山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1427刑初4号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人王某1，别名王浪，男，1991年2月23日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地陕西省安康市岚皋县，住该处。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月10日被抓获，临时羁押于陕西省岚皋县看守所，于2017年7月13日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人范合同，山东勤正律师事务所律师。 被告人付某1，男，1988年1月10日出生于河南省台前县，汉族，大专文化，无业，群众，户籍地河南省台前县，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌故意伤害，于2017年4月14日被台前县公安局行政拘留，同年4月27日被刑事拘留，同年5月12日被取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月5日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人谭宝华，山东德联邦律师事务所律师。 山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2018）4号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，被告人付某1犯诈骗罪、故意伤害罪，于2017年12月30日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，于2018年3月9日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人范合同、被告人付某1及其辩护人谭宝华等到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控： 1.诈骗罪 2016年10月3日至11月7日期间，被告人王某1和付某1，为非法占有他人钱财，以推销化妆品的名义成立公司，招募人员假称广州中医药研究所工作人员，以帮助李某1祛除脸上斑纹，需购买化妆品、交纳祛斑美容仪器押金为由，骗取李某1人民币109324元。 2.故意伤害罪 2017年4月14日凌晨2时许，被告人付某1在台前县孙口镇格莱美KTV门口，与邢某、姜某1（均已另案处理）等人因琐事发生口角，进而相互厮打，在厮打过程中，被告人付某1用砖头将姜某1面部砸伤。经法医鉴定，姜某1的面部伤情构成轻伤二级。 针对上述事实公诉机关当庭提供了户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；被告人王某1、付某1的供述与辩解；指认辨认笔录。公诉机关认为，被告人王某1、付某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人付某1的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，还应当以故意伤害罪追究其刑事责任。请求依法判处。 被告人王某1、付某1当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。付某1辩解其中的九千三百四十元不是诈骗。 被告人王某1的辩护人辩护意见认为：被告人王某1诈骗数额应以十万元为准，诈骗犯意是在九千三百四十元交易后产生的，九千三百四十元有真实货物交易，属民事欺诈，不属诈骗。被告人王某1积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人的谅解；归案后如实供述自己的全部犯罪事实，构成坦白；没有前科，属初犯、偶犯，真诚悔罪，建议对其的量刑不高于有期徒刑三年为宜并适用缓刑。 被告人付某1的辩护人辩护意见：一、被告人付某1构成故意伤害罪，被害人姜某1有一定过错，被告人积极赔偿了被害人经济损失150000元，并取得了对方谅解，提请法庭对被告人从轻或减轻处罚。因此受到的行政拘留十四日、罚款500元，在法院判决时应予折抵。