山东省临沂市兰山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1302刑初1438号公诉机关临沂市兰山区人民检察院。被告人叶某某，男，1979年11月5日出生于江西省上饶市，汉族，中专文化，无业，住江西省玉山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月8日被刑事拘留，同年6月3日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人饶明煌，江西时空律师事务所律师。被告人朱某某，男，1967年6月29日出生于江苏省吴江市，汉族，小学文化，个体工商户，住江苏省吴江市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被刑事拘留，同年7月4日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人张海升，山东良代律师事务所律师。被告人卢某某，女，1967年1月6日出生于浙江省长兴县，汉族，初中文化，无业，住浙江省长兴县。2014年4月10日因犯交通肇事罪被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月4日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人徐孟生，广东谋智律师事务所律师。被告人陈某某，男，1967年2月5日出生于浙江省长兴县，汉族，初中文化，无业，住浙江省长兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月2日被刑事拘留，同年7月4日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人吴树森，山东创序律师事务所律师。被告人张某某，男，1961年12月21日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，个体工商户，住浙江省杭州市拱墅区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。辩护人马炳宝，山东铭星律师事务所律师。被告人姚某某，男，1964年3月6日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，个体工商户，住浙江省杭州市下城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月3日被刑事拘留，同年7月4日被宣布逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人赵玉峰，山东铭星律师事务所律师。被告人李某某，男，1974年9月10日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，农民工，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月13日被刑事拘留，同年7月4日被宣布逮捕，2018年2月12日被决定取保候审。辩护人李为民，山东宇衡律师事务所律师。临沂市兰山区人民检察院以临兰检刑诉[2017]1261号起诉书指控被告人叶某某、朱某某犯诈骗罪，被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉。被告人叶某某及其辩护人饶明煌，被告人朱某某及其辩护人张海升，被告人卢某某及其辩护人徐孟生，被告人陈某某及其辩护人吴树森，被告人张某某及其辩护人马炳宝，被告人姚某某及其辩护人赵玉峰，被告人李某某及其辩护人李为民到庭参加诉讼。现已审理终结。临沂市兰山区人民检察院指控：2016年10月21日，临沂东银物资有限公司财务人员王某1将山东大陆集团公司的电子承兑汇票进行贴现。王某1通过姜某1、朱某1介绍江苏南京的李某1，李某1介绍上海的上海一创贸易有限公司（以下简称一创公司）贴现。公司系被告人叶某某和周某2（已起诉）、吴某2光（在逃）通过转让所得，法定代表人为吴某2光。当日，王某1将该汇票背书至一创公司后，由被告人叶某某通过叶某（已起诉）联系闻某（已起诉），由闻某联系贴现。被告人叶某某与叶某、闻某预谋，等该汇票贴现后骗取300万元人民币。后闻某联系人姚某2（另案处理）贴现。该电子汇票从一创公司背书至宁夏丰某昌商贸有限公司，回款1930.8万元人民币至一创公司。被告人叶某某根据“周某3”安排将该笔1930.8万元人民币汇至被告人朱某某提供的个人账户。朱某某在明知该1930.8万元人民币是票据诈骗所得的情况下，与被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、陈超群（在逃）共同预谋将钱转到澳门赌场后将钱取出。2016年10月22日，被告人李某某根据被告人卢某某的安排和被告人陈某某、姚某某、钱某2（另案处理）赶至澳门与陈超群见面。见面后以上四人在陈超群处获得100万元港币，在澳门花费10万元港币购物，每人分得2.5万元港币，剩余80万元港币各转至被告人卢某某、李某某提供的账户40万元港币。后被告人李某某将其中的14.5万元人民币交给被告人卢某某。剩余1800余万元人民币仍在陈超群处。案发后，追回赃款20.45万元人民币，已发还大陆公司。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、同案犯的供述、被告人的供述及其他有关书证等证明材料。公诉机关认为，被告人叶某某、朱某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、李某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追求其刑事责任。被告人叶某某辩称涉案用“周某3”假名的人朱某某认识，当时是朱某某、“周某3”他们共同给我打电话、提供的账号，还提供了电脑截图给我。我没有诈骗的意思，完全是根据周某2、吴某2光的指示来转款操作的，吴某2光让我怎么做我就怎么做的，案发后我有打电话报警，吴某2光说不报警我才没有去公安机关。是上家骗票的要分的钱，我只是中间传达，分给我的也没有三百万元。辩护人饶明煌提出的辩护意见是：被告人叶某某在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能引起犯罪结果的发生，是次要、辅助的实行行为，起次要、辅助作用，属于从犯。被告人叶某某没有获得赃款，属于犯罪未遂。被告人叶某某有犯罪中止的法定情形，犯罪中及时报案，事后自费找朱某某，极力防止犯罪结果的发生。被告人叶某某是初犯、偶犯，没有前科劣迹，认罪态度好，积极认罪、悔罪，本想自首，遭到吴某2光的阻止。起诉书指控表明叶某某主观上只想骗二三百万元，对叶某某不能以被害人损失二千万元量刑。现叶某某患有严重疾病，符合保外就医情形，建议法庭对其在三年有期徒刑以下量刑并决定对其暂予监外执行。被告人朱某某辩称我不认识叶某某，姓邱的我是认识的，当时他们怎么操作、在哪里操作的我都不知道，钱没有打到我个人账户，账号是陈某某提供的，我没有参与诈骗，我只是帮他们转了资金，这些都是小邱和我联系的，姓张的说给我三个点，我不认诈骗。辩护人张海升提出的辩护意见是：一、被告人朱某某的犯罪行为并不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑为宜，朱某某没有参与汇票的诈骗过程，对于上海一创贸易公司怎样诈骗的汇票朱某某是不知情的，朱某某并不明知该笔钱就是诈骗所得，只是猜测需要提现的1930.8万元可能来路不正，且该笔钱的汇入账户并非朱某某的个人账户，而是被告人陈某某提供的他人账户，朱某某与同案卢某某、陈某某等人的作用相当，应当同样以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑。二、被告人朱某某没有具体参与到去澳门洗钱的犯罪行为中，且未从中获利，属于从犯，应当减轻刑事处罚；三、被告人朱某某在公安机关积极提供破案线索，应当认定为具有立功表现。四、即便被告人朱某某某1成诈骗罪，也应属于帮助犯，其在诈骗行为中起辅助作用，属于从犯，应从轻或减轻处罚。被告人卢某某辩称我是无辜的，我也没有从中获利，我根本不知道他们做的什么事情，钱是什么钱也不知道，朱某某是我的朋友，后来朱某某告诉我这个钱丢了，我只不过是帮朱某某追回这个钱，对指控的罪名我认罪。辩护人徐孟生提出的辩护意见是：辩护人认为被告人卢某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案中没有证据证明卢某某对涉案票据来源知情，朱某某明确表示未向来一下透漏过票据来源，在卢某某不知道票据为违法所得情况下进行的贴现活动不应认定为违法行为，况且卢某某并未实际参与票据贴现活动。如认定卢某某构成犯罪，其也属初犯、偶犯，未在本案中获利，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人陈某某对指控的犯罪事实供认不辩解。辩护人吴树森提出的辩护意见是：一、被告人陈某某主观上没有犯罪的直接故意，开始是帮朋友联系承兑汇票的贴现，待知晓钱款来路不明后，对犯罪结果持放任态度，主观恶性较小。二、被告人陈某某并非本案犯意的提起人，也非犯罪行为的策划者、组织者，处于帮助、联络的从属地位，作用有限，因此在本案中只起次要作用，应认定为从犯，依法应从轻、减轻处罚。三、被告人陈某某的行为构成犯罪未遂，本案中由于意志以外的原因而不能实行终了，应认定为犯罪未遂，且陈某某未从中获取任何利益，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。四、被告人陈某某到案后检举揭发他人犯罪，经查证确有犯罪发生，构成立功，应对其从轻处罚。五、被告人陈某某属于初犯、偶犯，人身危险性较小。六、被告人陈某某到案后如实供述罪行。七、被告人陈某某当庭自愿认罪，真诚悔罪，可对其减轻处罚。被告人姚某某辩称钱的来源我是真的不知道，我也没有获利。辩护人赵玉峰提出的辩护意见是：一、被告人姚某某在主观上属于间接故意，主观恶性相对较小；原因是被告人姚某某并不明知该1900余万元为诈骗犯罪所得，只是感觉来路不正，对犯罪结果的发生持放任态度；且被告人姚某某只是出于给朋友帮忙，没有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意。二、被告人姚某某在共同犯罪中属于从属地位，陈某某始终处于主导地位，姚某某只是随从。三、被告人姚某某在归案后如实供述了公安机关尚未掌握的同案张某某，对公安机关及时、全面的侦破案件，并将张某某及时抓获起到了积极作用。四、被告人姚某某在本案中并未获利。五、被告人姚某某无犯罪前科，认罪态度好。综上，建议法庭本着惩罚与教育相结合的原则，对被告人姚某某从轻处罚。被告人张某某对指控的犯罪事实供认不辩解。辩护人马炳宝提出的辩护意见是：被告人张某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，犯罪中所起作用较小，仅是介绍陈某某与姚某某认识，系从犯，没有参与具体操作和分赃，主动放弃去澳门销赃行为，构成犯罪中止，人身危险性及社会危害性较小，建议对其判处免予刑事处罚。被告人李某某对指控的犯罪事实供认不辩解。辩护人李为民提出的辩护意见是：被告人李某某系初犯、偶犯，主观恶性较小，没有参与犯罪预谋，本案中听从他人安排属从属地位，应当认定为从犯，案发后被告人李某某主动投案，如实供述罪行，主动退还了全部赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年10月21日，临沂东银物资有限公司财务人员王某1将山东大陆集团公司的电子承兑汇票进行贴现。王某1通过姜某1、朱某1介绍江苏南京的李某1，李某1介绍上海的上海一创贸易有限公司（以下简称一创公司）贴现。公司系被告人叶某某和周某2（已起诉）、吴某2光（已起诉）通过转让所得，法定代表人为吴某2光。当日，王某1将该汇票背书至一创公司后，由被告人叶某某通过叶某（已起诉）联系闻某（已起诉），由闻某联系贴现。被告人叶某某与叶某、闻某预谋，等该汇票贴现后骗取300万元人民币。后闻某联系人姚某2（另案处理）贴现。该电子汇票从一创公司背书至宁夏丰某昌商贸有限公司，回款1930.8万元人民币至一创公司。被告人叶某某根据“周某3”安排将该笔1930.8万元人民币汇至被告人朱某某提供的个人账户。被告人朱某某在明知该1930.8万元人民币是票据诈骗所得的情况下，与被告人卢某某、陈某某、张某某、姚某某、陈超群（在逃）共同预谋将钱转到澳门赌场后将钱取出。2016年10月22日，被告人李某某根据被告人卢某某的安排和被告人陈某某、姚某某、钱某2（另案处理）赶至澳门与陈超群见面。见面后以上四人在陈超群处获得100万元港币，在澳门花费10万元港币购物，每人分得2.5万元港币，剩余80万元港币各转至被告人卢某某、李某某提供的账户40万元港币。后被告人李某某将其中的14.5万元人民币交给被告人卢某某。剩余1800余万元人民币仍在陈超群处。案发后，被告人李某某主动到公安机关投案自首，涉案已追回赃款20.45万元人民币发还大陆公司。经庭审举证、质证，本院予以确认并据以认定上述事实的证据有：1、辨认笔录：（1）辨认笔录，证实2017年5月28日13时59分至14时20分，侦查员在见证人翟某的见证下组织朱某某对涉案嫌疑人进行辨认，辨认过程及结论：2016年10月22日被告人朱某某某2回姚某某、陈某某、钱某1等人将大陆集团公司的2000万元承兑汇票贴现款骗走，朱某某与姚某某有过近距离接触，能辨认出姚某某，经朱某某辨认出9号照片中人物系姚某某。（2）辨认笔录，证实2017年6月1日10时10分至10时25分，侦查人员在见证人翟某的见证下组织朱某某对涉案嫌疑人进行辨认，经朱某某辨认3号照片中人物系陈某某。（3）辨认笔录，证实2017年6月1日10时30分至10时50分，侦查人员在见证人翟某的见证下组织朱某某对嫌疑人进行辨认，经辨认卢某某系同其一起实施犯罪行为的嫌疑人。（4）辨认笔录，证实2017年6月1日10时55分至11时10分，侦查人员在见证人翟某的见证下组织朱某某对嫌疑人进行辨认，经辨认李某某系同其一起实施犯罪行为的嫌疑人。（5）辨认笔录，证实2017年6月1日11时15分至11时25分，侦查人员在见证人翟某的见证下组织朱某某对嫌疑人进行辨认，经辨认11号照片系钱某1本人。（6）辨认笔录，证实2017年7月26日11时40分至11时50分许，侦查人员在见证人翟某的见证下组织朱某某对嫌疑人进行辨认，经辨认4号照片系李某2本人。（7）辨认笔录，证实2017年6月7日9时30分至9时50分，侦查人员组织姚某某对嫌疑人进行辨认，经姚某某辨认8号照片系张某某本人。（8）辨认笔录，证实2017年6月7日10时0分至10时20分，侦查人员组织姚某某对嫌疑人进行辨认，经姚某某辨认8号照片系陈超群本人。（9）电子数据证据提取笔录，证实2017年6月7日10时15分至11时40分许，侦查人员在见证人何某的见证下，对当事人姚某某持有的华为Mate8白色手机进行电子数据证据提取，提取过程及结果：2017年6月7日，临沂市公安局兰山分局刑侦大队侦查员在办理东银物资公司被网络诈骗案过程中，被告人姚某某供述陈其手机中他的微信（账号姚某某yaochenxin001）好友中的“新阿源”“发哥”为其食府和被告人陈超群使用，经查看，姚某某与“新阿源”“发哥”的微信是通过名片分享加的好友，为防止证据被转移、销毁，侦查员对华为Mate8白色手机进行了扣押，并对手机中姚某某的微信账号、聊天界面、“新阿源”“发哥”账号、加好友方式进行了截图提取，姚某某对提取过程无异议。