台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1002刑初115号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人陈志兵，男，1978年10月3日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务农，住台州市椒江区。2003年1月7日因寻衅滋事被劳动教养一年三个月；2009年4月23日因赌博被罚款500元；2011年7月6日因赌博被行政拘留十日。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于仙居县看守所。辩护人张梁、魏海岩，浙江海豪律师事务所律师。被告人陶宝健，男，1969年11月10日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务农，住台州市椒江区。2011年11月24日因赌博被罚款500元。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2018年3月16日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。被告人陈峰，男，1980年1月7日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2000年11月11日因吸毒被强制隔离戒毒四个月，2002年8月11日因吸毒被强制隔离戒毒六个月，同年9月28日被劳动教养二年六个月；2005年12月21日因赌博被罚款3000元；2011年8月4日因吸毒被行政拘留十五日，同月12日被强制隔离戒毒二年。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人谢东子，浙江新台州律师事务所律师。被告人王波，男，1979年7月25日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务农，户籍地台州市椒江区，现住椒江区。1999年10月21日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，被判处执行有期徒刑八年。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人蒋丽英，浙江新台州律师事务所律师。被告人葛勇海，男，1967年10月28日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2017年5月8日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月9日被取保候审。辩护人王建国，浙江海豪律师事务所律师。被告人陈兴友（绰号三毛），男，1974年11月9日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，务农，住台州市椒江区。2006年5月16日因吸毒被行政拘留三日；2007年10月12日因吸毒及为他人提供毒品被合并执行行政拘留二十日；2009年3月24日因犯开设赌场罪被判处管制十个月；同年11月11日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年；2011年6月1日因赌博被行政拘留五日；2013年9月23日因故意伤害被行政拘留五日；2014年1月19日因赌博被行政拘留二日。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人林均，浙江建策律师事务所律师。被告人周旻跃，男，1986年10月2日出生于浙江省台州市，汉族，中专文化，无业，住台州市椒江区。2005年12月22日因赌博被行政拘留五日；2006年9月15日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年；2009年4月7日因吸毒被行政拘留十五日；2011年3月1日因吸毒被行政拘留十五日。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人朱玛丽，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人徐迪，男，1983年10月10日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化，无业，住台州市椒江区。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2018年3月16日经本院决定被取保候审。辩护人李元炜，浙江海豪律师事务所律师。被告人梁西，男，1984年4月23日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市路桥区。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月9日被取保候审。辩护人朱群群、黄炜罡，浙江孚吉律师事务所律师。被告人缪文哲，男，1984年6月19日出生于浙江省台州市，汉族，大学文化，无业，户籍地台州市椒江区，现住椒江区。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2018年3月16日经本院决定被取保候审。辩护人田景云，浙江海豪律师事务所律师。辩护人张卫娟，浙江利群律师事务所律师。被告人李丹，女，1973年8月26日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2010年3月13日因赌博被行政拘留十日。2017年5月6日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审。辩护人杨帆，浙江海豪律师事务所律师。