广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0704刑初277号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人关军，男，1990年1月24日出生于广东省廉江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍地址：廉江市。2017年8月9日因本案被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人黄福轩，系广东广信君达律师事务所律师。被告人揭英科，男，1992年10月7日出生于广东省廉江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍地址：廉江市。2017年8月9日因本案被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人陈镇成，系广东华南律师事务所律师。被告人关安金，男，1990年12月30日出生于广东省廉江市，汉族，文化程度初中，无业，户籍地址：廉江市。2017年8月9日因本案被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于江门市看守所。辩护人陈永宗，系广东华南律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉〔2017〕264号起诉书指控被告人关军、揭英科、关安金犯诈骗罪，于2017年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年2月1日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员袁惠云出庭支持公诉，书记员李艳芬记录。被告人关军及其辩护人黄福轩、被告人揭英科及其辩护人陈镇成、被告人关安金及其辩护人陈永宗均到庭参加诉讼。期间，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2017年8月1日至8月8日期间，被告人关军、揭英科、关安金经预谋后，在江门市区寻找商铺档口经营者后借机向对方下注地下六合彩，再以微信发送可修改中奖号码的图片链接给被害人，以此方式假称中奖诈骗被害人款项。其中被告人关军提供下注资金、被告人揭英科、关安金各自寻找接受地下六合彩的被害人，诈骗所得收益部分支付给提供链接的同伙后剩余款项有三被告人分成。具体事实如下：1.2017年8月1日，被告人揭英科以此方式诈骗经营高新区哆哆便利店的被害人钱某1，以下注2000元中奖2150元的方式，诈骗被害人钱某1人民币150元。2.2017年8月1日，被告人关安金以此方式诈骗经营高新区景昌百货的被害人颜某，以下注2000元中奖12000元的方式，诈骗被害人颜某人民币10000元。3.2017年8月3日，被告人揭英科以此方式再次诈骗被害人钱某1，以下注2000元中奖21500元的方式，诈骗被害人钱某1人民币19500元。4.2017年8月3日，被告人关安金以此方式诈骗经营江海区南山一便利店的被害人彭某1，以下注2000元中奖20500元的方式，诈骗被害人彭某1人民币18500元。5.2017年8月8日，被告人关安金以此方式诈骗经营蓬江区王歌商行的被害人杨某1，下注2000元后假称中奖，诈骗被害人杨某1人民币1000元。6.2017年8月8日，被告人关安金以此方式诈骗经营高新区一小卖部的被害人严某，并微信转账给其2000元，因被害人拒绝接受投注交易并转回款项而未能得逞。7.2017年8月8日，被告人揭英科以此方式诈骗被害人钱某1，并微信转账给其2000元，在被被害人钱某1识破后，将其抓获。公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人关军、揭英科、关安金的刑事责任。建议对被告人关军、揭英科、关安金判处二年以上三年以下有期徒刑，均并处罚金。被告人关军、揭英科、关安金对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名以及犯罪事实均无异议。但辩称公诉机关的量刑建议过重。辩护人黄福轩提出以下辩护意见：1.被告人关军具有自首情节。2.被害人非法买卖六合彩，本身具有过错。3.公诉机关指控的最后两宗诈骗犯罪事实属于未遂。4.被告人关军是初犯。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人关军依法判处。辩护人陈镇成提出以下辩护意见：1.被告人揭英科到案后能够如实供述自己的罪行。2.被告人揭英科没有犯罪前科。3.被害人非法买卖六合彩，本身具有过错。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人揭英科依法判处。辩护人陈永宗提出以下辩护意见：1.被告人关安金在诈骗犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。2.被告人关安金具有自首情节。3.