广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1402刑初119号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人谭永谦，男，1974年7月13日出生于广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县，毛南族，初中文化，无业，住广西河池市环江毛南族自治县。曾因犯诈骗罪，于2000年7月31日被广西环江毛南族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。因犯合同诈骗罪，于2017年3月9日被河池市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。现在广西宜州监狱服刑。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人谭永谦犯合同诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员卢卓威出庭支持公诉，被告人谭永谦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，1.2013年8月，被告人谭永谦向被害人孙某1称其打算投资开设一个家政公司，会得到政府300万补贴，叫孙某1参加投资，后孙某1将20万元人民币通过银行转账转到谭永谦账户，用于投资家政公司。2014年8月，谭永谦在家政公司未获得盈利及未取得南宁市横县阳光谷老年养生中心合法经营权的情况下，告知孙某1分得家政公司40万元红，谭永谦已将40万元红利投资到南宁市横县阳光谷老年养生中心，并与孙某1签订股份转让合同，将养生中心的10%股份转让给孙某1，转让费为40万元，由孙某1投资家政公司所获得的40万红利做抵。后孙某1多次向谭永谦追要养生中心的利润，但谭永谦均找理由推脱，并将自己的电话关机，不再与孙某1联系。 2.2013年，被告人谭永谦在未取得广西民族师范学院教育培训中心大楼工程的情况下，向被害人梁某谎称只要梁某支付20万元的项目费，谭永谦可以将工程交给梁某施工。在梁某支付20万元人民币项目费后，谭永谦未能按照约定将工程交给梁某施工，且在梁某多次追问仍以过段时间就能施工为由推脱，同时不退还梁某交付的20万元项目费。 3.2014年10月份，被告人谭永谦在没有获得广西民族师范学院教育培训中心的项目投资权的情况下，以崇左市国发投资咨询有限公司的名义拟好《建设工程施工合同》的合同，由詹某持该合同与广西海外建设集团有限公司的代表罗某签订。签订合同后，詹某要求罗某与陈某1签订《施工劳务合同》，2015年2月5日，罗某代表广西海外建设集团有限公司第四分公司与由陈某1代表的南宁市鼎全禄工程劳务有限公司签订《施工劳务合同》，签订合同后，詹某要求陈某1支付给崇左市国发投资咨询有限公司30万元人民币作为劳务合同保证金，陈某1提出劳务合同保证金必须经过广西海外建设集团有限公司账户支付，由广西海外建设集团有限公司承担该笔劳务合同的风险。在詹某多次声称可以保证资金的安全下，罗某征得公司同意之后，同意陈某1提出的办法。2015年2月8日，陈某1将30万元人民币转入广西海外建设集团有限公司第四分公司的账户，之后广西海外建设集团有限公司再把30万元人民币转入崇左市国发投资咨询有限公司。转账之后，谭永谦将该笔资金挥霍，而在罗某多次追问下，谭永谦故意隐瞒、编造事实，以各种理由推脱。 对指控的上述事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人谭永谦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财产，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人谭永谦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。