江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1203刑初3号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人钱荣成，男，1978年11月5日出生于江苏省句容市，汉族，大学文化，无业，住句容市开发区，户籍地句容市开发区。2012年12月11日因犯重婚罪被句容市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；2013年4月16日因犯伪造国家机关证件罪被句容市人民法院判处有期徒刑六个月，连同前罪决定执行有期徒刑十个月，并于2016年9月15日收监执行，2017年7月13日释放（先行羁押的日期已扣除）。2017年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月27日、同年9月8日分别被取保候审。辩护人蔡智、钱文祥，江苏诺凡律师事务所律师。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人钱荣成犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。同日本院立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泰州市高港区人民检察院指派检察员袁亚琴出庭支持公诉，被告人钱荣成及其辩护人蔡智到庭参加诉讼。现已审理终结。泰州市高港区人民检察院指控：2017年7月至8月4日间，被告人钱荣成在泰州市高港区鹏翎胶管有限公司担任车间主任（试用期）期间，虚构该公司车间屋顶将进行隔热改造的事实，以帮助被害人董某介绍承接隔热改造工程，需要请客、送礼等为由，先后三次共计骗取被害人董某人民币21500元。后被告人钱荣成于同年8月6日从该公司辞职。具体分述如下：1.2016年7月30日，被告人钱荣成以需要请公司总经理张某1吃饭为由，骗得被害人董某人民币1500元。该款由被害人董某通过中间人陆某转账给被告人钱荣成。2.2016年8月4日下午，被告人钱荣成以收取回扣为由，骗得被害人董某人民币10000元。该款由被害人董某通过中间人陆某转账给被告人钱荣成的女朋友张某4。3.2016年8月4日傍晚，被告人钱荣成以需要给公司总经理张某1送礼为由，要求被害人董某带上现金直接送给张某1。后被告人钱荣成让其同事张某3到场，谎称张某3系张某1的亲戚，要求被害人董某直接将人民币10000元交给张某3，随后张某3将该款交给被告人钱荣成。被告人钱荣成被抓获归案后，向被害人董某退出全部赃款。被告人钱荣成对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，当庭表示自愿认罪。但辩称其虽不确定公司最终是否会做隔热工程，但一直想促成公司做隔热工程，如办不成会将钱退给被害人，后来因为收监没有退成。被告人钱荣成的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人钱荣成无非法占有的主观故意、无虚构事实的行为，其因被收监等意志以外的原因，没有完成项目的推介及退还好处费，公诉机关指控被告人钱荣成犯诈骗罪证据不足；2.即使被告人构成犯罪，其具有自首情节；3.被告人钱荣成全部退款，争取被害人谅解，可酌情从轻处罚。综上，如被告人钱荣成构成犯罪，建议对被告人钱荣成宣告缓刑。本院经依法审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、书证1.泰州市公安局高港分局调取的常住人口居民身份证登记表，证实被告人钱荣成犯罪时已达完全刑事责任年龄。2.泰州市公安局高港分局调取刑事判决书、刑事裁定书及释放证明书，证实被告人钱荣成曾因犯重婚罪，于2012年12月11日被句容市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；曾因犯伪造国家机关证件罪，于2013年4月16日被句容市人民法院判处有期徒刑六个月，连同前罪合并执行有期徒刑十个月，执行日期为2016年9月16日至2017年7月13日，于2017年7月13日刑满释放。3.泰州市公安局高港分局调取的江苏鹏领胶管有限公司的应聘人员登记表、辞职申请书、劳动合同、车间主任岗位职责说明书等，证实被告人钱荣成于2016年3月22日应聘江苏鹏领胶管有限公司生产管理，同年5月4日与公司签订劳动合同，同年8月5日辞职。4.江苏鹏领胶管有限公司出具的情况说明，证实2016年至今该公司未有车间屋顶隔热工程改造项目计划，未和被告人钱荣成谈及车间屋顶隔热工程改造事宜；被告人钱荣成试用期内曾介绍他人到公司拟进行技术改造，后因对方技术不符合条件未成功。5.