河南省宜阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0327刑初第554号公诉机关河南省宜阳县人民检察院。被告人杨开拓，男，1995年1月24日出生，汉族，中专毕业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年4月24日至25日被临时寄押于银川市看守所，4月26日被宜阳县公安局刑事拘留，同年6月3日被取保候审，2018年2月23日被宣布逮捕。辩护人赵向伟，河南金晖律师事务所律师。被告人檀波锋，男，1996年6月16日出生，汉族，中专毕业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年11月9日被宜阳县公安局刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月23日被宣布逮捕。辩护人赵宇波，河南金晖律师事务所律师。被告人于文龙，男，1995年7月19日出生，汉族，初中毕业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年8月26日被宜阳县公安局刑事拘留，同年8月29日被取保候审至今。辩护人张西川、王丹丹，河南金晖律师事务所律师。被告人杨群波，男，1993年7月20日出生，汉族，初中毕业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年11月15日被宜阳县公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审至今。辩护人闫利景，河南金晖律师事务所律师。被告人郭永飞，男，1993年8月2日出生，汉族，高中毕业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年11月15日被宜阳县公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审至今。辩护人邢亚林，河南仕起律师事务所律师。被告人刘向东，男，1993年7月12日出生，汉族，高中肄业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年11月15日被宜阳县公安局刑事拘留，同年11月25日被取保候审至今。被告人李永永，男，1995年11月24日出生，汉族，初中肄业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年11月15日被宜阳县公安局刑事拘留，同年12月15日被取保候审至今。辩护人李清华，河南仕起律师事务所律师。被告人张磊，男，1995年9月26日出生，汉族，初中毕业，农民，住宜阳县城北区。因涉嫌诈骗犯罪，2017年8月26日被宜阳县公安局刑事拘留，同年8月29日被取保候审至今。辩护人刘刚民、郭帅波，河南明耀律师事务所律师。被告人张宜飞，男，1996年11月15日出生，汉族，高中肄业，农民，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2017年9月14日被宜阳县公安局刑事拘留，同年9月17日被取保候审至今。河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2017）239号起诉书指控被告人杨开拓、檀波锋、于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜阳县人民检察院指派代检察员李迎颖出庭支持公诉，被告人杨开拓、檀波锋、于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞及辩护人赵向伟、赵宇波、张西川、王丹丹、闫利景、邢亚林、李清华、刘刚民、郭帅波到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省宜阳县人民检察院指控：2016年5月，被告人杨开拓与被告人檀波锋经预谋后，指使被告人杨群波、刘向东、李永永、郭永飞、张宜飞、于文龙作为业务员，通过虚构女性身份，以谈恋爱、开网店的名义，诱骗李某2、王某1等多名被害人支付加盟费、推广费等费用的名义，骗取多名被害人共计10万余元。2016年10月，杨开拓退出后，檀波锋继续组织被告人张磊等人实施诈骗，截止2016年11月8日案发，檀波锋等人诈骗金额共计10800元。