浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0105刑初500号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人叶卓娟，女，1985年4月16日出生，汉族，浙江省龙泉市人，高中文化程度，个体商户，户籍所在地浙江省龙泉市。因本案于2016年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人骆宝龙、贾辉，浙江德名律师事务所律师。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）476号起诉书，指控被告人叶卓娟犯合同诈骗罪，于2017年9月28日向本院提起公诉。本案适用普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。拱墅区人民检察院指派检察员陈霞等二人出庭支持公诉，被告人叶卓娟及辩护人骆宝龙、贾辉到庭参加了诉讼。期间，公诉机关于2017年12月27日因补充侦查需要，向本院提出延期审理，于同月28日恢复审理。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：被告人叶卓娟自2011年年底开始从杭州通信市场迪迪通信器材经营部被害人王某1处批发苹果牌手机、平板电脑等电子产品用于销售，至2015年6月底货款已结清。2015年7月至2015年10月11日，被告人叶卓娟在已不具有偿还能力的情况下，从被害人王某1处批发苹果牌手机、平板电脑等电子产品，累计拖欠货款达人民币2738560元。2015年10月12日，被告人叶卓娟又从被害人王某1处批发价值人民币249980元的苹果牌手机、平板电脑等产品共计五十一台，并在未支付货款的情况下，将一部分产品销售后用于个人消费，其余产品用于归还他人债务。被告人叶卓娟于次日关闭手机并逃匿。2016年11月23日上午，公安机关发现被告人叶卓娟在拱墅区人民法院出现，遂将其传唤归案。公诉机关认为上述所控事实有被害人王某1的陈述，证人王某2、赖某、梅某、朱某、郑某、吴某、陈某2的证言，抓获经过、常住人口基本信息、接受证据材料清单、调取证据清单、扣押清单、情况说明、账本等书证，被告人叶卓娟的供述和辩解证据予以证实，认为被告人叶卓娟之行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，要求依法予以惩处。被告人叶卓娟辩解：应该是从2012年6、7月份开始，只是货款没有结清。其当时一直在经营手机，具有偿还能力。最后51台手机，其也有支付5万元。认定关闭手机逃匿，其只是关闭手机，没有逃匿。被告人叶卓娟的辩护人认为：本案属于单位犯罪，其经营的手机店是有营业执照的，被害方也是单位。价格鉴定的部分，应该重新鉴定。叶卓娟支付的5万元，也应扣除。截止到2015年，欠款应为253万余元。应认定为经济纠纷，不属于合同诈骗的部分。其没有非法占有的目的，且积极偿还债务，有实际偿还的能力。经审理查明：被告人叶卓娟自2011年年底开始从杭州通信市场迪迪通信器材经营部被害人王某1处批发苹果牌手机、平板电脑等电子产品用于销售，其采用先付小额货款拿到货物的手段，至2015年7月至2015年10月11日，累计拖欠货款计人民币2738560元。2015年10月12日，被告人叶卓娟采用同样手段，从被害人王某1处批发价值人民币249980元的苹果牌手机、平板电脑等产品共计五十一台，将一部分产品销售后用于个人消费，其余产品用于归还他人债务。被告人叶卓娟于次日关闭手机并逃离其处于杭州通信市场的经营场所。2016年11月23日上午，公安机关发现被告人叶卓娟在拱墅区人民法院出现，遂将其传唤归案。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1．被害人王某1的陈述，证明2011年底开始，王某1与叶卓娟夫妇有业务往来，2015年6月底货款都基本结清，从2015年7月开始至10月11日，总共欠款2738560元，王某1催款时叶卓娟表示10月13日有笔贷款会下来，到时就可以归还货款。10月12日叶卓娟又向王某1进货51台苹果手机，该51只手机的货款249980元未支付，到10月13日王某1无法联系上叶卓娟。被害人王某1称其系根据他的送货单和店里的现金日记账得出来叶卓娟总共欠其2988540元。2．证人王某2的陈述，证明被告人叶卓娟在已经拖欠王某1200多万货款的情况下，仍于2015年10月12日从王某1处提出进货79台，后于次日关机失联。3．证人赖某的陈述，证明2013年底2014年初，叶卓娟以需要资金周转为由陆续向赖某借钱，至2015年10月左右其找不到叶卓娟，叶卓娟欠其本息100余万元。在2015年10月13日前后并未以过激的言论催叶卓娟还钱。4．证人梅某的陈述，证明叶卓娟一直未付清王某1的货款，但梅某并不清楚具体债务数额。柳梅亚的支付宝账户都是叶卓娟在实际使用。2015年10月13日梅某到店铺发现叶卓娟没来上班，后受到叶卓娟的微信，称自己受不住压力走了，让其将柜台里的苹果手机交给陈某2和范小飞用于抵债。之后梅某发现叶卓娟欠了很多外债。叶卓娟和金鑫在没有离婚的时候店铺算是夫妻共同经营。其没有听叶卓娟说过之前在广东一带做手机生意。5．证人朱某的陈述，证明叶卓娟给梅某发了条微信就关机失去联系了，一直到被抓获期间都未与其联系过。