山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1327刑初37号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人史某甲，男，1987年11月15日出生于山东省临沂市河**，汉族，初中文化，农民，住临沂市河**。2017年10月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年11月9日被逮捕，现羁押于莒南县看守所。 辩护人李晖，山东方远律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检公刑诉[2018]27号起诉书指控被告人史某甲犯合同诈骗罪，于2018年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年2月1日、2月26日公开开庭审理了本案。莒南县人民检察院指派检察员吴业彬、王厚彦出庭支持公诉，被告人史某甲及其辩护人李晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年五、六月期间，被告人史某甲以非法占有为目的，在明知没有履行能力的情况下，向被害人秦某1、王某1等十名猪经纪许诺收购生猪后三至七日内付清猪款，骗取对方生猪款641075.70元用于偿还个人债务、玩“一元云购”和日常消费后逃匿。 公诉机关提供的证据有，记账本、银行交易明细、抓获经过等书证；证人李某等人的证言；被害人秦某1等人的陈述以及被告人史某甲的供述等。 公诉机关认为，被告人史某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人史某甲对起诉书中指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人的辩护意见称：2016年6月20日以及6月25日，被告人史某甲先后用两辆货车折抵部分生猪款，该两辆货车市场价值8.5万元，应当从指控的641075.70元中扣除。被告人史某甲主观恶性不大，非法占有的动机不强，不属于情节恶劣。被告人史某甲停止收购生猪后，主动通过银行转账等方式偿还受害人之前所欠生猪款，直到2016年6月13日被告人还通过银行转账方式偿还受害人之一秦某1生猪款，被告人史某甲躲避不见受害人是属于躲债行为，被告人史某甲是因为无钱偿还无脸面面对受害人，不得而为之，不属于刑法第224条规定的“关于逃避债务而逃匿的情形”。被告人史某甲自归案后直至庭审，一直如实供述犯罪事实，认罪态度非常好，悔罪态度深刻。属于坦白，其家人表示积极赔偿受害人损失，争取获得受害人谅解。建议法庭对被告人史某甲处三年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2016年5月至6月，被告人史某甲以非法占有为目的，在明知没有履行能力的情况下，向被害人秦某1、王某1等十名猪经纪许诺收购生猪后三至七日内付清猪款，骗取秦某1、王某1等十人生猪款641075.7元用于偿还个人债务、玩“一元云购”和日常消费，后在未通知被害人的情况下，更换手机号码后逃匿。 另查明，本案在审理过程中，被告人史某甲的亲属与被害人秦某1、王某1、王某2、崔某、王某3、朱某1、刘某、王某4、秦某2、王某5成达成和解协议，被告人亲属一次性付给十名被害人15万元现金，并使用史某甲所有的三辆车抵顶8.5万元给受害人。被害人对被告人史某甲表示谅解。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人陈述 （1）秦某2（男，63岁，住莒南县石莲子镇东早丰河村）的陈述： 我是猪经纪，从2012年我给史某甲收购生猪，2016年6月14日前的猪款已付清，2016年6月15日、17日，我介绍卖给史某甲75965元生猪，史某甲口头承诺3-4天付清猪款、经纪费。史某甲把生猪卖到兰山区李官镇和白沙埠的屠宰场，听说屠宰场已付清猪款。6月20日，我找史某甲要钱，他说赔本，后来去要钱他说要钱没有要命一条，再打电话说在外地，再后来就找不到史某甲了。 附秦某2提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实史某甲欠其75965元生猪款。 （2）秦某1（男，53岁，住莒南县石莲子镇东早丰河村）的陈述： 我是猪经纪，2016年6月12至14日，我带史某迎、史某甲收购32头生猪共计64391元，史某甲口头承诺7天付清猪款和经纪费。他把猪卖到兰山白沙埠泽润屠宰场，屠宰场把钱都给他了。后来我多次去史某甲家要钱都没找到他，也不接电话，现在打史某甲137××××8789号码换别人用了。 