通过上述诈骗行为，杨开拓从中非法获利45000余元；檀波锋直接骗取多名被害人共计30000余元，从中非法获利24000余元；于文龙直接骗取多名被害人共计43000余元，从中非法获利21600余元；杨群波直接骗取多名被害人共计26000余元，从中非法获利13000余元；郭永飞直接骗取多名被害人共计23000元，从中非法获利11800余元，刘向东直接骗取多名被害人共计19000余元，从中非法获利9800余元；李永永直接骗取多名被害人共计16000余元，从中非法获利8400余元；张磊直接骗取多名被害人共计11000余元，从中非法获利5700余元；张宜飞直接骗取多名被害人共计10000余元，从中非法获利近5000元。案发后九名被告人已不同程度退还赃款。针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、到案经过、扣押清单、转账记录等证据。公诉机关认为，被告人杨开拓、檀波锋、于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，被告人杨开拓、檀波锋系主犯，提请依法判处。被告人杨开拓对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人赵向伟提出的辩护意见是：一、关于本案的事实认定，被告人杨开拓等人在收取客户加盟费、推广费后，为客户在淘宝网上开设网店，并对网店进行上货、装修、推广，当有买家购买东西时，由杨开拓负责发货，事实上也进行了发货，完成了交易，因此客户想开设淘宝网店的愿望并未落空，因新开设网店生意不好，客户要求退款遭到拒绝后，以为上当受骗才报案的。二、如果法院认为公诉机关指控罪名成立，杨开拓具有以下从轻或减轻情节：1、平时表现好，无前科，属初犯；2、到案后如实供述犯罪事实，系坦白；3、自动退出犯罪团伙，积极退赃弥补受害人损失，有悔罪表现；4、自愿认罪。建议对杨开拓判处缓刑。被告人檀波锋对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示认罪，但认为其没有与杨开拓合谋，其诈骗的金额应该是一万多元。辩护人赵宇波提出的辩护意见是：一、被告人檀波锋并未与杨开拓合谋，在杨开拓经营期间，檀波锋也只是一个业务员。二、檀波锋的诈骗金额应以实际骗取金额确定，檀波锋因和杨开拓是同学关系，两人经济往来中有一部分系日常生活正常借用，也有一部分是杨开拓虚开给檀波锋的提成，后檀波锋又归还给杨开拓，这部分钱不应计算到实际诈骗金额中。三、檀波锋到案后如实供述具有坦白情节，并积极赔偿受害人，当庭自愿认罪、悔罪，一贯表现良好，无前科，是初犯、偶犯，依法可从轻处罚。四、檀波锋的孩子才四个月大，妻子也无工作，恳请对其从轻处罚。被告人于文龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人张西川、王丹丹提出的辩护意见是：对本案的事实和定性不持异议，但于文龙有以下从轻、减轻处罚情节。一、于文龙的犯罪动机是因找工作而被动产生的，其主观恶性较小。二、于文龙主动投案并如实供述自己的犯罪行为，属自首。三、于文龙系从犯。四、于文龙认识到所为违法后，自动不再参与，并拒绝他人邀请再到公司上班，属犯罪中止。五、于文龙主动退赃。建议对其从轻判处，并可以适用缓刑。被告人杨群波对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人闫利景提出的辩护意见是：一、杨群波的支付宝转账记录中有一部分是张宜飞的提成，该部分金额不应记入杨群波的诈骗数额。二、杨群波系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。三、杨群波积极主动退赃，主动坦白犯罪行为，当庭认罪悔罪，系初犯，可酌予从轻处罚。建议对其免予刑事处罚或者判处缓刑。被告人郭永飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人邢亚林提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的罪名及事实均无异议，但建议对郭永飞以其个人涉案数额作为量刑基础。二、郭永飞通过网络招聘才到涉案公司上班，系初犯、偶犯，案发后主动认罪、悔罪，属于坦白，且积极退赔15000元，在本案中属从犯，应予从轻、减轻处罚。建议对其处以缓刑。被告人刘向东对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。