福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0304刑初246号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人陈岳武，男，1991年10月7日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，务工，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月19日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人黄艳玲，福建壶兰律师事务所律师。 辩护人林彩霞，福建壶兰律师事务所律师。 被告人李贵达，男，1989年8月9日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月11日被刑事拘留，2017年1月12日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人阮玉群，福建朗天律师事务所律师。 被告人陈建勇，男，1986年9月29日出生于福建省仙游县，汉族，高中文化，务工，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月12日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人傅静晶，福建升恒律师事务所律师。 被告人李林，男，1986年8月20日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月12日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人黄唯奇，福建重宇合众律师事务所律师。 被告人李东,男，1992年11月22日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住所地福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月12日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人吴俊协，福建百中律师事务所律师。 被告人陈养雄，男，1991年2月21日出生于福建省诏安县，汉族，初中文化，务工，住所地福建省诏安县。曾因犯寻衅滋事罪，于2015年3月6日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑九个月，于2015年5月15日刑满释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月12日被抓获，同月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人陈宗权，福建升恒律师事务所律师。 被告人钱冠华,曾用名钱海宝，男，1986年12月31日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，经商，住所地江苏省无锡市惠山区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2016年7月15日被抓获，同月16日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人阮福英，福建扬民律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）226号起诉书指控被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、李东、陈养雄犯合同诈骗罪、被告人陈建勇、李林、钱冠华犯买卖身份证件罪，于2017年3月31日向本院提起公诉。本院于同年4月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴寅生出庭支持公诉，被告人陈岳武及其辩护人黄艳玲、林彩霞，被告人李贵达及其辩护人阮玉群，被告人陈建勇及其辩护人傅静晶，被告人李林及其辩护人黄唯奇，被告人李东及其辩护人吴俊协，被告人陈养雄及其辩护人陈宗权，被告人钱冠华及其辩护人阮福英到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：一、合同诈骗 1.2015年8月左右，被告人陈岳武、李贵达、同案人王炳炼、黄祥清（均另案处理）经策划后在莆田市荔城区成立莆田瑞纳盛世金融服务有限公司，经营汽车租赁、销售、收购等业务。被告人李贵达为公司法定代表人，被告人李林、陈建勇为公司员工。同年8月10日至9月4日，被告人陈岳武、同案人王炳炼等人到泉州市向租车行老板赖某2、潘再兴等人高价租赁玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、路虎、奥迪等品牌的豪车共计19辆。被告人李林等人将车开回莆田瑞纳公司，被告人陈岳武、同案人王炳炼、黄祥清等人伪造车主因借贷而将车辆抵押给瑞纳公司的抵押借款合同、借条等材料。同案人王炳炼与福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司负责人张某联系后，由被告人李林等人驾驶租赁来的车辆到乔木公司，由被告人李贵达、陈建勇和乔木公司签订转质押合同，以汽车质押借款为由，先后将上述19辆车辆转质押给该公司，骗取质押借款共计人民币3930075元，其中，被告人陈建勇参与签订6部车辆的质押合同，涉案共计人民币1314005元。 2.同年8月8日、9月8日，被告人陈岳武、同案人王炳炼等人再次谋划租车用于质押借款，由同案人王炳炼等人与被害人夏某签订租赁合同，从夏某处租赁闽Ｄ×××××奔驰车1部、粤Ｂ×××××奔驰车1部、苏Ｂ×××××奥迪车1部，后同案人王炳炼等人伪造车辆抵押材料，将上述3部车辆质押至山东潍坊。经鉴定，涉案的苏Ｂ×××××奥迪车价值人民币162500元、粤Ｂ×××××奔驰车价值人民币791307元。 3.同年10月，被告人陈岳武、陈建勇、同案人王炳炼等人再次谋划租车用于质押借款，由被告人陈建勇到泉州市向泳源车行租赁闽Ｃ×××××路虎极光小车1部，被告人陈岳武等人伪造车主陈某1的身份证复印件后，同月17日，被告人陈建勇冒充车主陈某1将该车质押给被害人徐某生，从徐某生处骗取质押借款人民币130000元。 4.2016年4月20日至5月11日，被告人陈建勇、李林、李东、陈养雄伙同同案人“彭亚苏”（另案处理）等人谋划租车用于质押借款，由被告人李东、陈养雄到泉州市向泉州弘翔、兴文等车行高价租赁闽Ｃ×××××宝马车1部、闽Ｄ×××××奔驰车1部、闽Ｄ×××××路虎极光车1部，后将3部车辆开至江西省宜春市。被告人陈建勇、同案人彭亚苏等人联系好收购车辆的人后，被告人陈建勇、李林等人伪造车主借款抵押车辆合同、借条等材料，被告人陈养雄、李东将车辆分别质押给被害人阳某、孙某1、吴某1，从阳某处骗取质押借款人民币136370元，从孙某1处骗取质押借款人民币350000元，从吴某1处骗取质押借款人民币147500元，涉案共计人民币633870元。 5.2014年12月，同案人陈茂山（另案处理）从泉州市日盛车行租赁闽Ｃ×××××雷克萨斯车1部，同案人陈茂山伪造车主黄温德的虚假身份证，被告人陈岳武冒充黄温德，将上述租赁车辆质押给被害人游某1，从游某1处骗取质押借款人民币97000元。 6.2015年3月，同案人陈茂山从泉州市日胜车行租赁闽Ｄ×××××路虎极光车1部，伪造车主抵押车辆的合同等材料，被告人陈岳武将上述租赁车辆质押给被害人卢某1，从卢某1处骗取质押借款人民币230000元。 二、买卖身份证件 2016年1月至7月，被告人钱冠华在上海市、无锡市、西安市等地以每张人民币140元左右的价格收购他人的居民身份证，并从同案人“陈鑫”、“王东格”、“吴先生”（另案处理）等人处收购大量居民身份证，后被告人钱冠华将收购来的居民身份证拍照后上传网络。同案人“陈鑫”在网上销售身份证后，将买家信息发送给被告人钱冠华，由被告人钱冠华以每张身份证人民币300—550元不等的价格快递邮寄给买家，被告人钱冠华从中每张获利人民币约40元。其间，被告人陈建勇、李林为了躲避侦查，且在住宿、乘坐动车时方便，由被告人陈建勇以每张身份证人民币350元的价格向被告人钱冠华购买2张分别名为孙斌和林凌的居民身份证。 2016年7月15日，被告人钱冠华在江苏省无锡市惠山区下被民警抓获，并查获居民身份证747张、快递单1100张、移动手机卡96张、笔记本电脑加二代身份证读卡器1台等物品。经统计，被告人钱冠华卖出身份证共计2459余张。 2016年5月11日，被告人陈建勇、李林、李东、陈养雄在江西省宜春市袁州区内被宜春市灵泉派出所民警抓获，同年5月13日移交莆田市公安局荔城分局；同年5月19日，被告人陈岳武在福建省厦门市集美区被民警抓获；同年12月11日，被告人李贵达在莆田市城厢区楼内被民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈岳武、李贵达、李东、陈养雄伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人陈岳武涉案金额共计人民币5340882元；被告人李贵达涉案金额共计人民币3930075元，均数额特别巨大；被告人李东、陈养雄分别涉案金额共计人民币633870元，均数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪分别追究其刑事责任。被告人陈建勇、李林伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人陈建勇涉案金额共计人民币2077875元；被告人李林涉案金额共计人民币4563945元，均数额特别巨大；另被告人陈建勇、李林违反国家规定，买卖居民身份证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、买卖身份证件罪数罪并罚，分别追究其刑事责任。被告人钱冠华违反国家规定，买卖居民身份证件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈养雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人陈岳武辩解：1.没有参与策划。2.没有参与伪造车主的材料。3.豪车共计19辆，但有四部不参与抵押，已经归还给车主。4.起诉书指控的第二起，没有参与策划，这三部车的车主是与王炳炼直接联系。5.起诉书指控的第三起，该起中，没有伪造身份证件，最后车子是怎么质押的不清楚；6.起诉书指控的第四起，也没有伪造身份证件，车主是在明知的情况下抵押的。 被告人陈岳武的辩护人认为,1.