福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0881刑初223号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人邓光艳，男，1973年10月14日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。2016年4月1日因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，2016年12月31日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月15日被漳平市公安局刑事拘留，2017年10月20日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人李飞平，男，1971年1月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。2016年7月8日因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，2016年12月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月15日被漳平市公安局刑事拘留，2017年10月19日经漳平市人民检察院批准，次日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人季雅祺，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人黄良同，男，1981年4月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。2016年7月8日因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，2016年11月6日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月15日被漳平市公安局刑事拘留，同日被漳平市公安局取保候审，2017年12月20日由漳平市人民检察院取保候审。2018年5月10日经本院决定取保候审。现居家候审。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2018）98号起诉书指控被告人邓光艳、李飞平、黄良同犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。2018年6月21日，本院依法判决被告人邓光艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；被告人李飞平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。被告人黄良同犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。一审判决后，被告人邓光艳、李飞平提出上诉，福建省龙岩市中级人民法院于2018年8月22日作出（2018）闽08刑终225号刑事裁定书，裁定撤销漳平市人民法院（2018）闽0881刑初116号刑事判决，以事实不清、证据不足为由将本案发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员苏明华出庭支持公诉，被告人邓光艳、被告人李飞平及其辩护人季雅祺、被告人黄良同到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人邓光艳、李飞平、黄良同伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充国家机关工作人员，骗取他人钱财，其中被告人邓光艳、李飞平参与诈骗财物共计209378.19元，数额巨大；被告人黄良同参与诈骗财物共计134691.07元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李飞平、黄良同在共同犯罪中起次要作用；被告人邓光艳在2014年12月19日至2015年1月24日诈骗74678.12元中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人邓光艳对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称本诈骗案件2016年已被江苏省如皋市人民法院判决，不应再由漳平市人民法院审判。被告人邓光艳没有参与2015年3月份的犯罪，被告人邓光艳是在2015年农历二月初六也就是阳历3月28日开始参与诈骗的，诈骗被害人金额证据不足，应在犯罪金额中予以扣除。起诉书指控被告人有30%的股份这一点不是事实，是邓某5骗被告人的。被告人邓光艳没有组织任何人参与诈骗。被告人邓光艳对厦门仙岳医院的鉴定意见有异议，认为有家族精神病，病情不稳定。 被告人李飞平对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称周末时没有诈骗，认定的数额63037.19元应扣减；没有参与和平镇一废弃“兔子场”的诈骗。 