山西省阳城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0522刑初9号公诉机关阳城县人民检察院。被告人张春堂，因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月26日被阳城县公安局刑���拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于阳城县看守所。阳城县人民检察院以阳检刑刑诉（2018）6号起诉书指控被告人张春堂犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘晋阳、检察官助理毕丰丰出庭支持公诉，被告人张春堂到庭参加诉讼。现已审理终结。阳城县人民检察院指控，2012年4月至2017年8月间，被告人张春堂谎称在多个煤矿承包有多处工程，与妻子离婚时有数百万存款被银行冻结，以工程资金周转、交离婚诉讼费、银行冻结款滞纳金、三哥张某甲遗产手续费为由，骗取本县寺头乡马寨村白某甲1万元，骗取白某甲母亲张某乙9万元，骗取本县町店镇中峪村张某丙3万元，骗取本县凤城镇北安阳村徐某14500元，骗取本县凤城镇西关村丁某35000元，以介绍生意、交银行冻结款滞纳金为由骗取本县东冶镇西冶村晋某3万元。2012年10月至2016年5月间，被告人张春堂谎称能将崔某安排到长平煤矿上班，以给领导送礼、交纳报名费、手续费为由，骗取本县蟒河镇泥河村崔某27100元。综上，被告人张春堂共诈骗7人，骗取被害人财物共计23.66万元。公诉机关认为，被告人张春堂以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。开庭审理过程中，公诉机关建议对其在有期徒刑六年至七年幅度内量刑，并处罚金。被告人张春堂对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、2012年4月至2017年8月间，被告人张春堂谎称在多个煤矿承包有多处工程，与妻子离婚时有数百万存款被银行冻结，三哥张某甲有三十余万元遗产，以工程资金周转、交离婚诉讼费、银行冻结款滞纳金、遗产手续费为由，骗取阳城县寺头乡马寨村白某甲1万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人张春堂户籍证明、常住人口基本信息、前科劣迹调查表，证实被告人张春堂犯罪时已达刑事责任年龄；经查询，未发现张春堂有其他违法犯罪情况。2.阳城县公安局东冶派出所出具的张春堂归案说明，证实张春堂被传唤到案的经过。3.阳城县公安局东冶派出所扣押并随案移送的张春堂现金13500元、银行卡一张，附扣押笔录、扣押清单及照片、随案移送清单，张春堂供述该随身携带的现金为该诈骗所得，随身携带的农商银行卡为白某甲父亲白某乙所有。4.阳城县公安局调取的白某甲和农商银行卡、白某甲邮政储蓄银行卡2012年5月至2017年8月17日交易明细对账单，与被害人陈述能相互印证。5.山西长子农村商业银行股份有限公司财务管理部出具情况说明，证明经查，张春堂在该行无开户信息，无任何资金往来。6.长子县公安局宋村派出所出具的证明，证明该辖区王郭村村民张某甲于2015年6月份因下大雨，暂住房屋倒塌，张某甲被砸死。7.白某甲提交通话录音光盘一张，语音时长1分15秒，内容涉及钱款。8.证人王某（张春堂前妻）证言，证实与张春堂十多年前在长子法院协议离婚，离婚时家里没有存款，外面还欠了很多钱，房子当时给了儿子张某丁。后来我又和张春堂生活了两三年，2010年或者2011年的一天，张春堂出去就再也没有回过家，直到2016年9月份的一天，张春堂回家呆了几个小时就走了，期间没有给过我和孩子一分钱。张某甲是张春堂的三哥，三四年前下大雨房子塌了被砸死了，张某甲是光棍，人很穷，根本没有留下什么遗产。9.被害人白某甲陈述，我和张春堂2012年4月份的一天在长治市长子县城一次朋友聚会上认识的，当时张春堂说自己是赵庄煤矿承包工程的。后来一次张春堂说他和他妻子正在办离婚手续，有270万的存款被冻结在银行，到了10月份就能取出来，到时候给我10万元让我开店用。2012年我们生活在���起后，我们两个人的衣食住行都是我花的钱。2012年5月份的一天，张春堂以自己离婚需要交诉讼费为由向我借了2000元钱，我给了他2000元钱。2012年10月份的时候张春堂说他在银行冻结的钱快到期了，需要向银行交5000元的保质金向我借钱，我给了他5000元钱。2013年正月的时候张春堂以过年到赵庄煤矿给董事长送礼、工商银行常主任送礼、还有他法院的朋友董某送礼等理由向我借了1万元。2013年张春堂说他三哥张某甲被房子砸死了，有38万元的遗产，这个遗产急需转出去，不然他的其他兄弟就要分这个钱为由，向我借钱，当时我手里没钱，张春堂就让把我的金项链、金耳环、金戒指卖掉，这些东西不是一次性卖的，这些东西卖了4000多元钱。2013年7月份的一天，张春堂说去长平煤矿工地需要5000元钱，我往我邮政银行卡内存了5000元钱，存上后张春堂拿着我的卡把5000元钱取走了。