河北省滦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0223刑初210号 公诉机关河北省滦县人民检察院。 被告人车艳军，男，1976年7月7日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地河北省唐山市开平区，住开平区。因犯合同诈骗罪，2014年11月12日被开平区人民法院判处有期徒刑5年，2015年2月25日刑满释放。2016年12月21日因网上在逃被敖汉旗公安局抓获并临时羁押于敖汉旗看守所，因涉嫌犯合同诈骗罪，2016年12月24日被滦县公安局刑事拘留，2017年1月26日经滦县人民检察院批准逮捕，同日由滦县公安局执行逮捕。现羁押于滦县看守所。 辩护人董春平，河北天壹律师事务所律师。 河北省滦县人民检察院以滦县院公诉刑诉（2017）195号起诉书指控被告人车艳军犯合同诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滦县人民检察院指派检察员王学辉出庭支持公诉，被害人宋某1，被告人车艳军及辩护人董春平到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省滦县人民检察院指控，被告人车艳军在2016年9月份至11月份期间，虚构、隐瞒事实真相，谎称自己在滦县上尤各庄村102国道167公里处有一煤场，经查该煤场为何某2和吴某所有，及其在明知自己没有能力履行合同的情况下，以部分履行煤款的形式从被害人宋某1处购买煤，何某2一方将煤款已付给车艳军，被告人车艳军得到煤款后，向被害人宋某1履行了部分煤款，剩余1167473元的煤款在未得到宋某1同意的情况下，用于自己资金周转使用，被害人宋某1多次向被告人车艳军讨要，车艳军以各种理由拖延，后车艳军于2016年11月份逃匿。 河北省滦县人民检察院认为，被告人车艳军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构、隐瞒真相等欺骗手段，骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人车艳军辩解称，我没有虚构事实，是宋某1在提供证据时隐瞒了真相，虚构了事实，销毁了有利于我的证据。我与宋某1合作煤炭大约不到一年的时间，我的经济状况、经营方法都跟宋某1说了，我没有骗任何人的意念，从韩某的打款卡上也可以证明我没有一分钱占有他人财物。 辩护人的辩护意见是，本案实质是经济纠纷。车艳军不具有非法占用他人财物的故意，客观上没有将收到的款据为己有或挥霍。公诉机关指控被告人车艳军犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控的犯罪依法不能成立。 经审理查明，何某2和吴某在滦县上尤各庄村102国道167公里处有一煤场（称167煤场）。被告人车艳军与吴某于2016年10月15日签订了《面煤合作协议》，吴某提供场地（即167煤场）及装载机，车艳军提供配煤技术、进煤及销售渠道；车艳军所进面煤到煤场后由吴某结算煤款和运费资金，面煤归吴某所有；车艳军从煤场出售面煤，向吴某现金结算煤款。 2016年10月15日至11月期间，被告人车艳军谎称167煤场系其所有，明知自己没有履行合同的能力，多次从被害人宋某1处购煤存入该煤场，吴某、何某2均依约将煤款全部付给车艳军，但被告人车艳军只向被害人宋某1履行了部分煤款，共骗取宋某1兰炭煤款62.5267万元及白煤款30.1509万元；2016年9月4日至10月14日期间，被告人车艳军明知自己没有履行合同的能力，多次从被害人宋某1处购煤存入金利达煤场，被告人车艳军同样只向被害人宋某1履行了部分煤款，骗取被害人宋某1煤款24.0697万元，以上共骗取宋某1煤款116.7473万元，用于自己偿还外债及资金周转使用。被害人宋某1多次向被告人车艳军讨要，车艳军均以各种理由拖延，后车艳军于2016年11月16日逃匿。 2016年11月13日左右，因被告人车艳军拖欠裴某出资款及预付款，经被告人车艳军同意，吴某与裴某签订协议，裴某付给吴某人民币288.5万元，用以偿还车艳军对吴某、何某2的欠款，167煤场的煤全部归裴某所有，裴某将167煤场的煤全部拉走。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人车艳军供述（2016年12月21日）我的曾用名叫车艳生。 2015年11月份我在唐山租赁一个煤场经营煤炭生意，我给刘玉贵、甘秀君等人打工，刘玉贵、甘秀君等人往煤场存煤，我给他们联系客户配煤发货。宋某1从2016年4月份开始也往我租赁的煤场送煤，我把煤款都支付了。2016年10月份宋某1往我的煤场里拉了一千七百多吨兰炭（低硫煤）说不卖等着涨价，这些煤的货款我付给他五十万或者六十万的货款（有银行对账单），没全付完，这些煤他不让我卖。后来宋某1又往煤场拉煤，这时我没有钱支付他的煤款了。宋某1我俩算账，煤款和中间的盈利部分共有一百万，我答应一个月后支付，宋某1让我给他打欠条必须使用三个月，月息十万。