辩护人季雅祺的辩护意见：起诉书指控被告人李飞平在电信诈骗的共同犯罪中认定涉案数额的关键证据缺失，证据体系不完善，涉案金额有误；涉案证据的收集、调取存在不符合法律规定的情况；被告人李飞平系从犯、应当从轻处罚；被告人李飞平系初犯，且能够如实交待犯罪事实，自愿认罪，建议合议庭最大幅度从轻处罚并宣告适用缓刑。 被告人黄良同对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。 经审理查明：2014年12月至2015年5月底间，被告人邓光艳、李飞平、黄良同受邓某5（另案处理）等人之邀，与李某5（另案处理）、陈某12、陈某6、余某、邓某4、吴某1、黄某、苏某1、陈某8、尤某、刘某1、陈某7（均已判决）等人先后在漳平市菁城街道万城“香樟园”附近山上、漳平市和平镇一废弃“兔子场”、漳平市和平镇石鼓山、漳平市和平镇菁坑村一山上参与电信，由被告人李飞平站岗望风，被告人黄良同负责打印购买的有被害人基本信息的诈骗资料并帮忙购买诈骗手机，陈某6等人冒充国家工作人员按照诈骗资料拨打被害人电话，虚构“残疾人生活补贴”“车辆燃油补贴”“新生儿营养补贴”等，并预留“国家补贴中心”等有关单位的固定电话“010-516××××0、010-516××××5、010-516××××3”等给被害人，由被告人邓光艳、邓某5、陈某5等人负责接听电话，诱骗被害人至ATM机按照指令操作，转账或存款至邓某5等人指定的账户中，赃款由邓某5负责安排取现。2015年3月8日至2015年5月28日期间，被告人邓光艳以30%入股诈骗团伙，邓某5占50%，李某5占20%，负责组织实施诈骗。 被告人邓光艳、李飞平于2014年12月至2015年4月23日、2015年5月初至2015年5月28日，参与诈骗尹某等14名被害人共计209378.19元。被告人黄良同于2015年3月8日至2015年5月28日，参与诈骗陈某2等8名被害人共计134691.07元。被害人被骗情况具体是： 1.2014年12月19日，被害人尹某被骗20491元； 2.2014年12月24日，被害人李某1被骗12345元； 3.2015年1月3日，被害人陈某1被骗10086元； 4.2015年1月16日，被害人孙某被骗998元； 5.2015年1月20日，被害人蒙某被骗789元； 6.2015年1月24日，被害人卢某1被骗29978.12元； 7.2015年3月8日，被害人陈某2被骗18968元； 8.2015年3月13日，被害人李某2被骗7499元； 9.2015年3月13日，被害人路某被骗69978元； 10.2015年3月17日，被害人陈某3被骗2680元； 11.2015年4月1日，被害人李某3被骗19988元； 12.2015年4月13日，被害人陈某4被骗7233元； 13.2015年4月16日，被害人赵某被骗5360元； 14.2015年5月5日，被害人王某被骗2985.07元。 2017年9月15日，被告人邓光艳、李飞平、黄良同被漳平市公安局抓获到案。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，予以确认： 1.书证 第一组综合书证 （1）陈某5等人的户籍证明、上海市公安局杨浦分局出具的抓获经过等、漳平市公安局出具的情况说明，证实陈某5等同案犯的身份及到案情况。 （2）指定管辖决定书、违法犯罪经历查询情况表、出所登记表、罪犯释放通知、释放证明书、如皋市公安局的起诉意见书及如皋市人民检察院起诉书；如皋市人民法院（2016）苏0682刑初14、339号刑事判决书：证实2015年3月至5月间，邓某5、邓光艳、李某5三人经事先预谋，组织陈某5、陈某6、黄良同、李飞平等人，在漳平市和平镇等地山上，由李飞平站岗望风，黄良同打印购买的有被害人基本信息的诈骗资料，陈某6等人冒充国家工作人员按照诈骗资料拨打被害人电话，虚构“残疾人生活补贴”、“车辆燃油补贴”、“新生儿营养补贴”等，并预留“国家补贴中心”等相关单位的固定电话010-516××××7、010-516××××9等给被害人，由被告人邓某5、邓光艳、李某5及陈某5等人接听，诱骗被害人至ATM机按照指令操作，转账或存款至被告人指定的账户中，赃款由邓某5负责安排取现。2015年5月11日至27日间，共诈骗成功6起，先后骗得被害人谢某6988元、被害人李某41567元、被害人马某2800元、被害人郭某3989元、被害人周某3226元、被害人荣某13578元，合计诈骗人民币22148元。被告人黄良同、李飞平、邓光艳因犯诈骗罪分别被江苏省如皋市人民法院判处拘役五个月、五个月、有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元、三千元、一万元。黄良同于2016年11月6日刑满释放；李飞平于2016年12月7日刑满释放；邓光艳于2016年12月31日刑满释放。 陈某5、陈某6、陈某7、余某、吴某1、黄某、陈某8、刘某1等人的违法犯罪经历查询情况表、公安行政处罚决定书及漳平市人民法院刑事判决书证实上述同案犯均无违法犯罪经历。 