广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0607刑初73号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人庄树钦，男，1988年8月20日出生于广东省普宁市，汉族，高中文化，无业，住广东省普宁市。因本案于2017年6月24日被刑事拘留，2017年7月31日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人廖洁莹，广东浩淼律师事务所律师。被告人庄树川，男，1990年8月14日出生于广东省普宁市，汉族，高中文化，无业，住广东省普宁市。因本案于2017年6月24日被刑事拘留，2017年7月31日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人李敏，广东浩淼律师事务所律师。被告人庄俊强，男，1991年6月8日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省普宁市。因本案于2017年6月24日被刑事拘留，2017年7月31日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉[2018]16号起诉书指控被告人庄树钦、庄树川、庄俊强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派代理检察员徐卉出庭支持公诉，被告人庄树钦及辩护人廖洁莹、被告人庄树川及辩护人李敏、被告人庄俊强到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：2015年9月14日10时许，佛山市粤玻实业有限公司员工陈某1添加QQ号码31×××27（粤玻实业-何某1）后，对方冒充该公司老板何某1让陈某1汇入人民币486000元到王某中国农业银行账户（卡号62×××75）。同日11时40分陈某1通过冯翠仪中国建设银行账户（卡号62×××23）将人民币486000元转账到上述对方指定账号。同日12时15分对方再次要求其汇入人民币1380000元到上述账户，于是陈某1通过何某2中国农业银行账户（卡号62×××15）将人民币1380000元转账到上述对方指定账户。同日，曾某1（另案处理）在张某1（另案处理）的安排下，提供其本人的中国工商银行账户（卡号62×××25）及中国建设银行账户（卡号62×××05）给张某1后，曾某1中国工商银行账户收入上述诈骗钱款人民币48×××70元及中国建设银行账户收入上述诈骗钱款人民币709970元。其中，曾某1通过中国工商银行网上银行将上述中国工商银行账户内诈骗钱款人民币200000元转账到张某2亮中国工商银行账户（卡号62×××87）。同日13时许，曾某1通过中国建设银行网上银行将上述中国建设银行账户内诈骗钱款人民币500000元、81700元转账到张某2亮中国建设银行账户（卡号62×××81）。9月14日13时39分，庄某（另案处理）在被告人庄树钦、庄树川的安排下，与被告人庄树钦去到中国工商银行珠海琴海支行，由庄某从张某2亮中国工商银行卡（卡号62×××87）内提取上述诈骗钱款现金人民币200000元。9月14日14时52分，被告人庄树川、庄俊强去到中国建设银行珠海金鸡支行，由被告人庄俊强从张某2亮中国建设银行卡（卡号62×××81）内提取上述诈骗钱款现金人民币350000元。接着，二人去到中国建设银行珠海北岭支行，由被告人庄俊强从张某2亮上述中国建设银行卡内提取上述诈骗钱款现金人民币231700元。被告人庄树川在珠海市将上述诈骗钱款现金人民币700000余元交给“秋某”。据此，公诉机关以被告人庄树钦、庄树川、庄俊强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人庄树钦对公诉机关指控的罪名没有意见，但辩称其有投案自首的情节；庄某是由其一个人安排，与庄树川无关；涉案70余万元已全数交给了“秋某”，提成是另外收的。