广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1002刑初352号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人姚再飞，男，1991年8月14日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，住广西凌云县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年12月15日被刑事拘留，2018年1月19被执行逮捕，现羁押于百色市第二看守所。 辩护人何承宣，广西凌盛律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2018〕309号起诉书指控被告人姚再飞犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月11日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2018年10月24日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指派检察员黄兴万出庭支持公诉。被告人姚再飞及其辩护人何承宣到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2017年12月14日上午，被告人姚再飞和吴某、何某（后两人另案处理）驾驶车牌号为桂Ｌ×××××的别克小轿车来到云南省广南县的中国邮政储蓄银行营业点，姚再飞先后拿出事前向他人购买的“黄某1”和“黄金贵”身份证分别某吴某和何某，并给予二人人民币各100，由二人到该银行营业点分别办理了一张银行卡（卡号分别为62×××46、62×××53），并交予姚再飞。姚再飞亦使用“姚某”（姚再飞于2017年12月13日让吴某帮忙借用）的身份证在该银行营业点办理了一张银行卡（卡号为62×××61）。接着，三人驾车来到云南省广南县南坪镇，姚再飞将“卢某”的身份证（姚再飞于2017年12月13日让吴某帮忙借用）和100元交予吴某，由吴某在该镇的中国邮政储蓄银行营业点办理一张银行卡（卡号为62×××80），并交予姚再飞。后三人驾车返回广西途经百色市公安局罗村口公安检查站时被公安机关查获，公安机关从姚再飞身上查获“贺某”的身份证和三张中国邮政储蓄银行卡[卡号分别为62×××27（该卡系使用“贺某”的身份证所办理）、62×××55、62×××67]。为指控上述事实，公诉机关当庭提交了扣押物品清单、接受证据清单、抓获经过、户籍证明、通话记录、证人证言、被告人供述、现场勘验笔录等证据，并认为被告人姚再飞使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人姚再飞对公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人姚再飞犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名均无异议，并认为被告人具有坦白情节，有悔罪表现，系初犯、偶犯，主观恶性较小，且该案的社会危害性较小，请求法院对被告人姚再飞从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年9月，被告人姚再飞在广西凌云县以人民币100元的价格向一名男子购买了“丁镱桂”和“黄某2”的身份证（身份号码分别为、）。2017年9月11日，被告人姚再飞使用“丁镱桂”的身份证以及捡拾到的“贺汤海”的身份证（身份号码为）在云南省广南县八宝镇支行分别办理卡号为62×××67、62×××27的中国邮政储蓄银行卡各一张。次日，姚再飞又使用“黄某2”的身份证在富宁县皈朝镇营业所办理一张卡号为62×××55的中国邮政储蓄银行卡。 2017年12月13日，被告人姚再飞让吴某（另案处理）帮忙借他人身份证使用，吴某遂向“卢某”和“姚某”借了身份证（二人身份证号码分别是、452628199903311818）并交予姚再飞。次日上午，被告人姚再飞和吴某、何某（另案处理）驾驶车牌号为桂Ｌ×××××的别克小轿车来到云南省广南县的中国邮政储蓄银行营业点，姚再飞先后拿出事前向他人购买的“黄某1”和“黄金贵”的身份证（身份号码分别为452625197810180873、45262619990113339X）分别某吴某和何某，并给予二人人民币各100元，让他们到该银行营业点分别办理一张银行卡（卡号分别为62×××46、62×××53）。吴某和何某办好银行卡后将该银行卡、身份证和办理单据交予姚再飞。接着，姚再飞又使用“姚某”的身份证到该银行营业点办理一张银行卡（卡号为62×××61）。