福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0505刑初298号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人颜钱煜，男，1981年7月6日出生，福建省仙游县人，汉族，高中文化，务工，家住福建省仙游县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年8月31日被抓获，同日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2015年9月29日经泉州市泉港区人民检察院批准，次日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人谢平健，福建侬来律师事务所律师。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2015）318号起诉书指控被告人颜钱煜犯合同诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法适用简易程序，于2016年2月4日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，后于2017年3月29日作出(2015)港刑初字第340号刑事判决，被告人颜钱煜提出上诉。福建省泉州市中级人民法院于2017年7月19日作出(2017)闽05刑终831号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2018年1月5日，泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑变诉[2018]1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案经泉州市泉港区人民检察院建议延期审理一次。泉州市泉港区人民检察院指派检察员郑志杰、代理检察员齐小风出庭支持公诉，被告人颜钱煜及其辩护人谢平健到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控： 1、2015年2月11日，被告人颜钱煜向泉州市甲汽车租赁有限公司租赁一辆闽Ｃ×××××号奔驰E260小轿车，后交由陈某某（另案处理）与冒充车主的“余某某”（身份不清）持伪造的车辆登记证，于2015年2月14日将车开至本区界山镇杨某家中，将该车抵押套现得款人民币（币种，下同）220000元，扣除利息15400元，被告人颜钱煜实际骗得204600元。案发后，该车已被追回。 2、2015年3月27日，被告人颜钱煜向泉州市乙汽车服务有限公司租赁一辆闽Ｄ×××××号宝马520Li小轿车，后持伪造的车辆登记证，于次日伙同陈某某将车开至杨某家中，将该车抵押套现得款200000元，扣除利息14000元，被告人颜钱煜实际骗得186000元。案发后，该车已被追回。 3、2015年4月12日，被告人颜钱煜向泉州市丙汽车租赁有限公司租赁一辆闽Ｄ×××××号丰田锐志小轿车（价值142808.84元），后持伪造的车辆登记证，伙同陈某某将车开至杨某家中，将该车抵押给杨某。案发后，该车已被追回。 4、2015年4月16日，被告人颜钱煜向泉州市丙汽车租赁有限公司租赁一辆闽Ｃ×××××号路虎揽胜极光小轿车（价值475266.96元），后持伪造的车辆登记证，将车开至杨某家中，将该车抵押给杨某。案发后，该车已被追回。 5、2015年4月25日，被告人颜钱煜向泉州市乙汽车服务有限公司租赁一辆闽Ｃ×××××号雷克萨斯小轿车，后持伪造的车辆登记证，将车开至杨某家中，将该车抵押套现得款150000元，扣除利息10500元，被告人颜钱煜实际骗得139500元。案发后，该车已被追回。 被告人颜钱煜于2015年8月31日在福建省仙游县鲤中路被公安机关抓获。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：到案经过、户籍证明、汽车租赁合同、借条、工作说明、被害人陈述、被告人供述和辩解、价格鉴定结论意见书、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人颜钱煜伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物计1148175.80元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人颜钱煜辩解其向杨某借款属于民间借贷纠纷，且公诉机关指控的第一起、第二起，系其租车给陈某某，后由陈某某自己处理车子，与其没有关系；公诉机关指控的第三起、第五起，系其找杨某借款在先，租车在后，借款与租车没有关系。 辩护人提出：1、被告人颜钱煜未实施伙同他人冒称车主“余某某”骗取杨某借款的行为；2、公诉机关指控的第三起和第五起，被告人颜钱煜借款行为在先，租车行为在后，被告人颜钱煜在该部分并无非法占有的目的；3、被告人颜钱煜向杨某借款属正当民间借贷行为；4、本案被害人应为三家汽车租赁公司，但租赁公司均未报案，存在程序上的瑕疵。