被告人林春琴，女，1969年1月28日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2017年5月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年9月30日被取保候审。辩护人黄君双，浙江鼎鑫律师事务所律师。被告人蔡冬法，男，1963年9月6日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2017年5月5日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月10日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年9月15日被取保候审。辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。被告人潘松迪，男，1985年10月23日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，住台州市椒江区。2017年5月26日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2018年2月9日经本院决定被取保候审。辩护人郑的，浙江鼎格律师事务所律师。被告人朱芳，女，1980年2月24日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，务农，住台州市椒江区。2017年5月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月20日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年7月25日被取保候审。辩护人王卫菊，浙江优飞律师事务所律师。被告人戴香贞，女，1966年3月7日出生于浙江省台州市，汉族，高中文化，无业，住台州市椒江区。2017年3月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年7月25日被取保候审。被告人徐小华，男，1958年8月7日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市椒江区。2017年3月22日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年4月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，同年6月1日被取保候审。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、周旻跃、徐迪、梁西、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳犯非法经营罪、被告人戴香贞、徐小华犯赌博罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员丁建华出庭支持公诉，被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、周旻跃、徐迪、梁西、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳及其辩护人、被告人戴香贞、徐小华到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控，2015年底至2017年3月21日间，被告人陈志兵（占70%股份）、陶宝健（占30%股份）结伙以香港“六合彩”开奖信息作为竞猜对赌，坐庄接收下家电话或微信报码投注，进行收资和结算，每周二、四、六开奖，纠集盛文通（另案处理）操盘，并借用被告人葛勇海、陈兴友与丁某1、李某3（另案处理）的台州银行账户用于“六合彩”赌博资金的收取与结算，葛勇海、陈兴友明知自己银行账户用于“六合彩”赌资的收取和结算，仍予以出借。2016年6、7月份开始，被告人王波、徐迪与李某3相继加入，陈志兵给于李某310%股份，徐迪、王波记码、收资，每期工资500元（人民币，下同）。2016年12月，王波分得5%股份，2017年1月初，被告人陈峰加入并记码收资，分得5%股份，陶宝健股份减为20%。2017年2月左右，陶宝健、王波退出股份，但仍帮陈志兵坐庄“六合彩”赌博进行收资结算。期间，陈志兵、陶宝健接收被告人缪文哲、林春琴、朱芳等人投注，涉案金额共计1亿元以上，陈志兵非法获利620万；葛勇海涉案金额3726万余元；陈兴友涉案金额2630万余元；陈峰涉案金额1693万余元，非法获利24万元；徐迪涉案金额5966万余元，非法获利5万元；王波涉案金额5966万余元，非法获利3.5万元。2017年4月初至5月4日，被告人陶宝健（占90%股份）、王波（占10%股份）结伙以香港“六合彩”开奖信息作为竞猜对赌，坐庄接收下家电话或微信报码投注，进行收资和结算，每周二、四、六开奖，期间，先后纠集被告人徐迪、梁西、周旻跃、陈兴友参与，每期工资300至500不等，其中徐迪、陈兴友操盘，梁西、周旻跃记码，其中梁西、周旻跃参与9期；徐迪参与8期；陈兴友参与2期。陶宝健、王波共坐庄接收“六合彩”投注11期左右，接收投注金额每期10万至20多万。期间，陶宝健、王波累计接收数十人投注，涉案金额共计150余万元；梁西、徐迪、周旻跃涉案金额均约100万，梁西、周旻跃非法获利2000元以上，徐迪非法获利4000元；陈兴友涉案金额50万以上，非法获利500元。2017年5月4日晚，被告人陶宝健、王波、徐迪、梁西、周旻跃、陈兴友等人在椒江区鸿景名苑7幢1702号王波家中从事“六合彩”赌博坐庄接收投注时被公安民警当场抓获，现场扣押当晚下家上报的投注账单共计28.8万余元。2016年1月至2017年3月下旬间，被告人缪文哲接收管某标、潘某、王某1、吴某等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，缪文哲共接收投注至少80期，投注额累计70余万元，从庄家获取投注额2%至3%的返利，非法获利共计2万余元。