河北省衡水市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）冀11刑终69号 原公诉机关河北省故城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）康得珍，男，1976年3月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：河南省上蔡县，捕前住。2004年3月19日因犯盗窃罪被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。2008年因犯盗窃罪被浙江省嘉兴市南湖区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金四万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月14日被故城县公安局刑事拘留，同年2月20日被故城县公安局执行逮捕。现羁押于枣强县看守所。 河北省故城县人民法院审理故城县人民检察院指控原审被告人康得珍犯诈骗罪一案，于2017年12月28日作出（2017）冀1126刑初201号刑事判决。宣判后，康得珍提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人康得珍，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判查明：1、2016年07月06日上午，河北省邯郸市涉县被害人李某1与自称是涉县消防队张云阳取得联系，张云阳让其做消防队院内路面硬化工程，李某1同意之后，张云阳又让其代购炊事餐车，并向其提供了销售商的电话。后李某1与销售商取得联系，销售商又为李某1提供了厂家电话，李某1与厂家自称姓周的人联系后，对方称先付款，再发货，并通过信息将户名为邓敖的农业银行卡（卡号：62×××77）发送给李某1。李某1用付运平的农行卡6228451726012844465向账号为62×××77的中国农业银行卡转账86400元，自己又到银行柜台现金转账108000元，后嫌疑人失去联系。在被害人将现金转入涉案账户内后，周某（另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至自己和朱某的银行卡内，并由周某取现185000元。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 2、2016年07月07日上午10时许，河北省邯郸市涉县被害人张某1收到朋友王生未短信，说涉县消防队有个工程同时给其联系电话。后被害人张某1与自称是涉县消防队姓张的指导员取得联系，让其做工程并让代购炊事餐车。张某1通过张慧斌的中国农业银行卡（账号：6217000110006749445）账户名为王创，账号为62×××66的中国建设银行卡转账50000元，用自己账号为62×××98的中国建设银行卡向涉案账号转账70000元，后与打电话男子失去联系，共被骗120000元。在被害人张某1将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至自己的两张银行卡内，并取出现金120000元。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 3、2016年07月08日，河北省邯郸涉县被害人李某2其姐李凤平的电话并被告知涉县消防队有个活可以联系一下，后被害人李某2与自称姓张的涉县消防队的工作人员取得联系，该姓张工作人员称需要硬化消防队场地并且部队拉练需要购买野炊餐车。被害人李某2用自己卡号62×××76的中国农业银行卡通过手机转账向嫌疑人提供的户名为徐文龙的62×××74中国农业银行卡分别转账38200元，70000元，在被害人将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内的资金转移至郭丽娟的银行账户内，后又经周某银行账户转移至朱某银行账户内，由周某取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 4、2016年07月08日下午14时左右，河北省邯郸市大名县黄金堤乡三村被害人任某1经黄金堤派出所叶海涛所长介绍与自称大名县武警中队王处长的人取得联系，对方以承包工程为由让任某1帮其暂时支付中队购买物品净化器的定金，从而诈骗其现金70000元。