北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初3541号原告任戈，男，1969年3月15日出生。委托代理人徐一辉，北京市丰友律师事务所律师。原告李蓓，女，1971年8月16日出生。委托代理人徐一辉，北京市丰友律师事务所律师。被告仁脉（北京）企业管理咨询有限公司，住所地北京市朝阳区。法定代表人许磊。委托代理人吴屯，北京市智多鑫律师事务所律师。第三人许磊，男，1975年7月22日出生。委托代理人吴屯，北京市智多鑫律师事务所律师。原告李蓓、任戈与被告仁脉（北京）企业管理咨询有限公司（以下简称仁脉公司）、第三人许磊请求变更公司登记纠纷一案,本院受理后，依法由审判员初淼独任审判，公开开庭进行了审理。李蓓、任戈的委托代理人徐一辉，仁脉公司、许磊的委托代理人吴屯到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告李蓓、任戈起诉称：2012年5月，李蓓、任戈与许磊共同出资设立仁脉公司，注册资本100万元，其中李蓓出资15万元、持股15%，任戈出资45万元、持股45%，许磊出资40万元、持股40%，股东会选举许磊为执行董事即法定代表人。但是许磊利用法定代表人的身份实际控制仁脉公司，侵害公司及其他股东的合法权益，拒绝向其他股东提供财务账簿，甚至挪用公司资金。李蓓、任戈无奈之下，依照法定程序在2017年11月17日召开的公司临时股东会会议上，决议更换执行董事，免去许磊法定代表人的职务，并选举任戈担任公司新的执行董事及法定代表人职务，但是该决议作出后，仁脉公司及许磊拒绝办理公司变更登记手续，故诉至法院，要求仁脉公司将公司的法定代表人由许磊变更为任戈并由仁脉公司承担本案诉讼费用。被告仁脉公司答辩称：不同意李蓓、任戈的诉讼请求，不认可股东会决议，股东会的召集程序违法。第三人许磊陈述称：同意仁脉公司的答辩意见，不同意李蓓、任戈的诉讼请求。经审理查明：仁脉公司系成立于2012年5月24日的有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本100万元，公司股东为李蓓认缴出资15万元、任戈认缴出资45万元、许磊认缴出资40万元，公司法定代表人为许磊；仁脉公司章程规定：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：……（二）选举和变更非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；……召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；……股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生……执行董事为公司的法定代表人，股东会选举产生……。2017年8月17日，李蓓向许磊寄送《关于提议召开临时股东会的函》：根据公司法及公司章程的规定，公司股东会定期会议应当每年召开一次，由执行董事召集和主持，但由于执行董事怠于行使召集义务，股东定期会议并没有正常召开，李蓓作为公司监事，同时持有公司15%的股权，现依法提议召开临时股东会，请执行董事在收到本函之日起三日内通知全体股东召集公司临时股东会，若逾期通知，视为执行董事不履行或不能行使召集临时股东会会议义务。2017年8月22日，许磊给李蓓、任戈发送短信：任戈、李蓓：我于2017年8月20日收到李蓓寄出的要求召开股东会议的函件，现正式通知你两位，公司决定于2017年9月30日下午2点在北京（具体地点待定）召开股东会议，讨论公司下阶段发展安排，请准时参加。召集人：许磊。2017年9月8日，许磊向李蓓、任戈寄送《仁脉公司关于召开2017年股东临时会议的通知》：本人许磊作为仁脉公司的法人和执行董事，我于2017年8月20日收到公司监事李蓓通过EMS寄出的要求召开临时股东会的函件，我于2017年8月22日上午11:58分，通过短信通知你，公司决定于2017年9月30日下午在北京召开临时股东会议，但至今未收到你的任何回复，现再次通过书面正式通知你召开临时股东会议的决定，如下：仁脉公司决定于2017年9月30日下午14:00在北京昌平区X会议中心第一会议室召开2017年临时股东会议，讨论公司2017年经营情况和2018年公司经营安排等事宜。