2、相关书证：（1）被害人王某1提供聊天记录一宗。（2）王某1提供江苏蓝鹏金融信息服务有限公司企业信息，证实江苏蓝鹏金融信息服务有限公司于2014年10月30日成立，法定代表人贾某，注册资本1000万元。（3）王某1提供上海一创贸易有限公司企业信息，证实上海一创贸易有限公司的法定代表人吴某2光，2009年1月13日成立，注册资本500万元。（4）李某1与“李总”微信聊天记录。（5）上海慧福实业有限公司提供的电子银行承兑汇票信息及该汇票背书情况，证实该汇票背书及被背书人为临沂东银物资有限公司、上海一创贸易有限公司、宁夏丰某昌贸易有限公司、上海慧福实业有限公司。该票据全称山东大陆集团有限公司，收票人临沂东银物资有限公司，金额2000万元。（6）上海慧福实业有限公司提供的付款回单。（7）上海一创贸易有限公司营业执照、开立单位银行结算账户申请书、组织机构代码、开户许可证、联网核查结果证明、上海一创贸易有限公司档案机读材料、法定代表人信息，证实该公司2009年1月13日成立，注册资本500万元，一人有限公司，法定代表人吴某2光。（8）被害人王某1提供的电子银行承兑汇票信息及背书情况，证实涉案承兑汇票的基本信息及其将该汇票背书给上海一创贸易有限公司的情况。该汇票出票日期2016年10月19日，汇票到期日期2017年10月19日，出票人山东大陆企业集团有限公司，收票人临沂东银物资有限公司。金额2000万元。背书人临沂东银物资有限公司，被背书人上海一创贸易有限公司；上海一创贸易有限公司于2016年10月21日转账10元至山东大陆企业集团有限公司民生银行账户。（9）股权转让协议，证实出让方祝某1，受让方吴某2光，2015年10月26日，出让方转让上海一创贸易有限公司80%股权，合400万人民币。（10）上海一创贸易有限公司股东会决定，证实根据《公司法》及本公司章程的有关规定，经本公司全体股东一致同意，不召开股东会会议，就以下事项达成一致意见，决定如下：一、同意祝某1、邱某忠退出本公司，同意吴某2光加入本公司。二、同意祝某1将其所持本公司80%的股权，共计人民币400万转让给吴某2光。同意邱某忠将其所持本公司20%的股权，共计人民币100万转让给吴某2光。三，股权转让后，股东持股情况如下：吴某2光，出资500万，占股权100%。2015年10月26日，股东签字祝某1、邱某忠。（11）上海一创贸易有限公司股东决定，证实根据公司法和本公司章程规定，股东做出决定如下：一、由于股东发生变更，变更为一人有限公司。二、委派吴某2光为公司执行董事，陈彦民为公司监事，祝某1不再担任公司执行董事，邱某忠不再担任公司监事。2015年10月26日，吴某2光。（12）招商银行上海分行提供的电子银行承兑汇票信息及该汇票背书情况，证实涉案承兑汇票已由上海慧福实业有限公司贴现。（13）上海一创贸易有限公司的开户信息及交易明细一宗，证实上海一创公司收到贴现款后于当天分六次转出至陈美月招商银行账户380万元、黄某4招商银行账户320万元、钟辉武招商银行账户410万元、黄木荣工商银行账户450万元、黄某4工商银行账户370.8万元、黄木荣工商银行账户450万元。（14）宁夏丰某昌商贸有限公司招商银行账户交易明细。（15）上海慧福实业有限公司开户信息及交易明细，证实上海慧福实业有限公司的法定代表人为谢某，承兑汇票贴现后，19414906.67元打款至宁夏丰某昌商贸有限公司。（16）宁夏丰某昌商贸有限公司招商银行支付结算查询报表，证实承兑汇票贴现后，其已回款19308000元至上海一创贸易有限公司。2016年10月21日。（17）招商银行转账汇款电子回单，证实王月娟于2016年10月21日汇款4万元好处费至吴清翠账户，2016年10月21日汇款4.2万元好处费至姚某2账户。（18）公安机关提供的19308000元贴现款的去向说明图，证实19308000元贴现款的资金流向。（19）上海一创公司相关人员信息图。（20）祝熠辉、周某2、叶某某三人通话记录。（21）吴某2光提供周某2微信资料截图。（22）徐成细与叶某某微信联系截图。（23）东银物资公司被诈骗案洗钱被告人关系图。（24）车辆转让证明，证实李某某提供其抵押给卢某某别克车系2016年9月23日，王某3（159××××****）以2万元价格转让，付款人李某某，转让人王某3。维修花费20115元。（25）扣押清单，证实2017年6月15日从李某某处扣押现金164500元，该款项于2016年7月31日发还王君哥。（26）李某某之妻韩燕建设银行交易明细清单，证实2017年10月24日，王美凤转入韩燕的建设银行账户349600元。（27）陈超群、姚某某微信名、电话截图。（28）洗钱单据，证实姚某某家属交来的澳门赌场洗钱的单据。（29）电子数据清单，证实姚某某微信账号（昵称为yaochenxin001）;发哥、新阿源聊天记录（存储在姚某某手机中）;新阿源微信账号截图（昵称Q0960014733）；发哥微信账号截图（昵称为chenchaoqun88）；手机内存图片三张（手机卡、打款数据）。（30）扣押清单，证实2017年6月7日从姚某某处扣押华为牌白色手机一部，储存有电子数据（139××××****）。（31）办案说明，证实东银物资有限公司被诈骗案中，犯罪嫌疑人吴建光于2016年10月28日因涉嫌诈骗被临沂市公安局兰山分局刑事侦查大队上网追逃，同年11月10日被抓获归案，12月8日兰山区人民检察院以事实不清，证据不符合逮捕条件为由不予批捕，同日被取保候审。2017年5月26日临沂市公安局兰山分局刑侦大队将吴某2光再次报捕，同年6月2日兰山区人民检察院以其涉嫌诈骗犯罪对其作出批捕决定，6月9日对其再次上网追逃，现其在逃。特此证明。（32）办案说明，证实东银物资有限公司被诈骗案中，该案犯罪嫌疑人将大陆集团2000万元承兑汇票骗走后贴现1930.8万元，截至目前临沂市公安局兰山分局刑侦大队追回现金20.45万元（闻某4万元，李某某16.45万元）发还大陆集团公司，其余被骗款现正追缴中，特此证明，2017年8月29日。（33）办案说明，证实东银物资有限公司被诈骗案，被告人陈某某举报卢某某涉嫌其他犯罪，经办案人员与江苏省海门市公安局联系，受害人江苏金某国际贸易有限公司3000万元的电子承兑汇票被骗，该局已立案侦查，并对涉案嫌疑人朱某某上网追逃，该案未移交临沂市公安局兰山分局刑侦大队，特此证明，2017年9月5日。（34）在逃人员登记表，证实朱某某，1967年6月29日生，涉案类别诈骗，办案单位江苏省海门市公安局。（35）江苏金某国际贸易有限公司被诈骗案受案登记表、立案决定书。3、证人证言：（1）证人姜某1证实，我现在就是做企业的票据中介，从中赚中介费。我来反映情况的，我介绍大陆集团的2000万承兑汇票被人骗了。2016年10月20日，我给大陆集团的会计王某1打电话，问他有票吧？他说有1.16亿的电子承兑汇票需要贴现，问我多少利息，当时我报的2.82的月息，他嫌高。接着我就打电话问济南蓝鹏金融的李今文，他那里的价格也不占优势，就又给我推荐南京蓝鹏金融公司的李某1。李某1说上海一创公司的可以做2.8的月息，我就又和王某1说了，他说可以做。到了21日下午，我就到了王某1的办公室。我和李某1联系，他把上海一创公司的账户余额截图用微信发给我，我也给王某1看了。我又把大陆集团的打款账户发给李某1，李某1让上海一创公司给这个账户打了10元钱，证实账户正常使用。王某1就在电脑上把电子承兑汇票的背书给了上海一创公司，然后我们就等着上海一创公司往大陆集团账户上打款。本来说五分钟就能打款，但是到时间他们没打款，我就给李某1打电话，他说快了。一直等了一个半小时也没打款，最后他把上海一创的会计的电话发给我了，我就又给这个会计打电话，但是一直显示用户忙，一直打不通。最后我们意识到被骗了，就报警了。我经常做这样的业务。正常情况下一般几分钟就能打款，最长不会超过10分钟。听李某1说一创公司是在网上认识的，具体情况我也不知道。上海一创公司我不熟悉，从来没打过交道。我开始是问的济南的李今文，他给推荐的李某1，因为和李今文很熟，李今文还说李某1人还不错，我就相信他们了，没想到会被骗。（2）证人朱某1证实，我同姜某1是中介，帮大陆集团联系的业务。我们先联系公司看有没有开票的，如果有我们再联系有没有收票的，谈好价格，如果中间有赚头，我们就做这个业务。开票的公司开出汇票后，只是张汇票并不能变成现金，为了变现他们就要把汇票卖掉，但买汇票的公司得到一定时间后才能从银行把钱支出来，这样买票的公司就要收取汇票面值、时间所产生的银行利息，我们就是赚银行利息中的差价。每次业务从中赚多少都不一样。事后我才知道我们能赚一个点，2000万赚2000元。我们联系这种业务中间没有保障，一般银行承兑汇票收票的公司都是来人当面交易，但这次大陆集团的汇票是电子银行承兑汇票，这次怎么操作的就姜某1知道，我没参与。（3）证人李某1证实，我是和姜某1、姓朱的一起从上海过来的。我通过姜某1介绍临沂的大陆集团做承兑汇票贴现生意，结果被一个叫“王某4”的人把大陆集团的2000万承兑汇票给骗去了。姜某1和姓朱的也是搞这种业务的，之前我们没见过面。今年9月份他找的我，打过电话，还加了微信，这是和他们第一次合作，大陆集团就是他们介绍的。“王经理”这个人我也没见过。今年年初的时候他和我联系，然后加了我微信，他说他们公司叫“盛江金融”，大陆具体是先汇票再打款，所以我就找了他。他的公司户是“上海一创贸易有限公司”，后来我联系他时，他给了我一个他们公司“李会计”的电话。今年10月20日那天下午，那个姜某1给我打电话，说有个公司有1.2亿的汇票要贴现，问我有没有资金？我接着就给“王经理”打电话。他说当天下午没有资金了，到第二天早上就有，问我定吗？我又问了姜某2，给他回话说定下了。这个给的利率不到2.8，一般企业付的钱少，愿意做。到了第二天早上9点多钟，我给“王经理”打电话，他说有资金了，我让他在微信上截屏发给我，过会他就发给了我，我看到在一创公司账户上有3亿的资金。我接着把这截屏发给了姜某2，姜某2把企业的账号、开户行发给了我，就是“山东大陆企业集团有限公司”，我接着又转给“王经理”了。我问“王经理”，他说上午没资金了，到下午才能有。这样到了21号下午1点半左右，“王经理”通过微信又给我发来截屏，上面显示一创公司有1.8亿多的资金，我接着转给姜某2了，让“王经理”从一创的账户打10元到大陆集团的账户上，过会姜某2给我说收到了。接着，大陆集团就把2000万元的电子承兑汇票背书到一创公司的账户上，这相当于把汇票给了他们。我们一般在正式交易之前试一下账户，如果能正常收到就继续进行，收不到就不能交易了。大陆集团把汇票给他们后姜某2开始催我，正常的话资金在10分钟就能到位。到了下午2点多，款还是一直未到位。我打电话问“王经理”，他说有事，让我等等，后来又给了我“李会计”的电话，我打过去，他说正打另外一张票的款。我等了有十几分钟，款还是没到。我发信息给“王经理”，他不回，打电话也不接。我又给“李会计”的电话，发短信，他一直说快了，后来也不接电话。我把情况给了姜某2，告诉他让他报警。到下午5点多钟的时候，这两个人的手机都关了，我知道被骗了。到第二天上午，姜某2和那姓朱的一起来南京找的我，我们三个到上海去找那一创公司的开户地址，在嘉定区的一民房里，根本没有公司。没办法，我和他俩今天到公安机关了。我们搞汇票这一块都是这样，所以我没见过他也相信他。之前我和他联系，他都给我发的利率水平都比较低，我没怀疑过他。他给我发的公司资金截屏，我分辨不出来真假。（4）证人姚某1证实，宁夏丰某昌商贸有限公司是用我老婆马燕的名字注册的，她是法人代表，马燕就是挂名，注册资金300万元，股东王月娟也是挂名，主要都是我在操作经营。我在2016年10月21日收到一张2000万元的承兑汇票，是宁夏银行新华支行马某1给我介绍的山东济南的姚某2，说姚某2手里有承兑汇票，让我和他联系。2016年10月21日上午9点45分，姚某2和我联系，说手里有一张2000万的电子承兑汇票，问我利率？我告诉他现在是100万贴息29600元，姚某2说可以。到了下午2点40分，姚某2通过上海一创贸易有限公司背书到宁夏丰某昌商贸有限公司，贴息后回款19308000元给上海一创贸易有限公司。我背书给上海慧福实业有限公司贴息回款19414906.67元，上海慧福实业有限公司通过招行将19414906.67元的款打到我宁夏丰某昌公司账户，我又将19308000元的款打到上海一创贸易有限公司账户上，中间差额106900元。这中间差价打给姚某2工商银行卡42000元，打给吴青翠农业银行卡40000元，姚某2说这是他和吴青翠的好处费，我自己得了24900元。姚某2说是浙江闻氏实业投资有限公司的电子承兑汇票，是他闻姓朋友开的公司。这张电子承兑汇票是山东大陆企业集团有限公司的一张2000万的电子承兑汇票。（5）证人马某1证实，我在宁夏银行新华支行营销二科工作，姚某1是我行客户，我认识他。2016年8月份左右，我接到一个业务咨询电话，询问我银行承兑汇票贴现业务。因他无法提供购销合同及增值税发票，在我行无法办理该业务，我将我行客户姚某1电话给他，让他自己联系的。之后我就不知道了，是姚某1自己联系的。姚某1有没有在我行贴现我不知道。（6）证人蒋某证实，我现在任招商银行上海分行金桥支行小企业金融部客户经理助理，2016年10月21日，上海慧福实业有限公司有笔电子银行承兑汇票业务是我经办的。2016年10月21日，上海慧福实业到我行贴现了两张电子银行承兑汇票，一张票金额是2000万元，另一张是几百万元。我记得该2000万汇票持票人是民生银行，收款人是山东临沂东银物资有限公司，上海慧福实业有限公司的上手持票人是宁夏丰某昌公司，在到我行之前该票进行了三手背书。上海慧福实业有限公司开户在我们金桥支行，经营活动中与我行有很多业务。朱某2是上海慧福实业有限公司在我们支行的开户经办人和其公司支付联系人。根据分行规定，我们收到朱某2发的邮件后，要求朱某2送来纸质加盖公司公章的申请书，再在系统电查询验证电子银行承兑汇票的信息、企业信息，验证慧福朱某2通过微信发来的打款回单，证明款项已经打给上手持票人，上海慧福实业有限公司本就是我们的客户。（7）证人朱某2证实，我自2014年2月份左右在上海慧福实业有限公司做业务经理，主要从事公司汇票接收及与银行对接业务。2016年10月21日早上9点之后，我接到一个宁夏银川的电话说是宁夏银川丰某昌公司的，有张电子银行承兑汇票想到我们公司贴，后来经过几次联系，我们双方达成了一致。宁夏银川丰某昌公司按我提供的信息将这张2000万元的汇票背书给我们公司，我查验过后，通过公司账户将议定金额汇到了宁夏丰某昌公司账户。到了2016年10月21日下午，我又联系招商银行金桥支行将该汇票贴现到了金桥支行。该票是一张面值2000万元的电子银行承兑汇票，出票人是山东大陆企业集团有限公司，收款人是临沂东银物资有限公司，承兑人是中国民生银行股份有限公司临沂分行，在到我们公司前有两手背书，分别是山东东银物资有限公司至上海一创商贸有限公司、上海一创公司到宁夏丰某昌商贸有限公司。宁夏丰某昌商贸有限公司贴给我们的价格是19414906.6元，我们给银行价格我记不清楚了，以银行交易流水为准。当时我问对方怎么称呼，对方说叫姚某1，对方没有给我们发送资料。我们这是第一次同宁夏丰某昌商贸有限公司做业务，仅做过这一次一笔业务。（8）证人吴某1证实，我现在上海壁玺企业登记代理事务所从事会计工作，上海一创贸易有限公司曾找我们公司帮助办理公司过户手续，我现在还为该公司做会计记账工作，该公司法人是吴某2光。自今年4、5月份左右，吴某2光就联系不上了。