江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0281刑初88号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人夏婷婷，无业。2017年6月18日因本案到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）142号起诉书指控被告人夏婷婷犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序审理，于2018年6月5日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员周峰出庭支持公诉，被告人夏婷婷及辩护人沈澄到庭参加诉讼。江阴市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理。本院同意延期审理现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人夏婷婷婚后一直无业，丈夫邹某甲收入微薄，整个家庭入不敷出，被告人夏婷婷靠信用卡、小额贷款、高利贷拆借度日，后本息亏空人民币数十万元，被告人夏婷婷遂产生诈骗想法。被告人夏婷婷于2015年至2017年期间，虚构在外承接工程、需要资金周转的事实，获得被害人的信任后，多次采用明借实骗的手段骗取被害人钱财共计14次，骗得人民币236万余元。 检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人夏婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。 被告人夏婷婷对被指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出：被告人夏婷婷系自首，认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。 经审理查明： 被告人夏婷婷婚后一直无业，丈夫邹某甲收入不高，其家庭开支和个人花费较大，被告人夏婷婷靠信用卡透支、小额贷款、高利贷拆借度日，后本息亏空人民币数十万元，被告人夏婷婷遂产生诈骗想法。被告人夏婷婷于2015年至2017年期间，虚构在外承接工程、需要资金周转等事实，取得被害人的信任后，采用明借实骗的手段骗取14名被害人的钱财共计人民币230余万元，用于高额消费、支付高额利息等，至案发无法归还。具体犯罪事实如下： 1、被告人夏婷婷于2015年至2016年期间，虚构在外承接工程、需要资金周转的事实，多次采用明借实骗的手段，骗得被害人陈某丁人民币6.2万元。 2、被告人夏婷婷于2015年12月至2017年1月期间，虚构在外承接工程、开发商赠送轿车需要交税等事实，骗取被害人缪某甲的信任后，多次采用明借实骗的手段，骗得被害人缪某乙人民币10万元。 3、被告人夏婷婷于2016年5月至11月期间，谎称代理了上海“正泰”电气产品，并虚构在盐城、泰兴、张家港等地承接变压器工程、需要交纳保证金等事实，骗取被害人朱某丁的信任后，多次以合伙做工程、明借实骗等手段，骗得被害人朱某丁人民币80余万元。 4、被告人夏婷婷于2016年6月至12月期间，谎称承接变压器工程需要交纳保证金、工地送轿车需要交纳税费、结工程款要支付开票费等，骗取被害人杨某的信任后，多次采用明借实骗的手段，骗得被害人杨某人民币16万元。 5、被告人夏婷婷于2016年5、6月期间，谎称工程上需要周转资金等，在骗取被害人缪某丙、曹某的信任后，采用明借实骗得手段，骗得被害人缪某丙、曹某人民币3.5万元。 6、被告人夏婷婷于2016年7月至2017年4月期间，谎称代理了上海“正泰”电气产品，并虚构在张家港等地承接了变压器工程等事实，骗取被害人邹某乙信任后，多次以明借实骗、入股购买工程车盈利等理由，骗得被害人邹某乙人民币43.5万元。 7、被告人夏婷婷于2016年11月期间多次到被害人金某的内衣服饰店消费，并与被害人金某结识。2017年1、2月期间，被告人夏婷婷谎称工地需要支付工人工资、需要用钱等，骗取被害人金某的信任后，采用明借实骗的手段，骗得被害人金某人民币9000元。 8、被告人夏婷婷于2016年11月份期间，通过陈某丁介绍认识被害人王某乙，被告人夏婷婷谎称工程上需要资金周转，骗取被害人王某乙的信任后，采用明借实骗的手段骗得被害人王某乙人民币3万元。 9、被告人夏婷婷于2017年1月至4月期间，谎称代理了上海“正泰”电气产品，并虚构在连云港、常州等地承接变压器工程、工地需要资金周转等事实，骗取被害人孙某、缪某丁的信任后，多次以合伙做工程、明借实骗等手段，骗得被害人孙某、缪某丁人民币20.45万元。 10、被告人夏婷婷于2017年2月至6月期间，虚构其代理上海“正泰”电器业绩突出，上海“正泰”向其赠送宝马5系GT轿车的事实，后被告人夏婷婷又虚构办贷款还钱给被害人江某的事实，多次以拿车需要交纳税费、办贷款需要送礼、交手续费等理由，采用明借实骗的手段，骗得被害人江某人民币9.5万元。 11、被告人夏婷婷于2017年3、4月期间，谎称其在张家港的工程需要资金周转、公司赠送宝马车要交保证金、办贷款要送礼等，骗取被害人朱某戊的信任后，多次采用明借实骗的手段，骗得被害人朱某戊人民币11.4万元。 12、被告人夏婷婷于2017年3月至6月期间，谎称在张家港承接电器工程需要资金周转、办贷款需要送礼等，骗取被害人陈某戊信任后，多次采用明借实骗的手段，骗得被害人陈某戊人民币20.4万元。 