湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0102刑初46号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人王东辉，男，1993年12月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。辩护人苏进水，北京市金友律师事务所律师。被告人张贵土，男，1996年11月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业。因本案于2017年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘潭洪、谢娟，湖南弘一律师事务所律师。被告人刘世超，男，1993年8月16日出生于四川省雷波县，汉族，初中���化，无业。因本案于2017年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。被告人陈志鸿，男，1992年9月12日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，无业。因本案于2017年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。辩护人扶招兵，湖南云天律师事务所律师。被告人王玉辉，男，1992年10月2日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业。因本案于2017年4月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于长沙市第二看守所。辩护人龚传鑫，湖南云天律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉(2018)111号起诉书指控被告人王东辉、张贵土、刘世超、陈志鸿、王玉辉犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员胡红忠出庭支持公诉，被告人王东辉及其辩护人苏进水、被告人张贵土及其辩护人刘潭洪、被告人刘世超、被告人陈志鸿及其辩护人扶招兵、被告人王玉辉及其辩护人龚传鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2017年2月至4月，被告人王东辉、张贵土、刘世超共同租住在长沙市芙蓉区湘域城邦南B栋1709房，采取兼职刷单的方式骗取被害人财物。王东辉和张贵土共同出资购买了作案使用的笔记本电脑、U盘等作案工具，王东辉负责提供诈骗使用的QQ号码以及支付宝账号，同时负责介绍刷单诈骗的具体实施方法，���贵土、刘世超负责联系被害人骗取财物，诈骗所得由三人按比例分配。诈骗的具体过程是：先是王东辉等人通过淘宝找一些价格100元左右的卖衣服的链接，再从网上购买一些用于诈骗的QQ号码，接着通过QQ群或者以短信群发的方式把兼职刷单的信息推广出去，用QQ跟被害人聊天取得被害人信任后，将淘宝链接发给他们，等被害人下单后，王东辉等人就会把一个商家支付二维码发给被害人，要求他们扫二维码刷单，刷完第一笔单后，王东辉等人就会把第一笔钱和返利直接返给被害人的支付宝账号，以此来取得被害人的信任，之后王东辉等人会再次要求被害人刷金额更高的单，一旦被害人扫描支付了款项，王东辉等人便以卡单为由不再返款给被害人，并要求被害人刷更多的单，直到被害人不再相信，停止刷单后将被害人拉黑删掉，最后王东辉等人通过把这些点卡卖给回��的网站获利。通过这种方式，被告人王东辉、张贵土、刘世超共计作案七起，涉案财物共计人民币48093.6元。2017年2月至4月，被告人陈志鸿、王玉辉共同租住在长沙市芙蓉区五一大道中天国际公寓21018房，采取上述诈骗方式，骗取被害人财物共计14400元。公诉机关认为被告人王东辉、张贵土、刘世超、陈志鸿、王玉辉的行为构成诈骗罪，被告人王东辉、张贵土、刘世超诈骗数额巨大；被告人陈志鸿、王玉辉诈骗数额较大；王东辉、张贵土、陈志鸿、王玉辉系主犯，刘世超系从犯；并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人王东辉、张贵土、陈志鸿、王玉辉、刘世超对公诉机关指控的事实、罪名及提交的证据没有异议。被告人张贵土的辩护人辩称，张贵土系���独作案，没有与王东辉、刘世超构成共同犯罪，即使系共同犯罪，也应认定为从犯；指控张贵土诈骗数额，仅依据被害人的报案认定，证据不足。被告人王东辉、陈志鸿、王玉辉的辩护人辩称，三名被告人诈骗时间较短，系初犯，认罪态度好，且退赔被害人经济损失，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人王东辉、张贵土、刘世超诈骗的事实。2017年2月至4月，被告人王东辉、张贵土、刘世超共同租住在长沙市芙蓉区湘域城邦南B栋1709房，采取兼职刷单的方式骗取被害人财物。王东辉和张贵土共同出资购买了作案使用的笔记本电脑、U盘等作案工具，王东辉负责提供诈骗使用的QQ号码以及支付宝账号，同时负责介绍刷单诈骗的具体实施方法，张贵土、刘世超负责联系被害人骗取财物，诈骗所得由三人按比例分配。