广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0402刑初1889号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人李南平，男，1986年7月11日出生，汉族，初中文化，户籍地重庆市奉节县，因本案于2017年6月11日被羁押并被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2017〕1951号起诉书指控被告人李南平犯合同诈骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员胡欣出庭支持公诉，被告人李南平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控称，2016年6月起，被告人李南平在无能力介绍珠海市斗门区中天公司金地泊乐工地工程项目的情况下，谎称可以介绍被害人卢某1与该工程项目签订合同承包工程，以给该工地相关负责人介绍费的名义，骗取被害人卢某1共计人民币3.3万元（以下币种，如无特殊说明均为人民币）。2016年9月份，被告人李南平在并未承包珠海市香洲区金某惠某1慧园工程项目的情况下，与被害人周某1签订该项目第二期工程木工承包合同，骗取被害人周某1缴纳的合同押金2万元。2016年9月份，被告人李南平在并未承包珠海市香洲区金某惠某1慧园工程项目的情况下，与被害人李某1签订第二期工程泥水承包合同，骗取被害人李某1缴纳的合同押金1.5万元。2017年6月11日公安机关抓获被告人李南平。公诉人当庭出示了被告人李南平的供述与辩解、被害人卢某1等人的陈述、证人陈某2等人的证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李南平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李南平辩解称，起诉书指控的三名被害人钱某都收到了，但我不是诈骗。我的确有工程给周某1和李某1做，只是因为后续发生了一系列事情才没有做成。卢某1是我老乡，他找我运作那个工程，那个钱是我找他借的，我没有诈骗卢某1的钱。经审理查明，2016年6月起，被告人李南平在无能力介绍珠海市斗门区中天公司金地泊乐工地工程项目的情况下，谎称可以介绍被害人卢某1与该工程项目签订合同承包工程，以给该工地相关负责人介绍费的名义，骗取被害人卢某1共计3.3万元。2016年9月份，被告人李南平在并未承包珠海市香洲区金某惠某1慧园工程项目的情况下，分别与被害人周某1、李某1签订该项目第二期工程木工承包合同和泥水承包合同，分别骗取被害人周某1、李某1缴纳的合同押金2万元和1.5万元。2017年6月11日公安机关抓获被告人李南平。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被害人周某1的陈述证实，2016年8月29日经朋友李某3介绍认识了被告人李南平，当日及2016年9月3日李南平带我到惠某1工地二期看现场，还给我看了惠某1二期工地合同，我相信了。就和李南平签订了木工合同，并将2万元押金转到李某3老婆李某1银行卡，当日李某1将2万元取现给李南平。到10月7、8号我还没有接到施工图，到惠某1工地项目部问才发现被骗。之后李南平一直没有归还2万元押金，李南平在2016年9月14日和9月24日分别向我借款5000元和2000元，之后在2016年10月份通过银行转账向我归还了6000元。辨认出被告人李南平。2.被害人李某1的陈述证实，2016年8月29日我听被告人李南平说他承包了惠某1慧园木工和泥水工程，并说可以和我们合作。2016年9月3日我和周某1就分别与李南平签订了泥水和木工合同，之后我通过银行转账1.5万元给李南平交押金。后来我和周某1发现被骗，找李南平追讨款项，他一直拖延不还。辨认出被告人李南平。3.被害人卢某1的陈述证实，被告人李南平说中天公司的工地工程可以给我做，但要给工地经理陈强包红包，在2016年6月份我先后给了李南平3千元和2万元，让他给陈强，3千元是给现金，2万元是转账。到2016年6月29日之前的一天，李南平说合同已经打印出来并签好了，但签订合同时给了项目经理1万元，要我付这1万元才把合同给我，我就转账给李南平1万元。之后李南平一直没有搞定合同的事，在7月9日我发现中天公司的工地已经有其他工程队在做了，才发现被李南平骗了。中天公司陈强的名字可能是陈某2，因为我看到他微信中有个珠海市人民医院体检指引单，上面的名字是陈某2。辨认出被告人李南平。4.证人吕某的证言证实，我是惠某1慧园工程项目部负责人，我不认识一个叫李南平的人，李南平也没有和我们项目部合作。该项目第一期于2016年6月份发包，项目第二期尚未开始招标。5.证人陈某1的证言证实，李南平共还给我3.5万元，这些钱都是李南平还给我个人的，与卢某1没有任何关系。6.证人陈某2的证言证实，李南平2016年曾在斗门中天公司金地格林泊乐工地项目做脚手架工程，后来李南平介绍我认识了卢某1，一起吃过几次饭。李南平没有向我要过工程，也没有说要介绍给卢某1来做。我没有收过李南平的钱。7.证人林某的证言证实，金某惠某1慧园项目第一期木工部分由我承包来做，我从2015年年底开始在该项目做工程，2016年9月就完工撤场。我不认识李南平，惠某1慧园一期的脚手架工程是经我介绍，由陈亚娟从项目部承包出来做的，不可能再承包给李南平。8.证人王某的证言证实，陈某1到汕尾向李南平追债时，我在现场，没有听到李南平说要陈某1转交钱给卢某1，而且李南平连陈某1的钱都没有还完。9.