北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)京02刑终53号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）远向鹏，男，1986年6月24日出生；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月24日被羁押，同年6月1日被逮捕；现羁押在北京市东城区看守所。辩护人孙胜，北京市科华律师事务所律师。北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人远向鹏犯诈骗罪一案，于二○一七年十一月三十日作出（2017）京0101刑初637号刑事判决。原审被告人远向鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问远向鹏，听取其辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。北京市东城区人民法院判决认定：被告人远向鹏于2016年5月至2017年3月间，虚构国家安全机关工作人员身份，以交友为名，编造架子鼓被砸、工作中受伤需看病治疗等理由，骗取被害人谢某1共计人民币52.3万元。其中，被告人远向鹏于2016年5月5日，虚构架子鼓被砸的事实，骗取被害人人民币13万元。于2016年5月19日，虚构自己的项链被典当需要赎回的事实，骗取被害人人民币1.5万元。于2016年6月至2017年3月之间，虚构工作中受伤需要看病治疗、吃中药等事实，陆续骗取被害人共计人民币17.9万元。于2016年7月5日，虚构战友受伤需要治疗的事实，骗取被害人人民币10万元。另，于2016年9月至11月间，虚构自己看病、妈妈看病等事实，通过微信转账骗取被害人人民币9.9万元。远向鹏于2017年4月24日被民警查获。涉案钱款均未退还被害人。原判认定上述事实的证据有：1.被告人远向鹏在公安机关及当庭的供述：其于2012年左右在网上聊天时认识了被害人谢某1，其自称叫李小兵，是军人，后来到国家安全部工作，是国安警察，同时隐瞒了自己当时已经结婚的事实。之后其与谢某1确立了恋爱关系。2016年5月，其对谢说要过生日，并用另外的手机给谢发信息，称是“李小兵”的战友，将李描述为富二代、国安局警察，并给谢发了“李小兵”的警官证照片，还称“李小兵”父亲不同意二人交往，两家相差太悬殊，怀疑谢是为了李的钱，并将李的架子鼓砸了。谢表示因为她而砸的架子鼓，她愿意出钱给李另买一套鼓。其与谢某1在北京簋街第一次见面，谢给了其8万元现金。其表示8万元不够，谢回广州后又给其转了5万元。2016年5月下旬，其对谢说家里不同意二人交往，自己没有钱花了就把项链典当了，谢就给了其1.5万元现金。2016年7月，其称战友生病了需要钱，向谢借钱，谢向其提供的户名为远向鹏的银行卡转账10万元。2016年11月，其和谢某1到邢台市的开元寺，其称吃中药需要用钱，谢在开元寺用刷卡机套现2万元给了其。2017年2月，其和谢某1在保定，其称自己和战友治病需要钱。谢坐高铁回广州拿了10万元现金回到保定给了其。二人交往期间，其分别用“李小兵”、战友“蓝天梦”、朋友“张医生”等名义和谢微信聊天，也多次让谢通过微信转钱。2.被害人谢某1的陈述：2012年9月，其通过网络平台认识了一个昵称叫小默的网友，该人自称是警察，有困难可以找他，并留了电话。2016年4月，其因为生意纠纷给对方打电话求助。次日，对方给其打电话表白，并称自己的真实姓名叫“李小兵”，是国安局的警察，主要任务是抓捕恐怖分子。一个自称李战友的人给其发信息称李是富二代，还给其发了警官证照片。2016年5月1日，自称是李战友的人联系其称李的父亲不同意二人交往，还说其是骗钱的，并将李的架子鼓砸坏了，劝其给李买一套新鼓来证明其是真交朋友不是骗子。5月4日，其带着10万元现金到北京与李见面，要给李买现成的鼓。李称要去外国订货，需交13万元全款。其带的现金不够，就听李的指示向李提供的户名为远向鹏的账户转账5万元，给了李现金8万元。李称远向鹏是卖架子鼓的卖家。5月18日，其到北京给李过生日，听李与朋友通话说自己把项链典当了，父亲正在找那条项链。李向其借钱赎项链，其给了李4万元现金。6月3日，李自称工作受伤治病欠了医院的钱，让其帮忙垫付，其在银行取了5万元现金给了李。7月5日，李给其打电话称战友在西安抢救需要钱，向其借钱，其通过银行给远向鹏的账户转账10万元。8月16日，李称自己看病用钱，其用朋友叶某某的账户给李转账5万元。11月10日，其到邢台开元寺找李，李说吃中药3个月一个疗程需要6万元，其通过开元寺的刷卡机套现2万元给了李。2017年2月21日，其与李一起到保定，李接电话称朋友住院抢救需要钱，向其借4万元给战友治病，借6万元自己治病，其回广州拿了10万元到保定给了李。3月13日，李称看病用钱，其用哥哥的账户给李转账2.6万元。3月24日，李称看病用钱，其给李汇款6千元。两人交往期间，其还通过微信号给“李小兵”及自称是李战友的“蓝天梦”转账共9.9万元。之后其产生了怀疑，发现远向鹏这个户名有问题，感觉自己被骗就报警了。3.证人吕某的证言：其是远向鹏的妻子，远向鹏以前在公安局当过辅警，但近五年都没有工作，在家里也没有发现过军装和国家安全机关的警官证。4.