广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂1402刑初第246号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人马集伟，男，1980年9月10日出生于广西壮族自治区崇左市江州区，壮族，小学文化，农民，住崇左市江州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月17日被崇左市公安局江州分局取保候审，次日崇左市江州区人民检察院继续取保候审，同年8月4日本院继续取保候审。因犯诈骗罪，2017年8月30日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。现在广西鹿寨县鹿州监狱服刑。 广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2017〕266号起诉书，指控被告人马集伟犯合同诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，崇左市江州区人民检察院指派检察员李亭静出庭支持公诉，被告人马集伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控：2016年11月7日，被告人马集伟在崇左市顺发租车行租用一辆车牌号为桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车，后伪造车主身份证于2016年11月13日将该车抵押给南宁犇犇汽车贸易有限公司借款人民币6万元。2017年2月25日，顺发租车行老板在江西省赣州市龙南县将该车找回。经鉴定，桂Ｆ×××××价值人民币153000元。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人马集伟以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取对方财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人马集伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，也无证据向法庭提交。 经审理查明：2016年11月7日，被告人马集伟在崇左市江州区顺发租车行租用一辆车牌号为桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车，后伪造车主身份证于2016年11月13日将该车抵押给南宁犇犇汽车贸易有限公司借款人民币54800元。还款期限届满后，马集伟未按时还钱赎车，南宁犇犇汽车贸易有限公司遂将该车转卖。 2017年2月25日，顺发租车行老板在江西省赣州市龙南县将该车找回。经鉴定，桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车价值人民币153000元。 另查明，马集伟因犯诈骗罪，2017年8月30日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元;继续追缴被告人马集伟非法所得人民币3.27万元，退赔给被害人胡某。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年2月15日崇左市顺发租车行老板黄某报案称:马集伟租用其公司一辆车牌号为桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车后未按时交租金也未还车,其怀疑被诈骗而报警处理。公安机关于2017年3月1日立案侦查。 2、接受证据清单、租车合同、车辆登记证书各1份，证实马集伟于2016年11月7日向江州区顺发租车行租用一辆车牌号为桂Ｆ×××××黑色丰田小型普通客车，该车为梁某2所有，租金为每个月9000元。 3、车辆登记信息、车辆挂靠协议书、委托书、梁某2身份证复印件各1份，证实梁某2于2016年9月1日将其所有的一辆车牌号为桂Ｆ×××××的丰田汉兰达越野车挂靠崇左市江州区顺发租车行至2017年9月1日，梁某2知道车辆被抵押借款后于2017年2月23日委托黄某办理收回车辆的相关事宜。 4、接受证据清单、杨某提交的客户申请表、质押借款合同、承诺说、委托书、委托收款函、马集伟交易照片、使用马集伟头像的梁某2身份证照片、借条，证实马集伟冒充梁某2的名义将租来的桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车抵押给陈某借款60000元。 5、转账历史明细，证实马集伟冒充梁某2的名义将租来的桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车抵押给南宁犇犇汽车贸易有限公司后该公司转了54800元到马集伟的账户。 6、接受证据清单、银行卡客户交易查询复印件各1份，证实马集伟（卡号为62×××94）于2016年11月13日向朱某（卡号17×××06）转账9000元。 7、本院（2017）桂1402刑初132号刑事判决书，证实马集伟因犯诈骗罪于2017年8月30日被崇左市江州区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。继续追缴被告人马集伟非法所得人民币3.27万元，退赔给被害人胡某。 8、被害人黄某的陈述，证实12时许，马集伟到其经营的“顺发租车行”租了一辆车牌号为桂Ｆ×××××墨绿色丰田汉兰达越野车，刚开始说租一天，给了450元租金。当时由于马集伟说是“永顺租车行”的老板王秋业介绍过来的，所以其老婆朱某没有要押金就让马集伟将车开走了。次日，马集伟说长期租车，其与他约定月租金9000元，经其多次催促，马集伟才于2016年11月17日把9000元打到其老婆的卡上，同年12月7日，其又继续催他，他老是说过几天给。2017年1月17日，其通过GPD定位发现车子在南宁青秀区，其打电话给马集伟说要上南宁拿车回来了，当日，马集伟又打了9000元钱到其老婆的卡上。2017年2月7日，其又多次催他交租金，他总是推脱，其通过定位发现车子已经在江西省赣州市龙南县，其就怀疑被马集伟骗了。那辆车是梁某2挂靠在其租车行出租的。2017年2月15日，其到城南派出所报案，报案后于当月24日其和朋友马某1、梁某1等人就驾车到江西省赣州市龙南县龙南镇金都社区龙鼎大道龙某居小区将那辆车开回来。 