辩护人廖洁莹对指控罪名没有异议，但认为被告人庄树钦具有以下从轻或者减轻处罚情节：1、被告人庄树钦系在其父亲陪同下主动投案，在第一次接受讯问时即如实供述了自己的罪行，是自首，虽其前后供述及与其他被告人的供述有细节差别，但不影响自首的认定。其中，被告人庄俊强的供述前后不一，起初交代帮庄树钦、庄树川、庄某取款，后又称庄树钦、庄树川安排其与庄某取款，从庄树钦、庄树川处收取固定工资，并与其他被告人的口供不一致，又无相关证据印证，应不予采信。2、被告人庄树钦只是怀疑但不确定涉案款项是犯罪所得，主观恶性和社会危害性相对较小。3、被告人庄树钦是初犯，积极配合调查，表示自愿认罪，且其父母体弱多病，需要照顾。综上，请求法院对被告人庄树钦从轻、减轻处罚。被告人庄树川对指控罪名没有意见，表示自愿认罪，但辩称其没有安排庄某和庄俊强去取款，只是应其哥庄树钦的委托开车；对资金的来源不知情，银行取款是由庄俊强一手完成，密码也不是由其输入；涉案款项只有581700元，总数70多万元是由庄树钦先联系后由其交给“秋某”的；其是2017年6月24日到派出所投案的。辩护人李敏对指控罪名没有异议，但认为，庄某并非是在庄树川和庄树钦的安排下取款；被告人庄树川有自首情节、是从犯，没有从中获利，希望对庄树川从轻处罚，对其适用缓刑。被告人庄俊强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。经审理查明：2015年9月14日10时许，佛山市粤玻实业有限公司员工陈某1添加QQ号码31×××27（粤玻实业-何某1）后，对方冒充该公司老板何某1让陈某1汇入人民币486000元到王某中国农业银行账户（卡号62×××75）。同日11时40分陈某1通过冯翠仪中国建设银行账户（卡号62×××23）将人民币486000元转账到上述对方指定账号。同日12时15分对方再次要求其汇入人民币1380000元到上述账户，于是陈某1通过何某2中国农业银行账户（卡号62×××15）将人民币1380000元转账到上述对方指定账户。同日，曾某1（已判刑）在张某1（已判刑）的安排下，提供其本人的中国工商银行账户（卡号62×××25）及中国建设银行账户（卡号62×××05）给张某1后，曾某1中国工商银行账户收入上述诈骗钱款人民币48×××70元及中国建设银行账户收入上述诈骗钱款人民币709970元。其中，曾某1通过中国工商银行网上银行将上述中国工商银行账户内诈骗钱款人民币200000元转账到张某2亮中国工商银行账户（卡号62×××87）。同日13时许，曾某1通过中国建设银行网上银行将上述中国建设银行账户内诈骗钱款人民币500000元、81700元转账到张某2亮中国建设银行账户（卡号62×××81）。9月14日13时39分，庄某（已判刑）在被告人庄树钦、庄树川的安排下，与被告人庄树钦去到中国工商银行珠海琴海支行，由庄某从张某2亮中国工商银行卡（卡号62×××87）内提取上述诈骗钱款现金人民币200000元。9月14日14时52分，被告人庄树川、庄俊强去到中国建设银行珠海金鸡支行，由被告人庄俊强从张某2亮中国建设银行卡（卡号62×××81）内提取上述诈骗钱款现金人民币350000元。接着，二人去到中国建设银行珠海北岭支行，由被告人庄俊强从张某2亮上述中国建设银行卡内提取上述诈骗钱款现金人民币231700元。被告人庄树川在珠海市将上述诈骗钱款现金人民币700000余元交给“秋某”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）被告人的供述、辩解及辨认笔录1.被告人庄树川的供述及辩解、辨认笔录。主要内容：2015年9月份左右的一天白天，在我租住的位于珠海市，我哥庄树钦、庄俊强都在，我听到庄树钦跟一名叫“秋某”的男子打电话后，庄树钦叫我顺道载庄俊强去珠海建设银行金鸡支行取钱，之前也做过两三次，于是我驾驶我姐夫李某的小车载着庄俊强到达建设银行金鸡支行。我跟着庄俊强到达银行柜台那里取钱，一共取了二三十万元人民币，用一个黑色塑料袋装起来。取完钱，我打电话给庄树钦问把钱送到什么地方，因我要去拱北，他就叫我顺便把钱拿给“秋某”，“秋某”在一路边等我。