文书内容山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1423刑初138号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人刘忠原，男，汉族，1999年3月24日出生于河北省邱县，小学文化，务工，户籍地及现住址河北省邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月28日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。辩护人李文英，河北方程律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检公诉刑诉[2018]122号起诉书指控被告人刘忠原犯诈骗罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月26日、11月16日分别公开开庭审理了本案。庆云县人民检察院指派检察员任静静、刘炳泰出庭支持公诉，被告人刘忠原及其辩护人李文英均到庭参加诉讼。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2017年6月至10月份，被告人刘忠原以非法占有为目的，虚构代购汽车的事实，让他人为自己注册了天津通祥汽车销售服务有限公司、天津鼎辰汽车销售服务有限公司，并自行购买手机卡注册微信号，通过微信、“车行168”、“牛牛汽车”等平台发布代购车广告寻找购车者。在与被害人取得联系后，被告人刘忠原以购车需付定金为由，要求被害人将定金汇入天津通祥汽车销售服务有限公司或天津鼎辰汽车销售服务有限公司的账户内后，将被害人拉黑。通过使用上述手段，被告人刘忠原先后实施诈骗36起，骗取被害人窦某、谢某2等共计人民币117500元。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据予以证实：1.被害人窦某、赵某2等人的陈述；2.证人朱某1、赵某1的证言；3.受案登记表、户籍证明等书证；4.被告人刘忠原的供述与辩解；5.微信聊天记录、银行取款的监控录像等电子数据。公诉机关认为，被告人刘忠原以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人刘忠原对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，未提出辩护意见。被告人刘忠原的辩护人提出如下辩护意见，1.被告人刘忠原当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人刘忠原一直遵纪守法，属初犯、偶犯；3.被告人刘忠原的父母均为残疾人；4.被告人刘忠原愿意积极退赃。经审理查明，2017年3月份至5月份，被告人刘忠原使用购买的他人身份证，通过天津瑞皇投资咨询有限公司分别注册了天津通祥汽车销售服务有限公司、天津鼎辰汽车销售服务有限公司及二公司的对公账户。2017年6月份至10月份，被告人刘忠原利用事先购买的未实名注册的手机号注册微信，并通过微信、“车行168”、“牛牛汽车”等平台发布的代购车广告寻找购车者。在与被害人取得联系后，被告人刘忠原称自己系天津通祥汽车销售服务有限公司或天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，以购车需付定金为由，要求被害人将定金汇入天津通祥汽车销售服务有限公司（11000000110120100098038）或天津鼎辰汽车销售服务有限公司（41×××70）的账户内后，将被害人拉黑。通过使用上述手段，被告人刘忠原先后实施诈骗36起，骗取被害人窦某、谢某2等共计人民币117500元。具体分述如下：（一）2017年6月9日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员赵永国，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人夏某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人夏某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款10000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人夏某的陈述，证实2017年6月9日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员骗了10000元的购车定金。2.书证前海宝诚（深圳）融资租赁有限公司佛山分公司营业执照、转账记录、招商银行付款回单、购车协议、天津通祥汽车销售服务有限公司账户及营业执照，证实2017年6月9日夏某通过前海宝诚（深圳）融资租赁有限公司向天津通祥期限销售服务有限公司支付购车定金10000元。3.电子数据夏某的微信聊天记录、微信账户信息、通话记录，证实2017年6月9日夏某与自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员购车沟通情况。（二）2017年6月18日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员赵永国，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人刘某3取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人刘某3向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款5000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人刘某3的陈述，证实2017年6月18日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员赵永国的人骗了5000元的购车定金。2.书证（1）汽车代购协议、天津通祥汽车销售服务有限公司营业执照、银行电子回单，证实刘某3与赵永国协商购车及支付定金5000元。（2）受案登记表及立案决定书，证实刘某3发现被骗后报案。（三）2017年6月21日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人赵某3取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人赵某3向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人赵某3的陈述，证实2017年6月21日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员骗了2000元的购车定金。2.书证受案登记表及立案决定书，证实赵某3发现被骗后报警。（四）2017年7月8日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人盛某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人盛某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款4000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人盛某的陈述，证实2017年7月8日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员骗了4000元的购车定金。2.书证盛某向天津通祥汽车销售服务有限公司打款4000元的转账记录、受案登记表、立案决定书，证实盛某转款后发现被骗报警。