亦无证据向法庭提供。 经审理查明： 一.2013年8月，被告人谭永谦向被害人孙某1称其打算投资开设一个家政公司，会得到政府300万补贴，叫孙某1参加投资，后孙某1将20万元人民币通过银行转账转到谭永谦账户，用于投资家政公司。2014年8月，谭永谦在家政公司未获得盈利及未取得南宁市横县阳光谷老年养生中心合法经营权的情况下，告知孙某1分得家政公司40万元红，谭永谦已将40万元红利投资到南宁市横县阳光谷老年养生中心，并与孙某1签订股份转让合同，将养生中心的10%股份转让给孙某1，转让费40万元，由孙某1投资家政公司所获得的40万红利抵押。后孙某1多次向谭永谦追要养生中心的利润，但谭永谦均找理由推脱，并将自己的电话关机，不再与孙某1联系。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书，证实2015年7月13日孙某1报警称被谭永谦诈骗20万元，请求公安机关立案处理。公安机关于2015年7月14日对本案立案侦查。 2.接受证据材料清单、股份转让合同、电脑咨询单，证实2014年11月3日，谭永谦与孙某1签订股权转让合同，由孙某1以40万元人民币购买广西南宁市横县阳光谷老年养生中心的10%股份。崇左市婧岚家政服务有限公司成立于2014年4月30日，法人代表为谭永谦。 3.调取证据通知书、谭永谦农业银行交易流水单、银行转账回执单，证实谭永谦的农业银行账户于2013年8月19日收到孙某1转账20万元人民币。孙某1于2013年8月19日通过中国农业银行账户转账到谭永谦的农业银行账户共计人民币20万元人民币。 4.接受证据材料清单、转让协议，证实2014年7月28日，谭永谦与南宁市景圻企业管理有限公司签订转让合同，谭永谦以180万元购买阳光谷老年养生中心以及51亩承租土地的承租使用权，双方签字后，谭永谦应将20万元转到南宁市景圻企业管理有限公司的指定账户作为定金，剩余款项应在15日内打到南宁市景圻企业管理有限公司的指定账户。 5.被害人孙某1的陈述，证实其2006年认识谭永谦。2013年8月份的一天，谭永谦在和其聊天中说到他想投资一个家政公司，他认识领导，所以他准备投资的这个家政公司是市政府补贴的，一共有300万，其中有100万是给领导的好处费，50万用来做开支的，剩下还有150万利润。他还让其投20万跟他合伙一起开家政公司，其同意后于2013年8月19日到农业银行给谭永谦转账了20万元。由于大家关系很熟，所以没有签订任何的合伙协议。谭永谦收到20万资金后，就开了一家崇左市婧岚家政服务有限公司。后来其和老公问谭永谦什么时候可以盈利，他说一个季度就可以盈利。2014年8月份谭永谦主动找到其说家政公司盈利了，要分40万的利润给其。后来谭永谦又说已经将其的40万元利润投资到南宁市横县阳光谷老年养生中心。当时他还拿出了很多关于阳光谷老年养生中心的资料，对其说他已经取得了广西横县阳光谷老年养生中心的实际经营权，并向其出示了一份转让合同来证明他已经取得该项目的实际经营权。后来谭永谦还和其签订了一份合同，大概的内容是其出资40万元，占有广西横县阳光谷老年养生中心10%的股份。 2015年3月的一天，谭永谦主动说要给其100万，但又说星期天银行不受理对公业务，星期一再转给其。星期一谭永谦的钱并没有给其。其打电话给谭永谦，谭永谦以各种理由敷衍其，后来打电话给他发现已经关机了。于是其起了疑心，5月份其通过各种关系找到谭永谦老婆，谭永谦让他老婆给其汇款了一万元，因为谭永谦以前也欠其有两万多的货款，所以其收到了他那一万元就当做是谭永谦还给其的货款资金，但是20万仍不见踪影。过了一段时间后，谭永谦叫员工送给其1万元。过后其查到养生中心的电话，打过去问情况，养生中心的老总答复其说谭永谦两年前跟他接触过，当时谭永谦想购买养生中心，已经交了20万元的订金，但是一直没有后续的进展。 6.证人张某的证言，证实2014年7、8月份某日，其一个朋友介绍了谭永谦给其认识。