浙江省海宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）浙0481刑初863号 公诉机关浙江省海宁市人民检察院。 被告人谭艳池，女，1986年7月2日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，初中文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司股东，住湖北省五峰土家族自治县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人丁远桂，浙江天程律师事务所律师。 辩护人张强，湖北夷洋律师事务所律师。 被告人文晓莉，女，1978年8月18日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司股东，住湖北省宜昌市伍家岗区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人曹可汗，湖北锋范律师事务所律师。 辩护人张国华，浙江智仁律师事务所律师。 被告人吴仕操（曾用名吴仕超），男，1992年8月14日出生于湖北省神农架林区，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省神农架林区。因嫖娼，2015年4月被湖北省宜昌市公安局伍家岗分局决定行政拘留十五日。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人俞国雄，浙江天音律师事务所律师。 被告人刘玉婷，女，1987年2月26日出生于湖北省宜都市，汉族，本科文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜都市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人朱正良，北京京安律师事务所律师。 辩护人张昕，浙江天程律师事务所律师。 被告人郭伟伟，男，1990年5月29日出生于湖北省沙洋县，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省沙洋县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人荣昌平，湖北同进律师事务所律师。 被告人王洋，男，1993年7月21日出生于湖北省神农架林区，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省神农架林区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人曹东浩，浙江康恒律师事务所律师。 被告人杨超，男，1989年6月18日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市点军区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人徐夏吉，浙江虎良律师事务所律师。 被告人刘晨，女，1992年2月1日出生于湖北省宜都市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜都市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人朱梦佳，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人李丽，女，1990年6月1日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人方瑜，浙江国翱律师事务所律师。 被告人邓亮亮，女，1989年11月21日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因犯放火罪，2014年9月被湖北省远安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 被告人湛青霞，女，1994年11月2日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省监利县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人马海峰，浙江紫薇律师事务所律师。 被告人李双双，女，1994年5月4日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人董尚艳，浙江东方正大律师事务所律师。 被告人李绍清，男，1991年6月10日出生于云南省昭通市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住云南省昭通市昭阳区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人徐建章，浙江国翱律师事务所律师。 被告人钱宗文，男，1991年8月22日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省五峰土家族自治县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人赵宇东，浙江峻德律师事务所律师。 被告人权威，男，1990年11月26日出生于湖北省秭归县，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省秭归县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人吕庆华，湖北林华安律师事务所律师。 被告人谭周敏，女，1993年6月19日出生于湖北省当阳市，汉族，高中文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省当阳市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人张建中、竺修远，浙江康恒律师事务所律师。 