文书内容广东省肇庆市鼎湖区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤1203刑初64号公诉机关肇庆市鼎湖区人民检察院。被告人徐沛林，男，1988年9月8日出生于广东省德庆县，汉族，初中文化，户籍地及住址是广东省德庆县。因涉嫌诈骗罪于2018年3月28日被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。指定辩护人伍思聪，广东天量律师事务所律师。被告人李卫军，男，1982年12月25日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，户籍地及住址是浙江省仙居县。因涉嫌诈骗罪于2018年7月12日被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同月20日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。指定辩护人张新权，广东开信律师事务所律师。被告人徐焕林，男，1989年11月14日出生于广东省德庆县，汉族，初中文化，户籍地及住址是广东省德庆县。因涉嫌诈骗罪于2018年3月28日被肇庆市公安局鼎湖分局刑事拘留，同年5月4日被依法逮捕。现羁押于肇庆市看守所。指定辩护人李秀全，广东全彦律师事务所律师。肇庆市鼎湖区人民检察院以肇鼎检诉刑诉[2018]68号起诉书指控被告人徐沛林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人李卫军犯诈骗罪、被告人徐焕林犯诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉，本院于同年8月2日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年10月30日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员何思源出庭支持公诉，被告人徐沛林及其辩护人伍思聪，被告人李卫军及其辩护人张新权，被告人徐焕林及其辩护人李秀全到庭参加诉讼。现已审理终结。肇庆市鼎湖区人民检察院指控：2017年11月7日，被告人徐沛林、李卫军在冯某的指导下，共同出资在肇庆市德庆县新圩镇成立众腾科技有限公司（以下简称：众腾公司），该公司以帮助客户办理贷款或信用卡为由实施诈骗。公司成立后，由徐沛林、李卫军负责公司的日常管理工作；徐沛林的女朋友陈某8负责公司的财务、人事工作、管理诈骗所得的赃款；徐沛林弟弟即被告人徐焕林负责办理贷款业务。徐沛林、李卫军先后聘用客服人员陈某7、刘某3、魏某等十多人负责打电话推销贷款业务，由冯某及其妻子文某（真名不详）对客服人员实行岗前培训。众腾公司成立初期，徐沛林为实施诈骗，向冯某购买公民手机号码信息，冯某通过电子邮箱将38××8条公民手机号码信息发送至徐沛林的电子邮箱。徐沛林非法获取公民的手机号码信息后，要求客服人员拨打上述电话，按话术单的内容推销贷款业务。如有客户有贷款需求，客服人员即添加被害人的微信，要求被害人将贷款手续费通过微信转账至其微信账号，或者转至陈某8、徐沛林的微信账号。客服人员收到被害人的贷款手续费后，再将钱转至陈某8或徐沛林的微信账号。被害人支付手续费后，客服人员要求被害人添加徐沛林、徐焕林或李卫军使用的信贷部微信，被害人添加后即被要求删除原客服人员的微信。徐沛林等人在贷款部的微信中对被害人谎称正为其办理贷款或信用卡，直至被害人发现被骗后，删除或拉黑其微信，使被害人无法再与其联系。2017年11月至2018年3月徐沛林等人参与实施电信诈骗11起，骗取被害人金额共27764元。具体如下：1、2017年11月，被害人苏某1在广东省云浮市云城区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。苏某1信以为真，添加了该客服人员的微信。苏某1在客服人员的介绍下，选择办理50万元的贷款业务，并于同月22日向陈某8的微信转账贷款手续费9880元。2、2017年12月，被害人陈某1在广东省鼎湖区接到众腾公司客服人员陈某7的电话，陈某7谎称自己是拉卡拉公司的业务员，可为其办理贷款。陈某1信以为真，添加了陈某7的微信，在陈某7的介绍下，陈某1选择办理20万元贷款业务，需缴纳3952元的手续费和办理一部拉卡拉收款宝机，激活拉卡拉收款宝机可返还一半费用。2017年12月21日，陈某1通过微信转账了2000元给陈某7，陈某7再转至陈某8微信账户。同月24日陈某1收到李卫军通过快递公司邮寄的拉卡拉收款宝机，陈某1将余款1952元交给快递公司，快递公司将钱交给众腾公司。3、2017年12月，被害人刘某1在广东省肇庆市德庆县接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。刘某1信以为真，添加了该客服人员的微信。刘某1在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于2018年1月31日向陈某8的微信账户转账贷款手续费998元。4、2017年12月，被害人龙某1在广西壮族自治区梧州市苍梧县接到众腾公司客服人员陈某7的电话，谎称可为其办理贷款业务。龙某1信以为真，添加了该客服人员的微信。龙某1在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于同月20日、25日分两次向陈某7的微信转账贷款手续费998元。陈某7再将该款项转至陈某8微信账户。5、2018年1月，被害人蓝某1在广东省广州市白云区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。蓝某1信以为真，添加了该客服人员的微信，并于2018年1月31日、2月1日两次向该客服人员的微信转账贷款手续费共998元。6、2018年2月，被害人李某1在广东省清远市清城区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。李某1信以为真，添加了该客服人员的微信。李某1在客服人员的介绍下，选择办理10万元的贷款业务，并于同月5日向陈某8的微信转账贷款手续费1996元。7、2018年2月，被害人陈某2在广东省清远市清新县接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。陈某2信以为真，添加了该客服人员的微信。陈某2在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于同月8日分两次向该客服人员的微信共转账贷款手续费998元。8、2018年1月，被害人何某1在湖南省浏阳市金刚镇接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。