贵州省三都水族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔2732刑初43号公诉机关贵州省三都水族自治县人民检察院。被告人姚匀沙，男，苗族，1990年10月1日生，高中文化，无固定职业。贵州省三都水族自治县(以下简称三都县)人，户籍地址三都县，住三都县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月16日到三都县公安局投案，2017年8月17日被三都县公安局刑事拘留。经三都县人民检察院批准，2017年9月22日被执行逮捕。现羁押于三都县看守所（暂迁福泉市看守所）。辩护人王兴翔，贵州天宝律师事务所律师。被告人白某某，男，布依族，1989年5月5日生，初中文化，个体经商户，贵州省三都县人，户籍地址三都县，住三都县，因涉嫌诈骗罪，2017年8月24日被三都县公安局传唤到案接受调查。2017年8月25日被三都县公安局刑事拘留。经三都县人民检察院批准，2017年9月22日被执行逮捕。经三都县人民检察院决定，2017年12月12日被变更为取保候审。经本院决定，2018年5月18日被取保候审，现在家。被告人韦某某，男，水族，1979年7月27日生，小学文化，个体经商户，贵州省三都县人，家住三都县，因涉嫌诈骗罪，2017年8月24日被三都县公安局传唤到案接受调查。2017年8月25日被三都县公安局刑事拘留。经三都县人民检察院批准，2017年9月22日被执行逮捕。经三都县人民检察院决定，2017年12月12日被变更为取保候审。经本院决定，2018年5月18日被取保候审，现在家。辩护人张仁义，贵州仁义律师事务所律师。被告人黄某某，男，布依族，1990年11月22日生，初中文化，三都行坤驾校教练。贵州省三都县人，家住三都县，因涉嫌诈骗罪，2017年8月17日被三都县公安局传唤到案接受调查。2017年8月31日被三都县公安局刑事拘留。经三都县人民检察院批准，2017年9月22日被执行逮捕。经三都县人民检察院决定，2017年12月12日被变更为取保候审。经本院决定，2018年5月18日被取保候审，现在家。辩护人王登玉，贵州契正律师事务所律师。三都县人民检察院以三检刑诉[2018]42号起诉书指控被告人姚匀沙犯诈骗罪、被告人白某某、韦某某、黄某某犯买卖身份证件罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭审理了本案。三都县人民检察院指派检察员陆围竟出庭支持公诉，被告人姚匀沙及其辩护人王兴翔、被告人白某某、被告人韦某某及其辩护人张仁义、被告人黄某某及其辩护人王登玉均到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。三都县人民检察院三检刑诉[2018]42号起诉书指控：1、2016年11月至2017年8月份期间，被告人姚匀沙跟被害人白某某、韦某某等人谎称可以通过自己到三都县三合街道“华洲国际”楼盘低价购买商品房、商铺，并带被害人到该楼盘看房、伪造“华某国际”公司公章、伪造合同等。被害人白某某、韦某某等信以为真，便先后自己以及介绍被害人白某1、吴某1、刘某1等亲戚跟被告人姚匀沙购买商品房。被告人姚匀沙共骗取50万元购房款。2、被告人姚匀沙曾在三都县公安局交警大队做过协警，后来辞职。2016年2月至2017年8月期间，被告人姚匀沙以交钱和资料直接购买驾驶证，不用练车和考试为名，骗取被害人蒙某1、杨某2等每人10000元至18000元不等的办证费用，并让被告人白某某、韦某某及王某11、徐某3、白某5（另案处理）等人帮忙介绍、招收学员来交钱办理驾驶证。被告人姚匀沙直接或者通过被告人白某某、韦某某等人，共骗319个被害人交了3786770元，除被告人白某某、韦某某等人扣掉中间差价外，被告人姚匀沙收得3357200元。过程中，被告人姚匀沙将骗取的部分费用退给部分被害人。3、2016年6月份的一天，被告人姚匀沙跟被告人白某某商量，让被告人白某某招收学员跟自己购买驾驶证，以赚取中间差价。被告人白某某见有利可图，便自己和通过被告人黄某某及岑某2、周某2、白明利（另案处理）等人招收学员，按10000至22000元不等收取被害人侯某、潘某1等人的办证费和相关资料后，交给被告人姚匀沙办证。2016年6月至2017年8月期间，被告人白某某共收179个被害人办理驾驶证，共收取2227470元办证费，被告人白某某将其中2029000元交给被告人姚匀沙外，余下属于自己非法获利。意识到所办驾驶证系假证后，被告人白某某及其亲属将部分费用退给部分被害人。4、2016年10月份的一天，被告人姚匀沙经被告人白某某认识被告人韦某某后，让被告人韦某某招收学员跟自己购买驾驶证，以赚取中间差价。被告人韦某某见有利可图，便自己和通过蒙某9、吴某1（另案处理）等人介绍招收学员，按10000至22000元不等收取被害人白某2、罗某1等人的办证费用和相关资料后，交给被告人姚匀沙办证。2016年10月至2017年8月期间，被告人韦某某共收93个被害人办理驾驶证，收取共984300元办证费，被告人白某某将其中818200元交给被告人姚匀沙外，余下属于自己非法获利。意识到所办驾驶证系假证后，被告人韦某某及其亲属将部分费用退给部分被害人。5、2016年10月份的一天，被告人黄某某得知可以帮被告人白某某招收学员购买驾驶证，以赚取中间差价。于是跟被告人白某某联系后决定帮忙招收学员。2016年月11月份至2017年7月份期间，被告人黄某某直接或者通过岑某2、邹某1（另案处理）招收学员，收取被害人蒙某2、张某1、徐某1等38个被害人共552400元的办证费和相关资料后，将资料和其中388000元交给被告人白某某去办证，余下属于自己非法获利。意识到所办驾驶证系假证后，被告人黄某某及其亲属将部分费用退给部分被害人。综上所述，被告人姚匀沙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，以办理驾驶证、卖房为由直接和通过中间人骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人白某某、韦某某、黄某某为谋取非法利益，对依法用于证明公民身份的证件进行买卖，情节较重，被告人白某某、韦某某、黄某某的行为已构成买卖身份证件罪。特提起公诉，请依法判处。建议对被告人姚匀沙在有期徒刑十二年以上十四年以下幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人白某某在有期徒刑二年六个月以上三年以下幅度内量刑并处罚金；建议对被告人韦某某在有期徒刑二年以上二年六个月以下幅度内量刑并处罚金；建议对被告人黄某某在有期徒刑一年以上一年六个月以下幅度内量刑并处罚金。被告人姚匀沙辩称，起诉书指控我诈骗得那么多钱，我没有得到那么多钱。指控我以商品房诈骗得的50万元问题，我只得10万元，合同是我伪造的，但不是我签的。在公安机关给我做的笔录，他们没有告知我可以修改笔录。我没有学过电脑，我不会制造驾驶证，我也没有这样的能力，不能以没有找到上家就把我列为第一被告人。我叫白某某他们去宾馆里商量时我讲我借款也要还学员的钱。我去找律师，是因为我发现驾驶证是假的以后，我想知道我的法律后果，后来我还是投案了，如果我要诈骗，我不会叫他们去宾馆商量退钱了。辩护人王兴翔为其辩护称，对公诉机关指控被告人姚匀沙犯诈骗罪没有异议。但对指控的犯罪数额有异议，白某某和黄某某是亲戚，没有其他证据印证，不能采信他二人的口供。本案中的驾驶证从何而来？公章在哪里刻录？公诉机关没有查实清楚，也没有查实所诈骗来的钱均到姚匀沙那里（了没有）。被告人姚匀沙只是在交警队上过班，不一定有辨别假驾驶证的能力。其犯罪的性质和被告人白某9、韦某某、黄某某是一样的，都是被别人骗的。对本案的量刑应在五到十年幅度内。被告人姚匀沙以商品房诈骗得的钱是为了还其他人的钱，主观恶意不深。被告人姚匀沙有悔罪表现，有自首情节，法律给他有充分辩解的权利，不能要求其对自己没有做的事情也去认可。所以对公诉机关关于只能认定有投案，而不能认定为自首的意见，辩护人有异议，应认定被告人姚匀沙有自首情节。被告人白某某辩称，我与姚匀沙买商品房的钱我已按约定支付给他了。我收得办理驾驶证的钱后交给姚匀沙，有的没有开有收据，后来有的他也退钱了，他当时也是认的。我为姚匀沙介绍学员办理驾驶证，我的行为构成犯罪了，我认罪，请求从轻处罚。被告人韦某某辩称，我介绍学员给姚匀沙办理驾驶证，我实际打钱给姚匀沙是事实，开始他打有收据，后来他就不打收据了，他叫我交付现金。在宾馆里面大家统计收办驾驶证费大概有700多万元，怕出事情不好收拾，后来他（姚匀沙）又叫我们把驾驶证拿去烧了。我希望姚匀沙退钱给我还给学员。我认罪，请求从轻处罚。辩护人张仁义为其辩护称，对起诉书指控被告人韦某某犯买卖身份证件罪没有异议。韦某某居间介绍购买了驾驶证，在此过程中只起辅助作用，是从犯，依法应当减轻、从轻处罚；被告人韦某某归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；案发后其家人积极筹款退还给了部分被害人，其退钱的数额比其获利高得多，庭审中表示继续退还，可酌情从轻处罚，建议对被告人韦某某适用缓刑。被告人黄某某辩称，我认罪，请求从轻处罚。辩护人王登玉为其辩护称，对公诉机关指控被告人黄某某犯买卖身份证件罪的事实和罪名没有异议。被告人黄某某在本案中只起辅助作用，他是按照被告人白某某的旨意行动，被告人黄某某获利7万元，但他已退还了10万元，可以予以从轻处罚。被告人黄某某归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且系初犯，建议对其判处有期徒刑一年以下并适用缓刑。经审理查明：被告人姚匀沙曾在三都县公安局交警大队任协警，后来辞职。为谋取非法利益，2016年2月份，被告人姚匀沙以自己可以通过关系，不用练车和考试，只要交钱和个人身份证复印件、照片，就直接购买到所报名要的驾驶证为名，骗取被害人韦某1、王某13等多人办驾驶证费。2016年6月左右，被告人姚匀沙到大河镇街上找到经营摩托车销售和修理的被告人白某某，对白某某说自己可以通过关系，只要交钱和个人身份证复印件等资料，不用考试和练车，一个半月到三个月时间内就可以快速得到报名所要的机动车驾驶证种类，提出自己收取各类驾驶证的收费标准，即：办理驾驶证C1每本收11000元、办理驾驶证B2每本收14000元、办理驾驶证B1每本收17000元、办理A证类每本收20000元。白某某为其介绍需要驾驶证的学员，由白某某在此收费基础上多收的部分属于白某某的获利部分。因可从中获利，被告人白某某同意联系介绍学员并收取办证费和个人身份资料后交给被告人姚匀沙办理驾驶证。过后，被告人姚匀沙通过被告人白某某认识王某11等人，王某11等人也为被告人姚匀沙联系介绍学员。2016年10月左右，被告人白某某的姐夫韦某某得知白某某介绍办理驾驶证获利后，经白某某联系到被告人姚匀沙了解办理驾驶证的流程后，被告人韦某某也为被告人姚匀沙联系介绍学员办证获利。过后白某某将办理驾驶证这一信息转告到在大河镇街上经营有理发店且又在“行坤驾校”当教练的被告人黄某某，被告人黄某某了解到其中有利可图后也为被告人白某某联系介绍学员。之后，当中有学员得知得到的驾驶证是假的以后，要求被告人姚匀沙、白某某、韦某某、黄某某和王某11等人退钱，被告人姚匀沙就以办到的驾驶证不经过考试入网比较慢等为借口，说再等一段时间才能入公安网和全国网。到2017年3月后所得的驾驶证依然不能入网，于是，被告人姚匀沙带领白某某、韦某某等人到三都县交警大队找工作员李某4帮忙查询自己办给学员的驾驶证信息，当中还有交警队工作员李某4代发驾驶证。被告人姚匀沙还叫学员到三都县交警大队扫描姚匀沙事先贴在交警队门口的宣传栏里面宣传海报上的二维码，扫描好之后下载一个手机APP进行驾驶证查询，学员下载好APP后能通过手机在上面查询到给姚匀沙办理到的自己的驾驶证信息，但是过一段时间又查询不到了，于是学员又来要求退钱，但姚匀沙以各种理由拖延时间未能退钱。在2017年7月，被告人姚匀沙叫白某某、韦某某等人通知办理驾驶证的学员于中午（下班时间）到黔南交警支队填写“领换证条”，在填写“领换证条”之后姚匀沙还谎称需要学员进去大厅里面进行摄像，后在“领换证条”上盖了伪造的“贵州黔南交警支队”字样公章后交给学员并交待学员回家等待7-15日后到当地邮政领取交警支队邮寄来的驾驶证，让学员以为自己所办理的驾驶证真的是从黔南州交警支队发出来。从2016年2月到2017年7月期间，被告人姚匀沙直接联系和通过联系被告人白某某、韦某某、黄某某、王某11、徐某3等人为其介绍招收的学员统计共有325人，骗取325个学员即被害人交办理驾驶证费共计3883270元。其中：被告人姚匀沙直接招收骗取47人个学员的办证费585000元；经被告人白某某介绍收取179个学员共2227470元的办证费（交给姚匀沙2029000元，自己获利198470元）；经被告人韦某某介绍收取93个学员共984300元（交给姚匀沙818200元，自己获利166100元）；被告人黄某某（共介绍人38个学员共收取552400元，已交给白某某的32人465900元已计入白某某所收的数额，自己从中获利77900元。）另外，自己已收得因发现系假证和有人要求退钱后未能交给白某某的有6人共计是86500元。被告人姚匀沙在上述所收得款项中（除从自己直接收取的部分中减去付给白某5的20000元、徐某3的31000元、王某11的14000元共65000元介绍费后），自己共得到诈骗款额3367200元。后来由于所带学员到黔南州交警支队给学员的“领换证条”上确定的领换证时间超过了，学员没有得到所承诺的邮寄来的驾驶证，或是得到的驾驶证仍然是假的以后，被告人白某某和徐某3等人多次要求被告人姚匀沙退钱，被告人姚匀沙退还徐某3所介绍收得的办证费175000元，徐某3退还给所介绍的学员。过程中，被告人姚匀沙还将骗取的部分办证费退给其他的部分被害人。在招收学员办理驾驶证期间，被告人姚匀沙又对白某某、韦某某等人谎称可以通过自己在三都县三合街道“华洲国际”购买到低价商品房、商铺，并带被害人白某某、韦某某、白某1等人到该楼盘看房子、伪造“华某国际”公司公章、制作假合同，以与被害人白某某、韦某某、白某1等人签订销售低价商品房为由骗取房款50万元。过后，因报名买要驾驶证的学员逼着退钱，无奈之下，被告人姚匀沙等人找律师咨询其犯罪后果，然后于2017年8月16日在三合街道“凤凰宾馆”里开房间召集被告人白某某、韦某某、黄某某等人统计各自所收交办理驾驶证的数量和应退款额。被告人姚匀沙于2017年8月16日到三都县公安局投案。公安机关经对本案调查后，从被告人白某某等处扣押到并随案移送本院的伪造的各类驾驶证78本、伪造的驾驶证副页（除其中二本已过塑外，全部为未过塑的半成品）77本、记帐和收据10本、伪造的“贵州交警APP”系统公告一张。各被告人具体的犯罪事实如下：（一）、被告人姚匀沙直接联系需要驾驶证人员及通过联系王某11、徐某3、白某5等人介绍办理驾驶证实施诈骗的事实被告人姚匀沙以交钱和交个人身份证资料后不用练车和考试就能拿到报名所要的驾驶证为名，自己直接联系骗取要办理驾驶证的被害人的款额585000元（其中各被害人的交款情况是：王某1310000元、韦某110000元、李某110000元、蒙某110000元、蒙某315000元、杨某111000元、杨某211000元、王某513000元、贺某110000元、黄某111000元、王某211000元、王某313000元、梁某111000元）。又通过联系王某11、徐某3、白某5（三人另案处理）等人帮忙介绍、招收学员办理驾驶证（其中，王某11介绍7人收取90000元，交给姚匀沙76000元、徐某3介绍15人收取207000元，交给姚匀沙176000元、白某5介绍12人收取142000元，交给姚匀沙122000元），骗取47人（每人10000元、18000元至20000元不等）的办证费合计585000元。认定这一事实的证据如下：1受理案登记表、立案决定书，证实公安机关在接到邹某1以及被害人王某13、王某1、吴某2等人的报案后决定对被告人姚匀沙、白某某等人涉嫌诈骗罪、买卖身份证件罪一案立案侦查的事实。2、被害人王某13陈述，我被姚匀沙骗去10000元。其经过是，我和姚匀沙一起在鹏城学校读书过，我们是朋友关系。在2016年2月25日左右，姚匀沙跟我借了10000元，到2016年3月1日，姚匀沙跟我讲现在整个黔南州所有的公安民警、辅警都在办理驾驶证，这次是国家给的项目，但是因为这次有部分民警、辅警已经有驾驶证了，或者是他们本人不愿意去办理，现在报名的人数还剩余几十个名额，你是否愿意办理？办理C1驾驶证交12000元，B1驾驶证交18000元钱，办理驾驶证不需要考试和练车，到时候得驾驶证后可以拿去交警队查询真假，最快一个半月、最慢是两个半月可以领得驾驶证。他问我想不想办？我说想办C1驾驶证，姚匀沙就说我们都是认识很久的朋友了，其他人收费12000元，我就收你的10000元可以了。到2016年3月1日下午，他叫我到三都县人民大会堂旁边在警务车前面的一辆银灰色面包车上，我想拿10000元现金给他，他说他还欠我10000元，就用欠款作办证费，还叫我交身份证复印件一张、个人1寸照片8张，还拿得一张办理驾驶证的表给我填写，表的函头是“黔南交通驾驶警察学校”。一个半月后我问姚匀沙，他就一直找各种借口和理由推脱，直到现在也没有给我办到驾驶证，所以我到公安局来报案。3、被害人韦某1陈述，2016年2月份的一天，我听人讲三都县街上有人可以办理驾驶证，不用去考试。所以我就和寨子上的李某1联系得到对方的电话号码后联系到姚匀沙，姚匀沙他说不用去考试、只要交钱、交本人的一寸照片8张、身份证复印件，就可以办到驾驶证，办理C1驾驶证要10000元，B2驾驶证要15000元，两个多月就得到驾驶证，他还保证得到真的驾驶证。我和李某1就去取钱，然后拿到凤凰小区那条街那里交现金10000元给姚匀沙，他还开收据给我和李某1，收据上签名是“吴从解”，盖有“贵州省黔南交警支队”的公章。几天后，姚匀沙就说得到考试成绩单了，叫我去要。过了几个月后，还没有得到驾驶证，我联系姚匀沙，他总是找借口拖延，我才来公安机关报告看是怎么回事？3、被害人李某1陈述的内容与被害人韦某1陈述的内容相印证。称自己和韦某12016年3月1日到三合街道凤凰小区，在姚匀沙的白色五菱宏光面包车内自己将10000元现金和身份证复印件交给姚匀沙办理C1驾驶证，后来知道被骗了。期间找姚匀沙退钱，姚匀沙说他会办理驾驶证出来的。4、被害人杨某1陈述，2016年9月27日，我和杨某2等人到中和镇拉佑村过水族“端节”，当中，有一人自称是三都县交警队协警，说有内部渠道操作不用去考试就可以直接拿到驾驶证。我们问他叫什么名字，他说叫姚匀沙，住三合街道凤凰小区，联系电话152××******。之后我们说C照要多少钱？他说11000元。于是我和杨某2决定交钱给姚匀沙办理驾驶证。2016年9月28日16时许，我和杨某2到萝卜寨路口信用社取钱后就在信用社门口各交11000元现金给姚匀沙，还各交一寸照片8张，姚匀沙承诺最多70天就能拿到驾照。之后姚匀沙在三合街道老邮电局处将一张收据、五张科目考试的成绩单给我们，然后就让我们等他的消息。