广东省阳春市人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤1781刑初341号公诉机关广东省阳春市人民检察院。被告人谢克宏，男，出生于广东省阳春市，汉族，初中文化,户籍地广东省阳春市，住广东省珠海市。因本案于2015年6月25日经阳春市人民检察院批准逮捕，2018年6月27日被阳春市公安局抓获，同日被逮捕。现羁押在阳春市看守所。指定辩护人谭光锐，广东春洲律师事务所律师。阳春市人民检察院以春检诉刑诉[2018]297号起诉书指控被告人谢克宏犯开设赌场罪，于2018年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭审理了本案。阳春市人民检察院指派检察员柯运中、书记员刘舒婷出庭支持公诉，被告人谢克宏及其指定辩护人谭光锐到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳春市人民检察院指控：2013年1月至2013年10月期间，被告人谢克宏首先教会肖某1（已判刑）使用电脑登陆“永顺”六合彩赌博网站收受投注，之后肖某1通过电话或传真机方式收受李某、罗某成等人的六合彩赌博投注，再通过传真机方式将所收受的六合彩赌博投注上报到上线谢克宏处，谢克宏再按照投注总金额10%不等支付佣金给肖某1。2013年10月至2015年6月24日期间，肖某1通过电话方式收受华某、严令、李某、罗某成、肖某2、“阿某1”等人的六合彩赌博投注，再通过网名为“永顺”的六合彩赌博网站上报给上线谢克宏，谢克宏再按照投注总金额12%不等支付佣金给肖某1。期间，谢克宏与肖某1双方通过邮政银行汇款方式进行赌资的结算，谢克宏共收受肖某1的六合彩赌博投注130期，每期投注金额300元至37740元不等，总金额不低于580560元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人谢克宏以营利为目的，非法收受他人投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。提请本院依法判处。被告人谢克宏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出了异议，辩称其没有做过起诉指控的事实，其没有收受肖某1清的六合彩投注。其指定辩护人认为指控被告人谢克宏构成开设赌场罪的证据不充分，被告人谢克宏不构成开设赌场罪。经审理查明：2013年1月至同年10月期间，被告人谢克宏教会肖某1（已判刑）使用电脑登陆“永顺”六合彩赌博网站收受投注，之后肖某1通过电话联系等方式收受李某、罗某成等人的六合彩赌博投注，再将其所收受的六合彩赌博投注上报给被告人谢克宏，从中抽取佣金。2013年10月至案发，肖某1通过电话联系等方式收受华某、严令、李某、罗某成、肖某2、“阿某1”等人的六合彩赌博投注，再通过网名为“永顺”的六合彩赌博网站上报给被告人谢克宏，从中抽取佣金。期间，被告人谢克宏与肖某1通过银行汇款方式进行赌资交收，被告人谢克宏共收受肖某1的六合彩赌博投注130期，总金额不低于580560元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书：证实公安机关受案、立案的经过。2、证人证言（1）证人谢某1的证言：2014年4月份，我开始将部分六合彩投注上报到肖某1所提供的“永顺”网站，大约投注了15期，投注金额有2万多元，双方是以现金结算的。（2）证人严令的证言：从2013年年底开始，我参与六合彩赌博，我是直接打电话给谢克宏投注六合彩赌博的，输赢到一定金额时，我们直接面对面交收。到了2014年1月份，谢克宏讲打电话给他直接投注比较危险，而且他又经常不在永宁镇，于是他就给了我一个电话，是永宁中学短号集群网的，号码为620490，他叫我打这个电话进行投注，并讲这个电话是肖某1的。