江西省彭泽县人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0430刑初102号公诉机关彭泽县人民检察院。被告人江习平，男，1966年6月3日出生于江西省彭泽县，汉族，初中文化，个体从业者，户籍所在地江西省彭泽县，家住彭泽县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年4月27日被公安机关抓获，2017年5月4日被彭泽县公安局刑事拘留，同年6月8日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。被告人江鹏，男，1990年5月3日出生于江西省彭泽县，汉族，高中文化，个体从业者，户籍所在地江西省彭泽县，家住彭泽县，现租住在四川省成都市清羊区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年8月16日被公安机关抓获，2017年8月18日被彭泽县公安局刑事拘留，同年9月18日经彭泽县人民检察院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。彭泽县人民检察院以彭检公刑诉[2017]101号起诉书指控被告人江习平、江鹏犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，彭泽县人民检察院指派检察员曹晓亮出庭支持公诉，被告人江习平、江鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彭泽县人民检察院指控，2011年下半年至2014年底，被告人江习平、江鹏先后在江苏省南京市六合区阿尔卡迪亚小区、四川省成都市温江区丽晶港小区，以“1040阳光工程”或“连锁经营”等名义，在无实际经营情况下，宣称投资69800元，两三年以后达到一定级别可赚取1040万元的高额返利，要求参加者交纳费用，新加入者交纳3800元购买第一个份额可加入组织，之后每个份额需交纳人民币3300元，只有交纳21个份额才能发展直接下线三名，经发展下线累计交纳65个份额以上可达到经理级别，之后继续发展下线累计交纳600个份额以上，且三名直接下线均成为经理级别，可达到老总级别，并且以发展人数和交纳份额作为计酬和升职依据，形成了“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“老总”的组织体系层级，其中主任以上级别按照职责不同安排为申购总管、自律总管、大总管等。2011年下半年，在南京市六合区阿尔卡迪亚小区，江习平介绍方某加入“1040阳光工程”；2013年7月份，在四川成都市温江区丽晶港小区，江习平介绍段某加入“1040阳光工程”。被告人江鹏是江习平的直接下线，2012年6月份，在南京市江习平是大总管，江鹏是申购总管兼自律总管，2012年下半年，在南京时江习平、江鹏均达到老总级别。案发前，江习平、江鹏组织、领导的“1040阳光工程”成员达到100余人，层级达到14层，参加人员向该组织交纳份额费用达到人民币300万元。公诉机关当庭宣读和出示了被告人江习平、江鹏的供述与辩解，证人郭某1、郭某2、郭某3、方某、段某、张某1、胡某1、王某1、胡某2、吴某1、柯某1、陆某、丁某1、蒋某、李某1、陈某1、吴某2、徐某1、王某2、徐某2、欧某1的证言，报案材料，江习平的中国建设银行交易明细，受案登记表，归案情况说明，（2017）赣0430刑初62号刑事判决书，常住人口信息表，羁押证明等证据以证明指控的犯罪事实，并认为被告人江习平、江鹏引诱他人加入“1040阳光工程”，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和交纳份额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参与，从而骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人江习平供辩，起诉书指控不属实，其只认识一个方某，其他的人都不认识，其没有介绍江鹏加入转销组织，其没有到过成都市青羊区，其到南京市是去卖沙子。