江西省南昌市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣01刑初11号公诉机关江西省南昌市人民检察院。被告人王军，男，1962年3月1日出生，汉族，中专文化，吉林省龙阁视听责任有限公司、长春垚焱科技责任有限公司实际控制人，住吉林省吉林市船营区。因涉嫌诈骗罪，2016年11月27日南昌市公安局对王军宣布拘留，2016年12月2日送至南昌市第二看守所，同年12月30日批准并执行逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人朱俊杰、陈名胜，江西洪城律师事务所律师。江西省南昌市人民检察院以洪检公诉刑诉（2018）11号起诉书指控被告人王军犯诈骗罪一案，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，最高人民法院于2018年4月16日作出的（2018）最高法刑辖32号指定管辖决定书，决定指定本院依照刑事第一审程序对本案进行审判，指定管辖决定书收悉后，对本案重新计算审限。本案于2018年7月2日召开庭前会议，2018年7月25日公开开庭审理了本案。江西省南昌市人民检察院检察员周兰香、郭皇建出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人江西洪城律师事务所律师朱俊杰、陈名胜到庭参加诉讼。现已审理终结。审理期间，经江西省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。江西省南昌市人民检察院起诉指控：长春市垚焱科技责任有限公司（以下简称垚焱公司）自成立以来至2013年9月24日，各个税种均为零申报，无实际经营。其实际控制人为被告人王军与裴某（另案处理），公司法人代表董某1，该公司成立的目的是为了方便王军参与投标时围标。2013年9月中旬，王军向赵某1谎称垚焱公司因参与辽宁电视台食品监控项目，需增资1.9亿，为骗取赵某1等人的信任，使其相信该笔资金始终在出资方掌握中，王军等人表示可将垚焱公司证章交给赵某1一方保管，并以垚焱公司名义出具授权委托书，承诺并授权增资手续完成后由赵某1等人自行办理转账还款手续。之后，赵某1将此事告知被害人万某1。万某1委托赵某1、胡某2办理该笔“增资借款”业务。同月16日，赵某1与胡某2在民生银行长春分行开立一个账户名为周某（垚焱公司股东）的账户（62×××99）和一个用于增资的垚焱公司临时验资账户（60×××97）。次日，垚焱公司作为甲方，王军、董某1、周某作为保证人在长春签署“增资借款协议”，王军按之前约定将垚焱公司相关证章以及授权委托书交给赵某1等人。同月18日上午，万某1按照约定，让公司财务在深圳通过网银将1.9亿元转入周某账户，之后再由胡某2全额转入垚焱公司验资账户，10时30分许，胡某2在长春市工商局办理完成垚焱公司增资手续。同日下午，赵某1、胡某2乘坐出租车计划赶往民生银行长春分行将1.9亿资金转回给万某1。途中，赵、胡某3随身携带的变更后的垚焱公司营业执照及公司印鉴的等物被受指使的李某、于某1等人强行劫走。期间，裴某预先通知垚焱公司会计姜某、林某1前往民生银行长春分行，姜、林某2到民生银行长春分行时，王军及其司机黄某将上述垚焱公司印鉴等物交与姜某，要其将1.9亿元从公司验资账户转至基本账户，姜某办理过程中，赵某1及时赶至银行制止。之后，裴某登报挂失垚焱公司的营业执照，并指使姜某前往工商行政部门询问补办垚焱公司的营业执照等事项，并致函民生银行长春分行营业部谎称垚焱公司营业执照被歹人非法抢夺，非有垚焱公司律师陪同公司人员或者本公司股东亲自到场，不得将该笔1.9亿元转走，企图争取时间补办垚焱公司营业执照，进而非法占有该笔1.9亿元。2013年9月29日，裴某被公安机关抓获归案，在其随身携带的包及车内，缴获了垚焱公司公章、财务章、法人章、法人及股东身份证、企业营业执照、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码证、网银U盾、董某1和周某的身份证以及一批假公章、印签等。