河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀01刑终181号原公诉机关河北省深泽县人民检察院。上诉人（原审被告人）王书生，男，1982年5月19日出生于河北省广宗县，汉族，小学文化，农民，住石家庄市桥**。2016年6月22日因涉嫌诈骗罪被深泽县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于深泽县看守所。上诉人（原审被告人）张书红，女，1981年9月20日出生于河北省广宗县，汉族，小学文化，农民，住石家庄市桥**。2016年6月22日因涉嫌诈骗罪被深泽县公安局刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人郝立国，北京市凯天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶蕊，女，1993年7月12日出生于河北省广宗县，汉族，高中文化，农民，住石家庄市桥**。2016年6月22日因涉嫌诈骗罪被深泽县公安局刑事拘留，同年7月8日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。辩护人刘勇，河北纳达律师事务所律师。原审被告人王存安，男，1962年5月17日出生于河北省广宗县，汉族，小学文化，农民，中共党员，住广宗县。2016年6月22日因涉嫌诈骗罪被深泽县公安局刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。2017年9月11日被取保候审。河北省深泽县人民检察院指控原审被告人王书生犯合同诈骗罪、诈骗罪；王存安、张书红、陶蕊犯诈骗罪一案，河北省深泽县人民法院于2017年11月30日做出（2017）冀0128刑初16号刑事判决。原审被告人王书生、张书红、陶蕊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年1月份至2016年6月21日，被告人王书生组织其家庭成员张书红、陶蕊、王存安成立诈骗犯罪集团，在多地发放印有代办信用卡信息的虚假名片，在被害人电话联系办卡时，被告人冒充银行工作人员或代办信用卡人员，要求被害人办理银行卡并存入一定数额的现金或将自己原有的银行卡存入一定数额的现金，将银行卡预留电话登记或变更为诈骗团伙提供的手机号码，待被害人将款存入后，诈骗团伙将款转走，据为己有。通过此方式，以被告人王书生为首的诈骗团伙诈骗多地16名被害人钱财共计人民币276023.21元。（其中：1、2016年1月27日，诈骗河北省深泽县宋某110000元；2、2016年4月4日，诈骗河北省深泽县刘某110000元；3、2016年2月29日，诈骗河北省深泽县刁某120000元；4、2016年3月2日，诈骗河北省深泽县张某19949.98元；5、2016年2月27日，诈骗河北省深泽县宋某28100元；6、2016年3月16日，诈骗河北省深泽县邸某39999元；7、2016年4月4日，诈骗河北省辛集市李某118000元；8、2016年3月11日，诈骗山东省禹城市张某219994.4元；9、2016年4月29日，诈骗河北省新乐市郝某15000元；10、2016年3月8日，诈骗河北省晋州市张某323811元；11、2016年3月26日，诈骗河北省曲阳县刘某250100元；12、2016年4月11日，诈骗河北省新乐市毛某29995元；13、2016年3月13日，诈骗河北省宁某县乔某210313.83元；14、2016年3月13日，诈骗河北省宁某县乔某110050元；15、2016年4月2日，诈骗河北省宁某县耿某17700元；16、2016年4月13日，诈骗河北省晋州市王某13010元。）被告人王书生在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，为首要分子；被告人张书红、陶蕊系主犯；被告人王存安起辅助作用，系从犯。四被告人家属赔偿了16名被害人全部损失，并取得了16名被害人的谅解。2011年7月28日被告人王书生通过中介虚构事实，在大连市工商行政管理局注册大连市谦源化工有限公司，其法定代表人为姚某，股东为姚某、张某6（法定代表人和股东都是虚假的），王书生为实际经营人。该公司自开业至案发未向税务机关申报收入、未缴纳税款。2012年10月24日，被告人王书生以“大连市谦源化工有限公司”名义与被害人哥斯达黎加路丝塔农集团公司通过互联网联系，提供虚假材料等不正当手段、采用邮寄样品等方式，签订尿素销售合同，哥斯达黎加路丝塔农集团公司依据合同约定支付给“大连市谦源化工有限公司”20.4万美元的预付款，被告人王书生于2012年11月2日将钱取出，以6.2295的汇率兑换人民币1270818元后逃匿。被告人王书生父亲王某某于2015年5月8日退赔被害人3万美元（折合人民币183441元，付款日1美元=6.1147元人民币）。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实：1、被告人王书红供述：我是从2016年1月底或2月初开始诈骗的，具体时间我记不清了。王某某、张书红、陶蕊一同参与并实施了诈骗行为。我负责联系印刷代办信用卡的名片，购买手机和手机卡，购买他人的登记的银行卡，把这些代办信用卡的名片送到周边县城，接电话，使用手机操作把受害人银行卡内的钱转走，去ATM机取现。我在住的西引力小区楼下的一家复印店印刷了2000张代办信用卡的名片，自己出去发了代办信用卡的名片，发现没什么人给我打电话，我觉得自己发不了多少，我就找我弟弟王书勋，弟媳陶蕊让他们帮我一起干骗钱的事。后我们就开车去周边县城，有的时候是张书红跟我一起去，有的时候是王书勋跟我一起去，到了县城后，找专门发小广告的人帮我们代发代办信用卡的名片。后来给我们打电话的人就多了，我、张书红、和陶蕊就负责接电话，接到电话之后，就要求对方往他们自己的银行卡中打钱，我们跟对方说是需要审核个人资产，才能办理下来信用卡，办理的信用额度越高，需要往银行卡里打得钱越多。有的人是新办理一张银行卡，我们会要求对方把开卡的预留电话留成我们提供的电话号码，有的人是使用他们之前办理的银行卡，我们也会要求对方更改预留电话，改成我们提供的电话号码，如果对方问为什么要预留成我们的电话号码，我们就向对方解释是因为有银行的电话回访。当对方把钱打到他们的银行卡之后，我就使用手机上的第三方支付软件，把他们银行卡中的钱转到我事先从网上买好的登记的是他人身份信息的银行卡中，后我再使用登记的是他人身份信息的银行卡，在市里或者二环外随机找银行，在银行ATM机上取走现金，有的时候是张书红陪我一起去取钱。我从太和电子城共购买了40部小辣椒牌手机，还有60多张联通的手机卡。除了公安机关在我家搜出来的手机和手机卡，别的我都扔了。我是通过百度搜索出售银行卡的信息，拨打上面的电话，以200元一张或者300元一张的价格购买，一共购买过六、七张银行卡。深泽县替我们发小广告的人姓名不详，女，60多岁。一开始手机和手机卡是我给的陶蕊，后来我去她们家看到她们自己也买了几部小辣椒牌手机。是我告诉王书勋他们在太和或者西三教附近都有卖的。一开始陶蕊是我帮着操作的，钱也打到了我之前的银行卡中，我取的钱；后来我就不管了，让王书勋和陶蕊自己联系并且操作了，就是让他自己接电话，操作转钱，取现金，取来的钱也跟我没关系了，我就不管他们了。我去办信用卡名片时，我会问王书勋，问他需要印名片不，他就会把手机号告诉我，让我帮他印出来，之后我跟王书勋一起去周边县城送名片。王存安知道我们实施诈骗的事。我们去深泽、无极、赵县、宁晋、井陉、曲阳、赞皇、晋州、平山发卡片，其它的地方忘记了。到现在分给过王书勋和陶蕊三万元左右。