原来上海一创贸易公司的法人是祝某2，于2015年10月28日转让给吴某2光的，后就是吴某2光上门联系我们公司做会计记账的。（9）证人马某2证实，我是2016年12月15日和李某2、王某2、周某4等人诈骗河东崭盛园林公司的两千万的承兑汇票，前段时间我向河东公安分局检举了李某2等人诈骗大陆集团2000万元承兑汇票的事。我是2012年在宁波我的公司认识李某2的，去年11月份的时候，他找到我说他有张票想通过我们澳门赌场洗一下，我当时知道他在澳门那里有关系，问他为什么找我，他就给我说了他们诈骗大陆集团的事，说他当时找了个台湾人，是通过一个杭州人找到的，这台湾人在澳门赌场干，他们诈骗大陆集团的那2000万元承兑汇票贴现后被这台湾人给吃掉了，所以他来找的我。然后我们就一起做了河东分局那起案子。我知道参与诈骗大陆集团这个事的有李某2、周某4、王某2三个人，周某4在杭州一家票据公司上班，王某2是李某2的助手，我听李某2说他们骗大陆公司的票据过程是这样的：首先由周某4在他们的票据微信群里找目标，然后报给李某2，李再把这些信息报给贴现的公司，贴现的公司同意后再由李某2他们和出票公司或中介直接联系，把贴现公司的情况报过去，等贴现款出来后再打到珠海等地的一些账户上，最后在澳门取现。李某2对我说贴现公司在浙江长兴，什么名他没说，我知道这个公司有个叫陈某某的，还有个叫“阿某1”的，我听过他们之间联系，李某2和那个陈某某联系，王某2和那个“阿某1”联系的，这四个人我都没见过，那阿某1是个女的，当时大陆公司的汇票就是周某4给李某2的，然后李某2找到能贴现的公司后再给长兴陈某某、“阿某1”她们联系，他们同意后李某2就和大陆公司联系，骗取他们信任后大陆公司把汇票背书到长兴的公司，再找贴现公司贴出线来回到长兴公司，最后由这个公司打到澳门赌场，我听李某2说那2000万元汇票贴现出来有1900多万元，都让那台湾人拿走了，后来听他说这个人跑到新加坡了，他自己还跑到澳门赌场去调查，到了去年12月初的时候，他告诉我人找到了，钱也弄到了，参与的人都分到钱了。他觉得这台湾人不可靠，所以又找的我。我具体对大陆公司这票怎么分成的不知道，我知道李某2一般对贴现的公司就是长兴那公司收票面的40%-50%，澳门洗钱那里收20%，周某4那里收20%，剩下的10%-20%归李某2，他们几个人。承兑汇票，这种生意在浙江非常多，在2014年开始做时都是先吃一部分，一般30%-50%的票面价值，这样风险小，造成经济纠纷假象，后来到了2015年、2016年，就开始疯狂，把票全部吃掉，现在都是这样子。（10）证人李某2证实，我是2017年6月30日被逮捕的，因为我和马某2、王某2等人合伙骗了临沂一家苗圃公司的960万元钱。江苏吴江的老朱我认识，我是2015年底通过余春雷认识他的，余是我一个朋友，在无锡做大米生意，那老朱以前在老家有工厂，后来做票据生意，我和他不是多熟，吃过几次饭，他在去年年底的时候到澳门洗钱，让一个叫陈超群的台湾人把钱给吃掉了，后来他通过老余找到我，让我给帮忙找这个台湾人，结果也没有找到。大约在去年年底的时候，我听说上海的闻某被山东抓去了，我和老闻也认识好多年了，他在上海有家做票据业务的公司，这个老闻在我们做票据的圈子里很有名，他路子多，就是能找到汇票贴现的公司，他做汇票正常的也做，那种骗人的也做，一般就是把贴现的钱骗一部分和对方扯皮，对方又报不了案，还有一种就是全部吃掉，这些老闻都做，只是他专做贴现这一块，里面的实际情况他都明白。过了段时间老余找到我说老朱有一笔钱汇到澳门想洗一下，结果拿不回来了，我后来打听才知道就是老闻这事，当时老余对我说，老朱弄到一笔好像2000万元的汇票贴现后打到澳门去了，这个老朱和浙江长兴的“阿某1”是男女朋友，通过“阿某1”认识了“小陈”，“小陈”又介绍了杭州的姚某某，然后姚某某又找了那澳门赌场的台湾人叫陈超群，老朱的钱就打到了陈超群那里，他们派了几个人去澳门拿钱，结果拿了好像200万港元回来，剩下的1000多万港币让陈超群拿走了，老朱让我帮忙找这个台湾人的下落。我在澳门那里认识的人不少，熟一些，所以老朱让我给打听。老余对我说我要能拿回钱来，老朱他们给我10%的好处，还给了我陈超群、姚某某的个人资料，有照片、身份证号码什么的，还说陈超群和姚某某两个人关系挺好，之前就有经济来往，还有他还给我陈超群在澳门赌场的视频。这样我就答应下来，去年10月底的时候，我和余春雷一起到珠海，我找到在澳门的朋友让他们打听陈超群这个人，结果回话说他没在家，在珠海住了有半个月左右我们就回来了，后来我又打听到陈超群去了新加坡的“云顶赌场”里面的金沙厅，这是个VIP厅，需要50万新元才能办VIP证，老余把这些情况都给老朱说了，老朱后来派人到新加坡去了，后来我就没听到下文了。费用是谁出的这个我不知道，应该是老朱他们出的，具体多少我不知道，我不知道被骗公司的名，只知道是山东的，现在才知道是你们临沂的，我不知道是谁骗了这公司的汇票。在我进来之前这些钱应该是没找到，那陈超群一直没找到。这骗汇票的事确实不是我干的，如果是我做的，我不会去找老朱到澳门去洗钱，我那里的路子有的是。（11）证人王某2证实，去年12月份的时候，我老板李某2和一个叫马某2的骗了临沂河东的一家公司不到一千万元钱，我当时帮着他在澳门给转款来，转了有400万港币，后来就被逮住了。我没听说过大陆集团公司，去年夏天的时候，我没有和李某2或其他人到过平湖，那时我们大部分时间在上海。我不认识浙江长兴的陈某某和“阿某1”，也没听说过这两个人，我们那案子的周某4这个人我不认识，也没见过他。（12）证人钱某1证实，2016年10月份，具体什么时间记不清了，我和姚某某、陈某某还有一个姓朱的一起去的澳门，当时是陈某某提议去的澳门，也是他让我去的。当时说去澳门找钱，没找到，当时待了澳门大约三天时间，首先是姓朱的先回长兴了，后来我和陈某某也回来了，分了我总共两万港币。我前段时间脑子动了手术，现在瘫在床上，不能动，脑子也是一片混乱，刚刚我讲什么，这会儿我又记不清了，我现在不能动。（13）证人刘某证实，我的账户在2016年10月24日时收到过一笔200万元的汇款，刚才我看了交易明细，这笔款是24号那天下午1点45分打到我的账户上的，这笔钱是澳门那边打给我的，当时那天一共给我打了380万元，是我在澳门那边玩“百家乐”时的钱，我让人给我打过来的，这200万元就在里边。我不知道那人叫什么名字，管他叫“阿灿”，像他这样转账的人在赌场里有不少，我每次来都是找他，他把我给他的筹码按港币和人民币汇率告诉我应该换多少人民币，然后再把人民币通过我给他的账户打给我，在那里玩牌都是这样的。他曾经给我过他的银行账户，户主叫潘志灿，应该就是他的名。我没有给一个叫“姜平鑫”的转过钱，我不认识这人。（14）证人黄某1证实，我儿子因为给潘志灿转过一笔200万元的款项，后来潘志灿和我儿子说那钱出事了，是诈骗的钱，他已被公安上网通缉了，自己到公安局投案了，说出了黄某3给转的，潘志灿和黄某3都是在澳门赌场做“扒仔”的。我到澳门去找我的老乡、朋友打听这个事，后来打听出来三个人，这三个人说到澳门做投资，通过澳门赌场的公关介绍了很多“扒仔”，然后把大笔的资金通过“扒仔”转到各个账户上，这中间转了很多次，黄某3找人转的这200万元估计也应该是这三个人的，那三个人在澳门赌场办过金卡，留有身份信息，一个浙江人叫姚某某，另一个台湾人叫陈超群，还有个香港人叫朱某3菁。我是在澳门的银行ATM机上取得款，我记得有在澳门大西洋银行取的，有在澳门的中国银行取的。是我同村的一个叫黄某4的人让我取得这些钱，黄某4现在澳门的赌场做公关，他现在加入台湾籍了。具体黄某2转了多少钱我不知道，他告诉我他自己的账户转不了那么多钱，所以才问我要了那黄木英的账户，我听说一个账户转账时不能超过500万元。我一共就转了2000多块钱，我后来问过黄某2，他告诉我之前我提供给你们的那三个人就是“明公关”告诉他的，他又告诉我的，还说那些转过来的钱他都给了“明公关”。（15）证人黄某2于2017年6月6日的自述材料证实，我叫黄某2，祖籍福建省南安市罗某，现居住于澳门，并在澳门的赌场从事相关工作和业务，称作扒仔，平时主要接待赌客，洗码和代赌客各处游玩，娱乐、也会帮助赌客转换赌资，从中赚取差价，因此跟一些赌场贵宾会的公关人员熟悉，他们也会介绍客户来帮忙转换赌资。在2016年10月21日，任职银河进门贵宾会的公关欧志明（明哥）打电话说有一个朋友的客户，有一笔资金要汇入澳门，前期大约有2000万，并答应会给千分之三的佣金作为报酬。因为金额比较庞大，对方要求我需要提供五个工商银行和招商银行的账户，但是21日正逢周末，市场港币也比较稀缺，加上我本人手中也没有办法消化如此多的数额，只好以千分之二的佣金向在澳门的其他扒仔发布信息（本澳有很多由各赌场扒仔联合起来的微信扒仔群）经过多人讯问后，只有一家表示可以接其中800万左右的数额，并提供两个银行账号给我，剩下的本人只好自己想办法，但本人只有一个工商和一个招商的账户可用，当时就想到了老乡黄某1，就打电话叫他帮忙，然后我把这五个银行账户提供给明哥，大约到五点多共有1900万元入了此五个银行账户上，本人再把手机来的钱全部集中后扣除了千分之三的佣金，到晚上七点左右送到银河酒店把现金全部交给明哥他们，等他们清点清楚后我便离开了。（16）证人周某1于2017年6月提供的自述材料证实，本人周某1，男，汉族，澳门特别行政区居民，在澳门银河娱乐坊任职公关。2016年10月21日，本人接到一位梁姓朋友的电话（他任职于新濠天地娱乐城励盈会公关经理）说他有一名很熟的客户需要汇钱进来，金额比较大，是要来投资赌场生意，大概有2千来万，但必须是工商银行或招商银行，其他银行的账号不行，并讲好佣金提成。中午十二点朋友黄某4帮忙处理，谈好条件，大约三点左右，黄某4就发来5个银行的账号，本人即转发给梁经理，到5点30分确认收到所有汇款后，当天傍晚7点左右，本人约了梁经理及黄某4在银河大酒店大门口，黄某4把现金全部交与梁经理，交易全部完成，就是本人介绍给黄某4这单生意的全部过程。4、被害人王某1的陈述，我来报案的，我公司被上海一创贸易有限公司、江苏蓝鹏金融信息服务有限公司给骗了。2016年10月21日，我公司收到民生银行电子承兑汇票后需要贴现，然后我们通过网上联系了上海一创贸易有限公司和江苏蓝鹏金融信息服务有限公司，他们说可以帮我们公司办理。他们先打了10元钱到我们账号核实了。后来我们把2000万元的电子承兑汇票打给他们公司后，他们没有给钱。打手机，手机都关机了，我公司意识到被骗了，于是就来派出所报警了。2016年10月21日，我公司收到民生银行2000万元电子承兑汇票需要贴现。我就用手机通过网上查询贴现，弹出来一家江苏蓝鹏金融信息服务有限公司，我就通过对方微信号和手机号与江苏的李某1经理联系上，因为他们贴现利率低，李某1就给我们推荐了上海这家公司。也是通过微信号和手机号联系的，他们一个自称李会计，一个自称王某4。然后他们通过网银先打了10元钱到我们账号，我们试试也到账了，一切正常。随后在10月21日下午2点半左右，我们就把2000万元的电子承兑汇票打给上海这家公司，他们承诺我们五分钟查款就行了。到了五分钟后，我们通过网上银行查询，钱没打到我们账户。我就和上海的王某4电话联系，他谎称他们现在挺忙，等会查查就到账了。到了下午四点左右，我们陆续查了很多次，钱根本没到账。我再打王某4手机，手机一直占线打不通，再打就关机了。打其他知道的号码，手机也关机了，我公司意识到被骗了，我就带着相关手续来所报警了。对方上海公司开户行招商银行上海银行上海分公司陆家嘴支行，开户名上海一创贸易有限公司。我是大陆集团的财务人员，同时还在东银物资公司干财务。东银公司和大陆集团在法律上是两个公司，实际都是一家，我主要是办理公司的贷款手续、工商方面的业务等。我们公司不经常做电子承兑汇票，今年一共就做了三笔这类的业务，包括被骗的这次，之前两次都是我负责办的。上次和被骗这次我都是找的姜某1、朱某1两个人，第一次是找其他人。姜某1说蓝鹏金融信誉很好，之前他也做过，不会出什么问题，而且他给的利率比较低，可以给公司省些钱。我和姜某1也算是有亲戚，我比较信任他，没想到被骗了。我没有收到好处。之前姜某1和我说过让我报给公司的利率提一下，我没有答应。今年10月19号那天，我们公司开出来1.16亿的电子承兑汇票，是大陆集团的账户，我接着给姜某1说了。到20号开始询价，姜某1给我报的利率是2.9，那天老板没说贴现就没弄。到21日那天上午，老板问我价格，我让姜某1报一遍，他说到了2.8利率，还说他和南京的公司联系的。到中午老板说贴现，我就让姜某1过来，让他提供背书方。姜某1和南京那边用微信联系，然后给我说是上海一创公司。我让姜某1给他们说先打款，姜某1说这个利率水平对方不同意先打款，说得先背书过去再打款。下午2点多的时候，我把公司的第一张2000万的电子承兑汇票背书给上海一创公司了，是从电脑上操作的。我当时没有给老板汇报这个情况。在背书给一创公司之前，姜某1还给我看截图，说是一创公司的资金量，我看着那账上有1.8亿多。开始一创公司账户朝大陆集团账户打了10元钱，主要是看户名、账号等等对不对，这是通行的做法。我们收到这10元钱后，我就从电脑上把汇票背书到一创公司了，然后我们等着对方把钱打过来。正常情况10分钟左右就能到账，结果到快半个小时钱还没到账，我让姜某1给对方联系。结果对方说有笔票怪忙，正在做，做完就打款。我不停地刷电脑屏幕，还是不见来款，姜某1又问，南京那边给了他一个“王某4”的电话和“李会计”的电话。姜某1打这两个电话都不通，给“王某4”没人接，给“李会计”打正在通话中。他又给南京那边联系，南京那边说他给联系，这样到下午5点半左右，那“王某4”和“李会计”的电话都关机了。南京那边说应该被骗了，让我们报案吧。我就和姜某1、朱某1三人到老板家给老板汇报了。路上姜某1给我说对方是南京蓝鹏金融，比较有实力，联系人叫李某1，以前也做过生意，没想到这样。5、同案犯的供述和辩解：（1）同案犯周某2于2017年3月11日的供述，我和叶某某、吴某2光商量骗人的事，是在2015年到5、6月份的时候，那时我和吴某2光在广某，有一次叶某某和我俩见面谈起来，他想找个公司做票据生意，当时我和叶某某的征信有问题，我们商量着让吴某2光做法人代表，赚到钱后叶某某拿55%，吴某2光拿45%，我从吴某2光那里拿些好处，具体的没说。当时商议的叶某某负责找公司、出费用，我和吴某2光的食宿费他也负责，包括找票据。吴某2光就做法人，我主要是打个下手帮忙跑腿，当时我们商量完这些就放下了，我和吴某2光回到龙泉。到了2015年9、10月份，有天我接到叶某某电话，他让我给吴某2光说去上海一趟，他买了家公司让吴某2光过去过户，吴某2光就自己去的上海，后来听他说叶某某联系的中介公司把那公司转到他的名下，那公司叫上海一创公司，后来吴某2光前后去了有四五趟，在那里办了十几张银行卡，还有电话卡什么的。我后来陪着吴某2光去了一趟上海，当时公司已经过完户，那公司执照破损了，需要换新的，我陪着吴某2光换了张新的营业执照，后来吴某2光去上海办理了一创公司的公司户，开通了网银，办了两个优盾，后来我和吴某2光到平湖时还试用过那U盾。所有这些弄完后，叶某某和他周围的那些人一直在平湖，我和吴某2光经常过去，都是叶某某说要有票来让我们过去，结果又没有了。叶某某出钱买了台电脑，里面下载了公司的网银是上海招商银行的，我在宾馆里用过。到去年10月份左右，我和吴某2光就回去了，叶某某说让我们等着分钱。这是最后一次去平湖，一直到案发那天的头一天，我记得是礼拜四，叶某某给我打电话说让我给吴某2光通知一下，明天有票过来，我接着给吴某2光说了。到了第二天下午一两点钟，他又给我打电话说那汇票要来了，我问他有多少，他说有2000万或4000万，我也和吴某2光说了。