安徽省芜湖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）皖02刑终38号原公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈财，男，汉族，1989年2月1日出生，高中文化，贵州高时商务咨询有限公司实际负责人，户籍地福建省漳浦县，经常居住地浙江省杭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年7月1日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）刁海勇，男，汉族，1992年2月18日出生，大学文化，安徽仟鸿商业运营管理有限公司（以下简称仟鸿公司）实际负责人，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。指定辩护人张海涛，安徽振宏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖晴健，男，汉族，1992年3月27日出生，大专文化，仟鸿公司电销部经理，住湖北省荆州市松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人丁翔，安徽青弋江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）严永东，男，汉族，1991年11月18日出生，大学文化，仟鸿公司网销部经理，住安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人王明红，安徽事茂律师事务所律师。辩护人潘文骏，安徽事茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蒋孙霞，女，汉族，1993年9月26日出生，初中文化，仟鸿公司网销部代经理，住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。上诉人（原审被告人）刘晨，男，汉族，1990年4月13日出生，大学文化，仟鸿公司网销部代经理，住安徽省铜陵市郊区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人许磊，安徽青弋江律师事务所律师。辩护人干崇舟，安徽青弋江律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）李斌，男，汉族，1993年2月7日出生，大专文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省宿州市灵壁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人王丽君，安徽龙庭律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李登玉，女，汉族，1990年6月5日出生，大学文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人赵宇峰，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙向程，男，汉族，1992年4月25日出生，大专文化，仟鸿公司电销部“指导老师”，住安徽省宿州市埇桥区祁县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人李长志，安徽春蓝律师事务所律师。辩护人张文英，安徽春蓝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶栋华，男，汉族，1973年11月12日出生，初中文化，仟鸿公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖县，经常居住地安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。上诉人（原审被告人）付祥，男，汉族，1996年12月28日出生，中专文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人刘运坤，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。辩护人刘宜林，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊瑶，男，汉族，1992年2月25日出生，大专文化，仟鸿公司电销部主管，住湖北省荆州市松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。辩护人吕艳，安徽青弋江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）詹园园（曾用名詹圆圆），女，汉族，1993年8月14日出生，大专文化，仟鸿公司电销部“网销人员”、业务员，住安徽省六安市金寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审，同年11月29日被芜湖县人民法院决定逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人崔振礼，安徽康盈律师事务所律师。辩护人孙耀稳，安徽康盈律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许佳佳，女，回族，1994年8月15日出生，大专文化，仟鸿公司电销部业务员，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕，同年11月24日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审，同年11月29日被芜湖县人民法院决定逮捕。现羁押于芜湖市女子看守所。辩护人毕玉，安徽真见律师事务所律师。原审被告人都银银，女，汉族，1993年5月24日出生，中专文化，仟鸿公司行政文员，住安徽省安庆市桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月29日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人芮雪，女，汉族，1993年3月4日出生，大学文化，仟鸿公司财务人员，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕，同年9月27日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人张家俊，男，汉族，1996年5月18日出生，初中文化，仟鸿公司电销部主管，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月30日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人魏露露，女，汉族，1997年12月19日出生，中专文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月29日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人尤景，男，汉族，1992年12月8日出生，中专文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月30日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人徐智，男，汉族，1993年3月29日出生，高中文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省安庆市桐城市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月30日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人万育青，女，汉族，1990年7月26日出生，大专文化，仟鸿公司网销部主管，住安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月29日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人周芳媛，女，汉族，1993年1月5日出生，初中文化，仟鸿公司电销部主管，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕。2017年11月29日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人张鼎成，男，汉族，1991年5月23日出生，大专文化，仟鸿公司电销部业务员，住安徽省六安市金寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕，同年12月5日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年2月1日被本院取保候审。原审被告人朱玉梅，女，汉族，1993年11月28日出生，初中文化，仟鸿公司网销部业务员，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年2月1日被本院取保候审。原审被告人许飞，男，汉族，1996年9月14日出生，中专文化，仟鸿公司网销部业务员，住安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人单敏，女，汉族，1994年1月14日出生，中专文化，仟鸿公司电销部的业务员，住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年5月27日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人陈福楠，男，汉族，1992年6月28日出生，初中文化，仟鸿公司网销部业务员，住安徽省合肥市长丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人谭兴，男，汉族，1993年3月18日出生，初中文化，仟鸿公司电销部业务员，住安徽省合肥市肥西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕，同年9月7日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人刘鹏吕，男，汉族，1992年10月28日出生，中专文化，仟鸿公司网销部业务员，住安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日经安徽省芜湖县人民检察院批准，次日由芜湖县公安局执行逮捕，同年11月24日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。原审被告人吴涛，男，汉族，1991年4月18日出生，高中文化，仟鸿公司网销部业务员，住安徽省六安市霍山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月28日被芜湖县公安局刑事拘留，同年6月3日被芜湖县公安局取保候审，同年9月1日被安徽省芜湖县人民检察院取保候审。2017年5月3日被芜湖县人民法院取保候审。2018年1月29日被本院取保候审。安徽省芜湖县人民法院审理安徽省芜湖县人民检察院指控原审被告人刁海勇犯侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，原审被告人陈财、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、孙向程、陶栋华、付祥、熊瑶、詹园园、许佳佳、都银银、芮雪、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛犯诈骗罪一案，于2017年11月29日作出（2017）皖0221刑初78号刑事判决，原审被告人陈财、刁海勇、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、孙向程、陶栋华、付祥、熊瑶、詹园园、许佳佳不服，向本院提起上诉。本院于2018年1月11日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，并听取了辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定:一、侵犯公民个人信息罪刁海勇为实施诈骗犯罪招募被害客户，自2015年12月14日至2016年4月26日间，通过QQ与成博博（另案处理）联系，先后七次从成博博处购买公民个人信息共计74.7万条，支付费用共计人民币1.69万元。具体犯罪事实如下：1、2015年12月14日，刁海勇以400元的价格从成博博处购买公民个人信息1万条；2、2015年12月29日，刁海勇以3000元的价格从成博博处购买公民个人信息13万条；3、2016年1月18日，刁海勇以1500元的价格从成博博处购买公民个人信息6万条；4、2016年2月18日，刁海勇以3000元的价格从成博博处购买公民个人信息13万条；5、2016年3月18日，刁海勇以3000元的价格从成博博处购买公民个人信息14万条；6、2016年3月30日，刁海勇以3000元的价格从成博博处购买公民个人信息13万条；7、2016年4月26日，刁海勇以3000元的价格从成博博处购买公民个人信息14.7万条。案发后，刁海勇主动投案，如实供述本案犯罪事实。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：1、刁海勇供述与辩解证实：刁海勇通过巫雪萍介绍从他人处购买公民个人信息十余万条，用支付宝156××××****支付费用，用QQ15×××14联系并接收信息。购买电话号码的目的就是通过添加微信号或QQ号或直接拨打电话的方式寻找客户。同时供述通过新乐购买了五六次数据，类型是股民类的，总共购买了三四十万条原始数据，过滤后在十万条左右，费用一共支付一万多元。对方QQ是82×××80。2、证人证言（1）成博博证言证实：其在与刁海勇联系及交易时使用的QQ账号和支付宝账户名称，以及通过邮件或邮箱的方式，发送公民个人信息。证实了其获取这些信息的来源及销售价格。证实其销售的所有的公民，个人信息均保存在其电脑当中，没有删除。证实其发送给刁海勇的公民个人信息，包含姓名、职业、电话号码等具体的公民个人信息。（2）李延春证言证实：其虽然并没有直接销售公民个人信息给刁海勇，但其证实了销售公民个人信息给成博博的犯罪事实，印证了公民个人信息的具体来源。3、搜查、勘查等笔录（1）搜查、提取笔录和扣押材料，主要证实侦查机关的侦查人员于2016年12月1日在成博博住处搜查并扣押了成博博作案用的电脑一台，并提取了硬盘、手机、平板电脑、优盘、读卡器和闪存卡，附刑事照片18张。（2）电子证物检查工作记录证实：侦查机关的侦查人员对成博博手机电子数据进行比对，查证是否存在电话号码相同的情形。检查对象是成博博82XXXX80（麻麻号码资源）与刁海勇15×××14（带头大哥）的QQ聊天记录。经比对，查证刁海勇通过该QQ与成博博联系买卖公民个人信息的聊天记录，将刁海勇案勘查出的数据号码资源与成博博电脑里提取的数据资源相互比对，能证实刁海勇的数据资源出自成博博处。且成博博处的资源显示有姓名、电话号码、地址等信息。（附截图32张）（3）远程勘验工作记录证实：被勘验对象：涉案支付宝账号156********。显示该账户系刁海勇所有，内含资金17209.6元，绑定的是刁海勇的银行卡，交易记录显示：七次共计16900元。附刑事截图照片21张（附光盘壹张）20160426，12:15支付3000元给麻麻迷迷（新乐）；20160330，19:58支付3000元给麻麻迷迷（新乐）；20160318，12:36支付3000元给麻麻迷迷（新乐）；20160218，10:58支付3000元给麻麻迷迷（新乐）；20160118，11:10支付1500元给麻麻迷迷（新乐）；20151229，13:56支付3000元给麻麻迷迷（新乐）；20151223，17:56支付400元给新乐。（4）远程勘验工作记录证实：被勘验对象涉案QQ账号显示该账户系刁海勇所有，成博博QQ号码为好友，还包含公司员工QQ，能证实是作案所用。附刑事截图20张（附光盘壹张）（5）远程勘验工作记录证实：被勘验对象：涉案的贴有芜湖县公安局字样封条的硬盘，显示该电脑内含有详细的数据资源，内含姓名、电话、地址、业务类型等。