杭州市滨江区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0108刑初95号公诉机关杭州市滨江区人民检察院。被告人高毓，曾用名高雅，女，1994年8月12日出生，汉族，安徽省灵璧县人，大专文化，务工，户籍地安徽省灵璧县。2016年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2018年10月10日被变更为取保候审。辩护人蒋兴文，安徽杜文律师事务所律师。被告人张翠，女，1992年3月4日出生，汉族，陕西省渭南市人，初中文化，务工，户籍地陕西省渭南市临渭区。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人钱小琴，浙江秉象律师事务所律师。被告人宋凤勤，女，1989年10月16日出生，汉族，河南省信阳市人，初中文化，务工，户籍地河南省信阳市平桥区。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年9月28日被变更为取保候审。辩护人余大尊，北京大成（武汉）律师事务所律师。被告人温小红，女，1990年4月15日出生，汉族，江西省广昌县人，初中文化，务工，户籍地江西省广昌县。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年7月31日被逮捕，2018年10月11日被变更为取保候审。辩护人赵庆周，上海建纬（杭州）律师事务所律师。被告人左雪丽，女，1991年10月10日出生，汉族，安徽省凤阳县人，大专文化，务工，户籍地安徽省凤阳县。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年9月27日被变更为取保候审。辩护人胡开梁，安徽中天恒（北京）律师事务所律师。被告人同媛利，别名同媛，女，1984年9月24日出生，汉族，安徽省太湖县人，大专文化，务工，户籍地安徽省太湖县。2017年2月11日因本案被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，2018年9月26日被变更为取保候审。辩护人周树生，浙江登云律师事务所律师。被告人南聪聪，女，1993年2月12日出生，汉族，山西省新绛县人，高中文化，务工，户籍地山西省新绛县。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年9月27日被变更为取保候审。辩护人娄华锋，浙江富奥律师事务所律师。被告人罗凯，男，1991年10月20日出生，汉族，浙江省安吉县人，高中肄业，务工，户籍地浙江省安吉县。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人李斌，浙江宝铉律师事务所律师。被告人王楠，曾用名王兰兰，女，1992年1月21日出生，汉族，湖北省随县人，大专文化，务工，户籍地湖北省随县。2016年9月26日因本案被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人冯万明，广东品政律师事务所律师。被告人张建川，男，1995年4月23日出生，汉族，四川省青川县人，中专文化，务工，户籍地四川省青川县。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人聂富民，浙江富奥律师事务所律师。被告人杜纳纳，女，1991年7月3日出生，汉族，河南省新蔡县人，中专文化，务工，户籍地河南省新蔡县。2016年9月28日因本案被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人肖永红，浙江泰杭律师事务所律师。被告人高婴，女，1989年1月4日出生，汉族，江西省广昌县人，大学文化，务工，户籍地江西省广昌县。2016年9月28日因本案被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人何忠翊，浙江靖霖律师事务所律师。被告人王栋军，曾用名应士强，男，1993年7月26日出生，汉族，浙江省绍兴市人，大专文化，务工，户籍地浙江省绍兴市上虞区。2017年1月18日因本案被刑事拘留，同年2月24日被逮捕，2018年2月2日被变更为取保候审。辩护人陈士松，浙江金道律师事务所律师。被告人车小画，女，1987年5月2日出生，汉族，河南省正阳县人，初中文化，务工，户籍地河南省正阳县。2016年5月19日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2018年1月18日被变更为取保候审。辩护人韦晶，上海申浩（杭州）律师事务所律师。被告人钟含芝，女，1992年9月17日出生，畲族，浙江省桐庐县人，中专文化，务工，户籍地浙江省桐庐县。2016年9月26日因本案被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2018年2月9日被变更为取保候审。辩护人林涵虚，浙江纳祺律师事务所律师。被告人甘彩春，女，1986年7月10日出生，壮族，广西壮族自治区贵港市人，大专文化，务工，户籍地广西壮族自治区贵港市覃塘区。2016年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年12月19日被变更为取保候审。辩护人来清清，浙江际洲律师事务所律师。被告人宋熠，男，1993年10月30日出生，汉族，浙江省淳安县人，大专文化，务工，户籍地浙江省淳安县。2016年9月28日因本案被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，2017年5月24日被变更为取保候审，2018年5月24日被继续取保候审。辩护人夏龑，浙江际洲律师事务所律师。被告人方秀萍，女，1990年12月31日出生，汉族，浙江省淳安县人，初中文化，务工，户籍地浙江省淳安县。2016年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年5月24日被变更为取保候审，2018年5月24日被继续取保候审。辩护人周君红，浙江民禾律师事务所律师。被告人肖雲川，男，1993年12月31日出生，汉族，浙江省淳安县人，高中文化，务工，户籍地浙江省淳安县。2016年5月20日因本案被刑事拘留，同年6月24日被逮捕，2017年5月24日被变更为取保候审，2018年5月24日被继续取保候审。辩护人徐驰，浙江圣港律师事务所律师。杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉[2017]101号起诉书指控被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川犯合同诈骗罪一案，于2017年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员吴国刚、邱林杉出庭支持公诉，被告人高毓及其辩护人蒋兴文、被告人张翠及其辩护人钱小琴、被告人宋凤勤及其辩护人余大尊、被告人温小红及其辩护人赵庆周、被告人左雪丽及其辩护人胡开梁、被告人同媛利及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人周树生、被告人南聪聪及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人娄华锋、被告人罗凯及其辩护人李斌、被告人王楠及其辩护人冯万明、被告人张建川及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人聂富民、被告人杜纳纳及其辩护人肖永红、被告人高婴及其辩护人何忠翊、被告人王栋军及其辩护人陈士松、被告人车小画及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人韦晶、被告人钟含芝及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人林涵虚、被告人甘彩春及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人来清清、被告人宋熠及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人夏龑、被告人方秀萍及其辩护人周君红、被告人肖雲川及经本院通知杭州市滨江区法律援助中心指派的辩护人徐驰到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，本院决定同意补充侦查延期审理二次；本案报经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市滨江区人民检察院指控：2013年7月至2016年5月期间，方某1（另案处理）等人在本区先后设立杭州卓某网络科技有限公司（后更名为杭州帝樊电子商务有限公司，于2015年年底歇业）和杭州嘉网电子商务有限公司实施诈骗活动。期间，被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川等人作为销售人员参与实施上述犯罪活动。具体诈骗方式为：被告人高毓等人根据公司发放的“话术”（即事先编写好的脚本）与被害人进行交流，以给予被害人所谓“特许经营权”为饵，谎称公司系依靠被害人店铺代销产品赚钱，宣称能够为被害人提供开设网店、装修店铺、一件代发、提升信誉、宣传推广等服务，向被害人介绍押金额从3800元到39800元不等的六种服务合同套餐，以高额利润、押金返还（即承诺真实交易订单达到一定数量后，就返还服务押金）引诱被害人与公司签订合同交纳押金。履行合同过程中，通过使用“流量精灵”软件刷店铺浏览量、相互刷假单等方式提升店铺销售量，引诱被害人升级套餐，交纳更多押金。在被害人升级套餐后，被告人高毓等人使用部分押金款在被害人店铺内刷假单，以蒙蔽被害人。骗得押金后，对被害人消极应付或不再理会。截至2016年5月19日案发时，方某1等人利用上述模式，共骗取5000余名被害人押金2800余万元，其中用于广告、房租、水电等开销900余万元，用于发放工资、提成1000余万元，其余款项被方某1等人瓜分。另查明，从事销售的被告人除底薪外，按照与其签约的被害人交付押金额的10%-35%不等比例获取报酬；担任销售组长的被告人除从与其签约的被害人所交付押金额按比例获取报酬外，还按照组员骗取押金总额1%-3%不等比例获取报酬。本案被告人参与的具体事实如下：1.