被告人李永永对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人李清华提出的辩护意见是：一、李永永为从犯，诈骗数额不到总数额的十分之一。二、李永永如实供述系坦白，当庭认罪悔罪，积极退赃，且系初犯。建议法院对其在三年以下进行量刑，并适用缓刑。被告人张磊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。辩护人刘刚民提出的辩护意见是：一、被告人张磊在共同犯罪中起次要、辅助作用，处于受支配的地位系从犯，依法应从轻减轻处罚。且张磊仅与杨开拓之间存在意思联络，与其他同案被告人之间无任何意思联络，故仅应对其直接参与的诈骗行为承担法律责任。二、张磊系投案自首，应从轻、减轻处罚。三、张磊积极退回全部赃款，认罪态度良好，且系初犯，犯罪数额较小，社会危害性较小，可酌予从轻处罚。建议对其免予刑事处罚。被告人张宜飞对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。经审理查明：2016年5月，被告人杨开拓注册成立洛阳富淘电子商务有限公司，并在被告人檀波锋的帮助下，租赁了位于宜阳县城关镇锦绣花园小区的房屋一套，购买了电脑、桌椅等办公用品，通过在网上发布信息招聘业务员。被告人杨群波、刘向东、李永永、郭永飞、张宜飞、于文龙等先后被招聘到该公司做业务员，杨开拓指示业务员通过虚构女性身份，以谈恋爱、开网店的名义，诱骗客户支付加盟费、推广费等费用，骗取的费用杨开拓按照50%、60%不等的比例向各业务员发放提成，其中檀波锋骗取的费用全部归檀波锋所有。至2016年10月，先后骗取李某2、王某1等多名被害人共计10万余元。2016年10月，杨开拓退出后，檀波锋继续经营洛阳富淘电子商务有限公司，组织被告人杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞等人实施诈骗，截止2016年11月8日案发，檀波锋等人诈骗金额共计5000元。通过上述诈骗行为，被告人杨开拓从中非法获利45000余元；被告人檀波锋直接骗取多名被害人共计20000余元，组织他人骗取5000元，从中非法获利22500余元；被告人于文龙直接骗取多名被害人共计43000余元，从中非法获利21600余元；被告人杨群波直接骗取多名被害人共计26000余元，从中非法获利13000余元；被告人郭永飞直接骗取多名被害人共计23000元，从中非法获利11800余元；被告人刘向东直接骗取多名被害人共计19000余元，从中非法获利9800余元；被告人李永永直接骗取多名被害人共计16000余元，从中非法获利8400余元；被告人张磊直接骗取多名被害人共计11000余元，从中非法获利5700余元；被告人张宜飞直接骗取多名被害人共计10000余元，从中非法获利近5000元。案发后，被告人杨开拓退赃45000元，被告人檀波锋退赃30000元，被告人于文龙退赃23000元，被告人杨群波退赃17500元，被告人郭永飞退赃15000元，被告热刘向东退赃10000元，被告人李永永退赃10000元，被告人张磊退赃5800元，被告人张宜飞退赃5000元。2017年8月26日，被告人于文龙、张磊到宜阳县公安局投案，并如实供述了参与诈骗的犯罪事实。经社会调查，被告人于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永平时表现较好，判处缓刑不会对所在社区产生重大不良影响，具备社区矫正条件。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被告人杨开拓的供述：2016年3月，其在洛阳一开网店的公司做业务员，以开网店的名义收取客户加盟费，感觉挺挣钱，同年5月，其到宜阳注册了洛阳富淘电子商务有限公司，和檀波锋合伙在宜阳县城关镇锦绣花园小区8楼租了套房子，其出资购买了电脑、电脑桌、交换机等用品，在网上买了20个QQ号，檀波锋负责招聘了七、八个业务员，其给每个业务员一个QQ号，让业务员在网上下载一些美女照片，以美女形象在QQ上加好友，与客户谈恋爱，对客户称自己在做网店，加盟的是洛阳富淘电子商务有限公司，比较赚钱，要求客户一起开网店，向公司支付加盟费，并称卖够500件商品后，公司还会将加盟费退给客户。客户开的网店是新网店，没好评，没信誉，一般没有什么生意，不可能卖够500件商品，公司就不存在给客户退加盟费，以此诈骗客户的加盟费。