二、被告人付某1构成诈骗罪，是被动参与，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人的亲属在庭前和被害人李某1达成赔偿协议，赔偿了被害人的全部经济损失109324元，并取得了谅解；被告人到案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，属坦白；建议法庭对付某1适用缓刑。 二辩护人向法庭提交了赔偿协议书、谅解书、收款条等证据。 经审理查明： 1.诈骗罪 被告人王某1、付某12016年初一块打工时相识，后二人共同出资，成立了经营范围为“化妆品及美容用品咨询服务”的个体工商户—台前县人民路中信淘宝客服。2016年10月至11月期间，被告人王某1和付某1，为非法占有他人钱财，假称广州中医药研究所工作人员，以帮助李某1祛除脸上斑纹，先让被害人李某1购买了9324元的化妆品，后又以交纳祛斑美容仪器押金为由，骗得被害人李某1人民币十万元，二人均分。二人以工资名义支付工作人员金某216000元（现已退交公安机关）；抓获付某1时提取现金5574.7元，余款用于个人日常开支。2018年3月9日二被告人的亲属与被害人李某1达成协议，赔偿了李某1的全部经济损失，并取得了谅解。 2.故意伤害罪 2017年4月14日凌晨2时许，被告人付某1在台前县孙口镇格莱美KTV门口，与邢某、姜某1（均已另案处理）等人因琐事发生口角，进而相互厮打，在厮打过程中，被告人付某1用砖头将姜某1面部砸伤。经法医鉴定，姜某1的面部伤情构成轻伤二级。后被告人赔偿了被害人经济损失，并取得了对方谅解。 上述事实有以下证据证实 1.物证 （1）现金5574.70元和暂存公安机关的现金16000元，证实被告人付某1骗取被害人所得的现金，及二被告人把所骗款项给金某216000元的事实。 （2）工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡各一张，证实被告人付某1收取被害人钱款、转账所用的银行卡。 （3）U盘一个，证实被告人付某1存储的话术文件。 2.书证 （1）受案登记表两份，证实2017年1月8日，李某1报案被骗；2017年4月14日赵某报警的情况。 （2）被告人基本情况表和户籍证明信各两份，证实被告人付某1、王某1的基本个人情况，已达到完全刑事责任年龄。 （3）户籍证明信和常住人口基本信息各一份，证实被害人李某1和姜某1的户籍情况。 （4）到案证明和抓获经过各一份，证实付某1于2017年7月4日上午，在台前县孙口镇向荣宾馆内被抓获；2017年7月10日11时许，王某1于家中被抓获。 （5）发、破案经过一份，证实2017年1月8日9时许，李某1报案，付某1、王某1被抓获后如实供述犯罪事实。 （6）接受证据材料清单四份、汇款凭证照片一张、中国移动通信客户详单照片一张、中国移动通信客户详单复印件五份、李某1收到的快递化妆品照片三张、借记卡账户历史明细清单一张，证实李某1分别于2017年11月5日、11月7日用工商银行卡（62×××42）向卡号为62×××86（张某）、62×××07（付某1）的银行卡各转账5万元；李某1的手机号152××××8007与020开头的电话号码的通话记录；李某1转账后收到的快递化妆品。 （7）调取证据通知书两份、工商银行账户明细清单三份，证实户名张某的62×××86银行卡，于2016年11月5日收到尾号为8542的银行卡转账的5万元，11月7日在柜面和ATM机上共取走5万元；户名为付某1的62×××07的银行卡，于2016年11月7日收到尾号为8542的银行卡5万元，同日通过ATM机向6217995020***0759转账44000元。 （8）调取证据通知书、中国邮政储蓄银行交易明细清单各两份，证实付某1的邮政储蓄银行卡于2016年10月26日、27日分两次收到被害人的转账共计9324元，11月7日通过柜台存入现金48000元；王某1的邮政储蓄银行卡2016年11月7日通过转账收入44000元，11月8日向金某1的62×××00的银行卡转账20000元。 （9）调取证据通知书两份、随案移送清单一份、光盘照片一张，监控截图六张，证实依法调取、随案移送付某1用62×××86、62×××07的工商银行卡、62×××29的中国邮政储蓄银行卡在ATM机上取款、转账，王某1用62×××59的中国邮政储蓄银行卡在ATM机上取款、转账的监控视频。 （10）调取证据通知书一份、中国工商银行开户资料六张，证实依法调取卡号62×××86、62×××07工商银行卡开户人张某、付某1的开户资料。 （11）调取证据通知书、开户信息、交易明细各一份，证实依法调取金某162×××00的银行卡的开户信息及交易明细，2016年11月8日收到王某1用62×××59的中国邮政储蓄银行卡转入的20000元。 （12）调取证据通知书一份、注册登记信息五张，证实依法调取付某1注册“台前县人民路中信淘宝客服”的相关资料。 （13）提取笔录一份、扣押清单两份、发还清单一份、照片十二张、随案移送清单一份（附提取录像），证实依法提取、扣押、发还中国农业银行卡贰张、中国建设银行卡叁张、台前德商村镇银行卡壹张、交通银行壹张、居民身份证贰张、格林豪泰酒店会员卡壹张、夜澜演艺吧会员卡壹张、都市闲情休闲中心会员卡壹张、陈刚串串香、中国石化加油卡壹张、机动车驾驶证壹本、苹果手机壹部、手机卡壹张、手环壹个、棕色钱包壹个。依法提取、扣押、随案移送中国邮政储蓄银行卡壹张、中国工商银行卡壹张、现金伍仟伍佰七十四元零七角、U盘壹个。 （14）提取笔录一份、房屋租赁合同一份，证实依法提取付某1与丁某签订的房屋租赁合同。 （15）岚皋县公安局民生派出所出具的证明一份，证实未发现王某1在其辖区内有违法犯罪记录。 （16）安徽省岚皋县看守所出具的羁押证明一份，证实王某1于2017年7月10日在其看守所被执行临时羁押，2017年7月12日被山东省夏建县公安局民警带离出所。 （17）调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、随案移送清单、现场示意图各一份，光盘照片一张，现场视频截图六张，现场照片两张，证实依法调取台前县新区格莱美音乐时空室外监控视频、随案移送监控光盘的情况；视频截图证实打斗的情况；现场示意图和现场照片证实案发现场的情况。 （18）赔偿协议书、谅解书各二份，证实王某1、付某1的亲属已向被害人李某1赔偿了全部经济损失，并取得谅解；付某1已向姜某1赔偿15万元，并取得姜某1的谅解。 （19）台前县公安局行政处罚决定书一份，证实付某1因殴打他人，于2017年4月14日被台前县公安局行政拘留十四日，并处罚款伍佰元。 （20）办案说明五份，证实夏津县公安局刑警大队侦办的李某1被诈骗一案中李某1、李某3系同一人，均指李某1，付某1、川总系同一人，均指付某1；王某1供述的其招聘的余某1、余某2两名员工，刑警大队民警经多方查找，未找寻到该二人。台前县公安局孙口派出所侦办的付某1故意伤害一案中姜某1、“豆子”系指同一人，均指姜某1，王某2、王某3系指同一人，均指王某2，刘某1、刘某2系指同一人，均指刘某2；该所民警在出警过程中未找寻到被告人付某1所使用的将姜某1头部砸伤的砖头；该所对刘某2、姜某2进行传唤，该二人不在家中，去向不明，已对该二人公告行政处罚，多次寻找王某2，也未找到该人； 3.证人证言 （1）证人金某1证言，证实证人金某1名下有一种邮政储蓄的银行卡，被告人王某1往这张卡上打过钱。 （2）证人李某2证言，证实被告人王某1和付某1在台前一块卖东西。 （3）证人孟某证言，证实她帮付某1借张某的工商银行卡转过钱，后来她找到张某拿着这张卡给了付某1，付某1把钱取出来后把卡还给了张某。付某1和一个叫“浪浪”的人在台前县合伙开了一个电话销售的公司。 （4）证人张某证言，证实孟某向她借过工商银行的卡，孟某说是付某1要给其打5万元钱，孟某没有带着卡，借她的卡用一下，证人张某就把卡给了孟某，当天下午孟某就把卡还给张某了。 （5）证人金某2证言，证实他在王某1和付某1开办的公司里做电话销售，他先联系上的被害人李某1，然后他把李某1推荐给了被告人王某1，王某1冒充王主任和被害人联系，付某1和被害人联系打款的事情。 （6）证人曹某1证言，证实被告人付某1在她这里租房子卖化妆品，不过她没有见过销售的化妆品。 （7）证人王某1证言，证实2017年4月14日凌晨一点钟，付某1在台前县“格莱美KTV”门口和人打架。 （8）证人邢某证言，证实2017年4月14日，其在唱完歌后和姜某2发生矛盾，有一个不认识的人看到后鼓掌，先动手打了姜某2一耳光，并且骂他们，于是和对方两个人打架。鼓掌的那个人在打架过程中用捡到的砖头砸了姜某1头一下，姜某1受伤倒地上了。 （9）证人赵某证言，证实2017年4月14日，其和我和邢某、“豆子”、还有另外两个不知道名字的人在“格莱美KTV”唱完歌后，与他人打架，一个姓付的用砖头把“豆子”砸伤了。 4.被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述，其被周某和一个自称是王主任的男子骗了，第一次通过支付宝给对方转了9324元，过了几天，对方通过畅通快递给其寄了一些美容产品，后来分两次给对方转了十万元使用仪器保证金，没有收到对方的仪器，也联系不上了，发现被骗了。证实被害人李某1被骗的经过，其为购买化妆品和交仪器押金，分三次转给自称广州中医研究所的王主任、周某共计109324元。