江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0211刑初662号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人唐某，男，1990年10月3日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，无业，户籍在湖南省双峰县，住广东省佛山市顺德区。2017年8月15日因本案被刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2018年3月8日被逮捕。辩护人徐若君，江苏江民律师事务所律师。被告人曲某，女，1994年4月13日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省集贤县，住湖南省双峰县。2017年8月15日因本案被抓获审查，同月18日被取保候审，2018年3月8日被逮捕。指定辩护人陈涛，江苏诚卓律师事务所律师。被告人郭某，男，1986年4月15日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民工，户籍在湖南省双峰县。2017年8月15日因本案被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。指定辩护人陆丽丹，江苏诚卓律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2017）564号起诉书指控被告人唐某、曲某犯诈骗罪，被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，向本院提起公诉。本院于2017年12月22日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张子扬出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人徐若君、被告人曲某及其辩护人陈涛、被告人郭某及其辩护人陆丽丹到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2017年5月24日至8月1日期间，被告人唐某、曲某共同出资购买笔记本电脑、手机、电话卡、QQ号等作案工具，后由被告人曲某在58同城、赶集网、转转网等网站上发布出售二手电动车的帖子与被害人联系接单，骗取被害人将“定金”人民币100元转账至被告人曲某用购买的手机号注册的微信账号，再由被告人唐某冒充送货员与被害人联系骗取尾款，后被告人唐某、曲某又谎称因所售电动车为走私车，继续骗取金额人民币300元至1000元不等的人身保证金。被告人曲某在收到被害人每一笔转账后立即将所得钱款转账至被告人郭某的微信账号。被告人郭某在明知系诈骗所得赃款的情况下，仍使用微信将所收到的钱款分批次转账至被告人曲某的个人微信账号或提现至银行卡后再通过支付宝转至被告人曲某的支付宝账号，最终由被告人曲某、唐某五五分成。期间，被告人唐某、曲某合伙采用上述手法骗取张某2、赵某、符某等10人的钱款共计人民币16900元，被告人郭某使用上述方法转移钱款共计人民币12900元。公诉机关认为，被告人唐某、曲某结伙以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郭某明知系犯罪所得而予以掩饰、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐某、曲某、郭某归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人唐某、曲某、郭某对公诉机关的指控未提出辩解，当庭认罪。被告人唐某的辩护人提出如下辩护意见：被告人唐某无前科劣迹，系初犯，具有坦白情节，并主动退赃，有悔罪表现。综上，请求结合唐某的家庭情况对其从轻处罚并适用缓刑。被告人曲某的辩护人提出如下辩护意见：被告人曲某无前科劣迹，系初犯，在共同犯罪中的作用略小于被告人唐某，归案后如实供述犯罪事实，并退还赃款，有悔罪表现。综上，请求结合曲某的家庭情况对其从轻处罚并适用缓刑。被告人郭某的辩护人提出如下辩护意见：被告人郭某无前科劣迹，系初犯，归案后具有坦白情节，其本人未获利，案发后主动退赃，请求对郭某从轻处罚。经审理查明：2017年5月至8月间，被告人唐某、曲某经合谋后，二人共同出资由被告人唐某购买笔记本电脑、手机、电话卡、QQ号等作案工具，后被告人曲某根据被告人唐某传授的诈骗方法，负责在58同城、赶集网、转转网等网站上发布出售二手电动车的虚假帖子（有时由被告人唐某代发），并冒充卖家通过572293696、575973948等QQ号或17075527674、131××××5441等电话与被害人联系接单，骗取被害人通过微信红包的形式将“定金”人民币100元转账至mppddc888（昵称：出售电动车）、ppddc18（昵称：出售电动车）、pacd1888(昵称：平安车队)、smjc3691(昵称：商家)等微信账号，被告人唐某收到被告人曲某提供的被害人电话、地址后，冒充送货员使用132××××4548等电话与被害人联系，谎称电动车已送至被害人所在位置附近，要求被害人向上述微信号支付尾款。随后，被告人唐某、曲某又谎称因所售电动车为走私车，需支付金额人民币300元至1000元不等的人身保证金方能送货，继续骗取被害人钱款。骗得钱款后，被告人曲某立即将赃款转至被告人郭某（曲某同居男友，二人生育三个子女）的183××××3999（昵称：郭）微信账号上（偶尔由被告人唐某使用微信账号代收款）。被告人郭某于2017年6月中下旬得知被告人唐某、曲某转账钱款系诈骗所得赃款。期间，被告人郭某使用微信将所收到的钱款分批次转账至被告人曲某的个人微信账号×××（昵称：妈咪加油！M9114？）或提现至尾号9673的农业银行账户再通过支付宝转至被告人曲某的支付宝180××××7372账户，被告人曲某、唐某再将赃款五五分成。被告人唐某、曲某合伙采用上述手法骗取张某2、赵某、符某等10人的钱款共计人民币16900元，其中被告人郭某涉案金额计人民币12900元。具体事实分述如下：1.2017年5月24日至26日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取张路程人民币2000元。2.2017年6月14日至15日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取赵某人民币2000元。3.2017年6月23日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取符某人民币2500元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。4.2017年6月23日至24日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取邹某人民币2000元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。5.2017年6月24日至25日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取李某人民币1800元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信。6.2017年6月25日至26日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取金某人民币1400元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。7.2017年6月24日至28日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取凌某人民币1000元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。8.2017年7月7日至8日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取刘某人民币2000元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。9.2017年7月26日至29日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取钱某人民币1000元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。10.2017年7月31日至8月1日，被告人唐某、曲某通过上述手法骗取何某人民币1200元，后赃款转账至被告人郭某的个人微信号。被告人唐某、曲某、郭某归案后如实供述了上述事实，并向上述被害人退还全部退赃。上述事实，有被告人唐某、曲某、郭某的供述，被害人张某1、赵某、符某、邹某、李某、金某、凌某、刘某、钱某、何某的陈述，证人陈某的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、羁押证明、微信聊天记录、微信账号信息及交易记录、支付宝信息及交易记录、微信支付零钱提现信息、QQ聊天记录、电话通话记录、网页截图、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、笔记本复印件、扣押及发还清单、居民死亡医学证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人唐某、曲某非法占有为目的，结伙利用网络技术手段骗取他人钱财，数额较大；被告人郭某明知系犯罪所得赃款而予以转移，被告人唐某、曲某的行为均构成诈骗罪，被告人郭某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人唐某、曲某犯诈骗罪，被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人唐某、曲某、郭某归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。对于被告人唐某、曲某的辩护人提出对二被告人适用缓刑的量刑意见，本院认为，被告人唐某、曲某结伙实施电信网络诈骗，涉案被害人众多，对其应严格适用缓刑的条件，且现公诉机关仅根据公安机关核实到的被害人认定二被告人的犯罪数额，已有利于被告人，故不再对被告人唐某、曲某适用缓刑。对于被告人唐某、曲某的辩护人提出的其他辩护意见及被告人郭某的辩护人提出的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月5天，即自2018年3月8日起至2019年5月2日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；二、被告人曲某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的4天，即自2018年3月8日起至2019年3月3日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；三、被告人郭某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）；四、扣押在案的作案工具笔记本电脑、手机、手机SIM卡予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  朱 萍人民陪审员  张啸华二〇一八年三月八日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(1犯罪情节较轻；(1有悔罪表现；(1没有再犯罪的危险(1宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。