任某1通过黄培兴将70000元现金汇入收款人为邓奥，卡号62×××47的账户后，嫌疑人失去联系。在被害人任某1将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用其掌握的两台ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至周某和郭丽娟的账户内，后又将两个账户内的资金取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 5、2016年07月12日，甘肃省兰州市七里河区被害人马某1经朋友介绍与自称是大沙坪武警总队食堂指导员的人取得联系，嫌疑人以让马某1代购一批化学防护服为由，让被害人马某1账户名为马思明的农业银行卡62×××71转入现金30000元人民币，被害人马某1用手机通过兰州银行客户端在家里转给对方30000元，后嫌疑人失去联系。在被害人马某1将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至郭丽娟的账户内，后周某用手机银行将郭丽娟账户内资金转账至自己账户内，并取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 6、2016年07月14日12时，辽宁省朝阳市被害人孙某1经朋友张显波介绍与自称是龙城消防局王指导员的人取得联系，嫌疑人以让被害人代某车为由，骗取孙某1194400元。孙某1于7月14日向嫌疑人提供的户名为汪永生，账号为62×××45的账户内转账194400元人民币，后嫌疑人失去联系。在被害人孙某1将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至郭丽娟的账户，又通过郭丽娟银行账户将资金转移至自己银行账户内，并取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 7、2016年07月14日13时，辽宁省朝阳市被害人孙某2经小舅子闫树海介绍与自称龙城消防局杨姓工作人员取得联系，嫌疑人以让被害人孙某2代某车为由，骗取孙某2现金88200元。孙某2将88200元转入嫌疑人提供的户名为汪永生，卡号为62×××71银行卡内，后嫌疑人失去联系。在被害人孙某2将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机将这笔钱转移至周二柯民生银行卡内，再将这笔钱转移至自己银行卡内，并取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 8、2016年07月18日，内蒙古自治区准格尔旗被害人段某在准格尔旗薛家湾镇接到朋友**英的电话，朋友称接到一个自称是武警部队工作人员的电话，有工程要做。后被害人段某与该武警工作人员取得联系，对方以购买消毒鞋柜为由，骗取其人民币20000元。被害人段某通过ＡＴＭ机向嫌疑人提供的建设银行卡，户名为唐金伟，账号62×××74账户转入人民币20000元，后嫌疑人失去联系。在被害人段某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机将这笔钱转移至周二柯银行卡内，并由周二柯到银行取现后将现金交给周某。后周某将这些现金交给被告人康得珍。 9、2016年07月18日11时，浙江省衢州市被害人夏某接到自称是武警支队徐主任的电话，对方以要求其代为购买蒸饭箱为由骗走人民币88200元。被害人夏某通过泰隆银行卡62×××88将88200元人民币转入嫌疑人提供的户名为伍波，卡号为62×××81的账号内，开户行是武汉市竹叶山支行，后嫌疑人失去联系。在被害人夏某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机将该账户内资金转移至周二柯银行卡内，又通过手机银行将周二柯卡内现金转移至周某银行卡内，由周某取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 10、2016年07月19日11时许，云南省丽江市玉龙县石鼓镇鲁瓦村被害人和云某接到朋友刘正伟电话，称有个军分区场地硬化工程项目可以谈一下，被害人和云某与自称是军分区项目负责人的李主任取得了联系，该人以购买蒸饭车的方式骗走和云某88200元人民币，通过朋友杨振华的姐姐和劲梅，账号62×××69向对方的农业银行户名陈澳，账号是62×××74一次性转账88200元人民币。 