文书内容广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0607刑初696号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人刘亚峰，男，1997年10月3日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人梁永营，河南金明园律师事务所律师。被告人张世杰，男，1998年1月15日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人万利，湖北若磐律师事务所律师。被告人宋陈陈，男，1996年10月29日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人曹一飞，广东为峰律师事务所律师。被告人刘家昌，男，1997年4月4日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人赵忠信，河南循规律师事务所律师。被告人范苏帅，男，1998年11月28日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。被告人曾宏亮，男，1997年12月3日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。被告人宋小杰，男，1994年8月26日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，在业，住河南省开封市尉氏县。因本案于2017年3月24日被抓获，并于次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人黄崇山，广东正明扬律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉［2017］501号起诉书指控被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰犯诈骗罪，于2017年10月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。案件审理期间，佛山市三水区人民检察院于2018年1月15日向本院建议对本案延期审理，本院于当日决定延期审理。2018年2月9日，佛山市三水区人民检察院提请本院恢复审理，本院于当日决定恢复本案的法庭审理。佛山市三水区人民检察院指派检察员蔡丽、代理检察员钱敏华出庭支持公诉，被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰及辩护人梁永营、万利、曹一飞、赵忠信、黄崇山到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：被告人刘亚峰于2016年10月在河南省开封市尉氏县城关镇西关中路792号开设一无名电子商务公司，招聘刘某1（未成年人，分案起诉）等人，虚构身份信息，利用交友软件认识网友，通过“话术”诱骗网友支付费用购买开设及经营网店的套餐，后再以各种名义要求网友交费，直到网友不交为止。收取费用后，便不再联系网友。被告人刘亚峰是老板，下设经理、主管及业务员。被告人张世杰是经理，下辖被告人曾宏亮等业务员；被告人宋陈陈是主管，下辖被告人宋小杰等业务员，被告人刘家昌是主管，下辖被告人范苏帅等业务员。业务员负责先虚构身份，引诱网友开设淘宝网店，后将网友推荐给各自主管。经理和主管充当淘宝网店指导老师角色，诱导网友交费。网友交费后，主管或经理将客户推荐给被告人刘亚峰，由被告人刘亚峰充当淘宝网店技术老师角色。诈骗所得由业务员占42%，主管占所管理业务员诈骗所得总额的10%，经理占10%，其余38%由被告人刘亚峰分占。至2017年3月24日被抓获时，该团伙合共诈骗周某等被害人共计人民币219280元。归案后，被告人宋陈陈退赃人民币22100元、被告人宋小杰退赃人民币16500元、被告人刘家昌退赃人民币18500元、被告人范苏帅退赃人民币3300元、被告人曾宏亮退赃人民币8500元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据，并认为被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、曾宏亮对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。辩护人梁永营的辩护意见是：被告人刘亚峰归案后能如实供述，积极配合公安机关的侦查工作，悔罪态度好，建议对被告人刘亚峰从轻处罚。辩护人万利的辩护意见是：1.被告人张世杰在共同犯罪中起到次要的辅助性作用，是从犯。2.被告人张世杰是2017年2月中旬才到刘亚峰处工作的，不应对诈骗所得的219280元承担全部刑事责任。3.被告人张世杰是初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，在法庭上自愿认罪，主观恶性不深，社会危害性不大。4.被告人张世杰经过庭审教育，已深刻认识到自己的错误。综上，希望法庭对被告人张世杰从轻处罚并适用缓刑。辩护人曹一飞的辩护意见是：1.被告人宋陈陈犯罪情节轻微，主观恶性小。2.被告人宋陈陈在案件中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。3.被告人宋陈陈有坦白情节，且积极退赃。4.被告人宋陈陈是初犯、偶犯，悔罪深刻。综上，恳请法庭对被告人宋陈陈从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人刘家昌、范苏帅、宋小杰对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，但被告人刘家昌辩称他诈骗的金额是12000元，他也没有指导过被告人范苏帅工作；被告人范苏帅辩称他的诈骗金额是2500元；被告人宋小杰辩称他的诈骗金额应是16500元。