公诉机关认为，被告人王军以非法占有他人财物为目的，虚构借款增资事由，骗取他人财务，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款规定之情节。庭审中，被告人王军辩解称起诉指控事实不属实，其行为不构成诈骗罪，签署增资借款协议进行借款增资属于民事行为，不构成犯罪，其向公安机关投案是为了说明清楚案件事实，同时即便本案构成犯罪，也应当属于单位行为，构成合同诈骗。对于涉案款项其辩称并无非法占有的故意。辩护律师辩护意见提出，1.起诉书指控王军诈骗事实不清，证据不足。王军借款属民间借贷性质，行为本身不存在诈骗罪具有的侵犯公私财物所有权的社会危险性，不属于应受刑事处罚的犯罪行为，2.王军的行为不符合诈骗罪的构成要件。客观上王军未使用欺骗方法骗取财物，主观上王军没有非法占有被害人财物的目的，王军具有还款能力，更是支付120万元履约保证，借款未到期不能推断王军不打算还款。3.对本案证据提出辩护意见，董某1的证言为非法证据，要求予以排除，同时内容中存在多处猜测、推断、评论性言语。林某1、姜某对案发当天银行内的争执过程的证言内容属实。吴某、康某、邱某的证言不能证明王军的真实意思。李某证言证明抢夺公章双方发生争执的过程。田某证言据何判断对王军在增资后的目的为填补资金缺口。请求法院宣告王军无罪。经审理查明：一、王军诈骗事实长春市垚焱科技责任有限公司（以下简称垚焱公司）自成立以来至2013年9月24日，各个税种均为零申报，无实际经营。其实际控制人为被告人王军与裴某（另案处理），公司法人代表董某1，该公司成立的目的是为了方便王军参与投标时围标。2013年9月中旬，王军向赵某1谎称垚焱公司因参与辽宁电视台食品监控项目，需增资1.9亿，为骗取赵某1等人的信任，使其相信该笔资金始终在出资方掌握中，王军等人表示可将垚焱公司证章交给赵某1一方保管，并以垚焱公司名义出具授权委托书，承诺并授权增资手续完成后由赵某1等人自行办理转账还款手续。之后，赵某1将此事告知被害人万某1。万某1委托赵某1、胡某2办理该笔“增资借款”业务。同月16日，赵某1与胡某2在民生银行长春分行开立一个账户名为周某（垚焱公司股东）的账户（62×××99）和一个用于增资的垚焱公司临时验资账户（60×××97）。次日，垚焱公司作为甲方，王军、董某1、周某作为保证人在长春签署“增资借款协议”，王军按之前约定将垚焱公司相关证章以及授权委托书交给赵某1等人。同月18日上午，万某1按照约定将1.9亿元通过网银转入周某账户，之后再由胡某2全额转入垚焱公司验资账户，10时30分许，胡某2在长春市工商局办理完成垚焱公司增资手续。同日下午，赵某1、胡某2乘坐出租车计划赶往民生银行长春分行将1.9亿资金转回给万某1。途中，赵、胡某3随身携带的变更后的垚焱公司营业执照及公司印鉴的等物被受指使的李某、于某1等人强行劫走。期间，裴某预先通知垚焱公司会计姜某、林某1前往民生银行长春分行，姜、林某2到民生银行长春分行时，王军及其司机黄某将上述垚焱公司印鉴等物交与姜某，要其将1.9亿元从公司验资账户转至基本账户，姜某办理过程中，赵某1及时赶至银行制止。之后，裴某登报挂失垚焱公司的营业执照，并指使姜某前往工商行政部门询问补办垚焱公司的营业执照等事项，并致函民生银行长春分行营业部谎称垚焱公司营业执照被歹人非法抢夺，非有垚焱公司律师陪同公司人员或者本公司股东亲自到场，不得将该笔1.9亿元转走，企图争取时间补办垚焱公司营业执照，进而非法占有该笔1.9亿元。2013年9月29日，裴某被公安机关抓获归案，在其随身携带的包及车内，缴获了垚焱公司公章、财务章、法人章、法人及股东身份证、企业营业执照、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码证、网银U盾、董某1和周某的身份证以及一批假公章、印签等。为证明上述事实，公诉机关提交并当庭举证、质证下列证据：（一）书证1、南昌市公安局刑侦支队二大队2013年9月25日、2013年10月1日、2014年1月7日出具情况说明，证明2013年9月18日，王军指使他人将赵某1、胡某2携带的垚焱公司证章抢走，被告人裴某指使会计姜某、林某1在长春市民生银行办理转账手续，被赵某1、南街派出所民警制止。