被告人高毓于2014年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人郑某1、周某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为141万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为186万余元，所涉犯罪数额共计327万余元。2.被告人张翠于2014年10月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人阮某、邢某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为107万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为104万余元，所涉犯罪数额共计211万余元。3.被告人宋凤勤于2015年5月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人周某2、彭某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为73万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为114万余元，所涉犯罪数额共计188万余元。4.被告人左雪丽于2014年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人吕某、魏某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为80万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为94万余元，所涉犯罪数额共计174万余元。5.被告人温小红于2014年3月至2015年10月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人姚某1、牟某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为117万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为23万余元，所涉犯罪数额共计140万余元。6.被告人同媛利于2013年9月至2014年12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人冯某、黄某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为21万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为88万余元，所涉犯罪数额共计110万余元。7.被告人南聪聪于2015年3月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人何某1、刘某1等人服务押金，所涉犯罪数额77万余元。8.被告人罗凯于2015年6月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人吴某1、崔某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为43万余元，担任组长期间组内其他人员犯罪数额为12万余元，所涉犯罪数额共计56万余元。9.被告人王楠于2014年8月至2015年12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人冀某、翁某等人服务押金，所涉犯罪数额为56万余元。10.被告人张建川于2014年10月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人江某1、王某1等人服务押金，所涉犯罪数额为51万余元。11.被告人杜纳纳于2014年10月至2015年10月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人王某2、范某等人服务押金，所涉犯罪数额为42万余元。12.被告人高婴于2014年3月至2015年6月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人黄某2、周某3等人服务押金，所涉犯罪数额为39万余元。13.被告人王栋军于2014年8月至2016年1月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人杜某、秦某等人服务押金，所涉犯罪数额为36万余元。14.被告人车小画于2015年5月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人黄某3、费某等人服务押金，所涉犯罪数额为34万余元。15.被告人钟含芝于2014年10月至2015年10月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人李某1、徐某1等人服务押金，所涉犯罪数额为33万余元。16.被告人甘彩春于2015年3月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人叶某1、叶某2等人服务押金，所涉犯罪数额为30万余元。17.被告人宋熠于2015年3月至2015年12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人魏某2、姜某1等人服务押金，所涉犯罪数额为24万余元。18.被告人方秀萍于2015年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人刘某2、陈某1等人服务押金，所涉犯罪数额为21万余元。19.被告人肖雲川于2015年6月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人陈某2、郑某2等人服务押金，所涉犯罪数额为20万余元。2016年5月19日，公安机关对位于本区浦沿街道中恒大厦12楼的嘉网公司办公场所进行搜查，当场抓获被告人高毓、张翠、宋凤勤、左雪丽、南聪聪、罗凯、张建川、车小画、甘彩春、方秀萍、肖雲川；被告人同媛利、王楠、杜纳纳、高婴、钟含芝、宋熠案发后经公安机关电话通知归案；被告人温小红、王栋军被公安机关抓获归案。案发后，被告人宋熠亲属代其退出违法所得58762元；被告人方秀萍亲属代其退出违法所得44114元；被告人肖雲川亲属代其退出违法所得48208元。公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了同案犯方某1、方某2燕、皇叶某4、许某3、赵某2、王某1方某3、王某1王某14等人的证言、被害人黄某4、鲁某、阴婷、杨某1、袁某1、赵某1、张某1、袁某2、陈某3、焦某、尚某、于某、郑某3、沈某、刘某3、陈某4、吴某2、吴某3、王某3、彭某1等人的陈述、证人同园萍的证言、辨认笔录、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、卓某公司、帝樊公司、嘉网公司业绩表、工资表、搜查笔录、扣押物品清单、查封笔录、查封决定书、查封清单、公司设立登记审核表、公司基本情况、公司变更登记审核表、户籍证明、抓获经过、破案经过、被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人高毓等人的行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人高毓对起诉指控的主要事实供认不讳，但认为其主观上只感觉公司行为存在欺骗，没有意识到是诈骗犯罪；本案中预留款等部分数额应予以扣除，当组长前三个月没有提成。其辩护人还提出本案系单位犯罪，被告人完全是被动地按照公司的安排进行工作；涉及部分合同约定为服务费而不是押金，应该予以扣除；高级合同有部分预留款，通过虚假刷单的形式返还客户，应予以扣除；部分合同没有汇款凭证，应予以扣除；入门型合同约定的内容公司已经履行一部分，应予以扣除；被告人高毓系初犯、偶犯，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人张翠对起诉指控的事实供认不讳，但认为公司三证齐全，外表看像一个正规的公司；刚进入公司的时候，领导告诉其押金是可以返还客户的；其能力有限，做小组长并没有实际产生多大的作用。其辩护人还提出本案系单位犯罪；涉案的三家公司从工商税务登记来看均是合法的公司，对本案的被告人存在一定的迷惑性；应考虑被告人主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；高级合同有部分预留款，应予以扣除；并当庭提交了被告人户籍地政府出具的情况证明、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人宋凤勤对起诉指控的事实供认不讳，但认为其只认识到是违法行为，没有意识到是犯罪行为。其辩护人还提出本案系单位犯罪；被告人宋凤勤系从犯，有坦白情节，并当庭提交了被告人居住地政府、村委会出具的情况证明、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人温小红对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出本案被告人温小红主观犯罪故意的起算时间无法确定，故不能认定其构成犯罪；即使后面部分构成犯罪，前期的犯罪数额也应予以扣除；被告人温小红系主动到案，构成自首；被害人纪某和霍某的数额计算错误；涉及部分合同约定为服务费而不是押金，应该予以扣除；高级合同有部分预留款，应予以扣除，并当庭提交了法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况。被告人左雪丽对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出本案系单位犯罪；应考虑被告人左雪丽主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；被告人左雪丽系初犯，主观恶性比较小，且系从犯，有坦白情节，并当庭提交了被告人户籍地政府、村委会出具的情况证明、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人同媛利对起诉指控的事实供认不讳，但认为组员的业绩不应计算入组长个人的犯罪数额中。