到了下午四五点钟的时候，叶某某给我打来电话，当时我和吴某2光在我朋友的车上，吴某2光接的电话，我听着叶某某说是两千万元的票，钱已经到账了，说得给中介一千万元，除了费用200万，还剩下800万元左右。他说另外给吴某2光35万元，吴某2光不同意，要300万元，说了半天，叶某某同意了。我当时问给我多少，叶某某说给我20万，我当时不太高兴，叶某某还说钱要过一两天才能到，第二天是周六，他让吴某2光先躲起来，到时让我去拿钱。到了第二天，我给叶某某打电话，他说到星期天的晚上就能拿到钱。到星期天上午，他说让我到浙江德清去等着，他叫人给我送钱，我就开车去了德清，一直等到晚上7点也没见人来。后来叶某某让我到平湖和他见面，见面后他说钱到星期一11点之前能到，让我们等着，还说有什么事他自己承担。当天我就住在平湖，结果第二天还是没有拿到，到中午我们吃饭的时候，叶某某说那钱拿不到了，说打出去回不来了，然后又给吴某2光打电话说晚上到龙泉和吴某2光面谈，还说他认识那人。钱跑不了，我下午回到龙泉，到晚上我和吴某2光叶某某还有祝熠辉等人在一家农家乐里碰面，吴某2光当时说不相信，叶某某提出来让吴某2光顶这个事情，一笔给他10万元，吴某2光不答应，我们商量了半天，最后说让吴某2光先躲一阵，叶某某再去找那人，就这样他们一起回了广某。“李会计”的事我记得，我要反映下我没有做过什么“李会计”，当时听你们说这个人，自己脑子蒙了，就说是叶某某让我做公司的会计的。我记得叶某某在出事后，我问过他你为什么要相信那人，当时他说祝熠辉说那人可信。我觉得祝熠辉也应该认识那人。（2）同案犯吴某2光的供述，我知道是因为骗了山东的一张2000万的承兑汇票的事拘留我的。我和周某2是朋友关系，在2015年7、8月份的时候，周某2告诉我说他在江西有个朋友要办一个公司，要我做法人，一年给我五万块钱，我就同意了。到了十月份左右的时候，我和周某2一起到了上海，叶某某带着我到了一家代理公司办了上海一创公司的过户手续，我签了字，成了上海一创公司的法人代表。过了几天，叶某某又让我去上海，说公司手续已经办完了，需要到银行办理公司银行户，我就和周某2又到了上海。在去银行之前，叶某某和周某2就告诉我这个公司是诈骗公司了，是把别的公司的承兑汇票骗过来，然后找洗钱公司洗钱，到银行贴现出来。他俩告诉我具体操作不用我管，每年给我五万块钱就行了。我就和他俩去了招商银行和其他银行办理了一创公司的公司户，开通了网银交给了叶某某。之后叶某某让我在上海、嘉兴办理了几张手机卡，叶某某自己又买了几张别人的手机卡，之后就都交给叶某某。叶某某告诉我怎么骗人不用我参与了，就让我回家等着，我就回家了。这期间我多次来往上海，都是叶某某安排我去银行办理相关手续这些事情。我记得应该在2016年10月21日的下午六七点左右知道山东公司被诈骗的，我当时在家里，周某2给我打电话，说他们出事了，对方汇票的钱让他们给拿走了，他在上海的，问我在哪里，他来带我出去躲躲。到了第二天下午六七点钟，周某2又给我打电话说他已经回来了，要开车带我出去躲躲。过了半个小时左右，周某2带我去了龙泉四源乡下找了个地方住下的。在路上，周某2告诉我他们骗了山东一家公司2000万的承兑汇票，他还让我把手机卡扔到河里。诈骗山东哪家公司我不知道，怎么骗的情况我也不知道，是周某2告诉我的。（3）同案犯叶某的供述，2016年10月21日那天，叶某某给我说有一个2000万的电子承兑汇票需要贴现，让我找公司给做，我就联系了闻某，闻某又联系了甘肃的一家公司找银行贴现过来，钱到了上海一创公司的时候钱没了。因为我们做的不是平常的贴现业务，我和叶某某做的这个业务流程是这样的：出票公司背书到上海一创公司，上海一创公司再背书到甘肃的公司，在银行贴现出来后钱汇到上海一创公司的时候，叶某某不把钱全部汇到出票公司，扣下几百万后给出票公司再谈，我们从中能得到好处。因为如果要扣钱的话，这样就需要找洗钱公司给洗钱。但钱到一创公司后出了问题，不知道是被洗钱公司弄走了，还是被其他人弄走了。做这2000万票据业务要百分之三个点的，我占百分之一个点，闻某占百分之二个点，也就是我和闻某分60万，我占20万，闻某占40万元。因为叶某某当时给我和闻某说过，叶某某想从这2000万的电子汇票中骗300万左右，因为我们也担风险，就多收了点好处费，按照正常的电子汇票贴现业务，2000万元的也就收2-3万元的好处费。在2016年10月21日的中午12点左右，叶某某给我打电话说有张2000万元的票，有没有地方出？我说我给问问。然后我就给闻某联系的，闻某说能出，之后我就把闻某的电话给了叶某某，让叶某某先给闻某联系，同时我也去闻某的公司找闻某。到闻某的公司之后，闻某说已经联系好了，可以出，我问闻某要收多少好处费？闻某说那得看叶某某那边打算留多少钱，然后我就给叶某某打电话，问叶某某打算留多少钱？叶某某说打算留300万元左右。然后我就把这个情况给闻某说了，闻某说就按2000万元的百分之三个点收好处费，我打电话给叶某某，告诉他我们收取百分之三的好处费，叶某某也同意了。后来闻某把这2000万元的电子汇票贴现业务做成了，但闻某具体怎么操作的我不清楚，我只知道钱已经打到上海一创公司的账户上了，具体多少钱我也不清楚，大约在1900万元左右。留300万元左右就是骗300万元左右，我们做这行业务的，从来不说“留”，其实“留300万元”就是骗300万元的意思。在这期间，叶某某给我打电话，问我有没有认识洗钱的？我说我没有，当时我就感觉到不对。后来做完业务之后，也就是礼拜五的晚上，我让叶某某把打给出票方的打款截图发过来，我和闻某想看看叶某某到底骗了多少钱？但是叶某某一直没给我们截图。后来在我和闻某追问下，叶某某才给我们说截图拿不到了，所有的钱已经全部打给洗钱公司了。我把这个事给闻某说了，他们那边把所有的钱都吃了，已经全部打给洗钱公司了。然后我和闻某商量这件事，闻某说叶某某要是把这2000万元都吃了，收200万元的好处费。我又把这个情况给叶某某说，说闻某要200万元的好处费，叶某某在电话里说做不了主，因为里面洗钱的要百分之二十，接票方要百分之三十五，一创的法人要百分之三十，根本就没有那么多钱了。到了10月24日，也就是礼拜一的中午，我再给叶某某打电话问他要好处费，他说钱全部被洗钱公司骗走了，一分钱也没有了。我和闻某做这2000万元的电子汇票贴现业务期间知道叶某某要从中诈骗的事。当时叶某某给我和闻某打电话说是从中骗300万元的，到最后我和闻某才知道叶某某要把2000万元都骗走。一是因为做这件事挣钱比较容易，二是叶某某说过如果出了事他能处理好，我和闻某才知道叶某某要在这2000万元的电子汇票贴现业务中骗钱还帮他的。我是三、四年前在上海认识叶某某的，是通过王某5认识的。王某5是周某2的舅子，他们这几个学的那些汇票骗人都是王某5教的，他当时做汇票生意的，那时叶某某、祝熠辉、邱某是他们几个就在一起，具体干什么我不知道。我知道叶某某他们要把那2000万元骗去是因为当时闻某把那汇票贴现提出来打到上海一创公司后，叶某某给我打电话问我有没有洗钱公司给他介绍下，我就知道他要准备把这2000万全部吃掉，我当时对他说没有，如果他想吃掉其中一部分的话，根本用不着找洗钱公司，所以后来我和闻某让他发汇款的截图，他一直没发，然后说没了。大约是这事发生十几天后，叶某某给我打电话，我当时对他说闻某不愿意了，说贴现的公司账户被封了，人也走了，我让他当面和闻某解释，然后叶某某就过来了，他当时和邱某忠一起来的，我约了闻某一起在上海“七星路”上一家酒店和他们见的面，见了面后叶某某说我确实让洗钱公司给黑了，当时闻某说贴现的公司赔了好多，最后我们商议着说，我和闻某的那60万元好处费，还有后来说的200万元好处费都不要了，最后只给闻某赔15万元损失，说好到12月底的时候把钱给老闻。开始我和闻某和叶某某说好我俩分成3个点，也就是60万元，这也是干这个的一般的行情，我是介绍的，提一个点，也就是20万元，老闻要40万，后来叶某某说钱没了，老闻以为那2000万元让叶全部吃了，就提出来要200万元，最后我们见面后才商量最后的好处费，最后我们谁也没捞到钱。（4）同案犯闻某的供述，2016年10月21日上午10点左右，我朋友叶某到我办公室来找我，告诉我他朋友有一张上海一创贸易有限公司2000万的电子承兑汇票，问我做不做？我说做也可以，叶某说把我的电话号码告诉他朋友，等会让他朋友给我打电话，说完叶某就走了。大约12点前，我接到一个电话说是上海一创贸易公司的业务员，叶某让他找我背书张2000万的承兑汇票，问我点位多少？可以做吗？我说等会，我得问下上家。挂了电话我就问了武汉的朋友姚某2，姚某2说可以，我就让姚某2把公司账户发给我。加上我和姚某2的好处费百分3.45，上海一创贸易有限公司业务员就加我的微信，我把情况告诉上海一创贸易公司业务员，并把接票账号发给上海一创公司。等到下午2点左右，上海一创贸易公司业务员打了我4个电话，我没有接，当时我手机在静音。叶某就来到我的公司找我，说汇票马上背书过来，我怎么不接电话？我说都已经说好了，直接把票背书过去就可以了，一个小时内就打钱。我根据说好的中间好处费百分之0.2，得到4万元的好处费，就让姚某2把钱打到我公司财务人员吴青翠的账户。是姚某2联系的，具体不清楚，姚某2给我发过来是宁夏丰某昌公司，我只是中介作用，中间赚取好处费。叶某是2011年在上海我们做票的时候认识的，上海一创公司的业务员叫叶某某，是我听这个电话声音有点熟悉，我问叶某是不是叫叶某某，叶某说是的，我说我认识这个人，在2013年就认识。于2016年11月18日在临沂市看守所的供述，我认识叶某是在2010年的时候，当时他跟着一个叫王克辉的人做票据生意，后来王出事了，叶某在2014年到我公司里干，去年上半年他因为票据的事被丽水公安拘留了，关了8个月后出来就自己干了，他经常到我办公室里玩。那个叶某某是在2013年左右认识的，当时他也是做票据的，我和他当时做过几次贴现生意，后来就不联系了，直到这次我在电话里听出来是他的声音，后来我问叶某说就是他，一直没见过面。我不知道这2000万的承兑汇票是怎么来的，出款后过了一个星期，姚某2给我说一创公司收到的那钱没有打出去，问我怎么回事，我接着给叶某打电话，他说他也知道，我就知道出事了。我在中间就收到那4万元的费用，算是中间费，按0.2%收取的。于2016年11月22日在临沂市看守所的供述，银行给息费用是2.95%，我和姚某2中介费是0.5%，也就是10万块，我得好处费4万块，剩下的是姚某2支配的，姚某2应该用别人的账号给我打了4万块钱，这是明着的钱，出票之前叶某问我收多少好处费，我说那得看叶某某那边打算留多少，叶某说叶某某要留一些，没说具体留多少，叶某对我说收叶某某百分之三的好处费，他留百分之一，给我百分之二，我也就同意了，也就是2000万的百分之三是60万，叶某得20万给我40万。我和叶某要这么多好处费是因为叶某某的这个汇票业务我心里很清楚是怎么回事，叶某也告诉我了，就是叶某某的钱并不是打回到出票公司，而是留一些，我们也跟着承担了风险，所以会多要这么多钱。业务做完之后，我和叶某联系，让叶某某把打给出票方钱的截图发来，我们想看看叶某某到底留了多少钱，但是叶某某一直没给我们发截图，叶某问叶某某，叶某某说钱都打给洗钱公司了，被全部吃掉了，我就给叶某说如果这2000万要是被叶某某都吃了，我们得要200万，后来叶某某给叶某说这事他做不了主了，钱已经被别人弄走了。肯定是叶某某想把这2000万全部吃掉，不给出票公司才找的洗钱公司，因为不找洗钱公司的话，就算叶某某想在一创账上留下这些钱，也不能提出来，预约提现之前账户就会被冻结了。于2016年12月1日在临沂市看守所的供述，账面上姚某2给我打过来4万块钱，叶某给我说的那40万没有打过来，因为钱被洗钱公司全弄走了。2016年10月21日星期五下午的时候，叶某到上海鸿仓投资管理有限公司办公室找到我，叶某说叶某某要做个二三百万，也就是自己留下的二三百万不给出票公司，他去叶某某那边拿百分之三，给我百分之二，他留百分之一，也就是给我40万，叶某拿20万，我说无所谓，就同意了，然后叶某就走了。之后叶某找到我说叶某某在洗钱，钱还没拿到，我让叶某联系叶某某，让他把打给出票公司的钱发截图过来，就是想看看叶某某发没发，叶某某告诉叶某钱全部被洗钱公司吃掉了。除了叶某某、叶某、姚某2，其他人参没参与我就不知道了。叶某某开始会留下二三百万是因为山东的这家企业把电子汇票背书到上海一创不用流水、发票这些材料，上海一创再背书到宁夏公司，也不需要其他手续，宁夏公司再到银行贴现，宁夏公司需要自己找合同发票，这些都需要是真实的交易，叶某某就是找到山东企业的弱点，才敢留二三百万。叶某某又要找洗钱公司是因为叶某某想把这些钱可能全吃掉，后来叶某告诉我这些钱又被洗钱公司全吃掉了。叶某告诉我之后，我给姚某2打电话说钱拿不回来了，姚某2说没办法了。（5）同案犯姚某2的供述，2016年10月21日上午11点左右，闻某给我打电话，说有一张电子承兑汇票要贴现，额度是两千万，让我介绍一家公司给背书。我就联系了宁夏银川的姚某1，姚某1把这张电子汇票又背书到另一家公司。另一家公司把钱打过来，我就按和闻某事先约定的十万余元的利润，我自己分了4.2万，闻某分4万，姚某1分2.48万元。我从中挣了4.2万元，姚某1挣了2.48万，闻某挣了4万元。这钱怎么分配都是闻某安排的，闻某说留十多万元，闻某留4万，剩下的我和姚某1分，我就和姚某1说自己最近手头紧，我留4.2万元，给姚某12.48万。这钱是姚某1给我汇过来的，姚某1把4.2万元汇到我工商银行的账户上，钱都放在家里了。姚某1又把4万元汇到闻某提供的吴青翠的农业银行账户上了。过了2天，姚某1给我打电话说钱没有汇到出票公司，只到了上海一创贸易有限公司，我就联系闻某，闻某说不知道。我把我的非法所得的4.2万元主动交到公安机关，争取从轻处理。于2016年12月1日在临沂市看守所的供述，正常的一笔票据贴现业务我从中提千分之一至千分之三，我做中介票据贴现也是这样。按照利率贴票利率2.96，一百万扣掉2.96，我和姚某1拿利率2.96后的千分之三，闻某说他要自己拿4万，这4万是我们拿钱基础上加的4万，后来我拿了4.2万，姚某1分了2.48万元。闻某就是做票据生意的，闻某拿到的4万元钱不算我加到利率3点多之内，这3点多分到的钱是我和姚某1分的钱，闻某的这4万元是额外的闻某自己加的。姚某1和闻某没有联系，姚某1给闻某汇去4万元钱是因为我告诉的姚某1，告诉他介绍人闻某要4万元钱，姚某1同意的，钱到位以后，姚某1向我要了闻某账号，姚某1给闻某汇去4万元钱。（6）同案邱某忠的供述，我是1月10日在浙江平湖市被抓住的，今天被带回来的。我知道因为什么，因为叶某某他们骗了别人2000万元的事情。我知道的有叶某某、吴某2光、还有个叫“永青”的，不知姓什么，我知道还有叫“小叶”的和“老闻”这两个人，后来还有个叫“朱某4”的，我知道的就这些。叶某某和我是老乡，我们三、五年前在上海认识的，当时是通过祝熠辉认识他的，我们开始在上海，后来到平湖，经常在一块赌博，关系挺好。叶某某怎么搞的那张承兑汇票我不知道，这票背书到上海一创公司后，他应该找的那“小叶”和“老闻”把这票贴现，然后找那“朱某4”把这2000万元钱给转出去的，后来他告诉我这钱找不到了，还让我去找那“朱某4”算账来。上海一创公司我知道，我以前就是这公司的股东，后来转给叶某某的，当时我和祝某1、徐成细三个人转别人的公司，我们这些人都懂票据贴现的业务，我们三个人转这个公司就是为了做票据业务，具体说就是和出票方在利率上扯不清，把年利率说成月利率，然后和出票方扯皮，到对方没耐心了我们就赚点，一般赚个2‰。我和祝某1、徐成细三人转来这公司后就做成了一笔，赚了有30多万元，过了一年左右时间，形势越来越严，我们不大敢做了，就想把这公司注销掉，后来叶某某听说了，说把这公司转给他的一朋友，这样在2015年底的时候，我们把这个“上海一创公司”就转给了那个叫吴某2光的人。