留在银行转账时的单据于同月23日被南昌公安局刑侦支队民警提取。2013年9月30日，抓获被告人裴某后，在其随身携带的包及车内，缴获了从被害人赵某1、胡某2处劫取的垚焱公司公章、财务章、法人章、法人及股东身份证、企业营业执照、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码证、网银U盾、董某1和周某的身份证以及一批假公章、印签等。2014年12月10日，根据被告人董某1的供述，被告人裴某在案发前让其补办身份证。而被告人王军为取得万某1信任，将董某1身份证已经交给赵某1。侦查机关认为，上述情况证明，案发前，王军、裴某具有企图使用补办的董某1身份证进而补办垚焱公司整套公司证章的嫌疑。2、南昌市公安局刑侦支队二大队2014年1月7日出具情况说明、辽宁广播电视台20**年12月10日出具的情况说明，证实据侦查机关调查，辽宁省电视台自2011年1月1日至2013年12月10日，没有超过1亿元的视频监控项目投标项目。辽宁广播电视台出具说明证实2011年至今，该台没有与长春垚焱公司签署过任何形式的合同。3、增资借款协议、声明、承诺书、授权委托书，证实垚焱公司以增资为由向万某1借款1.9亿，2013年9月18日将1.9亿汇入垚焱公司账户（账号60×××97），明确该笔资金性质为暂借万某1款项，且只能用于增资用途。垚焱公司法定代表人董某1及股东周某、崔某全权委托胡某2办理有关银行业务，承诺向胡某2提供的公司公章、财物专用章等公司证章全部合法有效，且是公司唯一、真实、有效资料，所有材料须等胡某2等人办理完毕公司和银行相关手续后由其自行归还公司。在胡某2等人办理公司和银行等相关业务中，垚焱公司绝不向其索要或拿回材料。4、民生银行电子银行回单（收款），证明万某11.9亿资金来源。2013年9月18日，12笔资金共计1.67亿元汇入收款人为万某1，开户行为中国民生银行深圳福田支行的账户中，5笔资金共计0.23亿元汇入收款人为万某1，开户行为中国民生银行深圳坂田支行的账户中。5、民生银行转账明细，证明资金1.9亿的资金流向，2013年9月18日，由万某1的账户分五次将共计1.9亿元转入周某账户，由周某账户分两次转入垚焱公司验资账户（账号60×××97）。万某1（账号6226，1806,1989,7668）→周某（账号6226，2233,0134,4399）→垚焱公司验资账号（账号60×××97）6、垚焱公司销户申请、民生银行转账手续、变更后的垚焱公司法人营业执照（注册资本二亿），证明2013年9月18日，经办人董某1持变更后的垚焱公司营业执照在民生银行办理增资户（60×××97）销转基本户手续。7、长春市垚焱公司致民生银行的函，证明垚焱公司函告民生银行非本公司律师陪同本公司人员或者股东亲自到场，民生银行不得配合其他人员将自己将资金转走。8、长春高新区地税局出具的证明、垚焱公司的季度纳税材料，证实垚焱公司自成立以来各个税种均为零申报。9、公安网刑事照片，证明2013年9月3日，公安机关将董某1的身份证件制作并返回制证单位。10、扣押清单、被扣押物品刑事照片，证明在抓获同案犯裴某时，在其身上缴获垚焱公司公章、财务章、法人章、法人及股东身份证、企业营业执照、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码证、网银U盾、董某1和周某的身份证以及一批假公章、印签等，并附上刑事照片。（二）证人证言；1、证人董某1的证言，证实其属于是公司的傀儡法人，借款1.9亿的事都是王军、于姓北京人和龙某公司的律师在操作，整件事都是于姓北京人联系的。合同是龙某公司律师定的稿。当时其在四张纸上签字，一份是协议，一份是授权。详细经过是，2013年9月份，裴某电话通知董某1前往龙某视听有限公司（以下简称龙某公司）签订合同。后在王军办公室内，董某1见龙某视听有限公司律师以及于姓北京男子、一男一女两名南方人在办公室内。