当时通过谈话中得知，谭永谦也是做家政培训公司，在崇左做，公司名称是崇左市婧岚家政服务公司。过了两个星期后，谭永谦找其签合同，要购买其所经营的横县阳光谷老年养生中心，当时其同意了。2014年8月底的某天，其和谭永谦在养生中心签订了一份购买合同。签订合同后经过其多次催促后，2014年9月28日其收到谭永谦所交的定金20万元。之后他再没有支付剩余的款项。之后其一直催着他交付剩余款项，2015年春节过后，由于其催得比较急，谭永谦就放弃购买养生中心，并说所交的20万定金不要了，他违约了。 7.证人王某的证言，证实2014年7月份的一个周末，一名叫谭永谦的男子来到养生中心找到其，说是老板张某的朋友，想让其带他去看看养老中心的场地。其带谭永谦到养生中心转了一圈，并介绍情况，之后谭永谦就走了。不久谭永谦和一个北京的朋友来到养生中心，和张某谈妥了收购养生中心及中心这块地的20年使用权，总共是180万元人民币。后谭永谦和张某签订一份转让协议。按照协议规定谭永谦当天要马上把20万元订金转给养生中心，协议才会生效。但是谭永谦一直没有将这笔钱转过来。大概过了两个月左右才收到谭永谦转过来的20万元订金。之后养生中心还在不断的催谭永谦将剩下的160万元转账给过来，但是到案发时谭永谦还没有将剩下的160万元转给中心。 8.证人凌某1的证言，证实2007年底到2008年初的这段时间，其姐夫谭永谦向人承包南方职业培训学校做美容美发培训，便叫其跟他做事。一年后谭永谦用其姐凌某2的名字到工商局登记开办了崇左市婧岚职业培训学校，到2012年还是2013年的时候，谭永谦又用自己的名字登记成立了崇左市婧岚家政服务有限公司。2009年到2011年培训学校经常有培训学员的工作，每年都是盈利的，2012年到现在，培训学校就没有什么培训了。家政公司举办过一期家政培训，之后到案发就没有再次培训。因此培训学校和家政公司也就没有什么收入。 9.证人凌某2的证言，证实谭永谦是其丈夫。他在崇左市区创办了一家美容美发培训学校，名称是崇左市婧岚职业培训学校，法人代表是其的名字。2013年谭永谦自己创办了一家家政公司，不过家政公司与培训学校是合并在一起的，法人代表是谭永谦，现在培训学校和家政公司已经关闭了，没有人来上班了。2015年5月初谭永谦外出后其就无法联系上他了。 10.被告人谭永谦的供述，供称案发前其和孙某1有生意往来。2013年时，有一次喝茶的时候其和孙某1说其认识上面的领导，领导对其说做一个家政公司，做得好并且被评为龙头企业的话，可以连续三年，每年都得到500万元的补贴资金。其就希望孙某1投资20万元到婧岚家政服务公司和其一起合伙经营，其把婧岚家政公司的百分之四十的股份给她。孙某1同意把20万元投入到婧岚家政公司。过后不久，她就通过银行把20万元转账给其，其就把钱投入到家政公司。 2014年其听说在横县良圻农村有一间阳光谷养老院，而且当时其了解到国家有一个关于养老院的扩建项目，涉及的金额是2.8个亿。虽然当时婧岚家政公司没有盈利，但其还是决定做养老院的项目。其预先把婧岚家政公司的钱算给孙某1，然后投资到阳光谷养老院，并算给她百分之二十的股份，算是孙某1投了四十万得到阳光谷养老院的百分之二十的股份。之后其去阳光谷养老院那边谈，以二百万的转让费和养老院的老板张某签订了转让协议，之后其给了养老中心二十万的订金和十几万的转让费。后其一直没有把剩下的转让费结清给养老中心。2015年2、3月份，孙某1说她急用钱，让其把20万元退给她，但是当时其已经没钱。期间其只是让老婆和员工一共给了孙某13万元，之后其一直在外面，直到今年9月份其被环江县公安局抓获。 二.2013年，被告人谭永谦在未取得广西民族师范学院教育培训中心大楼工程的情况下，向被害人梁某谎称只要梁某支付20万元的项目费，谭永谦可以将工程交给梁某施工。在梁某支付20万元人民币项目费后，谭永谦未能按照约定将工程交给梁某施工，且在梁某多次追问仍以过段时间就能施工为由推脱，同时不退还梁某交付的20万元项目费。