浙江省磐安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0727刑初202号公诉机关浙江省磐安县人民检察院。被告人李林，男，1986年9月4日出生于贵州省六盘水市，汉族，小学文化，住贵州省六盘水市钟山区。2006年10月，因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10000元；因犯敲诈勒索罪，被判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币10000元。2013年8月3日刑满释放。因本案于2016年11月6日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于磐安县看守所。辩护人盛俏娜，浙江国权明达律师事务所律师。被告人李林华，男，1997年8月24日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，住重庆市永川区。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于磐安县看守所。辩护人骆澜，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。被告人黎广成，男，1997年7月25日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区陆川县。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人何超飞，浙江国权明达律师事务所律师。被告人张晋诚，男，1987年6月30日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，住广西壮族自治区梧州市蝶山区。因本案于2016年11月6日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人何玉平，浙江国权明达律师事务所律师。被告人莫明豹，男，1994年5月25日出生于广西壮族自治区，壮族，小学文化，住广西壮族自治区南宁市良庆区。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人王斌，浙江国权明达律师事务所律师。被告人赵润江，男，1998年4月24日出生于贵州省六盘水市，汉族，小学文化，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人楼剑君，浙江国权明达(磐安)律师事务所律师。被告人顾坤山，男，1996年4月5日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化，住河南省社旗县。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人胡建龙，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。被告人史杨静，男，1987年5月4日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，住湖南省岳阳市君山区。因本案于2016年11月7日被磐安县公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。2017年2月6日经浙江省金华市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年3月6日经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于东阳市看守所。辩护人施时岳，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。磐安县人民检察院以磐检公诉刑诉[2017]196号起诉书指控被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磐安县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静，辩护人盛俏娜、骆澜、何超飞、何玉平、王斌、楼剑君、胡建龙、施时岳到庭参加诉讼。现已审理终结。磐安县人民检察院指控：2016年10月23日至2016年10月26日12时许，被告人李林华、黎广成、莫明豹伙同张某3（另案处理）；2016年10月26日12时许至2016年11月1日，被告人李林华、莫明豹伙同张某3（另案处理）；2016年10月26日12时许至2016年11月1日，被告人李林、张晋诚和黎广成；2016年11月2日至2016年11月3日，被告人李林华、黎广成、莫明豹和赵润江；2016年11月2日至2016年11月5日，被告人李林、张晋诚伙同高某2、李某某（均另案处理）；2016年11月4日至2016年11月7日，被告人李林华、黎广成、莫明豹、赵润江、史杨静、顾坤山。以上八名被告人，在明知所取钱款为他人诈骗所得，为获得约定的高薪报酬，在各自各组期间内，仍然分工协作，分别沿着江西吉安、南昌、抚州、鹰潭、上饶、浙江衢州等地，江西吉安、抚州、金溪、贵溪、福建南平、横峰、弋阳等地的路线，根据上家的指示，采用逃避侦查的方法，使用事先准备的银行卡，到ATM机上帮助其取现，并将取得的现金存回上家指定的银行账户。