山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1091刑初311号公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。被告人王恩明，男，1956年11月26日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，威海某支部书记，户籍所在地为威海火炬高技术产业开发区，现住。2014年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被威海市公安局决定取保候审。2017年11月15日因涉嫌犯挪用资金罪被威海火炬高技术产业开发区人民检察院决定取保候审，同年12月22日被本院决定取保候审。经本院决定，于2018年11月1日被执行逮捕，同年11月14日被本院决定取保候审。辩护人张树军，山东胶东律师事务所律师。辩护人袁文虎，山东威和律师事务所律师。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉［2017］323号起诉书指控被告人王恩明犯挪用资金罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人王恩明及辩护人张树军、袁文虎到庭参加诉讼。威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2018年3月20日、7月17日两次建议延期审理，本院均于同日决定延期审理，威海火炬高技术产业开发区人民检察院于2018年4月19日、8月16日建议恢复审理，本院均于同日决定恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人王恩明利用担任某村村党支部书记的职务便利，分别于2010年9月29日、2012年12月12日两次从该村村委挪用资金共计人民币700万元给威海某房地产有限公司（以下简称某公司）进行营利活动。2013年10月29日，在王恩明的主持下，通过《某村村民委员会决议》的形式将该未能归还的某村村委的700万元转为村委持有某公司70%的股份。公诉机关认为，被告人王恩明利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，应以挪用资金罪追究被告人王恩明的刑事责任。并提供了相关书证、证人证言、被告人供述、身份证明等证据予以证实。被告人王恩明对公诉机关指控的罪名有异议，辩称，由于村委会投资成立的企业在融资、投资方面存在着诸多不便，某村村委便以王恩明儿子王某1的名义成立某公司，便于王恩明控制，目的是为了给某村村民谋福利，该公司实际上属于村属企业，后来某公司使用某村村委的600万元款项符合法律规定，后来居委会要改制，他将某公司70%的股份登记到居委会的名下，但仍保留个人持有30%的股份是为了继续融资，实际上当时某公司没有资产，其70%的股份没有价值，但因某公司开始便是某村居委会的企业，变更70%的股份只是工商登记的变更；以威海某乙有限公司（以下简称某乙）名义向某丙典当有限公司申请的贷款640万元均用于了村委会的日常工作，经村委企业威海某戊有限公司汇出100万元系作为640万元贷款的利息，理应由村委会负担，故他不构成挪用资金罪。被告人王恩明辩护人张树军对公诉机关指控的罪名有异议，辩护意见为，（一）某公司系某村村委所属企业，该公司在某丁开展的旧城改造项目系唯一一项经营活动，对此，王恩明在2010年、2011年、2013年的村委会会议上，均向两委成员进行汇报，该事实在某村村委会的审计报告中予以体现，王恩明将村委的资金调配给该公司使用不构成犯罪。（二）如果不能认定某公司系村属企业，被告人王恩明与某村村委存在债权债务关系。2004年至2012年期间，被告人王恩明先后用个人所有的资金为某村村委及所属的关联企业开发项目支付款项总计达1404.1513万元，王恩明将其在某村村委所享有的债权支付给某公司使用，是支配个人在村委的合法债权，系合法民事法律关系，不构成犯罪。