浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0122刑初23号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人林跃，男，1991年2月24日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月26日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人徐东、徐汪洋，浙江合强律师事务所律师。 被告人谢佳妮，女，1991年8月16日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月27日被桐庐县公安局取保候审。现在家。 被告人刘浪，男，1988年9月18日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月26日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审，2018年3月30日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 被告人赖思瀚，男，1991年7月14日出生福建省龙岩市，汉族，高中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月26日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审，2018年3月30日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 被告人谢伟斌，男，1991年2月5日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2017年4月26日被桐庐县公安局刑事拘留，同年6月2日被取保候审，2018年3月30日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检未检刑诉（2018）4号起诉书指控被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员方莹丽出庭支持公诉，被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌及辩护人徐东、徐汪洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控： 2017年2月至4月25日期间，被告人林跃租用福建省龙岩市新罗区月山小区7幢1203室，提供作案手机、电脑等工具，先后招用被告人谢佳妮、刘浪及林某俊、林某杰、唐某凤、沈某（均另案处理）到工作室工作，承诺以底薪加提成或高提成的方式按月支付报酬。被告人谢佳妮、刘浪等人以女性的名义，经相亲网站及其他社交平台添加好友，通过微信或者QQ与“好友”聊天，介绍刷单返现，诱骗被害人添加被告人林跃操作的客服QQ（昵称为宁波邦芒人力资源有限公司）。被告人林跃采用向被害人推送各种金额不等的购物链接，前几笔小额返现，后续以订单超时等理由拒绝返款的方法，骗取他人财物。 2017年2月26日至4月23日，被告人林跃等人从4名被害人处骗得人民币共计7825元。具体如下： 时间 被害人 金额 2017.2.26 刘某1 2185元 2017.4.13 杨某 2815元 2017.4.16 兰某 1640元 2017.4.23 何某 1185元 被告人林跃、谢佳妮、刘浪于2017年2月26日之前均已在窝点实施诈骗，故三名被告人的涉案金额均为7825元。 2017年3月至4月25日期间，李某振（另案处理）租用福建省龙岩市新罗区月山小区7幢1202室，提供手机、电脑等工具，招用被告人赖思瀚、谢伟斌等人到工作室工作，承诺以底薪加提成的方式按月支付报酬。被告人赖某2、谢伟斌等人以女性的名义，经相亲网站及其他社交平台添加好友，通过微信与“好友”聊天，介绍刷单返现，诱骗被害人添加由李某振操作的客服QQ（昵称为宁波帮芒人力资源有限公司）。李某振采用向被害人推送各种金额不等的购物链接，前几笔小额返现，后续以“三连单”等理由拒绝返款的方法，骗取他人财物。 2017年4月6日至4月22日，李某振等人从11名被害人处共骗得人民币80040元。具体如下： 时间 被害人 金额 2017.4.6 范某 9200元 2017.4.6 周某 1760元 2017.4.7 王某1 11260元 2017.4.8 罗某1 15710元 2017.4.8 刘某2 5850元 2017.4.12 刘某3 1210元 2017.4.12 童某 2100元 2017.4.13 王某2 9910元 2017.4.13 郭某 9270元 2017.4.21 孙某 11310元 2017.4.22 梅某 2460元 被告人赖某2于2017年3月10日左右进入窝点实施诈骗，故其涉案金额为80040元；被告人谢伟斌于2017年4月12日左右进入进窝点实施诈骗，故其涉案金额为13770元。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了户籍证明、扣押清单等书证；证人徐某、张某,4等人的证言；被害人范某、王某1、罗某1、王某2等人的陈述；被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌及同案犯唐某凤、李某振等人的供述和辩解；电子物证检验报告、支付宝交易记录等证据。