卡片上都是小王、小李、陈某2、小陈等身份，有时上面有业务主管字样，有时什么也没有，这些身份是随意编的。我除了王书生的名字外，驾驶证用的是王文强名字，人们也都叫我王某2。我们同王书勋、陶蕊从5月份分开，他们自己干了，王某3、陶蕊和我父亲一块居住。从我家找到的手机和账本是我们诈骗用的，还有部分手机扔了。公安机关出示编号1?7号名片，经我辨认，编号1、2、5、6的名片是我发过的，其他我记不清了。我们没有办理出过信用卡，共诈骗了有十多万元吧。送卡片时开的冀Ａ×××**别克牌轿车和冀Ａ×××**别克牌轿车。这两辆别克车是在我父亲王存安名下。王存安一开始不知道，后来知道我们实施诈骗了。王存安没有实施诈骗，我们接电话以代办信用卡的个人身份或说是银行的内部操作人员。陶蕊居住房屋内找出来的手机、笔记本等物品也是诈骗用的，还有一部分手机、笔记本是我从家中拿过去的，因为有一段时间，我和张书红吵架，就把手机、笔记本等拿到陶蕊、王书勋他们居住的地方了，那一阵子我就在他们家住。我实施电信诈骗时，将被害人银行卡钱转走的同时，钱又转回银行卡内是为了给被害人看的，让他们相信我是在做流水，之后我再把钱转走。这都是我作的。2011年8月份，具体日期我记不清了，我在网上找到了一个中介公司，我以中介费10000元的价格找他办理了两家公司，公司名称分别是大连谦源化工有限公司、大连万富亚化工有限公司，我给对方提供了一张身份证（张某6，身份证号码），剩下的手续都是中介公司办理的，中介费用我是打到对方给我的一张银行卡中。办理这两家公司一共有两个股东，这两个股东我只提供了一张张某6的身份证，另一个股东姚某是中介公司提供的，他们向我收取了500元的费用，公司所有的手续做好之后，中介公司是通过快递邮寄到我在石家庄的租房的住址。中介公司叫什么名字我不记得了，我就跟中介公司其中的两个员工见过一面，我只记得其中一个大概40多岁，是个女的，叫什么名字我记不清了。公司注册以后，我没有在大连办公，收到公司的注册手续之后，我就在石家庄中华大街租用了一个民房，同时雇佣了4、5个员工，在网上以大连谦源化工有限公司的名义发布销售尿素的信息，对外销售尿素这种产品。2012年9、10月份，大连谦源化工有限公司与哥斯达黎加一个名叫路丝塔农集团公司签订了一个销售合同，由公司销售价值68万美元的尿素产品，但是具体的操作过程我记不清了。我雇佣的业务员都必须懂英文，因为我在网上发布这些信息都是针对境外公司，我的产品都是对外销售，关于这份合同，也是我雇佣的业务员与对方洽谈成功后签订的，具体是谁签的我想不起来了，但是肯定都是我安排业务员签订的，因为我不懂英文，签合同的事情我不具体负责。可能是李某3的业务员洽淡的，给对方邮寄过两份样品，这应该也是李某3负责的，谁负责洽淡，谁就负责邮寄样品。样品是我在广宗县个小化肥厂购买的，并不是我们公司生产的。合同签订之后，哥斯达黎加的公司向我们公司开户行账户内（建设银行大连园区支行）支付了20.4万美元的预付款，当时跟哥斯达黎加公司签订的是先打预付款，然后我们发货，发货后对方再把尾款打过来。我们没有给哥斯达黎加的公司发货。我换汇成人民币后转到大连万富亚化工有限公司账户，通过网上银行，转到刘某4、余某怡的个人账户中，我全部提现，这些钱都在我手中了。一部分我自己消费了，一部分我借给他人了。我在大连注册的这两家公司，实际的负责人是我本人。没有他人参与负责管理这两家公司。我现在知道这是一种犯罪行为。2、被告人王存安供述：首先是冒充银行信贷部门工作人员向外界散发印有可以办信用卡的广告名片，然后等客户按照卡片上所留的电话给我们联系，接着我们就以银行信贷部工作人员要求对方新办一张银行卡，同时将新办的银行卡预留电话留成我们指定的号码，并按比例往新办理的银行卡上预存验证资金，之后再让客户将新办理的银行卡号及身份证号发给我们，最后我们就用微信转账的形式将客户新办理的银行卡的验证金转移到我们掌握的银行卡上，并支取现金。一般要求办理信用额度的10%。同伙有三子王书勋、大儿媳张书红、三儿媳陶蕊。以上所说是我瞎说的，我只是听我的儿子和儿媳妇说过具体怎么骗人的方式，我也跟着去送过名片，跟着去取过钱，所以大概情况我是了解的。我不知道是王书生还是王书勋谁先干的，我知道的时候他们两家都在做以代办信用卡的方式骗取他人的钱财。王书生负责去周边送代办信用卡的名片，张书红负责接电话，陶蕊负责接电话、取钱，我去过周边送代办信用卡的名片，也跟陶蕊一起去取过钱，但是具体他们之间如何分工，如何操作的我不清楚。我名下的两辆车基本上是王书生使用，王书勋有时候也使用过。从我租住房内所搜查的手机和广告卡片是我儿子王书生扔那的，都是用来诈骗的。我和我三儿子王书勋以及三儿媳陶蕊一起居住。3、被告人张书红供述：提前买好手机和手机卡，把买到的手机卡上的电话号码印到代办信用卡的名片上，印好名片后，送到周边的县城把卡片找人发出去，之后我们就在家中等电话。有人打过来想办信用卡的话，就把对方的身份证照片发过来，我们跟对方说是要审核个人资料，还会要求对方办理一张新的银行卡，新办理的新银行卡预留成我们提供的手机号码，之后让对方把钱打到他们自己办理的银行卡内，我们跟对方说是要审核个人固定资产，打的钱越多，下卡越快。当对方把钱打到银行卡后，我们就使用手机通过支付宝、百度钱包这样的软件把钱转到我们事先从网上购买的银行卡内，之后直接用我们从网上购买的银行卡在银行的ATM机上把钱取走。我与王书生一起参与的实施诈骗。王书生负责购买实施诈骗用的手机、手机卡、银行卡，负责找人印刷代办信用卡的名片，负责去周边县城送这些名片，负责接电话，负责具体使用手机操作转钱，负责开车带着我去银行取钱，我只是负责接电话和取钱，其他的我都不清楚。是从2015年农历腊月开始实施诈骗的，具体日期我记不清了。是王书生提出来诈骗别人钱财的。我家中手机、手机卡是用来诈骗的，笔记本是用作登记对方的信息情况。手机上面写着各个地方的名字和每个电话的号码，因为我记不住，我就贴上标签用于标记。我只记得139××××****、156××××****，别的我记不住了。156××××****是我在网上买的，买这个手机号码时还有一张这个手机号码注册的银行卡。我不清楚总共骗了多少钱，我记不住。我取出钱后就交给王书生了，因为王书生在大连有案子，我们需要钱来摆平事。4、被告人陶蕊供述：我们就是冒充银行工作人员，以代办信用卡的名义，要求对方提供新开户的银行卡，并在新办银行卡的时候必须预留成我们提供的手机号码，然后在要求对方往新办的银行卡上预存一定的验证金，等对方将个人身份信息及银行卡的信息提供给我们之后，我们再利用微信等方式将对方银行卡上的现金转移、支取。除了我还有王存安、王书生、张书红以及我老公王书勋。我和张书红具体负责接打客户的电话，让客户按照我们的要求办理银行卡和提供信息，之后再进行转账，有时候也出去支取现金，王存安、王书生和王书勋就是负责开车派送广告名片以及接送我们外出支取现金。诈骗的钱财，都是由我公公王存安负责。交通工具是我公公名下的那两辆黑色的别克轿车，车牌号分别是冀Ａ×××**和冀Ａ×××**，手机和手机卡、银行卡是王书生联系购买的。我们一般骗成一次后就将所使用的手机、手机卡以及银行卡都全部扔掉了，现在放在家里的大部分是我们正在使用的手机和手机号，也就是被公安局的人扣走的那些。我们一般都是在我公公王存安租住的房子那，有时候手机就带在身上随时接打电话，张书红有时候也过来，有时候就在她家。就是在石家庄桥西区热电一厂宿舍。诈骗对象有深泽县的、无极县的、赵县的、宁某县、曲阳县的，新乐市以及山东的一些县市。要求对方预留电话绑定我们自己的手机号就是为了之后绑定微信等支付工具转移对方银行卡上现金使用，这样我们就可以将对方新办的银行卡绑定到我们手机注册的微信等支付工具上，然后通过手机就可以转移对方的资金。骗来的钱我有时给王书生、有时给王存安，王存安再给王书生，王存安知道诈骗的事，具体过程可能不清楚。