湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0524刑初386号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人朱甲云，男,1965年2月18日出生于湖南省新邵县,汉族,大学本科文化,原系邵阳市公安局党委委员、邵阳市纪律检查委员会驻市公安局纪检组组长。曾任邵东县公安局政委、党委书记、局长、邵东县副县长、邵东县国际商贸城项目指挥部副指挥长、邵阳市公安局经侦支队支队长等职务。户籍所在地湖南省新邵县,现住湖南省新邵县。2018年3月8日被邵阳市监察委员会采取留置措施,因涉嫌犯妨害公务罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪,于2018年6月7日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人彭东钫，湖南东放明律师事务所律师。 辩护人李邵路，湖南白泉律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉[2018］404号起诉书指控被告人朱甲云犯妨害公务罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依照邵阳市中级人民法院指定管辖，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆回县人民检察院指派检察员罗洪韬、王勇、刘承思出庭支持公诉，被告人朱甲云及其辩护人彭东钫、李邵路到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 隆回县人民检察院指控： （一）妨害公务罪 2018年3月4日7时40分许,湘潭市公安局受湘潭市监察委员会委托,派遣刑警支队副支队长戴某1等人至邵东县天台山水库,对刘某1执行留置措施。在戴某1等人对疑似刘某1的冬泳队员谢某1(另案处理)盘查时，为了阻止将刘某1带走，被告人朱甲云当即以湘潭市公安局办案民警未经邵东当地公安机关配合、不符合规定为由对现场冬泳队员进行煽动并招手示意刘某2、金某1、申某1、李某1(均另案处理)等人将刘某1带出烤火房,并要在旁观望的谢某1亦上前帮忙。刘某2等人当即在烤火房门口推搡、拉扯湘潭公安办案民警,试图阻止警方带走刘某1。在湘潭市公安办案民警控制了局面后,朱甲云又安排李某2发动车辆,做好随时带走刘某1的准备,并要黄某1前去帮忙,后又指使刘某2安排李某2、谢某1、张某1(均另案处理)驾车将现场唯一的车辆岀口堵住,致使湘潭警方无法将刘某1带离现场。 随后,被告人朱甲云为了逃避调查,要唐某1安排人将天台山水库当天的监控视频删除,唐某1根据朱甲云安排,授意向某1(另案处理)安排人员将邵东天台山水库冬泳基地的监控视频进行了格式化处理。 公诉机关就其指控的上述事实提供了被告人朱甲云的供述与辩解、证人证言、视频资料及相关书证等。 （二）受贿罪 2014年至2017年3月期间,被告人朱甲云利用其担任邵东县人民政府副县长、邵东县公安局党委书记、局长和邵东县国际商贸城项目指挥部副指挥长等职务之便,为请托人唐某1、肖某1在工程承包等方面提供帮助,先后收受或索取唐某1、肖某1财物共计人民币23.32万元,加油卡一张价值人民币1万元。具体事实如下： 一、收受唐某1人民币14.32万元和价值人民币1万元的中石化加油卡一张。 2015年6月份的一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送人民币1万元。2015年国庆节的前一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送的人民币10万元。2016年元旦前的一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送人民币2万元。2016年11月的一天,朱甲云在天台山水库游泳时,收受唐某1所送的价值人民币1万元的油卡一张。2017年元宵节前的一天,朱甲云伙同妻子李某3(另案处理)在唐某1家中收受唐某1所送的人民币1.32万元。 二、以借款为名,先后三次向肖某1索要人民币9万元。 2017年1月的一天晚上,朱甲云向肖某1提出借款人民币15万元,并提供了本人和其司机黄某2的银行账号。2017年1月21日,肖某1向朱甲云账户转款人民币10万元。次日,向黄某2账户转款人民币5万元。转款后,肖某1明确告知朱甲云这15万元人民币不要还了,作为帮忙承揽工程的辛苦费。2017年10月,朱甲云因担心转入自已的账户中款项被查处,将人民币10万元退给了肖某1。另人民币5万元被朱甲云据为已有。 2017年12月1日晚,朱甲云在邵东县“玉球翡翠”店向肖某1索得人民币2万元。 2017年12月9日中午,朱甲云在邵东县中天广场附近的建设银行营业大厅向肖某1索得人民币2万元。 被告人朱甲云在留置期间,主动向邵阳市监察委员会供述了上述受贿事实。 公诉机关就其指控的上述事实提供了被告人朱甲云的供述与辩解、证人证言及相关书证等。 （三）巨额财产来源不明罪 被告人朱甲云截至2018年3月8日其个人及家庭财产总额共计人民币5528.111875万元。其中:财产净额人民币5161.608581万元,支出额人民币366.503294万元,扣除能说明来源的共计人民币4102.146251万元,被告人朱甲云对剩余的人民币1013.019203元不能说明来源。 公诉机关就其指控的上述事实提供了被告人朱甲云的供述与辩解、证人证言及相关书证等。 公诉机关认为，被告人朱甲云组织、指挥、煽动他人,以暴力方法阻碍湘潭市公安局警察依法执行公务,其行为构成妨害公务罪；在共同犯罪中,朱甲云起主要作用,系主犯。被告人朱甲云利用职务上的便利为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物人民币24.32万元,其行为构成受贿罪。被告人朱甲云的家庭财产、支出明显超过收入,共计人民币1013.019203万元不能说明来源,其行为构成巨额财产来源不明罪。被告人朱甲云一人犯数罪,应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。 被告人朱甲云辩解称:对公诉机关指控其犯妨害公务罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪没有异议，但公诉机关指控以借款为名,先后三次向肖某1索要人民币9万元，与事实不符，实际上是分三次向肖某1借款19万元，已偿还10万元，尚有9万元未偿还，没有受贿的故意，系民间借贷关系。另在接到市公安局领导的电话后，其主动去市监委接受调查，系自首。 辩护人彭东钫、李邵路辩护提出：湘潭公安民警异地抓捕刘某1时，既未与当地公安机关联系，又未出示限制人身自由的法律文书，不是依法执行公务；被告人朱甲云与刘某1之间没有经济往来，无利益输送关系，故朱甲云没有妨碍公务的动机和主观故意，不构成故意妨害公务罪；即使构成妨害公务罪，因朱甲云没有实施具体的妨害公务的行为，也应当认定为从犯。 指控朱甲云先后三次向肖某1索要人民币9万元不能成立，系民间借贷，不能认定为受贿金额。其一，朱甲云介绍肖某1承揽工程未利用职务上的便利；其二，朱甲云的收入均交其妻李某3处保管，朱甲云借款是还债及打牌、日常开支，有借款的实际需求，同时朱甲云有偿还借款的实际行为。 巨额财产来源不明部分事实认定错误。其一，肖某1承包了黄某5湖南中意泓源股份有限公司国际商贸城中央空调工程后，朱甲云妻子李某3已领回50万元投资款，在肖某1处的债权只能认定150万元。其二，认定朱甲云为购买长沙万达广场门面已投资374.691545万元的证据不足。其三，钟某1为朱甲云出售烟酒的收入应为120.8911万元，少认定18.808万元。其四，朱甲云家庭办酒的人情收入应认定为39万元。 被告人朱甲云尚未受到调查谈话、讯问，未被宣布采取调查措施之前主动到市监察委接受调查，应当认定为自动投案；在留置期间，如实交代了自己的犯罪事实，应依法认定为自首。 经审理查明： （一）妨害公务 2018年3月4日7时40分许,湘潭市公安局受湘潭市监察委员会委托，派遣刑侦支队副支队长戴某1等人至邵东县天台山水库，对在此冬泳的被调查对象刘某1执行留置措施。在对疑似刘某1的冬泳队员谢某1进行盘查并出示警官证时，亦在此冬泳的被告人朱甲云以湘潭市公安局到邵东县办案未经当地公安机关配合、不符合规定为由,对现场冬泳人员进行煽动。随后湘潭市公安局民警在天台山水库会员休息室（烤火房）大厅对刘某1进行盘查并出示了警官证,朱甲云为阻挠湘潭市公安局民警将刘某1带走,再次以相同的理由对现场人员进行煽动并招手示意刘某2、金某1、申某1、李某1（已判决）等人将刘某1带出会员休息室,并要在旁观望的谢某1（已判决）上前帮忙。7时49分许，刘某2、金某1、申某1、李某1、谢某1等人在会员休息室门口推搡、拉扯湘潭公安办案民警，试图阻止办案民警将刘某1带走。后湘潭市公安局民警很快控制住局面,将刘某2等人推出会员休息室并将门关上,同时将刘某1带至男更衣室看守。朱甲云遂又安排李某2（已判决）发动车辆,做好随时带走刘某1的准备,并要黄某1前去会员休息室帮忙,又招手示意刘某2到会员休息室中将刘某1从湘潭警方手中抢出。7时54分许，刘某2纠集金某1、申某1、李某1、谢某1等人进入会员休息室，在会员休息室男更衣室门口对湘潭市公安局民警采取拖手、箍腰等方式意图拉开看守民警,欲把刘某1从更衣室带出。张某1（已判决）看到后亦上前帮忙,并对湘潭市公安局民警进行拉扯。在湘潭市公安局民警的口头警告下，刘某2等人停止了推搡、拉扯，并被劝离会员休息室。朱甲云在与邵东公安局的有关领导联系后,告诉刘某2等人公安异地执法必须要当地公安机关配合,而湘潭市公安局当天未与邵东公安局联系，湘潭市公安局的行为不合法，指使刘某2安排李某2、谢某1、张某1驾驶车辆将现场唯一出口堵住。8时1分许，谢某1驾驶湘E××××号奥迪车、李某2与张某1驾驶湘A××××号奥迪车将现场车辆唯一出口堵住。在湘潭公安民警的劝说及警告下，8时39分许，谢某1、李某2分别将车移开。 尔后,被告人朱甲云在烤火房仍就办案合法性对办案民警进行质问,并阻止湘潭干警用手机现场拍摄取证，扬言湘潭公安民警不通过本地公安不能将人带走。随后,朱甲云为了逃避调查,要唐某1安排人将天台山水库当天的监控视频删除,并相继给邵东县公安局、政法委领导打电话,要他们安排警力将刘某1带至邵东县公安局处理。8时41分许、8时57分许，邵东县公安局廉桥派出所民警及邵东县公安局特警相继赶到现场，9时22分许，湘潭市公安局民警及监察委员会工作人员将刘某1带离天台山水库。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料证明，被告人朱甲云的身份情况,已达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 2、留置执行通知书、警官证复印件证明，2018年3月4日，湘潭市公安局安排民警戴某1、丁某1、彭某1、刘某3、谭某1、贺某1、刘某4、李某4、张某2、成某1等人赶赴邵东县天台山水库协助湘潭市监察委对刘某1执行留置措施。 3、证人李某3的证言证明，2018年3月4日早上7点40分左右，她和朱甲云、金某1等人在天台山水库游完泳之后准备回邵东县城时，发现两个男人抓着谢某1的手，并问谢某1是不是刘某1，要谢某1拿身份证出来，谢某1就讲没有带身份证。朱甲云大喊“你们是干什么的，为什么抓人。”那两个男人拿出了工作证给大家看了一眼就立马收起来了。但是她看到了工作证上面有“湘潭公安”几个字，朱甲云又问湘潭公安的那两个人有没有手续，来邵东抓人有没有和当地的公安局联系，但是湘潭公安的两个人都没有作声。在知道是抓刘某1的时候，她就跑到下面烤火房去跟刘某1讲湘潭公安要抓他了，要他赶紧走。此时，两个湘潭公安和刘某2、申某1等人就到烤火房来了，当时她在烤火房里面看到刘某2和申某1在烤火房门口和湘潭公安拉扯，不准湘潭公安进来。后来湘潭公安又来了两个人把刘某2、申某1等人拖了出去，并把烤火房的门关了。之后湘潭公安的人向刘某1确认了身份，过了一会，她就打开烤火房的门出来了，刘某2在门口跟她讲要李某2把车子发动起来，于是她就跑上去跟李某2讲刘某2要其把车子发动起来，李某2就讲车子一直是发动的，她还讲了一句:是不是准备抢人啊？过了一会，她又看到金某1、李某1、刘某2、谢某1、申某1等人和湘潭公安在拉扯。拉扯完之后，冬泳协会的人就基本上都散了，大家都在停车坪聊天。在聊天的时候，朱甲云在停车坪打电话，打完电话后朱甲云跟冬泳队的人讲已和邵东公安局的核实了，湘潭公安来抓人没有通过邵东公安局，邵东公安局没有人知道这回事，去外地抓人必须要通过本地公安协助，湘潭公安在办案程序上是不合规的。朱甲云讲完这些话后，刘某2就讲先把路堵上，等邵东公安局的人来了再说。之后李某1就指挥李某2和谢某1开车将停车坪的出口堵上。在李某2和谢某1开车将停车坪的路口堵上后，朱甲云就去和湘潭公安交涉，朱甲云看到湘潭一个公安在用手机对着自己拍照，朱甲云又大声喊:“你拍什么拍，不要拍”。一个年纪大一点的湘潭公安要朱甲云到里面去说，随后朱甲云就和那个湘潭公安到了烤火房里面去。 4、证人刘某5的证言证明，2018年3月4日早上她在天台山水库冬泳上岸准备回去时，她看到两个人抓住谢某1的手臂,有人问他们为什么要抓谢某1,有个人亮了一下证件说他们是湘潭公安局的,并问谢某1是不是刘某1。随后湘潭公安的人都跑到烤火房,在烤火房中抓到了刘某1,刘某2跟大家说,不要让外地公安把人(指刘某1)带走了。刘某2、金某1、申某1等人就想进烤火房,湘潭公安不准,朱甲云也到烤火房门口,跟湘潭公安讲“异地执法要通过当地公安配合”,然后冬泳协会的刘某2、金某1、申某1等人就跟湘潭公安发生冲突,双方发生推搡。朱甲云打了几个电话后,说他刚跟邵东县公安局联系了,湘潭公安来抓人,没有跟邵东公安联系,是不合法的,刘某2就要谢某1和李某2将车开到水库停车坪两边把出入口堵了。后湘潭公安的特警车、邵东廉桥派出所民警、邵东特警都来到了现场,大约是9时许，刘某1就被湘潭公安带走了。 5、证人彭某2的证言证明，2018年3月4日7时40左右他在天台山水库冬泳后来到烤火房里面换衣服和休息。李某2就进来了对刘某1说“董事长莫出去，外面有人在找你。”他就出了烤火房到停车坪里看。湘潭公安的人就往烤火房去了,同时冬泳的刘某2等人也跟着一起过去了,然后朱甲云也来了,朱甲云就指着湘潭公安说“哪有你们这么搞法?瞎胡乱搞!”并用手挥了一下,接着双方就发生了推搡。后湘潭公安守住烤火房门口，刘某2等四五人在门口对湘潭公安推搡。后他看到一台奥迪Q7和一台奥迪A6已经开到停车坪唯一的车辆进出口把路口堵死了。大概9时许湘潭公安才将刘某1带走。 6、证人李某5的证言证明，2018年3月4日7点40左右,他和刘某1冬泳后就到更衣室里面换衣服烤火、做热身运动。过了一会,李某2就来到烤火房对刘某1说讲外面有人要抓刘某1。接着刘某2和李某1及三、四个陌生人进来，有一个陌生人问哪个是刘某1,其中有一个人就拿出证件亮了一下,说是湘潭公安,要刘某1跟他们走。双方正在问的时候，烤火房外面有人要进来,湘潭公安就不准外面的人进来,双方就在烤火房门口发生推搡,刘某2和李某1在里面也参与推搡,湘潭公安就又把刘某1带到烤火房里面的更衣室,他也跟着进去。后他就出去到外面停车坪耍,看到有一台黑色奥迪轿车和一台香槟色奥迪越野车将水库停车坪唯一的出入口堵住了。过了一会儿湘潭特警车来了,邵东廉桥派出所的民警和邵东特警也来了。到9点多钟的时候,刘某1就被带离了现场。 7、证人黄某1的证言证明，他外号叫“夸司令”，2018年3月4日早上7点50分左右他冬泳上岸后，快到更衣室的时候(更衣室的侧面),突然听到朱甲云叫住他，并讲“湘潭市公安局的在这里要抓刘某1,程序不对,没有通过当地公安或政府,大家都是在这里游泳的,要注意刘某1的安全,不要让他们轻易把人带走。”他到更衣室里看到刘某1站在更衣室里，边上还有四、五个不认识的人(后来知道是湘潭公安)。刘某2在更衣室门口和湘潭公安争吵了起来,刘某2说:“你们这样做要不得!限制人身自由要不得!”双方就更加吵得厉害了,并发生了肢体冲突,场面也比较混乱。过来一会儿,他在更衣室里听到朱甲云的声音“你们这样要不得,要按法办事,你们湘潭公安局来邵东抓人,要通过当地公安或者政府,你们不打一声招呼,就来抓人,要不得!”大概9时许的时候,邵东公安来了,湘潭公安就把刘某1带走了。 8、证人谢某2的证言证明，2018年3月4日早晨他到天台山水库游泳,7时40分左右他到更衣室换衣服，烤火房里来了三四个人（后来知道是湘潭公安）,用外地口音说“你是刘某1吗”,刘某1回答是的,那些人就把刘某1围住并出示证件给刘某1看了一下。刘某2和金某1等三四人(其他几人他不认识)在湘潭公安准备把烤火房门关上时和湘潭公安发生推搡,双方推搡了一分多钟。湘潭公安把刘某2等人推出去后把烤火房的门关上了。过了会李某3从里面把烤火房的门打开了,刘某2等人又陆陆续续进到烤火房,随后刘某2就和他一起出了烤火房,刘某2向站在烤火房对面台阶上的朱甲云走去,刘某2和朱甲云讲了几句话,大概是问朱甲云湘潭公安到邵东来抓人是否通过当地警方,要朱甲云过问一下,朱甲云讲先不准走,等搞清楚情况再讲。两人讲完后刘某2又到烤火房去了,刘某2等人又与湘潭公安发生推搡。朱甲云在坪里和大家说“刚才我和赵某1(邵东县公安局副局长)打了电话,对方来抓人没和当地警方联系.”之后刘某2说“先不要走,把车开上去把路堵上!”然后谢某1的奥迪A6和李某2的奥迪Q7就往路口开去。过了半个多小时两台车又移开了。后廉桥派出所的人也赶来了,还有邵东特警车辆及邵东县公安局副局长杨某1也赶过来了。 9、证人陈某1的证言证明，2018年3月4日7时许，她在更衣室换衣服，听到水库停车坪有吵闹声,就从更衣室出来，看到湘潭公安直接往更衣室中间的烤火房去了，参加游泳的10余人也跟着去了。她丈夫李某1及刘某2等人在烤火房门口与湘潭公安相互推扯,这时湘潭公安又来了几个人把刘某2和李某1等人推出烤火房,并把门关上。停车坪的出口被两台车堵住了，过了没多久谢某1和李某2就把两台车移开了。 10、证人张某3的证言证明，2018年3月4日7时40左右,他冬泳后准备开车回去时,看到谢某1被一些人围住,谢某1就问对方找他干什么,对方就讲他们是公安,谢某1就要看一下证件,对方就亮了一下证件,对方还问了谢某1“姓什么”,谢某1就回答说“姓谢”,那些公安人员有两个人就走开了。后来他就听到下面烤火房有争吵的声音,当时在谢某1旁边的几个冬泳协会的人也往烤火房走(记得名字有刘某2,其他的人不记得名字),冬泳协会有5、6个人在推烤火房的门,公安不让进去,双方就发生了推搡,推搡了一会儿,公安把冬泳协会的人都推出来后就把烤火房的门关上了。一会门又打开了,有些冬泳协会的人进到烤火房,还有些人站在烤火房门口跟公安(长沙口音)交谈、了解情况,过了一下烤火房门又关上了。他看了一会就往停车坪上面走,在停车坪上面的时候,朱甲云和邵东公安局的人打电话,问湘潭公安在邵东抓人经过邵东公安没有。朱甲云说完后刘某2讲把车子开上去,然后有一台奥迪Q7和奥迪A6往停车坪的出口开去,把停车坪唯一的出口堵住了。 11、证人戴某1(湘潭市公安局刑侦支队副支队长)的证言证明，2018年3月4日,他带领湘潭市公安局刑侦支队民警丁某1、刘某3、谭某1、贺某1等一行8人协助湘潭市监察委对邵东县刘某1执行留置措施。当天6时40分他和丁某1、谭某1、刘某3一同驾车前往天台山水库寻找。赶到邵东县天台山水库后发现水库旁有一个冬泳基地并且有人在冬泳。他们发现现场有两人与刘某1长相相似。7点40分左右,其中一个疑似对象驾驶一台黑色奥迪车离开。他们上前将车辆截停并要求疑似对象下车(后来知道是谢某某),丁某1首先出示警官证给谢某某看,随后他也出示了警官证并告知是湘潭市公安局民警,谢某某说他不是刘某1。在对谢某某盘问的过程中有7、8个人将他们围住并要求出示证件,这个时候在边上一个穿公安制服裤子的五十多岁的男子(后经确认为朱甲云)首先是质问他们的身份,丁某1就将警官证给朱甲云看,朱就想去抢丁某1的证件，他当即予以制止,并告知朱甲云没有通知当地公安是因为保密需要。朱甲云看了警官证后又说:“不通过当地公安不能抓人”。当发现谢某某不是刘某1时,刘某3他们一组已经确定另一个目标的身份为刘某1并通知了他。他和丁某1到刘某1所处的冬泳协会休息室(里面有个炉子)。进入休息室后他们出示警官证后将刘某1控制。当时刘某1身边有多人起哄,讲没有当地公安不能带人。他们做刘某1及围观人员的思想工作,随后局势有所缓和。过了一会儿,突然有6、7个中年男子冲进休息室门口附近(朱甲云也在其中),指责他们不合法乱搞，还将民警往边上推。他意识到是要抢人,马上高声制止,并表明他们是依法执行公务,但对方不停的对他们进行拖拽和推搡。他和同事都死死的堵在门口,冲击抢人的见他们态度坚决难以得逞就陆续停下,整个推搡过程持续了一分多钟。后来刘某1要求去更衣室穿衣服,他就安排人陪刘某1进入更衣室换衣服,其他人守着更衣室的门。过了一会,原来和他们发生推搡的那伙人进入休息室并想进入更衣室,他们就不准进入,其中一个穿灰色西服,一双棉拖鞋的中年男子一把将丁某1抱住,并对刘某1说“快走”。他则被一个穿黑色衣服的紧紧抱住。他挣脱围抱他的男子,大声说“你们都是有身份、有身家的人,你们现在的行为已经违法。我之前已经将你们的车牌全部拍摄,你们要对自己的行为负责”。对方听到这句话后就停止推搡。这个时候增援的民警彭某1、刘某4等五人也赶到了。他安排彭某1、刘某4等人守在房间的外面,他守在门内。过了一会他听见门外激烈争吵,就开门出来查看。发现朱甲云在和民警吵。他把朱甲云叫到大厅左边的一个杂物间内沟通。他告诉朱甲云他们是协助监察委对刘执行留置,希望其配合。朱甲云则讲不通过当地公安不能带人走。交谈了几分钟后朱甲云就离开了。过了一会湘潭特警来到现场,随后刘某4向他报告离开的唯一道路已经被两台奥迪车堵死。过了一会监察委的工作人员来了,并向刘某1出示了留置手续。刘某1知道是监察委办案就对外面的人来说“不要吵了，我配合他们。”上午9点多钟,在当地公安的配合下他们将刘某1带离了现场。 12、证人丁某1(湘潭市公安局民警)的证言证明，2018年3月4日6时40分左右他接到指令和戴某1、谭某1、刘某3汇合,一同驾车前往邵东县天台山水库冬泳基地寻找刘某1，7时左右到达后便停车暗中观察寻找刘某1。但发现人群中有两人与刘长相相似。当日7时30分左右,首批支援力量贺某1等人赶到。7时40分左右,游冬泳的人开始离开,其中一个与刘长相相似的目标欲驾车离开。他和戴某1上前,他首先出示警官证给对象看,并告知湘潭市公安局民警,对其身份进行盘查,问其是不是刘某1。被盘查人配合但是说没有携带有效证件并说他不叫刘某1,这个时候从一台奥迪越野车上下来四、五个人将他和戴某1围住,其中有一个穿公安制服裤子的五十来岁的男子(后经确认为朱甲云)首先是质问他的身份,他将警官证一给朱甲云看,朱甲云就煽动边上的人说不通过当地公安不能抓人。戴某1讲没有通知当地公安是因为保密需要,现在就可以通知当地公安。而朱甲云以没有法律文书为由煽动边上的人起哄。此时刘某3那组已经确定另一个目标的身份为刘某1并通知了戴某1和他。戴某1和他当即到刘某1所处的冬泳烤火房(里面有个烤火的炉子)。他们进入烤火房后再次亮明警官证并对室内无关人员进行劝离，想等待省纪委监察委过来宣布对刘某1的留置措施,这个时候刘某1身边有多人起哄,讲没有当地公安不能带人,并不同意离开烤火房。