福建省三明市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽04刑初22号 公诉机关福建省三明市人民检察院。 被告人陈兴，男，1967年6月3日出生于福建省武夷山市，汉族，大学本科学历，原系福建省三明市梅列区人民政府党组成员、副区长、三明市公安局梅列分局局长，户籍所在地福建省沙县，住福建省沙县凤岗街道莲花新村**。因涉嫌犯受贿罪于2017年4月27日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人卿福生、何俐亲，福建业发律师事务所律师。 福建省三明市人民检察院以明检公诉刑诉﹝2017﹞17号起诉书指控被告人陈兴犯受贿罪、赌博罪一案，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省三明市人民检察院指派检察员王某1、余某、谢某1出庭支持公诉，被告人陈兴到庭参加诉讼，福建业发律师事务所律师卿福生、何俐亲出庭为被告人陈兴辩护。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）受贿罪 被告人陈兴在担任尤溪县公安局政委、局长、三明市公安局梅列分局局长期间，利用职务便利，索取吴某1财物200万元（币种为人民币，下同），收受林某2、陈某1、肖某1、翁某、黄某等人的贿赂款407.2万元，并为他人谋取利益。 公诉机关为证明其指控的事实，当庭宣读或出示了证人林某2、陈某1、吴某1、肖某1、翁某、黄某等人的证言，干部任免审批表，任免职文件，公安干警职务任免文件，党委会议记录，向莆铁路中标通知书，中铁十四局集团向莆铁路FJ-3A标指挥部关于下达各单位施工任务划分的通知文件，爆炸物品采购居间合同，炸药销售劳务合同，尤某县太华山矿区金矿合作勘查合同，福建省民用爆炸物品购买、运输许可证申请表，尤溪县公安局监控系统工程项目招标文件，高清视频监控系统工程招标文件，翁某涉嫌开设赌场罪卷宗材料，银行账户交易明细表，福建省旅馆业特种行业许可证审批表，户籍证明，常住人口登记表，被告人陈兴的供述等证据。 （二）赌博罪 2009年至2017年2月期间，被告人陈兴多次邀约连某、邓某、王某2、林某1（以上四人均另案处理）等人，在沙县广容大酒店客房、私人茶馆、一信大厦、绿园大酒店1508会客室、鼎信贸易公司等场所，利用扑克牌以打“五十K”的方式进行赌博，每台金额50元至200元不等，并约定每赢10台抽1台作为“水钱”，抽的“水钱”除用于参赌人员赌博期间的花销外，剩余的“水钱”由连某负责向参赌人员分配。2012年1月之后，因赌博出现欠账，被告人陈兴通过手机备忘录记载他人欠其赌博款合计75.5万元。 公诉机关为证明其指控的上述事实，当庭宣读或出示了证人邓某、罗某2、连某、王某2、张某2、林某1、龚某、张某3、陈某4、徐某等人的证言，辨认笔录，沙县公安局出具的情况说明，到案经过，破案经过，接受物品、文件清单，手机备忘录照片，三明市纪律检查委员会出具的函等书证，被告人陈兴的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈兴身为国家工作人员，在担任尤溪县公安局政委、局长、三明市梅列区人民政府党组成员、副区长、三明市公安局梅列分局局长期间，利用职务便利，索取他人财物200万元，非法收受他人贿赂407.2万元，并为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人陈兴身为公安局长，长期组织、招引他人赌博，严重侵犯了社会管理秩序和社会风尚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈兴一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。 被告人陈兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控的部分受贿事实不能成立，指控的受贿数额有误。1.陈兴有投入陈某1矿山50万元，指控陈兴收受陈某1124.4万元应予以剔除。2.肖某1委托李某送给陈兴30万元，陈兴当场表示只接受其中的15万元，退回15万元，无论李某是将该款交还肖某1还是自行占有，该笔受贿数额应认定为15万元。二、公诉机关指控陈兴索取吴某1200万元，吴某1的证言不符合常理，且是孤证。根据陈兴的供述，其没有向吴某1强行索要，不应认定为索贿。三、陈兴与自己的好友在有限范围内玩牌饮酒，参与人员均有正当职业，不以赌博收入为日常生活来源，抽取的“水钱”用于场地、聚餐费用，该行为不构成赌博罪。四、陈兴应市公安局领导的要求，主动到市纪委接受调查，具有自首情节，且认罪态度好，请求法院对陈兴减轻处罚。 经审理查明： 一、受贿罪 2007年至2017年期间，被告人陈兴先后利用其担任尤溪县公安局政委、局长、三明市公安局梅列分局局长的职务便利，收受林某2、陈某1、肖某1、翁某、黄某等人的贿赂共计607.2万元，并为他人谋取利益。具体事实如下： （一）2008年至2015年间，被告人陈兴先后十二次收受民爆物品供应商林某2贿赂，共计28万元，并为林某2谋取利益。具体事实如下： 1.2008年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某23万元。 2.2008年中秋节前的一天，陈兴在其办公室收受林某21万元。 3.2009年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某22万元。 4.2009年中秋节前的一天，陈兴在其办公室收受林某21万元。 5.2010年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某22万元。 6.2011年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某22万元。 7.2011年中秋节前的一天，陈兴在其办公室收受林某21万元。 8.2012年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某23万元。 9.2012年中秋节前的一天，陈兴在其办公室收受林某22万元。 10.2013年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某23万元。 11.2014年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某25万元。 12.2015年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某23万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人林某2的证言：2007年起，其负责向莆铁路尤某段工程的火工品直供业务，在尤溪县境内火工品销售、运输环节由尤溪县公安局批准、监管。为了火供品的直供业务更好开展，2008年至2015年期间，其每年春节前，以及2008年、2009年、2011年、2012年的中秋节前，均有送钱给陈兴，先后十二次共计送给陈兴28万元，陈兴均收下。 2.中标通知书、中铁十四局集团向莆铁路FJ-3A标指挥部关于下达各单位施工任务划分的通知文件、企业法人营业执照、爆炸物品采购居间合同、炸药销售劳务合同、企业法人营业执照、民用爆炸物品生产许可证、道路运输经营许可证、民用爆炸物品购销合同，证实林某2以民用爆炸物品中介商的形式，向中铁十四局集团有限公司销售民爆物品等事实。 3.准购物品数量统计表、民用爆炸物品购买、运输许可证申请表，证实林某2经营民爆物品应经尤溪县公安局审批、许可。 4.被告人陈兴的供述：其2007年认识林某2。林某2当时在做向莆铁路尤某段工程民爆物品直供业务。在尤某县境内的民爆物品的运输、销售等环节，由尤溪县公安局负责审批和监管。林某2为了使其关照他的民爆物品生意，于2008年至2015年期间的春节或中秋节前，先后十二次共计送给其28万元。 （二）2010年至2016年，被告人陈兴以“借贷”、“投资入股”等为名，收受从事爆破工程、民爆物品经营及矿山开采业务的陈某1贿赂124.4万元，并为其谋取利益。具体事实如下： 1.2010年春节期间，陈兴出借给陈某110万元，约定月利率5%。自2010年至2016年春节前，每年中秋节及次年春节前，陈某1以付“半年利息”的名义给付陈兴3万元，十二次共计付给陈兴利息36万元，高于正常利息14.4万元。本金10万元未返还。 2.2012年初，陈某1邀被告人陈兴一起投资尤某县中仙乡太华山金矿项目，约定陈兴投资50万元，无论盈亏，陈某1每年按1：1比率给付回报，陈兴表示同意。