福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0304刑初423号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被害人邓某（出庭），男，1953年11月16日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省宜章县。 被告人刘迎军，男，1973年1月1日出生于湖南省岳阳市，汉族，大学文化，经商，户籍地湖南省岳阳市云溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月27日被抓获，同年12月8日被刑事拘留，2018年1月4日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人陈志强、林东阳，福建律海律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2018）345号起诉书指控被告人刘迎军犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员梁珺姗出庭支持公诉，被告人刘迎军及其辩护人陈志强、林东阳，被害人邓某到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2016年9月至11月间，被告人刘迎军伙同同案人陈某1（另案处理）虚构福建宇能生物工程有限公司正在进行研发红豆杉、提取紫杉醇制作药物的项目，利用含有虚假内容的公司宣传片、出示伪造的与红豆杉种植基地合作合同等方式，以高额分红骗取多名被害人投资，并与被害人签订“协议书”，将投资款用于包装该公司进行上述项目的假象，以吸引更多人投资，后与被害人切断联系。 1.2016年9月26日，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在位于莆田市荔城区新度镇ECO城的福建宇能生物工程有限公司内，骗取被害人邓某投资款人民币83800元。 2.2016年10月17日，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在福建省厦门市湖里区海富中心20楼的福建宇能生物工程有限公司办公地点内，骗取被害人许某投资款人民币16800元。 3.2016年10月20日，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在上述办公地点内，骗取被害人孔某投资款人民币4600元。 4.2016年10月，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在上述办公地点内，骗取被害人陈某1投资款人民币5000元。 5.2016年11月3日，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在上述办公地点内，骗取被害人方某1投资款人民币25000元。 6.2016年年底，被告人刘迎军伙同同案人陈某1在上述办公地点内，骗取被害人李某1投资款人民币5000元。 被告人刘迎军于2017年11月27日在浙江省慈溪市龙山镇三北盼盼旅社202房间被慈溪市公安局龙山派出所民警抓获，同年12月8日移交莆田市公安局荔城分局。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘迎军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪分别追究刑事责任。 