天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0117刑初448号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人刘某1，男，1978年4月1日出生，汉族，大专文化，群众，天津市河西区，住天津市河西区通达商城小区*号楼*单元***号(户籍地天津市河西区)。2017年5月11日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年6月15日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。辩护人韩宇祥，天津辩证律师事务所律师。被告人马某，男，1987年9月20日出生，汉族，大专文化，群众，天津市戎威远保安公司员工，住天津市红桥区。2017年3月14日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月6日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。辩护人李文强，天津四方君汇律师事务所律师。被告人刘某2，男，1979年11月18日出生，汉族，高中文化，群众，个体经营天津市概特优科技有限公司，住天津市北辰区(户籍地：天津市南开区)。2017年3月1日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年4月6日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。辩护人李英为，天津星聚律师事务所律师。被告人张某，女，1958年9月11日出生，汉族，中专文化，群众，退休职工，住天津市宁河区(户籍地：天津市宁河区)。2017年3月30日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局宁河分局刑事拘留，同年5月4日经天津市宁河区人民检察院批准逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。辩护人穆兆鹤，天津子平律师事务所律师。辩护人管明军，天津子平律师事务所律师。天津市宁河区人民检察院以津宁检公诉刑诉[2017]464号起诉书指控被告人刘某1、马某、刘某2、张某犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宁河区人民检察院指派检察员李某依法出庭支持公诉，被告人刘某1及其辩护人韩宇祥、被告人马某及其辩护人李文强、被告人刘某2及其辩护人李英为、被告人张某及其辩护人穆兆鹤、管明军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市宁河区人民检察院起诉书指控，被告人刘某1、马某、刘某2、张某明知国家机关、企事业单位招录事业编制工作人员流程和规定的情况下，在2015年6月，被告人刘某1向马某谎称有天津市河西区尖山街街道工作的事业编制内部招聘指标，后被告人马某向刘某2谎称自己在天津市红桥区劳动局工作并提供以上虚假的内部招聘指标信息，被告人刘某2向张某谎称自己在天津市滨海新区工作并提供以上虚假的内部招聘指标信息，被告人张某向需要找工作的张某、董某、杨某、翟某1宣传以上虚假的内部招聘指标信息并承诺能够安排以上工作。后刘某1要求马某向被害人收取共计30万元找工作的费用。马某、刘某2、张某均从中私自层层加价，其中马某通过刘某2收取了共计72万元找工作的费用，将其中的30万元交给刘某1，2万元交给白某(另案处理)，40万元占为已有；刘某2通过张某收取了共计81万元找工作的费用，将其中72万元交给马某，9万元占为已有；张某向被害人收取了共计100万元找工作的费用(其中张某收取张某共计24万元、收取董某共计24万元、收取杨某共计26万元、收取翟某1共计26万元)，将其中81万元交给刘某2，19万元占为已有。2014年10月至2015年底，被告人马某先后通过白某、马某(另案处理)介绍谎称有天津市知识产权局和天津银行工作的内部指标，后通过刘某2、张某收取了被害人赵某1、王某共计8万元定金。马某将其中2万元定金交给白某；6万元定金交给马某。后被告人刘某2通过张某收取赵某1用于找以上工作的1l万元尾款并占为已有。张某隐瞒自己从中加价的事实，向赵某1、王某每人收取13万元尾款后因王某要求退款，张某退还王某13万元，将其中2万元占为已有。立案前，被告人张某退还被害人损失共计16万元(其中退还张某8万元；退还杨某4万元；退还翟某14万元)。案发后，被告人刘某1、马某、刘某2被公安机关抓获到案，被告人张某到公安机关投案。被告人张某退还被害人损失共计8万元(其中退还董某4万元；退还杨某2万元；退还赵某12万元)。天津市宁河区人民检察院认为，被告人刘某1、马某、刘某2、张某的行为已构成诈骗罪，请求本院依法判处。被告人刘某1、马某、刘某2、张某对公诉机关指控不持异议。被告人刘某1的辩护人提出，刘某1犯罪后如实供述自己的罪行，是坦白；被害人存在过错；被告人积极退赃。综上，辩护人请求对刘某1从轻处罚，适用缓刑。被告人马某的辩护人提出，马某主观恶性不大，是初犯、偶犯；马某在相关诈骗犯罪中起到的作用较小，是从犯；马某犯罪后如实供述自己的罪行，是坦白；马某积极退赃，减少社会危害性。