何某1信以为真，添加了该客服人员的微信。何某1在客服人员的介绍下，选择办理20万元的贷款业务，并于同年2月12日向该客服人员的微信转账贷款手续费3952元。9、2018年3月，被害人黄某1在广东省佛山市三水区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。黄某1信以为真，添加了该客服人员的微信。黄某1在客服人员的介绍下，选择办理开通“微粒贷”业务，并于2018年3月12日向徐沛林的微信转账贷款手续费998元。10、2018年1月，被害人陈某3在广东省云浮市罗定市接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。陈某3信以为真，添加了该客服人员的微信。陈某3在客服人员的介绍下，选择办理开通“微粒贷”业务，并于2018年3月12日向该客服人员的微信转账贷款手续费998元11、2017年11月，被害人吴某1在广东省云浮市罗定市接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。吴某1信以为真，添加了该客服人员的微信。吴某1在客服人员的介绍下，选择办理8－10万元的贷款业务，并于2018年3月19日向该客服人员的微信转账贷款手续费1996元。上述人员除被告人、被害人外均另案处理。对上述事实，公诉机关提交了物证、书证、电子证物检査笔录、现场勘验检査笔录、现场图、现场照片、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被被告人徐沛林、李卫军、徐焕林以非法占有为目的，虚构事实，隐藏真相，结伙实施电信网络诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；三被告人系共同犯罪，被告人徐沛林、李卫军起主要作用，是主犯；被告人徐焕林起次要作用，是从犯。同时，被告人徐沛林以非法手段获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人徐沛林对起诉指控其犯罪事实不持异议，没有提出辩解意见。被告人徐沛林的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人具有从轻处罚的量刑情节，建议法院对被告人判处缓刑。被告人能如实供述，是初犯，可以酌定从轻处罚；被告人家庭困难。被告人李卫军对起诉指控其犯罪事实不持异议，没有提出辩解意见。被告人李卫军的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人具有从轻处罚的量刑情节。被告人在共同犯罪中作用较小，其行为不能单独、直接地导致犯罪结果，是次要、辅助的实行行为，是从犯；被告人春节回家过年，属于犯罪中止；被告人归案后如实供述；建议对被告人适用缓刑。被告人徐焕林对起诉指控其犯罪事实不持异议，没有提出辩解意见。被告人徐焕林的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人具有从轻处罚的量刑情节。被告人是从犯、初犯，归案后能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪；被告人参与诈骗次数少且获利较少；被告人家庭困难，有残疾的母亲和年幼的两个小孩需要抚养；建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2017年11月7日，被告人徐沛林、李卫军在冯某（另案处理）的指导下，共同出资在肇庆市德庆县新圩镇成立德庆县众腾电子产品销售部（以下简称：众腾公司），该公司以帮助客户办理贷款或信用卡为由实施诈骗。公司成立后，由徐沛林、李卫军负责公司的日常管理工作；徐沛林的女朋友陈某8（另案处理）负责公司的财务、人事工作、管理诈骗所得的赃款；徐沛林弟弟即被告人徐焕林负责办理贷款业务。徐沛林、李卫军先后聘用客服人员陈某7、刘某3、魏某等十多人（均另案处理）负责打电话推销贷款业务，由冯某及其妻子文某（真名不详、另案处理）对客服人员实行岗前培训。众腾公司成立初期，徐沛林为实施诈骗，向冯某购买公民手机号码信息，冯某通过电子邮箱将38××8条公民手机号码信息发送至徐沛林的电子邮箱。徐沛林非法获取公民的手机号码信息后，要求客服人员拨打上述电话，按话术单的内容推销贷款业务或信用卡业务。如有客户有贷款需求，客服人员即添加被害人的微信，要求被害人将贷款手续费通过微信转账至其微信账号，或者转至陈某8、徐沛林的微信账号。客服人员收到被害人的贷款手续费后，再将钱转至陈某8或徐沛林的微信账号。被害人支付手续费后，客服人员要求被害人添加徐沛林、徐焕林或李卫军使用的信贷部微信，被害人添加后即被要求删除原客服人员的微信。徐沛林等人在贷款部的微信中对被害人谎称正为其办理贷款或信用卡，直至被害人发现被骗后，删除或拉黑其微信，使被害人无法再与其联系。2017年11月至2018年3月徐沛林等人参与实施电信诈骗11起，骗取被害人金额共27764元。具体如下：1、2017年11月，被害人苏某2在广东省云浮市云城区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。苏某2信以为真，添加了该客服人员的微信。苏某2在客服人员的介绍下，选择办理50万元的贷款业务，并于同月22日向陈某8的微信转账贷款手续费9880元。2、2017年12月，被害人陈某4在广东省鼎湖区接到众腾公司客服人员陈某7的电话，陈某7谎称自己是拉卡拉公司的业务员，可为其办理贷款。陈某4信以为真，添加了陈某7的微信，在陈某7的介绍下，陈某4选择办理20万元贷款业务，需缴纳3952元的手续费和办理一部拉卡拉收款宝机，激活拉卡拉收款宝机可返还一半费用。2017年12月21日，陈某4通过微信转账了2000元给陈某7，陈某7再转至陈某8微信账户。同月24日陈某4收到李卫军通过快递公司邮寄的拉卡拉收款宝机，陈某4将余款1952元交给快递公司，快递公司将钱交给众腾公司。3、2017年12月，被害人刘某2在广东省肇庆市德庆县接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。刘某2信以为真，添加了该客服人员的微信。刘某2在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于2018年1月31日向陈某8的微信账户转账贷款手续费998元。4、2017年12月，被害人龙某2在广西壮族自治区梧州市苍梧县接到众腾公司客服人员陈某7的电话，谎称可为其办理贷款业务。龙某2信以为真，添加了该客服人员的微信。龙某2在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于同月20日、25日分两次向陈某7的微信转账贷款手续费998元。陈某7再将该款项转至陈某8微信账户。