.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   本溪市溪湖区人民法院   刑事判决书   （2018）辽0503刑初18号   公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。   被告人张某1，男，1995年2月12日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省上饶市余干县玉亭镇上坂村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留（2017年3月9日至3月14日在江西省南昌市第一看守所临时羁押），同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   辩护人张某2，辽宁平正律师事务所律师。   被告人徐某1，男，1995年9月10日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省上饶市余干县江埠乡毛坊大队毛溪村96号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留（2017年3月9日至3月14日在上海市浦东新区看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   辩护人赵某，辽宁湘辉律师事务所律师。   被告人叶某，男，1985年10月10日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省余干县江埠乡石溪大队叶家村150号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月23日被刑事拘留（2017年4月15日至4月21日在福建省平潭县看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年5月8日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   被告人曹某，男，1985年6月8日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省上饶市余干县三塘乡后曹村湾头山小组1号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留，（2017年3月11日至3月14日在江西省南昌市第一看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   被告人何某，男，1990年8月24日，汉族，群众，户籍所在地：江西省赣县，捕前住江西省南昌市青山湖区解放西路工人新村8栋。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留（2017年3月9日至3月14日在江西省南昌市第一看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   辩护人龚某，江西客家人律师事务所律师。   被告人李某，男，1990年2月10日，汉族，群众，户籍所在地：河南省社旗县，捕前住江西省南昌市青山湖区大道玉河花园。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留（2017年3月9日至3月14日在江西省南昌市第一看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   辩护人郎某、任某，辽宁平正律师事务所律师。   被告人程某，女，1971年11月11日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省上饶市余干县江埠乡毛坊大队毛溪村96号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被刑事拘留（2017年3月10日至3月14日在江西省南昌市第一看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年4月21日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   被告人徐某2，男，1963年10月9日，汉族，群众，户籍所在地：江西省上饶市余干县，捕前住江西省上饶市余干县毛坊毛溪村53号。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月6日被刑事拘留（2017年11月22日至12月5日在江西省南昌市第一看守所临时羁押）；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于同年12月13日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。   本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2018]5号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，被告人徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了此案。本溪市溪湖区人民检察院检察员刘思墨出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人张某2，被告人徐某1及其辩护人赵某，被告人何某及其辩护人龚某，被告人李某及其辩护人郎某，被告人叶某、曹某、程某、徐某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   1.2016年11月中旬一个自称"刘成"（未到案）的人加被害人袁某微信聊天，12月24日，"刘成"称其手中有慈善捐款的名额，可以帮助袁某得到35万元慈善捐款，并让袁某与"毛律师"（手机号：152XXXX****，经查被告人为张某1）联系办理相关的手续。"毛律师"以交个人所得税的名义让被害人袁某向其提供的银行账户汇款，共骗取被害人袁某人民币14000元。当日通过刷被告人徐某1手中的POS机将诈骗款取出。徐某1手中对应户名为杨正先的银行卡当日刷卡14000元，钱款由徐某1取出。   