吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)吉0621刑初191号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人黄修委，男，汉族，1993年11月29日出生于广东省电白县，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县罗坑镇红星蕉新心垌村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月11日因被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人邹燕玲，女，汉族，1982年12月18日出生于广东省高州市，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省高州市宝光街道。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 被告人谢政，男，汉族，1994年2月23日出生于广东省电白县，中专文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县罗坑镇里平上三山村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人黄修东，男，汉族，1990年3月8日出生于广东省电白县，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县罗坑镇红星蕉心桐村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人唐方骏，男，汉族，1994年9月28日出生于广东省电白县，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县罗坑镇里平管理区平陂头面村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人黄金辉，男，汉族，1984年03月15日出生于广东省电白县，中专文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县罗坑镇红星街。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同年8月6日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人贺亚运，男，汉族，1990年7月19日出生于湖南省衡南县，中专文化，无职业。户籍所在地及居住地：湖南省衡南县硫市镇龙泉路。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月18日在斐济共和国被抓获，同7年8月6日被刑事拘留，同年9月11日逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人陈仙凤，女，汉族，1993年6月30日出生于广东省电白县，初中文化，无职业。户籍所在地及居住地：广东省电白县沙琅镇鱼花下白村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。2018年5月28日被取保候审。2018年8月8日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2018）161号起诉书指控被告人黄修委、邹燕玲、谢政、黄修东、唐方骏、黄金辉、贺亚运、陈仙凤犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月7日公开开庭审理了本案。吉林省抚松县人民检察院指派检察员张传德出庭支持公诉。被告人黄修委、邹燕玲、谢政、黄修东、唐方骏、黄金辉、贺亚运、陈仙凤到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志为团队长，分为以黄修委、陈海辉、温华军、汪良斌、钟华敏为小组长的五个诈骗小组。黄修委诈骗小组成员有黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤。其中黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏曾出境斐济共和国楠迪市实施诈骗。该小组于2016年3月份至2017年6月份骗取会员钱款人民币3297222元（以上币种均为人民币），个人犯罪所得1741237元。 其中：被告人黄修委骗取会员钱款1440541元，个人犯罪所得1019541元； 被告人唐方骏于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款501380元，犯罪所得227806元； 被告人贺亚运于2017年4月份至2017年6月份骗取会员钱款590752元，个人犯罪所得139912元； 被告人谢政于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款289017元，个人犯罪所得123752元； 被告人邹燕玲于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款290839元，个人犯罪所得97525元； 被告人黄修东于2017年2月份通过加入“红中团队”，并于2017年6月份在斐济共和国楠迪市实施诈骗。 被告人陈仙凤于2017年4月份加入“红中团队”，在广东省佛山市实施诈骗。 黄修东于2017年2至4月个人犯罪所得18900元，陈仙凤协助黄修东于2017年5至6月骗取会员155183元人民币，个人犯罪所得69476元。 被告人黄金辉于2017年2月份至2017年6月份骗取会员钱款29510元人民币，个人犯罪所得44325元人民币。 吉林省抚松县人民检察院为证实上述事实提供的证据有：受案登记表与归案经过、银行流水、电子证据、搜查笔录、扣押笔录及清单、证人孙桂叶、李宏立、伯贞军、常川的证言，被告人黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤的供述和辩解等。 