辩护人赵忠信的辩护意见是：1.被告人刘家昌参与的诈骗数额是12200元。2.被告人刘家昌是从犯，归案后能自愿认罪、悔罪态度好，且积极退赃，希望法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人黄崇山的辩护意见是：1.被告人宋小杰应仅需对其参与的两起诈骗承担责任。2.被告人宋小杰是初犯、从犯，能如实供述罪行，自愿认罪，主观恶性小，其家人也帮他退赃。综上，希望法庭能对他从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人刘亚峰于2016年10月在河南省开封市尉氏县城关镇西关中路792号开设一无名电子商务公司，招聘刘某1（未成年人，分案起诉）等人，虚构身份信息，利用交友软件认识网友，通过“话术”诱骗网友支付费用购买开设及经营网店的套餐，后再以各种名义要求网友交费，直到网友不交为止。被告人刘亚峰是老板，下设经理、主管及业务员。被告人张世杰是经理，下辖被告人曾宏亮等业务员；被告人宋陈陈是主管，下辖被告人宋小杰等业务员；被告人刘家昌是主管，下辖被告人范苏帅等业务员。业务员负责先虚构身份，引诱网友投资开设淘宝网店，后将网友推荐给各自主管。经理和主管充当淘宝网店指导老师角色，诱导网友交费。网友交费后，主管或经理将客户推荐给被告人刘亚峰，由被告人刘亚峰充当淘宝网店技术老师角色。诈骗所得由业务员占42%，主管占所管理业务员诈骗所得总额的10%，经理占10%，其余38%由被告人刘亚峰分占。至2017年3月24日被抓获时，该团伙共诈骗周某等被害人人民币219280元，其中被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌的涉案金额均为人民币142580元，被告人范苏帅的涉案金额为人民币120480元，被告人曾宏亮的涉案金额为人民币78780元，被告人宋小杰的涉案金额为人民币47480元。归案后，被告人宋陈陈退赃人民币22100元、被告人刘家昌退赃人民币18500元、被告人范苏帅退赃人民币3300元、被告人曾宏亮退赃人民币8500元、被告人宋小杰退赃人民币16500元，同案人员刘某1退赃人民币1000元、同案人员宋某2退赃人民币19000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实。（一）物证、书证1.受案登记表及立案决定书。证实本案的来源及公安机关的立案侦查情况。2.搜查证、搜查笔录。证实公安机关对涉案场所进行搜查的情况。3.扣押决定书、扣押清单及照片。证实公安机关对涉案物品的扣押情况。4.网店合作套餐表、网店服务合作协议书、银行交易明细、转账单据、淘宝网店及微信截图。证实涉案被害人与相关被告人进行微信聊天，与涉案的无名电子商务公司签订网店服务合作协议及向该公司支付款项的相关情况。5.业绩表。证实涉案的无名电子商务公司从2016年12月至2017年3月各月份的诈骗所得情况。6.术语模板。证实涉案被告人使用诈骗术语的情况。7.卫生值日表、公司管理冲刺、公司制度、招工启事、预支申请、员工请假条及记录有员工姓名等字样的字条。证实涉案公司的日常管理情况。8.情况说明。证实公安机关就本案的相关情况作出说明。9.前科情况查询表及证明。证实各被告人无违法犯罪前科。10.抓获经过。证实各被告人的到案经过。11.户籍材料。证实各被告人的身份情况与上列的一致。（二）勘验、检查笔录现场勘验检查笔录。证实涉案现场的概况。（三）视听资料、电子数据1.电子数据检查工作记录。证实公安机关对涉案手机进行检验的情况。2.涉案微信账号的交易数据及相关资料。证实公安机关向财付通支付科技有限公司调取zhdao103等18个微信账号自2016年3月29日至2017年3月29日的微信红包、转账交易等记录以及与微信号相关联的实名认证和银行账户情况。（四）证人证言及辨认笔录1.证人刘某1的证言及辨认笔录。主要内容：我是2016年10月份进入公司做业务员的。2017年2月20日左右，我带了韩某、刘某3进入公司工作。刘亚峰在2017年3月提升我为主管，韩某、刘某3归我管理。因我对于假冒网店指导老师业务不熟悉，韩某、刘某3找到的客户都直接推给张世杰，但他们两人的10%提成归我。我自己找到的客户也推给张世杰应对。我们都没有底薪，靠业务提成，业务员自己找回来的客户成功诈骗后提成骗到钱款的42%，主管从中抽取骗到钱款的10%，经理抽取骗到钱款的10%，剩下骗到钱款的38%是老板的。如果主管自己找回来的客户直接提成骗到钱款的52%。我有两个微信号用于诈骗：一个用来找目标，一个用来假冒淘宝网店指导老师。刘亚峰给我们每人一台电脑，电脑里有一些诈骗资料分别有“三方常用语”、“攻心话术”“保安”等话语材料。新员工一进入公司，刘亚峰就要求员工用女孩子的身份申请一个微信账号。我下属业务员韩某诈骗数额合计8300元，刘某3诈骗数额合计11500元。张世杰可以审批员工的预支工资及请假。有“总业绩”字样的文书登记的是每名员工一个月诈骗所得的金额。证人刘某1辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰，对涉案现场进行了指认。2.证人宋某1的证言及辨认笔录。主要内容：我于2017年2月底加入公司做业务员，通过在“处对象”APP和“假装情侣”APP上寻找目标客户，然后加微信聊天。聊天时，都是与对方谈工作闲聊，之后问对方有没有兴趣做网络淘宝之类的，如果对方有兴趣的话就交给公司的宋陈陈与张世杰他们继续与对方聊，然后叫客户签订合同，之后叫客户通过微信或支付宝将钱打到刘亚峰的个人帐户，达到目的后，主管会让我们拉黑或者删掉对方的微信。诈骗成功的话，我可以从中提成42%。公司主管是宋陈陈、刘某1、刘家昌，主管上一级是张世杰，再往上就是老板刘亚峰及他的老婆明某时。证人宋某1辨认出被告人刘亚峰、宋陈陈、宋小杰。3.证人刘某2的证言及辨认笔录。