福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0581刑初1347号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人林德强，男，1977年1月3日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住惠安县。曾因犯抢劫罪、强奸罪、盗窃罪、诈骗罪于1999年5月24日被福建省莆田市中级人民法院判处有期徒刑二十年，2012年6月24日刑满释放；因犯盗窃罪于2014年8月4日被本院判处拘役五个月，2014年8月24日刑满释放；因犯盗窃罪于2016年11月18日被本院判处有期徒刑一年，2017年5月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月13日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人王国应，福建醒狮律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉（2018）1364起诉书指控被告人林德强犯诈骗罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟、代理检察员洪佳杯出庭支持公诉，被害人孔某、被告人林德强及其辩护人王国应到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2017年7月份以来，被告人林德强使用“蔡世康”、“林农”的化名，谎称自己是服装设计公司老板或从事金融行业工作，与被害人孔某、王某梅、彭某、沈某、李某谈恋爱，追求被害人魏某，骗取被害人信任。后编造公司需要买材料等各种理由骗取以上被害人共计人民币316608元用于赌博、到赌场放贷、个人挥霍等，至被抓获时仍无法归还。具体犯罪事实如下： 1、2017年7月份以来，被告人林德强谎称自己在从事汽车出租，声称要与被害人沈某结婚，与沈某谈恋爱，骗取沈某信任。后以需要钱转别人的店做生意等理由骗取沈某共人民币6.4万元。 2、2017年7月至8月期间，被告人林德强谎称自己在做生意，与彭某谈恋爱，骗取彭某信任。后以需要钱做生意、把手链拿去加工等理由骗取被害人彭某共人民币15320元及一条价值人民币3100元的千足金手链。 3、2017年9月至11月期间，被告人林德强使用化名“蔡世康”，谎称自己是服装设计公司老板，与被害人孔某谈恋爱，骗取孔某信任。后以公司需要买材料、把钱放金融公司赚利息等理由骗取被害人孔某共人民币20万元。 4、2017年9月至11月期间，被告人林德强谎称自己从事金融行业，声称要与被害人李某结婚，与李某谈恋爱，骗取李某信任。后以需要钱为由骗取被害人李某的人民币1.5万元。 5、2017年10月，被告人林德强使用化名“林农”，谎称自己是服装公司老板，与被害人王某梅谈恋爱，骗取王某梅信任。后于2017年10月25日以钱不够为由欺骗王某梅为其贷款人民币1.2万元购买了一辆摩托赛车给其使用。至案发前林德强已还款人民币1500元。 6、2017年11月，被告人林德强使用化名“林农”，追求被害人魏某，骗取魏某信任。后于2017年11月30日以微信消费限额为由欺骗魏某为其购买了一部价值人民币8688元的iPhoneX手机。被告人林德强拿到手机后拒绝接听魏某电话并将其微信拉进黑名单。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、提取、辨认等笔录、电子数据及被告人林德强的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人林德强诈骗他人财物共计人民币316608元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其且系累犯，应当从重处罚。据此，公诉机关提请本院依法追究被告人林德强的刑事责任。 