湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0602刑初560号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人孟多良，化名“思煜”，男，1971年1月14日出生，身份证号……，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地甘肃省兰州市，租住于……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月22日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人黄亚辉，湖南天朋律师事务所律师。被告人ＸＸ誉，化名“开拓”，男，1970年10月28日出生，身份证号……，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地甘肃省兰州市，住……，原租住于……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月3日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人易旭峰，湖南湘杰律师事务所律师。被告人王亚亚，化名“开慧”，女，1973年3月24日出生，身份证号……汉族，小学文化，甘肃省兰锋建筑安装工程有限公司职工，户籍所在地甘肃省平凉市灵台县，住……，原租住于……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月3日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕，同年7月17日被取保候审；现在家候审。辩护人邓伟球，湖南云盟律师事务所律师。被告人刘某某，化名“开岳”，女，1956年9月12日出生，身份证号……，汉族，高中文化，企业退休职工，户籍所在地甘肃省兰州市西固区，租住于……；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月22日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月26日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人许汀，湖南惠风律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2017]121号起诉书指控被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月20日向本院提起诉讼。本院于当日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长、人民陪审员郭薇、许婷参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员张莲英出庭支持公诉，被告人孟多良及其辩护人黄亚辉、被告人ＸＸ誉及其辩护人易旭峰、被告人王亚亚及其辩护人邓伟球、被告人刘某某及其辩护人许汀均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2012年元月至2017年4月，王某1（在逃）与被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某及王某2（在逃）先后被其上线以旅游、项目考察、投资、找工作等为名骗来岳阳参加名为“1040工程”(又称“连锁销售”、“中国商务商会”、“资本运作”）的传销组织。该传销组织没有任何的产品销售，以国家支持的资本运作为名，要求参加者以缴纳申购款购买资本运作份额的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该传销组织为五级三阶制，五级从下至上为业务员、业务组长、业务主任、业务经理和业务大经理五个级别，业务大经理也称Al老总，之后分别晋级为A2、A3、A4老总，A4之后出局并赚取1040万元。三阶为三进阶，即从业务员进阶至业务组长再至主任；从业务主任进阶至业务经理；从业务经理进阶至业务大经理。新成员在加入该传销组织时必须要先交纳申购款购买资本运作份额，第一份份额为3800元钱（其中500元用于购买礼品送给新成员），其后每份份额为3300元，每个成员购买的最高份额为21份（金额为69800元）。申购1至2份为业务员级别；申购3至9份为业务组长级别；申购21份后直接成为业务主任级别。