湖南省株洲市天元区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）湘0211刑初214号 公诉机关：株洲市天元区人民检察院。 被告人：余秋成，男，1972年8月17日出生于湖北省监利县，汉族，高中文化，无职业，住湖北省监利县朱河镇余杨村**，因犯盗窃罪于2007年9月21日被湘潭县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元，2013年6月8日被假释释放（假释考验期至2015年11月28日），因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，于2017年2月17日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人刘某某，湖南某某律师事务所律师（于2018年3月30日解除委托关系）。 被告人：彭某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月14日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：薛某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月15日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：夏某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：薛某某1，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月22日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：夏某某1，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，2017年1月24日被取保候审。 辩护人：杨某，湖南某某律师事务所律师。 被告人：陈某某，外号“南婆”，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，2017年3月23日被取保候审。 被告人：陈某某1，男，因犯诈骗罪于2016年10月17日被株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑二年三个月，宣告缓刑三年，并处罚金二万元，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，于2017年3月17日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人：白某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月15日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：罗某某，男，因犯诈骗罪于2015年10月8日被株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，于2017年2月17日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人：袁某，湖南某某律师事务所律师。 被告人：江某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：周某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：吴某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：许某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月20日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：贺某某，曾用名贺某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月7日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：王某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：王某某1，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被株洲市公安局直属分局取保候审。 被告人：熊某某，男，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局取保候审。 辩护人：苏某某，湖南天隆律师事务所律师。 辩护人：刘某某1，湖南天隆律师事务所律师。 被告人：欧某某，男，1987年8月18日出生于湖南省武冈市，汉族，本科文化，中共党员，公司职员，住湖南省长沙市天心区暮云街道云塘社区龙湾国际****，因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被株洲市公安局直属分局取保候审。 辩护人：潘某某，湖南德信律师事务所律师。 株洲市天元区人民检察院以株天检公刑诉[2017]193号起诉书指控被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1、陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某涉嫌犯诈骗罪一案，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院于2017年7月24日立案，依法适用普通程序并组成以审判员刘慧担任审判长，和人民陪审员曹佩均、沈成元组成的合议庭进行审理。审理期间，公诉机关于2017年10月19日提出需要补充侦查，建议延期审理，本院予以准许。本院于2017年11月17日对该案恢复审理，于2017年12月4日变更合议庭组成人员为审判长王伟、人民陪审员周仲存、人民陪审员喻朝阳,并于2017年12月6日、7日第一次公开开庭审理本案，株洲市天元区人民检察院指派检察员黄小平出庭支持公诉，被告人余秋成及其辩护人刘某某、被告人夏某某1及其辩护人杨某、被告人罗某某及其辩护人袁某、被告人熊某某及其辩护人苏某某、刘某某1、被告人欧某某及其辩护人潘某某、被告人彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、陈某某、陈某某1、白某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1均到庭参加庭审。公诉机关于2017年12月18日提出需要补充侦查，建议延期审理，本院予以准许。