法庭上，被告人林德强辩解称其并未对被害人实施诈骗行为，其原有打算与被害人沈某、孔某组建家庭，起诉书所指控的其骗取二人的钱款均是其向二人所借；其与其他四名被害人均是朋友关系，相关款项均是向各被害人所借而非诈骗所得，故其行为不构成犯罪。辩护人对公诉机关起诉书所指控的事实及罪名则不持异议，但认为被告人林德强归案后如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗沈某、李某、王某梅的事实，应当以自首论，且其具有自愿认罪的情节，建议对其予以从轻处罚。 经审理查明，2017年7月份以来，被告人林德强使用“蔡世康”、“林农”的化名，虚构自己的职业情况，同时与被害人孔某、王某梅、彭某、沈某、李某谈恋爱，并追求被害人魏某。在骗取前述各被害人的信任后，被告人林德强又编造各种理由，骗取以上被害人共计人民币316608元，用于赌博、个人挥霍等，至被抓获时仍无法归还。具体犯罪事实如下： 1、2017年5、6月份，被告人林德强与被害人沈某结识，并谎称自己在从事汽车出租，声称要与被害人沈某结婚，与沈某谈恋爱，骗取沈某信任。2017年7月份起，被告人林德强编造需要钱转别人的店做生意等理由，骗取沈某人民币6.4万元。 2、2017年7月份，被告人林德强与被害人彭某结识，并谎称自己在做生意，与彭某谈恋爱，骗取彭某信任。后被告人林德强编造需要钱做生意以及要把被害人彭某的手链拿去加工等理由，骗取被害人彭某人民币15320元及一条价值人民币3100元的千足金手链。 3、2017年9月份，被告人林德强使用化名“蔡世康”与被害人孔某结识，并谎称自己是服装设计公司老板，与被害人孔某谈恋爱，骗取孔某信任。后被告人林德强编造公司需要买材料、把钱放金融公司赚利息等理由，先后骗取被害人孔某人民币20万元。 4、2017年9月份，被告人林德强与被害人李某结识，并谎称自己从事金融行业，声称要与被害人李某结婚，与李某谈恋爱，骗取李某信任。2017年11月至12月间，被告人林德强先后以需要钱为由，骗取被害人李某的人民币1.5万元。 5、2017年9月份，被告人林德强使用化名“林农”与被害人王某梅结识，并谎称自己是服装公司老板，与被害人王某梅谈恋爱，骗取王某梅信任。2017年10月25日，被告人林德强以钱不够为由欺骗王某梅为其贷款人民币1.2万元购买了一辆摩托赛车给其使用。至案发前林德强已还款人民币1500元。 6、2017年11月，被告人林德强使用化名“林农”，追求被害人魏某，骗取魏某信任。后被告人林德强于2017年11月30日编造微信消费限额的理由，欺骗魏某为其购买了一部价值人民币8688元的iPhoneX手机。被告人林德强拿到手机后拒绝接听魏某电话并将其微信拉进黑名单。 2017年12月8日12时许，被告人林德强在石狮市灵秀镇塔前小桥路旁巷子内被公安人员抓获。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表及公安机关工作说明，证实被害孔某燕于2017年12月8日向公安机关报称于2017年9月份起被自称“蔡世康”的男子以男女朋友关系被骗走20多万元。当日，公安人员经侦查抓获被告人林德强。 2、户籍证明，证实被告人林德强的身份情况。 3、刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人林德强的前科情况。 4、扣押决定书、扣押笔录及清单，证实公安人员在抓获被告人林德强时从其处扣押到手机一部。 5、提取笔录及手机界面截图，证实：公安人员从被告人林德强的手机中提取到其与被害人魏某的微信聊天情况，且被害人魏某的微信号已列入被告人林德强微信黑名单；被告人林德清手机中有一条信息的内容为“你欠我的请你还给我，理解一下我上班的苦好吗，你不了解我这种上班挣的钱有多么的苦，每天晚上喝酒喝的半死，都还要受别人的气，真的没有人会理解，不跟我在一起就跟我分清楚了，把手链跟钱还我”；被告人林德清手机相册中有其参与赌博的聊天记录截图以及停放于展厅内的凯迪拉克汽车图片。 6、被害沈某琴的陈述，证实2017年5月份左右，她认识了林德强，后来林德强一直主动追求她，并说要和她结婚。