.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山山西省长治市中级人民法院刑事裁定书                        （2018）晋04刑终55号原公诉机关山西省沁源县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐章明，男，1963年6月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省成都市龙泉驿区，暂住山西省太原市。2017年1月22日，因涉嫌合同诈骗罪，被沁源县公安局刑事拘留。2017年3月1日，经沁源县人民检察院批准，同日，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。山西省沁源县人民法院审理山西省沁源县人民检察院指控被告人唐章明犯合同诈骗罪一案，于2017年12月29日作出（2017）晋0431刑初108号刑事判决。判后，原审被告人唐章明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，2015年2月，被告人唐章明对其承包的××县荒山内铝土矿的分布和质量进行踏勘，后在未办理任何开采手续的情况下，以其注册成立的山西耀祥能源有限公司法人身份与湖南核工业建设有限公司山西分公司聘用的土石方施工负责人柯某1，签订沁源县王陶乡北道庄铝土矿露天采剥工程合同，并于2015年3月23日收取柯某2工程保证金200万元，出具收据一支。柯某2施工队进驻场地后一直未能开工，唐以各种理由推诿。后柯要求退还保证金，唐从2015年12月5日至2016年4月30日先后十次退还柯某2共94万元，后与柯失去联系。认定上述犯罪事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、报案材料，证明案件来源系被害人柯某2报案。2、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证明被告人唐章明的基本情况。3、违法犯罪记录查询情况说明，证明经查询未发现唐章明有违法犯罪记录。4、归案情况说明，证明被告人唐章明的到案方式为刑事拘留（抓获归案）。5、太原市公安局小店分局黄陵派出所出具的抓获经过，证明2017年1月22日22时30分，民警在太原市武宿机场将被告人唐章明抓获。（附：警官证）6、在逃人员登记、撤销表，证明被告人唐章明因涉嫌合同诈骗于2016年8月10日被登记上网追逃，于2017年1月23日撤销登记。7、中国铝业山西分公司矿业公司出具的证明，证明2016年5月之前中铝公司在沁源县境内与山西耀祥能源公司没有签订任何合作协议。8、中国铝业股份有限公司出具的证明，证明截止2016年5月20日，中国铝业股份有限公司未与山西耀祥能源有限公司在山西省沁源县境内开展合作，也未签订过任何有关铝土矿开发的相关合同或协议。9、侦查人员依法从柯某2处调取柯某2收到唐章明偿还诈骗款项的相关证据资料以及银行转账存入凭证，证明被告人唐章明给柯某2转款情况：2015年12月6日唐转20万，2015年12月5日转4万元（李某1还借款），2016年2月4日转10万元（李某1代还款），2016年2月27日转10万元，2016年3月17日转5万元，2016年3月21日转5万元，2016年3月22日转5万元，2016年4月25日转199999元，2016年4月28日转10万元（两次），2016年4月30日转5万元，共计94万元。10、还款情况说明，证明案发后被告人唐章明给柯某2退款情况。（附：银行凭证）11、施工合同、收据、授权委托书，证明被告人唐章明（山西耀祥能源有限公司）于2015年3月20日和柯某2（湖南核工业建设有限公司）签订北道庄铝土矿露天采剥工程合同，于2015年3月23日收取工程保证金200万元，并出具收据一支。12、承诺书，证明被告人唐章明承诺于2015年12月5日保证退还204万元整，于2016年1月4日退还柯某2工程保证金180万元整。13、担保书，证明唐章明承诺最迟于2016年2月3日将180万元全额退还柯某2，若逾期未还由李某1全权承担退还责任。（有唐章明、李某1、殷某、范某等的签字）14、承诺书，证明李某1承诺督促唐章明退还柯某2180万元。16、湖南核工业建设有限公司资料，证明该公司的基本情况（包括营业执照、开户许可证、机构信用代码证、法定代表人吴杨国身份证复印件）17、柯某2提供的手机彩信照片，证明李某1给柯某2发送的中国铝业股份有限公司与山西耀祥能源有限公司的合作文件。18、山西耀祥能源有限公司资料，证明该公司的基本情况（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等）19、合作协议书，证明被告人唐章明于2015年3月9日与长治市煤海子润工贸有限公司韩大军签订北道庄村铝土矿合作协议。