江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1302刑初518号公诉机关江苏省宿迁市宿城区人民检察院。被告人刘尚跃，男，1967年8月12日出生，个体经营户，住宿迁市宿城区。因犯行贿罪，于2018年4月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年2月22日被刑事拘留，同年3月22日被取保候审，2018年1月15日再次被取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人吴永科，辽宁古塔律师事务所律师。辩护人蔡宏生，江苏高来达律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1973年12月9日出生，个体经营户，住宿迁市经济开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月9日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审，2018年1月15日再次被取保候审。辩护人张军，江苏高来达律师事务所律师。被告人赵某，男，1986年12月16日出生，个体经营户，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年4月13日被刑事拘留，同年5月4日被指定居所监视居住；同年6月19日被取保候审，2018年1月15日被取保候审。辩护人胡峰，江苏成商律师事务所律师。被告人刘某乙，曾用名刘德，男，1994年5月8日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年7月1日被刑事拘留，同年7月6日被取保候审，2018年1月15日再次被取保候审。被告人丁某甲，男，1985年3月12日出生，个体经营户，住宿迁市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月11日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人丁某乙，男，1971年4月2日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月15日被取保候审，2018年1月15日被再次被取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人丁某丙，男，系被告人丁某乙之子，1991年9月18日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月17日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人丁某丁，男，1980年1月30日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月20日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人宋某甲，男，1984年3月24日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月20日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人王某甲，男，1995年12月30日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月17日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人王某乙，男，1989年4月10日出生，个体经营户，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月21日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人宋某乙，男，1986年6月21日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月20日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人刘某丙，又名刘翠花，女，1973年3月10日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月15日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人胡某，曾用名胡坤，男，系被告人刘某丙丈夫，1974年6月20日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月15日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人吴某甲，男，1975年6月13日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月17日被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人吴某乙，男，1977年4月19日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月19日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人张某甲，男，1985年1月19日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月19日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审，2018年11月14日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。