2、2016年12月一个自称"朱军福"（经查为被告人张某1）的人加被害人段某微信聊天，"朱军福"通过微信联系段某称其在思茅做慈善活动，可以给被害人段某投资20万元。"朱军福"发给段某一个电话号码，让段某与其联系。段某与这个电话联系后，对方自称是"毛三三"律师（未到案），"毛律师"以想要20万元投资需要先支付6200元的手续费为由，骗取段某人民币6200元。   3.2016年12月15日一个自称"张凯"（未到案）的人加被害人孙某微信聊天，"张凯"称其手中有慈善捐款的名额，可以帮助孙某得到48万元慈善捐款，并让孙某与其律师"毛苏平"联系办理相关手续。12月27日，"毛苏平"律师先后以交个人所得税、风险抵押金、好处费等名义让被害人孙某向其提供的银行账户存款共计人民币66100元。当日被告人徐某1通过刷手中的两台P**机、被告人叶某刷手中的一台P**机将全部诈骗款转移并取出。其中，徐某1手中POS机对应户名为陈敏的银行卡当日刷卡19900元，由徐某1刷POS机后通知何某，再由何某通知李某将卡内钱款取出；徐某1手中对应户名为杨正先的银行卡当日刷卡16100元，由徐某1通知曹某将卡内钱款取出；叶某手中POS机对应户名为邓娟娟的银行卡当日刷卡29700元，由叶某通知曹某将卡内钱款取出。   4.2017年2月一个自称"张文轩"（未到案）的人加被害人邓某微信聊天，2017年3月7日"张文轩"约邓某见面，这时一个自称"张文轩女儿"的女子（未到案）给邓某打电话称其要与"张文轩"见面需由邓某出钱办理同居证，邓某同意并分两次向该女子提供的银行账户汇款共计人民币18000元。当日由被告人程某刷被告人徐某1手中的POS机，徐某1手中POS机对应户名为陈敏的银行卡当日刷卡3000元，后被告人程某又电话通知被告人何某，何某通知被告人李某将3000元取出。   5、2017年2月，一名男子（未到案）加被害人唐某微信聊天，该男子称可以帮助唐某得到红十字会的捐款。3月4日一个自称红十字会的"陈海莲主任"（未到案）的人与唐某联系称需要唐某先交9000元代理费，被害人唐某向该人提供的户名为陈海莲的银行账户汇款9000元。当天被告人程某刷被告人徐某1手中的P0S机将诈骗款刷至户名为陈敏的卡中，后被告人程某电话通知被告人何某，由何某通知被告人李某将卡内钱款取出。   6、2016年8月初，一个自称"李亿诚"（未到案）的人通过手机微信加被害人王某聊天，"李亿诚"称其可以给被害人王某办理贫困补助，后一名自称"李亿诚"公司财务人员姓张的女子与被害人王某联系，以交手续费、保证金、个人所得税、公证费等各种理由让被害人王某向其提供的银行卡里存钱，共骗取被害人王某人民币111890元。2017年12月30日被害人王某向对方转账人民币10090元，通过刷被告人叶某手中的一台P**机将诈骗钱款转移至户名为邓娟娟的卡中，当日叶某安排被告人徐某2将卡内钱款全部取出。   综上，被告人张某1共骗取他人财物人民币20200元。被告人徐某1利用POS机转移诈骗赃款共计人民币62000元，被告人叶某利用POS机转移诈骗赃款共计人民币39790元，被告人曹某转移诈骗赃款共计人民币45800元，被告人何某转移诈骗赃款共计人民币31900元。被告人李某转移诈骗赃款共计人民币31900元。被告人程某转移诈骗赃款共计人民币12000元。被告人徐某2转移诈骗赃款共计人民币10090元。   案发后，被告人张某1、徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2均系被抓获归案；扣押李某持有的赃款人民币128700元；扣押程某持有的赃款人民币6000元；扣押何某持有的赃款人民币13900元。   公诉机关提交了被告人供述、被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪对被告人张某1定罪处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对被告人徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2定罪处罚。   被告人张某1、徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。   被告人张某1的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的被告人张某1的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人张某1自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人张某1有坦白情节，应当给予从轻处罚；4、被告人张某1初犯，可以酌定给予从轻处罚；5、被告人张某1愿意返赃，可以给予从轻处罚。   被告人徐某1的辩护人提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人徐某1的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人徐某1自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人徐某1初犯，可以酌定给予从轻处罚；4、被告人徐某1愿意交纳罚金，可以从轻处罚。   被告人何某的辩护人提出辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人何某犯罪事实和罪名无异议；2、被告人何某有立功表现，应当从轻处罚；3、被告人何某积极退赃，愿意交纳罚金，归案后，有坦白情节，应从轻处罚。   被告人李某的辩护人提出的辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人李某犯罪事实和罪名无异议；2、被告人李某有立功表现，应当从轻处罚；3、被告人李某初犯，自愿认罪，有悔罪表现，应当从轻处罚，对其应判处缓刑。   经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。   在案件审理过程中，被告人张某1的家属退赃款人民币20200元。   