（韩大军负责有关政府职能部门的协调工作，保证运输畅通）20、沁源县王陶乡北道庄“四荒”地租赁协议，证明2010年4月16日被告人唐章明与沁源县王陶乡北道庄村委会签订“四荒”地租赁协议。21、地质勘查合同，证明被告人唐章明于2015年2月6日与晋中晋丰众邦地质工程勘察有限公司签订地质勘查合同。（北道庄铝土矿野外踏勘）22、晋中晋丰众邦地质工程勘察有限公司资料（包括营业执照、地质勘查资质证书正副本），证明该公司的基本情况。23、北道庄铝土矿踏勘地质报告，证明被告人唐章明曾委托晋中晋丰众邦地质工程勘察有限公司在××县的山上进行勘察。24、荒地租赁合同，证明刘某租赁北道庄村委10亩荒地用于养殖。25、长治市煤海子润工贸有限公司资料，证明该公司的注册情况、法人及股东成员信息等。26、银行客户回单，证明被告人唐章明2015年5月8日给段某汇款60万元，2015年5月14日给段某汇款10万元，2016年2月26日给李某1转账216060元，2016年2月27给李寿坛转账10万元。2015年4月1日给马某转账100万元，2015年5月19日也给马某汇过款，2016年1月21日给马某转账20万元，2015年5月19日李某1给马某转账20万元。27、唐章明银行卡信息及财产情况，证明被告人唐章明2015年4月1日给马某转100万；2015年12月5日给李某1转支4万；2015年12月6日给王正富转存15万；2015年12月8日转存8万；2016年4月25日给李某1转支5万，2016年4月29日给李某1转支5万。28、段某银行卡×××交易明细，证明段某银行卡交易记录。29、马某账号×××从2011年1月至2015年12月31日的交易明细，证明马某银行卡交易记录。30、合作协议，证明被告人唐章明与马某（北京时代君威投资管理有限公司）签订合作协议，协议内容：马某负责将唐章明被扣的挖机取出（劳务费200万元），负责给唐章明办理挂靠中国铝业全部手续（劳务费600万元）。31、山西耀祥能源有限公司资料（包括公司登记申请书、股东会决议、公司章程、授权委托书、营业执照等），证明该公司于2014年9月18日注册成立，股东唐章明、刘某；2015年1月27日变更股东为唐章明、刘某、杨查；2015年2月5日将法定代表人由刘某变更为唐章明；2015年6月17日股东变更为唐章明、段某、马某。32、侦查人员从沁源县国土局调取唐章明非法开采铝土矿案件材料：（1）国土资源立案呈批表；（2）国土资源行政处罚审批表；（3）违法案件会审记录；（4）询问笔录；（5）国土资源责令停止违法行为通知书；（6）送达回证；（7）调查报告；（8）国土资源行政处罚事先告知书；（9）送达回证；（10）国土资源行政处罚决定书；（11）罚没款收据复印件。证明唐章明于2015年3月20日因涉嫌无证开采铝土矿被沁源县国土局查扣挖掘机3台，并处罚款60000元，于2015年5月8日缴纳罚款60000元。33、北京时代君威投资管理有限公司相关资料，证明该公司基本情况。34、被害人柯某2的陈述，证明其隶属于湖南核工业建设有限公司，经湖南核工业建设有限公司山西分公司聘用、授权，在山西省范围内承揽土石方工程。2015年3月，具体时间记不清了，其由范某、殷某介绍，得知山西耀祥能源有限公司在××乡有一个开采铝矿石的工程项目对外发包，经过范某、殷某的引荐，其和山西耀祥能源有限公司董事长唐章明开始洽谈开采铝矿石的工程项目，双方经过协商，于2015年3月20日在北道庄村签订正式施工合同，合同内容是由湖南核工业建设有限公司承揽山西耀祥能源有限公司在××乡铝土矿露天土方剥离、铝矿石开采工程，当时暂定工程量为一千万立方，签订合同后，由其方缴纳安全生产保证金200万元，双方约定开工日期在清明节后随时开工。工程合同签订之后，在2015年3月23日其通过中国建设银行给山西耀祥能源有限公司账户转入工程保证金200万元，由山西耀祥能源有限公司董事长唐章明给其出具收款收据。这样其就开始往工地进驻，先是上了一些机械和相关的管理人员，并且开始平整场地，建设住房，等到清明节后，其要正式开工，但是唐章明一直以各种理由推诿，导致其一直不能开工。因为唐章明一直推诿，其就开始怀疑这个工程是否真实存在，于是就要求唐章明给其提供相关的法律手续，李某1就说采矿手续已经办好了，但是开工令还没有办下来，让其再等等，期间，其就到山西省国土资源厅和太原市工商局查询，查询后才知道山西耀祥能源有限公司自2014年9月成立后至今都没有实际经营过，这样其知道上当受骗了，于是就联系唐章明要求他给其退款，唐章明在其再三催促下，在2015年12月5日和12月6日分两次退还了24万元，其中本金20万元，4万元是李某1的个人借款，后又退还了10万元，剩余的钱唐章明只是给其写还款承诺书，但就是迟迟不能归还。