被害人汇款给被告人的账号共三个，一个是邮政银行的，户名是付某1，工商银行卡户名是张某，另一张工商银行卡户名是付某1。 （2）被害人姜某1的陈述，证实2017年4月14日凌晨2时许，其和姜某2、邢某、刘某2、赵某五人在“格莱美KTV”唱完歌后，姜某2、邢某、刘某2三人和对方打架，在打架过程中其被人用砖头砸在头上。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人王某1供述，证实被告人诈骗被害人的经过，被告人王某1谎称自己是广州中医药研究所的王老师，向被害人推荐祛斑产品，推销完祛斑产品后又向被害人推销祛斑的仪器，让被害人分两次交纳押金10万元，付某1负责提供银行卡号收钱。他和付某1成立的个体工商户中并没有这种祛斑的仪器，这么向被害人推荐就是为了骗取被害人的押金。 （2）被告人付某1供述，证实付某1和王某1在台前成立公司销售化妆品，骗取被害人钱款及使用的银行卡是他提供的事实。还证实2017年4月14日凌晨2时许，在台前县孙口镇格莱美KTV门口，与他人打架打伤姜某1面部，已经赔偿了损失的事实。 6.鉴定意见： 台（公）法（鉴）字（2017）082号法医学人体损伤程度鉴定书一份、鉴定机构资格证书一份、鉴定人资格证书三份、鉴定意见通知书，证实被害人姜某1的面部构成轻伤二级，并将鉴定结果已告知被告人付某1和被害人姜某1。 7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 证明王某1、付某1、金某4、曹某1等相关人员能够互相辨认的情况。 8.视听资料、电子数据： 证实付某1、王某1在银行ATM机取款、转账的情况和付某1与被害人姜某1现场打斗的过程以及公安民警出警现场的情况。 以上证据经当庭举证、质证，查证属实，合议庭予以采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人王某1、付某1以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人付某1故意伤害他人身体，致人轻伤二级，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控诈骗数额中的9324元，证明二被告人非法占有故意的证据不足，本院不予认定。被告人王某1、付某1在共同犯罪中各有分工，密切配合，积极实施诈骗行为，平均分配所得赃款，所起作用相当，均系主犯。被告人王某1、付某1归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚；辩护人关于被告人王某1、付某1诈骗数额应以十万元为准；被告人的近亲属代为赔偿了被害人经济损失，取得了被害人的谅解；归案后如实供述自己的全部犯罪事实，构成坦白；没有前科，属初犯、偶犯，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人付某1的辩护人关于被告人付某1构成故意伤害罪，被害人姜某1有一定过错，被告人积极赔偿了被害人经济损失，并取得了对方谅解，提请法庭对被告人从轻处罚，因此受到的行政拘留十四日、罚款500元，在判决时应予折抵的意见成立，本院予以采纳。二被告人的近亲属已全额赔偿了被害人的经济损失，扣押款项不再发还被害人，二辩护人要求对扣押款项作出处理的意见，本院予以采纳。关于被告人付某1在诈骗犯罪中是被动参与，系从犯的意见，不能成立，本院不予采纳，其理由不再赘述。二被告人诈骗犯罪数额巨大，社会危害较重，被告人付某1在实施诈骗犯罪后又实施故意伤害犯罪，故均不宜适用缓刑，被告人及其辩护人要求适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月10日起至2020年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人付某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，罚金人民币元四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2020年10月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、扣押现金5574.70元、罚款500元抵顶付某1罚金，暂存公安机关的现金16000元，抵顶王某1、付某1的罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李洪东 人民陪审员  张殿明 人民陪审员  孟凡恒 二〇一八年三月二十日 书 记 员  李如结