被告人王恩明辩护人袁文虎的辩护意见为，王恩明的行为不构成犯罪。首先，本案挪用资金犯罪在没有被害单位主动报案的情况下，侦查机关介入侦查，程序违法；其次，某村村委会决定投资600万元到临沂开发房地产项目，被告人王恩明没有擅自挪用该款项，后来该投资款转为村委持有的股份，符合法律规定；某村村委尚欠某乙工程款102万元，双方存在民事法律关系，该款项的使用与王恩明个人没有关系；村委现尚欠王恩明个人1621万元巨款，在双方没有对账的情况下，本案不构成刑事犯罪，公诉机关的指控不成立。经审理查明，被告人王恩明于2007年至2011年任威海某村社区居委会党支部书记，某村社区更名为某甲社区后，2011年起至今，王恩明继续担任某甲社区党总支部书记。某公司于2007年2月9日注册成立，法定代表人王某1系王恩明之子，注册资金1000万元，该注册资金系2007年2月7日通过中介代理人的账户转出，存入王某1的账户内，完成验资后又于次日转回中介代理人的账户内，王某1个人或其他单位、个人并未实际出资，成立之后亦没有任何经营活动。某公司于2009年12月与某己有限责任公司（以下简称某己公司）签订了某丁古城电缆厂土地的《联合开发协议书》，约定由某公司向某己公司先行支付1200万元的资金，完成职工的躲迁问题，双方合作开发房地产。2010年9月29日，被告人王恩明个人决定用某村社区的集体资金600万元转给某公司，用于支付某公司在山东省某丁市旧城开发项目所需资金。2010年9月29日，王某1个人的账户收到某村村委会转来的600万元款项后，于同年10月13日支付给某己公司500万元，余款100万元由个人消费使用。由于某公司未能将约定的保证金履行到位，某己公司于2011年11月29日通知解除双方签订的《联合开发协议》，并函告王恩明。王恩明于2013年5月12日主持召开某村社区居委会两委扩大会议，内容为由居委会受让某公司70%的股份，两委委员王某2、白某均签字同意。2013年10月29日，在被告人王恩明的主持下，某甲社区两委委员王某2、白某与王恩明共同签署了《某村村民委员会决议》，表决内容为：同意购买某公司70%的股份，同年10月31日进行了工商变更登记。2013年11月22日，威海安达会计师事务所有限公司对某村社区居委会相关资产、负债进行了审计，在重大投资一项中，记录“某公司成立于2007年2月9日，成立后一直未经营，2010年11月9月某村居委会支付某公司600万元用以联合开发某丁金田城项目，至2013年6月39日居委会累计投入资金756.50万元，2013年5月12日两委扩大会议通过决议，居委会受让某公司70%的股份，前期投入的756.50万元中的700万元转为投资款”。在应收款明细表中记录，“某庚开发（某庚开发有限公司）1125787.20元、某地产766.5万元、某乙670万”。另查，2012年1月5日，法定代表人为王某（王恩明之妻）的某乙，因急需支付材料人工费以及垫付的工程资金，申请荣成某丙典当有限公司贷款640万元，使用期限3个月，该公司偿还贷款本金后于2012年12月12日经王恩明个人决定从某村村委会村属企业威海某戊有限公司汇出100万元，作为640万元贷款的利息支付给某丙典当有限公司。2013年12月7日，某壬控股（国际）有限公司向威海市公安局报案称，王恩明在没有取得某丁市古城电缆厂“金田城”项目的实际开发建设权的情况下，以该项目与某壬公司合作开发，合同诈骗该公司3800万元。威海市公安局于2014年1月9日立案侦查，于2014年9月12日对王恩明决定取保候审，后在侦查过程中发现被告人王恩明有挪用某村社区居委会资金700万元的犯罪事实，遂案发。上述事实，（一）公诉机关提交了经庭审举证质证的如下证据予以证实：1.书证（1）某村社区居委会提供的其与某公司资金往来情况及相关凭证。证明某公司前后共借某村1237.24万元、还款329.52万元，居委会及某公司账目上记录均为借款、还款，科目名称为应收款/外部单位/龙源房产。