经查实，被告人李林、张晋诚在上述期间内，在ATM机上取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人侯某、杜某、韦某、张某1、于某、李某1、余某1、卢某、石某、姚某、莫某、刘某1、马某、李某2、沈某、巨某、白某1、聂某、王某1、孔某1、吴某、白某2、王某2、曾某、谢某、郭某、刘某2、汤某1、周某1、卓某、李某3、余某2、唐某、邵某、徐某1、廖某、陈某1、黄某1、祁某、徐某2、梁某、张某2、吕某、魏某、赖某、叶某、王某3、刘某3、刘某4、刘某5、諶柳芳、麦某、向某、方某、王某4、刘某6、郑某1、葛某、任某、金某、罗某、王某5、谭某1、翟某、梅某1、黄某2共计6348230.24元人民币中的1110628.11元人民币。经查实，被告人黎广成在上述期间内，在ATM机上取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人侯某、杜某、韦某、张某1、于某、李某1、余某1、卢某、石某、姚某、莫某、刘某1、马某、李某2、沈某、巨某、白某1、聂某、王某1、孔某1、吴某、白某2、王某2、曾某、谢某、郭某、刘某2、汤某1、周某1、卓某、李某3、余某2、唐某、邵某、徐某1、周某2、刘某7、徐某2、梁某、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计5052386.74元人民币中的1257099.11元人民币。经查实，被告人李林华、莫明豹在上述期间内，在ATM机上取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人周某2、刘某7、张某1、于某、郑某2、余某1、马某、汪某、沈某、赵某、汤某2、汤某3、田某、王某6、孔某2、刘某9、孔某1、强某、谢某、汤某1、周某1、余某2、朱某、林某、徐某2、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计4955142.11元人民币中的1280918元人民币。经查实，被告人赵润江在上述期间内，在ATM机上取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人徐某2、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计1521999.63元人民币中的251424元人民币。经查实，被告人史杨静、顾坤山在上述期间内，在ATM机上取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计1350694元人民币中的434600元人民币。针对上述指控公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静明知他人实施诈骗，仍然共同为他人取现、存现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李林辩称其并不知道所取款项系诈骗所得。被告人李林的辩护人盛俏娜的辩护意见：一、对起诉书指控罪名有异议，认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪追究被告人的刑事责任。理由是：1、主观上，被告人李林没有诈骗的故意，其系帮助他人取款，与诈骗团伙没有诈骗的意思联络，对钱款没有占有的故意，主观上认为是帮别人取“黑钱”。2、客观上，被告人李林没有实施诈骗的客观行为，其行为不符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相骗取财物的客观要件。3、被告人李林不属于诈骗的共犯。首先，涉案赃款是否为诈骗所得未能查证属实；其次，被告人取款行为只是销赃的工具；再次，被告人李林没有与诈骗分子共谋，取款行为并非实施诈骗的环节。二、对起诉书指控的犯罪金额有异议。根据本案的实际情况，被告人从ATM机取款只能是100元面额的纸币，不可能存在一百元以下的零头，起诉书指控的金额显然不合理。三、被告人李林有如实供述的法定量刑情节。四、李林年幼时父母离世，文化程度低，且身体状况非常不好，现对犯罪行为表示懊悔。综上，希望法庭在进一步查明事实的情况下对其减轻处罚。被告人李林华对起诉书指控没有意见。被告人李林华的辩护人骆澜对起诉书指控被告人李林华犯诈骗罪有异议，认为李林华的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李林华从2016年10月底开始取款，2016年11月1日才从黎广成口中得知钱款的来路不正，故涉案金额应从2016年11月1日开始计算，以李林华本人取款金额为准，起诉书指控的1280918元的金额不可能通过取款机取得，故该金额不客观。另外，李林华有如下从轻、减轻情节：1、李林华在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。2、李林华归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪、悔罪。3、李林华无犯罪前科，系初犯、偶犯，易教育改造。4、李林华工资为每日300元，至案发时才发过一次工资2700元，犯罪情节较轻。综上，请求法庭对李林华以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，按40万元的涉案金额定罪量刑。被告人黎广成辩称在被逮捕之前都不清楚钱款的来源。另外，金额也没有这么多，大概只有六、七十万，但具体金额自己也不清楚。