新疆维吾尔自治区精河县人民法院刑事判决书（2018）新2722刑初16号公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。被告人冯红福，男，1979年5月4日出生×××，汉族，高中肄业，无固定职业，籍贯甘肃省漳县，户籍所在地甘肃省漳县，暂住乌鲁木齐市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月25日被乌鲁木齐市公安局刑事拘留，于2017年5月8日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。精河县人民检察院以精检刑诉[2017]217号起诉书指控被告人冯红福犯诈骗罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察员刘海龙出庭支持公诉，被告人冯红福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年7月，被告人冯红福使用蔺富红（身份证号码×××）的身份信息，与新疆新必达人力资源服务有限公司签订劳动合同，从事汽车驾驶员工作，于2016年11月28日起自动离职。2014年，被告人冯红福在未取得机动车驾驶资格的情况下，在乌鲁木齐市使用本人照片以50元购买虚假驾驶证一本。2015年年初至2016年11月，被告人冯红福以做药材生意需资金周转、给朋友借钱等名义，许以高额利息，使用"蔺富红"虚假身份信息先后向被害人孙某借款12.8万元，借款用于赌博、偿还赌债和日常消费。2016年10月，被告人冯红福为躲避孙某催要借款及其他赌债，谎称其母亲去世离开阿拉山口市，2016年11月，被告人冯红福将被害人孙某手机号码、微信号码拉黑，中断了与被害人孙某的联系。公诉机关认为，被告人冯红福以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人伪造机动车驾驶证的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定；在签订劳动合同、日常生活中使用虚假身份信息的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一款规定；以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以诈骗罪、伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪追究被告人的刑事责任。被告人冯红福对诈骗罪拒不认罪，辩称自己主观上并没有将借款据为己有的目的，最终一定会还钱；对伪造身份证件罪、使用虚假身份证件罪的罪名、犯罪事实和证据均无异议。经审理查明，2014年7月，被告人冯红福因应聘工作需要，在乌鲁木齐市找到办理假证件的人，将自己的照片和蔺富红驾驶证上的住址信息、身份证号码、发证机关告诉对方并支付100元费用。后办理假证的人将办理信息为"蔺富红"的虚假身份证件及一张信息为"冯红福"的驾驶证邮寄给冯红福工作单位阿拉山口火车站，冯红福使用蔺富红（身份证号码×××）的身份信息，与新疆新必达人力资源服务有限公司签订劳动合同，从事汽车驾驶员工作。2015年年初至2016年11月，被告人冯红福以做药材生意需资金周转、给朋友借钱等名义，许以高额利息，使用"蔺富红"虚假身份信息（后又承认自己真实姓名叫冯红福），先后向被害人孙某借款12.8万元，借款用于赌博、偿还赌债和日常消费。2016年10月，被告人冯红福为躲避孙某催要借款及其他赌债，谎称其父亲、母亲去世离开阿拉山口市回老家奔丧（实际冯红福在此期间一直躲避在乌鲁木齐市），并在其假期期满后未归，口头向原工作单位辞职。2016年11月，被告人冯红福将被害人孙某手机号码、微信号码拉黑，断绝了与被害人孙某的联系。案发后，被告人冯红福的朋友胡某于2017年5月4日代冯红福退款1.5万元人民币并被精河县公安局扣押，精河县公安局于2017年6月23日，向被害人孙某发还现金1.5万元人民币。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证明：案件系2016年12月1日19时15分许，精河县城镇居民孙某报案称：2015年年底至2016年12月期间，被一名自称"蔺富红"的男子以自己做生意需要资金周转为由，先后向其欺骗12.9万元，后孙某无法联系到对方，遂报案。精河县公安局于2016年12月1日立案侦查的事实；2.户籍证明、无违法犯罪记录证明证实：被告人冯红福1979年5月4日出生，达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，无前科的事实；3."