其辩护人还提出本案系单位犯罪；应考虑被告人同媛利主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；被告人同媛利系亲属陪同下主动到案，构成自首；其做小组长的作用有限；被告人同媛利系初犯，主观恶性比较小，有坦白情节，并当庭提交了被告人户籍地村委会出具的情况证明，证明被告人平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人南聪聪对起诉指控的事实供认不讳，但认为公司三证齐全，其一直以为公司是合法的。其辩护人还提出被告人南聪聪系从犯，主观恶意小，社会危害性小，认罪悔罪态度良好，并当庭提交了法院款项票据，证明被告人退出违法所得情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人罗凯对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人罗凯担任组长的时间较短，作用较小，而且还处于适用期，组长部分数额应该予以扣除；被告人罗凯系从犯，有坦白情节，并当庭提交了被告人户籍地村委会出具的情况证明、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人王楠对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人王楠未产生主观犯罪故意之前的数额应该予以扣除；被告人王楠系主动到案，构成自首，有坦白情节，并当庭提交了法院款项票据，证明被告人退出违法所得情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人张建川对起诉指控的事实供认不讳，但认为公司对其存在一定的欺骗。其辩护人还提出被害人刘某4的金额重复计算，应该予以扣除；被告人张建川系初犯、偶犯，且属于从犯，并当庭提交了法院款项票据，证明被告人退出违法所得情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人杜纳纳对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人未产生主观犯罪故意之前的数额应该予以扣除；被告人杜纳纳系主动到案，构成自首，且系初犯、偶犯，积极退赃，并当庭提交了法院款项票据，证明被告人退出违法所得情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人高婴对起诉指控的事实供认不讳，但认为有部分服务可以做到，小标的合同实际可以完成，该部分数额应予以扣除。其辩护人还提出本案系单位犯罪；被告人高婴对所获得的基本工资不应认定为其个人违法所得；应考虑被告人主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；涉及部分合同约定为服务费而不是押金，应该予以扣除；被告人高婴系主动到案，构成自首，并当庭提交了法院款项票据，证明被告人退出违法所得情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人王栋军对起诉指控的事实供认不讳，但认为其刚入职时并不知道公司是诈骗。其辩护人还提出应考虑被告人主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；高级合同有部分预留款，应予以扣除；被告人王栋军系从犯，并当庭提交了被告人户籍地村委会盖章的请求书、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人车小画对起诉指控的事实供认不讳，但认为其刚进公司时并不知道公司是诈骗。其辩护人还提出被告人的犯意存在逐渐认知的一个过程，之前的数额应该予以扣除；高级合同的预留款，应予以扣除；被告人车小画系初犯、偶犯，系从犯，并当庭提交了被告人户籍地村委会出具的情况证明、法院款项票据等证据，证明被告人退出违法所得情况、平时表现及家庭情况，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人钟含芝对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出本案系单位犯罪；应考虑被告人主观犯罪故意的起算时间，之前的数额应该予以扣除；高级合同有部分预留款，应予以扣除；被告人钟含芝系主动到案，构成自首；被告人钟含芝系初犯、偶犯，系从犯，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人甘彩春对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人未产生主观犯罪故意之前的数额应该予以扣除；高级合同的预留款，应予以扣除；被告人甘彩春系初犯、偶犯，系从犯，有坦白情节，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人宋熠对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人宋熠系主动到案，构成自首，有从犯、坦白及退赃情节，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人方秀萍对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人未产生主观犯罪故意之前的数额应该予以扣除；高级合同的预留款，应予以扣除；被告人方秀萍系主动到案，构成自首，系初犯、偶犯，系从犯，且有坦白、退赃情节，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人肖雲川对起诉指控的事实供认不讳。其辩护人提出被告人未产生主观犯罪故意之前的数额应该予以扣除；高级合同的预留款，应予以扣除；被告人肖雲川系从犯，有坦白及退赃情节，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年7月至2016年5月期间，方某1（另案处理）等人在本区先后设立杭州卓某网络科技有限公司（后更名为杭州帝樊电子商务有限公司，于2015年年底歇业）和杭州嘉网电子商务有限公司（以下简称卓某公司、帝樊公司、嘉网公司）实施诈骗活动。期间，被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川等人作为销售人员参与实施上述犯罪活动。具体诈骗方式为：被告人高毓等人根据公司发放的存在大量虚假内容的“话术”与被害人进行交流，以给予被害人所谓“特许经营权”为饵，谎称公司系依靠被害人店铺代销产品赚钱，宣称能够为被害人提供开设网店、装修店铺、一件代发、提升信誉、宣传推广等服务，向被害人介绍押金额从3800元到39800元不等的六种服务合同套餐，并承诺每种服务合同套餐可以达到的信誉等级，以高额利润、押金返还（即承诺真实交易订单达到一定数量后，返还服务押金）引诱被害人与公司签订合同交纳押金。履行合同过程中，通过使用“流量精灵”软件刷店铺浏览量、相互刷假单等方式提升店铺销售量，引诱部分被害人升级套餐，交纳更多押金。在被害人升级套餐后，被告人高毓等人使用押金中提留的预留款在被害人店铺内刷假单，以蒙蔽被害人。骗得押金后，对被害人消极应付或不再理会。公司无法真实履行合同中对被害人承诺的提升店铺信誉、店铺宣传推广、赚取高额利润及返还押金，对于部分可以履行的入门型合同也采取消极履行的方式。截至2016年5月19日案发时，方某1等人利用上述模式，共骗取5000余名被害人押金2700余万元，其中用于广告、房租、水电等开销900余万元，用于发放工资、提成1000余万元，其余款项被方某1等人瓜分。三年间公司通过销售服装共计获利仅30655.11元。另查明，从事销售的被告人除底薪外，按照与其签约的被害人实际交付押金额的10%-35%不等比例获取报酬；担任销售组长的被告人除从与其签约的被害人所交付押金额中按比例获取报酬外，还按照组员骗取押金总额1%-3%不等比例获取报酬。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.同案犯方某1的证言，证明卓某、帝樊、嘉网公司均系其实际控制的公司，公司名称及场所变更是因经营过程中有欺骗客户的情况导致网上差评很多，并供认公司赚取的费用主要是加盟费，且加盟费除日常花销、发放工资外，其均用于高额消费和挥霍。2.同案犯皇叶某4的证言，证明其作为股东参与卓某、帝樊、嘉网公司成立、经营和分红等事实。公司的主要业务是帮客户代运营淘宝网店，盈利本质是骗取客户交纳的押金。其拿到的分红共计约70万元，另其曾在卓某公司从事销售员工作，业绩为2万余元。3.同案犯许某3的证言，证明2013年4、5月份其和皇叶某4各出资10万元入股卓某公司，各占股10%。后卓某公司先后更名为帝樊、嘉网。其曾在卓某公司从事广告工作一个月，直到案发一直有分红约30万元，但并不知道公司和客户之间具体如何发生合同关系，因此也不知道自己参股公司从事诈骗犯罪活动。4.同案犯方某2燕的证言，证明其系方某1的妹妹，2013年8月，方某1开办了卓某公司，2015年更名为帝樊公司，均由其担任法定代表人，后更名为嘉网公司，法定代表人变更为方群星。公司运营内容是代理开淘宝店，最终目的是骗取客户押金，因此向客户承诺的刷信誉、退押金等服务是欺骗客户的。其在公司做财务和常务工作，公司全部业绩共计2815万余元。5.同案犯王某12的证言，证明2014年4月至2015年11月期间其参与卓某公司、帝樊公司，并证实该公司虚构自身运营模式、合同服务内容、成功代运营案例等事实，另其证实销售组长负责管理组内人员、业务指导，在组内业绩达到一定标准后提成。6.同案犯赵某2的证言，证明其2014年7月到卓某公司上班，2016年4月开始升任销售总监，公司和客户签订合同的目的就是骗取客户的钱。7.同案犯王某13的证言，证明其2014年3月开始参与卓某公司，并自嘉网公司开始担任公司的行政总监。公司赚取的就是服务押金，在卓某公司时期签订的合同中有满2年无条件退款的条款，方某1称这是一个提高和客户签约成功率的卖点。8.同案犯方某3的证言，证明公司盈利方式主要就是骗取客户的押金。2015年8月，方某1使用公司的钱以其名义购买了一辆玛莎拉蒂车子。9.同案犯刘耀耀的证言，证明其2013年9月份开始到卓某公司上班，2015年3、4月份离职，工作期间其在“飞龙组”，组长是同媛。另经其辨认，确认其所称同媛系被告人同媛利。10.同案犯王某14、唐某婷、丁建男等9人的证言，9人均系公司常务人员，证明王某14等人在帝樊公司、嘉网公司上班的情况，常务负责刷钻刷信誉、管理投诉，其和公司老员工都知道公司从事的是诈骗行为，因为与客户约定的合同内容是无法完成的。