主要内容：我是2017年3月上旬加入刘亚峰的福乐文化传媒有限公司做业务员的。进入公司后，刘亚峰教我用手机下载一个叫“处对象”的软件。我主要负责用该“处对象”软件搜索附近的人，把搜索出来的人全部添加为微信好友，之后会发一些带有色情的美女图片或者美女小视频来引诱对方聊天，并且还跟对方说想做他的女朋友，聊一段时间后，我会把话题转到让对方加盟做淘宝店上面，只要对方有兴趣加盟，我就会把张世杰的微信号推荐给对方，让对方跟张世杰谈。刘亚峰是公司老板，明某时是老板娘，张世杰是经理，刘某1、宋陈陈、刘家昌是主管，其他还有六七名业务员。证人刘某2辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌。4.证人明某时的证言及辨认笔录。主要内容：刘亚峰的公司位于河南省尉氏县西关中路792号，没有公司名称也没有工商营业执照。经理是张世杰，负责公司的管理；主管有三名分别是宋陈陈、刘某1和刘家昌；业务员有曾宏亮、范苏帅、宋小杰、韩某等人。公司是做微信和淘宝的，具体操作我不清楚。证人明某时辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、范苏帅、宋小杰。5.证人宋某2的证言及辨认笔录。主要内容：我是2017年2月23日过去公司上班的，公司有总经理刘亚峰。张世杰是经理，负责管理人员,教我们如何用微信、QQ与客户联络。我们在“处对象”APP软件注册账户后，用网上下载的美女图片作头像以吸引客户加我们的微信或QQ，接着我们就在微信或QQ用高收入引诱客户加盟我们的淘宝店。如果客户愿意加盟，就叫他们加经理张世杰微信号。我一共骗了两个人，金额是19000元。证人宋某2辨认出被告人刘亚峰、宋陈陈、宋小杰。6.证人曹某的证言及辨认笔录。主要内容：我上班的网络公司是没有名字的，位于河南省尉氏县西关中路**，公司的老板是刘亚峰，经理是张世杰，主管有三名分别是宋陈陈、刘某1、刘家昌，他们手下都各自有自己的业务成员，一共约10名业务员。我于2017年3月20日开始上班，负责用电脑微信拉客户，就是在网上用“找对象”APP软件向一些男性打招呼，如果这些男性客户回我信息，我就会让他们加我的微信，然后我在电脑微信上利用公司提供的“三方常用语”、“保安”、“攻心术语”的聊天模板与客户交流，再慢慢切入话题，吸引他们加盟淘宝网店。有时候我会直接问他们有没有兴趣加盟开淘宝网店。如果他们有兴趣，我会让他们加张世杰的微信，剩余的事情让张世杰跟进，我就不用管了。当时张世杰跟我说，我的工资按骗到客户钱款的42%来提成给我。刚入职的时候，张世杰对我进行过操作流程的培训，教我们怎样应付客户，他还叫我如果碰到困难可以请教曾宏亮，所以在实际操作中，我也请教过曾宏亮。证人曹某辨认出被告人刘亚峰、张世杰、刘家昌、曾宏亮，并对涉案现场进行了指认。7.证人光鑫民的证言及辨认笔录。主要内容：我是刘亚峰公司的业务员，张世杰是公司经理、刘家昌是主管。我于2017年3月18日入职，工作是通过用“处对象”APP软件找到目标男性客户，让他们加我的微信，然后我在电脑微信上利用公司提供的“三方常用语”、“保安”、“攻心术语”的聊天模板，通过“男扮女”的角色和男性客户“谈恋爱”，再慢慢切入话题，吸引他们加盟开淘宝网店，最后将有兴趣的客户推送给经理或者主管。曾宏亮及张世杰有对我进行诈骗流程的培训。业务员没有基本工资，每一单诈骗成功的金额提成42%作为工作报酬。证人光鑫民辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、范苏帅、宋小杰，并对涉案现场进行了指认。（五）被害人陈述被害人温某、李某1、周某、沈某、白某、倪某的陈述，被害人熊某的报案申请书、李某2的亲笔信。证实相关被害人被涉案团伙以合作开淘宝网店的方式骗走财物的情况。（六）被告人的供述和辩解及辨认笔录1.被告人刘亚峰的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：2016年10月左右，我承租了河南省开封市尉氏县西关中路792号的房屋，经营一家无牌网络公司以实施诈骗。公司分老板、经理、主管和业务员四个层级，我是老板。张世杰是公司经理，平时负责管理公司及冒充网店指导老师。宋陈陈、刘某1、刘家昌是公司主管，每人管理一组业务员，也负责冒充网店指导老师。曾宏亮、范苏帅、宋小杰等人是业务员，负责在互联网上找客户及用微信或QQ联系客户推销开网店。他们都知道公司是实施诈骗的，我们向客户承诺一年的网店服务，事实上是收钱后就了事，公司也没有做网店服务的技术和工作。具体每天业绩要看业务员登记的业绩情况表才知道。具体流程是：我让业务员使用电脑上互联网，在好友网找目标，找到后加对方的微信或者QQ，并按我提供的对话模板去应对客户，业务员取得客户信任后就将客户转给所谓的网店指导老师（由主管负责应对，也有相应的对话模板），主管会推荐三个服务套餐给对方选择。有些客户相信的话，当天就将选购的套餐钱通过支付宝或者微信转账到公司的支付宝账户或我的微信账号。有些客户不怎么相信的话，我们会制作一份假的网店服务合作协议书，盖上福鼎市省心电子商务有限公司的假公章，后邮寄给客户，客户收到后一般都会相信，按约定的价钱将钱转过来。客户支付的金额主要看客户的支付能力及相信程度，有些客户没有什么钱但急切想开网店的，一般转几百元给我们，最高的就是5500元。收到客户的钱款后我们不会再为客户提供服务或者与客户联系了。骗到的钱，如果是经理直接谈回来的业务，我占38%，经理占62%。由主管直接谈回来的业务，主管占52%，经理占10%，我也是38%。由业务员谈回来的业务，业务员占42%，各主管占各自小组成员业绩的10%，经理占所有业务员业绩的10%，我占38%。总业绩表登记的是公司每个员工一个月的业绩情况。被告人刘亚峰辨认出被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、范苏帅、宋小杰，并对涉案现场进行了指认。2.