湖南省长沙市雨花区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0111刑初274号 公诉机关长沙市雨花区人民检察院。 被告人何华栋，男，1986年11月4日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住湖南新邵县。因本案于2015年3月17日被刑事拘留，2015年4月23日被监视居住，2015年10月26日被取保候审，2016年6月后脱逃，2018年11月1日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉(2016)298号起诉书指控被告人何华栋犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。因被告人何华栋在审理期间脱逃，为此本院于2016年6月30日裁定中止审理。2018年11月1日被告人何华栋到案后本院于2018年11月5日裁定恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员常欣彧出庭支持公诉，被告人何华栋到庭参加诉讼。现已审理终结。 长沙市雨花区人民检察院指控，2014年7月中旬，被告人何华栋以可向“千惠”超市提供蒙牛系列产品，并且每提货物在市场正常拿货价格的基础上多支付1元左右为幌子骗取被害人伍某信任，后从其处多次拿货。因被害人伍某多次向其催讨货款，2014年8月1日，被告人何华栋以签订“联营合同书”的方式继续骗取其信任，继续从其处拿货。至2014年9月22日，被告人何华栋从被害人伍某处骗得的货值662131元的货物均低价销售，所得货款已被挥霍。 公诉机关为证明上述事实提供了拿货清单、联营合同、户籍证明、抓获经过等书证；证人何某2、陈某1等人的证言；被害人伍某的陈述；价格证明结论书；辨认笔录及被告人何华栋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人何华栋骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人何华栋辩称实际上只拿了30余万元的货，其他的是利润，后供认称起诉书指控的犯罪事实属实，没有异议。 经审理查明，2014年7月中旬，被告人何华栋至被害人伍某位于长沙市雨花区大桥社区的仓库以可向千惠超市提供“蒙牛”系列产品，并且每提货物在市场正常拿货价格的基础上多支付1元左右为幌子骗取被害人伍某信任，后多次从被害人伍某处提取货物，随后均低价向湖南千惠商贸有限公司及李某等处销售，所得货款大部分未支付给被害人伍某。因被害人伍某多次催讨货款，被告人何华栋遂于2014年8月1日以与被害人伍某之间签订《联营合同书》的方式继续骗取其信任，继续从被害人伍某处拿货。至2014年9月22日，被告人何华栋除此前已支付的部分货款外，共计从被害人伍某处骗得货款为662131元的货物。 案发后，被告人何华栋如实供述了上述事实。在本案审理期间，被告人何华栋于2016年6月间脱逃，后于2018年11月1日被逮捕。在此期间退赔了被害人伍某2000元，尚有货款660131元未退赔被害人伍某。 证明上述事实的证据有: 1、被害人伍某的报案材料与陈述，证明上述被害人伍某被骗的事实，并证明2014年12月5日被害人伍某向公安机关报案，公安机关于2014年12月8日立案侦查。被害人伍某还陈述称2014年7月中旬，被告人何华栋开始拿货，至当年7月底货款已经超过20万元，即催他还款，他就说需要启动资金，提出将他欠的20万元货款作为借款借给他，并继续跟他合作。伍某看他没有钱还，也只好答应了。之后他又拿货，一直没付款。 2、证人何某1、任某、盛某、李某、郭某1、秦某、陈某1、郭某2的证言。 其中证人何某1证明自己是被告人何华栋的姐姐，是千惠超市总公司（即湖南省千惠商贸连锁有限公司）的采购员。2014年经过该公司领导同意，从他手里采购过几次蒙某牌牛奶，采购的价格比一般的价格低了点，之后通过现金转到他私人的账户上。 证人任某证明自己是湖南省千惠商贸连锁有限公司物流中心的收货员，主要负责供货商将货物送进仓库时的验收，再在送货单上签字，送货人到公司电脑房打回单，再结账拿钱。仓库有3、4个收货员。收货进入仓库后由仓库发配到千惠超市的各个经销店去卖。 证人盛某证明自己是湖南省千惠商贸连锁有限公司采购部经理，下属的千惠超市需要进购商品时会通过电脑报至采购部门，采购部门再根据所需商品联系相应公司等经销商，在电脑上派单，在将商品送至公司门店后再付款完成交易。采购部会查验相关经销商资质，并现场验货。价格是他们报价后再根据市场情况与对方议价。经过查询，被告人何华栋2014年5月至8月期间每月共4次送蒙牛商品来采购，合计进购价为84012元。是业务员与被告人何华栋建立采购关系的。 证人李某证明自己是在长沙市开福区从事蒙牛商品的配送商，与原来为蒙牛公司送货的被告人何华栋认识，该公司送货每次都是由他送来。2014年7、8月间他从自己处拿过几次货，付了一部分货款，欠了41000余元，就不给他供货了，他就拿来一些蒙牛系列饮品来还以前的货款，有1000多件，价格低于蒙牛公司开出的价格，合计4万余元。 证人郭某1证明自己在长沙市芙蓉区新安小区内1个门面的个体经营户，主要是做蒙牛公司常温牛奶配送业务生意。