浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0381刑初1460号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人温年贵，男，1981年1月18日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，个体经商，住宁化县。曾因犯诈骗罪，于2008年11月8日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年8月4日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人黄志清，江苏江珠律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2017]1502号起诉书指控被告人温年贵犯诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，于同年9月19日、2018年2月1日两次公开开庭审理了本案。经瑞安市人民检察院建议，本院决定于2017年11月23日延期审理，同年12月21日恢复审理。瑞安市人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉。被告人温年贵及其辩护人黄志清、被害人陈某、证人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2016年4月16日、19日，被告人温年贵假冒熊某之名以每吨9500元的价格，向被害人陈某的钢管厂销售废铝二车。后在结算过程中，被告人温年贵通过伪造送货单的方式，将交易量不足6吨的废铝虚增至34.52吨，从而骗得被害人陈某额外支付的人民币27万余元。 对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人温年贵的行为已构成诈骗罪，数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人温年贵辩称没有诈骗。 辩护人黄志清的辩护意见是，1、指控被告人温年贵“假冒熊某之名”证据不足。2、指控被告人“伪造送货单”证据不足。3、指控被被告人温年贵“骗得受害人陈某额外支付的人民币27万余元”证据不足。综上，本案证据不足，不能证明被告人假冒熊某之名骗取受害人27万余元的事实，根据疑罪从无的法律原则，建议合议庭判处被告人温年贵无罪。 经审理查明，2016年4月16日、19日，被告人温年贵假冒熊某之名以每吨9500元的价格，向被害人陈某的钢管厂销售废铝二车。后在结算过程中，被告人温年贵通过伪造送货单的方式，将交易量不足6吨的废铝虚增至34.52吨，从而骗得被害人陈某额外支付的人民币27万余元。2016年4月19日，被告人温年贵留下户名为熊某的农业银行账号，同日，被害人陈某将共计327840元的款项汇入该账户。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人温年贵的供述及辨认笔录，供认2016年4月份向陈某的铝加工厂销售过废铝。辨认出陈某的加工厂及陈某。 2、被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月16日、19日温年贵送了两车废铝过来，其中19日有过磅记录，为2.75吨，但送货单显示为34.52吨，根据送货单分两笔转账给他，分别为177480元、150360元。送货单一式三联，最上面是白色、中间是红色、最后是蓝色。骗子们在第二份的白红之间再放一张复印纸，等自己用力写送货单的时候会产生两份红色联、蓝色联，或者直接伪造送货单，趁自己不在办公室的时候把送货单放到信封里面。因为自己在送货单只写一个“毛”字进行确认，很容易模仿，而且送货单全部是骗子提供的。辨认出被告人温年贵。 3、证人宋某的证言及辨认笔录，证实2016年4月份送了两车废铝到瑞安市后里工业区一废铝厂内。第一次是，温年贵到乐清柳市大桥路96号供电所门口自己停货车的地方，让自己去塘下高速路口给他拉货，谈好价格是500元一趟，然后温年贵跟着自己同车前往瑞安市塘下高速路口，到了那边后，自己看到已经有一辆装好废铝的车子停放着，温年贵让对方司机把废铝倒到自己车上，然后跟自己一起来到瑞安汀田一工业区铝厂内过磅，卸完货自己就拿回运费直接回去了。过了两三天，温年贵又让自己运了一次废铝，情况跟第一次一样。一车废铝的重量也就一吨多点，应该不会超过两吨，自己的车辆最大载重是两吨，是运到同一家废铝厂内。而且觉得有点奇怪，装好车了为什么还要转移到自己车上让自己运。辨认出被告人温年贵。 4、证人张某的证言，证实在陈某开设的铝加工厂里当管理，2015年年底到2016年4月份因生产需要收购废铝，向一群外地人收购过废铝，后来发现原材料的消费支出跟支出的货款有很大出入，才知道加工厂购买废铝的时候被骗了，自己问了一个驾驶员这些外地人卖的铝材都是向自己厂附近的厂收购的，买过来最少的价格都是9800元1吨，卖给自己厂只要9500元1吨，起初更低。 5、证人曹某的证言及辨认笔录，证实其通过伪造送货单的方式对被害人陈某实施诈骗，同时对被害人陈某实施诈骗的还有很多福建省宁化县的老乡。辨认出被害人陈某的铝制品加工厂。 6、证人熊某的证言，证明其本人没有使用过户名为熊某，账号为62×××71的账户，也不认识被告人温年贵。 7、通话记录、通话录音，证实被害人陈某137××××2579的手机号与被告人温年贵132××××4669的手机号仅在2016年4月16日、19日有过联系及通话内容。 8、信封、领款凭证，证实2016年4月19日一份金额为177500元、一份金额为150380元的领款凭证领款人为熊某、刘某，领款凭证左上角标有“熊某62×××71”的字样，名字与账号均为被告人温年贵书写，信封上标注为“5号、刘某”的字样。 9、过磅记录，证实2017年4月19日车牌为浙Ｃ×××××的货车的过磅记录为5.62吨和2.87吨。 10、情况说明、话单截图，证明2016年4月16日、19日被告人温年贵的手机基站信号移动到瑞安汀田，其他时间在温州乐清、宁波慈溪等地。 11、银行账户交易明细，证实户名为熊某的账号62×××71在2016年4月19日分别收到177480元、150360元的事实。 12、厂区监控，证实2016年4月16日、19日被告人温年贵运送废铝到被害人陈某厂里的时间、离开的时间。 13、浙江省乐清市人民法院（2008）乐刑初字第980号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人温年贵前科处刑情况及刑满释放时间。 14、抓获经过、羁押证明，证实被告人温年贵的归案时间。 15、常住人口基本信息，证实被告人温年贵的身份。 上述证据来源合法，内容真实确信，并能相互印证，足以认定本案事实。证人宋某证实，被告人温年贵在2016年4月16日、4月19日两次各卖给被害人陈某一车废铝，宋某的证言能够与被害人陈某的陈述、监控视频相互印证，足以认定。且宋某的车辆最大载重为2吨，而被告人温年贵与被害人陈某在4月19日结算的吨数为34.52吨，被告人温年贵又不能证明该34.52吨的废铝来源与交易日期，被告人温年贵辩解自己没有诈骗的意见及辩护人黄志清有关本案证据不足的辩护意见，与事实、证据不符，不予采信。 本院认为，被告人温年贵以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人黄志清有关被告人温年贵无罪的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温年贵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2022年3月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人温年贵退赔人民币270000元，返还给被害人陈某。款限本判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  马康宁 人民陪审员  杨协敏 人民陪审员  黄秀华 二〇一八年三月一日 书 记 员  陈杨杰