2016年初至2017年3月间，被告人林春琴接收彭某、蔡某、胡某等人的“六合彩”投注转报给陶宝健。期间，林春琴共接收投注至少80期，投注额累计25万元，从庄家获取投注额2%的返利，非法获利共计5000元。2016年12月初至2017年5月4日间，被告人蔡冬法接收梁某、李官凤等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，蔡冬法共接收投注20余期，投注额累计14万元，从庄家中赚取投注额2%的返利，非法获利共计2800元。2016年8、9月份至2017年2月19日间，被告人朱芳接收黄某1、周某等人的“六合彩”投注转报给陈志兵。期间，朱芳接收投注至少数十期，投注额累计7万元，从庄家赚取投注额2%的返利，非法获利至少1300元。2016年11月至2017年3月间，被告人潘松迪接收赵某、金某、王某2等人的“六合彩”投注转报给陈志兵。期间，潘松迪接收投注至少40期，投注额累计15万元，从庄家赚取投注额2%的返利，非法获利共计2000元。2016年12月至2017年3月9日间，被告人李丹接收戴香贞等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，李丹接收投注数十期，投注额累计37万余元，从庄家赚取投注额1%的返利，非法获利共计1500元。2017年2月至3月21日间，被告人戴香贞、徐小华结伙在台州市椒江区繁荣家园8号楼经营棋牌室内从事“六合彩”赌博收资，接收杨某、王建国、林某、卓某2、池某、余某等人投注，上报给事先约好的李丹，再由李丹转报给陶宝健。期间，戴香贞、徐小华接收投注13期，投注额累计约3万元，戴香贞、徐小华赚取庄家投注额1%的返利，戴香贞、徐小华非法获利200元。2017年3月21日，被告人戴香贞、徐小华被抓获；同年5月3日，被告人葛勇海被抓获；同月4日，被告人陈志兵、陈峰、缪文哲被抓获；同月5日，李丹至公安机关投案，被告人蔡冬法被抓获；同月23日，被告人朱芳、林春琴被抓获；同月26日，被告人潘松迪被抓获；另查明，被告人葛勇海到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。对指控的事实，公诉人当庭出示和宣读了下列证据：1.手机、电脑、银行卡等物证；2.立案决定书、协助查询财产通知书、扣押决定书、扣押物品清单及照片、发还物品清单、现场照片、搜查照片、银行对账单明细、“六合彩”收资账单、劳动教养决定书、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍证明、情况说明等书证；3.证人杨某、王建国、林某、卓某1、池某、余某、刘某、蔡某、胡某、彭某、李某1、黄某1、周某、赵某、金某、王某2、梁某、李某2、王某3、官康标、潘某、王某1、吴某、丁某1等人的证言、公安侦查人员出具的到案经过；4.被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、徐迪、梁西、周旻跃、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳、戴香贞、徐小华等人供述与辩解；5.检查笔录、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录；6.电子数据光盘8张。公诉机关认为，被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、周旻跃、徐迪、梁西、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳利用“六合彩”进行赌博，扰乱市场秩序，涉案金额，陈志兵、陶宝健1亿余元；王波、徐迪6000万余元；葛勇海3726万余元；陈兴友2680万余元；陈峰1693万余元；梁西、周旻跃均100万余元；缪文哲70万元，均情节特别严重；李丹37万余元；林春琴25万元；蔡冬法14万元；潘松迪15万元；朱芳7万元，均情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人戴香贞、徐小华以营利为目的，明知他人利用“六合彩”赌博，接收投注额上报庄家，累计约3万元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人陈志兵、陶宝健在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王波、陈峰在持股期间，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人葛勇海、陈兴友、徐迪、梁西、周旻跃在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人葛勇海具有一般立功表现，可以从轻或减轻处罚，请依法判处。被告人陈志兵要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈志兵获利没有620万元，应当就低认定为已退出的违法所得562.98万元，自愿认罪，请求从宽处理。被告人陶宝健要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人陶宝健未全程参与，提前退出股份，没有非法获利，自愿认罪，请求从宽处理。被告人陈峰要求从宽处理；其辩护人辩称本案应当定赌博罪，陈峰系从犯，自愿认罪，请求量刑时予以考虑。被告人王波要求从宽处理；其辩护人辩称本案应当定赌博罪，王波系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求从轻处罚。被告人葛勇海要求从宽处理；其辩护人辩称被告人葛勇海未直接参与，系从犯，有立功表现，自愿认罪，请求减轻处罚。被告人陈兴友要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈兴友出借银行卡的行为不作为犯罪，参与陶宝健仅记账2期，数额不满50万元，自愿认罪，请求减轻处罚。