山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋01刑终922号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）苏鑫，男，1976年12月2日出生于山西省大同市，汉族，大学本科，无业，户籍所在地山西省太原市，捕前住同户籍地。因犯诈骗罪于2017年3月22日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年4月6日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人卫建国，山西杏梅律师事务所律师。太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院指控原审被告人苏鑫犯诈骗罪一案，于2018年8月20日作出（2017）晋0106刑初865号刑事判决。原审被告人苏鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审查案卷证据及上诉材料，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2016年7月4日，被告人苏鑫至太原市迎泽区迎泽南街百合美地小区1号楼1单元1501室，编造使用被害人孙某资金为其公司走流水，公司可支付其提成，其在获得提成后按点支付被害人好处费的谎言，骗取了被害人的信任。2016年7月14日至7月17日期间，被告人苏鑫利用上述谎言，骗取被害人孙某343800元，用于其个人在赌博网站进行赌博。案发后，赃款未追回。上述事实，有公诉机关当庭提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人苏鑫的供述（2017年3月21日14时05分至16时30分，在桥东责任区刑警队）：我认识孙某，但是不熟悉。我和孙某怎么形成的债务纠纷记不清了。我和孙某认识的经过是，去年我在街上看见小广告，内容是代还信用卡。当时我就想让我的银行卡里面有资金的流水，我就联系了他。我按照小广告上的联系电话打电话联系了他，和他见了面以后我说“我想倒一下卡，手续费多少”？他当时告诉了我手续费大概是一到两个点，他就把我带到了他住的地方（火车站附近具体地方我记不起来了）。我当时和他说：“你给我倒一下工商银行借记卡”，为什么找他倒卡我想不起来了。他给我银行卡打进来钱，我过几个小时以后再打给他，我再给他手续费。后来他给我陆陆续续打了30多万，本来我应该把这笔钱给他打回去，后来出了问题我给他打不回去钱，至于出了什么问题我想不起来了，反正是钱我给他打不回去了，他就让我给他打一张借条，后来我就从他住的地方走了。一开始我们不认识，就是在街上看见了代还信用卡的小广告，我打电话联系孙某本人，我找孙某代还卡就这样认识的。我找孙某代还卡，孙某把钱先打到我的工商银行借记卡里，过几个小时我再把钱打回去，这个过程我支付他手续费。因为我玩网上在线的赌博游戏，他给我借记卡打进钱以后我就在网上开始赌博，我同时开两个号，分开买。这样买的话是没有赌博的盈利的，但是交易1万元线上的赌博庄家会给我每个账号返80块钱，我就是靠这个挣钱的，孙某一共给我打进去30多万元。孙某给打的钱就是做赌博网站对打流水的，钱我打进了网站，网站查封了号以后钱就没收了。当时玩网上赌博的时候，他的一个朋友也在同一网站上玩，就出现了同一IP下出现两个账号，网站就把我的号查封了，钱也取不出来了。我一开始找孙某就是去倒卡去了，孙某给我借记卡里打了钱以后，我就把钱充到在线赌博网站上开始对赌，几个小时以后我把钱从网站上撤出来，然后把本金和利息给他打了回去。孙某就问我：“你是做什么的，用几个小时的钱就这么高利息”，我说“我是网站上对打流水的”，当时我还给他演示了一遍，就是我怎么在赌博网站上有两个账号在同一房间对赌，对赌的结果是我不挣钱，但是网站会给我返钱。孙某说：“你把这个技术告诉我，或者卖给我也行”，我说：“这个不可能，咱么可以先合作，你出钱我操作，操作完以后我把本金还给你再给你一些挣下的费用”，孙某当时就同意了。然后我们就合作了几天，我每天在赌博网站上操作完以后就会把他的本金以及挣下的一部分钱给他，这样合作几天以后，最后一天他给我陆陆续续打了30多万，就出现了网站被查封的事情。当时封号的时候账上有个几十万吧，其中也有我自己的钱，具体多少我记不清了。当时在赌博网站上打流水的账号我想不起来了，我的银行流水上显示给陈景英和张秋得转账，我跟他俩不认识，应该是赌博网站上收钱的账号。钱是在我手上被查封的，我会负责，但是我觉得我没有违法。（2017年3月22日00时44分至05时18分，在桥东责任区刑警队）：2016年的夏天,具体哪一天我记不清了，我之前认识个代还信用卡的女的,但是那次那个女的不能代还,就把孙某的电话给了我,让我去找孙某，我去了火车站附近孙某的办公地方找见他,我说:“你这里能代还卡吧”,孙某说：“可以”,并且把手续费告诉了我,我记不清是一个点还是两个点了。当时我让孙某给我工商银行借记卡里面打了7万元,这笔钱在我银行卡里面放了几个小时以后我就给他打了回去,并且支付了他利息。当时我想的是打进去钱以后打我的流水,后来因为那的人挺多的，不方便操作,我就没有打，就给他打了回去，我告诉孙某是在游戏网站上打流水挣钱，但是当时我并没告诉他具体在哪个网站打、怎么操作的打流水。