浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0105刑初611号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人刘顺新，男，1985年6月8日出生，汉族，广东省龙门县人，小学文化程度，杭州速创汽车租赁有限公司实际经营人，户籍所在地广东省龙门县。因本案于2017年3月2日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。辩护人钱晨成，浙江杭天信律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）589号起诉书，指控被告人刘顺新犯合同诈骗罪，于2017年12月10日向本院提起公诉。本案适用普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。拱墅区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘顺新及辩护人钱晨成到庭参加了诉讼。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2016年3月至4月期间，被告人刘顺新向浙江融悦汽车租赁有限公司、杭州昊菱汽车有限公司、杭州车厘子智能科技有限公司租赁了22辆汽车。2017年2月，被告人刘顺新以结清贷款办过户为由，将前述22辆汽车变卖给俞某，后被告人刘顺新将变卖汽车所得人民币126万元全部用于赌博。公诉机关认为上述所控事实有被害单位代表徐礼华的陈述，证人刘某1等人的证言，抓获经过、车辆照片、行驶证、搜查笔录，被告人刘顺新的供述与辩解等证据予以证实，认为被告人刘顺新之行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，要求依法予以惩处。被告人刘顺新对公诉机关的指控没有提出异议。被告人刘顺新的辩护人认为：被告人具有自首的情节，具有立功的情节，对于网络赌博相关信息的提供。被告人认罪悔罪态度良好。被告人无犯罪记录。被害人存在一定过错，被害人俞某是在知道车辆不属于刘顺新的情况下，继续购买。被告人刘顺新的犯罪行为具有一定的特殊性。被告人刘顺新家庭情况特殊，若长时间服刑会影响其家庭，不利于社会和谐。辩护人要求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年3月至4月期间，被告人刘顺新向浙江融悦汽车租赁有限公司、杭州昊菱汽车有限公司、杭州车厘子智能科技有限公司租赁了22辆汽车。2017年2月，被告人刘顺新以结清贷款办过户为由，将前述22辆汽车变卖给俞某，俞某将购车款126万元支付给被告人刘顺新。被告人刘顺新将上述款项全部用于赌博。2017年2月28日，被告人刘顺新至杭州昊菱汽车有限公司协商被其变卖车子的处理情况。次日，民警接被告人刘顺新家属报警后至公司处理纠纷，将被告人刘顺新带回派出所接受调查，在接受调查时，被告人刘顺新主动、如实供述了自己的主要犯罪事实。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1．被害单位代表徐礼华的陈述（系浙江融悦汽车租赁有限公司租赁业务经理），证明浙江融悦汽车租赁有限公司旗下还有杭州昊菱汽车服务有限公司、杭州市车厘子汽车服务有限公司，三个公司是一套人马，办公场所在本市拱墅区。2016年3月开始，杭州市速创汽车租赁有限公司陆陆续续向公司租赁56辆汽车。2016年年中，刘顺新开始拖欠租金，直至2017年春节前，公司找刘顺新结账，刘顺新承诺年后结账，后公司无法再找到刘顺新。公司担心56辆车出问题，通过GPS查询，找到了33辆车，另23辆车无法找到（GPS已拆除），后公司从刘顺新小姨子沈某2处得知，上述23辆车已经被刘顺新变卖。对于被刘顺新卖掉的车，公司将会以113万的价格卖给俞某。2．证人刘某1的证言，证明融悦公司、昊菱公司、车厘子智能公司是统一经营的。2016年年初，刘顺新个人成立杭州速创汽车租赁有限公司，刘顺新向融悦公司租车后转租给他人经营网约车，从中赚取差价，刘顺新都是通过刘某1向公司租车，签有租车协议。2017年2月，公司发现刘顺新将租赁的20多辆车变卖，公司没有委托刘顺新卖车，刘顺新也没有联系过公司要处置其租用的车，刘顺新变卖的22辆车中，刘顺新均无权处置车子。刘顺新被抓后，公司与俞某就被刘顺新卖掉的车子进行协商，后谈妥公司以100多万元的价格将车卖给俞某。3．证人俞某的询问笔录，证明2017年2月6日，刘顺新电话联系俞某，称其以以租代购的形式通过融悦公司向银行贷款购买的一批车做不了网约车，其要更新车，询问俞某是否愿意购买该批车，俞某同意。俞某共计转账给刘顺新1**万元，提取的二十二辆车无法办理过户手续。目前，俞某与融悦公司商量后，由融悦公司出面去银行办理结清，再以113万元的价格将前述车辆卖给俞某。4．证人吴某的证言，证明2015年年底，吴某向刘顺新以以租代购的方式购买一辆广汽理念S1，吴某将首付款支付给刘顺新，但刘顺新一直未给车。2016年4月，因吴某提出要报警，刘新于同年5月5日将一辆浙Ａ×××××的起亚K2给了吴某，但车子登记的所有人是杭州昊菱汽车有限公司，后二人又因月供的事发生争执，刘顺新就找各种理由，吴某没办法就将车开走，并将月供3200元每月转至沈某1的支付宝，后吴某发现刘新并未按期将月供支付给银行，就在租车微信群提醒大家，后被刘顺新踢出群。