云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)云0325刑初111号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人：陈本江，男，汉族，1986年12月16日出生于云南省富源县，小学文化，农民，住富源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年8月2日被富源县公安局刑事拘留，同年9月8日被依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2018）92号起诉书指控被告人陈本江犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月9日以富检公诉刑诉(2018)91号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月28日公开开庭审理了本案。富源县人民检察院指派检察员赵小兴、李钟利出庭支持公诉，被告人陈本江到庭参加诉讼。富源县人民检察院于2018年8月6日建议延期审理，本院于2018年9月6日恢复审理。本案经合议庭评议后，现已审理终结。 云南省富源县人民检察院指控：2016年10月16日，被告人陈本江注册成为“善心汇”会员后，以“扶贫济困、均富共生”为名，通过口口相传的方式，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员“布施”的金额、次数获取相应的收益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人陈本江的账户属于普通账户，其账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，257个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元，12次受助，累计54600元。截止2017年7月24日，该账户已支出善种子78个，已支出善心币306个，剩余善心币1个，已支出善金币15990个，剩余善金币1260个，管理钱包已支出8100元，管理钱包剩余7950元。 公诉机关针对上述事实，提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈本江以扶贫济困为名，要求参加者以变相缴纳门槛费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，现依法提起公诉。 被告人陈本江对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并请求从轻处罚。 经审理查明： 2013年5月，张天明在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）。2016年5月，善心汇公司以“扶贫济困，均富共生”，构建“新经济生态模式”为名，在公司网站上设立运行“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，并设置了贫困、小康、富人、德善、大德等五个社区，每个社区的捐赠金额及受助比例均不相同，新加入普通会员只能从贫困、小康社区开始，如果普通会员想参与更高社区赠与，需要通过推荐发展会员获取相应的社会管理奖金额度才能参与。新加入人员通过出资购买“善种子”成为善心汇公司普通会员，普通会员通过出资购买“善心币”方可进入管理平台设立的五个社区进行“赠与”与“受助”，会员之间以循环进行“赠与”与“受助”的方式获取利益。善心汇公司会员按照发展的顺序组成层级，上级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益。