本院于2018年1月18日对本案恢复审理，并于2018年4月4日第二次公开开庭审理本案，株洲市天元区人民检察院指派检察员黄小平出庭支持公诉，被告人夏某某1及其辩护人杨某、被告人罗某某及其辩护人袁某、被告人熊某某及其辩护人苏某某、刘某某1、被告人欧某某及其辩护人潘某某、被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、陈某某、陈某某1、白某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1均到庭参加庭审。本院于2018年4月20日向株洲市中级人民法院申请延长审限三个月，株洲市中级人民法院予以准许。本院于2018年5月30日依法向株洲市中级人民法院请示，2018年9月25日本院收到株洲市中级人民法院（2018）湘02刑他7号答复，称该案不属于报送请示范围。本院于2018年11月14日第三次公开开庭审理本案，株洲市天元区人民检察院指派检察员赵峥、黄小平出庭支持公诉，被告人夏某某1及其辩护人杨某、被告人熊某某及其辩护人苏某某、刘某某1、被告人欧某某及其辩护人潘某某、被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1均到庭参加庭审。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年12月，中建五局建筑节能科技有限公司（又称中建五局不二幕墙有限公司，以下简称中建五局）需通过招投标的方式对公司内生产过程中剩余的一批废铝材进行处理。被告人余秋成从彭某某处获知该招投标信息后，通过薛某某借用了长沙市天鹰废旧物资回收公司的营业执照副本参与投标。余秋成意图在中标后通过“杀秤”的方式赚取高额利润，故以最高价（高于市场回收价）中标。 被告人余秋成中标后，便与被告人彭某某、薛某某商量共同收购中建五局的废铝材。被告人陈某某1、罗某某、薛某某1、夏某某1、夏某某、白某某、贺某某、陈某某、许某某、王某某、王某某1、江某某、周某某、吴某某等人在获知余秋成等人会以“杀秤”的方式在收购中建五局废铝材时赚取高额利润的消息后，以向中建五局及公安机关举报为由要挟余秋成等人同意其入股。余秋成等人因担心被举报，遂同意所有提出入股要求的人入股一起以“杀秤”的方式收购中建五局的废铝材。随后,余秋成等人确定每一股为5000元（部分入股的被告人借用他人名义缴纳了几份股金），并确定由白某某负责登记入股成员名字并收取和保管入股金，由夏某某1负责现场称重及与中建五局结算货款，由夏某某负责卖货及收货款并收取部分入股金，由彭某某负责在过秤时将秤内的铁钩换成弹簧，陈某某1、薛某某1等人共同参与换弹簧、装车等诈骗行为。 2017年1月8日，余秋成以长沙天鹰废旧物资回收有限公司的名义与中建五局签订废铝材收购合同。随后，余秋成与中建五局负责监督现场称重的欧某某（系合约采购部经理）、熊某某（系车间主管）接洽并通过送钱的方式让欧某某、熊某某配合、默许“杀秤”，同时由彭某某、陈某某1将称重的秤内铁钩换成弹簧以达到减轻过磅重量的方式实施“杀秤”行为。 2017年1月8日、1月10日、1月11日三天，余秋成等人将所收取的入股金约31万元用于给欧某某、熊某某等人好处费，以及用于支付中建五局废铝预付款等诈骗行为，通过改变秤内结构的“杀秤”的方式一共从中建五局运走废铝材六车。经株洲市价格认证中心认定，中建五局共计被诈骗废铝材30.036吨，损失为286809元。 余秋成等人于2017年1月8日对中建五局实施诈骗行为时，欧某某并未参与，其参与诈骗的金额为193621.8元；余秋成等人于2017年1月10日对中建五局实施诈骗行为时，熊某某并未参与，其参与诈骗的金额为172933.8元； 被告人余秋成、陈某某1、罗某某、夏某某1、江某某、吴某某、周某某、陈某某、欧某某、熊某某被抓获归案后如实供述了自己所犯罪行；被告人彭某某、夏某某、白某某、薛某某1、薛某某、许某某、贺某某自动投案并如实供述了自己所犯罪行；被告人王某某、王某某1系自动投案，但在审查起诉阶段未如实供述自己所犯罪行； 被害单位中建五局的损失，已经予以退赔； 被告人欧某某、熊某某的违法所得款，已上缴给其所在公司纪委。 为证明上述事实，公诉机关提供了：1、物证；2、书证；3、证人易某某、龙某某、唐某等人的证言；4、被害人陈述；5、被告人余秋成等人的供述和辩解；6、价格认定结论书；7、辨认笔录；8、视听资料等。 公诉机关认为，被告人余秋成以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，伙同被告人陈某某1、罗某某、彭某某、薛某某1、薛某某、夏某某1、夏某某、白某某、贺某某、陈某某、许某某、王某某、王某某1、江某某、周某某、吴某某、熊某某、欧某某骗取公司合法财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述十九位被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。在共同犯罪中，被告人余秋成起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；被告人陈某某1、罗某某、彭某某、薛某某1、薛某某、夏某某1、夏某某、白某某、贺某某、陈某某、许某某、王某某、王某某1、江某某、周某某、吴某某、熊某某、欧某某起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人余秋成系曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人陈某某1、罗某某系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人余秋成、陈某某1、罗某某、彭某某、薛某某1、薛某某、夏某某1、夏某某、白某某、贺某某、陈某某、许某某、王某某、王某某1、江某某、周某某、吴某某对起诉书指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。但被告人余秋成提出其不是主犯，都是被告人彭某某安排其做的，收了多少股金，过秤的数量，卖了多少货款其都不知道。 被告人熊某某、欧某某提出其没有伙同被告人余秋成等人诈骗公司财物，其只对收受贿赂的行为负责。 被告人余秋成的辩护人对公诉机关指控被告人余秋成犯诈骗罪的罪名无异议，但提出：1、被告人余秋成不是主犯，理由是：本案的彭某某、薛某某、夏某某1、余秋成在公安机关供述中建五局的废铝收购的招投标消息系彭某某最先得知，去参加招投标中标不是余秋成的本意，是彭某某、薛某某等人的主意，彭某某被中建五局列入了黑名单，无法去中标，要余秋成去中标，并不能掩饰其系主犯的事实；白某某、陈某某1、陈某某等人的供述均可证实彭某某系本案主犯，陈某某系彭某某的侄女婿，彭某某虽然本人没有去，但对整个过程予以监督，夏某某1在庭审中也认可他管钱是彭某某交代的，故本案的主犯应该是彭某某而不是余秋成，核心的事务余秋成都是无法得知也无法控制的，送给中建五局几个管理人员的钱款均不是由余秋成能控制的，送多少怎么送他都需要征得其他人同意的，他身上没有一分钱股金是可以自由支配的。通过庭审可知，余秋成他不知道怎样去杀秤，而且本案如果没有彭某某拉这么多人入伙，不至于给中建五局造成这么大的损失。