被告人代赟，男，1994年1月20日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人沈亮，浙江海翔律师事务所律师。 被告人张中菊，女，1989年10月24日出生于湖北省松滋市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省松滋市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人章于冰，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人邹阳，男，1994年8月25日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人马海平，浙江国翱律师事务所律师。 被告人吴晨，女，1991年4月26日出生于湖北省随州市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省随县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人钱华梅，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人张屹，女，1976年6月12日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市西陵区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人李江华、邵东倩，浙江丰国律师事务所律师。 被告人廖秀丽，女，1994年4月21日出生于湖北省远安县，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省远安县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于桐乡市看守所。 辩护人陈晓梅，浙江潮乡律师事务所律师。 被告人高健，男，1992年1月2日出生于山东省阳谷县，汉族，本科文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住山东省阳谷县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 被告人童正全，男，1993年2月17日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市点军区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于海宁市看守所。 辩护人陈妲烨、柴林琴，浙江天音律师事务所律师。 被告人龚少杰，男，1993年9月8日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因犯盗窃罪，2012年7月被湖北省宜昌市夷陵区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人娄啸枫，浙江海州律师事务所律师。 被告人袁桥玲，女，1995年8月12日出生于湖北省枝江市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省枝江市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人孟江波，湖北演绎律师事务所律师。 被告人陈能静，女，1993年3月17日出生于湖北省宜昌市，汉族，本科文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人郑超、朱孝杰，浙江峻德律师事务所律师。 被告人张学平，女，1994年9月4日出生于湖北省巴东县，汉族，中专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省巴东县。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人孙溢翊，浙江康恒律师事务所律师。 被告人王涛，男，1994年4月11日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，宜昌宏略网络信息咨询有限公司员工，住湖北省松滋市。因本案，2015年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被取保候审。 辩护人殷志浩，浙江海翔律师事务所律师。 浙江省海宁市人民检察院以海检刑诉[2016]896号起诉书指控被告人谭艳池、文晓莉、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、张屹、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、章某、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛、陈晓、陈某花犯诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年4月26日至28日、11月28日至29日公开开庭审理了本案。海宁市人民检察院指派检察员郑佳宁及席宛秋、易醉斌出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院裁定准许公诉机关撤回对被告人章某、陈晓、陈某花诈骗罪的起诉。因需要补充侦查，经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。