后来我们打电话问他，他都说快了。过后我们才意识到被骗了，就来报案。5、被害人杨某2陈述的内容与被害人杨某1陈述的内容相印证，说自己9月28日和杨某1与姚匀沙相约后，自己和杨某1各自将11000元现金交给姚匀沙办理驾驶证。后来因没有得到驾驶证，多次追问姚匀沙，姚匀沙都找理由拖延或说等有空了再帮我查看。过后听说“姚匀沙”等人谎称免考快速办理机动车驾驶证是诈骗，我就来公安机关来报案。6、被害人蒙某1陈述，2015年12月底的某一天，我听说有人可以办理驾驶证，只需要交钱和8张一寸照片、身份证复印件就可以得到驾驶证，不用去考试。我听说后，就打电话号码152××******联系对方，我们相约在三都县城交警大队那里见面，对方讲只要交钱和8张一寸照片、身份证复印件就可以得到驾驶证，不用去考试的。当时对方讲C1驾驶证是10000元，B2驾驶证是15000元。我和我堂哥蒙某3决定让对方办理驾驶证。2016年2月16日中午，我先打电话给对方后和我堂哥去县交警队那里，到那里看到那名男子在他自己的车子上等我们了。我就问对方好久能得到驾驶证？他说是2个月之内就可以得到，是真的驾驶证。我就把我学的B2驾驶证15000元和我哥学的C1驾驶证10000元共计25000元现金交给对方，我问对方叫什么名字？他说叫姚匀沙，接着他还拿钱在县交警队门口数，之后他说拿钱到交警队里面开收据，过几分钟姚匀沙就拿两张收据到交警队门口给我和我堂哥了，收据上的签名是吴从解，盖有“贵州省黔南交警支队”字样公章。后面一直没有得到驾驶证，所以现在我们来公安机关报案。我损失15000元，我堂哥损失10000元。7、被害人蒙某3陈述的内容与被害人蒙某1的陈述一致，相互印证证实交费给被告人姚匀沙办理驾驶证，没有得到驾驶证，自己损失10000元，其堂弟蒙某1损失15000元的事实。8、证人郭某陈述，2017年2月份的一天，我和姚匀沙等人一起打麻将，因为我刚买个新车，我问姚匀沙是不是可以搞到好的车牌照来，姚匀沙就讲他有个朋友在黔南州交警支队上班，可以帮别人办理到驾驶证、消除驾驶证的违章分等业务。我问他办驾驶证是不是真的？他讲保证得到真的驾驶证，说办驾驶证C1是13000元一本，他讲只要交钱，不用去考试。后来我一个朋友打电话问我是否有人可以帮办理驾驶证？不用考试的那种，当时在姚匀沙家里打麻将，我就拿电话给姚匀沙和我朋友讲具体细节。几天后，我朋友打电话给我讲王某5决定要拿钱给姚匀沙办驾驶证，2017年4月的一天，王某5打13000元来我的卡上叫我转给姚匀沙，姚匀沙2017年4月18日开得收据给我，收据上的经手人签“吴从解”，出纳写姚沙。我2017年4月19日通过微信转帐的分两次共16000元转到姚匀沙的微信上，其中13000元是给王某5办证的，3000元是我还姚匀沙的。后来没有得到驾驶证，姚匀沙借口拖延，我才来公安机关报案。9、被害人贺某1、黄某1、王某2、王某3、梁某1的陈述及提供的收款收据，证实：被告人姚匀沙以办理驾驶证为由骗走五人的现金分别是10000元、11000元、11000元、13000元、11000元。10、证人王某11陈述，我到大河镇丰乐社区白米庄我老婆外家吃酒时，听说白某某可以找关系不用考试可以办理驾驶证，过几天，白某某电话问我你那边有没有人要办理驾驶证？如果有，只要交身份证复印件、1寸照片8张，报名交钱后不用考试就可以办到驾驶证，C1驾驶证是10000元、B2驾驶证是13000元。我就问他办的驾驶证稳不稳？他说是三都县城里一个叫姚匀沙的办理的、稳的。然后白某某叫我直接打电话给姚匀沙。我就打电话问姚匀沙办理驾驶证需要什么？姚匀沙的回答与白某某说的一样。他说由他跟学员联系去考试的事情，大概一个半月到两个月就能得到驾驶证，如果你这边有亲戚朋友要做的话打电话给我。我还问他交钱情况，姚匀沙的回答也和白某某讲过的一样。他叫我照这个价格自己喊高出来，高出的都是我的，我就答应姚匀沙了。2016年10月20几号，我在都匀招得两个想学驾驶的学员，我一共收了25000元和个人资料，然后电话联系姚匀沙，交钱20000元和学员资料给姚匀沙。到2017年3月14日左右，姚匀沙把办好的驾驶证交给我，当时他说这个驾驶证因为这段时间网络有问题，还没有录入网，等后面再通知换驾驶证就可以了。到2017年3至5月我又招收得5名学员，总的收了62000元，以同样的方式交给姚匀沙56000元，姚匀沙办出两本驾驶证，还有3个没有得驾驶证。我收学员的报名费有收10000元、有收16000元的，有收15000元，有亲戚朋友关系的就少收，不是亲戚的就多收赚点钱来用。到2017年7月1日，我电话问姚匀沙怎么还没换驾驶证？姚匀沙说那你通知学员明天到都匀交警支队换证。第二天我招收的学员去换证，当时姚匀沙自己带学员到交警支队里面的，过程我不知道。之后姚匀沙跟学员说7-15日后到当地邮政部门领新的驾驶证。后面等了一个月后我的学员打电话说驾驶证没有来，姚匀沙一直叫学员等。到8月中旬，姚匀沙打电话跟我说现在办不到驾驶证了。我叫他退钱。后面我打电话给他他关机了。之后，听说姚匀沙办理驾驶证出问题了，我怕出事情，就叫学员罗某2、莫某1、张某4来退钱了，我共招收学员7人，有彭某1、王某4、林某、孟某、罗某2、莫某1、张某4。办理驾驶证C1是5人，驾驶证B2是2人。共收取办证费90000元，其中，交给姚匀沙76000元，我赚得的介绍费是14000元。我招收的7个学员的钱，我贷款来全部退钱完了。当中，姚匀沙曾经介绍我去买三都县交警队对面的房子，说是他哥帮打官司羸了，人家给钱给他哥他哥不敢要，人家就送了几套房子给他哥做为感谢，现在他哥就拿房子来给他卖，得点钱来用，比正规的房子便宜，正规的房子30多万元一套，他那里15万元一套。他带我去看房子，他没有拿什么手续给我看，直接就叫我交钱跟他买，我觉得有问题就没有买。11、证人朱某1陈述，我和王某11是同事关系，都是都匀市黔匀驾校的教练。王某11跟我说他可以找关系不需要考试、只交钱、提供学员身份证复印件和照片就能办到驾驶证，我问他是否得到真的驾驶证？他说保证是真的，可以在网上查。我就问他价格？他说B2驾驶证他收16000元，如果我这边收高出16000元不管高多少都是我的介绍费。到2017年1月份的一天，我的朋友林某和孟某找我说想学驾驶证B2，不用考试拿钱直接买驾驶证，我就介绍给王某11，王某11叫我收这两个人的报名费共32000元和个人资料，之后我交给王某11。4月份的一天，王某11拿两人的驾驶证给我，当时他跟我说这两本证过一个星期后就可以在网上查询到了。10多天后在网上查询不到我就问王某11是怎么回事？王某11说是全球的公安网现在被黑客攻击了，还没有录上网，等网络好了，应该就能查到。后面还是没有查询到信息，我就让林某、孟某直接联系王某11，后面我就不知道了。我介绍林某、孟某跟王某11办驾驶证没有获利。12、被害人彭某1、王某4、林某、孟某、罗某2、莫某1陈述均证实分别交钱给王某11去办驾驶证，之后因没有办到驾驶证，或办到的驾驶证拿上网去查没有记录，他又叫拿驾驶证去换，因换不到驾驶证，已经分别退还各人的办证费13000元、16000元、16000元、16000元、10000元、10000元。13、证人徐某3陈述，我是白某某的妹夫，姚匀沙与白某某是好兄弟，白某某介绍我认识姚匀沙。2016年8月的一天，白某某跟我说他认识姚匀沙，姚匀沙在黔南驾校和交警队里面有关系，可以快速办理得机动车驾驶证，来报名的人考试只是走过场，就是多花点钱，C1驾驶证要11000元、B2驾驶证要13000元、A1和A2驾驶证要17000元，你多收多少钱来都是自己的，两个月左右就能得到驾驶证，叫我这边如果有人想办驾驶证的可以介绍来赚点钱，你找到人来办驾驶证你就直接联系姚匀沙，我觉得可以，为了赚点介绍费，就跟白某某要了姚匀沙的电话号码。之后就有唐某1、刘某11、刘某12、杨某3、张某5、李某2、王某7、王某1杨某8、胡某115人陆续来跟我交办证费和个人资料，来找我办驾驶证的，我跟他们说C1驾驶证交13000元、B2驾驶证交15000元、A1和A2驾驶证交22000或23000元。然后我按姚匀沙跟白某某讲的数额先后交给姚匀沙去办驾驶证。经统计，经我介绍给姚匀沙办理驾驶证C1的有唐某2、杨某3、张某5、王某1杨某8、廖某1、张某2、潘七二、刘某11、刘某12，李某2，王某7办理驾驶证A1，胡某1、蒙某10办驾驶证B2，还有一个忘记了名字的人，共是15人。我共收取办证费大概20万元，我交给姚匀沙共176000元，我个人获利约30000元。之后因时间太久没得到驾驶证，交钱办证的人多次催我退钱，我就催姚匀沙退钱，到2017年5月份，姚匀沙分两次退钱给我共计175000元，还欠我1000元。我在5到6月份全部将办证费退还给我介绍办驾驶证的人了，已经退清楚了。14、被害人唐某1、杨某3、杨某4、刘某2分别陈述共同证实交钱给徐某3去办驾驶证，有的得到驾驶证在网上查没有记录，有的没有得到驾驶证，就叫徐某3退钱。徐某3已经分别拿13000元、11000元、13800元、13500元退还给各人了。15、被害人张某2陈述，2017年4月份，我听徐某3说办个C1驾驶证只交13000元，1寸照片8张、身份证复印件，45天内就得到驾驶证。我就先拿10000元给徐某3去办理，讲得证了再补3000元。到2017年5月还没有得到驾驶证。他就拿10000元退还给我了。16、证人白某5陈述，我现在是三都县华宇驾校教练。2016年年底时，我遇到在其他驾校当教练的黄某某，他说他那里可以不用考试就办到驾驶证。过了个把月也就是快过年时，我遇上姚匀沙，他说他那里可以办理到交钱就得驾驶证的事，还说黄某某办理的驾驶证都是通过他办理的，说我想办的话可以直接联系他，并且办理C1他只收10000元一个，要是通过黄某某的话他就多吃了。过后，因为我老婆的弟弟王某16在外省打工，他就拿10000元给我，我交给姚匀沙去办理。过了四个多月，姚匀沙才拿得驾驶证给我转交王某16。这第一个驾驶证得到后我就认为姚匀沙是有能力办出驾驶证，我就陆陆续续到2017年7月16日一共收了12人的钱及个人材料全部交给姚匀沙办理驾驶证。在10来天前，姚匀沙找到我们驾校的业务员万某，并跟万某讲他是三都县交警队的，专门管科目一、科目四的，之后万某就拿得三本我们办理好的还没有发出去的驾驶证给姚匀沙，他跟我说他要几本驾驶证去入档案，都匀有领导来检查，当时我就跟姚匀沙讲你快点拿回来，驾驶证不能乱拿出去，后姚匀沙就把这三本证还回来了。之后我听黄某某说当时姚匀沙拿这三本驾驶证给黄某某看，说这三本证是他办出来的，还查了这三本证的信息，全是真的证。我收钱办理12本驾驶证，其中C1的11本，B2的1本。除王某16的只收10000元外，其他办驾驶证C1我收12000元一个，周应贵要办理驾驶证B2，我要收他的15000元，但他只先交了12000元，说得到驾驶证后补交3000元。我收到了王某16、王某14文、杨某93本证，还有9个人的驾驶证没有得到。办理12本驾驶证，我一共收了142000元，交给姚匀沙122000元，其中我交的52000元给姚匀沙时，他给我打了收条，收条上盖有“贵州省黔南交警支队”公章。介绍办理驾驶证，我获利20000元。17、证人万某陈述，2017年6月份的一天，有一个约30岁的三都本地男子通过白某5（介绍）来到华宇驾校我的办公室找我，那名男子说他以前在三都交警队上班，现在在都匀交警支队上班，他在都匀汇海考场有关系，能够帮考驾驶证的人包过科目一，每人他只收800元钱，随便我们跟学员收多少钱他不管。我问他你在驾校考试那里面有人吗？他就说你不用管我们是怎么操作的，你只负责招收学员过来就可以了。那男子跟我说：学员需要带本人的身份证到汇海考场那里去，到考场那里之后由他安排。那男子在我的办公室谈了大约10几分钟后把他电话号码留给我后就走了。之后没有学员联系我关于考科目一的事情，我也没有联系过那名男子。18、被害人蒙某4陈述，我得知白某5可以快速办理驾驶证后，于2017年6月初的一天中午和朋友王某17到三都把办理C1驾驶证的费用12000元及个人资料交给白某5。到7月19日晚上白某5电话叫我第二天到都匀交警支队领证，我到都匀后他叫我联系姚匀沙，姚匀沙叫我们填写“领换证条”后他拿去盖章转拿给我们，说过7-15日到当地邮政领取驾驶证。后来没有得到驾驶证，我才知道被骗了。19、证人吴某1陈述，我现在在丰乐社区街上卖电瓶车，偶尔帮别人代办审车、过户等。2017年2月份的一天，我到我家隔壁的韦某某家吃饭，当中与姚匀沙、谭某6认识。姚匀沙跟我讲如果有人需要办驾驶证的话，你就收集资料介绍给我，介绍一个人C1驾驶证最低收12000元，返200元给你；B1和B2驾驶证都收16000元，每本返给你500元；A类驾驶证都收21000元，每本返还800元。过后，有人问我是否认识没用考试就可以得到驾驶证或者包过关的那种人，我说有。之后我就收到谭某5的13000元、谭某1012000元、石某313000元、石某4的13000元及相关资料全部拿给姚匀沙了。7月6日，姚匀沙打电话说石某3的驾驶证到了，我去领后拿到网上查询没有查到相关信息，我问姚匀沙，姚匀沙说是还没有入网，叫我等，到7月10日姚匀沙问我要石某3电话号码后他联系石某3到黔南州交警支队换证。到后面一直没有得到驾驶证，我收的四个学员中，我已经退了谭某5的13000元和谭某10的12000元。还有石某3、石某4的钱没有退。（注：此4个学员交韦某某转姚匀沙，韦某某已将其列入自己招收的名单中。）20、证人龙某1陈述，我听说丰乐有人能办理驾驶证，找到电话号码186××******后打过去，那人接电话后说价格是13800元，不用练车，只是科目一成绩单要签个字就可以了，就可以直接拿到驾驶证。过了10几天我联系他报名，在大河镇街上相遇后他说他叫白某某，我就交了13800元现金给他，他开了收据给我。10几天后白某某叫我去把科目一签字。当时他指着他的小车，车里有10几本驾驶证，跟我说都是帮别人办到的，不是假的。2017年3月份左右得到驾驶证，2017年6月29日，我驾驶我的机动车在独山县下司镇被公安局查获，说我的驾驶证是假的，我的车被暂扣，我就问白某某。后来我自己去处理了。白某某叫我2017年7月14日拿驾驶证去都匀交警支队换。那天我到交警支队遇上姚匀沙，他拿一张换证凭条给我，说7-15日后拿凭条到当地邮政领取驾驶证。过了15天没有得到驾驶证，我感觉不对劲，打电话后姚匀沙说不办了，他喊我下星期一即8月1日到都匀交警队找他退钱，那天我到都匀后遇上姚匀沙，他说先给10000元，我说不行，报名费13800元，我车子被扣还花了2000元，你要拿15000元给我，他就打电话喊别人给我的银行卡转5000元，我才放他走，我的报名费他已经退还给我。假的驾驶证我要提供给公安机关。21、证人白某6陈述，我想把我的驾驶证C1增为A2，经联系后找到丰乐社区的白明能，他说能办理驾驶证，说增为A2要交25000元，后面经商谈讲价达成22000元，我于2017年4月17日下午把22000元现金和个人资料交给白明能，白明能给我开了收据，收据上写的是驾驶证A1，收据上可能是写错了的。当时我看见白明能和另外一个人开着一辆驾校车子来的。后面时间长了我打电话给白明能，白明能就拿我的电话号码给姚匀沙，到2017年8月的一天，姚匀沙给我打电话说到黔南州交警支队签字填写领换证条，之后讲7-15天左右驾驶证会通过邮政寄来当地。后来没有得到驾驶证，我叫白明能退钱，白明能于8月29日、9月10日、9月21日分三次总的退给我22000元了。22、证人李某4（三都县公安局交警大队工作员）陈述，姚匀沙他以前在三都县交警大队当任协警，和我是同事关系，后来他辞职了，他有时也打电话给我，叫我帮忙查一下违章、扣分情况等。在2016年10月份的一天中午，他拿得一个黑色塑料袋来到我的办公室对我说：“一下我的一个老表来要，我现在去都匀办点事”，他放那个黑色塑料袋给我后就离开了，到下午的时候，一个说是姚匀沙老表的人（较瘦、说三都本地话）打我的电话说来要姚匀沙放的黑色塑料袋，之后姚匀沙的老表就到我的办公室，我拿那个黑色塑料袋给他老表后他老表就离开了。过一段时间，姚匀沙又和上次一样拿一个黑色塑料袋来我这里，我当时好奇开来看了一下，全是已经制好的机动车驾驶证，大概有五、六本。之后他老表又来把这个黑色塑料袋拿走。在2016年11月份的一天中午，我有事还在三楼办公室，姚匀沙又来找我，当时办公室里还有一个同事（应该是何芮明）在，姚匀沙来的时候还带得他之前的老表一起来，他手上拿得几本驾驶证给我，叫我帮查这几本驾驶证有没有违章信息，当时我想他是我朋友，以前也在交警队上了那么长时间的班，我当时也没有多想就拿出自己的手机递给姚匀沙使用，姚匀沙就用我手机安装的“阳光警务”去查他带来的这几本驾驶证信息，我还帮他查看了几本，我还记得当时我查询姚匀沙拿来的这几本驾驶证信息显示的是与证件相一致，有些证上显示的是摩托车驾驶证与证件不相符合的，有些证上面查询不到信息。姚匀沙在查询的时候，我还看到他用他的手机在拍照，我还跟他说，不要乱照了，叫他删掉。他查完了他带来的四、五本驾驶证后，他和他老表离开了。23、证人白某7陈述，姚匀沙是我男朋友，2017年2月，姚匀沙说他最近在跑驾驶证的业务，说他有关系可以找考官拿钱给考官，在驾驶证考试方面可以找关系让学驾驶的学员考试过关，从中找到一些钱。我记得2016年到2017年7月，姚匀沙给我银行转帐两笔都是10000元、银行卡转的总共20000元、现金是13140元、微信支付共125294.4元、支付宝共72944元给我。姚匀沙到公安机关投案前跟我说：“小白他们可能要去告我”。我问姚匀沙（他们）为什么告你，姚匀沙说小白（小白是姚匀沙的伙计，外号叫老球，丰乐社区白米庄人，我读书初中时他在丰乐社区修摩托车。）他们收来学员没办成驾驶证，现在学员来找要驾驶证。我就跟姚匀沙说就把钱退给他们。姚匀沙说退不了钱了。姚匀沙说自己只有去公安机关投案，他说可能要坐15年的牢。在2016年6月份，我出了60000元后交身份证给姚匀沙在贵阳买一辆大众牌CC轿车给我，是姚匀沙自己去买来，车版号是贵Ｊ×××**，车子的行驶证上写我的名字。车子估计是300000元左右。24、证人祝某（在贵州顺丰速运有限公司上班，市中心点部员工）陈述，我在贵州顺丰速运有限公司上班，记得大约在2017年2月春节后，有一个叫朱某3的客户来“市中心点部”附近的网点与我咨询和公司签订月结协议，之后这客户与我们签订了月结协议，所以我是明确认识朱某3这位客户的，他大约30岁，身高170公分，微胖。戴眼镜。办理月结协议后每一次客户邮寄东西时只需检查不是违禁品就可以邮寄，如果每次月结帐号的客户不是本人来的话，就由月结帐户的客户提前打电话告知顺丰公司快递员，所以每次都没有看客户的身份信息。因为之前月结客户在和公司签订协议时，已经和公司对接好的，只需在以后工作中收寄时，核对好月结客户的身份和通过手机客户端输入月结帐号核对即可。从2017年2月份到8月初这段时间，朱某3从我经手的大约有300次左右，其中每天邮寄几次也有，有时一天一次也没有，还有一些是我的其他同事收寄的，大部分是朱某3本人来“市中心点部”网点邮寄，有时是他朋友来邮寄。每次邮寄前我都检查邮寄的东西有：结婚证、离婚证、驾驶证、户口本，其它也没有注意看。朱某3最后一次来办理邮寄大约是2017年7月底、8月初。