山西省万荣县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0822刑初24号公诉机关山西省万荣县人民检察院。被告人史合全，男，1969年5月2日出生，汉族，文盲，户籍地河北省邯郸市魏县，居住于河北省邯郸市魏县，农民。因犯诈骗罪，2009年4月10日被河南省虞城县人民法院判处拘役五个月，并处罚金一万元，同年5月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月16日被河北省魏县公安局民警抓获，临时羁押于河北省魏县看守所至9月20日，同年9月21日被万荣县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于万荣县看守所。万荣县人民检察院以万检刑诉（2018）23号起诉书指控被告人史合全犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。万荣县人民检察院指派检察员杜玉明出庭支持公诉。被告人史合全到庭参加诉讼。现已审理终结。万荣县人民检察院指控，2015年4月份，被告人史合全和屈永刚、刘利威（均已判决）经过预谋后，采取假借收取古币以赚取差价的方法实施诈骗。具体由屈永刚驾驶白色传祺越野车，内乘被告人史合全和刘利威，由曹峰（已判决）驾驶一辆红色的125型摩托车紧跟其后，选择好地点停车后，曹峰将摩托车交给屈永刚，被告人史合全下车寻找中老年人为作案目标，谎称自己收购古币，然后由屈永刚骑着摩托车扮演路人上前与被害人搭讪，提出其战友家有古币，让被害人与其共同筹款购买古币挣取差价，在取得被害人信任后，屈永刚将被害人带至扮演其战友妻子的刘利威处，刘利威拿出准备好的铜元交给屈永刚和被害人，然后二人又找到史合全验货，被告人史合全假装验货后承诺高价收购，随后被害人积极筹钱，并将钱交给刘利威，屈永刚和刘利威便借故驾驶摩托车离去，与被告人史合全、曹峰会合后驾车逃离现场。2015年5月23日至2015年9月18日期间，被告人史合全伙同屈永刚、刘利威、曹峰四人利用上述方法先后骗取被害人薛某某、王某某、杨某某、张某甲、李某某、潘某某、张某乙等六人人民币128000元。2017年9月16日，被告人史合全被河北省魏县公安局抓获。上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人史合全以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人史合全对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2015年初，被告人史合全与永济市人屈永刚通过他人介绍相识，之后二人取得联系后即欲共同实施诈骗。随后被告人史合全即来到山西永济市，因人手不够，被告人史合全电话联系了之前相识的甘肃人刘利威，屈永刚联系了曹峰，随后刘利威也来到山西永济市。被告人史合全、屈永刚、刘利威在一起经过预谋，商定了各自所扮演的角色，并进行演练，并商定由屈永刚提供车辆。实施诈骗的具体办法是：屈永刚驾驶车辆，被告人史合全、刘利威坐在车上，被告人曹峰驾驶摩托车紧跟车后，选择好地点停车后，被告人曹峰将摩托车停至距离所坐车一二百米处后下车到路边看着车辆，被告人史合全下车寻找中老年人为作案目标，并提出想收取古币的要求，后由屈永刚骑着摩托车扮演路人上前与被害人搭讪，并提出其战友家有古币，骗取被害人与其共同筹款向其战友购买古币，随后将被害人带至不远处扮演其战友妻子的刘利威处，使被害人将所筹现金交给刘利威购买古币，之后该二人借故离开，被告人屈永刚、史合全、刘利威会合后驾车逃离现场，被告人曹峰骑摩托车离开现场。自2015年5月23日至2015年9月18日期间，被告人屈永刚、史合全、刘利威、曹峰四人用上述诈骗方式先后骗取万荣县高村乡薛村村民薛某某25000元现金、万荣县皇甫乡东埝村村民王某某15000元现金、万荣县南张乡薛里村村民杨某某26000元现金、临猗县闫家庄工贸区西陈翟村村民张某甲20000元、永济市韩阳镇三家店村村民李某某14000元现金、临猗县东张镇西堡村潘某某8000元现金、临猗县三管镇梁家庄村民张某乙20000元现金。综上，被告人史合全伙同他人共实施诈骗7次，诈骗数额为128000元。