他让肖某1帮他用电脑在网站上直接进行投注，我只要给肖某1电话，他就直接在网站上投注，输赢由我和肖某1清通过银行汇款进行赌资交付。于是从2014年1月份开始，我打肖某1的上述电话进行六合彩赌博投注，我共在肖某1处投注最少有60期，投注金额4.5万元，现还欠赌资2.7万元。（3）证人华某的证言：2013年10月份开始，我共向肖某1投注了40期六合彩赌博，投注金额大约6万元。（4）证人谢某2的证言：2013年年末开始，我丈夫肖某1收受他人六合彩赌博投注，然后再通过电脑上报给我弟弟谢克宏，我听肖某1讲过他是收受六合彩赌博投注后再上报给谢克宏的。2013年中秋节，我弟弟谢克宏从东莞回来过节。中秋节过后没多久的一天晚上，我弟弟谢克宏来到我家二楼的卧室，当时我看见他教肖某1如何通过电脑上报六合彩赌博投注给他。3、同案人肖某1的供述与辩解：从2013年1月份开始，我接受香港六合彩赌博投注。2013年1月份，谢克宏来到我家，他叫我帮他收六合彩投注然后报给他，给我10%的佣金，是特码、平码、二中二、三中三，都有10%的佣金，其他的没有佣金。到了2013年10月份，谢克宏告诉我直接在网上投注六合彩赌博佣金会高一点，他还专门教我使用电脑，然后我就开始在网名叫“永顺”的网站投注六合彩赌博，从那时候开始就有12%的佣金，其他的都不变。我接受下线的特码投注能从网站获得12%的佣金，此外谢克宏给我的特码赔率是1赔42，而我给我的下线赔率是1赔41，如果我的下线投注特码中了，我就从中赚取到投注金额的1倍获利。接受投注平码能获得10%的佣金，其余的投注中了才有5%的佣金。而作为我的下线向我投注，无论平码或特码，我都支付10%的佣金给我的下线，但其余的投注无论中与不中我都不支付佣金给下线。下线的钱一部分是通过永宁邮政储蓄银行的两个账号收取，一部分是通过现金收取。我是谢克宏的下线，我投注到“永顺”网站后是跟他结账的。我是通过手机和固定电话接受六合彩赌博投注，我的手机是双卡的，号码为永宁中学网短号620490、133××××****，而06627582038则是我家的固定电话，我接受完下线的投注后，我就通过电脑上到网名为“永顺”的网站,网址我记不清楚了，然后我输入登陆用户名以及密码登陆进去，接着便根据我的下线投注情况在该网站点击投注，即报给我的上线谢克宏，投注完毕就等待该期的六合彩结果公布。结果公布后，网站上就会显示我这期获得多少佣金以及投注的具体输赢情况，然后我与谢克宏通过汇款方式进行赌资交收，佣金就由我直接在我所收到的赌资中扣除。无论输赢，只要金额超过了1万元，我或谢克宏就会在投注完的第二日或第三日将钱通过汇款的方式汇入谢克宏或我的银行账户。我承诺给予10%的佣金到我处投注成为我的下线，我不知道他们有没有收取别人的六合彩投注，我给点佣金他们，他们就肯到我处投注，我就可以赚到余下的佣金。李某、华某、罗某成、“阿某2”、“阿某1”、肖某2、肖某3、“老赵”等人会在我这里投注。2014年4月或5月，我发现谢某1也收受六合彩，我就说我那个网站的赔率比较高，她就问我拿账号、密码，我就向谢克宏要了一个账号给她，然后谢某1就开始在永顺网站投注报单。每逢开奖，谢某1就与我以现金结算，她交给我的钱有2万多元。2013年1月至10月，我一共接受六合彩投注约20期，当时我不是每期都接受。2013年10月开始，我学会上网投注六合彩，从2013年1月至我被抓获，我一共接受六合彩投注约有130多期，获利约11000元。我通过永宁邮政储蓄银行汇款到谢克宏的邮政储蓄银行账号，其中我在永宁邮政储蓄银行的账户60×××53，对应卡号为62×××59，而62×××59的银行卡没有对应的账户，谢克宏的邮政储蓄银行卡号是62×××57。我通过账户60×××53汇给谢克宏的尾号057银行卡的六合彩赌资有478780元，我通过尾号459的银行卡汇给谢克宏的尾数057银行卡的六合彩赌资有101780元，以上两项合计580560元。