广东省广州市从化区人民法院刑事判决书(原稿)（2018）粤0117刑初647号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人邝楚波，曾用名邝暖彬，男，1981年12月6日出生，汉族，初中文化，住广东省广州市从化区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月4日被羁押，同日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人余燕娜，系广东韬策律师事务所律师。被告人黄明波，男，1981年2月15日出生，汉族，初中文化，住广东省广州市从化区。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月1日被羁押，次日被刑事拘留，2018年2月8日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。辩护人殷锦培，系广东政衡律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2018]553号起诉书指控被告人邝楚波、黄明波犯诈骗罪，于2018年9月6日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员段永仙出庭支持公诉，被告人邝楚波、黄明波及其辩护人余燕娜、殷锦培到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至12月期间，被告人邝楚波、黄明波为牟取非法利益，以帮忙办理大额度可套现消费卡为由，按照每张消费卡收取2000元人民币的标准为49名被害人办理工本费200元人民币的“龙腾民生卡”和“盈凯商城会员卡”，其中每张卡800元上交给公司及“王某2”，1200元由二人共同分配，合计骗取58800元，后退还被害人9137元。其中：2017年10月至2017年11月25日之前，被告人邝楚波、黄明波收取温某1、温某2、邹某1等38人的办卡费用，从中获利45600元人民币。被害人拿到消费卡以后发现无法套现，被告人以各种理由拖延不予解决问题。2017年11月25日至12月期间，被告人邝楚波、黄明波在明确得知消费卡无法正常使用的情况下，仍隐瞒实情，为谭某2、欧某1等11名被害人办理消费卡，从中获利13200元人民币。公诉机关认为被告人邝楚波、黄明波的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人邝楚波对起诉书指控其的事实和罪名均无异议。被告人邝楚波的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人邝楚波犯诈骗罪的定性和事实不持异议，但有以下从轻情节：1.被告人归案后如实供述自己的罪行，愿意认罪认罚；2.被告人在案发前已归还部分赃款8000元给被害人，具有悔罪的表现；3.被告人是初犯、偶犯，没有犯罪前科。综上，希望法庭对被告人邝楚波从轻处罚。被告人黄明波对起诉书指控其的事实和罪名均无异议，但认为其是自己驾驶一辆摩托车主动跟温某1去派出所的，应该认定自首。被告人黄明波的辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人黄明波犯诈骗罪的定性和事实不持异议，但有以下从轻、减轻情节：1.被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，认罪态度好，是自首；2.被告人黄明波每张卡分配的获利为500元，在本案中相对于被告人邝楚波所起的作用较小；3.被告人积极退赃，并主动到办卡公司解决问题；综上，希望法庭对被告人减轻处罚。