我驾驶小车搭载着庄俊强去到那条路，把装有现金的黑色胶袋交给了“秋某”。接着，我送庄俊强到口岸。这次取钱我和庄俊强都没有得益，我看见取钱的银行卡是从庄俊强身上拿出来的，不知道是谁提供的，也不知道银行卡密码。庄树川辨认出庄俊强、庄树钦、庄某。2.被告人庄树钦的供述及辩解、辨认笔录。主要内容：从2015年4月或5月份开始，我陆陆续续帮“秋某”去银行取了十多次款（包括我找别人帮“秋某”取款的次数），持续时间不超过半年。此间，我先后分别与庄某、庄俊强见面时聊到我帮“秋某”到银行取款的事情，问他们要不要一起，取款赚点钱，庄某和庄俊强都答应了。我没有让我弟弟庄树川去取钱，只是让他根据情况帮我载庄俊强或庄某到银行取款。刚开始，“秋某”都是借用我本人的银行卡打钱进来的，后来我的银行卡丢了，我就借用我朋友张某2亮名义开了两张银行卡，一张是中国工商银行，另一张是中国建设银行。最后一次取钱是2015年下半年的一天，当时庄某、庄俊强、我弟弟庄树川都在我家，我接到了“秋某”的电话，让我去帮他取钱并让我把银行卡号和户名通过手机短信发给他。大概过了半个小时，“秋某”电话告诉我已存了20万元到我朋友张某2亮的中国工商银行银行卡中，让我去取。于是，我就和庄某去了珠海横琴的一间中国工商银行拿钱。当我与庄某在取款的时候，“秋某”打电话来说有个朋友要还他一点钱，但当时我不在家，于是我提供了张某2亮的建设银行卡及户名给“秋某”，让我弟弟庄树川载着庄俊强到银行取这笔钱。我印象中这笔钱是分两次打过来的，共计50多万元。当时，我和庄某取完款后一起到庄俊强那边，把两边的钱凑在一起（共70多万元）后，拿黑色的袋子装着，并让我弟庄树川到把钱全数送给“秋某”。我帮“秋某”取的这次钱，我分到了500元，随后我分别给了庄某、庄俊强100多元，没给我弟弟庄树川。我跟“秋某”是老乡，认识有一段时间，所以他放心让我去取钱。我不知道“秋某”要取的钱有问题，他说那是生意上周转的钱。我每次帮“秋某”取完钱后一般都能收到几百块的报酬，这些报酬都是“秋某”当场给我的。庄树钦辨认出庄俊强、庄树川、庄某。3.被告人庄俊强的供述及辩解、辨认笔录。主要内容：2015年1月份，我在珠海市香洲区国华小区对面的篮球场打球的时候认识了庄树钦、庄某、庄树川，他们知道我没有工作，同年8月份开始叫我帮他们去银行取钱，然后每个月给我固定工资2000元。事前是庄树钦和庄树川两兄弟安排工作，我从庄树钦、庄树川两兄弟那里拿工资。庄某跟我一样帮庄树钦和庄树川一起取钱，拿多少工资我不清楚。当时，庄树钦没有跟我说钱的来源，我也没有问，他们说没有身份证，就叫我和庄某去取钱。9月份中旬的一天下午，庄树钦给电话我，叫我去银行取钱，并在拱北夏湾华平路路边等，然后我去到那里等了一段时间，庄树川就开着一辆红色小车过来接上我到珠海拱北的建设银行金鸡支行门口停车。当时，我坐在后排，庄树川从口袋里拿出了一张建设银行储蓄卡给我，并叫我进去从卡内取35万元。我进去银行内取号排队，庄树川进来坐在我后排，期间我们没有说过话。轮号到我的时候，我就跟柜台的银行工作人员说取35万元（具体金额不记得了），刷完卡，庄树川输入密码后即离开银行返回车上等我。我拿着35万元现金返回庄树川车上，将钱和银行卡交给了庄树川。我们继续开车前往珠海的建设银行北岭支行，也是以同样方式，取了二十几万元（不知道是不是同一张银行卡），我将钱和建设银行卡交给了庄树川。庄树川将钱和银行卡收好，不知道打电话给谁后，又直接开车到了珠海拱北关口。庄树川出去了，留我在车上。后庄树川将我送回珠海夏湾。庄俊强辨认出庄树川、庄树钦、庄某。（二）被害人陈述被害人何某1的陈述，主要内容：我担任三水区乐平镇粤玻玻璃厂的法定代表人。2015年9月14日，对方冒充我本人要求公司财物陈某1分两次给对方的账户转账486000元、1380000元，合计1866000元。（三）证人证言及辨认笔录1.证人曾某1的的证言及辨认笔录。主要内容：2009年10月左右，我经人介绍认识在广东省珠海市香洲区车站附近伟利行便利店的“秋某”后，经常去“秋某”的伟利行便利店进行港币兑换人民币或者人民币兑换港币。