山东省淄博市周村区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0306刑初331号 公诉机关淄博市周村区人民检察院。 被告人马某。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月2日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年2月8日被依法逮捕。 辩护人马传永，山东某镜律师事务所律师。 淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉［2018］202号起诉书指控被告人马某犯诈骗罪，于2018年10月12日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普某程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派检察员某倩出庭支持公诉，被告人马某及其辩护人马传永到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市周村区人民检察院指控： 1、2017年8月29日至9月27日，被告人马某冒用徐女士身份使用微信与被害人王某取得联系，在获取被害人王某的信任后,在无购买能力的情况下，以帮他人购进烟酒为由，从被害人王某经营的烟酒店内骗取五粮液24箱、飞天茅某29箱，将骗得的酒水卖给他人，并将所得货款用来偿还个人债务。经鉴定，被告人马某骗取的酒水共价值36.96万元。 2、2017年9月2日至10月22日，被告人马某冒用徐女士的身份，在赢得被害人欧某的信任后，从被害人欧某经营的张店区某店内骗取海参、虫草和燕窝等货物未支付货款，并将货物卖给他人。经统计，被告人马某骗取海鲜等货款未支付货款12.096万元。 3、2014年4月29日，被告人马某冒用罗某的身份，利用乘坐陈某驾驶的出租车期间取得被害人陈某的信任，以银行员工帮助企业走流水有高利息为由，骗取被害人陈某现金1.9万元后逃匿。 为证实上述事实，公诉机关提供了人口信息表等书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人马某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马某对公诉机关指控犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人的辩护意见是：1、指控第一项犯罪事实，事实不清，证据不足；2、指控第二、三项犯罪事实，属于民事欺诈行为，应属民事纠纷，不属于刑法调整的范围；3、被告人马某具有自首情节。 经审理查某： 1、2017年8月29日至9月27日，被告人马某冒用徐女士身份使用微信与被害人王某取得联系，在获取被害人王某的信任后,在无购买能力的情况下，以帮他人购进烟酒为由，从被害人王某经营的烟酒店内骗取五粮液24箱、飞天茅某29箱，将骗得的酒水卖给他人，并将所得货款用来偿还个人债务。经鉴定，被告人马某骗取的酒水共价值36.96万元。 2、2017年9月2日至10月22日，被告人马某冒用徐女士的身份，在赢得被害人欧某的信任后，从被害人欧某经营的张店区店内骗取海参、虫草和燕窝等货物未支付货款，并将货物卖给他人。经统计，被告人马某骗取海鲜等货款未支付货款12.096万元。 3、2014年4月29日，被告人马某冒用罗某的身份，利用乘坐陈某驾驶的出租车期间取得被害人陈某的信任，以银行员工帮助企业走流水有高利息为由，骗取被害人陈某现金1.8万元后逃匿。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）人口信息表，证实被告人马某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 （2）周村某酒水行销货清单及进货某细单，证实被告人马某诈骗被害人王某五粮液、飞天茅某的数量、价格及王某从供应商处购进五粮液、飞天茅某的事实。 （3）山东齐鲁华信某有限公司报销单、发票，证实山东齐鲁华信某有限公司从被告人马某处购买酒、海参等物品并开具发票的事实。 （4）微信聊天记录截图、手机某讯录截图，证实被害人王某、樊某、欧某与微信名称，微信名称为：马某，微信名称为：王总朋友徐姐的微信聊天相关情况。 （5）淄博锦上某商贸有限公司销售单，证实周村某酒水行从淄博锦上某商贸有限公司购买酒水情况。 （6）张店某水产品商行、淄博齐元参经贸有限公司统计的欠款某细，证实被告人马某诈骗被害人欧某货款的事实。 （7）欠条，证实被告人马某给欧某出具的欠条。 （8）谅解书及收到条，证实被告人马某的亲属支付张某烟款并与张某达成和解协议并予以谅解的事实。 （9）银行交易某细，证实被害人陈某名下账户交易某细情况。 2、证人证言 （1）证人毕某证言，证实他和马某是干滴滴打车的时候认识的，马某用过他的车，加了她的微信号，他帮马某拉过三次烟酒，转过二次钱。第一次是2011年9月份一天，他拉着马某去正阳路上的扳倒井烟酒店，去店里拿了50条左右香烟，有中华和苏烟，后拉着她到了凤阳大酒店门前停车场，后来又到了南边一个银行门口，一辆白色雪佛兰轿车停下来，下来一个年轻男子，马某把烟给了那名男子，马某让他陪男子取的钱，取了大约1.6万元，他给了马某钱后又把她拉回了周村。第二次是2017年9月份，马某让他到二十里堡附近的一个仓库拉酒，到了加油站西边往南走的路时发现修路，他问她在哪里，她说在旁边，他发现一辆白色越野车跟着他掉头了，觉得马某应该在车上，到了仓库，发现那辆白色越野车未再跟着，等了一会儿，一辆蓝色两厢车在他车旁，一姓王的老板让他跟着车到仓库拉酒，记得拉了14箱白酒，有茅台和五粮液，马某给他打电话，让他到某菜市场加油站附近，到了以后，发现之前那辆白色越野车在那里等着，马某从车上下来后上了他的车，到了张店中心医院北边的一条路上，一辆白色雪佛兰车到了他车旁，下来一男一女，和马某验货，后把货放到白色雪佛兰车上，女的给了马某现金，大约3万余元。他就开车把马某拉回了周村。第三次是2017年9月份一天，马某给他打电话，说之前酒的数量弄错了，让他开车再去拉酒，到了仓库，王老板安排仓库管理员往车上搬了两箱茅台白酒，马某让他开车到某菜市场加油站附近，发现马某还坐在那辆白色越野车上，马某下车上了他的车，到了淄博实验中学西边加油站，那名年轻男子驾驶白色雪佛兰轿车把两箱茅台放在车上，把钱给了马某。2017年9月份一天，马某让他再去拉酒，因没带钱，没拉成酒就回家了。马某用的微信号是他还帮马某转了两次钱，是在第二次拉完酒后，第一次1万余元，第二次是3万余元，往淄川一个账号上转的。 （2）证人徐某证言，证实他是2016年冬天某过一个姓崔的认识的刚才公安人员让辨认的六号照片上的经常让他拉货的女子。他给这名女子拉过二次酒，一次是2017年9月份，她让他去邹平接着她，到了邹平一个商场门口，她说是过来拉酒，她就下车了，到了商场里面躲起来了，说装好车之后给她打电话，过了十几分钟来了一辆银白色面包车，从车上卸下来二三十箱茅台、五粮液，装好车之后对方走了。他给她打电话，她就从商场里出来了，一块到了张店区世纪路南头一个小区，一银白色轿车在那里等着，下来两个小青年把酒倒在了轿车上，他又把她拉回周村下车了。第二次是过了几天的上午，她给他打电话，说到周村体育馆接上她，说到区政府那里拉酒，在新建路她下车了，不出面，叫他自己去拉酒，拉上之后给她打电话，来了一辆蓝色两厢轿车，下来一个小青年，他跟着到了一建筑公司门口，小青年搬下了五箱茅某到了他的面包车上，他给她打电话去区政府广场接上她，到了张店区世纪路南头一小区门口，与第一次去的同一个地方，接酒的还是那两个小青年，开一辆黑色轿车，把五箱茅某装上车，她就回来了。他不知道为什么她不出面接酒。她用的手机号。她在12月26日时说他不要存她的信息了，她把他手机上有她的某讯录、某话记录、微信好友信息都删除了。 （3）证人贺某证言，证实他是齐鲁华信某有限公司办公室工作人员，他某过一个叫某的女子那里买过某酒、白酒及海鲜。