每次朱某3和其朋友来邮寄东西时，都是货到付款，一般代收货款的金额在150元到1000多元不等。25、证人蒋某（询问地点：贵阳市云岩区黄金路118号顺丰快递公司）陈述，代收贷款清单上客户名称朱某3、电话为152××******的这个客户，我知道，他多次与我邮寄过东西。朱某3的身份证的名字我大概记得是“朱某4”，男性，30岁左右，中等身材，湖南口音。他邮寄快递大概从2017年年初开始找我邮寄快递，可能有20多次。他开始来办理邮寄时，他说是我们的协议客户，我检查“朱某4”寄的资料是A4纸大小的纸质材料后就打包了，后面就把“朱某4”打包好的文件袋用运单贴在文件袋上装入文件柜内。后面“朱鸠夫”来贵阳市云岩区黄金路118号顺丰寄东西都是一样的流程。他邮寄的快递记得寄往兴义市、都匀市、三都县、大方县等。邮寄的东西都打开检查过的，里面是驾驶证、结婚证、离婚证、银行流水。每次邮寄的驾驶证、结婚证、离婚证、银行流水估计有1到3本。我问过他这些从哪里来的？他说帮别人送的。他所邮寄的所有快递中都是代收货款的，代收货款都是100元到300元不等。“朱某4”最后一次找我寄快递时估计是2017年8月初的时候，后面都没有见到“朱某4”来寄过什么东西了。26、证人陈某2（目前是三都某速运有限公司负责人）陈述，我们收到到付代收钱的快递件是由送快递的工作人员收取，收取方式有现金、转帐、支付宝等。27、证人杨某6（目前是三都某速运有限公司的快递员）陈述，公安机关到我们公司调取姚匀沙快递单号958343374401、958343375521两张运单是我送的。大概记得先送运单号958343375521，在2017年6月27日早上我打电话152××******给运单上收件人后，他叫我送到三合街道凤凰小区停车场对面罗兰小吃店里面，收件人叫我放在小吃店里面就行了，跟店里面人说是姚某的快递。我跟他说要付620元，他说先把快递放在店里面，然后发银行卡号给他。之后我联系他他才把钱转交给我的同事吴某10转给我。运单号958343374401的快递，当时是2017年7月7日早上我看到单子是姚某的，我叫他到顺丰快递店来领，他叫一个身高1.6米左右的身材偏瘦的男子来领，该男子付了12元公司的运费、代收货款280元共计292元后领走了。两个运单外观是一个比较薄的文件袋装的。28、证人李某5陈述，我是顺丰快递工作员，朱某3（男，约30岁，身高1.7米左右，身材偏瘦）是我们顺丰快递的协议客户，来邮寄的东西都是用信封包好的，我不知道里面装的是什么？来邮寄为朱某3的人都是同一个人。清单上的经手人写有王某1王某19、王某20，有时候是我写的，有时候是寄包裹的人自己填的，我填的有帅哥、王某21，其他都是客户填的。他一般都是晚上19时左右来邮寄。他每次代收货款是100到2000元不等。最近我没有遇到朱某3客户来邮寄快递了。29、证人谭某6陈述，2017年5月20几号，姚匀沙直接拿得一个白色的塑料袋里面装着估计有7本驾驶证，后面有时候是拿一个黄色的档案袋包好的是白色塑料袋，我就把白色塑料袋拿出来后给小白和双哥（指白某某和韦某某）。5至7月，姚匀沙叫帮他去三合镇麻光顺丰那里拿快递，都是中午11时许去拿，他说他忙，没有空去取快递，所以叫我去帮他拿。他叫我帮他去麻光顺丰拿包裹后，先把包裹送到姚匀沙门口的粉店里面，然后姚匀沙就来拿，估计过一个小时许，姚匀沙又打电话叫我去他家门口等他拿出来给我，他拿给我一个黄色的档案袋包好驾驶证递给我，叫我在原地等有一个叫小白的或是双哥的会打电话给我来要这个黄色的档案袋，你就给他。5至7月三个月中，姚匀沙估计拿给我20多次。我是在三合镇凤凰小区停车场门口和大会堂两个地方拿给小白和双哥。小白是大河和平村人，电话186××******、183××××****。姚匀沙叫我去麻光要的包裹，包裹上写的名字是姚匀沙，有一次写的名字是老板，地址记不清楚了，电话是152××******。小白跟我要得驾驶证的包裹8次，一次估计8-9本驾驶证；双哥跟我要估计有10次，其中一次2至3本，一次8本左右不等，时间也是5至7月左右要的。30、证人吴某9陈述，我是邮政储蓄三都县都江路支局的职工。前几个月有一名男子来我们这里寄东西，按规定，邮寄东西要实名制，我叫他出示身份证，我看了他身份证是姚匀沙，三都县人。我记得他2017年8月3日来邮寄一张驾驶证往三都县九阡给石某2，邮寄人他写的是交警支队；2017年8月7日寄一张驾驶证往丰乐吴某4，8月8日他邮寄两张往丰乐王某1、张某6。31、证人杨某6辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经杨某6辨认后确认其中**照片谭某6就是2017年7月7日至8日来三都县顺丰速运快递公司领取快递的人。32、三都县公安局向三都某快递公司发的调取证据通知书、快递寄件单，证实：从2017年1月至7月间有登记名为朱某3的“协议客户”办理快递邮件快递业务；顺丰快递公司调取以姚匀沙身份和电话号码152××******收件的快递代收货款清单共185张，是从贵阳市黄金路以“朱某3”寄件来，寄件电话均为152××******；当中有代收货款金额1820元、1500元、280元不等的数额；33、证人刘某9的收款收据，证实于2017年2月13日向吴某1交办驾驶证费12000元的事实。34、证人刘某3交的收款收据和所得到的驾驶证影印件，证实刘某3向吴某1交款12000元后得到的假的C1E“驾驶证”事实。35、证人吴某10辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片排列在一张纸上后，经吴某10辨认后确认其中5号照片谭某6就是2017年3月至7月期间多次来三合街道顺丰速运快递公司领取快递的人。36、公安机关2017年8月24日提取笔录、韦某某指认照片，证实在被告人韦某某带领和指认下，公安干警在三都县公安局交警大队办公大楼一楼门口，韦某某指认，贴于交警队一楼大厅玻璃门上的“贵州交警APP”字样宣传单正是姚匀沙带领被诈骗的受害人所查询驾驶证真伪的宣传单，侦查人员当即提取长约1米、宽约40公分的名为“贵州交警APP”字样宣传单一张；37、贵州省公安厅交通管理科学研究所《证明》，证实：经鉴定，三都县公安局所提供的（原张贴于三都县公安局交警队墙上的）贵州交警APP下载宣传海报，不是贵州省公安厅交通管理科学研究所提供的官方软件，系假冒软件。38、证人吴某9辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片排列在一张纸上后，经吴某9辨认后确认其中6号照片姚匀沙就是以交警队名义邮寄驾驶证的人。39、公安机关2017年8月18日搜查笔录，证实经对被告人姚匀沙位于三合街道新民路姚匀沙住处搜查，搜查到一本姓名为杨锦林机动车驾驶证，准驾车型C1E；40、被害人侯某、罗某32017年8月28日分别作的辨认笔录及照片，均分别证实是被告人姚匀沙分别于2017年7月12日、2017年8月4日的中午12时在黔南州交警支队大厅里面给学员“领换证条”的人。41、被害人刘某4辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经刘某4辨认后确认自己2016年10月26日在韦某某的带领下，到三都县人民大会堂附近交钱18000元给其中3号照片姚匀沙办理驾驶证。42、被害人蒙某1辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经辨认后确认2016年2月16日中午在三都县交警队门口将25000元交给3号照片姚匀沙办理驾驶证的事实。43、证人白某5提交的收款收据一张，证实白某52017年5月6日交给姚匀沙办理驾驶证四个C1、一个B2的办证费52000元。44、被害人杨某1辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经杨某1辨认后确认2016年9月28日在水龙社区拉佑自称只要交钱后就可直接得到驾驶证诈骗自己钱的人是其中11号照片姚匀沙；被害人杨某2的辨认笔录及照片亦证明这一事实。45、证人万某辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片排列在一张纸上，经万某辨认后确认其中6号照片姚匀沙就是来找自己谈交钱800元后包考过科目一的人。46、被害人蒙某3、蒙某1、韦某1提交的驾驶科目一至科目五考试成绩单，证实蒙某3、蒙某1、韦某1交款给姚匀沙后得到假的科目一至科目五成绩单的事实。47、原件存于三都县邮政公司的邮政特快专递（单）影印件4张，证实：其中一邮件上面写日期为2017年07月17日、寄件人为交警支队、单位名称为三都县交警队、品名为驾驶证、手机号为152××××****的邮件，邮寄往三都县丰乐镇，吴某4收；一邮件上面写日期为2017年8月7日、寄件人为交警支队、单位名称为三都县九仟、手机号为152××××****的邮件，邮寄往三都县九仟，收件人为石某2；一邮件上面写日期为2017年8月8日、寄件人为交警支队、单位名称为三都县交警队、品名为驾驶证、签名为姚匀沙、手机号码为152××××****的邮件，邮寄往三都县丰乐镇张某6收；一邮件上面日期为2017年8月8日、寄件人为交警支队、单位名称为三都交警队、品名为驾驶证、签名为姚匀沙、手机号码为152××××****的邮件，邮寄往三都县丰乐，王某1收；48、证人王某11的信用社诚信卡和农某借记卡复印件、记帐页、收条复印件，用于证实：王某11退钱给林某、孟某有收条；退钱给莫某1、张某4、彭某1、罗某2、王某4有记录。49、证人吴某10（目前是三都某速运有限公司的快递员）陈述，公安机关调取的姚匀沙快递单号958343376261、958343375364、958343374710、958343374950、958343375072、958343375124、958343374580、958343374147、958343374208、958343375160的快递是我送的。我只大概记得这些快递的时间，在2017年3月到7月的时候，这些运单号的快递我送给两个人过，一个是叫姚匀沙（姚某），姚匀沙常叫我把快递送到三合街道凤凰小区停车场对面罗兰小吃店里面；有时候是姚匀沙叫一个身高1.6米左右，身材瘦小的男子来顺丰快递里面自己取。因为单子多了具体时间我记不太清楚了，送的时间都是快运单上的签字时间。我送给姚匀沙和身高1。6米左右男子的快递的外观都是比较薄的文件纸袋装的。50、被告人姚匀沙供述，我2009年8月份在三都县交通警察大队上班至2012年辞职回家，然后到四川学习装潢设计，2012年11月后做设计两年。2016年1月份的一天中午两点过钟，我在都市（黔南）交警支队查询我的驾驶证是否有违法记录后遇上自称在交警支队车管所上班的“李队”的男子，他问我：“你是否想增驾？”我说有这样的想法。那名男子就对我说：“可以不用考试，只需要交身份证复印件和8张本人照片，”交钱就可以直接买到驾驶证，不管是C1、B1、B2、A1、A2、A3都可以买。2016年2月份有朋友打电话问是否有办法能购买驾驶证？我就和“李队”谈价钱，“李队”给我收C1驾驶证每人7000-8000元，B2驾驶证每人收8500-9000元之间，B1驾驶证每人收10000-10500元，A照类每人都是11000-12000元。我在2016年2月份开始买卖驾驶证了。2016年4月份，我给白某某说可以代办驾驶证，而且还交代办驾驶证的收费是：C1驾驶证收10000元，B2驾驶证收12000-13000元之间，B1驾驶证收15000元，A照类每本都是17000元。白某某多收得的钱是白某某自己的获利。我把办驾驶证需要的材料跟白某某讲了，白某某就去招收需要办理驾驶证的学员，把学员名单身份证复印件和钱拿给我，并把需要办理驾驶证的种类注明，我负责联系上家。过后大约一个星期，白某某又联系我说：“又收得一些人做驾驶证了”。我又联系“李队”，李队说：“还可以办的，不过只有几十个名额，”还说是公安内部交通协警的名额。到2016年6月左右，白某某带徐某3来找我，后来徐某3也给我介绍学员办驾驶证，徐某3总共给我介绍12人左右，他亲手把办驾驶证的176000元给我。到2016年7月份，白某某介绍他的姐夫韦某某也介绍收学员的钱和信息给我办驾驶证，韦某某介绍得70个学员左右，我收得韦某某50万元左右。到2016年10月份，白某某又带都匀的王某11来跟我招收学员办驾驶证，王某11介绍得20个人左右给我，我收得王某11的30万元左右。我对白某某、韦某某、王某11说我办的驾驶证是正规的，他们就相信了。收到白某某、韦某某、徐某3、王某11他们办驾驶证的钱后，我开收据给他们，上面写有收费金额和办理驾驶证人员的身份证号码和名字，收据上我签“吴从解”的名字，有时候签“汪某1”的名字。大约在2017年3月，我带韦某某拿得其中叫李某13的学员的驾驶证去找当时正在三合街道苗龙三岔路口查车的交警李某4帮我查看是否在网上查到？李某4拿手机警务通帮我查，他说网上能查出信息后他们都相信了。后来韦某某说有人想办摩托车的驾驶证，我问“李队”办理摩托车的驾驶证需要多少钱？“李队”说我们办理那么多的小车驾驶证了，办理摩托车的驾驶证不收钱了，后来办理摩托车的驾驶证太多了。“李队”说把驾驶证通过快递公司邮寄给我。从2016年11月份开始，“李队”通过顺丰快递公司邮寄给我的驾驶证160本左右、从业资格证200本左右、摩托车驾驶证200本左右。我办得的驾驶证都是拿给交钱给我的人发给学员，拿给白某某和韦某某他们拿去发给学员。大约在2017年的3月份，“李队”发彩信给我并叫我截图安装手机APP，安装好APP之后的第二天，“李队”叫我去领取一张像公安交警宣传的海报，叫我利用晚上没有人看见的时候叫我把海报贴到三都县交警大队门口，以后“李队”发出驾驶证来的时候就叫学员拿自己的手机去交警大队门口扫描我张贴的那张海报上的二维码，然后安装手机APP，这样就可以查询驾驶证信息了。到2017年7月10日左右，我又拿李某13的驾驶证在百度网站上查，查不到驾驶证信息，“李队”说：“这段时间紧，可能是网的问题，过一段时间就有了，因为这个不用考试的驾驶证不会那么快入网，你放心跟你学员解释一下”，然后我继续收人。白某某、韦某某、王某11给我介绍学员，他们费用他们自己收，他们给我钱时，我都收现金，我有时候开票据有时候不开票据。我使用的第一个电话号码是152××******，我一直使用，后三个电话号码是最近办理的，因为学员逼我要驾驶证紧多了，所以我才办理后面的三张电话号码，用来冒充“李队”来安抚学员，还用一张电话卡来冒充邮政的工作人员打电话给学员说驾驶证已经寄出去了。后来下面的学员一直收不到驾驶证，白某某和韦某某多次问我我也不知道怎么做了，于是我就自己去三都县城都江路邮政局邮寄了三本驾驶证，当时邮寄的地点是大河和丰乐还有一个九阡的，我记得邮寄的一本驾驶证是大河镇的杨某14这个学员，一本是九阡的石某2，还有一个我忘记叫什么名字了。白某某和韦某某追问我多次。我不知道我具体收了多少学员的钱了，我记得大概是270多人。我收得白某某的140万元，收得韦某某的50万元，收得王某11的30万元，收得徐某3的176000元钱。我总共收到260万元左右的代办驾驶证费。有些学员因为等的时间长了，不愿等了，我也退了一些钱，其中在2017年4月左右退给白某某的是15万元左右，王某11介绍的学员中我共退了22万元，徐某3介绍的学员中我退了17.5万元，但没有开有凭据。我自己的大概退了15万元。在来投案之前我咨询过一些律师了，他们告诉我说让我把非法获得的金额说少点，免得被判刑严重，我带得白某某、韦某某一起去咨询的，所以我在第一次笔录时我说获利才40000元。后来我快要来投案时我叫谭某6跟我在三都街上凤凰酒店开房商量办理驾驶证的事情，当天有我和韦某某、白某某、黄某某、还有一个在交警队对面开驾驶科目一、科目四培训的那个女（邹某1）的老公，还有两个我不认识的男子，我们七个人在里面统计总共收得多少学员给我办理驾驶证，当时白某某给我算共有160人左右，韦某某那里是80人左右，徐某3的10多人，王某11的28人左右。当天他们给我算出来我需要赔偿给他们的钱是270万元钱，但是我当时不认可。51、被害人刘某4的收款收据和“领换证条”、“驾驶证A1D”复印件，证实刘某4交办理增A1驾驶证18000元给姚匀沙和得到假的驾驶证以及到都匀填有“领换证条”的事实。52、贵州顺丰速运有限公司提供的快递寄收件明细表，证实：2016年12月1日至2017年8月4日期间，共有253个快递寄给姚匀沙，寄件人为“朱某4”、“朱某5”等，寄件电话大部分为152××******，少部分为159××××****，寄件物品为“证件”、“文件”、“资料”等，收件人均为姚匀沙152××××****；贵州顺丰速运有限公司提供的20张快递签收单显示，是姚匀沙以“姚某”、“李某8”等名义签领了这些快递。53、接受证据清单、收款收据、成绩单，分别证实：被害人蒙某1和蒙某3于2016年2月16日交办驾驶证B2的15000元、驾驶证C1的10000元共25000元给姚匀沙，后领得假的考试成绩单；被害人韦某1交10000元给姚匀沙办证C1，领得假的考试成绩单；证实被害人王某5于2017年4月18日交13000元办证费给姚匀沙；被害人杨某2、杨某1于2016年9月28日各交11000元给姚匀沙办驾驶证C1，后都领得假的考试成绩单的事实。54、调取证据通知书、邮政快递单，证实姚匀沙以交警支队、县交警大队名义将驾驶证寄给张某6、王某1、吴某4、石某2。55、扣押物品清单、收款收据，证实：白某5于2017年5月6日将办理4个C1驾驶证的办证费共52000元交给姚匀沙。56、调取证据通知书、银行交易流水账，证实：三都县公安局到中国建设银行三都支行调取姚匀沙银行账户交易流水，其中姚匀沙卡尾号为9161在2016年2月4日至2017年4月16日期间，收入为1万元整的共计54笔，另有收入4万、3万整数各一笔，结合本案相关证据事实，疑似收取办证费共61万元。57、转账流水记录，证实：韦某某于2017年3月8日转账7万到姚匀沙信用社账户、于2017年3月31日转账5万到姚匀沙信用社账户、于2017年4月14日转账4万元到姚匀沙信用社账户；白某某于2016年12月31日转账2万到姚匀沙账户、于2017年1月23日转账2万到姚匀沙信用社账户。（二）、被告人白某某参与买卖身份证件的犯罪事实：2016年4月份的一天，被告人姚匀沙到被告人白某某经营的摩托车销售修理店对被告人白某某说他自己可以在黔南驾校通过正规途径办理到驾驶证，到时候他自己联系学员去考试，所有科目都包过关，一个半月至两个半月时间就得到驾驶证。要白某某为其介绍并收集学员资料（身份证复印件2张、1寸白底照片8张）和收办证费（按C1驾驶证每本11000元、B2驾驶证14000元、B1驾驶证17000元、A证类都是20000元）拿给他，白某某可以赚取中间差价即介绍费，多收的部分是白某某的获利。被告人白某某见有利可图，便自己和通过联系被告人黄某某及岑某2、周某2、白明利（另案处理）等人介绍学员，按10000至22000元不等收取被害人侯某、潘某1等人的办证费以及收集相关个人资料后交给被告人姚匀沙。