江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1084刑初17号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人周卫民，男，1969年1月23日生，汉族，江苏省高邮市人，高中文化，无业，住高邮市。因涉嫌诈骗罪，2017年3月6日被高邮市公安局刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人征援，江苏秦邮律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2017）625号起诉书指控被告人周卫民犯诈骗罪，于2017年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员汤某出庭支持公诉。被告人周卫民及其辩护人征援到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2011年左右，被告人周卫民以帮被害人毛某1购房需要交付定金为由，分两次骗取被害人毛某1人民币合计13万元。2013年3月，被告人周卫民明知自己无偿还能力，以借为名骗取被害人毛某1人民币39万元。2013年9月，被告人周卫民亲属代为向被害人毛某1退出人民币4万元。公诉机关认为，被告人周卫民以非法占有为目的，骗取他人财物，有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周卫民辩称，起诉书指控其骗取的13万元购房定金是其与毛某1之前借款结算的利息抵充，未实际取得现金；起诉书指控的其骗取毛某139万元其亦未拿到现金，且应属民间借贷。辩护人征援提出的辩护意见是，起诉书指控被告人犯诈骗罪证据不足；指控被告人骗取毛某139万元属民间借贷。经审理查明：1、2011年左右，被告人周卫民以帮被害人毛某1购房需要交付定金为由，分两次骗取被害人毛某1人民币合计13万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人周卫民在侦查机关的供述，证实2012年上半年，毛某1要在嘉禾国际买房，其说有亲戚在土地局，可以帮她问一下。其先以定金名义和毛某1拿了5万元现金，过了几个月，又以先期付款的名义从她那拿8万元现金，都是在毛某1家里拿的现金，没用其他人在场，都被其用于还高利贷的利息。其实际没帮她办买房子的事情。后来毛某1追问，其为搪塞毛某1，告诉她房子已经订了，并写了一份假收条，还找了一份假装修合同和几把假钥匙给毛某1。后毛某1发现房子是假的，追着其要钱，其就跑路了。(2)被害人毛某1的陈述，证实2010年左右，其儿子陈某1想换房，后周卫民说找他姨夫可以便宜并说先给5万元定金，其在家里给了5万元现金周卫民。过了几个月，周卫民又找要其再给8万元，说房子要涨价了，其又给了他8万元现金，其中4万元是其家里的钱，还有跟新宝、沈某各借了2万元。直到2013年7月，其都未拿到房子。后周卫民说找个装潢公司给其装修房子，并拿了装修合同给其签字。期间其又跟周卫民要了钥匙，他要其别开门，否则装修工人开不了门。直到2013年下半年，其发现周卫民给其定的嘉禾国际301房子已由别人家在装修，才确定不是其买的房子。(3)证人陈某1的证言，证实2010年左右，周卫民说他姨夫在高邮市土地局，买房子找他会便宜一点。后其母亲说通过周卫民介绍在文游路嘉禾国际买了房。2012年，其和母亲、周卫民等人一起到那边看房子，家里人比较满意，后他们选了3号楼301房间。2013年8月份，周卫民把房钥匙和装修合同给他们。2013年9月，其母亲用周卫民事先给的钥匙打不开房门，周卫民的手机也关机，才知道被骗，其母亲说一共给了13万元给周卫民。(4)证人新宝的证言，证实其系毛某1朋友，和毛某1都是残疾人，一起在福利院长大。大车站拆迁那年，毛某1跟其说准备买新房，周卫民认识开发商，帮她买房子便宜。为了交房子定金，毛某1跟其借2万块钱。(5)证人沈某的证言，证实其和毛某1是邻居，毛某1是残疾人。大概七八年前，毛某1说她家要买房子给儿子结婚，首付钱不够，跟其借了2万元。当时她自己说在嘉禾国际买的房子。(6)证人王某1的证言，证实其在国土局工作，2011年左右，周卫民向其咨询过买房子的事情，请其在买房子的事情上找人便宜点。后来周卫民没有再打电话。其也没有在文游中路嘉禾国际买过房子。(7)证人杨某的证言，证实2013年7月28日下午，有个叫周卫民的来找其说要在嘉禾国际301装修房子拿公积金，需要拿到装修合同。