其不认罪。被告人江鹏供辩，起诉书指控事实部分不属实，其确实参加过传销，是跟在父母后面加入的，但组织、领导传销不属实，其没有介绍过任何一个人加入传销组织。其认罪。经审理查明，“1040阳光工程”或叫“连锁经营”传销组织在江苏省南京市、四川省成都市等地发展，在无实际经营的情况下以所谓的“自愿购买份额加入1040阳光工程国家项目”，每人一次性投入69800元，两三年后达到一定级别回报人民币1040万元为宣传口径，积极鼓动诱惑他人缴费参加该传销组织，并以发展人数和交纳份额作为升职与计算报酬的依据。该组织内部实行五级三晋制，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总等的层级管理制，其中主任以上级别按照职责不同安排为申购总管、自律总管、大总管等。三晋是指业务员晋升主任，主任晋升为经理，发展三个直接下线成为经理且份额满600份晋升老总。自2011年下半年至2014年底，被告人江习平、江鹏先后加入“1040阳光工程”组织，并先后担任该组织的申购总管、大总管、老总。2012年6月份，在南京时江习平任该组织的大总管，江鹏任申购总管兼自律总管，2012年下半年，在南京时江习平、江鹏先后均晋升为老总级别。案发前，江习平、江鹏组织、领导的“1040阳光工程”成员达到100余人。二被告人成为“1040阳光工程”的高层后，先后承担了该组织对新加入人员的“学习”、卫生、租房等方面管理、协调等职责。另查明，2017年1月29日12时38分许，方某报警称他们与郭某4有纠纷，民警到场后了解系因在2012年6月份郭某4将方某等30多人骗去南京、成都等地做传销。2017年2月23日彭泽县公安局决定对郭某4等人组织、领导传销案立案侦查，后彭泽县公安局将被告人江习平、江鹏上网追逃。2017年4月27日10时许，广州铁路公安局惠州公安处东莞车站派出所民警在东莞火车站进站口查获网上在逃人员江习平，当日被告人江习平被羁押于广州铁路公安局惠州铁路公安处看守所，同年5月4日彭泽县公安局对其采取刑事拘留措施。2017年8月16日22时许，彭泽县公安局与成都市公安局武侯区分局红牌楼派出所民警在成都市郫都区泰山大道小龙坎火锅店门口将被告人江鹏抓获，当月18日被彭泽县公安局采取刑事拘留措施。上述事实有如下证据证实：1、被告人江习平的供述与辩解，供称江鹏是其儿子。其不知道什么是传销，也没有参加过传销，其认识方某，因方某的老公在其船上做过事，2012年左右，具体时间不记得了，她问其有没有事可以介绍给她做，其说过几天去南京，让她过来看，其到南京后，方某就过来找其，其就带她到处找工作，最后做了什么工作其也不知道（一说她到南京时其在家里），其并不知道她参加了传销组织，其路过南京，具体时间不记得了，其不认识柯某2（音），其认识段某（一说不认识），其没有带段某到过成都。2013年3月27日至4月28日，柯某2先后八次转款到其账户上，因时间久不记得他为什转钱给其了。其在广西、贵州、四川没有办过银行卡。2、被告人江鹏的供述与辩解，供称其父亲叫江习平、母亲叫郭某4。2011年上半年，其刚刚退伍，其母亲郭某4打电话给其说她在贵阳，让其去玩，其就到贵阳市金阳区的一个小区，小区名字不记得了。其母亲就安排其去了解学习她现在做的事，她说其父亲江习平也在做这个，如果其愿意做就和她一起做，后她就安排人带其到小区里到处串门，每到一处就有人和其说他们现在做1040阳光工程，就是投资69800元，三年左右就可以赚1040万元，其这才知道其母亲说的是1040阳光工程，一星期后其就回去了。2011年下半年，其到贵阳找父亲，还是在上次其去的那个小区，其父亲说他帮其申购了2个份额，他让其在小区里和其他参加1040阳光工程的人学习交流下，通过学习交流知道了阳光工程就是拉人过来发展下线交纳份额钱，并按照五级三晋分红，其父亲还帮其陆续申购了21个份额，其父亲当时已是经理了，其还了解到其母亲郭某4这时已经是老总了，其舅舅郭某1、郭某2也在小区做1040阳光工程，三晋的具体情况现在记不清了，其当时想发展几个下线，但没成功，其待了两三个月就离开了。