11、2016年07月25日8时，河南省新密市被害人马某2通过姓牛的熟人介绍与自称是新密市消防大队王参谋的人取得联系，嫌疑人以让受害人代购床铺为由，骗取马某2人民币30000元。受害人马某2通过河南省新密市梁镇工业园区农村商业银行一个工作人员（亲家母翟新玲的朋友）私人手机将30000元现金汇入嫌疑人提供的中国农业银行卡，户名是王国亮，账号为62×××77的账户中，随后被周某（已另案处理）使用ＰＯＳ机将这笔钱款转账至郭丽娟民生银行账户内，再转账至周二柯农业银行账户内，由周二柯取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 12、2016年07月26日10时许，贵州省印江县新寨镇被害人王某接到印江县新寨镇副镇长任某2的电话，告知印江县消防大队要修坝，已将被害人王某的电话告知对方。10时29分，一个自称印江县消防大队王军亮的工作人员与被害人王某取得联系，以让其帮忙购买床铺为由，骗取50000元钱。被害人王某通过自己银行卡62×××60向嫌疑人提供的开户人姓名为王国亮，工行卡号62×××62汇款50000元。在被害人王某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机将该账户内资金转移至周二柯的银行卡内，并让周二柯取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 13、2016年07月27日9时许，贵州省贵阳市乌当区被害人高某经侄子代庭发介绍与自称是乌当消防大队刘队长的人取得联系，嫌疑人以让被害人高某代购野外炊事车为由，骗取高某现金163200元。被害人高某通过中国建设银行大营坡支行，开户名张雕，卡号52×××51的账户向嫌疑人提供的账户名陈澳，银行卡号为62×××31的银行卡内分两次76800元，86400元共转账163200元，后嫌疑人失去联系。在被害人高某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至周二柯的银行卡内，并让周二柯取现后，将现金交由周某。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 14、2016年07月29日10时，内蒙古乌兰察布市集宁区被害人于某接到外甥李雪敏的电话，告知其老板有个朋友想修部队的操场，后被害人于某与一名自称是乌兰察布市武警支队领导的王教导员取得联系，嫌疑人以让被害人代购帐篷为由，骗取现金50000元。被害人于某通过集宁区幸福广场建设银行向嫌疑人提供的户名是伍祚敏，银行卡号为62×××81的卡内汇入人民币50000元，后嫌疑人失去联系。在被害人于某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至周二柯的银行卡内，并让周二柯到银行柜台取现，取出后将现金交由周某。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 15、2016年07月29日12时许，浙江省金华市被害人吕某接到朋友程子虎电话，告知武警三队有个工程要做。后被害人吕某与一个自称是武警三支队领导李主任的人取得联系，被对方以订购蒸饭车为由，骗取88200元人民币。被害人吕某向嫌疑人提供的户名是汪永生，银行卡号为62×××79的银行卡内汇入人民币88200元，后嫌疑人失去联系。在被害人吕某将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至周二柯的银行卡内，后又通过手机银行将卡内资金转移至周某的银行卡，由周某取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 16、2016年7月29日08时，甘肃省文县被害人张某2接到朋友陶仲军的电话告知文县消防支队院子要打地坪，可与杨指导员联系一下。后被害人张某2与自称消防支队杨指导员的人取得联系，被以代购高低床的名义骗取68000元。