广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0310刑初12号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人钟满萍,男,1981年10月1日出生,汉族,大专文化,户籍所在地江西省泰和县。因本案于2018年1月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，现羁押于深圳市龙岗区看守所。指定辩护人鞠德兴，广东深坪律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉[2018]21号起诉书指控被告人钟满萍犯诈骗罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，发现有依法不宜适用简易程序的情况，决定中止适用简易程序，按照普通程序继续审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员冉凌初出庭支持公诉，被告人钟满萍及其辩护人鞠德兴、被害人杨某1及其诉讼代理人广东守静律师事务所律师田某到庭参加诉讼。审理过程中，深圳市坪山区人民检察院于2018年7月13日发现本案需要补充侦查，依法建议我院延期审理，同日本院决定延期审理，2018年8月13日本案因补充侦查完毕，深圳市坪山区人民检察院建议对本案恢复审理，当日本院决定恢复审理，现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，×××年3月许，被告人钟满萍与被害人杨某1经人介绍成为男女朋友。自×××年4月至2017年9月，被告人钟满萍编造要租房、找工作、考取公务员疏通关系、买房、买车、母亲眼睛不好需要治疗以及还高利贷等多种虚假理由，欺骗被害人杨某1，致使被害人杨某1通过微信、支付宝、银行转账以及现金无卡存款等方式借钱给被告人钟满萍，累计数额190.99万元（人民币，下同）。公诉机关提交的证据有：（1）书证：归案情况说明、调取证据清单及调取的证据材料；（2）证人证言：证人钟某1的证言；（3）被害人陈述：被害人杨某1的陈述；（4）被告人的供述与辩解；（5）勘验、辨认笔录证据。公诉机关认为，被告人钟满萍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人钟满萍判处十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，诉请本院依法判处。被告人钟满萍对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对庭审查明的案件事实没有意见；2、被害人是基于与被告人的男女朋友关系，以结婚为目的向被告人处分财产，而非因被告人虚构事实隐瞒真相使被害人陷入错误认识而处分财产，被告人无诈骗的主观故意及客观行为；被告人与被害人交往期间被告人所接受的款项用于偿还高利贷和生意亏损，并无逃跑、挥霍、隐匿、转移、漂白等非法占有行为，被告人也曾于2017年8月至9月向被害人偿还30000元，其他未还金额是由客观原因导致的，因此本案属于民间借款合同纠纷而非诈骗罪,被告人应无罪释放；3、被告人涉案金额中70000元无证据证明。经审理查明，被告人钟满萍自×××年与被害人相识后，在本人已婚的情形下隐瞒自己真实婚姻信息，与被害人以男女朋友关系相处，并曾前往被害人家中与被害人短期同居，使被害人产生可以与被告人谈婚论嫁的错误认识。二人交往期间，被告人先后利用与被害人的男女朋友关系，以租房、找工作、考取公务员疏通关系、买车、母亲眼睛不好、舅舅重大疾病住院、偿还高利贷等虚假理由向被害人骗取钱财，截至2017年9月30日，致使被害人杨某1通过微信、支付宝、银行转账以及现金无折存款等方式转账给被告人钟满萍1919794.22元，其中：1、被害人通过其名下招商银行卡（银行卡号：银行卡号：62×××21）向被告人转账813400元、通过其母亲高某密名下工商银行卡（银行卡号：62×××67）向被告人转帐950000元，银行转账合计1763400元。2、被害人通过本人支付宝向被告人转账53231.62元；3、被害人通过本人微信向被告人转账53362.6元；4、2017年4月12日通过无折存款向被告人转账49800元。以上累计诈骗钱款1919794.22元。2017年8月至9，被告人钟满萍归还被害人3万元。扣减该3万元后，诈骗数额为1889794.22元。另查，2018年5月18日至5月19日，被告人钟满萍家属共计赔偿被害人13万元。截至目前，尚有1759794.22元未能追缴退赔给被害人。上述犯罪事实，有以下经庭审质证的证据予以证实：一、书证：1、归案情况说明：惠州铁路公安处东莞东站派出所民警肖某与赵某于2018年1月8日8时许，在东莞东火车站进站口执勤时，根据网安支队提供信息，抓获被告人钟满萍；2、调取证据清单及调取的证据材料：被告人钟满萍招商银行账户为62×××05的银行账户自开户日至2017年9月30日的交易记录（含详细交易对手信息）：（1）被害人杨某1自×××年4月28日至2017年9月5日期间，通过其个人名下招商银行卡（银行卡号：62×××21）向被告人转账813400元；2017年6月29日至2017年8月25日期间通过其母亲高某名下工商银行卡（银行卡号：62×××05）向被告人转账950000元；（2）2017年4月12日通过招商银行CRS无卡存款获得五笔存款共计49800元。