2、被告人余秋成认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实。3、被告人余秋成有立功表现，在看守所通过管教干部要其老婆朱秋红劝说其他同案犯去自首。综上，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人罗某某的辩护人提出：1、本案应当定性为职务侵占罪，如果说本案中没有熊某某和欧某某的参与，本案定性为诈骗罪应该是没有争议的，但将两人纳入本案中，那么本案的定性就不一样了，熊某某和欧某某系中建五局公司的员工，而且两人均与中建五局公司签订了书面的劳动合同，其中熊某某系该公司的门窗车间主任，欧某某系该公司的车间经理，两被告人均负有监督管理的工作职责，当两人陆续收到余秋成给他们的好处后，就丧失了自己的立场，忽略了自己的职责，明知余秋成等人告知他们做手脚后，并没有进行有效制止，也没有向所在公司的领导进行反映和汇报，而是采取了放任的态度，导致了余秋成等人利用了该两被告人的职务便利，顺利的采取杀秤的方式骗取了公司的废铝材，然后非法占为己有，而且涉案数额达到二十万之巨，那么按照《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条，行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾结，利用公司、企业或者其他单位人员的职务便利共同将该单位财产非法占为己有，数额较大的，以职务侵占罪共犯论处的规定，本案应认定为职务侵占罪。2、涉案的废铝料头的数量和计量、价格鉴定不精确，侦查机关提供给价格认定机构的前五车普通废铝料头数量为27.457吨，该27.457吨普通废铝料头里含有断桥杂物，将其中断桥杂物也按照认定的单价9600元一吨进行计算明显是不合理的，应当予以扣除，那么扣除的杂物可以依照废铝料头的收购老板唐某的计量方法，也就是2017年1月8日两车扣除的杂物0.69吨，1月10日扣除的杂物是0.975吨,1月11日一车扣除了杂物0.4吨，共计扣除杂物2．06吨，由此推出前五车普通废料铝头的数量为25.41吨，价格为843935元，此外，第六车全部为断桥废铝料头，断桥废铝料头的数量为2.561吨，按单价9600元每吨计算，第六车价格为23409元，前五车加上第六车总重量为27.971吨，总价格267345元，因此，起诉书中认定中建五局共被诈骗废铝料材30.036吨，损失286809元不准确，不精确。3、被害单位损失已全部挽回，危险结果相对较小，一方面犯罪所涉及的对象是中建五局通过招投标的方式出售处理的废铝料头，并不是原材料、成品或者半成品，对被害单位的生产经营不会造成恶劣的影响，另外一方面，案发后侦查机关总共扣押了现金639100元，这些现金足以退回被害单位的全部损失，而且实际被害单位的损失已经全部挽回，所以说被告人行为所产生的危害结果相对较小；4、被告人罗某某系从犯，在共同犯罪中，罗某某只是在知道杀秤的情况下入股了五千元，并没有直接参与实施犯罪活动，只是对共同犯罪的完成提供了有限的资金的条件，在共同犯罪中，仅仅起了辅助的作用，应属于帮助型的从犯；5、罗某某对案件的侦破起到了协助作用，到案后罗某某将用自己的手机拍下的1月8日和10日第二车的称量数据照片提交给了公安机关，公安机关也在他手机中将两天照片予以提取，并装入了侦查案卷中作为本案的证据，对本案的顺利侦破也起到了一定的帮助作用。6、被告人罗某某的认罪态度较好，虽然没有自首的情节，但自始至终如实供述罪行，其态度较好。 被告人夏某某1的辩护人对起诉书指控被告人夏某某1犯诈骗罪的罪名无异议，但提出其具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1、被告人夏某某1系从犯；2、被告人夏某某1具有立功情节，劝说本案其他被告人主动投案自首；3、被告人夏某某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；4、本案被害单位的损失已全部挽回，除从白某某那里拿的钱之外，其余赃款均系被告人夏某某1妻子借的；5、被告人夏某某1系初犯、偶犯，其社会危险性较小。综上，请求对被告人夏某某1从轻处罚，并适用缓刑。 被告人熊某某的辩护人提出被告人熊某某的行为不构成诈骗罪，理由是：1、熊某某主观上没有非法占有的故意。2、熊某某事先并未与余秋成等人串通利用安装弹簧的方式进行“杀秤”，熊某某与余秋成等人没有实施共同犯罪的故意。3、熊某某客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为。 被告人欧某某的辩护人提出被告人欧某某的行为不构成诈骗罪，理由是：1、被告人欧某某无诈骗的主观故意。2、余秋成事前并没有与欧某某串通将电子秤用弹簧换铁钩的“杀秤”行为来诈骗中建五局的财物。3、欧某某发现余秋成手下的搬运工将轻重不一的材料过秤时摆放不规范时还不断去纠正，也是怕他们偷秤，但并不清楚他们用弹簧换铁钩的诈骗伎俩。4、正是欧某某不同意他们杀秤，他们也晓得欧某某不会同意杀秤，所以才想尽办法支走欧某某，安排多人打掩护搞障眼法换弹簧，如果说欧某某同意杀秤，余秋成等人根本不用把欧某某骗开，因为如果大家是一伙的，那就完全没有骗走、支走欧某某的必要。5、对于欧某某在此期间收取的好处费1.7万元，辩护人认为其行为特征更符合《中华人民共和国刑法》第一百六十八条的规定：国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；被告人欧某某行为特征基本符合该罪的相关构成要件。如果定欧某某所得1.7万元为非国家工作人员受贿罪，仍然达不到定罪量刑标准。 经审理查明： 2016年12月，中建五局建筑节能科技有限公司（以下简称中建五局）需通过招投标的方式对公司生产过程中剩余的一批废铝材进行处理。被告人彭某某获知该消息后告诉了被告人余秋成、薛某某（因之前被告人彭某某在中建五局收购废铝“杀秤”和中建五局的人打架，中建五局将被告人彭某某及他收购废品的公司列入了黑名单），希望被告人余秋成想办法中标，其好跟着一起赚钱。被告人余秋成联系被告人熊某某核实情况，被告人熊某某向被告人欧某某推荐了被告人余秋成，被告人欧某某发信息给被告人余秋成，要其准备招投标。被告人余秋成、薛某某、薛某某1、夏某某1、夏某某以及被告人彭某某的一个伙计一起商量，要被告人余秋成以最高价中标，中标后通过“杀秤”的方式赚取高额利润。被告人余秋成通过被告人薛某某借用了长沙市天鹰废旧物资回收公司的营业执照副本参与投标，被告人夏某某也借了一个公司的资质，被告人彭某某的一个伙计也拿了一个公司的资质去参加投标，结果被告人余秋成借用的长沙市天鹰废旧物资回收公司以最高价（高于市场回收价）中标。中标后，被告人余秋成、薛某某、薛某某1、夏某某1、夏某某邀被告人彭某某一起做这单生意。 被告人余秋成以最高价中标的消息传出来后，很多在长沙市收购废品的湖北监利老乡都知道被告人余秋成等人会用“杀秤”的方式赚取高额利润，都要求入股，并以向中建五局及公安机关举报相要挟。被告人彭某某建议到被告人白某某叔叔的麻将馆里一起商量，不要打架，大家一起合伙把生意做下来。