安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1202刑初532号公诉机关阜阳市颍州区人民检察院。被告人杨某某，曾用名杨晴，女，汉族，1990年11月20日出生，河南省虞城县人，初中文化，无业，住湖北省红安县。被告人杨某某涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月29日被阜阳市公安局取保候审，同年7月10日被阜阳市颍州区人民检察院监视居住，2017年12月22日由本院依法对其监视居住。辩护人王云龙、牛明（实习），安徽天宽律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检刑诉（2017）518号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员苗贺民出庭支持公诉,被告人杨某某及其辩护人王云龙、牛明（实习）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检查院指控：2012年6月，被告人杨某某被朋友张某某（个人信息不详）诱骗到安徽省宿州市加入名为“中国黄氏顺兴公司”的传销组织，半年后，杨某某跟随该传销组织来阜阳市发展。该组织以推销所谓“海之惠”化妆品（无实物）的名义，在阜阳市从事传销活动，采用引诱、欺骗、拉拢等方式，让参加者以缴纳一定的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以下线人员的“做单”量作为晋升及返利的依据。每套“海之惠”化妆品价格2900元。买一套产品称“做一单”，销售点数计70点。本人购买1至2套产品成为会员，取得加入资格；本人及下线购买3至9套产品晋升为推广员；本人及下线购买10至64套产品晋升为培训员，培训员以穿西服打领带作为级别特征；本人及下线购买65至392套产品晋升为代理员；本人及下线购买393套以上产品晋升为代理商。该传销组织实行“五级三阶制”经营模式，由低到高共分五个层级（即会员、推广员、培训员、代理员、代理商），三个晋升阶段（即推广员到培训员、培训员到代理员、代理员到代理商三个阶段）。该传销组织的返利模式分为四种：第一种是直销奖，第二种差额奖，第三种是育成奖，第四种是分红奖。直销奖返利的方式是会员本人直接销售一单提成15%；推广员本人直接销售一单提成20%；培训员本人直接销售一单提成30%；代理员本人直接销售一单提成42%；代理商本人直接销售一单提成52%。差额奖只有推广员和培训员能得到，会员销售一单，推广员提成5%，培训员提成10%。育成奖只有培训员和代理员能得到，是对自己发展的人员达到与自己同样的级别的一种奖励，培训员级别下线销售一单提成2%，代理员级别下线销售一单提成3%。分红奖，只有代理商能得到，下线销售一单提成7%。该传销组织的培训员分为大培训员和一般培训员两种。大培训员管理多个寝室（即传销窝点）。一般培训员管理一个寝室。培训员也称寝室长。每个寝室有传销人员十余人。寝室长的具体职责为：负责管理寝室里的传销人员，给新加入的人员上课，进行“洗脑”，防止有人报警，遇到疑难问题向上级人员请示汇报；负责组织寝室里的传销人员积极发展下线，将传销人员购买“产品”的钱交给上线，并将上线发的奖金予以分发；负责租房作为传销窝点，并负责缴纳房租、水电费用，以及寝室生活用品的采购；寝室长之间相互联系，将自己管理的寝室的人员同其他寝室的人员进行调换，以加强对传销人员的控制，逃避打击。2012年，被告人杨某某加入“中国黄氏顺兴公司”传销组织，经发展晋级为代理商，管理万某（已判刑）、李涵（个人信息不详）等下线。万某、李涵发展陈某某（已判刑）、郑兵（已判刑）、刘亚珂（已判刑）、李可（已判刑）等下线。通过这种人员直接和间接的发展模式，该传销组织的规模和范围不断扩大。2013年底，被告人杨某某成为代理商级别，其下线万某、李涵也在组织成为代理员级别，该组织对下线管理运作和经营收益由杨某某的上线刘良权（另案处理）、金某某（已判刑）具体运作。2012年至2014年3月31日，被告人杨某某参加的“中国黄氏顺兴公司”传销组织，在阜阳市颍州区、颍泉区、经济技术开发区等地先后设立60余处传销窝点，积极进行传销活动，形成20余个层级，已发展传销人员1000余人，传销资金数额累计达400余万元。