从我家中搜出的账本记录着各地发卡片联系人的电话、价钱和身份证号。是王书生提议的，让我和王某3帮忙，是2016农历年后开始的。我们冒用过李某4的名字。5、被害人宋某1陈述：2016年1月22日、23日的一天上午，我开车来到深泽县中国农业银行办理业务，等办理完业务，我准备开车走的时候，发现在我的车玻璃上插着一张名片，说可以办理信用卡，我就联系了上面留的电话，对方是一名女子，说的是普通话，说可以为你办理10万至50万元信用卡，让我先办理一张中国农业银行的储蓄卡，电话留成对方的电话，再往卡里打点钱，说是给我办理流水。2016年1月27日，我去深泽县中国农业银行办理了一张储蓄卡，把卡号和我的身份证都通过微信发给了对方，并往这张刚办理的银行卡内打了1万元钱，后我就回家等消息了。今天，也就是2016年1月28日上午8时许，对方又给我打电话，说让我再往卡里打点钱，我就有点怀疑是骗子，就赶紧来银行查询，一看我银行卡里的1万元已经不见了。我就来报警了。我收到的那张名片上面写着银联代办信用卡，姓名小陈，电话号码是130××******，微信号是130××××****，地址是农业银行****。我的中国农业银行储蓄卡，卡号是62×××70，电话留的是对方给我提供的186××××****，开户名是我的名字。通过我本人联系平安付客服，客服告诉我，我的钱转到了一张中国银行卡上，卡号是62×××56，名字叫陈艳颖。6、被害人刘某1陈述：2016年2月份的一天，具体时间我记不清了，我在我车外窗上看到一张代办信用卡的名片，主要内容是：代办信用卡，联系方式为155××××****，我当时没有在意随手放在车上。2016年4月4日下午16时，我开车在上走，走到县公安局附近时我突然想到代办信用卡的名片在车上，我当时正有意办张信用卡，我就找到名片给对方打电话，对方听口音是一名持普通话口音的年轻女子，在电话里对方称：可以代办几个大银行信用卡，额度在10-30万元之间，他们收取我要办理信用卡透支额度百分之三的好处费，并让我加她微信，微信里对方让我把自己身份证正反面拍照发给对方，我拍好后通过微信发给对方，对方在微信里又称我得找个银行卡在银行卡内存10000元现金，作为担保金，并把预留电话留成186××******，方便通过验证。我就拿着我的卡号为62×××27的建设银行卡去深泽县建设银行存了10000元现金并把预留电话留成了对方要求的186××××****.2016年4月4日16时我突然收到银行短信我卡内的10000元现金分五笔各2000元钱把钱转走了。我感觉被骗了就来报警了。我给平安付客服联系了，对方客服后来给我回过来电话，告诉我我的钱转到了一张中国建设银行的银行卡上，这张银行卡的户主叫王莹，卡号为62×××87。7、被害人贾某1陈述：2016年2月23、24日的白天，具体时间我记不清了，当时我车在张家口银行门口西侧停放，我下班上车时看到我的车外玻璃上有一张代办信用卡的名片，名片内容为：代办信用卡，李经理，155××××****，我就给对方打了一个电话，对方说，自己名字叫李某4，是交通银行员工，可以帮我办信用卡，额度在5万元到100万之间，收百分之三的手续费，并给我留了微信号：155××××****。因为我在深泽县平安保险公司工作，我的客户有人打听能不能办大额信用卡，这是我就想起对方。我就和这名叫李某4的男子在微信上联系，期间还通过几次电话，对方同意给我的客户办信用卡，但提了两个要求，一必须开新卡并存入想办信用透支额度的百分之十的现金，以方便信用卡审核机关进行资产认证；二必须将办理的新卡的预留电话留成李某4要求的。我和我的一名叫刁某1的女客户说了说对方的要求，刁某1同意了。2016年2月29日11时许，我带着刁某1以刁某1的名义去批发街农业银行办理了一张新的农业银行卡，刁某1想办20万元的信用卡，就给这个银行卡内存了2万元钱，并将预留电话按照对方的要求留成了155××××****，当时这名叫李某4的男子留了：132××××****、132××××****、132××××****、155××××****，我随机选择了155114184285的电话号码。2016年3月3日10时许，刁某1给我打电话说银行卡里的钱不见了，我和刁某1去批发街农业银行银行卡一查发现是通过同城转账、支付宝浙、财付通深、超级网银等方式陆陆续续转走的。附名片，刁某1提供的中国农业银行银行卡交易明细账单（证实刁某1的2万元被转走）。8、被害人刁某1陈述：与贾某1陈述内容一致。卡号为：62×××77，开户人是我，开户行深泽农行。9、被害人张某1陈述：2016年3月1日上午8点，我在深泽县大悦城东侧路边准备开车时发现前挡风玻璃上有一个卡片，卡片的内容是：代办信用卡，联系方式为155××××****.我当时正想办信用卡，就和这个号码进行了联系，对方是一个女士，自称中国银行石家庄分行员工叫刘佳，自称有时候在石家庄市办公有时候在深泽办公，对方称可以帮我办张十万元透支额度的信用卡，需要我在银行办张新银行卡，卡里存入两万元作为资产担保，把预留电话留成对方的一个电话，需要收取信用卡透支额度的百分之三的作为报酬，并让我添加对方微信把我身份证照片发过去。随后我就用微信添加了对方的微信号155××××****，在给对方发过去身份证照片后，去了中国银行办了张银行卡，银行卡存入了一万元人民币，预留电话留成对方给的130××××****的号码。当时这名自称刘佳的人还给我打了电话，让我再存入一万元，并称再存入一万元才能下卡，我拒绝了对方。2016年3月2日19时07分，我微信收到微信支付给我发的一个信息，内容是微信绑定的刚办的这张中国银行卡被其他微信号绑定，对方微信支付号为晨晨。我当时没有在意，今天我去银行一查发现卡里的9950元人民币不见了。我涉案的银行卡号为62×××90.开户人为我，开户行为中国银行深泽支行。张某1还提供了代办信用卡的名片。10、被害人宋某2陈述：2016年2月25日上午，具体时间我记不清，我在深泽县办理业务时看到桌子上有一张名片，名片内容是：代办信用卡，5至10天下卡，李师傅，联系电话为：155××******.2016年2月25日下午17时，我给155××××****的电话打了电话，对方称自己是交通银行员工，名字叫李某4，可以代我办理30万额度的信用卡，但必须得我办张银行卡，里面得存上3万元现金，预留电话写成：155××******，以便银行核实我的资产，并给我留了他的微信号155××××****，随后我用我微信名字叫雷雷的微信加了对方的微信号，对方的微信名叫小李。对方还给我发了他的工作证照片，这个工作证照片我可以提供给你们。2016年2月27日上午9时我根据李某4说的到中国银行办理用于核实财产的银行卡，我把银行卡的预留电话写成155××******，随后我给这张银行卡存上了1万元现金。他让我存3万，说给我办理30万的信用卡，我现金没有那么多我就存了1万元现金。2016年2月27日下午，我去银行准备再存钱，发现银行卡内的8100元通过百度钱包、财付通被转走了，我赶紧冻结了这张银行卡。11、被害人邸某陈述：2016年3月6日左右的一天下午，我把车停在了深泽县北苑路嘉悦尚城门口，到当日18时许，我回到车上，发现车上有一张名片，上面的内容是代办信用卡。第二天，也就是2016年3月7日左右的上午，我联系对方名片上留的手机号码，手机号为155××××****，对方自称是一名姓陈的女子，说可以代办信用卡，让我把我的身份证正反面照片发过去，还让我办理一张新银行卡，没有指定是什么银行，就说工商银行或者是中国银行都行，预留电话留成130××******.2016年3月16日我在深泽县中国银行办理了一张中国银行的借记卡，卡号为62×××54，并且电话号码登记的是对方给我提供的130××××****这个电话号码，后对方女子让我往卡里充钱，说是需要制作流水，充钱越多，批下来的信用额度越大，我就往我新办理的卡号为：62×××54的银行卡充了4万元人民币，到今天，也就是2016年3月20日12时许，我发现我办理的中国银行的银行卡里的4万元钱没有了，我发现是被骗了，我就来报警了。