山西省夏县人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0828刑初22号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人张某科，男，1969年10月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省运城市夏县，农民。2003年9月4日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2004年10月26日因犯强奸罪被运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，2007年9月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月4日被夏县公安局刑事拘留上网追逃，2017年9月10日被运城市公安局盐湖分局西城派出所抓获，2017年9月13日被夏县公安局刑事拘留，2017年10月18日经夏县人民检察院批准逮捕，2017年10月19日被夏县公安局执行逮捕，现押于夏县看守所。被告人张某科诈骗一案，由夏县人民检察院于2018年2月24日以夏检刑公诉刑诉（2018）15号起诉书向本院提起公诉本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭进行了审理。夏县人民检察院指派检察员李红娟出庭支持公诉，被告人张某科到庭参加诉讼，本案现已审理终结。夏县人民检察院指控，2015年8、9月份，被告人张某科编造其负责夏县埝掌镇东下冯村和南大里乡郭牛村引黄工程的事实，通过收取保证金的方式，先后骗取文某科、安某、吴某国、吴某鹏共计9.9万元，后将骗取的钱玩百家乐赌博输掉。1、2015年8月10日，被告人张某科编造其承包修建夏县埝掌镇东下冯水库工程的事实，以让王竹梅丈夫文某科负责工程材料为由，通过收取保证金的方式，骗取文某科1万元；后被告人张某科又以与文某科合作修建东下冯水库为由，骗取文某科3万元。2、2015年8月24日，被告人张某科编造其承包修建夏县埝掌镇东下冯水库工程的事实，以让安某负责工程收料为由，骗取安某1.5万元。3、2015年9月10日，被告人张某科编造其承包修建夏县南大里乡郭牛村水库工程的事实，以让吴某国承包修建该水库为由，骗取吴某国2.9万元。4、2015年9月15日，被告人张某科编造其承包修建夏县南大里乡郭牛村水库工程的事实，以让吴某鹏负责工程收料为由，骗取吴某鹏1.5万元。被告人张某科于2015年下半年给安某汇款1万元，2016年10月通过家人退还安某5000元。2015年下半年通过家人退还吴某国1万元。公诉机关认为被告人张某科的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人张某科三年至四年有期徒刑，并处罚金，特提起公诉。被告人张某科对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年8、9月份，被告人张某科编造其负责夏县埝掌镇东下冯村和南大里乡郭牛村引黄工程的事实，通过收取保证金的方式，先后骗取文某科、安某、吴某国、吴某鹏共计9.9万元，后将骗取的钱一部分用于偿还其之前玩百家乐的赌债，一部分挥霍。具体事实如下：1、2015年8月10日，被告人张某科编造其承包修建夏县埝掌镇东下冯水库工程的事实，以让王某梅丈夫文某科负责工程材料为由，通过收取保证金的方式，骗取文某科1万元；后被告人张某科又以与文某科合作修建东下冯水库为由，骗取文某科3万元。2、2015年8月24日，被告人张某科编造其承包修建夏县埝掌镇东下冯水库工程的事实，以让安某负责工程收料为由，骗取安某1.5万元。3、2015年9月10日，被告人张某科编造其承包修建夏县南大里乡郭牛村水库工程的事实，以让吴某国承包修建该水库为由，骗取吴某国2.9万元。4、2015年9月15日，被告人张某科编造其承包修建夏县南大里乡郭牛村水库工程的事实，以让吴某鹏负责工程收料为由，骗取吴某鹏1.5万元。被告人张某科于2015年下半年给安某汇款1万元，2016年10月通过家人退还安某5000元。2015年下半年通过家人退还吴某国1万元。上述事实，有经当庭举证质证的下列证据予以证实：1、张某科的户籍证明证实被告人基本情况。张某科，男，1969年10月16日出生，。2、运城市公安局盐湖分局民警王鹏湖、张敏出具的抓获经过证实被告人张某科的到案情况。