5、2018年1月，被害人蓝某2在广东省广州市白云区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。蓝某2信以为真，添加了该客服人员的微信，并于2018年1月31日、2月1日两次向该客服人员的微信转账贷款手续费共998元。6、2018年2月，被害人李某2在广东省清远市清城区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。李某2信以为真，添加了该客服人员的微信。李某2在客服人员的介绍下，选择办理10万元的贷款业务，并于同月5日向陈某8的微信转账贷款手续费1996元。7、2018年2月，被害人陈某5在广东省清远市清新县接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。陈某5信以为真，添加了该客服人员的微信。陈某5在客服人员的介绍下，选择办理5万元的贷款业务，并于同月8日分两次向该客服人员的微信共转账贷款手续费998元。8、2018年1月，被害人何某2在湖南省浏阳市金刚镇接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。何某2信以为真，添加了该客服人员的微信。何某2在客服人员的介绍下，选择办理20万元的贷款业务，并于同年2月12日向该客服人员的微信转账贷款手续费3952元。9、2018年3月，被害人黄某2在广东省佛山市三水区接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。黄某2信以为真，添加了该客服人员的微信。黄某2在客服人员的介绍下，选择办理开通“微粒贷”业务，并于2018年3月12日向徐沛林的微信转账贷款手续费998元。10、2018年1月，被害人陈某6在广东省云浮市罗定市接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。陈某6信以为真，添加了该客服人员的微信。陈某6在客服人员的介绍下，选择办理开通“微粒贷”业务，并于2018年3月12日向该客服人员的微信转账贷款手续费998元11、2017年11月，被害人吴某2在广东省云浮市罗定市接到众腾公司客服人员的电话，谎称可为其办理贷款业务。吴某2信以为真，添加了该客服人员的微信。吴某2在客服人员的介绍下，选择办理8－10万元的贷款业务，并于2018年3月19日向该客服人员的微信转账贷款手续费1996元。上述事实，经过庭审举证、质证、有下列证据证实：（一）书证。1、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、移交证明。证实侦查机关对本案的受理、立案以及接受移交管辖情况。2、户籍身份资料、无犯罪记录证明书、全国违法犯罪人员信息资源库。证实被告人的户籍信息情况及前科情况。3、到案经过、抓获经过、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书逮捕证等。证实被告人抓获时间、地点以及被采取的强制措施等情况。4、情况说明。证实公安机关在办理该案过程中，通过调查徐沛林的QQ邮箱发现在2017年11月9日，2017年11月13日、2018年25日有三个邮箱，该三个邮箱中为8个文件，该8个文件中含有电话号码3****个。民警在讯问徐沛林期间，当面向徐沛林核实该8个文件中的电话号码数量为38××8个。5、公安机关向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的徐沛林等人使用的信贷部微信号、客服员工使用的微信的开户资料、绑定的银行卡号、身份证号及2017年9月12日至2018年3月12日的转账汇款交易记录，附有光盘12张。证实徐沛林等人诈骗所使用的微信号信息、诈骗所得的资金金额来源、去向、时间等。6、“德庆县众腾电子产品销售部”个体户机读档案登记资料、个体工商户登记（备案）申请书、个体工商户经营者登记表、租房合同书、关于查询营业执照（副本）（统一社会信用代码：110302018158872）的工商信息的复函。证实德庆县众腾电子产品销售部申请工商登记的情况以及没有肇庆市拉卡拉二级代理商的工商注册信息。7、德庆县申通物流有限公司出具的快递查询记录。证实徐焕林于2018年3月23日、李卫军2018年2月7日有通过申通快递邮寄物品。8、通话清单。证实众腾公司的客服人员用公司配给其的手机电话号码与包括被害人在内的不特定多数人通话记录。9、陈某8的工商银行卡、农业银行卡、潘某中国邮政储蓄银行、徐沛林的浦发银行卡、农业银行卡、建设银行、刘某3农业银行卡2017年11月1日至2018年3月28日银行流水清单。证实上述人员有微信转账和微信提现的记录。10、公安机关搜获的已经打印的电话号码清单、未打印的电话号码清单、众腾科技宣传单张、话术资料等。证实客服人员拨打电话的电话号码单，使用的话术资料等。（二）物证。1、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。证实侦查机关对位于肇庆市德庆县新圩城北路****众腾公司办公场所及以及被告人、涉案人员的的人身进行搜查，并扣押了诈骗使用的涉案物品,包括固定电话、手机、银行卡、电话卡、电脑主机、显示器等。2、委托书、发还清单。证实公安机关将徐焕林的3张银行卡发还给其母亲，将刘某3的苹果手机、平板电脑，陈某10、陈某11、潘某的手机均发还给其本人。（三）被害人的陈述。证实2017年11月至2018年3月份期间，被害人苏某2、陈某4、刘某2、龙某2、蓝某2、李某2、陈某5、何某2、黄某2、陈某6、吴某2分别接到一个自称办理贷款或信用卡业务的客服人员的陌生电话，经交谈后被害人信以为真，添加了对方的微信。经客服人员推销后，被害人选择了一定额度贷款业务或信用卡提额，并按照客服人员的要求通过微信转账或快递代收的方式将998元至9880元不等的手续费支付给对方，之后按照客服人员的要求添加了“信贷部”或“信贷部1”的微信；使用“信贷部”或“信贷部1”微信的人员以公司有部分业务员向客户拿红包为由，要求被害人删除客服人员的微信，并告知帮助被害人将其发送的个人相关信息进行包装后申请贷款予以等待，但向该公司客服人员或信贷部人员询问贷款进度时，被告知正在办理中，一直予以拖延，之后询问一直没有回复。其中何某2于2018年2月12日微信转账3952元的手续费给名称为“拉卡拉客服”的微信，微信号为×××；信贷部微信名为信贷部1和微信号为×××。陈某4的微信昵称是陈某4187××××3488，其于2017年12月21日在肇庆市鼎湖区微信转账2000元给昵称为×××的微信，电话号码为131××******，并确认了拉卡拉收款宝机的收货地址；同月24日在广西藤县收到通过申通快递公司邮寄的拉卡拉收款宝机，将余款1952元交给快递公司；信贷部微信昵称为“信贷部”，微信号为×××。