这两天，我通过银行流水知道我的银行卡上的钱是被一个第三方的百度钱包平台转走了，我拨打百度钱包的客服后，客服告诉我，说从我的银行卡转出的钱通过钱包转到一名账户名为孙佳伟的银行卡内，卡号前4位6216，卡号后4位是3195，我把这个情况给你们说一下，通过该百度钱包转走了20000元钱。12、被害人李某1陈述：在2016年4月3日的时候，我通过一张街头发方的小卡片联系了一个代办信用卡的，我通过卡片上面的电话（132301108102）跟对方通话后，他说让我新办理张银行卡，如果想办理50000元额度的信用卡，就得往新卡里存5000至10000元，如果想办10万元的，就得往卡里存1至2万元，我问他存的这钱是干什么用的，他说是办理信用卡的审核额度用的，他还说我新办理的银行卡要预留他的电话，我问为什么，他当时跟我说是如果留我的，银行问的时候说不过去，当时我没多想，就同意了。接着我就到辛集市的中国银行新办理了一张银行卡（62×××44）开户名是我本人，开户行是辛集市中国银行，预留了他的电话186××******。并往这卡里存了8000元钱，存好钱后我就告诉了对方，直至2016年4月7日的时候，他给我打电话通知我说审核没有通过，让我再存10000元，我就用支付宝往我新办的那张卡里转了10000元，4月9日的时候，我去银行查了一下我卡内的余额，发现没有了，我就跟他打电话询问，他跟我说是银行内部的操作，我就信了，过了几天，我又跟他打电话问他办理的怎么样了，他说还是没有审核过，让我再存10000元，这时我有点怀疑了，我就跟他说我不办了，让他退钱，他说得晚点，直到现在他也没有退给我钱，我再打他的电话是关机状态，我觉得被骗了，于是我就来报案了。我去银行查了一下，都是用支付包红包转账出去的，接着我给支付宝打电话查询到钱都是转到了一个132301108102的支付宝账号上了。我跟对方通话的时用的手机×××。对方告诉我的微信号186××××****，微信名叫“努力工作”。我的微信号是×××，微信名叫一路直行，对方是个女的，讲普通话，听声音大概有30多岁左右，别的我就不知道了。13、被害人张某2陈述：2016年3月4日的时候我在我门市门口捡到一张名片，是一个代办信用卡的名片，上面留了一个电话，名字是“李经理”，我因为需要用钱，但是我本人信誉度有不良记录，没法在银行贷款，所以我想咨询一下能不能贷款，我就给名片上留的131××××****电话联系了一下，对方接电话的是个年轻的女性，我就问对方是不是办贷款的，对方说能办，我把我信誉度有不良记录的情况给对方说了一下，对方说都能办理，可以办20万元的贷款，我问对方是哪里的，对方那个女的给我说是禹城市的，我听了就相信了，开始按照对方的要求操作，对方那个李经理先要求我把身份证正反两面用手机拍照发过去，我按照李经理操作后，加了李经理号码为131××××****的微信，我通过微信把我的身份证发过去了，然后我和对方在微信上聊天，问她能办理多大额度的贷款，对方问我想办理多少，我说想办50万元，那个李经理说给我去申请，但是需要10-15天的办理时间，3月8日的时候，李经理让我去新办一张银行卡，办卡的时候需要把预留的电话填131××******的号码，我按照对方的要求在中国工商银行禹城市支行用我本人的身份证办了一张银行卡，并且在办卡的时候按照李经理的要求，预留的是她名片上的131××××****手机号，办理出来银行卡之后我就把银行卡拍了两张照片，通过微信发给了李经理。3月10日的时候，李经理联系我说贷款审查不过去，让我在银行里存上2万元钱，存72小时，她刷个流水，存上钱之后可以办更大的额度，我相信了对方说的，我觉得银行卡的密码对方不知道，存进去钱也没事，所以在3月11日下午3点左右的时候，在禹城市市中路最北头的工商银行网点里，我在银行柜台上把20000元现金存到了我开的这张卡上。我存上钱之后我给对方打了个电话，对方说帮我办理贷款，我就一直没在意卡里的钱，到昨天中午也就是3月13日中午的时候，李经理又给我打电话，让我再存20000元钱，说钱数太少，通过不了，我听信了她说的，又往我办的这张银行卡里分两次每次10000元，总共存了20000元钱，存完钱之后我查了一下余额，里面只有这次的20000元钱了，我一看之前的钱没有了，就赶紧把这次存进去的2万元钱分很多次取出来了，我今天过来报警了。我在中国工商银行禹城市支行开户6212261612003902286，开户是我本人，开户的留手机号我填的是李经理的131××××****的号码。14、被害人李某2陈述：2016年4月份一天，我在元氐县城捡到一张办理信用卡的名片，2016年4月23日我在元氐县给这张名片上的电话联系，对方问我是否想办理信用卡，我问对方办理额度为五万元的信用卡需要1000元手续费，我同意了，对方让我加上他的微信号，然后把我的身份证正反面发过去，以及银行卡卡号，对方说需将这张银行卡绑定他的手机号码来运转，办理好以后对方让我往这张卡里打5000元现金来周转办理这事，第二天对方给我联系说已经办理好了，让我往银行卡里面存进5000元现金，是为了证明我是否能偿还，之后我卡里的钱都没有了，我知道被骗，我去工商银行查了一下我这张卡的明细，发现卡内的钱都在京东网站消费以及微信花费了。我的那张银行卡户名是李某2，卡号62×××37，开户行工商行。对方是名女子，普通话，电话是186××******。15、被害人郝某1陈述：2016年4月份的一天，我在老家新乐市个公园门口，将汽车停在了公园门口，等我回来的时候，我发现汽车的玻璃上插着两张印有代办信用卡字样的名片，我就联系了其中一张名片上的电话，接通后对方是个女子，对方说我需要办一张新银行卡，将该银行卡的预留电话留成对方提供的的电话，并且往我新办理的银行卡中打钱，当我把钱打进银行卡后，发现我的钱就不见了。我被骗了5000元，被骗后那时有事情要办，就耽搁了，只到今天才报警。16、被害人张某3陈述：2016年3月8日被骗了23811元。我之前想办理一张信用卡，就找到了晋州市的张云霄，问她有没有地方可以办理保险，张云霄告诉我可以办理，我就把我的身份证照片给了张云霄，过了几天，有一个电话（155××******）给我打过来，对方是一名女子，说是办理信用卡的，告诉我审核通过了，说如果想办理20万额度的信用卡，就需要往卡内存2万元用于做流水，后对方女子让我办理了一张新的银行卡，但是银行卡的预留电话要设置成对方提供的。2016年3月8日，我就去了晋州市区的一家中国银行办理了一张银行卡，对方让我把我预留电话号码设置成132××××****，我把我的电话号码138××******也设置成了预留电话，对方知道我把自己的电话号码也设置成预留电话后，就让我把我自己的手机关机，我当天就把我的手机关掉了。到第二天我电话查询我卡内的余额，发现只剩下6100多元钱，我就赶紧把剩下的6000元取了出来，又过了几天对方女子又给我打电话，说我的信用卡下来了，还让我往我办理的银行卡内存10000元元，我感觉是骗局就没有存。我是在中国银行开的卡，卡号62×××55，开户人是我本人，我存了30000元。17、被害人刘某2陈述：2016年3月中旬，具体哪一天我记清了，我在汽车挡风玻璃处发现了一张印有代办信用卡字样的名片，上面写着陈某2的名字，职务是信用部区域主管，电话号码是130××******.大概过了一二天，我就联系了这个电话号码，接通后对方是一名女子，我问对方能办理多大额度的信用卡，对方告诉我最高可以办理50万元额度的，前期不收费用，但是卡下来之后要收取百分之二的手续费，也就是1万元。我问对方办理信用卡有没有条件，对方说需要我身份证的正反面照片，还需要我名下的银行卡内有办理额度百分之十的固定资金。