综上，公诉机关指控被告人颜钱煜犯合同诈骗罪事实不清，证据不足。另，如判决被告人颜钱煜构成合同诈骗罪，因涉案三家汽车租赁公司对被告人颜钱煜的行为表示谅解，可酌情对被告人颜钱煜从轻处罚。 经审理查明，2015年2月至4月间，被告人颜钱煜先后向泉州市甲汽车租赁有限公司、泉州市乙汽车服务有限公司、泉州市丙汽车租赁服务有限公司租赁五辆小汽车，通过伪造车辆的机动车登记证书、登记车主的身份证复印件或车辆转押协议，并利用随车的机动车行驶证，伙同他人冒充车主，或谎称车辆为自己经营租车行中的车辆或为接受他人质押的车辆，将其租来的车辆和上述伪造的机动车登记证书、车辆转押协议及随车的机动车行驶证交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某的钱款。具体事实如下： 1、2015年2月11日，被告人颜钱煜向泉州市甲汽车租赁有限公司骗租一辆闽Ｃ×××××号奔驰E260小轿车（登记车主为余某某）。事后，被告人颜钱煜伪造该车的机动车登记证书及“余某某”的身份证复印件。2015年2月14日，被告人颜钱煜将伪造的机动车登记证书交给陈某某（另案处理），后由陈某某伙同被告人颜钱煜指使的另一男子（另案处理）去找杨某，由该男子冒充车主余某某，与陈某某一同将上述车辆及伪造的机动车登记证书及身份证复印件交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某钱款220000元，扣除利息15400元，被告人颜钱煜从中实际骗得204600元。 2、2015年3月27日，被告人颜钱煜向泉州市乙汽车服务有限公司骗租一辆闽Ｄ×××××号宝马520Li小轿车（登记车主为潘某乙）。事后，被告人颜钱煜伪造该车的机动车登记证书及“潘某乙”的身份证复印件。2015年3月28日，被告人颜钱煜将该车及伪造的机动车登记证书和身份证复印件交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某钱款200000元，扣除利息14000元，被告人颜钱煜从中实际骗得186000元。 3、2015年4月12日，被告人颜钱煜向泉州市丙汽车租赁服务有限公司骗租一辆闽Ｄ×××××号丰田锐志小轿车（登记车主为叶东杰，价值142808.84元）。事后，被告人颜钱煜伪造该车的机动车登记证书及“叶东杰”的身份证复印件。被告人颜钱煜将该车及伪造的机动车登记证书和身份证复印件交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某钱款70000元，扣除利息4900元，被告人颜钱煜从中实际骗得65100元。 4、2015年4月16日，被告人颜钱煜向泉州市丙汽车租赁服务有限公司骗租一辆闽Ｃ×××××号路虎揽胜极光小型越野客车（登记车主为赖建福，价值475266.96元）。事后，被告人颜钱煜伪造车辆转押协议及“赖建福”的身份证复印件，谎称赖建福向其借款后以该车作质押。被告人颜钱煜将该车交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某钱款300000元，扣除利息21000元，被告人颜钱煜从中实际骗得279000元。 5、2015年4月25日至26日间，被告人颜钱煜以出具借条的方式骗取杨某钱款计150000元，扣除利息10500元，被告人颜钱煜从中实际骗得139500元。2015年4月27日，被告人颜钱煜向泉州市乙汽车服务有限公司骗租一辆闽Ｃ×××××号雷克萨斯小型轿车（登记车主为黄某某）。事后，被告人颜钱煜伪造该车的机动车登记证书及“黄某某”的身份证复印件后，将该车及伪造的机动车登记证书交给杨某作为前述借款的担保物。 另查明，涉案五辆小轿车现已被泉州市甲汽车租赁有限公司、泉州市乙汽车服务有限公司、泉州市丙汽车租赁服务有限公司通过GPS定位找回，三公司对被告人颜钱煜的行为均表示谅解。2015年5月27日，被告人颜钱煜通过银行转账偿还被害人杨某款项人民币2000元。2017年3月23日，被告人颜钱煜家属代为向本院退出款项5000元，用于退赔被害人杨某的经济损失。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实： 1、被害人杨某的陈述及借条、行驶证证实，2015年2月14日，陈某某及“余某某”以闽Ｃ×××××号奔驰车及机动车登记证书、行驶证作质押，由“余某某”出具借条；2015年3月28日，被告人颜钱煜及陈某某以闽Ｄ×××××号宝马小车及机动车登记证书、行驶证作质押，由颜钱煜出具借条；2015年4月间，颜钱煜分三次以闽Ｄ×××××号丰田锐志小车、闽Ｃ×××××号路虎小车、闽Ｃ×××××号雷克萨斯小车及机动车登记证书、行驶证、车辆转押协议作质押并出具借条。五份借条载明数额分别为220000元、200000元、70000元、300000元、150000元，月利率为7%且利息在借款时预先扣除，故实际被骗款项分别为204600元、186000元、65100元、279000元、139500元。 2、证人邓某（系泉州市甲汽车租赁有限公司法定代表人）、潘某甲、黄某甲、潘某乙（系泉州市乙汽车服务有限公司法定代表人、员工）、赖某某（系泉州市丙汽车租赁服务有限公司法定代表人）的证言及营业执照、组织机构代码证、税务登记证、身份证复印件、机动车登记证书、租赁合同证实，被告人颜钱煜向三公司租赁涉案五辆小轿车及三公司因颜钱煜未缴纳租金而通过GPS定位找回涉案车辆。 