主要内容为：2017年9月10日晚19时许，盐湖公安分局西城派出所值班民警王鹏湖、张敏接在对运城晋建热电公司进行安全检查时，在3号门岗将夏县公安局刑侦一队上网追逃的犯罪嫌疑人张某科当场抓获。3、运城市盐湖看守所出具的临时羁押证明书证实被告人张某科2017年9月10日至2017年9月13日在盐湖看守所临时羁押。4、被告人张某科的询问笔录，证实其骗取他人钱财的经过。主要内容为：2015年4月份左右，他在夏县西巷租房子住，临汾一个姓王的老板给他说在埝掌有一个引黄工程，可以给他做，他就把这个事情给安某说了，安某就找吴某国、文某科说了，吴某国和文某科也想干此事，他就给二人说可以，但要给人家拿钱作为保证金，二人就答应了。当时对方并没有说保证金，是因为他赌博输了钱，就想拿二人的钱去赌博。2015年10月份的时候，安某先后领着吴某国和文某科到他在西巷租住的房屋内签协议，在签协议的前两三天，文某科给了安某1万元，是安某打的条，签协议的当天，文某科给了他3万元现金，文某科走后，安某就把1万元给了他。吴某国的钱是当时签协议的时候给了他2.9万元。在文某科给他交1万元后的两三天，吴某鹏也想干收石头的活，就和吴某国一起到他住的地方，给了他1.5万元作为收石头的保证金。他当时收取了这几个人的钱以后，给安某打电话说钱不够，签不了合同，让安某给他打1.5万元，安某就给他的信用社卡内转了1.5万元。他将上述骗来的钱都赌博输掉了。2015年后半年，他在垣曲赌博，安某给他打电话说要钱，他就给安某打过1万元，2016年10月份左右，安某给他打电话说文某科要钱，他就通过家人给了安某5000元，不知道安某有没有给文某科，他还通过家人给了吴某国1万元钱。5、受害人王某梅的询问笔录证实她丈夫文某科被张某科骗取钱财的情况。主要内容为：2015年8月初，张某科告诉她说自己东下冯村包下一个修建水库的工程，让她丈夫文某科和安某去招呼收料，挣点钱，张某科说得交15000元的保证金，后来他们说没有那么多，张某科就说先给10000元。到8月10日的时候，张某科给她丈夫打电话催要钱，她丈夫当天晚上就把10000元钱给了安某，安某当场就把10000元钱交给了张某科。过了一段时间，张某科又给她丈夫打电话说还要建一个水库，问她丈夫干不干，她丈夫说没钱，张某科说自己投资，让她丈夫干，她丈夫就答应了，但张某科说得交30000元保证金。到了9月6日晚上，她和她丈夫在张某科的租住屋内给了张某科10000元钱，9月7日早上，她和她丈夫又给了张某科20000元，双方签了一个合同。6、王某梅的辨认笔录证实，经公安机关组织辨认，王竹梅辨认出公安机关提供的照片中的6号男子就是张某科。7、受害人文某科的询问笔录证实他被张某科骗取钱财的情况。主要内容为：2015年8月初，张某科和安某找到他，把他叫到张某科在县城的租住屋内。到后，张某科对他说在埝掌崔家河、疙瘩村一带整修河道，让他帮忙收石头，每个月给他出2500元工资，他觉得能行就答应了。张某科又说怕他收的石头不合格，要交10000元押金，要是不合格就在押金里面扣。协商好后，8月10日的时候，在张某科的出租屋内，当时安某和王竹梅也在场，他对张某科不放心，就让安某写了一张一万元的借据，接着把一万元押金交给安某，安某又当场把钱交给了张某科。到9月初的时候，张某科又在出租房内对他说有个水库的工程，让他找人修河坝，他觉得能挣钱，就同意了。张某科说要交三万元的风险抵押金，工程完后要是没有问题就退还。9月6日晚上，他和王竹梅交了1万元给张某科，9月7日，他又和王竹梅凑了两万元给了张某科。后来他多次催问工程的事情，张某科总以各种理由推脱，他到东下冯问了之后，村里人说就没有这个工程，他才知道上当了。8、张某科的辨认笔录证实，经公安机关组织辨认，文某科辨认出公安机关提供的照片中的3号男子就是骗其钱财的人，即张某科。9、受害人安某的询问笔录，证实文某科给张某科钱的过程和自己被骗钱财的情况。主要内容为：2015年8月初的一天，张某科到他家说揽了一些活，要修建引黄工程，想找人负责收料，每方能抽1元钱，但得交1.5万元的保证金，他因为没有钱，就帮忙联系了他们村的文某科，文某科答应干活，大约过了2、3天，张某科说要到太原交保证金，他说自己没钱，张某科说先帮他垫上，文某科当时说只有1万元，第二天在张某科租住的房子里，文某科给了他1万元，让他写了个欠条，当场把1万元给了张某科。过了2、3天，张某科给他打电话说把文某科的手续办了，但他的手续还没有办理，让他交1.5万元，他当时不想交钱干这个活，张某科就一直给他打电话，他没办法，2015年8月24日，在祁家河信用社给张某科汇了1.5万元。后来给张某科打电话，他一直说他在太原，再后来电话就打不通了。