证明"一份证明：2015年11月30日至2017年11月29日，被告人冯红福以蔺富红，男，35岁，身份证号码：×××的名义，在新疆新必达人力资源服务有限公司从事汽车驾驶员工作，于2016年11月28日起自动离职的事实；4.阿拉山口市公安局调取证据清单、劳动合同书证明：2015年11月30日，被告人冯红福以蔺富红，身份号码×××名义和新疆新必达人力资源服务有限公司签订劳动合同书的事实；5.身份证复印件证明：冯红福给新疆新必达人力资源服务有限公司提供使用蔺富红的身份信息的事实；6.驾驶员上岗证（蓝皮）证明：姓名：蔺富红、男、1982年5月出生、工作单位：众力阿拉山口公司、证件编号：WU1418、发证日期：2013年6月18日、发证机关：乌铁局交通安全管理办公室、年审2013、2015均盖有"审验合格"字样的红色章子、照片为冯红福本人白底一寸照片，照片上印有"乌鲁木齐铁路局交通安全委员会办公室"字样的红色章子；（证件中照片与姓名不符）；7.铁路职工工作证（红皮），证明：姓名：蔺富红、性别：男、1982年5月出生、职务：安全员、单位：乌鲁木齐铁路局阿拉山口站、有效日期：2013年12月26日-2042年5月4日、照片为冯红福本人红底一寸照片，上面印有"乌鲁木齐铁路局"字样的章子。（证件中姓名与照片不符）；8.扣押决定书证明：于2017年4月26日精河县公安局从冯红福处扣押物品分别为机动车驾驶证、驾驶员上岗证、铁路职工工作证的事实；9.驾驶人信息查询结果单证明：截止到2017年5月2日，未查询到冯红福证件号码×××已办理机动车驾驶证的信息的事实；10.冯红福机动车驾驶证（黑皮）证明：姓名：冯红福、男、住址：甘肃省漳县三岔镇刘家岘村一社、出生年月：1979年5月4日、初次领证日期：2002年5月17日、准驾车型：A2、有效期限：2014年5月17日至2024年5月17日、证号：×××、照片为冯红福本人。证明该证为冯红福2014年在乌鲁木齐花50元做的假证件的事实；11.辨认笔录、照片证明：被害人孙某从一组12张男性免冠照片中辨认出4号冯红福即为自称是蔺富红的人的事实；12.接受证据材料清单证明：于2016年12日1日，由孙某提供11张被告人冯红福与被害人孙某的微信聊天记录、微信转账、支付宝转账记录手机截图，证明借钱数额及后期被告人冯红福为躲避孙某催要借款，谎称其父亲、母亲去世离开阿拉山口市回老家的事实；13.调取证据通知书、查询结果证明：2017年6月15日精河县公安局到博乐市建设银行调取关于冯红福：×××、蔺富红：×××、孙某：×××等人的开户信息及账户2015年1月1日至2016年12月31日的交易明细及对方信息；14.证人郭某的证言证明：证人郭某与"蔺富红"一起工作过，"蔺富红"平时工作之余爱赌博、借来的钱几乎用于赌博的事实；15.证人项某证言证明：证人项某与蔺富红一起工作过，蔺富红平时工作之余爱赌博、借来的钱几乎用于赌博的事实16.证人胡某的证言证明：胡某与被告人冯红福一同住在乌鲁木齐市珠江路三星园小区14号楼2单元601室、2013年认识他的时候他说叫"蔺富红"，2014年的时候他说他改了名字叫冯红福的事实；15.证人杨某的证言证明：2016年10月中旬的一天，孙某让杨某把一张银行卡带到阿拉山口给"蔺富红"，"蔺富红"的电话是138XX******的事实。16.被害人孙某的陈述证明：被害人孙某的建设银行信用卡给被告人"蔺富红"的具体时间及使用该信用卡的事实。孙某与"蔺富红"有11笔交易，共计7.8万元，建行信用卡刷卡消费5万元钱，合计12.8万元，借款理由为做生意或帮助其赚钱的事实。同时证明2016年11月24日中午，被害人发现"蔺富红"把她从微信好友中删除，然后打电话也不接，就再也联系不到蔺富红的事实；17.被告人冯红福供述与辩解证明：①冯红福使用"蔺富红"的身份证信息考驾照，且使用假的身份证复印件以"蔺富红"名义在乌鲁木齐铁路局众力阿拉山口公司从事驾驶员工作；②冯红福以"蔺富红"的身份在阿拉山口生活了生活了4年；2014年被告人冯红福使用50元在乌鲁木齐市制作虚假驾驶证的事实；③被告人冯红福用"蔺富红"的身份以放高利贷赚钱、做生意周转等名义向被害人孙某借款12.8万元（后承认自己其实叫冯红福），借款用于日常消费和赌博、还赌债，被告人冯红福为躲避孙某催要借款及其他赌债，谎称其父亲、母亲去世离开阿拉山口市回老家奔丧（实际冯红福在此期间一直躲避在乌鲁木齐市），并在其假期期满后未归，口头向原工作单位辞职，2016年10月份将孙某的电话拉黑、微信删除，断绝与被害人的联系的事实；18.新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、扣押决定书证明：2017年5月4日，胡某代冯红福退款1.5万元人民币并被精河县公安局扣押的事实；19.发还清单证明：精河县公安局于2017年6月23日，向被害人孙某发还现金1.5万元人民币的事实。