后南方男子向王军等人出示王军公司证章、营业执照以及董某1本人身份证后，王军示意董某1与对方签订合同。同月15日，裴某电话通知董某1再次前往龙某公司并在公司内等候王军的电话指使。同月18日下午15时许，王军电话通知董某1前往长春市民生银行并向银行工作人员介绍自己就是垚焱公司法人代表。到达银行后，其与已经先期到达的两名龙某公司女性出纳汇合，其中一人将董某1的身份证交给董某1本人并向银行工作人员介绍其就是垚焱公司法人代表。尔后，与董某1签订合同的南方男性冲进营业厅，并将银行工作人员手中的公司营业执照、税务登记证等材料抢下，并制止转账手续。尔后，董某1与该名南方男性、同来的两位民警、龙某公司黄姓司机共同前往南京路派出所。在派出所内，董某1遇见已经赶至此地的王军以及于姓北京人、龙某公司的律师。公安民警示意董某1、王军等人与签订合同的两名南方男女进行调解。期间，南方男性质问董某1等人为何对其实施抢劫行为。董某1表示不知情。后该名南方男性又与律师交涉，要求对方归还垚焱公司的材料，后在律师的要求下，董某1将两个包交给南方人。王军、董某1等人回到龙某公司。在王军示意下，董某1以垚焱公司法人代表的名义再次返回南京路派出所将被羁押的四人保释出来。尔后，董某1再次返回龙某公司。后王军示意裴某交给董某1一千元。次日上午，董某1与王军、裴某等人共同返回吉林市。路上，王军、裴某叮嘱董某1更换自己使用的手机以及手机卡并且不要返回单位，且每天裴某都会与其电话联系，若超过两三天没有联系就立刻躲起来。同时，董某1在车上听见裴某对王军说“这笔款子没转出来也是好事，转出来之后对法人不利，对方要是告的话，案子就能成立。”到达吉林市后，裴某购买两张新的电话卡，一张给董某1使用，一张供自己使用。其再次叮嘱董某1前述两张电话卡仅用于与其单线联系（不能和她之外的任何人联系）。裴某之后每天给董某1保持电话联系。同月26日22时许，王军在网上通过QQ告知董某1（QQ号：50×××65）电话号码，后董某1与其联系，得知裴某于当日16时许未与王军联系，王军示意董某1不要与裴某联系并立刻逃跑。同月月底，董某1与裴某失去联系，董意识到裴某可能已被公安机关抓获，后其在朋友郭殿国的帮助下前往舒兰市吉舒镇暂住，随后被公安机关抓获归案。2、证人林某1（龙某公司会计）的证言，证明2013年9月18日中午，龙某公司会计姜某接到裴某电话，裴某指使姜某与其二人前往民生银行办理转账手续。在民生银行内，王军示意姜、林某2将1.9亿资金从垚焱公司验资账户转至垚焱公司基本账户。转账过程中，一名男子冲入银行将垚焱公司公章、财务章等材料抢走，致使该转账手续未能完成。用于转账的法律资料皆为龙某公司黄姓司机与董某1带至民生银行并交给林某3姜二人。3、证人姜某（垚焱公司会计）的证言及辨认笔录，证明2013年9月18日中午，其接到裴某电话，指使其与林某1二人前往民生银行办理转账手续。在民生银行内，姜、林某2将1.9亿资金从垚焱公司验资账户转至垚焱公司基本账户。转账过程中，一名男子冲入银行将垚焱公司公章、财务章等材料抢走，致使该转账手续未能完成。用于转账的法律资料皆为王军与龙某公司司机黄某带至民生银行并交给林某3姜二人；其在王军的现场指挥下进行银行转账手续；同月22日7时许，为防止1.9亿资金从验资账户转出，裴某电话联系姜某，指使姜某自一名男子处取得一份“关于垚焱公司致民生银行关于营业执照丢失等事项说明”（主要内容为禁止将用于验资的1.9亿资金转走）送往民生银行。后姜某在裴某的指使下前往工商局询问补办营业执照手续；垚焱公司营业执照于2013年9月22日在东亚经报上挂失。在见证人的见证下，姜某指出2013年9月22日在吉林省宾馆（大庙斜对面）的公交车站台给姜某“关于垚焱公司致民生银行关于营业执照丢失等事项说明”的人是于某1。4、证人吴某的证言，证明王军与吴某存在债权债务关系，2013年5月份，王军、裴某以向吴某转让联丰地产60％股份为由骗取其9610万元。2013年9月份，王军在龙某公司与被害人商某增资1.9亿之事，于某1也在场。王军向吴某许诺，若增资成功，先行向其支付5000万元以偿还欠款。