.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省朔州市中级人民法院p t ; ” > 刑 事 裁 定 书（2018）晋06刑终47号原公诉机关朔州市朔城区人民检察院。上诉人（原审被告人）路建波，男，1982年2月15日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地山东省济宁市鱼台县，住山东省青岛市市北区。因涉嫌犯伪造公司印章罪，2016年5月5日经青岛市公安局市南分局决定被立案侦查，当日经该局决定被刑事拘留，并延长拘留期限至2016年6月5日，羁押于青岛市第一看守所；同年6月3日，青岛市公安局市南分局作出提请批准逮捕书，同年6月8日青岛市市南区人民检察院对路建波作出不批准逮捕决定，当日被释放；2016年6月13日，因列为在逃人员被青岛市公安局市南分局中山路民警抓获，后朔州市公安局朔城分局民警于同年6月16日赶赴青岛市将路建波带回，6月13日至6月16日期间该路临时羁押于青岛市第一看守所。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2016年6月17日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留，当日青岛市公安局决定将侦办的路建波伪造公司印章一案移交朔州市公安局朔城分局一并管辖。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于2016年7月20日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民法院审理朔州市朔城区人民检察院指控原审被告人路建波犯诈骗罪一案，于2017年12月31日作出（2017）晋0602刑初13号刑事判决。被告人路建波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人路建波的上诉状及其提讯意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪1.2011年3月，李卫民（另案处理）谎称能够为被害人赵某之子石某、被害人李某之子李小龙安排到青岛海关当公务员，通过假称家里有关系的被告人路建波代办此事。后石某家长、李小龙家长分别经介绍人宋某账户，转给李卫民45万元和42万元的办事费用，李将以上钱款中80万元打给路建波，剩余7万元自行非法占有。之后路建波、李卫民假意将石某、李小龙安排至青岛市黄岛海关当临时工或保安工作，一直未能给二名被害人办成之前承诺的青岛海关公务员工作，经被害人追问仍谎称工作能够办理，拒不退还所收受的办理工作费用。2.从2014年开始，被告人路建波经另案被告人李卫民介绍，自称通过关系可以安排被害人胡某作青岛海关公务员，取得被害人信任后采取各种理由骗取钱款，本人认可共分次收取孟翠花、胡某母子办事费用共计27.5万元。期间，被害人多次向路建波询问办理工作的情况，路建波则以需要跑关系请领导吃饭和送礼为由不断索取钱款，还伪造青岛海关介绍信来继续骗取信任。孟翠花发现路建波根本没有能力办理工作，便要求对方归还所骗钱款，但路建波一直未予归还。直到2016年3月7日，孟翠花以路建波骗取其母子钱款一事向朔州市公安局朔城分局报案。二、伪造公司印章罪2015年8月份，被告人路建波为从北京恒昌惠诚信息咨询有限公司青岛分公司办理贷款业务，便出资100元由该公司的业务员王瑞坤（另案处理）伪造了青岛汇智人力资源有限公司的印章。之后，路建波通过该伪造印章所出具的证明材料而成功贷款人民币3万元，用于还债。证实上述事实的证据有：1.常住人口详细信息证实被告人路建波的基本情况。2.到案经过，证实青岛市市南区人民检察院在侦办路建波行贿一案中，发现该路与北京恒昌普惠信息咨询联合有限公司青岛分公司工作人员王瑞坤合谋私刻了”青岛汇智人力资源有限公司”的公章，并在贷款申请文件中盖印此章。路建波、王瑞坤于2015年5月5日归案后，对各自的犯罪事实供认不讳。3.