利用成博博QQ登陆，发现其与刁海勇前述QQ的聊天记录，详细记录了交易信息，具体如下：20151214，1万条数据，售价400元；20160331，13万；20160318，14.7万；20160218，12万；20160118，4万条+南京重庆股民；20151229，14万条。另显示成博博与李延春的联系内容，以及成博博从李延春处获取的公民个人信息资料。（附光盘壹张）（6）远程勘验工作记录证实：涉案的华为手机一部，黑色，honor，型号FRD-AL00，IMEI：862915032282788，固定电子数据。显示其与刁海勇买卖聊天记录。4、书证（1）刁海勇户籍信息证实：刁海勇案发时具有完全的刑事责任能力。（2）归案经过证实：刁海勇主动归案，并如实供述了侵犯公民个人信息罪的犯罪事实。关于指控刁海勇购买公民个人信息量是否存在重复以及购买行为与目的行为之间是否存在数罪问题。经查，刁海勇为了实施诈骗犯罪招募被害客户，通过网络向他人多次购买大量公民个人信息，且情节特别严重，对此刁海勇供认不讳，且相关证据亦予以了证实。法庭查明的相关证据不仅能够证实刁海勇购买的信息量、时间以及所支付的金额和支付方式，同时也证实了刁海勇购买大量公民个人信息的用途和目的，其目的就是为了用于实施网络诈骗活动，依照相关法律意见，刁海勇非法获取公民个人信息的目的行为和方式符合电信网络诈骗的特征，故构成数罪，应当依法予以数罪并罚。故辩护人关于本罪获取公民个人信息量存在重复以及购买行为与经营行为存在重罪吸收轻罪的处罚原则的辩护观点，不予以采纳。二、诈骗罪贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司（以下简称中晟公司）于2015年6月23日在贵州省都匀市工商局登记设立。贵州省商务厅于2016年1月26日批复同意该公司投入运营，要求该公司严禁进行期货或类期货运作。该公司自2015年8月上线该公司交易平台，借助上海傲林软件技术有限公司提供平台技术支持和日常维护。在运营过程中，该公司采用类期货模式运作，并据此招募代理商。陈财为非法获利，于2015年8月17日以他人名义在贵州省都匀市工商局登记设立了贵州高时商务管理咨询有限公司（以下简称高时公司），于2015年9月成为中晟公司101会员单位（即代理商），以从事原油或沥青等现货交易的名义，为中晟公司在全国范围内招募客户。刁海勇为非法获利，先后于2015年6月伙同严永东在合肥市设立合肥鑫之叶有限公司、于2015年12月伙同周雨（另案处理）和陶栋华在合肥市设立仟鸿公司，据此招聘员工，并伙同陈财，依托中晟公司平台，利用事先从他人处非法获取的公民个人信息，以“打电话”、“加微信”的方式在全国招募被害客户投资所谓的原油或沥青等现货交易，进而实施诈骗。其中，陶栋华负责仟鸿公司行政及后勤工作。仟鸿公司在运行过程中，刁海勇将招聘的公司员工分设为网销部和电销部两个门类。网销部由担任经理的严永东和担任代经理的蒋孙霞、刘晨分组负责，李斌、李登玉、付祥、魏露露、尤景、徐智、万育青为网销部主管，朱玉梅、许飞、陈福楠、刘鹏吕、吴涛为网销部业务员。电销部由担任经理的肖晴健负责，孙向程以“指导老师”的身份予以协助，熊瑶、张家俊、周芳媛为电销部主管，詹园园为电销部的“网销”及业务员，许佳佳、张鼎成、单敏、谭兴为电销部业务员。其中网销部以貌美富有的年轻女性客户的虚拟身份，通过添加微信好友的方式，以自己在中晟公司平台做现货很赚钱为幌子，诱使被害客户提供身份证或银行账户等信息，由担任公司行政文员角色的都银银联系高时公司或中晟公司客服在中晟平台开户。开户成功后，业务员即伙同刁海勇、各自经理、主管等人，利用平台的模拟操作盘面数据，依据从中晟环球经纪人后台获取的被害客户操作信息，然后依据获取的行情信息，有选择性的予以隐瞒，进而有针对性的对被害客户进行正向或反向指导，促使被害客户产生高频手续费或巨额亏损。电销部采用由业务员通过打电话的方法，以推荐股票涨跌信息等诱导客户加入电销部的“多元化致富交流”等QQ群，客户入群后，由主管或担任“网销”角色的詹园园等人以做现货赚钱的幌子诱骗被害客户采取前述方式开户，开户后即被踢出前述QQ群，后由肖晴健、孙向程等人以指导老师的身份采用前述方式实施诈骗。客户在交易过程中产生的手续费、盈亏额、仓息等均由中晟公司平台当日与高时公司结算，中晟公司收取手续费的18%，余下的82%手续费和全部盈亏额、仓息等全部归陈财的高时公司所有，并由中晟公司通过高时公司账户、陈财及其助理朱丹账户结算。在截留应得款项后，陈财每周定期将余款转账到刁海勇所控制的丁某农行账户。刁海勇收款后，由芮雪统计并发放相关原审被告人工资及提成，剩余款项再由刁海勇、陶栋华和周雨按一定比例瓜分。司法鉴定意见认为，2015年9月9日至2016年4月27日，仟鸿公司发展的155名客户中，除8人无交易行为、7人有极小获利外，140名客户在中晟公司平台内交易亏损、支付的交易手续费、仓息及结算亏损合计6841147.35元，高时公司收款6567580.65元，丁某农行账户收款5710076元。其中，中晟公司实得273566.7元，高时公司实得857504.65元。经统计：陈财、刁海勇、都银银、芮雪涉案140人6841147.35元，陶栋华涉案89人3816102.95元，肖勤健、詹园园涉案18人1507278.6元，严永东涉案28人1352229.6元，蒋孙霞涉案28人983118.4元，刘晨涉案12人543073.7元，李斌涉案7人750380.45元，李登玉涉案13人618165.05元，付祥涉案12人431363.75元，熊瑶涉案5人339254.7元，张家俊涉案4人243657.75元，魏露露涉案6人198663.05元，尤景涉案6人182708.6元，徐智涉案10人168338.3元，万育青涉案8人146027.25元，周芳媛涉案3人101411.35元，孙向程涉案16人993792.6元，许佳佳涉案3人648959.5元，张鼎成涉案2人301177元，朱玉梅涉案6人244393.5元，许飞涉案2人183421.62元，单敏涉案2人170214.5元，陈福楠涉案3人167910.35元，谭兴涉案3人164636.65元，刘鹏吕涉案2人121802.6元，吴涛涉案3人110680.25元。2016年4月15日，刁海勇为逃避打击，遂将仟鸿公司从合肥市迁至芜湖县继续作案，直至当月27日案发。案发后，刁海勇、芮雪于2016年5月5日主动投案，陈财于同年5月27日被抓获归案，其余原审被告人均于同年4月27日被抓获归案。除陈财、陶栋华外，其余人到案后均能如实供述犯罪事实。谭兴退出的非法所得人民币2万元、刁海勇持有的车牌号为皖Ｂ×××**一辆黑色宝马轿车，均被暂扣于芜湖县公安局。案发后直至庭审，刁海勇自愿将侦查机关扣押的涉案赃物车牌号为皖Ｂ×××**宝马车予以退赔被害人，陶栋华、都银银、肖晴健、严永东、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛分别退出非法所得人民币0.5万元、1.5万元、4.5万元、10万元、3万元、4万元、1.2万元、4万元、0.35万元、0.45万元、4万元、3.5万元、4万元、3万元、4万元、0.67万元、3万元、3万元、0.4万元、2.5万元、3万元、1万元、2万元、2万元、2万元、1.5万元。原判认定上述事实，有下列证据予以证实：1、原审被告人的供述和辩解（1）刁海勇供述与辩解证实：刁海勇到案后如实供述公司成立时间、公司部门、人员架构组织、供述和高时公司关系、采用虚假身份发展客户获取利润、从陈财处获取信息过程；同时供述了以下事实：一是如实供述伙同陶栋华、周雨于2015年11月在合肥设立该公司，刁海勇负责具体业务，陶栋华负责日常事务和公司行政管理，周雨负责外部事务和到别的公司挖业务员等。因合肥工商查的紧，于2016年4月搬到芜湖县世茂大楼。二是供述公司有行政部、电销部和网销部三个部。行政部是都银银一个人，主要职责是日常的行政管理考勤、客户开户及问题解答以及与中晟公司的对接。电销部的经理是肖晴健，下面有三个主管分别是熊瑶、张家俊和周芳媛，三个主管下面有业务员。网销部的经理是严永东，下面有九个主管分别是魏露露、尤景、万育清、付祥、蒋孙霞、李登玉、李斌、刘晨、徐智这9个主管。另外以前还有张义媛和宣守义也是主管，这两个人已经离开公司了，主管下面还有业务员。目前公司总共有60几个人。三是供述公司上线是贵州中晟大宗商品交易有限公司的101号会员单位，即陈财的高时公司。四是供述诈骗方法，即赚取手续费和亏损。采用虚假身份拉拢被害人从事沥青生意，进而实施诈骗。五是供述其获取信息过程。公司经营业务的方法有两种，一种是网销，就是通过微信拉客户投资；一种是电销，就是通过电话拉客户。赚钱方法有两种，一种是赚取手续费，还有一种是赚亏损，电销就是电话联系客户拉客户投资，赚钱方法有两种和网销一样。网销的具体操作是其和行政人员在淘宝网上面购买手机号，然后由都银银分配手机号给主管，再由主管分配给业务员，业务员注册微信号和手机号的机主联系，在微信里面，业务员利用女性的身份，采用虚拟的、漂亮女性的头像和客户聊天，在聊天的过程中推销“贵州中晟大宗商品交易平台”里面的现货沥青，告诉客户这个产品好，能够赚到钱，让客户有投资意向，客户有意向以后，业务员就让客户开户，客户确定想开户以后，业务员就把主管的QQ号发给客户，客户就提供身份证正反面的照片、银行卡照片，手持身份证半身照、手机号码和QQ号通过QQ发给主管，主管将材料提供给都银银，都银银将材料发给“中晟”101号会员陈财公司的客服。客服开户以后，将开户情况反馈给公司，公司将开户情况再反馈给客户，开户成功以后，业务员或者主管就会发“入金教程”给客户，让客户入金，入金的方式有两种一种是通过建行E商贸通席位号入金，还有一种是通过第三方支付平安易保，具体教程里面都有。客户入金以后，由主管或业务员带单，带单以后，主管或者业务员就会选择是给客户做手续费的业务，还是做亏损的业务。具体选择那种，由主管或者业务员自己决定，大致是按照这个客户是否“听话”（就是讲是否按照主管或者业务员的意图来进行投资）来判断，如果客户是做手续费的，我们公司的主管或者业务员就会根据掌握的情况让客户赚钱，拿手续费，如果是做亏损的，公司主管或者业务员就会根据掌握的信息，让客户进行反向操作，这样客户就会亏损，客户亏损以后，公司就会拿到客户亏损额的百分之八十的好处。电销主要由肖晴健在负责，从客户开户以后，后面基本上和网销差不多，区别在于电销部客户开户以后，由孙向程（公司向客户称为“老师”的人）带单。公司业务员是按照每月1700元钱的基本工资，500元钱的满勤奖。除去2200元的工资，剩下的就是提成，提成是按照业绩来的，有业绩的按照利润的百分之十一到十三的标准提成的，主管是按照这个主管组内所产生的公司毛利润减去这个组的开支再按百分之十进行提成，经理是按照他所在部门业绩的百分之十到四十不等进行提成，肖晴健拿的是电销部的百分之四十提成（当月发百分之二十，年底发百分之二十），严永东拿网销部的百分之二十，蒋孙霞、刘晨他们是拿百分之十，除去这些，剩下的钱就我和陶栋华、周雨我们三个按照4、3、3的比列进行分配。基本上是员工占百分之二十、经理、主管和业务员的提成占百分之四十，剩下百分之四十我们3股东进行分配。公司员工之间交流的方式有很多种，主要有培训会（又叫分享会），就是组织员工在一起让业绩做的好的主管或者业务员介绍做法，供其他员工学习。还有就是公司内部建了QQ群，名称叫“QHJT”，这个群是都银银建的，主要是用于发布通知、员工在一起相互沟通交流、传递公司资料等。目前在公司就一个徒弟就是严永东，魏露露、付祥是严永东的徒弟、电销部大部分人都是肖晴健带到公司的，目前对新员工的培训电销部是熊瑶、网销这边是严永东，培训内容包括公司的规章制度、如何开发客户、如何与客户沟通交流等方面的内容。公司具体推销的产品就是中晟平台的现货沥青，客户买一手，需要有1万元钱在帐户上面，一手指的就是中晟平台的150吨现货沥青，大概要花1350元钱。我们向客户介绍的时候会介绍每手会收取450元钱的手续费，收6个点的点差，会发一个交易规则给客户。亏损和手续费业务我们公司和客户介绍的时候都是一样介绍的，具体做哪种业务，客户选择不了，这个是由公司的业务员和主管决定的。关于公司是怎么指导客户投资的供述：有时候，中晟101会员单位陈财会打电话给刁海勇提供“今晚会涨或者今晚会跌”信息，刁得到信息以后就会把信息告诉经理，经理就会告诉主管，如果是主管自己做单，他就不需要告诉业务员，如果业务员做单的，主管就会告诉业务员的。如果是做手续费的，主管和业务员就会告诉客户得到的真实情况，如果是做亏损业务的，就会告诉客户相反的情况。比如我得到的情况是“今晚会涨”，主管和业务员就会告诉客户买跌，从而让客户亏损。有时候就是经理和主管他们自己分析，总的来说不管是让客户做的手续费，还是亏损，公司都不会赔钱的。刁海勇供述其不知道中晟平台1**是怎么知道这个涨、跌情况的，反正他们提供的信息都是准确的。他自己会一点点，不是很多，不专业，等于不会。公司也没有专业分析人员。公司一个是根据陈财提供的信息建议客户买涨买跌，还有一个就是经理和主管胡乱给客户提供建议，不管哪一种都是赚客户钱。关于中晟公司会员单位101陈财是如何和刁海勇公司进行结算的供述：陈财他们公司是一个星期和刁海勇公司结算一次，通过不特定的卡号（有时候是个人帐户，有时候是公司帐户，个人就是陈财，公司帐户有好几个）打到其老表丁某的农行卡帐户（刁海勇以丁某的名义开户使用的），收到钱以后，刁海勇把钱转到芮雪的农行卡上面，有时候芮雪去提现，有时候自己去提现。自己提现以后，要么把钱存到自己的农行卡里面，有时候把钱存到芮雪的卡里面。芮雪在公司负责发工资。芮雪和自己在一起已经有六、七年了，自己在做的事情她多少知道一些，目前在公司负责财务以及核发员工的工资和提成，对于公司的组织构成，销售方式，销售范围这些她都是知道的，和101会员合作的情况她是不知道的，公司三股东以及严永东、肖晴健知道，其他的人都不一定知道。关于101会员陈财公司与刁海勇公司合作有没有提供配套软件的供述：陈财公司向刁海勇提供了一整套的软件和资料，包括交易软件（名称大概叫贵州中晟环球大宗用户交易客户端）。这个软件主要是给客户用的，公司主管也能进入，自己不需要用这个软件的，所以自己没有帐户和密码；分析软件（名称叫博易大师）这个软件在101会员或者中晟公司官网上都可以下载安装，安装后用户名和密码会自动显示，直接打开进入就可以了，所以自己不需要记住用户名和密码的，这个软件客户和公司主管都可以安装使用；还有就是贵州中晟经济人管理平台，自己登陆的帐户是10×××21，初始登陆密码是123456，现在的密码自己记不太清了，登陆后的名称叫“芜湖梦缘”，这个平台还有其他10个帐户号段，从10×××01—10×××011、其中没有开10×××2104的号段帐户，考虑到一般不会给客户开关于4的帐户给客户用，显得不吉利。自己还知道肖晴健使用的帐户是10×××02，名称是“芜湖梦缘二部”，严永东使用的帐户是10×××01，名称“芜湖梦缘一部”，其他主管使用哪个帐户自己记不得了；在经济人管理平台里还有一个帐户也可以登陆进去，自己使用的这个帐户是10×××55，初始登陆密码也是123456，现在的密码自己也记不太清了，名称是“黄总”。肖晴健使用的帐户是10×××02，名称叫“黄总二部”，同样严永东使用的就是10×××5501，名称叫“黄总一部”，基本上每个主管都有帐户可以登陆；出入金教程（有word和PPT格式的材料），每个主管都有一份，101会员的官方网站、客户须知、密码设置表（这个在101会员官网上面有下载连接，如果客户需要的话就自己下载）。手机软件，是一款APP，就是用手机扫描二维码，下载APP后安装在手机上，就可以通过手机登陆交易软件。这个交易软件主要就是给客户进行交易用的，顾客向里面注入资金，然后在里面进行实战操作。另外登陆者只要使用一个模拟账号，就能进入这个平台的一个虚拟客户端。虚拟客户端里面初始就有一笔虚拟资金，具体多少自己记不得了，不是十万就是一百万，是一个整数，而虚拟客户端的行情走势和真实客户端的行情走势是一样的。使用者可以用这个虚拟客户端体验实际操作。公司的主管会和客户在虚拟客户端里面进行同样的操作，由于虚拟客户端里面本来就有虚拟资金，所以在虚拟客户端的盈亏情况会比客户在实际客户端的盈亏情况更明显，然后把盈亏的情况进行截图，并发给客户，让客户感觉他们亏钱，自己比他们亏的还多，他们赚钱，自己比他们赚的更多，这样就能让客户更加信任他们。公司目前具体有多少投资的客户我不是很清楚，大概有100多个的样子。公司从成立至今，自己本人大概分了有80、90万元钱，周雨分了有50、60万，陶栋华分了有30多万，肖晴健得了20多万的提成，严永东得了10几万的提成，蒋孙霞提成有10几万，周芳媛大概有10万元钱，基本上主管以上的分得的提成都有5、6万元钱的样子。公司总共获利情况自己没有算过，公司三股东一共获利在180万元钱的样子，按照我们三股东占公司总共获利的百分之四十算，大概在400多万的样子。“点差”指的是在现货交易过程中，实际点与成交点的差额，比如讲客户买涨，实际点是3000，而成交点是2994，那么点差就是6。