吉林省东辽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0422刑初79号 公诉机关吉林省东辽县人民检察院。 被告人代泽伟，男，1967年8月28日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，个体业主，户籍地：吉林省辽源市龙山区，居所地：辽源市龙山区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年4月8日由东辽县公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，经东辽县人民检察院批准，同年4月17日由东辽县公安局执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。 辩护人高飞，北京大成（长春）律师事务所律师。 辩护人刘洋，吉林武德吉律师事务所律师。 东辽县人民检察院以东辽检刑检刑诉[2018]75号起诉书指控被告人代泽伟犯合同诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉，本院于同日受理后，以简易程序立案，经审查后，于2018年8月20日变更为普通程序审理，依法组成合议庭，于2018年10月11日、2018年11月15日公开开庭审理了本案，东辽县人民检察院指派检察员李四清、书记员孙福佳出庭支持公诉，被告人代泽伟及其辩护人高飞、刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 东辽县人民检察院指控：被告人代泽伟，为了偿还所欠丁某债务，于2015年6月22日，以东辽县振兴采石场法定代表人的名义与辽源市宇升房地产开发有限公司法定代表人刘某1签订了《房屋买卖协议》，以600万元的价格购买了该公司名下位于东辽县白泉镇的梦想时尚宾馆1-6层楼房。由丁某交首付款200万元后，将房屋产权过户至丁某名下用于抵顶所欠丁某债务。余款400万元由代泽伟分期付清并用东辽县振兴采石场作为抵押。同年7月16日，代泽伟将东辽县振兴采石场营业执照更名为刘某2（刘某1女儿）。后于2016年4月19日，为了将东辽县振兴采石场整合到金刚集团名下，代泽伟隐瞒刘某1、刘某2父女，私自将营业执照注销，使采石场得以顺利整合，所得设备补偿款500余万元用于偿还他人及其生活支出，致使合同约定的余款400万元至今无法履行。 被告人代泽伟，为了偿还所欠温某1债务，于2016年11月15日，以其个人名义与东辽县芷彤水泥制品有限公司法定代表人刘某3、史某夫妇签订了《房屋买卖协议书》，约定价款为400万元，首付170万元由温某1先行支付50万元，待房屋过户至温某1之子温某2名下并用于抵押贷款后再行支付120万元。余款230万元由代泽伟在签订合同后一年内以市场现价商品砼或水泥抵顶。事后，双方将房屋产权过户并由温某1用于抵押贷款350万元，除去首付170万元，所剩180万元用于抵顶代泽伟所欠温某1债务。而被告人代泽伟至今也无法提供商品砼或水泥用于履行合同。 公诉机关提供下列证据证实：1.被告人代泽伟供述与辩解；2.被害人刘某1、刘某3、史某的陈述；3.证人徐某、温某1、丁某、姜某、高某等人证言；4.书证；5.视听资料。 公诉机关认为，被告人代泽伟以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人代泽伟辩解称：自己是合同纠纷，不构成合同诈骗罪。 