漳平市人民检察院起诉书、福建省漳平市人民法院的（2017）闽0881刑初102号刑事判决书、福建省龙岩市中级人民法院的（2018）闽08刑终11号刑事裁定书,证实2017年11月2日，陈某5等11人犯诈骗罪被漳平市人民法院判处刑罚，认定邓某5、李某5、被告人邓光艳等人邀集陈某5等人诈骗被害人尹某等人，其中黄良同打印诈骗资料；李飞平望风。2018年1月30日，龙岩市中级人民法院准许上诉人陈某5、陈某6撤回上诉。 （3）漳平市公安局关于商请对邓应建等五人重新立案侦查的函、如皋市公安局出具的回函、如皋市公安局移送案件通知书、邮寄清单,证实漳平市公安局向如皋市公安局商请办理邓某5等五人遗漏罪行，如皋市公安局表示同意，并于2016年6月30日将案件移送给漳平市公安局，漳平市公安局于2016年7月7日对陈某5等人立案侦查。 （4）漳平市看守所暂不予收押通知书,证实被告人黄良同于2017年9月15日送押时，患有左小腿软组织挫伤在住院治疗，漳平市看守所决定不予收押。 （5）疾病证明书、出院小结、漳平市象湖镇下德安村民委员会证明，证实被告人邓光艳祖父邓某7（已故）、父亲邓某8（已故）、大姐邓某9、长子邓某10都曾患有精神分裂症且都在龙岩市第三医院住院治疗过，被告人邓光艳是否属于家庭遗传精神分裂症，请给予进一步鉴定。 （6）漳平市公安局出具的情况说明，证实无法查明“老李”“老林”“国宝”、“兔子”“邓某11”的真实身份。 （7）在逃人员登记表，证实同案犯李某5、邓某5在逃。 （8）如皋市公安局白蒲派出所于2015.9.10出具的工作笔录、如皋市公安局白蒲派出所出具的破案经过,证实李某5等人的到案情况，扣押作案用手机18部及账本等物品；陈某7等人无法找到。 （9）如皋市公安局拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书等法律文书，证实因涉嫌诈骗，陈某5等人的被采取强制措施的情况。 （10）起诉意见书、受案登记表（2017.8.3）、立案决定书（2017.8.7）等法律文书,证实本案的诉讼过程。 （11）起诉意见书（陈某5等11人漳平诈骗案）、受案登记表及立案书等法律文书,证实陈某5等人诈骗案的诉讼程序。 第二组诈骗书证 （1）搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片,证实如皋市公安局于2015年5月30日对福建省漳平市和平北路万成家天下C1-305室（邓某5居住地）进行搜查，对东边卧室发现的一台涉案台式电脑硬盘进行扣押。 （2）如皋市公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片,证实如皋市公安局于2015年5月31日对福建省漳平市凯源小区GKZ-603室（黄良同居住地）进行搜查，对工作手册一本、未拆封黑色诺基亚手机十三部、登记单三张、小工作本一本进行扣押。 （3）扣押清单及照片,证实2015.6.3向某扣押手机卡一百二十张、顺风快递单一张；2015.4.23向李飞平扣押手机一部（串号356359053279865）、手机一部（串号353298059387509）、CA101-A三部、设备TG101-SIW一部、CA101-A接收调解盒一部、电源设备一部、残疾人名单四张、手机卡一张；2015.5.29向邓某5扣押信用社卡一张（6221840109036786084）、建行卡一张（6227001882910309387）、手机一部（IMEI：990002332291937）、手机一部（串号359968053178781）、工行卡（370247006060510）、2015.5.29向邓光艳扣押诺基亚手机一部（号码182176358914）、诺基亚手机一部（17091383982）、小米手机一部（串号865763022226184）、三星手机一部（串号357958051444816）、记录纸一张、现金293.5元；2015.5.29向某扣押acer电脑一台（带银色U盘）、身份证一张（曹某）、中行卡一张（6217903100012993275）、天翼上网卡一个、上网卡一个（IMEI621586008157162）、中银电子口令一个、建行卡一张（6227001935596447537）、工行卡一张（6212261410002912343）、农行卡一张（6228480078073171379）、信用社卡一张（6230361109035913614）、身份证一张（张某）、手机卡一张、中国银行开户回单（曹某）、手机一部（串号35549805851610）、现金3175元、手机十六部、联系资料三十六张、手机充值卡三张、小生活笔记本两本、中长本一本、记工本一本、记录本一本、手机二部、空矿泉水瓶九个；2015.5.29向陈某5扣押银行卡一张（62×××75）、手机一部（串号865369029003988）、U盾一个、现金252元；2015.5.29向陈某6扣押银行卡一张（62×××99）、银行卡一张（62×××77）、手机一部（串号355579058985585）、项链一条、现金534元；2015.5.29向黄良同扣押黑色手机一部、苹果手机一部、信用社卡一张（6221840109062872014）、交行卡一张（6222520799785767）、农行卡一张（6228411550153129919）、兴业卡一张（622909173157064815）、现金2021元。