2012年3、4月份，其所在的团队的大总管（湖南人，叫什么不知道）发短信给其，内容是团队转到南京六合区的阿尔卡迪亚小区，让其过去做1040阳光工程，其去后，江习平、郭某2也陆续过来了。2012年6、7月份，江习平升为老总，他让其做他的申购总管，负责收新成员的份额钱，同年8月份其也升为老总了。2013年春节前后，其父亲说上面的老总安排其去成都去继续发展下线，一起去的还有郭某2、郭某1，他们到了成都的丽晶港小区，其负责管理这个团队，郭某1就把郭某2交给其来管，郭某2担任过申购总管，大总管，1年后郭某2就上总了，他就管理团队，其就没有管理团队了，每个月等分红就行了，2014年底其就没有做了。其的下线都是江习平放在其名下的，三个直接下线是陈某2、方某、还有其哥哥江某，陈某2的下线有吴某3、柯某2、杜某文，其他的就不知道了；方某的下线有张某3、张某4等人。郭某4的下线是江习平、郭某1等人，上线是郭某5、张某5。大总管负责管理整个团队的全部事物；申购总管负责考核新成员、申购份额事物；自律总管负责管理生活纪律。交纳69800元购买21个份额就成为会员，加入后二个月一次性返还19000元。3、证人郭某2的证言，证称2009年6月23日，其经堂哥郭某1介绍来到广西南宁西乡塘经济开发区北湖安居小区参加1040阳光工程也叫连锁经营，到后郭某1不停地向其介绍朋友、经理、老总给其认识，他们都称1040工程是国家支持的大项目，有很好的投资前景，只需投资69800元购买21份额，两三年内便可升值为1040万元。2009年7月14日，其花了2.03万元购买了6个份额，同年10月21日自己追加了15份额并成功做通了其妻子徐某3的思想工作，让她申购了21个份额成为其的下线，2010年12月份，其随1040工程的其他人员全部一起到贵阳市金阳世纪城发展下线，可这时其成绩仍不理想。2011年7、8月份，其跟着江习平、张孝义、欧某3号等人一起来到江苏省南京市六合区阿卡迪亚小区，继续前面的1040工程发展下线的工作，当时江习平是郭某4团队的大总管，郭某1是老总，其在这里呆了16个月，个人及团队成绩蛮好的，其的下线已经有七八个人。2012年12月左右，郭某1安排其和徐某3、汪牛龙、方某等人先后来到四川省成都市温江区丽晶港小区，继续从事1040工程的宣传和发展下线，2013年9月份，其发展到了三个下线成为经理，并份额达到600份，成功晋升为老总，徐某2是其的申购总管，一般申购份额的人将钱打到他账上后，郭某1一般将钱转到江鹏的账户上，其个人的团队人数已经升为30余人。1040阳光工程没有任何经营产品和场所，没有销售业务，新来的首先交纳21份合计69800元的份额钱就成为会员，第二个月返还19000元，内部实行五级三晋制，级别依次是业务员、组长、主任、经理、老总。一个团队有三个总管，分别是大总管、自律总管、申购总管，在南京时江习平是郭某4团队的大总管。江习平的上线依次是郭某4、郭某5、张某5、张某6、马某1，他的下线是江鹏、高某，另外一个其不清楚，他最后也是老总级别。4、证人郭某1的证言，证称1040阳光工程也叫连锁经营。2009年5、6月份，其在广西南宁西乡塘经济开发区一出租屋内，经过学习了解到投资69800元，两到三年赚1040万元，在当年8月份左右分两次共交了69800元申购了21份额成为主任级别，其是姐姐郭某4的直接下线。同年7月份左右，其把郭某2带到西乡塘经济开发区出租屋里并把他带到小区及附近的连锁经营人员家中去考察，郭某2经考察后交了69800元申购了21份额加入连锁经，然后其以老婆谭秋香的名义交了69800元申购了21份额，在广西呆了一年多，在2010年连锁经营上层的人就安排他们部分人分流到贵阳继续发展下线，其在贵阳没有发展到下线。2011年下半，上层又安排其分流到南京六合区的阿尔卡迪亚小区继续发展下线，到南京后主要负责人还是湖北人，其姐姐郭某4已经是老总级别了，其担任她的团队大总管，2011年下半年其成为老总级别。2012年按照上面老总张某6要求，其安排郭某2等人到成都温江区丽晶港小区继续发展下线。