安徽省岳西县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0828刑初1号公诉机关安徽省岳西县人民检察院。被告人林灿，男，1983年12月20日出生，汉族，福建省晋江市人，高中文化，个体户，家住晋江市。被告人林灿因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月25日被岳西县公安局刑事拘留，同年11月10日被该局取保候审，2018年1月2日经本院决定取保候审。辩护人崔建华，安徽振风律师事务所律师。被告人彭世龙，男，1978年1月14日出生，汉族，安徽省岳西县人，初中文化，韵达快递岳西分公司员工，家住岳西县。被告人彭世龙因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月22日被岳西县公安局刑事拘留，同年4月29日被该局取保候审，2018年1月2日经本院决定取保候审。被告人储江，男，1989年1月26日出生，汉族，安徽省岳西县人，高中文化，厨师，家住岳西县。被告人储江因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月30日被岳西县公安局刑事拘留，同年4月10日被该局取保候审，2018年1月2日经本院决定取保候审。被告人储佳兴（曾用名储佳信），男，1988年8月15日出生，汉族，安徽省岳西县人，中专文化，无业，家住岳西县。被告人储佳兴因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月21日被岳西县公安局刑事拘留，同年7月26日被该局取保候审，2018年1月2日经本院决定取保候审。辩护人刘俊峰，安徽中辉律师事务所律师。辩护人俞浩彬，安徽中辉律师事务所律师。岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2017〕219号起诉书指控被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴犯开设赌场罪，于2018年1月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于2018年2月13日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭于2018年3月8日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人林灿及其辩护人崔建华，被告人储佳兴及其辩护人俞某，被告人彭世龙、储江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岳西县人民检察院指控：2017年初，林灿将“重庆时时彩”网址及账号交给彭世龙，让其发展下线会员，并约定将资金流水总额的2.75%进行抽头渔利。2017年2月初，彭世龙发展储江、储佳兴为其下级会员，并约定给二人资金流水总额的2.7%进行抽头渔利。后储江、储佳兴邀集参赌人员，进行赌博，共计产生资金流水额累计为3370149元，其中林灿、彭世龙的抽头渔利各为1685.07元，储江、储佳兴共同抽头渔利为47182.09元（每人分得23591.04元）。针对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴构成开设赌场罪，情节严重，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、三百零三条第二款之规定，追究刑事责任。同时认定四被告人均自动投案并如实供述犯罪事实，系自首。被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴在庭审中对上述事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人林灿的辩护人辩称：1、林灿系自首；2、林灿犯罪情节较轻，社会危害性较小；3、林灿自愿认罪、悔罪，且自愿缴纳罚金。请求对其减轻处罚并适应缓刑。被告人储佳兴的辩护人辩称：1、本案赌资不应按累计流水总额计算，只能按照实际投入的金额；2、储佳兴抽头渔利金额只能按照其实际所得计算；3、储佳兴系从犯；4、其到案后退出赃款，自愿缴纳罚金；且系初犯、偶犯，社会危害性不大。请求对储佳兴减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年林灿在香港认识“陈某”（该人员身份尚未查清），听说“陈某”能够弄到“重庆时时彩”的代理账号，后林灿便通过“陈某”拿到了“重庆时时彩”的赌博网站的网址及代理账号，林灿可以通过该账号发展下级会员并可以按照该账号产生的资金流水总额的2.8％抽头渔利。