江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0681刑初26号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人叶某太，男，1971年5月30日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，无业，家住贵溪市。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2017年2月1日被贵溪市公安局刑事拘留，同年2月14日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，2017年2月28日经贵溪市公安局决定取保候审。2018年2月1日经本院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人敖彬，江西首达律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2018]30号起诉书指控被告人叶某太犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年1月29日向本院提起公诉。本院于2018年1月29日立案，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员曾德隐出庭支持公诉；被告人叶某太及其辩护人敖彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月20日，贵溪市人民法院对江某诉叶某太借款纠纷一案作出民事判决，判令叶某太归还江某借款本金47万元及利息1.5万元，该判决生效后，叶某太未履行义务，江某向法院申请强制执行。2015年8月7日贵溪市人民法院依法发出执行通知书及报告财产令，责令叶某太限期履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，但在法院指定的期限内，叶某太拒不履行，也未报告财产情况。同年9月9日，叶某太将其名下的一套房产出售，之后隐瞒常住地址，下落不明。2016年5月22日，贵溪市人民法院查询到叶某太夫妻二人在河南省工商银行郑州市康桥花园支行活期存款账户，在前往办理冻结手续的途中被叶某太知悉，之后叶某太通过银行ATM机将卡内余额全部取走。2017年2月1日，被告人叶某太被抓获归案。归案后，叶某太与江某就后续还款问题达成协议，并获得谅解。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示的证据有：受案登记表、立案决定书、贵溪市人民法院判决书及执行案件立案登记表、报告财产令、执行裁定书、银行凭证、房屋买卖合同、还款证明、被告人叶某太的归案及户籍证明等书证；被告人叶某太的供述与辩解。公诉机关认为，被告人叶某太对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人叶某太对公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪没有异议。被告人叶某太的辩护人对公诉机关指控被告人叶某太犯拒不执行判决、裁定罪没有异议；其认为被告人叶某太当庭认罪且如实供述了自己的罪行，可以对其酌情从轻处罚；被告人叶某太将房子抵押给吴某是兑现自己的诚信；取走这笔钱是被告人叶某太老婆承包了一个幼儿园刚好急需用钱才将钱取走的；被告人叶某太犯罪情节轻微，可酌情对其从轻处罚；被告人叶某太没有拒绝报告财产的行为；被告人叶某太在主动的偿还江某的借款；被告人叶某太系初犯、偶犯，可以对其从轻处罚；综上，希望法庭能够对被告人叶某太免予刑事处罚。经审理查明，2015年4月20日，贵溪市人民法院对江某诉叶某太借款纠纷一案作出民事判决，判令叶某太归还江某借款本金47万元及利息1.5万元，该判决生效后，叶某太未履行义务，江某向法院申请强制执行。2015年8月7日贵溪市人民法院依法发出执行通知书及报告财产令，责令叶某太限期履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，但在法院指定的期限内，叶某太拒不履行，也未报告财产情况。同年9月9日，叶某太将其名下的一套房产出售，之后隐瞒常住地址，下落不明。2016年5月22日，贵溪市人民法院查询到叶某太夫妻二人在河南省工商银行郑州市康桥花园支行活期存款账户，在前往办理冻结手续的途中被叶某太知悉，之后叶某太通过银行ATM机将卡内余额全部取走。2017年2月1日，被告人叶某太被抓获归案。