江苏省泰州市高港区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1203刑初5号公诉机关泰州市高港区人民检察院。被告人胡志丹，男，1989年5月20日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人陈志学，江苏胜泰律师事务所律师。辩护人周娟，江苏胜泰律师事务所律师。被告人孙文英，女，1993年6月17日出生于江西省九江市，汉族，江西某某学院某某某某某某某某学院学生，住江西某某学院某某小区学生宿舍，户籍地江西省九江市彭泽县。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。辩护人陆羕，江西民群律师事务所律师。被告人刘超，男，1992年2月6日出生于江西省新余市，汉族，初中二年级文化，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2012年3月12日因犯故意毁坏财物罪被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2014年8月29日释放。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人艾梦蓉，曾用名艾梦羽，男，1995年8月27日出生于江西省高安市，汉族，小学文化，无业，暂住江西省新余市渝水区，户籍地江西省高安市。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人余鹏，男，1988年8月29日出生于江西省新余市，汉族，初中一年级文化，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2012年12月31日因犯故意毁坏财物罪、非法持有毒品罪被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，于2013年10月30日释放。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。被告人范成，男，1996年1月20日出生于江西省新余市，汉族，初中一年级文化，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。被告人徐峰，男，1992年4月8日出生于江西省新余市，汉族，初中二年级文化，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。被告人陈建华，男，1988年10月3日出生于江西省新余市，汉族，初中肄业，无业，住江西省新余市渝水区，户籍地江西省新余市渝水区。2010年9月27日因犯盗窃罪、抢劫罪被江西省新余市渝水区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币两万元，2016年1月25日释放。2017年9月6日因涉嫌犯开设赌场罪被临时羁押于江西省新余市看守所，同月12日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2018年3月20日经本院决定被逮捕。现羁押于泰州市看守所。泰州市高港区人民检察院以泰高检诉刑诉﹝2017﹞205号起诉书指控被告人胡志丹、孙文英等犯开设赌场罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰州市高港区人民检察院指派检察员袁亚琴出庭支持公诉，被告人胡志丹及其辩护人陈志学、周娟，被告人孙文英及其辩护人陆羕，被告人刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人胡志丹与被告人孙文英系微信好友，二人于2017年3月下旬至5月中下旬，商议在微信群内组织微信号作为庄家开设赌场谋利。后被告人胡志丹出资并纠集被告人刘超开设“散财童子”等微信群，由被告人胡志丹总负责，并操作微信号×××进行赔付；被告人孙文英（微信号：×××）作为群主，召集赌客进群、制定赌博规则、群规并获取每日盈利的10%作为分红；被告人刘超（微信号：×××）亦作为财务进行赔付。期间，被告人胡志丹指使被告人刘超于4月1日纠集被告人艾梦蓉加入，并约定被告人刘超、艾梦蓉工资为200-400元/天。后为扩大规模，被告人胡志丹指使被告人刘超于2017年6月初纠集被告人范成；被告人胡志丹于6月11日纠集被告人余鹏、于7月底纠集被告人徐峰；被告人徐峰于8月4日纠集被告人陈建华加入该团队，工资为200-400元/天。被告人胡志丹于同年6月15日租住江西省新余市渝水区某某某小区XX栋X单元XXX室，从事开设赌场活动直至8月13日。期间，被告人胡志丹作为群主，负责制定修改群规、审核赌客进群、统筹安排赌资、发放工资奖金等，另其按照群公告约定给付介绍赌客进群的中介丁某（另案处理）等人，按照所拉赌客的赌资给予一定比例的提成。被告人刘超、孙文英、余鹏作为财务，操作财务微信号用于赔付赌客。被告人艾梦蓉负责查看中雷的情况，将中雷以及赔付情况告知被告人刘超；核实参赌人员有无私抢红包的情况；进行每日红包群的进账与赔付的统计工作。被告人范成协助被告人艾梦蓉查看红包；将抢得的赌资提现转账至被告人胡志丹账户内，并做好相关记录；记录抢包、漏包现象，以方便被告人胡志丹统计每日盈亏情况；作为“发包手”在冷场时发红包带动赌场气氛。八名被告人开设赌场及获利情况具体分析如下：一、2017年7月10日至20日，被告人胡志丹作为群主，被告人刘超、孙文英、余鹏作为财务，被告人艾梦蓉、范成各司其职参与其中。