苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0591刑初402号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人占聪聪，男，1990年12月14日出生于江西省抚州市，汉族，中专文化，务工人员，住江西省抚州市临川区。2018年3月28日被抓获，同月30日因涉嫌犯合同诈骗被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人冯璐、卞金燕、上海市锦天城（苏州）律师事务所律师。被告人刘威，男，1994年9月19日出生于江苏省灌云县，汉族，高中文化，务工人员，住江苏省灌云县。2018年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人乔撼、郭欢，北京市中银（苏州）律师事务所律师。被告人郑朝斌，男，1972年2月1日出生于福建省泉州市，汉族，高中文化，务工人员，住福建省泉州市丰泽区。2012年9月9日因吸毒被福建省泉州市丰泽公安分局行政拘留十日。2018年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人任洁、王丽琳，江苏天贤律师事务所律师。被告人周有根，男，1994年10月19日出生于浙江省淳安县，汉族，大学本科文化，务工人员，住浙江省淳安县。2018年2月8日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。被害人徐某，男，1945年6月9日生，汉族，大学文化，公司员工，住上海市闵行区。诉讼代理人黄乐乐，广东金美律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2018〕440号起诉书指控被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根犯诈骗罪，于2018年8月16日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员徐佳出庭支持公诉，被告人占聪聪及其辩护人冯璐、卞金燕，被告人刘威及其辩护人乔撼、郭欢，被告人郑朝斌及其辩护人任洁、王丽琳，被告人周有根及其辩护人刘腾腾，被害人徐某的诉讼代理人黄乐乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至12月期间，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌诈骗被害人徐某人民币共计314.3万元；2017年11月至12月期间，被告人周有根明知他人实施诈骗，提供本人银行卡协助收取被害人徐某汇款人民币共计30.4万元。被告人郑朝斌、周有根如实供述了自己罪行。公诉人当庭宣读或出示了被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根的供述笔录，被害人徐某的陈述笔录，证人吴某、张某、李某、仲某的证言笔录，辨认笔录及照片，租房合同、微信聊天记录、个人名片，关键词转让三方协议，银行交易明细，相关证书及查询说明，委托书、退赃说明、汇款记录，抓获经过、发破案经过，工商登记资料、吸毒人员信息、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根应以诈骗罪追究刑事责任；被告人郑朝斌、周有根如实供述了自己罪行。被告人占聪聪、刘威、周有根对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，未作辩解。被告人郑朝斌对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，但提出其应认定为从犯的辩解。被告人占聪聪的辩护人对起诉书指控的基本事实没有异议，提出部分产品系被害人自愿购买、本案应认定为合同诈骗罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人刘威的辩护人对起诉书指控的基本事实没有异议，提出被告人刘威当庭自愿认罪、无前科劣迹、本案应认定为合同诈骗罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人郑朝斌的辩护人对起诉书指控的基本事实没有异议，提出被告人郑朝斌如实供述自己罪行、系从犯、退赔部分赃款、本案应认定为合同诈骗罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人周有根的辩护人对起诉书指控的基本事实及罪名没有异议，提出被告人周有根如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2017年7月至12月期间，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌预谋后，被告人占聪聪、刘威冒充苏州某科技有限公司员工、被告人郑朝斌冒充香港某甲投资集团项目总监，以高价购买被害人徐某“烟具商城”关键词、需要办理“国际支付端口认证”等证书（均系伪造）弥补资源漏洞为由，骗取被害人徐某人民币共计314.3万元。2017年11月至12月期间，被告人周有根在明知被告人刘威、占聪聪系实施诈骗收取赃款的前提下，提供本人银行卡并协助刘威、占聪聪收取被害人徐某汇款人民币共计30.4万元。另查明，被告人郑朝斌、周有根归案后如实供述自己罪行；公安机关将被告人郑朝斌退出的赃款人民币207859.8元已发还被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根的供述笔录，被害人徐某的陈述笔录，证人吴某、张某、李某、仲某的证言笔录，辨认笔录及照片，租房合同、微信聊天记录、个人名片，工商登记资料，关键词转让三方协议，银行交易明细，证实四被告人实施诈骗的经过。2、相关证书及查询说明，证实相关证书均系伪造、没有任何价值的情况。3、委托书、退赃说明、汇款记录，证实被告人郑朝斌退出部分赃款等情况。4、吸毒人员信息、户籍资料，证实四被告人的身份及被告人郑朝斌的劣迹情况。本院认为，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根以非法占有为目的，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌诈骗数额特别巨大，被告人周有根诈骗数额巨大。被告人占聪聪、刘威、郑朝斌均积极实施诈骗行为，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，本院在量刑时将综合考虑各被告人在共同诈骗犯罪中的具体作用、地位；被告人周有根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人郑朝斌、周有根归案后均如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人占聪聪、刘威、郑朝斌的辩护人提出本案应认定为合同诈骗罪的意见。本院认为，合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的行为。区分合同诈骗罪与诈骗罪的关键在于是否订立受市场秩序调整、扰乱市场经济秩序的双务有偿合同、行为人是否实施与合同内容有关的经济活动、合同是否系导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。本案中，被告人占聪聪、刘威冒充苏州某科技有限公司员工、被告人郑朝斌冒充香港某甲投资集团项目总监与被害人徐某签订的三方转让协议，签订合同主体均系造假，所谓的关键词及相关产品实际上并无交易转让的可能、被告人亦没有实施任何与合同内容相关的真实经济活动，相关三方转让协议仅是一个道具，未实质侵犯扰乱市场经济秩序，而仅仅是侵犯了他人的财产权利。故本案应以诈骗罪认定，相关辩护意见不予采纳。关于被告人占聪聪的辩护人提出部分产品系被害人自愿购买的辩护意见。经查，各被告人的供述、被害人的陈述及相关合同、书证、银行交易明细等证据均能够证实，被告人占聪聪、刘威、郑朝斌虚构关键词能够通过交易获取高额收益的事实，而被害人正是陷入上述错误认识“自愿”支付所谓费用而被骗，相关行为符合诈骗罪的构成要件。相关辩护意见，不予采纳。关于被告人郑朝斌及其辩护人提出被告人郑朝斌系从犯的意见。经查，被告人郑朝斌积极实施了相关诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，依法应认定为主犯。相关辩解、辩护意见，不予采纳。关于被告人刘威的辩护人提出被告人刘威当庭自愿认罪、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人郑朝斌的辩护人提出被告人郑朝斌如实供述自己罪行、退赔部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人周有根的辩护人提出被告人周有根如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。被告人郑朝斌的劣迹，本院在量刑时予以考虑。综上，对被告人占聪聪、刘威依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第六十四条之规定；对被告人郑朝斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人周有根依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人占聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2031年9月27日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2030年9月6日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人郑朝斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2029年3月7日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人周有根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2019年4月7日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。五、责令被告人占聪聪、刘威、郑朝斌、周有根退赔被害人徐某经济损失（各被告人负责退赔数额详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 俊人民陪审员  王长英人民陪审员  姚二媛二〇一八年十一月十四日书 记 员  顾丽萍发还清单1、被告人占聪聪、刘威负责退赔其中3239140.2元；2、被告人郑朝斌负责退赔其中2935140.2元；3、被告人周有根负责退赔其中304000元。