鉴定意见证明对被告人及被害人手机进行鉴定，提取了相关通话记录、微信聊天及转账记录、短信记录等的情况。5.银行账户交易明细等书证证明：2016年5月5日，远向鹏工行账户内收到被害人谢某1转账人民币5万元。6.微信聊天记录、电子证据、银行交易明细等书证证明：被害人谢某1微信中与备注为“小默战友”的人聊天，得知“李小兵”要为谢某1过生日，家里不同意二人交往，李在各处借钱，还拿着项链去了当铺，并劝说谢某1不要误会李的真心，赶紧来北京与李相会。谢某1于2016年5月19日在工行北京安定门支行卡取人民币4万元。7.微信聊天记录、电子证据、银行交易明细、转账汇款凭证、证人谢某2的亲笔证明信、短信内容截图等书证证明：2016年5月30日，谢某1通过微信“小默战友”得知李到台湾执行抓捕任务受伤，约好6月2日在北京王府井和李见一面，6月2日谢某1在北京王府井工行卡取人民币5万元；7月12日，谢某1向远向鹏账户转账人民币5万元；8月5日，谢某1向远向鹏账户内转账人民币3万元；二人在邢台期间，11月11日谢某1刷pos机套现1.7万元；谢某1哥哥谢某2应谢某1要求于2017年3月13日向远向鹏账户转账2.6万元；2017年3月24日，谢某1向远向鹏工行账户内汇款6千元。8.微信聊天记录、电子证据、银行交易明细等书证证明：被害人谢某1微信中与备注为“小默战友”的人聊天，得知“李小兵”的战友病重需要钱治疗，2016年7月5日谢某1工行账户给远向鹏账户内转账人民币10万元。9.微信聊天记录、电子数据、微信转账记录等书证证明：被告人远向鹏于2016年9月至11月间，虚构自己看病、妈妈看病等事实，通过微信转账骗取被害人谢某1人民币9.9万元。10.到案经过证明被告人被抓获到案的情况。11.工作记录证明没有找到被告人虚构事实所使用的警服及国安局工作人员身份证件。12.扣押决定书证明本案扣押银行卡的情况。13.户籍材料证明被告人的主体身份情况。根据上述事实及证据，一审法院认为：被告人远向鹏无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财且数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。故判决：一、被告人远向鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万二千元。二、赃款人民币五十二万三千元继续向被告人远向鹏追缴后发还被害人谢某1。作案工具银行卡一张由扣押机关依法没收。远向鹏的上诉理由是：一审判决认定其的诈骗金额为52.3万元不准确，且架子鼓系被害人赠与其的，不应计入诈骗金额。辩护人的辩护意见是：一审判决认定诈骗数额52.3万元有误；被害人给予上诉人购买架子鼓的钱应认定为赠与；被害人在与远向鹏确立恋爱关系时处于已婚状态，在发觉远向鹏编造虚假身份时未及时揭穿而是继续与之交往，在整个被骗过程中具有重大过错；上诉人确实存在疾病，并多次就诊，以看病为由向被害人要钱并非完全虚构事实。本院经审理认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。一审判决书中列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证并确认。在本院审理期间，上诉人远向鹏及其辩护人均未提出新的证据，本院对一审判决书所列证据予以确认。关于上诉人及其辩护人所提一审判决认定诈骗数额有误的上诉理由及辩护意见，经查，在案被害人陈述、上诉人在侦查阶段的供述、微信及短信聊天记录、转账凭证、银行账户交易明细等证据相互印证，已形成完整的证据链条，一审法院根据上述证据认定的诈骗数额并无不当。故上诉人的此节上诉理由及辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提架子鼓系被害人赠与上诉人的，不应计入诈骗金额的上诉理由及辩护意见，经查，被害人陈述、上诉人在侦查阶段的供述及微信聊天记录等证据相互印证，证明上诉人虚构身份及架子鼓被砸的事实，使被害人陷入错误认识后将13万元交予上诉人，该笔钱款应计入诈骗数额。故上诉人的此节上诉理由及辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人所提被害人存在过错及上诉人确实存在就医治疗情况的辩护意见，经查，被害人与上诉人交往的行为与上诉人的犯罪行为并无刑法上的因果关系且上诉人就医情况与上诉人向被害人虚构的理由无关。故辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人（原审被告人）远向鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。一审法院根据远向鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，追缴违法所得发还被害人及对在案物品的处理亦无不当，审判程序合法，应予维持。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回远向鹏的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 常 燕审判员 周 耀审判员 吴炎冰二〇一八年三月十三日书记员 陈兢佩书记员 杜文雅