如果客户买跌，实际点是3000，而成交点是3006，那么点差就是6，这个点差为“6”这个值是不变的。在做手续费业务过程中，有450元钱是手续费（这450元钱实际上就是3个点金额），还有6个点的点差，每个点是150元钱，6个点就是900元，加起来就是1350元钱。目前，自己公司和陈财分利是按照自己公司百分之八十，他们百分之二十。同时供述自己开办的仟鸿公司其实就是一个诈骗公司，根本不是一个正规的公司，因为害怕被查到后受到处罚，所以才将公司搬到芜湖县的，目的就是逃避公安机关的打击。因为公司开发客户的方式完全就是以欺骗和隐瞒真相的方式，以此来获取利润。首先我会购买一批客户资料、手机号码和QQ给行政都银银，都银银分发给电销组的经理肖晴健和网销组的经理严永东，经理再将这些号码和QQ分发给各个主管，再由主管分发到各个业务员的手中。网销组的业务员根据我们的指令注册微信和QQ，身份都是以女性，头像都是用漂亮、性感的美女。然后用虚拟的身份加我们提供的客户资料为好友，成为好友后业务员都不会说自己仟鸿公司的，都会虚拟使用各行各业的身份。电销组的业务我不是很熟悉。但不管用什么方式，我们最终的目的就是骗取客户的信任，让客户到中晟交易平台开户注入资金，然后我们再通过手续费和亏损来获利。关于新员工进入公司后，是否会有培训或训练的供述：新员工进入公司后公司都会培训，主要是老员工将经验传授给新员工，大致内容是怎么包装自己、如何与客户沟通、培养感情、客户投资后怎样做到多交易以及亏损。骗取客户的信任后，会让客户到中晟交易平台开户和注入资金，客户开户时，业务员就已经归类好这个客户是做手续费的还是做亏损的。只要客户交易产生手续费和亏损，公司就能获利。都银银在公司只拿固定工资，没有提成，她是2015年5月份来工作的，在公司里一直没有做过业务员，就做行政这块，她刚来的时候工资大概在2000多一点，现在应该有3000元左右了。芮雪在公司主要负责财务这块，具体负责每个月员工工资的发放、工资和提成的核对。她对公司的人员结构、运营模式等她都知道。关于诈骗手段的供述：是通过一种反向操作的机制来实现客户亏损，主要就是叫客户买行情的反方向，让客户爆仓来实现。所谓的反方向就是如果今天的行情是涨的话，就叫客户买跌。这个行情是陈财告诉自己的，自己再告诉经理、这样一层层传达下去。陈财和自己说的行情基本上都是准确的。自己是以黄总的身份与陈财交往的。（2）陈财供述与辩解证实：自己的高时公司是中晟平台的一级代理商，101号会员，该公司是以王杰、陈燕婷的名义注册的，二人对此不知情。平台做现货交易，发展了芜湖梦缘的安徽代理商。称获利是通过手续费，客户亏损的钱大部分都到市场去了，是由市场决定的。要成为自己的二级代理商，要提供公司五证复印件并且要盖公司章，法人代表的身份证复印件，这些东西邮寄给自己。自己就会在网上去核实这些公司的真伪。然后就会去“中晟平台”开一个二级代理商的帐户和密码给他们，这些帐户的开头都是以101开头的，这个101开头的意思就是这个二级代理商是由自己发展来的。“芜湖梦缘”是在网上找他的电话，打电话找到他的，说要代理“中晟平台”，然后他们把手续给自己，自己核实一下公司信息是否真实。再把资料传给“中晟平台”，经过“中晟平台”同意，就给他们开了一个二级代理商帐户。芜湖梦缘也是101开头帐号。“中晟平台”、二级代理商等主要是通过手续费获取利润。客户在平台每交易一次，就会产生手续费。手续费里包括两个方面，一个是交易正常缴纳的手续费；还有就是一个6个点的点差，这个直接算在客户的盈亏里面。手续费会根据不同的商品不同的规格而不同的，具体每个商品的手续费多少钱，自己不清楚没有研究过。这些手续费都是由“中晟平台”收取的，然后按照一比例返还给他，他再按一定的比例返还给下面的二级代理商。“中晟平台”提取手续费的百分之三十，他提成手续费的百分之二十，剩下的全是下面二级代理商的。同时证实自己认识丁某，因为自己和“芜湖梦缘”的“黄总”之间有业务往来，每次返佣都是自己将钱打到一个叫丁某的农行卡上面。“返佣”就是客户在投资中晟平台的产品后，中晟公司就会收取手续费，然后，中晟公司按照百分之三十的比例获利，剩下的百分之七十中晟公司返还给他，他得百分之二十，剩下的百分之五十再返还给仟鸿公司（也就是按照“黄总”的要求把钱转账到丁某农业银行的帐户上面）。是“黄总”叫他把钱打到上面的，丁某的农业银行卡卡号也是“黄总”给他的。他是以个人名义转账给他的。他不知道一共转账了多少钱给丁某，公司没有其他人转账给丁某。庭审中，原审被告人陈财供述自己的公司只是发展会员单位，对于自己的会员单位如何实施犯罪，自己并不知情，也不管，只要求二级代理商为中晟平台发展客户，让客户与自己进行“对赌”。同时也证实，自己的公司收取了会员单位在中晟公司平台上交易所获取的手续费、盈亏额以及仓息。对于上述款项的来源和来源方式是知道的。（3）肖晴健供述与辩解证实：自己于2015年八九月份进入公司负责电销团队，工作QQ昵称为“专员婷儿”，对外宣传“刘助理”或“张助理”，自己负责电销部，提成电销团队业绩的三个点，获利十万余元；孙向程的收入是团队业绩的两个点；业务员按照各自业绩提成。采用刷手续费和给客户反向建议让客户亏损的方法使得公司获利；反向建议是由其和孙向程等人向业务员、被害人传达。客户开户流程；四是证实电销的联系方式是由刁海勇提供的，且刁海勇称是从网上购买的；五是供述江贻斌曾为公司老师，后做网销部业务员。仟鸿公司的业务员通过电话的方式或网络聊天（QQ聊天、微信）的方式以股票为话题寻找有投资、理财意向的客户。如果业务员找到了对股票有兴趣的客户，那么业务员第二天就会向该客户推荐两个股票代码（业务员向客户推荐的股票代码都是从一些股票群里面随机找的），但并不会要求该客户去操作这两个股票，只是要客户先看看公司业务员预测的准不准，让客户相信有预测股票的能力。但实际上公司业务员根本就没有推荐股票的能力，股票是有涨也有跌的，所以也就是随机推荐的股票有可能涨，也有可能跌，如果推荐的股票涨了，客户就会以为公司有预测股票的能力了，就会相信业务员的话了。之后，业务员会把发展出来的比较相信公司的客户拉到多元化交流群里，客户到了这个群里面以后，业务员就会每天随机推荐股票代码，还有就是宣传通过中晟平台炒原油或沥青相比于股票的优势。业务员做这些工作的过程中，就会寻找一些相信公司有推荐股票帮客户赚钱的实力的客户，把这些客户引导到愿意出钱通过中晟平台炒原油或沥青中来。之后业务员会帮助这些客户在中晟平台里开户，并让他们将钱打入自己的交易帐户里，接着在公司老师的指导下来买空或买多。只要客户在公司业务员提供的中晟平台里发生交易，公司基本上就能赚钱，因为公司是靠两种方式赚钱的，一种就是做头寸，一种就是做手续费。做头寸的意思就是如果客户在中晟平台中通过操作亏了钱，仟鸿公司就能从中昇公司拿到相应的分成。做手续费的意思就是如果客户在中晟平台中每操作一手，中晟公司就会收取一定的手续费，之后中晟公司会按照手续费的3倍乘以0.85（扣除百分之十五的税）给仟鸿公司。上述两种赚钱的方式，中晟公司让仟鸿公司只能选择其中一种。这就是仟鸿公司找客户在网上炒原油或沥青的流程。刚开始的时候是刁海勇给的建议，后来仟鸿公司的老师一般是通过QQ或电话来建议客户买空或买多。近期自己看行情看的比较准，所以近期公司电销组的老师孙向程大部分都是听自己的意见来建议客户买空或买多，偶尔两个人意见不相同的时候也会讨论一下。一般是自己根据中晟平台行情软件上的行情来分析下一步涨跌，之后自己会叫老师建议做头寸的客户买分析的行情的反方向来买。比如根据行情推断下一步沥青会涨，那么自己就会建议做头寸的客户买沥青跌，这样做头寸的客户一旦输了钱，那么仟鸿公司就赚到钱了。而相反还会建议做手续费的客户买自己分析的行情，因为做手续费的客户如果赚了钱，那么很可能他还会继续操作，这样公司就能赚取更多的钱。平时自己会喊孙向程建议相应的客户买空或买多前，自己登陆公司在中晟平台上的后台帐户查看当天客户的帐户资金以及相对应的操作手数。如果操作手数多的话，该客户承受风险的能力就越差，客户的意向如果和行情相反，就可能被强制出仓，强制出仓也就是客户输了百分之三十几的资金。所以一般自己登陆后台后看到客户操作手数少的话，自己就会喊孙向程建议客户多买几手反行情的操作，操作就是买空或买多。也就是说如果仟鸿公司没有中晟给的后台帐户，仟鸿公司是没办法去让客户输钱，从而加大公司的利润，所以就喊仟鸿公司老师对客户进行建议。业务员会告诉客户，叫客户把他的身份证正反面照、他的银行卡正反面照、他的手持身份证正面照这三样东西通过QQ发给业务员，自己电销组的业务员拿到这三样东西后会发给他，自己整理好后再通过QQ发给行政人员都银银，之后都银银把该客户的这些资料以及该客户类型（客户类型就是做头寸的客户或做手续费客户）发给中晟客服开户，一般客户提交上述三样东西后，客户的帐户一般会在半个小时内在中晟平台上开通。客户开通帐户后，自己会把中晟平台交易软件和行情软件通过QQ发给客户，软件发给客户后，自己组的业务员会指导客户安装软件，客户把中晟平台交易软件安装好以后，业务员接着会把客户的帐户和初始密码发给客户。客户拿到帐户和初始密码后，业务员会建议客户把密码通过中晟平台修改一下。客户把密码修改好以后，业务员会教客户在中晟平台交易软件上签约，签约就是客户自己把之前开户时上报的这张银行卡通过签约的方式在中晟平台交易软件上绑定他自己的帐户。签约好了以后客户就可以把他银行卡里的资金通过网银支付方式转入中晟平台交易软件上他自己的帐户里。仟鸿公司在中晟平台也有后台帐户，自己知道的有两个帐户，一个帐户号为10×××02，密码是Xiao123，另一个帐户号为10×××02，密码是Xiao123。10×××02是用来登陆查看做头寸的客户资金操作情况的，10×××02是用来登陆查看做手续费的客户资金操作情况的。自己工作用的QQ号是都银银给的，网名叫“客服开户专员婷儿”，是女的，任务是协助客户开户、签约银行账户、发交易软件、教客户操作、帮客户安排老师等。之所以用美女头像，就是为了骗取客户的信任，不管用什么手段，尽量赚钱。自己的收入是按照我们电销组团队的给公司带来的业绩的三个点加上底薪来计算的，自己现在的底薪是月薪三千六百块钱左右，自己的电销组团队平均每个月给公司带来20多万元的收入，所以自己每个月的收入大概在一万块钱左右。每个电销业务员是按照提成加上底薪和奖励奖（奖励奖就是只要客户在平台存入钱，业务也就能拿到客户存入钱的百分之一的奖励奖，奖励奖最多为1000块钱）来计算，业务员底薪满勤为2200元左右。业务员的提成分为两种，一种是业务员拉来做头寸的客户，提成就是该客户在中晟平台亏钱的9个点，一种是业务员拉来做手续费的客户，提成就是该客户在中晟平台操作过程中向中晟公司交手续费乘以三倍的9个点。而自己的电销组老师的收入就是电销组所有做头寸的客户亏钱的2个点加上所有做手续费的客户向中晟公司交手续费乘以三倍的2个点加上底薪2200元左右。仟鸿公司的行政人员芮雪负责统计做头寸的客户是亏钱还是赚钱，每次都是按月来统计的，从月头到月尾算一个月，芮雪根据客户当月存入中晟平台帐户的本金减去出金（出金就是客户从中晟平台帐户从取出的钱）得出的结果，如果是正数，就说明客户是亏钱了，如果是负数，就说明客户赚钱了。仟鸿公司的业务员和其组长协商后把客户分为做头寸的客户或做手续费的客户，业务员根据他平时对该客户的了解，把该客户的情况汇报给其组长，经协商，如果该客户资金较多，基本上会把该客户作为做头寸的客户上报给行政人员，后由行政人员将该客户种类上报给中晟公司。相反，如果该客户资金不多，基本上会把该客户作为做手续费的客户上报给行政人员，后由行政人员将该客户种类上报给中晟公司。（4）严永东供述与辩解证实：自己与客户聊天的公司发的QQ号码为26×××43，网名为王助理，负责公司网销一部；证实其到公司开始，陶栋华是公司负责人之一，负责行政及后期管理，对公司诈骗行为知晓，也在群里为发展到客户的业务员鼓劲；供述业务员都是采用虚假身份拉拢顾客，入金后采用刷手续费和反向操作的方法骗取他人财物，以及自己获利方法。公司具体经营两个业务，一个是电子商务，一个是现货沥青。电子商务就是向客户发送商品链接，供客户直接购买，自己通过客户购买的电子交易记录拿提成；现货沥青投资，客户通过开户后使用贵州中晟环球大宗商品交易平台软件进行买卖操作，如果客户有不懂的，自己还会教客户，给客户发出买多或买空的具体操作，只要客户进行操作，公司就能盈利。一方面，客户操作会产生手续费用，另一方面，公司通过做寸头，让客户在操作平台上亏钱，平台公司按比例分成给我们公司。刁海勇是公司老板，财务这块由芮雪负责，行政有“都都”负责，陶栋华负责日常管理，公司下面有两大部门，一是电销部门，负责人是肖晴健经理，二是网销部，网销经理有自己和刘晨、蒋孙霞。付祥、魏露露、万育青是自己手下的主管，他们分别有各自的业务员，魏露露的业务员有方林、朱陈意，万育青的业务员有朱良峰、蒋伟、唐婷，付祥的业务员有付勤壮，刘鹏吕是自己之前当主管时候的业务员，现在还归自己管。自己现在是公司的网销部经理，主要通过三个主管管理业务员的日常工作纪律，后来公司到芜湖县的时候，刁海勇又制定了“八大制度”，但这制度目前还没有实施；另外自己在做主管期间还负责对新来的员工进行培训，后期自己做网销经理的时候就不带新员工进行培训了。2015年6月份自己刚到安徽仟鸿集团的时候，也是一名业务员，做了四五个月业务员之后，刁海勇让自己做了网销部的主管，在做网销主管期间手下有五个业务员，分别是刘晨、徐智、魏露露、付祥、刘鹏吕。2016年正月初九上班后一个月的样子，刁海勇让我做网销部经理。自己当初进公司的时候是刁海勇培训的，培训的内容主要是身份定位和怎么样和客户聊天，聊天的内容就是怎么样让客户增加信任感，这都是有一整套的“话术”，“话术”都是刁海勇给的，公司业务员就根据“话术”与客户聊天。公司来了新员工的时候，由公司行政部的“都都”给新员工发QQ号和微信号，新员工拿到QQ号和微信号的时候，昵称都已经有了，接着新员工就会给自己取个假名字，然后搞个假的女性头像，之后就可以寻找客户聊天了。这都是公司为了找客户才这么做的，也就是诱骗、欺诈客户。客户都是有业务员发展的，业务员发展了有意向投资的客户时，就会让客户添加主管的公司QQ号，主管就会让客户提供在贵州中晟环球大宗商品交易中心开户所需要的资料，包括身份证照片、银行卡照片，各主管再把客户的开户资料交给行政部的“都都”，“都都”再把资料提供给中晟公司，等账户开好后，行政部“都都”再将客户的账户和密码给主管，主管直接把开户名和密码给客户，大致流程就是这样的。业务员发展客户的时候，会了解客户资金情况，业务员就会跟主管讲客户适合做刷单还是反向操作，这样在开户的时候，中晟公司就会给客户定位的是刷单还是反向操作。客户开的是刷单的话，那客户只能做刷单交易，公司就会让客户频繁的交易，拿到高额的手续费，客户开的是反向操作的话，公司就会让客户亏损，但具体是怎么做到的，自己不清楚，这只有刁海勇和中晟公司清楚。现货沥青投资主要是两种获利方式，一种是做刷单的，通过频繁交易，常生高额的手续费获利，另一种方式就是通过反向操作，让客户亏损获利，具体的是怎么做到让客户亏损的，自己不清楚。自己当业务员拿的是百分之十一的提成，当主管和网销经理拿的都是百分之三的提成，提成有的是客户手续费，有的是客户做反向操作亏损的提成。自己在公司光提成这一块拿了有七、八万元人民币。有时候是刁海勇自己给的，有时候是负责财务的芮雪给的，都是直接给现金的。自己是2015年6月初去上班的，一直到2016年4月27日被公安机关查获，都在仟鸿集团上班。在公安机关查获前是仟鸿集团的网销部市场一部的经理。自己是从今年春节上班以后开始任职的，具体时间是正月初九上班以后一个星期左右，是刁海勇提拔我担任经理的。网销部市场有三个部门，市场一部的负责人是自己，市场二部的“实习”负责人（或称为“代经理”）是刘晨，下面管理三个小组，市场三部“实习”负责人（或称为“代经理”）是蒋孙霞，下面管理三个小组，刘晨跟蒋孙霞两个人在被抓前都还在实习期，都是代经理，而自己是经理。发展业务一般都是通过微信发展客户，以虚假身份扮演一个第三方角色，用虚假的身份与微信好友聊天，骗取对方信任后，再透露自己在做现货沥青投资，并且有专业的信息渠道，客户信任之后，业务员就会引导他们去开户入金。网销部的模式一般都是用微信虚拟一个身份，这个身份一般都是有钱的美女，再用这个“有钱美女”的身份去微信添加好友。刚开始就随便聊聊天，熟悉后就会有意透露自己在中晟平台投资现货沥青或原油，并且自己有亲戚是做现货投资很多年的资深分析师。同时在微信朋友圈发一些有钱人的生活照片，以此来冒充自己就是有钱人，让客户觉得我在中晟平台投资沥青或原油挣钱很容易，投资沥青或原油的前景很好，还通过中晟平台的“虚拟盘面”，将自己在虚拟盘面的盈利情况发给客户看，让客户认为自己真实的在中晟平台投资。这样下来就会骗取一些客户信任了，信任之后他们就会听取我们提供的意见。仟鸿公司一般都是做客户亏损拿业绩提成，做手续费的都很少。做客户亏损说通俗点就是让客户最大限度的亏钱，他们亏的越多，我们拿到的提成就越多，所以在向他们提供意见的时候，我们就会给出反向的意见，我们公司内部称之“反向操作”。做客户手续费就是让客户挣一点钱，给他们正向的意见，让客户多操作几次，客户每操作一次都会扣除一次手续费，我们就会拿到手续费的业绩提成。