过了几天，孙某和我联系好,叫我去他那打流水去，去了以后孙某先给我的工商银行卡转了几万元(具体金额记不清了)，我当时也告诉孙某我用他给我的这笔钱是在赌博网站上打对赌的流水挣钱，我打了几个小时流水以后就把这笔钱从从网站上退出来,把本金和利息都给了孙某,当天孙某要求我不要走，第二天继续打流水，我就同意了，在孙某那睡的觉。到了第二天孙某又给我的工商银行转了钱（金额记不住了),我当着他的面将这笔钱转到赌博网站上开始打流水，打了几个小时就不打了。又过了一天我在赌博网站结算完以后我把钱从网站上提出来,把孙某的本金和利息都给了他。过了不长时间孙某又给我打了一笔钱(金额记不住了),我还是将这笔钱转到赌博网站上开始打流水，打了几个小时就不打了,又过了一天，我赌博网站结算完以后我，把钱拿出来连本带利给了他。然后孙某又开始给我转钱,这次陆陆续续给了我30多万,我打完对赌的流水以后,隔了一天才结算，等到结算的那天我发现网站把我的号给查封了,钱也取不出来了。我就联系客服,客服说我在同一IP下同时登陆了两个号,所以把我的账号给查封了。查封以后我发现孙某的一个朋友在房间里也玩赌博网站,我就把这个情况告诉了孙某，我说:“你朋友在这玩,导致我的号被查封了钱取不出来,你说这怎么办？”，孙某说:“我是把钱给了你了,你得想办法解决”，我说:“出现这个问题是因为你朋友也在玩网上赌博才出现的,你也得想办法”。当时我们就一起想的是再找钱操作,把钱挣回来,后来我提出出去找朋友借钱,孙某就带着几个人跟着我出去了。一开始我约的朋友宋敏去医院见面,因为那天下大雨,宋敏让我去军区他家里找他，我就又带着孙某等人去了军区,到了军区他们进不去，我自己进了军区后去了宋敏家借钱,宋敏当时没有钱借给我,答应过后给我,然后我就自己走了。出去以后我给孙某打电话说:“我先走了,这件事咱们一起想办法解决”,孙某说不行要见我,我说：“我会想办法解决的”然后就挂了电话。因为当时我怕见了面会引起冲突就没有答应和他见面自己走了。孙某最后一天给我打了大概30万,我把钱转到了赌博网站提供的账号上了，赌博网站给提供的账号是多少我不记得了，孙某给我打钱是工商银行借记卡,卡号我记不清了。7月4日孙某分两次给我打了7万,我放了几个小时以后没用上又分两次给他转了回去。7月11日孙某分两次给我转了5万元,我把钱转到一个叫张秋得的银行卡上,这个卡就是赌博网站给我提供的卡。7月12日赌博网站用一个叫王有亮名字的银行卡给我7511的卡上转进52539元,我给孙某转了51000元。7月12日孙某给我一共转了58000元,我都转到了赌博网站上。7月13日我给孙某转回59200元。7月14日孙某陆陆续续给我转了210000元,我于15日给他转回一笔1200元,一笔34000元。7月16日孙某陆陆续续给我转了10万元。7月17日给我转了70000元。这些钱我都转到了赌博网站提供的陈景英和张秋得的卡上,还有一部分转到了三方支付平台(国付宝信息科技公司)。我不认识陈景英、张秋得、王有亮等人，这些都是赌博网站的卡。我在网站名为博天堂(www.618btt.com)、金沙(wns8585.com)打对赌,就是说我同时登陆这两个网站,进入同一个房间,然后一个押庄、一个押闲,每次开盘都是平局，但是网站上每有1万元的流水就会给80块钱。我就是通过这种方式对打流水挣钱的。网络赌博是：押闲1赔1,押庄1赔0.95,和不赌。这种押法,走1万元的流水网站给我80元,但是我输250元。我解释不清楚我怎么能挣钱,但我可以演示我怎么挣钱。这两个网站我的用户名我记不清了，本身我在赌博网上有很多的用户名,现在记不清了。他问我打什么流水,我就告诉他在赌博网站上打流水了。孙某在我们两个通话录音里说,事先我并没有告诉他我用他的钱是在赌博网上打流水，这是孙某自己说的,但我没有承认,没有反驳他是因为我不想在电话里面和他起冲突。孙某打给我的钱我都打在博天堂和金沙的赌博网站里面了。博天堂封我的账户是因为同一IP下串号了，串号是什么意思我也不太清楚，我在网上和网站的客服联系,但是网站不予解决,账户查封钱没收。从我的银行卡流水上看,在我的账户被封以后赌博网站账户王有亮给我打钱，是我从朋友那借上钱以后,充到网站上操作流水后,网站给我返回的钱。我的账号在博天堂和金沙各被封了一次。事发以后我没有报警，是因为当时我是在赌博网站上操作的,也确实给孙某造成了损失,不想把事情闹大。当时我给孙某打欠条是因为他把我软禁了24小时以上。（2017年03月22日11时49分12时00分，在桥东责任区刑警队）：孙某一共给我打了大概30万左右,具体数字我记不清了。我当着孙某的面充到了赌博网站上，转到了赌博网站提供的陈景英和张秋得卡上,还有一部分转到了三方支付平台(国付宝信息科技公司)。我不认识陈景英、张秋得,这些都是赌博网站的银行卡。我在博天堂和金沙赌博网站上玩，充进去的钱账户被查封了,钱也出不来了。网站上给出公式，我按公式押注就能挣到钱。至于我用公式怎么操作，我不回答该问题。（2017年3月23日10时10分至11时40分，在太原市第二看守所）：2016年7月初的时候，我打电话给以前一个代还信用卡的女子打电话要倒卡，那个女的当时不方便，就把孙某的电话给了我。我当时和孙某电话联系，说：“我要用一笔钱打到我的借记卡以后，我用几个小时就给你，并且支付手续费”。当时他同意了，让我去找他。我去了他公司找见他以后说：“你给我打到借记卡7万元，我人不离开，用几个小时”。他说：“你用这钱做什么”？我说：“打流水挣钱”。他给我工商银行打了7万元，当时他那里的人太多，我就没办法操作，就把钱又打给了他。