翁牛特旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）内0426刑初260号 公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。 被告人肖某，男，出生内蒙古自治区，汉族，大学本科，××局副局长。因涉嫌犯挪用公款罪，经翁牛特旗人民检察院反贪局决定于2017年11月2日被刑事拘留。经赤峰市人民检察院决定，于2017年11月16日被翁牛特旗公安局执行逮捕，现羁押于翁牛特旗看守所。 辩护人崔占禄，内蒙古红城律师事务所律师。 翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉[2017]240号起诉书指控被告人肖某犯挪用公款罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张志强、张英利出庭支持公诉，被告人肖某及其辩护人崔占禄到庭参加诉讼。现已审理终结。 翁牛特旗人民检察院指控，2016年7月份至2017年11月份期间，被告人肖某利用曾经担任××主任负责管理扶带金和收缴党费的工作便利，挪用管理的扶带金及收缴的党费归个人使用和进行营利活动。2017年1月，被告人肖某由××部调至××局工作，被告人肖某将其负责管理的人民币60万元扶带金和收缴的党费人民币1816736.02元（合计人民币241.6736.02元）公款，没有及时向××部办理移交，一直由其挪用。其中自2016年7月29日至2017年4月5日，被告人将其通过翁旗农村信用合作联社银行卡收缴的党费分9笔转入其工商银行股票账户，进行炒股，金额为770000元，其余1646736.02元人民币用于归还个人债务和给妻子治病，超过三个月未归还××部。 2017年11月1日被告人肖某到翁牛特旗人民检察院投案并如实供述。 案发后，被告人肖某家属代被告人肖某向××部退回挪用的公款人民币242万元。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证，证人证言，视听资料及被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人肖某身为国家工作人员，利用其管理扶带金和党费的便利，挪用公款归个人使用及进行营利活动，数额较大，超过三个月未还，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。其自动投案并如实供述所犯罪行，系自首。提请本院依法判处。 被告人肖某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处罚。 被告人肖某的辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人肖某涉嫌挪用公款罪不持异议，但被告人具有法定和酌定的从轻和减轻量刑情节，应予以从轻减轻处罚。1、鉴于被告人肖某具有自首情节，对被告人肖某应当予以从轻处罚。2、案发前被告人已经全部归还了挪用的款项。3、未给××部门党费管理和扶带金使用造成重大损失，没有造成严重的不良后果和恶劣影响。4、被告人是偶犯、初犯。是在家庭出现重大变故的情况下挪用公款。5、建议对被告人判处缓刑，更符合罪行相适应和宽严相济的刑事政策。 经审理查明，2016年7月份至2017年11月份期间，被告人肖某利用曾经担任××主任负责管理扶带金和收缴党费的工作便利，挪用管理的扶带金及收缴的党费归个人使用和进行营利活动。2017年1月，被告人肖某由××部调至××局工作，被告人肖某将其负责管理的人民币60万元扶带金和收缴的党费人民币1816736.02元（合计人民币241.6736.02元）公款，没有及时向××部办理移交，一直由其挪用。其中自2016年7月29日至2017年4月5日，被告人将其通过翁旗农村信用合作联社银行卡收缴的党费分9笔转入其工商银行股票账户，进行炒股，金额为770000元，其余1646736.02元人民币用于归还个人债务和给妻子治病，超过三个月未归还××部。 2017年11月1日被告人肖某到翁牛特旗人民检察院投案并如实供述。 案发后，被告人肖某家属代被告人肖某向××部退回挪用的公款人民币242万元。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证，本院认证的下列证据予以证实： 1、立案决定书证实，本案于2017年11月2日立案侦查。 2、办案说明证实，被告人肖某主动到翁牛特旗人民检察院投案自首。 3、翁牛特旗旗委（2017）16号文件、××部（2010）4号文件干部任免审批表证实，被告人肖某2000年7月到××部工作，2010年12月20日被任命为××主任职务，2017年1月18日被任命为××局党组成员。 4、证人季某的证言证实，他自2013年4月至今在××部工作，2017年3月任××室副主任。××室主要负责基层党组织管理和党员队伍管理，党费收缴等工作。党费收缴属于党员队伍管理的一项工作。2016年6月至今由于他们科室就剩下主任肖某和他两个人。