2017年9月，他在微信里认识一个女的，微信号是她说叫“某”，公司安排他买酒接待客户，主要是鸡牌某酒、高度汾酒、低度汾酒，她卖的比其他人低20元到40元，总共从她那里买了二次酒，三个品种，第一次是4512元，第二次是3048元，发票是他人代开的。2017年9月，她在微信上说有海鲜，他记得大闸蟹是280元每份，冰冻礼盒是790元每份，大连海参是2600元每盒，记得总金额是23000元，并安排一男的送的发票。2017年国庆节期间，10月10日之前买了二次海鲜，总金额是44920元，也是一男的送的发票。他买酒和海鲜的钱在收到发票后都付给她了。 （4）证人孙某1证言，证实他在某路上经营某火锅店。他某过微信认识了徐某，不认识马某，徐某从他店里定干火锅外卖。徐某在群里发卖水果、水产品的广告。2017年夏天，他把徐某介绍给卖酒水的王某，说徐某想买高档酒水。后来听说他们合作挺好，就没在意。2017年10月份，王某说徐某欠40多万元货款没有还清，让他联系徐某帮忙要账，徐某经多次催要未还货款。2017年10月11日王某跟他说徐某在机场要跑去韩国，徐某说这里面有误会，她跟他说会还清货款。徐某找了一个叫马某的中间人找王某，去协调这个事情，并且承诺尽快还款，王某也答应了，但迟迟未结清货款。之前徐某把他从微信里拉黑了，王某跟他说已经报案了。徐某，女，听声音在35岁左右。 （5）证人张某证言，证实她经营皮草商行，她某过孙某1认识的马某，她们经常一起吃饭，马某跟孙某1和另外一个朋友孙迎成借过钱。樊某说马某从店里买了30余万元的酒，但货款一直未结清，问她马某靠不靠谱，她提醒樊某不要被骗了。过了段时间，樊某说一个叫徐某的人某过微信找王某买酒，她问樊某有没有见过徐某，樊某说没见过，她说会不会是同一个人。找出手机号来比对，发现王某手机里存的和她的手机里存的马某手机号是一样的。 （6）证人樊某证言，证实她和堂弟王某一起经营淄博某酒水有限公司，王某负责对外跑业务。马某是2017年夏天某过张某在一起吃饭时认识的。2017年8月底，王某说孙某1推荐了新客户。2017年9月一天上午，王某将一齐鲁某发票放店里说有人来拿，马某到了店里说拿发票，她看着有点儿眼熟，问叫什么，马某说和张某一起吃过饭，她才想起来，问到底叫什么，马某说叫马某，马某说帮其表妹徐某拿发票，说其和表妹徐都用酒，她从店里拿了二瓶某酒给了马某，互留了联系方式。她说有用酒的，联系王某就行。但王某用此号加不上马某的微信。2011年9月底，王某说那个姓徐的从店里买酒水一直没有结账，大约30多万元，具体多少王某没说。王某说报案，觉得姓徐的不靠谱。到了10月1日马某作为中间人找她替姓徐的说情，先不报案，缓缓。马某又从店里要了一箱五粮液和六提某酒，让她放心，让她国庆节后跟其一块儿去找姓徐的。后商量最晚到10月9日把钱还清。10月9日晚上王某给姓徐的打电话，徐说开好支票叫人送过来，又多次联系马某和姓徐的都不接电话了。到了10月11日王某在店里等到22点左右，姓徐的一直不接电话。她们还到邹平找马某和姓徐的，姓徐的问王某要账号，又说钱转过来了，但一直未收到短信提示，姓徐的又发来在飞机上的视频。王某说报警，她、马某到青年路派出所，11:08分，马某给她打电话，说先别报警，姓徐的去韩国了，再等二个小时，联系上姓徐的弟弟了，姓徐的弟弟说先不要报警，再商量，就挂断了。10月12日马某说只是帮忙，做中间人协调此事，与其没有联系。其只有8000元的货是自己用了，然后在9:35给她转了8266元。有一天，她给马某打电话，发现打的电话是空号，经与张某核实，留的电话是同一个号码。2018年1月1日马某发微信说能不能再协调一下，问其能拿出多少钱来，其不说，马某给她的微信昵称是一个某嘴唇，微信号是，手机号是，王某说一直是姓徐的跟他联系买酒。马某说姓徐的是其姨家表妹，后来又说是表姐，她怀疑是同一个人。 （7）证人丁某证言，证实她是马某的表妹，属姑表姐妹。2017年上半年马某给她打电话，让她办两张手机卡，一张马某用，一张她大姑丁某用。