刘某2的微信昵称是“@装修师”，其于2018年1月31日通过扫收付款二维码微信转账998元（收款微信名称为“Distance”），客服人员微信名称为卡拉卡客服小陈，信贷部微信昵称为“信贷部1”。李某2微信名称为一起走过的日子，其通过扫收付款二维码微信转账1996元（收款微信昵称为“Distance”，号码是×××），客服人员微信名是A拉卡拉客服123，微信号为×××；信贷部微信昵称为“信贷部1”。陈某5微信名称是新天地农庄：陈星，其于2018年2月8日分两次微信转账998元到名称为“A拉卡拉金牌客服-小莹”的微信，微信号为×××；信贷部微信昵称为“信贷部1”。吴某2微信名称是波记，其于2018年3月12日微信转账1996元到名称为“A拉卡拉金牌客服-小莹”的微信，微信号为×××；信贷部微信昵称为“信贷部1”，微信号为×××。黄某2微信名称是Yan，其于2018年3月12日通过扫收付款二维码微信转账998元，客服人员微信名是A拉卡拉客服123，信贷部微信昵称为“信贷部1”。陈某6微信昵称是安少，其于2018年3月12日微信转账998元到名称为“A拉卡拉金牌客服-小莹”的微信，微信号为×××；信贷部微信昵称为“信贷部1”，微信号为×××。蓝某2的微信昵称是蓝某2，其于2018年1月31日和同年2月1日分两次微信转账998元到名称为A拉卡拉客服123的微信，微信号为×××；信贷部微信昵称为“信贷部1”，微信号为×××；还收到了对方寄来的POS机。苏某2的微信昵称是达龙石业（苏），其通过扫收付款二维码微信转账9880元（收款微信昵称为“Distance”，号码是×××），客服人员微信号为×××；信贷部微信名称为“信贷部”，微信号为×××；还收到了对方寄来的拉卡拉机。龙某2的微信昵称是龙某2，其微信转账998元给昵称为×××的微信，电话号码为131××******，微信账号是×××，信贷部微信名称为“信贷部”，微信号为×××。（四）被告人的供述及辩解。1、被告人徐沛林的供述及辩解。摘录：2017年9月份，我通过一个叫冯某的人知道可以以帮人办理贷款或信用卡业务收取手续费赚钱，于是回到德庆县后与李卫军、陈某8一起商议创办公司办理贷款收取手续费盈利。由李卫军租场地和办理工商执照，我负责在网上购买电话和印了一些招聘的广告招聘客服员打电话，公司的地方是李卫军向一个叫胡某的人租的，租期为两年。冯某在2017年11月1日左右来到德庆县教我们摆设和安装设备，并将一些“话术”带给我们；在11月5日的时候，冯某的老婆来到德庆，培训我们招回来的客服员如何向客户推销。在培训前，冯某通过QQ邮箱发了几千个电话号码给我，在2017年11月7日的时候，我和李卫军共同出资的德庆县众腾电子产品销售部开业了，客服员先打那几千个电话号码。几天后冯某又通过邮箱（498×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和135×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）发了三十万个电话号码到我的QQ邮箱（143×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、密码是aA123456789）。当时他跟我说有十五万条，公安机关向我核实时，我才知道有38××8条电话号码信息，冯某分别在2017年11月9日、2017年11月13日、2018年1月25日分三次发给我的，一共八个文件。公司开业后，我就每天从电脑中打印一些电话号码出来，由陈某8派给客服员打电话，当对方需办理贷款时就会叫其加微信，开始时是添加客服员私人微信，后我自己买了五台手机，我和李卫军每人买了四张电话卡和开了五个绑定我身份证的微信去添加客户。添加微信后就在微信谈贷款的事情，客服员会发十个套餐给对方，根据对方办理的套餐要求对方转账相应的手续费，有时是直接转账到客服微信上，然后再转到我或者陈某8的微信上（开始的时候都是转到陈某8的微信上的，在春节后就转到我自己的微信上）；另一种就是发微信支付码给客户，客户扫码后就直接转钱到我或者陈某8的微信上（开始的时候都是转到陈某8的微信上的，在春节后就转到我自己的微信上）。另外，当时冯某告知可以在办理贷款时送pos机，在开业的时候冯某给了100台pos机，因为我们告诉客户可以送pos机，有些客户付费方式是通过微信转账一部分手续费后，我们将pos机寄给客户，通过快递代收的方式收取剩余手续费。当收取手续费后，客服员就推一个“信贷部”的微信给客户，客户添加为好友后，“信贷部”就叫客户将原客服员的微信删除。之后“信贷部”就会向客户索要资料，在互联网上的一些贷款平台简单填写资料，是否贷款成功就不理会了，当客户催的时候就以各种借口告知在办理中，客户催多了就不理会他了，甚至会将客户拉黑。曾经有贷款成功过，但贷款得到金额都会比所购买的套餐额度低的。我们不是真的帮客户办理贷款的，只是将资料填到贷款平台上，是否成功不予理会，目的是叫客户转手续费给我们。公司大约寄了40台pos机，还有十多人不需要pos机的，大约就50多人，基本上都是购买998元套餐的，少数是购买其他金额的，大约诈骗所得总金额约60000元左右。陈某8还在公司时，所有微信转账的钱都是转到陈某8的微信上的，通过快递代收的也是转到陈某8的微信上的，公司的开支由陈某8统一安排。陈某8走后所有钱转到我的微信上，由我统一开支。诈骗的钱都用于发工资和公司日常开销。我和李卫军是没有工资的，陈某8、徐焕林都拿了两个月的工资7000元，其他客服员工资根据提成是2000元至6000元不等。由我或陈某8根据员工的考勤和业绩情况进行统计，制作一张工资表，叫员工在工资表上签名，再以现金的方式直接给员工的。陈某8在自己的微信上绑定有一张银行卡作为众腾公司的公共账户，她在每月20号前到银行提取现金交给我发工资使用。李卫军平时在公司会使用“信贷部”的微信拖延客户，谎称在办理贷款中，有时候去寄pos机，有时候在公司去管理客服，督促客服工作。我弟弟徐焕林进如公司后，就由徐焕林负责信贷部，主要负责使用“信贷部”的微信号跟客户沟通说可以包装身份办理贷款。“信贷部”的微信号最开始是冯某开的，这个微信的手机在过年前不见了，后来李卫军就用一张他名下的电话卡注册了一个新的微信号，名称为“信贷部1”，这个微信就给徐焕林使用。我的微信号为×××，昵称是“天比不过海的蓝”。该微信号我绑定了九张银行卡，都是以我的名义开通的。我创建一个微信昵称为“众腾科技总群”，是公司成员在工作上交流使用的，群内一共有18人。我是群主，其中陈某8微信号是×××，昵称Distance；李卫军的微信号是×××，昵称众人飞腾；魏某的微信号×××，昵称oOxinOo；刘某3有两个微信号，一个是×××、昵称bu爱了，一个是Winds131××××****，昵称拉卡拉金牌客服-小莹；徐焕林的微信有两个，一个微是×××、昵称是信贷部1，一个是×××、昵称你的名字我的姓氏；陈某10的微信号是×××，昵称是陈雨；还有8个微信我不知道是谁，但都是我们公司的成员使用的，分别为微信号×××、昵称拉卡拉金牌客服＿紫娇，微信号×××微信、昵称紫依，微信号×××、昵称拉卡拉客服LuLu，微信号×××、昵称A拉卡拉客服123，微信号×××、昵称拉卡拉金牌客服～紫研，微信号×××、昵称拉卡拉客服-廉正，微信号Ⅱzy0130-hzx0428、昵称是0rz，微信号×××、昵称口丫姻儿，微信号×××、昵称A拉卡拉客服012。