广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)粤03刑初714号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人方某钗，男。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2016年11月28日由深圳市公安局龙岗分局逮捕,现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人钟**，广东**律师事务所律师。 被告人陈某仁，男。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2016年11月28日由深圳市公安局龙岗分局逮捕,现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人何**，广东**律师事务所律师。 辩护人徐**，广东**律师事务所实习律师。 被告人庄某来，男。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年10月25日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2016年11月28日由深圳市公安局龙岗分局逮捕,现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人黄**，广东**律师事务所律师。 被告人刘某香，男。因涉嫌非法吸收公众存款，于2016年10月23日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2016年11月28日由深圳市公安局龙岗分局逮捕,现羁押于深圳市第二看守所。 辩护人徐**，广东**律师事务所律师。 辩护人梁**，广东**律师事务所实习律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2017]666号起诉书指控被告人方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员陈某杰出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：刘某佳(男，在逃)于2012年、2014分别成立深圳**建材有限公司、福建厦门**建材有限公司，其为这两家公司的法人代表，刘某佳、巫某浩(男，在逃)与被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香等六人登记为上述两家公司的“股东”。刘某佳对巫某浩、被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香宣称公司能签到中建三局、五局、六局的钢材采购合同、公司可以投资高铁等优质项目，鼓动巫某浩、被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香五名“股东”投资到公司。上述五人相信刘某佳的宣传，于2011年3月开始在深圳、福建厦门等地以其公司效益好，回报高或以其公司扩大规模需资金投入等为说辞，公开宣传并鼓动亲戚朋友及同乡投资上述两家公司。经查，自2011年3月1日至2016年7月25日期间，上述六名“股东”共吸收38名被害人(不包括未报案人员)转入资金共计l62，113，909元，其中被告人方某钗银行账户收取87，927，160．O0元，被告人陈某仁银行账户收取l，462，000．O0元，被告人庄某来(含庄国川)银行账户收取14，530，000．O0元，被告人刘某香银行账户收取10，147，590．00元。2016年10月22日，被告人刘某香在深圳市龙岗区被抓获归案。2016年10月25日，被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来在福建省泉州市被抓获归案。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人方某钗表示不认罪，辩称投资人主动找到其要投资公司，公司给投资人的并非利息，而是预支的分红款。其不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人提出如下辩护意见：方某钗不构成非法吸收公众存款罪。方某钗并非吸收公众存款，其接受的款项为特定关系人的投资款。方某钗没有社会公开宣传，主观上无非法吸收公众存款罪的故意，其也是受害者。 被告人陈某仁表示认罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：对被告人陈某仁构成非法吸收公众存款罪没有异议，但起诉书指控被告人陈某仁非法吸收的金额有误。被告人陈某仁在共同犯罪中地位低、起辅助作用，属从犯。被告人陈某仁属初犯、偶犯，主观恶性小。请求从轻处罚。 被告人庄某来表示认罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人庄某来犯非法吸收公众存款罪没有异议。被告人庄某来是从犯，归案后认罪态度好，请求对被告人庄某来减轻或从轻刑罚。 被告人刘某香表示认罪，对起诉书指控的事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人刘某香的涉案数额有误。被告人刘某香为从犯，依法应从轻减轻处罚。被告人刘某香属初犯、偶犯，且有悔罪诚意，归案后能够如实供述犯罪事实，请求法庭对被告人刘某香等人从轻减轻处罚。 本院经审理查明，刘某佳(男，在逃)于2012年、2014分别成立深圳**建材有限公司、福建厦门**建材有限公司，其为这两家公司的法人代表，刘某佳、巫某浩(男，在逃)与被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香等六人登记为上述两家公司的“股东”。刘某佳对巫某浩、被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香宣称公司能签到中建三局、五局、六局的钢材采购合同、公司可以投资高铁等优质项目，鼓动巫某浩、被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来、被告人刘某香五名“股东”投资到公司。上述五人相信刘某佳的宣传，于2011年3月开始在深圳、福建厦门等地以其公司效益好，回报高或以其公司扩大规模需资金投入等为说辞，公开宣传并鼓动亲戚朋友及同乡投资上述两家公司。经查，自2011年3月1日至2016年7月25日期间，上述六名“股东”共吸收38名被害人(不包括未报案人员)转入资金共计l62，113，909元，其中被告人方某钗银行账户收取87，927，160．