经嘉兴市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；经最高人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人谭艳池、文晓莉、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、张屹、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛以非法占有为目的，结伙他人采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人谭艳池、文晓莉、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、李丽涉及诈骗金额4754397元；被告人邓亮亮、湛青霞涉及诈骗金额4446299元；被告人李双双涉及诈骗金额4385177元；被告人李绍清涉及诈骗金额4017993元；被告人钱宗文涉及诈骗金额3060653元；被告人权威涉及诈骗金额2896819元；被告人谭周敏、代赟涉及诈骗金额2781775元；被告人张中菊涉及诈骗金额2695343元；被告人邹阳涉及诈骗金额2529871元，被告人吴晨涉及诈骗金额2526751元；被告人刘晨涉及诈骗金额2384692元；被告人张屹涉及诈骗金额2164956元；被告人廖秀丽涉及诈骗金额1799119元；被告人高健涉及诈骗金额586593元；被告人童正全涉及诈骗金额585488元；被告人龚少杰涉及诈骗金额577699元，均属数额特别巨大。被告人袁桥玲涉及诈骗金额458512元；被告人陈能静、张学平涉及诈骗金额457312元；被告人王涛涉及诈骗金额402909元，均属数额巨大。各被告人行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭艳池、文晓莉组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、张屹、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓亮亮在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述，证人证言，书证，被告人及同案犯的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、电子数据等证据材料。据此诉请本院依法分别判处。 被告人谭艳池对起诉书指控其公司对外谎称掌握股票内幕消息、自有资金操纵股价，并以高额盈利、全额补损为诱饵，向被害人提供股票信息，骗取全国各地被害人股票分成和会员费提出意见，认为宜昌宏略网络信息咨询有限公司（以下简称“宏略公司”）推荐给客户购买的股票都来源于深圳多锐财富投资有限公司（以下简称“多锐公司”），而多锐公司是否具有股票分析师团队、内幕消息等其并不知情。另外，本案的涉案金额亦没有起诉书指控之多。 被告人文晓莉提出其虽为宏略公司股东，但仅负责管理财务等工作，对于业务问题并不清楚，对于诈骗更不知情。 被告人张屹称自己仅为宏略公司财务管理及后勤人员，对于诈骗不知情，不应构成诈骗罪。 被告人吴仕操、刘玉婷、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、谭周敏、吴晨、廖秀丽、李绍清、权威、代赟、邹阳、高健、童正全、龚少杰、陈能静、张学平、王涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有意见，并表示自愿认罪。 被告人郭伟伟、钱宗文、张中菊、袁桥玲对指控其犯诈骗罪没有意见，但提出不应将整个公司的金额算成其犯罪金额。 辩护人的主要意见为：第一，本案被告人没有非法占有被害人财物的目的，亦缺乏诈骗的主观明知；宏略公司的确为客户提供了股票买卖信息，并未虚构关键事实，且被告人实施的虚假宣传等行为与被害人支付分成款等没有直接的因果关系；同时本案侵犯的客体为证券管理秩序，并非财产所有权，况且被害人获利后才交纳分成款等，并没有实际的财产损失。综上，认为被告人的行为并不构成诈骗罪，仅部分人员涉嫌非法经营。第二，各被告人的涉案金额不应以被告人工作期间公司整体业绩金额计算，即使认定诈骗罪，涉及金额也只能以各被告人具备诈骗主观故意后其个人业绩金额或相关小组的业绩金额计算；同时由于分成款系被害人股票获利后才须支付，涉及炒原油相关的业绩收入并无证据证明与诈骗相关，且部分被告人工作期间有请假情况等，上述涉及金额应从涉案金额中予以扣除。第三，本案延期审理后补充侦查的证据因侦查主体、时间等不符合法定程序，不具有合法性；部分被告人供述或被害人陈述等因互相之间存在矛盾，不具有真实性等。第四，量刑方面，各被告人均应认定为从犯，被告人到案后能如实供述自己罪行，自愿认罪，且系初犯，主观恶性较小等，请求对被告人从轻处罚或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 2015年3月底，被告人谭艳池、文晓莉及张陈、深圳多锐公司（均另行处理）共同投资成立宏略公司，公司经营范围主要为网络信息咨询。被告人谭艳池主要负责宏略公司业务管理，被告人文晓莉主要负责财务、人事管理，张陈主要负责股票推荐管理及与多锐公司联系等，多锐公司则提供股票信息、技术支持等。宏略公司由业务部和客服部组成，业务部负责招徕客户，客服部则负责指导客户买卖股票、加入会员。 2015年3月至10月28日间，宏略公司先后招募了被告人吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、张屹、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛等人，其中被告人张屹协助文晓莉进行财务、人事管理等，被告人吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、汪某1先后担任组长，被告人刘晨、杨超先后担任客服，其余被告人均为业务员。 被告人等明知宏略公司无具备股票专业知识、证券从业资质的人员，仍根据公司安排，由客服及业务员相互配合，采用QQ、微信聊天等方式，使用经过包装的虚假身份向不特定公众发送股票推送广告，依照公司事先提供的“话术单”，以“武汉精算盘私募”、“阳光私募”等私募公司员工名义，虚构公司具有专业的股票分析团队、掌握股票内幕消息、以主力资金建仓拉升股价，并宣称公司能给客户带来高额盈利，对于亏损亦能同比例补损等，骗取被害人交纳会员费。具体情况如下： 1、被告人谭艳池为宏略公司股东，主要负责业务管理，2015年9月开始负责票源管理。