浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初15号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人谢帮国，男，1991年10月11日出生，白族，贵州省黔西县人,初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张志苗，北京（德恒）律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人聂开利，男，1998年4月22日出生，汉族，贵州省黔西县人,初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人周赛艳，浙江震瓯律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人罗秋亚，男，1998年7月15日出生，汉族，贵州省黔西县人,初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人蔡郑爽，浙江震瓯律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人谢兵，男，1995年7月23日出生，白族，贵州省黔西县人,初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈和孟，浙江泽商律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人罗从康，男，1998年12月27日出生，汉族，贵州省黔西县人,初中文化，户籍所在地贵州省黔西县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人姜夏豪，浙江越人律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人字德岗，男，1998年4月14日出生，彝族，云南省云县人，初中文化，户籍所在地云南省临沧市云县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人王浩，浙江金土地律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人杨琴，女，1998年10月22日出生，汉族，贵州省修文县人，初中文化，户籍所在地贵州省修文县，因本案于2017年8月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人潘奕翼，浙江开盛律师事务所律师，系温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉〔2017〕1173号起诉书指控被告人谢帮国、聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员赵某1、检某出庭支持公诉，被告人谢帮国、聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴及辩护人张志苗、周赛艳、蔡郑爽、陈和孟、姜夏豪、王浩、潘奕翼到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2017年4月份，被告人谢帮国先后在贵州省贵阳市云岩区红边门附近一出租房内、南明区花果园一期3栋1单元3909室设立酒托诈骗小组，并担任小组长，窝点内“键盘手”即被告人聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗等人冒充年轻女性，通过QQ等网络社交工具添加不特定范围的男性被害人高某、郑某、陈某1、丁某、曹某1、马某、王某1等人为好友，以交友、恋爱的名义与对方聊天。当双方确定“恋爱关系”后，“键盘手”便编造各种理由将各被害人诱骗至贵阳市，由被告人谢帮国安排“酒托女”即被告人杨琴及欧某、杨某（均另案处理）等人与其见面，并由“酒托女”编造各种理由将被害人骗至上线张某（另案处理）等人设立的“PARISBAR”酒吧、“金玉良缘”珠宝店、“音浪”KTV等场所进行高额消费、购买礼品。事后，所购买的礼品由专人拿回店内退还，所骗取的财物由各名被告人按比例进行分赃。经查，至案发时止，被告人谢帮国、字德岗参与期间（2017年4月11日至2017年8月24日），该小组所骗取金额共计223163元；被告人罗从康、杨琴参与期间（2017年4月27至2017年8月24日），该小组所骗取金额共计209257元；被告人聂开利、罗秋亚、谢兵参与期间（2017年6月17日至2017年8月24），该小组所骗取金额共计160555元。期间，2017年5月18日，被害人高某被骗取9100元；2017年6月17日，被害人王某1被骗取8954元；2017年7月9日，被害人郑某被骗取7909元；2017年7月18日，被害人陈某1被骗取13059元；2017年7月25日被害人丁某被骗取23600元；2017年8月15日，被害人曹某1被骗取5724元；2017年8月20日，被害人马某被骗取19380元。案发后，被告人谢帮国等人已向被害人丁某退还23600元。2、2017年4月下旬至5月底，被告人聂开利在温州市瓯海区华鸿中央城7幢201室设立酒托诈骗小组，并担任小组长，由被告人罗秋亚及王某2、赵某2（均另案处理）等人担任“键盘手”，由欧某、杨某担任“酒托女”，以上述方式对被害人王某1等人实施诈骗活动。经查，至案发时止，被告人聂开利、罗秋亚在参与期间该小组所骗取金额共计64497元。期间，2017年5月4日，被害人许某被骗取10400元；2017年5月11日，被害人王某1被骗取2472元。上述事实，被告人谢帮国、聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯欧某、杨某、王某2、赵某2的供述，被害人高某、郑某、陈某1、丁某、曹某1、马某、王某1等人的陈述，证人陈某2的证言，搜查笔录，电子证物勘验检查笔录，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，工作组账单，POS机记录，账本复印件，电子数据，情况说明，户籍信息，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢帮国、聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴以非法占有为目的，结伙利用网络虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢帮国、聂开利、罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴归案后均如实供述其罪行，被告人罗秋亚、谢兵、罗从康、字德岗、杨琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并鉴于各被告人的作用大小，予以不同程度的从轻处罚。辩护人提出与此相同的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢帮国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2022年8月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人聂开利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2022年2月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人罗秋亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金36000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2021年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谢兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年8月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人罗从康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金36000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2021年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人字德岗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金33000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2020年11月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人杨琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2021年6月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、责令各被告人继续共同退出违法所得（被告人谢帮国限于199563元、被告人聂开利限于201452元、被告人罗秋亚限于201452元、被告人谢兵限于136955元、被告人罗从康限于185657元、被告人字德岗限于199563元、被告人杨琴限于185657元），返还各被害人。九、扣押于公安机关的作案工具被告人谢帮国的手机两部及台式电脑硬盘十二个、被告人聂开利的手机两部、被告人罗秋亚的手机一部、被告人谢兵的手机一部、被告人字德岗的手机一部，被告人杨琴的手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虞小丹人民陪审员  黄相华人民陪审员  彭国清二〇一八年三月二十三日代书 记员  项鲁鹏判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。