2017年9月16日，被告人史合全被河北省魏县公安局抓获。上述事实公诉机关提供了以下证据：（一）书证1、万荣县公安局立案决定书、受案登记表，主要证明：2015年7月10日晚，万荣县南张乡薛里村村民杨某某报案称：当日上午，其被两个外地人和一个本地男子以合伙购买铜钱的名义骗了26000元钱。万荣县公安局于7月14日决定立案侦查。2、抓获经过及临时羁押证明，主要证明：2017年9月16日，河北省魏县公安局张二庄派出所民警在魏县将被告人史合全抓获。自2017年9月17日至21日临时羁押于魏县看守所。3、河南省虞城县人民法院（2009）虞刑初字第011号刑事判决书、虞城县看守所刑满释放证明书、河北魏县公安局的前科证明，主要证明：被告人史合全因犯诈骗罪，2009年4月10日被判处拘役五个月，并处罚金一万元，同年5月6日刑满释放。4、山西省万荣县人民法院（2016）晋0822刑初16号、69号刑事判决书，证明其同案犯屈永刚、刘利威、曹峰均被处以刑罚。5、万荣县公安局扣押物品、发还物品清单，主要证明：扣押的传祺越野车已发还。6、户籍证明，主要内容：被告人史合全，男，1969年5月2日出生，汉族，邯郸市魏县，农民。（二）被害人陈述1、被害人杨某某的陈述，主要内容：2015年7月10日早上8点多，我去西苏冯村办事。走到闫村半坡上，碰见一来人，问到南张还有多远，我说还有3、4里。来人说他是北京市人，想替朋友打听一下水果行情，并让我到路边坐下说。闲聊了一些果品的事，他说他是收古货的，同时拿出一个铜元样品让我看。此时路边来了一名本地口音的男子向北京人借火抽烟，同时也看了一下铜元。那名男子说他一战友是南张乡孙庄人，在建房时发现一罐铜元，让我和他到孙庄看一下。北京来人说，如果他能把那罐铜元买走给我们每人50元劳务费。于是我与那名男子去孙庄看。途中他打电话给战友说战友不在，但妻子在孙庄果树地里。我和那名男子到果树地见到他战友的妻子，战友妻子说要与她公公商量。一会她来了，拿来一捆铜元共五组，每组50块，她说只卖一组，不零卖，见现金付货。我与那名男子就拿了一块，让北京人验货，验后是真的，北京人说每块1800元见货付款。相持不下，最后那名男子说，不然咱俩凑够5万元把铜元买回来，咱能从中赚40000元，我准备24000元，你准备26000元，于是他用摩托车带上我到我家取了3000元现金，又去县汇民银行支取存款23000元。回到孙庄路口我们又去女人果树地，我给了那女人26000元，说随后再给剩余24000元，女人同意了。完后，那名男子说他去战友家看望一下战友父亲。让我先到孙庄路口，他就带着那女人骑往孙庄方向，但到路口北京人不见了，那名男子也不见了。这时我才发现被骗了。2、被害人薛某某的陈述，主要内容：2015年5月23日，其在万荣县北里村口被人以收古钱币的方式诈骗25000元。3、被害人王某某的陈述，主要内容：2015年5月27日上午10时左右，其在万荣县汉薛镇南景村口的桃树地被人以收古钱的方式诈骗15000元。4、被害人张某甲的陈述，主要内容：2015年7月12日上午9点左右，其在临猗县南王路口被两男一女以购买银元的方式骗了20000元。5、被害人李某某的陈述，主要内容：2015年8月8日早上8点左右，在永济市韩阳镇三家店村口被两名陌生男子和一名陌生女子以收古钱的方式骗了14000万元。6、被害人张某乙的陈述，主要内容：2015年9月18日9时，在临猗县梁家庄路口被两男一女以收铜钱为由骗了20000元。7、被害人潘某某的陈述，主要内容：2015年8月25日，在临猗县东张镇西仪村口被两男一女以收铜钱为由骗了8000元。（三）证人证言1、证人张某丙的证言，主要内容：2015年7月12日9时30分左右，我哥去闫家庄买肥料，在南王路口碰见三个人（两男一女），被三人拦住闲聊一会，说买银元让我哥回家取钱，我哥回家取了20000元给了他们后，那人说让我哥在村口等一会，那个人进村后再没有出来，我哥给我打电话让我接他，我才知道他被骗了。2、证人王某甲的证言，主要内容：2015年5月27日早上10时左右，在我的农资店内，王某某和一个男的来到我店里，让我先借给他15000元，因我们平时关系很好，我也就没问王某某借钱干什么用，从店里取了15000元直接给了王某某，王某某拿上钱和那个男的就走了。