被告人周旻跃要求从宽处理；其辩护人辩称被告人周旻跃系从犯，坦白，自愿认罪，已退出违法所得，请求减轻处罚。被告人徐迪要求从宽处理；其辩护人辩称被告人徐迪系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人梁西要求从宽处理；其辩护人辩称本案应当定赌博罪，梁西系从犯，有正当职业，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人缪文哲要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人缪文哲犯罪金额70万元有异议，仅接收下家13万余元，自有资金30万余元，系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求在3年以下量刑并适用缓刑。被告人李丹要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李丹参与时间短，主动到案，当庭自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人林春琴要求从宽处理；其辩护人辩称被告人林春琴自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人蔡冬法要求从宽处理；其辩护人辩称被告人蔡冬法自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人潘松迪要求从宽处理；其辩护人辩称被告人潘松迪自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人朱芳要求从宽处理；其辩护人辩称被告人朱芳自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。被告人戴香贞、徐小华要求从宽处理。经审理查明，2015年底至2017年3月21日间，被告人陈志兵、陶宝健为谋取非法利益，利用香港“六合彩”进行坐庄赌博，股份约定陈志兵占70%，陶宝健占30%，每周二、四、六，共开3期，纠集盛文通（另案处理）操盘，借用被告人葛勇海、陈兴友及丁某1、李某3（另案处理）的台州银行账户用于“六合彩”赌博资金的收取、结算，葛勇海、陈兴友明知陈志兵利用“六合彩”坐庄赌博，仍出借自己的银行账户用于“六合彩”赌资的收取和结算。2016年六七月份开始，李某3和被告人王波、徐迪相继加入，陈志兵分给李某3股份10%，王波、徐迪记码、收资，每期得500元。2016年12月，王波分得股份5%，2017年1月初，被告人陈峰加入记码、收资，分得股份5%，陶宝健股份减为20%。2017年2月左右，陶宝健、王波退出股份，但仍帮陈志兵“六合彩”坐庄赌博收资、结算。期间，陈志兵、陶宝健接收被告人缪文哲、林春琴、朱芳等人的投注，共计1亿元以上，陈志兵非法获利620万；葛勇海的金额3726万余元；陈兴友的金额2630万余元；陈峰的金额1693万余元，非法获利24万元；徐迪的金额5966万余元，非法获利5万元；王波的金额5966万余元，非法获利3.5万元。2017年4月初至5月4日，被告人陶宝健、王波结伙利用香港“六合彩”进行坐庄赌博，股份约定陶宝健占90%、王波占10%，每周二、四、六，共开3期，先后纠集了被告人徐迪、梁西、周旻跃、陈兴友帮助接收下线投注，进行登记、结算，每期得300至500元不等，其中梁西、周旻跃参与9期，徐迪参与8期，陈兴友参与2期。陶宝健、王波共接收“六合彩”投注11期左右，累计数10人，每期接收金额10万至20多万元，共计150余万元。梁西、徐迪、周旻跃的金额均约100万元，梁西、周旻跃均非法获利2000元以上；徐迪非法获利4000元。陈兴友的金额50万元以上，非法获利500元。同年5月4日晚，被告人陶宝健、王波、徐迪、梁西、周旻跃、陈兴友等人在椒江区鸿景名苑7幢1702号王波家中接收“六合彩”投注时被公安民警抓获，现场扣押当晚下家上报的投注账单，共计28.8万余元。2016年1月至2017年3月下旬间，被告人缪文哲接收管某标、潘某、王某1、吴某等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，缪文哲共接收投注至少80期，投注额累计40余万元，从庄家获取投注返利，共计2万余元。2016年初至2017年3月间，被告人林春琴接收彭某、蔡某、胡某等人的“六合彩”投注转报给陶宝健。期间，林春琴共接收投注至少80期，共计25万元，从庄家获取返利，共计5000元。2016年12月初至2017年5月4日间，被告人蔡冬法接收梁某、李官凤等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，蔡冬法共接收投注20余期，共计14万元，从庄家获取返利，共计2800元。2016年八九月份至2017年2月19日间，被告人朱芳接收黄某1、周某等人的“六合彩”投注转报给陈志兵。期间，朱芳接收投注至少数10期，共计7万元，从庄家获取返利，共计1300元。2016年11月至2017年3月间，被告人潘松迪接收赵某、金某、王某2等人的“六合彩”投注转报给陈志兵。期间，潘松迪接收投注至少40期，共计15万元，从庄家获取返利，共计2000元。2016年12月至2017年3月9日间，被告人李丹接收戴香贞等人的“六合彩”投注转报给陶宝健、王波。期间，李丹接收投注数10期，共计37万余元，从庄家获取返利，共计1500元。2017年2月至3月21日间，被告人戴香贞、徐小华结伙在台州市椒江区繁荣家园8号楼经营棋牌室内从事“六合彩”赌博收资，接收杨某、王建国、林某、卓某2、池某、余某等人投注，上报给李丹，再由李丹转报给陶宝健。期间，戴香贞、徐小华接收投注13期，约计3万元，戴香贞、徐小华赚取庄家返利，共计200元。2017年3月21日，被告人戴香贞、徐小华被抓获；同年5月3日，被告人葛勇海被抓获；同月4日，被告人陈志兵、陈峰、缪文哲被抓获；同月5日，李丹至公安机关投案，被告人蔡冬法被抓获；同月23日，被告人朱芳、林春琴被抓获；同月26日，被告人潘松迪被抓获。