广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤19刑终210号原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）马运来（自报），男，1959年4月5日出生，汉族，文盲，户籍所在地为河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人王祥力，广东广和（东莞）律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。原审被告人钱家军（自报），男，1971年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省枣阳市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人陈世福（自报），男，1976年6月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省娄底市娄星区。2014年11月5日因赌博罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月。现因涉嫌犯开设赌场罪于2017年9月22日被羁押并刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人马洪利（自报），男，1986年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地位吉林省长春市朝阳区。因涉嫌开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人张登华（自报），男，1978年2月1日出生，汉族，初中文化，在深圳市牛湖派出所君子布警务区工作，户籍所在地位湖南省益阳市大通湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人李维（自报），男，1990年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地位四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人王奕雄，男，1993年8月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省揭阳市榕城区，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2018年1月23日被广东省东莞市第三人民法院取保候审。原审被告人陈立江（自报），男，1986年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省开江县。因涉嫌开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人易建军（自报），男，1977年10月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地位江西省宜春市袁州区。2012年12月17日因犯开设赌场罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年5月20日因犯开设赌场罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑九个月。现因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人李光周（自报），男，1981年3月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为河南省淅川县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月24日被羁押，同月25日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人雷金朋（自报），男，1966年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖北省罗田县。因涉嫌开设赌场罪于2017年7月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。2018年1月24日被广东省东莞市第三人民法院取保候审。广东省东莞市第三人民法院审理广东省东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人钱家军、陈世福、马洪利、张登华、李维、马运来、王奕雄、陈立江、易建军、李光周、雷金朋犯开设赌场罪一案，于2018年1月19日作出（2017）粤1973刑初2293号刑事判决。原审被告人马运来不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年7月，被告人钱家军、陈世福、李维、张登华、马洪利、马运来等人以营利为目的，通过赌三公的形式在东莞市塘厦镇石马社区南天路8号科伦特工业园内一铁皮棚处等地开设赌场，组织多人赌博，并从中抽头渔利。其中，钱家军向被告人王奕雄租用上述场地，并聘请被告人陈立江负责保管水钱和打杂，聘请小吴和被告人李光周、易建军负责发牌、抽水，聘请被告人雷金朋负责望风和打扫卫生。另外，马运来还在赌场内放贷，为参赌人员提供资金，并收取赌场的报酬。2017年7月24日2时30分许，公安人员在上述地点抓获钱家军等涉案人员和江某等参赌人员（均另案处理），并缴获赌具和赌资105760元。2017年9月22日，陈世福主动到公安机关投案。原审判决认定上述事实的证据有现场勘查材料、物证、书证、证人证言、被告人供述等。据此，原审法院认为，被告人钱家军、陈世福、马洪利、张登华、李维、马运来、王奕雄、陈立江、易建军、李光周、雷金朋结伙开设赌场，依法均应予惩处。被告人陈世福、易建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈世福案发后主动投案，归案后如实供述基本犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人钱家军、马运来、王奕雄、陈立江、雷金朋归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人钱家军、马洪利、张登华、李维、易建军、李光周庭审中能自认其罪，可以酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人钱家军、陈世福、李维、张登华、马洪利、马运来在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪定罪处罚。