O0元，被告人陈某仁银行账户收取l，462，000．O0元，被告人庄某来(含庄国川)银行账户收取14，530，000．O0元，被告人刘某香银行账户收取10，147，590．00元。2016年10月22日，被告人刘某香在深圳市龙岗区被抓获归案。2016年10月25日，被告人方某钗、被告人陈某仁、被告人庄某来在福建省泉州市被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供并当庭宣读或出示，经庭审质证、认证属实的下列证据予以证实： 1.被害人统计的情况，庄某来给被害人的都是借条，方某钗等人只有清单；统计出陈某仁115万元，刘某佳2042万元，刘某香198万元，方某钗3653万元，巫某浩534万元，庄某来1257.8万元。共计7799.8万元。 2．抓获经过，四人均被抓获归案，刘某香在龙岗抓获，其他三人在泉州抓获。 3．部分转款凭证。 4．深圳市**建材有限公司公司资料，成立于2014年3月，股东为刘某佳、巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来；公司签订合同及订货单等资料。 5．刑事控告书及相关转款凭证、借条。 6．资金转帐记录。 7．立案及拘留文书。 8.关于方某钗的等人控告刘某佳诈骗事项的办理情况反馈，由厦门公安局经济犯罪侦查支队出具，2016年9月8日，林锐局长在上访件作批示要求依法调查，该局接到批示后，展开取证。因方某钗来该局递交信访件之前已就同一内容向泉州市公安机关报案，相关证据资料已提供给泉州市公安机关，手头上没有其他证据资料，该支队让其准备资料提交，但一直没有按照报案规定提交相应证据资料。期间，该支队多次电话联系，其手机均处于关机状态。后经了解，2016年10月25日方某钗等人已经被龙岗分局抓获。调查结论，因信访人方某钗等人的信访内容为参与刘某佳非吸犯罪事实，谎称被骗，有逃避法律追究嫌疑。因信访事项与深圳立案侦查案件是统一事实。信访事项已办结。 9.厦门市**建材有限公司商事登记信息，证实：厦门市**建材有限公司成立于2012年4月28日，股东为刘某佳、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来。 10.曾*君证实，其于2010年开始做公司财务。刘某佳有两家公司，分别是深圳市**建材有限公司、厦门市**建材有限公司，有六个股东：刘某佳、巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来。公司主要做建材生意，没有看到实际的建材买卖。深圳市**建材有限公司、厦门市**建材有限公司两家公司的报账单和结算单是我做的，根据刘某佳给我提供的报账单和结算单数据做会计账。做出来以后给陈某仁、巫某浩看看有没有问题再给刘某佳审核签字，再复印5份给其他股东，原件由我保管。刘某佳每天来厦门**3-5次，其他股东巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来每天都来公司。公司有无开过股东大会不清楚，但股东们经常一起聊天喝茶。两家公司主要是刘某佳在管理，但是深圳市**建材有限公司是方某钗在负责管理，公司在2014年和2015年底，有公司投资者因为公司没有给投资者分红，就过来深圳市**建材有限公司问情况，当时六个股东一起商量如何处理。公司营业执照是2012年办的，营业执照上注明巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来是股东，他们也知道自己是股东。公司除了6个股东，还有一个司机叫刘碧清，加上我会计，一共8个人。我的工资是刘某佳发的。公司投资的都是钢材项目，中建五局、六局的项目。真假不清楚，只是平常听股东聊天知道。**、**有两个银行账户，一个是中行、一个是兴业银行。还有我自己的兴业银行账户尾号5197，该账户是刘某佳让我开设用来发工资及公司收费用。后来刘某佳会转一些大额的钱到我账户上，再让我转到他指定的账户上。这些转款去向我不清楚。**公司的管理者是方某钗，工作人员也是其招聘。**公司的账单是我在厦门做好以后，传真过来的。刘某佳说公司要撤掉，让我做准备。当时其他股东也是知道的。刘某佳签字后，通过我账户转到他们账户中。在公司没有做账本，只有表格。 辨认出刘某佳、巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来。 11.刘*清证实，其于2012年开始当刘某佳司机。厦门**公司由刘某佳、巫某浩、陈某仁、方某钗、刘某香、庄某来6个股东（其看过营业执照，该5人知道他们是股东）。他们周一到周五都来上班，办公室喝茶聊天，看看公司报表。厦门**公司是刘某佳在管理。其他五个股东经常一起开会，讲什么事情不知道。厦门**公司主要做钢材生意，主要是刘某佳联系中建三局、五局、六局。谈好协议后，刘某佳会拿着红头合同跟其他股东商量如何投资。我没有参与，所以不知开会内容及合同内容。一般来说，刘某佳一个月召集股东开一次会。公司的钢材项目应该是假的。刘某佳没有带我去工地，公司没有对外宣传过项目。厦门**公司工作人员工资是刘某佳签字后由会计曾燕君发。深圳**公司有方某钗、刘某香，不清楚具体谁在管理。我在刘某佳名下现金支付投了40万。每月按2分给我利息，有时现金有时转账，我亏损了20多万元。2016年7月10日，刘某佳说要出差，2016年7月25日中建的钱会到账，到时刘某佳回来分钱，同时说厦门**公司要撤掉。到了2016年7月25日刘某佳没有来公司，也联系不上。 辨认出刘某佳、巫某浩、方某钗。 12.庄*川证实：我没有在我父亲庄某来公司投资，但他说过要将我的钱给他，我一共给他100万，他定时给我利息。他开公司期间，给我的钱，有还房贷的利息，也有过桥的流水账。即我父亲转到我账户还贷款，后银行放贷，我将钱转到父亲账户。他没有转钱到我账户用于其他支出。与父亲有银行账户往来一般是民生银行，还有农行。 13.庄某川证实，我没有在我父亲庄某来公司投资。他2016年10月前有给我个人账户转钱。一般他转到我民生银行账户7727内。他是为了民生银行的流水借款，转了多少记不清楚。他将钱转给我以后会通知我，通过其他人账户转回给我父亲，目的是做流水。另外，每年到房贷还款期，他会转钱到我账户，还清房贷，银行放款后，我再通过其他账户转回给我父亲用我的银行账户或跟我做生意的商户账户。我在2013年买了一辆宝马车。 辨认出刘某佳、巫某浩、陈某仁、方某钗、庄某来。 14.被害人柯*荣陈述，其和庄某来是朋友，2015年6月通过庄某来投资了50万元，有签借款合同，还介绍了朋友吴育昆投了210万元，王群投了20万元，说好月息3分，分红是5分息，但一直没分红。 15.