吉林省公主岭市人民法院刑 事 判 决 书（2018）吉0381刑初570号公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。被告人杨东成，男，1975年2月4日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，无职业，现住公主岭市河南街技术监督局家属楼****西门。因涉嫌诈骗，于2018年5月29日被公主岭市公安局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人曹政文，系公主岭市法律援助中心律师。吉林省公主岭市人民检察院以公检刑检公诉刑诉（2018）563号起诉书，指控被告人杨东成犯诈骗罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月13日公开开庭审理了本案。公主岭市人民检察院指派检察员李艳、书记员梁爽出庭支持公诉，被害人高运兰、被告人杨东成均到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省公主岭市人民检察院指控：被告人杨东成与高运兰系同居关系。2013年9月份至2017年12月份，在本市技术监督局家属楼15单元3楼西门高运兰家中，被告人杨东成多次虚构他人用钱且给付高额利息向高运兰借款骗取钱财，后用于个人挥霍。1、2013年9月16日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款1万元，利息3分，扣除利息实际借款人民币9700元；2015年10月7日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款人民币6000元，利息3分，扣除利息实际借款人民币5820元；2017年12月20日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款1万元，利息3分，扣除利息实际借款9700元；2017年12月1日被告人杨东成以虚构王清华开驾校需要用钱的名义向高运兰借款人民币4万元，利息5分，扣除利息实际借款人民币3.8万元，共计骗取人民币6.322万元。后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2万元。2、2014年12月19日被告人杨东成找到涂广平，让涂广平帮助自己以其名义向高运兰借款人民币1万元，涂广平找到高运兰借款，涂广平在欠条上签字并约定利息为2.5分后，扣除利息实际借款人民币9750元后交给杨东成；2016年9月11日，被告人杨东成又找到涂广平，让其再次以个人名义向高运兰借款人民币1万元，涂广平在欠条上签字，扣除利息杨东成实际借款人民币9750元；2017年4月23日，被告人杨东成谎称涂广平需要用钱，向高运兰借款人民币1万元，并模仿涂广平笔迹在欠条上签字，扣除利息后借款人民币9750元；2017年12月11日被告人杨东成找到涂广平，让其以其父买房需要用钱的名义从高运兰手中借款2万元。涂广平签订欠条并将扣除利息后的人民币1.95万元交给杨东成。被告人杨东成以涂广平的名义共计骗取人民币4.875万元，后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2.9万元。3、2015年6月24日，被告人杨东成虚构姜鹏飞借款名义向高运兰借款人民币3万元，利息2分，扣除利息实际借款人民币2.94万元；2017年7月24日，被告人杨东成虚构姜鹏飞借款名义向高运兰借款人民币2万元，利息2分，扣除利息实际借款人民币1.96万元；2017年12月21日，被告人杨东成以虚构姜鹏飞借款的名义向高运兰借款人民币1万元，利息2分，扣除利息实际借款9800元。共计骗取人民币5.88万元。后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2万元。4、2017年8月22日，被告人杨东成以虚构陈明借款名义向高运兰借款人民币6.5万元，利息2.5分，扣除利息实际借款人民币6.3375万元；2017年10月9日被告人杨东成以虚构陈明借款的名义向高运兰借款人民币1.5万元，利息3分，扣除利息实际借款人民币1.425万元。共计骗取人民币7.7625万元，后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币3.05万元。5、2017年10月15日，被告人杨东成虚构于磊借款名义向高运兰借款人民币1万元，利息2.5分，扣除利息借款9750元；2017年10月25日，被告人杨东成虚构于磊借款名义向高运兰借款人民币1万元，利息2.5分，扣除利息借款人民币9750元。共计骗取人民币1.95万元。后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币1500元。被告人杨东成所借款项均用于个人挥霍以及偿还高运兰利息。案发后，被告人杨东成被高运兰扭送至公安机关。吉林省公主岭市人民检察院认为：被告人杨东成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨东成在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，对公诉机关宣读、出示的证据无异议。被告人杨东成的辩护人的辩护意见是，被告人杨东成与被害人高运兰生活15年，虽未结婚但按旧时婚姻法承认事实婚姻，此二人更像是夫妻，且案发后被告人已取得被害人的谅解，被告人坦白、认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。