她知道马某2014年左右因欠别人的钱被公安机关处理过，之后马某一直躲着债主不敢拿自己身份证办这些业务，她用自己的身份证办了三张电话卡，将其中二张手机卡给了马某，二张都是133开头，尾号一个是705，另外一个是706。马某某过微信支付给了她260元。2017年10月一天马某用尾号706的手机给她打电话，说外面欠了很多钱，害怕债主用这个手机号找其，让她把这个手机号注销，她就去注销了。2017年12月一个姓欧的女子来家里找过她，说马某欠钱，和一个外面穿外卖海鲜衣服的男子来的，让她帮忙找马某。马某联系她时用两个微信，一个微信名某嘴唇，一个昵称是“某”。 （8）证人丁某证言，证实她是马某的母亲，马某结婚后与丈夫王某住在张店，后王某负债很多去了外地，马某的儿子跟着爷爷奶奶，也不知道住哪了，马某诈骗来的钱未往家里送过，应该是拆东墙补西墙，还了欠款了。 （9）证人丁某证言，证实她是马某的姨。2015年马某让她用她的身份证办二张电话卡，办完后马某用着。2016年、2017年10月，她二次按马某的要求将这二张电话卡销户了。2017年12月份有二个女人找到她说马某欠钱未还，她就找丁某，过了几天，一个女的给她打电话说处理好了。马某的一个微信昵称是。 （10）证人张某证言，证实他开滴滴打车，他不认识马某，公安人员出示的10张女性照片，其中的2号就是经常让他帮她拉货的女子，自称姓徐，她还欠他14元运费没有付清。2017年9月姓徐的某过滴滴打车让他从张店某路银座到周村某医院，2017年9月底姓徐的给他打电话让他去张店某市场拉海鲜，送到了联某路某路路口向西一个小路上，2017年10月份姓徐的又打电话让他去联某路装饰材料城门口送货到周村东门路某名都附近，2017年11月份姓徐的让他去了两趟济南买衣服，2017年12月份让他去张店送过二次水果。他曾因姓徐的欠其车费找过姓徐的她爸，她爸说刑警队的找她，让他把她的微信和手机号删掉。微信删了，某讯录没删。 （11）证人孙某2证言，证实她从一个微信昵称叫“某”的女子那里买过水果，那女子说姓徐，叫徐晓，但后来知道那女的不叫徐晓，那女的手机号。 （12）证人鹿某证言，证实他个体干运输，2017年9月份，他帮一个身材较胖的女子从正阳路西侧一个店拉酒，拉到正阳路往南走的一个地方。他还帮那女子拉过草莓等。 （13）证人刘某证言，证实2017年7、8月到2017年底一个自称姓徐的女子以她外孙女身份在网上卖水果。 （14）证人劳某证言，证实她是张店世纪路营业厅工作人员，2013年夏天时候有一个身材1.60米左右的男的，体型很瘦，来营业厅办理过大额充值业务。 （15）证人孙某1证言，证实移动公司空中充值业务的相关情况。 （16）证人耿某证言，证实他曾在2013年夏天在张店天乐园附近的移动营业厅办理过空中充值业务，后来因为他充值太少，就不让他用这张充值卡了。 （17）证人曹某证言，证实他在大约在2012年春天在淄川双沟营业厅办理这个空中充值号码，一直到现在用这个号给客户充话费。 （18）证人郭某证言，证实一个女的某过陈某介绍让他向她卡里存入24500元，后她又还给他，后她又让他代还7000元，存入7000元后只刷出来3500元，余款3500元她一直未还给他。 （19）证人罗某证言，证实他最早不知道马某的名字，都叫她马姐，他某过好友认识的她，一天马姐说借用他一张银行卡转笔钱，他就把他的一张中国银行的银行借记卡给了她，隔了几天，他找她要卡，但她手机打不某了，微信也没有回音，也就一直没要回来。2014年8、9月一天晚上，一个自称出租车司机的男子说一个女的骗了其，问其是不是罗某，其说是，二人见了面，司机出示了女的打的欠条，上面写着“罗某”，用的银行卡也是“罗某”，司机还拿着一张照片，他一看认出是马姐，他很生气，找了郝某，郝某说她叫马某，也正好找她，但找不着了，她的手机微信什么的联系方式都联系不上了，他一直未找到马某。 3、被害人陈述 （1）被害人王某陈述，证实他经营淄博某酒水有限公司，2017年8月29日客户孙某1介绍一个微信昵称“某”的人加上了他的微信，她自称姓徐，要整箱的酒。8月30日，购买2730元的酒，她某过微信把酒钱结清了。