在麻将馆里，被告人余秋成见想入股的人太多，还和被告人白某某、贺某某等人发生了冲突，被告人彭某某组织想入股的人登记并交纳股金，被告人彭某某点钱收股金，被告人白某某登记名字、股数，共收了26万元股金。另外被告人夏某某在麻将馆收了5万元股金，加上其之前收的3万元股金，一共有8万元股金。被告人余秋成登记了五股（被告人余秋成、薛某某、薛某某1、夏某某1、夏某某），被告人彭某某登记了六股（身后有6个伙计），被告人陈某某1一股，被告人罗某某一股，被告人白某某五股，被告人贺某某四股，被告人陈某某一股，被告人许某某五股，被告人王某某四股，被告人王某某1三股，被告人江某某二股，被告人周某某一股，被告人吴某某一股。收股金登记股份后，被告人彭某某、薛某某安排分工，要被告人余秋成出面与中建五局联系请吃饭送钱。被告人彭某某负责将秤内铁钩换成弹簧，安排他班子的人去拖货，安排被告人白某某管钱，安排被告人夏某某1负责现场称重及与中建五局结算货款，安排被告人夏某某负责卖货及收货款，安排被告人薛某某1废铝称重的时候帮忙做事，安排被告人陈某某和陈某某1进中建五局上货（200元/天）。 2017年1月8日上午，被告人余秋成、薛某某1、陈某某一道去中建五局熊某某的卧室里，给其送了3万元（招投标的过程中，被告人余秋成承诺如果中标了，要给被告人熊某某、欧某某以及管财务的易某某每人1万元），被告人熊某某叮嘱其不要搞太现形了。接着，被告人余秋成以长沙天鹰废旧物资回收有限公司的名义与中建五局合约采购部负责人欧某某签订废铝材收购合同。在称重的现场，中建五局的工作人员将称废铝的秤放在被告人熊某某办公室的门外充电（此时被告人熊某某坐在办公室里，可以从办公室里面斜着看到外面的秤），为了帮助被告人彭某某顺利的换弹簧，被告人余秋成将中建五局管秤的龙某某支开，喊其一起去抬架子，被告人彭某某迅速的掀开秤板，将铁钩换成弹簧（被告人薛某某1给的）。称重的过程中，被告人欧某某对废品摆放不规则等违规行为予以制止、纠正。称重的过程中，被告人熊某某跟被告人余秋成说：“你们老彭好像动了我的秤。”被告人余秋成说：“这个我就不知道了，真的动了吗？”被告人熊某某说：“是的，你们注意点，不要搞太多。”被告人余秋成说：“知道知道，一车也就相差一吨左右，不会相差太多。”2017年1月8日收工后，因担心换弹簧的事被发现，被告人陈某某1将弹簧取下来了。 2017年1月9日晚上，被告人熊某某到被告人欧某某的卧室给其1万元，并告知是被告人余秋成给的。 2017年1月10日，为了配合被告人彭某某换弹簧，被告人余秋成将被告人欧某某喊到一边，边走边说，并送给被告人欧某某5千元，与此同时，被告人薛某某1将龙某某拉到一边，送给其用烟盒装的2千元。称重的过程中，被告人欧某某对废品摆放不规则等违规行为予以制止、纠正，相比第一天没有那么严格。因被告人熊某某不想让财务部负责人易某某知道，于2017年1月10日上午10点多钟在其办公室，将被告人余秋成给易某某准备的1万元退给了被告人余秋成。 2017年1月10日晚上，被告人欧某某安排龙某某检查秤，经龙某某检查后发现，铁钩被换成了弹簧，并向被告人欧某某汇报了此事，按照被告人欧某某的要求，龙某某在一台旧秤上取来铁钩换下了弹簧，并将弹簧丢弃在秤旁边的地上。 2017年1月11日，被告人陈某某和龙某某一起到秤房里推秤，其到秤上踩了一下，感觉出秤里面没有了弹簧，就找龙某某要弹簧，龙某某告知其弹簧已被取下来了，被告人陈某某在秤旁边的地上找到了那根弹簧想挂上去，龙某某不让并打电话给被告人欧某某，被告人陈某某就出了秤房喊被告人余秋成过来，被告人余秋成表示如果不让装弹簧就不收了，被告人欧某某说：“这两天你们装弹簧赚得够多了，今天你们不收也得收。”被告人余秋成将被告人欧某某拉出了秤房，边走边说，并塞给被告人欧某某2千元。此时，被告人陈某某和龙某某已经将秤推出了秤房，过了一会儿，被告人欧某某对了龙某某喊了一句，要其将秤交给被告人陈某某算了。被告人陈某某就对着龙某某说，你们领导都同意了，龙某某就将秤交给了被告人陈某某，被告人陈某某拿到秤后就将弹簧换上去了。称重的过程中，因为被告人熊某某在纠正货物摆放不规则的问题，被告人余秋成将被告人熊某某拉到一边，送其2千元。2017年1月11日下午，当天的第二车废铝运出中建五局的时候，被公安机关当场抓获。公安民警在中建五局厂区内和附近将涉嫌犯罪的被告人余秋成、夏某某1、熊某某、欧某某、罗某某、江某某、吴某某、周某某带回公安机关进行审讯。 被告人余秋成等人收购中建五局的废铝给付货款23.59703万元，卖出回收货款50.41万元，犯罪所得为26.81297万元，其中1月8日为9.02143万元，1月10日为10.68154万元，1月11日为7.1100万元。 案发后，公安机关暂扣被告人余秋成4.9万元，被告人夏某某18.6万元，第五、六车的货款13.6万元，被告人夏某某上交第一、二、三、四车的货款36.81万元，公安机关从36.81万元中发还28.7061万元给中建五局。中建五局分别于2017年7月21日、2018年4月23日出具书面谅解书，对本案所涉被告人均表示谅解。 被告人欧某某、熊某某的违法所得款，已上缴给其所在公司纪委。 2017年1月23日，被告人夏某某主动投案；2017年2月14日，被告人彭某某主动投案；2017年2月15日，被告人薛某某、白某某主动投案；2017年2月22日，被告人薛某某1主动投案，2017年3月1日，被告人陈某某1被抓获归案；2017年3月20日，被告人陈某某被抓获归案、被告人许某某主动投案；2017年3月23日，被告人王某某、王某某1主动投案；2017年4月7日，被告人贺某某主动投案。 十九名被告人归案后均能如实供述其主要犯罪事实。 被告人余秋成通过管教民警联系其老婆朱秋红，叫她带被告人夏某某、白某某、薛某某去投案自首，被告人余秋成的老婆朱秋红劝说被告人夏某某、白某某、薛某某去公安机关投案自首。 被告人夏某某1开车带领被告人彭某某、薛某某、薛某某1、白某某去公安机关投案自首。 被告人夏某某劝说被告人白某某、贺某某去公安机关投案自首。 被告人陈某某通过管教民警联系其老婆彭琴，要其带被告人王某某、王某某1去投案自首，被告人王某某、王某某1在被告人陈某某的老婆彭琴的带领下去公安机关投案自首。 中建五局建筑节能科技有限公司系中建不二幕墙装饰有限公司的全资子公司，中建不二幕墙装饰有限公司系中国建筑第五工程局有限公司的全资子公司。案发时，被告人熊某某与中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司签订的是无固定期限劳动合同，系该公司门窗车间主任。被告人欧某某与中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司签订的是五年固定期限劳动合同，系该公司合约采购部负责人。易某某系中建五局建筑节能科技有限公司财务负责人。 上述事实，有经庭审质证属实，本院予以确认的下列证据证实： 1、侦查机关提取的被告人夏某某拍摄的白某某记载股东名字、股数的记账笔记本、电子秤、弹簧、夏某某1记录的称重表的照片。证明被告人余秋成等一伙人入股收购中建五局废铝的情况及通过将电子秤的铁钩换成弹簧的方式骗取中建五局废铝的情况。 