随后，三人又驾车来到云南省广南县南坪镇，姚再飞又拿出“卢某”的身份证和100元交予吴某，由吴某在该镇的中国邮政储蓄银行营业点办理一张银行卡（卡号为62×××80），后交予姚再飞。随后三人驾车返回广西途经百色市公安局罗村口公安检查站时被公安机关查获，公安机关同时查获上述身份证、银行卡以及银行卡客户留存单。 另查明，被告人姚再飞出生于1991年8月14日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证、物证 1.受案登记表、立案决定书证实，2017年12月14日14时许，公安机关在百色市右江区罗村口检查站例行检查时，抓获涉嫌犯罪的被告人姚再飞等人，并于同日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪依法立案。 2.当场盘问、检查笔录证实，2017年12月14日14时30分至51分，公安机关在百色市右江区罗村口检查站例行检查时，查获被告人姚再飞和吴某、何某，并查获四张在云南办理的银行卡（分别使用“黄金贵”、“姚某”、“卢某”、“黄某1”的身份证所办理的银行卡）以及身份证、银行单据等。 3.检查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片证实，2017年12月14日14时05分至14时26分，公安民警在百色市罗村口公安检查站对车牌号为桂Ｌ×××××别克小轿车进行盘查时，查获并依法扣押如下物品：①“贺某”身份证以及使用该身份证办理的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××27，以下简称“5927”号银行卡）、相应的银行卡客户留存单一张（2017年9月11日在云南省广南县南屏镇营业所办理）；②“卢某”身份证一张以及使用该身份证办理的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××80，以下简称“9280”号银行卡）、相应的银行卡客户留存单一张（2017年12月14日在云南省广南县南屏镇营业所办理）；③“黄金贵”身份证一张以及使用该身份证办理的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××53，以下简称“8053”号银行卡）、相应的银行卡客户留存单一张（2017年12月14日在云南省广南县营业所办理）；④“黄某1”身份证一张以及使用该身份证办理的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××46，以下简称“8046”号银行卡）、相应的银行卡客户留存单一张（2017年12月14日在云南省广南县营业所办理）；⑤“姚某”身份证一张以及使用该身份证办理的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××61，以下简称“8061”号银行卡）、相应的银行卡客户留存单一张（2017年12月14日在云南省广南县营业所办理）；⑥卡号分别为62×××55（以下简称“7455”号银行卡）、62×××67（以下简称“2967”号银行卡）的中国邮政储蓄银行卡各一张；⑦云南省高速路收费发票三张（2017年12月14日，车类为“客1”车辆分别从云南省八宝、马街、平年收费站驶入高速公路，后分别从马街、平年、富宁收费站驶出高速公路）、广西车辆通行费二张（2017年12月14日0时34分，车牌号为桂Ｌ×××××的轿车从罗村口收费站驶出高速公路，后从该收费站驶入高速公路，并于当日21时21分从百色西驶出高速公路）。 4.银行卡开户信息及交易明细证实：①“2967”的银行卡的开户人系“丁镱桂”（身份号码），于2017年9月11日在广南县支行开户，该卡自开卡至2017年12月11日，除开卡费用及系统自动扣缴外，均无其他交易记录；②“7455”号银行卡的开户人系“黄某2”（身份号码），于2017年9月12日在富宁县皈朝镇营业所开户，该卡自开卡仅有现金开卡记录；③“5927”号银行卡的开户人系“贺某”（身份号码），于2017年9月11日在广南县南屏营业所开户，该卡自开卡至2017年11月29日，有存取款记录；④“9280”号银行卡的开户人系“卢某”（身份证号），于2017年12月14日在广南县南屏镇营业所开户。 5.个人账户申请书以及账户余额证实，“姚某”、“黄金贵”、“黄某1”于2017年12月14日在中国邮政储蓄银行股份有限公司广南县支行各自办理了一张银行卡，分别为“8061”号、“8053”号、“8046”号银行卡，余额分别为50元、100元、30元。 6.到案经过证实，2017年12月14日14时许，被告人姚再飞在百色市右江区罗村口公安检查站被公安机关抓获归案。 7.情况说明证实，经查询全国违法犯罪人员信息系统，并未发现被告人姚再飞的犯罪前科记录。 8.