行情信息一般都是刁海勇给意见，有时候刁不在，自己就会在公司员工内部群里面问电销部的老师孙向程或直接去孙向程办公室问他。拿到意见后再向客户提供正方向或者反方向。意见一般都比较准，如果不准确也没有关系，因为只要客户信任我们，他就会一直听我们的一直操作，这样一直操作，我们总会有信息准确的时候，等准确了之后就会让客户一次性亏完。所谓的虚拟就是一个中晟平台模拟盘面，进入虚拟盘面后，就会有个虚拟信息，里面会有100万元的虚拟资金，盈亏都是虚拟的。每次在带客户操作的时候，业务员都会通过虚拟盘面将“涨”和“跌”都买了，针对每个客户的资金量，业务员再对应的买多少，在行情波动的时候，业务员就会将赚钱或者亏钱的截图保存下来，到时候将截图发给客户看，如果客户亏损后会怀疑业务员给的信息，业务员就会将自己亏损比客户还多的截图发给他看，让他心理平衡，还继续信任我们；客户赚钱的时候，我们就发我们赚的比客户还多的截图给他们看，让他们抱有念想，就会一直跟我们操作。这个虚拟盘面肯定不能让客户知道，都是说自己在真实的盘面上的操作截图。仟鸿公司的老板也就是总负责人是刁海勇，还有负责业务以外的其他事务的陶栋华，电销部负责人是肖晴健，网销部负责人是自己、刘晨、蒋孙霞三人，公司行政负责人是都银银，公司财务负责人是芮雪。芮雪在公司待的时间不多，一般就负责我们的工资的发放；陶栋华跟刁海勇是亲戚，我是2015年10月份左右，才在公司看到他，他在公司管的事情比较多，主要负责公司的后勤工作，另外还在我们公司员工QQ群里面发鼓励员工的话语，比如说公司某某人发展了一位客户，他就会在群里面鼓励这位员工，给其他员工打气。芮雪是否了解公司运营自己不知道，但陶栋华肯定知道公司的运营情况。（5）蒋孙霞供述与辩解证实：2015年7月到仟鸿从事网销业务员，一两月后就担任主管，于2016年3月担任网销部代理经理，下面还有主管徐智和李斌；微信昵称为一米阳光，QQ昵称有一缕微笑、青岁邻友。主管时用QQ17×××68的开户专员和QQ昵称为天道酬勤的业务员叔叔，给顾客推荐买涨买跌。自己有一个虚拟的资金账号，用于截图赚钱情况，引诱客户投资。做手续费的情形是在2016年3、4月份才有的，但是大部分都是采用反向操作做亏损；四是供述自己以10×××2105的账号进入平台看亏损交易情况，以1055开头的账号看手续费情况；五是供述发展客户情况，业务员提成11%，主管提成3%，经理提成3%，自己提成有五六万元。具体如下：自己发展了韩小强，亏损十一二万，手续费；齐凤山投了两三万，马铮投了一万五，王霄峰投了二万，万应泽投了三万多，都是做亏损的；朱玉梅发展了6个客户，吴涛发展了3个客户，陈某发展了1个客户。（6）刘晨供述与辩解证实：2015年7月到仟鸿担任严永东助理，工作是培训业务员，要求身份定位，把自己虚构成一个女性身份，虚构姓名、头像、工作职位、收入等；于2016年3月份担任代经理。公司的组织架构和手续费、亏损的业务流程，陶栋华负责公司后勤。自己使用的平台后台管理账户为10×××03；四是供述自己是代经理，不拿下属主管尤景和李登玉的业务员提成，仅拿自己名下业务员提成，但是自己名下业务员已离职；（7）李斌供述与辩解证实：2015年7月通过付祥介绍到仟鸿做网销业务员；公司派发的QQ昵称为浅殇式微笑。采用反向操作的方法让客户爆仓亏损，信息由刁海勇、孙向程等人通过业务员发布给客户。小组发展了5个客户，提成5000多元。（8）李登玉供述与辩解证实：2015年7、8月到仟鸿从事网销业务员，采用做手续费和亏损的方法赚取客户的钱，于2015年12月担任主管，使用的平台账号为10×××06，自己拥有陈福楠、尚文雅及苏雨三个业务员（其实从最早的两笔交易显示其9月即是主管，开户信息显示创建日期和入金交易时间能相互印证；蒋孙霞证实其和李登玉一起入职该公司和提任主管，提任主管时间为9月份）。该组发展了三个业务员。详细供述反向操作模式，证实对此明知。（9）孙向程供述与辩解证实：自己的职责就是扮演指导老师，诈骗所用称呼“孙老师”。在交易过程中，传达肖晴健的反向建议，让公司获利，自己除了领取基本工资外，还领取客户手续费和亏损额的2个点提成。期间领取报酬6700余元。自己是2016年1月20日的时候，被一个叫周平平介绍的仟鸿集团上班的，这个周平平和我是朋友，她以前也在仟鸿集团上班的。公司主要是做电销和网销，做的都是沥青现货，现货就是如果买的多了就会涨，买的人就赚钱，如果买的人少了就会跌，买的人就会亏钱，也就是类似于股票之类的金融产品。自己是做电销的，网销自己做的不多，具体情况自己不太了解，电销的主要负责人是肖晴健，肖晴健下面还有两个组，组长分别是熊瑶和张家俊，每个组下面都有业务员，具体有多少自己不是很清楚。业务员平时就是负责电话联系客户，客户的联系方式都是公司提供的，但是公司是谁具体又是从哪里弄来的自己不是很清楚。如果业务员联系的客户有意向做现货的话，业务员就会把联系好的客户交给熊瑶和张家俊，再由熊瑶和张家俊交给肖晴健。接着肖晴健让客户下载中晟环球大宗商品交易软件，并且让客户注册自己的账号，等客户注册完账号之后，肖晴健就会让自己具体负责跟客户联系，教客户如何使用软件购买现货，公司有中晟的后台软件，肖晴健在后台软件上面可以看到客户的实际操作，可以看到当天到底是买涨的人多，还是买跌的人多，有时候肖晴健也会给自己权限，自己也能看的到，但是自己只能看到公司电销业务员开发的客户，肖晴健就会去看K线图，给出买涨或买跌的建议，再由自己把肖晴健的建议通过QQ聊天的形式转达给客户。提供给客户的建议分为两种，一种是称之为“手续费”，就是业务员将客户拉进来之后，会提供赚钱的建议，让客户去赚钱。这样的好处就是客户赚钱了，会介绍更多的客户进来，只要客户操作买涨或买跌，中晟就会从客户的交易额中扣除万分之八的手续费，然后中晟再和仟鸿公司分账，具体是如何分账的不是很清楚，然后公司在从上述手续费中给自己两个点的提成。另外一种建议，称之为“头寸”，“头寸”就是给客户反向的建议，让客户在交易中亏损，然后仟鸿公司才会赚钱。钱仍然会打进中晟的第三方交易平台，再由中晟和仟鸿公司分账，具体是怎么分账的不是很清楚，但是公司除了会从手续费中给自己两个点之外，还会从公司利润中给自己两个点提成。自己是2016年1月20日进仟鸿公司的，进公司的前20天左右就是电销业务员，当时的主管是肖晴健，平时的工作就是肖晴健把客户的电话给自己，要自己拉客户加QQ群，目的就是找潜在的客户，要客户在仟鸿公司投资。后来因为自己一直拉不到客户，肖晴健就让自己做指导老师，就是通过肖晴健对自己的培训，让自己教客户如何去交易投资，其实目的就是让客户频繁的刷单，公司从中赚取手续费。还有就是通过让客户在交易中做“头寸”，让客户在交易中亏损，客户亏损了，公司就赚钱了。自己之所以指导客户交易，都是肖晴健给的消息，在每天早上六点到凌晨4点是交易时间段，在这个交易的时间段里面，肖晴健会给买涨或者买跌的指令，然后由我传达给自己手下的客户，因为自己是以老师助理的身份打电话给客户的。进公司后，自己一共拿了3个月的钱，分别是2016年2月份拿了700多元，2016年3月份工资2300多元，2016年4月份3700多元，我们都是这个月的15号发上个月的工资。（10）陶栋华供述与辩解证实：自己知道所在的仟鸿公司是骗别人钱的，之所以自己在这上班，因为自己和刁海勇是亲戚关系，自己也想在这个公司挣点钱，刁海勇让自己在公司负责一些事务，但不是针对被诈骗客户的事情，只管理公司的日常后勤，比如负责早晚给公司开门关门，公司的水电维修和装潢，自己只给公司发过一次工资。公司业务分两块：一块是做期货投资，做沥青的，主要公司骗人家钱也就是这个做期货投资的；另一块就是做电商。公司员工上班就是打电话和网络聊天，就是为了拉拢客户来购买公司的沥青产品，至于公司有没有这方面的资质，自己不清楚。（11）付祥供述与辩解证实：2015年5月到仟鸿从事网销，于2016年2月担任主管；公司分配的QQ昵称是爱自己爱生活，注册为女性，微信号分别是×××、LUJINGFAFA、A986225629，均是女性，美女图片都是公司提供。自己以鲁静的名义，采用刷手续费、反向操作等方法，骗取了2个客户，亏损了一万多；小组成员骗取了3个客户，亏损了近二万。自己以10×××010的用户名进入平台后台，通过刁海勇或严永东获得反向操作的信息。（12）熊瑶供述与辩解证实：用于诈骗的QQ昵称为“静随本心”，备注为“熊导”。自己的提成为小组业绩额的3%；自己小组发展了5个客户，到目前为止未获得提成；自己名下有10个业务员。陶栋华在公司负责后勤和行政管理工作，以及自己小组组员情况；自己受肖晴健的领导。在进入公司后，由刁海勇和肖晴健对其进行培训；肖晴健定期提供数万条电话号码给业务员（来源不清楚），由业务员通过外呼平台筛选被害人，后拉入自己QQ所建的多元化致富交流群，自己在群内发布所谓的致富交流信息，詹园园在群内发布一些炒沥青的信息。有意开户的，由业务员索要相关资料给自己或肖晴健等用于开户，开户成功后由肖晴健和孙向程直接和客户联系，自己及业务员就不再参与了。获利方法有手续费及头寸，具体是由肖晴健以上领导决定的。业务员的工作模式也是肖晴健教授的。（13）詹园园供述与辩解证实：2015年9月底到仟鸿，除了使用拨号机外，还配发了一部手机，号码为130××××****，配发的工作用QQ号昵称为“媛媛”。对于有意向合作的客户，自己就把联系方式给熊瑶，剩下的事情就不是自己负责的了。招揽了两个客户购买了公司的理财产品，这两个客户之前不是自己联系的，后来根据之前跟客户联系的流程，自己主动给这两个号码打电话，然后在电话里面问这两个客户在我们QQ群里面看消息看得怎么样了，慢慢地跟他们接触，后来终于在自己的引导下他们两人分别购买了公司的理财产品，具体的购买金额自己不清楚。其中提成有2万多元，工资有1.4万元。（14）许佳佳供述与辩解证实：自己于2015年11月份到公司从事电话销售业务，工作就是发展客户，将客户拉入“多元化致富交流群”，自己不加入该群，有投资意向的客户就交给主管或老师处理，后期事宜不再参与。工作用QQ昵称为“佳佳”，是公司要求自己申请使用，一般情况是由都银银分发。2015年12月发展了一个刘姓的山东男性，并将他加入了公司群，后来这人就不接自己电话了。今年1月份的时候听说他投资了5万元，为此拿到提成1700元左右。审查起诉阶段供述山东刘姓男后期是詹园园发展的，另外还发展了一个叫郭文倩的客户，先期也是自己联系的，入群后就联系不上了，就是詹园园发展的了，这个人投资了四十多万元。这一笔的提成自己拿的不多，应该是和詹园园分配了。陶栋华除了业务以外，几乎什么都管。（15）都银银供述与辩解证实：一是自己的职责及参与情形，领取固定工资，不参与提成；二是陶栋华系公司负责人之一，刁海勇不在公司的时候听陶栋华的；三是公司具体情形；四是刁海勇、芮雪、陶栋华在公司均发放过工资。自己是2015年6月份左右的时候经徐智介绍到仟鸿公司上班的。在公司是负责行政的管理人员，具体负责员工的招聘、考勤、资源分配、与财务对接、帮助客户开户、对接中晟客服。一开始来的时候工资是2200元，几个月后涨到2700元，现在就是3000块钱了，在公司不拿提成。公司的招聘这块，在网上下载应聘信息，然后打电话给对方通知来面试。面试由自己来做，自己会跟面试者来介绍一下上班的待遇、工作时间、公司的业务情况，面试通过后，会有主管和经理给他们培训。培训的内容有身份定位，怎样与客户交流，学习话术，公司召开分享会，相互介绍一下好的经验；新员工来了，自己会分配QQ和微信号给主管，主管给业务员，这些QQ号和微信号、电话号码资源都是公司买来交给自己，自己就负责分配到下面去；考勤方面也是她做的；客户开户，就是经理和主管会把客户的资料通过QQ发给自己，自己会整理好客户资料与中晟公司客服对接，等中晟客服开好户后会把客户的账户和密码发给自己，自己再转发给经理和主管。有时候公司的人需要什么软件或相关资料、客户提出的问题，主管或经理都会找到我，自己也会联系中晟客服，客服把东西发给自己，自己再发给公司的人，自己相当于是公司和中晟客服之间的桥梁环节。自己和中晟客服都是通过QQ联系的，现在公司里就是自己一个人与对方对接。之前有时候联系不到客服，刁海勇给了她一个杭州的手机号码，她就打过两次，是一个女的接的，对方不知道叫什么名字，后来我就没有打过电话了。关于客户的开户信息，自己每天都会进行登记，只要开了户，没有具体去数，印象中从2015年6月份自己来工作的时候开始大概有一百多个开户会员。这些开户信息自己存在一个优盘里，文件名叫开户资料，可以直接打开，没有密码，这个优盘在公安机关查处的当天被扣押了。同时自己平时还用一个本子手写登记了客户开户信息，这个本子大概在过年前后，自己给了芮雪。公司主要分电销和网销，电销的负责人是肖晴健，网销负责人是严永东。这只是两种营销方式，公司的网销和电销部业务员会通过网络QQ、微信、打电话的方式来开发客户，然后把有投资意向的客户资料提交给自己，自己再发给中晟客服进行开户，客户开户后就可以入金投资，公司就通过赚取手续费和亏损两种方式获利。手续费就是客户投资沥青，交易一手，公司会从中收取手续费，具体手续费的比例自己不清楚。还有就是做亏损，例如客户投资了十万块钱，亏损了五万块，那么这亏损的都是公司赚的，公司赚钱后，业务员、主管、经理、分别从中拿到相应的提成，其余是公司赚的钱。自己知道业务员的提成是11%，主管的提成在3%，经理的提成是多少自己不清楚。公司就是这样经营和盈利的。公司是不正规的，业务员都是以女性身份去开发客户，与客户套近乎，骗取客户信任到公司来开户，然后还有所谓的老师来指导来投资，最终让客户入金投资，赚取手续费或亏损。让公司获利，这样的行为都是诈骗的。（16）芮雪供述与辩解证实：公司组织架构，自己帮助刁海勇核算和发放工资，不参与具体的诈骗业务过程，不领取工资。刁海勇所开的公司名称叫安徽仟鸿商业运营（经营）公司，这个公司是在合肥市经开区注册的，公司的股东有三个人，分别是刁海勇、陶栋华、周雨，公司是2015年5月份左右注册的，自己是2015年11月份左右到公司去帮忙搞财务的，负责发工资、工资和提成核对，自己平时都不去，有事才去一下。公司里员工的工资分为底薪加提成。公司有四个经理，分别是肖晴健、严永东、蒋孙霞和刘晨，肖晴健、严永东、蒋孙霞三个人的底薪是3000元，刘晨工资底薪是2600元，他们四个人的提成是盈亏加上手续费后乘以0.8，再减去他们手下员工的工资算出来的钱，最后乘以百分之四十，得出的钱就是经理所得的提成；公司有十二、三个主管，报上名字的有尤景、万育青、魏露露、徐智、李斌，其他主管的名字自己不记得了。他们工资底薪是2400元加上500元满勤奖，提成是盈亏加上手续费后乘以0.8，再减去他们手下员工的工资算出来的钱，最后乘以百分之十，得出的钱就是主管所得的提成；公司有四十几个员工，拿过高工资的员工名字能报的上来，有张鼎成、朱玉梅、许佳佳、詹媛媛、许飞，其他的员工名字我记不清楚了，员工的提成是盈亏加上手续费后乘以百分之十一，得出的钱就是员工的提成。自己不拿工资，因为公司是男朋友刁海勇开的，开不开工资无所谓。仟鸿公司拉客户到贵州中晟环球大宗商品交易中心从事沥青现货交易，赚钱模式有两种，一种是赚取手续费、另外一种是赚客户亏损，赚取手续费就是客户交易过程中产生的手续费，具体这个手续费怎么产生、怎么扣，自己不是很清楚，自己只是在发工资的是时候进中晟后台看到客户的手续费是多少的数据。关于赚客户亏损，自己大致了解，意思是让客户在中晟平台里交易中亏钱，然后中晟平台和仟鸿公司将客户亏损的钱瓜分，自己公司得百分之八十、中晟公司得百分之二十，具体怎么操作让客户亏损自己不清楚。但是哪有开公司是把客户的钱变到自己公司帐户上来，所以我才说仟鸿公司从事诈骗犯罪活动。公司没有仓储，没有交割单。客户资料是刁海勇从网上购买的，具体是怎么买的、从什么网购买的，自己不清楚。刁海勇买来这些客户资料之后交给行政都银银，都银银将这些资料分派给经理或主管，再由经理或主管下派到各个组的业务员手中。业务员拿到这些客户资料后，电销组的业务员就通过电话以中晟公司的名义拨打给客户，在聊天沟通的过程中如果有投资意向的客户，就介绍这些客户到中晟平台开户投资交易；网销组的业务员以虚拟的身份加这些客户为好友，同样在聊天沟通的过程中将有投资意向的客户介绍到中晟平台开户投资交易。自己知道不管是电销组还是网销组都会想方设法取得客户的信任。网销组的业务员不管是男是女，QQ和微信上的性别都是女性，也不用自己真实的身份，这样做是为了出事后找不到本人，所以才用虚拟的身份。因为公司从事诈骗犯罪，就是怕出事后被查。另外公司做的是中晟平台，如果讲是仟鸿公司的话要解释很多，而且不容易让客户相信，这也是为下一步做铺垫。仟鸿公司和中晟平台八二分成，这是刁海勇告诉自己的，但具体怎么谈的、有无签订合同等自己都不清楚。自己是进入中晟公司交易后台后查询的，总共有两个帐户，一个是10×××21，密码是dhy211314；另外一个是10×××55，密码是dhy211314。帐户和密码都是刁海勇给自己的，自己进入帐户后能看到所有交易后所产生的数据，也能看到每个客户交易的详细信息，这样自己根据主管给的每个业务员对应的客户信息，统计每个客户的手续费和亏损的钱，这样就能算出每个业务员的提成，然后自己再算主管和经理的提成。