这期间孙某问我：“你是怎么打流水的”？我就告诉他：“我在赌博网站上对赌，网站上会根据你投注的金额返利，1万元返80块钱。我用你的钱，我就不走，在你这里操作”。孙某说：“你对赌打流水需要多少钱”？我说：“看你自己能力吧”，他说：“我考虑一下”。过了几天，孙某联系我让我去他那里，去了以后，孙某给了我大概5万元吧，我就开始在赌博网站上操作，孙某当时就在我面前看着我，操作完第二天，赌博网站给我结算以后，我就把钱给还了回去。当天因为还要继续操作我就没回去，孙某又给了我几万块（金额记不清了），我继续在网站上操作，第二天结算以后，我又把钱返给了他。然后我又开始操作，这次孙某就一直给我资金让我操作，期间，孙某需要用钱，我给他转出过3万多，其他钱我就一直操作，那天正好是周末，等到周一我结账的时候发现钱取不出来了，我就问网站客服，客服告诉我说是串号了，我就起来看有没有人玩，发现孙某的朋友也在那玩赌博网站，我没看清他说的哪个网站，他说：“有个女的微信加上我，我充3100块钱就玩了”。我当时就和孙某说：“你朋友也在那玩，导致我的账户串号了，现在账号被查封了，钱取不出来了”。孙某说：“钱给了你，你得想办法”，我说：“我干的这行来钱也快，咱们一起想办法找钱操作，把钱挣回来”。我还说：“我出去找钱去吧”，孙某说：“不行，你给我先打个欠条”，我当时给他打了一张35万元的欠条。当时孙某不让我离开，我就告诉他我出去找钱，孙某和其他人跟着我，因为当时我不想和他产生摩擦，我就想办法把他甩了。后来那几天孙某一直和我电话联系要钱，因为一打电话就争吵，我不想搭理他就不接电话了，但是我没有不想不还他钱。孙某大概给我打了30万元。这笔钱用于我在赌博网上操作对赌的钱，我也告诉过他就是在网上对赌返利。（2017年3月24日15时03分至16时30分，在太原市第二看守所）：孙某给我的钱我打到赌博网站上了，在赌博网站上进行对赌，打流水挣钱，最后因为账号被查封，钱也取不出来了。（2017年3月27日15时03分至16时35分，在太原市第二看守所）：孙某给我的钱我都充到赌博网站上打流水，后来我的账号被查封了，钱也出不来了。我在赌博网站上对押，同时押庄和贤，押的金额是一样的，产生1万元有效交易的话，赌博网站就给我80块钱。贤是1赔1，庄是1赔0.95，我说不清楚这样押法怎么挣钱，我自己认为能挣到钱，网站上会给出公式，我按公式押注就能挣到钱，至于怎样用公式操作，我不想回答这个问题。我在一台电脑上同时登录了两个不同赌博网站的账户进行对赌。网站一旦发现同一IP下有不同的账号同时玩赌博网站的游戏，就是串号，账号就被网站查封了。因为串号，后来我的钱被网站查封了。（2017年4月6日10时30分至11时10分，在太原市第二看守所）：孙某给了我30多万元，在他知情的情况下打到了赌博网站上，这些钱我都在赌博网站上打流水，后来被网站查封了。网站名字叫博天堂、金沙，两个网站上都有我的钱，当时是在这两个网站上操作的。因为串号，赌博网站把我的号查封了。当时我找孙某是代还信用卡，孙某给我钱时，我告诉过他是在赌博网站上对打流。（2017年8月15日15时19分至16时50分，在太原市第二看守所）：从我的工商银行卡号×××的交易记录看，我把孙某转给我的钱，全转给了户名为张秋得和陈景英的银行账户了，张秋得和陈景英的银行账户是我玩的赌博网站的提供的收款银行账户，有没有张秋得和陈景英这二个人我不知道，我不认识也没有见过这二个人。我对我的辩护人说过在公安机关对我的暂扣物品“三星NOTE”手机上保存有我与孙某的通话录音，我的手机密码记我不清楚了，这段录音具体在手机的哪个位置放的，我也记不清楚了。我认识孙某他当时的职业是代还信用卡套现，办理信用卡等相关业务，他转给我的那35万是交给我的学费。想让我教给他当时就从信用卡里把钱刷取出来，通过赌博网站。他转给我35万元学费以后，我教会了他通过赌博网站套现的活，可以不用收手续费，还可以当日到账。我教了孙某以后他用我教的做过，就是他转给我35万元学费以后，接着那个周末晚上开始他利用他提供200多张信用卡，在他注册的赌博网站账号里共计套出15万元，转在了他提供的银行卡里了，这个过程全是我给帮着操作的。（2017年8月21日16时10分至16时55分，在太原市第二看守所）：在暂扣我的三星NOTE4手机中存有我与孙某的通话录音，该录音在这个手机中的哪一个文件夹中我记不清了。（公安机关向苏鑫出示该三星NOTE4手机，苏鑫自己解锁后，在手机中查看了其三星手机的通话录音后称）现在手机中我看到的存的录音中没有我与孙某的通话录音，该录音具体在手机中的哪个位置放的我也记不清。2、被害人孙某的陈述：2016年7月5日，我老乡王某联系我说有个找她办理过POS的客户，现在想要套现，问我公司能不能帮忙套现，我就告诉她能了，然后她就把我的电话告诉了她那个客户。中午14时许，对方跟我联系，我将我公司的地址告诉对方后，过了20分钟左右，有两个男子就来到了我迎泽南街百合美地小区1号楼一单元1501山西小微众创网络科技有限公司，其中一个男子说他自己叫苏鑫，就是刚才和我联系的人，我就问他是不是王某介绍过来的信用卡套现的？苏鑫说：“我担保公司的，不是套现，我现在想找人帮我走一下对公流水了，就是帮忙过一下账，要不公司就结不了钱”，我就说：“我也不懂，也不认识你”，苏鑫说：“就是把你的钱存到我的储蓄卡里，过一下账你再取出来，有个转账记录就行了，如果我帮公司走了账的话，公司会给我一部分提成，完了我分你一部分手续费”，他还说：“我这是储蓄卡，比你帮忙还信用卡安全多了，我人在这，我银行卡在这，银行卡绑定的U盾和电脑也在，你怕什么？”