11.被害人万某、徐某2等6人的陈述，证明其被公司销售人员以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。在多次找公司讨要后退还部分押金。12.证人同园萍的证言，证明2017年2月10日其姐姐同媛利曾在一家叫卓某的网络公司工作过。13.证人钟某、王某11等6人的证言，证明杭州全席网络科技有限公司经营情况及与帝樊公司的相关情况。14.搜查、查封、扣押笔录及清单，证明公安机关依法对位于本区浦沿街道中恒大厦12楼的嘉网公司及方晓燕位于杭州市淳安县威坪镇虹桥社区三都花园23号2单元604室的家中进行搜查，并对涉案的纸质合同、电脑、电脑主机、银行卡、账本、收款收据、银行卡、牌匾等物品及本案被告人的随身手机、银行卡等物品予以查封或扣押的情况。15.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查，检查结果显示，涉案三公司共支付员工工资9415537.22元，公司日常开销合计9171678.75元，剩下1000余万元系股东分红，公司服装销售共计获利30655.11元；业绩表、工资表反映公司运营期间个人、团队业绩以及发放工资情况。16.调取证据通知书、行政处罚决定书，证明帝樊公司因在和网店签订的合同内容属虚构交易为他人提升商业信誉的行为，被滨江区市场监督管理局处以罚款人民币2万元的事实。17.话术，证明卓某、帝樊、嘉网三公司为骗取押金，制作了涵盖合同服务内容、押金返还办法、公司盈利模式及代运营淘宝店铺盈利状况等方面的用以指导业务员与客户对话的规范性模板。其中虚假内容包括：公司帮你把店铺做好后，会有专业的技术团队帮你把信誉刷上去；公司可以在各大论坛帮你宣传，新浪微博活动支持，比如蘑菇街、聚划算、美丽说、天天特价等，公司都会帮你策划，每次广告宣传都会为你带来上万的点击量，上了活动的话，订单数一天进来百来单，都是有的；这个押金是你完成一定的订单数后，公司会全额退你的，就是一个共赢的模式；我们这边的话，根据仓库数据统计，我们代理商平均一个月5000元左右的，有的人赚的多有的人赚的少，网店刚开起来的两个月差不多1500-2000的样子，希望你不要嫌少；我们公司是要靠你们店铺销售赚钱的，我们的利益是捆绑在一起的，我们就是赚的你的销量，你没有销量我们就没有钱赚的，我们老板会比你更急呢。毕竟我们这么大的工厂都是要靠代理商来帮我们分销的，咱们公司不是赚押金的。18.公司设立登记审核表、公司基本情况、公司变更登记审核表，证明卓某、帝樊、嘉网三公司的基本情况。19.辨认笔录，证明对本案各被告人的辨认情况。本案各被告人参与实施犯罪的具体事实如下：一、被告人高毓于2014年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人魏某3、杨某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为1479062元，2015年5月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1868401元，所涉犯罪数额共计3347463元，其个人分得515619.34元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人魏某3、杨某1等51人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人高毓以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取其押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容。其中被害人曹某、王某4、王某5、张某2报案数额低于被告人高毓核算业绩表数额，故对差额部分曹某1000元、王某41000元、王某5382元、张某2300元予以扣除，被害人文某、王某6、张某3、周某4、张某4、李某2、叶某3报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为文某15580元、王某635000元、张某316800元、周某426000元、张某44474元、李某216800元、叶某32680元，共增加差额69672元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人高毓的手机进行电子证物检查的情况。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人高毓工作期间从公司获取工资及分红总额为515619.34元；业绩表，证明被告人高毓工作期间业绩情况，经被告人高毓核算，其工作期间业绩为1412070元。2015年5月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1868401元。被告人高毓的手机里有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同256份，证明被告人高毓与被害人签订的合同情况。4.被告人高毓的供述和辩解，证明其于2014年8月至2015年12月在帝樊公司上班，并自2015年6月开始担任“冲锋队”队长；于2016年1月至案发在嘉网公司（熊猫网店）上班，一直担任“冲锋队”队长。公司注册法人是方群星，实际老板是方某1。公司与客户签订的合同服务主要包括提供货源产品代发、信誉提升、店铺装修、店铺客服、店铺宣传、新店扶持等内容，以押金的形式进行收费，成功交易一定单数以后返还服务押金，公司并没有自己的工厂提供货源，在客户店铺进行实际购买的操作是通过发空包裹进行的。组长每个月可以额外拿到整个销售组业绩1%-3%的提成。其对于公安机关现场核算的其个人业绩值1412070元没有异议，对“话术”和涉案金额也予以确认。二、被告人张翠于2014年10月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人何某2、樊某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为1109229元，2015年12月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1041796元，所涉犯罪数额共计2151025元，其个人分得316395.34元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人何某2、樊某1等37人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人张翠以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人浦某、张某5报案数额低于被告人核算业绩表数额，故对差额部分浦某3420元、张某51000元予以扣除，被害人张某6报案数额低于被告人核算业绩表数额，其部分金额在案发前已经退还，故对差额部分31500元予以扣除，被害人何某2、阮某、王某7报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为何某226663元、阮某16800元、王某738800元，共增加差额42291元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人张翠的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人张翠工作期间从公司获取工资及分红总额316395.34元；业绩表，证明被告人张翠工作期间业绩情况，经被告人张翠核算，其工作期间业绩为1102858元。2015年12月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1041796元。被告人张翠的两只手机里均有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同186份，证明被告人张翠与被害人签订的合同情况。4.被告人张翠的供述和辩解，证明其于2014年10月底到帝樊公司上班，于2015年底到嘉网公司上班，在两家公司的岗位都是销售，现任嘉网公司“飞龙队”队长。帝樊公司的法人是方某2燕，嘉网公司的法人是方群星，但实际的老板应该都是方某1。通过公司提供的工作用的微信号，其与同事便使用“话术”与客户进行交流，向客户推销价格从3800元到39800元不等，包含提供货源、网店装修、信誉提升、店铺宣传推广、押金返还等内容的服务套餐，信誉提升是完成不了的，刷信誉也就是刷单，店铺其实是没有任何交易的。其每月工资2万多，每月业绩6万到10万是30%的提成，每月业绩量应该有6万左右，其个人做成的业绩为1131038元，对涉案金额也予以确认。三、被告人宋凤勤于2015年5月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人彭某1、沈某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为764143元，2015年10月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1149418元，所涉犯罪数额共计1913561元，其个人分得200045.75元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人彭某1、沈某等31人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人宋凤勤以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人易某1、王某3、邱某报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为易某116800元、王某316800元、邱某16800元，共增加差额27000元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、宋凤勤的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人宋凤勤工作期间从公司获取工资及分红总额200045.75元；业绩表，证明被告人宋凤勤工作期间业绩情况，经被告人宋凤勤核算，其工作期间业绩为737143元。2015年10月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为1149418元。