.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}土默特右旗人民法院刑事判决书（2018）内0221刑初232号公诉机关内蒙古自治区土默特右旗人民检察院。被告人刘某，男，1963年12月11日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住内蒙古自治区，无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被土默特右旗公安局刑事拘留，同年5月30日被土默特右旗公安局取保候审，同年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审，同年8月28日被土默特右旗人民检察院决定逮捕。现羁押于土默特右旗看守所。辩护人张美华，内蒙古振义律师事务所律师。被告人李某，男，1987年6月2日出生，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住内蒙古自治区区，户籍所在地内蒙古自治区，无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月3日被土默特右旗公安局刑事拘留，同年5月30日被土默特右旗公安局取保候审，同年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审，同年8月28日被土默特右旗人民检察院决定逮捕。现羁押于土默特右旗看守所。辩护人邬文光，内蒙古振义律师事务所律师。被告人杨某，男，1973年10月1日出生，汉族，小学文化，农民，群众，捕前住内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区，无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月10日被土默特右旗公安局刑事拘留，同年5月30日被土默特右旗公安局取保候审，同年7月31日被土默特右旗人民检察院取保候审，同年8月27日被土默特右旗人民检察院决定逮捕。现羁押于土默特右旗看守所。辩护人郭沙沙，内蒙古振义律师事务所律师。被告人赵某，男，1958年10月11日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，非人大代表、非政协委员，捕前住内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区，无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月6日被土默特右旗公安局刑事拘留，同年11月21日经土默特右旗人民检察院批准逮捕。现羁押于土默特右旗看守所。辩护人任帅，内蒙古振义律师事务所律师。土默特右旗人民检察院以内包土右检公诉刑诉〔2018〕225号起诉书指控被告人刘某、李某、杨某、赵某涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年1月3日、2月21日公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员常永峰出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张美华、被告人李某及其辩护人邬文光、被告人杨某及其辩护人郭沙沙、被告人赵某及其辩护人任帅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。土默特右旗人民检察院指控称：2017年12月份大约十多天时间，被告人刘某在土默特右旗XX乡XX村村自己家里开设赌博场所、提供赌博工具，积极组织、招引参赌人员以推对子、掏宝等形式进行赌博活动，并为赌博场所安排望风、瞭人人员，接送参赌人员等服务，按照赌博规矩向推家收取每庄约100-300元不等的胡费进行营利活动。农历2018年正月大约初三至初七期间，被告人刘某在土默特右旗XX乡XX村自己家里仍然以同样的方式组织、招引参赌人员，提供赌博场所、用具以及赌博服务进行赌博活动，收取胡费。2018年3月至2018年4月20日期间，被告人刘某在土默特右旗XX乡XX村等周边多个村庄以同样的方式开设提供赌博场所、用具，组织、招引参赌人员，提供赌博服务进行赌博活动。收取每庄约100-500元不等的胡费进行营利活动。期间刘某安排李某组织赌博，为自己收取胡费，李某累计收取大约3000元左右胡费全部交给刘某。刘某安排杨某驾驶面包车为刘某赌博场所拉赌博用桌椅、板凳、麻将等用具，并为赌博场所接送参赌人员。刘某每天给付杨某100-200元不等的费用，杨某累计收入大约2000元左右。为逃避公安机关的打击，刘某每天以300元的费用雇佣赵某为其经营的赌博场所进行望风放哨，给赵某配备了对讲机，赵某使用对讲机和电话随时向刘某报告进入村子里的车辆和参赌人员情况，刘某累计给付赵某大约7000元左右，参赌人员每天大约十几至二十人以上。2018年4月20日，刘某开设赌博场所在李某2家彩钢房内被抓获，当场查获赌博用具麻将及桌椅板凳，赌资4910元，部分参赌人员。刘某非法获利大约20000多元，现刘某已主动上交违法所得24500元，杨某已主动上交违法所得2000元，赵某已主动上交违法所得7000元。