广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初475号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人阮怀瑞，男，1964年10月4日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于被宾阳县公安局抓获，次日被北京市公安局通州分局刑事拘留，被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦志富，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉［2017］444号起诉书指控被告人阮怀瑞犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人阮怀瑞及其辩护人韦志富到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，北京市博通美达物流有限公司刘某被他人冒用该公司总经理贾某的名义，按照对方指定的要求汇入30万元到对方指定的户名为钱军（卡号62×××74）的中国农业银行账户，而后该款转账至张来胜（卡号62×××70）、胥某（卡号62×××65）等人的银行账户。同年，胥某的账户分五笔共转入97800元到严鹏、郑某、张某1、肖某礼、张某2的银行账户，并由被告人阮怀瑞、吴永承（另案处理）二人在明知所取的款为诈骗所得款的情况下，持上述五张银行卡赴广西来宾将上述赃款取出，按照取款金额的10%获利。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行卡开户信息以及流水清单、被害人谢某的陈述、被告人阮怀瑞的供述、搜查证、搜查、扣押、指认笔录、取款视频光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人阮怀瑞在事前明知他人实施诈骗的情况下，仍然帮助领取、转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人阮怀瑞对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其辩解自己的行为不构成诈骗罪，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无证据向法庭提交。 辩护人提出的辩护意见是：1．被告人阮怀瑞不是实施诈骗的行为人，本案具体实施诈骗的人及同案人吴永承尚未到案，本案只有被告人供述及领取涉案赃款的视频等，缺乏证据证实阮怀瑞是诈骗共犯，其行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2．被诈骗的钱款分流至各个涉案银行卡后，阮怀瑞实际上拿到的涉案钱款只有4万元，本案其他钱款不知去向，阮怀瑞的犯罪数额是4万元。3．被告人阮怀瑞认罪态度较好，应从轻处罚。综上，建议对被告人阮怀瑞在有期徒刑六个月至一年内进行量刑。 经审理查明，许，北京市博通美达物流有限公司刘某被他人冒用该公司总经理贾某的名义，按照对方指定的要求汇入30万元到对方指定的户名为钱军（卡号62×××74）的中国农业银行账户，而后该款转账至张来胜（卡号62×××70）、胥某（卡号62×××65）等人的银行账户。次日凌晨（同年），胥某的账户分五笔共转入97800元到严鹏、郑某、张某1、肖某礼、张某2的银行账户，并由被告人阮怀瑞、吴永承（另案处理）二人在明知所取的款为诈骗所得款的情况下，立即持上述五张银行卡赴广西来宾将上述赃款取出97400元，按照取款金额的10%获利。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）14时25分，谢某到北京市公安局通州分局宋庄派出所报案称，其所在公司被人于通过QQ冒充总经理骗走人民币30万元。北京市公安局通州分局于决定对北京博通美达物流有限公司被骗一案立案侦查。 （2），北京市公安局通州分局按照有关要求，将北京博通美达物流有限公司被诈骗案移交广西宾阳县公安局。现已抓获取款的嫌疑人阮怀瑞。宾阳县公安局于决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人阮怀瑞的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：被告人阮怀瑞于在广西宾阳县宾州镇中山公园附近路段被宾阳县公安局刑事侦查大队民警抓获。 4．搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实：北京市公安局通州分局民警于依法对被告人阮怀瑞的人身、住所进行搜查，并依法扣押得人民币18张（100元面值15张，10元面值2张，5元面值1张）、手机1部（白色VIVO手机）、身份证1张（阮怀瑞）、农业银行卡1张（6228480838199144778）、深色棉上衣外套1件（印有XDY字样）。 5．取款视频光盘、指认照片，证实：被告人阮怀瑞指认其与同案人吴永承于凌晨在来宾市的中国建设银行、广西农村信用合作联社网点取款的情况。 6．指认笔录、照片，证实：被告人阮怀瑞指认其作案取款时所穿的外套即为被扣押的外套。 7．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单、历史数据明细，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。 （1）中国银行卡62×××65（账号21×××91，户名胥某）于转账20000元至账号52×××89，转账20000元至账号49×××17，转账20000元至账号52×××83，转账20000元至账号53×××07，转账17800元至账号53×××90。 （2）中国银行卡62×××80（账号52×××83，户名张某1）于由21×××91账号转账入20000元，并于当日凌晨00：52后借记卡跨省跨行ATM取款10000元2次，取款地点为中国银行来宾分行。 （3）中国银行卡62×××23（账号53×××07，户名肖某礼）于由21×××91账号转账入20000元，并于当日凌晨00：42借记卡跨省跨行ATM取款2500元7次，2300元1次，共计19800元。