同月18日，在未能将1.9亿资金转入基本账户后，王军组织相关人员抢劫被害人，意图劫取被害人持有的垚焱公司的公章、营业执照等资料，但未得逞。几天后，王军约其前往拉图摩根酒店商议使用1.9亿问题。席间，裴某、于某1均表示该笔资金不能被被害人转走，应由垚焱公司使用。次日，应王军要求，其和康律师与被害人商某该1.9亿元作为投资双方进行合作，但被害人不同意。5、证人李某（龙某公司市场销售经理）的证言，证明王军系垚焱公司实际控制人，董某1只是垚焱公司名义上的法人代表。2013年9月17日19时许，王军示意李某协助被害人赵某1下载并打印借款1.9亿增资的借款协议并将公司证章清单等材料材料清单一并交给南昌出资方。同日22时30分许，李某接王军电话，王军指使其明日驾驶车牌号吉Ｂ×××**路虎汽车搭载四名相关人员共同将垚焱公司证章强行抢回并送至人民广场附近的民生银行。2013年9月18日上午，王军组织李某等人强抢被害人赵某1携带的垚焱公司证章。其抢得的证章种类与17日都打印的公司材料清单的内容一致。同日，王军在民生银行将垚焱公司证章交给龙某公司会计姜某、林某1等人。王军将劫取的另外两个包放在其驾驶的宝马轿车上。银行转账手续被赵某1制止后，同日晚上，王军计划将参与将参与抢劫被害人的四人保释出来，后王军交代李某回家把手机关闭。6、证人田某（龙某公司副经理）的证言，证明王军系垚焱公司实际控制人，裴某是王军所有公司的财务总负责人，垚焱公司只是空壳公司，没有实际经营活动。王军、裴某以垚焱公司增资为由与赵某1签订1.9亿的借款合同。公司转账等银行业务都要经过裴某同意。王军手中的垚焱公司证章来源于赵某1，后王军与裴某共同将证章带至民生银行办理转账手续。王军以垚焱公司增资为名取得的1.9亿资金系为填补资金缺口。7、证人王某1（龙某公司总经理）证言，证明王军系垚焱公司实际控制人，裴某是王军所有公司的财务总负责人，垚焱公司只是空壳公司，没有实际经营活动，垚焱公司是为了给龙某公司围标；裴某负责垚焱公司所有事务，负责保管垚焱公司公章、营业执照、组织机构代码等公司证章。辽宁吉林广报电视剧的监听、监控设备的招投标项目并不实际存在，系王军、裴某等人虚构事实。8、证人黄某（龙某公司司机）证言，证明王军系龙某公司以及垚焱公司实际控制人，裴某负责公司财务人员管理及工作安排。2013年9月18日，赵某1在民生银行制止银行转账手续，后黄某与其在民生银行内争抢垚焱公司证章。王军、裴某蓄谋非法占有涉案1.9亿元。9、证人于某1的证言，证明2013年8月，其经人介绍认识王军，垚焱公司法人姓董，听王军指挥，王军给他发工资。2013年中秋节后的第二天（9月18日）其听王军说垚焱公司从深圳融资了两个亿，但和投资方发生纠纷，王军请其协调处理将从深圳的该笔短期借款变称长期，或干脆办成投资。10、证人王某2（系王军长子，龙某公司法人代表）的证言，证明王军是龙某公司、垚焱公司创始人，负责所有公司所有事务。其母亲裴某负责龙某公司财务，垚焱公司系帮助龙某公司围标才注册成立。11、证人赵某2（出租车司机）的证言，证明2013年9月18日，赵某1以及一名女性搭乘赵某2出租车从拉图摩根酒店至人民广场的民生银行至高新管委会，下午14时许，被路虎汽车拦停，车上两名乘客被强行带走。12、证人邱某的证言，证明2013年9月26日上午，其和吴某及王军的康姓律师商某1.9亿如何处理，康律师认为不能将1.9亿元转走，否则属抽逃资金。13、证人康某（龙某视听公司法律顾问）的证言，证明龙某公司、垚焱公司的实际控制人都是王军、裴某。2013年8月份的时候，王军介绍小于子给其认识，说可以借款增资的名义借款，然后通过某种方法将增资的资金变为合作资金或者借款。其表示这不行，是诈骗。小于子说有成功案例，可以操作这个事。2013年9月，王军给其看过一份借款协议和授权委托书，其中大部门内容空白，无实质性内容，并说借款时给垚焱公司增资，之后，在王军的邀请下，其和王军等人一起和出资方的男女二人吃饭。几天之后，王军打电话告诉其，王的公司人员与出资方打了起来，要其到南街派出所处理，在南街派出所，出资方的男子称龙某公司的人抢走其公章。几天以后，王军打电话要其和吴某一起和出资方协商借款增资事项，但未能谈成。