2015年9月10日左右，张某1打电话给我，跟我说有一个客人有约100万元人民币在银行卡内想转账提取现金，问我能不能帮忙。我问张某1这笔钱是什么钱，张某1说是黑钱、官钱（意思是非法的钱，但又不是杀人、放火、贩毒得来的钱）。我提议先转账去澳门的银行账户，然后再从澳门转账回大陆账户安全一点，张某1说到时候给一点茶钱（指感谢费）给我。2015年9月13日20时许，张某1叫我在电话中将我在中国工商银行和中国建设银行开户的两张银行卡的账号、详细的开户银行报给他，说那笔钱2015年9月14日会转账到我的银行账户。2015年9月14日10时至12时期间，我接到张某1电话通知并通过登陆我的中国建设银行手机银行账户，发现账户上多了70多万元人民币；这时，我又接到张某1电话通知还有一笔已转账到我的中国工商银行账户，我通过登记中国工商银行手机银行，发现账户上多了48×××70.225元人民币，于是我就打电话给“秋某”问是否可以转账提取现金，“秋某”说可以但要收取0.3%的手续费，后“秋某”将三张银行卡的账号、详细的开户银行、开户人的名字通过短信发送到我的手机，其中户名为张某2亮、陈某2的中国工商银行账号各一个，户名为张某2亮的中国建设银行账号一个。我从中国工商银行62×××25账户转账20万元人民币到张某2亮的中国工商银行账号内，在中国工商银行珠海关口支行大厅内的柜台窗口现金取款10万元人民币，在广东省珠海市香洲区口岸广场的地下商场找了一间商行分两次每次套取现金5万元人民币，扣除套取现金手续费900元人民币后，交给张某1199100.00元人民币，并告诉张某1其他的钱全部转到了“秋某”提供的银行卡账号内，叫他过一两个小时后找“秋某”拿提取的现金。我的中国工商银行账户内的余款，张某1让我转账7万元人民币给了“秋某”提供给我的陈某2中国工商银行账号内，由张某1找“秋某”一并提取。2015年9月16日，我的62×××25中国工商银行账户不知什么原因被公安机关冻结，我就找张某1，张某1给了2000元人民币感谢费给我。中国建设银行账号62×××05是我于2015年9月14日收到张某1联系转账70多万元人民币的银行账户，分别转账支取一笔50万元人民币到对方账号为62×××81、转账支取一笔10万元人民币到对方账号为62×××81、转账支取一笔10万元人民币到对方账号62×××05，上述账号都是“秋某”提供给我的。几天后，我的中国建设银行账户内余额28270元人民币也转账支取给了“阿秋”提供的一个银行账号，并让张某1找“阿秋”以现金的形式拿回这些钱。另，“秋某”还特别提醒我，转账一定要经过我自己的银行账户转出，我不知道“秋某”为什么要这样做。我不认识吴某2、张某3、王某、庄某、庄俊强、张某2亮、陈某2。曾某1辨认出张某1。2．证人张某1的证言及辨认笔录。主要内容：2015年9月份，我老乡“树哥”来到我经营的潮汕牛肉店吃东西，期间他说给我一点钱赚，让我提供一个银行账户给他帮他取钱，并给我百分之二的好处费。我问他是什么钱，他说是见不得光的钱，是从贪官那里搞来的。我估计“树哥”的钱是诈骗得来的。这时我想起我的表妹夫曾某1，他是香港人，在澳门工作，被抓到的可能性较低，就打电话给曾某1问其意见。当时，曾某1问我是什么钱，我说是黑钱，曾某1又问我是不是杀人或贩毒的钱，我说不是，而是搞贪官的钱，他同意后报给我一个62×××25的中国工商银行账户用于转账。过了几天，“树哥”到我档口说有40万元汇入账号，叫我去取20万元，剩下的20万元汇到一个他提供的账户。我就叫曾某1在澳门取了20万元出来，每人分了4000元，又叫他将剩下的20万元汇到“树哥”提供的账户上，现金余款192000元给了“树哥”。我听曾某1说他当时POS机消费套取现金10万元，花去手续费600元，我自己也花了250元左右的车费，实际赚取的好处费没那么多。曾某1不认识“树哥”，没有“树哥”的联系方式。我没有提供过曾某1的中国建设银行账号给“树哥”，“树哥”也就提供了一个中国工商银行账号给我。我不知道曾某1有无帮其他人转账“黑钱”。我不认识吴某2、张某3、王某、庄某、庄俊强、张某2亮、陈某2。张某1辨认出曾某1。3.证人庄某的证言及辨认笔录。