四川省三台县人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0722刑初88号被告人李容，女，生于1988年8月22日，汉族，四川省三台县人，初中文化，无业，住四川省三台县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月25日被三台县公安局刑事拘留，2017年9月27日经三台县人民检察院批准，同日由三台县公安局执行逮捕。现押绵阳市看守所。指定辩护人谢某，四川擎剑律师事务所律师。三台县人民检察院以三检刑诉（2018）75号起诉书指控被告人李容犯诈骗罪,于2018年3月5日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2018年3月19日公开开庭审理了本案。三台县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人李容及其辩护人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。三台县人民检察院指控：2013年至2014年期间，被告人李容虚构自己在绵阳市租住的位于涪城区南街长城春天花园小区4栋3单元1402号的房屋要销售骗取被害人李某1、李某2的购房款共计人民币40.3万元；同时李容虚构通过其放高利贷能赚取利息骗取被害人邓某1、李某3、李某4、邓某2、邓某3、李某5等人人民币共计170万元。李容共骗得人民币210.3万元并将骗得的钱款全部挥霍。公诉机关认为，被告人李容的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议依法判处。被告人李容对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪。被告人李容的辩护人提出如下辩护意见：1、李容在案发后认罪、悔罪，配合办案机关查明案情，属坦白，可以从轻处罚。2、李容与被害人之间存在亲属关系，社会危害性较小。3、李容在案发后积极退赔。4、李容法律认知力有限，无前科。主观恶性小。请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2014年期间，被告人李容虚构自己在绵阳市租住的位于涪城区南街长城春天花园小区4栋3单元1402号的房屋要销售骗取被害人李某1、李某2的购房款共计人民币40.3万元；同时李容虚构通过其放高利贷能赚取利息骗取被害人邓某1、李某3、李某4、邓某2、邓某3、李某5等人人民币共计170万元。综上，被告人李容共骗得人民币210.3万元。在骗取上述款项后，被告人李容返还李某4款项20000元，返还李某7款项5400元，返还邓某2款项3000元，返还李某3款项72000元，返还邓某3款项2000元，返还李某5款项2400元，其余钱款被被告人李容全部挥霍。上述事实，有经当庭庭审质证的下列证据证实：1、受案登记表，立案决定书，证实案件来源及侦破情况。2、犯罪嫌疑人个人资料，抓获经过，证实李容的身份信息及于2017年8月25日被绵阳市公安局网络安全保卫支队民警抓获的情况。3、被害人李某2陈述，证实被告人李容以帮自己购房为名，在2012年下半年的时候，李容就给自己说有一套房子在绵阳市御营坝，喊给她拿点钱，当时就到家里来拿了6、7万现金，拿了钱之后她又说这个房子不卖了，钱就放在她那里，到2013年的时候李容又带自己去了绵阳市临园路东段33号18楼的一个房子，说这套房子是其同学叶某的，可以18万卖给自己，但自己没看上，就继续等李容找房子，她让自己把钱准备起走，2013年期间到家里拿了3次钱，共计有10万元，2014年2月份，其把自己带到绵阳市花园小区碧云居A幢1204号看房，说房子也是她同学叶某的，自己看上了房子，并搬进去住，催着李容办理房产过户手续，李容说2014年5月18日的时候可以办理过户手续，并让自己再拿5万的房款给她，到了6月份，李容说叶某在外地没空办理房子过户，直到2014年8月28日，一个自称是房子房东的人来到家里，她问自己为什么住在她房子里，自己就说这是李容卖给自己的房子，房东就生气了，让自己搬出去，她不租了，还报了警，后来房东回家把自己居住的这套房子的房产证、房屋出租合同、土地使用权证给自己看，自己决定搬出去，并打电话让李容过来解决这个事情，李容承认房子是她租的，并说她来不了现场，自此后就联系不到李容了。