吉林省抚松县人民检察院认为，被告人黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人黄修委对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称2017年6月的工资尚未发放。 被告人黄金辉对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其只得到2万余元人民币。 被告人黄修东对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名无辩解。 被告人谢政对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名有异议，辩称其行为应定性为非法经营罪。 被告人贺亚运对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其只得到1.45万元，其没有删除会员的权限。 被告人唐方骏对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名有异议，辩称其行为应定性为非法经营罪。 被告人邹燕玲对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其没出国实施诈骗。 被告人陈仙凤对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，辩称其未曾开过工资，亦没出国实施诈骗。 本院经审理查明：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志为团队长，分为以黄修委、陈海辉、温华军、汪良斌、钟华敏为小组长的五个诈骗小组。黄修委诈骗小组成员有黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤。其中黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏在中国广东省、斐济共和国楠迪市实施诈骗。邹燕玲、陈仙凤在中国广东省实施诈骗。该小组于2016年3月份至2017年6月份诈骗总金额为1127588元。其中：被告人黄修委犯罪所得883620元；被告人邹燕玲犯罪所得80864元；被告人谢政犯罪所得47054元；被告人黄修东犯罪所得50600元。被告人陈仙凤协助被告人黄修东实施诈骗。被告人唐方骏犯罪所得30750元；被告人黄金辉犯罪所得23500元。被告人贺亚运犯罪所得11200元； 上述事实，有在当庭出示、质证的下列证据证实： 1、受案登记表与归案经过证实：被告人黄修委、唐方骏、谢政、黄修东、贺亚运、黄金辉于2017年7月18日在斐济共和国被抓获。陈仙凤、邹燕玲在广东省被抓获。 2、户籍证明材料证实：被告人黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤犯罪时均已达刑事责任年龄。 3、扣押物品、文件清单、扣押照片证实：从黄修委处扣押果A1466笔记本电脑一台、苹果A1661手机一部、苹果A1688手机一部、大众CC轿车一辆，银行卡两张。从黄修东处扣押苹果笔记本电脑一台、苹果手机一部、一部黑色手机。从陈仙凤处扣押魅族手机一部。从谢政处扣押银色苹果笔记本电脑一部、苹果手机一部、OPPO手机一部。从唐方骏处扣押笔记本电脑一台、手机一部。从贺亚运处扣押笔记电脑一台、苹果手机一部、银色手机一部。从黄金辉扣押银色苹果笔记本电脑一部、黑色0PP0手机一部、黑色三星手机一部。从邹艳玲处扣押银色OPP0手机一部、银行卡两张。 4、工资表证实：被告人黄修委应发工资1019541元；唐方骏应发工资227806元；贺亚运应发工资139912元；谢政应发工资123752元；邹燕玲应发工资97525元；黄修东应发工资88376元；黄金辉应发工资44325元。 5、银行流水证实：被告人黄修委使用银行卡共接收工资883620元。黄修东银行卡共接收工资50600元。被告人陈仙凤从银行卡中提现673元。谢政银行卡共接收工资47054元。唐方骏银行卡共接收工资30750元。贺亚运银行卡共接收工资11200元。黄金辉银行卡共接收工资1900元。邹燕玲使用银行卡共接收工资80864元。 6、电子数据勘验检查工作记录证实：被告人电脑中提取的与会员实施诈骗的聊天记录。 7、出入境记录单证实：黄修委等被告人出境到斐济的相关情况。 8、被害人孙桂叶的陈述证实：2017年初，其通过“重庆时时彩”网上购买彩票，注册，绑定银行卡，其输掉6千元后被拉黑。 9、被害人伯贞军的陈述证实：2017年7月，其在“重庆时时彩”网上购买彩票，注册账号，绑定银行卡，输了二千元，后不想玩了提现，结果被平台拒绝。 10、被害人常川的陈述证实：2017年7月，其在“重庆时时彩”网上购买彩票，注册账号，绑定银行卡。其将充值的钱输掉就不玩了。 11、被告人黄修委的供述和辩解证实：其2016年3月底，杨雄志介绍其加入红中团队并找人培训，在重庆时时彩网站实施诈骗。将“神圣计划”和“倍投计划”发送给会员，动员会员投注，投注大量现金后拒绝提现的。其获利60万。其于2016年10月、2017年5月两次去斐济，2017年2月份的时候我跟杨雄志提出来要成立小组自己干，那时我担任的组长。 12、被告人黄修东的供述和辩解证实：其于2017年2月份加入红中团队，在赌博网站上进行赌博从而赚取佣金，2017年5月其与黄修委、黄金辉、谢政、唐方骏到斐济实施诈骗。在聊天社交软件上、微信上拉人，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要提现，需要上报。其介绍其妻陈仙凤加入红中团队的，与陈仙凤共用一个账号实施诈骗的。 13、被告人陈仙凤的供述和辩解证明：其是经其丈夫黄修东介绍于2017年3月份加入红中团队的。黄修委是带头的，有他人有黄修东、黄金辉、邹燕玲。其跟黄修东学习操作、联系会员、聊天。 14、被告人谢政的供述和辩解证明：其于2017年2月份，经黄修委的介绍，经过培训，学习诈骗方法，以拉人的方式在赌博网站上进行赌博从而赚取佣金，5月初的时候与黄修委、黄金辉、黄修东、唐方骏等人坐飞机去了斐济实施诈骗。在聊天社交软件上、微信上拉人，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要提现，需要上报，我们的团队长会通过后台操作，进行拖延或者把客户账号删掉。其共获利六万多元。 