安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1321刑初306号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人蒋洁洁，女，1983年7月21日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省砀山县，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月27日被砀山县公安局决定刑事拘留，同年5月23日被该局执行刑事拘留，当日被该局变更为取保候审。2013年5月2日被砀山县人民检察院批准逮捕，2017年4月28日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人韩振军，安徽神州行律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2017）317号起诉书指控被告人蒋洁洁犯诈骗罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员信某、代理检察员王某出庭支持公诉，被告人蒋洁洁及其辩护人韩振军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2009年9月至2011年12月期间，在砀山县砀城镇，被告人蒋洁洁以资金周转、合伙做生意等为由，多次骗取被害人葛某、李某等人共计人民币117.8万元。具体事实如下：一、2010年8月至2011年4月，被告人蒋洁洁以合伙做生意为名，多次以需要订货及资金周转为由骗取被害人葛某共计人民币53万元。二、2011年10月21日、10月28日，被告人蒋洁洁以做生意资金周转为由，许诺高额利息骗取被害人李某共计人民币13万元。三、2011年11月至12月期间，被告人蒋洁洁以进货、做生意资金周转等理由，许诺高额利息骗取被害人朱某财物共计人民币12.3万元。四、2009年9月至2011年2月，被告人蒋洁洁以做生意资金周转为名许诺被害人陈某高额利息，骗取陈某人民币6.5万元。五、2010年12月27日、2011年元月5日，被告人蒋洁洁以做服装生意为由，许诺高额利息骗取被害人戴某信任，并由被害人葛某向戴某担保，两次共骗取戴某33万元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据，公诉机关认为,被告人蒋洁洁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人蒋洁洁辩称，其与葛某、李某系合伙经营关系，经营过程中产生的债务，均有借据、欠条为证，不构成诈骗。另，起诉书指控“骗取”朱某12.3万元、戴某33万元亦不能成立，且指控的数额有误，实际欠朱某8.6万元，欠戴某23万元（原欠33万元已还10万元）。其辩护人提出，被告人蒋洁洁具有实体经营店，其在经营过程中，曾因资金短缺，向其老师李永华（葛某的婆婆）、李某借款，均如期归还，足以说明其具有一定的经济能力。对此，葛某、李某在认同前提下，自愿与蒋洁洁合伙经营，后因经营不善所产生的债权、债务，属民事法律关系。其中，葛某为蒋洁洁担保向戴某借款，因借款到期未归还，戴某已通过民事诉讼主张权利，且葛某已代蒋洁洁偿还戴某部分款项，属典型的民间借贷。另，被告人蒋洁洁不接听上述债权人电话，非故意逃匿，系因其处于哺乳期间。综上，蒋洁洁在经营过程中的欠款有借款凭证、担保承诺书等证据证实，其行为不构成诈骗。经审理查明：2009年9月至2011年12月期间，在砀山县砀城镇，被告人蒋洁洁以需资金周转、合伙做生意等为由，多次骗取被害人葛某、李某等人共计人民币83.3万元。具体事实如下：一、2010年8月8日，被告人蒋洁洁以做生意需资金周转为由向葛某借款7万元，经催要还款2万元，下欠5万元，蒋洁洁以与葛某合伙做生意为由，未归还。后蒋洁洁又多次假借进货、虚构在南京注册公司等名义，让葛某继续投资，共骗取葛某人民币53万元。所得款项，被蒋洁洁部分用于偿还其原欠许某1、蔡某的个人债务，部分据为己有。二、2011年10月21日、10月28日，被告人蒋洁洁以合伙做生意需资金周转，承诺盈利分红并支付借款利息，亏损其个人承担为诱惑，骗取李某的信任，先后两次骗取被害人李某合计人民币13万元。三、2011年11月至12月期间，被告人蒋洁洁假借经营需要，多次从被害人朱某处赊购货物及“借款”，经被害人多次催要不予归还，后失去联系。采取上述手段合计骗取被害人财物价值10.8万元。四、2009年9月至2011年2月，被告人蒋洁洁以做生意需资金周转为名，以高额利率为诱惑，多次以“借款”为名骗取陈某合计人民币7万元，后仅还款五千元，之后蒋洁洁失去联系。