公安机关已扣押、冻结传销资金200多万元，从传销窝点清查出传销人员180余人。2014年3月31日晚，阜阳市公安局民警在阜阳市鸿润家宴酒店一楼饭厅抓获万某等30人，在该酒店三楼饭厅抓获叶海燕等26人；在颍州区汇鑫颐祥苑南区3号楼502室抓获金某某、靳某某。2014年5月1日，吴某某（已判刑）在深圳市福田区金三环酒店被深圳市公安局福田派出所民警抓获。2017年3月29日，被告人杨某某在湖北省红安县城关镇铜锣湾小区1幢2单元401室家中被红安县公安局刑警大队抓获。公诉机关为证实上述事实，提供有书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，追究被告人杨某某组织、领导传销活动罪的刑事责任。被告人杨某某对起诉书指控犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。被告人杨某某辩护人的辩护意见：1、被告人杨某某被诱骗至传销组织，后跟随传销组织发展成员，系从犯；2、被告人杨某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪；3、被告人杨某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，且杨某某管理的下线万某系刘良权发展，与被告人无关，被告人社会危害性较小，依法可从轻处罚；4、被告人杨某某不构成组织领导传销活动的情节严重情节，被告人尚在哺乳期内，建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2012年6月，被告人杨某某被朋友张某某（个人信息不详）诱骗到安徽省宿州市加入名为“中国黄氏顺兴公司”的传销组织，半年后，杨某某跟随该传销组织来阜阳市发展。该组织以推销所谓“海之惠”化妆品（无实物）的名义，在阜阳市从事传销活动，采用引诱、欺骗、拉拢等方式，让参加者以缴纳一定的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以下线人员的“做单”量作为晋升及返利的依据。每套“海之惠”化妆品价格2900元。买一套产品称“做一单”，销售点数计70点。本人购买1至2套产品成为会员，取得加入资格；本人及下线购买3至9套产品晋升为推广员；本人及下线购买10至64套产品晋升为培训员，培训员以穿西服打领带作为级别特征；本人及下线购买65至392套产品晋升为代理员；本人及下线购买393套以上产品晋升为代理商。该传销组织实行“五级三阶制”经营模式，由低到高共分五个层级（即会员、推广员、培训员、代理员、代理商），三个晋升阶段（即推广员到培训员、培训员到代理员、代理员到代理商三个阶段）。该传销组织的返利模式分为四种：第一种是直销奖，第二种差额奖，第三种是育成奖，第四种是分红奖。直销奖返利的方式是会员本人直接销售一单提成15%；推广员本人直接销售一单提成20%；培训员本人直接销售一单提成30%；代理员本人直接销售一单提成42%；代理商本人直接销售一单提成52%。差额奖只有推广员和培训员能得到，会员销售一单，推广员提成5%，培训员提成10%。育成奖只有培训员和代理员能得到，是对自己发展的人员达到与自己同样的级别的一种奖励，培训员级别下线销售一单提成2%，代理员级别下线销售一单提成3%。分红奖，只有代理商能得到，下线销售一单提成7%。该传销组织的培训员分为大培训员和一般培训员两种。大培训员管理多个寝室（即传销窝点）。一般培训员管理一个寝室。培训员也称寝室长。每个寝室有传销人员十余人。寝室长的具体职责为：负责管理寝室里的传销人员，给新加入的人员上课，进行“洗脑”，防止有人报警，遇到疑难问题向上级人员请示汇报；负责组织寝室里的传销人员积极发展下线，将传销人员购买“产品”的钱交给上线，并将上线发的奖金予以分发；负责租房作为传销窝点，并负责缴纳房租、水电费用，以及寝室生活用品的采购；寝室长之间相互联系，将自己管理的寝室的人员同其他寝室的人员进行调换，以加强对传销人员的控制，逃避打击。2012年，被告人杨某某加入“中国黄氏顺兴公司”传销组织，经发展晋级为代理商，管理万某（已判刑）、李涵（个人信息不详）等下线。