甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）甘04刑终151号原公诉机关甘肃省景泰县人民检察院。上诉人（原审被告人）东建明，男，生于1985年12月23日，汉族，甘肃省定西市漳县人，小学文化，户籍所在地漳县草滩乡叭嘛村侯家社，现住白银市，务工人员。2018年3月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。甘肃省景泰县人民法院审理甘肃省景泰县人民检察院指控原审被告人东建明诈骗一案，于2018年8月22日作出（2018）甘0423刑初174号刑事判决。宣判后，被告人东建明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年5月16日以来，被告人东建明以给被害人高某在农村信用社办理360万元贷款及借款为由，以收取办理贷款活动经费及借款利息的名义，多次向高某索要钱款。截止2017年7月10日，被告人东建明收取高某现金25笔共计60.95万元，但贷款及借款至案发前均未办成。2017年7月19日，高某提出退还收取的现金，东建明承诺于2017年7月28日退清，但至案发未退款。原审判决认定上述事实的证据有：书证借款单及工程结算单、车辆转让协议书、手机短信来往截屏图片、还款承诺书、转账记录查询及银行回单、合作协议、劳务用工分包协议、工程款结算收据及户籍证明，证人史某、马某、王某、谭某证言，被害人高某陈述等。原审法院认为，被告人东建明以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决：一、被告人东建明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；二、责令被告人东建明退赔高某经济损失609500元。东建明上诉提出，其帮高某贷款只收了5万元的经费，因其从高某处承包天祝县“天耀名苑”工程，高某未将工程款结清，高某给其打的都是工程款。原判认定事实有误，请求二审依法改判。经审理查明，上诉人东建明以给被害人高某办理贷款需活动经费、办理借款需先期支付利息为由，骗取高某60.95万元的事实清楚。认定上述事实的证据有：一、书证1.转账记录查询、银行回单证明：2017年7月10日马某给东建明工商银行转账5000元。自2016年5月开始至2017年4月，高某陆续给东建明转账604500元，其中有两笔3200元和4000元转给王明明。2.还款承诺书证明：东建明承诺于2017年7月28日之前将骗取的高某的605000元一次性偿还。3.东建明与高某手机短信来往截屏图片证明：东建明183××××、180××××的电话和高某多次以贷款为由让高某转钱的情况。4.车辆转让协议书证明：东建明以8.2万元购得王某奥迪A6轿车一辆，东建明以2.3万元购得高某宝马轿车一辆。5.借款单及工程结算单证明：东建明借项目部250万元及支付木工费用。6.合作协议证明：2013年11月11日，高某与一名姓魏的人签订承包协议。7.东建明与谭某签定的劳务用工分包协议及工程款结算收据、保证书证明：东建明与谭某于2016年7月4日签订劳务用工分包协议及领款情况。8.户籍证明证实被告人东建明的自然人的基本情况。二、证人证言1.马某证明：2017年7月10日，高某给其打电话说定西市漳县的东建明帮他在定西市信用社办理的贷款马上就要发放了，现在需要5000元的费用，让给东建明卡号为62********的银行卡转5000元。其在景泰县家中通过网上银行给东建明转的钱。2.王某证明：2016年11月18日，东建明到其公司买了一辆奥迪A6二手轿车，他转账8万元后将车开走了。东建明买车后还借过1万元。2016年11月29日东建明给其转账1万元就是偿还之前借的钱。2016年12月东建明在其朋友高某处以3.5万元左右的价格购买了一辆宝马X5越野车。3.谭某证明，2016年7月，景泰县的高某将东建明介绍给其，其将“天耀名苑”小区建筑工程的木工、外架部分承包给东建明，高某是担保人，但高某与结算工程款无关，也没有参与工程。因东建明没有完全履行合同，还有一部分工程没有如期完工，东建明的工程款没有结算。4.史某证明：2014年其在武威市天祝县承包了景泰县××房地产开发有限责任公司开发的“兴盛华府”小区的建筑施工工程，其将其中的部分木工活分包给东建明，从2014年9月开始到2015年10月结束。