被告人刘迎军对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。 其辩护人认为：被告人刘迎军认罪，起诉书中指控被害人方某1被诈骗2.5万元，刘迎军在场骗取方某1的是1.7万元，应当予以扣减。被告人刘迎军是从犯，被告人刘迎军被受聘宇能公司到辞职就几个月时间，都是受陈某1指挥，所有的收款都是陈某1刷取，款项都没有经过被告人刘迎军的手。从整个案件来看，陈某1是整个案件的主犯，被告人刘迎军应当予以从轻，被告人刘迎军当庭认罪，也诚恳地向被害人道歉，家属也积极赔偿，综合考虑这些情节，请求法庭从轻处罚。 经审理查明：2016年9月至11月间，被告人刘迎军伙同同案人陈某1虚构福建宇能生物工程有限公司正在进行研发红豆杉、提取紫杉醇制作药物的项目，利用含有虚假内容的公司宣传片、出示伪造的与红豆杉种植基地合作合同等方式，以高额分红骗取多名被害人投资，其中，实际骗取被害人邓某投资款人民币83800元、骗取被害人许某投资款人民币16800元、骗取被害人孔某投资款人民币4600元、骗取被害人陈某1投资款人民币5000元、骗取被害人方某1投资款人民币25000元、骗取被害人李某1投资款人民币5000元。之后与被害人切断联系。 2017年11月27日，被告人刘迎军在浙江省慈溪市龙山镇三北盼盼旅社202房间被慈溪市公安局龙山派出所民警抓获，同年12月8日移交莆田市公安局荔城分局。 在本院审理期间，被告人刘迎军的家属代为赔偿被害人邓某经济损失人民币83800元，被害人邓某对被告人刘迎军的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1.接受证据清单、报案材料、被骗清单，由证人王某提供，证明陈某1、黄某2诈骗经过及各被害者被骗金额。 2.接受证据清单、宇能公司人员架构，由证人陈某2提供，证明宇能公司架构。 3.控告书、收条、协议书、补充材料、银行转账清单、照片、聊天记录，上述材料由被害人邓某提供，证明被害人邓某控告刘迎军、陈某1、曲某伪造湖南省南宇红豆杉开发有限公司公章、大田县南天园林绿化有限公司公章、平江县南桥红豆杉种植农民合作社等公文公章，编造支付1亿人民币到平江县南桥红豆杉种植农业合作社，欺骗入股，其投进去十万元，按照公司合同是每星期分红，但四个月才给了一万六分红，后电话微信都联系不上了。 4.控告信、福建宇能生物工程有限公司营业执照、协议书、遗失申请、身份证复印件、银行转账记录、聊天记录，上述材料由被害人许某提供，证明被害人许某控告刘迎军、陈某1、曲某欺骗其入股的全过程。 5.银行汇款凭证、控告信、收条、协议书、控告书、举报信、借条、伪造印章的照片、宇能生物有限公司广告宣传视频、宇能生物公司相关照片、公司架构图、网络宣传材料，上述材料由证人黄某1提供，证明证人黄某1控告刘迎军、陈某1、曲某伪造湖南省南宇红豆杉开发有限公司公章、大田县南天园林绿化有限公司公章、平江县南桥红豆杉种植农民合作社等公文公章，编造支付1亿人民币到平江县南桥红豆杉种植农业合作社，欺骗被害人入股的经过。 6.手机截图（含银行交易短信记录、与陈某1的聊天记录）、交易明细，上述材料由被害人方某1提供，证明其被陈某1刷走银行卡款项86076元，后讨回78280元。 7.账户信息、交易明细、协议书、补充材料，上述材料由被害人孔某提供，证明其投资过程，分别投资4000元、1000元，其中4000元在厦门梦幻海湾酒店刷卡，1000元转账刘迎军账户。 8.协议书、账户信息，证明2016年10月20日甲方法人陈某1、总裁刘迎军与被害人孔某签订协议书，投资4000元。2016年10月24日将另外1000元打入刘迎军银行账户。 9.