2015.6.3扣押的邓某5等人作案用手机十八部。 发还清单,证实向陈某6扣押的项链一条发还林国强。 （4）如皋市公安局调取证据通知书、调取证据清单、一号通呼转号码对应关系、一号通通信业务情况说明,证实公安机关向北京维鼎森通信技术有限公司调取一号通相关资料，一号通业务可以设置3个转接号，随便设置接听方式，当遇占线或无人接听，来话将自动按用户事先制定顺序转移到所设置的手机号码上，直至接听为止。010-516××××3对应150××××9274、150××××7594、150××××9424；010-516××××9对应157××××3653、157××××5717、157××××6271；010-516××××7对应130××××6011、130××××3200、130××××5122；010-51663250对应156××××8491、156××××4772；010-51669806对应136××××4154、188××××1575、188××××1574；010-51667617对应158××××2367、158××××8927、158××××6613；010-516××××5对应135××××1965；010-51669103对应136××××4385、136××××8423、136××××7742；010-516××××0对应157××××6271、157××××3653、157××××5717。 （5）号码157××××6271、157××××3653的部分通话清单（串号为35462905517258、353414045654387、352434054093658的通话单号码01051667217、01051665579、01051660173、01051669103、01051660975、010××××0290、01051669806的通话单。 （6）漳平市公安局出具的情况说明,证实邓某5等人实施诈骗的地点被扣押到的20部作案手机，侦查员对上述20部手机进行刷话单分析，其中手机串号为357378047666705的手机，有用过157××××6271的手机卡，该手机号码是010-516××××0转接的手机号码；手机串号为354569054219775的手机，用过的号码为158××××6613和158××××8927的手机卡，该两个手机号码是010-516××××5转接的手机号码。因此，010-516××××0、010-516××××5有转接电话到以上两部手机，用于接听电话。 （7）复印于同案扣押的账本、记工本,证实被告人用于诈骗记录的58#和21#两套银行卡号、5月14日至5月28日同案犯的出勤情况及5月15日至5月28日的开支记录等情况。 其中2015年5月5日、14日至17日、19日、21日、24日、26日至28日记录贵、白某1等人的出勤情况；2015年5月15日至19日、22日、26日至28日记录开支情况，2015年5月17日、19日、24日、26日、27日分别支付给胡子（李飞平）150元。 （8）银行账号交易明细，具体如下： 农行6228480129********（户名谭林）开户信息及2015.4.28-2015.6.21的交易明细,证实2015.5.14进账1567元，2015.5.24进账三笔，分别324元、2124元、778元。 邮储62×××16（户名马希斌）开户信息及2014.11.26-2015.4.6的交易明细,证实被害人尹某用其6217993000066364368账户于2014.12.19分两笔分别转入10123元、345元，共计10468元。 邮储62×××333（户名薛辉强）开户信息及2014.11.30-2015.4.10的交易明细,证实被害人尹某于2014.12.19由其6210983000065694812账户转账给该账户10023元。 工行62×××62（户名刘某2）2014.12.20-2015.3.21的交易明细,证实被害人李某1于2014.12.24由其6222021102060147504账户转账给该账户12345元。 邮储62×××86（户名杨世锋）开户信息及2014.11.30-2015.3.29的交易明细,证实被害人陈某1于2015.1.3用其6217993000120750545账户转账给该账户10086元。 协助查询财产通知书及758865192819（户名谭林）、133031726964（户名孙银州）的交易明细,协助查询财产通知书及邮储6217993000106732566（户名刘星月）开户信息及2015.1.17-2015.6.29的交易明细。 邮储6221887111005434690（户名邓继华）开户信息及2015.5.11-2015.6.29的交易明细。 协助查询财产通知书及邮储6210981000027083197（户名孙从龙）开户信息及2014.11.1-2015.3.21的交易明细。 邮储6210983650000416828（户名马玉良）开户信息及2014.11.25-2015.4.4的交易明细。 协助查询财产通知书及6217002370036223418（户名宁光平）的开户信息及2015.1.22-2015.5.19的交易明细。 协助查询财产通知书及工行62×××73（户名郭昌贵）2014.11.8-2015.3.30的交易明细。 