（2）某村社区委员会电汇给王某1600万元的电汇凭证及盖有某公司财务章的收款收据。证明2010年9月29日，某村居委会汇款600万元给某公司，某公司出具收据；上述借款在某村居委会的记账凭证上均记载为“某公司借款”。（3）户名为王某1、尤某的中国民生银行个人分户账对账单。证明：2010年9月29日，某村居委会600万元资金转到王某1个人的账户中后，于同年10月13日支付给某己公司出纳员尤某500万元，另外100万元被个人支配使用。（4）某丙典当公司关于某乙申请贷款640万元的请示。内容为：某乙和某公司系某村书记王恩明的家庭企业，某乙法定代表人为王某（王恩明妻子），某公司法定代表人为王某1（王恩明儿子），借款用途为：2012年1月5日，某乙结束威海五洲太阳城工程，对方欠其工程款800万元，合同约定明年3月份结算，某乙以及某公司年前急需支付材料、人工费及垫付工程工资等，申请在某丙典当有限公司申请贷款640万元，使用期限3个月。本笔业务由威海某戊实业总公司（某村村办企业）和某公司提供保证担保，同时由毕某等4个名义所有权人分别用其在威海盛世花园的7个门市（实际所有权人为威海某戊实业总公司）提供房产抵押担保以及个人保证担保。本笔借款实际使用权人为王恩明家庭控制企业。（5）威海某戊实业总公司转出100万元的银行资料。证明2012年12月12日，盖有王恩明个人印章和威海某戊实业总公司财务专用章的转账支票100万元支付给荣成某丙典当有限公司威海分公司（受委托收款）。（6）某公司验资银行资料、工商登记股东及出资变更情况。证明某公司于2007年2月9日在威海市工商局注册成立，注册资金1000万元，法定代表人为王某1，王某1个人出资；2011年5月17日公司股东变更为王某1出资800万元，王某出资200万元；2013年10月29日变更为王某1出资300万元，某村居委会出资700万元。（7）陈某提供的落款日期为2007年1月23日《两委会会议纪要》复印件，内容为某公司成立的投资、经营和收支均归村委，该《两委会会议纪要》系陈某根据王恩明的要求于2014年左右制作的。（8）某村社区居委会明细账目一宗，证明截止到2016年该居委会应付款给某乙102万元，未付款。（9）被告人的身份证明及任职情况说明。证明王恩明的任职情况，其达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2.证人证言（1）王某3（某村居委会出纳员）证明，某公司是王恩明以儿子王某1为法定代表人成立的公司，公司成立时，村里没有注入任何资金，成立这个公司好像是为了运作临沂的一个房地产开发项目，从账面上看，某公司欠村里915.7247万元，主要包含2010年9月25转给王某1的600万元、还有2012年12月12日，王某5以某公司的名义从村里借款100万元，有没有利息不知道，按规定不允许把村里资金给个人使用，应该是向临沂项目投资的吧，具体她不知道。2013年10月份，王恩明召开了一次会议，说是把前期某公司从村里拿走的钱转成村里在某公司的股份700万元，现在某公司是村里占70%的股份。村里收取某公司的资金少，基本上都是集中在2013年，差不多有七八十万元，主要是用在村里的有养老保险及福利方面，她个人账户从2013年7、8月先后收到某公司王恩松账户转款7万元和14.58万元，都用于村里的福利使用了。2014年7月她农行卡中收取200万元；10月份信用社卡收取52.87万元，都是按照王恩明的要求收一下款再转出去。2014年7月份，居委会把这几年从某公司记账还款的224.24万元全部还给了某公司。（2）王某2（某甲社区主任、党支部副书记）证明，村里重大事项都要召开居民代表大会进行表决。2007年时，村里只有一个集体企业即威海某戊实业总公司，没有就召开某公司成立的事情召开过会议，他也不知道有这个公司。2001年至2014年11月期间，居委会只有王恩明、王某2、白某3个村委委员，2013年10月，在王恩明的主持下，他签过一份决议，内容是某村居委会同意购买某公司的70%的股权。