广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0402刑初112号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人李美春，外号小美，女，1987年6月16日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省福州市晋安区，因本案于2016年11月25日被刑事拘留，并于同日被取保候审。被告人贾艳静，外号贾艳红，女，1987年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍地辽宁省葫芦岛市建昌县，因本案于2017年3月14日被刑事拘留，次日被取保候审。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2018〕144号起诉书指控被告人李美春、贾艳静犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚少锋出庭支持公诉，被告人李美春、贾艳静到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2013年6月至12月期间，被告人李美春、贾艳静伙同谢某1、林某1等人（均已判刑）等人先后加入张兴中（另案处理）所在的诈骗集团后，在肯尼亚使用张某3（已判决）提供的ＶＯＳＩＰ网络电话软件交换系统“ＪＳ”账号，实施电信诈骗。期间，陈志宏（另案处理）为该诈骗团伙的电脑手。被告人李美春、贾艳静等人为诈骗团伙的一线人员，在被害人接听语音包后，回拨电话时，冒充电信、法院等部门工作人员身份接听电话，或是根据电脑手提供的被害人信息，冒充当地公安机关主动拨打被害人电话告知被害人已涉嫌贩毒案、洗钱案，在骗取被害人信任后，负责将电话转给二线。一线诈骗人员收取每月5000元人民币底薪加本人诈骗所得5%的提成。台湾人“小胖”、“阿凯”（均另案处理）等人作为二线诈骗人员，当一线诈骗人员将电话转入二线诈骗人员处，由二线诈骗人员冒充相关案件的专案组人员，骗称被害人其本人的身份资料开通的银行卡涉嫌案件，从而想办法套取事主所持有的银行卡信息及相关存款，被害人称其没有实施相关违法行为，二线诈骗人员就要求被害人与专案组领导或检察院人员进行联系，并将电话转入三线诈骗人员处。二线诈骗人员无底薪收取本人诈骗所得8%-9%的提成或收取5000元人民币底薪加诈骗所得6%的提成。张兴中、“雨浩”、“阿丑”（均另案处理）等人为三线诈骗人员，负责冒充专案组领导或检察院人员，要求被害人重新办理银行卡，并开通网上银行业务，套取被害人账号及密码，让被害人将所有钱转入新开账户，再通过网上银行或其他方式将被害人账户的钱转入诈骗团伙所持有的安全账户内，再由负责取款的“车手组”的人将相关钱款提取控制，从而完成诈骗的过程。该团伙分别有如下诈骗事实：1.2013年7月12日至15日，上海市被害人姜某被骗人民币111.52万元。2.2013年7月23日，乌鲁木齐市被害人包静被骗人民币9000元。3.2013年8月2日，山东省东营市被害人王某1被骗向中国工商银行账号×××95（户名裴家明）转账汇入人民币15918元。4.2013年8月21日，浙江省温州市被害人黄某1被骗向中国工商银行账号6212********、中国建设银行账号6217********（户名胡可艮）转账汇入人民币168213元。5.2013年8月25日，湖南省株洲市被害人唐某被骗向中国工商银行账号×××95（户名裴家明）转账汇入人民币89900元。6.2013年8月27日，江苏省建湖县被害人赵某被骗向中国建设银行账号6217********（户名胡可艮）转账汇入人民币31000元。7.2013年8月27日，福建省福州市被害人陈某1被骗向中国建设银行账号6217********（户名胡可艮）转账汇入人民币44312元。8.2013年8月31日，安徽省芜湖市被害人张某1被骗向中国工商银行账号×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币15600元。9.2013年9月3日，上海市被害人祝某被骗向中国建设银行账号6217********转账汇入人民币20000元。10.2013年9月5日，北京市被害人尚某被骗向中国工商银行×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币26512元。11.2013年9月7日，上海市被害人范某被骗向中国工商银行账号×××95（户名裴家明）转账汇入人民币21000元。12.2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人王某2被骗向中国工商银行账号×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币35400元。13.2013年9月10日，乌鲁木齐市被害人高某被骗向中国工商银行账号×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币2910元。14.2013年9月11日，乌鲁木齐市被害人陈某2向中国工商银行账号6222********的账户转入人民币3212元。15.2013年10月29日，浙江省桐乡市被害人张某2被骗向中国工商银行×××44（户名胡可艮）转账汇入人民币14100元。2016年11月25日、2017年3月14日，被告人李美春、贾艳静分别向公安机关投案。另查明，被告人李美春于2013年8月12日前往肯尼亚，于2013年12月24日回国；被告人贾艳静于2013年5月30日前往肯尼亚，2013年8月28日回国，后于2013年10月20日再次前往肯尼亚，2013年12月24日回国。上述事实，被告人李美春、贾艳静在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姜某、包静、王某1、黄某1、唐某、赵某、陈某1、张某1、张某2、祝某、尚某、范某、王某2、高某、陈某2的陈述，证人谢某1、林某1、黄某2、温某、赖某、董某、刘某、谢某2、李某、余某的证言及辨认笔录，证人林某2、张某3、王某3的证言，到案经过，出入境信息及记录，拨号平台通话记录，微信聊天记录，刑事判决书，远程勘查检查工作记录及相关系统截图，户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李美春、贾艳静以非法占有为目的，伙同他人利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已触犯我国刑律，构成诈骗罪，其中被告人贾艳静参与诈骗的数额特别巨大，被告人李美春参与诈骗的数额巨大。公诉机关指控被告人李美春、贾艳静的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李美春、贾艳静在共同犯罪中，扮演电信、公安人员，打电话实施诈骗行为，在诈骗犯罪中所起作用理应较大，但鉴于其是受雇请参与犯罪，所得报酬相对较少，而且在共同犯罪中层级较低，可以认定为从犯，依法应当对被告人李美春、贾艳静减轻处罚。被告人李美春、贾艳静犯罪以后自动投案，归案后如实供述罪行，是自首，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人贾艳静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押二日；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人李美春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押一日；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、责令被告人李美春在其参与诈骗期间（2013年8月12日-2013年12月24日）与同案犯共同对被害人黄某1、唐某、赵某、陈某1、张某1、张某2、祝某、尚某、范某、王某2、高某、陈某2的损失承担退赔责任，被告人贾艳静在其参与诈骗期间（2013年5月30日-2013年8月28日，2013年10月20日-2013年12月24日）与同案犯共同对被害人姜某、包静、王某1、黄某1、唐某、赵某、陈某1、张某2的损失承担退赔责任（具体数额见本判决事实认定部分）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 帅审 判 员  孙珑艳人民陪审员  张 静二〇一八年三月十三日书 记 员  朱智贤叶洁钰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。