河北省滦州市人民法院   刑事判决书   （2018）冀0223刑初164号   公诉机关河北省滦州市人民检察院。   被告人孙玉波，男，1973年9月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省承德市兴隆县，现住承德市兴隆县。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年4月10日被滦县公安局刑事拘留，2017年5月2日被滦县公安局取保候审，2018年5月2日被滦县人民检察院取保候审，同年9月3日被本院决定取保候审。   辩护人张春生，北京誉洲律师事务所律师。   河北省滦州市人民检察院以滦检公诉刑诉（2018）150号起诉书指控被告人孙玉波犯合同诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭审理了本案。滦州市人民检察院指派检察员孟广满出庭支持公诉，被告人孙玉波及辩护人张春生到庭参加诉讼。现已审理终结。   河北省滦州市人民检察院指控：   1、2012年1月9日，庞大乐业租赁有限公司与家住唐山市××县高某11和河北省承德市××县的孙玉波签订了《租赁物买卖合同》，同时与被告人孙玉波签订了《融资租赁合同》，期限24个月，由家住河北省承德市××县的高某12和家住河北省承德市××县的刘某1提供担保，被告人孙玉波承租了庞大乐业租赁有限公司的日立牌挖掘机一台（该车为不上照车辆），发动机号313136，车架号HHEAWS00106279，车辆评估价款780000元，履约保证金234000元，其余车款由被告人孙玉波从庞大乐业租赁有限公司融资款546000元，总租金866305.45元，被告人孙玉波按合同约定按月偿还。合同约定在租金未还清前，承租人不得将所租车辆抵押、转让、出售、和对外投资等。被告人孙玉波租车后断续交纳部分租金，后拒绝偿还贷款。   现查明：被告人孙玉波签订合同后，应获得车辆返还款780000元，庞大乐业租赁有限公司从中扣除融资租赁手续费39000元，履约保证金234000元，留购款1000元，公证费600元，GPS费1500元，抵押费600元，印花税300元，还款保证金3000元，续保押金3000元，评估费300元等，剩余496700元由被告人孙玉波领走。被告人孙玉波断续还款184883.51元，实际获得庞大乐业租赁有限公司资金311816.49元。   2、2012年3月1日，庞大乐业租赁有限公司与河北省承德市××县的被告人孙玉波签订了《租赁物买卖合同》和《融资租赁合同》，期限24个月，由河北省××区的王某提供担保，被告人孙玉波购买了日立牌挖掘机一台（该车为小照车辆），发动机号1044870222，车架号×××，车辆总价款1640000元，履约保证金492000元，其余车款由被告人孙玉波从庞大乐业租赁有限公司融资1148000元，总租金1825070.75元，被告人孙玉波按合同约定按月偿还。合同约定在租金未还清前，承租人不得将所租车辆抵押、转让、出售和对外投资等。被告人孙玉波租车后断续交纳部分租金，后拒绝偿还贷款。   现查明：被告人孙玉波签订合同后，应获得车辆返还款1640000元，庞大乐业租赁有限公司从中扣除融资租赁手续费65600元，履约保证金492000元，留购款1000元，续保租金3000元，GPS费1500元，公证费500元，还款保证金3000元等，剩余1073400元打款给被告人孙玉波。被告人孙玉波断续还款171059.11元，实际获得庞大乐业租赁有限公司资金902340.89元。   河北省滦州市人民检察院认为，被告人孙玉波以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。   被告人孙玉波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳，并在法庭最后陈述阶段表示悔罪。   辩护人的意见是，对犯罪金额有异议，两次诈骗金额应为419003.74元，不是公诉机关指控的1214157.38元。“受害人”庞大乐业公司员工和孙玉波共同策划、参与、实施了作假行为，庞大乐业租赁有限公司对此是知情的，庞大乐业租赁有限公司提前预设陷阱，明知并诱导了孙玉波的犯罪行为，至少是存在重大过错，对孙玉波的犯罪行为产生重大影响；孙玉波除了用银行转账形式偿还外，积极退赔还用两套楼房抵债，最后一套楼房庞大乐业公司变现541000元，这样孙玉波超本金数额支付131996.26元；获得庞大乐业租赁有限公司的谅解；属于初犯，没有前科劣迹；愿意积极缴纳罚金；自愿认罪、悔罪，如实供述。   