河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1621刑初562号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人赵国炯，男，1965年3月24日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月31日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年6月19日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人刘建超，河南金泰律师事务所律师。被告人聂洪勋（别名小刘、小旭），男，1988年12月5日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化，农民，住扶沟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年5月15日经扶沟县人民检察院批准，次日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人李红旗，河南扶正律师事务所律师。被告人韩艳丽(曾用名小雪)，女，1985年3月1日出生于河南省新密市，汉族，小学肄业，农民，住新密市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年5月24日经扶沟县人民检察院批准，2018年5月25日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人娄朋威，河南扶正律师事务所律师。被告人高广建，男，1983年2月15日出生于河南省新密市，汉族，小学文化，农民，住新密市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年5月24日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人刘泽宇，河南扶正律师事务所律师。被告人聂洪辉，男，1989年1月1日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化，农民，住扶沟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年5月11日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。辩护人李激平，河南助盈律师事务所律师。被告人何宁可，男，1997年5月21日出生于河南省扶沟县，汉族，初中肄业，农民，住扶沟县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年4月19日被扶沟县公安局刑事拘留；2018年5月11日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局执行逮捕。2018年9月11日被扶沟县人民检察院取保候审。2018年10月17日被本院取保候审。辩护人张白露，河南助盈律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2018）402号起诉书，指控被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、聂洪辉、高广建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人何宁可犯妨害信用卡管理罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员邹婧、白光耀出庭支持公诉，被告人赵国炯及其辩护人刘建超、聂洪勋及其辩护人李红旗、韩艳丽及其辩护人娄朋威、高广建及其辩护人刘泽宇、聂洪辉及其辩护人李激平、何宁可及其辩护人张白露到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，被告人赵国炯、聂洪勋通过张卫亚（另案处理）介绍认识，三人商量，由被告人赵国炯寻找电信网络诈骗犯罪人员帮助刷卡套现，被告人聂洪勋向被告人赵国炯提供POS机、负责取现，三人按取款数额的27％进行分赃，其中聂洪勋与张卫亚分得20％后将赃款交给赵国炯，赵国炯分得7％后将赃款返还诈骗人员。事后，张卫亚又介绍聂洪勋认识被告人韩艳丽，让被告人聂洪勋转告被告人韩艳丽负责取现，从其二人分得的20％提成中给予被告人韩艳丽部分好处费。