云南省昆明市西山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云0112刑初822号 公诉机关昆明市西山区人民检察院。 被告人范科升，男，1985年2月12日出生，汉族，初中文化，云南省巧家县人，无业，户籍登记地址:云南省昭通市巧家县。2008年5月13日因犯盗窃罪云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2009年12月6日刑满释放。2018年5月30日因本案被刑事拘留，同年6月12日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。 辩护人付朝洪，云南睿信律师事务所律师。 昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］823号起诉书指控被告人范科升犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年9月25日在本院7号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员苏静出庭支持公诉。被告人范科升及其辩护人付朝洪到庭参加了诉讼。庭审中，被告人范科升未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月，被告人范科升向被害人郑某称其朋友马某1已从×××房地产公司承包到原云南××房地产公司承建的本市五华区××村工地建筑工程。2017年8月18日以让被害人郑某承包其中40万平方米的房建劳务工程为由，在本市西山区日新路××后门邮局旁停车场骗取被害人郑某交纳工程保证金人民币55000元。 公诉机关认为，被告人范科升以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范科升退还了被害人郑某人民币10000元，属于酌情从轻处罚的情节。 被告人范科升对公诉机关的指控的罪名及犯罪事实均辩称：其收受了被害人郑某给予的人民币55000元,得知工程承包失败后，其一直在与被害人郑某协商退还款项，但是郑某向其索要三分的利息，故其未返还涉案款项。 针对指控的事实,公诉机关当庭向被告人出示了以下证据予以证实： 一、抓获经过 2018年4月14日，被害人郑某报警称：2017年8月18日，其在本市西山区日新路省委后门停车场，被范科升以承包本市五华区××村工地房建劳务施工为由，诈骗了人民币55000元。2018年5月29日17时30分许，民警在本市寻甸县塘子镇云丰村路边将范科升抓获。 二、当场盘问检查笔录、被告人供述 2017年，我在昆明主要是拉渣土。2017年8月份，郑某被别人骗到我承包的土地上拉土，我们因此相识，郑某给我留了他的电话号码。后郑某给我打电话说叫车来给我拉土，并叫我介绍××村的房建给他做。因为郑某经常打电话给我，并到我××村的工地玩，我就介绍郑某和在××村工地上做搬迁房坑基的马某1认识。我们三人一起吃过饭。马某1跟我和郑某讲，他在本市五华区××村做基坑，工地的云南××房地产公司倒闭了，×××房地产公司已经收购了工地，让我和郑某去工地抽基坑的水。水抽完后，马某1拿40万平米的房建给郑某做。马某1说他把工程承包下来，叫我和郑某跟他签合同，我就答应了。马某1把工地的施工图纸发给我后，郑某看了说一定盯好工地。当时我经济比较紧张，我就跟郑某借了人民币5000元。郑某打了人民币5000元到我卡上。我记不得我把钱用在哪里了。大约一个月左右，我跟郑某等人在新亚洲体育城吃饭。郑某问我工程情况，我告诉郑某等马某1回话。过了一周左右，我跟郑某说要送礼给马某1，要借钱人民币50000元。郑某当时没有答应。过了两天左右，郑某叫我在新亚洲体育城等着他，他把钱送来。郑某送钱来的时候刘某也在，郑某给我的人民币50000元现金全是100元面值。郑某把钱给我后，拿出一张他已经写好的收条让我签字。郑某给我的人民币50000元，其中人民币40000元购买了礼物，并以现金方式送给马某1，剩下的人民币10000元，我花在了××村的工地上。后我一直没有联系上郑某，郑某也没有接手工地。郑某一直让我退还人民币55000元，2018年5月份我分两次共计存了人民币10000元给郑某。 我跟郑某借款的时候我说过用人民币40000元送礼给马某1，帮忙转包的工地，剩下的人民币10000元我先用用。我传过图纸给郑某，具体是通过QQ还是微信我记不住了。我有马某1的电话号码，但是没有他QQ号。