福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)闽0583刑初1824号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人周伟平，男，1991年4月11日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，住平和县。曾因电信网络诈骗，于2015年5月24日被平和县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈文勇，福建中仑律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检诉刑诉（2017）1801号起诉书指控被告人周伟平犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员李达显出庭支持公诉，被告人周伟平及其辩护人陈文勇，被害人苏某的诉讼代理人黄某1、黄某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2017年1月至4月间，被告人周伟平通过微信发布可以提供“六合彩”内幕特码的虚假信息，以收取入会费、保密费、包某、退款手续费、保证金等方式，骗取苏某等不特定多数人的钱款合计人民币497788.52元。 2017年4月26日16时许，南安市公安局民警在福建省漳州市龙文区青年阳光酒店3117号房抓获被告人周伟平，并当场查获、扣押三部苹果手机、一部移动wifi机、六张手机号码卡、三张银行卡等作案工具。 公诉机关提供了被害人的陈述，检查笔录、扣押物品清单及照片，电子证物检查工作记录及电子版截图等，支付宝账户信息及交易明细、转账截图，微信账户信息及交易明细、转账截图，银行交易明细，诈骗数额统计表，行政处罚决定书，户籍证明，抓获经过，工作说明，谅解书及收条，犯罪信息登记表、线索转递函等举报相关材料及判决书、情况说明，被告人周伟平的供述及辩解等证据材料，并认为被告人周伟平的行为已构成诈骗罪，且二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚，具有其他特别严重情节，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任。 被告人周伟平辩称：他诈骗的款项仅有5万多元，他被公安机关扣押的3部手机曾借给朋友使用过，他诈骗使用的微信、支付宝账户上的款项部分为他网上赌博及玩网络游戏得来的款项，并非全部是诈骗款，他是于2017年3月底或4月份开始实施诈骗，他从未使用过微信号×××。其辩护人提出：对公诉机关指控被告人周伟平犯诈骗罪不持异议，但对指控的犯罪时间、犯罪金额有异议。从被告人周伟平的供述及其诈骗使用三个银行账户交易明细来看(自2017年3月12日开始)，被告人周伟平开始实施诈骗的时间并非公诉机关指控的时间，目前没有证据证实被告人周伟平使用过微信号×××或该微信号使用人为被告人周伟平，且微信号×××发布入会费800元与被告人周伟平实施诈骗时发布的入会费388元内容明显不同，公诉机关仅凭一张微信号×××自2017年1月12日对微信号×××实施诈骗认定为被告人周伟平开始实施诈骗证据不足。本案中，除被害人苏某外，侦查机关并未对微信号×××等其他被害人取证，公诉机关提供的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等证据又无法相互印证。因此，公诉机关指控被告人周伟平利用微信号×××、微信号×××分别诈骗被害人款项132720.26元、50776.88元证据不足，且侦查机关没有依法委托有关机构对本案诈骗金额进行司法会计鉴定，仅由公安人员对诈骗资金数额自行统计的结果是不客观的。侦查机关未按规定对被告人周伟平被扣押的三部手机进行封存，直至2017年5月4日才进行电子证物检查程序严重违法，应当作为非法证据予以排除。被告人周伟平归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；被告人周伟平有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；被告人周伟平自愿认罪，且已退赔被害人苏某的损失，并取得其谅解。综上，建议对被告人周伟平减轻处罚。 经审理查明：2017年1月至4月26间，被告人周伟平通过微信发布可以提供“六合彩”内幕特码的虚假信息诱骗被害人，并冒充“香港马会”人员，以“香港馬會会员中心”、“马会财务”、“香港内幕馬會中心”等名义向被害人苏某等人收取入会费、保密费、包某、退款手续费、保证金等。至案发，被告人周伟平共骗取苏某等不特定多数人钱款合计497788.52元(人民币，下同)。 