被告人刘某、李某、杨某、赵某多次纠集在一起，在农村农闲时节组织赌博、“围胡”，开设赌场，为非作恶，形成“恶势力”组织，扰乱了正常的社会生活秩序，在社会上造成恶劣的影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发：〔2018〕1号）第十四条之规定，四被告人的行为已具备“恶势力”犯罪的特征。土默特右旗人民检察院移送了指控被告人刘某、李某、杨某、赵某涉嫌犯开设赌场罪的相关证据材料。公诉机关认为，被告人刘某、李某、杨某、赵某以营利为目的，在一定时期内聚众赌博，以赌博为业开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人的行为符合“恶势力”犯罪特征，扰乱了周边正常的社会生活秩序，必须严厉依法打击。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某对起诉书指控的犯罪罪名无异议，针对指控的事实方面称，起诉书指控2017年12月份及2018年正月期间其组织赌博正确，但是此时参与赌博的人员都是本村村民，其没有雇佣人员提供接送服务也没有望风放哨的人。2018年4月20日被抓赌当天其在包头市里并不在赌博现场，其有自首情节。被告人刘某的辩护人发表如下辩护意见：对起诉书指控被告人刘某的犯罪罪名无异议，庭审中及侦查阶段被告人认罪态度较好，能如实供述，存在自首情节，且其无前科，并能积极将赃款退赔，对其可酌情从轻处罚。被告人李某对起诉书指控的犯罪罪名及犯罪事实无异议。被告人李某的辩护人发表如下辩护意见：对起诉书指控的犯罪罪名无异议，但根据庭审中查明的事实被告人李某系从犯，其基于对刘某的信任而参与收取胡费并未获利。同时，李某存在自首情节，在庭审中有明显的悔罪表现，自愿缴纳罚金，无犯罪前科，系初犯、偶犯，请依法酌情从轻处罚，建议判处缓刑。被告人杨某对起诉书指控的犯罪罪名无异议，犯罪事实方面称其在赌博场所接送过参与赌博的三个老太太，还有赌博场所用的桌子、板凳，但是没有拉过赌博用的麻将。被告人杨某的辩护人发表如下辩护意见：首先，杨某在本案中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；其次，杨某无前科，系初犯、偶犯，社会表现良好，主观恶性较小，归案后认罪态度较好并积极退赃，具有悔罪表现，请法院给其改过自新的机会，从轻处罚。被告人赵某对起诉书指控的犯罪罪名及事实均无异议。被告人赵某的辩护人发表如下辩护意见：首先，赵某在犯罪中其辅助作用系从犯，应当从轻、减轻处罚；其次，赵某无前科，系初犯、偶犯，社会表现良好，在犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实构成自首，应当对其从轻处罚；第三，赵某的犯罪行为与其文化程度低，法律意识淡薄有关，但其具有深刻的悔罪表现，认罪态度较好并积极予以退赃，希望给其一个改过自新的机会，对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2017年12月份大约十多天时间里，被告人刘某在土默特右旗XX村自己家里开设赌博场所、提供赌博工具，组织、招引参赌人员以推对子、掏宝等形式进行赌博活动，并按照赌博规矩向推家收取每庄约100元左右不等的胡费进行营利活动。2、农历2018年正月大约初三至初七期间，被告人刘某在土默特右旗XX乡XX村村自己家里开设赌博场所、提供赌博工具，组织、招引参赌人员以推对子、掏宝等形式进行赌博活动，收取胡费。3、2018年3月至4月20日期间，被告人刘某在土默特右旗XX乡XX村等周边多个村庄内提供赌博场所、赌博用具，赌博服务，以推对子、掏宝的形式进行赌博，收取每庄约100-500元不等的胡费进行营利活动。期间刘某安排李某组织赌博，为自己收取胡费，李某累计收取大约3000元左右的胡费并全部交给刘某。刘某安排杨某驾驶面包车为赌博场所拉赌博用桌椅、板凳等工具，并为赌博场所接送参赌人员。刘某每天给付杨某100-200元不等的费用，杨某累计收入大约2000元左右。为逃避公安机关的打击，刘某每天以300元的费用雇佣赵某为其经营的赌博场所望风放哨，给赵某配备了对讲机，赵某使用对讲机和电话随时向刘某报告进入村子里的车辆和参赌人员情况，刘某累计给付赵某大约7000元左右，刘某非法获利累计20000多元，参赌人员每天大约十几至二十几人以上。2018年4月20日，刘某在XX村李某2家彩钢房内开设赌场组织赌博过程中被公安人员抓获，当场查获赌博用具麻将、桌椅、板凳，赌资4910元及部分参赌人员。2018年5月3日，被告人刘某、李某主动到土默特右旗公安局投案。2018年5月10日，被告人杨某经土默特右旗公安局口头传唤后主动到案。2018年11月6日，被告人赵某主动到土默特右旗公安局投案。案件侦破后，刘某主动上交违法所得24500元，杨某主动上交违反所得2000元，赵某主动上交违法所得7000元。另查明，被告人刘某因赌博行为分别于2013年5月13日、2017年12月19日被公安机关行政处罚；被告人李某因赌博行为于2015年4月17日被公安机关行政处罚。又查明，四被告人长期在土默特右旗XX乡XX村等周边村庄组织赌博、开设赌场，破坏了社会风尚，危害当地生产、生活秩序，造成不良的社会影响。