广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1641号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人彭水强，男，1979年7月17日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，无业，户籍地为广东省广州市增城区。因本案于2017年8月10日被羁押，同日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人魏彩燕，增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1660号起诉书指控被告人彭水强犯诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人彭水强及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年1月至2月期间，被告人彭水强虚构帮被害人王某1以15.7万元的价格购买1辆号牌为川Ａ×××××的二手凌志小轿车的事实，骗取了被害人合计转账汇款15.7万元后转账给他人，事后藏匿导致被害人与其无法联系。2017年8月10日22时，被告人彭水强在四川省成都市武侯区机投镇潮音路1号“鑫豪酒店”318房被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述及其他相关证据材料，据此指控被告人彭水强的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚；并建议对被告人彭水强在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑。被告人彭水强辩解：我与被害人是朋友关系，且有真实交易存在，只是收了10万元定金后因车辆不能过户而没有成交。其辩护人提出：1、本案中车辆交易真实存在，只是因不能过户而未成交，并非虚构事实；2、被告人事后已经让妹妹彭某1将款转到被害人指定的账户；3、被害人曾某被告人提供过第三人的银行账户，而该银行帐户有长期多次的转账流水记录，不能排除被告人已经将10万元转账至被害人提供的第三人银行帐户以归还购车款的可能。经审理查明：2017年1月至2月期间，被告人彭水强以帮助被害人王某1购买1辆二手凌志轿车为由，骗得被害人王某1合计转账汇款的15.7万元后即逃匿。2017年8月10日，被告人彭水强被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、归案经过，证实被告人彭水强于2017年8月10日被抓获归案。2、被告人彭水强的户籍材料。3、中国平安银行增城支行提供王某1的账户交易明细，中国建设银行增城支行提供彭水强的账户交易明细，中国建设银行提供彭某1的账户交易明细，分别证实：（1）2017年1月21日至23日，王某1通过银行转账给彭水强共计10万元；2月13日，王某1转给彭水强3.5万元；2月17日，王某1转给彭水强2000元；2月20日，王某1转给彭水强共2万元。（2）2017年2月9日，彭某1分两笔汇给王某2奇的账户共计10万元。4、被害人王某1的陈述：2017年1月份，我通过朋友彭某1认识她在四川成都做二手车的哥哥彭水强，后彭水强介绍我购买1辆二手凌志小轿车，并通过微信谈好价钱15万元。2017年1月21日，我通过平安银行手机银行向彭水强的银行账户分4笔转了共4.2万元，1月22日以同样的方式分两笔转给他共3.8万元，1月23日以同样方式共1笔转给他2万元，3天共计10万元作为预付款。当时我们约定先付10万，彭水强于春节前回家时把车开回来交付给我，我收车后再付余下的10万元。春节到了，但彭水强没回增城，也没交付给我，我在年初五的时候打电话给他，他说车的档案在车管所未能提档，要初八上班才能提档。元宵过后，彭水强还是没交车给我，我又打电话问他，他说已经和其他合伙人拆伙了，不再经营二手车店，所以要把余款付清才能把车开走。于是我在2017年2月13日又给他转了3.5万元。因为拖太久我不放心，我就在2月16日去成都找彭水强，他在2月17日早上带我到他店里见到那辆二手凌志车，但我发现车牌号与之前不一致。我们谈的时候车牌号是川Ａ×××××，但我见到的不是这个牌，具体现在记不清了。当时我问彭水强为什么这样，他说因为车已经过户到他名下，所以换了牌。见到车后，彭水强说该车与他原来经营的二手车店还有债务纠纷，要结清才能走。我在当天给彭水强转了2000元，在2月20日分3笔给他转了2万元，到2月24日彭水强一直没回成都，我等不下去就回增城了。2月27日，我再次去成都找他，但仍然没见到他，我打电话他就一天天拖，后来我说给不了车就让他退钱，他也答应在3月10日前把钱退给我，从此我没再见过彭水强。3月15日，彭水强没退钱也不接电话，所以我就报案了。我没有交给彭水强银行账户让他转账，也不认识王某3这个人。