经审理查明：2017年11月25日至12月期间，被告人邝楚波、黄明波在得知“龙腾民生卡”和“盈凯商城会员卡”的消费卡无法正常使用的情况下，仍隐瞒实情，虚构上述消费卡可以大额度套现和消费的事实，为谭某2、欧某1等11名被害人办理消费卡，并收取每人2000元的办卡费，共收取22000元人民币。后被告人邝楚波、黄明波在案发之前已退回6500元给赖某，本案诈骗金额共计15500元。上述事实，有公诉机关指控提供并经公诉人当庭举证的以下证据证实，其中：1.被害人温某1的报案陈述及其对被告人邝楚波、黄明波的辨认：2017年11月6日，黄明波说他可以办理额度为10万至50万的消费卡，该卡可以套现和消费，每张卡收取2000元的手续费，消费3次就可以套现。当时我先给自己办了一张额度为6万的消费卡，后来还介绍了21个人找他办卡。我和另外的21名朋友通过微信转账总共支付了黄明波46000元，其中有一个办理两张卡，那人多给了2000元。随后黄明波帮我那些朋友办了卡。我的卡办出来一直在黄明波手上，黄明波说要通过他来操作才可以激活卡和套现，我就一直催黄明波。我们发现这个卡既无法买东西，也无法套现，额度也就是5万至10万不等，并他没有当时介绍说的10万至50万。于是我就找黄明波退钱，但黄明波忽悠了我们一个多月。2018年1月1日晚上11时30分，我们在从化区第七中学一个宵夜档见到黄明波和一名男子在吃宵夜，黄明波跟我们说和他一起吃宵夜的人是他的上家，叫邝楚波，办卡的手续费都给他了。随后我就报警了，邝楚波开着小车跑掉了，其与黄明波各自驾驶摩托车前往城郊派出所接受调查。经辨认，温某1能辨认出被告人邝楚波、黄明波就是假借办理套现购物卡骗取办卡费的人。2.被害人温某2、谢某的报案陈述：2017年11月某天，温某2和谢某通过温某1的介绍办理了两张可以消费和套现的民生银行消费卡，并通过谢某的微信转了4000元手续费给温某1办卡。一个月后，温某1只是通过微信发了卡的照片给他们看，说开通了再将卡给他们。后来温某1就打电话说办卡的人被抓了。3.被害人邓某1的报案陈述及其对被告人黄明波的辨认：2017年11月初，我和我弟弟邓某4良在温某1的介绍下通过黄明波各自办理了一张民生银行的高额信用卡，随后我和我弟弟分别通过微信转了2000元手续费给黄明波，但我目前都没有实际收到该张高额度信用卡。我被黄明波骗取了2000元手续费。我知道我侄子邓某2也以同样的方式被黄明波骗取了2000元。经辨认，邓某1能辨认出被告人黄明波就是假借帮其办理高额度信用卡骗取手续费的人。4.被害人李某1的报案陈述其对被告人黄明波的辨认：2017年11月7日，我通过邓某1了解到黄明波可以办理高额度的信用卡，该卡可以提现和消费。我就找黄明波帮我办理，并在微信转了2000元办卡手续费给黄明波。过了十几天，黄明波通过微信发了一张信用卡的照片给我，我并没有实际收到卡。我被黄明波骗取了2000元手续费。经辨认，李某1能辨认出被告人黄明波就是假借帮其办理高额度信用卡骗取手续费的人。5.被害人邓某2的报案陈述：2017年11月初，我在温某1的介绍下通过黄明波办理了一张可以套现的透支卡，随后通过微信转了2000元手续费给温某1，让他帮我转给黄明波办卡，但我目前没有实际收到那张卡。我被黄明波骗取了2000元手续费。6.被害人邹某1的报案陈述：2017年11月左右，我通过黄某1的帮助办理了一张民生银行的信用卡，并转了2000元给他。过了将近一个月，我收到民生银行装卡的信封后转交给了黄某1。我在前手机收到一条内容为对方帮我们消费了一次100元的礼品，但后来就没下文了。我被骗了2000元的办卡费。7.被害人刘某1的报案陈述及其对被告人黄明波的辨认：我是从赖某处知道可以办理大额度信用卡的，该卡可以消费和套现，额度从10万到50万，手续费2000元。2017年10月4日以后，我陆续介绍了14名客户办卡，我的14个客户每人交了2000元的办卡手续费，我把总共收到的办卡手续费28000元交给了黄明波。2017年10月10日，我们收到了7张卡，但收到的卡并非信用卡，而是一种叫做民生龙腾卡的卡。