上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0116刑初965号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人韩某某，男，1982年8月28日生，汉族，住安徽省宿州市。辩护人高某，上海某某律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2017〕966号起诉书指控被告人韩某某犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉。被告人韩某某及辩护人高某到庭参加诉讼。本案审理期间，因公诉机关建议补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月至3月期间，被告人韩某某伙同罗某(已被判刑)等人共同诈骗，其编造“调钱”(借钱不用还)的谎言，称某些人意图洗黑钱，需要把钱流转进别人的银行卡进行洗钱，因为这些钱属于非法所得，所以可以不予归还。被害人陈某、周某、高某某等人相继受骗，在被告人韩某某等人的欺骗与安排下，将放高利贷者认定为需要洗黑钱的人，先后从多个放贷人手中借款人民币(下同)20余万元，欠下高额债务。而到手的钱款，大部分都被韩某某等人以辛苦费、介绍费等名义瓜分。具体事实如下：1、2016年1月29日被害人陈某借高利贷10万元，写下20万元欠条，最终由家属代为偿还10万元。2、2016年1月29日被害人周某借高利贷5万元，写下10万元欠条，最终由家属代为偿还10万元。3、2016年2月21日被害人陈某共计借高利贷4万元，写下8万元欠条，最终由家属代偿4.8万元。4、2016年2月29日被害人高某某借高利贷1.4万元，写下4万元欠条。另查明，被害人家庭相继被讨债人员采用泼油漆、涂标语方式威胁还钱，严重干扰了被害人家庭生活的安宁。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人陈某、周某、高某某等人的陈述及辨认笔录，同案犯罗某的供述及辨认笔录，证人潘某、陈某、陈某某、钟某某等人的证言及相关辨认笔录，公安机关调取的聊天记录、借条、收条、相关银行转账记录及出具的侦破经过，并当庭讯问了被告人，从而认为被告人韩某某的行为构成诈骗罪，且系诈骗数额巨大，提请本院依法审判。被告人韩某某对起诉指控的第1、2节事实不持异议，对第3、4节指控事实提出异议，辩称没有骗相关被害人去借钱。辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为第3节起诉指控事实证据不足，被告人韩某某有悔罪表现，系初犯，需要抚养孩子，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年1月至同年3月期间，被告人韩某某伙同罗映等人共同编造“调钱”(借钱不用还)的谎言，称某些人意图洗黑钱，需要把钱流转进别人的银行卡进行洗钱，因为这些钱属于非法所得，所以可以不予归还。被害人陈某、周某等人相继受骗，在被告人韩某某等人的欺骗与安排下，将放高利贷者认定为需要洗黑钱的人，先后从放贷人手中借款并欠下高额债务。通过借贷得来的钱款，大部分被被告人韩某某等人以辛苦费、介绍费等名义瓜分。后被害人家庭相继被讨债人员采用油漆涂字等方式威胁还钱，严重干扰被害人家庭生活的安宁。具体事实如下：1、2016年1月29日，被害人陈某借高利贷10万元，写下20万元借条，实际得款0.15万元，最终由其家属代为偿还10万元。2、2016年1月29日，被害人周某借高利贷5万元，写下10万元借条，实际得款0.3万元，最终由其家属代为偿还10万元。上述事实，被告人韩某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某、周某等人的陈述及辨认笔录，同案犯罗某的供述及辨认笔录，证人潘某、陈某、陈某某、钟某某等人的证言及相关辨认笔录，公安机关调取的聊天记录、借条、收条、相关银行转账记录等证据证实，足以认定。3、2016年2月21日，被告人韩某某继续编造“调钱”谎言，欺骗被害人陈某先后向二名放贷人员借高利贷，共写下8万元借条，实际借得钱款3.5万元，其中1万元归还陈某之前为他人担保的高利贷债务，余款均被被告人韩某某等人非法占有，最终由被害人陈某家属代为偿还4.8万元。4、2016年2月期间某日，被告人韩某某等人继续编造“调钱”谎言，欺骗被害人高某某借高利贷1.4万元，写下4万元欠条，被害人高某某实际得款0.35万元，余款均被被告人韩某某等人非法占有。2016年12月19日，被告人韩某某主动向公安机关投案，但到案后未作如实供述。上述事实有以下证据所证实：(1)被害人陈某的陈述及辨认笔录，证实：2016年2月21日，“太子”约陈某及陈某见面，并欺骗陈某、陈某再次“调钱”。起初，陈某、陈某不愿意，“太子”就限制二人人身自由，后带着二人至本区石化电信大楼与一名叫“余顺顺”的男子见面，由余顺顺带陈1去一家金融公司调钱。期间“太子”一直给陈某洗脑称“调钱”不用还钱，还用陈某签字的欠“姚桂雷”2万元的欠条进行威胁，于是陈1只能相信“太子”。后余顺顺先带着陈某在一家金融公司调钱，调成2万元，写下4万元欠条，实际拿到手1.5万元，“太子”以陈某年纪小为由拿走该1.5万元，并从该款中分给“某桂雷”0.3万元。