四川省大邑县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)川0129刑初53号 公诉机关四川省大邑县人民检察院。 被告人朱淑芳。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月25日被四川省大邑县公安局刑事拘留。经四川省大邑县人民检察院批准，同年11月1日被大邑县公安局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人戴文豪，四川蜀西律师事务所律师。 四川省大邑县人民检察院以大检公诉刑诉[2018]47号起诉书指控被告人朱淑芳犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年2月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省大邑县人民检察院指派检察员彭钟敏出庭支持公诉，被告人朱淑芳及其辩护人戴某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2014年初，被告人朱淑芳介绍钟某2（已判）加入新西兰BROPROX保本炒汇投资项目（以下简称“BP项目”），钟某2成为其下线。2014年4月的一天，钟某将唐某、任某带到成都市红牌楼“天虹大厦”10楼一办公室，由工作人员向二人介绍投资BP项目。传销组织宣称，投资BP项目，每月可获取固定的高额返利，同时发展其他人投资还可获取高额直推奖和对碰奖，投资第十三个月返还本金。返利及奖励的具体模式为投资人将投资款转入BP公司的相关银行账户后，在互联网BP公司的伪网站上完成注册成为投资商。投资额度分为1万美元（汇率为1：7，即折合人民币7万元）、3万美元（折合人民币21万元）、5万美元（折合人民币35万元）、7万美元（折合人民币49万元）四档，并按投资档次，对应每月返利人民币4800元、1.8万元、3.6万元、7.2万元（以下币种均为人民币）。该项目规定，如果只投资不炒汇，投资资金将由公司专业人员负责炒汇，每月按时分得红利；如果炒汇，赚钱归自己，如果炒汇亏损，一年后公司将按照“七进六出”的原则退还本金；如果再介绍其他人投资BP项目，公司将按投资人投资金额的9%作为直推奖返还给介绍人，若介绍人再发展一人参与投资，按与先前介绍的人对等投资金额的9%作为碰撞奖返利给介绍人。另外投资商及其下线人员的投资达到一定业绩，还有免费出国旅游等奖励。唐某、任某当即投资，唐某成为钟某2的下线，任某成为唐某的下线。 2014年4月至2015年1月，被告人朱淑芳通过钟某2、唐某、任某的介绍，在大邑县陆续发展了李某、蒋某、金某、杨某1、张某3、朱某1、周某、严某、杨某2等多层级共三十余人投资BP项目，由钟某2为投资者开设BP项目投资账号，上述投资者将投资款通过钟某2的银行账户等转入BP公司相关账户,转入投资款共计1500余万元。期间，朱淑芳参加数次在大邑县、成都市召开的培训会，对BP投资项目和投资者进行宣传和培训，以发展下线。2014年12月，唐某等人在领取数月的高额返利后，BP公司网站无法操作返利，2015年3月该网站关闭，投资人无法取回投资本金。 另查明，2015年3月，上述投资者陆续报案；2017年9月25日，朱淑芳在成都市金牛区中环路一品天下大街被公安民警挡获归案。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： １、大邑县公安局的受案登记表、立案决定书、到案经过。证实本案的受、立案情况及被告人朱淑芳的到案情况。 2、协助查询财产通知书、转款凭证、存款凭条及投资BP项目的协议、银行交易明细、接受证据清单。证实中国银行、中国工商银行、农业银行账户在2014年１月至2015年10月的交易明细。以及唐某等由钟某2直接和间接发展的投资人，因BP项目的投资向钟某2、LHARIZBIN（钟某2所称的BP公司的外文账户）、朱淑芳、刘某3、张某4等个人银行账户转账，共计打款15551800元，其中打入钟某2的账户共计1423余万元。钟某2、唐某、张某1向朱淑芳账户转入272余万元。 3、户籍信息。证实被告人朱淑芳的基本身份情况。 4、证人唐某、任某、周某、严某、刘某1、张某1、康某、刘某2、覃某、王某1、韩某、张某2、蒋某、金某、张某3、汪某、钱某、汤某、江某、杨某1、傅某、李某、郑某、牟某、杨某2、王某2、杨某3、朱某1、朱某2、熊某、杨某4、杜某等的证言。证实朱淑芳、钟某2自2014年4月以来直接和间接发展大邑县的唐某、任某等上述人员投资BP项目，以增加下线的方式发展层级达3层以上，参加人数至少33人，吸收投资款共计1500余万元，其中大部分投资款均打入钟某2的账户。BP项目投资除高额返利外，还设直推奖、碰撞奖、旅游奖等。期间，朱淑芳、钟某2和BP公司的人员还组织了数次宣传、培训会议。投资人在领取数月高额返利后，BP公司网站关闭，投资人无法取回本金等情况。 5、同案犯钟某2的供述。钟某2在侦查阶段供称，钟某2介绍唐某、任某参加BP项目投资有高额返利及唐某、任某再发展多人参加，可以得到BP公司的直推奖、碰撞奖等奖励。钟某2帮唐某、任某介绍的人申请公司账户，投资人将投资款转入了钟某2银行账户后，钟某2再转给BP公司。钟某2至少要打投资金额的一半到BP公司账户，其他的用于返利给投资人。 6、同案犯钟某2的刑事判决书，证实钟某2因犯组织、领导传销活动罪，被本院判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币60000元。 7、被告人朱淑芳的供述。朱淑芳在侦查阶段供述了BP公司的经营模式，以及发展钟某2为其下线的经过。 上述证据来源合法、客观真实，与本案相关联，证据间能够相互印证，足以证实被告人朱淑芳组织、领导传销活动的犯罪事实，本院予以采信，作为定案的依据。 本院认为，被告人朱淑芳违反国家管理规定，以投资BP项目保本炒外汇为名义，以高额返利为诱饵，引诱参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的投资款作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序。其内部层级达到三级、三十人以上。其行为构成组织领导、传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控被告人犯罪的定性和适用法律正确，本院予以支持。朱淑芳的辩护人提出，朱淑芳构成非法吸收公众存款罪的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。朱淑芳在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条和第四条之规定,判决如下： 一、被告人朱淑芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币70000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年9月25日起至2023年9月24日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对被告人朱淑芳的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李建新 人民陪审员  张明华 人民陪审员  陶守福 二〇一八年三月七日 书 记 员  叶小溶 附本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。