湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1224刑初381号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人舒远求，绰号“求喜”，男，1970年4月5日出生，瑶族，初中文化，种植业生产人员，湖南省辰溪县人，住辰溪县；因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月6日被溆浦县公安局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，2017年11月9日被逮捕；现羁押于溆浦县看守所。溆浦县人民检察院以湘溆检公诉刑诉[2017]372号起诉书指控被告人舒远求犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月16日公开开庭审理了本案。溆浦县人民检察院指派检察员谌某出庭支持公诉，被告人舒远求到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：2012年3月的一天，被害人舒某1询问被告人舒远求塔吊租赁的事情，被告人舒远求便对舒某1讲购买一台塔吊，每月扣除师傅工资及按揭贷款能赚8000元。舒某1见有利可图便分两次给了舒远求人民币46000元，请舒远求帮其购买塔吊。后舒某1见舒远求没有购来塔吊，便要求退还本钱，但未能联系上舒远求。2013年5月的一天，被告人舒远求打电话给宋某1，讲购买两台塔吊每月可收租金1万余元。为此宋某1到溆浦县城找到舒远求，舒远求带宋某1到溆浦火车站的一个工地上，说这个工地就要施工了，需要5台塔吊，宋某1看到后就相信了。2013年6月24日，宋某1在中国��商银行溆浦支行给舒远求转了人民币174800元购买塔吊，后舒远求借口工地老板跑了一直没有购买塔吊。2013年7月的一天，被告人舒远求的弟弟舒某2对其徒弟舒某3讲舒远求要在溆浦县火车站旁的“亿利城”工地搞塔吊工程，问舒某3是否愿意购买一台塔吊。舒某3将此事告诉了朋友向某1，后向某1与其弟弟向某2找到舒远求询问购买塔吊的事，舒远求讲购买一台塔吊需要43万余元，但可以按揭，首付只要94400元，搞好后放在“亿利城”工地上收租金。向某1、向某2相信后于2013年7月19日、7月22日共向舒远求农行的账户转账188800元用于支付购买塔吊的首付款，后舒远求以工地未开工为由没有购买塔吊。2013年8月份，被告人舒远求以帮助叶某1购买塔吊为由，分两次从被害人叶某1手中提取人民币87000元，后一直没有购买塔吊。2013年10月的一天，被害人叶某2听说舒远求在搞塔吊工程，还可以帮忙购买塔吊。于是叶某2通过舒某2找到舒远求，要舒远求订一台塔吊。过后两天，舒远求带叶某2到溆浦火车站旁边的“和谐家园”看工地，舒远求讲购买塔吊后就装在该工地上施工。2014年11月14日，叶某2在辰溪县后塘乡舒远求的小车上给了舒远求人民币26000元，2014年11月15日，叶某2向舒远求的农行账户转账人民币68000元，后舒远求以工地未开工为由没有购买塔吊。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人舒远求以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六���之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人舒远求对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律没有异议。经审理查明：2012年3月至2013年11月中旬，被告人舒远求以帮助他人按揭购买塔吊后安排在溆浦县火车站附近工地施工并可以收取高额租金为由，先后骗取舒某1等6名被害人人民币共计590600元。具体分述如下：1、2012年3月的一天，被害人舒某1询问被告人舒远求塔吊租赁的事情，被告人舒远求讲购买一台塔吊后，扣除师傅工资及按揭贷款后每月可赚人民币8000元。舒某1见有利可图，先后三次给了舒远求人民币46000元，请舒远求帮其购买塔吊出租。