河北省高碑店市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0684刑初280号公诉机关河北省高碑店市人民检察院。被告人韩小乐，男，1985年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省高碑店市。2017年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局白沟·白洋淀温泉城分局刑事拘留，2018年1月25日被逮捕。现羁押于高碑店市看守所。辩护人张维杰，河北陈丽萍律师事务所律师。高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉〔2018〕92号起诉书指控被告人韩小乐犯诈骗罪，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院以（2018）冀0684刑初131号判决书作出判决后，被告人韩小乐向保定市中级人民法院提起上诉。保定市中级人民法院以（2018）冀06刑终461号刑事裁定书裁定发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2018年11月12日公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院检察员李洪凯、魏丽颖出庭支持公诉。被害人武某、王某、徐某1、袁某1，被告人韩小乐及其辩护人张维杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。期间建议公诉机关补充侦查一次。高碑店市人民检察院指控，2015年11月至2017年6月，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人租赁新改造的摊位为由，分别骗取被害人武某人民币30万元、王某人民币6万元、徐某1人民币6万元、袁某1、袁某2兄弟二人人民币24万元、郭某1人民币20万元。公诉机关当庭出示了被告人韩小乐的供述，被害人武某、徐某1、郭某1等人的陈述，证人蔡某、赤某的证言，辨认笔录，银行账户交易明细以及被告人常住人口信息等证据，认为被告人韩小乐以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人韩小乐当庭供认以为被害人优先租赁改造后的新摊位为由收取被害人款项的事实，否认构成诈骗，辩解称正在为被害人办理新摊位事宜，后因被辞退致使未办成，事后表示愿意退还被害人款项，故其行为不构成犯罪。辩护人提出，被告人不构成诈骗罪，理由：1、被告人在接受被害人款项时已出具欠条，后在协调摊位不成时积极筹措还款，不具有非法占有的故意；2、被害人是委托被告人在商城开拓摊位，不属于正常获取摊位，不能归责于被告人，被告人没有虚构事实。辩护人还提出如果构成犯罪，被告人韩小乐对武某、王某、徐某1的款项也是属于民事纠纷，且王某、徐某1出具了谅解书，被告人韩小乐还有立功表现，应减轻处罚。经审理查明，被告人韩小乐原系白沟和道国际箱包城一楼和四楼的楼层副经理，负责楼层的物业收费、楼层管理和突发事件的处置。2015年11月至2017年6月期间，被告人韩小乐编造箱包城要进行摊位改造的事实，以可以优先预留位置好的摊位为由，多次诈骗被害人钱款。具体犯罪事实如下：（一）、2015年11月至12月间，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人武某租赁新改造的摊位为由骗取武某人民币30万元。上述事实，有公诉机关提交的并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩小乐的供述证实：其骗了武某三十万元钱。其与武某早就相识，武某在和道国际的摊位位置不太好，和其说有好点的摊位就给他留着。2015年11月份的一天，其找到武某告诉他二楼四区北侧楼梯口附近要加个摊位，六万元一个，并带他去实地看，告诉他这个摊位可与原摊位置换，产权时间和原来一样。后武某转给其六万元。大概过了十几天，其找到武某告诉他在二楼四区至五区北侧扶梯口和五区至六区北侧扶梯有摊位要卖，总共二十四万元，武某跟其去看了看，就同意购买，并转给其二十四万元。其给武某写了个三十万的欠条，答应年前把摊位给他。后其一直以各种理由拖着，也没有给他钱。武某两次都是通过农业银行的卡转的钱，这些钱大部分其用来还账了，还给谁记不清了，其公司没有新增摊位的规划。2、被害人武某的陈述证实：其来报案，其被保定市白沟箱包城投资有限公司的楼层经理韩小乐骗了三十万元钱。