她觉得林德强人不错，也就发展成为男女朋友关系了。之后，林德强去找了房子，把她的东西搬过去同居了。2017年7月9日至13日间，林德强用她的手机贷了13.7万元到了她的银行卡上，要她拿出6万元给他，他要转别人的店做生意。后来，她转了6万元给林德强。之后，林德强又以开店、到赌场放水等各种名义，连哄带骗，骗走了她10多万元。在她的不断追讨下，林德强有拿了1万元现金给她。为了钱的事情，她有跟林德强吵架，林德强借机殴打她，之后就离开了。她曾去派出所报案，但因证据问题没有下文。林德强告诉她说，他是在搞汽车出租的。她曾怀疑过林德强的真实身份，直到2017年10月9日她因被殴打去报案时，才确定林德强的真实身份。据她所知，被林德强骗的女人连她在内就已有四人。 7、公安机关提取的受案登记表、询问笔录，证实被害沈某琴曾于2017年10月9日到石狮市公安局凤里派出所报案，称其当日被林德强殴打。 8、被害彭某花的陈述，证实2017年7月份，她认识了林德强。林德强说喜欢她，要她做女朋友，并经常和她聊天，带她出去玩，她就同意了。同居的时候，因为她都是晚上在酒店上班，白天在家睡觉，林德强都是白天来找她。到了7月22日，林德强用她的手机操作转了520元到他的微信上，随后，说要去做生意，向她借1万元，她就用微信转了1万元给林德强。8月份的一天，林德强强行摘下她一条9.99克的千足黄金手链，说要去找金店加工一下，说加工完就还给她。因为当时还在交往，她就相信了林德强的话。后来她找林德强要手链，林德强以各种理由推脱，没有还给她。同月，林德强和她逛商场时，说要给她买个皮包，但没有钱，要向她借5000元，她没同意，后来林德强抢了她的手机，用微信总共转了4800元过去，还说会还给她。结果第二天林德强就把她微信拉黑了，打电话发短信也不接，她才意识到自己被骗了。2017年11月的时候，她发了短信给林德强，说自己上班陪酒很辛苦，还要受别人的气，没人理解，要他把手链和钱还了。 9、被害彭某花提供的黄金手链购买收据，显示的前述黄金手链的购买价格为3100元；被害彭某花提供的微信交易记录截图，证实其微信账号前后共有转账15320元给被告人林德强。 10、被害孔某燕的陈述，证实她于2017年9月2日左右，通过微信“附近的人”认识了一名自称“蔡世康”的男子。“蔡世康”自称在开服装设计公司。之后二人发展成为男女朋友关系住到一起。2017年9月4日，“蔡世康”看到她微信转账记录里有22万元，就跟她说钱放在微信里不安全，要去取出来放到银行卡里。“蔡世康”一直缠着她，她就相信了，二人一起去把钱取了出来。取出钱后，“蔡世康”跟他说公司需要买材料，找她借10万，她不答应，但最后还是被“蔡世康”拿走了5万元。之后，“蔡世康”又以把钱放到金融公司赚利息等各种理由找她借钱，总共借了有20多万元。2017年11月10日开始，她找“蔡世康”要钱，“蔡世康”一直推脱没有钱，并说要到1月1日才有钱。在她的追问下，“蔡世康”和她核对了借钱的数额，并写了一张欠条。当天晚上，“蔡世康”就离开了，再没有回去，打电话、发微信都没有回复。“蔡世康”自己开着一部本田的汽车，总是像老板一样，有一次还带着他去晋江凯迪拉克的4S店看车，说要买一部车，车买了之后会给她开，挂在她名下。据她事后打听，“蔡世康”还以同样的方法骗了许多女性的钱。她不清楚“蔡世康”的真名，在一起后为了让她相信他是“蔡世康”，就让她看本田汽车的驾驶证，上面写的确实是“蔡世康”。认识没多久后，她帮“蔡世康”接电话，发现对方是女的，而且在电话中称“蔡世康”为“林总”，她追问“蔡世康”，“蔡世康”告诉她说他的真名是“蔡世康”，在外面认识女的都是以“林总”的身份和别人交往，因二人住在一起，她没有在意。后来她看到“蔡世康”接很多女的电话，和认识的人在一起时，别人都称呼他“林总”，她就一直问他的真实姓名，“蔡世康”才告诉她真实姓名为“林德强”。 11、被害孔某燕提交的银行交易明细及欠条、保险退保材料，证实被告人林德强从其处取走钱款并于2017年12月1日写下一张20万欠条的情况。 12、证人蔡世康的证言，证实他是泉州市世胜汽车贸易有限公司实际控制人。