户籍证明证实，被告人姚再飞出生于1991年8月14日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 二、证人证言 1.证人吴某证实，2017年12月13日晚，其与表哥姚再飞一起吃宵夜时，姚再飞让其帮忙借他人的身份证使用，但其并不知道姚再飞使用的目的。后其向其同学卢某和姚某借了他们的身份证并交予姚再飞。次日，其与姚再飞及他的一名朋友来到云南一邮政储蓄银行附近，姚再飞将“黄某1”的身份证和100元交予其，其遂按照姚再飞的要求来到该银行办理了一张银行卡，后将银行卡和相关票据交予姚再飞。接着，其等人又驾车来到另一邮政银行旁，姚再飞又将“卢某”的身份证和100元钱交予其，其又按照姚再飞的要求来到该银行办理了一张银行卡，后又将银行卡和相关票据交予姚再飞。当其等人驾车返回百色途经罗村口检查站时，被公安民警查获。 2.证人何某证实，2017年12月14日，其与姚再飞和他的弟弟驾车来到云南省广南县的邮政银行门口，姚再飞将“黄金贵”的身份证和另一张身份证分别某其与他的弟弟，并支付每人100元，其二人遂按照姚再飞的要求到该银行分别办理一张银行卡，接着，姚再飞亦下车到该银行办理了一张银行卡。后三人又驾车来到广南县邮政储蓄银行，姚再飞又拿出一张身份证和100元给他的弟弟，让他弟弟到该银行办理一张银行卡。当其等人驾车返回百色途经罗村口检查站时，被公安民警查获，公安民警当场查获“卢某”、“贺某”、“黄金贵”、“黄某1”、“姚某”的身份证各一张，卡号为“8046”号、“8053”号、“8061”号、“9280”号、“5927”号、“7455”号、“2967”号的邮政储蓄银行卡各一张。 三、被告人的供述及辩解 被告人姚再飞供述,2017年9月，其在凌云县以人民币100元的价格向一名男子购买了“丁镱桂”和“黄某2”的身份证，并于同月11日来到云南省广南县的八宝镇和南屏镇，使用“丁镱桂”和“黄某3”分别办理了“2967”号和“7455”号银行卡（均未使用）以及使用捡拾到的“贺某”的身份证办理了“5927”号（曾出卖给他人，四五日后又被退回来）和另一张银行卡，后返回百色并在百色市园博园以人民币600元的价格将使用“贺某”身份证办理的另一张银行卡卖予一男子。2017年12月10日，其驾驶车牌号为桂Ｌ×××××小车来到百色，后在百色市右江区一酒吧喝酒时，向一名男子购买了“黄某1”、“黄金贵”身份证，后又让吴某向其同学借了“姚某”、“卢某”的身份证。同月14日，其与吴某和何某一同驾车来到云南省广南县邮政储蓄银行门口，其将“黄某1”和“黄金贵”身份证分别某吴某和何某，并给予二人各100元，让他们到该银行分别办理了“8046”号和“8053”号银行卡（均未使用），其亦使用“姚某”的身份证在该银行办理了“8061”号银行卡（未使用）。后其等人又驾车来到广南县南屏镇邮政储蓄银行门口，其又将“卢某”的身份证和100元交予吴某，让他在该银行办理“9280”号银行卡（未使用）交予其。当其等人返回百色途经罗村口检查站时，被公安民警查获。其办理上述银行卡是为了诈骗使用或者卖予他人。 四、勘验、检查、辨认等笔录 现场勘验笔录、现场照片证实，本案的中心现场位于百色市右江区口公安检查站。 本院认为，被告人姚再飞使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应予以惩处。公诉机关指控被告人姚再飞犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。鉴于被告人姚再飞归案后，如实供述其全部犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。但根据被告人姚再飞犯罪的事实、性质及对社会的危害程度，不足以适用缓刑，故对辩护人建议对被告人姚再飞适用缓刑之辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提交的残疾人证、出生医学证明，该证据与本案无关，本院不予采信。为严肃国法，惩罚犯罪，维护社会秩序，保护公民合法的私有财产，根据被告人姚再飞的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚再飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2018年12月14日止。罚金已缴纳。） 二、扣押在案的卡号分别为62×××67、62×××27、62×××55、62×××46、62×××53、62×××80的中国邮政储蓄银行卡，依法由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吕泽华 人民陪审员  邓立生 人民陪审员  何永宁 二〇一八年十一月三十日 法官助理黄莉莉 书记员朱芸 附： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。