被告人陈岳武在本案中作用较小，应该认定为从犯，依法从轻处罚，被告人陈岳武没有参与谋划，也不是股东，陈岳武主要受王炳炼等人指挥来签订租车协议，租车的押金和伪造的抵押合同都是王炳炼等人提供，陈岳武只领取劳务费，没有领取任何抵押贷款的分红；2.被告人陈岳武在本案中主观恶性较小，没有占取抵押贷款的主观目的；3.陈岳武认罪态度较好，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚；4.本案被骗车辆都已经追回，车行明知诈骗而出借车辆，存在一定的过错；综上：请求法庭对被告人陈岳武从轻减轻处罚。 被告人李贵达辩解：1.不清楚伪造材料的事情；2.银行绑定的卡其没有使用过；3.其是员工，不是老板，是被骗去签字，不是明知诈骗去签字的。 被告人李贵达的辩护人认为：1.本案李贵达在第十一辆车租车后才知道拿来诈骗犯罪，帮助王炳炼等人的行为才属于共同犯罪，但是在前期不知情办理抵押的行为不应认定为犯罪，在王炳炼等人的策划下，李贵达被陈岳武等人从广东骗过来，其后为王炳炼等人开车，王炳炼以自己是黑名单为理由，骗李贵达登记为瑞纳公司的法人代表，在李贵达知道受骗后，李贵达立即拒绝为王炳炼骗贷，王炳炼等人则骗陈建勇去继续骗贷。2.李贵达其不清楚提供的抵押材料等是伪造的，没有与王炳炼等人参与策划，根本不知情，才会用自己的身份证去抵押；3.在李贵达知情后，李贵达办理过两辆车的骗取借款材料上签字，是受胁迫的；4.王炳炼手机绑定了李贵达的银行卡，李贵达先前不知情用于犯罪行为，在明知是犯罪行为后，立即拿着自己的身份证去注销；5.李贵达在共同犯罪中起到的是从犯的作用，不是股东，没有分红，法人代表是被王炳炼骗去登记的，李贵达在一发现自己的行为涉及犯罪，立即主动中止该犯罪行为；6.被告人李贵达具有从轻处罚的情节：系初犯，没有前科劣迹，主观恶性小，归案如实供述自己的罪行，悔罪态度好。建议对李贵达减轻处罚。 被告人陈建勇对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解：其是瑞纳公司员工，约定工资是3000-4000元。在该公司负责看店。涉案的十九部车辆抵押，其签了6部，是黄祥清叫其代签，签字的时候合同的具体内容不清楚，也不知道这件事情是违法的，伪造材料是黄祥清带去的。 被告人陈建勇的辩护人认为：1.对指控的罪名和事实没有异议；2.被告人陈建勇应该认定为从犯，本案分工明确，采用固定人员进行特定的犯罪事项，采取先租后骗行为，被告人陈建勇参与犯罪是受黄祥清的指挥，其所获得款项较少，在整个犯罪过程中作用较小，依法应当从轻、减轻处罚；3.买卖身份证件，陈建勇并未将伪造的身份证件用于非法的目的；4.陈建勇系初犯、偶犯、归案后如实供述自己的罪行，请求法庭在量刑时从轻考虑。 被告人李林辩解，对诈骗罪没有意见，但买卖身份证件罪有意见，其没有买卖身份证，而且身份证到手上也没有用。诈骗部分，第一起乔木公司的诈骗，其没有参与，就是当司机去开车，不知道是犯罪。 被告人李林的辩护人认为：被告人李林只构成合同诈骗罪，不构成买卖身份证件罪。1.被告人李林是合同诈骗罪的从犯，从策划以及犯意的提起，招聘等这些与李林无关，李林是在公司启动后，被招聘为司机的；被告人李林是被纠集参与的，是从犯的地位；被告人李林在本案中与其他案犯相比，其作用是比较小的，只是一个司机，是辅助的、次要的作用；被告人李林是从犯，应该从轻减轻处罚；2.十九辆车中李林也只开了5-6辆，且被告人李林没有参与分赃，只是收取了很少的报酬；3.被告人李林不构成买卖身份证件罪，李林没有委托他人购买，也没有出钱和买家联系，更没有使用假证，不符合买卖身份证件的要件；4.被告人李林具有投案自首的情节；5.被告人李林是初犯、没有前科劣迹，这次犯罪是因为被骗，其认罪悔罪态度好。综上，请求从轻减轻处罚。 被告人李东对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解，李林叫去帮忙开车，其有问陈建勇到底是什么情况。他说只是雇其开车，后来就都听陈建勇，每次地点都是陈建勇用微信发给陈养雄，陈养雄再告诉其。 被告人李东的辩护人认为：1.从主观方面看，李东对第一次和第二次犯罪没有主观故意，李东是李林叫过来的，李林没有告知李东这些犯罪行为，在第一次诈骗中，李东没有获取任何财物，在整个犯罪过程实施中他一直在睡觉，2000元是油钱和路费；第二次诈骗李东也是陪同租车，李林没有告知李东真实的情况，2.从客观方面看，这两次都是在陈建勇、李林的支配下完成；3.整个涉案的金额是陈建勇支配的；4.第三次诈骗行为，李东是从犯，应该从轻减轻处罚，整个犯罪行为都是陈建勇和李林支配下完成的，财物也没有控制权；5.被告人情节轻微，没有参与伪造材料等行为，本次犯罪是误入歧途，主观恶性小；6.李东认罪态度好，有悔罪表现，请求法庭依法认定。 被告人陈养雄对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人陈养雄的辩护人认为：一、事实部分：起诉书指控的陈养雄与其他同案人共同谋划的行为不是事实：不管是笔录还是庭审调查，都可以印证。二、量刑部分：1.被告人陈养雄是从犯，应该从轻减轻处罚；谋划和联系金主是彭亚苏所为，伪造材料是陈建勇等人实施的，租车的钱是彭亚苏经手的，本案中陈养雄的分红是很少的；每次租车是很多人一起去的，陈养雄在该犯罪过程中是一个没有必要的角色，是其他被告人为逃避侦查，去做一个替死鬼，应该认定为从犯；2.被告人陈养雄构成投案自首，公安机关在抓获李林、陈建勇等人的时候顺便抓获到了被告人陈养雄，陈养雄被抓获的时候，公安机关还未发现江西的三起诈骗案件，根据相关法律解释，被告人陈养雄构成投案自首，请法庭予以认定，从轻减轻处罚；3.陈养雄认罪悔罪态度好，已经退赃，并且愿意缴纳罚金。 被告人钱冠华对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人钱冠华的辩护人认为：1.被告人钱冠华对涉及的罪名没有异议；2.犯罪情节：被告人钱冠华参与买卖身份证件是事实，相对来说，钱冠华的犯罪情节较轻，请法庭综合考虑，卖出去的身份证有两张是卖给陈建勇的，其中李林一张没有使用，陈建勇那张没有用于诈骗行为，其他卖出去的证件没有发现是用于犯罪行为，其犯罪情节较轻，社会危害性比较小；3.钱冠华认罪态度好，供述稳定，愿意接受惩罚，平时表现良好，系初犯、偶犯，根据长乐市出具的证明，被告人的家庭情况表明两位老人需要照顾；4.被告人钱冠华犯罪情节轻，建议从轻减轻处罚，同时考虑免予罚金方面的处罚。 经审理查明：一、合同诈骗罪 （一）2015年8月10日至9月4日，同案犯王炳炼伙同同案人黄祥清、被告人陈岳武、李贵达、陈建勇等人从车行租赁玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、路虎、奥迪等品牌小汽车共计19辆，以其所在的莆田瑞纳盛世金融服务有限公司（以下简称瑞纳公司）开展汽车质押借款业务为由，通过伪造车主身份信息、质押合同等材料，将上述车辆转质押给被害人乔木公司，骗取该公司共计人民币386.9715万元（以下币种同），后上述车辆被车行取回。其中，被告人陈岳武负责租车；同案犯王炳炼、同案人黄祥清等负责伪造抵押借款合同、借条材料、联系被害人等；被告人李贵达、陈建勇负责签订转质押合同；被告人李林负责为诈骗活动提供驾驶车辆服务。被告人陈建勇经手签字抵押6辆车，转账到陈建勇建设银行账户尾号8580，诈骗金额共计人民币1314005元；被告人李贵达经手签字抵押13辆车辆，诈骗金额共计人民币2555710元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、车辆登记信息、驾驶证复印件等材料，证实：涉案车行将车租赁给陈岳武情况。 2.乔木公司被合同诈骗案涉案车辆情况汇总，证实：侦查机关对乔木公司被骗抵押车辆共计19辆及被骗抵押金额共计405.75万元等情况制作表格，其中租车人为被告人陈岳武，开车人为被告人李林，被告人李贵达签订合同抵押13部车，被告人陈建勇签订合同抵押6部车；上述的表格经被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、同案犯王炳炼的确认。 3.莆田市荔城区价格认证中心关于壹拾叁辆机动车的价格鉴定结论意见书，证实:涉案的闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××、闽Ｃ×××××车辆的鉴定价值共计725.0706万元。 4.贷动中国汽车抵押借款服务材料、借款合同、收条以及伪造的机动车辆质押合同、身份证、收条、借条、质押合同、电子银行回单、调取证据通知书、银行交易记录等,证实：被告人陈建勇、李贵达等人参与伪造19辆车车主将车辆抵押给瑞纳公司的材料，后骗乔木公司转抵押的情况： （1）闽Ｃ×××××奥迪Ａ8Ｌ车，伪造接受李某2抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账238805元； （2）闽Ｃ×××××宝马520Ｌｉ车，伪造接受黄某1抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账96700元； （3）闽Ｃ×××××宝马车，伪造接受陈某2抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账290700元； （4）闽Ｃ×××××路虎极光车，伪造接受潘某3抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账174300元； （5）闽Ｃ×××××宝马车，伪造接受潘某5抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账193700元； （6）闽Ｃ×××××保时捷卡宴车，伪造接受王某2抵押材料，陈建勇质押给乔木公司，以电子银行回单实际转账319800元； 上述证据证实：以上六辆车均由被告人陈建勇抵押，转账到陈建勇建设银行账户尾号8580(银行交易记录与电子回单相印证)，骗抵押金额共计人民币1314005元； （7）闽Ｃ×××××宝马车，伪造潘汪土抵押材料，李贵达质押金额119980元； （8）闽Ｃ×××××宝马车，伪造黄丽红抵押材料，李贵达质押金额120950元； （9）闽Ｃ×××××宝马车，伪造姚志桂抵押材料，李贵达质押金额135500元； （10）闽Ｃ×××××奔驰车，伪造赖某2抵押材料，李贵达质押金额339200元； （11）闽Ｃ×××××玛莎拉蒂车，伪造傅某抵押材料，李贵达质押金额310100元； （12）闽Ｃ×××××宝马车，伪造杨某抵押材料，李贵达质押金额145200元； （13）闽Ｃ×××××宝马车，伪造彭某1抵押材料，李贵达质押金额135500元； （14）闽Ｃ×××××宝马车，伪造唐某抵押材料，李贵达质押金额290700元； （15）闽Ｃ×××××奔驰车，伪造黄某2抵押材料，李贵达质押金额125800元； （16）闽Ｃ×××××保时捷卡宴，伪造邓某抵押材料，李贵达质押金额305250元； （17）闽Ｄ×××××奔驰车，伪造赖某2抵押材料，李贵达质押金额290700元； （18）闽Ｃ×××××宝马车，伪造邓某抵押材料，李贵达质押金额190790元； （19）闽Ｃ×××××奔驰车，伪造王某1抵押材料，李贵达质押金额106400元； 上述证据证实：以上十三辆车均有被告人李贵达签订抵押合同，转账到李贵达建设银行账户尾号3922(银行交易记录与电子回单相印证)，骗取抵押金额共计人民币2616070元； 经统计，上述十九辆车的租车人均为被告人陈岳武，被告人陈岳武参与骗取乔木公司抵押款共计人民币3930075元。 