这个公司啥业务也没有，就是空头公司，叶某某他们转过去也是干这个，就是利用利率差骗别人，没想到他这次把钱全骗去了。应该是去年10月下旬的一天中午12点左右，叶某某打电话说跟他一起去上海趟，然后他开着他的宝马车来接我，来后我开着车带他朝上海去，还没出平湖他接个电话，我听他说：那就不要去了，在平湖等。我一听就问他还去不去，他说不去了，在这里等着，然后我就把车开到路边上等着，过会儿差不多一点左右，叶某某接个电话，我听他说：现在怕来不及了，我给问一下。然后他又打了个电话，后来我知道应该是给“小叶”打的，打完后他又回刚才那个人说你来得及，然后就在车上拿出电脑开始操作。我听叶某某说的话好像是和那汇票的介绍人说的，那以后叶某某的电话不停地接、打，我听着他讲的内容，开始是应该和那汇票介绍人通的话，对方不断地催。他也打电话催小叶那出款方，后来我听着他直接和出票方说的话，说什么再一会儿，需要一个过程什么的，反正解释的话，我当时在驾驶座上打游戏，他在后座上不停打电话，我没很仔细听，这样一直到下午4、5点钟，我听着他应该和洗钱的人通话了，催着对方快点把账号发过来，说要不银行关门了，后来对方应该把账号发过来了，我听他说句：怎么都是珠海的。又听他说：要把这2000万都打到这些账户上吗？然后他在手提电脑上操作，应该是转款的，当时他从电脑包里拿出电脑时，我就看到他拿出两个U盾，我知道公司户都有两个U盾，一个转账，另一个审核，相当于一个公司财务，一个公司老总。到了四点半左右的时候，他应该转的差不多了，对我说最后这笔账好像转不出去了，我问他多少钱，他当时好像说300万，我问他那怎么办，他说：明天再说吧。然后就把电脑关上了，然后他又打了个电话说：款都转完了，最后那笔不知道能不能到账，对方怎么说的我就不知道了。然后我开车带他到平湖“金平小区”门口，我下车去吃东西，他开车走了。我当时没有问他这钱是怎么来的，我当时觉得他做的和我们弄的差不多，吃对方一部分钱，再说我整天跟着他吃喝玩，他小弟一样的，也不好细问。叶某某头天转账是星期五，到了星期一中午，叶某某给我打电话说出事了，说那2000万元没有了，可能是让“朱某4”给卷去了，他要回广某老家报个案，然后再把钱找回来。这样过了段时间，他又给我打电话，说吴某2光被抓了，他得躲一躲，让我带几个人到长兴去找“朱某4”。他给我找了三个四川人，让我们一起去找，我说没钱了，他让我想办法，我向祝熠辉要了3000块钱，然后我们五个人就到长兴去找“朱某4”，待了两天没找到我们就回来了。在我第二次去找朱之前，叶某某从广某回过平湖一次，他让我开车带着他到上海，说是到那里找“小叶”去和他们解释一下，我当时带着他到上海闵行区一个饭店里和“小叶”、“老闻”见了面，叶某某和他俩说那钱不是他吃掉的，是被洗钱的吃掉了，我听小叶和老闻说他们都知道了，老闻说他答应给人家费用的，已给了多少，这钱该叶某某出，叶某某当时对他说年前想办法把这钱给还上，吃完饭我和叶某某从上海回到平湖，接着他又回广某去了，后来吴某2光被逮了他就躲起来了。我和朱某某认识很多年了，之前我没有说,具体的名字我搞不清楚，光管他叫“老朱”，后来才知道他叫朱某某，我是四五年前在上海认识他的，那时我在上海做票据这一块，朱某某那里有不少承兑汇票，我和他合做过但没办成，开始我不知道是他和叶某某合作骗人的，在去年8、9月份的时候，有一天叶某某给我说让我们到江苏无锡去找个人，向他学习一下电脑网银转账，当时我和一个50多岁的人去的，叶某某让我到平湖“白金汉爵”酒店接的他，然后我开着叶某某的宝马车带这人到无锡找到了朱某某，朱上了我们车后，我把叶某某叫我带来的电脑给他，和朱某某一起的还有一个20来岁的年轻人也上了我们车，这青年在电脑上演示怎么操作网银转账，我和一起同去的人都看不懂，那老朱也说不实际操作学不会的，我就和叶某某说了，叶某某就让我们回去了，和朱某某见面时我们一看互相都认识，还谈起以前在上海的事，他管我叫“小邱”。以后我没见过他，后来又通过几次电话，就是去年10月份案发那几天，我和叶某某一起在到车里，那时候叶某某手里有三部手机不停地响，他接不过来，然后把其中一部给我让我接，说我认识，是老朱，让我给老朱说把转账的账户发过来，那时钱已经到一创公司的账户上了，我就和老朱说了，还有怎么背书的事情，其他还说什么我都记不清了。我记得发案那天叶某某让我给老朱打电话问怎么接收承兑汇票，怎么背书的事情，没说电脑截屏的事情，后来案发后那钱没有了，叶某某让我去找老朱，我和老朱联系过几次，其他就没有说截屏的事了。（7）同案祝熠辉的供述，叶某某是我初中高中的同学，我们俩关系很好，他做票据生意的。除叶某某外，我知道还有周某2、吴某2光参与，另外叶某、邱某忠、徐成细、闻某这几个人也知道这事，但他们具体干什么事我不是很清楚。周某2是浙江龙泉的，我十几年前就认识，通过他认识了吴某2光，邱某忠和徐成细和我是老乡，叶某是我和周某2玩时认识的，闻某也认识有四、五年了，是我做票据生意认识的。去年的时候，叶某某他们转了上海一家叫“一创贸易有限公司”，法人是吴某2光，他们去这公司就是准备骗人用的，之前叶某某就做过这种事，就是把别人的承兑汇票吃过去，贴现后以种种理由不给人家，但都金额不大，一般十几、二十几万，这次弄了大的，但他们具体怎么骗的那汇票我不是很清楚，听他们聊的意思大体上是把受害人的承兑汇票背书到那“一创公司”，然后再贴现出来，再交给洗钱公司把钱洗掉，大约是这样。我和叶某某平时就经常在一起玩，我知道从去年他们把一创公司转过来后，就经常谈怎么吃汇票的事，具体的我不大清楚，一般我听到就故意回避一下，怕牵扯到自己，今年10月中旬的时候，叶某某想找我借钱，说他有生意，但是没钱做，我当时就明白他说的就是吃票的事。后来我没借给他，到了10月24号那天下午5、6点钟的时候，叶某某给我打电话说找我有事，当时我在广某老家，他在浙江平湖，我们见面后到他家吃顿饭，然后我开着他的宝马车带他到浙江龙泉，说是到那里找周某2、吴某2光商量事情，还给我说事情弄得麻烦了，钱没有了，当时他没讲明白，我知道肯定是他们弄贴现的事情出了问题，晚上11点左右我们到了龙泉，我们几个人见面在一农家乐里，我听吴某2光对叶某某说：事情办成这样我打死也不相信。叶某某说他确实没拿到钱，然后他们商量说要报警，我听他们要说这事的核心的事情，就躲开了，后来叶某某叫我把吴某2光带到广某去，吴是一创公司的法人，怕公安找到他，先躲起来。他们报警是因为他们那意思是没拿到钱，说给骗了，后来又商量着说先躲起来。这样我带着叶某某和吴某2光回到广某，到县城后我和他们分的手，我回了家。第二天叶某某给我打电话说他把车给卖了，要到平湖去，还让我接他找吴某2光，我开自己的车带他到广某“永利大酒店”10楼一房间见到了吴某2光，他俩说啥我也没听，接着走了，到27、8号的时候，叶某某给我打电话，说他到平湖去了，吴某2光在广某不熟，有事让找我，后来吴某2光给我打电话说要买东西，我找他时他又搬到永利酒店后面的一民房。到了11月11号那天，叶某某给我打电话让我到浙江平湖和他见面，快见到他时周某2给我打电话问叶某某在哪里，我接着把电话给了叶某某，我听着他俩人商量着再干一票，好把这次窟窿补上，打完后我劝叶某某自首，他说他还没想好，让我在他被逮后照顾好他家人，我们后来分了手，找到他家找到他老婆，让她把房子退掉，回老家，然后我就回上海了。第二天周某2给我打电话，说给我个号码，叶某某要找他就给他说，我当时没要，前几天我在浙江慈善的朋友给我打电话说警察找我，知道我已被上网通缉了，然后我和你们联系，到广某县永丰派出所投案了。（8）同案徐成细的供述，我认识叶某某，我们都是老乡，平时又都在平湖，也是朋友关系。叶某某他还做票据生意，我知道他不是做正常的票据生意的，他是和周某2、吴某2光一起做的，因为周某2经常带着吴某2光去平湖镇去找叶某某，我有时候和叶某某一起的时候听到他们电话中说起来，原话记不起来了，意思就是他们不把汇票的钱给人家，把钱留下来，还谈起来怎么分，叶某某自己留百分之二十，其他的别人分。吴某2光是他们公司的法人，他们的公司我不知道叫什么。我的微信中有吴某2光的身份证照片是因为是叶某某让我转发给周某2的。叶某某让我转发是因为叶某某是怕他们之间做违法的事，公安会直接找到他们，所以让我从中转发下，这样公安机关就不容易查到了。叶某某做过的违法犯罪的事就是票据的事，不把钱给人家，自己分了，但具体什么情况叶某某没给我说过。我知道叶某某他们做违法犯罪的事，还要帮忙是因为叶某某对我不错，我就给发了，他们做违法犯罪的票据生意我是去年的时候知道的。我知道上海一创公司，大约在2013年的时候，那时我在上海跟着邱某忠干，跟他学做票据生意，当时那公司就是这上海一创公司，还有个祝某1的人，我跟着邱某忠干了有几个月就不干了，后来听说那个公司转给了吴某2光，叶某某、周某2他们。叶某某他们骗别人钱用的上海一创公司，当时我真不知道，出来以后我才知道的。我是通过叶某某认识的周某2和吴某2光，和他们吃过几次饭，知道他们是做票据生意的。我没有听他们说起过这票子的事情，他们来平湖找叶某某就是做票据这块的，但具体他们没说，有时都到宾馆房间里说。叶某某、吴某2光等人在宾馆谈论的时候我无意间听到他们骗取他人汇票的事。我们关系都不错，我就没到公安机关报案。叶某某住的宾馆是我用我的身份证给开的，但是我当时不知道他是用于躲藏公安机关打击的，其他人的不是我开的。（9）同案黄某3的供述，我2015年到澳门赌场做“扒仔”，在去年10月份的时候，给潘志灿转过200万元的现金，后来听说这笔钱是被诈骗的钱，而且把我上网通缉了，我和家里人找相关的人和证据，过来投案的。我不知道那“阿飞”打给潘志灿提供账户上的200万元是哪里打的，我只是给他俩介绍了一下，具体那200万元从哪里来，用什么账户打的我不清楚。我能确定“阿飞”就是黄某4。（10）同案潘志灿的供述，当时是我一个朋友叫刘某找我兑换人民币的，他在澳门赌场赢了450万港币，让我换成人民币，他好存入银行带出澳门。我找了黄某3和陈某两个人帮我变换的，黄某3帮我的朋友兑换了200万人民币，找陈某兑换了180万元人民币。我不知道他们给我的钱是从哪里来的，后来刘某的银行账户被冻结了，我的也被冻结了，我才知道有一笔赃钱通过我们的账户流出去了。我们是做“扒手”的，就是有客人需要将港币换成人民币带出澳门，我们就帮他们找人兑换成人民币打到他们的银行卡上，然后赚一点中介费。我不清楚黄某3、陈某找的谁兑换的。我不认识“阿飞”黄某4。6、被告人的供述及辩解：（1）被告人叶某某于2017年5月10日的供述，我是因为诈骗被你们上网通缉的。我记得应该是去年10月21日的事，诈骗了大陆集团公司的2000万元承兑汇票，贴出来1932万元现金。“周某3”和另一个我没见过的人先把那承兑汇票骗到，我和周某2、吴某2光三个人转了一家公司用来做贴票，然后找了叶某、闻某两人找公司贴现，最后一个叫朱某某的把贴出来的钱洗掉，大约就是这情况。周某2是我6、7年前在广某认识的，吴某2光是2015年通过周认识的，叶某是我四五年前在上海认识的，他是做票据生意的，闻某是我2013年左右认识的，也是做票据生意的，就是这次通过叶某介绍做这事的，那个“周某3”我不知道他真实的名字，他自称叫这名，我是去年3、4月份在上海认识的，和他一起的那人我没见过，我后来打听到他是浙江桐乡的，那叫朱某某的我是经“周某3”介绍认识的。2015年8月份的时候，我当时脚受伤，在老家广某养伤，祝熠辉经常和我在一起，有一天周某2和吴某2光找祝熠辉玩，这样我就认识了吴某2光。后来到10月份左右我在上海时，接到周某2电话，说想找个挣钱的路子，他让我找个公司转下来做票据生意，让吴某2光做法人，那时候我周围的人很多都干这个，包括祝熠辉、邱某忠、祝某1他们，我大约知道他们怎么做，就是在承兑汇票贴现时通过和出票方在利率纠纷上打个擦边球赚些钱，一般一千万的票能赚个几万、十几万，我当时就答应了，而且我之前知道邱某忠和祝某1在上海有一家叫“上海一创贸易有限公司”要转，就和周某2说了，我们商量着把这公司转下来。后来周某2和吴某2光两人来上海找我，我们就开始操作这事，找了一家中介公司帮忙，到了2016年1月份把工商登记转到吴某2光名下，直到4月份才把公司的基本户变更为吴某2光，还开通了网银、U盾，另外开了两个公司一般户，后来我们用他的名字办了有7、8张银行卡，两张电话卡，准备做票据“生意”。当时没怎么谈分成，就说来了生意以后再说，吴某2光做法人肯定要多分一些。在这公司转过来之前，我在上海陆家嘴招商大厦一楼饮料吧里就认识了那“周某3”，当时他在那里到处发名片，说他是专业做票据的，有业务和他联系，我当时给他留了我的电话。到了去年7、8月份的时候，我当时在浙江平湖，这个“周某3”给我打电话，然后到平湖过来找我，我们两个见面后他对我说他有票问我做不做，我说做，就这样说了几句他就走了，过了一、两个月他又来平湖找我，给了我一张电话卡，然后对我说有票的时候他就给我打这个电话，他当时应该是和他的朋友一起来的，开的一辆黑色的丰田凯美瑞，但那个人一直没露面，后来我们就一直电话联系，又见了有两、三次面，他又让我们用吴某2光的名字办了两、三张手机卡给他，还让我用这些电话卡新申请了两个微信号，然后他再过来拿，那两个微信名字我记不清了，后来他也没找到票，只是一直不停地在换电话卡，这中间周某2和吴某2光两个人也和“周某3”联系过一段时间。这样一直就到了去年的10月21号那天上午11点左右，“周某3”跟我打电话说这回真有票了，或者是两千万或者是四千五百万的票，我接着给周某2或吴某2光打电话把这个事情说了，他们说先接过来再说，然后我就给叶某打电话，让他找贴现的公司，他问我对方准备留多少钱，我当时对他说两、三百万，然后我们就商量好给他们三个点六十万，他就把闻某的电话给了我。大约到了下午两点多钟，我接到“周某3”的电话说那票已经打到一创公司，然后我在车里打开电脑登录招商银行的公司户看到有票进来了，金额是两千万的承兑汇票，我接着又给闻某打电话告诉他票到了，让他把对方公司名发给我，然后他让我加了他的微信，发了一个公司名，公司的名字具体记不清了，然后我又在电脑上操作，把两千万的承兑汇票背书到那个公司，然后给闻某说了。在以后的那段时间“周某3”和他那个朋友不停地给我打电话，让我催着背书公司抓紧贴现，我就催叶某，到了当天下午四点左右，闻某从微信给我说钱到了，然后我在电脑上查了一下，在吴某2光招商银行的一般户上打进来一千九百三十二万，接着给“周某3”说了，周某3在钱打进来之前给我发来了六个账户，钱到了以后“周某3”就催着我把钱打到这些账户上，我见这些账户都是些个人卡，我就怕他们把这些钱全都吃掉，犹豫着这些钱打不打，“周某3”和他那个朋友给我打电话说让我放心，说洗钱的就这么安排的，让他给我打电话，接着朱某某给我打了电话，说让我放心，这样资金回笼的快，还说当天晚上过去找我，这样我就在电脑上把这一千九百三十二万元现金通过网银打给了“周某3”提供的那些账户里，我记得好像是用了五个账户，其中最后一笔四百五十万好像没通过。我自己在街上乱逛，等“周某3”给我打电话，当天晚上九点多钟，“周某3”给我来电话说朱某某有事来不了了，明天再说，然后我就回家了。第二天是星期六，周某3和朱某某一直给我打电话让我放心，一直到星期一上午十点半，朱某某电话开始打不通了，到了下午“周某3”的电话也打不通了，我接着给周某2说了，吴某2光电话打不通，然后我让周某2去找吴某2光，当天晚上十一点多钟我让祝熠辉带着我赶到龙泉，在乡下一农家里见到了吴某2光和周某2，吴某2光不相信钱没了，让我去找朱某某，然后我们商量着让吴某2光去躲一躲，然后我和祝熠辉、吴某2光三个人回到广某，我让我朋友给吴建光在永利宾馆开了一间房住下，第二天又给他租了间民房，安顿好吴某2光我就回平湖了，接着我和邱某忠一起到上海找到叶某和闻某，把这个事情给他们说了，闻某说损失了十几万，我说以后会还给他，吃完饭就回到平湖了，后来我让邱某忠去找朱某某也没找到，我之后几天一直在到处找“周某3”，后来听到吴某2光叫抓了，我就躲起来了，最后藏在了玉山县我表哥家里，一直到被抓。