因为是朋友介绍，其就拿出一份空白合同按照周卫民的意思把合同填好，签名盖章之后给了周卫民。之后周卫民就没有再和其联系。(8)证人周某的证言，证实嘉禾国际3幢301的房子是其购买，户主是其丈夫姜岭，其不认识毛某1。另有嘉和国际物服中心提供的业主信息表，证实3幢301室业主为姜岭，应急联系人为周某。(9)毛某1提供的收条照片打印件及装修合同，证实被告人周卫民为搪塞毛某1伪造订房款收条及装修合同情况。2、2013年3月，被告人周卫民明知自己无偿还能力，以做生意需要资金等为由，以借为名骗取被害人毛某1人民币39万元。后被告人周卫民退还被害人毛某14万元，被告人周卫民亲属代为向被害人毛某1退出人民币4万元。上述事实，有下列证据予以证实：(1)被告人周卫民在侦查机关的供述，证实其从2011年开始所借的高利贷利息还不上，即开始拆东墙补西墙。其大多以做生意、部队做工程为由向毛某1借钱，实际上主要用于还别人的借款和利息。2013年3月13日其向毛某1出具了120万的借条是汇总之前的借款打的总借条。2013年3月18日其出具给毛某143万元的借条，是短期借条，是和毛某1拿钱后打的条子，当中有30大几万的本金，利息可能是5分到1角。之后打的一张12万的借条和40万的借条也是和毛某1借钱的，是否包含利息记不清楚。(2)被害人毛某1的陈述，证实2008年左右，周卫民开始向其借钱。周卫民跟其借钱大多以做生意为由，刚开始还钱、给利息，后来其就相信他并帮他跟别人借钱，其再打条子给别人。其提供给公安机关的借条中，其中2013年3月13日的借条120万元是汇总前面所有的借条。2013年3月18日的43万元借条中，其记得当时向王某2扣老公吴福广借了9万元，向宋某1借了10万元，跟刘某借了20万元，总共39万元借给了周卫民，周卫民打了43万元的借条，多出的4万块钱算是利息。之后2013年3月21日12万的借条、2013年7月25日40万元的借条其记不清楚其中的本金和利息分别是多少。周卫民跑之前，因其儿子要结婚，周卫民还其4万元，周卫民跑之后，他妹妹、妹婿代周卫民还其4万元。其借给周卫民的钱大多是跟别人借的。其是二级残疾，左臂没有功能，周卫民知道其是残疾人。(3)证人王某2扣的证言，证实其和毛某1一起在福利院长大的，2011年5月到2013年之间，毛某1向其借了8次钱用于借给一个做路灯生意的人。2013年9月，其听说借钱的这个人跑掉了，毛某1才告诉其借钱的是周卫民。8张借条中，落款2013年3月18日的是其丈夫吴福广借给毛某19万元。(4)证人刘某的证言，证实2013年3月17日，毛某1跟其借20万元说她小孩要结婚，买房要装修。其回家拿185000元，又让儿子戴某找了15000元合计20万元借给毛某1。因为这次借的数字太大，毛某1当时打了1张28万元的借条，包含之前两次借的8万元。后其到毛某1家问钱的事情，毛某1说钱全部借给周卫民，周卫民人找不到了。那时候，借钱的人全部找毛某1要债，毛某1被逼的要喝药水自杀。(5)证人戴某的证言，证实其系刘某儿子，2013年3月，刘某要自己拿了15000块钱给她。到了9月份，刘某告诉其这15000元钱是凑的20万借给毛某1的。她借给毛某1的20多万元被毛某1借给周卫民了，周卫民找不到了。(6)证人宋某1证言，证实从2011年底之后毛某1多次向其借钱。2013年3月18日，毛某1跟其借了10万元。(7)证人新宝的证言，证实2012年前后，其分三次把10万块钱借给毛某1。毛某1说都借给周卫民了。2013年8、9月份，周卫民跑路后，其看毛某1被人家逼债才知道她借给周卫民很多钱。出事后，毛某1在家里要喝农药自杀，被其发现。后来其天天看住毛某1，等她老公回家其才放心走。(8)被害人毛某1提供的借条，证实周卫民向毛某1借款的情况，其中周卫民2013年3月13日出具120万元借条、3月18日出具43万元借条、3月21日出具12万元借条、7月25日出具40万元借条。(9)王某2扣等人提供的借条，证实毛某1向王某2扣、刘某、宋某1等人借款的情况。其中毛某1于2013年3月18日向王某2扣丈夫吴福广出具9万元借条，向宋某1出具10元借条，2013年3月17日向刘某出具28万元借条，印证被害人毛某1陈述的2013年3月18日周卫民向其出具的43万元借条的相关情况。(10)被告人周卫民亲属提供的收条，证实2013年9月13日，毛某1收到周卫民人民币4万元。(11)证人孙某1的证言，证实周卫民以合伙做POS机为名从2011年6月份开始陆续向其借款400多万元。陆续还了自己100多万元，还有270万元没有还。