吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)吉0621刑初192号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人汪茂西，男，汉族，1987年5月23日出生于广东省电白县，初中文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省电白县岭门镇新丰涧垌村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年9月25日至10月2日寄押于东莞市第二看守所,同年10月3日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 辩护人杨智亮，吉林鹏诚律师事务所律师。 被告人刘景忠，男，汉族，1983年3月4日出生于广东省电白——初中文化,无职业，户籍所在地及居住地：广东省电白县岭门镇新丰村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年9月15日被刑事拘留，同年10月8日被取保候审,2018年8月8日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 被告人谢仙辉，男，汉族，1989年7月10日出生于广东省电白县，小学文化，无职业，户籍所在地及居住地：广东省电白县岭门镇新丰村。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年10月3日被刑事拘留，同年10月8日被取保候审,2018年8月8日被逮捕。现羁押于抚松县看守所。 吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2018）159号起诉书指控被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉犯诈骗罪，于2018年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年9月11日公开开庭审理了本案。吉林省抚松县人民检察院指派检察员张传德出庭支持公诉。被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉,及汪茂西的辩护人杨智亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院起诉书：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志为团队长，分为以陈海辉(另案处理)、黄修委、温华军、汪良斌、钟华敏为小组长的五个诈骗小组。其中陈海辉小组成员有被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉、汪秋兰（另案处理）。该小组曾出境斐济共和国楠迪市实施诈骗。该小组于2016年3月份至2017年6月份骗取会员钱款人民币1461495元，犯罪所得890887元。 其中:被告人汪茂西于2016年7月份至2017年6月份骗取568798元，个人犯罪所得426368元； 被告人刘景忠于2016年7月份至2017年6月份骗取499525元，个人犯罪所得278728元； 被告人谢仙辉于2016年4月份至2017年6月份骗取会员钱款393172元，个人犯罪所得185791元。 吉林省抚松县人民检察院为证实上述事实提供的证据有受案登记表与归案经过、电子数据、扣押笔录、清单**籍，证人郭林生、李波涛的证言、被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉的供述和辩解等。 吉林省抚松县人民检察院认为，被告人汪茂西、谢仙辉、刘景忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人汪茂西对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议，辩称实际得到约20万。 辩护人杨智亮的辩护意见是：1、被告人汪茂西系从犯，认罪，应依法从轻、减轻或免除处罚；2、诈骗数额不应依据工资表上体现的工资额，而应以银行流水实际收到的金额。 被告人谢仙辉对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议，辩称其只得到约10万元。 被告人刘景忠对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议，辩称其只得到约20万元。 经本院审理查明：吴成（另案处理）于2016年2月成立以其为首的诈骗犯罪集团。2016年2月至2017年7月期间，该诈骗集团依托互联网建立虚假投注平台，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立若干发展团队和财物团，分别在广东省肇庆市、佛山市等地，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发虚假的“重庆时时彩”信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注的资金，采取拖延、限制体现、删除账户等方式实施诈骗。期间，为逃避打击，犯罪窝点设立在中国广东省、印尼雅加达、斐济共和国等地。 “红中团队（原名清风团队）”以吴成为首诈骗集团的一个发展团队，成立于2016年3月。该团队是以杨雄志为团队长，分为以陈海辉(另案处理)、黄修委、温华军、汪良斌、钟华敏为小组长的五个诈骗小组。