四川省平武县人民法院刑 事 判 决 书（2018）川0727刑初6号公诉机关平武县人民检察院。被告人李甲，男，生于1995年8月20日，汉族，初中肄业，驾驶员，四川省平武县人，住平武县坝子乡。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月20日被平武县公安局取保候审，2017年10月26日平武县人民检察院决定对其继续取保候审。本院于2018年2月24日决定对其继续取保候审。指定辩护人温勉军，平武县法律援助中心律师。平武县人民检察院以平检诉刑诉[2018]6号起诉书指控被告人李甲犯合同诈骗罪，于2018年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员谢冬泉担任审判长，与人民陪审员张映华、齐勇组成合议庭，于2018年3月7日公开开庭进行了审理。平武县人民检察院指派检察员李黎佳出庭支持公诉，被告人李甲及其指定辩护人温勉军到庭参加诉讼，本院依法通知了证人李乙到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。平武县人民检察院指控：2016年1月至2月期间，被告人李甲受李某某（已判刑）雇请运输钢管、扣件等建筑设备，在明知李某某将租赁物变卖出售的情况下，仍帮助李某某将江油市嘉腾建筑设备租赁站、平武县顺发建筑租赁站、平武县永成水泥制品有限公司、江油市华丰机械设备租赁有限公司租赁的共计55678.9米钢管、30380个扣件、39.6米钢绳运输至废品收购站，并从中获利人民币10700元。经绵阳市价格认证中心鉴定：被告人李甲运输的租赁物价值共计人民币534674.15元。指控事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人李甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯，应当从轻、减轻处罚或免处处罚；归案后能够如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人李甲对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人认为：1.对公诉机关指控被告人李甲犯合同诈骗罪罪名有异议，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪；2.被告人有坦白情节，可从轻处罚；3.被告人无前科，系初犯、偶犯且家庭困难；4.综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：2016年1月至2月期间，被告人李甲受李某某（已判刑）雇请，以每车1500元的运费运输钢管、扣件等建筑设备，在得知李某某是将其租赁的共计55678.9米钢管、30380个扣件、39.6米钢绳运往废品收购站予以变卖出售的情况下，仍帮助其运输，并帮助其向收购站老板隐瞒物品实际来源，事后从李某某处收取运费人民币10700元。综上，经绵阳市价格认证中心鉴定：被告人李甲帮助运输钢管、扣件、钢绳价值共计人民币534674.15元。上述事实，有公安机关依法收集并经庭审核实的以下证据证实：（一）书证：1.《户籍信息》证实被告人李甲的基本情况及具有完全刑事责任能力的情况；2.《受案登记表》、《立案决定书》、《案件来源及情况说明》证实本案案件来源系平武县公安局经侦大队在办理受害人黎某某2016年8月18日向该局报案并由该局于同年8月28日立案调查的李某某合同诈骗一案时发现的情况；3.平武县人民法院《（2016）川0727刑初44号刑事判决书》证实被告人李某某因犯合同诈骗罪，于2017年7月11日被判处有期徒刑十二年，并处罚金56000元，刑期至2028年6月14日的情况；4.《运输赃物情况统计表》证实被告人李甲得知李某某将租赁物变卖出售后，仍帮助其运输建筑设备共计钢管55678.9米、扣件30380个、钢绳39.6米的情况；5.《机动车信息结果查询单》证实被告人李甲运输涉案物品所驾驶的解放牌重型普通货车系绵阳万事达物流有限公司所有，且因未按规定参加审验现被绵阳市公安局交警支队车管所查封的情况。（二）证人证言：1.证人李某某的证言证实自己第二次请李甲运输架管后，李甲便问过自己是不是将租赁来的架管卖于废品站，自己告诉他是高价卖出低价购进，但实际不会再购进，同时，还让李甲帮自己向黎某某、赵某某及李乙隐瞒架管的实际去向及来源，李甲照做了且之后还继续帮自己运输的情况；2.证人李乙的证言证实李某某找他卖过六次建筑钢管，还有一次其作为中间人将李某某介绍给了王某某，这七次买卖运输的都是一个叫李甲的，李甲还告诉自己东西都是从李某某九〇三工地运出来的情况。（三）被害人陈述：1.被害人黎某某的陈述证实2016年初，李某某先后四次在自己租赁公司租赁建筑钢管，其中三次都是李甲驾驶解放牌重型普通货车帮助运输的，还有一次是李某某让其找车送下去的，之后李甲告诉自己东西都运向了九〇三的情况；2.被害人赵某某的陈述证实李某某在其公司租赁了四次建筑钢管，其中两次都是一个叫李甲的帮助运输的情况；3.被害人黄某的陈述证实李某某共在其公司租赁过两次建筑钢管，都是李甲来运输的，后自己到九〇三时打电话问李甲东西运到哪里了，李甲称东西运到九〇三李某某的工地了，但自己在九〇三并没有找到，于是知道自己被骗了的情况；4.被害人胡某某的证言证实李某某从自己这里租过一次建筑钢管，帮助运输的是李甲，但自己发现事情不对劲于是到平武找李某某，后在南坝废品收购站发现正在下货的李甲，于是让李甲将东西立即送回了自己江油公司的情况。（四）被告人李甲的供述证实自己帮李某某运输架管共七次，第二次之后自己察觉事情不对就问李某某是不是将东西运出去卖了，李某某说只是高价卖出低价购进赚差价，但自己知道东西卖出去后不会再低价购进，之后李某某让自己帮忙隐瞒东西的来源及去向，于是黄某、黎某某和李乙分别问自己东西的去向及来源时，自己就告诉他们去向和来源都是九〇三，自己知道李某某的行为是违法的，但是李某某三番五次找到自己，自己只是为了赚些运费就继续帮其运输，事后也只拿了事前说好的运费，没有参与过其他行为及分赃等；运输时驾驶的解放牌重型普通货车是自己父亲严某于2009年贷款购买，总价40万元，2012年已还清贷款，因办理按揭需要，车辆挂靠于绵阳万事达物流有限公司，尚未过户的情况。（五）鉴定意见：《关于建筑脚手架钢管等涉案物品的价格鉴定意见书》证实被告人李甲在明知李某某的行为系犯罪的情况下仍帮助其运输的涉案物品价值共计人民币534674.15元的情况。上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。本院认为，被告人李甲明知是犯罪所得物品，仍帮助其运输，同时在销售时帮助其隐瞒物品实际来源，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李甲犯合同诈骗罪的罪名不当。经查，被告人李甲是在李某某已以虚假的书面合同骗取租赁公司的物品后，并得知李某某要将“租赁”来的物品出售至废品收购站后，仍帮助其运输并向他人隐瞒实际来源，该行为系明知是犯罪所得而予以隐瞒、转移，故应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人关于“本案被告人不构成合同诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”、“被告人有坦白情节、认罪态度良好”等辩护意见均成立，本院予以支持。被告人李甲归案后能够如实供述自己犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。为维护中华人民共和国国家机关正常管理秩序，保护公民合法财产权益不受侵犯，据此，根据本案的犯罪情节、危害结果及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人李甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  谢冬泉人民陪审员  张映华人民陪审员  齐 勇二〇一八年三月七日书 记 员  王斯瑶附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、化为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；……第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；……