被害人张某2通过朋友刘庆林的中国农业银行卡62×××12向账户主为张国良，中国农行卡号为62×××79的账号分三次30000元、24000元、14000元转账共计68000元，后嫌疑人失去联系。在被害人张某2将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至郭丽娟的银行账户内，并通过手机银行将郭丽娟银行账户内资金转入自己的银行卡内后取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 17、2016年07月29日，江西省浮梁县被害人汪保国接到县公安局办公室主任英主任的电话告知县武警大队有个工程要做。中午11时一个自称武警大队的刘队长183××××7550联系了被害人汪保国，后被害人汪保国被对方以订购床铺为由，骗取人民币10000元。被害人汪保国通过女婿齐博群的工商银行卡62×××04向嫌疑人提供的户名赵明峰，工商银行账号62×××81的银行账户内汇入人民币10000元，后嫌疑人失去联系。在被害人汪保国将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移至郭丽娟的银行账户内，并通过手机银行将郭丽娟银行账户内资金转入自己的银行卡内后将10000元现金取出。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 18、2016年08月05日上午10时，河南省洛阳市伊川县被害人赵某1接到冒充消防队参谋长的电话，被对方以购买防爆灯为由，骗取人民币10000元。被害人赵某1在伊川县农村商业银行柜台上向嫌疑人提供的户名陈露露，银行卡号为62×××49的账户中转账10000元，后嫌疑人失去联系。在被害人赵某1将现金转入涉案账户内后，周某（已另案处理）用ＰＯＳ机刷卡将该账户内资金转移到周二柯的银行卡内，并指挥周二柯、丁战涛去银行取现。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 19、2016年08月08日10时许，河北省故城县被害人孙某3路经朋友介绍与自称赵姓消防队队长的人取得联系，因有路面硬化工程联系孙某3路，后让其代购路灯与灯杆，并向其提供了韩姓路灯厂厂长电话，让其和韩姓路灯厂长联系。韩姓厂长以购买路灯和灯杆先交预付金为由，骗取孙某3路40000元整。被害人孙某3路通过四次转账将共40000元汇入嫌疑人提供的户名为马海波，银行卡号为62×××70的银行卡内，第一、二次是在工业路的农业银行给对方无卡存款15000元，第三次是用朋友王小娟的母亲赵某2的农行卡转的5000元，第四次是朋友梁振芳通过中国农业银行62×××76转的。周某（已另案处理）用ＰＯＳ机将该银行卡内的资金转移到周二柯及其妻子郭丽娟的银行卡内，后周某又用另一台ＰＯＳ机将郭丽娟银行卡内的钱再次转移到周二柯银行卡内，后周某指示周二柯、丁战涛将现金取出。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 20、2016年08月09日，河北省唐山市被害人丁某接到一自称是丰润区武警部队杨队长的电话，后被其以购买军用不锈钢床的名义骗走现金81000元，被害人丁某通过自己的中国农业银行卡62×××12将81000元汇入嫌疑人提供的62×××72账户内，随后，周某用ＰＯＳ机将81000元转账至郭丽娟的民生银行卡内，再转移至丁战涛的银行卡内，由丁战涛将81000元现金取出。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 21、2016年08月09日10时许，河北省唐山市被害人常某通过表兄冯宝成与一个自称是唐山市消防支队吴队长的人取得联系，对方称单位有打地面的建筑活能跟其签合同，后吴支队以让其帮助给支队购买蒸饭车为由，并向其提供了供货商李老板的联系方式，常某与供货商李老板取得联系之后，李老板以没有货为由，向其提供了生产厂家的周经理的电话，常某与周经理取得联系后，周经理让其先付款就发货，并向其提供了户名为付永平，卡号分别为62×××74、62×××46的银行账号。常某通过朋友杜云峰的农行卡6228450658011921872向62×××74卡转账两次88200元、106200元，后又通过自己工商银行卡62×××18向62×××46卡转账86400元，分三次向这两个银行账号内共计打款280800元，后嫌疑人失去联系。