调取证据清单、建设银行账户历史交易清单，证明公安机关调取林某62×××70建行账户历史交易清单、陈某162×××55建行账户历史交易清单。 10.抓获经过、羁押证明，证明被告人刘迎军于2017年11月27日在浙江省慈溪市龙山镇三北盼盼旅社202房间被慈溪市公安局龙山派出所民警抓获，于12月8日移交莆田市公安局荔城分局。 11.常住人口信息、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人刘迎军及被害人、证人身份信息。 12.刑事照片，由被害人黄某1提供，证明宇能公司办公地点、人员合照、公司简介等。被告人刘迎军指认陈某1别墅、宇能公司ECO城所在地；被害人邓某指认在刘迎军宿舍找到的1个伪造的印章。被害人陈某1指认厦门公司、在刘迎军宿舍找到的1个印章、刘迎军宿舍的照片。被告人刘迎军指认厦门公司、宿舍的照片。 二、证人证言 1.证人黄某1的证言，证明2016年1月其认识陈某1并听其提起红豆杉项目，2月29日陈某1成立了宇能生物公司。3月2日，其来莆田参观宇能红豆杉项目，陈某1和黄某2介绍他有红豆杉种植几百亩。其和陈某1一同去大田红豆杉种植基地参观了就相信陈某1的话。其发给陈某140箱价值10万块的骨营养素，又应陈某1要求介绍了刘迎军过来做公司总经理。刘迎军是2016年4、5月份就过来上班了。后陈某1多次找其借款共78万和100箱骨营养素。其多次找陈某1要求还清但是都被推诿不肯还清，其才知道被骗。刘迎军和陈某1、黄某2、曲某用假公章、假合同合伙骗人。其在陈某1公司有看到刘迎军拿了三个公章，一个大田南天园林绿化有限公司、一个湖南南宇红豆杉开发有限公司、一个平江县红豆杉合作社。2016年6、7月份刘迎军有去深圳找喻某，因为当时刘迎军已经准备和陈某1合作，看陈某1没钱，就想通过喻某的基地包装陈某1的公司。8、9月份刘迎军去湖南红豆杉基地那边拍宣传片，也是为了包装公司来骗人。刘迎军在2016年6、7月来莆田时就知道陈某1没有钱。当时刘迎军向陈某1要20万元设计费（包装费），陈某1没有钱，后于8月24日向其借钱给刘迎军，所以刘迎军是知道的，且刘迎军有和其说过他去三明大田那边调查过，基地都不是陈某1的。后来几个湖南投资商发现陈某1、刘迎军在骗人后，有在刘迎军的宿舍密码箱内找到三个假公章，并有拍照发微信给其看。 2.证人邱某的证言，证明大田南天园林绿化有限公司只有一个公章，编号3504250009061，由其保管，没有交给别人。2015年陈某1和另一个人有来到该公司谈合作开发红豆杉，二人先后来了两次，但是自己发现陈某1对研究紫杉醇都不懂，觉得不可能成功就没有合作，也没有签协议。 3.证人喻某的证言，证明印章名称分别是湖南省南宇红豆杉开发有限公司，编号4308000053683，另外一个是平江县南桥红豆杉种植农民专业合作社，编号4308000063606，两个公司公章（行政章）都是随身带，没有拿给别人。2016年7月，其认识了刘迎军，他自称做资本运作，还拍了南宇红豆杉开发有限公司的营业执照。2016年10月，刘迎军自称带着农业部的专家来考察，其因为生病所以安排别人接待，后听说刘带着五六人在湖南岳阳平江县南桥乡红豆杉基地内摄影拍照就走了，之后就再也联系不上刘迎军了。南宇红豆杉开发有限公司和平江县南桥红豆杉种植农民合作专业社都没有和宇能公司有任何合作、签订合同。因为红豆杉现在是国家保护植物，所以公司对红豆杉都还没有开发。 4.证人冯某的证言，证明其自2012年起担任南桥乡汤塅村的村委书记。2015年喻某有和他们村合作，成立湖南省南宇红豆杉开发有限公司和平江县红豆杉种植农民专业合作社，法人都是喻某。