同时，普通会员可以通过向善心汇公司一次性购买大量的“善种子”、“善金币”后成为高级会员，高级会员从高到低分为：A轮服务中心，B轮服务中心，C轮服务中心，A轮功德主，B轮功德主。高级会员可以将“善种子”、“善金币”出售给下线会员赚取差价。善心汇公司通过上述方式，以高额利益为诱饵发展会员，非法获取巨额资金。 2016年10月16日，被告人陈本江注册成为“善心汇”会员后，以“扶贫济困、均富共生”为名，通过口口相传的方式，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员“布施”的金额、次数获取相应的收益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：被告人陈本江的账户属于普通账户，其账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，257个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元，12次受助，累计54600元。截止2017年7月24日，已支出善种子78个，剩余善种子0个；已支出善心币306个，剩余善心币1个；已支出善金币15990个，剩余善金币1260个；管理钱包已支出8100元，管理钱包剩余7950元。经庭审核实，上述鉴定的257个会员中，经公诉机关提交的证人证言、层级图和会员注册资料能相互印证被告人陈本江直接和间接发展或注册的下线会员为39人。 上述事实，有公诉机关提交经庭审质证认证的下列证据予以证实： 1、受理案件登记表、立案决定书证实：2017年7月24日，富源县公安局在工作中发现富源县营上镇民家村委会下村522号的陈本江涉嫌犯组织、领导传销活动罪，并于同日立案侦查。 2、户口及前科证明证实：被告人陈本江出生于1986年12月16日，之前无犯罪记录。 3、抓获经过、羁押证明证实：2017年8月2日23时许，杭州市公安局萧山区分局新塘派出所在日常检查工作中发现位于萧山区的网上追逃人员陈本江，并于同日进行抓获，次日被押送至杭州市萧山区看守所临时关押。同年8月6日由富源县公安局带离出所。 4、调取证据清单及营业执照等材料证实:2017年8月1日下午，经曲靖市工商局通知，富源县市场监督管理局执法大队于8月2日上午对位于富源县大河镇的曲靖慧尚品网络科技有限公司进行执法检查，并暂扣了该公司的营业执照正、副本，同时收缴该公司宣传“善心汇”的物品。该公司成立于2017年5月5日，注册时间为2017年5月26日，法定代表人为被告人陈本江。 2017年9月7日，侦查人员依法从富源县市场监督管理局处调取了暂扣在该处的被告人陈本江等三人成立的“曲靖慧尚品网络科技有限公司”的营业执照正、副本及宣传“善心汇”的物品等材料。 5、情况说明四份证实：被告人陈本江供述其采用“发朋友圈链接”的方式宣传善心汇模式，但公安技术人员未能从其使用的手机中提取到相关链接的信息；本案中涉及的人员万某4、高某、万某1、成某、李某3五人经查找未果，未能对其取证；陈本江传销活动层级图、陈本江在善心汇网站内的电子数据网页及其下线人员的电子数据网页由公安机关从善心汇网址查询打印，该电子数据网页与善心汇网站内容无异。 6、鉴定聘请书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书证实：2017年9月18日，富源县公安局聘请湖南鉴真司法鉴定中心对陈本江在“善心汇”的相关电子数据进行鉴定。鉴定中心根据送检的涉案人员清单及使用身份证号码在“善心汇”会员系统后台数据库中进行查询、提取、统计，确定“善心汇”系统内上下级会员详单、账户支出及剩余统计表，善种子、善心币收支详单及赠与详单、受助详单、管理钱包支出详单进行汇总统计。陈本江属于普通账户，账户创建时间为2016年10月16日，该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，257个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计36000元；12次受助，累计54600元。