湖北省通城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂1222刑初325号公诉机关：通城县人民检察院。被告人：高立新。辩护人：李三明，湖北泰元律师事务所律师。辩护人：刘杰，湖南泓锐律师事务所律师。被告人：孔龄徵。被告人：谢李玉。辩护人：吴四国，湖北泰元律师事务所律师。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉[2017]293号起诉书指控被告人高立新、孔龄徵、谢李玉组织、领导传销活动罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员杨桃平出庭支持公诉，被告人高立新、孔龄徵、谢李玉及辩护人李三明、刘杰、吴四国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。通城县人民检察院指控：2015年2月5日，被告人高立新加入到由同案人张健（另案处理）创建的“云数贸集团”旗下的云某1通电子网络传销平台，获取固定的账号和密码，成为云某1通的会员。该传销平台分会员盘系统和股东盘系统，会员盘系统要求参加者缴纳100元（以下币种除电子币、鼎升币与五行币外均为人民币）的注册费并以770元购买一单500电子币方式成为该系统的会员，并按照一定顺序组成层级，以推荐和安置新会员来获得相应的电子币奖励。会员系统分500电子币级别、3000电子币级别、30000电子币级别，会员可以自行选择，当达到3000电子币级别或者购买3000鼎升币可注册成为股东盘系统会员。该平台以会员盘系统内的会员将在云某1通上市时分得相应股份，股东盘系统内的会员可享有终身股权，且会员拥有的电子币可以用于云某1通电子商城购物或者出售给下线会员报单等形式转换成现金来吸引会员并从中获利。被告人高立新在加入该传销组织后通过宣传将被告人孔龄徵、谢李玉及李某1、刘某1、刘某4等人发展成为其下线会员，利用其下线会员梁某、陈某、李某3强、孙某等人的银行账号收取下线会员购买电子币的传销资金。被告人孔龄徵、谢李玉为方便宣传云某1通发展自己的下线会员，先后在通城县成立了“孔大雁”工作室和“谢李玉”工作室，二人分别担任工作室的负责人，主要负责将他人邀约到各自的工作室，采取观看视频、建立微信群、做宣讲、发微信评论、组织考察等方式宣传云某1通，帮助新会员登陆到云某1通网络传销平台，负责将会员购买电子币的款项转账给高立新所指定的银行账号等事务。2016年9月5日高立新在湖南省娄底市成立了“云某1通电子商务有限公司”，自任法人代表，继续宣传云某1通传销组织。另查明，2016年元月份，被告人高立新、孔龄徵、谢李玉在云某1通会员内部推行由张健新发行的“五行币”，以购买实物的形式发展会员。经司法鉴定，在云某1通系统中，高立新的会员系统从2015年2月5日至11月18日，处于推荐网络的37层，下级推荐网络有33层，处于安置网络的88层，下级安置网络有699层；股东系统从2015年8月至2016年7月2日，处于推荐网络的30层，下级推荐网络有16层，处于安置网络的81层，下级安置网络有68层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余9507个账号，安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余4649个账号。孔龄徵的会员系统从2015年9月7日至2016年6月25日，处于推荐网络的40层，下级推荐网络有19层，处于安置网络的108层，下级安置网络有17层；股东系统从2015年12月23日至2016年5月17日，处于推荐网络的34层，下级推荐网络有8层，处于安置网络的86层，下级安置网络有31层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余386个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重剩余521个账号。谢李玉的会员系统从2016年1月21日至2016年7月5日，处于推荐网络的1层，下级推荐网络有2层，处于安置网络的1层，下级安置网络有6层；股东系统从2015年12月24日至2016年6月27日，处于推荐网络的31层，下级推荐网络有7层，处于安置网络的87层，下级安置网络有30层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余74个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余216个账号。