河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0721刑初30号公诉机关新乡县人民检察院。被告人荆国立，男，1985年3月19日出生，汉族，中专文化程度，农民，住新乡县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2017年7月18日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2017年8月24日被新乡县公安局逮捕。辩护人朱战文、郜红，河南牧野律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检公诉刑诉〔2018〕13号起诉书,指控被告人荆国立犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派贾艳雪、原军出庭支持公诉，被告人荆国立及其辩护人朱战文、郜红到庭参加了诉讼。本案审理期间，因公诉机关补充侦查，分别于2018年5月6日、2018年9月5日建议延期审理，本案审限自公诉机关补充侦查完毕后重新计算。现已审理终结。新乡县人民检察院指控，2016年7月4日，被告人荆国立经他人介绍在“善心汇”网站注册名为jgl688的账户，并通过300元购买“善种子”的方式激活账户成为该网络平台的会员。被告人荆国立在了解“善心汇”运营模式及奖励制度后，采用微信宣传以及口口相传的方式发展人员加入，通过发展下线人员获取动态收益并向下线转售“善种子”“善心币”获利。且被告人荆国立采用建立微信群等方式为下线人员继续发展人员提供便利。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人荆国立所持有的账号在整个会员网络中处于第9层，属于B轮服务中心，其下级网络有20层，49040个会员账号。为证实上述事实，公诉机关向本院提供的证据有：户籍证明、到案证明、微信群截图等书证；证人张某1、陈某、荆某等人的证言；被告人荆国立的供述与辩解；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；光盘3张。根据上述事实及证据，公诉机关认为，被告人荆国立组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人荆国立对新乡县人民检察院指控的主要犯罪事实有异议，辩称其行为不是犯罪，不构成组织、领导传销活动罪。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人荆国立犯组织领导传销活动罪不能成立，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书不具有合法性、完整性和客观真实性，被告人荆国立无罪。经审理查明，2016年7月4日，被告人荆国立经他人介绍在“善心汇”网站注册名为jgl688的账户，并通过300元购买“善种子”的方式激活账户成为该网络平台的会员。被告人荆国立在了解“善心汇”运营模式及奖励制度后，采用微信宣传以及口口相传的方式发展人员加入，通过发展下线人员获取动态收益并向下线转售“善种子”“善心币”获利。且被告人荆国立采用建立微信群等方式为下线人员继续发展人员提供便利。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人荆国立所持有的账号在整个会员网络中处于第9层，属于B轮服务中心，其下级网络有20层，49040个会员账号。上述事实有以下证据证实：1.户籍证明、前科证明证明：被告人荆国立系负完全刑事责任的成年人，无前科。2.到案证明证明：2017年7月18日，被告人荆国立被新乡县公安局经侦支队抓获归案，其到案后不能如实供述自己的罪行。3.微信群复印件证明：被告人荆国立组织领导传销中的下级人员手机微信群情况。4.情况说明、微信群整理情况证明：被告人荆国立成立的微信群成员信息情况。5.立案决定书证明：陈某组织、领导传销活动于2017年7月17日立案侦查。6.银行明细证明：被告人荆国立的银行交易信息。7.立案决定书、提请批准逮捕书证明：张某1的案件情况。8.荆国立五层下线人员名单9.湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、光盘3张鉴定意见：陈某的登录用户名为sxhl68，ID为18390，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月4日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有17层，29372个会员账号。该账户共完成348次赠与，累计2258600元，168次受助，累计2212800元。截止2017年7月24日，已支出善种子2318个，剩余善种子189个，已支出善心币24809个，剩余善心币710个，已支出善金币49470个，剩余善金币917237个，管理钱包已支出410000元，管理钱包剩余547637元。荆国立的登录用户名为jgl688，ID为18259，属于B轮服务中心，账户创建时间为2016年7月4日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有20层，49040个会员账号。该账户共完成534次赠与，累计2713300元，97次受助，累计2914900元。截止2017年7月24日，已支出善种子10946个，剩余善种子74个，已支出善心币118829个，剩余善心币1167个，已支出善金币13600个，剩余善金币1287111个，管理钱包已支出365500元，管理钱包剩余1002631元。10.证人张某1的证言证实，善心汇的“共享互助系统”的模式开始上线的时候有五大社区（贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区），后来从贫困社区里面分化出了特困社区（搞了几个月关闭了），从大德社区里面分化出了永生社区（目前还未开放）。具体模式就是：特困社区：赠与阀值（金额）1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例50%，赠与匹配时间为3-5天（等待系统匹配打款的时间），感恩受助时间3-5天（等待系统匹配收款时间）。参与特困社区需要具有残疾人、低保户、大病求助患者的身份，必须是社会上无劳动能力的人群。贫困社区：赠与阀值1000-3000元，消耗善心币1枚，受助比例30%，赠与匹配时间为15天，感恩受助时间10-15天，参与七次后受助比例降为20%。小康社区：赠与阀值1万-3万元，消耗善心币2枚，受助比例20%，赠与匹配时间为15-20天，感恩受助时间15-20天，参与五次后受助比例降为15%。富人社区：赠与阀值5万-30万元，消耗善心币3枚，受助比例10%，赠与匹配时间为25-40天，感恩受助时间25-40天。德善社区：赠与阀值5万-300万元，消耗善心币3枚，受助比例0-5%，赠与匹配时间为40-60天，感恩受助时间40-60天。大德社区：调解阀值-10%-100%，纯粹公益捐赠、捐助。目前该社区由我们善心汇自己的2-4家子公司及善心汇基金账户在参与。服务中心是善心汇里的高级会员、经销商，他的功能作用是：确认大病救助服务的信息；负责扶贫相关工作；同时有权销售“善种子”、“善心币”。善心汇会员只要向公司购买一定量的善种子就可以成为“服务中心”，服务中心分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心，其中：1、成为A轮服务中心，最早阶段，要一次性向公司购买3万元善种子，公司按照5折优惠价格批发，即他交3万元给公司，公司批给他200个善种子。2016年8月末停止发展新的A轮服务中心；2、成为B轮服务中心，要一次性向公司购买12万元善种子，公司按照6折优惠价格批发，即他交12万元给公司，公司批给他640个善种子；3、成为C轮服务中心，最早阶段要一次性向公司购买8.5万元善种子，公司按照6.5折优惠价格批发，即他交8.5万元给公司，公司批给他420个善种子。目前A轮服务中心大约有50个左右；B轮服务中心有500个；C轮服务中心应该已经超过500个了。功德主也是善心汇里的高级会员、经销商，他的功能作用是：可以为大病求助者做现场见证，带领团队进行社会上的公益活动，同时有权销售“善种子”、“善心币”。善心汇会员只要向公司购买一定量的善种子就可以成为“功德主”。功德主分为A轮功德主、B轮功德主、C轮功德主。