2016年6月至2017年8月份期间，被告人白某某共介绍179个被害人（其中，经被告人黄某某介绍的32人、白明利介绍的19人、岑某2介绍的7人、周某2介绍的8人）给被告人姚匀沙办理驾驶证，收取办证费共2227470元，被告人白某某将其中2029000元交给被告人姚匀沙后，自己非法获利198470元。意识到所办驾驶证系假证后，被告人白某某及其亲属在检察机关对本案审查阶段，筹款580660元退给部分被害人。认定上述事实的证据如下：1、被害人吴某3陈述，2016年6月的一天，白某某给我说他有关系办理驾驶证，考试包过，3个月左右就能拿到驾驶证，我就跟他说想要办理驾驶证B2，他说要14000元，我付14000元现金给白某某。过了3个月没得到驾驶证。到2016年12月的一天，白某某给我B2驾驶证，我拿到网上查验后发现没有我这个驾驶证的记录，我怀疑是假的，就问白某某，白某某说还没有录入全国网，但是在贵州还是可以用的，叫我先用。到2017年7月9日，白某某发短信叫我第二天早上去黔南交警支队换证，他说到时他在那里等我。7月10日我到交警支队后遇到白某某和姚匀沙，白某某就拿得一张条子说这个是领换证条，叫我先把12月份得的驾驶证交给他，我在领换证条上填写个人姓名等信息后交给他，然后姚匀沙带我去交警支队大厅里面转得一圈说是照像，之后，姚匀沙说拿这个领换证条到交警支队里面盖章，过得几分钟后，姚匀沙在换领证条上盖了“贵州省黔南交警支队”的公章，白某某说：“凭这张盖了交警支队公章的领换证条，7-15天后在你们当地邮政部门领新的驾驶证。”我们就回家了。后来因为没有得到驾驶证，我打电话给白某某问是怎么回事？白某某叫我继续等。2、被害人侯某陈述，2017年2月份过完大年过后几天，我去三都县交警队对面一个驾校咨询办理B2驾驶证，那里的人告诉我说不能办理大货车的驾驶证了。我走出门口遇到一个约30岁的男子问我是否需要学驾驶？他说他那里可以办理任何类型的驾驶证，问我要不要办？我说想办，然后我们一起到县人民大会堂旁边那里，那男子叫到他车上谈，我就跟那男子到他车上，到车上后那男子说他姓白，大河那边人，当时他还从他车上拿得很多办好的驾驶证和一些其他办理驾驶证的人的身份证复印件给我看，他说：“这些都是给我办证的人员信息”，我看见有50张左右办好的驾驶证，这样我就开始相信他了。我问他办B2的驾驶证多少钱？他说18000元，不练车、不考试，交钱后45天内可以办得驾驶证。我就把18000元现金在车上交给他，他开得一张收据给我，大约5月初的一天，那姓白的男子叫我去跟他要驾驶证，我得驾驶证后看到证上面我名字“侯”字写成“候”了，我就说驾驶证上名字写错了，他说：“错一个字没得事的，你先拿去用，过一段时间你拿去三都交警队换领新的驾驶证，你就说老的驾驶证丢了就可以了”，他拿驾驶证给我以后就把收据收回去了。我拿这个驾驶证在网上查询不到信息，当时我忙，没拿去找姓白的换。到2017年7月12日，姓白的男子打电话给我说：“拿你的驾驶证去都匀交警队换新证”，他叫我坐他车子去，他车上有六个人在车上了，到都匀下车后我看见有30个人左右在交警队门口那里等着要换领证条。到交警队门口那姓白的男子打电话后有另一个男子过来，那另一个那男子大约30岁，身高165厘米左右，身材偏胖，那男子来后叫我们到大厅椅子上坐说是视频监控对我们录像，然后拿换领证条给我们填写，给换领证条后他就要回我们之前得的驾驶证去。姓白的男子对我们说：“之前发给你们的驾驶证是假的，现在在交警队这里给你们办的是真的了，你们得领换证条后7至15个工作日内到当地邮政凭条子领取驾驶证。回来后一直没有得到驾驶证，也还没有退钱给我。3、被害人吴某4陈述，2016年6月份左右的一天，白某1说他堂哥（白某某）现在在做驾驶证这块业务。到2016年7月份时候，我问白某某是否可以搞到驾驶证？他说可以的。接着我就问他不去考试了C1驾驶证要多少钱？他说要14500元，最后讲到13860元。到7月20日那天下午，白某某开车到我家路口那里，然后我拿现金13860元给白某某，他开了收据给我。到2017年1月中旬，白某某把办得的驾驶证给我，当时他还特意交待15天之后才能使用，但15天之后，还是查询不到驾驶证信息，我问他，他说是现在还没有上网。到2017年7月12日那天，白某某联系我和其他学员到都匀黔南州交警支队换驾驶证，我们到黔南交警支队后，白某某叫我们每个人交1张白底1寸照片、1张身份证复印件。他将我原来得的驾驶证收去了。拿得领换证条给我们填后加盖公章后交给我们，交待我们7-15天后到当地邮政领取驾驶证，但是后来没有领到驾驶证，又不愿意退钱给我。4、被害人王某1陈述，我交钱13860元给白某某办理驾驶证，办得的是个假证。事情经过是：2017年1月份的一天，白某某说他有关系可以快速拿到驾驶证，我跟他说从业资格证一起办能不？他说只要交13860元、身份复印件和5张照片就行了。我就给他现金13860元。到2017年2月的一天，我跟白某某得到驾驶证后拿手机查网上没有我这个驾驶证的信息，我问他，他回答说可能是系统在更新，叫我等一段时间。到2017年8月5日左右，白某某说我的驾驶证要更新才行，等新的驾驶证来了我通知你来要。大概到8月8日，有一个自称是三都邮政的工作人员用开头是177的电话号码打我电话说：“你是不是王某1？我们这里有一个黔南州交警支队寄来给你的包裹，现在我们把你的包裹发到三都邮政了，你自己去要。”我接到电话后就问白某某是怎么回事？白某某说可能是你的驾驶证到了，白某某说去三都的时候联系姚匀沙，他电话是152××******。于是我第二天早上到三都联系姚匀沙，他带我一起到三都县城瑞江宾馆对面（都江路）的邮政去领，姚匀沙当时拿一张白色纸条，上面有一串阿拉伯数字号码，他跟一位邮政前台的服务员说白色纸条上的号码，服务人员说这个号码的包裹要到丰乐邮政去领。我就回丰乐了，后面我听人说白某某办理的驾驶证是假的，我就来报警。5、被害人柏某陈述，我被白某某骗钱了，具体经过是：我2016年8月在黔南驾校咨询报考驾照信息，在驾校门口遇上白某某，他说有不用学车、不用考试，办驾驶证C1交14000元就能得到的那种。还让我记他的电话186××******，我问他是在哪个驾校搞的？他说是黔南驾校，过后我给他14000元现金，他开收据给我。到2017年4月左右，白某某叫我去跟他要驾驶证，当时他从一辆越野车里面拿出一大堆驾驶证并拿出我的驾驶证给我，然后我问他交警网能查询得到不？他说能查到，我说那你查给我看，当时他就拿手机当着我的面查询了，但是没有查得到，他就说是系统故障还喊我下星期一再去查。等到下个星期一我又查询也没有查到信息，他又说系统又出故障又喊我下星期一再查，之后我又查又没有信息，又打电话给他，他说7月12日到黔南交警支队那里换。7月12日我到都匀黔南交警支队门口遇上白某某，他叫我在领换凭条上填写我的个人信息后交给他，他拿去盖“贵州省黔南交警支队”公章还给我，说拿这张凭条7-15天去当地邮政领取自己的驾驶证。后来一直查不到我的驾驶证，就这样一直到今天我才发现被骗了。6、被害人王某6陈述，2016年10月份左右的一天，我得知白某某可以找关系办驾驶证，我问他C1驾驶证和从业资格证要多少钱？他说14700元，我就付14700元现金给他。2017年1月的一天，白某某叫我去跟他要驾驶证，当时他交待说这个驾驶证还没有入网，在路上查车的交警用他们的手机可以查到，你先用，我得驾驶证后回家。到2017年6月的一天，白某某电话叫我把之前他给的那本C1E的驾驶证给他拿去换，说是要拿去录网，我给他了。后来我才发现我被白某某骗了。7、被害人石某1陈述，2016年8月10日左右，我在丰乐社区街上问白某某办理驾驶证的事，白某某说现在办理的驾驶证是用公安协警内部名额给我们办的。我问C1驾驶证要多少钱？他说13500元，第二天我先付5000元现金给他，又过两天，白某某给我说：“你的考试成绩下来了，你过来签字”，我就过去看我的成绩单并把剩余的8500元钱交给他。他拿得5张纸给我看，分别是写科目一至科目五，每科都填有成绩的，都是合格分数。每张纸上都打印有我的照片在上面，我问白某某为什么有科目五？他跟我说：“因为给你们办理的驾驶证是拿协警的名额办理的，所以多有一科”，这样我就相信他了。到2017年1月20日，白某某跟我说驾驶证得来了，他拿驾驶证给我时说已经入公安内部网了，还没有入全国网，当时他用他的手机打开一个手机“APP”当着我的面把我的驾驶证编号输入进去进行查询，我看见他用的手机能查询出我的驾驶证来，他还通过他的微信号发一个手机链接给我，我打开链接之后弹出一个窗口上面可以输入驾驶证编号，我输入驾驶证编号后查询到我驾驶证的相关信息，但是当时我查询的时候没有查询到我考驾驶证的分数，白某某说现在给你们入的是内网，还没是全国网，所以不显示分数，我得驾驶证后拿去百度网上查，一直查不到，我问白某某，他就找借口说：“再下一个星期就给你入网了”，到2017年4月份还是没有把我的驾驶证入网，我就去找白某某退钱，他当时先退给我10000元钱现金，说剩余的3500元他先扣起，如能入网后再转补给他10000元。当时他退钱给我后他就把我的驾驶证收回去了。2017年7月12日，白某某打电话给我说：“这回拿你的驾驶证过来换证，这次换证后你的驾驶证可以入网了”，当时我说我的驾驶证还在你那里，于是他就叫我自己坐车去都匀交警支队门口等他，到交警支队门口看到有20个人左右在办“换领证条”。白某某就一次带三个人进去交警队大厅里面，因为当时已经下班，2号窗口没有工作人员，白某某就叫我们把一张身份证复印件和一张照片折叠好之后放在2号窗口的台子上面，放好之后就叫我们到旁边的咨询台上面领取一张“领换证条”叫我们填写自己的名字、电话号码等，之后交给白某某。隔得10多天之后我打电话问白某某怎么还没有通知去领驾驶证？白某某又跟我说再等几天看。后来我叫他退钱，他也没有退钱。8、被害人蒙某5陈述，2016年11月6日左右的一天，我在聊天中得知白某某能通过关系办理驾驶证，我就跟他说想办个C1驾驶证，他说要13500元。这样我就把13500元现金交给白某某买C1驾驶证。到2017年2月我跟他领得驾驶证后我叫朋友帮我在网上查询，查了都说没有记录，我才发现驾驶证是假的。后来他又叫我到都匀填写换证条子，后面我知道被骗了。9、被害人季某1陈述，2016年8月份的一天，白某某讲办C1驾驶证要15000元，都不用人去考试。我就把15000元现金交给他，他开得收据给我。在2016年10月份左右给我一本驾驶证，但是是假的。到2017年7月10日，我接到姚匀沙通知到都匀黔南州交警队换证，到交警支队后，姚匀沙安排到大厅里面一个摄像头下面，姚匀沙讲那里拍照好了，就拿得领换证条给我填，填之后他拿去盖公章后交给我，跟我讲到时候驾驶证通过邮政快递寄到当地邮政。姚匀沙讲白某某是他的手下。现在我没有得到驾驶证，我损失了15000元。10、被害人蒙某6陈述，2016年5月的一天，我得知白某某可以办理驾驶证，就联系他，他说有不用考试的驾驶证，就是花钱多一点，C1驾驶证是14000元。我第二天带14000元现金、身份证复印件、1寸照片8张、摩托车驾驶证复印件交给他。一个星期后，白某某拿得5张有“贵州省黔南交通警察考试成绩单”字样的表格给我签字。到2017年2月的一天，白某某给我驾驶证，他说驾驶证15天后才能入网，现在没有入网，后面会录入网的。到7月中旬的一天，白某某叫我到黔南交警支队去把原先给的驾驶证换了，第二天到州交警支队门口时是中午12时许，白某某对我说：“你先把原来的驾驶证、一寸照片给我”，我就交给他。他拿得一张单子让我填写姓名等，然后叫我回家等7-15天后到当地邮政等交警支队邮政新的驾驶证。后来我发现被骗了。11、被害人潘某1陈述，2017年3月份的一天，我联系白某某问能否只要交钱不用考试直接可以办到驾驶证？白某某说可以的，他说办理C1驾驶证交15000元。过后我把15000元现金、几张1寸白底照片、身份证复印件交给他，白某某当时还拿手机拍我原来的摩托车驾驶证要照片，给我开收据。过后白某某通知我2017年8月1日上午去黔南州交警支队，到那里等到中午12点以后，他叫我和其他学员排队进去大厅里面走一次，讲是摄像头拍照，接着白某某又拿得领换证条给我和其他学员签字。然后一直拖到现在没有得到驾驶证也没有退钱给我。12、被害人白某3陈述，2016年9月的一天，听说有人可以买到驾驶证，经联系后我问白某某，驾驶证B2要多少钱？白某某讲B2最少要15000元，他说考试所有的科目都包过。我答应了。过几天，我就拿照片、身份证复印件和15000元现金给白某某办理驾驶证B2。到2017年3月初，白某某叫我跟韦某某要驾驶证，我得驾驶证后看到不是B2驾驶证，我跟白某某讲，过几天后白某某就联系我拿原来的C1驾驶证给他拿去修改我的驾驶证信息成B2驾驶证，到2017年4月的某一天，白某某拿驾驶证B2给我，经查询发现是假的驾驶证，我问他，他讲还没有入网。到2017年7月的一天，白某某叫我拿原来给的驾驶证给他去都匀办理，后来没有得到新的驾驶证。13、被害人潘某2陈述，2017年2月19日，我听赵某1说他用13500元跟白某某买了个C1驾驶证，不用考试。我就联系白某某办理C1驾驶证后我转帐13500元给他。到6月间，我领得驾驶证C1后拿去查询发现没有记录，白某某说等有时间叫我去交警队换证，到2017年7月10日左右，白某某叫我到都匀交警支队把原先给的驾驶证换了。我7月14日10时到都匀交警支队门口，白某某叫我等到中午12时许，他才来，他叫我拿原先得的驾驶证给他，又叫我去交警支队大厅一个咨询台上拿1张“领换证条”单子来填，后拿到交警支队业务柜台放，然后叫我到他车上等，他拿去加盖公章后给我。后来没有得到驾驶证，我叫他退钱，他不接电话了，才发现被骗了。14、被害人赵某1陈述，2016年5月的某一天，我到丰乐社区白某某摩托车店去修摩托车，当中白某某问我：你想不想办理驾驶证，我这里不用考试只交钱就可以买到驾驶证。之后，经过讲价，白某某说办C1驾驶证13500元。第二天白某某打电话后我到他店里给他现金13500元和身份证复印件、照片，过后他拿得5张“贵州省黔南交通警察考试成绩单”给我签字，分别是科目一到科目五的考试成绩单。到2017年2月过年前某一天，白某某给我一本C1驾驶证，经查询没有记录。后来他叫我去都匀交警大队办理换证，把原先得的驾驶证交给他。后来我发现被骗了。15、证人周某2陈述，2017年3月下旬的一天，我在周覃镇街上我的摩托车专卖店，白某某开他的一辆车和另外一名男子来到我店里，他对我讲他现在专门给别人办理驾驶证等业务，讲如果有人需要办理驾驶证，就介绍给他，只收身份证复印件、1寸照片8张、用白纸采集学员指纹按在一张白纸上、如果原来有驾驶证的就还交原来驾驶证的复印件。我问他C1和B2驾驶证各收多少钱？他说C1收12000元、B2的收14000元。如果多收的部分就属于我的收入。如果考试所有科目包过，最多90天得到驾驶证。过后，我就开始收钱后介绍学员给白某某，我一共介绍了8个学员给白某某，基本上都是我家亲戚或者在我那里买摩托车认识的客户，总的收了8个学员共108000元，其中有两个是C1驾驶证，都收12000元，有6个办理B2驾驶证，每人交14000元。因为都是我家亲戚或者在我那里买摩托车认识的客户，所以我按白某某讲的标准收，没有多收，白某某也没有提成给我，我没有获利。后来都没有得到驾驶证，白某某没有退钱给我。我用我做生意得的钱全部退给我收的8名学员了，共退了108000元。16、被害人韦某2、覃某1、覃某2、韦某3、周某1各自的陈述与证人周某2的陈述内容相互印证，都证实各自交钱给周某2后因没有办到驾驶证。都已分别退还14000元、14000元、10000元、12000元、14000元给本人了。17、被害人蒙某7陈述，2017年4月份，我看到周某2摩托车店有一块牌子写驾校报名，我问他可不可以办理驾驶证，他说可以。经讲价，他要14000元。我就交14000元给他去办理。后来他对我说考不得了，先退10000元给我，答应到11月份再退4000元给我，我说可以。18、证人刘某5（系被告人白某某妻子）陈述，我老公白某某介绍得需要考驾驶证的学员后，都会把学员名单拿给一个叫姚匀沙的人代办驾驶证。我听说每个人学员交10000多元钱。后来白某某感觉到姚匀沙不能帮学员办理驾驶证了，所以就退了一部分学员的钱，具体退了多少钱我不知道。19、被告人白某某供述，我2014年底在丰乐社区经营摩托车专卖和维修至今。2016年6月的一天，姚匀沙到我的摩托车店对我说如果有人想要驾驶证的话就帮他收学员的证件材料和办证费交给他，到时候他自己联系学员去考试，所有科目包过关。他说驾驶证是通过“黔南交警支队”得来的，一个半月至两个半月时间就能得到。他交待我负责介绍并收集学员资料（身份证复印件2张、1寸白底照片8张）和钱（按C1驾驶证每本11000元、B2驾驶证14000元、B1驾驶证17000元、A证都是20000元）拿给他，多收的部分就是我自己的。当时姚匀沙还拿了几本驾驶证在网上查询信息给我看，当场从名字是“贵州省公安厅交通管理安全综合服务管理平台”查到这些驾驶证信息。后姚匀沙还带我到三都县交警大队去找人当面查询，还到苗龙路段交警查车的卡点找交警当面用手机警务通查询到购买人的驾驶证信息和我自己的驾驶证信息，过后他经常发一些交警队的领导图片给我，我与他在一起的时候，需要查询哪个购买人的驾驶证信息了，他打一个电话过去，交警就用警务通查询得到这些信息发给他，他再转发给我，看到这些之后，我就相信他了，就开始介绍学员跟姚匀沙购买驾驶证，我一般都多收1000到2000元不等，有些关系好的、亲戚等就不多收了。我介绍给姚匀沙的学员，姚匀沙没有联系学员去考试他就拿得驾驶证给我发给那些学员，有些学员的驾驶证是姚匀沙自己拿给学员的。我交办驾驶证的钱给姚匀沙，开始有收据，收据上面写收款人是“吴从解”，不是姚匀沙，这些收据现在有一些在我家里。我介绍的学员中，有一部分是黄某某和岑某2介绍给我的。我对黄某某、岑某2他们讲我收他们每本驾驶证C1是12000元、B2是14000元、A类驾驶证是21000元，他们多收的部分是他们自己的收入。到2017年过年之后，有学员来找我反映姚匀沙给的驾驶证拿到交警队处理违章时，发现是假的。我就问姚匀沙是怎么回事？他讲这个驾驶证是通过内部渠道办来的，现在还没有录入系统，所以查不到。当时大家也相信了，姚匀沙还讲这个驾驶证可以用的，即使被交警查了也不怕，只要是和他办理得驾驶证的学员，他都负责免费帮学员把车子要出来。2017年3月份，我怀疑办的驾驶证是假的以后，姚匀沙就跟我说驾驶证还没有入网，后面可以入网，他带我和学员到三都县交警大队三楼找名叫“李某4”的帮查驾驶证信息，在李某4的办公室他用他手机上的警务通查询这些驾驶证的信息给我看，我当时确实看到有驾驶人的信息，我还录了他查询的视频，并且这个警务通还能查询到我的正规的驾驶证，我叔叔白某10军的驾驶证是通过姚匀沙办理的，李某4也能查出信息来，我就相信这个驾驶证是真的。我还看到李某4的警号是“SD0037”，这样，我就拿这些驾驶证出来叫购买人来领取。当时我想姚匀沙能搞出驾驶证还可以在别人的警务通查出来应该是真的，只要得提成，就放心地继续介绍学员给姚匀沙买驾驶证。我领驾驶证，有时是姚匀沙直接拿给我，没有拿什么东西包装；有时姚匀沙他不在三都，他就叫去和谭某6、李某4要驾驶证，我和姚匀沙手下叫“谭某6”和另外一个叫“张某7”领得7、8次驾驶证，每次7、8本，有时得10几本，驾驶证没有拿什么包装；我记得在三都县交警大队三楼和“李某4”领驾驶证3次，每次都有7、8本驾驶证（驾驶证都是用黑色的塑料袋装的，只要往里面看就知道是驾驶证。），其中有一次李某4对我说：“还没有入网，先不要使用”，我答应好的，就拿证出来了。