被告人张世杰的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：开封市福乐文化传媒有限公司的老板是刘亚峰。我是2017年2月3日左右入职的，是公司的业务主管，手下有曾宏亮、王某等人。业务主管还有宋陈陈、刘某1、刘家昌，宋陈陈手下有业务员宋某2、宋小杰等人，刘某1手下有韩某、刘某3，刘家昌手下有范苏帅、刘某2。我是负责用一个叫“处对象”的应用软件同客户沟通。该软件是刘亚峰叫我从网上下载的，我通过该软件账号搜索附近的人或者按地区搜索潜在的客户去打招呼、交朋友，并让客户添加我的微信或者QQ聊天，然后用高收入来引诱客户加盟我们的淘宝店，如果客户愿意加盟，就叫他们加刘亚峰的微信号，让刘亚峰与他们沟通。我没有工资底薪，业务提成42%作为工资报酬，业务员做成一单我提成10%。我自己没有成功做过一单业务，但我手下的业务员有成功过。公司不仅没有办理营业执照等证件，还冒充一家叫福鼎市省心电子商务有限公司与客户签订网络服务协议合同。刘亚峰不在公司的时候，会让我监督公司，审批员工的请销假、员工预支工资等，但要电话告知刘亚峰。有“总业绩”字样的登记表是登记公司每名员工那个月诈骗所得的金额。被告人张世杰辨认出被告人刘亚峰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、范苏帅、宋小杰，并对涉案现场进行了指认。3.被告人宋陈陈的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我于2017年2月初到刘亚峰的公司上班，先当业务员，后晋升为主管，公司通过微信以加盟开网店方式诈骗客户的钱财。我先使用手机下载“处对象”这个软件，以女性的身份注册账户，然后通过软件寻找客户，找到客户后互相加微信聊天。待客户信任我后，我就介绍“指导老师”给客户，让客户加“指导老师”的微信进行联系。“指导老师”会给客户介绍开网店的套餐，客户选择好套餐后一般通过支付宝或微信转账；如果客户选择银行转账的，“指导老师”就会找刘亚峰要银行账号，再把银行账号告知客户。客户转账成功后，我们会以做网店链接帮客户提高销量等理由让客户支付更多的钱。客户如果催促我们做好网店，我们就以正在做网店等理由拖延客户或者不理睬客户。公司总共有三个主管，分别是刘家昌、刘某1和我本人，我是宋某2、宋小杰、宋某1三人的主管。公司没有培训，但刘亚峰有提供话术给我们，话术存放在我的工作电脑内。刘亚峰和张世杰也自称是技术老师与客户沟通的。公司有与某些客户签订合同，有些没有签。如果客户签订合同后想终止合同并要求退款，我们会随便找个理由推搪过去，总之公司是不会退款给客户的。我二月份是业务员，共骗了22100元，按42%提成大概9000元。三月份我升做主管，暂时没有客户，按我负责的三名业务员诈骗得来的10%提成，提成有4000元左右。总业绩就是我们每个人当月的业绩，我们公司都是以这种方式计算的。被告人宋陈陈辨认出被告人刘亚峰、宋小杰。4.被告人刘家昌的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我是2017年2月初去刘亚峰公司打工。公司经理是张世杰，我和宋陈陈、刘某1是主管。我们使用一个叫“处对象”的应用软件同客户沟通。该软件是刘亚峰叫我从网上下载到手机的，并下载美女图片上传到注册的账户。用该账号登陆后搜索附近的人或者按地区搜索潜在的客户去打招呼、交朋友，互相添加微信或QQ聊天，用高收入来引诱客户加盟我们的淘宝店，如果客户愿意加盟，就叫他们加经理张世杰的微信号，让张世杰与客户沟通。我加入公司以来，通过我的手机号加盟的客户约有60人。如果我自己接单就有42%提成，我下面的业务员接单，我也可以拿10%提成。2月中旬，张世杰告诉我说做成1单，有人通过支付宝转了5000元过来，并在一个本子上登记好交易费用和我的名字，然后叫我签名确认。范苏帅是3月份的时候刘亚峰叫来的，让他做我的业务员。公安机关向我出示的两页文书登记是公司每名员工一个月的业绩情况。上面总业绩反映的就是那个月员工诈骗所得的金额。被告人刘家昌辨认出被告人刘亚峰、张世杰、范苏帅。5.被告人范苏帅的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我是2017年3月加入刘亚峰公司的，公司的老板是刘亚峰，我是公司业务员。我是负责用一个叫“处对象”的应用软件同客户沟通。“处对象”的应用软件是老板叫我从网上下载下来的，然后用手机注册一个账户并上传网上下载的美女图片，来吸引客户加我们的微信或QQ。用该账号登陆后搜索附近的人或者按地区搜索潜在的客户去打招呼、交朋友，互相添加微信或QQ聊天，用高收入来引诱客户加盟我们的淘宝店。如果客户愿意加盟的，就叫他们加刘亚峰的微信号，让刘亚峰与他们沟通。公司有提供一些话术模板引导我们如何跟客户沟通。模板内容大概是先和客户像平时一样聊天，熟悉后就吹嘘我们的淘宝店能赚到大钱同时告诉对方我们的收入很高。公安人员向我出示的两页总业绩表是我们每个人一个月的业绩。被告人范苏帅辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、宋小杰。6.被告人曾宏亮的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我是张世杰下属的业务员，于2017年3月3日左右加入公司。公。公司位于河南省开封市尉氏县西关中路**司QQ群的名字叫福乐文化传媒有限公司。公司老板是刘亚峰。业务经理是张世杰，刘亚峰不在时，他负责管理公司。业务主管是宋陈陈、刘某1、刘家昌。工作内容主要是用一个叫“处对象”的应用软件同客户沟通。“处对象”的应用软件是刘亚峰叫我从网上下载下来的，然后用手机注册一个账户并上传一些美女图片，后使用该账号搜索附近的人或者按地区搜索潜在的客户去打招呼、交朋友，互相添加微信或QQ聊天，再用高收入来引诱客户加盟我们的淘宝店，如果客户愿意加盟，我们就叫客户加经理张世杰的微信号，让张世杰与客户沟通。