后周某将这些现金交给被告人康得珍，由康得珍带回上蔡。 根据认定的上述事实及相关证据，原审认定康得珍犯诈骗罪，判处其有期徒刑十五年，并处罚金五十万，责令其退赔非法所得一百八十七万两千八百元返还被害人。 康得珍上诉称，原判认定诈骗数额事实不清，量刑过重。 经审理查明的事实与原判查明的一致。 认定证据： 1,书证：宾馆登记表、乐富公司调取信息清单、情况说明、浙江省嘉兴市南湖区人民法院（2008）南刑初字第334号刑事判决书、康得珍犯罪档案资料、浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（2004）秀洲刑初字第70号刑事判决书、康得珍抓获经过、康得珍户籍证明信、银行转账记录、电话通话记录截图、刷卡交易明细、报案材料、手机截图照片、出警经过。 2,证人康某证实：2016年4、5月份的时候，康得珍找到我问我是否认识打电话诈骗的人，他想他刚出狱，想通过打电话诈骗的方式挣点钱。后康得珍又介绍他堂弟康建周入伙，我当时拿出一万块，康建周拿出四千块，我们三人买了五套银行卡，几部手机和手机卡，然后开始干电信诈骗的活。我和康得珍、康建周我们三人自己找自己的一组人组成自己的话务组，而这三组人是互相不认识的。康得珍负责带银行卡到郑州找周某取款，康建周负责接话务组的电话，话务组诈骗成功后会给康建周报卡里的钱，康建周再告知我和康得珍。康得珍联系周某刷卡取款，我负责将钱带回上蔡。话务组通过自己买外地的电话卡，用这些电话卡拨打当地的12580查询当地一些局长或者干什么企业的人的电话。话务组再以消防大队队长的名义给这些局长或者干企业的人打电话，告诉他们消防队有一个工程，让他们帮忙介绍工程老板，并留下话务组所购买的当地的手机号码。如果老板信以为真，就让老板和话务组打电话，告诉他消防队有硬化路面之类的工程需要他做，并告诉他利润，可以来看一下现场并报下预算。过十几二十几分钟，会再给干工程的老板打电话，告诉他消防队需要采购一批高低床或者蒸饭车，因为部队不能异地采购，让他们帮忙采购，并承诺下午会将这些钱直接打给他们。告诉他们厂家联系方式后，有工程老板和厂家联系，而扮演厂家的人也是话务组的人，厂家往往会让这些被害人先打一部分款，被害人为了挣消防队和厂家之间的差价往往就会给所谓的厂家汇钱，然后话务组就会给被害人我们购买的银行卡的卡号。然后话务组会告知康建周哪张卡里有钱，康建周通知康得珍，康得珍找到卡后通知周某把卡里的钱刷出来。有时候话务组看被害人上钩了，也会继续给被害人打电话让他买别的物资，再让被害人汇钱。我和康得珍、康建周提诈骗所得现金的百分之二十五，我们这百分之二十五中周某拿百分之六，也就是我们三个提百分之十九。剩下的钱冒充厂家的人和冒充消防大队的人平分。我自己一共分得十几万，具体多少钱没数过，都用来出去玩、打牌、吃饭花了。2016年8月8日我们诈骗成功了5万元，应该是康得珍那一组打的电话。2016年7月初的时候，周某用他朋友的身份证给我和康得珍开过房，结果派出所来查房，把那个朋友带走了。 证人周某证实：2016年6月份开始给郑帅东打工，通过郑帅东联系的老康，我和老康见过好多次面，他三、四十岁，河南驻马店上蔡韩寨乡的，男的，身高一米七二、三左右，有点谢顶，因为盗窃在南方判过刑，这几年刚出来，妻子是甘肃人，手机号：157××××7560。2016年6，7月份的时候，我用我朋友张某3的身份证在新郑市开过一次宾馆，让老康和小辉住，那天晚上龙湖派出所去查房，查住老康和小辉没实名入住了，那天晚上老康和小辉又用自己的身份证在那个宾馆登记的。一直是和老康干刷卡取钱的事，周二柯、丁战涛、葛晓强、葛云鹏给我取钱，其中周二柯取了几十万，丁战涛十几万，葛晓强十几万，葛云鹏十几万，这些钱我都给老康了，有时候老康也派个小孩过来接现金。我知道老康让我取的钱是打电话诈骗来的，我就是帮他们取现，不知道老康是不是打电话诈骗的人，听他说他也是帮着别人干活，他再把钱给真正打电话诈骗的人分。我跟着他干的时候，他也是接别人的电话，别人指示他说，哪张卡里有钱，然后老康再让我刷出来。这些刷卡用的ＰＯＳ机都是从付冰那里办的，一共办了七八台吧。每次取款的时候都是老康先给我联系，说哪个卡里有多少钱，让我刷出来，有时也会派人过来拿钱。8月8日那天，老康派过来一个年轻人带着一些银行卡，上午11时左右，老康打电话给派来的年轻人，说有一个农村信用社的卡，里面有一万块钱，让我刷出来，我用绑定我弟弟周二柯的交通银行卡的ＰＯＳ机把这一万块取出来了。