截止2017年7月24日，已支出善种子78个，剩余善种子0个；已支出善心币306个，剩余善心币1个；已支出善金币15990个，剩余善金币1260个；管理钱包已支出8100元，管理钱包剩余7950元。 7、陈本江层级结构图、电子数据打印件（善心汇网页个人信息）、辨认笔录及照片，万某2层级结构图、电子数据打印件证实：2018年4月10日，在见证人李某1的见证下，侦查人员组织被告人陈本江对侦查机关从善心汇网站打印的电子数据打印件进行辨认，其辨认出公安机关向其出示的电子数据打印件系其在善心汇网站的情况，并附照片六张；万某2的层级结构图、电子数据打印件系侦查机关从善心汇系统里打印，打印件与系统内一致。 8、被告人陈本江的供述：我是2016年10月份加入善心汇的，首先是在微信朋友圈里看到一个叫胡俊凤的女的在圈子里发扶贫图片、文字及链接。之后我问胡俊凤是做什么的，胡俊凤说是做好事、相互帮助的平台，并把我拉进一个群，群里每天有人发些宣传图片、视频和文字，内容是公司的背景、扶贫情况、公司未来等。了解了一段时间后，胡俊凤垫钱帮我激活了善心汇账号，她帮我完善资料后等着善心汇审核通过，然后自己申请排单。注册时不用钱，激活需要300元购买一颗善种子激活，善种子只能给自己的上线购买，善种子包含一颗黄花梨树苗、一件文化衫，树苗种在海南，衣服一直没拿到。善心汇的实质是什么我不太清楚，现我认识到善心汇让自己害了不少人。 善心汇在海南、东北、昆明都有，我到过昆明，昆明是西南片区的总部。我加入善心汇后，我在山东高密的一个敬老院看望过老人，在富源时去竹园镇看过一个肾衰竭病人，在富源县上开了一个善心汇的门面，开门面主要是为了帮助病人及贫困家庭人员。善心汇里有多个板块，互助帮困分特困区、贫困区、富人区、德善区、大德区。贫困区投入1000元至3000元为一轮，收益30%，7轮以后收益降为20%；小康区投入1万至3万元为一轮，收益20%，5轮以后收益降为15%；富人区投入5万至30万元，收益10%。德善区及以上一轮投入多少我不清楚。我只在贫困区活动过，大概投入10轮，共收益8000元左右，每次投入3000元排单后等待公司匹配，匹配到的也是我们的会员，匹配的人数有1到3个，每次不一定相同，匹配到的会员需要我赠与的金额总和就是3000元。每一轮投入3000元，收获3900元，除去本金后，每一轮收益900元。同时每轮需要购买100元的一个的排单币，排单币使用之后会以善心币的形式存到本人账户下，一个排单币等于100个善心币，善心币可以在购买善心汇商城里面的货物时折抵部分现金，购买商品时不能全额使用善心币。在善心汇商城里购物时，一个善心币相当于1元人民币的购买力。操作善心汇只要一部手机就可以了，每个账号只能绑定一张银行卡、一个支付宝账号，支付宝账号就是手机号，我的善心汇账号为cbj××××0970。在操作善心汇时除了排单打款的收入外，介绍下线有直推奖励，具体操作模式为：我直接介绍的人是我的直接下线，我就能在善心汇平台里收益到这个人在善心汇里投资额的6%，这6%里面我作为介绍人只能提取一半的现金，剩下的另一半金额留在善心汇平台里面的网上商城购买商品。还有一种收入就是“一、三带”的收益关系，也叫“跳级制度”，具体操作模式为：我介绍的人与我是直推关系，我的直接下线介绍的人与我没有利益关系，但这个人再介绍一个“下线会员”注册投资后，我能在善心汇平台里收益到这个“下线会员”投资额的3%，这3%的提现方式与直推奖的提现方式一致。我在善心汇里面还帮别人转善心币，具体操作模式为：我从我的上级的上级功德主处购买善心币，我的下级需要善心币时，我就把善心币转给他们使用，善心币都是100元钱一个，我也没有赚着他们的钱，善心币只能是上级转给下级。我还向我的下线转过善种子，每个善种子价值300元，善种子的作用是用来激活个人账户。另外，还有一种善金币是在流转过程中，善心汇公司自己形成的，可直接从善心汇商城里购买。 