宋凤勤的两只手机里均有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同133份，证明被告人宋凤勤与被害人签订的合同情况。4.被告人宋凤勤的供述和辩解，证明其于2015年5月到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，在“毛毛虫组”做销售工作，系组长，做成的业绩为737143元，其个人获利约12万元，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，合同的内容中有些简单的部分，公司是有在履行的，比如产品上架、店铺装修和少量的刷单。之后客户认为刷单周期长，或者自己就会坚持不下去，或者公司建议客户升级套餐，但是合同约定的部分内容是根本达不到的。四、被告人温小红于2014年3月至2015年11月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人姚某1、牟某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为1160846元，2015年9月至11月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为633971元，所涉犯罪数额共计1794817元，其个人分得353103.99元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人姚某1、牟某等28人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人温小红以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人陈某5报案数额低于被告人核算业绩表数额，故对差额部分3000元予以扣除，被害人吴某4、穆某部分金额在案发前已经退还，退还部分吴某43520元、穆某8200元予以扣除，被害人纪某金额计算错误，对差额部分600元予以扣除，被害人霍某前合同非被告人温小红所签，对差额部分4800元予以扣除。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人温小红工作期间从公司获取工资及分红总额353103.99元；业绩表，证明被告人温小红工作期间业绩情况，经被告人温小红核算，其工作期间业绩为1180966元。2015年9月至11月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为633971元。3.合同222份，证明被告人温小红与被害人签订的合同情况。4.调取证据通知书、银行交易明细清单，证明2014年4月至2015年12月期间被告人温小红农业银行卡的交易明细，其工资收入金额能够与工资表中实发工资相互印证，反映其工作期间从公司获取工资及分红情况。5.被告人温小红的供述和辩解，证明其于2014年3月至2015年10月期间，在卓某公司、帝樊公司上班，在“top新潮组”和“飞龙组”做销售工作，其做成的业绩为1180966元，个人获利20余万元，并对“话术”予以确认。其知道公司行为系诈骗，因为公司只能履行合同中开设网店、店铺装修一些服务，信誉等级升级和返还押金这些服务是无法按照合同履行的。五、被告人左雪丽于2014年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人吕某、魏某1等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为812440元，2015年11月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为942470元，所涉犯罪数额共计1754910元，其个人分得225332.29元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人刘某5、杨某2等43人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人左雪丽以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人李某3、王某8、刘某6报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为李某310800元、王某82000元、刘某68380元，共增加差额5300元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人左雪丽工作期间从公司获取工资及分红总额为225332.29元；业绩表，证明被告人左雪丽工作期间业绩情况，经被告人左雪丽核算，其工作期间业绩为807140元。2015年11月至2016年5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为942470元。3.合同179份，证明被告人左雪丽与被害人签订的合同情况。4.被告人左雪丽的供述和辩解，证明被告人左雪丽于2014年8月底至案发参与诈骗活动，2015年11月开始在“突击队”担任组长，其个人的业绩是807140元，并对“话术”和涉案金额予以确认。卓某、帝樊和嘉网是同一个公司，与客户签订的合同内容基本都做不到，只有店铺开通、装修和产品上架是可以的，签订合同的目的主要是为了骗客户交给公司的钱。六、被告人同媛利于2013年9月至2014年12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人孔某、徐某3等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为220592元，2014年5月至12月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为888644元，所涉犯罪数额共计1109236元，其个人分得129910.58元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人孔某、徐某3等6人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人同媛利以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人李某4报案数额低于被告人核算业绩表数额，故对差额部分180元予以扣除，被害人刘某7、李某5、杨某3部分金额在案发前已经退还，对退还部分刘某73180元、李某51908元、杨某32328元予以扣除。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人同媛利工作期间从公司获取工资及分红总额为129910.58元；业绩表，证明被告人同媛利工作期间业绩情况，经被告人同媛利核算，其工作期间业绩为228188元。担任组长期间组内其他人员犯罪数额为888644元。3.合同92份，证明被告人同媛利与被害人签订的合同情况。4.被告人同媛利的供述和辩解，证明其于2013年9月至2014年12月在卓某公司、帝樊公司上班，做销售人员，后期担任“飞龙组”组长一职，其个人业绩为228188元，个人获利4万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，因为公司不仅虚构了有工厂和货源的事实，而且合同的内容，除了一些简单的部分，其余是无法按照约定履行的。七、被告人南聪聪于2015年3月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人何某1、刘某1等人服务押金，所涉犯罪数额为777380元，其个人分得174440.37元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人黄某5、孙某等24人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人南聪聪以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人吴某5部分金额在案发前已经退还，对退还部分1000元予以扣除，被害人许某1报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，其部分金额在案发前已经退还，故数额认定为12000元，增加差额1000元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人南聪聪工作期间从公司获取工资及分红总额为174440.37元；业绩表，证明被告人南聪聪工作期间业绩情况，经被告人南聪聪核算，其工作期间业绩为777380元。3.合同134份，证明被告人南聪聪与被害人签订的合同情况。4.被告人南聪聪的供述和辩解，证明其于2015年2、3月份到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，二者其实是一个公司，老板都是方某1。其在“飞龙组”做销售工作，做成的业绩为800980元，个人获利十来万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司的行为系诈骗，合同规定的信誉提升是完成不了的，客户店铺的交易是公司的人帮忙刷的，只是应付客户，客户店铺完不成相应的订单数就不能返还押金。八、被告人罗凯于2015年6月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人吴某1、崔某等人服务押金，其个人直接经手犯罪数额为441540元，2016年4月至5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为123600元，所涉犯罪数额共计565140元，其个人分得104257.09元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人吴某1、许某2等11人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人罗凯以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人陈某6报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为39800元，增加差额3000元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人罗凯的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人罗凯工作期间从公司获取工资及分红总额为104257.09元；业绩表，证明被告人罗凯工作期间业绩情况，经被告人罗凯核算，其工作期间业绩为438540元。