福建省泉州市洛江区人民法院刑 事 判 决 书(2018)闽0504刑初38号公诉机关泉州市洛江区人民检察院。被告人罗仁泓，曾用名罗仁琴，男，1986年7月16日出生于福建省尤溪县，户籍所在地及居住地均为福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2018〕37号起诉书指控被告人罗仁泓犯诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员杜宇出庭支持公诉，被告人罗仁泓到庭参加了诉讼。现已审理终结。泉州市洛江区人民检察院指控，被告人罗仁泓与潘某2、杨某(均已判刑)等人预谋利用豪车实施诈骗。潘某2将自己一部闽Ｃ×××××宝马520Li小轿车交给被告人罗仁泓、杨某，由被告人罗仁泓、杨某出具车辆转押协议书、借条等材料，并于2016年1月19日将宝马小轿车转抵押给被害人刘某、韩某，骗取转让费人民币15万元。被告人罗仁泓取得转让费后，潘某2即组织人员以车主的身份堵截刘某、韩某将车开回。案发后被告人罗仁泓分得非法所得人民币2万元。经被害人报警，被告人罗仁泓于2017年7月19日在福州市仓山区被公安机关抓获，到案后能如实供述主要犯罪事实。被告人罗仁泓的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了被告人供述与辩解，被害人陈述，物证，书证，二被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人罗仁泓在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金的量刑建议。被告人罗仁泓对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议。经审理查明，被告人罗仁泓与潘某2、杨某(均已判刑)等人预谋利用豪车实施诈骗。潘某2将自己一部闽Ｃ×××××宝马520小轿车交给被告人罗仁泓、杨某，由被告人罗仁泓、杨某出具车辆转押协议书、借条等材料，并于2016年1月19日将宝马小轿车转抵押给被害人刘某、韩某，骗取转让费人民币15万元。被告人罗仁泓取得转让费后，潘某2即组织人员以车主的身份堵截刘某、韩某将车开回。案发后被告人罗仁泓分得非法所得人民币2万元。经被害人报警，被告人罗仁泓于2017年7月19日在福州市仓山区被公安机关抓获，到案后能如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人刘某的陈述，证实其在沈阳长期从事二手车买卖、抵押车转让等业务，为了提高业务量，自己有在百姓网上刊登收售抵押车的广告，并预留了手机号码作为联系方式。2016年1月18日17时许，罗仁泓打来电话说要转让一辆抵押车，其简单地问了情况后就让他加微信，罗仁泓通过微信发来车况图片及车的行驶证。经过商量，双方约定转让价15.6万元。过后，其对同学韩某说南方有辆宝马车很便宜，收购过来应该可以赚点钱。韩某同意了并出钱，由其代为收车，约定挣了钱大家平分。2016年1月19日13时10分，其与韩某从沈阳坐飞机到晋江机场，罗仁泓和一个二十岁出头的男青年开着闽Ｃ×××××的宝马520Li小轿车来接机。接着，罗仁泓将其二人带到洛江区双阳的一家餐馆吃饭，吃饭时，其为了再省点钱就说宝马车有点小刮擦，罗仁泓同意再降6000元，最终以15万元成交。双方当场就在餐馆签了转押协议，罗仁泓还提供了车主的身份证复印件、行驶证原件、与原车主签的买卖协议及原车主的借条。其对罗仁泓说要等车开到高速路口交车后再转账，罗仁泓同意了。