另查明，被告人葛勇海到案后协助公安机关抓获其他非法经营犯罪嫌疑人1人。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.作案工具：移动电话、电脑、银行卡等经当庭出示各被告人进行辨认，证实上列物证系作案工具。2.搜查笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片、现场照片、搜查照片分别证实，侦查人员对作案现场进行搜查、检查，并进行拍照固定。3.下线管某标、潘某、王某1、吴某、蔡某、胡某、彭某、梁某、李官凤、黄某1、周某、赵某、金某、王某2、杨某、王建国、林某、卓某2、池某、余某等人的供述分别证实：向上列被告人投注六合彩。4.同案犯丁某1的供述证实，丁某1将自己的台州银行账户借给陈志兵等人用于“六合彩”赌资的收取和结算。5.“六合彩”收资账单证实，被告人接收“六合彩”投注。6.协助查询财产通知书、银行对账单明细证实，上列被告人使用的银行账户资金流转情况。7.到案经过证实，上列被告人，除李丹自动投案外，其余均被抓获归案。8.辨认笔录证实，上列被告人及下线投注人员分别对不同12张照片进行辨认，指出其对应的人员。9.电子数据光盘8张证实，作案工具中移动电话、电脑、银行卡等电子数据侦查技术人员依法进行提取，并制作光盘。10.被告人葛勇海协助公安机关抓获他犯的检举材料、被检举人的供述、被检举人的抓获经过等材料证实，葛勇海协助公安机关抓获他犯1人。11.劳动教养决定书、行政处罚决定书、刑事判决书分别证实，被告人陈志兵、陶宝健、陈峰有被行政处罚的劣迹，王波有犯罪前科，陈兴友、陈某有前科劣迹，李丹有被行政处罚的劣迹。被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、徐迪、梁西、周旻跃、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳、戴香贞、徐小华等人的供述亦证实本案事实。被告人陈志兵的辩护人辩称被告人陈志兵获利没有620万元，应当就低认定为已退出的违法所得562.98万元。审理认为，指控被告人陈志兵非法获利620万元事实清楚，证据有账单、同案犯供述与被告人在侦查期间供述相印证，足以认定，因本案本身就低认定，故对辩护意见不予采纳。被告人陈峰、王波、梁西的辩护人辩称本案应当定赌博罪，审理认为，上列被告人利用香港“六合彩”坐庄赌博，根据相关司法解释规定，经营额5万元以上，以非法经营罪论处，故对辩护意见不予采纳。被告人陈兴友的辩护人辩称被告人陈兴友出借银行卡的行为不作为犯罪，审理认为，指控被告人陈兴友出借银行卡的行为以非法经营罪共犯论处于法有据，明知他人犯罪直接为其提供帮助，根据司法解释规定，以共犯论处，故对辩护意见不予采纳。另辩称被告人陈兴友参与陶宝健仅记账2期，数额不满50万元。审理认为，指控被告人陈兴友参与陶宝健仅记账2期，数额50万元事实清楚，证据有账单、同案犯的供述与被告人原供述相印证，足以认定，故对辩护意见不予采纳。被告人缪文哲的辩护人辩称指控被告人缪文哲犯罪金额70万元有异议，仅接收下家13万余元，自有资金30万余元。审理认为，指控被告人缪文哲数额70万元，仅有被告人缪文哲在侦查期间供述报给上家70万元与下家潘某、王某1等人供述13万余元的证据，故证据不足，难以认定，辩护人并提供被告人缪文哲的亲属还款银行的账单30万余元，故对辩护人辩称被告人缪文哲自有资金30万余元应当剔除的意见予以采纳。本院认为，被告人陈志兵、陶宝健以营利为目的伙同被告人陈峰、王波、葛勇海、陈兴友、周旻跃、徐迪、梁西利用香港“六合彩”进行坐庄赌博，被告人缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳、戴香贞、徐小华接受他人投注上报给陈志兵、陶宝健，其中，陈志兵、陶宝健金额达1亿元，王波、徐迪金额达6000万余元，葛勇海金额达3726万余元，陈兴友金额达2680万余元，陈峰金额达1693万余元，梁西、周旻跃金额约100万元，均属情节特别严重，缪文哲金额达40万余元，李丹金额达37万余元，林春琴金额达25万余元，潘松迪金额达15万余元，蔡冬法金额达14万余元，朱芳金额达7万余元，均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，戴香贞、徐小华金额达3万余元，其行为均已构成赌博罪。关于各被告人在共同犯罪中所应负的罪责及地位、作用之问题，经查，被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波在本案中有股份，被告人葛勇海、陈兴友明知陈志兵利用香港“六合彩”进行坐庄赌博，仍为其提供银行卡收取投注、结算，陈兴友被纠集参与陶宝健坐庄的操盘，听从陶宝健安排，被告人陈峰、王波、周旻跃、徐迪、梁西听从被告人陈志兵、陶宝健的指挥，又是共同犯罪的实行犯，在实施整个犯罪时相互合作，彼此配合，是直接导致犯罪实现的原因之一，被告人缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳、戴香贞、徐小华接受他人投注转报给陈志兵、陶宝健。综上，对各被告人在共同犯罪中所处的地位、对共同故意形成的作用、实际参与的程度、对整个犯罪所起的作用等进行具体分析的基础上，确认被告人陈志兵、陶宝健、陈峰、王波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所组织、指挥的全部犯罪处罚，其罪责根据参与时间长短、股份比例、犯罪数额多少等情节，量刑时予以考虑。被告人葛勇海、陈兴友、周旻跃、徐迪、梁西在共同犯罪中起次要或帮助作用，是从犯，应当减轻处罚，根据各被告人在从犯作用地位中的不同，将在量刑时予以考虑。