2016年4月至5月担任组长期间组内其他人员犯罪数额为123600元。被告人罗凯的手机里有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同80份，证明被告人罗凯与被害人签订的合同情况。4.被告人罗凯的供述和辩解，证明其于2015年6月到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，系销售部“御林军组”组长，个人累计销售业绩为425504元，获利8万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其清楚知晓公司经营模式存在欺骗性，其在签订了第一个客户之后就发现合同中的内容无法完成，客户也拿不到合同中的押金和奖励；若客户不满意店铺销量，销售人员便会引导对方升级套餐，夸大效果，欺骗客户。九、被告人王楠于2014年8月至2015年12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人冀某、翁某等人服务押金，所涉犯罪数额为563430元，其个人分得149527.73元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人陈某7、张某7等14人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人王楠以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人张某8部分金额在案发前已经退还，对退还部分3800元予以扣除。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人王楠工作期间从公司获取工资及分红总额为149527.73元；业绩表，证明被告人王楠工作期间业绩情况，经被告人王楠核算，其工作期间业绩为567230元。3.合同127份，证明被告人王楠与被害人签订的合同情况。4.被告人王楠的供述和辩解，证明其于2014年8月至2015年12月在卓某公司、帝樊公司上班，先后在“碉堡队”、“超越队”做销售工作，其个人做成的业绩为566110元，获利6万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，通过销售和客户沟通，骗取客户签订合同并缴纳服务押金，在履行合同过程中，公司也欺骗客户，完成不了合同规定的内容。十、被告人张建川于2014年10月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人江某1、王某1等人服务押金，所涉犯罪数额为509595元，其个人分得120254.1元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人江某1、王某1等23人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人张建川以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人刘某4在被告人核算业绩表中重复计算，故对重复计算部分16800元予以扣除，被害人高某报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，故数额认定为15600元，增加差额10800元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人张建川工作期间从公司获取工资及分红总额为120254.1元；业绩表，证明被告人张建川工作期间业绩情况，经被告人张建川核算，其工作期间业绩为515595元。3.合同113份，证明被告人张建川与被害人签订的合同情况。4.被告人张建川的供述和辩解，证明其于2014年10月到卓某公司上班，后到帝樊公司、嘉网公司上班，先后在“西点军校”、“突击队”做销售工作，个人做成的业绩为367351元，获利10万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司的行为系诈骗，一是公司在合同签订后只做了一些基本内容，推广什么的都没有做，而且从客户交的钱里拿出一部分用于在客户的店铺里进行虚假交易；二是按照合同要求客户很难拿到返还的钱。十一、被告人杜纳纳于2014年10月至2015年10月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人王某2、范某等人服务押金，所涉犯罪数额为429127元，其个人分得103419.41元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人廖某、魏某4等10人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人杜纳纳以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人杜纳纳工作期间从公司获取工资及分红总额为103419.41元；业绩表，证明被告人杜纳纳工作期间业绩情况，经被告人杜纳纳核算，其工作期间业绩为429127元。3.合同97份，证明被告人杜纳纳与被害人签订的合同情况。4.被告人杜纳纳的供述和辩解，证明其于2014年10月至2015年10月在卓某公司、帝樊公司上班，在“飞龙组”做销售工作，自己做成的业绩为429127元，个人获利大概6万元，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，通过合同中虚假的承诺，骗取客户签订合同，交纳服务押金，在服务过程中，公司也在欺骗客户，主管平时强调的是只要把客户签进来就可以了。宣传推广的办法是公司让销售用“流量精灵”等软件访问客户店铺，提升访问量；建议客户升级套餐，让销售到店铺拍虚假订单，欺骗客户。十二、被告人高婴于2014年3月至2015年6月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人黄某2、周某3等人服务押金，所涉犯罪数额为393644元，其个人分得117805.8元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人张某9、黄某2等9人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人高婴以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人高婴工作期间从公司获取工资及分红总额为117805.8元；业绩表，证明被告人高婴工作期间业绩情况，经被告人高婴核算，其工作期间业绩为393644元。3.合同，证明被告人高婴与被害人签订的合同情况。4.被告人高婴的供述和辩解，证明其于2014年3月至2015年6月在卓某公司、帝樊公司上班，自己做成的业绩为385964元，个人获利6万元左右，其知道公司行为系诈骗，并对“话术”和涉案金额予以确认。十三、被告人王栋军于2014年8月至2016年1月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人杜某、秦某等人服务押金，所涉犯罪数额为365996元，其个人分得92535.75元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人樊某2、李某6等8人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人王栋军以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表，证明被告人王栋军工作期间从公司获取工资及分红总额为92535.75元；业绩表，证明被告人王栋军工作期间业绩情况，经被告人王栋军核算，其工作期间业绩为365996元。需要说明的是，在退款记录里涉及被告人王栋军的被害人江某2退款4800元，但被告人王栋军的业绩核算表并未将被害人江某2的数额计算入内。3.合同83份，证明被告人王栋军与被害人签订的合同情况。4.被告人王栋军的供述和辩解，证明其于2014年8月至2016年1月在卓某公司、帝樊公司、嘉网公司上班，做销售工作，其个人业绩为365996元，个人获利9万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，其从来没有见到过公司的工厂，听客户反映合同的履行基本上停留在网店开设装修和产品上架上，后续服务几乎为零，其手上客户的押金也没有返还的。公司的刷单分两种，一种是客户知情的纯粹刷单，通过虚假交易提升信誉，另一种是客户合同押金较多或者升级的，公司从中扣出一部分预留款用于刷单，让客户误以为升级套餐信誉可以提高。十四、被告人车小画于2015年5月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人黄某3、费某等人服务押金，所涉犯罪数额为354100元，其个人分得69249.93元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人张某10、王某9等23人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人车小画以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人温某拉报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相关的支付凭证，车小画辩解由组长帮其升级，但其仍有相应提成，故数额认定为16800元，增加差额10000元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人车小画的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人车小画工作期间从公司获取工资及分红总额为69249.93元；业绩表，证明被告人车小画工作期间业绩情况，经被告人车小画核算，其工作期间业绩为344100元。