其中：1、成为A轮功德主，要一次向公司购买5万元善种子，公司按照7折优惠价格批发，即他交5万元给公司，公司批给他260个善种子；2、成为B轮功德主，要一次向公司购买3万元善种子，公司按照8折优惠价格批发，即他交3万元给公司，公司批给他120个善种子。会员成为服务中心、功德主后，他可以向他的五代以内下级销售善种子，赚取差价，另外，成为服务中心、功德主级别会员后，再向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年5月28日，公司的平台正式上线吸收会员，公司当时打着“扶贫济困，均富共生”的口号，虽然我规定不收取注册费，但以300元的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费，同时，公司以100元的价格出售“善心币”给客户用于“赠与”和“受助”，这些都归于公司的获利，当时我认为这是采取互助的网络虚拟经营模式，现在我认识到这其实本质上就是网络传销，已经触犯法律了，现在深深的在反省自己的错误行为，是我害了大家，害了家人，同时也害了自己。我通过卖“善种子”、“善心币”，收取解冻费，收取商家在惠尚品商城上出售商品的利润分红获取利润，其本质就是网络传销，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益。通过这些方式，我初步估算自己总共非法获利近20亿元，其中，卖“善种子”7.5亿元，卖“善心币”8亿元左右，收取解冻费1亿元，分的厂家利润1亿元左右。善心汇会员获利方式有两种，一种是可以通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成（相当于固定利息）；另一方面以打折的价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价；再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。我初步估计善心汇会员总共资金缺口有100亿元，在善心汇系统内进行匹配中，每个会员都能有一定的受助比例，这是系统分区设置的会员固定盈利率，目前等待接受匹配收款会员大概有250万人，平均每人等待收款金额为4000元左右，总计就有100亿元左右。这个资金缺口就是因为受助比例造成的，也就是会员的受助金额远比其赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员数量增加、交易次数越来越多，资金缺口也就会越来越大，所以我感到很恐慌。我成立善心汇之时，目的就是想赚钱，但后来，我看到善心汇会员数量猛增，善心汇规模迅速发展壮大，我又想让善心汇合法化，于是，我就通过大量的包装、宣传，打着“慈善”“扶贫”的幌子，扩大善心汇的影响，发展善心汇会员。11.证人陈某的证言证实，2016年7月份的时候，我通过互联网知道了深圳市善心汇文化传播有限公司，该公司是涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等产业，该公司声称只要在该公司注册了会员并介绍他人注册会员可以得到一定的回报，之后我就在网上认识了一名叫荆国立的网友，该网友发送了注册深圳市善心汇文化传播有限公司的链接给我，我就通过荆国立注册成为深圳市善心汇文化传播公司的会员，因为每发展一名下线可以从下线投资金额抽取6%作为奖励，之后我就在朋友圈、微信群转发了注册成为了深圳市善心汇文化传播有限公司的会员链接，通过我转发的链接注册激活成为会员的，我就可以从中抽取6%的金额奖励了，之后我一直在使用深圳市善心汇文化传播有限公司的手机软件并转发相关链接，2017年7月19日，我被四川省公安机关抓获。我是通过在深圳市善心汇文化传播有限公司的网站参与其中的。通过他人转发链接注册成为善心汇的会员，善心汇网站有动态收益和静态收益两种情况，动态收益是指将注册会员的链接转发出去，他人通过自己转发的链接注册成为会员的，就可以从加入者中抽取6%的投资金额作为奖励；静态收益是指注册人自己投资金额的收益，分为贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、大德社区、永生社区，社区奖励由高到低、投资额度是由低到高，投资在贫困社区的金额最小，能得到的收益也是最大的。我是通过网友荆国立发给我的链接注册成为会员的，荆国立从我的投资金额中抽取了6%的利益。我总共投资了大概有5万元。我从中赚取了大概25万元。