唐章明是李某1给其引荐的，当时李某1给其介绍时就说是和中铝公司合作开发的一个项目，已经和中铝公司达成协议，并且有了中铝公司的开工令，后来这些话唐章明也和其说过，并且李某1又给其发过来一张中铝公司和山西耀祥能源公司合作的红头文件，其就相信了他们。唐章明至今给其退还了94万元，但是其中的4万元是李某1的个人借款，不包括在其200万元的保证金里，现在还有110万元没有给其。其和唐章明在2015年3月26日签订合同之前，其只见到过唐章明所属的山西耀祥能源有限公司的营业执照、机构代码证等证件，其他的有关的证照文件其都没有见过，只是听唐章明还有给其介绍工程的殷某以及李某1说过他们有中铝公司的合作文件和开工令，但是直到其签订合同并且打款之后其也没有见到过所谓的中铝公司的合作文件，这样其就一直催唐章明和李某1要看中铝公司合作文件，再三催促下，李某1给其发过来一张和中铝公司合作文件的照片。其没有见过开工令，只是唐章明和李某1一直和其说有这个文件，而且还有其他的文件都正在北京的中铝公司办理着。其是通过殷某和范某认识的李某1，整个的工程都是由李某1给其介绍的，其也是通过他的介绍了解了工程之后才和唐章明见面签订的合同。35、证人殷某的询问笔录，证明2015年1月，其接到范某的电话，范某和其说他的一个叫李某1的朋友在××乡有一个铝矿石开采的项目，要找施工队，让其帮忙介绍，过了几天其和范某见面之后，其和范、李某1一起相跟着到了王陶乡北道庄村实地查看，当时王陶乡北道庄村已经有了项目部了，其看了看项目部的情况，了解了一下矿山的情况就回去了，回去之后其就开始找施工队，当时其正好认识柯某2，于是就和柯某2说了一下沁源王陶乡北道庄村的情况，看他有没有兴趣，柯某2听其说了之后就说可以做这个工程，要见一下这个项目部的负责人，于是其就带柯某2在××村见了项目部的负责人唐章明和李某1，当时是李某1接待的柯某2，具体事情都是他们在谈，其介绍他们认识之后就没在理会这个事情。到了2015年5月的一天，其接到柯某2的电话说其给他介绍的这个工程不能干，对方是骗子，他要和对方要交了的200万元的保证金，其知道这个情况之后就赶快和李某1联系，让李某1他们给柯某2退款，这样从2015年5月至今就一直和李某1他们要钱，但他们总是以各种理由推诿，给柯某2退不了款。2015年2月初其在太原市威宝商务酒店李某1那里见过山西耀祥能源有限公司和中国铝业公司的合作协议，那份合作协议上有中国铝业公司的法人签字以及中国铝业公司的单位印章，内容就是合作开发沁源县王陶乡北道庄村铝矿石，其看到的是原件。还见到了中国铝业公司给山西耀祥能源有限公司的开工令，还见过一份地质钻探图。其就是因为见过这些东西，心里觉得毕竟是国企大公司，而且是中铝公司占51%的股份，山西耀祥能源有限公司占49%的股份，这样其才给柯某2介绍的。2015年2月其在太原见过李某1和唐章明，这个时间可以确定，当时已经是阴历的腊月了，公历就是2015年2月份。当时范某让其想办法给李某1介绍施工队，其也联系了几家，但是都是同时提出来要有合法的开采和施工手续，所以其就和范某一起去了太原找到唐章明和李某1，要求看一下他们的采矿和施工手续，这样才去的太原见的他们。其去了之后一直是李某1接待，在宾馆的房间里，李某1从他拎着的一个公文包里拿出一叠文件，包括耀祥能源公司的营业执照，机构代码证，银行开户信息，还有就是中铝公司的一份开工令及合作协议，还有一些其他的其都没有注意看，当时就主要看了这些东西。开工令是A4纸大小的文件，上面是红头，三个字“开工令”，详细的内容其也记不清了，但是里面的项目写着是耀祥公司沁源县北道庄村铝土矿的项目，还有中国铝业公司的印章。其看到的合作协议，甲方是中国铝业公司，乙方是山西耀祥能源有限公司，大概的内容就是说一起合作开发沁源县王陶乡北道庄村的铝土矿，详细的内容其也记不清了，最后就是唐章明和葛红林的签字还有两个公司的印章。签署的日期大概是2014年12月底，最多不超过2015年1月。其看到的合作协议和开工令都是原件，其和范某都见过。去太原之前，李某1就一直说唐章明在北京办手续，等见了手续的时候，李某1说前段时间唐章明在北京就是办这个手续。柯某2和唐章明签订合同大概是2015年3月份，具体时间记不清了。李某1和其介绍的时候说这个工程肯定没有问题，所有中铝公司在沁源县开采铝土矿的工程和耀祥公司合作了，这个工地的工程量也很大。36、证人范某的询问笔录，证明2015年1月份，其接到李某1的电话，说他的老板唐章明在××乡有一个铝矿石开采的项目，要找施工队，让其帮忙介绍，后其就给殷某打电话，和殷某说其朋友山西耀祥能源有限公司的副总李某1的老板唐章明在××乡有一个铝矿石开采的项目，要找施工队进场施工，要有合适的就介绍过来，都是朋友，互相帮个忙，过了几天之后，其和殷某、李某1就一起相跟着到××县，李某1让实地查看和了解一下这边情况，方便给他介绍施工队，到了王陶乡北道庄村之后，山西耀祥能源有限公司已经有了项目部，其看了看项目部的情况又了解了一下矿山的情况就回去了，后来殷某和其说找下施工队了，就一起在孝义东兴酒店见面，见面之后才知道殷某介绍的人是柯某2，其正好也认识，于是就和柯某2说了一下情况，后来其和殷某带着柯某2在××县见了山西耀祥能源有限公司董事长及项目部的负责人唐章明和李某1，后来就是他们开始谈业务，其介绍他们认识之后就没再理会这个事情。