云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书(2018)云2504刑初27号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人陆红林，男，生于1962年11月9日，苗族，云南省弥勒市人，小学文化，居民，家住云南省弥勒市。因犯盗窃罪于1999年11月29日被红河州中级人民法院判处有期徒刑十五年，期间三次共减刑四年零三个月，2006年11月30日予以假释，假释考验期至2010年1月21日止。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月2日被弥勒市公安局刑事拘留，2017年10月9日经弥勒市人民检察院批准逮捕，同日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。弥勒市人民检察院以弥检公诉刑诉〔2018〕24号起诉书指控被告人陆红林犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人陆红林到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2007年至2017年8月期间，被告人陆红林以虚构承包工程、做粮食生意为由，骗取他人财物共计人民币1750900元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接受刑事案件登记表、立案决定书，户口证明，到案经过说明，被害人李某1、李某2、石某、袁某、李某3、方某、王某1、李某4等人的陈述，证人姚某、赵某1、李某5、周某、杨某等人的证言，辨认笔录及照片，银行交易明细账信息，被告人陆红林的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆红林的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陆红林在假释考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第八十六条第一款之规定，应当撤销假释，实行数罪并罚。建议法庭对被告人陆红林判处十三年至十五年有期徒刑，并处罚金或者没收财产，撤销假释，数罪并罚。被告人陆红林辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据没有意见，我知道错了。经审理查明：2007年至2017年8月期间，被告人陆红林以虚构承包工程、做粮食生意为由，骗取他人财物共计人民币1750900元。具体犯罪事实如下：1.2007年至2010年期间，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人李某1人民币1312000元。2.2010年6月至8月，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人李某2人民币320000元。3.2013年5月，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人石某人民币16000元。4.2013年6、7月，被告人陆红林虚构做粮食生意的事实，骗取了被害人袁某人民币13200元。5.2017年春节前，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人李某3、方某共计人民币57000元。6.2017年6月，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人王某2人民币8700元。7.2017年8月，被告人陆红林虚构承包工程的事实，骗取了被害人李某4人民币24000元。2017年9月1日，被告人陆红林被被害人李某1等人带至弥勒市公安局。上述事实，有检察机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月1日经李某1报案陆红林涉嫌诈骗后，公安机关当日立案的事实。2.户口证明，证实被告人陆红林的出生日期及其他自然情况。3.到案经过说明，证实2017年9月1日，被害人李某1夫妇带着陆红林到弥勒市公安局报案，公安机关随即讯问并拘留被告人陆红林。4.前科材料，证实被告人陆红林因犯盗窃罪于1999年11月29日被红河州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收财产人民币2000元，期间三次共减刑四年零三个月。昆明市中级人民法院于2006年10月31日作出(2006)昆刑执字第15131号刑事裁定书，对陆红林准予假释，假释考验期从2006年11月30日起至2010年1月21日止。5.被害人李某1的陈述，证实2007年9月至2009年期间，其被陆红林以承包工程打点关系等为由诈骗的经过情况。6.被害人李某2的陈述，证实2010年6月至2010年8月期间，陆红林虚构承包高速公路工程事由骗取了其人民币320000元。7.被害人石某的陈述，证实2013年期间，陆红林虚构承包高速公路工程事由骗了其人民币16000元。8.被害人袁某的陈述，证实2013年年初至8月期间，陆红林以做粮食生意借款为由骗了其人民币13200元。9.被害人李某3、方某的陈述，证实陆红林以做红河州绿化工程为由骗取了李某3人民币30000元、方某人民币27000元。10.被害人王某2的陈述，证实2017年期间，陆红林以做绿化工程为由骗了其人民币8700元。11.被害人李某4的陈述，证实2017年8月，陆红林以做绿化工程为由骗了其人民币24000元。12.证人姚某的证言，证实2007年至2009年期间，其丈夫李某1被陆红林以承包工程为由骗走人民币1312000余元，及因此事造成的经济损失的情况。13.证人赵某1的证言，证实2009年期间其在李某1和李某1霖、陆红林成立的项目部上班，期间担任出纳，负责管钱。其给许家信和李青汇过款。14.证人李某5的证言，证实2008年末至2010年春节期间，其在李某1和陆红林合伙成立的项目部担任财务会计，及其任会计期间的账目状况。15.证人周某的证言，证实2007年至2009年期间，其在李某1和陆红林合伙成立的项目部负责后勤工作，期间装修费用、工人工资、日常开支等都是李某1自己出资垫付的。16.证人杨某的证言，证实2009年1月至2011年2月期间，其在李某1和陆红林合伙成立的项目部负责办公设备维护。17.证人赵某2的证言，证实2008年至2012年期间，其与陆红林系男女朋友关系，陆红林会给其生活费，买过价值两三万元的首饰给其。2009年期间，赵某2到项目部上过三个月班，其不知道陆红林实施诈骗的情况。18.证人钟某的证言，证实2017年8月陆红林以朋友还债为由要打钱到其子白天泉中国农业银行卡上，白天泉把银行卡号告诉陆红林，事后白天泉把5000元拿给陆红林。19.证人李某6的证言，证实2017年8、9月份，陆红林以朋友还债为由要打钱到其中国工商银行卡上，其便把银行卡号告诉陆红林，事后其老公连树伟把卡上到账的10000元取给陆红林。20.云南省建行云南分行关于“许家信”卡号为62×××88的明细账信息、中国建设银行存款凭条、转账凭条、农行银行卡存款业务回单、中国邮政储蓄转账凭单、中国建设银行自动柜员机客户通知书复印件，证实2008年3月31日，许家信在昆明市新兴支行开户，李某1霖先后二次在许家信的账户上存入8万元的事实。姚某在2008年-2009年期间，先后向“许家信”卡号为建行62×××88的账户存款80余万元的事实。21.个人客户关联合约信息、账户明细清单，证实陆红林相关银行卡明细情况。22.费用支出、借条、汇款单据复印件，证实2008年至2010年成立项目部经费开支情况。23.被告人陆红林对犯罪经过情节所作的供述及辩解与上述证据能相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人陆红林无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人陆红林在假释考验期内犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。鉴于被告人陆红林认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。公诉机关关于被告人陆红林的量刑意见与其实施的犯罪行为所应承担的罪责相适应，本院予以采纳。据此，根据被告人陆红林的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第八十六条第一款，第七十一条，第六十九条第一款、第三款，第八十三条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销云南省昆明市中级人民法院(2006)昆刑执字第15131号对被告人陆红林予以假释的刑事裁定。二、被告人陆红林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币40万元，加上原判尚未执行完毕的三年零一个月二十二天，总和刑期十七年零一个月二十二天，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币40万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2034年9月1日止）。三、被告人陆红林诈骗所得的赃款人民币1750900元继续追缴。四、随案移送的审讯视频光盘7张予以存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 敏审 判 员  王志平人民陪审员  刘九源二〇一八年三月二十六日书 记 员  陈 艳