内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内2526刑初39号公诉机关内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民检察院。被告人吕立国，男，满族，1983年8月18日出生，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，初中文化，无职业，群众，捕前住赤峰市松山区当铺地满族乡关家营子村。有前科，2012年因犯危险驾驶罪被西乌珠穆沁旗人民法院判处拘役一个月并处罚金2000.00元。2018年1月12日因涉嫌合同诈骗罪，被西乌珠穆沁旗公安局刑事拘留，同年1月22日经西乌珠穆沁旗人民检察院批准被逮捕。现羁押于西乌珠穆沁旗看守所。辩护人锡林高娃，内蒙古蒙得律师事务所律师。西乌珠穆沁旗人民检察院以西乌检公诉刑诉字（2018）第40号起诉书指控被告人吕立国犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乌珠穆沁旗人民检察院指派副检察长高树森出庭支持公诉，被告人吕立国及辩护人锡林高娃到庭参加诉讼，本案现已审理终结。西乌珠穆沁旗人民检察院指控，1、2010年6月12日，刘某1与吕立国签订售房合同，订购位于老二中院小区（鑫蔚小区）内两套住宅，一间车库及一间仓库，并交付购房定金2万元。后其父刘会成（已故）又陆续将购房款22.08万元交付于吕立国，直至2012年12月吕立国未交付所订购的楼房，称老二中院内已无楼房，但在西秀花园内有房于2012年12月6日与刘会成在西秀花园售楼部签订购房合同,将西秀花园的1号楼3单元4楼东户出售给刘会成，直至2014年吕立国仍未交付所订购楼房，后到西秀花园售楼部询问得知该房并非吕立国所有，并与吕立国失去联系；2、2012年，吕立国分两次收到刘某2购买位于绿海云天3号楼下2＃车库定金5万元,后吕立国未交付车库，被害人无法联系到吕立国，并发现该车库所有权并非吕立国本人所有。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人吕立国的户籍证明；（2）被害人刘某2报案材料；（3）西乌旗公安局经侦大队出具的抓获经过；（4）售房合同书一份；（5）购房定金收据一张；（6）收条两张；（7）欠条一张、借条两张；（8）协议书一份；（9）包头市地久房地产开发有限责任公司西乌旗分公司与刘会成签订的两份购房合同；（10）内蒙古坤龙房地产开发有限公司提供的证明。2.证人苏某、席某、刘某3、刘某1的证言。3.被害人刘某2的陈述。4.被告人吕立国的供述与辩解。5.西乌旗公安局西公（经）调证字（2015）230、295号西公（经）调证字（2018）7、12号调取证据通知书。6.视听资料光盘6张。西乌珠穆沁旗人民检察院认为，被告人吕立国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取对方当事人财物,数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人辩解为，对指控的事实与罪名无异议，自愿认罪。辩护人辩称，被告人吕立国没有主观故意，不构成合同诈骗罪。被告人吕立国因周转资金从刘会成借款8万元，但是楼房门窗安装工程没有完工，未能用楼房抵顶。刘会成女儿的楼房已经交付使用，但未交付房款后吕立国以车库款的名义收取了房款。从西秀花园小区订购房屋不是被告人吕立国签订的合同，不属于合同诈骗罪。经审理查明，1、2010年6月12日，被告人吕立国与刘某1签订售房合同,将鑫蔚住宅小区两处出售给刘某1,刘梅玲交付了定金2万元,吕立国出具了收据。2011年11月25日，吕立国又向刘会成借款6万元,同时签订协议,订购位于兴业小区4号楼3单元4楼东户和一个车库，担保人为席某。2012年12月6日,被告人吕立国在西秀花园内有房为由，给刘会成在西秀花园售楼部订购1号楼3单元4楼东户，交付了定金1万元，2012年12月10日，吕立国出具了120,000.00元借条，后发现此房并不是吕立国的顶账房。直至2014年吕立国给被害人刘某2交付绿海云天小区一处楼房。