后来到2015年5月，具体时间记不清了，其接到殷某的电话说其给柯某2介绍的这个工程不能干，对方是骗子，他要和对方要交了的200万元的保证金，后来其就赶快和李某1联系，让李某1他们给柯某2退款，这样从2015年5月至今就一直和李某1他们要钱，但他们总是以各种理由推诿，给柯某2退不了款。2015年2月初其和殷某一起在太原市威宝商务酒店李某1那里见过山西耀祥能源有限公司和中国铝业公司的合作协议，那份协议上有中国铝业公司的法人签字以及中国铝业公司的单位印章，协议的内容就是合作开发沁源王陶乡北道庄村铝矿石，这份协议是原件。还见到了中国铝业公司给山西耀祥能源有限公司的开工令。其和殷某和柯某2说过，当时其们看到合作协议里写的中铝公司占51%股份，山西耀祥能源有限公司占49%的股份，这些情况都和柯某2说过，其没有收过介绍费。37、证人李某1的询问笔录，证明其从2014年12月开始给唐章明干活的，他是耀祥能源有限公司的老板，其主要负责沁源县王陶乡北道庄村工程管理和生产，同时还给他拉客户。其在唐章明那见过中铝公司同意山西耀祥能源有限公司合作开采王陶乡北道庄村的铝矿，原件唐章明保存的，其看的是一些扫描件。唐章明把其聘任上副总后，让其看了中铝的手续之后，唐章明告诉其说工地可以开工，因为资金不够，让其在外面给他找施工队，交200万保证金就可以开工了。2015年3月，通过范某认识了柯某2，当时其给他介绍沁源县王陶乡北道庄村的工程，同时讲中铝公司和唐章明公司合作的相关文件让柯某2看了，但有一个要求，必须先交200万工程保证金才能进场施工，通过几次交谈后，柯某2同意，实地查看了几次，也跟唐章明谈过，双方同意后，签了一份施工合同并且交了200万的工程保证金。柯某2给其4万元好处费，后来工程没有干成，其就把钱给了柯某2了，唐章明前后给了其20万元，这是给的其工资，因为当时说是一年给其100万元的工资。其知道是北京一个叫马某的人给唐章明办手续了。柯某2进驻工地后一直不能开工，并且一直追问其什么情况，其就问唐章明，他一直说能开，但是一直开不了，柯某2要求退款，唐章明一直推诿。唐章明给柯某2退过钱，具体退了多少其不清楚，经过其的银行卡给柯某2退的有十几二十万，但是这钱都是其自己的钱。当时其替唐章明做过担保，唐章明也一直许诺肯定能还了钱，其就替他担保了，写了担保书并且替唐章明还了柯某220万元。38、证人李某2的询问笔录，证明2013年唐章明以实发野猪养殖有限公司的名义和其洽谈要在其村成立畜牧养殖基地，双方经过协商后在2013年1月10日签订了一份荒地租赁合同，当时协议内容是租赁本村荒山10亩，使用年限是十年，每年租金是500元，逐年付清。当时和村委签订合同是唐章明身边一个女的，叫刘某，签订协议后唐章明和刘某就开始建设畜牧养殖场地。到了2014年初的时候，唐章明找到其说想在荒山上挖铝矾土矿石，但是需要村委给唐章明出具一份荒山承包合同，有了这份合同才能办理关于勘探矿石的相关手续，从而开采铝矾土矿石，于是就和唐章明签订了一份北道庄村的四荒土地租赁协议。协议内容大概是，租赁荒山面积大约是6200亩，以其村为中心，东至井沟，西至国有林山，南至南道庄沟心，北至风水岭。租赁年限50年，每年30万，逐年支付，签订协议以后，唐章明曾组织挖机在山上干活修路，后来被国土局扣押。唐章明没有给村委支付过费用，和唐章明签订的荒山协议都上过村委会议。其村里条件不好，如果他真能办回来开采手续，对其村的发展也有好处，如果他办不回来手续，其也不能让他在山上挖铝矾土。实发野猪养殖有限公司的法人是刘某，但是刘某2015年的冬天就走了。刘某走以前，和村委协商的相关事宜是唐章明负责的，刘某就是签个字。山西耀祥能源有限公司的法人是唐章明，其实就是两块牌子一套人马。这份“沁源县王陶乡北道庄四荒地租赁协议”是村委和唐章明签订的，时间大概是2015年。协议上的时间应该是打印时候打错了，当时也没有注意。39、证人党某的询问笔录，证明2015年2月6日山西耀祥能源有限公司和其公司签订地质勘测合同，当时委托其公司在山西省××县的一片山上进行勘察。一个是踏勘王陶乡北道庄村山上山西耀祥能源有限公司指定范围内的铝土矿进行踏勘并估算其资源量并编制野外踏勘报告，二是粗略勘验该地区的铝土矿质量。2015年2月10日左右，山西耀祥能源有限公司经理唐章明来其公司接上其，带其去了沁源王陶乡北道庄村的一片山上，然后和其说了一下这片山的范围，之后就带其到山上踏勘，当时先是带其走了七个点，其使用仪器定位划定了这7个点的踏勘范围，然后在该范围内其大概勘验了一下铝土矿的分布及质量，然后其们就下山了。