2017年年初林灿将该网址及代理账号提供给彭世龙发展下级会员，并与彭世龙约定彭世龙可以按照该账号产生的资金流水总额的2.75％进行抽头渔利。2017年2月初，彭世龙发展储江、储佳兴为其“重庆时时彩”赌博网站的下级会员，并分配含有一定信用分数的下级会员账号（账号名为“chujia”）给储江、储佳兴使用，同时确定储江和储佳兴可以按照其会员账号所产生的的资金流水总额的2.7％抽头渔利，并于每日与彭世龙进行结算。储江、储佳兴获取“重庆时时彩”赌博网站的会员账号后，便建立名为“快乐无限大本营”的微信群招揽人员进行“重庆时时彩”赌博。此后的微信群每天更新，群名为“快乐无限大本营+当天的日期”。后储江、储佳兴以每天一百元的价格聘请王某2为微信群的财务（主要负责群内参赌人员上下分，即参赌人员先将钱通过微信或者支付宝转账给王某2，王某2再通过网站给参赌人员上分，1元钱一分）。为了将微信群与“重庆时时彩”客户端进行衔接，储江、储佳兴便在网上购买了微信机器人及微信号，然后将购买来的微信号拉入“快乐无限大本营”群内，并将其昵称改为“机器人”，再登陆赌博网站进入重庆时时彩界面并绑定“机器人”号，通过“机器人”将微信群内的所有人员添加到重庆时时彩客户端的“玩家列表”中，玩家就可以通过微信群进行投注。每日10时至22时机器人会每10分钟在群内发布一次“重庆时时彩”的中奖号码（五位阿拉伯数字），（每日22时至次日2时每五分钟发布一次）。参赌人员通过每元钱一分在王某2处购分后，押注下一期的中奖号码，可以押五位数总大（总和≥23）、（总小＜23）、半顺、砸六、对子等等，如果押中了，群里的机器人就会自动识别，按照1.95倍（含本金）的赔率返分给参赌人员并与玩家随时进行资金结算。每天凌晨两点结束时，储江或储佳兴根据“重庆时时彩”网页上面的分数确定该账号的输赢情况及其资金流水额，再根据资金流水额确定该账号的抽头渔利情况并与彭世龙进行资金结算。彭世龙再以同样的方式和林灿结算，林灿再与“陈某”进行结算。至案发时，储江、储佳兴所持有的“重庆时时彩”赌博网站的会员账号所产生的资金流水额累计为3370149元，其中林灿、彭世龙的抽头渔利各为1685.07元（经四舍五入），储江、储佳兴共同抽头渔利为47182.09元（每人分得23591.04元）（经四舍五入）。为了方便操作，储江、储佳兴先后在神农宾馆、东方之家快捷宾馆、东奇宾馆开房间专门用于重庆时时彩赌博，每天上午10时到晚上22时由王某2负责操作，22时至凌晨2时由储江、储佳兴轮流值班，每天结束时，储江或储佳兴通过微信或支付宝与彭世龙按照参赌人员资金流水总额的2.7％结算当天的提成情况，同时，储江、储佳兴二人每天按照参赌人员当天资金流水总额的1.3％返利给各参赌人员。2017年10月24日林灿自动到广东省珠海市公安局投案，并如实供述犯罪事实。2017年4月22日被告人彭世龙主动到岳西县公安局治安大队投案，并如实供述犯罪事实，2017年3月30日储江主动到岳西县公安局城关派出所投案，并如实供述犯罪事实。2017年7月21日被告人储佳兴主动到岳西县公安局治安大队投案，并如实供述犯罪事实。案发后，公安机关已扣押储佳兴退出的赃款11000元。在本院审理期间，四被告人退出余下违法所得39552.23元。认定上述事实的证据有：(一)物证扣押的Vivo、Oppo、小米、联想、华为手机，联想笔记本电脑、建行卡、邮政储蓄卡等证实：储江、储佳兴等利用电脑网上开设赌场，用微信等转账，开设赌场，进行赌博。(二)书证1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实：该案系他人报案。2、到案经过证实：被告人林灿于2017年10月24日经拱北口岸自行入境向公安机关投案自首，后移交岳西县公安局；被告人彭世龙于2017年4月22日上午9时许到岳西县公安局投案并接受讯问；被告人储佳兴于2017年7月21日15时许到岳西县公安局投案并接受讯问；被告人储江2017年3月30日到城关派出所接受调查。3、户籍证明、前科情况证实：四被告人身份信息及无前科情况。4、扣押清单：公案机关扣押储佳兴11000元，在本院审理期间，四被告人退出余下违法所得39552.23元。5、账本证实：储江、储佳兴记录相关账据情况。6、林灿、彭世龙、储江、储佳兴等手机照片证实：四被告人开设赌场及联系参赌人员情况。（三）勘验、检查笔录、照片检查、提取、搜查、现场勘验笔录、指认照片证实：对四被告人手机及电脑进行勘验情况。(四)证人证言1、证人胡某的证言证实：2016年我也曾玩过“重庆时时彩”，储江也在微信群里。我们将钱转账到微信群的“财务”账号上，由其上分，我们押注。到正月的时候我就没有玩了，储江想要变成上级的代理建群拉集玩家，应其要求我介绍了一个微信名为“神宇”（微信号为“penshilongabc”）的人给储江，为了搞到时时彩的网址及登录账号好让其他玩家押注。2017年2月5日左右，联系双方后我将“神宇”的微信名片及手机号码发给储江让其自己联系具体事宜。