被告人车小画的两部手机里均有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同63份，证明被告人车小画与被害人签订的合同情况。4.被告人车小画的供述和辩解，证明其于2015年5月到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，在“毛毛虫组”做销售工作，做成的业绩为20余万元，个人获利5万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道这家公司并不靠谱，客户投诉销量很差，公司便会告诉对方提升销量需要刷信誉，客户打钱，公司拍假单，再返钱；另一种是16800元以上的套餐和客户升级后的套餐，公司会隐瞒客户进行刷单，从而欺骗客户价格高的套餐或者升级后的套餐销量会更好。十五、被告人钟含芝于2014年10月至2015年10月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人李某1、徐某1等人服务押金，所涉犯罪数额为337807元，其个人分得80581.51元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人陶某、李某1等4人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人钟含芝以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人钟含芝工作期间从公司获取工资及分红总额为80581.51元；业绩表，证明被告人钟含芝工作期间业绩情况，经被告人钟含芝核算，其工作期间业绩为337807元。3.合同67份，证明被告人钟含芝与被害人签订的合同情况。4.被告人钟含芝的供述和辩解，证明其于2014年10月至2015年11月在卓某公司、帝樊公司上班，先后在“凝结集团队”和“超越队”做销售工作，自己做成的业绩为323084元，个人获利6万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，向客户介绍公司业务时使用的经营较好的网店的图片并不是公司运营的，提升信誉等级是做不到合同规定的等级的，也参加不了淘宝网的活动，达不到销售量，进而无法返还押金。宣传推广是销售人员用“流量精灵”等软件访问店铺进行的，高等级套餐和升级套餐则是通过隐瞒客户到其店铺刷假单，进而让客户误以为这两种情况下销量更好。十六、被告人甘彩春于2015年3月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人叶某1、叶某2等人服务押金，所涉犯罪数额为308926元，其个人分得68689.9元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人叶某1、叶某2等15人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人甘彩春以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人甘彩春的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人甘彩春工作期间从公司获取工资及分红总额为68689.9元；业绩表，证明被告人甘彩春工作期间业绩情况，经被告人甘彩春核算，其工作期间业绩为308926元。被告人甘彩春的手机里有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同54份，证明被告人甘彩春与被害人签订的合同情况。4.被告人甘彩春的供述和辩解，证明其于2015年3月到帝樊、嘉网公司上班，前后在“飞龙组”、“冲锋队”做销售工作，销售业绩总额为308926元，个人获利7万元左右，其知道公司经营存在欺骗行为，并对“话术”和涉案金额予以确认。十七、被告人宋熠于2015年3月至12月期间参与实施上述犯罪活动，骗取被害人魏某2、姜某1等人服务押金，所涉犯罪数额为237950元，其个人分得58761.62元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人姜某1、刘某8等6人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人宋熠以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人黄某6部分金额在案发前已经退还，对黄某622240元予以扣除。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人宋熠工作期间从公司获取工资及分红总额为58761.62元；业绩表，证明被告人宋熠工作期间业绩情况，经被告人宋熠核算，其工作期间业绩为260190元。3.合同49份，证明被告人宋熠与被害人签订的合同情况。4.被告人宋熠的供述和辩解，证明其于2015年3月至2015年12月在卓某公司、帝樊公司上班，先后在“超越组”、“毛毛虫组”做销售工作，自己做成的业绩为260190元，个人获利4万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。公司老板一直没变，公司办公地点和名称都换了，其感觉到公司是在欺骗客户，公司会在客户不知情的情况下，去私人订制以上合同的客户的店铺里拍假单，让客户误以为高等级套餐更有效果。十八、被告人方秀萍于2015年8月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人刘某2、陈某1等人服务押金，所涉犯罪数额为219200元，其个人分得44114元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人若爬、由彦伟等15人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人方秀萍以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人由彦伟部分金额在案发前已经退还，对由彦伟9000元予以扣除。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘、被告人方秀萍的手机进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人方秀萍工作期间从公司获取工资及分红总额为44114元；业绩表，证明被告人方秀萍工作期间业绩情况，经被告人方秀萍核算，其工作期间业绩为228200元。被告人方秀萍的手机里有其与部分被害人聊天记录，涉及部分“话术”内容。3.合同34份，证明被告人方秀萍与被害人签订的合同情况。4.被告人方秀萍的供述和辩解，证明其于2015年8月到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，在“冲锋队”做销售工作，销售总业绩为22万元左右，个人获利4万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司行为系诈骗，因为公司除了简单地给客户开店铺、上传图片和简单装修，其他都没有做什么东西。吸引客户购买套餐的时候就存在欺骗，发给客户的店铺截图都是从别的地方转来的。店铺推广的话，是用一款“流量精灵”软件刷的，让客户以为是公司的推广工作产生了流量。当客户店铺没有流量和销量来询问的时候，销售会先通过刷流量和拍假单的方式让客户免费体验升级后的效果，进而诱导客户升级套餐，从而交钱升级。十九、被告人肖雲川于2015年6月参与实施上述犯罪活动直至案发，骗取被害人陈某2、郑某2等人服务押金，所涉犯罪数额为202560元，其个人分得48207.56元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人陈某2、苗某等16人的陈述、接受证据清单、支付凭证，证明被告人肖雲川以提供代为开设、装修网店店铺、一件代发、提供客服、提升信誉、宣传推广等服务为名骗取押金，但实际只提供开设、装修网店店铺等部分服务，并未按合同履行提升信誉、赚取利润等内容，实际骗取合同押金的事实。其中被害人王某1姜某2报案数额低于被告人核算业绩表数额，故对差额部分王某10500元、姜某2300元予以扣除，被害人张某11、杨某4报案数额高于被告人核算业绩表数额且提供了相应的支付凭证，故张某11数额认定为4500元、杨某4数额认定为22800元，共增加差额1120元。2.电子证物检查工作记录、提取电子证据清单，证明公安机关对从嘉网公司办公室、方某2燕住处扣押的台式电脑硬盘进行电子证物检查。其中工资表、工资及分红总额表，证明被告人肖雲川工作期间从公司获取工资及分红总额为48207.56元；业绩表，证明被告人肖雲川工作期间业绩情况，经被告人肖雲川核算，其工作期间业绩为202240元。3.合同34份，证明被告人肖雲川与被害人签订的合同情况。4.被告人肖雲川的供述和辩解，证明其于2015年6月到帝樊公司上班，后到嘉网公司上班，在“冲锋队”做销售工作，做成的业绩为20万元左右，个人获利5万元左右，并对“话术”和涉案金额予以确认。其知道公司的行为系诈骗，公司要求在客户不知情的情况下，去私人订制以上合同的和升级套餐的客户的店铺里拍假单，让客户误以为高等级套餐有更好的销量。另查明，2016年5月19日，公安机关对位于本区浦沿街道中恒大厦12楼的嘉网公司办公场所进行搜查，当场抓获被告人高毓、张翠、宋凤勤、左雪丽、南聪聪、罗凯、张建川、车小画、甘彩春、方秀萍、肖雲川；被告人同媛利、王楠、杜纳纳、高婴、钟含芝、宋熠案发后经公安机关电话通知归案；被告人温小红、王栋军被公安机关抓获归案。还查明，在案发后，被告人宋熠亲属代其退出违法所得58762元；被告人方秀萍亲属代其退出违法所得44114元；被告人肖雲川亲属代其退出违法所得48208元。在本案审理阶段，被告人高毓亲属代其退出违法所得515619.34元；被告人张翠亲属代其退出违法所得5000元；被告人宋凤勤亲属代其退出违法所得200045.75元；被告人温小红亲属代其退出违法所得353103.99元；被告人左雪丽亲属代其退出违法所得225332.29元；被告人同媛利亲属代其退出违法所得129910.58元；被告人南聪聪亲属代其退出违法所得5万元；被告人王楠亲属代其退出违法所得149527.73元；被告人罗凯亲属代其退出违法所得104258元；被告人张建川亲属代其退出违法所得120254.1元；被告人杜纳纳亲属代其退出违法所得103419.41元；被告人高婴亲属代其退出违法所得117805.8元；被告人王栋军亲属代其退出违法所得92515.75元；被告人车小画亲属代其退出违法所得46000元；被告人钟含芝亲属代其退出违法所得80581.51元。