新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）新4002刑初33号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人施婷，女，1974年1月31日出生，身份证号码xxX，汉族，大专文化，无业，住新疆伊宁市合作区吉林路**世纪嘉苑******。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月3日被北京铁路公安局北京站派出所民警抓获，同年8月5日被伊宁市公安局刑事拘留，同年8月30日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人施锦程，男，1944年5月30日，汉族，中共党员，身份证xxX，农四师六十七团电管站退休职工，系被告人施婷的父亲。 被告人薛梅，女，1978年3月20日出生，身份证号码xx，汉族，中专文化，无业，户籍所在地陕西省安康市旬阳县桐木镇街道**。住新疆伊宁市合作区仁和小区**楼****出租屋。因涉嫌组织、领导传销活动，于2017年8月3日被北京铁路公安局北京站派出所民警抓获，同年8月5日被伊宁市公安局刑事拘留，同年8月30日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人吴帆,新疆伊力佳律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2017）963号起诉书指控被告人施婷、薛梅犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月14日向本院提起公诉，本院适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁市人民检察院指派检察员王义娜、樊俐出庭支持公诉，被告人施婷及其辩护人施锦程，被告人薛梅及其辩护人吴帆到庭参加诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控：“善心汇”以“扶贫济困、均富共生”为名目、打着致力于构建“新经济生态模式”，推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，歪曲国家政策，通过微信、互联网等方式来进行善心汇新经济生态系统平台，并许以高额回报引诱、欺骗群众交纳门槛费，形成了从低级普通会员到中级功德主，再到高级的服务中心的六个层级，并以发展下级人员数量作为返利依据。 被告人施婷会员级别属于A轮功德主，账户创建时间为2016年9月5日，该账户在整个会员网络中处于第16级，其下层网络有7层级，689个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计114000元，19次受助，累计158100元，截止2017年7月24日，已支出善种子412个，剩余善种子30个，已支出善心币2104个，剩余善心币12个，已支出善金币6574个，剩余善金币49654个，管理钱包已支出43700元，管理钱包剩余10718元。 被告人薛梅会员级别属于A轮功德主，账户创建时间为2016年10月7日，该账户在整个会员网络中处于第17级，其下层网络有6层级，228个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计57000元，17次受助，累计74500元，截止2017年7月24日，已支出善种子195个，剩余善种子62个，已支出善心币766个，剩余善心币8个，已支出善心币770个，剩余善金币16810个，管理钱包已支出9240元，管理钱包剩余7010元。 被告人施婷对指控的犯罪事实无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。 辩护人意见，对公诉机关指控施婷构成组织、领导传销活动罪有异议。1、施婷也是受害者，她参加这个活动是在互联网上进行的，会员也是自愿加入的。2、级别只有两级，施婷也就20多个账户，在下线也和他没有什么关系。在人数未达到规定的数字。证人证言也只能证明加入的事实，没有实际受害人。他们构不成组织领导罪，只是普通的传销。被告人认罪态度好。施婷家有老人、小孩需要照顾。希望能从轻处罚。 被告人薛梅对指控的犯罪事实无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。 辩护人意见，对公诉机关指控的罪名无异议，但对起诉书鉴定报告中有关被告人下线人数是由异议的，鉴定报告是引用了善心汇管理平台的数据。但是我们在庭审当中知道薛梅直接发展的认识是27人数，我们认为多出来的人数不应作为薛梅的下线组织。其次善心汇的宣传力度很大，向薛梅这样辨别能力差的人很难辨别。薛梅加入组织后仅仅发展了27人，薛梅现在当庭认罪伏法，请求法庭考虑对其从轻处罚。 经审理查明，“善心汇”以“扶贫济困、均富共生”、打着构建“新经济生态模式”，推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，歪曲国家政策，通过微信、互联网等方式来进行善心汇新经济生态系统平台，并许以交纳3000元，15天左右就可以收益900元的高额回报等方式引诱参与人缴纳门槛费。