我是通过发朋友圈链接发展下线的，以前我能看到有四五十个人注册，真正使用的有多少我不清楚，今年6月份以后我就很少关注，我只能看到我的下一级，再往下就看不到了。我介绍的成员每成功操作一次我就有6%的管理奖，一半可以提现，一半转为善心币。如果要成为功德主，需要有直推下线10人以上，并交5万元给善心汇公司，善心汇公司则送260个善种子，每个善种子价值300元。成为功德主后，每次向善心汇公司购买善心币时可以有8折的优惠。除直接发展下线人员外，我还借用了我父亲陈某1、母亲李某2、哥哥陈某5、女友黄某1的身份信息操作善心汇。 2017年5月，我和张某1、翁某2在曲靖找代办公司帮我们注册了一个公司叫“曲靖慧尚品网络科技有限公司”，我是法定代表人，张某1和翁某2是股东，注册资金是100万元，地址在大河镇。这个公司是善心汇旗下的一个网上商城，注册公司的目的是在曲靖开一个善心汇公司的实体店。同时，我们租我表哥万某1家的房子在大河开了一个善心汇门面，门面才开了一个多月，租金都还没有谈好，善心汇公司就出问题了。开门面的目的是为了给不会操作善心汇的会员提供服务，帮助他们操作善心汇，同时帮助贫困和病人家庭，并提供善心汇网上商城的实体专卖店，服务更多的人。 9、证人万某2的证言：我是2016年11月份加入善心汇的，当时我小叔陈本江在朋友圈发了一个善心汇的链接和一个二维码在微信朋友圈里。我上网查询才知道是个扶贫组织，之后我打电话联系陈本江问是否可靠，他说我相信就加入，不相信就不要加，只要我出3000元进去，15天之内就会返回3900元，收益是30%。后来我就自己点开链接填完自己的身份信息，并请了陈本江帮我交了300元注册，注册后就要出100元购买排单币，排单后我在贫困区里面（具体赠与和受助及分区与陈本江供述一致）。每次赠与其他会员的时候都需要向善心汇公司购买一个善心币，有善心币才可以赠与其他会员，接受资助的时候不需要善心币。赠与成功后，善心币就会转变成善金币，善金币可以在善心汇公司的商城里购买东西，每个善金币价值100元钱。 我将善心汇的链接和二维码发到朋友圈里面，想让家人知道我是在做精准扶贫项目。我在善心汇里面是个管理员，我的线下总的有10个左右成员，但只有4个左右在玩。我推荐了我父亲万某5、三叔万某3及朋友邬某、余某3、侯某、赵某2、雷某1归、万某6、杜某、何某等人，其中万某5、万某3、邬某、余某3、侯某、赵某2这六个是自己激活的，雷某1归、万某6、杜某、何某四人注册了但没有激活。我没有介绍其他人注册成为我的下线的下线，也不清楚我的下线介绍他人成为善心汇成员的情况。我自己的善心币和善种子是从陈本江那里买来的，自己没有向别人出售过善心币和善种子。 证人万某4的证言：我是陈本江的微信好友，陈本江发信息给我说善心汇绝对不是传销，不是害人的东西，我也上网搜过善心汇信息，觉得还可信，后陈本江发链接给我，我是过年前几天自己注册的，陈本江于2017年4月21日帮我激活，正式开始做是从5月份排第一单（具体操作模式与被告人供述一致）。我做了三轮，完整的做了两轮，第三轮3000元打出去了，还没有受助。我下层有万某1、万某7、高某、李某34人。万某1、万某7、李某3三人才做第一次，钱打出去还没收回，钱是我出的，激活费也是我出的，现在还没有收回钱来；高某做了二次，第一次的钱收回了，第二次没收回；还有另外三个人注册了，但没激活使用。我共投钱17200元，收益2700元，亏损14500元。我介绍会员加入得到的好处是他们每排一次单我有90元的管理奖。管理奖要大于500元且是100的倍数才可以提现，我还没有提现过。 11、证人吕某的证言：我是2017年5月通过陈本江介绍注册成为善心汇会员的，具体手续是陈本江帮我办。注册账号没有条件限制，只要提供身份证、银行卡、电话号码，注册后要出300元激活，100元排单。我才第一次把钱打出去，还没收到钱，善心汇就被查封了。我登录陈本江发给我的善心汇APP，但不会玩，也没有介绍其他人进入善心汇。 