连锁经营没有实际的经营产品和项目，就是拉人来交份额钱，交纳69800元购买21个份额成为会员，加入后二个月返还19000元。连锁经营内部实行五级三晋制，级别依次是业务员、组长，主任、经理、老总；三晋记不清了。成为老总要份额达到601份，且三个直接下线成为经理级别。团队里有大总管、申购总管、自律总管，大总管负责团队全部的事物，申购总管负责考核新成员、申购份额事项，自律总管负责管理生活纪律。其升为老总级别时江习平还是主任级别，他后来升到老总级别，江习平的上线依次是郭某4、郭某5、张某5、张某6、马某1、马某2、张某7，其的直接下线是江鹏、高某，还有一个是他自己花钱弄的，江鹏的直接下线也有三个，其只知道一个是方某，其他的不知道，江鹏是江习平团队的大总管。5、证人郭某3的证言，证称2012年5月左右，其哥哥郭某2打电话叫其一起到南京赚钱，同年6月份其到了南京六合区阿尔卡小区，他们声称1040阳光工程是一个国家工程，可以赚很多钱，投资3800元在2-3年内可赚到380万元，申购21份额可赚取1040万元，交纳21份额钱计69800元就成为会员。其刚去的时候交的69800元现金，是存到申购总管江鹏的卡里，二个月后返还19000元。1040阳光工程没有任何的经营产品和场所，没有销售业务，是每个人发展三个直接下线，每个下线又要发展自己的三个下线。1040阳光工程内部实行五级三晋制，级别依次是业务员、组长、主任、经理主管、高级经理（也称老总），三晋是指业务员晋升主任，主任晋升为经理，发展三个直接下线成为经理且份额满600份晋升老总，刚加入是业务员（1-2份额），3-9份额是组长，10-64份额升为主任，累计申购了65-599份额升为经理，所有下线申购份额达到400份可升为大总管。其的上线依次是徐某3、郭某2、郭某1、郭某4、郭某5、张某5、张某6，2015年11月份，其为了升为老总，自己砸了15万元多元。2012年6月份，在南京时江习平是大总管，江鹏是团队的申购总管兼自律总管，2012年8月份江习平成为老总，当时他的大总管是江鹏，2012年10月份江鹏成为老总。在南京时，大总管江习平每星期二和五晚上都会安排人员在房间里给新成员上经营管理二十条制度；每周三和六早上安排新成员上羊皮卷课，申购总管江鹏负责新成员申购，管理财物。6、证人方某的证言，证称江习平是其老公以前的老板，约2011年下半年，江习平说他在江苏那边做生意，可赚很多钱，要其不要开餐馆，保证其可赚钱，他跟其说了很多次，正好那段时间生意不好，其就到了南京，他专门到火车站接的，之后来到了南京六合区的一个叫阿尔卡什么的小区，中午江习平的老婆郭某4、儿子江鹏和两个不认识的人一起陪其吃的饭。第二天，江习平带其到一个房间内，有个女的就跟其讲国家政策方面的东西，下午，江习平又带其到附近的一个小区的房间，有个女的又开始跟其讲连锁经营和五级三晋制方面的知识。第三天江习平又带其到其他小区的一个房间，有人跟其讲1040阳光工程，说这个工程是一个国家工程，是一个扶贫项目，投资69800元可赚到1040万元，而且投资后第二个月马上返还19000元，每个人只需找三个伙伴，每个伙伴再找自己的三个伙伴，五天后其决定加入这个工程。参加1040阳光工程只需交纳份额钱，每份3300元，第一份要多加个礼品钱500元，其先交了3800元，是通过家人汇入江习平账户的，钱到后江习平取出来，其又交到江鹏的工行账户，后其回彭泽了。江习平打过几次电话让其尽快归队。2012年元宵后，其凑齐了66000元又到了南京，用同样的方式把66000元交到江鹏的账户内，随后第二个月返还了19000元。五级三晋制，级别依次是业务员、组长、主任、经理主管（又称大总管）、高级经理（又称老总），刚加入的是业务员，发展三个下线且申购了65个份额就升为组长，随后能力较强的可升为主任，业务能力强且所有下线申购的份额共计达到400份可升为大总管，如三个直接下线达到经理级别且份额达到600份就可升为老总。其的上线是江鹏、江习平、郭某4，其发展的下线有张某3、张某4，段某是江习平发展的记在其名下，其后来的级别是老总。无论是什么级别，都是按照自己下面的人头份额的多少来分红，具体怎么算其不清楚。大总管负责团队所有的事物，申购总管负责加入人员的资金收取、考核、财务工作，自律总管负责团队纪律。