5.莆田市公安局荔城分局出具的《乔木公司被合同诈骗案银行交易情况说明》、《乔木公司给王炳炼等人的汽车抵押款汇款情况表》、《王炳炼等人给乔木公司的利息支付情况表》及相关的银行交易明细，证实：2015年8月10日至9月4日，乔木公司支付给李贵达等人的汽车抵押款共计393.0075万元；2015年9月9日至9月23日，李贵达的银行账户支付给乔木公司的利息共计6.036万元；乔木公司实际损失金额共计386.9715万元。 6.乔木公司出具的《情况说明》、《委托书》，证实：瑞纳盛世公司法人李贵达及其合伙人陈建勇，于2015年8月10日起以转押其名下的质权债权的车辆共计19台向乔木公司借款，2015年9月18日起瑞纳盛世公司陆续有车辆借款到期未付息，瑞纳盛世公司负责人李贵达于2015年9月22日提供一张虚假的农行转账凭证传给乔木公司告知己经付息，次日乔木公司派工作人员到莆田分公司进行情况调查，莆田停车场也因迁移需将库内车辆转移至福州，2015年9月23日晚11时50分在开往大往服务区沈海高速一公里处被七人强行拦截抢走其中车辆三部（闽Ｃ×××××-宝马Ｘ5，闽Ｃ×××××-宝马Ｘ6，闽Ｃ×××××-宝马525Ｌｉ），并强行带走乔木公司一名人员，后该人员逃脱，乔木公司其余工作人员当即前往宏路派出所报案，24日凌晨02:00在乔木公司福州停车场附近出现40多名不明身份人士欲强抢车辆，特此向公安部门报案说明情况，并委托员工张某办理报案手续。 7.证人张某、林某的证言，证实：瑞纳盛世公司的李贵达和陈建勇等一伙人伪造车主材料，把租来的19辆车拿到乔木公司来抵押借款，共计405.75万元。 8.营业执照、内资企业登记基本情况表、机动车辆质押合同、借条、收条、债权转让协议、电子银行回单等，证实：①福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司企业营业情况，法人冯钢，经营范围旧车销售、汽车修护、代办汽车消费贷款服务；莆田瑞纳盛世金融服务有限公司的营业情况，被告人李贵达为法定代表人；②张某提供的被告人陈建勇、李贵达等伪造的材料，2015年8月10日—2015年9月4日转抵押给福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司19辆车的具体车辆信息，原车主及借款金额，被告人李贵达抵押13辆，被告人陈建勇抵押6辆；③被告人陈岳武伪造给乔木公司转账28574.28元的电子银行转账记录；伪造瑞纳公司虚假的营业执照、法人陈岳武；④被告人陈建勇、李贵达等人伪造向租赁车主转账抵押借款的网上银行转账记录19张。 9.调取证据通知书、银行流水单，证实：涉案银行账户的资金来往情况：被告人陈岳武等人与租车行间关于租赁车辆的租金交易情况，被告人李贵达、陈建勇骗取的抵押款交易情况等。 10.辨认笔录，证实：辨认人张某、林某、车行老板等人辨认出黄祥清、陈岳武、陈建勇、李贵达、王炳炼。 11.证人赖某1的证言，证实：2015年9月23日乔木公司派其和一些同事到莆田分公司那边把一些抵押在乔木公司的车辆从莆田停车场移到福州停车场来，在沈海高速公路大往服务区往福州方向一公里处附近的时候，被七、八个人抢走了三辆车。 12.证人李某2、唐某、陈某2、黄某1、彭某1、潘某1、黄某2、王某1、黄某3、杨某、黄某4、潘某2、卢某2、傅某、赖某2、潘某1、潘某3、潘某4、潘某5、黄某5、王某2、彭某2、邓某的证言，证实：涉案19辆车辆放在汽车租赁公司用于租赁，被陈岳武租走后，自行找回部分车辆及被公安机关暂扣部分车辆等情况。 12.证人陈某3证言，证实：2014-2015年，郭清沟介绍王炳炼（谢子炎）及杨龙等人将车辆抵押在其处，其借款给郭清沟再付款给抵押车辆方，一共有10多部车，其中闽Ｄ×××××、闽Ａ×××××、闽Ａ×××××、闽Ｋ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ｄ×××××、闽Ａ×××××车已还款赎车，闽Ｃ×××××（欠10万元未还）被人偷开走，闽Ｄ×××××（欠20万元未还）被警方扣押。 13.证人陈某4、吴某2的证言，证实：陈某4、吴某2各办了一张中国建设银行卡，之后都借给黄祥清使用。 14.同案犯王炳炼的供述，证实：2015年6月份其开始从厦门转移到莆田，和黄祥清联系上，他当时因为将几部租来的车抵押给别人，没钱赎回来生活过得很艰苦，其当时也是跑路状态身上没钱，然后就商量怎么通过租车去抵押搞点钱来花，于是黄祥清找来陈岳武，通过陈岳武找来李贵达，然后其几个人就商量着怎么去车行租车然后将租来的车拿去抵押套钱来花。当时就商量组建一个公司，对外称是做租车和抵押的业务，但实际就是空壳公司，因为其在泉州涉案了，不方便做公司法人，后来就由李贵达做公司法人。2015年8月左右，其同李贵达等人在莆田市荔城区建立瑞纳盛世公司，李贵达为法定代表人，公司组建后黄祥清又找李林（外号：男古）到公司上班，通过李林又找到陈建勇，人员到齐之后，黄祥清介绍陈岳武给泉州车行的人，所以车的来源没有问题。然后就是找金主的问题。黄祥清不清楚通过什么渠道接触到乔木公司，其就用电话联系乔木公司，谎称要与乔木公司做汽车质押借款业务，后由陈岳武等人前往泉州市的各大租车行以每部押金1-3万元，每月租金2-10万元不等的价格租赁了玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、路虎、奥迪等品牌的名车共计19辆，由李林等人将车辆从泉州车行开回瑞纳盛世公司。在租赁到车辆后，通过伪造车主因借贷而将车辆抵押给瑞纳盛世公司的抵押、借款合同、借条等材料，由李林等人将租赁来的轿车开至乔木公司，由李贵达、陈建勇与乔木公司签订了转质押合同，先后将19辆车转质押给乔木公司骗取钱款，后这些车被租车行的人开走。泉州汽车租赁行的这些老板是事先明知他们租赁车辆要拿去抵押骗钱的，叶东杰也知道其是将车租去抵押的，这些车行老板为了赚钱就配合他们一起骗金主。叶东杰、泉州的三川车行的潘东海、兴文车行的潘某5、新路友车行的傅某等明知其租车是为了抵押诈骗金主仍租车配合诈骗，后再将车偷抢回车行。诈骗到钱除了一部分实施诈骗的费用以外，还有一些钱由黄祥清安排陈岳武、陈建勇、李林的劳务费，其和李贵达、黄祥清拿钱不固定，李贵达有拿过一次五万元，有拿过一次二十几万，黄祥清不清楚拿多少钱，其一共拿过二三十万元。 15.被告人陈岳武的供述，供认：2015年8月份左右，其没事情做，口袋里也没钱花，通过陈茂山的朋友认识了一个叫黄祥清的男子，黄祥清带其去找一个男的叫王炳炼，然后王炳炼就跟其说他在莆田开了一家名叫“瑞纳金融盛世“的公司，让其帮他到泉州车行去租车，然后他要将车拿去抵押掉，租完车他会支付几千元酬劳，其跟他说没有驾驶证，他说他去想办法，过了大概有一个礼拜左右，王炳炼给了一本假的驾驶证，然后其和“瑞纳”公司的法人李贵达一起坐车到了泉州一家赖某2的弘翔车行里，其和赖某2说了租车的事情，从赖某2的车行里租到了一辆奔驰小车，租期是一个月，租金8万元，押金付3万，然后在付钱的时候联系王炳炼，然后王炳炼就给银行卡里汇了租车用的租金和押金，然后其就用自己的身份证及王炳炼给的假驾驶证租到了车，并签了租车合同，后面由李贵达开车和其一起回到莆田瑞纳车行里，然后李贵达直接将车开走去一家叫“贷动中国”的公司去抵押掉了，这一次王炳炼支付了5000元酬劳，从这之后，一般隔一两天，其分别和李贵达、黄祥清、“男古”、“陈朱”等人一起到泉州的各个车行里去租车，因为其不会开车，所以一般都有会开车的人与其一起去，每次租车的租金和押金都是由王炳炼通过银行卡转账，然后其支付给车行，租到的车开回莆田瑞纳公司后，都是王炳炼、李贵达接手，再叫人开到莆田“贷动中国”公司里去抵押掉，每次都能从王炳炼这边得到3000-5000元不等的酬劳，过了有一两个月左右，那家“贷动中国”公司发现抵押给他们的车辆都是租赁来的，提供给他们的材料是假的，他们报了警，王炳炼跟其还有陈建勇、黄祥清、李贵达说被公安机关通缉了，然后各自就开始跑路了，其和陈建勇当时还在莆田，王炳炼说他在西安，然后其和陈建勇就一起从莆田逃到西安去找王炳炼，当时因为王炳炼的一个债主跑到西安去找他，然后王炳炼就继续跑路了，三个人分开跑路，一直到被警察抓到为止。其负责在泉州车行租车；王炳炼是瑞纳盛世公司的老板，负责联系购车的“金主”，还有出钱租车，查车主身份，也有伪造车主抵押车辆的假材料等；李贵达是公司的法人代表，有陪其一起去泉州租车，然后负责去抵押车辆并与“金主”签订抵押合同；黄祥清也有陪其一起去租车，也有伪造车主抵押车辆的材料等；陈建勇后面从李贵达那边接手做公司的法人代表，也有去抵押车辆并与“金主”签订抵押合同，在其没去泉州租车之后，陈建勇出面去泉州租过几次车回来抵押；“男古”和“陈朱”都是司机的角色，负责到泉州将他们租到的车开回莆田，也有将车开到“贷动中国”公司去；在泉州租赁了差不多20辆车，将车开回瑞纳盛世公司的车行，后抵押给“贷动中国”（乔木公司）骗钱；其是固定抽头的，租一辆车可以拿到3000-5000元的酬劳，好的车像卡宴、玛莎拉蒂等，就可以拿5000元，档次低一点的像宝马五系的，可以拿3000元。“男古”、“陈朱”他们每次去开车，其或是王炳炼等人都会拿一两千元现金给他们，扣除路上吃饭等花销，剩下的就是他们赚的。其表示不清楚王炳炼、李贵达、黄祥清、陈建勇他们具体分多少钱。后翻供，辩解其只知道租车，不知道租赁所得车辆用于抵押骗钱。 16.被告人李贵达的供述，供认：2015年5月中旬左右其当时在广州帮岳父看店，陈岳武打电话问其在广州干什么，其就跟他说没什么事情做，就照顾孩子看看店，然后他就叫其回莆田给老板当司机兼职做保镖，并且说一个月1万元工资包吃住，其听了后考虑了一段时间就答应下来，回到莆田找陈岳武，通过陈岳武介绍认识了王炳炼、黄祥清，王炳炼让其跟着他给他开开车兼职做他保镖。