福建省龙岩市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）闽08刑终57号原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。上诉人（原审被告人）阙炳荣，男，1986年10月10日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，个体户，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月3日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。上诉人（原审被告人）罗伟，男，1975年11月8日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，农民，住龙岩市永定区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年11月29日被刑事拘留，2017年1月3日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。辩护人陈翠莲，福建力涵律师事务所律师。龙岩市新罗区人民法院审理龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人阙炳荣、罗伟犯开设赌场罪一案，于2017年12月21日作出（2017）闽0802刑初674号刑事判决。原审被告人阙炳荣、罗伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅了辩护词，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年以来，被告人阙炳荣伙同刘某、朱某1、肖某、杨某（均另案处理）组建、参股名为“神雕侠侣”（后更名为“神雕大家族”）的微信赌博群，利用互联网及通讯设备操作开奖，招揽参赌人员进行微信赌博。自该微信赌博群成立以来，除刘某、朱某1外，陆续有股东参股、退股。该微信赌博群通过支付宝接收参赌人员充值，被告人阙炳荣2016年4月8日入股至同年5月底退股，期间通过支付宝接收参赌人员充值投注累计金额达1,674万元。被告人罗伟2016年5月19日入股至同年6月16日退股，期间通过支付宝接收参赌人员充值投注累计金额达1,479万元。另查明，被告人罗伟于2016年11月29日到厦门铁路公安处厦门车站派出所投案，并如实供述了其主要犯罪事实。被告人阙炳荣于2016年12月6日到龙岩市公安局治安大队投案，并如实供述了其主要犯罪事实。案发后公安人员向被告人罗伟扣押华为手机一部。原判认定上述事实，有以下证据予以证实：1、户籍证明及违法犯罪前科查证经过，证实两被告人身份、年龄及前科情况。2、到案经过，证实两被告人的到案情况。3、扣押清单，证实向被告人罗伟扣押华为手机一台。4、罗伟的农商行银行卡交易明细，证实2016年5月19日转账给朱某110,000元，同年6月8日转给朱某110,000元，同年6月16日转给朱某110,000元的事实。5、支付宝交易记录，证实相关涉案支付宝交易明细。6、股东参股时间及涉案金额及光盘一张，证实公安机关统计“神雕侠侣”赌博群从2016年4月8日至同年6月12日的涉案金额情况。7、龙岩市公安局治安支队出具的情况说明及调取证件通知书副本，证实支付宝明细光盘系该支队民警从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的事实。8、证人俞某的证言，证实认识刘某，其参加一微信群参与赌博，里面有赌大小、单某的，其有下注赌了几把。赌博的输赢是和刘某进行结算，通过支付宝结算，输了其就通过支付宝转给刘某，赢了刘某用支付宝转钱给其的事实。9、证人林某1的证言，证实2016年5月份其在一个微信群叫“神雕侠侣”赌博群里面赌博，赌博的方式是群里面开出一个数字，大家根据这个数字赌大小、赌单某，赔率是1：1，群里面有计分机器人会自动统计。参赌人员独自先打到群里面一个财务的支付宝里面，然后群主就会给参赌的人分，机器人会自动计算输赢的情况，如果赢钱了，叫群主通过支付宝再把钱转给其等人的事实。10、证人阙某的证言，证实2016年6月26日支付宝账号20×××43转账2,900元到其支付宝，这笔钱是其帮朋友收的，其不知道“神雕侠侣”这个群的事实。11、证人林某2的证言，证实其外号叫“高工”，其有通过支付宝转账给刘某，是帮罗伟过桥的，罗伟转钱给其，再由其转给刘某的事实。