自己在公司发了五个月的工资，每个月都要发二、三十万元，这些工资都是公司赚取的利润。公司具体有多少客户，自己不知道，每个月的客户大概是十几到二十的样子。自己帮公司发了5个月的工资，每个客户不会超过两个月，每个月的客户大部分名字是不一样的。这些客户的具体资料在平台里都能查的到。陶栋华在公司有股份，他平时负责公司的后勤，管理行政。自己听刁海勇说过，陶栋华的股份有百分之三十，公司的法定代表人就是他。（17）张家俊供述与辩解证实：一是供述经肖晴健介绍于2016年3月到仟鸿担任电销主管，工作用QQ昵称为“笑对人生”和“本”；二是供述业务员将客户拉入公司群“赢在起点”，客户开户投资则由公司领导、老师、经理负责；三是供述称自己仅获利800元提成，提成比例是2%，小组发展了4个客户，具体信息不知；四是供述公司采用刷手续费和做头寸的方法获利，后续过程自己不参与；五是在岳池县公安局对其讯问时，其供述此前在丰辉集团采用本案方法吸引人员加群，然后冒充客户诱导投资，且明知客户亏钱较大。（18）魏露露供述与辩解证实：一是供述于2015年6月通过宣守义介绍至仟鸿从事网销，先是在严永东名下做业务员，于2016年正月十五左右升职做主管；主管的职责就是带业务员，教他们怎么找投资人、如何联系、如何取得信任等；自己在公司的微信号是×××，QQ号是14×××92；二是供述采用刷手续费或反向操作的方法骗钱，称中晟平台的涨跌都是平台自己控制的；主管自己业务提成14%，业务员的业务提成3%；三是供述仟鸿公司的组织架构及人员组成；公司所谓纪律就是上班期间不允许下楼，工作内容不允许和家人及朋友讲，均称是搞电脑软件等；四是供述自己发展了八九个客户，亏损十七八万元，提成二万多元。具体如下：徐洋桥（西红柿蛋汤）投资一万多，亏损近七千；熊国强（熊熊有责）投资十万，亏损7.7万元；杜东加（东家）投资4万元，亏损2.4万元；刘铭（丑八怪）投资2万元，亏损一万；李腾非，投资5万元，亏损3万多；刘姓四川人，投资1万元，亏损六七千；朱宝波、高明强、殷坤峰、张子敬，未投钱；李珂，投资4万元，亏损3.3万元。（19）尤景供述与辩解证实：一是供述于2015年7月到仟鸿任网销业务员，于2015年11月担任网销主管；公司分发的QQ昵称为金牌客服和一抹微笑，配发的微信昵称为苏玉婷；使用的平台用户名为10×××011；二是供述发展了刘德华、李大文等三个客户，三人亏损约8万元，自己提成近5000元；另外还有业务员的提成；业务员有韩小磊、张军梅、杨芹等人，他们发展了郭磊、李永刚、郑存安等；三是供述业务模式及诈骗方法；四是供述称孙向程是电销部的老师。（20）徐智供述与辩解证实：一是供述因此前和刁海勇系同事，于2015年5月被刁海勇叫到仟鸿上班，使用“安雅”、“客服婉儿”、“曦晨”的虚假信息；均以性感的美女头像引诱客户；于2015年9月担任主管；二是供述工资是芮雪发放，芮雪在合肥，只是发工资的时候才到公司来；三是供述自己的后台账号是10×××07；四是供述自己提成七千多元，比例是5%，自己发展了一个客户。手下业务员胡伶俐作了十一二万的业绩，胡羽做了十几万元的业绩；具体客户信息如下：李伟才、陈军、杨学军、郭金辉、董本根、何召洪等人。（21）万育青供述与辩解证实：一是供述于2015年7月到仟鸿从事网销，都银银分发的QQ号是10×××71，昵称是夏日的午后；微信号昵称是雨夜；从事业务员时候的主管是“大表哥”，自己于2016年1月担任主管；二是供述发展客户的流程，称发展客户时均不会透露自己的真实信息，包括仟鸿公司；主管使用虚拟盘面，达到固定或诱使客户投资的目的，自己发展客户的编号为09；三是供述发展客户情形，提成一万元左右，还有部分提成未拿到手。具体如下：李红强，投资一万元，亏损了六千多元；张敬，投资一万元，亏损了六千多元；马志有，投资了三万元，亏损二万元左右；黄明，一开始投资二万元，后期情况不清楚，亏损近二万元；吴祥瑞，投资一万元，亏损五千多元。（22）周芳媛供述与辩解证实：一是供述于2015年10月到仟鸿，先后介绍朱玉梅、张锦芳等五人到仟鸿；于2016年3月才做的主管；工作QQ昵称分别为“小叶子”“客服小柒”，微信号和QQ号均为3010229279；二是供述陶栋华等于公司二把手，称呼陶总，除了业务之外，什么都管；自己管理谭兴、单敏等业务员；经理和主管均培训过业务员；三是供述公司的诈骗模式，自己和熊瑶名下的业务员发展的客户都加入了群号为302920394的交流群，群的日常管理是熊瑶和詹园园，每天复制一些股票信息到群里，潜移默化引导客户投资；对于不怎么看群的客户，业务员会电话继续联系；四是供述自己获得业务员业绩的3%提成。自己做业务员的时候发展了五个客户，记得名字的四个是杨智博（提成七八千）、蔡小丽（提成五六千）、焦铮铮（提成九千）、陈冰泉（不记得），另一个是我拉入客服之后，是詹园园作为客服跟进发展的（自己提成七千）。共计提成四万元左右。做主管的时候未发展到客户，但是可以从小组提成3%业绩。因属主管考核阶段，仅单敏做成一单，自己未获得提成。（23）张鼎成供述与辩解证实：一是于2016年1月应聘到该公司，由肖晴健安排为电销业务员，并由肖晴健培训话术等，熟悉业务后也会帮肖晴健培养新人；二是将被害人拉入该案群里，吹捧孙向程为老师，以此获取信任，再由孙向程出面联系被害人，教客户操作，自己不参与。自己发展2个客户，但是未入金，无提成，QQ昵称为“天行健”；三是称所用的客户手机号码是公司买来的，具体情况不清楚。（24）朱玉梅供述与辩解证实：一是供述于2015年12月到仟鸿从事业务员，公司分发的非本人真实信息的微信和QQ，相关图片是蒋孙霞提供的；微信昵称为萧然，QQ昵称为雨瞳，以小然的名字与客户聊天；二是供述发展了六个客户，仅2人入金，提成9000多元。（25）许飞供述与辩解证实：一是供述于2015年10月到仟鸿从事业务员，使用的公司QQ号为12×××28，昵称是×××，非本人真实信息；2016年3月又派发了一个微信号，昵称是天空；二是供述发展了2个客户，获利6000元，海南的何海艺，陕西的杨绍战；三是供述业务员必须发展七个客户，总金额在三十万元以上才能升主管，主管能带出三个主管就能升经理。（26）单敏供述与辩解证实：一是供述经仟鸿公司前行政人员李铭介绍，于2016年3月16日到仟鸿从事电销业务员，隶属周芳媛组，仅发展一名王姓内蒙古客户，投资了十万元，提成两千多元，还有五千多元提成未发；二是供述自己发展的客户代码是188。（27）陈福楠供述与辩解证实：一是供述于2015年9月到仟鸿从事网销业务员，微信昵称为心妍，是美女头像、生活照等；若客户打电话来，会让公司女同事接听；以其叔叔名义炫富；二是供述自己发展了陈永军和余海军，提成五千多元；三是供述李登玉是以该组客服的名义参与；四是供述主管会告知正向或反向操作的信息，骗取客户；五是证实入职后由李登玉对其进行培训。（28）谭兴供述与辩解证实：一是供述自己在客户加入群之后也会发布信息，工作用的QQ昵称为“超越自我”，微信名叫“经过”；二是供述自己的客户代码是007，发展了三个客户：叶炳祥、邓江红、李姓东北人，入群后就由主管以上的人和客户交流了；自己提成九千多；三是供述于2015年11月进入仟鸿后从事电销，使用虚假身份发展客户，骗取信任开户投资获利；四是供述陶总负责公司的日常管理工作。（29）刘鹏吕供述与辩解证实：一是供述自己于2015年11月通过妻子蒋孙霞到仟鸿在严永东手下从事网销，陶栋华在公司负责管理，发工资；二是供述自己与客户交流使用的QQ号19×××95，名称是“江怡”，微信号是156××××****，名称为诗意，均为年轻女性，是陶栋华安排，且公司也有相关培训；三是供述发展了乌鲁木齐的客户张鹏，投资了3万元，亏损了1万多，提成1200元，2015年12月发展了客户石鹏飞，在严永东的指导下采用反向操作的方法，让石鹏飞亏损了十多万，自己提成一万三四千元，还发展了潘小亮、张国鹏，提成未发；四是客户开户后，严永东不断的和我们业务员讲让客户买涨或者买跌，我们给客户的信息本来应该是涨的，我们告诉客户买跌，反之亦然，就是反向操作，这样客户就会亏损，我们就赚钱了。（30）吴涛供述与辩解证实：一是供述于2015年12月到仟鸿从事网销业务员，使用的微信和QQ都是公司配发的，昵称均为玉落千秋，女性，并非自己真实信息；二是供述发展了3个客户，提成7000元，工资是都银银发放；客户名称是朱良、付新河，另一个不记得了。2、证人证言（1）尚文雅证言（网销组李登玉的业务员）证实：公司的组织架构，以及具体的诈骗手段、步骤等具体过程。同时也供述了诈骗方式就是用手机微信跟客户聊天，通过这种方式拉来客户。电销就是电话销售，主要是通过打电话联系客户，拉客户进行交易。自己在公司是网销部的业务员。公司会事先提供一批手机号码给我，一般每次八十条左右。然后自己用公司给的一个工作用的微信账号，逐个搜索手机号码然后申请好友，有人通过好友申请后，自己就会用公司主管给的定位好的一个假的身份和客户聊天，白天的聊天的内容大多是生活、工作、情感、爱好之类的话题，到了晚上的时候，自己就会故意跟客户说自己要看盘面了，然后自己就会在工作的QQ群里，跟主管或者经理说要一个行情图，然后他们就会发一个虚拟账户里面的盈利图，然后再通过微信转发给客户，跟客户讲自己挣了多少钱，使客户相信挣钱了，从而使客户到这儿来投资。公司具体经营业务主要就是现货交易，主要产品是沥青。现货交易随时买随时卖。自己知道有一个交易平台，叫贵州中晟平台。客户可以在这个平台上交易沥青，通过买卖沥青的差价来赚钱，但是这些都是虚拟的，没有具体的货物交易。（2）陈某证言证实：一是自己于2015年11月份到仟鸿从事业务员，公司派发的工作QQ和微信昵称均为安然一笑，女性，非本人真实信息；二是自己发展了一个客户，亏损了2万多，提成2400元；三是陶栋华负责公司的日常管理、后勤等一切事物；四是供述了公司的诈骗流程。对于做手续费的，会按照主管的意图告知客户真实的买涨和买跌信息，让客户赚钱，以便收取手续费；做头寸的，则会反向操作，让其亏损。（3）夏浩然（电销组熊瑶的业务员）证言证实：一是自己于2015年12月26日到仟鸿上班，使用的座机电话6732****，工作QQ号为13×××57；今年2月到熊瑶组；二是个人业务及公司架构等，都银银发工资，在客户进入公司QQ群后，一般就会把他交给组长发展；三是自己仅发展了一个叫周玉霞的湖南湘潭人，投资了一万五到一万七左右，在孙向程反向指导下亏了一万元。投资期间，保持QQ联系，并劝她继续做，因为亏损后就没做了。该客户代码是007，但是自己没有拿到提成；四是供述称陶栋华陶总负责公司的日常管理。（4）张锦芳（电销组熊瑶的业务员）证言证实：一是于2015年12月通过周芳媛介绍、经肖晴健面试后进入仟鸿从事电销业务员，由组长熊瑶培训话术等；二是工作用的QQ昵称“张景芳”，是公司提供的，里面的资料不是自己的。每天工作前，熊瑶给业务员提供二到五个股票代码用于打电话找客户，对有兴趣投资的客户拉入群号为302920394的“多元化致富交流群”，群主是严永东，业务员工作到此结束；三是自己工作三四个月，未发展到业务，一直拿基本工资2200元。如果有业务的话，业务员提成手续费的11%，实际到手的是9%。（5）田野（电销组张家俊的业务员）证言证实：一是供述于2016年3月底到仟鸿担任电销业务员，发展客户加入公司的“赢在起点”交流群；自己工作QQ昵称“中晟田”；二是供述该交流群中“刘助理”的实际使用人是黎承才，负责发些股票、沥青走势的信息；客服“薇薇”是张家俊，负责接待客户，解答疑问。另外业务员联系客户的时候也会吹捧孙向程；三是供述周芳媛进行集体培训；四是供述发展成功了高凤英一个客户，但好像是赚钱了；五是供述每个业务员电脑上都装了中晟平台的虚拟系统，用于截图诱骗客户继续投资。（6）李诚（电销组熊瑶的业务员）证言证实：一是自己于2016年3月16日到仟鸿上班，工作用的QQ号是32×××06，是肖晴健给的；二是陶栋华负责日常管理，都银银发他工资，自己只领取了713元工资，没有发展到客户，未获得提成；三是工作流程，业务员通过主管给的电话号码找客户，找到意向客户之后就将客户信息通过客服交给我们组的客服詹园园，由她进一步巩固关系，随后将客户信息交给主管、老师，后面的事情基本上主管、老师和肖晴健他们做了。在客户投资期间，自己也会及时跟进，随时打电话和客户联系感情，就是让客户保持投资或增加金额。让客户亏钱有两种方式，第一种就是刷手续费；第二种就是让客户亏钱，拿点位，自己只知道最后客户基本上都是亏钱了，一个正常的公司，客户投钱肯定是有赚有亏，而仟鸿公司的目的基本都是让客户亏钱，所以觉得仟鸿公司应该是在骗客户的钱。（7）李明明（电销组张家俊的业务员）证言证实：一是自己于2016年3月18日到仟鸿担任电销业务员，发展客户加入致富交流群，业务员不加入群，只有管理层和客户加入；二是自己目前未发展客户，仅领取了半个月工资，跟着许佳佳学。（8）董文（上海安畅科技股份有限公司客户经理）证言证实：贵州中晟环球大宗商品交易中心于2015年7月洽谈并租赁该公司服务器，是由和该公司有合作关系的上海傲林公司推荐的。双方签订了电子协议，但是中晟一直未将纸质合同寄回，后期支付维护费38.4万元。服务器分别在北艾部和无锡部，均承担相应的维护工作，两个服务器互为备份，防止一边服务器瘫痪影响运行。（9）王峰（上海安畅网络科技股份有限公司无锡机房机务长）证言证实：中晟平台在该处的部分IP地址有：58.215.179.25-29和31，该公司一共使用了48个IP地址，无锡部承担了28个，上海部承担了20个。（10）祝明杰（上海傲林软件技术有限公司售后服务经理）证言证实：这个“贵州中晟环球大宗商品交易”系统日常维护是上海傲林软件技术有限公司维护的，这个系统是贵州中晟公司从自己公司购买的软件，公司相当于售后服务，在给这个系统做日常的维护，保证这款软件能够正常的运行。这个系统主要就是一个交易平台，客户在这个系统上面购买商品，比如“沥青”、“大豆油”等等，是一个炒“现货”的交易平台，客户可以在这个平台上面买进卖出商品进行交易，跟炒股票的交易平台差不多，公司主要就是保证这个软件能够正常的运行，但是数据、参数之类的设置是客户自己（贵州中晟公司）去设置的，自己公司没有权限去更改这个数据。这款软件是2015年8月份卖给贵州中晟公司的，跟着这个软件就在互联网上面运行了。这个平台内的交易是不和外界任何系统链接的，所有交易都是在这个平台内完成的，实际资金数量都是在第三方支付平台（“嘉联支付”或者中国建设银行）内进行流转，最终用户交易产生的手续费或者亏损的钱都会进入贵州中晟公司的大账户里面，由贵州中晟公司自由支配，所有用户在第三方支付平台（“嘉联支付”或者中国建设银行）里面的资金情况，贵州中晟公司都可以查看得到，至于贵州中晟公司如果发现不良交易情况，能不能冻结客户的钱自己就不清楚了。这个平台是一种叫“OTC交易软件”，这个软件属于类似于期货交易的平台，可以在平台里面对商品进行买涨或者买跌的操作，这个平台里面只有最终客户可以买进卖出商品，其他的不同层级的会员都没有买进或者卖出操作的权限。（11）汪灿灿、朱玉昆、汪义江、汪国强(均为中晟公司股东)证言证实：对相关会员单位利用该平台实施诈骗一事均不知情，且否认该公司存在诈骗。汪国强还证实：需要交割的客户是那些在交易中亏钱的，他们怀疑我们也没有现货，会要求交割，绝大部分是不要求交割的。高时公司在中晟既没有仓储也没有交割过。合同里面提到返佣比例是“94%+100%”。“94%”指的是手续费和点差总额的94%是贵州高时商务管理咨询有限公司，手续费收的是三个点，点差收的是六个点，所以通俗的说就是九个点。“100%”指的是全部仓息和全部的头寸都算是贵州高时商务管理咨询有限公司的。头寸指的是客户单纯的通过交易赢钱和亏钱，不包含其它的费用的。（12）毛邦威(中晟公司股东兼技术部负责人)证言证实：自己是贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司的股东之一，是公司技术部的负责人，贵州高时商务管理咨询有限公司是贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司的一个会员单位。高时公司的法人好像叫王杰。我们之间应该签了合同的，公司发展会员单位时都会签订合同的。一般的流程是公司的相关部门和会员单位签好合同，然后把一张有关会员单位的申请表交给技术部，再由技术部负责在中晟环球大宗商品交易系统平台中新增会员，然后再把新增会员的账号反馈给会员单位。至于和高时公司签订合同的具体事宜自己就不太清楚了。中晟环球大宗商品交易系统平台是贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司委托上海傲林软件开发公司开发的，实际是六个系统。交易所管理后台系统的可以注册新会员单位，注册代理，帮客户开户，交易所都是只负责注册新会员，会员注册时也是由公司给会员单位设置权限，公司与会员单位的佣金比例也是可以设置的。交易所管理后台系统可以增加商品，并且设置商品的参数，后期也可以对参数进行修改，但是修改参数都会提前一、两周在网站上发官方通告。交易所管理后台系统还可以查看各种报表。交易所管理后台系统里面还可以更改汇率。自己估计是下面会员单位以及代理商恶意代客操盘，教客户反向操作导致客户亏损。