我就从客户那里把卡拿给黄明波激活。10月底之前办理的十几张卡陆续收到，我都交给了黄明波激活，黄明波拿卡回去后就说卡已经激活了，但还不可以套现。之后，我们不相信黄明波并要求退款，黄明波就退了4500元给赖某，并说公司只收取了每个人1500元的手续费，有500元是银行收取的，他也不知道那500元什么时候退回来。2017年12月30日，我跟黄明波说必须要退2000元而不是1500元，然后他又退了2000元给我，我就把那2000元退给骆某新。经辨认，刘某1能辨认出被告人黄明波、邝楚波就是利用办理套现购物卡的方式诈骗了28000元办卡费的人。8.被害人赖某的报案陈述及其对被告人黄明波及邝楚波的辨认：黄明波说可以帮人办理购物的消费卡，可以刷卡套现和在网上的商城购物，并且保证额度在十万元以上。黄明波叫我介绍人办理这种卡，如果办理成功，激活后就给我每张卡消费额度1%的钱作为我的佣金，但是每办一张卡要先收2000元手续费，激活前再收3000元的手续费，后来我就把办卡的消息告诉了我朋友“阿某1”。2017年10月初开始，“阿某1”前后介绍了14个人给我并把钱打给我，我就找黄明波办理消费卡，我是通过微信转账给把办卡手续费给黄明波的，总共给了黄明波办卡手续费28000元。后来卡也陆续寄到了办卡人手中了，有12个人收到卡，至今还有2个人没有收到卡。但是收到卡的人发现卡并不能提现，于是我们就去找黄明波，黄明波说要使用该卡购物三次后才能套现，之后黄明波又以各种理由一直拖延。直到2017年12月22日，黄明波说去河南郑州公司那边帮我们了解情况，但是最终都没能办好卡的事情。黄明波回来后就退了6500元给我，我就将这笔钱退给了刘某1，之后黄明波就再没有退钱给我们。经辨认，赖某能辨认出被告人邝楚波、黄明波就是以办理购物卡套现的方式诈骗办卡人员28000元办卡费的人。9.被害人刘某2的报案陈述：2017年11月6日，我通过朋友刘某1办理了一张龙腾民生银行的银行卡，并给了他2000元的办卡费。2017年11月24日，刘某1告诉我卡已经到手了，但是该卡要通过办卡的姓黄的男子才能激活。于是刘某1把卡给回姓黄的男子，并告知我该卡要消费三次才可以套现。后来我陆续收到四条该信用卡在“盈凯电商平台”上面的消费短信，并收到一个杯子。10.被害人谭某1的报案陈述及其对黄明波的辨认：2017年11月8日，我在我朋友邓某4良的带领下来到黄明波的办公室办理“盈凯商城会员卡”，黄明波教我填写完相关资料后，收取了2000元的办卡费。到了2017年11月15日，我收到了“盈凯商城会员卡”，我就在微信问黄明波怎么操作，但他迟迟不回复我。后来我打电话到“盈凯商城会员卡”的公司询问，才发现该卡不能套现并且办卡费只需要200元，而不是2000元。经辨认，谭某1能辨认出被告人黄明波就是帮其办理“盈凯商城会员卡”并收取2000元办卡费的人。11.被害人李某2的报案陈述：2017年11月17日，我通过温某1办理了一张可以套现的消费卡，并在微信转了2000元办卡手续费给温某1，但至今我仍然没有收到卡并且该2000元也没有退还给我。12.被害人关某的报案陈述：2017年11月23日，我通过温某1了解到他朋友黄明波可以办理用于消费或者提现的“龙腾卡”，然后我就叫温某1帮我找黄明波办理并转了2000元的办卡手续费。到了12月中旬，温某1在微信上发了一张龙腾消费卡的照片给我并跟我说该卡要黄明波操作才能套现出来。后来我发现被骗了。13.被害人谭某2的报案陈述：2017年11月初，我通过李某1了解到黄明波可以办理民生信用卡。2017年12月9日，我把填好的信用卡申请表连同我的身份证及银行卡交给李某1，叫他替我把材料交给黄明波帮我办理信用卡，并于当晚在微信转账了2000元办卡手续费给李某1，让他帮我转给黄明波。过了15天后，我没有收到卡并发现被骗取了2000元的手续费。14.