黑龙江省鸡西市城子河区人民法院刑 事 判 决 书(2018)黑0306刑初30号公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。被告人李淑英，女，51岁。因本案于2017年9月14日被山东省德州市公安局德州分局抓获并临时羁押于山东省德州市看守所，同年9月16日被押解回鸡西，同年10月17日被鸡西市城子河区人民检察院批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。辩护人武景生，北京中银律师事务所鸡西分所律师。鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉［2018］第3号起诉书指控被告人李淑英犯诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员成涛出庭支持公诉，被告人李淑英及辩护人武景生到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2011年12月末，被告人李淑英通过陆某某以能办养老保险和职业病例为由骗取被害人陆某某2钱款3.5万元、被害人陆某某3钱款3.5万元、被害人李某某3.5万元、被害人谷某4.5万元、被害人刘某某4万元、被害人郭某某4万元，共计23万元；2、2011年6月1日，被告人李淑英用“水厂”的假房照骗取了被害人刘某某2（女，55岁）10万元；3、2011年5月份，被告人李淑英用“城子河六坑”和“小乌拉草沟”两个假房照骗取被害人庄某某（女，57岁）9万元；4、2011年10月份，被告人李淑英在鸡西市城子河区城花小区通过庄某2以能办养老保险为由骗取被害人李某某2钱款3万元；5、2011年9月25日，被告人李淑英通过焦某某以能办理养老保险为由骗取被害人谢某某3.5万元；2011年11月17日，被告人李淑英通过焦某某以能办理养老保险为由骗取被害人孙某某3.5万元；2011年11月29日，李淑英通过焦某某以能办养老保险为由骗取被害人杨某2钱款3.5万元；2011年末，李淑英通过焦某某以能办理工商银行工作为由骗取被害人边某10万元；6、2010年4月14日，被告人李淑英通过孙某某2以能办养老保险为由骗取被害人孙某某3钱款4.5万元；2011年3月2日，被告人李淑英通过孙某某2以能办养老保险为由骗取被害人孙某某4钱款2万元；7、2011年9月份，被告人李淑英在鸡西市鸡冠区大上海洗浴（现龙潮洗浴）财务室以能办养老保险为由骗取被害人都某某2.2万元。以上诈骗款项合计总额为74.2万元。被告人李淑英于2017年9月14日被公安机关在山东省德州市德城区国际商贸城一饰品店内抓获。公诉机关向本院移送了书证接受刑事案件登记表、抓获经过、户籍信息、借条、假房照复印件、临时羁押证明等；证人庄某2的证言；被害人庄某某、陆某某、孙某某2、都某某等人的陈述；被告人李淑英供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李淑英以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李淑英归案后，能如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李淑英对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人辩护意见如下：被告人李淑英自愿认罪、到案后能够如实供述，表示愿意退还赃款，希望法院可以对其从轻处罚。经审理查明，2010年4月至2011年12月末期间，被告人李淑英因做生意需要用钱，采用办理养老保险、退休、用假房照借款等方式，陆续骗取被害人庄某某、李某某2等钱款共计人民币（下同）74.2万元：1、2010年4月14日、2011年3月2日，李淑英以能办养老保险为由，通过孙某某2骗取其两个妹妹被害人孙某某34.5万元、被害人孙某某4钱款2万元；2、2011年5月8日、8月8日，李淑英用“城子河区六坑”和“鸡冠区红星乡小乌拉草沟”两个假房照以借款名义骗取被害人庄某某12万元，后在庄某某的催要下，偿还了3万元，尚有9万元至今未还；3、2011年6月1日，李淑英用“城子河区六坑”的假房照以借款名义骗取了被害人刘某某4钱款10万元，借条显示“刘某某2向李淑英要钱有效”，2017年8月30日（户口注销时间）刘某某4因病死亡；4、2011年9月份，李淑英在鸡西市