湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）湘11刑终437号原公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）：袁某清，又名袁方清，男，1966年2月15日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，经商。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月3日被祁阳县公安局刑事拘留，同月14日经祁阳县人民检察院批准逮捕，次日由祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。湖南省祁阳县人民法院审理湖南省祁阳县人民检察院指控原审被告人袁某清犯诈骗罪一案，于二○一八年九月十九日作出（2018）湘1121刑初342号刑事判决。原审被告人袁某清不服，于2018年9月20日向本院提出上诉。祁阳县人民法院于同年11月1日移送案卷，本院同日立案受理。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）袁某清，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。祁阳县人民法院认定，2014年底2015年初，被害人蒋某华经邻居曾某友介绍结识被告人袁某清，袁某清谎称自己系中国人民解放军总参谋部二部副参谋，可以帮助退伍的蒋某华儿子安置工作，蒋某华信以为真。2015年2月1日、6月26日及2015年下半年，袁某清以协调关系为名分三次骗取蒋某华共计人民币10万元。上述款项事后被袁某清用于个人开销。2018年4月29日晚，被告人袁某清在常德市紫誉宾馆被警方抓获归案。同年6月8日，袁某清家属代为退还被害人蒋某华人民币10万元。上述事实有下列证据证明：1、接报案登记表、立案决定书，证明公安机关于2017年8月23日对蒋某华被诈骗现金案立案侦查的事实。2、抓获经过，证明袁某清于2018年4月29日在常德市紫誉宾馆被常德市公安局武陵分局民警抓获。3、辨认笔录，证明经被害人蒋某华照片辨认出6号系诈骗其钱财的袁某清；经证人曾某友照片辨认出11号系诈骗蒋某华钱财的袁某清。4、调取证据通知书、银行卡交易明细清单，证明袁某清中国工商银行柳州古亭山支行账号62XXXXXXXXX********的银行流水情况。5、提取笔录、收条、短信截图、车票，证明袁某清收取蒋某华款项及与证人曾某友联系的情况。6、洪杨村村民委员会、中央军委联合参谋部政治工作局出具的证明，证明袁某清未曾入伍，不是现役军人，军官证号码006180的位数及编号规则与军队规定不符。7、收条、谅解书，证明袁某清亲属代为赔偿被害人蒋某华损失10万元，蒋某华对袁某清表示谅解。8、户籍证明，证明袁某清的出生年月日，且具有完全刑事责任能力。9、视听资料，证明袁某清供述诈骗的经过情况。10、被害人蒋某华的陈述，证明2014年10月份左右的一天，她邻居曾某友在广西桂林打电话给她说在广西认识了一位朋友，是一位现役军官，可以为她当兵退伍的儿子唐某安排工作，如果不能搞定，一切花费由曾负责，一分不少退回。当天曾某友和朋友邓某进、潘市镇原政法委员李某生及现役军人袁某清开车回到祁阳，到她家相互认识并聊了一会，当时她就付了五百元给邓某进作油费。袁某清问了她儿子一些情况，接着说马上去武装部找部长龚部长，还说龚部长和袁都是121师的，并在她家里换了部队制服，然后带着唐某、曾某友、李某生、邓某进几个人开着车去找龚部长详细了解情况，龚部长说要找县里领导反映再说。曾某友对她说先付一万元红包给袁某清，她当时就从家里拿了一万元给曾某友转给袁某清，袁某清拿了一万元后于次日离开。隔了一段时间，曾某友又叫袁某清来祁阳，袁某清到了祁阳又去找了龚部长，龚部长回复说县里没作答复，袁某清听了发怒说祁阳县不像话，说祁阳搞不定，干脆找到上面拿国家电网安置指标，她和曾某友听了蛮相信，她在祁阳商会宾馆给袁某清及一个女友开了七天房，并和曾某友在宾馆房间给了袁三万元现金，袁某清写了一个收条给她。过了一段时间，曾某友见事情没有进展就打电话给袁某清问怎么回事，袁说现在事情不好办，需要再打四万元过去，她和曾某友去祁阳工商银行根据袁某清提供的账号打了四万元过去，袁某清收到钱当天下午四点回信息给曾某友说钱收到。2015年1月31日，袁某清又来到祁阳，她在金三角宾馆安排住宿，袁某清说现在为她儿子的事花了十万元，自己倒贴了三万元，她就要曾某友出了三万元，如果事情办成了，她再还给曾某友。袁某清拿了钱第二天就到广西去了，后事情一直没办成，袁某清就不再与她联系了。她为儿子办事找袁某清花费吃饭、住宿、经费总共花了九万元，另外曾某友为她出了三万元。11、证人曾某友的证言，证明他通过潘家埠原政法委员李某生介绍认识了袁某清，袁某清是湖南省邵东县人，现迁于广西柳州市，就职于中国人民解放军总参部二部副参谋（编号为军字第006180号，发证日期是2012年12月29日），他将袁某清介绍给蒋某华。