江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0281刑初190号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人樊ＸＸ，男，1998年2月3日出生，汉族，初中文化，户籍地陕西省渭南市临渭区。2017年8月30日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，9月21日被取保候审。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）105号起诉书指控被告人樊ＸＸ犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2018年1月9日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月27日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人樊ＸＸ及其辩护人方莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：乔某和吴某、史某2（均另案处理）于2016年7月至9月，经事先商量后进行诈骗活动，三人分别出资人民币3万元，由乔某注册成立苏州致宏达贸易有限公司，先后安排与苏州工业园区顺丰速运有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司宿迁市分公司签订发货、代收款协议，付某（另案处理）担任该公司会计，负责公司财务、电话核单并安排发货、跟踪物流信息、统计员工业绩并发放工资等工作。公司运作期间，雇佣被告人樊ＸＸ及余某、高某、王某2、史某1、张某3、官某、颜某（均另案处理）等人为业务员，由各业务员拨打被害人电话，自称系上海中视国际购物中心工作人员，虚构向被害人免费赠送礼品，需收取运货担保费的事实；假装邀请被害人参加抽奖活动需收取保证金；假装通知被害人中奖需收取过户费；假装帮助被害人拍卖藏品但需办理展位证书并收取展位费等，骗取被害人钱财。2016年7月至9月，被告人樊ＸＸ在苏州致宏达贸易有限公司采用上述手段，骗得胡某、李某、冉某等11名被害人共计人民币8000余元。为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人樊ＸＸ的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，提请本院依法判处。被告人樊ＸＸ对被指控的犯罪事实未提出辩解。被告人樊ＸＸ的辩护人提出：被告人樊ＸＸ在共同犯罪中起次要作用，是从犯，初犯，犯罪情节一般，当庭自愿认罪，并积极退赃，建议从轻处罚，宣告缓刑。经审理查明，乔某和吴某、史某2（均另案处理）于2016年7月至9月，经事先商量后进行诈骗活动，三人分别出资人民币3万元，由乔某注册成立苏州致宏达贸易有限公司，先后安排与苏州工业园区顺丰速运有限公司、中国邮政速递物流股份有限公司宿迁市分公司签订发货、代收款协议，付某（另案处理）担任该公司会计，负责公司财务、电话核单并安排发货、跟踪物流信息、统计员工业绩并发放工资等工作。公司运作期间，雇佣被告人樊ＸＸ及余某、高某、王某2、史某1、张某3、官某、颜某（均另案处理）等人为业务员，由各业务员拨打被害人电话，自称系上海中视国际购物中心工作人员，虚构向被害人免费赠送礼品，需收取运货担保费的事实；假装邀请被害人参加抽奖活动需收取保证金；假装通知被害人中奖需收取过户费；假装帮助被害人拍卖藏品但需办理展位证书并收取展位费等，骗取被害人钱财。2016年7月至9月，被告人樊ＸＸ在苏州致宏达贸易有限公司采用上述手段，骗得胡某、李某、冉某等11名被害人共计人民币8000余元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年7月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得河南省鹤壁市被害人胡某人民币2398元。2、2016年7月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得山西省阳泉市被害人张某1人民币298元。3、2016年7月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得山东省滨州市被害人李某人民币1000元。4、2016年8月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得四川省资阳市被害人方某人民币388元。5、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得广东省中山市被害人姚某人民币398元。6、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得四川省成都市被害人冉某人民币合计1088元。7、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得河北省邯郸市被害人张某2人民币398元。8、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得四川省眉山市被害人廖某人民币398元。9、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得四川省成都市被害人王某1人民币合计888元。10、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得四川省阿坝藏族羌族自治州被害人杨某人民币398元。11、2016年9月，被告人樊ＸＸ采用上述诈骗手段，骗得宁夏省银川市被害人纳某人民币398元。在本院审理期间，被告人樊ＸＸ退出赃款人民币8000元。上述事实，被告人樊ＸＸ多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押在案用于诈骗的小礼包回访话术、抽奖话术、主持人话术，收派服务合同、代收货款服务合同，代收货款清单，证人乔某、吴某、史某2、余某、高某、王某2、史某1、张某3、官某、付某等人的证言笔录，被害人胡某、张某1、李某、方某、姚某、冉某、张某2、廖某、王某1、纳某、杨某的陈述笔录，江阴市公安局制作的电子证据检查工作记录，辨认笔录，搜查笔录，刑事案件侦破经过，视听资料及被告人樊ＸＸ的人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊ＸＸ加入电信网络诈骗组织，采用虚构事实骗取他人钱财，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人樊ＸＸ在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，积极退赃，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人樊ＸＸ犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人樊ＸＸ的辩护人提出的上述建议对被告人樊ＸＸ从轻处罚的辩护意见，公诉人当庭无异议，与本案事实相符，本院予以采纳。根据被告人樊ＸＸ的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人樊ＸＸ犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。二、暂扣在案的被告人樊ＸＸ退赃款8000元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘建燕人民陪审员  施澄亚人民陪审员  陶一鸣二〇一八年三月一日书 记 员  程 威本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。