万某、李涵发展陈某某（已判刑）、郑兵（已判刑）、刘亚珂（已判刑）、李可（已判刑）等下线。通过这种人员直接和间接的发展模式，该传销组织的规模和范围不断扩大。2013年底，被告人杨某某成为代理商级别，其下线万某、李涵也在组织成为代理员级别，该组织对下线管理运作和经营收益由杨某某的上线刘良权（另案处理）、金某某（已判刑）具体运作。2012年至2014年3月31日，被告人杨某某参加的“中国黄氏顺兴公司”传销组织，在阜阳市颍州区、颍泉区、经济技术开发区等地先后设立60余处传销窝点，积极进行传销活动，形成20余个层级，已发展传销人员1000余人，传销资金数额累计达400余万元。公安机关已扣押、冻结传销资金200多万元，从传销窝点清查出传销人员180余人。2014年3月31日晚，阜阳市公安局民警在阜阳市鸿润家宴酒店一楼饭厅抓获万某等30人，在该酒店三楼饭厅抓获叶海燕等26人；在颍州区汇鑫颐祥苑南区3号楼502室抓获金某某、靳某某。2014年5月1日，吴某某（已判刑）在深圳市福田区金三环酒店被深圳市公安局福田派出所民警抓获。2017年3月29日，被告人杨某某在湖北省红安县城关镇铜锣湾小区1幢2单元401室家中被红安县公安局刑警大队抓获。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：受案登记表、立案决定书，证明公安机关对“黄氏顺兴”传销组织的案件受理及立案情况。户籍信息，证明被告人杨某某出生于1990年11月20日，犯罪时已达到刑事责任年龄。抓获经过，证明2017年3月29日湖北省红安县公安局刑侦大队配合阜阳市公安局经侦支队，在红安县城关镇杨某某住处将其抓获。（2014）州刑初字第00416号刑事判决书，证明本院依法对吴某某、金某某、万某、陈某某等59名“黄氏顺兴”传销组织成员判处刑罚的情况。“黄氏顺兴”传销组织人员网络关系图，证明被告人杨某某所在传销组织的人员层级结构情况。收条，证明侦查机关已将涉案资金115976元随案移交阜阳市颍州区人民检察院。随案移送清单，证明侦查机关随案移送查获的现金及冻结银行卡资金清单的具体内容。前科证明材料，证明被告人杨某某无犯罪前科。销售业绩单复印件，证明“黄氏顺兴”传销组织杨某某所属区域“销售”相关产品的具体情况。10、证人吴某某，证明2012年以来其在阜阳从事“黄氏顺兴有限公司”的传销活动，是一家培训点的负责人。该传销组织分五级：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。从黄氏顺兴公司购买1-2套产品成为会员；本人及下线从黄氏顺兴公司购买3-9套产品成为推广员；本人及下线从黄氏顺兴公司购买10-63套产品成为培训员；本人及下线从黄氏顺兴公司购买64-392套产品成为代理员；本人及下线从黄氏顺兴公司购买393套以上产品成为代理商。黄氏顺兴有四种返利方式：直销奖、差额奖、育成奖、分红奖。“直销奖”指的是各个级别的人直接卖出去的产品，会员本人直接销售一单提成15%；推广员本人直接销售一单提成20%；培训员本人直接销售一单提成30%；代理员本人直接销售一单提成42%；代理商本人直接销售一单提成52%。“差额奖”只有推广员和培训员能拿到，会员购买一单产品，推广员提成5%；培训员提成10%。“育成奖”是培训员和代理员拿的，是对自己带出来的人达到与自己相同的级别的一种奖励。培训员级别，下线销售一单提成2%，代理员级别提成3%。具体为培训员提成49元；代理员提成73.5元。“分红奖”是只有代理商才能拿到的，一级代理商下线每购买一单，代理商拿650元，二、三、四级代理商每单拿350元。其在2012年1月份升为寝室长（培训员），2012年四月份升为代理员，2012年6月份升为代理商。其升为代理商后，下线代理员有柯娇、金某某和其妹妹吴玛莉。柯娇管理管理柳倩，金某某管理陆某1、杨晴、万某、陈军等人。其在黄氏顺兴传销组织的业绩达到38000多点，做一单产品是70点。2012年阴历10份其与刘良权、金某某进行了协商，其离开黄氏顺兴传销组织，他们给其50万元，其的下线就归他们管理了，传销的业绩和营利也归他们了。2013年4月份开始，刘良权、金某某将50万陆续通过银行打到其账户。其退出时是A级代理商，管理的传销人员起码有二百人。其在“黄氏顺兴有限公司”的传销组织获利95万元。