从2012年到2014年李容陆续到家里拿走了现金房款共计22万元。4、被害人李某1陈述，证实2013年5月李容告诉自己有套别人抵押给她的房子要处理，2013年6月4日自己就给李容打了5万元的购房预付款，李容说7月份过户给自己，到了7月份，自己催李容过户，李容就说房主不在，保证11月份过户。到了2013年8月份的时候李容就给自己打电话让自己打点房款过去，于是自己在2013年8月2日及8月7日先后向李容打过去房款7万元和3万元。到了11月份，自己又催李容给自己过户，她说房子产权人在北京打工，还没有回来，要过完春节才回来，称要到2014年5月份才能给自己过户。2013年11月份自己就和老公去看过房子，当时里面有人住，李容说是叶某妹妹。2014年5月2日自己就从新疆回来喊李容过户房子，李容给自己说如果没看上房子可以看另外一套，位置在绵阳长城春天花园4栋3单元1402号。李容给自己说如果要的话可以在2014年7月底8月初给自己过户。7月3、4号的一个中午，李容喊自己借她3000元钱，自己就用邮政储蓄银行给她打了3000元钱，7月9日的时候，李容又向自己借3万元钱，自己通过银行把钱转给了她，过了3、4天之后自己就给李容打电话，她没接电话，之后就直接把自己设置成了黑名单。后来自己找了姐姐李某8，让她去找李容母亲和李容，李容同意把自己的购房款及借款还给自己，但是直到2014年8月份李容父母服毒自杀，李容也没把钱还给自己。为了买房子，自己一共给李容打了18.3万元。5、被害人李某6称述，证实2013年3月份，李容告诉自己可以通过她在绵阳购房，4月份上旬，李容就给自己打电话说需要钱，自己就在邮政储蓄先后两次给她打了3.1万元。2014年3月25日，李容又给自己打电话说需要钱，自己就在邮政储蓄银行给她打了1.5万元。4月10日，李容又打电话说需要钱，也没说做什么，自己考虑到她在帮自己买房子，又在农业银行给她打了8万元。4月20日，李容又给自己打电话所需要钱，并说：“反正我在给你弄房子，到时候房子多少钱，你给我打了多少钱，到时候房子下来了，具体是多少钱，就从我借你的钱里面扣。”自己就同意了，就在农业银行给她打了2万元。5月20日，李容还是打电话说要钱，自己又在邮政银行给她打了1万元。6、7月份的时候李容还给自己打过电话要3000元钱，自己说没有了，她就说算了。2014年8月份的时候，李春华给自己打电话说：“出事了，哥（李容之父李仕芳）和嫂子（邓某4容）喝农药自杀了。”等李容办完丧事，自己再给她打电话就打不通了，自己就想到被李容骗了。6、被害人邓某2陈述，证实2014年3月份，自己把5万元现金直接给李容，让其帮自己放水挣钱，6月份，自己又把2万元给兰天军，然后由他转交给李容，用于放水。这期间李容还给自己返利3000元。7、被害人李某4陈述，证实2013年5月1日，李容来自己打工的北京耍，她就告诉自己用钱去放贷收利可以增加收入，自己就拿了7万元给她放贷，7月18日，李容又来北京耍，又提放贷的事，朋友李桂琼就喊李容帮到放贷，李容就同意了，李桂琼给自己工商银行卡转了32万，拿了现金1万元，合计33万元给李容，李容承诺给李桂琼3分的月息，合计利息9900元，李容添了100元，给李桂琼1万元作为利息。李容说她跟李桂琼不熟，所以喊自己给李桂琼打一张借条，同时李容给自己打一张借条，借条上的金额是34万元，包含利息。后来在2014年的时候发现李容无法联系了。期间自己大概收了2万多的利息。2014年李容的父亲李仕芳和母亲邓某4容就因为知道李容骗亲戚的钱，无法面对现实而自杀了，后事都是亲戚帮忙处理的。8、被害人李某3陈述，证实自己和李容是邻居，两家关系较好，李容说基于自己对她女儿较好，想抱到自己家，于是让拿钱给她放水，利息算3分，2013年11月，自己给李容10万元的现金用于放水，第二次拿了25万元现金给其放水，第三次又给她拿了15万，共计给她拿了50万现金用于放水，之后李容给自己返了7.2万元，2013年11月8日，李容给自己打了借条。