山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2018）晋0105刑初254号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人张守芳，男，1973年1月23日出生于山东省商河县，汉族，大专文化，无业，住辽宁省沈阳市大**。2016年11月11日因犯诈骗罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。2017年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，现羁押于太原市第二看守所。   太原市小店区人民检察院以并小检刑刑诉[2018]224号起诉书指控被告人张守芳犯诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太原市小店区人民检察院指派检察员张艳出庭支持公诉，被害人靳某1的委托代理人任瑞芳、谭博源、被告人张守芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：2013年7月,被害人靳某1经朋友介绍认识被告人张守芳，张守芳自称是沈阳军区政治部干事，可以帮助靳某1为其儿子靳某2办理军校读书事宜，并向靳某1索取80万元的活动经费，后靳某1分三次向张守芳打款总计80万元。被告人张守芳收取被害人靳某180万元后未办理靳某2上军校，且将所得钱款用于偿还其个人债务及消费。经查，张守芳并非沈阳军区政治部干事、现役军人。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人的报案材料及陈述笔录、证人证言、电汇凭证、承诺、个人活期明细信息、银行卡交易明细清单、证明、刑事判决书、被告人的供述及其身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人张守芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币80万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张守芳在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪做出判决，把前后两个判决的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人张守芳辩称其没有向靳某1自称是沈阳军区政治部干事，其没有虚构事实、隐瞒真相；80万元中有30万元是借款；靳某1儿子提前退役、违约在先。   经审理查明：2013年7月，被害人靳某1经朋友介绍认识了被告人张守芳，张守芳谎称其为沈阳军区政治部现役干部，可以办理靳某1儿子靳某2上军校事宜，并向靳某1索取80万元活动经费，后靳某1分五次向张守芳提供的银行账户汇款共计80万元。张守芳收取靳某180万元后未办理靳某2上军校事宜，而是将所得钱款用于偿还其个人债务等。经查，张守芳并非沈阳军区政治部现役干部、战士和职工。   认定上述事实的证据有：   1、到案经过证实，2017年10月18日，太原市公安局小店分局民警前往辽宁省营口市营口监狱将被告人张守芳押解回太原。   2、被害人靳某1的报案材料及陈述笔录证实，2013年7月份的时候，我通过朋友杨某认识了张守芳，杨某介绍说张守芳是沈阳军区政治部的，张守芳本人也承认自己是沈阳军区政治部的。到了2013年9月份的时候，张守芳主动找到我，说能帮我儿子靳某2上军校，需要费用100万元。我当时就答应他，说只要办成事情就行。2013年9月22日，我按照他提供的账号，先给打了30万元。过了大约一个月的时间，张守芳又主动联系我，说事情正在办理，需要资金20万，于是我又给他本人的账户打了20万元。后来到了2014年大约6月份的时候，张守芳又要求我打款，我就又分三次给张守芳本人的账户打了30万元，每次10万。这样，前后下来我一共给张守芳打了80万元人民币。打完钱之后，我就一直联系张守芳，问事情的进展情况，但是张守芳的电话有时候能打通，有时候就不接我的电话。每次通话，张守芳都是说事情正在办理，一直拖着我。就这样到了大约2016年3、4月份的时候，张守芳的电话就关机了，联系不上了。