业务主任可以直接发展三名下线，每发展一名下线，可以得到下线交纳的申购款份额，下线再发展下线，份额层层累计，累计到65份便可晋级为业务经理级别，累计到600份便可晋级到Al老总级别，并可以按级别获得新成员申购款的提成返款。孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某参加传销组织后，又以同样的方法将各自的亲戚朋友骗来岳阳，再通过洗脑和高额回报诱惑，劝其加入传销组织，并要求参加者均使用网名称呼。2011年12月至2017年2月，王某1、王某2伙同被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某等人共直接或间接发展人数181人，收取传销资金10233500元。具体事实如下：2011年12月，被告人孟多良被其同事王某1以旅游为名骗来岳阳参加该传销组织并交纳申购款69800元后，成为业务主任级别。为提升级别并赚取提成返利，将妻子付某某、岳母黄某某及妻妹付某1的丈夫黄友军发展为自己的直接下线，因黄友军没有发展下线，便由李某5代替黄友军的位置，成为自己的直接下线。之后又由本人或其下线发展王某2、梁某1、王某3、王某5、张某2、孟某1等多人，成为A4级别。2011年12月至2017年2月，孟多良直接或间接发展参加传销组织人数178人，收取传销资金10024100元，其中下线直接汇入其控制的账户资金3611800元，获取违法所得1160900元。2012年3月，被告人ＸＸ誉被其同学王某2以来岳阳考察项目为名骗至岳阳加入该传销组织并交纳69800元钱申购款，成为该传销组织中业务主任级别。随后，ＸＸ誉将自己的妻子杨某4、姐夫魏某1及其朋友王亚亚发展为自己的直接下线，之后又由本人或王亚亚、魏某1等人直接或间接发展下线多人，成为A3级别。2012年5月至2017年2月，ＸＸ誉直接或间接发展下线112人，收取传销资金6325500元，其中下线直接汇入其控制的账户资金243400元，违法获利646500元。2012年5月被告人王亚亚被ＸＸ誉以邀请考察项目为名骗至岳阳并交纳69800元申购款，成为该传销组织中业务主任级别。随后，王亚亚将其丈夫巩某某、朋友郑某某、刘某某、包某某等发展成为下线，又由本人或由刘某某等人直接或间接发展下线多人，成为A3级别。2012年7月至2017年2月，王亚亚直接或间接发展下线107人，收取传销资金6082100元，其中下线直接汇入其控制的账户资金3434100元，违法获利1583700元。2013年5月被告人刘某某被朋友王亚亚以邀请旅游为名骗至岳阳并交纳69800元申购款，成为该传销组织中业务主任级别。随后，刘某某发展其弟弟刘某4、丈夫李某1、朋友马某某为直接下线，又由本人或刘某4等人直接或间接发展多人，成为A2级别。2013年6月至2017年2月，刘某某直接或间接发展下线59人，收取传销资金3170600元，其中下线直接汇入其控制的账户资金1831000元，违法获利345000元。2017年4月22日，岳阳市公安局岳阳楼分局接到群众举报，通过对多处传销组织清查，当场抓获被告人孟多良、刘某某。同年5月2日，被告人王亚亚、ＸＸ誉主动到公安机关投案自首，供述了犯罪事实，王亚亚退出违法所得1300000元。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某以资本运作为名，要求他人以购买资本运作股份的方式加入传销组织，按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关提请对被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，予以判处。被告人孟多良辩称其实施组织、领导传销活动是事实，ＸＸ誉升级为A1老总后ＸＸ誉及其下线人员吸收的传销资金不能认定为他的犯罪金额，其参加传销活动自己实际投入了304800元，应予折抵违法所得。被告人孟多良的辩护人提出如下辩护意见：1、现有证据不足以证明被告人孟多良的犯罪行为已达到“情节严重”的情节。2、被告人孟多良到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，是初犯、主观恶性小，请求对被告人从轻处罚。被告人ＸＸ誉辩称他自己及借用家人的名义投入传销资金406400元，他实际没有获利646500元。他于2015年7月份脱离该传销组织，自此以后其下线吸收的传销资金不应计算为他的犯罪金额。被告人ＸＸ誉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人ＸＸ誉的行为尚未达到“情节严重”的情节。公诉机关指控被告人ＸＸ誉收取600万元传销资金的事实不清，证据不足。