姚匀沙拿驾驶证给我，有几次拿的驾驶证没有过塑，驾驶人的照片都没有贴上去，然后姚匀沙就叫谭某6拿去过塑，我和姚匀沙在车上等，每次大约15分钟，谭某6就把原来没有过塑和贴照片的驾驶证过塑好拿给我。大约到2017年4月份，又有学员反映从姚匀沙处拿得的驾驶证去交警队处理违章时处理不了，怀疑是假的，我就联系姚匀沙，他和我讲他自己联系学员处理。姚匀沙在2017年5月30日还把一张查询购买驾驶证的人员驾驶证信息的截图通过手机微信发给我，我在这张截图上看到购买驾驶证的信息和一个叫“王某29”的警官的名字和警号“SD0137”。姚匀沙叫我们去三都县交警大队门口扫描车管所玻璃门上一个可以查询驾驶证信息APP的告示，在这张告示上还有一个二维码，通过这个二维码也可以下载一个手机APP，用手机APP自己去查询，能查出学员驾驶证的信息，所以姚匀沙又叫我继续帮他收学员收钱，我就放心收钱了。大约是2017年7月10日那天，姚匀沙带得一些学员去黔南交警支队换新的驾驶证，他叫我7月12日联系我介绍的学员和他自己带的学员到黔南州交警支队换证，当时没有得到新的驾驶证，到那里，姚匀沙是叫每个学员拿身份证复印件、白底1寸照片1张到交警支队一楼办证大厅2号窗口交，然后领取一张邮政EMS快递单，并且填好邮寄地址，姚匀沙拿去盖“贵州省黔南交警支队”公章后拿回执单给学员，他对学员讲到时候驾驶证会邮寄到每个学员。但过了20几天，8月7日左右，学员因还是没有领到新的驾驶证又来找我，我就带学员找姚匀沙，姚匀沙就带我和学员到都江路邮政那里查询单号。在邮政查询时，姚匀沙提供的运单号显示是从三都县寄出来的，姚匀沙解释说是从都匀寄到三都后再从三都转寄到各乡镇，但是有一些包裹打开来里面的驾驶证不是购买者本人的，用他提供的运单号查询是一样都查询不出来，就问姚匀沙是怎么回事？要求退钱，姚匀沙说特殊情况要大家等。后面就见姚匀沙打电话，说可以退钱，但要等到8月20日才拿得钱来退，后来还没到8月20日姚匀沙就去公安机关投案了。我从2016年6、7月份到现在总共收得约170个学员交来的材料和钱，我交给姚匀沙的钱大约有200多万元，都是现金，因为姚匀沙要求只收现金。其中有几本是我通过微信转帐给姚匀沙。我收学员的钱是开有收据的，但有熟人也没有收据。这些学员都是朋友和亲戚介绍来的，现在得不了驾驶证，也让我得罪了不少亲戚朋友。我介绍学员办证获利20多万元，但后面由于没有得到驾驶证，被他们逼得太紧了，我用自己的钱某在一起退了30个人大约40多万元。2017年8月16日左右，姚匀沙开得房间在“凤凰宾馆”，叫我、韦某某、吴某1、黄某某等人到房间里统计每个人介绍的学员名单，说是好安排退钱，姚匀沙叫谭某6拿帐本自己也统计。我统计我介绍的学员有170人左右（其中，黄某某介绍给我的有40人左右、岑某2介绍的有7人共约90000元、还有周某2给我介绍约10个人，收得100000元左右），我几个人加一起和姚匀沙的部分大约收办理驾驶证有600多人。20、被害人赵某1报考驾驶后所获得的科目一至科目五“成绩单”，证实报名办理驾驶后得到的假的成绩单式样.21、证人谭某6辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经谭某6辨认后确认其中3号照片白某某就是2017年5月至7月期间跟自己要姚匀沙给的驾驶证的人。22、证人刘某5提交的收款收据28张，证实提交的收款收据中有：①落款经手人为吴从解的2016年5月4日收到田某3驾驶证C1款10000元、收到王某30驾驶证C1款10000元；2016年6月4日收到严通术驾驶证C1款10000元、收到王某26驾驶证B2款12000元、收到白某10财驾驶证C1款10000元、收到刘某18驾驶证B2款12000元、收到韦某18驾驶证C1款10000元、收到吴某29驾驶证C1款10000元；2016年6月1日收到白某10本驾驶证C1款10000元、收到赵某1驾驶证C1款10000元、收到吴某3驾驶证B2款12000元；2016年6月12日收到蒙某14驾驶证C1款10000元；2016年6月24日收到韦某16驾驶证C1款10000元；2016年7月2日收到尤某勇驾驶证B2款12000元、收到陆庆青驾驶证C1款10000元；2016年7月5日收到陈某1驾驶证C1款10000元、收到王某25驾驶证C1款10000元；2016年7月7日收到白某10权驾驶证C1款10000元；2016年7月8日收到吴某28驾驶证C1款10000元；2016年7月15日收到蒙某6驾驶证C1款10000元；2016年7月17日收到胡某1驾驶证B2款12000元；2016年7月26日收到吴某5驾驶证C1款10000元；2016年8月13日收到石某1驾驶证C1款10000元；②落款经手人为汪某1的人2016年8月10日收到汪某2驾驶证C1款10000元、收到王某1驾驶证C1款10000元、2016年8月22日收到谭家木办理驾驶证C1款10000元；③落款经手人为白某某的2017年7月14日收到江某1驾驶证款15000元、收到吴某25驾驶证款15000元；23、机动车驾驶人身体条件证明6张，证实从白某某处得到张某8、吴某13、陆某5等6人的盖有“三都水族自治县人民医院体检专用章”的驾驶人身体条件证明的表格。24、提取扣押到的白某某留有实物出入帐、收款收据5本。证实白某某处有办理假驾驶证时有收款记帐的事实。25、公安机关2017年8月17日的扣押文件清单，证实公安机关从被告人白某某处扣押到伪造的各类驾驶证30本。其中A1A2E类2本、B2、B2D类3本、C1E类8本、C1D类6本、C1类11本。26、证人岑某2提交的收款收据二张，证实岑某2交给白某某办理驾驶证B2的3人、驾驶证C1的2人，分别于2017年3月24日、4月2日两次付款给白某某共计69000元。27、被告人白某某提供的“我收学员办证的情况”登记学员名单，证实经被告人白某某收费介绍给被告人姚匀沙办理假驾驶证的人员有:莫某3、王某10、陆某6、潘某6、韦某9、王某22、吴某14、潘某7、潘某8、刘某7、李某9、唐某3、程某、潘某9、白某11、韦昌银、潘某1刘某16、袁某2、潘某3、吴某2、徐某1、陆某4、王某23、王某24、蒙某2、张某9、张某1、李某10、罗某6、罗某7、潘某4、白明利、梅某、吴某15、张某10、张仁锡、唐某4、韦某10波、吴和德、潘绍雄、潘某12、李某11、刘某17、吴某17、莫某4、莫某5、莫光汪、潘明厅、吴某18、张某11、潘高、潘某13、韦某11、杨台、莫某6、卢某、韦某12、周某4、覃某1、周某1、周某5、韦某2、蒙某7、覃某2、韦某3、严通术、龚某、赵某1、刘某18、王某25、王某26、蒙某14、蒙某6、吴某4、吴某3、王某1、柏某、张某12、王某6、王某27、王某28、蒙某5、贺某2、付斌、田某1、田某2、付志信、杨某10、石洪、赵某2、白某10军、吴某19、刘某19、蒙某12领、李某12、杨某11、侯某、张某13、杨某12、莫某7、饶某、白某12、岑某4、杨某13、张某14、张某15、卿作武、吴某20、徐某5、张某16、漆成花、蒙某12福、吴某21、吴某5、白某8军、潘某2、莫某8、金某、季某1、平洪顺、潘某1（潘治军）、岑某5、覃从勋、申某、韦某13、韦某14、徐某6、刘某20、余某1、潘某14、马某、石其、刘某21、白某10和、白明成、陆某7、石某1、韦某15、谭某7、熊江周、罗某8、冯某、徐某7、陈某4、徐某8、韦某16、吴某23、龙某2、黎某、梁某2、龙某3、白某10德、白某13、韦忍、李某1蒙某15、潘广桃、白某10财、石某6、廖某2、蒙某12乐、张某6、白某14、吴某24、江某1、吴某25、白某15、石文都、韦某17、白某10本、岑某6、王区、韦龙江、李某1龙某1、白某6、罗某9、白某3共179个办证人员（其中有9人未交费）。合计收取办证费2227470元，交给姚匀沙的共计2029000元（已加白某3的14000元），自己赚取介绍费197470元，之后自己退还给办证人员594600元。其中登记办理驾驶证C1的142人、驾驶证B2的29人、驾驶证A1的6人、驾驶证A2的2人。所介绍的179人中，有通过被告人黄某某介绍来的32人、通过其堂姐白明利介绍来的19人、通过岑某2介绍来的19人、通过周某2介绍来的8人。28、公安机关2017年8月17日从被告人白某某查获到的日记复印件及手机截图、部分“领换证条”，证实被告人白某某经手收到办理学员驾驶证报名费情况、所谓手机APP查询截图、“领换证条”样式内容。29、被告人白某某给周某2开的收款收据8张复印件，证实周某28次交款给白某某办理驾驶证，交款总金额108000元。30、指认伪造的多本驾驶证照片，证实被告人白某某对公安机关提取扣押到的假驾驶证、领换证条、办理驾驶证人员名单进行指认确认的事实。31、被告人白某某的户籍证明，证实白某某1989年5月5日生，布依族，住三都水族自治县大河镇高庄村**。32、到案经过，证实经公安机关调查后，于2017年8月24日将被被告人白某某传唤到案接受调查。上述证据，已经庭审举证，质证，本院予以确认。（三）被告人韦某某参与买卖身份证件的犯罪事实：2016年10月份的一天，被告人姚匀沙经被告人白某某认识在丰乐社区卖摩托车的韦某某后，被告人姚匀沙让被告人韦某某介绍招收学员跟自己购买驾驶证，被告人韦某某可以赚取中间差价。被告人韦某某见有利可图，便自己和通过联系蒙某9、吴某1（另案处理）等人介绍招收学员，按10000至22000元不等收取被害人白某2、罗某1等人的办证费用和相关资料后，交给被告人姚匀沙。2016年10月份至2017年8月份期间，被告人韦某某共介绍93个被害人给被告人姚匀沙办理驾驶证，共收取984300元办证费，被告人韦某某将其中818200元交给被告人姚匀沙后，自己非法获利166100元。意识到所办驾驶证系假证后，被告人韦某某及其亲属在检察机关对本案审查阶段退还部分被害人的办证费共计381000元。认定上述事实的证据如下：1、被害人罗某3陈述：韦某某说他有关系可以办理C1驾驶证升A2驾驶证，不用考试，直接交钱，两个月就可以拿到驾驶证。2017年7月8日，我转帐给他10000元钱给他办证。到现在没有跟我办到驾驶证，中间还骗我说等邮政会寄来，过后我打电话给韦某某，他不接电话，我被骗了。2、被害人王某7陈述，2017年7月初的一天，我想把我的C1驾驶证增到A1驾驶证，我和伙计罗某3听说韦某某专门帮别人办理驾驶证，我就和罗某3问韦某某是否可以办理？韦某某说可以，只要交22000元、身份证复印件、原来驾驶证复印件、几张1寸白底照片，不用考试，两个月就可以拿到驾驶证。他讲先交10000元的定金，剩下的12000元等得到驾驶证了再交清可以了。我和我罗某3考虑后于7月8日一起交钱给韦某某，我两个各交10000元，他给我们开了一张收据，之后没有得到驾驶证，所以我们来报案。3、被害人刘某4陈述，2016年10月26日那天,我打算把我的B2驾驶证增A1驾驶证，我就联系韦某某，经商量后讲价18000元。韦某某还讲如果想办快一点的话，可以直接把钱交给他的上线姚匀沙办理，他讲他自己收的那些办理驾驶证的学员资料都是交给姚匀沙办理的。当时还看到韦某某车上有已经办理好的驾驶证，我就真的相信韦某某了。当天就坐韦某某的车子到三都街上人民大会堂那里，看到姚匀沙穿着一件警服来到韦某某的车上，姚匀沙就和韦某某谈之前他们办理的驾驶证的进度。他们谈好之后韦某某就讲我需要办理驾驶证。然后我就把18000元现金、几张照片、身份证复印件在车上拿给姚匀沙。后面韦某某拿得一本驾驶证给我，发现是假的，我说他能不能办得真的驾驶证，如不能就退钱。2017年5月，韦某某又拿得一本新的驾驶证给我，我又拿去查询，结果还是只有原来我的B2驾驶证信息，韦某某讲还没有入网。到2017年7月18日我接到韦某某通知需要到都匀黔南交警支队换证，到都匀后，他叫我把原来得到的驾驶证交给他，叫等到中午别人下班的时候，安排每次3人到大厅里面一个摄像头下面走一圈说是录像，他把我们填好的领换证条不知拿到那里盖了个章回来，我看到上面盖有“贵州省黔南交警支队”字样。他讲7-15天左右就能得到驾驶证。直到现在没有得到驾驶证。他也还没有退钱给我。4、被害人吴某5陈述，我原先有D照的，可以开三轮车，韦某某和我是朋友，听韦某某说他舅子白某某认识在县交警队上班的姚匀沙可以办理驾驶证，收费是11000元，不用学车，交钱后就直接拿驾驶证。我就将11000元交给韦某某。后来遇到白某某，我问他办理驾驶证的事情是否稳当？是否是真的？他回答说稳当的。后来我跟韦某某得到驾驶证后拿去上网查，他们说是假的，碍于韦某某和我是朋友关系，我也不好叫他退钱。2017年7月的一天，韦某某突然打电话给我说姚匀沙明天要带我们去都匀换证，第二天我到都匀交警支队，看到韦某某、姚匀沙和10几个人都在交警支队门口等，韦某某给我一张“领换证条”，还跟我说驾驶证是从邮政寄过来的，拿那张条子去当地邮政领取驾驶证。然后姚匀沙就带我们进去大厅里面照相，不能太多人进去，一次进去三个，等到我了姚匀沙带我进去，在黔南州交警支队那栋大楼四周绕了一圈就出来啊！我就产生了疑问，我觉得这个太不靠谱了，于是很气愤，情况就是这样。5、被害人王某8陈述，我原来有C1驾驶证，想增驾开货车。我在微信上看到有人发布信息说可快速办理驾驶证，有联系方式，我就打电话询问C1增驾到B2要多少钱？他讲是18000元。相约后过了两天我就把18000元现金交给韦某某，还交C1驾驶证复印件、身份证复印件等。过后叫我到都匀交警支队填写条子，说是驾驶证要通过邮政邮寄过来。在都匀交警支队那里我看到有大概20多个人也在姚匀沙手里领换领凭条。之后我拿着凭条到邮政连续查了四次都没有我的邮件。最后一次2017年8月初的时候，我去邮政查询我的邮件时在那里遇到姚匀沙，问他我的驾驶证怎么还没有到？他说这两天快到了。到现在我没有得到驾驶证。6、被害人谭某1陈述，我听谭某4说韦某某能办理驾驶证，我就联系韦某某，讲好办A1驾驶证22000元。我先交10000元给他，说办到证了再补交12000元，他开了收据给我。过得一个多月后，韦某某把办到的驾驶证给我，我就把欠的12000元给他。我用网站有“贵州交警”图标的查了我得的A1驾驶证，上面显示我的A1驾驶证信息，后到丹寨县查询时没有显示了。2017年7月12日，韦某某通知我去都匀把之前得到的驾驶证换了，我和谭某4、白某2一起去换证，到都匀时我们把之前得到的驾驶证都交给韦某某，他给我们每人一张盖有“贵州省黔南交警支队”的条子，叫我们拿这个条子去当地邮政领证。到今天，才知道韦某某跟我办的证是骗钱的假证。我听说谭某4交22000元、白某2交23000元给韦某某办驾驶证，都得到证了的。但到都匀去换证时我们三个都把假证还给韦某某了。7、被害人李某2陈述，2017年7月初的一天，我打算把自己的B2驾驶证增到A1驾驶证，在跟王某7交谈时谈到韦某某可以办驾驶证。我和王某7就联系韦某某，韦某某说可以办，只要拿1张身份证复印件、原来驾驶证复印件、几张1寸白底照片给他，不用去考试，两个月左右就可以拿到驾驶证。几天后我们面谈，和他达成B2驾驶证增到A1驾驶证和从业资格证一起总共交22500元。2017年8月1日下午两点左右，我将10000元现金定金交给韦某某，他当时没有开收据，因为我们都是大河街上人，说剩下的12500元得到驾驶证了再交。到8月4日，韦某某还叫我和王某7等一起到都匀黔南交警支队签字、照相，到那里有一个约26岁的姓“姚”的男子拿得领换证条叫我和其他学员填写姓名、联系电话等，这名男子就拿进去盖加“贵州省黔南交警支队”字样公章，得到换领证条后我们就分开回家了。现在我知道被骗了。8、被害人王某9陈述，我听谭某1说有人可以办理驾驶证，不用考试和练车，他本人也办理了。我本来有B2驾驶证。想增驾来驾驶客车。就联系韦某某，我说是B2增A1，他说要23000元，我说我现在交20000元，剩下3000元等得到驾驶证再补，他同意了。2017年7月28日，我得到韦某某通知第二天到州交警支队签字、拍照。第二天在州交警支队那里有估计10几个学员，他拿一张换领证条给我们填写，还要我们抬头看交警支队3号窗口的摄像头，然后出去外面等。之后他跟我们讲不超过10天，拿领换证条去当地邮政领取自己的驾驶证，然后叫我们回家，后来没有得到驾驶证，我才意识到被骗了。9、被害人李某3陈述，听说韦某某可以帮别人包办驾驶证，我就于2017年7月20日找韦某某讲想把C1驾驶证增到A2驾驶证，他说可以，不用考试，在两个月左右就可以拿到驾驶证。他说要交23000元，我说能不能先交一部分，待得到驾驶证后再交，他答应了。然后我就转帐10000元给韦某某。后面打电话158××******给韦某某，他不接电话，我没有得到驾驶证。损失10000元。10、被害人罗某1陈述，我听说在丰乐社区街上卖摩托车的韦某某（又叫韦双全）可以快速办理驾驶证，因我在外地打工，就委托朋友找到韦某某电话后联系韦某某，他说办A1驾驶证要20000元，加从业资格证1000元。我委托我母亲严正霞将11000元现金交给他，他打了11000元的收条给我母亲。到2017年5月12日，我叫我母亲去韦某某的门市领得驾驶证，并把从业资格证的1000元和办理驾驶证欠的9000元全部拿给韦某某。韦某某又开得一张10000元的收据给我母亲。我得到驾驶证后拿去查询查不到信息，我问韦某某是怎么回事？他说还没有上网。后韦某某叫我们到都匀交警支队换驾驶证，他收回我原来的驾驶证。后面没有领到驾驶证，我叫他退钱，他退了10000元钱给我，还欠11000元。11、被害人吴某6陈述，2016年4月中旬左右，我联系韦某某办理驾驶证，他说办理C1驾驶证交13000元，最快40天得到驾驶证。我几天后就到他的摩托车店里拿13000元现金交给他办理驾驶证C1。2017年6月份左右跟他领得我的驾驶证。7月20日左右的一天，韦某某打电话要我去都匀办理驾驶证的手续，第二天我和他一起坐车到黔南交警支队，同车去办理驾驶证的还有其他人。到那里韦某某拿得“领换证条”给我和另外学员填写，填好后交给他，他还讲需要摄像，就叫我和其他学员在交警支队大厅里面摄像头的下面走一圈，他拿那张领换证条去里面盖“贵州省黔南交警支队”字样公章后给我和其他学员，讲7-15天后驾驶证会通过邮政寄到当地邮政局。但后来没有得到驾驶证，我就问他，他说最近办理驾驶证比较忙，耐心等待。现在我才知道被骗了，我总的损失13000元。我知道我的侄子吴某28也给韦某某13000元办驾驶证。12、被害人谭某2陈述，我听讲韦某某可以帮别人办理驾驶证，我们寨子的谭某1等人已经得到驾驶证了，我想把我的C1驾驶证增到A2，就联系韦某某，然后和谭某3一起找韦某某，他说要交23800元，我讲能不能先交一部分钱，他答应了。然后我交13800元现金给韦某某，剩下10000元等得到驾驶证和从业资格证后再补交。和我一起的谭某3交了10000元，剩下13800元得证后补交。2017年8月1日接到韦某某通知要我当天12时左右到都匀黔南交警支队，我和谭某3到那里后，韦某某拿得“领换证条”给我们填写后叫我们回家听通知到当地邮政领取驾驶证，到现在我还没有得到驾驶证。13、被害人谭某3陈述的内容与被害人谭某2的陈述相印证。