我加入公司以来，业务总额约8000元，提成约3200元。公司办公室有一本业绩表登记本，谁做成功了，谁就负责登记，现在这本业绩表已经被公安机关扣押了。被告人曾宏亮辨认出被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、宋小杰、范苏帅。7.被告人宋小杰的供述和辩解及辨认笔录。主要内容：我是2017年3月11日加入刘亚峰公司的，公司老板是刘亚峰，经理叫张世杰，经理下面有3名主管分别是宋陈陈、刘某1、刘家昌。进入公司后，我是参照工作电脑上的一份“三方聊天”文档与客户沟通的。公司的人让我用手机下载了一个叫“处对象”的软件来找客户，我还使用手机注册了一个叫“梦相雨”的微信名，从网上下载一张女孩图片作为微信头像，通过微信摇一摇的功能寻找客户，加了客户的微信后就介绍自己是做网店的，询问客户有没有兴趣做网店，如果客户表示有兴趣，我就把宋陈陈的微信号给客户，让客户跟宋陈陈继续沟通。进入公司后我总共骗了16500元，按42%计算提成，但我还没有领取提成。被告人宋小杰辨认出被告人刘亚峰、宋陈陈。关于被告人刘家昌所提他诈骗的金额应为12000元的辩解意见，被告人范苏帅所提他诈骗的金额应为2500元的辩解意见，被告人宋小杰所提他诈骗的金额应为16500元的辩解意见，辩护人赵忠信所提被告人刘家昌诈骗的数额是12200元的辩护意见，及辩护人黄崇山所提被告人宋小杰应仅需对其参与的二起诈骗行为承担责任的辩护意见。经查，（1）现有证据可证实在案被告人是为骗取他人财物，而共同实施了电信网络诈骗行为，根据相关规定，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。（2）各被告人的相关供述、各相关证人证言、卫生值日表及抓获经过等证据可证实被告人刘家昌、范苏帅、宋小杰分别于2017年2月初、2017年2月18日、2017年3月11日开始伙同被告人刘亚峰等人实施电信网络诈骗行为至案发，结合涉案业绩表的登记情况及公诉机关的指控意见，本院就低认定被告人刘家昌的涉案金额为142580元，被告人范苏帅的涉案金额为120480元，被告人宋小杰的涉案金额为47480元。上述辩解及辩护意见没有事实与法律根据，本院不予采纳。本院认为，被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、曾宏亮、宋小杰、范苏帅无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其中被告人刘亚峰参与诈骗的金额为人民币219280元，被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌参与诈骗的金额为人民币142580元，被告人范苏帅参与诈骗的金额为人民币120480元，被告人曾宏亮参与诈骗的金额为人民币78780元，被告人宋小杰参与诈骗的金额为人民币47480元，其行为均已构成诈骗罪，应当依法追究其相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘亚峰在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部罪行处罚。被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰在共同诈骗犯罪中起次要作用，均是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人万利、曹一飞、赵忠信、黄崇山所提被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌、宋小杰是从犯的辩护意见有理，本院均予以采纳。被告人刘亚峰、张世杰、刘家昌、宋陈陈、范苏帅、曾宏亮、宋小杰归案后均能如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰及同案人员刘某1、宋某2在案发后能够积极退赃的情节，本院在量刑时一并予以考虑。综合上述量刑情节，本院决定依法对被告人刘亚峰从轻处罚，对被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌、范苏帅、曾宏亮、宋小杰减轻处罚。关于辩护人梁永营、万利、曹一飞、赵忠信、黄崇山所提对被告人刘亚峰、张世杰、宋陈陈、刘家昌、宋小杰从轻处罚的相关辩护意见有理，本院均予以采纳。但辩护人万利、曹一飞、赵忠信、黄崇山所提对被告人张世杰、宋陈陈、刘家昌、宋小杰适用缓刑的辩护意见，理据不足，本院均不予采纳。随案移送的笔记本二本、公司制度一张、公司管理冲刺一张、卫生值日表一张、业绩表二份、印章一个、预支申请六张、请假条二张、租房协议一张、网店服务合作协议四份，经审查，上述物品均是重要的涉案书证或物证，应予以归档保存。本院根据七被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2021年3月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年9月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人宋陈陈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年7月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人刘家昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年7月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人范苏帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年5月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人曾宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年4月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人宋小杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2018年4月23日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）八、随案移送的物品,予以没收、退赔或者发还。