3、福建方正司法鉴定所闽方司鉴（2017）车价鉴评字第10112号、第10113号车辆实际价值鉴定评估报告证实，经鉴定，闽Ｄ×××××号丰田小轿车价值142808.84元、闽Ｃ×××××揽胜极光小轿车价值475266.96元。 4、泉州市公安局泉港分局接受证据材料清单及机动车登记证书、身份证复印件、车辆转押协议复印件证实，被告人颜钱煜伪造的机动车登记证书、车主身份证复印件及车辆转押协议的情况。 5、辨认笔录和照片证实，经被告人颜钱煜辨认确认陈某某，经杨某辨认确认被告人颜钱煜及陈某某，经邓某、潘某甲、黄某甲辨认确认被告人颜钱煜。 6、银行账户交易流水清单证实，杨某经银行转账支付给被告人颜钱煜钱款的情况。 7、公安机关出具的到案经过说明证实，2015年8月31日，公安机关抓获被告人颜钱煜。 8、公安机关出具的工作说明及相关材料证实，公安机关向闽Ｃ×××××奔驰小轿车、闽Ｄ×××××号宝马小轿车、闽Ｃ×××××号雷克萨斯小轿车车主及实际使用人所在地公安机关发出协查，均未果，故无法进行实物鉴定。 9、户籍证明证实，被告人颜钱煜身份的基本情况。 10、谅解书证实，泉州市甲汽车租赁有限公司、泉州市乙汽车服务有限公司、泉州市丙汽车租赁服务有限公司对被告人颜钱煜的行为表示谅解。 11、同案人陈某某的供述证实，2015年2月的一天，颜钱煜称他租赁了一辆闽Ｃ×××××号奔驰车并伪造证件欲向他人质押借款，其表示同意。之后颜钱煜带了一个年轻人找到其，称由该年轻人冒充车主余某某，其便伙同该年轻人驾驶奔驰车去找杨某，并提供伪造的机动车登记证书及余某某的身份证复印件向杨某质押借款220000元。次日，其将杨某汇来的款项取出来，跟颜钱煜称借到220000元，利息七分，扣除掉首月利息15400元及介绍费15000元后，其将余款拿给颜钱煜。2015年3月的一天，颜钱煜称他又租赁了一辆闽Ｄ×××××号宝马车并伪造证件欲向他人质押借款，其同意后带着颜钱煜驾驶该车到杨某家，颜钱煜谎称车是他车行的，但车主系潘某乙，并提供车主的身份证复印件及伪造的机动车登记证书等给杨某，向杨某质押借款200000元。其将杨某汇来的款项取出来，扣掉首月利息14000元后，将余款拿给颜钱煜。事后，颜钱煜给其好处费3000元。颜钱煜经常赌博且无其他正当收入，根本无法还钱赎车。 12、被告人颜钱煜原在侦查机关的供述证实，2015年2月至4月间，其骗租五辆小汽车，后通过伪造车辆的机动车登记证书、登记车主的身份证复印件或车辆转押协议，并利用随车的机动车行驶证，伙同他人冒称车主或谎称车辆为自己经营租车行中的车辆或为接受他人质押的车辆，将其租来的车辆和伪造的机动车登记证、车辆转押协议及随车的机动车行驶证交给杨某，以质押借款的方式骗取杨某的钱款。 公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人颜钱煜以非法占有为目的，在签订、履行汽车租赁合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值计人民币1148175.80元，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关的指控成立。被告人颜钱煜已偿还被害人部分款项且被告人颜钱煜家属已代为向本院退出部分赃款用于退赔被害人经济损失，另被害单位已自行找回车辆并对被告人颜钱煜的行为表示谅解，可对被告人颜钱煜酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。被告人颜钱煜利用伪造的证件多次实施诈骗，酌情从重处罚。本案被告人原在侦查机关的供述、同案人的供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及相关书证等证据相互印证，足以证实被告人颜钱煜在签订、履行汽车租赁合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的合同诈骗犯罪事实，故被告人颜钱煜及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜钱煜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2026年2月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人颜钱煜向本院退出的款项人民币5000元，发还被害人杨某。责令被告人颜钱煜继续退赔被害人杨某经济损失计人民币867200元。款项限于本判决生效后十日内付清。 三、随案移送的伪造的机动车登记证书四本，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林建乐 审 判 员  陈碧梧 人民陪审员  林荣文 二〇一八年三月二十一日 书 记 员  许煌燃 速 录 员  林蓝兰 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -11-