主要内容：我帮李某、庄树钦、庄树川到银行柜台使用他人的银行卡取款二十多次，这些钱没有转账进入我的银行账户。庄树钦跟我说过这些钱是诈骗所得的钱，但我不清楚这些钱是谁于何时通过何种方式诈骗何人的。记得2015年9月14日13时40分许和庄树钦在中国工商银行珠海琴海支行柜台从张某2亮的中国工商银行银行卡中现金取款20万元，取款凭条上有我的签名。另外，我还和庄树川在中国建设银行珠海金鸡支行柜台从他人中国建设银行卡现金取款35万元，但此次取款凭条上客户签名确认一栏是庄俊强签写的，不清楚庄俊强当天有无在该柜台从他人的卡中取款35万元。“秋某”是我们这个团队的上线，李某搞来的钱是从“秋某”那里转账过来的。庄某辨认出庄俊强、庄树川、庄树钦、李某。4.证人陈某1、何某2、吴某1的证言，主要内容与被害人何某1的陈述基本一致，证实三水区乐平镇粤玻玻璃厂被骗款项合计1866000元。5.证人何某3的证言，主要内容：我在中国农业银行柳邕支行开户有一个6228450858034880572的账号，用于我公司的资金周转，我不清楚资金流转情况。6.证人廖某的证言。主要内容：珠海市拱北街道粤海路国华花园六栋602的房子我于2015年租给一个姓庄的一家人，租房的人具体做什么我不知道，曾经我看见他们有一辆红色的小轿车，租金都是以微信方式交付。廖某提供了黄杰亮与庄钦丽于2014年7月17日签订的一份房屋租赁合同。廖某辨认出庄树钦就是住客之一。（四）物证扣押物品清单、相关照片，主要内容：从庄某处扣押交通银行银行卡一张(卡号62×××76）、KIMI手机一部（号码158××××4076）。（五）书证1.受案登记表和立案决定书，主要内容：被害人何某1于2015年9月15日11时许向佛山市公安局三水分局乐平派出所报案，公安机关于同日决定对该案立案侦查。2.到案经过，主要内容：2017年6月24日，被告人庄树钦、庄树川、庄俊强在家属的陪同下自动向普宁市公安局燎原派出所投案。3.户籍证明，主要内容：三名被告人的基本身份情况。4.说明材料，主要内容：侦查人员前往中国建设银行珠海分行调取监控视频，但由于案发时间是2015年9月，监控视频已经被覆盖。5.营业执照和银行流水，主要内容：佛山市粤玻实业有限公司法定代表人何某1。建设银行网上银行账户62×××23(姓名冯翠仪)于2015年9月14日向中国农业银行账户62×××75（姓名王某）转账486000元。网银账户62×××15（户名何某2）于2015年9月14日向中国农业银行账户62×××75（姓名王某）转账1380000元。6.QQ聊天记录，由陈某1提供，主要内容：佛山市粤玻实业有限公司被骗经过。7.查询明细和指认照片。主要内容：（1）从曾某1手机网银提取网银交易明细截图。2015年9月14日他行汇入48×××70元，同日网转支出20万元到张某2亮账户62×××87，珠海关口支行卡取支出10万元，珠海华润银行股份有限公司分别消费支出各5万元，网转支出7万元到陈某2账户62×××05；2015年9月15日杨文池账户62×××87分别汇入5万元、15120元；中国建设银行账户62×××05（户名曾某1）于2015年9月14日转账支取50万元、81700元到张某2亮账户62×××81；同日转账支取10万元到陈某2账户62×××05。（2）曾某1辨认出2015年9月14日在中国工商银行珠海关口支行帮张某1现金取款10万元人民币的照片及取款凭证。（3）张某1辨认出2015年9月14日在中国工商银行珠海关口支行取款的男子就是曾某1。（4）庄某辨认出2015年9月14日在中国工商银行珠海关口支行帮庄树钦现金取款20万元诈骗所得钱的照片及取款凭证，客户签名是其本人签名；辨认出左边穿T恤的男子就是庄树钦，右边男子就是其本人；辨认出曾某1；辨认出取款凭证（账户62×××81取款35万元，庄俊强代张某2亮）上的客户签名是庄俊强写的。8.通话清单，主要内容：2015年9月14日张某1（号码137××××6238）与曾某1（号码153××××3789）有多次通话联系；庄某电话号码158××××4076归属地深圳市，未能调取到通话信息；庄树钦电话号码134××××8858归属地深圳市，号码158××××8777归属地广东省揭阳市，未能调取到通话信息。