证实：2015.3.17有进账2680元,与被害人陈某3陈述可以相互印证。 工行62155902000********（户名吴顺朋）2014.12.15-2015.3.21的交易明细,证实2015.2.6该账户有两笔进账，一笔1800元，一笔244元，无对手账户，无法确认是否系被害人转入。 协助查询财产通知书及工行23165556010********（户名谢某）2015.5.10-2015.6.23的交易明细、工行62×××15（户名坡里才）2014.12.10-2015.5.11的交易明细证实：被害人谢某于2015.5.11自该账户向诈骗账户62×××15汇出6988元。 工行62122616080********（户名荣某2）2015.5.17-2015.6.25的交易明细、工行62122640000********（户名谭林）2015.4.28-2015.5.27的交易明细,证实被害人荣某1于2015.5.27使用户名为荣某2的账户向诈骗账户转入两笔，分别是2680元、898元，共计3578元。 协助查询财产通知书及工行1410060************（户名李某5）2015.2.23的交易明细。 工行3702470********（户名邓某5）2014.12.25-2015.6.1交易明细。 工行62122643010********（户名邵钰）2014.12.31-2015.5.29的交易明细 工行62122640000********（户名谭林）2015.4.28-2015.5.27的交易明细。 协助查询财产通知书及农行62284800591********（户名王坡）开户信息及2015.1.26-2015.6.12的交易明细。 农行62×××77（户名陈某6）开户信息及2014.12.21-2015.3.21的交易明细。 农行62284115501********（户名黄良同）开户信息及2014.12.3-2015.5.13的交易明细。 农行62×××75（户名陈某5）开户信息及2015.4.19-2015.5.23的交易明细。 农行62284800780********（户名李某5）开户信息及2014.12.18-2015.5.29的交易明细。 农行62284815582********（户名陈某5）开户信息及2014.12.3-2015.5.13的交易明细。 协助查询财产通知书及农行62284833581********（户名李丽巧）开户信息及2014.11.1-2015.6.21的交易明细。 农行62284801299********（户名谭林）2015.5.16的交易明细。 调取证据通知书、工行62122624080********（户名高淼）2015.3.14交易明细,证实高淼于当天现存入该账户8000元，又取款8400元。但未体现有转出情况。 调取证据通知书,证实6222021103019550319、62×××22、6215581103002247218、6215590200012490850账户经查询没有符合条件的记录，62×××01无法提供交易明细对方账，另有农商银行账户均无法查询。 取证据通知书、中行62×××68（户名李云博）的客户信息及交易明细，证实无实质信息。 调取证据通知书、农行62×××75（赵军）、6228484048175021976（户名马某）账户交易明细，证实马某于2015年5月16日有现支900元，但无法证实转入诈骗账户，赵军无信息。 2.证人证言 （1）证人田某的证言；（2）证人卢某2的证言；（3）证人邓某1的证言；（4）证人邓某2的证言；（5）证人邓某3的证言。上述5个证人证言证实被告人邓光艳的父亲、儿子有精神病，但被告人邓光艳没有精神病发作过。 （6）证人詹某的证言，证实黄良同是在4月27日前一两天来我店里要买20只诺基亚的黑色直板手机，4月28日到货的。我不知道黄良同买这么多手机做什么。 （7）证人黄某的证言：2015年元宵过后的一天，我老公黄良同就开始帮“阿建”（系邓某5）打印诈骗资料，一直打到2015年5月，总共打印了多少不知道，工资怎么算也我不懂。我们做诈骗的资料是“阿建”提供的。我是两个阶段参与诈骗的，2014年12月至2015年2月8日和2015年2月28日至5月28日。 （8）证人邓某5的证言：我是2014年快到12月份的时候跟老李、老林（苏某1）到山上看他们打诈骗电话的，我有喊了李某5、阿某1、阿某2、阿某3、白某2、黄某过去做快到2015年1月份的时候我又喊了邓光艳过去，邓光艳喊了陈某5，那时候没有分成。过了年到2015年元宵节的时候我跟老林、老李分开自己搞，把李某5、邓光艳拉进来做老板，还加了“一根筋”、小龙、邓某4、陈某6、阿某4几个人进来。我分百分之五十，邓光艳分百分之三十，李某5分百分之二十。另外我还要分百分之二十给老李。我们骗人是以补贴的方式，有“车辆燃油补贴、新生儿营养补贴、残疾人生活补贴、丧葬补贴、危房改造补贴”。李飞平在2014年年前的时候就开始站岗放哨了，我们开始干的时候他就在了，过了年以后他也是一直跟着苏某1和我放哨，他拿的钱是150元一天，这个钱有时候是苏某1给，有时候是我给的，他一直干到我们被抓以后才不干的，第一次在2015年4月23日抓到他以后又把他放出来，他又给我们站岗放哨的。 （9）李某5的证言：我是在2014年12月份参与的。邓某5什么都干，他是老板，邓光艳是接二部和三部手机的，我是接二部手机的。除去望风的150元，其他的开销，剩下的就是我们三个人分，邓某5分百分之五十，邓光艳分百分之三十，我分百分之二十。账本字样的记录本是平时花费的记录本，第14页记的就是我们平时的日常开销，有加油、伙食费等等，上面的胡子150元，就是看路的人得的150元，帮我们望风的人得的钱，胡子就是被你们第一次抓过去的那个人，这上面记的5次，分别是5月17日、5月19日、5月24日、5月26日、5月27日，就表示这几天他有帮我们望风，他这个钱我们都是当天给的，都是我给的，在哪里做下山的时候就给他。李飞平负责望风，外号叫“胡子”，我们实施诈骗的四个点都有望风，四个点就是漳平市菁城街道香樟园附近一山上、漳平市和平镇石鼓山上、漳平市和平镇一废旧的兔子场、漳平市和平镇菁坑村附近一山上，是苏某1叫他来望风的。 （10）证人陈某5的证言（11）证人陈某6的证言（12）证人陈某7的证言（13）证人余某的证言（14）证人邓某4的证言（15）证人苏某1的证言（16）证人尤某的证言（17）证人吴某1的证言（18）证人陈某8的证言（19）证人刘某1的证言。 以上证据可以证实2015年的老板是邓光艳、邓某5、李某5。 （20）证人杨某的证言；（21）证人陈某9的证言；（22）证人曾某的证言；以上三位证人证言均证实分别用自己的身份证有帮人办银行卡。 （23）证人郑某的证言；（24）证人陈某10的证言；（25）证人陈某11的证言。以上证言可以证实帮取诈骗款或帮做投案工作。 3.被害人陈述 （1）被害人尹某的陈述 证实2014年12月19日下午，接到183××××8206的电话，以新生儿补贴为由，向卡号62×××33的卡上汇了10023元人民币；向卡号62×××16卡上分两次，一次汇了10123元，一次是345元，共计被骗20491元。 （2）被害人李某1的陈述 证实2014年12月24日上午9时41分接到135××××9958的电话，以婴儿的营养费补贴向账号62×××62，户名为刘某2的账户上汇人民币，被骗了12345元。 （3）被害人陈某1的陈述 证实2015年1月3日16时许，接到010××××0290的电话，以国家对生育有补贴向卡号是62×××86，户名杨世锋的账户转入10086元。 （4）被害人孙某的陈述 证实2015年1月16时11时许，接到187××××2524电话，以新生儿营养补贴向卡号62×××22，户名杨杰的账户内转入998元。 （5）被害人蒙某的陈述 证实2015年1月20日9时40分许，接到182××××6145的电话，说龙凤胎有营养补贴，向对方卡号为62×××87的账户内转入789元。 （6）被害人卢某1的陈述 证实2015年1月24日上午卢某1老婆接到自称是残联的工作人员，可领取补助，转出29978.12元至户名为陈亚德6226820031003117296的账号里。 （7）被害人陈某2的陈述 证实2015年3月8日11时许，陈某2接到电话说陈某2老公赵云成有残疾人基金补助，转入账号是62×××68、62×××01的账户上转出三笔，分别是612元至对方中国农业银行62×××68；16789元、1567元至对方建行62×××01的账户上，共计18968元。（交易金额与其供述不一致的，以查询到的账单为准）。 （8）被害人李某2的陈述 证实2015年3月13日下午16时许，被害人李某2被骗了7499元，转入对方的账号是62×××75的账户上。 （9）被害人路某的陈述 证实被害人路某于2015年3月13日14时30分许，接到电话说买的车子有燃油补助，先转了49978元后，又取了20000元（分八次每次取2500元）存入对方的卡号是62×××70、户名龚海龙账户上。 （10）被害人陈某3的陈述 证实被害人陈某3于2015年3月17日上午9点56分接到其母亲有残疾政府补贴，转入对方的卡号是62×××73，叫*昌没留意的帐户上，被骗2680元。 （11）被害人李某3的陈述 证实2015年4月1日上午9点多，被害人李某3接到一个说李某3家小孩是残疾人，有国家补贴，转出19988元至6229538104902115567叶亚的账户。 （12）被害人陈某4的陈述 证实2015年4月13日11时，陈某4接到陌生电话说其爱人吴某2的姐姐是残疾人，国家有补贴。分两次转了6234元和999元共7233元至卡号62×××75的账户内。 （13）被害人赵某的陈述 证实2015年4月16日下午14时49分，被害人赵某接到电话说其父亲是残疾人有发残疾补贴，分两笔2680元共计5360元，转入卡号62×××20，户名为莫明辉的账户上。 （14）被害人王某的陈述 证实2015年5月5日10时许，其丈夫接到电话说有燃油补贴，让其联系01051665579的号码，存入2985.07元至卡号62×××11，户名为谭林的账户里。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人邓光艳的供述与辩解：2014年11月左右，我开始与邓某5上山参与诈骗，开始我是过去学习的，负责拨打电话，跟在老李、苏某1后面做电话诈骗。陈某5是我叫上去的，别人称呼我大叔，叫陈某5“大姐”。