四川省成都市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)川01刑初46号公诉机关四川省成都市人民检察院。被告人刘勇，男，1974年6月17日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，住成都市青白江区。2014年10月21日因犯非法拘禁罪被成都市青白江区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年4月27日被大邑县公安局刑事拘留，同年6月3日经大邑县人民检察院批准，次日由大邑县公安局执行逮捕。现羁押于大邑县看守所。四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2016）37号起诉书指控被告人刘勇犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派检察员蔡洁出庭支持公诉，被告人刘勇到庭参加诉讼。现已审理终结。四川省成都市人民检察院起诉指控：一、合同诈骗罪2013年5月，被告人刘勇虚构绵阳汇华农牧有限公司（以下简称:绵阳汇华公司）总厂钢结构厂房工程项目，诱骗被害人刘某1与其签订《合作协议》，骗取工程合作款人民币100万元（以下币种相同）。2013年7月，被告人刘勇以合作洪雅市晶强板业有限公司（以下简称:洪雅晶强公司）1号车间厂房工程项目为由，伪造《工程合同书》、虚增工程量，诱骗被害人刘某1与其签订《合作协议》，骗取工程合作款100万元。2013年8月，被告人刘勇以合作中塑国际青白江（塑料产业园）原材料颗粒生产车间项目为由，与被害人刘某1签订《合作协议》，骗取合作款150万元。2013年8月至2014年5月，被告人刘勇虚构其承包了巴中市湾潭河水库工程、大邑至雅安工程项目，并伪造湾潭河水库《建设工程施工合同》，诱骗被害人刘某1与其合作上述两项工程，骗取工程合作款700万元。2014年6月至9月，被告人刘勇与他人合作承包四川省夹江县遮云岗隧道劳务工程、内蒙古巴音二期光伏电站工程项目，其后刘勇通过夸大工程量等方式共骗取被害人刘某1工程合作款647.25万元。2014年9月，被告人刘勇以合作绵阳科睿机械有限公司（以下简称:绵阳科睿公司）新厂二期钢结构大车间工程项目为由，伪造《建设工程施工合同》、虚增工程量，诱骗被害人刘某1与其合作，骗取工程合作款400万元。被告人刘勇对所骗取的2097.25万元资金，除将其中400余万元用于工程项目，其余资金被其用于购买高档轿车、参与赌博等挥霍。案发前退赔被害人刘某1轿车两辆，抵款173万元。二、伪造公司印章罪2013年4月，被告人刘勇为承接四川立益生态农业有限公司（以下简称：四川立益公司）位于成都市新都区的深加工基地项目，遂通过路边广告找刻章人员伪造了四川炬龙钢结构建筑工程有限公司（以下简称：四川炬龙公司）公章，其于2013年4月8日以四川炬龙公司名义与四川立益公司签订《建设工程施工合同》，并在合同上加盖了伪造的四川炬龙公司印章，承揽下该工程。经比对，被告人刘勇所加盖的四川炬龙公司公章系伪造。2015年4月27日，被告人刘勇被被害人刘某1扭送至公安机关。公诉机关为支持上述指控事实成立，当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。公诉机关指控认为，被告人刘勇以非法占有为目的，通过虚构工程项目、伪造合同等方式，骗取他人工程合作款，冒用名义伪造公司印章的行为分别构成合同诈骗罪、伪造公司印章罪。刘勇系在缓刑考验期内发现漏罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。遂提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条、第七十七条第一款、第一百七十二条之规定对被告人刘勇定罪处罚。被告人刘勇对公诉机关指控其犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪不持异议，当庭提出如下辩解意见：1、案发前其退还了车辆等财物给刘某1，属于积极退赃。2、其自愿和刘某1一同前往公安机关，属于自动投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首。经审理查明：一、合同诈骗罪2013年5月，被告人刘勇虚构绵阳汇华公司总厂钢结构厂房工程项目，伪造绵阳汇华公司与四川炬龙公司签订该项目的《工程合同书》取得被害人刘某1信任，使得刘某1与其签订《合作协议》，从而骗取刘某1借款100万元。2013年7月，被告人刘勇以合作洪雅晶强公司1号车间厂房工程项目为由，伪造自己代表四川炬龙公司与洪雅晶强公司签订该项目的《工程合同书》、虚增工程量取得被害人刘某1信任，使得刘某1与其签订《合作协议》，从而骗取刘某1借款100万元。刘勇将所借款项部分用于洪雅晶强公司1号车间厂房项目并收回大部分投资，剩余借款和收回款项均被刘勇赌博耗用。