七台河市新兴区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0902刑初46号公诉机关七台河市新兴区人民检察院。被告人吕某某,男,汉，党员，初中文化，住河北省邢台市桥东区。2017年3月28日因涉嫌犯开设赌场罪被七台河市公安局直属分局取保候审。七台河市新兴区人民检察院以七新检公诉刑诉（2018）第23号起诉书指控被告人吕某某犯开设堵场罪一案，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了此案，新兴区人民检察院检察员王金荣、代理检察员高海艳出庭支持公诉。被告人吕某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。七台河市新兴区人民检察院指控：1、2007年至2009年9月，被告人吕某某为缅甸小勐拉地区龙腾赌场担任经纪人，组织、引诱中国境内人员参与龙腾赌场网络赌博，赚取洗码费、对子和等费用，非法获利80000余元。2、2009年9月至2010年7月，吕某某为老挝磨丁四号厅担任经纪人，组织、引诱中国境内人员参与磨丁四号赌场网络赌博，非法获取流动股分红150000余元。3、2010年10月至2012年12月，吕某某为缅甸小勐拉地区金龙赌场担任经纪人，组织、引诱中国境内人员郭某某、朱某某、吕某甲、霍某某等人参与金龙赌场网络赌博，非法获取流动股分红500000余元；4、2012年6月至2015年4月，吕某某为缅甸小勐拉地区皇家赌场担任经纪人以及点击台一级代理，引诱中国境内人员郭某某等人参与皇家赌场网络赌博，非法获取流动股及点击台分成获利800000余元；5、2010年5月至2016年5月，吕某某作为老挝“阳光在线”赌博网站（原名：蓝盾在线、诚信在线）代理，组织、引诱中国境内人员参与网络赌博，非法获利300000余元。6.2007年至2016年，吕某某使用本人及王某某、刘某某、胡某某名下多张银行卡为境外赌场与参赌人员周围赌资。2017年3月27日，被告人吕某某主动向七台河市公安局投案自首。对指控的上述事实公诉机关向法庭提供了：1.书证被告人户籍证明、到案经过、扣押决定书、银行卡交易明细等；2.证人朱某某、郭某某、王某某等的证言；3.同案犯孙某某、李某某等的供述；4.被告人吕某某的供述与辩解；5.辩认笔录。公诉机关认为，被告人吕某某为境外赌场担任经纪人，引诱、组织中国境内人员参与网络赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吕某某犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首。应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。被告人主动上缴违法所得，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。被告人吕某某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，无辩解意见。未发表求刑意见。经审理查明：被告人吕某某于2007年至2009年9月，被告人吕某某为缅甸小勐拉地区龙腾赌场担任经纪人，组织、引诱中国境内人员参与龙腾赌场网络赌博，赚取洗码费、对子和等费用非法获利；于2009年9月至2010年7月，吕某某为老挝磨丁四号厅担任经纪人，组织、引诱中国境内人员参与磨丁四号赌场网络赌博，非法获取流动股分红；于2010年10月至2012年12月，吕某某为缅甸小勐拉地区金龙赌场担任经纪人，组织、引诱中国境内人员郭某某、朱某某、吕某甲、霍某某等人参与金龙赌场网络赌博，非法获取流动股分红；于2012年6月至2015年4月，吕某某为缅甸小勐拉地区皇家赌场担任经纪人以及点击台一级代理，引诱中国境内人员郭某某等人参与皇家赌场网络赌博，非法获取流动股及点击台分成获利；于2010年5月至2016年5月，吕某某作为老挝“阳光在线”赌博网站（原名：蓝盾在线、诚信在线）代理，组织、引诱中国境内人员参与网络赌博，非法获利。2007年至2016年，吕某某使用本人及王某某、刘某某、胡某某名下多张银行卡为境外赌场与参赌人员周围赌资。查明，被告人吕某某利用卡号为43406201XXXXXX98等银行卡周转赌资91850020.6元。查明，缅甸小勐拉赌场主要有现场和网络两种赌博方式。赌博工具为扑克牌。参赌人员可以现场赌博，也可以通过赌场传输的视频画面在互联网上进行赌博，即挂线赌博。赌场招揽、引诱国内公民进行赌博。赌场发展一些代理人员在赌场里为国内参赌人员提供网址、实时银行账号及密码，赌场不定期更换赌博网络上的网址等信息。参赌人员通过银行向赌场账户内转账，赌场使用赌场工作人员身份证或在国内买的他人丢失身份证所办理的银行卡进行赌资周转，赌博结束后由赌场代理人与赌场财务进行结算。赌场代理人员被称经纪人，经纪人主要分工是为参赌人员安排挂线、兑换筹码、押注、结算。经纪人为参赌人员兑换筹码、结算赌资的过程为洗码，洗码按比例收取洗码费，经纪人组织、招揽、引诱的参赌人员在赌博中输钱，赌场会在扣除洗码费后给经纪人一定比例的返点即“回水”。经纪人也可以占流动股，赌场与经纪人按约定比例分配赌场抽红获利。上述犯罪事实有以下经庭审举证、质证的证据证实。1.