甘肃省庆阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘10刑初27号公诉机关甘肃省庆阳市人民检察院。被告人蒋平，汉族，高中文化程度，四川省宜宾县人，住四川省宜宾县。2017年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。辩护人刘会雄。甘肃省庆阳市人民检察院以庆检公诉刑诉［2017］28号起诉书指控被告人蒋平犯诈骗罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案，庆阳市人民检察院指派检察员刘小平出庭支持公诉，被告人蒋平及其辩护人刘会雄到庭参加诉讼。现已审理终结。庆阳市人民检察院指控，2011年至2016年期间，被告人蒋平向多人虚构自己投资期货有高额利润回报，且稳赚不赔，假借为被害人投资期货帮忙挣钱为由，先后骗得被害人李某1等20人现金共计2176.74万元，除部分用于投资期货亏损外，其余大部分赃款用于包养情妇、送孩子出国留学、日常奢侈消费挥霍。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据。指控认为被告人蒋平以非法占有为目的，虚构为他人炒期货赚钱为诱饵，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋平对起诉书指控其犯诈骗罪的事实和证据无异议，辩解指控其骗得胡某1、李某2、钟某1等人金额与实际不符。当庭表示愿意认罪。辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，认为被告人诈骗金额存在误差，希望合议庭审核认定。同时认为被告人蒋平有自首情节，且认罪态度好，有悔罪表现，希望能对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人蒋平自2011年至2016年间，以虚构投资期货具有高额利润回报为诱饵，谎称为被害人投资期货帮忙挣钱为由，先后诈骗李某1等20人现金共计2176.74万元。其中：1、胡某1和陈某为夫妻，两人都在西峰区人民医院工作，十几年前，被告人蒋平在该医院看病时相互认识。2011年起，蒋平对胡某1夫妇谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮忙其投资期货挣钱。之后，陈某便把30万元现金交由蒋平投资期货，一年后，蒋平谎称以投资获利返回15万元。在进一步取得信任后，陈某通过银行转账给蒋平共计100万元。期间，蒋平又谎称以投资获利返回35万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。2、2012年，被告人蒋平通过王先明认识王某，蒋平谎称自己长期投资期货，有高额的利润回报，可以帮助王某投资期货挣钱。后王某、蒋平、王先明等人在一起吃饭时，蒋平为骗取他人的信任，将80万元现交由王先明，谎称为王先明之前投资期货所挣。王某看到这一幕后便相信了蒋平，从2013年开始，多次向蒋平转账共计250万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。3、2012年5月份，叶某1通过王先明认识被告人蒋平。当时叶某1的儿子叶洪开车肇事，致使赔偿15万元，蒋平便向叶某1谎称自己投资期货，有高额的利润回报，可以帮助叶某1投资期货将损失挣回来。叶某1便信以为真，2015年7月30日通过银行转账将30万元给蒋平，蒋平为骗取更多的钱，年底时，返回给叶某15.6万元，在取的叶某1的进一步信任后，又给蒋平转账10万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。4、2012年，在西峰区经营南北眼镜行的李某2与被告人蒋平相识，此后，蒋平谎称其投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助李某2投资期货挣钱，为骗取信任，蒋平还向李某2送礼，宴请。取得信任后，2012年6月5日，李某2通过银行转账给蒋平20万元，两个月后，为骗取更多的钱，蒋平连本带利将钱给李某2归还，谎称是投资期货所挣。在取得进一步的信任后，蒋平再次向李某2骗取现金要求帮助投资期货挣钱，后李某2多次向蒋平通过银行转账共计420万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。5、2013年底，赵某1通过朋友认识被告人蒋平，蒋平对赵某1谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助其投资期货挣钱，取得信任后，赵某1向蒋平给现金10万元，后谎称以投资获利返回5万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。