辩护人意见：对起诉书指控代泽伟犯合同诈骗罪有异议，现有证据不足以证实被告人代泽伟在起诉书中指控二起合同签订和履行中具有合同诈骗罪中的虚构事实行为及非法占有的犯罪目的，不能合理排除非罪的合理怀疑，不能认定代泽伟构成合同诈骗罪。 经审理查明： 一、被告人代泽伟诈骗辽源市宇升房地产开发有限公司法定代表人刘某1的犯罪事实。 被告人代泽伟，为了偿还其所欠丁某的债务，于2015年6月22日，以东辽县振兴采石场法定代表人的名义与辽源市宇升房地产开发有限公司法定代表人刘某1签订了《房屋买卖协议》，以600万元的价格购买了该公司名下位于东辽县白泉镇的梦想时尚宾馆1-6层楼房。双方商定由丁某交首付款200万元后，将房屋产权过户至丁某名下用于抵顶代泽伟所欠丁某债务，余款400万元由代泽伟分期付清并用代泽伟的东辽县振兴采石场作为抵押，并于同年7月16日，代泽伟将东辽县振兴采石场营业执照法人变更为刘某2（刘某1女儿）。2016年4月19日，为了将东辽县振兴采石场整合到金刚集团名下，代泽伟在刘某1、刘某2父女不知情的情况下，私自将营业执照注销，使该采石场得以顺利整合。整合后于2016年6月金刚水泥集团对代泽伟的机械设备予以补偿700余万元打入陈某1账户，陈某1扣除其为代泽伟购买的两台挖掘机款185万元，余款500余万元分别被其转给代泽伟、代某1（代泽伟女儿）、代某2（代泽伟姐姐）的银行卡，被代泽伟用于偿还他人债务及其生活支出，致使合同约定的余款400万元至今无法履行。 另查明，案发后，于2018年5月26日代泽伟与辽源市宇升房地产开发有限责任公司法定代表人刘某1达成还款协议，由戴某1为代泽伟垫付70万元退赔给刘某1。 上述事实，经法庭举证质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.房屋买卖协议，证实了2015年6月22日，乙方代泽 伟代表东辽县振兴采石场与甲方辽源市宇升房地产开发有限公司法人代表刘某1签订购买刘某1位于东辽县白泉镇梦想时尚宾馆1-6层约1500平方米的房屋协议，总价款600万元，双方约定首付200万元，余款400万元于2015年12月30日前付200万元，2016年12月30日前付200万元；代泽伟用东辽县振兴采石场作为抵押，将法人变更为刘某2，代泽伟还清全部房款，再将法人变更给代泽伟。双方约定了违约条款。 2.房屋登记信息证明、房屋所有权证存根、房屋所有权 转移登记申请表、房地产登记申请表、商品房买卖合同，证实了原白泉镇怡景花园小区十号楼房屋权利人辽源市宇升房地产开发有限公司，2012年10月10日（实际日期为2015年6月22日），辽源市宇升房地产开发有限公司与丁某签订该房屋买卖合同，2015年7月20日辽源市宇升房地产开发有限公司将白泉怡景花园小区十号楼1-6层正式转让给丁某。 3.贷款手续，证实了2016年1月28日丁某夫妇与辽源市鑫宇潮矿产品加工有限公司以白泉镇怡景花园小区十号楼作为抵押，在吉林银行股份有限公司辽源开发区支行贷款人民币1000万元。 4.借条、吉林银行个人业务凭证，证实了代泽伟2013年6月13日至10月22日向丁某借款共计250万元。2015年7月15日，丁某通过吉林银行给刘某2转账200万元。 5.《采矿权延续申请登记书》、《东辽县振兴采石场采矿 许可证延续说明》，证实了东辽县振兴采石场采矿许可证至2014年9月23日到期，安全生产许可证至2014年12月29日到期，2014年9月18日申请延期三个月；为资源整合，2014年12月25日申请延续一年，采矿许可证有效期至2015年9月23日。 6.