（五）2017年7月22日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人蔡某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人蔡某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人蔡某的陈述，证实2017年7月22日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元购车款。2.书证2017年7月21日天津通祥汽车销售服务有限公司代购协议（联系人齐爽）、2017年7月22日蔡某银行回单详情，证实蔡某看到该协议后向天津通祥汽车销售服务有限公司转款3000元。（六）2017年7月24日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人刘某4取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人刘某4向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人刘某4的陈述，证实其系东莞市众马汽车贸易有限公司职工。2017年7月24日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了3000元的购车款。2.书证建行转款回单，证实2017年7月25日东莞市众马汽车贸易有限公司向天津通祥汽车销售服务有限公司打款3000元。（七）2017年7月25日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台发布购车信息的被害人李某1取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人李某1向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人李某1的陈述，证实2017年7月25日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了2000元的购车款。2.书证工商银行电子银行回单，证实李某1于2017年7月25日向天津通祥汽车销售服务有限公司转款2000元。（八）2017年7月28日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人陈某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人陈某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款1000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人陈某的陈述，证实2017年7月28日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了1000元的购车款。2.书证发生情况报告表，证实陈某于2017年7月28日向天津通祥汽车销售服务有限公司转款1000元后，该公司业务员齐爽失联。（九）2017年7月28日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人龚某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人龚某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人龚某的陈述，证实2017年7月28日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了3000元的购车定金。2.书证齐爽微信信息、龚某与齐爽微信聊天记录、中国银行电子银行回单、受案登记表及立案决定书，证实龚某与齐爽就购车问题的沟通、转款3000元后发现被骗报警。（十）2017年7月29日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168网络”平台发布购车信息的被害人赵某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人赵某2向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人赵某2的陈述，证实2017年7月29日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.书证天津通祥汽车销售服务有限公司汽车代购协议（联系人齐爽），转账记录，证实赵某2见该协议后向天津通祥汽车销售服务有限公司转账3000元。（十一）2017年7月31日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“牛牛汽车”网络平台发布购车信息的被害人袁某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人袁某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：被害人陈述被害人袁某的陈述，证实2017年7月31日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了2000元的购车定金。（十二）2017年8月3日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过互联网寻找车源的被害人施某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人施某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人施某的陈述，证实2017年8月3日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.微信聊天记录、天津通祥汽车销售服务有限公司代购协议、银行卡复印件、打款记录、受案登记表、立案决定书，证实施某通过微信与齐爽就购车问题进行沟通并向天津通祥汽车销售服务有限公司转款3000元，发现被骗后报警。（十三）2017年8月3日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员赵永国，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人李某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人李某2向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款6000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人李某2的陈述，证实2017年8月3日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员赵永国的人骗了6000元的购车定金。2.书证李某2“车行168”网络平台账户信息、李某2与赵永国的微信聊天记录、网上银行电子回单，证实李某2与赵永国就购车问题的沟通及2017年8月5日李某2向天津通祥汽车销售服务有限公司两次转款共计6000元（十四）2017年8月3日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员赵永国，与通过“车镇”网络平台寻找车源的被害人褚某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人褚某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人褚某的陈述，证实2017年8月3日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员赵永国的人骗了3000元的购车定金。