天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2018）津0116刑初80044号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人张厚刚，男，1981年1月7日出生，汉族，山东省郓城县人，初中文化。因涉嫌非法经营罪，于2017年5月17日被天津市滨海新区公安局开发分局刑事拘留，2017年6月23日经天津市滨海新区人民检察院批准逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘忠民，天津汇滨律师事务所律师。辩护人刘鹏，天津汇滨律师事务所律师。被告人梁春燕，女，1980年1月2日出生，汉族，山东省郓城县人，小学文化，无业。因涉嫌非法经营罪，于2017年5月17日被天津市滨海新区公安局开发分局取保候审，2017年8月25日被天津市滨海新区人民检察院取保候审，2018年3月5日被本院继续取保候审。现在其住所候审。天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2018〕46号起诉书指控被告人张厚刚、梁春燕犯非法经营罪，于2018年3月2日向本院提起公诉，本院于2018年3月2日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年3月19日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员任彩霞出庭支持公诉，被告人张厚刚及其辩护人刘鹏、被告人梁春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：被告人张厚刚、梁春燕在未取得危险化学品经营许可的情况下，自2016年6月至2017年5月间，在天津市滨海新区出口加工区一公司大院内东侧空地，利用集装箱（内装油罐及加油设备）私设加油点，从他处购得柴油，向源晟物流公司杨某、辛某等人的货车车队售卖。已核实其非法贩卖柴油销售金额累计达人民币266800元。2017年5月16日17时许，公安民警在巡逻中发现天津市滨海新区出口加工区某公司大院内有人疑似非法买卖柴油，出警后在现场发现被告人梁春燕和张某（另案处理）正在售卖柴油，遂当场将其抓获，并将加油设备、相关物证、书证予以扣押。2017年5月17日，被告人张厚刚主动投案。经天津市公安局物证鉴定中心检测鉴定，被告人张厚刚、梁春燕私自设立的加油点集装箱油罐中送检液体油样品均检出柴油成分。经天津市产品质量监督检测技术研究院出具检测报告认定，送检液体（柴油）的闭口闪点分别为56.5℃、72.5℃。针对起诉书指控的上述事实，公诉人在开庭审理过程中出示、宣读了相应的书证、物证及物证照片、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、视听资料及被告人供述和辩解等证据，认为被告人张厚刚、梁春燕违反国家规定，未经国家有关主管机关批准，擅自经营柴油，扰乱市场秩序，非法经营额达26万余元，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人张厚刚具备自首情节，建议对其判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；鉴于被告人梁春燕具备坦白、从犯等情节，建议对其判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。案件审理期间，被告人张厚刚、梁春燕认罪认罚且具结签字，公诉机关变更量刑建议：建议判处被告人张厚刚有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；建议判处被告人梁春燕有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人张厚刚、梁春燕当庭对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人张厚刚的辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议，但是认为张厚刚具备诸多法定及酌定从宽处罚的情节，提出如下辩护意见：1.张厚刚具备自首情节；2.张厚刚积极退赃，认缴罚金；3.张厚刚认罪认罚；4.张厚刚系初犯。建议对被告人张厚刚从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人张厚刚、梁春燕在未取得危险化学品经营许可的情况下，自2016年6月至2017年5月间，在天津市滨海新区出口加工区一公司大院内东侧空地，利用集装箱（内装油罐及加油设备）私设加油点，从他处购得柴油，向源晟物流公司杨某、辛某等人的货车车队售卖。已核实其非法贩卖柴油销售金额累计达人民币266800元。2017年5月16日17时许，公安民警在巡逻中发现天津市滨海新区出口加工区某公司大院内有人疑似非法买卖柴油，出警后在现场发现被告人梁春燕和张某正在售卖柴油，遂当场将其抓获，并将加油设备、相关物证、书证予以扣押。2017年5月17日，被告人张厚刚主动投案。案件审理期间，被告人张厚刚、梁春燕主动退缴违法所得人民币20000元。上述事实，被告人张厚刚、梁春燕在庭审过程中亦无异议，并有证人赵某、杨某、辛某、王某1、刘某、王某2、王某3、崔某、郭某、陈敏兴、张某等人的证言；天津市滨海新区公安局开发分局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等勘验、辨认笔录；公安机关自被告人张厚刚、梁春燕记账用的联想笔记本电脑中调取的电子记账单打印件、银行账户交易明细、本院的缴款凭证等书证；公安机关依法扣押的账册、加油卡、笔记本电脑等物证；公安机关出具的案件来源、抓获经过、被告人户籍证明、扣押决定书、扣押清单等其他证明材料；被告人张厚刚、梁春燕的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张厚刚、梁春燕违反《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》以及《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等法律、行政法规的规定，未经国家有关主管机关的批准，非法经营由法律、行政法规明确规定的由专门的机构经营的柴油，扰乱市场秩序，非法经营额达26万余元，属情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。公诉机关指控被告人张厚刚、梁春燕犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张厚刚、梁春燕认罪认罚且具结签字，依法均可从宽处罚；被告人张厚刚案发后主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具备自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人梁春燕在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人梁春燕到案后始终如实供认自己所犯罪行，当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；二被告人主动退缴赃款，均可酌情从轻处罚。考虑到二被告人均系初犯，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险性，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，决定依法均宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。被告人张厚刚的辩护人以被告人具备认罪认罚、自首、初犯、退赃等情节为由建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人张厚刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第九十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》第一条之规定，判决如下：一、被告人张厚刚犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（被告人张厚刚的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人梁春燕犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（被告人梁春燕的缓刑考验期自本判决书确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人张厚刚、梁春燕退缴的赃款人民币20000元，依法没收；未随案移送的犯罪工具加油机2个、加油枪2个、油罐2个等，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李正文代理审判员  林 琳人民陪审员  刘荣欣二〇一八年三月十九日书 记 员  陈 婷附：法律释明：1．《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2.《中华人民共和国刑法》第九十六条:本法所称违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。3.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。4.《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。6．《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。7．《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。8.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。9.《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。10.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》第一条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，可以依法从宽处理。