重庆市南岸区人民法院民 事 判 决 书(2016)渝0108民初15824号原告上海复地投资管理有限公司，住所地浦东新区枣庄路665号402室，统一社会信用代码913101157914406186。法定代表人王基平，董事长。委托代理人方海平，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。委托代理人陈玲，上海锦天城（重庆）律师事务所律师。被告重庆朗福置业有限公司，住所地重庆市南岸区南山街道福寿路2号，统一社会信用代码91500000696570393P。法定代表人周海，董事长。委托代理人郭浩，北京大成（重庆）律师事务所律师。委托代理人闫刚，北京大成（重庆）律师事务所律师。被告重庆渝开发股份有限公司，住所地重庆市渝中区重庆村55号2单元39层，统一社会信用代码91500000202809457F。法定代表人徐平，董事长。委托代理人郭浩，北京大成（重庆）律师事务所律师。委托代理人田振兴，北京大成（重庆）律师事务所律师。原告上海复地投资管理有限公司（以下简称：复地公司）诉被告重庆朗福置业有限公司（以下简称：朗福公司）、重庆渝开发股份有限公司（以下简称：渝开发公司）公司决议纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭并适用普通程序公开开庭审理。原告复地公司的委托诉讼代理人方海平、陈玲，被告朗福公司的委托诉讼代理人郭浩、被告渝开发公司的委托诉讼代理人郭浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告复地公司向本院提出诉讼请求：判令撤销被告于2016年7月11日作出的《重庆朗福置业有限公司第二届董事会第十次会议决议》。事实与理由：复地公司与渝开发公司均为朗福公司股东，各持有朗福公司50%股权。2010年8月19日，复地公司与渝开发公司签订《重庆南山黄桷垭项目合作协议书》，约定朗福公司的经理由复地公司委派，董事会聘任。2012年4月11日形成的朗福公司章程规定，朗福公司总经理应由复地公司提名，董事会任命或者撤换。2016年7月11日，朗福公司董事会形成的第二届董事会第十次会议决议违反公司章程及《重庆南山黄桷垭项目合作协议书》的规定，侵犯复地公司提名总经理等相关合法权利，主要表现为：第一，董事会召集程序、表决方式不符合法律及公司章程；第二，表决内容不符合公司章程。复地公司多次提出异议，朗福公司以及渝开发公司均置之不理。复地公司为维护自身合法权益，故向法院起诉，请求判如所请。被告朗福公司辩称：1、朗福公司第二届董事会第十次会议的召集召开表决程序均符合公司法、公司章程的规定，董事会没有收到复地公司委派的2名董事的异议。2、本次会议表决内容并未违反章程规定，议案一属于董事会的职权；议案二中复地公司和渝开发公司均有总经理的提名权，提名中既有复地公司提名的廖元高，又有渝开发公司提名的郑坚，最终董事会聘任郑坚担任总经理，符合章程规定；议案三不仅属于董事会的职权，而且表述为“责成经理团按照法定程序开除张先淞”，亦符合章程规定。综上，朗福公司董事会第二届第十次会议决议真实有效，未违反公司章程规定，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告渝开发公司辩称：渝开发公司仅是朗福公司的股东，不是本案的适格被告，与本案没有法律利害关系，请求法院依法驳回原告诉求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。经审理查明，2009年10月28日，复地公司与渝开发公司共同出资（出资比例各占50%）设立朗福公司。2012年4月11日形成的朗福公司章程规定：……第十二条股东依法享有公司的资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。……第二十四条董事会对股东会负责，行使下列职权：……（八）决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务总监（财务负责人）及其报酬事项；（九）决定公司的内部管理机构的设置和公司薪酬结构及标准；第二十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。第二十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，除第二十四条中（五）、（六）、（七）、（十）、（十二）、（十三）款必须经三分之二以上董事通过外，其余各款必须经半数以上董事通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十七条召开董事会会议，应于会议召开五日以前，由召集人指定人员将董事会会议通知以书面形式（挂号邮寄、传真、电子邮件或专人送达）送达每一名董事。