被告人关安金所参与的诈骗金额及次数较少。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人关安金依法判处。经审理查明：2017年8月1日至8月8日期间，被告人关军、揭英科、关安金经预谋后，在江门市区寻找商铺档口经营者后借机向对方下注地下六合彩，再以微信发送可修改中奖号码的图片链接给被害人，以此方式假称中奖并骗取相关被害人款项。其中被害人钱某1被诈骗金额为人民币19650元；被害人彭某1被诈骗金额为人民币18500元；被害人颜某被诈骗金额为人民币10000元；被害人杨某1被诈骗金额为人民币1000元。综上，被告人关军、揭英科、关安金的诈骗金额共计人民币49150元。案发后，被告人关军、揭英科、关安金家属已赔偿上述被害人的全部经济损失，并取得谅解。上述事实，有：1.缴获的手机、银行卡等物证；2.户籍资料、抓获经过等书证；3.被害人钱某1、彭某1等人的陈述；4.被告人关军、揭英科、关安金的供述与辩解；5.勘验、辨认等笔录；6.电子数据等证据证实，足以认定。针对辩护人黄福轩、陈永宗提出的关于被告人关军、关安金具有自首情节的辩护意见，经审查：1.破案经过，证实：被告人关军、关安金到案之前，公安机关已掌握了其诈骗犯罪线索。2.抓获经过，证实：被告人关军、关安金并非主动投案。综上，本院认为被告人关军、关安金的到案过程不属于自首，辩护人的该项辩护意见与事实不符，不予采纳。针对辩护人黄福轩、陈镇成提出的关于被害人非法买卖六合彩，本身具有过错的辩护意见，经审查：被害人非法买卖六合彩与被告人实施诈骗犯罪行为本身没有必然的因果关系，不是被告人实施诈骗犯罪的理由、借口，辩护人的该项辩护意见无理，不予采纳。针对辩护人黄福轩提出的关于公诉机关指控的最后两宗诈骗犯罪事实属于未遂的辩护意见，经审查：该两宗诈骗犯罪事实由于被告人意志以外的原因而未得逞，是未遂，辩护人的该项辩护意见与事实相符，予以采纳。针对辩护人黄福轩提出的关于被告人关军是初犯的辩护意见，经审查：本案中三被告人多次实施诈骗，在时间上具有连续性、持续性，不宜认定为初犯，辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。辩护人陈镇成提出的关于被告人揭英科到案后能够如实供述自己的罪行的辩护意见，经审查：被告人揭英科在侦查阶段已如实供述本案主要犯罪事实，且当庭自愿认罪，对公诉机关指控的事实无异议，具有坦白情节，辩护人的该项辩护意见理据充分，予以采纳。辩护人陈镇成提出的关于被告人揭英科没有犯罪前科的辩护意见，经审查与事实相符，但不是其从事诈骗犯罪的理由，亦不是法定或酌定从轻处罚的情节。辩护人陈永宗提出的关于被告人关安金是从犯的辩护意见，经审查：被告人关安金在明知从事诈骗活动的基础上，多次积极主动寻找诈骗对象，所起作用不属于次要或辅助作用，辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。辩护人陈永宗提出的关于被告人关安金所参与的诈骗金额及次数较少的辩护意见，经审查：本案属于共同犯罪，被告人关安金需对该诈骗团伙的全部诈骗事实及金额负责，辩护人的该项辩护意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人关军、揭英科、关安金无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人关军、揭英科、关安金犯诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分。被告人关军、揭英科、关安金在共同诈骗犯罪中作用相当，不再区分主从犯。被告人关军、揭英科、关安金到案后能够如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人关军、揭英科、关安金家属能够积极赔偿被害人的全部经济损失，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。结合被告人关军、揭英科、关安金在本案中的犯罪事实、性质、情节及法定、酌定从轻处罚的量刑情节，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人关军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人揭英科犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人关安金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、随案扣押的金色小米牌手机2台、白色MEIZU牌手机1台，是作案工具，予以没收，由公安机关依法处理；随案扣押的交通银行卡1张、现金人民币6900元，交由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 亮人民陪审员  叶秀珍人民陪审员  曾润长二〇一八年三月十二日书 记 员  吴淑贞附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。