江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0324刑初553号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人丁敏，农民。被告人丁敏因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。指定辩护人余宗辉，江苏千秋业律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2018〕503号起诉书指控被告人丁敏犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员顾瑶出庭支持公诉，被告人丁敏及指定辩护人余宗辉均到庭参与诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：1.2015年4月份左右，被告人丁敏经与胡正品、王侠（二人已判刑）等人共谋，由被告人丁敏化名“胡敏”与扬州市江都市大桥镇村民丁某谈对象，胡正品冒充其爷爷、王侠冒充其表姑，索要见面礼、彩礼，先后骗取丁某家人现金人民币9.5万元。2.2016年1月份左右，被告人丁敏经与王侠、张永（已判刑）等人共谋，由被告人丁敏化名“王敏”、王侠冒充其姑姑、张永负责开车接送，与安徽省灵璧县高楼镇孟山村村民刘某谈对象，以见面礼、彩礼、过节费为借口，先后骗取刘某家人现金约人民币9.13万元及烟酒等财物。2018年5月16日，被告人丁敏被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关向本院提供了证人温某等人的证言，被害人丁某、刘某的陈述，被告人丁敏及已决犯王侠、胡正品、张永等人的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人丁敏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁敏与他人共同故意犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人丁敏对起诉书指控的罪名没有异议，辩解起诉书指控的诈骗数额过高。辩护人余宗辉的对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，其主要辩护意见为：被告人丁敏案发前退赔被害人丁某的款项不应计入犯罪数额，被告人丁敏到案后如实供述，系坦白，且案发后已经退赔被害人刘某部分损失，建议对被告人丁敏从轻处罚。经审理查明：1.2015年4月份左右，被告人丁敏经与胡正品、王侠（二人已判刑）等人共谋，由被告人丁敏化名“胡敏”与江都市大桥镇村民丁某谈对象，胡正品冒充其爷爷、王侠冒充其表姑，索要见面礼、彩礼，先后骗取丁某家人现金人民币9.5万元。案发前退还现金人民币4万元。2.2016年1月份左右，被告人丁敏经与王侠、张永（已判刑）等人共谋，由被告人丁敏化名“王敏”、王侠冒充其姑姑、张永负责开车接送，与安徽省灵璧县高楼镇孟山村村民刘某谈对象，以见面礼、彩礼、过节费为借口，先后骗取刘某家人现金约人民币9.13万元及烟酒等财物。案发后退还现金人民币3万元。2018年5月16日，被告人丁敏被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证明：1.被告人丁敏的供述，证明：（1）骗扬州丁某这次，王侠向对方介绍其叫“胡敏”，从小父母双亡，胡正品是其爷爷，王侠是其表姑，其婚姻大事都是由王侠做主。在丁某家，丁某母亲给其见面礼11万元，给了张永1000多元路费。几天后丁某、丁某母亲以及男方媒人直接到其家，丁某将彩礼钱、买金银首饰的钱给王侠了。（2）2016年的一天，王侠让其冒充“王敏”和安徽的刘某相亲骗钱，王侠冒充其姑姑。当天商定见面礼是11万元，彩礼钱加上购买金银首饰的钱一共是8万元。之后在刘某家里，刘某给了11万元见面礼，给了张永300元车费。2016年腊月十八，刘某那边来人下彩礼钱，当天刘某给了8万元。2.已决犯王侠的供述，证明：（1）骗扬州姓丁的一个小伙子，是其和胡正品、其女儿丁敏骗的。（2）2016年1月，张永开车带其和丁敏去王新荣家，见到刘某一家，其介绍丁敏叫王敏，父母离异，从小跟其长大，其是她姑，后到刘某家，对方先给了见面礼11万元。腊月十八，刘某一家到其家给了8万元彩礼。