这中间我没有弄到钱，作案时，我有一部智能机，三个诺基亚平板手机，用了几张电话卡我也记不清了，我不认识“王某4”或者是“李会计”这两个人。于2017年5月11日的供述，和那“周某3”在平湖见第一次面以后，他们后来拿了好几张票试探我，我见那些票是有问题的就顺水推舟地答应下来，他们觉得能做，然后就和我谈分成的事，他们的意思是把汇票全部吃掉，我们就负责用一创公司出款，骗承兑汇票和洗钱都是他们负责，他们要拿百分之五十，给我们百分之三十，剩余的百分之二十作为运作费用，我提出来如果费用少我们要百分之四十，他们就答应了，这些话我和“周某3”还有那我没见过的人都谈过，然后我接着和周某2、吴某2光说了，他俩也同意这个分成方案，我就和“周某3”他们回了话，就这样定了下来。10月21日那天汇票出来后，“周某3”对我说放心好了，如果那2000万全吃掉，至少给我们550万，我当时也和周某2、吴某2光说了。当时操作转账用的电脑，是我们去年4、5月份买的，当时我出的钱，花了3000多块钱，是让周某2在平湖买的，电脑里的银行软件也是周某2装的，他和吴某2光两人当时在平湖一宾馆里住了一两个月，我和家人在平湖的出租屋里住，大部分时间电脑都在周某2那里，后来我们都没钱了，他们两个在10月初就回龙泉了，那电脑就放在我这里，到10月21日那天那汇票到一创公司后，周某2吴某2光两人来不及赶过来，我就在电脑上操作把那些钱转走的，到了周一知道钱没有了，我就把那电脑连包一起扔到平湖的一条小河里了，电脑包里还有吴某2光当时办的那些银行卡、U盾，还有一创公司的印章什么的。出事后叶某也知道了，他给我打电话让我到上海和闻某解释一下，我就和邱某忠一起和他们两人见的面，我对他们说那钱确实没有了，闻某开始说如果全吃掉的话得给他100万，我说如果有钱肯定给，后来闻说他损失十多万，我当时对他说以后有钱肯定还给他。祝熠辉、邱某忠、徐成细他们和我都是老乡，关系挺好，他们具体的都不知道怎么回事，到后来大约知道些，我当时让他们给我帮忙开开车，我让祝熠辉给吴某2光给过钱，后来让邱某忠去找过那朱某某，也让祝熠辉给过邱某忠些钱当费用，还让徐成细用他的身份证给我开过房间，也就这些。“周某3”我不知道其他人见没见过，他当时找我的时候不见其他人，周某2见没见我也不知道，但他俩打电话，微信联系了有一段时间，当时我们都是单线联系，开始时我和“周某3”联系，后来周某2和吴某2光来平湖后他又和周某2联系，他俩走后把电话、电脑放我这里，我又和“周某3”联系的。吴某2光知不知道周某3我就不清楚了。我记得“周某3”和那没见过的人问过我会不会电脑截屏，我说不会，后来我在吴某2光的QQ里见过一张电脑截屏，上面有一张显示一创公司余额的图片，具体多少钱我没注意看，应该是“周某3”他们制作的。我最后一次见到“周某3”大约在9月底十月初的时候，我在平湖见的他，那时周某2、吴某2光已经走了，“周某3”在平湖住了两天，当时是我用我朋友黄柳波的身份证开的房，在平湖“皇家永利KTV"后面一个宾馆里，名字不记得了。于2017年6月20日在临沂市看守所的供述，去年8、9月份的时候我和“周某3”认识了，有一次我记不清是他给我打电话还是联系的周某2，他给我们说让我们准备一张“一创公司”银行账户的截屏，上面显示的公司账户，余额多少无所谓，他到时候就是准备骗票用的，我当时说我自己不会弄，然后他就给了我朱某某的电话，让我找他给帮忙弄。我当时对电脑这东西不懂，就让邱某忠用我的电话和朱某某联系，小邱之前搞过承兑汇票，他懂这些，然后小邱就和朱某某联系的，他们聊半天说之前认识，然后就说起电脑截屏的事，后来我记不清是周某2还是小邱用吴某2光的微信或QQ和朱某某联系的，把一创公司的公司账户电脑截屏给他发了过去，后来那大陆公司的汇票来时他们把一创公司的余额改为多少我不知道，朱某某应该把修改好的账户截屏发给了“周某3”，后来“周某3”应该就拿那个截屏去骗的票，具体怎么弄的我就不知道了。小邱当时一直和我在一起，算是我的小弟吧，我们平时也经常谈这事，自始至终他都明白我在干什么，而且他之前也做过类似的事，所以他很明白。案发当天，就是去年10月21号那天我和朱某某联系了有两三次，我都是以小邱的名义和他联系的，那天周某3给我打电话让我找朱某某要账户，我打了一半就挂了，觉得这话应该是他们的事，不该我来问，我接着给周某3说了，后来周某3就把那个账户发给了我，那钱到了一创公司账户后，我觉得那些都是个人账户不保险，后来朱某某和我联系说了半天我才把钱打到那些账户上。于2017年7月26日在临沂市看守所的供述，我之前说的“周某3”我还有印象。（向其出示李某2的照片）这个人我不认识，那个“周某3”有40多岁，1.75米左右，中等身材，我当时只见过这个人，刚才拿的那个照片也有可能是他的同伙。去年10月21号中午，那“周某3”他们已经把那大陆公司的汇票快骗到手了，我给叶某打电话说了有2000万元的汇票要出，让他给闻某说，那之前我早知道他找的是闻某，但闻好像不知道，当时叶某问我准备吃多少，我给他说了句有二三百万元，给他们五六十万的好处费，这些“周某3”和吴某2光、周某2也都是知道的，叶某后来给闻某说了，闻就答应了，这样就开始操作这事了，没想到后来“周某3”他们准备把钱全吃掉，所以后来叶某、闻某他们知道后又向我要200万元的好处费。叶某、闻某他们肯定知道我们这是诈骗，不然也不会找他们，正常的承兑汇票贴现的好处大约在千分之三，如果那2000万元汇票正常交易的话，他们也就收个几万块钱的好处费，以上说的那千分之三四包括贴现的金融单位收的，所以他们才问我准备吃多少，我们彼此都非常清楚是怎么回事的，开始的时候我也想着这样操作，一旦有事情出票的单位报案公安都不会受理的，他们会说是经济纠纷，其实说白了就是诈骗，无非是骗一部分或全部骗走的区别。（2）被告人朱某某于2017年5月28日的供述，我知道为什么被到公安机关，因为我帮人洗钱的事情，帮浙江桐乡一个姓张的和江西一个姓邱的，具体名字我不知道，电话也记不清楚了，这两个人我都没见过面。是2000万元的承兑汇票贴现出来的钱，大约有1900多万元，但这个钱都被洗钱的洗没了。我通过卢某某认识了陈某某和钱某1，由陈某某、钱某1、姚某某还有个台湾人叫陈超群的一起洗掉的。去年夏天的时候我在江苏吴江，有一次接到那姓张的电话，他说是朋友介绍我的，说他那里有承兑汇票，想让我找个企业贴现，我当时没找到，后来他说他找了一个姓邱的能做。到了去年9月份的时候，那姓张的给我打电话，说他搞到汇票，让那小邱找公司贴现，但他对小邱洗钱不放心，他让我洗钱，好赚些钱。我知道他说的做这些是啥意思，这姓张的就是骗别人的承兑汇票，然后找公司贴现，最后把这钱洗掉，就是诈骗。我和那老张交流了一段时间，他觉得我比较靠谱些吧。老张打完之后不久，那小邱就给我打来电话，他没说他姓邱，他说他认识我，说之前我俩在上海陆家嘴招商银行门口见过，合作过但没成功，我就知道他是江西人，那时干这块的都是江西人。他还说他那里有贴现的公司，我想当时他打这电话就是先试探下我，我当时给他说我有洗钱的路子。到了2016年10月20日那天下午，那姓张的打我电话说，姓邱的明天将搞一张2000万元的汇票，让我帮忙联系洗钱的，当时我说行，我帮忙联系，接着我就联系了陈某某，陈某某说杭州老板姚某某那里一直有2000万-3000万的现金，洗2000万元的汇票很简单，我接着给老张回话说可以。到了10月21日中午的时候，我记得那天是礼拜五，老张给我打电话说他们准备下午一点半就操作，让我这边准备好，我又打电话让陈某某准备好，到了下午两点半左右，姓邱的给我打电话让我准备好洗钱的账号，我接着又给陈某某打电话让他准备洗钱的账号，到了三点左右，陈某某打电话给我说了五、六个银行账号，我记好后把这几个银行账号又报给了姓邱的，我记得其中一个银行账号的名字是陈美月，具体的账号我记不清楚了。到了下午四点半的时候，姓邱的打电话说钱已经打过去了，1870万元左右，具体数字我记不清楚了，当时我和陈某某在长兴一起的，陈某某给姚某某打电话核实钱是否到账，姚某某说到了一部分了，接着陈某某就和姚某某、钱某1，还有他们一个小弟四人当晚订机票去澳门了，当天晚上陈某某打来电话说已经拿到750万元港币了，其他的得等到明天。到了第二天我给陈某某打电话问什么情况了，陈某某说一切正常，再把钱放在赌场里洗一下就可以了，洗完之后把所有的钱都打到姚某某的账户上，等回去之后姚某某给我们现金。到了第三天也就是礼拜一上午10点左右，陈某某给我打电话说他那边出事了，负责洗钱的陈超群（台湾人）说账户让大陆公安给封了，接着我就打电话告诉了老张和小邱，告诉他们这笔钱出事了被公安封了，接着他们就把手机关了。陈某某他们当天回来，我们过了两天在长兴的森皇大酒店见的面，当时有陈某某、姚某某、钱某1和他们一个小弟，我和卢某某去的，见了面后他们几个相互推责任，说那钱让陈超群给吃掉了，姚某某说他去找陈超群，还说之前和他有过经济来往，然后我们就各自都躲起来了。开始时我们说好由姚某某联系那陈超群，由陈负责把钱打到姚某某的账户上，到杭州取钱，然后由姚某某派人送到长兴，我们在那森皇酒店分钱，后来钱到账后，陈某某告诉我姚某某说得去澳门拿钱，他们去了澳门后，陈超群给了陈某某他们750万港币，还说要到赌场里洗一下才安全，到礼拜天晚上他们觉得带那么多钱不安全，留了几十万把剩下的又给了陈超群，说到下周一让陈超群把那钱打到姚某某账上，到周一早上陈超群给他们说公司的账户被公安封掉了，让他们抓紧走，到时再给姚某某联系，结果他们回来后就和陈超群联系不上了。这是他们说的，真假不知道。我当时和小邱通话时，他旁边还有人，开始在21号那天我和小邱商量好让他到长兴那里等我，钱到了以后我就在那里给他们，到22号我让陈某某找了个小弟去找小邱，后来小邱说不需要，那小弟就走了，到23号就是礼拜天的时候，有一个自称和小邱一起的人给我打电话催我要钱，我把当时的情况告诉了他，到了星期一的时候那小邱又催我，后来知道钱没了我告诉了他，然后手机都关了。姓张的当时打电话给我说这张2000万元的汇票是他弄得，让小邱贴现，他虽然没说骗来的，但我们都心知肚明就是骗来的。我当时和老张在去年9月通话时对他说洗钱那边需要拿17个点，我给陈某某说的是14个点，这样我从中挣3个点，就是100万元我拿3万元的好处费，按实际到账的钱数算。姓张的和姓邱的这两个人我到现在也没有见过面，2016年7月份的时候，姓张的直接给我打电话问我是不是做票的，我这里有朋友认识你的，然后我们在电话里就说了以后有机会经常合作挣点钱，后来他让我到浙江桐乡去，在那里的一个茶馆和他的小弟见了面，一直没见到老张。陈超群我不认识，陈某某是我女朋友卢某某介绍我认识的，姚某某是在这件事出事之后，我和陈某某、姚某某、卢某某在长兴森皇大酒店见面的，我问他们到底是怎么回事，姚某某和陈某某都说是被台湾人陈超群骗了，这个时候我才认识的姚某某。卢某某知道我和陈某某洗钱的事情，当时我和老张联系时就和卢某某在一起，她听到后给我介绍陈某某认识的，洗这2000万元的事情我告诉过卢某某的，出事之后卢某某还帮我找陈某某要过这笔钱。于2017年6月1日在临沂市看守所的供述，陈某某是我去年10月2号认识的，当时那老张让我找洗钱的人，卢某某就让我找了他，他俩好像是同学，卢某某当时给我说陈某某这人办事有路子，挺可靠，然后我俩在森皇酒店见的面，当时我对他说我朋友有笔钱需要洗一下，这钱不是杀人抢的，就是骗来的，问他有没有路子，他说有，他认识一个杭州的老板家里光现金就有两三千万，两个小时左右就能拿到钱，而且没有风险，我当时对他说等我电话，如果有钱来了我再和他联系，当时钱某1也和他在一起，但钱很小心，进来听一会儿就出去，后来我们就电话联系，一直到这事出了以后才又见的面，我后来了解到那个姚某某和钱某1的关系很好，陈某某也是通过钱认识姚，他们几个之前都是搞传销的，听说那个姚某某和那个台湾人陈超群的关系挺好，他们是师兄弟关系，就是一起骗过人的，这个事情出来以后，我们几个在长兴森皇酒店碰的面，姚某某说他负责去找那陈超群，在春节前的时候，他们打听到陈去了新加坡，姚某某和陈某某一起去新加坡，当时我找了个朋友余春兰和他们一起去的，他们在那里待了有四、五天的时间，一直没找到。这几个人当中，姚某某是和陈超群联系的，陈某某负责我和姚某某之间的联系，有什么事由他出头，这事发生时我和姚某某一直没见过面，都是由陈某某中间联系，事后才见的面，那钱某1和姚某某关系很好，陈是通过钱认识姚的，我平时不大露面，他都在后面看着。当时去澳门一共去了四个人，姚某某、陈某某、钱某1，还有一个姓李的人这个姓李的是我叫去的，之前他不知道这事，我当时是江苏上网逃犯出不去，就让这姓李的代替我去一趟，这人他们也认识，家是河南的，他在长兴没事干，整天赌钱，我是15年在长兴认识他。他们到澳门去拿回来些钱，就是去年10月23日那天，礼拜一的早上，陈某某给我打电话说陈超群的公司账户公安封了，让他们回去等着，还说他们那里还有80万元的港币，当时我和卢某某在一起，我让他找了一张她亲戚的银行卡，好像是农业或建行，我拿卡号给了那姓李的，那时陈某某不接我电话了，我让他把那些钱给打过来，过了半天，他们朝这卡上打了40万港币，大约34万人民币，等他们回来以后我才知道，剩余的那40万港币让他们打到了那姓李的一个朋友账户上，当时他们四人还带了2万港币，按规定最多带那么多，还买了不少东西，这样他们应该一共带回来有100万元左右的港币，那姓李的朋友账户上的钱我要回来20万元人民币，这钱大都在以后找陈超群的过程中花掉了，卢某某亲戚账上的那31万多人民币也让我取出来了，也都让我花掉了，那姓李的自己留了十多万人民币，我觉得他们几个应该拿回来不止这么多钱，我又没证据。那姓张的我后来打听到那人叫“张某”，也是被上网通缉人员，光知道他是浙江桐乡的，其他没了。于2017年7月26日在临沂市看守所的供述，我和“小邱”联系时说起过电脑截屏的事，那时在去年8、9月份的时候，有次我和“小邱”联系，他问我电脑截屏的事，当时我就告诉他打开公司的账户，在显示公司账户余额那里进行修改，这需要有一个“红蜻蜓”软件，下载下来后就可以修改了，想改多少改多少，包括这账户上的其他内容都可以改，小邱就说知道了，到后来大陆公司承兑汇票来的时候，那小邱就没和我说过截屏的事，他们估计那时已经会弄了。我没有见过他们制作的骗大陆公司的账户电脑截屏。给我看的辨认笔录里的那个人姓李，我知道他叫“李满荣”，不知道真假，这人是我两三年前在宁波认识的，老家是奉化的，我是通过朋友余春雷认识他的，这个人做承兑汇票有很多年了，也还是那种骗人的，只不过不是全部吃掉，就是骗一部分钱，这样公安也不受理，后来发展到汇票一般就全部吃掉了，我知道老李就是干这个，他身边有个助手叫小王，也是奉化人，他俩一起干这个，他手里有很多汇票，都是从一个姓周的那里弄来的。这姓周的哥哥是一个票据公司的老总，他们几个经常弄出这种票来骗人，这些我都是听别人说的，老李在浙江我们的圈子里很有名，我和他还有那小王都是见过面的，吃过几次饭，那姓周的我没见过。之前我说的和我联系的姓张的我没见过面，听口音听不出来，我不知道是不是他。李某某有辆别克车，我知道是辆很老的别克车，后来过户到卢某某的一个姐妹那里了，有时我也开开，当时李某某从澳门回来，打到李某某亲戚账户上有40万元港币，合人民币34万多元，回来他不想给，卢某某就一直向他要，后来听说要回来有十多万元，后来卢某某就把李某某的那别克车过户到她姐们户上，具体抵了多少钱我不知道，后来我有时还开那辆车，这是他和卢某某之间的事，我没多问。这个事情出来以后，我到处找人打听陈超群的下落，其中我给余春雷说了，让他给帮忙找，还给了他费用，后来听他说他和老李一起去的澳门，说打听到陈超群到新加坡去了，我后来让陈某某他们又到新加坡去找，也没找到。余春雷和老李在澳门拍了陈超群的录像，这个我不知道，他没有给我说，我觉得这里边有事情。