之后，陈兴通过王某2转款给陈某150万元。在金矿项目没有收益，陈某1决定退出该项目的情况下，陈某1分别于2012年6月份和9月份两次在陈兴办公室送给陈兴30万元，同年底在尤某县中国银行大楼后门送给陈兴20万元，三次共计送给陈兴80万元。除退还陈兴投入的50万元外，陈某1另送给陈兴30万元。 3.2013年初，陈某1邀被告人陈兴入股永安市日升民用爆破物资有限责任公司尤某县分公司（下文简称日升尤某公司），由陈某1代为出资20万元，约定无论盈亏，陈某1每年按1：1比率给付回报。陈兴在未实际出资的情况下，于2013年至2016年每年春节前均在其办公室收受陈某120万元，四次共计收受80万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人陈某1的证言：其经营爆破业务，许多事项须经公安机关审批。为了与陈兴搞好关系，其决定采用婉转的方式送钱给陈兴。在尤某借钱，一般月利率1.5%至2.5%之间，最多不超过3%。2010年春节后的一天，其向陈兴提出借款10万元，月利率5%。陈兴答应了，通过其妻徐某华转给其10万元。之后，2010年中秋节前至2016年春节前，其每半年支付一次利息，每次3万元，一共支付利息12笔，共计36万元。2011年底，其朋友林某5邀其一起投资尤某县中仙乡太华山的金矿，其投资110万元，占20%股份。其为了购买火工品、从事爆破活动等事项更顺利，与林某5商议邀陈兴入股，林某5同意。之后，其邀陈兴投资矿山50万元，无论盈亏，每年均按1：1的比例给付回报。几天后，其收到陈兴的朋友转来的50万元，该50万元计入其110万元的投资额中。其管理矿山半年后，发现该矿山的矿石含金量不高，继续开采会亏损，就将这种情况告诉了陈兴。为了顺利经营火工品生意，其决定仍按1：1比率向陈兴支付回报。2012年6月份，其准备了30万元，装在一个茶叶礼盒内带到陈兴办公室送给陈兴，告知陈兴太华山金矿已经亏损，但仍会按约定给付回报。2012年9月份，其又准备了30万元现金，装在茶叶礼盒袋内到陈兴办公室送给陈兴。2012年底，其再次准备了20万元，约陈兴到尤某县中国银行大楼楼下，将装有20万元现金的茶叶礼盒送给陈兴。2012年底，其收购了从事火工品营销生意的日升尤某公司。为了继续与陈兴搞好关系，邀陈兴入股日升尤某公司20万元，按1：1给付回报。因之前承诺太华山金矿投资按1：1比率给付回报，应付给陈兴本金和回报共计100万元，扣除已付的80万元外，还应付20万元，此次投资陈兴没有实际出资。2013年至2016年，其每年春节前均在陈兴办公室送给陈兴20万元，四次共计80万元。 2.证人林某5的证言：2011年9月，其以福建省诚明金属冶炼有限公司名义与中冶二局、东某公司合作开发太华山金矿。第一勘查阶段从2012年初至2013年下半年，其与陈某1协议投资550万元，其中陈某1投资110万元，占20%的股份。陈某1又邀陈兴投了50万元。第一阶段结束时，亏了800多万元。后陈某1退股，其将110万元退还给了陈某1。 3.证人蔡和进的证言:太华山探矿权归中冶二局东某矿业有限公司，林某5是承包人，陈某1是林某5的股东，其受陈某1雇佣管理矿山。陈某1参与经营太华山金矿期间，开支大概300多万元。陈某1大概2013年11月份退出。在探矿过程中，挖出的硐渣都是氧化矿，含金量非常低，没有选矿价值，其参与管理矿山的两年多都没有赚钱。火工品都是陈某1供应的，使用完了，其就去找县公安局治安大队申请批准购买火工品，然后找陈某1的民爆公司提货。 4.证人王某2的证言：其建行账户2012年1月20日转入陈某1账户的50万元，是陈兴要求其转的。陈兴于2012年3月16日归还其52万元。 5.证人王某3的证言：从2012年底开始，陈某1是日升尤某公司的大股东和实际控制人。 6.营业执照、爆破作业单位许可证、准购物品数量统计表，证实尤某县永顺爆破工程有限公司、日升尤某公司、福建东某矿业技术股份有限公司具有经营民用爆炸物品或从事爆破作业的资质。 7.协议书、房屋买卖合同、租赁合同，证实陈某1购买、租赁民爆物品储存仓库的事实。 8.购买民爆物品数量表、福建省民用爆炸物品购买、运输许可证申请表，证实日升尤某公司于2013年至2016年期间采购炸药、雷管等民爆物品等事实。 9.民用爆炸物品购买、运输许可证申请表，证实福州东鑫矿业技术有限公司2012年至2013年期间向尤溪县公安局申请使用爆炸物品获得批准等事实。 10.尤某县太华山矿区金矿合作勘查合同，证实2011年9月27日，中国冶金地质总局二局、福建省诚明金属冶炼有限公司和福州东某矿业技术有限公司经过协商，由福建省诚明金属冶炼有限公司购买原润丰公司的权益及所有遗留问题，对福建省尤某县太华山矿区金矿进行详查，同时约定了三个合作阶段，第一、二阶段为勘查阶段，第三阶段为开发阶段。 11.太华山金矿2011-2015年度费用明细，证实根据福建省诚明金属冶炼有限公司的统计，2011年至2015年太华山金矿经营费用支出18580562万余元，没有任何收入。 12.记录本复印件，证实根据陈某1的记录，陈某1管理太华山金矿期间支出3679930.60元。 13.银行账户交易明细表，证实2012年1月20日，王某2尾号0712的建行账户转入陈某1尾号9313的账户50万元。同年3月16日，陈兴通过银行分两笔转账给王某2共计52万元。 14.被告人陈兴的供述：2010年春节期间，陈某1到其办公室聊天时，建议其将闲置资金放在他经营的永顺爆破公司赚利息，月利率按5%支付。其通过妻子徐某转给陈某110万元。2010年至2016年春节前，每年中秋节及次年春节前，陈某1以付“半年利息”的名义给付3万元，十二次共计给付“利息”36万元。2012年初，陈某1称尤某县中仙乡太华山金矿项目前景很好，叫其投资50万元，并答应不论盈亏，每年按1：1比率给付回报。之后，其通过王某2转款给陈某150万元。不久，其归还王某250万元。2012年6月份的一天，陈某1到其办公室，声称矿山亏损，但答应仍会按约定比率给付回报，于当天返还其本金30万元。同年9月，陈某1到其办公室交给其30万元，其中20万元归还本金，10万元作为回报。同年底，陈某1约其在尤某县中国银行大楼后门见面，交给其一个礼盒袋，内装20万元。2013年初，陈某1到其办公室聊天，期间与其商定，其入股日升尤某分公司20万元，由陈某1代为出资，陈某1按1：1比率给付回报。2013年至2016年每年春节前，陈某1均到其办公室以分红名义送给其20万元，四次共计80万元。 （三）2012年至2014年，被告人陈兴利用职务便利，先后两次收受经营酒店和矿产生意的肖某1贿赂共计38万元，并为其谋取利益。具体事实如下： 1.2012年初的一天，肖某1应被告人陈兴的要求，借给陈兴的朋友黄苏闽2**万元。同年3月，黄苏闽归还200万元并支付利息12万元，肖某1交代谢某2将利息送给被告人陈兴。后谢某2转账给陈兴8万元，陈兴予以收受。 2.2014年下半年的一天，肖某1委托李某送给陈兴30万元。李某携带肖某1的30万元来到陈兴办公室，将该30万元交给陈兴。陈兴收受后分了15万元给李某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人谢某2的证言：肖某1是福建闽中大酒店有限公司和福建益晖房地产开发有限公司的执行董事和法定代表人，其受肖某1的委托，于2009年4月起负责管理福建闽中大酒店，于2009年至2014年底负责管理福建益晖房地产开发有限公司。2012年初，陈兴向其提出借给他朋友200万元。之后，其请示肖某1，肖某1同意借给陈兴朋友200万元，并交代其将利息送给陈兴。2012年1月份的一天，陈兴带其朋友黄苏闽到闽中大酒店办借款手续，其于同月12日、13日用其本人银行卡两次各转了100万元到黄苏闽指定的账户。后黄苏闽于2012年3月12日归还200万元并支付利息12万元，肖某1要求其将12万元利息送给陈兴。陈兴到其闽中大酒店刷信用卡套现20万元时，其将利息8万元一起转到陈兴的账户。 2.证人肖某1的证言：2012年初，陈兴先是向谢某2，后向其提出借300万元给他朋友周转。借款归还后，其将利息一二十万元送给陈兴。2012年底，陈兴将与其有矛盾并因驾车撞坏闽中大酒店大门被关的肖某4炜放出来。肖某4炜出来后，不断到闽中大酒店骚扰，还到处告状。2014年下半年，其委托亲戚要求债务担保人张初妙归还借款，陈兴在电话中对其进行威胁。因肖某4炜和张初妙这两件事，其感到害怕，委托朋友李健贞送给陈兴30万元。 3.证人李某的证言：陈兴与其是长乐老乡，交往比较密切。其在尤某开发桉树种植项目，与肖某1成了朋友。2014年下半年的一天，肖某1约其到闽中大酒店见面，声称肖某4炜与张初妙之事非常困扰他，希望其出面请求陈兴帮助他解决，在日后能关照他，并委托其送给陈兴30万元。其到陈兴办公室，将30万元现金交给陈兴，要求陈兴关照肖某1。