，我当时就相信了他，在我公司内通过手机银行给苏鑫的工商银行储蓄卡上分两次转了70000元，过了五分钟左右苏鑫在我公司内就通过网银分两次给我民生银行卡上转回70000元来，问我需要多少手续费，我说我也不懂，你看着给吧，他就给我留了400元现金，然后又说感谢我帮他，这下公司也可以奖励他几千元，我当时就觉得这么容易就挣了400元挺好的，就给我老乡王某发了100元的红包。7月11下午，苏鑫又打电话说上次我帮走的流水没有走对，正常的对公流水存进去需要将钱在账户里存一夜，第二天取出来才算，上次弄得公司没有给他提成，那400元自己垫了，他说让我再帮他一次，这次他住我这，让资金在卡里过一夜。当天晚上他就来了我公司，但我正好不在，我朋友苗某在，我就给苗某转了30200元，让我苗某往苏鑫的工商银行储蓄卡上转了30000元，晚上9点多他又问我卡上再有钱没有，说卡上钱太少，流水走起来太慢，早上完不成任务还是没有提成，我当时心想他晚上反正在这里住，就还是同样的卡号又转了20000元给他，晚上都没有睡觉，一直跟他聊天，而他背对着我们拿的他的笔记本电脑在那完成他的任务，也不给说怎么走流水，也不让看，一直到第二天早上9点，他告诉我银行结算完成，问我转什么卡里，我就告诉了他我民生卡号，他就给我民生卡里转了51000元，然后说谢谢我，害我一晚上没睡，愿意从公司给的提成里多分点就给我，就是多给我转回1000元的报酬。7月12日早上9时他就离开了我家，到7月12日晚19时许，苏鑫又打电话过来问我方便吗？他还需要走公司的流水，我就开始好奇怎么流水还是天天走，直到他过来，才从他的口中得知公司需要每天做账差不多一个月，有任务。然后告诉我老样子，让我也不用看着他，就这样我又用同样的卡往他以前告的那个卡里分两笔通过手机银行转进人民币58000元，然后我和苗某轮流陪他聊天，中途我朋友好奇问他怎么走流水了公司给的提成那么大，他说这不能告诉你。反正每次路过他坐的那张桌子去厨房的时候，他马上就把电脑切换成别的网页，不是新闻就是看足球比赛，还告诉我原来来我这边就是我懂事，不多问，不该看的东西不看。7月13日早上10时许，苏鑫告诉我公司结算了，然后就又把我帮他走账的58000元钱转回我的民生卡上了，并且还给我多转了1200元，我问了句走流水这么挣钱，分我这么多你能挣多少，他告诉我他自己可以挣10000多元，然后就走了。到这时我俩是谁也不欠谁的钱，就是在我帮他走账从他那里一共挣了2600元。到了7月14日凌晨，已经跟苗某睡下了，他的电话又来了，说公司领导刚给了他任务，又要做账走流水，大晚上的要不是着急，他也不想大半夜的起来，说这次的任务紧急，估计得住我这里到星期一，要不来回跑的他麻烦的不行，问我方便不，我当时是肯定愿意，因为利润这么大，一天给1000元，三天就是3000元，就这样我就答应了。然后当天晚上苏鑫就过来，我就又把我民生卡里的60000元转给了他的工商储蓄卡上。7月15日早上，他说不回了就我这睡会，一会还得弄，我说那钱全给你了我还没钱吃饭了，他说钱先存他账户里，他睡觉让我放心，一会还要用，说完就给我的民生卡上转了1200元的吃饭钱，让我先花着，提成与该给我的报酬说是等星期一公司结算了会一并给我。毕竟10000元一晚上差不多200元，他用不起，星期一公司给了他的话会适量的给我，但是没有以前那么多，那么大的比例，我说可以。15日下午苏鑫醒来说饿了，我说怎么吃？把钱转给我出去吃，还是叫外卖？当时记得他说合作了这么久了，我还不信任他，他不会因为几万块钱跑的，反正我没放心就让朋友下楼打包了两份面，又买了点零食跟水在公司吃的。15日下午18时许，苏鑫说钱太少了，问我想个办法再给他转点，要不钱少的没法操作，我就又向朋友借的通过手机转账的方式给他工商储蓄卡上存了50000元，到了晚上22时许，他告诉我说得走500万的流水，钱还是太少，转出来放一会再进公司账户，时间上耗不起太费事，怕完不成任务，没有提成了白忙活，然后就让我再想办法，我就又跟朋友借的钱通过手机转账的方式给他的工商储蓄卡又转了40000元，转完钱后苏鑫告诉我说效果特别大，领导打电话奖励他说业务能力不错，告诉我说估计星期一能完成，公司给他的奖励也多，不会亏待了我。我当时想也没想就说卡里还有10000元，问他还用吗？他说那你怎么不全转过来，说我不会赚钱。晚上聊天他跟我说五一路金纪园那有套房子，让我给打听的卖了，如果卖了房子有钱了就不会来我这里，因为房子把自己紧张的，要不也不会这么拼命的晚上不睡觉帮公司走流水了。到了7月15日上午，我说借了个朋友的钱，人家要了，他告诉我银行这会儿正结算了，不到星期一往出转钱会使前期走的量都白费，我说急用利用一会儿再转回去，最后商量最多能给我转34000元，别的不能再转了，需要走上去的量跌下来会前功尽弃的，当天快中午的时候，苏鑫就给我民生卡里转回34000元来。中午他说去外面吃吧，带回来的面不新鲜，我说你不会跑了吧，他笑着说我把他想成什么人了，尽管这样我还是又叫了个朋友，我们三个他一个总该没事，就去了桥东街渝味园吃了面，回来的时候我们聊天，他说昨天晚上效果好公司愿意给他提2%个点，也就是一万可以给他200元，回头可以给我多分点，我感觉挺能挣。7月16日苏鑫问我借，我就又给借的通过手机转账的方式又给苏鑫卡上转了100000元。