其不知道叶卓娟的账本在哪里。通信市场的账本三个人都有记。6．证人郑某的陈述，证明2015年10月中旬，郑某将叶卓娟向王某1购买的52多台苹果手机送货给叶卓娟。7．证人吴某的陈述，证明2015年10月13日梅某拿了10台手机给吴某，说是用来给叶卓娟抵债，但叶卓娟仍欠其货款6720元。这些用来抵债的手机和叶卓娟向其拿的货没有重合。8．证人陈某2的陈述，证明2015年10月13日叶卓娟不见了，梅某交给陈某216台苹果手机用于给叶卓娟抵债，债务已抵清。9．接受证据材料清单及相关证据材料，证明2016年12月14日，被害人王某1向公安机关提供现金日记账二本、公证书复印件一本。2015年10月21日，被害人王某1向公安机关提供杭州通信器材市场迪迪通信器材经营部一分店营业执照、税务登记证复印件，王某1身份证复印件，控告书，2015年7月1日至10月12日诚易商品销售流水表打印件，王某2与叶卓娟微信聊天记录打印件、王某2与梅某支付宝转账记录打印件、王某1与叶卓娟之间2015年7月1日至10月12日付款记录打印件，王某1招行尾号4991银行卡于2015年7月1日至10月12日银行明细账原件。其中，“诚信商品销售流水表”，证明2015年10月12日，王某1共销售给叶卓娟iphone6S手机三十台、iphone6手机二十台、ipadmini2一台货款共计249980元。2015.7.1-10.13诚易账务汇总，证明2015年7月1日至2015年10月13日诚易数码的进货金额、付款金额、欠款总金额。至2015年10元13日累计欠款2988540元。公证书复印件（2016）浙杭证民字第1357号，证明王某2（与王某1系姐弟）于2016年2月24日向浙江省杭州市国立公证处申请保全证据，证据内容为从其本人提供的手机提取的微信聊天记录，聊天对象为“叶卓娟”（微信号×××）,聊天内容显示：2015年10月，王某2多次通过微信向叶卓娟催讨货款，其中2015年10月13日11时46分，其对叶卓娟说“欠2988540元，你想逼死我是吧。”对方未回复消息。2015年10月8日的聊天内容显示王某2催促叶卓娟去贷款归还自己的货款。10．接受证据材料清单，证明被害人王某1于2017年1月22日向公安机关提供其本人整理的2015年7月1日至2015年10月12日的欠款明细一份、其本人整理的2015年7月1日至2015年10月12日的叶卓娟付款明细、其2015年7月1日至2015年10月12日的叶卓娟付款明细、其2015年7月1日至2015年10月12日销售给叶卓娟手机的销售单号及商品信息、其发货给叶卓娟的发货单复印件、迪迪通信市场经营部现金日记账两本。11．价格认定结论书，证明51台手机的价格。该价格与被害人王某1提供的提货价格一致。12．被告人叶卓娟的供述：叶卓娟欠被害人王某1货款，但数额不清。叶卓娟2015年10月13日关店以后，为了躲避追债人更换手机号，离开杭州。其资金缺口是2012年形成的，和王某1大致是2012年开始做生意的，当时其卖手机的收入已经无法支付高利贷的利息。被告人叶卓娟自2015年10月13日离开手机店至公安机关抓获期间，因想逃避债务未与王某1联系。叶卓娟欠王某1的货款是从资金链断裂之后产生的，后来其欠王某1的钱基本没还清过。13．常住人口基本信息，证明叶卓娟的身份情况。抓获经过，证明叶卓娟被动归案。上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。本院认为，被告人叶卓娟以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订和履行合同，或收受对方当事人的财物后逃匿，骗取财物共计2988540元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人叶卓娟辩解其没有非法占有的故意，有手机的正常经营。其辩护人也认为被告人叶卓娟此案应为经济纠纷，且为单位行为，手机价值应进行重新鉴定等等。经查，被告人叶卓娟采用先付小额货款，拿到货物后其提供不出货物的去向，具体经营的方式。且其本人也供认欠高利贷，手机的经营无法支付利息，更无法支付货款。在此前提下，还在不断进货，最后提走24万余元的货物随意处置用于个人消费和还其他债务，关闭手机回避被害人。从被告人上述行为分析，被告人非法占有的故意明显。被告人系通信市场的个体商户，犯罪行为系个人作出，故其系个人犯罪。至于手机的价值系被告人与被害人约定的提货价，已经有利于被告人，故不需要重新作鉴定。至于被告人先行支付的货款，已在认定的犯罪数额中作扣除。故上述辩解及辩护意见均不作采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、第（四）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶卓娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2027年5月23日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。二、责令被告人叶卓娟退出赃款2988540元，发还给被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石丽斐人民陪审员  张 明人民陪审员  王建平二〇一八年三月二十一日代书 记员  陈 玮