山东省青岛市黄岛区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0211刑初95号公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。被告人华某某，男，1980年7月1日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市呼兰区，现住青岛市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。辩护人李爱军、魏建萌，山东鲁泉（青岛）律师事务所律师。青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉[2018]60号起诉书指控被告人华某某犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省青岛市黄岛区人民检察院指派检察员李董蕙竹出庭支持公诉，被告人华某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2014年3月起，被告人华某某开设未登记注册的乾安驾校，在明知无法在三个月内考出驾驶执照的情况下，作出虚假宣传骗取报名学员的信任，从而通过乾安驾校招收学员，后将从学员处收取的报名费据为己有并用于日常开销。1、2014年5月份至2016年上半年期间，被告人华某某骗取赵某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；2、2015年4月份至2016年底期间，被告人华某某骗取臧某24000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；3、2016年7月份至2017年3月份期间，被告人华某某骗取刘华4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取2000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；4、2015年5月份，被告人华某某骗取张晓蓉4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；5、2015年5月份，被告人华某某骗取何元涛4380元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；6、2016年10月份,被告人华某某骗取刘建勇3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；7、2016年10月份，被告人华某某骗取刘井发4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；8、2016年10月份，被告人华某某骗取马之建3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；9、2016年12月份，被告人华某某骗取宋苗苗3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；10、2016年5月份，被告人华某某骗取褚某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；11、2016年5月份，被告人华某某骗取王秀杰4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；12、2014年10月份，被告人华某某骗取王振4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；13、2015年7月份，被告人华某某骗取魏高杰4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取1000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；14、2015年4月份，被告人华某某骗取薛晓林4000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；15、2016年6月份，被告人华某某骗取南明霞4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；16、2015年6月份，被告人华某某骗取苏鹏4500元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；17、2016年3月份，被告人华某某骗取袁峥4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；18、2015年6月份，被告人华某某骗取王海鹏4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；19、2016年5月份，被告人华某某骗取王豪4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；20、2015年7月份，被告人华某某骗取徐为建4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；21、2015年5月份，被告人华某某骗取宋文博4200元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；22、2016年10月份，被告人华某某骗取冯义4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；23、2014年10月份至2015年5月份期间，被告人华某某骗取张庆强4200元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；24、2015年10月份，被告人华某某骗取薛洪坤4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；25、2015年4月份，被告人华某某骗取王明刚4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；26、2014年4月份，被告人华某某骗取周超4100元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；27、2016年6月份，被告人华某某骗取张振前2500元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；28、2017年3月份，被告人华某某骗取韩鹤鸣12000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；29、2015年7月份，被告人华某某骗取范江7000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；30、2015年3月份，被告人华某某骗取周涛4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；31、2015年10月份，被告人华某某骗取张洪燕3800元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；32、2015年8月份，被告人华某某骗取朱忠飞4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取3000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；33、2015年4月份至6月份期间，被告人华某某骗取于一农6000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取5000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；34、2015年3月份，被告人华某某骗取王胜飞4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；35、2015年5月份，被告人华某某骗取王玉健4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；36、2015年5月份，被告人华某某骗取李迎地4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；37、2015年8月份，被告人华某某骗取栾晓晨4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；38、2015年11月份，被告人华某某骗取冯宪武4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；39、2014年10月份，被告人华某某骗取高会玲4500元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；40、2015年11月份，被告人华某某骗取马晓敏4200元驾校学车报名费，之后退还给马晓敏1000元，后被告人华某某将剩余的3200元报名费据为己有并挥霍；41、2016年3月份，被告人华某某骗取张希凯4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；42、2015年1月份，被告人华某某骗取赵全宗8000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；43、2015年5月份，被告人华某某骗取姜明涛4500元驾校学车报名费，之后退还给姜明涛1500元，后被告人华某某将剩余的3000元报名费据为己有并挥霍；44、2014年7月份，被告人华某某骗取金正龙4200元驾校学车报名费，之后退还给金正龙1000元，后被告人华某某将剩余的3200元报名费据为己有并挥霍；45、2015年10月份，被告人华某某骗取田明明4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；46、2015年5月份，被告人华某某骗取宁东福3500元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取2500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；47、2016年2月份，被告人华某某骗取姜兰花8400元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；48、2015年7月份，被告人华某某以运作科目的方式骗取吴增3000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；49、2014年3月份，被告人华某某骗取汪某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；50、2014年7月份，被告人华某某骗取谢东恩4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍。综上，被告人华某某共骗取50名学员驾校学车报名费、“运作科目费用”总计人民币252280元。公诉机关认为被告人华某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑六年至八年。被告人华某某对公诉机关的指控无异议，未提出辩解意见,当庭表示认罪认罚。被告人华某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人华某某应当构成合同诈骗罪而非诈骗罪；2、被告人华某某认罪认罚，悔罪态度好；3、被告人华某某的主观恶性不大；4、起诉书指控的其中20起诈骗没有收款收据，事实不清证据不足。建议对被告人从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：自2014年3月起，被告人华某某开设未登记注册的乾安驾校，在明知无法在三个月内考出驾驶执照的情况下，作出虚假宣传骗取报名学员的信任，从而通过乾安驾校招收学员，后将从学员处收取的报名费据为己有并用于日常开销。