15、证人胡某1、万某2、赵某3、邹某、赵某4、赵某5、刘某、应某的证言，证实本案1.9亿资金的来源。其中胡某1证言证明2013年9月17日，万某1在南昌签订增资1.9亿的协议，增资1.9亿中的4450万系由其提供。万某2的证言，证明万某1在南昌签订的增资1.9亿协议系对方派人坐飞机从吉林带至南昌，增资1.9亿中的2050万系由其提供。赵某4、赵某3、赵某5的证言，证明增资1.9亿中的3500万系由赵某3提供。邹某的证言，证明增资1.9亿中的550万系由其提供。赵某1侄子赵某7提供2000万，肖奕含提供350万元，万某1本人提供6100万。刘某、应某的证言，证明2013年9月的一天，其应万某1的借款请求，向应某借款1亿资金，再转给万某14450万元。16、证人赵某1的证言及辨认笔录，证明2013年9月份，垚焱公司实际控制人王军以企业增资用于项目投标为由向赵某1提出借款1.9亿，并约定将公司证章交由赵某1保管。同月12日，赵某1前往龙某公司于王军商某相关事宜，万某3向其解释自己虽不是垚焱公司法人代表，但其是实际控制人。王军向赵某1解释垚焱公司正在现场参加一个电台设备项目的招标项目，公司的注册资金将影响在投标过程中公司的评分。同时王军向赵某1保证垚焱公司资金雄厚，该1.9亿资金的用途仅限于增资。听完王军向其解释后，赵某1返回宾馆并向万某1表示该笔业务真实可信。万某1表示同意派遣业务员胡某2前往长春与赵某1共同办理该笔业务。《声明》中备注的“还款时间为变更营业执照日期为准，公司承诺将全额注册资金一周内补齐”系在签订协议时，由赵某1提出疑问，王军作出承诺后，在王军同意的情况下增加的。次日晚上，王军在其公司将垚焱公司证章交给赵某1。同月16日，赵某1与胡某2在长春市民生银行开立临时验资账户并于当天在王军公司签订借款协议、承诺书、委托书以及声明等文件。同月18日中午，赵某1、胡某2二人在民生银行办理进账手续并后前往工商局办理营业执照变更手续。下午14时许，二人完成工商变更手续。尔后，二人打车返回民生银行。途中，两部汽车将其二人乘坐的出租车拦停并将二人携带的公司证章抢走。后因赵某1向民警呼救而被解救。赵某1旋即与民警赶往民生银行。其发现法人董某1与两名女性正在使用从其身上劫取的垚焱公司证章办理银行转账手续。赵某1见状，上前强行将公司证章夺下并制止该笔正在办理的转账耀业务。按照王军与赵某1签订的借款合同，王军于2013年9月16日、17日分三次向赵某1账户汇款120万作为该笔增资业务的费用。通过辨认，证明其之前笔录中提到的现在指挥抢劫行为的人（王军秘书）系李某。17、证人胡某2的证言，证明《声明》中备注的“还款时间为变更营业执照日期为准，公司承诺将全额注册资金一周内补齐”系在签订协议时，由赵某1提出疑问，王军作出承诺后，在王军同意的情况下增加的。2013年9月16日，赵某1与胡某2在长春市民生银行开立一个账户名为周某的账户（62×××99）和一个用于增资的垚焱公司临时验资账户（60×××97）。2013年9月18日上午，万某1将1.9亿资金转至周某账户，后胡某2在民生银行将该笔资金转至垚焱公司临时验资账户。下午14时许，在返回民生银行准备进行转账时遭人抢劫，其身上携带的垚焱公司的印章及资料被劫取。（三）被害人万某1的陈述，证明2013年9月初，垚焱公司以增资为名计划向万某1借款1.9亿，并承诺到期后将出具授权委托书让其自行前往银行办理转账还款手续。为表诚意，垚焱公司将把公司证章交给万某1一方保管。同月17日，万某1与董某1、周某等人签字增资借款协议，其中万某1在南昌家中签字。次日10时30分许，万某1通过网银将1.9亿资金转到周某在长春市民生银行营业部账户，后胡某2按照周某等人的要求将上述资金转至垚焱公司在民生银行长春分行营业部的验资账号。同日14时15分许，在胡某2、赵某1前往银行办理银行转账手续的路上遭遇周某等人抢劫，垚焱公司证章、董某1及周某的身份证明材料、随身携带的8000元现金和手机被劫取。赵某1在被民警解救后，前往民生银行将正在进行的1.9亿转账手续制止。1.9亿的资金来源于万某1的亲朋好友共同出资，包括赵某4、赵某6、刘某、王雪龙、赵某7、王某3等人，其中赵某4、刘某的资金是由南昌转出的。