2、被告人ＸＸ誉到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，其主观恶性小，其行为未造成严重后果，请求从轻处罚。被告人王亚亚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有提出异议。被告人王亚亚的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王亚亚仅是传销组织中的一般参与人员，综合其在本案中的地位和作用应当认定为从犯。2、被告人王亚亚曾因该传销活动受过行政处罚，并因此离开了岳阳未再从事传销活动。3、被告人王亚亚主动投案，到案后如实供述自己的罪行，并积极退缴违法所得，应当减轻处罚。综上，请求对被告人王亚亚适用缓刑。被告人刘某某辩称她实际没有获取345000元。她参加该传销组织投入传销资金152400元，退还传销参加人任某某8800元，退还张某1一家130000元。被告人刘某某的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人刘某某直接或间接发展下线59人收取传销资金3170600元的证据不足，即被告人刘某某的行为没有达到情节严重。2、被告人刘某某的犯罪行为没有造成严重后果，被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，具有坦白情节。3、被告人刘某某已年满61周岁，且身患乳腺癌，不适宜长期羁押，请求本庭综合被告人刘某某的犯罪事实和情节，对被告人刘某某给予从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：“1040工程”（又称“连锁销售”、“中国商务商会”、“资本运作”）组织是一个传销组织。该传销组织从下至上依次分别为业务员、业务组长、业务主任、业务经理和业务大经理（业务大经理也称老总，分为Al、A2、A3三级）五个级别，参加者以缴纳申购款购买资本运作份额的方式获得加入资格，每名参加者最多购买且购买的份额达到21份（金额为69800元，一次性交纳69800元的成员可以得到19000元的返利）后成为该传销组织的业务主任，从而可以最多发展三名直接下线成员，并可以从其发展的下线交纳的份额钱中提取数额不等的返利，直到其直接下线成为A3级别的老总后其自动从该直接下线处升级并出局，当其三条直接下线全部成为A3级别的老总后其将得到最高1040万元的返利后完全出局。加入“1040工程”传销组织成为Al级别的成员后，该成员便可以收取其直接或间接发展的下线交纳的份额申购款，并从每份申购款中提取500元的返利直到出局，然后将收取的申购款逐级汇至A3级别的成员银行账户内，由其进行分配。该传销组织规定晋升为A1级别需在中国工商银行岳阳市分行开设银行账户，用于接收传销资金。一、被告人孟多良组织、领导传销活动的事实2010年初，被告人孟多良在同事王某1的引诱、介绍下，一次性交纳69800元后加入了“1040工程”传销组织，成为该组织主任级别的成员，不久被告人孟多良将妻子付某某和李某5发展为自己的直接下线，并以岳母黄某某的名义交纳69800元后将黄某某安排为其名义上的直接下线。后续，被告人孟多良发展王某3、梁某1成为黄某某名下的下线，通过王某3、梁某1扩大该线传销活动；直接下线李某5相继吸收王某2、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某、刘某4等人加入传销活动。2011年12月被告人孟多良升级为A1老总，2012年2月、11月其直接下线黄某某、李某5相继升级为A1老总，其相应升级为A2老总，2013年7月12日，李某5的间接下线ＸＸ誉升级为A1老总，被告人孟多良即从李某5这条线上出局。自2011年12月27月至2016年12月16日，被告人孟多良名下及其控制的黄某某名下的银行账户累计收取传销资金共计3611800元，其中，被告人孟多良自己以付某1、李某5等5人的名义自己个人汇款传销资金349000元，收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元46笔，向传销人员返现共计874000元，实际吸收传销资金2388800元。2012年11月21日至2013年7月12日，被告人孟多良的直接下线李某5名下银行账户收到传销资金14笔共计748000元，李某5的下线王某2名下的银行账户收到传销资金8笔共计505600元，上述李某5和王某2两银行账户收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元共计18笔，向传销人员返现共计342000元，实际吸收传销资金共计911600元。被告人孟多良从中非法获利742000元，扣除其参与传销个人投入资金304800元，实际非法获利437200元。