我了解的信息大概是这样的：一般会员单位以及有些代理商确实有行情分析师，而且这些行情分析师比较有经验，当然他们也不是每一次都能分析正确。比如通过他们的分析，某个商品今天会涨，他们会叫下面的客户反向买跌，所以会导致大量客户亏损。当然也会出现这种情况：如果这个客户不听他们的话或者他们的行情分析师分析错了，就有可能导致客户盈利。中晟公司不会给客户办理开户手续，有的会员单位或会员单位下属的代理商会打着贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司的客服人员幌子与客户进行联系，帮客户进行开户。所以很多客户都以为是中晟公司审核的。贵州高时商务管理咨询有限公司没有控制中晟环球大宗商品交易系统平台进行数据发布以及修改数据的权利及行为，这些权限会员单位肯定是没有的。（13）余礼贤（中晟公司法定代表人）证言证实：贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司从事现货交易的，公司有自己的现货交易平台，公司现在主要交易的现货有沥青、茶叶、大豆油、铜、白银。贵州高时商务管理咨询有限公司是我们公司的一个会员单位。听市场部的同事说贵州高时商务管理有限公司的法人是叫王杰的，王杰这个人没有看到过，自己知道贵州高时商务管理咨询有限公司的实际负责人是陈财。贵州高时商务管理咨询有限公司的实际办公地点在杭州，公司去杭州那边考察过贵州高时商务管理咨询有限公司，接待的也是陈财。贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司与会员单位是签有书面协议的，公司也会提醒、督促会员单位与代理商签订协议，但是会员单位与代理商之间实际是否签订协议我们是无权监管的，所以他们之间到底有没有协议我们也不清楚。中晟公司的这个平台是与国际大盘接轨的，具体怎么接轨的自己不知道，是软件公司帮中晟接轨的，具体怎么接轨的自己就不知道了。中晟公司的交易商就是到公司平台里面进行投资的客户。贵州高时商务管理咨询有限公司不是中晟公司的交易商，高时公司只是中晟公司的会员单位。公司的会员单位既可以发展交易商也可以发展代理商，代理商既可以发展交易商，也可以再发展他下面的代理商，但是会员单位和代理商是不可以作为交易商在系统里面交易的。会员单位的利润总共有三块：一是客户交易手续费的82%给会员单位，我们公司只留18%；二是交易过程中产生的仓息也归会员单位所有；三是客户亏损的钱全部归会员单位所有。贵州高时商务管理咨询有限公司在中晟公司既没有仓库也没有交割。（14）刁山东（刁海勇的父亲）证言证实：一是2016年5月初刁海勇打电话告诉他说芜湖县公安局在找他，后家人就到盐城把刁海勇和芮雪带回来投案了；二是证实2016年六七月份的时候被一陌生人告知刁海勇在合肥的公司被盗，后到合肥将零散的公司用品卖废旧，办公桌、电脑等；三是证实刁海勇的黑色宝马车在红杨镇街道，并把钥匙提供给警方。（15）丁某证言证实：刁海勇让其用自己的身份证办理了一张农业银行卡，该卡由刁海勇使用，后丁某意识到刁海勇可能在做违法的事情，多次索要银行卡，刁海勇均未归还。3、被害人陈述（1）李京陈述及账户明细证实：昵称为“心妍”的陈福楠，账号属李登玉组，能证实系李登玉小组的陈福楠发展。投资入金9.3万元。“心妍”教李京如何操作，被采用刷手续费和反向操作的方法损失了9.3万元。昵称为“战自己烟别停”的QQ25×××97系“心妍”称负责解决出不来金的问题的。（2）郭文倩陈述及银行账户交易明细证实：刘助理、客服婷儿、二部均是肖晴健，佳佳即许佳佳。能证实是肖晴健的许佳佳发展的客户，诈骗金额为46.8万。一是陈述系昵称为佳佳的QQ32×××80、手机130××××****联系自己，并将其带入“金海岸投资顾问”的QQ群；QQ12×××93、电话055××××****的刘助理指导投资；电话055××××****的张经理有联系；QQ9Ｘ×××25的刁老师参与；客服婷儿QQ9Ｘ×××06为其提供平台软件；QQ31×××07的深圳市五金批发店是托（可能系张媛媛）。二是陈述自己使用的QQ41×××46，微信号×××，昵称均为：依文倩；登陆平台的账号为10×××18，亏损46.8万元，绑定的工商银行卡号为62×××02。三是提交的银行账户交易明细证实其陈述。（3）邓江红陈述及银行账户明细证实：业务员谭兴发展了邓江红，后由肖晴健开户，孙向程直接对邓江红刷手续费及和反向操作致亏损，金额9.6万。一是陈述于2015年11、12月份的时候，昵称为“谈兴”的QQ15×××60联系自己，后加入群聊，开户后被退群，开户的时候是昵称为客服婷儿的QQ19×××59对接的，接着是刁老师的助理小孙电话指导投资，小孙的QQ13×××34，昵称为本色；二是陈述自己绑定的招商银行卡号为62×××16；平台登录账户为10×××22；自己的微信号为你188××××****，昵称为江红；QQ号为12×××81，昵称为康膳源-极速；三是陈述入金是通过嘉联支付操作的，亏损共计9.6万元。提交的银行账户交易明细能与之相互印证。（4）李伟才陈述及银行账户明细证实：客服婉儿系徐智，账号系徐智小组，能证实系徐智的业务员所为，金额为5200元。一是陈述于2015年11月份，通过摇一摇添加昵称为彼岸开花的微信号×××，自称林雨欣（在合肥自家开的工厂里任财务），将其诱入平台，由昵称为客服婉儿的QQ65×××21在中晟平台开户，后通过林雨欣的昵称为我就是我的QQ16×××58（此前昵称为夕颜）远程操控，后按照林雨欣的要求操作致亏损；二是陈述平台账号为10×××08，自己的QQ5Ｘ×××42，微信号×××，绑定的工商银行卡号62×××48，亏损5200元，与其提交的银行账户交易明细能相互印证。（5）董本根陈述及银行账户明细证实：结合账号及客服婉儿，能证实系徐智的业务员所为，金额约3万元。一是陈述于2016年2月通过微信摇一摇添加了昵称为“哎呀！”的微信，自称苏倩，在合肥开服装店，电话181××******，其舅舅对股票等行情有研究；通过QQ6Ｘ×××21的客服婉儿开户，后又通过昵称为“你的样子”的QQ13×××69远程操作安装软件，后通过微信指导投资，亏损三万多元，后对方删除中断联系；二是陈述使用的平台账户为10×××10，使用的QQ3Ｘ×××76，昵称为把你深藏；使用的微信号×××，昵称为32；通过自己中国银行卡号为62×××45的网银以及嘉联支付平台入金，出金不需要通过嘉联支付平台，而是直接汇入银行卡。其提交的银行账户交易明细能与之相互印证。（6）杜东加陈述及银行账户明细证实：结合现有证据，能证实系魏露露发展，且蒋孙霞、徐智也参与其中，金额2.9万元。一是陈述于2015年8月份的时候，在火车上一个微信号为×××的昵称为在笑一次添加了好友，聊了几个月后，被拉入QQ群，后昵称为客服婉儿或开户专员的QQ17×××68（先后为徐智、蒋孙霞）为其开户、安装软件。后昵称为叶落知秋的QQ14×××92（系魏露露使用，杜称和微信号×××应该是同一人）和其聊原油。微信女还有一个电话156××******。二是陈述绑定的工商银行卡号为62×××13，按微信女要求操作后亏损2.9万元（其提供的该账户交易流水能与之相互印证）。使用的平台账号为10×××18，自己使用的微信号为×××，昵称为东家，QQ昵称为阿杜，号码为5XXXX0184。三是陈述于2015年12月亏损后，微信女用微信号为×××的昵称为再笑一次的微信（系魏露露使用）添加其为好友，但是没再投资。四是接受证据清单上载明其接触的嫌疑人有：昵称为再笑一次（微信号为×××）、在笑一次（微信号为×××），昵称为开户专员（QQ号为17×××68）、叶落知秋（QQ号为14×××92）、在笑一次（QQ号为13×××73）、客服姗姗（QQ号为16×××61）以及通讯录名称为高月的电话号码15Ｘ××××****。（7）赵莹莹陈述证实：系付祥发展，金额1.8万元。一是陈述于2015年11月通过微信号为×××昵称为“那些花—苏珊”的微信（系付祥），自称在合肥做IT，以其叔叔系中晟平台内部人士可以赚钱为由，通过开户客服小新QQ8Ｘ**×97开户，后通过苏珊的指导投资，亏损1.8万元；二是陈述使用的平台登陆账户为10×××16，绑定的建行卡号为62×××29，自己使用的微信名为赵莹，微信号为×××，QQ4Ｘ×××84昵称我就是我。（8）梁贞友陈述证实：系吴涛发展，金额4800元。一是陈述于2016年1、2月份，通过昵称为玉落千秋、微信号为×××的微信号加为好友（系吴涛），自称凌薇的女性，和昵称为平淡人生的QQ19×××76，以其叔叔系中晟平台内部人保赚钱为由，诱其开户，开户专员QQ17×××68（系蒋孙霞）。二是陈述绑定的农行卡622XXXX3577，平台登录账号为10×××38，仅交易一手，亏损4800元。（9）黄明陈述及交易行情图和账户交易证实：系万育青发展，金额2.5万元。一是陈述于2015年11月份，通过一自称林倩的女的（电话156××******，微信号×××，微信名红唇女王，QQ号10×××71，名称夏日的午后，系万育青使用）指导投资了中晟平台的现货原油，亏损了2.5万元，使用的账户名为10×××08，绑定的工商银行卡号62×××73，通过嘉联支付入金。二是黄明于当日提交了其尾号为7973的工商银行账户交易明细和用其账号登陆的交易截图。印证其陈述内容。（10）周玉霞陈述证实：系夏浩然发展，金额11430元。一是陈述于2016年1月份，自称夏浩然的男性电话联系自己，后推荐中晟平台，加入“多元化致富交流群”，群主叫熊导（系熊瑶），管理员叫刁老师（系刁海勇）、客服小柒（系周芳媛）、客服馨儿、开户专员阳阳、开户专员客服婷儿和刘助理（后两个均是肖晴健）。后由开户专用客服婷儿开户、远程操控安置平台。于2016年3月29日入金，后QQ27×××23江老师指导操作，亏损11430元；二是陈述登陆的平台账户为10×××25，绑定的建行卡号62×××19，自己的QQ6Ｘ×××06。资金汇入了贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司账户33×××54。（11）石鹏飞陈述及账户流水证实：系刘鹏吕发展，金额11万余元。一是陈述微信号名为诗意、微信号为×××，自称陈心怡（系刘鹏吕）的女人于2015年8月份添加好友，QQ19×××95，后在陈心怡指导下操作，亏损11万多元。二是陈述登陆平台账户为10×××21，自己QQ名为漠凡3XXXX5684，绑定建行卡622XXXX4788，通过易宝支付入金，通过银行卡总中心出金。三是石鹏飞当日提供的其尾号为4788的建行账户自2015年10月1日至2016年5月21日的交易流水，能印证其陈述内容。（12）任军霞陈述证实：系徐智的业务员发展，与丈夫檀雷一起投资，亏损1.1万元。一是陈述2016年3、4月，微信名为雅馨、QQ名为忆昔11××ＸX5856的发展其丈夫檀雷为会员，并指导投资，亏损1.1万元；客服婉儿（系徐智）开户；二是陈述平台账户为10×××16，绑定的丈夫檀雷的工商银行621XXXXX4664，与丈夫一起投资。（13）杨绍战陈述证实：系李斌、许飞共同操作，金额15万元。一是陈述通过微信摇一摇添加了微信×××（系许飞），后QQ1Ｘ×××92的李老师指导投资（系李斌），亏损了15万元。二是陈述平台登陆账号为10×××16，绑定的建行卡账户为42×××58。（14）刘德华陈述及银行账户交易明细证实：经比对，该电话号码与陈福楠使用的微信号绑定，金牌客服系尤景，金额2.7万元。（刘德华称是女性的声音，可与陈福楠供述称会让女同事接听电话相互印证）。一是陈述2015年10月通过电话156××******的号码发展，自称苏雨婷，后通过“金牌客服”的QQ开户，登陆账户为10×××13，后经苏雨婷指导，亏损1.7万元，后自行投资1万元也亏损了；二是陈述自己的QQ33×××21，昵称溪水河畔；苏雨婷的QQ是10×××79，昵称一抹微笑。三是陈述自己绑定的工商银行卡62×××71，并提交了账户交易明细表，印证陈述内容。（15）姚蕾的陈述及其提供的相关材料，能证实系肖晴健、孙向程、熊瑶、刁海勇、詹园园等人操作，金额26万元。一是陈述2015年底被一个电话联系后加入“多元化致富交流群”（群号为3XXXX0394），经客服馨儿介绍，通过客服婷儿（系肖晴健）开户，后QQ13×××34的昵称本色的孙助理（系孙向程），后经孙助理指导亏损部分，后又经QQ9Ｘ×××25缘者的刁教授（系刁海勇）指导，亏损26万元；二是陈述平台登录账户为10×××31，绑定的招商银行卡号62×××38；三是陈述馨儿、孙助理、刁教授的电话；四是提交了登陆、交易、行情截图，平台和账户交易明细，孙助理发给姚蕾的学员盈利单和孙助理公司、办公室照片（貌似具有专业的团队和经验以及收获，迷惑客户）等。（16）齐拥华陈述及相关材料证实：系詹园园发展，熊瑶等人参与，金额2.6万。一是陈述于2016年2月经陌生女子电话联系后加入了“多元化致富交流群”，后经客服馨儿（QQ30×××61，自称詹园园）、熊导（系熊瑶）劝说，通过客服薇薇（QQ33×××27）开户，又经江助理（QQ7Ｘ×××57平凡）指导投资，亏损2.6万元。二是陈述平台登录账户为10×××32，入金账户10×××89，绑定中国银行卡45×××96。三是提供了其平台账户和银行账户交易，“多元化致富交流群”页面、其与静随本心（QQ号为7Ｘ×××57、备注为熊导）、平凡（QQ号为27×××23、备注为江斌）、客服馨儿（QQ号为3Ｘ×××61）、客服薇薇（QQ号为33×××27）、冰雪（QQ号为16×××66、备注为代理or托）的聊天记录，能印证其陈述。该“多元化致富交流群”显示创建于2015年8月5日，群号为3XXXX0394，群主为静随本心，管理员有刁教授、开户专用—阳阳、天道酬勤、开户专员客服婷儿、客服馨儿、客服小柒。客服馨儿的聊天记录显示为詹园园参与安抚亏损的客户；冰雪的聊天记录显示其以客户的身份赚钱诱导被害人；客服微微的聊天记录显示为安装系统、指导操作；平凡、静随本心的聊天记录显示相互配合反向指导客户。（17）鲁文仲陈述证实：系尚文雅发展，金额6.7万元。一是陈述于2015年7月通过微信摇一摇添加了自称顾柠的女性好友（昵称远方有泪，系尚文雅），后于9月被发展投资中晟平台，通过钻石开户（QQ6Ｘ×××78一树寒梅）顾柠通过微信指导操作，亏损6.7万元。二是陈述绑定的农行卡号为62×××74，平台登录账户10×××02。（18）史小杰陈述及账户流水证实：系陈某发展，蒋孙霞开户，金额2.5万元。一是陈述2015年底，微信名为安然一笑微信号为×××（系陈某，陈某供述的微信号错误，QQ19×××97）的女的添加微信，自称陈昕，于2016年2、3月份劝导开户投资，经开户专用（QQ17×××68系蒋孙霞）开户，在陈昕指导下亏损2.5万元；二是陈述平台登录账号为10×××29；三是证实史小杰于当日在甘肃省武山县公安局城关镇派出所向芜湖县公安局民警提交了其尾号为7225的建行账户交易流水，能印证其陈述内容。（19）张营州陈述证实：都银银提供的开户资料（显示系单敏发展），一是陈述被一个合肥女通过电话拉入多元化致富交流群，后经江老师等人指导，亏损3.3万元；二是陈述平台用户名为10XXXX2030，账号10×××80，绑定的工商银行卡62×××69。（20）刘某3陈述证实：系朱玉梅发展，蒋孙霞开户，金额1.89万。一是陈述自称萧然（系朱玉梅）的陌生女发展，后由开户客服（系蒋孙霞）开户，并在萧然的指导下投资。二是陈述登陆名为10XXXX5036，账号不记得了，绑定的建行卡436XXXX9805，亏损1.89万元。（21）燕振江的陈述，证实于2015年12月通过中晟平台投资亏损12万元，对方自称彭娟，微信号×××，昵称岁月静好。（22）杨发润的陈述，证实于2015年9月经自称刘晓云的江苏女和自称韦雅的安徽女（微信号×××，昵称美若黎明，电话156××******）介绍，在老师的指导下分别投资了汇通盛世平台和中晟平台，亏损12万元。绑定工行卡622XXXX0777。（23）陈少武的陈述，证实于2015年被微信昵称为馨的自称李馨兰的人发展投资中晟平台（微信号×××，手机号156××××****），绑定的银行卡为60×××73。（24）蒋明江陈述证实：刘晨组业务员周丹丹发展，金额16.6万元。一是陈述于2016年1月投资中晟平台，系通过昵称为苏倩的微信×××、QQ16×××53发展并指导投资的，QQ43×××81开户的，电话055××××****的王姓人帮我联系指导老师的，指导投资的刘老师（男）电话055××××****、李老师（女）0551ＸＸＸ××××8。二是陈述自己绑定的是建行卡623XXXX2069，入金16.8万元，被骗16.6万元，注册的账户名为10********。（25）年晖陈述证实：孙向程、肖晴健参与，金额3万元。陈述自行加入QQ群后，被枫叶添加为好友，后发展投资中晟平台，经本色QQ13×××34（系孙向程）指导，经客服婷儿QQ19×××59（系肖晴健）开户，被骗3万元。（26）张某陈述证实：自称王甜甜的陌生女添加微信，微信名WTT765，QQ号19×××94，网名爱食素，经发展投资了中晟平台，经客服珊珊QQ16×××61开户，被骗2.93万元，绑定的工商银行卡62×××92。