被告人张某乙，男，1987年12月2日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2017年1月15日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人陈某，男，1966年3月18日出生，个体经营户，住宿迁市宿豫区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月8日被刑事拘留，同年1月25日被该局取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。被告人张某丙，男，1963年4月6日出生，个体经营户，住江苏省邳州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月7日被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，2018年1月15日被再次取保候审。辩护人靳高峰，江苏固邦律师事务所律师。江苏省宿迁市宿城区人民检察院以宿区检诉刑诉﹝2018﹞560号起诉书指控被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某犯非法采矿罪、被告人张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。经宿迁市中级人民法院指定集中管辖，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿城区人民检察院检察员李学兵出庭支持公诉，被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈云月、张某丙，辩护人吴永科、蔡宏生、张军、胡峰、靳高峰到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控：2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙为谋取非法利益，在明知江苏省骆马湖水域全面禁止采砂的情况下，组织被告人丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某等人非法采砂。在非法采砂过程中，被告人刘某甲负责现场管理、组织船只盗采黄砂、结算砂金等，被告人赵某负责监视执法人员帮助非法采砂人员逃避打击，被告人刘某乙负责给被告人刘某丙、丁某乙带路。被告人刘尚跃、刘某甲、赵某涉案金额114.8万元；被告人刘某乙涉案金额40万余元。被告人丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙在刘某甲等人组织下在该水域非法采砂，其中被告人丁某乙、丁某丙涉案金额23.8万余元；被告人刘某丙、胡某、丁某丁、宋某甲涉案金额16.8万余元；被告人吴某乙、吴某甲涉案金额17.8万元；被告人张某甲、张某乙涉案金额20余万元；被告人王某甲、王某乙、宋某乙涉案金额11.2万余元。被告人丁某甲、陈某明知骆马湖水域禁采砂矿，与被告人刘某甲事前通谋，清洗、销售被告人刘某甲组织非法开采的砂矿，被告人丁某甲、陈某涉案数额分别为人民币17.8万元、8.6万元。被告人张某丙明知被告人丁某甲向其销售的黄砂系在该水域盗采所得，仍收购价值人民币17.8万元的黄砂。被告人吴某乙、王某甲还伙同他人于2015年10月至2016年2月间，在骆马湖水域非法采砂6.89万元。公诉机关提供相关证据并据此认为被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，要求以非法采矿罪追究其刑事责任，认为被告人张某丙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，要求以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中被告人刘尚跃、刘某甲、丁某乙、刘某丙、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、王某甲、王某乙在非法采矿共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人赵某、刘某乙、丁某丙、胡某、张某乙、宋某乙、丁某甲、陈某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘尚跃在判决前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某、张某丙对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均未提出异议。被告人刘尚跃的辩护人对公诉机关的指控提出：1.被告人刘尚跃有自首、立功法定从轻情节；2.其退赃50万元可酌情从轻处罚；3.其于2014年与三湾村委会签订协议，将骆马湖三湾水域提供给刘尚跃用于经营，据此认为被告人刘尚跃非法采砂主观恶性小。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘某甲的辩护人对公诉机关的指控提出：1.被告人刘某甲受雇于被告人刘尚跃，其仅提供劳务，在共同犯罪中并非是主犯，应为从犯；2.其认罪并积极退赃。建议从轻处罚并适用缓刑。被告人赵某的辩护人对公诉机关的指控提出：1.被告人赵某与被告人刘某甲不构成共同犯罪；2.其参与数额不属于情节特别严重；2.其在共同犯罪中系从犯、有自首情节。建议对其减轻或免予刑事处罚。被告人张某丙的辩护人对公诉机关的指控提出：被告人张某丙有自首情节，认罪悔罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人刘尚跃为谋取非法利益，在明知江苏省骆马湖水域全面禁止采砂的情况下，通过刘某甲、赵某等人雇佣被告人丁某乙、丁某丙、丁某丁、宋某甲、王某甲、王某乙、宋某乙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、张某甲、张某乙等人在骆马湖宿迁城上等片区水域非法采砂。受被告人刘尚跃安排，被告人刘某甲负责现场管理、组织船只盗采黄砂、结算砂金等，被告人赵某负责监视执法人员帮助非法采砂人员逃避打击，被告人刘某乙负责联系被告人刘某丙、丁某乙采砂并为其带路。