苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0508刑初1015号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人刘必成（化名刘金华），男，1968年2月24日生，汉族，小学文化，捕前无业，住江苏省阜宁县。曾因犯诈骗罪，分别于2001年11月9日被江苏省阜宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；于2006年8月10日被江苏省淮安市淮安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。2007年7月9日因盗窃被苏州市公安局相城分局处行政拘留十二日。2010年6月4日因犯诈骗罪被原苏州市平江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；2012年7月27日因犯盗窃罪被常熟市人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一千元；2014年7月16日因犯诈骗罪被常熟市人民法院判处有期徒刑十个月并处罚金人民币三千元；2015年9月11日因犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七千元，2017年5月23日刑满释放。2017年8月10日因涉嫌盗窃犯罪被羁押审查，次日被刑事拘留，2017年9月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。指定辩护人刘军，江苏正盛律师事务所律师。指定辩护人孙虹，江苏正盛律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2017〕996号起诉书指控被告人刘必成犯诈骗、买卖国家机关证件、买卖身份证件罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年2月8日、2月23日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员孙娟出庭支持公诉。被告人刘必成及其辩护人孙虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控：一、诈骗。2017年7月至8月，被告人刘必成在苏州市姑苏区观前街、皋桥等地，骗得被害人余某微信转账人民币4980元，骗得被害人周某现金人民币5000元。二、买卖国家机关证件、买卖身份证件。2016年上半年，被告人刘必成向办假证人员购买伪造的男方姓名为“刘金华”的离婚证一张、姓名为“刘金华”的居民身份证一张。公诉机关认为，被告人刘必成以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人刘必成买卖国家机关证件、身份证件，其行为构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪。被告人刘必成在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘必成系累犯，应从重处罚。诉请本院依法判处。被告人刘必成辩称，骗取余某、周某等人财物系为收回两人前欠债务而为；指控其买卖国家机关证件、买卖身份证件与事实不符。被告人刘必成辩护人的主要辩护意见为：1.被告人刘必成向周某借款5000元后没几天，于8月10日就被公安机关抓获，故未能如期归还，不宜认定为诈骗；2.指控被告人刘必成买卖国家机关证件、买卖身份证件，认定的事实不清，证据不足，不构成买卖国家机关证件、买卖身份证件罪；3.被告人刘必成对骗取余某财物部分当庭自愿认罪且进行了供述，在量刑时应予酌情从轻处罚。经审理查明：1.2017年7月初，被告人刘必成搭识被害人余某后，虚构自己系玉石店店主、目前离异单身、父亲系苏州某大学老师等事实，于2017年7月27日上午假借和被害人余某结婚需要上门拜见父母、需要买烟酒作见面礼为由，在苏州市姑苏区观前街附近骗得余某向其微信转帐人民币4980元；2.2017年8月初的一天上午，被告人刘必成虚构与被害人的朋友系远亲的事实，以急需用钱为由，在苏州市皋桥附近被害人周某的棋牌室内，以借钱为名骗得周某现金人民币5000元。综上，被告人刘必成实施诈骗2次，诈骗金额共计人民币9980元。对上述事实，公诉人当庭宣读、出示下列证据予以证实。