大约2017年2月份左右，他开始负责全旗党费收缴等工作。党费收缴由党委制作收缴党费的台账，上报到××室审核，审核后由各党委根据审核后的台账向所辖区党员收取党费，将党费存入××室党委管理的账户，最后各党委把汇款的凭条小票交到××室，××室按照疏导的小票开具党费收据。他接手党费工作时，就有一个收缴党费的账户，是否专用账户不清楚，在之前是肖某主任负责这项工作。他接手党费管理时没有正式的接交手续，但肖某主任给他发一张收缴党费的明细表。大约在2017年5月份左右，他接到肖某的电话说，赤峰到××的班车上把手中留存的收缴党费的一些各党委制作的台账、各党委汇款单据给捎过来了。主要是各党委制作的党费台账和肖某自己制作的收缴党费的明细表，他将这些手续装在档案盒里存档了。2012年的扶带金发放时是由钱某管理的，当年收回扶带金的时候是肖某管理的。2012年年末，肖某让他通知各党委，把扶带金收回后交到肖某提供的工行或者农行的一个账户，有的党委交的现金，他就帮肖某存入工行的银行卡里，账号多少记不清了。2012年年末，钱某把一个档案盒交给肖某了，也把扶带金管理期间的账户利息交给了肖某。 5、证人王某1的证言证实，他从2012年1月至今在××部办公室工作，2017年3月任办公室副主任。当时收缴党费由××室负责，××部办公室设党费专户，××室收缴党费后，不定期交到办公室党费专户。各党委缴纳党费后××室负责给缴纳党费的党委开具三联收据。2017年1月后××部根据党费收缴规定，由各党委直接将收缴的党费汇入××部的党费收缴专户，不经过××室。2016年初至2016年5月，由××室的钱某负责收缴党费，2016年5月至2017年1月，由××室主任肖某负责收缴党费。2017年2月至今，××室副主任季某负责收缴党费。肖某负责期间是否有专户不清楚，当时李某1负责××部现金工作。 6、证人李某2的证言证实，他在2010年3月至今在××部工作，2017年2月任××室主任。××室主要负责全旗农村牧区基层组织建设、党员教育管理、全旗各党委党费收缴、组织关系转接、两学一做学习教育工作。一直到2017年8月间，××室他和季某两个人，由他负责全面工作，季某负责党费收缴的工作。他的上任主任是肖某，没有和肖某交接什么手续。2017年5月份肖某给他打电话，说把一些党费台账等一些手续用大客捎过来了。后季某说，肖某捎过来的党费台账的事情，并说党费没有交接。他们分管领导是韩某副部长。 7、证人林某的证言证实，他在2016年3月至2017年1月在××旗××部工作，分管××室和远程教育办公室。由全旗农村牧区基层组织建设、党员教育管理、全旗各党委党费收缴工作。在他分管期间，××室的主任是肖某，还有钱某、季某、方某等人。开始由钱某负责全旗的党委的党费收缴工作，2016年5月钱某调走后，由肖某负责全旗党费收缴工作。党费的缴纳由各系统党委不定期向××室缴纳，再由××室将党费交到××部办公室。大约2016年11月王某2部长让他负责关于党费支出方面工作，他发现××室收缴党费都存入了肖某的个人账户，他就让肖某抓紧时间设置一个专门账户存储党费，但2016年12月份，肖某请假为其妻子看病，设置专门账户存储党费这件事肖某有没有落实他就不清楚了，后期才知道肖某将党费挪用的事情。 8、证人韩某的证言证实，2017年1月起他任××部任副部长职务，主要分管××室和党员教育中心。全旗农村牧区基层组织建设、党员教育管理、全旗各党委党费收缴工作。他分管期间由季某负责收缴党费，之前是肖某负责。大约在2017年2月末至3月初，王某2部长在办公室要求抓紧时间催肖某把工作和党费做移交。但肖某始终以其妻子生病为由推拖。大约在2017年10月11日，得知肖某调到××局上班，按王某2部长的要求，他和王某3找到肖某，让肖某把收缴的党费移交，肖某这时才告诉他们把2016年收缴的党费挪用了。当天他向王某2部长汇报，后来王某2部长工作变动，他和王某3向新来的部长汇报了这件事。 9、证人李某1的证言证实，他在××部工作。全旗收缴全旗党费的工作由××室负责，由办公室负责管理和使用，办公室有专门的党费收缴工行开的专户。2016年5月至2017年2月他在办公室工作期间没有收到××室交来的党费。王某2部长要求抓紧催肖某把党费做移交。后来他调到组织一室工作了。 10、证人钱某的证言证实，她从2008年1月至2016年6月至今在××部××室工作。在××室工作期间主要负责材料起草、党费收缴和扶带金的管理，大概在2010年开始管理扶带金，扶带金总数是60万元。为了管理扶带金，在工商银行开了一张扶带金的账户，每年年初发放到各党委，由各党委打欠条，每年年末收回。2012年当年的扶带金发放到各党委后年末肖某主任让季某打电话，各党委把扶带金交到肖某那里，她就把工商银行开户的管理扶带金的存折清户，把利息交给了肖某，当时崔某、季某在场。全旗各党委的党费转入××室的负责收缴党费的人员设置的账户里，由××室不定期的归入××部办公室的党费专门账户。2016年的各党委党费台账和2016年的党费收缴工作她没有经手，她调走之前，经手的2015年收缴的党费与××部办公室全部交清。把2015年党费收缴情况给肖某主任说清楚了。 