2014年7月间1个男子打来电话说他有便宜的蒙牛产品要不要，因为发现是蒙牛公司员工的短码号码，怕蒙牛公司查倒货的违规行为，就没答应。之后与李某联系得知这个人是从他那里拉出来的货，可以要，就与那个人联系要货。当天下午那个男子就送来360提“真果粒”，货款是每提30元，合计10800元，郭某1要他次日来收款。第2天早8时许那个男子过来收钱，郭某1打电话给了李某，李某过来后找他要3万余元，他说没有，说将送来的这批1万多元的货款要郭某1直接给李某，李某和他发生了争吵，之后这个男子就再没来联系了。郭某1将这批货退给了李某。 证人秦某证明自己与被告人何华栋住在一起，他说是做蒙牛牌牛奶的销售。2014年12月间与他去过1次他存放牛奶的仓库，里面存放了很多蒙牛牌牛奶。 证人陈某1（被告人何华栋之母）证明被告人何华栋在2014年7月至9月期间给了自己20多万元，他说是在长沙和伍老板合作做生意赚的，自己归还了十几万元的债务，还用于给丈夫治疗初期肺癌。 证人郭某2证明2015年2月4日被告人何华栋租用了1辆别克凯越小轿车。2015年3月19日得知被告人何华栋被抓获，前来将该车领回。 3、长沙市蒙牛乳业有限责任公司出具的《产品价格》与长沙市雨花区价格认证中心雨价认证[2016]第073号《价格证明结论书》，证明上述被骗部分财物的价值。 4、商品销售清单，证明被告人何华栋多次在被害人伍某处提走“真果粒”、纯牛奶等产品的事实。 5、湖南千惠商贸有限公司自营进货单，证明2014年5月至8月期间被告人何华栋4次供货给该公司，货款合计为84012元的事实。 6、照片，证明被告人何华栋指认在被害人伍某的仓库拿货，分别供货给“千惠”（即湖南千惠商贸有限公司）配送中心等处。 7、《联营合同书》与借条，证明2014年8月1日，被告人何华栋与被害人伍某签订《联营合同书》，内容为被害人伍某借给被告人何华栋20万元（2014年9月30日前一次性归还），被告人何华栋支付利润2万元。2014年10月1日被害人伍某借给被告人何华栋15万元，被告人何华栋每月底支付利润8500元。被告人何华栋必须以现金结算方式（允许到账期3天）至被害人伍某处提货，被害人伍某必须根据被告人何华栋需要备货。合同有效期自2014年8月1日-2015年7月31日止。当日被告人何华栋向被害人伍某出具了借款20万元的借条。 8、货款欠条与归还欠款保证书，证明2014年9月22日，被告人何华栋向被害人伍某出具内容为欠到被害人伍某462131元的欠条，并出具《归还欠款保证书》，内容为自2014年8月1日至2014年9月22日止共计欠被害人伍某货款662131元（在此之前所有欠据都包括在内），定于2014年10月27日之前还清，如有拖欠将赔偿损失。 9、辨认笔录，证明证人任某经辨认后指认被告人何华栋就是2014年7月至9月份送“蒙牛”系列商品的货车司机。 证人郭某1经辨认后指认被告人何华栋2014年7月送来“蒙牛”系列商品。 10、抓获经过材料，证明2015年3月17日公安机关因本案将被告人何华栋被抓获。2018年11月1日公安机关在对被告人何华栋进行检查时发现被告人何华栋是在逃人员，遂将被告人何华栋抓获。 11、调解协议、转账凭证与被害人伍某出具的《承诺》，证明2018年7月14日被害人伍某与被告人何华栋之母陈某1达成协议，由陈某1自2018年8月起每月代被告人何华栋归还2000元，当还款达到15000元时，被害人伍某将向公安机关出具谅解书。此后陈某1代被告人何华栋归还了2000元。 12、《租赁合同》、验车单与被告人何华栋的驾驶证、居民身份证复印件等书证，证明2015年1月被告人何华栋租车的事实。 13、被告人何华栋的身份、现实表现材料，证明被告人何华栋的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。 14、被告人何华栋的供述，与上述证据相互印证。 被告人何华栋在被抓获后对上述事实均供认不讳，并供述称因为拿了被害人伍某的29万元的货没有给钱，2014年8月1日被害人伍某就说其中的20万元提供给自己做周转资金，自己就打下欠条（实际是借条）。之后又拿货加上之前打的欠条一共是662131元，又打了1张662131元的欠条，就是总共在他那里拿了662131元的货物。自己一共在他那里提了有70余万元的货，给了他一点钱，没有给他钱有66万余元。 以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。 本院认为，被告人何华栋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持。被告人何华栋案发后如实供述自己的罪行，而且退赔了部分损失，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何华栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年9月23日止。被监视居住前被羁押的38日已折抵刑期）。 二、责令被告人何华栋退赔被害人伍某经济损失660131元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  阳 勇 人民陪审员  郭建湘 人民陪审员  刘光亚 二〇一八年十一月十五日 书 记 员  杜方桂 附： 《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。