期间，在“散财童子”等微信群内抢得红包总额为人民币6807604.51元，其中被告人胡志丹通过其银行卡转给“发包手”用于冷场时发红包带动气氛的金额共计人民币1019206.05元，另用于赔付的金额共计人民币4858830.2元，用于给付中介提成等费用共计人民币698910.98元。分述如下：1、7月10日，抢得红包金额合计人民币793911.54元，“发包手”在群内发红包共计人民币55966.27元，赔付金额共计人民币625925元，给付中介提成等费用共计人民币188957.62元。2、7月11日，抢得红包金额合计人民币605528.94元，“发包手”在群内发红包共计人民币111836.43元，赔付金额共计人民币433585元，给付中介提成等费用共计人民币85544.66元。3、7月12日，抢得红包金额合计人民币684815.19元，“发包手”在群内发红包共计人民币101655.61元，赔付金额共计人民币461993元，给付中介提成等费用共计人民币71699.9元。4、7月13日，抢得红包金额合计人民币115704.99元，“发包手”在群内发红包共计人民币62788.86元，赔付金额共计人民币121255.2元，给付中介提成等费用共计人民币3571.66元。5、7月14日，抢得红包金额共计人民币581095.97元，“发包手”在群内发红包共计人民币48448.11元，赔付金额共计人民币431847元，给付中介提成等费用共计人民币37231.01元。6、7月15日，抢得红包金额合计人民币495826.84元，“发包手”在群内发红包共计人民币133145.66元，赔付金额共计人民币397175元，给付中介提成等费用共计人民币20787.39元。7、7月16日抢得红包金额合计人民币666544.14元，“发包手”在群内发红包共计人民币135787.31元，赔付金额共计人民币396384元，给付中介提成等费用共计人民币55620.57元。8、7月17日，抢得红包金额合计人民币702227.55元，“发包手”在群内发红包共计人民币133413.41元，赔付金额共计人民币517896元，给付中介提成等费用共计人民币48907.03元。9、7月18日，抢得红包金额共计人民币666078.43元，“发包手”在群内发红包共计人民币85775.95元，赔付金额共计人民币582398元，给付中介提成等费用共计人民币66721.08元。10、7月19日，抢得红包金额合计人民币696166.83元，“发包手”在群内发红包共计人民币59897.44元，赔付金额共计人民币549430元，给付中介提成等费用共计人民币36437.32元。11、7月20日，抢得红包金额合计人民币799704.09元，“发包手”在群内发红包共计人民币90491元，赔付金额共计人民币643836元，给付中介提成等费用共计人民币83432.74元。二、2017年8月7日至13日，被告人胡志丹作为群主，被告人刘超、余鹏作为财务，被告人艾梦蓉、范成、徐峰、陈建华各司其职参与其中。期间，在“散财童子”等微信群内抢得红包总额为人民币5303214.4元，其中被告人胡志丹通过其银行卡转给“发包手”用于冷场时发红包带动气氛的金额共计人民币1168951元，另用于赔付的金额共计人民币3610577.89元，用于给付中介提成等费用共计人民币234769.86元。分述如下：1、8月7日，抢得红包金额合计人民币978262.83元，“发包手”在群内发红包共计人民币189627元，赔付金额共计人民币735544元，给付中介提成等费用共计人民币72421.17元。2、8月8日，抢得红包金额合计人民币1025415.53元，“发包手”在群内发红包共计人民币233533元，赔付金额共计人民币672102元，给付中介提成等费用共计人民币51849.9元。3、8月9日，抢得红包金额合计人民币1020702.4元，“发包手”在群内发红包共计人民币226644元，赔付金额共计人民币726205元，给付中介提成等费用共计人民币28040.29元。4、8月10日，抢得红包金额合计人民币1226789.98元，“发包手”在群内发红包共计人民币296147元，赔付金额共计人民币783084元，给付中介提成等费用共计人民币47389.86元。5、8月13日，抢得红包金额合计人民币1052043.66元，“发包手”在群内发红包共计人民币223000元，赔付金额共计人民币693642.89元，给付中介提成等费用共计人民币35068.64元。2017年9月5日，被告人胡志丹、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华在租住的房屋内商议开设赌场事宜时被公安机关当场抓获；同日被告人孙文英被抓获归案。八名被告人归案后均如实供述自己的罪行。审理中，被告人胡志丹、孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰向本院分别退出违法所得人民币450272.93元、25000元、20000元、12000元、4500元、5000元、2800元；被告人孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华分别向本院预缴财产刑保证金人民币25000、20000、15000、8000、8000、5000、2000元。