自2015年3月起，涉及团伙诈骗金额701315元。 2、被告人文晓莉为宏略公司股东，主要负责财务管理等。自2015年3月起，涉及团伙诈骗金额701315元。 3、被告人吴仕操于2015年3月25日进入宏略公司做业务员，2015年8月任一组组长，10月开始兼任客服。自2015年6月1日起个人直接骗取被害人钱款6888元，涉及团伙诈骗金额472544元。 4、被告人刘玉婷于2015年3月24日进入宏略公司做业务员，2015年4月中旬任二组组长，10月开始兼任客服。自2015年6月3日起个人直接骗取被害人钱款8888元，涉及团伙诈骗金额468544元。 5、被告人郭伟伟于2015年3月20日进入宏略公司做业务员，2015年5月底任三组组长，10月开始兼任客服。自2015年4月15日起个人直接骗取被害人钱款70352元，涉及团伙诈骗金额701315元。 6、被告人王洋于2015年3月20日进入宏略公司做业务员，2015年8月任四组组长，10月开始兼任客服。自2015年6月9日起个人直接骗取被害人钱款25388元，涉及团伙诈骗金额460656元。 7、被告人杨超于2015年3月30日进入宏略公司做业务员，2015年9月任客服。自2015年4月20日起个人直接骗取被害人钱款8888元，涉及团伙诈骗金额701315元。 8、被告人刘晨于2015年7月7日进入宏略公司做业务员，2015年9月任客服。自2015年8月1日起个人直接骗取被害人钱款32664元，涉及团伙诈骗金额347664元。 9、被告人李丽于2015年3月31日进入宏略公司做业务员。自2015年4月10日起涉及团伙诈骗金额701315元。 10、被告人邓亮亮于2015年4月27日进入宏略公司做业务员。自2015年6月3日起个人直接骗取被害人钱款93664元，涉及团伙诈骗金额468544元。 11、被告人湛青霞于2015年4月27日进入宏略公司做业务员。自2015年6月2日起个人直接骗取被害人钱款4888元，涉及团伙诈骗金额468544元。 12、被告人李双双于2015年4月30日进入宏略公司做业务员。自2015年6月2日起个人直接骗取被害人钱款82552元，涉及团伙诈骗金额468544元。 13、被告人李绍清于2015年5月18日进入宏略公司做业务员。自2015年6月5日起个人直接骗取被害人钱款7776元，涉及团伙诈骗金额461656元。 14、被告人钱宗文于2015年6月11日进入宏略公司做业务员。自2015年6月18日起涉及团伙诈骗金额420880元。 15、被告人权威于2015年6月16日进入宏略公司做业务员。自2015年7月1日起涉及团伙诈骗金额387328元。 16、被告人谭周敏于2015年6月18日进入宏略公司做业务员。自2015年7月13日起个人直接骗取被害人钱款28888元，涉及团伙诈骗金额387328元。 17、被告人代赟于2015年6月18日进入宏略公司做业务员。自2015年8月11日起涉及团伙诈骗金额247120元。 18、被告人张中菊于2015年6月18日进入宏略公司做业务员。自2015年8月11日起涉及团伙诈骗金额247120元。 19、被告人邹阳于2015年6月26日进入宏略公司做业务员。自2015年7月22日起涉及团伙诈骗金额354552元。 20、被告人吴晨于2015年6月30日进入宏略公司做业务员。自2015年8月10日起个人直接骗取被害人钱款13776元，涉及团伙诈骗金额308888元。 21、被告人张屹于2015年7月15日进入宏略公司，任财务经理，协助被告人文晓莉管理财务、考勤等事务。涉及团伙诈骗金额354552元。 22、被告人廖秀丽于2015年7月30日进入宏略公司做业务员。自2015年8月17日起个人直接骗取被害人钱款6888元，涉及团伙诈骗金额188456元。 23、被告人高健于2015年8月25日进入宏略公司做业务员。自2015年9月11日起涉及团伙诈骗金额53440元。 24、被告人童正全于2015年8月27日进入宏略公司做业务员。自2015年8月28日起涉及团伙诈骗金额98992元。 25、被告人龚少杰于2015年8月28日进入宏略公司做业务员。自2015年8月31日起涉及团伙诈骗金额73216元。 26、被告人袁桥玲于2015年9月16日进入宏略公司做业务员。自2015年10月23日起涉及团伙诈骗金额9776元。 27、被告人陈能静于2015年9月17日进入宏略公司做业务员。自2015年10月15日起涉及团伙诈骗金额28664元。 28、被告人张学平于2015年9月17日进入宏略公司做业务员。自2015年9月23日起涉及团伙诈骗金额28664元。 29、被告人王涛于2015年9月22日进入宏略公司做业务员。自2015年10月9日起涉及团伙诈骗金额28664元。 案发后，公安机关从宏略公司及各被告人处扣押作案工具电脑主机35台、手机40部、平板电脑33台以及银行卡、电话卡、档案资料、笔记本等物证、书证。对被告人谭艳池62×××51的工商银行账户、宏略公司18×××42的工商银行账户内的资金进行了冻结。 上述事实，由下列经公开举证、质证及本院确认的证据予以证实： 1、被害人张某1、宗某、叶某等51人的陈述，聊天记录及汇款凭证，分别证明各被害人被骗会员费的时间、经过、金额及对方收款的方式、账号等，各被害人共计被骗675539元。 2、同案人魏某、甘某、官爱钦、张某2、刘某1、王某、钟某1、邓某、刘某2、钟某2、万沙沙、汪某2、任某、黄某、章某、陈晓、陈某花的供述，证明宏略公司员工进入公司需背诵话术单股票销售问答库，对外拉客户需以虚构的身份按照话术单的套路进行以及宏略公司的组织架构、经营模式，业务员、客服人员具体职责等。 3、证人徐某的证言，证明其与邹某、孙某系通过多锐公司持有宏略公司股份，其中邹某系多锐公司股东，其与孙某系间接持有宏略公司股份。邹某负责与宏略公司对接，自己负责行政工作以及分析师管理等。多锐公司没有证券研究部门、风险评估部门，不会对上市公司进行调研，更没有内幕消息等。但多锐公司曾招聘李某2、李某1、熊某1、宋某等分析师通过个人经验、技术分析等为宏略公司提供股票信息。 