此后，被告人聂洪勋办理五台P**机供被告人赵国炯套现使用，并通过网购银行卡、借用银行卡，被告人聂洪勋从被告人何宁可手中以2.5万元高价买入8张他人银行卡以便于取款使用。具体犯罪如下：1、2018年3月29日，被告人赵国炯通过高广建POS机帮助他人套现诈骗款2500元。被告人聂洪勋通知被告人韩艳丽取钱，事后被告人韩艳丽、聂洪勋二人各分得好处费200元后，被告人聂洪勋将余下2100元存入被告人赵国炯指定银行卡中。2、2018年4月9日，被告人赵国炯通过被告人聂洪辉POS机帮助他人套现诈骗款44320元。被告人聂洪勋通知被告人聂洪辉取钱，被告人聂洪辉取出44120元，被告人聂洪勋扣下好处费8620元，其中分给被告人聂洪辉好处费500元、张卫亚1000元、韩艳丽提供办理POS机费用1500元，聂洪勋分得5620元，将余下35500元存入被告人赵国炯指定银行卡中。3、2018年4月18日，被告人赵国炯通过张彦红POS机帮助他人套现诈骗款100000元。被告人聂洪勋通知被告人韩艳丽取钱，被告人韩艳丽让被告人高广建进行取现，被告人高广建将取出的99100元交给被告人韩艳丽，被告人韩艳丽扣除好处费2000元后，将余款97100元交给被告人聂洪勋，尚未分赃被抓获。公诉机关认定上述事实的证据有：物证：POS机、银行卡照片；书证：户籍证明、银行卡明细、抓获经过等；证人张某1的证言；六名被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建、聂洪辉明知是犯罪所得而予以套现、转账、取现，被告人赵国炯、聂洪勋帮助掩饰、隐瞒价值总额为146820元，被告人韩艳丽帮助掩饰、隐瞒价值总额为102500元，被告人高广建帮助掩饰、隐瞒价值总额为100000元，被告人聂洪辉帮助掩饰、隐瞒价值总额为44320元，其中被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建四人犯罪情节严重；上述五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人何宁可非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人赵国炯伙同被告人聂洪勋共同故意犯罪；被告人聂洪勋伙同被告人韩艳丽、高广建、聂洪辉共同故意犯罪；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，分别系共同犯罪。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人赵国炯对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,请求从轻处罚。辩护人辩称,被告人积极退赃，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人聂洪勋对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,请求从轻处罚。辩护人辩称，对指控的罪名不持异议，被告人不是案件的发起者，被告人在本案的起的作用较小，被告人认罪态度较好，无前科，愿意退赃，建议法庭对被告人从轻处罚。被告人韩艳丽辩称，我没有提供POS，我的违法所得没有那么多。辩护人辩称，被告人韩艳丽具有坦白情节，系从犯，且所得赃款较少，应从轻、减轻处罚。被告人高广建对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人的主管恶性较小，对社会的影响较小，客观上没有造成公私财物损失，当场查获聂红勋赃款971000元，韩艳丽拿走2000元，被告人高广建分得赃款。高广建系初犯，无前科，当庭自愿认罪，高广建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人聂洪辉对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人具有坦白，系从犯，初犯、偶犯，无前科，在共同犯罪中作用较小，积极退赃，自愿认罪，应从轻、减轻处罚。被告人何宁可对起诉书指控的犯罪事实供认不讳,请求从轻处罚。辩护人辩称，何宁可当庭自愿认罪，无前科，主观恶性较小，犯罪情节轻微，积极退赃，有悔罪表现，应从轻处罚。经审理查明，被告人赵国炯、聂洪勋通过张卫亚（另案处理）介绍认识，三人商量，由被告人赵国炯寻找电信网络诈骗犯罪人员帮助刷卡套现、被告人聂洪勋向被告人赵国炯提供POS机、负责取现，三人按取款数额的27％进行分赃，其中聂洪勋与张卫亚分得20％后将赃款交给赵国炯，赵国炯分得7％后将赃款返还诈骗人员。