（处理方式详见附表1、附表2，由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曾巧珍代理审判员  黄建烈人民陪审员  吴成亮二〇一八年三月十二日书 记 员  陆 颖附表1.移送物品处理表            编号              名 称              数量              特征              处理方式                  1              电脑主机              1台              黑色，无牌，无型号，自编号1              没收上缴国库                  2              电脑主机              1台              黑色无牌，无型号，自编号2              没收上缴国库                  3              电脑主机              1台              黑色机箱，无牌，无型号，自编号3              没收上缴国库                  4              电脑主机              1台              DELL Vostro 200，自编号4              没收上缴国库                  5              电脑主机              1台              Winser 惠硕，自编号5              没收上缴国库                  6              电脑主机              1台              DELL Vostro 200，自编号6              没收上缴国库                  7              电脑主机              1台              DELL Vostro 200，自编号7              没收上缴国库                  8              电脑主机              1台              黑色机箱，无型号，自编号8              没收上缴国库                  9              电脑主机              1台              黑色机箱，无型号，自编号9              没收上缴国库                  10              电脑主机              1台              黑色机箱，无型号(放在墙边①），自编号10              没收上缴国库                  11              电脑主机              1台              mgs(放在墙边②），自编号11              没收上缴国库                  12              电脑主机              1台              DELL Vostro 200(放在墙边③)，自编号12              没收上缴国库                  13              电脑主机              1台              ccivo，新战线，自编号13              没收上缴国库                  14              电脑主机              1台              黑色，编号14              没收上缴国库                  15              电脑主机              1台              黑色机箱，自编号15              没收上缴国库                  16              电脑主机              1台              黑色无牌，无型号，自编号16              没收上缴国库                  17              电脑主机              1台              编号17              没收上缴国库                  18              电脑主机              1台              编号18              没收上缴国库                  19              电脑主机              1台              黑色，编号19              没收上缴国库                  20              电脑主机              1台              黑色机箱，vostro 200，自编号20              没收上缴国库                  