他介绍吴某国认识张某科后，吴某国给了张某科29000元，吴某国的弟弟吴某鹏也给过张某科15000元，这都是事后吴某国告诉他的。10、受害人吴某国的询问笔录证实被告人张某科骗取他钱财的过程。主要内容为：2015年8月30日左右，安某找到他说张某科有一个工程，要修建水库，问他干不干，他平常就经常干这种工程，就叫上他弟弟吴某鹏和安某一起找到张某科，和张某科聊了之后，他感觉价格合理，就说要干，张某科说要交30000元保证金，完工后退还，他就答应了。2015年9月9日，他一个人在张某科的住处找到张某科，商量好承包工程事宜，并签订了承包合同，约好第二天下午交钱。到了9月10日下午，他找到张某科，先给了29000元，还说剩下的1000元完后给，张某科就给他写了一张收到30000元的收条，并签名按手印。合同签订后，他一直和张某科联系，张某科说太原那边出了一点问题，钱到不了位，暂时开不了工。后来就一直联系不上张某科。他报案后一个月，张某科给他打电话说先给他10000元，他就去张某科家了，张某科母亲给了他10000元现金。事后，张某科说去太原办手续，给了他10000元钱，说是给他、文某科和一个做饭女人的工资，还有就是因为他给文某科打的借条，文某科将他告到法院，他给张某科的父亲要了5000元，这15000元钱都在他手里，他谁都没有给。11、受害人吴某鹏的询问笔录证实被告人张某科骗取他钱财的过程。主要内容为：2015年9月份左右，安某给他说张某科在太原认识人，在郭牛村能承包下工程，问干不干。第二天，张某科就和安某领着他和他哥吴某国去郭牛村看，当时没有人干，张某科说过几天就开工，到时候有收石头的活，要干的话就得交1.5万元的保证金，当时看完后就各自回家了。过了几天，吴某国领着他到夏县西巷张某科租住的房屋内，和张某科签了协议，并向张某科交了2.9万元保障金。后来过了两三天，张某科给他打电话说要到太原去办事，钱不够，要干活就赶紧交钱，他说能行，就在夏县泗交镇上的信用社，给张某科的卡里分两次总共打了1.5万元。张某科从太原回来之后，给他签了合同让干活。后来，张某科的电话就打不通了，人也找不见了。12、收条和承包合同证实被告人张某科分别和文某科、吴某国签订合同和支付钱款的情况。13、山西省夏县信用社回单证实受害人安某于2015年8月24日向被告人张某科支付被骗钱款1.5万元。14、山西省夏县信用社回单证实受害人吴某鹏于2015年9月15日分两次向被告人张某科支付被骗钱款1.5万元。15、夏县水利局车全林出具的证明材料证实我县没有东下冯水库，没有郭牛水库，2015年全年全县无任何加固工程。16、夏县埝掌镇东下冯村委会郭正义出具的证明材料证实埝掌镇东下冯村没有水库。17、在逃人员登记表、撤销表证实被告人张某科刑事拘留上网追逃及抓获后撤销情况。18、山西省运城市盐湖区人民法院（2004）运盐刑初字第301号刑事判决书、山西省太原第一监狱（2007）狱字第377号释放证明书证实被告人张某科又名张飞龙因犯强奸罪于2004年10月26日被盐湖区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，于2007年9月19日刑满释放。上述事实，经当庭举证质证，犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某科以非法占有为目的，多次以虚构的工程为由，与他人签订合同，骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人张某科到案后主动供述自己的罪行，庭审时自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张某科已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人张某科因犯罪行为给他人造成的损失，应当予以退赔。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张某科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张某科退赔被害人文某科经济损失人民币40000元；退赔被害人吴某国经济损失19000元，退赔被害人吴某鹏经济损失15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 边婷婷审 判 员 张复斌审 判 员 吴   晓   娟二〇一八年三月十九日法官助理 马      虹书 记 员 张   茹   茹