后有一个姓刘的人自称是喻某的朋友，带着几个人过来参观说要开展旅游业，当时是该村红豆杉种植基地的工人吴某接待。但是最后也没有开发、合作任何项目。该村没有和福建的任何公司有合作。 5.证人李某2的证言，证明2015年喻某通过乡政府和汤塅村合作开发红豆杉，成立合作社和公司。2016年中旬左右喻某介绍一个刘老板过来考察红豆杉开发，其带着刘老板等人去参观了红豆杉，刘老板有介绍是北京宇能生物有限公司老板，他们就在那拍照录像就走了。到目前为止没有人来投资开发红豆杉。红豆杉是国家一级保护植物，如果搞开发研发都要省政府林业厅批准，没批准是不可以的。 6.证人吴某的证言，证明南宇红豆杉开发有限公司和平江县南桥红豆杉种植农民专业合作社的法人代表都是喻某。2016年喻某打电话称一个姓刘的老板过来考察红豆杉，因其在上海后由乡政府接待。该村只有和喻某合作，没有和其他人合作。 7.证人陈某3的证言，证明2016年4月-2016年9月在陈某1位于莆田市荔城区新度镇ECO城的公司做行政管理，陈某1有个接待地方是在莆田市凤凰山别墅山庄A区26栋。陈某1介绍公司是做红豆杉种植和开发，有吸引邓某、黄某1、陈光祖等人过来投资。陈某1每次说红豆杉种植基地的说法都不一样。邓某投资10万的时候其有在场，当时是在ECO城由刘迎军拿pos机刷卡的，刷完后刘迎军有拿一份宇能公司跟湖南那边红豆杉种植基地的合作合同给邓某看。因陈某1一直发不出工资，其于9月辞职，不清楚福建宇能生物工程有限公司有无和湖南等地的红豆杉种植基地合作，上班期间没有看见福建宇能生物工程有限公司跟其他公司合作。刘迎军是2016年9月份左右过来，来莆田ECO城办公地点做总经理一段时间后就去厦门。后来莆田、厦门相继撤了后，陈某1有再到福州那边去做这个红豆杉。 8.证人陈某4的证言，证明2016年5月其经人介绍认识陈某1，其在福建省宇能生物科技有限公司兼职上班。陈某1以给其股份，骗其投了3.5万，后其发现是诈骗就没去上班了。该公司没有项目，也没技术人员也没设备，就是一个空壳公司骗人投资。现金都是陈某1在收的，还有投资者汇款时，陈某1叫助理林某处理。其在上班时是陈某1和黄某2搞诈骗，后来一个叫刘迎军的男子也参与诈骗。如果有投资者要去红豆杉种植基地那边去考察，陈某1就带着刘迎军和其等人一起到大田红豆杉基地，陈某1就跟投资人指着红豆杉树林介绍说都是他种植的，后来其了解那些根本都不是他的，所以知道陈某1在搞诈骗。 9.证人渠某的证言，证明2016年4月-2016年7月其在陈某1公司上班，陈某1吹嘘自己很有钱，收购了福建大田、仙游、湖南等地共一百多万亩红豆杉树木，但其在工作期间发现陈某1连工资都发不出来，后在员工要求下，陈某1带公司员工和投资人去三明大田红豆杉基地参观，后来其问了村民，证实这些基地都不是陈某1的，所以发现陈某1在骗人。宇能公司就是一个空壳公司。其没看到陈某1和投资人签什么合同，也没有看到陈某1盖大田和湖南红豆杉公司的章。其辞职时刘迎军刚来。 10.证人林某的证言，证明2015年8月其认识陈某1，后在陈某1介绍下先后投资12万左右，并于2016年年初到宇能公司做陈某1的司机兼助理。发现被骗后于2016年7月左右辞职。陈某1有带着公司员工和投资者一起去三明大田那边参观红豆杉基地，并说都是他自己的。公司没有设备，实际项目没有落实，陈某1就是划一个圈子在实施诈骗。被骗投资的人拿现金的，其当天收了就交给陈某1，刷卡、汇款的都是直接到陈某1账上。 11.证人方某2的证言，证明2016年10月6日其在厦门宇能公司上班，陈某1和刘迎军都是介绍说宇能公司有几千上万亩红豆杉，现在研发、研制阶段。厦门宇能公司由刘迎军管理，陈某1偶尔才来。其没有看到什么合作合同，在上班期间也没有人来做红豆杉。