其回到其公司之后就给唐章明他公司出具了一份踏勘地质报告。这次没有使用仪器，因为是踏勘，如果这份送审稿经过国土厅的专家论证，就会要求再进行下一步的勘测，所以这次去的时候就没有使用其他仪器。其公司也没有进行取样化验。按照合同约定本次勘验的费用是17万元，双方签订合同之后，唐章明就给其公司先支付了10万元，之后其才和他一起进行的踏勘，然后其公司给唐章明出具了送审稿，之后其和唐章明联系了几次，问他办理成什么情况了，但是他没有再说下面的办事情况，也没有再给其支付尾款。10万元唐章明通过银行转账到其的个人账户上，其将钱交回公司财务部门。其公司没有给唐章明出具正式发票。40、证人段某的询问笔录，证明其是2011年通过郑彩书认识的唐章明，当时他和刘某在××乡搞铝土矿，他想通过其找人给他办理采矿的相关手续，同时也给唐章明寻找在北道庄村私挖乱采的保护伞。其通过长治清华厂人顾某介绍认识韩大军，其把唐章明想在北道庄搞铝土矿的事情告诉韩大军，韩大军当场就答应说没问题，并让唐章明边干边办理相关手续。后来韩大军就从长治国土局拿了一份证明，证明的内容大概意思是北道庄山上的矿产资源还没有被其他公司开发。后来唐章明和韩大军谈成意向，并且签订了一份协议，随后唐章明就开始筹备，2015年3月，具体时间记不清了，唐章明就安排挖掘机上山开工，开工没多久就被国土局的扣押了，扣押后，其就联系北京的朋友想给唐章明把挖机要出来，后来其朋友就介绍了一个北京的马某，其见了马某后就把扣押挖机的事情告诉马某，当时马某说只要设备的话不给办，如果要办，就是要设备和后期办理采矿相关手续的事情交给马某。当时唐章明也同意，由其做担保人，唐章明和马某签订了一份合作协议。合作协议的内容是：要三台挖掘机劳务费200万，办理采矿的相关手续劳务费是600万，总共是800万。签订协议后，唐章明就给马某的账户上打了100万，马某就开始操作给唐章明要挖机。从北京回来没几天，唐章明就给其打了50万，让其把这钱给马某，其就通过工商银行给马某转了50万，要出挖机唐章明给马某多少钱其就不知道了。从唐章明和韩大军接触，一直到挖机被扣，唐章明一共给了韩大军165万，唐章明的这些钱是王正富和其他施工队给的钱，王正富给了唐章明多少钱其不清楚，是2013年的时候，除了王正富的施工队，还有一个姓姚的施工队。唐章明给过其大概有100多万，具体多少其也记不清了，这些钱也不是劳务费和好处费，就是唐章明给其让其给他办事的钱。这些钱都是转给马某了，经其手转给马某200多万，马某是干什么的不清楚，光是听别人说她有能力，能给人办事情。马某是其通过北京的朋友张忠认识的。唐章明后来就将其和马某列入他公司股东，其和马某算是和唐章明一起干公司。其不知道“中国铝业公司”红头文件的来源。41、证人顾某的询问笔录，证明2014年11月、12月的时候，具体时间记不清了，有一天段某给其打电话找到其问其说开采铝矿的一些有关情况，其就问段某要干什么，段某和其说他在沁源和一个姓唐的四川人合伙想要开发铝土矿，这个姓唐的人想找人给他办理能开采的证件或者能给他提供一些地方保护，其就说其替他问问吧，这样过了几天，其正好遇到了韩大军，其就随口和韩大军说了一声，问他有没有办法，韩大军就说能行，他能办，于是其就将这个情况告诉段某，后来段某就带着姓唐的来到其这边见到韩大军，之后就开始商谈，商谈好之后，当时就先支付给了韩大军10万元现金，并且写了一份协议，韩大军就开始着手办理事情，又过了几天，韩大军给其打电话说段某过来了，要和他拿一个国土局的什么证明，他这会有事情，让其给段某送过去，于是其就找到韩大军拿了一份证明给了段某，后来段某和这个姓唐的就给韩大军打钱，其记得是打了两次，一次是50万元，还有一次是75万元，这样等到了2015年3、4月份的时候，段某就过来找韩大军，其问段某发生什么事情了，段某和其说给了韩大军一百多万，但是挖机刚一上山就被国土局的人扣押了，找韩大军处理，韩大军不管，就只能过来找韩大军交涉，但是他们交涉了两天也没说成，后来段某他们就走了，再后来其找韩大军问他到底怎么处理，韩大军说他还有损失，其也没有再管这个事情。其听韩大军说他找的一个叫石政委的人给办事情，韩大军给过这个石政委40万元让办事情。42、证人韩某的询问笔录，证明2014年底，具体时间记不清了，老顾找见其说，有个姓段的朋友想在沁源开个铝矾土矿，让其给办手续，其说问问再说吧，过了几天后，老顾又问其什么情况，其说要办就得花钱了，不花钱就不能办，老顾说钱不用管，只要办成，钱不是问题。到了2015年3月的时候，具体日期记不清了，老顾告诉其说对方已经拟好合同，让签个合同，具体由他操办，老顾就拿上其公司的印章，带其和一个姓唐的人签合同，合同的主要内容是其收了钱后，对方就可以上山进场施工，当时签完合同以后就先给其十万元的现金，后来又给了其50万元，再后来还给其打了70万元，总共给了其130万元。