吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0381刑初455号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人孙朋举，男，1981年5月1日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化，无职业，现住吉林省长春市宽城区万盛国邦小区******。曾因犯诈骗罪、抢劫罪，于2003年12月25日被吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑五年，2006年5月29日刑满释放；曾因犯诈骗罪，于2010年6月21日被吉林省南关区人民法院判处有期徒刑三年，2012年6月8日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2018年4月1日临时羁押于盘锦市看守所，于同年4月2日被公主岭市公安局刑事拘留，同年4月19日被执行逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人邴文丽，系吉林鸿洋律师事务所律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉[2018]451号起诉书，指控被告人孙朋举犯诈骗罪，于2018年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年9月7日、2018年10月15日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员李艳、书记员桑桐出庭支持公诉，被告人孙朋举到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民法院指控：被告人孙朋举通过微信与被害人张丽新认识，谎称自己叫王磊，是松原石油的职工，可以帮助张丽新投资挣钱。并于2016年4月至2017年10月期间，以虚构的倒卖石油、香烟、倒卖二手车、找人办事等理由多次向张丽新借钱。被告人孙朋举将所骗的钱财均用于个人挥霍。1、2016年4月9日，在本市嘉七时尚宾馆，被告人孙朋举以倒卖石油，挣钱后给张丽新分红的理由，向张丽新借款人民币7.3万元，张丽新将此笔钱现金给付孙朋举。犯罪嫌疑人孙朋举于几日后返还给张丽新30**元，谎称分红钱。2、2016年4月25日，在本市，被告人孙鹏举以倒卖石油，挣钱后给张丽新分红的理由，向张丽新借款人民币6.5万元，张丽新将此笔钱现金给付给张鹏举。3、2016年5月25日至6月12日期间，被告人张朋举以送石油和人发生纠纷，需赔偿对方45万元，现缺15万元的理由，向张丽新借款人民币15万元。张丽新将此笔现金给付给张朋举。犯罪嫌疑人孙朋举于2016年6月22日还给张丽新5万元。4、2016年6月24日，在本市解放路九台银行门前，被告人孙朋举以倒卖二手车和香烟，需投入资金的理由，向张丽新借款人民币5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。5、2016年8月15日，在本市英皇2046宾馆，被告人孙朋举以还透支卡为理由，向张丽新借款人民币2万元。张丽新将此笔现金给付张朋举。6、2016年9月5日，在本市，被告人孙朋举以倒卖石油出事被北京发现，急需钱摆事的理由，向张立新借款人民币3万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。7、2016年11月3日，在本市解放路九台银行附近，被告人孙朋举以去北京摆事需要路费的理由，向张丽新借款人民币2万元，张丽新将此笔现金给付给孙朋举。8、2017年2月6日，在本市三道街华生商城门前，被告人孙朋举以还透支卡的理由，向张丽新借款人民币3.5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。后被告人孙朋举还给张丽新3.38万元。9、2017年2月25日，在本市火车站附近，被告人孙朋举以到河北进清凉油，将清凉油兑入石油挣钱的理由，向张丽新借款人民币20万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。10、2017年5月23日，在本市火车站附近，被告人孙朋举以买车做生意的理由，向张立新借款人民币7.5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。被告人孙朋举于2017年6月25日还给张丽新2万元。11、2017年7月16日，在本市中心塔信用社附近，被告人以倒卖香烟生意需给合伙人五万元以后自己单干的理由向张丽新借款人民币5万元，张丽新将自己的农村信用社银行卡（6231810011801009988）给孙朋举，孙朋举分十次将钱取出。12、2017年8月22日，在本市，被告人孙朋举以找公安局摆事的理由向张丽新借款人民币2万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后孙朋举分四次取出。被告人孙朋举以修车的理由向张丽新借款人民币2300元，张丽新以微信转账的方式将此笔钱转给孙朋举。13、2017年9月5日，在本市五小铺农村信用社，被告人孙朋举以给公安局的人送礼办事的理由，向张立新借款人民币1.8万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后给孙朋举分四次取出。14、2017年9月19日，在本市中心塔建设银行，被告人孙朋举以做送油生意到加油站套预付款的理由，向张丽新借款人民币6万元，张丽新将此笔钱现金给付给孙朋举。