董事接到通知后若发现通知不完整或有疑问的，应在合理时间内与会议召集人联系，否则视为该董事已知晓该次董事会会议的有关事项。第二十八条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议举行的时间和地点；（二）议程及议案；（三）发出通知的日期；（四）召集人、会务联系人及其联系地址、电话。……第三十一条董事可以委托并授权其他董事代为出席公司董事会议。董事委托并授权其他董事代为出席公司董事会议的，应向董事会提交书面的授权委托书。第三十二条按本章程规定的程序发出召开董事会的通知后，董事无正当理由不参加又不委托其他董事代表其参加董事会会议的，视为已出席董事会会议，并视其对董事会所作出的决议表示同意。第三十九条公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理、财务总监（财务负责人）各一名，副总经理若干，任期均为3年，其中：总经理由复地公司提名，由董事会任命或撤换；财务总监由渝开发公司提名，由董事会任命或撤换。总经理、副总经理和财务总监（财务负责人）组成公司经理团，经理团成员总数为单数。经理团成员是公司的高级管理人员。第四十条总经理对董事会负责，行使下列职权：……（三）拟订公司内部管理机构设置、调整、撤消方案，拟订公司薪酬结构及标准，决定人事编制，聘任或解聘除应董事会聘任或解聘的员工；……（六）决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，甚至辞退。2016年6月28日，朗福公司董事长周海作为会议召集人，作出《关于召开重庆朗福置业有限公司第二届第十次董事会会议的通知》，载明：召开时间：2016年7月11日上午10：00-12:00；召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会展中心104会议室；会议召集人及会务联系人的联系方式：会议召集人周某，联系地址重庆市南岸区；会务联系人：王某，联系地址重庆市南岸区。议程：（一）审议《关于加强重庆朗福置业有限公司董事会管理的议案》；（二）审议《关于撤换重庆朗福置业有限公司总经理的议案》；（三）审议《关于追究违规签订相关责任人的议案》。注意事项：本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在召开会议时提交会务联系人。董事接到通知后若发现通知不完整或有疑问的，应当在接到通知后24小时内与会议召集人联系，否则视为该董事已知晓本次会议的有关事项。《关于召开重庆朗福置业有限公司第二届第十次董事会会议的通知》有4个附件，附件1为《关于加强重庆朗福置业有限公司董事会管理的议案》，内容为：为规范公司董事会日常管理，完善公司内部控制，提高公司董事会治理水平，依照《公司法》及《章程》之规定，提议成立朗福公司董事会办公室，加强董事会管理。附件2为《关于撤换重庆朗福置业有限公司总经理的议案》主要内容为：为了维护公司经营秩序，现依照《公司法》及《章程》相关规定，提议撤换前任总经理刘亚，聘任新任总经理，任期3年。依据法律规定及章程规定，公司股东、董事等均享有总经理提名权，新任总经理候选人为：1、廖元高，系复地公司提名；2、郑坚，系渝开发公司提名。附件3为《关于追究违规签订相关责任人的议案》，内容为：2016年5月30日，张先淞等公司员工私自在《南岸区教育委员会与重庆朗福置业公司合作建校协议书》上加盖了公司印章，与南岸区教委订立协议并捐赠1000万元。张先淞的前述行为未经董事会批准，严重违反了公司合同审核制度，给公司造成了重大经济损失；经理团对此负有管理责任，应当共同被追究责任。附件4为董事授权委托书（空白）。2016年6月29日，朗福公司董事长周海以EMS专递形式向董事王基平、王伟发送《关于召开重庆朗福置业有限公司第二届第十次董事会会议的通知》。2016年7月5日，董事王基平、王伟以“重庆市南岸区”为邮寄地址向朗福公司董事长周海邮寄《关于对董事会会议通知的异议即召开临时股东会会议的提议》，EMS流程跟踪信息显示，该邮件已于2016年7月7日投递并签收，签收人为他人收（保安）。朗福公司否认收到该邮件。2016年7月11日，朗福公司董事会作出《第二届董事会第十次会议决议》，载明：朗福公司董事会于2016年6月29日以EMS或当面方式向公司全体董事发出关于召开公司第二届董事会第十次会议的书面通知。2016年7月11日上午10时，公司第二届董事会第十次会议在重庆市南岸区以现场方式如期召开。