通过我转发的链接注册成为会员的应该有10多个人，都是些网友。我在“善心汇”的上级是荆国立，我注册前根据荆国立提供的注册链接提供名字以及手机号码进行注册，注册成功以后，荆国立要求我通过微信给他转300元申请加入会员，因为我的那个微信没有钱，我与“善心汇”老总张某1联系帮忙注册会员，后来在张某1的帮助下我成功的注册为“善心汇”的会员，一段时间后我把注册会员需要的300元还给张某1。12.证人张某2的证言证实，我和荆国立是同学，大概2016年10月份他介绍我做了善心汇这个传销组织。大概2016年10月份，我看到荆国立微信朋友圈天天发布关于善心汇的信息，我就打电话问他这是干啥的，他说能挣钱，让我去他家详细说，过了几天我去荆国立家里问善心汇的经营模式，当天荆国立用他的手机在善心汇系统上操作，我花了300元买了一颗善心汇公司的善种子，他给我注册并激活了个人账号，成为了善心汇会员，成为公司会员前提必须先花300元购买善种子。我是荆国立的下线，荆国立收取我的管理奖，我的下线，荆国立没有管理奖，我下线发展了会员，公司才给荆国立管理奖，就是隔级收取管理奖，荆国立收取一、三、五代的管理奖。发展第一代会员，公司奖励给推介人下线投资额的6%作为管理奖，只要下线布施投资，公司就按这种奖励模式对推介人进行奖励。善心汇公司通过后台平台，以现金的形式将管理奖进行返还。13.证人张某3的证言证实，我没有参加善心汇，以前我的身份证被我的姑姑张爱梅用过，她说网上投资用的，我给她办理了一张我名字的中国银行卡让她用，我姑姑对我说在网上投资，三个月都能回本，没有对我说什么投资。14.证人张某4的证言证实，我是在2016年9月份在微信朋友看到有关善心汇的宣传，就按链接网址注册的，根据网上提示的步骤，输入我的名字、身份证号码、手机号，绑定银行卡，当时用的是我的名字的农行卡，注册后提交了300元，买颗善种子，激活后，进入善心汇的平台，就成为了善心汇的会员，以前我加入过善心汇的微信群，现在没有这个微信群了，微信群的名称叫做不忘初心方得始终。我在贫困区捐助了十二轮，在贫困区受助有十二轮，每轮收益800元，共计9600元收益；在小康区捐助了两轮，在小康区受助了两轮，每轮收益2000元，共计4000元。15.证人梁某1的证言证实，我参与了深圳市善心汇文化传播有限公司组织，我是在2016年10月份在电视网络上看到了有关善心汇的宣传，另一方面我爱人有白血病，我看善心汇做好事，我在网上看到，我就按链接网址注册的，我根据网上提供的步骤，输入我的姓名、身份证号码、手机号，绑定了个银行卡，当时用我的名字的邮政银行卡，注册后，提交了300元，买颗善种子，激活后，进入善心汇的平台，就成为了善心汇的会员。善心汇的会员可以自主选择需要资助的社区进行“布施”，我选择的是贫困区，我选择后得选择100元购买的善心币，再自愿捐助3000元，停有10多天，别人自愿捐助我3900元，这样就捐助结束了，之后我再捐助别人3000元，还是停10多天，我得到别人捐助3900元钱，我捐助了有三、四轮。16.证人梁某2的证言证实，我参与了深圳市善心汇文化传播有限公司，是2016年7、8月份在网上注册的，然后我被拉入了一个微信群，里面全是宣传善心汇的内容，微信群名称叫做“善心汇总群”，善心汇出事以后没多长时间群就被封了。在善心汇我注册了两个号，一个号是用我的身份证注册的，一个号是用我丈夫王印胜的身份证注册的，我用我的和我丈夫的号各投资了三千元的布施，三百元的种子、一百元的排单，共计三千四百元，两个号共计投资六千八百元，我具体的收益没有算过，反正是没有赔。17.证人李某1的证言证实，2017年2、3月份我让我的家人帮我注册了善心汇的会员，推荐人是我的儿子孔某1，孔某1说能赚钱，我交了三千元，得到三千九百元。18.证人张某5的证言证实，2016年11月份我是通过网上宣传看到善心汇，就用手机在网上进行了注册。善心汇的法人是张某1，公司地址在海南三亚，经营范围有旅游、房地产、网上商城等，注册的时候我花300元买一颗善种子成为善心汇的会员，其实的收益是我给别人赠予三千元，别人给我捐助三千八百元，我在善心汇系统中是普通会员，我在善心汇系统中捐赠了六轮，都是用我的农业银行卡，我还介绍了我的爱人乔占芬，儿媳妇宋海露，女儿张佳慧参加了善心汇。19.证人吕某的证言证实，2016年9月份我在网上注册成为善心汇的会员是免费注册，无门槛，成为注册会员后，给公司交300元钱购买善心种子，激活后成为正式会员。