2017年4月26日16时许，南安市公安局民警经前期侦查，在漳州市龙文区青年阳光酒店3117号房抓获被告人周伟平，并当场向被告人周伟平扣押作案工具银色苹果6代手机1部(手机号13×××06)、金色苹果6代手机1部(手机号132××××6912)、黑色苹果7代手机1部(手机号159××××0000)、华为移动wifi机1部、移动流量卡2张、手机号码卡4张、手机号码卡芯片2张及户名为周伟平的平和县农村信用合作联社银行卡(卡号62×××71)1张、户名为林某1的中国建设银行卡(卡号62×××93)1张、户名为曾某的中国工商银行卡（卡号62×××30）1张。 被告人周伟平在被羁押期间，于2017年7月24日向南安市看守所民警举报一名涉嫌开设赌场的网上在逃人员张某(家住平和县安厚镇)，后公安机关根据该举报线索抓获张某，现张某已被判刑的事实。 审理过程中，被告人周伟平的亲属代为退还被害人苏某被骗款项54581元，被害人苏某对被告人周伟平表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1、被害人苏某的陈述及支付宝和微信转账、付款截图、银行交易明细，证实2017年4月初，一个微信号为×××、昵称为香港馬會会员中心的人加苏某为微信好友，并称其系香港马会人员，有内幕消息可以提供特码，同年4月6日，对方让苏某先交388元的入会费，缴款后一个昵称为马会财务、微信号×××的人让她按流程继续缴交取码费等费用1188元、3000元，当晚，一个昵称马会管理(香港内幕馬會中心)、微信号×××及一个郭某(梦溪)、微信号×××的人又让她按流程继续缴费，她缴交5000元后因没钱就没再缴款，对方就要求她将流程走完，不然马会的财务会把钱冻结，待流程走完后如她要退出会员才可以把钱全部还给她，她只好通过支付宝再次转给对方10000元，同年4月8日，对方又通过微信联系她，让她继续走流程缴款，她又通过微信和支付宝陆续转给对方钱款，至案后，她通过微信转账或红包及通过支付宝共转给对方即被告人周伟平款项计54581元(其中通过微信转账给“马会财务”4576元和“马会管理”(香港内幕馬會中心)8500元、红包800元、郭某(梦溪)1000元，通过支付宝等支付给财部-林某1计39705元)。 2、检查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安民警抓获被告人周伟平后，对其居住的房间及随身物品进行检查，当场查扣作案工具银色苹果6代手机1部(手机号13×××06)、金色苹果6代手机1部(132××××6912)、黑色苹果7代手机1部(159××××0000)、华为移动wifi机1部、移动流量卡2张、手机号码卡4张、手机号码卡芯片2张、户名为周伟平、林某1、曾某的银行卡各1张（中国建设银行卡62×××93、中国工商银行卡62×××30、平和县农村信用合作联社银行卡62×××71）。 3、微信账户信息及交易明细、支付宝账户信息及交易明细、银行交易明细、诈骗数额统计表，证实被告人周伟平用于诈骗的微信账号情况、支付宝账户情况及银行交易明细和诈骗数额情况。其中，微信号×××（香港内幕急报或香港内幕馬會中心）、hongkongmh06（梦溪）、×××（马会财务）、×××（香港馬會会员中心）、×××（香港馬會会员中心或微信检测被封1个月请加×××）、mahuicaiwu6912（馬會财务）、mahuicaiwu01（马会财务）自2017年1月12日至4月25日共收款276346.52元(其中微信号为×××自2017-01-12至4月1日共收款计132720.26元），该款项或提现至林某1银行卡或其他银行卡或转至微信号×××；支付宝账号为132××××6912、13×××06自2017年3月15至4月25日共收款221442元，该款项提现至户名为曾某的银行卡（62×××30）及户名为林某1的银行卡(62×××93)或支付宝消费。 4、电子证物检查工作记录及电子版截图等，证实公安机关经对被告人周伟平被扣押的三部手机进行检查，发现微信马会财务×××、馬會财务-mahuicaiwu6912、香港馬會会员中心(或微信检测被封1个月请加×××)×××、香港馬會会员中心×××、梦溪×××、香港内幕急报(或香港内幕馬會中心)×××、马会财务-mahuicaiwu01、马会管理-mahui00559、马會总部會计-×××、小粥×××(QQ号码31×××82)等的登录历史和聊天记录及与微信号×××(整体衣柜厂，美好装修)、苏某等人的聊天记录，该些聊天记录疑似与该案件相关；发现QQ帐号31×××82(小粥)与5239388(Weepy)等的聊天记录疑似与该案件相关；发现支付宝账号158××××8995（昵称淑惠，全名林某2）、158××××9996（昵称小粥，全名周伟平）、159××××0000（昵称菜菜，全名周伟平）、132××××6912（香港财付部、全名曾某）、132××××3206（昵称小飞猪，全名林某1）的登录历史；其中，微信号×××于2017年1月12日对微信号×××实施诈骗的情况，显示诈骗时间为2017年1月12日。 5、工作说明，证实本案卷宗内所附的支付宝收支明细是由被告人周伟平被扣押的手机内支付宝账号登录支付宝官方网站后，于支付宝官方网站下载并打印；向腾讯公司调取交易明细的相关微信号均为被告人周伟平被扣押手机内使用的微信。 