被害人何*概陈述，2010年就认识方某钗了，2011年让我投资他公司，1.5分息，让我叫亲友一起投，我投了93万元，算投资款，利息拿到2014年12月，我朋友黄明德也投了。 16.被害人江*宗陈述，2013年我通过朋友认识庄某来，他向我借钱投资，分几次共向我借了616.5万元，一开始给我2分息，后来说按公司利润分红，我们签有借款600万元的协议书，我有去他们公司查账，他们提供了购销合同、订货单等文件。我见过刘某佳。庄某来说他是做建材生意的，生意很大，问我要不要借钱给他投资给他们公司。通过亲戚或朋友介绍，平时遇到老乡朋友都会说公司投资可以赚钱。 17.被害人黄*德陈述，我和刘某香是老乡，2014年3月说起投资他公司，我于2014年3月给刘某香的帐户转了63万元，4月到12月都收到了利息，后来通过刘某香认识了方某钗后又追加了88万元（转到方某钗的帐户），2015年1月后就没收到利息了，我有151万元的本金没收回。他俩有让我找身边的朋友来投资，我也说过，但朋友认为不靠谱而没投。 18.被害人陈*飞陈述，通过刘某佳投资，共1800万元。 19.被害人王*琴陈述，经庄某来介绍认识刘某佳，他们说公司资金不足要借钱周转，借242万元给刘某佳由庄某来担保这，之后庄某来又借了我24.5万元周转，2分息，4个月收到40万元利息，我看过他们的合同、订单。庄某来是我老乡。知道投资项目是通过找老乡、亲戚或朋友介绍，没有其他宣传方式。庄某来给我看营业执照、交易订单，订购合同等。 20.被害人陈*銮陈述，巫某浩是我朋友，他姑父是方某钗。2015年10月，方某钗要卖股份发给我，承诺80%的利润，后我把40万元通过巫某浩的老婆的帐户转给了方某钗，我没收到利息和分红。方某钗有让我找亲友来投资，但我没去说。 21.被害人庄*南陈述，2015年12月，庄某来说资金周转问题向我借钱，我就借给了他100万元，2016年6月他又因银行信用额度原因向我借了20万元，我和他签了借款合同，没收到一分钱利息。 22.被害人吴*培陈述，2015年11月，庄某来让我投资他公司，给2分的息，我投了50万元，到2016年5月我收到分红6万元，之后发现被骗，我和他签了借款合同，庄某来是我堂哥的小舅子。 23.被害人喻*乾陈述，我很早就认识方某钗，我舅和他是同学，他跟我们说他们公司的情况，我2012年3月开始投，他一直付息，后我加大投资到2014年3月，共投了2790万元，收到500万元的利息，本金未收回，借款无凭据，投资是他主动找的我，他还让我找朋友去投资，我就介绍了陈建新、吴肖松、林有义、陈金兰、章长树投资，他们的钱是放在我名下去投的，我和方某钗还有借款，有300万元是我私人借给他。通过老乡找老乡方某钗，聊天过程中说公司项目投资。我投资前去过一次公司，一般都会给一些资料看，没有看过公司项目的工地。我提出来过要看工地项目，但是方某钗总找各种方式推脱。2016年7月底就找不到他了。当时有和其他受害者去福鼎市公安局报警，但是当地公安让我们去案发地报警。后来联系上方某钗后他说他也被刘某佳骗了，要带我们一起去报警。一直能电话联系，方某钗让我们放心。投资之前不认识方某钗，通过其舅舅介绍认识。投资的钱大部分是其自己的，有一部分是亲戚朋友的。方某钗有让其找亲戚朋友来投，于是其找了亲戚林有义125万、吴肖松45万、陈建新333万、章长树10万、陈金兰40多万，他们不认识方某钗。 24.被害人温*芳陈述，我认识陈某仁很久了，2013年2月陈某仁主动联系我们称可以投资他们公司，我们先投了20万元，收到了利息，后又陆续投，一直到2015年1月没收到利息。共投了30万元，收到7万元利息。 25.被害人陈*山陈述，2014年2月我通过陈某仁投资共85万元，到2015年7月陈某仁就没利息给我了，我共收到21万元的利息。我和陈某仁是老乡，因投资才认识。 26.被害人黄*梅陈述，我认识方某钗的老婆巫丽芳，2013年6月开始我因为相信他陆续投资，直到2014年12月一直有收利息，后发觉被骗，共投了310万元，收到40万元利息。之前听老乡说方某钗的公司很赚钱，方某钗本人也讲过他公司有很多项目很赚钱。方某钗的投资项目通过老乡，没有其他宣传方式。没有去过方某钗公司，不知道项目真假，出事前去过两次公司，其中一次有十几个投资者也来问投资情况，为何没发利息。刘某佳等人拿报表、项目投资协议给我们看，说资金马上到，在场投资者都到了。但2016.7.25，刘某佳就联系不上了。第二次去公司，方某钗等5个其他股东在宾馆里，公司已经没有了，说被刘某佳骗，他们会去报警处理。投资的315万有部分是亲戚的钱，包括陈松生10万，王月燕50万，蔡细妹10万。他们不认识方某钗。方某钗的老婆每次见到我，都让我找亲戚朋友投资。 27.被害人郑*菊陈述，我和方某钗的老婆是好朋友，2011年时她叫我投资，我因为相信他陆续投资，直到2014年12月一直有收利息，一共投了124万元，收到过利息和部分本金。 28.被害人罗*玲陈述，方某钗是我表姐夫，巫丽芳是我表姐，我于2013年2月开始投资，共投了100万元，收到20个月的分红，要回18万元的本金。 29.被害人张*如陈述，我老公和庄某来是发小，2013年庄让我们投资，我陆续投了66.8万元，2016年6月份之后就没收到利息了。 30.被害人黄*川，2016年5月，庄某来以周转为名借我钱，我就借了他20万元，讲好是2分息，8月份时就发现被骗了。 31.被害人庄*章陈述，很早就认识庄某来，2013年就听他说公司的项目，2015年我投了20万元，收利息到2016年7月，我被骗20万元，我儿子被骗40万元。他给我写了借条。 32.被害人庄*民陈述，我父亲庄秋木被骗，2015年庄某来跟他说投资的事，有2分息，父亲从2015年4月开始投资共投了60万元，收到过5万多元分红。 33.被害人林*南陈述，巫某浩是我前同事，2013年12月我开始投资他公司，共投了508万元，收到利息969200元。巫某浩找我喝茶聊天，讲公司如何赚钱，没有其他方式宣传。厦门公司我经常去，他们会提供文件报表看。我提出过要看刘某佳说的高铁项目、钢材贸易项目、吉林项目，都被他们找理由推掉了。2016年7月发现被骗，电话联系巫某浩，对方说他也被刘某佳骗了，也准备去报警。 34.被害人周*韬陈述，2013年4月刘某香向我推荐他公司的项目，说有2分息，我从2013年5月开始投共投了135万元，收到过利息。 35.被害人林*陈述，我妈和巫某浩的妈很好，2013年开始我家人共投了45万元到他们说的项目，收到7万元的利息。 36.被害人王*陈述，2015年2月庄某来让我入股给我2分息，后我转给他20万元，签了借款合同，没收过利息。我和他是20多年的好友。 37.被害人吴*昆陈述，我经柯福荣介绍认识庄某来，从2015年4月开始陆续借钱给他，利息为3分，先后借给他210万元，有借条，我是相信他公司的项目能赚钱才借给他，我收到了50万元左右的利息。 38.被害人何*骞陈述，2012年2月，刘某香说他投资做得不错，我就想跟他一起做，我前后打给他几十次共718万元，到2014年11月就没收到利息了，我共收到二三百万的利息和分红，款转到刘某香的帐户。