《采矿权变更申请登记书》、《营业执照》、《关于东辽 县吉源石灰石矿业有限公司整合前矿山采矿权价款处置情况说明》，证实了东辽县吉源石灰石矿业有限公司于2015年4月10日成立，由辽源金刚水泥有限公司龙发石灰石矿、椅山牛心石灰石矿、东辽县振兴采石场整合，于2016年4月9日提出申请变更采矿权；2016年6月6日，辽源市国土资源局已完成东辽县振兴采石场采矿许可证的注销登记。2016年7月18日东辽县吉源石灰石矿业有限公司获得采矿许可证。 7.东辽县工商行政管理局专业档案《企业开业登记》， 证实了东辽县振兴采石场于2011年9月27日申请设立登记，投资人张某1，指定代理人代泽伟。2014年4月11日张某1与代泽伟签订股权转让协议，2014年4月14日东辽县振兴采石场申请变更登记，投资人变更为代泽伟。2014年9月30日投资人变更为杨某1。2015年7月15日杨某1与刘某2签订转让协议，将东辽县振兴采石场投资人变更为刘某2。2016年4月19日由代泽伟将东辽县振兴采石场营业执照注销（刘某2未到场签字）。 8.东府发（2016）11号文件：2016年3月25日，东辽县人民政府对辽源渭津金刚水泥有限公司龙发石灰石矿、东辽县振兴采石场、东辽县渭津镇三星采石场、辽源渭津金刚水泥有限公司椅山石灰石矿予以关闭。 9.东辽县振兴采石场采矿许可证延续说明，证实了辽源市国土资源局按照规定对东辽县振兴采石场采矿许可证给予延续一年，有效期自原采矿许可证有效期满之日（2014年9月23日）起算。 10.收据，证实了辽源渭津金刚水泥有限公司于2016年6月10日-8月2日，分五次付给代泽伟设备补偿款700余万元。 11.借记卡账户历史明细清单、中国农业银行卡交易明 细清单，证实了2016年6月8日-2016年8月9日期间，陈某1向代泽伟账号尾号为1988的账户转款6笔，共计143.34元；向代某1账号尾号为2535的账户转账19.4万元，向代某2账号尾号为7778的账户转账5万元。陈某1通过农行卡于2016年6月10日、27日、28日向代泽伟的账号尾号为0411、1988的账户转账三笔，计132.4万元；2016年7月19日向代某1账号尾号为2535的账户转账二笔，计100万元；2016年8月9日向代某2账号尾号为7778的账户转账一笔，计145万元。上述转账总额545.14万元。 12.借条、收条，证实了2015年8月3日代泽伟向李某3借款100万元，2014年7月3日代泽伟收到冯某1石子款30万元。 13.不动产查询结果证明、房屋登记记录查询单，证实了代泽伟妻子方某拥有龙山区政府住宅楼2号楼107室23.13平方米、海达开发楼33栋603室84.04平方米、人民大街640号115.79平方米的房屋产权；代泽伟女儿代某1拥有华夏山水名居15号楼312.38平方米房屋产权；代泽伟本人名下无房屋产权登记。 14.情况说明、欠据，证实了东辽县振兴采石场2010年8月20日、2013年7月23日两次欠辽源市博创民爆器材有限公司货款138093元未还。 15.情况说明，证实了辽源市宇升房地产开发有限公司向东辽县公安局举报代泽伟诈骗其公司的相关情况；杨某1说明自己只在采石场担个名，实际投资人是代泽伟，按照代泽伟的意见，杨某1同意变更法人。 16.被告人代泽伟的供述，证实了其欠丁某借款400万元，为还丁某欠款，2015年6月22日，其和刘某1商定购买刘某1位于东辽县白泉镇梦想时尚宾馆1-6层楼房，双方以600万元价格签署了房屋买卖协议，并商定由丁某拿200万元给刘某1作为首付款，将产权过户到丁某名下，余款400万元作为其还给丁某欠款。2015年12月30日付200万元，2016年12月30日付200万元，其用东辽县振兴采石场作抵押，并将该石场的工商执照法人更改为刘某1女儿刘某2的名下，如果违约，刘某2将收回该石场，若还清欠款，再将法人更改为代泽伟。