福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0524刑初838号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人官暂辉，男，1991年12月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏美生，福建一心律师事务所律师。 被告人上官煌原，男，1991年10月15日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人官毓坤，曾用名官毓堃，男，1991年4月5日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李德生，福建一心律师事务所律师。 被告人余世家，男，1994年7月27日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务农，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2016年1月28日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，缓刑考验期到2017年2月8日。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）743号起诉书指控被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家犯诈骗罪，于2018年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，福建省安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人官暂辉及其辩护人苏美生、被告人上官煌原及其辩护人钱桂水、被告人官毓坤及其辩护人李德生、被告人余世家及其辩护人李柏家等到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人官暂辉伙同被告人上官煌原于2017年3月至11月间，先后雇请被告人官毓坤、余世家在江西省吉安市吉州区六合盛世鹭洲观澜小区31栋1602室等地，利用手机拨打电话，谎称自己是网络科技公司的技术人员，提某帮对方修改赌博网站上的投提某录并帮对方赢钱，后骗取被害人的账户、密码，代被害人进行下注，若赢钱，则要求被害人支付40%-50%的佣金；如果输钱，提某被害人的账户密码修改，使被害人无法进入账户，再将伪造的赢钱的图片发送给被害人，骗取对方向韦某佣陈某时，四被告人还通过诱骗被害人到其建立的虚假赌博网站进行注册、充值，其再通过赌博网站后台修改被害人的投注情况，使被害人误以为可以通过赌博获利，待被害人要求提现账户上的资金时，其即以要提现需先支付佣金等为由要求被害人向其指定的银行账户汇款。待被害人支付佣金后，其又冒充韦某服陈某称对方的打码量不足，要提现需继续充值等理由，反复诱骗被害人汇款,并将相关款项全部占为己有。至被查获时，已骗取被害人韦琛奕、陈建平等人人民币（币种，下同）2,730,690元，其中被告人官毓坤参与骗取1,917,474元，被告人余世家参与骗取1,128,563元。 上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.扣押手机、电脑、银行卡等物证；2.银行账户明细、笔记本等书证；3.证人杨君、黄琼等人的证言；4.被害人韦琛奕、陈建平等人的陈述；5.被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家的供述与辩解；6.笔迹检验鉴定意见书之鉴定意见；7.搜查笔录、电子证物工作记录等笔录；8.手机短信截图、取款录像截图等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人官暂辉伙同被告人上官煌原、官毓坤、余世家等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人官暂辉、上官煌原起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人官毓坤、余世家在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人官毓坤、余世家到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人官暂辉对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人苏美生的辩护意见是：1.对本案定性不持异议；2.根据被告人的供述及银行账户明细，有让被害人提现部分款项，该部分款项应予以扣除，不能计入被告人的诈骗数额；3.被告人官暂辉具有庭审中自愿认罪、初犯、愿意退缴部分赃款，羁押期间获得奖状等量刑情节，建议从轻处罚。 被告人上官煌原对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人钱桂水的辩护意见是：1.对本案定性、犯罪事实不持异议；2.被害人提现部分款项，该部分款项应予以扣除，不能计入被告人的诈骗数额；3.被告人上官煌原具有作用相对较小的主犯、自愿认罪、初犯、退缴部分赃款，羁押期间获得奖状等量刑提某，建议从轻处罚。 被告人官毓坤对起诉书指控的事实和罪名无异议。 辩护人李德生的辩护意见是：1.对本案定性、犯罪事实不持异议；2.被害人提现部分款项，该部分款项应予以扣除，不能计入被告人的诈骗数额；3.被告人官毓坤具有从犯、如实供述、初犯，羁押期间获得奖状等量刑情节，建议减轻处罚。 被告人余世家对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人李柏家的辩护意见是：1.对本案定性、犯罪事实不持异议；2.被害人提现部分款项，该部分款项应予以扣除，不能计入被告人的诈骗数额；3.被告人余世家具有从犯、如实供述，羁押期间获得奖状等量刑情节，建议减轻处罚。 