被告人王奕雄、陈立江、李光周、易建军、雷金朋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钱家军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人陈世福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。三、被告人马洪利犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。四、被告人张登华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。五、被告人李维犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。六、被告人马运来犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。七、被告人陈立江犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。八、被告人易建军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。九、被告人李光周犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。十、被告人王奕雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。十一、被告人雷金朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。十二、随案移送的手机三部、人民币50700元，予以没收，上缴国库。上诉人马运来上诉提出：1.其没有在赌场中放贷，没有为参赌人员提供资金；2.要求归还被扣押的43200元。马运来的辩护人提出本案认定马运来犯开设赌场罪的证据不足，其只是参赌和放贷，该行为不构成犯罪，理由如下：1.钱家军的供述不稳定；2.马运来并没有分到水钱；3.同案人陈世福供述赌场股东只有五人，并不包括马运来。经审理查明，2017年7月，上诉人马运来及原审被告人钱家军、陈世福、李维、张登华、马洪利等人以营利为目的，在东莞市塘厦镇石马社区南天路8号科伦特工业园内一铁皮棚等地开设赌场，通过赌三公的形式组织多人赌博，并从中抽头渔利。其中，钱家军向原审被告人王奕雄租用上述场地，并聘请原审被告人陈立江负责保管水钱和打杂，聘请小吴和原审被告人李光周、易建军负责发牌、抽水，聘请原审被告人雷金朋负责望风和打扫卫生。马运来还在赌场内放贷给参赌人员，并按比例收取赌场报酬。2017年7月24日2时30分许，公安人员查获上述赌场，并当场抓获钱家军等涉案人员和江某等参赌人员（均另案处理），缴获赌具、赌资等涉案款物。2017年9月22日，陈世福主动到公安机关投案。认定上述事实，有经原审质证、认定的现场勘查笔录、现场图和现场照片，搜查证及搜查笔录，赌资、赌具等物证，到案经过，扣押清单，常住人口基本信息，行政处罚决定书，微信聊天记录，证人朱某1、尹某、江某、李某1、高某、王某1、杨某1、牙秋燕、王某2、余某、李某2、陈某1、何某、石某、朱某2、刘某、胡某、杨某2、杨某3、孙某、凌某、陈某2、谢某、王某3、蒲某、龙某、杨某4、李某3、张某、李某4、彭某、王某4、杨某5、李某5、李某6的证言及辨认笔录，上诉人马运来及原审被告人钱家军、陈世福、马洪利、张登华、李维、王奕雄、陈立江、易建军、李光周、雷金朋的供述与辩解等证据予以证实。关于上诉人马运来提出其只是参赌，不是赌场股东，没有在赌场中放贷，没有为参赌人员提供资金的意见，以及其辩护人提出认定马运来犯开设赌场罪的证据不足，不构成犯罪的意见，经查，同案人钱家军、陈世福、王奕雄军均证实马运来是赌场股东，其中钱家军还证实马运来每天会带四至五万元到赌场放贷给参赌人员，并从荷手处收取固定比例的报酬。同时，证人江某、李某1、高某是涉案赌场的参赌人员，三人均证实马运来在赌场内向参赌人员放贷并从荷手处收取报酬。而马运来在原审庭审时表示认罪，对所指控的犯罪事实不持异议，现马运来又提出上诉否认全部指控，其辩解与查明的事实不符，因此马运来及其辩护人的相关意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人马运来提出要求归还被扣押的43200元的意见，经查，同案人钱家军供称马运来每次会带四至五万元到赌场放贷，公安机关在赌场内当场抓获马运来时依法从其身上扣押了43200元，数额与钱家军的供述吻合。马运来明知他人实施赌博犯罪活动，仍在赌场内发放高利贷，为赌博提供资金支持，原审对上述43200元予以没收并上缴国库，合法有据。因此，上诉人马运来的上述意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人马运来及原审被告人钱家军、陈世福、马洪利、张登华、李维、王奕雄、陈立江、易建军、李光周、雷金朋结伙开设赌场，上述人员的行为均构成开设赌场罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人马运来及原审被告人钱家军、陈世福、李维、张登华、马洪利起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪定罪处罚；原审被告人王奕雄、陈立江、李光周、易建军、雷金朋起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人陈世福、易建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审被告人陈世福案发后主动投案，归案后如实供述基本犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。上诉人马运来及原审被告人钱家军、王奕雄、陈立江、雷金朋归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。原审被告人钱家军、马洪利、张登华、李维、易建军、李光周庭审中能自认其罪，可以酌情从轻处罚。上诉人马运来及其辩护人所提意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 吕 萌审判员 陈婉筠二〇一八年三月十九日书记员 李笑兴