海南省海口市秀英区人民法院刑事判决书（2018）琼0105刑初347号公诉机关海南省海口市秀英区人民检察院。被告人刘方寅（曾用名刘寅），男，1986年4月7日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，原海口瑞木嘉禾包装制品有限公司法定代表人、执行董事，户籍所在地海口市，捕前住海口市狮子岭工业园。2017年12月11日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2018年1月18日被逮捕，现羁押于海口市第一看守所。辩护人江文瑞，海南信达律师事务所律师。被告人吴玉选（曾用名吴玉转），女，1987年1月30日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南英利新能源有限公司职工，户籍所在地海南省海口市，现住海口市。2017年12月11日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，2018年1月10日被海口市公安局开发区分局决定取保候审，同年3月22日被海口市秀英区人民检察院决定取保候审，同年8月28日被本院决定取保候审，现在家。海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉〔2018〕281号起诉书指控被告人刘方寅、吴玉选犯非国家工作人员受贿罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院依法受理后，海口市秀英区人民检察院于2018年11月2日以海秀检公诉刑变诉〔2018〕5号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人刘方寅犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人吴玉选犯非国家工作人员受贿罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察官陈慧文出庭支持公诉，被告人刘方寅及其辩护人江文瑞、被告人吴玉选到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。经审理查明，2015年7月至2017年7月，被告人刘方寅从英利集团到海口市××区海口瑞木嘉禾包装制品有限公司(以下简称“瑞木公司”)任经理、法定代表人、执行监事，被告人吴玉选在瑞木公司任业务员，负责采购、验货、核价、签约、付款等工作。期间，被告人刘方寅在海南丽汇新型材料有限公司(以下简称“丽汇公司”)向瑞木公司催讨之前拖欠货款及瑞木公司向丽汇公司购买层压木块墩等货物过程中，多次利用职务便利收取丽汇公司按货款回款数额提成给付回扣款项，其中，被告人刘方寅还将瑞木公司向丽汇公司购买货物中的80*80*90层压木块墩价格虚抬，自2015年11月20日至2017年7月10日之间签订的购销合同，单价由原价格每立方米1280元提至1600元，该部分货款总计727920元，按提价前后的单价差额计算，被告人刘方寅以此从中套取差价共计145584元由丽汇公司作为部分回扣款冲销转付与其，变相侵占瑞木公司财物。丽汇公司将涉案款项转入安建成账户支付给被告人刘方寅。被告人吴玉选在瑞木公司向丽汇公司购买货物过程中，以职务便利多次收取丽汇公司按货款回款数额提成给付回扣款项，对购买货物中的80*80*90层压木块墩价格虚抬问题未依职责及时审核、查证，丽汇公司将回扣款项转入王某1账户支付给被告人吴玉选。经司法会计鉴定，刘方寅通过其关系人安建成农业银行账户（×××）共收到丽汇公司通过庄某工商银行账户（×××）、张某1工商银行账户（×××）转入业务回款共计525728元；吴玉选通过关系人王某1农业银行账户（×××）共收到丽汇公司通过庄某工商银行账户（×××）、张某1工商银行账户（×××）转入业务回款共计95608元。另查明，案发后，被告人吴玉选向瑞木公司退还回扣款95608元，瑞木公司对吴玉选的行为表示谅解，被告人刘方寅的亲属已将涉案款项525728元全部代为退缴公安机关。上述事实，二被告人及被告人刘方寅的辩护人均无异议，且有公诉机关提交，并经庭审示证、质证的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单等物证，常住人口基本信息、常住人口查询、到案经过、海口瑞木嘉禾包装制品有限公司股东会决议、营业执照、章程、证明、劳动合同书、关于人事任免的决定、协助查询财产通知书、账户、转账凭证、调取证据通知书、海口瑞木嘉禾包装制品有限公司合同签约申报表、询价比价单、购销合同、转账凭证、入库、送货单、银行业务回单、海南丽汇新型材料有限公司回款明细表、对账单、领款单、付款申请单、电子银行回单、业务凭证、海口瑞木嘉禾包装制品有限公司关于丽汇应付账款的情况说明、合同签约申报表、询价比价单、购销合同、银行付款凭证、现金交款单、谅解书、收据等书证，证人陆某、宁某、庄某、张某1、曾某、张某2、郏某、林某、安建成、王某2、吴某、王某1的证言，被害人李某的陈述，被告人刘方寅、吴玉选的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘方寅、吴玉选作为非国有公司工作人员，分别利用职务便利，违反国家规定，多次收受回扣款归个人所有，其中，刘方寅收受380144元，吴玉选收受95608元，数额均为较大，二被告人的行为均已构成非国家工作人员受贿罪；被告人刘方寅作为公司人员，利用其职务便利，将所在公司财物145584元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人刘方寅犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，被告人吴玉选犯非国家工作人员受贿罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人刘方寅一人犯有二罪，依法应予数罪并罚。被告人吴玉选到案后，如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚；被告人刘方寅认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚；案发后，被告人刘方寅、吴玉选分别退缴全部赃款，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人刘方寅的辩护人相关辩护意见予以采纳。根据二被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和悔罪表现，依法可对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘方寅犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，决定并罚执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年；二、被告人吴玉选犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年；（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）三、被告人刘方寅退缴的赃款525728元，其中380144元依法予以没收，上缴国库；其中145584元由扣押机关发还海口瑞木嘉禾包装制品有限公司；被告人吴玉选退缴的赃款95608元，予以没收，上缴国库。（被告人吴玉选已退还瑞木公司的95608元在被告人刘方寅已退缴并应发还瑞木公司的145584元中抵扣，本案实际还应发还瑞木公司49976元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 斌审 判 员 冯南茜人民陪审员 陈华京 二〇一八年十一月二十九日书 记 员 李丹阳速 录 员 余俊俊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。