后舒某1见舒远求没有购买塔吊，便要求退其退钱，但未能联系上舒远求；2、2013年5月的一天，被告人舒远求打电话给宋某1，讲购买两台塔吊每月可收租金1万余元。随后宋某1来到溆浦县城找到舒远求，舒远求带宋某1到溆浦火车站的一个工地上，说这个工地就要施工了，需要5台塔吊，宋某1看到后就相信了。2013年6月24日，宋某1在中国工商银行溆浦支行给舒远求转账人民币174800元购买塔吊，后舒远求以工地老板跑了为由，一直没有购买塔吊；3、2013年7月的一天，被告人舒远求的弟弟舒某2对其徒弟舒某3讲舒远求准备在溆浦县火车站旁的“亿利城”工地搞塔吊工程，问舒某3是否愿意购买一台塔吊。舒某3将此事告诉了朋友向某1，后向某1与其弟弟向某2找到舒远求询问购买塔吊的事，舒远求讲购买一台塔吊需要43万余元，但可以按揭，首付只要94400元，买好后放在“亿利城”工地上收租金。向某1、向某2相信后，于2013年7月19日、7月22日共向舒远求农行的账户转账188800元用于支付购买塔吊的首付款，后舒远求以工地未开工为由没有购买塔吊；4、2013年8月份，被告人舒远求以帮助叶某1购买塔吊为由，分两次从被害人叶某1手中骗取人民币87000元，但一直没有购买塔吊；5、2013年10月的一天，被害人叶某2听说舒远求在搞塔吊工程，还可以帮忙购买塔吊。于是叶某2通过舒某2找到舒远求，要舒远求为其订购一台塔吊。舒远求还带叶某2到溆浦火车站旁边的“和谐家园”看工地，舒远求讲购买塔吊后就装在该工地上施工。2013年11月14日，叶某2在辰溪县后塘乡舒远求的小车上给了舒远求人民币26000元，次日叶某2向舒远求的农行��户转账人民币68000元，后舒远求以工地未开工为由没有购买塔吊。另查明，2014年7月11日，被告人舒远求的母亲宋某2退还了向某1人民币30000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、被害人陈述（1）被害人舒某1的陈述证明：2012年3月一天，舒远求在舒某1的饭店里玩，就问他塔吊的事，他说按揭购买塔吊后，扣除每个月师傅的工资及按揭款之外，每月能赚八千多元，首付是七八万，并且他说大盛家园准备动工，需要五台塔吊，舒某1就与他商量买一台塔吊，舒远求讲要97000元。后来舒某1分四次给了舒远求56000元，其中1万元转账在舒远求的弟弟舒远定的银行账户上，剩下的钱凑不起，舒某1让舒远求帮自己垫上，以后从租金里扣，舒远求同意了。后来舒远求一直没有购买塔吊，也没有退钱；（2）被害人宋某1的陈述证明：2013年5月份，舒远求打电话叫宋某1去买两台塔吊放在工地上每个月有1万多元租金。为了证实他的话，宋某1到溆浦县城找到舒远求，他带宋某1到溆浦火车站附近看了一个挖烂的工地，宋某1就相信了他的话。2013年6月24日，宋某1在溆浦工商银行里给舒远求的卡里打了174800元，但是舒远求一直没有购买塔吊，也没有退钱；（3）被害人向某1、向某2的陈述证明：2013年7月份的一天，向某1朋友舒某3打电话说溆浦现在有个工地需要塔吊施工，他们村的舒远求在联系塔吊的事情，向某1与向某2兄弟二人一起来到溆浦格林新城的建筑工地上找到舒远求，他讲一台塔吊需要43万多元，但可以按揭，首付20%只要94400元，买好后放在“亿利城”工地上收租金就可以了，向某1、向某2就讲自己去买塔吊，但舒远求讲自己去买手续很麻烦，他帮忙买的话就很方便，向某1兄弟二人就说回去商量一下。第二天舒远求打电话说要买塔吊的话要快，现在工地就要开工了，向某1就答应让他帮忙买，他就要向某1将首付款给他。7月19日，向某1与向某2在辰溪县黄溪口农业银行转账给舒远求94400元，7月22日向某1在溆浦火车站附近的农业银行给舒远求转账94400元，但舒远求一直没有购买塔吊；案发后，在公安机关组织的混合辨认中，向某1、向某2指认出被告人舒远求就是骗取其二兄弟人民币188800元的人；（4）被害人叶某1的陈述证明：2013年8月份，舒远求借帮叶某1购买塔吊为名，骗走叶某1人民币98800元，之后一直推���没有购买塔吊；（5）被害人叶某2的陈述证明：2013年10月份，叶某2听舒某1说舒远求在搞塔吊工程并可以帮助购买塔吊，于是叶某2通过舒某2找到舒远求，在舒远求那里订了一台塔吊，当时讲好首付要94000元钱，订的是长沙中联的。过了两天，舒远求带叶某2到溆浦火车站旁边的“和谐家园”看工地，当时工地挖烂了。