7月17日，直到下午又跟我说了马上星期一了，离领导奖励与预期的2000万可能达不到了，我问怎么了，他说钱还是太少，问我怎么办，看着挣钱挣不到了，让我无论如何再给转些，因为前几天我一直给转，已经给苏鑫的卡里转进去28万元了，我说我能力有限，再去哪给你闹那么多，他说那么到最后完不成任务公司给不了提成，他也一毛也没有，不用说多赚钱了，更不用说给我了。那会想也没想，就想着反正就最后一天了，给朋友掏上点钱，再给他借的转上些吧，要么真像他说的那样，那么这几天就白忙活了，然后就又向朋友借了70000元通过手机转账的方式转了苏鑫的工商储蓄卡上，然后苏鑫也说差不多了，应该可以了，这一晚上他一直在那鼓捣电脑，我就陪了他一晚上。7月18日，星期一我就找苏鑫要钱，他说量走到大公司结算起来比较慢，然后就跑银行打电话去了，中间他说累了睡一会儿，可是直到中午也不转给我，我说借了朋友的钱都说是星期一还人家，都急的跟我要，我没法交代，一直追的他问，然后也不搭理我就又跑去阳台打了一通电话，说公司不给提成，而且还要把他存进去的钱给扣了，说银行发现他的账户交易不正常，我就赶紧上网查，再怎么不正常能把个人储蓄卡里的钱给扣了吗？他让我不要着急，他会电话跟银行落实的。我打电话上网查，就不存在银行会冻结了个人储蓄卡，才知道对公流水需要对公账户，而不是自己的个人账户，就让他说实情，最后在我问的没办法的时候，他告诉我说拿我的钱其实在一个网站里操控赌博游戏，上个有个代理，庄家也压，闲家也压，总和下来不赔不挣，但是代理每局给他80元，为了带动别的玩家的积极性，现在是代理把他的账户给封了，里面有钱登录不上去，说他里面有钱，有80多万了，需要三天的审核期，现在是自己的钱也出不来了，我当时就感觉事情不对，他像在骗我了，就问他该怎么解决，他说账户三天审核，审核通过以后解封了就好，没有更好解决办法了现在只能等。等这三天，就让他先给我打了个欠条，他说没问题，差不多也就350000元，我给你打上这么一个金额的，因为以前谁也没写过个欠条这些都不懂，大写是：叁拾伍元整，小写是350000元，就去睡觉了，然后我朋友告诉我这数字有点不对，我一看也是就问他什么意思，他说几天没睡好写错了，就把原来那个撕了，从新打了一个。等到晚上10点多，告诉我说这样让我空等三天也不是回事，说让我再闹钱吧，这三天他还可以挣，也许效果好三天就挣回来了，别说我没钱，也再借不下钱，就是借下了也不能给了吧，然后就听见他说我能力还是不行，看错我的实力了，既然我没能力解决，那么只能靠他了，就说今天早些休息，明天想办法，就去睡觉了。7月19日上午10时许，苏鑫说他不能干坐在这里等三天，得赶紧想办法借的钱继续操作，出了这事他也着急的不行，让我再给借上十几万，他几天就赢回来还我了，我说哪来那么大本事，他说既然借不下钱就他想办法，跟朋友借，我说打过来就行，他来一句借的钱数目多，必须当面跟朋友说，打电话说不清楚，山大二院有个他朋友有钱，先借上一部分还了我，已经打了电话了，如果可以这会儿就过去，我就跟他去，下了楼在唐久便利门口，雨大没有出租车，等了半天，后我就让我朋友开车把我们送去山大二院，先去了急诊那说不在，又去了住院部，然后去了大厅，他走哪我们跟在哪，期间他一直在打电话，声音小也没听见说什么，绕腾了半个多小时，告诉我说他朋友这会儿做手术走不开，要不去另外一个地方，他还认识个朋友在省军区那里，他打了电话说那也有钱，过去先跟他拿上点，就又到了省军区，来了这地方，告诉我说，这地方我们进不去，他认识人可以，他就让我们在外面先等等，他进去跟朋友拿上钱就出来了，就这样看着他进去，过了半个小时我打电话问他快不，他告诉我跟朋友正说这事了，一会儿就好，再过了半个小时打电话就成了让我先回去了，钱会还我的，这几天不方便跟我在一起。然后一打听军区有几个门，才知道早跑了。再后来我给他打电话他也就不接，到现在我也联系不到苏鑫，感觉被骗了。我给公安机关提供的那段我和苏鑫的通话录音，是在苏鑫拿我钱跑了以后,我在2016年7月24日晚上19时许给苏鑫打通电话问他要钱的时候录的音,当时我就想着急的要钱,可是每次打电适苏鑫都是在推脱,我怕他以后不承认拿我钱这事,就在通话的时候录了音。苏鑫去我那儿的时候带着一台灰色苹果牌笔记本电脑、一个无线上网卡、带着一个手提包、一个卡包（卡包有苏鑫的银行卡和其他的卡）、一个工商银行卡的U盾、两部手机还有一个笔记本。苏鑫在我那的时候每天上网有十七八个小时吧，他除了上网就是睡觉，或者和我聊会天。2016年7月16日晚上20时许，樊某在我那用我的电脑玩的时候,音箱放着比较大,我就过去看了一下问樊某玩什么了,樊某说“附近微信上搜的加了一个女的,朋友圈发表的这,说是可以玩的挣钱了,我冲了100元，她现在叫我玩了。”当时苏鑫还进来看了一下,问这是什么游戏,樊某说:“附近加的个女的教他玩的个赌博游戏,说是能挣钱,冲了100元试着玩”,当时苏鑫就“哦”了一下走开了。苏鑫是在7月19日跑了以后的四五天,我打电话问他要钱时,他说是因为朋友樊某在那玩百家乐导致他账户被封,我的钱才取不出来的。我就对苏鑫说：“你当时来了告我说是走对公流水了你也没告是玩百家乐，我们也不知道你干什么,现在我要钱你就又说是因为我朋友玩游戏导致的。”苏鑫在我那上网时用一个电脑，就是用他自己带的那个笔记本电脑在上网。我也不知道他是用的我家里的无线网,还是他自己带的那个走流量的无线网卡。我没有向苏鑫学习过什么转钱的方法，没有向苏鑫学习通过赌博网站从信用卡中套取现金，没有向他学习过任何东西,我在他从我那跑的前一天晚上(也就是2016年7月18日)向苏鑫要钱的时候,他告我钱放到一个账户里,账户被封了。然后告了我一个网站我登陆进去查看后才知道他在赌博网站上赌博了。