附秦某1提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实史某甲欠秦某1猪款64391元。 （3）王某1（男，30岁，住莒南县石莲子镇大屯村）的陈述： 我是猪经纪，2016年5月26日、27日、6月8日、16日我给史某甲收购生猪，他把生猪卖到兰山区白沙埠泽润食品厂，食品厂把钱都给史某甲了。他欠我93125生猪款没给我，说收猪后三天内付款。后来我多次找史某甲找不到，也不接电话。他有四辆货车，二个已藏匿。他把鲁Ｑ×××××货车折价1万元顶了我的猪款。2014年史某甲购买奔腾B50，2016年4月卖了又买迈腾，手机经常换。他一直没联系我。 附王某1提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实其先后被史某甲骗取93125元生猪款。 （4）王某4（男，59岁，住莒南县石莲子镇大河疃村）的陈述： 我是猪经纪。2016年5月30日、6月11日，我给史某甲收购生猪，他还欠我51588元生猪款。我多次去要猪款，史某甲不接电话，也找不到他。2016年7月5日我报案后，史某甲没给猪款。史某迎说猪款都由史某甲支付，要钱没有要命一条。史某甲把猪卖给兰山白沙埠泽润食品厂，食品厂把猪钱都给他了。史某甲用卖猪的钱买奔腾、迈腾。他的手机一直关机，现在号码换别人用了。 附王某4提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实王某4被史某甲骗取51588元生猪款。 （5）刘某（男，57岁，住莒南县道口镇周家庄村）的陈述： 我是猪经纪。2016年6月8日、14日、15日，我给史某甲收购生猪40头，共计78106元。后来我多次去要钱，史某甲不接电话，他父亲史某迎说没钱，让我们爱怎么办怎么办。生猪卖到兰山区白沙埠泽润食品厂。 附刘某提交的猪款明细： 该明细与其陈述及及史某迎提供的记账本一致，证实刘某被史某甲骗取78106元生猪款。 （6）朱某2（男，65岁，住莒南县道口镇北集村）的陈述： 我是猪经纪。2016年6月17日我给史某甲、史某迎收购共计29头猪共计50365.7元，约定两、三天打钱，但史某甲都没给。后我多次跟史某迎要钱说没钱，没见到史某甲。 附朱某2提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实朱某2被史某甲骗取50365.7生猪款。 （7）王某3（男，60岁，住莒南县道口镇宏伟村）的陈述： 我是猪经纪。以前我给史某迎收猪，史某甲给我猪款。2016年6月12日、18日，我给史某迎收购18头猪，共计37200元，都没给钱，约定两、三天打钱。2016年6月19日我给史某迎打电话要钱，史某迎说钱让史某甲花了。2016年6月24日我去要钱，史某迎说没钱，有本事去告他。 附王某3陈述的猪款明细： 该明细与其陈述一致，在史某迎提交的账本中未找到对应记录。 （8）王某5成（男，50岁，住莒南县石莲子镇小河疃村）的陈述： 我是猪经纪，2014年左右史某甲让我帮忙收购生猪，口头保证不拖欠生猪款和经纪费。2016年6月14日至16日，我介绍卖给史某甲105193元生猪和480元经纪费，他没给我钱。史某甲把生猪卖到兰山区李官镇和白沙埠镇的屠宰场，屠宰场已经付清猪款给史某甲。史某甲说折本没钱，后来不接电话。2016年6月底，史某甲把奥铃货车以7000元抵给我，之后我始终都没找到史某甲，史某甲不接电话。 附王某5成提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实王某5成被史某甲骗取105193元生猪款和480元经纪费。 （9）王某2（男，61岁，住莒南县石莲子镇尤家柳峪村）的陈述： 我是猪经纪，2016年5月13日、6月17日，通过我卖给史某甲的42162元生猪他没给钱。史某甲把生猪卖到临沂市兰山区李官镇和白沙埠镇的屠宰场，屠宰场已经付清猪款了。拉猪时史某甲口头承诺7天付清生猪款和经纪费，后我多次找他算账，也找不到他，史某甲说赔了。 附王某2提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实王某2被史某甲骗取42162元生猪款。 （10）崔某（男，52岁，住莒南县石莲子镇崔家白崖村）的陈述： 我是猪经纪，从2014年到2016年给史某甲收猪，原来他三四天就给猪钱。2016年初开始打款不及时，2016年4月5日到6月17日我给史某甲收购47头猪共计86484元。2016年5月23日、31日给我汇款44285元，还欠我猪款及经纪费共计42500元。后来听说史某甲跑了，我去他家也没找到。 附崔某提交的猪款明细： 该明细与其陈述及史某迎提供的记账本一致，证实崔某被史某甲骗取生猪款及经纪费共计42500元。 