我在善心汇系统中注册了三个号，分别用我、我爸吕明勋和我哥吕标水的身份证号注册的，我用我和我爸的号各投资了三千元的布施、三百元的种子、一百元的排单币，共计三千四百元，两个号共投资了六千八百元，用我的身份证注册的号我玩了六轮，赚了一千四百元，用我爸的号玩了三轮，赔了一千块。20.证人史某的证言证实，我是2016年9月份左右参与善心汇这个组织的，是通过互联网上的宣传点击网络上的链接注册会员。我在善心汇系统中是普通会员，我在善心汇系统中每次布施都是3000元，总共布施了十几次，受助了十几次，受助和布施的差额大约都是一、两万元，但是大部分都在系统中没提出来，我提出来的金额大约有5000元。进行布施和收益的都是我的邮政银行卡，卡主是我本人，我介绍了我的爸妈进入了善心汇，都是用我爸妈的身份证，具体操作都是我操作的。21.证人孔某1的证言证实，我是通过我爱人张某6在2017年二、三月份用我的身份证信息加入善心汇的，都是张某6操作的，用的是我的中国建设银行卡，之后推荐我母亲李某1加入了善心汇。22.证人张某6的证言证实，我是2016年12月份左右参加善心汇这个组织的，是通过微信朋友圈的宣传，逐步注册会员加入的，成为善心汇的会员没有什么条件，一个身份证只能注册一个会员，成为注册会员后，给推荐人交300元钱购买善心种子激活后成为正式会员，这300元激活费实际上就是入门费，不交这300元不能成为正式会员。后来我用我爱人孔某1和我婆婆李国岭的身份证注册了会员，我们三个号都挣钱了，都是我实际操作的，他们知道这事。23.证人崔某的证言证实，我认识荆国立，我是通过他注册加入善心汇的。大概是2017年2月份，我看到荆国立的微信朋友圈发布的善心汇信息，我就问他这是干啥的，他说你在这个系统里投资三千块钱，半月时间就可以得到3900元，一月两次，除去派单扣除的200元，可以挣1600元，我问他那如果我多注册几个帐号不就可以挣得更多，荆国立说可以，我就给他打电话，他给我指导着把我的身份证照片、证件照、银行卡信息上传系统，注册，激活，就这样我加入的善心汇。成为善心汇会员的条件是免费注册，无门槛，成为注册会员后，实际上给公司或者直接推荐人要交300元钱购买善种子激活方能成为正式会员，这300元激活码实际上就是入门费，不交这300元不能成为会员。我从2017年2月份开始参与善心汇，布施金额大概有十万元，受助大概十万多点，具体数额以善心汇后台记录为准。我有用我下面工人的个人信息注册的，有介绍别人的，我的一代下线大概有六十多个人，但他们的信息我都不记得了，都以善心汇后台记录为准。我都是当面给他们讲解推荐的，我推荐他人加入善心汇，善心汇对我的奖励估计有几千块钱。他们有不懂的问题我都进行解答和指导。我对我的下线会员没有建立有群，我和我的下线都在荆国立建立的善心汇会员群里面。荆国立建立的微信群里绝大部分都是善心汇的会员，也有想了解善心汇的人。24.证人孔某2的证言证实，我从2016年8月份开始参加善心汇的，当时微信朋友圈很多人都在发关于善心汇的信息，我也记不清谁给我发的连接，我就直接注册了善心汇会员了。我每次就在贫困区进行3000元的投资，每投一单消耗一个善心币，也就是100元。我后来用我爱人王国杰和我女儿王涵的信息进行了注册激活，别的人我没有介绍。25.证人荆某的证言证实，2016年7月份由我们村的荆国立介绍我加入善心汇的，荆国立通过微信向我介绍善心汇这个事情，后来荆国立又当面给我说这个事情，说投资不多，能挣个钱，还说需要300元向善心汇公司购买一颗善种子才能成为公司正式会员，还可以认购一棵黄花梨树苗和一件善心汇广告T恤衫，我就把我的身份证正反面照片、个人证件照、银行卡卡号通过微信发给了荆国立，他帮我注册了一个善心汇账号，荆国立用我的账号在善心汇系统中进行了布施，在对方还没有向我转受助款的时候，我将300元善种子钱、排单消耗的一颗善心币100元和2000元投资钱给了荆国立，后来我在荆国立建立的善心汇成员微信群里看到有人将善心汇后台发布的发展下线公司给奖励的公告，我就开始边投资边拉人注册善心汇会员了。荆国立发展我成为善心汇会员，我是他的一代会员。成为善心汇公司级别高的会员，拿到善种子、善心币、善金币价格都有折扣，荆国立一般七折、八折就可以拿到这些东西。我在善心汇系统中就是普通会员。我注册激活成为善心汇会员的善种子是从荆国立那里买的，一颗是300元。我购买的善种子都是从荆国立那里买的，都是300元一颗，我卖给我的下线也是300元一颗。