2.书证受案登记表、立案决定书，证实褚某被骗后报警。（十五）2017年8月5日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人王某1取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人王某1向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款10000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人王某1的陈述，证实2017年8月5日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了10000元的购车定金。2.书证转账记录两份，证实2017年8月5日王某1两次共向天津通祥汽车销售服务有限公司转账10000元。（十六）2017年8月5日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过互联网寻找车源的被害人王某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人王某2向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人王某2的陈述，证实2017年8月5日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了2000元的购车定金。2.中国银行电子银行回单，证实2017年7月25日王某2向天津通祥汽车销售服务有限公司转账2000元。（十七）2017年8月7日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，通过微信与寻找车源的被害人朱某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人朱某2向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人朱某2的陈述，证实2017年8月7日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了3000元的购车定金。2.书证天津通祥汽车销售服务有限公司代购协议及营业执照、交易明细、受案登记表及立案决定书，证实朱某2见到齐爽发给其的代购协议及公司营业执照后转款，发现被骗报警。（十八）2017年8月9日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人窦某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人窦某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款5000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人窦某的陈述，证实2017年8月9日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了5000元的购车定金。2.书证微信聊天记录及微信账户信息，转账截图、购车协议、公司账户、营业执照、交易明细，证实窦某与齐爽通过微信沟通买车事宜后，向天津通祥汽车销售服务有限公司转款5000元。3.视听资料齐爽给窦某通过微信发的小视频，证实齐爽告知窦某其有现车。（十九）2017年8月13日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过微信寻找车源的被害人谢某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人谢某2向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人谢某2的陈述，证实2017年8月13日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了3000元购车定金。2.书证交易明细，证实2017年8月13日谢某2所在的新田县万风汽车贸易公司向天津通祥汽车销售服务有限公司转款3000元。（二十）2017年8月13日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人游某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人游某向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人游某的陈述，证实2017年8月13日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.书证电子银行回单凭证，证实2017年8月13日，游某向天津通祥汽车销售服务有限公司转账3000元。（二十一）2017年8月19日，被告人刘忠原自称天津通祥汽车销售服务有限公司的业务员，与通过互联网寻找车源的被害人王某3取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人王某3向天津通祥汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人王某3的陈述，证实2017年8月19日，其被一个自称天津通祥汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.书证天津通祥汽车销售服务有限公司汽车代购协议（联系人齐爽）及营业执照、微信聊天记录、转账记录、受案登记表、立案决定书，证实王某3与齐爽通过微信沟通后，向天津通祥汽车销售服务有限公司转款3000元。（二十二）2017年8月24日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过微信寻找车源的被害人杜某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人杜某2向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人杜某2的陈述，证实2017年8月24日，其被一个自称卖汽车的业务员骗了2000元的购车定金。2.书证杜某2借记卡账户清单，证实2017年8月24日其向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款3000元。（二十三）2017年8月23日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员黄文祥，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人林某1取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人林某1向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款1500元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人林某1的陈述，证实2017年8月23日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员黄文祥的人骗了1500元的购车定金。