（27）刘某2询问笔录及交易明细等证实：2015年7、8月份被一个自称李梦茹的陌生女性电话155××******、185××××****联系，添加微信（微信号为×××，微信名坚强的石头），后被发展为中晟平台会员，亏损38.2万元；时间为2015年12月2日至2016年1月21日。陈述绑定的建设银行卡62×××14，通过易宝支付平台。（28）韦勋标陈述证实：系李斌发展，金额60余万元。一是陈述2015年7月至2016年1月，通过微信名为“再坚强也是女人”的自称江珊的女人（QQ18×××23，昵称浅殇式微笑面对，微信名jiangshan520521，系李斌）微信聊天，在中晟平台投资亏损60多万元；二是陈述绑定农行卡622XXXX5979，通过嘉联支付。（29）李学智陈述证实：2015年9月投资原油亏损，平台登录用户名为10×××01004，亏损4万元。（30）栾胜利陈述证实：2015年12月22日，通过微信摇一摇添加了自称吴欣的陌生女性（微信名锁清秋，微信号×××），后被推荐加入中晟平台，后在吴欣指导下投资，亏损3.12万元。（31）郭新厚陈述证实：经自称韩涵的陌生女（手机号156××××****）诱惑到中晟平台投资，绑定了农行卡622XXXXX4372，后经反向指导亏损1.6万元。（32）李培毅的陈述，证实系谭兴发展，金额1万元。陈述在中晟平台操作，被骗1万元，对方QQ1Ｘ×××60，昵称谈兴，并指导操作，绑定卡号为62×××33。（33）吕宪政陈述证实：2016年3月投资中晟平台，被骗7万元，使用的中国银行卡62×××59。（34）吉启锋陈述证实：被蒋孙霞发展，金额5.5万元。陈述于2015年9月被一个自称王芳的陌生女（电话156××******，QQ13×××96，昵称一米阳光，微信号×××，昵称一叶子，系蒋孙霞）发展为中晟平台会员，并由王芳指导操作，亏损5.5万元。（35）康天庆陈述证实：2015年12月16日至12月21日在中晟平台上被骗26605元。系被一个网名为程嘉怡COCO的陌生女微信发展的，开户QQ4Ｘ×××81，并被程嘉怡指导亏损，通过易宝支付入金。（36）陈刘拴陈述证实：于2015年11月19日通过微信名为雪儿、微信号为×××的网友（QQ16×××96）投资中晟平台，并在指导下被骗9500元，自己绑定的银行卡62×××86。（37）张玉峰陈述证实：系刘晨组业务员付颖发展，4月25日至4月26日操作，两天获利1441.5元。陈述被微信名为王伊欣女神的微信发展投资中晟平台，后被QQ4Ｘ×××81的开户，注册用户名10×××03040，现余额为21441.5元，但是系统已经打不开了，账户里的钱取不出来，我怀疑被骗。（38）林锡锐陈述证实：于2015年10月投资中晟平台，被骗5.1万元。系被一微信名为美若黎明的陌生人发展（微信名×××）（39）陈小强陈述证实：2016年4月6日至8日在该平台入金10万元，被骗67123.5元，系被一个自称何小诺的人发展（微信号×××），后被推荐给金牌客服（QQ19×××41），网名为王启发的金牌分析师指导（QQ11×××00，电话0551ＸＸＸ×****）。自己建行卡号62×××22。4、书证（1）户籍信息及前科查询证实：陈财、刁海勇等30名原审被告人案发时已满十八周岁，具有完全的刑事责任能力，且经查询未发现违法犯罪记录。（2）归案经过证实：2016年4月27日下午，在协助异地公安抓捕张家俊过程中，发现在世贸南楼17层涉嫌实施网络诈骗犯罪的陶栋华等33人，遂于当日带回审查。同时证实2016年5月5日17时许，犯罪嫌疑人刁海勇、芮雪主动到芜湖县公安局投案。2016年5月27日7时许，犯罪嫌疑人陈财在杭州的家中被抓获归案。（3）工商登记资料（含营业执照）证实：一是芜湖县公安局从合肥市工商局调取的安徽仟鸿商业经营管理有限公司工商登记资料，证实刁海勇和陶栋华在公司出资比例分别为49%、51%，登记成立时间为2015年12月15日，注册资本为500万元，法定代表人为陶栋华。该公司经营范围为商业经营管理、商业市场调研、招商招租、物业服务、企业营销策划、企业管理咨询、品牌推广。二是芜湖县公安局从合肥市工商局调取的合肥鑫之叶商贸有限公司工商登记资料，证实严永东出资设立。三是芜湖县公安局从都匀市工商局调取的贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司工商登记材料，证实登记注册资本为1亿元，类型为其他有限责任公司，期限从2015年6月23日至长期。股东有余礼贤（出资2000万元占股20%）、徐美燕（出资2000万元占股20%）、汪灿灿（出资2000万元占股20%）、毛邦威（出资1000万元占股10%）、王郑冰（出资500万元占股5%）和安徽汉狮纺织服装有限公司（出资2500万元占股25%）。经营范围有农副产品现货批发、零售、延期交割，茶叶（都匀毛尖）、化工产品（不含危险化学品），大宗商品的交易、信息服务、在线交易、供应链融资咨询以及物流监管服务，有色金属、贵金属、黑色金属、金属材料、钢材及其制品、矿产品及其原料（不含煤炭），并为其提供电子交易平台服务。四是芜湖县公安局从都匀市工商局调取的贵州高时商务管理咨询有限公司工商登记材料，显示注册资本为500万元，营业期限从2015年8月17日至长期。股东登记为王杰（出资300万元占股60%）和陈燕婷（出资200万元占股40%）。登记的住所为贵州省都匀市小围寨辖区庆云宫村**。（据侦查人员前往现场查证，并无该公司存在）（4）中晟公司营业执照、批复文件、公司章程及股东会决议（由贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司股东汪国强提供的彩色打印件）证实：贵州省商务厅于2015年6月29日对该批复予以复函认同。该公司成立于2015年6月23日，法定代表人余礼贤，注册资本壹亿元，类型为其他有限责任公司，住所为贵州省黔南布依苗族自治州都匀市斗篷山路**灵值广场茶博园******，登记机关都匀市工商局。贵州省商务厅关于同意贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司投入运营的批复，同意该公司投入运营，并提出要求：一是要遵守有关法律法规，产品必须在法律法规规定的范围内经营；二是严格按照现货交易规程进行交易，严禁进行期货或类期货运作；三是非经银监会等有关部门批准不能从事金融或类金融产品经营；四是严禁从事第三方及互联网支付业务；五是严禁从事黄金、原油、成品油、邮币卡等国家法律法规明确不能经营的产品经营；六是按照监管部门要求按时报送经营情况及会计报表等资料，并参加每年年检。（5）会员资格审批材料证实：高时公司于2015年9月17日与贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司达成合作协议，成为中晟会员。申请表显示约定的返佣比例为94%+100%。合作协议约定中晟收取高时自行开发客户交易手续费的18%，点差、仓息全部交给乙方收取，乙方所开发的机构客户及客户所产生的税由乙方代扣代缴。合作期限一年。（附高时公司营业执照、公司章程等）（6）税务证明材料证实：都匀市国税局和地税局均于2016年12月20日出具证明材料，证明事项为：纳税人贵州高时商务管理咨询有限公司（识别号：522701353594174，法人：王杰）系当地国税局和地税局的纳税人，2015年8月17日办理税务登记，至今均能按时申报，该户自成立以来均未开具《外出经营活动税收管理证明》。申报情况明细表均显示申报税额一直为零。（7）销售合同、服务协议（侦查机关于2016年6月16、17日从上海傲林软件技术有限公司调取）证实：一是该公司与贵州中晟平台公司的软件销售合同，费用90万元，期限从2015年8月1日至2016年7月30日。二是补充协议、主服务协议、服务订购列表、中晟公司营业执照、组织机构代码证（34698931-1）、付款凭证等，仅付38.4万。侦查机关于2016年12月22日从中晟公司调取的多元世纪交易云平台服务合同和多元世纪软件系统销售及维护合同各壹份。显示中晟与深圳市多元世纪信息技术股份有限公司于2016年3月先后签订了前述合同，合同有效期为5年，中晟的负责人为毛邦威，年度费用为799528元。（8）调取证据清单证实：侦查机关于2016年4月28日对无锡技术部的中晟公司租用的服务器予以调取：2台防火墙、2台交换机、7台服务器。（9）交易商入市协议书等证实：客户开户时需要签订该协议书。附网上在线开户操作流程、开户八步骤、交易风险揭示书、禁止代客交易协议书、开户申请表、指价风险提示书、交易商确认函。（10）银行账户交易流水证实：陈财、刁海勇、芮雪、涉案人朱丹、高时公司、中晟公司、证人丁某以及部分被害人银行账户交易明细，其一显示丁某账户于2015年11月26日向陶栋华银行账户62×××76转账10万元，于2016年4月14日转账2万元，于4月25日转账10万元。其二显示刁海勇该5470账户于20×××14接收陶栋华账户号码为62×××31转账5万元和4.2万元，接收陶栋华账户号码为62×××76转账5.3万元，接收陶栋华账户号码为62×××73转账2万元。共计16.5万元。其三显示该案涉案时间内详细的出入金时间、金额和对方账户姓名。其四前述证据能够印证鉴定意见，证实本案犯罪事实。（11）扣押清单证实：芜湖县公安局民警于2016年11月8日依法从刁山东处扣押了刁海勇的黑色宝马车一辆及钥匙一把，车牌号皖Ｂ×××**。（12）收条及罚没款凭证证实：谭兴亲属为谭兴于2016年8月30日退缴赃款2万元至芜湖县公安局。原审被告人都银银、陶栋华、肖晴健、严永东、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛分别退出非法所得款。5、现场勘查笔录等（1）搜查笔录证实：案发后侦查机关依法对涉案原审被告人陈财以及仟鸿公司办公地点进行了搜查，并扣押了涉案银行卡和诈骗所使用的作案工具。（2）辨认笔录证实：涉案各原审被告人相互辨认,能够印证各原审被告人涉案身份。（3）现场勘查笔录证实：侦查机关于2016年4月27日对涉案现场进行了勘验，依法提取了部分物证，制作现场方位图3张，拍摄刑事照片28张，能够印证涉案原审被告人实施诈骗的工作地点和作案工具。（4）电子证物检查工作记录证实：涉案电脑内含本组人员发展客户、话术、使用的QQ微信号、指导信息、电话号码等详细信息。能够证实仟鸿公司各级涉案人员的身份、作用以及之间的相互联系。其一提取的数据详细显示了陶栋华在内的公司QQ群聊天信息，显示号码为24XXXX6932昵称为陶的QQ号即为陶栋华所使用，在该QQ群内，聊天记录显示出所谓期货、虚拟大盘、每天业务数据通报、获利情况等重要诈骗信息，陶栋华在其中也有互动，能证实陶栋华对公司犯罪行为知晓。其二证据能够证明各级原审被告人在整个犯罪中的作用和地位，如何诱骗被害人进行投资，入金的时间、金额。其三是六月份工资表显示2015年6月份发放工资的人员：严永东、徐智、付祥、刘晨、魏露露、蒋孙霞、李登玉、万育青、李斌、尤景等人；公司发展客户的详细信息资料；公司员工名单及各自组别；业务员的虚假照片；相关话术、教程等资料。其四涉案电脑记录资料能够证实账号和密码所对应的各原审被告人的基本操作信息。6、安徽平泰司法鉴定所出具的平泰司鉴字[2016]第006号司法会计鉴定意见书证实：安徽平泰司法鉴定所对涉案资金具体流向、分配及资金运营模式进行鉴定。鉴定意见书反映了仟鸿公司和高时公司的资金往来，以及本案涉案被害人人数、涉案金额以及账户资金来往明细和分配情况。可以证实原审被告人刁海勇所掌控的仟鸿公司涉案资金具体流向，陈财所掌控的高时公司在中晟交易平台中资金具体流向，以及两公司资金来往和分配明细。针对各被告人以及辩护人的辩称和辩护观点，原判综合评判如下：1、关于陈财、刁海勇、张家俊、詹园园等以及其辩护人提出的中晟公司的平台是合法的，本案各被告人从事的工作性质是高时公司和仟鸿公司正常运营的商业行为，不应当指控为犯罪的问题。经查，根据庭审查明的事实和相关证据，首先公诉机关并未指控中晟公司的平台合法性问题，也未涉及该公司涉嫌违法犯罪，未就这一问题向法庭提交相应证据，但根据中晟公司相关负责人的证词和中晟公司与高时公司以及仟鸿公司的会员资格审判资料等书证可以证实，中晟公司对会员单位和二级代理商存在监管不到位甚至没有监管的情况。原判认为，正是基于上述监管的原因，作为中晟公司的会员单位高时公司的被告人陈财和作为二级代理商仟鸿公司的被告人刁海勇没有遵循中晟公司运营规则，也没有正确履行会员和代理商的业务职责，被告人陈财通过刁海勇的仟鸿公司以欺诈的方式发展客户入金投资。其次刁海勇注册成立仟鸿公司的目的就是要诱骗客户入金投资中晟平台的类期货交易，而根据刁海勇的到案供述、电子物证检查记录以及司法鉴定意见书等证据能够证实，被害客户在交易过程中产生的手续费、仓息和亏损，除18%的手续费由中晟公司占有，其他资金均由陈财的高时公司和刁海勇的仟鸿公司予以瓜分。而根据陈财的当庭供述，其对上述资金的来源和性质均是知情的,只是假借中晟平台的运营模式与被害客户之间进行对赌，从而占有被害客户资金。所以原判认为，本案是一起诈骗共同犯罪，各被告人主观上有无非法占有他人财物的故意，客观上有无隐瞒事实或虚构真相，致使被害人产生错误认识而处分自己的财物行为，才是诈骗犯罪特征的基本要素。中晟平台是否合法性问题与陈财的高时公司以及刁海勇的仟鸿公司非法占有他人财物的诈骗犯罪之间并不存在必然关联性，而其合法性问题亦不足以成为否定本案各被告人实施诈骗犯罪行为的要件。所以被告人以及辩护人关于平台合法性问题的辩解和辩护观点，于法无据，不予以采纳。2、关于本案各被告人在指控犯罪事实中所实施的行为是否构成犯罪以及主观上有无非法占有故意的问题。在分析本案指控诈骗犯罪事实和各被告人的主观故意和客观行为时，我们认为本案被告人均是利用该平台的交易方式，以隐瞒真相、虚构事实的手段，诱导相关客户进行入金投资。而该平台的运作模式成为各被告人实施诈骗的重要犯罪工具，而犯罪工具的正当性和合法性不足以影响诈骗事实的成立。各被告人的主观故意方面，根据相关被告人到案后以及当庭的供述，能够证实被告人主观上有非法占有他人财物的故意，刁海勇所掌控的仟鸿公司以及相关负责人、经理、主管和业务员虚构身份，隐瞒中晟平台的真实运作模式，客户入金投资的亏损就是公司和相关被告人提成的主要来源。而陈财当庭供述其所掌控的高时公司与客户之间是一种所谓的“对赌”关系，以及刁海勇与陈财之间关于客户亏损的分配资金和比例，均能够印证其所获取的资金就是客户的操作亏损。本案包括刁海勇以下各被告在诈骗过程中隐藏真实身份,以中晟公司平台很赚钱为幌子，刻意隐瞒客户损失资金的去向，诱使被害客户投资入金，反复操作获取高频手续费，甚至依据权限从中晟后台获取被害客户操作信息，然后依据获取的行情信息，有选择性的予以隐瞒，针对不同被害客户进行正向或反向进行诱导，促使被害客户产生巨额亏损。根据刁海勇的供述以及仟鸿公司主要相关负责人的供述，可以证实陈财为仟鸿公司诱骗客户入金投资提供正向或反向的行情信息，其主观上有非法占有被害客户资金的故意，客观上实施了共谋的犯罪行为，故全案各被告人犯罪行为的目的性和主观上的故意性，符合诈骗罪的犯罪构成要件，且公诉机关当庭提交的证据材料均能予以证实。故陈财的辩护人提出的陈财与刁海勇之间无共谋的辩护意见，以及刁海勇、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、徐智、万育青、詹园园、许佳佳、张鼎成、陈福楠、吴涛等辩护人提出的被告人没有实施诈骗行为以及主观上没有非法占有的故意不构成诈骗罪的辩护观点，于法无据，不予以采纳。3、关于本案各被告人在犯罪过程中所实施的行为作用大小以及主从地位问题。通过庭审查明以及结合相关证据，能够证实涉案各被告人在犯罪过程中各司其职，相互配合，共同实施诈骗行为。本案中刁海勇以仟鸿公司为依托，从公司注册到公司运作，组织结构层次清晰，公司依次有股东合伙人、财务人员、行政人员、部门经理、代经理、业务主管、指导老师和业务员，分工到位，目的明确，就是借中晟公司平台实施诈骗活动。而且陈财的高时公司发展刁海勇的仟鸿公司作为二级代理商的目的就是希望仟鸿公司为其吸纳客户进行入金投资，再假借中晟平台，利用隐瞒交易信息的方式，欺骗客户与其进行所谓的“对赌”，而这种所谓的“对赌”，却正是刁海勇等人实施欺骗被害客户后的结果。根据仟鸿公司的日常运作模式以及被害客户亏损资金的最终具体去向，能够反映出刁海勇以及仟鸿公司的各被告人非法占有财物的明确性和直接性，而陈财对于被害客户的损失资金的性质以及分配比例亦能证实其主观故意。故根据陈财、刁海勇、肖晴健、严永东在本起共同犯罪中所发挥的主导作用以及身份地位的不可替代性，应当认定为在共同犯罪中起主要作用。而其他各被告人在本起共同犯罪中，均处于辅助和次要作用，应当认定为从属地位，量刑时可以根据其在犯罪中发挥的作用大小、涉案金额、人数和从业时间长短，予以逐一考量。故除陈财、刁海勇、肖晴健、严永东，依法认定为主犯外，其他各被告人的辩护人提出的关于被告人在共同犯罪中属于从属地位的辩护观点，结合查明的事实和相关证据，予以客观认定。