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书，证实2016年1月26日16时许，梁某到公安机关报案称其被谭永谦诈骗26万元，要求公安机关立案侦查。公安机关受案后于2016年1月28日立案侦查。 2.接受证据材料清单、收条、投标邀请书，证实2013年4月8日，谭永谦出具收条收到梁某交来20万元现金。谭永谦将崇左市国发投资咨询有限公司的投标邀请书交给梁某，要求梁某于2015年8月7日到崇左市国发投资咨询有限公司领取招标文件。 3.被害人梁某的陈述，证实2011年7月份，经朋友介绍认识了崇左国发投资咨询有限公司的董事长谭斌（谭永谦）。认识后不久，谭永谦电话跟其联系说，他的公司在广西民族师范学院内投资建设一栋广西民族师范学院教育培训中心，投资规模约为8000万元。目前工程的图纸已经设计完成，如果想做的话，先交给他项目费（即好处费）26万元后，项目就交给其施工。随后，谭永谦带其认识项目设计方的人员，给其发来这个项目的电子版图纸，平时还给其发来他的存款情况，其看见既然有了正规的设计方、图纸、还有他本人雄厚的实力，所以就信以为真。之后其和别人借了20万元现金在崇左国发投资咨询有限公司交给了谭永谦，他给其写了一张收条。交钱20万给他之后，谭永谦和其说很快就可以把项目给其做，于是其就一直等他的通知。等了一个月左右，其就开始追问谭永谦工程什么时候开始，他就说准备得了。之后谭永谦还带其去和广西民族师范学院教育培训中心大楼的项目招投标方案、设计方、学校的相关负责人见面。过了一个月左右，其又追问谭永谦工程什么时候可以施工，他也是说准备得了。当时其觉得有可能被他骗了，后来在其连续追问下，谭永谦勉强给其写了一份投标邀请书，但是直到现在，都没有什么下文。再过了一段时间，其打谭永谦的电话也不通，2015年9月份去他的公司找，发现公司已经不存在。其当时是分三次给谭永谦26万元，第一次是2013年4月8日，交给谭永谦项目费20万元，接下来还分两次交给谭永谦6万元。 4.证人农某的证言，证实其是广西民族师范学院的员工。2012年学院有计划要引资建设广西民族师范学院教育培训中心的项目。当时其就在广西民族师范学院新校区工程建设指挥部工作，这个项目的引资建设的主要事情都是其代表学院去谈。当时有多家公司到指挥部商谈过项目的相关事宜，其中有一家公司叫崇左国发投资咨询有限公司。该公司的老总姓谭，地址在嘉苑小区盛世王朝旁边。其和该公司谈过几次，但是当时学院领导规定有意向要投资建设培训中心项目的，必须把600万保证金存到学院的指定账户，才可以有资格投资。和该公司一直谈到2013年底都没有谈妥，其就没有和该公司谈了。直到2014年因为没有招商引资成功，学院就把培训中心这个项目建设计划给停了。 5.被告人谭永谦的供述，供称2012年其通过其他渠道知道广西民族师范学院院方要在学院里面建设一个培训中心。其就去民族师范学院和他们负责建设的农某主任谈了这个项目，民族师范学院要其先交600万元的押金，院方才给其承接和投资建设培训中心这个项目，其没有那么多押金交就没有签合同，没有得到承接和投资建设培训中心的资格。 2013年其打电话跟梁某说其公司要投资“广西民族师范学院教育培训中心”。并说项目设计已经做好了，前期工作已经筹备完，如果他想做就要先交预付项目款20万元，付款之后，项目的土建工程就交给他做。梁某有意向要做这个工程，其就发设计图给他看，2013年4月8日梁某就拿20万元现金到其公司给其，其答应将项目的土建工程交给他做。其当场写了一张收条交他。“广西民族师范学院教育培训中心”项目后来取消了，梁某没有得做该项目的土建工程。其已经把梁某拿给其的20万元现金拿去“走关系”花完了。当时其就是为了筹够600万元交给广西民族师范学校校方，所以就骗人家说其已经拿到了“广西民族师范学院教育培训中心”项目的投资权。其只得收梁某20万元，其它现金不得收。 三.2014年10月份，被告人谭永谦在没有获得广西民族师范学院教育培训中心的项目投资权的情况下，以崇左市国发投资咨询有限公司的名义拟好《建设工程施工合同》的合同，由詹某持该合同与广西海外建设集团有限公司的代表罗某签订。