山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0304刑初218号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人邱培凯，绰号阿德，男，1991年2月19日出生，汉族，初中文化，一般群众，户籍所在地为海南省澄迈县，捕前住海南省澄迈县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月28日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人李守新，山东精正律师事务所律师。被告人王宏程，绰号小鸟、鸟三，男，1992年5月7日出生，汉族，初中文化，一般群众，户籍所在地和捕前住址均为海南省澄迈县，打工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月24日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。被告人冼晶，绰号老人，男，1991年10月15日出生，汉族，中专文化，一般群众，户籍所在地为海南省澄迈县，捕前住海南省海口市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月28日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人吕学兵，山东精正律师事务所律师。被告人范某，男，1987年8月18日出生，汉族，高中文化，一般群众，户籍所���地为四川省隆昌县，捕前住云南省昆明市盘龙区，个体销售网站、服务器。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月12日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年7月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人侯昊，山东盛诚律师事务所律师。被告人冼某，男，1993年5月20日出生，汉族，中专文化，一般群众，户籍所在地和现住址为海南省澄迈县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月28日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。经本院决定，于2018年2月21日被变更强制措施为取保候审。辩护人韦福田、陈连杰，山东言博律师事务所律师。被告人王某2，男，1993年7月26日出生，汉族，小��文化，一般群众，户籍所在地和捕前住址均为海南省澄迈县，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月22日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年6月28日变更为取保候审，经本院决定，于2018年3月5日被逮捕。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2017）211号起诉书指控被告人邱培凯、王宏程、冼晶、范某、冼某、王某2犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。本院于2017年12月27日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年1月19日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员郭颖出庭支持公诉，被告人邱培凯及其辩护人李守新，被告人王宏程，被告人冼晶及其辩护人吕学兵，被告人范某及其辩护人侯昊，被告人冼某及其辩护人韦福田、陈连杰和被告人王某2到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控：1、2017年3月，被告人邱培凯和王宏程利用名为“优博”的虚假彩票网站，诈骗李某1人民币32898元。2、2017年4月，被告人邱培凯利用名为“优博”的虚假彩票网站，诈骗贾某人民币2000元。3、2017年4月，被告人冼晶和冼某利用名为“吉彩”的虚假彩票网站，诈骗陆某人民币3000元。4、2017年4月，被告人冼晶等人利用名为“吉彩”的虚假彩票网站，诈骗张某2人民币16865元。5、2017年4月，被告人冼晶等人利用名为“吉彩”的虚假彩票网站，诈骗谢某人民币2000元。6、2017年4月，被告人冼晶等人利用名为“吉彩”的虚假彩票网站，诈骗戴某人民币9239元。7、2017年4月，被告人冼晶等人利用名为“吉彩”的虚假彩票网站，诈骗李某2人民币2000元。8、2017年以来，被告人王某2明知冼晶实施网络诈骗，仍提供资金支付结算账户用于接收诈骗赃款。