综上，辩护人请求对马某从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人刘某2的辩护人提出，刘某2具有坦白情节，积极赔偿被害人损失，是初犯、偶犯，主观恶性不深，社会危害性小。辩护人请求对刘某2从轻处罚。被告人张某的辩护人提出，张某具有自首情节，其违法所得已全部退还，请求对张某从轻处罚；另被告人刘某2先前拖欠张某2万元，后用犯罪所得偿还了该笔欠款，故应从张某的诈骗数额中扣除2万元。经审理查明，被告人刘某1、马某、刘某2、张某明知国家机关、企事业单位招录事业编制工作人员流程和规定的情况下，在2015年6月，被告人刘某1向马某谎称有天津市河西区尖山街街道工作的事业编制内部招聘指标，后被告人马某向刘某2谎称自己在天津市红桥区劳动局工作并提供以上虚假的内部招聘指标信息，被告人刘某2向张某谎称自己在天津市滨海新区工作并提供以上虚假的内部招聘指标信息，被告人张某向需要找工作的张某、董某、杨某、翟某1宣传以上虚假的内部招聘指标信息并承诺能够安排以上工作。后刘某1要求马某向被害人收取共计30万元找工作的费用。马某、刘某2、张某均从中私自层层加价，其中马某通过刘某2收取了共计72万元找工作的费用，将其中的30万元交给刘某1，2万元交给白某(另案处理)，40万元占为已有；刘某2通过张某收取了共计81万元找工作的费用，将其中72万元交给马某，9万元占为已有；张某向被害人收取了共计100万元找工作的费用(其中张某收取张某共计24万元、收取董某共计24万元、收取杨某共计26万元、收取翟某1共计26万元)，将其中81万元交给刘某2，19万元占为已有。2014年10月至2015年底，被告人马某先后通过白某、马某(另案处理)介绍谎称有天津市知识产权局和天津银行工作的内部指标，后通过刘某2、张某收取了被害人赵某1、王某共计8万元定金。马某将其中2万元定金交给白某；6万元定金交给马某。后被告人刘某2通过张某收取赵某1用于找以上工作的1l万元尾款并占为已有。张某隐瞒自己从中加价的事实，向赵某1、王某每人收取13万元尾款后因王某要求退款，张某退还王某13万元，将其中2万元占为已有。立案前，被告人张某退还被害人损失共计16万元(其中退还张某8万元；退还杨某4万元；退还翟某14万元)。案发后，被告人刘某1、马某、刘某2被公安机关抓获到案，被告人张某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。被告人张某退还被害人损失共计8万元(其中退还董某4万元；退还杨某2万元；退还赵某12万元)。庭审后，被告人刘某1家属退还被害人违法所得30万元，被告人马某家属退还被害人违法所得40万元，被告人刘某2退还被害人违法所得20万元。被告人刘某1、马某、刘某2、张某取得被害人谅解。认定上述犯罪事实的证据如下：1、银行账户流水、收条、情况说明等书证。2、证人刘某、翟某2等人证言。3、被害人张某、董某、翟某1、杨某、赵某1、王某陈述。4、被告人的供述和辩解5、辨认笔录。6、电子证据。本院认为，被告人刘某1、马某、刘某2、张某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。天津市宁河区人民检察院指控被告人刘某1、马某、刘某2、张某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张某在案发前退还被害人的款额应从其诈骗数额中扣除。被告人刘某1、马某、刘某2，如实供述自己的罪行，是坦白，张某犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法对四被告人从轻、减轻处罚。四被告人赔偿被害人损失，取得被害人谅解，确有悔罪表现，依法对四被告人从轻处罚。对于辩护人提出的被告人刘某1、马某、刘某2具有坦白，被告人张某具有自首情节，四被告人赔偿被害人损失，依法对四被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十七条等刑事法律的规定，判决如下：被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金40000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2020年8月10日止）。被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2021年3月13日止）。被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月1日起至2020年2月29日止）。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2018年3月29日止）。上述罚金于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 ：汪卫军审判员 ：靳加伏审判员 ：李洪文二〇一八年三月九日书记员 ： 刘 鑫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。