安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1602刑初850号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人佟玉辉，男，汉族，1980年9月3日出生于河南省鹿邑县，初中文化，原系亳州市古井酒行有限责任公司（以下简称古井酒行）业务员，住河南省鹿邑县。因本案于2017年3月27日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年5月3日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人朱磊，北京京师（亳州）律师事务所律师。安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）826号起诉书指控被告人佟玉辉犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2017年11月7日向本院提起公诉，后以谯检刑变诉（2018）2号变更起诉决定书变更指控被告人佟玉辉犯挪用资金罪。本院于2017年11月7日立案受理，依法组成合议庭，于2018年3月1日公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员孙亚龙、孟欣出庭支持公诉，被告人佟玉辉及辩护人朱磊到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查一次，并重新计算审限。现已审理终结。公诉机关指控：2011年1月至3月份，被告人佟玉辉任古井酒行业务员期间，向客户销售古井酒并收取商户购酒款，2011年1月30日收取刘某8000元人民币，2011年2月21日收取张某180400元人民币，2月22日收取李某199000元人民币，收取常某12000元人民币，2月28日收取蒋某15312元人民币，2011年3月份收取徐某50000元人民币，2011年3月7日收取王某140000元人民币，以上共计304712元被佟玉辉挪用于偿还个人债务。公诉机关针对上述指控，当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人佟玉辉利用职务上的便利，将收取的客户货款挪作个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人佟玉辉对上述事实予以供认。辩护人主要提出如下辩护意见：佟玉辉能如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，且已部分赔偿并取得被害人谅解。请求法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人佟玉辉原系古井酒行业务员，负责销售古井酒并收取客户购酒款。2011年1月至3月，佟玉辉先后收取刘某、张某1、李某1、蒋某、常某、徐某、王某1等7人购酒款304712元，挪用于偿还个人债务。其中刘某8000元、张某180400元、李某199000元、蒋某15312元、常某12000元、徐某50000元、王某140000元。后佟玉辉从该公司离职。另查明，2017年5月，佟玉辉家人向上述人员退还约16万元，刘某、张某1等人出具了谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、受理登记表、立案决定书证明：该案因李某1等人报案案发。2、被告人佟玉辉出具的欠条证明：佟玉辉收取刘某、张某1、李某1等7人购酒款的基本事实。3、刘某、张某1、李某1等7人出具的收条、谅解书、保证书及补充侦查笔录证明：佟玉辉家人代为部分赔偿，佟玉辉取得上述人员谅解。4、销售单记载：客户大杨镇张某3，业务员佟玉辉，同时加盖有“金桥款已收（02）”的印章，印章时间为2011年3月。5、被害人刘某陈述：佟玉辉系白酒销售业务员。2011年1月，其将3万元酒货款交给佟玉辉，半个月后佟玉辉给其送了2.2万元的古井贡酒。其催几次无果后，去找酒行负责人，酒行负责人说佟玉辉被辞退了。6、被害人张某1陈述：2009年1月至2011年2月，其经营的超市一直通过古井酒行的业务员佟玉辉进酒，其先付款给佟玉辉，佟玉辉从酒行提货后送给其。2011年2月21日下午，佟玉辉到其超市收取了80400元货款，并承诺为其发货，但其一直没收到。后其去酒行找佟玉辉，酒行负责人说佟玉辉已被辞退。7、被害人李某1陈述：2010年9月份至2011年2月22日，其经营的超市一直通过佟玉辉进酒。2011年2月22日，佟玉辉到其超市说古井酒做活动，其和佟玉辉一起到金桥商贸有限公司一楼，在古井办公室刷卡支付20万元，佟玉辉出具了欠条。同年3月7日，佟玉辉送给其4.1万元的货，后又给其6万元现金。2011年3月底，其去古井酒行找佟玉辉，酒行负责人说佟玉辉已被辞退。8、被害人蒋某陈述：2008年6月至2011年2月底，其经营的超市一直通过古井酒行的业务员佟玉辉进酒。2011年2月28日，佟玉辉向其收酒货款并承诺发货，其给佟玉辉15312元，佟玉辉说会把之前欠的酒一起送来，后来没有送。2011年3月底其去古井酒行找佟玉辉，酒行负责人说佟玉辉已被辞退。9、被害人常某陈述：2011年3月份，佟玉辉以古井酒行业务员的身份向其收酒货款，其在超市里给佟玉辉3万元现金，佟玉辉出具了收据，后佟玉辉给其1.8万元的酒。10、被害人徐某陈述：2010年4月份，佟玉辉开始给其经营的超市送酒。2011年3月，其在自家超市给佟玉辉5万元现金，但佟玉辉一直没送货。后其去古井酒行找佟玉辉时，酒行负责人说佟玉辉被辞退了。平时交易时其把购酒款交给佟玉辉，佟玉辉出具收据，一般不超过七天，佟玉辉会把酒送到超市。11、被害人王某1陈述：2011年3月7日，其在自家超市里给佟玉辉4万元酒货款，经多次催要佟玉辉也未送酒。12、证人王某2证言：其于2008年任古井酒行主管，佟玉辉是业务员。2011年佟玉辉被公司开除。由于交接工作，2月份佟玉辉正式离开公司。13、证人王某3证言：2010年其任古井酒行的业务主管，佟玉辉是业务员。2011年1月份，公司老板告诉佟玉辉不用来上班了。在这以后佟玉辉经常上班迟到，后来单位找不到他人了。3月份，佟玉辉的客户找到酒行。14、被告人佟玉辉供述：其系古井酒行的销售员，负责十九里、大杨、城父等地的销售工作，包括收钱送货。2008年其因交通事故赔偿他人40多万元，由于个人积蓄不够，就挪用了客户的酒货款，然后用其他客户的酒货款在公司开出酒票，把酒送给之前的客户。直到离职仍未将挪用的货款还清。2011年1月，刘某给其3万元现金，其送了2万多元的货。其被开除之前就没送齐张某1的货，2011年2月21日，其收了张某17万余元的购酒款。2011年2月22日，李某1给其20万元酒货款，有数万元的酒未送。2011年2月28日，蒋某给其1.5万余元，其没有供货。2011年3月，其收取常某3万余元，给常某送了一万多元的货。2011年3月收取徐某5万元购酒款；2011年3月7日收取王某14万元购酒款。本院认为：被告人佟玉辉在任古井酒行业务员期间，利用职务上的便利，挪用客户购酒款304712元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。鉴于佟玉辉有认罪悔罪表现，已部分退还并取得谅解，予以从轻处罚。对辩护人的辩护意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人佟玉辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月27日起至2018年3月26日止。）二、责令被告人佟玉辉继续退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 谢 超审判员 王 莉审判员 刘善金二〇一八年三月二十三日书记员 孙冰冰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利性活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。