2015年2月份，村里召开两委扩大会议，王恩明说以前口头说过，没有书面东西，村里需要补充一个关于某公司成立的会议纪要，让陈某打印出来，当天王某2和白某都在上面签了字，上面的日期写成2007年1月23日，内容为某村成立某公司的情况。这两份材料都没有召开居民代表大会。时间记录为2010年3月1日、2011年11月3日的党总支会议，他想不起来了，关于建设某丁商场项目的内容，他听王恩明说过，但具体时间记不清了，这两份会议纪要上的签字都不是他本人签的，2013年5月12日的某甲社区两委扩大会议是他本人参加并签字，内容是某甲社区受让某房地产70%股份一事，全体通过。以后是否办理了工商登记他不知道。（3）白某（某村居委会主任）证明，2001-2014年11月份，居委会里只有王恩明、王某2、白某三个村委委员。2014年3、4月份，她在王恩明召集的村民代表大会上讨论村里企业威海某戊实业公司改制的问题时，第一次听王恩明提到某公司，之前从来没有听说过这个公司。大概在2014年11月份，王恩明主持召开会议时说成立某公司时缺一份会议纪要需要补充，并要求她和王某2在上面签字，就是2007年1月23日某村关于成立威海某公司的《两委会议纪要》，她没仔细看内容就签字了。早在2013年10月份，她还签过一份决议，内容是同意购买某公司的股权，具体细节记不清了。2011年11月3日的党总支会议记录上的签名，不是她签的，王恩明和村里说过在某丁开发房地产项目，但没有说过是某公司代表村里开发这个项目，也没有走审议程序，直到2014年王恩明让她在某公司成立的两委会议上签字，她才知道某公司。时间记录为2010年3月1日、2013年5月12日的党总支会议记录应该是她本人签字，但为什么居委会受让某公司70%的股份，王恩明没有明确说明，她也不清楚。（4）王某4（某村居委会会计）证明，某村居委会和某甲社区只是名称不同，某甲社区不管经济，村里企业就挂在居委会里。2010年9月29日，居委会给王某1在某丁的个人转过款600万元，2012年12月12日威海某戊实业总公司向外转款100万元，还了某公司的贷款，他只负责记账，转款须经王恩明同意，刚开始他不知道某公司和居委会是什么关系，所以将这些款项都挂在会计科目应收款外部单位上，后来他在会上听王恩明说过某公司与村里是合作关系，联合开发临沂项目。2013年10月，某公司股权变更为居委会拥有70%的股权，居委会应该调整账目，但是村里忙着赶制，一直没有调整。（5）王某1证明，他是某公司法定代表人。他父亲王恩明讲是为了村里成立的公司，只是借用他的名义。他只是在一些相关的文件上签字，别的事情没有参与。公司成立的资金1000万元以及后来的股权变更都是他按王恩明的要求去办理的，款项的来源以及公司的管理他没有具体参与，都是王恩明负责。某乙开始是他的法人代表，2010年因为某公司的法人代表是他，不能兼任，某乙就变更成王某，他经营时就没有建账，以后因为没有经营，就更不存在什么账目，某乙在荣成某丙典当行贷款640万元的事，他不清楚。（6）陈某（某村居委会委员）证明，2007年1月23日的两委会会议纪要是2014年11月29日以后，新一届居委会两委扩大会议上，王恩明说某公司成立的时候缺少一个会议记录，需要补充一个会议记录，其他委员没有发表意见，王恩明念着她记录的，用电脑打印出来后，王恩明、王某2、白某在上面签了字后将会议记录交给王某5保管，日期是王恩明定的。（7）尤某（某己公司会计）出具的个人书写的材料。证明2010年10月13日，其受单位安排收取威海某公司500万元，该款系预付的土地款，账户的资金全部被公司支配使用。（8）尹某（荣成某丙典当有限公司经理）证明，2012年1月5日，威海某乙公司到他们在威海分公司贷款640万元，用途是给威海五洲基业房地产公司做地暖工程，以4名某村村民名下的商铺做抵押，2012年12月17日，威海某戊有限公司还给他们100万元的利息，威海某乙公司的贷款全部还清了。