我当时没有现金但煤场有煤也就同意了。大约是在2016年11月13日我租赁的煤场被裴某霸占，我也就没能力支付了。我和宋某1都报警煤场被占的事，煤场被占后找我要煤款和运费的人就多了，我没能力偿还就躲出来了。 （2016年12月24日）2016年10月25日以后，宋某1在滦县上尤各庄村102国道167公里处（这里我叫167煤场）给我发煤着，我没将货款给他，一共是110万左右，我给了他50万，后来的没给。 167煤场是何某2和吴某他们两个人租的场地，我在那里配煤，配煤就是几个样品的煤掺在一起，达到钢厂需要的指标，我还在那里联系买煤和卖煤。这个煤场没有手续，在2016年10月15日，我和何某2、吴某签了一份协议，我出50万风险押金，由何某2和吴某出资300万，使用167的煤场和铲车还有人员，由我联系买煤卖煤。买进的价格和卖出的价格由何某2和吴某决定，期限就是一个月到11月15日，我将300万给他们后在另加25万给他们，我挣卖煤加价的利润。我每买进一次煤他们就将购煤款打进我媳妇韩某农行卡，然后我再打给卖给我煤的人。这个煤不是我所有，由何某2他们控制，因为是他们出资的，他们也怕我赔了，只有将煤卖出后所得的利润才是归我的，我们就是这个关系。 2016年10月底或者11月初的时候，我从宋某1那里买了1700多吨的兰炭，大概是600多元一吨买的。兰炭到场子后，何某2就将货款给我了，具体多少不记得了，大概是110多万元，后来我就给宋某1转过去了共两笔一共是50万元。我从煤场出煤必须得把钱给何某2，我为了从何某2那里往外发煤，别人给我钱不及时，我就没把剩下的60万元给宋某1，当时我也没跟宋某1说，我就说我没钱了，这样他就不让我动剩下的兰炭。后来因为我在榛子镇金利达（这个煤场也不是我的）那发煤的时候欠宋某128万多元，这样大概就在11月初，这两笔加起来我给他打了100万的欠条，我手里没有凭证，后来我就将剩下的兰炭给卖了，卖的钱我也没给宋某1，我没有将剩下兰炭的钱给宋某1因为我没有钱了，我不给何某2钱他就不让我发煤。因为这些煤都是何某2和吴某出钱买的。 何某2和吴某不让我发煤了是因为我从外借了不少钱，有好多人都到这个煤场捣乱，因为他们以为这个煤场是我的，其实不是我的，所有的出资都是何某2和吴某出的，这样何某2和吴某一看这种情况，就不让我从这里往外出煤了，出可以得把他们出资的260多万一次性给他们，才可以将那里260多万的煤拉出来，但是我没有那么多钱，我当时也没有钱了，都是找我要钱的，在2016年11月16日我就跑了，手机号换了，跑到我敖汉旗四家子镇狱友董文起家了。 我认识甘秀君，我在2016年10月初将甘秀君在榛子镇金利达那里的3000多吨煤给卖了，大概得有一百七八十万吧，我没有将钱给甘秀君，我说没钱，都让我还账了，因为我自己欠外债好几百万，都是找我要账的，我也没办法了。 我也给刘玉贵和王秀国发煤，往榛子镇新兴隆钢厂送，大概一共送了7000多吨的煤，他们给我多少钱我就给他们发多少煤。后来我给他们发煤的时候标号不合格，被新兴隆钢厂扣钱了，这个钱应该我出，我也认可，大概十几万。就在2016年10月下旬，我写了收到刘玉国和王秀国的煤款，十五日之内付清。但是我没有给他们发煤，他们找我，我也没给他们发货，因为我手里没钱了，后来到11月16日我就跑了，谁也找不到我了。 我刚从监狱出来，手里没钱，都是借的找的，拆东墙补西墙，我手里一分钱没有，到现在我也没钱。这么多的外债都是因为我倒卖煤赔了，欠了很多人的钱。 （2016年12月25日）：甘秀君的三千多吨煤在滦县金利达院里，这煤不是我的，我没有处置的权利。因为当时我手里没钱，167煤场那边外债催的紧，这样我就将他的煤卖了，大概卖了一百八九十万吧。钱到手我就自己支配了，我和我媳妇说钱都还债了，还高利贷了。后来他再找我我就跑了。 我欠了很多钱，还不起了，所以我跑了。167煤场不是我的，我对外宣称是我的。因为这样就有很多人给我送煤，存大量的煤往外卖，得到更多的利润。 我对宋某1说167煤场是我的，给这里送煤没事。他给我拉煤，何某2将煤款全部都给我了，但我只给了他50万，剩下的60多万我没给他，我手里缺钱。这60多万我用于周转资金了。 （2016年12月28日）我将欠宋某1这60多万用于还账了，老兴阳10万，曾凡刚50万。 我用了宋某1这60万元钱，没有能力偿还，我要是挣钱了就可以还。一开始他没跟我要，我就没给，但是这钱该给，可是我手里没钱，而且欠别人钱，我就将钱还债了。11月上旬，他跟我要拉煤的钱，我没有，就给他打了欠条。挣钱了就可以还他。 宋某1拉完兰炭后又给我拉的白煤，2016年10月31日开始拉的，大约一千吨左右，这些煤款何某2也都给我了，我只给了宋某1一部分，还有30万左右没有给。这些钱都还运费的账了，我记不好还给谁了，宋某1也跟我要这钱着，我说没钱了。后来他又跟我要，在2016年11月16日因为欠款太多，我就躲了。 金利达煤场在2016年3、4月份就是我的，我负责管理。进煤的钱我自己出，出煤的钱给我。刘玉贵帮我从二存那租的，租金一年10万元，2017年2月到期。 