上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0118刑初1340号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人孔某某。辩护人傅建平、李彪，上海七方律师事务所律师。被告人贺某某。辩护人段晴，上海锶镫律师事务所律师。被告人陈某甲。辩护人刘毅，上海东炬律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2018]930号起诉书指控被告人孔某某、贺某某、陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月19日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。在审理过程中，本院发现本案有不宜适用简易程序的情形将本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员韩元梅出庭支持公诉，被告人孔某某及其辩护人傅建平、被告人贺某某及其辩护人段晴、被告人陈某甲及本院通过上海市青浦区法律援助中心指派的辩护人刘毅到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被害人肖某某、陈某乙的陈述，证人王某甲的证言，银行账户交易明细，协助查询财产通知书，调取证据通知书、调取证据清单，银行账户信息，交易明细，ATM机交易流水，银行监控视频、视频截图，被告人孔某某、贺某某、陈某甲的供述及辨认笔录，营业执照、证明，案发经过、抓获经过、羁押证明、情况说明，人口详细信息等证据指控：一、2017年11月12日至13日，上海利博物流有限公司（以下简称利博公司）员工王某甲接到诈骗电话后至上海市青浦区华新镇一宾馆内操作被害单位利博公司、上海豫远物流有限公司（以下简称豫远公司）、被害人肖某某的银行账户以网络汇款的方式向武某、王某乙的账户转账共计人民币212万余元（以下币种均为人民币），上述钱款经多级转账后部分款项被汇入秦某某等人的80余张银行卡内。2017年11月13日，被告人孔某某受他人指使持上述秦某某等人的30张银行卡取款并指使被告人贺某某、陈某甲参与取款，在明知卡内系赃款的情况下，孔某某、贺某某、陈某甲至湖北省远安县建设银行、农业银行等银行ATM机取款共计62万余元并由孔某某汇总，后孔某某按照他人指使将上述赃款以无卡存款的方式向对方提供的银行卡（卡号：62220214080********）存入30万元，并指使贺某某、陈某甲分别将上述赃款以无卡存款的方式存入对方提供的另一银行卡（卡号：62170018200********），其中，贺某某存入195,700元，陈某甲存入127,500元。二、2017年12月24日，被害人陈某乙接诈骗电话后在安徽省广德县一宾馆内以网络汇款的方式向谢某账户转账57万元，该款经多级转账后部分款项汇入卡号为6235680000********、62148343********等的多张银行卡内，在明知卡内系赃款的情况下，被告人孔某某受他人指使持上述银行卡至湖北省远安县建设银行、工商银行等银行ATM机取款82,600元后以无卡存款的方式存入对方提供的银行卡内。2018年1月3日，被告人孔某某主动投案，如实供述了主要犯罪事实，并以电话方式让被告人陈某甲到当地公安机关投案；被告人贺某某、陈某甲如实供述了主要犯罪事实。综上，公诉机关认为，被告人孔某某、贺某某、陈某甲明知是犯罪所得而共同或单独予以转移，其中被告人孔某某犯罪数额为705,800元，被告人贺某某犯罪数额为195,700元，被告人陈某甲犯罪数额为127,500元，均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人孔某某起主要作用，系主犯；被告人贺某某、陈某甲起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人孔某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人贺某某、陈某甲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孔某某协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定，判决如下：被告人孔某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人孔某某具有自首情节、立功表现、主观恶性较小、获利较小等为由，请求法庭予以从轻处罚。被告人贺某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人贺某某能如实供述罪行、系从犯、初犯、主观恶性较小、获利较小等为由，请求法庭予以减轻处罚。被告人陈某甲及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人陈某甲能如实供述罪行、系从犯、初犯、主观恶性较小、获利较小等为由，请求法庭予以减轻处罚。经审理查明：一、2017年11月12日至13日，利博公司员工王某甲接到诈骗电话后至上海市青浦区华新镇一宾馆内操作被害单位利博公司、豫远公司、被害人肖某某的银行账户以网络汇款的方式向武某、王某乙的账户转账共计212万余元，上述钱款经多级转账后部分款项被汇入秦某某等人的80余张银行卡内。2017年11月13日，被告人孔某某受他人指使持上述秦某某等人的30张银行卡取款并指使被告人贺某某、陈某甲参与取款，在明知卡内系赃款的情况下，被告人孔某某、贺某某、陈某甲至湖北省远安县建设银行、农业银行等银行ATM机取款共计62万余元并由孔某某汇总，后孔某某受他人指使将上述赃款以无卡存款的方式向对方提供的银行卡（卡号：62220214080********）存入30万元，并指使贺某某、陈某甲分别将上述赃款以无卡存款的方式存入对方提供的另一张银行卡（卡号：62170018200********），其中，被告人贺某某存入195,700元，被告人陈某甲存入127,500元。二、2017年12月24日，被害人陈某乙接诈骗电话后在安徽省广德县一宾馆内以网络汇款的方式向谢某账户转账57万元，该款经多级转账后部分款项汇入卡号为6235680000********、62148343********等的多张银行卡内，在明知卡内系赃款的情况下，被告人孔某某受他人指使持上述银行卡至湖北省远安县建设银行、工商银行等银行ATM机取款82,600元后以无卡存款的方式存入对方提供的银行卡内。另查明，2018年1月3日，被告人孔某某主动至公安机关投案，并如实供述了上述主要事实，并以电话方式让被告人陈某甲至当地公安机关投案。被告人贺某某、陈某甲到案后均如实供述了主要事实。以上事实，有被告人孔某某、贺某某、陈某甲的供述笔录及辨认笔录，被害人肖某某、陈某乙的陈述笔录，证人王某甲的证言笔录，银行账户交易明细，协助查询财产通知书，调取证据通知书、调取证据清单，银行账户信息，交易明细，ATM机交易流水，银行监控视频、视频截图，营业执照，证明，案发经过、抓获经过、羁押证明、情况说明，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人孔某某、贺某某、陈某甲均作了供述。本院认为，被告人孔某某、贺某某、陈某甲明知是犯罪所得而共同或单独予以转移，其中被告人孔某某犯罪数额为705,800元，被告人贺某某犯罪数额为195,700元，被告人陈某甲犯罪数额为127,500元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人孔某某起主要作用，系主犯；被告人贺某某、陈某甲起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人孔某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人贺某某、陈某甲到案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人孔某某到案后协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孔某某、贺某某、陈某甲的犯罪罪名及区分主从犯和认定被告人孔某某系自首和具有立功表现、被告人贺某某、陈某甲属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人孔某某的辩护人以其当事人具有自首情节、立功表现等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。关于被告人贺某某、陈某甲的辩护人分别以其当事人能如实供述罪行、系从犯、初犯为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院均予采纳。为维护社会管理秩序，保障国家司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孔某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2021年1月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人贺某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2020年4月1日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2020年1月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人孔某某、贺某某、陈某甲的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  赵 敏人民陪审员  许丽英二〇一八年十一月二十七日书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。