投资者有人到刘迎军宿舍的行李箱里发现湖南、三明大田红豆杉基地的印章，但是翻印章的时候其没有在场。 三、被害人的陈述 1.被害人邓某的陈述，证明2016年2月，其认识了刘迎军，8月的时候，刘迎军给其打电话称有一个老板做红豆杉抗癌药物，叫其投资十万，一年可以赚几百万。9月25日，其到莆田来，听陈某1和刘迎军介绍后，于次日就答应投资了10万元去一起做这个红豆杉项目，当时是刘迎军拿着其建设银行卡和农村信用社的卡动手在莆田市新度ECO城办公室刷了一台P**机子，当天刘迎军刷了卡后，他就拿去了一份合同给其看，是陈某1的福建省宇能生物工程有限公司和湖南平江长寿镇红豆杉种植基地的合作合同，当时刘迎军说已经打了一个亿到湖南那边红豆杉种植基地，合同上面也有写，当时看了合同有想要拍照复印，但是刘迎军不肯，说是保密的。因一直没有分红，其就到湖南平江长寿镇红豆杉种植基地调查，发现根本没有投资。2016年11月18日因打刘迎军电话都没有接，其他人也都联系不上他，故其和方某1、李某1、陈某1、方某2五个人一起到厦门海富中心大厦旁边一民房刘迎军宿舍取找他，没找到刘迎军，就看见一个行李箱，后在箱内找到了湖南红豆杉种植基地、三明大田的共计3个印章。后陈某1发现这个事情，和刘迎军过来找其要公章，其给了2个湖南红豆杉基地的印章，剩下1个印章提供给公安机关了。后再找他们要钱，他们都不接电话人也跑了。其一共被骗投资10万元，分红了16200元。刘迎军还有给投资人看宇能公司的宣传片，里面的很多内容都是刘迎军虚构来的。 2.被害人许某的陈述，证明2016年10月17日，其经人介绍到宇能生物工程有限公司投资，到莆田市莆商中心，刘迎军接待并且介绍他们的公司。陈某1和刘迎军说他们公司和湖南省平江县长寿镇的红豆杉基地有签订合同协议，合同上写着福建省宇能生物工程有限公司要收购一批红豆杉并且已经汇了一亿作为订金，其看到落款上还盖着甲乙两方各自的公章，就信以为真，投资了2万元，刘迎军还保证每周都有600元分红。其通过APP壹钱包转账汇款20000元到刘迎军的建设银行信用卡上（账号：62×××99）上，签订完合同后就离开莆田了。截止到案发其总共收到分红3200元。之后刘迎军也没有再分红，也一直联系不上刘迎军，才意识到被骗了。 3.被害人方某1的陈述，证明2016年11月3日，邓某带其来到宇能公司，陈某1和刘迎军接待并且介绍他们的公司。陈某1和刘迎军说他们公司和湖南省平江县长寿镇的红豆杉基地有签订合同协议，合同上写着福建省宇能生物工程有限公司要收购一批红豆杉并且已经汇了一亿作为订金，朋友邓某也说这是真的，于是其就信以为真，陈某1和刘迎军说如果投资10万元每个星期有3200元的分红。其先是用建设银行卡（账号：62×××70，户名：方某1）转账汇款17000元到陈某1的银行卡上（账号：62×××55）。因其在湖南还有其他事情要处理还没来得及签订协议就要离开了，陈某1说可以等其过来再签协议，先把银行卡和密码给他，后陈某1把其农业银行卡内的86076元全部转账走。其总共刷卡投资了103076元，共获得分红7800元，发现被骗后，就每天跟着陈某1并且住在陈某1家中，陈某1走到哪里其就跟到哪里，陈某1被跟着烦了就转账汇款70276元还给其，之后陈某1就消失了，联系不上。刘迎军没有带其和邓某、许某等人去陈某1家要钱，当时都找不到他。于是其和邓某、陈某1、方某2等人一起到刘迎军宿舍去找他，后在刘迎军宿舍的行李箱内我们一起找到了三个印章，两个是湖南红豆杉种植基地的，一个是三明大田一家红豆杉公司的，这几家公司刘迎军、陈某1在大家投资前说是有合作种植红豆杉，他们也有拿合作协议书给大家看，后来核实了发现都是假的，印章、合作应该都是伪造的。印章交给邓某保管，合作协议没有找到。 4.