在2016年9月份，孙秀英要给我拉煤，我说拉吧，这样她就给我发了大概50多万元的白煤，但是我只给了她大概20多万元，剩下的钱我没有给她，我用这些钱还大车运费了。记不好都给谁了。后来我没钱了，也给不了孙秀英了，再后来我就躲了。 我将甘秀君的煤卖了，一部分用于还大车运费了，给韩露几十万，还有一部分买煤了，卖了之后又还其他人了。 我现在一分钱没有，来回倒。我没能力偿还了，要不我也不至于跑了。 （2016年12月29日）：我到董文起家的时候，骗他说我来这里发煤，其实是躲债。 我喝酒喝多了，把手机摔了，我用的是董文起媳妇的手机号，我说我谁也不联系。我从家走的时候告诉我媳妇和我父亲了，说欠钱了，让他们不用管我了。但是他俩都不知道我在董文起家。 在宋某1去167煤场拉煤之前，我手里当时也没钱，欠了外债一百多万元。我忘了我用宋某160万元钱中的10万还给老兴阳的钱是跟他借的还是还的他煤款了。 裴某从我这里买煤，他给我打预付款，在2016年11月14日，因为我手里没钱了，我从167煤场里面拉不出煤来，并且我和何某2他们的协议快到期了，但是裴某急需煤，这样裴某就将何某2出资的260万元和场地费给何某2他们了。这样煤就归裴某了，当时我在场我也同意，他给我打了180万元预付款，但是我和裴某没对账呢。 其实我基本上不欠曾凡刚的钱了，都还了。 金利达煤场在今年10月份的时候欠外债200多万元。 我用甘秀君的煤款除了还韩霜的煤款外，还还曾凡刚了。 我跑了是因为我没钱了，宋某1的煤款我也给不了，也发不了煤。 我用甘秀君的煤钱还韩霜了，还曾凡刚了。 （2017年1月3日）167煤场没名字和手续，就一个院，金利达也没有手续。我从8月5日至11月5日这三个月开始向167煤场拉煤。 我在金利达那收了不少预付款，但是发煤的时候，煤价跌了，就赔钱了。金利达那在2016年8月份就欠200多万元，都是我借的钱，我手里也没钱了，金利达就经营不下去了，这样我就找何某2和吴某，往他们167煤场存煤，他们将煤款给我，这样我手里就有钱了，我就把人带到金利达那里继续经营。我用何某2他们给我的煤款再买煤往金利达拉，我在向外卖的时候以金利达为主往外卖，金利达不够了，我就从167那里倒煤。 在今年10月份，他们不出资了，我就没钱了，但我还是用何某2他们给我的钱经营金利达，我主要经营金利达这个煤场。 我借的甘秀君等人的145万元经营金利达。 我手里没钱了，我就从167何某2他们给我的煤款用于经营金利达。有的还煤款，有的还运费。我从167那一共向外拉了3万吨煤，我和何某2他们前几个月的账都清了。 我给167煤场送煤，何某2他们将煤款和运费都如数给我，煤就归何某2他们处置了。我从167往外发煤，也要给何某2他们钱。 （2017年1月4日）：167煤场存煤何某2他们给我钱，但是金利达存煤需要我自己出钱。我卖煤的钱都还账了，我在信达钢厂赔了100多万元。因为我手里没钱，我要用他的钱经营我的生意，我一直是这样倒着经营的。手里没钱了就收点预付款，拆东墙补西墙，谁催的紧就给谁。他们都看我有两个煤场，而且都放着煤，都信任我，其实我自己没钱，都是外债。 （2017年1月11日）：裴某从我这里买煤，他给我打预付款，有180万元预付款我还没给他发煤呢。 在2016年5、6、7三个月，我在金利达手里有二三百万外债，并且我手里没钱。裴某给我的180万元预付款我都买白煤了，存在167煤场了。11月15日，167到期，我手里没钱，何某2他们不让我发货了，裴某就出260万给何某2了，把167煤场的煤买走了。我给裴某打了180万的欠条。 尹君他们给我一百万元，要从我167煤场买煤，后来我给他们拉了70万左右的煤，我手里没钱了，不给何某2他们钱，无法从167煤场拉煤。30万被我用了，还债了，运费、煤款啥的。他们找我，我说没钱了，拉不出煤了，后来我就跑了。 （2017年1月12日）：167煤场的煤我不给何某2他们钱我无权处置。 我都是先给别人一部分钱，或者先给别人一部分货，实际上我没有履行能力，因为我没有钱，都是用别人的钱倒来倒去。 裴某出钱，我买煤，往荣信钢厂送，他负责在钢厂结算，我告诉他煤的成本，卖到钢厂后，给他让25元利润，剩下的我俩平分，这是10月份说的，之前说的就是给他让25元利润，10月底那单给他让利50元。 （2017年1月13日）：2016年8月份，刘玉贵、王秀国他们给我打钱买煤，煤的指标不合格导致我需要支付40万的煤款，后来我给他们打了收条，说15日内给他们发40万元的煤。但是我没钱，一直没法给他们发煤。 我从韩仕江那里买的白煤还有六七万元的煤款没有结清。 我要拆兑着来。当时我没有履行能力，现在我也没有履行能力。 因为当时我没钱了，煤也发不了，都是找我要账的，2016年11月15日我就跑了。 （2017年1月17日）：2016年10月份，李润光给我拉煤，有八九万元钱我没给他呢，这个煤拉到了金利达煤场，后来被我卖了。我手里没钱，我卖煤的钱就给甘秀君了，没给李润光。后来李润光找我要钱，我就跑了。 （2107年2月21日）：我收了尹君100万元后，我给他发了部分煤，剩下的钱没给他发煤，用于给裴某发煤和还宋某1的煤款。