2、被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1、陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某的户籍信息。证明被告人的身份情况。 3、破案经过、呈请破案报告书、抓获经过、到案经过。证明案发经过及各被告人的到案经过，其中被告人余秋成、夏某某1、陈某某、陈某某1、罗某某、江某某、周某某、吴某某、熊某某、欧某某系被抓获归案；被告人彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、白某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1系自动投案。 4、被告人余秋成、陈某某1、罗某某的刑事判决书及被告人余秋成的释放证明。证明三被告人的前科情况。 5、废品收购合同。证明中建五局与长沙天鹰废旧物资回收有限公司签订废品收购合同的情况。 6、车间废料称重计量表、称重记录单、涉案废铝重量统计表、出门证、收据存根、收据。证明被告人余秋成等人通过“杀秤”的方式向中建五局收购废铝、支付货款的情况，共计支付货款23.59703万元。 7、中建五局建筑节能科技有限公司的营业执照副本及验资报告、组织机构代码、税务登记证副本复印件；中建不二幕墙装饰有限公司的营业执照副本及工商档案资料复印件；企业情况说明。证明中建五局建筑节能科技有限公司、中建不二幕墙装饰有限公司的资质。中建五局建筑节能科技有限公司系中建不二幕墙装饰有限公司的全资子公司，中建不二幕墙装饰有限公司系中国建筑第五工程局有限公司的全资子公司。 8、中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司与熊某某、欧某某签订的劳动合同书。证明被告人熊某某于2007年6月1日与中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司签订了无固定期限劳动合同。被告人欧某某于2014年2月15日与中建（长沙）不二幕墙装饰有限公司签订了五年固定期限劳动合同。 9、辨认笔录 （1）经罗某某辨认，10号照片上的男子就是此次在中建五局公司中标的余老板，其他股东都是入股在他名下的余秋成；8号照片上的男子就是在报名入股时负责收钱的湖北监利姓白的即白某某；**照片上的男子就是2017年1月12日下午和他一起在高塘小区麻将馆里打牌的人，也是收废品的同行周某某；9号照片上的男子就是2017年1月12日下午和他一起在高塘小区麻将馆里打牌，也是股东的江某某；8号照片上的男子就是2017年1月12日下午和他一起在高塘小区麻将馆里打牌，也是股东的“肖胖”即吴某某;5号照片上的男子就是余老板的中标合伙人，罗某某是通过他入股的薛某某。 （2）经夏某某辨认，9号照片上的男子就是入股成员之一，负责收钱及登记股东名字的白某某；2号照片上的男子就是作为收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；2号照片上的男子就是中建五局建筑节能有限公司合约部负责人并负责监督称重情况的欧某某；9号照片上的男子就是中建五局建筑节能有限公司车间负责人并负责监督称重情况的熊某某；2号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某；4号照片上的男子就是入股成员之一的贺某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的周某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的江某某；8号照片上的男子就是入股成员之一的吴某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某1；7号照片上的男子就是入股成员之一的彭某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的罗某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的“幼林”即陈某某1；3号照片上的男子就是入股成员之一的“丑婆”即王某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的“王某某”即王某某；4号照片上的男子就是入股成员之一的许安良；7号照片上的男子就是入股成员之一的王某某1；10号照片上的男子就是入股成员之一的“南婆”即陈某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的许某某。 （3）经夏某某1辨认，9号照片上的男子就是入股成员之一的周某某；10号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的“肖胖子”即吴某某；8号照片上的男子就是入股成员之一的白某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的罗某某；5号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；9号照片上的男子就是中建五局建筑节能有限公司合约部负责人并负责监督称重情况的欧某某；10号照片上的男子就是中建五局建筑节能有限公司车间负责人并负责监督称重情况的熊某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某1；11号照片上的男子就是入股成员之一的彭某某。 （4）经欧某某辨认，3号照片上的男子就是当时随余秋成在称重现场指挥搬运废铝材的薛某某1；9号照片上的男子就是负责投标的废品收购的老板即余秋成；7号照片上的男子就是负责计量称重情况和付款的夏某某1。 （5）经熊某某辨认，4号照片上的男子就是之前负责处理中建五局建筑节能有限公司的废铝材料的彭某某；9号照片上的男子就是负责投标的废品收购的主要负责人即余秋成；7号照片上的男子就是负责计量称重情况和付款的夏某某1。 （6）经汤某某（拖废铝的司机）辨认，3号照片上的男子就是余秋成；7号照片上的男子就是在2017年1月8日跟其一起押车的夏某某；8号照片上的男子就是夏某某1。 （7）经蔡某某辨认，8号照片上的男子就是出工钱请其帮忙做事的余哥即余秋成。 （8）经周某某辨认，10号照片上的男子就是入股成员之一，和其一起打牌等出货的时候被抓的吴某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的罗某某；11号照片上的男子就是入股成员之一，和其一起打牌等出货的时候被抓的江某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某1；3号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某。 （9）经江某某辨认，2号照片上的男子就是入股成员之一的周某某；3号照片上的男子就是入股成员之一，负责管货款钱、出货并收钱的夏某某；8号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某1；10号照片上的男子就是入股成员之一，和其一起打牌等出货的时候被抓的吴某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的彭某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的罗某某；10号照片上的男子就是入股成员之一的白某某；10号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成。 （10）经吴某某辨认，10号照片上的男子就是入股成员之一，负责与中建五局建筑节能有限公司的领导疏通关系的余秋成；2号照片上的男子就是入股成员之一的周某某；8号照片上的男子就是入股成员之一，负责称重结账的夏某某1；5号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某；6号照片上的男子就是入股成员之一，和其打麻将时被抓的罗某某；7号照片上的男子就是入股成员之一，负责货物销售的夏某某；11号照片上的男子就是入股成员之一，和其打麻将时被抓的江某某。 （11）经陈某某辨认，6号照片上的男子就是“熊科长”即熊某某；9号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；3号照片上的男子就是负责在秤上安装弹簧的彭某某；10号照片上的男子就是入股成员之一的白某某；2号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某。 （12）经许某某辨认，3号照片上的男子就是入股成员之一的彭某某；2号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某。 （13）经白某某辨认，7号照片上的男子就是入股成员之一的王某某1；6号照片上的男子就是入股成员之一的“王某某”即王某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的“丑婆”即王某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的“幼林”即陈某某1；3号照片上的男子就是入股成员之一，负责在秤上安装弹簧的彭某某；3号照片上的男子就是入股成员之一，负责货物销售的夏某某；4号照片上的男子就是入股成员之一，负责称重结账的夏某某1；9号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某1；10号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某；3号照片上的男子就是入股成员之一的许某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的贺某某；10号照片上的男子就是入股成员之一的“南婆”即陈某某；5号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成。 （14）经彭某某辨认，6号照片上的男子就是入股成员之一的“王某某”即王某某；7号照片上的男子就是入股成员之一的王某某1；9号照片上的男子就是入股成员之一的“幼林”即陈某某1；3号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某1；9号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；7号照片上的男子就是入股成员之一，负责货物销售的夏某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的夏某某1；6号照片上的男子就是中建五局建筑节能有限公司的员工“熊科长”即熊某某；11号照片上的男子就是入股成员之一，负责收钱及登记股东名字的白某某；2号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某；6号照片上的男子就是入股成员之一的许某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的“南婆”即陈某某。 （15）经薛某某1辨认，8号照片上的男子就是入股成员之一的“丑婆”即王某某；5号照片上的男子就是入股成员之一的“南婆”即陈某某；2号照片上的男子就是入股成员之一的许某某；4号照片上的男子就是入股成员之一的贺某某；8号照片上的男子就是入股成员之一的“幼林”即陈某某1；7号照片上的男子就是入股成员之一的“王某某”即王某某。 （16）经陈某某1辨认，11号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；3号照片上的男子就是入股成员之一，负责在秤上安装弹簧的彭某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的“南婆”即陈某某。 （17）经薛某某辨认，8号照片上的男子就是入股成员之一的彭某某；5号照片上的男子就是负责收购、投标的老板，其他股东都是在他名下的余秋成；3号照片上的男子就是入股成员之一，负责货物销售的夏某某；4号照片上的男子就是入股成员之一，负责称重结账的夏某某1；9号照片上的男子就是入股成员之一的薛某某1；2号照片上的男子就是入股成员之一，负责收钱及登记股东名字的白某某；8号照片上的男子就是入股成员之一的罗某某；9号照片上的男子就是入股成员之一的江某某；4号照片上的男子就是入股成员之一的吴某某。 10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单。证明侦查机关依法于2017年1月11日对被告人周某某、余秋成、夏某某1的人身进行搜查，并对随身携带的物品予以扣押的事实。 11、价格认定结论书、检测报告。 证明侦查机关依法聘请株洲市价格认定中心对废铝材进行鉴定，价格认定标的物总价格为人民币287061元，将鉴定结果已送达当事人无异议。后公安机关对最终的诈骗金额进行了说明，证明因笔误，将第六车断桥铝料头的诈骗重量2561千克写成了2589千克，实际的诈骗总金额为286809元（小于原鉴定金额） 12、证人易某某（中建五局建筑节能科技有限公司财务负责人）的证言。证明余秋成等人在2017年1月8日下午拖运了2车，2017年1月10日上午和下午各拖运了1车，2017年1月11日上午和下午各拖运了1车，一共6车。总共向中建五局支付了235970.30元货款。在拖运废铝之前，其手机就接收过提醒其有人会在秤上做手脚的短信，其告诉了欧某某。 13、证人汤某某的证言。证明汤某某是夏某某叫到中建五局拖货的司机，分别于2017年1月8日、10日、11日来中建五局拖废铝材，每天一车，1月11日货装好后其将车刚开到中建五局的门口就被公安机关抓获了。 14、证人龙某某（中建五局员工，其负责公司设备管理）的证言。证明2017年1月8日，其将秤放在称重地点之后，被余秋成他们支走干别的事情去了，当时现场只有熊某某一人在那里，不能排除那个时间段秤被人动了手脚。