其中陈海辉小组成员有被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉、汪秋兰（另案处理）。该小组曾出境斐济共和国楠迪市实施诈骗。该小组于2016年3月份至2017年6月份被告人汪茂西犯罪所得人民币264208元（以下币种均为人民币）；被告人刘景忠犯罪所得278728元；被告人谢仙辉犯罪所得95991元。 2017年9月29日，刘景忠、谢仙辉主动向公安机关自首。 上述事实，有在当庭审中举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表与归案经过证实：被告人汪茂西系被抓获。刘景忠、谢仙辉投案。 2、户籍材料证实：被告人汪茂西、谢仙辉、刘景忠犯罪时均已达刑事责任年龄。 3、扣押物品、文件清单证实：从汪茂西处扣押行驶证一本、汽车钥匙一把、银行卡两张、大众途观越野车一辆。 4、银行流水证实：被告人汪茂西共接收工资264208元。谢仙辉银行卡共接收工资95991元。刘景忠银行卡共接收工资289228元。 5、工资表证实：被告人汪茂西于2016年7月份至2017年6月应发工资426368元人民币；刘景忠于2016年7月份至2017年6月份应发放工资278728元。谢仙辉2016年4月份至2017年6月应发放工资185791元。 6、被害人郭林生的陈述证实：2017年3月，其在“重庆时时彩”网站，注册账号并绑定银行卡，陆续充值，最多一次充值一万五千元。后该网站关闭，其无法提现。 7、被害人李波涛的陈述证实：2016年10月，其注册“重庆时时彩”网站，注册账号并绑定银行卡，陆续充值，最多一次充值二万元。后该网站关闭，其无法提现。 8、被告人汪茂西的供述和辩解证实：其于2016年9月份，经陈海辉的介绍，加入红中团队利用重庆时时彩进行诈骗。其在微信上拉人，通过群发信息介绍赌博网站“重庆时时彩”，将赢钱的图片发到群里进行宣传，如果玩家赢钱想要体现，我们的团队长会通过后台操作，把客户账号删掉，并按照比例提成黑掉的钱。杨雄志系红中团队长，陈海辉系小组长，该小组成员有其与谢仙辉、刘景忠、汪秋兰。其于2017年5、6月份的时候和陈海辉到印度尼西亚继续实施诈骗。2016年9月底去了斐济实施诈骗。 9、被告人谢仙辉的供述和辩解证实：其于2016年9月，其通过陈海辉介绍加入红中团队。同年10月份的时候，陈海辉将其与汪秋兰、汪茂西、刘景忠带到斐济，通过发展的会员如果赢钱想提现的话，我们会拖住会员提现，让会员继续把钱输掉，如果坚持提现，还会把会员的账号删除。其共获利2万元。 10、被告人刘景忠的供述和辩解证实：2016年7月份，其通过陈海辉加入红中团队。2016年10月份，陈海辉将其带到斐济，通过在网上拉会员过来投注的赌博彩票，通过会员在网上投注并拒绝提现的方式进行诈骗。其共获利约18000元。 针对控辩双方就事实和证据提出异议的问题，经审查查明： 关于三被告人的作用及犯罪数额的认定问题。经查，陈海辉是该诈骗小组的组长，汪茂西、谢仙辉、刘景忠均系陈海辉小组成员，起次要作用，应当按各自犯罪所得作为其犯罪数额。综合工资表、银行流水、被告人供述等证据，确定汪茂西犯罪所得264208元、刘景忠犯罪所得278728元、谢仙辉犯罪所得为95991元。故被告人的部分辩解意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人汪茂西、刘景忠、谢仙辉以非法占有为目的，加入诈骗集团，伙同他人采取欺诈手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中汪茂西犯罪所得264208元；刘景忠犯罪所得278728元；谢仙辉犯罪所得为95991元，均属数额巨大。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认，指控犯罪所得数额不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，汪茂西、刘景忠、谢仙辉起次要作用，系从犯，可依法对其从轻处罚。三被告人均在境外通过网络实施诈骗，应依法对其从重处罚。汪茂西如实供述犯罪事实，刘景忠、谢仙辉能够主动投案自首，依法从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条第一、二款、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第二款第四项之规定，判决如下： 一、被告人汪茂西犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年9月25日起至2022年9月24日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 二、被告人刘景忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年8月8日起至2023年1月14日＜扣除先前2017年9月15日至2017年10月8日羁押的23日＞。罚金于判决生效之日起三日内缴纳） 三、被告人谢仙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年8月1日止＜扣除先前羁押2017年10月3日至2017年10月8日的6日＞。罚金于判决生效之日起三日内缴纳。） 四、对扣押、冻结在案的赃款赃物，由公安机关按比例返还被害人。未追缴的赃款继续追缴，由公安机关依法处理。 五、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张春明 审 判 员  孙柏春 人民陪审员  仇锦丽 二〇一八年十一月二十八日 书 记 员  宋 震