陈兴从30万元现金中取了15万元塞给其，其将这15万元收下了。 4.财务凭证、进账单、收款收据、银行账户交易明细表、信用卡支付凭证，证实黄书闽20**年1月份借款200万元，同年3月12日归还本息212万元，谢某2将其中8万元利息转账给陈兴等事实。 5.福建闽中大酒店营业执照、特种行业许可证及审批表、开业申请，证实肖某1为福建闽中大酒店法定代表人，该酒店经营住宿、洗浴、按摩等项目，开业须经尤溪县公安局审批等事实。 6.尤溪县公安局尤公刑诉字［2013］00056号起诉意见书，证实肖某4炜因找肖某1结算浩泽公司账目未果，驾车撞损闽中大酒店旋转门而被公安机关移送审查起诉等事实。 7.被告人陈兴的供述：2012年春节前的一天，其同学黄苏闽急需200万元资金周转。其电话联系经营酒店和矿产生意的肖某1，向肖提出借200万元给黄苏闽，肖答应了，并称将利息送给其。随后，其带黄苏闽到闽中大酒店找谢某2办借款手续。同年3月，黄苏闽告知其已还清借款并支付了利息。后谢某2转了8万元到其农业银行信用卡上，是肖某1送给其的利息。2012年，肖某1经营的公司的一个小股东肖某4炜与肖某1闹矛盾，撞毁了闽中大酒店旋转门，肖某1向政府部门反映情况后，尤溪县公安局对肖某4炜刑事立案并抓获了肖某4炜。2013年春节期间，肖某4炜被放出来，之后到处告肖某1的状。2013年下半年，因张初妙欠肖某1债款，肖某1找人跟踪张初妙。其电话告诫肖某1不要暴力讨债。因这两件事，肖某1委托其朋友李某向其说情。2014年下半年的一天下午，李某到其办公室，拿出现金30万元，称是肖某1送给其的，请求其不要查肖某1经济领域的犯罪。其对李某说，两人一人一半，收下15万元，另外15万元被李某带走了。肖某1经营酒店、矿业等特种行业，酒店涉及卖淫嫖娼、贩毒吸毒等违法行为的日常检查，矿业涉及民爆物品的使用、买卖、运输等环节的审批、许可，是公安机关的监管对象。肖某1送钱给其，是希望其关照他经营酒店和矿产生意，同时担心其调查他经济领域的犯罪问题。 （四）2012年至2017年期间，被告人陈兴利用职务便利，先后五次收受从事监控系统建设的黄某贿赂，共计65万元，并在中标监控系统项目等方面为黄某谋取利益。具体如下： 1.2012年底的一天，陈兴在位于沙县莲花新村的家中收受黄某10万元。 2.2014年初的一个周末的晚上，陈兴与黄某在沙县县城一饭店一起吃饭，饭后收受黄某15万元。 3.2014年底的一个周末的晚上，陈兴与黄某在沙县县城一饭店一起吃饭，饭后收受黄某15万元。 4.2015年底的一个周末，陈兴在其家中收受黄某15万元。 5.2017年1月份的一天傍晚，陈兴在其梅列公安分局办公室内收受黄某10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人黄某的证言：2011年下半年，其为尤溪县公安局安装监控系统工程，陈兴当时是政委，分管财务，其多次请求陈兴按时拨付工程款。2012年陈兴提拔为尤溪县公安局局长，同年9月，其在陈兴的帮助下中标尤溪县公安局道路高清视频监控系统项目。为了感谢陈兴，其于2012年12月与沙县公安局副局长张某1一起到陈兴家中，并带给陈兴一个礼品袋，内装10万元。2013年10月、11月，其在陈兴帮助下先后中标尤溪县公安局交通信号灯系统项目和高清视频监控系统工程项目。2014年3月的一个周末，其从银行提取了15.5万元，当天晚上约陈兴在沙县一饭店吃饭，饭后其送给陈兴15万元。2014年10月，其在陈兴的帮助下中标尤溪县公安局高清视频监控系统工程项目。2015年初，其从备用金中拿出15万元，约陈兴在沙县一饭店吃饭，饭后送给陈兴15万元。2015年9月，其在陈兴的支持下，中标尤溪县公安局高清视频安防监控系统项目，2015年底的一天周末，其从备用金中拿出15万元，到陈兴家中送给陈兴。2017年1月的一天晚上，其到梅列公安分局陈兴的办公室送给陈兴10万元。 2.证人任某的证言：2011年以来，其是局里视频监控系统工程招标采购工作的具体经办人员，负责项目的对外联系及项目日常施工监督、验收等事项。陈兴担任尤溪县公安局局长期间，其曾经按陈兴的要求对黄某进行关照，主要体现在根据黄某的实际情况，设置有利于黄某的招标条件，在工程的日常施工监督及验收等环节没有为难黄某，使工程顺利通过验收。 3.证人张某1的证言：2012年年底的一个周末，其带黄某到陈兴家中，当时看到黄某手上有提着一个深色的包。在陈兴家中，黄某介绍了在尤某建设监控安防工程的情况，并希望陈兴多关照。黄某驾车送其回去的路上，告知其刚才包里装着的是几万块，送给陈兴。 4.尤溪县公安局监控系统采购项目中标公告、中标通知书、采购合同、验收资料、招标文件，证实黄某2011年至2015年多次中标尤溪县公安局高清视频安防监控系统工程等事实。 5.银行账户交易明细表，证实黄某2012年12月23日从其账户提取现金10万元，2014年3月23日提取现金15.5万元，2017年1月19日提取现金20万元。 6.被告人陈兴的供述：黄某是福建亚太工程有限公司三明分公司负责人，专门承建城市监控设施、交通红绿灯等项目。2011年下半年，黄某承建了尤溪县公安局监控系统工程，多次找其审批工程款。2012年9月，尤溪县公安局开始招标监控系统工程项目，预计投入300多万元。黄某向其提出继续承建项目的要求，其答应了。之后，其交代负责此事的任某按照黄某的方案制作招标文件，尽量让黄某中标。后黄某中标了该项工程。同年底的一天，黄某与张某1到其位于沙县莲花新村7号的家中，黄某送给其一个礼品袋，内装10万元。2013年尤溪县公安局又进行监控招标，其交代任某继续让黄某承建，黄某又中标了。2014年初的一个周末，黄某邀请其与张某1两家人吃饭，饭后回家时，黄某递给其一个黑色塑料袋，内装15万元。在其支持下，黄某又中标了2014年、2015年的高清视频监控项目。2014年年底的一个周末的晚上，黄某请其与张某1两家人吃饭，饭后递给其一个塑料袋，内装15万元。2015年底的一个周末，黄某到其家中，送给其一个塑料袋，内装15万元。2016年7月，其调任三明市公安局梅列分局局长。2017年1月份的一天傍晚，黄某到其办公室，向其提出梅列公安分局有监控系统项目时尽量关照他，并送给其一个塑料袋，内装10万元。 （五）2013年8月份，被告人陈兴向福建省尤某县千丰矿业有限公司（下文简称千丰矿业）实际开采人吴某1提出投资入股的要求，吴某1答应每年按1：1的比率给付回报。之后，陈兴于同月20日通过王某2转账给吴某150万元。同年10月份，吴某1按照陈兴的要求将该50万元转回给王某2。之后，吴某1以投资分红为由，先后四次送给陈兴50万元，共计200万元。具体事实如下： 1.2014年春节前的一天，吴某1在其办公室（尤溪县职工集资楼2楼）送给陈兴50万元。 2.2014年6月份的一天傍晚，吴某1在尤溪县水东大厦楼下停车场送给陈兴50万元。 3.2015年春节前的一天，吴某1在尤溪县水东大厦楼下停车场送给陈兴50万元。 4.2016年春节前的一天，吴某1在尤溪县水东大厦楼下停车场送给陈兴50万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人吴某1的证言：其朋友佘某在厦门投资酒店生意时向其借了1800万元。2012年3、4月份，佘某将千丰矿业转给其经营。2013年3、4月份，千丰矿业开采出铅锌矿，出矿量比较大，品位比较高。同年8月份的一天，陈兴向其提出投资50万元的要求。之后不久，陈兴的一个姓王的朋友通过一个姓何的人的账户转到其建行账户50万元。过了一个多月，陈兴要求其将50万元转回给那个姓王的朋友。其通过其弟吴某2的建行账户将50万元转还给陈兴姓王的朋友。之后，陈兴向其要分红款。2014年春节前的一天，其在办公室（尤溪县职工集资楼2楼）送给陈兴50万元。2014年6月份和2015年、2016年春节前，其均在尤溪县水东大厦楼下停车场送给陈兴50万元。其四次共计送给陈兴200万元。其经营矿山开采需用到民用爆炸物品，公安部门是民用爆炸物品的审批、监管部门。 2.证人吴某2的证言：其尾号8333的建行账户于2013年10月13日转给王某2账户的50万元，是吴某1管理矿山及选矿厂一部分的收入。吴某1于2014年6月5日和2014年、2015年、2016年春节前都安排其准备现金50万元。 3.证人佘某的证言：2008年，其成立福建省尤某县千丰矿业有限公司，法定代表人挂佘友芳。2010年，其向吴某1借了1800万元用于厦门投资酒店生意。2011年下半年，其将千丰矿业抵给吴某1开采经营。 4.证人王某4的证言：2011年下半年，吴某1要求其管理从佘某那里抵来的鲤鱼坑矿区。2012年上半年，二号硐见矿以后转入正常的生产。2012年7、8月份，开采到大量的矿，收益很大。 5.