2009年至2015年石场经营状况不好，其欠外债1000多万元，采石场被李某1占去，啥时候还清李某1300万元欠款，李某1才归还石场。采矿许可证和安全生产许可证2014年末就到期了，2015年按政策石场必须整合，整合时其没有通过刘某2，其自己签名将石场工商执照注销，石场整合后，金刚集团给其设备补偿款500多万元，分别转到其女儿代某1、姐姐代某2银行卡，其用于还他人欠款及家用的事实。 17.被害人刘某1的陈述：2015年4月代泽伟找我说有人要买其位于白泉镇怡景花园的梦想时尚宾馆，我说不能低于600万元，代泽伟要用水泥和商混抵房款，我没有同意。第二次，代泽伟领来一个姓丁的女子（丁某），说是银行的，先给100万元，我也没同意，后代泽伟和姓丁的女子多次来找我联系这个宾馆，姓丁的还出主意先把房子过户，然后再贷款，钱就出来了，我没同意。后来代泽伟找到我同学姜某，说用代泽伟的石场作抵押，代泽伟说把楼过户到姓丁的女人名下，代泽伟在银行有不良记录，贷款后除能还其600万元还能剩200万元流动资金，后双方签订了房屋买卖协议，我和刘某2都不知道代泽伟的石场采矿许可证过期，两次还款期限到期后代泽伟都没有来找过我，2017年4月份找代泽伟还钱就联系不上代泽伟了，我和刘某2都不知道石场工商执照被代泽伟注销。后期找代泽伟要钱，代泽伟说没钱，我说实在不行把石场拿过来经营了，代泽伟说：“我跟你说实话吧，振兴采石场让我注销了，被金刚集团收走了。”就是这个环节我才觉得被代泽伟骗了。 18.证人刘某2的证言：2015年6月22日东辽县振兴采石场实际投资人代泽伟向我公司购买了东辽县白泉镇梦想时尚宾馆1-6层，价款600万元，约定付款方式：首付200万元，2015年12月30日前付200万元，2016年12月30日前付清剩下的200万元。双方签订了房屋买卖协议，代泽伟用东辽县振兴采石场作抵押，将法人变更为刘某2。2016年12月30日代泽伟一直没还款，我们公司一直在催代泽伟还款，直到2017年6月约谈代泽伟要求还款，否则我公司将依照合同收回振兴采石场，此时代泽伟告诉我们他已经将东辽县振兴采石场注销，将使用权转给辽源市金刚水泥厂，代泽伟说想办法还款，到现在一直没还。2016年4月19日，代泽伟瞒着我们公司把作为抵押的采石场注销，把使用权转给别人，经我们调查，这套房子已经抵押银行贷款了，贷款人是谁我们不知道。 19.证人姜某的证言，证实了2014-2016年其在振兴采石场任会计，代泽伟购买刘某1的梦想时尚宾馆的事她跟去研究几次，其帮助监督还款。2015年6月22日在刘某2办公室签的协议，之后房产直接过户给丁某，代泽伟没有还上欠刘某1的房款。其在该石场做会计期间，一直没有收到代泽伟提供的收支票据，所以没有给石场作过账。代泽伟的石场不怎么生产，卖量少，卖点石头那点账都是代泽伟媳妇自己记，其做会计二年多，代泽伟一分钱没给她的事实。 20.证人陈某2的证言，证实了其是振兴采石场的修理工，代泽伟是老板，2013-2014年该石场没怎么经营，每年带带拉拉干一个多月，包括一部分准备工作。2015年石场整合，一炮没放，2016年石场资源就归金刚水泥厂了，金刚水泥厂让代泽伟收拾边角余料，还要给金刚水泥厂拿钱，2017年8月石场就由李某1负责了，这些年总有人找代泽伟要债的事实。 21.证人冯某1的证言，证实了2014年6、7月至年底，其在代泽伟石场一共买了10多万元的石子，先付钱30万，想多买，但石场停产，至今还欠其十多万元钱的石子。 22.证人王某的证言：2013年初至2013年6月我公司给代泽伟石场进行几次爆破工作，目前还欠我公司138093元未还。 23.