12、证人余某1的证言：2017年5月份的一天，陈本江打电话问我是否要做善心汇，说善心汇是做好事，可以帮助别人，别人也会帮助自己。我当时在外面打工，说是等我回家再说，之后我从大河镇经过时与陈本江取得联系并到了大河的门店处，后陈本江帮我注册成为善心汇会员，我在注册时转了400元给陈本江帮我操作。我自己没有操作过，也没有介绍别人加入。 13、证人赵某1的证言：我于2017年2月份的一天经陈本江介绍加入善心汇，钱由他出，因他还欠我7000元，赚得的钱直接抵扣他欠我的钱。我加入后收到过善心汇的短信，内容都是通知打款的，每过10天左右，陈本江就跟我讲一次他又把我打款到善心汇了，再过10天，陈本江就打款在我银行卡上面，每次都是800元，他一共打过6次共4800元。2017年6月最后一次是我自己打款，我的善心汇账户是zk135××××1224。 14、证人胡某的证言：我是通过陈本江介绍进入善心汇的，陈本江在大河镇街上开了个善心汇公司，还办理了营业执照。2017年5月10日，我去陈本江店里，他就介绍我加入善心汇，我当时交了400元给他，他用手机帮我注册了会员。注册加入后，善心汇就发短信给我，陈本江告诉我已经加入了。2017年5月21日，陈本江叫我转3200元给他，他帮我转钱进入善心汇平台的账号。2017年6月28日，我收到3900元，第二天我又转了3200元给陈本江帮我操作下一轮，后来善心汇就被停了，这3200元就没有收回来。我加入善心汇后，没有介绍他人加入。 15、证人谢某的证言：我是陈本江介绍加入善心汇的，加入时间是2017年6月。当时陈本江跟我讲善心汇是一个帮扶贫困农民的一个平台（介绍的善心汇操作模式与其他证人一致）。我看着我丈夫姚某1做着善心汇也是赚钱的，所以当时我就把注册需要的证件拿给陈本江请他帮忙注册，并拿了500元给陈本江。后来是我丈夫姚某1打了3万元款，但第二天系统就关闭了，我家就没有收到钱。 16、证人高某的证言：我是善心汇成员，是我老公万某4帮我操作加入的，介绍人也是他，具体操作我不清楚。 17、证人王某1的证言：2017年5月的一天，潘基贤跟我讲善心汇比较好，叫我加入，我不同意，他说不要我的钱，只要我加入就可以了，后我提供了我的身份信息给他，后来我的手机上就收到一些善心汇的信息和电话，内容是说我的银行卡在善心汇不能用，我没有理会，后来就没有收到什么信息了。 18、证人侯某的证言：我是万某2于2017年2月左右介绍加入善心汇的，注册时我出了300元给陈本江，万某2说这是会员激活费，之后我又拿了100元给陈本江，陈本江告诉我是用来买善心币排队用的。注册之后的7天左右，我的信息匹配成功，我就打了3000元钱给匹配的对方，过了15天左右我就收到别人打给我的3900元钱。我不知道善心汇如何操作，具体操作都是万某2帮忙完成的。我总的赠与过三次，受助也是三次，每次赠与都是3000元，受助3900元，总的赚了2000多元。我是注册在贫困区，没有发展过其他会员。 19、证人万某3的证言：我表弟陈本江说他在做善心汇这个事情，并向我介绍善心汇的盈利模式。后来我在网上查询过善心汇的营业执照等证件，我也就相信善心汇的真实性。之后我就将身份信息提供给陈本江，还出了300元的激活费和100元的排单费。我注册后是在贫困区，等了10天左右就匹配成功了，我就赠与了对方3000元，又等了10天左右，就有两人打电话给我他们要赠与我，之后我就收到3900元钱。交易完成后，陈本江告诉我可以发展会员，我自己发展的直接下线排单匹配赠与和受助成功后，我就可以得到赠与金额3%的奖励，即个人管理奖。 我后来发展了二十六七人，大部分是自己的亲戚，其中有翁某2、万某8、万某9、陈某4、陈某6、彭某、夏某、陈某7、陈某2、翁某3、毛某、凡秋英、董某、樊某1、李某4、樊某2、顾某、王某2、孙某、翁某1、凡永念、赵某3、陈某8、姚某1、张某1。同时借用了刘某1、樊某3的身份信息注册自己做。我的下线都是我帮他们操作，他们将钱转给我后，我又将钱转给陈本江，但不知道陈本江将钱交到哪里。在注册善心汇后的当月只可以赠与和受助一次，之后的每个月可以赠与和受助两次。