陈某7是公司成立时入职的，工作了大约2个月后离职了，她微信号是×××。我的微信号×××的微信钱包交易记录中，从2017年12月份开始至2018年3月27日，二维码收款金额为998元或1996元都是诈骗得来的，另外还有一些来自拉卡拉客服的微信转账，转账金额为998元或者1996元（有个别金额会1000元或2000元）的也是诈骗得来的，由于时间长和次数较多，不能全部指出所有的交易记录。我将微信上诈骗得来的钱，提现到我农业银行卡上。徐焕林的手机上安装了两个微信软件，其中一个是昵称信贷部1的微信（微信号为×××），用这个微信与那些被骗的客户沟通，有时候是我用这个微信回复客户，有时候是徐焕林回复。徐焕林是知道诈骗的，因为很多客户在微信上投诉我们，基本上都是回复办理中的。在过年前，李卫军也使用过徐焕林的手机，过年之后基本上就是徐焕林和我使用。我们公司没有办理贷款的资格，也没有与有资格的贷款公司有固定的合作关系。公安机关向我展示了部分客户的转账到陈某8或部分客服人员的交易记录截图，我们是没有帮对方办理相关业务，只是收取了对方的手续费，经确认对方的微信分别是：微信名陈某4187××××3488，微信号×××；微信名@装修师,微信号×××；微信名一起走过的日子；微信号为×××；微信名新天地农庄:陈星，微信号为×××；微信名波记，微信号×××；微信名yan，微信号×××；微信名安少，微信号×××；微信名为蓝某2，微信号×××；微信名达龙实业（苏），微信号为×××；微信名龙某2，微信号×××。2、被告人李卫军的供述及辩解。摘录：2017年10月份，陈某8告知我徐沛林想办个贷款公司，想找一些电话号码，我找移动公司的朋友告知不会提供。几天后徐沛林告知想找人做公司的法人和给予10%股份，我告知可以做法人；问他有多少可以办理成功贷款，徐沛林告知有75%可以办下，25%办不了。第二天，徐沛林说我可以入股，并且分多20%股份给我，于是我就分三次给了三万元每次一万给徐沛林。在公司开业半个月左右，我发现公司的业务很多都办不出来，徐沛林说不用理，当时我就知道公司是搞诈骗。我投资钱下去了，我身上没有钱，希望能通过这样可以赚回一些钱，所以我还是继续在公司，我是在2018年2月9日左右就离开公司回老家过年。我是负责将客户的pos机邮寄给客户，有时候也会用一下“信贷部”的微信，我开了四张手机卡用于开微信给客服联系客户。“信贷部”一共有两个微信，一个丢了手机忘记密码了，一个是后来新开的。那个微信我用过联系客户，如我看到有客户催就跟徐焕林说叫他回复别人。旧的信贷部的微信号码是×××，新的信贷部的微信号码是×××。这两个微信号是徐焕林操作的。公司有一个叫“众腾科技总群”的微信群，里面有客服人员的工作微信，还有一些客服人员的私人微信。在公司我共拿了6000元生活费。3、被告人徐焕林的供述及辩解。摘录：我共实施了4次诈骗行为，有两次是成功帮客户办理了信用卡贷款，另外两次未办理成功也没有退款给客户。德庆县众腾有限公司是否有过工商登记我不是很清楚，公司是李卫军成立的，股东有李卫军和我大哥徐沛林，我只是打工的。李卫军是最大的股东，他负责公司的所有业务，冯某负责新进人员的培训还有他自己也参与到“51办卡中心”的平台帮客人办理申请信用卡。徐沛林负责管理客服员工的日常运作、提供电话号码给每名客服员工打电话推销和公司的员工发工资。我在公司负责信贷部的，平时工作就是在客服人员将信贷部的微信推荐给客户后，就找理由要求客户将客服人员的微信删除，将客服人员交来客户的资料在“51办卡中心”进行申请办卡。这个平台就是互联网上申请办理信用卡的一个平台，不是我们公司专用的，公司也是借助这个平台帮客户申请信用卡的。设置这个信贷部的目的为了让客户知道这个部门就是负责办理信用卡的，但实际上是无法帮客户办理得来信用卡的，都要收取手续费，因为公司盈利的目的就是赚取客人的手续费。对于申请不成功的客人，没有退回手续费。我使用的手机是VIVO牌手机，号码是183××××****。我手机上登录的微信号有两个，一个是“你的名字我的姓氏”，另一个是公司用的微信号（昵称为“信贷部1”），是我大哥或李卫军申请的，平时是我大哥在我手机上登录的，用来于客户沟通和帮客户办理信用卡贷款的。我也使用过该微信号，我是2017年12月开始参与到公司的诈骗行为，今年1月开始我发现公司有诈骗行为。（五）证人证言。1、陈某8的证言。摘录：众腾公司的老板有李卫军、徐沛林，公司信贷部负责人是徐焕林，财务部由我负责，客服部由6名女业务员组成。我是在2017年10月中旬在公司工作的，到2017年12月底辞职。我在公司工作的两个多月，觉得公司是以帮客户办理贷款为借口，骗取客户的手续费，如果不能成功贷到款，手续费也不会退给客户。我的微信交易记录在2018年1月、2月都有公司的收款记录，在我拒绝下，徐沛林从2018年春节后就没有再使用我的微信和银行卡来收费。2017年9月底，徐沛林告知我想寻找合伙人搞一间办理贷款和信用卡的公司，我告知了李卫军，李卫军与徐沛林进行的面谈，面谈时我不在场，一个星期后李卫军、徐沛林都打电话叫我去公司做财务，我答应。后徐沛林就在一个微信公众号发布了众腾公司招人的广告，并租了场地。到2017年10月，公司开张前两天，冯某给了我一叠话术单、工资单、请假条等。两天后公司开张了，李卫军任法人代表。我负责财务、人事，因为李卫军说办理公司账户比较麻烦，就提出由我的卡号是62×××46的中国工商银行卡作公司账户，我同意了。徐沛林负责全面工作，李卫军负责信贷部和拉卡拉POS机的邮寄等，冯某负责客服部、业务员培训和兼顾信贷部。后来冯某不做了，徐焕林就入职在信贷部工作。公司的业务员先是用公司的固话和客户联系，客户想办理信用卡或贷款，业务员就用公司工作手机上的微信和客户沟通，让客户在微信上提交个人资料，并用微信转账手续费给业务员，有时业务员会将我的微信收付款二维码给客户扫码支付手续费给我。业务员之后将客户的个人资料通过工作微信发给信贷部，将收取客户手续费的转账截图发到公司工作群内，我见到后就在表格上登记业务员的业绩。之后，我将手续费在微信零钱提现到我用来当作公司账户的银行卡里，在每个月20日前，去德庆县工商行提现金交给徐沛林作发工资和日常开支使用。公司收取客户手续费有三种方式，一是业务员直接用工作微信向客户收取，业务员收到客户手续费后微信转账到我的微信；二是将我微信的收付款二维码给客户扫码直接转账到我的微信；三是业务员与客户商量，先收取部分手续费，收取后业务员微信转账给我的微信，尾款就通过邮寄POS机后由快递公司收取后转账到我的微信。2、魏某的证言。