被害人邓某3的报案陈述：2017年11月初，我通过李某1了解到黄明波可以办理“龙腾民生卡”申请贷款。2017年12月5日，我在微信转账了2000元办卡手续费给李某1，随后李某1在我面前转了2000元手续费给黄明波。到目前为止，我没有收到任何的消息，最后我被骗取了2000元。15.被害人卢某、欧某1的报案陈述及其对被告人黄明波的辨认：2017年11月下旬，卢某、欧某1通过黄明波办理了一张额度为10万元的消费卡，并每人给了姓黄男子2000元办卡手续费。过了半个月后，黄明波拿了两张卡来并说卡要给他拿回去激活才能用，然后他就拿走了。卢某那张卡写着额度为10万，欧某1的卡写着额度为6.5万。另外，欧某1帮她姐姐办理了一张龙腾民生卡。经辨认，卢某、欧某1能辨认被告人黄明波就是帮其办理消费卡并收取其2000元的人。16.被害人陈某1的报案陈述：2017年11月26日，我在欧某1的介绍下，通过两个不认识的男子办理了一张可以套现10万额度的龙腾消费卡，当时欧某1还帮我垫付了2000元的办卡手续费。过了15天，我收到名称为“盈凯商城会员卡”的卡片，后来我听别人说办卡的人被抓获了，才发现被骗了。17.被害人林某、黎某、苏某的报案陈述：2017年12月1日，其三人分别在欧某1的介绍下通过黄明波办理了一张可以提现的龙腾消费卡，并支付了2000元手续费。后来听说黄明波被抓了，才发现被骗。18.被害人田某的报案陈述：2017年12月3日，我在欧某1的介绍下通过一个叫“黄明”的人办理了一张可以提现的消费卡，然后转了2000元的办卡手续费给欧某1，接着欧某1当着我的面又把钱转给了“黄明”。次日，我哥哥也找“黄明”办了那张卡，并转了2000元给“黄明”。后来我听欧某1说办卡的人被抓了，才发现被骗。19.证人黄某1的证言：2017年11月19日，我通过刘某1帮我的三位同事办理民生银行卡，并帮他们垫付了6000元的办卡手续费；之后，我同事李某3的三位朋友来到我公司委托我帮他们办理民生银行卡，我收取每人2000元的办卡费并叫他们提交相关资料。然后我就把6000元的手续费和那三人的资料交给了刘某1。后来我和刘某1去到邹某1的办公室帮邹某1的两名朋友办理了两张卡，刘某1共收取了4000元的办卡手续费。到了2017年11月21日，我和刘某1再次到去到邹某1的办公室帮邹某1的另外三名同事办理了三张卡，刘某1共收取了6000元的办卡手续费。再后来，我还有一名同事找我办了一张卡，随后我把2000元的手续费给了刘某1。另外，我收到过刘某1退还办卡费共16000元，他说这16000元是其垫付的。随后我就把这16000元分别退给了8名办卡人，其中有5人是邹某1介绍给我的，有3人是温某1介绍的。20.证人陈某2的证言：2018年1月4日，邝楚波把一辆汽车停放在广州南站，并把钥匙和车辆驾驶证交给我，让我开回去从化，我开回从化后就把该车辆交给公安机关处理了。邝楚波交给我的是一台白色奇瑞牌汽车，车牌号码是川Ｂ×××**，发动机号码是BYGJ61636；车架号是LVVDB21B3GD193924。21.证人许某1的证言：邝楚波名下有一辆白色的奇瑞牌小车，我听说是他前妻给他买的，现在还在月供当中。另外，2018年1月9日，我在邝楚波微信钱包向我微信账户转走了8000多元，用于邝楚波父亲疾病治疗和生活开支，但我不清楚邝楚波微信钱包的钱从何而来。目前我用剩余5000多块钱。22.被告人邝楚波的供述及其对被告人黄明波及同案人王某2的辨认：2017年10月，我从王某2处知道他认识一家公司可以办理用于套现的消费卡，且他问我是否认识有人需要办理这种卡，并告知我办理该卡的手续费为每张800元，让我找些人来办理并从中赚取手续费。然后我跟黄明波说了这件事，并将整个办理卡的流程及费用告知他，但我跟他说的是每卡要1000元的费用。当时我和黄明波还商量好要收别人的办卡费为每张卡2000元，黄明波从中获利500元，我实际获利是700元。