后来我没有钱了，尹君他们找我要煤，我还欠别人的钱，我就跑了。 （2107年2月27日）：2016年9月份我告诉孙秀英我没钱，只能把煤卖了才能把钱给她，她还是拉，拉了有大概50多万的白煤，拉到了金利达院里，我用别人给我的煤钱或预付款大概给了孙秀英20多万元钱。我自始至终没钱，韩某账上的钱都是别人买煤的钱或预付款，给不了孙秀英。孙秀英的煤我都卖了，卖的钱我给大车运费，再买煤，用于自己经营都花了。 经营上的钱，不止是孙秀英这点钱，还包括别人的钱，因为我没钱，用别人的钱我倒着用。都找我要钱，我就跑了。 （2017年3月2日）：8879的银行卡是韩某拿着，支钱取现也是韩某，我让她的。 韩霜与庆伟是一码事，一直卖给我煤，现在欠他钱大概30-50万。他拉煤到金利达，后来到167。我自开始就没有钱，借别人钱，收预付款，收到货后卖了得到钱自己倒着来，最后钱都没有了，我自己没有本钱。 宋某1的煤款都是倒着花了，用于买煤、给运费、给别人煤款了，给谁我也不记得了。我和宋某1说将煤拉到167，何某2给我煤款了。 甘秀军的煤钱还了别人的帐，还有其他人的煤钱。 （2017年3月20月）：不给裴某发货是因为我手里没钱，何某2他们把钱给我，钱我用了，没钱从何某2那里把煤买出来，而且裴某也不给我打钱了，所以发不了。裴某陆续给我打款180万元购煤款，都是陆续给的。 当庭供述与辩解：167煤场就是我的，何某2给我出的钱，我也出钱了，都是我在经营，有合伙协议，吴某他们出资300万元，我出资50万元，每月给他们25万元利润，经营权归我。我没有虚构事实，没有隐瞒，我有能力还款。 起诉书指控的我欠宋某1的钱数属实。 何某2他们在我进煤时给我出资款，我没有给宋某1，是因为宋某1没叫我给，说等着涨价再算，2016年10月底，宋某1找我对账，之前我欠他28万元和62万元，我说给他算一百万元，他说不想做了，把钱借给我，让我用三个月，每三天利息一万元，我给他打了一个130万元的条，又打了一个30万元利息的条。我给他付了部分利息。之后宋某1给我送过煤。2016年11月案发的时候，我的167煤场还有价值四百多万元的4000多吨煤，我欠何某2235万元出资款，何某2他们逼着我要280万元，我借裴某280万元（写了欠条）给了何某2，之后167煤场的煤何某2裴某他们处理了。 167煤场是我和何某2、吴某一起从贾兆军那租来的。 11月13日第二次我给裴某打欠条时我去着（指去煤场），第一次我没去，我和裴某还有吴某商量的是裴某把钱给吴某，我欠裴某的钱。后来裴某拉煤我没去，我妻子知道裴某拉煤，我知道裴某拉这四千多吨煤，是我允许他拉的，那时我不在家了，我授意我的工人让裴某把煤拉走，但没有让他全部拉走，我给他打的欠条是180万元的煤。 2、被害人宋某1（2016年11月18日15时）陈述：我是在几个月之前和车艳军认识的，他是作煤场生意的，我是卖煤的。车艳军和我说他在榛子镇102国道边上有一家煤场，想从我这里买煤炭。 2016年10月份的一天，我卖给车艳军1700多吨煤炭，价格650元一吨，货到付款，发到了167煤场，期间车艳军妻子韩某分两次给我打款50万，一次是20万，一次是30万。货全到了之后我就和车艳军要剩余的煤款，车艳军说没钱，过了大约10天，他还是说没钱，我说煤场的煤炭你不能动，存着待着，车艳军同意了，并通过微信给我发了一个储存条。过了几天我去拉煤，发现煤炭没有了，我就找到煤场，出来一个老板说这些煤炭是车艳军给他进的货，钱已经给车艳军了，都已经付清了，还把打款记录给我看了，还问我车艳军有没有把钱给我，我说没收到。之后我就找车艳军，但是电话打不通了。他媳妇说不知道怎么回事。我就报警了。 煤场在榛子镇102国道167公里处，当时车艳军和我说这个煤场是他的。韩某当时通过手机网上银行给我货款。我一共发货1700多吨，价值120万元。 （2016年11月24日）：我当时去煤场时，现场有车艳军夫妇和一个开铲车的。当时车艳军说这是他的场子，说开铲车的是他兄弟，给他看场子的。我去场子送煤的时候联系177××××1669，这个是车艳军给我的号码。我不认识此人。我送煤在10月15、16、17日三天，总共拉了1737.88吨。我当时拉的都是兰炭，这些煤原先场子的人都转走了。 （2016年11月30日）：我除了给车艳军拉兰炭之外还拉过其他的煤，包括白煤、焦粉、除尘灰。2016年9月4日拉了四车焦粉，7日一车焦粉，10月4日两车白煤，5日是一车白煤，6日是七车除尘灰，7日是三车白煤，14日三车除尘灰和五车白煤，总共拉了900多吨，这些煤都是拉到榛子镇前小寨村的那个煤场（金利达煤场），从10月15日车艳军说又在榛子镇上尤各庄开个煤场（167煤场），以后的煤就往这个煤场拉了，这些在金利达煤场的煤，车艳军还欠我28万多元。 2016年10月31日，在167煤场，我给车艳军拉了3车白煤，11月份的时候又拉了28车的白煤，10月31日车艳军给我打了81757元，11月2日给我打了27531元，11月4日打了132569元，11月5日打了185954元，这些钱都是11月4日之前拉的16车白煤的货款，其他剩下的15车白煤，车艳军还欠我30多万元。 