认定被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人林跃对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，1、本案诈骗过程中存在对被害人返现的情况，返现的金额应在犯罪金额中予以扣除；2、被告人林跃诈骗情节相对较轻，本案实施诈骗时间不长，受害人人数少，诈骗数额较小；3、被告人林跃愿意退赃；4、被告人林跃系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，愿意认罪认罚。综上，请求对被告人林跃从轻处罚。 被告人谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌对公诉机关的指控均无异议。 经审理查明： 2017年2月至4月25日期间，被告人林跃租用福建省龙岩市新罗区月山小区7幢1203室，准备作案手机、电脑等工具，先后纠集被告人谢佳妮、刘浪及林某俊、林某杰、唐某凤、沈某等人共同实施诈骗犯罪，承诺以底薪加提成或高额提成的方式按月支付报酬。被告人谢佳妮、刘浪等人以女性的名义，经相亲网站及其他社交平台添加被害人为好友，通过微信或者QQ与被害人聊天，以网上兼职刷单返现为名诱骗被害人添加被告人林跃操作的客服QQ（昵称为宁波邦芒人力资源有限公司）。被告人林跃向被害人推送各种金额不等的购物链接“刷单”，前几笔小额返现，后续以订单超时等理由拒绝返款，骗取他人钱款。 2017年2月26日至4月23日，被告人林跃、谢佳妮、刘浪等人从4名被害人处骗得人民币共计人民币7825元。具体如下： 时间 被害人 诈骗金额 2017.2.26 刘某1 2185元 2017.4.13 杨某 2815元 2017.4.16 兰某 1640元 2017.4.23 何某 1185元 被告人林跃、谢佳妮、刘浪在2017年2月26日之前均已在该窝点实施诈骗，因此三被告人的涉案金额均为人民币7825元。 案发后，公安机关从被告人谢佳妮处扣押人民币7310元，从被告人林跃处扣押人民币2101元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人林跃、谢佳妮、刘浪对上述诈骗犯罪的基本事实当庭供认，所供与同案犯林某俊、林某杰、唐某凤、沈某的供述、被害人兰某、刘某1、杨某、何某的陈述、QQ聊天记录、支付宝交易记录等证据印证。 2、证人邱某,4的证言、接受证据材料清单、房屋租赁合同，证明邱某,4是福建省龙岩市新罗区月山小区1203室房东，2017年2月20日左右，邱某,4将把月山小区1203室租给一个叫伍国康的男子，当时就搬了桌子、凳子进房屋，因当时伍国康没带身份证，于2017年3月6日补签租房合同。 3、人身检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明民警对福建省龙岩市新罗区月山小区1203室犯罪窝点进行了搜查，查获作案用手机16部、笔记本电脑7台、路由器4个、SIM卡9张、银行卡6张、合同一份、谢佳妮钱包内的现金人民币7310元等物共44项并予以扣押；对被告人林跃进行人身安全检查，扣押现金人民币2101元、银灰色苹果手机1部。 4、杭州市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告杭公司鉴（电物）字（2017）104号，证明从福建省龙岩市新罗区月山小区1203室查获的被告人刘浪、谢佳妮及同案犯使用的手机中检出被告人及同案犯使用的微信、QQ账号，及用上述账号与被害人聊天，诱骗被害人刷单的经过。 5、户籍证明，证实被告人林跃、谢佳妮、刘浪的身份情况。 上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以认定。 2017年3月至4月25日期间，李某振（另案处理）租用福建省龙岩市新罗区月山小区7幢1202室，准备手机、电脑等工具，先后纠集被告人赖思瀚、谢伟斌等人共同实施诈骗犯罪，承诺以底薪加提成的方式按月支付报酬。被告人赖思瀚、谢伟斌等人以女性的名义，经相亲网站及其他社交平台添加被害人为好友，通过微信或者QQ与被害人聊天，以网上兼职刷单返现为名诱骗被害人添加由李某振操作的客服QQ（昵称为宁波邦芒人力资源有限公司）。李某振采用向被害人推送各种金额不等的购物链接“刷单”，前几笔小额返现，后续以订单未完成、超时等理由拒绝返款的方法，骗取他人财物。 2017年4月6日至4月22日，被告人赖思瀚、谢伟斌与李某振等人从童某、刘某3等11名被害人处共骗得人民币80040元。具体如下： 时间 被害人 金额 2017.4.6 范某 9200元 2017.4.6 周某 1760元 2017.4.7 王某1 11260元 2017.4.8 罗某1 15710元 2017.4.8 刘某2 5850元 2017.4.12 刘某3 1210元 2017.4.12 童某 2100元 2017.4.13 王某2 9910元 2017.4.13 郭某 9270元 2017.4.21 孙某 11310元 2017.4.22 梅某 2460元 被告人赖思瀚于2017年3月10日左右进入窝点实施诈骗，其涉案金额为人民币80040元；被告人谢伟斌于2017年4月12日左右进入进窝点实施诈骗，其涉案金额为人民币13770元。 