上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张某1、徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2的供述，被害人孙某、袁某、段某、唐某、邓某的陈述，证人廖某、汤某证言，受案登记表，立案决定书，本溪市公安局溪湖分局扣押决定书、扣押清单，指认照片，接受证据材料清单、何某在乐富公司办理POS机明细，李某在乐富公司办理POS机明细，何某在中汇公司办理POS机明细，江西创付信息科技有限公司营业执照，江西创付信息科技有限公司的情况说明，调取证据通知书，调取证据清单，pos机开户信息，接受证据材料清单，ATM机凭条复印件，协助查询财产通知书，借记卡产品资料查询单，个人客户关联合约信息，卡号为×××的马喆的中国农业银行卡交易明细清单，协助查询财产通知书，pos机交易明细，银行卡交易明细，高速收费站进站和出站口车辆流水信息，农业银行ATM机凭条，借记卡产品资料查询，农业银行ATM机凭条，商户为江西盛达物业管理有限公司的pos机交易明细，协助查询财产通知书、银行卡交易明细，被害人袁某身份信息，袁某的中国建设银行卡交易明细，被害人唐某收到陈海连发的短信截图，中国农业银行柜台客户凭条，鉴定意见通知书，电子数据鉴定机构资格证书、认可证书，电子数据鉴定人资格证书，张某1手机号为159XXXX****的白色直板TECE手机的微信聊天记录，住宿记录，铁路售票信息，情况说明，在逃人员登记表/撤销表，随案移送清单，见证人基本信息，电话查询记录，常住人口基本信息，辨认笔录，视听资料，本溪市公安局电子数据检验鉴定中心本公（电鉴）检字[2017]J0006电子数据检查鉴定报告，案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，利用通讯工具，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2明知是他人电信网络诈骗犯罪所得，仍然帮助他人转移赃款，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人徐某1、曹某；被告人徐某1、何某、李某；被告人徐某1、程某、何某、李某；被告人叶某、曹某；被告人叶某、徐某2；分别共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人张某1、徐某1、叶某、曹某、何某、李某、程某、徐某2能够如实供述自己的犯罪事实，可以酌定从轻处罚。被告人何某、李某协助司法机关抓捕其他同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人徐某1犯罪属情节严重。被告人张某1、何某、李某、程某能够退赃，可以酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：   一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押七日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2018年9月8日止。罚金已缴纳。）   二、被告人徐某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押七日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2020年3月8日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   三、被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押八日应予以折抵刑期。即自2017年4月23日起至2019年2月14日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   四、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币九万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押五日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2019年3月10日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   五、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押七日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2018年6月8日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   六、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押七日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2018年6月8日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   七、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万四千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押六日应予以折抵刑期。即自2017年3月16日起至2018年4月9日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   八、被告人徐某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期羁押十四日应予以折抵刑期。即自2017年12月6日起至2018年11月21日止。罚金于本判决生效之日起三个月内缴纳。）   九、从所扣押的款项中依法返还被害人孙某赃款人民币三万六千元，依法返还被害人邓某赃款人民币三千元，依法返还被害人唐某赃款人民币九千元，余款依法予以追缴；所扣押的供犯罪所用的财物依法予以没收，上缴国库。   十、继续追缴被告人叶某、曹某及其他同案犯实施犯罪的违法所得共计人民币二万九千七百元，并依法返还给被害人孙某；继续追缴被告人叶某、徐某2及其他同案犯实施犯罪的违法所得共计人民币一万零九十元，并依法返还给被害人王某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 姜亚玲   人民陪审员 朱贵民   人民陪审员 应 勇     二〇一八年三月十九日   代理书记员 王 纯   附：本案所适用的法律条文及司法解释   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。