我没有交过苏鑫35万元的学费，也没有给苏鑫提供过200多张信用卡,让他操作的帮我在赌博网站上进行套现15万元。除去我帮苏鑫走流水他给我的6600元提成和后来还我的1000元现金，现在他还实际诈骗我343800元。苏鑫和我说是他们担保公司的对公流水，就是帮忙把钱打进他所在的担保公司过一下帐。他说是公司帐户走的流水多了，就可以贷下款来。他帮公司走流水，公司给他拿提成。2016年8月2日，我在小店区人民法院起诉过苏鑫，我知道苏鑫在太原市小店区真武路恒大绿洲小区有一套房子，当时我找不到苏鑫了，害怕苏鑫把他的财产转移了，我要不到钱，想做诉前保全了，之后就在小店区人民法院起诉苏鑫，想保全查封苏鑫的财产，好尽快追回我的钱。在起诉苏鑫的过程中，我也咨询了一下律师，和律师把苏鑫拿我钱的过程讲了，律师说这个过程很明显是一个诈骗，一开始给你一点甜头，慢慢的套你的钱了。律师建议我先起诉把钱追回来，赶紧去公安局报案追究他的刑事责任，还说像这种刑事应该不附带民事赔偿，我当时才知道苏鑫诈骗我了，赶紧去公安局报案。我去小店法院保全苏鑫的房子的时候，法院的人说先立案才能办理保全房子的事了，我就说苏鑫骗了我350000元现金，要立案，小店区人民法院的人说骗了钱只能去公安局报案，我就说成苏鑫拿了我的350000元，想让法院先给我立案，把苏鑫的房子保全查封了，因为当时我找不见苏鑫的时候，怕苏鑫再把他的房子卖了。后来我到公安局报案是因为在起诉中途知道苏鑫这属于诈骗，当时感觉没有关系就没有跟公安局说明我在小店区人民法院已经起诉了苏鑫。3、证人樊某的证言：我在孙某位于迎泽南街百合美地小区的办公地方见过苏鑫。大概是去年的时候，有一天孙某给我打电话说：“我这有一个客户走流水了，额度比较大，你过来帮我盯着点防止他跑了”，我就去了孙某位于迎泽南街百合美地小区的办公地，我去了以后看见一个男的靠墙坐着一直在玩电脑，但是不让人看，当时孙某告诉我那个玩电脑的人叫苏鑫，也就是走流水的客户。我在那待了四天，这期间苏鑫几乎所有的时间都是在电脑旁边，他自己说是走流水，并且我看到孙某一直在给苏鑫转钱。我待到第四天的时候听见苏鑫和孙某在说事,内容是苏鑫走流水的钱给孙某转不回来了，他们就吵了起来，当时苏鑫说他不是走流水,是玩百家乐去了,还说我也玩百家乐影响的他的账号被封了,钱出不来。后来苏鑫就打电话借钱,但是声音太小我没听清说什么，到了第二天正好有我和孙某共同的两个朋友开车过来,他们和孙某就领着苏鑫去借钱去了，我当时没有去,等孙某回来以后说苏鑫跑了。苏鑫说转不出钱来的前两天晚上我在赌博网站玩了一次,当时苏鑫还过来看了我一眼，第二天我又玩了一次。我玩的百家乐网址是mm726.com。苏鑫在电脑上一开始说是走流水,后来出不来钱了才说是玩百家乐，我不知道苏鑫是怎么玩百家乐的，但是后来说是因为我也玩百家乐才导致他的账号被查封,钱出不来。我问过苏鑫,当时他看见我玩百家乐的时候为什么不说？苏鑫说他当时也不知道同一IP下账号会被查封。4、证人苗某的证言：2016年7月上旬的时候(记不清具体时间了),我在迎泽南街百合美地小区1号楼1单元1501室的时候,一个帮孙某介绍业务的女子,给介绍过一个叫苏鑫的男子,让孙某帮苏鑫还信用卡挣手续费的业务，当天下午苏鑫相跟的一个男子过来后,苏鑫和我朋友说让他帮忙走一下对公流水,告我朋友把钱放进去过一下就行了,具体怎么说的也不太清楚,当时我在客厅，他们在里屋操作的，孙某给苏鑫说的那个对公账户转进去钱不到10分钟就转出来了。当天孙某告我说那天帮那个叫苏鑫的人转70000元又转出来，挣了500元左右。在7月11日下午,孙某告我苏鑫又让帮忙走一下对公流水,正好孙某有30000元在我的民生银行卡(卡号：×××,户名：苗某)里了,让我把这30000元给苏鑫给转去了，当天下午19时许,我通过手机银行给苏鑫的工商银行储蓄卡(户名：苏鑫，卡号:×××)上转了30000元，这次挣了多少手续费孙某也没说。7月15日中午的时候,孙某给我打电话说：“那个苏鑫又过来让我帮他走对公流水了,这次苏鑫要在我这住上几天,你过来和我帮忙看着点”。我就在当天下午去了迎泽南街百合美地小区1号楼1单元1501室孙某那,我去了的时候苏鑫已经在了，孙某告我说：“我现在已经给苏鑫的卡上转进10多万了，等到星期一才能转出来,苏鑫这几天就在这住的,在房间里你干你的,他干他的,你帮我看着点不要让他走了就行”,具体孙某当时怎么和苏鑫说的我也不太清楚,就是见孙某隔断时间就帮苏鑫往苏鑫说的对公流水账号里转钱,具体转多少我也不太清楚,然后苏鑫就在那拿笔记本电脑弄,我们去看苏鑫也不让看,我们问苏鑫他也不说,我们也不问了。到了7月18日快中午的时侯,孙某让苏鑫把走流水打到苏鑫账号里的钱转出来,苏鑫让孙某等着,具体怎么和孙某说的我也不清楚。到了中午的时候孙某一直向苏鑫要钱,苏鑫就说他拿孙某的这些钱不是走对公流水，是在网上玩百家乐赌博了,现在他玩百家乐的账户被封了,钱全在里面出不来，孙某就问他要,苏鑫就在那给他的朋友说是打电话借钱。7月19日上午,苏鑫说他有个在山大二院上班的朋友借给他钱了,我、孙某和孙某的一个朋友就开车拉着他去了山大二院，去了后苏鑫在山大二院打了个电话等了一会说他的朋友忙的了,不方便下来，又说他还有一个朋友在省军区了，过去看能不能借点钱,我们就又拉着他去了省军区门口,苏鑫说我们进不去,让我们在外面等着，然后他就进去了，我们在外面等了有一个多小时吧，他还没有出来，后来孙某给他打电话他就不出来了，再后来我们就回去了。孙某和我说是帮苏鑫走的对公流水，就是孙某把钱转进苏鑫的账户再转出来，过一下苏鑫的账，苏鑫给孙某一部分好处费。