新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）新01刑初84号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告人金久红，男，1969年2月19日出生于湖北省鄂州市，汉族，大专文化程度，原系湖北十堰市万金贸易有限公司法定代表人，住鄂州市鄂城区。2015年1月9日因本案被刑事拘留，同年2月12日被取保候审，因违反取保候审规定，2016年2月3日被网上追逃。2017年10月10日被武汉市街道口派出所抓获，次日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人孟晓辉，新疆同泽律师事务所律师乌鲁木齐市人民检察院以乌市检刑一刑诉（2018）61号起诉书指控被告人金久红犯合同诈骗罪一案，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员蔚某出庭支持公诉。被告人金久红及辩护人孟晓辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年2月22日，十堰万某1金贸易有限公司（下万某1金公司）法定代表人金久红与新疆厚朴石油化工物资有限公司（下称厚朴公司）法定代表人万某某签订汽车轮胎《供货合同》，约万某1金公司将厚朴公司提供的轮胎供应给东风公司使用。从2012年2月22日至2012年5月13日，厚朴公司按照合同约定先后分多次从山东省寿光市银宝轮胎集团万某1金公司供货6090条汽车轮胎，总价值1268.54万元。期万某1金公司支付货款150万元，代付运费14.662万元。被告人金久红将上述从厚朴公司骗取的轮胎用于抵押贷款，资金去向不明，造成被害单位1103.878万元的损失无法偿还。公诉机关针对上述事实提供的证据有被害单位的报案材料及陈述、书证、证人证言及被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人金久红以非法占有为目的，虚构购货事实骗取被害单位价值1103.878万元货物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人金久红对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称万某1公司与厚朴公司之间是因轮胎供货合同引发的民事纠纷，其不构成犯罪。辩护人认为，本案在程序上存在以下问题：1.公安机关对被告人金久红重复拘留，重复使用拘留证；2.双方已达成还款协议，不应再按刑事案件处理；3.公安机关从襄阳市公安局调取的证人证言不能作为本案证据使用。本案在实体上存在以下问题：1.万某1公司购买轮胎无论是否供给东风公司，对厚朴公司来说都不属于虚构事实、隐瞒真相，因为最终承担责任的是万某1公司；2.现有证据不能证实金久红的弟弟金某以玄泰轩公司名义将万某1公司购买的轮胎抵押贷款是受金久红指使；3.从金某用轮胎抵押贷款的资金去向来看，并非金久红及万某1公司使用，故而不能认定是金久红非法占有；4.万某1公司在签订合同时并未丧失履行能力，支付了部分货款和运费。由于以上事实的存在，现有证据不能证实被告人金久红以虚构事实或隐瞒真相的方式签订购销合同，并非法占有所取得的货物。5.本案属于万某1公司的单位行为。经审理查明：2012年2月22日，厚朴公司法定代表人万某2与万某1公司法定代表人金久红通过传真方式签订《供货合同》一份，合同约定由厚朴公司向万某1公司供应银宝轮胎，万某1公司将该批轮胎供应给东风商用车有限公司作为生产汽车配件使用。合同签订后，厚朴公司按万某1公司提供的供货计划，于2012年2月22日至5月13日，先后从山东省寿光市银宝轮胎集团调配总价值1268.54万元的轮胎6090套供给万某1公司。万某1公司收到货物后，由被告人金久红之弟金某将上述轮胎全部对外抵押，万某1公司仅支付货款150万元，垫付运费14.662万元，剩余货款拒不支付。至案发万某1公司尚有1103.878元货款未支付厚朴公司。另查明，2013年9月16日，东风商务车有限公司出具证明证实万某1公司不是该公司的供应商，2011年1月至今万某1公司未向该公司销售汽车轮胎。上述事实有被害单位厚朴公司的报案材料及法定代表人万某某的陈述、书证企业法人营业执照、十堰市万金贸易有限公司工商资料、玄泰轩公司工商资料、《供货合同》、中国国家强制性产品认证证书、对账清单、东风商用车有限公司采购总部出具《证明》、轮胎销售合同、湖北增值税专用发票、湖北银行股份有限公司最高额保证合同、动产质押合同、《借款合同》、付款委托书、商品融资质押监管协议、《仓储保管合同》、还款承诺书及担保书、银川不动产登记信息查询、宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事判决书、执行裁定书、宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书、湖北省十堰市中级人民法院民事判决书、执行裁定书、十堰市茅箭区人民法院民事判决书、湖北省襄阳市中级人民法院民事民事判决书、万某1公司银行账户流水、商业承兑汇票、中国银行荆州沙市支行出具的协助查询财产通知书(回执)、上海浦发银行出具的拒绝付款理由书、新远方仓储公司提供情况说明、常住人口信息、在逃人员登记表、抓获经过等、证人金某、张某1某、程某、胡某、马某、康某、张某1、张某2、严某的证言、被告人金久红的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。针对被告人金久红及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院根据查明的事实和证据综合评判如下：1.关于本案是否在程序上存在违法问题经查，公安机关接到报案后金久红一直躲避调查无法联系，后被网上追逃抓捕到案。在取保候审期间，金久红仍然未给被害单位支付货款，并逃匿，再次被公安机关网上追逃到案。公安机关两次追逃后依法实施拘留强制措并无不当。金久红在取保候审期间虽与被害单位达成还款协议，但未履行协议而再次逃匿，继续对抗公安机关的调查，仍属刑事案件侦查的范畴。证人证言无论是否由公安机关亲自制作，只要是公安机关依法提取的，即可以当庭作为控方证据使用。综上所述，本案中公安机关办案程序合法，辩护人提出公安机关在程序上存在违法问题的辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人金久红是否构成合同诈骗罪的问题本院认为，本案现有证据可以证实合同签订前，万某1公司已有巨额债务，被告人金久红隐瞒万某1公司没有履约能力的事实，虚构万某1公司有固定的销货渠道，骗取厚朴公司的信任，在收到货物后，全部对外抵押，导致被害单位损失无法追回，万某1公司无正当理由拒不履行合同，仅支付被害单位少量货款，在被害单位报案后，万某1公司及被告人金久红采用与被害单位达成还款协议的方式，进行拖延，最终逃匿。以上事实足以证明万某1公司及被告人金久红以非法占有为目的，通过签订购销合同的手段骗取他人货物，予以非法占有，万某1公司的行为构成合同诈骗罪，被告人金久红身为万某1公司法定代表人及本案购销合同直接负责的主管人员，应负相应的刑事责任，故被告人及其辩护人辩称本案属普通民事纠纷的理由不能成立，本院不予采纳。但因本案系被告人金久红代表万某1公司的职务行为，且所骗轮胎均为万某1公司占有并处分，故辩护人提出本案系单位犯罪的意见成立，本院予以采纳。综上，本院认为，万某1公司以非法占有为目的，隐瞒真相，通过与被害单位签订购销合同的手段，骗取被害单位价值1103.878万元的货物，构成合同诈骗罪，被告人金久红作为该公司法定代表人及本案购销合同实际负责人，其行为亦构成合同诈骗罪。本案属于万某1公司单位犯罪，但公诉机关因故未起诉被害单位，依法可按照单位犯罪的条款追究单位犯罪中直接负责的主管人员金久红的刑事责任。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金久红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一百万元。（刑期自判决执行之起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2028年9月5日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、本案诈骗所得赃款1103.878万元责令退赔，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  尹 军审 判 员  陈 卫人民陪审员  胡顺林二〇一八年十一月二十二日书 记 员  刘 蕊