（四）同案犯裴某的供述，证明王军与裴秀系夫妻关系，垚焱公司、吉林不老草酒业公司、龙某视听公司均由王军实际控制，垚焱公司无实际经营业务，其在龙某公司从事财务、后勤工作，其丈夫可能欠吴某几千万元。2013年9月18日，其接到公司电话称公司与人发生纠纷闹到派出所，其赶到派出所将其路虎车领回。9月21日，其到报社登报挂失垚焱公司营业执照，辩解是因为该公司需要办理抵押贷款。（五）被告人王军的供述和辩解王军供述2013年9月其通过于某1认识了赵某1、胡某2，在其控制的吉林省龙某视听公司商定了借款1.9亿元的事实，赵某1将1.9亿元转到其控制的垚焱公司的验资账户并办好工商执照之后，要将该笔资金转走，其不同意，派人将赵、胡某3的车拦下，抢走了公司材料。王军辩称：自己并未参与垚焱公司增资1.9亿一事，该合同系在于某1的介绍下，由董某1和赵某1具体商某；垚焱公司的实际控制人是其妻子裴某，自己只是垚焱公司的顾问；垚焱公司的增资目的是为了广电招投标项目，是为了全国广报电视台监管、监看设备招标；其对2013年9月18日垚焱公司发生的事情并不知情，其虽承认当天曾去过民生银行，但并不知道垚焱公司会计姜某也在民生银行的原因；垚焱公司证章系由董某1交给赵某1。二、综合事实部分及证据2013年9月22日，南昌市公安局对万某1被诈骗案立案侦查，被告人王军于2013年被江西省南昌市刑侦支队网上追逃，于2016年11月27日到吉林省吉林市公安局船营分局刑警大队投案，同日南昌市公安局对王军宣布拘留，2016年12月2日送至南昌市第二看守所。2013年9月23日南昌市公安局冻结涉案1.9亿元，2013年10月18日经受害人万某1申请，南昌市公安局将该款项发还，同日，南昌市公安局扣押120万元。本案由南昌市公安局侦办，经最高人民法院指定由南昌中院审判管辖。1、立案决定书等书证，证明本案立案和破案的简要经过等相关程序性证据。2、被告人基本信息，证明被告人王军作案时已达刑事责任年龄，无前科记录。3、到案经过，证明被告人王军于2013年被网上追逃，于2016年11月27日到吉林省公安机关投案。4、最高人民法院（2018）最高法刑辖32号指定管辖决定书，证明南昌中院对王军涉嫌诈骗一案具有审判管辖权。5、冻结、解除财产通知书、请求发还报告、发还清单、收条，证明2013年10月18日，公安机关将1.9亿资金发还万某1、赵某8。6、扣押决定书、扣押清单6P104-105：证明2013年10月18日，公安机关从万某1、赵某8处扣押了120万元。针对本案被告人王军的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评判如下：1、关于被告人王军的行为是否构成诈骗罪的问题经审理查明，被告人王军经人介绍结识赵某1，于是向赵某1虚构自己经济实力雄厚的事实，谎称为扩大垚焱公司业务需要增加公司的注册资本1.9亿。赵某1将该业务告诉受害人万某1，万某1同意后安排赵某1、胡某2具体办理该项业务，王军作为保证人与万某1一方签订增资借款协议，王军为取得万某1一方信任履行增资借款协议约定汇款120万元给万某1，随后万某1向自己结识的圈子筹集资金1.9亿，期间为进一步获取万某1一方的信任，王军一方将办理增资事宜的相关材料印鉴全部交给赵某1保管并由其办理增资的具体事宜。当1.9亿资金验资完成之后，王军、裴某等人为占有该笔资金，以不能抽逃注册资金为由安排人员将赵某1保管的用于转账相关材料全部抢走，随后王军指使裴某将验资账户中的资金转入垚焱公司的基本账户，意图将增资借款变成真正的增资，从而实现对增资款的占有。赵某1被王军一方抢走相关材料之后，意识到受骗，及时报案，随后在公安机关的帮助之下冻结涉案款项。被告人王军虚构事实，隐瞒真相，策划并组织实施具体诈骗行为。经查，垚焱公司并无任何税务申报，证人李某、田某、王某1的证言证实王军系垚焱公司实际控制人，裴某是王军所有公司的财务总负责人，垚焱公司只是空壳公司，没有实际经营活动，只是为了给龙某公司围标，裴某负责垚焱公司所有事务，负责保管垚焱公司公章、营业执照、组织机构代码等公司证章。