其与韩小乐相识多年。2015年11月份的一天，韩小乐说商场要增设摊位，六万元一个，问其想不想要，并带其去二楼四区北侧楼梯口附近，说这个地方有个摊位，其同意，并应韩小乐要求向韩的农行卡转账六万元。过了些日子，韩小乐找到其说又有两个新位置问其要不要，并带其实地看了两个位置，其同意购买，并按韩小乐要求给他的农行卡转了二十四万。后一直催促此事，韩小乐一直推脱。今年8月份，韩小乐告诉其钱已被他花光，且根本没有摊位的事，其才知道被骗，韩小乐也没有还给其钱。韩小乐未与其签订租赁合同，也未给其开收据。3、协助查询财产通知书及业务凭证，证实被告人韩小乐卡号为62×××14的农行卡于2015年11月21日收到武某转账六万元，2015年12月2日收到武某转账二十四万元。4、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实被告人韩小乐以各种理由拖延，拒不退还武某三十万元人民币。辩护人当庭提交了被害人武某就被诈骗的30万元起诉被告人韩小乐的民事起诉状、高碑店市法院的应诉通知书、举证通知书、开庭传票，认为被害人武某认可双方是借贷关系。被害人武某当庭提出被告人韩小乐将同样的位置许诺给其和其他被害人，其提出民事诉讼不能否定被告人诈骗的事实。（二）、2016年7月，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人王某租赁新改造的摊位为由骗取王某人民币6万元。2018年11月11日，被告人韩小乐的亲属代其退赔了被害人1万元，并承诺其余款项出狱后优先偿还，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关和辩护人提交的并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩小乐的供述证实：其骗了王某六万元钱。2016年7月份的一天，其转到王某的摊位上，王某问其有没有好摊位，其说二楼五区和六区交界的地方要加摊位，带她去看了看位置，并告知她如果同意就给其六万元钱，其给她留着摊位。几天后，王某转给其六万元钱，其给她写了欠条。后来其没有给王某退钱，也没有给她摊位。其公司没有新增摊位的规划，钱都被其花了。2、被害人王某的陈述证实：其来报案，其被保定市白沟箱包城投资有限公司的楼层经理韩小乐骗了六万元钱。2016年7月中旬的一天，韩小乐找到其说箱包城要增设摊位，在电梯中间的空位置，问其想不想要，并带其实地查看，告知其想要摊位可先交给他六万元定金，并把他的农行卡号给其，其在白沟和道国际那里的建设银行给韩小乐转账六万元，卡是其老公魏某的。韩小乐收到钱后给其打了欠条。后韩小乐以各种理由推脱，不给摊位也未退钱。其后来得知韩小乐已被公司解雇，他说钱都用完了，没有钱还给其。韩小乐与其没有签订租赁合同，也没有给其收据。3、协助查询财产通知书及业务凭证，证实被告人韩小乐卡号为62×××94的农行卡于2016年7月28日收到魏某（王某的丈夫）转账六万元。4、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实被告人韩小乐以各种理由拖延，拒不退还王某六万元人民币。5、收条及谅解书证明被害人王某收到韩小乐哥哥韩某为赔偿的1万元，并在谅解书上签了字。（三）、2016年7月，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人徐某1租赁新改造的摊位为由骗取徐某1人民币6万元。2018年11月11日，被告人韩小乐的亲属代其退赔了被害人1万元，并承诺其余款项出狱后优先偿还，取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关和辩护人提交的并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩小乐的供述证实：其骗了徐某1六万元钱。2016年7月份的一天，就是在王某给其转钱的几天后，王某问其还有没有摊位，徐某1也想要一个，其说还有一个，也是六万元。然后其就带徐某1看了位置。几天后徐某1回复说同意购买，其就在王某的摊位，给徐某1写了六万元的欠条，徐某1把六万元钱转到了其尾号是8414的农行卡上。后来其就一直拖着此事。这些钱都花了，怎么花的记不清了。2、被害人徐某1的陈述证实：2016年7月份的时候，其从王某处得知韩小乐说箱包城进行摊位改造的事，并向王某表示也想要摊位，王某就联系双方见了面。韩小乐说一个摊位要六万元预定金，由于他是楼层经理，且王某也交了钱，其就决定给韩小乐钱，到和道国际箱包城的一个中国农业银行给韩小乐转了六万元钱，事后其找到韩小乐让他给开收据，但是韩小乐只是给其手写了一张欠条，并说等摊位落实公司统一开收据。