广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初458号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人张某甲，男，1993年7月13日出生，汉族，初中肄业，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月18日被抓获，次日被南宁市公安局良庆分局刑事拘留，2018年1月24日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。 被告人张某乙，曾用名张介亮，男，1992年7月12日出生，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月18日被抓获，次日被南宁市公安局良庆分局刑事拘留，2018年1月24日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉﹝2018﹞385号起诉书指控被告人张某甲、张某乙犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人张某甲、张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。宾阳县人民检察院指控：2017年11月底起，被告人张某甲、张某乙到南宁市鹧鸪村一出租屋进行网络诈骗。同年12月11日，张某甲、张某乙通过QQ冒充“人人聚”公司总经理唐某，以帮忙转账为由，叫该公司汤某1转账20000元人民币，汤某1即将5000元人民币转到对方指定的账号上。 公诉机关并提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单、指认照片、银行卡账户交易流水清单、指认照片、视听资料、电子证据检查工作记录、户籍证明和被害人汤某1的陈述以及被告人张某甲、张某乙的供述等证据。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人张某甲、张某乙的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张某甲及其辩护人游浩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩护人提出：1、本案中诈骗的数额20000元，但诈骗既遂的只有5000元，15000元属于诈骗未遂；2、被告人张某甲认罪态度好，是初犯；3、被告人张某甲被公安机关扣押的现金10027元人民币应作为退赔被害人的损失和缴纳罚金。 被告人张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出其认罪态度好，是初犯。 被告人张某甲及其辩护人游浩、被告人张某乙均无证据向法庭提交。 经审理查明：2017年11月底起，被告人张某甲、张某乙购买电脑、银行卡等物品到南宁市西乡塘区鹧鸪村一出租屋进行网络诈骗。同年12月11日14时许，被告人张某甲、张某乙通过QQ冒充“人人聚财车贷”公司总经理唐某的身份以帮忙转账为由，叫该公司行政人员汤某1转账20000元人民币到指定的账户上，被害人汤某1即用手机银行（账号62×××96，开户银行招商银行）将5000元人民币转到对方指定的账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）银行卡上。2017年12月18日15时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警在南宁市西乡塘区鹧鸪村出租房有人进行网络诈骗，即组织警力进行查处，民警当场抓获涉嫌网络诈骗的被告人张某甲、张某乙，并从该出租房搜缴出笔记本电脑2台、手机6部、现金10027元人民币、银行卡等物品。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年12月11日18时32分许，被害人汤某1湘潭市公安局岳塘分局宝塔派出所报案称，其于当日14时许在QQ上被人冒充其公司老总诈骗5000元人民币。2017年12月18日，湘潭市公安局岳塘分局立案侦查。 2、银行卡账户交易流水清单，2017年12月11日，账号62×××96（开户银行招商银行）有5000元人民币转到账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）银行卡记录。 3、2017年12月18日15时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警在南宁市西乡塘区鹧鸪村一出租房将被告人张某甲、张某乙抓获。 4、搜出笔录、扣押笔录、扣押物品清单，证实2017年12月18日15时许，南宁市公安局良庆分局刑事侦查综合大队民警在南宁市西乡塘区鹧鸪村一出租房搜缴笔记本电脑2台、手机6部、现金10027元人民币、银行卡等物品，公安机关对上述物品予以扣押。 5、指认照片，证实公安机关根据被告人张某甲、张某乙对现场和搜缴的物品指认拍摄记录。 6、视听资料，证实公安机关对抓获张某甲、张某乙和现场搜缴物品过程进行拍摄记录。 7、电子证据检查工作记录、指认笔录，证实经公安机关检查，被告人张某甲、张某乙被搜缴的笔记本电脑、手机发现存在诈骗话术以及2017年12月11日，账号62×××96（开户银行招商银行）有5000元人民币转到账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）银行卡等信息。 8、户籍证明，证实被告人张某甲、张某乙在作案时均已达到完全刑事责任能力年龄。 9、被害人汤某1的陈述，证实其是“人人聚财车贷”公司的职工，负责人事和招聘管理。2017年12月11日14时许，其在外面办事时，其公司总经理唐某在QQ上问其在干什么，什么时候回公司，招聘的情况如何等，其就与唐总聊了起来。接着唐总叫其帮个忙，说他先把6万元转到其账户里，然后再由其转给别人。其就将自己的招商银行卡账户发给唐总，不久，其就收到唐总转账6万元的截图，其查看但并没有收到6万元。唐总说他很忙，叫其加一个叫吴长生的支付宝，其就加了并与对方聊了一下。吴长生就叫转5千元给他，其就用手机银行（账号62×××96，开户银行招商银行）将5000元人民币转到对方指定的账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）上，但是吴长生叫其再转1.5万元，当时其刚好回到公司遇见唐总，其就问唐总转钱的事情，唐总说没有这回事，其才知道自己被骗，所以就到公安机关报案。 10、被告人张某甲的供述，证实2017年11月底，其和同村的张某乙购买电脑、手机、银行卡等物品到南宁市西乡塘区鹧鸪村租屋共同进行网络诈骗。同年12月11日14时许，其和张某乙在QQ冒充一公司总经理唐某的身份以帮忙转账为由，叫该公司一员工转账20000元人民币到指定的账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）银行卡上，但只骗得5000元，后由张某乙拿银行卡去将钱领出来共同分赃。2017年12月18日15时许，其和张某乙在南宁市西乡塘区鹧鸪村出租屋被民警抓获，并从该出租房搜缴出笔记本电脑2台、手机6部、现金10027元人民币、银行卡等物品，其中现金10027元人民币是其本人的。 11、被告人张某乙的供述，证实其和张某甲是同村人。2017年11月份，两人经过商量一起到南宁市西乡塘区鹧鸪村租屋共同进行网络诈骗。同年12月11日14时许，其和张某甲在QQ冒充一公司总经理唐某的身份以帮忙转账为由，叫该公司一员工转账20000元人民币到指定的账号62×××70（户名吴长生，开户行中国农业银行）银行卡上，但只骗得5000元，后由其拿银行卡去将钱领出来共同分赃。2017年12月18日15时许，其和张某甲在南宁市西乡塘区鹧鸪村出租屋被民警抓获，并从该出租房搜缴出笔记本电脑2台、手机6部、现金10027元人民币、银行卡等物品，其中现金10027元人民币是张某甲的。 上述证据，经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人张某甲、张某乙以非法占有为目的，在网络上以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张某甲、张某乙均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 对被告人张某甲及其辩护人游浩、被告人张某乙提出的辩解和辩护意见，本院作如下综合评判： 一、关于本案中诈骗的数额20000元，诈骗既遂的只有5000元，15000元属于诈骗未遂的问题。 经查，辩护人提出的该点辩护意见成立。本院在对诈骗未遂部分，可以比照既遂从轻处罚。 二、关于两被告人认罪态度好，是初犯的问题。 被告人张某甲、张某乙归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。两被告人均为初犯，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。 三、关于被告人张某甲被公安机关扣押的现金10027元人民币应作为退赔被害人的损失和缴纳罚金的问题。 经查属实，辩护人提出的该点辩护意见成立，本院予以采纳。 为严肃国法，打击网络诈骗犯罪，根据被告人的犯罪性质、情节、作用和悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年12月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月18日起至2018年12月17日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、对扣押涉案的现金10027元人民币，由扣押单位南宁市公安局良庆分局将其中的5000元退赔给被害人汤某1，余下的5027元作为被告人张某甲抵缴罚金。 四、对扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具，由南宁市公安局良庆分局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郑寿文 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年十一月十五日 书 记 员  赵秋美 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 。