江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1002刑初23号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人李某甲，男，1988年5月6日出生于江西省抚州市，汉族，大学文化，原抚州光明眼科医院有限公司品牌部职员，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月23日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人饶小敏，广东龙浩律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2018〕6号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭进行了审理。抚州市临川区人民检察院指派检察员罗美君出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人饶小敏均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：2017年1月至10月期间，被告人李某甲系抚州光明眼科医院有限公司（以下简称抚州光明眼科医院）品牌部员工。李某甲因沉迷网络赌球，输光自己的积蓄后便四处借款并到网络贷款平台贷款用于赌球。后为偿还贷款和继续赌博，李某甲骗取抚州光明眼科3万元，并虚构自己在外有广告业务项目让朋友同事投资的方式骗取朋友同事共计8.7万元。其中：1、2017年8月3日，李某甲对抚州光明眼科医院总经理陈某2谎称，之前合作广告业务的抚州市临川区欣乐图文广告经营部（以下简称欣乐图文），现有预存3万元广告费赠送65个保温杯和1500元印刷费的活动，骗得陈某2同意支付3万元预付款。李某甲填写报支单后，2017年8月4日，抚州光明眼科医院向抚州市临川区欣乐图文广告经营部支付3万元。随后李某甲对欣乐图文老板唐某谎称因单位相关费用无法报账，故将3万元转到欣乐图文账户，要求唐某将该3万元交由自己还回单位领导。唐某遂分数次将该3万元转入李某甲支付宝账户上。后李某甲将该3万元用于归还赌债。2、2017年6月1日，李某甲虚构自己在外有广告业务项目，以高额报酬为饵，与被害人何某1签订合作协议，收取何某12万元投资款。李某甲在收到该2万元后用于网络赌球。3、2017年10月5日，李某甲采取上述方式骗取被害人何某21.5万元用于网络赌球。4、2017年10月6日，李某甲采取上述方式骗取被害人陈某11.2万元用于网络赌球。5、2017年10月9日，李某甲采取上述方式骗取被害人林某11万元用于网络赌球。6、2017年10月10日，李某甲采取上述方式骗取被害人张某3万元用于网络赌球。公诉机关据以认定上述事实的证据有：1、受案登记表、归案情况说明、合作协议等书证；2、证人唐某的证言；3、被害人何某1、何某2等人的陈述；4、被告人李某甲的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取11.7万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。对于诈骗抚州光明眼科医院的3万元，认为构成职务侵占，并且已代单位支付过几笔款项，侵占数额应少于3万元辩护人的意见是：1.起诉书认定李某甲犯诈骗罪没有异议。2.对起诉书认定的部分事实适用法律有异议，李某甲诈骗金额没有11.7万元。李某甲骗取光明眼科医院的3万元不构成诈骗，属于职务侵占。且数额没有3万元，达不到立案标准，不构成犯罪。3.李某甲骗取他人钱财主观恶性不强，如实交代自己的罪行，有悔过表现。希望对李某甲从轻处罚。经审理查明，2017年1月至10月期间，被告人李某甲应聘成为抚州光明眼科医院有限公司（以下简称抚州光明眼科医院）品牌部员工。此前，李某甲沉迷网络赌球，四处借款并到网络贷款平台贷款用于赌球。后为偿还贷款和继续赌博，李某甲骗取了抚州光明眼科医院3万元，另还虚构有广告业务项目让朋友、同事投资能获取高额的利润，骗取数名朋友、同事共计8.7万元。具体犯罪事实如下：1、2017年8月3日，李某甲向抚州光明眼科医院总经理陈某2谎称，有合作广告业务的抚州市临川区欣乐图文广告经营部（以下简称欣乐图文）开展预存3万元广告费赠送65个保温杯和1500元印刷费的活动，骗取陈某2的同意，为抚州市光明眼科医院支付3万元预付款，李某甲遂填写了报支单。2017年8月4日，抚州光明眼科医院向欣乐图文支付3万元。随后李某甲又对欣乐图文老板唐某谎称单位相关费用无法报账，故将3万元转到欣乐图文的账户，要求唐某将该3万元交由自己拿回单位。唐某遂分四笔将该3万元转入李某甲的支付宝账号。李某甲得款后将该3万元用于归还赌债。