9、2017年以来，被告人范某向邱培凯出售一套虚假彩票网站程序并命名为“优博”，向冼晶出售一套虚假彩票网站程序并先后命名为“AG”、“吉彩”，范某明知冼晶、邱培凯将该网站用于诈骗仍提供网站架设、维护、技术支持、租赁服务器等服务，并从中获利。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录及电子数据等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究被告人邱培凯、王宏程、冼晶、范某、冼某、王某2的刑事责任。被告人邱培凯对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人邱培凯的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人邱培凯系初犯，其实施犯罪是因生活所迫；2、被告人邱培凯在与被告人王宏程实施诈骗的过程中起次要和辅助作用，是从犯；3、被告人邱培凯到案后如实供述犯罪事实，且已全部退赃，建议适用缓刑。被告人王宏程对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人冼晶对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人冼晶的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人冼晶到案后如实供述犯罪事实；2、被告人冼晶已全部退赃；3、被告人冼晶系初犯，建议适用缓刑。被告人范某对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人范某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人范某系从犯；2、被告人范某系初犯；3、被告人范某到案后如实供述犯罪事实且已全部退赃，建议适用缓刑。被告人冼某对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人冼某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人冼某诈骗数额较小，达不到构成诈骗罪的数额；2、被告人冼某系从犯；3、被告人冼某系初犯、偶犯；4、被告人冼某到案后如实供述犯罪事实。被告人王某2对公诉机关的指控当庭供认不讳。经审理查明，被告人邱培凯、王宏程、冼晶、范某、冼某、王某2的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控六被告人犯诈骗罪的事实予以确认。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、当庭及庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）本案七位被害人居住地公安机关的受案登记表及报案材料证实：七位被害人受骗后报案的情况。（2）公安机关出具的发破��说明一份和到案经过二份证实：淄博市公安局博山分局根据被害人李某1的报案，分别将六被告人抓获归案。（3）淄博市公安局博山分局刑侦大队提供的被告人王宏程的手机截图一宗、被害人李某1提供的QQ聊天记录截图一宗、支付宝交易记录四份及聊天记录两宗、招商银行股份有限公司淄博淄川支行提供的杨兵兵招商银行账户流水一宗和淄博市公安局博山分局人民路派出所提供的网页截图三张证实：被告人邱培凯、王宏程利用名为“优博线上娱乐”的虚假彩票网站，诈骗被害人李某1人民币共计32898元的事实。（4）被害人陆某提供的支付宝转账记录、被害人张某2提供的聊天记录和转账记录、被害人李某2提供的转账记录、被害人戴某提供的转账记录、招商银行股份有限公司淄博淄川分行提供的刘宇萌招商银行账户流水一宗、淄博市公安局博山分局出具的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及淄博市公安局博山分局刑侦大队出具的办案说明证实：2017年4月期间，被告人冼晶、冼某诈骗被害人陆某、张某2、李某2、戴某的犯罪事实。（5）中国工商银行股份有限公司淄博博山支行提供的银行交易流水一宗证实：被告人王某2提供诈骗款项接收账户的犯罪事实。（6）淄博市公安局博山分局出具的搜查笔录和搜查清单证实：被告人邱培凯持有多个电子设备和手机用于诈骗。（7）六被告人户籍所在地的公安机关出具的户籍证明和证明证实：六被告人在犯罪时均系成年人及六被告人无犯罪前科的事实。2、���子证据检查笔录（1）淄博市公安局博山分局出具的提取电子证据清单、电子证据检查工作记录、远程勘察工作记录二份、邱培凯手机检查光盘一张、邱培凯纵达娱乐远程勘验光盘一张、邱培凯服务器硬盘检查光盘一张及网络截图一宗证实：被告人邱培凯利用虚假网站进行诈骗的犯罪事实。（2）淄博市公安局博山分局出具的电子证据检查工作记录三份、远程勘察工作记录一份、冼某手机检查光盘一份、冼晶笔记本电脑检查光盘一份、冼晶手机检查光盘一份证实：被告人冼晶、冼某利用虚假网站进行诈骗，被告人王某2为被告人冼晶提供银行账号用于接收诈骗款项的犯罪事实。