张卫亚又介绍聂洪勋认识被告人韩艳丽，让被告人聂洪勋转告被告人韩艳丽负责取现，从其二人分得的20％提成中给予被告人韩艳丽部分好处费。后被告人聂洪勋办理五台P**机供被告人赵国炯套现使用，并通过网购银行卡、借用银行卡，被告人聂洪勋从被告人何宁可手中以2.5万元高价买入8张他人银行卡以便于取款使用。被告人赵国炯、聂洪勋帮助他人套现、取款总额为146820元，被告人韩艳丽帮助他人套现、取款总额为102500元，被告人高广建帮助他人套现、取款总额为100000元，被告人聂洪辉帮助他人套现、取款总额为44320元。被告人赵国炯分得赃款3277元（已追缴）、聂洪勋分得赃款5820元（已追缴）、韩艳丽分得赃款3700元（扶沟县公安局扣押韩艳丽2035元）、聂洪辉分得赃款500元（已追缴），被告人何宁可违法所得款25000元（已追缴至扶沟县人民检察院）。具体犯罪如下：（一）2018年3月29日，被告人赵国炯通过高广建POS机帮助他人套现诈骗款2500元。被告人聂洪勋通知被告人韩艳丽取钱，事后被告人韩艳丽、聂洪勋二人各分得好处费200元后，被告人聂洪勋将余下2100元存入被告人赵国炯指定银行卡中。上述事实有下列证据证实：1、被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽当庭供述了上述犯罪事实。2、被告人高广建中国农业银行卡交易明细，证实高广建银行卡收到2489.49元并及时取出的事实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，相互印证，本院依法予以认定有效。（二）2018年4月9日，被告人赵国炯通过被告人聂洪辉POS机帮助他人套现诈骗款44320元。被告人聂洪勋通知被告人聂洪辉取钱，被告人聂洪辉取出44320元，被告人聂洪勋扣下好处费8620元，其中分给被告人聂洪辉好处费500元、张卫亚1000元、韩艳丽提供办理POS机费用1500元，聂洪勋分得5620元，将余下35500元存入被告人赵国炯指定银行卡中。另查明，被害人赵某被诈骗93600元，已被南昌市公安局东湖分局刑事侦察大队立案。上述事实有下列证据证实：1、被告人赵国炯、聂洪勋、聂洪辉、韩艳丽当庭供述了上述犯罪事实。2、南昌市公安局东湖分局刑事侦察大队受案登记表、立案决定书、报案笔录、银行卡明细单，证实赵某被诈骗93600元，其提供赵峰账户转入到对方户名为许杨的卡尾号为7763的账户93600元，并被当地警方立案的事实。3、被告人聂洪辉POS机交易记录，证实2018年4月9日，户名为许杨的卡尾号为7763的卡在聂洪辉POS机消费16500元、20元、4600元、17600元、5600元的事实。4、被告人聂洪辉中国农业银行卡交易明细，证实聂洪辉农业银行卡2018年4月9日收到4572.40元，当日支取4600元；2018年4月10日收到16401元、17494.40元，当日转支到高夯账户20000元、转支何法明账户13900元；2018年4月11日收到5566.4元，当日转支冯松超5600元的事实。5、何法明中国建设银行卡明细，证实2018年4月10日，何法明账户电子汇入收款13900元，并于当日分次自助取款13800元的事实。6、高夯中国农业银行卡明交易明细，证实2018年4月10日，高夯账户收到转存20000元，并于当日分次取出20000元的事实。7、冯松超农村信用社账户明细，证实2018年4月11日冯松超账户收到聂洪辉账户转账5600元，并于当日分两次取出5600元的事实。8、被告赵国炯农业银行卡明细，证实2018年4月9日，赵国炯该账户三次收到19000元，并于当日分次取出19000元；2018年4月10日，赵国炯该账户两次收到16500元，至4月15日分次将16500元取出的事实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，相互印证，本院依法予以认定有效。（三）2018年4月18日，被告人赵国炯通过张彦红POS机帮助他人套现诈骗款100000元。被告人聂洪勋通知被告人韩艳丽取钱，被告人韩艳丽让被告人高广建进行取现，被告人高广建将取出的99100元交给被告人韩艳丽，被告人韩艳丽扣除好处费2000元后，将余款97100元交给被告人聂洪勋，尚未分赃被抓获。扶沟县公安局扣押被告人聂洪勋人民币97100元、被告人韩艳丽2035元。另查明，被害人张某2被诈骗12万元，已被保定市公安局莲池分局刑事侦察大队七中队立案。扶沟县公安局已发还被害人张某299100元。上述事实有下列证据证实：1、被告人赵国炯、聂红勋、韩艳丽、高广建当庭供述了上述犯罪事实。2、被害人张某2在保定市公安局莲池分局刑事侦察大队七中队的报案及立案材料，证实张某2于2018年4月18日分三次往诈骗分子提供账户吴进明尾号为4971的卡中打款12万元，张某2被诈骗12万元已被当地警方立案的事实。