我排单使用的善心币是从荆国立那里买的，一颗100元。我从2016年7月份成为善心汇的正式会员，共布施投资了大概十二、三万元，受助大概有十五、六万元，收益大概有二、三万元。我的一代会员大概有二十多个人，都是亲戚、同事和邻居，通过我直接和间接介绍的大概有二百多人。有我当面给人介绍的，有我在微信朋友圈发布信息进行宣传的。我推荐他人加入善心汇，刚开始是善心汇公司奖励一、三、五代下线，后来只有一代下线有奖励，奖励数额以善心汇后台记录为准。我对他们不懂的问题和操作进行解答和指导，如果我也不明白的，我一般都是请教荆国立进行解答指导，有时也会在荆国立建立的微信群里向其他会员问问题。荆国立建立的善心汇微信群里面大部分都是善心汇的会员，和一些想了解善心汇的人。26.证人李某2的证言证实，2016年9月份由我同事李某3介绍我加入善心汇这个传销组织。2016年9月份时，李某3通过微信向我介绍善心汇这个事情，我就把我的证件照片、身份证照片、银行卡正反面照片通过微信发给李某3，还给李某3转账300元，让他帮我购买善种子。大概过了一两天，李某3给我说已经通过公司注册审核了，让我等大概一周的时间就可以进行投资了。我从2016年9月份成为善心汇的正式会员，共布施投资了大概五、六万元，受助大概有七、八万元，收益大概有两万元。我的一代会员有11个人，都是亲戚、同事和邻居，大部分都是当面和他们介绍的，我对他们不懂的问题进行解答和指导，如果我也不明白的，我一般都是请教李某3进行指导，或是我的下线直接把问题发到荆国立建立的善心汇会员微信群里，荆国立和其它知道的人就会在群里进行指导和帮助。荆国立建立的善心汇微信群里面绝大部分都是善心汇的会员，和一些想了解善心汇的的人。27.证人孔某3的证言证实，我姐孔庆云用我的身份信息注册了善心汇会员。大概是2016年农历年底，我姐孔庆云说善心汇是个做扶贫的组织，需要用我的身份信息注册善心汇会员，我就同意了。她让我拿着身份证拍个照片，把我的身份证正反面拍个照片，我还把我的银行卡给了我姐，我就再没问过这个事。28.证人李某3的证言证实，我是大概2016年8月份由我们村的荆某介绍我加入善心汇的。大概2016年8月份时，荆某给我介绍善心汇这个事情，说投资不多，能挣个钱，还说需要花300元向他购买一颗善种子激活账户才能成为公司正式会员，还可以在海南三亚那边认购一棵黄花梨树苗和一件善心汇广告T恤衫，我就把我的身份证正反面照片、个人证件照、银行卡卡号给荆某，他帮我注册了一个善心汇账号，我就成为了善心汇的一个正式会员。我从2016年8月份成为善心汇的正式会员，我在小康区布施了两次，每次一万元，在贫困区布施的钱数记不清了，受助金额也记不清了，具体数额以善心汇后台记录为准。我的一代会员大概有十几个人，介绍的都是亲戚朋友，通过我直接和间接介绍的大概有一百多人。有我当面给人介绍推荐的，有我在微信朋友圈发布信息进行宣传的。我刚开始做善心汇时，公司奖励一、三代下线，后来取消了三代会员的奖励，只有一代下线有奖励，奖励数额以善心汇后台记录为准。我对他们不懂的问题和操作进行解答和指导，如果我也不明白的，我一般都是请教荆某进行解答指导。我和我的下线没有建立群，我和我的下线都在荆国立建立的善心汇会员群里，现在这个群都已经解散了。荆国立建立的善心汇微信群里面应该大部分都是善心汇的会员，因为进这个群有要求，必须是会员才能进，还要求将在群里的昵称改成“SXH-自己真实名字-推荐人名字”，都是上线会员将下线会员拉进群的，所以绝大部分都是善心汇的会员。29.证人赵某的证言证实，我不认识荆国立，但我听张某2说过这个人，2017年二、三月份我经张某2推荐注册了善心汇。我从2017年二、三月份开始参与善心汇，布施金额有3000元，收益900元。30.被告人荆国立的供述与辩解证实，我从2016年8月份开始做善心汇的线上线下工作至今。我是从2016年8月份开始做的，当时我微信朋友圈里有个微信昵称叫“火柴神”的人，她在朋友圈里发了关于善心汇的一些资料，我就向她咨询这些事，了解后我就开始做善心汇了，因为是她介绍的我参加的，她相当于我的上级。我做的这个善心汇工作只要是该公司的会员就可以参与该公司线上、线下业务工作，该公司经营有房地产、影视、餐饮、种植等业务，作为会员可以给公司做招商，介绍客户购买公司商品，公司按照销售额给会员一定的福利作为回报。