2013年8月，被告人刘勇以合作中塑国际青白江（塑料产业园）原材料颗粒生产车间项目为由，与被害人刘某1签订《合作协议》。双方约定共同出资建立塑料产业园，刘某1出资占总投资51%股权，刘勇出资占总投资49%股权。协议签订后，刘某1将合作款人民币150万元转账给刘勇，刘勇将其中30余万元合作款用于塑料产业园建设、生产。2013年8月至2014年6月，被告人刘勇虚构其承包了巴中市湾潭河水库工程、大邑至雅安工程项目，并伪造巴中市湾潭河水管理局与中基建设有限公司签订湾潭河水库项目的《建设工程施工合同》取得被害人刘某1信任，从而骗取刘某1借款700万元。2014年4月，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路桥公司）龙威工程厂内道路项目经理部与四川友信劳务有限公司（以下简称四川友信公司）签订《劳务分包合同》，约定将龙威工程建设项目场内道路工程发包给四川友信公司。2014年6月，四川远成建设工程有限公司（以下简称四川远成公司）与四川正阳建筑劳务有限公司（以下简称四川正阳公司）签订《合作协议书》，约定将龙威工程建设项目厂内道路遮云岗隧道工程交由四川正阳公司承包，胡某4代表四川正阳公司签字。2014年10月，安徽恒升基础工程有限公司（以下简称安徽恒升公司）与胡某4签订《工程承包合同》，约定将内蒙古巴音二期光伏电站工程项目发包给胡某4。2014年6月至10月，被告人刘勇与胡某4合作承包上述两个工程项目，其后刘勇以合作上述两个工程为由，伪造自己代表四川正阳公司与四川远成公司签订遮云岗隧道工程的《工程合同书》、虚增工程量取得被害人刘某1信任，从而骗取刘某1借款647.25万元。刘勇将其中300万元用于遮云岗隧道工程、内蒙古巴音二期光伏电站工程项目。截止案发，成都路桥公司支付四川友信公司遮云岗隧道工程款250万元。案发后，公安机关曾冻结四川友信公司银行账户200万元。2014年9月，被告人刘勇以合作绵阳科睿机械有限公司（以下简称绵阳科睿公司）新厂二期钢结构大车间工程项目为由，伪造自己代表四川明鑫建工集团有限公司（以下简称四川明鑫公司）与绵阳科睿公司签订该项目的《建设工程施工合同》、虚增工程量取得被害人刘某1信任，从而骗取刘某1借款400万元。刘勇将其中70万元用于缴纳该工程保证金。被告人刘勇对所骗取的人民币2097.25万元资金，除将其中400余万元用于工程项目，其余资金被其用于购买高档轿车以及赌博耗用。案发前，刘勇退赔被害人刘某1轿车两辆，抵款193万元。以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：（一）书证1、关于绵阳汇华公司总厂钢结构厂房工程项目的相关书证。2、关于洪雅晶强公司1号车间厂房工程项目的相关书证。3、关于中塑国际青白江原材料颗粒生产车间项目的相关书证。4、关于巴中市湾潭河水库工程、大邑至雅安工程的相关书证。5、关于四川夹江县遮云岗隧道劳务工程、内蒙古巴音二期光伏电站工程项目的相关书证。6、关于绵阳科睿机械公司新厂二期钢结构大车间工程项目的相关书证。（二）证人证言1、证人贺某4（四川炬龙公司经理）证言证实。2、证人高某4（成都科力维建筑有限公司法定代表人）证言证实。3、证人王某1（洪雅晶强公司法定代表人）证言证实。4、证人刘某2（刘某1侄子）证言证实。5、证人杜某4（巴中市湾潭河水库建设管理局局长）证言证实6、证人胡某4证言证实。7、证人杨某1（成都市路桥公司下设龙威工程建设项目部经理）证言证实。8、证人刘某3（成都路桥下设龙威工程建设项目厂内道路工程项目部负责人）证言证实。9、证人段某4（四川友信公司项目经理）证言证实。10、证人周某4（四川远成公司经理）证言证实。11、证人杨某2（四川正阳公司法定代表人）证言证实。12、证人韩某4证言证实。13、证人武某4（绵阳科睿公司法定代表人）证言证实。14、证人唐某4（刘勇妻子）证言证实。15、证人刘某4证言证实。16、证人敖某4（三鑫鼎高家具有限公司出纳）证言证实。17、证人程某群证言（三鑫鼎高家具有限公司员工）证言证实。18、证人郑某4（刘某1侄女）证言证实。19、证人王某2（刘某1邻居）证言证实。20、证人李某1六证言(三鑫鼎高家具有限公司员工)证言证实。21、证人徐某4（刘某1亲戚）证言证实。22、证人刘某5（刘某1女儿）证言证实。23、证人傅某4(刘某1侄女婿)证言证实。（三）被害人陈述被害人刘某1陈述。（四）被告人供述和辩解被告人刘勇供述和辩解。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，并具有证明力，本院予以采信。二、伪造公司印章罪2013年4月，被告人刘勇为承接四川立益公司位于成都市新都区的深加工基地项目，伪造了四川炬龙公司公章。刘勇于2013年4月8日以四川炬龙公司名义与四川立益公司签订《建设工程施工合同》，并在合同上加盖伪造的四川炬龙公司印章，承揽下四川立益公司工程。经比对，刘勇加盖的四川炬龙公司公章系伪造。以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：（一）书证1、扣押清单证实。