2014年年底的时候，我要求张守芳给我打个收条，张守芳就让我去沈阳军区招待所，说是离他家近，离他单位也近，于是我就和杨某一起去了。去了之后，还领着我去过沈阳军区，还跟我说这是他的单位，但是没有进军区里面，之后安排我住到了军区对面的招待所。还有一次，大约是2013年底到2014年初的时候，我和杨某一起去过丹东65735部队，张守芳介绍这里是他到沈阳军区之前呆过的地方。第一次打款不是张守芳本人的账户，是步俊峰的账户，据张守芳说这个人是他的丈人。   3、证人靳某2的证言笔录证实，2013年我在辽宁省丹东市当兵的时候，我父亲靳某1告诉我说让我在部队上好好工作，以后争取进军校当军官。有一次我爸带着我和他的朋友杨某以及张守芳在一起吃饭，张守芳介绍自己是沈阳军区第40集团军政治处的干事。他让我在部队好好干，也没有说其他事情。2014年5月份左右，我父亲靳某1、杨某、张守芳、还有我们师的师长毕可弟、我五个人一起吃饭，张守芳说毕可弟是他以前的直接领导，张守芳在饭局上说让我在部队上好好干，以后上个军校。张守芳和我说过他是现役军人，而且还和我们师长一起吃饭，我认为他就是现役军人。   4、证人杨某的证言笔录证实，我和靳某1是三四年前认识的，2013年9月份左右，靳某1找到我说他孩子想当兵，问我有没有办法把孩子送去当兵，当时我正好有一个老乡孙德军说可以介绍一个沈阳军区政治部的人帮忙办理。于是我、靳某1、靳某2、孙德军我们四个人就去了沈阳，在孙德军的介绍下认识了自称是沈阳军区政治部的干部张守芳。我们简单地把靳某2的情况告诉了张守芳，张守芳说让我们等消息。第二天张守芳带着我们四个去了丹东，到了丹东炮兵91旅，见到了一个姓毕的师长，张守芳介绍毕师长就是这个部队的一把手，可以把靳某1的孩子安排到他的部队当兵，我们给了孙德军五万元活动经费，没几天靳某2就去了这个部队当兵，靳某2确实在部队当了两年兵，在当兵期间还入了党，有正规的当兵及复员手续。在靳某2当兵期间，靳某1想让他孩子上军校，于是直接去找张守芳办这个事情，具体怎么办的，我不清楚，我没有参与这个事情，我知道靳某1给了张守芳80万元办这个事情。后来这个事情一直拖着的时候，我和靳某1去沈阳找张守芳要钱，张守芳说这个事情肯定能办成，他说在北京找了好多关系，弄得差不多了。在此期间，张守芳当着我和靳某1的面写过一个承诺，承诺的内容大致是收了靳某180万元用于办理上军校事宜，办不成给退款。但是一直到靳某2复员回来都没有办成，也没有给退款。张守芳介绍自己是沈阳军区政治部的正团干部，是现役军人。他给靳某2办当兵这个事情确实办成了，而且带着我们见了姓毕的师长，也去了部队，所以我们就相信他是现役军人。   5、证人孟某的证言笔录证实，2013年8月份左右，我和王某在一次吃饭聊天的时候闲聊起来，我儿子大学毕业暂时还没有工作，王某说他有朋友可以在沈阳市城建局安排正式工作，但是可能需要20万左右的活动经费，我表示同意。过了一天，我取了20万元现金在我家附近把钱装到鞋盒里交给了王某，王某让我等消息。我给了他钱以后，问过他两三次这个事办得怎么样，要是办不成就把钱退回来就行了。王某一开始说让我等等看情况。大约过了一个月，王某说事办不成，于是又把20万的现金用鞋盒子装起来退给我。   6、证人王某的证言笔录证实，“张哥”是通过战友聚会认识的，当时正好我的一个朋友孟某找我想让我给他的孩子孟繁非办工作。在战友聚会的时候，“张哥”主动提出来说他可以在沈阳城建局办两个工作，但是需要20万元，我就和我朋友孟某说了这个事，我朋友就说可以办。于是在和平区金辉食府大堂的沙发，我将我朋友孟某给的20万元放在一个鞋盒子里给了“张哥”。我给他以后过半个月左右，我一直追着他办这个事，但是他一直办不了，我就让他退钱，“张哥”说那就给退钱，他让我给他一个建行卡号，我没有建行卡，正好我岳母有建行卡，我就把我岳母刘秀兰的建行卡号（卡号：×××）给了他，他就给我打了20万元。我把这笔钱给了我朋友孟某，我是取现金给的孟某，我记得这个事是2013年8月份左右的事情。“张哥”说他在沈阳军区政治部工作。我当时不知道“张哥”就是张守芳，去年战友聚会时，有人说起“张哥”因为诈骗被判刑了，真名叫张守芳。   7、证人郑某的证言笔录证实，张守芳是我以前的姑爷，2014年9月份我女儿已经和他离婚。张守芳于2013年9月24日向我的建行卡打款20万元，我不清楚这笔钱的交易细节，当时张守芳说他的银行卡、身份证都丢了，需要一张银行卡，他让我在我们社区的建设银行办了一张银行卡，办好之后就交给他使用了，这张卡所有的交易我都不知道。