鸡冠区大上海洗浴（现龙潮洗浴）财务室以能办养老保险为由骗取被害人都某某2.2万元；5、2011年9月25日、11月17日、11月29日，李淑英以能办理退休为由，通过焦某某骗取被害人谢某某3.5万元、孙某某3.5万元、杨某2钱款3.5万元，2011年末，李淑英通过焦某某以能办理工商银行工作为由骗取被害人边某（系焦某某亲属）10万元；6、2011年10月份，李淑英在鸡西市城子河区城花小区通过庄某2以能办养老保险为由骗取被害人李某某2钱款3万元；7、2011年12月末，被告人李淑英通过陆某某以能办养老保险和职业病为由骗取被害人陆某某2钱款3.5万元、被害人陆某某3钱款3.5万元、被害人李某某3.5万元、被害人谷某4.5万元、被害人刘某某4万元、被害人郭某某4万元。2012年被告人李淑英因无能力归还钱款，逃跑至山东省，2012年5月29日，公安机关将其上网追逃。2017年9月14日，公安机关在山东省德州市德城区国际商贸城一饰品店内将抓获。上述事实，有经庭审时举证、质证、认证的下列证据证实：1、被害人庄某某陈述证实，2011年5月8日李淑英说借7万元买房子用，用小乌拉草沟的假房照做的抵押。2011年8月8又借5万元做生意用，拿了一个城子河区六坑的假房照做的抵押。2011年冬天的时候，具体时间记不清了，李淑英还了3万块钱，还剩9万元没还。2、被害人都某某陈述证实，其被李淑英以办理保险名义骗取钱款的事实。3、证人庄某2证言证实，李淑英通过其骗取被害人李某某2钱款3万元的事实。4、证人焦某某证言证实，李淑英通过其骗取被害人谢某某、孙某某、杨某2、边某等人钱款的事实。5、证人孙某某2证言证实，李淑英通过其骗取其两个妹妹被害人孙某某3、孙某某4共计6.5万元的事实。6、证人刘某某2证言证实，李淑英用城子河水厂的一个假房照骗了刘某某4钱款10万元的事实。7、证人陆某某证言证实，被告人李淑英通过陆某某以能办养老保险和职业病为由骗取其亲属被害人陆某某2、陆某某3、李某某、谷某、刘某某、郭某某等共计23万元的事实。8、接受刑事案件登记表证实，2012年5月25日，刘某某2报案称李淑英用假房照做抵押骗取刘某某4钱款9万元。9、抓获经过证实，被告人李淑英于2017年9月14日被公安机关在山东省德州市德城区国际商贸城一饰品店内抓获。10、被告人李淑英常住人口基本信息证实，被告人李淑英的出生日期为1967年6月15日。11、在逃人员登记信息表证实，2012年5月28日，李淑英被列为网上逃犯。12、被害人庄某某提供的借据、城子河六坑和小乌拉草沟假房照证实，李淑英分别用城子河六坑和小乌拉草沟的假房照向庄某某借款7万元和5万元。13、谢某某、杨某2钱款、孙某某5办退休钱款收据证实，李淑英收到谢某某、杨某2、孙某某5办退休钱共10.5万元。14、刘某某2提供的借条证实，李淑英用假房照向刘某某2借款10万元。15、办案说明证实，李淑英本人对以办理养老保险为由骗取李某某2钱款3万元供认不讳，李某某2现联系不上；李淑英本人对以能办工商银行工作为由骗取边某10万元供认不讳，边某现联系不上。16、临时羁押证明证实，2017年9月14日至15日被临时羁押在山东省德州市看守所。17、被告人供述证实，李淑英一共通过他人或直接向被害人以办理保险、职业病、退休等名义骗取多名被害人钱款74.2万元的事实。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李淑英采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，应予支持。李淑英到案后，能够如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。辩护人的辩护意见属实，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2027年9月13日止。）二、责令被告人李淑英退赔被害人孙某某34.5万元，孙某某4钱款2万元，庄某某9万元，刘某某210万元，都某某2.2万元，谢某某3.5万元、孙某某3.5万元、杨某2钱款3.5万元，边某10万元，李某某2钱款3万元，陆某某2钱款3.5万元，陆某某3钱款3.5万元，李某某3.5万元，谷某4.5万元，刘某某4万元，郭某某4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙桂萍人民陪审员  林忠理人民陪审员  李绍峰二〇一八年三月二十三日书 记 员  于伟环