4、证人熊某1、宋某、李某1的证言，证券从业资格证查询信息及证监会查询信息，分别证明该三人及“李某2”均曾在多锐公司从事股票分析工作，其中李某2、李某1及熊某1均无证券行业从业资格证，宋某有证券行业从业资格证。多锐公司没有证券研究部门、风险评估部门等，不会对上市公司进行调研，更没有内幕消息等。分析师仅仅根据自己经验，通过技术分析、基本面等综合考虑给多锐公司、宏略公司提供股票操作建议。 5、证人熊某2、栾某的证言及工商登记资料，证明宏略公司的成立时间、法定代表人、股东、经营范围等工商登记情况。其中宏略公司、多锐公司的经营范围均不包括证券咨询等相关内容。宏略公司诈骗所用营销QQ（80×××31）系专门从事营销QQ推广销售工作的证人熊某2帮助申请，申请资料由熊某2从网络上搜集，该营销QQ与武汉精算盘企业咨询有限公司、武汉市武昌区精算盘企业管理咨询中心、武汉市武昌区精算盘管家商务咨询服务中心、武汉市武昌区精算盘吉祥企业管理咨询服务部均无任何关联。 6、搜查证、搜查笔录，扣押物品清单及照片、平面图，证明2015年10月28日，公安机关对宏略公司经营场所进行了搜查，证实宏略公司现场布置、工作环境等。公安机关当场扣押了作案工具电脑主机、手机、平板电脑以及银行卡、电话卡、档案资料、笔记本等物证、书证。 7、电子数据提取笔录、股票销售问答库，证明宏略公司工作人员对外使用的话术情况，内容包括通过虚构公司地址，将宏略公司宣传为有实力的私募机构，并称公司有股票研究部、风险评估部以及一流的操盘手，合作炒股获利概率高达90%，甚至承诺稳赚不赔，且客户的亏损亦能够补亏等方式诱骗被害人与宏略公司合作，成为会员则宏略公司带客户与主力资金联合建仓等。 8、入职登记表、工资表、业务跟踪记录单、股票买入统计表、笔记本、电子数据提取笔录及聊天记录，证明各被告人进入宏略公司的时间，向客户发送诱骗广告，铺垫、引诱客户成为宏略公司会员的时间、经过及成功骗得客户合作具体情况。其中宏略公司内部群聊记录显示被告人廖秀丽于2015年8月17日收入客户汇入会员费6888元；汪某2于2015年8月20日收入客户汇入会员费18888元。 9、记账本及银行查询信息，证明宏略公司收取被害人汇入会员费的时间、金额及款项所涉及业务员、客服等。印证被害人陈述、宏略公司内部群聊的相关内容。 10、协助冻结财产通知书，证明2015年10月29日，民警对被告人谭艳池62×××51工商银行账户；宏略公司18×××42工商银行账户内的资金进行了冻结。 11、辨认笔录及照片，证明被告人谭艳池辨认出魏某就是客服人员之一。 12、户籍信息、抓获经过及前科材料，证明各被告人的基本身份、归案过程及被告人邓亮亮、龚少杰的前科，被告人吴仕操的劣迹情况。 13、被告人谭艳池、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛的供述，其对上述基本事实均供述在案，其所供之间及与上述证据之间均能相互印证。 关于控辩双方的争议焦点，本院综合分析如下： 1、关于本案的定性问题。首先，被告人谭艳池、文晓莉以及宏略公司的客服人员、业务员等多人均供述到宏略公司就职，上岗前需背诵“股票销售问答库”即话术单。话术单中关于宏略公司对外宣称的名称、地址、网站等基本信息均系虚构，同时各业务员亦需要以经过包装的虚假身份与客户联系。其次，话术单要求对外所称公司有股票研究部、风险评估部及一流操盘手、合作炒股获利高达90%，甚至稳赚不赔等，非但与宏略公司的实际情况不符，同时更违反证券市场的客观规律，并且各业务员需要用经过包装的虚假身份与客户联系，对以上情况各被告人均明知，因此各被告人对于自己以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取客户资金的行为都有着明确认知。第三，会员费是客服、业务员虚构公司经营状况、能够为客户提供更优质的股票咨询的情况下使得被害人被骗自愿交付的钱款，其不具有交易的对等性，所以符合诈骗罪的构成要件。但公诉机关关于被告人等收取客户炒股获利分成款系诈骗的指控，于法不符，本院不予支持。 2、关于共同犯罪及各被告人诈骗金额计算的问题。本案各被告人系在宏略公司的名义下有组织实施的团伙诈骗犯罪，各被告人均受到团伙头目的统一领导，在作案时虽然分工不同，但各被告人都在同一办公场所进行诈骗活动，且彼此之间通过公司晨会、激励、竞争等方式强化犯意，以底薪、提成等形式分享犯罪所得，各被告人对于整个团伙是一个共同体有着清晰的认识并积极投身其中，短暂请假行为并没有中断被告人的诈骗犯意以及在共同犯罪中的影响，各被告人应对自己着手实施诈骗行为起共同犯罪的后果承担责任，被告人个人直接骗取钱款数额差距较大的情况可在量刑时酌情予以区别。 3、关于本案证据认定问题。本案证据包含多名被告人供述及被害人陈述，上述言词证据关于诈骗的事实、经过，宏略公司的运作情况等基本事实能够相互印证，与在案的其他证据亦能互为印证，无实质性矛盾。同时，经过补充侦查相关证据的收集虽有瑕疵，但并未对被告人的诉讼权利构成重大不利影响，其真实性尚能得到确认。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谭艳池、文晓莉、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、张屹、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相等手段实施网络诈骗。其中，被告人谭艳池、文晓莉、郭伟伟、杨超、李丽均属数额特别巨大。被告人吴仕操、刘玉婷、邓亮亮、李双双、湛青霞、李绍清、王洋、钱宗文、谭周敏、权威、张中菊、张屹、邹阳、刘晨、吴晨、代赟、廖秀丽、童正全、龚少杰、高健均属数额巨大；被告人陈能静、张学平、王涛、袁桥玲，均属数额较大。其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谭艳池、文晓莉系主犯，依法应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨系组长、客服，被告人李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛均系业务员，被告人张屹系行政人员，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当按其地位、作用的差异依法分别予以从轻、减轻或者免除处罚。