被害人孔某的陈述，证明201610月在陈杰和曾凌星介绍下，自己和一个朋友来到厦门“宇能生物工程有限公司”参观，董事长陈某1和市场总监刘迎军接待其一行人，并介绍他们公司怎么厉害，要其投资。其当场刷卡4000元，签了合同。后刘迎军给了一个卡号，其回长沙后在刘迎军电话催促下又打款1000元。11月收到投资收益2次，每次200元共400元，之后就没有收益。12月底得知公司已经关门了。 5.被害人陈某1的陈述，证明之前在贵州贵阳认识了刘迎军，后在2016年六七月份的时候，刘迎军电话联系其说在福建莆田和一个陈董事长在研发红豆杉治癌药物，介绍福建宇能集团，也就是宇能生物科技有限公司，专门研发种植红豆杉，公司在福建大田，湖南等地都有种植红豆杉，基地共有几百亩红豆杉，北京那边有科学家已经帮他们研发成功紫杉醇治癌药物，现在就只缺乏资金，叫其投资，可以得到原始股份。刘迎军说投资5000元一个月可以得到600元，而且公司还会操作上市，利润不可限量。后来其于2016年七八月左右到莆田公司考察，董事长陈某1在莆田市凤凰山别墅山庄接待其，陈某1和刘迎军在介绍，其不相信就走了。之后刘迎军一直打电话，于是其于2016年10月份到厦门开的分公司再去考察，刘迎军拿了一份福建宇能生物科技有限公司和福建大田红豆杉种植基地、湖南省长寿县（平江县）红豆杉种植基地的合作合同给其看，说他们承包种植了两三千亩红豆杉，后来其就投了五千，用他们提供的一台P**机刷了交通银行的信用卡，双方有签合同。发现厦门公司倒闭了，其就和邓某、方某2、李某1、方某1到公司去找刘迎军理论讨说法，后在刘迎军的宿舍床铺下行李箱中找到了三个印章，其中一个是大田红豆杉种植基地的，两个是湖南红豆杉种植基地的印章，这些印章就是刘迎军之前给其看合同上面的公章，这时大家意识到被骗，当场就把这些印章拿走，放在了邓某那边保管。大家到三明大田去核实红豆杉种植基地，发现根本就不是陈某1和刘迎军的。发现被骗后就已经找不到刘迎军、陈某1了，他们手机都关机了，而且公司的办公地点都关门了。福建省宇能生物科技有限公司有宣传片“因爱而生”、“宇能生物纪录片”，就是指该种植基地，里面有陈某1和刘迎军，还有就是介绍红豆杉技术等等，不过后来发现他们说的种植基地都是假的。 6.被害人李某1的陈述，证明其于2016年在深圳市奥西尼公司认识了刘迎军，后在2016年中下旬刘迎军离开深圳去福建做红豆杉生意。因刘迎军打了十几个电话叫其投资，于是其于2016年底受刘迎军邀请到福建厦门考察福建宇能生物工程有限公司。刘迎军作为该公司总裁口头向其介绍公司和项目，后其被说服投资了5000元，直接拿现金给刘迎军。几个星期后刘迎军就不见了，其打电话也不接，厦门公司也找不到，后其到该公司董事长陈某1莆田的家里，刚好刘迎军也在，二人和其说公司不做的时候钱会退回，其就回深圳了。之后其电话被拉黑，也找不到刘迎军。其投资时没有和刘迎军签合同，投资后没有得到分红。其找不到刘迎军后，有去厦门公司那边，发现其他投资者邓某、方某1、方某2等人也在那边，后来大家一起到公司附近一个宿舍去找，在刘迎军宿舍内一个行李箱里面发现了两三个红豆杉种植基地的印章，后来这些印章拿给邓某保管。 四、物证：接受证据材料清单、虚假的大田县南天园林绿化有限公司印章，证明有被害人邓某提供的印章一个。 五、视听资料：宇能公司宣传片光盘，证明被告人刘迎军拍摄的存在虚假宣传的宇能公司宣传片。 六、提取、辨认笔录 1.提取笔录，证明荔城分局从邱某处提取三明市大田县南天园林绿化有限公司营业执照、公司印章；从喻某处提取湖南省南宇红豆杉开发有限公司营业执照、公司印章及平江县南桥红豆杉种植农民专业合作社营业执照、印章。 2.