13、被告人夏婷婷于2017年5、6月的一天，虚构承接了常州某小区的变压器工程的事实，许诺被害人刘某高额回报，骗取被害人刘某的信任后，以合伙做工程的名义，骗得被害人刘某人民币5万元。 14、被告人夏婷婷于2017年6月期间，虚构张老板有车到被害人丁某处抵押贷款的事实，并谎称其在周庄、华士等地承接变压器工程需要交保证金等，骗取被害人丁某信任后，多次采用明借实骗等手段，骗得被害人丁某人民币6.4万元。 2017年6月18日被告人夏婷婷的丈夫邹某甲主动打电话报案，后民警至被告人夏婷婷在利港街道利港村缪家村51号的家中将被告人夏婷婷带回公安机关调查。在调查期间，被告人夏婷婷主动供述了本案的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人、证人提供的借条、收条、记帐单、微信、支付宝转帐记录、银行卡交易明细、转帐凭证等，证明资金往来情况。 2、微信聊天、短信聊天记录，证明虚构事实骗钱的经过。 3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案人员情况。 4、搜查笔录及照片、扣押清单及照片，证明搜查及扣押物品情况。 5、检查笔录及照片，证明手机内的信息情况。 6、侦查实验笔录及照片，证明涉案手机具有变声功能及相对应的微信号情况。 7、银行卡交易明细，证明银行资金往来情况。 8、八佰伴会员卡消费记录，证明被告人夏婷婷的购物消费情况。 9、双良公司的工资流水，证明邹某甲的收入情况。 10、不动产查询结果单，证明被告人夏婷婷名下无不动产，盐房权证字第××号房屋所有权证无登记信息。 11、未到庭证人邹某甲的陈述笔录，证明其与被告人夏婷婷结婚后的家庭情况、被告人夏婷婷以各种理由通过其或直接向他人借款的情况及案发的经过情况。 12、未到庭被害人江某、朱某丁、郑某、缪某丙、曹某、杨某、朱某戊、缪某乙、金某、缪某丁、邹某乙、刘某、陈某戊、孙某、陈某丁、王某乙、丁某的陈述笔录，证明被告人夏婷婷虚构在外承接工程、需要资金周转等事实骗取钱财的经过情况。 13、未到庭证人高某、韩某的证言笔录，证明其借钱给被告人夏婷婷和邹某甲的经过情况。 14、未到庭证人吴某甲、草某、殷某的证言笔录，证明其借钱给邹某乙的经过情况。 15、未到庭证人朱某甲的证言笔录，证明其与被告人夏婷婷的关系及与其之间的经济往来情况。 16、未到庭证人夏某甲、夏某乙的证言笔录，证明其工作情况及被告人夏婷婷虚构事实的情况。 17、未到庭证人张某的证言笔录，证明被告人夏婷婷和邹某甲不是正泰电气股份有限公司的销售人员，也没有搞过赠送宝马汽车的活动。 18、未到庭证人姚某、徐某的证言笔录，证明江某向其借款的经过情况。 19、未到庭证人戴某、吴某乙、茅某、林某、朱某乙的证言笔录，证明陈某戊向其借款的经过情况。 20、未到庭证人陈某甲的证言笔录，证明朱某丁通过其电话转帐的经过情况。 21、未到庭证人陈某乙的证言笔录，证明其帮儿子邹某甲和儿媳夏婷婷借钱的经过情况。 22、未到庭证人朱某丙、王某甲的证言笔录，证明郑某向其借款的经过情况。 23、未到庭证人陈某丙的证言笔录，证明朱某丁向其借款后借给邹某甲和他老婆的经过情况。 24、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明案发及被告人的归案情况。 25、常住人口信息、违法犯罪前科记录证明，证明被告人夏婷婷的身份情况。 26、被告人夏婷婷的供述笔录，证明骗取他人钱财的经过情况。 本院认为，被告人夏婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人夏婷婷的归案情形符合自首的法律规定，可视为自首，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人夏婷婷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的建议从轻处罚的辩护意见，经查，与本案案情与法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人夏婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2027年12月17日止)，并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人夏婷婷继续退赔违法所得，分别发还被害人陈某丁人民币6.2万元、缪某甲人民币10万元、朱某丁人民币80万元、杨某人民币16万元、缪某丙、曹某人民币3.5万元、邹某乙人民币43.5万元、金某人民币9000元、王某乙人民币3万元、孙某、缪某丁人民币20.45万元、江某人民币9.5万元、朱某戊人民币11.4万元、陈某戊人民币20.4万元、刘某人民币5万元、丁某人民币6.4万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  张震星 人民陪审员  姚耀芬 人民陪审员  倪志强 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  严刘燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》： 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 (一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 (二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。