王某1提供了彭水强发给其的车辆照片、与彭水强的短信记录及微信聊天记录。短信记录中，王某1在3月1日提供黄某燕的工商账号给彭水强，并提及车款。5、证人彭某1的证言：我在2017年春节前听王某1说他向我哥哥彭水强买了1辆凌志二手车，钱也给了彭水强。后来因为彭水强把这钱挪用了，又不能交车，从而闹得很僵。春节前我与彭水强通过电话，他说有帮王某1买车，给了订金（但没说具体多少钱），但不够钱买该车，并说该车有问题送去修理厂，修好再开回来。后来彭水强就一直拖，没有开车回去给王某1的意思。后来春节后，我与王某1去了一次成都。我比他早两天过去。当时我借了10万元给彭水强，是通过我中国建设银行的账户转给彭水强指定的一个银行账户，分两笔，每笔5万元。当时彭水强就说是生意上的事，没说具体是什么事项。6、被告人彭水强在侦查阶段的供述。（1）2017年8月10日：我有帮王某1介绍买一辆凌志汽车，他本人也见过该车，但因为购买价格没谈好，他没有买。王某1没给过我购车款，他给我转过几次钱，共10万多元，但这钱是我俩赌博他输给我的钱，不是买车的钱。（2）2017年8月12日：我先介绍了1辆川Ａ×××××给王某1，但后来我了解到该车不能过户，于是介绍了另一辆同款车给王某1。当时约定的价格我不记得了，但要求他在过年前转10万元定金给我。于是王某1在1月份分多次转了10万元给我，但没办好手续，过年前没能及时交车给他。2017年2月，王某1过来找我，并亲自看了那辆车，但他的购车款不够，还差了约15万元，就叫我借钱帮他。我当时也没钱，就去西安找人想收回一些货款借给他。这之前王某1又转账给我共5.7万元。在我去西安这一个月的时间，没收到货款，不能帮他。所以王某1就没买到车。后来王某1叫我还钱，我就按他给我的其他账号，把这笔钱分多次转回给他一部分了。因为我在他那里下注买六合彩，所以一部分车款是作为我赢的钱。2016年下半年至2017年3月期间，我让我妹妹彭某1转过很多次钱给王某1。包括2017年2月或3月期间转了一次10万元给王某1的指定账户，这些都是赌六合彩的钱，是我输了以后叫彭某1转的。（3）2017年8月16日：王某1在成都的时候转给我的5.7万元是我在他那里下注赢的钱。他一开始给我转账的10万元用来买车的钱，在春节过后，王某1第一次到成都之前，我妹妹来成都，我通过她转到王某1的指定账号去了。当时我跟她说我把王某1在春节前转给我用于买车的10万元花了，叫她帮忙筹10万元先还给王某1。（4）2017年8月24日：王某2奇是王某1的收六合彩的上家，我除了在王某1那里下单，还在王某2奇那里下单。王某1给我的购车款10万元，我拿了几万元去还赌债，具体多少不记得了。我是还给王某2奇，都是在王某2奇那里下单的。关于被告人彭水强及辩护人提出的辩解、辩护意见，经查：被告人彭水强在归案后的数次供述中，对于先行支付的10万元和后续支付的5.7万元分别是购车款还是赌资、让彭某1帮忙转给王某2奇的10万元是退还购车款还是赌资等问题上，均前后矛盾，可信程度较低；而彭某1的证言亦证实彭水强在当时并未说过10万元是什么钱、用于何种用途，进一步印证彭水强的供述内容不可信；被告人彭水强称其与王某1之间还存在购买六合彩等赌博往来，但并未提供任何显示两人之间关于下注、结算等内容的依据或可供调查的线索；彭水强、王某1及彭某1的银行转账记录中显示，彭某1在2017年2月9日转账给王某2奇10万元，而被害人王某1是2017年2月13日至20日期间才支付后续的5.7万元，如果2月9日转账给王某2奇的10万元是归还购车款，则王某1亦无理由再继续支付后续的购车款，且王某1提供的手机短信记录中显示其提供给彭水强要求退款的银行账户是黄某燕的账号，亦与彭水强的辩解存在矛盾。综合上述情况，被告人彭水强及其辩护人提出彭水强让彭某1把钱某到被害人提供的账户、10万元购车款已归还等意见与查明的事实不符，且缺乏相应依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人彭水强以非法占有为目的，虚构二手车辆交易的情况骗取被害人交付的购车款后逃匿，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭水强犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭水强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月10日起至2021年8月9日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）。二、责令被告人彭水强向被害人王某1退赔人民币15.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 凯人民陪审员  刘容清人民陪审员  廖金晖二０一八年三月一日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。