成为善心汇的会员首先年龄是16-70周岁的中国公民，其它没有任何限制，再通过公司系统上购买300元一颗的善种子（还包括一件文化T恤衫、一颗黄花梨树幼苗），激活个人账户，通过完善个人资料页面，将个人的身份证或是驾驶证正反正面、手持身份证拍照照片、银行卡账号、手机号码等信息上传，等待公司后台审核。成为公司的会员后根据个人意愿，参与公司的赠与和受助系统。赠与就是根据各自所在区域规定的资金数额，通过公司后台自动匹配一个受助对象，根据受助对象个人资料里的个人信息，电话联系落实，再将自己将要赠与的资金数额，通过受助对象个人信息里的银行账号，转账到受助对象的银行卡里。我再在我的受助个人系统里，进行操作，我的赠与金额1000元加收益（所在区域20%固定收益）200元，共计受助金额1200元，再等待后台分配给我的赠与对象，由对方通过银行账户给我赠与1200元，这就完成了一单，算是一个周期，这单我收益200元。我的银行账号是民生银行的银行卡，具体卡号不记得了，我赠与、受助、提现都是通过这个银行卡进行的，有时也通过微信红包。我说的区域共分为5个区，其中贫穷区（赠与额1000-3000元，固定收益是前七次是赠与额的30%，第八次往后是赠与额的20%，周期大概是一个月是）；小康区（10000-30000元，固定收益是前五次是赠与额的20%，第六次以后是赠与额的15%，周期大概是一个半月）；富人区（赠与金额是50000-300000元，固定收益是赠与额的10%，周期大概是5个月）；大德区（赠与额50-1000万元，收益是赠与额的0%-5%，周期大概是一年）；永生区（5000万-1亿元，没有收益，这个区还没有开放）。另外公司还通过微博、QQ、网站、演唱会等渠道进行公司经营模式和实体产业的推广、宣传。我目前就做了这个普惠共享系统，也就是在固定区域做这个赠与受助。我做善心汇这个业务，目前赠与大概有五六万元，受助大概有10万元，从中收益有四五万元。我介绍的人做这个善心汇工作主要是外省的，本地人很少，我大概介绍有几十个人，具体多少看公司后台记录。我主要通过微信朋友圈、建立微信群，将公司发送的讲课资料向别人介绍。有时也通过在公司商城里订购的善心报等刊登有公司宣传材料的报纸拿给别人看。我每介绍一个人做这个善心汇，公司会给我下线赠与额的6%公司福利，其中3%只能在公司商城里以一元人民币换算公司的善金币一元，抵现金购买公司商城里商品，另外3%作为管理奖，根据公司规定，以100元的倍数，500元以上可以提取现金，最高提取额是个人赠与额的50%。我的下线再介绍其他人做善心汇，公司没有还给我奖励，公司只奖励一级下线的推广，下线再介绍了人，公司就不给我奖励了。我介绍其他人做善心汇这个工作，公司目前奖励给我的福利大概有一万五、六千元，其中只能换成公司善金币购买公司商城商品的有七八千元，另外提取现金有七八千元。没有去善心汇公司考察过，但是在2017年五月份在西安参加过公司举办的一次演唱会和研讨会。我说的善心汇公司经营有房地产、影视、餐饮、种植等业务这些都没有参与过，我看过公司的一些视频资料，上面对这些业务有过介绍，我没有实体见过。我介绍过其他人做善心汇，通过我介绍或者通过我的下线介绍，在善心汇进行注册成为会员进行投资的人数大概有三万人。我都是通过微信朋友圈和微信群进行宣传的，我在朋友全和微信群里发布一些关于善心汇公司扶贫和业务发展的资料，有谁想了解我就给他们介绍，进行宣传，对组员发展下线进行指导讲解。通过我介绍或者通过我下线介绍在善心汇注册成为会员投资后，善心汇有奖励的，会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额的6%作为奖励（其中3%可以提取现金，另外3%换成公司善金币，用来抵用现金在公司商城购物、去公司参观等费用），会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%），收取五代下线投资金额的2%的奖励收益，我可以拿到一、三、五代下线的奖励收益，因为是跳级获取公司奖励的，所以我也就拿了下线三代的公司奖励。大概是从2016年9月份公司取消了三代下线奖励收益，我只收取我介绍的一代注册投资金额的6%的奖励收益。在善心汇有一、三、五代奖励模式时，我直接发展的一代会员有十几个，我发展的一代会员又往下继续发展会员大概有五六百人，这种模式下我获得一、三、五代奖励总共大约有五六千元（不包括另外3%的善金币奖励）。