湖南省中方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1221刑初2号 公诉机关湖南省中方县人民检察院。 被告人堵建文，男，1969年2月11日出生于湖南省中方县，住湖南省中方县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月8日被中方县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，同年12月22日经中方县人民检察院决定被取保候审，2018年1月4日经本院决定被继续取保候审。 辩护人邓贤文，湖南丹山律师事务所律师。 湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉[2017]137号起诉书指控被告人堵建文犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间中方县人民检察院于2018年3月27日、7月25日两次向本院提出延期审理建议，本院于2018年4月28日、8月25日分别决定恢复庭审，中方县人民检察院指派检察员杨理煜出庭支持公诉，被告人堵建文及辩护人邓贤文均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省中方县人民检察院指控： 2009年2月15日，中方县高档果冬香梨农民专业合作社成立，社长为被告人堵建文，合作社投资人为史某、史某1、胡某等9人。同年4月3日，该合作社在中方县工商局注册登记。2010年6月9日，该合作社经核准更名为中方县旺旺优质粮果农民专业合作社。2011年6月20日，中方县旺旺优质粮果农民专业合作社在中方县聂家农村信用社设立基本存款账户。 2014年3月，被告人堵建文隐瞒该合作社连年亏损、实际经营者仅其一人的事实，向中方县农开办申报了“中方县600亩冬香梨标准化示范基地扩建项目”，提交了《2013年度审计报告》、《2013年中方县旺旺优质粮果农民专业合作社第二次盈利返还分配表》、《土地流转协议书》、《土地流转意向协议承诺书》等虚假资料，并在随后的项目实施过程中，制作了大量虚假的施工合同。 2015年12月，该项目在中方县农开办负责验收工作人员不认真履行职责的情况下，验收合格。同年12月28日，依据《财政补助项目验收表》和《财政资金拨付申请表》，中方县财政局将该66.5万元财政专项补助资金拨款至中方县旺旺优质粮果农民专业合作社的基本存款账户，所有款项均被被告人堵建文个人实际控制、使用。 经怀化市宏图工程造价咨询有限公司对被告人堵建文在该项目中部分已实施的工程进行造价估价，结论为该工程总造价为人民币489807.02元：1、沿河机耕道路195011.7元；2、新建大水池8170.38元；3、新建小水池10709.04元；4、新建冷库31823.77元；5、整地91251.50元；6、冷库机电设备50000元；7、冬香梨书面种植58840.63元；8、土地流转44000元。该造价与该项目所申报的竣工结算表预算总投资134万元的数据严重不符。 案发后，被告人堵建文主动投案，如实供述了上述事实，并主动退缴赃款人民币80000元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、现场勘验、检查工作笔录及照片、造价估价结论、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人堵建文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家专项补助资金共计人民币175192.92元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人堵建文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人邓贤文提出如下辩护意见：1、中方县旺旺优质粮果农民专业合作社申报的产业项目符合相关申报条件，该项目经政府部门进行了审核；2、申报的产业项目实际进行了建设施工，被告人虽使用部分虚假施工合同，在项目验收也存在瑕疵，但项目真实存在，仅有个别夸大事实情况；3、鉴定机构出具的鉴定结论没有进行全面客观鉴定；综上，被告人堵建文在本案中没有非法占有的目的，客观上也没有非法占有项目财政补助资金，故被告人的行为不构成诈骗。 经审理查明：2009年2月15日，中方县高档果冬香梨农民专业合作社成立，社长为被告人堵建文，合作社投资人有史某、史某1、胡某等人。同年4月3日，该合作社在中方县工商局注册登记。2010年6月9日，该合作社经核准更名为中方县旺旺优质粮果农民专业合作社。2011年6月20日，中方县旺旺优质粮果农民专业合作社在中方县聂家农村信用社设立基本存款账户，2014年11月份，该社投资人史某、史某1、胡某等人均退出该合作社，被告人堵建文为该社实际经营者。 