被告人刘尚跃、刘某甲、赵某涉案金额114万余元；被告人刘某乙涉案金额40万余元；被告人丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙在刘某甲等人组织下在该水域非法采砂，其中被告人丁某乙、丁某丙涉案金额23.8万余元；被告人刘某丙、胡某、丁某丁、宋某甲涉案金额16.8万余元；被告人吴某乙涉案金额17.8万元；被告人张某甲、张某乙涉案金额20余万元；被告人王某甲、王某乙、宋某乙涉案金额11.2万余元。被告人丁某甲、陈某明知骆马湖水域禁采砂矿，与被告人刘某甲事前通谋，清洗、销售被告人刘某甲组织非法开采的砂矿，被告人丁某甲、陈某涉案数额分别为人民币17.8万元、8.6万元。被告人张某丙明知被告人丁某甲向其销售的黄砂系在该水域盗采所得，仍收购价值人民币17.8万元的黄砂。被告人吴某乙与王阵（已判刑）等人于2015年10月至2016年2月间，在骆马湖水域非法采砂6.89万元。分述如下：1.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人刘尚跃雇佣被告人刘某甲、赵某组织他人在骆马湖水域非法采砂3.28余万吨，矿产品价值人民币114万余元，被告人刘某乙参与1万余吨，矿产品价值人民币40万余元。2.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人丁某乙、丁某丙父子明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲等人的组织下，在该水域非法采砂6800余吨，矿产品价值人民币23.8万余元，其中被告人丁某丙通过控制油门等方式协助被告人丁某乙采砂。3.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人丁某丁、宋某甲明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲等人的组织下，在该水域非法采砂4800余吨，矿产品价值人民币16.8万余元。4.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人王某甲、王某乙、宋某乙明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲等人的组织下，在该水域非法采砂3200余吨，矿产品价值人民币11.2万余元。其中被告人王某甲、王某乙直接参与采矿活动，被告人宋某乙参与分成。5.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人胡某、刘某丙夫妻明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲、刘某乙等人的安排下，在该水域非法采砂4800余吨，矿产品价值人民币16.8万余元。其中被告人刘某丙负责联系砂塘、运砂船、结算费用等活动，被告人胡某参与操作采砂泵船。6.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人吴某甲、吴某乙明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲等人的组织下，在该水域非法采砂5100余吨，矿产品价值人民币17.8万余元。7.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人张某甲、张某乙明知骆马湖水域禁止采砂，在被告人刘尚跃、刘某甲等人的组织下，在该水域非法采砂5800余吨，矿产品价值人民币20万余元，其中被告人张某乙通过船头拖泵船、控制油门等方式协助被告人张某甲采砂。8.2016年12月30日至2017年1月5日间，被告人丁某甲、陈某明知骆马湖水域禁止采砂，与被告人刘某甲事前通谋，在该水域清洗丁某乙、丁某丙等人非法开采的砂矿，并将清洗的砂矿销售给被告人张某丙。被告人张某丙明知被告人丁某甲向其销售的黄砂系骆马湖中盗采所得仍予以收购。其中被告人丁某甲、张某丙涉案5100余吨砂矿，矿产品价值人民币17.8万余元，被告人陈某涉案2460吨，矿产品价值人民币8.6万余元。9.2015年10月至2016年2月间，被告人吴某乙明知江苏省骆马湖水域全面禁止采砂，仍与王阵等人多次在该水域非法采砂，销售给刘某丁等人，矿产品价值人民币6.89万元。另查明，2015年5月26日，宿迁市人民政府、徐州市人民政府和淮委沂沭泗水利管理局联合发布《关于禁止在骆马湖水域非法采砂的通告》，自2015年6月1日起骆马湖水域全面禁止采砂。2015年7月30日，水利部、国土资源部、交通运输部、江苏省人民政府、山东省人民政府又联合发布《关于在南水北调东线输水干线洪泽湖骆马湖至南四段全面禁止采砂活动的通知》，规定骆马湖等水域全面禁止采砂。又查明，案发后，被告人刘某甲、刘某丙、吴某甲、丁某乙、张某乙、丁某甲、陈某、张某丙被公安机关抓获归案，被告人刘尚跃、赵某、刘某乙、张某甲、吴某乙、胡某、宋某乙、王某乙、王某甲、宋某甲、丁某丁、丁某丙主动到公安机关投案，上述被告人归案后均如实供述犯罪事实。被告人王某甲在归案后，协助公安机关劝说被告人王某乙、宋某乙投案，并带二被告人到公安机关投案；被告人刘尚跃归案后亦协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人刘尚跃获利约60万元，被告人丁某乙获利6.18万元，被告人刘某丙、胡某共同获利5.9万余元，被告人丁某丁、宋某甲共同获利4.79万元，被告人张某甲获利6万余元，被告人张某乙获利8000元，被告人王某甲、王某乙、宋某乙共同获利4万余元，被告人张某丙获利2000余元，被告人吴某甲、吴某乙共同获利5.7万元。在被告人刘尚跃等人组织他人采砂活动中，被告人刘尚跃退出部分赃款50万元，其他被告人均已退清。在被告人吴某乙伙同王阵等人采砂活动，被告人吴某乙、王阵等人共同获利人民币6.89万元，王阵退出2万元，被告人吴某乙尚未退出。