2017年7、8月份，林德强向他公司租赁了一部他名下的本田雅阁汽车，一天250元，租金10天一结，中间偶尔断几天，基本都是林德强在开。林德强每次租车都是带一个郭某芳的男子来的，租车合同都郭某芳签的，一共签了三次，至于为什么郭某芳签，他就不清楚了。 13、证郭某芳的证言，证实2017年7、8月份，他的朋友胖子说有一个朋友要租车，但是驾驶证有问题不能租，就叫他帮忙用身份证、驾驶证租车，费用胖子的朋友会自己出。他同意了，就和胖子的朋友（经辨认为被告人林德强）去了世胜租车行，用自己的证件给林德强租了一部车。一共租了三次，最后一次是2017年11月14日，他帮林德强去车行租赁一辆本田汽车。 14、营业执照及汽车租赁合同，证实证郭某芳向泉州市世胜汽车贸易有限公司租赁闽Ｃ×××××7雅阁汽车一辆。该公司的法定代表人为蔡世康；行驶证图片，证闽Ｃ×××××7雅阁汽车行驶证上登记的所有人为蔡世康。 15、被害李某熠的陈述，证实2017年9月，她在朋友处认识了林德强，林德强一直追求她，要她做女朋友。因她还没有结婚，林德强也说要和她结婚，她就和林德强发展成男女朋友关系，虽然没有同居，但也经常在一起。在交往的过程中，林德强对她说自己是在做金融的，并且告诉她定了一部凯迪拉克汽车。2017年11月7日，林德强对她说没钱，让她转点钱，过两天就还给她。她通过微信陆续给林德强转了15000元，并交了5000元的现金给林德强。林德强没有职业，经常打麻将、买六合彩。 16、被害李某熠提交的微信交易记录，证实其于2017年11月至12月，共通过微信转账15000元给被告人林德强。 17、被害人王某梅的陈述，证实她在石狮市某酒店做服务员。2017年9月她上班时，认识了一名自称“林农”的男子，双方加了微信。在聊天过程中，“林农”说喜欢她，要她做女朋友，她没同意。大概过了一个多月，有一次她生病了，“林农”带她到医院看病，她很感动，到了10月时，“林农”还在追求她，她就和“林农”发生了关系，确定了男女朋友关系。“林农”总是说自己很忙，每次买完早餐，陪她一会就走掉了。“林农”说自己是服装公司的老板，生意很忙，开一闽Ｃ×××××7的车，还说刚买了一辆凯迪拉克汽车，并有拿照片给他看。交往后，她发现“林农”电话很多，而且大部分是女的打来的。她质问“林农”，“林农”说还有一个女友，但感情不好，马上就要分手。到了10月25日，“林农”说要买摩托赛车，但钱不够，让她拿身份证帮忙办理按揭，到时候他会自己还。她便跟着“林农”一起去买了辆摩托车，当时用她自己的身份证办理了按揭还款，一共是12000元。11月25日的时候，“林农”有拿了1500元给他还款，剩下的钱就都没还了。经其辨认，“林农”的证实身份为被告人林德强。 18、证何某伟的证言，证实2017年的一天，王某梅和一个男的到他店里，是一对情侣，男的没带身份证，还没有钱买摩托车，王某梅就要替他男朋友买一部摩托车。他们看好的那部摩托车要12000元，但王某梅自己也没钱，说要贷款买车，于是王某梅填了资料给他，他帮忙办理了贷款。没过半小时，贷款直接打到他的账上，他就把摩托车卖给他们了。 19、被害人魏某的陈述，证实一个自称“林农”的男子经常到她工作的服装店消费，想追求她，但被她拒绝了。2017年11月30日，“林农”联系她说自己的苹果8不好用，要买一部苹果iphoneX手机，但是微信消费限额自己买不了，要她先垫付，第二天就归还。因“林农”在追求她，对她挺好，常常买饮料给她喝，并答应第二天会还钱，她就用信用卡刷了8688元给买了一部iphoneX手机，后手机和发票都被“林农”拿走了。第二天，她打电话给“林农”，叫“林农”还钱，“林农”不接电话，还把她的微信拉入黑名单，她还给“林农”发短信，“林农”也没有理她，她才意识到被“林农”骗了。警察告诉她，她才得知“林农”的真实姓名叫林德强。 20、被害人魏某提供的信用卡账单，证实其于2017年11月30日的消费支出情况。 21、证人曹某的证言，证实她是魏某的同事。“林农”经常到她们店内，并且在追求魏某。2017年11、12月份的一天，她和魏某在泰禾广场，魏某有跟她说“林农”要找她拿钱买手机。后来“林农”来了，魏某就刷卡买了手机，并要求“林农”第二天就要还钱。