说我将10000元现金交给韦某某，欠他13800元。谭某2当时交13800元，还欠10000元，韦某某没有开收据。2017年8月1日上午韦某某通知我们到黔南州交警支队。当天中午12时我和谭某2到州交警支队，韦某某拿得“领换证条”给我们填写，之后他进去盖“黔南交警支队”公章后交待我们说驾驶证会邮寄到当地邮政的。最近听讲韦某某他们办理的驾驶证是假的。韦某某，微信名韦双。我没得到驾驶证，损失了10000元。14、被害人吴某7陈述，听说有人可以办理驾驶证，不用考试。我找到电话号码158××******后与韦某某联系。然后和他会面谈好价格是15000元，我先拿4000元现金给他，说是剩下的11000元等得到驾驶证后再付完。到2017年8月1日，韦某某通知后我坐他的车到黔南州交警支队填写“领换证条”，然后回家等，一直没有得到驾驶证，我损失4000元。15、被害人白某2陈述，我有驾驶证C1，我得知韦某某可以办理驾驶证，不用考试，我想换跑大货车，就把23000元现金交给他帮办A1驾驶证。他给我开了收据。2017年6月8日，我领得A1驾驶证。2017年7月11日，韦某某叫我7月12日拿之前得的驾驶证A1到黔南州交警支队去换证。我和谭某4、谭某1一起到黔南州交警支队，在那里我们把之前办得的驾驶证都交给韦某某。韦某某叫我们到交警支队大厅里面转了一圈出来，然后他拿得“领换证条”给我们填写自己的信息后叫我们回家。后来一直没有得到驾驶证，我想我是被他骗了。我的朋友谭某4、谭某1也给韦某某交费办理驾驶证A1，听说他二人分别交费是22000元、23000元。16、被害人石某2陈述，2016年6月一天，我找到韦某某办证，交了13500元现金和资料，办得驾驶证后发现是假的，于是叫韦某某退钱，后来韦某某已退了13500元给我。17、被害人岑某1陈述，2017年7月13日，经朋友白某2介绍，我找到韦某某办驾驶证B2，交了19200元现金给韦某某，过程中2017年8月4日还到黔南州交警支队办理填写领换证条，一起到黔南州交警支队的有学员7人，当时有韦某某和姚匀沙共9个人。后来发现被骗，于是我叫韦某某退钱，之后就联系不上他了，韦某某还没有把办证的钱退给我。18、被害人陈某1陈述，2016年6月20日左右，老表韦某某他说可以办理驾驶证，不用考试和练车，最多三个月就可以买到驾驶证，我考虑后就交13800元现金给韦某某办理驾驶证。2017年2月左右，我与韦某某领得驾驶证，我叫人用手机APP软件在网上查我的驾驶证信息，查不到，我问韦某某，他讲网站在升级，所以查不到，过几天，韦某某自己拿我的身份证信息查询后，发得一个截图给我，确实看到我的驾驶证信息了，我认真看那个网站与他们之前查的网站不一样。过后韦某某叫我到黔南州交警支队把原来的驾驶证拿来换，我问原因，他讲之前的驾驶证是“警用驾驶证”，不能“民用”，要换成“民用证”。我们到都匀后韦某某把原来我们得的驾驶证收走了。接着他叫我们填写“领换证条”，交代我们7-15天后去当地邮政领取驾驶证。15天过后没有得到驾驶证我就问他，他发得一张表来说已经邮寄驾驶证来了，我确认自己被骗了。19、被害人蒙某8陈述，我想考个C1驾驶证，听我姨父陈某1说韦某某可以办理，他自己已经报名交了学费13000元左右。我就托姨父陈某1联系韦某某，韦某某说要14000元，我说可以，但先交10000元，得证后补交行不行？韦某某同意了。我就打钱10000元到一个叫白某某的银行卡上。2017年1月10几号我得到驾驶证，我找朋友在电脑上查，发现这个驾驶证在网上没有记录，我就问，回答是办驾驶证的那边给我的这本是临时用的，后面会通知去换证。大概是2017年7月13日早上，韦某某打电话给我叫我14日早上去黔南交警支队去换驾驶证。当天早上11时30分许到黔南州交警支队看到人有点多，韦某某问要我原先得到的驾驶证，我就给他。然后他叫我填写“领换证条”，又叫我们去交警支队大厅里面走一圈让交警支队里面监控帮我们摄像，出来后，韦某某拿加盖了“贵州省黔南交警支队”公章的“领换证条”给我，说凭这张条子到当地邮政部门领新的驾驶证。后来没有得到驾驶证，我被骗了10000元。20、被害人钟某1陈述，我在和白某10波聊天时得知韦某某能办理驾驶证，白某10波他也交钱给韦某某办理驾驶证。经联系后我将13600元现金、身份复印件等交给韦某某。交钱后韦某某说驾驶证办得后给白某10波转交给我。4月11日白某10波说驾驶证到了，我去领取。2017年7月13日，白某10波说现在得的驾驶证没有入全国网，明天拿去州交警支队换。我和白某10波一起到州交警支队，韦某某给我们填领换证条，叫等到12时30分许交警队下班了以后，叫我们把身份证复印件和1寸照片放在交警支队大厅里面的桌子上，后韦某某把盖有“贵州省黔南交警支队”公章的领换证条子给我们，他说凭这张条子7-15日后在当地邮政部门领新的驾驶证。过后没有得到驾驶证。21、被害人谭某4陈述，我原来有驾驶证C1，想要韦某某办成驾驶证A1，经面谈后，我转帐给韦某某22000元。到5月19日，我与他领取了驾驶证，经网上查询，没有相关信息，我问韦某某，他说系统在升级。后来韦某某叫我们一个中午12时到黔南交警支队大厅里面走一下就出来了，我问韦某某为什么走了一下什么都没做就出来了，韦某某说：“你们需要进去走一个过场”，他拿得“领换证条”叫我们填写身份证号码等，叫我们回去等7-15日后到邮政去问领驾驶证，一直等到现在没有领到驾驶证也没有退钱。22、被害人刘某3陈述，我听韦某某说可以找关系办理机动车驾驶证，不用练车、不用考试，只交12000元，办得快的话40天就得到驾驶证，驾驶证绝对是真的，保证终身使用。寨子上的刘某6也想去找韦某某办证，我们就一起去找韦某某，当时韦某某不在他店里，他电话叫我们在他店里找吴某1（吴某1是他的妹夫），交钱和资料给吴某1可以了，我和刘某6每人交给吴某112000元现金、本人身份复印件和照片，吴某1给我们开了收据。2017年5月份，他办得我的驾驶证，得驾驶证后我拿去网上查询发现没有记录，就问韦某某，韦某某说最近没有网络查不到，等过一段时间应该就查到了。我一直等到现在，听说韦某某办理的驾驶证是假的，我就叫他退钱，到现在他也还没有退钱。23、被害人刘某6陈述的内容与被害人刘某3的陈述相印证。说和被害刘某3一起去找韦某某办驾驶证，当时韦某某不在店里，他叫我们交钱和资料给在他店里他的妹夫吴某1可以了，之后我交钱12000元现金和个人资料给吴某1。2017年4月，我托人去跟韦某某领到驾驶证，在路上被交警查，发现驾驶证是假的。后来我多次打电话问韦某某，但电话没有人接了。24、证人蒙某9陈述，我介绍学员给韦某某办理驾驶证的经过是：我和韦某某是朋友关系。在2017年2月份左右，韦某某打电话给我说他可以找关系直接交钱和身份证复印件、照片8张，不用考试、不用练车，两个月左右就得到驾驶证。问我这边有没有学员报名，如果有的话就直接联系他，买C1驾驶证是15000元一本、B2驾驶证是18000元一本、从业资格证是2800元一本，交钱报名成功的话按办一本C1驾驶证2000元、一个B2驾驶证3000元的介绍费给我，我觉得还可以，就答应他。过后，我朋友韦某4要办C1驾驶证，我问韦某某收多少钱？韦某某说收13000元。2月23日我带韦某4找到韦某某交身份证资料和现金13000元给韦某某；之后有陆某2知道后叫我带他和陆某1一起找韦某某办驾驶证B2，都各交18000元共36000元给韦某某；3月12日有陆某3联系我后找韦某某办理B2驾驶证，他交18000元及个人资料给韦某某；3月15日有夏某联系我后我们找到韦某某，夏某办驾驶证B2交钱18000元、袁某1办C1驾驶证交钱15000元及个人资料；后面有罗某4找办C1驾驶证交15000元及个人资料给韦某某。4月份，韦某某跟我说韦某4、陆某2、陆某1、陆某3、夏某、袁某1的驾驶证办理好了，叫我去领，我去领得后分发给他们。陆某2和陆某1领要驾驶证时跟我说还想要从业资格证，我联系韦某某后韦某某说一个资格证2800元，他两个共交给我5600元。过几天夏某打电话给我说办得的驾驶证在网上查没有记录，我说这个你联系韦某某，我就怀疑驾驶证是假的。大概到6月左右，韦某某说罗某4的驾驶证办好了叫我去要，后面可能是韦某某联系陆某2去帮罗某4领了；到6月的某天，韦某某电话跟我说之前办理出来的驾驶证没有录入网络里，通知办理驾驶证的人到都匀交警支队去换领驾驶证。我就分别电话联系他们。到8月20日左右的一天早上，韦某某通知我介绍办理驾驶证的人到独山县汽车站旁边的“三妹饭店”给他们说驾驶证的事情，叫我也去。我到那里后见到韦某4、陆某2他们到了，就问韦某某换领的驾驶证出来没有？韦某某说：你们换领的驾驶证如果在一个星期后还没有出来的话，我就退钱给你们。我一共介绍了7人办理驾驶证，2人办理从业资格证，我从中获利了18000元，获的利是韦某某给我的。我只负责介绍学员来找韦某某，赚点介绍费。后来发现办得的驾驶证是假证，我就自己借钱来全部退还给我介绍的学员共120600元。但韦某某至今还没有退给我一分钱。25、被害人夏某、韦某4、陆某1、罗某4、陆某2、陆某3、袁某1七人分别提交的2017年11月1日的领条和谅解书，证实七人因蒙某9介绍后交办证费给韦某某办理驾驶证，因没能办到驾驶证，蒙某9向公安机关交出所介绍的学员的钱，七被害人从公安机关领到蒙某9全部退还办证款后，七被害人作出书面表示对蒙某9予以谅解。26、被害人罗某4陈述，2017年4月24日，我听蒙某9讲韦某某可以办理驾驶证，不用考试，只要交钱和身份及照片。之后我和蒙某9二人就找到韦某某并交给韦某某15000元办驾驶证C1。三个月过后，韦某某叫蒙某9通知我们二人去黔南州交警支队交材料换证，我和蒙某9开车到都匀交警支队，之后我们在门口等了一个多小时韦某某才来，他拿给我们“领换证条”让我们填写，填好交给他，他拿去盖公章后拿给我们，他说到时候驾驶证会通过邮政快递寄到当地邮政的，后面一直等都没有接到韦某某的电话，没有得到驾驶证。27、证人白某4（系被告人韦某某妻子）陈述，我丈夫是韦某某，我的弟弟叫白某某。韦某某跟姚匀沙介绍学员办驾驶证的事具体怎么办得？怎么收费我不知道。我听他说联系学员去都匀换证，拿凭条7-15天去当地邮政领取自己的驾驶证之类的话，后来过了10几天左右我老公韦某某还有我弟白某某就天天到三都邮政看是否有驾驶证寄过来？一直都没有收到驾驶证，后来就一直联系姚匀沙。情况就是这样。我听韦某某说他介绍学员差不多70人。28、被告人韦某某供述，我介绍学员跟姚匀沙办理机动车驾驶证，办理得来的驾驶证是假的。事情经过是：2016年10月份左右，我听我的妻弟白某某讲，他的伙计姚匀沙可以在正规的驾校很快的时间内办到小车及大货车的驾驶证，就是多出点钱就可以办。因为我是卖摩托车的，有人问能否办理驾驶证的问题，我就通过白某某找姚匀沙，当时姚匀沙当面跟我讲，他可以通过正规渠道办理出驾驶证，是公安内部拿警察的名额来办理的，你去介绍人来办，我这里办理的C1驾驶证收13000元、B2驾驶证收18000元、A1、A2驾驶证都收23000元，你只要拿办理人员的身份证复印件2张、1寸相片8张，二个半月最多三个月就可以得到驾驶证，每介绍一人返还你1000元，你多收出来的钱就是你的收入。当时我知道白某某已经跟姚匀沙介绍了，所以我就没多想，就答应跟姚匀沙介绍人来办理驾驶证。2016年11月左右，我收到第一个来办理驾驶证C1，我没有多收这个朋友的费用，只收他的13000元现金及所需要的身份证复印件等交给姚匀沙。三个多月后得到驾驶证。我介绍朋友办理的第一本C1驾驶证，到今年（2017年）4月份才得到，我朋友得证后拿去扣分，但交警队说是假证，我拿去找姚匀沙，姚匀沙说这个证现在还没有入网，暂时还不能扣分，他还带我到三都县交警大队三楼一个办公室里，当时里面有好几个民警在办公，姚匀沙就上前问一个警察并借得警察身上的警务通手机去查，通过这个警务通查询，我看到上面可以查询有我朋友的驾驶证信息。当时姚匀沙还用手机拍下来显示警务通查询情况，证明给我的驾驶证是真的，我用手机照了相，但姚匀沙叫我在照片上打了马赛克发给办理的人员，证明他办理的证是真的，我照的照片有些没有打马赛克，我记得有个警务通上面显示叫“李某4”和“王某29”的名字的警官的警务通。我就相信姚匀沙有能力办理到真的驾驶证。我介绍的学员，姚匀沙没有通知去考试，姚匀沙说这批不用考试就能得到驾驶证，都是警察使用的驾驶证，不能扣分，后面还叫得学员去都匀黔南交警支队换证，所以我就没想那么多了。但是过得不久，有学员说在交警系统内查不到我们办理的驾驶证，姚匀沙就带我和怀疑的学员到三都县交警大队一楼玻璃门上有个贵州交警APP的宣传单，上面有个二维码扫了后，可以查询真伪，查询后，发现通过APP查询的驾驶证是真的，随后，大家就知道我可以通过关系办理机动车驾驶证。但得驾驶证的时间不是姚匀沙说的二至三个月，有的四到五个月才得，姚匀沙说他现在办理的驾驶证是通过警察的名额，不太好办，所以时间就变长了，当时我想只要能办得证就行。到2017年6月底的一天，姚匀沙跟我讲，通知我介绍办理得证的人员及交钱没有拿到证的人员7月10日开始要到黔南交警支队去换证，并通知带身份证复印件及照片各1张，并把原先办理得的驾驶证交到我手上，我就通知了，但是没有收齐，因为有些人不爱交，不爱交的人都说换好证了他们再拿来换。我带办证的人到黔南交警支队，姚匀沙带我和办证的学员一起进到交警支队大厅2号窗口，但当时2号窗口没有人，姚匀沙就叫大家把换证的材料放在那里，并在一旁一个桌子上拿一张领条，我看到领换证条上写着7至15日到当地邮政部门领自己的驾驶证。姚匀沙每次都带我带来的人员在中午12点后在交警支队2号窗口办理换领证手续，最多到下午1时就不办了。之后，不到一个星期，就有一个自称“李刚队长”的用139××××****的电话打给我，他还知道我的名字并用普通话给我说，你要办理的驾驶证拖你们时间太长了，不好意思，给我点时间，我们这里出了点事情，我们贵阳的老大被双规了，我也被问话了，给点时间给我们出证给你。这期间，又有一个自称“王某29”是三都县交警大队副大队长的用151××××****电话打给我说，你要办的证是我们三都县交警大队办的，证是从我们这里领出来的，你放心。之后，我帮办理的人就接到从三都邮政局工作人员用电话号码157××******和157××××****打来电话叫去领证，但学员领到寄来的驾驶证都是假的，他们就问我是怎么回事？我就急了，就问姚匀沙，他就一直说等。我也打电话去问三都县交警队的“李某4”（他们都叫他李队）、“王某29”，但他们以各种借口拖延时间。我就发现姚匀沙办的驾驶证出了大问题，他给我办的驾驶证全是假证。我共介绍60多个学员给姚匀沙，收费70多万元，其中交现金给姚匀沙的50万元左右，转帐的17万元左右，办理的驾驶证有C1、B2、A1、A2的。在收费时有的我直接抬高价钱，有些沾亲带故的我只收12000元。姚匀沙都是按招收每个学员返还1000元给我。到2017年2月份的时候，姚匀沙讲直接按照C1驾驶证12000元、B2驾驶证17000元、A照类驾驶证21000元交给他，多余的都是属于我自己的收入。我联系到的学员大多都是三都县人，有些是周边县的。我介绍办理驾驶证时，都拿一个本子登记的。驾驶证有时候是姚匀沙拿给我，有时是叫谭某6的拿给我，有时是张某7拿给我。姚匀沙、谭某6、张某7每次拿驾驶证给我的时候，直接是拿白色透明的塑料袋装的，可以看得出是驾驶证。29、被告人韦某某提供的“我招收学员办证收费的情况”登记学员名单，证实经被告人韦某某收费介绍给被告人姚匀沙办理假驾驶证的人员有:吴某27、罗某5涌、吴某6、王某30、韦某18、白某10权、石某2、田某3、吴某28、吴某29、陈某5、刘某4、汪某2、杨某1张某17、刘某6、刘某3、陆某8、陆某9、张某18、韦某19、韦某4、罗某1、王某31、何某、谭某5、谭某10、陆某2、陆某1、李某15、陈某6、白某10波、禹某、韩某、钟某1、黄某2、莫某9、陆某3、袁某1、夏某、邓某、汪某3、谭某4、揭育仁、张德、张某19、潘某11进、莫某10、潘某15、王兴健、毛某、陆某10、谭某1、胡某2、石某3、罗某4、王某32、张仁宽、石某7、赵某3、白某2、王后雪、余某2、吴某30、韦某20、石某5能、王某8、石某4、谭某3、谭某2、王某9、吴某7、莫文三、潘某16、韦某21、蒙某13辉、韦布鲜、彭某2、杨某15、管某、韦东六、莫某11、蒙某16、李某2、王某7、罗某3、周某6、杨某16、岑某1、李某3、陈某1、吴某5、石某8拼共93个办证人员（其中有21人未交费）。合计收取办证费976500元（经核实，应为984300元。原因是被告人韦某某列表说明收到其中的被害人谭某5的10000元、谭某10的10000元、石某3的10000元、石某4的14000元、陈某1的13000元，合计是57000元。经核实，被害人谭某5交13000元、谭某10交12000元、石某3交13000元、石某4交13000元、陈某1交13800元，合计64800元。两数相差7800元。）其中，交给姚匀沙818200元，自己赚取介绍费应为166100元。之后，自己已退还部分学员共381000元。登记办理的93个驾驶证中，办理驾驶证C1的60人、办理驾驶证B2的18人、办理驾驶证A1的11人、办理驾驶证A2的4人。所收的学员中有通过蒙某9介绍来的有7人（韦某4、陆某2、陆某1、陆某3、夏某、袁某1、罗某4）。30、被害人罗某1的交款收据和“领换证条”，证实罗某1交办理A1驾驶证、从业资格证款共21000元和到都匀填有“领换证条”。31、证人谭某6辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年男性照片打印在一张纸上后，经谭某6辨认后确认其中1号照片韦某某就是2017年5月至7月期间跟自己要姚匀沙给的驾驶证的人。32、被害人白某2提交的收款收据和“领换证条”，证实白某2向韦某某交款23000元，到都匀填有“领换证条”，33、被害人在罗某3的收款收据、“领换证条”，证实罗某32017年7月8日向韦某某交办证款10000元，之后，到都匀填写得到“领换证条”。34、指认伪造的多本驾驶证等照片，证实被告人韦某某对公安机关提取的办理得到的假驾驶证、领换证条、办理驾驶证人员名单进行指认确认。35、户籍证明，证实被告人韦某某1979年7月27日生，水族，住三都水族自治县大河镇高庄村**。36、到案经过，证实被告人韦某某于2017年8月24日被公安机关传唤到案接受调查。上述证据来源合法，能相互印证证实被告人韦某某的犯买卖身份证件罪的事实，且已经庭审举证、质证，本院予以确认。（四）被告人黄某某参与买卖身份证件的犯罪事实：2016年10月份的一天，被告人黄某某得知跟被告人白某某介绍招收学员购买驾驶证，可以赚取中间差价后。于是跟被告人白某某联系后为被告人白某某介绍需要驾驶证的学员。2016年月11月份至2017年7月份期间，被告人黄某某直接或者通过岑某2、邹某1（另案处理）招收学员，收取被害人蒙某2、张某1、徐某1等38个被害人（其中，经邹某1介绍的8人、经岑某2介绍的7人）的办证费，已将其中32个被害人的办证费共465900元（此32人已列入被告人白某某招收学员的名单内）中的388000元交给被告人白某某拿去办证，被告人黄某某从中非法获利77900元。