他们对刘及周边人员进行了劝说,局势有所缓和。他们因增援没到位就没有采取进一步的行动。过了几分钟,突然有6、7个中年男子冲进烤火房,朱甲云在这些人后面,朱甲云不停地挥手示意边上的人上前,一边指责他们不合法乱搞,一边将他们民警往边上推。当时戴某1意识到对方是要抢人马上予以厉声喝止,讲这是违法犯罪行为,并叫在场的民警守住刘某1别让其被抢走。他听到后紧紧的守在刘某1边上,他看见有人不停的拉扯戴某1,戴某1和同事都死死的堵在门口,而对方不停的冲击,中间他被一个穿深色西服(里面穿了一个带反光标识的内衣)的人冲击,他将其制服并将其推出门外,马上将烤火房的门关上。冲击抢人的见他们态度坚决就陆续停下,随后一个穿睡衣的女性把门又打开了。这个时候一直站在刘某1边上的中年男子提出要刘某1到烤火房边上的小房间更换衣服,他和谭某1就紧跟着刘某1进入到烤火房边上的小房间。突然原来冲击烤火房的那几个人从烤火房的大厅冲到小房间,其中一个穿灰色西服,穿了一双棉拖鞋的中年男子(后来我听有人喊他刘总)一把将他抱住,并对刘某1说“快走”。戴某1也被一个穿黑色衣服的紧紧抱住,在局势快要失控的时候,戴某1挣脱围抱他的男子,大声说“你们都是有身份、有地位的人,你们现在的行为已经违法,我们已经将你们的车牌全部拍摄并且已经发送到指挥部,你们要对自己的行为负责。”冲击小房间的人在听到这句话后不甘心的放开民警,这个时候第二批增援的民警彭某1、刘某4等五人及邓勇带队的湘潭特警也相继赶到了。戴某1指挥他将小车开到更衣室门口,他出门后就发现唯一进出的路口被两台奥迪车堵住了,监察委的同志在更衣室的小房间向刘某1宣布对其进行留置措施,后邵东公安及特警相继来到现场维持秩序，才将刘某1带离。 13、证人张某2的证言证明，2018年3月4日上午7时许,在戴某1的带领下，他和同事丁某1等人配合监察委在邵东县天台山水库对立案对象刘某1进行抓捕。在盘问谢某某及控制刘某1过程中，丁某1、戴某1分别出示了警官证并表明了身份,一个穿藏蓝色制服警裤,脚穿一双黑面白底布鞋的男子(后来得知该男子叫朱甲云)讲执法不符合规矩,没有通过邵东当地公安。在休息室门口其他的围观人员就对他们进行推搡、拉拽，场面比较混乱。他们控制现场后就将刘某1带至更衣室。没过多久，那些先前推搡他们的人也冲到休息室并想进入更衣室,他们不让进入,双方又一次发生了推搡,最后将房间里面的人一个个推出了门外才将休息室的门又一次关好。一直到上午9时许,他们才将刘某1带离现场。 14、证人彭某1(湘潭市公安局民警)的证言证明，2018年3月4日,他和同事根据专案组指挥部的命令配合省监察委对立案对象刘某1进行抓捕。7时30分许,同事戴某1带队在邵东县天台山水库发现刘某1,专案组安排他带一组人立即赶往邵东县天台山水库进行增援,到达水库休息室后发现有人在休息室和专案组的成员发生推搡,试图将刘某1抢走,专案组的其他人就将对方几个人推出休息室,并将休息室的门关上了,随后他们就在休息室的房门外进行警戒,同时对围观人员进行口头警告。过了一会,有一个身着蓝色上衣的中年男子(后面得知这名男子是朱甲云)气势汹汹的走到休息室门口后就开始质疑他们执法有问题,同事刘某4看到这个情形就与朱甲云理论,刘某4同时拿手机拍摄取证,朱甲云看到后反应非常激烈,并试图抢夺刘某4的手机,周围的人也在一起哄。戴某1从更衣室出来将朱甲云带到休息室单独交流。朱甲云过了几分钟后从休息室出来了,随后向水库停车坪走去,边走还边对着停车坪的人说“他们是湘潭市公安局的,他们没有手续。”后来朱甲云站在停车坪旁的一个棚子下面打电话,并且听到朱甲云在说“不能让他们把人带走之类的话”。同时发现有两台车将水库车辆的出入路口堵住了。戴某1就告知堵路的人这种行为的严重后果,迫于压力,对方将车辆移开,一直到上午9点多钟,他们才将刘某1带离现场。 15、证人刘某4(湘潭市公安局民警)的证言证明，2018年3月4日7时50分许,他与同事彭某1等三人赶到云台山水库现场增援,到达现场时发现游泳场更衣室内情况混乱,戴某1在更衣室内表明自己警察身份,反复要求在场人员配合执法行动并要求无关人员离开执法现场,要求对方不要继续阻拦。一名穿蓝色长袖T恤衫的男子和一名穿灰色西装的男子为首的数人，正在对戴某1副支队长等干警进行肢体阻挡动作。在门口警戒时,穿蓝色长袖T恤衫的男子和穿灰色西装的男子带领另外一名男子一行三人气势汹汹的的向更衣室走来质问“你们有什么理由抓人?你们是湘潭市公安局的，你们执法有问题!我表示抗议!”等。此时,他发现穿蓝色长袖T恤衫的男子穿着警察制式长裤,为防止事态被人用心炒作,他开始用手机拍摄取证,穿蓝色长袖T恤衫男子当时反应激烈,上前试图抢夺他的手机阻止拍摄,围观的人也在起哄。戴某1副支队长为了防止事态扩大无奈允许穿蓝色长袖T恤衫男子进入更衣室内交涉。穿蓝色长袖T恤衫男子离开更衣室,返回停车场大声的告诉在停车坪的围观的人,“他们是湘潭市公安局在执法!他们抓人没有当地公安机关的配合,必须有当地配合”。然后开始打电话。不久,穿蓝色长袖T恤衫男子离开停车坪进了旁边一栋房屋的房间。穿灰色西装男子的男子见状立即安排湘E××××、湘A××××两台奥迪车堵住停车场出入口。 16、证人赵某2（邵东县公安局廉桥派出所所长）的证言证明，2018年3月4日早晨8点左右,邵东县局治安大队大队长申某2电话中说:“外地警方在天台山水库执法受阻,要求协查协助。”他马上电话指示值班教导员姜某1带队出警，并要求姜某1与副局长杨某1联系。 17、证人姜某1（邵东县公安局廉桥派出所教导员）的证言证明，2018年3月4日8时20分左右,他相继接到所长赵某2及治安大队大队长申某2的电话,讲外单位在天台山水库执法受阻,要他组织警力出警。到达现场后就开始组织民警清理现场,维持现场秩序。过了一会邵东县公安局杨某1副局长到现场与湘潭公安进行了沟通后，就让湘潭公安将刘某1带走了。 18、证人赵某1（邵东县公安局副局长）的证言证明，2018年3月4日他是县局值班领导,7点58分左右，他接到朱甲云的电话,讲有外地公安在抓刘某1,是否与邵东公安联系过。他回复暂时不知道，然后他就打了刑侦大队长李某6的电话,李某6讲没有外地公安来要求协助办案。8时8分他就回了朱甲云电话。 19、证人杨某1（邵东县公安局副局长）的证言证明，2018年3月4日7时58分,邵东县政法委书记尹某1打电话给他，他没有接到，8时整他回拨了电话，尹某1讲湘潭公安在天台山水库要将刘某1带走,要他去了解情况。接着他就拨打了廉桥派出所赵某2所长和姜某1教导员的电话，同时他知道朱甲云经常在天台山水库冬泳,他就打通了朱甲云的电话,朱甲云在电话中问湘潭公安在抓刘某1,是否与邵东公安局联系过，是否知道原因，他回答说不知道。他接着打了值班局领导李某7的电话和刑侦大队大队长李某6的电话,他们均说不知道。后他指示廉桥派出所赵某2、姜某1出警。8时30分,县局徐某1政委打电话给他，讲谭市长打电话说省纪委在廉桥的天台山水库抓人受阻,要他安排一名局领导赶到现场去指挥,要护送湘潭公安安全带人离开,9时10分左右,他赶到现场,与湘潭公安进行了沟通，9时28分左右,他安排特警护送湘潭公安离开邵东。 20、证人尹某1（邵东县政法委书记）的证言证明，2018年3月4日8点30分朱甲云打电话给他，说“湘潭警方在天台山水库要把刘某1带走，现场有人在起哄，据了解，湘潭公安没有与邵东警方联系，建议你调警力过来，把刘某1先带到邵东县公安局”。他告诉朱甲云，只要有手续，不管湘潭公安有没有与邵东警方联系，都不能阻拦，要全力配合，更何况是省纪委在办案，已经安排杨某1来协助。朱甲云说还没有看到杨某1，就挂了电话。 21、证人刘某1的证言证明，2018年3月4日早上6时许,冬泳队员李某5开车接他去天台山水库游泳,上岸后在休息室喝水。这个时候李某2过来了,讲湘潭公安局的人要来找他,紧接着,进来了很多人,其中有执法办案人员向他出示了工作证,后来就有冬泳人员要进房门的大门,双方在门口发生了推搡。他看到刘某2、外号“九日”、姓李的等人在与执法办案人员发生冲突,刘某2等人推拉执法办案的人员的身体,还有的抱着办案人员的身体,好像刘某2对他喊:“你走”。随后他就被执法办案人员带到了房间的角落,对他做思想工作,过了一会,他和三个左右的办案人员进入到更衣室,他打了一个电话给邵东县政法委书记尹某1。这个时候有执法办案的人员要进入到更衣室。刘某2和“九日”站在更衣室门口,不准执法办案人员进入,在门口发生了拉扯,办案人员将刘某2和“九日”拉开进来了,关了更衣室的门。过了一会,一个执法办案人员(后面带走之后知道是监察委赵主任)进来了,拿出了监察委员会有关文书对他进行宣读。办案人员就要他将人喊退,他打开了窗户,进行了劝说，但没有效果。之后,执法办案人员要带他走，到了外面房间，办案人员说外面有人将路接拦住了。他看到刘某2等人与办案人员发生冲突一共有两次,第一次是在进休息室的门口，第二次是在更衣室的门口。 22、证人唐某1的证言证明，他系邵东县冬泳协会会长，2018年3月4日在刘某2安排李某2等人开车将出口堵住后，在水库农家乐饭店，朱甲云对他说“天台山这个视频不好，你要他们把这个视频处理了，不要流出。”他随即要向某1找罗某1把视频删除了。下午五时左右，向某1告诉他已把视频删除了。 23、证人向某1的证言证明，2018年3月4日上午，刘某1被湘潭公安民警带走后，在天台山水库农家乐的台阶上，唐某1对他说“你要罗某1把协会的视频删掉。”当天中午，他要罗某1把上午的视频删除了，下午四五时左右，罗某1告诉他已把视频删除了。 24、通话详细单证明，朱甲云用手机（13×××2）分别于7时58分、8时6分、8时30分别与赵某1、杨某1、尹某1通话。 25、现场勘验笔录、现场图、现场照片证明，案发现场位于邵东县廉桥镇天台山水库，装有三个摄像头。冬泳协会休息室房屋东侧共有两个防盗门，靠北防盗门进入为会员休息室大厅，大厅中间摆放烤火桌一张，客厅西北角装有一个摄像头，客厅北墙有一房门通往男更衣室。 26、提取笔录、扣押物品清单、视频侦查报告书证明，2018年3月8日，公安机关将天台山水库监控的网络硬盘录像机进行提取并扣押，并对已格式化一次的监控视屏进行恢复。 27、现场照片、视频监控视频证明，2018年3月4日7时49许，刘某2、申某1、曾某1、李某1、谢某1等人在休息室门口对湘潭公安拖拽、抱腰试图进入休息室，7时50分许结束。7时54分许，刘某2、申某1、曾某1、李某1等人在休息室及更衣室门口以同样的方式试图进入更衣室。在此期间，朱甲云两次招手示意。8时1分许，谢某1驾驶湘E××××号奥迪车、李某2与张某1驾驶湘A××××号奥迪车将出口堵住，在湘潭公安的劝说及警告下，8时39分许，谢某1、李某2分别将车移开。8时41分许、8时57分许，邵东县公安局廉桥派出所民警及邵东县公安局特警相继赶到现场，9时22分许，湘潭公安将刘某1带离天台山水库。 28、共同作案人刘某2的供述证明，2018年3月4日7时许，他与李某2等人到天台山水库游泳，二十分钟后冬泳的人陆续上了岸，他与金某1、申某1、朱甲云等人正准备坐车回家时。发现谢某1的奥迪车被一个人拦住了,还有两个人在拉谢某1的车门,他和金某1、申某1、朱甲云下了车,走到谢某1身边,谢某1已经被那三个陌生人控制住了双手,问谢某1是不是叫刘某1，谢某1说不是,抓谢某1的人不相信,就放开了谢某1的双手,让谢某1找证件,但谢某1没有找到。这时朱甲云就质问“异地执法为什么没有当地公安机关陪同?不合规矩。”此时,从冬泳协会烤火房跑过来一个人说:“人找到了,在这里”,那些抓谢某1的人就往烤火房那边跑,他与金某1、申某1、谢某1、李某1等人也跟着到烤火房里去。到烤火房里的时候,就有一个人问刘某1:“你是不是叫刘某1?”刘某1没有否认也没有承认,反问了一句:“你们是哪里人,找我干什么?”刘某1还说“你们没有权利控制我,要找就找政府”。然后,刘某1打了个电话给邵东县政法委书记。其中有一个陌生人说把门关住，但一起冬泳的一个人说了一句“我们冬泳协会的门没有给你们关的(意思是不让他们关门)”。那些人中有人想去拉门关门,冬泳协会的人正好有人站在门边,就推住门不让关,于是双方争吵推搡了一分钟左右，后来那些人把他们推了出来并把门关上。他退出烤火房后，在坪里看到朱甲云在打电话，他问朱甲云能否把刘某1带到坪里来，朱甲云说可以。他又到烤火房去，他与金某1、谢某1、李某1、申某1等四五人想冲进更衣室把刘某1带出来，于是双方又互相推搡拉扯，在推搡过程中，他还喊了一句“姨父你出来，走。”推搡了一阵，那些人中一个领导大声讲明了利害关系，加上又来了几个陌生人，他见带不走刘某1就放弃了。出了烤火房后，朱甲云对他讲“打电话核实了，湘潭公安来邵东抓人没有与邵东警方联系，也没有带手续，是不合法的。“这时谢某1讲“把车子开上去，把路堵住。”过了一会，有两台车把路堵了。后朱甲云去烤火房门口与湘潭公安交涉，湘潭公安有一个人用手机拍朱甲云，朱甲云不准拍，并抢手机但被劝阻了。过了一会，湘潭公安的特警车来了，一个带队的领导要求将堵路的车移开，冬泳协会的人就把车移开了。后廉桥派出所及邵东特警也来到了现场。9时许，湘潭公安将刘某1带离了现场。 29、共同作案人金某1的供述证明，2018年3月4日早上,他与冬泳协会的谢某1、朱甲云、李某3、申某1、李某1、唐某1、刘某2、李某2等人一起去天台山水库游泳，7时30分左右,他与朱甲云、申某1坐刘某2的车准备回家时，看到谢某1的车尾箱后面站了个人挡着车,另外有一个人拉谢某1的车门,谢某1就下了车,拉车门和原在谢某1尾箱后面的那个人一起将谢某1的双手挽住了。他们就下车往谢某1那边走过去。听到挽住谢某1双手的人在问谢某1“你是不是刘某1”,谢某1说“不是”,那个人要谢某1出示身份证，谢某1找了一下但没有找到。朱甲云就在问“你们是做什么的，为什么要抓人。”那两三个抓人的就说“我们是湘潭市公安局的。”大家都在说（包括朱甲云）就让三人出示证件,其中一个就拿出了一个证件抓在手里，马上又收了回去,大家就又要抓谢某1那几个人再次出示证件,那几个人中间的一个人就又出示了一下证件。朱甲云就说“我是三十多年的老公安了，你们办案要按程序，要当地公安配合”。那几个人就说“手续暂时还没过来”。朱甲云就说“手续还没来，就不能乱抓人”。过了一会，那些抓谢某1的人把谢某1给放了，直接往冬泳协会的烤火房里面去了。他和刘某2、金某1、申某1等人跟了上去。过了一会，他与刘某2、申某1、李某1在烤火房门口与湘潭公安相互推搡，想拖开湘潭公安。后湘潭公安把他们推出门外并把门关上。刘某2就问朱甲云怎么办?朱甲云就说,“那不能把人(指刘某1)带走,要等当地公安来”。刘某2就对周围的人讲“走”，他们就跟着刘某2往更衣室里面走，湘潭公安不准进入更衣室，于是，他与刘某2、申某1、谢某1、李某1等人又与湘潭公安相互推搡，有个湘潭公安说了一句“你们这里的都是有身份的人,不要这样”,同时湘潭公安的人越来越多，双方就放开了。他们退到坪里后，他听到有人(具体是谁,他没注意)说“把车子开上去把路堵住”。谢某1就第一个把车开到了冬泳协会出口的坡上停着,一个他叫不出名字的年轻人把李某2的奥迪Q7车也开到冬泳协会出口的坡上停着,两台车就把出口给堵住了。过了大约几分钟左右,就有一台黑色的特警车来了,停在农家乐上面的坪里。停了一段时间后,湘潭公安就要谢某1把车移开,谢某1就去把车移开了,李某2那台车也移开了。后廉桥派出所及邵东特警也来到了现场，湘潭公安将刘某1带离了现场。 30、共同作案人申某1的供述证明，他外号“九日”，2018年3月4日他在天台山水库冬泳完准备离开时，发现有人挡住谢某1的车，然后他与朱甲云、金某1、刘某2就下车,走到到谢某1身旁的时候,谢某1已经下了车被两个人扣住了双手。抓谢某1的人就问“你是不是刘某1?”谢某1说不是,然后抓谢某1的人就要他拿身份证出来。当时听到大家都在问“这是怎么回事,你们是干什么的,你们为什么要抓谢某1?你们把手放开。”抓谢某1的一个矮的人就说“我们是湘潭市公安局的。”大家就要求他们出示证件,这个矮的就从身上内衣口袋了拿出了证件,亮了一下给大家看,但是很快又收回去了。刘某2就使眼色让李某2下去跟刘某1说这个事,李某2就下去了。后听到烤火房那边有人喊“抓错人了,刘某1在这里。”然后抓谢某1的湘潭公安就往烤火房走去。然后刘某2就说“走走走,去看一下。”刘某2就走得很快,他到烤火房门口的时候,刘某2已经在烤火房里面了,当时门是开着的,有两三个湘潭公安就守在门口,不准他们进去。金某1就说:“这是我们冬泳协会的房子,你们为什么不让我们进去?”湘潭公安就说“我们在办案,你们不要吵,对你们没好处。”然后金某1说“我就要进去。”然后金某1就开始往里面挤,他也跟着在挤,开始基本上没什么动作,挤着挤着动作就开始大了起来。这时金某1说了一句“你们出去”。刘某2和李某1就从烤火房里面推湘潭公安,想把湘潭公安推出烤火房,然后湘潭公安又来了几个人,双方就推搡了起来，推了一分钟左右,他们就被推出来了,湘潭公安就把门关上了。过了一会，李某3（朱甲云妻子）从里面把门打开了，刘某2说了句“冲”，他与金某1、刘某2、李某1、张某1等人就往烤火房里面冲，与湘潭公安又相互推搡起来，推搡了两三分钟，湘潭公安的人越来越多，他们又被推到烤火房门外。大家四散站在冬泳协会上面的棚子处,刘某2把朱甲云喊到棚子后面的房子处和朱甲云说话,朱甲云就在旁边打了很多电话。打完电话之后,朱甲云就从房子那里走到棚子这边来了,大家就围上去问朱甲云,这是怎么回事,朱甲云说他也不知道情况,县公安局不知道这回事。朱甲云说“按正常程序,要通知本地公安机关,要本地公安机关配合。”这时刘某2对李某2说“你跟谢某1一个开台车上去把路堵了再说,等邵东公安局的来。”然后李某2和谢某1就把车开上去把路堵了。过了二十分钟左右，两辆车又移开了，后面未再发生冲突。 31、共同作案人李某1的供述证明，2018年3月4日早上，他在天台山水库冬泳后准备离开时，他刚到坪里就看到有人抓着谢某1,抓谢某1的人出示了证件,在问谢某1是不是刘某1,谢某1说不是,他就走到下面烤火房对刘某1说“有湘潭公安要来抓你了。”就在这时,来了几个湘潭公安,就把刘某1围着了。刘某2也随后跟着进到了烤火房里,然后湘潭公安就把门守着了,不让人进到烤火房里来。这时,金某1、申某1也到了烤火房门口。他看到刘某2、申某1、金某1在推湘潭公安,他也就跟着推湘潭公安,双方就互相推搡了起来。推搡了一会,他们被推到烤火房外面，烤火房的门就关了。在门口站了一会,门被李某3从里面打开了,刘某1这时已经被湘潭公安带到了更衣室里面,门口有两个人守着。刘某2就喊“走走走,进去(进到烤火房)。”然后他与刘某2、申某1、金某1、谢某1等人都进到更衣室门口,刘某2就动手推湘潭公安,并说:“姨父(刘某1),你走。”然后他们就跟着一起在推、拖湘潭公安的人,最后,湘潭公安又来了人,就把他们推出了烤火房外。冬泳协会的人就到上面棚子里去围在了一起,在议论这个事。他当时听到有人说“异地公安来当地执法要当地公安机关配合。”然后他就听到李某2对谢某1说“我们开车去把路堵了。” 32、共同作案人谢某1的供述证明，2018年3月4日早上，他在天台山水库冬泳完准备开车离开时，突然冲出两个人将他双手控制住,然后就问是不是刘某1,他回答说不是。这时候金某1、申某1、朱甲云、刘某2就围到了他面前,大家都在问“你们是什么人?干什么?”其中有一个人说是湘潭公安局的，并摸出一个警官证给金某1等人看了,这时大家都没做声了。朱甲云就说“我还是老公安,你们公安办案要按正常程序走”。这时烤火房那边就有人在喊,抓错人了,抓他的人就放开了他往烤火房那边走。他过了一会到烤火房门口时，看到金某1、刘某2等人和湘潭公安一直在推搡,朱甲云在烤火房门口正对面的马路上对他挥了一下手，他立刻跑去，湘潭公安要关门,在门还没完全关上的时候,他就推了一下门,但是没推动。等了一会,门就从里面开了(谁打开的不知道),刘某2就讲“将刘某1抢出来（大致是这个意思，原话记不清了）。”刘某2带着他及金某1、申某1等人往更衣室走，在更衣室门口，他们与湘潭公安相互推搡，后湘潭公安控制了局势，再次把烤火房的门关上。过了一会，刘某2就说“将路堵了，让他们出去不得。”李某2就对他讲“把车子开到路边去,不准(湘潭警方)走”。他就将车（湘E××××）开到了路边,把路口堵住了,接着一辆奥迪Q7也开到了路口，两台车就把路口拦住了。后在湘潭公安的劝说和警告下，他就把车移开了。 33、被告人朱甲云的供述证明，2018年3月4日清早,谢某1开车接他和妻子李某3一起去天台山水库冬泳。冬泳后他与金某1等人坐刘某2开的奥迪Q7准备回家，车子刚启动,听到有人喊“捉谢某1了”。他下车后看见有两个人抓住了谢某1,还有几个人围在谢某1身边。其中一个人问谢某1“你是刘某1吗?拿身份证、驾驶证出来”,谢某1讲“我不是刘某1。”围观的冬泳队员问“你们干什么的,为什么抓人?”一个年轻的回答“我们是湘潭市公安局的。”边讲边从裤袋里摸出一个警官亮了一下就收回去了。他就接着问“你们湘潭市公安局的到邵东来抓人,有法律手续么?与邵东公安局联系么？”那些人没有回答他，他又说“我也是老公安，异地抓人是要有法律手续的,是要与当地公安机关联系的。”一个湘潭公安说“手续马上就会到,邵东公安马上就会来。”在对话过程中，湘潭公安放开了谢某1往烤火房去了，冬泳队员也跟着去，他走到烤火房门边,看到湘潭公安有几个人守在门边,刘某2和李某1在烤火房里面的门边，金某1和申某1在门边想进去。他当时就想抓人连手续都没有带，现在只有让刘某2等人把刘某1弄出来,早点离开这里是最好的。于是他就向门内的刘某2挥了下手,示意刘某2把刘某1带出来。刘某2等人过了一下就开始推的推，拉的拉,想把刘某1带出来,湘潭公安就堵着门不让刘某2等人出来。在推拉的时候,他退到门对面的水泥台阶上,再次向刘某2等人招手,示意快点把人拉出来。在僵持过程中,他退到烤火房马路上,看到谢某1从坪里吊单杠的地方往烤火房走,他就向谢某1挥了两下手,示意谢某1快点下来帮忙。谢某1看到他的手势后就开始跑,到烤火房门边帮刘某2等人的忙了。过了一下，烤火房的门已经关上了,冲突平息了。他就走到坪里,看到李某2在Q7车旁边,他就要李某2坐到车子上去,要是她姨父刘某1出来了,就好开车走。这时,他看到“夸司令”(真名黄某1)冬泳完上岸了,他就走下去,告诉黄某1“湘潭公安在这里抓刘某1,没有法律手续,也没跟邵东公安联系,你进去看下,能帮下刘某1的忙就帮下刘某1。”黄某1讲要得就进到烤火房里面去了。黄某1进去后,他就往上面走,走到烤火房对面马路上站着,这时候,刘某2从烤火房出来,走到马路边到他身边,没一会刘某2就到烤火房里面去了,金某1、李某1等人也跟着进去了，这时烤火房开始争吵起来，你推我,我推你,吵了一阵,烤火房的门被关上了。烤火房被湘潭公安控制后,冬泳队员陆陆续续上到坪里来了,他就给邵东公安局分管刑侦的副局长赵某1打电话,问赵某1湘潭市公安局到天台山水库抓刘某1是否跟其联系了。赵某1说没联系,赵某1答应去问下刑侦大队长李某6,是否跟李某6联系。然后他就在坪里讲:“湘潭公安没有与赵某1联系，赵某1还要找刑侦大队长李某6核实一下,看跟李某6联系了么,如果湘潭市公安局到邵东来抓人没有法律手续,也没有跟邵东联系,那就是不合法的。”打完电话不久,他看到李某2就开那辆奥迪Q7到坪里跟马路的接口去了,随后另一辆车也开过去了。他打完电话,就走下去到烤火房去,想进去了解情况,想搞清楚湘潭公安抓刘某1是为了什么事,也想看湘潭公安是否有法律手续。他就走下坡来到烤火房门口,问湘潭公安局的人“你们湘潭公安局的人到邵东来抓人有法律手续么,与邵东公安局联系么?”其中一个人要他离开,他就讲:“我就站在这里又怎么样?”，另一个湘潭公安拿手机对着他拍照，他就上前用右手扒开那个人的手,并质问道:“你拍,拍什么?”