在审理过程中，被告人叶某太于2018年3月15日签订还款承诺书，由叶某担保，被告人承诺在2018年3月16日由其胞弟叶某偿还江某5万元，余款在2019年4月1日全部还清，江某于2018年3月15日出具刑事谅解书，对被告人叶某太的行为表示谅解，江某于2018年3月16日收到还款人民币5万元。证明上述事实的证据有：1、贵溪市公安局出具的受案登记表、立案决定书、贵溪市人民法院移送公安机关对拒执犯罪予以立案侦查审批表、移送公安机关立案侦查函各一份，证实2016年11月4日，贵溪市人民法院以被执行人叶某太拒不履行贵溪市人民法院（2015）贵民一初字第296号民事判决书（未履行标的417926.02元）为由，决定将该案移送公安机关立案侦查，贵溪市公安局于2016年12月19日立案侦查。2、被告人叶某太的供述与辩解：我向江某借款38万元钱，后来向江某写了张47万的欠条（其中包括利息），2015年4月份，贵溪市人民法院判决我偿还江某47万及逾期利息1.5万元，合计人民币48.5万元，判决时我在河南做生意，没时间回来，没有到庭，事后贵溪法院将判决结果告知了我。我名下的位于贵溪市交通路28号院内浙赣大厦南楼601室房屋被我抵押给了我另外一个债主吴凑生的哥哥，抵了30万元。我知道江某在告我，我还还过他几次欠款，一起有2.3万元。我发现我和妻子邱某工商银行的卡被冻结，卡内的钱共计75648.98元被划拨，我到银行咨询才知道是被贵溪市人民法院冻结了。我后来听说贵溪法院当时还要冻结我和妻子其他银行卡，我们家当时急需钱用，所以卡内的钱都被我临时全部取出来了。法院判决以后，在2015年9月我把自己在贵溪市交通路28号院内浙赣大厦南楼601室的房屋以28万元的价格卖给了吴某、张某夫妻，因为我也是欠吴某的钱，当时卖的时候我还问了江某可不可以抵押，江某不肯要房屋，说我的房子不值钱，他要现金还款。3、江西省贵溪市人民法院（2015）贵民初一字第296号的民事判决书、证明书各一份，证实叶某太因资金周转于2014年6月27日向江某借款50000元，江某于当日将该笔借款通过银行转账给叶某太。2014年8月12日，叶某太再次向江某借款420000元，江某于当日通过银行转账给叶某太330000元，另90000元以现金方式支付。2014年6月27日，叶某太将上述所有借款包括在内向原告出具了一张470000元的借条。后江天员多次向叶某太催要借款未得于2015年3月5日向贵溪市人民法院提起诉讼。贵溪市人民法院判决由叶某太在判决书生效后十日内偿还江某借款本金470000元、逾期利息15000元，合计人民币485000元整。案件受理费8575元，由叶某太负担，判决于2015年7月9日已生效。4、江西省贵溪市人民法院出具的执行案件立案登记（审批）表、执行案件受理通知书、提供被执行人财产状况通知书各一份，证实申请人江某于2015年8月7日向人民法院申请强制执行485000元，诉讼费8575万元，合计493575元，法院于当日受理，并通知申请执行人江某已受理其执行申请书并决定立案执行，限其在接到通知后15日内，对被执行人的财产状况（包括银行存款、劳动收入、投资、固定资产、票证、承包收入等）或债权向贵溪市人民法院举证。并告知如不能提供有关被执行人的财产状况的证据或者线索，人民法院未能查到可供执行的财产，将依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定中止或终结执行。5、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字第348号报告财产令、国内特快专递邮件清单各一份，证实2015年8月7日，贵溪市人民法院责令叶某太在十五日之内，如实向法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产状况。之后贵溪市人民法院将报告财产令寄给经常居住地位于贵溪市东门办事处三小弄1号浙赣大厦1栋1单元601室的叶某太。6、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字348号执行决定书、（2015）贵执字348-1、348-2号执行裁定书各一份，证实因被执行人叶某太拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决，拒绝报告财产情况，决定：将被执行人叶某太纳入失信被执行人名单；追加叶某太妻子邱某为本案被执行人；冻结、扣划、提取被执行人叶某太、邱某银行存款或其他收入51万元，以上冻结、划扣不足部分，查封、扣押、拍卖、变卖被执行人叶某太、邱某同等价值的财产。