孙某一共帮苏鑫具体做过几次对公流水我也不清楚。7月17日的时候孙某告我说是转了有35万元人民币。7月19日的时候,在迎泽南街百合美地小区1号楼1单元1501室苏鑫说出去帮忙借钱走的时候，孙某让苏鑫打过一张35万元的借条。5、证人王某的证言：我和孙某是微信上加的老乡，我帮孙某介绍过一个还信用卡的客户。2016年7月初的时候，我微信上一个昵称好像叫“舒哥”的人，和我聊天知道我是卖POS机的，7月4日中午这个人就给我打电话问我这可不可以代还信用卡，我就告他说：“我这不能，但我知道一个代还信用卡的，我帮你问问”，然后我就和孙某联系问他那可不可以代还信用卡，孙某告我说能了，我就把联系方式给了他，孙某和那个人就自己联系去了。当天下午孙某通过微信给我发了一个50元和一个30元的红包，并在微信上告诉我说：“你介绍过来的这个人不是代还信用卡，是走流水了”，又说：“那帮人走流水挣了400多元，给你的红包是好处费，以后要是再有客户就帮忙介绍过来”。后来再有代还信用卡的客户我就也帮他介绍过几次，但这个微信昵称叫“舒哥”的人我就再没有给介绍。七月中旬的时候，孙某告诉我说那个人又来找他走流水，他给那个人打了几次钱，好像是一开始给那个人打了十几万，那人骗他说再打点到时一次给他打回来，他说给那人一共打了有30多万元，那人给转不回来。他让那人出去借钱的时候，那人就跑了。6、孙某的民生银行个人账户对帐单：2016年7月4日15时07分孙某向苏鑫转账2万元，15时09分孙某向苏鑫转账5万元，15时13分苏鑫向孙某转账3万元，15时14分苏鑫向孙某转账4万元。2016年7月11日16时47分孙某给苗某转账30200元，21时29分孙某向苏鑫转账2万元。2016年7月12日9时05分苏鑫向孙某转账31000元，9时06分苏鑫向孙某转账2万元，19时44分孙某向苏鑫转账25000元，20时03分孙某向苏鑫转账1万元，20时24分孙某向苏鑫转账23000元。2016年7月13日10时11分苏鑫向孙某转账19200元，10时48分苏鑫向孙某转账40000元。2016年7月14日0时50分孙某向苏鑫转账5万元，1时17分孙某向苏鑫转账1万元，13时43分，苏鑫向孙某转账1200元，18时45分孙某向苏鑫转账5万元，22时06分孙某向苏鑫转账5万元，22时39分孙某向苏鑫转账4万元，23时21分孙某向苏鑫转账1万元。7月15日11时44分苏鑫向孙某转账34000元。综上，2016年7月14日到7月17日，孙某共分13次向苏鑫转账38万元，苏鑫向孙某分三次转账36200元，尚有343800元未转回。7、苗某的民生银行对账单，证明孙某于2016年7月11日向苗某转账30200元，苗某将其中的3万元转账给孙鑫。8、苏鑫的工商银行账户（×××）流水明细：证明1、2016年7月11日孙某委托的苗某将30000元款打给苏鑫该账户。2、苏鑫在收到孙某的转账后，将款转到自己的工商银行卡（卡号×××）和国付宝信息科技有限公司（客户备付金）的账户上。9、苏鑫的工商银行账户（×××）流水明细：证明苏鑫在收到其从自己工商银行尾号7511的卡上转来的款后，将该款转到赌博网站提供的张秋得、陈景英的账户上。10、张秋得的工商银行账户（×××）流水明细：证明苏鑫将款打给赌博网站提供的账户的事实，与苏鑫的供述和苏鑫的银行卡流水明细均吻合。11、王有亮的工商银行账户（×××）流水明细：证明赌博网站通过王有亮的银行账户将部分款项打给苏鑫的事实。12、辨认笔录：证明被害人孙某能辨认出被告人苏鑫系诈骗其的人。13、电话录音光盘：证明被害人向被告人索要35万元的事实，被害人称35万元是被告人声称走对公流水其才出借给被告人的，被告人沉默。14、山西省公安司法鉴定中心（晋）公（司）鉴（声）字（2017）12号《声像资料检验鉴定书》：被害人孙某与被告人苏鑫通话录音未发现剪辑修改痕迹。15、赌博网站截图：证明被告人苏鑫称将款打入该赌博网站帐号内。16、微信聊天截图：证明被害人孙某向被告人苏鑫索要欠款的聊天记录。17、桥东责任区刑警队于2017年6月1日出具的情况说明：关于苏鑫诈骗案逮捕案件继续侦查取证意见书中第二项对涉案的名为张秋得、陈景英的帐户进行核实，并查明其涉案情况的问题，我队民警正在核查。第五项调取犯罪嫌疑人苏鑫使用被害人钱款赌博的赌博网站的信息资料，核实涉案款项的真实情况的问题；经核查苏鑫赌博所登录的网站，属境外网站，现无法进行核实情况，对于意见书中的其它几项均已取证。18、桥东责任区刑警队于2017年8月17日出具的情况说明：经查证张秋得（男，汉族，1969年9月26日出生，身份证号：×××，户籍地：河北省临漳县习文乡板堂村幸福路**）、陈景英的身份情况现无法核实。我队民警再次提审犯罪嫌疑人苏鑫，据其交代其不认识张秋得和陈景英，且其没有与张秋得和陈景英见过面，其也没有张秋得和陈景英的相关信息。其称只是赌博提供的账户的户名是张秋得和陈景英。我队民警已调取了户名为张秋得工同银行的账户（×××）交易记录及开户信息，户名为陈景英的账户（×××），现因无法核实该账户属哪个银行，所以暂时无法进行核查。关于犯罪嫌疑人及其辩护人称“其被扣手机（型号为三星note7）上保存有与被害人孙某的通话录音”，需要核实该事实的真实性，并提供相关证据材料的问题。我队在抓获犯罪嫌疑人苏鑫后对其进行人身安全检查时，对其随身物品一部三星note4手机和一部三星J3109进行了暂扣。现该两部暂扣三星手机都设有屏锁无法解开。