证人王某2的证言：其妻子何桂珍尾号4306的建行账户2013年8月20日转给吴某1尾号1777的建行账户50万元，是陈兴借给朋友周转的。吴某2尾号8333的建行账户于2013年10月13日转50万元到其尾号6889的账户，是陈兴朋友还款。 6.营业执照、采矿许可证、福建省尤溪县梅仙鲤鱼坑矿区大理岩矿开发利用方案修改说明书、补充说明、尤溪县国土资源局关于同意尤溪县千丰矿业有限公司梅仙鲤鱼坑大理岩矿恢复生产的通知、三明市安监局关于对千丰矿业初步设计修改说明书的批复、尤溪县人民政府安全生产委员会关于恢复对全县非煤矿山企业火工品供应的通知、三明市公安局关于同意福建省尤溪县千丰矿业有限公司梅仙鲤鱼大理岩矿使用民爆物品的通知、尤溪县公安局对尤某县千丰矿业有限公司批准购买民爆物品数量统计表、运输许可证批准统计表、民用爆炸物品购买、运输许可证申请表，证实福建省尤溪县千丰矿业有限公司开采梅仙镇鲤鱼坑矿区大理岩矿及向尤溪县公安局申请使用爆炸物品等事实。 7.被告人陈兴的供述：2013年8月份的一天，其与吴某1聊天时了解到吴某1经营的矿山收入不错，遂向吴某1提出投资入股的要求，吴某1同意，并承诺每年按1：1的比率给付回报。之后，其通过王某2转给吴某150万元。10月份，其要求吴某1将该50万元转回给王某2。吴某1于2014年春节前、6月份的一天傍晚、2015年春节前和2016年春节前分别在吴某1办公室、尤溪县水东大厦楼下停车场送给其50万元，共计200万元。吴某1用爆炸物品进行矿山爆破，火工品供应的审批、运输、保管、使用等的监督管理是公安部门的职权范围，因此，吴某1多次以分红名义送钱给其。 （六）2016年10月份，三明市公安局梅列分局查处了翁某开设的一处赌博场所。翁某担心受到刑事追究，请求吴某3向时任三明市公安局梅列分局局长的被告人陈兴说情，并通过吴某3在陈兴办公室送给陈兴5万元，陈兴予以收受。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人翁某、吴某3的证言，证实2016年10月份，翁某因开设赌场被梅列公安分局查处，委托吴某3找陈兴说情并通过吴送给陈兴5万元。 2.受案登记表、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、证据保全决定书、证据保全清单、取保候审决定书、讯问笔录、询问笔录，证实翁某因涉嫌开设赌场罪于2016年10月份被立案查处等事实。 3.被告人陈兴的供述：2016年10月份，梅列公安分局查处了翁某开设的一家利用游戏机赌博的场所。翁某请求其党校同学吴某3向其说情，吴某3多次为翁某求情。2016年年底的一天，吴某3在其办公室送给其一条烟。次日，其打开那条烟，发现其中有5万元现金。在其关照下，梅列公安分局对涉嫌犯开设赌场罪的翁某取保候审，其还交代下属在处理时尽量予以关照。 （七）2007年至2016年春节前，被告人陈兴明知其下属王某5欲谋取职务调整、提拔，先后十九次收受王某5贿赂，共计6.5万元。具体事实如下： 1.2007年至2012年，陈兴每年春节前均在其办公室收受王某5贿赂3000元，每年中秋节前均在其办公室收受王某5贿赂2000元。 2.2013年至2015年，陈兴每年春节及中秋节前均在其办公室收受王某5贿赂5000元，2016年春节前在其办公室收受王某5贿赂5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人王某5的证言：2006年12月，陈兴调任尤溪县公安局政委。其希望转任副局长，想获得陈兴的支持。2007年至2012年，其每年春节均到陈兴办公室送给陈兴3000元，每年中秋节均到陈兴办公室送给陈兴2000元。2010年2月，其调任尤溪县公安局森林分局局长，一直想回县公安局任职。2012年陈兴担任尤溪县公安局局长后，2013年至2015年期间，其每年春节及中秋节前均在陈兴办公室送给陈兴贿赂5000元，2016年春节前在陈兴办公室送给陈兴贿赂5000元。陈兴均予以收受。 2.被告人陈兴的供述：2006年12月，其调任尤溪县公安局政委后，时任尤溪县公安局党委委员、城关派出所所长王某5为了进领导班子，2007年至2012年，每年春节以拜年名义送给其3000元，中秋节前以问候的名义送给其2000元。2010年王某5调任尤溪县公安局森林分局局长，但人事关系还在县公安局。2012年其担任县公安局局长后，王某5多次向其要求调任县公安局副局长，但其没有同意。2013年至2015年每年春节及中秋节前，以及2016年春节前，王某5均到其办公室送给其5000元。 （八）2007年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，每年春节前均在其办公室收受下属王某6贿赂5000元，先后十次共计收受5万元，并在职级晋升等方面为王某6提供帮助。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人王某6的证言：其为了感谢陈兴对其工作及职位晋升等方面的关照，于2007年至2016年每年春节前均在陈兴办公室送给陈兴5000元，陈兴均予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实王某6于2013年1月21日被任命为尤某县看守所所长、主任科员。与陈兴供述和王某6证言能相互印证。 3.被告人陈兴的供述：王某6一直担任尤某县看守所所长，2007年至2012年每年春节前均到其办公室送给其5000元。2012年年底，王某6向其提出解决正科职级的要求。2013年1月，其帮王某6解决了正科职级。2013年至2016年每年春节前，王某6均以汇报工作之名到其办公室送给其5000元。王某6十次共计送给其5万元。 （九）2011年至2016年，被告人陈兴利用职务便利，先后六次收受下属肖某2贿赂，共计15万元，并在职务晋升等方面为肖某2提供帮助。具体事实如下： 1.2011年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某21万元。 2.2012年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某21万元。 3.2013年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某21万元。 4.2014年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某210万元。 5.2015年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某21万元。 6.2016年春节前的一天，陈兴在其办公室收受肖某21万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人肖某2的证言：其为了与陈兴搞好关系，2011年和2012年春节前均准备了1万元，装在一信封内，到陈兴办公室送给陈兴。2013年初将进行人事调整。2013年春节前的一天，其到陈兴办公室送给陈兴1万元。后其调整到坂面派出所任所长。为了感谢陈兴，2014年春节前，其将10万元装在一礼盒袋内到陈兴办公室送给陈兴。2015年及2016年的春节前，其均到陈兴办公室送给陈兴1万元。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实肖某2于2013年1月21日被任命为尤某县坂面派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：肖某2原任汤川派出所所长。2011年春节前的一天，肖某2到其办公室，趁没人时将一信封放在其办公桌上。肖离开后，其发现信封内装1万元，其收下。2012年春节前的一天，肖某2到其办公室送给其一个信封，内装1万元。2012年12月的一天，肖某2到其办公室，向其提出调整到坂面派出所任所长的要求，其答应予以研究。肖某2离开时留下一公文包，其打开公文包，发现内装10万元，其要求肖某2将该10万元拿回去了。2013年春节前的一天，肖某2到其办公室送给其1万元，声称感谢其关照，其收下了。2014年春节前的一天，肖某2到其办公室将一茶叶礼盒袋放在其桌上，声称感谢将他调整到坂面派出所。肖离开后，其打开礼品盒袋，发现内装10万元，其收下。2015年春节前的一天，肖某2到其办公室送给其一个信封，内装1万元。2016年春节前的一天，肖某2到其办公室送给其1万元。 （十）2014年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，先后三次收受下属陈某2贿赂，共计25万元，并在职务调整、晋升等方面为陈某2提供帮助。具体事实如下： 1.2014年春节前的一天，陈兴在其办公室收受陈某210万元。 