山西省交城县人民法院刑 事 判 决 书(2018)晋1122刑初5号公诉机关交城县人民检察院。被告人田艳兵，小名肉兵，男，1976年9月30日出生于交城县人。辩护人孙鑫，山西近超律师事务所律师。交城县人民检察院以交检刑刑诉(2017)67号起诉书指控被告人田艳兵犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员雷强、书记员杨效竹出庭支持公诉。被告人田艳兵及其辩护人孙鑫到庭参加了诉讼。现已审理终结。交城县人民检察院指控，2016年8月17日，被告人田艳兵将交城县北关商业街同舟电脑经销部王某门市上的POS机借走，2016年8月19日至20日，田艳兵用该POS机刷卡8笔，用天宁金发综合商店的另一POS机刷卡1笔，伪造加大金额的刷卡小票拍照，通过微信发给王某后，要求被害人王某往其提供的账户转钱。（其中两笔是向王某索要现金63500元，还有一笔王某转钱后，田艳兵通过微信发给王某230元红包作为手续费），被害人王某误以为田艳兵通过微信发给她的刷卡小票照片是其真实的消费记录，遂按照田艳兵的要求共支出346170元，2016年8月22日前王某的账户实际到账104876.67元，余款241293.33元被被告人田艳兵诈骗，用于偿还其个人借款和支付利息。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人田艳兵以非法占有为目的，采用伪造刷卡小票的手段，诈骗被害人王某241293.33元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法判处。并建议判处被告人田艳兵五年八个月到六年八个月有期徒刑，并处罚金。被告人田艳兵辩称，对公诉机关认定的金额有异议，有次对方给的他现金6万元，是在实施诈骗之前的借款，不应计入诈骗金额中。其对公诉机关量刑建议无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对田艳兵应当认定坦白，田艳兵没有前科劣迹，被害人在本案中存在一定责任，因此应当相应减轻田艳兵的责任。经审理查明，2016年8月17日，被告人田艳兵将交城县北关商业街同舟电脑经销部被害人王某门市上的POS机借走。同年8月19日至20日，田艳兵用该POS机刷卡8笔，用天宁金发综合商店的另一POS机刷卡1笔，伪造加大金额的刷卡小票拍照，通过微信发给王某后，要求王某往其提供的账户转钱。（其中两笔是向王某索要现金63500元，还有一笔王某转钱后，田艳兵通过微信发给王某230元红包作为手续费），王某误以为田艳兵通过微信发给她的刷卡小票照片是其真实的消费记录，遂按照田艳兵的要求共支付田艳兵346170元，同年8月22日前王某的账户实际到账104876.67元，余款241293.33元被田艳兵诈骗，用于偿还其个人借款和支付利息。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明被告人田艳兵的基本情况。2、到案经过及羁押证明，证明2017年9月8日，田艳兵被万荣县公安局民警抓获并羁押于万荣县看守所。3、银行交易清单。4、辨认笔录，证明2016年9月1日，王某对诈骗她的田艳兵进行了确认。5、证人倪某证言，证明她是田艳兵的妻子。田艳兵经常使用她名下的一张工商银行的卡，卡里钱的存取情况她不清楚，都是被告人田艳兵使用的。6、证人王某2证言，证明他和田艳兵是朋友关系，他有一张卡号为6217735501498965的银行卡，这张卡他借给田艳兵使用过。他不清楚2016年8月19日收到的4.76万元和4.96万元的情况，但田艳兵马上就让他又转账给其他人了，至于转给谁他就不清楚了。田艳兵现在欠他4.6万元。7、证人王某3证言，证明她和田艳兵是一个村的，平时田艳兵经常跟她借款倒腾钱。她有一张卡号为6212260509001030303的工商银行卡，2016年8月20日这张卡收到过打入的3.37万元，是田艳兵让打入的，应该是田艳兵还向她借的借款。田艳兵还欠她1万多元的借款。8、证人双某证言，证明他和田艳兵是押车贷款认识的。他有一张民生银行卡，2016年8月19日王某打入该账户的3万元是田艳兵给他的还款，2016年8月19日前，田艳兵共欠他19.3万元，他打电话向田艳兵要钱，田艳兵就让王某打入3万元，2016年8月21日田艳兵又向他借款3万元。田艳兵到现在还欠他20万元。9、报案材料、被害人王某陈述、银行转账凭证及其与田艳兵的微信聊天内容的截图，证明她在北关商业街经营同舟电脑经销部。2016年8月17日19时左右，田艳兵从她门市上将她的POS机借走，说是要出去要账，后来不知道在什么地方刷了卡，然后给她打电话要钱，并把刷卡记录的短信内容通过微信发在她的手机上，她就按要求往田艳兵提供的账号上转钱，但到8月22日上午，田艳兵所刷卡的钱到了她的银行账户时她才发现少于她转给田艳兵的钱。8月19号第一笔刷了4.8万元，她转给王某2账户4.76万元，实际到账48元；第二笔刷了5万元，她转给王某2账户4.96万元，实际到账50元；第三笔刷了3.6万元，第四笔刷了2.8万元，她从银行取现金，将6.35万元给了田艳兵，实际到账36元和28元；第五笔刷了3万元，她转给双某账户3万元，田艳兵给她发了230元的红包作为手续费，实际到账30元；第六笔刷了5万元，她转给倪某账户4.96万元，实际到账50元；第七笔刷了2.6万元，她转给倪某账户2.58万元，实际到账26元；第八笔刷了4.7万元，她转给钮永刚账户4.66万元，实际到账47元；8月20日刷了3.4万元，她转给王某3账户3.37万元，实际到账34元。上述共计346170元，田艳兵于2016年8月21日晚退给她104876.67元，则骗取她241293.33元。POS机是用同舟电脑经销部的营业执照在银联办理的，绑定的她丈夫张晓勇的银行卡。她的微信昵称是超越梦想，田艳兵的微信昵称是心太软。10、被告人田艳兵供述及开庭笔录，证明2016年8月份，他将交城同舟电脑门市的王某诈骗了20多万元，他将王某门市上的POS机借走刷卡，伪造加大金额的刷卡小票拍照给王某用微信发过去，然后打电话给王某催要转账，让王某给他提供的账户上转账。具体伪造步骤就是比如实际转账24元，用其他小票上的0剪下来贴在24后面，用笔点添加小数点就可以伪造大金额的小票，他让王某给倪某、王某2、王某3、钮永刚、双某的银行卡上转过钱，但具体的转账明细他记不清楚了。倪某是他的妻子，倪某平时的工商银行储蓄卡由他使用，到账之后他又转账给他人还了借款；转给王某3和双某的钱是归还欠二人的借款。王某2是他的朋友，钮永刚是他表弟，王某转给这二人的钱他让这二人当天又转给他人还了借款。他除了借用王某的POS机，还借用过他朋友覃俊明开的交城县天宁金发综合商行的POS机刷卡，这两台P**机和他伪造的小票现在都找不到了。上列证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人田艳兵以非法占有为目的，采用伪造刷卡小票的手段，诈骗被害人王某241293.33元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名及量刑建议适当，本院予以支持。被告人田艳兵违法所得的一切财物，依法予以追缴，退赔被害人王某。被告人田艳兵的辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采信。其辩护人提出的辩护意见，合理合法的部分，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田艳兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即田艳兵的刑期自2017年9月8日起至2024年3月7日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人田艳兵违法所得241293.33元依法予以追缴，退赔被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 潇人民陪审员  王淑珍人民陪审员  岳治德二〇一八年三月五日书 记 员  成星仰