经会计鉴定，孔龄徵、谢李玉及李某1、刘某1、刘某4等通城县的云某1通传销人员从2015年10月至2016年12月期间，分别向高立新及高立新指定的梁某、陈某、李某3强、孙某的银行账户总计打款284笔，合计人民币金额为5,775,440.00元；其中，孔龄徵向梁某、陈某、李某3强、孙某银行账户总计打款人民币金额为3,722,240.00元；谢李玉向某华、李某3强银行账户总计打款42，000.00元；谢李玉银行账户向孔龄徵银行账户总计打款13笔，合计人民币金额227000元。被告人高立新、谢李玉、孔龄徵分别于2017年3月1日、5月31日、6月1日主动到通城县公安局投案。被告人高立新辩称，云数贸是2012年3月开始宣传推广，我2015年2月才加入，同年10月才开始宣传，我只是一名参加时间很迟的普通会员，云某1通的所有策划方案、奖金制度、宣传资料都是云某1通公司的操纵者、策划组织的，我只是一个后来加入的参与者。我自己本身也是受骗者，与云某1通的真正组织策划者是有本质区别的。辩护人李三明、刘杰辩护称：起诉书指控被告人高立新从2015年2月5日至11月18日，在“云数贸”旗下的“云某1通”系统中，处于推荐网络的37层，处于安置网络的88层，是层级较低的后期参加组织、领导传销活动的人员。证件号码去重后的每一个账号，并不对应代表一个传销人员，账号数并不对应代表传销人员的人数。指控本案涉案金额5775440元，并不全部是传销人员缴纳的传销活动资金：其中包含被告人自己出资为亲戚朋友上传的报单金额数，有慈善资金、爱心善款、购买“五行币”的货款、传销人员与其亲友参加旅游的费用及刘某4账号68.3万元购买五行币的货款，共计2045900元不应认定为传销活动资金。“云数贸集团”由张健及其团队于2012年注册成立。被告人高立新在接受上线康某推荐发展为会员后，赖彩云为张健任命的“云某1通”的老大，被告人高立新于2015年2月在加入同案人张健创建的“云数贸集团”旗下的云某1通电子网络传销平台后，高立新未参与“云某1通”任何传销活动规则的制定、修改、策划、指示等，在通城也没有单独的网络与后台运行平台，只是一般会员，起辅助或者次要作用，系从犯。应依法从轻、减轻或者免除处罚。被告人高立新犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻或者减轻处罚。自动投案后，积极协助工商、公安机关提供线索破案，积极追赃、退赃，节约了大量的司法资源，以实际行为来悔罪。被告人高立新没有胁迫、引诱参加者继续发展他人传销活动的行为；没有违法犯罪记录，没有其他严重后果或者恶劣的社会影响。根据本案被告人高立新的犯罪事实与情节，结合其积极良好的认罪、悔罪表现，对被告人高立新处以三年以下有期徒刑并依法判决宣告缓刑，达到教育与惩处相结合的法律与社会效果。被告人孔龄徵辩称，对起诉书指控的人数与金额有异议，人数只有十几个，大部分会员是在亲友不知情的情况下，自己获得他们的身份证，进行的会员注册。金额370多万的上面我自己和亲友投资的就有60多万元，其中有一部分会员去旅游交了出行住宿费用不应该算进来，谢李玉不是我推荐的，她的业绩与我无关，我帮谢李玉转交的注册费与会员费不应算在我的名下。被告人谢李玉辩称，鉴定认定我推荐的人数216人，这其中有110多人是我自己的家人、朋友、家庭困难的人，他们的钱都是我交的，我实际推荐的人并没有指控的216人。辩护人吴四国辩护称，1、起诉书认为被告人谢李玉下线有216个帐号，故此认为其发展下线人数为216人与客观实际不符。本案中被告人谢李玉或其下线人员为了扩大所谓的业绩，采取借用他人身份证号的方式，自掏资金建立假想会员，而这些被借用身份证号的人员毫不知情，这些人员实际没有参与传销活动，该人员不能计入下线人数。起诉书以帐号数来计算下线人数显然与客观实际不符，有失偏颇。2、被告人谢李玉在传销组织中的身份和地位处于传销活动结构的底层，既非传销组织的组织者、领导者，亦非管理者，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。谢李玉所从事的工作也只是为上线组织者服务，帮助上线组织者发展下线会员，将下线会员的款项转给上线组织者。同时被告人谢李玉不但未获利，反而将自己的资金投入到传销活动中，损失惨重。被告人谢李玉犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案这种传销活动社会危害性相对较小，隐蔽性强，被告人谢李玉的主观恶性很小。