15、被告人唐方骏的供述和辩解证实：其于2017年2月份，经同学黄修委的介绍加入红中团队，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”实施诈骗。同年5月初的时候与黄修委、黄金辉、黄修东、谢政等人去了斐济继续实施诈骗。其共获利3万元左右。 16、被告人贺亚运的供述和辩解证实：其在黄修委小组，黄修委系小组长。其于2017年2月份，经刘春燕的介绍加入红中团队。同年5月初出境斐济在“重庆时时彩”网站，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要提现，需要上报，我们的团队长会通过后台操作，进行拖延或者把客户账号删掉，并按照比例提成黑掉的钱。 17、被告人黄金辉的供述和辩解证实：2017年2月份，其经黄修委的介绍加入红中团队，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”，如有会员要提现其就上报团队长杨雄志，通过后台把客户账号删掉，并按照比例提成黑掉的钱。后其与黄修委、黄修东、谢政、唐方骏等人出境斐济实施诈骗。18、被告人邹燕玲的供述和辩解证实：其组长是黄修委，带领小组成员有我、谢政、唐方骏、黄修东、黄金辉发展会员。其于2017年5月，经黄修委介绍加入红中团队，开始在重庆时时彩网站发展会员，帮助会员注册账户，让会员充值，实施诈骗。黄修委负责统计成员的工资表。 针对控辩双方就事实和证据提出异议的问题，经审查查明： （一）关于本案的定性问题。经查，以吴成为首的诈骗集团，主观上以非法占有他人钱款为目的，客观上虚构事实，诱取他人在重庆时时彩网站上注册并充值，骗得钱款后拉黑的手段，具备了诈骗罪的主客观构成要件，已构成诈骗罪，其诈骗集团成员之间系分工协作，互相配合实施诈骗，谢政、唐方骏是该诈骗集团成员，故对被告人谢政、唐方骏提出其行为应当定性为非法经营罪的辩解意见，本院不予采纳。 (二)关于被告人诈骗犯罪数额的认定问题。经查，综合工资表、银行流水、被告人供述等证据，确定被告人邹燕玲犯罪所得80864元；被告人谢政犯罪所得47054元；被告人黄修东犯罪所得50600元。被告人陈仙凤协助被告人黄修东实施诈骗。被告人唐方骏犯罪所得30750元；被告人黄金辉犯罪所得23500元。被告人贺亚运犯罪所得11200元。故被告人相关辩解意见部分成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄修委、黄金辉、黄修东、谢政、贺亚运、唐方骏、邹燕玲、陈仙凤以非法占有为目的，加入诈骗集团，伙同他人采取欺诈手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中：黄修委诈骗数额1127588元，属数额特别巨大；黄修东犯罪所得50600元、谢政犯罪所得47054元、唐方骏犯罪所得30750元、陈仙凤协助黄修东实施诈骗，属诈骗数额巨大。贺亚运犯罪所得11200元、黄金辉犯罪所得23500元，属数额较大。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，但对指控犯罪数额不当，予以纠正。在共同犯罪中，被告人黄修委起主要作用，系主犯，可依法从重处罚。其他七名被告人起次要作用，系从犯，可依法从轻、减轻处罚。黄修委、唐方骏、谢政、黄修东、贺亚运、黄金辉在境外实施网络诈骗，应当依法对其从重处罚。八名被告人均当庭认罪，可酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十七条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第二款第四项之规定，判决如下： 一、被告人黄修委犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币500000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2029年1月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 二、被告人邹燕玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 三、被告人谢政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币10000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 四、被告人黄修东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年4月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 五、被告人唐方骏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年1月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人黄金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2019年7月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 七、被告人贺亚运犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2018年12月17日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 八、被告人陈仙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2018年12月27日止＜扣除先前2017年7月18日至2018年5月28日羁押的10月11日＞。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 九、扣押、冻结在案的赃款赃物由公安机关按比例返还被害人。未追缴的犯罪所得由公安机关继续追缴，依法处理。 十、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张春明 审 判 员  孙柏春 人民陪审员  仇锦丽 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  宋 震