2.2015年春节前的一天，陈兴在其办公室收受陈某25万元。 3.2016年春节前的一天，陈兴在其办公室收受陈某210万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人陈某2的证言：2012年下半年的一天晚上，其到陈兴宿舍向陈兴提出担任治安大队长的要求。2013年1月，其被任命为尤溪县公安局治安大队长。为了感谢陈兴的提拔，2014年春节前的一天，其准备了一个茶叶盒，在茶叶盒内装入10万元后放在礼品袋内，到陈兴办公室将该礼品袋送给陈兴。2015年春节前，其准备了一个茶叶礼品袋，内装5万元，到陈兴办公室送给陈兴。为了进一步得到提拔，2016年春节前的一天，其准备了10万元放在一礼品袋内，到陈兴办公室送给陈兴。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实陈某2于2013年1月21日被任命为尤溪县公安局治安管理大队大队长。 3.被告人陈兴的供述：2012年5月，其酝酿人事调整时，治安大队长的岗位列入人事调整范围。2012年夏天的一个晚上，治安大队副队长陈某2到其宿舍向其提出任治安大队长的要求。其与县主要领导沟通后，召开局党委人事研究会议，确定陈某2担任治安大队大队长。为表示感谢，并希望进一步获得提拔，陈某2于2014年至2016年每年春节前均到其办公室送钱给其，三次共计25万元。 （十一）2013年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，先后四次收受下属梁某贿赂14万元，并在职务调整、晋升等方面为梁某提供帮助。具体事实如下： 1.2013年春节前的一天，陈兴在其办公室收受梁某3万元。 2.2014年春节前的一天，陈兴在其办公室收受梁某3万元。 3.2015年春节前的一天，陈兴在其办公室收受梁某3万元。4.2016年春节前的一天，陈兴在其办公室收受梁某5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人梁某的证言：2013年1月，其被提拔为西滨派出所所长。为了感谢陈兴提拔，其于2013年春节前的一天，将3万装在一个信封内，到陈兴办公室送给陈兴。为了继续得到陈兴的关照，2014年春节前，其将3万元装在一个信封内，到陈兴办公室送给陈兴。2015年春节前，其将3万元装在一个信封内，到陈兴办公室送给陈兴，并向陈兴提出调整至县城工作的要求。2015年8月份，其被任命为刑侦队长，解决了正科级。为感谢陈兴，其于2016年春节前的一天，将5万元装在一信封内到陈兴办公室送给陈兴。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》、尤溪县人民政府尤政干〔2015〕13号《关于林某3等同志职务任免的通知》，证实梁某于2013年1月21日被任命为尤溪县公安局西滨派出所所长，于2015年8月21日被任命为尤溪县公安局刑事侦查大队大队长、主任科员。 3.被告人陈兴的供述：其于2012年5月份担任尤溪县公安局局长后，开始酝酿一次大范围人事调整。同年下半年的一天，西滨派出所教导员梁某向其提出进城工作的要求。其决定将梁某转任西滨派出所所长，2013年1月份，正式下文任命。2015年，梁某又先后两次提出进城工作的要求。2015年8月份，梁某被任命为刑侦队长。2013年至2015年，梁某每年春节前均以拜年名义送给其3万元，2016年春节前以拜年名义送给其5万元，四次共计送给其14万元。 （十二）2013年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，先后四次收受下属范某贿赂14万元，并在职务晋升等方面为范某提供帮助。具体事实如下： 1.2013年春节前的一天，陈兴在其办公室收受范某3万元。 2.2014年春节前的一天，陈兴在其办公室收受范某3万元。 3.2015年春节前的一天，陈兴在其办公室收受范某3万元。 4.2016年春节前的一天，陈兴在其办公室收受范某5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人范某的证言：陈兴于2012年担任局长后准备进行人事调整，其向陈兴提出进县城工作的要求。2013年1月，其被任命为刑侦队长。为了感谢陈兴，2013年春节前的一天，其将3万装在一个信封内到陈兴办公室送给陈兴。为了继续得到陈兴的关照，2014年及2015年春节前，其两次将3万元装在一个信封内到陈兴办公室送给陈兴。2015年，陈兴准备作一次大范围的人事调整，其向陈兴提出解决正科职级并进入局领导班子的要求。2015年8月，其转任城关派出所所长，解决了正科职级。为了进一步得到提拔，2016年春节前的一天，其将5万元装在一个信封内到陈兴办公室送给陈兴。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》、尤溪县人民政府尤政干〔2015〕13号《关于林某3等同志职务任免的通知》，证实范某于2013年1月21日被任命为尤溪县公安局刑事侦查大队大队长，于2015年8月21日被任命为尤溪县公安局城关派出所所长、主任科员。 3.被告人陈兴的供述：2012年5月，其转任尤溪县公安局局长后，准备进行大范围的人事调整。联合派出所所长范某向其提出进城工作的要求，其将范某列为刑侦队长的人选。2013年1月，范某被任命为刑侦队长。2015年，范某向其提出进领导班子的要求，其考虑他没有正科职级，资历不够。后其组织召开局领导班子会议，确定范某转任城关派出所所长、主任科员。为表示感谢或为了进一步获得提拔，范某于2013年至2016年期间每年春节前均送钱给其，共计14万元。 （十三）2013年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，先后三次收受下属陈某3贿赂，共计12万元，并在工作调动、职务晋升方面为陈某3提供帮助。具体如下： 1.2014年春节前的一天，被告人陈兴在其办公室收受陈某3贿赂10万元。 2.2015年春节前的一天，被告人陈兴在其办公室收受陈某3贿赂1万元。 3.2016年春节前的一天，被告人陈兴在其办公室收受陈某3贿赂1万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人陈某3的证言：2012年底，其听说县里给了公安局一些提拔指标，要大动一批科所队长，其向陈兴提出任派出所所长的要求。2013年1月，其提任联合派出所所长。为了感谢陈兴，2014年春节前，其准备了10万元现金装在一茶叶袋内到陈兴的办公室送给陈兴。2015年及2016年春节前，其均将1万元现金装在一信封内到陈兴办公室送给陈兴，陈兴均予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，陈某3从尤溪县公安局梅仙派出所教导员岗位调任尤溪县公安局联合派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：2012年下半年，尤某县梅仙派出所教导员陈某3到其办公室，向其提出担任所长的要求。其在上报人事方案时，将陈某3作为拟任联合派出所所长人选。2013年1月，陈某3被任命为联合派出所所长。为了感谢其提拔，陈某3于2014年春节前到其办公室送给其10万元，于2015年、2016年春节前到其办公室送给其1万元，三次共计12万元。 （十四）2014年春节前的一天，被告人陈兴利用职务便利，收受下属郭某贿赂3万元，并在职务提拔、岗位调整方面为郭某提供帮助。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人郭某的证言：2012年底的一天，其向陈兴提出解决副科职级的要求。2013年1月，其被任命为洋中派出所教导员。2013年6月，时任洋中派出所所长去世，其主持洋中派出所工作。为了感谢陈兴，2014年春节前的一天，其准备了3万元现金装在一个信封内在陈兴办公室送给陈兴，陈兴予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，郭某任尤溪县公安局洋中派出所教导员。 3.被告人陈兴的供述：2012年底的一天，郭某向其提出解决副科职级的要求。之后，其确定郭某为洋中派出所教导员人选。2013年1月，正式下文任命。2013年6月，洋中派出所所长去世，其决定让郭某主持洋中派出所工作。为了感谢其提拔，郭某于2014年春节前的一天在其办公室送给其3万元，其予以收受。 （十五）2014年春节前的一天，被告人陈兴利用职务便利，收受下属曹某贿赂1万元，并在职务晋升等方面为曹某提供帮助。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人曹某的证言：2013年1月份，其解决了副科职级。