其收了钱之后就给他跑关系，让他开工，到后来也没有把钱全给其，其就没再给他办事。就是跑了跑腿，也没有办了什么事情，再说百十多万也办不下来手续，其也没有那本事。其没有在长治市国土局给山西耀祥能源有限公司开过证明。姓段的是老顾的朋友，是山西耀祥能源有限公司具体办事的人，唐章明就见过一次，只知道他是山西耀祥能源有限公司的负责人，其他的不清楚。其收的130万元应该是姓段的给其转的钱。其找石政委办事花了20万元，但是也没有办成什么事。43、证人马某的询问笔录，证明其通过北京的朋友张忠认识段某，又通过段某认识唐章明。时间大概是2015年3、4月的一天，唐章明和段某到北京通过其朋友张忠找到其，见面后，其就问他们过来的原因，唐章明就说他有3台挖机在××庄的时候，被沁源县的联合执法队扣押了，他自己要不出来，想通过其给他帮忙要出来被扣押的挖机，其就问他为什么挖机会被扣押，他就说这3台挖机在山上修路的时候，执法队的误认为他是私挖乱采铝土矿，其说如果不是私挖乱采的话，其就可以帮忙，唐章明说那就给其200万元的劳务费，其说那就签一个协议，于是就拟了一份协议，协议的内容是其负责给唐章明要出来被扣押的挖机，唐章明给其支付200万元的劳务费，签订协议之后先支付100万元，挖机要出来之后再支付100万元。取挖机时所有的一切开支都在其200万元的劳务费里承担。签订协议之后，唐章明就先给其支付了100万元，其就开始着手办理挖机被扣押的事情。其和唐章明签订协议的时间大概是2015年3、4月份，具体时间记不清了。唐章明通过转账给其的100万元，转到其建行的银行账户，其是以个人名义签订的协议。其去扣押单位了解了一下情况，然后给扣押单位交了罚款就取出挖机来了。具体如何交罚款都是唐章明自己去办的。大概2015年，其成了唐章明公司的股东，之后他和其说让想办法给他找矿源，他想搞铝土矿的生意，后来其给他找了几个地方，但是他的资金一直到不了位，事情就没有办成。唐章明的公司是其和他还有段某三个人的股份。44、证人刘某的询问笔录，证明其和唐章明是合作关系，2014年的时候其和唐章明一起到山西省××县承包一片荒地开办了一个养殖场，后又一起注册成立了山西耀祥能源有限公司，唐章明是法人，其是股东。当时就是觉得搞铝土矿挺挣钱，所以在和北道庄村协商后，村里也同意搞铝土矿，这样就注册成立公司要做铝土矿的生意。公司是2014年注册成立的，具体时间记不清了。刚开始就其和唐章明两个人，后来公司又增设了一个叫杨查的人成为公司的股东，但是后来唐章明就把其和杨查都从公司的股东成员撤出来，又让别的人成为了公司的股东。2015年的1月份，其和唐章明去北京找一个叫段某的人，说是在北京中铝公司办理合作手续，到了北京，是唐章明和段某去办事情，其在酒店等他们，他们回来之后，段某和其说中铝公司同意和其们合作，但是合作的函不能直接带走，要通过邮政快递给发回去，而段某要一百万元，这样就给了段某一百万元，回到山西等快递，但是一直没有等到，其也没有见过这份函。2015年1月份其回了四川再没有去过山西。2016年的5、6月份其查了一下其公司情况，结果一查其已经不是公司的股东了，其就给唐章明打电话，问他这是什么意思，唐章明在电话里和其说叫其不要管这些事情，总之是不会让其亏钱的。45、证人史某的询问笔录，证明其在中铝公司办公厅工作，其不负责铝矿的事情，其也不认识唐章明、段某、马某。（民警将唐章明、段某、马某的照片让史某辨认，其均称没见过。）46、被告人唐章明的供述与辩解，证明2010年4月，其和沁源县王陶乡北道庄村签订了“四荒”承包协议，其以30万元的价格承包了王陶乡北道庄村总面积大约为6266亩的荒山，承包年限为50年，承包荒山之后，其就一直想着开发这里，2015年的时候，其通过段某介绍认识了长治市煤海子润工贸有限公司的经理韩大军，2015年3月9日其就和韩大军签订合作协议，协议内容就是其负责安顿北道庄村委和村民事务，韩大军负责的是其这里一开工之后，由他出面解决国土部门、乡政府等检查事项，还负责开采出铝矿石之后的运输，保证安全运输出货。签订完合同之后其就先付给韩大军50万元，后又陆续付给他共计125万元，给韩大军付了钱之后其就和公司的副经理李某1开始对外找施工队进场施工，同时安排公司人员到榆次市找地质工程勘察公司到其这里进行铝矿石分布勘察。2015年3月，李某1通过朋友介绍认识柯某2，和柯某2见面并一起到其的荒山实地查看，和柯某2大概说了一下情况，具体是由李某1和他谈的，后双方在2015年3月20日正式签订施工合同，合同是由柯某2所代表的湖南核工业建设有限公司和其代表的山西耀祥能源有限公司签订的，合同内容是由柯某2的施工队将其承包的荒山进行土方剥离和铝矿石开采，并且缴纳给其200万元的施工保证金，柯某2于2015年3月23日给其公司账户转来200万元的工程保证金，其给柯某2开具收据，之后柯某2就开始进场施工，但是在柯某2施工之前，其就先要修山上的路，在修路过程中，其的3台挖掘机被当地的国土部门扣押了。