我在167煤场，共拉了27车兰炭，2016年10月16日上午和晚上车艳军给我打了一笔20万元的煤款和一笔30万元的煤款，还欠我70多万元的煤款。我将我在11月份给车艳军拉煤的货物清单提供给你们。 （2016年12月24日）我共往167煤场拉了27车兰炭，实际吨重1731.18吨，含运费价格每吨650元，都卖给了车艳军，他一共给了我50万元，现在这些兰炭还欠我625267元。 （2016年12月26日）我妻子叫何某1。车艳军没有给我打100万的欠条。当时我给车艳军拉完1700多吨后，因为他就给我50万，剩余的他说没有钱了，我跟他说你把剩余的煤别动，给我存着，后来我就想联系买家把剩余的煤炭给卖了，车艳军说让我在等等，别着急，还得涨价呢，我就没有联系卖煤。后来在2016年10月26日，他还给我打了一个存储条，他说让我将这煤合给他，就是不给我钱呢，我没有同意，2016年11月的十几号，我到车艳军的那个煤场发现我的兰炭都没有了，当时场子的人跟我说我的那个煤跟车艳军没有关系，当时煤拉去的时候场子就将钱给车艳军了。之后我问车艳军，车艳军说煤钱都还高利贷了，我说那我的煤和钱都没有了，他说有钱了还我。我说你这是骗我呢啊，他说我是骗你了。 我原来给车艳军金利达那个煤场拉煤着，后来10月中旬，车艳军夫妇跟我说拉煤的时候往167煤场那里拉，那个煤场是他们的，我就开始往那里拉兰炭。2016年11月10日、13日、16日车艳军妻子韩某给我妻子何某1转账，还我的是金利达煤场的欠款，还差240697元，后来说没钱了。 167煤场的60多万元的兰炭钱没给我，当时他给我打储存条了，我也想挣点钱，当时167煤场也存着煤呢，我认为这个事情黄不了，所以才又给他发煤。结果我后来给他发的煤其中又有301509元没给我。 车艳军欠我的这301509元，跟拉兰炭的过程一样，也是先给我一部分钱，给了我四笔钱，一共该给我729320元，但是四次只给我427811元。后来167煤场的煤就不知道哪里去了。 车艳军一共欠我1167473元钱，一个240697元，一个625267元，一个301509元。 我给车艳军拉煤是因为他说煤场是他自己的，他要是给不了钱，这个煤还是我的，他不能处置，我们就是口头约定的，后来经过我了解我拉的煤进场以后，包括煤款、运费场子都给车艳军了。 （补查卷一2-4页2017年5月19日）：我手机的中存的车燕金和车艳军系同一人，所以2016年11月21日提交给侦查机关的关于给车艳军发兰炭的发货记录表头显示的姓名是车燕金。 车艳军给我货款是：韩某的卡号给我的卡号7071转账，到后来给我媳妇何某11818农行卡转账，因为车艳军在金利达那欠我287697元，为了不和我给他发货给我转账混淆，就让韩某转账还给我这笔钱，他给我媳妇卡一共转了47000元，这些钱是用来还这笔钱。 我自2016年10月31日往后给他拉的是从石家庄赞皇洗煤场拉的无烟煤也叫白煤，共拉31车。这些煤在2016年11月4日前拉的把钱都给我了。11月5日后拉的15车没有全部给我，11月7日给我10万，转到我卡上，还有301509元没给我。 我这有拉这些煤的过磅单，当时拉煤时，我在石家庄赞皇洗煤场亲自发货，当时他们洗煤场不给过磅单，他们过完磅我就将重量记录下来，登记在我自己拿着的过磅单上，上面都有记载，之后我就撕下一联给大车一份随着车走，将没有给钱的15车无烟煤过磅单复印件提供给你们。拉货过程中肯定亏损，但是和我没关系，由大车负责，车艳军扣大车钱，给我就按原发吨数算账。我给车艳军167发的货是刘庆超（车艳军说由他管理167煤场）接的货，电话是177××××1669，完了我再给大车司机发过去。 当庭陈述：被告人当庭说的当时还我钱我不让，说等涨价了再说这回事没有。 3、证人裴某证言（卷二131-139页2017年1月5日）：我与车艳军之前合作过，到2016年7月份，我们的账都清了。 7月中旬，车艳军说他的金利达那煤发的特别好，让我出资，每吨给我7元好处，2016年7月13日至8月9日，我就按照与车艳军的约定，打给了车艳军120万元出资款。 今年8月份，车艳军说他在榛子镇上尤各庄村有个167煤场，专门给我存白煤，我给他打款让他买白煤，到11月10日，我多付给车艳军白煤款200万元，11月十一二号，我们找不到车艳军了，车艳军妻子韩某说煤场是何某2他们的，我们就找到了已搬到吴庄子的167煤场，何某2、吴某说煤场和煤场的煤是他们的，煤进场前钱都给车艳军了，煤从场子出去车艳军得花钱买。当时我们也着急往钢厂送，我们也没有货源，我就说那我们就把这个煤场兑过来，指的也就是买过来，这样何某2他们就对对帐，总共场子里有煤大概四千六七百吨，加上场地租金20万，我总共给了何某2他们2885000元钱，我就将煤买过来了。11月13日，车艳军就能联系上了，车艳军、何某2、吴某和我对这个事情达成了协议，车艳军当时跟我说这个钱肯定还给我，后来经过对账，我从何某2他们那兑来的煤按市场价作价400万，我出资2885000元，剩下的钱还我出资的120万了，我给车艳军出资购买白煤的200万车艳军得给我，当时我许诺给车艳军20万的好处，这样车艳军还欠我180万，当时车艳军也同意，我让他给我打了个欠条，他们两口子签的字，这些煤我一共卖了370万左右，煤到手后我们也不会配，就给车艳军打电话，问他什么时候还钱，就联系不上他了，电话关机。 （2017年3月17日）：车艳军给我打的180万元的欠条不包括我出资的那120万元。 经过我核算，2016年11月初，我给车艳军多打的预付款达到240万元，后来我找他，他陆续给我送了1250.88吨白煤，一共是1125792元，这样我多给他打的预付款是1274208元。 4、证人何某2（167煤场老板）证言（2016年11月24日）证实：2016年7月，我在榛子镇高速口东边一个老钢厂买煤时认识的车艳军，车艳军说这个煤场是他的。 2016年10月15日，我和车艳军签订了一个协议，期限至11月15日，我出装载机、出场地、出人，让车艳军往我的煤场拉煤，可以拉300万的煤，煤进场后就是我的，我给车艳军打钱。放在我场子里的煤车艳军再往外卖，卖的价格要高于进场的价格，煤出场前车艳军要先给我打钱。 我的煤场在榛子镇上尤各庄村西，从102国道167公里往南走。 2016年10月15日至11月12日，车艳军大约往我场子拉了8000多吨白煤、烟煤、兰炭等。2016年10月15、16、17日左右拉了兰炭共1700多吨。 车艳军每拉一次煤，我就通过网银给他妻子韩某的农业银行62×××79卡打一次款。 2016年11月12日，韩某找我对账，还欠我280万元，说现在还不了我，找一个人把煤场所有的煤接收，这个人把车艳军欠我的钱给清。当天晚上韩某带着一个人来找我，第二天这个人把钱打给我了，煤场的4000多吨煤就给这个人了。 （2016年11月30日）：2016年10月15日车艳军往煤场送了13车兰炭还有2车除尘灰、5车大包灰、6车白煤，其中13车兰炭660元一吨，共535052元，加上其他的煤我给车艳军打款816511元；2016年10月16日车艳军共送了9车兰炭、20车白煤及除尘灰，我给车艳军打了两次款一次是579758元，一次是420133元；2016年10月17日车艳军共送兰炭5车、白煤1车，我给车艳军打款276308元。 车艳军共给了我们煤场25万元的利息。 我不认识宋某1。 我们给车艳军打款后车艳军是否给送煤的打款我不清楚。 5、证人吴某（167煤场老板）2016年12月26日证言：我与何某2一起合伙经营滦县102国道167公里处的煤场，我们都叫167煤场。 我们是通过在榛子镇小寨那买煤认识的车艳军，他说那个煤场是他的。车艳军会配煤，我们就跟他说有合适的煤的话给我们煤场也拉煤，2016年8月和车艳军签署了协议，一共三个月，一个月一签，我和何某2出场地、铲车人工，前两个月每月给他500万元，后一个月出资了300万元，由车艳军负责往我们场子进煤、卖煤、配煤，前两个月给我们50万元的租金和利润，后一个月给我们25万元，最后一个月是2016年10月15日至11月15日。 车艳军没有钱，都是我们出资，车艳军挣差价，进煤场后的煤都是我们的，因为车艳军每进来一批煤，我们就将煤款给他，我们出资买的煤，他从场子里卖煤必须先把煤款给我们，否则我们不会把煤让他拉走。 我们结算都是银行转账。我们用的何某2的农行卡，车艳军用的他妻子韩某的农行卡。我们给韩某打的款就是车艳军给我们进煤的钱，韩某给何某2打的款就是车艳军从我们煤场买煤的钱。 我们不欠车艳军的钱。 我们不让车艳军拉煤时我们已经出资了270万元左右，煤是我们的，他不给钱我肯定不让他拉。 2016年11月13、4号，车艳军和他媳妇找的裴某，裴某将我们出资的270万元左右给我们，他们将煤拉走。裴某将煤场价值400多万元的煤全部拉走了，给了我们270万左右，裴某说车艳军欠他180万元。这样裴某将我们出资的钱给我们了煤就拉走了。 车艳军现在不欠我们钱了。 煤场里的煤是我们控制，煤进场后就和车艳军没有关系了。 6、证人刘某的证言（卷二176-179、补查一卷11-14）： 在南堡监狱服刑时认识的车艳军，2016年4月给车艳军在榛子镇开的煤场打工。 2016年8月份，车艳军又打电话说在榛子镇上尤各庄村和吴某老板合伙开了煤场，叫167煤场，让我去帮忙，我就去了，负责卸货和配煤。 2016年10月份左右，宋某1等往煤场拉过兰炭，宋某1总共拉了27车，1700多吨。后来又拉过赞皇白煤，拉了1000吨左右。 我听过磅的人说是吴某他们将煤款给车艳军，车艳军再给货主。 宋某1去场子找车艳军要过钱，没找到，后来我就走了。 7、证人韩某（车艳军妻子）（2016年11月28日）证言：榛子镇上尤各庄村的167煤场是吴某、何某2开的。今年8月份车艳军和他们签了一个协议，据车艳军说协议内容是他们给车艳军500万元让车艳军买煤，并把煤放在这个煤场，车艳军每买一次煤他们就把钱打给车艳军，车艳军自己卖煤，而且不论赔挣都要给他们高于500万元的钱。 我认识宋某1，宋某1往榛子镇上尤各庄村煤场拉过煤，具体多少不清楚，我用我的农行卡62×××79给宋某1打过60万元钱左右，车艳军该给宋某1多少钱我不清楚。车艳军让我将钱打给谁我就给谁打款。 （2016年12月27日）证言：我是2015年11月认识的车艳军，自我认识他，他就没钱，他在做跑煤的买卖的时候也没钱。跑煤的资金我听说有的是预付款啥的。他有外债。我们有账本，记载还别人的钱啥的，但是现在账本找不到了。2016年11月15日，车艳军说压力太大，都是外债，自己要走了。 （2017年3月6日）证言：原来我们有一个账本，记载着欠别人多少钱，还有收到别人的预付款，还有什么记不清楚了。后来搬家就找不到了。 62×××79这张银行卡是我持有，里边都是给的预付款和别人给他投资的钱，他让我怎么弄我就怎么弄。2016年大额取现的都是拿着现金在南堡那边买煤用的钱，还有就是给工人开工资，给大车结算运费、修铲车、加油和平常花销用的。 车艳军欠别人多少钱我不知道，自我俩一开始就没有钱，都是我妈拿给我钱，车艳军没给我钱，我也没见过他有钱。 8、证人何某1（被害人宋某1妻子）（补查一卷7-9）证言：和宋某12017年5月19日证言基本一致。证实，我听我对象说车艳军在滦县开煤场，在金利达那有一个，在167又开了一家，忒有本事，说这两个煤场都是车艳军的。 车艳军在榛子镇金利达那欠我们240697元，167那给他拉兰炭欠我们625267元，拉无烟煤欠我们301509元。 还金利达那欠我们的账，车艳军往我的农行卡6228480651956381818转过四笔各10000元的，转过一笔7000元的。还剩240697元没给我们呢。 9、何某2、宋某1辨认笔录（卷三32页-41页）：何某2成功辨认出车艳军；宋某1成功辨认出车艳军及其给车艳军把“兰炭”送到167煤场的位置。 10、面煤合作协议（卷三89页）：吴某（甲方）与车艳军（乙方）于2016年10月15日签订了《面煤合作协议》，甲方提供煤场地及装载机，出资300万元经营面煤事宜，全部资金归甲方管理。乙方所进煤到煤场后由甲方结算煤款和运费资金，面煤归甲方所有。乙方要无条件给甲方租金和利润25万元，所有费用乙方承担。 11、吴某提供对账明细一张、收煤明细九张（卷三90-100）：证实何某2账号62×××72与韩某账号62×××79买煤、卖煤转账情况及2016年10月31日至11月7日收煤情况。 12、车艳军给宋某1微信发送的发货记录（卷三43-59）：证实车号1838／35.11吨，车号1721／34.5吨，1703／34.54吨，以上同何某2记载2016年10月31日收煤明细相符；煤价为785元／吨；车号8686／34.85吨，以上同何某2记载2016年11月2日收煤明细相符，煤价790元／吨；车号92821／34.51吨，车号606／32.11吨，328／31.86吨，3356／34.34吨，1098／34.74吨，以上同何某2记载2016年11月4日收煤明细相符，煤价791元／吨；车号608／31.68吨，746／31.15吨，7891／33.37吨，893／32.15吨（有2016年11月6日顺风货运派车单证明），5542／31.62吨，869／33.72吨（11月5日何某2账目），8686／35.6吨，以上同何某2记载2016年11月6日收煤明细相符，煤价811元／吨。91892／32.06吨，0479／31.29吨，92821／34.46吨，煤价811元／吨，以上同何某2记载2016年11月5日收煤明细相符，单价811／吨；608／31.91吨，746／31.39吨，7891／33.49吨，9312／34.21吨，960／32.04吨，92973／34.21吨，1721／34.48吨，053／32.41吨（何某2账目11月7日），1838／34.92吨，以上同何某2记载2016年11月6日收煤明细相符，煤价811元／吨；0479／31.53吨，0771／32.16吨，1703／34.52吨（11月9日），单价811元／吨。（有2016年11月8日顺风货运派车单证实） 13、何某2提供的打款明细12张（卷三75-87）（何某2记载的收车艳军煤情况、收煤明细、中国农业银行网上银行电子回单）：证实车艳军分别于2016年10月15日、16日（两次）、17日分别往167煤场送煤计煤款816511元、420133元及579758元、276308元，何某2中国农业银行账号62×××72往韩某中国农业银行账号62×××79分别于2016年10月16日转账两笔各816511元和420133元、17日转账转账两笔各579758元和276308元。 14、宋某1提交的车艳军写的储存条（卷三74页）：车艳军书写的宋某1发进167公里处煤场兰炭27车，实收1731.18吨，车艳军用759.23吨（打50万），煤场余961.95吨，宋某1待储。 15、宋某1提供给公安机关的过磅单（补查一卷15-20）：2016年11月5日拉煤32.06吨,31.29吨，34.46吨；2016年11月6日拉煤34.48吨，32.41吨，34.92吨，34.21吨，32.04吨，34.21吨，31.91吨，31.39吨，33.49吨；2016年11月8日31.53吨，32.16吨；9日34.52吨。 16、刘某提供的手写件（补查一卷22）：27车原发数1737.88吨，实收1731.18吨。 