请所有股东：任戈、许磊、李蓓届时准时参加，以上股东请在收到本书面通知的3个工作日内给予答复，如不予答复，视为放弃参加本次临时股东会议，同时本年度不再另行召集召开股东会议。2017年9月12日，李蓓、任戈向仁脉公司及执行董事许磊寄送《通知》：本人李蓓于2017年8月16日书面提议执行董事召开临时股东大会，2017年9月11日，本人与股东任戈均收到执行董事召开临时股东大会的书面通知，定于2017年9月30日下午两点在北京昌平区X会议中心第一会议室召开2017年临时股东会议，讨论公司2017年经营情况和2018年公司经营安排等事宜。但因本人与任戈2017年9月30日均有要事无法安排时间到2017年10月19日召开，以确保全体股东能按时参加会议，行使股东权利。另外，本人与任戈均提议增加以下会议决议事项：一、审议重新选举执行董事、法定代表人事项；二、审议重新选举公司监事事项；三、审议公司向全体股东公开财务会计报告和会计账簿事项。请公司执行董事自收到本通知之日起三日内召集并发出会议通知，若逾期通知，视为执行董事不履行或不能履行召集临时股东会会议义务。2017年9月15日，许磊向李蓓发送短信：李蓓，收到你寄出的不能参加2017年9月30日股东会议并要求改期的通知，公司会根据具体工作安排情况确定会议时间，再另行通知你。2017年9月25日，李蓓、任戈向仁脉公司及许磊寄送《召开临时股东大会的通知》：……公司股东任戈与李蓓现正式通知执行董事召开临时股东大会，会议时间：2017年10月19日上午10:00，会议地点：北京市建国外大街X号X百合厅，会议议题：一、审议重新选举执行董事、法定代表人事项；二、审议重新选举公司监事事项；三、审议公司向全体股东公开财务会计报告和会计账簿事项；四、审议公司2017年经营情况和2018年公司经营安排事项。请准时参加。2017年10月9日，许磊向李蓓、任戈寄送《仁脉公司关于召开2017年临时股东会议的通知》：……因10月19日公司执行董事已有其他安排，故不能在你要求的时间召开临时股东会议，现经公司研究决定，现正式通过书面正式通知你召开临时股东会议的决定，如下：仁脉公司决定于2017年11月17日下午14:00在北京市昌平区X会议中心第一会议室召开2017年临时股东会议，讨论公司2017年经营情况和其他相关等事宜。请你届时准时参加，请在收到本书面通知3个工作日内给予答复，如不予答复，视为放弃参加本次临时股东会议。2017年10月10日，李蓓、任戈向许磊寄送《关于召开临时股东大会通知的回复》：……经李蓓与任戈协商，同意你所通知的上述时间和地点召开股东大会，但是会议议题除了你所提出的讨论2017年经营情况以外，还需要增加下列议题：一、审议重新选举执行董事、法定代表人事项；二、审议重新选举公司监事事项；三、审议公司向全体股东公开财务会计报告和会计账簿事项。同日，任戈向许磊发送短信：经李蓓与任戈协商，同意你所通知的上述时间和地点召开股东大会，但是会议议题除了你所提出的讨论2017年经营情况以外，还需要增加下列议题：一、审议重新选举执行董事、法定代表人事项；二、审议重新选举公司监事事项；三、审议公司向全体股东公开财务会计报告和会计账簿事项。书面通知已向你邮寄，请查收。2017年11月17日12:45，许磊向任戈发送短信：临时股东会地点临时变更通知：由于原定瑶台山庄会议室有点问题，故临时将会议地点调整到昌平区天通苑太平庄东路园X，望能参加。许磊。1:00，许磊向任戈发送短信：地点：昌平区天通苑太平庄东路园X。1:03，任戈回复：好的，那我们就去你新通知的地点，见面时间不变。任戈。1:53，任戈回复：你什么时候到？我们已经到了，14:00准时开始。许磊回复：因故无法到场，我全权委托的代表王某某先生会委托我参加此次会议。同日，仁脉公司召开临时股东会，《股东会签到表》由任戈、李蓓签字，备注显示：许磊先生委托人王某某先生到达会议现场拒绝出具授权委托书后拒绝参加会议，退出会场。《议案表决签字表》显示，股东李蓓持股15%，同意议案1、议案2、议案3；股东任戈持股45%，同意议案1、议案2、议案3。