收取柯某2的钱，当时韩大军通知其说可以开工，而其也和柯某2接触上了，就想让他的施工队进场挖铝土矿，他200万元的保证金已经到位，段某这个时候也联系到了马某，于是其就用柯某2的200万元付给马某，让他给其办事情。而给其负责处理事情的韩大军也一直没有把事情处理下来，这样柯某2进场之后就一直没法开工，而其这里和中铝公司协商采矿权的事情也办不下来，事情就一直拖到现在，后来柯某2和其说要让其退钱，但是其当时也实在是没钱，所以就没有给柯某2退钱。其没有合法的手续证照，其在王陶乡北道庄村实际上没有工程，其和柯某2的协议就没办法履行，也没能力履行。其实韩大军就是给其充当保护伞，其这里无证开采的时候，要是有相关部门过来检查，韩大军负责给其摆平，但结果韩大军也是个骗子，收了其的125万元，什么事情都办不了。到现在为止其一共给柯某2退了94万元，还差他106万元。其和中铝公司没有合作。没有给柯某2出示过“中国铝业股份有限公司与山西耀祥能源有限公司合作文件”。其和马某见面后，把情况给马某说了一下，马某就和其说她能给其办，取挖机也行，但是需要花200万元，采矿手续也可以给其办，需要花600万元，其和马某就签订了一份协议，协议内容包括取挖机和办采矿手续两部分，签订协议之后其先给了马某100万元让他办理取挖机的事情，办完之后其再支付马某100万元。签订协议的当天其就给马某通过银行转账转了100万元。等马某取出挖机之后其又陆续给马某转完钱。其给马某的200万元已全部付清，挖机也取出来了。其一共给了马某400多万元，有柯某2的200万元，还有王正富的300多万。给马某钱一个是让她取国土局扣押的挖机，另一个是她说给其办中铝的手续需要用钱，其就给她了。其给马某的钱，有其自己干副业队的100多万，有柯某2的200万，姚中华的200万。其和姚中华、王正富、还有姓冷的，收取的是王陶乡北道庄村的工程保证金。其和姚中华、王正富、还有姓冷的都是在沁源签订的合同，都是围绕王陶乡北道庄村铝土矿的合作协议。其前后一共给了段某大约400万元，这些钱有一部分是他说给其办事情花了，有一部分是他说再给其办事情的时候给别人花了，但具体他怎么使用的这些钱其不清楚。其和段某在北京的时候，段某带着其去中铝公司见过一个叫史某的人，段某说他是中铝公司的办公室主任，但这个人到底是不是其也不清楚，还有两个人一个叫张弛，还有一个叫张忠，段某说这两个人是中组部和国安的领导，这两个人都是段某给其引荐的，但真实身份其无法查证。2014年底的时候，农历春节前，段某在北京给过其一份中铝公司和其们公司合作的函，后来他就把这份函拿走了，然后又给了其一份，但是两份函的内容是一致的，就是出具日期不一样。第一份函其拿着回到山西之后就交给李某1，让他办理有关北道庄开采铝土矿的相关手续，同时让他找施工队进场。后来和柯某2签订合同之后，段某说他要把这个函给山西省国土厅备案，于是他就把这份函拿走了，后来在2015年4月的时候，他又给了其一份函，说是让施工队准备开工吧。中铝公司的合作文件是从哪来的其不知道，当时所有的事情其都是交给段某办，其后来见到的就是这文件。段某和马某告诉其说，办理北道庄的事情不用再花钱了，但是他们要入股其的公司，这样其同意将股东变更为段某和马某。最开始公司是其和刘某，其是法人，刘某是其的股东，在公司成立之后，由于业务需要，刘某就把自己变更为公司的法人，同时将杨查设为公司的股东，后来公司的法人又变更为其。李某1是其聘用的，在其公司负责王陶乡北道庄村的一切事宜，对外联系施工队。他是以耀祥公司在××县铝土矿项目的名义去找施工队，具体怎么找施工队那都是他在办，办好之后他和其汇报，其再和施工队见面，再给施工队介绍一下其的工程，然后其和施工队签订合同，其就给施工队介绍一下其的工程概况，工程量，还有这个工程的政策保障等等。其没有和李某1在太原见过殷某。其给李某1的钱有单据的有41.6万元，后来还陆陆续续给过他20万左右，这些也算他的好处费和辛苦费，当时也没有说明这些钱是什么钱。其中21.6万元中，6万元是给李某1父亲看病用了，其中十万元还给了柯某2，还有5万元是给了药中华过年用的生活费，还有一笔20万元是其转给李某1，让他给马某转的钱。这几年其所有的钱都是给了马某。其一共给了马某大概500万左右，一部分有票据，一部分没有。段某带其去了几次北京，分别见到过一个叫张忠的人，一个叫张弛的人，还有就是见马某，后来段某去中铝公司见了一个叫史某的人，说是可以给其办北道庄的事情，同时还给了其一份中铝公司和其公司的合作函，而其支付给段某现金二百四十多万元，给他购买礼品和其他开支共计五十多万元，这样实际上其在段某身上花了大约三百万元。段某要拿钱给中铝公司的有关领导打点一下，这样他和其要钱，其就给他钱，通过转账和现金的方式分多次给了段某二百四十多万元。