.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省互助土族自治县人民法院刑事判决书（2017）青0223刑初245号公诉机关青海省互助土族自治县人民检察院。被告人胡万仲，男，汉族，1982年11月24日出生于青海省互助土族自治县，初中文化,户籍所在地互助县，住互助县，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日被互助县公安局刑事拘留，同年10月20日被取保候审,2017年12月13日被互助县人民检察院取保候审。经本院决定于2018年3月14日被逮捕，现羁押在互助县看守所。青海省互助土族自治县人民检察院以互检公诉刑诉（2017）242号起诉书指控被告人胡万仲犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院于同月27日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青海省互助土族自治县人民检察院指派检察员沙生莲出庭支持公诉，被告人胡万仲到庭参加诉讼。现已审理终结。青海省互助土族自治县人民检察院指控，2017年5月份左右，被告人胡万仲因生意失败，以其朋友祁某在青海省民政厅工作，是青海省民政厅副厅长，在祁某手中有互助县松多乡修建村委办公室的项目为由骗得李某221的信任，后被告人胡万仲以”祁某副厅长”在互助县威远镇兰亭序茶艺打麻将输钱为由，骗取李某221现金6000元并挥霍，后于同年7月份被告人胡万仲以”祁某副厅长”要6万元项目工程好处费为由骗取李某221的现金60000元。同年5月中旬被告人胡万仲以其叔叔在互助县交警大队上班，能疏通因酒驾发生交通肇事，车辆被扣，要出违章车辆为由骗取李某222现金5000元，芙蓉王香烟2条。针对上述指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了接警记录、被害人李某221、李某222陈述、证人祁某、王某12人证言以及被告人供述等证据。公诉机关据此认定，被告人胡万仲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。量刑建议书指出，被告人胡万仲有自首情节，积极退赃并取得被害人谅解。对检察院指控的犯罪事实及向法庭出示的证据，被告人胡万仲未提出异议。经审理查明，2017年5月份左右，被告人胡万仲称其朋友祁某在青海省民政厅工作，是青海省民政厅副厅长，在祁某手中有互助县松多乡修建村委办公室的项目，骗取李某221的信任。后被告人胡万仲以”祁某副厅长”在互助县威远镇兰亭序茶艺打麻将输钱为由，骗取李某221现金6000元并挥霍。同年7月份，被告人胡万仲以”祁某副厅长”要6万元项目好处费为由，骗取李某221的现金60000元。同年5月中旬，被告人胡万仲以能在互助县交警大队疏通关系为由，骗取李某222现金5000元，芙蓉王香烟2条。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.接警记录、报案材料、到案经过。证明2017年8月28日11时许，被害人李某221到互助县公安局刑警大队报警，称2017年5月份至今，胡万仲以介绍修建项目为由，骗取我84000元。2017年9月2日11时30分许，被害人李某222报警，称2017年5月份至今，一个叫胡万仲的人以能从交警大队处理我被扣押的车辆为由骗取现金5000元。2017年9月18日，犯罪嫌疑人胡万仲被列为网上在逃人员。2017年9月21日9时30分，胡万仲到互助县公安局刑警大队投案自首，对犯罪事实供认不讳；2.被害人李某221陈述及辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明：我和胡万仲认识后就联系着，2017年5月份的一天，胡万仲打电话让我到威远镇七彩星河湾的丽都宾馆去，去了之后胡万仲对我说青海省民政厅在互助县松多乡有修建村委办公室的项目，他认识民政厅的副厅长祁某，祁厅长管这个项目，他问我是否愿意干这个项目，当时我也就答应他，愿意干这个项目。过了几天，胡万仲给我打电话说是祁某在互助县兰亭序里打麻将输了钱，让我拿过来6000元钱，然后我就将6000元现金给了胡万仲。到了7月5日，我在湟中县办事时，胡万仲给我打电话，后我们在吃中午饭的时候，胡万仲给我说祁厅长拿了项目上一个承包方的钱，现在那个承包方再不干项目了，祁厅长要把承包方的钱退给，让我给60000元，当时我说那也成，这个钱我给掉，但我的卡上没有钱，我就叫上我的朋友杨某到银行，从杨某的银行卡上给我的卡上转了60000元，60000元钱转到我的卡上后，我就把自己的银行卡给了胡万仲，胡万仲说让我把银行卡密码发到祁厅长的手机号上，我就给祁厅长的手机号上发了银行卡的密码，后我用自己的车拉着胡万仲，他说要去民政厅给祁厅长银行卡，我俩到了民政厅门口他就下了车，我开车找停车的位置，但一直没有找到停车位，不一会胡万仲打电话说走，我就开车到民政厅门口，看见胡万仲和一个男子在民政厅门口站着，我跟那个男子打了个招呼后，拉着胡万仲回了互助县。