3、证人证言证人罗某、王某1、张某1、蒙某的证��证实：被告人冼晶、冼某、王某2一同租住在海口市龙华区金垦路清清家园A单元5层504号房，以及三被告人平时一起在网上弄彩票的事实。4、被害人陈述（1）被害人李某1、贾某的询问笔录证实：两被害人在名为“优博”、“优彩”的虚假网站被诈骗，以及被害人和被告人所使用的QQ号及化名、电话、银行卡号及户名、被骗金额等情况的事实。（2）被害人陆某、张某2、谢某、戴某、李某2的询问笔录证实：五被害人因名为“吉彩”的虚假网站被诈骗，以及被害人和被告人所使用的QQ号及化名、电话、银行卡号及户名、被骗金额等情况的事实。5、被告���的供述和辩解（1）被告人邱培凯的供述和辩解证实：其多次通过昵称为“风往北吹”（QQ号为65×××86）向化名为“小范”的人购买源码，2017年3月在“小范”处购买名为“优博”的假彩票网站，2017年4月在“小范”处购买名为“优彩”的假彩票网站，“小范”为其提供架设假彩票网站、网站域名、租赁服务器、网站维护等服务并教其登录网站后台和服务器的操作方法，每个月向“小范”支付网站服务器租用金；2017年3月开始，被告人邱培凯、王宏程利用名为“优博”的虚假彩票网站，由被告人王宏程负���用QQ拉人，被告人邱培凯通过操纵网络后台和客服配合进行诈骗的犯罪事实，以及自2017年4月始被告人邱培凯利用“优彩”假彩票网站进行诈骗的犯罪事实。（2）被告人王宏程的供述和辩解证实：2017年3月开始，其和被告人邱培凯利用名为“优博”的虚假网站，被告人王宏程负责用QQ拉人，被告人邱培凯通过操纵网络后台和客服配合进行诈骗的犯罪事实。（3）被告人冼晶的供述和辩解证实：自2015年7月始，其先后向QQ好友再回首（QQ号：52×××10）、化名“小范”的人购买四套假彩票网站程序，2017年2月时，其购买了一个虚假网站先后命名为“AG娱乐”和“吉彩”（网址为：http：／／ta0nvku.cn）用于诈骗，每个月向“小范”续租网站服务器，“小范”向其提供服务器租赁、网络域名、网站维护等服务并教其操作网站后台和修改服务器数据，期间其向“小范”表明网站用于诈骗；被告人冼晶发展被告人冼某、王某2为其拉人，再通过网站后台和客服进行诈骗，将所得赃款通过纵达娱乐和新火巅峰两个赌博网站进行洗钱，用的是被告人王某2提供的银行卡；另被告人邱培凯、王宏程（绰号小鸟）同其一样从事网络彩票诈骗，被告人邱培凯将“新起点”商户给其用于流转赃款的犯罪事实。（4）被告人冼某的供述和辩解证实：其自2017年开始，利用多个QQ号拉客到名为“吉彩”的虚假网站的方式与被告人冼晶一起进行诈骗，2017年4月17日，其介绍管理的QQ群里一名群成员到吉彩娱乐的网站充钱，并通过后台修改帐号密码的方式将充值的钱诈骗成功。（5）被告人王某2的供述和辩解证实：自2017年2月始，其来到被告人冼晶在海口市租住的地方和被告人冼晶一同通过预测购买彩票的方式进行网上诈骗。其负责利用QQ号在一些彩票QQ群里拉人，被告人冼晶再通过网站后台和客服进行诈骗，其直至案发前未能成功拉到人的事实；2017年5月，其将本人名下的一张工商银行卡（卡号为62×××80）给被告人冼晶用于在纵达娱乐平台上洗钱。（6）被告人范某的供述和辩解证实：2015年3月开始，其将从“外星人论坛”下载的网站源代码和服务器捆绑销售，自2015年下半年，一个昵称是“蝎子”（QQ号为39×××58）的人加其昵称为再回首（QQ号为52×××10）好友，向其购买彩票网站和租用服务器，每个月向其支付服务器租赁费，其负责提供服务器的租赁和技术服务以及网站维护等服务，该彩票网站先后改名为“AG线上娱乐”和“吉彩”，在使用期间“蝎子”曾在聊天中向其透漏买网站是用于诈骗的犯罪事实；经“蝎子”介绍，昵称为“风往北吹”向其购买彩票网站和租用服务器，同样由其负责提供服务器的租赁和技术服务以及网站维护等服务，该网站先后更名“优博”、“优彩”的犯罪事实。6、辨认笔��被告人邱培凯的辨认笔录证实：与其一起实施诈骗的系被告人王宏程。另查明，本案审理过程中，被告人邱培凯、王宏程、冼晶、冼某的亲属分别代替被告人全部退赃，被告人范某的亲属代替被告人退缴违法所得人民币一万元，有本院出具的山东省资金往来结算票据四份予以证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人邱培凯、王宏程、冼晶、冼某以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人邱培凯、王宏程、冼晶犯罪数额巨大，被告人冼某犯罪数额较大；被告人范某、王某2明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍分别提供网络技术支持、资金支付结算账户等帮助，六被告人的行为已触犯《中华人民共和��刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪成立。本案被告人采取QQ聊天等方式，向不特定多数人发布虚假信息、实施诈骗，属于电信网络诈骗，应从严处罚，据此对被告人邱培凯、冼晶、范某的辩护人所提适用缓刑的辩护意见，被告人冼某的辩护人所提免予刑事处罚的辩护意见，本院不予支持。