如果匹配成功自己不赠与别人，系统就会将账号封掉。 我发展的会员张某1又发展过会员，但不清楚发展了多少。陈本江和张某1在大河租用的门面是我的，没有具体谈过给多少房租，公司开了一个多月就被富源县工商局的人全部收了。 20、证人翁某1的证言：我是于2017年的6月份经陈本江介绍加入善心汇的。我家五口人（丈夫凡永念、儿子凡虎、儿媳李某4、女儿凡朝香）都是由陈本江介绍加入善心汇并由他帮忙注册。注册后我第一次赚着600元，第二次拿了3100元给陈本江但没有赚到钱，本钱也没有收回来。 21、证人凡永念的证言：2017年6月份，陈本江和万某3到我家说善心汇是扶贫网络，我就相信了，之后就拿了30500元、我媳妇出了3400元、儿子凡东虎出了3400元、儿媳李某4出了3400元、女儿凡朝香出了3400元，总共出了44100元给陈本江，由陈本江帮我们注册善心汇。我出钱后，没有得到什么利润，只是陈本江给了我媳妇500元钱，我没有收到过短信，也没有介绍他人加入。 22、证人翁某2的证言：陈本江是我丈夫万某3的老表，2016年10月左右，陈本江到我家中找万某3，并推荐万某3加入善心汇，说善心汇是一个扶贫的、相互帮助的组织，还有一个善心医院，加入后可以免费到该医院治病，当时我们都不想做。到2017年2月份左右，陈本江回家过年又到我家叫我们做善心汇，后来万某3就让陈本江帮忙注册了。过了一段时间，陈本江和万某3又把我也注册加入善心汇，并排在万某3名下面。我总的操作了四次，共赚得2000元左右。加入善心汇后，如果是自己资助别人，可以得到自己资助金额的30%的利益；如果是自己发展的会员交易资助别人时，自己可以得到下线资助别人的3%的管理奖。 23、证人王某2的证言：我是万某3介绍加入善心汇的，注册后我没有激活使用过账号。 24、证人董某的证言：我是万某3介绍加入善心汇的，万某3向我介绍时说善心汇是一个扶贫性质的公司，只要自己交3000元钱，连本带利就可以得到3800元，每个月可以做两轮，之后我提供了身份信息给万某3帮我注册，还交了400元钱。过了一个多月，我接到一个电话说他自己是善心汇的人，告诉我3000元可以交了，我以为是假的就没有理会，那个人又多次打电话我也没有接听。后万某3亲自到我家做工作让我交3000元，我说不交，之前出的400元我也不要了。万某3没办法也就没有勉强我，我只是注册了会员，不清楚万某3是怎么操作的。 25、证人陈某2的证言：我是我老表万某3于2017年7月10日左右介绍加入善心汇的，他告诉我需要打钱时通知我，之后一直没有通知我打钱。 26、证人姚某1的证言：我是2017年3月份由万某3介绍加入善心汇的，之前陈本江也跟我介绍过，但我不相信，后来万某3加入后没过几天就赚得900元，万某3又向我介绍善心汇。当时我说没钱，万某3说他先帮我垫付，如果亏了不要我出钱，赚了就自己继续做，所以我就提供了身份信息让万某3帮我注册了一个号。过了20天左右，我就收到3900元，还了万某33300元，并出了100元给万某3帮我排单。我赠与了四次，受助也是四次，每次都是万某3帮我操作的。第五次买了排单币但是没有打款，号就被封了。 在前几次赠与赚得钱之后，陈本江叫我媳妇谢某也注册，我就将谢某的身份信息提供给陈本江帮忙注册，后陈本江将谢某注册在我下面的小康区，第一次出了3万元的赠与金额及300元的注册费和200元的善心币钱，之后系统就关了，所以这30500元钱都亏了。 27、证人张某1的证言：我是经万某3介绍后于2017年4月加入善心汇的（其介绍的操作模式和奖励模式与其他证人证实的内容一致），我注册后共发展了14人，其中直接发展的下线有樊文粉、贺某、肖某、洪某、吴某；其余宋红梅、许某3、张某2、许某4、许某1、宋某、黄某2、姚某2、余某4的身份信息是我借用注册后自己使用的。注册成为善心汇会员后，自己发展的直接下线在赠与别人时，自己有3%的管理奖，这个奖励是善心汇公司给的。我在做善心汇的过程中，和陈本江、翁某2三人在大河镇租了万某3家的房子设了一个点，主要由陈本江负责。