同日，仁脉公司做出《临时股东会会议决议》：时间：2017年11月17日下午3:30分，地点：北京市昌平区天通苑太平庄东路园X，应到股东：任戈、许磊、李蓓，实到股东：任戈、李蓓，会议主持人：李蓓，会议记录人：田某某，根据公司法及公司章程之相关规定，本公司于2017年11月17日召开临时股东会会议，召开前15日已通知全体股东参会，会议应到三人，实到两人，到会股东持股比例和会议的召开、表决程序符合公司法和本公司章程的规定，经参会股东一致通过，决议如下：一、选举任戈担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年；二、选举李蓓为公司监事，任期三年；三、公司于本决议作出后30日内向股东提供财务会计报告和会计账簿以及会计原始凭证以供查阅。全体股东签字或盖章：李蓓、任戈。2017年12月18日，李蓓、任戈向许磊寄送《通知》：仁脉公司及执行董事许磊：2017年11月17日下午，公司股东任戈、李蓓根据法定程序召开了临时股东大会，执行董事许磊委托代理人参加，但代理人拒绝出示书面委托书，并于会议前离去。任戈、李蓓按照公司章程的规定作出股东会决议如下：一、选举任戈担任公司执行董事，为公司法定代表人，任期三年；二、选举李蓓为公司监事，任期三年；三、公司于本决议作出后30日内向股东提供财务会计报告和会计账簿以及会计原始凭证以供查阅。本次股东大会的召开程序合法，决议内容符合法律及公司章程规定，公司应依法向公司登记管理机关申请办理变更登记，现依法将股东会的决议内容通知公司及股东许磊，望接此通知后三日内办理相关手续。快递详情单显示：2017年12月22日，许磊本人签收上述邮件。诉讼中，仁脉公司与许磊表示，其认为不能依据《临时股东会会议决议》变更登记是因为该决议并非由三位股东表决通过，并且李蓓、任戈没有将该份股东会决议送达给许磊，许磊系在本案中收到该份决议；针对《临时股东会会议决议》，许磊未提起其他诉讼或仲裁案件。上述事实，有《关于提议召开临时股东会的函》、《仁脉公司关于召开2017年股东临时会议的通知》、《通知》、《召开临时股东大会的通知》、《仁脉公司关于召开2017年临时股东会议的通知》、《关于召开临时股东大会通知的回复》、《股东会签到表》、《议案表决签字表》、《临时股东会会议决议》、短信记录、仁脉公司章程以及当事人的陈述意见等在案佐证。本院认为：公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记，登记事项发生变更的，应当办理变更登记。本案中，李蓓、任戈依据仁脉公司于2017年11月17日作出《临时股东会会议决议》要求将仁脉公司的法定代表人由许磊变更为任戈，仁脉公司、许磊以该《临时股东会会议决议》的召集程序违法以及未经全体股东签字为由，不同意李蓓、任戈的诉讼请求，本院对此意见如下：首先，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销，因此，许磊若认为《临时股东会会议决议》的召集程序违法，可以依据法律规定要求撤销该决议，但经询问，自该《临时股东会会议决议》做出已六十日有余，但许磊并未针对《临时股东会会议决议》提起诉讼要求撤销该份决议，并且，本次临时股东会系由许磊召集召开，因此，关于许磊以及仁脉公司的该项抗辩意见，本院不予采纳。其次，《中华人民共和国公司法》第四十二条规定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但是，公司章程另有规定的除外；第四十三条规定，股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，《临时股东会会议决议》虽未经许磊或其委托的代理人签字，但李蓓、任戈合计持有仁脉公司60%的股权，由该二人表决通过《临时股东会会议决议》并未违法法律、行政法规及仁脉公司章程的规定。因此，《临时股东会会议决议》合法有效，故对于李蓓、任戈要求将仁脉公司的法定代表人由许磊变更为任戈的诉讼请求，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十二条第三款之规定，判决如下：被告仁脉（北京）企业管理咨询有限公司于本判决生效之日起十日内将法定代表人由许磊变更为任戈。案件受理费三十五元，由被告仁脉（北京）企业管理咨询有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  初淼二〇一八年三月十九日书记员  李雪