15、2017年10月23日，在本市，被告人张丽新以付烟款做生意用的理由向张丽新借款人民币1.8万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后给孙朋举分四次取出。吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据如下：1、书证：常住人口数据查询详细信息、违法犯罪记录查询证明、涉案人员到案经过、银行流水、微信截图等；2、证人证言；3、被害人张丽新的陈述；4、被告人孙朋举的供述与辩解等。吉林省公主岭市人民检察院认为：被告人孙朋举以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数特特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人孙朋举系累犯，依法应当从重处罚。被告人孙朋举在开庭审理过程中，对公诉机关当庭出示、宣读的证据存在部分异议，辩解称，被告人与被害人系情人关系，孙朋举与被害人认识两三个月之后，被害人主动问他有没有挣钱的，我就突然想到送油，她就一次次给我拿钱，其中确实倒过几次烟和石油，后来赌博输了就想骗她点钱。本院经审理查明，被告人孙朋举通过微信与被害人张丽新认识，谎称自己叫王磊，是松原石油的职工，可以帮助张丽新投资挣钱。并于2016年4月至2017年10月期间，以虚构的倒卖石油、香烟、倒卖二手车、找人办事等理由多次向张丽新借钱。被告人孙朋举将所骗的钱财均用于个人挥霍；1、2016年4月9日，在本市嘉七时尚宾馆，被告人孙朋举以倒卖石油，挣钱后给张丽新分红的理由，向张丽新借款人民币7.3万元，张丽新将此笔钱现金给付孙朋举。犯罪嫌疑人孙朋举于几日后返还给张丽新30**元，谎称分红钱；2、2016年4月25日，在本市，被告人孙鹏举以倒卖石油，挣钱后给张丽新分红的理由，向张丽新借款人民币6.5万元，张丽新将此笔钱现金给付给张鹏举；3、2016年5月25日至6月12日期间，被告人张朋举以送石油和人发生纠纷，需赔偿对方45万元，现缺15万元的理由，向张丽新借款人民币15万元。张丽新将此笔现金给付给张朋举。犯罪嫌疑人孙朋举于2016年6月22日还给张丽新5万元；4、2016年6月24日，在本市解放路九台银行门前，被告人孙朋举以倒卖二手车和香烟，需投入资金的理由，向张丽新借款人民币5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举；5、2016年8月15日，在本市英皇2046宾馆，被告人孙朋举以还透支卡为理由，向张丽新借款人民币2万元。张丽新将此笔现金给付张朋举；6、2016年9月5日，在本市，被告人孙朋举以倒卖石油出事被北京发现，急需钱摆事的理由，向张立新借款人民币3万元，张丽新将此笔现金给付张朋举；7、2016年11月3日，在本市解放路九台银行附近，被告人孙朋举以去北京摆事需要路费的理由，向张丽新借款人民币2万元，张丽新将此笔现金给付给孙朋举；8、2017年2月6日，在本市三道街华生商城门前，被告人孙朋举以还透支卡的理由，向张丽新借款人民币3.5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。后被告人孙朋举还给张丽新3.38万元；9、2017年2月25日，在本市火车站附近，被告人孙朋举以到河北进清凉油，将清凉油兑入石油挣钱的理由，向张丽新借款人民币20万元，张丽新将此笔现金给付张朋举；10、2017年5月23日，在本市火车站附近，被告人孙朋举以买车做生意的理由，向张立新借款人民币7.5万元，张丽新将此笔现金给付张朋举。被告人孙朋举于2017年6月25日还给张丽新2万元；11、2017年7月16日，在本市中心塔信用社附近，被告人以倒卖香烟生意需给合伙人五万元以后自己单干的理由向张丽新借款人民币5万元，张丽新将自己的农村信用社银行卡（6231810011801009988）给孙朋举，孙朋举分十次将钱取出；12、2017年8月22日，在本市，被告人孙朋举以找公安局摆事的理由向张丽新借款人民币2万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后孙朋举分四次取出。被告人孙朋举以修车的理由向张丽新借款人民币2300元，张丽新以微信转账的方式将此笔钱转给孙朋举；13、2017年9月5日，在本市五小铺农村信用社，被告人孙朋举以给公安局的人送礼办事的理由，向张立新借款人民币1.8万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后给孙朋举分四次取出；14、2017年9月19日，在本市中心塔建设银行，被告人孙朋举以做送油生意到加油站套预付款的理由，向张丽新借款人民币6万元，张丽新将此笔钱现金给付给孙朋举；15、2017年10月23日，在本市，被告人张丽新以付烟款做生意用的理由向张丽新借款人民币1.8万元，张丽新将此笔钱存入之前给孙朋举的农村信用社银行卡（6231810011801009988），后给孙朋举分四次取出。上述事实，有公诉机关宣读、出示的下列证据予以证明：1、基本情况表，证明被告人孙朋举具有刑事责任能力。2、常驻人口数据查询，证明被告人孙朋举、被害人张丽新、证人王丽平、张立军等人的基本情况。3、违法犯罪记录查询及判决书、释放证明，证明被告人孙朋举的前科情况。4、辨认笔录1，证明被害人张丽新辨认出诈骗自己钱财谎称叫王磊的男子孙鹏举。5、辨认笔录1，证明马丽平辨认出诈骗张丽新钱财谎称叫王磊的男子孙鹏举。6、扣押清单，证明涉案物品钱包一个，手机卡槽14个，卡针一个、银行卡33张依法被公安机关扣押。7、到案经过，证明2018年3月31日23时许，盘锦市公安机关将涉嫌诈骗的孙朋举依法抓获。