10月到12月期间，黄明波以帮人办卡的名义，先后收取了53人的办卡手续费，每人收2000元，共10万多元。他收钱并让人填写好所需要的资料后，将所有资料和收到的办卡费都交给我，其中每个卡转1500元给我，剩余500元他自己收取。到了11月初，我那时已经收到有差不多40张卡的资料和费用，于是我带着资料去长沙给了王某2，并通过微信以每卡800元的办卡费转给他。到了11月10日开始，那些消费卡陆续寄回来，并按照事先的约定，办卡的客户收到卡后都交给黄明波，由他统一激活并进行第一次网上购物，并且这种卡要连续消费三次以上才能使用套现的，第一次购物的客户基本都成功收到物品，但在第二次购物时却发现完成不了，而且该卡的信用额度只有5万左右，没有原来说的10万到20万的额度。发现这个问题后，我让王某2回公司处理，王某2就回公司解决。直到2017年11月25日左右，在知道卡不能第二次消费的情况下，当时很多客户已经多次要求黄明波退款了，但黄明波跟我说他那里还有11名客户想办消费卡，并提出先将资料交上去，到时出了问题再将责任推给办卡公司，我当时也同意。于是我和黄明波隐瞒公司已经出现办理的消费卡暂不能套现的情况，对客户还是承诺可以办理套现的消费卡，并如果不能套现就马上退款。接着我和黄明波于2017年11月25日至12月10日期间，陆续帮这11名客户以每卡2000元的价格办理消费卡，期间黄明波共收16000元左右的办卡费。黄明波扣除每个客户500元的回扣后，将剩余的12000元左右通过微信转给我，我再扣掉每个卡700元的费用后，再通过微信将6400元转给王某2。到了12月初，王某2的答复是公司给的额度与之前约定的不符，是因为年底银行管控得比较严格，另外之前有客户套现后出现不还款的情况，这导致影响到这批卡的使用，他说回去公司直接处理，如果这批卡确定不能使用，他就去公司拿回办卡费用退给客户。我总共做了53张消费卡，从中获利37000元，后来退给黄明波3000或4500元，让他在退给2、3个办卡人，即我实际获利33000元，目前我把该笔钱用在平时的花销，剩余8000多元在微信钱包。12月底，王某2曾退回8000元给我，我也曾将这8000元通过微信转给黄明波，让他退给办卡的客户。经辨认，邝楚波能辨认出被告人黄明波及同案人黄某2就是与其一起帮人办卡的方式从中获利的人。23.被告人黄明波的供述及其对被害人温某1、赖某、被告人邝楚波及同案人王某2的辨认：2017年11月初，我通过邝楚波得知他可以办理一种消费卡，该卡可以套现，但我没有去核实是否真的有套现功能。邝楚波跟我说办理一个卡的费用为1000元。于是我们商量好约定我负责去找客户，邝楚波负责拿客户资料去办卡，但具体我不太清楚他找什么人办卡。2017年11月3日左右，我通过“阿某2”和“小赖”找了大约40多个客户，我们收取每个客户每卡2000元的手续费，共收取80000元左右。我和邝楚波每人从中抽取500元。该批消费卡陆续办下来后，邝楚波教我如何激活卡和使用卡上网消费，然后我就开始负责帮剩下客户激活消费卡和上网帮客户消费。2017年11月25日左右，我使用消费卡上网消费了一次后，就发现不能消费第二次了，也就意味着这些消费卡根本不是消费三次后就可以套现。出现这个问题后，我和邝楚波商量怎么办，因为我还有一批客户没有办卡，邝楚波说照样帮剩下的客户办卡，我们到时将责任推到公司，我们照样收办理费，听后我也同意。于是我隐瞒在前的卡出现不能套现的情况，于2017年12月期间我又帮7-8名客户办理了消费卡，并每人收取2000元的办卡费，大约共收取了16000元左右，我扣除4000元后，将剩下的12000元通过微信转给了邝楚波，并向客户承诺办理的消费卡肯定可以套现，如果不能套现会把费用退回。2017年11月25日后，所有客户天天追问我这些卡到底能否套现，客户们已经发现我们是在骗他们了，他们天天要求我们退钱，但我和邝楚波两人已经将钱花得差不多了，根本没有赔钱能力。