被告人谢李玉原一贯表现良好，系初犯，归案后认罪、悔罪，依法可酌情从轻处罚。对其适用缓刑不致危害社会。可以对谢李玉适用缓刑。经审理查明，2012年11月，张健(化名)在广东省深圳市工商行政管理部门登记注册成立了深圳市云数贸贸易有限公司(以下简称云数贸公司)，对外宣称为云数贸公司总公司，云数贸公司成立后在互联网建立名称为云商联盟的网站。在网址设立管理员办公平台网站、云商联盟管理系统网站、云商联盟管理员站，云商联盟会员登录网站，各网站有入会、返利、股票交易等版块。云数贸公司通过发放宣传资料、授课、在云商联盟网站放置宣传资料等方式宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团，是商业航母，是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体，实行企业员工持股等宣传内容。以销售云数贸公司原始股票、发展新会员返利，参加者继续发展会员。云数贸公司先后推出会员盘、股东盘、云某1通盘、董事盘、放生盘、CEO、国际股东盘口，运作模式均以缴纳会员费用获得加入资格，成为该公司会员后，就可以以拉人头方式发展新会员，所发展的下线会员以一分为二、二分为四的模式安排排列，形成金字塔状的会员网状结构。发展新会员就会得到云数贸公司返利(奖金），返利分为直推奖、层碰奖、点碰奖，所获得返利由公司将与人民币等值的电子币计入会员电子账户，电子币累计到一定数量时可以在老会员为新入会会员办理注册时，收取新会员的入会费后将电子币转为报单币作为新会员的注册费交纳给云数贸公司，或是将电子币销售给其他会员。2015年2月5日，被告人高立新加入到“云数贸集团”旗下的云某1通电子网络传销平台，获取固定的账号和密码，成为云某1通的会员。该传销平台分会员盘系统和股东盘系统，会员盘系统要求参加者缴纳100元的注册费并以770元购买一单500电子币方式成为该系统的会员，并按照一定顺序组成层级，以推荐和安置新会员来获得相应的电子币奖励。会员系统分500电子币级别、3000电子币级别、30000电子币级别，会员可以自行选择，当达到3000电子币级别或者购买3000鼎升币可注册成为股东盘系统会员。该平台以会员盘系统内的会员将在云某1通上市时分得相应股份，股东盘系统内的会员可享有终身股权，且会员拥有的电子币可以用于云某1通电子商城购物或者出售给下线会员报单等形式转换成现金来吸引会员并从中获利。被告人高立新在加入该传销组织后通过宣传将被告人孔龄徵、谢李玉及李某1、刘某1、刘某4等人发展成为其下线会员，利用其下线会员梁某、陈某、李某3强、孙某等人的银行账号收取下线会员购买电子币的传销资金。被告人孔龄徵、谢李玉为方便宣传云某1通发展自己的下线会员，先后在通城县成立了“孔大雁”工作室和“谢李玉”工作室，二人分别担任工作室的负责人，主要负责将他人邀约到各自的工作室，采取观看视频、建立微信群、做宣讲、发微信评论、组织考察等方式宣传云某1通，帮助新会员登陆到云某1通网络传销平台，负责将会员购买电子币的款项转账给高立新所指定的银行账号等事务。2016年9月5日高立新在湖南省娄底市成立了“云某1通电子商务有限公司”，自任法人代表，继续宣传云某1通传销组织。另查明，2016年元月份，被告人高立新、孔龄徵、谢李玉在云某1通会员内部推行由张健新发行的“五行币”，以购买实物的形式发展会员。经司法鉴定，在云某1通系统中，高立新的会员系统从2015年2月5日至11月18日，处于推荐网络的37层，下级推荐网络有33层，处于安置网络的88层，下级安置网络有699层；股东系统从2015年8月至2016年7月2日，处于推荐网络的30层，下级推荐网络有16层，处于安置网络的81层，下级安置网络有68层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余9507个账号，安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余4649个账号。孔龄徵的会员系统从2015年9月7日至2016年6月25日，处于推荐网络的40层，下级推荐网络有19层，处于安置网络的108层，下级安置网络有17层；股东系统从2015年12月23日至2016年5月17日，处于推荐网络的34层，下级推荐网络有8层，处于安置网络的86层，下级安置网络有31层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余386个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重剩余521个账号。