吉林省榆树市人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0182刑初127号公诉机关吉林省榆树市人民检察院。被告人李彬，出生于吉林省榆树市，初中文化，住榆树市。因注射杜冷丁于2010年5月11日决定被行政拘留15日，并处罚金2000元；2014年3月12日决定被行政拘留10日，并处罚金2000元；2014年3月13日决定被社区戒毒3年；2014年9月9日决定被行政拘留15日，并处罚金2000元；2014年9月11日决定被强制隔离戒毒2年。因吸食冰毒于2018年1月18日决定被行政拘留13日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月18日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕，现羁押于榆树市公安局看守所。被告人刘景艳，出生于吉林省榆树市，大专文化，住榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月17日被刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕，同年2月11日被取保候审。吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2018）123号起诉书指控被告人刘景艳、李彬犯诈骗罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院指派代理检察员许冬梅出庭支持公诉，被告人刘景艳、李彬到庭参加了诉讼。现己审理终结。,吉林省榆树市人民检察院指控，被告人刘景艳、李彬经事先预谋，于2018年1月2日11时许，在榆树市向阳路博文大厦鑫泰地产二楼，以垫还信用卡钱为由，骗取被害人张某人民币9112元。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，并认为被告人刘景艳伙同李彬虚构事实骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人对上述指控均无异议。经审理查明，被告人李彬、刘景艳经事先预谋，以垫还信用卡的方法骗取钱款，2018年1月2日11时许，刘景艳到榆树市向阳路博文大厦鑫泰地产二楼，以垫还信用卡钱为由，要求被害人张某往信用卡里还款，刘景艳离开后与李彬调整最低取款限额，阻止张某取款，骗取被害人张某人民币9112元。案发后被告人李彬、刘景艳家属退赔被害人张某经济损失15000元，取得了被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实，本案系张某于2018年1月2日报案至公安机关，公安机关于2018年1月5日立案侦查。2.到案经过及破案报告证实，2018年1月2日中午11时许，一个自称叫刘佳的人用微信与张某约定让张某为其办理信用卡垫还业务，张某给其拿来的银行卡第一次垫付12000元钱后，张将垫付款刷出10888元钱，张某第二次给这张信用卡垫付完8000元后，刘景艳离开张某公司，将信用卡留在张某处，让张某继续将垫还的钱款刷出，当张某对垫还的8000元进行刷卡时，发现该张信用卡已不能办理业务，不能将垫还的钱款刷出，后与刘景艳失去联系，遂于2018年1月2日向公安机关报案,2018年1月17日被告人刘景艳、李彬被传唤至公安机关，此案告破。3.刷卡凭证、扣押决定书、扣押清单及照片证实，张某提供的垫还信用卡后刷出10888元的凭证；从被告人李彬处扣押的尾号为50082号信用卡及照片；被害人提供的由刘景艳交给由其垫还的尾号为52039号信用卡的照片。4.工商银行信用卡交易明细证实，2018年1月2日尾号为50082号及尾号为52039号信用卡的交易记录。5.微信聊天记录证实，被告人刘景艳与被告人张某的微信聊天有关记录。6.行政处罚证明证实，李彬因注射杜冷丁于2010年5月11日决定被行政拘留15日，并处罚金2000元；2014年3月12日决定被行政拘留10日，并处罚金2000元；2014年3月13日决定被社区戒毒3年；2014年9月9日决定被行政拘留15日，并处罚金2000元；2014年9月11日决定被强制隔离戒毒2年。因吸食冰毒于2018年1月18日决定被行政拘留13日。7.光碟1张证实，系公安机关在被害人张某处及在向阳路工商银行调取的监控录像。8.公民户籍信息证明证实，被告人李彬、刘景艳的出生时间等自然身份情况。9.谅解书及收条证实，被告人刘景艳、李彬家属退赔张某经济损失15000元，张某对刘景艳、李彬表示谅解，希望对刘景艳、李彬从轻处罚，并对刘景艳适用缓刑。（二）被害人陈述被害人张某陈述，我是开鑫泰地产的，还经营信用卡垫还和取现业务，公司地址在榆树市向阳路博文大厦楼下，鑫泰地产在二楼，一楼是云果科技。