? 杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0109刑初1905号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人吴挺林，男，1990年2月14日出生于海南省万宁市，黎族，初中文化，农民，户籍地万宁市；因本案于2017年3月1日被刑事拘留，同年4月6日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉[2017]1094号起诉书指控被告人吴挺林犯诈骗罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于同年12月6日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员黄维娜出庭支持公诉，被告人吴挺林到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2016年4月，被告人吴挺林明知他人实施诈骗的情况下，仍然帮助他人办理工商银行卡并开通网上银行功能，后又帮助他人补办银行卡。2016年12月9日，被害人凌某被他人以机票改签的方式诈骗104319元，被骗钱款均通过被告人吴挺林的银行卡转账提现。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人吴挺林的供述和辩解，同案人的供述，被害人陈述，证人证言，物证手机、银行卡，辨认笔录，搜查笔录，扣押物品清单，接受证据清单，调取证据清单，电子证物检查笔录，支付宝账户明细，银行账户明细，照片，监控视频，通话记录，案发经过，情况说明，被告人吴挺林的身份证明等证据予以佐证。认为被告人吴挺林的行为已构成诈骗罪，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定予以判处。 被告人吴挺林对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和事实均提出异议，辩解，其在办该张银行卡的时候不知道对方利用该卡实施了诈骗行为，且其后来挂失补办了该张银行卡自己使用，故其行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 2016年4月，被告人吴挺林为获取非法利益，在明知他人实施诈骗行为的情况下，以自己的名义办理了一张有网上银行功能的工商银行卡，并将该卡出售给他人使用，后被告人吴挺林得知该卡丢失情况下再次帮助他人补办了该张银行卡。2016年12月9日，被害人凌某被他人以机票改签的方式诈骗人民币104319元，当日被骗钱款通过被告人吴挺林的银行卡转账支取。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.同案人王某的供述，证实2016年12月左右，其帮助一个叫“龙某”的人，在明知他人实施诈骗的情况下，使用银行卡在海南省海口市的自动取款机上进行取款的事实。 2.被害人凌某的陈述，证实2016年12月9号，其收到一条当日去西安的航班取消的短信，让其联系客服改签或退票，对方以需要银行卡信誉代码、代号验证等方式，让其转账到账户名为吴挺林的工商银行卡上，其先后三次通过支付宝转账到卡号62×××35的账户共人民币104319元，后其发现被骗的事实。 3.证人郑某的证言，证实其系中国工商银行某市某支行的工作人员，2016年4月8号，吴挺林在某支行办理过卡号为62×××36的银行卡，2016年4月25号，吴挺林又在该行挂失补办了一张卡号为62×××35的银行卡，两张银行卡的基本账号是一致的事实。 4.电话询问记录，证实公安民警于2017年10月12日通过电话联系吴某某2，吴某某2证实吴挺林没有告诉其银行卡和密码，其也没有转账给吴挺林；2017年12月12日公安民警电话联系吴毓，吴毓证实吴挺林于2016年6月至8月在海南儋州的某工地协助其进行现场管理，其每月通过微信转账的方式支付吴挺林工资3000元，后其收到过一次吴挺林发过来的银行卡卡号用于支付拖欠的工资，其没有和吴挺林说过在2016年12月10号左右会将钱打入吴挺林银行卡的情况；2017年8月1号公安民警电话联系吴某某3，吴某某3证实吴挺林在2016年4月至9月在海南儋州工作，月薪3000元左右，2016年9月回到老家，后去了海南三亚打工，2016年10月份左右，吴挺林曾发工商银行卡号给其，让其帮忙看看是否有人使用过银行卡转账的情况。 5.搜查笔录及照片，证实公安机关对吴挺林的位于海南三亚天涯区某镇某宿舍进行搜查，查获涉案银行卡的事实。 6.调取证据清单及照片，证实公安机关调取吴挺林在2016年12月9日晚试图取现4000元的监控截图。 7.接受证据清单及短信照片，证实系被害人凌某提供的虚假改签退票短信及其支付宝转账记录情况。 8.扣押物品清单，证实公安机关对被告人吴挺林持有的工商银行卡以及OPPO手机进行扣押的相关情况。 9.银行账户交易明细，证实公安机关调取了被害人凌某、被告人吴挺林及同案人王某等人的银行账户交易明细，凌某于2016年12月9号分三次转出4567元、49876元、49876元至被告人吴挺林的工商银行卡，该笔款项又通过吴挺林的银行卡转账至杨某、王某等人的银行卡，后被他人取现的事实。 10.银行账户开户资料，证实被告人吴挺林的第一张工商银行卡于2016年4月8号办卡，尾号为6336，当时开通了网银及手机银行U盾网银，手机银行的预留电话为131××××5724，同年4月25号第一张卡被挂失换卡，补办的银行卡尾号为1235，未注销网银及变更手机号码的事实。 11.电子证物检查笔录，证实公安机关对被告人吴挺林持有的oppo手机进行检查取证情况。 12.通话记录，证实被告人吴挺林的手机电话通讯情况。 13.监控视频，证实2016年12月9号傍晚，吴挺林在海南某邮政公司某营业厅ATM机上试图取款4000元的过程。 14.情况说明，证实吴挺林的涉案工商银行卡预留手机号码为131××××5724，该号码与被告人吴挺林后来所使用的136××××6090号码在同一手机上使用，且131××××5724的号码在王某归案后无通信记录情况。 15.案发经过，证实本案案发经过及被告人吴挺林被抓获归案的事实。 16.身份证明，证实被告人吴挺林的身份情况。 17.被告人吴挺林的供述与辩解，证实其在侦查阶段曾供认2016年4月份的左右其应“阿冠”的要求办理了一张工商银行卡及网银U盾，绑定的网银联系号码是“阿冠”提供的，办好之后其以300元的价格卖给了“阿冠”，过了一段时间之后，“阿冠”说卡掉了，让其补办一张银行卡，其补办银行卡后一直留在身边，其知道“阿冠”是搞网上诈骗的，其补办卡后，害怕“阿冠”再去实施电信诈骗，就把卡留在身边的事实。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人吴挺林提出的其不知道对方利用该卡实施诈骗，其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，本案被告人吴挺林曾明确供认其明知他人实施诈骗行为，仍办理工商银行卡出售给他人使用，其主观上对于该帮助诈骗行为有明确认知，其后来虽有挂失银行卡的行为，但该行为系根据他人指使而实施，挂失时也未取消网银等转账功能，且本案被骗赃款均系通过该卡完成转账取现，并结合被告人吴挺林在2016年12月9日曾试图取现卡内余额等行为，应当认定被告人吴挺林的行为构成共同诈骗行为。被告人吴挺林的上述辩解与事实不符，不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人吴挺林结伙他人，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴挺林在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴挺林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2018年12月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、责令被告人吴挺林退赔被害人凌某的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  瞿霞萍 人民陪审员  寿卫红 二〇一八年三月二日 书 记 员  马佳楠