12、同案人朱某2的供述，证实其是2006年4月跟刘某、朱某1、阙炳荣、马某、杨某同时入股的，其出资1万元，通过支付宝转给刘某的。大约5月13日左右，其退股的时候刘某、朱某1、马某、阙炳荣还在股东群里。其退股的时候没拿到任何钱，其投资1万元输完就退股的事实。13、同案人马某的供述，证实2016年4月，其与阙炳荣、刘某、朱某1、朱某2等人同时入股“神雕侠侣”群，后因大家投进去的钱都输光了，其约在5月就退股的事实。14、同案人朱某1的供述及辨认笔录，证实2016年3月份，其和几个朋友一起聚会时，“阿某”（即朱某2）跟大家说，现在很多大城市都流行玩“PC蛋蛋”网络赌博，挺好赚的，邀其几个一起做这种网络赌博的线下庄家。于是其和朱某2、刘某、阙炳荣、肖某、杨某、马某一起在微信上建了一个叫“神雕侠侣”的群专门用来进行收单下注。我们按照“PC蛋蛋”的赌博规则对那些参赌人员进行输赢赔付，也就是我们在线下对赌客下的注进行收单，然后根据“PC蛋蛋”网上的开奖结果和赔率对赌客进行输赢赔付。其中，朱某2主要负责技术这块，其他人就在外面拉赌客，拉来的赌客会被拉进“神雕侠侣”微信群，这些赌客会在微信群里向朱某2报单，再将自己的下注金额直接打入我们买来的一个支付宝账户里，朱某2再根据“PC蛋蛋”网上的开奖结果和赔率通过支付宝对赌客进行输赢赔付。我们是2016年3月份开始租了五洲财富广场4号楼1211室作为办公场所。“神雕侠侣”群一直在输钱，朱某2、马某、肖某、杨某、阙炳荣在5月份先后陆续退出，陈某、王锦标、“高工”、罗伟就陆续入股，因为输钱，后来他们也退股了。阙炳荣有从网上请了一个“拉手”帮忙拉人进来赌博。“神雕侠侣”赌博群大概有300余人，实际每天参赌的有40余人。赢钱时，财务会通过支付宝把钱转给各股东，输钱的时候股东就给财务转账的事实。辨认出阙炳荣、罗伟、马某、王锦标、朱某2、陈某、刘某、杨某、肖某即“神雕侠侣”的股东。15、同案人刘某的供述及辨认笔录，证实其有两个微信赌博群。第一个群叫“神雕侠侣”，股东有其、陈某、王锦标、肖某、杨某、朱某1、阙炳荣等人。这个群是从4月8日开始，支付宝是用其（刘某185××××7212）和其弟弟（刘奇敏182××××0386）的。玩家下注前通过支付宝转账给财务，机器人给上分，然后玩家就开始在微信群里面下注，玩家输钱了，输的钱直接从玩家充值到我们支付宝的金额扣除，玩家赢钱了，我们也是通过支付宝的形式转账给玩家。玩家与我们的输赢记录都在支付宝里面可以查询。开奖结果依照北京“PC28”开奖结果，每期开奖5分钟，机器人会自动公布开奖结果，玩家在开奖前下注，赌大小、赌单某，1-13叫小，14-27叫大，赔率1：1。“神雕侠侣”群开始一个多月后，因为输钱，大约5月、6月阙炳荣、肖某、杨某等人陆续退股，后某和“高工”等人先后入股“神雕侠侣”。这期间都是使用其户名“刘某”的支付宝的事实。辨认出罗伟、阙炳荣、马某、朱某2、王锦标、朱某1、陈某、杨某等人即“神雕侠侣”的股东。16、同案人杨某的供述及辨认笔录，证实2016年3月，朱某1说现在很多大城市都流行“PC蛋蛋”网络赌博，挺好赚，就邀其和刘某、阙炳荣、肖某、杨某、马某、“阿某”等人一起建了一个叫“神雕侠侣”微信群，拉人进来玩‘PC蛋蛋’。该群专门用来进行收单下注，由刘某负责掌管支付宝账户对收来的赌资进行管理分配，也是他在管理账目。其他人就分别会在外面拉赌客进群参与赌博。其几人基本上都在赔钱，所以其最早退股。当时‘神雕侠侣’群里有100多人参与，每天参赌50人左右。赌资多少其不清楚，其亏了两万多元，其做了两个月就退股不做的事实。同时证实其与刘某有借贷往来，总的应该有十万元左右，刘某有时候生意上资金周转不灵，就会跟其临时借一、二万周转，几天内都会把钱还给其。其是通过其的支付宝转给他的事实。辨认出朱某1、肖某、刘某即“神雕侠侣”赌博群的股东。17、同案人肖某的供述及辨认笔录，证实2016年3、4月份，其通过别人介绍加入一个叫“神雕侠侣”的赌博群，其与刘某、朱某1、杨某、阙炳荣等人参股。因为这个群不赚钱，其和杨某约在5、6月退出，具体时间忘了。“神雕侠侣”工作室最早在五洲财富，是用支付宝或者微信结算赌资，其有拉了一些人进来赌博事实。辨认出刘某、朱某1即“神雕侠侣”的股东。18、被告人阙炳荣的供述，证实2016年4月，其在朱某1饭店吃饭时聊到微信赌博群的事情，朱某1说弄个时时彩一样的微信群提供给玩家赌博有钱赚，当初其和肖某、杨某、马某、朱某1、朱某2就各拿了1万元投资入股这个微信赌博群，微信群叫“神雕侠侣”，刘某也有股份并负责财务。