被骗718万元，吴如富投了55万元，董孔浩投资100万元，夏云雄投资30万元，林道武投资25万元，他们是我朋友，挂在我名下投资刘某香公司。 39.被害人林*雨陈述，方某钗是我外甥女的老公，2013年方某钗让我投资到他公司有2分的利息，我从2015年5月25日开始投资，陆续投了215万元，他先后给我返还100多万元的利息及部分本金，2015年2月后就再没有收到利息，我损失113.05万元。我们几个亲戚都有被他叫去投资。提供徐爱月的转款记录。 40.被害人施*昌陈述，我是方某钗的姨父，2013年6月方某钗让我投资他们公司给我1.5分的利息，之后我陆续投资共355万元，没有合同只有口头协议，我收了一些利息，我弟弟施仁顺也投资了，方某钗让我宣传投资但我没有宣传，我弟弟投了110万元，提供转款凭证。 41.被害人周*增陈述，方某钗是我同乡，从小就认识，我从2013年开始给他公司投资，到2014年9月共投资了1970万元，我把钱全转给方某钗帐户了，我觉得这个投资项目的回报很正常我就相信了，方某钗跟我说项目肯定赚钱让我和亲友一起投，提供转款凭证。投资的1970万元中有200万是以借钱方式借给方某钗的。我投的1770万元有7个人是以我的名义投资，这些人有的认识方某钗，有的不认识。其投资是方某钗主动找其聊天，说公司项目赚钱之类。方某钗有让我去找亲戚朋友过来投资。 42.被害人赵*凤陈述，我很早就认识方某钗，从2011年开始方某钗就叫我投资他们公司，我陆续投到2014年，共600多万元，有部分转到方某钗帐户，有部分转到刘某佳帐户，我的帐号有很多人的钱，有我女儿也有我朋友和亲戚的，我们相信方某钗一是他是公务员，二是利息也是正常利息，辩认及提供转款凭证。投了955万元，投资之前认识方某钗，方某钗又跟其说让其亲戚朋友也来投资，投资的钱260多万，亲戚朋友的有弟弟赵笔新200多万，女儿李素怡100多万，其朋友林乃欢100万，其老公姐姐40万，还有另外8人也是亲戚朋友。这些人除了女儿、弟弟，其他人都不认识方某钗。他们有的自己转给方某钗，有的把钱给我，以我的名义投资。 43.被害人施*萍陈述，方某钗是我的表姐夫，2013年5月他俩公婆让我们投资，1.5分的利息，一开始是借钱后来就算投资，我一共投了541万元，除去利息123.385万元及111.6万元的分红，损失326万元。借钱给他的有签借条，投资的没有协议，他还让我叫亲友投，钱都打到方某钗的帐户上了，辨认及提供交易清单、借条等。 44.被害人沈*化陈述，丈夫是黄明德，被骗151万元。其和方某钗、刘某香是老乡关系。通过亲戚朋友介绍，其他宣传没有。每月2分利息。投资方式：黄明德转到刘某香工行63万，我账户网银转给方某钗78万、10万。 45.被害人叶*梅陈述，2013年5月中旬，听朋友郑香珠说投资巫某浩的公司很赚钱，于是其找巫某浩的母亲问，她说她儿子的公司很赚钱，投钱一个月有固定1分5的利息，满一年再根据公司利润情况分红，公司有正规手续，很多人投了，并让其将钱交给巫某浩的姐姐巫文霞。2013年5月27日，其转5万元给巫文霞。巫文霞每个月给其利息，2014年4月转了2万左右作为2013年分红利息。2014年4月开始没有利息，其找巫某浩，巫某浩当时说吉林有一个项目要盖三年，三年满了利息分红一次性给，我就相信了，2015年听说巫某浩公司倒闭，才知道受骗。巫某浩没有让其找亲朋友来投资。投资前不认识巫某浩，巫某浩是其朋友月珠的儿子。转给巫文霞5万元，提供交易明细。 46.被害人张*桑陈述，投85万元，收回利息及追回共35万元，50万被巫某浩骗。其和巫某浩是老乡，巫某浩直接找其喝茶，说在厦门开公司，投资项目很赚钱，不信可以到厦门看项目，一次投资10万，一年赚5-6万，每月2分利息到账。2013年春节投10万，2014年2月投60万，3月投15万，共85万。其投资的钱有40万是其婶婶林玉琴的，记在其名下。巫某浩见到本村的人都会说自己开公司的事情，说其是公司股东。巫某浩给其看过投资项目的照片。巫某浩没有让其找亲戚朋友投资。其当时有去福鼎市报警，但是公安说要去发案地报警，就没有去厦门。其提供了银行转账凭证。 47.被害人刘*容陈述，2013年某一天其姨夫林道南跟其聊起巫某浩公司投资的事情，其感兴趣就到巫某浩厦门公司看，巫某浩介绍项目，利息1分5，十个月后本息一起还，于是先后投资150万。钱以林道南名义投，钱转给林道南，林道南转给巫某浩。其认识巫某浩，但投资是通过姨夫知道的。巫某浩有给其一堆公司投资的合同和报表。 48.被害人郭*玲陈述，2015年5月投资10万，12月投资10万，2014.2投资钢贸项目10万，共30万。2014年12月每月能拿到1分5利息，吉林项目分到4.5万元，2014.12后就没有拿到钱。通过巫某浩岳母刘梅英知道投资项目。通过巫某浩小舅子老婆吴小妹账户投资。其认识巫某浩，没有核实过项目真假。没有报警是因为其不再本地不方便。其提供了银行交易明细。 49.被害人张*清陈述，2013年3月其通过喻捷乾知道投资项目，挂在喻捷乾名下投资，一共125万。 50.被害人吴*松陈述，2013年5月通过喻捷乾知道方某钗的投资项目，挂在喻捷乾名下投资，一共40万，都是本人的钱。其提供了银行转账凭证。 51.被害人陈*新陈述，2013年3月通过其妹夫喻捷乾知道方某钗的投资项目，挂在喻捷乾名下投资，一共300多万，其中有部分是其找亲戚借的。其没有再宣传投资。其提供了银行转账凭证。 52.被害人陈*生陈述，2012年7月，通过黄爱梅知道其发小老公的投资项目，于是挂10万元在其名下投资。 53.被害人蔡*妹陈述，2013年12月，黄爱梅找其投资10万到高铁项目。没见过黄爱梅的朋友。 54.被害人王*燕陈述，2012上半年通过黄爱梅投资方某钗公司50万。 55.被害人李*陈述，通过其女儿的同学方杰知道方某钗的公司。投资15万，收回2万利息，损失是13万。其提供转帐单。 56.被害人章*树陈述，2011年下半年，方某钗跟其说有项目投资，其投了220万。分红每月1分5，加上年底分红。其有要求去工地，方某钗以各种理由没带其去。投资的钱大部分是亲戚的，有6人。 57.被害人邓*蕉陈述，2013年3月听妹夫章长树说方某钗公司做钢筋生意很赚钱，投资后每月2分息预分红，还有公司年底全年利润额分红。后其转账53万给方某钗。这笔钱33万，跟朋友借了20万。2013.5-2014.11都有收到两个月的两分息，2013年年底分红有15万元，一共领了19万预分红及15万年底分红，2014年12月后预分红也没有了。没见过方某钗，不认识他。其没有拉亲戚朋友投资。 58.被害人林*康陈述，2012年上半年通过其老婆的朋友郑月娥知道巫某浩的公司很赚钱，投资以后每月固定1分5利息，满一年以后公司有年底分红，后其决定投资45万（自己15万，女儿25万，媳妇5万，他们都知道钱用于投资），钱转到巫某浩老婆蒋*芳账户。