吉林省榆树市人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0182刑初89号公诉机关吉林省榆树市人民检察院。被告人候树山，出生于吉林省榆树市，小学文化，住榆树市。因犯诈骗罪，2017年7月20日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。辩护人左远德，吉林鸿洋律师事务所律师。吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2018）100号起诉书指控被告人候树山犯诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院代理检察员许冬梅出庭支持公诉。被告人候树山及其辩护人左远德到庭参加了诉讼，现己审理终结。吉林省榆树市人民检察院指控，2012年12月至2013年1月份，被告人候树山以合伙收水稻为由，三次骗取被害人董某1人民币40万元。案发前，候树山已归还被害人董某1人民币9万元。公诉机关针对上述指控，提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述、破案报告及嫌疑人到案情况、户籍信息证明等证据，并认为被告人候树山虚构事实骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人候树山对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人候树山的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出诈骗数额应认定为31万元。被告人当庭自愿认罪、主观恶性不深、无前科劣迹，可从轻处罚。经审理查明：2012年秋天，被告人候树山承诺与董某1一起合伙收水稻赚钱，后董某1分三次给候树山拿人民币40万元。候树山在钱到手后，部分钱款用于收稻，并磨米出售，款项到手后均用于偿还个人债务，部分钱款直接用于偿还个人债务。案发前，候树山已归还董某1人民币9万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）书证1．受案登记表、立案决定书证实，董某1于2017年1月17日报案至公安机关。公安机关于2017年1月17日立案侦查。2．查获经过及破案报告证实，2017年7月20日14时公安人员在榆树市铁路车站候车室内将网上逃犯候树山抓获。3．提取笔录及汇款小票、还款计划、欠款原因、欠款经过证实，2013年1月18日汇给候树山人民币335000元。候树山于2013年6月13日出具的欠款原因、还款计划、欠款经过。4．在逃人员登记表证实，候树山因诈骗刑拘在逃，立案日期为2017年1月17日。5．榆树市公安局情况说明证实，董某1给韩某1打款25000元的打款凭证丢失，公安人员到银行未查找到该笔打款记录。5．公民户籍信息证明证实，被告人候树山的身份情况。2017年1月19日因此案被立案侦查。（二）被害人陈述被害人董某1陈述，候树山是我朋友候金凤的父亲，以前不认识。2012年秋天我去候金凤家玩时，候金凤的父亲候树山说以前是做大米生意的，要和我合伙收水稻，他出资50万元，让我出资40万元，他说2012年收水稻囤起来，到第二年五一能赚百分之五十的利润，到时本归还，利润平分，我回家征得我母亲同意后，在2012年12月份我在长春市一个建设银行给候树山媳妇韩某1汇了25000元钱，在2013年1月18日我和候树山一起去黑龙江五常市，在五常市农业银行给候树山汇了335000元。隔了几天我在他家又给他拿4万元现金。等到2013年5月份，我去要钱时，他说先不着急卖，后来我又去要，候树山没有办法了，2013年6月13日说我给他的40万元他没收水稻，用于还外债了，并且给我写了欠款原因和欠款经过，说好还的，可之后电话号换了，也没有在家住，找不到他了。我和候树山之前没有经济来往。我给候树山拿完40万元钱后，我没发现候树山收过水稻，他家粮囤门口有二十多袋水稻，粮囤里是空的，我问候树山那40万元钱干啥了，候树山说还外债了，我就知道被骗了。