（1）被告人刘必成在公安机关的主要供述如下：针对第一笔诈骗事实：其于2017年8月10日至2017年9月15日被批捕前在公安机关供述，在娄门那边的舞厅认识了一个女的，吃饭、聊天时说她儿子生病，每天需要很多钱，问我能不能借点钱给她。虽然前面问我借钱的女的还没找到，但我还是分二次，一次借了4000元，第二次借了1000元给她。后来我就回了老家。到了7月27日或28日，我与老婆带着孙子一起到了苏州，我催着那女的还，她被催的没办法，就通过微信转了4980元给我。转钱给我后，我老婆正好打电话给我，我就一个人先走了。2017年9月21日，其在公安机关供述称，我承认我骗了一个叫余某的女人4980元。今年7月通过微信认识了余某，认识之后我们就开始交往谈男女朋友了，我骗余某讲我叫刘金华，苏州人，开珠宝店的，离婚了一个人过，父亲是苏州做老师的，我还给她看了我手机里名字是刘金华的假身份证和假离婚证的照片。两人从认识到最后骗她也就七八天时间，由于认识后明确要交男女朋友，还说要上门到我家里看看我父母，我就跟她说上门要买礼物的。认识七八天后，在观前街一起逛街的时候，又讲到上门买礼物的事情，余某讲她微信里有钱转给我，让我去买礼物，我假装同意了，于是余某就在观前街上通过微信转给我微信4980元。收到钱之后，我找了个借口先走了，下午余某还打过电话要跟我见面，我又找了个借口没去跟她见面。后来我们也再没见面联系。被告人刘必成当庭供述称，是余某先向我借了共5000元，后我催其还钱，其才通过微信还了4980元。针对第二笔诈骗事实，其于2017年9月13日在公诉机关供述称，2017年8月份，我在石路附近一个棋牌室，遇到一个姓周的老乡，以前他跟我一起在射阳窑厂拿砖头时有经济往来的，他还欠我钱的，所以这次他就主动还了我5000元。被告人刘必成当庭供述称，2017年8月8日我为了付韩某的工资急用而向姓周的借钱，当时讲好一个星期后还的，但到了10日我就被公安机关抓了，所以还没来得及还钱。辨认笔录证实，被告人刘必成对被害人余某进行了辨认。2.被害人余某的陈述，2017年7月初在舞厅认识一个自称刘金华的男子（他给我看过他身份证、离婚证），此后经常通过微信联系。2017年7月26日，刘金华称要与我结婚，还说要带我去见他父母，并让我给他钱买点东西。7月27日上午8点，刘金华带我坐车到了观前街的人民商场，当时店还没开门，他让我给他4980元钱，说是去朋友那拿订好的烟酒，因为我身边没那么多现金，就通过微信转了4980元给他。他走了以后就没有联系我，我再打他电话时，他先是说有事先走了，后来再打电话关机了，还把我微信也拉黑了。辨认笔录证实，被害人余某对被告人刘必成进行了辨认，还对看到的刘必成手机中的名为刘金华的身份证、离婚证照片进行了辨认。3.被害人周某的陈述，2017年8月初的一天上午，一个自称刘金华的男子和韩某一起到我的棋牌室来，期间刘金华听到我和别人讲话，就问我老家是哪儿的，后来发现大家都是盐城老乡，就聊了起来。聊天时讲起他和我的一个朋友是亲戚，此后他们两人经常来我店里玩的，到了8月6、7日的时候，刘金华说他女朋友的哥哥缺钱，正在帮他筹钱，现在还缺5000元，问我能否借给他，第二天上午10点钱就还给我。我就借了5000元给他。但到了第二天下午，我再联系刘金华，问他怎么没有按时来还钱，他说在来我店里的路上，但一直到晚上都没见到他人，我再打电话时，电话就关机了。过了二天，韩某来我店里，说刘金华是骗子。另外，周某还表示，此前与刘金华不认识的，也与刘金华没有任何经济往来。辨认笔录证实，被害人周某对自称刘金华的男子即本案被告人刘必成进行了辨认。4.证人韩某的证言，2014年我在开黑车，刘金华坐我的车，又是老乡，就互留了电话，此后都没联系过。到了2017年8月初，刘金华打了一个电话给我，让我帮他开车子，说好一个月的工资8000元。2017年8月4日，我送他到了皋桥下去大概二十米路南边的一家棋牌室，他进去之后就和老板聊天，后来老板讲是射阳人，他们就扯上了关系，之后刘金华在那边打了几天麻将，当时他和这个老板讲自己是做珠宝生意的，到了第三天这个棋牌室老板借给了刘金华5000元，这之后刘金华就不再来这家棋牌室了。辨认笔录证实，证人韩某对自称刘金华的男子即本案被告人刘必成进行了辨认。5.证人王某的证言，在2017年8月的时候，周某打电话问我是否有盐城阜宁的亲戚在苏州工作，我说有的，周某就把电话给了那自称是我亲戚的男子，由于我跟那个阜宁的亲戚平时也不大联系的，所以只在电话里讲了几句客套话。后来过了几天，周某又打电话给我，说那天跟我通电话的阜宁亲戚向他借了5000元，说好第二天还的，结果钱没还，手机也关机了，让我帮他问问。过后我就打电话问我亲戚，我亲戚说没这事。之后问了周某才知道，那个自称是我亲戚的男子姓刘，50多岁。6.证人刘某甲的证言证实，其系刘必成的大姐夫。