上述事实，被告人胡志丹、孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华在开庭审理过程中均无异议，且有公安机关调取的人口信息、刑事判决书、账册等书证，证人黄某某、刘某等人的证言，公安机关制作的搜查、扣押笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡志丹、孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华以盈利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。泰州市高港区人民检察院指控被告人胡志丹、孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人胡志丹、孙文英在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚；被告人刘超、余鹏在刑罚执行完毕，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；被告人孙文英在共同犯罪中虽系主犯，但其作用相对被告人胡志丹较小，故酌情对其从轻处罚；八被告人归案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人陈建华有前科，酌情从重处罚；被告人孙文英、刘超、艾梦蓉、余鹏、范成、徐峰、陈建华预缴财产刑保证金，酌情从轻处罚;八被告人退出全部违法所得，且均能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。关于被告人胡志丹的辩护人所提“认定被告人胡志丹非法所得时，应当在发送红包总金额中剔除中介福利、活跃气氛红包、人员工资等”之辩护意见，经查，中介提成、活跃气氛红包等未被被告人胡志丹等人获取，故应予以扣减，但人员工资等系非法获利的再分配，应当作为违法所得予以追缴。关于被告人胡志丹的辩护人所提“被告人胡志丹认罪悔罪态度较好，无前科劣迹，能积极退赃，请求对其从轻处罚并适用缓刑”之辩护意见，经查，被告人胡志丹归案后能够如实供述全部犯罪事实，庭审时能认罪悔罪，且退出全部违法所得，可对其从轻处罚，但其在本案中系主犯，且犯罪情节严重、社会影响较大，应对其适度羁押以促进其真正悔过自新，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人孙文英的辩护人所提“被告人孙文英被动参与犯罪，且在共同犯罪中表现不积极，曾退出管理，应认定其为从犯”之辩护意见，经查，被告人孙文英与被告人胡志丹共同提起犯意，并积极组建微信群用于开设赌场，其在共同犯罪期间曾作为群主管理群组，同时以盈利的10%作为报酬，其所起作用并非次要、辅助，应认定其为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳；但考虑其在共同犯罪中所起作用相较于其他主犯较小，可酌情从轻处罚。关于被告人孙文英的辩护人所提“被告人孙文英主动投案，应认定其自首”之辩护意见，经查，被告人孙文英赶至公安机关，其并非出于主动交待开设赌场犯罪事实的动机，不能认定其有主动投案的意思表示，不符合自首的相关规定，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人孙文英的辩护人所提“被告人孙文英认罪悔罪态度较好，无前科劣迹，家庭贫困且母亲生病，请求对其从轻处罚并适用缓刑”之辩护意见，经查，被告人孙文英能够当庭自愿认罪，且退出全部违法所得，结合其系初犯等情节，本院考虑其目前大学在读，从教育挽救的角度出发，可给予其一定的缓刑考验期，以期其能尽快回归社会。希望其能从本案中吸取教训，严守法律底线，真正悔过自新，以实际行动来回报社会以及司法机关对其的期望。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡志丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月6日起至2021年2月5日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人孙文英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月6日起至2019年9月5日止。罚金已缴纳。）四、被告人艾梦蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月6日起至2019年3月5日止。罚金已缴纳。）五、被告人余鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年9月6日起至2018年12月5日止。罚金已缴纳。）六、被告人范成犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人徐峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人陈建华犯开设赌场罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年3月20日起至2018年4月11日止。罚金已缴纳。）九、各被告人所退赃款合计人民币五十一万九千五百七十二元九角三分，予以没收，上缴国库；扣押的作案工具手机，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 平审 判 员  张志伟人民陪审员  孙桂萍二〇一八年三月二十日书 记 员  曹文娟附：裁判所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。