休息了一天之后，王炳炼让其去泉州开车，其和陈岳武、黄祥清一起去了泉州丰泽区万达广场那边开了第一部车，陈岳武和黄祥清拿车回来以后，其就将车开回莆田交给王炳炼，之后又帮王炳炼去开了有三四部车，一直到2015年七月底八月初的时候，王炳炼说要租个店面搞租车行，做婚庆公司的车，然后大家就一起去看店面，最后看中了莆田新车站正鼎东街口三井料理楼下的店面，王炳炼就将店面租了下来，并且稍微装修了下店面，接着王炳炼联系申请营业执照，后面王炳炼说他的身份证上黑名单了，营业执照申请不来，让其先当公司的法人，到时候可以将法人再转移，然后其拿身份证给王炳炼申请营业执照用，当时申请的公司是叫“瑞纳盛世金融服务有限公司”，公司主要的营业范围是做汽车租赁的，在营业执照还没申请出来的时，王炳炼不知道从哪里搞来了一部法拉利和一部兰博基尼的小车放在店面大厅里装点门面，之后王炳炼通过58同城联系到了福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司的负责人张某，他们联系好了之后，然后王炳联就带其和陈岳武、黄祥清还有另外一个外号叫“男古”的男子一起到乔木公司莆田分公司谈汽车转押的业务，当时乔木公司对要转押的车有提了一些要求，合同材料要齐全等，之后就由陈岳武、黄祥清还有一个叫“男古”的男子一起到泉州去租车回来，其也有一起去了五六趟帮忙开车，车子开回来后就放在荔城友德酒店停车场里，然后就将车钥匙交给王炳炼，之后就回瑞纳公司里等着，在王炳炼通知其去乔木公司移交车辆的时候，其就到友德酒店停车场去开车，在开车的时候，车主抵押车辆的材料就已经都在车上准备好了，然后其带着那些材料将车开到乔木公司去，并且将车交给乔木公司的张某，然后张某就拿出他们公司的合同，由其和张某签订了汽车转押合同，签好合同之后，过两三个小时，乔木公司就会将车辆的抵押款汇到一张建设银行卡里。从转押第一部车之后，后面又陆续转押了十几部车给乔木公司，其经手的一共有13部车，那13部车是由其和乔木公司签的转押合同。在其转押了有十部左右的时候，记得签了一部转押了价值30万元的汽车之后，陈岳武跟其说那些转押的车子都是从泉州车行那边租来的，其就说这样是犯法的，还劝陈岳武一起去自首，他不肯去，后面黄祥清又打电话给其让再去签合同，其不肯去签转押合同了，他就劝说签一部是签，签两部也是签，后面他们又说王炳炼因为诈骗江西人的钱被他们扣留在那边，让其帮忙一下，期间黄祥清他们有让陈建勇去签了几部车的转押合同，但因为乔木公司那边必须要瑞纳公司的法人去签字，所以后面其就又去签了有两三部车。在2015年9月20日左右，陈岳武说事情暴露了，车子被泉州车行的人偷开走了几部，让其赶紧跑路，因为考虑到家庭原因，所以也就跑路了，一直到被抓到为止。其经手的那些车钱都是打到其名下的建设银行卡里，银行卡都是放在王炳炼那的，绑定的手机号也是王炳炼的159××××8888，这张卡用过一段时间后，王炳炼让其将卡里的钱取出来，将钱交给王炳炼，之后其又用身份去办了一张银行卡，卡是交给陈岳武，银行卡绑定的手机号是王炳炼用的186××××9999这个号码。钱都是王炳炼在安排的，没有具体说给其多少酬劳，没钱花的时候其找王炳炼，他就会每次给一些钱开支。除了瑞纳公司里经手的那13部车外，在瑞纳公司成立之前，大概是在2015年7月份的时候，王炳炼、陈岳武、黄祥清和其还有一个不认识的人一起去浙江那边开回莆田，停在友德酒店那边。后面车怎么处理不清楚。 17.被告人陈建勇的供述，供认：其伙同王炳炼、李贵达、陈岳武、黄祥清、李林从租赁车行租赁小车后，伪造材料（车主将车抵押给瑞纳盛世公司借款的收条、机动车质押合同、债权转让协议等），把租赁来的汽车抵押给他人骗钱。其负责签抵押合同，陈岳武负责去泉州各个车行租赁车辆，签订租赁合同，李林负责开车，黄祥清负责做假收条、协议书等材料，李贵达是瑞纳盛世公司的法人，也有和“贷动中国”签订转抵押合同，王炳炼负责和“贷动中国”联系，车辆租金都是王炳炼出的。其参与抵押6部车辆给“贷动中国”，该6部车辆转抵押合同是其签名的，所借钱款也均汇入其银行卡内，该卡由黄祥清保管使用，李林负责开车的分500元-1000元，其去签抵押合同的分3000元-5000元，王炳炼、黄祥清、陈岳武、李贵达怎么分赃不清楚。公司的人都知道这些行为是骗人的，因为车子是租来的，而且还伪造了车主抵押车的材料，再将车抵押出去，大家都知道是怎么回事。其代替李贵达签六辆车是李贵达因为欠赌债签了一辆车后把抵押车的十几万钱拿走了，之后黄祥清安排其去签。 18.同案人李林的供述，证实：在2015年8月份在莆田的时候，黄祥清叫其到王炳炼的“盛世金典车行”里帮他们开车，到了他们公司后才知道他们公司是专门通过向汽车租赁公司租赁车辆后，再伪造车辆的抵押合同将车辆抵押给其他放贷公司来从中骗钱的，其看有钱赚，所以就同意帮他们将租来的车开到放贷公司。李贵达是这个公司的法人，他有去放贷公司用假的抵押材料签转押合同；王炳炼是这个公司的老板，他平时就是负责联系汽车租赁公司和放贷公司，伪造汽车抵押合同，还有安排租车、签订合同什么的；黄祥清平时都是待在王炳炼公司里，帮助王炳炼联系汽车租赁公司和放贷公司，伪造合同等；陈岳武负责去汽车租赁公司租借汽车，并和其一起将车从汽车租赁公司开回莆田；陈建勇负责去找放贷公司签订合同，把租来的车凭借假的抵押合同再转押给放贷公司。每次去开车前，王炳炼都会通过黄祥清给1000元左右的钱作为路上的伙食、路费等开销，剩的钱就当报酬。其不做了之后，黄祥清又给了2000元钱作为报酬。对于伙同王炳炼、陈建勇、陈岳武、李贵达、黄祥清、李东、陈养雄、鹏亚苏等人一起从汽车租赁公司租赁车辆后，再伪造车辆的材料将车辆抵押给其他放贷公司，然后从中骗钱的事实进行供认。另供述汽车租赁公司都清楚他们租赁车辆是要去骗放贷公司的钱。对于买卖身份证件罪辩解：其没有买，身份证到其手上，其也没有使用。 （二）同年8月8日、9月8日，被告人陈岳武、同案人王炳炼欲租车用于质押借款，同案人王炳炼指使被告人陈岳武与被害人夏某签订租赁合同，从夏某处租赁闽Ｄ×××××奔驰车1部、粤Ｂ×××××奔驰车1部、苏Ｂ×××××奥迪车1部，后伪造车辆抵押材料，将上述3部车辆质押至山东潍坊。经鉴定，涉案的苏Ｂ×××××奥迪车价值人民币162500元、粤Ｂ×××××奔驰车价值人民币791307元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、转押协议、质押借款协议、营业执照、陈磊登记信息、行驶证复印件、驾驶证复印件、借条等，证实：被害人夏某提供2015年8月8日将闽Ｄ×××××奔驰车（所有人郑炸龙）、2015年9月9日将苏Ｂ×××××奥迪车（汽车质押借款合同、委托典当书、借条，证实钟某将苏Ｂ×××××奥迪牌Ａ6车以180000元抵押给孙某2）、2015年9月10日将粤Ｂ×××××奔驰车（张彩云将车抵押给蔡某）租赁给被告人陈岳武。 2.被害人夏某的陈述,证实：从2015年4月份的时候开始，其是做汽车出租生意，2015年7月份接到一个电话号码为159××××8888的电话，打电话的人自称叫王炳炼，说他在莆田这边开了一家公司，也是做汽车租赁这一方面的。问有没有车要出租，因为其手头上的车辆都是朋友放在这边的，朋友准备把车辆卖掉，不做汽车租赁了，所以就没有答应。后来因为朋友感觉车辆卖出去会亏本，就没有卖，想再拿来继续出租。于是在7月底、8月初的时候，其拨打王炳炼159××××8888这个号码。和他说现在手上有车要出租，如果他公司那边有客户要租车的话可以联系。到了2015年8月8日下午17时许，王炳炼打电话说8月9日的时候他有一个客户要去江西出差需要车，让其把车租给他们公司。在8月8日下午的时候其按照王炳炼提供的地址从厦门出发，把一辆车牌号码为闽Ｄ×××××的奔驰小车开到王炳炼位于莆田市荔城区“瑞纳名车”公司，然后以月租2.5万元，押金1万租给了王炳炼，当时在王炳炼公司内还签订了汽车租赁合同。和其签订合同的是一个叫陈岳武的男子，王炳炼介绍说陈岳武是他表弟，和陈岳武签完合同的时候，王炳炼还在合同上面签字担保。签完合同之后其就把车辆以及相关证件交给他们了。之后对方打了3.5万元钱到这辆车的车主郑某卡号为62×××61的平安银行卡上去了。到了2015年9月6日晚上的时候，王炳炼打电话说这辆闽Ｄ×××××小车，他租赁出去了，可能出问题了。车子有可能客户拿去抵押到山东潍坊，问有没有备用钥匙，让其拿备用钥匙去山东潍坊那边把车子开回来，于是9月7日的时候其就派人带着备用钥匙，根据车辆上的ＧＰＳ定位在山东潍坊找到这辆车并把车开了回来。2015年9月8日的时候，其驾驶粤Ｂ×××××小车，朋友郑文卿驾驶苏Ｂ×××××小车一起到莆田找王炳炼，要向他了解闽Ｄ×××××这辆车出现在山东潍坊这个事情的情况。其和郑文卿到了王炳炼经营的“瑞纳名车”公司后，是陈岳武在那边，王炳炼不在。陈岳武就让其在公司那边等王炳炼，后来王炳炼说他在公司附近的一家茶叶店喝茶，让陈岳武带过去找他。过去后，其就问王炳炼说是谁租的车，王炳炼就说这个事情他会处理，不用管。因为当时是王炳炼和其联系说之前租赁给他的那辆奔驰小车出事情了，就想说应该是租车的人有问题，没想到是王炳炼这边的问题，所以就相信了他。问他说今天开过来的这辆粤Ｂ×××××奔驰小车和郑文卿开过来的苏Ｂ×××××奥迪小车多少钱。王炳炼说奔驰小车可以以月租4万元的价格租赁给他，郑文卿的奥迪小车可以以月租6000元的价格租赁给他。当场其和陈岳武签订了汽车租赁合同，当时其和王炳炼说，两部车都租给他了，就没有车回去，所以就商定粤Ｂ×××××奔驰小车先开到厦门去，到时候他派人到厦门把车开回来。过了几天他们就把钱直接打到郑文卿的账户上去了，打了12000元钱过去。又过了十来天，陈岳武把这辆车的租金4万元打到郑某的卡上去的。到了2015年9月20日的时候，郑文卿发现说他租给王炳炼的那部车定位出现在陕西西安那边。2015年9月25日左右，其通过车辆上的ＧＰＳ定位发现说租给王炳炼的粤Ｂ×××××小车出现在了北京．其和郑文卿发现这两辆车应该是出问题了之后，去联系王炳炼和陈岳武，但是都联系不上了。 3.证人钟某的证言，证实：其将苏Ｂ×××××小车借给其朋友郑文卿使用，郑文卿在2015年9月8日的时候把这辆车给租出去了。公安机关出示由孙某2提供的有钟某身份信息的居民身份证复印件、委托典当书、汽车质押借款合同、借条都是假的。 4.证人郑某的证言，证实：其将闽Ｄ×××××的奔驰小车委托给朋友夏某用于出租，2015年9月初的时候，车子被人开到了山东潍坊那边，夏某就派人拿备用钥匙把车从山东潍坊那边给开回厦门那边去了。 5.证人蔡某的证言，证实：粤Ｂ×××××的奔驰小车的原车主叫张彩云，张彩云和她老公于2015年5月19日把这辆车抵押给深圳摩根国际集团，2015年8月28日，其把这辆车开到漳州摩根集团分公司，然后于2015年8月3日把债权以47.5万元的价格转给了夏某。 6.证人孙某2的证言，证实：其朋友孔翔宇在2015年10月8日的时候给其打电话，说他有一辆奥迪牌小车，是车主一手抵押给他们车行的，他想把车转押给其，其就答应了，在2015年10月9日的时候其去了厦门孔翔宇开的车行那边把这辆车牌号码为苏Ｂ×××××的小车开走了。2015年10月9日晚22时左右，其驾驶该部小车途经浙闽高速收费站的时候，收费站的工作人员让其靠边停车，过来了一些公安说该部车有问题，就把车暂扣了。 7.证人李某3的证言，证实：孙某2叫其帮忙一起把苏Ｂ×××××小车从厦门开到江苏，这辆车是厦门那边一家车行押给孙某2的。 8.