2017年4月20日，被告人孟多良被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获，到案后被告人孟多良如实供述了自己的犯罪事实。二、被告人ＸＸ誉组织、领导传销活动的事实2012年初，被告人ＸＸ誉在同学王某2的引诱、介绍下，在岳阳市一次性交纳69800元后加入了“1040工程”传销组织，成为该组织主任级别的成员。同日，被告人ＸＸ誉借用妻子杨某1、姐夫魏某1等7名亲属的名义各交纳了69800元，将7人安排为自己名义上的直接下线和间接下线，不久又将被告人王亚亚发展为自己的另外一个直接下线。被告人ＸＸ誉的直接下线自行或在被告人ＸＸ誉的帮助下相继吸收了刘某某、刘某4等人加入了“1040工程”组织。2013年7月12日，被告人ＸＸ誉升级为A1老总，2013年9月14日，12月9日，其直接下线被告人王亚亚先后升级为A1、A2老总，其先后相应升级为A2、A3老总，2015年1月13日，被告人王亚亚的间接下线被告人刘某某升级为A1老总，被告人ＸＸ誉从该条线上出局。2015年7月25日后，被告人ＸＸ誉停止了组织、领导传销活动。自2013年7月12日至2015年7月25日，被告人ＸＸ誉名下的银行账户累计收取传销资金11笔共计522600元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元6笔，向传销人员返现共计114000元，实际吸收传销资金408600元。2013年9月14日至2015年1月13日，被告人ＸＸ誉的直接下线王亚亚名下的银行账户及其控制的银行账户共计吸收传销资金69笔共计3665600元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元52笔，向传销人员返现共计988000元，实际吸收传销资金2677600元。被告人ＸＸ誉从中非法获利641500元，扣除其传销投入406400元，实际非法获利235100元。2017年5月2日被告人ＸＸ誉主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。三、被告人王亚亚组织、领导传销活动的事实2012年上半年，被告人王亚亚在被告人ＸＸ誉的引诱、介绍下，在岳阳市一次性交纳69800元后加入了“1040工程”传销组织，成为该组织主任级别的成员。不久被告人王亚亚将朋友郑某某（交纳了69800元申购款但未从事传销活动）发展为自己的直接下线，并借用其夫巩某某和其公公巩某1的名义各交纳了69800元，将两人安排为自己名义上的直接下线，后又以巩某某母亲陈某某、弟弟ＸＸ誉0的名义各交纳了69800元将其安排为巩某某名义上的两名下线。被告人王亚亚的下线自行或在被告人王亚亚的帮助下相继吸收了刘某某、刘某4等人加入了“1040工程”组织，2013年9月14日，被告人王亚亚升级为A1老总，2013年12月9日，2015年1月13日，其借名的直接下线巩某某及间接下线刘某某先后升级为A1、A2老总，其先后相应升级为A2、A3老总。2013年9月14日至2016年3月30日，被告人王亚亚名下的银行账户及其控制的巩某某名下的银行账户累计收取传销资金98笔共计5182900元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元74笔，向传销人员返现共计1406000元，实际吸收传销资金3776900元。2015年1月13日至2016年8月30日，其间接下线刘某某名下的银行账户共计吸收传销资金55笔共计2436600元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元34笔，向传销人员返现共计646000元，实际吸收传销资金1790600元。2015年9月26日至2016年10月24日，刘某某的下线刘某4名下银行账户累计收取传销资金13笔共计503800元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元6笔，向传销人员返现共计114000元，实际吸收传销资金389800元。被告人王亚亚从中非法获利1297000元，扣除其参与传销资金254000元，实际非法获利1043000元。2016年7月18日，被告人王亚亚因从事非法传销活动被岳阳市工商行政管理局查处，随后被告人王亚亚停止从事组织、领导传销活动返回兰州市。2017年5月2日，被告人王亚亚主动到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实并向公安机关退缴现金1300000元。