2.书证天津鼎辰汽车销售服务有限公司营业执照、中国银行电子银行回单、受案登记表及立案决定书，证实2017年8月23日林某1向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款1500元，发现被骗报警。（二十四）2017年8月23日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人胡某1取得联系，以购车需要定金为由，分别要求被害人胡某1向其微信转款2500元、向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款2500元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人胡某1的陈述，证实2017年8月23日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了5000元的定金。2.书证交易记录、受案登记表及立案决定书，证实2017年8月23日胡某1通过手机银行向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款5000元，发现被骗后报警。（二十五）2017年8月23日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人刘某5取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人刘某5向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人刘某5的陈述，证实2017年8月23日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.书证受案登记表及立案决定书，证实刘某5发现被骗后报警。（二十六）2017年8月25日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员黄文祥，与通过互联网寻找车源的被害人林某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人林某2向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款1500元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人林某2的陈述，证实2017年8月25日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员黄文祥的人骗了1500元购车定金。2.书证黄文祥通过微信发给林某2的天津鼎辰汽车销售服务有限公司营业执照、购车合同、黄文祥的身份证照片；林某2手机银行转账明细、交易明细，证实林某2与黄文祥就买车事宜沟通后，于2017年8月25日向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款1500元。（二十七）2017年8月28日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员黄文祥，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人张某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人张某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人张某的陈述，证实2017年8月28日，其被一个称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员黄文祥的人骗了3000元的购车定金。2.书证受案登记表、立案决定书，证实张某发现被骗后报警。（二十八）2017年9月18日，被告人刘忠原自称北京聚鑫嘉奥汽车销售有限公司的业务员谢恩龙，与通过“牛牛汽车网”寻找车源的被害人顾某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人顾某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人顾某的陈述，证实2017年9月18日，其被一个自称北京聚鑫嘉奥汽车销售有限公司业务员谢恩龙的人骗了3000元的购车定金。2.书证微信聊天记录、转账记录、受案登记表、立案决定书，证实顾某与谢恩龙经过微信沟通后，于2017年9月18日向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款3000元。（二十九）2017年9月25日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人邓某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人邓某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人邓某的陈述，证实2017年9月25日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人骗了2000元的购车定金。2.书证受案登记表、立案决定书，证实邓某发现被骗后报警。（三十）2017年9月30日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人王同鹏取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人王同鹏向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。1.被害人陈述被害人王同鹏的陈述，证实2017年9月30日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人骗了3000元的购车定金。2.书证转账记录，证实王同鹏分两次向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款共计3000元。（三十一）2017年10月12日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过微信寻找车源的被害人胡某2取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人胡某2向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款2500元后失联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：被害人陈述被害人胡某2的陈述，证实2017年10月12日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人骗了2500元的购车定金。（三十二）2017年10月20日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的法定代表人牛大伟，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人全某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人全某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人全某的陈述，证实2017年10月20日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司法定代表人牛大伟的人骗了3000元的购车定金。