中华人民共和国公安部关于对黑龙江省七台河市2.26跨境网络赌博案指定管辖的批复，证实该案所涉及的15名主要犯罪嫌疑人指定由黑龙江省七台河市公安局网络安全保卫支队管辖。2.到案经过，证实2017年3月27日被告人吕某某主动到七台河市公安局投案自首。经讯问，该人如实供述了在缅甸小勐拉地区涉嫌开设赌场的犯罪事实。3.银行卡交易明细，证明吕某某使用自己名下，以及刘某某、胡某某的银行卡用于为参赌人员周转赌资。4.七台河市公安局直属分局扣押决定书，证实扣押吕某某部分非法获利资金人民币40万。5.河北省邢台县人民法院刑事判决书，证实被告人李某甲通过吕某某玩网络赌博百家乐，在吕某某介绍下和郭某甲立了上下线关系，组织他人进行网络赌博。6.证人陈某甲的证言笔录，证实2012年我去缅甸的金龙赌场见过吕某某，他在金龙赌场做经纪人，也做阳光在线的代理。7.证人李某甲的证言笔录，证实2012年的时候，吕某某是皇家赌场的经纪人，同时也是皇家赌场点击台的代理，。吕某某在小勐拉其他的赌场也当经纪人。8.证人胡某某、刘某某、王某某的证言笔录，证实吕某某是我战友，这几年一直在从事与赌博有关系的事情。2011年或2012年，吕某某说他做生意要使用银行卡，让我帮他办一张。我就按给他办了一张建设银行卡。9.证人霍某某、朱某某的证言笔录，证实吕某某以前在缅甸小勐拉的金龙赌场开线，我在他的线上参与过赌博，赌资都是使用本人的建设银行卡与吕某某给我提供的银行卡号进行周转。10.证人吕某甲的证言笔录，证实2010年吕某某在蓝盾赌场（阳光在线）当经纪人，吕某某还在缅甸小勐拉的龙腾赌场、金龙赌场、皇家赌场都当经纪人，在其中的一家赌场入股。他也是阳光在线和皇家赌场点击台的代理。11.证人王某甲的证言笔录，证实2011年4月份我在金龙厅报注，孙某甲和吕某某在金龙厅里占流动股。12.同案犯李某某的供述笔录，证实我是2008年到金龙厅做监台和现场经理，吕某某在龙腾厅、金龙厅、老挝的磨丁、金木棉都做过经纪人。13.同案犯孙某甲的供述笔录，证实2009年我和李某乙、吕某某、李某丙每人出资25万元入股金龙赌场，吕某某入股三个月就退出了。14.同案犯孙某某的供述笔录，证实吕某某2009年在龙龙腾厅开线，2010年在金龙厅开线。15.被告人吕某某的供述笔录，证实1.2007年我在龙腾赌场当经纪人，只是在邢台开线，一直到2008年年底，这期间我赚了5万左右。2009年3月份，我在缅甸小勐拉龙腾赌场开线当经纪人，组织、引诱中国境内人员参与赌博，一直到2009年9月份，这期间我赚了有3万左右。2.2009年9月份，我和孙某甲、李某乙和李某丙合伙拿出20万在老挝磨丁的四号赌场入般占40%的流动股，一直到2010年7月份，我们赚了六七十万人民币，我分了15万。3.2010年10月份，我和孙某甲、李某丙开始在金龙赌场经纪人郭某乙的线上占他线上赌客30%的流动股，一直到2012年12月份，累计赚了50万元左右。4.2012年6月份，我和蔺某某、张某乙合伙在缅甸小勐拉的皇家赌场占40%的流动股，在赌场当经纪人，一直到2015年4月份，我赚了80万元。5.2010年5月份，我在金木棉蓝盾赌场“阳光在线”网站（以前叫蓝盾在线、诚信在线）开了一个点击台的代理账户，占成50%，发展下级代理，一直到2016年5月份，赚了30万元。总计非法所得183万元人民币。我使用我名下的银行卡及王某某、刘某某、胡某某等人银行卡用来周转赌资。16.辨认笔录，证实同案犯孙某甲、李某乙、王某乙能辩认出在缅甸小勐拉地区金龙赌场的股东吕某某。17.被告人吕某某的户籍证明。上述证据，被告人吕某某当庭无异议，本庭予以确认。被告人吕某某身为中国公民为境外的赌场担任代理人、经纪人，组织、招揽中国境内人员参与赌场的网络赌博，获取非法利益，以占有其所在赌场网络赌博线流动股等方式。期间所周转赌资达91850020.6元。其行为构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本庭予以支持。对公诉机关指控认为被告人于2017年3月27日主动到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定对其处罚的意见，经庭审查证属实，本庭予以确认。被告人吕某某在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，主动上交违法所得，认罪、悔罪态度较好。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第七条、第六十七条第一款、第四十五条、第七十二条一款、第七十三条二款、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项、第二款（二）项的规定，判决如下：一、被告人吕某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。并处罚金100000.00元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、对被告人吕某某上缴违法所得人民币400000.00元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  黄跃海人民陪审员  穆清雪人民陪审员  王恩歧二〇一八年三月二十八日法官 助理  荣 华书 记 员  侯秀丽