9、证人朱某的证言，证实12时许，马集伟到其顺发租车行租了一辆车牌号为桂Ｆ×××××墨绿色丰田汉兰达小轿车，刚开始是说租一天，给了租金450元人民币，次日马集伟没还车，经其与丈夫黄某催促，马集伟说要长期租，后马集伟先后于2016年11月13日、2017年1月17日左右，各打了9000元到其卡上。后来马集伟没有打钱支付租金，连其夫妇的电话也不接了。直到，其老公才叫朋友一起到江西省赣州市龙南县去把车开回来。 10、证人陈某的证言，证实其在南宁开了一家名为犇犇汽车贸易有限公司，主要经营二手车买卖附带抵押业务。2016年11月13日，一个自称叫梁某2的男子开了一辆车牌号为桂Ｆ×××××丰田牌黑色汉兰达越野车到其公司说要抵押，其查看该男子证件后，双方签订了客户个人申请表、质押借款合同、承诺书、委托书、委托收款函、客户费用一览表、借条、车辆查定表、借款收据等手续，并对他本人和身份证照了照片，根据质押借款合同规定，“梁某2”将那辆桂Ｆ×××××丰田牌黑色汉兰达越野车抵押借款，借款日期是2016年11月13日至2016年12月12日，借款金额是人民币60000元，办完手续后，其于2016年11月13日把54800元转入一个叫马集伟的账户62×××94。到期后那个叫“梁某2”男子没来还钱。直到2016年12月24日，广东省中山市10号名车旗舰店的老板杨某正好来其公司看车，公司就以9万元的价格以债权转让的方式把那辆桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车转给了他。2017年2月份的一天，杨某打电话说他把车卖给江西省一个人后现在出事了，现在该车已经被原车主要回去了。其通过他了解到原来那辆桂Ｆ×××××丰田牌黑色汉兰达越野车是梁某2，被一个叫马集伟的男子从崇左市一家汽车租赁公司租车后伪造身份证来其公司抵押骗取贷款的，那时其才知道那个来其公司抵押车的男子其实叫马集伟。 11、证人杨某的证言，证实2016年12月24日，其在南宁市犇犇汽车贸易有限公司以9.5万元的价格购买了一辆车牌号为桂Ｆ×××××黑色汉兰达轿车二手车，当时犇犇公司的老板陈某说车是别人抵押在他公司，后该车最终卖给江西省赣州市的钟某。 12、证人钟某、赖某的证言，证实赖某跟广东省中山市小榄镇10号名车行的杨某买了一辆车牌号为桂Ｆ×××××丰田汉兰达越野车，后转卖给钟某。2017年2月25日，钟某把车停放在其居住的江西省赣州市龙南县龙南镇龙某居小区，后发现车不见就去报案，后来派出所人员告诉钟某是那辆车车主被诈骗找到这里拿车走了。 13、证人农某的证言，证实2017年2月24日，其与朋友黄某、马某2、阿某从崇左出发，来到江西省赣州市龙南县，通过GPS定位追踪到那辆牌号为桂Ｆ×××××的丰田牌越野型轿车停在江西省赣州市龙南县龙南镇一个叫“龙某居”的小区内，其几人找到该小区将车辆开回崇左。 14、户籍证明，证实马集伟出生于1980年9月19日，案发时已达完全刑事责任年龄。 15、抓获经过，证实崇左市公安局城南派出所于2017年7月17日将马集伟抓获。 16、现场勘验笔录、现场平面图、现场照片，证实案发现场位于崇左市江州区阳光名邸顺发租车行。 17、崇左市江州区价格认证中心价格认定结论书江价认[2017]212号、鉴定意见通知书，证实经鉴定，桂Ｆ×××××丰田汉兰达价值人民币153000元。鉴定意见已告知被告人马集伟及被害人。 18、被告人马集伟的供述，供称其朋友外号叫“猪”的男子想租车用，于是其于2016年11月7日12时许，在崇左顺发租车行租了一辆车牌号为桂Ｆ×××××黑色丰田汉兰达越野车，刚开始说是租一天，交了450元租金就签了租车合同。后来“猪”说要长期租，“猪”转账汇款给顺发租车行两次，每次9000元。2017年1月份，“猪”说资金周转有问题，要拿车去抵押要钱来周转，于是其与他一起到南宁犇犇汽车贸易有限公司做抵押，一共抵押得60000元钱，但扣除利息后只给36000元。其当时拿一张委托收款函和一张假身份证冒充车主梁某2拍照，也就是那张假身份证姓名、住址、身份证号码都是梁某2的，头像是其的。其还亲手签了梁某2的名字并按了手印在一张客户申请表和一张委托书上，并在一张委托收款函上写下了其的名字和银行卡账号（中国建设银行，号码：62×××94）。之后我就离开了。当晚犇犇汽车贸易有限公司就打36000元到其卡上，其把钱全部领出来叫给“猪”。后来就联系不上“猪”了，后来其没有钱还给犇犇汽车贸易有限公司，那辆车也没有拿回来还给顺发租车行。 公诉机关出示的上述证据经庭审质证，所有证据均依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人马集伟以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒事实真相的方法，骗取对方财物，数额较大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马集伟犯合同诈骗罪的罪名成立。马集伟归案后和在法庭审理中如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚。马集伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应进行数罪并罚。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人马集伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月11日起至2021年10月10日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。））。 二、责令被告人马集伟退赔违法所得人民币5.48万元给被害人。 三、继续追缴被告人马集伟非法所得人民币3.27万元，退赔给被害人胡某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审判长  何华娟 审判员  黄桂宁 审判员  覃东坡 二〇一八年三月十六日 书记员  倪咏媛 附：相关法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品合供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。