11、证人崔某的证言证实，他在旗委××部××室工作期间主要负责扶带金的管理工作。2009年开始管理扶带金，扶带金是60万元。大约2010年他把扶带金管理工作交给钱某，当时没有移交手续。2012年左右，钱某把扶带金的管理工作移交给肖某了，钱某向肖某交扶带金利息时他和季某都在场。扶带金没有专门管理的账户，一直存放在管理人员的个人账户。 12、证人萨某的证言证实，他在海拉苏镇组织任委员期间向旗委××部申请过两次扶带金。2012年肖某主任多次催收扶带金，并告诉存入肖某名下的工商银行的账户里面，2013年年他初将这笔扶带金交给了肖某。 13、证人温某的证言证实，他在示范牧场工作期间2012年年初向旗委××部申请过扶带金，××部批了5万元扶带金，2013年年初将这笔扶带金交给了肖某。 14、证人李某3的证言证实，他在××镇工作期间2012年年初向旗委××部申请过扶带金，批了5万元。过了几个月把这笔扶带金交给肖某。 15、证人曹某的证言证实，××镇工作期间向旗委××部申请过扶带金，批了5万元。2012年12月份将这笔扶带金交给××室。 16、证人赵某的证言证实，他在××镇工作期间向旗委××部申请过扶带金，批了5万元。2012年年末或2013年年初将这笔扶带金交给××室。 17、证人杨某的证言证实，她是肖某妻子。2016年12月份她被查出急性白血病，直到2017年10月份才基本稳定。在治病期间的费用全是肖某办理的。 18、2012年党费扶带金使用发放安排表证实，各党委2012年的扶带金的使用情况。 19、中国共产党党费收缴、使用和管理的规定证实，党费的收缴、使用等情况。 20、肖某信用社账号明细证实，肖某从农村信用社×××号账户向自己名下工行×××号账户转入77万元。 21、肖某妻子杨某提供的书证证实，肖某接管党费及扶带金期间收取的各支部党费收缴情况。 22、工商银行账号交易明细证实，×××卡号转入77万元的交易明细。 23、说明及收缴党费明细证实，2016年××旗基层党支部向旗委××部××室缴纳党费的明细。 24、2016年度肖某收取党费情况统计表证实，2016年肖某共收取党费为1816736.02元，转入自己名下工行×××号账户77万元。 25、户籍资料证实，被告人肖某的自然人身份情况。 26、被告人肖某的供述证实，他有犯罪行为，挪用了公款。2016年7月，××部负责收缴党费的钱某调到赤峰市××局后，由他负责全旗个党委的党费收缴工作，一直到2017年1月他被调到××局工作之前，他收缴的党费181万余元(其中包括收缴的2016年全齐的党费170万元左右，以前清欠的党费和补缴的党费)，另外他在2014年接手管理的××部扶带金60万元，这两项加起来共计241万元左右，他把这些钱都挪用了。由于他以前投资炒股欠下好多债务，他就分多次挪用了这240余万元公款，其中大部分用于偿还炒股所欠外债和炒股了，另外给妻子治病花了一部分。他从2015年开始挪用他负责管理的扶带金，具体时间记不清楚了，因为来回偿还和挪用的次数比较乱。2016年负责收缴党费后开始挪用党费偿还炒股拖欠的外债，还有一部分直接投资到股市里了。打算在2017年春节过后，把所挪用的这些钱还上，但由于妻子在2016年生病住院，他脱不开身，也没有筹到钱，所以到现在也没有还上。期间××部的同事部也催过他，让他在××部工作期间收缴党费的账款做移交。2017年3月份他把这些账目核实清楚了，做了一张收缴明细表，连同收款的银行凭证和基本党委的党费台账，通过赤峰到××的大客捎到××室的季某，同时把收缴明细表的电子版发给了季某，并打电话告诉了××室主任李某2。虽然××部的同事催过党费，但是手里没有钱，所以编了一些理由应付过去了。一直到前几天，他把挪用党费和扶带金的情况写了一份说明，交到××旗纪检委，然后到检察机关自首。尾号为5018的卡是收缴党费在信用社开的银行卡，尾号为8287的工商银行卡是他用于炒股的账户，从信用社5018号账户中打入该账户77万元是用于炒股了。 本院认为，被告人肖某身为国家工作人员，利用其管理扶带金和党费的便利，挪用公款归个人使用及进行营利活动，数额较大，超过三个月未还，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控肖某犯挪用公款罪的证据确实、充分，罪名成立。被告人肖某归案后主动到检察机关投案并如实供述，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。案发后，被告人肖某认罪悔罪其家属代被告人肖某向××部退回挪用的公款人民币242万元，可对其酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人肖某犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日至2020年11月1日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 萨初荣贵 审 判 员 袁 树 伟 人民陪审员 高 吉 忠 二〇一八年三月十二日 书 记 员 齐 文 芳