另查明：2012年5月22日，被告人蒋洁洁在徐州市泉山区幸福家园25栋2单元204室被徐州市公安局西苑派出所民警抓获，2012年5月23日被砀山县公安局执行刑事拘留，当日被该局变更强制措施为取保候审。2013年5月2日被砀山县人民检察院批准逮捕，2017年4月28日被砀山县公安局执行逮捕。其归案后，对起诉书指控的犯罪事实不予供认。上述事实，有经当庭宣读、出示并质证的下列证据予以证明。一、书证（一）公民身份证（复印件）、户籍证明，载明被告人蒋洁洁出生日期等个人基本身份信息，被告人蒋洁洁达到完全刑事责任年龄。（二）抓获经过，载明2012年5月22日，被告人蒋洁洁在徐州市泉山区幸福家园25栋2单元204室被徐州市公安局西苑派出所民警抓获；2017年4月27日，被告人蒋洁洁在合肥市蜀山区琥珀山庄133栋103室被合肥市公安局胜利路派出所民警抓获。（三）违法犯罪前科查证记录，载明被告人蒋洁洁此前无违法犯罪前科。（四）借条、转款凭证、欠条，载明被告人蒋洁洁分别于2011年10月21日、2011年10月28日两次向李某借款13万元；2011年4月10日，被告人蒋洁洁为葛某出具53万元欠款凭证一份；2010年12月27日、2011年1月5日被告人蒋洁洁通过葛某担保两次向戴某借款33万元。2011年11月23日被告人蒋洁洁为朱某出具3万元欠条、2011年12月12日为被害人朱某出具7.8万元欠条。被告人蒋洁洁于2009年9月27日、2010年11月30日、2011年2月21日三次共向陈某借款7万元。（五）中国农业银行银行卡存、取款业务回单，载明葛某通过其银行卡62×××12转账汇款至开户人徐某账号62×××16、开户人蔡某账号62×××14、开户人蒋洁洁账号62×××12、开户人许某1账号的汇款情况记录。（六）砀山县人民法院（2015）砀民二初字第00435号民事判决书，证明葛某为蒋洁洁担保向戴某借款33万元，其借贷关系已经本院生效判决所确认。二、证人证言（一）证人蔡某的证言，蒋洁洁曾向我借过几千块钱，一段时间都没有还，我找她要钱,她说,没时间送,让我提供银行卡号,后来有两笔分别为2000元和300元的汇款,应该是蒋洁洁汇的款。她至今还欠几百元。其银行卡号为62×××14。（二）证人许某1的证言，我在砀山农行办过一张银行卡(卡号是62×××13)，一直本人使用，未借给他人,2010年8月27日,有一笔5800元的款项汇至我银行卡内，可能系蒋洁洁汇的，她之前向我借的款，至今没有还清，尚欠我1.5万元。（三）证人许某2的证言，其与蒋洁洁2003年结婚,2012年7、8月份离婚,离婚后无任何经济来往。其与蒋洁洁婚姻关系存续期间，用其身份证在农业银行办理过银行卡，卡号为62×××16，该卡一直由蒋洁洁持有并使用。（四）证人高某的证言，其于2010年或者2011年，在蒋洁洁经营的店内,以三、四千元价格购买过一台组装电脑,没有牌子,款系一次付清的。（五）证人邱某的证明,其在宿州市武夷商城13-215做电子产品生意,砀山县苇子园村的蒋洁洁曾于2010年前后,到其处进过小电子数码产品,共计价值人民币约4、5万元,目前尚欠其约2万元,当时付款方式为现金支付。（六）证人章某的证言，其在徐州财汇机械科技有限公司任法人,其与砀山县蒋洁洁不相识,在2007年至2011年期间蒋洁洁未在其公司购过货。（七）证人戴某的证言，其两次借给蒋洁洁共33万元,一次8万,一次25万,葛某是担保人。借款到期后，因蒋洁洁未按时还款，其向砀山县人民法院提起民事诉讼，在诉讼过程中,葛某代蒋洁洁还款134800元,至法院判决书生效后，葛某共代蒋洁洁偿还人民币334800元。三、被害人的陈述（一）被害人葛某的陈述，2010年8月8日,蒋洁洁向其借款七万元,十几天后还款两万元，余款蒋洁洁以有一个广告公司要转,让其合伙把广告公司接下来,然后再转出去赚钱。蒋洁洁后来告知其每人赚了五千元，但蒋洁洁并没有将那五万元和赚的钱给其,而是说夏邑有一家网吧要转,让我再投资两万元,后来蒋洁洁说共赚了一万多元,但她所有的钱都没给,而是要求继续合伙做生意。之后，蒋洁洁以在宿州有一销售电子产品的供货商,要求合伙经营电子产品，她负责联系业务，我负责汇款和收款，期间，按蒋洁洁的要求先把货款打到宿县、南京的供货商账户上,但其打给供货商的钱，数额小的货款能返回,数额大的货款就没有返回,其将情况告知蒋洁洁后，她说没有回款的她去要。后来她告知我仅果园场的客户就返回50余万元。但这部分款她又以在南京注册一公司需投资500万元，让其继续合作，并再增加投资,为此，我又分两次在戴某处担保为其借款三十三万元。不久就与蒋洁洁失去联系，其后来得知,蒋洁洁原向其提供宿县、南京等供货商，砀山县各乡镇购货商的手机号码，除以她丈夫徐某名字登记外，其余均系以她本人姓名登记适用的手机号码。其才知道被骗。