一个湘潭公安看到他穿警裤,就指着他的警裤说:“你是系统内的,那就好讲。”这时候,房门开了,一个年纪大一点的同志出来了,把他拉进烤火房说:“我们是执行任务的,涉及到国家秘密。”他问那个人:“你们抓刘某1是否有法律手续?是否跟当地公安联系?”那个人讲:“手续马上就会到,当地公安也马上会到。”他就大声讲:“只要是依法执行公务,大家都会支持和配合。”说完,他就离开了房子走到铁棚子下去了。他从烤火房出来后就到上面的坪里。过了一会,他接到邵东公安局常务副局长杨某1的电话。杨某1问他是否在天台山水库洗澡,湘潭市公安局是不是在天台山水库抓刘某1,有法律手续么?他回答杨某1:“我在天台山水库洗澡,湘潭市公安局在抓刘某1,没看到法律手续。”杨某1讲是政法委尹某1书记与其说的，尹某1书记还要其安排警力到天台山水库来,把刘某1带到邵东公安局去处理。他把杨某1讲的话告诉了在场人。大家就讲那就等邵东公安局来了再说。过了一会,杨某1又给他打电话说“刚接到市公安局的命令,在天台山抓刘某1的是湘潭市公安局和纪委的,市局要求邵东公安局全力支持和配合。”后刘某1被湘潭公安带离了现场。 （二）受贿 被告人朱甲云系国家机关工作人员，2007年10月至2018年3月初先后担任邵东县公安局政委、党委书记、局长、邵东县副县长、邵东县国际商贸城项目指挥部副指挥长（兼）、邵阳市公安局经侦支队支队长、邵阳市公安局党委委员、市纪委驻市公安局纪检组组长。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、干部鉴定表证明，朱甲云系国家机关工作人员。 2、任职、任免通知证明，朱甲云于2007年10月至2010年11月任邵东县公安局政委；2010年12月至2012年12月任邵东公安局党委书记、局长；2011年3月11日任邵东县人民政府党组成员，主持邵东县公安局工作。2012年12月至2016年8月任邵东县副县长、公安党委书记、局长,协助县长负责公安、司法、综治维稳、交通安全、消防工作(2013年11月13日朱甲云兼任邵东国际商贸城项目前期工作领导小组副组长)；2016年8月至2017年7月任邵阳市公安局经侦支队支队长；2017年7月任市公安局党委委员、市纪委驻市公安局纪检组组长。 2015年至2017年3月期间,被告人朱甲云利用其职务上的便利,为请托人唐某1在工程承包等方面提供帮助,收受唐某1人民币14.32万元和一张价值人民币1万元的加油卡，共计15.32万元。具体事实如下： 被告人朱甲云为唐某1承包邵东县公安局业务技术用房二次装修工程及增加的附属工程、免交合同履约金等方面提供了帮助。2015年6月至2017年3月,多次单独或伙同其妻子李某3收受唐某1所送人民币14.32万元和价值人民币1万元的中石化加油卡一张。 1、2015年6月份的一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送人民币1万元。 2、2015年国庆节的前一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送人民币10万元。2016年元旦前的一天,朱甲云在邵东县公安局局长办公室收受唐某1所送人民币2万元。 3、2016年11月的一天,朱甲云在天台山水库游泳时,收受唐某1所送的价值人民币1万元的油卡一张。 4、2017年元宵节前的一天,朱甲云伙同妻子李某3(另案处理)在唐某1家中收受唐某1所送的人民币1.32万元。 上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人唐某1的证言、取款凭条、银行流水单、指认笔录、《中标通知书》、《承包合同书》证明，2015年端午节前一天他到公安局朱甲云的办公室，他对朱甲云讲想做邵东县公安局技术用房的二次装修工程，要朱甲云帮忙关照，朱甲云说可以，但要招投标。临走的时候，他拿出一个信封装着的1万元现金放在朱甲云放电脑的办公桌上的包里就走了。过了不久的一天上午，他又到朱甲云的办公室，朱甲云先后把公安局财务室的谭某2主任和分管财务的副局长杨某1喊到办公室。朱甲云介绍他要报名参加公安局新办公楼的装修，要谭某2、杨某1多关照。2015年9月30日10时许，他在建设银行邵东支行营业部（邵东县百富广场附近）用银行卡（卡号62××××18）取了50万元现金（共5坨，每坨10万元）在车上，他先拿出1坨（10万元）放进一个红色的塑料袋子，然后再放在手提包里，然后开车到公安局朱甲云的办公室。他对朱甲云说：“老板，二次装修工程，我已经报了名，快要开标了，还要请你关照。”朱甲云说“应该，反正要人来做，你只要把事做好。”闲聊了一会，他就把那1坨10万元现金拿出来放在朱甲云电脑桌上的电脑包里就走了。10月26日，他以湖南省泓光建筑工程公司的名义中标，按照约定，在合同签订前，需缴纳合同履约金100万元，公安局负责抓基建的副局长杨某2催他缴纳合同履约金，因资金困难，在一次游泳时，他要求朱甲云免交合同履约金，朱甲云答应并同意去打招呼。后来邵东公安局的人再也没有催他交履约金了。2015年12月6日，他以湖南省泓光建筑工程公司的名义与邵东县公安局签订了《邵东县公安局业务技术用房二次装修承包合同》。2016年元旦节前的一天，他到朱甲云办公室时，告诉朱甲云合同已经签订了，已进场施工，合同履约金没有交了，工程施工比较快，要尽快从财政搞钱来。朱甲云说“你抓紧时间做，钱的事他来想办法”。临走时他从手提包里拿出事先准备的2万元现金（1扎1万元）放在朱甲云电脑桌上的电脑包里，朱甲云讲“莫太客气了”。放了钱后，他就走了。2016年8月份以后朱甲云调到邵阳市公安局工作，但是多数情况下还是住在邵东县，时常坐他的车去游泳。为了感谢朱甲云的关照，2016年11月份左右的一天早上游泳回来，朱甲云快下车时，他拿了一张中国石化1万元的加油卡送给朱甲云，朱甲云收下了。该加油卡是他妻子周某1办好后给他的。2017年元宵节前的一天，他请朱甲云、李某3夫妇到他格林春天小区的家中吃饭，在朱甲云离开的时候，他给朱甲云夫妇每人封了一个6600元的红包塞到李某3的手提包中，朱甲云夫妇推辞了一下，但还是收下了。 2、邵阳市监察委员会调取证据清单、提取笔录、中石化加油卡复印件一张（卡号10××××04）、中国石化加油IC卡台账对账单、证人游某1的证言证明，游某1与朱甲云妻子李某3系同事，2018年3月9日，李某3寄存一个袋子在游某1家。2018年4月1日，邵阳市监察委员在游某1家从李某3寄存的袋子中提取了一张卡号为10××××04的中石化加油卡。经核查，该卡客户姓名为周某1，发卡日期为2016年10月12日，卡内余额为1万元。 3、指认笔录及证人周某1的证言证明，卡号为10××××04的中石化加油卡是她2016年下半年在邵东县城衡宝路加油站给唐某1办理的，充值1万元。办卡时登记的持卡单位是唐某2公司即湖南省亿利金属制品有限公司，但是实际上是她自己出钱，跟公司没有关系。 4、证人唐某2的证言证明，他公司没有给朱甲云送过加油卡。 5、证人李某3的证言证明，2017年正月的一天，唐某1请他和丈夫朱甲云到唐某1格林春天小区的家中吃饭，吃完饭准备离开时，唐某1给她和朱甲云每人打发了一个红包，她回到家数了下，每个红包中都装了6600元，共计13200元，她用做日常开支了。2018年3月8日，她寄存一个袋子在游某1家，里面有9万元现金、加油卡、银行卡等物品。 6、证人谭某2（邵东县公安局警务保障室主任）、杨某1（邵东县公安局副局长）的证言均证明，2015年上半年，朱甲云在邵东县公安局业务技术用房二次装修工程的招投标及施工过程中，要求他们给唐某1提供方便，及时支付工程款，没有按照合同的约定收取唐某1的合同履行金。 7、证人杨某2（时任邵东县公安局副局长）的证言证明，他负责抓业务技术用房二次装修工程，在催促唐某1缴纳合同履行金时，唐某1讲已经和朱甲云讲好了，朱甲云同意不交履行金，他后来就再也没有催过了。 8、证人胡某1（湖南省泓光建筑工程公司副总经理）的证言证明，唐某1以湖南省泓光建筑工程公司的名义与邵东县公安局签订了二次装修的工程合同。 9、存款凭条及证人黄某2的证言证明，2007年至2016年朱甲云调走期间，他一直给朱甲云开车，朱甲云平时把钱和银行卡给他，要他去代存。2015年10月到11月期间，他共帮朱甲云存了三笔钱，共计24万元（其中10月11入存10万元，10月19日入存4万元，11月23日存10万元），存款凭条上的“朱甲云”是他代签的。这24万朱甲云至少是分3-4次交给他的。 10、被告人朱甲云的供述与辩解证明，他与唐某1于2012年相识，后常在一起游泳。2015年上半年，唐某1多次向他提出想承包邵东公安局业务技术用房二次装修工程，他要唐某1去参加招投标。2015年6月份端午节前的一天上午，唐某1到他办公室找他，并从一个挎包掏出一个信封说“过端午节了，感谢你对我的关心”，然后就把信封丢在他办公桌前放键盘的那个拉的木板上就走了。唐某1走了之后，他打开信封看了下，里面是100张百元面额的人民币共1万元，后被他用于个人生活消费了。2015年7、8月份的一天上午唐某1在他办公室玩，当时分管后勤的副局长杨某1和警务保障室主任谭某2也在，他就对杨某1和谭某2讲唐某1想做办公楼的装修工程，要关照一下。 2015年9月30日上午快下班时，唐某1背着一个黑色电脑包来到他办公室，讲有点小意思，要他拿着去过节用。唐某1边说边打开了他办公室那个挂衣服的柜子门，把带来的那个电脑包放到那个柜子里，然后就走了。他打开那个电脑包打开看了，里面装着一捆钱，是用“索子”扎好的，一万元一扎，共10扎。国庆节后他分三次交给了司机黄某2，要黄某2代存到由其保管的中国银行卡里。后唐某1中标装修工程并施工，2016年元旦节前几天（具体时间记不清了）的一天上午，唐某1到他办公室从挎包里掏出两扎钱（是拿皮箍箍扎的），丢在他办公桌放键盘的那个拉的木板上说“谢谢老板的关心，快过元旦节了，给你点小意思”。快下班的时候，他数了一下共2万元。2017年春节正月期间的一天中午，唐某1请他和妻子李某3到家里吃中饭，回去的时候，往他车里塞了一个袋子，他看到那个袋子里装了几条烟，晚上李某3告诉他那个袋子里还装了2万元的现金，他要李某3去退，但李某3有没有退他后来也没去过问了。 （三）巨额财产来源不明 朱甲云、李某3截至2018年3月8日止家庭财产及2007年10月1日至2018年3月8日消费支出共计人民币5455.105011万元。截至2007年9月30日朱甲云、李某3家庭财产共计人民币412.946421万元，2007年10月1日至2018年3月8日止，能够说明来源的家庭财产共计人民币4124.554251万元，尚有917.604339万元的家庭财产不能说明来源。具体事实如下: 一、朱甲云、李某3夫妇截至2018年3月8日止家庭财产及2007年10月1日至2018年3月8日支出共计人民币5455.105011万元。 A、现金人民币9.41万元 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、邵阳市监察委员会调取证据清单、提取笔录、证明，邵阳市监察委员会在李某3手中扣押现金4100元,在游某1处扣押现金9万元。 2、证人李某3、游某1的证言证明，李某3于2018年3月9日寄存一个袋子在游某1家，袋子里面装有9万元现金等物品。 3、被告人朱甲云的供述证明，2018年3月7日他给李某3现金9万元。 B、存款人民币112.801106万元，港币36005.18元（折合人民币29062.66元），美元660.5元（折合人民币4176.94元）。共计人民币116.125066万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、账户查询、交易流水、司法鉴定结论证明，至2018年3月8日止，朱甲云个人及家庭包括归李某3控制的账户共有57个，至2018年3月8日止，已销账户15个，尚有余额的37个账户中余额为人民币112.801106万元，港币36005.18元（折合人民币29062.66元），美元660.5元（折合人民币4176.94元），共计折合人民币116.125066万元。 2、国家外汇管理局邵阳市中心支局出具的证明及人民币汇率中间价列表证明，2018年3月8日人民币兑美元汇率中间价为100美元折合632.39元人民币，100港元折合80.718元人民币。 3、证人李某3的证言及辨认笔录证明,李某3对其家庭银行账户及其控制的账户信息及余额进行了确认。 3、证人朱某1、朱某2、黄某3、何某1的证言证明，朱某1名下的中国银行62×××86账户、建设银行62×××45账户由母亲李某3控制使用；2012年之前，朱某1名下的华融湘江银行尾号94账户由李某3控制使用，朱某1中国银行尾号26账户在其参加工作之前由李某3控制使用。朱某2名下建设银行62×××09和××35的银行卡一直是李某3使用。黄某3名下工商银行62×××96的银行账户系2008年李某3借用其身份证所办，一直是李某3在使用。何某1工商银行62×××65的银行卡是李某3借他的身份证开办的，一直是李某3在使用。 4、被告人朱甲云的供述证明，以他名义开户的银行卡及存折，均交由李某3保管使用，李某3、女儿朱某1、儿子朱某3个人名义开户的情况他不清楚。他家具体有多少银行存款，只有他老婆李某3才清楚。 C、股票、股权合计人民币333.047627万元 其中朱某1方正证券292.622687万元、财富证券3924.12元，李某3方正证券324.56元，朱甲云方正证券0.04元，李某8方正证券0.68元；新邵县农商行股权40万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、账户信息、对账单、司法鉴定结论证明，截至2018年3月8日，朱某1名下方正证券基本账号为8×××的账户，于2013年5月23日开设，至2018年3月8日止，余额为人民币292.622687万元（其中资金余额为320.05元，股票余额为292.590682万元）；朱某1名下财富证券账号为A×××，0×××的账户，于2008年3月31日开设，余额为人民币3924.12元（其中资金余额为1148.12元，股票余额为2776元）；李某3方正证券8×××7资金余额324.56元、股票余额0元，合计324.56元；朱甲云方正证券账号8×××8，余额0.04元；李某8方正证券账户8×××6资金余额为人民币0.68元。 2、银行交易明细、股权证书、股金记载、湖南新邵农村商业银行股份有限公司财务会计部出具的李某3在该行入股、分红的明细数据证明，李某3于2016年11月13日投资人民币40万元，取得20万股份。 3、证人朱某1证言证明，她在方正、财富证劵公司开设的股票账户一直系李某3使用。 4、证人金某2的证言证明，2013年5月他开始帮助朱甲云、李某3夫妇用朱某1的账户炒股。 5、证人李某8的证言证明，他姐姐李某3用他的账户号为8×××6的方正证券交易账户炒股。 6、证人李某3的证言证明，朱某1在方正、财富证券的账户及李某8在方正证券的账户均是她在操作使用。 7、被告人朱甲云的供述证明，2015年他拿妻弟李某8的方正证券股票账户炒股，炒了一年多时间，总共亏了10万元左右。这个账户炒股他只负责操作，资金管理都是李某3在管。 D、房产2438.00664万元 1、1999年在新邵的自建房投资23万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、不动产登记中心出具的房产证信息证明，新邵房的一楼门面102、二楼、四楼产权所有人系李某3，一楼门面101、三楼、五楼产权所有人系李某8，房产发证日期为2002年4月26日。 （2）、证人李某3的证言证明，1999年她和李某8合伙在新邵县修建一栋六层的房子，她和朱甲云花了15万，2000年装修花了5万元。2016年装修，花费了近3万元。 （3）、证人李某8的证言证明，他和朱甲云夫妇合伙修建的房子共36万元，费用一人一半，分开装修。 （4）、被告人朱甲云的供述的供述证明，1999年他在新邵县与李某8合伙建房一栋，他出了16万2千5百元。刚修好的时候装修花了一些钱，2016年重新装修了这栋房子，装修总共不超过十万元。 （5）、司法鉴定结论证明，1999年在新邵的自建房，投资15万元，2000年装修支出5元，2016年再次装修支出3万元，共计23万元。 2、2006年购置株洲市伟大国际商业广场B座08、09号门面，已实际支付200.89776万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、株洲市不动产信息查询证明、商品房买卖合同、补充协议、建设银行个人贷款对账单、司法鉴定结论证明，2006年5月27日，朱甲云、李某3购买株洲市伟大国际商业广场B座08、09号门面，截至2018年3月8日，实际投资200.89776万元，其中首付款119.909708万元，付按揭贷款本息80.988082万元。 （2）、证人李某3的证言证明，2006年6月27日，她和罗某2在株洲市红旗中路2号伟大国际广场各买两个门面，两个门面的首付、贷款以及契税等加起来总共费用200.89776万元。 （3）、被告人朱甲云的供述证明，2006年6月27日，他及李某3在株洲市红旗中路2号伟大国际广场各买两个门面，有按揭贷款，但已经还清。 3、2010年2月朱甲云以朱某1的名义购置长沙市暮云镇怡海星城住房1套，已实际支付20.931318万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、不动产登记情况表、商品房买卖合同、契税完税证、印花税、销售不动产统一发票、物业维修、管理费发票、付款单据、还款明细、鉴定结论证明，2010年2月8日，朱甲云夫妇以以朱某1的名义购置长沙市暮云镇怡海星城住房1套，首付65772元，契税等支付11860元，按揭贷款已还本息13.168118万元，已实际付款20.931318万元。 （2）、证人李某3的证言证明，长沙市暮云镇南湖大道怡海星城住房是她和朱甲云以女儿朱某1的名义于2010购买的，至2018年3月8日，共花费20.93万元。 （3）、被告人朱甲云的供述证明，2010年，他以朱某1的名义购买了怡海星城房，购买总价30来万，是李某3拿着朱某1的身份证买的，具体支付了多少，要问李某3。 4、2011年11月朱甲云以朱某1的名义与他人合伙购置了长沙市湘江路万达广场A区4栋102商铺，实际已支付351.688281万元〔（729.2567万元+52.3106万元+80万元-408.6万元）÷2+125.204631万元〕。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、不动产登记情况表、商品房买卖合同、契税完税证、印花税、预购商品房及抵押预告登记手续费、物业维修资金交款凭证、付款单据（凭证、凭条、收据、付款声明书）证明，2011年11月李某3以朱某1的名义、彭某3以彭某4的名义和曹某1一起出资购买长沙万达广场A区4栋210.13平方米的102号商铺，朱某1和彭某4分别占33.33%，曹某1占33.34%，总价款1094.2657万元，首付729.2657万元，支付契税、印花税、手续费、维修基金等费用52.3106万元。 （2）、贷款资料证明，彭某4在农业银行按揭贷款365万元用于支付价款。 （3）、银行流水及证人李某3的证言证明，2011年11月，她以朱某1的名义和彭某3的儿子彭某4、彭某5的小舅子曹某1合伙在长沙市开福区万达广场购买了一个商铺，朱某1和彭某4分别占33.33%，曹某1占33.34%。曹某1支付的是全款。在支付了首付后，以彭某4的名义向银行贷款365万，她和彭某4各占一半，由彭某4先还款，每半年和她结算一次，她再转款给彭某4。门面租金都是先支付给彭某3，彭某3把门面租金抵扣后，她再按实将贷款转入彭某3和彭某4的账户。2013年3月至2018年2月，她通过朱某1的账户转账八次给彭某3和彭某4共计125.204631万元用于偿还贷款本息。 （4）、证人彭某3的证言证明，2012年，他和朱甲云、曹某1合伙购买了万达广场的2号门面，他以彭某4的名义，朱甲云以朱某1的名义购买。曹某1支付全款，他和朱甲云各付了188余万元首付，另外以彭某4的名义贷款365万，他和朱甲云平摊，80万指标款三人平摊。 （5）、备忘录、房屋租金收取记录及证人曹某1的证言证明，2012年，他和朱甲云夫妇、彭某3合伙购买了万达广场的2号门面，产权各占1/3，总价款1094.2657万元，首付729.2657万元，支付契税、印花税、手续费、维修基金等费用52.3106万元。他系全款支付，共支付房款及开支408.6万元，至2018年2月共收到房屋租金27.2万元，这些付款情况及租金收取情况，他都做了书面记录的。 （6）、被告人朱甲云的供述证明，2011年他和彭某3、彭某3的舅佬三人在湘江中路的万达广场购买了一个门面，上下两层，建筑面积200平方。放贷由彭某3去办理按揭手续，门面由彭某3负责出租及租金收取，每个月的贷款减去门面租金后由李某3再把钱转到彭某3账户里。 5、2012年朱甲云、李某3投资湘浩房地产公司邵阳市书洲雅苑项目，分得书洲雅苑一楼865.26平方米商铺，当时价值300万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、不动产权利及其它事项登记信息（抵押权登记信息、房地产登记信息）、房产证证明，邵阳市大祥区马鞍石学院路书洲雅苑室，房屋所有权人为朱某3、李某3，房产面积865.26平方米，房屋情况为共同共有。 （2）、鉴定结论及证人朱某5的证言证明，2010年李某3和他投资湘浩房地产公司开发的邵阳市书洲雅苑项目，2012年李某3分了800多平方米的商铺，当时价值300万元。房产证办在李某3和儿子朱某3的名下。 （3）、证人李某3证言证明，2010年，他投资200余万元至书洲雅苑项目，占股6%，后分到面积865.26平方米的商铺，另外没有再拿钱支付房款。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，他在朋友朱某5的书洲雅苑的楼盘投资了200万左右，后分到建筑面积860平方左右的商铺。 6、2012年朱甲云、李某3购置长沙市雨花区中隆国际御玺住房1套及车位1个，共支出153.973428万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、中信银行个人开户业务综合申请表、交易明细、银行卡支付凭条、房屋转让手续费发票、物业维修资金交存证明、长沙市不动产登记中心提供的不动产登记情况表、长沙市商品房买卖合同、税费发票、房屋及车库产权证、鉴定结论证明，长沙市雨花区中隆国际御玺住房面积235.5平方米。2009年11月由伍某购置，2012年通过中介，转让登记至朱某1名下。该套住房首付23.1031万元，按揭贷款92万元，维修基金和登记费等6.0792万元，过户费等费用10.89932万元（其中契税3.4万元、房地产交易手续费1413元、综合税及营业税6.358万元、中介费用1万元）。2012年共偿还完贷款本息100.49256万元。2013年李某3购置中隆国际御玺负一层车库，面积28.21平方米，支付12.6万元价款和税费7992.68元。至2018年3月8日，该套住房及车库共支出153.973428万元。 （2）、证人伍祖社的证言证明，长沙中隆国际御玺的房子支付定金5万元，支付首付款20多万，后按揭贷款90多万。