3、张彦红POS机交易记录，证实2018年4月18日，吴进明尾号为4971的卡在张彦红处刷卡六次共计10万元的事实。4、张彦红邮政银行卡明细，证实张彦红POS机绑定的银行卡于2018年4月18日收到代付入账16401元、17494.4元、15804.6元、19681.2元、18687.2元、11331.6元，并于当日将上述款项分别转入韩艳丽、高广建、冯松超账户及张彦红在郑州银行账户的事实。5、被告人韩艳丽邮政银行尾号为5991卡的明细，证实张彦红账户汇入韩艳丽账户20000元，并于当日取出的事实。6、被告人高广建农业银行卡交易明细，证实2018年4月18日收到张彦红账户转存20000元，并于当日取出20000元的事实。7、冯松超信用社账户明细，证实该账户收到张彦红账户汇入的款，并当日从该账户取出的事实。8、张彦红郑州银行账户明细，证实该账户收到张彦红账户汇入款项，并于当日转出的事实。9、扶沟县公安局扣押物品清单及照片，证实扣押韩艳丽8张银行卡，2张身份证，2部手机，人民币2035元；聂洪勋无线POS两部，银行卡13张，手机2部，人民币97100元的事实。10、领条、发还清单、身份证复印件及照片，证实已发还被害人张某299100元的事实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，相互印证，本院依法予以认定有效。另查明，被告人赵国炯因涉嫌诈骗罪于2018年2月5日被乾安县公安局取保候审；被告人韩艳丽因涉嫌掩饰隐瞒罪于2018年2月12日被新密市公安局来集派出所取保候审。（四）综合证据：1、被告人的供述与辩解：（1）赵国炯的供述与辩解，2018年元月份因涉嫌电信诈骗被吉林省松原市乾安县刑侦大队处理过，现在是取保候审期间。2017年的时候，扶沟县的张卫亚联系我让我找实施电信诈骗的人帮他们刷POS机套现，张卫亚给我提供POS机，我负责拿到电信诈骗银行卡后刷POS机，再通知张卫亚取钱。刷的钱我提百分之七的好处费，张卫亚提百分之二十的好处费。我在微信附近的人里加了一个网名为“幸福人”的微信好友，通过聊天知道他是干电信诈骗的。“幸福人”给我提供电信诈骗得来的钱的银行卡，我打电话问张卫平要POS机，2018年2、3月份，张卫亚就让他的兄弟“小旭”（昨天我才知道他叫聂洪勋）给我送了一个POS机，“幸福人”给我联系说装五吨（电信诈骗的暗语，一顿是一万元），卡在你们村南边桥旁边的大杨树下面的草堆里。第一次我试着刷了2500元，然后我电话通知张卫亚取钱，张卫亚安排聂洪勋负责取钱，聂洪勋取钱之后给了我2100元。第二次张卫亚说以后取钱直接联系聂洪勋，我拿到卡先后先刷了4600元、17000元、16000元、5600元，我就联系聂洪勋让他取钱。后来聂洪勋说POS需要升级，聂洪勋自己垫钱往我的银行卡上打了20000元左右，后聂洪勋又往我的卡里打了17000元，我留了5000元，剩下的都给了“幸福人”。后聂洪勋又给我送了一个POS机，我拿到卡分六次在聂洪勋给我的POS机上刷了十万元，我通知聂洪勋取钱，后我就联系不上聂洪勋了，我就赶紧躲出去了。我一共得到了5000元的好处费。（2）聂洪勋的供述与辩解，2017年6月份左右，张卫亚把我介绍给商水县固墙镇的赵国炯认识，张卫亚打电话给我一个号码安排我去拿一个POS机送到固墙镇交给赵国炯，又介绍我认识新密县的韩艳丽，让有需要取的钱让韩艳丽去取，我到新密找韩艳丽拿钱，把钱送到固墙交给赵国炯。赵国炯对我说取的钱不干净，让我安排人取钱的时候小心点，带上帽子和口罩防着摄像头，张卫亚也对我说这钱是固墙那边搞电信诈骗得来的钱，我只负责送钱和POS就行。我一共办理5部POS机，用韩艳丽、高广建、聂洪辉、张彦红和冯松超的身份证办理的，我给赵国炯取过三次钱，第一次是3月底，韩艳丽在新密用卡取出来2500元，她留下200元好处费后，把2300元通过无卡存款的方式存到我手里的一张银行卡上，我扣除和赵国炯说好的百分之二十好处费，在ATM机上把2100元通过无卡存款的方式存到了赵国炯提供的卡号上。第二次是赵国炯打电话说钱到了，刷了一笔20元和一笔4600元的，我让聂洪辉分两次取出来4600元；赵国炯又刷了16500元、17600元、5600元，第二天16500元、17600元到账了，5600元第三天才到账，赵国炯催我转钱，我就垫支19000元存到赵国炯的农业银行卡上，下余的让聂洪辉把钱取出来，我存到赵国炯卡上16500元，剩下的8000多元当自己的好处费，分给聂洪辉500元，分给张卫亚1000元，分给韩艳丽1500元。第三天到账5600元，让聂洪辉把钱取了出来。