江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）赣1128刑初373号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐元先，男，1985年2月6日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，户籍所在地及住址为江西省上饶市鄱阳县。2006年3月因犯聚众斗殴罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑4年6个月。2017年11月因犯敲诈勒索罪被浙江省桐庐县人民法院判处有期徒刑9个月。因涉嫌诈骗罪，2018年8月3日由杭州市铁路公安处先行拘留，8月17日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院批准，2018年9月18日被鄱阳县公安局执行逮捕，现羁押于鄱阳县看守所。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉[2018]415号起诉书指控被告人徐元先犯诈骗罪，于2018年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年11月16日公开开庭审理了本案。鄱阳县人民检察院指派检察员吴敦新出庭支持公诉，被告人徐元先到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年3月，被告人徐元先因涉嫌敲诈勒索罪被浙江省桐庐县公安局决定取保候审。在取保候审在家期间，被告人徐元先与刘某、徐某（二人均另案处理）合伙，由徐某提供已装好SIM卡的作案手机和被害人姓名、电话号码、家庭地址等公民个人信息，由徐元先虚构并冒充自己是混社会的讨债公司的人，以被害人从网上购买茶叶、保健品或手机等其它商品时未付货款为由，以知道对方家庭住址相威胁，向被害人索要货款。其间，徐元先也会背着徐某偷偷进账，让被害人往自己的微信账号中打款，2017年5月至9月，徐元先共骗取云南省华宁县的普某、云南省威信县的杨某、四川省乐山市的陈某等人21503元。 另查，在本案审理过程中被告人家属代被告人主动退缴赃款人民币21503元。 上述事实，被告人徐元先在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、常住人口信息表、归案情况说明、刑事附带民事判决书、刑事判决书、证人胡某、董某的证言、被害人普某、杨某的陈述、进账一揽表、电子数据、被告人徐元先的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐元先以非法占有为目的，冒充黑恶势力人员，以掌握被害人家庭住址等信息为由，利用电信网络媒体要求被害人支付货款，伙同他人或独自骗取他人钱财，金额达21503元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐元先到案后能如实供述自己所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚。本案审理期间，被告人家属代被告人主动退缴全部赃款，可酌情从轻判处。被告人家属为减轻被告人罪责，自愿预交罚金三万元，本院予以认可。综上，根据其犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐元先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2019年12月2日止。罚金已缴纳。） 二、将被告人徐元先违法所得人民币21503元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  康火星 二〇一八年十一月二十日 书记员  徐国丽 附：被害人信息及诈骗金额一览表                            被害人信息及诈骗金额一览表                               序号                       姓名                       性别                       交易金额（元）                       涉案账号开户人                               1                       陈小超                       男                       2000                       徐元先                               2                       李光杰                       男                       3000                       徐元先                               3                       赵良顺                       男                       599                       徐元先                               4                       姜爱兵                       男                       500                       徐元先                               5                       张洪生                       男                       1800                       徐元先                               6                       向勇                       男                       1000                       徐元先                               7                       代丽平                       女                       2599                       徐元先                               8                       普金祥                       男                       1005                       徐元先                               9                       宋建忠                       男                       200                       徐元先                               10                       吴伟                       女                       2000                       徐元先                               11                       杨满桂                       男                       800                       徐元先                               12                       杜金章                       男                       600                       徐元先                               13                       胡胜德                       男                       500                       徐元先                               14                       罗泉光                       男                       900                       徐元先                               15                       王大水                       男                       4000                       吴有良（当天转给徐元先2350元）                               总计（人民币）                       21503元