搜查笔录、记录及扣押、随案移交财物清单，证实2016年5月5日，侦查人员依法对被告人路建波与同案犯罪嫌疑人王瑞坤的人身、住处及其他有关地方进行了搜查，在海友青岛杭州路酒店搜出黑色笔记本电脑一台、三星手机一部、苹果笔记本电脑一台、”青岛汇智人力资源有限公司”图章一个，后图章随案移交至本院。4.被告人路建波出具的证明一份，证实其指认涉案图章系贷款人刻的私章，用于给自己办贷款用，自己认可并给了对方100元用于私刻该章。5.借款手续复印件，证实被告人路建波在北京恒昌普惠信息咨询联合有限公司城阳分公司办理借款业务时，所提交的相关资料。6.证人陈某的证言证实，其是青岛市城阳区恒昌惠诚投资咨询有限公司城阳分公司的业务员，与王瑞坤系同事。2015年8月，王瑞坤找其要走一个刻章人的电话，不清楚用途。7.证人关某的证言证实，其是北京恒昌普惠信息咨询联合有限公司城阳分公司的门店负责人，路建波在该公司办理的借款手续具体由业务员王瑞坤负责，路建波没有提交过收入和职务证明。8.证人谢某的证言证实，其是青岛汇智人力资源有限公司的法定代表人，公司的公章一直在会计处保管，没有给过他人。经对侦查人员出示的”青岛汇智人力资源有限公司”公章进行查看，认为应该是伪造。2009年下半年时其认识了路建波，后二人建立了合作关系，由路建波挂着其业务经理的头衔，通过关系将公司招聘的人员送到青岛铁路段做乘务员和餐车辅助人员，但路建波诈骗了自己很多钱。9.证人张某的证言证实，2015年8月份其在宜信普惠信息咨询有限公司任职，当时一个叫聂根喜的客户说其朋友路建波想办理贷款，后其与路建波通过电话联系，了解到路建波因为没有单位故无法出具工资证明，继而无法办理小额贷款。因该路的资质达不到其公司的信贷要求，便将路建波介绍给了王瑞坤，后来王瑞坤应自己的要求发来一张电子版的路建波工作证明，上面盖有公章，对”青岛汇智人力资源有限公司”的印章情况不清楚。10.张某所做辨认笔录一份，证实其辨认出王瑞坤是2015年8月向其提供路建波工作证明的人。11.路建波所做辨认笔录一份，证实2015年5月5日，其带领侦查人员辨认出青岛市城阳区正阳中路192号国贸大厦，是其将钱交给帮其私刻公章办理贷款业务员的地方。12.另案犯罪嫌疑人王瑞坤的供述证实，其在北京恒昌普惠信息咨询有限公司青岛分公司工作，2015年8月其经张某介绍与想办理贷款的路建波取得联系，发现对方资料不合格，便提议花钱刻个公司印章开一份工作证明即可，路建波表示同意并随即通过微信发来”青岛汇智人力资源有限公司”的名称。其后花50元通过一个专门刻章的人刻印了一份”青岛汇智人力资源有限公司”的圆形印章，帮路建波填好工作证明后加盖了这枚印章，后将印章交给了路建波，对方给了100元。之后路建波通过审批拿到了3万元贷款，自己因为办理贷款能获取公司900元的提成。13.王瑞坤所做辨认笔录两份，证实经其辨认，指出路建波是与其合谋私刻”青岛汇智人力资源有限公司”印章，并在贷款申请文件上盖印此章的人；并分别辨认出收取路建波100元伪造印章款、将假印章交给路建波及为路建波办理贷款的不同地点。14.青检技鉴[2016]15号鉴定书，证实经鉴定，涉案被扣押的”青岛汇智人力资源有限公司”的印章与青岛汇智人力资源有限公司提供的证明文件中盖印印文的印章，不是同一印章。15.抓获及到案经过、临时寄押犯罪嫌疑人证明，证实2016年6月13日，在逃人员路建波被青岛市公安局市南分局中山路民警抓获，后朔州市公安局朔城分局民警于同年6月16日赶赴青岛市将路建波带回，6月13日至6月16日期间该路临时寄押于青岛市第一看守所。16.收条、承诺书及中国农业银行卡业务回单、交易流水明细单，证实孟翠花于2014年1月23日向户名为路建波的账户转账25万元；2014年11月19日，路建波出具了”今收到胡某现金45万元”的收条一份，并于9月29日出具承诺书一份，写明”本人受胡某所托办理海关公务员事宜，承诺2014年10月8日正式以公务员编制参加工作，如若违约，愿意赔偿胡某一方100万元，立此字据日后以做凭证”。17.孟翠花提供的介绍信一份，证实路建波于2014年交给自己的”青岛海关介绍信”，内容为”胡某同志系2014年青岛海关公务员，请有关总署领导安排培训（不参加军训），于2014年8月11日前安排”。