公司董事共5人，实际出席会议的董事为3人（董事周海、王安金、官燕），无正当理由不参加又不委托其他董事代表参加本次董事会会议董事为2人（董事王基平、王伟），会议由董事长周海先生主持，公司经理团部分高管和监事会部分成员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案并决议如下：一、以5票赞成（其中，出席本次董事会的董事提交赞成票3票，根据公司章程规定，无正当理由不参加又不委托其他董事代表参加本次董事会会议的2名董事视为表示同意），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强重庆朗福置业有限公司董事会管理的议案》。会议同意成立朗福公司董事会办公室，加强董事会管理，并刻制朗福公司董事会印章。二、以5票赞成（其中，出席本次董事会的董事提交赞成票3票，根据公司章程规定，无正当理由不参加又不委托其他董事代表参加本次董事会会议的2名董事视为表示同意），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤换重庆朗福置业有限公司总经理的议案》，会议决定撤换前任总经理刘亚、聘任郑坚为朗福公司总经理，任期3年。三、以5票赞成（其中，出席本次董事会的董事提交赞成票3票，根据公司章程规定，无正当理由不参加又不委托其他董事代表参加本次董事会会议的2名董事视为表示同意），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追究违规签订相关责任人的议案》。会议决定责成公司经理团按照法定程序对张先淞予以开除，并保留追究其经济乃至刑事犯罪违法责任的权利。现原告复地公司向法院起诉，要求判如所请。上述事实，有提取在卷的朗福公司出资者（股东）情况表、朗福公司章程、《关于召开重庆朗福置业有限公司第二届第十次董事会会议的通知》及其附件、《关于对董事会会议通知的异议即召开临时股东会会议的提议》、EMS邮寄单及流程跟踪单、朗福公司《第二届董事会第十次会议决议》和庭审中双方当事人的陈述笔录等证据予以佐证。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。结合上述规定，本案的争议焦点有：一是朗福公司第二届董事会第十次会议的召集程序、表决方式是否违反以及在多大程度上违反法律、行政法规以及公司章程；二是朗福公司《第二届董事会第十次会议决议》内容是否违反朗福公司章程。对此，本院逐一评述如下：一、关于朗福公司第二届董事会第十次会议的召集程序、表决方式是否违反以及在多大程度上违反法律、行政法规以及公司章程的规定问题？2012年4月11日形成的朗福公司章程对董事会会议的召集程序、表决方式主要有以下规定：公司章程第二十五条，董事会会议由董事长召集和主持；董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。第二十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，董事会作出决议，除第二十四条中（五）、（六）、（七）、（十）、（十二）、（十三）款必须经三分之二以上董事通过外，其余各款必须经半数以上董事通过。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十七条，召开董事会会议，应于会议召开五日以前，由召集人指定人员将董事会会议通知以书面形式（挂号邮寄、传真、电子邮件或专人送达）送达每一名董事。董事接到通知后若发现通知不完整或有疑问的，应在合理时间内与会议召集人联系，否则视为该董事已知晓该次董事会会议的有关事项。第二十八条，董事会会议通知包括以下内容：（一）会议举行的时间和地点；（二）议程及议案；（三）发出通知的日期；（四）召集人、会务联系人及其联系地址、电话。本案中，会议召集程序方面，周海作为朗福公司董事长，有召集和主持董事会会议的权利和义务，其作出《关于召开重庆朗福置业有限公司第二届第十次董事会会议的通知》通知内容以及送达董事的时间，符合公司章程规定，亦不违反法律、行政法规规定。会议表决方式方面，此次会议出席董事有三人，已经过半数；根据对三个议案的审查，并不属于公司章程要求的必须经三分之二以上董事通过的议案，且出席的董事均对议案投赞成票，因此，会议表决方式方面符合章程规定，亦不违反法律、行政法规规定。二、朗福公司《第二届董事会第十次会议决议》内容是否违反朗福公司章程规定的问题？朗福公司《第二届董事会第十次会议决议》内容涉及三个议案，本院逐一审核如下：（一）会议审议通过了《关于加强重庆朗福置业有限公司董事会管理的议案》，同意成立朗福公司董事会办公室，加强董事会管理，并刻制朗福公司董事会印章。