取款地点为建设银行来宾支行。 （4）中国银行卡62×××43（账号52×××89，户名严鹏）于由21×××91账号转账入20000元，并于当日凌晨00：53后借记卡跨省跨行ATM取款3000元、10000元、7000元。取款地点为中国银行来宾分行 （5）中国银行卡62×××68（账号53×××90，户名张某2）于由21×××91账号转账入17800元，并于当日00：41后借记卡跨省跨行ATM取款5000元3次，2700元1次共计17700元。取款地点为建设银行来宾支行。 （6）中国银行卡62×××70（账号49×××17，户名郑某）于由21×××91账号转账入20000元，并于当日凌晨00：46后借记卡跨省跨行ATM取款5000元3次，4900元1次共计19900元。取款地点为建设银行来宾支行。 （7）中国农业银行卡62×××70（户名张来胜）于由62×××74（户名钱军）的账号转入2000元，由62×××65（户名胥某）的账号分六次转入共计200000元。 （8）中国农业银行卡62×××74（户名钱军）于由62×××59（户名贾某）的账号转入300000元，于当日转出2000元至户名张来胜的账户，于当日分其次转出297900元至户名胥某的账户。 8．QQ聊天记录截图，证实：刘某使用QQ昵称为“许愿城之星”的QQ号在名为“北京博通美达”的QQ群内，接受QQ昵称为“贾某”的指示向中国农业银行卡62×××74（户名钱军）转账300000元的经过。 9．报案人谢某的陈述，证实：其是被害公司北京博通美达物流有限公司广州分公司的财务。15时许，公司财务经理刘某打电话给其说公司总经理贾某收到82万元，让其从公司上转账82万元，贾某在开会，开完会后再把82万元转账到公司账上。其答复刘某说公司账上只有30万元，后刘某说和贾某确认了叫其先转30万元，其便通知出纳转账30万元。但过了很长时间，贾某都没有将30万元转入公司账户，下午14时许，其给贾某打电话核实才发现被骗。骗子是先建一个假的公司QQ群，把公司财务经理刘某拉进去，骗子在群里冒充总经理贾某与刘某联系称和人谈生意，对方打了82万元保证金到总经理的个人账户，当天合同还没有签上，对方让总经理退还82万元保证金，总经理让刘某从公司账上先转82万元过去，但是公司账上只有30万元，经过沟通，对方同意先转30万元，其就因此听从刘某的安排将30万元转入对方指定账户（开户行中国农业银行深圳锦绣江南支行，户名钱军，账号62×××74）。财务经理刘某的QQ号为27×××77（昵称“许愿城之星”），QQ群号296997970，冒充总经理的QQ号为23×××37（昵称“贾某”）。骗子是通过冒充总经理的名义从成都分公司的人事行政黄某处获得公司的通讯录的。其转账给骗子使用的银行卡为中国工商银行卡62×××59（户名贾某）。 10．被告人阮怀瑞的供述及辨认笔录，证实：今年某一天，有人打电话联系其问其是否愿意帮取钱，并承诺给取款金额10%获利，其因为欠钱太多便同意了。其不知道“上家”是谁，对方都是戴口罩来见面，但其知道对方是做网络诈骗的人。“上家”第一次找其取钱是去来宾取钱，晚上9点多，其在上林县白圩镇一个赌场接到对方打电话叫其取钱，并叫其包车去来宾取，然后到赌场把4张银行卡给其。其与一名化名为“小吴”的男子一起在当天晚上11点多从宾阳打车去到来宾，每人2张卡，两人一共取了8万元人民币。其取款完后，“上家”约其到宾阳县西环路蒙村转盘交易，其扣除其和“小吴”的提成8000元后拿72000元给对方。其不知道“上家”具体诈骗了谁，但可以明确是诈骗得的钱，其帮对方去来宾取过4万元，去吉安取过12万元，去中山取过6万元，每次都按取款数的10%获得利益。其看过了公安机关出示的取款录像资料，认出录像中穿棉服上衣年长的是其本人，另一名男子是“小吴”。 经其辨认，其辨认出同案人吴永承即为化名为“小吴”的男子。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人阮怀瑞明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人阮怀瑞受他人指示转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚；其当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对被告人辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院评判如下： 1．对被告人及其辩护人提出被告人阮怀瑞的行为不构成诈骗罪，实施诈骗行为及共同取款的同案人均未到案，现有证据仅证实被告人阮怀瑞构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪数额为40000元的意见，经查，根据当地电信网络诈骗犯罪高发的实际情况，被告人阮怀瑞为非法获利伙同他人为诈骗分子转移赃款共计97400元，涉案赃款转入被告人阮怀瑞持有的取款卡后一个小时内其便完成取款行为，同时距被害人被诈骗时不足24小时。本案部分同案人在逃，不影响本案犯罪事实的认定。综上，被告人阮怀瑞应当明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，应为诈骗罪的共同犯罪，对该意见本院不予采纳。2．对辩护人提出被告人阮怀瑞认罪态度较好，请求从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人阮怀瑞犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判处如下： 一、被告人阮怀瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自至2021年1月28日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人阮怀瑞退赔被害人北京市博通美达物流有限公司经济损失人民币三十万元。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年三月十二日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。