证人高某的证言，证实了其是金刚集团公司会计，东辽县吉源石灰矿业有限公司成立于2016年，包括振兴采石场在内三个采石场整合而成，整合时振兴采石场的采矿许可证、安全生产许可证都已经过期，意味着代泽伟手里什么都没有，我们没有必要和他签什么协议，整合之后，我们集团和代泽伟商量，成立吉源石灰矿业有限公司的时代泽伟持有公司的15%的股份，代泽伟拿不出钱，我们就将代泽伟的15%股份收回了，对代泽伟的设备予以补偿了。整合后，我们答应代泽伟可以销售开采出来的建筑石，但得付给我们开采的成本钱。 24.证人丁某的证言：2013-2014年，代泽伟陆续向我借款共计400万元用于工人开支和买碎石机。2015年2月代泽伟找我说他和刘某1之间有点帐，刘某1答应把白泉怡景花园10号楼给他抵账，然后把那栋楼抵给我，当是还我钱，说抵给我600万元，要我先付给刘某1200万元先期购房款，因他欠我400万元，我就同意了。2015年4、5月通过银行转账，把200万元转给刘某2，之后开了购房合同，办理了过户手续及房照。我不知道刘某1欠代泽伟多少钱，代泽伟和我说刘某1欠他钱，想用那栋楼抵账，我同意后，代泽伟让我怎么做我就照他说的做，当时我就是为了把代泽伟欠我的钱要回来。后我用这栋楼开了“东辽县文生电子商务科技有限公司”，现在我用这个楼抵押贷款了400万元，用于还借款、装修、购买办公用品及员工开支了。 25.证人顾某的证言，证实了自2012年-2013年开始代泽伟向其借钱，陆续借款共计有100万元左右，从2016年开始代泽伟让其在石场拉石子卖顶账的事实。 26.证人李某1的证言，证实了2015年8月3日代泽伟因开石场向其借钱，其从李某3手里给代泽伟借款100万元，约定到期不还款就用代泽伟采石场的石子顶账。2014年10月份左右，代泽伟通过其向郑华彬借款200万元，这两笔钱到现在也没还。2017年4月代泽伟没有钱经营，让其经营该石场，开采石头卖用来偿还其亲属的欠款。 27.证人陈某3的证言，证实了三年前代泽伟石场购买机械设备，通过丁某担保向其借款150万元，到期后过了半年左右，丁某把钱和利息还给陈某3了。 28.证人戴某证言，证实了二年前，代泽伟买刘某1在白泉镇梦想时尚宾馆楼房，其作为刘某1的法律顾问起草的房屋买卖协议，刘某1让其把关和拿意见，其在代泽伟带领下到石场考察，其又到工商核实登记信息，其向刘某1汇报了相关情况，代泽伟曾找人让其别拦着这个协议，其没同意，但其和刘某1是雇佣关系，协议是刘某1本人同意的。 29.证人冯某2的证言，证实了东辽县振兴采石场是2011年9月27日设立，企业法人变更过几次，之前企业法人是杨某1，最后一次变更为刘某2。该采石场2016年4月19日注销，是代泽伟办理的相关手续。 30.证人赵某1的证言，证实其是东辽县安全生产监督管理局安全监管一科负责人，东辽县振兴采石场在2014年12月23日-2016年3月25日期间是停产状态，因没有安全生产许可证，2016年3月25日就没有这个采石场了。2016年3月25日东辽县政府下发文件将东辽县振兴采石场在内四家采石场关闭，与金刚水泥有限公司龙发石灰石矿整合了，整合后叫东辽县吉源石灰石矿业有限公司，2016年7月18日下发采矿许可证，2017年5月27日下发安全许可证的事实。 31.证人陈某1的证言，证实了四五年前，代泽伟向其借款买了两台挖掘机，2016年代泽伟的采石场整合到金刚集团名下，金刚集团给代泽伟700多万元矿山设备补偿款，让其做见证人，钱打在其账户上，其留下185万元作为给代泽伟买两台钩机的欠款，余款其分别转代泽伟银行卡、代泽伟女儿代某1、代泽伟姐姐代某2的银行卡的事实。 32.证人李某2的证言，证实了代泽伟曾向其借过钱，现在都已结清。 33.