2017年8月4日张春堂和我要钱去晋城办事，我没有钱，就找到东冶镇古河村的张某戊借了4500元钱，2017年8月11日我向张春堂要钱还张某戊，张春堂给了我4500元，说：“你还了还吧，你到星期日下午还得给我借5000元钱，我想星期日要去晋城办事，星期一就办好了。”后来这个钱我就没敢还，2017年8月12日早上张春堂就又把这4500元钱要走了。过了几天，张春堂病了没钱看病，我回到我母亲那里借了2000元钱，给了张春堂1500元钱。10.被告人张春堂供述，2012年三四月份我和白某甲认识以后和白某甲生活在一起，和白某甲生活在一起之后我就没有干过活，也没有经济来源。我编造大老板的身份骗了白某甲，我编造因离婚一二百万存款被冻结，需要从法院判决资金才能解冻，为了离婚打官司需要交律师费、跑关系等理由从白某甲那里骗钱，具体骗了多少钱我也记不清了，后来白某甲也没有钱了，就带我回她家，白某甲也把我编造的身份给她家人介绍了，我便开始以离婚需要交律师费、跑关系为由向白某甲的母亲张某乙骗钱，然后我又以干工程需要资金周转为由从丁某、张某乙那里骗钱。我在白某甲那里骗了有大概1万元，2012年刚开始和白某甲生活在一起，大概骗了5000元，后来把金戒指、金耳环卖了，又从白某甲那里骗了1000元，最后一次2017年8月的一天，我以银行交滞纳金的名义从白某甲那里骗了4500元。白某乙银行卡里的老年钱3000多元，都让我取出来花了。白某甲的金戒指、金耳环、金项链都卖了供我们生活花了。民警从我身上扣押的我随身携带的13500元钱，其中1万元钱是晋某的，3500元钱是白某甲8月份的时候从朋友那里借了4500元钱花的剩下的。二、2012年5月至2017年7月间，被告人张春堂采取上述同样手段，以工程资金周转、交离婚诉讼费、银行冻结款滞纳金、三哥张某甲遗产手续费为由，骗取阳城县寺头乡马寨村白某甲母亲张某乙9万元。上述事实，有下列证据予以证实：张某乙提供的手写记账明细及银行汇款收据、农村信用社存款回单，与张某乙陈述能相互印证。附接受证据材料清单。阳城县公安局调取的白某乙农商银行卡、白某甲邮政储蓄银行卡2012年5月至2017年8月17日交易明细对账单。被告人张春堂供述，我在白某甲母亲张某乙那里借了9万多，我以离婚需要律师费和到法院跑关系等理由骗了张某乙1万元，以工程开工资金周转不开为由先后在张某乙那里骗了3万元，以转移张某甲遗产的名义骗了1万元，以交滞纳金的名义骗了3万元，时间长了剩下的记不清了。��证人白某甲证言，被害人张某乙陈述能相互印证。三、2013年春季至2016年6月间，被告人张春堂采取上述同样手段，以工程资金周转、交银行冻结款滞纳金、遗产手续费为由，骗取阳城县町店镇中峪村张某乙3万元。上述事实，有下列证据予以证实：邮政储蓄银行转账凭单、汇款收据，证实张某乙账户于2013年10月5日汇款至白某甲账户5000元，2015年9月22日张某乙汇款给白某甲账户3000元。阳城县公安局调取的白某乙农商银行卡、白某甲邮政储蓄银行卡交易明细对账单，与白某甲证言相互印证。证人白某甲证言，证实张春堂总共在我姨姨那里借了3万元钱，这些钱都是张春堂和我一起去借的，有时也是打电话借的。被害人张某乙陈述，2013年春天到2016年6月份期间张春堂借了8次，一共借了3万元钱。被告人���春堂的供述，我在张某乙那里骗了二万七八千元。四、2012年5月至2017年2月间，被告人张春堂采取上述同样手段，以工程资金周转、交银行冻结款滞纳金为由，骗取阳城县凤城镇西关村丁某35000元。上述事实，有下列证据予以证实：阳城县公安局调取的白某甲邮政储蓄银行卡交易明细对账单。证人白某甲证言，与被害人陈述能相互印证。被害人丁某陈述，张春堂一共在我这里借了五万五六千元，还了我15000元钱，还剩下4万多没有还给我。被告人张春堂供述，2012年至2017年期间，我没钱花了就编理由找白某甲亲戚借钱，后来我感觉白某甲的亲戚也没什么钱了我也借不出来，我就想起了丁某，我编造了银行交滞纳金、工程资金周转不开等理由一共在丁某那里骗了不到5万元钱，我2012年还给了丁某5000元钱，2017年5月的时候还给了丁某1万元钱。五、2012年10月至2016年5月间，被告人张春堂谎称能将崔某安排到长平煤矿上班，以给领导送礼、交纳报名费、手续费为由，骗取阳城县蟒河镇泥河村崔某27100元。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人白某甲证言，证实张春堂以为崔某跑工作为由，2012年10月份第一次向崔某要了3万元钱，第二次2013年4月份要了5000元钱手续费，过了几天又以给崔某办工资卡手续为由向崔某要了2800多元钱，后来张春堂向我妹妹借了3000元钱，我妹妹在北京看病没有钱，我断断续续把3000元还给了我妹妹。2.证人张某乙证言，证实张春堂以给我女婿崔某介绍工作为由向我女儿要过钱，我不知道具体数，我女儿���我家拿了3万元钱给张春堂，我女儿自己出了多少我不知道。3.