内蒙古鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书(2018)内0624刑初6号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人林某某，男，汉族。辩护人李旭坤，鄂托克旗法律援助中心律师。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2017）357号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年1月9日将本案转入普通程序审理。本院于2018年1月24日依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员苏丽红、高小强出庭支持公诉，被告人林某某及辩护人李旭坤到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月8日，山东省乳山市居民李真收到他人冒充其朋友何健借钱的陌生短信后，李真通过网上银行向对方提供的银行卡内转账50000元。2017年7月8日13时20分至13时31分期间，被告人林某某通过广西河池市大化县农业银行ATM自动存取款机，从户名为陈艳清、周新建、谢某某的账户中先后分10次取出人民币49900元。2017年7月21日17时至2017年7月22日11时30分期间，鄂托克旗棋盘井镇居民王文格收到他人冒充其亲戚乔增气的陌生短信后，对方要求王文格帮忙给领导转账，王文格信以为真向对方提供的账号转账40000元。2017年7月22日11时52分至12时02分期间，被告人林某某通过广西河池市大化县工商银行、农业银行ATM自动存取款机，从户名为陈艳清、周新建的账户中先后分8次取出人民币39900元。2017年7月23日，云南省红河哈尼族自治州石屏县居民张某某收到他人冒充其朋友彭永的陌生短信后，对方要求张某某帮忙给彭永的朋友转账，张某某信以为真向对方提供的账号转账30000元。2017年7月23日16时10分至16时40分期间，被告人林某某通过广西河池市巴马县农业银行ATM自动存取款机，从户名为谢某某、戴某某的账户中先后分6次取出人民币29900元。综上，被告人林某某诈骗数额共计120000元。针对上述事实公诉机关当庭提供了相关证据；并认为被告人林某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人提出，被告人对诈骗的经过不知情，只实施了取款行为，故不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪。经审理查明，2017年6月中旬，被告人林某某拿到了下列涉案银行卡，被告人林某某明知涉案银行卡内资金的来源，仍为诈骗犯罪取款提供帮助。2017年7月8日，山东省乳山市居民李真收到他人冒充其朋友何健借钱的陌生短信后，李真通过网上银行向对方提供的卡号为6228480478737030971，户名为敖建勇的银行卡内转账50000元。同日该笔50000元分别向陈艳清名下6228480148816416777银行卡内转入20000元，向周新建名下6228480148820755376银行卡内转入20000元，向谢某某名下6228480148816188970银行卡内转入9950元。2017年7月8日13时至14时期间，被告人林某某通过广西河池市大化县农业银行ATM自动存取款机，从陈艳清、周新建、谢某某的账户中先后分10次取出人民币49900元。2017年7月21日17时至2017年7月22日11时30分期间，鄂托克旗棋盘井镇居民王文格收到他人冒充其亲戚乔增气的陌生短信后，对方要求王文格帮忙给领导转账，王文格信以为真向对方提供的卡号为62122631000414XXXXX，户名为杜雨蝶的银行卡内转账40000元。同日该笔40000元分别向陈艳清名下62284801488164XXXXX银行卡内转入19970元，向周新建名下62284801488207XXXXX银行卡内转入20000元。2017年7月22日11时30分至13时00分期间，被告人林某某通过广西河池市大化县工商银行、农业银行ATM自动存取款机，从陈艳清、周新建的账户中先后分8次取出人民币39900元。2017年7月23日，云南省红河哈尼族自治州石屏县居民张某某收到他人冒充其朋友彭永的陌生短信后，对方要求张某某帮忙给彭永的朋友转账，张某某信以为真向对方提供的卡号为62366837600098XXXXX，户名为高尚的银行卡内转账30000元。同日该笔30000元分别向谢某某名下的62284801488161XXXXX银行卡内转入20000元，向戴某某名下的62179961000272XXXXX银行卡内转入9990元。2017年7月23日16时10分至16时40分期间，被告人林某某通过广西河池市巴马县农业银行ATM自动存取款机，从谢某某、戴某某的账户中先后分6次取出人民币29900元。综上，被告人林某某诈骗数额共计12万元。另查明，公安机关在案扣押涉案物品及现金2005.5元；被告人归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、物证；在案扣押涉案物品及现金2005.5元。2、报案材料、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书；（1）证实，2017年7月22日13时13分，被害人王文格向鄂托克旗公安局报案称，2017年7月21日17时至次日11时30分期间，其接到陌生短信，对方冒充其亲戚，要求其帮忙给领导转账为由诈骗其40000元。鄂托克旗公安局于2017年7月22日，将该案立案侦查。（2）证实，2017年7月23日15时19分，被害人张某某向云南省红河哈尼族彝族自治州建水县公安局报案称，其于2017年7月23日被人冒充其朋友彭永，需要转账为由诈骗其30000元。建水县公安局于2017年7月23日，将该案立案侦查。（3）证实，2017年10月30日，被害人李真向乳山市公安局白沙滩边防派出所报案称，2017年7月8日，其接到陌生短信，对方冒充其朋友，以借钱为由诈骗其50000元。乳山市公安局于2017年10月30日，将该案立案侦查。建水县公安局和乳山市公安局分别将张某某被诈骗案和李真被诈骗案移送至鄂托克旗公安局。3、临时羁押证明书；证实，2017年8月6日至2017年8月10日，被告人林某某临时羁押于广西壮族自治区巴马瑶族自治区看守所。4、被告人基本情况、常住人口基本信息、户口薄复印件；证实，被告人林某某基本信息。5、被告人归案情况说明；证实，2017年8月5日21时许，鄂托克旗公安局民警在广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县新车站将被告人林某某抓获。