其刚加入时郭某4是老总，江习平是大总管，江鹏是申购总管，自律总管不记得了；江习平后来上总了，随后1-2个月江鹏也上总了，人多了以后整个组织又分支到成都去了。7、证人段某的证言，证称2013年7月份，其邻居江习平说带其去旅游并帮其买了火车表，其碍于情面跟他一起到了成都，江鹏从火车站把他们接到了温江区丽晶港小区内，当时江某、方某也在。第二天方某就带其到丽晶港小区和另外两个小区内不同的房间串门，每到一个房间都有不同的人聊关于国家政策、银行金融方面的事，介绍1040阳光工程是一个国家工程，可以赚很多钱，其在成都交了10400元，是交到徐某3的农行卡上的，剩下的59400元是回彭泽转到江某的工行账号上。1040阳关工程没有经营的产品和场所，也没有具体的销售业务，每天就是学习连锁经营管理制度和羊皮卷，沟通如何拉人发展下线，每个人要发展三个直接下线，每个下线又要发展自己的三个下线，只有拉到更多的人才能拿到分红。1040阳光工程内部实行五级三晋制，级别依次是业务员、组长（也称经理）、主任（也叫经理），经理主管（又称大总管）、高级经理（也称老总），无论什么级别都是按照其下面的人头份额多少来分红，发展的下线越多级别越高分红就越多，刚加入组织的新成员是业务员，如发展了三个下线共认购了65份额就可升为组长；随后业务好可升为主任，业务强同时所有的下线共认购份额达到400份就可升为大总管；如果三个直接下线都达到了经理级别且合计份额达到600份就可升为老总。其是经理级别，其上线依次是方某、江鹏、江习平、郭某4，再上面就不知道了。8、证人吴某2的证言，证称2012年下半年的一天，其和方小法到南京劝其父亲吴某4回家，让他不要参加传销组织，到南京后方小法就劝其一起加入传销组织，这样其加入了传销组织。其参加的是一个叫“连锁经营”的传销组织，也叫“1040”工程，投资69800元，过两三年后达到一定级别就可赚1040万元。该组织没有产品，没有实际业务，就是拉人发展下线购买份额，下线购买的份额累计给上线，上线的份额数量达到一定数量后，就能提升“连锁经营”的级别，上线都能从中得到提成。该组织按照“五级三晋制”，五级是指：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是指：业务员、组长晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总，购买1-3个份额就可以成为业务员，4-9个份额就可成为组长，10-64个份额并发展两名组长就可成为主任，65-599个份额并发展两名主任就可成为经理，600个份额以上并发展三名下线成为经理就可升为老总。每个新加入的成员都要先交3800元购买一个资格份额，后面每个份额都只要交3300元，每个人购买21份额，也就是69800元，如果想在该组织发展下去，就要购买21份额才能发展自己的下线。其是2014年4月份成为该组织的申购总管，其上线是父亲吴某4，再往上依次是杨某、陈某3、陈某2、江鹏、江习平、郭某4，再往上其就不清楚了。大总管负责管理团队综合事务，自律总管负责管理团队纪律，申购总管负责管理新成员考核及收取份额。另还有四个窗口，分别是检查卫生的家庭窗口，组织团队学习的能力窗口，分配人员租房的自配窗口，负责学习羊皮卷的经晨窗口，都是经理级别人员轮流担任。交69800元，可返还19000元，经理级别的人可拿到两层下线的返点钱，发展直接下线并购买21份额可拿到10000元，发展间接下线可拿到3200元的返点钱。老总级别的人，如他的下线成员没有晋升为老总的则可拿所有新加入成员的返点钱，如他的下线成员中有三人晋升为老总级别则只能拿三层下线的返点钱，老总级别的人发展下线每个份额可返点500元，21个份额返点10500元（实得8000元，其他为税款）。9、证人柯某1的证言，证称2013年4月份其被同事朱金花拉到南京从事1040阳光工程，他们说1040阳光工程是国家项目，并说只要投资69800元，过两三年就可以赚1040万元，其用69800元购买了21份额，其女儿是其下线，买了21份额，69800元。