9.银行流水信息、取款凭条等，主要内容：（1）曾某1工商银行账户（卡号62×××25）于2015年9月14日由吴某2账户（卡号62×××71）存入人民币48×××70元；向张某2亮账户（卡号62×××87）转账人民币20万元（手机银行转账）；柜面交易取款10万元；POS机消费交易共2笔，每笔5万元；转账给陈某2（账户62×××05）人民币7万元（手机银行转账）。(2)张某2亮工商银行账户（卡号62×××87）于2015年9月14日从曾某1工商银行账户（卡号62×××25）汇入人民币20万元（手机银行转账）；柜面交易20万元。（3）张某2亮建设银行账户（卡号62×××81）于2015年9月14日从曾某1建设银行账户（卡号62×××05）汇入人民币50万元、8.17万元（转账存入）；同日14时52分柜面支取人民币35万元，客户签名确认：庄俊强代张某2亮；同日15时38分柜面支取人民币23.17万元，客户签名确认：庄俊强代张某2亮。上述交易记录、取款凭条，经被告人庄俊强确认，是在庄树川、庄树钦的指挥下去到银行取款的记录，取款凭条上的签名为其本人签名；经被告人庄树钦确认，是其叫庄俊强、庄树川取款的记录。10.刑事判决书，主要内容：同案人员庄某、曾某1、张某1因该案已被本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刑罚。（六）视听资料及电子数据监控视频，主要内容：2015年9月14日14时35分曾某1在中国工商银行珠海关口支行柜台取款的经过;2015年9月14日13时39分庄某与庄树钦在中国工商银行珠海关口支行柜台取款的经过。被告人庄树钦辩称庄某是由其一个人安排，与庄树川无关；被告人庄树川及辩护人李敏所提，庄树川没有安排庄某和庄俊强去取款，涉案款项只有581700元等。经查：（一）被告人庄俊强供述其于2015年1月份与庄树钦、庄某、庄树川认识，自同年8月份开始帮他们去银行取钱，事前是经庄树钦、庄树川两兄弟安排，按月领取固定工资，还称庄某也是跟他一样，帮庄树钦和庄树川一起取钱。被告人庄俊强的供述前后虽有差异，但并无明显矛盾，被告人庄树钦的辩护人所提被告人庄俊强的供述前后不一的意见，本院不予采纳。（二）证人庄某的证言证实其与李某、庄树钦、庄树川组成一个犯罪团队，“秋某”是他们这个团队的上线，李某搞来的钱是从“秋某”那里转账过来的，其中所述为庄树钦、庄树川取款的相关情节，与被告人庄俊强供述基本一致。（三）被告人庄树钦供述取款当日即2015年9月14日接到“秋某”需要取款的电话时，庄树川、庄某、庄俊强都在其出租屋，被告人庄树川对此亦作了较为一致的供述，且被告人庄树钦、庄树川还供述曾多次为“秋某”取款，与被告人庄俊强、证人庄某所述相关情节相互印证。（四）从涉案银行卡的开户情况看，涉案银行卡系由被告人庄树钦使用张某2亮的身份证开户办理，分别为中国工商银行银行卡一张、中国建设银行银行卡一张；从涉案银行卡的使用情况看，庄树钦于案发当日与庄某持其中一张中国工商银行银行卡取款20万元，而庄树川按庄树钦的吩咐与庄俊强先后两次持另一张中国建设银行银行卡取款共58余万元，根据证人庄某、被告人庄俊强所述，庄树钦、庄树川在银行卡的使用或取款过程中均起主导作用；从款项的交接环节看，上述款项均系由被告人庄树川交给了“秋某”。（五）被告人庄树钦、庄树川的供述与被告人庄俊强的供述、证人庄某的证言存在诸多矛盾，对存在矛盾的部分供述，不足采信。理由是：其一，被告人庄树钦供述其接到“秋某”的电话后即与庄某去取款，期间又接到“秋某”的电话，并吩咐被告人庄树川取款，而被告人庄树川供述，其和庄树钦一起在出租屋，听到庄树钦接到“秋某”的电话后，庄树钦即安排他载庄俊强去取款；其二，被告人庄树钦、庄俊强均供述案发当日取款两次合计58万余元，且被告人庄树钦将其与庄某取的20万元一起交给了被告人庄树川，而被告人庄树川供述只取款一次，也未提及收到庄树钦交给他的20万元；其三，被告人庄树川供述其只是开车载庄俊强去取款，银行卡由庄俊强保管，不知道银行卡密码，而被告人庄俊强供述银行卡由庄树川保管，银行卡密码是由庄树川输入，最后所取款项也是交给了庄树川；其四，被告人庄树钦供述其没有让其弟弟庄树川去取钱，只是让他根据情况帮其载庄俊强或庄某到银行取款，并称帮“秋某”取的这次钱，分别给了庄某、庄俊强100多元，没给庄树川，与被告人庄俊强关于庄树川参与取款的经过及自己领取固定工资的供述矛盾。