本节事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.户籍证明，证明各被告人的身份情况。2.抓获及破案经过，证明各被告人到案情况。3.票据证实各被告人退赔的情况。上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。关于各被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，1.根据在案证据显示，2013年7月，同案犯方某1等人成立卓某公司，后经过更名及注册新公司，实施了通过互联网发布广告，招聘销售人员以包括高额利润、押金返还等内容的虚假话术欺骗被害人购买服务合同套餐，并通过刷店铺浏览量、刷假单等方式引诱部分被害人升级套餐，实际骗取合同押金的诈骗行为。截至案发时，方某1等人共骗取5000余名被害人押金2700余万元，其中用于公司开销900余万元，用于发放员工工资1000余万元，其余款项均被方某1等人瓜分，而三年间公司通过销售服装获利仅为30655.11元。上述行为符合最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定的个人为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪，或者公司设立后以实施犯罪为主要活动，依法不以单位犯罪论处，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚的规定。但鉴于公司表面的合法性，包括三证齐全、工作场地、请明星代言等，对刚入职的员工存在一定的迷惑性，特别是本案19名被告人均为销售人员，其从事违法犯罪活动的主观恶性较一般预谋诈骗类犯罪案件小，可以对其在量刑时予以考虑。2.由于公司表面的合法性，包括三证齐全、工作场地、请明星代言等，对刚入职的员工存在一定的迷惑性，即员工在刚入职时，在实际接触销售业务之前可能并不存在对公司行为违法性的认识，但根据在案相关证据，在销售人员实际进行销售时，均是依照公司提供的话术与被害人进行交流，该话术中含有大量的虚假内容，包括网店盈利能力、公司盈利方式、销售人员提成方式、相关成功案例等，相关销售人员在使用话术时即应当明知其中包含大量的欺骗内容，然其仍采用虚假的话术引诱被害人购买公司的服务套餐，在履行合同的过程中利用刷单和操作“流量精灵”软件刷流量等方式诱骗客户，上述内容与在案的同案犯证言、被害人陈述、以及电子证据中提取的部分被告人聊天记录的内容相互印证，足以认定各被告人在实施销售时即具有欺诈的主观明知。3.涉案公司几经更名换址，涉案的合同版本也经过了几次修改，其中前期的合同条款多约定收取的是服务押金，后期的合同条款多约定收取的是服务费用。从合同条款以及履约方式来看，服务费用和服务押金只是更换了名称，合同中约定的服务费用不是辩护人所称的公司为被害人提供开设网店、装修店铺等服务行为而收取的相关费用，其实质与服务押金相同，即由被害人前期交纳给公司，合同履行过程中满足一定条件即可以返还的一笔押金性质的款项。所以涉案合同中不论约定为服务费用还是服务押金，其本质都是押金，该部分数额不应予以扣除。4.公司经营后期规定部分高等级合同签订后，由销售人员从合同金额里预留部分款项用于给客户刷单，该部分款项以网店销售收入的形式实际回到被害人处，但公司规定的该刷单行为被害人并不知情，是为了进一步欺骗被害人，给被害人造成网店有一定销售收入、公司服务有效果的假象，实际是公司先履行部分合同的方法之一，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，所以预留款部分的款项属于为了实施犯罪活动而支出的款项，不应予以扣除。5.在案证据能够证实，组长对组内员工有培训管理、定期开会、开展业务过程中提供帮助等作用，且组长基本工资高于一般组员，并从组内员工业绩金额中享受团队提成，故组长对组内员工实施的诈骗活动应构成共同犯罪，结合在案电子证据中提取的工资表、业绩表，对于担任组长并享受相关组长工资、提成待遇的被告人，应对其担任组长期间组内全部犯罪金额承担刑事责任。其中被告人温小红辩解称其只担任过一个月的组长，但在案电子证据中提取的业绩表、工资表及温小红银行交易明细清单能够印证被告人温小红于2015年9月至11月担任组长并享受团队提成，故认定被告人温小红担任组长期间为三个月。对于个人业绩和担任组长期间的组员业绩，在计算犯罪数额时应当予以综合认定，并在量刑时予以考虑。综上，对于上述被告人的辩解和辩护人的辩护意见，均不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利数额特别巨大，被告人南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、车小画、钟含芝、甘彩春、宋熠、方秀萍、肖雲川数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人同媛利、王楠、杜纳纳、高婴、钟含芝、宋熠均系公安机关电话通知归案，到案后能如实供述自己的主要罪行，系自首。被告人温小红系被公安机关抓获归案，不能认定为自首，其辩护人所提被告人温小红构成自首的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人同媛利、王楠、杜纳纳、高婴、钟含芝、宋熠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有自首及退赃情节，依法予以减轻处罚，辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人高毓、张翠、宋凤勤、温小红、左雪丽、南聪聪、罗凯、张建川、王栋军、车小画、方秀萍、肖雲川在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有坦白及退赃情节，依法予以减轻处罚，辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人甘彩春在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有坦白情节，依法予以减轻处罚，辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人高毓、宋凤勤、温小红、左雪丽、同媛利、南聪聪、罗凯、王楠、张建川、杜纳纳、高婴、王栋军、钟含芝的犯罪情节、悔罪表现等，均可对其适用缓刑，各辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人张翠的犯罪情节、悔罪表现等，不宜对其适用缓刑，辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高毓犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。二、被告人张翠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日至2019年5月18日止；罚金限本判决生效后五日内缴清）。三、被告人宋凤勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。四、被告人温小红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。五、被告人左雪丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。六、被告人同媛利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。七、被告人南聪聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万六千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。八、被告人罗凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。九、被告人王楠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十、被告人张建川犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十一、被告人杜纳纳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十二、被告人高婴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十三、被告人王栋军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十四、被告人车小画犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月19日至2018年1月18日止；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十五、被告人钟含芝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十六、被告人甘彩春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月20日至2017年12月19日止；罚金限本判决生效后五日内缴清）。十七、被告人宋熠犯合同诈骗罪，单处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后五日内缴清）。十八、被告人方秀萍犯合同诈骗罪，单处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后五日内缴清）。十九、被告人肖雲川犯合同诈骗罪，单处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后五日内缴清）。二十、扣押在案的违法所得，按损失比例发还被害人。二十一、责令各被告人以各自参与的犯罪数额为限退赔违法所得，按损失比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 波人民陪审员 陈 杰人民陪审员 马燕芬二〇一八年十一月十四日书 记 员 徐诗佳