湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0726刑初3号公诉机关石门县人民检察院。被告人鄢某某，男，1971年9月11日出生，湖南省桃源县人，汉族，小学文化，务农;因涉嫌犯赌博罪，2017年10月11日被石门县公安局刑事拘留，2017年11月8日被取保候审，2017年11月16日经石门县人民检察院被取保候审，2018年1月2日经本院决定被取保候审；现居住在家。石门县人民检察院以石检刑刑诉[2018]2号起诉书指控被告人鄢某某犯赌博罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审��员贺良平担任审判长，人民陪审员覃事锐、唐植伟参加的合议庭，于2018年3月22日公开开庭进行了审理。书记员谭泽宇担任记录。石门县人民检察院指派检察员卢祖军出庭支持公诉。被告人鄢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石门县人民检察院指控：2016年初，被告人鄢某某开始在地下六合彩网站上购买地下六合彩。2月份，被告人鄢某某在石门县蒙泉镇夏家巷小学附近租房，开始接受周边居民的投注，然后在网上购买地下六合彩，进行地下六合彩写单活动。被告人鄢某某通过1807562****手机号码申请的微信与上线联系，其上线给鄢某某投注金额12%的水钱，中奖后返还投注金额48倍的倍率，鄢某某再给买码人返还投注金额42倍的赔率，从中赚取差价，期间，当地居民舒某某和梅某某被发展为被告人鄢某某的下线，被告人鄢某某���舒某某投注金额5%的水钱，给梅某某投注金额10%的水钱，中奖后返还投注金额42倍的赔率。在开奖前，被告人鄢某某在地下六合彩网站上进行投注，开奖后第二天与上线进行结算，然后在中国邮政储存银行石门县蒙泉营业所自助银行柜员机上，通过无卡现金汇款的方式，将其接受投注的资金汇入上线卡号为6217995950000725199的银行账户上。如果上线不在，被告人鄢某某则将接受投注的资金汇入其妹妹鄢某甲卡号为6217995800047096536的银行卡上，再由鄢某甲转交给上线。如果投注中奖，上线则把兑奖款打到被告人鄢某某之妻胡某某的一张邮政储存卡上。自2016年2月至2017年6月，被告人鄢某某共接受他人投注金额合计人民币24.3万元，所有投注款均打给了其上线，被告人鄢某某从中获利人民币2万多元。案发后，公安机关扣押被告人鄢某某现金人民币2.292万元。为证明上述指控事实，公诉机关在法庭上出示了下列证据：相关证人证言、书证、辨认笔录、银行流水等电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人鄢某某以营利为目的，采用地下六合彩的方式聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究被告人鄢某某的刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。被告人鄢某某对公诉机关的指控未提出异议。经审理查明：2016年初，被告人鄢某某开始在地下六合彩网站上购买地下六合彩。2月份，被告人鄢某某在石门县蒙泉镇夏家巷小学附近租房，开始接受周边居民的投注，然后在网上购买地下六合彩，其通过1807562****手机号码申请的微信与上线联系，上线给鄢某某投注金额12%的水钱，中奖后按投注金额48倍的赔率兑奖，鄢某某给买码人则按投注金额42倍的赔率兑奖，从中获取非法利益。期间，鄢某某将当地居民舒某某和梅某某、梅某发展为自己的下线，给舒某某投注金额5%的水钱，给梅某某、梅某投注金额10%的水钱，中奖后按投注金额42倍的赔率兑奖。被告人鄢某某将接受的下线码单在地下六合彩网站上进行投注，开奖后第二天与上线进行结算，然后在中国邮政储存银行石门县蒙泉营业所自助银行柜员机上，通过无卡现金汇款的方式，将其接受投注的资金汇入上线卡号为6217995950000725199的银行账户上。如果上线不在，被告人鄢某某则将接受投注的资金入会妹妹鄢某甲卡号为6217995800047096536的银行卡上，再由鄢某甲转交给上线。自2016年2月至2017年6月，鄢某某共接受他人投注金额合计人民币24.3万元，从中获利人民币2万多元。2017年10月11日鄢某某主动到公安机关投案，如实供述了自己涉嫌犯罪的事实，退交赃款人民币22920元。上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：1、证人梅某某、梅某的证言，证明梅某某、梅某父子俩自2016年7月份开始写单，写单主要是梅某为主，梅某某只是在梅某没时间的时候帮其写单。写单所采取的方式是事先用笔记本记好打电话过来报单的人所购买的金额和码，等兑奖完以后就将其销毁，第二天梅某某或者梅某会去上门收账。