之后对方还说需要我把银行卡的预留电话设置成对方提供的130××××****这个电话号码，跟我说是方便电话回访和内部操作。2016年3月26日，具体时间我记不清了，我去保定曲阳县的一家中国工商银行，将我的银行卡的预留电话更改了。当时就让我朋友井跃坤往我卡号为62×××51的银行卡内转了30000元。之后我就联系了对方女子，对方说存30000元只能办理30万额度的作用卡，后来我就说那我再存20000元，要办理50万额度的信用卡。之后我朋友井跃坤又给我卡号为62×××51的银行卡内转了1万元，但是井跃坤花了6900元。又过了两天，井跃坤又给我卡内转了11000元，距离50000元还差6000元，我就给我朋友张丽华6000元，让他通过支付宝转了6000元，这样一共就是50100元人民币。转完后，我就跟办理信用卡的女子打了电话，告诉她50000元已经转够了。当天晚上，我通过手机查询了一下我银行卡内的余额，发现银行卡内的钱已经不见了，我就感觉是被骗了。对方是一名女子，名片上印的是“陈某2”，130××××****，让我预留的电话是130××******.其他情况我就不清楚了。18、被害人毛某陈述：2016年4月初的一天，我把我的汽车停在了新乐市人民医院内，等我去开车的时候，发现在驾驶室一侧的玻璃上夹着一张名片，名片上的内容是代办信用卡，上面写着“陈某2”名字，还有一个电话是186××******。过了个星期左右，我给这个电话打了过去咨询办理信用卡的事，对方是一名女子，说需要我的身份证正反面照片审核一下，我就把我身份证正反面照片通过手机发给了对方，又过了大概两天左右，对方女子给我打电话过来，告诉我审核通过了。让我办理一张新的银行卡。因为我想办理一张30万元额度的信用卡，对方就让我往我自己新办的卡内转3万元，说是要做流水，并且让我把银行卡的预留电话设置成对方提供的号码，对方就给发来一个手机号码155××××****。我在新乐市家中国银行办好银行卡之后，就给我新办理出的这张中国银行银行卡内转了30000元，之后我就离开了银行。又过了几天，我一查银行卡内的余额，发现卡里的钱全不见了，对方的电话也打不通了，我才感觉到是被骗了。我只知道对方是一名女子，联系电话是186××******，让我预留的电话是155××******。19、被害人乔某1陈述：2016年3月10日左右，我的一个朋友马某1（音）给我打电话说可以帮我办理个农行信用卡，我也想办一个，马某1给了我一个155××××****手机号称呼对方为刘经理，让我联系。我联系上刘经理后，我说办理个五万的额度的信用卡，对方说按信用额度收取百分之三的好处费，意思是我办理这张五万元额度信用卡，一次性收取我一千五百元好处费。我把我的身份证用手机拍照发给刘经理手机上。第二天刘经理给我打电话说银行审核通过了，让我办张农行存储卡，要求是往卡内存一万，手机号绑定刘经理给的132××××****手机号。存钱说是为了下来银行卡快，绑定他提供手机号是为银行回访时替我向银行回答。今天上午我去宁晋县大陆村农行里办理了一张卡号62×××75的银行卡，往里面存了一万零五十。我办理好后给刘经理打电话，并把银行卡号发了过去。今天上午我去办银行卡前，把办卡的事给我侄子乔某2说了，他也要办理个信用卡。他当场就在高庄窠村的家里也给刘经理打电话了，他有农行卡，卡里也有钱，所以他不用重新办卡，直接把卡的绑定电话改成刘经理提供的手机号就行了。下午乔某2找到我说他卡里的钱没有了，我就联系刘经理，后来就联系不上了，我又查我卡里的钱，卡里的钱也没有了。20、被害人乔某2陈述：2016年3月13日上午我叔叔乔某1去我高庄窠家中找到我说他办信用卡啊，问我办不，我说办，我叔叔说他认识个朋友叫马洪（音），马洪认识个办信用卡的。我叔叔给我了办信用卡的人的电话，我给对方打的电话。对方说办了一张5万元额度的信用卡，需要花1500元好处费。我看挺便宜。对方问我，那个银行里有钱，办理信用卡需要银行卡里有钱，这样办卡的时候还快，我农行卡里有钱，我就给对方说办理农行的信用卡，对方还说我需要把银行卡的银行预留手机号换成他的手机号，今天上午11点多，我到县城石坊路农业银行把我的银行卡留的手机号换成了对方的手机号。今天下午13点27分我的微信收到一条信息提醒，说我的银行卡被另一个微信绑定了。我到银行一查，我的银行卡里的钱全没了。下午2点多，我给对方打电话，问对方怎么把我钱转走了，对方说转钱为的是做银行流水帐。我下午多次打电话给对方交涉此事，我说见一下对方，对方说是中国银行的工作人员，在石家庄中华南大街天鹅湖附近住，我去了石家庄，对方不接我电话了。我感觉我被骗了。我被骗了12350元。我叔叔也和我一块办的信用卡，他也被骗了，被骗了10050元。对方手机号155××××****、130××××****，我不知道他叫什么名，是个女的。马洪给她打了两次电话，对方说叫刘佳，老家宁某的。具体她说的是否是实话，我不知道。微信的信息显示我的银行卡绑定了一个微信昵称为乔丹的微信号，绑定手机号为130××××****，绑定时间：2016年3月13日13点27分。21、被害人耿某1陈述：2016年3月底，我在我车的挡风玻璃上发现一张代办信用卡名片，正面的信息是中国银联代办信用卡，信用部区域主管陈某2，电话是186××******，地址，地址写的是建设银行****的信息是专业代办全国各大银行信用卡，手续简单，额度高，费用低，下卡快，不成功不收费。后来我就给这个叫做陈某2的人打了电话，对方是个女的口音，听着不是很远，对方就说办卡额度高，费用低，问我需要不需要办卡，后来我有事没有顾上理对方。第二天对方又给我打电话过来，问我办不办卡，如果办的话就把身份证拍照发过来，我当时觉得只发个身份证照片没什么事情，就把身份证拍成照片通过彩信的方式发到186××××****的这个手机上了，然后对方说等信用卡办下来了再收费。昨天我装着7700元钱，想着以后出去用钱方便，我就去建行又办了一张卡号为62×××46的建行储蓄卡，银行卡的手机留的是那个陈某2给我的一个号码155××××****的手机号，卡办好后我就把随身携带的7700元钱存到这张卡里了。今天下午四点多的时候我去银行查一下银行卡，发现银行卡里的7700元被刷走了。然后我就给那个陈某2打电话问她为什么把我卡里的钱都刷走，对方第一开始说刷了2000元钱，后来又说刷钱是银行做流水，三天后就返到卡上然后就下卡了。后来我越想越不对劲，就报警了。22、被害人王某1陈述：之前公安机关联系我，问我是不是被诈骗过，确实有这个事，我就过来说明一下情况。我之前在晋州的县张名片，上面写的是代办信用卡。2016年4月13日我就联系了对方，对方是一名女子，对方说如果我想办信用卡，就往我自己的银行卡内存3000元钱，并且把银行卡的预留电话改成对方提供的，我就按照对方说的往卡里存了钱，并且把预留电话改成了对方提供的，打完钱后，过了几个小时，我就发现卡里的钱不见了，我就联系对方，也就联系不上了。我使用是是农业银行卡，卡号为62×××73，开户是我本人。23、合同诈骗部分被害单位路丝塔农集团公司代理律师张天莉报案笔录：我受哥斯达黎加一家企业，中文名称叫“路丝塔农集团”的委托来公安机关报案，举报大连谦源化工有限公司利用签订销售合同诈骗路丝塔农集团公司美元204000元，折合人民币1285240.8元。我的身份证号码是。我是北京天波律师事务所的律师，我是接受路丝塔农集团公司的委托代理来公安机关报案的。被举报单位大连谦源化工有限公司，这家公司的注册地址是“大连市沙河口区台山街11号”。路丝塔农集团公司是在哥斯达黎加注册的一家贸易公司，因得知哥伦比亚的客户需要购买大量的颗粒尿素的信息，该公司就从网上寻找颗粒尿素的供应商，在互联网上从如下网站××、www.ec21.com和http://www.made-in-china.com上找到了大连市谦源化工有限公司（下称谦源公司），并与该公司联系。