2、证人吴某的证言证实：2017年2月初，储江让我在他微信群“快乐无限大本营”里做“模拟号”回复“回数字”的格式充当托，回复后群里的机器人会弹出账号相关信息。后来觉得不靠谱就没有继续但储江又多次拉我入群，我都主动退群。3、证人李某的证言证实：2017年3月10号左右，金某（微信号：×××、昵称：弯刀）拉我进群说是玩时时彩，群是储佳兴、储江合伙的。储佳兴说给6000元供当天资金流转就可成为合伙人但我未答应，其后又让我拉人进群并承诺给我福利，遂帮忙拉了三四个人，其中一个微信昵称为“文文”的女孩支付了1600现金（通过我转账的）用来押注。3月17日储佳兴通过“财务”的微信号给我158.88的时时彩积分。我与金某均投了2000元分别购买了2000分用于押注，输了3000元，最后一次花了200元购买了200分赢了100分，后“财务”转给我300元人民币。储江他们每天按照1.3%的比例反水给玩家，玩家可以随时提现。“神宇”是他们上线庄家，岳西人。4、证人储某1的证言证实：我和储佳兴在南园合伙开了“淮氏羊汤馆”，一天晚上，储江来店里找储佳兴商量时时彩的事情，次日遂有一电脑放在店里说是搞时时彩，将我拉进群里。群里机器人每十分钟发一次开奖号码，买之前先上分（一分一块钱）再押注，上不封顶。想要体现只用在群里“会+数字”，财务号就会退给你。每天按照1.3%的比例返钱给群里的成员，一天一群。5、证人储某2和的证言证实：“财务”将我拉进群，储江、储佳兴是时时彩代理人。通过网址进入网站，每十分钟开奖一次，赔率是0.95，最低押五块但上不封顶，我最多一次押80块。储佳兴做活动板房找我借了13000元。我微信交易记录不是所有都用来买时时彩的，也有用于吃饭、购物的。“随风”是储佳兴。6、证人金某的证言证实：正月的时候我去“淮氏羊汤馆”吃饭，当时储江他们在电脑上玩时时彩后跟让我加群，群里共有40人左右。进群后“财务”加我为好友教我怎么玩，玩了一个月左右输了两千多，前几天退群的。白天10分钟开一次奖，夜间5分钟一次。7、证人刘某的证言证实：2017年3月8日晚，一个微信名为“张叁”的小伙见我在玩手机遂叫我玩重庆时时彩，加了好友并拉我进群。储佳兴加了我并将玩法告诉我，共花900元购买了900分但输光了，遂从未玩过，但每天都会将我拉近新建的群。8、证人储某3的证言证实：2016年下半年，我在去武汉出差时有一个男的（微信名：“张叁”）跟我拼车，途中加了我微信，2017年3月初其发了群链接给我，遂询问其身份，后其教我玩时时彩，玩了十天左右，输了大概七八千块钱后我就没玩了。每天按照1.4%返利给我。（五）被告人供述与辩解1、被告人林灿的供述与辩解：我是2016年5、6月份开始玩“重庆时时彩”，我与彭世龙是赌友，我就把“盘口”（在香港认识的“陈某”给的）告诉他并让他发展会员。我的返点是2.8%，彭世龙的为2.75%，约定好后遂将账号、密码给了他，我们通过微信、支付宝、银行卡转账方式进行结算。“盘口”10分钟开一次奖，开奖前进行押注，机器人自动发布获奖信息和自动识别押注信息，我们的“盘口”实际就是一个赌博网站，只是进行了伪装。我与陈某通过“whatsAPP”联系的。2016年年底我去香港玩通过一个叫“陈某”的人得到了“盘口”，我们约好我是2.8%的返点，后在岳西将此“盘口”给了彭世龙，他的返点为2.75%，由彭世龙发展会员。“陈某”给我的“盘口”额度为十万积分，有主网址、备用网址，账号是不固定的，半个月换一次，“陈某”告诉我继而由我告诉彭世龙。我们盈利大约六七千元。我与彭世龙之间除了时时彩以外其还在我这买过手表、借过钱。2017年5月我在网上被追逃，当时因合同未到期在越南做事，后在公安局的帮助下才顺利通关回来投案。2、被告人彭世龙的供述与辩解：2017年2月初，储江用昵称为“嘉”的微信号联系我称其想玩时时彩，说是胡某介绍，未收押金。我就给了储江平台网址、账号、安全码和密码并承诺给其2.7%的回扣，我是网站的代理（条件为一星期流水额超过五万）可从玩家流水中提取3%的返点，我和储江是每天凌晨2点通过微信和支付宝进行结算。结算的账号中也有公司或者个人的正常交易。林灿给我的是二级代理号（可发展会员），我通过WhatsAPP与林灿联系，且多与其用手机银行进行转账结算（包括购买手表的4万多元钱）。其给我的返利是2.75%，我给下线是2.7%，我纯获利0.05%。我发展了五六个人，储江和“婷子”（江西人）是我的会员，案发后“婷子”问我为什么将其盘口停掉了，我让其找我的上线并将林灿的微信给了她。仅和她交易了几次，多的时候才一千多一点。我们分为AB盘，林灿给我的赔率是A盘赔率1.983倍，B盘赔率1.943倍，但我的下线无论A、B盘赔率均为1.95倍。3、被告人储江的供述与辩解：我们赌博网站的网址是52.78.170.33，安全码是11156，密码是Yx191817。每隔十分钟开一次奖，别人通过微信转账给我来上分，我是将钱转给大庄（按天结算）后通过大盘上分再卖给别人。