另外，被告人黄某某已收到被害人杨某5、韦某5、韦某6、韦某7、吴某8、郑某6人共86500元的办证款未能交给自己的上家被告人白某某。综合前述两项，被告人黄某某已交给被告人白某某的32个学员办证款共465900元加上未能交给白某某的6个学员的办证款86500元，共计介绍38个学员共收552400元。被告人黄某某意识到所办驾驶证系假证后，被告人黄某某及其亲属在检察机关审查阶段退还给部分被害人的办证款共124300元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人蒙某2陈述，大概是2017年1月份的某天，我去问黄某某办理驾驶证，黄某某问我：“你是想学考试包过关的？还是学正常考试的？”黄某某说：“考试包过关的B2驾驶证交19500元，里面包含学费、练车。大概二个月左右得驾驶证。”这样我就答应他了，并付19500元现金给黄某某，我问他开收据，他说都认识的不开了。到2月份的某一天，黄某某说我的驾驶证到了，我就到他家领要我的B2驾驶证，我问他是不是真的？他说是真的，不信拿去网上查。听他这样讲后，我没去查。2017年7月19日我接到黄某某通知叫明天一起到都匀把驾驶证换了，他说我们得的证只录入公安网，还没有录入交通网，叫我们到都匀黔南州交警支队去换证录网后才能用。到都匀后，有个身高1.6米、30岁左右的说一口三都话的穿白色短袖衬衣的男子收回我们原先得到的驾驶证后安排我们填写领换证条，然后那男子拿去盖章后给我们，说等7-15天后到当地邮政部门凭换领证条领取驾驶证。过后我一直等到今天，才知道我被骗了。2、被害人吴某2陈述，2016年11月时候，黄某某对我说有交钱不用考试就可以买到驾驶证的，驾驶证C1要交14000元。我就付14000元现金给他办驾驶证C1。我跟黄某某领到驾驶证后他就要回收据回去了。2017年7月中旬，黄某某联系我和其他学员到黔南州交警支队换证，他把原先给我的驾驶证收去了。但一直没有得到新换的驾驶证，我就叫他退钱，他答应尽量去找钱来退给我。3、被害人袁某2陈述，2017年1月的某天，我找到黄某某商谈后我交钱13000元给他办理驾驶证C1。过得半个月左右就得到驾驶证了，当时黄某某说这本证只能在贵州省境内跑，不能去外面跑，因为这个驾照只录入贵州省的网里，没有上全国网，要等三个月后能录入全国网了，我再通知你来换证。到2017年7月19日，黄某某叫我到都匀交警支队换证，还发了个小白的电话号码183××******给我说到时候打这个电话。我7月20日到交警支队，看到有5个人去换证，我只认识其中的潘某3。我打了小白的电话，小白叫我准备身份证复印件、照片，给我填写“领换证条”。后来一直没得到证，我问黄某某，黄某某说他自己也被骗了。我就叫黄某某退钱，他说他现在没有钱。4、被害人刘某7陈述，2017年2月17日下午，我看到大河镇街上一家理发店旁挂一个牌子，可以报名学习驾驶，我进去就看到一个自称是黄某某的教练，他讲正规考试的那种报名费是4200元，还有一种全部包的，但是价格有点贵，驾驶证C1要15500元。我就转账15500元给黄某某办理C1驾驶证。等到2017年7月21日，黄某某讲到都匀黔南州交警支队去换证，我到那里等到中午下班后，姚匀沙就拿得领换证条给我们填写，填写后姚匀沙拿去盖“贵州省黔南交警支队”公章后拿给我们，后面一直没有拿到驾驶证，我损失了15500元。5、被害人韦某6陈述，经联系得知朋友吴平贵的的表弟黄某某可以直接花钱买到驾驶证，然后我就和朋友韦某7、吴某8等一起于2017年5月15日找到黄某某，我们就问黄某某办C1驾驶证是多少钱？他跟我们说跟他购买C1驾驶证不用考试、不用练车，直接用钱就能买到驾驶证。他说C1驾驶证要15000元，你们是熟人介绍来就收14500元一个，然后交身份证复印件1张、1寸照片2张、三个月左右就可以拿到驾驶证，于是我和韦某7、吴某8分别交了14500元现金给黄某某，交钱后黄某某开了我们三人总共43500元的一张收据。一直等到现在还没有得到驾驶证，才知道被骗了。6、被害人韦某7、吴某8陈述的内容与被害人韦某6一致，都证实各自交款14500元办理驾驶证C1，黄某某共开了一张收据，没有得到驾驶证。被骗了的事实。7、被害人徐某2陈述，大概是2017年2月的一天，我和朋友陆某4到大河镇街上黄某某开的美发店里面咨询驾驶证的事情，因为他的美发店有驾校的广告牌子。当时黄某某说他那里有不用考试、不用练车，直接用钱买驾驶证，问我要不要？因为我没有时间考试练车，我就想购买一本C1驾驶证。黄某某说买C1驾驶证要15000元，于是我和陆某4分别交了15000元现金给黄某某，到5月份时候，还没有得到驾驶证，我就打电话问，黄某某说叫我们等。到7月份的一天，黄某某打电话叫我们明天到都匀交警支队去签字后才能办理驾驶证，第二天我们到都匀交警支队后黄某某叫我们在一张条子上填相关信息，然后叫我们回家等，一直等到现在还没有得到驾驶证，我才知道被骗了。9、被害人陆某4的陈述的内容与被害人徐某2一致，证实都交给黄某某15000元，没有得到驾驶证，被骗了。10、被害人潘某3陈述，2017年1月1日左右，我去大河街上问行坤驾校教练黄某某办驾驶证的事，问他学C1驾照收费多少？他说交14800元，考试包过，很快就可以得到驾驶证。两天后我就取了14800元钱交给他。因为我原来有D照的，他说要并照，还拿我的D照复印了拿走复印件和我的身份证复印件。到4月5日左右，我跟他领得到驾驶证，我看驾驶证上只有C1的信息，没有我原来D照并在一起的信息，因为没有并照的话很麻烦，过了几天我就去问他为什么没有并照？我的D照驾驶证信息到哪里去了？他就跟我讲那你拿驾驶证给我，我拿去并在一起，然后我就拿他之前给我的C1驾驶证给他了。之后，我一直打电话他也不接。2017年7月11日那天，黄某某打电话叫我明天到都匀黔南州交警支队换证，地点在都匀汽车站背后那边。第二天7月12日他说他忙了去不了，叫我自己坐车去，我就自己坐客车到都匀，到黔南州交警支队门口有一个不知姓名的男子问我是不是黄某某的学员？我说是，当时看到现场有10多个人，那男子就叫我去照相，还交了身份证复印件等给他，那男子拿了一张条子给我填写后加盖“贵州省黔南交警支队”公章后给我们。我们回家之后就一直联系黄某某，他也不接电话，4月份我拿驾驶证给他去并照到现在一直没有拿给我，我才来报案。11、被害人张某1陈述，我想学驾驶，就去问在三都行坤驾校当教练的黄某某，他说有一种全部包过的快速得到驾驶证的，驾驶证C1要16000元，我当天取了16000元现金交给黄某某。几个月过去了没有得到驾驶证。到2017年7月25日黄某某叫去都匀换证，我到黔南州交警支队那里等到中午下班后，姚匀沙就拿得“领换证条”给我们填写，后面一直没有得到驾驶证，也没有退钱给我。12、被害人潘某4陈述，2016年12月底的一天，我在大河街上黄某某开的行坤驾校代办点咨询驾照的事情，他讲所有科目考试全部包过，驾驶证C1是14000元。我回家考虑后到2017年1月1日拿14000元现金给他，他开收据给我。一个多月后我领到驾驶证，当时黄某某讲还要500元，到时候还要练车，我想驾驶证得了，就再交500元给他，一共给他14500元。到2017年7月19日晚上黄某某打电话叫我第二天到黔南州交警支队换证，说是我的驾驶证没有入网，我到州交警支队后，看见有蒙某2、吴某2也在，这时有一个约35岁的穿着白色短袖衣服的男子叫我们每人交1张白底照片、1张身份证复印件，接着让我们在门口等，那男子就拿换领证表给我们填写邮政地址等信息后全部交给他，那男子进去大厅里把条子盖上“贵州省黔南交警支队”公章后拿给我们，交代说7-15天后去当地邮政领取驾驶证，但后来没有领到驾驶证，我就问黄某某，他找借口拖延又不愿意退钱。13、被害人王某10陈述，2017年2月4日那天遇上黄某某，他是行坤驾校教练，所以信任他，我就问他怎么要驾驶证？他就说交钱、照片、身份证复印件就可以了，所有（考试）科目包过，C1驾驶证是14800元。当时黄某某讲叫我放心，一定得到真的驾驶证。我就在理发店那里把14800元现金给他，他开有收据。后面没有得到驾驶证，我才来报案。14、证人邹某1陈述，我2016年7月至今在三都县城交警大队旁边开“罗老师交规培训中心”。因为黄某某是行坤驾校的教练，他说他有关系能操作快速办理驾驶证。2016年12月份左右，王某33（王某23）到我培训中心来问我说：听说这里可以快速办理驾驶证？我说可以的。然后我就联系黄某某，黄某某到我那里后与王某33商谈快速办理驾驶证的事，黄某某叫王某33在我这里交18000元报名费，我跟王某33开了收据。我收到钱后，黄某某说他只要14000元，剩下的作为介绍费给我。黄某某跟我说以后有来问快速办驾驶证的，只用交身份证复印件两份、1寸照片4张、在一张白纸上按上左手和右大拇指的指纹并亲手签自己的名字，登记名字、电话号码后，按15000元至20000元之间自己看着收钱，学员报名交好资料后，不用考试，两个月左右就能拿到驾驶证。之后，我收钱和资料后，就交给黄再，黄某某只收14000元一个，剩下多收到的钱就是作为我的介绍费。我觉得可以，想赚点介绍费，就跟黄某某介绍学员办理驾驶证。12月份，有张某9、后面是罗某6来找我办快速驾驶证，我就按照他讲的方法收了张某9的15000元、收了罗某6的16000元。黄某某收了28000元，我自己得3000元的介绍费；到2017年1月，有王某24、潘某11吉、唐仙凤、韦某9到我那里来办快速驾驶证，我收了王某2416000元、潘某11吉的19000元、唐仙凤的17000元、韦某9的17000元现金和资料，这4人我从中获得了13000元介绍费。我都开有收据给他们。我总共收到报名费118000元，共交给黄某某98000元，都是以现金交给黄某某，我从中获利20000元。我介绍的7个人，已办出来的有3本驾驶证，2017年2月份，有人说驾驶证在网上查不到，我怀疑驾驶证是假的，黄某某叫我将全部驾驶证拿去换，我就把王某33、罗某6、张某9的驾驶证收回来，但我只把罗某6和张某9的驾驶证交给黄某某，自己留一本做证据并跟他说有一本驾照我寄出去了还没有收回来，就把王某33的证留下来。后面黄某某也没有换到驾驶证，我就叫他退钱给我，黄某某说2017年7月底如果办不出来他就退钱给我，到7月底还没有得驾驶证，我在8月份就来公安机关报警了。我在发现驾驶证是假的以后，在2017年11月份，我把我收得的学员的钱全部退了，总共退了118000元。15、证人岑某2陈述，我2015年至今在三都县三合街道麻光新村开一家报考驾驶科目一、科目四的培训班。黄某某叫我帮他介绍学员，费用是每个学员收14000元，他说他自己走程序和通知学员去考试，等拿到驾驶证了按每人提给我600元。我觉得可以多挣一点钱，就给他介绍学员，2017年3月左右给他介绍了5个学员，具体是：潘某7要C1驾驶证，交了3000元，欠11000元，欠的钱我垫付；潘某8要驾驶证C1，没有付钱，我垫付14000元；潘某9要驾驶证C1，已交14000元；杨某5要驾驶证B2，未付钱，我垫付14000元；韦某5要B2驾驶证，未付钱，我垫付14000元。我一共交给黄某某70000元，其中我垫付53000元。学员个人的资料我只交了每个人的身份证复印件和照片。杨某5是增驾还交了他的二轮摩托车驾驶证。交钱后黄某某开了收据。后面白某某来跟我说他那边没有文化也可以帮考试过关，他说他那边是每个学员收13000元，说我介绍的每个学员得到驾驶证提给我600元。我看他明显的比黄某某少收1000元，而且提给我的也是600元，所以我又帮白某某介绍学员，总共给白某某介绍了7个学员。具体是：莫某6、韦某12、卢某3人要B2驾驶证，我都是给他们垫付的；韦明软要C1驾驶证，交给我15000元，杨台要C1驾驶证，他付款14000元，潘某13要B2驾驶证，只付4000元，潘高要C1驾驶证，付款6600元，还欠款7400元。我把收到的钱全部交给白某某了，一共交了91000元，其中收学员的39600元，我垫付51400元。我交钱后白某某给我开了收据。大概到2017年7月底，白某某拿给我潘某8的驾驶证，我拿去电脑上查没有查到信息，我就扔垃圾桶了，我也不介绍学员给他们了，还打电话给白某某要他退钱给我，他一直说现在没有钱叫我等。我介绍学员给黄某某他们，后来一直没有拿到证，还拿了假证，我一分好处都没有捞到还倒贴了一大笔钱。16、被告人黄某某供述，我是三都县行坤驾校教练员。听白某某说他专门办理驾驶证，我就联系他。几天后，白某某来找我，并带来10多本驾驶证和从业资格证，说都是他办理的，还用手机在交警部门查过真伪的驾驶证截图给我看，说驾驶证是从黔南交警支队出来的。我问价格，他说办C1驾驶证要12000元、B2驾驶证要14000元，你多收得的就是你自己的，二个半月得到驾驶证，我就答应给他介绍学员。我对来要办证的人说办理驾驶证，只要交身份证复印件和照片、如果原有驾驶证的要交驾驶证复印件、交报名费，三个月后得证。在2016年11月左右，我收得第一个学员，我收了他个人照片和现金14000元后交12000元交给白某某，自己获利2000元。2017年初得到驾驶证后我拿给那个学员。当中等的时间太久，经我追问，白某某就用微信先发得我要办的学员办好的证给我看，还发了用该证在公安网上查询的有证信息给我，我就相信是真的。到2016年年底，我大概介绍了13个学员给白某某。在2017年年初，我和白某某到都匀玩，认识姚匀沙，白某某跟我讲他办的证都是通过姚匀沙办理，过后姚匀沙跟我单独讲，我可以找他办证，他只收C1驾驶证10000元一本。到2017年1月到3月10日，我收得估计10多个学员，后面就没有收了。三都县城办理科目一、科目四培训的“邹某3”（邹某1）跟我了解不用考试就可以拿到驾驶证的事，我对她说有，我只收C1驾驶证14000元，至于她收得多少钱一个我不知道。我收了邹某1介绍的6、7本驾驶证，帮“琴姐”（电话133××******）办理了6、7本驾驶证。2017年6月左右，白某某叫我去三都县交警队门口宣传栏上扫描一个手机APP，下载手机APP后拿来查询驾驶证，通过白某某他们办理的驾驶证手机APP可以查询出信息，我拿来查询我自己的驾驶证查不出来，于是我就开始怀疑那个手机APP是他们自己制作的，驾驶证是假的。2017年7月的一天，白某某通知我交钱来办证的人都到黔南州交警支队换证，他说他得来的驾驶证没有入全国网，叫学员带驾驶证去都匀换录入全国网。当时在都匀我看到有白某某、姚匀沙、韦某某，还有一个叫“龙某4”我不认识的人。办证的人员填好换领证条后，白某某说7-15日后到当地邮政去领新录入全国网的驾驶证。我介绍办理30来个C1的驾驶证、2个B2驾驶证，都是交给白某某办理。C1驾驶证我收14000元，记得只有一本我收13000元，B2的驾驶证我收18000元一本。共收40来万元，收费后，我大部分拿现金给白某某，大概30万元，银行转帐给白某某约6、7万元，我获利6、7万元。我银行卡转帐给白某某的钱都是用于办学员驾驶证的。我介绍的学员没有通过考试过。我收费的人员我是在一个本子上记着的，名单（上面只写了我办理驾驶证的人，其中我已经退钱的没有写了）我带来公安机关了。2017年8月初，我帮“琴姐”办理的两本驾驶证一直没有得到，我怀疑白某某办不出来了，我就先退了“琴姐”最后拿来办的二本C1证的钱。在上个月，我知道从姚匀沙手里出来的驾驶证出事了，我就去叫他拿钱来退。我知道办证是要经过考试的，因为我贪钱，想多赚点钱，所以才一直跟白某某介绍学员，到后面越陷越深。2017年8月10日左右，我打电话给白某某叫他退钱，他不接，我就打给姚匀沙，姚匀沙就叫我到三都街上凤凰大酒店房间里讲退钱的事，我到酒店时，里面有姚匀沙、白某某、韦某某、吴某1、还有一个叫“龙某4”的在房间内，邹某1的老公先问白某某怎么退钱？我上次因学员中有部分没有得证，就问白某某要不要继续招收学员了？白某某说他自己现在都还在收，说完还拿得手机银行短信，我当时看到白某某的银行卡上还有130多万元存款，所以我当时就讲叫白某某先取钱来退还给我收的学员，白某某说自己已经全部交给姚匀沙了，现在没有钱了。姚匀沙说自己招收学员的学费总共有400多万现在也想找人退钱，他说我现在就打电话给我交钱办证的在交警队的人问是怎么回事？说完，姚匀沙拿起电话开了免提，接通电话时就问：“你们发来的驾驶证都不能用，现在学员都来找我退钱了，你们什么时候给我退钱？”那边的人说：要等到8月20日才能把钱退回来。到8月10日左右的一天，姚匀沙叫我去都匀找律师咨询办理驾驶证事情的后果，接完电话我开车接姚匀沙到都匀西苑匡大律师事务所，姚匀沙进去里面问一个律师：“我跟人家办了一些驾驶证，办出来发现是假的，收了估计有100多万的钱，会有什么后果？”律师说这个构成诈骗、买卖驾驶证。说完姚匀沙叫我出来，他对我说我可能要坐10年牢左右，跟我说叫我把之前跟学员收得的钱，想办法都退了，退了之后就不违法了，叫我去把家里面的房子卖了来还给学员，让学员不要告了，我就没事了，等我追得钱来后再还给你。姚匀沙还叫我把跟他所有的聊天记录、短信删掉。17、被告人黄某某提供的“我招收学员办证和退费情况”登记学员名单，证实：经被告人黄某某介绍并收费给被告人白某某（再由白某某转交姚匀沙）办理假驾驶证的人员有:王某33、罗某6、张某9、王某24、潘某11吉、唐某3、韦某9、潘某1潘某7、吴某14、白某11、潘某8、潘某9、杨某5、韦某5、袁某2、蒙某2、吴某2、徐某1、陆某4、潘某3、程某、刘某7、张某1、潘某4、王某10、李某9、李某10、王某22、韦昌银、罗某7、刘某16、莫某3、陆某6、韦某6、韦某7、吴某8、郑某38个办证人员。登记办理的38个学员中，经邹某1介绍来的有8人、经岑某7介绍来的有7人。合计收取办证费552400元。其中已将32人的办证费共465900元中的388000元交给被告人白某某。此部分交款，被告人黄某某从中非法获利77900元；另有已经收得的杨某5、韦某5、韦某6、韦某7、吴某8、郑某6个学员的办证费共86500元未能交给自己的上家被告人白某某。被告人黄某某意识到所办驾驶证系假证后，被告人黄某某本人及其亲属在检察机关审查阶段退还给部分被害人的办证费共124300元。18、证人邹某1上交的王某23的驾驶证C1影印件，证实被告人姚匀沙办理出来的假的驾驶证的样式。19、证人岑某2提交的收款收据四4张，证实岑某2分别于2017年2月15日、2月17日2月28日4次交给被告人黄某某共计56000元。20、被告人黄某某辨认笔录及照片，证实经公安机关将一组12张成年女性照片打印排列在一张纸上，经黄某某辨认后确认介绍给自己5名学员的“岑姐”是其中9号照片岑某7；对另一组照片进行辨认后确认介绍给自己7名学员的专门做科目一、科目四培训的“邹某3”是3号照片邹某1。21、公安机关2017年10月31日收到邹某1交来证据材料的清单，证实邹某1交给黄某某办理驾驶证款共计56000元。22、证人邹某1交来的谅解书7份，证实向邹某1交钱办理驾驶证的王某23、张某9、罗某6、王某24、韦某9、潘某6、唐某3已经得到邹某1退款，挽回了经济损失，出具谅解书表示对邹某1予以谅解，不追究邹某1的责任。23、被害人吴某8、韦某6、韦某7提交的收款收据，证实3人2017年5月15日交给黄某某办理驾驶证款共43500元。24、户籍证明，证实黄某某1990年11月22日生，布依族，户籍所在地贵州省三都水族自治县大河镇大河村**。25、到案经过，证实被告人黄某某于2017年8月17日被公安机关传唤到案接受调查。