经审理查明：   1、2012年1月9日，被告人孙玉波提供一台他人的挖掘机在场以供核实后并持虚假的挖掘机发票、合格证以及虚假的收入证明等文件，由高某11作为出卖方、庞大乐业租赁有限公司作为购买方、孙玉波作为承租人签订了《租赁物买卖合同》（合同编号：2012年买卖字第唐海冀东0001号），同日由庞大乐业租赁有限公司作为出租方、孙玉波作为承租方、高某12、刘某1作为担保方签订了《融资租赁合同》（合同编号：2012年租字第唐海冀东0001号）。在合同中记载融资租赁物为“日立牌挖掘机”，车辆架号/设备编号“HHEAWS00106279”，发动机号313136，期限24个月，由被告人孙玉波按合同约定按月偿还。合同约定在租金未还清前，承租人不得将所租车辆抵押、转让、出售、和对外投资等。被告人孙玉波明知合同出卖人并没有合同描述的挖掘机设备的情况下，为获取资金仍签订该合同并在合同履行过程中将GPS定位系统私自拆除。被告人孙玉波签订合同后，获得车辆返还款780000元，庞大乐业租赁有限公司从中扣除融资租赁手续费39000元，履约保证金234000元，留购款1000元，公证费600元，GPS费1500元，抵押费600元，印花税300元，还款保证金3000元，续保押金3000元，评估费300元等，剩余496700元由被告人孙玉波领走。之后被告人孙玉波与高某12二人将该款项私分。被告人孙玉波断续还款184883.51元，实际获得庞大乐业租赁有限公司资金311816.49元。   2、2012年3月1日，被告人孙玉波提供一台他人挖掘机在场以供核实后，持虚假的挖掘机发票、合格证以及虚假的收入证明等文件，由王某作为出卖方、庞大乐业租赁有限公司作为购买方、孙玉波作为承租人签订了《租赁物买卖合同》（合同编号：2012年买卖字第唐海冀东0018号），同日由庞大乐业租赁有限公司作为出租方、孙玉波作为承租方、王某作为担保方签订《融资租赁合同》（合同编号2012年租字第唐海冀东0018号），在合同中记载融资租赁物为“日立牌挖掘机”，车辆架号/设备编号“×××”，发动机号1044870222，期限24个月，由被告人孙玉波按合同约定按月偿还。合同约定在租金未还清前，承租人不得将所租车辆抵押、转让、出售和对外投资等。被告人孙玉波明知合同出卖人并没有合同描述的挖掘机设备的情况下，为获取资金仍签订该合同并在合同履行过程将GPS定位系统私自拆除。被告人孙玉波签订合同后，获得车辆返还款1640000元，庞大乐业租赁有限公司从中扣除融资租赁手续费65600元，履约保证金492000元，留购款1000元，续保租金3000元，GPS费1500元，公证费500元，还款保证金3000元等，剩余1073400元打款给被告人孙玉波。被告人孙玉波断续还款171059.11元，实际获得庞大乐业租赁有限公司资金902340.89元。   另查明，2014年5月4日被害人庞大乐业租赁有限公司员工郑立平报警称，2012年1月9日庞大乐业租赁有限公司与被告人孙玉波签订的《融资租赁合同》获取的案件款被被告人孙玉波领走后，断续交纳部分租金，后拒绝偿还贷款。2014年6月3日滦县公安局滦公（经）立字[2014]0593号立案决定书决定对孙玉波、高某12、高某11涉嫌合同诈骗案立案侦查。2014年7月14日，被害人庞大乐业租赁有限公司员工米国雷报警称，2012年3月1日庞大乐业租赁有限公司与被告人孙玉波签订的《融资租赁合同》获取的案件款被被告人孙玉波领走后，继续交纳部分租金，后拒绝偿还贷款。滦县公安局经济犯罪侦查大队于2014年7月29日决定将上述两案件合并。   2014年6月10日，被告人孙玉波及其父母与被害人庞大乐业租赁有限公司达成退赔协议将兴隆镇安定西街天马楼2号506室房屋作价795153.64元退赔庞大乐业租赁有限公司案件款，为被告人孙玉波抵顶所欠庞大乐业租赁有限公司部分涉案款项，退赔合同编号2012年租字第0001号业务中孙玉波尚欠涉案款207421.94元，退赔合同编号2012年租字第0018号业务中孙玉波尚欠涉案款587731.7元。2017年4月28日，被害人庞大乐业租赁有限公司与被告人孙玉波及其父母再次达成退赔协议，被告人孙玉波父母自愿以其名下河北省承德市××县房房产作价809000元抵顶给庞大乐业租赁有限公司，同时约定房产价值高于涉案款金额的，庞大乐业租赁有限公司不再返还，房产价值低于涉案款项的，孙玉波不再继续退赔，房产抵顶后，协议各方互不相欠。庞大乐业租赁有限公司分别于2017年5月8日、2018年6月19日、2018年11月27日对被告人孙玉波的行为表示谅解。   