（二）被害人李某的陈述，2011年3、4月份,蒋洁洁以做生意需资金周转为由,多次让其帮忙从理财公司借款，后均按期归还。2011年8、9月份,蒋洁洁对其说,从投资公司借钱把利息都给投资公司了,不如咱们合伙做生意,其同意并分两次共交给蒋洁洁13万元,她得款后就不接电话了,到12月份,蒋洁洁发信息说年前把投资的钱还清,直到现在也没有还。春节过后,蒋洁洁的手机就不通了。我才知道被骗。（三）被害人朱某的陈述，其在徐州商贸城干童装批发生意,2011年10月底,蒋洁洁和她表妹一起到徐州商贸城进货,他们买了其200多块钱的货,2011年11月初蒋洁洁又和他表妹到其店内进了价值700元的货,2011年11月中旬,蒋洁洁和她表妹还有两个男的,再次到其店内进了价值1100元的童装。几天后,蒋洁洁给其打电话,让其给她送一些货,于是其将价值29400多元的货送至蒋洁洁住处,她以卖货后再付钱为由，出具3万元的欠条；2011年12月24日上午蒋洁洁给其打电话,说买一段摊位然后再转租很挣钱,提出借钱，其给她汇款15000元；2011年1月21日，蒋洁洁电话中让其给她发货，其又给她发了价值28000元货,她当时未打条；蒋洁洁又给其说买网吧证能挣很多钱,向其借款139000元，并说10天就还，其因没有这么多资金,只给他汇款5万元,后来，她连同28000元的货款一起给其打了一张78000元的欠条,说是10天之内还给我,可后来给他打电话,他的手机已经处于关机状态,至今与其联系不上。（四）被害人陈某的陈述，2009年9月份蒋洁洁以高于银行利息提出借钱,我分三次共借给她7万元,中间还过几千元。至2011年下半年与其联系不上。四、被告人蒋洁洁的供述与辩解，我欠葛某86万元、李某13万元、朱某10万左右、陈某5万元，均系事实。葛某、李某系合伙做生意的分红款,朱某和陈某的系借款。该款被用于与孟宪花合伙做生意了。我给葛某说合伙转广告公司和网吧、做电子生意、注册公司，其实均不存在,我只是想让她增加投资。期间，为让葛某投资，提供给其的账号，均不是供货商的账号，都是我本人使用的银行账户。我收到她的汇款后就转给孟宪花。关于起诉书指控被告人蒋洁洁分别于2010年12月27日、2011年1月5日，以做服装生意为由，许诺高额利息骗取被害人戴某信任，并由被害人葛某向戴某担保，两次共骗取戴某33万元的事实。经查，戴某对该笔借款以蒋洁洁、葛某为共同被告向本院提起民事诉讼，且已经本院作出判决并发生法律效力，葛某已支付戴某33.48万元。故该起指控不能成立，本院不予支持。本院认为：被告人蒋洁洁以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋洁洁犯诈骗罪的部分事实存在，罪名成立。对被告人蒋洁洁以合伙做生意经营性亏损，无能力偿还债务而非诈骗的辩解及辩护人提出被告人蒋洁洁借贷关系明确，欠款事实存在，属民事纠纷，期间，蒋洁洁因生育小孩不便接听债权人葛某等人电话，属情理之中，而非逃匿，其始终愿意偿还欠款，不具有非法占有他人财物的主观故意，应宣告蒋洁洁无罪的辩护意见。经查，被告人蒋洁洁在2012年5月25日的供述中，承认其假借合伙做生意、急需资金周转等名义，让葛某、李某投资，向朱某、陈某借款，而后将所得款项用于与孟宪花合伙经营，获取利润。其供述与证人徐某、蔡某、许某1、高某、邱某、章某的证言相互印证，足以证明其假借合伙做生意，急需资金周转的名义，骗取他人财物的事实存在，骗取他人财物的主观故意明显。其次，被害人葛某、李某、朱某、陈某的陈述，均证明被告人蒋洁洁借款后，经被害人催要，被告人蒋洁洁具有不接听电话，故意逃避的事实。故被告人蒋洁洁的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。另，被告人蒋洁洁提出起诉书认定其部分“骗取”数额有误，经查，公诉机关指控被告人蒋洁洁诈骗朱某12.3万元，本起指控仅有被害人朱某提供被告人蒋洁洁欠条两张，合计人民币10.8万元，故认定蒋洁洁骗取朱某12.3万元的证据不足，对该起指控认定的诈骗数额予以更正。根据被告人蒋洁洁犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人蒋洁洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2027年7月26日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳）二、责令被告人蒋洁洁将违法所得退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  管义龙审 判 员  刘尚志人民陪审员  汪 丽二〇一八年三月五日书 记 员  刘家辉附本案适用相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。