山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0502刑初21号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人郭宝，男，1989年7月10日出生，汉族，晋城市城区人，初中文化，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年7月10日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年7月24日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕，2017年10月10日被晋城市公安局城区分局取保候审。辩护人魏刚，山西弘毅律师事务所律师。辩护人ＸＸ阳，山西弘毅律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2018）13号起诉书指控被告人郭宝犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人郭宝及其辩护人魏刚、ＸＸ阳到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控：被告人郭宝从网络赌博网站的上线代理人（具体情况不明）处获得网络赌博的账号及密码参与网络赌博。2016年4月份至案发时，被告人郭宝多次给参赌人员吕某某、平某及樊某某提供网络赌博的账号及密码让其参与网络赌博并从中获利，赌资累计为100余万元。公诉机关当庭出示了书证、物证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、被告人供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人郭宝为赌博网站作代理，接受他人投注，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人郭宝对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪数额有异议，认为其赌资的数额只有5万元左右，对罪名无异议，表示认罪。其辩护人认为被告人郭宝的行为应认定为赌博行为，不构成开设赌场罪；被告人郭宝没有开设赌场的主观故意；起诉书认定涉案赌资100万元明显不实，吕某某、平某、樊某某陈述在郭宝处获得赌博账号进行赌博，但未能提供相应的账号和密码，郭宝也未收取相关费用，三人和郭宝有业务上的往来，且都有赌博的爱好，在郭宝与吕某某的转账记录中可以看出，郭宝及公司转给吕某某229450元，而吕某某转给郭宝181000元。在郭宝和平某的经济往来中，平某给郭宝转账474300元，郭宝给平某转账191600元，其中有10万元理财，64800元借款，共356400元。在郭宝和樊某某的往来中，樊某某多次押车借款，从二人的转账记录来看，更符合经济往来的特征，樊某某提供的三笔金额，均能找到郭宝相应的转账记录，均为抵押借贷及还款，不能证明为赌资。经审理查明，被告人郭宝从网络赌博网站的上线代理人（具体情况不明）处获得网络赌博的账号及密码参与网络赌博。2016年4月份至案发时，被告人郭宝多次给参赌人员吕某某、平某及樊某某提供网络赌博的账号及密码让其参与网络赌博并从中获利，赌资累计为100余万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1、书证、物证（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2017年6月16日15时许，吕某某到该局治安管理大队报案称：2016年11月至今，一名叫郭宝的男子多次给其提供网络赌博网站百家乐的账号及密码参与网络赌博，涉案赌资20余万元。（2）晋城市公安局城区分局的到案经过，证实2017年6月16日，吕某某到该局治安管理大队报案称：2016年11月至今，一名叫郭宝的男子多次给其提供网络赌博网站百家乐的账号及密码参与网络赌博，涉案赌资20余万元。经侦查，郭宝还给其他人多次提供网络赌博的账号及密码让他人参与网络赌博。2017年7月10日15时许，该大队通知郭宝接受询问，后转刑拘。到案后，郭宝拒不承认其开设赌场的违法犯罪事实。（3）晋城市公安局城区分局现场检测报告书，证实经现场对郭宝进行检测，结果呈阴性。（4）平某提供的纸条、银行明细，证实其和郭宝的经济往来情况。（5）吕某某提供的微信截图、银行查询明细，证实其和郭宝聊天、转账的情况。（6）晋城市公安局城区分局情况说明及截图，证实将郭宝的手机内聊天记录进行截屏。（7）晋城市公安局城区分局搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从郭宝处扣押黑色苹果7手机一部、粉色苹果6S手机一部、蓝色三星笔记本电脑一台、台式电脑主机一个。（8）晋城市公安局城区分局的协助查询财产通知书，证实对被告人郭宝银行账户的查询情况。（9）郭宝提供的银行往来明细、借条等，证实其和他人之间的业务往来情况。（10）户籍证明和照片，证实被告人郭宝个人的基本情况。2、证人证言（1）吕某某的证言，证实其在泽圆通小额贷款公司认识郭宝，之前在公司抵押过几次黄金，后来就熟了。郭宝每天都在办公室玩百家乐，说每天赢1、2万元，其从2016年11月份开始就在郭宝那里购买赌博筹码参与网络赌博。其主要通过三种方式购买筹码，将车辆抵押，直接转账购买，微信转账购买，每次购买的筹码不等，多的有7万元，少的也有几千元，共输了20余万元。