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，公诉机关出示证据:1、物证：照片、扣押物品清单，证实2018年4月20日公安机关在被告人开设赌场内依法扣押赌资、赌具，抓获参赌人员的情况；2、书证：人口（户籍）信息证明、到案情况说明、扣押清单、交款条、机打凭条、行政处罚决定书、工作说明，证实四被告人均已达到完全刑事责任年龄、归案经过、公安抓赌过程中扣押违法所得、赌具及被告人刘某、李某因赌博受过行政处罚等情况；3、证人证言：证人敖某、索某、王某1、吕某、李某2、贾某、芦某、高某、王某2、王某3、黄某、郭某1、何某、游海军、闫某、李某3、刘某1、田某、郭某2、李某4、陈某、刘某2、韩某、付喜在、李某5、邬某、刘某4的证言，证人敖某、索某、王某1、吕某、李某2、贾某、芦某、高某、王某2、王某3、黄某、郭某1、何某、游海军、闫某、李某3、刘某1、田某、郭某2、李某4、陈某、刘某2的证言证实被告人刘某在XX乡周边村庄以推对子、掏宝等形式开设赌场，与李某收取每庄100-500元不等的胡费，杨某驾驶面包车为赌博场所拉赌博工具并接送参赌人员，赵某为赌博场所望风放哨，进行营利活动；证人韩某、付喜在、李某5、邬某、刘某4的证言证实被告人开设赌场的行为给周边村内的风气造成不良影响，影响农民生产、生活，破坏社会风尚；4、被告人的供述与辩解：被告人刘某、李某、杨某、赵某的供述与辩解，证实被告人刘某对开设赌场每庄收取100-500元不等的胡费进行营利的事实供认不讳；李某对刘某开设赌场期间其组织赌博，收取每庄100-500元不等的胡费进行营利的事实供认不讳；杨某对刘某雇佣其为赌博场所拉运赌博工具、接送参赌人员营利的事实供认不讳；赵某对其为赌博场所望风放哨进行营利活动的事实供认不讳；5、辨认笔录、现场笔录、现场勘验笔录，证实参赌人员能辨认出开设赌场的人及被告人能辨认出开设赌场地点的情况。被告人刘某出示证据：土公诉字298号起诉意见书一份，证明其有自首及退赃情节。上述证据来源合法，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘某、李某、杨某、赵某以营利为目的，在一定时期内开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人李某明知刘某开设赌场，仍为其提供帮助，收取胡费；被告人杨某明知刘某开设赌场，仍为其提供车辆为赌博场所拉运赌博工具，接送参赌人员；被告人赵某明知刘某开设赌场，仍为赌博场所望风放哨，四被告人构成共同犯罪，被告人李某、杨某、赵某以开设赌场罪的共犯论处。被告人刘某在与其他三被告人共同开设赌场前，自己单独开设赌场已超过十余天，比其他被告人犯罪情节较重，且其曾因赌博行为受到过两次行政处罚仍不知悔改，主观恶性较深，应从重处罚。被告人李某帮助刘某组织参赌人员，收取胡费，且也曾因为赌博行为受过行政处罚，其在共同犯罪中所起作用较大，主观恶性较深，对其酌情从重处罚。被告人杨某、赵某以营利为目的明知他人实施开设赌场的违法犯罪活动而提供直接帮助，根据其在共同犯罪中所起的作用，对二人酌情从轻处罚。案发后，被告人刘某、李某、杨某、赵某主动投案，并能如实供述自己的基本犯罪事实，符合自首的法律规定，本院依法予以认定，对四被告人可依法从轻处罚。同时，被告人刘某、杨某、赵某已将违法所得上交办案机关，庭审中认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。四辩护人关于被告人具有自首情节及可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。四被告人在一定时期、一定区域内多次纠集在一起实施开设赌场的违法犯罪活动，破坏社会风尚，扰乱当地正常的社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，并在开设赌场过程中，以每次收取庄家100-500元不等胡费的形式在赌场上形成“潜规则”，对参赌人员形成心里强制力，四被告人的行为符合“恶势力”犯罪的组织、行为、危害性特征，构成“恶势力”犯罪，应从重处罚。综上，鉴于被告人刘某、李某、杨某、赵某所犯罪行的社会危害性，犯罪情节，主观恶性，认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年9月30日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年5月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2019年4月7日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2019年7月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、已追缴的违法所得，由接收款项的机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 靳 屹审判员 王艳茹审判员 张宇诺 二○一九年三月十五日书记员 刘壮壮附：本判决适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序及聚众“打砸抢”等。在相关法律文书中的犯罪事实认定部分，可使用“恶势力”等表述加以描述。