6、赵某2长期在西安做生意，2013年通过朋友介绍认识了被告人蒋平，蒋平对赵某2谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，他的期货账户里有资金2个亿，可以帮助其投资期货挣钱。2013年8月27日，赵某2通过银行转账给蒋平100万元，次年，蒋平便谎称以投资获利返回25万元，在进一步取得信任后，赵某2多次向蒋平通过银行转账共计300万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。7、2013年8月份，经营西峰区大西北眼镜行的李某1通过朋友李某2认识被告人蒋平，此后，蒋平便多次到李某1的眼镜行谎称自己长期投资期货利润丰厚，劝说李某1做生意挣钱不容易，可以帮助其投资期货挣取高额利润，且只赚不赔。在取得信任后，李某1于2015年3月23日通过银行转账给蒋平150万元，并约定一年后连本带利一并归还。到期后，李某1多次向蒋平催要，蒋平均已各种理由推脱。诈骗所得150万元被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。8、2014年林砍存与朋友李某2在一次吃饭中认识被告人蒋平，当时蒋平在饭桌上谎称自己长期投资期货，有高额的利润回报，可以帮助林砍存投资期货挣钱。林砍存便信以为真，于2015年3月份先后两次通过银行转账给蒋平150万元，并约定一年后连本带来一并归还，到期后，多次向蒋平催要，蒋平均已各种理由推脱。所诈骗来的150万元被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。9、2013年，被告人蒋平经常去西峰区陇东商场叶某2经营的五金门市买东西，期间，蒋平多次谎称自己长期投资期货利润丰厚，劝说叶某2做生意挣钱不容易，可以帮助其投资期货挣取高额利润，且只赚不赔。在取得信任后，叶某2在2015年5月20日将20万元现金交由蒋平帮忙投资期货，蒋平为诈骗更多的钱，在当年12月20日返给叶某27万元，谎称为投资所挣，此后，在取得叶某2的进一步信任后，又被骗取28万元现金。蒋平将所诈骗资金除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。10、2012年，被告人蒋平去西峰区陇东商场胡某2经营的皮包店买书包时相互认识，之后，蒋平多次谎称自己长期投资期货利润丰厚，劝说胡某2做生意挣钱不容易，可以帮助其投资期货挣取高额利润，且只赚不赔。在取得信任后，2015年12月31日，胡某2通过银行转账给蒋平20万元，后蒋平继续多次骗取胡某2以高额回报为诱饵，通过银行转账骗取胡某2现金49万元。2016年底，胡某2多次向蒋平催要，蒋平均已各种理由推脱。所诈骗来的69万元被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。11、2015年3月份，叶朝伯从重庆老家来西峰打工认识被告人蒋平，蒋平谎称自己投资期货，有高额的利润回报，可以帮助叶朝伯投资期货挣钱。取的相信后，叶朝伯将10万元现金交由蒋平帮忙投资期货挣钱。蒋平将所诈骗的10万元除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。12、2012年10月份，钟某1通过朋友李某2认识被告人蒋平，蒋平谎称自己投资期货，有高额的利润回报，可以帮助钟某1投资期货挣钱。为进一步骗取钟某1的信任，蒋平多次宴请钟某1，并送高档烟酒。2013年起，钟某1多次通过银行转账给蒋平共计370万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。13、2015年9月份，朱某在西安和老乡吃饭时认识了被告人蒋平，蒋平谎称自己投资期货，有高额的利润回报，要帮助朱某投资期货挣钱。2016年6月份，朱某现是投资160万元自己开户投资期货，两个月账户亏损24万元，蒋平为骗取朱某，谎称自己的期货账户资金大，只赚不赔，并将朱某的24万元亏损全部弥补，对此，朱某对蒋平进一步信任，将160万元通过银行转账给了蒋平，由蒋平投资期货挣钱，后因家里急用要回20万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。14、2014年2月份，被告人蒋平在深圳见到刘某后，便谎称自己投资期货，有高额的利润回报，可以帮助刘某投资期货挣钱。取的相信后，刘某分次通过银行转账给蒋平29万元，帮忙投资期货挣钱。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。15、江某和被告人蒋平同为四川宜宾县人，2015年，被告人蒋平回老家的时候，遇见江某便谎称自己投资期货利润丰厚，劝说江某在外打工挣钱不容易，可以帮助其投资期货挣取高额利润，且只赚不赔。为骗取信任，蒋平将江某领到他在庆阳的家中，假装用电脑演示期货投资，并买飞机票将江某送至打工地广州。取得信任后，江某在广州通过银行转账给蒋平20万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。