莆田市荔城区价格认证中心{荔价（鉴）字［2015］313号}《关于一辆一汽奥迪牌Ａ6Ｌ小轿车的价格鉴定结论意见书》、{荔价认［2016］28号}《关于一辆奔驰牌Ｓ320Ｌ小轿车的价格认定结论书》,证实:涉案的苏Ｂ×××××小车价值人民币162500元;涉案的粤Ｂ×××××奔驰车价值人民币791307元。 （三）2015年10月份，同案犯王炳炼伙同被告人陈岳武、陈建勇从车行租赁路虎牌小汽车1辆，通过伪造车主身份信息、车辆质押合同等材料，将该车辆转质押给被害人徐某生，骗取徐某生13万元，后上述车辆被车行取回。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书、报案书、接受证据清单、陈建勇驾驶证及身份证复印件、营业执照复印件、汽车租赁合同、随车物品行驶动态记录表、机动车销售统一发票、合伙购车协议书、李某1身份证复印件，证实:鲤城泳源汽车租赁服务中心的李某1将闽Ｃ×××××路虎牌小汽车租赁给陈建勇及该车所有人身份情况，后李某1报案称陈建勇以汽车租赁为由骗走其一部闽Ｃ×××××路虎牌小汽车，徐某生亦报案称一名自称“陈某1”的人以抵押闽Ｃ×××××路虎极光小车为由骗走其13万元。 2.泉州市公安局鲤城分局经济犯罪侦查大队出具的工作说明，财物入库清单、扣押决定书、扣押及发还清单、移交物品清单、暂扣车辆凭证，徐某生身份信息表、质押委托书、借条、陈某1假身份证复印件、李某1身份信息表、伪造的陈某1车辆转押协议，接受证据清单、车辆行驶证复印件、陈建勇借款照片，证实：涉案闽Ｃ×××××路虎牌小汽车被扣押及发还情况，伪造的陈某1因借款将该车质押给徐某生的材料情况。 3.接受证据材料清单、质押协议书、身份证复印件、借条、现场照片，证实：被害人徐某生提供闽Ｃ×××××路虎极光小车质押借款的材料，被告人陈建勇伪造陈某1身份向被害人徐某生质押车辆借款人民币13万元；被害人徐某生指认交付13万现金时的照片中被告人陈建勇图像。 4.被害人李某1、陈某1的陈述，证实：李某1与陈某1报案称，陈建勇以租赁为由骗走一部闽Ｃ×××××路虎牌小汽车，价值464252，该车挂在陈某1名下。 5.被害人徐某生的陈述，证实：一名自称“陈某1”的人以质押闽Ｃ×××××路虎极光小车借款为由骗走其13万元，并辩认出陈建勇就是自称“陈某1”骗钱的人。 6.证人卢某2的证言，证实：2015年10月16日，陈建勇在泉州市泳源汽车租赁公司那边租赁了一辆车牌号码为闽Ｃ×××××的路虎极光，租金是4万元，押金是2万元，租赁期限是一个月。因为是其介绍的车，所以钱是打到其账上去的，其一共收了3.9万元。 7.同案犯王炳炼的供述，证实：2015年10月份的时候，瑞纳盛世公司的事情爆发之后，其和陈岳武、陈建勇准备一起跑路去西安，因当时没有路费，就由陈建勇出面到泉州那边租来一部路虎极光小车，租到车之后，由陈建勇和陈岳武两人拿去将车抵押掉，车子具体抵押多少钱其不记得了，扣除支付给金主的利息和车行的租押金等，他们三人最后也只拿到五、六万元，之后他们就一起逃到西安了。 8.被告人陈建勇的供述，证实：2015年10月份，瑞纳盛世公司的事情暴露，其和王炳炼、陈岳武准备跑路，因缺少资金，决定再抵押一部车套点钱用来跑路。同月16日，其通过卢某2向泉州市泳源车行租赁1部闽Ｃ×××××路虎极光小车，后以13万元现金抵押给被害人。在这一起中，王炳炼负责联系“金主”，其负责租车并签订抵押合同，陈岳武负责和“金主”谈价格，并负责办一张用其头像冒充的车主身份证，陈良华负责帮忙开车，另外两个垫付车租的人负责出资。租到车后，其取了4万元现金交给卢某2作为租金和押金，将车抵押给被害人时，其有签订抵押协议，对方当场支付13万元现金，还让其指着钱和那部路虎车拍照片，其收到13万元现金后，支付6万元给那两个垫资的人，并给那两个人3000元劳务费，后其和陈岳武与王炳炼汇合，一起潜逃西安，剩下6.7万元交给王炳炼，跑路一起用。 9.被告人陈岳武的供述，证实：2015年10月，在跑路前，王炳炼让陈建勇到泉州租赁一部路虎极光，后由王炳炼和陈建勇在莆田抵押出去，听说抵押了8万元。 （四）2016年4月20日至5月11日，被告人陈建勇、李林、李东、陈养雄伙同同案人“彭亚苏”（另案处理）等人谋划租车用于质押借款，由被告人李东、陈养雄到泉州市向泉州弘翔、兴文等车行高价租赁闽Ｃ×××××宝马车1部、闽Ｄ×××××奔驰车1部、闽Ｄ×××××路虎极光车1部，后将3部车辆开至江西省宜春市。被告人陈建勇、同案人彭亚苏等人联系好收购车辆的人后，被告人陈建勇、李林等人伪造车主借款抵押车辆合同、借条等材料，被告人陈养雄、李东将车辆分别质押给被害人阳某、孙某1、吴某1，从阳某处骗取质押借款人民币136370元，从孙某1处骗取质押借款人民币350000元，从吴某1处骗取质押借款人民币147500元，涉案共计人民币633870元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.泉州市公安局鲤城分局经侦大队移送卷宗、接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、转押协议、质押借款协议、营业执照、陈磊登记信息、行驶证复印件、驾驶证复印件、借条等，证实：被告人陈建勇、李林、李东、陈养雄向车行租赁车辆，后用于抵押的情况。 2.调取证据通知书、银行交易记录，证实：侦查机关提取被告人陈养雄建行尾号2466的银行交易情况：2016年5月1日，孙某1向被告人陈养雄6次转账共计人民币35万元，被告人陈养雄指认系第二部车的抵押金额；2016年5月10日，吴某1向被告人陈养雄4次转账共计人民币147500元，被告人陈养雄指认系第三部车的抵押金额；农行尾号6874银行交易记录：2016年4月21日，阳某向陈养雄转账人民币136370元，被告人陈养雄指认系第一部车的抵押金额；三部车骗取抵押款共计人民币633870元。 3.提取笔录、提取清单、微信聊天记录、QQ聊天记录截图、聊天记录光盘，证实：侦查机关从被告人陈建勇处，提取到陈建勇与陈养雄、“小何”、车行老板“兰姐”、购买路虎极光小车的“金主”的微信聊天记录情况及查询车主身份。 4.抓获经过，证明各被告人的归案情况。 5.被告人陈建勇的供述，供认：2016年4月10日左右的时候，王炳炼不知道欠西安那边什么人的钱，和陈岳武两个人一起跑路了。王炳炼和陈岳武跑路有二、三天之后，彭亚苏联系其说到江西宜春，他出钱以及找收车的“金主”，让其去联系人租车，然后拿去抵押。于是2016年4月13日的时候其就用买来的一张名字为张二瑞的身份证买火车票，从西安坐高铁到武汉，然后从武汉转车到宜春来，到了宜春火车站后，是彭亚苏把其接到他经营的一家名为“西美车业”的车行去。到了车行后其就和彭亚苏谈了接下来怎么合作租车去抵押的事情，谈好了之后彭亚苏就在江西“168精品酒店”帮忙开了个房间，在酒店登记住宿也使用的是张二瑞的身份证，从4月13日到15日都是在这家酒店住的，后来彭亚苏在宜春市袁州区新步步高广场楼上找了一个房间，然后拿了5000元钱，叫其去把那个房间租下来，于是2016年4月16日其就使用张二瑞的身份和房东签了一份租赁合同把房子租了下来。其到宜春之前就和李林说要和彭亚苏一起租赁汽车去抵押这个事情，让他找两个人去租车和开车，李林就联系了李东去开车，然后李东联系了陈养雄去租赁车辆和签车辆抵押合同。在2016年4月18日、19日，其打电话给“一路通车行”的“兰姐”，问她有没有车可以租，“兰姐”就说可以，需要车的时候到她店里去喝茶，当时“兰姐”说有一辆宝马520小车，租金3万元、押金2万元，其就和彭亚苏说，因为彭亚苏提前已经联系过收车的“金主”了，就答应出钱去租这辆车，其和“兰姐”谈好之后，就联系李林让他4月20日到“兰姐”店里去拿车，4月20日彭亚苏派了一个人到泉州那边去付租车钱。李林、李东、陈养雄和那个去付钱的人一起到了“兰姐”的车行，由陈养雄签订租赁合同，租到车以后，他们四个人就一起把车开到了江西宜春来，车是李东开的。车开到宜春之后，第二天李东和陈养雄就把这辆车开到江西萍乡，把车抵押给一个姓潘的“金主”，这个姓潘的是跟彭亚苏一起的一个姓何的男子“小何”联系的，这辆车抵押了14万元，这辆车抵押完之后李东和陈养雄就离开了。2016年4月30日的时候，再次联系“兰姐”租了一辆奔驰S320小车，租金9万元、押金3万元。租赁合同是陈养雄签的，租完车之后当天李东就把车开到江西宜春其住的地方楼下。5月2日的时候，李东和陈养雄就把车开到宜春当地彭亚苏联系的一个姓陈的“金主”那边把这辆车抵押掉了，这辆车抵押了34万元钱，抵押合同是陈养雄签的。抵押完之后，李东和陈养雄拿到钱之后就离开了。2016年5月8日的时候，李林用其手机和另外一家叫“兴文车行”的车行联系，车行的老板说有一辆路虎极光，租金4.5万元、押金2万元，彭亚苏联系了“金主”后说这辆车有人要。于是5月9日的时候，李东、陈养雄就和彭亚苏派过去付钱的一个男子到泉州“兴文车行”去租路虎极光，租到车之后就开到江西宜春来，在5月10日的时候，由李东、陈养雄开到江西赣州抵押给一个“金主”，抵押合同是陈养雄签订。抵押完车之后，李东和陈养雄本来是准备5月11日在宜春呆一天，然后12日离开的。11日晚上，李东和陈养雄到其跟李林租住的地方来玩，玩到晚上十点半左右的时候，宜春警方就到住的地方把四个都抓了。 6.被告人李林的供述，供认：其和陈建勇到江西去，在江西的时候，陈建勇负责联系租赁公司和放贷公司，伪造车辆的抵押合同等；其有负责联系租赁公司，还有负责将车从汽车租赁公司开去江西；李东和陈养雄负责开车；两个江西人负责付钱租车，彭亚苏主要就是出钱和联系放贷公司。在江西陈建勇、李东、陈养雄、鹏亚苏还有两个江西人抵押的3部车，其就帮开过一次一辆白色宝马5系轿车，另外两辆车都是李东和陈养雄去开的，但是其知道是一辆黑色奔驰S级轿车和一辆路虎极光。事前几个人都约定好，扣除汽车租赁费用、担保金以及路费、伙食等之后剩下的钱，江西人拿40%，李东和陈养雄拿30%，其和陈建勇平分剩下的30%。第一辆白色宝马5系，放贷公司一共打了13万多元，其分了有1.3万多元，李东和陈养雄分了1.5万元，剩下的钱就是陈建勇和江西人分；第二辆黑色奔驰S级轿车，放贷公司给了多少钱不知道，陈建勇给了其2万元，并打了2万元到其卡里说是留作他的赌资，李东和陈养雄分了1.8万多元，剩下的钱都是江西人和陈建勇分；第三辆路虎极光放贷公司一个打了14多万元，其分了1万元左右，李东和陈养雄分了1.9多万元，剩下的钱都是江西人和陈建勇分。 7.被告人李东的供述，供认：在2016年4月20日左右一天，李林打电话给其叫其陪他到江西玩，当时其人在漳州。李林在电话说，其找一个人一起到泉州将他们租来一辆车帮忙开到江西宜春。后来其就联系朋友陈养雄，跟他说了这个事情，陈养雄表示同意，而且其也有跟陈养雄说，等两个人陪李林把车开到江西宜春之后李林会给一定的报酬。在陈养雄表示同意之后其就打电话跟李林说，陈养雄愿意陪你一起把开车去江西。后其伙同陈建勇、李林、陈养雄等人一起从泉州汽车租赁公司租赁车辆后，再伪造车辆的材料将车辆抵押给江西车行或金主，然后从中骗钱。其负责开车，陈养雄负责签合同，陈建勇、李林负责联系车行及金主、伪造车辆材料等。