2、2017年6月1日，李某甲虚构有广告业务项目，以高额报酬为诱饵，与被害人何某1签订合作协议，骗取何某1投资人民币2万元。收到2万元后，李某甲用于网络赌球或还赌债。2017年10月5日，李某甲采取上述相同的方式骗取被害人何某2人民币1.5万元用于网络赌球或还赌债。2017年10月6日，李某甲采取上述相同的方式骗取被害人陈某1人民币1.2万元用于网络赌球或还赌债。2017年10月9日，李某甲采取上述相同的方式骗取被害人林某1人民币1万元用于网络赌球或还赌债。2017年10月10日，李某甲采取上述相同的方式骗取被害人张某人民币3万元用于网络赌球或还赌债。另查明，2017年10月23日，李某甲被抓获归案。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、受案登记表证实：因被李某甲骗了钱，陈某2、林某1、张某、何某2、陈某1、何某1先后到公安报案。2、归案情况说明证实：2017年10月23日在抚州市火车站将李某甲被抓获归案。3、抚州光明眼科医院有限公司费用报支单、建行单位客户专用回单证实：2017年8月3日，抚州市临川区欣乐图文广告经营公司转账3万元。2017年8月4日，光明眼科医院将该3万元转给欣乐图文。4、抚州光明眼科医院有限公司应聘人员信息登记表、身份证复印件、开除李某甲的通知、辞退通知书证实：2017年1月21日李某甲到抚州光明眼科医院有限公司应聘为职工，2017年10月18日被抚州光明眼科医院有限公司开除。5、微信聊天记录证实：唐某通过微信于8月4日分别转1万元、6千元、4千元，8月5日转1万，共计转账三万元给李某甲。6、林某1与李某甲签订的合作协议、林某1的中国建设银行个人账户支出交易明细、刑事附带民事起诉状证实：2017年10月9日，李某甲与林某1签订了合作广告业务的协议。当天支付1万元给李某甲。林某1欲提起附带民事起诉。7、张某与李某甲签订的合作协议、刑事附带民事起诉状证实：2017年10月10日，李某甲与张某签订了合作广告业务的协议，约定投资3万元。张某欲提起附带民事起诉。8、何某2与李某甲签订的合作协议、微信聊天记录、转账记录、刑事附带民事起诉状证实：2017年10月5日，李某甲与何某2签订了合作广告业务的协议，约定投资1.5万元。何某2于2017年10月2日至10月5日四次共计转账1.5万元给李某甲。何某2欲提起附带民事起诉。9、陈某1与李某甲签订的合作协议、转账记录、刑事附带民事起诉状证实：2017年10月6日，李某甲与陈某1签订了合作广告业务的协议，约定投资1.2万元，陈某1两次均转账6000元。陈某1欲提起附带民事起诉。10、何某1与李某甲签订的合作协议、银行回单、刑事附带民事起诉状证实：2017年6月1日，李某甲与何某1签订了合作广告业务的协议，约定投资2万元。何某12017年5月31日取款2万元，同日存入4479的农行账号。陈某1欲提起附带民事起诉11、被告人的常住人口信息证实：犯罪时，李某甲已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。12、证人唐某的证言证实：李某甲是抚州光明眼科医院职工，与光明眼科医院的广告业务都是与李某甲接洽。2017年8月3日，李某甲说医院领导要去打点相关部门，费用不能报，需要以广告费的名义通过欣乐图文的账户。8月4日上午8时许，她收到了光明眼科医院转的3万元，李某甲说要把钱套出去，叫她先转2万元，她通过支付宝给李某甲的支付宝分批转了2万元，8月5日又将1万元通过支付宝转给他。10月18日，抚州光明眼科医院陈总询问3万元的事，才发现李某甲先向医院谎称打预付款，促使光明眼科医院转了3万元，再谎称钱是医院领导使用，骗走3万元。广告部没有开展付预付款送礼品和返点的活动。13、被害人陈某2的陈述证实：李某甲于2017年1月21日入职医院品牌部，负责医院的品牌设计、宣传。李某甲联系了欣乐图文广告经营部与医院长期合作。2017年8月3日，李某甲说欣乐图文搞活动，预付3万元广告制作费，可以赠送65个保温杯、赠送1500元印刷费，就同意财务部门支付该笔款项。2017年8月4日向欣乐图文广告经营部的账户转了3万元。9月多次向李某甲追讨预付款的合同，李某甲以各种理由推脱。经与欣乐图文广告经营部对账，唐老板确认收到3万元并讲李某甲以3万元是医院转错了，要求转到李某甲账户还给医院。钱分批转给了李某甲，但李某甲没有将钱还给医院。10月18日医院以李某甲严重违反公司纪律予以开除。同日李某甲承认拿了3万元。14、被害人何某1的陈述证实：2017年2月李某甲到医院营销部上班从事广告策划。2017年5月底李某甲问是否有兴趣将钱给其投资，保证不承担风险。2017年5月31日将2万元存入李某甲提供的农商银行账户，之后李某甲写了一份协议书，内容是其将2万元投入广告业务，周期两个月，支付4000元的利润。到目前李某甲没有还款，也没有支付红利。2017年10月，医院很多同事说李某甲向他们借了钱，李某甲已被医院开除。