陈某向“太子”索要其余的钱款，但被“太子”拒绝，其称余下的钱是要大家分的，并让陈某继续“调钱”以还“姚桂雷”的钱。后“太子”等人带着陈某到了另外一个地方，由陈1向夏伟庆“调钱”，调成3万元，写下欠条4万元，实际到手2万元，由“太子”、“余顺顺”、“姚桂雷”分别分取1万元、0.3万元、0.7万元。陈某、陈某未分取任何钱款，后对方向陈某索债，陈某发现被骗并联系“太子”，但无法联系到。关于陈某签字的欠“姚桂雷”2万元的欠条是之前陈某向“姚桂雷”借高利贷2万元，陈某作为陈某的担保人与陈某分别签了一张2万元的欠条。陈1辨认出“太子”即被告人韩某某。(2)被害人高某某的陈述及辨认笔录，证实：2016年2月6日左右某日，高某某经潘某介绍“调钱”方法，并与“太子”、“罗磊”等人见面，“太子”、“罗磊”反复向高某某灌输“调钱”不用还，高某某同意调钱。后“太子”带着“罗磊”、潘某、高某某至本区石化东礁网吧步行街一办公室内“调钱”，调2万，写4万借条，实际到手1.4万，“太子”、“罗磊”、潘某、高某某每人分到0.35万元。经高某某辨认，“太子”即被告人韩某某、“罗磊”即罗映。(3)证人陈某的证言及辨认笔录，证实：2016年2月21日，“太子”约陈某、陈某见面，以陈某欠姚桂雷2万元钱为由进行威胁，逼迫陈某去“调钱”，并限制二人人身自由。后“太子”带着二人坐车至电信大楼门口接了“余顺顺”，后再去一家金融公司，由余顺顺带陈某进去“调钱”。期间，“太子”一直给陈某洗脑称“调钱”不用还钱，还可以赚点零花钱。余顺顺带陈某“调钱”的时候，姚桂雷也过来了。后陈某将调钱的一套程序走完后拿着1.5万元回到车上，“太子”以钱放在陈1处不安全为由将该1.5万元全部拿走。“太子”、姚桂雷等人表示钱不够，还要再调钱，后“太子”、姚桂雷等人又带陈某、陈某至另外一个地方，由陈某向一名夏老板调钱，陈某调到的钱款分别由“太子”、余顺顺、姚桂雷分取1万元、0.3万元、0.7万元。陈某、陈某未分取任何钱款。关于陈某欠姚桂雷债务是因为陈某之前向姚桂雷调钱，陈某作为陈某的担保人与陈某分别签了一张2万元的欠条。陈某辨认出“太子”即被告人韩某某。(4)证人陈某某的证言，证实：陈某某系陈某的父亲。2016年2月起，陆续有好几拨人到陈某某家索要陈1欠下的高利贷，并进行骚扰，陈某某迫于无奈，帮陈某归还了高利贷，其中一张出借人为夏伟庆的欠条，陈某某归还了2.5万元，另一张出借人空白的欠条，陈某某归还了2.3万元。(5)证人潘某的证言及辨认笔录，证实：罗磊教唆潘某等人找人“调钱”，2016年2月初某日，潘某向高某某介绍“调钱”，后高某某与“太子”、“罗磊”等人见面，“太子”、“罗磊”反复向高某某洗脑、灌输“调钱”不用还，高某某同意调钱。后“太子”带着“罗磊”、潘某、高某某至本区石化东礁网吧步行街一办公室内“调钱”，调2万，写4万借条，实际到手1.4万，“太子”、“罗磊”、潘某、高某某每人分到0.35万元。经潘某辨认，“太子”即被告人韩某某。(6)同案犯罗某的供述及辨认笔录，证实：罗某伙同“太子”等人向被害人编造“拿钱”不用还、白拿钱的谎言，从而欺骗被害人借高利贷，罗某、“太子”等人再以各种名义瓜分被害人借来的钱款从而获利。期间，2016年2月初某日，潘某向罗某介绍了高某某，罗某与“太子”向高某某灌输所谓的“拿钱”，高某某同意“拿钱”。几日后，“太子”带着罗某、潘某、高某某至本区石化东礁步行街一办公室内，“太子”与陈某谈“拿钱”的事情，并成功拿钱1.4万。“太子”、罗某、潘某、高某某每人分到0.35万元。罗映辨认出“太子”即被告人韩某某。(7)公安机关调取的借条，证实：公安机关从陈某3处调取了陈1于2016年2月21日签下的二张借条，分别为向夏伟庆借款4万元，及向另一名人员(出借人为空白)借款4万元。(8)公安机关调取的被害人陈某、证人陈某的银行转账记录，证实：被害人陈某于2016年2月21日被被告人韩某某等人欺骗调钱的资金进出情况。(9)公安机关出具的侦破经过，证实：本案案发及被告人韩某某的到案经过。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。关于被告人韩某某提出的没有欺骗相关被害人去借钱的辩解意见，及辩护人提出的第3节起诉指控事实证据不足的辩护意见，经查，被害人陈某、高某某均证实各自被被告人韩某某等人以“调钱”谎言欺骗而向放贷人员借高利贷，而所得钱款大部分均被被告人韩某某等人非法占有的事实，且同案犯罗某及证人陈某、潘某亦证实了前述诈骗事实，本案其他证据包括证人陈某某的证言、相关转账记录、借条等证据亦能印证前述诈骗事实。故综合本案证据，足以证实本案第3、4节诈骗事实。被告人韩某某及辩护人提出的相关辩解、辩护意见，与查明事实不符，且无其他证据予以佐证，本院不予采纳。本院认为，被告人韩某某以非法占有为目的，伙同他人骗取公民钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2021年12月18日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人韩某某于判决生效之日起十日内退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  舒平锋人民陪审员  黄民强二〇一八年三月七日书 记 员  梁振海附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。