（3）被告人姚某某于2017年6月6日的供述，我是今年6月3日晚上9点左右在我家里被当地公安抓获的，在汇干区拘留所待几天，是因为我们洗钱的事。具体说好像是1930万元，是在澳门赌场里洗的。这些钱从哪里来的我不清楚，这些钱是一个叫“老朱”的人还有叫“阿某1”的人，还有一个叫陈某某，钱某1他们几个人弄来的，后来到澳门去的时候还有个自称姓李的人。我通过我澳门赌场的朋友陈超群的人给洗的，这些钱现在都让他拿去了。陈某某和钱某1是两年前我在长沙认识的，大约在去年8月份左右的时候，我朋友张某某找到我，说有一笔钱要到澳门赌场里去走一下，问我有没有关系，我说我有个师兄叫陈超群，是台湾人，他在澳门赌场做经纪人，然后我就打电话问了陈超群，他说可以要10个点，我问他如果这钱来路不正怎么办，他说他不管正不正，都收10个点。我就和张某某说了，我和他一起到长兴，在那里见到了陈某某和阿某1，他俩对我说朋友有钱要到澳门洗一下，我给他们说了陈超群这人，还说了他得要10个点，他俩同意了，这样我们就回去了。他俩没说过从哪弄的钱，就说是他们朋友的。从那以后，陈某某就一直和我联系，一会说要来钱，一会又没了，就这样一直到了10月份的一天上午10点多，陈某某给我打电话说下午可能有一笔1000万元的钱要来，让我联系汇钱的账户，我接着给陈超群打电话让他把账户发来，当时他通过微信给我发来6个账户，我接着又通过微信转发给陈某某，到了下午3点多钟时候，陈某某给我说不止1000万元，账户不够，有的还不能用，我又让陈超群发来2、3个账户给他，到了5点多钟的时候，陈某某说钱打完了，我接着和老陈说了，老陈说钱收到了，我又和陈某某回了话。到第二天也就是星期六下午的时候，我订好机票到澳门，当时有我和陈某某、钱某1，还有自称姓李的那人，钱、李这两个人是陈某某让他们去的，我给他们订的票。我们当时商量是去澳门拿钱的，当时以为可以把钱从澳门直接带回来，后来知道不行，必须转账。星期六的五六点钟我们四个人到的澳门，陈超群派了两辆车接我们到澳门“中豪影汇”酒店，这个酒店二楼是赌场，吃完饭后我和陈某某还有陈超群到了我的房间，老钱和小李回他们房间了，陈超群对我俩说汇来的一共是1930万元人民币，到账1480万元，陈某某说先让陈超群拿320万港币，当时陈超群说到账的是港币，有1600万多点的港币，陈超群接着下去用挎包装了320万元港币上来给了陈某某，陈某某把其中的300万港币放在我房间的保险柜里，他设的密码，陈超群就走了，陈某某拿着那20万元港币带着我和老钱，小李一起下来，陈某某给了老钱不知几万块钱到赌场玩了，他和我一起到商场购物，我向他借了一万港币买了些东西然后一起回房间，陈某某当时说他要把那300万港币汇到长兴，结果当晚没汇款。第二天早上我问陈某某怎么没汇，钱某1说长兴的那些账户都是黑户不能汇，我就提出来把这些钱到赌场洗一下，开个证照我让陈超群给汇，到9点半左右，陈超群又拿来500万港币现金，然后他带着我们四个人那天转了两个赌场，给了两份证照，那500万港币大约输了有2万港币，陈某某从保险柜里拿出150万港币连同那500万港币给了陈超群，我给了陈三个银行账户，让他把这钱汇出去。我让陈超群汇款因为在澳门汇款必须要汇款人的身份证照，他们都不敢汇，所以让陈超群给汇的。陈超群拿着那650万港币走了，说好当晚汇出去，结果到晚上他给我打电话说当晚人太多，到第二天早上连同剩余的钱某3汇走。到了第二天也就是星期一早上9点半左右，陈超群给我打电话说那钱被封了，让我们先离开，他把事情处理好，然后再联系我，当时陈某某他们也在我旁边，我接着订机票，陈某某把那剩余的150万港币从保险柜取出来一起下楼，当时我在酒店门口看行李，他们三个人把那钱怎么汇的我不知道，然后我们到机场，陈某某给了我2万港币，给了其他人多少我不知道，我们一起回到杭州，张某某接的他们，我回了家。过了几天我和张某某还有一个他朋友一起到长兴“森皇酒店”，在那里和老朱见的面，还有阿某1加上陈某某、钱某1、小李他们，我把事情前后经过给老朱、阿某1他俩讲了一下，我给他们说我去找陈超群，后来我和张某某、陈某某、阿某1他们分别到珠海、澳门、新加坡去找陈超群，结果一直没找到，就这样。陈超群我叫他“阿发”，台湾高雄人，我是通过做佛事的师傅邱能山认识他的，他在澳门赌场做经纪人，那个老朱我第一次见，他和阿某1在一起的，不知啥关系，那个小李应该是他们派去监督我们的，他在澳门一直在偷偷地拍照录像，张某某做地板生意的，当时我通过张某某问过陈某某，他说钱拿到以后再说，后来只给我2万港币，具体的好处没说。那钱是从哪弄的我不清楚，他们也没说，我知道那肯定是来路不明的钱，要不然不会到澳门赌场去洗的。于2017年6月21日在临沂市看守所的供述，开始张某某找到我说他有朋友想到澳门赌场去把钱赌一下回来，我就找了陈超群，后来我和张某某一起到长兴见了陈某某和阿某1，我问过他们，阿某1让我不要管那钱是怎么来的，说不清楚的，她说让我保证那钱的安全就行了，我虽然不知道这钱具体怎么来的，但知道这钱肯定是来路不正的，不然不会这么操作的，而且这钱是阿某1弄来的，有次陈某某对我说过，他对这一块不懂，阿某1想帮帮他，让他赚点钱。当时我们几个吃完饭后，我和陈某某，陈超群到我房间，陈超群说钱已到了1480万，还有400多万没到，陈某某当时对陈超群说把那1480万元钱扣掉提成150万元后剩余那1330万拿过来，陈超群答应了要下去拿，陈某某说今天先不用拿那么多了，先拿320万港币过来，第二天一早他要汇到长兴300万，这样陈超群就去拿了那320万港币回来，陈某某把其中300万港币放到我房间保险箱里，陈某某当时问能不能带现金直接出境，陈超群说以前可以通过地下渠道带出去，现在不行了，只能转出去，那时候老钱、那姓李的都来了，老钱说他们都是黑户不能转的，我就提出来我给提供账户转钱，但必须要到赌场开个证照我才能转，这样第二天陈超群带来的500万港币，他说用这钱到两个赌场去赌一下，就可以拿到两张500万的证照，所以他没有把钱全部拿来，如果要他随时都可以把剩余的钱拿来，就这样后来我们到赌场里开出两张证照，现在我家里，我手机里还拍了一张。开始陈某某借了我2万港币买东西，后来又拿了他1万港币赌博，到机场他又给了我2万港币，这样一共我拿了5万港币，回来后我给老朱1万人民币，到珠海找陈超群时我给了陈某某2万人民币，去澳门的来回机票，过境费15000元也是我出的，后来又到新加坡花了七八千块钱，那5万港币都花超了。于2017年8月31日在临沂市看守所的供述，开始的时候是张某某找的我，说他朋友陈某某有笔钱要到澳门去洗一下，我就找到那陈超群，陈说得要10个点，不管这钱的来路为何，我就把这话说给了张某某，由他给“阿某2”和“阿某1”说的，后来我和他一起到长兴见了他们俩，就说定了这事。张某某对这件事都是知道的，自始至终张某某都是知道怎么回事的，去澳门之前我们都是一起到长兴和“阿某2”“阿某1”他们见面，陈超群那里有什么事和我说了后我都是给张某某说，由他再给阿某2、阿某1他们说，我自己和阿某2联系的很少，和那老朱从来没联系过，知道从澳门回来到长兴见到了老朱，那以后才和他联系找陈超群的事，到后来我和陈某某到珠海去了四天，后来老朱打听到陈超群在新加坡金沙赌场，我和陈某某、张某某还有张的一朋友又一起到新加坡去找，这个过程中张某某一直和我参与其中，只是没有和我们一起去澳门，他那天正好有事，我还让他在杭州等着取钱。开始我只知道这钱是阿某1朋友弄来的钱，直到见了老朱后才知道他就是阿某1说的那朋友，这钱应该是老朱弄来的。去澳门之前我和阿某1见过两次，都是和张某某一起到长兴见的，当时她和陈某某一起，她的意思对我们不放心，就见面谈了一下，从澳门回来以后又见过几次，那时阿某1和老朱一起来见我们了，这个阿某1对这个事情是最清楚的，她自始至终都参与到这个事情里的，那老朱是躲在她身后的。这事出了后，我给老朱发了个短信，里面给他说了我拿到了多少钱，花了多少钱，都在我手机里，这事我自己没挣到钱。（4）被告人陈某某于2017年6月2日的供述，我和姚某某、钱某1、老朱、阿某1、小李和一台湾人陈超群一起把1000多万元给洗掉了，具体钱数不清楚，好像是1400多万人民币。我和阿某1是朋友，去年5、6月份的时候，我通过她认识了老朱，他们两个是情人关系。认识后不久，有次阿某1问我有没有澳门赌场的关系，他说老朱想在那里转一笔钱，我当时就给她说了姚某某，说他是个老板，在杭州做生意，他有个师兄陈超群是台湾人，在澳门赌场干，很有实力，这个姚某某是我几年前通过钱某1认识的，后来我和老朱见面也说了这情况，老朱说他那里有千把万元钱需要转下账，我把这情况给姚某某说了，他说没问题，不会有什么风险，然后我就把姚某某的电话给了老朱。阿某1、老朱他说的转账就是洗钱的意思，肯定是来路不明的钱，要不然不会到澳门赌场去转的。到了去年10月的时候，我记得那天是礼拜五下午2、3点钟的时候，老朱给我打电话说钱要来了，他让我给他发银行账户好转账，我接着和姚某某说了，不多会儿姚就给我发来几个账号，我接着给老朱转了过去，过会儿老朱问我收到钱了吗，我问下老姚，他给我说收到了。到了第二天，也就是礼拜六快到中午的时候，老姚给我打电话说让我和他一起到澳门去一趟，我接着和老朱说了，后来阿某1带着小李找到我，让我带着小李一起去澳门，我把这事给老姚说了，老姚给他也订了机票。阿某1让小李跟着我们，我想小李跟着我们是代表他们去的，算是监督我们吧。我和姚某某、钱某1、小李四个人从杭州萧山机场坐飞机到澳门，见到了那个台湾人陈超群，吃饭时候听见陈超群对老姚讲钱已经到他的账户上了，有1400多万元人民币，还说到时候把这些钱在赌场里洗一下，开个赢钱的证明然后就可以转走了。吃完饭后陈超群给老姚10万块港币，让我们到赌场里玩一玩，老姚给我们把这钱分了，然后下去玩的，玩了有一个多小时，我们四个人回到陈超群给我们开的房间，这时小李接了个电话，然后对老姚说先拿300万港币来，老姚接着给陈超群说了，陈出去不一会儿，用一袋子提着300万元港币回来交给老姚，老姚把这些钱放到房间的保险柜里了，本来要把这钱打出去的，不知怎么没打出去，就放在那里了。到第二天快中午的时候，陈超群又拿着500万港币来给了老姚，然后告诉他把这些钱拿到赌场洗一洗就好了，这样我和老姚、小李、陈超群四人一起到赌场去，用这500万港币赌了一下，基本没啥输赢，还是那些钱又拿了回来，老姚让我到保险柜里拿出200万元港币和那500万一共700万港币给了陈超群，给了他一个账户让打到那账户里，陈就拿着那700万港币走了，说好当天晚上转的，结果没转，说到礼拜一早上转。到了礼拜一早上9点多，我和老钱，小李一起到老姚房间，他正打电话，打完后给我们说是陈超群打的，老姚告诉我们说陈说出事情了，公安正在找他，让我们抓紧回大陆，回去后他再和老姚说钱的事。我们一听就慌了，小李应该和阿某1、老朱说了，然后我到保险柜里把里面剩余的80万元港币拿出来，礼拜六、天的时候我们四个人拿了2.5万港币，又一起花了10万元港币买了衣服，就剩下那80万元港币了。小李给了老钱两个账号，让他把那80万元港币打到那两个账户上，老姚接着订了机票，我们在礼拜一的下午回到杭州，我和老钱、小李回了长兴。过了几天，我们四个人在长兴的森皇酒店和老朱、阿某1见的面，他俩问我们钱到哪里去了，老姚说都让陈超群拿走了，他会去找陈的，就这样各自散了，后来我陪着老姚到珠海，新加坡去找陈超群，都没找到，就这样。具体怎么分我们没有商量，我自己想着等钱来了以后，老姚肯定会分给我些钱的。于2017年6月21日的供述，当时我不是直接找的姚某某，我当时虽然认识姚，但不是多熟悉，我就通过我的一个叫张某某的朋友找的他，我当时让他问了老姚，在澳门赌场那边有没有认识的人。说有朋友的钱需要到那里去洗一下，过几天张某某和老姚一起来到长兴找我，当时张某某还带了个女的来，我和“阿某1”在长兴一饭店里和他们三个见的面，老姚对我和“阿某1”说他有个师兄在澳门赌场有场子，他之前放了几百万在他那里，挺有实力，钱在他那里肯定没有问题。还说他师兄那里需要收10个点的好处费，就是一万元收一千元，当时阿某1表示同意，还说到时有钱了会打电话给老姚。后来出事后，为了找那陈超群，我和老姚到珠海去过，还和张某某、老姚一起到新加坡去找过，“阿某1”和老姚还去过澳门，但都没有找到。我和老朱联系很少，见了有一、两次面，平时都是和阿某1联系的，在澳门的时候，我用“小李”的手机和“阿某1”联系过，其他都是小李和阿某1联系的。我们四个人拿了10万港币购物，我花了两三万买了衣服，剩下的其他人花了，然后每个人拿了2.5万港币回来，剩余的80万港币是阿某1给小李账号让转走的。当时是老钱帮着转的，回来后我给了阿某11.5万元，剩下的找人花了。于2017年8月31日的供述，我和老朱从来没有谈起洗钱这事，后来阿某1让我找到澳门赌场的关系，说是老朱要到那里转一下钱，然后我就给她介绍了陈超群，后来我们一起到澳门，回来后在长兴和老朱接触了两次，这过程中都是阿某1在操作这个事情，老朱一直都没有出面，直到我们从澳门回来以后他才出面。当时我和姚某某虽然认识，不是很熟，我和张某某关系很好，就通过他找的姚某某，后来他俩来长兴找的我，我、阿某1和他俩一起吃饭的时候说的这事，谈好了后就是转钱那天，我正在忙，阿某1给我打电话，让我问老姚要账号，后来老姚把账号发给了我，我接着就转给了阿某1，后来出事后，我和张某某、老姚等人到新加坡金沙赌场找那陈超群，去了四五天也没找到。（5）被告人卢某某于2017年6月2日的供述，我认识朱某某，我们是情人关系。我和陈某某一起被抓来的，朱某某和陈某某认识，通过我介绍他们认识的。2016年10月底的时候，朱某某给我要一个银行卡号，说是姚哥要个卡号，我要把自己的银行卡号给他，他说不要自己的，我就联系了小李，小李叫他一个老乡把卡送到我这里，我就把卡号报给了小李，然后他们就往里面打钱了。第三天小李、老姚回来了，我就把卡给小李了，后来听说他们一起做的一笔流水账被老姚吞掉了，他们就吵架了，有人就找朱某某，朱某某就去找老姚，老姚说有人把钱黑了，他们去找到现在都没有把钱找回来。他们吵架之后我知道小李有两张卡，每一张打了40万，共有80万，有一张被小李黑掉了，一张被朱某某、老朱、陈某某等人花了，去澳门找黑掉钱的那个人，那个人是老姚的朋友。朱某某、陈某某、老姚他们都有自己的电话，我从来没有用我的电话给朱某某联系过他们，我也从来没有联系过老姚。老朱和阿某2是做银行流水的生意，阿某2为做这个生意介绍了一个浙江杭州的姚哥给老朱。于2017年6月22日的供述，我和老朱是三、四年前在湖州认识的，后来成了情人，我们一起在长兴我家住，陈某某是四、五年前认识的，我们俩的孩子在一个学校，那个李某某是河南人，是我们当地赌场的赌徒。我刚开始什么也不知道，老朱经过我介绍认识了陈某某，那些事情是他们之间弄的。到后来出事情后我才知道，老朱的一个朋友有一笔钱要走走账，老朱就找到陈某某，陈某某就找到杭州的老姚，后来不知道怎么回事这钱到了澳门跑掉了，我就知道这些，后来我帮老朱找陈某某、老姚他们要钱来。老朱的朋友我不知道是谁，也不知道有多少钱，后来知道是1000多万元。我光听说是走走账，我也不知道是什么意思。老朱没有给我说过是什么事情，是谁叫李某某去的澳门我不知道，可能是陈某某叫他去的。那是去年10月底的时候，老朱不在长兴，他给我打电话说阿某2要张卡号，说得要别人的，后来李某某让人送了张银行卡给我，当时我在森皇酒店，我拿了后把卡号报给了陈某某，后来出事后知道有两张卡，每张都打了40万港币，我拿的那卡后来给他们了。我除了给陈某某报了那卡号，其他没有。李某某为什么跟着去澳门我不知道，那是他和陈某某之间的事。于2017年8月31日的供述，李某某是陈某某叫他去的澳门，也可能是老朱叫他去的，反正就是他们两个人，那时他们几个整天都在一起。我认识张某某，他和姚某某是一起的，他俩在做这件事的时候，每次到长兴来，张某某都是和姚某某在一起，这个事情只要姚某某知道的张某某都知道的。