四川省内江市东兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1011刑初159号 公诉机关内江市东兴区人民检察院 被告人李宽林，男，1982年3月30日出生，汉族，小学文化，农民，雷波县人，住雷波县。2013年12月10日因犯诈骗罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2015年6月19日刑满释放。因本案于2017年12月12日被公安机关抓获归案，次日被内江市公安局东兴区分局刑事拘留，2018年1月11日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 被告人胡常梅，女，1991年3月27日出生，汉族，小学文化，农民，雷波县人，住湖南省株洲市天元区。因本案于2017年12月4日被公安机关抓获归案，次日被内江市公安局东兴区分局刑事拘留，2018年1月11日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 内江市东兴区人民检察院以内东区检公诉刑诉（2018）117号起诉书指控被告人李宽林、胡常梅犯诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4月23日公开开庭审理了本案。内江市东兴区人民检察院指派检察员刘会德、书记员夏威出庭支持公诉，被告人李宽林、胡常梅到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由，建议延期审理二次。本案现已审理终结。 内江市东兴区人民检察院指控：被告人李宽林伙同王某3（另案处理）通过“五哥”（另案处理）在网上购买学生资料、手机卡、银行卡等，然后以支付取款金额10%为报酬聘请被告人胡常梅帮助其支取诈骗款。2017年6月至9月期间，被告人李宽林、王某3在四川省雷波县境内使用购买的手机卡131××××5671、131××××3683、185××××9040、185××××9042、170XXXX6764拨打受害人林某、徐某、李某1、王某4、高某等人电话，假冒教育或财政局工作人员以发放教育补助为名存入被告人李宽林、王某3使用中国邮政储蓄银行卡62×××92、62×××31、中国农业银行卡62×××12、农村信用社卡62×××95的账户上，然后由被告人胡常梅去取出诈骗款。 公诉机关认为被告人李宽林、胡常梅的行为构成诈骗罪，且数额巨大。 被告人李宽林、胡常梅对指控事实均提出“胡常梅取钱之前不知道是诈骗得来的钱”的异议，李宽林对指控的罪名无异议。 经审理查明： 被告人李宽林伙同他人通过“五哥”（另案处理）在网上购买学生资料、手机卡、银行卡等，然后以支付取款金额10%为报酬聘请被告人胡常梅帮助其支取诈骗款。2017年6月至9月期间，被告人李宽林在四川省雷波县境内使用购买的手机卡131××××3683、185××××9040、185××××9042拨打受害人林某、徐某、李某1、王某4、高某等人电话，假冒教育或财政局工作人员以发放教育补助为名存入李宽林等人使用的中国邮政储蓄银行卡62×××92、62×××31、中国农业银行卡62×××12、农村信用社卡62×××95的账户上。林某被骗取人民币10000元、徐某被骗取人民币10000元，李某1被骗取人民币4000元，王某1被骗取人民币8800元，高某被骗取人民币2900元，上述款项共计人民币35700元。公安机关已冻结四川省农村信用社卡号为62×××95账户上的赃款人民币10000元。 李宽林于2017年12月12日晚在资中县水南镇武陵大道“聚圣源”宾馆209号房间内被公安机关抓获归案。胡常梅于2017年12月4日在资中县武陵小区一按摩店内被公安机关抓获归案。 另查明，李宽林于2013年12月10日因犯诈骗罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2015年6月19日刑满释放。 上述事实，公诉机关当庭出示了被告人李宽林、胡常梅的供述，被害人林某、徐某、李某1、王某1、高某的陈述，证人吴某、王某2、李某2的证言，现场勘验、检查笔录、辨认笔录及照片、人身检查笔录及照片，书证：受案登记表、立案决定书、户口页、抓获说明、扣押决定书、清单、释放证明银行调取证据通知书及证据、刑事判决书等证据予以证实。 以上证据经当庭质证核实，李宽林、胡常梅对公诉机关出示的证据均无异议，本院予以采信。 本院认为，被告人李宽林、胡常梅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人35700元财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。且系共同犯罪。李宽林、胡常梅利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗财物价值30000元以上，属《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的数额巨大；李宽林在本案中起主要作用，系主犯，胡常梅在本案中起次要作用，系从犯，对胡常梅依法减轻处罚；李宽林在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人李宽林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2022年4月11日止。罚金在判决生效后五日内向本院缴清。） 二、被告人胡常梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2020年4月3日止。罚金在判决生效后五日内向本院缴清。） 三、公安机关冻结的四川省农村信用社卡号为62×××95账户上的赃款人民币10000元退还被害人林某。责令被告人李宽林、胡常梅继续退赔其余被害人的损失共计人民币25700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉正本一份，副本三份。 审判长  毛战英 审判员  喻 丽 审判员  米志刚 二〇一八年十一月二十二日 书记员  江 姝 附相关法律规定： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ……… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 ……… 四、准确认定共同犯罪与主观故意 ……… （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： ……… 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 ……….