东建明的工程款总计294.9万元，其直接向东建明支付了250万元，代东建明向他人支付了44.155万元，现还有7400元没有支付。东建明的工程是从其处承包的，工程款也是其支付的，他和高某之间不存在结算工程款的事。三、被害人高某陈述，2016年5月初，东建明来景泰找其，当时期资金短缺严重，其就同意东建明帮忙贷款。其和东建明就达成口头协议，约定由东建明以八户联保农业无息贷款的方式在漳县农村信用社贷款360万元，贷款期限为5至7年，贷款发放后借给其使用，其每月向他支付1.3分的利息，办理贷款所需的费用由其承担，这些费用可以抵扣两年的利息。2016年5月16日，其给东建明的农村信用社卡号为6********的银行卡转账3000元，5月24日，东建明让期转6000元，之后几个月东建明经常打电话说贷款马上发放需要费用，让给他打钱。其每次都按照东建明的要求及时把钱打到他的银行卡内，最后一次给东建明打款是在2017年7月10日其让马某给转了5000元。其每次把钱打给东建明，东都说贷款马上就办好了，但每次都没有办下来，让其等几天，后其催急了，他说从别人跟前把钱借上，等贷款下来就还，并多次发短信说已经把钱借上了，但对方要求先付利息，让把利息打过去，其就按要求把钱打过去了，但借款至今没有给其。从2016年5月16日到2017年7月10日，其一共分25次给东建明转了60.95万元，其打钱是打在他的农村信用社（62306**1590）和工商银行卡（6212**2348）的卡上和他朋友王明明农村信用社（6230**9912）的卡上。其看东建明把贷款及借款实在办不下来了，就于2017年7月19日找他让将之前办理贷款的费用还给其，东建明当时没有钱就写了一份还款承诺书，承诺在2017年7月28日之前还钱，但至今也没还钱。其没有直接向东建明承包过任何工程。2014年初，其和景泰县××房地产开发有限公司合作在天祝县开发天祝县城关小学对面的“兴盛华府”小区，其负责前期的拆迁和相关手续的办理，景泰兴盛房地产开发公司负责施工建设。施工时，景泰县××房地产开发有限责任公司将工程的施工承包给了屈某和史某，屈某又将木工活分包给东建明。东建明的工程款是由史某向他结算的，其打电话问过史某，总工程款250万元左右，还有7000元的尾款没有向东建明结清。2016年7月其介绍东建明到谭某承包的天祝县“天耀名苑”住宅小区开发工程承包过木工活，由史某和谭某直接向东建明支付工程款。其和东建明再无任何经济往来。四、被告人东建明供述，其之前在高某的工地上承包过木工活，高某一直没有对过账，没有结清其的钱。后来其发现高某承包的工程急需用钱，2016年4、5月份的一天，其到天祝县找到高某，谎称其二爸东存翻和定西市漳县信用联社的主任关系比较好，可以帮他贷款300多万元，贷款的方式为八户联保，贷款期限3至7年，贷款的利息由高某承担，其在办理贷款时所产生的费用也由高某承担。当时高某的工程急需用钱，高就答应让其去办理贷款。2016年5月16日，其向高某说需要3000元给信用联社的领导送礼。让高某给打3000元。2016年5月24日，又以请信用社的领导吃饭为由，让高某打款6000元。2016年11月，其先后多次给高某发短信说贷款没有办好，其找了两个人分别借了20万元和80万元，对方要求向支付借款利息，其就以支付借款利息为由让高给其打钱。到2017年7月10日，其多次以给信用联社领导送礼、请信用联社领导吃饭、让高某提前支付利息为由，共收取高某银行转账25笔，共计60.95万元。钱都是高某通过银行转账的方式打到其银行卡内。其将收到的费用用于日常花销、支付承包天祝县高速路口附近的“天耀茗园”小区建筑工地的费用。其与高某之间没有债务，没有和高某单独承包过工程。其和高某共同承包“天耀名苑”小区时约定由高某去结算工程款，其没收到这个工程款。认定本案事实的证据,在一审庭审中当庭宣读，出示并质证，上诉人在二审中未提出新的证据，本院对一审判决列举的证据经查证属实，予以确认。本院认为，原审判决认定上诉人东建明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于东建明上诉提出高某给其打款系工程款的上诉理由，经查，与审理查明的事实不符，上诉人亦无相关证据证实。故上诉人的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李军霞审判员王明莲审判员张学丽二〇一八年十一月七日书记员 陈       佐       龙