15、被害人何某2的陈述证实：2017年8、9月在光明眼科医院上班时认识李某甲，她后来离开了医院。2017年9月中旬，李某甲说接了一个广告项目需要钱，她不需要承担风险，投资周期一年，每月按本金的15%至20%支付红利。2017年10月2日先后两次通过支付宝转出1.2万元，10月3日转出3000元。10月5日李某甲和她签订了一份合作协议，由她保存。李某甲说把1.5万元投到一个广告项目，目前没有收到李某甲的红利。2017年10月中旬联系不到李某甲，才知道被骗。听说李某甲赌博输了钱。16、被害人陈某1的陈述证实：2017年10月6日上午，同事李某甲向她借了1万元。当天下午，李某甲又说接到广告业务，叫她一起投资挣钱，她不用承担风险，下午转了6000元，次日向李某甲转了6000元，共1.2万元，李某甲承诺投资广告业务，周期7天，支付1800元至2000元的红利，和李某甲签订了合作协议。投资的钱没有还。17、被害人林某1的陈述证实：2017年10月4日，李某甲用QQ与她聊天，说有生意可以合作，其承包广告业务工程缺钱，之后一直劝她投资。2017年10月9日和李某甲签订了合作协议，向李某甲提供的账户汇了1万元，协议注明投资不承担任何风险，周期是25个工作日，合同到期后归还本金及投资本金的20%的红利。10月20日接到李某甲同事的电话，讲李某甲借了很多钱跑了。18、被害人张某的陈述证实：和李某甲在抚州市光明眼科医院一起上班。2017年10月10日李某甲讲可以合作广告业务，因为缺钱，要她投3万元。2017年10月10日付了现金3万元给李某甲，和李某甲签订了合作协议，协议注明投资不承担任何风险，投资周期是15个工作日，合同到期后李某甲要归还本金及投资本金的15%的红利。10月16日听同事说李某甲借了很多同事的钱已经跑了，单位已对其开除。19、被告人李某甲的供述与辩解证实：2017年2月初应聘抚州光明眼科医院，录用职务是品牌部主任，主要工作是材料制作、采购、联系、广告合作公司等。因为喜欢网络赌球，输了很多的钱，近期也在网络贷款平台和社会贷款公司欠了二十多万元的贷款。2017年8月因无钱还贷款利息，向单位领导陈某2谎称在外地一家广告公司搞活动，如果预存3万元有优惠，并且还有65个保温杯和1500元的印刷费赠送。陈某2说合作要公对公转账，他说外地广告商没有对公账号，可以将3万元转到合作的欣乐图文广告部账户，让欣乐图文广告部的老板唐某将钱转给外地广告商，陈总同意向欣乐图文广告经营部的账户汇款3万元。之后找到唐某称医院要打一笔款给外地的广告公司，先将款汇到她的公司账户，唐某将钱转给他，他再将钱付给外地广告公司。唐某收到医院的款后分两天用支付宝将钱转到他名下，他收到钱用于还赌债。外地广告公司不存在，是他向陈某2和唐某编造的谎言。他谎称与林某1、张某、何某2、陈某1、何某1等人合作广告业务，骗了他们的钱。他根本没有广告业务，没有将她们的钱投资广告生意，因为赌博输了钱，钱用于还债。他只有以投资有高额回报的理由骗他们，才拿得到钱。本院认为，被告人李某甲为赌球及偿还赌债，以非法占有为目的，捏造广告优惠业务和虚构投资广告业务能获取高额利润，骗取公司及五名被害人的现金共计11.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人及其辩护人均认为骗取公司的3万元不是诈骗是职务侵占，公诉机关认为被告人李某甲的该一行为不是职务侵占，与其的职务没有关联。经查明，被告人李某甲系公司的职员负责品牌宣传业务，其捏造与本公司有业务关系的合作方的虚假让利活动，致使单位领导做出错误的决定支付预付款3万元，被告人李某甲再向合作方骗取该3万元，并非利用其职权或职位上的便利，而是利用职务形成的工作环境、人际关系熟悉的便利，骗取钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，其该行为应认定为诈骗罪，故对被告人的辩解及辩护人的主张均不予支持。同时被告人及辩护人均主张在之后的业务中代公司支付了数千元款项，应从犯罪数额中扣减；经查被告人的该行为不属退赃，与本案不具关联性，故不予支持。被告人李某甲归案后，如实供述了全部犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2022年3月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李某甲退赔被害人抚州光明眼科医院有限公司人民币三万元；退赔被害人何鑫人民币二万元；退赔被害人何利人民币一万五千元；退赔被害人陈培清人民币一万二千元；退赔被害人林娇蓉人民币一万元；退赔被害人张会琴人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永恒人民陪审员  张柏兰人民陪审员  周晓秀二〇一八年三月十二日书 记 员  程玲玲