四、被告人刘某某组织、领导传销活动的事实2013年上半年，被告人刘某某在被告人王亚亚的引诱、介绍下，在岳阳市一次性交纳69800元后加入了“1040工程”传销组织，成为该组织主任级别的成员。不久被告人刘某某将弟弟刘某4、朋友马某某发展为自己的直接下线，并借用其夫李某1和其子李某4的名义各交纳了69800元，将李某1安排为自己名义上的直接下线，将李某4安排为李某1名义上的直接下线。被告人刘某某的下线自行或在被告人刘某某的帮助下相继吸收了崔某某、曹某某、任某某等人加入了“1040工程”组织，2015年1月13日、9月26日，刘某某相继升级为A1、A2老总。2015年1月13日至2016年8月30日，被告人刘某某名下的银行账户共计吸收传销资金55笔共计2436600元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元34笔，向传销人员返现共计646000元，实际吸收传销资金1790600元。2015年9月26日至2016年10月24日，刘某某的下线刘某4名下银行账户累计收取传销资金13笔共计503800元，其中收到参与传销活动人员一次性申购21份份额的汇款69800元6笔，向传销人员返现共计114000元，实际吸收传销资金389800元。被告人刘某某从中非法获利420000元，期间，被告人刘某某退还传销参与人员任某某8800元，退还张某1、李某2、张某3一家交纳的申购款约130000元，自己投入传销资金152400元，被告人刘某某实际非法获利128800元。2017年4月21日，被告人刘某某被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获，到案后被告人刘某某如实供述了自己的犯罪事实。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明：1、被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某的户籍证明、身份证明。证明四名被告人犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。2、被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某的到案经过。证明被告人ＸＸ誉、王亚亚系主动投案；被告人孟多良、刘某某系被公安机关抓获归案。3、传销组织结构图、传销组织相关学习资料等。证明1040工程是传销组织，被告人孟多良在该组织中的上线是王某1，其发展的直接下线有付某某、黄某某、李某5，李某5的下线有被告人ＸＸ誉、王亚亚和刘某某等；被告人ＸＸ誉的下线有王亚亚等，被告人王亚亚的下线有刘某某等。4、岳市公楼（经）扣字[2017]0262号扣押决定书、扣押物品清单及缴款凭证等。证明被告人王亚亚向公安机关退缴现金130万元。5、湖南恒兴联合会计事务所湘恒兴专审字[2017]第054号审计报告书，电子数据提取分析报告，被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某的银行流水，相关的证人证言，各被告人的供述和辩解等。证明各被告人及其下线升级为A1老总后开设了银行账户及各账户接收传销资金的数额、笔数等情况。6、辨认笔录等。证明王某4、沙某某、刘某1、王某6、王亚亚、ＸＸ誉、巩某某、孟多良等人能够准确辨认出他们的上线成员。7、证人王某6、赵某某的证言。证明赵某某于2014年被刘某4骗到岳阳市参加“1040工程”传销组织，后来赵某某逼迫其女儿王某6也加入了该组织，到王某6报案时她家共有10人加入了该组织，每人都交纳了69800元申购款，申购款部分交给了王亚亚，其余的交给了刘某某；赵某某的上线有刘某4、刘某某、巩某某、王亚亚、刘某2、孟多良等人。8、证人任某某的证言。证明2015年下半的被告人刘某某将她骗到岳阳加入了“1040工程”传销组织，不久后退出，被告人刘某某退还了其8800元。9、证人脱某某、董某某的证言。证明2014年底脱立绢经人介绍加入了“1040工程”传销组织，后来她发展了董某某和杨某3等6人；被告人刘某某是她们的上线。10、证人王某7的证言。证明2016年4月他被刘某4骗到岳阳参加了传销组织，后来他妻子牛某某也加入了该传销组织，两人分别缴纳了69800元至上线刘某4的银行账户。11、证人李某2、张某1的证言。证明他们是夫妻，他们一家三口被刘某4发展加入了“1040工程”传销组织，每人交纳了69800元申购款汇到王亚亚的银行账户，后来三人退出该传销组织，刘某某退还了他们约130000元。12、证人李某3、石某某的证言。证明他们被朋友骗到岳阳市交纳了数额不等的申购款后加入了传销组织，申购款均汇到刘某4的银行账户内。13、证人杨某1的证言。