其以前在洛阳做业务员时，拷贝有诈骗成功的聊天记录，其就让新来的业务员看聊天记录。诈骗成功后，业务员就会以离的太远为借口等各种理由要求和客户分手，或者把客户的QQ号删除。每诈骗一单，其和诈骗的业务员各提成一半，一般是其通过支付宝转到业务员的支付宝上，檀波锋骗取的加盟费归他自己所有，其另外每个月再给檀波锋1000元工资。2016年10月，其决定不干后，檀波锋接着干，说是给其10000元转让费，但檀波锋一直没有给。其开的公司经营了三、四个月，诈骗了四万元左右。2、被告人檀波锋的供述：2016年4月底，杨开拓对其说准备开一个淘宝加盟的公司，招聘业务员，让业务员找客户，帮客户开网店，收取客户的加盟费，让其帮忙在宜阳县城找房子，找到房子后，杨开拓着手注册公司，买了电脑桌和凳子，其帮助杨开拓买了六台二手电脑，在58同城上发布信息招聘业务员，业务员到公司后，杨开拓给他们培训，公司开始运作。业务员没有基本工资，客户交的加盟费，杨开拓提成一半，业务员提成一半，其的客户交的加盟费全部归其。其和杨开拓是同学，有时杨开拓让其办事，会给其支付宝里转钱，有时还信用卡，杨开拓会通过支付宝借给其钱，有时两人一起出去消费，会用支付宝平摊费用，其也通过支付宝向杨开拓还过钱，因此，杨开拓通过支付宝给其转的钱，并不都是其的提成。杨开拓经营了四、五个月，期间，其收取了一万多元的加盟费，杨开拓获利有四、五万元。杨开拓不干后，2016年10月24日，其开始经营洛阳富淘电子商务有限公司，招聘了六名网络业务员，让业务员以美女身份在QQ上加受害人，让受害人加盟公司的网店，向公司交纳加盟费、推广费等费用，11月份被公安局查获，公司一共收了10800元，退了4500元。3、被告人郭永飞的供述：2016年6月左右，其在58同城上看到招聘网络销售信息，就到宜阳县城关镇锦绣花园803应聘去了，老板杨开拓接待的其，说工作是在QQ上加网友，和网友聊天，让网友加盟开网店，并给其提供了一个QQ号，资料是女性身份，头像是美女图片，教其如何工作，公司电脑里有“话术”册子，教员工如何与网友谈朋友，如何向网友推荐网店，工资没底薪，全靠提成，一单提成加盟费的50%，到了10月份，老板换成檀波锋，其就跟着檀波锋作业务，直到11月被公安局查获，其一共提成了一万多元，支付宝记录里会显示。4、被告人刘向东的供述：其从2016年5月应聘到公司做业务员，在网上冒充女性身份拉客户开淘宝网店挣钱，收取的加盟费其提成一半，一共提成了9000多元。5、被告人杨群波的供述：其从2016年7月开始到杨开拓的公司上班，以美女身份吸引男性，在网上通过聊天和对方谈恋爱，取得对方信任后就谈网店的事，骗取对方的加盟费，每单提成50%，杨开拓通过支付宝转账给其，一共给其转账一万七千元左右，因为张宜飞没有支付宝账户，这其中有六千多元是张宜飞的提成。后其跟着檀波锋干，拉了一单1340元，还没有提成。6、被告人李永永的供述：其是2016年夏天开始到公司上班的，老板是杨开拓，大概九月底他不干了，到了十月二十号左右，檀波锋接手这个公司，其一共干了有三个月左右，大概拉了四、五单生意，提成有七、八千元。其跟着檀波锋干时没有拉成单子。7、被告人于文龙的供述：2016年5月至8月，其和杨开拓等人一块在网上冒充女性身份以加盟淘宝网店的名义实施诈骗，公司是杨开拓开的，其和檀波锋、郭永飞、永永、宜飞等都是业务员，骗取的加盟费，杨开拓按50%通过支付宝转账给其提成，当单子刚好是公司累积单数五的倍数时，是按60%提成，其一共提成了二万多元。8、被告人张磊的供述：2016年7月其来这个公司上班做业务员，干了快2个月，提成5500元左右。9、被告人张宜飞的供述：2016年8月份其到公司上班做业务员，共获利4、5千元，其中3、4千元是杨开拓转到杨群波支付宝上的。10、被害人李某2的陈述：2016年6月份，有个QQ头像是美女头像的人，加其好友，说想和其谈朋友，还说她自己开有淘宝店，是杨开拓公司的加盟店，杨开拓给她提供货源，她让其加盟，保证其一天能卖掉几件衣服，并说了几个套餐，其选中了1480元的套餐，打到了杨开拓的支付宝账号里，后来她又让其交了880元的升级费用，但过了快十天，其的店铺一件衣服也没卖掉，后来她又让其交了1000元的店铺绑定费，但还是没卖掉一件衣服，其要求她退钱，她说卖掉800件才能退加盟费，后来她把其从她QQ好友里删了。11、被害人王某1的陈述：2016年6月10日左右，其通过QQ在网上添加了一个陌生女孩，之后就成了网络上的男女朋友关系，对方让其和她一起开网店赚钱，其没想太多就同意了，其向对方提供的支付宝账户（户名杨开拓）转账了1500元，对方给其发了一个界面，是网店的半成品，说还要交纳推广费、社保金等，其就没有交，直到7月份其发现对方把其的QQ号码删除了。