因朱甲云帮忙还债30万，将房过户给朱甲云的女儿朱某1，贷款本息由朱甲云、李某3还款。 （3）、证人李某3的证言证明，2009年伍某在长沙中隆国际御玺支付5万元定金购买一套房产，因伍某在贵州作生意亏本，想将房屋转让给她，但她提出合同要以伍某名义购买。该房子230.76平米，总价款115.1031万元，另维修基金3.453万元、契税2.3021万元、抵押登记费692元，以伍某的名义在银行贷款92万元，本息都由她用伍某的银行卡在还。伍某先支付的款项，她早已付给伍某了。因债务纠纷，法院将该房屋查封了，她又借30万元给伍某还帐，为避免此类事情再次发生，2012年3月，朱某1和伍某签订了一份虚假的二手房转让合同，将房子过户到朱某1名下，过户费等费用108993元。2013年8月，她以朱某1的名义在该楼地下负一层购买一个车库，总价款为126万元，加上房屋转让费、维修基金费共计8002.69元。该房屋及车位她总共支付了153.973428万元。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2009年伍某想把长沙中隆御玺小区的房原价转给他，他购买后把房子登记在女儿朱某1名下，2013年又购买了一个车位，都是李某3在办理。 7、2014年12月朱甲云购置邵东县公安局集资住房1套，已支出34.853万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、邵东县公安局住宅小区联合建房合同书、建房补充协议、交款收据、网上银行转账电子回单、POS机刷卡凭条、银行流水明细、鉴定结论证明，2014年朱甲云购置邵东县公安局集资住房1套，面积约170平方米，2016年9月至2017年12月，李某3六次通过银行转账支付或刷POS机支付集资房款34.853万元。 （2）、证人李某3的证言证明，朱甲云在邵东县公安局集资购买了一套家属楼，房子分期付款，已经支付34.853万元。 （3）、被告人朱甲云的供述证明，2012年他在邵东县公安局集资购买了一套家属房，尚未交房，已经支付了34万元左右。 8、2016年朱甲云与哥哥朱某4在新邵县老家修建别墅一栋，占地400多平方米，朱甲云支出85万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行转账流水明细证明，李某3通过建行尾号97账户分别于2017年9月21日转给肖某24万元，11月10日转给李某95.106万元，11月30日通过尾号87账户转给肖某22.62万元。2017年12月18日，通过建行尾号87账户转账给朱某45万元；2018年2月9日，通过朱某2建行尾号09账户转给朱某410万元，2018年2月12日，通过建行尾号97账户转账5万元给朱某4。 （2）、证人李某8的证言证明，2018年，他按照李某3的意思从其建行62×××78账户中转给朱甲云的哥哥朱某420万元。 （3）、证人朱某4的证言证明，2016年他和弟弟朱甲云合伙在新邵搞一栋房子，2017年11月乔迁。盖房子花了50万，装修60万，李某3通过转账修房花了20万元。 （4）、证人李某3的证言证明，2016年朱甲云和朱某4合伙在老家新邵县共同修建别墅一栋，给装修师傅肖某26万余元，支付李某9家具款5.106万元，共花费了85万余元，其中他通过银行转账20万元，并要李某8帮条转了几次共30万元给朱某4修房，其余用现金支付。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2016年下半年，他和哥哥朱某4在新邵县老家对原来的老屋进行重建，占地面积大概250个平方，用地建房手续都是朱某4在负责的，房子两层半，一人一半，共一楼的堂屋，两边各自有自家的楼梯，建筑总面积700多个平方，目前这套房子产权还没有登记。这栋房子包括装修买家具一起花了150万左右，他家出了70万左右，具体数是妻子李某3在管。 （6）、司法鉴定结论证明，2016年朱甲云和朱某4在新邵县老家修建别墅一栋，占地400多平方米，朱甲云和李某3支出85万元（包括购置家具5万元）。 9、2017年朱甲云与肖某1在广东惠州市大亚湾以肖某1名义共同购房4套，朱甲云支付100万元定金。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、阳光伞的总账单、银行流水明细、惠州市大亚湾锦河湾房屋认购协议书证明，李某3于2017年4月26日从朱某1银行尾号为86的银行账户转200万元至唐某3中行80账户，再转账至黄某4银行尾号为18银行账户。后在阳光伞账目中记账支出200万元，由李某3签字确认用于大亚湾买房。2017年4月28日肖某1签订购买锦河湾房屋共四套房的协议。 （2）、证人李某3的证言证明，2017年4月份，他和肖某1在邵东国际商贸城老板黄某5的儿子黄某4在大亚湾开发的房地产项目中购买四套房产，一人两套，支付定金200万元，每人100万元，并约定该笔定金从阳光伞项目的利润中开支。阳光伞项目工程款到账后，于2017年6月9日，退还200万元到朱某1建行账户中。 （3）、证人肖某1的证言证明，2017年已他的名义在大亚湾锦河湾购买房屋4套，他和李某3各2套，每人支付了100万元的定金。 （4）、司法鉴定结论证明，2017年朱甲云与肖某1在广东惠州市大亚湾以肖某1名义共同购房4套，朱甲云支付100万元定金。 10、2017年11月至2018年2月，朱甲云以朱某1的名义购买北京市西城区紫金印象住房1套及地下车位1个，已支付1147.186353万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、商品房预售合同、银行付款凭条、个人住房借款合同、借记卡账户历史明细清单、个人贷款对账单、车位使用协议、付款凭条、司法鉴定结论证明，朱甲云于2017年11月17日，以朱某1的名义购买北京市西城区紫金印象住房1套，面积135.27平方米，首付1080.9946万元；在北京建设银行按揭贷款269万元，截至2018年3月8日，已付本息61917.53元；2018年2月5日，购买车位一个，一次性付款60万元。总计已支付1147.186353万元。 （2）、证人朱某1的证言证明，购买北京市西城区紫金印象住房及车位，她只出了20万元，其余都是朱甲云、李某3支付的，银行按揭贷款也是李某3在还。 （3）、证人李某3的证言证明，2017年至2018年2月帮女儿购买北京市西城区紫金印象住房及车位，朱某1只出了20万元，其余都是她和朱甲云支付的，银行按揭贷款也是她在还。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，紫金印象住房面积135个平方，单价9.9万左右，总价1300多万。首付八成要付1000万左右，另外以朱某1的名义在银行按揭贷了260万，每个月的月供由他和李某3在付。 11、2017年朱甲云、李某3与肖某1、唐某3合伙在邵东公安局金盾花园小区购房一套，各占一半，朱甲云、李某3已支付20.4765万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、湖南科惠房地产开发有限公司出具的交款单位为唐某3的收据、银行付款凭证证明，2017年12月4日，唐某3华融湘江银行卡支付40.953万元购房款。 （2）、证人李某3的证言证明，2017年她和肖某1决定在邵东买一套房子作为办公用房，钱从阳光伞工程的利润中出。2017年12月她和肖某1妻子唐某3一起交了40余万的房款。 （3）、证人肖某1的证言证明，为方便办公，2017年12月他和李某3共同在邵东公安局金盾花园小区购买一套商品房，资金用的是阳光伞项目中的利润，一人一半，尚未交房。 (4)、司法鉴定结论证明，李某3和肖某1、唐某3合伙在邵东公安局金盾花园小区购房一套，支付40.953万元，各占一半即人民币20.4765万元，未交房。 E、债权共计人民币2159.53万元 1、刘某6处300万元。2013年至2017年朱甲云及李某3，在邵东老板刘某6处投资640万元，收回本息522万元，还有300万元本金没有收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）朱某2建行流水明细、李某8建行流水明细证明，2014年10月14日朱某2建行尾号17账户转86万元给刘某6，2014年10月22日李某8建行尾号78账户转140万元给刘某6。 （2）、李某8建行明细流水、刘某6转入李某8建行帐户流水明细证明，2013年5月10日李某8建行尾号28账户转给刘某6建行尾号2418账户200万元。2014年1月13日至2017年8月31日刘某6转入李某8建行帐户434万元。 （3）、朱某1中国银行银行流水明细、合伙投资收条证明，2015年10月22日，朱某1中国银行尾号86账户转给刘某6尾号18账户300万元。2015年10月22日，刘某6给朱某1出具了合伙投资长沙投资项目的收条。 （4）、证人李某3的证言证明，2013年刘某6向其弟弟李某8借款200万元中，她占100万元，月息3分，她分到利息108万元左右，本息已清。2014年她借给刘某6240万元，其中通过朱某2建行尾号17转给刘某686万元，通过李某8的账户转了140万元，其余14万记不清是怎么支付的了，连本带息共收回305万元。还有在长沙300万元的投资款没有收回。朱某2尾号17账户及朱某1中国银行尾号86账户是她实际控制使用。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2015年下半年，刘某6在长沙和别人合伙开一家金融产品公司，喊他投资入股，李某3转了300万元给刘某6投资，没有收到利润，也没有归还本金。 （6）、司法鉴定结论证明，2013年至2015年，朱甲云、李某3分3次在邵东老板刘某6处投资640万元，一次300万元，一次100万元，一次240万元。刘某6共支付522万元本息给朱甲云、李某3，其中本金340万元、利息182万元，尚有300万元本金没有收回。 2、彭某6处100万元。2011年至2013年，朱甲云及李某3分两次入股彭某6的武冈盛丰房地产公司100万元及宏源小额贷款公司105.6万元，共计205.6万元；2013年至2018年，彭某6分11次支付本息184.6万元（其中利息79万元），至今仍有100万元本金未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、农行汇划专用凭证、武冈市盛丰房地产公司股份收购协议证明，2011年12月29日朱甲云汇款100万元做武冈房产开发项目。2016年12月26日武冈市盛丰房地产公司收购朱甲云1**万元投资本金。 （2）、彭某6工商银行尾号07银行流水、股权证7P61-64证明，2013年1月7日，李某3尾号05账户及尾号79账户分别向彭某6工行尾号07账户转账20万元、80万元，共计100万元。2013年1月10日，朱甲云通过尾号38账户向彭某6工行尾号07账户转账5.6万元。股权证上注明何某秀100万元股份，股权人签名为李某3。 （3）、银行流水明细证明，2013年至2018年，李某3与彭某6等人的交易情况。 （4）、证人李某3的证言证明，2011年，彭某6从她手中借了100万元，本金已退，另付10万元的利息。2013年，她以母亲何某秀的名义在邵东宏源小额贷款有限公司投资了100万元，收到分红71万元。 （5）、证人彭某6的证言证明，2011年他向朱甲云借款100万元用于投资武冈房地产项目，已归还本金及10万元利息。2013年1月7日，投资100万元在宏源小额贷款公司。2013年1月10日，另支付5.6万元公司的前期开发费用，不计收益。朱甲云在宏源小额贷款公司投资100万元共计分红71万元。 （6）、新邵县公安局出具的户口销户证明，何某秀，因死亡于2014年4月8日被注销户口。 （7）、被告人朱甲云的供述证明，2012年左右，彭某6在武冈搞房地产公司需要融资，他要李某3转了100万，彭某6已退回本金。2012年左右，彭某6投资了一个宏源小额贷款公司，他入了100万元的股，参与公司分红。具体事情都是李某3操作，以李某3所说为准。 （8）、司法鉴定结论证明，朱甲云及李某3分两次入股彭某6的武冈盛丰房地产公司100万元及宏源小额贷款公司105.6万元，共计205.6万元，2013年至2018年，彭某6分11次支付本息184.6万元，至今仍有100万元本金未收回。 3、黄某6处200万元。2017年2月，朱甲云及李某3在黄某6的城步县防洪防污排水工程项目投资200万元，至今未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、借据、银行流水明细证明，2017年2月16日，李某3通过朱某1等人的银行账户分四次共转200万元给张某4建行尾号32账户总计200万元。黄某6出具了借条。 （2）、证人李某3的证言证明，2017年2月，黄某6在她手中借了200万元，黄某6出具了借条，黄某6未退还本金，也未支付利息。 （3）、证人黄某6的证言证明，他承包了城步县防洪防污排水工程项目，因缺少资金，2017年2月，他向朱甲云、李某3借款，李某3通过银行分四次转200万元到他妻子张某4的账户，尚未还本付息。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2017年年初，黄某6向其借款200万元用于投资，李某3转了200万元给黄某6，这笔钱本息都没有收回。 （5）、鉴定结论证明，2017年2月，黄某6向朱甲云、李某3夫妇借款200万元，至今未收回本息。 4、肖某1处150万元。2016年朱甲云、李某3在肖某1的邵东国际商贸城阳光伞及亮化工程项目入股150万元，2017年至2018年2月，肖某1付本息共计450.5万元。然后李某3将其中的200万元在肖某1的邵东国际商贸城中央空调安装项目入股,2018年2月9日，肖某1退还50万元给李某3。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水、收入（退本分红）账目、流水、总分类账证明，肖某1承包中意泓源股份有限公司邵东国际商贸城阳光伞及亮化工程，李某3投资150万元，肖某1分6次支付朱甲云4**.5万元，其中200万元的分红用于继续投资肖某1承包的邵东国际商贸城中央空调安装工程。 （2）、领据证明，2018年2月8日，肖某1领款170万元。 （3）、中央空调工程项目收入账目证明，2018年2月9日，记账支付材料款294.6326万元。 （4）、证人周某1的证言证明，2017年初，她丈夫唐某1与肖某1、刘某7合伙承包邵东国际商贸城中央空调安装工程，唐某1投资200万元，她在工程中担任出纳。2018年2月，股东商量退还部分本金，李某3也收回50万元，由肖某1出具了一个总领据。因当天肖某1还报了材料款，她便把170万元的退本也记在材料款294.6326万元中。 （5）、证人李某3的证言证明，在肖某1承包的邵东国际商贸城阳光伞及亮化工程中，她投资150万元，用其中的200万元分红继续和肖某1、唐某1、刘某7一起投资邵东国际商贸城中央空调工程，2018年2月9日，中央空调工程退还50万元。 （6）、证人肖某1的证言证明，朱甲云和李某3在他承包的阳光伞及亮化工程中投资了150万元，他和朱甲云夫妇各分了450万元，朱甲云将其中的200万元投资他承包的国际商贸城空调工程，另外还有唐某1、刘某7合伙承包。在收到工程款后，于2018年2月，退还股东170万元，其中他与、李某3、唐某1各50万元，刘某720万元。会记周某1记账时把这170万元计在材料款中。 （7）、被告人朱甲云的供述证明，在肖某1处的投资以李某3所说为准。 5、杨某3处100万元。2017年，朱甲云在杨某3处投资160万元，收回本息87万元，至今仍有100万元本金未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、杨某3建行尾号55银行流水、朱某2建行尾号09账户银行流水证明，2017年3月24日，李某3转100万元至杨某3建行账户；2017年6月14日，朱某2建行尾号09账户转给杨某3建行账户60万元。2017年9月28日，杨某3转账15万元给朱某2尾号09账户；2018年2月8日，杨某3转72万元至朱某2尾号09账户。 （2）、证人杨某3的证言证明，2017年3月，他向朱甲云、李某3借了100万元，2017年9月底的时候，他通过朱某2的建行账户支付了15万元利息给李某3，尚欠本金100万元。2017年6月，他又向朱甲云借款60万元，2018年2月向朱某2账户支付了72万元本息给李某3。 （3）、证人李某3的证言证明，2017年3月，杨某3向她借了100万元，本金未退还，支付了15万元利息。2017年6月，杨某3又向她借了60万元，2018年2月，杨某3连本带息还了其72万元至她实际控制的朱某2建行尾号09账户。 （4）、鉴定结论证明，2017年，杨某3分两次向朱甲云、李某3借款160万元，2017年至2018年2月，杨某3分两次支付朱甲云、李某387万元本息，朱甲云、李某3至今仍有100万元本金未收回。 6、郑某1处60万元。2009年10月，朱甲云及李某3在郑某1处投资20万元，收回本金20万元，尚有利息60万元未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行明细证明，2009年10月11日，李某3通过个人建行尾号7105银行卡通过银行转账给郑某120万元。 (2)、借条证明，2011年10月1日，郑某1向李某3出具借条，借李某380万元。 （3）、证人郑某1的证言证明，2010年他在朱甲云处借20万元用于房地产开发，讲好计算利息的方式是每两年翻一番。因房地产不景气，后写了一张80万元的借据给李某3，其中包含本金20万元和利息60万元，不再计算利息。后多次还现金还了20万元给李某3。 （4）、证人李某3的证言证明，她于2009年10月通过银行转账借给郑某120万元。本息翻番后，郑某1于2011年10月1日向她出具80万元的借条，其中20万元是本金，60万元是利息。郑某1写借条时将她的名字写成“李X”。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2008年左右，郑某1借了他20万元，至今未还。 （6）、鉴定结论证明，2009年10月，朱甲云及李某3在郑某1处投资20万元，收回本金20万元，尚有利息60万元未收回。 7、朱某5处769万元。2008年开始，朱甲云、李某3通过朱某5，先后在新邵县瑞祥工程劳务公司许某1处，在李某9、李某10、朱某5等的邵阳市湘浩房地产公司的书洲雅苑房地产项目处，在李某9及朱某5等的购置新邵氮肥厂地块开发项目处入股、放账，至2016年累计投入1469.869742万元。至案发前朱甲云和李某3收回1287.3万元，分得估价人民币300万元的书洲雅苑800多平方米的商铺，朱甲云、李某3夫妇在朱某5处尚有769万元的投资权益。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行交易明细、鉴定结论证明，2008年朱甲云、李某3通过朱某5在新邵县瑞祥工程劳务公司许某1处投资；2010年通过朱某5在许某1的桑植县贺龙大道投资；2010年至2012年通过朱某5在李某9、李某10、朱某5等的邵阳市湘浩房地产公司的邵阳书洲雅苑房地产项目入股；2013年至2014年通过朱某5在李某9、朱某5等的购置新邵氮肥厂地块开发项目入股7.5%，并借款500余万元给该项目。以上累计投入1469.869742万元。自2008年至2016年朱甲云和李某3收回1587.3万元（包括分得估价人民币300万元的书洲雅苑800多平方米的商铺），并取得新邵氮肥厂769万元的投资权益。 （2）、书洲雅苑相关资料证明，李某3在书洲雅苑商场所占比为6%。 （3）、证人朱某5的证言证明，他和朱甲云夫妇系多年的朋友。2008年开始的，李某3累计给他打了60万元左右在许某1那里放账（月息3分）。2009年左右，李某3通过他投资200万元左右在许某1的桑植县贺龙大道。2011年左右李某3通过他投资200多万在许某1的湘乡高速公路。2012年左右李某3在他和李某9、李某10开发的邵阳书洲雅苑房地产项目入股6%，项目完工后李某3分了800多平方米的商铺，价值300万元左右。2013年下半年，李某3在他和李某9购买新邵县氮肥厂的地块项目中占股7.5%（769万元），另李某3还借了500万元给新邵氮肥厂这个项目，都是通过他转给李某9跟朱某6的。2015年他急用钱，便向李某3借了20万元钱，月息2.5分，借了半年，连本带息还了李某323万元。通过这些项目，他给李某3产生了利息及利润800余万元。 （4）、证人李某10的证言证明，2010年他和李某9、朱某5开发邵阳书洲雅苑房地产项目，李某3占6%的股份。2013年下半年，朱某6跟他讲新邵县氮肥厂的那块地要卖，就喊了朱某5等人搞这个项目，朱某5占13%。在朱某5的名下，李某3是占7.5%。另还在李某8、李某3处借了500万元。 （5）、证人朱某6的证言证明，在新邵县氮肥厂的地块项目中他不占股份，只是起了牵线搭桥的作用，帮助黄某7跟李某9他们达成股份转让合同。在买卖股份的过程中，有一部分钱是通过他的账户转到新邵县兴肥有限公司的。2014年9月9日，他按朱某5的要求给朱某1的账户汇了50.5万元。 (6)、证人陈某2的证言证明，在许某1修路、邵阳书洲雅苑房地产项目、新邵县氮肥厂的地块项目，李某3都通过她丈夫朱某5投资入股，有时李某3通过其本人的账户转钱，有时李某3用别人的账户转；她也转过钱给李某3，在李某3的要求下她也将钱转过给别人。李某3的投资都是朱某5在负责，由朱某5具体跟李某3结算。她在2015年向李某3借过20万元，后连本带息还了李某323万元。 （7）、证人李某8的证言证明，他转帐给朱某5、陈某2均是按照李某3的指示操作。他与李某3也一起在朱某5处投资。 （8）、证人曾某2的证言证明，2010年11月1日他汇款20万到朱某5账户是李某3向他借的，后李某3还给了他。 （9）、谢某3的证言证明，她用尾号69的建行账户应其父亲朱某5的要求帮忙办过转账200多万，具体情况不清楚。 (10)证人李某32018年5月20日的证言证明，她和朱某5在上世纪90年代就认识了，一开始就合伙做锑矿生意，2002年之后开始合伙投资放贷，最开始的时候都是放一些小钱和搞一些小工程项目，到2007年的时候每个人大概赚了几十万元。2007年之后，她和朱某5投资放贷的金额就比较大了，她放在朱某5手中的总共有400万元左右，因为缺少资金，她还从妹妹李某11那累计借了300万元，每月付息。到2014年的时候她和朱某5算了账，她除了将400多万的本金拿回来了，还从朱某5那获得将近800万元的利息。因为她和朱某5以及他老婆陈某2之间的银行往来很频繁，而且有些钱她是通过李某8、李某11等人的账户直接过账的，所以和朱某5之间的经济交往她也讲不清楚，而且有的投资都是朱某5去做的。反正这些年她总共在朱某5那投了将近400万元，收回本金之后还赚得利息将近800万元，她和朱某5的这些资金往来都是通过银行转账的，以银行转账记录为准。 （11）、被告人朱甲云的供述证明，自1996年2012年期间，李某3和朱某5做生意共赚了1000万到1200万左右。