21              电脑主机              1台              vostro 200，自编号21              没收上缴国库                  22              电脑主机              1台              vostro 200，自编号22              没收上缴国库                  23              交换机              1台              型号：FS08（1169547019472）              没收上缴国库                  24              交换机              1台              型号：FS08（1169547015869）              没收上缴国库                  25              交换机              1台              型号：TL-SF1008+              没收上缴国库                  26              天翼网关              1台              型号：G-020W-A              没收上缴国库                  27              AC1200双频无线路由器              1台              型号：TL-WDR5620              没收上缴国库                  28              手机              1台              Vivo牌，电话号码18864******。              没收上缴国库                  29              手机              1台              Vivo牌，手机号：1509325****              没收上缴国库                  30              手机              1台              银白色，vivo牌，手机号：1509350****              没收上缴国库                  31              手机              1台              金色苹果牌，手机号：1583786****              没收上缴国库                  32              手机              1台              银色，号码：1593851****              没收上缴国库                  33              手机              1台              白色，号码：1589001****              没收上缴国库                  34              手机              1台              Vivo牌，号码：1833844****              没收上缴国库                  35              手机              1台              三星牌，号码：1833632****              没收上缴国库                  36              工商银行卡              1张              卡号：62122617020********              予以发还被告人刘亚峰                  37              工商银行卡              1张              卡号：62122617030********              予以发还被告人刘亚峰                  38              建设银行卡              1张              卡号：62108124900********              予以发还被告人刘亚峰                  39              建设银行卡              1张              卡号：62366824900********              予以发还被告人刘亚峰                  40              农业银行卡              1张              卡号：62284807295********              予以发还被告人刘亚峰                  41              浦发银行卡              1张              卡号：4102231998********              予以发还被告人张世杰                  42              邮政银行卡              1张              卡号：62179949200********              予以发还被告人刘亚峰                  43              中国银行卡              1张              卡号：62178680000********              予以发还被告人张世杰                  44              邮政银行卡              1张              