2017年4月10日，接天津公安处信息指挥中心通知，天津铁路公安处滦县站派出所于2017年4月10日18时05分在××县台，将K265次列车佳木斯铁路公安处乘警林建设移交的在逃人员孙玉波交接到站。开庭审理过程中，被告人孙玉波如实供述其犯罪事实，当庭认罪悔罪。   上述事实，被告人孙玉波在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的被告人孙玉波供述与辩解，被害人庞大乐业租赁有限公司员工郑立平、米国雷陈述，证人高某12、高某11、王某、张某1、蔡某、门某、牛某1、刘某1、任某、张某2、牛某2、周某、刘某2、何某证言，接受证据材料清单，调取证据清单，庞大乐业租赁有限公司租赁物买卖合同，庞大乐业融资租赁合同，关于孙玉波用二手日立挖掘机作融资租赁的调查报告，授权委托书资信调查表，孙玉波、高某12、刘某1身份证复印件，高某12、刘某1、孙玉波收入证明，高某12、刘某1户籍证明，房产证（无房管所印章），庞大乐业租赁有限公司法人执照，GPS车载终端买卖使用服务协议，证明材料，二手车鉴定估价作业表，挖掘机产品合格证复印件购机发票，二手车统一销售发票，租金明细表，中国工商银行网上银行电子汇单，孙玉波还款收据，租赁手续费、履约保证金、留购款、公证费、GPS费、抵押费、印花税、还款保证金、续保押金、评估费收据，委托收款证明复印件，滦县公安局鉴定聘请书，日立建机（中国）有限公司鉴定证明，调取证据通知书，滦县公安局发往庞大集团的调取证据通知书，石家庄市国家税务局票证中心发票状态查询，石家庄市工商行政管理局企业注册分公司内资企业登记基本情况表，石家庄天远科技集团有限公司证明，庞大汽贸集团，GPS监控中心证明材料，兴隆县房屋产权产籍监理所证明，兴隆县水务局证明，王某户籍证明及身份证复印件，牛某2与孙玉波结婚证复印件，唐山市冀东旧机动车鉴定评估有限公司证明，日立建机（上海）有限公司北京办事处证明信，户籍证明，抓获经过，办案说明等证据；被告人孙玉波及辩护人提交的退赔协议书两份，房屋买卖协议，收条，谅解证明等证据予以证实。上述证据均经当庭出示、质证，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人孙玉波犯合同诈骗罪事实存在。   本院认为，被告人孙玉波以非法占有为目的，虚构事实，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙玉波犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被害人就第一起犯罪事实报案后，被告人孙玉波及其家属用房屋作价抵顶的方式与被害人庞大乐业租赁有限公司达成第一次退赔协议，积极退赔第一起犯罪事实中所涉案件款207421.94元，退赔第二起犯罪事实所涉案件款587731.7元，故第一起公诉机关指控合同诈骗的诈骗金额应为311816.49元。因该退赔协议系在被害人庞大乐业租赁有限公司就第二起犯罪事实报案前，在第二起公诉机关指控合同诈骗犯罪金额中应予以扣除，故第二起合同诈骗的诈骗金额为314609.19元。被告人孙玉波被动归案后，如实供述自己罪行且当庭自愿认罪认罚，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙玉波积极赔偿庞大乐业租赁有限公司全部经济损失并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。庞大乐业租赁有限公司相关员工违反公司规定违规操作，属于庞大乐业租赁有限公司内部监管存在疏漏，对本案发生有一定的过错。关于辩护人提出的积极退赔被害人经济损失并取得谅解，当庭自愿认罪、悔罪、并如实供述其犯罪事实的辩护意见予以采纳。鉴于被告人孙玉波认罪悔罪表现良好，结合承德市兴隆县司法局建议可以适用非监禁刑的调查意见，符合缓刑适用条件。为维护市场经济秩序，保护公私财产不受非法侵害，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十二条第二款、第三款之规定，判决如下：   被告人孙玉波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十三万元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 岂延江   人民陪审员 柏建飞   人民陪审员 刘文满     二○一九年三月十四日   书 记 员 张雨亭