我的QQ号是13×××85，我没有加过马某1的QQ。图纸马某1是通过QQ邮箱还是短信发给我的我记不清了。郑某提供给民警的收条上写的“工程保证金”是借给我的人情钱。收条上所有手写的字都是我写的，手印也是我按的。 三、报案报告、被害人郑某陈述、辨认笔录及照片 （1）报案报告、被害人郑某陈述 我和老乡刘某在本市工地上承包工程多年，主要是承包房建的主体。2017年5月份，朋友介绍我去本市官渡区××地产工地上拉土，我认识了范科升。我们互留了电话，我和范科升交往过程中，我让他介绍工程给我做，经常约在一起吃饭。每次吃饭，刘某都跟着去的。有次吃饭，范科升跟我们讲“云南××房地产公司倒闭了，公司承建的××工地由×××房地产公司收购，他和他朋友从×××房地产公司把本市五华区××村工地承包下来。”范科升问我们要不要做的工程，我和刘某答应了。后期的事情都是我和范科升联系讲承包工程的事情。2017年8月份左右，我、刘某和范科升在一起吃饭，范科升让我们先交60万的工程保证金给他承包工地房建劳务。我们说先交5000元，进场后补足60万，范科升同意了。我跟刘某当时都比较犹豫，但是范科升一直打电话讲说他已经从×××房地产公司承包到了的工地，催促我们交工程保证金，我就存了5000元给范科升，具体存在他哪张卡上我记不得了。后范科升通过QQ邮箱发了云南××房地产的部分图纸给我，我和刘某打印出来后发现图纸不全。过了几天，范科升打电话给我讲5000元的保证金太少，还要再交点。我跟范科升讲最多再交50000元。2017年8月17日，范科升打电话给我让我交保证金。我因没有现金，从刘某处借了50000元现金给范科升做保证金。2018年8月18日早上，刘某和我在南亚风情园农业银行的柜台上取了50000元现金。后范科升到本市西山区日新路的××后门拿了钱。当时范科升开着一辆黑色本田车，停到邮局旁边停车场跟我们保证2017年9月30日前必须进场。我把50000元现金给范科升后，我让范科升写依据。范科升从车上拿出一张打印好没有签名的收条，当着我和刘某的面签字按了手印。我和刘某看了收条觉得没有问题后，我把收条收了起来。2018年9月30日，我们还没能进场施工，我们联系范科升，他一直说×××和××房地产的账目没有结清，施工的图审核没有通过，叫我们等通知。我们一直没有接到范科升进场的通知，我们就约他见面详谈，但是范科升一直称他在外地工地忙，找各种理由推脱不见面。2018年3月份左右，范科升跟我们讲一定能进场施工，但我们一直没有接到通知。2018年3月8日，我们不放心就坐车到五华区××村工地查看。我们看到有人在做工地的门头，基坑里的水已经被抽干。我们立马给范科升打电话问工地位置，问他工地已经有人施工的情况。范科升说他不在昆明，要问下合伙人。我跟刘某又回家等他通知。2018年3月11日左右，我们觉得一定是被骗了，就打电话给范科升要求退钱。范科升说他没钱。因为我跟刘某借的钱有利息，我就一直催促范科升。范科升在电话里威胁我说“有本事来寻甸找我，要打要杀都可以，只要你有能力来拿钱就行”。2018年4月14日，我就报警了。 我总共给了范科升55000元。经过我多次催要，范科升分两次共计还了我10000元在我农村信用社的卡上，第一次存给我2000元，第二次存给我8000元。范科升的QQ号是13×××85，我的QQ号是29×××28。 （2）被害人郑某辨认笔录及照片 2018年5月31日，被害人郑某从民警组织的十二张不同男性正面免冠照片中辨认出：6号范科升就是2017年8月以承包本市五华区××村工地交纳工程保证金为由，诈骗其人民币55000元的男子。 四、证人证言、辨认笔录及照片 （一）证人刘某证言、辨认笔录及照片 1、证人刘某证言 我和我老乡郑某一起在昆明工地上承包工地。2017年5月份，我通过郑某认识范科升。有次,我、郑某、范科升一起吃饭，范科升说他和他朋友已经把本市五华区××村工地承包下来了，问我们要不要做。我和郑某讲只要我们能承包到工程，我们一定做。后期是郑某跟范科升联系承包工程的事情。2017年8月份左右，我们三人一起吃饭中，范科升说要我们先交60万的工程保证金给他转包工地房建劳务。我们说先交5000元，进场后补足60万，范科升同意了。我跟郑某比较犹豫，但是范科升一直打电话催促，我们就交了5000元给他。后范科升通过QQ邮箱发了云南××房地产的部分图纸给我们。几天后，范科升跟郑某说5000元的保证金太少，还要再交点保证金。郑某说最多再交50000元的保证金给范科升，等进场施工后交足60万。2017年8月17日，郑某找我说手里没钱了，跟我借钱交保证金给范科升。