证实魏某是众腾公司客服人员，打电话给客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取客户收取手续费的经过以及收取手续费的方式。众腾电子科技公司老板是徐沛林、李卫军，负责提供材料、器材、电话、场地和业务指导，并且管理我们员工。徐焕林负责办理信用卡和贷款，我和刘某3、陈某10等人是公司的客服人员，负责按照徐沛林提供的电话名单打电话给客户，由冯某对我们客服进行培训。到了2017年12月份，我们客服人员收到客户电话投诉无法办理贷款。徐沛林告知我们不用理会客户，到了2018年1月底，陆续很多客户打电话来投诉，我们就怀疑公司是骗人的。我们客服的工资是2000元底薪，外加提成组成。3、陈某10的证言。证实陈某10是众腾公司客服人员，打电话给客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取客户收取手续费的经过以及收取手续费的方式，徐焕林负责信贷部和信贷部的微信号；李卫军曾告知电话号码是买回来的，陈某10觉得公司可能没有真正帮客户办理信用卡或贷款，觉得公司是骗人的，向陈某8、徐焕林反映情况，被告知不要理会。4、刘某3的证言。摘录：证实众腾公司老板是徐沛林、李卫军，徐焕林在信贷部负责帮客户办理信用卡和网络贷款；刘某3是客服人员，按照徐沛林提供的电话号码打电话给客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取客户收取手续费的经过以及收取手续费的方式。在2018年元旦之后有业务员就怀疑公司是诈骗的，另在2018年1月份业务员收到很多客户的投诉没有办理贷款。5、潘某的证言。证实潘某是2018年3月21到众腾科技有限公司上班，公司有两个部门，即客服部和信贷部；潘某按照徐沛林提供的电话号码打电话向客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取手续费的经过。徐沛林给我两百个电话号码，打了大约188个，只有两个是有意向的，但目前没有成功一单。工作期间有接到过一个客户投诉没有为其办理贷款要申请退款，交给徐焕林处理。6、证人徐某的证言。证实徐某是2018年3月21到众腾科技有限公司上班，徐沛林和徐焕林负责接收处理手续费，李卫军的只在微信聊过天没有见过面。徐某按照公司提供的电话号码打电话向客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取手续费的经过，通过公司的手机添加客户微信进行沟通。不清楚公司是否有为客户办理了业务，上班期间，我约打了150个电话，只有一个潜在客户，但尚未沟通成功。我怀疑过这间公司是诈骗公司。7、陈某7的证言。证实陈某7于2017年11月6日入职众腾科技有限公司上班，在2018年1月19日离职，按照陈某8提供的电话号码打电话向客户推销办理信用卡或者贷款业务并收取手续费的经过。公司的股东是徐沛林、李卫军，徐沛林负责公司全面业务；李卫军负责邮寄拉卡拉机，徐焕林负责使用信贷部的微信与客户谈贷款的事情。陈某7收到很多客户电话投诉，说贷款没有批下来，担心这个公司真的有问题，于是就辞职了。陈某7的个人微信号是×××，昵称是×××。刚开始工作时陈某7是用自己的微信联系客户的，后来公司配了手机和电话卡。姚炎初的证言。证实德庆县德诚街道新圩镇城北路148号房子是胡某的，是姚炎初在2017年10月中旬出租给了李卫军，租了整个二楼和一楼左边的第一卡商铺，租期是两年，租房时徐沛林和李卫军告知是从事合法行业。（六）提取笔录、指认照片、辨认笔录。1、提取笔录、接受证据材料清单、被害人的指认照片。证实公安民警根据被害人的报案，依法对被害人陈某4、刘某2、李某2、陈某5、吴某2、黄某2、陈某6、蓝某2、苏某2、龙某2的手机内的微信名称、昵称、号码、聊天记录、转账记录以及拉卡拉机等进行手机拍照、截图提取，并制作提取笔录和由被害人签名指认。2、辨认笔录。证实三被告人互相辨认出对方以及部分众腾公司聘请的客服人员，客服人员辨认出三被告人，辨认出徐沛林和李卫军是公司的股东。3、提取笔录、被告人的指认照片。徐沛林指认其的手机和微信号（微信号×××、昵称天比不过海的蓝）；指认众腾科技总群、陈某12、李卫军、魏某、刘某3、徐焕林、陈某10的微信号；指认徐焕林工作使用的“信贷部1”微信号、刘某3的工作微信号、陈某7工作使用的微信号；指认其公司邮寄给客户的pos机；指认其公司信贷部用来实施诈骗使用的两个微信号（微信号×××、昵称信贷部，微信号×××、昵称信贷部1）、指认冯某通过邮箱发送给其的电话号码。徐焕林指认其的手机串号及手机（玫瑰色vivo手机）、其使用的微信号（微信号×××）、众腾公司微信工作群及聊天内容、李卫军的微信号、部分客服人员的微信号、陈某12微信号、实施诈骗使用的微信号（微信号×××、昵称信贷部）、在其手机登陆的微信号（微信号×××、昵称信贷部1）及与受害人部分聊天记录、部分受害人的微信账号资料（其中包括陈某6、黄某2、吴某2、蓝某2）。陈某8指认徐沛林的微信号资料、其个人微信号资料（微信号×××，昵称Distance）、其微信二维码、其二维码收款和转账记录、其作为众腾公司收款用的中国工商银行卡（卡号：62×××41）、陈某7工作时使用的微信号资料、指认陈某7于2017年12月21日通过微信转其2000元的交易记录截图。魏某指认其两个微信号资料（昵称：拉卡拉金牌客服－紫妍、oOxinOo）、徐焕林使用的“信贷部1”微信号资料、李卫军的微信号资料、陈某8的微信号资料、徐沛林的微信号资料、部分客服人员工作的微信号资料、众腾公司微信工作群、业务记账单、电话号码单、话术纸。陈某10指认陈某8微信号资料、徐沛林微信号资料、其工作的微信号资料（昵称：拉卡拉客服－廉正）、其使用公司的微信号将手续费转账到徐沛林微信的交易记录、其收取客户手续费的记录清单。刘某3指认其工作的两个微信号资料（微信号×××、昵称A拉卡拉客服012，微信号×××，昵称：A拉卡拉金牌客服-小莹）、其私人微信号资料（微信号×××，昵称bu爱了）、台历上记载的成功交钱的客人信息资料、徐沛林交给其的电话号码纸。潘某指认其工作是使用的手机和微信号资料（微信号×××、昵称A拉卡拉客服123）、徐沛林的微信号资料、众腾公司微信工作群、徐焕林的微信号资料、徐焕林使用的“信贷部2”的微信号资料、微信号“A拉卡拉客服123”与客服的聊天记录和交易记录、电话号码单、话术纸、现金41元。徐某指认公司提供的手机和微信号（昵称是拉卡拉LUlu）、话术纸、电话号码纸。陈某7指认其工作时使用的两个微信号资料（微信号×××、昵称×××，微信号×××、昵称是拉卡拉LUlu）、与部分客户的聊天记录、部分客服的微信号资料（其中有被害人陈某4、龙某2）、微信转账交易流水（其中有被害人陈某4、龙某2、）。李卫军指认德庆县众腾电子产品销售部的营业执照、部分客服的微信号资料、被害人苏某2与客服的微信聊天记录、被害人苏某2的微信资料、被害人苏某2转账给陈某8的交易记录、陈某8的微信资料、“信贷部”的微信资料、其邮寄的pos机款式。