（9）张某（某癸房地产开发有限公司的会计）证明，她受单位老总要求帮忙给某公司报税，大约持续了十多年，这些年都是零申报，就是公司没有实际经营，每个月都要申报。她手里只有一本公司银行转账的往来凭证，2011年有几笔，2013年有几笔，她没有记账。某公司从财务来看没有经营也没有资产。（10）姜某证明，她是从2009年8月份起在某甲社区工作的，协助王某2从事党建工作。2010年3月1日、2011年11月3日两份党总支会议记录都是她记录的，上面王恩明、王某2、白某三人都不是本人签字的，因为她委熟悉这三人的签名，应该是为了应付上级党建检查，找人补的签名，关于会议内容的某丁开发项目的工作，她印象中听王恩明说过，但具体什么时间说的，她想不起来。（11）王某证实，某乙是她儿子王某1成立的公司，她没有参与经营，对后来法人代表变更成她的名字以及向某丙典当行贷款的事都不清楚。3.被告人供述与辩解被告人王恩明供述，某公司是2007年2月份成立的，成立的目的是为了运作某丁方面的项目，成立时与村里没有关系。为了项目的运作和某己公司的拆迁安置，村里投入600万元，后来又投入100万元，2013年7月，他将公司700万元的股份转让给某村村委，村里都有相关的会议纪要，某公司是2007年2月9日成立，工商登记是王某1个人出资1000万元，成立公司的目的是为了给村里做项目，开发某丁旧城改造项目，当时村里讨论研究决定，有两位委员王某2和白某签字同意。他在每年的工作会议上都会向村里老百姓通报，以王某1个人的名义成立公司是为了好控制，也方便筹资。2011年5月17日，某公司股东变更为王某1和王某，是因为当时要成立某置业有限公司，不能出现个人独资的情况，只是履行了股权变更手续。没有在村委进行会议决议。2013年10月29日，公司股东变更为某村社区居委会出资700万元，是因为村里改制余下300万元的股份在王某1个人手里。可以继续进行融资。某公司没有实际经营过，没有财产，在2013年10月居委会受让某公司70%的股份不值钱。某乙向荣成某丙典当有限公司申请贷款的640万，钱到账后直接支付村里欠别人的款项，后来，村里某戊实业有限公司偿还了某丙典当有限公司利息100万元。某乙是个体经营，有没有账目他不清楚。被告人王恩明在庭审中供述，其以威海某庚开发有限公司专有账户内的资金先后为某村居委会及居委会所属的关联企业、开发项目等支付的款项总计达1404.1513万元，以及某公司支付给某村的183万款项，均未在社区居委会的账目上入账，在2013年底进行审计时也未列入债权债务中，他个人在外借钱给居委会使用，没有考虑回报，不用记录，但他有凭证和单据可以证实。（二）被告人王恩明的辩护人张树军提交了如下证据：1.《协议书》。2003年11月3日，由威海某庚开发有限公司（与居委会集体企业威海某戊实业有限公司无关，法定代表人王朝阳）与被告人王恩明签订，双方约定王恩明有权使用某庚有限公司的账户，独立核算，自负盈亏。2.威海某庚开发有限公司出具的《证明》。证明被告人以该公司的名义在银行开立了账户，该账户上的资金属于被告人所有，使用该账户支付给某村居委会的资金均为王恩明个人所有资金。证据1-2拟证实王恩明有权使用和支配威海某庚开发有限公司的资金。3.《合作开发协议书》一份。系2004年4月6日某甲镇某辛村与威海某1房地产开发有限公司签订，证明由某1房地产开发有限公司对某辛村进行旧村改造。4.《授权委托书》一份。证明2005年4月17日，由威海某1房地产开发有限公司对被告人王恩明进行授权委托，全权代表其签订合作开发协议转让协议。5.《合作开发补充协议》一份。证明2005年4月17日，由某辛村居委会与威海某1房地产开发有限公司、威海某2新房地产开发有限公司就开发主体变更签订协议，约定原协议中威海某1房地产开发有限公司的权利义务由威海市某2房地产开发有限公司承担。6.《授权委托书》一份。内容为，2004年9月1日，由威海市某2房地产开发有限公司对被告人王恩明进行授权委托，全权处理其公司事务。7.由某辛村原居委会书记丛某出具的《证明》一份。证明某辛村旧村改造系由某村居委会开发。