我的钱不是借给他的，他说2012年秋天收水稻到第二年5月能赚百分之五十的利润，他要和我合伙收水稻我才给他拿的钱。2013年5月份我和我妈说被候树山骗了，2013年6月13日我爸和我妈向候树山要钱时候树山给出的字条（还款计划、欠款原因、欠款经过）。当天我到候树山家时候树山已经给我妈出完字条了。候树山说和我合伙收水稻的事就们俩在场，候金凤当时不在场，我给候树山打钱时和候金凤说了要和她爸合伙收水稻，候金凤也没说啥。2013年1月份的一天，我让候金凤问问她爸收粮的事，候金凤就出屋给他爸打的电话，回来后哭着说她爸用我给的钱还外债了。在我知道被骗后，我妈给我打电话，让候树山出条，在候树山家里，就我俩，我向候树山要钱，他说别人欠他钱要回来就还我，我和候树山说要是能给我钱就不让你出条了。（三）证人证言1．证人董某2证言证实，2012年秋天，我姑娘董某1给我打电话，说她在榆树认识一个朋友叫候金凤，候金凤父亲候树山是收粮的，候树山和她说2012年秋天囤水稻，2013年5月份卖能赚百分之五十的利润，候树山让董某1合伙收粮，问我行不行，我就同意了。我先后一共给董某1拿了40万元钱，第一次是2012年12月份给董某1打款25000元，第二次是2013年1月份打款335000元，隔不几天我又给董某1打款40000元，董某1说都有给候树山了。2013年3月份，我去看看粮收多少了，他家院里粮仓门口有几个袋子装东西，候树山说是收的水稻。2013年5月份我就给候树山打电话在要钱，他就说等涨价再卖。我就给董某1打电话在问粮咋没卖，董某1就哭了，说被骗了，候树山没收粮，把钱还外债了。2013年5月份，董某1说他向候树山要出来50000元钱。2013年6月13日我和我丈夫史某去候树山家，我向候树山要钱，候树山说粮卖到大米厂了，大米厂没给他钱。我说要和他一起去要，他说不用。我就急了，问他这些钱干啥了，他说这些钱让他还外债了，我让他写条说明这些钱都干啥了，他就写的署名候树山的“还款计划、欠款原因、欠款经过”的字条。2013年7月份候树山先后给我打了40000元钱。后来就联系不上他了，也找不着他了。当时我和候树山说这些钱不是我自已的，是在别人那借的，必须把这个钱的去外说明白，我好向借给我钱的人说清楚。他就给我出了字条。到他家时我哭着骂他不是人了，我没逼迫他，我就是让他把用钱的原因、钱的去向说清楚，他就主动写了。当时就候树山和他妻子，我和我丈夫四人在场。出完字条后董某1和候树山女儿就回来了，我姑娘就劝我们，我们就回家了。我当时就问他钱干啥了，他说还外债了，我说你还谁你给我写个经过，他就自已写的欠款经过。我让他把我姑娘给他拿的钱说明白到底干啥了及啥时还，他就写的还款计划和欠款原因。2．证人史某证言证实，我和董某2是夫妻关系。我听董某2说董某1给候树山拿40万元钱合伙收水稻了，具体咋拿的钱啥时候拿的我不知道。后来听董某2说被候树山骗了。2013年6月13日我和董某2来榆树候树山家要钱了的。我和董某2到候树山家后，候树山和了妻子在家，董某2对候树山说你们也不讲究，说五一给到现在也不给，这钱是借的，你给出个手续，回去好跟人家说清楚。然后候树山给出的字条，具体写的啥我也不清楚，他写完后就给董某2了，我也没看。我们没有过激行为，字条是候树山自已写的。董某1当时不想让候树山出条，总以为钱能要回来。董某2问董某1回不回家，董柏航说不回去，我们就走了。3．证人杨某证言证实，我认识候树山，我们是一个村的，候树山是收水稻开磨米坊的。2010年左右候树山收我的水稻，欠我50581元钱，2012年6月18日前陆续还我一部分钱，到2012年6月18日还欠我27000元钱。之后就找不着他了。我记不清候树山是什么时间开始不收水稻的了，在2012年6月18日他还我钱时就不收水稻了，因为没有人卖给他水稻了。4．证人韩某2证言证实，我和候树山是一个村的，2010年1月12日候树山收我的水稻，他当时给我出的条，欠我45584元钱，他陆续还了我一部分，到2015年9月他还欠我17000元钱，又给我出的条。2012年至2013年间还没还我钱我记不清了。候树山收我的水稻又一年多就不收了，具体什么时间开始不收的我也不清楚。5．证人翟某证言证实，我和候树山是一个村的，2010年候树山收我水稻当时出的欠条，欠我60000元钱，2012年6月18日前陆续还我一部分钱，到2012年6月18日他还欠我35000元钱，之后我就找不着他了。