后多次打电话联系此事，他都以各种理由推脱，后来就联系不上了，听说他辞职了。其和韩小乐之间没有签订租赁合同。3、协助查询财产通知书及业务凭证，证实被告人韩小乐卡号为62×××14的农行卡于2016年7月29日收到徐某1转账六万元。4、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实被告人韩小乐以各种理由拖延，拒不退还徐某1六万元人民币。5、收条及谅解书证明被害人徐某1收到韩小乐哥哥韩某为赔偿的1万元，并在谅解书上签了字。（四）、2017年5月，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人袁某1、袁某2兄弟二人租赁新改造的摊位为由骗取二人人民币24万元。上述事实，有公诉机关提交的并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩小乐的供述证实：其骗了袁某1二十四万元钱。2017年3、4月份的时候，袁某1跟其说想在他摊位周围再多租几个摊位，当时没有合适的。5月份的一天，袁某1又到其所在公司询问此事，也没有合适的。第二天其联系袁某1说二楼一道三四五六区中间要加几个摊位，问其要不要，想要的话每个摊位给其六万元好处费，其去找领导沟通。袁某1当即决定要三个，后又加了一个，其就把其银行卡照片发给他，袁某1一次性给其转了二十四万元。后其没有给他摊位也没有退钱。其公司没有增设摊位的计划，其也没有跟领导说这个事，钱被其花了，主要是还账，还有就是买彩票、吃喝花了。2017年6月份其就从公司离职了。2、被害人袁某1的陈述证实：其被保定白沟箱包城投资有限公司的楼层经理韩小乐骗了二十四万元。2017年5月20日左右的一天上午，其去白沟箱包城投资有限公司的运营部去打听有没有多余的摊位往外租，想再多租几个，韩小乐和蔡某接待了其，说有摊位，由于位置较偏其不想要就走了。下午韩小乐打电话说他们公司要在北一区到北八区的二楼一道增设摊位，问其有没有意向，后带着其和其弟弟袁某2去看了看位置，其决定租三个摊位，韩小乐说每个摊位交六万元钱，之前其租摊位的时候也交过这笔钱，是保证续租摊位的时候有优先权，故未怀疑。5月22日，其给韩小乐打钱的时候决定再多租一个，所以当时一次性给韩小乐尾号8414的农行卡打了二十四万元。韩小乐说6月15日左右给摊位，并答应给开收据。后其一直催促此事，韩小乐一直推脱。后其到白沟箱包城投资有限公司问摊位改造的事，被告知没有这方面的规划，韩小乐在2017年6月12日的时候就被开除了。韩小乐没有和其签订租赁合同，也没有给其开收据。3、被害人袁某2的陈述证实：其和其大哥袁某1在和道国际箱包交易中心经营着一个销售箱包的摊位，想再租几个摊位，袁某1就去箱包交易中心的管理公司询问此事，由于公司提供的摊位位置比较偏，其二人不想租。后来一个叫韩小乐的楼层经理主动找到袁某1说箱包交易中心从北一到北八的二楼一道要增设许多摊位，想租的话可以找他，每个摊位要交六万元钱，当时其也在现场。之后韩小乐领着其和袁某1去实地看了看，其二人决定租三个摊位，后来又商量再多租一个，所以给韩小乐打了二十四万元。之后韩小乐一直推脱不给摊位，其大哥袁某1就去公司问，才得知该公司没有这方面的规划。4、证人蔡某的证言证实：其在保定白沟箱包城投资有限公司担任运营部经理，该公司主要负责白沟和道国际箱包城的管理和运营，其主要负责催交物业费和商铺租金。公司规定所有收取的费用全部由公司财务收取，财务给商户开具交款收据，任何人不能收取商户的费用。韩小乐原来是其公司的专业经理，今年6月份的时候辞职了。2017年5月份的一天，袁某1与一陌生男子找到其公司运营部，提出想租一层六区六道的商铺，当时韩小乐也在办公室，其答复说一楼六区有商铺，其可以帮忙联系租用事宜，后二人就离开了。后来其一直未再联系袁某1，亦不清楚韩小乐有没有和袁某1联系过。5、辨认笔录，证实被害人袁某1于12张不同男性正面免冠照片中辨认出8号照片上的男子就是和道国际箱包交易中心楼层经理韩小乐。6、协助查询财产通知书及业务凭证，证实被告人韩小乐卡号为62×××14的农行卡于2017年5月22日收到袁某1转账二十四万元。7、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实被告人韩小乐以各种理由拖延，拒不退还袁某1二十四万元人民币。（五）、2017年6月，被告人韩小乐以“和道国际箱包交易城”要进行摊位改造，可以为被害人郭某1租赁新改造的摊位为由骗取郭某1人民币20万元。