签订合同后，詹某要求罗某与陈某1签订《施工劳务合同》，2015年2月5日，罗某代表广西海外建设集团有限公司第四分公司与由陈某1代表的南宁市鼎全禄工程劳务有限公司签订《施工劳务合同》，签订合同后，詹某要求陈某1支付给崇左市国发投资咨询有限公司30万元人民币作为劳务合同保证金，陈某1提出劳务合同保证金必须经过广西海外建设集团有限公司账户支付，由广西海外建设集团有限公司承担该笔劳务合同的风险。在詹某多次声称可以保证资金的安全下，罗某征得公司同意之后，同意陈某1提出的办法。2015年2月8日，陈某1将30万元人民币转入广西海外建设集团有限公司第四分公司的账户，之后广西海外建设集团有限公司再把30万元人民币转入崇左市国发投资咨询有限公司。转账之后，谭永谦将该笔资金挥霍。 另查明，2017年3月9日，谭永谦因犯合同诈骗罪被河池市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。2000年7月31日，谭永谦因犯诈骗罪被环江毛南族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书，证实2015年11月4日罗某到公安机关报案称其被谭永谦诈骗30万元，要求立案处理。公安机关经过侦查于2016年1月8日立案。 2.接受证据材料清单、营业执照、开户许可证、组织机构代码证、税务登记证，证实广西海外建设集团有限公司第四分公司的负责人为罗某，成立时间为2014年6月25日，公司开户银行为中国建设银行股份有限公司南宁中越路支行，账号为45×××03，登记号为组代管450100-274186-1。 3.中国建设银行客户专用回单，证实2015年2月9日，广西海外建设集团有限公司第四分公司通过公司账户将30万元人民币转账至广西海外建设集团有限公司账户，广西海外建设集团有限公司再将30万元人民币通过银行转账转至崇左市国发投资咨询有限公司的公司账户。 4.调取证据通知书、崇左市国发投资咨询有限公司账户及流水清单，证实崇左市国发投资咨询有限公司的账户于2015年2月9日收到广西海外建设集团有限公司转来的30万元人民币。 5.接受证据材料清单、建设工程施工合同，证实2015年2月2日，崇左市国发投资咨询有限公司与广西海外建设集团有限公司签订建设工程施工合同，由崇左市国发投资咨询有限公司将广西民族师范学院教育培训中心发包给广西海外建设集团有限公司施工，合同工期为550天，合同价款为一亿两千万元人民币。谭永谦以崇左市国发投资咨询有限公司法定代表人的身份在合同上签字。 6.接受证据材料清单、施工劳务合同，证实2015年2月2日，罗某代表广西海外建设集团有限公司第四分公司与詹某代表南宁市鼎全禄工程劳务有限公司签订施工劳务合同，由广西海外建设集团有限公司第四分公司将广西民族师范学院教育培训中心发包给南宁市鼎全禄工程劳务有限公司施工，于2015年3月25日开工，工期为240天。合同价款为主体工程按建筑面积410元每平方米计算。合同签订后，双方签字后生效，南宁市鼎全禄工程劳务有限公司应交付30万元保证金，否则合同无效。南宁市鼎全禄工程劳务有限公司的项目第一责任人为詹某，委托代理人为陈某1，二人均在施工劳务合同上签字。 7.被害人罗某的陈述，证实2014年10月其经人介绍詹某。2014年11月左右，詹某拿了本合同找其协商，合同的发包方是崇左市国发投资咨询有限公司，合同的内容是承建广西民族师范学院教育培训中心。他说由他本人进行承包关于广西民族师范学院教育培训中心的项目工程建设事宜，要求放在广西海外建设集团有限公司进行中标施工（挂靠在其公司），经公司领导审核后，公司同意了詹某的意见。2015年2月2日，其代表公司正式与崇左市国发投资咨询有限公司的代表谭永谦签订了广西民族师范学院教育培训中心项目工程的施工合同。2月5日上午其代表公司与陈某1代表的南宁市鼎全禄工程劳务有限公司签订了建设广西民族师范学院教育培训中心项目工程的施工劳务合同，同意把广西民族师范学院教育培训中心的项目工程承包给陈某1代表的南宁市鼎全禄工程劳务有限公司施工。