6、行政处罚决定书，证实被告人周伟平曾因电信网络诈骗，于2015年5月24日被平和县公安局行政拘留十五日。 7、谅解书、收条，证实被告人周伟平的亲属代为退还被害人苏某被骗款项54581元，被害人苏某对被告人周伟平表示谅解。 8、犯罪信息登记表、线索转递函等举报相关材料及判决书、情况说明等，证实被告人周伟平在被羁押期间，向南安市看守所民警举报一名涉嫌开设赌场的网上在逃人员张某，后公安机关根据该举报线索抓获张某，现张某已被判刑的事实。 9、户籍证明，证实被告人周伟平的身份等基本情况。 10、抓获经过，证实2017年4月26日16时许，南安市公安局民警在漳州市龙文区青年阳光酒店3117号房抓获被告人周伟平的事实。 11、被告人周伟平在侦查阶段的供述，供认2017年2月份左右，他在微信群里看到一些“六合彩”诈骗的广告，就加了该微信群，学习如何实施“六合彩”诈骗，随后，他用他的淘宝号（会员名weepy0226，昵称小粥226）在淘宝上搜索微信群推广，按一个微信群2元的价格让卖家把他要用来做推广诈骗的微信号×××(昵称梦溪或郭某，注册人林某2）拉进各种关于“六合彩”的微信聊天群，进了该些聊天群后，他就用该个微信号在群里发广告图，广告图是他截图神器PS出来的图，内容为二个微信号的对话，这二个微信号均是他所有，对话内容是一方发送特码给另一方，另一方收到特码后真的中奖了，广告图上还印有他的一个微信号×××(昵称“香港马会会员中心”、注册人林某1)的二维码，他发送广告图的目的是让“六合彩”聊天群里的人员相信他有内幕特码，其实他根本没有什么内幕特码，之后，就有一部分人加他的微信号×××想要让他提供特码，他即让对方先加入一个“香港马会”，入会费388元，并提供他的一个冒充“马会财务”微信号×××(注册人林某1)的收款二维码给对方，待对方缴交入会费后，他就将对方加到一个他事先购买来的冒充“香港马会”会员群的一个微信群（昵称“香港内幕马会中心”），该个假冒“香港内幕马会中心”的群主系他操控的微信号×××，他则于该个微信群里操控其他几个微信号（hongkongmh06、weepy0226、昵称“丽江之美”-绑定手机号159××××0000、昵称“美好明天”-绑定手机号184××××4253等）谎称其因该中心提供的特码而中奖蒙骗对方，再以群主的身份将对方踢出群外，对方随后就会通过微信号×××找他，他又让对方缴纳特码保密费1188元至他的“马会财务”微信号×××，待对方缴纳特码保密费后，他会在真正“六合彩”开奖前的二个小时冒充马会人员发通知给对方，让对方必须缴纳3000元的“包某”至前述的“马会财务”微信号，缴纳包某的会员可以确保当晚马会提供的特码会中奖，不中奖的话马会承诺退还包某，如对方缴纳“包某”，他又骗对方说马会会提供七八个号码，若要直接给出一个必中的特码，尚需再多缴纳一定数额的钱款，钱款数额均是他随便讲的，数额不固定，之后，他用微信号×××随便发一个“六合彩”特码给对方，但他所发的“六合彩”特码从未中奖，对方要求他退款时，他再次谎称要退款必须提交之前缴纳钱款约30%的保证金，如对方提交保证金，他则以退款资金马会公司审核不成功，必须再提交之前缴纳金额一定比例的手续费(手续费的百分比也是他随便定的，不固定)，直至对方发现被骗，他才将对方的微信删掉，期间，他还使用过微信号×××(昵称香港内幕急报或香港内幕马会中心或马会管理，注册人林某1)，该微信号是在微信号×××被系统禁言时可以临时代替它的功能，微信号×××(昵称“马会总部会计”)是在“马会财务”的微信号瘫痪时备用，微信号×××是备用，因未绑定手机会很快被系统封掉，他又购买很多手机号码卡绑定该部分微信号；他主要使用“马会财务”微信号×××(绑定户名为林某1的中国建设银行卡一卡号62×××93)及使用户名为林某1的支付宝账号(昵称“小飞猪”，绑定手机号为13×××06)收取诈骗款，其他微信号有时候也会收取一些诈骗款，后他又将诈骗款周转到微信号×××（昵称“马会财务”、注册人曾某），再转到他的微信号×××的微信上，并提现到绑定该微信的一张他名下的农村信用社银行卡(卡号62×××71)及其他银行卡或直接用财务微信号去网络赌博；户名为曾某的支付宝账号(昵称“香港财务部”，绑定手机号码132××××6912，绑定银行卡-卡号62×××30)是备用的，户名为周伟平的支付宝账号(昵称“小猪”，绑定手机号码158××××9996)是他本人使用，未用于诈骗；至案发，他有骗取昵称为“追梦人”即苏某、昵称为“湘湘”（微信号为×××）、昵称为“柏小弟”（微信号为×××）等人款项；所有被骗到钱款的微信记录均在他被扣押的那三部手机里(这些手机里面均用特殊的软件多开微信，一部手机可以开启好几个微信)，黑色苹果7代手机（手机号码159××××0000）是他平时生活所用，也用于登陆微信假装中奖群众，银苹果6代手机（手机号码13×××06）负责加群发广告和跟彩民聊天，马会财务有时候也会用这个手机登录，金色苹果6代手机（手机号码132××××6912）较少用来发广告，主要用于跟彩民聊天和收取诈骗款，这二部苹果6代手机是他购买来专用于“六合彩”诈骗(其中金色于2016年下半年购买，2017年2月开始用来诈骗，银色于2017年3月购买并直接用来诈骗)，该三部手机均是他在使用，没有其他人使用过的事实。