被告人陈志兵曾因寻衅滋事、赌博多次被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，已退出大部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人陶宝健曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人陈峰曾因吸毒、赌博多次被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王波曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被判刑，酌情予以从重处罚，自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人葛勇海系从犯，归案后协助公安机关抓获其他犯非法经营罪犯罪嫌疑人1人，具有立功表现，自愿认罪，予以减轻处罚。被告人陈兴友曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪分别被判刑，还因吸毒、故意伤害、赌博多次被行政处罚，酌情予以从重处罚，系从犯，自愿认罪，予以减轻处罚。被告人周旻跃曾因犯聚众斗殴罪被判刑，还因赌博、吸毒多次被行政处罚，酌情予以从重处罚，系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，予以减轻处罚。被告人徐迪系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，予以减轻处罚。被告人梁西系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，予以减轻处罚。被告人缪文哲自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李丹曾因赌博被行政处罚，酌情予以从重处罚，自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人林春琴自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人蔡冬法自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人潘松迪自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人朱芳自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人戴香贞、徐小华自愿认罪，已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人陈志兵要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈志兵已退出违法所得562万元，自愿认罪，请求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人陶宝健要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人陶宝健未全程参与，提前退出股份，没有非法获利，自愿认罪，请求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人陈峰要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈峰系从犯，自愿认罪，请求量刑时予以考虑。审理认为，被告人陈峰持有股份，在共同犯罪中行为积极，不是从犯，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人王波要求从宽处理；其辩护人辩称被告人王波系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求从轻处罚。审理认为，被告人王波持有股份，在共同犯罪中行为积极，不是从犯，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人葛勇海要求从宽处理；其辩护人辩称被告人葛勇海未直接参与，系从犯，有立功表现，自愿认罪，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人陈兴友要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈兴友自愿认罪，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人周旻跃要求从宽处理；其辩护人辩称周旻跃系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人徐迪要求从宽处理；其辩护人辩称被告人徐迪系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人梁西要求从宽处理；其辩护人辩称被告人梁西系从犯，有正当职业，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人缪文哲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人缪文哲系从犯，自愿认罪，已退出违法所得，请求在3年以下量刑并适用缓刑。审理认为，被告人缪文哲接收下家转报上家行为，是独立犯罪，与本案有关联才并案处理，不是从犯，其他所辩属实，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人李丹要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李丹参与时间短，主动到案，当庭自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人林春琴要求从宽处理；其辩护人辩称被告人林春琴自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人蔡冬法要求从宽处理；其辩护人辩称被告人蔡冬法自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人潘松迪要求从宽处理；其辩护人辩称被告人潘松迪自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人朱芳要求从宽处理；其辩护人辩称被告人朱芳自愿认罪，已退出违法所得，请求从宽处理，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人戴香贞、徐小华要求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩解予以采纳。