河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0185刑初71号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人马天保，男，1988年2月1日出生于河南省平舆县，汉族，初中毕业，现住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月2日被登封市公安局刑事拘留，同年7月7日被登封市公安局取保候审。经登封市人民检察院批准，于2017年8月28日被登封市公安局执行逮捕。辩护人肖万力，北京市中创（郑州）律师事务所律师。登封市人民检察院以登检刑诉（2017）708号起诉书指控被告人马天保犯诈骗罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员李俊克、翟梦晓出庭支持公诉。被告人马天保及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至11月期间，被告人马天保虚构通过领导关系为郭某1办理取保候审，隐瞒事实真相，骗取被害人郭某2、王某2共计人民币29万元；骗得郭某2、王某2信任后，被告人马天保谎称通过领导关系能帮助郭某1及同事保住工作、能帮他人晋升职务，骗取郭某2、王某2共计65万元；被告人马天保谎称能通过领导关系安排王某2及郭某2与宁陵县县长疏通关系，谎称能通过领导关系与登封市石道乡政府协调，让王某2在当地被关停的沙场正常生产，谎称能帮被开除的王某2妹妹留校，骗取郭某2与王某28万元。马天保将骗取的资金用于偿还个人债务及其公司开销。针对上述指控，公诉机关向法庭提供证据如下：1、被告人马天保的供述与辩解；2、被害人郭某2、王某2陈述；3、证人张某、李某、刘某1、郭某1、陈某、来某、闫某、王某1、袁某、赵某、刘某2、徐某证言；4、电子数据；5、相关书证。公诉机关据此认为，被告人马天保的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人马天保及辩护人辩解、辩护称被告人马天保不构成诈骗罪，其与被害人纠纷应为民事经济纠纷。经审理查明：2016年9月至11月期间，被告人马天保虚构通过领导关系为郭某1办理取保候审，隐瞒事实真相，骗取被害人郭某2、王某2共计人民币29万元；骗得郭某2、王某2信任，被告人马天保谎称通过领导关系能帮助郭某1及同事保住工作、能帮他人晋升职务，骗取郭某2、王某2共计65万元；被告人马天保谎称能通过领导关系安排王某2及郭某2与宁陵县县长疏通关系，谎称能通过领导关系与登封市石道乡政府协调，让王某2在当地被关停的沙场正常生产，谎称能帮被开除的王某2妹妹留校，骗取郭某2与王某28万元。马天保将骗取的资金用于偿还个人债务及其公司开销。另查明，案发前被告人马天保已退还被害人郭某2人民币15万元，案发后被告人马天保家属退还被害人郭某2人民币17万元。上述事实有公诉机关提供并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：1、被告人马天保供述及辩解证明：2016年10月因其认识领导张某，李某介绍其认识了想办事的王某2，王某2称其女朋友郭某2亲戚郭某1因行贿罪被夏邑县检察院采取强制措施，让其帮助办取保候审，其借此收取王某2及郭某2现金23万元，后借口需花钱打理收取王某26万元。后因王某2妹妹被学校开除，王某2想让自己在登封的沙场正常挖沙，郭某2亲戚在宁陵想干工程让其引荐认识宁陵县领导、让帮忙给亲戚晋升职务、帮郭某1保留职务等事王某2让其帮忙，其又陆续收取王某2及郭某273万元。后来王某2让其退钱，其退还了15万元及其将涉案款项用于公司经营和清偿债务的事实。2、被害人郭某2陈述证明：2016年10月因其表哥郭某1因行贿被夏邑县检察院刑事拘留，其通过其男朋友王某2认识马天保。马天保称可以运作一下不让司法机关追究郭某1法律责任但需要花钱，其就与王某2一起给马天保送了23万元，后来陆陆续续王某2又给马天保了19万左右。马天保找了个律师，其跟律师联系后律师说走正常法律程序就可以了，一星期后其表哥被取保候审，其就以为马天保很有本事，能办事。