被告人黎广成的辩护人的辩护意见：一、被告人黎广成的涉案罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。理由如下：1、黎广成没有诈骗犯罪的故意，其目的是赚取300元一天的工资。2、黎广成没有实施诈骗犯罪的客观行为，其取款行为客观上给诈骗犯罪提供了帮助，但其本身没有虚构事实、隐瞒真相，没有诈骗受害人骗取钱财。3、黎广成不是诈骗共犯。其对存取款的来源并不清楚，也没有与诈骗实施的上家共谋，没有诈骗的犯罪故意。4、黎广成的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪的构成要件，其只是收人钱财，替雇主转移犯罪所得。综上，辩护人认为黎广成系初犯，归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，建议对其从轻判处。被告人张晋诚辩称其是被李林叫来取钱的，李林没有告诉其钱是诈骗来的。还有对涉案金额也有意见，自己也不清楚取了多少钱，钱都是交给李林的。被告人张晋诚的辩护人何玉平的辩护意见：一、指控张晋诚为诈骗罪共犯证据不足。依照相关法律及司法解释规定，认定诈骗罪共犯的，须取现人与电信网络诈骗犯罪分子具有事前通谋、或者明知他人实施电信网络诈骗犯罪，否则仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案而言，张晋诚主观上没有与电信网络诈骗分子事前通谋，也不明知所取款项系电信网络诈骗所得，且张晋诚也没有参与诈骗行为，仅是在ATM机上取现，行为发生在诈骗行为终了之后的掩饰、隐瞒赃物的行为。刑事证据的证明标准要求确实充分，现本案证据无法证明张晋诚的诈骗故意，辩护人认为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪更为适宜。二、起诉书指控张晋诚的犯罪金额有违常理。因为张晋诚等人均通过ATM机取款，不可能取出28.11元人民币。三、张晋诚有如下从轻、减轻处罚的情节：1、张晋诚具有坦白情节。2、张晋诚在共同犯罪中系从犯。3、张晋诚自愿认罪，悔罪表现明显。4、张晋诚系初犯，无犯罪前科，主观恶性不大。被告人莫明豹辩称其并不清楚所取钱款系诈骗而来，其他没有意见。被告人莫明豹的辩护人王斌的辩护意见：一、对检察机关指控莫明豹犯诈骗罪的定性有异议，涉案罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。理由如下：1、莫明豹没有诈骗的主观故意。根据刑法规定，诈骗罪是以非法占有为目的骗取他人财物的行为，本案中莫明豹经黎广成安排从事取钱工作，所取钱款都交给李林华及黎广成，所获取的报酬和取钱的金额无关，且李林华、黎广成未明确告知其钱的来源。2、莫明豹没有实施诈骗犯罪的行为，也不成立诈骗共犯。莫明豹在不知资金来源的情况下根据他人指示帮他人取款，根据两高一部的司法解释，此行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、莫明豹有如下从轻、减轻处罚的情节：1、莫明豹应只对自己的取款金额承担责任。2、莫明豹归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白。3、莫明豹无犯罪前科且当庭认罪。综上，建议对莫明豹以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪定罪，并依法从轻处罚。被告人赵润江对起诉书指控其系明知有意见，辩称其并不清楚所取钱款系电信诈骗来的。被告人赵润江的辩护人楼剑君的辩护意见：一、赵润江的行为不构成诈骗罪，而应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。首先，主观上，赵润江没有非法占有的目的，从本案证据看，赵润江并不知道所取钱款是诈骗所得，其工作目的是帮助取款，对所取款项没有占有目的。其次，客观行为上，赵润江没有采用虚构事实、隐瞒真相的手段使被害人陷入错误认识而处分财物。再次，赵润江不是诈骗罪的共犯。赵润江在诈骗分子实行诈骗行为之前、之中及之后均未进行通谋、分工，没有共同的诈骗故意。虽然赵润江的行为客观上给诈骗的罪犯提供了帮助，但其行为在诈骗行为既遂之后，故不应认定为诈骗共犯。二、赵润江的犯罪数额计算有误。被告人赵润江均是通过ATM机取款，不可能取出起诉书指控的251424元的金额。三、赵润江犯罪情节轻微，共参与取钱一周左右，归案后如实供述了犯罪事实，也能对其犯罪行为深感悔恨，且行为时年纪尚小，刚满18周岁，易于教育、改造。综上，建议法庭对赵润江从轻处罚。被告人顾坤山辩称其系在被公安抓获后才知道其所取钱款系诈骗所得，其他没有意见。被告人顾坤山的辩护人胡建龙的辩护意见：一、顾坤山在共同犯罪中系帮助犯、其没有分得诈骗的赃款，社会危害性较小，应认定为从犯，依法可以从轻、减轻处罚。二、顾坤山系初犯、偶犯，此前一直遵纪守法，有合法的收入，且参与取款时间短，应酌情从轻处罚。三、顾坤山归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。综上，建议对顾坤山从轻或减轻处罚。被告人史杨静辩称其取款时并不知道是诈骗来的钱。被告人史杨静的辩护人施时岳的辩护意见：一、涉案罪名应为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。理由如下：1、从主观上看，诈骗罪的主观故意为非法占有的目的，但本案中，史杨静是帮助他人取款交给“组长”，并没有非法占有的目的。