2018年8月18日早上，郑某叫着我一起到本市西山区南亚风情园的农业银行取钱交给范科升。我们在柜台取现50000元后，在本市西山区日新路省委后门将钱拿给了范科升。当时，范科升开了一辆黑色本田车某拿钱。范科升将车停到邮局旁边停车场，我和郑某问工地的情况，范科升跟我们保证2017年9月30日前必须进场。郑某把钱给范科升后，让他写个依据。郑某从车上拿出一张打印好没有签名的收条，当着我们的面签字按手印。后范科升将收条交给了郑某，我们看后觉得没有问题，郑某收起了收条。到了2017年9月30日，我们也没能进场施工，多次联系范科升。范科升说×××和之前的××房地产的账目还没有结清，施工图审核没有通过需要等待。我们一直没有等到进场施工的通知，我们就打电话联系范科升，约他出来详谈，范科升一直称他在外地工地，找各种理由推脱不见面。2018年3月份，范科升说一定能进场，我们等到3月8日也没有通知。我和郑某就坐公交车去到工地，看到有人在做工地门头，基坑里的水已经抽干。郑某电话问范科升工地位置，告知范科升工地已经有人在施工了。范科升说他没在昆明，要问下合伙人。后范科升叫我们回去等通知。2018年3月11日左右，我们觉得肯定被骗了，就打电话让范科升退钱，范科升说没有钱。我们就报警了。郑某一共被范科升骗了55000元的工程保证金。 2、证人刘某辨认笔录及照片 2018年5月31日，证人刘某从民警组织的十二张不同男性正面免冠照片中辨认出：6号范科升就是以转包工程为由，诈骗郑某共计人民币55000元的男子。 （二）证人马某1证言、辨认笔录及照片 1、证人马某1证言 我是云南××地产集团的项目经理，是集团的正式员工。我跟范科升见过几次面，在一起吃过几次饭，我跟他不熟。工地是官房集团以单位名义向×××房地产集团承包的，公司承包下来后指定由我负责组织施工，我们公司负责的是基坑部分，主要是基坑、抽水、打桩、基坑维护，没有承包到房建主体。我不认识郑某，也没跟任何人讲过要转包工地。范科升跟我提过他介绍人来给我干活，但是基坑建设的从业人员必须要有相关的资质，我回绝了范科升。我没有收受范科升的礼物，我有我的原则。我从不使用QQ，没有QQ邮箱，不可能通过邮箱、短信等方式发送图纸给范科升，且我们公司只负责基坑建设，不可能得到房建图纸。 2、证人马某1辨认笔录及照片 2018年6月4日，证人马某1从民警组织的十二张不同男性正面免冠照片中辨认出：8号范科升其见过，但是不熟。其从未承包过工地给范科升，从未通过范科升介绍工地给他人，从未收受过范科升送的礼物和现金。 （三）证人黄某证言、辨认笔录及照片 1、证人黄某证言 我在广东××建筑工程有限公司工作。我是本市五华区×××龙跃苑工地的项目经理。广东××建筑工程有限公司是×××房地产公司旗下的一个子公司。五华区×××龙跃苑工地之前是××房地产公司的××项目工地，2016年×××和云南××房地产公司商议资产收购的事情。2018年2月份，五华区政府指定×××公司处理××村原××工地项目。广东××建筑工程有限公司中标该项目后，2018年2月份进场对工程主体施工。我们公司承包工地的全部工程。我们公司没有再次转包工程给他人或公司。我不认识范科升这个人。 2、证人黄某辨认笔录及照片 2018年5月15日，证人黄某未从民警组织的十二张不同正面免冠照片中作出辨认。其称照片中的男子都不认识，没有见过，也没有找其转包过工程。 （四）证人李某证言、辨认笔录及照片 1、证人李某证言 我是×××昆明××房地产开发有限公司的项目经理。我们公司从2016年由本市五华区政府牵头和云南××当地产公司谈资产收购的事情。2018年2月份，×××公司的子公司广东××建筑工程有限公司中标后进入之前停工的工地施工。到目前为止，×××公司未与云南××房地产公司签订正式资产收购协议。我不认识范科升，从没有见过。我不清楚广东××建筑工程有限公司是否转包工程，但是就是子公司转包工程，也必须找到有资质的公司转包，公司规定转包工程对公司不对人。 2、证人李某辨认笔录及照片 2018年5月15日，证人李某未从民警组织的十二张不同正面免冠照片中作出辨认。其称照片中的男子都不认识，也没有人来找其承包过×××××工地的工程项目。 （五）证人陈某证言 2018年8月份，郑某承包工地的房建劳务，请客在本市官渡区××火锅店吃饭。我们一起的有郑某、刘某、及一名姓范的男子。吃饭期间，姓范的男子说本市五华区××村工地房建劳务定下来了，给郑某做，半个月左右就可以接手施工。姓范的男子还说到时候让我做房建的外墙粉刷。我观察后觉得姓范男子不像是做工程的。我不是做工程的，我也不在意他们说什么，也没放心上。