.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋11刑终126号原公诉机关山西省汾阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）郭克武，男，生于山西省孝义市，汉族，初中文化，汾阳市昌鑫汽车有限服务公司法定代表人，户籍地孝义市，住汾阳市。因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪于2016年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于汾阳市看守所。山西省汾阳市人民法院审理山西省汾阳市人民检察院指控原审被告人郭克武犯诈骗罪、合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于二〇一七年九月二十五日作出（2017）晋1182刑初29号刑事判决。原审被告人郭克武不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，被告人郭克武于2013年1月成立汾阳市昌鑫汽车服务有限公司（以下简称汾阳昌鑫公司），其为该公司法定代表人、负责人，该公司为自然人独资公司，2014年年中，郭克武投资建设第二个车间。2014年底，在公司盈利能力不足的情况下，大量举债建设第三个车间。2015年年初，其外债已达数百万元，公司收入已不足以支付每个月的借款利息。一、诈骗事实2015年4月9日、6月18日，郭克武以公司资金周转为由，分两次向汾阳市居民吴某”借款”150万元，约定月息2分，借期6个月，至同年8月共结息9万元。同年8月26日、27日，郭克武以公司资金周转为由，”借用”汾阳市居民赵某信用卡刷卡透支19.906万元。9月12日至14日，郭克武仍以公司资金周转为由，”借用”汾阳市居民王某信用卡并分七次刷卡透支19.9699万元，同年9月中旬，郭克武逃匿，失去联系。以上，郭克武共计骗取三被害人财物180.8759万元。二、合同诈骗事实2014年7月至2015年8月，郭克武作为汾阳市昌鑫汽车服务有限公司法人代表与山西大昌汽车集团有限公司在吕梁的四家子公司山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司签订《合作协议》，约定汾阳昌鑫公司在缴纳保证金后从四公司提走车辆用于展示、销售，汾阳昌鑫公司按每辆车辆价值的30%缴纳保证金，在销售后按照”一车一结算”的方式，将售车款交回吕梁大昌四家公司。期间，郭克武安排汾阳昌鑫公司工作人员按照《合作协议》向山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司提走日产系列轿车10辆，价值78.26万元；向山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司提走福特系列轿车4辆，价值55.82万元；向山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司提走大众系列轿车2辆，价值23.51万元，以上共计16辆车。同时分别向山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司、山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司、山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司交纳保证金、山西大昌瑞升汽车销售服务有限公司交纳保证金15万元、10万元、10万元、20万元。郭克武在将上述16辆车销售之后，隐瞒客户已经支付购车款的事实，未按照协议约定将售车款交回四家大昌公司，经四家大昌公司催要后仍不交回，后于2015年9月逃匿，失去联系。另，郭克武将山西吕梁大昌瑞升汽车销售服务有限公司在汾阳昌鑫公司展示、销售的一辆价值39.39万元的奥迪车，私自抵押借款20万元后逃匿。案发后，吕梁大昌公司筹资20万元将该车赎回。以上，郭克武共计骗取吕梁大昌四家公司141.98万元。三、拒不支付劳动报酬事实郭克武注册成立汾阳市昌鑫汽车服务有限公司后，招聘靳某、靳艳芳、吕晓慧、刘伟等40余人。截至2015年9月20日为止，郭克武共拖欠刘伟等35人工资总计26.8597万元，2015年9月，郭克武逃匿，无法取得联系。2016年3月22日，汾阳市劳动和社会保障局向汾阳昌鑫公司下达《劳动保障监察责令改正决定书》，要求支付工人工资，郭未予支付。2016年4月15日，该局在郭克武户籍所在地、单位驻地以及原住址张贴责令支付工人工资的公告，郭仍拒不支付。2016年7月8日，郭克武被民警抓获。