（七）现场勘验检査工作记录及照片。证实侦查机关位于广东省肇庆市德庆县北城路148号二楼众腾科技公司进行勘验检查，未发现其他痕迹物证。（八）电子证物检查笔录、光盘。证实侦查机关依法对2台电脑、14台手机提取到手机通讯录、短信息、通话记录、QQ号、微信资料都进行依法提取并刻录于光盘中。针对公诉机关的指控，综合全案已有证据，并结合庭审中的举证、质证意见，作如下分析和认定：一、根据在案证据，可知被告人徐沛林、李卫军、徐焕林以非法占有为目的，通过拨打电话、微信等发布虚假信息，对不特定人多数人实施诈骗，三人的行为构成诈骗罪。在共同犯罪中，由徐沛林提议成立公司以办理贷款或信用卡业务的形式收取手续费实施诈骗，其确认负责全面工作，实施了提供诈骗所使用的电话号码、工作手机、收取手续费、统计客户源业绩、发放工资等行为，属组织、指挥共同犯罪的人，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。李卫军主动入股和徐沛林成立公司实施诈骗行为，实施了租赁场地、办理营业执照、邮寄POS机、操作信贷部微信等行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。李卫军虽在2018年2月9日许回家过春节，但没有明示退出，也没有阻止其他共同犯罪人的诈骗行为，应对本案指控的全部诈骗行为负责，也不存在犯罪中止。徐焕林实施了将客户个人信息录入网络平台申请贷款，提供手机和使用微信拖延客户等行为，在共同犯罪中对诈骗的成功不起主要作用，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。二、根据在案证据，查实被告人徐焕林单独实施了向他人非法获取电话号码的犯罪行为，情节严重，其行为构成侵犯个人信息罪。本院认为，被告人徐沛林、李卫军、徐焕林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，结伙实施电信网络诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人徐沛林以非法手段获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人徐沛林犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪；被告人李卫军、徐焕林犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人徐沛林、李卫军、徐焕林多次诈骗，依法可以从重处罚。被告人徐沛林、李卫军、徐焕林通过拨打电话、微信等发布虚假信息，对不特定多数人实施电信网络诈骗，可以酌情对其从重处罚。在共同犯罪中，被告人徐沛林是主犯，按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李卫军是主犯，按照其参与的全部犯罪处罚；被告人徐焕林起次要、辅助作用，是从犯，依法可以从轻处罚。被告人徐沛林、李卫军、徐焕林是初次犯罪，归案后能够如实供述其主要犯罪事实，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，可以依法从轻处罚。被告人徐沛林、李卫军、徐焕林当庭认罪，确有悔罪表现，依法酌情从轻处罚。对被告人李卫军的辩护人提出的李卫军是从犯、犯罪中止的意见，没有事实依据，不予采纳；对被告人及其辩护人提出的其他辩护意见，如前所述，已予以考虑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会影响大小和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下：一、被告人徐沛林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。总和刑期四年，并处罚金20000元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年9月27日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2020年10月11日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐焕林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年3月27日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。）四、责令被告人徐沛林、李卫军、徐焕林将每宗诈骗的所得连带退赔给各受害人。五、在案扣押并随案移送的涉案物品（具体详见附件清单1至18项），予以没收，上缴国库；涉案物品（具体详见附件清单19项至35项），予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭德远审判员  伍钜雄审判员  谢凤兰二〇一八年十一月二日书记员  戴谨维附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的；（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；（三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的；（四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的；（五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的；（六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；（七）违法所得五千元以上的；（八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；（九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的；（十）其他情节严重的情形。