其入股这个赌博群是4月8日，做了一段时间，钱都亏光了，其和杨某、马某、肖某等人先后退出“神雕侠侣”赌博群，具体退出时间其记不太清楚了。后来的股东其只知道罗伟。“神雕侠侣”赌博群的参与人员是请网络上一个拉手拉的，自己身边朋友也有的会拉进来。赌博方式参照“北京pc28”的开奖结果，赌大小、单某。结算输赢赌资都是用支付宝结算的。其4月8日入股“神雕侠侣”微信群的，后来还有陆续充了几次钱进去，其参股这个赌博群没有赢钱，其是用支付宝形式支付输掉的钱，其退出“神雕侠侣”赌博群是在5月底左右退出的事实。19、被告人罗伟的供述，证实2016年5月初，刘某叫其拿1万元入股做时时彩，其就通过支付宝转了1万元入股“神雕侠侣”赌博群。大概做了20天，其1万元输完了就退出了。入股的时间可以通过其的支付宝确定。当时股东还有朱某1、阙炳荣等人。其支付宝里没有投资入股的钱，入股的钱是通过朱某1帮其转给刘某的，其是通过银行卡转账给朱某1账户。退出的时间是6月16日的事实。原判认为，被告人阙炳荣、罗伟伙同他人利用互联网建立赌博平台，招揽参赌人员参与网络赌博，其中被告人阙炳荣涉案赌资合计人民币1674万元，被告人罗伟涉案赌资1479万元，两被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。综合同案人的供述及被告人阙炳荣以往曾供述其在5月底退股的情况，根据有利于被告人原则，认定被告人阙炳荣退股时间为5月底较为客观、真实。鉴于被告人阙炳荣、罗伟案发后能主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，属自首，且积极缴交罚金，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决：一、被告人阙炳荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人罗伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元。三、扣押在龙岩市公安局新罗分局的被告人罗伟的华为手机一部，属作案工具，由该局依法处理。四、随案移送：光盘一张，属视听资料，随案存查。上诉人阙炳荣的上诉理由：上诉人阙炳荣起次要、辅助作用，应当认定为从犯。上诉人为初犯，具有自首情节，主观恶性和社会危害性较小，积极缴交罚金，请求对上诉人适用缓刑。上诉人罗伟的上诉理由：上诉人在本案中所起作用较小，应认定为从犯。上诉人属于投案自首，认罪态度好，主动缴清罚金，一审量刑过重，请求对上诉人减轻处罚或适用缓刑。上诉人罗伟的辩护人的辩护意见：上诉人罗伟构成赌博罪而非开设赌场罪。上诉人应当认定为从犯，一审量刑畸重，没有考虑上诉人法定、酌定的从轻、减轻情节。经审理查明，原判认定上诉人阙炳荣、罗伟犯开设赌场罪的事实清楚，据以认定的证据，均系侦查机关依法收集，并经一审庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院均予以确认。对于上诉人罗伟的辩护人提出上诉人罗伟构成赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见，经查，上诉人阙炳荣伙同他人组建、参股微信赌博群，利用互联网及通讯设备操作开奖，招揽参赌人员进行赌博，上诉人罗伟参股其中，两上诉人的行为均符合开设赌场罪的构成要件，故该辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人阙炳荣、上诉人罗伟及其辩护人提出两上诉人属于从犯，对两上诉人量刑过重的诉辩意见，经查，两上诉人明知刘某等人利用互联网及通讯设备进行赌博仍出资参与，作用积极主动，不宜认定主从犯。原判根据上诉人的犯罪事实、性质、自首情节、社会危害程度、认罪态度等作出的量刑适当，故该诉辩意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人阙炳荣、罗伟伙同他人利用互联网建立赌博平台，招揽参赌人员参与网络赌博，两上诉人的行为均已构成开设赌场罪，且均属情节严重。原判认定上诉人的犯罪事实，有相关的书证以及证人证言予以证实，上诉人亦曾供述在案，各证据间能够互相印证，形成完整的证据链。原判量刑适当、审判程序合法，应予维持。上诉人阙炳荣、上诉人罗伟及其辩护人的诉辩意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 沈思鑫审 判 员 袁 鸣审 判 员 贺 维二〇一八年三月五日法官助理 陈瑜皓书 记 员 张梦云