还查明，2018年4月28日，本院作出（2017）苏1302刑初973号刑事判决书，以被告人刘尚跃因犯行贿罪，对其判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元，其缓刑考验期自2018年5月9日起至2019年5月8日止，罚金已缴纳完毕。在本院审理阶段，为修复骆马湖水域生态环境，被告人刘某甲、赵某、刘某乙、王某甲、宋某乙、丁某甲、陈某、张某丙、吴某乙、丁某丁分别自愿交纳生态修复费用12万、5万元、3万元、2.5万、2万元、2万元、0.6万元、1.5万、1万元、1万元，被告人丁某乙、丁某丙共同自愿交纳生态修复费用4万元，被告人胡某、刘某丙共同自愿交纳生态修复费用3万元。上述事实，有庭审举证、质证的发破案及归案情况说明，现场勘验笔录及照片，扣押决定书，记账本，本院（2017）苏1302刑初973号、（2018）苏1302刑初210号刑事判决书，银行交易明细，证人张连志、吴某丙、张某丁、朱某、杨某、钟某、吴某丁、沈某、翟某、李某、黄某、杲兴文、刘某丁等人的证言，辨认笔录及照片，禁采文件，被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某、张某丙的供述，户籍信息等相关证据证实，本院予以认定。本院认为，被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某违反《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定，在禁采区擅自开采砂矿，其行为均已构成非法采矿罪，其中被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙属情节特别严重，被告人丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某属情节严重。被告人张某丙明知是犯罪所得的砂矿而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某犯非法采矿罪、指控被告人张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘尚跃、刘某甲、赵某、刘某乙、丁某乙、丁某丙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、丁某甲、陈某分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，其中被告人刘尚跃、丁某乙、刘某丙、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、王某甲、王某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人刘某甲、赵某、刘某乙、丁某丙、胡某、张某乙、宋某乙、丁某甲、陈某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人刘尚跃、赵某、刘某乙、张某甲、吴某乙、胡某、宋某乙、王某乙、王某甲、宋某甲、丁某丁、丁某丙主动到公安机关投案；被告人刘某甲、刘某丙、吴某甲、丁某乙、张某乙、丁某甲、陈某、张某丙虽不具有主动投案情节，但归案后亦如实供述犯罪事实。被告人刘尚跃、王某甲在归案后有协助同案犯归案及抓获其他犯罪嫌疑人的情节，系立功。依法对被告人刘某甲、赵某、刘某乙减轻处罚，对被告人刘尚跃、刘某甲等十七人从轻处罚。被告人刘尚跃、吴某乙退出部分赃款，被告人丁某乙、刘某丙、胡某、吴某甲、吴某乙、丁某丁、宋某甲、张某甲、张某乙、王某甲、王某乙、宋某乙、张某丙退出全部违法所得，可酌情对其从轻处罚。被告人刘尚跃在缓刑考验期内发现其有漏罪未判，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵某的辩护人提出被告人赵某与被告人刘某甲等人不构成共同犯罪，且参与数额不属于情节特别严重的辩护意见。本院认为，被告人赵某于2016年12月30日至2017年1月5日间，受被告人刘某甲等人雇佣为非法采砂活动望风，帮助非法采砂人员逃避打击，其参与望风期间，被告人刘某甲等人非法采砂的矿产品价值为人民币114万余元，其与他人已构成非法采矿共同犯罪，且属情节特别严重，对辩护人该辩护观点不予采信。被告人刘某甲、赵某的辩护人提出被告人刘某甲、赵某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人刘某甲、赵某是受被告人刘尚跃雇佣或安排参与采砂活动，其中刘某甲对采砂活动进行管理并结算砂金，被告人赵某负责望风，其在共同犯罪均起次要作用，系从犯，对被告人刘某甲、赵某的辩护人提出的辩护意见，本院予以采信。被告人刘尚跃的辩护人提出被告人刘尚跃曾于2014年与村委会签订骆马湖水域经营合同，据此认为被告人刘尚跃非法采矿主观恶性小，本院认为被告人刘尚跃明知骆马湖水域于2015年6月划入禁采区仍积极组织他人进行采砂活动，该辩护意见不予采信。对被告人刘尚跃等人的辩护人提出的自首、立功及退赃方面的辩护意见，本院予以采信。本案涉案水域为骆马湖水域，系江苏省第四大淡水湖泊，位于宿迁市、徐州市境内，是淮河流域重要的蓄洪湖泊和行洪通道，是南水北调东线工程重要的调节水源地和输水干线，也是京杭运河南北水运大动脉的重要组成部分，同时兼有航运、渔业养殖、生态保护等综合功能。而河道范围的砂资源是河道河床的重要组成部分，是维持河道水砂平衡的重要物资条件，亦是保持河势稳定的基本要素。非法开采黄砂，不仅破坏国家对矿产资源的保护制度，同时影响水生态环境、危害河道防洪安全及河势稳定等。被告人刘尚跃明知骆马湖水域全面禁止采砂，仍组织他人非法采砂，其主观恶性较大，对生态环境造成一定程度破坏。且河道非法采砂活动形成采、运、储、销一条龙分工合作模式，形成利益链条，后续洗砂、销售等环节成为此类犯罪蔓延的重要原因，应予以打击。为修复骆马湖水域生态环境，被告人刘某甲、赵某、刘某乙、王某甲、宋某乙、丁某乙、丁某丙、胡某、刘某丙、丁某甲、陈某、张某丙、吴某乙、丁某丁分别自愿交纳生态修复资金，本院对其酌情从轻处罚。被告人刘某甲、赵某、刘某乙、丁某丙、胡某、张某乙、王某甲、宋某乙、丁某甲、陈某、张某丙认罪、悔罪，适用缓刑对所在社区无重大不良影响，本院依法对其适用缓刑，对被告人刘某甲、刘某乙等人的辩护人提出的适用缓刑的量刑建议，本院予以采信。