我知道他以前当过兵，他和我女儿2003年结婚的时候已经复员转业了。   8、证人步某的证言笔录证实，我是张守芳的前妻，我们是2003年结婚的，2014年9月份因为长期分居感情不和离婚。我是2003年8月份通过家里人介绍认识的张守芳，当时他在辽宁省消防局帮忙，但是我们认识以后不久他就不干了，从那以后张守芳一直没有正式工作。我们认识之后我听张守芳说过他以前当过兵，但是我认识他的时候他已经离开部队了。   9、证人苗某的证言笔录证实，十多年前，张守芳在辽宁省沈阳市沈河区二纬路沈阳军区政治部正兴宾馆做代购火车票工作，我当时在沈阳军区政治部警卫连当班长。沈阳军区政治部警卫连有一个战士叫刘有刚，张守芳找到我让我照顾一下他亲属刘有刚，张守芳告诉我他在辽宁省沈阳市沈河区二纬路沈阳军区政治部正兴宾馆做代购火车票工作，后来我找过张守芳买火车票，我和张守芳就这么认识的。之前张守芳从我这里借过钱，后来都还了。2012年左右，张守芳找我办过事，但是我考虑了一段时间认为张守芳人品不行就没办，后来张守芳说找北京的人不用我了，我就把张守芳给的钱都退还给他了，退还了大概300000元人民币。   10、结算业务委托（申请）书、电汇凭证、银行卡取款业务回单、承诺等证实，从2013年9月22日起至2014年8月10日期间，被害人靳某1为办理靳某2上军校事宜先后分五次向步俊峰、被告人张守芳等人账户汇款共计80万元，2014年11月2日，张守芳出具承诺一份。   11、个人活期明细信息、银行卡交易明细清单证实郑某、步俊峰、张守芳等人相关银行账户的历史交易情况。   12、中国人民解放军沈阳军区政治部直属政治处出具的证明证实，张守芳不是该部现役干部、战士和职工。   13、毓英楼宾馆出具的证明证实，张守芳于2007年前后在该宾馆任办公室文员，负责打字等工作，属于临时聘用人员，工作约半年左右时间，后与宾馆脱离工作劳动关系。   14、沈阳军区金山招待所二部出具的证明证实，张守芳在2008年7月-2014年7月在该宾馆租赁339房间，年租金一万元整（年签）。   15、太原瑞康盛种养殖技术有限公司出具的证明证实，2013年9月22日从该公司所付给步俊峰人民币三十万元整这笔款项属实，当时以靳某1名义以借款方式，法人金卯花同意，靳某1与金卯花为夫妻关系。   16、太原市健基牧业有限公司出具的证明证实，靳某1在2013年期间是该公司股东，2013年10月21日所付张守芳款项二十万元整，此事属实，当时为借款形式。   17、（2015）兴刑初字第00257号刑事判决书证实，2016年11月11日，被告人张守芳因犯诈骗罪被辽宁省盘锦市兴隆台区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元。   18、被告人张守芳在侦查阶段的供述笔录证实，我于1993年至1998年在丹东驻军部队服役，1998年至2015年在沈阳各地打工。2012年年底，我一个朋友庞建军找到我，想让我帮忙给一个孩子办理当兵的事情，我说可以办，让他们随时来沈阳找我。庞建军让他的朋友孙德军（我和孙德军之前在北京就认识）过来办这个事情，我就和孙德军联系，孙德军说如果这个事情办成的话，可以给我五万元。没过了几天，孙德军带着杨某、靳某1还有靳某1的儿子来沈阳找我，孙德军介绍杨某和靳某1都是山西的老板，这次来主要是给靳某1的儿子办当兵的事情。当天我们在沈阳市辽宁宾馆吃饭，我说这个事情可以办，第二天跟着我去部队就行。于是第二天我开车带着杨某、靳某1、靳某1的儿子去了丹东的81244部队（现番号：65735部队）的长城宾馆住下，我告诉靳某1这是我的老部队。当天晚上我联系我之前的首长毕可弟（第四十军政治部副主任）和我们一起在长城宾馆吃饭，我们吃饭的时候没有说靳某1儿子当兵的事情。吃饭结束以后，毕可弟问我来丹东干什么，我告诉他我朋友靳某1的儿子来丹东的部队当兵。第二天早上我就带着靳某1的儿子去了部队当兵，并且办理了正式的入伍手续。我们把靳某1的儿子送到部队以后，杨某说我这个事办的不错，以后就是自己人，让我多操心靳某1孩子的事情，看看以后有没有机会上军校，我说一步一步的看。后来我知道靳某1给了孙德军10万元好处费，但是这笔钱孙德军没有给我。2013年5月份，杨某给我打电话说靳某1的儿子不想只当兵，想在部队里上军校当干部，问我能不能操作，我当时没有明确的答应他，只是先联系看看。