李林事前没有说会给多少钱，只是说会给一定的报酬，事成之后，第一次分了2000元，第二次分了5000元，第三次也是5000元，总共分了1.2万元。陈养雄总共分了2.8万元。因为陈建勇、李林一直劝说这样不会有什么事，其就只是开个车而已，而且他说抵押时间到了他们会将车赎回来。 8.被告人陈养雄的供述，供认：2016年5月8日，朋友李东打电话给其说陈建勇叫其一起去泉州租辆车，然后将车开到江西宜春抵押掉，其当时也没有事情做，于是就答应了。其伙同陈建勇、李林、李东还有江西人一起从汽车租赁公司租赁车辆后，再伪造车辆的材料将车辆抵押给江西金主，然后从中骗钱。一共3部车，一部宝马抵押14万、一部奔驰抵押35万、一部路虎极光抵押16万，实收14.8万元左右；均是以其名义抵押，钱打到其名下的银行卡里，取钱后现金分给陈建勇，其每部车分到9000元。指认了尾号2466银行卡，2016年5月1日孙某1汇款6笔系第二部车抵押金，2016年5月10日，吴某14笔汇款系第三部车抵押金；指认农行尾号6874账户，2016年4月21日收到136370元为第一部车抵押金。 （五）2014年12月，同案人陈茂山（另案处理）从泉州市日盛车行租赁闽Ｃ×××××雷克萨斯车1部，同案人陈茂山伪造车主黄温德的虚假身份证，被告人陈岳武冒充黄温德，将上述租赁车辆质押给被害人游某1，从游某1处骗取质押借款人民币97000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人游某1的陈述，证实：2014年12月1日晚，一个自称彭金木的男子开着闽Ｃ×××××丰田轿车到其家，要将车抵押给其借款，并提供彭金木的身份证、车辆行驶证原件核对，留下复印件后借款8万元，扣利息后实付77600元；12月6日，自称彭金木的人带一个自称黄温德的人，开着闽Ｃ×××××雷克萨斯车到其家，提供黄温德的身份证、行驶证，后借款10万元，实付97000元（现金支付给陈岳武）；其将闽Ｃ×××××车停在朋友游某2厂里，2015年8月8日，车辆被盗；其联系不到二人，发现提供的证是假的，车也是车行租的，被车行的人开回去。黄温德真名叫做陈岳武，彭金木的真名叫陈茂山；其向公安提供假的证件和银行交易明细。 2.辨认笔录，证实：被害人游某1指认出被告人陈岳武就是自称黄温德的人，同案人陈茂山就是自称彭金木的人。 3.仙游县公安局将陈茂山、陈岳武涉嫌合同诈骗案移送莆田市公安局荔城分局、机动车登记信息、行驶证、身份证、营业执照、租车合同等，证实游某1于2016年2月5日向公安机关报案被被告人陈茂山、陈岳武合同诈骗；租赁涉案雷克萨斯车辆信息，车主黄温德、黄温德的真实身份、日盛车行情况；陈茂山伪造彭金木的身份证。 4.莆田市公安局物证鉴定所《手印鉴定书》莆公物鉴（仙痕）字[2016]05号，证实：提取的署名黄温德的借条上的指纹，与被告人陈岳武指纹比对一致（系由同一人所留）。 5.仙游县价格认证中心出具的《关于两辆汽车的价格鉴定结论意见书》，证实：涉案的闽Ｃ×××××雷克萨斯车辆鉴定价值为人民币260513元。 6.证人游某2的证言，证实：游某1将一部雷克萨斯车停放在其仙游县宝峰村的厂里，2015年8月8日厂里大门锁被撬，车辆被盗。 7.证人潘某6的证言，证实：其是日盛汽车租赁公司法人代表，2014年12月3日将黄温德放在其车行租赁的闽Ｃ×××××雷克萨斯车租赁给陈茂山，后陈茂山一直拒绝支付租金，其通过汽车定位，2015年8月，将放置于仙游县宝峰村的车开回来。 8.同案人陈茂山的供述，供认：其从泉州潘某6的车行租了一辆雷克萨斯小车和另一车行租了一辆丰田锐志小车，联系了做假证的，做了这两辆车的假行驶证等材料，行驶证上面贴的是其和陈岳武的照片和名字，然后将那两部车抵押给了仙游一个叫游志武的人骗钱，锐志抵押了8万元，雷克萨斯车抵押了10万，陈岳武冒充车主参与雷克萨斯车的抵押，分给陈岳武6000元；陈岳武签名用的是车主的名字。 9.被告人陈岳武的供述，否认利用黄温德的身份伙同陈茂山抵押闽Ｃ×××××车向游某1借款，辩解假的身份证是陈茂山伪造的。 （六）2015年3月，同案人陈茂山从泉州市日胜车行租赁闽Ｄ×××××路虎极光车1部，伪造车主抵押车辆的合同等材料，被告人陈岳武将上述租赁车辆质押给被害人卢某1，从卢某1处骗取质押借款人民币230000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.被害人赵某1的陈述，证实：2015年4月9日其从陈某5手里以26.5万元签转押协议购买的闽Ｄ×××××路虎极光车，于2015年4月14日在城阳区宾馆门口被盗；车辆原车主赵某2。 2.证人陈某5、洪某1、洪某2、卢某1、陈某3、赵某2、潘某7的证言，证实：闽Ｄ×××××路虎极光车是赵某2和潘某7经营的泉州日胜汽车行租赁给刘榕超的，赵某2是车辆所有人。2015年3月，亿海二手车合伙人洪某1找卢某1介绍需要车辆，同时陈某3刚好介绍陈岳武给卢某1抵押车辆，2015年3月27日，陈岳武将该路虎车转押给卢某1（陈岳武签的合同），陈岳武提供抵押手续和转押协议；洪某1通过其哥哥洪朝源的账户转给卢某123万元，卢某123万元转账给陈岳武提供的陈茂山账户5877（陈岳武打陈茂山电话要的账户）；后洪某1让其弟弟洪某2到卢某1处将车开走；2015年3月29日，经洪某1介绍经营信德投资典当行的陈某5从卢某1手中转押上述路虎车，由洪某2员工连安镇与陈某5签订的转押协议，以23.8万元转押的，钱用手机转账到一个叫洪某2的账户上，卢某1当时不在场。2015年3月，陈某5将闽Ｄ×××××路虎极光车转押给赵某1；2015年4月的一天，车主赵某2因刘榕超没支付租金，到青岛市的一个宾馆门口将该车偷开回来。 3.辨认笔录，证实：潘某7指认刘榕超；卢某1指认出被告人陈岳武。 4.调取证据通知书、证据清单、租车合同、营业执照、车辆转押协议等，证实：潘某7提供日胜车行（法人潘某7）将车辆租赁给刘榕超的情况；卢某1提供被告人陈岳武将车辆25万元转押给卢某1，转账账户为陈茂山5877账户，实付23万元。 5.银行交易记录，证实：相关的涉案银行交易记录；同案人陈茂山的建行银行账户尾号5877的交易记录：2015年3月27日卢某1账户转账给陈茂山三笔分别200000元、30000元、150000元，共计人民币380000元。 6.同案人陈茂山的供述，供认：其是和王炳炼、黄祥清、陈岳武一起到杰发汽车租赁行找叶东杰租车用于诈骗。王炳炼和叶东杰直接说要租车抵押诈骗，叶东杰同意并将两辆车子租给王炳炼。一辆路虎极光、一辆宝马5系车，当晚由陈岳武抵押出去，账户上收到20万、3万、15万三笔，共计38万元，其分了8万元。 7.被告人陈岳武的供述，供认：其知道陈茂山有向吴金水租车后拿去抵押，但没有一起合作。2015年3月，陈茂山有让其帮忙将闽Ｄ×××××路虎极光车在厦门抵押，其帮忙签了（自己名）抵押合同，约定借款25万元，实付22万元，其出具收条，其还签了一份原车主名字的协议。 二、买卖身份证件罪 2016年1月至7月，被告人钱冠华在上海市、无锡市、西安市等地以每张人民币140元左右的价格收购他人的居民身份证，并从同案人“陈鑫”、“王东格”、“吴先生”（另案处理）等人处收购大量居民身份证，后被告人钱冠华将收购来的居民身份证拍照后上传网络。同案人“陈鑫”在网上销售身份证后，将买家信息发送给被告人钱冠华，由被告人钱冠华以每张身份证人民币300—550元不等的价格快递邮寄给买家，被告人钱冠华从中每张获利人民币约40元。其间，被告人陈建勇、李林为了躲避侦查，且在住宿、乘坐动车时方便，由被告人陈建勇以每张身份证人民币350元的价格向被告人钱冠华购买2张分别名为孙斌和林凌的居民身份证。 2016年7月15日，被告人钱冠华在江苏省无锡市惠山区下被民警抓获，并查获居民身份证747张、快递单1100张、移动手机卡96张、笔记本电脑加二代身份证读卡器1台等物品。经统计，被告人钱冠华卖出身份证共计2459余张。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.提取笔录、提取清单、微信聊天记录、QQ聊天记录截图、聊天记录光盘，证实：被告人与贩卖身份证的被告人QQ上买卖身份证件的聊天记录情况，涉及被告人陈建勇帮被告人李林购买伪造的身份证，并邮寄给李林，货款350元；陈建勇自己购买2张伪造的身份证的情况。 2.提取笔录、提取清单，证实：因被告人钱冠华供称其每次从他人手上收购身份证均会用其使用的苹果手机进行拍照，因此荔城分局民警于2016年9月30日在莆田市第一看守所对钱冠华使用并被扣押的两部苹果手机相册进行提取，在第一部苹果6手机中提取照片7609张，在第二部苹果6S手机中提取照片191张，民警对该照片进行刻盘保存，原照片保存在手机上。 3.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：侦查人员对被告人钱冠华和其住处（无锡市惠山区长乐苑10号楼801室）搜查并查获了居民身份证747张、移动手机卡96张、华硕笔记本电脑加二代身份证读卡器一台、快递单1100张、手机4部（一部三星、一部索尼、一部苹果6、一部苹果6S），银行卡5张、笔记本3本、金项链一条。 4.手机ＱＱ聊天截图、被告人钱冠华360云盘信息截图，证实：由荔城分局民警提取自钱冠华被扣押的手机，被告人钱冠华360云盘中按照身份证上的年龄、话费、性别保存大量身份证信息，并利用ＱＱ号26×××15向网友销售身份证。 5.顺丰快递单，证实：被告人陈建勇化名“张先生”（电话137××××6002）向被告人钱冠华的化名“钱先生”（电话188××××9547）购买了两张身份证，并由快递代收款723元。 6.刑事照片，证实：被告人钱冠华指认其被扣押的居民身份证和邮寄身份证的顺丰快递单。 7.调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证实被告人钱冠华在华夏银行尾号2537的银行卡交易明细（银行清单从2016年2月2日开始，每日均有数笔“E商宝系统打款”收入，并通过ATM取现，至2016年7月15日被冻结余额66983元。 8.关于光盘的情况说明、钱冠华手机相册数据光盘四张、钱冠华747张身份证详细数据、1100张快递单详细数据光盘、钱冠华被搜查视频光盘，证实：公安机关对在被告人钱冠华位于长乐苑10号楼801房间进行搜查时，将搜查情况、现场被查获的1100张用于邮寄身份证的快递单和747张真实可用的居民身份证详情汇总后制成excel表格的具体情况。 9.被告人李林的供述，供认：在2016年4月份的时候有托陈建勇帮其购买了一张居民身份证。这张居民身份证上面的名字是林凌。买身份证的时候其人在江西，陈建勇给对方留的地址和电话都是其的，其让快递寄到莆田市仙游县万和海鲜楼对面富冠漆店，预留手机号码是136××××7185，朋友收到快递之后就直接寄到其在江西的地址上。 10.被告人陈建勇的供述，供认：其共购买了五张身份证，卖家是什么人不知道，ＱＱ号码是10×××50，昵称是“身-分-正”，付款方式是快递送到之后货到付款。身份证上的名字分别是卓德兴、张二瑞、林凌、孙斌、林建鑫，这些身份证都是真实可用的。