为了感谢陈兴，2014年春节前的一天，其准备了1万元装在一信封内，与两条中华烟和一盒茶叶一起装入一礼品袋内，到沙县广容大酒店送给陈兴，陈兴予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，曹某任尤溪县公安局梅仙派出所教导员。 3.被告人陈兴的供述：曹某是尤溪县公安局交警大队副大队长。2013年1月，其为曹某解决了副科职级。为了感谢其提拔，2014年春节前的一天，曹某在沙县广容大酒店送给其1万元，其予以收受。 （十六）2014年春节前的一天，被告人陈兴利用职务便利，在其办公室收受下属庄某贿赂3000元，并在职务晋升等方面为庄某提供帮助。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人庄某的证言：2013年1月份，县公安局要进行人事调整，其向陈兴提出解决副科职级的要求。2013年1月份，其被提拔为西城派出所教导员。为了感谢陈兴提拔，2014年春节前，其准备了3000元装在一个信封内，以拜年的名义在陈兴办公室送给陈兴，陈兴予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，庄某任尤溪县公安局西城派出所教导员。 3.被告人陈兴的供述：2012年底，庄某向其提出担任正职所队长的要求。后其将庄某提拔为西城派出所教导员。为了感谢其提拔，2014年春节前，庄某以拜年的名义送给其3000元，其予以收受。 （十七）2014年春节前及2015年春节前，被告人陈兴利用职务便利，先后两次在其办公室收受下属柯某贿赂1万元，共计收受2万元，并在职务晋升方面为柯某提供帮助。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人柯某的证言：2012年下半年的一天，其向陈兴提出解决副科职级的要求。2013年1月，其被任命为梅仙派出所所长。为了感谢陈兴的关照，2014年及2015年春节前，其两次准备了1万元装在一信封内到陈兴办公室送给陈兴，陈兴予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，柯某任尤溪县公安局梅仙派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：2012年下半年的一天，刑侦大队副大队长柯某向其提出解决副科职级的要求。其确定柯某到梅仙派出所任所长，2013年1月正式下文任命。为了感谢其提拔，柯某2014年和2015年春节前均在其办公室送给其1万元。 （十八）2014年至2016年，被告人陈兴利用职务便利，先后三次收受下属林某3贿赂共计40万元，并在职务晋升等方面为林某3提供帮助。具体事实如下： 1.2014年春节前的一天晚上，陈兴在其办公室收受林某3贿赂15万元。 2.2015年春节前的一天晚上，陈兴在其办公室收受林某3贿赂10万元。 3.2016年春节前的一天，陈兴在其办公室收受林某3贿赂15万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人林某3的证言：其2008年起任派出所所长，2011年12月起任交警大队长。陈兴任局长后，其经常受到责骂，就想送钱给陈兴。2013年中秋节前的一天晚上，其将3万元装在一茶叶礼品袋内到陈兴办公室送给陈兴，陈兴要其拿回去，其认为陈兴是嫌钱少。2014年春节前的一天晚上，其准备了15万元，与两条中华烟一起装在一茶叶礼品袋内，到陈兴办公室送给陈兴，提出解决正科职级并进领导班子的要求，陈兴收下了。2015年春节前的一天晚上，其又准备了10万元装在茶叶礼品袋内到陈兴办公室送给陈兴。2015年8月，其被任命为县公安局副政委，正科职级。2016年春节前，其为感谢陈兴在职务提升方面给予的关照，同时希望继续得到关照，其准备了15万元装在一茶叶礼品袋内，到陈兴办公室送给陈兴。 2.证人蔡某的证言：2014年至2016年底，其几次发现家中保险柜内少了很多钱，一共被拿走三四十万元。 3.尤溪县人民政府尤政干〔2015〕13号《关于林某3等同志职务任免的通知》，证实2015年8月21日，林某3任尤溪县公安局副政治委员、主任科员。 4.被告人陈兴的供述：林某32008年任中仙派出所所长，2011年12月任交警大队长。2013年1月，尤溪县公安局进行人事调整时，林某3向其提出转正科职级的要求。2013年中秋节前的一天晚上，林某3送一茶叶礼品袋到其办公室，内装几万元现金，其没有收。2014年春节前的一天晚上，林某3提一茶叶礼品袋到其办公室，向其提出解决正科职级并进领导班子的要求。林某3走后，其发现礼品袋内装15万元，其收下了。2015年春节前的一天晚上，林某3提一茶叶礼品袋到其办公室，向其提出进领导班子的要求，其答应尽量帮忙。林某3走后，其打开礼品袋，发现内装10万元，其收下了。过了一段时间，其开始酝酿人事调整，将林某3列为副局长人选推荐给县政法委和县组织部。2015年8月，林某3被任命为尤溪县公安局副政委，正科职级。2016年春节前的一天，林某3提一茶叶礼品袋到其办公室，声称感谢其提拔，并希望继续得到其关照。林某3离开后，其打开礼品袋，发现内装15万元，其收下了。 （十九）2014年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，每年春节前均在其办公室收受下属周某贿赂1万元，三次共计收受3万元，并在职务晋升等方面为周某提供帮助。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人周某的证言：陈兴2012年下半年任局长后，其向陈兴提出担任派出所所长的要求，陈兴答应考虑。2013年1月份，其由坂面派出所教导员提任台溪派出所所长。为感谢陈兴，2014年至2016年每年春节前，其均准备1万元现金装在一信封内，以拜年名义在陈兴办公室送给陈兴，陈兴均予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》，证实2013年1月21日，周某由尤溪县公安局坂面派出所教导员调任尤溪县公安局台溪派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：2012年下半年，尤溪县公安局坂面派出所教导员周某向其提出提拔为所长的要求。同年底，其将周某作为拟任台溪派出所所长人选上报。2013年1月，周某被任命为台溪派出所所长。周某为感谢其提拔，2014年至2016年每年春节前均到其办公室送给其1万元，三次共计送给其3万元，其均予以收受。 （二十）2014年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，每年春节前均在其办公室收受下属章某贿赂1万元，三次共计3万元，并在职务晋升等方面为章某提供帮助。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人章某的证言：2012年底，其向陈兴提出提拔为所长的要求。2013年1月份，其被提拔为台溪派出所教导员，解决副科职级。2015年8月份，其被提拔为八字桥派出所所长。为感谢陈兴，2014年至2016年，每年春节前其均准备1万元装在一信封内到陈兴办公室送给陈兴，陈兴均予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》、尤溪县人民政府尤政干〔2015〕13号《关于林某3等同志职务任免的通知》，证实章某于2013年1月21日被任命为台溪派出所教导员，2015年8月21日被任命为八字桥派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：2012年下半年，时任尤溪县公安局八字桥派出所副教导员章某向其提出提拔为所长的要求。同年底，其将章某作为拟任台溪派出所教导员人选上报。2013年1月，章某被任命为台溪派出所教导员。2015年下半年，章某向其提出回县城工作的想法，后又提出当所长的要求。其决定将章某作为拟任八字桥派出所所长的人选上报。同年8月份，章某提任八字桥派出所所长。为感谢其提拔，2014年至2016年每年春节前，章某均到其办公室送给其1万元，三次共计3万元，其予以收受。 （二十一）2014年至2016年期间，被告人陈兴利用职务便利，每年春节前均在其办公室内收受下属肖某3贿赂1万元，三次共计收受贿赂3万元，并在工作调动、职务晋升方面为肖某3提供帮助。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.证人肖某3的证言：2013年1月，其被任命为中仙派出所教导员。2015年，其多次向陈兴提出调整至县城工作的要求。