江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0281刑初2517号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人章建华，男，1988年3月24日生，汉族，初中文化，广州姬珮诗化妆品有限公司工作，户籍所在地福建省拓荣县。2017年2月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人董丽琴，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕2399号起诉书指控被告人章建华犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年3月8日、13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人章建华及辩护人董丽琴到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人章建华于2015年3、4月份，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省南昌市据点，后于2015年6月中旬搬至江西省宜春市据点。被告人章建华于2016年7月前被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，该组织江西省宜春市据点的业务员诈骗金额合计为人民币147000余元。公诉机关当庭变更指控，对起诉书指控第7笔诈骗事实予以扣除，被告人章建华在担任该组织主任期间，该组织江西省宜春市据点的业务员诈骗金额合计为人民币146000余元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人章建华伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人章建华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人章建华对公诉机关指控的犯罪事实无异议并当庭自愿认罪。被告人章建华的辩护人董丽琴当庭提出：被告人章建华系从犯，归案后如实供述自己的罪行，无前科劣迹。综上，建议对被告人章建华减轻处罚。经审理查明：被告人章建华于2015年3、4月份，加入以“广州姬珮诗化妆品有限公司”为名的传销式电信诈骗组织江西省南昌市据点，后于2015年6月中旬搬至江西省宜春市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以谈恋爱为名，虚构“手机没钱要充话费”、“没有路费”、“没钱吃饭住宿”、“路上损坏他人财物需赔偿”、“生病需要医疗费”等理由，骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责其管理寝室内的业务员，管理寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。被告人章建华于2016年7月前被提拔为该组织的主任，在担任该组织主任期间，该组织江西省宜春市据点的业务员诈骗金额合计为人民币146000余元。具体犯罪事实分述如下：1、业务员李某5（已判决）于2016年7月至2016年11月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人窦某人民币9000元、骗得吕某人民币50元。2、业务员李某6（已判决）于2016年8月至12月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人晏某人民币3655元。案发后，李某6已退赔被害人晏某人民币3655元。3、业务员郭某1（已行政处罚）于2016年10月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人汪某人民币511余元。4、业务员余某1（已判决）于2016年11月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某1人民币4700元。5、业务员喻某（已判决）于2016年11月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人何某人民币4200元。案发后，喻某已退赔被害人何某人民币4200元。6、业务员陶某2（已判决）于2016年11月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陶某1人民币4700元。7、业务员钟某（已行政处罚）于2016年11月至12月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得白某人民币500元、骗得被害人王某1人民币1200元。8、业务员余某2（已行政处罚）于2016年11月至12月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某1人民币2581元。9、业务员陈某2（已判决）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贺某人民币4380余元。案发后，陈某2已退赔被害人贺某人民币4385元。10、业务员徐某2（已行政处罚）于2016年12月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人赵某人民币35元。11、业务员杨某5（已判决）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人代某人民币4468元。12、业务员王某3（已判决）于2016年10月至2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人梁某人民币22813元。13、业务员李某7（已行政处罚）于2016年8月至12月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人甘某人民币1090元、骗得被害人卿前乐人民币810元、骗得被害人石某人民币600元。14、业务员张某4（已行政处罚）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某1人民币500余元。15、业务员段某（已判决）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人范某人民币800余元。案发后，段某退出部分违法所得，已判决发还被害人。16、业务员李某8（已判决）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人张某1人民币1700元、骗得被害人刘某1人民币1520元、骗得被害人刘某2人民币2008元。案发后，李某8退出上述违法所得，已判决发还被害人。17、业务员刘某6（已行政处罚）于2016年9月至2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人彭某人民币1259元、骗得被害人周某1人民币1600元。18、业务员罗某2（已判决）于2016年7月至2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人朱某人民币300元、骗得被害人刘某3人民币7300元。19、业务员李某9（已行政处罚）于2016年12月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人王某2人民币200元。20、业务员刘某7（已判决）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某2人民币16300元。21、业务员杨某6（已行政处罚）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人胡某人民币710余元。22、业务员杨某7（已行政处罚）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人陆某人民币655元、骗得被害人周某2人民币1800余元。23、业务员王某4（已行政处罚）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某2人民币520余元。24、业务员宋某2（已判决）于2016年8月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人周某3人民币1470元、骗得被害人方某人民币6990元。25、业务员陶某3（已判决）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人楚迎磊人民币6500余元。案发后，陶某3已退出人民币4000元，已判决发还被害人。26、业务员张某5（已行政处罚）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某人民币2600元。27、业务员杨某8（已行政处罚）于2016年10月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人耿某人民币728余元。28、业务员刘某8（已判决）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人宋某1人民币3000余元。29、业务员李某10（已判决）于2016年7月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人杨某3人民币4192元、骗得被害人李某3人民币600元、骗得被害人贾某1人民币3999元。30、业务员杨某9（已判决）于2016年7月至2017年2月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贾某2人民币3700余元。案发后，杨某9已退出人民币2700元，已判决发还被害人贾某2。31、业务员黄某（已行政处罚）于2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某4人民币300元。32、业务员李某11（已行政处罚）于2016年12月至2017年1月期间，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人徐某1人民币559元、骗得被害人陈某129元。33、业务员于某（已行政处罚）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某4人民币1649元。34、业务员刘某9（已判决）于2017年2月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人蔡某人民币7500元。案发后，公安机关从被告人章建华处扣押作案工具白色VIVO手机1部。上述事实，被告人章建华多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡交易记录、交易明细、微信及QQ红包、转帐记录、支付宝交易记录、扣押决定书、扣押清单及照片、刑事判决书、行政处罚决定书等书证，证人肖某、李某4、张某3、刘某5、董某、熊某、李某5、李某6、郭某1、余某1、喻某、陶某2、钟某、余某2、陈某2、徐某2、杨某5、王某3、李某7、张某4、段某、李某8、刘某6、罗某2、李某9、刘某7、杨某6、杨某7、王某4、宋某2、陶某3、张某5、杨某8、刘某8、李某10、杨某9、黄某、李某11、于某、刘某9、张某6的证言笔录，被害人窦某、吕某、晏某、汪某、李某1、何某、陶某1、王某1、白某、杨某1、贺某、赵某、代某、梁某、甘某、卿某、石某、范某、罗某1、张某2、刘某1、刘某2、彭某、周某1、刘某3、朱某、王某2、李某2、胡某、陆某、周某2、杨某2、周某3、方某、楚某、廖某、耿某、宋某1、杨某3、李某3、贾某1、贾某2、刘某4、徐某1、陈某1、杨某4、蔡某的陈述笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人章建华以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人章建华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人章建华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出建议对被告人章建华减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人章建华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年2月20日起至2019年8月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人章建华退赔违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具白色VIVO手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。（此页无正文）审 判 长  刘啸云人民陪审员  汤 琦人民陪审员  倪志强二〇一八年三月十三日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。