江苏省太仓市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0585刑初17号公诉机关江苏省太仓市人民检察院。被告人黄军鑫，男，1968年11月6日生，羌族，初中文化，无业，住四川省北川羌族自治县。2017年7月19日因涉嫌集资诈骗被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。被告人胡波，男，1973年5月13日生，羌族，大专文化，无业，住四川省绵阳市游仙区。2017年3月因犯非法吸收公众存款罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金八万元，现在上海北新泾监狱服刑，2017年9月26日因本案被太仓市公安局解回太仓，现羁押于太仓市看守所。被告人董铖方，男，1987年4月30日生，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市江干区。2017年7月15日因涉嫌集资诈骗被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人黄海峰，江苏孙剑良律师事务所律师。辩护人汪雪琴，江苏新天伦（太仓）律师事务所律师。被告人王祥，男，1971年12月2日生，汉族，初中文化，公司管理人员，住湖北省恩施市。2017年9月20日因涉嫌集资诈骗被刑事拘留，同年10月17日被释放并取保候审，2018年3月22日被逮捕。现羁押于太仓市看守所。辩护人张俊，江苏新中远律师事务所律师。江苏省太仓市人民检察院以太检诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥犯集资诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，太仓市人民检察院指派检察员唐欣宇出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省太仓市人民检察院指控，2016年7月至2017年1月期间，被告人黄军鑫、胡波为获取非法利益在湖北省恩施市成某农某农业开发有限公司，由被告人黄军鑫担任公司法定代表人，之后先后在上海市、太仓市成立分公司，雇佣被告人董铖方负责后勤及财务，采用虚构恩施森农某农业开发有限公司在恩施市有工厂及多个种植基地的事实，由被告人王祥负责接待并合伙欺骗上海及太仓地区投资人至恩施森农某农业开发有限公司投资，并以20%-24%年利率的高额回报为诱饵骗客户签订企业借款协议的手段，向上海市及太仓市的被害人张某、史某等99人非法集资人民币3047150元。被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥将其中一部分资金用于返还投资者的本金及高额回报、公司运作日常开支，其余资金被上述四人非法占有，未将集资到的款项投入到宣传时所说的扩建厂房及种植基地，致使上述被害人损失达人民币2859536元。公诉机关认为，被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥共同以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡波判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应予以并罚；在共同犯罪中，被告人黄军鑫、胡波系主犯；被告人董铖方、王祥系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人黄军鑫、胡波、董铖方如实供述自己罪行，可以从轻处罚。庭审中，被告人黄军鑫、董铖方、王祥对被指控的犯罪事实、证据、定性均未提出异议和辩解。被告人胡波对被指控的犯罪事实、证据未提出异议，但辩解其罪名不是集资诈骗，其不是主犯。被告人董铖方的辩护人提出以下辩护意见：1、本案犯意不是被告人董铖方提起；2、被告人董铖方获取公司发放的工资，没有直接从集资款中支配资金的权利；3、被告人董铖方系从犯；4、被告人董铖方系坦白；5、被告人董铖方系初犯；6、被告人董铖方家庭条件困难。综上，请求法庭对其减轻处罚。被告人王祥的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王祥系从犯；2、被告人王祥主观恶性程度不深；3、被告人王祥系初犯；4、被告人王祥认罪态度较好。综上，请求法庭对其减轻处罚。公诉人答辩意见为：1、目前在案证据均证明恩施公司没有任何的财产，没有进行任何可能盈利的活动，集资款项也没有用于生产经营，根据相关司法解释，本案构成集资诈骗罪，非单位犯罪；2、本案被告人一起参与商量，由胡波操办并注册经营公司，黄军鑫是法定代表人，钱汇到黄军鑫的银行卡中，有几笔汇到胡波父亲的银行卡中，黄军鑫和胡波起主要作用，黄军鑫获利了4万元，胡波的钱全部打到了他父亲的卡上，实际是自己在使用。董铖方是受胡波雇佣，听命于胡波和黄军鑫，虽然全程参与，也带上海及太仓的被害人去湖北参观，但系从犯。胡波知道成立公司就是为了骗钱，其前罪在上海被抓后也没有阻止太仓分公司去骗钱，应该对全部金额负责。王祥参与了商量，实际操作中配合胡波和黄军鑫实施犯罪，应当认定为从犯。经审理查明，2016年7月至2017年1月期间，被告人黄军鑫、胡波为获取非法利益在湖北省恩施市成某农某农业开发有限公司，由被告人黄军鑫担任公司法定代表人，之后先后在上海市、太仓市成立分公司，雇佣被告人董铖方负责后勤及财务，采用虚构恩施森农某农业开发有限公司在恩施市有工厂及多个种植基地的事实，由被告人王祥负责接待并合伙欺骗上海及太仓地区投资人至恩施森农某农业开发有限公司投资，并以20%-24%年利率的高额回报为诱饵骗客户签订企业借款协议的手段，向上海市及太仓市的被害人张某、史某等99人非法集资人民币3047150元。