本院经审理查明：被告人杨东成与高运兰同居15年。2013年9月份至2017年12月份，在本市技术监督局家属楼15单元3楼西门高运兰家中，被告人杨东成多次虚构他人用钱且给付高额利息向高运兰借款骗取钱财，具体事实如下：1、2013年9月16日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款1万元，利息3分，扣除利息实际借款人民币9700元；2015年10月7日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款人民币6000元，利息3分，扣除利息实际借款人民币5820元；2017年12月20日被告人杨东成以虚构王清华借款的名义向高运兰借款1万元，利息3分，扣除利息实际借款9700元；2017年12月1日被告人杨东成以虚构王清华开驾校需要用钱的名义向高运兰借款人民币4万元，利息5分，扣除利息实际借款人民币3.8万元。被告人杨东成以王清华的名义共计骗取人民币6.322万元，后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2万元。2、2014年12月19日被告人杨东成找到涂广平，让涂广平帮助自己以其名义向高运兰借款人民币1万元，涂广平找到高运兰借款，涂广平在欠条上签字并约定利息为2.5分后，扣除利息实际借款人民币9750元后交给杨东成；2016年9月11日，被告人杨东成又找到涂广平，让其再次以个人名义向高运兰借款人民币1万元，涂广平在欠条上签字，扣除利息杨东成实际借款人民币9750元；2017年4月23日，被告人杨东成谎称涂广平需要用钱，向高运兰借款人民币1万元，并模仿涂广平笔迹在欠条上签字，扣除利息后借款人民币9750元；2017年12月11日被告人杨东成找到涂广平，让其以其父买房需要用钱的名义从高运兰手中借款2万元。涂广平签订欠条并将扣除利息后的人民币1.95万元交给杨东成。被告人杨东成以涂广平的名义共计骗取人民币4.875万元，后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2.9万元。3、2015年6月24日，被告人杨东成虚构姜鹏飞借款名义向高运兰借款人民币3万元，利息2分，扣除利息实际借款人民币2.94万元；2017年7月24日，被告人杨东成虚构姜鹏飞借款名义向高运兰借款人民币2万元，利息2分，扣除利息实际借款人民币1.96万元；2017年12月21日，被告人杨东成以虚构姜鹏飞借款的名义向高运兰借款人民币1万元，利息2分，扣除利息实际借款9800元。被告人杨东成以姜鹏飞的名义共计骗取人民币5.88万元。后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币2万元。4、2017年8月22日，被告人杨东成以虚构陈明借款名义向高运兰借款人民币6.5万元，利息2.5分，扣除利息实际借款人民币6.3375万元；2017年10月9日被告人杨东成以虚构陈明借款的名义向高运兰借款人民币1.5万元，利息3分，扣除利息实际借款人民币1.425万元。被告人杨东成以陈明的名义共计骗取人民币7.7625万元，后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币3.05万元。5、2017年10月15日，被告人杨东成虚构于磊借款名义向高运兰借款人民币1万元，利息2.5分，扣除利息借款9750元；2017年10月25日，被告人杨东成虚构于磊借款名义向高运兰借款人民币1万元，利息2.5分，扣除利息借款人民币9750元。被告人杨东成以于磊的名义共计骗取人民币1.95万元。后被告人杨东成偿还高运兰利息共计人民币1500元。被告人杨东成所借款项均用于个人挥霍以及偿还高运兰利息共计人民币99000元。案发后，被告人杨东成被高运兰扭送至公安机关。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：一、书证1、常住人口基本信息及被告人基本情况表，证明被告人杨东成系达到法定刑事责任年龄的自然人。2、违法犯罪记录查询证明，证明被告人杨东成无违法犯罪记录。3、涉案人员到案经过，证明被告人杨东成系被高运兰扭送到公安机关。4、欠条，证明高运兰分多次借给王永伏4万元，借给姜鹏飞6万元，借给陈明8元，借给涂广平5元，借给王清华6.6万元，借给于磊2万元。5、聊天记录截屏，证明马珊珊提供的与杨东成微信上的聊天及转账情况。6、谅解书，证明被告人高运兰出于真实意思表示对被告人杨东成的行为表示谅解。二、证人证言7、证人涂广平证言，证明其从高运兰手里借了三次钱，第一次是2014年12月19日，第二次是2016年9月11日，第三次是2017年6月3日，都是杨东成让他从高运兰手里借的钱，他也没好意思拒绝，但借的钱都给杨东成了，利息都是杨东成每月还给高运兰。8、证人姜鹏飞证言，证明其认识杨东成，但不认识高运兰，并且从未从高运兰处借钱，高运兰手里的欠条并非姜鹏飞出具的。9、证人王清华证言，证明2013年其向高运兰借过一万元，约定的三分利息，后来将本金和利息还给杨东成了，三份欠条中只有2013年借的一万元是王清华本人签的，后来的那两张二万的欠条不是王清华签的，字体都不一样。10、证人陈明证言，证明其认识杨东成，但不认识高运兰，其并没有向高运兰借过钱，欠条上并非陈明本人签字。11、证人于磊证言，证明其认识杨东成，但不认识高运兰，其并没有向高运兰借过钱，欠条上并非于磊本人签字。