上述事实，有公诉机关提交的并经过庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人韩小乐的供述证实：其骗了郭某1二十万元。其和郭某1很早相识。今年六月份的时候，其找郭某1问他想不想再多租几个摊位，当时还领着他去二楼实地看了看，其说每个摊位要给其五万元的好处费，郭某1同意了，后来分四次把四个摊位的二十万元钱转到了其银行卡里。其没有找领导说摊位的事，也没有把摊位给郭某1，钱也没有退给他。钱都被其还账和自己花了。2、被害人郭某1的陈述证实：其被保定白沟箱包城投资有限公司的楼层经理韩小乐骗了二十万元。其和韩小乐认识九年了。2017年6月初的一天下午，韩小乐找到其说有几个摊位问其要不要，五万元一个，是公司进行局部改造增设的摊位，并于第二天带其去实地看了看，其同意租用，韩小乐说将钱给他，并将他的农行卡照片发给其，其将二十万元钱分四笔通过中信银行转到了韩小乐尾号为8414的农行卡上，韩小乐说6月15日给其摊位。之后韩小乐一直推脱，不给摊位，也不退钱。韩小乐与其没有签订租赁合同，也没有给其开收据。4、协助查询财产通知书及业务凭证，证实被告人韩小乐卡号为62×××14的农行卡于2017年6月5日收到郭某1转账二十万元。5、接受证据材料清单及微信聊天记录，证实被告人韩小乐以各种理由拖延，拒不退还郭某1二十万元人民币。另查明，被告人韩小乐在高碑店市看守所羁押期间，向管教民警提供了被上网追逃的犯罪嫌疑人赵某的家庭住址及驾驶一辆白色本田奥德赛汽车的线索，后高碑店市公安局开发区派出所民警根据此线索，通过技术手段在赵某家中将其抓获。本案的综合证据有：1、证人赤某的证言证实：其在白沟和道国际箱包交易中心担任副总经理，负责和道国际箱包交易中心的全面工作。其所在公司向租户收取租金、物业费，都是由租户直接去公司财务室交费，财务室再开具相应票据。其公司没有摊位改造以及增设摊位的计划。韩小乐之前是和道国际一楼和四楼的楼层经理，主要负责楼层的物业收费、楼层管理、突发事件的处理，韩小乐在2017年6月初的时候已经离职。2、辨认笔录，证实证人赤某于12张不同男性正面免冠照片中辨认出4号照片上的男子就是和道国际箱包交易中心楼层经理韩小乐。3、保定白沟箱包城投资有限公司出具的证明附营业执照复印件，证实该公司在2016年7月至2017年7月25日没有在和道国际箱包交易中心一层至四层增加新的摊位及相关规划，现出租商铺摊位均为以前规划所存在的。4、劳动合同、劳动关系终止协议书及相关材料复印件，证实保定白沟箱包城投资有限公司与被告人韩小乐于2017年1月1日签订劳动合同，并于2017年6月12日解除劳动关系。5、常住人口基本信息，证实被告人韩小乐的自然身份情况。6、无前科证明，证实被告人韩小乐无违法犯罪前科。7、抓获经过，证实白沟.白洋淀温泉城公安分局刑警大队民警于2017年12月19日在白沟镇某小区将被告人韩小乐抓获。8、高碑店市看守所线索转递函及回函、反馈函、谈话记录、讯问笔录、工作说明二份，证明被告人韩小乐反映在逃犯罪嫌疑人赵某线索并经查证属实。上述证据，均经当庭质证，且证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人韩小乐以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人韩小乐当庭翻供，辩解一直在给被害人办理摊位事宜的意见与查明的事实不符，不予采信。辩护人提出的无罪辩护意见完全与事实相悖，且民事诉讼的提起不能否定诈骗事实的客观存在，其辩护意见不予采信。鉴于被告人的亲属代为退赔了部分诈骗款项，并取得部分被害人谅解，可根据退赔谅解的比例酌情从轻处罚。被告人举报在逃犯罪嫌疑人的住址线索，可认定为具有立功表现，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩小乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月19日起至2029年9月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、责令被告人韩小乐于本判决生效之日起十日内退赔被害人武某经济损失人民币三十万元、退赔被害人王某经济损失人民币五万元、退赔被害人徐某1经济损失人民币五万元、退赔被害人袁某1、袁某2经济损失人民币二十四万元、退赔被害人郭某1经济损失人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李建立人民陪审员  王怀颖人民陪审员  孙 微二〇一八年十一月二十一日书 记 员  刘 贞