事后没多久，魏某就跟她说“林农”联系不上了。 22、被告人林德强在侦查阶段的供述，供认他于2017年5月份出狱后，在帮别人装空调，每月收入大概5、6千元，11月份左右就没工作了，没有什么收入。他被抓获时，所驾驶的白色本田闽Ｃ×××××小汽车是他租的，每天租金200元。2017年6月，他认识了沈某，发展为男女朋友关系，并住在了一起。他用沈某的身份信息和手机信息贷款13.7万元，沈某基于男女朋友关系从贷款中陆续借给他6万元，被他用于吃喝、打牌、日常开销，无法偿还。除了这6万元，他还刷了沈某的信用卡、蚂蚁花呗等，总共计7.9万元，但他已经还了1.5万元；2017年9月份，他认识了孔某，并确认了男女朋友关系，然后住在一起。他看过孔某的手机，知道孔某有钱，他就以需要钱为由找孔某借钱。到12月份，他总共找孔某拿了19.8万元，钱都被他于吃喝、打牌、日常开销，没有钱还给孔某。后来他有写了一张借条给孔某；在被抓获的前几天，他找李某借了1万元，被他用于打麻将输掉了；2017年11月的一天，他找一个王某梅的女子，用王某梅的身份去贷款1.18万元，买了一部赛车，钱还没有还；他想买一部iphoneX手机，就有找一个叫魏某的女性朋友给他买了一部。 以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人林德强以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，总价值计人民币316608元，其行为已构成诈骗罪，属诈骗数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人林德强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林德强多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。 关于被告人林德强提出的其系向被害人借款，并未诈骗被害人款项的辩解，经查，被告人林德强虚构身份，在同一时间段与多名女性保持男女关系，以谈恋爱、承诺结婚为名先骗取被害人的感情和信任，后编造做生意等多种理由骗取被害人财物，用于其本人赌博及日常挥霍，事后又不再与被害人联系，其既无还款能力，也未实施还款的行为，骗取他人财物并非法占有他人财物的意图明显，绝非是向各被害人借款，因此，其提出的该项辩解不予采纳。 关于被告人林德强的辩护人提出的其归案后如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗沈某、李某、王某梅的事实，应当认定为自首的辩护意见，经查，被告人林德强归案后直至庭审中均辩解称未骗取该三名被害人的财物；且被告人林德强实施的该三起诈骗罪行与公安机关已掌握的其本人的其他罪行属同种罪行，也不应以自首论。因此，辩护人提出的该项辩护意见因缺乏事实、法律依据，不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林德强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2026年4月7日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人林德强赔偿被害人沈某经济损失人民币六万四千元，赔偿被害人彭某经济损失人民币一万八千四百二十元，赔偿被害人孔某经济损失人民币二十万元，赔偿被害人李某经济损失人民币一万五千元，赔偿被害人王某梅经济损失人民币一万零五百元，赔偿被害人魏某经济损失人民币八千六百八十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何荣添 审 判 员  许鸿源 人民陪审员  李永定 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  肖 宏 录入员康珍珍 附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -12-