谢李玉的会员系统从2016年1月21日至2016年7月5日，处于推荐网络的1层，下级推荐网络有2层，处于安置网络的1层，下级安置网络有6层；股东系统从2015年12月24日至2016年6月27日，处于推荐网络的31层，下级推荐网络有7层，处于安置网络的87层，下级安置网络有30层；将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余74个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余216个账号。经会计鉴定，孔龄徵、谢李玉及李某1、刘某1、刘某4等通城县的云某1通传销人员从2015年10月至2016年12月期间，分别向高立新及高立新指定的梁某、陈某、李某3强、孙某的银行账户总计打款284笔，合计人民币金额为5,775,440.00元；其中，孔龄徵向梁某、陈某、李某3强、孙某银行账户总计打款人民币金额为3,722,240.00元；谢李玉向某华、李某3强银行账户总计打款42，000.00元；谢李玉银行账户向孔龄徵银行账户总计打款13笔，合计人民币金额227000元。被告人高立新、谢李玉、孔龄徵分别于2017年3月1日、5月31日、6月1日主动到通城县公安局投案。上述事实有检察机关提交经庭审举证、质证的1、书证；（1）案件线索移送函：证实：2016年10月25日通城县工商行政管理局将“云讯通”涉嫌传销活动有关线索移送通城县公安局。（2）案件举报情况记录表1份：证实：2015年9月1日，通城县工商局接谭某举报称本县隽水镇李某1、谢李玉、孔大雁等人以“云某1通”发展会员的方式进行传销活动。（3）到案经过：证实：高立新、孔龄徵、谢李玉均系主动到公安局投案。（4）扣押物品清单1份、通城县工商局实施行政强制措施决定书1份、通城县工商行政管理局委托书1份:证实：1.2017年3月1日通城县公安局扣押高立新持有的华为手机、身份证、银行卡、五行币等物品。2.通城县工商行政管理局于2017年1月15日查封扣押当事人孔龄徵涉嫌传销场所及场所内物品,属于孔龄徵和谢李玉在通城县领导云某1通传销活动相关书证。3.2017年1月15日通城县工商行政管理局将当天扣押孔龄徵、谢李玉工作室6台笔记本电脑、1台一体机电脑委托通城县公安局进行检查，属于孔龄徵和谢李玉在本县组织、领导云某1通传销活动的工具。（5）户籍信息3份：证实：孔龄徵、谢李玉、高立新已达完全刑事责任年龄。（6）缴款书收据及回单：证实：孔龄徵、谢李玉于2017年6月2日分别向通城县财政局缴纳保证金、暂扣款各1万元。（7）高立新、孔龄徵、谢李玉注册云某1通账户信息及李某1、刘某云某1通账户信息：证实：高立新、孔龄徵、谢李玉、李某1、刘某1在云某1通的账户信息，内有显示组织图信息、电子币、注册币、报单币、总收入、推荐次数、对碰奖金、推荐奖金等信息，属于在本县组织、领导云某1通传销活动发展会员的模式。1.孔龄徵云某1通会员盘、股东盘账号为TCKLZ0317A,内显示有会员盘信息和股东盘信息的组织图信息、电子币、注册币、报单币、总收入、推荐次数、对碰奖金、推荐奖金等信息。2.谢李玉云某1通股东盘账号为TC09×××8ＸLY，会员盘账号为TC09×××8ＸLYA内显示有会员盘信息和股东盘信息的组织图信息、电子币、注册币、报单币、总收入、推荐次数、对碰奖金、推荐奖金等信息。3.高立新云某1通股东盘账号为GLＸ0×××18，内显示有股东盘信息的组织图信息、电子币、注册币、报单币、总收入、推荐次数、对碰奖金、推荐奖金等信息。（8）营业执照：证实：娄底市云某1通电子商务有限公司，成立日期2016年9月5日，法定代表人高立新，注册资本2000万。（9）会员照片10张：证实：云某1通会员在娄底云某1通公司照片。（10）云数贸微信群及微信截图：证实：云数贸有若干会员微信群，会员在微信里面相互分享经验，并对相关云某1通资料在群内进行发布和宣传。1.云数贸考察学习八群129人。2.云某1通管理82人，高哥团队互动群102人。3.云数贸分享互动群129人，Af高哥团队互动群102人，和融天下77人。（11）孔大雁、谢李玉、嘉鱼王春、崇阳程某工作室会员名单：证实：上面记录有当时谢李玉、孔龄徵伞下的会员人数。几份名单的会员人数有变化，说明谢李玉、孔龄徵登记的会员人数一直在不断变化。