福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2018)闽0524刑初25号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人鲁定新，男，1974年3月27日出生于湖南省沅江市，汉族，小学文化，务工，住湖南省沅江市。曾因参加传销活动于2009年10月28日被江苏省镇江市劳动教养委员会劳动教养一年。现因本案于2017年8月2日被抓获，同月11日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1299号起诉书指控被告人鲁定新犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员林天德出庭支持公诉，被告人鲁定新到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，2011年5月至2012年9月4日间，被告人鲁定新、“林某”（另案处理）发展刘某（已判刑）加入“天津天狮生物发展有限公司”，由刘某伙同他人在浙江省金华市、福建省安溪县等地，以推销“天狮”产品为名，采用以参加人员购买一套产品后取得业务资格，每销售一套产品（单价人民币2,800元）折算点数，最后以申购产品数量及发展新成员人数累加点数形成“业务员、业务代表、业务主任，业务经理、业务总管”五个级别的金字塔式传销网络的模式从事传活动，被告人鲁定新被查获时以“业务总管”身份直接或间接发展新成员245人并从中非法牟利。指控上述事实提供的证据有：⒈扣押清单、业绩工资单明细、涉案银行卡交易清单、户籍证明、抓获经过、立案材料、传销人员网络图、工作说明、入住酒店记录、刑事判决书等书证；⒉证人刘某、桂某、周某的证言；⒊被害人李某、金某等人的陈述；⒋被告人鲁定新的供述和辩解；⒌文件鉴定意见书等鉴定意见；⒍辨认笔录、检查笔录等。公诉机关认为，被告人鲁定新违反国家规定，伙同他人进行扰乱社会主义市场经济秩序的传销活动，并从中起组织、领导作用，骗取财物，情节严重，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人鲁定新对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2011年5月至2012年9月4日间，被告人鲁定新、及“林某”（另案处理）发展同案人刘某（已判刑）加入“天津天狮生物发展有限公司”，由刘某伙同他人在浙江省金华市、福建省安溪县等地，以推销“天狮”产品为名，采用以参加人员购买一套产品后取得业务资格，每销售一套产品（单价2,800元）折算点数，最后以申购产品数量及发展新成员人数累加点数形成“业务员、业务代表、业务主任，业务经理、业务总管”五个级别的金字塔式传销网络的模式从事传销活动，被告人鲁定新被查获时以“业务总管”身份直接或间接发展新成员245人并从中非法牟利。2012年9月4日,公安机关查获同案人刘某，并被扣押银行卡五张、手机2部、传销网络图、业绩工资单明细等及违法所得款22,710元。涉案物品及扣押现金已在同案人刘某的判决中处理。2017年8月2日，公安机关在广西柳州火车站抓获被告人鲁定新，其归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人鲁定新在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证以下证据受案登记表，立案决定书，检查笔录，扣押物品清单，追缴财物清单，同案人刘某等人的供述和辩解，证人桂某、周某证言，被害人李某、金某、常某、王某1、王某2、余某、杨某、郇恩爱、施某、谢某等人陈述，业绩工资单明细，查询涉案银行账户交易清单，辨认笔录及辨认相片，入住酒店记录，抓获经过，追缴发票，办案说明，文件检验鉴定意见书，在逃人员登记信息表，江苏省镇江市劳动教养决定书，本院（2013）安刑初字第311号刑事判决书，被告人鲁定新的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲁定新伙同他人违反国家规定，组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人鲁定新犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人鲁定新归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人鲁定新的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二、四条之规定，判决如下：被告人鲁定新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2017年8月2日起至2022年8月1日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴佳霖人民陪审员  叶春婷人民陪审员  杨华燕二〇一八年三月二日书 记 员  陈瑜芳书 记 员  王兰英本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百二十四条(?javascript:SLC(17010,224)?)之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。