安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0303刑初39号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人马某腾，男，1994年2月19日出生于辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，汉族，大专文化，无业，住所地辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日在沈阳市沈河区被公安人员抓获，当日羁押于沈阳市沈河区看守所，2017年6月12日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，2017年7月18日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局经济开发区执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人刘小好，安徽红点律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人马某腾犯诈骗罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年3月13日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员葛静出庭支持公诉。被告人马某腾及其辩护人刘小好到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2017年3月7日至2017年6月1日，被告人马某腾伙同他人在淘宝网上以低价售卖“王者荣耀”游戏装备为诱饵，多次骗取多名被害人钱款，非法所得赃款为人民币39126.55元。为证明上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了书证、扣押清单、电子数据检验报告、聊天内容视频光盘、被害人的陈述、被告人马某腾的供述等证据。公诉机关认为，被告人马某腾利用电信网络实施诈骗，多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应依法判处。被告人马某腾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人马某腾在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人马某腾有坦白情节，认罪悔罪，主观恶性较小，建议从轻处罚。经审理查明：2017年3月7日至2017年6月1日，被告人马某腾伙同他人在淘宝网上以低价售卖“王者荣耀”等游戏装备为诱饵，多次骗取多名被害人钱款，被告人马某腾非法所得人民币39126.45元。另查明：被害人顾某被骗3360元、孙某被骗2974元、刘某被骗656元、苏某被骗6199元。2017年11月6日，马某腾亲属帮助马某腾退出违法所得13389元。2018年3月9日，蚌埠市公安局通知中国民生银行沈阳五爱街支行，冻结被告人马某腾账户（62×××19），冻结金额78252元，冻结时间2018年3月9日至2018年9月9日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表证明：2017年5月4日，顾某报案称，今天凌晨3时许在淘宝网上购买游戏设备，对方用QQ和其联系，按照对方要求用支付宝蚂蚁花呗给对方转去3360元后发现被骗。孙某报案称2017年5月4日至5月5日，其在淘宝网上购买王者荣耀游戏币，被骗2974元。2017年5月18日，苏某报警称当天15时许，其充值QQ币，通过与对方提供的QQ号25×××39、30×××25、33×××44联系，其在对方的提示下，通过支付宝账号绑定的银行卡62×××71分三次将钱转到对方提供的支付宝账号后，发现被骗。2、常住人口基本信息表证明：被告人马某腾的出生日期等基本情况。3、抓获经过、沈某看[2017]021号羁押证明书证明：2017年6月7日，公安人员在辽宁省沈阳市沈某区将被告人马某腾抓获，2017年6月7日至6月12日，马某腾被羁押于沈阳市沈某区看守所。4、159××××4755支付宝账户照片及付款清单证明：2017年5月18日，苏某支付宝账户159××××4755付款三笔，分别是200元、3999元、2200元。5、25×××39、33×××44、30×××25、1435801139QQ网页照片证明：1435801139是苏某的QQ号，25×××39是和苏某聊天的QQ号，给苏某发链接的QQ号是33×××44、30×××25。6、中国建设银行个人活期账户交易明细单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单证明：2017年5月5日，孙某的中国建设银行卡号62×××13，交易金额是990元；2017年5月5日，孙某的中国工商银行借记卡卡号62×××78，支出金额有两笔分别是991元、993元。7、QQ聊天记录截图、聊天记录视频光盘证明：被告人马某腾与共同犯罪嫌疑人聊天记录，与共同犯罪嫌疑人骗取多名被害人钱款的情况；被告人马某腾与多名被害人聊天记录，给被害人发货QQ号，骗取多名被害人钱款的事实。8、中国民生银行个人账户（62×××19）对账单证明：2017年3月7日至2017年6月1日，该账户中“马某腾支付宝转账”的金额共计39126.45元。9、蚌埠市公安局协助冻结财产通知书、银行卡冻结信息单、公安部电信诈骗案件侦办平台信息单证明：2018年3月9日，蚌埠市公安局通知中国民生银行沈阳五爱街支行，冻结马某腾账号62×××19，冻结数额78252元，冻结时间2018年3月9日至2018年9月9日；公安部电信诈骗案件侦办平台显示银行冻结成功。10、扣押清单证明：2017年6月7日，公安机关从马某腾处扣押型号为W5182的电脑一台、小米手机一部、苹果手机一部。2017年11月6日，马某腾亲属帮助其退出违法所得13389元。