2、四川炬龙公司印章章样证实。3、建设工程施工合同证实。（二）证人证言证人贺某4（四川炬龙公司经理）证言证实。（三）被告人供述和辩解被告人刘勇供述和辩解。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，并具有证明力，本院予以采信。三、其他相关事实另查明，2014年10月21日被告人刘勇因犯非法拘禁罪被成都市青白江区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2015年4月27日，刘勇和被害人刘某1一同前往大邑县公安局经侦大队处理还款事宜，到案后刘勇如实供述了自己的犯罪事实。以上事实，有经过庭审举证、质证的以下证据予以证实：（一）书证1、常住人口信息、基本情况等证实。2、受案登记表、到案经过证实。3、（2014）青白刑初字第256号刑事判决书证实。（二）被害人陈述被告人刘某1陈述。（三）被告人供述和辩解被告人刘勇供述和辩解。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，并具有证明力，本院予以采信。本院认为，被告人刘勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有实际履约能力，通过虚构工程项目、虚增工程量、伪造合同等方式，骗取被害人1504.25万元款项用于个人赌博耗用的行为构成合同诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。被告人刘勇伪造四川炬龙公司印章的行为还构成伪造公司印章罪。刘勇一人犯数罪，依法应当数罪并罚；刘勇2014年10月21日因犯非法拘禁罪被成都市青白江区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，其在缓刑考验期内发现漏罪，应当撤销缓刑，对其数罪并罚。四川省成都市人民检察院指控被告人刘勇犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪的罪名成立，本院予以支持。但指控刘勇诈骗金额为2097.25万元不当，理由如下：第一、经查，刘勇将从被害人处取得的款项其中400余万元用于工程项目投资，可见其对该部分款项主观上没有非法占有的故意，客观上亦未实际占有；根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条的相关规定，利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，故该部分金额不应计入刘勇诈骗金额。第二、案发前，刘勇退赔被害人轿车两台，抵款193万元；根据最高人民法院研究室《关于申某诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，故该部分金额亦不应计入刘勇诈骗金额。综上，本院认定被告人刘勇诈骗金额为1504.25万元。被告人刘勇在他人陪同下投案并如实供述自己罪行的行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。本案赃款未追回，给被害人造成较大损失，量刑时应予考虑。对于被告人刘勇所提案发前其退还了车辆等财物给被害人，构成自首的辩解意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。本案中公安机关曾冻结四川友信公司银行账户人民币200万元，本案没有证据证明上述款项属于犯罪所得之物、所用之物，不属于追缴范围。据此，为维护国家对社会市场秩序的管理，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款之规定判决如下：一、被告人刘勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年；撤销成都市青白江区人民法院（2014）青白刑初字第256号刑事判决对罪犯刘勇宣告缓刑一年的执行部分，对罪犯刘勇原判非法拘禁罪有期徒刑八个月合并执行；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年4月27日起至2027年10月26日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对被告人刘勇的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李万洪审 判 员  查 理人民陪审员  金草原二〇一八年三月三十日书 记 员  许 颖附：相关法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百八十条……伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九的规定，决定执行的刑罚。……