他通过朱某5投资新邵县氮肥厂，属于其的债权及股权加起来是752.3万元。通过朱某5投资书洲雅苑，大概赚了200万元。 8、朱某2处30万元。2017年底，李某3借给朱某250万元，2018年初，收回20万元，尚有30万元未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、证人朱某2的证言证明，2017年12月20日左右，她找李某3借款50万，转到老公卢某1建行卡。已经还了20万元，还有30万没还。 （2）、银行流水明细及证人卢某1的证言证明，2017年12月18日，因投资需要钱，向李某3借款50万元，转到他银行卡中。2018年2月14日，他退还李某320万元到李某3指定的唐某3尾号46的建行账户20万元。 （3）、证人李某3的证言证明，2017年她借给朱某250万元，2018年年初已经退还20万元。 （4）、证人唐某3的证言证明，2017年开始，她尾号46的建行账户交由李某3使用。 （5）、司法鉴定结论证明，2017年年底，李某3借给朱某250万元，2018年初，朱某2还款20万元，尚欠李某330万元。 9、周某2处50万元。2016年1月5日，朱甲云借款50万元给周某2，尚未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水及证人黄某2的证言证明，2016年上半年，周某2找朱甲云借款50万元，朱甲云安排他到收款50万转给周某2。2016年1月5日，贺某2分两次转账给他共50万元，他用建行尾号83账户转给周某250万元。 （2）、银行流水及证人周某2的证言证明，2016年初，朱甲云说他有朋友有50万想投资，月息3分。2016年1月5日，朱甲云让黄某2往我她建行尾号04的银行账户转账50万元。这50万没有打借条，没有算利息，至今未还。 （3）、司法鉴定证明，2016年1月5日，朱甲云借给周某250万元，尚未收回。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2015年年初，同事刘某8的老婆周某2向他借款50万，约定月息2分，没有打借条，这笔钱是他要黄某2转款的，至今本息没有收回。 10、处40万元。2011年，朱甲云以朱某4名义，在张某5的云南神龙矿业投资40万元，至今未收回投资。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、证人李某3的证言证明，在张某5的神龙矿业投资现金50万元，其中10万元是朱某4的，未收回本息。 （2）、证人朱某4的证言证明，2011年上半年左右，他给了朱甲云、李某310万元，放到一个什么金矿去入股，至今没有收回本金、分红。 （3）、证人张某5的证言证明，2011年上半年，朱甲云投资50万元现金在他的云南神龙矿业，说是他哥哥朱某4的钱。他不认识朱某4，这笔钱没有分红，也没有退本还息。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2011年，他在张某5的神龙矿业投资了50万元，朱某4占10万元，其自己占40万元，尚未收回。 （5）、司法鉴定证明，朱甲云在张某5神龙矿业处投资40万元，未收回本金，未分红。 11、郭某1处24万元。2014年，朱甲云通过郭某1在广东淡水锦河湾房地产项目投资60万元，2018年2月11日，朱甲云收回36万元，尚有24万元本金未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2014年4月1日，李某3转60万元至郭某1账户，2018年2月11日，李某3收取郭某1的电子汇入36万元。 （2）、收条证明，2014年4月1日，郭某1收李某3的广东淡水锦河湾房地产项目投资款60万元。 （3）、证人郭某1的证言证明，2014年4月，李某3通过建行两次转账在其处投资淡水锦河湾房地产项目人民币60万元。2018年2月返还李某3本金36万元。 （4）、证人李某3的证言证明，2014年，朱甲云在郭某1处投资淡水锦河湾房地产项目60万元人民币，是她转给郭某1的，2018年2月，郭某1退还36万元本金给她。 （5）、被告人朱甲云供述证明，2013年投资淡水锦河湾项目60万元，分红分得36万元。 （6）、司法鉴定证明，朱甲云通过郭某1在广东淡水锦河湾房地产项目投资60万元，尚有24万元本未收回。 12、伍某处45万元。2010年朱甲云借给伍某15万元，2012年朱甲云又帮伍某还债30万元。至今未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2010年1月22日，李某3通过建行转账人民币13万元给伍某。 （2）、借条证明，2014年3月15日，伍某出具了借李某3本金45万，利息5万元，共计人民币50万元的借条。 （3）、证人伍某的证言证明，2010年，向朱甲云借款15万用于经营，2012年至2013年因欠款被袁文诉至法院，朱甲云帮他还了30万元。他出具了50万元的借条给李某3。 （4）、证人李某3的证言证明，借给伍某45万元，其中13万元是通过建行转账，2万元是现金，另外替伍某还30万债务。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，伍某向他家借了30多万元钱，本金一直没有还，具体要问李某3。 （6）、司法鉴定结论证明，朱甲云在伍某处有45万元本金未收回。 13、陈某3处63.53万元。2012年至2014年，朱甲云和李某12、李某8共同在陈某3的宝庆华府房地产项目投资250万元，其中朱甲云占63.53万元，至今未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，李某12、李某8在2012年8月11日至2014年12月25日分六次转账250万元给陈某3。 （2）、结算用笺证明，由朱甲云执笔，和李某12、李某8在李某12家中就250万元借款与陈某3经济往来数据进行计算，其中朱甲云占本金63.53万元。 （3）、证人陈某3的证言证明，因我做生意需要资金周转，2012年8月向李某12借款50万元，2013年9月向李某8借款100万元，因投资宝庆华府房地产项目亏损，2014年12月又向李某8、李某12手中借100万。至今未偿还本息。 （4）、证人李某8的证言证明，2013年9月至2014年12月，他和李某3、李某12共借给陈某3200万元，李某3的本金是63.53万元，但至今本息未归。 （5）、证人李某12的证言证明，他先后和李某8借款250万元给陈某3，尚未收到本息。 （6）、证人李某3的证言证明，借给陈某3的250万元中，她占60余万本金。 （7）、被告人朱甲云的供述证明，在李某8借给陈某3的200万中，他占60余万。 （8）、司法鉴定结论证明，2012年至2014年，朱甲云、李某8、李某12在陈某3处投资250万元，其中朱甲云占635300元，至今未收回。 14、金某2处200万元。2015年5月至7月，朱甲云和李某3用毛某1的身份证，在方正证券开了户，投资200万元，委托专业炒股人金某2炒股，200万元本金未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部提供的毛某1股票账户历史成交情况表、建设银行客户回单1P129-132、银行流水明细证明，毛某1在方正证券的资金账号为8××8，2015年5月至7月，绑定股票的建行卡转账存入200万元。 （2）、证人毛某1的证言证明，2015年4-5月份，她在方正证券开股票账户交给李某3使用，她自己没有炒股。 （3）、证人金某2的证言证明，他系专业炒股者。毛某1系他的外甥媳妇。李某3转进以毛某1名义开的方正证券账户200万元，交给他帮助投资炒股。 （4）、证人李某3的证言证明，2015年，她要毛某1在方正证券开股票账户交给她使用，委托金某2帮其炒股，她打进200万元，赚到钱一人一半，股票是赚是亏不清楚。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2015年李某3转了200万元到金某2的外甥女账户委托金某2炒股，具体情况要问李某3。 （6）、司法鉴定结论证明，2015年5月至7月，朱甲云和李某3用毛某1的身份证，在方正证券开了户，投资200万元，委托专业炒股人金某2炒股，200万元本金未收回。 15、刘某9处20万元。2017年7月至9月，朱甲云和李某3借款170万元给刘某9，2017年8月至10月，朱甲云、李某3收到150万元，尚有本金20万元未收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2017年7月13日至9月29日，李某3通过银行分3次转账给刘某9170万元。2017年8月1日至10月19日，刘某9通过银行转账150万元给李某3。 （2）、证人刘某9的证言证明，她在李某3处借款170万，已还150万，还欠20万元。 （3）、证人李某3的证言证明，2017年7月至9月，她女儿朱某1的干妈刘某9因需要资金，她通过银行转账170万元。后退还借款150万元，还有20万元没有退还。 （4）、司法鉴定结论证明，刘某9借款170万元，退还150万元，还有20万元借款。 16、李某13处8万元。2004年，朱甲云及李某3，在李某13处投资8万元，至今没有收回。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2014年1月29日李某13转帐付款1万元给李某3，2017年1月25日转帐付款1.44万元给李某3。 （2）、证人李某13的证言证明，他于2004年向李某3借了8万元。双方是转账还是现金记不清楚了，没有约定利息，但每年年底都会付9000元左右的利息，有时给现金，有时通过银行，总共将近10万元左右。2014年1月29日转账的1万元是付2013年的利息，2017年1月25日转账的1.44万元就是支付2016年的利息。现在还没将本金还给李某3。 (3)、证人李某3的证言证明，2004年她借给李某138万元至今还没有还。李某13支付10万元左右的利息。 （4）、司法鉴定结论证明，2007年9月30日前，朱甲云、李某3在李某13投资8万元，尚未收回。 F、其他财产价值32.485984万元 1、别克牌小车1台价值23.25万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、机动车信息查询结果单、发票、车辆购置税查询信息证明，登记在李某3名下的湘E×××号别克牌小车于2012年6月9日购买，裸车价21.39万元，购置税1.86万元。 （2）、证人李某3及被告人朱甲云的供述证明，2012年6月9日，在长沙望城一家车行购买一辆别克君越小车，共花费24万元左右。 （3）、司法鉴定结论证明，朱甲云、李某3于2012年6月购置别克车1台，支付23.25万元。 2、至2018年3月8日，朱甲云和李某3公积金存款8.235984万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、李某3、朱甲云账户职工住房公积金一览表、职工公积金情况、公积金职工流水账证明，截止2018年3月8日，李某3住房公积金存款为4.200086万元，朱甲云住房公积金4.035898万元。 （2）、司法鉴定结论证明，截至2018年3月8日，朱甲云和李某3公积金存款8.235984万元。 3、中石化油卡一张价值1万元 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、邵阳市监察委员会调取证据清单、提取笔录、中国石化加油IC卡台账对账单、证人游某1的证言证明，游某1与朱甲云妻子李某3系同事，2018年3月9日，李某3寄存一个袋子在游某1家。2018年4月1日，邵阳市监察委员在游某1家从李某3寄存的袋子中提取了一张卡号为卡号10×××48的中石化加油卡。经核查，卡内余额为1万元。 （2）、司法鉴定结论证明，中石化加油充值卡一张，充值金额1万元。 G、2007年9月30日至2018年3月8日，朱甲云个人及家庭支出总额为366.499694万元。其中，家庭生活支出29.6828万元；2006年9月至2015年6月女儿朱某1读大学、研究生期间支出7万元；朱某1北京日常生活、购物开支9万元；朱某1旅游开支7.25万元；儿子朱某32012年9月开始在长沙读高中，2015年9月开始在北京读大学，期间日常生活开支19.67万元；保险支出14.568737万元；李某3支付工商银行贷款利息16.253717万元；朱甲云支付购物费用1.43万元；长沙怡海星城住房装修开支10万元；2008年至2016年，支付李某11借款利息143万元。2012年支付李某14借款利息22万元；农业银行、住房公积金贷款共支付利息86.64444万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、国家统计局邵阳市调查队的证明证明，根据邵东县城镇居民消费支出数据计算，朱甲云家庭消费支出为29.6828万元。 （2）、中国平安财产保险公司证明、泰康人寿保险公司投保证明、中国平安人寿公司证明、中国人寿保险公司证明及保单凭证、明细表证明，朱某3泰康人寿保险4.518万元，李某3平安保险1.018万元，朱某1人寿保险3.92968万元，朱某3人寿保险2.88万元、小车保险2.223057万元。合计保险支出14.568737万元。 （3）、银行流水明细证明，2011年10月至2016年9月，李某3工商银行尾号38帐户支付贷款利息16.253717万元； （4）、银行流水明细证明，2008年10月至2012年，朱甲云工商银行尾号80银行卡支付购物费用1.43万元。 （5）、李某14银行账户流水、银行转账业务凭证证明，2010年10月29日，李某14借款70万元给李某3，2012年8月2日收回92万元。 （6）、李某3农业银行贷款帐户明细表证明，李某3于2013年2月在农业银行贷款300万元，已支付本息，李某3偿还本息共计211.4198.81万元，尚欠本金170.353725万元，已支付利息81.773606万元【211.4198.81万元-（300万元-170.353725万元）】。 （7）、朱甲云住房公积金贷款明细情况、公积金贷款支出统计证明，朱甲云于2012年3月在住房公积金中心贷款25万元，已偿还本息14.809779万元，贷款余额为15.061055万元，已支付利息4.870834万元【14.809779万元-（25万元-15.061055万元）】。 （8）、证人朱某1的证言证明，她于2007年9月起上大学、研究生，2015年8月参加工作。读大学、研究生期间，她父母给她不低于7万元的生活费，工作后，每年个人开支不超过3万元，另外每年春节给父母、弟弟各3000元红包。读研究生期间到泰国旅游，花了近五千元人民币，没有找父母要钱。还到美国旅游一次，所有开支加起来近四万元。2016年2月，到马来西亚旅行，开支了六千元左右。2017年5月，她和男朋友到非洲摩洛哥旅行，她出钱买了两人的来回机票，花了两万多元钱。2017年12月左右，我交了紫金印象那套房子一年的物业费六千多元。 （9）、证人李某14的证言证明，2010年10月，他借给李某370万元，2018年8月2日，收回本息92万元。 （10）、银行流水明细证人李某11的证言证明，2007年至2014年，她陆续借给李某3284万元，2012年至2016年，李某11收回本息427万元。 （11）、证人李某3证言证明，女儿朱某1大学期间开支8万元左右。儿子朱某32012年至2015年在长沙湖南师大附中读书加租房每年开支6万元左右，总共开支不低于18万元。2015年9月至今读大学期间每年开支2万元左右，三年共计6万余元。2007年至今朱某3读书开支大概27万元。2003年至2016年她总共在妹妹李某11手中大概借了300万元，连本带息大概还了420万元给李某11，具体以查证的为准。2012年在表哥李某14手中借了80万元，连本带息共支付了82万元给李某14。长沙市暮云镇怡海星城的房子2013年装修(包括家具)花费了10万元。保险开支以查证的为准。 (12)、被告人朱甲云的供述证明，家庭基本生活开支记不大清，以一般城市居民的基本生活开支统计数为准。子女上学开支是李某3在管。 （13）、司法鉴定结论证明，2007年9月30日后，朱甲云家庭生活支出29.6828万元；2006年9月至2015年6月女儿朱某1读大学、研究生期间支出7万元；朱某12015年9月在北京工作后，日常生活开支5万元、购物开支4万元；朱某1旅游开支7.25万元；朱某32012年9月开始在长沙读高中，2015年9月开始在北京读大学，期间日常生活开支19.67万元；保险支出14.568737万元；李某3支付工商银行贷款利息16.253717万元；朱甲云支付购物费用1.43万元；长沙怡海星城住房装修开支10万元；2008年至2016年，支付李某11借款利息143万元。2012年支付李某14借款利息22万元。 二、截至2007年9月30日，朱甲云、李某3家有银行存款3.480794万元，房产150.012236万元，债权138万元（陈某430万元、许某1100万元、李某138万元），股票150.594669万元，公积金8587.22元，合计442.946421万元，扣减债务30万元后，实际家庭财产共计人民币412.946421万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、账户查询、交易流水、司法鉴定结论证明，朱甲云个人及家庭银行存款15个账户至2007年9月30日存款余额为3.480794元。 2、株洲市不动产信息查询证明、商品房买卖合同、补充协议、建设银行个人贷款对账单、司法鉴定鉴定结论证明，2006年5月27日，朱甲云、李某3购买株洲市伟大国际商业广场B座08、09号门面，截至2007年9月30日，投资130.012236万元，其中首付款119.909708万元，付按揭贷款本息10.102528万元。 3、不动产登记中信出具的房产证信息、证人李某3、李某8的证言证明，司法鉴定结论证明，1999年在新邵的自建房，投资15万元，2000年装修支出5元，共计20万元。 4、账户信息、对账单及司法鉴定鉴定结论证明，截至2007年9月30日，李某3方正证券8×××0资金余额295.41元、股票余额143.565128万元，合计143.594669元；朱甲云方正证券帐号8×××8，共投入资金7万元。总计150.594669万元。 5、住房公积金一览表、公积金流水账、司法鉴定结论证明，至2007年9月30日，朱甲云的住房公积金为8587.22元。 6、银行流水明细、证人李某3、陈某4、陈某5的证言证明，2007年3月陈某4向李某3借款100万元，2007年8月24日陈某4通过陈某5的工行账户退给李某3本金70万元，截至2007年9月30日，朱甲云在陈某4处尚有债权30万元。 7、银行流水明细、证人李某3的证言、司法鉴定结论证明，2003年左右，许某1（新邵房地产老板，已去世）在她手中借了100万元，月息2分5厘，许某1大概借了三年左右，2007年10月份以后，才收回本息。截至2007年9月30日，朱甲云在许某1处尚有债权100万元。 8、银行流水明细、证人李某13、李某3的证言补查司法鉴定结论证明，李某13于2004年向李某3借了8万元。本金尚未收回。截至2007年9月30日，朱甲云在李某13处尚有债权8万元。 9、证人李某11的证言及李某11的记事本复印件、司法鉴定结论证明，2007年5月，李某11借给李某330万元。截至2007年9月30日，朱甲云负债30万元。 10、被告人朱甲云的供述证明，2003年左右，新邵的一个房地产老板许某1向李某3借了100万，月息两分五，借了三、四年左右，大概付了100万利息给李某3，本息也收回了。2007年左右，陈某4的在邵阳搞了一个佳惠房地产项目，向李某3借了100万左右的借款，月息三分，这笔借款用了一年多时间，本息已经收回的，利息收了50万左右，具体数要问李某3。 三、2007年10月1日至2018年3月8日，朱甲云、李某3家庭能够说明来源的财产共计4124.554251万元。具体如下: 1、朱甲云个人及家庭2007年10月至2018年2月的工资、津贴、补助、奖金、福利等收入共计人民币187.657818万元。其中，朱甲云88.2945**万元，李某349.516882万元，朱某149.846428万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、2007年10月至2018年2月邵东县公安局、邵阳市公安局工资、津贴、补助、奖金、福利，邵东县各指挥部补助等收入明细数，邵东县机关事业单位社保站、农村保险站工资、补助、福利等明细表，朱某1工商银行工资帐户明细表，司法鉴定结论证明，朱甲云的工资、奖金、津贴等收入共计88.294508万元，李某3共计45.693182万元，朱某12015年9月至2018年2月工资共计人民币49.846428万元。 （2）、《情况说明》证明，邵东县农业局、政法委、政府办、县委办、邵东星沙有限公司、邵东农村商业银行、邵东邦盛有限公司、邵东殡仪馆新靶场指挥部、邵东宋家塘管理委员会没有给朱甲云发放过补助。邵东县禁毒办、禁毒协会给朱甲云发放2007至2012年期间补助共1600元。 （3）、证人李某3的证言证明，朱甲云是2007年9月30日至今，朱甲云的工资奖金等大概100万元，她大概50万元。 （4）、证人朱某1的证言证明，从2015年8月参加工作总收入近56万元。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，他10年半的时间大概是100万左右的工资收入。个人得到的奖金大概是8到10万元。2008年到2012年，邵东县委政府通过县委、县政府办公室、财政局、农业局、信访局、金融办、禁毒协会，对相关县级领导发放一定数量的奖金，他大概每年从其中领到2万到3万左右的奖金补贴。 2、家庭人情净收入人民币34万元 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、证人李某3证言证明，2007年9月30日至今她办酒收入礼金大概54万元，亲朋好友和同事办酒拿红包开支了将近20万元，实际收入礼金将近34万元。 （2）、被告人朱甲云供述证明，2007年至2018年期间，家里的人情收入以李某3讲的为准。 3、炒股净收入人民币276.472794万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、账户信息、对账单及司法鉴定结论证明，2007年10月至2018年3月，朱甲云、李某3以自己的姓名和朱某1的名义炒股，还借用李某8的方正证券号炒股，净收入人民币276.472794万元。其中朱某1方正证券股票账号8×××和8×××1，盈利461.192687万元；借用李某8方正证券账号8×××6炒股，亏损16.8865万元；李某3用朱某1的财富证券账号2×××9炒股亏损142.67元；李某3方正证券账号8×××7和8×××0炒股，亏损160.822426万元；朱甲云方正证券账号8×××8炒股，亏损6.9967万元。 （2）、证人李某3的证言证明，朱某1在方正、财富证券的账户及李某8在方正证券的账户均是她在操作使用。 （3）、被告人朱甲云的供述证明，2015年他拿妻弟李某8的方正证券股票账户炒股，炒了一年多时间，总共亏了10万元左右。这个账户炒股他只负责操作，资金管理都是李某3在管 4、住房公积金收入12.074878万元 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、李某3、朱甲云账户职工住房公积金一览表、职工公积金情况、公积金职工流水账证明，李某3住房公积金存款为4.200086万元，朱甲云住房公积金存款为4.035898万元，另偿还贷款支出了3.838894万元。 （2）、司法鉴定结论证明，朱甲云和李某3公积金存款和对冲收入（还贷）合计为12.074878万元。 5、出售房屋净收入人民币75.470354万元。具体如下： 2009年李某3购买邵东县电力局华电星苑集资房1套，花费39.9602万元，2014年以59万元卖给周某3，净收入19.0398万元。 2012年李某3在长沙市人民东路湘域熙购买了1套住房产，首付34.1247万元，在北京银行贷款79万元，2013年8月又在该小区以13.9015万元购买车位1个，至2014年还贷款本息88.84696万元，2014年10月以158万元转卖给肖某3，净收入21.12684万元。 2014年朱甲云从余某1手中购买长沙市湘府东路一段和顺苑小区住房1套，花费204万元，长沙市物业维修资金管理中心退还朱甲云5.303714万元，2016年3月朱甲云以238万元卖给赵某3，另付给赵某3维修基金4万元，净收入35.30714万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、华电星苑房子买房结算单、付款凭证、李某3建设银行帐户详单证明，李某3购买华电星苑集资房2009年至2012年共支付39.9602万元。 （2）、买卖合同、银行流水明细、收据、住房贷款通知书、北京银行还贷流水明细证明，2012年8月，李某3购买长沙市人民东路湘域熙1套住房，支付首付款34.1247万元，2012年10月16日在北京银行贷款79万元，2013年8月又在该小区以13.9015万元购买车位1个，至2014年3月还贷款本息88.84696万元。 （3）、买卖合同、银行流水明细证明，2015年3月至5月，李某3为买余某1的长沙市湘府东路一段和顺苑小区住房1套，转账支付204万元给余某1，2016年3月至6月赵某3转账支付238万元给李某3，李某3于2016年11月4日转账支付赵某3维修基金4万元。 （4）、长沙金锐房地产开发有限公司出具的《说明》证明，长沙市湘府东路一段和顺苑小区35栋106住宅第一任业主为余某1，第二任业主为朱某2，第三任业主为赵某3。 (5)、房屋转让协议、转账记录、产权证、证人周某3的证言证明，她不认识朱甲云夫妇，2014年7月通过刘某10介绍，购买了朱甲云、李某3华电星苑房。2014年7月26日她与刘某10谈好房价（包括过户费用）65.66万元，当天她通过建行银行卡号尾号79的账户转账2万元押金给刘某10建行尾号86的账户。7月29日，在邵东县房产局和李某3签订合同，是由李某3先签好合同交给刘某10，再由她签字，她和李某3没有见面。合同签订当天，她将房屋及配套车位的尾款转账给刘某1063.6万元，办了房屋转让等手续。现该套房屋和车库产权是在她的名下。 （6）、证人刘某10的证言证明，2014年7月，周某3通过他和肖某4的介绍，看中了华电星苑房，他联系周某3，肖某4负责联系李某3，至合同签订，双方都没有见过面。该套房谈好总价款为65.6万元。7月26日，周某3转账给他2万元押金，他转账给李某31万元。7月29日，周某3将余额63.6万元转给他，他将余款转给肖某4，肖某4转给李某357万元。李某3总共收取58万元，剩下的钱用于支付李某3这套房的销售欠款和佣金。 （7）、证人朱某2的证言证明，几年前，李某3用她的身份证在长沙省公安厅附近一个小区购买一套100平方米左右的房子。过了一年，李某3要卖房，她协助李某3办理了房子过户手续。 (8)、证人赵某3的证言证明，2016年3月左右，她以238万元价格，三次银行汇款给李某3提供的朱某2的银行账户，从李某3手上购买了雨花区湘府东路和苑小区号房。因购买时开发商尚未办理产权证，她就直接和开发商签订合同，她又缴纳房屋维修基金4万余元，开发商将原来李某3交的房屋维修基金退给了李某3，李某3于2016年11月份通过银行汇款退给她4万元屋维修基金。 （9）、证人李某3的证言证明，2010年的时候，她花了39.9602万元购买了邵东县华电星苑房（含车位和相关税费），2014年以59万元的价格卖给了周某3，赚了19.0398万元。2012年，她在长沙湘域熙岸购买了一套房产，湘域熙岸花园的房子和车位加上贷款还本付息总共支付了136.87316万元，出售给肖某3价为158万元，赚取了21.12684万元。2015年，她以朱某2的名义用204万元从余某1手中购买了长沙市湘府东路一段和顺苑房，2016年以238万元的价格卖给了赵某3，另外还赚了13037.14元的维修基金，总共赚了35.303714万元。 （10）、被告人朱甲云的供述证明，2014年他出售长沙湘域熙岸房子一房子，赚了40万元左右。2015年出售邵东县华电星苑一集资房，赚了20万元左右。2015年转让和顺苑房子一集资房，赚了28万元左右。 （11）、司法鉴定结论证明，2007年10月至2018年3月，朱甲云、李某3出售三套房屋，净收入75.470354万元。 6、租金收入人民币455.055万元。其中新邵自建住房租金收入14.2万元；株洲伟大国际广场商铺租金收入390.855万元（包括押金14.75万元）；长沙中隆国际御玺的住房租金收入50万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、租赁合同荷塘区洪宝首饰店出具的《说明书》、转账依据证明，自2006年起至今荷塘区洪宝首饰店租赁朱甲云及罗某2位于株洲伟大国际广场四个商铺（朱甲云与罗某2各两个），共签订三次合同。第一次合同租期自2006年9月14日至2011年9月15日，前四年租金每年36万元，第五年租金为37.8万元。第二次合同租期自2011年9月16日至2016年9月14日，年租金分别为80万元、88万元、94.16万元、100.75万元、98万元。第三次合同租期自2016年9月16日至2021年9月15日，每年租金均为98万元，已支付朱甲云租金至2018年3月14日。 （2）、朱某1长沙银行帐户收款凭证证明，2017年9月18日收长沙市中隆国际玉玺阮某1租金6万元。 （3）、证人伍某的证言证明，2002年或2003年至2016年，他一家人搬到朱甲云自建房住，租金从每年2000元到每年7000元。 （5）、证人李某3的证言证明，她在新邵县的房子二楼、六楼及门面出租，2007年9月30日后的租金有14.2万元。株洲市荷塘区伟大国际广场分别购买的两个商铺，罗某2也购买了两个商铺，这四个商铺从2006年开始一直租给金行，她收取租金350万元左右。长沙中隆国际玉玺的房子是在2009年开始出租的，每年的租金大概是五、六万元，总共50万元。 （6）、被告人朱甲云的供述证明，他新邵的房子二楼从2007年之前租给伍某，一直租到2016年底，从2007年至2016年底，每年的租金基本上是5000元一年，总共大概4万元左右。一楼和六楼是他和李某8两个人平均共有的，归李某8出租，从2007年至今，李某8大概分了6万元左右的租金给他。长沙中隆玉玺的房子是在2009年开始出租的，总共收租金是50万元左右。株洲伟达国际广场共收了476万左右的租金。 （7）、司法鉴定结论证明，朱甲云、李某3新邵自建房出租收入14.2万元。出租株洲伟大国际广场商铺租金收入390.855万元（包括押金14.75万元）；长沙中隆国际御玺的住房租金收入50万元。合计455.055元。 7、其他合法收入23.144469万元。其中朱某1兼职收入6万元，朱某1读书奖学金2万元，银行存款利息3.944469万元，股权利润分配2.2万元，李某3兼职出纳工资3万元，李某3母亲遗产6万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： (1)、银行流水明细证明，2007年10月至2018年3月8日，朱甲云、李某358个银行账户存款利息为4.321535万元，扣缴各项费用3770.66元。 (2)、李某3农商银行帐户详单证明，2017年3月2日、3日，李某3在邵东县农商银行的股权分红2.2万元。 (3)、证人朱某1的证言证明，她在读大学、研究生期间，得到了近2万元的奖学金。2015年8月后她在外兼职做设计总共有近6万元的收入。 （4）、证人唐某1的证言证明，2017年他和李某3、肖某1合伙承包邵东县国际商贸城中央空调项目，李某3负责出纳，每月工资3000元。 （5）、证人李某3的证言证明，2007年10月后，她和朱甲云利息收入估计应该有3万元左右，具体以银行记录为准。2013她母亲去世后还留下24万余元的存款，四姊妹每人分了6万元。2016年她在新邵农村商业银行购买了40万元的股份，总共分红2.2万元。2017年至今，她在和肖某1合伙的工程中担任出纳，每月工资3000元，十个月工资共3万元。 （6）、司法鉴定证明，2007年10月至2018年3月，朱甲云家庭银行存款利息净收入3.944469万元，朱某1读书奖学金2万元，朱某1兼职收入6万元，股权利润分配2.2万元，李某3兼职出纳工资3万元，李某3母亲遗产6万元。 8、朱甲云在邵东县公安局任职期间，收受下属单位、部门、部下及邵东县的一些私人业主的红包礼金共计人民币71.368万元，减去上交纪检部门人民币14.25万元，红包礼金合计人民币57.118万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、湖南省非税收入专用收据复印件证明，2012年2月至2014年3月，朱甲云分三次上缴财政廉洁自律款14.25万元。 （2）、证人赵某1、李某6、唐某4、申某2、唐某5、唐某6、宁某1、李某华、尹某2、龙某云、赵某4、谭某2、黄某宇、彭某群、黄某燕、李某平、肖某红、李某船、宁某庚、李某中、徐某雪、李某群、赵某胜、肖某雄、申某辉、李某东、付某伟、宁某云、赵某平、罗某宇、孙某斌、赵某武、莫某琰、贺某龙、罗某华、叶某前、赵某阳、赵某波、赵某伟、罗某清、周某龙、唐某7、金某辉、刘某1、唐某2、杨某君、彭某3、唐某1、彭某6、卿某娥、尹某2、杨某3的证言证明，朱甲云20**年调任邵东县公安局后至2018年初，朱甲云在办公室、家中共收受红包礼金共计人民币71.368万元。其中赵某14000元，李某61万元，唐某43000元，申某26000元，唐某56.5万元，唐某66000元，宁某14000元，李某华1.5万元，尹某27.8万元，龙某云2.4万元，赵某46000元，谭某22.05万元，黄某宇1万元，彭某群6000元，黄某燕6.4万元，李某平8000元，肖某红8000元，李某船2.2万元，宁某庚1.8万元，李某中2.9万元，徐某雪1万元，李某群4800元，赵某胜9000元，肖某雄500元，申某辉1.9万元，李某东1.6万元，付某伟2000元，宁某云40**元，赵某平1.5万元，罗某宇4000元，孙某斌4000元，赵某武5000元，莫某琰9000元，贺某龙1000元、罗某华2000元，叶某前1.2万元，赵某阳3000元，赵某波8000元，赵某伟1.2万元，罗某清1.3万元，周某龙1500元，唐某71.8万元，金某辉6000元，刘某11.98万元，唐某28000元、杨某君1.6万元，彭某32万元，唐某18800元，彭某61.45万元，卿某娥3000元，尹某22280元，杨某336000元。 （3）、证人刘某星、刘某焕、罗某斌、申某华、邓某平、陈某纲、贺某祥、肖某安、杨某林、李某军、赵某坚、周某4、尹某龙、周某华、贺某晚、申某明、申某新、刘某瑞、周某军、陈某君、刘某8、姜某麒、申某奎、许某耿、申某昌、王某剑、贺某清、金某军、李某军、赵某2、金某平、申某文、阎某强、李某举、曾某梁、李某芬、肖某林、文某华、郑某清、朱某5、金某智、曾某宇、黄某祥、刘某民、罗某庚、申某文证明，朱甲云20**年调任邵东县公安局后均没有给朱甲云送过红包礼金。 （3）、证人李某3的证言证明，朱甲云在2007年后担任邵东公安局政委、局长，邵阳市公安局经侦大队队长和邵阳市公安局纪检组长期间，共给她红包礼金和打牌赢的钱大概近200万元。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，他自2007年至2016年担任邵东县公安局政委、局长期间，收受邵东县公安局各级机构负责人送给他现金238.4万元，收到的钱都全部交给了李某3。2012年至2014年，他共计上交廉洁帐户14.25万元。 9、出售烟酒收入147.4811万元。朱甲云在邵东县任职期间至案发前，将收受的烟、酒通过李某3出售，在钟某1处卖得人民币120.8911万元，在肖某1处卖得人民币12.72万元；在王拥军处卖得人民币13.87万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细、证人王某军的证言证明，2017年正月的时候，李某3卖给她10条左右和天下香烟，他大概给了李某38700元的现金。2017年年底，李某3又卖给她两次，在2018年2月11日，她向李某3提供的银行账号打了13万元。 （2）、证人肖某1的证言证明，2016年年底至2017年年底，他分四次在李某3手中购买和天下香烟138条，每条900元，共计12.42万元的香烟。 （3）、银行流水明细证明，2008年11月至2016年10月，钟某1分23次从其工行账户转账李某3等人账户共计208.0411万元，李某3、朱某1分3次转账钟某1账户93.15万元。 （4）、证人李某3的证言证明，朱甲云担任邵东县公安局政委后，每年端午、中秋和春节都有人给他送烟酒。她通过烟酒变现的收入大概300余万元。在她手中买过烟酒的有钟某1、肖某1、王某军、朱某4、朱某5和李某8。其中钟某1大概300万元，肖某112.72万元，王某军13万元，朱某41.5万元，李某86万元，朱某51万元。钟某1是新邵县一家烟酒店的老板，朱甲云到邵东工作至今，收到的烟酒基本上是在钟某1的店里变现，有一部分是通过银行转账到她指定的账户，如彭某3、黄某3、朱某4、李某8、李某11等人的账户，而且她有时候向钟某1借钱，还钱的时候也用烟酒抵扣过，银行流水可以体现。 （5）、证人钟某1的证言证明，李某3大概是从2008年开始到他店子里拿烟酒来销售的，常见的烟芙蓉王系列、和天下，常见的酒有国窖1573、水井坊系列等。一部分是通过银行转账打给李某3，有时候现金交给李某3，具体多少记不清了，要查银行流水。最多的一年大概12万元左右。李某3有时向他借款周转，最多的一笔是50万元，还款时有时用烟酒款抵扣一些。李某3及其家人、近亲属与我在生意上没有合伙关系，也没有人情往来。2017年李某3没有卖烟给他。2018年春节后不久，李某3卖了两次烟酒给他，每次3万余元，都是李某3打电话约他到雀塘高速出口附近拿的，他支付了现金。 （6）、证人朱某4、李某8、朱某5的证言均证明，朱某4、李某8、朱某5从来没有在朱甲云、李某3处购买过烟酒。 （7）、证人周某军、赵某2、李某荣、贺某祥、杨某1、刘某1、唐某2、杨某君、彭某3、廖某芳、熊某均、陈某波、贺某勇、贺某凡、姜某飞、陈某春、刘某鹰、邓某群、宁某球、赵某威、陈某远、肖某安、李某军、刘某瑞、徐某雪、刘某8、王某剑、李某军、李某东、赵某平、罗某宇、曾某梁、孙某斌、郑某清、姜某麒、周某4、唐某1、尹某2、肖某林、刘某焕、罗某华、李某洁、肖某1、柳某平、彭某6证明，在朱甲云20**年调任邵东县公安局后至2018年初，在朱甲云办公室、家中给朱甲云送香烟。其中周某军16条和天下，赵某210条和天下，李某荣22条软芙蓉，贺某祥26条和天下，杨某14条和天下，刘某152条和天下，唐某224条和天下，杨某君8条和天下，彭某350条和天下，4条软芙蓉王，廖某芳12条和天下，熊某均12条和天下，陈某波22条和天下，贺某勇4条和天下，贺某凡4条和天下，姜某飞4条和天下，陈某春6条和天下，刘某鹰6条和天下，邓某群4条和天下，宁某球6条和天下，赵某威16条和天下，陈某远4条和天下，肖某安4条和天下，李某军28条和天下，刘某瑞2条和天下，徐某雪12条和天下，2条软芙蓉王，刘某812条和天下，王某剑20条和天下，李某军2条软芙蓉王，李某东28条和天下，赵某平4条和天下，罗某宇4条和天下，曾某梁8条和天下，孙某斌2条和天下，郑某清4条和天下，姜某麒16条和天下，12条软芙蓉王，周某46条和天下，唐某112条和天下，尹某224条和天下，6条软芙蓉王，肖某林2条和天下，刘某焕8条和天下，罗某华2条和天下，李某洁6条和天下，肖某144条和天下，柳某平18条和天下，彭某618条和天下。 （8）、证人姜某涛、杨某东、薛某良、贺某阳、付某伟、彭某富、廖某谦、夏某廷、申某2、唐某4、赵某1、杨某智、李某船、陈某奇、朱某5、刘某踪的证言证明，没有给朱甲云送过烟酒。 （9）被告人朱甲云的供述证明，他自2007年至2016年担任邵东县公安局政委、局长期间，收受邵东县公安局各级机构负责人送给他的现金238.4万元，香烟价值34.2万元。收的香烟自己抽了一部分，收了一部分假的，剩下的交由李某3拿去卖了。听李某3讲，家里卖烟大概卖了500万元。 10、朱甲云在邵东县任职期间至案发前与一些私企业主赌博，共赢得人民币76.38万元。 A、2008年在新邵县田园茶馆，朱甲云与黄某生、刘某凯、王某姿打扑克牌，朱甲云赢了人民币4000元。 B、2008年期间，在新邵县箱包城茶馆，朱甲云与许某1、陈某3、许某琦打字牌，朱甲云赢了3万元。 C、2008年至2009年在邵东县公安局干警食堂，朱甲云与周某军、申某2打字牌，朱甲云赢了人民币800元. D、2012年在邵东县大汉步行街项目部，朱甲云与颜某民、曹某亚等打扑克牌，朱甲云赢了人民币8000元。 E、2012年在许某文开的颐和酒业公司里，朱甲云与刘某文及其朋友打麻将，朱甲云赢了人民币20万元。 F、在2017年7、8月份的一天，在新邵县六盒鑫茶馆，朱甲云与徐某红、孙某志、孙某贵打麻将，朱甲云赢得人民币3万元。 G、农历2017年12月份过年之前的一天，在新邵县六盒鑫茶馆，朱甲云与徐某红、刘某凯、曾某平、孙某贵打麻将，朱甲云赢得人民币6万元。 H、农历2018年正月初五、初六，在新邵县聚膳堂饭店，朱甲云与徐某红、曾某平、孙某贵打麻将，朱甲云赢得人民币3万元。 I、在邵东县任职期间，通过赌博朱甲云赢了许某国人民币3万元，赢了许某1人民币35万元。 J、2017年至2018年期间，在邵东县财神酒店、玉球翡翠店与刘某2、张某1、刘某伟、曾某宪等人打扑克牌，朱甲云赢了人民币2.1万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： (1)、证人黄某生的证言证明，2008年他和朱甲云、刘某凯、刘某文在田园茶馆打了二次炸弹扑克牌，朱甲云赢了4千元。 (2)、证人申某2、周某军的证言证明，2008-2009年在邵东县公安局的干警食堂与申某2、朱甲云、周某军打字牌，朱甲云赢了800元。 （3）、证人陈某3的证言证明，2008年左右，在新邵县箱包城茶馆他与陈某4、许某1、朱甲云打窖胡子字牌。总体输赢情况记不清楚了。 （4）、证人陈某4的证言证明，2010年左右他、许某1、朱甲云、陈某3在箱包城茶馆打窖胡子字牌，打了两、三次。他总体是输的，输了两万多元，估计朱甲云赢了三万元左右。 （5）、证人颜某民的证言证明，2010年他和朱甲云、曹某亚还有一个朋友在他的大汉九亿步行街项目部办公室打筒子扑克牌，他输了大概2千元左右，曹某亚也输了2千元左右，朱甲云大概赢了1万元左右。 （6）、证人曹某亚的证言证明，2012年我和朱甲云、颜某明、“扁子”在颜新民的邵东县大汉九亿步行街项目部办公室打筒子扑克牌，朱甲云大概赢了8千元左右。2015年底和2016年初，在唐某2的亿利金属公司二楼娱乐室里他和唐某2、朱甲云、姜某飞、刘某踪一起打牌，大家的输赢应该持平。 （7）、证人刘某文的证言证明，2012年朱甲云在颐和酒业打麻将，每次都赢。他估计朱甲云在颐和酒业起码赢了二十多万元。和朱甲云在颐和酒业打牌的人他记不得了。 (8)、证人唐某2的证言证明，他和朱甲云、刘某踪、姜某飞、曹某亚2014年开始打牌的，基本上是平手。 （9）、证人刘某踪的证言证明，2015年底和2016年初，在唐某2的亿利金属公司二楼娱乐室里他和唐某2、朱甲云、姜某飞、曹某亚一起打牌。朱甲云是给曹某亚“挑土”。他估计他和唐某2、曹某亚、姜某飞一起打牌累计输赢持平。累计起来应该是没输没赢。 （10）、证人姜某飞的证言证明，2015年底和2016年初，在唐某2的亿利金属公司二楼娱乐室里我和唐某2、朱甲云、刘某踪、曹某亚一起打牌。朱甲云是给曹某亚“挑土”。他估计朱甲云帮曹某亚挑土赢了5千元左右。 （11）、证人徐某红的证言证明，2017年7、8月份，他与朱甲云、孙某贵、孙某志在六盒鑫茶馆打麻将，朱甲云大概赢了1万多元。农历2017年12月份左右，在六盒鑫茶馆他和刘某凯、曾某平、孙某贵打麻将，到了晚上8、9点的时候，朱甲云来了，孙某贵就让位置给了朱甲云，打到了十二点多，朱甲云赢了三万多元。大约农历2018年正月初五、初六晚上，在聚膳堂饭店我、孙某贵、朱甲云、曾某平打麻将，朱甲云大概赢了2万元左右。 （12）、证人孙某贵的证言证明，2017年夏天，他与朱甲云、孙某志、徐某红在六盒鑫茶馆打麻将，朱甲云大概赢了2万元。农历2017年过年之前，他和刘某凯、曾某平、徐某红在六盒鑫打麻将，夜晚8、9点左右，朱甲云来了，他让了位置给他。他先离开了不知道朱甲云的输赢。2018年正月，在聚膳堂我、朱甲云、徐某红、曾某平四人打麻将，朱甲云赢了三万元左右。 （13）、证人曾某平的证言证明，农历2017年12月份左右，他与孙某贵、刘某凯、徐某红四人在六盒鑫茶馆打麻将，到了晚上8.9点的样子，朱甲云就来了，孙某贵就让了位置给朱甲云。一直打到凌晨。刘某凯输了3万多元，他输了5千多元，孙某贵赢了6、7千元左右，徐某红输了1万元左右，朱甲云赢了3万多元。大约是2018年正月初五、六的时候，我、徐某红、朱甲云、孙某贵在聚膳堂打麻将，他输了一万多元，孙某贵说赢了两、三万块，徐某红输了1万多元。 （14）、证人刘某凯的证言证明，2018年一月份左右的一天下午，他和孙某贵、姓曾的、徐某红在六盒鑫茶馆打麻将，晚上8、9点左右，朱甲云来了，孙某贵正好赢了5万元，就让位给他。一直打到早上5点，他估计朱甲云应该是赢了几万，不会超过五万元。 (15)、证人许某国的证言证明，朱甲云到邵东县公安局任政委后，他和朱甲云打牌的频率就很低了，次数不多。主要是他、刘某凯、曾某新、徐某红，许某1、李某10偶尔来打过。还是打一、两元的炸弹扑克。主要是在湘中商务会所打，在田园茶馆打的次数比较少。朱甲云到邵东县公安局当政委之后，他大概输了3万元。他听我哥哥许某1讲他和朱甲云在一起打牌赌博输了50万元左右，在朱甲云到邵东县公安局当政委之后，许某1输了多少钱他不清楚。 （16）、证人刘某2的证言证明，2017年他、姜某飞、朱甲云还有一个姜某飞的一个朋友在财神酒店里打一次筒子扑克牌。2017年10月份到年底，他和张某1、朱甲云等人在玉球翡翠店打了三次筒子扑克牌，他输了2万1千元给朱甲云。 （17）、证人曾某宪的证言证明，2017年在财神酒店他和姜某飞、刘某2四个人打筒子扑克牌，朱甲云估计赢了2千多元。 （18）、证人张某1的证言证明，2017年朱甲云、刘某2、刘某王和他一起在我玉球翡翠店打了两次筒子扑克牌。他和刘某王没输没赢，刘某2应该输了2万多元，朱甲云赢了2万多元。 （19）、证人刘某伟的证言证明，2017年他、刘某2、张某1和朱甲云在翡翠店二楼办公室打筒子扑克牌。他是没输没赢，刘某勇输了2万元左右，朱甲云应该赢了2万元。 （20）、证人张某驹的证言证明，2017年底他和张某1、朱甲云、刘某2一起在玉球翡翠店打过两次筒子扑克牌，他输了1千多元，朱甲云赢了600元左右。 （21）、证人李某10的证言证明，朱甲云调到邵东县公安局之后就是偶尔在一起打过三次左右牌，与许某1、刘某贤、黄某雄这些人打炸弹扑克牌。他大概输了2万元左右，朱甲云大概赢了4万元左右，刘某贤和黄某雄两个大概都输了1万多元。 （22）、证人谢某华的证言证明，2017年朱甲云调到邵阳市公安局经侦支队任支队长后，我和朱某桃、王某姿等人一起在他的宇建公司茶室里打麻将，打了两次。第一次朱甲云大概赢了5千元左右，第二次朱甲云大概输了4千多元钱。 （23）、证人邓某辽、唐某军、黄某雄、刘某贤、孙某平的证言均证明，朱甲云调到邵东县公安局当政委以后，就没有和朱甲云打牌了。 （24）、证人刘某8的证言证明，他没有和朱甲云打过牌。 （25）、证人杨某3的证言证明，朱甲云调到邵阳市公安局之后，朱甲云有时候会到他公司鼎龙会所的办公室喝茶，根本没有在一起打过牌。 （26）、证人李某3的证言证明，2007年之后，朱甲云担任过邵东公安局政委、局长，邵阳市公安局经侦大队队长和邵阳市公安局纪检组长，一直到案发，朱甲云给他的红包礼金和打牌赢的钱将近200万元。 （27）、被告人朱甲云的供述证明，2007年9月30日调到邵东公安局工作之后，打牌赌博总共赢到了320万元左右。赢了许某140万左右，李某1040万左右，陈某320万左右，陈某420万左右，刘某文30万左右，许某国40万左右，曹某亚50万左右，姜某飞50万左右，唐某230万左右，邓某辽20万左右。 11、投资收入2569.965058万元 A、2012年8月至2017年，朱甲云和李某3通过曹某亚在云南香格里拉投资房地产，投入210万元，共收回本息447万元，净收入237万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细、证人李某3的证明，2012年，曹某亚投资云南香格里拉房地产项目，在她手中手中借款260万元。2012年8月25日、8月26日、8月28日分四次分别通过李某8、李某3、陈某2的账号分别打款130万元、20万元、40万元、70万元给曹某亚的建行账户。借给曹某亚的260元中，有50万元是李某8的。除了拿回本金外，还赚了大约270万元左右的利息。 （2）、银行流水明细、证人曹某亚的证言证明，2012年他与贺某军等人在云南香格里拉投资房地产，贺某军缺少资金，他便向朱甲云借了260万元转借给贺拥军，年息35%，每半年支付一次利息。他自2013年3月5日起至2017年3月1日，他通过自己及妻子贺某2的账户总计支付了本息532万元至朱甲云、李某3及李某3指定的李某8、毛某1、朱某2等人的账户。 （3）、证人贺某2的证言证明，她老公曹某亚与贺某军一起在云南香格里拉搞了个房地产项目，朱甲云、李某3借了260万元资金给贺某军，都是通过她或曹某亚的银行账户打款，260万元本金全部已还清，贺某军通过她和曹某亚共向朱甲云、李某3支付利息272万元。 （4）、证人李某8的证言证明，2012年8月，他和李某3一起借钱给曹某亚，他出了50万元，收回本息85万元。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2102年，他通过曹某亚在贺某军处投资250万左右，大概赚了300万左右，本息已全部收回。 （6）、司法会计鉴定结论证明，2012年8月至2017年，朱甲云、李某3通过曹某亚在云南香格里拉投资房地产，投入260万元(其中李某8投入50万元)，从2013年至2017年，曹某亚和妻子贺某2分十次支付朱甲云、李某3本息共532万元（其中本金260万元，利息272万元），扣除李某8本金50万元和分得的35万元利息，朱甲云、李某3共收回本息447万元，净收入237万元。 B、2012年初至2015年朱甲云和李某3在邵东从事大货车销售业务的曾某君处投入230万元，收回本息共409.9万元，净收入179.9万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、流水明细证明，2012年7月24日，李某8、朱某5分别转账90万元、40万元至申某2建行账户62×××07,2013年3月28日李某8转账50万元至曾某君建行账户62×××06。2013年7月3日至2015年7月27日，曾某君通过建行账户62×××06分七次转409.9万元至朱某2、李某8、毛某1、何某强账户。 （2）、证人曾某君的证言证明，2011年年底还是2012年年初，曾某君向李某3借款50万元用于经营大货车生意，约定月利息2.5%，该笔款可能是现金交付。2012年7月至2013年3月，她又向李某3借了180万元，约定月利息3%，李某3通过朱某5、李某8三次转账给她丈夫申某2。2013年7月至2015年7月，曾某君分五次向李某3指定的朱某2、何某强、毛某1账户支付本息共计409.9万元。 （2）、证人李某3的证言证明，2012年至2013年，曾某君在她手上借了230万元，已连本带息全部退还，曾某君总共支付了180万元左右的利息。 （3）、被告人朱甲云的供述证明，李某3投了150万元给曾某君，这笔投资搞了三年多时间，大概赚了近200万元。 （4）、司法会计鉴定结论证明，2012年初至2015年，朱甲云、李某3夫妇在曾某君处投入230万元，收回本息共计409.9万元，净收入179.9万元。 C、2010年至2017年，朱甲云和李某3在何某华的邵阳市火车南站道路项目投入100万元，收回244万元，净收入144万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2011年11月14日至2017年12月20日，李某3通过银行分六次收到何某华退回的本息228万元。 （2）、李某3的证言证明，2010年左右，何某华找她借了100万元，月息3%，这笔钱本息已全部收回，共收到利息144万元，其中何某华向她支付了16万元的现金。 （3）、证人何某华的证言证明，他因承包邵阳市火车南站道路项目缺少资金，2010年还是2011年，他向何某华向朱甲云、李某3借了100万元，月息3%，共支付利息154万元。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，何某华找李某3借了100万，一共借了四年，收息144万元，本息已全部收回。 （5）、司法会计鉴定结论证明，2010年至2017年，朱甲云、李某3在何某华处投入100万元，收回244万元，净收入144万元。 D、2013年至2017年朱甲云和李某3在刘某6处投资640万元元，收回本息522万元，尚有300万元本金没有收回，净收入182万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）银行流水明细、证人李某3、李某8的证言证明，2013年至2015年10月22日，李某3分三次在刘某6处投资640万元，收回本金340万元，利息182万元，尚有300万元本金没有收回。 （2）、鉴定结论证明，2013年至2015年，朱甲云、李某3分3次在邵东老板刘某6处投资640万元，一次300万元，一次100万元，一次240万元。刘某6共支付522万元本息给朱甲云、李某3，其中本金340万元、利息182万元，尚有300万元本金没有收回。 E、2011年至2013年，朱甲云及李某3分两次入股彭某6的武冈盛丰房地产公司100万元及宏源小额贷款公司105.6万元，共计205.6万元，2013年至2018年，彭某6分11次支付本息184.6万元，至今仍有100万元本金未收回，净收入79万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、农行汇划专用凭证、银行流水明细、证人李某3、彭某6的证言证明，2011年至2013年，朱甲云、李某3分两次入股股彭某6的武冈盛丰房地产公司及宏源小额贷款公司共计205.6万元，2013年至2018年收回本息184.6万元。 （2）、鉴定结论证明，朱甲云及李某3入股彭某6的武冈盛丰房地产公司100万元及宏源小额贷款公司105.6万元，共计205.6万元，彭某6分11次支付本息184.6万元，至今仍有100万元本金未收回，净收入79万元。 F、2013年12月至2014年12月朱甲云和李某3通过彭某6在经营四川广元老百姓大药房的曾某辉处投资100万元，收回本息124.65万元元，净收入24.65万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细、证人李某8的证言证明，2013年12月23日，李某8通过建行转账200万元给曾某辉，其中李某3占100万元，2014年10月21日，彭某6转账200万元至李某8农行账户。2014年12月26日，彭某6转账49.3万元至李某8农行账户。 （2）、证人李某3的证言证明，2013年，她通过李某8的账户借了200万给彭某6女婿的朋友曾某辉，借了一年多，已退回本金，还收到将近45万多元的利息。 （3）、证人彭某6的证言证明，他女婿肖某治的同学曾某辉经营四川广元老百姓大药房缺少资金，他代曾某辉向朱甲云借了200万元，2014年10月，肖某治把借朱甲云的200万元打给了他，他把这笔钱转账给了朱甲云，2014年12月，他转了49.3万元利息给朱甲云。 （4）、证人肖某治的证言证明，他系彭某6的女婿。2012年他和同学曾某辉合伙在四川开家药店。2013年，因曾某辉在经营药店过程中需要资金还贷，要他帮忙借款200万元，他要其岳父彭某6帮忙借款200万元，曾某辉已还清本息。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2013年左右，彭某6的女婿在四川成都搞药品超市需要资金，彭某6出面向李某3借了200万元，本息已归还。 （6）、司法会计鉴定结论证明，2013年12月至2014年12月朱甲云、李某3通过彭某6在曾某辉处投资100万元，收回本息124.65万元，净收入24.65万元。 G、2012年至2017年朱甲云在颜某明的新明液化气站投资155万元，收回本息182.2948元，净收入人民币27.2948万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2012年4月17日至2012年11月21日，唐某梅建行账户分三次收到李某8、王某新转来共计71万元。2013年12月20日至年5月16日，颜某明、唐某梅、刘某春分四次次转给李某8、朱某2、朱某1共计182.2948元。 （2）、证人李某3的证言证明，2012年和2013年的时候，她分别投资了唐某梅、颜某明的新明气站和新明钢材公司，总共投资了140万元左右，这些投资款具体是怎么转账的记不起来了，有可能是从李某8和朱某5的银行账户上走账的。到2016年的时候，我投资的这140余万元本金已经全部退给我了，另外我还分得利润50万元左右。 （3）、证人颜某明的证言证明，2012年他在邵东县团山镇建设液化气站向朱甲云借了155余万元，有的拿的是现金，有的是通过银行转账到他和妻子唐某梅的银行账户，归还给朱甲云的本息有180余万元，都是通过他和唐某梅的银行账户转给李某3指定的银行。 （4）、证人唐某梅的证言证明，她老公颜某明从2012年开始向朱甲云夫妇借钱，总共借了五六次钱，共借了一百多万，具体借了多少钱，也记不清楚了，借钱几个月算2利息，超过半年1.5分的利息，还钱主要是通过她的建行银行帐户还给李某3和朱甲云的家人，都已全部还清。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，邵东的一个老板颜某明在成立新民燃气公司的时候，问他要不要投资入股，李某3转了100余万，占股10%，另外还有邵东公安局经侦大队长尹某2的妹夫也投了200多万，占股20%，也没有签订投资协议。过了一年多的时间，颜某明讲公司开不下去了，要退本给他，然后颜某明就把借他的本金退还给了李某3，具体情况和数要问我老婆李某3。 （6）、鉴定结论证明，2012年至2017年朱甲云、李某3在颜某明的新明液化气站投资155万元，收回本息182.2948万元,净收入人民币27.2948万元。 H、2011年至2015年朱甲云和李某3，在联科贸易有限公司老板王某新处放贷收息以及房地产项目投入资金，累计360.3万元，收回本息510.94万元，净收入150.64万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、借条、收条，证明，2011年9月13日，王某新向朱甲云出具收条“今收到朱甲云投资邵阳市联科置业开发项目玖拾万元”。2012年5月16日，王某新出具的借条“今借到朱某5贰佰万元，每月利息捌万元”。 （2）、银行交易明细证明，2011年9月5日至2013年8月8日，李某3、朱某5、李某8、贺某2的银行账户共转入360.3万元至王某新账户。2012年11月21日至2015年2月14日，王某新、周某花、王某旭的银行账户共转入450.94万元至唐某梅、李某8、朱某2、朱某5的账户。 （3）、证人李某3的证言证明，2012年5月份，王某新在她手中借了200万元，她通过朱某5转给王某新的，约定月息4分。2013年6、7月份，王某新在她手中借了80万元，约定月息2.8分，按季度付息，每个季度6.72万元。2013年8月份，王某新在手中借款50万元，约定月息8分。2013年左右的时候，王某新在她手中借了200万元，月息3.5分。她借给王某新的本金以及王某新退还她借款本金都是通过银行转账进行的，以银行记录为准。另外，王某新还通过现金的方式支付给了她60多万元（不超过65万元）的利息。到现在为止王某新还欠她200万元本金没有还。 （4）、证人王某新20**年5月14日的证言证明，2011年，我成立邵阳市联科投资有限公司后不久运作了一个房地产开发项目，朱甲云投资90万元，他当即写了一张收到投资款90万元的收据给朱甲云，由于这个项目没有盈利，他就退了朱甲云20多万元。2012年后朱甲云有三次通过他一起借钱给别人，加上前面的投资款总计收到朱甲云3**.3万元。后他总共通过自己及妻子周某花、儿子王某旭的建行账户支付了李某3及其指定的账户450.94万元，另付了现金六、七十万元。他和朱甲云之间的经济往来基本上都结清了。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，2011年到2015年左右，邵东一家小贷公司的老板王某新要他拿钱做投资，他便要李某3拿了四、五百万给王某新，投资收益大概300万左右，至今还有210万左右的本金没有收回。 （6）、司法鉴定结论证明，2011年至2015年朱甲云、李某3在王某新处放贷收息以及房地产项目投入资金累计360.3万元，收回本息510.94万元（其中60万元现金），净收入150.64万元。 H、2016年朱甲云在肖某1的国际商贸城阳光伞及亮化工程项目入股150万元，2017年至2018年2月，肖某1付给朱甲云共计450.5万元，净收入300.5万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水、收入（退本分红）账目、流水、总分类账、证明，肖某1承包中意泓源股份有限公司邵东国际商贸城阳光伞及亮化工程，李某3投资150万元，肖某1分6次支付朱甲云、李某3450.5万元。 (2)、证人李某3的证言证明，在肖某1承包的邵东国际商贸城阳光伞及亮化工程中，她投资150万元，已收回450.5万元。 （3）、鉴定结论证明，2016年，朱甲云在肖某1的国际商贸城阳光伞及亮化工程项目入股150万元，2017年至2018年2月，肖某1分6次支付朱甲云4**.5万元，净收入300.5万元。 I、2007年10月朱甲云赴邵东公安局工作之前，在朱甲云、李某3在新邵瑞祥工程劳务公司老板许某1（已故）处投资100万元，2017年10月之后，朱甲云收回本息200万元，净收入人民币100万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2010年10月22日、2012年7月17日、2012年9月27日，李某3分三次收到许某1的瑞祥公司工程劳务公司的15万元、70万元、29.4万元，合计114.4万元。 （2）、证人李某3的证言、证明，2003年左右，许某1（新邵的房地产老板，已过世）在她手中借了100万元，月息2分5厘，这100万元许某1大概借了三年左右，总共付了将近100万元的利息，现在本息都已经还回来了。至于这些钱是如何走账的她记不清了，以查证的为准。 （3）、司法鉴定结论证明，2007年10月朱甲云赴邵东公安局工作之前，在朱甲云、李某3在新邵瑞祥工程劳务公司老板许某1（已故）处投资100万元，2017年10月之后，朱甲云收回本息200万元，净收入人民币100万元。 J、2017年朱甲云在杨某3处投资160万元，收回本息87万元，至今仍有100万元本金未收回，净收入27万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水证明，2017年3月24日，李某3转100万元至杨某3建行账户；2017年6月14日，朱某2建行账户转给杨某360万元。2017年9月28日，杨某3转账15万元给朱某2账户；2018年2月8日，杨某3转72万元至朱某2账户。 （2）、证人杨某3的证言证明，2017年3月，他在朱甲云、李某3手中借了100万元，2017年9月底的时候，他通过朱某2的建行账户支付了15万元利息给李某3，尚欠本金100万元。2017年6月，杨某3又向朱甲云借款60万元，他于2018年2月向朱某2账户支付了72万元本息给李某3。 （3）、证人李某3的证言证明，2017年3月，杨某3在她手中借了100万元，本金未退还，只支付了15万元利息。2017年6月，杨某3又向她借了60万元，2018年2月，杨某3连本带息还了其72万元至她实际控制的朱某2建行尾号09账户。 （4）、鉴定结论证明，2017年，杨某3分两次向朱甲云、李某3借款160万元，2017年至2018年2月，杨某3分两次支付朱甲云、李某387万元本息，还有100万元本金未收回，净收入27万元。 K、2009年10月，朱甲云及李某3在郑某1处投资20万元，收回本金20万元，尚有利息60万元未收回,净收入60万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行明细证明，2009年10月11日，李某3通过个人建行尾号05银行卡通过银行转账给郑某120万元。 (2)、借条证明，2011年10月1日，郑某1向李某3出具借条，借李某380万元。 （3）、证人郑某1的证言证明，2010年他在朱甲云处借20万元用于房地产开发，讲好计算利息的方式是每两年翻一番。因房地产不景气，后写了一张80万元的借据给李某3，其中包含本金20万元和利息60万元，不再计算利息。后多次还现金还了20万元给李某3。 （4）、证人李某3的证言证明，她于2009年10月通过银行转账借给郑某120万元。本息翻番后，郑某1于2011年10月1日向她出具80万元的借条，其中20万元是本金，60万元是利息。郑某1写借条时将她的名字写成“李X”。 （5）、鉴定结论证明，2009年10月，朱甲云及李某3在郑某1处投资20万元，收回本金20万元，尚有利息60万元未收回，净收入60万元。 L、2010年至2013年朱甲云、李某3通过邵东机关社保站同事张某华，在其同学蒋某平的房地产项目投资人民币15万元,收回本息人民币30.3万元，净收入人民币15.3万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2010年7月24日，李某3转账5万元给张某华，2013年6月17日，张某华转账30.3万元给朱某1。 （2）、证人李某3的证言证明，2010年的时候，她在邵东机关保险站同事张某华那放了15万元，大概过了三年，张某华共退还了30多万元的本息给她。 （3）、证人张某华的证言证明，2010年7月，李某3通过银行转账及现金放了15万元在她手中，由她借给搞房地产的同学蒋某平，月息3%。2013年6月，她转账30.3万元给李某3女儿朱某1的账户。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，李某3借款给张某华15万元，本息收30.3万元。 （5）、司法鉴定结论证明，2010年朱甲云、李某3通过张旦华在蒋某平的房地产项目投资15万元,收回30.3万元本息，净收入15.3万元。 M、2008年至2016年朱甲云、李某3通过朱某5，在新邵瑞祥工程劳务公司老板许某1项目、桑植县贺龙大道项目、湘乡高速公路项目、邵阳市湘浩房地产公司的书洲雅苑房地产项目、新邵氮肥厂地块开发项目入股，累计投入资金1469.869742万元，累计收回资金1587.3万元（包括价值300万元的书洲雅苑800多平方米的商铺），在新邵氮肥厂项目769万元的投资权益（债权）未收回，净收入人民币886.430258万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的银行转账记录、证人朱某5等人的证言、司法鉴定结论等证据予以证明，可以认定。 N、2012年至2017年朱甲云、李某3在简某萍处投入70万元，收回116万元的本息，净收入人民币46万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、欠条证明，2016年3月22日，简某萍给李某3出具欠条“今千李某3利息柒拾伍万伍仟肆佰，小写755400元。” （2）、银行流水明细证明，2017年4月10日，姚某翔转账116万元至朱某2的建设账户62×××09。附言注明“代简某萍还款”。 （3）、证人李某3的证言证明，2012年的时候，简某萍因为做生意缺少资金，向她借钱，2012年9月份转给简某萍30万，2014年9月份转给简某萍儿子黄某浩20万，这50万是本金，其他是以利滚利折算成本金。2017年姚某翔代替简某萍归还了116万元，包括刚才讲的70万本金和46万利息。姚某翔不知道我借给简某萍的本金具体金额。 (4)、证人姚某翔的证言证明，他是在代商业伙伴简某萍归还借款的过程中认识朱甲云。2015年10月份左右，朱甲云、李某3、简某萍在邵东中国茶叶茶楼找到他，朱甲云说简某萍欠朱甲云1**余万元，这笔钱要他从天宏贸易公司名下邵东第四百货大楼的租金还，他说租金要还银行的利息，没有钱还，朱甲云要他考虑一下。过了一两个月，朱甲云、李某3又找到他，问他考虑得怎么样了，当时简某萍也在场，他说确实没有钱，后来李某3要求他提供担保，他没有办法只有答应。2016年初的一天，李某3在中国茶叶茶楼门口的车上，拿出简某萍的一张借条，要我在上面签字担保，内容是简某萍向朱某2借116万元。他在向简某萍确认借款数额后，按李某3的意思在借条上写了担保意愿。