证人白某的证言，证实了2015年代泽伟向其借款4万元，2017年秋偿还的事实。 34.证人孙某的证言，证实了2014年代泽伟因采石场资金周转不开向其借款10万元，2016年秋偿还其12万元的事实 35.公诉机关当庭出示的协议书、谅解书，证实了案发后，2018年5月26日代泽伟、戴某1、温某1与刘某1签订了还款协议，戴某1为代泽伟垫付70万元替代泽伟还刘某1欠款及刘某1表示对代泽伟谅解的事实。 36.公诉机关补充证据辽源渭津金刚水泥有限公司的情况说明，证实了整合后的采石场与代泽伟没有任何关系，代泽伟已退出整合后的公司股份；金刚集团付给代泽伟的是设备补偿款；至今为止属于代泽伟的设备，金刚集团并不清楚，目前采石场摆放的设备，属于代泽伟的部分已被法院查封；金刚集团并没给代泽伟什么权利，只是在采矿过程中产生的部分废石交给代泽伟加工，代泽伟如何处理与金刚集团无关。 被告人代泽伟的辩护人提交的证据：证据1.矿山生产设备、钩机、铲车货车照片，证明被告人代泽伟所有的设备足以担保刘某1400万元欠款。经审查，此证据的来源不清，有照片上一些设备上贴有法院查封封条，没有证据证明上述设备的价值以及所有权属于代泽伟，故本院不予采纳。证据2.电费收据，证明2016年7月-2018年4月20日，代泽伟在被采取强制措施期间，该石场一直正常经营。经查，证人李某1证实，2017年4月代泽伟没有钱经营，因代泽伟欠李某1钱，让李某1经营该石场，开采石头用来偿还李某1亲属的欠款，证人赵某1东辽县安全生产监督管理局安全监管一科负责人，其证实东辽县振兴采石场在2014年12月23日-2016年3月25日期间是停产状态，因没有安全生产许可证，2016年3月25日就没有这个采石场了。2016年3月25日东辽县政府下发文件将东辽县振兴采石场在内四家采石场予以关闭，整合后为东辽县吉源石灰石矿业有限公司，2016年7月18日下发采矿许可证，2017年5月27日下发安全许可证。本院认为，代泽伟已经没有采矿权，电费缴纳情况与本案无关，本院不予采纳。证据3.收据2张、收条1张、借据1张、欠据2张及油品出库单2张，代泽伟购买原石、支付工人工资、轮胎修理及油料使用情况，证实了代泽伟用其补偿款支付。经审查，上述证据与代泽伟不履行协议没有必然联系，本院不予采纳。证据4.谅解书一份，证实辽源市宇升房地产开发有限公司法定代表人刘某1对代泽伟予以谅解，此证据公诉机关已当庭出示，本院予以采信。 二、诈骗东辽县芷彤水泥制品有限公司刘某3、史某的犯罪事实。 被告人代泽伟，为了偿还其所欠温某1债务，于2016年11月15日，以其个人名义与东辽县芷彤水泥制品有限公司法定代表人刘某3、史某夫妇签订了《房屋买卖协议书》，约定价款为400万元，首付170万元由温某1先行支付50万元，待房屋过户至温某1之子温某2名下并用于抵押贷款后再行支付120万元。余款230万元由代泽伟在签订合同后 一年内以市场现价商品砼或水泥抵顶。双方将房屋产权过户并由温某1用于抵押贷款350万元，除去首付170万元。所剩180万元用于抵顶代泽伟所欠温某1债务。被告人代泽伟已将东辽县振兴采石场整合到金刚集团名下，代泽伟已退出整合后的公司股权，代泽伟至今已无法提供商品砼或水泥用于履行合同。 上述事实，经法庭举证质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.房屋买卖协议，证实了2016年11月15日，甲方史某、刘某3与乙方代泽伟签订了房屋买卖协议，甲方将东辽县芷彤水泥制品有限公司一处办公楼、厂房及土地使用面积全部出卖给乙方，价款400万元。协议约定：1.本协议签订生效同时，乙方给付甲方现金50万元；2.