诈骗的具体过程是：先是王东辉等人通过淘宝找一些价格100元左右的卖衣服的链接，再从网上购买一些用于诈骗的QQ号码，接着通过QQ群或者以短信群发的方式把兼职刷单的信息推广出去，用QQ跟被害人聊天取得被害人信任后，将淘宝链接发给他们，等被害人下单后，王东辉等人就会把一个商家支付二维码(其实是被告人从网上购买的一种充值点卡)发给被害人，要求他们扫二维码刷单，刷完第一笔单后，王东辉等人就会把第一笔钱和返利直接返给被害人的支付宝账号，以此来取得被害人的信任，之后王东辉等人会再次要求被害人刷金额更高的单，一旦被害人扫描支付了款项，王东辉等人便以卡单为由不再返款给被害人，并要求被害人刷更多的单，直到被害人不再相信，停止刷单后将被害人拉黑删掉，最后王东��等人通过把这些点卡卖给回收的网站获利。通过这种方式，被告人王东辉、张贵土、刘世超共计作案七起，涉案财物共计人民币48093.6元。具体事实如下：1、2017年3月13日，王东辉等人通过使用QQ号码262651826采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人许某某共计人民币6900元。2、2017年3月23日，王东辉等人通过使用QQ号码496788835采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人杨某共计人民币439.6元。3、2017年4月2日至3日，王东辉等人通过使用QQ号码318313288采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人郝某某共计人民币28962元。4、2017年4月3日，王东辉等人通过使用QQ号码496788835采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人张某共计人民币3500元。5、2017年4月9日，王东辉等人通过使用QQ号码508488846采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人贾某某共计人民币4800元。6、2017年4月13日，王东辉等人通过使用QQ号码469888644采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人夏某某共计人民币600元。7、2017年3月13日，王东辉等人通过使用QQ号码943296667采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人吴某某共计人民币2892元。2017年4月20日，公安机关根据公安部统一部署，在长沙市芙蓉区潘后街“湘域城邦”小区南栋B座1709房将被告人王东辉、张贵土、刘世超抓获。民警在现场房间内查获作案工具笔记本电脑三台，白色U盘两个、黑色U盘四个，并现场扣押王东辉持有的现金人民币82700元以及张贵土所持有的现金人民币2万元；公安机关通过扣押的被告人作案使用的电脑提取被告人用于与被害人联系的QQ号码，被告人对此予以认可。二、被告人陈志鸿、王玉辉诈骗的事实。2017年2月至4月，被告人陈志鸿、王玉辉共同租住在长沙市芙蓉区五一大道中天国际公寓21018房，采取兼职刷单的方式骗取被害人财物。陈志鸿提供作案使用的笔记本电脑、U盘、QQ号码以及支付宝账号等作案工具，陈志鸿、王玉辉再从网上购买一些用于诈骗的QQ号码，接着通过QQ群或者以短信群发的方式把兼职刷单的信息推广出去，用QQ跟被害人聊天取得被害人信任后，将淘宝链接发给他们，等被害人下单后，王玉辉等人就会把一个商家支付二维码(其实是被告人从网上购买的一种充值点卡)发给被害人，要求他们扫二维码刷单，刷完第一笔单后，王玉辉等人就会把第一笔钱和返利直接返给被害人的支付宝账号，以此来取得被害人的信任，之后王玉辉等人会再次要求被害人刷金额更高的单，一旦被害人扫描支付了款项，王玉辉等人便以卡单为由不再返款给被害人，并要求被害人刷更多的单，直到被害人不再相信，停止刷单后将被害人拉黑删掉，最后王玉辉等人通过把这些点卡卖给回收的网站获利。2017年4月19日，王玉辉等人通过使用QQ号码772273550采取兼职刷单的方式先后多次诈骗被害人韩某某共计人民币14400元。2017年4月20日，公安机关根据公安部统一部署，在长沙市芙蓉区五一大道中天国际公寓21018房将被告人陈志鸿、王玉辉抓获。民警在现场房间内查获作案工具笔记本电脑四台，U盘两个及上网卡等作案工具，并通过联系上线，从陈志鸿银行���提取现金人民币17500元，退还被害人韩某某被骗的14400元；公安机关通过扣押的被告人作案使用的电脑提取被告人用于与被害人联系的QQ号码，被告人对此予以认可。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过，扣押物品清单及照片，证明：2017年4月20日，公安机关根据公安部统一部署，在长沙市芙蓉区潘后街“湘域城邦”小区南栋B座1709房将被告人王东辉、张贵土、刘世超抓获；在长沙市芙蓉区五一大道中天国际公寓21018房将被告人陈志鸿、王玉辉抓获。2、被害人许某某、郝某某、韩某某等人的陈述、报案材料、立案决定书，证明：许某某、郝某某、韩某某等人被他人以采取兼职刷单的方式骗取被害人财物。