另外，史杨静当庭也确认其并不知道钱款系诈骗所得，辩护人认为被告人本人的供述符合事实逻辑。因为史杨静受黎广成邀请参加取款，收入才200元一天，原先参与人员实施犯罪行为具有一定的隐蔽、保密性质，发展人员时不会到处声张自己系帮台湾诈骗团伙取钱。2、从客观上看，史杨静的行为客观上给诈骗犯罪提供了帮助，但其行为本身并没有虚构事实、隐瞒真相，只是单纯的取款行为。3、史杨静也不属于诈骗共犯。史杨静没有与诈骗分子共谋诈骗，取款之前，“上家”诈骗行为已实施完毕，被告人的取钱行为只是充当一个销赃工具。因此，公诉机关指控的诈骗罪不成立。二、对公诉机关指控的犯罪金额有异议。1、公诉机关统计犯罪金额是按照受害人的损失进行统计，辩护人认为应当按照被告人实际取款金额定罪量刑。2、史杨静和顾坤山属不同小组，唯一的联系是共同到达，没有任何犯罪的意思联络，两人的金额应分别计算。三、史杨静系初犯，平时表现尚可，归案后能如实供述犯罪事实，具有悔罪表现。另史杨静文化程度较低，受被告人黎广成邀请后仅取款三天，至今未拿到任何报酬，主观恶性较小。综上，希望法庭查明事实后对史杨静公正量刑裁判并依法从轻处罚。经审理查明，2016年10月23日至2016年10月26日12时许，被告人李林华、黎广成、莫明豹伙同张某3（另案处理）；2016年10月26日12时许至2016年11月1日，被告人李林华、莫明豹伙同张某3（另案处理）；2016年10月26日12时许至2016年11月1日，被告人李林、张晋诚和黎广成；2016年11月2日至2016年11月3日，被告人李林华、黎广成、莫明豹和赵润江；2016年11月2日至2016年11月5日，被告人李林、张晋诚伙同高某2、李某某（均另案处理）；2016年11月4日至2016年11月7日，被告人李林华、黎广成、莫明豹、赵润江、史杨静、顾坤山。以上八名被告人明知所取钱款为他人诈骗所得，为获得约定的高薪报酬，在各自各组期间内，仍然分工协作，分别沿着江西吉安、南昌、抚州、鹰潭、上饶、浙江衢州等地，江西吉安、抚州、金溪、贵溪、福建南平、横峰、弋阳等地的路线，根据上家的指示，采用逃避侦查的方法，使用事先准备的银行卡，到ATM机上帮助取现，并将取得的现金存回上家指定的银行账户。经查实，被告人李林、张晋诚在上述期间内，通过ATM机取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人侯某、杜某、韦某、张某1、于某、李某1、余某1、卢某、石某、姚某、莫某、刘某1、马某、李某2、沈某、巨某、白某1、聂某、王某1、孔某1、吴某、白某2、王某2、曾某、谢某、郭某、刘某2、汤某1、周某1、卓某、李某3、余某2、唐某、邵某、徐某1、廖某、陈某1、黄某1、祁某、徐某2、梁某、张某2、吕某、魏某、赖某、叶某、王某3、刘某3、刘某4、刘某5、諶柳芳、麦某、向某、方某、王某4、刘某6、郑某1、葛某、任某、金某、罗某、王某5、谭某1、翟某、梅某1、黄某2共计600余万元人民币中的100余万元。经查实，被告人黎广成在上述期间内，通过ATM机取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人侯某、杜某、韦某、张某1、于某、李某1、余某1、卢某、石某、姚某、莫某、刘某1、马某、李某2、沈某、巨某、白某1、聂某、王某1、孔某1、吴某、白某2、王某2、曾某、谢某、郭某、刘某2、汤某1、周某1、卓某、李某3、余某2、唐某、邵某、徐某1、周某2、刘某7、徐某2、梁某、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计500余万元人民币中的120余万元。经查实，被告人李林华、莫明豹在上述期间内，通过ATM机取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人周某2、刘某7、张某1、于某、郑某2、余某1、马某、汪某、沈某、赵某、汤某2、汤某3、田某、王某6、孔某2、刘某9、孔某1、强某、谢某、汤某1、周某1、余某2、朱某、林某、徐某2、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计近500万元人民币中的100余万元。经查实，被告人赵润江在上述期间内，通过ATM机取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人徐某2、李某4、徐某3、张某2、魏某、叶某、劳某、高某1、刘某4、訾某、麦某、千福顺、向某、陈某2、郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计150余万元人民币中的20余万元。经查实，被告人史杨静、顾坤山在上述期间内，通过ATM机取得被他人以冒充公检法方式被电信诈骗的被害人郑某1、葛某、王某5、阮某、刘某8、谭某1、翟某、梅某1、谭某2、江某、宋某共计100余万元人民币中的40余万元。2016年11月5日，被告人李林、张晋诚、李某5、高某3被公安机关抓获归案；2016年11月7日，被告人李林华、黎广成、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静被公安机关抓获归案。