本协议签订生效后，双方办理产权过户登记手续，相关税费由乙方承担，乙方持过户后房产登记证申请抵押贷款后再支付甲方120万元现金；3.剩余230万元价款，乙方以市场现价商品砼或水泥抵顶，履行期限为本协议签订生效后一年内。 2.不动产登记证明，证实了吉（2016）东辽县不动产证明第22420000097号、22420000098号、22420000099号坐落在白泉镇德忠村五组，权利人为吉林银行股份有限公司辽源西宁支行，义务人东辽县芷彤水泥制品有限公司。抵押方式，一般抵押。 3.《小企业借款合同》、《小企业保证合同》、《小企业抵押合同》、《抵押清单》及东辽县芷彤水泥制品有限公司的相关材料，证实了温某2以其经营的东辽县运安车辆检测有限公司的名义，于2016年12月1日向吉林银行股份有限公司辽源西宁支行申请贷款350万元，以东辽县芷彤水泥制品有限公司办公楼、厂房及土地作为抵押的事实。 4.视频资料，刘某3、史某夫妇向公安机关提供的与代泽伟、徐某的谈话录音，证明代泽伟没有履行房屋买卖协议，刘某3、史某、徐某找代泽伟商谈履行协议事宜时，代泽伟称没有钱，也没有商混、水泥的事实。 5.被告人代泽伟的供述与辩解，证实了为偿还温某1的债务，其于2016年11月15日以400万元价款与刘某3签订了东辽县芷彤水泥制品有限公司位于白泉镇德忠村五组的办公楼及厂房的房屋买卖协议，其先付50万元，房屋过户后，其用该房屋贷款，再给刘某3120万元，余款230万元向刘某3提供商品砼和水泥抵账。因其没有钱，首付的170万元是温某1给的。温某1的儿子温某2有个运安检测公司，想用刘某3那处房产贷款必须有担保，就将刘某3的房屋过户到温某2名下。用该房屋贷款350万元，其中170万用于支付购买刘某3房屋的首付，剩下180万元交给温某1。 6.被害人史某的陈述，证实了2016年10月通过徐某联系将其位于白泉镇德忠村五组的东辽县芷彤水泥制品有限公司办公楼及厂房以400万元出售给代泽伟，双方签订了房屋买卖协议。2017年7月陆续给了170万元。后其向代泽伟要协议内写的水泥和商品砼，代泽伟说没有水泥和商品砼，也没有钱。其找温某1要钱，温某1说：“这个钱你向我要不上，是代泽伟欠我钱，他买这个房子就是卖完房子贷款，之后把钱还给我。”其找代泽伟索要水泥和商品砼，代泽伟说没有那些东西，也没有钱，至今没有履行合同。 7.被害人刘某3的陈述：2016年11月15日，我和媳妇代表东辽县芷彤水泥制品有限公司与代泽伟签订了房屋买卖协议，代泽伟买我的办公楼和厂房要支付400万元，履行期限是协议生效一年内履行。按照协议约定代泽伟给我170万元，余款230万商品砼和水泥至今没有履行。 8.证人徐某的证言，证实了2016年11月份代泽伟找其帮助联系购买刘某3的东辽县芷彤水泥制品有限公司房产，刘某3夫妇与代泽伟签订了房屋买卖协议，首付50万元，办理过户后给了120万元，都是其一点一点要回来的，商品砼和水泥至今没给。 9.证人温某2的证言，证实了代泽伟欠其父亲温某1钱，代泽伟想用买刘某3东辽县芷彤水泥制品有限公司的房产顶欠款，代泽伟和其父亲让其签字将房产过户到其名下，过户后其父亲用此房抵押贷款了。 10.证人温某1的证言，证实了代泽伟欠其493万元，代泽伟要买刘某3东辽县芷彤水泥制品有限公司的房产抵欠款，其看完房子同意了。代泽伟说首付170万，其说房子过户后其要贷款才能支付170万元，代泽伟同意。因为代泽伟用这房产抵顶欠款，房产价格400万元，其只要付给刘某3170万元，房子就归其所有了，剩下230元和其没有关系。后其用该房产抵押贷款350万元，去掉付给刘某3170万元，剩下的钱被其还欠款了。 11.