上线是桃源籍人鄢某某，上线人的妻子就住在夏家巷小学附近，电话号码为1807562****，给梅某某、梅某投注金额10%的水钱，中奖后按投注金额42倍的赔率兑奖。二人写单收取的投注款在20万元左右，约130期，并��中获利2.5万元左右。2、证人舒某某的证言，证明2016年3月左右，舒某某开始从事地下六合彩写单，除了中间有两个月去广州没有写单以外，舒某某共写单150期左右，从自己手上买过码的人有孟某某、梅某甲、赵某某等人，这些人有些是通过电话让其帮忙购买，有些是直接到舒某某的店子里打牌时让舒某某买的，所写的单舒某某报给了上线鄢某某，鄢某某给舒某某投注金额5%的水钱，舒某某共计从中获利1万元左右。3、证人徐某某、张某某、佘某某、舒某甲、杨某某、潘某某、闫某某的证言，证明他们分别在2016年或者2017年，到租住在蒙泉镇夏家巷学校附近的鄢某某手中购买过地下六合彩，主要是买特码，在1-49这些数字中随意买，买中奖了，就按1:40的赔率给中奖的人兑奖。4、侦查机关制作的辨认笔录，证明了梅某某、舒某某分别在12张不同男性免冠照片中成功辨认出了他们收取他人的码单和投注后，接受他们码单和投注的上线就是鄢某某。5、相关通话清单，佐证了鄢某某通过电话接受梅某某、舒某某及相关买码人买码的情况。6、书证胡某甲、胡某某两人在中国邮政储蓄银行石门县白洋湖营业所的银行账户交易流水，证明了被告人鄢某某利用岳父及其妻子名下的银行账号给上线交易投注款的时间、金额情况。7、书证本院刑事判决书，证明鄢某某下线舒某某因犯赌博罪被本院判处刑罚的情况。8、书证公安机关暂扣款收据，证明2017年11月15日被告人鄢某某给公安机关退赃人民币22920元的情况。9、书证被告人、证人的户籍资料，证明了各自的身份情况。10、书证线索来源及抓获经过，证明本案案发及鄢某某主动投案的情况。11、被告人鄢某某的供述，证明2015年鄢某某通过广东朋友介绍，开始接触地下六合彩网站，2016年初，被告人鄢某某开始在地下六合彩网站上购买地下六合彩。2016年2月，鄢某某从广东搬回老婆胡某某位于石门县蒙泉镇夏家巷居委会的住处，周边邻居听说他买码厉害，因此相继有人找鄢某某进行投注。上线给鄢某某投注金额12%的水钱，中奖后按投注金额48倍的赔率兑奖，鄢某某给买码人则按投注金额42倍的赔率兑奖。随着规模不断壮大，鄢某某相继发展了舒某某以及梅某某、梅某父子作为他的下线，帮忙写单、报��。给舒某某投注金额5%的水钱，给梅某某投注金额10%的水钱，中奖后按投注金额42倍的赔率兑奖。鄢某某发展的三名下线每次在开奖前以电话报单的方式，将投注号码及金额报给鄢某某。舒某某帮忙报单的时间为2016年3月至2017年4月，梅某某父子帮忙报单的时间为2016年7月至2017年4月。鄢某某与其上线的钱财交易是通过其妻子胡某某名下的一张邮政储蓄银行卡进行的，每次鄢某某给对方打钱都是在蒙泉镇夏家巷居委会街上的邮政自助银行，通过现金存入对方账户。因为鄢某某的妹妹鄢某甲在广东惠州做生意也认识鄢某某六合彩投注的上线，因此鄢某某汇款有些是通过其妹妹再转给对方。2017年2月17日至2017年6月19日，鄢某某向银行卡共计汇款143100元，2016年2月至2017年5月，鄢某某向银行卡共计汇款93300元。本院认为：被告人鄢某某以营利为目的，利用地下六合彩聚众赌博，其行为已经构成赌博罪。公诉机关指控被告人鄢某某犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。被告人鄢某某具有如下量刑情节：1主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；2、积极退赃，酌情予以从轻处罚。根据被告人鄢某某的犯罪情节及认罪悔罪表现，结合其住所地社区矫正机关出具的实行社区矫正的调查评估意见，可对其适用缓刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款之规定，判决如下：一、被告人鄢某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期考验期间，从判决确定��日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳）二、被告人鄢某某被公安机关扣押在案的退赃款22920元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  贺良平人民陪审员  覃事锐人民陪审员  唐植伟二〇一八年三月二十六日书 记 员  谭泽宇附：《中华人民共和国刑法》相关条款第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。