湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1224刑初18号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：刘玉梅，女，1967年7月23日出生，汉族，湖北省咸安区人，初中文化，无业，住湖北省通山县。因犯赌博罪于2012年1月17日被通山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因本案于2017年5月10日被通山县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2017年8月28日被通山县公安局取保候审。2018年3月5日经本院决定逮捕，同年3月6日由通山县公安局执行。现羁押于咸安区看守所。被告人：焦志斌，男，1973年8月1日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住通山县。无前科。因本案于2017年5月10日被通山县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2017年9月22日被通山县公安局取保候审。2018年3月5日经本院决定逮捕，同年3月6日由通山县公安局执行。现羁押于通山县看守所。辩护人：张鹏程，通山县法律援助中心律师。被告人：张飞奇，男，1965年6月21日出生，汉族，湖北省通山县人，初中文化，无业，住通山县。因犯盗窃罪于1988年5月3日被通山县人民法院判处有期徒刑一年。因本案于2017年5月10日被通山县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。2018年2月9日被本院取保候审。辩护人：吉新佳，湖北自成律师事务所律师。通山县人民检察院于2018年1月2日以通检公诉刑诉〔2018〕1号起诉书指控被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月23日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员彭超出庭支持公诉。被告人刘玉梅、焦志斌及其辩护人张鹏程、张飞奇及其辩护人吉新佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通山县人民检察院指控：2015年至2017年5月10日，被告人刘玉梅利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码庄某1（另案处理）、唐某、刘某2、周和生、刘某1等人投注下单进行赌博活动，再通过电话、微信分别向其上线码庄某2（另案处理）、宋某报码。2015年9月至2017年5月10日，被告人焦志斌利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码庄被告人张飞奇、唐某、陈某2、郑某1等人投注下单，并在网络平台注册会员报码（网站a1.yes168.org）,再通过其表妹吴丽芳向其上线码庄周振行报码。其间，被告人焦志斌、张飞奇两人于2017年2月至5月合伙做码庄，共同接收下线码民报单，然后向上线码庄报码或吃码，获利平分。2015年5月至2017年5月10日，被告人张飞奇利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码民陈某1、金华亮、柯某、郑某2、王某等人投注，向上线码庄某1、焦志斌报码。经湖北正方经济鉴证司法鉴定所鉴定，刘玉梅在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为9675156.41元，出账金额为8564232.77元；焦志斌在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为7046278.12元，出账金额为3923445.57元；张飞奇在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为795566.18元，出账金额为428869.97元。案发后，刘玉梅、焦志斌、张飞奇分别向公安机关缴纳暂扣款15万元、10万元、6210元。为证实以上指控事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、鉴定意见、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘玉梅对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，但对赌资数额有异议。被告人焦志斌及其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，但对赌资数额有异议。同时辩护人认为，被告人焦志斌具有坦白、认罪悔罪情节，系初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人张飞奇及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时辩护人认为，被告人张飞奇具有坦白、认罪悔罪情节，请求从轻处罚。经审理查明：2015年至2017年5月10日，被告人刘玉梅利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码庄某1（另案处理）、唐某、刘某2、周和生、刘某1等人投注下单进行赌博活动，再通过电话、微信分别向其上线码庄某2（另案处理）、宋某报码。2015年9月至2017年5月10日，被告人焦志斌利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码庄被告人张飞奇、唐某、陈某2、郑某1等人投注下单，并在网络平台注册会员报码（网站a1.yes168.org）,再通过其表妹吴丽芳向其上线码庄周振行报码。其间，被告人焦志斌、张飞奇两人于2017年2月至5月合伙做码庄，共同接收下线码民报单，然后向上线码庄报码或吃码，获利平分。2015年5月至2017年5月10日，被告人张飞奇利用“香港六合彩”做码庄组织赌博活动，以返利的方式发展下线码民陈某1、金华亮、柯某、郑某2、王某等人投注，向上线码庄某1、焦志斌报码。被告人刘玉梅在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为9675156.41元，出账金额为8564232.77元；被告人焦志斌在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为7046278.12元，出账金额为3923445.57元；被告人张飞奇在经营“六合彩”码庄期间，其赌博资金进账金额为795566.18元，出账金额为428869.97元。另查明，被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇到案后均如实供述了自己的犯罪事实；被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇分别向公安机关缴纳了15万元、10万元、6210元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、基本情况、户籍证明、到案经过证实：被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇的身份及到案情况的事实。2、搜查笔录、扣押物品清单证实：公安机关依法扣押涉案财物的事实。3、《刑事判决书》二份证实:被告人刘玉梅因犯赌博罪于2012年1月17日被判处有期徒刑二年，缓刑二年；被告人张飞奇因犯盗窃罪于1988年5月3日被判处有期徒刑一年的事实。4、赌博人员结构图及证人唐某、焦某、陈某1、张某、刘某1、刘某2、柯某的证言证实：被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇进行“六合彩”赌博的事实。5、缴款票据证实：被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇分别向公安机关缴纳了15万元、10万元、6210元的事实。6、《司法鉴定意见书》及相关银行流水明细证实：被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇涉及的赌资数额及收入支出情况的事实。7、辩认笔录证实：涉案人员相互进行辨认的事实。8、被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇的供述证实：其赌博犯罪的事实经过。以上各证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，能够证明本案事实。本院认为，被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇以营利为目的，聚众进行“六合彩”赌博活动，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。三被告人赌博所用的工具依法予以没收。对于被告人及辩护人提出赌资数额不实的辩解辩护意见，因其对用于接收、流转赌资的银行账户内的资金不能说明合法来源，《司法鉴定意见书》合法有效，故本院对该辩解辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质和情节，以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：一、被告人刘玉梅犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金150000元。二、被告人焦志斌犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金100000元。三、被告人张飞奇犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币16210元。[刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘玉梅刑期自2018年3月6日起至2018年9月16日止（先行羁押的111天已折抵）；被告人焦志斌刑期自2018年3月6日起至2018年7月22日止（先行羁押的136天已折抵）；被告人张飞奇刑期自2017年5月10日起至2018年2月9日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。]四、公安机关扣押在案的被告人刘玉梅、焦志斌、张飞奇供赌博所用的工具予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高金海人民陪审员  黄有美人民陪审员  喻志勇二〇一八年三月十五日书 记 员  郑永炬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。