主要从事从他人那收购酒、老的瓷器、玉石之类的生意，现在主要收年份长的白酒，然后在加价卖出。其没有和刘必成合伙做过玉石生意，刘必成也没有投资过其生意，其也没有归还过所谓的41000元投资款给刘必成。刘必成2017年服刑出来后，其给过刘必成1000元。刘某甲还证实，刘必成刑满释放时，刘必成的父亲在医院手术刚结束二三天。他父亲手术的费用是刘必成的二个姐姐、二个妹妹分摊的，刘必成一分钱也拿不出来。7.证人刘某乙的证言笔录证实，其系刘必成的父亲。其有一子四女，就刘必成一个儿子。其还证实，其系农民，耕地为生，其子刘必成长年在外，也没有贵重物品放在家里。8.证人顾某的证言笔录证实，其系刘必成的妻子。2017年其见过刘必成二次，一次是6月份他爸住院时，在医院正好遇到；还有一次是其带孙子去苏州的侄女家玩，刘必成说一起去玩的，结果到了侄女家后，刘必成吃了顿饭就不见了，回盐城也是其和孙子二人回去的。刘必成曾经做过油漆工，还在家务过农，后来有了孩子就跑出去了，在外面做什么就不知道了。他出去后就没有管过家里的事，从未承担过家庭费用。虽然其与刘必成感情不好，但二人至今也未离婚。9.证人刘某丙、刘某丁的证言笔录证实，二人系刘必成的亲姐妹。大姐刘某丙证实，在刘必成出狱后曾给了他二三千元用于日常生活开销；刘必成与大姐夫刘某甲之间未合作经营过玉石生意，二人间也从无经济往来或纠葛。小妹刘某丁证实，刘必成长期不在家，在十多年前就经常问亲戚借钱不还，后来都不愿意借钱给他了。2017年6月，父亲生病住院的费用都是4个姐妹分摊的，刘必成没有经济来源，没有承担任何费用。10.提取笔录证实，公安民警分别从刘必成被查获的手机中提取的转账记录截屏，从被害人余某手机中提取的与被告人刘必成部分微信聊天记录、微信转账记录截屏，内容是被害人余某通过微信向被告人刘必成转账4980元。11.余某银行存款查询记录证实，被害人余某向被告人刘必成汇款的事实。上述证据相互印证，并经当庭质证，足以认定。另查明，被告人刘必成因涉嫌上述诈骗行为，于2017年8月10日被公安民警抓获，其归案后对自己诈骗他人的事实未进行供述。上述事实有当庭质证的发破案经过、刑事判决书、释放证明、人口基本信息予以证实。被告人刘必成对此均无异议，足以认定。本院认为，被告人刘必成以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人刘必成曾因犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人刘必成能当庭自愿认罪，并供述主要犯罪事实，予以酌情从轻处罚。苏州市姑苏区人民检察院指控被告人刘必成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于苏州市姑苏区人民检察院所提被告人刘必成犯买卖国家机关证件、买卖身份证件的指控，本院认为，公诉人当庭出示的证据尚不足以证实上述指控，故对该指控不予支持。关于被告人刘必成所提骗取被害人的财物是为收回被害人此前欠款的辩解，本院认为，在案证据均能证实，被告人刘必成与各被害人初次认识后不久即实施了诈骗行为，被告人刘必成的经济条件也不支持其有能力向被害人出借款项，被告人刘必成对辩称之事实即不能提供证据予以证实，亦不能提供证据线索予以查证，综上，对被告人刘必成的该辩解，本院不予采信。关于被告人刘必成的辩护人所提第二笔诈骗事实中，被告人刘必成借款后不久即被公安民警抓获，客观上无法归还借款，不应计入诈骗数额的辩护意见，本院认为，首先，被告人刘必成对该笔款项用途的供述前后矛盾，且无法得到其它证据印证其从被害人处借款系用于处理紧急事务；其次，在案证据证实其先虚构身份等事实再以借款的名义从被害人处取得款项，同时相关证据还证实其不具备在短期内归还大额借款的能力，因此其是否及时还款与被公安民警抓获无因果关系。综上，辩护人的该辩护意见与查明的事实不符，本院不予支持。综上，为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘必成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月10日起至2018年8月9日止；罚金自判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)；二、责令被告人刘必成退赔赃款人民币四千九百八十元，发还被害人余志霞；退赔赃款人民币五千元，发还被害人周长征。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  王 浩人民陪审员  孙毓平二〇一八年三月十四日书 记 员  朱 莉赵曰栋