安徽省淮南市田家庵区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0403刑初83号公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。被告人王玉芝，女，1963年2月2日出生于本市，汉族，中专文化，系淮南市疗养院护士，住本区。被告人王玉芝因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年9月19日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，次日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，同日被该局变更强制措施为取保候审。2017年9月29日经田家庵区人民检察院决定对其取保候审。2018年2月7日由本院决定逮捕，淮南市公安局田家庵分局于2月27日执行，现羁押于淮南市看守所。辩护人ＸＸ峰，系安徽志同律师事务所律师。被告人鲁秀华，女，1965年12月17日出生于本市，汉族，大专文化，无业，住本市谢家集区。被告人鲁秀华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月30日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2017年8月1日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所辩护人王保华，系安徽金华安律师事务所律师。淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2018）51号起诉书指控被告人王玉芝、鲁秀华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月6日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人王玉芝及其辩护人ＸＸ峰、被告人鲁秀华及其辩护人王保华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。淮南市田家庵区人民检察院指控：“云数贸”系宋密秋（另案处理）创立的一种传销模式，以“爱国就做云数贸，振兴民族互联网、成就更多平凡人”等口号进行宣传，通过组织上课、人拉人的方式发展下线会员。2015年初，周某（另案处理）发展被告人王玉芝成为“云数贸”传销组织下线，后王玉芝发展被告人鲁秀华，并租赁本区金座公寓914、929房间，成立“云数贸”传销组织，在淮南大肆发展下线会员。被告人王玉芝、鲁秀华向顾客销售“云数贸”旗下“云某通”股权，每位投资人通过缴纳500-5000元不等的费用成为“云数贸”会员，允诺成为会员后可享受固定分红、佣金，在“云数贸”平台对接厂家成功的，终身拿销售产品利润的3%，会员再发展其他会员。另外有特殊奖励：直推奖、拿3代佣金（一代每人140元，二代每人50元，三代每人30元），并能够获得高额的投资回报。被告人王玉芝、鲁秀华收到下线会员的现金后，通过银行转账的方式转到周某指定的银行账户内。截止2015年9月，被告人王玉芝发展的下线人员包括鲁秀华、黄某、李某1等37人，层级达五级；被告人鲁秀华发展的下线人员包括邹某1、冯某、汪某1等32人，层级达四级。本院认为，被告人王玉芝、鲁秀华以销售股权为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并组成层级，直接或间接发展人员，以此作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款之规定，以组织、领导传销活动罪追究两被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。被告人王玉芝、鲁秀华自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王玉芝的辩护人提出被告人系初犯，主动认罪，悔罪态度好，组织传销范围小，人数少，犯罪时间短，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人鲁秀华的辩护人提出被告人属从犯，主动坦白犯罪事实，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：“云数贸”系宋某（另案处理）创立的一种传销模式，以“爱国就做云数贸，振兴民族互联网、成就更多平凡人”等口号进行宣传，通过组织上课、人拉人的方式发展下线会员。2015年初，周某（另案处理）发展被告人王玉芝成为“云数贸”传销组织下线，后王玉芝发展被告人鲁秀华，并租赁本区金座公寓914、929房间，成立“云数贸”传销组织，在淮南大肆发展下线会员。被告人王玉芝、鲁秀华向顾客销售“云数贸”旗下“云某通”股权，每位投资人通过缴纳500-5000元不等的费用成为“云数贸”会员，允诺成为会员后可享受固定分红、佣金，在“云数贸”平台对接厂家成功的，终身拿销售产品利润的3%，会员再发展其他会员。另外有特殊奖励：直推奖、拿3代佣金（一代每人140元，二代每人50元，三代每人30元），并能够获得高额的投资回报。被告人王玉芝、鲁秀华收到下线会员的现金后，通过银行转账的方式转到周某指定的银行账户内。截止2015年9月，被告人王玉芝发展的下线人员包括鲁秀华、黄某、李某1等37人，层级达五级；被告人鲁秀华发展的下线人员包括邹某1、冯某、汪某1等32人，层级达四级。上述事实，被告人王玉芝、鲁秀华在法庭审理中亦无异议，且有两被告人在公安机关的供述，证人郑某3、冯某、刘某1、朱某、张某1、杨某1、马某、沈某、汪某2、赵某1、董某、刘某2、孔某、杨某2、赵某2、王某1、汤某、邹某1、陈某1、陈某2、陈某3、孙某、钮某、李某2、郑某1、李某3、王某2、郑某2、于某、邹某2、李某1、李某4、黄某、李某5、耿某、李某6、赵某3、张某2、李某7、李某8、汪某1等人的证言，租赁协议、情况说明、工商资料、银行交易明细、归案经过、户籍证明等证据予以证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人王玉芝、鲁秀华以销售股权为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并组成层级，直接或间接发展人员，以此作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为已构成组织、领导传销活动罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人王玉芝、鲁秀华归案后能够如实供述自己的犯罪事实，其组织、领导传销时间较短，人数较少，可酌情予以从轻处罚，对两辩护人就此提出的辩护意见予以采纳，对两辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院认为根据两被告人的犯罪情节，不符合适用缓刑的法定条件，不予采纳；对鲁秀华的辩护人提出鲁秀华系从犯的辩护意见，经查，两被告人在共同犯罪中作用基本相当，无需区分主、从犯，对此辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第五十二条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王玉芝犯组织、领导传销活动罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月27日起至2018年12月5日止。）二、被告人鲁秀华犯组织、领导传销活动罪有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2018年3月29日止。）三、对二被告人的非法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  苏 莉审 判 员  轩 毅人民陪审员  蔡建国二〇一八年三月十二日书 记 员  朱瑞祥附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。