上述证据经当庭质证，本院审查后认为上述证据取证程序、证据形式合法，证明的事实客观真实，与本院查明的事实具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人冯红福为非法占有被害人财物，隐瞒真相、虚构事实，编造各种理由，给被害人许以高额利息，然而被告人冯红福将诈骗的被害人的借款据为己有，肆意挥霍，拒不退还，犯罪数额巨大，其行为触犯我国刑律，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人冯红福犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人冯红福购买伪造的驾驶证，属于买卖虚假身份证明的行为，不构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人冯红福犯伪造身份证件罪不能成立,本院不予支持。被告人冯红福使用虚假身份信息，其行为已触犯我国刑律，构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控被告人冯红福犯使用虚假身份证件罪，事实清楚,证据确实充分,本院予以支持。对于公诉机关指控被告人冯红福犯伪造身份证件罪需要考虑刑法修正案的溯及力。《刑法修正案（九）》将《刑法》第二百八十条第三款由"伪造、变造居民身份证的，处......刑罚。"修正为"伪造、变造、买卖身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的处......刑罚"，即修正案颁布前仅处罚伪造、变造身份证的行为，不处罚买卖身份证件的行为，《刑法修正案（九）》于2015年11月1日起施行，而被告人冯红福买卖机动车驾驶证的行为发生在2014年，修正案的时间效力原则上参照刑法的时间效力原则，即从旧兼从轻，指适用刑法时如旧法有利于被告人，原则上适用旧法，本案应适用修正前的《刑法》第二百八十条第三款，被告人冯红福买卖机动车驾驶证的行为不构成犯罪。另买卖伪造的证件的行为，不应当被评价为参与伪造，买卖伪造证件行为属对象犯，对象犯原则上刑法无明文规定不认定为犯罪，不适用共犯原则。对于公诉机关指控被告人冯红福构成使用虚假身份证件罪需要说明的是，该罪名系《刑法修正案（九）》新增，参照以上说理，该罪名仅处罚2015年11月1日后的行为，被告人冯红福自2015年11月1日后持续使用虚假的身份证件至2016年11月，该行为处罚《刑法》第二百八十条之一的规定，构成使用虚假身份证件罪。对被告人冯红福的辩解意见，本院的意见是：一、有证据证实被告人冯红福有编造虚假事实骗取被害人信任的行为，本案中查明的事实是，被告人冯红福先后用"蔺富红"的身份以放高利贷赚钱、做生意周转等名义向被害人孙某借款12.8万元（后承认自己其实叫冯红福），印证出被告人冯红福向被害人隐瞒真相、编造虚假事实的客观行为；二、被告人冯红福以借款为名向被害人许以高额利息，但实际被告人冯红福将诈骗的赃款用于挥霍，且为躲避孙某催要借款及其他赌债，谎称其父亲、母亲去世离开阿拉山口市回老家奔丧并且自己也因此生病住院（实际冯红福在此期间一直躲避在乌鲁木齐市），被告人冯红福隐瞒真相、编造虚假事实、挥霍赃款、躲避被害人的客观表现印证出其非法占有被害人财物的主观目的。综上被告人冯红福有非法占有被害人财物的主观目的，客观上实施了编造虚假事实获得被害人信任，并实现诈骗被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，构成诈骗罪，被告人冯红福的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人冯红福归案后能坦白购买伪造身份证件、使用虚假身份证件等行为，属坦白，可对其从轻处罚。被告人冯红福归案后能部分退赔被害人的损失的行为，可在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人冯红福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金2万元；被告人冯红福犯使用虚假身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金22000元；（有期徒刑的刑期,从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2017年4月25日起至2020年10月24日止。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人冯红福退赔被害人孙某损失11.3万元；伪造的驾驶证一本，予以没收。如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 木克热木·吐尔逊审 判 员 张恺人民陪审员 段景梅 二○一八年三月十二日书 记 员 巴德玛拉