被害人崔某陈述，张春堂说他有能力把我安排到晋煤集团长平煤矿上班，第一次2012年10月份，说需要我送礼钱，我给了张春堂3万元钱现金，第二次2013年4月份的一天，说需要交报名费和手续费，在长治县我租住的家中拿了5000元钱，第三次2013年4月份的一天，说需要3000元钱的送礼钱，我老婆白某甲拿了3000元钱现金，第四次2016年四五月份的一天，在太原，他说和妻子离婚银行有财产需要手续费，我就给了张春堂3000元钱现金。一共给了张春堂41000元钱，后来陆陆续续还了13700多元。4.被告人张春堂供述，2012年7月份之后认识白某甲的妹妹白某乙和妹夫崔某，我和崔某说给其安排工作需要跑关系送礼，骗了崔某40800元，还了13000元左右。六、2017年4月20日至2017年8月14日间，被告人张春堂谎称在多个煤矿承包有多处工程，能为徐某安排工作，自己因离婚有几千万存款被银行冻结，以工程资金周转、交银行冻结款滞纳金为由，骗取阳城县凤城镇北安阳村徐某14500元。上述事实，有下列证据予以证实：徐某报案材料，张春堂出具的借到徐某14500元的借据。被告人张春堂供述，我以能让房东徐某夫妇去工地干合适他们的活的理由，骗取他们夫妇的信任后就和他们借钱，2017年三四月份我以缴纳滞纳金的名义骗了徐某1万元，2017年8月赵某找我要钱，我让徐某拿了3000元钱给赵某，后来又让他给我拿了2000元。我还以工程跑关系需要送礼为由，和徐某要了10斤土鸡蛋、100多斤小麦。我实际上就没有给他们安排工作的能力，之所以这么说，是想从他们那里借出钱来供我花销。2017年还了徐某500元钱。被害人徐某陈述与被告人供述一致。七、2017年4月26日至2017年8月16日间，被告人张春堂采取上述同样手段，以介绍生意、交银行冻结款滞纳金为由，骗取阳城县东冶镇西冶村晋某3万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.晋某报案材料。2.张春堂出具的借到晋某现金32000元的借据。3.阳城县公安局东冶派出所扣押并随案移送的张春堂现金13500元；扣押张春堂随身携带的金立手机一部，已发还给晋某，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单。4.被害人晋某陈述，张春堂说他急需交滞纳金，让我借钱给他周转一下，一共向我借了三次钱，第一次是2017年4月26日1万元，第二次是6月份下旬2万元，期间还给我1万元钱，第三次8月16日1万元钱。2017年8月20日的时候，我感觉张春堂有走的迹象，所以和他要钱，他没钱给我，就给我打了一张32000元的欠条，打欠条时他主动多给我打了2000元钱，他说当利息了。另外张春堂说能帮我销售地板砖，称自己手机不行，不能发图片，让我给他买一部手机，后我在阳城县工商局边上的一个手机铺2200元钱给他买了一部金立牌手机。5.被告人张春堂供述，我在晋某处总共骗了4万元，还给了晋某1万元，还剩3万元，还骗了晋某一部金立手机，价值2000余元。民警从我身上扣押的我随身携带的13500元钱，其中1万元钱是晋某的。134××××4801这个号码是用我的身份证办的，我用��个号码给徐某、晋某等人打过电话，通话的内容是我提前用手机录好的，为的是骗取他们的信任好向他们借钱。我为了生存，我自己有病不能干活，没有生活来源，只凭借白某甲的介绍害怕他们不相信我是大老板的身份，我只能通过这种方式间接的让他们相信我真的有冻结的资金，真的有工程，这样我才好从他们那里编造理由借钱供我花销。我编造这些东西，白某甲不知道，我也用电话录音等手段骗了白某甲。综上，被告人张春堂骗取七名被害人财物共计23.66万元。已扣押在案的被告人张春堂13500元返还被害人晋某1万元、返还被害人白某甲3500元。本院认为，被告人张春堂以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取多人财物累计23.66万元，数额巨大,其行为构成诈骗罪。阳城县人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立，本院予以支持。被告人张春堂到案后如实供述犯罪事实，开庭审理过程中自愿认罪，依法可以从轻处罚。本案追退少部分赃款，对被告人张春堂可在相应幅度内酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张春堂犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月26日起至2024年2月25日止）。二、责令被告人张春堂退赔本案被害人白某甲人民币六千五百元、张某乙人民币九万元、张某乙人民币三万元、丁某人民币三万五千元、崔某人民币二万七千一百元、徐某人民币一万四千五百元、晋某人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  凌蕊苹人民陪审员  杨海胜人民陪审员  郭敏鹏二〇一八年三月二十日书 记 员  乔彩霞