2018年1月2日上午10点多钟，刘景艳用微信和我说话，问我在不在商店，我说在商店，她说她要垫还信用卡，中午11点28分的时候，刘景艳来到我商店二楼，给我一张中国工商银行的信用卡，说这张卡欠了20000元钱，密码是612138，接着我用手机银行先往这个信用卡里还了12000元，手机银行显示已到账，接着我用POS机刷出一个10888元，我又用手机银行往刘景艳要垫还的信用卡里还了8000元，我和刘景艳说还完了，这时刘景艳假装接个电话就下楼了，当时我在屋里还有别人，我也没注意，接着我拿刘景艳让我给她垫还的信用卡在POS机上要刷出9122元的时候，POS机就显示让我联系发卡银行，就刷不出来了，然后我就去我家商店对面的工商银行，我一查这个卡的取款记录，剩余的钱分3次在中国银行自动取款机取走了，一次1000元，一次2000元，一次5000元，之后我给刘景艳发微信她没有回，我就报案了，她的微信名是“下雪天”，微信号是“×××”。（三）被告人供述1.被告人李彬供述，2018年1月2日，我和刘景艳没有钱花了，我俩在家的时候，我说媳妇你找一家能给信用卡垫还的，把我信用卡垫还上，你看见还上之后找个理由离开，我接到信息后就用手机银行操作调整最低限额，不让垫还的店主把钱刷出去，刘景艳同意了，刘景艳用微信和张某约定之后，我俩在榆树市向阳路的工商银行待了一会，我告诉刘景艳到时自己想办法脱身，之后刘景艳就去对面的云果科技了，过了一会我看见刘景艳出来了，我就用手机银行把最低限额调整为1元，刘景艳回工商银行的时候，我俩边出走边扫码要套信用卡里的8000元钱，没有整成功刘景艳告诉我用境外卡到自动取款机里取现金，我俩又回到工商银行，我俩在自动取款机里分3次支取的8000元钱现金，我俩玩游戏赌博用一部分，给刘景艳还外债2000-3000元，其余的钱让我俩花了。2.被告人刘景艳供述，我还有一个名字叫刘佳，2018年1月初的一天早晨，具体哪天我记不清了，因为我着急用钱，我和李彬商量一下，因为我的信用卡被查封了不能用，用他的信用卡做垫还，然后在别人还款时，用手机银行做最低限额，不让他把钱刷出去，把钱骗出来我用，李彬同意了，我认识一个叫张某的，他是做信用卡垫还的，我通过微信和张某联系的，我说我一张信用卡额度是20000元的，需要垫还，张某同意了，我俩约定时间后，我和李彬就下楼去的工商银行，到工商银行屋内后，我和李彬说你在这等我，我先去垫还，看这个事能不能行，能成就把钱支出来，不成就拉倒，李彬说行，我就去张某店了，张某的店在榆树市向阳路的云果科技，二楼是个地产公司，我到张某店，我就把李彬的信用卡给张某了，把持卡人姓名和卡的密码也给张某了，我和张某说先把卡放他那里，当时屋里还有几个人，张某就给我信用卡垫还，他第一笔还12000元钱，然后他又用POS机把垫还的钱刷出来了10800左右，里面剩1000元左右没刷出来，我看见POS机出来凭证条，我问张某是不是还我的卡，张某说是，我就假装打电话下楼了，然后我到道北的工商银行找到李彬，李彬告诉我信用卡又进了8000元钱，他做最低限额没做明白，然后我告诉李彬手机银行怎么做最低限额，李彬用手机操作的，做完最低限额后，张某垫还的8000元钱就没有刷出去，之后我告诉李彬可以把钱支出来了，李彬说怎么支钱，卡没在手里，我说用他的另外一张境外卡可以支出来，因为我知道工商银行的这种信用卡都是两张卡，一张是境内的，一张是境外的，为主、副卡，这两张卡信用额度可以共享，然后李彬就到自动取款机上分3次支取了5000元、2000元、1000元后，我俩就走了，当时挺恐慌的，我记得好像张某给我打个电话李彬接的，说我不在，张某还给发微信了，我也没有看，我这么做是因为我着急用钱，我欠银行信用卡的钱，还欠别人的钱，从张某那骗出来的钱我没给李彬，都吃饭、打游戏和买手机花了，另外我还了2000-3000元的债，我的微信名是“下雪天”，微信号是“×××”,我就用这个微信号和张某联系的。上述证据经庭审举证、质证，被告人李彬、刘景艳均无异议。经过法庭调查，证据间能够相互印证，已形成完整的证据体系，可作为本案的定案依据。本院认为，被告人李彬、刘景艳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均积极参与，作用基本相当，均系主犯。被告人李彬因注射、吸食毒品多次被行政处罚，可酌情从重处罚。鉴于二被告人到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。二被告人已全部退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。结合本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条一款、第二十六条一款三款、第六十七条三款、第七十二条一款三款、第七十三条二款三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人李彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。此罚金于判决生效后立即向本院缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月18日起至2018年11月17日止）。被告人刘景艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑并处罚金人民币九千元（已缴纳）。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)随案移送作案工具银行卡二张，予以没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  葛庆忠人民陪审员  高 军人民陪审员  刘立娟二〇一八年三月五日书 记 员  张笑梅