12、证人马珊珊证言，证明2017年8月份杨东成向其借钱，说有朋友要买房子，后来马珊珊通过郭建的微信转给杨东成九万元，杨东成往外放债，收回利息2万元，本金9万一直没有收回来。郭建转给高运兰两次，都是2万元，但不知道转给高运兰的钱是否让杨东成借出去了。13、证人郭建证言，证明杨东成向郭建妻子马珊珊借钱，于是郭建用微信转给杨东成，一共转了11次，因为杨东成与高运兰用一张卡，于是都打到这个卡里了，一共打了13万元。收回利息2万多，剩余本金并没有回来。三、被害人陈述14、被害人高运兰陈述，证明高运兰与杨东成同居十五年，2013年至2017年年末期间，杨东成将高运兰之前做买卖赚的钱骗走30来万。第一次是2013年9月16日，杨东成说王清华要借1万，利息3分，扣除利息300，给了王清华9700元。后来杨东成说王清华还需要借6000元，利息3分，于是高运兰给杨东成5820元。2015年12月7日，杨东成说王清华再借1万元，扣除利息给了杨东成9700元。2015年12月20日，杨东成说王清华借4万开驾校，利息5分，高运兰又让其女婿郭建将19000元打给杨东成，高运兰拿了19000元给了杨东成。杨东成以王清华名义骗了高运兰63220元。第二次是2015年6月24日，杨东成说其老板姜鹏飞要借3万，利息2分，扣除利息600，高运兰给杨东成29400元，2017年7月又以姜鹏飞的名义从高运兰的手里拿了19600元；2017年12月21日杨东成又以姜鹏飞需要1万元的名义向高运兰借钱，高运兰给他9800元。杨东成以姜鹏飞的名义骗了高运兰58800元。第三次是2015年9月29日，杨东成说其朋友王永伏需要2万元，扣除利息后高运兰给杨东成19400元；2016年6月4日，杨东成以王永伏需要借2万元的名义从高运兰手里拿了19400元。杨东成以王永伏的名义骗了高运兰38800元。第四次是2017年8月22日，杨东成说他朋友陈明需要6.5万元，于是高运兰分两次将63375元（其中有19500元是高运兰女儿马珊珊的）；2017年9月10日，杨东成又以陈明的名义借了15000元，扣除利息高运兰拿出14250元给了杨东成。杨东成以陈明的名义骗了高运兰77625元。第五次是2017年10月15日，杨东成说其朋友于磊需要借1万元，于是高运兰将9750元给了杨东成；2017年10月15日，高运兰从其女儿马珊珊手里拿了9750交给杨东成借给于磊。杨东成以于磊的名义骗了高运兰19500元。第六次是2014年12月19日，杨东成说涂广平需要借1万元，于是杨东成将涂广平领到家里来，高运兰将9750元交给涂广平；2016年9月11日和2017年4月23日杨东成两次说涂广平需要钱1万元，于是高运兰将19500元交给涂广平。后来杨东成说涂广平需要借2万买房子，于是高运兰又将19500元交给涂广平。涂广平从高运兰手里借了48750元。后来给涂广平打电话才知道这些钱都是杨东成借的，钱都让杨东成拿走了，于是就报警了。这些年，杨东成也还了一些利息，大概有十万左右吧。四、被告人的供述与辩解15、被告人杨东成供述，证明其和高运兰一起生活十五年，一直没有领证。大约4、5年前，杨东成要用钱，就跟其朋友涂广平说要以他的名义管高运兰借钱，钱和利息由杨东成还，一共借了48750元，已还利息29000元。17年10月份，杨东成以朋友于磊的名义借了高运兰19500元，已还利息1500元。17年10月份，杨东成以朋友陈明借钱买房子的名义从高运兰处借了77625元，已还利息30500元。三年前杨东成以姜鹏飞的名义在高运兰处借了58800元，已还利息2万元。2015年和2017年杨东成以王清华的名义从高运兰处借了59520元，已还利息18000元。这些钱一部分用于还高运兰的利息，一部分买彩票输了，现在没有偿还能力。王永伏虽然是通过杨东成从高运兰手里借过4万元，但是都是王永伏本人借的，杨东成并没有得到这4万元。本院就控辩双方就有关犯罪事实和证据提出控辩意见经审查后认为：被告人杨东成诈骗数额及所还利息性质的问题本案中，虽然被告人杨东成与被害人高运兰签订27.6万元的借款协议，但扣除利息实际获得人民币267895元，此时杨东成的诈骗行为实施完毕并且既遂，因此应当认定杨东成诈骗数额为人民币267895元。对于被告人杨东成后期支付的利息共计人民币99000元，应当认定为诈骗犯罪既遂后部分本金的返还，作为酌情从轻处罚情节予以考虑。综上，根据以上证据足以认定被告人杨东成诈骗的犯罪事实。本院认为，被告人杨东成以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨东成犯诈骗罪罪名成立，本院予以采纳。被告人杨东成到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人杨东成部分返还被害人的财物且取得被害人的谅解，酌情可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（违法所得的处理）、第六十七条第三款（坦白）的规定，判决如下：一、被告人杨东成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元（此款于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月29日起至2021年5月28日止。）二、继续追缴被告人杨东成违法所得共计人民币168895元，发还被害人高运兰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  洪彦民人民陪审员  左英光人民陪审员  马晓莉二〇一八年十一月十六日书 记 员  石良玉