第三次，赵国炯打电话说分六次刷了100000元到张彦红的邮政银行卡上，卡在韩艳丽手里，我通知韩艳丽在把钱分开取出来，韩艳丽取出后把那三捆钱放到塑料袋里交给我，韩艳丽拿走两千元，我走到路口刚拐弯就被抓住了。何宁可卖给我十张左右的银行卡，每张卡3000元，我买过来进行转账取钱用。（3）韩艳丽的供述与辩解，我因为盗窃取保候审中。2018年3月份还取过一次2400元，给小刘汇了2300元。2018年4月18日上午11时许，小刘打电话说让我转账取钱，我和高广建取的，高广建把钱交给了小刘。张彦红邮政储蓄银行卡是我借张彦红的，我给小刘提供一套身份资料，小刘是今天下午在建行拿钱的男子。（4）高广建的供述与辩解，我帮助取钱是韩艳丽让我去取的，都是韩艳丽通知的我，我也感觉取得钱来路不正。那个男的给我三张卡，韩艳丽给我两张，其中一张是韩艳丽的，一张是我的农村信用社的卡，男的让我把这六张银行卡上的钱全部取出来，六张卡一共取出来十万一千多元。我没有办理过POS机，那个男的说在新密取一次给我300元，出了新密取钱给400元。（5）聂洪辉的供述与辩解，2018年3月份，聂洪勋让我给他办理一张农业银行的银行卡，我到扶沟县东关农业银行办好卡之后，我把银行卡交给杨蛋，我不知道杨蛋什么时间把银行卡给了聂洪勋。后聂洪勋让我手拿着身份证拍了几张照片，没有告诉我干什么的。2018年4月初，聂洪勋让我陪他去一趟县城，让我带上帽子和眼镜去取钱，我共取了4600元。饭后聂洪勋拉着我去东关农业银行升级银行卡，办完在车上聂洪勋说以后让我给他取钱，他给我提百分之一的提成，我先后三次取了13900元、20000元、5600元，取出来以后交给聂洪勋了，聂洪勋给我500块钱。（6）何宁可的供述与辩解，2018年4月初，聂洪勋让我给他找办POS机的资料（银行卡、手机号、本人与身份证的正反面合照2张），聂洪勋说资料找好，给我5000元。过几天找好资料后，给聂洪勋说，价钱没谈拢，资料没给聂洪勋。我卖给聂洪勋八张左右的银行卡，聂洪勋说给他找一张银行卡给我3000元，我找了八九张，每张3000元，给我25000元左右。分别找了田园、范树、何讯闯、何晨阳、聂金峰、赵亚宁，还有两张记不清名字了。我卖给聂洪勋的银行卡有建设银行、农村信用社和农业银行的，第一张卡卖了4000元，余下的每张3000元，共卖25000元。2、证人证言：（1）张某1证实了2018年4月18日11时许，聂洪勋开车接住我让我一起去郑州市帮人取钱，聂洪勋拿出几张卡下车取钱，具体几张我没看清。让我在附近方便停车的地方等他，后来没多久就被抓了，取钱就这一次。聂洪勋让我开车送他到商水县固墙镇送过两次东西，第一次是2017年12月、第二次是2018年4月份一天。去新密是我开的车，他在打电话，还催我开快点，中间听见他让电话里的人取钱之类的。聂洪勋还让我借了我内弟高夯的银行卡，没有给我钱。（2）田园证实了2017年5、6月份，张百涛给我说有朋友给他转钱，想用我的银行卡，我就把我的邮政银行卡给了张百涛，用我的银行卡没有给我钱的事实。（3）张百涛证实了2017年5、6月份，我帮何宁可找田园要了一张邮政银行卡给了何宁可，何宁可给我300元，我没有给田园钱的事实。（4）范树证实了我与何宁可是小学同学，2017年5、6月份，何宁可对我说用我一张银行卡，他说自己用的，他从我兜里把我的建设银行卡拿走了，何宁可给我300元的事实。（5）赵亚宁证实了我和何宁可是初中同学，2017年5、6月份，何宁可问我有没有邮政银行的卡，我说有，他说让他用用，我就把卡和密码给他了，何宁可没给我钱的事实。（6）何讯闯证实了2017年5、6月份，何宁可说用我的身份证办一张银行卡给他用，他给我300元好处费，我办理了一张邮政银行的银行卡给了何宁可的事实。（7）聂银鸽证实了2017年5、6月份，何宁可找我要银行卡，说转账用，一张农村信用社的卡就给他了，他给我300元的事实。（8）田艳登证实了2017年5、6月份，何宁可找我用银行卡，我就把建行的银行卡给了何宁可，我不知道他干什么用的事实。3、书证：（1）户籍证明、无犯罪记录证明、前科证明、取保候审决定书，证实六被告人的年龄及基本情况；被告人赵国炯因涉嫌诈骗罪于2018年2月5日被乾安县公安局取保候审；韩艳丽于2018年2月12日因窝藏、转移赃物被新密市公安局来集派出所取保候审。（2）商水县公安局固强派出所抓获经过，证实被告人赵国炯于2018年5月31日因网上追逃被抓获的事实。（3）辨认笔录，证实聂洪勋在不同的男性免冠照片中正确指认出赵国炯是让其帮助办理POS机帮忙取钱的犯罪嫌疑人，在不同的男性免冠照片中正确指认出张卫亚；韩艳丽在不同的男性免冠照片中正确指认出聂洪勋就是指示她取钱的人；赵国炯在不同的男性免冠照片中正确指认出聂洪勋就是“小旭”的事实。