听说有高铁、钢材、房地产项目，没有实地考察过。因为身体原因没有亲自报警，委托了女儿林欢报警。其提交了银行转账记录。 59.被害人刘*文陈述，其和巫某浩是老乡。2011年5月，巫某浩岳母刘梅英找其母亲借钱时说巫某浩有高铁项目，还有泉州老板一起合股，为期一年，利息每月1分5，满一年可以分红，后其母亲施凤英决定投资，也有收到利息。于是其自己在2015年5月投资15万，2013年12月投资8万。2014年12月之前每月利息都能拿到，2015年5月说高铁线路改造，推后分红。后知道被骗。投资项目周期是本金收回的时间，投资周期不可以随时收回本金。其投资的吉林项目周期3-5年，但允许随时退资。其没有去工地核实过。没有报警是因为其去福鼎市没报成，需要去厦门报案，其就没去。其提交了银行转账凭证。 60.被害人吴*宝陈述，方某钗是其大舅子，2013年1月，通过方某钗知道投资项目，每月2分利息，其2013.2.27-2014.4.14分7笔转账306万元给方某钗东亚银行3631账户，到2016年1月利息没有收到。这306万是我和其他20几个亲戚朋友凑起来以我的名义投资的。这20几人都不认识方某钗，他们知道我是拿来投资方某钗公司的。其提供了银行转账凭证。 61.被害人方*容陈述，其和陈某仁是一个村的，2014年2月听其母亲说陈某仁公司很赚钱，于是其和家人一起把钱放在陈加山名下（自己5万、其母亲潘珠花5万、林朝满5万、陈秋香15万、陈秋妹10万，陈加静20万，陈加山10万，方金定5万），投资到陈某仁公司。一共投资85万。只收到十个月利息，陈某仁先到其家里说公司如何好、赚钱，且村里有人已经收到投资收到利息，所以相信。公司的老板还有刘某佳、方某钗。其提交了银行转账记录。 62.被害人苏*成陈述，其和陈某仁是老乡，2014年经朋友王见霞介绍投资陈某仁公司，分两次转账方式投了15万元，收到2万多一点利息。一个月1分利息。陈某仁没有让我找亲戚朋友投资公司。 63.被害人何*花陈述，和陈某仁是朋友关系，2012年12月陈某仁到其家里说自己在厦门开了公司，效益不错，可以去投资，于是投资15万元，都是自己钱，每月1分5息，实际收了十个月利息，3万，损失12万。陈某仁没有让其找亲戚朋友投资。 64.被害人方*彩陈述，跟方某钗是朋友关系，2012年下半年接到方某钗电话说在深圳开钢材公司生意好做，可以投资，于是投了45万，利息1分5，年底有分红，2014年后就没有分红了。记在名下投资的有方金龙30万，方维果5万，方金畅30万，戴宝珠5万，童守銮5万，方维发10万。因为方某钗开公司投资在村子里传开了，这些人就来问我，我说自己有投资，他们就记在我名下。没看过项目，没去过公司，没有合同。 65.被害人方*彩陈述，2010年底，刘某佳找其喝酒聊天时说自己开了钢材公司在深圳，效益很好，可以投资，于是其分次投资了630万元，刘某佳给其看过投资协议，每月1分5息，还有年终分红。其投资的钱有535万是朋友亲戚的钱，喻守钦180万，陈恒福10万，苏万成10万，洪冬月10万，林建玲20万，陈建清20万，陈清15万，方金光20万，方金登80，方金国20万，方雪儿10万，古其才18万，谢作飘20，高仕练10万，巧红5万，高银珠12万，高泉绿18万，陈金文10万。其跟这些人说过钱是投在刘某佳公司里面，他们也有收到过利息和分红。其平时跟这些亲戚朋友聊天说到投资的，他们之前并不认识刘某佳。刘某佳公司在厦门和深圳公司其都去过，知道股东有刘某佳、陈某仁、刘某香、方某钗、庄某来、巫某浩6人。 66.被告人刘某香的供述与辩解：投资的人都是亲戚朋友，2分息加年底分红，没有宣传，大部分是大家主动要求投资，公司是刘某佳提出让我们股东分头找朋友和亲戚投资，我跟亲朋好友是在家里或吃饭打牌时讲起的。我是公司股东，工作内容为每月查阅报表，运营都是刘某佳在操作。我投资了800多万元，收回300多万元，我自己也被骗，刘某佳跑了之后才知道公司没投资、合同报表等是假的。投资人借钱给我，我再投到公司，共借了18个人的钱共1900多万元都投资到刘某佳的账户上，利息在2015年1月份后就没再分，利息是刘某佳打到我的帐户上我再打到投资人帐户，投资款都是通过银行转账到我的帐户。 我是深圳市**建材有限公司股东（2014年3月份开始担任股东的，有二年半左右），在公司每个月查阅报表，没有担任其他职务。深圳市**建材有限公司有6个股东，法人代表是刘某佳，股东分别为刘某佳、巫某浩、陈某仁、庄某来、方某钗还有我。现在不清楚他们在何处，之前都在厦门，公司的运营基本上是刘某佳在操作，公司有开过一次正式的股东大会，在2015年（具体的时间现在记不起来），在厦门的公司里，当时有刘某佳、方某钗、陈某仁、庄某来、巫某浩还有我。开股东大会内容就是刘某佳说现在中纪委在查中建三局、五局、六局的账，我们公司跟他们做生意，也给了回扣，如果查到了我们公司，我们按股东的投资额来承担相应的责任。 我让18个人（都是我的亲戚朋友）投资我们公司，大概有1900万元人民币左右，这些钱都投资到公司里去了，是转到刘某佳的账户上。这些人都是因为我们公司法人代表刘某佳说他能签到中建三局、五局、六局的钢材采购合同，让我们股东到处去借钱，用于该项目周转，公司会支付2分月息，第二年还可以收取分红，分红是投资额的百分之五十至六十。于是我就对亲戚朋友说了这个投资项目，他们觉得回报挺高的，于是我亲戚朋友也到处去借钱，然后把借来的钱投资到我们公司来。 我自己投资了800多万元，刘某佳跟我说每月给我2%的利息，到了年底看公司盈利情况根据每人出额分红。至今通过利息和分红，我一共收回300多万元。我投了钱后，我都去过这两家公司（深圳**建材有限公司和厦门**建材有限公司）的，到了公司我会看报表和业绩单，但是没有在那里上班。 我分别是向朋友李港达借了150万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了206万元人民币利息和分红给他了；向朋友何光迁借了558万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了253万元人民币利息和分红给他了。