2、证人证言 （1）李某（男，29岁，现住临沂市河**刘店子乡坊上村**）的证言： 我是史某甲妹夫，62×××73的农行卡和信用社6222330067329953的卡我本人使用，2017年6月，史某甲把银行卡给我或转钱给我，我取钱给史某迎。2016年6月的一天，史某甲让我转给陈某10万元，是史某甲收猪借的款。2015年6月，史某甲在蒙云养殖合作社以我名义借李某甲6万元，2016年6月18日还清。史某甲收的猪都卖到兰山区白沙埠泽润屠宰场。2016年，史某甲用我名义分期购买一辆迈腾，首付约5万元，2016年底把车卖了。2017年2月，史某甲又分期购买一辆现代二手车，挂在我名下。分期车款都是史某甲给钱付的。 （2）史某迎（男，55岁，现，现住临沂市河**刘店子乡史宅子村**证言： 我和我儿子史某甲、女婿李某收购生猪，用收猪的钱购买鲁Ｑ×××××（花3.5万元）、鲁Ｑ×××××时代轻卡和一辆鲁Ｑ×××××大货车、一辆鲁Ｑ×××××货车（花1.8万元），都是二手车，买我弟弟史某成鲁Ｑ×××××货车和鲁Ｑ×××××货车（6万元）都没算账。大屯小王开走一辆，王某5成开走一辆，还有二辆在家里。 我们收猪亏损，现在还欠约七、八十万猪款。大部分是我联系猪经纪，史某甲也联系，猪经纪有小王、王某4、王某6、王某5、秦某3、秦某2、刘某1、崔某、朱某2、王某3。我们和猪经纪最初约定三、四天后付清款项。最后一次收猪是2017年6月17日，通过朱某2收购二十多头、通过秦某2收购二十多头。收猪后卖到李官镇汇荣屠宰场、临沂市白沙埠泽润屠宰场，大部分我去送猪，史某甲送去的少。我和史某甲谁逮猪谁记账，记账本上划叉号的是已经付款的，其余是欠着的，另外一本记录着给逮猪的算逮猪费的。 屠宰场把猪款打到史某甲农行卡上，史某甲支取部分给我，我给猪经纪，史某甲也直接转给猪经纪。 （3）李米秀（男，52岁，现住，现住莒南县石莲子镇莲汪崖村言： 2016年6月，我给史某迎、史某甲在石莲子镇、道口镇逮猪5、6天，猪经纪有秦某1、王某1、王某4、刘某、秦某2、王某3等人。都是逮猪后几天付款。 （4）曹瑞平（男，49岁，现住，现住莒南县石莲子镇沟下口村言： 2016年5到6月我跟史某迎、史某甲逮猪。猪经纪和史某迎、史某甲记过磅重量，卖到临沂白沙埠泽润食品有限公司。史某迎笔记本上记录的“6月14日、70头、140元、曹记孙”意思是6月14日逮猪70头，每个逮猪的分140元，曹是我，记是汲某、孙是孙某。 3、书证 （1）史某甲欠猪款情况统计： 办案民警根据被害人报案笔录整理，案发时史某甲欠：秦某164391元，王某5105673元，王某242162元，秦某275965元，王某451588元，王某193125元，朱某150365.7元，王某337200元，刘某78106元，崔某42500元，共计641075.7元（33户，329头猪）。 （2）接受证据清单1份及随案移送账本3本： 证实2016年7月22日，莒南县公安局经侦大队接受史某迎提供的收猪账本三个，一本封面有“DREAM”,一本封面有“YOUBNOW”等字母，一本封面有“与你一起的幸福日子”等字样，老旧收猪账本19个。 经核对，史某迎提供的收猪账本中未发现猪经纪王某3的相关账目，其他账目与猪经纪陈述的账目数额相印证。 （3）临沂市泽润肉制品加工有限公司出具证明及支付史某甲猪款明细： 证实猪款通过公司会计孙某甲账户打到史某甲尾号5417账户，泽润肉制品有限公司已把全部猪款与史某迎、史某甲结清。 （4）史某甲辩护律师提供张颖利的说明1份： 证实2017年10月30日，史某甲在其店里出售苹果手机约30台，价格在3000-5000元之间，共计13万元左右。 （5）史某甲辩护律师提供史某甲购买一元云购及车辆折抵债务说明： 史某甲购买一元云购获得手机约30部，卖手机所得13万元左右，黄金70克1.8万元，电视、空调各两台价值3万元左右，亏损约10万元；2016年7月份王某5将史某甲一辆货车开走折抵货款，价值4万余元。2016年6月底，王某1将史某甲鲁Ｑ×××××货车开走，价值4.5万元。 （6）史某甲、李某的银行卡交易明细一宗： 证实侦查机关提供的史某甲尾号为5417的银行卡仅在2016年1月1日至2016年7月8日交易明细中，有很多几百到几千元不等的转给对方户名为财付通的转账数额就达15万多元。史某甲尾号为4475的银行卡从2015年9月25日至11月初有14万多元的网上银行消费。史某甲的尾号为1296的银行卡自2015年10月至2016年5月有二十多万元的充值和网上消费记录。 李某的尾号为4173的银行卡2016年6月19日、21日转给陈某10万元，6月10日、20日收到史某甲转款17万元。 史某乙尾号为7421银行卡截止2016年7月21日余额0.47元。朱某3尾号为5818账号截止2016年7月21日余额39.36元。 