辨认笔录，证明证人邱某辨认出陈某1，无法辨认刘迎军；证人喻某、李某2辨认出刘迎军；证人渠某辨认出陈某1、黄某2；证人陈某4辨认出陈某1、黄某2；被害人许某辨认出陈某1、刘迎军、黄某2、曲某；被害人邓某辨认出陈某1、刘迎军、黄某2、曲某；被害人黄某1辨认出陈某1、刘迎军、黄某2、曲某。被害人李某1辨认出刘迎军 七、被告人及同案人的供述 1.同案人陈某1的供述，证明2015年12月份左右其认识并接触了一个做钙产品黄某1，2016年1月份左右黄某1来莆田这边来找合作销售她的钙产品，同时聊到做红豆杉这个事情，其听黄美琴称有认识一个专家可以做红豆杉提取紫杉醇药物的科研技术，2016年正月初七八后期就开始筹备并创办福建宇能生物工程有限公司。2016年2月份左右，营业执照批出来后，公司设在了新度ECO城售楼部作为办公地点。黄某1说有技术，而且前期她也投资了一些钱，投了40万进来，不过当时文字上是说借其40万，实际上是合作，其是公司法人，财务由其管理。2016年4月份运营到2016年七八月份，因为ECO城的房子有纠纷，没有做上业绩，工资发不出来就停了，这期间投资了150至200万，工资发了三四个月，都没有吸引人来投资红豆杉。后来就搬到厦门去了。刘迎军是2016年7过来应聘总裁，湖南的红豆杉基地是刘迎军团队自己去的，不是其叫过去的。宇能公司没有种植研发红豆杉的资质，也没有购买研发红豆杉的设备。宣传片是刘迎军负责拍摄和制作，公司没有红豆杉，片子里面所说的内容有点夸大。刘迎军清楚公司没有红豆杉种植基地。宣传片说有红豆杉基地几百万亩都是宣传，实际上是没有的。厦门办公地点是2017年8、9月筹备，10月正式办公，厦门的人都是刘迎军招聘的，12月停业。厦门分公司的房子是其和刘迎军一起找的，资金、房租、水电、员工工资是其出，员工是刘迎军派来的。厦门分公司主要是招商引资，刘迎军一共招来了五六个人，钱其收了一部分，刘迎军收了一部分，刘迎军有提成。但因为业绩不好，招商引资的钱没有分，而且刘迎军把钱挪用走了。每个人投资都有签署合同，其把公章交给刘迎军，他们都会签。投资者每个月分红，但收到的钱都不够投资。刘迎军是2017年春节前辞职的。其创办宇能公司没有和任何红豆杉基地合作过，也没有见过湖南、大田红豆杉公司的印章和合作合同。厦门吸引了几个人投资，都是刘迎军叫来的，其只有收了邓某的钱，其他钱都是刘迎军收的，这些钱去哪里了其也不清楚。 2.被告人刘迎军的供述，证明其经黄某1介绍到宇能生物公司上班，担任公司总裁。2016年5月，其就来莆田考察，后加入陈某1的公司，主要负责管理公司和运作上市，年薪是三百万。公司是研发种植红豆杉及提取紫杉醇制药，业务就是种植和研发红豆杉，提取紫杉醇制药销售。陈某1一开始就介绍他很有实力，其就相信了。公司在黄石ECO城和厦门海富大厦20楼有两个办公点。后来其觉得陈某1讲的都是假话，因为陈某1房租都拿不出来，没有资金、资产、医院、红豆杉种植基地。其介绍福建宇能生物有限公司的实力以及产品的功效利润和商业发展前景来吸引人投资，第一个叫过来的就是邓某，当时是在莆田陈某1的别墅里面，他投资十万，刷了陈某1提供的POS机，之后其又叫他介绍朋友过来一起投资，他就叫了方某1、许某等人，每个都陆续投资有几千上万，都是说用来做这个红豆杉种植开发的，这些人过来的时候陈某1也都在场。其收了许某的2万元转账的钱，其他的钱都是陈某1拿走，方某1投资了5万，邓某投资了10万元，还有孔大姐有五千元，其他记不清了，其接收了方某110万元（后退了剩下2.5万元）、许某2万元、孔会芳5000元的投资，其他都不知道。其在介绍公司时都没有出示过红豆杉种植的相关合同，自己手上只有自己公司的印章。其有带人去湖南红豆杉种植基地拍摄公司宣传片，宇能公司没有和湖南红豆杉种植基地合作，有和大田红豆杉种植基地合作。