这个ＱＱ号码是王炳炼告诉其的。其具体买身份证的时间记不清了，其中一次是在2016年4月24日，以每张350元价格在ＱＱ上购买了两张身份证，一张叫孙斌一张叫林凌，其预留的收货地址是江西省宜春市袁州区新步步高广场后面的阿凡提，收货人是张先生（因为当时用张二瑞的身份证），预留的手机号码是137××××6002。购买身份证是用来坐动车、住酒店、租房子及应付警察盘查，之所以不用自己的身份证是因为10月份就知道自己被公安机关通缉了，所以不敢用真实身份；只使用过张二瑞这张身份证，卓德兴、孙斌、林建鑫这三张身份证还没有用过，林凌这张是帮李林购买的，买回来之后李林也还没开始用。其有就用买来的一张名字为张二瑞的假身份证买火车票、在酒店登记住宿。 11.被告人钱冠华的供述，供认：其向他人收购居民身份证给上线“陈鑫”，受“陈鑫”指令，其负责发快递卖给买家，下家有“赵先生”、“林健”、“陈鑫”、“一个上海人”、“王东格”等，抓获时被民警查获居民身份证747张、快递单1100张都是用于贩卖身份证的。一般寄件人其都用“钱先生”这个称呼，联系电话是188××××9547，地址是无锡市，托寄物详细资料是填饰品。其收购他人的身份证，该身份证上面的本人肯定是不同意的，因为这些身份证都不是本人卖给其的，他们都不知道自己的身份证给卖出去了。一般其是以每张130元、140元左右的价格收购他人的身份证，卖给“陈鑫”是180元到190元不等，快递费也是由陈鑫支付的，每张身份证其赚40元到50元左右，差不多赚了七八万元。其在今年4月份邮寄了一份顺丰快递到江西省，收件人是张先生，电话号码是137××××6002，快递单就在其家里，快递单号是214558521958，到付金额是723元，当时这个快递内有两张他人身份证，这个快递也是“陈鑫”叫其去邮寄的。快递费23元，每张身份证的价格是350元。所有快递单都是寄送身份证的快递单。对于公安机关经统计1100张快递单寄出去的身份证数量为2459张左右，金额为784825元（这些还不包括有的快递单上没有写金额、数量）,没有异议。对于已经卖出去的身份证记不清了，但是收购回来的身份证都是存在公安机关被扣押的两部手机里。被扣押的98张手机卡是用平时收购回来的身份证进行注册了准备卖钱的，但是还没卖出去就被抓了。被扣押的笔记本“无锡统计2015”1号、2号以及ＯＦＦＩＣＥ笔记本里的信息有一些是其私人信息，有一些记录网吧的电话号码用来收购身份证，数量和金额是其随便写写。 另查明：2016年5月12日晚21时许，宜春市公安局袁州分局灵泉派出所通过侦查得知被福建省莆田市荔城区公安分局列为网上逃犯的福建仙游籍被告人陈建勇、李林、陈养雄、李东藏匿在江西省宜春市袁州区新步步高广场进龙商厦Ｂ栋居民内。派出所派民警前往抓捕，经搜寻，民警在进龙商厦Ｂ栋1602室内将上述在逃人员抓获。同年5月13日移交莆田市公安局荔城分局；同年5月19日，被告人陈岳武在福建省厦门市集美区被民警抓获；同年12月11日，被告人李贵达在莆田市城厢区楼内被民警抓获。认定该事实有公诉机关提供的莆田市公安局荔城分局出具《抓获经过》及临时羁押证明等证据证实。 认定全案的其他证据： 1.报警登记、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证、起诉意见书、诉讼权利义务告知书、侦查报告、起诉意见书等法律文书，证实：本案办案程序合法。 2.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、证明、行政处罚决定书等，证实：被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、李东、陈养雄、钱冠华的基本身份信息、犯罪前科情况；同案人王炳炼身份信息及被害人张某、夏某、钟某，证人卢某2、赖某2、潘某5、傅某等人的身份信息情况；被告人陈养雄曾因犯寻衅滋事罪，于2015年3月6日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑九个月，于2015年5月15日刑满释放；被告人李林曾因吸毒，于2015年12月28日被广东省大埔县公安局行政拘留五日。 3.提取笔录、提取清单、微信聊天记录、QQ聊天记录截图，证实：侦查机关于2016年5月18日从同案人陈建勇处，提取到陈建勇与陈养雄、“小何”、车行老板“兰姐”、购买路虎极光小车的“金主”及查询车主身份嫌疑人与贩卖身份证嫌疑人的微信聊天和QQ聊天情况。 4.人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据、房屋租赁合同、机动车抵押借款合同、借条、身份证复印件，证实：从被告人陈建勇处扣押到3份机动车抵押借款合同、1份房屋租赁合同、1部苹果6手机、1部金色三星SM-G9350手机、赃款900元整、1张中国工商银行卡、1部华硕笔记本电脑；从被告人李林处扣押到1部金色苹果6手机、赃款2880元整；从被告人李东处扣押1部白色苹果5代手机、赃款1200元整；从被告人陈养雄处扣押1部金色苹果5SE手机、赃款3500元整、中国建设银行卡1张；从被告人陈岳武处扣押到3张中国建设银行卡、1张中国工商银行卡、1部金色苹果6代手机、1部紫色VERTU手机、3张居民身份证（伍斌、孙扬、林炜敏）、1本机动车驾驶证（林炜敏）。 5.辩认笔录，证实：证实辨认人张某、林某辨认出黄祥清、陈岳武、陈建勇、李贵达、王炳炼。 辨认人夏某辨认出陈岳武、王炳炼。 辨认人郑文卿辨认出陈岳武、王炳炼。 辨认人卢某2辨认出陈建勇、黄祥清、陈伟杰、陈岳武。 辨认人傅某、赖某2、潘某1、潘辉、黄某5、邓某辨认出陈岳武。 辨认人潘某5辨认出陈岳武、陈养雄、李东。 辨认人陈某4辨认出黄祥清、王炳炼。 辨认人吴某2辨认出王炳炼。 辨认人彭某2辨认出陈养雄。 辨认人陈建勇辨认出李林、陈养雄、李东、黄祥清、李贵达、陈岳武、卢某2、王炳炼； 辨认人李林辨认出陈建勇、陈养雄、李东、黄祥清、李贵达、陈岳武、卢某2、王炳炼、潘某5，无法认出谁是彭亚苏。 辨认人陈养雄辨认出李林、陈建勇、李东。 辨认人李东辨认出李林、陈养雄、陈建勇。 辨认人陈岳武、王炳炼、李贵达、黄祥清、陈建勇、李林。 辨认人赖某2辨认出陈养雄。 被告人李贵达指认出被告人陈岳武、黄祥清、陈建勇、李林、同案犯王炳炼的情况。 上述证据均系公诉机关提供，并经庭审举证、质证，证据内容客观、真实、合法，予以采信。 关于被告人陈岳武提出“其没有参与策划、没有伪造材料，19辆车中有4辆没有参与抵押已经归还车主”的辩解及辩护人提出被告人陈岳武主观没有占有抵押贷款的目的的辩护意见。经查，被告人陈岳武在侦查阶段的供述：“2015年8月份左右，其没事情做，口袋里也没钱花，通过陈茂山的朋友认识了一个叫黄祥清的男子，黄祥清带其去找一个男的叫王炳炼，然后王炳炼就跟其说他在莆田开了一家名叫瑞纳金融盛世的公司，让其帮他到泉州车行去租车，然后他要将车拿去抵押掉，租完车他会支付几千元酬劳”、“其是固定抽头的，租一辆车可以拿到3000-5000元的酬劳，好的车像卡宴、玛莎拉蒂等，就可以拿5000元，档次低一点的像宝马五系的，可以拿3000元。男古、陈朱他们每次去开车，其或是王炳炼等人都会拿一两千元现金给他们，扣除路上吃饭等花销，剩下的就是他们赚的”。被告人陈岳武在侦查阶段的供述，供认其参与通过租车抵押的方式诈骗乔木公司的涉案车辆共计19辆。该供述能与同案犯王炳炼的供述、被告人陈建勇的供述，证人张某、林某、陈某3等人的证言，以及提取在案的乔木公司被合同诈骗案涉案车辆情况汇总、汽车租赁合同等书证相印证，可以认定被告人陈岳武以非法占有为目的，参与诈骗乔木公司的涉案车辆共计19辆，并且涉案的19辆车均参与抵押诈骗。该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陈岳武提出“其没有参与策划起诉书指控第一部分第二起的犯罪即诈骗夏某的部分、夏某的三部车的车主都是直接与王炳炼联系的”的辩解。经查，接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、转押协议、质押借款协议、营业执照、陈磊登记信息、行驶证复印件、驾驶证复印件、借条、辨认笔录等书证能够与被害人夏某的陈述相互印证，可以认定被告人陈岳武参与租车诈骗被害人夏某3被辆车。该辩解不能成立，不予采纳。 关于被告人陈岳武提出“其没有参与起诉书指控第一部分第二起的犯罪即诈骗徐某生的部分”的辩解。经查，接受证据材料清单、汽车租赁合同、身份证复印件、营业执照、借条、辨认笔录等书证能够与被害人徐某生的陈述、证人卢某2的证言、同案犯王炳炼的供述、被告人陈建勇的供述相互印证，可以认定被告人陈岳武参与租车诈骗被害人徐某质押借款13万元的事实。该辩解不能成立，不予采纳。 关于被告人陈岳武提出“其没有伪造身份证，对起诉书指控第一部分第五起的犯罪即诈骗游某1的部分是在车主明知的情况下”的辩解。经查，被害人游某1的陈述、辨认笔录、莆田市公安局物证鉴定所《手印鉴定书》、同案人陈茂山的供述等证据相互印证，可以认定被告人陈岳武参与了诈骗被害人游某1人民币9.7万元的事实。该辩解不能成立，不予采纳。 关于起诉书指控第一部分第一起即被害人乔木公司的涉案车辆及诈骗金额的诉辩意见。经查，同案犯王炳炼在侦查阶段的供述，供认其参与诈骗乔木公司的涉案车辆共计19辆。该供述能与被告人陈建勇、李林、陈岳武的供述，证人张某、林某、陈某3等人的证言，以及提取在案的乔木公司被合同诈骗案涉案车辆情况汇总等书证相印证，可以认定被告人陈岳武、李林参与诈骗的涉案车辆共计19辆。根据莆田市公安局荔城分局出具的《乔木公司被合同诈骗案银行交易情况说明》、《乔木公司给王炳炼等人的汽车抵押款汇款情况表》、《王炳炼等人给乔木公司的利息支付情况表》及提取在案的相关银行交易明细，可以认定2015年8月10日至9月4日，乔木公司支付给李贵达等人的汽车抵押款共计393.0075万元；2015年9月9日至9月23日，被告人李贵达的银行账户支付给乔木公司的利息共计6.036万元；乔木公司实际被骗数额为386.9715万元。公诉机关指控数额有误，予以纠正。 关于被告人李贵达提出“其不清楚伪造材料的事实，是被王炳炼骗去签字，不是明知诈骗去签字的，在签第十一辆车才知道是租赁来的车拿来诈骗犯罪，前期不知情的情况下办理抵押行为不应认定为犯罪”的辩解及辩护人提出被告人李贵达是在不清楚提供的抵押材料是伪造的情况下去办理车辆抵押，在李贵达知情后办理租车诈骗的行为也是受到胁迫的辩护意见。经查，同案犯王炳炼的供述，证实：2015年6月份其开始从厦门转移到莆田和黄祥清联系上后，两人商量怎么通过租车去抵押搞点钱来花，于是黄祥清找来陈岳武，通过陈岳武找来李贵达，然后这几个人就商量着怎么去车行租车然后将租来的车拿去抵押套钱来花。诈骗到的钱除了一部分实施诈骗的费用以外，还有一些钱由黄祥清安排陈岳武、陈建勇、李林的劳务费，其和李贵达、黄祥清拿钱不固定，李贵达有拿过一次五万元，有拿过一次二十几万，黄祥清不清楚拿多少钱，其一共拿过二三十万元。