某1、黄某3、黄某4、梁某2、刘某1、游某2、王某2、柯某、刘某2、杨某3、张某7、王某3、张某7、顾某、胡某2、胡某3、巫某、王某4、章某、肖某的证言，被害人王某1、汪某1、潘某1、周某、胡某1、汪某2、张某1、陈某2、徐某1、倪某、尹某、陈某1、徐某2、贾某、吴某1、罗某、潘某2、曾某、张某2、吴某2、梁某1、张某3、黄某1、张某4、凌某、杨某1、施某的陈述，被告人王仁坚、游世注的供述与辩解，搜查笔录及照片，辨认笔录，莲公（网警）勘（2017）059号电子数据检查工作记录及光盘一张，交易明细数据光盘一张，取款视频光盘九张，监控视频光盘二张，光盘一张，讯问同步录音录像光盘四张，财物数据光盘一张等。 原审根据上述事实及相关法律规定，判决如下：一、被告人王仁坚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人游世注犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；三、被告人游世注、王仁坚的违法所得，退赔给被害人；扣押在案的涉案款项人民币7000元，退赔给被害人；涉案浙Ｋ×××××捷豹SAJAA05M汽车(车辆识别代号：SAJAA05M4EPU16453)一辆继续追缴，退赔给被害人；扣押在案的作案工具电脑主机11台，予以没收。 被告人王仁坚的上诉理由为：1.其是在公司成立后才被聘请来帮忙管理。公司平台所有资金都由朱某、谢某2国掌控。其不是公司的股东，20%股份是朱某的口头承诺，是朱某的股份。其没有带走过公司的资金，不存在携款潜逃。故应认定其为从犯。2.其主动报案，属于自首。3.原判量刑过重，请求从轻处罚。 被告人游世注的上诉理由为：其受他人利用担任公司法人代表，只拿工资，没有参与公司经营的任何事宜。原判量刑过重，罚金过高，请求从轻处罚。 经审理查明，原判认定的事实与原审认定一致。一审法院在判决中列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案的依据予以确认。 关于上诉理由，经查：1.被告人王仁坚、游世注的供述及相关证言等证实，王仁坚参与丽水市聚兴资产管理有限公司的前期筹备工作，在公司运营过程中担任运营部经理，提供他人银行卡用于制作虚假借款标，负责制作并在平台上发布虚假借款标，且预期获得20%股份。在公司停止营业后王仁坚与朱某等人携带载有涉案关键数据的电脑逃跑。王仁坚是本案集资诈骗的主要参与者之一，行为积极主动，起主要作用。原判认定王仁坚系主犯正确。王仁坚提出应认定其为从犯的理由不予采纳。2.被告人王仁坚归案后未如实供述罪行，不构成自首。 本院认为，被告人王仁坚、游世注伙同他人以非法占有为目的，以高额回报为诱饵，虚构投资项目和借款人，向社会公众非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王仁坚起主要作用，系主犯；被告人游世注起次要辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人游世注有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人游世注归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。被告人王仁坚、游世注提出改判的上诉理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 李秀勤 审 判 员 王宏伟 审 判 员 李丽杰 二〇一八年十一月二十二日 代书记员 沈子祺