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款规定，利用电信网络技术实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，对被告人冼某的辩护人所提被告人冼某诈骗数额较小，达不到诈骗罪的数额的辩护意见，本院不予支持。被告人邱培凯和王宏程在诈骗被害人李某1的过程中属于共同犯罪，被告人冼晶和冼某在诈骗被害人陆某的过程中属于共同犯罪，其中王宏程、冼某分别负责拉人、诱使被害人充某，邱培凯、冼晶分别负责操控虚假网站，四人虽分别扮演不同角色，但所起作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人所提被告人邱培凯系从犯的辩护意见，本院不予采纳；同时，被告人冼晶和冼某共同诈骗被害人陆某的3000元，系被告人冼某诱使被害人的充某金额，对辩护人所提被告人冼某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人范某为诈骗犯罪提供网络技术支持，与其他被告人构成共同犯罪，被告人王某2为诈骗犯罪提供资金结算账户，与被告人冼晶、冼某构成共同犯罪；被告人范某、王某2未实施诈骗实行行为，且未参与分赃，故起次要辅助作用，是从犯，对被告人范某减轻处罚，对被告人王某2从轻处罚，对辩护人��提被告人范某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。本案六被告人此前无违法犯罪记录，到案后如实供述犯罪事实，被告人邱培凯、王宏程、冼晶、范某、冼某已全部退缴退赃，可酌情从轻处罚，辩护人所提初犯、坦白、退缴退赃等辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人邱培凯的辩护人所提其实施犯罪是因生活所迫的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。扣押在案的电脑、手机等作案工具，以及退缴的违法所得，依法应予没收，上缴国库；退赔的赃款发还被害人。综上，为了严肃国法，打击犯罪，保障公民财产所有权不受侵犯，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律问题若干问题的意见》第二条第（一）款、第（六）款、第（七）款、第四条第（三）款第1目、第5目之规定，判决如下：一、被告人邱培凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年五月二十二日起至二O二O年五月二十一日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被��人王宏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年六月二十四日起至二O二O年六月二十三日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人冼晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年五月二十二日起至二O二O年五月二十一日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一七年六月十二日起至二O一九年六月十一日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人冼某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千五百元。（刑期已执行完毕，罚金已缴纳。）六、被告人王某2犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一八年三月五日起至二O一八年四月二十七日止，其中已扣除自二O一七年五月二十二日至二O一七年六月二十八日被羁押的一个月零七日。罚金已缴纳。）七、被告人邱培凯、王宏程、冼晶、冼某已退赃款发还被害人李某1人民币三万两千八百九十八元、被害人贾某人民币二千元、被害人陆某人民币三千元、被害人张某2人民币一万六千八百六十五元、被害人谢某人民币二千元、被害人戴某人民币九千二百三十九元、被害人李某2人民币二千元。八、扣押在案的作案工具0PP0手机三部、苹果手机两部、乐视手机、360手机、小米手机、联想手机、索尼爱立信手机各一部，苹果笔记本电脑三台、华硕笔记本电脑、DELL笔记本电脑各一台，小米平板电脑，天翼上网卡槽一个、华为上网宝一个、电脑硬盘八个、U盘一个、无线网卡六个、U盾三个、苹果充电器一个、双飞燕鼠标一个，银行卡十七张，由扣押机关上缴国库；被告人范某退缴的违法所得一万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨占勇人民陪审员  王 波人民陪审员  郑吉忠二〇一八年三月六日法官 助理  徐 婧书 记 员  岳爱华