2.书证微信聊天记录，天津鼎辰汽车销售服务有限公司购车协议、营业执照及开户许可证，工商银行转款回单，证实全某与牛大伟通过微信沟通后，于2017年10月20日向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款3000元。（三十三）2017年10月25日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员齐爽，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人姬某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人姬某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人姬某的陈述，证实2017年10月25日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员齐爽的人骗了2000元购车定金。2.书证天津鼎辰汽车销售服务有限公司购车合同（联系人齐爽）、中国银行电子银行回单、受案登记表及立案决定书，证实姬某于2017年10月27日向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款2000元，发现被骗后报警。（三十四）2017年10月27日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过“车行168”网络平台寻找车源的被害人林某3取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人林某3向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款1000元后联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人林某3的陈述，证实2017年10月下旬，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人骗了1000的购车定金。2.书证转款电子回单截图，证实林某32017年10月27日向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款1000元。（三十五）2017年10月29日，被告人刘忠原通过微信与在“卖好车网”发布寻找车源的被害人庾某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人庾某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款2000元后失联。上述事实，有以下经庭审举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人庾某的陈述，证实2017年10月29日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司业务员的人通过网络骗了2000元的购车款。2.书证个人账户汇总信息清单，证实2017年10月29日，庾某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款2000元。（三十六）2017年11月9日，被告人刘忠原自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，与通过微信寻找车源的被害人杨某取得联系，以购车需要定金为由，要求被害人杨某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司公户打款3000元后失联。上述事实，由下列经当庭举证、质证，并经本院确认的证据予以证实：1.被害人陈述被害人杨某的陈述，证实2017年11月9日，其被一个自称天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员通过网络骗了3000元的购车定金。2.中国银行电子银行回单，证实2017年11月9日杨某向天津鼎辰汽车销售服务有限公司转款3000元。公诉机关还出示了以下证据，亦经当庭举证、质证，并经本院确认：（一）证人证言1.证人朱某1（帮助刘忠原办理公户网银者）的证言，证实其为“刘鹏”办理天津通祥汽车销售服务有限公司公户、网银，其还用自己的银行卡及支付宝帮助“刘鹏”将公户的资金转移到“刘鹏”支付宝中。手机号135××××****、微信昵称为“汽车销售”微信号是×××是“刘鹏”在使用。2.证人焦某（天津瑞皇投资咨询有限公司员工，帮助刘忠原注册天津通祥汽车销售服务有限公司者）的证言，证实其公司领导赵某1安排其为“刘鹏”注册天津通祥汽车销售服务有限公司。“刘鹏”使用的手机号是135××××****、微信昵称为“汽车销售”微信号是×××。3.证人赵某1（天津瑞皇投资咨询有限公司经理）的证言，证实其安排焦某为“刘鹏”注册天津通祥汽车销售服务有限公司、“刘鹏”使用的手机号是135××××****、微信昵称为“汽车销售”、微信号是×××。4.证人吴某（系刘忠原注册的天津通祥汽车销售服务有限公司法人代表）的证言，证实其没有或委托他人注册过天津通祥汽车销售服务有限公司。其有效期为2008年2月2日到2018年2月2日的身份证在2012年6、7月份丢失。5.证人柏某（天津保税区天保大道199号天企物业管理有限公司员工）的证言，证实天津鼎辰汽车销售服务有限公司、天津通祥汽车销售服务有限公司没有实际经营地址。2.鉴定意见德州市公安局物证鉴定研究中心鉴定文书，证实天津通祥汽车销售服务有限公司书写的协议及天津鼎辰汽车销售服务有限公司书写的协议均系刘忠原签写。3.辨认笔录（1）朱某1、焦某、赵某1对“刘鹏”进行辨认，辨认一致，“刘鹏”为刘忠原。（2）刘忠原对朱某1的辨认，辨认一致。4.物证白东泽、谢茂波的身份证照片，证实刘忠原将该两张身份证交由朱某1办理涉案公司的注册业务。5.书证（1）吴某身份证全项信息，证实显示吴某身份证首次换领时间为2008年2月2日，因证件丢失补领与2012年8月16日申领身份证。（2）房屋租赁协议及房屋租赁合同，证实天津鼎辰销售服务有限公司注册时与徐虎跃签订一份虚假租赁合同。（3）朱某1微信聊天记录、支付宝交易记录，证实朱某1替刘忠原开通天津鼎辰销售服务有限公司、天津通祥汽车销售服务有限公司的公户及帮助刘忠原将公户资金转出。（4）天津通祥汽车销售服务有限公司、天津鼎辰汽车销售服务有限公司注册信息、法人信息及相关信息，证实两公司的法定代表人及注册地等事实。（5）天津通祥汽车销售服务有限公司在天津振兴伟业科技发展公司办理业务的所有资料，证实刘忠原委托天津振兴伟业科技发展公司代理开通公户及记账。（6）谢恩龙工商银行6212260302007192495）交易明细、天津通祥汽车销售服务有限公司浙商银行（1100000110120100098038）交易明细、天津鼎辰汽车销售服务有限公司锦州银行（账号：41×××70）交易明细、刘忠原邮政储蓄银行（6217991270012876813）交易明细，证实本案被害人的定金在转入天津通祥公司或天津鼎辰公司的账户后，又转入谢恩龙账户，之后部分转入谢恩龙的支付宝，部分转入刘忠原的支付宝，部分转入刘忠原的邮政储蓄银行卡，之后提现或消费。6.被告人的供述与辩解被告人刘忠原的供述，证实其于2017年3月份利用在网上购买的吴某身份证注册了天津通祥汽车销售服务有限公司，2017年5月份利用在网上购买的牛大伟身份证注册了天津鼎辰汽车销售服务有限公司。之后，其在微信及卖车软件上查找买车的人，利用电话联系被害人，虚构其系天津通祥汽车销售服务有限公司、天津鼎辰汽车销售服务有限公司的业务员，要求被害人向该二公司公户支付定金，并将定金通过朱某1及谢恩龙银行卡、支付宝转移到自己支付宝并提现或者消费据为己有。