证人戚某的证言，证实了其是吉林银行西宁支行客户经理，2016年10月，温某1拿东辽县芷彤水泥制品有限公司的不动产登记证找其办理贷款350万元，年底贷款放出后，温某1让先给徐某50万元，剩下被其倒贷了。2017年3月徐某找其要钱，其以贷款没下来为由拖了徐某几次，后其分四五次给徐某120万元，剩下180万元让温某1取走了。 12.证人刘某4的证言，证实了2016年11月份，温某1找其给温某2担保，其不是为代泽伟担保，其以辽源市中金投联矿业有限公司的名义提供担保并在房屋买卖协议上签字的事实。 13.证人赵某2的证言，证实了2014年温某1向其借款110万元，2016年末或2017年初，温某1本利还其130-140万元的事实。 本院认为，被告人代泽伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人所有合法财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。被告人代泽伟及其辩护人关于“被告人代泽伟在与刘某1、刘某3签订房屋买卖协议时，并没有虚构事实，现有的设备足够履行义务，代泽伟不构成合同诈骗罪。”的辩护意见，经查，代泽伟在与刘某1签订房屋买卖协议时，隐瞒振兴采石场的安全生产许可证已经过期、振兴采石场的实际经营状况及采石场要整合的情况，采用以房抵押贷款先首付部分房款、用该采石场抵押来诱使刘某1签订房屋买卖协议；在协议履行过程中，为了能主动控制金刚水泥有限公司给其设备补偿款，其在刘某1、刘某2不知情的情况下，私自将该石场的营业执照注销，使该石场顺利整合。在商定好设备补偿款事宜后，将700余万元设备补偿款打入陈某1账户，归还其欠陈某1欠款后，由陈某1将余款500余万元分别转入其本人及其女儿代某1、姐姐代某2的银行卡中，此时，其本应按房屋买卖协议履行义务，将金刚集团给其设备补偿偿还刘某1，但其隐瞒刘某1将此款用于偿还他人债务及其日常支出，导致合同无法履行；在振兴采石场被整合后，其不再拥有任何产业和实体，与刘某1的房屋买卖协议无法履行，在其负有巨额债务的情况下，自己明知没有履行能力，却采用相同手段与刘某3夫妇签订房屋买卖协议，其主观上具有非法占有他人合法财产的目的，故对辩护人的辩护意见本院不予采纳；关于对刘某3向公安机关提供的录音资料，辩护人提出证据来源不合法的辩护意见，经查，刘某3夫妇为找代泽伟索要买卖房屋欠款，进行了谈话录音，该证据已向公安机关提交，公安机关、公诉机关均对该证据予以核实后提交法庭质证，在检察机关2018年7月23日的供述中代泽伟承认谈话内容属实，在庭审中其最后也供认属实，故本院对该证据予以采信。鉴于其部分返还被害人刘某1赃款，得到被害人刘某1的谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人代泽伟的犯罪性质、犯罪情节及对社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人代泽伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年， 并处罚金人民币50万元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2029年4月7日止。） 罚金与本判决生效后十日内向本院缴纳。 二、责令被告人代泽伟在本判决生效后立即退赔被害人刘某1人民币330万元、被害人刘某3、史某人民币230万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  史海君 审 判 员  赵 娟 人民陪审员  王艳玲 二〇一八年十一月十九日 书 记 员  刘笑岑