上述事实，有快递包裹、手机、身份证、银行卡，被害人侯某、杜某、韦某、张某1、于某、李某1、余某1、卢某、石某、姚某、莫某、刘某1、马某、李某2、沈某、巨某、白某1、聂某、王某1、孔某1、吴某、白某2、王某2、曾某、谢某、郭某、刘某2、汤某1、周某1、卓某、李某3、余某2、唐某、邵某、徐某1、廖某、陈某1、黄某1、祁某、徐某2、梁某、张某2、吕某、魏某、赖某、叶某、王某3、刘某3、刘某4、刘某5、諶柳芳、麦某、向某、方某、王某4、刘某6、郑某1、葛某、任某、金某、罗某、王某5、谭某1、翟某、梅某1、黄某2等人的陈述，被害人报案、立案等相关案件材料以及被害人提供的刑事拘捕令等材料，银行查询交易明细、账户历史明细清单、自动柜员机客户凭条、常住人口基本信息、聊天记录，公安机关调取的视频检索查看记录表（截图）、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、中国工商银行、中信银行、中国银行、中国农业银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行等银行水房账号，民生银行、广发银行、平安银行、光大银行、浦发银行、招商银行、兴业银行、建设银行、农业银行、华夏银行、工商银行、中国银行、交通银行等银行的取款卡流水，中国银联调取数据，银行取款卡开户信息、交易流水、抓获经过，刑事判决书、释放证明及被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静对上述事实所作的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。针对被告人及辩护人的辩护意见，经查，被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静虽未参与上家诈骗团伙对被害人的具体诈骗行为，但其事先持有上家诈骗团伙准备的数十张银行卡，待上家诈骗得逞后接收指令辗转各地为诈骗团伙提取并转移钱款，行为组织严某、小组内部分工明确、所持他人银行卡数量多、每天取款次数频繁、所取钱款金额巨大，足以认定被告人对上家的诈骗行为系明知。同时，被告人事前所持银行卡收取被害人钱款的行为是诈骗犯罪行为的组成部分，是整个骗局得逞、诈骗分子获得钱款的重要环节，应以诈骗共犯定罪量刑。上述取款期间，各被告人以小组为单位按照上家指示，沿同一路线、使用同一批银行卡取款，涉案数额应按照小组成员共同的取款数额计算。本院认为，被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人不成立诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人李林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人李林、李林华、黎广成、张晋诚、莫明豹、赵润江、顾坤山、史杨静根据上家指示提供取现、转存等帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚；辩护人该辩护意见，本院予以采纳。被告人李林华归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其他辩护意见与查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日至2026年11月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李林华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2023年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人黎广成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2024年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人张晋诚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日至2024年11月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人莫明豹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2024年11月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人赵润江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2020年5月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人顾坤山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2020年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人史杨静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月7日至2020年2月6日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。九、扣押的作案工具予以没收；赃款继续追缴并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢 倩人民陪审员  厉益平人民陪审员  陈灯旺二〇一八年三月三十日书 记 员  邵宏蕾