附：在案扣押并随案移送的物品清单            编号              名 称              数量              特征                  1              固话式电话              贰拾台              白色HUAWEI牌F317                  2              固话式电话              壹台              K-Touch，黑色                  3              固话式电话              壹台              Isuna,，白色、金顺来牌                  4              电话机              壹台              YINGXIN，盈信牌                  5              电话电池              壹拾贰块              锂离子电池，黑色                  6              指纹考勤机              壹台              科密牌E100、黑色                  7              计算器              壹台              银色、科迪能牌。                  8              电脑主机              贰台              黑色电脑主机。                  9              显示器              贰台              AOC黑色显示器                  10              键盘              壹个              黑色键盘                  11              鼠标              贰个              黑色鼠标                  12              打印机              壹台              黑色、佳能牌打印机。                  13              网络硬盘录像机              壹台              大华牌、DH-NVR1104HS。                  14              笔记本              壹本              Gamely字样，记录客户电话及微信号码                  15              手机              壹部              小米牌MIX2，电话号码13822******                  16              移动手机              壹台              玫瑰金，VIVO直板手机，串号A0000079E64276                  17              移动电话              陆部              白色触屏手机，其中五部有LEPHONE字样，手机背面标注分别为：徐溶娴、刘嘉欣1、潘康丽2、陈宇虹、魏嘉欣1，一部小辣椒牌手机，手机背面标注刘嘉欣2                  18              人民币现金              一笔              10元3张，编号：R1Z8110750，P3B5965913，EZ00297182;5元2张，编号：WY25336285，Z6E5443236;1元1张，编号：WZ45063155                  19              台历              壹个              标有“益康水行”字样                  20              银行卡              捌张              8张银行卡卡号分别为：62284816883********、62284811567********、62172813629********、62170031600********、62179210********、62225249********、62590744********、62268000********                  21              电话卡              壹拾贰张              壹拾张联通卡，贰张电信卡。                  22              内存卡              壹张              8FB micro SD卡。                  23              读卡器              壹个              蓝色读卡器。                  24              印章              壹个              “德庆县众腾电子产品销售部”字样。                  25              天翼网关              壹台              白色天翼网关                  26              拉卡拉收款宝              壹台              黑色拉卡拉收款宝                  27              闪电宝              壹台              ME30闪电宝。                  28              盈钱包              壹台              TYHestia 711盈钱包。                  29              银行卡              叁张              中国工商银行卡一张，卡号是：62122620170********；      中国农业银行卡一张，卡号是:62284811566********;      兴业银行一行卡，卡号是：62596187********。                  30              招聘广告              肆张              红色底，黄色字的招聘广告。                  31              记账本              贰本              棕色封面壹本、蓝色封面壹本。                  32              员工牌              叁张              前工作人员工牌。                  33              写字板              壹套              白色写字板一套。                  34              营业执照              壹份              营业执照号：92441226MA4X9MN26X。                  35              营业执照              壹份              营业执照号：110302018158872