每天的流水有二三十万，这两个月我与储佳兴共赚了大约八九万块钱，除去返点和支付给王某2的费用分别赚了二三万元，我们每天放在财务账号的6000元（两人均摊）用于供当天玩家上下分，凌晨2点会与“天南地北”对账，除去本金6000元按照2.7%返利给我们，余下的钱会汇到“天南地北”的银行卡账户上。微信机器人也是我们买的，1500元/月，“财务”购买价格为20元/个。这个群是通过“天南地北”帮我们建立起来的，群里参与赌博的有五六十人。4、被告人储佳兴的供述与辩解：2017年2月份，储江到我店里让我搞时时彩，每人出2500元押金买了账号里面的分数，合伙拉人进群（群主是“财务4”），群里共有30人左右。后通过电脑上下分，通过机器人开奖、押注。每天凌晨算账，玩家赢了算“神宇”，玩家输了我们将钱转给“神宇”后其返点2.7%给我们，再通过机器人按照流水额的1.3%反水给玩家。后转移到宾馆并联系王某2做财务，工资为80元/天，但是一直未实际支付。我盈利两万元左右，具体的可以查端口玩家的总流水额计算得出。“神宇”是我们的上线仅见过两次面。上述证据均经庭审示证、质证，本院予以确认。本院认为：被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴以非法营利为目的，在网上开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人储佳兴的辩护人提出犯罪金额应以实际赌博金额计算而不应以资金流水计算的辩护意见没有法律依据，经查：最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中，关于赌资，可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，本案中，参赌人员购分后，进行投注，不论输赢，均以积分形式计算资金流水，四被告人均是以资金流水抽头渔利，故本案认定资金流水额累计3370149元为赌资并无不当，此节辩护意见本院不予采纳；被告人储佳兴的辩护人提出储佳兴的抽头渔利金额应以其实际所得计算的辩护意见，经查：储江、储佳兴是共同组织人员参赌，共同经营，均分抽头，故应以二人实际共同所得即47182.09元认定为抽头渔利的金额，此节辩护意见本院不予采纳；被告人储佳兴的辩护人提出储佳兴系从犯的辩护意见，与庭审查明事实及相关证据不符，此节辩护意见本院不予采纳；被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴均是自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可对四被告人减轻处罚；被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴庭审中均自愿认罪、悔罪，案发后退出全部违法所得并自愿缴纳罚金，且均系初犯、偶犯，均可从轻处罚；综合上述意见，参考司法行政机关社区影响评估意见，对四被告人及其辩护人请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。对被告人林灿、彭世龙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定，对被告人储江、储佳兴依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、被告人林灿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人彭世龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人储江犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人储佳兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人林灿、彭世龙、储江、储佳兴退出的违法所得50552.23元予以没收，上缴国库；六、作案工具联想笔记本电脑一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 亮人民陪审员  张根銮人民陪审员  刘丽萍二〇一八年三月二十日代书 记员  陶 勇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事犯罪的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（一）项实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”（一）抽头渔利累计达到3万元以上的；（二）赌资累计达到30万元以上的；