对此，公司章程第二十四条第（九）项规定，董事会的职权包括“决定公司的内部管理机构的设置和公司薪酬结构及标准”，因此，此次会议审议通过的《关于加强重庆朗福置业有限公司董事会管理的议案》并不违反公司章程规定，本院对复地公司的撤销请求不予支持。（二）会议审议通过了《关于撤换重庆朗福置业有限公司总经理的议案》，会议决定撤换前任总经理刘亚、聘任郑坚为朗福公司总经理，任期3年。对此，公司章程第三十九条规定，公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理、财务总监（财务负责人）各一名，副总经理若干，任期均为3年，其中：总经理由复地公司提名，由董事会任命或撤换；财务总监由渝开发公司提名，由董事会任命或撤换。按照公司章程该条规定，公司总经理仅能由复地公司提名，渝开发公司并不享有公司总经理的提名权，因此，《第二届董事会第十次会议决议》基于渝开发公司提名而任命郑坚担任朗福公司总经理显然违反公司章程规定，应予撤销。渝开发公司辩称其依据公司章程第十二条规定的选择管理者的权利而享有总经理提名权，对于该辩称意见，本院认为，第一，公司章程第十二条规定，股东依法享有公司的资产收益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。该规定并不影响章程对总经理提名权作特别规定；第二，公司章程在规定总经理提名权由复地公司享有时，同时将财务总监的提名权明确由渝开发公司享有，由此可见公司章程赋予渝开发公司选择管理者权利是财务总监的提名权，而非总经理的提名权。故本院对渝开发公司的该抗辩意见不予支持。（三）会议审议通过了《关于追究违规签订相关责任人的议案》。会议决定责成公司经理团按照法定程序对张先淞予以开除，并保留追究其经济乃至刑事犯罪违法责任的权利。对此，第四十条规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：……（三）拟订公司内部管理机构设置、调整、撤消方案，拟订公司薪酬结构及标准，决定人事编制，聘任或解聘除应董事会聘任或解聘的员工；……（六）决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，甚至辞退。因此，“决定人事编制，聘任或解聘除应董事会聘任或解聘的员工；对违纪员工的处分，甚至辞退”均为总经理享有的权限，而董事会作出的决议内容为“责成公司经理团按照法定程序对张先淞予以开除，并保留追究其经济乃至刑事犯罪违法责任的权利”，依据公司章程第三十九条规定，总经理、副总经理和财务总监（财务负责人）组成公司经理团，经理团成员总数为单数。董事会作出的该部分决议内容将章程规定应由总经理行使的权利交由经理团行使，违反章程规定，应予撤销。对于复地公司请求渝开发公司承担责任的诉请，最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）第三条规定，原告请求确认股东会或者股东大会、董事会决议不成立、无效或者撤销决议的案件，应当列公司为被告。对决议涉及的其他利害关系人，可以依法列为第三人。渝开发公司仅为朗福公司的股东，不应承担朗福公司决议撤销的相关责任，故本院对复地公司请求渝开发公司承担责任的诉请不予支持。综上所述，据此依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）第二条、第三条之规定，判决如下：一、撤销被告重庆朗福置业有限公司董事会于2016年7月11日作出的《第二届董事会第十次会议决议》中第二、三项决议内容（主要内容为：二、审议通过了《关于撤换重庆朗福置业有限公司总经理的议案》，会议决定撤换前任总经理刘亚、聘任郑坚为朗福公司总经理，任期3年。三、审议通过了《关于追究违规签订相关责任人的议案》。会议决定责成公司经理团按照法定程序对张先淞予以开除，并保留追究其经济乃至刑事犯罪违法责任的权利）；二、驳回原告上海复地投资管理有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费80元，由原告上海复地投资管理有限公司负担25元，被告重庆朗福置业有限公司负担55（此款原告上海复地投资管理有限公司已垫付，被告重庆朗福置业有限公司在本判决生效后五日内向原告付清）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为两年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  张和庆人民陪审员  李 凤人民陪审员  廖玉惠二〇一八年三月二十九日书 记 员  谭 楷