1040阳光工程没有实际的经营产品，实际就是拉人头发展下线，发展的下线购买的份额累计给上线，累计到一定的份额就能提升自己的级别，只有升到老总级别才能分到红。其知道有主任、经理、老总级别，1040阳光工程没有实际的经营产品，就是拉人头发展下线，每个加入的人都要交份额钱。其的下线张婧，她的钱分两次转到柯某2的账上。其是主任级别。10、证人张某1的证言，证称听说妻子段某经江习平介绍到成都温江区参与房屋工程建设，妻子多次电话催足，2014年11月份，其到成都市温江区公园大道小区加入了1040阳光工程，他们说1040阳光工程，也是全国连锁经营的，只要投资69800元，过了两三年就能挣到1040万元，后其投入了69800元，返回了19000元。1040阳光工程没有实际的经营产品，纯资本运作，内部五个级别，依次为业务员、组长、主任、经理主管、高级经理（也叫老总），其的上线依次是段某（经理）、方某（高级经理）、江鹏（老总）、江习平（老总），其的下线是肖某、张某8、梅某。其是经理级别。11、证人徐某1的证言，证称2013年3月份，经其女儿齐瑾瑜介绍在四川省成都市温江区丽晶港小区加入1040阳光工程，他们说1040阳光工程，是国家工程、西部大开发之类的，交69800元过了两三年就能赚到1040万元，后其交了30000多元。1040阳光工程没有实际的产品，就是叫人过来交份额钱，自己叫的人就成为自己的下线，下线交的份额钱可累计上线，累积到一定份额按照五级三晋制提升自己的级别和分红，五级是业务员、组长、经理、总管、老总，其这条线上面的老总是江鹏。12、证人王某2的证言，证称其是2013年10月份由张礼昌介绍到成都市温江区丽晶港小区加入1040阳关工程的，该组织没有实际的经营产品和投资项目，就是拉人发展下线拓展自己的业绩，内部实行五级三晋制，根据业绩划分不同的级别，业务员、组长、主任、经理主管、高级经理（又称老总），其是经理级别，提成一般由老总江鹏拿现金给其，有时江鹏交给张礼昌带给其。13、证人徐某2的证言，证称其是2012年5月由姐姐徐某3介绍到南京市六合区阿尔卡迪亚小区加入1040工程或连锁经营项目的，其投了69800元，钱是转到江鹏的账户上的，2012年底，其又被安排去了成都丽晶港小区继续做该工程项目。该工程项目没有实际经营业务，就是拉人头发展下线来购买份额，下线购买的份额累计给上线，达到一定的份额就能够提上在该连锁经营组织中基本，每次发展下线以及下线自己发展下线，上线都能够从中得到提成，该组织规定了每个人只有购买了21个份额，才能发展三名下线，每个新加入的人购买一个3800元的份额。组织内部实行五级三晋制，分别是业务员、组长、主任、经理、老总；业务员、组长升为主任为一个晋升，主任到经理为二次晋升，经理到老总为三次晋升；发展下线取得份额数是晋升的标准，购买1-3个份额为业务员，3-9个份额为组长，9-64个份额为主任，65-599个份额为经理，600个份额以上为老总。其是经理级别，发展了一个下线。14、证人欧某2的证言，证称其是2012年10月由丈夫方诚介绍到南京加入1040阳光工程或叫连锁经营，其先后两次投了69800元，钱是转到江鹏的账户上的，2012年12月份，其又随该组织成员迁到成都丽晶港小区继续做该工程项目。该工程项目没有实际经营的产品，就是拉人头发展下线来购买份额，下线购买的份额累计给上线，达到一定的份额就能够提升在该连锁经营组织中职级，每次发展下线以及下线自己发展下线，上线都能够从中得到提成，该组织规定了每个人只有购足了21个份额，才能成为会员并获得发展下线的资格。组织内部实行五级三晋制，分别是业务员（1-3份）、组长（4-9份）、主任（10-64份）、经理主管（65-599份）、高级经理（也称老总，600份以上）。其是经理级别。15、正人陆某、胡某1、丁某2、王某1、陈某1、吴某1的证言，证称均经人介绍到南京六合区阿尔卡迪亚小区参加了1040阳光工程，到后他们称这是一个国家工程，可在两三年时间内赚1040万元，1040阳光工程没有任何的经营产品和场所，没有销售业务，只有拉更多的人加入这个组织才能拿到分红，内部施行五级三晋制，级别依次是业务员、组长（经理）、主任（经理）、经理主管（大总管）、高级经理（老总），刚加入的是业务员，发展三个下线且申购了65个份额就升为组长，随后能力较强的可升为主任，业务能力强且所有下线申购的份额共计达到400份可升为大总管，如三个直接下线达到经理级别且合计份额达到600份就可升为老总，无论是什么级别，分红都是按下面的人头份额的多少来分红，交69800元第二个月会返还1900元。