我跟黄*德说了我们公司投资项目后，他就投了63万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了15万元人民币利息和分红给他了；向我外甥徐*包借了125万元人民币，月利息为2分加投资额的分红，公司一共支付了68万元人民币利息和分红给他了；向我堂哥刘*福借了140万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了98万元人民币利息和分红给他了；向我堂姐刘*妹借了25万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了15万元人民币利息和分红给他了；向我姐姐刘*仙借了50万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了32万元人民币利息和分红给他了；向我表哥李*山借了50万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了21万元人民币利息和分红给他了；向我表哥詹*文借了60万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了24万元人民币利息和分红给他了；向我哥刘*坤借了65万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了21万元人民币利息和分红给他了；向我姐刘*莲借了30万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了13万元人民币利息和分红给他了；向我外甥王*干借了50万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了21万元人民币利息和分红给他了；向我外甥女高*真借了270万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了171万元人民币利息和分红给他了；向我外甥黄*玲借了60万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了39万元人民币利息和分红给他了；向我朋友王*谊借了100万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了24万元人民币利息和分红给他了；向我朋友江*文借了42万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了10万元人民币利息和分红给他了；向我弟弟刘*生借了50万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了12万元人民币利息和分红给他了；我跟周*韜说了我们公司投资项目后，他就投了75万元人民币，月利息为2分加投资额的年分红，公司一共支付了8万元人民币利息和分红给他了；他们的钱都是转账到我本人**银行的账户（账号为：622938149000001****）的，只有小部分是现金，我也是从这账户转到刘某佳的账户的。公司的利息和分红我都有分到在我这投资的人，到了2015年1月后就没有再分了。 我们公司对投资人有固定的利息结算和返息方式，是每个月30日刘某佳就会将利息打到我的账户上，我账户到账后我就将钱也打到我的投资人账户上。利息多少都是刘某佳定的，他讲完我才会去跟投资人讲利息和分红的数额。 67.被告人方某钗的供述和辩解： 我是以个人名义向他人借款来投资，借款人大都知道借款的用途，1.5分或2分息，我赚息差，没有期限。2015年6月之后就没还息了，也有直接投资在公司的，喻捷乾投了3000多万元，通过我的帐户到刘某佳的账户，基本无借条。我个人投了2000多万元，分了1000多万元的分红，在我名下投资的本金应该还有1亿元没返还。刘某佳跑之前我都认为公司在实际经营，因为我查看过公司合同、出库单、进货单、订单、结算单等。 我知道我被深圳市宝安区龙岗分局网上追逃，当时深圳的警察有打电话给我叫我过去配合调查，我以为是诈骗电话就没有过去了，所以我没有投案。 我没有非法吸收公众存款。我是深圳市**建材有限公司和厦门**建材有限公司的股东之一，但没有去工商局签过字。刘某佳是两个公司的法人代表，庄某来、陈某仁、刘某香和我是两个公司的股东，巫某浩是**建材有限公司的股东，但是我们几个人都只是把身份证原件交给刘某佳，办证的时候我们都没有去现场签字的。刘某佳当时只说注册公司需要，但没有说是把我注册成股东。刘某佳深圳市**建材有限公司和厦门**建材有限公司法人代表，泉州市人，31岁左右，身高约170公分左右，偏胖。我在公司没有具体的职位。我们两个公司只有6个股东（分别是刘某佳（两个公司法人代表）、庄某来、陈承在、巫某浩（三人在厦门**建材有限公司）、刘某香和我在深圳市**建材有限公司。）刘某佳叫我和刘某香看守深圳市**建材有限公司，主要是接待客人。刘某佳说要接待的有中建公司的客人，但是我从2014年至今没有见过自称中建公司客人的来访，我每天上班就是泡茶聊天。其他人的工作都和我一样就是投资公司的项目。 我们开了过一次股东大会，是2015年的春天3至5月份期间（具体时间我记不起来），刘某佳召集的，在厦门，当时有我，陈某仁、刘某香、巫某浩、庄某来，一共六人。内容主要是刘某佳说现在中建被中纪委查账，如果查到我们公司有关，出了问题要罚款大家怎么办。我说如果真的查出问题，我投资多少我承担多少责任。其他人也表态按比例承担责任。然后大家都达成了共识，都愿意承担责任。 我是以个人名义向他人借款来投资的（没有利用上述两个公司股东的身份让他人投资公司的运营项目），刘某佳叫我投资什么项目我就投资什么项目，比如投资高铁、吉林通化的食品城等项目。这些钱具体有无使用，项目有没有施工我都不清楚，钱都是刘某佳一个人在操作。跟别人借款的时候，他们有的有问借款的用途，就说是投资上面两个公司的项目，没有问的我就没有说。我跟他们借款约定是每月两分的利息，没有约定借款期限。之前一直都有按时还，有些人到2015年6月份就没有还了，有些人是到了2016年6月份就没有还了。借来的钱和我自己的钱都按照刘某佳的要求转账过去，如果公司送还我本金和利息，我就会对应的把本金和利息送还给借钱给我的人。我得到的好处就是公司分红，一般每个月有4分左右的利息，我可以从中赚取利息的差额。但是公司其他的项目一直没有还过本金，每年分红，只有高铁类项目把本金都还回来了。 我跟赵*凤借了30万，我跟她说钱是用来投资公司的，每个月给两分利息；跟黄*梅借了10万，她没有问我钱的用途，我每个月给她1.5分的利息；跟李*峰借了20万（分两笔10万借的），也没有说用途，我每月给他10万是1.5分的利息，另外10万是2分的利息；跟施*萍借了20万，每月给1.5分利息；跟喻*乾分几笔共借了300万，利息是每月1.5分至2分；跟周*增借了130万，每月给1.5分的利息。也有跟我一起投资的人，喻*乾通过他舅舅（章*树）了解到我们公司投资1块钱能得到几分钱效益，也投资我们公司，2010年至今共投了三千多万，钱是通过我的账户，我再转钱给刘某佳投资的。分红款是刘某佳转给我，我再转给喻*乾的。章*树也是通过我的账户投资的，投资几十万。陈*銮是持有40万的股份，参与公司分红后（有收条）。这些借款基本都没有写借条等单据，都是打款到我的三个账户上（分别东亚银行、中国农业银行、兴业银行三个账户（卡号都不记得）投资我公司的人的款也是打到我这三个账户的。 我没有主动去讲我在公司的情况。如果有亲戚和朋友问起我在公司的情况，我就会跟他们讲公司的情况。