我队民警再次提审苏鑫，其称记不清两部手机的屏锁密码了，也记不清其与被害人孙某的通话录音具体存在手机的哪个文件夹。后我队民警联系苏鑫的辩护人贺鹏宇，该辩护人会见苏鑫后，电话联系我队民警称苏鑫不记得屏锁密码和文件在手机内存放的位置。因暂扣的苏鑫两部三星手机都设有屏锁无法解开，且犯罪嫌疑人及其辩护人都无法提供屏锁密码和文件在手机内存放的位置，现无法核实该事实的真实性，也无法提供犯罪嫌疑人及其辩称其被扣手机（型号为三星note7）上保存的与被害人孙某的通话录音。19、桥东责任区刑警队于2017年8月21日出具的情况说明：我队民警查阅了办案区使用管理情况登记簿，在登记簿随身财物检查记录中发现，记有暂扣苏鑫的三星note4的手机密码。随后我队民警联系苏鑫的辩护人贺鹏宇一起对苏鑫进行了提审，让苏鑫自己从手机中找其与被害人孙某的通话录音，苏鑫查看后未能找到，并称自己也记不清录音具体存放在手机中的什么位置了。20、桥东责任区刑警队于2017年10月24日出具的情况说明：我对民警已调取了犯罪嫌疑人苏鑫及受害人孙某的涉案银行卡交易记录。通过证据卷103页犯罪嫌疑人苏鑫的交易记录和证据卷73、74页受害人孙某的银行交易记录，显示犯罪嫌疑人苏鑫的银行卡号为×××在2016年7月4日第一次收到被害人孙某转帐款70000元后在苏鑫卡上存了7分钟，未做任何用途又转回孙某的银行卡内并支付受害人400元现金；通过证据卷75、82页孙某及苗某的银行交易记录和证据卷88页，显示犯罪嫌疑人苏鑫的银行卡号为×××在2016年7月11日第二次收到被害人孙某转帐款50000元，随即又转到了苏鑫卡号为×××的银行卡上，证据卷第103页（反面）显示，该50000元又通过苏鑫尾号为9387的银行卡又转到了户名为张秋得银行帐户上，后转到了户名为孟*清银行帐户上。在2017年7月12日犯罪嫌疑人苏鑫通过银行卡号为×××给受害人转回51000元；通过证据卷76页孙某的银行交易记录和证据卷88、88（反面）页显示，犯罪嫌疑人苏鑫的银行卡号为×××在2016年7月12日第三次收到了国付宝信息科技有限公司（客户备付金），另有20000随即又转到了苏鑫卡号为×××的银行卡上，证据卷第103页（反面）显示，该20000通过苏鑫尾号为9387的银行卡又转到了户名为张秋得银行帐户上，后转到了户名为孟*清银行帐户上。2017年7月13日犯罪嫌疑人苏鑫通过银行卡号为×××给受害人转回59200元。我队民警已调取了户名为张秋得的工商银行账户（×××）交易记录，通过证补侦卷（一）16-18页张秋得工商银行账户的交易记录中显示，被转进该账户的钱随即又被转到了户名孟*清的银行账户内。现因无法核实户名陈景英在账户属哪个银行，所以暂时无法进行核查。经工作未能找到张秋得和陈景英，现无法核实该二人收到犯罪嫌疑人苏鑫转账后的钱款去向。关于需核实犯罪嫌疑人苏鑫实际诈骗金额，并提供相关证据材料的问题，我队民警已再次询问了受害人孙某，据其讲苏鑫实际一共诈骗了其343800元。21、办案区使用管理情况登记表：证明办案民警依法扣押被告人苏鑫的两部三星手机。22、太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初4114号民事判决书：证明孙某于2016年8月2日向小店区人民法院提起诉讼，要求被告人苏鑫偿还35万元，该判决书判决苏鑫向孙某偿还借款本金35万元及利息。23、桥东责任区刑警队于2017年3月21日出具的抓获经过：证明2017年3月21日，办案民警经工作研判，在山西省太原市小店区山西大学东侧山大职工小区内，将被告人苏鑫抓获。24、违法犯罪嫌疑人员基本情况调查表、常住人口基本信息，人身安全检查笔录。25、同步录音录像光盘。原审法院认为，被告人苏鑫以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，侵犯了他人的财产权，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人苏鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币十万元。二、依法继续追缴被告人苏鑫犯罪所得人民币343800元，发还被害人孙某。上诉人苏鑫及其辩护人的上诉、辩护意见是：本案系民事纠纷，苏鑫不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人苏鑫以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人苏鑫及其辩护人所提本案系民事纠纷，苏鑫不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，经查，现有证据之间相互印证，可以证实上诉人苏鑫以使用被害人资金为其公司走流水为由，故意隐瞒款项的真实用途，采用支付高额好处费的方式骗取被害人信任，进而骗得被害人多次为其指定的工商银行账户转入巨额资金，上诉人苏鑫又将该资金转入其本人在工商银行开具的另一账户，后将该资金转到境外赌博网站提供的户名为张秋得和陈景英的账户中，用于在境外赌博网站下注赌博，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故该上诉、辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李 杰审 判 员 梁宝成审 判 员 陆智维 二○一八年十一月二十六日法官助理 任 华书 记 员 孙盛光