随后，谦源公司向我公司提供该公司的质量管理体系认证合格证书及其样品后，我公司于2012年9月至10月期间，向谦源公司发出了编号为：125-2012的订单。双方签署了形式发票、合同。根据该订单、形式发票及合同的规定，合同总价为680000美元。在双方签署销售合同和形式单据后支付30%的预付款（204000美元），余款70%在获得船运单据后支付到谦源公司的账户。2012年10月24日谦源公司与我公司签订了编号为125-2012订单后，2012年10月31日我公司向谦源公司的账户支付204000美元，当日折合人民币1285240.80元。在收到货款后谦源公司既不供货也不退款，我公司多次联系均未给予答复，经查某公司早已人去楼空，不知去向。从始至终都是在互联网上联系交流的，没有和谦源公司的工作人员见过面。在网上联系的一直是一个英文名字叫“Helena”的人，这个人有一个邮箱，邮箱的地址是：ｈｅｌ×××＠ｄｌｓｑｙｈｅｍ.ｃｏｍ，我查了一下，这个邮箱的注册地址是河北石家庄。再有，签合同以前我公司向谦源公司索要尿素的样品，当时样品收了我公司的120美元，我公司是通过西联汇款的方式把钱汇给了Helena，当时汇到一个叫“李某3”的人名下，李某3的地址登记的是河北石家庄市桥西区。谦源公司给我公司提供了一个他们公司的开户行及账号，204000美元直接打到这个账户里了，这个账户的开户行是建设大连市分行，地址中山，地址中山路**1×××01，收款人是大连市谦源化工有限公司。我曾经亲自到谦源公司注册的地址查过，现在是社区在那里办公，房子的权属是南沙街道，我找的南沙街道的负责人，他们答复说这家公司是他们街道为了引资而引进的企业，虽然在这里注册，但是并不在这里办公。24、证人贾某2证言：我发过带有代办信用卡字样的名片，是一名男子送过来的，我不认识，这个男子30多岁，身高1.6米左右，体态偏胖，可能是邢台人，具体是哪里人我不清楚。我最少发过三、四种这样的名片，是2015年底或2016年初的时候，反正是春节之前，具体日期我记不清了。我一般都只看见这名男子，没注意有别人，有一次是一名女子送来的。因为我妈就做帮别人发广告的工作，所以有人找到我们，给我们钱，我们就帮着发一下。我记得名片上印着代办信用卡的字，有名字，还有电话号码，有姓陈的，有姓李的，还有姓刘的。在深泽县城内发，在县医院发过，在深泽县比较大的超市门口发过，在上发过。就是插在车的玻璃上，因为我听我妈说，对方交代了，不要给人发，就插在车上就行。每发一万张给我们500元钱。最少发了也有4万张，具体我记不清。你出示的1-7名片，编号1、2、3、5、7的名片是我发过的，编号为4、6的名片不是。（附名片样）。我能认出给名片的男子。25、证人刘某3证言：贾某2是我二儿子。2015年腊月的一天白天，具体时间我记不清了，我在深泽县医院发亚太广告的报纸，有一名男子找到我，问我可以不可以帮他发一些名片，我问他发的是什么名片，对方说是卖手机的名片，后来我就从这名男子手中收了一万张名片，当时给了我250元钱，还有250元没有给我，我回到家后，听家里人说这卡片印的是代办信用卡的，这男子2016年春节前来过一回，春节后来过一次。第一次是在深泽县医院附近，第二次我有事没有去，是让我二儿子去跟这名男子见的面。一般都是我发，我没时间的时候，就让家里人帮着发一下。你出示的1-7号名片，编号1、2、3、5的名片是我发过的，编号为4、6、7我记不清了。26、证人马某1证言：以前我的微信朋友圈里有人发过能办信用卡，我就把电话记下来了，乔某1以前也问过办信用卡的事，我就把我在朋友圈里看到的电话给了乔某1。我也不认识办信用卡的人，我现在也找不到发的朋友圈的信息了，开始我以为是我认识的一个在中国银行柜台上班的朋友发的朋友圈，一看也不是。这个电话号码我也没有打过。27、证人邹某证言：我的身份证号码是。大连谦源化工有限公司的工商注册手续不是我办理的，我不知道上面为什么留我的电话，我不知道是谁为这个公司办的工商注册手续，我在这家公司做兼职会计。这家公司是2011年7月成立的，从成立到2012年7月我一直给这家公司做兼职会计。因为这家公司没有业务，我做会计期间一年一笔业务都没有，每个月都是报空表。这家公司的经理叫“王书生”，2011年7月他给我打电话，他说是通过一个朋友介绍知道我做兼职会计，让我给他的公司做兼职会计的，经过就是这样。我到税务局办理公司登记的时候，税务局需要到公司驻地看地点，我从税务局那里知道这个公司是挂靠到“沙河口区台山街11号”的，实际上这个公司没有办公地址。我一共就和“王书生”见两次面，记得一次是在沙河口区中心小学附近见的面，记得当时他把这家公司的税务登记证的副本、公司注册地的、公司注册地的地址给了我，我拿着这些东西到税务局办理登记用，另外一次我记不住在哪里见的他。用完之后，我是给他邮过去的，记得邮到石家庄，详细的地址记不住了，后来这个公司年检都是他给我把年检的东西邮到大连，我办好以后又给他邮回了石家庄。我没有见过这个公司的其他的人。这个公司的法人代表、股东我没有见到过，但“王书生”肯定不是法定代表人，也不是股东。“王书生”这个人个头不高，40岁左右，他说自己是从石家庄来的。我不知道王书生的身份信息，我曾经管他要过身份证的复印件，他不给我。因为公司没有业务，也不做账，就是每个月向税务局报一个空账，一个月就是这些业务。王书生一个月给我三百元。2012年7月以后再找不到王书生了，我就不干了。这个公司的外汇结算是谁到银行办理的我不知道，我没到银行办理过结汇。28、证人桑某证言：我的身份证号码是。我为大连市谦源化工有限公司办过银行的汇款手续，我不是这个公司的员工，我是一家叫“圣邦财务公司”招聘的员工，就是为公司做账，我只是为谦源化工这家公司办理过银行结汇，汇款的业务，其余的没干什么。我是2012年5月至8月初在“圣邦财物公司”工作，只是工作了三个月，在这期间我为谦源化工这家公司办过业务。8月以后我就到新公司工作了。我没有见过谦源化工这家公司的股东或法定代表人，没见到这个公司的任何人。我到“圣邦财物公司”工作是邹某把我招聘来的，她给我开工资，她安排我做的，我只是干了三个月就走了。我在“圣邦财物公司”工作期间，邹某是负责的，还有一个叫王娜的，还有一个叫徐娟的，还有一个女的我记不住叫什么名字。29、证人张某4证言：大连谦源化工有限公司和大连万富亚有限公司这两家公司的注册资金及工商注册手续是我办理的，这两家公司是邹某交给我的，让我代缴注册资金，办理注册手续。这两个公司的注册资金手续是我公司当时聘用的员工“金香玉”到银行办理的，她和刘菲都已经离开公司了，2011年7月28日以张某6的名义存40万元，以姚某的名义存入60万元，这是办理大连谦源化工有限公司的注册资金；7月28日以张某6的名义存60万元，以姚某的名义存入40万元，这是办理大连万富亚化工有限公司的注册资金。这两个公司邹某将股东的身份证原件及相关的手续交给了我。我向邹某办这两个公司收了6000元。我没有见过几个公司的股东。30、证人刘某4证言：我没有到过石家庄，也没有亲戚在河北石家庄。我的身份证丢失过两次：第一次2002年，我在大连市丢失过；第二次是2012年8月份，我在深圳打工的时候丢的。我自己没有农业银行的银行卡。我在大连打工的时候，在高尔基路的茗仁阁茶楼打工，没有跟别人合伙经营过公司。我不知道大连市沙河口区谦源化工有限公司。31、证人马某2证言：我的身份证号码是。我有一张农行卡，卡号是62×××14。2012年5月30日，有一个叫王书生的人，通过一张农行卡，卡号是62×××12给我的农行卡打了一笔钱8000元钱，这笔钱是王书生这个人支付给我的房租钱。2012年5月时，这个叫王书生的人和他的老婆一起租的我的房子，当时用我的房子开了个公司，还雇了几个人，说是与国外联系业务，具体做什么业务我也没问。