同年11月14日，叶某2在辰溪县后塘乡舒远求的小车上给了他26000元现金，11月15日在辰溪的武陵城农行里给他转账68000元。后来打舒远求和舒某2的电话，他们都说工地没有开工；2、证人证言（1）证人舒某3的证言证明：舒某3一直在跟舒远求的弟弟舒某2学开塔吊。2013年7月份，舒某2讲他哥哥舒远求在溆浦火车站的“亿利城”搞塔吊工程，问舒某3是否买一台塔吊，舒某3没有钱买，就和朋友向某1说了此事，之后向某1就来溆浦找舒远求商量购买塔吊的事情，但他们是怎么商量的就不清楚了；（2）证人舒某2的证言证明：2013年11月份，叶某2通过舒某1了解到舒远求在做塔吊工程，遂联系舒某2找到舒远求协商购买塔吊，后来他们具体怎么谈的就不清楚了。舒某2自己与舒远求讲好的塔吊首付款是94000元，付款后舒远求一直没有购买塔吊；（3）证人荆某的证言证明：溆浦“亿利城”现在有两台塔吊在施工，这两台塔吊是建筑商自己的，建筑商没有和一个叫舒远求的人联系过塔吊的事情；（4）证人刘某的证言证明：“城北一号”工地上的5台塔吊都是开发商自己的，舒远求曾和刘某说过塔吊出租的事情，但没有达成协议；（5）证人徐某的证言证明：溆浦湘运公司家属区项目改造工程的股东是舒革、王某、唐某、徐某，舒远求不是股东；（6）证人周某的证言证明：舒远求有一台中联重科5610型塔吊在周某承建的溆浦格林新城工地20号楼施工；（7）证人董某的证言证明：舒远求曾经讲他有一台塔吊在格林新城工地出租，他曾经要求到董某的“城北一号”工地做塔吊工程，因公司有5台塔吊，所以没有答应他来工地做事；3、相关书证（1）工程机械设备按揭贷款借款合同、公证书，���明被告人舒远求使用的塔吊购于2013年2月26日，但贷款金额、工程机械的购买数量均做了涂改；（2）中国农业银行银行卡取款业务回单及收条，证明被害人向某2、向某1于2013年7月19日、7月22日分别给被告人舒远求卡号为62×××72农行卡转款94400元，舒远求给向某2、向某1各出具了94400元的收条；（3）中国农业银行农行湖南省分行卡卡转账单，证明被害人叶某2于2013年11月15日给舒远求卡号为62×××72农行卡转款68000元；（4）广西建工集团建筑机械制造有限责任公司柳州分公司负责人赖浣术出具的证明，证明2013年6月至2014年7月期间舒远求未与其单位签订塔机购销合同，也未办理过其他业务；（5）收条，证明2014年7月11日舒远求的母亲宋某2退还向某1人民币30000元；（6）到案经过，证明被告人舒远求被抓获归案的经过情况；（7）户籍证明，证明被告人舒远求犯罪时已达到完全刑事责任年龄；4、被告人舒远求对其多次诈骗他人财物的犯罪事实供认不讳，其供述的内容与上述证据能相互印证。本院认为：被告人舒远求以非法占有为目的，以帮助他人购买塔吊出租为由，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人舒远求所犯罪名成立，本院予以确认。被告人舒远求能如实供述犯罪事实，当庭认罪，可以从轻处罚。案发后，被告人舒远求的家属退赔了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人舒远求违法所得人民币590600元，依法应当予以退赔。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人舒远求犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除逮捕前已被羁押的37日，即自2017年11月9日起至2027年10月1日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人舒远求退赔相关被害人经济损失共计人民币590600元，已退赔被害人向某1��人民币30000元应当予以扣除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖明刚人民陪审员  肖时文人民陪审员  谌贻求二〇一八年三月七日代理书记员  邓雪姣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还���掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。