下方落款为青岛海关，并加盖了”青岛海关”和”青岛海关人事处”的红色公章。18.青岛海关人事处出具的证明一份，证实经查，该关公务员中没有名叫胡某的人员，从未为其开具相关介绍信。19.孟翠花的陈述证实，其通过宋某介绍认识了路建波，路自称在青岛海关上班，可以不用考试安排其子胡某成为青岛海关公务员，其相信了对方的话。2014年1月23日，其通过银行转账给路建波打款25万元作为办事的”订金”，此外路建波还以各种理由向其索要了财物，但工作一直没有办理成。7月份时，路建波拿着盖有青岛海关和青岛海关人事处公章的介绍信，上书”胡某同志系2014年青岛海关公务员，请有关总署领导安排培训，于2014年8月11日前安排”，看到介绍信后自己以为工作办好了，还将儿子的档案邮寄到了青岛海关。之后其等待海关通知正式上班但一直没有消息，自己便给青岛海关人事处打电话，工作人员说胡某并未被录取，给路守伟打电话时对方称路建波只是和自己一个村子，路建波根本没有能力办理这个事情。其感觉被骗，随后又发现路建波只是在青岛海关包工，并不是这里的工作人员，便找到路建波质问到底有无能力安排工作，但该路称肯定没有问题，工作能办成，为了表示诚意还写了一张收到45万元的收条和承诺书，但一直到案发工作也未办成。20.孟翠花所做辨认笔录一份，证实经其对侦查人员提供的不同男性照片进行辨认，指出路建波是以为其子胡某办理工作为由诈骗其钱财的人。21.胡某的陈述证实，其母孟翠花通过宋某认识了路建波，随后其与路建波开始联系，对方明确表示可以将其安排至青岛海关当公务员，但需要出一定的钱。之后，该路以疏通关系、请人吃饭等为由多次向其要钱，除母亲孟翠花转账打款25万元和路向自己借的3万元外，其余均无凭证。22.证人于某的证言证实，其于2010年从青岛海关退休，经郑国庆介绍结识了路建波并在一起吃过几次饭，未从路建波处收取过礼品或现金。23.银行交易流水明细单、业务回单，证实本案多名涉案人员围绕代办工作事宜发生的相关钱款交易往来信息，其中显示自2011年3月至2012年3月期间，李卫民多次通过6776（银行卡尾号，以下卡号信息均简写）、8144银行卡给被告人路建波3003、4517银行卡转账打款80余万元。24.欠条、协议书，证实2014年8月31日，路建波出具欠条一份，写明其欠宋某用于办理石某和李小龙青岛海关海警上班事宜的办事款80万元，并承诺2014年11月30日前办完所有手续，如未能办理全额退款并承担一切损失和法律责任。路在该欠条上签字捺印予以确认。同日，李卫民和路建波另出具了一份协议书，写明以上欠条系二人协商的结果，如将李小龙、石某安排青岛海关工作一事办成则欠条作废。路建波与李卫民均在协议上签字捺印予以确认。25.赵某的陈述证实，2010年8月份，邻居宋某称有一个军校的指标可以给其儿子石某安排，需要62万，其和家人商量后表示同意，宋某后联系到一个叫李卫民的女子代办此事，并称需要先打钱。2010年8月19日其丈夫石强用农行卡给李卫民丈夫代某打款15万元，过了一段时间宋某说2010年9月可以到武汉的军校报到，需付余款47万，再转账到李卫民处。后其将47万元打到了宋某卡上后，军校一直未办成。等到2011年3月份，宋某告诉自己军校事情有点不好办，现在可以安排一个青岛海关公务员的工作，之后李卫民通过宋某退给自己36万，说办军校已花出一部分钱，剩余的26万元也不在李卫民手里，办青岛海关需要45万，除去之前的26万元还需要19万元。其后托宋某将钱转给了李卫民，但之后儿子李小龙被安排到了青岛市黄岛经济开发区保税物流园区干协管，一直未能安排公务员的工作。26.石某的陈述证实，其现在在呼和浩特市铁路做维护工作。之前家里人找了一个叫李卫民的人跑关系安排青岛海关公务员的工作，李卫民又找了一个青岛的路建波，始终也没办成，自己还在青岛黄岛保税区干了两年多临时工。27.李某的陈述证实，2011年3月，其经宋某介绍经由郑州籍女子李卫民转托山东籍男子路建波，为其儿子李小龙代办青岛海关海警公务员的工作，还听宋某说路建波的哥哥在青岛海关当副关长。