被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥将其中一部分资金用于返还投资者的本金及高额回报、公司运作日常开支，其余资金被上述四人非法占有，未将集资到的款项投入到宣传时所说的扩建厂房及种植基地，致使上述被害人损失达人民币2859536元。被告人黄军鑫、胡波、董铖方到案后如实供述了自己的犯罪事实。另查明，从案发至本案审理，被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥未赔偿被害人经济损失，未得到被害人谅解。上述事实，有公诉人当庭举证，并经庭审质证、认证的未到庭太仓分公司张某、顾某等32名被害人、上海分公司64名被害人的陈述、报案材料、辨认笔录及照片；未到庭证人柳某、丁某的证言；本案抓获经过、扣押物品清单及照片、接受证据清单及合同、公司营业执照、工商登记资料、公司章程等、借款合同、收据、刷卡记录等、黄军鑫中国银行借记卡交易明细、情况说明及物业相关发票；司法会计鉴定意见书；刑事判决书；被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥的供述及身份材料等证据证实。对于本案争议焦点，综合本案全部证据归纳如下：关于被告人胡波及其同案犯是否构成集资诈骗犯罪的问题，经查，恩施森农某农业开发有限公司及其上海市、太仓市分公司，在未经中国人民银行批准情况下，向社会不特定公众虚构该公司在恩施市有工厂及多个种植基地并需要投资扩建的事实，以高额回报为诱饵欺骗上海及太仓地区投资人向该公司投资，骗得的投资款未用于生产经营活动，除部分用于返还投资者本金和利息、公司运作日常开支，其余资金被四名被告人非法占有，致使集资款不能返还，给投资者造成了巨额经济损失。根据集资诈骗罪的犯罪构成要件及相关司法解释，被告人胡波及本案同案犯具有非法占有投资款的目的，共同利用欺骗方法非法集资的行为，应当认定为集资诈骗罪，故本院依法采纳公诉机关相应指控。关于被告人胡波是否系本案集资诈骗犯罪主犯的问题，经查，被告人黄军鑫、胡波、王祥为获取非法利益，事先共谋后，由被告人黄军鑫担任公司法定代表人，被告人胡波负责办理公司注册登记、联系雇佣被告人董铖方负责后勤及财务，被告人胡波、黄军鑫分别安排董铖方负责带队上海及太仓地区投资人至恩施市，被告人王祥负责在恩施市接待并合伙欺骗上海及太仓地区投资人。在恩施森农某农业开发有限公司上海市分公司期间，从被告人黄军鑫收到集资诈骗款的中国银行账户中，转至被告人胡波父亲胡绍兴银行账户人民币311000元；在恩施森农某农业开发有限公司太仓市分公司期间，从被害人张某、顾某银行账户中，分别转至被告人胡波父亲胡绍兴银行账户人民币各30000元。2016年11月9日，被告人胡波因另案被上海市警方抓获后，放任涉案其他同案犯在太仓分公司继续集资诈骗，直至2017年3月，本案因相关被害人在上海市及太仓市分别报案而案发并立案侦查。综上，在本案集资诈骗整个过程中，被告人胡波起积极和重要作用，应当认定为集资诈骗共同犯罪的主犯，其案发前因另案被提前抓获，对其量刑时综合酌情予以从轻考虑。故本院依法采纳公诉机关相应指控。上述证据取证合法，证明的内容真实，并可相互印证，具有证明效力。本院认为，被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥共同以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人黄军鑫、胡波起主要作用，均系主犯；被告人董铖方、王祥起次要作用，均系从犯。公诉机关指控被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实，指控罪名成立。被告人胡波在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法予以数罪并罚。被告人董铖方、王祥系从犯，依法予以减轻处罚。被告人黄军鑫、胡波、董铖方到案后如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人王祥当庭认罪，酌情对其从轻处罚。据此，对被告人黄军鑫依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人胡波依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人董铖方依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人王祥依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄军鑫犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2028年1月18日止）。二、被告人胡波犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元；加上前罪判处的刑罚有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元，合并决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月9日起至2029年11月8日止）。三、被告人董铖方犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月15日起至2023年7月14日止）。四、被告人王祥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2024年2月22日止，已扣除先行羁押的28日）。五、责令被告人黄军鑫、胡波、董铖方、王祥退出涉案赃款，分别发还各被害人。上述退赃款、罚金在本判决生效后一个月内交付本院，其中，退赃款发还被害人，罚金上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  裴 江人民陪审员  王玺茗人民陪审员  诸培乐二〇一八年三月二十二日书 记 员  陈 成