9月1日姓徐的让他给她开了一个4512元的发票，名称是山东齐鲁华信某有限公司，姓徐的让他把发票放在他的店里，让她的妹妹过去拿。当天一个37岁的女子进了他的店里，女子看到樊某以后说和樊某吃过饭，叫马某。马某说姓徐的是她的表妹。9月2日姓徐的要一箱汾酒，630元，她某过微信给他转了630元酒钱。到了9月11日姓徐的要28条软中华和28条苏烟，价格28560元，姓徐的没有给钱，到了9月18日，姓徐的要8箱五粮液和8箱飞天茅台，108480元，当天一个40多岁的男子开车拉走了。到了9月19日姓徐的要16箱五粮液和10箱飞天茅台，166200元，他开车送到姓徐的说的地方去了。到了9月21日，姓徐的要了5箱飞天茅台，42900元，姓徐的安排人去店里提的。到了9月22日，姓徐的用一箱五粮液，5220元，还要了六盒某酒，共计8266元。到了9月26日，姓徐的要了6箱飞天茅台，52020元，姓徐的安排一骑三轮车的到店里拉走了。从那之后，他找姓徐的要货款，姓徐的说她催催王姐，9月27日左右，姓徐的说结清9月11日和9月18日的烟钱和酒钱。后来只给了29000元。他找姓徐的催款，说再不结账就报警了，姓徐的就让马某当中间人，在10月10日之前把货款结清，就让他先别报警。10月9日他给姓徐的打电话催款，姓徐的说第二天把支票送过来。到了10月10日，马某说当天下午去邹平找王姐看看啥情况，但到晚上，马某一直未出现。到了10月11日，他给姓徐的打电话打不某了，马某也说打不某姓徐的电话了，他到青年路派出所报案，他就给马某打电话，问姓徐的到底叫什么名字，马某说叫徐某，他才知道姓徐的名字。10月12日，马某某过微信给樊某转账8266元，马某说是9月22日购一箱五粮液和6盒某酒的钱。他某过朋友打听发现徐某和马某身份是假的，怀疑马某和徐某是同一个人。 （2）被害人欧某证言，证实她经营“某海参”。2017年9月4日，一个自称姓徐的女的说是临淄区“某大酒店”王某康介绍的，是“山东齐鲁华信某有限公司”的，买海参、虫草之类的给领导送礼。当天，这个女的从店里拿了1万多元的样品，未付款，至2017年10月22日，陆续一共从店里拿了十多次海参、虫草，大约13万元的货款未付。2017年10月底，这姓徐的女的打电话说把13万多元钱给结了，到11月初给姓徐的打电话，姓徐的说公司11月底统一结账，到了11月底还没结账，她给姓徐的打电话，关机了，她用微信给姓徐的发微信，让姓徐的结账，姓徐的说一个书记被抓了，牵扯领导，就把手机关了。姓徐的说让她把银行卡号给姓徐的好打钱。到了2017年12月15日时还没收到钱，她又打电话，姓徐的说过几天，到12月底还未收到钱。姓徐的说到了2018年1月1日肯定能给她钱，到了2018年1月1日下午四点半左右，姓徐的和一个40多岁的男子到她店里去退了1万多元的海参、虫草，还剩下12万多块钱，姓徐的给写了一张欠条，是120960元，就走了，落款是：“马某”，之后再也没联系上了。她后来打听到这个女的姓丁，不是叫马某，这个女的之前用的手机号码是。最初的时候到店里自称姓徐，是“某大酒店”王某康姐姐的朋友的妹妹。这个女的说是一个大公司的，她们公司给领导送礼需要这些东西。她问王某康和王召是否认识这个姓徐的女子，王召说是其的一个微信好友，自称姓徐，没见过面。这个姓徐的还某过微信从王召那里买过东西，不知道真实姓名叫马某。马某当时跟她说买海参是其老公厂子和其自己的厂里要用，每次她打电话给其催款时，其都说会催催厂里的会计，还说过年的时候会跟她合作。2018年2月23日，她孩子同学母亲在微信上问她认不认识一个叫马某的胖胖的女子，说是以前的一个朋友，到处诈骗，还听说这个人到某那边去诈骗去了。 （3）被害人陈某陈述，证实2013年8、9月份开出租车时认识一个女的，有四五个电话号码，她用了他三四次车。2013年9月17日时她用他的建行卡转过账，手机短信显示一个叫“罗某”的人卡中分三次转入24500元，随后他的建行卡又转给一个叫郭某的卡中这24500元。2014年4月29日，“罗某”用他车，路上说一个朋友在桓台建行上班，帮企业做流水，利息很高，问他有无2万元钱，她朋友那里用3天，3天之后归还本金，并且有3000元利息。