7、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字第348号执行通知书一份，证实2015年8月7日，贵溪市人民法院向叶某太送达执行通知书，责令叶某太在7日之内履行（2015）贵民一初字第296号民事判决书确定的义务。8、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字第348号协助查询通知书及回执，证实2016年5月20日，贵溪市人民法院通知被执行人叶某太所开户的相关银行提供叶某太的银行存款及资金流动情况，经查，叶某太在中国农行、江西省农村信用社开设了账户，账户资金合计50.29元；邱某在中国建行、中国农行、浦发银行、景德镇商业银行、中国银行开通了账户，账户资金合计为289.19元。9、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字第348-1、348-2、348-3号协助扣划存款通知书存根及回执各一份，证实2015年5月24日贵溪市人民法院通知中国工商银行郑州康桥花园支行将叶某太卡号为62×××63账户内的6000元扣划至贵溪市人民法院单位银行；将邱新莲卡号为62×××83账户内的71600元扣划至贵溪市人民法院单位银行账户；将邱新莲卡号为62×××42账户内的14990元扣划至贵溪市人民法院单位银行。10、江西省贵溪市人民法院出具的（2015）贵执字第348-4号协助查询通知书一份，证实叶某太卡号为62×××79的账户2015年6月12日至同年8月31日共收入100005.47元，2015年10月26日至2016年1月1日共收入100003.31元，卡号为62×××63的账户收入4000.98元，卡号为62×××36的账户收入5006.86元；邱某卡号为62×××83的银行账户资金14900元于2015年5月24日被人通过ATM机取款的方式全部取出。11、贵溪市房产档案馆出具的房屋买卖合同一份，证实2015年叶某太、邱新莲夫妇以28万元的价格将自己位于贵溪市交通街28号院内浙赣大厦南楼601室的房屋一套卖给了吴某、张某夫妇，房屋已于同年9月9日交付。12、领条一份，证实江天员于2016年5月31日从贵溪市人民法院执行局领取叶某太执行兑现款75648.98元。13、收条一份、法院凭证六份，证实2017年2月13日至12月1日，叶某太分6次共计向法院缴纳执行款26万元整。2017年12月26日，江某收到叶某太还款23000元整。14、谅解书一份，证实2017年2月23日，被告人叶某太与江某达成还款协议，江某对叶某太的行为表示谅解。15、贵溪市公安局出具的常住人口登记表一份，证实被告人叶某太出生于1971年5月30日出生，已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。16、郑州铁路公安处看守所出具的羁押证明、郑州铁路公安处郑州站派出所出具的归案情况说明、贵溪市公安局出具的抓获经过各一份，证实被告人叶某太于2017年2月1日被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获归案后羁押于郑州铁路公安处看守所，同年2月3日被贵溪市公安局押解回贵溪市看守所。17、贵溪市人民法院出具的关于被执行人叶某太涉嫌犯罪的情况说明一份，证实被执行人叶某太拒绝按民事判决书确定的义务履行。叶某太在贵溪市人民法院的判决书生效后具有将房屋出售及转移银行存款的行为；叶某太为逃避法院执行判决而举家外出，隐瞒常住地，下落不明，致使法院无法找到被执行人下落；叶某太拒不按法院报告财产令申报财产。被执行人叶某太有能力履行法律文书确定的义务而拒不履行，并经法院多次执行后仍不履行，情节严重，建议依法追究其刑事责任。18、还款承诺书、刑事谅解书、收条各一份，证实被告人叶某太于2018年3月15日签订还款承诺书，由叶某担保，被告人承诺在2018年3月16日由其胞弟叶某偿还江某5万元，余款在2019年4月1日全部还清，江某于2018年3月15日出具刑事谅解书，对被告人叶某太的行为表示谅解，江某于2018年3月16日收到还款人民币5万元。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人叶某太对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人叶某太认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人叶某太犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 进人民陪审员  ＸＸ成人民陪审员  葛玲花二〇一八年三月三十日书 记 员  何 甜