1、2014年5月份至2016年上半年期间，被告人华某某骗取赵某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；2、2015年4月份至2016年底期间，被告人华某某骗取臧某24000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；3、2016年7月份至2017年3月份期间，被告人华某某骗取刘华4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取2000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；4、2015年5月份，被告人华某某骗取张晓蓉4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；5、2015年5月份，被告人华某某骗取何元涛4380元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；6、2016年10月份,被告人华某某骗取刘建勇3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；7、2016年10月份，被告人华某某骗取刘井发4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；8、2016年10月份，被告人华某某骗取马之建3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；9、2016年12月份，被告人华某某骗取宋苗苗3800元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；10、2016年5月份，被告人华某某骗取褚某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；11、2016年5月份，被告人华某某骗取王秀杰4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；12、2014年10月份，被告人华某某骗取王振4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；13、2015年7月份，被告人华某某骗取魏高杰4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取1000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；14、2015年4月份，被告人华某某骗取薛晓林4000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；15、2016年6月份，被告人华某某骗取南明霞4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；16、2015年6月份，被告人华某某骗取苏鹏4500元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；17、2016年3月份，被告人华某某骗取袁峥4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；18、2015年6月份，被告人华某某骗取王海鹏4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；19、2016年5月份，被告人华某某骗取王豪4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；20、2015年7月份，被告人华某某骗取徐为建4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；21、2015年5月份，被告人华某某骗取宋文博4200元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；22、2016年10月份，被告人华某某骗取冯义4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；23、2014年10月份至2015年5月份期间，被告人华某某骗取张庆强4200元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取4000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；24、2015年10月份，被告人华某某骗取薛洪坤4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；25、2015年4月份，被告人华某某骗取王明刚4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；26、2014年4月份，被告人华某某骗取周超4100元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；27、2016年6月份，被告人华某某骗取张振前2500元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；28、2017年3月份，被告人华某某骗取韩鹤鸣12000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；29、2015年7月份，被告人华某某骗取范江7000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；30、2015年3月份，被告人华某某骗取周涛4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；31、2015年10月份，被告人华某某骗取张洪燕3800元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；32、2015年8月份，被告人华某某骗取朱忠飞4300元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取3000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；33、2015年4月份至6月份期间，被告人华某某骗取于一农6000元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取5000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；34、2015年3月份，被告人华某某骗取王胜飞4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；35、2015年5月份，被告人华某某骗取王玉健4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；36、2015年5月份，被告人华某某骗取李迎地4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；37、2015年8月份，被告人华某某骗取栾晓晨4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；38、2015年11月份，被告人华某某骗取冯宪武4300元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；39、2014年10月份，被告人华某某骗取高会玲4500元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；40、2015年11月份，被告人华某某骗取马晓敏4200元驾校学车报名费，之后退还给马晓敏1000元，后被告人华某某将剩余的3200元报名费据为己有并挥霍；41、2016年3月份，被告人华某某骗取张希凯4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；42、2015年1月份，被告人华某某骗取赵全宗8000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；43、2015年5月份，被告人华某某骗取姜明涛4500元驾校学车报名费，之后退还给姜明涛1500元，后被告人华某某将剩余的3000元报名费据为己有并挥霍；44、2014年7月份，被告人华某某骗取金正龙4200元驾校学车报名费，之后退还给金正龙1000元，后被告人华某某将剩余的3200元报名费据为己有并挥霍；45、2015年10月份，被告人华某某骗取田明明4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；46、2015年5月份，被告人华某某骗取宁东福3500元驾校学车报名费，之后又以运作科目的方式骗取2500元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；47、2016年2月份，被告人华某某骗取姜兰花8400元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；48、2015年7月份，被告人华某某以运作科目的方式骗取吴增3000元，后被告人华某某将诈骗赃款据为己有并挥霍；49、2014年3月份，被告人华某某骗取汪某4000元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍；50、2014年7月份，被告人华某某骗取谢东恩4200元驾校学车报名费，后被告人华某某将报名费据为己有并挥霍。综上，被告人华某某共骗取50名学员驾校学车报名费、“运作科目费用”总计人民币252280元。上述事实，被告人华某某在开庭审理过程中未提出异议，并有受案登记表、发破案经过，证实了案发经过及被告人华某某的到案情况；户籍证明，证实了被告人的身份情况；被害人赵某、臧某2、褚某、汪某、谢某陈述、证人柳喜志、顾某、臧某1、时某、孙某、王某1、王某2等人的证言、被告人华某某供述，证实了被告人诈骗的犯罪事实；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实搜查、扣押情况；接受证据清单、收据、聊天记录、银行卡交易明细清单，证实交易情况；辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片，证实了涉案人员相互辨认及被告人辨认现场情况；视听资料，证实了公安机关询问被告人情况。以上证据相互认证，足以认定。本院认为，被告人华某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出的被告人华某某应当构成合同诈骗罪而非诈骗罪的辩护意见，经查，被告人华某某在明知无法在三个月内考出驾驶执照的情况下，做出虚假宣传骗取报名学员的信任，从学员处收取的报名费据为己有并挥霍，符合诈骗罪的构成要件，被告人华某某构成诈骗罪，对该辩护意见不予采纳；关于辩护人所提被告人华某某认罪认罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳；关于辩护人所提被告人华某某的主观恶性不大、有悔罪表现的辩护意见，经查，被告人华某某骗取他人财物50次，数额巨大，且没有积极退赔退赃，故对该辩护意见不予支持。对于辩护人所提起诉书指控的其中20起诈骗没有收款收据，事实不清证据不足的辩护意见，经查，该犯罪事实被害人陈述与被告人供述相互印证，且有微信转账记录、手机网银转账记录等证据佐证，被告人当庭认罪，对该辩护意见不予采纳。被告人华某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚，本院酌情予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人华某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2024年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 侯 风审判员 王德成审判员 栾 冲二〇一八年三月二日书记员 赵 琳