（12）通城团队去马来西亚参加年会名单、参加卡威旅游名单。证实：记录通城县云某1通参加马来西亚年会的会员名单。（13）谢李玉记账本：证实：记录10月1日至7日谢李玉会员购买五行币的情况，及10月1日谢李玉共转200900元到孔大雁账上购买五行币。（14）云某1通暗访录音及纸质记录版：证实：暗访录音显示谢李玉与李某1二人在发展新人时介绍云某1通传销组织情况的记录。（15）通城县工商行政管理局证据粘贴单：证实：刘某1提供谢李玉工作室便利贴，上面记载新会员交钱记录，以及会员二寸登记照。（16）刘某1手写书一份：证实：刘某1在谢李玉的影响下剪去头发响应张建的号召。（17）高立新团队银行账户流水：证实：高立新团队成员梁某、李某3强、陈某、孙某与通城会员的银行转账记录。（18）公证书：证实：公证书申请人吴刚毅，职务：通城县工商行政管理局局长，通城县工商行政管理局稽查分局为固定证据之用，于2017年1月4日申请登陆“（御林军）166群东极北大”、“高哥团队（孔大雁咸宁互动群）”、“云某2五行币招商群”“云数贸分享招商109群”等微信群众聊天记录、图片、小饰品、语音等相关内容的过程进行保全证据公证。证实其内容客观真实，来源合法。（19）卷内书证来源说明：证实：通城县工商局对获取的书证作出了来源说明。2、鉴定意见；（1）咸宁信达会计师事务有限责任公司司法鉴定意见书1份：证实：孔龄徵、刘某4、李某1、谢李玉、刘某1分别向梁某、陈某、李某3强、孙某、高立新的账户总计打款284笔，合计金额5,775,440.00元。陈某向孔龄徵、李某1总计打款3笔，合计63,100.00元；谢李玉向某华转款2笔，金额22,000.00元；向李某3强转款1笔，金额20,000.00元。谢李玉向孔龄徵总计打款13笔，合计金额227,000.00元。（2）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书1份：证实：1.高立新自2015年2月5日至2015年11月18日注册账号YYGLＸ0×××18在推荐网络中处于37层，该账号下级推荐网络有33层，该账号在安置网络中处于88层。股东盘中在推荐网络中处于30层，在安置网络中处于81层，其下级安置网络有68层。将其会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余9507个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余了4649个账号。2.孔龄徵自2015年9月7日至2016年6月25日，注册账号TCKLZ0317A在推荐网络中处于40层，该账号在安置网络中处于108层。孔龄徵在股东盘中推荐网络中处于34层，该账号在安置网络中处于86层。将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余386个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重剩余521个账号。3.谢李玉自2016年1月21日至2016年7月5日注册账号TC09×××8ＸLYA在推荐网络中处于1层，该账号在安置网络中处于1层。在股东盘中推荐网络中处于31层，在安置网络中处于87层。将会员系统、股东系统的推荐网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余74个账号；安置网络所有会员合并后按证件号码去重，剩余216个账号。3、证人证言；（1）证人张某1的证言：证实：张某1于2016年10月25日报警称谢李玉在本县瓷厂做传销，并且介绍张某1及其丈夫注册了会员。（2）证人徐某的证言：证实：2016年4月，徐某通过微信介绍，成为云某1通会员。2016年8月，谢李玉向徐某介绍“五行币”，徐某向谢李玉、孔龄徵以4500/块价格购买了17、8块金币，用银行转账方式向孔龄徵转款。徐某直接推荐了黎某1、黎某2等三四个人成为云某1通会员。（3）证人李某1的证言：证实:1.2015年9月李某1受高立新的推荐，加入云某1通会员，李某1直接推荐赵荷仙加入会员；2.谢李玉在通城成立了工作室，孔龄徵在通城成立了工作室，左某、刘某1在嘉鱼成立了工作室；3.在通城范围内，云某1通会员发展了近千人，全国范围内会员发展了近万人；4.李某1向高立新助理微信转了约3万元用于购买报单币。（4）证人皮某的证言：证实：2016年初，皮某通过刘某1推荐加入云某1通会员。