6、被告人供述及辩解；证实，2017年6月中旬林某某2给过林某某十张银行卡，让其帮忙取款，按5%给提成，并提醒林某某取款时进行伪装。2017年6月18日至2017年7月20日左右，受林某某2的指使到大化县和巴马县取过钱，取过6、7次，共取了14万元左右。林某某除了帮林某某2取款以外还帮“老何”取过款。林某某明知卡内的钱是诈骗来的，林某某通过取款获利七八千元。辨认笔录；被告人林某某辨认一组照片中的9号为指使林某某取款的林某某2。7、被害人王文格陈述；证实，2017年7月21日17时许，王文格收到自称是其姑舅哥哥乔增气的短信，对方称想托领导办事，因领导不收现金，让王文格帮忙给领导转账40000元；次日王文格通过POSS机给对方提供的卡号为62122631000414XXXXX，户名为杜雨蝶的银行卡转账40000元。8、被害人张某某陈述；证实，2017年7月23日10时50分许，张某某收到自称其朋友彭永的短信，对方称其朋友在外地办事资金不够，让张某某给对方转30000元，随后张某某向对方提供的卡号为62366837600098XXXXX，户名为高尚的银行卡转帐30000元。9、被害人李真的陈述；证实，2017年7月8日，李真收到自称其朋友何健的短信，对方称其朋友向其借钱，让李真先给朋友转50000元，当日下午李真向对方提供的卡号为6228480478737030971，户名为敖建勇的银行卡转账50000元。10、证人廖某某的证言；证实，廖某某与张某某是朋友关系，2017年7月23日11时许，廖某某接到张某某的电话，称其朋友急用钱，让廖某某给其借30000元，后廖某某将30000元转入了张某某丈夫李烁的银行卡内。11、证人乔喜子证言；证实，2017年7月22日，王文格在乔喜子的店里用POSS机向户名为杜雨蝶的银行卡转账40000元。12、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片；证实，2017年8月5日21时10分至21时20分，鄂托克旗公安局民警对被告人林某某随身携带的男士提包内发现的有关涉案物品及现金2005.5元进行了扣押。13、搜查证、搜查笔录、扣押清单；证实，2017年8月9日15时10分至15时40分期间，鄂托克旗公安局民警对被告人林某某居住的位于广西省河池市巴马县租住的房屋进行了搜查，并屋内发现涉案物品皮鞋两双、长裤三条、半袖四件、长袖两件、手机五部、笔记本一本、假发一个，依法进行了扣押。14、银行转账业务客户回执；证实，2017年7月23日13时26分，被害人张某某用其丈夫李烁的银行卡向户名为高尚的银行卡转账30000元。15、银行卡交易明细；（1）证实，2017年7月22日，王文格通过其卡号为6217370080101721494的鄂尔多斯市农村商业银行卡向杜雨蝶名下62122631000414XXXXX工商银行卡内转账40000元；同日该笔40000元分别向陈艳清名下6228480148816416777农业银行账户转入19970元，向周新建名下62284801148820755376农业银行账户转入20000元。（2）证实，2017年7月23日，张某某通过其丈夫李烁卡号为6228483618357712278的农业银行卡向高尚名下62366837600098XXXXX建设银行转入30000元；同日该笔30000元分别向谢某某名下6228480148816188970农业银行账户转入20000元，向戴某某名下6217996100027257912农业银行账户转入9990元。（3）证实，2017年7月8日，李真通过卡号为254603149889的对公账号向敖建勇名下6228480478737030971建设银行转入50000元；同日该笔50000元分别向陈艳清名下6228480148816416777农业银行账户转入20000元，向周新建名下6228480148820755376农业银行账户转入20000元，向谢某某名下6228480148816188970农业银行账户转入9950元。16、视听资料；（1）证实，2017年7月22日11时30分至12时期间，林某某在中国工商银行大化支行终端号为21140976号的ATM机上取款两笔共10000元（尾号6777—陈艳清）；2017年7月22日11时50分至13时，林某某在中国农业银行大化金昌支行终端号为A5dp的ATM取款机上从尾号6777的陈艳清卡上取款两笔共9900元，从尾号5376的周新建卡上取款四笔共20000元。（2）2017年7月8日13时至14时，林某某在中国农业银行大化支行终端号为A5zg的ATM取款机上从尾号8970的谢某某卡上取款两笔共9900元，从尾号5376的周新建卡上取款四笔共20000元，从尾号6777的陈艳清卡上取款四笔20000元。（3）2017年7月23日16时10分至16时40分期间，林某某在中国农业银行河池市巴马县支行终端号为13600136的ATM取款机上从尾号8970的谢某某卡上取款四笔共20000元，从尾号7912的戴某某卡上取款两笔9900元。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚、收集程序合法，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应依法惩处。关于辩护人提出，被告人的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人林某某于2017年6月份，即诈骗行为既遂前拿到了涉案的银行卡，且明知卡内资金的来源，仍为诈骗犯罪提供帮助，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予支持。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。按现有的证据被告人在整个诈骗犯罪链条中起到次要、帮助作用，应认定从犯，依法从轻处罚；归案后，被告人能如实供述自己的犯罪行为，可依法从轻处罚；被告人违法所得，责令予以退赔；在案扣押的涉案物品，依法予以没收；在案扣押的现金应退赔被害人，量刑时对被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年8月6日起至2021年5月5日止；罚金自判决书生效后五日内缴纳。）二、被告人林某某向被害人王文格退赔40000元、向张某某退赔30000元、向李真退赔50000元。三、在案扣押的涉案物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长 阿日古娜审 判 员 李 海 燕人民陪审员 牛 建 忠二〇一八年三月二十八日书 记 员 高  艳法条链接《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财务，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。