那个时候我还记账，其中考勤表骗到钱的账本是我记的，另外吃饭、资料、车某等开支账是我和李某5一起记的。2015年农历二月初六，我和邓某5、李某5当老板的时候，邓某5说让我负责接二、三部电话调款。2015年我再上山做诈骗时，我和邓某5、李某5三个人是老板，邓某5占50%，我占30%，李某5占20%的股份，我去参加这个组织的时候，邓某5、苏某1、阿某2、黄某、阿某3、白某2、尤某、胡子是我去的时候他们就已经在了。胡子是负责看路、望风的，年前的资料苏某1、老李那边拿来的，年后邓某5是买的，我也打电话联系过一次，每次买都是发到黄良同邮箱里让黄良同打出来。我们是以领“新生婴儿补贴、残疾人生活补贴、车辆燃油补贴、丧葬补贴“这几种方式骗钱的。小生活红色猫封面的本子上面记的是银行账号，就是被害人转帐给我们就是转到这个账号里面。我们骗了多少钱我不知道，邓某5给了我两次钱，第一次是1400元，第二次是2000元。我们作案的地点，去年开始在漳平市万成香樟树那边的山上和漳平和平兔子场那边山上。今年开始在漳平万成香樟树上，漳平和平石鼓山上猪场、漳平市和平菁坑。我对厦门市仙岳医院司法鉴定所[2018]精鉴字第00027号鉴定意见有异议。我没有必要重新做鉴定。 （2）被告人李飞平的供述与辩解:2014年11月份的一天，苏某1介绍我给邓某5等人望风，我以前说的“老李”就是苏某1。参与诈骗的我认识的有苏某1、阿建、大叔、小胖、大姐、苏某2、宝珍、兔子、阿某3，其他人我不知道。我从2014年11月份左右至2015年5月底期间，帮邓某5等人望风，若有陌生人经过，我就向邓某5等人通风报信，有时候叫我买水，去得早还帮他们搬桌子、椅子，中途下雨、过节或没有资料的情况下，就休息没有做。我干到2015年4月23日被抓到，我出来一个多星期以后又去山上帮他们望风，一直到五月底阿建他们被抓到。我去过三个地方，分别是漳平市菁城街道“香樟园”附近一山上，漳平市和平镇石鼓山，漳平市和平镇菁坑村附近山上。邓某5给我每天工资150元，有上山才有，没上山就没有。我赚了有一万元左右，有时候是苏某1给我，有时候是大叔、阿建、小胖。 （3）被告人黄良同的供述与辩解：2015年元宵（3月5日）过后十天左右，我就开始帮邓某5打印诈骗资料，一直做到2015年5月28日被抓的前几天就没有打印了。诈骗资料是邓某5叫人通过QQ发送到我的QQ邮箱，我打印资料的QQ号码有两个，一个我不记得了，是3月份开始到他们第一次被抓就不用了。第二个是在4月下旬使用的，这个QQ号是32×××32，密码是QQ19×××89。内容都是“新生婴儿和父母亲的信息”、“残疾人的信息”，有时候是邓某5过来找我拿，有时候是叫我老婆黄某带过去，当时我老婆黄某也在山上打电话做诈骗，我总共打了20-30次的资料，至少有10000条信息。我打印资料邓某5给了我1000多元，是分两三次给的。2015年4月底左右，我还帮邓某5买了二十部手机，后面邓某5只给我拿了六部手机，这些手机也都是做诈骗用的，邓某5给我五、六百元工资。我是在漳平市打印诈骗资料的。 5.鉴定意见 厦门市仙岳医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（[2018]精鉴字第00027号），证实被鉴定人邓光艳既往有精神异常史，作案期间精神状态正常，评定为完全刑事责任能力。 鉴定意见通知书，证实漳平市公安局已于2018年1月16日将鉴定意见告知被告人邓光艳本人。 6.辨认、搜查等笔录 （1）被告人邓光艳的辨认笔录、辨认照片及说明，证实被告人邓光艳辨认出同案犯陈某8（阿某3）、苏某1、陈某7（阿某4）、吴某1（阿某2）、尤某、刘某1（白素贞）、黄某。 辨认笔录、辨认照片及说明，证实李飞平辨认出被告人邓光艳（大叔）、陈某8（阿某3）、邓某5（阿建）、李某5（小胖）、苏某2、苏某1、陈某5（大姐）。 李某5的辨认笔录、辨认照片及说明，证实李某5辨认出被告人邓光艳、陈某8（阿某3）、黄良同、邓某5、吴某1（阿某2）、叶某（余某老公）、尤某、陈某7（阿某4）、黄某。 詹某的辨认笔录、辨认照片及说明，证实詹某辨认出6号照片上的男子就是向其购买20只诺基亚手机的黄良同。 辨认笔录、辨认照片及说明，证实邓某4辨认出同案犯被告人邓光艳（大叔）、陈某8（阿某3）、邓某5（阿建）、吴某1（阿某2）。 辨认笔录、辨认照片及说明，证实陈某6辨认出被告人邓光艳（个子高、额头少头发接电话的男子）、李某5、邓某5、陈某5（一起被抓获在山上打诈骗电话的女子）。 黄良同辨认同案犯邓某5笔录，证实2号就是邓某5。 （2）辨认笔录及照片，证实李某5辨认两个作案地点分别在漳平市菁坑一处山上并找到了作案工具和漳平市石鼓山下乾村附近一山上。 陈某5、陈某8辨认诈骗地点的辨认笔录及辨认现场照片，证实1.漳平市菁城街道万城附近“香樟园”进去一山上棚子及周围的地方；2.漳平市和平镇一废弃“兔子场”棚子及周围地方；3.漳平市和平镇石鼓山一个养猪场的工棚及周围的地方；4.漳平市和平镇菁坑村一处山上地方。侦查人并对上述地点进行基站信息测试。 （3）辨认笔录及照片，证实被告人黄良同帮邓某5打印诈骗资料的地点是漳平市菁城街道凯源锦绣名城GK-2幢2梯604室。 7.视听资料、电子数据 电子物证提取笔录，证实对黄良同、李某5、邓某5的手机内涉案内容进行提取，其中有关于绑定北京号码、车主资料、新生儿资料等内容。 