袁方清说通过其下属可以帮蒋的儿子在湖南国家电网搞一个上班指标，共骗取了蒋某华十二万元，这十二万元是分五次通过直接给现金或转账方式付给袁某清的，每次他都在场，袁事前说过事情没办成，钱悉数退还，2016年11月袁某清说事情没有办成，钱愿退还，但蒋某华给了袁一个卡号，一直没打过来。12、被告人袁某清的供述与辩解，证明2015年年初，他在广西桂林无意之中认识一名名叫曾某友的男子，在一起吃过几次饭，饭局上有一个朋友是部队的军官，然后在和曾某友接触的过程中，他表达过他也是部队军官。有一次，曾某友提出来要和他合伙到祁阳搞工程，他说没有钱，曾说愿出五十万本钱，他负责找施工队，他表示同意。次日他和曾某友等一起驾车来到祁阳县去了唐某家里，唐某的母亲和他见了面，在聊天中，唐某母亲提出唐某2009年部队退伍，是城市户口没有安排工作，问他能不能帮忙安排工作。他在唐某家换上军官服，和曾某友等人一起去了祁阳县武装部找到了龚部长，当时龚部长答复跟县领导沟通协调一下，当天晚上，他和龚部长、曾某友、唐某一起在祁阳吃了饭，饭后还去KTV唱歌、住宿。第二天，曾某友跟他说，能把唐某安置工作的事情办好，就给好处费、劳务费四万七。他要曾某友先拿三万元定金。他拿到曾某友的三万元后，写了一张收条。过了一个星期左右，曾某友又跟他联系，委托他去找龚部长了解情况，然后他就和曾某友一起找到龚部长，龚部长答复说唐某是农村户口，县里通不过，办不了。后来，曾某友就主动和他说把唐某安置工作的事情搞定，劳务费、好处费加到十万元。然后还商量了找媒体曝光，并且联系了湖南日报和华声大线两个媒体。约好后，他就和女友、曾某友等四人去了长沙，在长沙的一个咖啡厅与华声在线的一个主编见面，曾某友把唐某安置工作相关的一些材料交给了主编，主编答应按正规程序去找相关部门沟通，然后他们四人就回到了祁阳，又和唐某母亲见了面，曾某友跟唐某母亲说这个事情应该搞的好，第二天他就回桂林了，过了几个月后，他把银行卡提供给曾某友，接到了转账，应该是两笔总计七万元，加之前的三万元一共是十万元，2016年年底，他明确告诉曾某友搞不定了，曾某友一直催促他退款，但他一直没有钱。他不是现役军官，军官身份是冒充的，军服和军官证都是在淘宝上面买的，后军官证上的有效期过了，他就丢掉了，军官证上是“袁方清”，是他以前读书时用的名字，军官制服是大校军衔，他用军官证买过来祁阳的火车票，谎称是中国人民解放军总参谋部二部参谋，军官证上写的也是这个，他当时是想试一试运气看利用假的现役军官的身份，去祁阳县武装部把唐某安置工作，也想通过媒体，看能不能把唐某安置工作的事情解决，这样他就能拿到这笔钱。祁阳县人民法院认为：被告人袁某清以非法占有为目的，采取虚构军人身份的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人辩称“袁某清最初的主观上并不是骗取被害人蒋某华钱财，后因被告人资金短缺，无法及时退还十万元；袁某清具有坦白情节，系初犯，偶犯，悔罪，认罪态度好，积极主动退还被害人钱财，取得谅解，主观恶性小，请求从轻处罚，适用缓刑”的意见，经查，袁某清从未服役，也没有能力帮被害人蒋某华儿子安排工作，仍虚构自己军官身份，使被害人相信，骗取被害人钱财，且骗取的钱财均用于个人挥霍，其主观上明显具有非法占有的目的，但鉴于袁某清归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并退还了被害人损失，得到谅解，系初犯，偶犯，依法可以对其从轻处罚，故辩护人的辩护意见，部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决：被告六人袁某清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。宣判后，袁某清不服，上诉提出“系初犯，自愿认罪，积极退赃，取得了被害人谅解，请求二审法院适用缓刑”。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）袁某清以非法占有为目的，采取虚构军人身份的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。袁某清归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并退还了被害人损失，得到谅解，系初犯，偶犯，依法可以对其从轻处罚。袁某清上诉提出“系初犯，自愿认罪，积极退赃，取得了被害人谅解，请求二审法院适用缓刑”的理由，经查，一审法院已认定袁某清系初犯，自愿认罪，积极退赃，取得了被害人谅解，对袁某清予以了从轻处罚，本院在二审中不再予以重复考虑，原审法院根据袁某清的犯罪性质、情节及社会危害程度，以诈骗罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，量刑适当，应予维持。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 廖 辉审判员 伍希永审判员 吴玲君二〇一八年十一月二十日书记员 郑 琴附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。