直到2014年李容就没有给自己返过钱了，问李容她就开始推三阻四的，然后李容的父母知道李容是以放水和卖房的名义骗了那么多亲戚和朋友之后，李容父母就自杀了，这时才知道自己被骗了，剩余的42.8万元没有给自己。9、被害人邓某3陈述，证实2014年6月左右，自己听见亲戚他们找李容放水能挣钱，自己就主动找到李容，第一次自己给李容拿了5万元现金，第二次给她拿了6万元现金，大概是2014年7月份的时候，李容给自己返了一次利，总共是2000元，之后，李容父母出事，她就再也没有给自己返过利了。10、被害人李某5陈述，证实李容的母亲邓某4容找到自己说李容在房地产公司搞房地产投资，今后可以分红，自己在看了绵阳市涪城区南河长城春天花园的一套房子后就信了，给李容拿了现金20万元，李容当时就给自己写下了一张欠条，之后的4个月里，李容每月给自己返6000元，说是存款利息，后来自己弟弟李朋芳想在绵阳买套房子，李容就把长城春天花园的那套房子给李朋芳看，说先给10万元定金。后来自己哥哥潘光信在调查了房屋的信息之后就对李朋芳说了这件事，又把交的10万定金拿回来了。接着自己就天天催李容还自己17.6万元，但李容推三阻四，到最后李容父母自杀都没有还给自己那17.6万元钱。11、被害人李某7陈述，证实2013年年底，李容到自己家里说她可以通过放水钱的方式挣钱，利息是5分左右，喊自己也投钱，还说潘某、李某3等人也投钱了，而且也返利挣到钱了，还把自己带到绵阳市涪城区长城春天花园小区看房子，李容说这套房子是她买的，如果她没有钱返利息就用这套房子作抵押，自己就先后几次给李容拿了60万元，这笔钱中包括自己女儿邓丽娟的15万元，都是打了欠条的。这笔钱有些是现金有些是转账，但直到2014年7月份的样子自己就听说李容在以放水钱的名义骗取亲戚的钱，自己就问李容好久返钱给自己，但她一直没有，后来自己就跟她说利息自己不要了，把本金退给自己就对了，李容也是推三阻四的，人也见不到面，后来自己喊她把房产证拿出来，她拿不出来，后来自己才知道长城春天花园这套房子是她租的，李容父母也知道被骗了，觉得没脸见这些亲戚，就喝农药自杀了，埋葬时李容还说被骗的钱一定会还给自己的，但是她一直都没有把60万元还给自己，再后来她就跑了。12、证人李某8证言，2012年李某1准备把她儿子弄回绵阳，就需要在绵阳买套房，李容就说她可以帮忙买到便宜的房子，2013年5月份，李某1就打电话叫自己帮她去看房子，自己看了后就给李某1打电话说房子还行，之后，李容就喊李某1给她打了点房款，李某1就给她打了5万元，2013年11月份，李某1和她老公从新疆回来看房子，问李容什么时候办过户手续，李容就说要等到明年1、2月份。李某1就回新疆了，之后她还给李容打过钱，但具体情况自己不清楚，2014年5月2号，李某1从新疆回来办理房屋过户手续，两天后的一个中午，李某1给自己打电话让自己一起去看李容要卖给她的另外一套房子，房子位置大概在绵阳市游仙区桥进城方向右手边的一个小区，这个房子和李容租的是一个小区，房子有一百多平米，李容说这个大房子如果要办理过户要等一段时间，如果要小房子马上都可以过户，李某1说她情愿买这个大房子。2014年6、7月份的时候，李容向李某1借了三万元，并说上午借钱下午就能还，但是李容没有按时归还，李某1也联系不到李容，自己觉得有问题，就去李容建设镇老家找李容父母李仕芳和邓某4容，自己和邓某4容说了李某1在李容那里买房子的事情，邓某4容就告诉自己不要买李容卖的房子，自己就喊他们跟李容联系，喊李容在绵阳和自己见一面，见面后李容就说她已经准备好把李某1的钱还给她了，而且连借的3万元一起还，之后她就走了。自己就给李某1说喊她不要买李容卖的房子。2014年8月30日，自己就接到李容父母服毒自杀的消息，一开始李某1还能联系到李容，后来就联系不上了，李某1才知道自己被骗了。当自己觉得李容很可疑之时，李某1告诉自己李容已经帮李某2和李某6都买好房子了。但后来李某2告诉自己李容卖给她的房子碰到了真正的房东来收租，还报了警。13、证人仲某证言，证实2014年2月24号左右，李容在网上看到自己房屋出租的消息，2月28日签订了房屋出租合同，并告诉自己这是帮她弟弟租的房子，喊自己不要去出租屋那里，有什么事直接和她联系。