当时是我的爱人康某与王书生的老婆叫张书红的人一起签的租房合同。王书生说是邢台人。我经过辨认公安机关出示的王书生户籍卡，户籍卡上的人是王书生。王书生当时雇佣人员我没什么印象，因为没接触。32、证人张某5证言：我的身份证号码是。张某6是我的叔叔，他是一个残疾人，有精神疾病，神志不清，有残疾人证书，证号是13223319550813043162。我叔叔的身份证没借给别人使用过。我叔叔不识字，没结过婚，和我一起生活，由我照顾他的生活，没出过远门。他的身份证于2011年时我找不到了，不知道哪里去了。后来没办法又办了一张新证。不知道怎么丢了，就是找不到了。我还一个妹妹叫张书红，三个弟弟。我妹妹张书红是1981年出生的，她结婚了，她丈夫叫王书生，他们两口子在外地打工，具体地址我不知道。33、证人丁某证言：我查了一下公司的客户记录，2011年11月5日有一个人利用自己的农行卡，给金珠的农行卡（卡号是62×××10）上打款2600元，这笔钱是为了一个名叫“大连万富亚化工有限公司”的公司申请了一个网站，这钱是做网站我的公司收的费用。这个网站没有续费，第二年就关闭了已无法打开了，现在已找不到了。当时申请人是通过电话联系的，双方谈妥后，他给金珠的账号打的款。当时就通了一个电话，号码是153××××****，名字叫小王，其他信息没有。申请时间是2011年11月29日。没有叫“大连谦源化工有限公司”在我公司申办网站记录。我的身份证号码是。34、证人陈某1证言：我的身份证号码是。2011年时，我当时在一家叫晋州昌盛化工有限公司的企业负责生产，法人代表叫陈某3，也是我们村的人，这个企业生产甲酸。我在农行有一张卡。2011年11月29日，有一个叫王书生的农行卡给我的农行卡上打过一笔5万元，标注是货款，这笔5万元是干什么的钱确实想不起来了，王书生这个人我不认识。我的媳妇用过我的银行卡，但是她于去年的11月份去世了。公司负责谈业务就是法人陈某3本人，我刚才打电话问陈某3他也不知道。这个公司于一年前就不经营了，陈某3做什么我也不清楚。35、证人李某3证言：我的身份证号码是。我是2012年7、8月份应聘到一家名叫大连谦源化工有限公司做业务员，当时主要业务员就是在网上联系外国客户，销售化工产品农药、化肥等产品。公司的办公地址在石家庄市中华大街建国路发源小区一处民房里，详细的地址我记不住了。当时招我到这家公司的人是这家公司的经理王书生。王书生的户籍卡上的人就是王书生我在这家公司工作大约三个月吧，后来我就不干了。我在的时候，公司有4、5个人，都是女的业务员，和我从事一样的工作，她们几个也都是石家庄周边的人，我只记得有一个姓朱的女孩，因为我在的时间断，所以也记不住叫什么。刘某4、余某怡的户籍卡上的人我没见过。我在西联银行开过一个账户，当时，我谈了一笔业务，对方是一家外国的公司，叫什么我记不住了，对方的公司需要一些样品，我给对方的公司发了一些样品，记得是尿素，对方的公司需要支付运费，这样我就开了一张西联银行的账户，对方公司先后付了两笔运费，我先后邮了两次样品。对方是一家外国公司，叫什么名字我记不住了，后来于2012年10月前后我就离开公司了。我走了以后，这笔业务就给了王经理了，后来我就不知道了，我在网上谈客户时，使用的英文名字叫“Helena”。36、公安机关在被告人王存安租住的石家庄市桥西区热电厂宿舍3?2?101室内搜出的用于诈骗活动使用的物品进行拍照所拍下的照片：小辣椒手机照片、笔记本（记录内容）照片、银行办理业务凭证照片、手机卡照片。37、公安机关在被告人王书生住所石家庄市桥西区西引力小区1-2-2606室内搜出的用于诈骗活动使用的物品进行拍照所拍下的照片：手机照片、手机内图片、（身份证）照片、笔记本照片、名片照片、笔记本内容照片、银行手续凭证照片、使用后手机卡照片。手机内容提取照片。38、宋某1提供的中国农业银行银行卡交易明细清单（证实宋某1的1万元被转走。）。39、刘某1提供的银行卡客户交易查询单（证实其1万元被转走）。40、刁某1提供的中国农业银行银行卡交易明细账单（证实刁某1的2万元被转走）。41、张某1提供的新线借记卡历史交易明细清单，（证实其卡中的钱被转移支付）。42、宋某2提供的新线借记卡历史交易明细清单，（证实其卡中的钱被转移支付）。43、邸某提供的新线借记卡历史交易明细清单，（证实其卡中的钱被转移支付）。44、李某1提供的新线借记卡历史交易明细清单，（证实其卡中的钱被转移支付）。45、张某2提供的中国工商银行开户凭证和借记卡账户历史明细清单（证实其卡中的钱被转移支付）。46、郝某1提供的银行卡客户交易查询，（证实其卡是的5000元被本人以外人员消费）。47、张某3提供的新线借记卡历史交易明细清单，（证实其卡中的钱被转移支付）。48、刘某2提供的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单（证实卡中的部分钱被转移支付）。49、毛某提供的中国银行借记卡历史交易明细查询（证实自己卡中的钱被转移支付）。50、乔某2提供的银行账户明细查询（证实卡内的钱被转移支付）。51、乔某1提供的银行账户明细查询（证实卡内的钱被转移支付）。52、王某1提供的中国农业银行卡交易明细清单（证实自己卡内的钱被划走）。53、张书红随身物品清单：张书红随身携带的卡号为62×××42、户名李某5的银行卡交易信息中，有2016年4月2日耿某1被骗的交易记录；抓捕张书红时，在张书红随身携带的包内有大量银行卡，其中有中国工商银行银行卡62×××98，通过调取该银行卡的交易流水信息，发现该卡开户名为穆某，（在被告人家中搜查出的开户底单有穆某的开户底单）其中有2016年4月11日毛某转账记录，可证实毛某被骗银行卡内的钱打入了该账户内；银行卡号为62×××98、户名穆某的银行卡内还有2016年4月13日王某1被骗的交易记录。54、户名为穆某的牡丹灵通卡账户历史明细清单、户名为李某5的牡丹灵通卡账户历史明细清单。55、抓获经过：被告人王书生、王存安、张书红、陶蕊于2016年6月21日被深泽县公安局抓获归案。56、被告人王书生、王存安、张书红、陶蕊的户籍证明信证实：四被告人的出生日期与起诉书指控一致。57、无违法犯罪记录证明证实：被告人王书生、王存安、张书红、陶蕊在广宗县公安局北塘疃派出所均无违法犯罪记录。58大连谦源化工有限公司合同诈骗案案书证：受案登记表、立案决定书、涉税证明、结算账户申请书、对外贸易经营真备案登记表、开户许可证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、建设银行提供的书证材料、在逃人员登记表（王书生）户籍信息、私营企业注册内容查询卡、路丝塔农集团公司报案材料、代理律师张天莉笔录、中国建设银行分（支）行出口结汇水单、收账通知、结售汇水单（甲种）、特种转账借方凭证、中国农业银行结算业务申请书、中国建设银行特种转账贷方凭证、国内跨行大额汇款凭证（冒用刘某4名字）、大连万富亚有限公司银行对账单（8页）等，证实被告人王书生利用谦源公司诈骗路丝塔农集团20.4万美元，（于2012年11月2日将钱取出，以6.2295的汇率兑换人民币1270818元后逃逸。被告人王书生父亲王存安于2015年5月8日退赔被害人3万美元（折合人民币183441元，付款日1美元=6.1147元人民币）。59、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明证实：被告人王书生通过照片能辨认出为其印制小广告的女子刘某6、男子李某6；通过照片辨认出王书勋。60、辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明证实：证人贾某2通过照片能辨认出让其发小广告王书生。