2015年8月，其转任中仙派出所所长。为感谢陈兴，2014年至2016年，其每年春节前均准备1万元装在一信封内，到陈兴办公室以拜年的名义送给陈兴，陈均予以收受。 2.尤溪县人民政府尤政干〔2013〕6号《关于赖诗文等同志职务任免的通知》、尤溪县人民政府尤政干〔2015〕13号《关于林某3等同志职务任免的通知》，证实肖某3于2013年1月21日被任命为中仙派出所教导员，2015年8月21日被任命为中仙派出所所长。 3.被告人陈兴的供述：2012年其酝酿人事调整时，上级领导中有人推荐西城派出所副所长肖某3。其将肖某3作为中仙派出所教导员人选上报，2013年1月正式下文任命。2015年第二次人事调整时，肖某3向其提出进县城工作的要求。因县城的工作岗位已满，其提拔肖某3为中仙派出所所长。为感谢其提拔，肖某32014年至2016年每年春节前均到其办公室送给其1万元，三次共计3万元，其均予以收受。 另查明，案发后，陈兴亲属代为退赃377万元。该节事实，有福建省行政暂时扣留财物收据、银行转款凭证等证据证实。 二、赌博罪 2009年至2017年2月期间，被告人陈兴多次邀约连某、邓某、王某2、林某1（以上四人均另案处理）等人，在沙县广容大酒店客房、私人茶馆、一信大厦、绿园大酒店1508会客室、鼎信贸易公司等场所，利用扑克牌以打“五十K”的方式进行赌博，每台金额50元至200元不等，并约定每赢10台抽1台作为“水钱”，抽的“水钱”除用于参赌人员赌博期间租用场地、吃饭等费用开支外，剩余的“水钱”由连某负责向参赌人员分配。2012年1月之后，因赌博出现欠账，被告人陈兴通过手机备忘录记载他人欠其的赌博款。根据陈兴的记载，邓某欠陈兴赌博款4.7万元，罗某2欠陈兴赌博款16.7万元，连某欠陈兴赌博款13.6万元，王某2欠陈兴赌博款8万元，张某2欠陈兴赌博款3.7万元，林某1欠陈兴赌博款16万元，龚某欠陈兴赌博款6.5万元，张某3欠陈兴赌博款5.3万元，陈某4欠陈兴赌博款1万元，共计75.5万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1．证人连某的证言：2009年至2017年2月份，其曾与陈兴、王某2、林某1、邓某等人一起在茶馆、广容大酒店、一信大厦九楼、绿圆大酒店等地点以打“五十K”的方式赌博，每台五十元至二百元不等，每十台以上抽一台“水钱”作为吃饭、场地等费用开支。其负责管理“水钱”，“水钱”达几千、上万元时，扣除基本开支后五个人平均分配。“水钱”一共抽了六七十万元，其分了至少有十几万元。打牌的输赢各自付现金，如果现金不够就欠着，每人自己记账。陈兴总体来说是赢的，除了记账外现金赢了几十万元，抽“水钱”还分了大概十五六万元。其大概输了十余万元，陈兴手机备忘录内记载“阿摇13.6”，是其欠陈兴的赌博款。 2.证人邓某的证言：2009年上半年，其与陈兴在一起吃饭的时间多了起来，就开始与陈兴、连某、林某1、王某2一起打牌。起初在家里打牌，后来到茶馆、广容酒店等地打牌。2011年8月份，其与连某一起装修了一信大厦的休闲室，大家就在休闲室打牌。打的是“五十K”，每台1**元或200元，现金支付，每局打完直接结算。每抓十奖就抽取200元作为购买烟酒、水果、吃饭等费用开支，扣除费用外的余钱五个人平分，“水钱”由连某保管。2012年2月份之后，打牌的地点改到其经营的鼎信贸易公司接待室和绿园大酒店，由于经济情况没有以前好了，这期间打牌的输赢先记账。陈兴的手气比较好，主要是陈兴赢钱，其输了三四万元。除了记账外，陈兴现金赢了几十万元，“水钱”大概分了十几万元。陈兴的手机备忘录内记录“阿江4.7”，是指其欠陈兴打牌的钱4.7万元。 3．证人王某2的证言：2009年至2010年期间，其周末常回沙县与陈兴、林某1、连某、邓某等人一起打“五十K”，地点在家中、私人茶馆、广容大酒店等地，每台2**元，现金支付。因打牌期间吃饭、抽烟、买水果、饮料、开房等需要费用，每抓到十台以上就抽一台“水钱”作为费用，每次打牌都有抽“水钱”几千元，由连某保管，扣除费用后其与陈兴、林某1、连某、邓某五人平分。2011年期间，打牌的地点改在沙县一信大厦九楼，每台1**元或200元。2012年以后，打牌的地点改在邓某经营的鼎信贸易公司或者绿园大酒店1508会客室，之后没有再抽取费用，现金不够时开始记账。2014年经济环境不好，打牌的地点固定在绿圆大酒店1508室，金额改为每台50元。主要是陈兴赢钱，其输了八九万元。陈兴手机里记录“汪仔8”，就是其欠陈兴8万元。 4．证人林某1的证言:2009年下半年开始，其与陈兴等人在家中打牌，每台1**元或者200元。后来到外面的私人茶馆、一信房地产休闲室和广容大酒店等地打牌，商定抓到十台以上的抽一台作为吃饭、抽烟、水果、饮料、开房等费用，每次大概抽几千元，主要由连某保管，扣除费用后的余款不定期五人平均分配。2012年后，主要在邓某经营的贸易公司和绿园大酒店打牌，没有再抽取费用。因为经济情况没有以前好，输赢主要是记账。2014年左右，大家觉得都是朋友，就决定以前记的输赢账目全部作废，打牌改为每台50元。其与陈兴等人打牌至2017年2月份，其输了十一二万元，主要是陈兴赢。除了2012年至2014年期间记账没结清外，其他通过现金付款的都付清了。陈兴手机备忘录内记录“阿斌16”，是指其打牌输陈兴16万元。 5．证人张某2的证言：2009年左右，陈兴周末常回沙县找朋友一起打牌娱乐，用两副扑克牌打“五十K”，每台金额50元至200元不等，起初主要在其及王某2、林某1家中打牌。2012年以后，曾在邓某经营的贸易公司和绿园大酒店打牌，每台1**元或200元。起初现金支付，后来主要是记账。这期间参与打牌的主要有其及陈兴、王某2、林某1、连某、龚某、罗某1、邓某。2014年左右，大家决定以前的输赢账目都全部作废，打牌改为每台50元，有时现金支付，有时由输牌的人请客吃饭。最后一次打牌是2017年2月12日下午。这期间参与打牌的主要有其及陈兴、王某2、林某1、连某等人。在一信大厦打牌时，每赢十台抽一台作为“水钱”。到邓某公司或者绿园大酒店打牌后，就没有抽“水钱”了。陈兴的手气比较好，主要是他赢钱。陈兴的手机备忘录里记录“阿老3.7”，是指其欠陈兴3.7万元。 6．证人龚某的证言：2011年初至2011年底，连某和邓某在一信大厦九楼租了一块场地准备开担保公司。公司装修后，连某他们每逢周末或节假日会叫其去一信大厦九楼一起泡茶、打牌、吃饭，参与打牌的人有其及陈兴、连某、林某1、邓某、王某2、张某2，每台金额100元或者200元，有人抓到十台以上的，抽一台“水钱”作为买烟、茶、水果、吃饭等费用。2012年起，打牌地点换到绿园大酒店或邓某经营的鼎信贸易公司，打牌输了现金不够时就记账，没有再抽“水钱”。因为大家都是朋友，后来没付现金的都作废了。2014年起，改成每台50元。陈兴的手机备忘录中记录“老龚6.5”，是其输给陈兴的数额。 7．证人陈某4的证言：其知道陈兴和王某2、罗某1、林某1等人一起打“五十K”，地点在绿园酒店。 8．证人张某3的证言:2012年或2013年开始，其有时会与陈兴等人一起在绿圆大酒店的15楼打“五十K”。陈兴记录其欠5.3万元，应该是其替王某2打牌输的。 9．证人罗某1的证言：2009年开始，其与陈兴、连某、王某2、张某2经常在一起打“五十K”。起初在张某2家中打牌，偶尔去陈兴家中打牌，后来去外面的茶馆打牌，近两三年几乎都是在绿园酒店的1508会客室内打牌 10.辨认笔录及照片，证实被告人陈兴及同案人连某、邓某、王某2、林某1、张某2、龚某辨认参与赌博的人员及赌博场所等情况。 11．陈兴手机中的截图照片，证实办案机关从陈兴手机中提取到相关赌博欠款记录，主要内容为：“阿江:4，7”，“阿健:16，7”，“阿摇:13，6”，“汪仔：8”，“阿老:3，7”，“阿斌：16”，“老龚:6，5”，“礼银:5，3”，“章彬：1”。 12．《关于移送梅列区副区长、梅列公安分局局长陈兴等人涉嫌违法线索的函》及所附的线索材料、到案经过、破案经过，证实本案的侦破、揭发情况。 13.被告人陈兴的供述：2009年底至2011年5、6月期间，其与张某2、林某1、王某2、连某、邓某等人利用周末时间，在朋友家中、私人茶馆等地点，以打“五十K”的方式进行赌博，每台50元或100元，输赢有数万元。2011年6月份开始，打牌地点改在一信大厦棋牌室内，每台1**元或者200元。2011年5、6月至2012年1月有抽“水钱”用于场所及吃饭等方面的开支。其有赢几万元，抽“水钱”大概四五万元。手机备忘录中记录的“阿江4，7”，是指邓某欠其赌博款4.7万元，“阿健16，7”是指罗某2欠其赌博款16.7万元，“阿摇13，6”是指连某欠其赌博款13.6万元，“汪仔8”是指汪仔欠其赌博款8万元，“阿老3，7”是指张某2欠其赌博款3.7万元，“阿斌16”是指林某1欠其赌博款16万元，“老龚6，5”是指龚某欠其赌博款6.5万元，“礼银5，3”是指张某3欠其赌博款5.3万元，“章彬1”是指陈某4欠其赌博款1万元，这些是2012年1月份之后打牌记的账。 