江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0981刑初566号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告单位东台市红日工艺品有限公司，注册号320981000029935，住所地江苏省，法定代表人吴进。诉讼代表人朱某某，女，1972年1月28日生，汉族，住东台市。被告人吴进，男，1971年8月16日出生，住东台市。因本案，于2017年3月9日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕，现羁押于东台市看守所。辩护人李慧，江苏海瑞华律师事务所律师。东台市人民检察院以东检诉刑诉[2017]10号起诉书指控被告单位东台市红日工艺品有限公司（以下至判决主文前简称红日公司）犯拒不支付劳动报酬罪，指控被告人吴进犯拒不支付劳动报酬罪、非法吸收公众存款罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员许春梅出庭支持公诉，被告单位红日公司诉讼代表人朱某某、被告人吴进及其辩护人李慧到庭参加诉讼。经上级法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。东台市人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬部分2015年7月，被告人吴进作为红日公司法定代表人、实际经营者，不按序时进度支付劳动报酬，先后拖欠缪某2等33名职工的劳动报酬合计人民币126940.9元（以下至判决主文前币种同）。被告人吴进为逃避支付职工劳动报酬和债务，于2015年7月4日逃往外地，逃匿之前既未安排他人管理负责公司生产，也未安排他人发放工人工资。2015年8月7日，东台市人力资源和社会保障局依法发出限期改正指令书，要求红日公司十日内发放所拖欠的职工工资。截止本案提起公诉前，仍拖欠缪某2等职工工资合计126940.9元。被告单位红日公司、被告人吴进如实供述了上述犯罪事实。二、非法吸收公众存款部分2008年至2015年6月间，被告人吴进以做生意等理由，通过让他人帮助借款的方法，以高息为诱饵，向万某等社会公众吸收存款700.432万元，共结付106.35万元，造成损失594.082万元。具体事实如下：1、2014年7月25日至2015年5月2日间，被告人吴进先后向肖某云、万某夫妇吸收共67万元，后结付4500元。2、2015年6月19日至2015年6月30日间，被告人吴进向吴某吸收11万元。3、2015年4月18日至2015年6月30日间，被告人吴进向陈某某吸收39万元。4、2008年12月13日至2011年9月29日间，被告人吴进向王某吸收75.22万元。5、2015年1月22日，被告人吴进向潘某吸收3万元，后结付9000元。6、2015年1月30日至2015年6月10日间，被告人吴进向张某某吸收41.8万元。7、2014年，被告人吴进向孙某吸收230万元。8、2012年1月21日，被告人吴进向曹某吸收36.482万元，后结付27万元。9、2009年8月27日至2010年7月20日间，被告人吴进向潘某某吸收10.66万元。10、2015年1月10日，被告人吴进向徐某吸收12万元。11、2012年7月6日至2014年8月22日间，被告人吴进向余某吸收28万元。12、2015年1月21日至2015年2月20日间，被告人吴进向徐某某吸收24万元。13、2015年1月11日至2015年4月30日间，被告人吴进向姜某吸收22.27万元。14、2015年1月18日，被告人吴进向丁某某吸收100万元，后潘某某帮助偿还35万元，朱某某帮助偿还43万元。被告人吴进归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，限期改正指令书等证据。公诉机关认为，被告单位红日公司、被告人吴进以逃匿方法逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均构成拒不支付劳动报酬罪；被告人吴进非法吸收公众存款，数额巨大且有其他严重情节，其行为构成非法吸收公众存款罪。同时认为，被告单位红日公司、被告人吴进如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。庭审中，被告单位红日公司对指控的事实没有异议。被告人吴进对指控其犯拒不支付劳动报酬罪没有异议。对指控其犯非法吸收公众存款罪提出以下辩解：1、其未进行任何宣传；2、起诉书指控的被借款人均是其朋友；3、起诉书指控的部分数额有误。被告人吴进的辩护人主要提出以下辩护意见：1、被告人吴进吸收存款的行为不具有非法性、公开性、社会性和利诱性的特征，不构成非法吸收公众存款罪；2、对被告人吴进构成拒不支付劳动报酬罪没有异议，但刘某和陈某的工资未及时领取，应从犯罪数额中扣减；3、被告人吴进具有如实供述犯罪事实等从轻处罚情节。经审理查明：被告人吴进系红日公司法定代表人、实际经营者。2015年7月4日，被告人吴进在拖欠缪某2等33名职工工资合计126940.9元的情况下，为逃避支付职工工资和债务而逃往外地，并更改联系方式。在逃匿之前，被告人吴进既未安排他人管理负责公司生产，亦未安排他人发放职工工资。2015年8月7日，东台市人力资源和社会保障局依法发出劳动保障监察限期改正指令书，指令红日公司10日内发放所拖欠的职工工资，并将该指令书张贴于红日公司住所地，但该公司至今未支付上述职工工资，仍拖欠缪某2等33名职工工资合计126940.9元。被告单位红日公司、被告人吴进归案后如实供述了犯罪事实。上述事实，被告单位红日公司、被告人吴进在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人缪某1的陈述，红日公司营业执照，拖欠工人工资明细表，东台市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书，发破案经过及归案情况证明等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告单位红日公司以逃匿方法逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯我国刑法，构成拒不支付劳动报酬罪，应予刑罚处罚。被告人吴进系单位犯罪中直接负责的主管人员，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告单位红日公司、被告人吴进归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出的刘某和陈某的工资未及时领取，应从犯罪数额中扣减的辩护意见，经查，二人虽未及时领取工资，但被告人吴进之后逃匿致二人无法领取工资，经政府相关部门责令支付后，红日公司仍未支付二人工资，故二人工资不应从犯罪数额中扣减，对该辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出的被告人吴进具有如实供述犯罪事实等从轻处罚情节的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采信。关于公诉机关对被告人吴进构成非法吸收公众存款罪的指控，经查，证实被告人吴进为非法吸收存款向社会公开宣传及被借款人具有社会不特定性的证据不足，依法不构成非法吸收公众存款罪，故公诉机关指控的非法吸收公众存款罪本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告单位东台市红日工艺品有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，判处罚金人民币六万元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人吴进犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月九日起至二○一八年三月八日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵瑞祥审 判 员  施 展人民陪审员  钱红兰二〇一八年三月七日书 记 员  袁柏阳附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。