寝室长管理寝室人员的生活、起居、发展下线、上课、传授传销的方法、传授逃避公安机关打击的对策、寝室人员的互换。当有新人来的时候，寝室长会交代新人的朋友先把新人的手机找借口拿走，防止对外联系，好有利于洗脑。如果新人认可传销了，推荐人就带着新人把钱交给寝室长，寝室长把钱交给代理员，代理员再交给代理商。其的下线的业绩单显示的是“吴安林”的名字，吴安林是其父亲吴承清的小名。其离开传销组织的时候，其的直接下线是其妹妹吴玛莉和刘彤，其妹妹的下线刘良权。刘良权的下线有金某某、徐达、陈军和杨晴。杨晴的真名叫杨某某，刘彤的下线时柯姣，柯姣的下线是柳倩。其的上线是周志，周志的上线是周正，周正的上线是周立平，周立平的上线是童发泉，童发泉的上线是童发根，童发根的上线是何苗华。周正真叫周正平，和周立平时兄弟关系。11、证人金某某的证言，证明2011年10月份其到阜阳市参加了传销组织。公司实现五级三阶制，产品是“海之慧保湿套装”，每份产品2900元。购买1至2套产品成为会员，取得加入资格，本人及下线购买3至9套产品晋升为推广员；本人及下线购买9至64套产品晋升为培训员，（培训员是穿西服打领带作为级别特征的）；本人及下线购买65至392套产品晋升为代理员；本人及下线购买393套以上产品晋升为代理商。其的直接下线有三个，是杨晴、靳某某、陆某1，其现在的级别是大代理员。杨晴是2013年成为代理商级别的，万某是杨晴的下线，万某的级别是代理员，因为万某是刘良权发展及传销组织的，后来是刘良权让他做杨晴的下线，杨晴做到代理商后，刘良权就想把万某这条线要过来，就跟杨晴发生了矛盾。12、证人万某的证言，其于2011年8、9月份在阜阳加入名为“黄氏顺兴有限公司”的传销组织，其是刘良权发展进的传销组织，后来其被分到杨晴名下，被杨晴管理，所以其的上线就是杨晴，直接下线就是陈某某和郑兵。其做培训员时把收上来的钱交给杨某某，做代理员时就把收上来的钱一开始给杨某某，给了两三个月，后来就交给金某某了，没理给过杨某某，因为即使其把钱交给杨某某，杨某某也是把钱交给金某某，其每次把钱交给金某某的时候也都和杨某某说。其做培训员时是杨某某发给其工资，做代理员后，就是金某某直接发给其工资。杨某某做培训员时其是推广员，她负责其们寝室的生活，收会员上交的钱给上级代理员。她做代理员时就给其们发工资、生活费、组织聚会。被抓前的聚会是其安排的，没有其他人组织，当时吃饭时其是最高级别的。13、证人陈某某的证言，证明其在2013年11月加入传销组织，上线是万某，直接下线是郭余涛和马引平。“黄氏顺兴公司”的产品是“海之惠”保湿化妆品，但是实际上其到现在也没有见到该产品。其是代理员级别，其下边有12个寝室，管理寝室的培训员分别是郭余涛、曾波、张召、王景芳、肖涛、王卫军、茱莉莉、刘礼俊、刘三妹、刘倩云、焦旭东、王永刚。传销组织返利有四种方式，第一种是直销，第二种差额，第三种是育成，第四种是分红。31日晚上在鸿润家宴饭店参加集会都是传销组织培训员以上级别的。代理员有其、万某、陆某1，其他人都是培训员级别。培训员又分为大培训员和小培训员，杨成、代雪姣、郭余涛、刘亚珂是大培训员，其余的是小培训员。金某某、刘良权、杨晴是代理商。寝室由每个寝室的寝室长进行管理，寝室长都是培训员级别。寝室长首先是在生活方面进行管理，负责采购，二是人员管理，三是组织寝室里的人员进行学习，四是将下线交上来购买产品的钱交到上边去，再将上边发下来的工资奖金分到每个人手里，五是负责租房作为传销人员生活学习场所，并负责将房租、水电费交给房东。六是如果寝室里发生什么疑难问题，有寝室长负责向上级请示汇报。14、证人靳某某的证言，证明其2013年4月份加入传销组织，2013年12月升为代理员，其的下线目前有三个寝室，共34人。和其一起居住的人有金某某、陆某1、刘玲。金某某是代理商，至少是大代理员。其三个都是她的下线，都是代理员。其从事传销挣了近一万元。万某是代理员，陈某某名义上是代理员，实际上是大级别培训员。金某某每个月给其提供销售业绩单和汇总表，其负责统计工资情况，其的下线的工资其负责发，每买一单的钱也是其负责收。15、证人陆某1的证言，证明其2012年5月份加入传销组织，传销组织名字叫黄氏顺兴有限公司。2014年2月份下旬，刘良权推荐其为代理员。刘良权是其的直接上线，其的直接下线是钟人辉、陈军。