（5）证人卢某的证言：证实：2016年2月份卢某通过刘某1推荐加入云某1通会员。（6）证人李某2的证言：证实：2015年12月李某2通过刘某1推荐加入云某1通会员。李某2又推荐了黎某3、熊某、廖某、戴某1、戴某2、戴某3、黎某4、胡某1、黎恒山、吴某2、万某1、胡某2、万某2、李某4、黎某5、李某5、李某6加入云某1通会员。（7）证人刘某2的证言：证实：2015年12月刘某2通过刘某5、刘某1介绍加入云某1通会员。（8）证人吴某1的证言：证实：2016年年初，吴某1通过舒秋龙（刘某1）介绍加入云某1通会员。（9）证人段某1应的证言：证实：2016年初，段某1应通过孔龄徵介绍加入云某1通会员。（10）证人刘某3的证言：证实:2016年2月，刘某3由续剑锋推荐加入云某1通会员，后刘某3又推荐吴某3、杨某给续剑锋加入云某1通会员，并证实本县隽水镇秀水大道茶楼工作室有刘某1、孔大雁、谢李玉在内负责。（11）证人金某的证言：证实：2015年10月，金某通过刘某4介绍加入云某1通会员，通城有两个云某1通工作室，其中一个是孔龄徵在负责。（12）证人王某的证言：证实；2016年上半年，王某通过吴秀芳介绍在谢李玉工作室加入云某1通会员，并证实通城县有两个云某1通工作室，分别是孔龄徵、谢李玉在负责。（13）证人孔某的证言：证实：2016年2月孔大雁推荐孔某加入云某1通会员。（14）证人付某的证言：证实：2015年年底刘强通过黎爱明推荐加入云某1通会员。（15）证人刘某1的证言：证实：2015年12月份刘某1在李某1的介绍下加入云某1通会员，后孔某、续剑锋、刘某6等人在孔龄徵工作室帮忙，孔龄徵是其工作室的领头羊，刘某1在会员人事管理和数据统计，并证实如果有新会员加入就会给新会员放相关的视频资料，张建出关后，该传销组织有给刘某1以现金或金币的方式发放工资。（16）证人陈某的证言：证实：2016年陈某通过高立新加入云某1通，高立新要陈某用身份证开通了民生银行和工商银行卡，两张银行卡交给高立新，且陈某按高立新的要求用网银操作转款。并证实当时还有苏某、梁某、孙某、李某3强等人在跟高立新做事，主要是开通银行账户帮高立新转账。（17）证人孙某的证言：证实：孙某在2015年年底通过苏某认识高立新，成为云某1通一名会员，高立新安排孙某用孙某的银行卡用于云某1通资金的交易，帮高立新开银行账户用于云某1通转款的人还有陈某、李某3强、苏某、梁某等人。5、被告人的供述与辩解；（1）被告人高立新所作的供述与辩解证实：1.云某1通也叫云数贸，由张建推出，高立新从2015年11月经赖彩云推荐开始做云某1通，高立新团队叫高哥团队，下面会员大概有5万多人，从开始发展会员至今共收取超过6000万元。2.该传销平台分会员盘系统和股东盘系统，会员盘系统要求参加者缴纳100元的注册费并以770元购买一单500电子币可成为会员，按照一定顺序组成层级，以推荐和安置新会员来获取相应的电子币奖励。会员系统有500电子币级别、3000电子币级别、30000电子币级别，会员可以自行选择，当达到3000电子币级别或者购买3000鼎升币可注册成为股东盘系统会员。3.奖金制度：分直推奖金和层碰奖金，根据旗下的会员，云某1通平台会直接返奖励的电子币于各自的账户上，该电子币可用于电子商城购物，也可转卖给下线会员用于报单。4.高立新在通城先发展了李某1、孔大雁，后经过宣传发展，通城成立了孔大雁工作室、谢李玉工作室，崇阳程某工作室、嘉鱼王春工作室，在通城团队发展了2800多人，团队的资金都打给高立新的助手陈某、苏某、李某3强、梁某、孙某，账户大概600万元左右。5.2016年，在会员内部推行“五行币”：分10克、100克、500克，10克/5000元，100克/50000元,500克/25万。直接推荐一人购买一枚10克可获500元奖励。6.整个云某1通的网络数据在2016年元月进行过一次更新，谢李玉是2016年元月注册会员，可能数据更新后没将之前数据连接上导致谢李玉层级处于1层。（2）被告人孔龄徵所作的供述与辩解；证实：1.孔龄徵通过李某1介绍从2016年元月份开始加入、宣传云某1通。2.奖金制度、会员盘、股东盘介绍与高立新供述一致。3.孔龄徵发展的下线是刘某1、孔某、胡丽萍、唐江、孔秋雁、孔庆涛等人。4.通城云某1通组织分孔龄徵团队、谢李玉团队。5.孔龄徵用自己银行卡向高立新助理陈某、梁某、孙某、李某3强等人转过款。（3）被告人谢李玉所作的供述与辩解；证实：1.2015年12月谢李玉通过李某1介绍加入云某1通。2.奖金制度、会员盘、股东盘介绍与高立新供述一致。3.谢李玉发展的下线是“三毛”、李立平、张志学、吴秀芳等人。