12、被害人李某3的陈述：2016年7月，其因开淘宝网店没有销量，通过QQ联系上一个自称是做淘宝网店推广的人，被骗取推广费2960元，钱通过支付宝转账到了杨开拓的账户上，但对方承诺的推广店铺根本没用。13、被害人李某4的陈述：2016年8月28日前后，其在QQ上被一个自称是做淘宝网店的骗取了300元的加盟费，钱通过支付宝转账给了杨开拓账户。14、被害人蒋某的陈述：2016年6月份其上网聊天时被对方以开网店的名义诈骗1280元，通过支付宝转账到了杨开拓账户。15、被害人黄某1的陈述：2016年5月，其在QQ上加了一个美女头像的好友，后被骗取开网店费1880元，对方支付宝账户名称叫杨开拓。16、被害人陆某的陈述：2016年8月份左右，其被骗1352元，对方通过QQ加其好友，是美女头像，说是开网店很赚钱，钱转账给了杨开拓的支付宝账户。17、被害人邱某的陈述：2016年7月，其在网上被人以开淘宝网店的名义骗取940元，对方支付宝账户名是杨开拓。18、被害人王某2的陈述：2016年6月份，其在QQ上被骗2300元，对方称帮其开淘宝网店，支付宝账户名称是杨开拓，钱打去后，网店却一直没开成，其就发现被骗了。19、被害人贾某的陈述：2016年8月份，其在网上被人以开网店名义诈骗940元，对方支付宝账户名是杨开拓。20、被害人张某的陈述：2016年6月份，其在网上因开淘宝网店被骗5340元，对方支付宝账户名是杨开拓。21、被害人鹿行行的陈述：2016年8月份，其在网上开办淘宝网店被诈骗7361元，淘宝加盟客服的支付宝账户名是杨开拓。22、被害人陈某的陈述：2016年5月份，其在网上被骗取淘宝网店加盟费800元、手续费480元，对方转款户名是杨开拓。23、被害人吕某的陈述：其开网店被骗了1520元，对方转账名称是杨开拓。24、被害人王某3的陈述：其被骗2632元，转账对方的户名为杨开拓。25、被害人费某报案材料及转款凭证证实：其被骗2880元。26、被害人王某4报案材料及转账明细证实：其被骗4280元。27、被害人唐某报案材料及微信红包记录证实：其被骗1380元及红包400元。28、被害人代某报案材料及转账记录证实：其被骗先后转给杨开拓1880元和1480元。29、被害人刘某报案材料证实：其于2016年底被骗1880元。30、被害人蔡某1的陈述及转账记录证实：其于2016年5月17日被骗260元，8月13日被骗400元。31、被害人林某的陈述及转账记录证实：其被骗3180元，被骗原因与上述被害人一致。32、被害人蔡某2的陈述：其被骗1500元，被骗原因与上述被害人一致。33、被害人黄某2报案材料证实：自己被骗1100元，被骗原因与上述被害人一致。34、证人祁某的证言证明：锦绣花园3号楼中单元8楼803房子是其家购买的，租给了檀波锋，2016年五、六月份其去收房租时，见到屋里摆放了很多电脑。35、证人李某1的证言证明：其系檀波锋的女友，檀波锋对其曾说公司是做淘宝的，檀波锋刚接手公司大概有10天左右。36、受案登记表证实：2016年11月8日，张女士报案称，其到城关镇锦绣花园应聘，发现其工作内容为申请多个QQ号码以找对象为由骗取对方投钱开网店，怀疑其工作性质，需民警处理。37、支付宝交易明细证实：杨开拓、檀波锋等自开卡以来以开办网店名义收取的被害人转账明细，以及杨开拓、檀波锋通过支付宝向业务员发放提成明细。38、到案经过、自首证明证实：杨开拓被银川车站派出所民警抓获，檀波锋、杨群波、刘向东、李永永、郭永飞、张宜飞为刑事传唤到案，于文龙、张磊为投案自首。39、临时寄押证明证实：被告人杨开拓2017年4月24日至25日被临时寄押在银川市看守所。40、退赃证明证实：案发后，被告人杨开拓退赃45000元，被告人檀波锋退赃30000元，被告人于文龙退赃23000元，被告人杨群波退赃17500元，被告人郭永飞退赃15000元，被告人刘向东退赃10000元，被告人李永永退赃10000元，被告人张磊退赃5800元，被告人张宜飞退赃5000元。41、扣押清单证实：公安机关扣押12台台式电脑。42、现场勘查笔录证实：洛阳富淘电子商务有限公司所在位置、房间布置、涉案电脑等情况。43、视听资料（光盘）证实：公安机关将用以诈骗被害人的“话术”册子内容拷贝制作成光盘。