另，陆某称其是魏某叫去的，钱都是打给大总管；胡某1称其是表姐黄哲鸿介绍去的，其是大总管级别；丁某2称其是同学丁玉环叫去的，其是经理级别；王某1称其是胡某1介绍的，其的直接上线依次是胡某1、丁某3、黄哲红（音）、魏某、杜某文、张某9、吴某3、陈某2、江鹏、江习平、郭某4、张天民（音）、张某6，其是经理级别；陆某称其是魏某叫去的，钱都是打给大总管；陈某1称其是朋友蒋某带到了南京市的阿尔卡小区加入1040阳光工程是，其先交了3800元给总管柯某2，后又交了60000元到陈某2的账上，其没又发展下线；吴某1称其是胡某2叫去的，交了69800元，其没有发展下线。16、正人胡某2的证言，证称到南京六合区阿尔卡迪亚小区了解1040阳光工程，到后他们称这是一个国家工程，可在两三年时间内赚1040万元，1040阳光工程没有任何的经营产品和场所，没有销售业务，只有拉更多的人加入这个组织才能拿到分红，内部施行五级三晋制，级别依次是业务员（1-3个份额）、组长（3-9个份额）、主任（9-64个份额）、经理（65-599个份额）、老总（600个份额以上），交69800元第二个月会返还19000元。胡某2称其是妹妹胡某1介绍的，其在该组织是经理级别。17、证人蒋某、李某1的证言，均证称来到南京市六合区阿尔卡迪亚小区一栋房子里，第二天有人带其串门，就有人介绍1040阳关工程或叫连锁经营，并画图讲解，每个加入的新人都要交份额钱，只有交足了21份（69800元）才能成为会员，并获得发展自己的下线资格，下线份额累计算在上线的份额上，份额达到一定的量就能提升自己在1040阳光工程中的级别，该组织内部有五个级别，即业务员、组长、主任、经理主管、高级经理（也称老总），购买21份计69800元，第二个月返还19000元，1040阳关工程没有实际的经营产品和生产场所及设备。另，蒋某称2012年6月份，其接到陈某2的电话，让其到南京帮她管账，其到南京火车站后，陈某2和吴某3接的其，其的钱是打到陈某2女儿柯某2的账上，其的下线是李某1、陈某1，级别是经理；李某1称2012年7月份，其接到前同事蒋某的电话说南京有一家大商场要搞装修，让其过去看看，到南京后蒋某和柯某2接的其，其没发展下线，级别是组长。18、欧某3博、张某3、李某2的报案材料，证明欧某3博于2012年5月22日经母亲方某介绍到南京市六合区阿尔卡迪亚小区从事传销活动，投资69800元，当时的钱是打到江鹏的账户上。19、张某1的报案材料1份（见证据卷二P130），证明2014年11月份，经江习平介绍到成都从事1040传销活动，其上线为段某。20、证人方某在中国建设银行股份有限公司的账户明细，证明证人与被告人江鹏等在2013年8月份至2014年8月份有多次资金往来。21、被告人江鹏在中国建设银行股份有限公司的三个账户明细，证明被告人江鹏与被告人江习平及证人郭某1、郭某2、方某、徐某3、段某、徐某2等在2013年6月份至2016年12月份有多次资金往来。22、证人郭某1在中国建设银行股份有限公司的两个账户明细，证明证人与被告人江鹏等在2013年6月份至2015年7月份有多次资金往来。23、证人徐某3在中国建设银行股份有限公司的两个账户明细，证明证人与被告人江鹏及证人郭某1、郭某2等在2013年9月份至2015年4月份有多次资金往来。24、证人徐某2在中国建设银行股份有限公司的账户明细，证明证人与被告人江鹏等在2014年4月份至2014年9月份有多次资金往来。25、证人段某在中国建设银行股份有限公司的账户明细，证明证人与被告人江鹏在2013年12月份至2014年5月份有多次资金往来。26、证人张某2在中国建设银行股份有限公司的两个账户明细，证明证人与被告人江鹏在2013年12月份至2015年2月份有多次资金往来。