我就给我一个战友苗某（当时他是沈阳军区政治部领导家的工勤人员）打电话问这个事有没有操作的肯能，他给我发短信说有两个指标，一个是大连舰艇指挥学院，另一个我不记得了，可以操作，他说需要50万元来运作此事。我就给靳某1打电话说可以办，他直接和我说给我80万元来操作此事。当时我没有和他要钱，说先办着再说钱的事情。我直接和苗某联系办理上军校的事情，他先和我要50万元，我说让先办这个事情，办成以后我再给他。我答应给他40万元的活动经费，10万元我留着当做自己的好处费。我也没有具体问过这个事情怎么办，办到什么程度我也不知道，我和他沟通了七八次，每次问他办到什么程度的时候，他就说需要费用才能办理，但是我没有给他钱，这个事情就这么一直拖着。我没有钱，靳某1给我打的钱，我都用于还个人债务了。打钱的时间我不记得了，以银行打款凭证为准。当时我欠朋友王某20万元，于是我就给靳某1打电话，说给他孩子办军校需要费用为由，急需要20万元，越多越好。这笔钱算是给孩子办军校也可以，算是我借他的也可以，先把钱打过来。于是靳某1就给我提供的账号（中国建设银行，户名为步俊峰，卡号不记得了）打款30万元。钱到账以后，我就给王某转账20万元，偿还了个人债务（王某提供的账号）。我这个卡在靳某1打款之前还有10万元，在给了王某20万元之后，还剩下20万元，又还了林辉办事的钱12万元，还了李敬国办事的钱5万元，还取现了3万元左右，用于赌博。这些钱花完以后，我又向靳某1以办事为由向他陆续又要了50万元，由于时间太久了，我不记得这些钱具体给了谁了，大部分都是用于偿还个人的债务和赌博。靳某1给我打的80万元钱我没有用于给他孩子办理军校这件事情上。我告诉靳某1我是沈阳军区政治部部队宾馆的服务人员，我没有和他说过我当兵的经历。我自己没有能力给靳某1的儿子办理上军校的事情，我以前的战友苗某说可以办，于是我就相信他。靳某1和我要过这80万，他说孩子都退伍了这个事情也没有办成，那就不用办理上军校的事情，让我把钱给他退回来。他和杨某还专门来了一次沈阳找我，我给他写一个承诺书，承诺还钱，但是至今也没有还钱。当时朋友追债追的紧，需要钱来还债，想着和靳某1把钱要下，先还债，之后再想办法还给靳某1。   19、户籍证明证实了被告人张守芳的身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。   本院认为，被告人张守芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款800000元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张守芳提出的关于其没有向靳某1自称是沈阳军区政治部干事，其没有虚构事实、隐瞒真相，80万元中有30万元是借款的辩解意见，经查，被害人靳某1的陈述以及证人靳某2、杨某等人的证言均可证实被告人张守芳在办理靳某2上军校事宜过程中自称其为沈阳军区现役干部，其虚构身份且在自身并无能力办理该事宜的情况下收取了被害人80万元款项，其与被害人之间形成的并非民事法律关系，不存在违约的问题，依法应当以诈骗罪进行惩处，故该辩解意见，本院不予采纳。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人张守芳在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人张守芳能如实供述部分犯罪事实,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：   一、被告人张守芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元，原犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元，决定合并执行有期徒刑十七年，并处罚金五十二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2032年12月9日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   二、责令被告人张守芳退赔被害人靳某1800000元人民币。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 茆世伟   人民陪审员 张铁牛   人民陪审员 李继仙     二〇一八年三月三十日   书 记 员 段晓丽