到了8月9日，胡万仲给我打电话说是民政厅的祁厅长到互助县松多乡查看修建项目的点，当天中午的时候胡万仲给我打电话说是点看好了，他已经帮我把合同签好了，合同上我的名字他代签了，手印也代我按上了，当时我说既然合同签了也就好，到了下午的时候胡万仲把两份合同给我送到了东和乡大桦林村。过了几天我感觉到这个事情不对，就通过私人关系到处打问民政厅是否在互助县松多乡有项目，但结果是民政厅根本没有这样的项目，后我又通过私人关系找到祁某的电话号码，给祁某打电话问这个事情，祁某说他在南京，他认识胡明明（胡万仲），但根本不知道这个项目，也没拿过胡明明的钱。后我又打问得知祁某是从互助县武装部调到民政厅的，但不是副厅长，只是民政厅一个管民事调解部门里的人，后我问胡万仲这个事情，胡万仲说要是我不相信了问王某1，王某1是管互助县项目的负责人，后这个叫王某1的人给我打电话说单位上事情太多，变数多，让我先不要逼胡明明，8月25日把事情办给。后来我在电话中多次催促胡明明（胡万仲），他总是搪塞我，有时候手机关机，我联系不上他，直到现在我也没见什么项目。2017年8月24日14时50分，在见证人张宗友的见证下，被害人李某221确认9号照片之人（胡万仲）就是骗了他钱的胡明明；3.被害人李某222陈述：2017年4月21日，我驾驶的×××号车在互助县威远镇北街粮食局附近发生交通事故，对方向交警大队报警，后来交警将我的车辆拖走，我还被带到互助县医院进行抽血化验，当时我因为喝了一些酒，在事故中属于过错方。我通过我叔叔李某221介绍了认识胡万仲，胡万仲以能把车从交警大队要出来为由索要4000元。2017年5月中旬左右，我在互助县威远镇职业中学旁边给了胡万忠4000元现金，在场的还有我同学盛某，对方说拿这些钱先帮我处理，但是胡万仲并未帮我要出来车辆，而且我打电话不接。后来胡万仲给我打电话说，要回被互助县交警大队扣押的车还需要一点钱和东西，2条香烟送领导，200元的违章罚款、700元的停车费，我就买了2条芙蓉王香烟，每条香烟250元，两条500元。后我通过朱某将2条香烟和1000元现金给了胡万仲；4.证人杨某证言：2017年7月5日，我和李某221去湟中县办事情，当时胡万仲给李某221打电话，后我们到了西宁互助路将胡万仲接上，去一个火锅店里吃饭，在吃饭的过程中胡万仲对李某221说工程项目上要给祁厅长60000元钱，但现在查的严，现金不能直接给，最好是把钱存在银行卡上，再把银行卡给祁厅长，当时李某221说自己没有钱，就向我借钱，吃过饭之后我们到西宁市城东区青海民院附近的一个建设银行，我从自己的建行卡上给李某221的工商银行卡里转了60000元钱，等把60000元钱转入李某221的银行卡后，李某221就把自己的工商银行卡给了胡万仲，后他俩就去给祁厅长送银行卡去了；5.证人祁某证言：我认识胡万仲，平时叫他明明。我在青海省民政厅社会组织管理局工作。没有收过胡万仲的银行卡和现金，也未签订过承包合同，没有听说过民政厅在那个地方有修建村委的项目。2017年8月份，155XXXX****的手机号给我打电话，问我是否认识胡万仲，还说什么工程款的事，我让对方赶紧去报案；6.证人李某223证言：我帮胡万仲转发过短息，2017年7月份左右，胡万仲给我打电话让我帮他转发几条短信，我们比较熟悉，朋友帮忙，我就答应了。当时胡万仲给我发过来了一个手机号码，后发来了几条短信，具体什么内容我没有看，我就按照胡万仲给的电话号码转发了出去，之后我就将短息删除了。胡万仲给我的电话号码尾号是7778；7.证人王某1证言：2017年7-8月份左右，当时我在西宁，胡万仲打电话叫我来互助县喝酒，后我开车来到互助县威远镇振兴大道一餐厅的门口，见面后，胡万仲问我手机号是不是西宁的，我说就是，胡万仲让我给一个号码打个电话，内容是”我是青海省民政厅的干部，你不要逼胡万仲，事情快有着落了”我按照胡万仲给的电话打了过去，对方是一个男子，打完电话我就挂了。并证实其在青海世纪信通信息安全公司上班；8.证人盛某证言、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明：2017年5月份的一天，李某222向我借1000元钱，后和李某222到威远镇振兴大道对面的路上将钱给了一个年轻小伙，李某222具体给了多少钱我没见，李某222说那个小伙是互助县交警大队长的侄子。在见证人苏中军的见证下，盛某辨认出7号照片之人（胡万仲）就是在振兴大道思源酒店对面收了李某222钱的男子；9.证人朱某证言：2017年6-7月份左右，李某222打电话让我帮忙把2条芙蓉王香烟和1000元现金转交给胡万仲。