交纳费用为赠与、收取回报为受助。加入者晋升为“功德主”和“服务中心”，参与到“静态”和“动态”模式，获得优惠购买所谓“善种子”（每颗300元）和“善心币”，再以原价或相应折扣价卖给下线会员，从中赚取差价。形成了从低级普通会员到中级功德主，再到高级的服务中心的六个层级，以发展人员的数量作为返利依据。 被告人施婷于2016年9月5日创建账户加入“善心会”，经司法鉴定，该账户在整个会员网络中处于第16级，其下层网络有7层级，689个会员账号，直接发展会员39人，发展下线会员103人。会员级别属于A轮功德主，该账户共完成20次赠与，累计114000元，19次受助，累计158100元，截止2017年7月24日，已支出善种子412个，剩余善种子30个，已支出善心币2104个，剩余善心币12个，已支出善金币6574个，剩余善金币49654个，管理钱包已支出43700元，管理钱包尚剩余10718元。被告人施婷所获受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出金额，其从中获利87800元。 被告人薛梅于2016年10月7日创建账户加入善心汇，会员级别属于A轮功德主。经司法鉴定，该账户在整个会员网络中处于第17级，其下层网络有6层级，228个会员账号。直接发展会员27人，发展下线会员56人。该账户共完成19次赠与，累计57000元，17次受助，累计74500元，截止2017年7月24日，已支出善种子195个，剩余善种子62个，已支出善心币766个，剩余善心币8个，已支出善心币770个，剩余善金币16810个，管理钱包已支出9240元，管理钱包剩余7010元。被告人薛梅实际犯罪所得应为受助金额减去赠与金额，加上其管理钱包已支出金额，其从中获利26740元。 上述事实，有接受刑事案件登记表，立案决定书，被告人户户籍信息、人朱继英、潘虹、孙静、李秋菊、刘运斌等人的证言，被告人施婷、薛梅的供述和辩解，湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心{2017}电鉴字第434号司法鉴定意见书，视听资料等证据证实，足以认定。 关于二被告人及其辩护人提出司法鉴定报告引用的善心汇管理平台的数据即会员账号。并非被告人直接发展的下线，不应以此来计算被告人施婷、薛梅发展下线人员犯罪数额中的辩护意见，经查，被告人施婷直接推荐发展薛梅等下线人员39人，薛梅等39人又直接发展下线103人，被告人薛梅直接推荐发展下线人员27人，该27人又再直接发展下线56人，该事实由证人证言及被告人供述及司法鉴定等证据相互印证证实。根据最高人民法院《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定，组织、领导多个传销组织，单个或多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。本案中，对二被告人发展的人数并未以会员账号来计算，而是结合其各自直接或间接推荐和发展的人员数量认定的，公诉机关亦并未以会员数量予以认定指控。故辩护人的该项辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 本院认为，“善心汇”网络传销平台，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，要求会员交纳注册费入会，并许以高额回报诱惑、会员盈利是依靠会员之间的“入会赠与”完成，会员之间的资金流动系统内并没有增值的渠道，只有依靠后续会员的资金进入支撑前期会员的大额盈利，会员不断发展下线，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，严重扰乱了经济社会秩序，影响社会稳定，属于典型的传销组织。被告人施婷、薛梅积极加入“善心汇”传销组织，并利用其会员身份推荐他人加入，先后发展超过30人的下线，构成一定层级，以直接或者间接以发展人员的数量获取返利，二人行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人施婷、薛梅归案后能够如实供述犯罪事实，当庭认罪，依法可酌情从轻处罚，二被告人的辩护人提出对其从轻处罚的意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部 一、被告人施婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月3日起至2018年5月2日止）。 二、被告人薛梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月3日起至2018年4月2日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  来瑜玫 人民陪审员  周殿伟 人民陪审员  种成武 二〇一八年三月二日 书 记 员  徐兴华