广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1358号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人王某达，男，1993年3月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为贵州省毕节市织金县。因本案于2017年1月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1435号起诉书指控被告人王某达犯开设赌场罪、诈骗罪，于2017年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞出庭支持公诉。被告人王某达到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，2016年开始，同案人“阿某”指使同案人王某1在贵州省贵阳市设立了“贵阳市腾鑫网络科技有限公司”，被告人王某达任职于上述公司并作为该公司赌博网站代理，通过“GOT在线”网站接受赌客进行虚假的“重庆时时彩”赌博投注。被告人王某达通过虚构1名叫“魏某”的女性身份，利用网络社交平台结识被害人肖某、利某1并发展为男女朋友关系，取得被害人信任后将其诱骗至上述赌博网站参与赌博，接受肖某投注赌资人民币121888元，接受利某1投注赌资人民币31181元，并作为在上述公司的个人业绩予以提成。同时，被告人王某达利用男女朋友关系以购物、旅游、开店、看病等理由直接骗取被害人肖某人民币104520元用于个人消费挥霍。庭审中，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、扣押物品清单等相关证据材料，据此指控被告人王某达的行为已构成开设赌场罪、诈骗罪。被告人王某达一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第六十九条之规定，判处刑罚。被告人王某达承认控罪，但辩称其只是公司的一名代理，是从犯，且其并未接受利某1的投注赌资。经审理查明，2016年开始，同案人“阿某”指使同案人王某1在贵州省贵阳市设立了“贵阳市腾鑫网络科技有限公司”，被告人王某达任职于上述公司并作为该公司赌博网站代理，通过“GOT在线”网站接受赌客进行虚假的“重庆时时彩”赌博投注。被告人王某达通过虚构1名叫“魏某”的女性身份，利用网络社交平台结识被害人肖某并发展为男女朋友关系，取得被害人信任后将其诱骗至上述赌博网站参与赌博，接受肖某投注赌资人民币121888元，并作为在上述公司的个人业绩予以提成。同时，被告人王某达利用男女朋友关系以购物、旅游、开店、看病等理由直接骗取被害人肖某人民币104520元用于个人消费挥霍。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表，证实本案的案件来源。2、抓获经过，证实2017年1月13日，公安机关将被告人王某达抓获归案。3、被告人的户籍资料，证实被告人王某达的身份情况。4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人王某达处扣押了手机1台、工商银行卡1张。5、穗公网勘【2017】310号电子物证检查工作记录、微信恢复资料、微信聊天截图，证实被告人王某达与被害人肖某的微信聊天情况；涉案的微信转账情况。6、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行出具的明细清单等，证实被害人肖某转账给被告人王某达的资金情况。7、被害人肖某的陈述：2016年9月初，其通过爱吧网认识1名女孩子（被告人王某达），然后，我们互加微信，她的微信号市×××，名字叫“魏某”，四川成都人，住在广州白云区，26岁。我的微信号是×××，绑定的中国工商银行卡号是62×××40，使用的其他卡号是62×××26。不久，我们在微信上确定了恋爱关系。期间，我叫她发了1条语音信息，她用女孩子的声音发了给我。之后，她以生病、急用、家人入住医院、跟我见面要打扮等理由向我借钱，甚至直接向我要，我都通过银行和微信转账一一满足她。我前后给她大约104520元，该款是我通过微信转账20多次给她的。同时，她在9月份以买彩票投资的方式共诈骗我121000元，该款是我分多次将钱存进卡号62×××40，然后让她用的银行卡捆绑1个“MAX在线娱乐中心”的网站对一种叫“重庆彩”的彩种进行买卖，她发了账号和密码给我，我只是登陆了1次，几天之后她便把登陆密码改了，后她说全亏了。最后，她见我没有钱了QQ和微信拉黑了。于是，我报警了。经辨认，其指认了微信转账记录、银行卡。8、证人阮某1、徐某1、王某1的证言，证实贵阳市腾鑫网络科技有限公司的员工用QQ冒充女性和男客户交往，发展男女朋友关系或发展为情侣关系，然后欺骗对方在网上购买的“重庆时时彩”。被告人王某达是该公司的员工，其于2016年9月份担任副总监，10月份，其升任总监。9、被告人王某达的供述：2015年下半年开始，我在贵阳市腾鑫网络科技有限公司上班的，我是总监，每月底薪是3000元，有业务提成。我的QQ号是22×××09，微信号是×××。公司的网址是叫“MAX”在线娱乐中心，该公司是以代理“重庆时时彩”的名义做网络赌博的，其实是公司自己独立的平台，公司有三套系统，其中一套系统专门给客户赌博，公司后台可以随时变动客户下注的号码，就是会在开奖的时候把客户下注的号码变成不中奖的号码，有时客户下了注赢了钱，公司便会让客户一直跟注直至把钱亏完，总之，公司有很多种办法让客户把钱亏完。该公司的下面很多业务员，业务员每天利用公司给的QQ号在各种社交平台以女性身份添加好友，然后建立男女朋友关系，便介绍对方投资我们公司的重庆时时彩，刚开始，对方可能投资数额比较小，可能就几百元，公司后台就可能给对方赚个几十元，后来，对方便投资资金越来越大，公司便让其亏空。公司就是这样诈骗钱财的，公司是可以掌握盈亏的。2016年6月份，我以我1个叫魏某的身份通过微信和QQ加了1名叫肖某的男子，并确定了男女朋友关系。然后，我在网上诈骗了约23万元。其中一部分是用来购买“重庆时时彩”，对方将银行卡号和动态密码给我，由我操作，将钱充值到我公司的网站里，大概有13万元，我从中获利约3万元；还有大概10万元是转到我微信（微信名叫魏某），我是用缺钱买包、投资店面、去旅游等借口让他转钱给我的，我用这些钱消费在看点播、酒吧、网站购物等。我微信绑定的是中国工商银行卡62×××55。另外，我不认识叫利某1的男子。经辨认，其指认了微信转账记录、银行卡的照片。关于被告人王某达提出并未接受利某1的投注赌资的辩解意见，经查，现只有利某1称其通过被告人王某达投资赌资人民币31181元，并提供了账户交易历史，但并未提供相关微信截图、转账方的资料，无法确定其转账的对象就是被告人王某达，且被告人王某达归案至今并未供述其欺骗利某1投资“重庆时时彩”，现有的证据不足以证实被告人王某达接受利某1投注赌资人民币31181元。公诉机关的该指控证据不足，本院不予支持。被告人王某达提出的辩解意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人王某达无视国家法律，开设赌场；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成开设赌场罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人王某达犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某达一人犯数罪，应当数罪并罚。关于公诉机关提请处理的手机和银行卡，并非作案工具，本院不予处理。被告人王某达只是公司的一名员工，负责发展客户投注赌博，现有的证据不能证实其是公司的股东、老板，亦未参与公司的分红、管理，在共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，可从轻处罚。被告人王某达归案后如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第六十九条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人王某达犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2020年11月12日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起三个月内向本院一次缴纳，上缴国库）二、责令被告人王某达退赔被害人肖某人民币104520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏伯昌人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年三月二十二日书 记 员  罗蕾蕾附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。