证人陆某提供的银行账户交易明细、微信转账记录、交易账户明细、微信聊天截图，泰州市公安局高港分局调取张某4、叶某、钱荣成等人的银行卡交易明细等，证实被害人董某按被告人钱荣成要求进行相关转账的情况。6.泰州市公安局高港分局创业园派出所出具的抓获经过，证实被告人钱荣成因涉嫌诈骗董某人民币21500元，于2017年7月13日刑满释放当日被抓获归案。7.泰州市公安局高港分局出具的情况说明，证实被告人钱荣成于2016年9月份与江苏鹏翎胶管有限公司的一笔业务费由张某4与钱荣成舅舅在场结算，因钱荣成舅舅常年在外打工，且无联系方式，无法寻找。二、证人证言1.证人陆某的证言，证实其与钱荣成是朋友关系，与董某是合作关系，2016年7月份时钱荣成称他们公司有厂房遮阳工程，让其联系人做，其联系董某经手此事，后钱荣成以要打点公司领导和同事为由，先后骗了董某21500元。2.证人张某1的证言，证实其与钱荣成在公司时是上下级关系，钱荣成任职期间提出进行设备改造，其同意由钱荣成操作，该项目没有成功；有员工提出防暑遮阳工程，其向董事长提过，被否决掉了，钱荣成系试用期车间主任，董事长也不会跟他谈这些事情。3.证人张某2的证言，证实其不认识钱荣成，2016年其去公司时没有和车间主任谈过车间防暑工程改造事宜。4.证人张某3的证言，证实2016年8月初的一天，钱荣成打电话给其，称他同学在公司做了工程给他一万元好处费，他不好意思收，让其帮收一下，后在许庄杰成大酒店十字路口，其收了一男子一万元，后在宿舍给了钱荣成。5.证人张某4的证言，证实叶某是其前夫，叶某的农行卡由其绑定支付宝账户使用，2016年8月其男友钱荣成有一万元工程款回扣打到其账户上，后该钱转到其名下农行卡内，当晚张某3送一万元到其公司宿舍，钱荣成告诉其这些钱是董某给的工程回扣款。2016年中秋节后陆某打电话给其称钱荣成骗了他们钱。6.证人叶某的证言，证实其2012年上半年办理了一张农行工资卡，后该卡一直由其前妻张某4使用。7.证人钱某的证言，证实其系钱荣成姐姐，其听张某4说过2016年钱荣成和陆某因介绍工程的事情，收了陆某钱没有给他办事，之后有没有退钱其不清楚。三、被害人董某的陈述被害人董某的陈述，证实被告人钱荣成以介绍工程为由，诈骗其21500元的经过。四、被告人的供述和辩解被告人钱荣成的供述和辩解，证实其归案后供述其骗取被害人21500元的主要犯罪事实。五、视听资料泰州市公安局高港分局制作的与证人张某2、张某4、张某1的通话录音录像及董某与钱荣成、陆某之间的通话录音复制件，证实公安机关与相关证人的通话情况及被告人钱荣成实施诈骗行为的部分经过。本案诉讼过程中被告人钱荣成向本院预缴财产刑保证金人民币10000元，另同意以取保候审保证金人民币5000元冲抵财产刑保证金。本院认为，被告人钱荣成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人钱荣成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应予采纳。被告人钱荣成有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人退出全部赃款、预缴财产刑保证金、自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人钱荣成犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故可给予其一定的缓刑考验期限。对于辩护人提出被告人钱荣成无非法占有的主观故意、无虚构事实的行为的辩护意见。经查，被告人钱荣成在公司车间屋顶隔热改造工程尚未确定实施的情况下，以帮助介绍工程需要打点为由，多次取得被害人财物，但并未用于打点，直到被抓获归案后才返还。对此本院认为，没有充分证据表明被告人钱荣成一直在促成公司做隔热工程，也没有充分证据表明被告人钱荣成在事情办不成后要退还被害人款项，被告人钱荣成被收监不能成为工程未能实施及不能返还财物的理由。故对被告人的辩解及辩护人的辩护理由，本院不予采纳。对于辩护人提出被告人钱荣成具有自首的辩护意见。经查，公安机关事先已掌握被告人钱荣成的犯罪线索，被告人钱荣成被直接抓获归案。对此本院认为，被告人钱荣成不具备自首的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：被告人钱荣成犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币一万元，余款以取保候审保证金冲抵罚金人民币五千元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  华 涛人民陪审员  马建国人民陪审员  焦酉生二〇一八年三月三十日书 记 员  戴 倩附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。