综合上列被告人的犯罪情节和悔罪表现等情节，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人葛勇海、徐迪、梁西、缪文哲、李丹、林春琴、蔡冬法、潘松迪、朱芳、戴香贞、徐小华予以适用缓刑。为了维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条的规定，判决如下：一、被告人陈志兵犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处没收财产计人民币六百二十万元；追缴违法所得计人民币五十七万零二百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月五日起至二○二八年五月四日止。违法所得、没收财产限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人陶宝健犯非法经营罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收财产计人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一八年三月十六日起至二○二八年二月十六日止。没收财产已缴纳）。三、被告人陈峰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处没收财产计人民币四十万元；追缴违法所得计人民币二十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月五日起至二○二二年十一月四日止。违法所得、没收财产限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人王波犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收财产计人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月五日起至二○二三年十一月四日止。没收财产限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人葛勇海犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人陈兴友犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千五百元；追缴违法所得计人民币五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月五日起至二○二○年十一月四日止。违法所得、罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。七、被告人周旻跃犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月五日起至二○一九年五月四日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。八、被告人徐迪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。九、被告人梁西犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人缪文哲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、被告人李丹犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币七千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十二、被告人林春琴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十三、被告人蔡冬法犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十四、被告人潘松迪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十五、被告人朱芳犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十六、被告人戴香贞犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十七、被告人徐小华犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十八、已扣押的违法所得计人民币五百六十二万九千八百元予以追缴，由暂扣的台州市公安局椒江分局上缴国库。已退出的违法所得计人民币一十二万五千八百元，予以没收。十九、移送的作案工具：电脑主机一台、手提电脑二台、各类移动电话二十部、ipad三台、银行卡四十八张等物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  方匡能人民陪审员  孙良明人民陪审员  蔡仙花二〇一八年三月十六日书 记 员  周海燕?附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。