2013年7月之后自己找周卫民说的合作伙伴高文辉要钱，但高文辉说钱在周卫民那边。后来就找不到周卫民了。其到周卫民家发现还有不少人找他要钱。(12)证人许某1证言，证实2011年下半年其通过朋友孙某1认识周卫民，后周卫民陆续以做POS机为名跟其和孙某1借钱，到2013年3月，周卫民跟其借了130万元。到2013年9月，其就联系不到周卫民了。(13)证人钱某的证言，证实其是周卫民前妻，2013年3月其知道周卫民在外面有巨额债务还不上，2013年9月18日，其和周卫民通过法院协议离婚。9月23日，周卫民发信息给其，大概意思是他在外面借了600万的高利贷还不起了，要自杀。之后未联系上。2013年之后毛某1、孙某1、孙某2、陈某2、张某都跟其要过债。本院民事调解书，证实钱某与周卫民于2013年9月18日经调解离婚，双方夫妻关系存续期间各自经手的债权、债务各自享有和承担，周卫民将其房产份额赠予其女周诗雨所有，房屋内家具、电器等全部设施归钱某所有。全案事实，有下列证据予以证实：(1)毛某1提供的残疾人证复印件，证实毛某1持有中国残疾人联合会所发的肢体残疾二级的残疾人证。(2)高邮市公安局制作的受案登记表、发破案经过、抓获经过、在逃人员登记信息表，证实本案系2013年9月23日被害人毛某1到公安机关报案后，高邮市公安局立案侦查并对周卫民刑拘立逃。2017年3月6日，被告人周卫民在广州市暂住地被抓获。(3)人口基本信息查询记录，证实被告人自然身份。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人周卫民以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取残疾人钱财，有其他特别严重情节，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，定性准确，应予支持。对被告人提出的起诉书指控其骗取的13万元购房定金是其与毛某1之前借款结算的利息抵充，未实际取得现金及指控其骗取毛某139万元其亦未拿到现金的辩解及辩护人提出的指控被告人犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，关于13万元购房定金，被告人庭前就骗取该笔款项交付次数及每次交付金额、地点及方式等细节均作了有罪供述，该供述与被害人毛某1的陈述一致，且有证人新宝、沈某等人的证言、书证收条等证据予以印证；关于第2节39万元的指控，被告人周卫民在庭前亦明确供述该笔款项是在2013年3月13日其向被害人毛某1出具汇总之前所借款项120元的借条后，于2013年3月18日向被害人再次借款，且43万元借条中本金有30大几万。该供述与被害人毛某1的陈述一致，且毛某1陈述了该笔款项的来源系其与刘某等人借款，证人刘某等人的证言及提供的借条在借款数额、时间等方面均印证了被害人的陈述。现被告人周卫民无正当理由翻供，而其庭前有罪供述与其他证据相互印证，本院认为，应采信其庭前有罪供述。上述证据相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实被告人诈骗被害人钱财的事实，故本院对被告人的上述辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。对被告人提出的指控其骗取被害人39万元应属民间借贷及辩护人提出的相关辩护意见，本院认为，被告人周卫民明知其身负巨额债务无法偿还，采用拆东墙补西墙的手段，利用被害人对其的信任，编造做生意等理由向被害人多次借款，后逃匿，直至被抓获。其客观行为足以反映其非法占有被害人钱财的主观故意，应认定为诈骗罪。故本院对被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见不予采纳。本院为保护公民私人财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周卫民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月6日起至2027年3月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人周卫民向被害人毛某1退赔人民币44万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金晓丽人民陪审员  任 铭人民陪审员  许兆定二〇一八年三月二十八日书 记 员  刘思源