其给段某的钱是王正富的钱，和柯某2收取的200万元保证金都给了马某，当时段某从国土局要不出来被扣的挖机，于是就带其到北京找马某，马某就说包括要挖机连带办理中铝公司手续等等一切都由她办理，其给她支付800万元，其说可以，于是就和马某签订了合同并且当场就给了马某100万元，后来又陆续的给了马某100万元。其一共给了马某四百多万元，在其支付给马某四百多万元之后，马某和其说剩余的钱不用给她了，但是她要成为公司的股东，并且占股30%，之后她就将其公司需要的所有手续全部办理，其也同意，于是就将马某变更成为其公司的股东，马某没有参与过柯某2的事情，只是后来其和她说过这个事情。段某给过其一份中铝公司和耀祥公司的合作协议、一份合作函，没有开工令。段某都和其要回去了，说是拿这些东西到省国土资源厅备案，但是有没有备上其也不清楚，都是段某在办。李某1还拍过照片，其他人见没见过其就不清楚了。其给李某1的钱都是给他办事或者吃饭开支的钱，给了李某1大概30万元。其收过姚中华200万元的保证金，已经退还了162万元，冷真俊给其交了50万元的保证金，这笔钱其办理北道庄前期的事情开支了。其收取过熊瑞的200万保证金，这是收取的老凹沟铝土矿开采的保证金，这个工程是马某给其联系的，其还和老凹沟签订了一份协议，还给一个叫陆振庭的交了300万元的保证金。收取的熊瑞的200万元退给姚中华162万元，退给柯某240万元。47、现场检测报告书，证明被告人唐章明未吸食毒品（吗啡-甲基安非他明尿液检测结果呈阴性）。原判认为，被告人唐章明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法予以认定。被告人及其辩护人在庭审中提出被告人没有诈骗故意的意见，原判认为，认定被告人唐章明主观上是否有非法占有的目的，主要是看合同是否具有履行的可能性，造成合同不能履行是由于被告人主观上的意图还是客观方面的原因。以本案查明的事实来看，被告人唐章明是没有任何开发资质的个人，其在未着手办理任何手续且没有任何实际履行能力的情形下，虚构与中铝公司有合作关系，致使被害人柯某2相信其有履约能力，与之签订合作协议，交付工程保证金。被告人唐章明收取工程保证金之后不是通过正规渠道办理相关手续，而是在未考证的前提下，没有任何依据的情形下，寄希望于马某、段某、韩大军等个人，其应当能够预料到手续办不下来的可能性。综上，被告人采用虚构事实、隐瞒真相的方式与被害人签订合同，致使被害人的资金处于无法保障且无法追回的风险境地，在退还部分款项后便无法联系，充分证明被告人唐章明具有非法占有的故意，故对被告人及其辩护人的辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，对被告人的予以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人唐章明在公安机关立案前主动退赔被害人94万元，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人唐章明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10000元。二、责令被告人唐章明退赔被害人柯某2被诈骗资金106万元。判后，原审被告人唐章明不服，提出上诉，请求撤销原判，依法改判。其上诉理由是：一、原判认定事实错误，唐章明没有和柯某1失去联系；二、唐章明和柯某1签订合同时并未隐瞒手续不全的事实，也未编造虚假文件，唐章明不知道中铝公司的文件是假的；三、史某说不认识唐章明为虚假证言。经审理查明的事实和证据与原审相同，所依证据均经原审当庭举证、质证，查证属实，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）唐章明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。唐章明于2016年8月10日被山西省沁源县公安局上网追逃，2017年1月22日被抓获归案，期间长达五个多月，唐章明称其没有和被害人柯某1失去联系的上诉理由，本院不予采信。唐章明明知没有实际履行合同的能力却与被害人柯某2签订合作协议，并收取柯某2200万元的保证金，柯某1多次向唐章明催要保证金，唐章明在仅退还部分保证金的情况下便失去联系，唐章明具有非法占有的目的。被害人柯某1的陈述同证人李某1的证言能够相互印证，证明唐章明在同柯某1签订合同时隐瞒了手续不全，不能开工这一事实。关于中铝公司的文件，唐章明称该文件是由段某提供给其的，段某对此不予认可，中铝公司的文件同唐章明有重大利害关系，唐章明称其不知道该文件是假的的上诉理由，本院不予采信。史某是否认识唐章明，并不影响本案的定罪量刑。原审判决审判程序合法，认定的犯罪事实清楚，定性准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵广文审判员  赵明亮审判员  洪恩二〇一八年三月十四日书记 员  王泽阳