4、关于刁海勇、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、付祥等以及其辩护人提出各被告人的涉案金额和人数与事实不符，且证据不足的问题。经查，本案各被告人均根据其职责身份，对其所参与的犯罪事实应予以承担相应责任。对于身份职责的不同，均根据各被告人的入职时间、作用性质、被害客户的人数、入金时间、入金金额和损失情况证据上予以一一对应。公诉机关提交的相关言辞证据、司法鉴定意见、电子物证材料以及电子数据等证据，能够客观公正的予以证实各被告人所涉及的被害客户人数和涉案金额。除李斌涉及被害人刘某1以及资金2061.15元证据不足予以扣除外，其他被告人以及辩护人的这一辩护观点，无证据予以支持，故不予以采纳。5、关于徐智、周芳媛等被告人的辩护人提出自首的辩护意见以及其他被告人的辩护人提出的被告人具有相应的法定和酌定情节的问题。经查，根据公诉机关提交的各被告人归案情况以及当庭查明的事实，除刁海勇和芮雪主动到案，其他各被告人均属于从案发现场或家中被带至侦查机关，不符合自首情节的主动性和自觉性，除陈财和陶栋华到案后直至庭审中均没有如实供述查明的罪行，不符合如实供述自己罪行的认定，其他各被告人到案后均如实供述罪行。故在结合相关证据的基础上，对于各被告人的是否主动到案以及是否如实供述犯罪事实方面予以客观认定。而关于各被告人到案后积极退赃，自愿认罪、悔罪以及无犯罪记录、一贯表现等问题，依据查明事实和法律规定，量刑时予以综合考虑。原判认为：刁海勇违反国家有关法律规定，购买公民个人信息，情节特别严重，行为构成侵犯公民个人信息罪。陈财、刁海勇伙同陶栋华、都银银、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛，以非法占有为目的，骗取他人钱财；其中，陈财、刁海勇、陶栋华、都银银、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、孙向程、詹园园、许佳佳的犯罪数额特别巨大，付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛的犯罪数额巨大；各原审被告人的行为均构成诈骗罪。在该案犯罪过程中，各原审被告人具有共同的犯罪故意，且均具有行为，应当以共同犯罪论处。在各自涉案数额的共同犯罪中，陈财、刁海勇、肖晴健、严永东起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；陶栋华、都银银、芮雪、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。刁海勇在一审判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。案发后，刁海勇、芮雪主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。都银银、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛被抓获归案，后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后，刁海勇自愿将侦查机关扣押的涉案赃物车牌号为皖Ｂ×××**宝马车予以退缴，都银银、肖晴健、严永东、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛分别退出非法所得款，且除陈财，各原审被告人均当庭能够自愿认罪，积极悔罪，依法可酌情从轻处罚。根据芮雪、都银银、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，决定对上述原审被告人宣告缓刑。案经芜湖县人民法院审判委员会讨论决定，为保护公民人身权利和公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三天第二、三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条第二款第（三）项、第十二条之规定，判决：一、被告人陈财犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币10万元；二、被告人刁海勇犯侵公民个人信息罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元，决定合并执行有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币13万元；三、被告人肖晴健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；四、被告人严永东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；五、被告人蒋孙霞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币4万元；六、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元；七、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币3万元；八、被告人李登玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2万元；九、被告人孙向程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币1万元；十、被告人陶栋华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币1万元；十一、被告人付祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元；十二、被告人熊瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币6千元；十三、被告人詹园园犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；十四、被告人许佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元；十五、被告人都银银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币3万元；十六、被告人芮雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币2万元；十七、被告人张家俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币8千元；十八、被告人魏露露犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币2万元；十九、被告人尤景犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币2万元；二十、被告人徐智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币2万元；二十一、被告人万育青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币2万元；二十二、被告人周芳媛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币1万元；二十三、被告人张鼎成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币8千元；二十四、被告人朱玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币1万元；二十五、被告人许飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币2万元；二十六、被告人单敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5千元；二十七、被告人陈福楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币1万元；二十八、被告人谭兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币1万元；二十九、被告人刘鹏吕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币1万元；三十、被告人吴涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5千元；三十一、涉案违法财物，予以追缴；对被害人的合法财产，予以返还；没收的财物和罚金，上缴国库。陈财上诉提出：原判定性错误，其是做合法生意，无犯罪的主观故意。刁海勇上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，应扣除手续费、仓息等交易费用。2、原判定性错误。（1）其行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪。客户均在国家批准设立的商品交易平台进行交易，而非上诉人私自设立的商品交易平台。客户经营亏损是交易内险所致，与上诉人行为无直接因果关系。上诉人及相关人员不可能事先取得市场行情以指导客户进行反向操作。（2）其不构成数罪并罚，购买公民个人信息是用于公司经营行为，应按重罪吸收轻罪原则，不应科以侵犯公民个人信息罪。3、原判量刑过重，其主动退赃，且无前科劣迹。肖晴健上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，不应简单以时间为界限将客户受损资金累计于经理名下。2、原判定性错误。其没有非法占有他人财物的故意，客户的亏损与其提供的信息无直接的关联性。3、原判量刑过重，其系从犯、坦白，并应认定为自首，依法可从轻或减轻处罚。严永东上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误。2、其不构成诈骗罪。请求法院对其宣告无罪。蒋孙霞上诉提出：1、原判认定犯罪数额错误。2、原判量刑过重，其只是打工者，系初犯、偶犯、从犯，又有坦白情节，应从轻或减轻处罚。刘晨上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，不应将郑存安等被害人数额以及客户手续费、仓息计入其犯罪数额。2、其不构成诈骗罪，其没有骗取他人财物的故意。李斌上诉及其辩护人辩护提出：原判量刑过重。李登玉上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误。李登玉升任主管时间、名下组员等事实不清，证据不足。李登玉没有骗取手续费的主观故意，涉案的手续费及仓息不能计入诈骗数额。2、原判量刑过重，李登玉非法所得较少。孙向程上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，应扣除手续费、仓息，不应将其他人数额计入其本人犯罪数额。2、原判定性错误，其没有骗取他人财物的主观故意。3、原判量刑过重，其系从犯、初犯、偶犯。陶栋华上诉提出：1、原判认定犯罪数额错误，其实际上班时间自2016年3月16日至案发，并无证据证明其系股东身份，其没有实际参与犯罪行为，也没有诈骗的主观故意。2、原判量刑过重。付祥上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，应扣除被害人刘某2的损失数额。2、原判量刑过重，其系从犯，又系坦白，且主动退还违法所得。请求二审法院从轻处罚，对其改判缓刑。熊瑶上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误，虽被任命为主管，但其本人未发展业务人员。2、原判定性错误。其没有骗取他人财物的故意，被害人陷入错误认识造成财产损失与其提供的信息之间没有直接关系。平台是否合法与本案定性无关。3、原判量刑过重。其入职时间短，获利低，系从犯，又系坦白。詹园园上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误。2、原判定性错误。3、原判量刑过重，其身体状况较差，希望法院对其采取取保候审措施。许佳佳上诉及其辩护人辩护提出：1、原判认定犯罪数额错误。2、原判量刑过重，家庭困难，希望法院对其从轻处罚。经审理查明：原判认定原审被告人刁海勇犯侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，原审被告人陈财、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、孙向程、陶栋华、付祥、熊瑶、詹园园、许佳佳、都银银、芮雪、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛犯诈骗罪的事实清楚，证据经一审庭审质证查实，本院予以确认。针对各上诉人及其辩护人提出原判认定犯罪数额错误等上诉理由及辩护意见，经查：1、诈骗犯罪数额应当以行为人实际骗取的数额计算，仓息等交易费用系上诉人为实施诈骗行为所支付，不应从犯罪数额中予以扣除。2、对于多人共同实施的诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，参与期间的认定应从各被告人着手实施诈骗行为开始实施。原判根据银行账户交易流水、电子证物检查工作记录、司法鉴定意见、被害人陈述、各原审被告人供述等，确认各上诉人参与诈骗组织的时间，并以此期间被害客户人数和入金数额，来确认各上诉人诈骗人数和犯罪数额，并无不当，二审予以支持。故本院对上述上诉理由和辩护意见不予采信。本院认为：刁海勇违反国家有关法律规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，构成侵犯公民个人信息罪。陈财、刁海勇伙同陶栋华、都银银、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、孙向程、詹园园、许佳佳、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛，以非法占有为目的，骗取他人钱财的行为，均构成诈骗罪，且系共同犯罪。一审定罪准确。其中，陈财、刁海勇、陶栋华、都银银、芮雪、肖晴健、严永东、蒋孙霞、刘晨、李斌、李登玉、孙向程、詹园园、许佳佳的犯罪数额特别巨大，付祥、熊瑶、张家俊、魏露露、尤景、徐智、万育青、周芳媛、张鼎成、朱玉梅、许飞、单敏、陈福楠、谭兴、刘鹏吕、吴涛的犯罪数额巨大。根据在卷证据证实，各上诉人以及各原审被告人参与涉案诈骗组织，以中晟公司平台很赚钱为幌子，采用以虚拟身份微信聊天、拨打电话、指导老师身份等方式诱骗他人到中晟平台开户入金交易，后采用提供反向行情致客户亏损等欺诈手段，先后骗取多名被害人资金，有非法占有的主观故意和骗取他人财物的客观行为，符合诈骗罪构成要件，原判亦就此进行详细评述，二审予以支持；根据2013年4月23日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》规定，对使用非法获取的公民个人信息，实施其他犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。本案中，刁海勇非法获取公民个人信息，并使用该信息伙同他人共同实施诈骗活动的犯罪行为，侵犯了数个犯罪构成所保护的法益，成立数罪，应当以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪并罚，一审法院对其适用数罪并罚并无不妥，故对其提出应择一重罪处罚的上诉意见不予采纳。对其他上诉人及其辩护人提出原判定性错误的相关上诉理由和辩护意见，与在案证据和事实不符，本院亦不予采纳。原判已综合各上诉人和各原审被告人的犯罪事实和量刑情节等，在法定幅度内给予适当量刑，各上诉人及其辩护人在二审期间均未提出新的量刑情节等相关证据，故本院对各上诉人及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见，不予采纳。综上，原判定罪准确，量刑适当，程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡庆九审判员  梁 莹审判员  陈莲莲二〇一八年三月一日法官助理张赵慧书记员姚昊附：适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；