4.通城云某1通组织分孔龄徵团队、谢李玉团队。5.谢李玉团队会员有千人左右，通城籍的会员有500多人。6.谢李玉用自己银行卡向某华、梁某转过款，也有通过孔龄徵向高立新转过款。对被告人及辩护人的辩护意见本院评判如下：一、被告人高立新提出其只是一名参加时间很迟的普通会员，云某1通的所有策划方案、奖金制度、宣传资料都是云某1通公司的操纵者策划组织的，自己本身也是受骗者，与云某1通的真正组织策划者是有本质区别的及辩护人李三明、刘杰提出高立新是从犯、辩护人吴四国提出谢李玉是从犯的辩护意见，经查：1、高立新在云数贸公司2012年注册成立之后，高立新于2015年、孔龄徵、谢李玉于2016年先后注册成为云数贸公司推出的云某1通传销组织的会员，虽然高立新、孔龄徵、谢李玉有宣传、发展会员的行为，但其均未参与云数贸组织管理、运作模式制定等决策过程，同时，也未从事与云数贸规定宣传不一的虚假宣传的传销行为。因此，高立新、孔龄徵、谢李玉均不是云数贸传销活动的策划者、组织者。相对整个云数贸公司传销活动中高立新、孔龄徵、谢李玉起辅助或者次要作用，被告人对传销组织的正常运转不起决定作用；在共同犯罪中，高立新、孔龄徵、谢李玉的组织、领导行为处于从属地位，应认定为从犯。综上，高立新及其辩护人提出的上述理由和辩护意见成立，应予以采纳。2、被告人孔龄徵、谢李玉辩称，鉴定书指控人数大部分会员是在亲友不知情的情况下，自己获得他们的身份证，进行的会员注册。人数没有鉴定认定的那么多的辩护意见，经查，鉴定的人数均是根据一个身份证号码对应一个会员账号，且均没有计算重号，每个账号的会员均能享受云某1通的权利并承担相应的义务，且不影响该账号发展会员，获取奖励。被告人在其亲友不知情的情况下以亲友的名义注册会员，不影响云某1通会员人数的认定，故被告人的该辩护意见不能成立。对被告人发展会员的人数应当按照鉴定的去重人数认定。辩护人提出指控的涉案金额577万中含有会员及其家属出外旅游的费用及购买五行币的费用，这些费用不应该计算为涉案金额。经查，云数贸公司在发展会员过程中存在组织会员外出旅游并收取旅游费用及出售五行币的行为，鉴定的涉案金额中没有剔除所收取的旅游费用与购买五行币的费用。故所鉴定涉案金额不能反映涉案金额的真实数额。本院认为被告人高立新、孔龄徵、谢李玉以销售云数贸公司提出的云某1通为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照在该公司网站注册时间、推荐人（云数贸会员）与被发展会员形成的上下线关系等顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，该组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，属于非法传销组织，且发展会员人数属于情节严重，被告人高立新、孔龄徵、谢李玉参与云数贸的云某1通传销活动，并积极宣传、发展会员，均系传销活动的组织者、领导者，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实，充分，本院予以认定。应当追究被告人高立新、孔龄徵、谢李玉犯组织、领导传销活动罪的刑事责任。在共同犯罪中，被告人高立新、孔龄徵、谢李玉起次要作用，均属从犯。依法应当从轻、减轻处罚或者免予处罚。被告人高立新、孔龄徵、谢李玉均系投案自首，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人高立新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月1日起至2019年2月28日止。罚金自判决生效后十日内上缴国库）。二、被告人孔龄徵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决执行之日起计算）。三、被告人谢李玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金3万元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决执行之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 游 巍人民陪审员 甘 泉人民陪审员 吴广元二〇一八年三月十四日书 记 员 徐瑶瑶附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。