后来郭某1要被单位开除，就想让马天保帮忙把工作保住，刚好还想帮一个宁陵县的朋友陈某晋升职务其就垫钱让马天保帮忙，马天保称认识领导可以运作，但需要大概80万元的活动费用，就给马天保指定的卡号为62×××ＸＸ的卡上转了73万元。因其与王某2在登封的沙场的事想让马天保帮忙让沙场正常挖沙，给马天保了4万元。一个朋友想在宁陵县干工程，想认识领导，马天保说他能办，但需4万元运作，其当时就给马天保了4万元。王某2妹妹王某1被学校开除想让马天保给校长打招呼不让开除，马天保又收了其3万元。但11月份郭某1还是被开除了。后来找马天保退钱，但是马天保一直没退。被害人王某2陈述与被害人郭某2陈述基本一致，证明受骗事实。3、证人张某证言证明：马天保是河南省社会主义新农村建设促进会的会员，郭某2曾找马天保办事，其是协会的副会长兼秘书长，还是法人代表。马天保曾找其帮忙，但其仅是从中帮忙但从未收取马天保任何费用。4、证人郭某1证言证明：2016年10月其因行贿被刑事拘留，后来被取保候审，在看守所出来后家人告诉其是表妹郭某2找人帮忙办的，后来因为单位要开除自己，表妹郭某2说找之前帮忙办取保候审的人帮忙保住工作，其就给郭某2了32万元，过了几天郭某2说别人已经找到领导了，11月底能办妥，但到11月中旬接到单位的正式辞退通知。而且其被取保后，检察院和法院还找其，觉得事情根本没办好。5、证人来某证言证明：其是马天保司机，马天保名下两个公司，两个公司是同一批人，哪个公司有业务就办哪个公司的业务，办公地点都在郑州市郑东新区商务内环东二街**在楼**，其负责照顾马天保日常生活和工作，其有张建设银行卡号为62×××ＸＸ的卡一直是马天保在用。6、证人闫某证言证明：其自2014年9月份起一直在马天保公司工作，来某是马天保司机。7、证人刘某1证言证明：其是河南思敬律师事务所律师，还是河南省农促会副秘书长。2016年9月份左右，张某秘书长给其说一个朋友的亲戚郭某1因涉嫌受贿被拘留，以农促会名义指派其去处理并给其1万元交通费去了解情况，其与马天保和来某去的商丘，了解情况后告诉张秘书长这个事情问题不大，后来张秘书长说只是让办取保候审，后来郭某1的取保候审顺利办好了，这个案件其只负责办理取保候审，未向马天保单独要过费用。8、证人王某1、袁某及赵拴立证言证明：2016年10月王某1因违反校规被校方开除及保留学籍的有关事实。9、证人徐某证言证明：其2016年10月让郭某2帮忙给陈某晋升一下，后来2017年6月郭某2告诉他其为帮陈某晋升被人骗了100多万。10、证人李某证言证明：其与王某2认识多年，2016年10月王某2称有亲戚被拘留了，其就给马天保说了这个事情，马天保称可以办但需要20万左右，后来就同王某2一起给马天保了23万现金，后来王某2又找马天保办了两个事，马天保收王某2了65万。11、证人刘某2证言证明：2016年11月3日收到来某转账10万元为马天保归还其的欠款。12、电子数据证明：马天保诈骗被害人郭某2、王某2的相关事实。13、河南书画院出具没有陈姓男性工作人员的证明。14、相关书证证明马天保诈骗金额及赃款去向。本院认为，被告人马天保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，登封市人民检察院指控的被告人马天保犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。关于被告人马天保及其辩护人认为其不构成诈骗罪，其与被害人纠纷应为民事经济纠纷的辩解、辩护意见。经查被告人马天保供述及辩解、被害人郭某2、王某2陈述、多名证人证言及相关书证相互印证证实被告人马天保隐瞒郭某1被取保候审是依法办理的事实，获取被害人信任，虚构找河南省书画院陈院长帮被害人办事骗被害人财物等事实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人马天保犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月28日起至2029年1月21日止。原被羁押的36日已予折抵。)二、被告人马天保自本判决生效后十日内退还被害人郭俊平、王勇人民币700000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 员  张建海人民陪审员  刘新宽人民陪审员  宗亚丽二〇一八年三月二十九日书 记 员  毛劲轩