证明她是被告人ＸＸ誉的妻子，2012年初ＸＸ誉背着她加入了传销组织，并以她及其他6名亲属的名义各缴纳69800元，提升了其在传销组织中的级别，ＸＸ誉的上线是王某2，下线是王亚亚。14、证人李某1、李某4的证言。证明李某1是被告人刘某某的老公，李某4是她儿子；刘某某加入传销组织后，在他们两人不知情的情况下用两人的名义各交纳了69800元的申购款将他们作为其名义上的直接下线，刘某某的上线是王亚亚。15、证人巩某某的证言。证明他是被告人王亚亚的老公，王亚亚加入传销组织后将他发展成为王亚亚的直接下线，但其一直未从事传销活动，他的下线都是王亚亚发展管理的，后来王亚亚以其父母和弟弟ＸＸ誉0的名义各交纳69800元后作为王亚亚的下线。16、证人付某某的证言。证明她是被告人孟多良的妻子，她是孟多良的直接下线，发展了三个下线。17、证人刘某1、沙某某的证言。证明他们是夫妻，2015年7月和9月刘某1、沙某某被分别骗到岳阳市，交纳了69800元成为该传销组织成员，后在传销组织成员的欺骗下他们将母亲周某某也发展成了传销组织成员并向黄某某银行账户汇入69800元；他们的上线有赛雅菊、王某3、黄某某等人。18、证人王某4的证言。证明于2015年上半年被骗到岳阳市交纳了69800元加入了传销组织并以他父亲的名义再次交纳了69800元将其作为自己的下线成员，资金均汇入黄某某的银行账户，他的上线是黄某某、孟多良。19、证人唐某某的证言。证明2015年下半年她通过王某4介绍加入了传销组织，并交纳了69800元，后来她以其老公的名义交纳了69800元后作为自己名义上的直接下线，不久她还直接或间接发展了申某1、申某某、熊集中等为自己的下线。20、证人田某某、解某某的证言。证明他们于2015年和2016年经赛彦斌介绍加入了传销组织，分别交纳了17000元和69800元，他们的钱是交给黄某某的。21、证人杨某2的证言。证明她于2016年9月经梁某某介绍加入了传销组织，交纳了17000元，不久他父亲和妹妹也分别交纳了69800元和36800元，资金全部汇入黄某某的银行账户。22、证人梁某某的证言。证明他于2014年经孟多良介绍加入传销组织，被安排为黄某某的下线，他交的69800元是汇入黄某某的银行账户。23、证人王某3的证言。证明她于2016年被孟多良骗到岳阳市加入传销组织，交纳了69800元汇入黄某某的账户成为了黄某某的下线。24、证人王某5的证言。证明他于2016年3月被付某某骗到岳阳加入了传销组织，交纳了69800元汇入付某某提供的银行账户，后来又发展女朋友刘某3交纳17000元加入传销组织。25、证人申某某的证言。证明她于2016年上半年加入传销组织向黄某某的银行账户内汇入69800元，后来她发展其老公的弟弟和女儿两人各交纳69800元后加入了传销组织。26、7－25的各证人的证言。均证明1040工程组织是传销组织，该组织不销售任何商品，以收取申购款的名义骗人加入，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该传销组织分为业务员、业务组长、业务主任、业务经理和业务大经理五个级别，业务大经理也称Al老总，之后分别晋级为A2、A3、A4老总，A4之后出局并赚取1040万元。新成员在加入该传销组织时必须要先交纳申购款购买资本运作份额，第一份份额为3800元钱（其中500元用于购买礼品送给新成员），其后每份份额为3300元，每个成员购买的最高份额为21份（金额为69800元）。申购1至2份为业务员级别；申购3至9份为业务组长级别；申购21份后直接成为业务主任级别。业务主任可以直接发展三名下线，每发展一名下线，可以得到下线交纳的申购款份额，下线再发展下线，份额层层累计，累计到65份便可晋级为业务经理级别，累计到600份便可晋级到Al老总级别，并可以按级别获得新成员申购款的提成返款。27、被告人孟多良的供述和辩解。证明“1040工程”组织是传销组织，他于2010年经王某1介绍加入了该传销组织，交纳了69800元申购款，他妻子也交纳了69800元加入了该传销组织成为了他的下线，他以岳母黄某某的名义交纳了69800元，让其成为自己名义上的直接下线，他发展李某5、黄友军成为其下线并为他们垫交了69800元，他在李某5这条线上已经出局，他共为8人垫交了约56万元申购款，他共赢利约70万元。28、被告人ＸＸ誉的供述和辩解。证明“1040工程”组织是传销组织，他于2012年经王某2介绍加入了该传销组织，交纳了69800元，后来他以其妻杨某1、外甥魏某某的名义交纳了共139600元，将其作为自己名义上的直接下线，后来又发展被告人王亚亚为自己的第三条下线，随后他又以其他5位亲属的名义分别交纳了69800元后将他们安排为自己的间接下线，在从事传销活动期间他共赢利约40万元，2015年6月后他未从事传销活动。29、被告人王亚亚的供述和辩解。