2014年3月，被告人堵建文为了获取国家财政农业项目补助资金，向中方县农业开发综合办公室申报了“中方县600亩冬香梨标准化示范基地扩建项目”，在申报过程中，隐瞒该项目实际未达到申报国家专项财政补助相关标准条件的情况，向相关政府部门提交了《2013年度审计报告》、《2013年中方县旺旺优质粮果农民专业合作社第二次盈利返还分配表》、《土地流转协议书》、《土地流转意向协议承诺书》等虚假资料，并在随后的项目实施过程中，制作了大量虚假的施工合同。 2015年12月，该项目在中方县农业开发综合办公室负责验收的工作人员不认真履行职责的情况下，通过了验收。同年12月28日，中方县财政局依据《财政补助项目验收表》和《财政资金拨付申请表》，将66.5万元财政专项补助资金拨款至中方县旺旺优质粮果农民专业合作社的基本存款账户，所有款项均被被告人堵建文个人实际控制、使用。 经怀化市宏图工程造价咨询有限公司对被告人堵建文在该项目中部分已实施的工程进行造价估价，结论为该工程总造价为人民币489807.02元：1、沿河机耕道路195011.7元；2、新建大水池8170.38元；3、新建小水池10709.04元；4、新建冷库31823.77元；5、整地91251.50元；6、冷库机电设备50000元；7、冬香梨书面种植58840.63元；8、土地流转44000元。该项目实际造价与该项目所申报的竣工结算表预算总投资134万元的数据严重不符。 案发后，被告人堵建文于2017年5月8日主动向公安机关投案，如实供述了上述事实，并于2017年12月18日向公安机关退缴违法所得人民币80000元。 另查明，湖南省中方县司法局在对被告人堵建文是否适用社区矫正进行调查评估后认为，被告人平时表现较好，再犯罪风险较小，所在村组的矫正环境良好。被告人符合适用社区矫正的条件。 还查明，2018年10月12日,被告人堵建文向本院退缴了违法所得人民币95183元。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的公安机关出具的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍证明、扣押物品文件清单、湖南省财政厅、农业综合开发办公室及怀化市农业综合开发办公室的文件、产业化经营项目申报指南、土地承包经营权转包（租赁）合同、申报资料、合同、竣工验收报告、资金拨款书、缴款书等书证，证人张某、张某1、张某2、王某、胡某等人的证言，湖南省中方县司法局调查评估意见书，现场勘验、检查工作笔录及照片，怀化市宏图工程造价咨询有限公司出具的造价估价结论，被告人堵建文的供述和辩解等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人堵建文以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取国家专项财政补助资金共计人民币175192.92元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。中方县人民检察院指控被告人堵建文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对辩护人邓贤文提出被告人堵建文的行为不构成诈骗的辩护意见，经查，被告人堵建文明知其实际管理经营的中方县旺旺优质粮果农民专业合作社投建的产业化项目不符合申报国家专项财政补助的相关条件情况下，为了获取该项目补助资金，通过伪造相关施工合同，制作虚假材料，向国家政府部门申报财政补助，骗取国家专项补助资金归其个人实际控制、使用，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故对该辩护意见本院不予采纳。案发后，被告人堵建文主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；至本案宣判前，被告人堵建文退缴了全部违法所得，酌情从轻处罚。鉴于本案的具体情况及被告人堵建文的认罪态度、悔罪表现，并结合司法行政机关适用社区矫正建议，依法可对被告人堵建文宣告缓刑，实行社区矫正。对被告人堵建文退缴的违法所得人民币175192.92元，依法予以没收，上缴国库。 综上所述，根据被告人堵建文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人堵建文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。） 二、对被告人堵建文退缴的违法所得人民币175192.92元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曾    慎    初 人民陪审员 杨司妹人民陪审员肖佐茹 二〇一八年十一月十五日 代理书记员 刘    彦    君