被告人陈建勇的供述，证实：公司的人都知道这些行为是在骗人的，因为车子是租来的，而且还伪造了车主抵押车的材料，再将车抵押出去，大家都知道是怎么回事，是黄祥清安排其去代替李贵达签字抵押诈骗6辆车。上述供述与债权转让协议、汽车抵押借款服务申请表等书证，相互印证，可以证明被告人李贵达同同案犯王炳炼、同案人黄祥清、陈岳武预谋通过租车抵押的方式进行诈骗，并参与诈骗乔木公司的涉案车辆共计13辆。根据有利于被告人的原则，现有证据无法认定被告人李贵达参与了由被告人陈建勇签字抵押实施诈骗的行为，由被告人陈建勇签字抵押实施诈骗的犯罪数额应予以扣除，应认定被告人李贵达参与实施诈骗的金额共计人民币2555710元。公诉机关指控数额有误，予以纠正。 关于被告人李林及其辩护人提出的“被告人李林不构成买卖身份证件罪”的辩护意见。经查。被告人李林在侦查阶段的供述，证实：在2016年4月份的时候有托陈建勇帮其购买了一张居民身份证。这张居民身份证上面的名字是林凌。买身份证的时候其人在江西，陈建勇给对方留的地址和电话都是其的，其让快递寄到莆田市仙游县万和海鲜楼对面富冠漆店，预留手机号码是136××××7185，朋友收到快递之后就直接寄到其在江西的地址上。被告人陈建勇在侦查阶段的供述，证实：其共购买了五张身份证，只使用过张二瑞这张身份证，卓德兴、孙斌、林建鑫这三张身份证还没有用过，林凌这张是帮李林购买的，买回来之后李林也还没开始用。上述供述能够与提取笔录、提取清单、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录等书证相互印证，可以认定被告人李林托被告人陈建勇购买伪造的身份证的事实。该辩解不能成立，不予采纳。 关于被告人李东及其辩护人提出的“被告人李东没有主观诈骗的故意”、被告人陈养雄提出的“被告人陈养雄没有共同谋划诈骗”的辩护意见。经查，被告人陈建勇在侦查阶段的供述，证实：其到宜春之前就和李林说要租赁汽车拿去抵押的事情。李林联系李东开车，李东联系杨养雄去租车和签抵押合同。其伙同李林、李东、杨养雄等人在江西实施了3起租车诈骗的事实。被告人李林在侦查阶段的供述，证实：事前几个人都约定好，扣除汽车租赁费用、担保金以及路费、伙食等之后剩下的钱，江西人拿40%，李东和陈养雄拿30%，其和陈建勇平分剩下的30%；三辆车诈骗所得的钱，陈建勇、其、李东、陈养雄均有参与分赃。被告人李东在侦查阶段的供述，证实：事成之后，其三车总共分到1.2万元。被告人陈养雄在侦查阶段的供述，证实：2016年5月8日，朋友李东打电话给其说陈建勇叫一起去泉州租辆车，然后将车开到江西宜春抵押掉，其当时也没有事情做，于是就答应了，事后其每部车分到9000元。上述证据能够证明被告人李东、陈养雄与被告人陈建勇、李林虽各行其是，但事后获利共享，共同分配，事前对于分赃方式进行过约定，存在共谋，应当共同承担刑事责任，各被告人共谋租车诈骗并分赃的事实，本院予以确认。上述辩解与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、李东、陈养雄均辩解是从犯的问题。经查，本案具体行为分工明确、环环相扣。被告人陈岳武不具备履行租赁合同的真实意思，而是为达到非法占有他人财物的目的，实施签订了汽车租赁合同，取得车辆使用权的行为，是合同诈骗的前提且多次参与实施犯罪，在其参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李贵达虚构事实，隐瞒真相，签订“抵押”合同，实现了将车辆“抵押”获得“借款”，是合同诈骗的主要过程，在共同犯罪中起关键作用，是主犯。被告人陈建勇在诈骗乔木公司犯罪中参与签订6辆车的“抵押”合同，作用与被告人李贵达相当。另外，被告人陈建勇与他人共谋实施合同诈骗被害人徐某生、阳某、孙某1、吴某1的犯罪，在该共同犯罪中起积极作用，是主犯。被告人李林参与合同诈骗犯罪，获取赃款，特别是在诈骗被害人阳某、孙某1、吴某1的共同犯罪中，共谋并实施租车诈骗及分赃的全过程，作用积极，系主犯。被告人李东、陈养雄与被告人李林共谋并实施诈骗被害人阳某、孙某1、吴某1及分赃的全过程，作用积极，在共同犯罪中系主犯。故上述辩解不予采纳。 关于被告人陈养雄的辩护人提出的“被告人陈养雄构成投案自首”的辩护意见。经查，抓获经过，证明2016年5月12日晚21时许，宜春市公安局袁州分局灵泉派出所通过侦查得知被福建省莆田市荔城区公安分局列为网上逃犯的福建仙游籍被告人陈建勇、李林、陈养雄、李东藏匿在江西省宜春市袁州区新步步高广场进龙商厦B栋居民内。派出所派民警前往抓捕，经搜寻，民警在进龙商厦B栋1602室内将上述在逃人员抓获。故上述辩护意见与查明的事实不符。 关于被告人钱冠华的辩护人提出被告人钱冠华犯罪情节的问题。经查，被告人钱冠华及辩护人对公诉机关指控被告人钱冠华构成买卖身份证件罪不持异议，在案证据可以认定被告人钱冠华违反国家规定，买卖居民身份证件，故指控的罪名成立，但根据罪刑法定原则，现行法律及法律解释并未对情节严重进行立法或解释，故指控情节严重缺乏依据，不予支持。 本院认为，被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、李东、陈养雄伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人陈岳武诈骗金额共计人民币5280522元，数额特别巨大；被告人李贵达诈骗金额共计人民币2555710元，数额特别巨大；被告人陈建勇诈骗金额共计人民币2077875元，数额特别巨大；被告人李林诈骗金额共计人民币4503585元，数额特别巨大；被告人李东、陈养雄诈骗金额均为人民币633870元，数额巨大；被告人陈岳武、李贵达、李林、陈建勇、李东、陈养雄的行为均已构成合同诈骗罪。此外，被告人陈建勇、李林、钱冠华违反国家规定，买卖居民身份证件，被告人陈建勇、李林、钱冠华的行为均已构成买卖身份证件罪。福建省莆田市荔城区人民检察院起诉书指控被告人陈岳武、李贵达、李东、陈养雄犯合同诈骗罪，被告人陈建勇、李林犯合同诈骗罪、买卖身份证件罪，被告人钱冠华犯买卖身份证件罪成立，但指控合同诈骗数额有误及买卖身份证件罪的情节严重缺乏法律依据，本院予以纠正。被告人陈养雄曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法可予以从重处罚。被告人陈建勇、李东、陈养雄、钱冠华归案后能如实供述犯罪事实，当庭对指控的犯罪事实和罪名没有异议，依法予以从轻处罚。被告人李林对合同诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议，依法予以从轻处罚。本案各被告人分工明确，各被告人实施特定的犯罪事项，环环相扣，密不可分，在共同犯罪中，被告人陈岳武、李贵达、陈建勇、李林、李东、陈养雄均具体实施了具体的犯罪行为，作用积极，起主要作用，是主犯。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈岳武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十九日起至二○二七年五月十八日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人李贵达犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十二月十一日起至二○二七年六月十日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人陈建勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○二六年八月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人李林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六万三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○二六年八月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人李东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○二一年五月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、被告人陈养雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○二一年五月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 七、被告人钱冠华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年七月十五日起至二○一九年七月十四日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 八、追缴被告人陈岳武及同案人的犯罪所得赃款人民币511.8022万元返还给各被害人（即返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币386.9715万元、夏某人民币79.1307万元、徐某生人民币13万、游某1人民币9.7万、卢某1人民币23万）； 九、追缴被告人李贵达及同案人的犯罪所得赃款人民币255.571万元返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司； 十、追缴被告人陈建勇及同案人的犯罪所得赃款人民币207.7875万元返还给各被害人（即返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币131.4005万元、徐某生人民币13万、阳某人民币13.637万元，孙某1人民币35万元，吴某1人民币14.75万元）； 十一、追缴被告人李林及同案人的犯罪所得赃款人民币450.3585万元返还给各被害人（即返还给被害人福建乔木汽车租赁有限公司莆田分公司人民币386.9715万元、阳某人民币13.637万元，孙某1人民币35万元，吴某1人民币14.75万元）； 十二、追缴被告人李东、陈养雄及同案人的犯罪所得赃款人民币63.387万元返还给各被害人（即返还给被害人阳某人民币13.637万元，孙某1人民币35万元，吴某1人民币14.75万元）； 十三、扣押在莆田市公安局荔城分局的涉案赃物、赃款，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雪野 审 判 员  许炳辉 人民陪审员  张 晨 二〇一八年三月二十九日 书 记 员  黄秀霞 蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -52-