一般会问我这几年生意做得怎么样，我会说我跟刘某佳一起做，生意还可以。然后跟亲戚和朋友又会问我分红怎么样，我又把自己的分红情况跟亲戚和朋友讲。 我认识陈*銮、喻*乾、何*概、郑*菊、罗*玲他们。陈*銮是参与公司分红的。喻*乾是借钱给我的，一共有三百万元，其它钱是他自己投资的，是寄在我名下投资，他也参与分红的。何*概没有借钱给我，他还欠我的钱呢，郑*菊、罗*玲也是寄在我名下投资，也是参与分红。刘某佳到了每个月月底会把钱打到我的账上，我也是通过银行转账，转到他们的银行账户上。分红就按照这种方式，但是分红是一年一次，有的是工程结束就会连本带利分红一起给。打到我账户上的钱除了借款给我的钱，其他都是投资款。告我非法吸收公众存款罪不合适，我们公司的做法是每年有分红的和非法吸收公共存款罪是不同的。 我没有参与公司实际经营。到公司主要是看报表，喝茶聊天。看了刘某佳的报表合同，认为公司有实际经营。公司项目是高铁、吉林中新食品城工程，没办法核实真假。两家公司没有看到过有客户，是刘某佳在接触客户。我有提出来过去实地考察，但刘某佳不带我去看。我没有主动找老乡朋友参与投资，都是他们来问，听我说有钱赚，就到公司投资。我有到厦门经侦支队报警，但是因为事情不属于案件就没受理，后来在泉州、泉港经侦报警，也没有受理。 68.被告人陈某仁的供述和辩解： 我是公司名义上的股东，2010年开始投资这两家公司的，有息两分，年底分红；平时跟亲戚朋友聊天时说到公司的情况就参与进来投资，共13名亲友挂靠我投资，我承诺给他们2分息，年底分红，2014年12月之后就没有分红了，没有签合同；我自己投资了大概1000多万元；经营的事都是刘某佳在管，我只负责每月看报表。 我的行为算不算非法吸收公众存款我不太清楚，我不懂法律。我在名义上是深圳市**建材有限公司和厦门**建材有限公司的股东，实际上我什么都不知道，签名我没签，这都是刘某佳开的公司，他叫我跟他一起投资。我把身份证交给他去工商注册。但是我没有在工商签过名。刘某佳（两个公司法人代表）、庄某来、巫某浩、方某钗、刘某香和我共6个人都是这两个公司的股东。公司的运营都是刘某佳负责，他不让我们参与，所以我的工作就是在厦门**建材有限公司每个月看下报表。 我是2010年开始投资这两家公司的，公司每年有分红，每个月分红两分左右，年底也分红两分左右。我平时跟亲戚朋友聊天时有说到这个分红的事，比较好赚钱，他们就有人也参与进来投资了，他们钱打到我的账户上，我打钱给刘某佳，然后我承诺每月给他们2分的分红。因为都是亲戚朋友，借款的时候就没有签订合同。2010年至今我投资了吉林美食城共投了20多万，高铁项目投资了800万，厦门灯光公司投了125万，钢筋项目投了20多万。我的亲戚朋友有投高铁的，有投建材钢筋的。分别有陈*相，2011年至今投了400万；陈*宝，2012年至今投了320多万；许*绍，2012年至今投了90多万；陈*山，2014年春节至今共投了85万；倪*树，2012年至今投了100多万；林*树，2013年至今投了30万；张*春，2013年至今投了50万；梅*，2012年至今投了35万。之前我一直有给他们付分红，到了2014年12月份后就没有付分红给他们了，我问了刘某佳，他说钱还在投资拿不出来没钱分红了。 今年7月份我才知道公司没有在经营了，我主要是在厦门**建材有限公司那边工作，从2010年至今，我除去本金以外大约赚了几百万，具体没有统计过。 2015年5、6月，刘某佳叫我和其他股东一起，说中纪委在查中建三局、五局吃回扣的事情，如果查出事情要各自承担责任。我们没有经常一起谈投资的事情，就是项目投资时后会打电话或见面谈投资事情。 我没有看到有实际经营，就每次到办公室看到报表、合同。我跟其他股东提过要去看一看项目，方某钗和庄某来说没必要看，都是真的。厦门**建材有刘*清、孙*宁两个司机，财务曾*君以及6个股东。深圳**公司主要是方某钗、刘某香在管。 2014年底，因为分红没有到账，我和其他股东怀疑投资是假的，2015年6、7月，又没分到钱，我们就跑到厦门，当时还有一些投资者，当时刘某佳拿了一堆合同和资料说合同是真的。到2016年7月25日就联系不上他了。我们才知道项目都是假的。公司投资项目是在亲戚朋友传开的，我按刘某佳教的跟老乡、亲戚朋友讲。 69.被告人庄某来的供述和辩解： 我没有介绍亲友来投资，是他们知道我在投资他们借钱给我，我每个月给他们两分息，我都有写借条，借的钱我都转给刘某佳了（有12个人，共有1200多万元的借款），2014年底就没有分红了，之后我借的款就没投资而是还之前借款人的利息了；我从2012年开始投，共计投了1980万元，赚的钱也投进去；公司是刘某佳负责，我看过与中建三局、五局、六局的合同，7月25日后才发现这些是假的。 我拿了身份证给刘某佳，他去注册开的深圳市**建材有限公司和厦门**建材有限公司这两个公司。工商局查了我是股东，实际上我什么都不知道。除了我，那还有厦门**建材有限公司是5个股东，刘某佳（两个公司法人代表）、方金叙、刘某香、陈某仁和我；深圳市**建材有限公司是6个股东刘某佳、巫某浩、方某钗、刘某香、陈某仁和我。 我没有介绍人来上述两个公司投资，是我亲戚朋友知道我在投资钢筋，他们借钱给我，我每个月给他们两分利息。2012年开始投资这两个公司，共计投了1980万元进去，赚到的钱也是投进去的。公司赚的钱是按投资比例分红的。大约每个月分红2分多。公司一直有分红，到了2014年底后就没有分红了，那时我就知道公司出问题了。 2014年前后，他们知道我还在公司投资，所以放心的借钱给我，我也是每月给他们2分利息。这之后我就没有再投资了，我是用这些钱去还之前借款人的利息，大概外面共欠了1000万左右。他们都是借给我的，有写借条。 2014年开始至今共借了江*宗600万；2014年至今共借了吴*坤210万；2015年至今惜了庄*南120万；2012年至今共借了庄*民70万；2016年跟吴*培借了50万；2014年7月份跟柯*荣借了50万；2014年开始跟庄*章借了20万。他们转到我的银行卡上的（民生银行泉州分行惠安支行），账号是622619238071****，开户人是我庄某来。 厦门**建材有限公司我去过几次，深圳市**建材有限公司我只去过一次。没有职位，也没办公位置，都是刘某佳管理。没有固定的上班时问，也没有说一定要去上班，反正想去就去，但是到了月底就一定要去看报表。电脑上显示出货时我们也会过去看。实际上出货应该是假的。我看过公司和中建三局、五局、六局的合同。知道是做钢筋生意。但是我后来发现这些合同是假的，实际公司没有在做这些，没有跟中建合作来往。 我没有以深圳市**建材有限公司和厦门**建材有限公司的名义，向他人借款，我只是以个人名义向其他人借钱，同时承诺给我借钱的人给2分3分的利息。他们知道我在做建材生意投资钢材，就同意借钱给我，而且利息也比较高。 2014年2份前借来的钱，我都是转账给了刘某佳，到了2014年2份之后的我就没有再转给刘某佳了，都来拿来付之前给我借钱的人的利息。