卡号：62179949200********              予以发还被告人张世杰                  45              邮政银行卡              1张              卡号：62179949200********              予以发还被告人宋陈陈                  46              建设银行卡              1张              卡号：62170024300********              予以发还被告人宋小杰                  47              身份证              1张                            予以发还被告人宋陈陈                  48              笔记本              2本                            予以归档保存                  49              公司制度              1张              有关上班时间、奖惩制度等内容              予以归档保存                  50              公司管理冲刺              1张              有关业绩的规定              予以归档保存                  51              卫生值日表              1张              记载刘家昌等人名              予以归档保存                  52              业绩表              2份              有关业绩情况              予以归档保存                  53              印章              1个              椭圆形              予以归档保存                  54              预支申请              6张                            予以归档保存                  56              员工请假条              2张                            予以归档保存                  57              租房协议              1张                            予以归档保存                  58              网店服务合作协议书              4份              甲方为福鼎省心电子商务有限公司              予以归档保存      附表2.退赔部分被害人及退还涉案人员的情况列表            序号              被害人      姓名              被诈骗金额（元）              退赔金额（元）              序号              涉案人员      姓名              按比例退还的金额（元）                  1              温幸强              9500              9500              1              宋陈陈              7930                  2              李亚龙              10500              10500              2              刘家昌              6638                  3              周勇              9500              9500              3              曾宏亮              3050                  4              沈明明              8000              8000               4              范苏帅              1184                  5              倪博博              5300              5300              5              宋小杰              5921                  6              白海渤              5200              5200              6              刘某某              359                  7              熊生虎              2000              2000              7              宋洋洋              6818                  8              向廷园              6000              6000                                9              李廷顺              1000              1000      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。