另查明，2017年2月16日，陈兴主动到办案机关接受调查，如实交代其收受他人财物、聚众赌博等犯罪事实。该节事实，有《关于陈兴接受组织调查经过的说明》、到案经过、破案经过及被告人陈兴的供述等证据证实。 本案事实，还有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.干部任免审批表，证实被告人陈兴于2006年12月13日任尤溪县公安局政委，2012年5月2日任尤溪县公安局局长，2016年7月3日任三明市公安局梅列分局局长。 2.户籍证明、常住人口登记表，证实被告人陈兴的基本身份情况。 关于辩护人提出陈兴自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节的辩护意见。经查，根据办案机关出具的《关于陈兴接受组织调查经过的说明》及陈兴本人的供述，陈兴主动到办案机关接受调查，如实供述其犯罪事实，其行为符合自首的构成要件。故该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于辩护人提出陈兴收受吴某1200万元不属于索贿的辩护意见。经查，2013年下半，陈兴向吴某1提出投资50万元的要求，吴某1表示同意并提议按1：1的比率给付回报。陈兴支付投资款50万元后不到两个月，又要求吴某1返还投资款。2014年至2016年，吴某1先后四次以投资分红的名义送给陈兴50万元，共计200万元。在该起事实中，虽然陈兴向吴某1提出投资的要求，但回报比率的确定及以投资分红的名义送钱给陈兴的行为，均是吴某1主动实施的，反映吴某1本人具有行贿的故意。吴某1借陈兴投资入股的原由多次向陈兴行贿，陈兴予以收受，陈兴的行为属于受贿，但不宜认定具有索贿情节。故该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于辩护人提出公诉机关指控陈兴收受陈某1124.4万元应予以剔除的辩护意见。经查：1.2010年，陈兴出借给陈某110万元，2010年至2016年间，其收受陈某1利息36万元，超出正常利息14.4万元。2.2012年期间，陈兴在其投资入股的太华山矿山没有收益的情况下，收下陈某180万元，扣除其投入的50万元，另外收受陈某130万元。3.2013年至2016年，陈兴未实际出资，以投资分红的名义收受陈某180万元。综上，公诉机关指控陈兴收受陈某1124.4万元的事实清楚，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出肖某1委托李某行贿30万元，陈兴实际收下15万元，该起受贿数额应认定为15万元的辩护意见。经查，肖某1因经营酒店和矿产生意，属于公安机关的监管对象，且因担心经济问题受到刑事追究，于2014年下半年委托李某送给陈兴30万元。李某将该30万元交给陈兴后，陈兴明确表示分给李某15万元，李某遂收下其中的15万元。上述事实反映，陈兴没有只收受肖某115万元的意思表示，其收受30万元后分给李某15万元，属于对赃款的处分。故该起受贿数额应认定为30万元，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出陈兴与朋友打牌属于娱乐行为，不构成赌博罪的辩护意见。经查，2009年下半年至2017年2月，陈兴与连某、邓某、王某2、林某1等人长期以打牌方式赌博，仅查实的赌博欠款即达75.5万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，以营利为目的，组织3人以上赌博，赌资数额累计5万元以上的，属于聚众赌博，应以赌博罪定罪处罚。据此规定，陈兴的行为符合赌博罪的构成要件。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈兴身为国家工作人员，在担任尤溪县公安局政委、局长、三明市公安局梅列分局局长期间，利用职务便利，非法收受他人财物共计607.2万元，数额特别巨大，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。被告人陈兴以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。陈兴一人犯数罪，应数罪并罚。陈兴部分受贿犯罪中，具有为他人谋求职务提拔、调整的情节，对其受贿犯罪酌情从重处罚。陈兴自动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，其退出部分赃款，可酌情从轻处罚。陈兴身为国家工作人员，聚众赌博，依法应从重处罚。鉴于在赌博犯罪中，参与赌博人员较为固定，社会危害性相对较小，可酌情从轻处罚。综合考虑陈兴的犯罪事实、情节及其行为的社会危害程度，决定对陈兴受贿犯罪及赌博犯罪均从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百零三条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百八十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第九十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十二条、第十三条、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第五条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈兴犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币六十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2027年7月26日止。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、扣押在案的赃款人民币377万元予以没收，由扣押单位上缴国库。继续追缴被告人陈兴尚未退出的赃款人民币230.2万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 徐  仲  伟 审判员 刘  时  杰 审判员 张  文  弟 二〇一八年三月二十八日 书记员 安雅婷（代） 附：本案所适用的法律条文 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第三百八十三条第一款、第二款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。” 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 第十二条贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。后者的犯罪数额，以实际支付或者应当支付的数额计算。 第十三条具有下列情形之一的，应当认定为“为他人谋取利益”，构成犯罪的，应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚： (一)实际或者承诺为他人谋取利益的； (二)明知他人有具体请托事项的； (三)履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的。 国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上，可能影响职权行使的，视为承诺为他人谋取利益。 第十五条第一款对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 ……。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 …… 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的； （三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 第五条实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚： （一）具有国家工作人员身份的； （二）组织国家工作人员赴境外赌博的； （三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。