我记不清候树山具体什么时间开始不收水稻的了，但在2012年6月18日他还我钱时就不收水稻了，因为没有人卖给他水稻了。6．证人韩某1证言证实，我和候树山是夫妻关系，候金凤是我女儿。董某1是候金凤的朋友，四五年前的一天她来我家时认识她的。有一次我、候树山、董某1我们一起吃饭，候树山说没钱收粮，董某1说问问她妈，后期董某1给候树山拿的钱，拿多少钱我不知道，咋给拿的我也不知道。后来听候树山说拿40万元钱，我不知道候树山是否说过和董某1合伙囤水稻第二年再卖一起赚钱。候树山拿钱收水稻了，具体什么时间收的我忘了。是他自已开车出去收的，收完后就磨米了，大米发霉了，后来贱卖了。后来返给董某19万元钱。收多少水稻我记不清了。后来董某2和史某来我家，他们向我们要钱，让我丈夫给出欠条，我丈夫说你说咋写就咋写，董某2就让我丈夫写的欠款经过、欠款原因和还款计划，我丈夫就写了。7．证人李某证言证实，候树山以前收水稻磨米往出卖，我给他开车收过水稻，是在2008或2009年，一共收了有四五年，2014年左右我就不开车给他收水稻了，具体时间记不清了。因为后来他没钱了，磨米房生意也不好，我就不干了。我不干后他自已也收水稻，收多长时间我记不清了，但肯定是收了，就是收的少。董某1在他家时我见过，这期间也收过水稻，收多长时间我记不清了。（四）被告人的供述被告人候树山供述，2012年秋天的时候，我认识董某1后，有一次她到我家来，当时是和我姑娘一起来我家的，在闲唠嗑时，我说我还想继续收水稻，但现在手头钱不够，你要是有钱就拿点，自俩合伙一起收，收完水稻磨成米囤到第二年五一再卖，就能赚钱，董某1说行，后来董某1就回长春了。隔了一段时间，董某1先打我妻子韩某1卡上25000元钱，2013年1月份打到我卡上335000元钱，过了两天，董某1到我家给我送来40000元钱，一共是400000元。钱都让我用于收水稻了，当时雇李某给我开车，还有装卸工，具体名字我不记得了。当时都收的谁的粮我记不清了，收完后我就加工成大米了，外地客商来收我就卖了，卖完粮的钱我就用来还以前的外债了，除去还外债的，磨完的大米还发了一部分，就赔了一部分钱，赔了大约有20多万元。我媳妇知道大米发霉了，发霉的大米卖给城发的一个人，不知道叫啥，就知道他是专门到下屯来收发米的。我出具的字条是我本人写的，没有人逼迫我，以前我说谎了。候金凤给我打电话问钱的事，我就告诉她我还外债了，她就告诉董某1了。以前我说董某1看我困难借钱给我是为了减轻处罚。还款计划中说的房子不是我的，写这个就是想让董某1她妈相信我还能还起董某1的钱，实际上我没有这个房子。我一共还给董某19万元钱，一次还5万元，一次还4万元。当庭供述，这40万元钱我收了一部分水稻，收了不到20万元钱的，收的水稻磨米卖了，卖的钱还外债了。另外一部分钱我直接用于还我的外债了。上述证据，经庭审举证、质证，被告人候树山均无异议，证据客观真实，来源合法，可以做为本案的定案依据予以确认。被告人的辩护人当庭提出诈骗数额应认定为31万元的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。同时提出犯罪情节较轻，经查，被告人犯罪数额巨大，且现在无力归还，故此辩护观点不予采纳。被告人的辩护人当庭所提出的其它辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人候树山以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人候树山犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人候树山退赔被害人董某1人民币三十一万元。上述罚金及退赔赔款于判决生效后立即缴纳、给付。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月20日起至2024年7月19日止。）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨洪光人民陪审员  刘立娟人民陪审员  高 军二〇一八年三月七日书 记 员  范晗罡