16、钟某2和蒋平都为四川宜宾人，平常在广州做生意，被告人蒋平经常去广州玩，遇见钟某2时谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助其投资期货挣钱，取得信任后，2016年3月起钟某2分多次向蒋平通过银行转账共计90万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。17、黄某和蒋平都为四川宜宾人，被告人蒋平对黄某谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助其投资期货挣钱，取得信任后，2016年5月17日，黄某向蒋平通过银行转账60万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。18、2016年初，叶某3通过西峰区陇东商场做生意的叶某1认识蒋平，被告人蒋平对叶某3谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助其投资期货挣钱，取得信任后，2016年3月20日起，叶某3通过几次转账给蒋平共计50万元，蒋平为骗取更多的钱，在2016年初谎称以投资获利返回19.5万元，取得叶某3的进一步信任后，2016年7月21日，叶某3又通过银行转账给蒋平30万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。19、李某3和高某为夫妻，两人在2007年做生意时就认识了被告人蒋平。2014年，蒋平对李某3夫妇谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮助其投资期货挣钱。之后，高某便通过银行转账给蒋平15万元，几月后，蒋平便谎称以投资获利返回17万元，在进一步取得李某3夫妇的信任后，高某又于2016年1月13日通过银行转账给蒋平35万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。20、2015年贾某通过朋友介绍认识被告人蒋平，蒋平对贾某谎称投资期货利润丰厚，稳赚不赔，可以帮忙其投资期货挣钱。得到信任后，贾某于2016年11月18日和2017年2月14日分别通过银行转账给蒋平5万和10万元。所诈骗来的钱被蒋平除少部分投资期货亏损外其余均被挥霍。另查明，案发后，被告人蒋平于2017年3月23日到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人李某1向庆阳市公安局西峰分局报案，西峰分局遂以诈骗罪立案侦查的事实。2、车辆查询信息、不动产登记信息，证实蒋平名下无车辆登记信息，蒋平名下无房产；蒋平妻子王艳红在西峰区北大街258号4幢2单元2-202号有面积为138.43平方米住宅一套。3、借据、银行卡交易记录，证明被告人与各被害人现金交易的事实。4、被害人李某1、林砍存、叶某2、胡某2、王某、叶某4、叶某1、钟某1、朱某、刘某、江某、李某2、钟某2、黄某、叶某3、赵某1、高某、李某3、赵某2、贾某、陈某、胡某1等人的陈述，证实其分别被被告人蒋平所骗的时间、地点及金额。5、被告人蒋平的供述和辩解，证实其诈骗多人现金的经过和挥霍赃款的情况。6、户籍证明，证实被告人蒋平的个人基本情况。关于被告人蒋平犯罪行为定性的分析认定。从已查明的事实分析，被告人蒋平虚构事实（其经营期货稳赚不赔），骗得被害人的钱财，包养情妇，送子女出国留学，购买豪华汽车等奢侈生活，截止报案前将所骗钱财挥霍殆尽。其非法占有的目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件。关于被告人蒋平诈骗数额的分析认定。被告人当庭提出起诉书指控其骗得胡某1、李某2、钟某1等人金额与实际不符。经查明，起诉书所指控的诈骗金额是以被害人的陈述、借条以及汇款凭证等证据计算所得，被告人的辩解并无证据证实，故其辩解理由不能成立，被告人蒋平的诈骗数额应认定为2176.74万元。本院认为，被告人蒋平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人蒋平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人多次向不特定多数人实施诈骗犯罪，并肆意挥霍所骗财物，致使多名被害人的财产损失得不到补偿，其虽有自首情节，但不足以对其从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋平犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金100000元。二、被告人蒋平诈骗所得2176.74万元，依法应予追缴，按比例返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 范 春审判员 陈 媛审判员 王 微二〇一八年三月二十三日书记员 安占国