证人王某2（裴某与王军的儿子）的证言，证实其父亲王军是龙某公司、垚焱公司创始人，负责所有公司所有事务，垚焱公司系帮助龙某公司围标才注册成立，其母亲裴某负责龙某公司财务。证人董某1、于某2的证言，证实垚焱公司法人代表董某1系挂名，而王军实际控制的公司，裴某是垚焱公司原法人，董某1成为新的法人代表是王军的意思，具体的实施人为裴某。王军作为垚焱公司的实际控制人，对公司实际经营状况完全知情，王军虚构垚焱公司参加项目投标需要提高注册资本的事实，隐瞒垚焱公司的实际经营状况、资本状况等方面的事实，骗取受害人一方的信任，意图非法占有涉案款项1.9亿。整个过程中，王军负责组织策划编制骗局，并具体指挥参与骗局的具体实施。被告人王军通过虚构事实隐瞒真相，企图骗取万某1一方增资借款变为真增资从而非法占有涉案款项。被告人王军以增资借款为名实施非法占有借款之实，主观上具有非法占有的故意。根据王军与被害人一方的约定，由被害人一方控制涉案资金完成增资注册，随后再由被害人一方自行转回涉案资金，然而当资金到达验资账户以后，被告人王军在明知双方约定目的在于借款实现注册资本在登记上的增加，而非将涉案款项实际投资的情况下，以阻止抽逃资金为由，通过实施抢回公司印鉴的行为，实现控制借款从而非法占有的目的。本案中，王军对涉案款项的非法占有目的可以从上述行为中予以确认，王军在意图实现将增资借款变为真增资的过程中，参与组织策划和具体实施，包括前期虚构事实、隐瞒真相，随后由王军负责抢回公司印鉴，裴某接手负责完成资金转移等行为。综上所述，被告人王军主观上具有实施诈骗的故意，客观上实施了非法占有的行为，现有证据能够证明王军诈骗罪成立。2、关于被告人王军量刑情节适用问题根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。本案中，因被告人王军意志以外的原因未能实现非法占有涉案1.9亿资金的目的，构成犯罪未遂。本院认为，被告人王军以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币1.9亿元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。因被害人一方及时发觉并报案，犯罪目的未能得逞，系未遂，依法予以减轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，综合全案证据情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第五条第一款之规定，判决如下：被告人王军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2022年11月26日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省高级人民法院提出上诉院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 万 剑审判员 李 静审判员 殷国富二〇一八年十一月二十六日法官助理刘晓博书记员严昕附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度范围内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。江西省高级人民法院、江西省人民检察院《关于江西省办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的规定》根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释［2011］7号）的授权，结合我省经济社会发展状况，现就我省办理诈骗刑事案件执行的具体数额标准规定如下：一、诈骗公私财物“数额较大”，以五千元为起点；二、诈骗公私财物“数额巨大”，以五万元为起点；三、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以五十万元为起点。