27、被告人江习平在中国建设银行股份有限公司的三个账户明细，证明被告人江习平与被告人江鹏、证人吴某2及该组织成员张某5、陈某3、柯某2等在2011年11月份至2014年8月份有多次资金往来。28、被告人江习平在中国农业银行股份有限公司尾号5679和5816的两个账户明细，证明被告人江习平的账户交易额里面69800元、3800元，与传销组织购买的份额数字是一致的。29、（2017）赣0430刑初62号刑事判决书，证明吴某4、胡某3、吴某2于2012年下半年以来在南京市六合区阿尔卡迪亚小区组织、领导“1040”亚光工程传销组织，均被本院于2017年10月30日判处刑罚。30、被告人江习平、江鹏的常住人口基本信息，证明二被告人的户籍、年龄等情况。31、受案登记表，证明本案来源系他人报案。32、查获经过、到案经过及羁押证明，证明被告人江习平于2017年4月27日在东莞火车站被当地民警抓获，后羁押于惠州铁路公安处看守所，同年5月3日被本县公安局带回。2017年8月16日，被告人江鹏被成都市公安局武侯区分局所民警与本县公安民警抓获并押回后羁押于彭泽县看守所。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。本院认为，被告人江习平、江鹏开始虽然是被他人引诱加入了“1040阳光工程”或叫连锁经营这一传销组织，但被告人江习平、江鹏加入该传销组织后以投资理财为名，积极诱骗他人参加，同时要求参加者缴纳费用和购买份额获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展人员的数量和购买的份额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，且被告人江习平、江鹏成为“1040阳光工程”的高层后，先后承担了该组织对新加入人员的管理和协调等职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中被告人江习平、江鹏作用相当，不宜还分主从犯，但被告人江鹏后于被告人江习平晋升至老总级别，故被告人江鹏作用相对被告人江习平较小，量刑时予以考虑。被告人江鹏当庭认罪，可对其酌情从轻处罚。经查，证人郭某1、郭某2、方某等人的证言及被告人江习平等人的银行交易明细均证实，被告人江习平参加了1040阳光工程这一传销组织并引诱他人参加，且在该传销组织中先后任经理、老总，负责管理该组织的团队工作，故被告人江习平辩称其没有参加该传销组织以及没有引诱他人参加传销组织的理由不能成立，本院不予采纳。经查，证人郭某1、郭某2、方某等人的证言及被告人江鹏等人的银行交易明细均证实，被告人江鹏参加了1040阳光工程这一传销组织并引诱他人参加，且在该传销组织中先后任经理、老总，负责管理该组织的团队工作，同时侦查机关对被告人江鹏在彭泽县看守所第一次所制作的笔录，其做的有罪供述与证人证言相互吻合，故被告人江鹏对第一次所做的有罪供述予以翻供并辩称其没有组织、领导传销活动以及没有引诱他人参加传销组织理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人江习平、江鹏的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人江习平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月27日起至2019年4月26日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人江鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月；并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2019年2月15日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  盛 瑾审 判 员  余 芳人民陪审员  林超明二〇一八年三月十二日书 记 员  周淑芳