2、2012年7月22日、2012年12月11日,吕立国分两次收到刘某2购买位于绿海云天3号楼下北侧2＃车库定金5万元，后吕立国未交付车库，并发现该车库所有权并非吕立国本人所有。另查明，刘会成于2014年7月21日因病死亡。上述事实由以下证据证实;1.书证（1）被告人吕立国的户籍证明证实被告人吕立国基本情况；（2）被害人刘某2的报案材料证明案件来源为2015年12月28日由刘某2向西乌旗公安局报案；（3）西乌旗公安局经侦大队出具的抓获经过证明被告人吕立国没有投案自首；（4）售房合同书一份证明2010年6月12日，刘某1与吕立国签订售房合同，吕立国将鑫蔚住宅小区两处出售给刘某1；（5）购房定金收据一张证实刘梅玲交付吕立国20,000.00元定金，吕立国出具了收据；（6）收条两张证明被告人吕立国收到50,000.00元；（7）欠条一张、协议书一份证明2011年11月25日，吕立国书写的借据，担保人为席某，订购位于兴业小区4号楼3单元4楼东户和一个车库；（8）2012年12月10日借条证明吕立国书写120,000.00元借据；（9）2011年10月24日借条证明，吕立国向刘会成借款20,000.00元,利息800元，约定2011年12月24日还款。（10）2012年12月6日包头市地久房地产开发有限责任公司西乌旗分公司与刘会成签订的购房合同证明刘会成与包头市地久房地产开发有限责任公司西乌旗分公司签订购房合同，位置为1号楼3单元4层东户；（11）死亡证明证实刘会成于2014年7月21日因病死亡。2.证人证言；苏某的证言证明被告人吕立国在兴业小区干过防盗门工程,吕立国没有顶账房，工程款已经结算；席某的证言证明吕立国向刘某2借过6万或者8万元、向刘会成借过2万元，刘会成说已经还款了，但是没有撤回欠条，在西秀花园吕立国没有房屋；刘某3的证言证明吕立国在西秀花园小区没有顶账房，并且以刘会成的名义签订了购房合同，交付定金1万元，但是后期没有办理手续,此房已出售；刘某1的证言证明吕立国给其父亲刘会成买楼房，交付了定金2万元；3.被害人刘某2的陈述证明吕立国在老二中院内有顶账房为由签订合同，刘某1交付了2万元定金，后来发现此房已别人居住。吕立国承诺从绿海云天给一套楼房，现在已经居住。因为买车库给了5万元，但是没有交付车库。刘某2父亲刘会成要买一套楼房，由席景华作担保，签订了协议，4.被告人吕立国的供述与辩解证明其犯罪经过。5.西乌旗公安局西公（经）调证字（2015）230、295号西公（经）调证字（2018）7、12号调取证据通知书证明侦查机关调取证据合法；6.视听资料光盘6张证明同步录音录像；以上证据经法庭举证、质证和认证，足以认定。本院认为，被告人吕立国以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中诱骗对方钱财23万元,数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪,公诉机关指控罪名成立，被告人吕立国应负刑事责任。被告人自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吕立国书写的20,800.00的借条中具有还款时间,并且证人席某的证言能够相互印证已形成债权债务关系。被告人吕立国从绿海云天小区已经给付被害人刘某2一套房屋，所付定金2万不能认定为诈骗数额。被告人吕立国虚构事实，在签订履行合同当中骗取他人财物，其非法占有的目的明显，辩护人的无罪辩护意见，本院不予采纳。被告人有前科劣迹，应从重处罚。根据本案的事实情节及后果，故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕立国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币5,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月12日至2021年7月11日）二、责令被告人吕立国退赔23万元。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  吉木色审 判 员  谷海云人民陪审员  牛桂琴二〇一八年十一月六日书 记 员  刘 鹏附:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。