在善心汇取消一、三、五代奖励模式后，我直接发展的会员大概有六、七十人，这六七十个会员参加有贫穷区、小康区、富人区，从我发展的这六七十个会员直接获得的公司奖励大概有2万元（不包括3%的善金币）。善心汇级别分为普通会员、功德组、服务中心，我原来是功德A组，现在在申请B轮服务中心，申请材料已于2017年6月份交到了公司，正在审核。除了公司给我发展会员的奖励，我还在公司的贫穷区、小康区进行赠与和受助投资，进行收益。“善种子”是成为“善心汇”会员后，激活使用账户进行下步活动必须购买的，每颗是300元。会员激活账户是他们自愿的。公司会员五代以内都可以在公司商城自由购买，五代以下的会员可以在公司商城购买也可以向他的推介人购买。会员级别越高，拿到善种子的价格越低，我向公司购买一颗善种子可以打八折，也就是240元一颗，我的下级会员向我购买善种子，我一般会给他们打个八三折或是其他折扣卖给他们。“善心币”是进行排单时使用，是公司进行后台系统排单时收取的费用，一颗“善心币”在公司商城是100元一颗，还是级别越高拿到的价格越便宜，我向公司购买一颗的价格是八折，也就是80元一颗。五代以内都可以在公司商城自由购买，五代以下的会员可以在公司商城购买也可以向他的推介人购买，我的下级会员向我购买善心币，我一般会给他们打个八三折或是其他折扣卖给他们。这些善心币使用过之后，就转化成了善金币，可以在公司商城、旅游、学习抵用现金。在不同的区域进行投资需要的善心币是不一样，派单一次，贫困区需要一颗善心币，小康区需要两颗善心币，富人区需要三颗善心币。“善金币”是排单需要的“善心币”转化得来的，一颗“善心币”等于100颗“善金币”，另外一个来源是推荐一个会员，公司给的管理奖，管理奖的50%进入善金币管理钱包里（按照规定数额进行提现），另外50%转换成善金币，在公司商城购物、旅游、学习抵用现金。2017年5月份在西安参加了一个由善心汇组织的一个演唱会和研讨会，研讨会上讲到通过中农善心集团有限公司给湖南湘西扶贫的情况，此捐款没有要求金额，只是说以后公司上市后，捐款的金额可以作为公司的原始股份，我后来就通过这个中农善心集团公司捐了三万元，捐的款都通过善心汇群里提供的银行卡号转过去了，当时说的是以后给我们开具收据，但是到现在也没有收到。善心汇通过微信群还通知，如果这次捐款当地政府没有通过，这些捐款如数退还。除了这次捐款，我还通过善心汇微信群的宣传，向一个农村小学捐了1000元，另外我还通过善心汇平台里面的一善救助系统总共累计捐款800元。以上都是公司宣传的，捐款都是自愿的。以上证据均由公诉机关提供，经庭审调查质证，确实充分且能相互印证，予以确认。另，辩护人提交的证据“善心汇经营模式光盘1张、报纸5份、杂志复印件1份、照片32张”，因不影响案件的事实认定及定罪量刑，故不予认定。本院认为，被告人荆国立组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人荆国立及其辩护人认为被告人荆国立不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，荆国立以牟利为目的，在加入“善心汇”传销组织后，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”管理平台，通过微信、口头介绍等宣传方式，层层推荐发展下线会员，在一年多的时间里，发展下级网络有20层，49040个会员账户，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，该辩护意见与本院查证事实不符，不予采纳。关于辩护人认为湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书不具有合法性、完整性和客观真实性的辩护意见，经查，湖南省鉴真司法鉴定中心具有相关的鉴定资质，鉴定人具有合法的鉴定资格，鉴定程序合法合规，鉴定结果客观真实，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人荆国立犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2022年7月17日止。）二、被告人荆国立的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李文慧审判员  赵书佳审判员  赵星银二〇一八年十一月二十二日书记员  梁 琪