这个宣传片是陈某1安排其拍摄的，里面的内容是到湖南岳阳考察拍摄红豆杉种植基地，还有拍摄三明大田红豆杉种植基地和树木以及拍摄陈某1的莆田凤凰山别墅宣传片，还有就是到北京那边去找专家的宣传片。邓某等人过来签合同的时候，其没有拿合同给他们看。企业还没有盈利，分红的钱都是陈某1拿的。公司吸引投资的钱没有拿去投资种植开发。其在厦门办公时住在厦门市海富中心旁边的一民房的216房间内。当时行李放在宿舍没有带走。2018年7月17日供述：其是被陈某1叫过来做宇能总经理，就是营造公司正常运作的一种表象，通过宣传片、口述的方式承诺投资人分红。实际上公司没有和湖南红豆杉种植基地合作，和大田红豆杉种植基地、北京李林教授和，科研设备等都只听陈某1说，其没有亲眼看见，在和投资人宣传时其直接将这些内容说给投资人听。宣传片是其负责拍摄，里面内容有些是剪辑的，设备、公司人员、大楼都不是真的，其身份也有虚假成分。其拉了邓某投10万，分红2万左右；邓某介绍人来后，其也和这些人介绍，其中许某投2万，分红数额忘记了；孔某投5000元，分红400元；方某1投资10万，返还7.5万，最后算投资2.5万。上述钱款除许某2万、孔某其中1000元直接给其，其他都被陈某1拿走了。其收取的2.1万都用于公司开销。当庭表示认罪，愿意赔偿被害人损失。 上述证据，取证程序合法，内容客观，相互关联，经庭审质证属实，可作为定案证据。 关于被告人刘迎军的辩护人提出“被害人方某1被诈骗2.5万元，刘迎军有部分不在场，应当予以扣减”的辩护意见及“被告人刘迎军是从犯”的辩护意见。公诉机关认为，被告人刘迎军和同案人陈某1是共同犯罪，被告人刘迎军应该对全案负责。经查，被告人刘迎军与同案人陈某1系共同犯罪，被告人刘迎军与同案人陈某1相互配合，合伙骗取被害人方某1的财产，包括同案人陈某1骗取被害人方某1的农业银行卡内的资金。被告人刘迎军应对该犯罪数额承担责任。被告人刘迎军制作欺骗性的宣传片、虚构事实，积极骗取被害人邓某等人的财产，并非起次要或者辅助作用，不是从犯。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人刘迎军伙同同案人以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人财物，共计人民币140200元，数额巨大，被告人刘迎军的行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人刘迎军犯诈骗罪成立。被告人刘迎军当庭能够自愿认罪，其家属已赔偿部分被害人的经济损失，取得谅解，依法和酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第六十四条的规定,判决如下： 一、被告人刘迎军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年十一月二十七日起至二○二○年十一月二十六日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘迎军退出赃款共计人民币56400元，依法偿还被害人许某人民币16800元、偿还被害人孔某人民币4600元、偿还被害人陈某1人民币5000元、偿还被害人方某1人民币2.5万元、偿还被害人李某1人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雪野 人民陪审员  林细琴 人民陪审员  宋益清 二〇一八年十一月二十一日 书 记 员  郑宇鹰 蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。