8.威海安达会计师事务所有限公司出具的威安会特审字【2013】第009号某村社区居民委员会《审计报告》一份。其中第8页中之“2、某辛投资”的相关内容，证明对某辛村的旧村改造系由某村与某辛村联合开发，并投入了大量资金。9.《某村居委会会议纪要》（1）2008年7月9日记录，与某辛联合开发，目前已有90%的村民同意拆迁，正在联系有关开发商，其主要是前期本村成功拆迁经验在社会上的影响力。（2）2010年3月1日记录，今年将对外联合开发工作再上一个新台阶，重点是某丁的商城建设以及前双岛旧村改造。证据3-9，拟证明某辛村旧村改造项目由某村居委会实施开发。10.往来账款情况。拟证明自2004年到2012年被告人王恩明以威海某庚开发有限公司专有账户内的资金先后为某村居委会及居委会所属的关联企业、开发项目等支付的款项总计达1404.1513万元。具体包括：（1）付给某村527.7301万元明细及记账凭证、收据，记录为往来账、借款；（2）付给威海市某橡塑有限公司以及代其公司支付的各种款项共计205万元的明细、记账凭证、收据及与某甲镇人民政府签订的合同书；（3）威海某庚开发有限公司付给某辛村居委会350万元明细及记账凭证、收据，用于付定金；（4）威海某庚开发有限公司付给威海市某戊实业总公司（村集体企业）138.4212万元明细及记账凭证、收据，事由为借款；（5）付给乳山市白沙滩法律服务所25万元明细及记账凭证、收据；（6）付给威海市广播电视台10万元明细及记账凭证、发票；（7）威海某房地产开发有限公司付给某村121万元明细及收据；（8）代某村居委会向张某支付工业园款等项目款15万元证明；（9）代某村居委会付审计费款12万元明细、记账凭证、收据及证明。11.被告人王恩明列举的某公司为某村社区居委会支付的12笔款共计183.3万元。12.《某村居委会会议纪要》中内容：（1）2010年3月1日记录，今年将对外联合开发工作再上一个新台阶，重点是某丁的商城建设以及某辛旧村改造；（2）2011年11月3日记录，王书记汇报在某丁谈成的大型开发项目。此事我公司在某丁谈成一笔大生意：拆迁一座老工厂，建设商业大楼。目前已签定协议，规划图已出，正在准备下一步的具体工作；（3）2013年5月12日记录：关于某房地产开发公司股份转让。内容为：某公司股份的基本情况，注册资金人民币一千万元，成立后一直没有经营。居委会受让该公司70%的股份。13.威海安达会计师事务所有限公司出具的威安会特审字【2013】第009号某村社区居民委员会《审计报告》。其中第7页中之“(五)重大投资1、某房地产某丁金田城投资项目。……某村居委会支付某房地产公司600万元用以联合开发某丁金田城项目”。拟证明该600万元是某村居委会投资款，且是用于联合开发某丁金田城项目的。14.由某村居委会前经济顾问于某出具《证明》一份。证明当时为了增加集体收入和村民福利待遇以及融资和管理上的方便而成立的某公司。15.企业登记信息。证明某公司的企业登记情况。其股权于2013年10月31日登记为某村居委会持有威海某房地产有限公司70%的股份。证据11-15拟证明某公司实为某村社区居委会所属企业。对控辩双方提交的证据及拟证明事实，本院分析如下：被告人王恩明对某公司使用某村社区居委会600万元款项用于经营的事实无异议，但其与辩护人张树军均主张某公司系某村居委会的企业，该主张与事实不符，根据现有证据，某公司成立于2007年，法定代表人登记为王恩明的儿子王某1，系个人出资，某村社区居委会两委成员王某2、白某均证明2007年时不知道有某公司，签署日期为2007年1月23日、内容“某公司是居委会企业”的决议，系二人在被告人王恩明的要求下于2014年11月以后补签；而挪用的款项600万元在某村居委会账目中均记录为借款，借款单位为某公司；2010年3月1日记录某丁市的商城建设项目及2011年11月3日记录某丁市谈成的大型开发项目的党总支会议记录中的王某2、白某签字并非二人签名，经姜某证实均为他人补签，二人没有参加会议并签字认可的情况与二证