认定本案的其他证据：（一）证人证言1.证人谢某1（刘忠原购买银行卡及使用支付宝户名谢恩龙的父亲）的证言，证实谢恩龙长时间未回家及电话联系不上。2.证人杜某1(北京朝歌汽车销售公司老板)的证言，证实刘忠原2017年2月份至6月份，曾在北京朝歌汽车销售公司做销售，同事都叫他刘鹏，之后才知道叫刘忠原，在公司上班时使用的电脑系组装的台式机，黑色、上面有“HUASHENG”字样，电脑硬盘seagate牌，S/N：Z3TQTDSD。3.证人郑某（北京博瑞祥鸿汽车销售公司职工)的证言，证实刘忠原2017年6、7月份，曾在北京博瑞祥鸿汽车销售公司做销售，同事都叫他“刘鹏”，在公司上班时使用的电脑系联想牌，黑色、型号启天M700E，电脑硬盘seagate牌，S/N：Z3TQTDSD。4.证人刘某1（刘忠原父亲）的证言，证实刘忠原在北京卖车。5.刘某2（被告人刘忠原哥哥）的证言，证实其与刘忠原取钱、办卡、刘某2经济收入及买车。6.证人马某（刘忠原表亲）的证言，证实刘某1让其将刘忠原的电脑送到派出所。7.证人高某（刘忠原朋友）的证言，证实刘忠雨在2017年12月29日凌晨1点将刘忠原电脑及其他物品带走。2.辨认笔录证实杜某1对刘忠原的辨认，辨认一致。（二）书证1.扣押清单、扣押决定书，证实扣押刘忠原手机1部及电脑1台、北京朝歌汽车销售公司及北京博瑞祥鸿汽车销售公司电脑1台及电脑硬盘1块、王计刚身份证1张。2.朱某1招商银行交易明细，证实刘忠原与朱某1的交易情况。3.户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实刘忠原生于1999年3月24日，达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录。4.抓获经过、拘留证、逮捕证，证实2017年12月28日刘忠原被抓获。5.情况说明，证实侦查机关联系的本案中的部分被害人不配合公安机关调查取证。6.办案说明2份，证实查找刘忠雨未果，冻结天津通祥汽车销售服务有限公司账户余额10038.53元。7.账户详细信息，证实冻结刘忠原名下邮政银行36561.32元。8.谢恩龙身份证详细信息及户籍信息，证实谢恩龙身份证首次换领时间为2008年6月17日，2009年5月27日及2010年9月13日补领过两次身份证。（三）视听资料1.工商银行邯郸市曲周支行营业厅视频监控，证实2017年8月5日16时54分至17时4分，刘忠原在ATM机取款。2.邯郸市邹县育新街邮政银行视频监控，证实2017年8月3日11时10分至54分，刘忠原与其哥哥、嫂子在营业厅现金口办理业务。本院认为，被告人刘忠原以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘忠原的辩护人提出被告人刘忠原当庭自愿认罪、坦白的辩护意见，本院认为，当庭自愿认罪与坦白不能重复评价，被告人刘忠原到案后能够如实供述其犯罪事实，属坦白，该辩护意见部分成立，本院部分采纳。关于被告人刘忠原的辩护人提出的被告人刘忠原初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人刘忠原多次实施诈骗，不属初犯、偶犯，该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘忠原的辩护人提出的被告人刘忠原积极退赔的辩护意见，经查，至本案庭审结束，其及其家人并未退赔被害人，该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人刘忠原到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人刘忠原利用互联网针对不特定多数人多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人刘忠原诈骗被害人夏某等人财物，属非法所得，应依法退赔各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人刘忠原犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月28日起至2022年5月27日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人刘忠原退赔各被害人共计人民币117500元（详见附表）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  马荣飞人民陪审员  张 华二〇一八年十一月十六日书 记 员  田 凤附表：            被害人姓名              退赔金额              被害人姓名              退赔金额                  夏卫忠              10000              谢春梅              3000                  刘宇智              5000              游正明              3000                  赵林              2000              王小勇              3000                  盛利明              4000              杜启静              3000                  蔡晨阳              3000              林志强              1500                  刘琳琳              3000              胡彬              5000                  李杰              2000              刘金涛              3000                  陈丹              1000              林振洲              1500                  龚晨曦              3000              张喜梅              3000                  赵爽              3000              顾中华              3000                  袁后园              2000              邓媛              2000                  施艳婷              3000              王同鹏              3000                  李斌              6000              胡翠玲              2500                  褚康              3000              全福强              3000                  王长永              10000              姬忠海              2000                  王玺              2000              林旗              1000                  朱远志              3000              庾集盛              2000                  窦文浩              5000              杨刚              3000