湖南省株洲市芦淞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0203刑初354号 公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。 被告人齐某某，男，1987年9月29日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人冯某某，男，1982年1月27日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人王某某2，男，1996年8月10日出生于河南省浚县，汉族，初中文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人王某某1，男，1982年1月20日出生于河北省大名县，汉族，初中文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人杨某某1，曾用名杨某某4，男，1990年8月17日出生于河北省魏县，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月5日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人范某某，女，1976年8月5日出生于河北省大名县，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人杨某某2，女，1979年8月11日出生于山西省临汾市，彝族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月5日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人齐某某，男，1987年8月19日出生于河南省滑县，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人王某某3，男，1980年6月29日出生于河南省滑县，汉族，初中文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被该局监视居住。现在家。 被告人齐某某2，男，1994年10月14日出生于河南省滑县，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被该局监视居住。现在家。 被告人李某某，男，1986年11月17日出生河北省成安县，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被该局监视居住。现在家。 被告人武某某，男，1963年12月17日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化，现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2018年9月6日被该局取保候审。 株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2018]52号起诉书指控被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某犯诈骗罪，于2018年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员李朝龙担任审判长，人民陪审员叶利君、吴月英参加的合议庭。2018年11月19日，株洲市芦淞区人民检察院向本院建议延期审理，本院依法决定延期审理。2018年11月26日，本院依法公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员袁详出庭支持公诉，被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 株洲市芦淞区人民检察院指控：2018年2月份以来，被告人齐某某、冯某某相互纠集进行诈骗活动，由齐某某组织人员培训、结算报酬，冯某某提供门面、安排住宿、采购无产地和厂家的茶叶、金镶玉等物品。被告人齐某某先后纠集被告人王某某1、范某某、齐某某、王某某3、“成林”（身份不详）等人在火车站旁边的佳鑫通讯店进行诈骗活动：由范某某以免费送充电宝的形式将过路旅客拉进店内；齐某某、齐某某、王某某3当“托”诱使被害人进行抽奖；抽奖规则为抽到1至8号刮奖卡就能免费领取奖品，抽到9号刮奖卡就要支付相关费用才能领取奖品，王某某1负责抽奖，负责当“托”的被告人会事先将1至8号刮奖卡放在自己手中，而在店内的抽奖箱中只有9号刮奖卡。被告人王某某3负责尾随被害人，以防对方报警。王某某1得手后，将诈骗所得以微信转账或现金的形式交齐某某。 2018年3月份以来，被告人齐某某纠集被告人王某某2、杨某某1、杨某某2、李某某、齐某某2、武某某在火车站对面的中国移动（中国联通）店，以同样方式进行诈骗活动：由杨某某2发放充电宝、带客，齐某某2、李某某、武某某等人为“托”诱使被害人进店抽奖，杨某某1负责抽奖，齐某某2负责尾随被害人，以防报警。杨某某1得手后将诈骗所得交给王某某2，再王某某2转交齐某某。 2018年7月26日至8月5日，上述12名被告人骗取27名被害人的钱财，涉案金额约1.47万元。 另查明，齐某某、冯某某、王某某1、范某某、齐某某、王某某3等人在火车站旁的佳鑫通讯店共计骗取18名被害人7599元；齐某某、王某某2、杨某某1、杨某某2、李某某、齐某某2、武某某等人在火车站对面的中国移动（中国联通）店共计骗取9名被害人7100元。9号刮奖卡的奖品为无产地和厂家的茶叶，须支付299元才能领取。 上述事实，被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2，齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某在开庭审理过程中亦无异议，并有刮刮乐奖券、充电器、茶叶、手电筒、剃须刀、平板电脑等物品照片、户籍资料、破案经过、抓获经过、物流单、扣押决定书、被害人谢某某、闵某某、田某某、陶某某、袁某某、刘某某等27人的陈述、12名被告人的供述与辩解、指认、辨认、搜查笔录、视频截图等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某犯诈骗罪的罪名成立。被告人齐某某、冯某某、王某某1、范某某、齐某某、王某某3共同诈骗犯罪中，被告人齐某某、冯某某起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人王某某1、范某某、齐某某、王某某3起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人齐某某、王某某2、杨某某1、杨某某2、李某某、齐某某2、武某某共同诈骗犯罪中，被告人齐某某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人王某某2、杨某某1、杨某某2、李某某、齐某某2、武某某起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。十二名被告人到案后，能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。案发后十二名被告人退缴赃款人民币14700元，均可以酌情从轻处罚。被告人王某某3、齐某某2、李某某、武某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。 综上，根据被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，对被告人齐某某、冯某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人王某某3、齐某某2、李某某、武某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2019年4月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人冯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2019年2月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人王某某2犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； 四、被告人王某某1犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人杨某某1犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人范某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 七、被告人杨某某2犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 八、被告人齐某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月7日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 九、被告人王某某3犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （被告人王某某3缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） （被告人王某某3应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）十、被告人齐某某2犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （被告人齐某某2缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） （被告人齐某某2应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。） 十一、被告人李某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （被告人李某某缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） （被告人李某某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。） 十二、被告人武某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币五千元； （被告人武某某缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） （被告人武某某应自裁判文书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。） 十三、对被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某已退缴的违法所得人民币一万四千六百九十九元，依法予以追缴。 十四、对公安机关扣押的被告人齐某某、冯某某、王某某2、王某某1、杨某某1、范某某、杨某某2、齐某某、王某某3、齐某某2、李某某、武某某的犯罪工具手电筒一个、奖卡三箱又一百二十六张、宣传卡三张、剃须刀六个、平板电脑十六台、POS机二台、项链十六条、茶叶十六罐、充电宝十六个、刮胡刀二个，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李朝龙 人民陪审员  叶利君 人民陪审员  吴月英 二〇一八年十一月二十六日 书 记 员  陈 培 附判决书引用的法条全文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。