3、接受证据清单及接受的证据材料：（1）、被害人杨某1提供其与钟满萍微信聊天记录，证明钟满萍曾以偿还高利贷、考取公务员疏通关系、哥哥打官司、舅舅重病、卖房、办丧事等事由要求杨某1向其转账；（2）、杨某1微信×××年至2017年向钟满萍转账记录，共计53362.6元;（3）、杨某1支付宝2016年至2017年向钟满萍转账记录，共计53231.62元；（4）、杨某1名下招商银行卡（银行卡号：62×××21）×××年4月22日至2017年9月10日期间向钟满萍名下招商银行（银行卡号：62×××05）转账交易记录，共计813400元；（5）杨某1母亲高某密名下工商银行卡（银行卡号：62×××67）2017年6月22日至2017年8月25日期间向钟满萍向名下招商银行（银行卡号：62×××05）转账交易记录，共计950000元；二、证人证言：证人钟某1的证言；证人钟某1证实钟满萍母亲除血压高之外并无因眼疾住院情形，钟满萍两位舅舅均建在且与钟满萍较少联系，钟满萍与其表兄弟关系也一般，并无矛盾。钟满萍在深圳和东莞两地从事电子产品工作，曾于2017年5月30日（端午节）前后回家探亲，期间未离开家，随后返回广东工作。2017年8月钟满萍奶奶去世，钟满萍回家参加丧事，除礼钱外并无其他丧事支出。三、被害人陈述：被害人杨某1的陈述：×××年3月经朋友介绍认识钟满萍，随后建立男女朋友关系并开始交往。×××年4月28日钟满萍说自己是广东省深圳市南山区一家公司的海外市场部经理，因为租房押金还差5000元，开始向我借钱。×××年5月20日钟满萍说自己出差没钱向我借钱4000元。×××年9月钟满萍以下属拿公司前跑路，要去上海找工作向我借款约2000元。×××年12月许以没钱回家向我借款5000元。2016年3月许以其舅舅是江西省吉安市公安局退休局长，可以帮助自己考公务员向我借款6万元左右。2016年8月许，以检查局查到了需要送礼向我借款20万元左右。2016年12月2日以单位买房向我借款14万元左右。2017年3月9日以装修房子向我借款3.8万元。2017年1月2日以买衣服向我借款2000元。2017年1月许以其母亲看眼睛向我借款5万元。2017年5月9日以卖车需要提前还款向我借款4万元。2017年5月30日以因工作考试买分数被举报花钱搞关系和还高利贷向我借款30万元。2017年7月11日以还钱给同学向我借款2.5万元。2017年7月13日以其哥哥打官司向我借款5万元。2017年7月27日以其看性病向我借款1.5万元。2017年7月31日以偿还高利贷向我借款11万元和分期还款3万元，并以去山东卖房需要路费1万元向我借款。2017年8月许，以帮其舅舅看病住院和办丧礼向我借款71.72万元。2017年9月4日以其舅舅的儿子在公证处签字确认山东房子所有权卖给其向我借款10万元。2017年9月5日以其舅舅女儿要5万元才同意签字卖方和需要2万元公证费为由向我借款。网银共计转账175.84万元（招商银行转账80.84万元，工商银行转账95万元），微信转账48562.6元，支付宝转账12733元，ATM机无卡存款7万元。四、被告人的供述与辩解：×××年上半年我在坪山区XX厂工作时通过同事介绍认识被害人杨某1，随后确立男女朋友关系并开始交往。在确定关系后开始向杨某1借钱，最开始借几千元，后来上万或者几万（具体借每一笔的时间和金额记不得）。最开始借钱的理由比如租房钱不够或者出差没钱是真的，2016年在外做生意亏损了很多钱，家庭经济条件不好，没有房产，也没有偿还能力，就骗杨某1说我舅舅是退休干部，可以帮自己考公务员要给公务机构领导送礼需要用钱和考公务员买分被举报需要用钱活动、单位买房、舅舅看病做手术、母亲看病做手术、去山东卖房等理由和杨某1借钱，每笔借款基本都是上万或者几万，大部分钱是杨某1通过银行转到我尾号为2405的招商银行卡，也有用微信和支付宝转账，收到这些钱后我就转到自己名下浙江网商银行、平安银行或者尾号为3918的另一张招商银行卡（具体卡号忘记了），具体借了多少记不太清了，大概有一百多万，这些钱都被我用来偿还因生意亏损而欠的高利贷，自己也曾在2017年9月左右，还给杨某12万多。五、勘验、辨认笔录：经被害人杨某1辨认，钟满萍为诈骗其财产的人。本院认为，被告人钟满萍无视国法，虚构事实，骗取被害人杨某1钱款达1889794.22元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的该罪名成立，提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人钟满萍案发后如实供述犯罪事实，可予从轻处罚。辩护人辩称本案属于民间借款合同纠纷而非诈骗罪,经查，被告人钟满萍自×××年与被害人相识后，在本人已婚的情形下隐瞒自己真实婚姻信息，与被害人以男女朋友关系相处，并曾前往被害人家中与被害人短期同居，使被害人产生可以与被告人谈婚论嫁的错误认识。二人交往期间，被告人先后利用与被害人的男女朋友关系，以租房、找工作、考取公务员疏通关系、买车、母亲眼睛不好、舅舅重大疾病住院、偿还高利贷等虚假理由向被害人骗取钱财，并非所谓的借款，其行为已构成诈骗罪，辩护人的无罪辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。辩护人还提出被告人涉案金额中无折存款70000元无证据证明，应不予认定的辩护意见。经查，涉案金额中无折存款为49800元，应以该数额为准。截至目前，尚有1759794.22元未能追缴、退赔，故被告人钟满萍应当退赔给被害人杨某1。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七第三款之规定，判决如下：一、被告人钟满萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月8起至2029年1月7日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人钟满萍于本判决生效之日起十日内退赔给被害人杨某彤1759794.22元。三、随案移送的被告人钟满萍手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段 伟审 判 员  黄真光审 判 员  郑 丽人民陪审员  黄飞君人民陪审员  李伟华人民陪审员  陈冬兰人民陪审员  陈远红二〇一八年十一月十四日书 记 员  丘 瑜