对被告人刘尚跃的辩护人提出对被告人刘尚跃适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第六十四条、第七十七条、第六十八条、第六十九及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第二款第（一）项、第八条、第十二条之规定，判决如下：一、撤销本院（2017）苏1302刑初973号刑事判决书中对被告人刘尚跃判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元中的缓刑宣告部分；二、被告人刘尚跃犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元，与原犯行贿罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元合并，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2022年4月14日。刑事拘留二十九日已折抵刑期。罚金已缴纳十万元，余款二十五万元于判决生效后一个月内缴纳完毕）。三、被告人刘某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人赵某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人刘某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人丁某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年8月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。七、被告人丁某丙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人刘某丙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年3月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。九、被告人胡某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人吴某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年5月4日。刑事拘留九日已折抵刑期。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十一、被告人吴某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年7月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十二、被告人宋某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年3月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十三、被告人丁某丁犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年2月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十四、被告人张某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2020年5月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十五、被告人张某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人王某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决以前羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2019年9月13日。罚金于判决生效后一个月内缴纳完毕）。十七、被告人王某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于已缴纳）。十八、被告人宋某乙犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。十九、被告人丁某甲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二十、被告人陈某犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二十一、被告人张某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。二十二、追缴被告人刘尚跃违法所得六十万元，被告人丁某乙违法所得六万一千八百元，被告人刘某丙、胡某共同违法所得五万九千元，被告人吴某甲、吴某乙共同违法所得五万七千元，被告人丁某丁、宋某甲共同违法所得四万七千九百元，被告人张某甲违法所得六万元，被告人张某乙违法所得八千元，被告人王某甲、王某乙、宋某乙共同违法所得四万元，被告人张某丙违法所得二千元，被告人吴某乙与王阵等人的共同违法所得六万八千九百元上缴国库。（在被告人刘尚跃组织他人非法采矿活动中，被告人刘尚跃在公安机关退出违法所得五十万元，余款十万元于判决生效后一个月内退出，其余被告人均已在公安机关退清；在被告人吴某乙伙同王阵等人非法采矿活动中，被告人王阵已退出违法所得二万元，余款四万八千九百元由被告人吴某乙、王阵等人在判决生效后一个月内共同退出。对于各被告人在公安机关暂扣款项由宿迁市公安局于判决生效后依法作出处理）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶春花审 判 员  丁 立人民陪审员  娄培华二〇一八年十一月十四日书 记 员  秦姗姗