案发后，被告人赖思瀚、谢伟斌与同案犯李某振、谢某、吴某、涂某茂、黄某华共同退缴违法所得80000元至本院。 认定上述事实的证据有： 1、被告人赖思瀚、谢伟斌对上述诈骗犯罪基本事实当庭供认，所供与被害人范某、周某、王某1、罗某1、刘某2、刘某3、童某、王某2、郭某、孙某、梅某的陈述，同案犯李某振、谢某、吴某、涂某茂、黄某华的供述，QQ聊天记录、微信聊天记录、支付宝交易截图等证据印证。 2、搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明民警对福建省龙岩市新罗区月山小区7幢1202室犯罪窝点进行了搜查，查获作案用手机22部、笔记本电脑4台、SIM卡7张、银行卡5张、路由器3个等物共52项。对被告人谢伟斌进行人身安全检查，扣押银行卡3张、社会保障卡1张。 3、杭州市公安局司法鉴定中心电子物证检验报告杭公司鉴（电物）字（2017）104号，证明从福建省龙岩市新罗区月山小区1202室查获的被告人赖思瀚、谢伟斌及同案犯使用的手机中检出被告人赖思瀚、谢伟斌及同案犯使用的微信、QQ账号，及用上述账号与被害人聊天，诱骗被害人刷单的经过。 4、证人赖某1的证言，证明2017年3月11日赖某1帮被告人李某振租了月山小区7幢1202室，预先垫付了房租。 5、户籍证明，证实被告人赖思瀚、谢伟斌的身份情况。 上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 2017年4月12、13日，被害人童某、刘某3分别向桐庐县公安局报案。2017年4月25日，桐庐县公安局民警至福建省龙岩市新罗区月山小区7幢，在1203室内抓获被告人林跃、谢佳妮、刘浪等人，在1202室内抓获被告人赖思瀚、谢伟斌等人。 认定上述事实的证据有： 受案登记表、抓获经过，证明本案的案发经过及被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌系被动归案的情况。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人林跃、谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌分别结伙，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人林跃、谢佳妮、刘浪、谢伟斌犯罪数额较大，被告人赖思瀚犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人林跃在共同诈骗中起主要作用，系主犯；被告人谢佳妮、刘浪、赖思瀚、谢伟斌在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。被告人刘浪、赖思瀚、谢伟斌归案后如实供述，依法予以从轻处罚。被告人林跃、谢佳妮当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于辩护人所提，被告人林跃系初犯，认罪态度好，有悔罪表现，愿意认罪认罚，且愿意退赃，请求对被告人林跃从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人赖思瀚、谢伟斌自愿退赔赃款，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人林跃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月26日起至2018年4月25日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 二、被告人谢佳妮犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 三、被告人刘浪犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的38日，即自2018年3月30日起至2018年7月22日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 四、被告人赖思瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的38日，即自2018年3月30日起至2019年10月22日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 五、被告人谢伟斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的38日，即自2018年3月30日起至2018年9月21日止。罚金限本判决生效之日起五日内缴纳）。 六、公安机关扣押在案未随案移送的赃款赃物，由公安机关依法处置；被告人赖思瀚、谢伟斌等人退缴至本院的违法所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林高良 人民陪审员  范国政 人民陪审员  濮伟军 二〇一八年三月三十日 法官助理姚秋娉 书记员陈亚平 ? 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?-10-? ?*ArabicDash?-9-?