签订合同后，詹某要求陈某1支付给崇左市国发投资咨询有限公司30万元的劳务合同保证金。陈某1提出保证金必须经过其公司的账户，才能支付给崇左市国发投资咨询有限公司。后公司领导同意了陈某1的保证金转移支付方法。 2015年2月8日，陈某1利用个人的网银账户把30万元人民币转入广西海外建设集团有限公司第四分公司的账户，分公司再将该笔保证金转到广西海外建设集团有限公司的账户，之后再转到崇左市国发投资咨询有限公司。之后其多次联系谭永谦，想了解项目工程的进展情况，但至案发都无法联系到谭永谦。后经过多方调查了解，广西民族师范学院教育培训中心的项目工程是不存在的。 8.证人农某的证言，证实其是广西民族师范学院的员工。2012年学院有计划要引资建设广西民族师范学院教育培训中心的项目。当时其就在广西民族师范学院新校区工程建设指挥部工作，这个项目的引资建设的主要事情都是其代表学院去谈。当时有多家公司到指挥部商谈过项目的相关事宜，其中有一家公司叫崇左国发投资咨询有限公司。该公司的老总姓谭，地址在嘉苑小区盛世王朝旁边。其和该公司谈过几次，但是当时学院领导规定有意向要投资建设培训中心项目的，必须把600万保证金存到学院的指定账户，才可以有资格投资。和该公司一直谈到2013年底都没有谈妥，其就没有和该公司谈了。直到2014年因为没有招商引资成功，学院就把培训中心这个项目建设计划给停了。 9.证人詹某的证言，证实2014年的一天，其通过一名叫高某的男子认识了崇左国发投资咨询有限公司的法人谭永谦。谭永谦拿出一个崇左市发改委的立项批文，是关于投资建设广西民族师范学院教育培训中心项目的，谭永谦说他已经得到该项目的开发许可，现在愿意将该项目的土建工程承包给其。其就找到广西海外建设集团有限公司第四分公司的法人罗某，将其的这个项目挂在他的公司名下。后来谭永谦还多次召集其和罗某去他的公司商谈这个项目的事宜，并且还带其和罗某去到崇左市教育局对面的一块空地考察，并说那块地就是教育培训中心项目所在地，当时现场还有两名挖掘机的司机跟其说那块地很快就要开发了，是谭总来开发的，其和罗某听这两名司机这样说后，就更加相信这个项目的真实性。经过一段时间的考察和协商之后，其和罗某就以广西海外建设集团有限公司第四分公司的名义与谭永谦的崇左国发投资咨询有限公司签订了一份《建设工程施工合同》。合同约定将教育培训中心项目的土建工程交给广西海外建设集团有限公司第四分公司来承建。后来其又将该项目的劳务工程介绍给其的老乡陈某1，当时答应给陈某1每平方米450元左右的价格。罗某和陈某1商谈之后就以广西海外建设集团有限公司第四分公司的名义与陈某1挂靠的一家劳务公司签订了劳务转包合同。之后其按照谭永谦的要求，转账了60万元到谭永谦的私人账户，转账30万元到崇左国发投资咨询有限公司的对公账户，同时其还亲自拿了15万元的现金到崇左国发投资咨询有限公司给谭永谦。后来陈某1也出了30万元交到广西海外建设集团有限公司第四分公司的对公账户，公司又将该笔30万元转到崇左国发投资咨询有限公司的对公账户。上述总计135万元都是作为广西民族师范学院教育培训中心项目经费。签订合同之后一直没见什么动静，后来其亲自去到广西民族师范学院了解才知道，原来广西民族师范学院教育培训中心这个项目根本不存在，其才意识到被谭永谦骗了。 10.证人陈某1的证言，证实2014年年底的一天，詹某跟其说在广西崇左市有一个广西民族师范学院教育培训中心的项目，他是总承包，可以将这个项目转包给其，当时詹某给其的报价是每平方米450元左右，其同意。几天之后詹某就带其到广西海外建设集团有限公司第四分公司，与公司的法定代表人罗某商谈有关该工程的价格、施工和垫资等相关事宜。谈妥了工程的有关事宜之后，海外建设公司就拟定了一份劳务承包合同，甲方是海外建设公司，乙方是其挂靠的劳务公司。当时詹某要求其先交30万元的工程保证金到海外建设公司的对公账户，在合同签订后的一周之内，其通过个人的银行账户转账30万元到海外建设公司的对公账户。