44、宜阳县城关镇红旗路社区居民委员会、宜阳县城关镇西街社区居民委员会、宜阳县香鹿山镇后庄村村民委员、宜阳县锦屏镇焦家凹村民委员会出具的证明证实：被告人于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永平时表现较好，判处缓刑不会对所在社区产生重大不良影响。本院认为：被告人杨开拓、檀波锋、于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，公诉机关指控犯罪成立，予以采纳，但部分诈骗金额的认定证据不足，应予纠正。其中，关于被告人檀波锋直接骗取金额，因檀波锋与杨开拓支付宝转账记录中，双方互有款项往来，扣除檀波锋向杨开拓支付的款项后，剩余金额为23000余元，且因杨开拓供述其每月另外向檀波锋支付工资1000元，与2016年6月、7月、8月均有其向檀波锋支付1000元的转账记录相印证，檀波锋为全额提成，按照有利于被告的原则，檀波锋直接诈骗金额应认定为20000余元。关于檀波锋经营期间的诈骗金额，檀波锋虽曾有过10800元的供述，但无其他证据相印证，且根据檀波锋支付宝转账记录，2016年11月2日其向刘向东转账1500元，2016年11月7日其向郭永飞转账1000元，因业务员提成均为50%，故该部分诈骗金额应认定为5000元。被告人于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永、张磊、张宜飞在共同犯罪中起次要作用属从犯，应减轻处罚，被告人檀波锋在其经营期间属主犯，在杨开拓经营期间，其协助杨开拓开办公司、招聘人员，作用相对比其他业务员较大，但鉴于其并未从其他业务员的业绩中提成，亦未对其他业务员存在管理行为，故亦应认定为从犯，对该部分犯罪应减轻处罚。被告人刘向东、张磊主动投案自首，可从轻处罚。九被告人案发后均已退赃，庭审中认罪态度较好，可酌予从轻处罚。各辩护人提出的上述从轻、减轻处罚的理由正当，符合法律规定，予以采纳。辩护人刘刚民提出各业务员应仅对其直接参与诈骗的犯罪金额负责的意见，具有一定的合理性，但与主、从犯的刑法理论相悖，本院不予采纳，各被告人直接参与诈骗的金额，可作为犯罪情节在量刑时予以考量。杨群波的辩护人提出杨群波的支付宝转账记录中有一部分是张宜飞的提成，应在其犯罪数额中予以扣除，理由正当，但该部分金额公诉机关已予以扣除，故不予采纳。被告人于文龙、杨群波、郭永飞、刘向东、李永永具备社区矫正条件，适用缓刑不会对所在社区产生重大不良影响，可适用缓刑。根据本案的事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨开拓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元；被告人檀波锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币30000元；被告人于文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，宣告缓刑二年零六个月，并处罚金人民币25000元；被告人杨群波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币16000元；被告人郭永飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币14000元；被告人刘向东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；被告人李永永犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币9000元；被告人张磊犯诈骗罪，判处罚金人民币8000元；被告人张宜飞犯诈骗罪，判处罚金人民币7000元。二、扣押在案的作案工具12台台式电脑予以没收，上缴国库，各被告人退交的赃款161300元依法发还各被害人，剩余部分予以没收，上交国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即杨开拓刑期自2017年4月24日起至2021年1月11日止，檀波锋刑期自2016年11月9日起至2019年10月21日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  戚志明人民陪审员  刘少勇人民陪审员  孙念子二〇一八年三月八日书 记 员  梅红霞附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。