综上，本案证据足以证实被告人庄树川与被告人庄树钦共同按“秋某”的取款要求，分别使用由庄树钦以张某2亮名义开办的银行卡，安排并伙同庄某、庄俊强取款，后由被告人庄树川将所取款项交给“秋某”的事实，被告人庄树川应对参与转移的全部款项负责，故上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人庄树钦对涉案款项的去向及具体数额所提意见，经查，涉案款项的去向及具体数额对本案的定罪不产生影响，而对其中的具体数额，公诉机关以70余万元认定，符合本案案情，故被告人庄树钦所提意见，本院不予采纳。本院认为，被告人庄树钦、庄树川、庄俊强无视国家法律，明知是犯罪所得的赃款，而为他人予以隐瞒、转移，以谋取非法利益，其中被告人庄树钦、庄树川参与犯罪的金额为781700元，被告人庄俊强参与犯罪的金额581700元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庄俊强在共同犯罪中其次要或者辅助作用，是从犯；被告人庄俊强自动投案，如实供述自己所参与的全部罪行，是自首，综合上述情节，本院依法对其予以减轻处罚。被告人庄树钦、庄树川及辩护人所提二被告人系自动投案的意见，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑，但所称二被告人系自首及有认罪情节，经查，二被告人在归案后及法庭审理过程中均不能如实供述自己及同案人的罪行，与相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人庄树川的辩护人所提从犯的意见，经查，本案被告人庄树钦、庄树川虽系应“秋某”的要求而实施犯罪，但“秋某”现未归案，且根据本案证据，涉案银行卡系由被告人庄树钦以他人名义开办，并分别由被告人庄树钦、庄树川二人使用，在本案的犯罪中起到了至关重要的作用，不宜将二被告人或被告人庄树川认定为从犯，故对上述意见，本院不予采纳，但被告人庄树川参与犯罪的作用，相对于被告人庄树钦较小，本院酌情对被告人庄树川予以从轻处罚。被告人庄树川的辩护人所提对被告人庄树川适用缓刑的意见，经审查与适用缓刑的相关法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人庄树钦、庄树川、庄俊强犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人庄树钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年12月23日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人庄树川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2020年6月23日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人庄俊强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2019年6月23日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  戴 天人民陪审员  林培英人民陪审员  吴尚杰二〇一八年三月二十七日书 记 员  刘艳娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》(节录)第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。