11、蚌公电检字[2017]92号电子数据检验报告证明：2017年9月11日，经对黑色手机一部（品牌为“MI”）、金色手机一部（品牌“iphone”、型号A1700）、黑色华硕笔记本内硬盘一块（品牌“HGST”、容量为500GB）的检材进行技术检验，提取、固定和恢复与委托事项相关电子数据，将提取的数据文件刻录至编号为“BBEE/KC-2017-92/FJ-1”的光盘中。12、被害人孙某的陈述证明：2017年5月4日至5日，他在淘宝网上看见一个店铺“3送2特惠最后一天”，他花了25.8元买了3个游戏币，他又要购买游戏币，客服让他联系qq25×××56，然后他就加对方的QQ了，对方给他发了一个游戏充值套餐和付款方式，他问对方多少钱，对方给他发来支付宝账号649×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，然后说55元，因为他没有支付宝就加了对方的微信（xningxuan），对方让他打开微信点击收付款，念收付款上的数字，然后他念了三次，第一次念完扣990元，第二次扣991元，第三次扣993元，然后他让对方退款，对方不退，他就报警了。13、被害人刘某的陈述证明：2017年3月18日下午，他在玩一款龙之谷的手游，发现一条信息称刷游戏钻石加QQ25×××39很便宜，他看见便宜就加了对方的QQ，后按照对方的要求操作，他的656元分两次打到对方卡上了，第三次对方发了一个二维码叫他刷，他就知道被骗了。14、被害人顾某的陈述证明：2017年5月4日3时许，他在淘宝网上搜索王者荣耀装备的店家，店家给他发了qq25×××56，称联系这个QQ一定可以买到这个装备，他加入QQ后向对方提供的支付宝账号（ｚｙｚ×××＠163.ｃｏｍ）打了28元，对方又诱骗他在华为商城购买了一个1999元的商品，他觉得不对要求退款，对方又给他提供QQ70×××54说是发货的客服，客服又诱导他从支付宝上面给一个叫“星辰财富-餐饮零售”的店家支付了1333元，对方又给他提供一个支付宝账号，他觉得被骗就报警了，共计被骗3360元，他的支付宝账号188××××1892。15、被害人苏某的陈述证明：2017年5月18日15时许，他充值QQ币，添加了一名网名叫飞羽网络的QQ好友，咨询了Q币充值的相关问题并告诉对方他需要充值200元的，随后他通过支付宝绑定的民生银行卡向对方支付宝账号转账200元。按照对方要求将付款截图、银行卡交易记录截图给对方，之后，对方让他和QQ36×××44的联系给他发货，他添加了该QQ后，对方说帮他提交充值，因没有充值，他又添加了对方提供的另外一个QQ号30×××25联系发货，对方让他支付宝账号做一笔虚拟的购买记录重新给他提交充值，对方给他发来一个链接，后他按照对方的要求充值3999元到支付宝余额，但显示他支付的金额是3999元，随后他在对方发来的链接上支付1分钱，但显示成功支付了2200元，对方说错误了让他继续支付，这时他的支付宝防骗功能就把他的余额冻结了，他手机号159××××4755，一共被骗6399元。对方提供的三个QQ号是25×××39、30×××25、33×××44。16、被告人马某腾的供述证明：他是2017年3月份开始骗钱的，一直到6月1日。他在淘宝网上新建一个低价售卖王者荣耀游戏皮肤的店铺，他通过花钱购买淘宝直通车，买家看到通过淘宝旺旺跟他联系，一设置了自动回复“需要王者荣耀皮肤英雄请联系QQ25×××56”。买家在QQ上跟他联系，他会将价目表发给买家，买家购买就直接将钱款汇到他的支付宝（ｚｙｚ×××＠163.ｃｏｍ）里。买家付款后他会要求买家截图，目的是看买家账户有没有钱，然后他将截图发给另一个骗子“蒙河”，然后“蒙河”发给他一个QQ，让他将这个QQ发给买家，让买家联系这个QQ发货，目的是继续骗买家的钱，“蒙河”跟买家联系后就给买家发一个链接，买家输入密码后，支付宝里的余额、花呗、借呗中的钱都有可能被以消费的形式转走。如果骗钱成功的话，“蒙河”就会给他截图并给他转钱，他们事先约定是五五分成，钱转到他的649×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝上。骗钱成功后，他和“蒙河”就会把买家删除或者拉黑，然后，他将骗来的钱都转到尾号为5919的中国民生银行卡里。他和网名“海浪的风”骗的比较多，从几百到几千不等，他的手机和电脑里都有记录，还有和其他人一起骗钱的。“TC风车”和“蒙河”都是他的上家，诈骗的资金他和上线各分50%。他的民生银行卡交易流水中从2017年3月7日到6月1日，“马某腾支付宝转账”都是他实施诈骗所得的金额。本院认为：被告人马某腾以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络多次骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人马某腾在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见。经查认为，被告人马某腾积极实施了利用电信网络骗取被害人钱款的行为，不构成从犯，辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。被告人马某腾归案后如实供述基本犯罪事实，当庭认罪，系坦白，依法对其从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人马某腾亲属帮助退赃13389元，对被告人马某腾酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马某腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月12日起至2020年12月6日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、被告人马某腾退出的违法所得一万三千三百八十九元（在侦查机关），由侦查机关发还给各被害人；责令被告人马某腾继续退赔违法所得二万五千七百三十七元，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林审 判 员  郭德峰人民陪审员  翟 勇二〇一八年三月十三日书 记 员  谢梦馨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。