3.已决犯胡正品的供述，证明：骗扬州姓丁的这次，丁敏化名胡敏，其冒充胡敏的爷爷，王侠是胡敏的表姑，骗取姓丁的见面礼8万余元还有烟酒等财物。4.被害人丁某的陈述，证明：其与胡敏是在胡敏的爷爷家见面，王侠自称是胡敏的亲戚，姓胡的老头自称是胡敏的爷爷。其一共被骗见面礼11万元、彩礼6.8万元、媒人介绍费8000元、购买黄金首饰的钱1.5万元、给胡敏爷爷1000元。后其发现被骗后，就要求王侠退钱，王侠退了4万元。5.被害人刘某的陈述，证明：2016年1月份，其通过温继邦认识媒人王新荣，给其介绍对象王敏，父母离婚，从小跟姑姑王侠生活。1月25日相亲当天，其母亲给王敏1.1万元见面礼，其给司机300元车费。1月27日早上，去凌城王侠家下彩礼，王侠、丁义标、王敏、“小艳子”在家，其三爷将8万元给王敏，其又买了四箱酒、八条烟还有八包糖。饭后回去路上，王侠打王新荣电话说彩礼里少了200元，其三爷又给王新容200元。第三天早上，王侠打电话给其说要借1万元急用，其给了5000元。后来其联系不到王敏，其与其母亲到温继邦家，温继邦给其母亲3万元钱和王侠打了一张5万元欠条。6.证人温某的供述，证明：其儿子刘某在王新荣家见到王侠和王敏，王侠说王敏是她侄女，双方商定见面礼1.1万元、彩礼10万元，介绍费6000元。到其家后，其拿给温继邦1.1万元，温继邦转手交给女方。腊月十八早上，刘某与刘某三叔等人带着8万元现金去女方家，另外买了烟酒等物品，定在农历三月十八或者四月十八结婚。后来王敏说让温继邦把彩礼钱拿回去，温继邦给了其3万元，说剩下的7万元到七月份再给。7.睢宁县人民法院（2016）苏0324刑初611号及（2017）苏0324刑初310号刑事判决书，证明：（1）王侠与胡正品、被告人丁敏经共谋，被告人丁敏化名“胡敏”以与扬州市江都市大桥镇村民丁某谈对象为由先后骗取丁某家人现金人民币9.5万元。案发前退还现金人民币4万元。（2）被告人丁敏经与王侠、张永经共谋，被告丁敏化名“王敏”以与安徽省灵璧县高楼镇孟山村村民刘某谈对象为由，先后骗取刘某家人现金约人民币9.13万元及烟酒等财物。案发后退还现金人民币3万元。8.辨认笔录，证明：（1）被害人丁某辨认出自称“胡敏”与其相亲的女子是被告人丁敏；（2）被害人刘某辨认出自称“王敏”与其相亲的女子是被告人丁敏。9.综合证据（1）户籍信息及前科劣迹，证明：被告人丁敏出生于1987年2月11日，未有违法犯罪记录。（2）发破案及到案经过，证明：睢宁县公安局于2016年2月25日立案侦查，2017年3月17日被告人丁敏被睢宁县公安局网上追逃，2018年5月16日被告人丁敏被抓获到案，后如实供述了其主要犯罪事实。以上证据相互印证，足以证实被告人丁敏与他人共谋，以相亲为由骗取丁某、刘某财物的犯罪事实。被告人丁敏关于公诉机关指控其诈骗犯罪数额有误的辩解意见与在案证据证明的事实不符，不予采信。本院认为，被告人丁敏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人丁敏与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人丁敏于案发前退还丁某的4万元依法不计入其犯罪数额，案发后退还刘某3万元，酌情予以从轻处罚。被告人丁敏归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。故对辩护人关于被告人丁敏有坦白情节、案发前退还的数额不应计入犯罪数额，案发后部分退赔被害人损失的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年2月17日止。罚金均于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人丁敏退赔被害人损失（被告人丁敏与已决犯王侠、胡正品共同退赔被害人丁宇人民币5.5万元，与已决犯王侠、张永共同退赔被害人刘雷人民币6.13万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  兰 莉审 判 员  李海峰人民陪审员  郭克强二〇一八年十一月七日书 记 员  王路遥附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同犯罪故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。