17、何某2（62×××72）中国农业银行卡交易明细清单（补查一卷106-114）：证实何某2与车艳军直接卖煤，买煤的转款情况。 18、何某1（62×××18）的中国农业银行卡交易明细清单（补查一卷:61-66）：证实2016年11月4日韩某向何某1转存1万元，11月6日转存1万元，11月10日1万元，11月13日1万元，11月16日7000元。 19、宋某1（62×××71）的中国农业银行卡交易明细清单（补查一卷69-74）：证实2016年10月10日韩某向宋某1转煤款分别为20万元及30万元；10月31日转煤款81757元，11月2日27531元，11月4日132539元，11月5日185954元，11月7日10万元。 20、吴某与裴某协议（卷三173页）：裴某已把全部煤款共计2885000元付给吴某，吴庄子煤场（167煤场）煤全部归裴某。2016年11月21日。 21、裴某提供欠条（卷三174页）：今欠裴某180万元。2016年11月13日。车艳军、韩某签字按指印。 22、河北省唐山市开平区人民法院（2010）开刑初字第138号刑事判决书、河北省唐山市开平区人民法院（2014）开刑再字第2号刑事判决书、释放证明书（卷四27页-41页）证实： 2010年12月13日，河北省唐山市开平区人民法院认定被告人车艳军诈骗被害人宋某252万余元（案发后以车抵款4万元），犯诈骗罪判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金100万元。 2014年11月12日，河北省唐山市开平区人民法院经过再审认定被告人车艳军于2009年12月28日利用合同的形式骗取宋某230万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元；返还被害人宋某2非法所得人民币26万元。 车艳军于2015年2月25日刑满释放。 23、开平区人民法院（2011）开民初字第333号民事判决书（补查卷一115-128页）：认定车艳军欠宋某248万元，判决车艳军于判决生效之日起十日内给付。 24、唐山市中级人民法院（2012）唐民三终字第427号民事判决书：驳回上诉，维持原判（车艳军对开平区人民法院（2011）开民初字第333号民事判决书上诉）。 25、办案说明：车艳军与宋某2在2012年9月17日民事判决中，经唐山市中级人民法院终审判决，判定车艳军给付宋某2欠款48万元人民币。经我侦查员与开平区人民法院执行局核实，执行局工作人员于2016年2月1日在车艳军6228480659008277975账号中强制扣划286000元人民币，仍有194000元人民币未予执行。 26、个人账户交易明细结果：2016年2月1日在车艳军6228480659008277975账号中强制扣划286000元人民币。 27、抓捕经过、临时羁押证明（卷二4-5页）：2016年12月21日敖汉旗公安局四家子派出所在御景新城3号楼3单元602室（董文起家）将网上在逃人员车艳军抓获。 车艳军于2016年12月21日送至敖汉旗看守所临时羁押，2016年12月24日移交河北滦县公安局押回。 28、车艳军、宋某1户籍证明信：证实身份情况。 29、办案说明：车艳军一案中，案卷第3卷第043-074页内容由宋某1本人提供，经核对与原内容一致，原内容存放于宋某1手机中。 车艳军一案中，案卷第3卷第076-087页内容由何某2提供，经核对与原内容一致，原内容存放于何某2手机中。 车艳军一案中，案卷第3卷第092-100页内容由吴某提供，经核对与原内容一致，原内容存放于吴某手机中。 车艳军案中，刘某与刘庆超为同一人。 本院认为，被告人车艳军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，明知自己没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人车艳军犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人及辩护人关于被告人没有虚构事实，没有非法占有目的，不构成犯罪的辩护意见本院不予采纳。被告人车艳军刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。为保护当事人合法财产所有权不受侵犯，维护良好的社会主义市场经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下： 一、被告人车艳军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2027年6月20日止）。 二、被告人车艳军退赔给被害人宋某1人民币116.7473万元。 上述款项于本判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李连地 人民陪审员  刘文满 人民陪审员  柏建飞 二〇一八年三月十五日 书 记 员  宋学文