经审理查明，2017年3月至11月间，被告人官暂辉、上官煌原先后雇请被告人官毓坤、余世家在江西省吉安市吉州区六合盛世鹭洲观澜小区31栋1602室等地，利用手机拨打电话，谎称自己是网络科技公司的技术人员，提某帮对方修改赌博网站上的投提某录并帮对方赢钱，后骗取被害人的账户、密码，代被害人进行下注，若赢钱，则要求被害人支付40%-50%的佣金；如果输钱，提某被害人的账户密码修改，使被害人无法进入账户，再将伪造的赢钱的图片发送给被害人，骗取对方向韦某佣陈某时，四被告人还通过诱骗被害人到其建立的虚假赌博网站进行注册、充值，其再通过赌博网站后台修改被害人的投注情况，使被害人误以为可以通过赌博获利，待被害人要求提现账户上的资金时，其即以要提现需先支付佣金等为由要求被害人向其指定的银行账户汇款。待被害人支付佣金后，其又冒充网站客服人员谎称对方的打码量不足，要提现需继续充值等理由，反复诱骗被害人汇款,并将相关款项全部占为己有。至被查获时，已骗取被害人韦琛奕、陈建平等人2,730,690元；其中，被告人官毓坤参与骗取1,917,474元，被告人余世家参与骗取1,128,563元。 2017年11月24日，公安机关在江西省吉安市吉州区六合盛世鹭洲观澜小区31栋1602室租房查获被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具及现金20,000元。归案后，被告人官毓坤、余世家如实供述自己的罪行；审理中，被告人官暂辉、上官煌原自愿认罪，并如实供述自己的罪行；被告人上官煌原家属为其退缴赃款30,000元。 上述事实，被告人官暂辉韦某煌陈某毓李某1世刘某庭审理过程中李某2，且有并经庭审举证黄某证杨某案胡某，谢某决梁某搜查笔录，扣押清单，现场照片，提取笔录，电子证物检查工作记录，案件电话回访记录表，涉案银行账户交易明细，微信聊天截图，手机信息截图，取款录像截图，到案经过，侦查协作材料，广东省中山市第一人民法院（2015）中一法刑一初字第2343号刑事判决书及执行通知书，解除社区矫正证明书，刑满释放人员基本信息表，被害人韦琛奕、陈建平、李玉军、刘新胜陈述，被害人李俊短信取证记录截图，证人黄琼、杨君、胡玲艳、谢美、梁水顺的证言，被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家的户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 关于被害人提现的部分款项是否扣除的问题。 辩护人关于被害人提现的数额应予扣除的辩护意见。经查，被告人虽有让被害人提现部分款项，但该提现行为是诈骗犯罪手段，目的是为了骗取被害人更多的钱财，故被害人提现的款项属于被告人的诈骗成本，不宜从诈骗数额中扣除；该辩护意见与查明的事实、法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，且均属诈骗数额特别巨大。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人官暂辉、上官煌原起主要作用，是主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚，但被告人上官煌原所起作用相对较小，酌情从轻处罚；被告人官毓坤、余世家起次要作用，是从犯，均依法予以减轻处罚。被告人余世家有诈骗前科，酌情从重处罚。被告人官毓坤、余世家归案后如实供述自己的犯罪事实，均予以从轻处罚。被告人官暂辉、上官煌原在审理中自愿认罪，并如实供述自己的罪行，且被告人上官煌原家属代为退缴部分赃款，均酌情予以从轻处罚。四被告人在羁押期间积极改造，获得奖状，均可酌情从轻处罚。辩护人苏美生关于提某人官暂辉具有自愿认罪、初犯等情节，建议从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；辩护人钱桂水关于被告人上官煌原具有作用相对较小的主犯、自愿认罪、预缴部分罚金、初犯等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人李德生关于被告人官毓坤具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节及辩护人李柏家关于被告人余世家具有从犯、如实供述等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，理由成立，均予以采纳。各辩护人关于被害人提现的数额应扣除的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人官暂辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年11月24日起至2029年8月23日止。） 二、被告人上官煌原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自2017年11月24日起至2028年11月23日止。） 三、被告人官毓坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自2017年11月24日起至2023年8月23日止。） 四、被告人余世家犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自2017年11月24日起至2023年5月23日止。） 五、继续追缴被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家的违法所得款人民币2,680,690元（其中被告人官毓坤对1,867,474元负连带责任，被告人余世家对1,078,563元负连带责任）及被告人上官煌原退缴在本院的违法所得款人民币30,000元与扣押在公安机关的违法所得款人民币20,000元，合计人民币2,730,690元，系非法款项，没收上缴国库。 上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。 六、没收被告人官暂辉、上官煌原、官毓坤、余世家被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴佳霖 人民陪审员  何庆红 人民陪审员  林淑珠 二〇一八年十一月七日 书 记 员  林巧玲 附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文如下： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -2- -1-