谢克宏汇给我一共186850元，然后我再分给赢钱的人，所以赌资交收的总金额有767410元。4、被告人谢克宏的供述与辩解：肖某1是我的姐夫，我没有叫肖某1帮我收过六合彩，我和他之间没有生意上的来往。我记得在2013年、2014年曾在珠海斗门和中山三乡炒地皮，所以会经常向肖某1借钱，肖某1才会在银行账户上汇款给我，而且在以前肖某1也是经常向我借钱的，所以还钱时他也会汇款给我。5、辨认笔录：证实肖某1辨认出谢克宏是接受其投注的上线，参赌人员华某是向其投注的人，谢某1是其介绍到永顺网站的另一收单人；谢某1、严令、华某辨认出肖某1是收受其投注的人，严令辨认出谢克宏是收受其投注并介绍其到肖某1处投注的人，谢某2辨认出谢克宏。6、搜查笔录、扣押清单：证实2014年6月24日，阳春市公安局对肖奕清位于阳春市永宁镇铁垌村委会细河村15号的住宅进行搜查，扣押了电脑、打印机、传真机各一台，银行卡四张，存款、汇款单共五张以及人民币2260元。7、电子证据检查工作记录：证实阳春市公安局对肖某1的电脑进行检查，发现肖某1的电脑有和六合彩赌博相关的网页。8、现场勘验笔录：证实阳春市公安局对肖奕清位于阳春市永宁镇铁垌村委会细河村15号住宅进行勘验，发现其二楼房间放置着电脑、打印机、传真机、银行卡等物品。9、汇款收据、存款凭单、传真件、手机短信：证实肖某1汇款给其上线谢克宏的收据、短信以及谢克宏发送“永顺”赌博网站网址给肖某1的短信，肖某1收受参赌人员投注的短信以及存入六合彩投注额的存款凭证。10、通话记录：证实在2014年3月24日至6月24日期间，肖某1号码为133××××****、7582038与谢克宏13712220180号码的通话记录情况。11、银行账户交易明细：证实肖某1与谢克宏通过银行汇款进行赌资交收的情况。12、现场方位图及照片：证实肖某1赌博案的现场及方位等情况。13、行政处罚决定书：证实华某、严令因其向肖某1投注六合彩赌博被行政处罚的事实。14、指认照片：证实肖某1指认其接受投注的作案地点，用于作案的电脑、打印机、银行卡、传真件等。15、刑事判决书：证实同案人肖某1因犯开设赌场罪被判处刑罚的事实。16、抓获经过：证实谢克宏于2018年6月27日被抓获。17、常住人口个人信息表：证实谢克宏出生于1972年8月29日等基本情况。本院认为：被告人谢克宏无视国家法律，以非法营利为目的，为赌博网站招募下级代理，接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谢克宏犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。关于被告人谢克宏提出其没有收受肖某1六合彩赌博投注的辩解意见，经查，认定被告人谢克宏收受肖某1六合彩赌博投注的证据有：证人严令、谢某2的证言证实肖某1收受他人的六合彩赌博投注后上报给被告人谢克宏，同案人肖某1也供述其收受他人的六合彩赌博投注后上报给被告人谢克宏。上述证人证言、同案人的供述能相互印证，且证人谢某2和同案人肖某1分别是被告人谢克宏的姐姐和姐夫，结合本案的其他证据，足以认定被告人谢克宏收受肖某1上报的六合彩赌博投注。该辩解意见理据不足，不予采纳。指定辩护人提出被告人谢克宏不构成开设赌场罪的辩护意见，理据不足，不予采纳。根据被告人谢克宏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：被告人谢克宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2022年1月26日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  严家明审 判 员  林向东人民陪审员  李文婷二〇一八年十一月十三日书 记 员  陈嘉怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。