当晚21时许，其驾驶闽Ｃ×××××小轿车到了双阳高速路口，就用自己手机转账15万元给罗仁泓，他收到钱后就下车，其将车开进高速匣口取完卡后，将车停在路边准备导航回家。突然，来了三辆车将其驾驶的宝马车堵住，从三辆车上下来十几个人，他们将车门打开大喊下车，并将其与韩某从两边的车门拉下车，然后有个人就准备要把车开走。其与韩某对他们说这车是买的，他们也不理，其就建议等警察来了再说，结果他们还是不理。那个上车的人在车上挂档位一直挂不进去，其与韩某就拿出手机拍照。他们最终还是将车开走了，其与韩某马上报警，后来听韩某说他在车上放了一块X牌手表和现金人民币98000元，脖子上的一条金项链也被抢走，但这些自己并没有亲眼见过。2、被害人韩某的陈述，证实2016年1月19日21时18分左右，其朋友刘某从泉州刚买的一辆宝马车在洛江区双阳高速路口被一伙人强行开走。同时证实罗仁泓(即卖车的人)交给刘某的原车主的转让协议等材料也放在车上。3、证人潘某1的证言，证实2016年1月19日9时许，朋友潘某2打电话约其到泉州市区他经营的X汽车服务有限公司，说是要一起去双阳将之前租出去没还的车给要回来。到X公司后，潘某2让其驾驶他租来的一辆闽Ｃ×××××银色奔驰小车，一起到东美去接驾驶一辆长城SUV越野车和一辆起亚轿车(两辆车的车牌号均不详)的人，然后三辆车就按照潘某2手机上显示的定位信息一路到了洛江双阳朋山隧道。从隧道出来时，潘某2打电话给一个叫杨某的人，问他“我们到了双阳，你们那边好了没有？”通完电话，潘某2就让车子往双阳高速方向开，在高速路口看到一辆白色宝马车好像要出高速，潘某2就用GPS定位上一个断油断电的功能将宝马车的油电断掉，迫使宝马车停在收费站后面，然后上前将这辆宝马车围起来，车内驾驶座和副驾驶座分别坐着两个陌生男子，他们将车门反锁。潘某2用备用钥匙打开车门，然后说他是租赁公司的，这辆车已经租出去很久了，现在才找到。但对方驾驶员称这辆车是他买的，不愿意下车，后被潘某2带过去的一个人强行从驾驶室拖下车。坐在副驾驶座的人见状也下车，并拿起手机报警称被抢劫。潘某2自己坐在宝马车上准备启动车子，但车子一直都启动不起来，潘某2就怀疑车上设置了屏蔽器，但怎么找也找不到所谓的屏蔽器。对方那两个人报完警后就在旁边拿着手机录像，后又回到宝马车上拿回他们自己的东西。后来，宝马车终于启动了，潘某2开车载着一个穿红衣服的人往厦门方向行驶，其驾驶的奔驰车和越野车、起亚车也相继离开。离开双阳高速后，其将奔驰车开回潘某2店里还给他，坐了一会儿才回家，后接到潘某2的电话说要到公安机关配合调查就来了。4、证人傅某的证言，证实其系高速公路征管员。2016年1月19日21时10分许，其休息回岗途经收费站第7道时，发现离票亭50米远的内广场右边停放着四辆小车，一辆白色宝马车被其他三部小车围住，边上还站着5-6人。刚开始其以为是熟悉的人在换车，也就没怎么在意。这时，出口处又出了点状况，就忙着去处理了。等其处理完出口处的事情后发现原来那些人站着的地方只剩下两个人了，那两个人说他们的一辆宝马车被人抢走了，其就让他们报案。5、证人施某1的证言，证实其系厦门X融资租赁有限公司石狮分公司的负责人，公司主要从事汽车融资租赁，针对那些想要购车但又无法付清全款的客户。2015年4月，有一个叫潘某2的客户看中一辆白色宝马520Li的小轿车，找到厦门X融资租赁有限公司石狮分公司购买该车，公司与潘某2签订了融资协议后，潘某2交了保证金，但同时要求将该车辆所有人登记在私人名下，他说车辆行驶证上写的是厦门X融资租赁有限公司石狮分公司，人家就会说这辆车是租赁的，不好听。为了满足潘某2的需求，在向公司老板洪某汇报后，就将该车暂时登记在其名下，待以后潘某2将所有按揭款交完后，再配合他办理变更手续。