杨晴、陈某某、万某、代雪姣是代理员级别的。16、证人郑某的证言，证明2012年3、4月份万某让其来阜阳做传销的，其当时购买一份产品。2013年8、9月份，其正式成为C级别培训员。其担任培训员后管理两个传销窝点，一个是阜阳市白金汉宫阳光点后边一处自建房的二楼，房子其租的，房租费其付的。一个是莲池菜市五香牛肉批发部对面的民房2楼，房子是郭宏亮租的，郭宏亮住了一段时间后把这处房子转给其了。房租费是其付的。其的上线是万某（B），万某的上线是杨晴（A），杨晴的上线是金某某（A），金某某的上线是吴某某（A），吴某某的上线是吴玛丽（A）。其发展的四个下线是，柳顺明D级别推广员，他住在陈欢（C级别）的寝室，张玉鑫D级别推广员，他住在刘通（C级别）的寝室里。盛巧彦是C级别培训员，其把他放在张玉鑫的线下了。还有一个叶蝉，D级别推广员，其安排在盛巧彦的下面，住在肖涛的寝室。17、证人代某某的证言，证明其于2012年6月份左右被陈某某拉来阜阳搞传销，传销组织的名字叫黄氏顺兴有限公司。其在传销组织里面的直接上线是邓雨轩，她还有另外一个名字叫马引平，其的直接下线是李小凤和郭宏亮。李小凤管理一个寝室，郭宏亮好像管理3个寝室。其的下线共从黄氏顺兴购买了300多单”产品”，销售业绩论点数有20000多点。其的销售业绩单上的所属区域以前写的是杨某某，最后一次写的所属区域是万某，其不知道所属区域的人员为什么会变化。18、证人张某2的证言，证明其是2013年7月份升到培训员的。其是郭宇涛直接喊过来，他应该是其的上线，但是他把其摆在曾波的下面，曾波又是郭宇涛的下线，所以曾波也是其的上线。曾波的上线是郭宇涛（培训员），郭宇涛的上线是陈某某（培训员，但是级别比一般培训员要高），陈某某的上线是万某（代理员），万某的上线是杨晴（代理员），杨晴的上线是金某某。其这条线上共计购买了有100多套产品你，其个人购买了27套产品，其他的都是下线购买的。购买产品的钱其都是以现金的形式交给陈某某的。陈某某告诉其其获利大概有9000多元，但是一直没有给其。除了这此外，管理家庭需要资金，陈某某每个月给其3000元左右的资金。其手机里的人员名单结构图是陈某某给其的，让其记住，说这些都是代理商、代理员的关系图，当时其记不住，就拿手机拍下来了，A代表最高级别代理商，B代表第二级别代理员。证明单某某的证言，证明其就在2012年10月份来到了阜阳，其是郭雪燕的下线，而郭雪燕又是刘亚柯的下线，后来郭雪燕不在阜阳干了，其就直接成为了刘亚柯的下线。其一直干到2013年7月份成为了该传销组织的C级别培训员。其主要负责传销窝点里传销人员的吃喝拉撒，不让下面人员报警。其的上线是刘亚柯，刘亚柯的上线是李涵，李涵的上线是杨晴，杨晴的上线是金某某，金某某的上线是刘良权。刘亚柯是大C级别的培训员，李涵和杨晴都是B级别的代理员，金某某、刘良权这些人都是A级别以上的了。其发展过两个下线，一个叫王赛飞，他现在是C级别的培训员，另一个叫王厚国。证明杨某2的证言，证明其2012年10月底被李涵骗到阜阳加入黄氏传销组织，该组织一共有五个级别，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别。其一直干到2013年10月份成为了该传销组织的C级别培训员，主要负责传销窝点里传销人员的吃喝拉撒，管理下线，发展新人加入传销，防止下面人员报警。其管理的有两个家。其的上线是李凯（又叫李可，C级别培训员），李凯的上线是李涵，李涵的上线是杨晴，杨晴的上线是金某某，金某某的上线是吴云祥和吴玛丽，吴云祥和吴玛丽的上线是周立平。其发展过两个下线叫马强和李瑞东。其是C级别的，但是其的销售业绩点已经有8000多点，达到B级别的水平，可是其现在的下线中没有一个人是C级别的，所以一直无法升到B级别的代理员。被告人杨某某的供述，供认其叫杨某某，曾用名杨晴，2012年6月份被朋友张某某诱骗到安徽省宿州县搞传销，那时的身份证和手机都被没收了，半年后就跟刘良权转移到了阜阳市做传销。张某某是把其诱骗到“黄氏顺兴”公司传销组织，她没多久就被家里人给找回去了。其的领导、上线是湖北省赤壁县人刘良权，他当时是C级培训员。“黄氏顺兴”公司传销组织共五个级别，分别是会员、推广员、培训员、代理员、代理商；有三个晋升阶段，就是推广员升到培训员；培训员升到代理员；代理员升到代理商。