直到2017年12月21日，我被客户追得实在没办法，我和邝楚波经商量后，我一人去到河南郑州找到“王某1”，但并没有追到钱，因为我知道大部分钱并不是公司收了，而是给了邝楚波，我去公司主要也是做做样子给客户看，证明我也是积极帮他们追钱。等到2018年1月1日，客户温某1、小赖在宵夜档看见我并要求我退钱，我这时才跟客户揭露我的上家是邝楚波。我带他们去找到邝楚波谈，邝楚波说公司那边不退钱，我们不可能帮公司退钱。后来温某1就报警了，邝楚波当时就走了，我就自己骑摩托车跟着警车回派出所。我共抽取手续费约2.5万元，邝楚波约7.5万，至于他有否上交部分费用我就不知道了。2017年12月底，邝楚波退了8000元给我，说后面那部分人的卡是明确办不了所以退钱给我，我马上将其中6500元微信转给了小赖，另外1500元被我花光了。经辨认，黄明波能辨认出被害人温某1就是介绍客户给其办理可套现消费卡的“阿某2”；能辨认出被害人赖某就是介绍客户给其办理可套现消费卡的“小赖”；能辨认出被告人邝楚波就是与其合伙以办理可套现的消费卡的方式获利的人；能辨认出同案人王某2就是其到郑州商城公司接待其的“王某1”。24.现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，证实：案发地点位于广州市从化区街口街新村北路195号顺发车行总经理室。25.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：公安机关从被告人黄明波身上搜出持卡人分别为欧某1、欧某2某冰、卢某的盈凯商城会员卡三张以及OPPO手机一台，并对上述物品依法予以扣押；从被告人邝楚波处搜查并扣押了龙腾民生卡29张、盈凯商城会员卡2张、龙腾民生申请表24张、金色苹果牌6S手机一台、白色凯翼牌小型汽车一辆（车牌号为川Ｂ×××**）；从证人许某1住处搜查并扣押人民币5800元，并对上述款项依法予以扣押。26.证人黄某1退还8000元给邹某1的网银交易记录，证实：黄某1退还办卡费8000元给邹某1的情况。27.两名被告人签认作案工具手机、会员卡的照片，证实：手机及相关会员卡的情况。28.被告人邝楚波签认车辆的照片，证实：公安机关从被告人邝楚波处扣押的车辆的情况。29.各被害人提供的微信聊天记录截图、微信转账记录、微信号信息、龙腾民生卡复印件、消费卡信封封皮的照片、办理该卡的被害人名单、“盈凯商城会员卡”及龙腾民生卡申请表（复印件），分别证实：各被害人及证人许某1分别与被告人黄明波关于办理消费卡的聊天记录、办卡手续费微信转账记录、被告人黄明波微信号信息、龙腾民生卡复印件、消费卡信封封皮的照片、办理该卡的被害人名单、“盈凯商城会员卡”及龙腾民生卡申请表的情况。30.被告人黄明波签认被害人欧某1等33名申请人的龙腾民生卡申请表，证实：各被害人填写龙腾民生卡申请表中相关信息的情况。31.证人许某1的微信账号信息及微信转账记录，证实：证人许某1微信账号信息的情况及其将被告人邝楚波的微信零钱中8856.16元转到其名下的微信账号。32.证人许某1签认的现金的照片，证实：公安机关从证人许某1住所搜出人民币5800元的情况。33.视听资料、电子数据、电子数据检查工作记录，证实：被告人黄明波、邝楚波手机存储文件的情况。34.河南盈凯电子商务有限公司函，证实：龙腾民生卡和盈凯商城会员卡性质为商城会员卡及列明该卡相关功能的情况，并作出“申请卡没有任何费用，除200元工本费外，不需向任何人缴纳任何费用。如申请不成功，200元当天退还”的文字说明。35.机动车信息查询单，证实：车牌号为川Ｂ×××**的白色凯翼牌小型汽车所有权人为被告人邝楚波。36.广州市公安局从化区分局城郊派出所出具的说明，证实：被告人黄明波的到案经过。37.抓获经过，证实：两名被告人的到案情况。38.户籍材料，证实：两名被告人的身份情况。以上证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，可以作为认定本案事实的依据。