2016年1月，刘顺新自行将车从吴某处开走，并称这辆车系刘顺新本人所有，并非吴某所有，吴某自此不再支付刘顺新月供，但其仍能收到银行的催款短信和电话，目前尚欠银行的钱。刘顺新没有联系过吴某要将该车卖掉。5．证人张某的证言，证明2016年8月，刘顺新提出用张某的名义通过融悦公司向银行贷款购买一辆别克凯越车（浙Ａ×××××)，贷款由刘顺新支付，融悦公司提供担保，刘顺新将该车用于出租。2017年2月，张某听说刘顺新因把融悦公司名下的车子卖掉被抓，张某查询其的贷款记录，发现2月份之后的贷款一直未支付。刘顺新没有与张某联系要变卖该车。6．证人刘某2的证言，证明2016年3月，刘某2通过刘顺新以以租代购的方式购买一辆轿车。2016年3月29日，刘某2拿到了车牌为浙Ａ×××××的起亚K2轿车，刘某2每月将月供打入沈某1的银行卡内。2017年2月28日左右，速创公司员工让刘某2将月供打入另一个账号，刘某2未理会，后银行催款，刘某2归还2400元车贷。几天后，融悦公司联系刘某2，后刘某2得知其订购的是一辆车牌为浙Ａ×××××的车，刘某2到公司更换了车子。浙Ａ×××××登记在融悦公司名下，浙Ａ×××××登记在昊菱公司名下，现刘某2每月支付银行贷款，并支付给融悦公司600元车牌使用费。刘顺新并未联系过刘某2要卖车。7．证人邱某的证言，证明2016年4月，邱某以以租代购的方式向杭州速创公司购买了一辆起亚K2轿车，刘顺新将一辆浙Ａ×××××起亚K2给邱某。2017年2月，因车子不符合网约车的要求，邱某与刘顺新商量后，谈妥租金支付至2月，邱某将车还给速创公司处理，2月后的贷款与邱某无关，后邱某一直收到银行要求还款的消息，邱某再次联系刘顺新则无法联系。后邱某发现其贷款购买的车子号牌为浙Ａ×××××。8．证人沈某1的证言，证明2016年1月，刘顺新以沈某1的名义注册杭州速创汽车租赁有限公司，由刘顺新负责公司的实际经营，公司从融悦公司租赁车辆，再租给客户赚差价。2016年3月，刘顺新以沈某1的名义通过融悦公司以以租代购的方式贷款购买了五辆日产阳光，因融悦公司提供车牌，故车子登记在融悦公司名下，目前车子欠银行月供，一辆车已被融悦公司拿走，一辆车在租车的客户手上，三辆在俞某处。2017年2月底，沈某1接到俞某的电话，才得知刘顺新将车子卖给俞某，但车子没有过户给俞某。沈某1的一张尾号0377的农业银行卡是刘顺新在使用。9．证人沈某2的证言，证明2017年2月中旬，刘顺新将从融悦公司处租赁的22辆车以100多万元的价格卖给俞某，该22辆车中除7辆车是以租代购，其余的15辆车系向融悦公司租赁。10．杭州昊菱汽车有限公司出具的租车清单、发票、行驶证、浙江融悦汽车租赁有限公司出具的租车清单、杭州车厘子汽车服务有限公司出具的租车清单，证明涉案汽车的相关情况。11．接受证据材料清单、二十二辆车的信息情况、微信聊天记录及银行转账情况，证明2017年3月7日，俞某向公安机关提供二十二辆车的车辆信息等资料。微信聊天记录及银行转账记录证明：2017年2月14日至2月21日，俞某通过王某、方某、金某共计转账至沈某1账户126万元。12．110接处警综合记录单、情况说明、抓获经过，证明被告人刘顺新在接受调查时主动向公安机关说明网上通缉的情况，并主动交代其涉嫌诈骗俞某的犯罪事实。13．被告人刘顺新的供述和辩解：2016年1月，刘顺新以妻子沈某1的名义注册成立了杭州速创汽车租赁有限公司，公司主营汽车租赁。2016年3月，刘顺新陆续从杭州融悦汽车租赁有限公司、杭州车厘子汽车服务有限公司、杭州昊菱汽车租赁了30多辆车进行运营。2017年2月，因赌博需用钱，刘顺新将租赁的车辆卖给俞某，并以需要结清贷款才能过户为名，要求俞某支付给其126万元，所得的钱款被刘顺新用于赌博。上述证据经庭审质证无异，本院予以确认。以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。本院认为，被告人刘顺新以非法占有为目的，在履行合同中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘顺新能够主动投案，如实供述，构成自首，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人构成立功，经查，该部分情节没有证据予以证实，该情节不能够成立。辩护人还提出被害人存在过错，经查，被害人是否有过错不影响本案的构成，故辩护人的上述意见不作采纳。其他与本院认定一致部分意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘顺新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2027年3月1日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。二、责令被告人刘顺新退出赃款1260000元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石丽斐人民陪审员  王敏华人民陪审员  田伟伟二〇一八年三月二十一日代书 记员  陈 玮