闽Ｃ×××××小轿车的登记证存在公司内，公司有将该车的行驶证及一把车钥匙、保险标志等交给潘某2。2015年6月24日，潘某2通过微信发来信息说“又要补办行驶证，麻烦你明天把你的身份证送去那边一下”。在这之前，有个自称丰泽交警的人打来电话，说闽Ｃ×××××小轿车和人刮擦，看那天是谁开的车，要去丰泽处理，其将这情况告诉潘某2。2015年12月22日，潘某2又叫其拿身份证去补办闽Ｃ×××××小轿车的行驶证，这一次他还要求其写委托书给他，说是万一遇到车被扣了，他好拿这份委托书去取车。记得潘某2让其去帮补办行驶证总共有三次，其还觉得奇怪这辆车怎么这么频繁地遗失行驶证，为了这事其还让业务员陈某去问潘某2原因，并问他能否提前还款，以便将车过户给他，但潘某2不同意提前还款。因此，闽Ｃ×××××的小轿车实际车主是厦门X融资租赁有限公司石狮分公司，其与分公司也没有与任何人签订过转让协议。6、证人黄某的证言，证实其与被告人罗仁泓的同案人潘某2系夫妻关系。潘某2和陈某一起经营X汽车服务有限公司，主要从事汽车租赁和汽车改装，公司现共有三辆车，一辆闽Ｃ×××××白色宝马汽车、一辆闽Ｃ×××××黑色奔驰E200汽车、一辆忘记车牌号的黑色奔驰E200汽车。除了登记在其名下的闽Ｃ×××××黑色奔驰E200汽车外，其余两辆车可以确定不是潘某2名下的。同时证实大概在2015年7-8月份，白色宝马车曾配过一把钥匙，是在X公司旁边的一家汽车配匙店配的。7、证人何某的证言，证实其系X汽车钥匙店的老板。2015年4月份的一天，潘某2开着他那辆白色宝马车到其店里来配了一把钥匙，他说这辆宝车被人开去抵押过，钥匙没拿回来，需要多配一把备着。10月份，潘某2又开着一辆奔驰车来店里配钥匙，理由同上。2015年12月份左右，潘某2又开着他那辆宝马车来店里配了一把钥匙，2016年1月份又来配了一把。当时，潘某2再次来配钥匙时，其曾问他前不久不是刚配过一把吗？他说是的，要多配一把。8、证人陈某的证言，证实其与朋友陈某2在泉州市合伙经营泉州市X汽车服务有限公司，主要从事汽车改装和汽车租赁。潘某2是在2015年3-4月份将一辆闽Ｃ×××××白色宝马车、一辆闽Ｃ×××××黑色奔驰车挂靠在公司的，双方约定挂靠费是租车费的10%，如果车子有什么问题，能帮忙就要帮忙。其曾帮潘某2找过三次车，两次是因为开出福建省，一次是因为客户拖欠车租。9、证人罗某的证言，证实其与被告人罗仁泓系亲兄弟。罗仁泓在很多年前经营一家大米加工厂，曾找其借了三、四万元，一直都没钱还。直到2016年初，他突然转了两万元到其一张尾号432的建行卡上，还打电话说是还钱的，但没说钱从哪来。10、搜查笔录及照片，证实公安人员依法对泉州市X汽车服务有限公司进行搜查，但未发现可疑物品。11、扣押决定书、扣押清单、车辆照片，证实涉案车辆闽Ｃ×××××白色宝马汽车已于案发后被公安机关扣押。12、车辆转押协议、借条、行驶证复印件、罗仁泓身份证复印件、微信聊天记录截图，证实涉案车辆闽Ｃ×××××白色宝马汽车确系转押给被害人刘某，并由罗仁泓出具了一张人民币15万元的借条。13、汽车租赁合同、融资租赁合同及融资合同补充协议复印件、保证金及租金支付表、汽车租赁挂靠协议书复印件、承诺书复印件、闽Ｃ×××××汽车的行驶证复印件、委托书复印件、施某1身份证复印件，证实诉争车辆闽Ｃ×××××宝马车的实际所有人为厦门X融资租赁有限公司，其石狮分公司负责人施某1与潘某2的X汽车服务有限公司签订了融资租赁合同及汽车租赁挂靠协议，并在合同签订后将闽Ｃ×××××汽车交付潘某2使用，潘某2因此于交接车辆之日开始付保证金及租金。施某1于2016年1月19日出具委托书一份给潘某2。