2012年3、4月份前，自己共分次交给了宋某共计42万元办事费用，对方也一直承诺此事能办成，但之后却将其子李小龙安排到了青岛某个单位当保安，而非之前允诺的青岛海关公务员。后其决定不办这个工作了，向宋某往回要钱，一直拖到2014年9月份，其和宋某直接去了青岛找路建波，”......去了后宋某也是给路建波打了好多电话，开始他不接，最后才在宾馆见了路建波，他当时了承认拿了我的钱给我儿子跑工作，还让我继续等着，说快办好了，我是坚决让他退钱说不办理了，他看不行了就说他现在也没钱，能不能先退10万元......”。之后路建波说出去找钱就再未回来，再打电话也拒接，自己认为路肯定跑了便自行回了朔州，一直追着宋某要求退钱，宋没办法便在2014年底前退还了自己42万元。28.证人宋某的证言证实，其与李卫民是朋友关系，之前与李的丈夫代某合伙做过生意。2010年起，其作为中间人引荐了石强、李某、胡国文与李卫民认识，托该李给孩子们安排工作，李又找了山东男子路建波，承诺办理青岛海关公务员的工作。后石强、李某分别通过自己交给李卫民45万元、42万元的办事费用，胡国文经其手给李卫民打了10万元代办工作的定金。但一直拖了好几年，以上三人的工作一个也没办成，期间其找过李卫民退钱，李让去找路建波，去山东找路建波时对方称打算退李某的42万元，也答应尽快找钱，但之后再无消息。另，其还托李卫民给多个亲戚朋友的子女安排工作，都未办成，自己与路建波没有经济往来。29.证人代某的证言证实，其与李卫民是夫妻关系，2014年其听李卫民给别人打电话好像说给人往青岛海关安排工作，其没有参与此事，对李卫民安排工作期间是否通过自己的账户打钱不清楚。30.另案被告人李卫民的供述证实，其和路建波通过他人介绍结识，只知道路在黄岛海关上班，听朋友说路建波的哥哥是青岛海关人事处处长，自己感觉路建波有关系有人脉，挺有能力。2010年时，宋某先后找到自己询问能否有门路帮一些学生安排工作，其就联系了路建波，路回话称可以安排，石某、李小龙先以合同的形式进去，满两年后能通过其哥哥手里的内部指标转正，胡某通过公务员考试的话交钱也能保证录取。后经多次沟通，石某、李小龙的家长通过宋某陆续分次将钱转来，再由其将钱转给路建波，但后来这些学生的工作都没有安排成功。在安排石某和李小龙之前，其还通过路建波给十个人承诺安排工作，包括日照法警、深圳高速、拉萨警察、青岛港务局等，都没办理成功。本案中自己共通过宋某收取了97万元”办工作”的费用，包括石某45万元、李小龙42万元、胡某10万元，后来其与路建波对账，对完后路建波认可并写下80万元的欠条和协议，称工作的事还在办理中，过两天就办好了。31.被告人路建波在侦查阶段及庭审中的供述证实，其于2009年通过朋友介绍认识了李卫民。自2011年至2014年间，其以替大学毕业生找青岛海关正式编制公务员工作为由实施诈骗。2011年5月，其经李卫民介绍与朔州籍男子胡某结识，承诺可以通过关系安排该胡以正式编制的公务员身份到青岛海关工作，之后因胡母孟翠花资金没有到位一直拖到了2014年，其又向孟翠花承诺50万元可以安排胡某到青岛海关上班。2014年1月23日，孟翠花通过农行卡给其汇入25万元，7月份时青岛海关招考的公务员进京培训，胡某催促其安排培训事宜，因为事情没有办成，为了搪塞其就在电脑上自行打印了一份内容为”请有关总署领导安排2014年青岛海关公务员胡某培训”的介绍信，并通过美图软件下载了青岛海关和海关人事处的公章加盖在了”介绍信”上交给了胡某，对胡谎称总署领导已将胡以公务员身份安排至青岛海关，让对方回家等上班通知，还让孟翠花将胡某的档案邮寄至青岛海关档案科。到11月份时，孟翠花再次催促工作一事，其表示肯定没有问题，并应孟的要求写了一张”收取胡某45万元现金”的收条交给对方。再后来孟翠花来电让其退钱，但这些钱已经花了故一直未能退还。自己没有能力安排胡某成为青岛海关正式编制人员，但之前和对方提过自己的哥哥路守伟在青岛海关上班，自己认可共从胡某及其家人处骗取27.5万元，包括银行转账款和现金，因为没有办成事情对方要求赔偿损失，其就写了45万元的收条。2011年，李卫民还找其安排石某、李小龙到海关上班，自己允诺并收了钱，但都没有办成。