2017年4月，他通过银行向朱甲云指定的户名是朱某2的银行账号转账支付了116万元，并告诉简某萍。他之前只听说简某萍的儿子黄某浩出国留学向朱甲云借钱，具体多少不清楚。他替简某萍还款一是迫于朱甲云的身份，二是简某萍在天宏贸易公司有80%的股份，公司经营状况正常。 （5）、司法鉴定结论证明，2012年至2017年朱甲云、李某3在简某萍处投入70万元，收回116万元的本息，净收入人民币46万元。 O、2011年至2012年朱甲云通过潘某旭在其朋友的长沙房地产项目投资50万元，收回本息61.25万元，净收入人民币11.25万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2011年10月17日，朱某2建行账户转帐2万元给潘某旭。2012年6月8日，潘某旭转账61.25万元给李某8。 （2）、证人李某3的证言证明，2011年下半年，邵东县公安局交警大队教导员潘某旭在她手中借了50万元钱，月息4%，他通过转账给了2万元给潘某旭，另外付了48万元的现金。大约借了半年多就连本带息还回来了。 （3）、证人潘某旭的证言证明，2011年李某3给他48万元的现金加上转账2万元共50万元，他把50万元放在一个朋友的长沙房地产项目，后共支付了李某8本息60余万元。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2012年左右，邵东县公安局交警大队教导员潘某旭告讲一个同学搞了一个房地产项目需要融资，利息四分，他投了50万给潘某旭，钱是李某3转的，这50万放了一年时间就连本带息收回了。 （5）、司法鉴定结论证明，2011年至2012年朱甲云通过潘某旭在其朋友的长沙房地产项目投资50万元，收回本息61.25万元，净收入人民币11.25万元。 P、2011年至2012年朱甲云、李某3通过宋某艳投资王某柏的新宁房地产项目人民币40万元，收回本息人民币52万元，净收入人民币12万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2011年5月5日，李某3转账17万元给宋某艳，2011年5月6日，陈某2转账20万元给宋某艳。2012年5月9日，宋某艳转账52万元给朱某5。 （2）、证人李某3的证言证明，2011年左右的时候，宋某艳在她手中借了40万元，后来连本带息还给她本息52万元，这52万元是支付到朱某5账上去的。 （3）、证人宋某艳的证言证明。2011年5月份，她亲戚王某柏在新宁县的房地产项目需要融资，李某3便几次转账37万至她的账户，另给3万元现金，共计40万元，月息2.5%。借款一年期满后，她按李某3的要求转账52万元至朱某5账户。 （4）、被告人朱甲云的供述证明，2011年左右，邵东县公安局干警宋某艳和他讲，王某柏在新宁搞房地产需要融资，问他是否去投资，后来李某3具体投资了多少，他不知道。 （5）、鉴定结论证明，2011年至2012年朱甲云、李某3通过宋某艳投资王某柏的新宁房地产项目人民币40万元，收回本息人民币52万元，净收入人民币12万元。 Q、2011年至2013年朱甲云在贺某飞的房地产项目投资人民币40万元，收回本息62万元，净收入人民币22万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2011年7月9日，李某8转账80万元给贺某飞，2013年2月6日，贺某飞转账124万元给李某8。 （2）、证人李某3的证言证明，2010年左右，她和弟弟李某8合伙借了100多万元给贺某飞，她还分得了40万元左右的利息。 （3）、证人李某8的证言证明，2011年7月借给贺某飞80万元，他和李某3每人40万元，约定月息3分。2013年2月6日，贺某飞转账124万元给他，其中本金80万元，利息44万元，他和李某3各得利息22万元。 （4）、证人贺某飞的证言证明，，他因房地产项目缺少资金，2011年7月9日，李某8用他自己的银行账户向我转账80万元，这是李某8第二次借给我钱。2013年2月6日，我向李某8转账124万元，这是支付第二次80万元借款的本金和利息。 （5）、司法鉴定结论证明，2011年至2013年朱甲云在贺某飞的房地产项目投资人民币40万元，收回本息62万元，净收入22万元。 R、2007年9月30之前朱甲云、李某3在陈某4处投资人民币100万元，2007年10月23日收回本息人民币130万元，净收入人民币30万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2007年8月24日陈某5转账给李某370万元，2007年10月23，陈某4转账60万元给李某3。 （2）、证人李某3的证言证明，2007年上半年的时候，陈某4在邵阳搞佳惠房地产项目缺少资金在她手中借了50万元，大概在2007年下半年的时候陈某4连本带息还了她60万元。 （3）、证人陈某4的证言证明，2007年上半年他借了朱甲云1**万，月利息不超过4分。2007年8月24日他用儿子陈某5的账户转账70万给李某3。两个月后再转账支付李某360万。 （4）、证人陈某5的证言证明，他不认识朱甲云和李某3，无经济往来。向李某3转账70万元要问父亲陈某4，该银行卡陈某4由使用。 (5)、被告人朱甲云的供述证明，2007年左右，他新邵的一个朋友陈某4在邵阳搞了一个佳惠房地产项目，向李某3借了100万左右的借款，本息已经收回的。 （6）、司法鉴定结论证明，2007年9月30之前朱甲云、李某3在陈某4处投资人民币100万元，2007年10月23日收回本息人民币130万元，净收入人民币30万元。 S、2007年9月30之前朱甲云、李某3在李某13处投资人民币8万元，2007年10月之后收回利息人民币10万元，净收入人民币10万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细证明，2014年1月29日李某13转帐付款1万元给李某3，2017年1月25日转帐付款1.44万元给李某3。 （2）、证人李某13的证言证明，他于2004年向李某3借了8万元。双方是转账还是现金记不清楚了，没有约定利息，现在还没将本金还给李某3。每年年底都会付9000元左右的利息，付利息有时给现金，有时通过银行，总共将近10万元左右。2014年1月29日转账的1万元是付2013年的利息，2017年1月25日转账的14400元就是支付2016年的利息。 (3)、证人李某3的证言证明，2004年她借给李某138万元至今还没有还。李某13支付10万元左右的利息。 T、2015年至2016年李某3与周某伟合伙承包了邵东爱莲文化广场等工程，李某3投资25万元，2017年共收回50万元，获利25万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、银行流水明细补查卷证明，2015年12月30日，朱某1账户转账25万元给周某伟。2017年1月22日、6月10日，周某伟分别转账4万元、45万元至朱某1账户。 （2）、证人周某伟的证言证明，2015年他承包邵阳市爱莲文化广场亮化二期工程，因资金紧张，和朱甲云夫妇联系，李某3以朱某1的名义和他合伙投资该工程，李某3通过朱某1华融湘江银行账户将25万元打到他账户，占一半股份。2016年2月工程完工，他需要退还李某3本金和利润50万，但没有支付。2016年9月，朱甲云介绍肖某1和他认识，他和朱甲云各出资50万元和肖某1以208万的价格签订了邵东国际商贸亮化工程。朱甲云夫妇就用爱莲文化广场的本金利润50万元入股。因该项目因出现工人意外事故花费了100多万，整个工程没有赚到钱。于是2017年1月22日和2017年6月10日他两次将50万元汇入朱某1个人银行账户退还给李某3。 （3）、证人李某3的证言证明，2015年底她于周某伟合伙承包邵阳市爱莲广场亮化工程，她通过朱某1华融湘江银行账户将25万元转账给周某伟，2016年她将爱莲广场亮化工程的本金及分红50万元继续与周某伟投资邵东国际商贸亮化工程。该工程没有赚到钱。2017年周某伟两次将50万元退还给她。 （4）、司法鉴定结论证明，2015年至2016年李某3与周某伟合伙承包了邵东爱莲文化广场等工程，李某3投资25万元，2017年共收回50万元，获利25万元。 U、朱甲云受贿犯罪所得共计人民币15.32万元。 V、家庭债务194.41478万元。其中，农业银行贷款170.353725万元，住房公积金贷款余额为15.061055万元，肖某1借款9万元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （1）、李某3农业银行贷款帐户明细表证明，李某3于2013年2月在农业银行贷款300万元，尚欠本金170.353725万元。 （2）、朱甲云住房公积金贷款明细情况、公积金贷款支出统计证明，朱甲云于2012年3月在住房公积金中心贷款25万元，贷款余额为15.061055万元。 （3）、证人李某3的证言证明，住房公积金贷款还有15.061055万元，农业银行贷款还有1703537.25元的本金没有偿还。 （4）、证人肖某1的证言证明，他是朱甲云妻子李某3的远房表弟，两家来往较多。2017年1月份的一天晚上，朱甲云问他借15万元，他答应了。过了几天，朱甲云发给他两个账户，他按朱甲云的要求给朱甲云账户中转10万元，往另一账户中转5万元。2017年正月十六日，他对朱甲云说“姐夫，上次借我的15万元不用还了，唐某2的钢结构厂房项目赚到钱算你一份”。2017年10月份的一天，朱甲云转10万元到他的建行卡中了，并注明是“还款”。2017年12月的一天晚上，朱甲在邵东县九龙宾馆边上的“玉球翡翠店”打牌，电话要他送了2万元去。过了十来天的一天上午，朱甲云打电话要他拿2万元，他在建行取了2万元给了朱甲云。 （5）、被告人朱甲云的供述证明，他的工资卡系由妻子李某3保管，2017年1月，他向肖某1借了15万元，其中肖某1转10万元至他自己保管的中国银行账户，因他借了司机黄某56万元，黄某5在催他还，他便要肖某1转了5万元至黄某5账户。他借10万元是用于打牌及日常开支。2017年10月，他银行卡中有钱后，他通过银行退了10万元至肖某1账户。2017年12月1日，他在邵东县“玉球翡翠店”打牌，他向肖某1电话要求借2万元，肖某1送钱到“玉球翡翠店”交给他，过了几天，他又向肖某1借了2万元用于打牌。他总共向肖某1借了19万元，退还了10万元，尚有9万元未退还。 另查明： 1、2018年3月5日，湖南省纪律检查委员会将收到反映朱甲云涉嫌暴力阻碍执法的问题线索，交由邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会调查；3月6日，邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会决定对朱甲云涉嫌违纪的问题进行立案审查；3月7日，邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会委托邵阳市公安局对朱甲云涉嫌妨害公务收集证据，3月8日对朱甲云采取留置措施。被逮捕前已留置二个月二十九天。 上述事实，有《湖南省纪律检查委员会重要线索督办函》、《邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会立案决定书》、《邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会委托函》、《邵阳市监察委员会留置决定书》予以证明，可以认定。 2、2018年3月7日11时许，邵阳市纪律检查委员会干部监督室主任谭飞鸿电话通知邵阳市公安局党委副书记肖国清，要求肖国清通知朱甲云到案接受调查，肖国清随即通知朱甲云赶到邵阳市公安局，并要市纪委驻市公安局纪检组临时负责人蒋劲飞安排专人护送，后纪检组段启瑞护送朱甲云到市纪委办案点。 上述事实，有邵阳市纪律检查委员会出具的《关于被调查人朱甲云到案经过的情况说明》、肖国清的证言予以证明，可以认定。 3、朱甲云在留置期间，主动交代了办案机关尚未掌握的收受唐某1贿赂的犯罪事实。 上述事实，有被告人朱甲云的自我供述及讯问笔录予以证明，可以认定。 4、2018年4月2日至2018年6月6日，朱甲云主动向邵阳市纪律检查委员会、邵阳市监察委员会缴纳违纪、违法所得1604.191141万元。 上述事实，有非税收入缴款书予以证明，可以认定。 本院认为，被告人朱甲云明知湘潭市公安局民警在依法执行公务，仍组织、指挥、煽动他人两次对湘潭市公安民警采取推搡、拉扯、抱腰的暴力方法，欲使嫌疑人刘某1脱离湘潭市公安局民警的控制，后又用车辆将唯一出口堵住，阻止将刘某1带离现场，阻碍国家机关工作人员依法执行职务，被告人朱甲云的行为构成了妨害公务罪。被告人朱甲云身为国家机关工作人员，利用担任邵东县公安局局长、副县长的职务便利，非法收受他人财物折合共计人民币15.32万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成了受贿罪。被告人朱甲云的家庭财产和支出明显超过合法收入，差额部分为917.604339万元，差额巨大，且被告人朱甲云不能说明其来源，其行为还构成了巨额财产来源不明罪。公诉机关指控被告人朱甲云犯妨害公务罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。 辩护人彭东钫、李邵路辩护提出:湘潭公安民警异地抓捕刘某1时，既未与当地公安机关联系，又未出示限制人身自由的法律文书，不是依法执行公务；被告人朱甲云与刘某1之间没有经济往来，无利益输送关系，故朱甲云没有妨碍公务的动机和主观故意；即使朱甲云构成妨害公务罪，因朱甲云没有实施具体的妨害公务行为，也应当认定为从犯。经查，湘潭公安民警在盘问谢某1时便出示了警官证，当时被告人朱甲云等人也在场，可以认定被告人朱甲云等人已明知湘潭公安民警在依法执行公务，有妨害公务的主观故意，客观上也实施了暴力妨害公务的行为；行为人的动机多种，但朱甲云等人的动机不影响本罪的成立，故朱甲云构成妨害公务罪。共同作案人刘某2等人征求了被告人朱甲云的意见，且朱甲云指使他人前去帮忙，还两次招手示意刘某2等人将刘某1从湘潭公安民警手中抢出，又在现场质问湘潭公安民警执法的合法性，阻止警方现场取证。这一事实，有现场监控视屏、被告人朱甲云的供述、共同作案人刘某2等人的供述予以证明，足以认定朱甲云在共同犯罪中起了组织、指挥作用，系主犯。辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 公诉机关指控:2014年至2016年期间,被告人朱甲云利用其职务便利,为肖某1承揽钢结构厂房安装工程、阳光伞及亮化工程、中央空调安装等工程提供帮助。2017年1月至12月,被告人朱甲云以借款为名,先后三次向肖某1索要人民币9万元。被告人朱甲云辩解及辩护人彭东钫、李邵路辩护提出，该指控不能成立，系民间借贷，不能认定为受贿金额。其一，朱甲云介绍肖某1承揽工程未利用职务上的便利；其二，朱甲云的收入均交由其妻李某3保管，朱甲云借款是还债及打牌、日常开支，有借款的实际需求，同时朱甲云有偿还借款的实际行为。经查，在朱甲云的帮助下，朱甲云妻子李某3的远房表弟肖某1在邵东县承包了三个工程。于2014年8月承包了刘某1湖南省衡科实业集团有限公司位于邵东生态产业园的德沃普电器公司三个车间的钢结构厂房安装工程；2015年7月承包了唐某2亿利金属公司位于邵东生态产业园的新厂区的钢结构安装工程；2016年8月承包了黄某5湖南中意泓源股份有限公司国际商贸城阳光伞及亮化工程（2013年11月13日起朱甲云兼任邵东县国际商贸城项目指挥部副指挥长）。承包刘某1的德沃普电器公司的工程完工后，肖某1于2014年年底送一张10万元的银行卡给朱甲云妻子李某3表示感谢，朱甲云得知后，要李某3将银行卡退还给了肖某1。朱甲云的工资卡长期归妻子李某3保管，朱甲云好赌，平时自己保管卡号为62×××40的一张中国银行卡，用该卡中的资金赌博及日常开支。2016年3月，朱甲云向其专职司机黄某2借款6万元用于转借给他人。2017年1月的一天，朱甲云提出向肖某1借15万元，肖某1按朱甲云的要求于2017年1月21日从建行转10万元至朱甲云中国银行账户62×××40，次日转5万元至朱甲云的司机黄某2建行账户62×××39。2017年正月16日，肖某1明确向朱甲云提出，借给朱甲云的15万元不用还了，算作承包唐某2亿利金属公司工程的分红。2017年10月24日朱甲云从其中国银行账户62×××40中转账10万元还给肖某1，并在转账单据上注明“还借款”。转账后朱甲云该账户余额为1047.72元。2017年12月1日晚,朱甲云在邵东县“玉球翡翠”打牌时，向肖某1借2万元。2017年12月9日中午,朱甲云在邵东县中天广场附近的建设银行营业大厅向肖某1借2万元。这一事实，有证人刘某1、唐某2、黄某5的证言证明肖某1在承包工程时朱甲云均出面协调，承包合同证明肖某1承包刘某1等人公司的工程，银行转账记录及肖某1的证言证明朱甲云向肖某1借款、还款的经过及数额。尽管朱甲云利用兼任邵东县国际商贸城项目指挥部副指挥长的职务便利为肖某1谋取了利益，但公诉机关指控被告人朱甲云以“借款”为名,先后三次向肖某1索要人民币9万元的证据不足。其一，肖某1系朱甲云妻子李某3的远房表弟，素有往来，平时关系较好。其二，朱甲云只在经济紧张时向肖某1借款，2017年1月向肖某1借款15万元时，其中5万元为了偿还其在2016年3月向其司机黄某2所借的款项；2017年12月两次向肖某1借款4万元打牌，从银行卡流水来看，借款时其保管的银行卡中余款不足1000元。其三，2014年年底肖某1送给朱甲云妻子李某310万元的银行卡以感谢朱甲云对其承包刘某1公司工程的帮助，朱甲云得知后坚持要妻子李某3退还了银行卡；在朱甲云向肖某1借款15万元后，虽然肖某1明确向朱甲云表示该15万元不用退了，算作承包唐某2公司工程的分红，但朱甲云在自己银行卡中有资金后，偿还了肖某110万元，朱甲云借款后有归还的意思表示及行为，证明朱甲云没有受贿的故意。故对辩护人的辩护意见，本院予以部分采纳。 辩护人辩护提出：肖某1承包了黄某5湖南中意泓源股份有限公司国际商贸城中央空调工程后，朱甲云妻子李某3已领回50万元投资款，在肖某1处的债权只能认定为150万元，公诉机关指控在肖某1处的债权为200万元，应予以纠正。经查，朱甲云妻子李某3与肖某1、唐某1、刘某7合伙承包中央空调工程，李某3投资200万元，在收到工程款后，于2018年2月已领回本金50万元。这一事实有记账本、领据、证人周某1及李某3的证言予以证明。故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 辩护人辩护提出：认定朱甲云为购买长沙万达广场门面已投资374.691545万元的证据不足。经查，根据公诉机关提供的合伙人曹某1的证言及投资记录、房屋租金收取记录、银行转账记录，朱甲云为购买长沙万达广场门面实际只投资351.6882.81万元。故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 辩护人辩护提出：公诉机关指控钟某1为朱甲云出售烟酒的收入为102.0831万元，公诉机关少认定了18.808万元，应为120.8911万元。经查，朱甲云妻子李某3在钟某1处卖烟酒，既有银行转账，又有现金交易，同时双方还有借贷往来，2008年至2016年，钟某1分23次从其工行账户转账李某3等人账户共计208.0411万元，李某3、朱某1分3次转账钟某1账户93.15万元，差额部分为114.8911万元，另2018年正月李某3在钟某1卖了两次烟酒，每次3万余元，均用现金交易。这一事实有银行转账记录、证人钟某1及李某3的证言予以证明，形成证据链，可以认定在钟某1所卖的烟酒款为120.8911万元（114.8911万元+6万元）。故对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。 辩护人辩护提出：公诉机关指控朱甲云家庭办酒的人情收入为34万元，少认定了4万元，应认定为39万元。经查，朱甲云办酒的人情收入均由其妻子李某3经手，李某3证言证明其家庭办酒收入54万元，对外人情20开支万元，相抵后尚有人情收入34万元。这一事实有李某3的证言予以证明。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关指控朱甲云红包礼金净收入53.518万元，经公诉机关补充证据后，变更为57.118万元。公诉机关指控被告人朱甲云支付农业银行贷款及住房公积金贷利息合计86.64804万元，有计算错误，予以更正为86.64444万元。 被告人朱甲云辩解其系主动到案，系自首。辩护人辩护提出：被告人朱甲云尚未受到调查谈话、讯问，未被宣布采取调查措施之前主动到市监察委接受调查，应当认定为自动投案；在留置期间，如实交代了自己的犯罪事实，应依法认定为自首。经查，湖南省纪委已于2018年3月5日掌握了被告人朱甲云妨害公务的线索，在邵阳市纪委、监察委对朱甲云涉嫌违纪的问题进行了立案审查后，邵阳市纪律检查委员会通知朱甲云所在单位，由市纪委驻市公安局纪检组安排专人把朱甲云带到市监察委办案点，朱甲云并非主动投案，对妨害公务罪，不能认定为自首。被告人朱甲云的辩解及辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。 被告人朱甲云一人犯数罪，应当数罪并罚。在妨害公务共同犯罪中，被告人朱甲云组织、指挥他人暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，应从重处罚。办案机关以被告人朱甲云妨害公务对其采取调查措施，在留置期间，被告人朱甲云如实交代了办案机关尚未掌握的受贿罪行，以自首论，依法可以从轻处罚。朱甲云到案后如实供述了自己妨害公务及巨额财产来源不明的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱甲云积极退缴全部赃款，酌情可从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第一、五款，第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二、三款，第三百九十五条第一款，第六十四条，第六十九条第一、三款，第六十七条第二、三款，第五十二条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人朱甲云犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑三年六个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日，即自2018年6月7起到2022年9月7日止。） 二、追缴被告人朱甲云受贿犯罪所得以及不能说明来源的非法所得共计人民币932.924339万元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  边 旭 审 判 员  夏日辉 人民陪审员  彭桃生 二〇一八年十一月二十七日 法官助理   欧阳超 代理书记员  阳建林 附：《中华人民共和国刑法》 第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。