这个点就是线下商城实体店，有点才可以领取商城里面的东西放在里面。但店里还没有实物，才在申请的时候就出事了。我总的赠与别人十三、四次，总的赚得4000元左右。 28、证人洪某的证言：我是张某1于2017年6月份向我介绍善心汇时（介绍的操作模式与其他证人证实的内容一致），提供自己的身份信息让张某1帮我注册成为会员的，注册时我拿了300元的激活费给张某1，注册完之后又拿了100元的排单费给他帮我排单，但排单后善心汇系统就关了，之后我就没有做了。 29、万某5的证言：我是通过儿子万某2介绍加入善心汇的，加入后总的赠与和受助了四、五次，共赚得3000元左右。加入后发展过六、七个会员，分别是雷某2、雷某3、李某5、范某2、张某4、赵某4、范某1，这些人都是经他们同意后由我帮他们操作，赚得的钱都是给他们，但他们都还没有受过资助，所以也没有赚得钱。 30、证人范某1的证言：我是善心汇会员，是陈本江和万某5于2017年5月份的一天介绍我加入的。当时注册的时候我没有钱，万某5说他帮我垫着，等第一次赚钱的时候再扣给他。我注册之后我媳妇就不让我做，后来我就没有做了，并打电话叫万某5把账号注销掉，之后的事情就不清楚了。我自己没操作过善心汇，也不清楚善心汇是如何操作的。 30、证人毛某的证言：我是2017年6月份经张某1和万某3介绍加入善心汇的，介绍时万某3说不需要我出钱，只要提供身份信息给他们就行了，以后赚着的钱给我。当时我通过微信把身份信息发给万某3，之后由他们操作，后来我总的收到1600元。我自己没有操作过善心汇，也不知道具体是由谁操作的。 31、证人陈某1、李某2、刘某1的证言：均证实其身份证和银行卡被陈本江拿走注册善心汇。 32、证人彭某、陈某3、凡秋英、夏某、陈某4的证言：均证实自己的身份信息借给万某3注册善心汇。 33、证人万某1的证言：证实自己的身份信息借给万某4注册善心汇。 34、证人张某2、许某1、许某2、宋某、肖某、贺某、余某2的证言：均证实自己的身份信息借给张某1注册善心汇。 上述证据来源合法，内容客观真实，能相互印证证实被告人陈本江注册善心汇并发展会员操作善心汇、借用他人身份信息注册善心汇的事实。 本院认为，被告人陈本江以互助扶贫救济为名，以“善心汇”网站为依托，通过“布施”与“受助”、购买及出售“善种子”等形式，要求参加者以购买“善种子”的方式加入“善心汇”并按照一定顺序组成层级，直接或间接以下线完成资助及购买“善种子”、“善心币”作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，其组织、领导传销活动的人员达三十人以上且层级在三级以上，对传销组织的扩大、蔓延具有积极推动作用，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。鉴于被告人陈本江在善心汇网络平台中系普通会员，其归案后如实供述，庭审中自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人陈本江的下级网络层级中虽经鉴定有257个会员账号，但经公诉机关提供的证人证言与层级图及会员注册资料相互印证的下线会员人数为30余人，其余会员因未调取相关证言，无法确定是否系被告人陈本江直接和间接发展或注册的下线会员，因而公诉机关指控被告人陈本江的行为属情节严重的依据不足，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项之规定，判决如下： 被告人陈本江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月2日起至2019年2月1日止；罚金人民币5000元限于判决生效后30日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨立芬 人民陪审员  黄德贤 人民陪审员  田连跃 二〇一八年十一月三十日 书 记 员  尹雅林