吃饭结束后，我跟郑某讲有点不靠谱，但是后期郑某跟姓范男子怎么谈的我不清楚。 六、现场辨认笔录及照片 2018年5月31日，被害人郑某对作案地点“本市西山区日新路××后门邮局旁边停车场”进行指认。 六、手机截图照片、指认照片、QQ截图，证实：民警依法对被告人范科升、被害人郑某手机QQ邮箱内工地图纸邮件照片、被害人打印出来的图纸照片、发送图纸给被告人范科升的QQ信息进行提取。 七、收条（复印件），证实：2017年8月18日，被告人范科升收取了被害人郑某工程保证金人民币55000元。被告人范科升承诺将本市××村原云南××房地产已和×××签订××工地房建项目劳务总承包40万平方左右给郑某。被告人范科升保证给郑某在2017年9月30日前进场。 八、中国农业银行现金取款回单（复印件）：证实：2017年8月18日，证人刘某从其名下中国农业银行卡号为62×××77的账户中现金取款人民币50000元。 九、执法办案区（中心）使用情况登记表，证实：民警办案程序合法。 十、户籍证明，证实：案发时，被告人范科升已成年，具有完全刑事责任能力。 十一、前科材料，证实：2008年5月13日，被告人范科升因犯盗窃罪云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2009年12月6日刑满释放。 被告人范科升的辩护人付朝洪当庭向法院提交昆明市孕产妇保健手册一份、被告人范科升配偶出具的陈述书一份，证实：请求法院对被告人范科升从轻处罚。 针对公诉机关、辩护人当庭出示的证据，被告人范科升仍坚持上述辩解意见，另辩称：请求法院对其从轻处罚。 公诉机关对辩护人付朝洪当庭出示的证据，证据三性不予认可。 辩护人付朝洪提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人范科升犯诈骗罪无异议。案发后，被告人范科升退赔了被害人郑某人民币10000元，属于酌情从轻处罚的情节。被告人范科升到案后，对收到被害人郑某给予的人民币55000元供认不讳，依法构成坦白。综上，请求法院对被告人范科升适用缓刑。 本院认为，辩护人当庭出示的证据的证据三性无法查实，本院不予评价。公诉机关当庭出示的证据，证明内容客观真实，采证程序合法有效，且形成证据锁链，均作为本案认定事实的根据。 经审理查明：2017年8月，被告人范科升谎称让被害人郑某，承包本市××村原云南××房地产和×××签订的××工地40万平方米的房建劳务工程。被告人范科升先后收取被害人郑某交纳的工程保证金共计人民币55000元，且保证被害人郑某2017年9月30日前进场施工。2018年4月14日，民警接到被害人郑某报警后，于2018年5月29日将被告人范科升抓获。被告人范科升已退赔被害人郑某人民币10000元。 本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人范科升明知其无让他人承包本市××村原云南××房地产和×××签订的××工地房建项目的资格或能力，向被害人郑某谎称可以让其承包工程，先后骗取被害人郑某人民币55000元，属数额巨大，其主客观方面符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故被告人范科升的辩解意见，本院不予采纳。根据公诉机关当庭出示的抓获经过、被告人供述及被告人范科升庭审中的供述，被告人范科升的行为不符合“坦白”的构成要件，故辩护人付朝洪辩称被告人范科升构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。被告人范科升已退赔被害人郑某人民币10000元，属于酌情从轻处罚的情节。据此，本院为保护公私财产不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，根据被告人范科升的犯罪事实、性质、情节、社会的危害程度及控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范科升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2021年5月29日止），并处罚金人民币三万元（限判决生效之日起九十日内缴清）。 二、继续追缴涉案赃款人民币45000元发还被害人郑某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李丽君 人民陪审员  张爱华 人民陪审员  刘晓芳 二〇一八年十一月十三日 书 记 员  邬 润