被告人邓亮亮在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人龚少杰有犯罪前科、被告人吴仕操有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人谭艳池、吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李丽、邓亮亮、湛青霞、李双双、李绍清、钱宗文、权威、谭周敏、代赟、张中菊、邹阳、吴晨、廖秀丽、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛到案后能如实供述自己主要罪行，可按被告人供述质量依法从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节和罪后表现等，可对被告人吴仕操、刘玉婷、郭伟伟、王洋、杨超、刘晨、李双双、邹阳适用缓刑，对被告人张屹、高健、童正全、龚少杰、袁桥玲、陈能静、张学平、王涛免予刑事处罚。辩护意见合理的部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人谭艳池犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2026年4月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人文晓莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2025年10月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人吴仕操犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人刘玉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人郭伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人杨超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、撤销湖北省远安县人民法院（2014）鄂远安刑初字第69号刑事判决对被告人邓亮亮宣告缓刑三年的执行部分；被告人邓亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元；与前罪判处的有期徒刑三年并罚；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2020年7月14日止。已折抵先行羁押的106日。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人湛青霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人李双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人李绍清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人钱宗文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人权威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人谭周敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人代赟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人张中菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人邹阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十、被告人吴晨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十一、被告人廖秀丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2018年1月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十二、被告人张屹犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十三、被告人高健犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十四、被告人童正全犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十五、被告人龚少杰犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十六、被告人袁桥玲犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十七、被告人陈能静犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十八、被告人张学平犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二十九、被告人王涛犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三十、各被告人的违法所得共计701315元，予以追缴。扣押的作案工具电脑主机35台、手机40部、平板电脑33台等予以没收，由海宁市公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许志华 人民陪审员  金德香 人民陪审员  李国梁 二〇一七年十二月二十八日 书 记 员  蔡华溢