下午一点钟，老康给那个年轻人打电话说有一张农业银行卡，里面有四万块，我通过绑定郭丽娟和周二珂的ＰＯＳ机刷了好像是一万九千多，过了一会老康又打电话指示刷了两万块钱，具体用的ＰＯＳ机记不清了。 证人凌某证实：2016年7月10日，我在经营浩天宾馆，那天晚上七点多一个叫张某3的在我前台登记入住了506房间，过了一会，派出所的民警就来到了我宾馆，说要检查506房间，并说登记的张某3有前科。然后我就带民警上去了，上去之后发现入住的人不是张某3而是他带来的两个人。经过登记后确定了这两个人的身份，岁数大的是康得珍身份证号4128251976××××××××，岁数小的是康某身份证号是4128251988××××××××。民警让康得珍把张某3叫回来后，将他们一起带回了派出所，后来便没再回来。 证人张某3证实：我和周某在劳教所认识，2016年7月份的时候周某让我帮他在，是给另外两人住，但是我不认识。开完房后我和周某出去了，过了会派出所的人就给我打电话了。但是周某没和我一起回去，宾馆名字是浩天宾馆。 证人朱某证实：我和周某是同学关系，2016年7月份的时候帮他取过两次钱，他说他卡里取不出来钱了，需要转到我的卡上。第一次是6-7万，第二次是十万左右，他说他的卡一天最多取20万现金，所以需要我帮忙。第一次是周某去我家取得现金，第二次是周某开车拉着我去郑州黄岗寺附近银行里取的钱。两次都没给过我报酬，后来他再要往我卡里打钱，我没答应，他让我跟他一起干，开开车，取取钱，一天三百块，我没答应。 证人梁某证实：2016年8月初的一天，我在杏基加油站上班，上午我加油站的固定电话0318-53××××3来了一个电话，我接通后，对方是个男的，自称是故城县消防大队的姓赵。一开始他说要来我们加油站检查消防设施，还让我检查灭火器什么的，后来这个自称姓赵的大队长说他们大队上有一个工程，问我是否认识干工程活的，给他介绍一下。我当时想这是个好事，就答应了，正好我们村的孙某3路就是个干工程活的，而且原来我们是老邻居，我就给孙某3路打了个电话，说咱们消防队有一个工程活，你可以往消防队去看看。孙某3路来我加油站后，我把姓赵的队长电话151××××0658给了他，我当时还给孙某3路说，让他先去消防大队去看看，后来孙某3路就走了。 3,被害人孙某3路、李某1、张某1、李某2、任某1、马某1、孙某1、孙某2、段某、夏某、和云某、马某2、王某、高某、于某、吕某、张某2、汪保国、赵某1、丁某、常某的陈述。 4,辨认笔录：康得珍的辨认笔录证实康得珍与周某、郑二东相识；康某的辨认笔录证实康某与康得珍相识。 5、康得珍供述：2016年5、6月份，我刚刑满释放，没有钱，上蔡县的一个人找我，让我干取钱的活。给我一个手机，几张银行卡，让我去郑州把银行卡的钱取出来，并承诺给他干一天给我2000元钱。这样就去了郑州，通过一个办理信用卡叫马东的认识了小郑，又通过小郑认识了周某，我把银行卡给他们，他们把钱取出来。先给小郑百分之九的提成，我觉得高，后就不和小郑联系了直接联系周某，给他六个点。周某是通过ＰＯＳ机刷卡把我提供的银行卡内的钱转走，然后再去银行取现。银行卡是老板给我的，都会绑着一张纸条，上面有密码。我是通过电话联系周某的。周某取钱时，我在周某开好的宾馆等着，一般是在，有时也在中原第一城给我开宾馆，周某带现金给我，然后我们俩再算账。10月10日那天，康光耀找我，说银行卡的钱锁住了，怀疑是周某吃钱了，我就电话问周某，周某说钱在ＰＯＳ机里锁住了。第三天，康光耀和我说，周某联系不上了。在开宾馆时，有警察查过房，周某安排开房的人有案底，查着我和小飞了，我们没有实名登记。能说的都说了，我不能坏名声。 以上证据均经一审庭审质证核实，本院经审核予以确认。二审期间，上诉人未提交新的证据。 本院认为，上诉人（原审被告人）康得珍以非法占有为目的，骗取不特定多数人员钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。对于康得珍上诉称诈骗数额事实不清，原判量刑重的意见，经查，康得珍参与诈骗犯罪的事实，有其供述、多名同案的证人证言、被害人银行卡转账记录、涉案POS机刷卡明细等证据证实，足以认定，故该意见不成立，不予采纳。康得珍有前科，且在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 贺 审判员 曹旭斌 审判员 刘国华 二〇一八年三月十九日 书记员 刘 荟 韩宇弘