江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣1002刑初60号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人周光柒，男，1993年10月22日出生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，无业，住贵州省赫章县。2017年9月9日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留；同年9月29日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人付军华，男，1990年10月16日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，住贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县。2017年9月9日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被抚州市公安局临川分局刑事拘留；同年9月29日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉〔2018〕30号起诉书指控被告人周光柒、付军华犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张今文出庭支持公诉，被告人周光柒、付军华到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，2016年，被告人周光柒、付军华加入“天津天狮”传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2800元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织分五个层级，级别从高到低为高级经理、业务经理、业务主任、业务代理、业务员。该组织在抚州市临川区的规模达100人以上。2017年4月，周光柒晋升为C级家长且在传销组织抚州青云峰路非常客栈对面五楼窝点任家长并管理窝点。2017年7月，付军华升为C级主任且在抚州市临川区城外剪子口农商银行旁五楼的窝点任家长并管理该窝点。公诉机关据以指控上述事实的证据有：书证、辨认笔录、证人甯某、闫某等人的证言；被告人周光柒、付军华等人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周光柒、付军华组织、领导传销组织，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人周光柒、付军华对起诉书所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪、悔罪。经审理查明，2016年10月，被告人周光柒、付军华加入“天津天狮”传销组织。该组织要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，每份产品2800元，并以发展人员数量和销售产品数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织分五个层级，级别从高到低为高级经理、业务经理、业务主任、业务代理、业务员，在抚州市临川区的规模达100人以上。2017年4月，周光柒晋升为该传销组织的C级，在位于抚州市青云峰路非常客栈对面五楼的窝点担任家长并管理该窝点；2017年7月，付军华晋升为该传销组织的C级，在位于抚州市临川区城外剪子口农商银行旁五楼的窝点担任家长并管理该窝点。2017年9月9日，被告人周光柒、付军华在临川区城外剪子口农商银行旁的一五楼民房内的窝点被公安机关抓获。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、被告人的基本情况，证实被告人行为时系已满十八周岁的成年人，本案前无前科。2、受案登记表，证实2017年9月9日抚州市公安局巡逻支队在工作中发现青云峰路非常客栈对面居民房四楼有一个传销窝点，经调查该传销窝点存在刑事犯罪事实。青云派出所认为本案属于该单位管辖的刑事案件，遂予以立案侦查。３、归案情况说明，证实周光柒、付军华系抓获归案。4、搜查笔录，证实侦查人员依法对临川区青云峰路骨胶厂对面一居民房五楼、临川区城外剪子口农商银行楼上五楼二传销窝点进行搜查，发现传销人员共十七人。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法对周光柒、付军华的手机、充电宝予以扣押，对工资袋予以扣押。6、依法扣押的古某2、黄某等五人工资袋照片。7、证人甯某的证言，证实他是2017年7月底来到抚州的做传销的。他认识付军华，说是主任。他现在的窝点有10人，还有周光柒、古某1、余某、郭某、闫某、周某、李某1、胡某、唐某1。家长是周光柒。周光柒和他说他们这个团体有100人，分了好几个点。8、证人闫某的证言，证实他是2017年8月2日到抚州做传销的。讲课的人有付军华。他现在的窝点有10人，还有周光柒、古某1、余某、郭某、甯某、周某、李某1、胡某、唐某1。家长是周光柒。周光柒和他说他们这个团体有100人，分了好几个点。9、证人古某1的证言，证实她是2017年8月6日做传销的。讲课的人有付军华，现在的窝点有10人，还有周光柒、闫某、余某、郭某、甯某、周某、李某1、胡某、唐某1。家长是周光柒，周光柒和她说这个团体有100人，分了好几个点。10、证人李某1的证言，证实他是2017年7日底做传销的。之前在福建。福建的经理叫蒋某，和他一起搬到抚州的还有一个姓杨的。讲课的人有付军华。他现在的窝点有10人，还有周光柒、闫某、余某、郭某、甯某、周某、李某1、胡某、唐某1。家长是周光柒。周光柒和他说他们这个团体有100人，分了七八个点。周光柒出去的时候会让他看家。11、证人黄某的证言，证实他是2017年8月初做传销的。他当时进入窝点的时候有好几个男子过来。他怕吃亏，就把身上的东西掏出来了。之后就一直有人盯着他。窝点的负责人是付军华，只有付军华有自由。窝点有十几个人，总换人，进进出出大概有三十几个。12、证人林某、李某2、高某的证言，均证实付军华系传销组织的管理者，且该传销组织团伙有2、3百人。13、证人唐某1、余某、胡某、周某、郭某的证言，证实他们的传销窝点在临川区青云峰路骨胶厂对面一栋居民楼5楼，所在的传销窝点一共有10个人，家长是周光柒。听周光柒介绍，像他们一样的窝点还有七、八个，每个窝点都有十个人左右，加起来约有一百人左右。14、辨认笔录，证实周光柒、甯某、闫某、古某1、李某1、黄某、林某、李某2、高某辨认出付军华；付军华、甯某、闫某、古某1、李某1辨认出周光柒。15、被告人周光柒的供述与辩解，证实2016年10月他被骗进了福建福州的一个传销窝点，2017年4月份以后在抚州这边当家长。现在家里有九男一女，女孩子叫古某1，男的有他、管家李某1、甯某、余某、郭某、闫某、周某、唐某1、胡某。2017年7月份，上级派了三个B级头目来发工资，家长去领工资，有他、罗某、古某2、王某1、王某2、宁某、冷某，大家一起去世纪派对唱歌，唱歌的时候给他们发了工资。8月份他们也聚了一次，付军华也到了。9月8日他们又聚了一次，有他、付军华、李某3等七个家长。每次聚会都是付军华通知他去的。每次聚会都有七八个家长，每个家长管十人左右的成员，他知道抚州这边有十多个窝点，成员100多人。他和付军华会经常窜门，他是大主任，还管他。16、被告人付军华的供述与辩解，证实2016年10月他被骗到福建福州的一个传销窝点，2017年3月他从福建被派到江西抚州，就一直在青云峰路非常客栈对面的窝点，到了7月份就晋升为主任，并把家里的8个人都带到城外新剪子口附近的一个民房内。他家里有他、高某、林某、李某2、黄某、代某、龙某。2017年7月份他们这些家长有聚一下，有一个胡经理给他们发工资。这次聚会有周光柒等旗人。8月份他们也有聚一下，一个胡经理发工资。9月8日他们又聚了一次。这个传销窝点在抚州他知道有3个Ｂ级头目，另外包括他在内还有7个Ｃ级头目。三个Ｂ级头目分别叫涂某、卢某、胡某，另外7个家长他只认识周光柒。每个家长所在的家都有大概十人左右，加起来大约有100多人。在他身上搜出来的工资袋是在2017年9月8日聚会时胡某给他的，另外当时周光柒先走了，胡某叫他给周光柒家里成员的工资转交给周光柒。本院认为，被告人周光柒、付军华以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得缴入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者发展他人参加该组织，骗取财物，扰乱社会经济秩序。该组织涉案人员达到三十人以上，且层级在三级以上，本案两被告人作为该传销组织的C级成员，在各自所在窝点中担任家长，在传销活动中承担管理等职责，其行为均构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，两被告人在该组织中作用相当，不宜区分主、从犯。被告人周光柒、付军华认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周光柒犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2019年9月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人付军华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2019年9月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 欣人民陪审员  王晓倩人民陪审员  傅小萍二〇一八年三月二十二日书 记 员  罗 曼