上述证据来源合法，能相互印证证实被告人黄某某犯买卖身份证件罪的事实，且已经庭审举证、质证，足以认定。综合上述（一）、（二）、（三）、（四）犯罪事实，被告人姚匀沙直接联系和通过被告人白某某、韦某某、黄某某等人介绍学员骗取325个被害人办证费共计3883270元。其中：被告人姚匀沙直接收取部分是47人共585000元、被告人白某某介绍收取179人共2227470元、被告人韦某某介绍收取93人共984300元、被告人黄某某介绍收取（收得的其中32人465900元已计入白某某数额内）但未交给白某某的杨某5、韦某5、韦某7、韦某6、吴某8、郑某6人共86500元，合计3883270元。（五）、被告人姚匀沙虚构低价销售商品房、商铺实施诈骗的事实2016年11月至2017年8月份期间，被告人姚匀沙对白某某、韦某某等人谎称自己认识三都县“华某国际”楼盘老总、帮打官司赢得房源，可以低价转卖位于三都县三合街道“华洲国际”楼盘商品房、商铺，并带被害人白某某、韦某某等人到该楼盘看房、伪造华某国际公司公章、伪造合同等。被害人白某某、韦某某等人信以为真，先是自己购买，然后白某某又介绍其堂弟被害人白某1，又介绍刘某1，被害人韦某某又介绍其妹夫吴某1等人跟被告人姚匀沙购买“华某国际”（实为：贵州华某实业有限公司）的商品房。被告人姚匀沙骗取被害人白某某的两套商品房购房款20万元（签订三套购房合同，支付了二套的定金）、骗取被害人韦某某、白某4夫妇的一套商品房10万元购房款、骗取被害人白某1的一套商品房购房款10万元（白某1于2016年10月的一天和11月22日分别将12万元、5万元共计17万元购房款交给白某某转交姚匀沙，白某某已将其中先收到的10万元交给被告人姚匀沙，后意识到可能被骗，将后面收到未交给姚匀沙的7万分两次5万、2万退还白某1。白某1实际被骗10万元）、骗取被害人吴某1的一套商品房定金10万元，共计50万元。另外，还有被害人刘某1被骗与姚匀沙签订合同后，刘某1将10万元购房款交白某某转交姚匀沙，白某某未来得及交给被告人姚匀沙便案发，白某某家属即将10万元退还给被害人刘某1。综上所述，被告人姚匀沙以虚构低价转卖商品的事实，骗取被害人白某某、韦某某、白某1、吴某1共计50万元的购房款。认定上述事实的证据有：1受理案件登记表、立案决定书，证实公安机关在接到被害人白某1、吴某1、白某4等的报案后，决定对被告人姚匀沙涉嫌以假合同销售商品房实施诈骗一案予以立案侦查。2、被害人白某4陈述，我和我老公韦某某通过我弟白某某认识了姚匀沙，我弟白某某对我们讲他自己已经在“华某国际”买得房子了，是姚匀沙介绍的，比较便宜，问我们要不要购买？我老公就问姚匀沙有没有房源了？姚匀沙说还有，他自己也购买在那里。后来我老公就和我弟去“华某国际”看房子、问价格，2016年11月12日我老公带回来一个绿色的“华某国际”房屋买卖合同，我们就在上面签字了，我老公就问我要10万元钱先交给姚匀沙作房子的订金，他就拿钱给姚匀沙了。2017年4月的一天13时许，姚匀沙约我们去“华某国际”看房子，当天一起去的有我老公韦某某、我弟白某某，还有白某某的老婆，到三都交警队的对面“华某国际”售楼部后就打电话给姚匀沙，一会姚匀沙来到之后还跟我们说我领你们来看你们也才放心！我们看了“华某国际”二栋的4楼和6楼。3、被害人韦某某供述，姚匀沙说他和三都县交警队对面的“华某国际”的江总是好朋友，江总用内部价拿得几套房子给他。我通过姚匀沙介绍到“华某国际”那里买一套房子，支付了定金10万元，说是后期手续办好了再补交5万元。是姚匀沙带我们去看房子的，当时有我舅子白某某、舅妈刘某5、我老婆白某4、我妹及妹夫吴某1、韦某23，还有售楼部的人一起去。在“华某国际”那里通过姚匀沙介绍买得房子的还有：白某某买得两套房子、白某1买得一套、吴某1买得一套，每套都是先付10万元给姚匀沙。4、被害人白某1陈述，我堂哥白某某介绍后我与姚匀沙购买在三都县城交警大队对面的“华某国际”房子。当时白某某说只要15万元加2万元的办房产证费，共17万元。我于2016年10月的一天和白某某及姚匀沙到“华某国际”看房子，我选中了其中的8层楼靠近交警大队的房子。当时我问白某某房子怎么这么便宜？白某某介绍说是因为姚匀沙打官司赢了，“华某国际”的开发商把房子赔偿给姚匀沙，姚匀沙以修房子的成本价15万元卖给我们。我听白某某这样说后也没有问什么了。我转帐12万元给白某某，后于2016年11月14日中午到三都县城后联系白某某，于当天和姚匀沙签订了“华某国际”购房合同，在签合同时，姚匀沙给我和我爱人介绍房子的面积、付多少钱、交房的时间。姚匀沙跟我说叫我买这个房子放心，等到2017年6月底交房后直接装修就可以入住了。之后到2016年11月22日我又在周覃信用社把尾款5万元转帐给白某某，因为白某某是我堂哥，我信任他，所以汇款给他（转交姚匀沙）。汇款之后我就跟白某某说了。2017年7月到8月期间我都问白某某怎么还没有交房子？白某某一直叫我等。到2017年8月10几号时候，我怀疑有问题后到“华某国际”售楼部问了才发现我签的购房合同是假的。我就打电话给白某某要求退款，他先退给我50000元，他在被公安机关调查回来后又补退给我2万元，还有10万元没有退。5、被害人吴某1陈述，2016年6月6日左右，姚匀沙对我说他在三都县交警队对面“华某国际”买得几套房子，现在打算卖出去，卖一套是25万元左右，你要不要考虑在三都县城买一套房子？如果你决定买的话可以先付10万元。他还讲白某某和韦某某也是和他买得了几套，叫我还担心什么？这样，我回家考虑。到6月14日姚匀沙又打电话问我要不要来看房子？我就到那里和他看房子谈价格。6月18日上午，姚匀沙问我筹得钱没有？我讲得了，他就叫我到三都签购房合同，说一套是24.8万元，先付10万元，我就签字了。签合同后，我们几个就到凤凰小区那里，我拿得7.5万元现金、微信转帐2.5万元共10万元给姚匀沙。讲剩余的14.8万元到得房产证了再付完。付款后，姚匀沙给我一本绿色封面的合同、一张收据（现在带来到公安机关交）。6、被害人刘某5（系白某某妻子）陈述，2016年11月份左右，我听我老公白某某说要去三都街上买房子，白某某跟我说我们买的房子是姚匀沙他哥帮别人打赢官司了，别人拿送给他哥，他哥又把房子赠送给他，现在姚匀沙低价卖给我们，谈好价钱是15万元一套，我们当时打算买两套，每套先付100000元，两套共付20万元，剩下的等办得房产证了再支付完，后来姚匀沙还带我们一起去看“华某国际”的房子，我们去看了几次，而且每次看房子都是姚匀沙带我们去的。我们支付20万元后，姚匀沙还介绍我们再买一套商铺，我们说没有钱了，姚匀沙讲他可以帮我们垫付，等我们有钱了再支付剩余的钱，后来我们没有得房子就一直没有把剩余的钱付给他。白某某跟姚匀沙买房子的时候签订有合同的，签订了三本商品房合同，付了两本合同的定金；还有一本是购买商铺的合同。合同上面写的是“三都县建设西路华洲国际商品房买卖合同说明”和“三都县建设西路华某国际商品商铺买卖合同说明”，写有法人签章，名字：江申城，合同封面盖有“华某国际开发有限公司2001101”公章。合同书签订日期有2016年11月12日签订两本、2017年5月27日签订一本、2017年7月15日签订一本是购买商铺的合同，我清理白某某的票据时看到一张转帐凭证是白某某在2016年11月22日在农村信用社卡转帐给姚匀沙的。7、被害人白某某陈述，姚匀沙称其当律师的哥帮别人打官司得10套房子在三都县交警队对面的“华某国际”那里，姚匀沙认识“华某国际”的江总，称房子便宜，一套才17万元包得房产证，之后，我通过姚匀沙介绍在“华某国际”买两套房子，每套先支付10万元就可以签订购房合同。姚匀沙拿合同来的时候，还讲合同上写30几万元，以后办理房子抵押贷款方便多，我也没有多想就把购房合同签了。我通过信用社银行卡转帐给姚匀沙20万元；我堂弟白某1也是通过姚匀沙介绍在“华某国际”买一套房子，白某1把钱存到我的信用社银行卡后通过我的信用社银行卡转帐一次性转给姚匀沙10万元。总的通过我的银行卡转帐给姚匀沙30万元；我姐夫韦某某也是通过姚匀沙介绍在“华某国际”购买得一套房子，支付10万元给姚匀沙了；吴某1也是通过姚匀沙介绍在“华某国际”购买到一套房子，以现金支付给姚匀沙10万元，还有收据，收据上面盖有华某国际的公章；还有刘某1买得一套花10万元，但钱还在我身上还没有交给姚匀沙，我知道被骗后，我已经将钱退给刘某1了。8、被害人刘某1陈述，我和我丈夫刘某8跟我家堂妹夫白某某与他的一个伙计购买得交警队对面“华某国际”一套房子，发现那个购房合同是假的，我当时被骗了10万元。到2017年8月21日晚上，白某某的老婆刘某5给我说我们购买的那房子被骗了，只能给你退钱了。我发我的信用卡号给刘某5后，她拿我买房子的10万元退给我了。9、被告人姚匀沙供述，我介绍白某某、韦某某购买得三都县交警队对面的“华某国际”的三套商品房和一个商铺。其中白某某购买两套商品房和一套商铺，韦某某买得一套商品房。我因为当时办理驾驶证被学员叫退钱，我没有钱了就想通过介绍白某某来买房子骗他要钱，韦某某是白某某介绍来跟我购买房子的。我对白某某讲我认识“华某国际”房开商的老板，如果你想买房子的话我跟老板讲要便宜一些，之后，我跟白某某说每套房子是118.9平方米，总房价款15万元，先交10万元钱的定金，2016年11月份，我带白某某到“华某国际”看房子，然后他决定购买，过10多天左右白某某就叫我弄合同来给他签字，我是去网上下载房屋买卖合同书来打印，记得合同封面上有“三都县建设西路华洲国际商品房买卖合同说明”合同载有“二栋4楼商品房，A2-P2”、“法人签章：江申城”合同上面加盖有“华某国际开发有限公司”（公章），合同上的公章“华某国际开发有限公司”是我找人刻的。合同打印好后我们双方签字盖章，合同上签的“江申城”是我签的，手印是我的母子印。我得的那一份当时就把它扔掉了。签好合同后过一段时间白某某才给我转了20万元钱两套房子的定金，每套10万元，过后，韦某某也来跟我买房子，签好合同后过得10天左右他才把10万元的订房款转帐给我。三套房子的定金是30万元。10、三都县公安局向三都县房屋管理所发出的调取证据通知书、三都县房屋管理所的证明、三都县公安局向三都县工商行政管理局发出的调取证据通知书、三都县工商行政管理局的情况说明，证实：目前为止未收到公司名称为“华某国际开发有限公司”的房开企业前来房屋管理所备案；现在在三都注册登记的有：“贵州华某实业有限公司”。11、三都县公安局向某实业有限公司发出的调取证据通知书、华某实业有限公司的证明，证实华某实业有限公司前任法人代表为段某，现任法人代表为江某2；公司公章是：“贵州华某实业有限公司”。12、被害人白某1的农村信用社个人业务凭证、交易凭证，证实白某1通过银行转帐给白某某12万加5万元（购房款）。13、被害人吴某1提交的落款时间为2017年6月22日的收款收据，用以证实吴某1向姚匀沙购买“华某国际”商品房所支付给姚匀沙的10万元。14、白某某农村信用社凭证，证实白某某于2016年11月22日14时32分转帐给姚匀沙20万元的事实。15、被害人白某某、刘某5、白某1、韦某某、吴某1等人提交的购买商品房、商铺合同书、贵州华某实业有限公司2017年8月29日的《说明》证据：①白某某、刘某5提交的三本（三套）《三都县建设西路华某国际商品房买卖合同说明》（二栋4楼商品房A2-P2、二栋4楼商品房A3-P3、二栋16楼商品房16-A2）、一本（一套）《三都县建设西路华某国际商品商铺买卖合同说明》（水井湾路口地上一层商铺AP-9100）；②刘某1、刘某8提交的《三都县建设西路华某国际商品商铺买卖合同说明》（三都县建设西路华某国际B2栋4楼A3-P3）；③白某1、黄双提交的《三都县建设西路华洲国际商品房买卖合同说明》（二栋8楼商品房A8-P3）；④韦某某、白某4提交的《三都县建设西路华洲国际商品房买卖合同说明》（二栋4楼商品房A6-P3）；⑤吴某1、韦华桃提交的《三都县建设西路华洲国际商品房买卖合同说明》（二栋7楼商品房A7-P3）；⑥贵州华某实业有限公司2017年8月29日的《说明》。以上证据证实：被害人白某某、刘某5、刘某1、刘某8等人与被告人姚匀沙签订购买商品房和商铺合同，系被告人姚匀沙伪造的合同，是假合同。经贵州华某实业有限公司证实：上述合同所购买的商品并非贵州华某实业有限公司所建筑销售地产项目。16、证人王某12（系被告人姚匀沙母亲）陈述，听我儿子姚匀沙讲他自己可能犯错误了，他说他有个伙计拿钱给他叫他帮办理驾驶证，但是现在驾驶证没办下来。我听姚匀沙这样讲以后，所以我就带姚匀沙来公安机关投案了。17、到案经过，证实有邹某1等人报警，公安机关调查后，被告人姚匀沙于2017年8月16日16时到三都县公安局投案。18、被告人姚匀沙的户籍证明，证实被告人姚匀沙于1990年10月1日生子，住三都水族自治县三合街道新民路**。上述证据来源合法，已经庭审举证、质证，本院予以确认。关于本案的犯罪数额问题，以快速办理机动车驾驶证实施诈骗的（一）、（二）、（三）、（四）犯罪事实，共骗取325个被害人的3883270元。加上被告人姚匀沙虚构以低价转卖商品房，骗取到的500000元的购房款，合计4383270元。被告人黄某某收到6人共86500元，是在本案中实施的犯罪所得，虽未交被告人白某某转交被告人姚匀沙，但是是因本案犯罪造成了被害人的经济损失，应一并计入犯罪所得总额。被告人姚匀沙是主犯，应对本案全部的犯罪数额承担法律责任。本院认为，被告人姚匀沙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，谎称自己有关系，只要交钱、不用练车和考试就能在一个半月到三个月的时间内买到所报名想要的机动车驾驶证类型，骗取他人财物共计3883270元；后又虚构事实，以低价出售商品房为由诈骗他人财物50万元，合计诈骗他人财物4383270元，数额特别巨大。被告人姚匀沙的前述行为均已构成诈骗罪。被告人白某某、韦某某等人在被告人姚匀沙称可以快速办理驾驶证后，信以为真，即为被告人姚匀沙介绍学员购买机动车驾驶证，经被告人白某某联系后，被告人黄某某即为被告人白某某联系介绍学员，三被告人招收介绍学员与被告人姚匀沙购买机动车驾驶证，从中谋取非法利益，破坏国家机关正常的管理，情节严重，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人姚匀沙犯诈骗罪、指控被告人白某某、韦某某、黄某某犯买卖身份证件罪的事实和罪名均能成立，本院予以确认。四被告人在共同犯罪中，被告人姚匀沙起策划安排作用，是主犯，应对本案全部的犯罪数额承担法律责任；被告人白某某、韦某某轻信被告人姚匀沙能办到真的驾驶证后，为被告人姚匀沙联系介绍学员购买机动车驾驶证，在本案过程中起辅助作用，是从犯；对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人姚匀沙虽主动到案，但在归案后没有如实供述自己的犯罪事实，不能成为自首。鉴于其在归案前已对部分被害人给予退款，可对其酌情从轻处罚。被告人白某某、韦某某、黄某某在发现办得的驾驶证是假证后均能积极筹款退还部分被害人，归案后均能如实供述自己的犯罪事实，庭审中，均认罪悔罪，可对被告人白某某、韦某某、黄某某予以从轻处罚。被告人姚匀沙的辩护人关于被告人姚匀沙和被告人白某某、韦某某、黄某某犯罪性质是一样的，都是被别人骗的，公诉机关没有查实所诈骗来的钱是否均到姚匀沙那里；被告人姚匀沙以商品房诈骗的钱是为了还其他人的钱，主观恶意不深；被告人姚匀沙主动投案，应认定有自首情节的辩护意见。经查，被告人姚匀沙虚构能快速办理到驾驶证，拿真的驾驶证给他人看后谎称是自己所办理的、让交警队工作人员发驾驶证和查询驾驶证信息、张贴伪造的贵州交警APP宣传海报、组织需要驾驶证的学员于中午下班时间到黔南州交警支队填写领取“领换证条”、以交警队名义邮寄驾驶证以及以交警队工作人员名义电话向学员解释驾驶证正在办理的相关问题、又以邮政工作员向学员谎称已邮寄邮件（驾驶证），又伪造商品房买卖合同骗取所谓的“购房订金”，整个作案过程中，主观上具有以非法占有他人财物为目的，恶意虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，是本案的主犯，事实清楚，证据充分。虽主动投案但没有如实供述实施诈骗犯罪的相关事实。故对被告人姚匀沙的辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。被告人韦某某的辩护人关于被告人韦某某居间介绍购买了驾驶证，在此过程中只起辅助作用，是从犯，依法应当减轻、从轻处罚，归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，案发后其家人积极筹款退还被害人，其退还的数额比其获利高得多，庭审中表示继续退还，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人黄某某的辩护人关于被告人黄某某在本案中只起辅助作用，是按照被告人白某某的指意行动，被告人黄某某获利7万元，但他已退还了10万元，可以予以从轻处罚。其在归案后如实供述自己的犯罪事实，建议对其判处有期徒刑一年以下并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人姚匀沙的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押并随案移送到本院的伪造的各种驾驶证、伪造的驾驶证副页（除其中二本已过塑外，全部为未过塑的半成品）、记帐和收据、伪造的“贵州交警APP”系统公告，依法应予以没收。据此，根据被告人姚匀沙、白某某、韦某某、黄某某在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：一、被告人姚匀沙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元。（其刑期自本判决执行之日起计算，本判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月16日起至2030年8月15日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人白某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人韦某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年五个月，并处罚金七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人黄某某犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）五、公安机关扣押并随案移送到本院的伪造的各种驾驶证78本、伪造的驾驶证副页77本、记帐和收据10本、伪造的“贵州交警APP”系统公告一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒙锡渊人民陪审员  杨秀啟人民陪审员  常贵福二〇一八年十一月八日书 记 员  杨胜鹏