61、深泽县公安局对王存安租住在石家庄市桥西区热电厂宿舍3-2-101的搜查笔录、扣押清单及照片说明证实：经搜查有下列物品并对其扣押：小辣椒手机11部、其他手机5部；小辣椒手机盒25盒、其他手机盒2盒；新手机卡6张、使用过的手机卡30张；银行卡10张（其中四张附带手机卡）；身份证2张、身份证复印件1张；银行卡开户凭证6张；笔记本6本；平板电脑1台；笔记本电脑2台；台式主机2台；附：扣押手机照片、小辣椒手机盒照片、笔记本照片（包括其内容照片）；银行业务办理凭证照片；银行卡及开户信息；假身份正照片；使用过的手机卡照片；搜查出的银行卡照片。62、深泽县公安局对王书生住所（石家庄市桥西区搜查笔录、扣押物品清单及照片说明证实：经搜查有下列物品并对其扣押：小辣椒手机28部、其他手机22部；手机盒11盒；笔记本2本；台式电脑主机1台；银行卡9张；使用过的手机卡5张；虚假广告名片1张；银行开户凭证6张；身份证复印件2张；银行卡交易明细5张纸；王存安存款证明2份。附：搜出的手机照片、手机和照片、手机内身份证图片笔记本照片、虚假广告名片照片、笔记本记录内容照片、银行业务办理凭证、穆某、李桂虎身份证复印件、使用过的手机卡照片、银行卡照片。63、公安机关对王书生住所的手机内容提取笔录、提取证据清单及提取照片说明证实：从被告人实施诈骗活动的手机中提取出手机本号、串号、微信用户名及绑定号码、短信内容中预留电话及短信内容、手机上所贴标签内容并附照片。64、辨认笔录、被辨认人照片证实：邹某通过照片辨认指认出王书生。65、谅解书及收款条各17份：证实被告人王书生、王存安、张书红、陶蕊家属赔偿了代办信用卡诈骗案中的16名被害人全部损失，并取得全部被害人的谅解。原判认为，被告人王书生以非法占有为目的，组织指挥以其为首要分子的、同张书红、陶蕊、王存安组成的犯罪集团，虚构事实，骗取他人财物（不包括指控的第九起）数额巨大；以从事诈骗活动为目的成立公司，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪；被告人张书红、陶蕊、王存安以非法占有为目的，利用电信工具虚构事实等方式骗取他人财物（不包括指控的第九起）数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控的上述犯罪事实及罪名予以采纳。对公诉机关指控的第九起犯罪事实及罪名因没有被害人银行交易明细，不能说明被害人有钱被转走，证据不足，不予采纳。四被告人认罪态度较好，系初犯，其家属赔偿了所有被害人的全部损失，取得了全部被害人的谅解；被告人王书生的父亲退赔了王书生合同诈骗案的被害人部分损失，对四被告可以从轻处罚。被告人王存安在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。被告人王书生、陶蕊辩护人辩护称，利用办理信用卡诈骗的人不在少数，17名受害人唯一可以证明与被告人之间存在关系的是代办信用卡名片。虽然被害人银行卡的钱是通过第三方支付把钱取走，但是并没有证据证明最终所有钱由王书生占有，在证据链上存在不唯一性。被告人陶蕊的辩护人另辩称，陶蕊称只实施了对刁某1、王某1的诈骗行为；陶蕊只是协助打电话或在旁边帮忙，参与时间较短，并未获利，应认定为从犯。被告人张书红辩护人称，张书红仅仅是协助接听电话或受王书生指使到银行取款，所起作用较小，应认定为从犯。被告人王存安辩护人称，王存安只是跟随王书生等人发放名片，只出去过一次，但没有实际参与；平时负责看孩子、做饭，仅仅是用于发放名片的车登记在其名下。王存安并未主动的参与犯罪行为，在该犯罪中起辅助作用。四被告人的辩护人辩护称，四被告人家属对所有被害人进行了赔偿，取得了所有被害人谅解，减轻了社会危害性；系初犯，自愿认罪，应从轻或减轻处罚。综合本案查明的16起代办信用卡卡片，被害人与被告人联系的电话号码，被告人发送给被害人电话号码，被告人手机号码、被告人让被害人预留银行卡电话号码，扣押被告人银行卡的交易明细和开办底单，被害人银行卡交易记录，平安付交易明细，被害人陈述和被告人供述等事实，参照最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见，对辩护人辩护的未全部实施16起电信诈骗及建议认定张书红、陶蕊从犯的意见不予采纳，对四被告自愿认罪、赔偿、谅解、初犯建议从轻处罚的意见予以采纳。被告人王书生辩护人称，合同诈骗案中王书生是以单位名义进行的，应认定为单位犯罪；本案是中国外传来的证据，应经当地所在国公证机关证明；王书生的父亲退赔了被害单位20万元；王书生有三个未成年子女无人照顾，王书生认罪态度好，有悔罪表现、系初犯，可酌定从轻处罚。综合本案证据，大连市谦源化工有限公司成立时虚构股东，隐瞒真相，成立后立即抽逃注册资金，自公司成立以来未向税务机关申报收入，未缴纳税款，与被害人签订合同时提供虚假材料骗取对方信任等可证实被告人王书生成立公司的目的是为个人进行违法犯罪活动，故对辩护人辩护的应按单位诈骗的意见不予采纳；合同诈骗案中有证据证实经过了当地所在国公证机关的证明；对自愿认罪、初犯建议从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）、（四）项、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第二十六条、第二十七条、第三十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：1、被告人王书生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民十五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。2、被告人王存安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。3、被告人张书红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。4、被告人陶蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。5、责令被告人王书生退赔被害人哥斯达黎加路丝塔农集团公司经济损失1101799.8元人民币。原审被告人王书生上诉提出：原判量刑重。其已积极退赃。原审被告人张书红、陶蕊上诉及其辩护人辩护提出：原判量刑重。应认定其为从犯。另其已全部退赃。经审理查明：原判认定上诉人（原审被告人）王书生、张书红、陶蕊、原审被告人王存安共同诈骗犯罪及上诉人（原审被告人）王书生合同诈骗犯罪的犯罪事实及量刑事实清楚、正确，并有经一审庭审举证、质证的相关证据予以证实。本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王书生以非法占有为目的，组织指挥上诉人（原审被告人）张书红、陶蕊、原审被告人王存安以电信手段，骗取他人财物，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）王书生以非法占有为目的，成立公司，通过签订、履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依法应对张书红、陶蕊、王存安予以惩处；对王书生数罪并罚。上诉人（原审被告人）张书红、陶蕊在共同犯罪中分工负责，积极参与和配合，并共享犯罪所得，不能认定为从犯，对其二人上诉及其辩护人辩护所提相关上诉、辩护理由，本院不予采纳。此外，原判在对三上诉人量刑时，已充分考虑各自的情节，对三人的量刑合法适当，故对三人所提量刑重的理由，亦不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 斌审判员 张瑞征审判员 侯于华二〇一八年三月二十日书记员 王 蕾