2017年1月10日晚上发现秤有问题并告诉了欧某某。2017年1月11日，其和陈某某因为挂弹簧的事情在秤房里面发生争执，其打电话给欧某某，陈某某也把余秋成找来了，欧某某和余秋成两人也因为挂弹簧的事情发生争执，余秋成将欧某某喊出了秤房“打港”，其和陈某某也将秤推出了秤房，后来，欧某某叫其把秤给陈某某算了，陈某某也跟他说，你们领导都同意了，其就将秤交给了陈某某后没管了，那天其没有参加现场称重。 15、证人蔡某某（余秋成请其做事的）的证言。证明余秋成是废品收购入股的组织者，余秋成他们在收废铝过秤时会故意先用架子支起，这样过秤时就会少很多，有时会趁老板不注意，不过秤就装车。 16、证人唐某（长沙收购废品的老板)的证言及记账单。证明夏某某将从中建五局收购的废铝卖了五车给唐某，重量有46吨多，总货款为466200元。 17、被害单位代表唐某某的陈述。证明其系中建五局建筑节能科技有限公司副总经理，被告人熊某某与公司签订的是无固定期限劳动合同，系该公司门窗车间主任。被告人欧某某与公司签订的是五年固定期限劳动合同，系该公司合约采购部负责人。易某某系中建五局建筑节能科技有限公司财务负责人。龙某某是公司电工，平时负责水电管理。废铝称重现场是熊某某、欧某某负责监督称重，易某某因为怀孕的原因没有一直待在现场。经检查发现计量过磅的秤被人故意做了手脚，导致过秤计量不准确。 18、收据、谅解书。证明中国共产党中建不二幕墙装饰有限公司纪律检查委员会于2017年4月12日出具收据，收到被告人熊某某、欧某某及龙某某退款共计3.5万元；被害单位代表唐某某于2017年4月13日出具收条，从株洲市公安局直属分局领回28.7061万元。被害单位于2017年7月21日出具对被告人熊某某、欧某某的谅解书，请求对其免予刑事处罚；于2018年4月23日出具对被告人余秋成等人的谅解书，请求予以从轻或减轻处罚。 19、十九名被告人的供述和辩解。与上述证据相互印证，形成完整的证据锁链，证明本院审理查明的犯罪事实。 本院认为，被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1伙同被告人陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取公司财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人熊某某、欧某某明知被告人余秋成、彭某某等人在电子秤上弄虚作假，不积极履行职责，以消极不作为的方式为被告人余秋成、彭某某等人实施诈骗提供帮助，其行为均已构成诈骗罪。被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1、陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某共同实施诈骗行为，系共同故意犯罪，在共同犯罪中，被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻或免除处罚。被告人余秋成曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法从重处罚。被告人陈某某1、罗某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、白某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1案发后自动投案，并如实供述其主要犯罪事实，可认定为自首，依法从轻或减轻处罚。被告人余秋成、夏某某、夏某某1、陈某某均具有立功表现，依法从轻或减轻处罚。被告人余秋成、夏某某1、陈某某、陈某某1、罗某某、江某某、周某某、吴某某、熊某某、欧某某到案后均能并供述其所犯罪行，且在庭审中自愿认罪，依法从轻处罚。案发后被告人积极退赔被害单位经济损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。被告人余秋成的辩护人提出被告人余秋成有立功表现，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳；被告人余秋成及辩护人均提出被告人余秋成不应认定为主犯的辩解与辩护意见与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人夏某某1的辩护人提出被告人夏某某1有立功表现，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，被害单位的损失已全部挽回，具有法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳；提出被告人夏某某1系从犯的辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人罗某某的辩护人提出被告人罗某某系从犯，到案后将用自己手机拍下的称量数据照片提交给公安机关，对案件的侦办起到一定的帮助作用，认罪态度较好，自始至终如实供述其所犯罪行，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节的辩护意见成立，本院予以采纳；提出涉案金额的认定不准确，庭审中经控辩双方同意，以本院依法计算的26.81297万元作为犯罪金额；提出本案应定性职务侵占的辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人熊某某、欧某某及其辩护人均提出两被告人不构成诈骗罪的辩解与辩护意见不成立，经查：1、被告人熊某某、欧某某明知被告人余秋成、彭某某等人在电子秤弄虚作假，不积极履行职责，以消极不作为的方式为被告人余秋成、彭某某等人实施诈骗提供帮助，并非履行合同被骗罪、国有公司人员失职罪所表现出来的严重不负责任；2、被告人熊某某、欧某某与被告人余秋成、彭某某等人是一种内外勾结型的犯罪行为，应跟随主犯的性质即诈骗进行定性。3、本案中，被告人余秋成、彭某某等人的诈骗行为，没有被告人熊某某、欧某某的帮助，是无法完成的，故上述辩解和辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关指控被告人余秋成、彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1、陈某某、陈某某1、白某某、罗某某、江某某、周某某、吴某某、许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某犯诈骗罪的罪名成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院认为被告人彭某某、薛某某、夏某某、薛某某1、夏某某1、陈某某、白某某、江某某、周某某、吴某某有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对其依法适用缓刑。