史某甲尾号5417账户在2016年6月6日、17日、18日、19日、20日先后给李某尾号4173银行卡转账共计408000元。 查询史某甲农行账户尾号为9542、7269、5417、9219、7015、6010的银行余额只有三百余元。 （7）机动车信息资料一宗： 证实2016年4月13日，李某通过转移登记购买大众牌轿车一辆（该车实际为史某甲购买）。 4、被告人史某甲的供述： 我和猪经纪约定把生猪拉走后五六天内付清猪款，2013年5月1日后就一直赔本，到2015年底赔本四、五十万元。当时也想过会越赔越多，但是盼着有好的行情挣钱，所以一直收猪。我们和猪经纪说猪款没回来。后一直干到2016年6月中旬因资金跟不上停止收购。我欠王某5、王某4、刘某、王某1、王某2等猪经纪六、七十万元。我收猪联系电话是137××××8789，后因协议费太高换号，换号没和猪经纪说，屠宰场已付清猪款。 2014年左右，我花7.8万元买奔腾B50，2015年以4.75万元卖出。2015年腊月购买迈腾轿车一辆，首付4万元，挂李某名下，2016年8月份以12.6万元卖出，都是用收猪资金购买并分期付款。我用猪款付分期、还信用卡、交手机费、网上购物、发红包及日常开支。我参加京东网上商城“一元云购”，这是一种赌博。 2016年6月我把猪款转给李某让他归还欠款和给猪经纪。2016年6月底，我用猪款归还蒙云养殖合作社6万元欠款，归还陈某欠款15万元。 2016年7月份我和王某甲跑车，后在临沂物流干二手车中介，2017年正月购买现代轿车干滴滴打车。猪经纪天天打电话要钱，所以我换手机号。我现在打算想尽一切办法还钱。 5综合证据： （1）受案登记表、立案决定书。 （2）户籍证明材料。 （3）发破案经过、抓获经过各一份： 证实被告人史某甲于2017年10月4日被河东区公安分局九曲派出所在酒店抓获归案的情况。 （4）前科查询说明。 （5）被告人史某甲具有社会危险性说明书。 （6）史某甲自述材料。 6、案件审理期间，被告人史某甲亲属与被害人达成和解的情况及证据 （1）收条一张 系秦某1等十名被害人出具给史某甲之妻朱某3的收到现金536075.70元及鲁Ｑ×××××轿车一辆的收到条。该证据经庭审质证后，实际朱某3付给被害人现金15万元。 （2）和解协议、谅解书各一份。 系朱某3与十被害人达成的和解协议，内容为史某甲亲属一次性偿还给被害人641075.70元，其中三辆车折价8.5万元，史某甲亲属将剩余猪款一次性当场付清。被害人自行协商分配车辆和现金。被害人对史某甲的行为予以谅解。 （3）朱某3身份证复印件一份。 （4）朱某3的声明一份。 朱某3声明鲁Ｑ×××××轿车一辆折抵猪款给王某1等十人，该车的银行分期付款由朱某及其丈夫按月缴付，银行贷款还清后配合过户。 （5）王某1、朱某3的询问笔录各一份： 证实朱某3已与被害人达成和解协议，并全部偿还猪款，取得被害人谅解的情况。 （6）证明共十份： 系十被害人自己书写的自愿与史某甲亲属达成和解协议，并同意谅解的情况。 公诉人庭审中陈述向被害人落实和解协议和谅解书的情况，协议、谅解书均系本人所签，但史某甲家人实际偿还了15万元，三辆车共卖了3.2万元，已由十被害人按比例分配。被害人对剩余款项的处理意见不一致。 本院认为，被告人史某甲以非法占有为目的，收受被害人的生猪变卖后逃匿，骗取被害人的生猪款，数额巨大，其行为扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 辩护人关于被告人史某甲非法占有的动机不强，躲避不见受害人是属于躲债行为，不属于“关于逃避债务而逃匿的情形”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 本案在审理过程中，被告人史某甲的亲属与被害人自行达成和解协议，支付了部分生猪款，取得了被害人的谅解，可对被告人史某甲从轻处罚。关于未支付的剩余款项，因被害人的意见不一致，且被害人明确表示和解协议与谅解是本人的真实意思表示，对被告人史某甲未支付的款项，双方可另行协商，本院不再予以处理。 被告人史某甲庭审中主动认罪，可对其从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人史某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十五万元(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2022年10月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  程传华 人民陪审员  徐宝田 人民陪审员  郇 莉 二〇一八年三月六日 书 记 员  厉 媛