到了2014年8月底收租的日子，自己一打开房门发现一家三口住在里面，并告诉自己这是李容卖给他们的房子，自己就说这房子是自己家的，房产证也在自己手里，并报了警。14、证人杜某证言，证实两三年前，李桂琼找到自己和妻子，当时李容也在，李桂琼拿了一万现金还转了32万元给妻子李某4，说是帮助她放高利贷，李容第二天就把钱拿走了。15、证人何某证言，证实2014年夏天，中介带来一个女的来我家看这套位于绵阳市涪城区一环路南段220号长城春天花园4栋3单元14楼2号的房子，这套房子是自己放在中介公司出租的，这个女的提出租半年，房租1万元，自己当天就收了房租，但是她一天都没有住在这个房子里，自己这套房子从来也没有要卖。16、证人刘某1证言，证实2013年的样子，中介公司给自己打电话说有个女子想租自己房子，自己准备出租的房子位于绵阳市涪城区兴达商业中心18楼6号，租自己房子的女子叫李容，二十多岁的样子，有点胖。自己的房子并未准备出售。17、证人叶某证言，证实李容是其初中同学，但是自己从来没做过放高利贷的事情，也没给别人放过高利贷，从来没有其他人把房子抵押给自己，也不知道李容将她自己租的房屋说是自己放高利贷抵押来的事情。李容说她丈夫做家具生意资金无法周转从而还找自己借了5万元钱，至今也未归还，李容也根本没拿过1万元给自己，自己也没有返还她1万1千元给她。18、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单，证明公安机关调取书证来源。19、绵阳市公安局巡特警支队处警记录，仲某出具的证明，刘海清同李容签订的房屋出租合同，房屋产权证书，证实李容所卖的花园碧云居A幢1204号的房屋实际是刘海清所有，该房屋是李容租来的卖给李某2的，在李某2一家三口入住后，因房屋产权问题与前去收租的仲某发生纠纷并报警。20、中国农业银行业务回单，借条，中国人民银行三台支行协助查询人民币银行结算账户开户银行名称清单、借记卡历史交易明细清单，中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、个人客户关联合约信息，中国建设银行银行卡客户开户信息及交易明细清单，三台县农商银行银行卡客户开户信息及借记卡明细对账清单，证实李容通过多种方式收取被害人李某1等人钱款的事实。21、被告人李容供述，证实自2012年开始，其陆续向亲戚李某2、李某1、李某6等人以向他们推荐房子的名义，诈骗他们的钱财；包括后来李某4、杜某夫妇、邓某1、李某11、邓某3夫妇等人给自己拿去放水的钱都被自己挥霍了。所谓的有房子可以购买实际上都是自己租的房子，放水也是一样的，开始还是将一部分钱拿去放水，后来就没有了，而返给他们的利息其实是采用拆东墙补西墙的方式给他们的。本院认为，被告人李容以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。其辩护人所提李容在案发后认罪、悔罪，与被害人之间存在亲属关系、无前科的辩护意见与查明的事实一致，本院予以采纳。被告人李容自愿认罪，部分被害人表示谅解，量刑时可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李容犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2030年8月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴清）。二、责令被告人李容退赔被害人李某2被骗人民币22万元；退赔被害人李某1被骗人民币18.3万元；退赔被害人邓某2被骗人民币6.7万元；退赔被害人李某4被骗人民币8万元；退赔被害人李某3被骗人民币42.8万元；退赔被害人邓某3被骗人民币10.8万元；退赔被害人李某5被骗人民币19.76万元；退赔被害人李某7被骗人民币59.46万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  雷正龙审 判 员  颜春华人民陪审员  罗福科二〇一八年三月十九日法官 助理  李凤娇书 记 员  裴玉娟