原判决认定上述三宗事实，分别有经一审庭审举证、质证的汾阳昌鑫公司企业信息查询单、赵某、王某信用卡交易明细及汾阳昌鑫公司收据、汾阳昌鑫公司及郭克武工商银行、中国银行历史交易明细，证人汾阳昌鑫公司职工董某1等人及经营场地所有人李光明的证言，被害人吴某、赵某及王某的陈述，被告人郭克武关于诈骗事实的供述；汾阳昌鑫公司与四家大昌公司签订的售车合作协议、四家大昌公司已回款车辆明细表及已被销售但未收款的补充说明、损失说明、涉案奥迪轿车的说明、调车确认表、购车人霍明胜等人的情况说明、收据，证人大昌公司销售总监董某2、汾阳昌鑫公司财物总监靳某等人的证言，被害人四家大昌公司的报案材料，被告人郭克武关于合同诈骗事实的供述；汾阳市劳动和社会保障局情况说明、责令改正决定书、公告张贴照片、汾阳昌鑫公司拖欠工资情况表，被告人郭克武关于拒不支付劳动报酬事实的供述等相关证据予以证实。原判决认为，被告人郭克武以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物达180.8759万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物达141.98万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，以逃匿的方式逃避支付35名劳动者劳动报酬26.8597万元，数额较大，经汾阳市劳动和社会保障部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。其在庭审中能基本如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。综上，原判决依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第（五）项、第二百七十六条之一第一款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款及第三款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条、第四条的规定，以被告人郭克武犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十万元。同时判令被告人郭克武向被害人吴某退赔人民币一百四十一万元，向被害人赵某退赔人民币十九万九千零六十元，向被害人王某退赔人民币十九万九千六百九十九元，向被害人山西省吕梁市大昌汽车服务有限公司退赔人民币六十三万二千六百元，向被害人山西省吕梁市大昌汽车销售服务有限公司退赔人民币四十五万八千二百元，向被害人山西吕梁大昌众达汽车服务有限公司退赔人民币十三万五千一百元。上诉人郭克武的主要上诉意见是，原判决认定其诈骗及合同诈骗的事实属民间借贷纠纷，可通过民事途径解决，不应定罪处罚。另外，其只是暂时无能力支付劳动者的工资，而非有意拒付，其行为不构成拒不支付劳动报酬罪。本院经二审审理查明的事实与原判决相同。原判决所列举的认定本案事实的证据均经一审庭审出示、质证等法庭调查程序查证属实。二审期间，上诉人郭克武未提供新的证据，本院对一审认定的事实和采信的证据均予以确认。本院认为，上诉人郭克武明知自己没有归还能力而多次骗取他人财物，期间，其又在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为确已构成诈骗罪和合同诈骗罪，且均属数额特别巨大；其还以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为还构成拒不支付劳动报酬罪，均应依法惩处。上诉人郭克武一人犯数罪，应依法并罚。关于上诉人郭克武所提原判决认定其诈骗及合同诈骗的事实属民间借贷纠纷的上诉意见，经查，在案证据相互印证，能够证明其经营的汾阳昌鑫公司在2014年已盈利能力有限且负债，不足以开支公司正常运营和支付个人借贷利息。其在明知自己没有能力归还的情况下，在2015年间以借款名义向他人骗取财物，后逃匿拒不返还。期间，其还在履行合同的过程中，收受对方当事人依约交付的车辆，但其销售后未依约履行合同约定的还款义务，而是逃匿拒不返还，致使各被害人遭受巨大经济损失。以上事实充分表明上诉人郭克武主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段并骗取他人财物的行为，还实施了在履行合同过程中骗取对方当事人财物的行为，其上述行为符合诈骗罪和合同诈骗罪的构成要件，应对其以诈骗罪和合同诈骗罪定罪处罚。故该上诉意见不能成立，不予采纳。所提其不构成拒不支付劳动报酬罪的上诉意见，经查，其逃匿后，汾阳市劳动和社会保障局通过在其住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书责令支付其公司职工工资，并采用拍照方式记录，应视为”经政府有关部门责令支付”，但其仍未支付职工工资，故其行为属以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的情形，符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件。故该上诉意见亦不能成立，不予采纳。综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长李荣海审判员冯秀梅审判员米守福二〇一八年三月二十八日书记员郭军