出事后我们几个人在长兴森皇酒店谈这个事的时候，说起张某某没去澳门的事，张某某自己说是姚某某让他在杭州等着，还说“麻袋都准备好了”，意思是让他取钱，我觉得。我知道这事的时候是他们从澳门回来以后，当时陈某某他们几个都躲在杭州不和老朱见面，老朱就让我帮忙找他们。说他朋友有一笔钱到澳门去洗，结果洗没了，然后我找了几个人到杭州去找的陈某某他们几个，后来他们一起到长兴和老朱见得面。老朱在江苏那边的案子我不知道，我是在老朱被抓以后知道这个案子之外，他在江苏也被通缉了，说是因为买黄金的案子，具体的什么情况我不知道，我也从来没听老朱说过。在去澳门之前我不知道姚某某和老朱见过面没，应该是没有见过。姚某某来长兴的时候都是和陈某某见面的，我有时也和他们一起吃饭。（6）被告人李某某于2017年6月13日的供述，2016年10月份，卢某某打电话说去澳门赌钱，我就答应去了，随后卢某某就把机票给我买好了，第二天我和卢某某的两个朋友一块去了杭州，到杭州之后卢某某的两个朋友又在杭州叫上了一个朋友一起去的澳门。到澳门下后先吃的晚饭，吃了完饭之后，卢某某的其中一个朋友给了我房间卡，我接过房间卡以后我就到大厅看人家玩牌，他们随后做什么我就不知道了，最后他们三个人也到大厅里来玩牌，玩完以后我们就各自到自己的房间休息了，具体他们在干什么我也不知道。第二天我们四个人还在大厅玩牌，玩完牌以后逛了逛商场，第三天早上我自己在大厅里玩牌，手机上来了个信息（卢某某给我发了两个银行账号），随后卢某某给我打电话说把这两个银行账号给她一个姓陈的朋友，这时卢某某的其中一个朋友姓陈的也来到我身边，这个姓陈的就拿着我的手机把这两个账号抄到了自己带的一张纸上，姓陈的抄完之后，就和他另一个朋友一起到了大厅的收银台附近，我以为他们赢钱了要把钱打到这两个银行账户上，我就没在意，没过一会这个姓陈的来到我身边问我有没有建行的银行卡，我说没有，姓陈的又问我家里人有没有建行的银行卡，我说我老婆有，最后我把我老婆的建行卡号给了这个姓陈的，姓陈的拿着我老婆的建行卡号去了收银台，没多大一会就过来了，过来跟我说有点钱打到了你老婆的建行卡上，随后我问我老婆卡上收到多少钱，我老婆说是三十四万九千六百元（349600元）整，在这时候他们就把回家的机票也订好了，最后我们四个人坐着飞机回到了杭州。到杭州之后我自己就到了长兴县，回到长兴之后的第三天卢某某给我打电话说要建行卡上的那笔钱，我给卢某某说直接转账把，卢某某说不要转账，她要现金，当时取了十四万现金给她，当时取现金只能取十四万，所以只给了卢某某十四万现金，卢某某拿着十四万现金之后，我把卢某某送到她的小区门口，卢某某走时说等方便的时候把剩余的钱取出来给她，我答应她之后就走了。我在想这笔钱是不是有什么事情，为什么不让转账，只要现金，大约十几天之后，卢某某又给我要钱，这时候我在老家，我就跟卢某某说要不就转账吧，卢某某不让转账，又过了几天，卢某某又给我打电话要钱，我说取不出去那么多现金，就把这五千现金给了卢某某，卢某某说要开我的车，我就把自己的车给了她，卢某某隔几天就给我打电话要钱，我也没给她，后来我才听说他们出什么事了，具体什么事我不知道，我这才到派出所来说明情况的。姓陈的也向我要这笔钱，卢某某也在跟我要这笔钱，我不知道给谁合适我就没有全部给卢某某这笔钱，卢某某说要用车，我就把我的车子给了她。我不知道这笔钱是谁的，也不知道是什么钱。于2017年6月15日的供述，我因涉嫌诈骗被通缉。去年10月份的时候，具体什么时候我忘了，当时卢某某让我和“忠哥”、老姚、老钱某3到澳门，当时不知道去干什么，卢某某让我跟他们去，把那里的情况告诉她，去了知道他们是要去拿钱的，具体拿什么钱，多少钱我不知道。我和卢某某是六七年前在长兴认识的，我的孩子和她的孩子是同学，关系还可以，我平时喜欢赌博。去年10月份一天下午她给我打电话问我要不要到澳门去玩，和一个叫“忠哥”一起去，她给买机票，我一听不用我花钱就答应了。到第二天上午我和忠哥还有老钱三个人一起坐高铁到杭州，下车后那老姚接的我们，下午我们四个人一起坐飞机到了澳门，在那里我见到了老姚的师兄，不知姓什么，我们五个人一起吃了个饭，饭后我们一起到大厅的赌场玩了会。卢某某给我打电话问干什么的，我告诉她正在大厅玩，还拍了照发给了她，玩了会我们一起上楼，老姚那师兄给我们每人开了个房间，我们四个一起先到了老姚的房间，这时忠哥接了电话，然后他对老姚说卢某某急需用钱，让他抓紧打钱，老姚问他要账号，忠哥说卢某某要到杭州找他拿钱，老姚就给他师兄打了个电话，过会儿他那师兄拿个包来了，从里面拿出三大捆港币，应该是300万元，我见老姚打电话好像是问他妹子要账户给了他师兄，让他给打钱，后来不知怎的没打，他们把那300万港币放到了老姚房间的保险柜里，忠哥给设的密码，然后我们一起下楼到赌场玩去了，我就看到老姚那师兄拿了好像是300万港币。到第二天中午的时候，老姚那师兄到了老姚的房间，这次我见他带来了500万港币，我听着老姚和他师兄说这钱带不出去得转出去，还得到赌场去转一下，这样我们一起带着那500万港币跟着那师兄一起转了两个赌场，买筹码玩了半天，最后把那些钱又带回来，听老姚说还多了几万块钱，回到老姚房间，我见老姚又给他师兄几个账号让他把这钱转走，忠哥从保险柜里又拿出了些钱来给了那师兄，那师兄拿那些钱就走了，说回去就给打。弄完后忠哥带我们到下面去买些衣服，给我买条阿某3的裤子、衬衫，然后回各人房间。到第三天早上忠哥给我打电话说得走，我们一起到老姚的房间，听老姚和他师兄打电话说出事了，具体啥事没说，说得马上走，我和老钱先下去的，过会儿老姚和忠哥下来，这时卢某某给我手机发来两个账号，忠哥过来把账号要去了，他和老钱到赌场里面去，我和老姚在大厅看行李，过会儿忠哥又来找我问我有建行卡吗，他要转账，我把我老婆的建行账号给了他，他和老钱又走了。之后我们一起去机场，忠哥给了我2万港币，回到杭州后，我发现忠哥打到我老婆建行卡上349600元人民币，我自己回到长兴。过了两天，卢某某给我打电话叫我去森皇酒店，我去了后老姚、忠哥、老钱都去了，还有个老姚带去的人，卢某某和老朱一起去的，这是我第一次见老朱，卢某某和老朱挨个问我们，他俩怀疑我们把那些钱给吃了，说了半天也没讲清楚就散了。过了几天卢某某问我要钱，她要现金，我提了14万元现金给了她，过了几天，我又给她5000元现金，这样那建行卡上还剩下20.4万元，后来卢某某把我的一辆别克车给开走了，忠哥也打电话问我要钱，我就没给他们，那辆车后来过给卢某某，我自己从那建行卡里取出了4万元，算是抵那辆车钱，这样那卡里还剩下13、4万元左右，我今天也带来了。（7）被告人张某某于2017年6月22日的供述，我知道因为我和姚某某、陈某某、“阿某1”他们洗钱的事情。钱具体哪里来的我不知道，应该是阿某1那里来的钱，她从哪里弄的我不知道，后来我知道那钱应该是有2000万元左右。我和陈某某是四五年前在湖南认识的，去年大约7月份的时候，有次陈某某和我在杭州吃饭，他问我有没有认识澳门赌场的人，说他有个朋友要到那里赌钱，我当时说不认识。后来我和姚某某在一起时，无意中听他说他有个师兄在澳门赌场里承包赌桌，是个台湾人，我就把陈某某说的和他说了，老姚说抽空我们一起到长兴找陈某某问一下，他也认识陈，只是不熟。我记得是8月份一天，我和老姚还有我一个女朋友一起到长兴去找陈某某，我们一起吃饭时陈某某和那“阿某1”一起去的，当时“阿某1”基本没说话，老陈对老姚说了他朋友有钱想去澳门赌场去赌钱，换筹码什么的，我当时对这一块不大懂，后来知道就是洗钱，当时老姚对老陈说他在那里有个师兄，多年的关系，这事没问题的，他们要5个点的提成，当时老陈也没说什么，吃完我们就回去了。这样过了有一个月左右，老陈叫我和老姚一起过去玩，我们就去了，还是我们那几个人，吃饭时老姚问了句那钱是哪来的，当时“阿某1”说：什么样的钱不用你们管，你们办好这事就行。她当时说这话挺突然，声音又大，我印象挺深，我想当时老姚就明白那钱来路不正了，他当时又提出来得要10个点，“阿某1”和老陈都没说话，吃完饭后出来我和老陈走在前面，我听见老姚“阿某1”在继续谈那事，老姚还和他师兄联系，具体说什么没听到。回来后我和老姚没大联系，有时他打个电话说老陈那里还没动静，这样到了去年10月底的一天晚上老姚给我打电话说，老陈他们的钱已经打到澳门了，他们第二天到澳门去，叫我这次就不要去了，我说知道了。后来知道他们去了四个人，老陈、老姚、钱某1，还有个“阿某1”派去的叫小李的。过了两天，钱某1给我打电话说他们回来了，下午我们五个人一起吃的饭，我听他们说那钱没有了，陈某某和那小李背后说钱是让老姚和他师兄一起给弄没的，老姚看着压力挺大，吃完饭后小李自己回长兴了，老陈和老钱找个宾馆住的，我和老姚各自回家了。过了几天，老姚给我打电话说让我陪他一起去长兴和他们解释一下，我们到了森皇酒店，我见老陈、“阿某1”、老钱他们都在，还见了一个四五十岁的男的，后来听钱某1说他是老朱，好像是阿某1的上线，当时他们在一个房间谈的，我没有进去，谈完后我们就回来了。在去长兴的路上，我听老姚给我说他们到澳门后，他师兄开始给了100多万，第二天又给了几百万，还到赌场洗了洗，结果老陈他们都不要，还要他师兄转钱，结果让他师兄把钱拿跑了，他们好像带回来百十万块钱，老陈和老钱也说过类似的经过。我不知道这钱是从哪弄的，开始老姚对我说这钱有可能是某些领导的灰色收入，需要到澳门去洗一下，后来虽然不知道具体哪里来的钱，但肯定是来路不正的钱。开始老姚向老陈要5个点，就是洗钱数的百分之五，后来要10个点的好处，这是不是他师兄要的我不知道，我和老姚怎么提成当时也没说好，我曾经问过老陈给我多少好处，老陈让我给老姚说下能不能把点数降一下，我就问老姚，他说不可能，这话就撂下了。我后来和老姚、老陈一起去新加坡去找过老姚的那师兄，说是老朱提供的情况，待了四天也没找到就回来了。综合证据：（1）户籍证明，证实被告人叶某某、朱某某、陈某某、姚某某、卢某某、李某某、张某某的户籍情况。（2）抓获经过，证实2017年5月8日18时许，临沂市公安局兰山分局刑侦大队接举报线索，涉嫌诈骗的网逃人员叶某某在玉山县冰溪镇皇朝酒店附近出现，民警曾某、周某5迅速赶到现场，在皇朝酒店门口将叶某某抓获；2017年6月22日下午，大关派出所民警王某6、李某3接重点人员预警，于当日在杭州市拱墅区德胜新村71幢1单元302室抓获被告人张某某；2017年6月2日下午13时许，临沂市公安局兰山分局侦查员根据线索在浙江省长兴县海星小区附近将被告人卢某某抓获，同日14时许，在长兴县联通公司门口将被告人陈某某抓获；2017年5月27日晚18时许，临沂市公安局兰山分局工作人员在浙江省湖州市长兴县老汤饭店门口将被告人朱某某抓获归案，朱某某对其诈骗的犯罪事实供认不讳；2017年6月3日20时许，通过线索在杭州市下城区利兹公寓1幢1单元1502室，抓获上网逃犯姚某某;2017年6月13日上午10时许，李某某来安阳市公安局殷都分局投案。（3）刑事判决书，证实邱荣忠于2007年1月29日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被平湖市人民法院决定执行有期徒刑三年四个月；于2011年6月8日因犯故意伤害罪，被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑七个月；徐成细于2011年6月8日因犯故意伤害罪，被浙江省平湖市人民法院判处拘役六个月；2014年4月10日因犯交通肇事罪被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。本院认为，被告人叶某某与其同案预谋，以非法占有为目的，骗取被害单位票据贴现款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱某某事前与叶某某等人通谋，为叶某某等人实施票据贴现诈骗活动的洗钱环节提供帮助，从中谋取非法利益，依法应以涉案指控诈骗犯罪的共犯论处，其行为亦构成诈骗罪。被告人卢某某、陈某某、姚某某、李某某、张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。临沂市兰山区人民检察院指控被告人叶某某、朱某某犯诈骗罪，以及被告人卢某某、陈某某、姚某某、李某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人朱某某及其辩护人关于不构成诈骗罪的辩解主张与本案查明事实不符，依法不能成立。被告人叶某某在共同诈骗犯罪中起组织、策划的主要作用，系主犯，辩护人关于叶某某是次要、辅助从犯的辩护意见不能成立；被告人朱某某为叶某某诈骗犯罪提供电脑截图、洗钱等帮助，起辅助作用，可认定为从犯，对辩护人关于朱某某系辅助从犯的辩护意见可予采纳。在叶某某、在朱某某等人实施诈骗的票据贴现、洗钱环节中，涉案票据贴现款已为叶某某等人实际控制取得，且并无返还被害单位钱款意愿，其犯罪目的已然实现，当属犯罪既遂，至于其此后为掩饰犯罪洗钱过程中被陈超群将款项卷走，致使涉案诸人未能从中分成获利，属于其犯罪既遂后的赃款处置，亦不影响对其先前犯罪既遂状态的评定，辩护人关于叶某某未获得赃款属于犯罪未遂的辩护意见亦不能成立。另因本案已经实际造成被害单位的巨额财产损失，相关辩护人关于本案中有犯罪中止的辩护意见也不能成立。被告人卢某某、陈某某、姚某某积极参与实施对涉案赃款的转移、隐藏，所起作用基本相当，均为实行主犯；被告人李某某受卢某某指派参与本案掩饰犯罪，起次要作用，被告人张某某本案中联络陈某某、姚某某参与犯罪起辅助作用，对被告人李某某、张某某可认定为从犯。被告人李某某系主动投案自首，其他被告人无自首情节。被告人朱某某、姚某某等归案后如实供述同案参与犯罪事实的行为，依法仍属于坦白范畴，不构成立功表现。被告人陈某某辩护人所提陈某某检举表现尚未经查证属实，依法亦不应认定为立功。除被告人卢某某有过失犯罪前科外，其余被告人此前无犯罪记录，综合考量被告人叶某某、朱某某、卢某某、陈某某、姚某某、李某某、张某某本案中所犯罪行及其犯罪情节、所起作用、危害后果及认罪、悔罪表现等，依法分别定罪量刑。其中被告人卢某某、陈某某、姚某某自愿认罪，依法从轻处罚；被告人朱某某、李某某、张某某系从犯，对被告人朱某某依法从轻处罚，对被告人李某某、张某某可减轻处罚；此外，被告人李某某系自首，积极退赃并缴纳罚金，有明显悔罪表现，被告人张某某所起作用较小，亦愿意缴纳罚金，对被告人李某某、张某某依法可予适用缓刑。对辩护人与本案查明事实一致的量刑辩护意见可予采纳，其他意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月8日起至2032年5月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月27日起至2027年5月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人卢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月2日起至2022年12月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月2日起至2022年6月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月3日起至2022年6月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被害单位山东大陆集团公司的相关财产损失由被告人叶某某、朱某某等人予以退赔；并追缴涉案被告人的违法所得退赔被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹雪峰人民陪审员  刘 伟人民陪审员  李丽丽二〇一八年三月八日书 记 员  徐守丽