最后一次将车抵押了7万元赌博筹码，赢了157003元，但是郭宝不给结账，只是让把车开走了，到现在也没有兑换，其到公安机关报案。其每次输了郭宝肯定从中抽成了，但具体抽了多少其不清楚，其只是赢了给郭宝好处费。（2）平某的证言，证实其和郭宝在三年前认识，2016年4、5月份开始，郭宝给其提供网络赌博百家乐的筹码，其通过郭宝提供的网络赌博筹码参与网络赌博，其通过本人的晋城银行账户给郭宝的晋城银行账户汇款，购买赌博筹码，大概50余万元，还输了20万元左右的现金。其赢的时候给郭宝洗码费，多少不等，最多一次给过其6000元。其和郭宝没有经济往来，和郭宝之间只有赌博债务，现在还欠郭宝4万元左右。（3）樊某某的证言，证实其和郭宝在两年前认识，其在网上的诚信在线百家乐玩的网络赌博，郭宝给其提供网络赌博的筹码，其用现金或者银行卡转账，其参与网络赌博输了15万元左右，其和郭宝除了赌博之间的往来，也有借贷款的关系。（4）关敏的证言，证实其和郭宝是朋友关系，其没有见过郭宝网络赌博，也不清楚郭宝给别人出赌博筹码的事情，只是听别人说郭宝参与网络赌博输了钱。其和郭宝有经济往来，只是周转一下，具体周转了多少次，也记不清楚了。3、辨认笔录及照片，证实吕某某、平某、樊某某对被告人郭宝的辨认。4、鉴定意见，证实晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（电证）字[2017]28、29号检验报告，从扣押的电脑中发现有访问网络赌博应用程序记录；发现有登录赌博网站的痕迹。并在该电脑中检出网络赌博安装程序、应用程序及相关文件；从手机中检出通讯录、短信息、微信记录、支付宝记录。5、视听资料，证实将报案人吕某某与郭宝的通话进行整理刻制成光盘。6、被告人郭宝的供述，供认2016年5月份前后，其电话号码为18903****XX收到一条短信，短信内容为诚信在线赌博网站送2000分的赌博币，短信上有诚信在线赌博网站的网址，其按照提示参与赌博，其通过手机与网站代理人取得联系，其给对方打钱，对方给提供赌博网站账号和密码，先后输了10万元左右。其平时都在公司二楼的办公室玩，有时也在家中的笔记本电脑上玩，还在手机上玩过，在其他地方也玩过几次。其还给一名叫吕某某的男子提供过两次网络赌博的账号和密码，但没有从中获利。第一次吕某某通过微信给其转账4000元，另外的一次48000元的筹码，吕某某还没给钱，吕某某赢了钱，但因为系统更新的原因，其联系不上网站的代理人，没有兑现，其自己还赔了48000元，吕某某天天和其要钱。吕某某还在公司押过两次车，其每次都给的现金，在赎回车的时候有转账也有现金。其没有给平某提供过赌博网站的账号和密码，但平某经常在其办公室玩，玩之前不给钱，如果赢了其兑换出来给了平某，输了由平某自己补上，和平某之间是朋友关系，纯粹是帮着玩的。以上证据经当庭质证，被告人郭宝对平某提供的纸条有异议，对吕某某的陈述有异议，认为吕某某的陈述与事实不符，吕某某的转款都是押车的还款，其有银行记录。其辩护人对证人吕某某的证言有异议，认为吕某某是因为没有得到赌资才报案，有很大的报复成分；对平某的两次笔录以及提供的纸条有异议；对樊某某的陈述有异议。本院认为，本案证据系侦查机关通过合法途径取得，且证据与证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。被告人郭宝的辩护人当庭提供如下证据：晋城银行的转账凭证，证实2016年11月29日郭宝公司转给吕某某50000元；同日吕某某转给郭宝48000元；2016年12月14日郭宝公司转给吕某某50000元；同日吕某某转给郭宝50000元；2016年12月20日郭宝公司转给吕某某50000元；12月26日吕某某转给郭宝48000元的业务往来。2、郭宝和平某的微信转账记录及其他，证实郭宝和平某的多次业务往来。3、郭宝和樊某某、范某某、樊某甲的转账记录，证实郭宝和樊某某之间的业务往来。经当庭质证，公诉人对证据的真实性无异议，但认为被告人郭宝和吕某某、平某、樊某某的频繁往来不能证实这些款项不是用于赌博，经济往来中不能合理排除有赌资在里面。本院认为，被告人郭宝为赌博网站担任代理，接受他人投注，赌资数额累计达到30万元以上，属于情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人郭宝犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人郭宝归案后能基本如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。结合被告人的犯罪情节、认罪、悔罪表现以及司法机关对被告人可适用社区矫正的评估意见，自愿交纳罚金，对其可适用缓刑。其辩护人相关从轻的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人辩解的被告人郭宝的行为不构成开设赌场罪、与吕某某、平某、樊某某之间的转账记录纯属经济往来，未用于赌博的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人郭宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）扣押在案的被告人郭宝作案工具黑色苹果7手机一部、粉色苹果6S手机一部、蓝色三星笔记本电脑一台、台式电脑主机一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郜万斌人民陪审员  常 晨人民陪审员  姬燕花二〇一八年三月十四日法官 助理  张 娜书 记 员  冯海健