过了二三天，胡万仲给我打电话，让我把李某222送给他的烟和现金送过去，我开车到交警大队门口将2条芙蓉王烟和1000元现金给了胡万仲；10.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、李某221手机短信聊天内容。证明侦查机关办案人员依法扣押胡万仲白色OPPOR9手机一部（138XXXX****），提取被害人李某221手机中与号码147XXXX****的短信聊天内容7张进行拍照固定。进一步证实被告人胡万仲为了取得被害人的信任，达到诈骗的目的，冒充所谓的”祁厅长”给受害人发送短信；11.电子证物检查笔录、提取电子证据清单、固定电子证据清单、原始证据使用记录：证明侦查机关对从被告人胡万仲处扣押的涉案手机中的涉案数据进行勘验分析，将提取的电子数据刻录成光盘，并制作《提取电子证据清单》；12.接受证据材料清单、2017年农村服务中心建设实施方案通知、农村建设承包合同、借记卡帐户历史明细清单、建行个人活期帐户交易明细。证明被害人李某221于2017年8月28日向侦查机关提交了被告人胡万仲伪造的农村建设承包合同和文件，以及李某221的银行提款情况；13.接受证据清单、办案说明、通话清单。证明2017年9月8日，被害人李某221提交了155XXXX****手机号在2017年5月至8月的通话单及短信详单。经侦查人员复核，2017年5月至8月，155XXXX****（机主：李某221）与138XXXX****(胡万仲）通话记录达850次（其中5月份104次、6月份268次、7月份297次、8月份193次），短信记录64次（其中5月份9次、6月份18次、7月份17次、8月份20次）。2017年8月份，155XXXX****（机主：李某221）与147XXXX****（机主：李某223）短信记录达10次，通话记录一次。上述李某221提交的通话、短信清单能反映出李某221与胡万仲有密切往来，李某221与李某223有密切往来，还与李某221提交的与胡万仲的短信互动图相互印证；14.接受证据清单、收条、发还清单。证明侦查机关将扣押的白色OPPOR9手机一部发还被告人胡万仲，胡万仲退回的2条芙蓉王香烟发还被害人李某222；15.办案说明。证明案卷中的胡万忠和胡万仲为同一人，祁佳荣和祁某为同一人；16.接受证据清单、收条、领条、谅解书。证明被告人胡万仲亲属退赔全部赃款89000元，发还被害人李某22184000元，发还被害人李某2225000元.。被害人李某221、李某222对被告人胡万仲的行为表示谅解，请求对其从轻处理；17.被告人胡万仲的供述：2017年5月份因我做生意赔了钱，并且欠了亲戚朋友的一大笔钱，就想想个办法把这个钱还上。因为认识李某221之后得知李某221以前开沙场比较有钱，我还跟李某221一起去收过帐。2017年5月份的一天,我约李某221到互助县威远镇七彩星河湾的丽都酒店见面，我与李某221及其妻子一起吃饭时，我告诉李某221青海省民政厅在互助县松多乡有修建村委办公室的项目，我认识青海省民政厅的祁某副厅长，正好祁某厅长负责这个项目，我就问李某221是否要承包这个项目，如果要承包我能拉关系要上这个项目，当天李某221就答应说要承包这个工程。我借了李某22118000元，这钱确实是因为借别人的钱还账和倒酒用的。2017年5月份、7月份我谎称”祁某副厅长”在兰亭序茶艺打麻将输了钱及承包工程名义骗取了李某221的66000元。后李某221多次打电话催问项目何时能下来。因李某221经常催问，我就找了一个朋友李某223(联系电话147XX****XX)让他帮我给李某221的手机上转发短信，之后我就用自己的手机以祁厅长的名义编写好短信，然后转发给李某223，再让李某223转发给李某221。前后发了多少条信息我记不清楚了，所发信息的内容大致上都是项目马上下来了，让李某221再等两天。2017年6-7月左右，我以帮李某222在交警大队疏通关系为由,骗取了李某222的5000元现金和2条芙蓉王香烟。2017年9月21日我到互助县公安局刑警大队投案自首。本院认为，被告人胡万仲以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人胡万仲属多次诈骗，应酌情从重处罚。鉴于被告人胡万仲有自首情节，并积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定，判决如下：被告人胡万仲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2020年5月15日止。所处罚金限被告人于判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长兰向阳审判员贺生胜审判员马秀花二〇一八年三月十九日书记员王璐