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，相互印证，本院依法予以认定有效。本院认为，被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建、聂洪辉明知是犯罪所得而予以套现、转账、取现，被告人赵国炯、聂洪勋帮助掩饰、隐瞒价值总额为146820元，被告人韩艳丽帮助掩饰、隐瞒价值总额为102500元，被告人高广建帮助掩饰、隐瞒价值总额为100000元，被告人聂洪辉帮助掩饰、隐瞒价值总额为44320元，被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建犯罪情节严重，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人何宁可非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成了妨害信用卡管理罪；公诉机关指控被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建、聂洪辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人何宁可犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵国炯伙同被告人聂洪勋共同故意犯罪；被告人聂洪勋伙同被告人韩艳丽、高广建、聂洪辉共同故意犯罪；分别系共同犯罪。被告人赵国炯、聂洪勋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高广建、聂洪辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建、聂洪辉、何宁可当庭自愿认罪，且被告人赵国炯、聂洪勋、聂洪辉、何宁可已追缴违法所得，可酌情从轻处罚。故对六被告人及辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人赵国炯、聂洪勋、韩艳丽、高广建、聂洪辉分得的赃款，依法退还被害人。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵国炯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十个月；并处罚金人民币10000元（已缴纳6000元）。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2022年3月30日止。）被告人聂洪勋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零四个月；并处罚金人民币10000元（已缴纳）。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年8月18日止。）被告人韩艳丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年4月18日止。）被告人高广建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月；并处罚金人民币10000元（已缴纳）。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2020年10月18日止。）被告人聂洪辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币4000元（已缴纳）。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2019年2月18日止。）被告人何宁可犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效后三日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人何宁可缴纳扶沟县人民检察院违法所得款25000元，由扶沟县人民检察院依法予以处置；被告人聂洪勋的作案工具POS机两部、21张银行卡，依法予以没收；被告人赵国炯违法所得3277元（已追缴）、聂红勋违法所得5820元（已追缴）、韩艳丽违法所得3700元（已由扶沟县公安局退还被害人2000元）、聂洪辉违法所得500元（已追缴），依法退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  林文俊审判员  王翔宇审判员  杨思勇二〇一八年十一月二十三日书记员  任玲玲