三、量刑证据 1.户籍证明，证实被告人李飞平、黄良同、邓光艳的个人身份信息。 2.到案经过，证实2017年9月15日，被告人李飞平在漳平市天守（福建）超纤维有限公司门口被漳平市公安局抓获；被告人黄良同在漳平市医院被抓获；被告人邓光艳在漳平市卫生职业中专学校门口被抓获。 3.漳平市公安局出具的情况说明，证实黄良同提供线索协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人邓光艳、李飞平、黄良同伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充国家机关工作人员，骗取他人钱财，其中被告人邓光艳、李飞平参与诈骗金额为209378.19元，数额巨大；被告人黄良同诈骗金额为134691.07元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓光艳在2015年3月8日至2015年5月28日的共同犯罪中起主要作用,是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓光艳在2014年12月19日至2015年1月24日诈骗74678.12元中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人邓光艳当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人李飞平、黄良同在共同犯罪中起次要作用,是从犯，应当从轻处罚。被告人李飞平当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人黄良同当庭自愿认罪，认罪态度较好，且积极退出违法所得，可以从轻处罚。被告人黄良同提供线索协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人邓光艳辩称本诈骗案件已被江苏省如皋市人民法院判决不应再由漳平市人民法院审判，因江苏省如皋市人民法院审理的是2015年5月11日到5月27日的诈骗，与本案没有重复，该辩护意见不予采纳。关于被告人邓光艳认为没有组织任何人参与诈骗犯罪，并未持有30%的股份，不是老板的辩护意见，结合证人邓某5、陈某5、李某5、陈某6等人的证言、被害人尹某、李某1等14人的陈述，查证属实的银行账户交易记录，通话记录，电子数据等证据足以认定被告人邓光艳诈骗金额为209378.19元，因此其辩护意见依据不足，理由不充分，不予采纳。被告人邓光艳对厦门仙岳医院的鉴定意见有异议的辩护意见，因该鉴定程序合法，鉴定结论客观公正，依据充分，被告人邓光艳未能提供足以反驳该鉴定结论的证据，故对该鉴定结论，本院予以采纳。对被告人邓光艳申请重新鉴定的意见，本院不予采纳。被告人李飞平辩称周末时没有诈骗，数额63037.19元应扣减及没有参与和平镇一废弃“兔子场”“望风”的辩护意见，结合证人邓某5、李某5、账本、记工本，各被害人被骗的情况，足以认定被告人李飞平周末实施诈骗及参与和平镇一废弃“兔子场”的“望风”；因此，该辩护意见依据不足，理由不充分，不予采纳。关于辩护人季雅祺提出被告人李飞平在共同犯罪中认定涉案数额的关键证据缺失，证据体系不完善，涉案金额有误；涉案证据的收集、调取存在不符合法律规定的辩护意见，因本案证据是公安机关经合法程序收集的，故该辩护意见理由不充分，不予采纳。关于认为被告人李飞平其系从犯、初犯，且能够如实交代犯罪事实，自愿认罪，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人邓光艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日起至2021年11月14日止） 二、被告人李飞平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月15日起至2019年12月14日止） 三、被告人黄良同犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。 四、责令被告人邓光艳、李飞平于判决生效后十日内，与其他同案犯共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币74678.12元，具体是：尹某20491元、李某112345元、陈某110086元、孙某998元、蒙某789元、卢某129978.12元。 五、责令被告人邓光艳、李飞平、黄良同于判决生效后十日内，与其他同案犯共同赔偿下列被害人的经济损失合计人民币134691.07元，具体是：陈某218968元、李某27499元、路某69978元、陈某32680元、李某319988元、陈某47233元、赵某5360元、王某2985.07元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 何  爱  军 人民陪审员 陈  之  金 人民陪审员 涂  金  友 二〇一八年十一月二十三日 书 记 员 涂健伟（代） 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。