被告人李南平的供述证实，2016年10月份左右分别和周某1、李某1签订了金某惠某1二期工程木工和泥水工项目承包合同，在和周某1签合同时我使用的签名是李某4。之后周某1和李某1分别预付给我2万元和1.5万元押金。其实我只是跟着惠某1一期工程的谢老板做脚手架，惠某1二期工程我没有做过，但我觉得有机会拿到该工程木工和泥水项目。周某1和李某1给我的押金我都用于其它工程了。2016年6月份我告诉卢某1斗门白蕉镇中天公司有工地可以做，我就带卢某1去找工地项目经理陈经理，陈经理口头答应给我们一些工程做。我就让卢某1拿了2万元送给了陈经理。后来我跟卢某1说资金周转困难，让他借1万元给我，卢某1就转账了1万元给我，我拿了钱就发了工人工资。10.接受证据清单、木工合同、收据证实，2016年9月3日被告人李南平以“李某4”的名字与周某1签订了珠海市金某惠某2二期工程木工分包合同，周某1交给李南平2万元押金。11.接受证据清单、农业银行交易流水证实，2016年9月14日周某1取现5000元，2016年9月24日转账2000元，周某1指认上述款项都是借给李南平的。12.接受证据清单、合同书、交易明细、转账汇款单据证实，2016年9月3日被告人李南平与李某1签订了珠海金某惠某2二期泥水工程施工承包合同，并于当日通过银行转账向李南平支付1.5万元押金。2016年9月3日李某1还收到周某1的转账2万元。13.接受证据清单、微信聊天内容证实，被害人卢某1向公安机关提供了其所用的华为荣耀牌手机，手机内有卢某1和李南平的微信聊天记录，微信聊天记录的内容显示李南平以给陈经理送钱做中天公司项目为由骗取了卢某1共3.3万元。14.接受证据清单、建设银行自动柜员机客户通知书、调取证据通知书、账号开户资料及银行交易流水证实，2016年6月14日卢某1通过ATM机分三次共向李南平的账户存款2万元，2016年6月29日卢某1通过ATM机向李南平的账户存款1万元。15.调取证据清单证实，公安机关调取了2016年9月3日14:24-14:30泰嘉市场ATM60307365出钞口及正面录像。16.户口证明、常住人口基本信息、证明证实，被告人李南平的身份信息，李南平之前没有犯罪前科。17.抓获经过证实，2017年6月11日被告人李南平被公安机关抓获归案。18.现场检测报告书证实，李南平没有吸食毒品。19.光盘两张证实，2016年9月3日李某1在ATM机取款2万元。被害人卢某1向被告人李南平追讨欠款。结合以上证据，本院对控辩双方的意见综合评述如下：关于被告人李南平是否诈骗周某1、李某1款项的问题。经查，1.周某1、李某1均陈述李南平以承包惠某1园工程为由，分别签订了木工和泥水工程合同，骗取两人款项分别为2万元和1.5万元。2.两份合同书和收据、银行转账流水、转账汇款单据等均证实，李南平分别与周某1、李某1签订了金某惠某2二期木工工程和泥水工程，之后周某1、李某1分别向李南平交付了2万元和1.5万元押金。3.李南平的供述证实，和惠某1一期工程的谢老板做过脚手架，没有做过惠某1二期工程，但觉得有机会拿到二期木工和泥水工程，就分别和周某1、李某1签订了木工和泥水工程合同，并收取了两人的押金。4.证人吕某是惠某1慧园工程项目部负责人，他证实李南平与项目部没有合作，该项目第一期于2016年6月份发包，到2016年9月份二期尚未开始招标。5.证人林某是惠某1慧园第一期木工项目承包人，他证实不认识李南平，惠某1慧园一期脚手架工程他介绍给了陈亚娟做，不可能再承包给李南平。以上事实足以证实，李南平以承包工程项目为由，通过签订合同，骗取他人押金。李南平提出没有诈骗周某1、李某1的意见，不能成立，不予采纳。关于被告人李南平是否诈骗被害人卢某1款项的问题，经查，1.卢某1陈述，被李南平以承包中天工地工程需向陈某2经理送钱为由，骗了3.3万元。2.建设银行自动柜员机客户通知书和李南平的银行交易流水证实，2016年6月14日卢某1通过ATM机分三次共向李南平的账户存款2万元，2016年6月29日卢某1通过ATM机向李南平的账户存款1万元。3.卢某1与李南平的微信聊天记录中，卢某1在2016年7月9日还提及做中天公司的工程、陈某3等内容，也印证了其陈述。4.李南平供述为承包中天公司工程让卢某1拿2万元送给了陈某2，之后因资金周转困难向卢某1借款1万元。5.证人陈某2陈述，李南平从未跟我说过要中天公司的工程给卢某1做，我也没有收过李南平的钱。综上，足以证实李南平以承包中天公司项目为由骗卢某1转账，李南平辩解3.3万元是向卢某1借款，不是诈骗的辩解意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人李南平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已经触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李南平的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李南平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2018年9月10日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人李南平分别向被害人卢元清、周剑成、李清蓉退赔人民币33000元、20000元和15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 娟人民陪审员  黄用好人民陪审员  张 静二〇一八年三月二十二日书 记 员  陈艮爱梁继红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。