证明“1040工程”组织是传销组织，她于2012年5月左右经ＸＸ誉介绍交纳69800元后加入该组织，后来她将其夫巩某某和朋友郑某某发展为直接下线，但巩某某、郑某某均未亲自从事传销活动，她以其婆婆陈某某的名义交纳69800元后，将其作为自己的直接下线，并以弟弟ＸＸ誉0、公公巩某1的名义交纳了69800元将他们作为自己的下线，她从事传销行动共赢利约130万元，她于2017年5月2日来岳阳到公安机关自首并将130万元退还。30、被告人刘某某的供述和辩解。证明“1040工程”组织是传销组织，她于2013年经王亚亚介绍交纳69800元后加入了该组织，后来她以其夫李某1，儿子李某4的名义各交纳69800元后作为自己名义上的直接下线，他发展弟弟刘某4加入了该组织，刘某4又发展了多名下线成员。本院认为：被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某组织、领导以购买份额参与“1040工程”为名，要求参加者以出资购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展会员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人ＸＸ誉、王亚亚收取的传销资金数额均超过了250万元，属情节严重。组织、领导传销活动罪的犯罪情节是根据行为人组织、领导的参与传销活动人员的人数、直接或间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额予以认定，而传销人员上下级之间传销资金的收取存在递交等交集情况，在无法确认行为人直接和间接收取的传销资金具体重复金额的情况下，应以行为人直接或间接收取传销资金中相对较大的金额作为认定犯罪金额的依据。因此本案认定被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚、刘某某吸收传销资金的数额分别为2388800元、2677600元、3776900元、1790600元。故对被告人孟多良、刘某某的辩护人均提出两被告人实施组织、领导传销活动未达到情节严重的标准的意见予以采纳，对被告人ＸＸ誉的辩护人提出ＸＸ誉的行为未达到情节严重的意见不予采纳。被告人王亚亚加入传销组织后，积极发展下线人员，且使其本人成为该传销组织的最高级别，王亚亚的行为对该传销活动的实施、传销组织的扩大起了重要作用，故被告人王亚亚的辩护人提出被告人王亚亚应为从犯的意见，本院不予采纳。被告人ＸＸ誉、王亚亚在被公安机关采取强制措施前主动投案并如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，是自首，且均积极退缴违法所得，对两被告人均可减轻处罚；被告人孟多良、刘某某被公安机关采取强制措施后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，是坦白，并积极退缴违法所得，对两被告人均从轻处罚。根据被告人孟多良、ＸＸ誉、王亚亚的犯罪情节及其悔罪表现，并通过对上述三被告人居住的社区调查证明对三被告人适用缓刑对三被告人各自所居住的社区没有重大不良影响，可对三被告人适用缓刑。据此，对被告人孟多良依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人ＸＸ誉、王亚亚依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定；判决如下：一、被告人孟多良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人ＸＸ誉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人王亚亚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2018年6月20日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、没收被告人孟多良的违法所得人民币437200元，上缴国库。没收被告人ＸＸ誉的违法所得人民币235100元，上缴国库。没收被告人王亚亚的违法所得人民币1043000元，上缴国库。没收被告人刘某某的违法所得人民币128800元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘红梅人民陪审员  郭 薇人民陪审员  许 婷二〇一八年三月二十三日书 记 员  张 婷附：本案适用的相关法律条文：第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。