人证言亦相吻合；直至2013年5月12日，在被告人王恩明主持下，签署了“居委会受让该公司70%的股份”的党总支会议记录，在2013年10月29日签署了内容为“某村居委会购买某公司70%的股权”的居委会决议，2013年底居委会改制的审计报告中将居委会取得的70%的股权写进审计报告，表述为“居委会受让某公司70%的股份，居委会前期投入的756.50万元中的700万元转为投资款”，上述党总支会议记录、居委会决议、审计报告正好印证了在此之前某公司系个人投资的企业属性，到2013年才转化为某村社区居委会的股权，与王恩明及辩护人张树军主张的某公司一开始就是居委会企业的意见相矛盾，故本院对王恩明与辩护人的该主张不予采信。被告人王恩明的辩护人张树军提交证据欲证实本案指控的款项700万元系某村社区居委会偿还王恩明的债务，因该主张与居委会的账目记录完全不符，居委会改制亦没有将王恩明个人或关联企业的债权作为债权债务审计，故辩护人主张的王恩明及其关联企业与王家钦居委会之间的债权是否真实、合法，还有待证实；即使该债权真实、合法，债务的抵销，亦应经债权、债务双方经法定程序确认并达成合意，才能相互抵销，而被告人王恩明在没有经过居委会确认债务的情况下，自行决定将居委会的集体资产支付给他人使用，不符合法律规定，辩护人的该辩护观点于法无据，本院不予采纳。被告人王恩明辩护人袁文虎认为公诉机关指控的700万元款项系某村社区居委会对某公司的投资款，该辩护意见与事实不符。某公司的注册资金为借资注册，成立后无其他经营行为，完全由王恩明控制，某公司没有任何资本与某村社区居委会进行“合作开发”，双方更无合作开发协议或利润分配约定，王恩明将集体资产“投资”给个人公司进行营利，未取得居民代表大会及两委成员的同意，亦构成了挪用资金罪，辩护人的该辩护观点，本院不予采纳。被告人王恩明辩称挪用给某乙的100万元系偿还某村居委会所用600万元贷款的利息，与事实不符。经查，某乙系王恩明之妻王某作为法定代表人及投资人，该公司与五洲基业签署了供应地暖工程的协议，为了支付材料费，其向荣成某丙典当行申请贷款，该事实有工程协议、典当行的申请书及经理的证言均可以证明，并非如王恩明所述的用于支付居委会群众的福利待遇。后，居委会所有的村办企业某戊实业总公司账目上支付给某丙典当行100万作为利息，亦有账目及凭证予以证明，以借款记账，故该挪用行为亦属挪用给某乙使用，用于营利，被告人王恩明的辩解，与事实不符，本院不予支持。综上，本院认为，被告人王恩明利用其担任某村社区居委会党支部书记职务上的便利，先后挪用某村社区居委会及所属企业的集体资金700万元，用于与居委会无关联的某公司及某乙使用，其行为构成挪用资金罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。侦查机关在对涉嫌犯罪案件侦查过程中发现其他犯罪线索，对属于公安机关管辖的公诉案件，公安机关进行侦查，无需被害单位报案，侦查机关的侦查活动，符合法律规定，程序合法，辩护人袁文虎的该辩护意见，于法无据，本院不予支持。被告人王恩明于2013年提议居委会受让、购买某公司70%的股权，但因当时某公司已无资产，故应认定王恩明未归还挪用的资金；虽某村社区居委会账目记录尚欠某乙款项102万元，但在本案一审宣判前，双方并未对账、转账，将债务消灭，故本院不予认定该挪用的款项已归还。被告人王恩明挪用集体资金700万元，数额巨大且不退还，应依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王恩明犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、继续向被告人王恩明追缴赃款人民币700万元，依法发还威海火炬高技术产业开发区某甲社区居委会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马丽娜人民陪审员  吕廷展人民陪审员  汪孝永二〇一八年十一月十六日书 记 员  杨燕侠