14、中国建设银行客户交易查询单，证实罗仁泓卡号62×××66于2016年1月19日至20日的交易明细；杨某卡号62×××82、62×××32的开户信息及该卡于2016年1月19日至20日的交易明细；卡号62×××70的开户信息及该卡2016年1月19日至20日的交易明细；潘某2卡号62×××17的开户信息及该卡2016年1月19日至20日的交易明细。15、辨认笔录及照片，证实被告人罗仁泓辨认同案人潘某2、杨某发；同案人潘某2、杨某辨认被告人罗仁泓；被害人刘某、韩某辨认将车以人民币15万元抵押给刘某的罗仁泓；刘某、韩某辨认案发当天将车强行从高速开走的被告人潘某2；证人何某辨认多次来店里配钥匙的潘某2；被告人罗仁泓辨认案发地点；同案人潘某2、杨某辨认案发地点。16、法医学人体损伤程度鉴定意见书、伤情照片及鉴定意见通知书，证实被害人韩某的左面部及左颈部未见明显损伤。17、通话清单，证实被告人罗仁泓于2016年1月份的通话记录；同案人杨某于2016年1月份的通话记录；同案人潘某2于2016年1月1日至20日的通话记录；电话131××××1118的通话记录；在案发前后，杨某与潘某2及被告人罗仁泓之间通话频繁。18、在逃人员登记/撤销表，证实被告人罗仁泓与同案人杨某、潘某2均被列为网上在逃人员。19、抓获经过，证实被告人罗仁泓的归案情况。20、户籍证明，证实被告人罗仁泓的年龄身份等基本情况。21、被告人罗仁泓的供述，证实2016年1月份左右，杨某打电话让其从尤溪老家来泉州，说他手上有车子(用来诈骗的)。其到泉州后，按照杨某从网上下载的一些金主电话挨个打过去，然后确定了其中一个东北的金主，双方约好时间见面。等金主到泉州后，杨某就叫“A迪”开着那辆要抵押的车过来，等金主看好车后，其与“A迪”又开车带着两个东北人一起到双阳高速路口，在高速路口，双方谈好价格15万元并签了协议书后，金主即通过手机银行转钱到其建行卡上。其收到钱后，就和“A迪”下车走出高速路口并打电话给杨某，然后走到红绿灯处等杨某来接，杨某一来，其上车后就马上用手机银行将15万元瓜分掉。分完钱后在回浮桥的路上，东北人发来微信问车为什么又被开回去了。其一开始也没理会他，过了很久才回说会处理的，但那是在敷衍两个东北人，事后根本不会去管他，因为钱已经骗到手了。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人罗仁泓伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，价值人民币15万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗仁泓虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的犯罪事实，对其予以从轻处罚。鉴于罗仁泓归案后认罪但没有退赃，量刑时予以一并考虑。公诉机关的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人罗仁泓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月19日起至2020年12月18日止。罚金在本判决生效时缴交)二、被告人罗仁泓对福建省泉州市洛江区人民法院(2017)闽0504刑初78号刑事判决书判决主文第三条承担连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪羚燕人民陪审员  彭金连人民陪审员  郑家兴二〇一八年三月十六日书 记 员  陈逸茹附注引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。