江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0902刑初83��公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人廖章升，男，1983年7月18日出生，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2016年12月30日因犯诈骗罪被河南省确山县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年12月26日被押回再审。现羁押于盐城市看守所。盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉[2018]32号起诉书指控被告人廖章升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人廖章升到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，黄某1、黄某2（均已��决）密谋采取“冒充熟人”的方式实施诈骗，并购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具以及大量手机通讯录信息。2016年8月25日上午，黄某2、黄某1以冒充辛某更换手机号码的方式向被害人汤某1发送诈骗短信，谎称不方便直接借钱给亲戚让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某1受骗后安排会计在亭湖区万泰时代城小区建筑工作办公室内分四次转账共计人民币116万元，骗取赃款后由黄某2、李某1（已判决）通过网银转至事先准备的银行卡内，黄某1、李某2联系被告人廖章升及蒋某、黄某3（均另案处理）等人至不同银行ATM机将赃款取出。被告人廖章升与蒋某明知所取钱款为诈骗所得，仍帮助黄某甲、黄某乙等人至广西壮族自治区来宾市、横县境内的农业银行、建设银行、邮政银行、农村信用社的营业网点的自助柜员机取出赃款人民币34.86万元，被告人廖章升与蒋某各分得赃款人民币3万元左右。案发后，被告人廖章升被抓获归案，如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、银行交易明细、辨认笔录、发破案经过等证据。公诉机关认为，被告人廖章升明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人廖章升与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪。被告人廖章升判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条，应当数罪并罚。被告人廖章升虽不具有自首情节，但如��供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人廖章升在庭审中对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年8月，黄某1、黄某2密谋采取“冒充熟人”的方式实施诈骗，并购买笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具以及大量手机通讯录信息。2016年8月25日上午，黄某2、黄某1以冒充辛某更换手机号码的方式向被害人汤某1发送诈骗短信，谎称不方便直接借钱给亲戚让其帮忙汇款，并伪造汇款记录骗取其信任。被害人汤某1受骗后安排会计在亭湖区万泰时代城小区建筑工作办公室内分四次转账共计人民币116万元，骗取赃款后由黄某2、李某1通过网银转至事先准备的银行卡内，黄某1、李某2联系被告人廖章升及蒋某、黄某3等人至不同银行ATM机将赃款取出。被告人廖章升与蒋某明知所取钱款为诈骗所得，仍帮助黄某甲、黄某乙等人至广西壮族自治区来宾市、横县境内的农业银行、建设银行、邮政银行、农村信用社的营业网点的自助柜员机取出赃款人民币34.86万元，被告人廖章升与蒋某各分得赃款人民币3万元左右。案发后，被告人廖章升被抓获归案，如实供述了上述事实。另查明，河南省确山县人民法院于2016年12月30日作出（2016）豫1725刑初351号刑事判决：被告人廖章升犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2016年9月30日至2021年3月29日）。被告人廖章升现在河南省豫南监狱服刑。上述事实，被告人廖章升当庭无异议，并有证人李某1、蒋某、杨某、辛某等人的证言，被害人汤某1的陈述、被告人的供述和辩解，盐城市公安局亭湖分局出具的辨认笔录、发破案经过、被告人户籍证明、调取的取款录��截图、银行交易明细、河南省确山县人民法院刑事判决书等证据予以证实。以上证据，经当庭质证，能相互印证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人廖章升明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人廖章升的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，应予支持。被告人廖章升与他人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。被告人廖章升判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人廖章升虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。据此，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人廖章升犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；与前罪诈骗罪判处的有期徒刑四个六个月、并处罚金人民币二万元实行并罚。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月30日起至2023年9月29日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、责令被告人廖章升退出非法所得人民币二万八千五百元，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院���出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 晟人民陪审员  钟璟玲人民陪审员  周红霞二〇一八年三月二十二日书 记 员  王 珊附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪��出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没���的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大���失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。