一开始有按时给借钱的人给利息和分红，但是到2015年7月份才开始没有给利息和分红。 深圳闺辉建材有限公司和厦门**建材有限公司有召开股东大会，在厦门召开了一次，是2015年5月份左右。是刘某佳召集的，有刘某香、方某钗、巫某浩、陈某仁还有我。刘某佳说现在中纪委在查中建三局、五局、六局的账，九月、十月中建就没有货给我们公司，如果给中纪委查出问题来，我们公司不能由刘某佳一个人来承担。刘某佳提出来后，我们几个人都同意了，然后达成共识就是各自承担投资额的责任。没人提出来向外面的人到你们公司投资。跟亲戚朋友说“我在深圳、厦门做钢材生意投资经济有困难，需要借钱，可以给他们高额的利息”，然后他们就愿意借钱钱给我了。他们主动过来我公司看一看，看了后我就跟他们讲，现在公司由刘某佳拿了一个亿去投资其它项目，现在公司缺钱，让过来看我们公司的亲戚朋友投资我们公司，我们公司有高利息回报，然后亲戚朋友看了后就相信我们公司，也把钱借到我名下了，再得到利息。 刘某佳给我从银行转利息，我就转给他们，但是到了后来刘某佳没有给我钱，我就自己借钱来给利息，但是都是以公司的名义去借的。江*宗、王*琴、庄*南、吴*培、黄*梅、张*如、黄*川、庄*章、庄*民、王*、吴*昆、柯*荣我都认识，他们都是我的朋友。有向上述的人借钱，一共有一千二百多万元。但是黄*梅我是没有向她借钱。 中建三局、五局、六局的项目开始我不知道真假，刘某佳跑后才知道是假。我提出过要看项目，刘某佳说不用看，他会操作。2011年4月，其带我和方某钗去海南考察，回来以后说钢材生意可以做，让我和方某钗把身份证给他，在厦门成立厦门**建材公司，当时还有陈某仁、刘某香、巫某浩加入。2014年3月，刘某佳说在深圳开一家，就成立**建材公司，同样是6个股东，刘某佳让方某钗和刘某香负责管理深圳业务。两家公司就6个股东，两个司机，一个财务。都是刘某佳操作，我们几个不管理。2015年5月开过一次股东会，内容是中纪委在查，让股东各自担责任，同时签了协议，明确我们是股东。我有1980万元，其中1280万元是我找朋友借的，还有700万是我和我亲戚的。我没有宣传投资项目。 70.鉴定意见 具体审计结果如下： （1）户名为方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香、刘某佳、巫某浩及其控制的银行账户收、付38名受害人资金情况。 ①经审计，户名为方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香、刘某佳、巫某浩及其控制的银行账户自2011年3月1日至2016年7月25日期间，收38名受害人转入资金金额合计为162,113,909.00元，其中方某钗银行账户收87,927,160.00元，陈某仁银行账户收1,462,000.00元，庄某来（含庄*川）银行账户收14,530,000.00元，刘某香银行账户收10,471,590.00元，刘某佳银行账户收37,393,900.00元，蒋*芳（巫某浩妻子）银行账户收10,329,259.00元。 ②经审计，户名为方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香、刘某佳、巫某浩及其控制的银行账户自2011年3月1日至2016年7月25日期间，付款给38名受害人的金额合计为103,065,471.00元，其中方某钗银行账户付款73,857,527.50元，陈某仁银行账户付款581,235.00元，庄某来银行账户付款4,262,500.00元，刘某香银行账户付款7,172,123.00元，刘某佳（含方*玲、曾*君）银行账户付款14,132,707.00元，蒋*芳（巫某浩妻子）银行账户付款3,059,378.50元。 （2）方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香、刘某佳、巫某浩及其控制的银行账户收受害人合计162,113,909.00元的资金去向情况。 关于被告人方某钗及其辩护人提出被告人不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，经查，现有证据证实，四被告人均公开宣传并鼓动亲朋好友投资**建材和**建材两家公司，并承诺固定高额的回报。并要求亲朋好友向其他人宣传。故四被告人的行为系向不特定人变相非法吸收公众存款的行为，其行为构成非法吸收公众存款罪。 关于各被告人及其辩护人提出起诉书指控的非法吸收公众存款的数额有误的问题，经查，审计机构依据银行转帐记录、被害人的陈述，相关收据等证据确定各被告人非法吸收公众存款的金额，该鉴定意见客观合法，本院予以采纳。 本院认为，被告人方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香无视国家法律，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。关于各被告人在共同犯罪中的地位作用问题，经查，被告人方某钗、陈某仁、庄某来、刘某香协助刘某佳从事犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某仁、庄某来、刘某香如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人方某钗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2021年10月24日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 二、被告人陈某仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2018年4月24日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 三、被告人庄某来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2020年4月24日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 四、被告人刘某香犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月22日起至2020年4月21日止；罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。 五、继续追缴赃款，退回给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 白  鉴  波 审判员 张    冰 审判员 袁    琰 二〇一八年三月六日 书记员 谢欣琪(兼)