除此外，李卫民还介绍过10个人让其代办工作，后来找工作的人发现不是公务员都不去了。其后得知李卫民也从中拿了钱，向家长收的安排工作费用和拿给自己的不一样，自己与李卫民案外没有其他经济往来。另，2015年8月左右，自己想贷点款偿还欠款，就经张某介绍联系到了青岛恒昌贷款公司一个姓王的业务员（王瑞坤），为了办理贷款方便经二人商议，由王瑞坤帮其私刻了一个”青岛汇智人力资源有限公司”的印章。次日其在青岛恒昌贷款公司的电梯口从王瑞坤处拿到印章并给了对方100元，自己的证明材料审核通过并顺利收到了建行的3万元贷款。这枚印章自己随身携带，后被市南区人民检察院拿走，该案后经检察机关作出不批准逮捕决定，自己于做出决定当天2016年6月8日被释放。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，予以确认。原审法院审理后认为，被告人路建波以非法占有为目的，采取虚构自身能代办工作的方式，在其并不具备相应受托能力的前提下骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人路建波伙同他人私刻公司印章供个人办理贷款使用，其行为已构成伪造公司印章罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以诈骗罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人一人犯数罪，应适用数罪并罚。关于被告人所提自己没有实施诈骗，及辩护人所提被告人主观上没有非法占有的故意之意见，经查，在案有多名被害人陈述、证人证言、书证及不同案被告人李为民的供述，以上证据能够相互印证，证实被告人路建波在其并不具备代办工作能力的前提下，谎称自己有关系、有门路以骗取多名被害人的信任，从而占有他人的”代办”工作费用，在工作一个未办成的情况下拒不返还被害人的全部经济损失，主观上具有非法占有的目的，客观上虚构事实、夸大能力骗取多人钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。相关辩解及辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予支持。所提其他意见，理据不足，亦未提供证据支持己方主张，不能成立，本院不予采信。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，认定被告人路建波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。涉案诈骗所得赃款，被告人路建波应退赔各被害人。随案移送伪造的印章一个，予以没收，存档备查。被告人路建波上诉称：1.收取李卫民转账款80万元与事实不符；2.所收款项属2011年3月前跟李卫民的其他经济往来，与本案无关。经二审审理查明的事实和证据与原审一致。本院认为，上诉人路建波以非法占有为目的，以代办工作的方式，骗取多名被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人路建波伙同他人私刻公司印章供个人办理贷款使用，其行为已构成伪造公司印章罪，且为共同犯罪。应对上诉人路建波适用数罪并罚。上诉人路建波提出的收取李卫民转账款80万元与事实不符的上诉理由，经查，侦查机关的情况说明、银行流水、路建波自己书写的欠条、协议书、证人于某证言以及同案犯李卫民供述与上诉人路建波供述相互印证，能够证实路建波通过李卫民收取被害人石某和李小龙办理工作的费用合计80万元，李卫民将另外7万元截留的事实。故对该项上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人提出的所收款项属2011年3月前跟李卫民的其他经济往来，与本案无关的上诉理由，因无任何证据证实，而且相互之间的债务抵顶，与给被害人造成的经济损失数额无关，本院亦不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长霍秀锦审判员赵晓燕审判员张向阳二O一八年三月九日书记员曹晋阳