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 认定被告人周伟平于2017年1月利用网络对他人实施“六合彩”特码诈骗的事实，有微信账户信息及交易明细、支付宝账户信息及交易明细、银行交易明细、电子物证检查工作记录及电子版截图、工作说明等证据证实，且被告人周伟平在侦查阶段也曾供述他于2017年2月左右开始实施“六合彩”诈骗，各证据间能相互印证，可以认定。故被告人周伟平在庭审中辩称他自2017年4月实施诈骗及从未使用过微信号×××实施诈骗的辩解及其辩护人提出公诉机关指控被告人周伟平自2017年1月开始实施诈骗及指控被告人周伟平利用微信号×××、微信号×××分别诈骗被害人款项132720.26元、50776.88元证据不足的相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 公安民警抓获被告人周伟平后，当场查扣作案工具苹果手机等，并由被告人周伟平签名确认，且有见证人、保管人签名。后公安机关经对被告人周伟平被扣押的三部手机进行电子证物检查(在电子证物检查笔录中体现检查对象封存、固定状况良好)，后又根据该三部手机上的微信、支付宝登录情况登录支付宝官方网站及向腾讯公司调取被告人周伟平被扣押手机内使用的相关微信号交易明细，再对诈骗款项进行统计，其统计情况可以作为定案依据。因此，被告人周伟平的辩护人提出侦查机关未按规定对被告人周伟平被扣押的三部手机进行封存、取证程序违法、应予排除及提出侦查机关没有依法委托有关机构对本案诈骗金额进行司法会计鉴定、仅由公安人员对诈骗资金数额自行统计的结果是不客观的辩护意见均不予采纳。 本院认为：被告人周伟平二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚，又以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，涉案金额计497788.52元，其行为已构成诈骗罪，且具有其他特别严重情节。公诉机关的指控成立。被告人周伟平归案后未能如实供述全部犯罪事实，不符合坦白的相关规定。因此，被告人周伟平的辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见不予采纳。被告人周伟平归案后向公安机关举报一名网上在逃人员相关信息，后公安机关根据该举报线索抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人周伟平的亲属代为退还被害人苏某被骗款项，且被害人对被告人周伟平表示谅解，对被告人周伟平可以酌情从轻处罚。被告人周伟平的辩护人提出的上述相关辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、情节以及社会危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，对被告人周伟平可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)、(三)项的规定，判决如下： 一、被告人周伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币80000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2025年10月25日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人周伟平退出违法所得赃款人民币443207.52元，返还各被害人。 三、已扣押的作案工具银色苹果6代手机1部、金色苹果6代手机1部、黑色苹果7代手机1部、华为移动wifi机1部、移动流量卡2张、手机号码卡4张、手机号码卡芯片2张、户名为周伟平、林志勇、曾长耕的银行卡各1张（中国建设银行卡62×××93、中国工商银行卡62×××30、平和县农村信用合作联社银行卡62×××71），予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  杨煌娟 人民陪审员  黄莲治 人民陪审员  黄高级 二〇一八年十一月二十二日 书 记 员  陈巧惠 附本案引用的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)项曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的 第（三）项实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）项规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 -12- -13-