他刷信用卡取了1.5万元给了“罗某”，“罗某”出具了借1.5万元的借条，次日，他又给“罗某”4000元现金，“罗某”在借条上写着“加肆千元整”的字样。3天后，他给“罗某”打电话，她让他等着就行，记得她某过银行转账给他1000元，从那之后，“罗某”不再打电话要车了，也联系不上了，他就报警了。他某过朋友查到罗某是个桓台人，找到罗某见面发现是个男的，又调取了取款视频，取款的是个女的，罗某认出这人叫马某，找到郝某，郝某认出马某，说马某骗了自己几万元。 4、辨认笔录 （1）被害人王某辨认笔录，证实被害人王某辨认被告人马某情况。 （2）证人毕某辨认笔录，证实证人毕某辨认被告人马某情况。 （3）证人张某辨认笔录，证实证人张某辨认被告人马某情况。 （4）被害人欧某辨认笔录，证实被害人欧某辨认被告人马某情况。 （5）证人张某辨认笔录，证实证人张某辨认被告人马某情况。 （6）证人罗某辨认笔录，证实证人罗某辨认被告人马某情况。 （7）证人郭某辨认笔录，证实证人郭某辨认被告人马某情况。 5、鉴定意见 淄周价认字[2018]18号市场价值认定结论书，证实经鉴定，被告人马某诈骗被害人王某五粮液、茅某价值人民币36.96万元。 6、视听资料，证实公安机关讯问同步录音录像情况。 7、被告人供述，所供与本院认定事实基本一致。 综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人马某辩护人提出的指控第一项事实，事实不清，证据不足；第二项事实属民事欺诈行为，系民事纠纷，不属刑法调整范围的辩护意见。经查，在卷证据证实被告人马某编造身份与被害人商谈购销业务，在骗取财物后，自身不露面，暗中指使他人取货、接货、送货，处分骗取财物后将货款用于偿还个人债务、消费或拒不交代货物真实去向，在被害人催要货款时，否认本人购买货物的事实，仍以编造身份或充当中间人，编造各种理由拖延支付货款，并以注销号码、删除微信记录等方式逃避追债。综合马某的先前表现、资产状况、支付能力、对被害人财产损失态度及实际导致被害人财物最终不能归还的事实，足以认定马某主观上具有非法占有目的，客观上实施了诈骗行为，结果上导致被害人财物无法收回，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控并无不当。对辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人马某辩护人提出的指控第三项事实应属民事纠纷，不属刑法调整范围的辩护意见。经查，在卷证据证实被告人马某编造“罗某”身份与被害人陈某熟悉后，利用多次使用陈某出租车骗取陈某信任，某知无偿还能力，以借为名骗取陈某财物后用于偿还个人债务和消费，至今仍未偿还，其行为主观上具有非法占有目的，客观上实施了诈骗行为，其行为已构成诈骗罪。对辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人马某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人马某主动投案，如实供述其主要犯罪事实，构成自首，依法可减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2025年1月1日止。） （罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人马某违法所得人民币50.856万元，继续予以追缴，并发还各被害人，即发还被害人王某人民币36.96万元，发还被害人欧某人民币12.096万元，发还被害人陈某人民币1.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，某过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑泽利 人民陪审员  王 春 人民陪审员  吕厥莲 二〇一八年十一月十九日 代理书记员  陈慧琳