先是骗子用QQ跟被害人聊天取得被害人信任后，将淘宝链接发给他们，等被害人下单后，被告人就会把一个商家支付二维码发给被害人，要求他们扫二维码刷单，刷完第一笔单后，被告人就会把第一笔钱和返利直接返给被害人的支付宝账号，以此来取得被害人的信任，之后再次要求被害人刷金额更高的单，一旦被害人扫描支付了款项，便以卡单为由不再返款给被害人，并要求被害人刷更多的单，直到被害人不再相信，停止刷单后将被害人拉黑删掉。3、证人谢某某、王某某、陈某某的证言，证明：2017年2月至4月，被告人王东辉、张贵土、刘世超共同租住在长沙市芙蓉区湘域城邦南B栋1709房，采取兼职刷单的方式骗取被害人财物。4、���押经过、扣押物品清单、暂扣款凭证，指认现场照片，证明：民警在“湘域城邦”小区南栋B座1709房现场查获作案工具笔记本电脑三台，白色U盘两个、黑色U盘四个，并现场扣押王东辉持有的现金人民币82700元以及张贵土所持有的现金人民币2万元；民警在五一大道中天国际公寓21018房现场查获作案工具笔记本电脑三台，白色U盘两个、黑色U盘四个，并现场扣押王东辉持有的现金人民币82700元以及张贵土所持有的现金人民币2万元。5、电脑桌面截图、物证检验报告，证明：公安机关通过扣押的被告人作案使用的电脑提取被告人用于与被害人联系的QQ号码，被告人对此予以认可。6、被害人支付凭证截图，证明：被害人许某某、郝某某、贾某某等人通过手机、支付宝按照被告人���安排刷单消费。7、领条，证明：公安机关已退还韩某某被骗的经济损失14400元。8、被告人王东辉、张贵土、陈志鸿、王玉辉、刘世超的户籍证明，现实表现材料，证明：被告人王东辉、张贵土、陈志鸿、王玉辉、刘世超已达刑事责任年龄。9、被告人王东辉、张贵土、陈志鸿、王玉辉、刘世超的供述，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人王东辉、张贵土、刘世超、陈志鸿、王玉辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人王东辉、张贵土、刘世超诈骗数额为人民币48093.6元，数额巨大；被告人陈志鸿、王玉辉诈骗数额为人民币14400元，数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人张贵土的辩护人辩称，张贵土系单独作案，没有与王东辉、刘世超构成共同犯罪，即使系共同犯罪，也应认定为从犯。经查，张贵土与王东辉基于诈骗的共同主观故意，共同出资购买作案工具电脑、QQ号码及支付宝账号，在诈骗过程中交叉使用上述购买的作案工具；张贵土在王东辉传授诈骗方法后自己单独实施诈骗，只是系共同犯罪过程中具体的分工，应认定为共同犯罪。张贵土系诈骗犯罪的具体实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。被告人张贵土的辩护人辩称，指控张贵土诈骗数额，仅依据被害人的报案认定，证据不足。对此，本院结合报案被害人的陈述及报案材料、手机刷单、支付截图、被告人的供述及使用的QQ号码等证据，考虑网络电信诈骗案件取证的特点及实际情况，综合认定王东辉、张贵土、刘世超诈骗数额为人民币48093.6元。被告人王东辉系三人诈骗团伙的组织者、领导者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人刘世超起次要或者辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人陈志鸿、王玉辉在两人共同犯罪中，均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。五名被告人到案后对主要犯罪事实均如实供述，依法可从轻处罚。被告人的违法所得已追缴或者退赔被害人，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人王东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2020年10月19日止。）二、被告人张贵土犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2020年4月19日止。）三、被告人刘世超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行��押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年10月19日止。）四、被告人陈志鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年4月19日止。）五、被告人王玉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年4月19日止。）六、已扣押的违法所得发还被害人，由扣押机关负责处理。如��服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗长华人民陪审员  彭建国人民陪审员  廖水月二〇一八年三月六日书 记 员  周 柳附：本案适用《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财���，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。