关于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下：关于起诉书指控被告人邝楚波、黄明波的第1宗事实是否构成诈骗罪的问题。经查，从诈骗罪的构成要件来看，要求行为人主观上有非法占有的目的，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人的财物。本案中被告人邝楚波、黄明波一开始并不知道办理的消费卡不能大额套现，其二人是在帮客户激活消费卡并在指定商城进行第二次购物时才发现该卡不能消费，从而根据该卡的套现规则得知该卡无法套现了。两名被告人得知该情况的时间是2017年11月25日，在此之前没有证据证实被告人黄明波、邝楚波是在明知该卡不能套现的情况下，隐瞒真相，骗取客户的办卡手续费，故不能认定第1宗被告人黄明波、邝楚波构成诈骗罪。对公诉机关第1宗事实的指控，本院不予采纳。关于第2宗事实的认定。经查，被告人邝楚波、黄明波在得知消费卡无法正常套现和消费后，仍隐瞒真相为11名被害人办理消费卡，并收取每人2000元的手续费，其行为已构成诈骗罪。且两名被告人诈骗每名被害人的金额为2000元，而不是起诉书认定的诈骗每人1200元。即两名被告人一共诈骗了2000元/人×11人=22000元。但现有证据证实两名被告人在案发之前已经退还了被害人6500元，该金额应在诈骗金额中予以扣除。故本院认定两名被告人的诈骗金额共计15500元。对公诉机关第2宗指控的诈骗金额，本院予以调整。关于被告人黄明波是否构成自首的问题。辩护人殷锦培提出被告人黄明波构成自首的辩护意见，经查，从被害人温某1的报案陈述及被告人黄明波的供述可见，公安民警到达现场后，要求其二人到派出所做笔录，随后其二人各自驾驶自己的摩托车前往城郊派出所。城郊派出所出具的关于被告人黄明波到案经过的说明证实被告人黄明波是到了城郊派出所后才被民警采取强制措施。综上，被告人黄明波是在公安机关对其采取强制措施之前自动投案，且如实供述自己的罪行，构成自首。对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人邝楚波、黄明波以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄明波犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人邝楚波到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。扣押的赃款按比例返还给各被害人，扣押的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人邝楚波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起至2019年2月3日止），并处罚金2000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。被告人黄明波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月1日起至2018年12月31日止），并处罚金2000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、扣押的人民币5800元由广州市公安局从化区分局按比例返还给各被害人；扣押的盈凯商城会员卡5张、龙腾民生卡29张、龙腾民生申请表24张、金色OPPO牌手机一部、金色苹果牌6S手机一部依法予以没收，由广州市公安局从化区分局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 晔人民陪审员  潘启林人民陪审员  苏彦尹二〇一八年十一月二十六日书 记 员  李昕陶