8、入所健康检查表，证明被告人孙朋举入所时四肢活动正常，身体健康。9、羁押证明，证明被告人孙朋举于2018年4月1日临时羁押于盘锦市看守所。10、借条，证明王磊（孙朋举）于2016年11月3日、2016年9月5日2017年2月6日、17年2月24日、17年5月23日、17年7月16日分别向张丽新出具借款35万元、5万元、3.5万元、15万元、3万元、5万元的借条。11、银行卡流水，证明被害人张丽新各银行卡流水情况。12、账本复印件照片，证明被害人张丽新于2016年4月份至2017年10月份借给王磊的借款记录，共计785300元。13、微信聊天记录截屏，证明被告人孙鹏军与被害人张丽新之间的聊天记录及相关的借款是由。14、情况说明，证明公主岭市烟草局不对个人出售，只对具有烟草许可证的商户出售，具体发货方式为具有烟草许可证的商户通过网上预订，然后由烟草专卖局进行配货、发货，无法查询个人烟草购买记录。15、证人张立军的证言，证明其系被害人张丽新的弟弟，张丽新是在2016年4月份在微信上认识的王磊（孙朋举）之后见过几面，一直到2017年10月份，张丽新或孙朋举一共骗了张丽新78万元钱。2017年8月份，张丽新向其借过两次钱，分别是2万元和三万元，又一次给张丽新送钱的时候证号看见了那个自称王磊的人。16、证人张莉的证言，证明其和张丽新系高中同学，张丽新告诉她被别人骗了78万多元钱，她天天上火，他们是在微信上认识的，王磊自称是倒卖石油的，2017年9月份，张丽新让我陪她去给这名男子送过6万元钱。17、证人马丽平的证言，证明2017年2月份张丽新一共向其借了265000元钱，当时张丽新自称是找一个叫王磊的男子帮其儿子办理工作，亲眼看到过张丽新从我手上借钱后把钱给张磊的全过程。2017年2月6日马丽平用自己的银行卡向张丽新的银行卡（623180011801009988）转了35000元；2017年2月24日，分别向张丽新的银行卡（623180011801009988）转了65000元和85000元。2018年2月25日中午，张丽新从自己的银行卡里取了20万元的现金在火车站饭店没口新药特药附近交给王磊，当时我就在路对面看着。18、被害人张丽新的陈述，证明2016年4月份至2017年10月份，被害人在微信上与被告人相识，被告人孙朋举化名王磊，先后以各种理由向张丽新借款15次，共计785300元；其中以分红的刑事还给张丽新30**元，于2016年6月22日还给张丽新5万元，于2017年2月6日还给张丽新3.38万元，于2017年6月25日还给张丽新2万元。张朋举没让我发过香烟，我不知道发烟的事，也没有联系我的闺蜜老公、朋友帮忙发香烟。19、被告人孙鹏举的供述与辩解，证明被告人孙朋举对公诉机关指控的15起犯罪事实均予以供认，但辩解称对起诉书指控的第1其犯罪事实，孙朋举借钱的用途确实是用来倒卖石油；对于第2其指控内容，借款6.5万元有一部分是用来倒卖石油，其余的都被自己挥霍了，但第2起诈骗金额，已于当年5月中旬左右还给张丽新；第6起犯罪事实，当时孙朋举确实像张丽新借过钱，但张丽新没有借给自己；第10起犯罪事实也证实存在，但分两次均还给了张丽新，但当时还的是现金，没有证人在场；对于第11起指控内容，确实是倒烟用了，是张丽新找的她闺蜜老公给孙朋举发得烟，一共50条云龙，128.8发出来的；第15起指控事实，也是用来发烟了，是在2017年11月份发的，孙朋举和张丽新及张丽新的朋友在公主岭市烟草发的烟，孙朋举现拉走一件，随后张丽新又用车给孙朋举拉了五箱。但其并没有证据能够证明自己诈骗的钱财部分用于倒卖石油。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：被告人孙朋举诈骗数额问题。经查，被告人孙朋举以各种理由向被害人张丽新借款，共计886300元，事后分多次还给张丽新1068**元，尚欠张丽新7795**元。但辩解称自己确实倒卖过石油，对于第2起、第10起诈骗金额，已于事后还给张丽新，否认第6起犯罪事实；对此被害人张丽新予以否认，且有相应的借款记录及证人张立军证言予以辅证，孙朋举的对于自己的辩解，没有相应的证据予以证明，其亦不能提供相应的线索，故本院对于孙朋举的相关辩解不予采信。对于其辩解称确实倒卖过香烟，且是张丽新找人帮忙发的香烟，对此被害人张丽新予以否认；结合公主岭市烟草局出具的说明，只对具有烟草许可证的商户出售，并不对个人出售，具体发货方式为具有烟草许可证的商户通过网上预订，然后由烟草专卖局进行配货、发货，无法查询个人烟草购买记录。故本院对于孙朋举的辩解不予采信。以上证据，足以认定被告人孙朋举诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人孙朋举以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控被告人孙朋举犯诈骗罪罪名成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪），第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）之规定，判决如下：一、被告人孙朋举犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币35万元。（此款于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2028年3月31日止）二、继续追缴违法所得人民币779500元，发还被害人张丽新。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  甘丽丽人民陪审员  杨 刚人民陪审员  张晓飞二〇一八年十月十五日书 记 员  石良玉