2012年6月份，其进入“黄氏顺兴有限公司”传销组织，买了1套产品成为会员，每天都是听课。过了几个月，刘良权把他找来的万某让给其，算其邀来的下线，加上其邀来的李涵，其就进入推广员级别，推广员主要是帮着新来的传销人员熟悉环境，不让新人打电话，带新人去课堂听课。到2013年上半年，其下线万某业绩好，邀来的人多，李涵也邀来的有几个下线，这样其就成为了培训员。培训员的职责是管理寝室租房子，买菜买日用品，组织听课，下午组织寝室成员去别的寝室交流。2013年下半年因其下线购的业绩有五百多套，其就成为代理员，代理员主要负责月底早上给培训员发工资，晚上请培训员吃饭，平常收集培训员交上来新人入会的钱，其再交给代理商金某某。快到2014年时，其下线的业绩有1100套时，就达到代理商的点数，其就成为了代理商。这之后其的下线万某业绩上来，成为代理员，李涵也是代理员。其上线刘良权就不给其发工资了，其问他为什么，他说万某不是其邀来的，万某的业绩不能算其的。为这事其跟刘良权闹过，但也没有结果。后来其就不干了，不干之前其还向警方报警举报刘良权，其没说他名字，就说搞传销的头头住处，警察去了屋里没人，其就走了。其负责的两条下线发展了有60多个传销人员。之后其就去深圳打工了。会员就是交钱入会，推广员发展下线，培训员负责寝室的管理、日常生活、收取会费、安排上课；代理员负责做业绩单、发放工资；代理商就不怎么管事了，只收钱就行了。传销组织中有直销奖、差额奖、育成奖、分红奖，每个奖金也都有百分比。代理商有刘良权、金某某、吴某某、其，万某的点数够代理商了，他实际还是代理员；代理员有代雪姣、靳某某、陆某1、有个甘肃姓马的女孩；培训员有陈某某、杨成、曾波、马引君、马引平、郭涛、刘亚柯、党振波这些人，其他的其记不清了。辩护人提供并经当庭举证、质证的证据：出生证明一份，证明被告人杨某某现出于哺乳期内。针对辩护人提出被告人杨某某被诱骗至传销组织，后跟随传销组织发展成员，系从犯，依法可从轻处罚的辩护意见。经查，组织、领导传销活动罪中的犯罪主体系传销活动的组织者、领导者，包括在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。本案被告人杨某某符合上述条件，应当认定为组织者、领导者，且被告人杨某某在加入传销组织后积极发展下线，为传销组织的发展壮大起到了关键性作用，依法应当对其在传销活动中所起的作用予以定罪处罚，不宜再区分主从犯。故对辩护人此节辩护意见，不予采纳。针对辩护人提出被告人杨某某管理的下线万某系刘良权发展，与被告人无关，被告人杨某某的犯罪行为不构成组织、领导传销活动的情节严重的辩护意见。经查，万某虽是刘良权发展到传销组织的，但万某实际受被告人杨某某管理，万某作为杨某某的下线，其所发展的下线也均为被告人杨某某所管理，发展下线所收财物均上交给被告人杨某某，后交由被告人杨某某上线管理、支配，被告人杨某某作为代理商级别直接或间接发展下线业绩达1100套以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，依法应认定为情节严重。故对辩护人此节辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人杨某某无视国家法律，伙同他人组织、领导“中国黄氏顺兴公司”传销组织，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。针对辩护人提出被告人杨某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。鉴于被告人杨某某无犯罪前科，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳。）（被告人刑期从判决执行之日起计算，刑期执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）二、被告人杨某某的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  梅卫红审判员  刘 志（此页无正文）人民陪审员王炯二〇一八年三月十五日书记员  李 情本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。