合同签订之后其一直没能进场施工，后来其就去追詹某退钱给其，追了一段时间之后詹某才退给其2万多元。后来其去找罗某要求退还保证金，经过多次协商，罗某才退还给其26万多元的保证金。事后罗某去了解才知道这个工程是不存在的。 11.被告人谭永谦的供述，供称2014年其通过朋友认识了做工程的包工头詹某。虽然其没有得到“广西民族师范学院教育培训中心”项目的建设投资权，但其和詹某说其已经得到了“广西民族师范学院教育培训中心”项目的建设投资权了。其可以和他签合同让他开发建设“广西民族师范学院教育培训中心”项目，但是要提前给其80万元押。2015年1、2月份的时候其和詹某一起签订了合同。签了合同之后大概过了一周多詹某就分两次打钱给其，第一次詹某先是转了40万元钱到其的私人账户，第二次他再转了30万元到其的公司账户上。后钱已经被其拿去跑关系花完了。 12.广西壮族自治区环江毛南族自治县人民法院刑事判决书、河池市中级人民法院刑事判决书，证实2017年3月9日，谭永谦因犯合同诈骗罪被河池市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；2000年7月31日，谭永谦因犯诈骗罪被环江毛南族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二千元。 本案还有下列证据予以证实： 1.户籍证明，证实被告人谭永谦出生于1974年7月13日，案发时已达完全刑事责任年龄。 2.调取证据通知书、调取证据清单、交易流水清单，证实被告人谭永谦尾号为4515的农业银行卡账户余额为0.04元，尾号为8116的农业银行卡账户余额为0元，尾号为7668农业银行卡账户余额为4.51元，尾号为8413农业银行卡账户余额为0元，尾号为3972的农业银行卡账户余额为0.04元。谭永谦尾号为0046的邮政银行卡账户余额为0元，尾号为6495邮政银行卡账户余额为26.02元，尾号为4036邮政银行卡账户余额为0元。崇左市国发投资咨询有限公司尾号为9226的对公账户余额为0元。 3.辨认笔录，证实被害人孙某1、梁某、罗某均能够辨认出诈骗三人财物的是被告人谭永谦。 上述证据由公诉机关向法庭举证并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人谭永谦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财产70万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控谭永谦犯合同诈骗罪的罪名成立。谭永谦在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当进行数罪并罚。归案后谭永谦能够如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。根据谭永谦犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谭永谦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；与前合同诈骗罪所判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月21日起至2026年9月20日止。罚金限于本判决生效之日起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、继续追缴被告人谭永谦的非法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄桂宁 审 判 员  甘祥杨 人民陪审员  庞东和 二〇一八年十一月一日 书 记 员  黄春春 附：相关法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。