包头市青山区人民法院刑事判决书（2018）内0204刑初1号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人王建臣，男，1973年5月5日出生，汉族，高中文化程度，系包头市福康环保有限公司经理，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住包头市昆都仑区海威小区6区14栋3单元306。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月25日被包头市公安局刑事拘留，于2017年8月31日经包头市人民检察院批准，于同日被包头市公安局逮捕，现羁押于包头市看守所。辩护人王坤，内蒙古东方玉德律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉【2017】544号起诉书指控被告人王建臣犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉，被告人王建臣及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人王建臣无视国家法律，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员的数量及每笔赠与金额的多少作为返利依据，并按一定顺序组成层级，引诱加入者继续发展他人加入，组织领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定对被告人进行处罚。被告人王建臣到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王建臣对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人认为：1、对王建臣的行为构成组织、领导传销活动罪无异议；2、被告人不是善心汇传销组织的领导者和策划者；3、被告人组织、领导参与传销活动人员累计人数有误；4、对于起诉书指控被告人王建臣传销金额获利685800元，属事实认定不清；5、被告人未曾因传销活动受到过刑事处罚，也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的，更无造成其他严重后果或者恶劣社会影响；6、被告人具有法定、酌定从轻减轻处罚的情节。经审理查明， 被告人王建臣于2016年5月加入“善心汇”传销组织，由普遍会员升为B轮服务中心。在2016年5月28日至2017年7月11日期间，被告人王建臣自己建立“善心汇”微信群，通过微信群、朋友圈等网络宣传向其微信好友、朋友、相识人员及通过各种方式结识的人员等社会群众宣传“善心汇”传销思想和“善心汇”总负责人张某（另案处理）的讲课宣传直播，积极宣传“善心汇”传销组织。“善心汇”组织收益模式包括静态收益和动态收益，静态收益是指：会员按平台指令向陌生会员汇款，平台再安排其他会员接受汇款，会员名义上从中可获得静态收益。注册会员需要推荐购买一颗价值300元的“善种子”才能完成激活，才能有资格获得收益。根据金额不同，会员还需向公司购买一至三枚“善心币”，每枚“善心币”价值100元。动态收益是指：只要推荐朋友入善心汇，就可以获得系统独有的“管理奖”。下线发展到一定数量，还可以缴费申请成为有权以低价从公司购进再以原价向下线会员销售“善种子”和“善心币”的高级会员、经销商即“功德主”、“服务中心”，获得更多回报。王建臣以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员的数量及每笔赠与金额的多少作为返利依据。并按一定顺序组成层级，引诱加入者继续发展他人加入，组织领导传销活动，骗取他人财物。根据湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，王建臣属于B轮服务中心，在会员网络中处于第17层，其共发展传销下级人员7层，直接和间接下级53109人，吸纳资金35266600元（包括会员赠与款3216000元，出售善种子得款5719500元，出售善心币得款26331100元），获利685800元。案发后，公安机关冻结被告人王建臣账户资金592475.06元。认定上述事实的证据如下：1、物证：被告人王建臣“善心汇”帐户图片，扣押、发还物品清单；2、书证：被告人王建臣“善心汇”帐户情况材料，抓捕经过，无犯罪前科证明，常住人口信息，被告人王建臣银行卡流水，公安机关出具的说明，招商银行协助冻结账户通知书，被告人王建臣妻子罗双出具的收到发还现金的收条；3、证人证言：证人张某、曹某、陈某、邢某等17人的证言；4、被告人的供述与辩解：被告人王建臣的供述与辩解；5、鉴定意见：（1）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定书湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1398号；（2）内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书内允司法鉴定所【2017】物检字第171108号；6、视听资料、电子数据：讯问光盘、司法鉴定电子数据固化光盘。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人王建臣无视国家法律，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员的数量及每笔赠与金额的多少作为返利依据，并按一定顺序组成层级，引诱加入者继续发展他人加入，组织领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。被告人王建臣组织、领导传销活动人员累计达120人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，属于情节严重。被告人王建臣系对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王建臣犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人王建臣到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人的第1、5、6条辩护意见符合事实及法律规定，本院予以采纳，其余辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王建臣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月25日起至2022年7月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关依法扣押的被告人王建臣违法所得592475.06元予以没收，其余违法所得93324.94元继续予以追缴。三、犯罪资金35266600元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。    审判长 郭建蒙人民陪审员于宝君人民陪审员王晓梅                二〇一八年三月二十三日            书  记  员  郭雅婷    附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。