被告人许某某、贺某某、王某某、王某某1、熊某某、欧某某犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。综上，对被告人余秋成依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人彭某某、薛某某、薛某某1依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人夏某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人夏某某1依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人陈某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人陈某某1、罗某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定；对被告人白某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人江某某、周某某、吴某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人许某某、贺某某、王某某、王某某1依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三十七条之规定；对被告人熊某某、欧某某依法适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人余秋成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12起至2020年4月11日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 二、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑四年十个月，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 三、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑四年十个月，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 四、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年四个月，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 五、被告人薛某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑四年十个月，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 六、被告人夏某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，宣告缓刑四年二个月，并处罚金三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 七、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年八个月，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 八、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；撤销原判缓刑，与前罪所判处的有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元合并，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2019年12月31日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 九、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，宣告缓刑三年二个月，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 十、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元；撤销原判缓刑，与前罪所判处的有期徒刑二年，并处罚金三万元合并，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金四万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年3月25日起至2015年3月25日共刑事拘留1日，折抵刑期1日，即自2017年1月12日起至2019年4月10日止；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 十一、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年八个月，并处罚金一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 十二、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年八个月，并处罚金一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳；） 十三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年八个月，并处罚金一万五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限被告人于判决生效后三日内一次性缴纳。） 十四、被告人许某某犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十五、被告人贺某某犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十六、被告人王某某犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十七、被告人王某某1犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十八、被告人熊某某犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十九、被告人欧某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 伟 人民陪审员  喻朝阳 人民陪审员  周仲存 二〇一八年十一月十四日 书 记 员  戴项徽 附《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。