（四）同案犯供述1、屈永刚的三次供述（2015年10月15日、16日、19日），主要内容为：我伙同史合全、刘利威、曹峰实施诈骗犯罪，史合全口袋装着铜元寻找作案目标，受害人都选中老年人，锁定诈骗对象后，史合全就给我打电话，史合全和受害人搭讪聊天，聊天过程中史合全掏出铜元问受害人是否有铜元，我从曹峰跟前骑上摩托车戴上假发来到史合全跟前，引诱受害人到刘利威假冒的我战友的妻子面前看铜钱，让受害人凑钱买刘利威的铜钱，再卖给史合全赚差价，受害人拿来钱，我就找借口支开受害人，带着刘利威骑着摩托跑掉。2015年5月份左右的时候，我史合全、刘利威开车到万荣县城西南边的一个坡上，以这种方式骗了一个五十多岁的老汉20000多元，我分了5600元；第二次又到万荣中陈收费站朝北不远的地方，骗了一个五十多岁的老汉15000元，我分了4000元；2015年7月我又到万荣西边过了高速口的一个村子骗了20000元，我分了6000多元。2015年5月到8月的有一天，我和史合全、刘利威、曹峰又在临猗、永济等多地诈骗了数位五十多岁的老汉。我们共诈骗8起，共骗了12万余元。2、刘利威的四次供述（2016年1月29日，2月5日、6日，3月11日），主要内容为：2015年4月份，我来到山西永济，伙同史合全、屈永刚、曹峰先后在万荣县、稷山县通过向当地中老年人出售假铜钱进行诈骗。具体是史合全寻找受害对象，负责跟受害者搭讪，取得受害人的信任，扮演收古币的人，套取一些受害人的家庭情况并将受害人的家庭情况告诉屈永刚；屈永刚是实施者，他与受害人一起前往我扮演的他战友妻子的家中骗受害人和他一起先行购买铜元，我拿到钱后，他骑着摩托车带着我一起逃跑；曹峰是骑摩托车供我们作案时使用，还有开车接史合全逃离现场，与我和屈永刚会合；我扮演卖古币的屈永刚战友的媳妇。我和屈永刚、史合全坐上车，曹峰骑上摩托车一起逃跑。我们用来出售的铜钱是以一个几元钱的价格从古玩市场买来的，卖出的价格在1000元至2000元不等。2015年8月份左右，在永济市去芮城路边的一个村子里，我们以买卖铜元赚取差价的办法成功诈骗一个老年人15000元左右；在临猗县闫家庄一个村子里，诈骗一老人20000余元；5月份左右，在临猗县东张镇一个村子里，诈骗一老人5000余元；2015年8月份的一天，在临猗县的一个村子，诈骗一老年人5000元；2015年5月在河津市一个村子里，诈骗一老人20000余元；2015年7月份的一天，在临猗县闫家庄，骗一老年人20000元；2015年5月分的一天，在万荣汉薛镇的一个村子，诈骗一老人15000余元。骗钱的方法是屈永刚和史合全教我的。骗下的钱除去花销由我和屈永刚、史合全分了，给曹峰每天出200元工资。3、曹峰的三次供述（2015年10月15日、16日、19日），主要内容为：我2014年在永济饭店喝酒认识了屈永刚，2015年3、4月份史合全和屈永刚给我说，你跟着哥干，一天出去骑一下摩托，一天给你150元和一盒烟，我就跟着他们开始干活。我和屈永刚、史合全、刘利威一起到万荣、临猗、永济等地，屈永刚让我负责骑摩托，骑到他们让我到的地点，我把摩托放下，就到另一个地方等着。干了一段时间，我觉得他们像是在骗钱，他们说你下你的苦不要管我们干啥。7、8月份，屈永刚说这事不光彩你不要给其他人说，他们又在临猗、永济成功诈骗了多次。我认定他们是否诈骗成功是以他们给我发工资和屈永刚最后回来摩托上带的是刘利威还是史合全，我一共分了4000元。（五）辨认、指认笔录1、2015年10月15日，在万荣县公安局，公安人员将打印在一张A4纸上的无序排列的十名男子的照片，在见证人袁军峰的见证下，让被害人张某乙、同案犯屈永刚分别进行辨认，其均辨认出其中的“5号”就是被告人史合全。2、2015年11月11日，在万荣县公安局，公安人员将打印在一张A4纸上的无序排列的十名男子的照片，在见证人薛旭飞、杨步进的分别见证下，让被害人杨某某、薛某某分别进行辨认，其均辨认出其中的“3号”就是被告人史合全。3、2015年10月21日-23日，公安人员在同案犯屈永刚的引领下，由屈永刚指认伙同被告人史合全等人实施诈骗的永济市三新村与辛店村公路处、万荣县南张乡东苏冯村口、南张乡孙庄村口、临猗县三管镇、临猗县闫家庄等地点的作案现场。（六）被告人供述与辩解被告人史合全的供述（2017年9月16日19时21分-20时30分在河北魏县公安局张二庄派出所的讯问笔录），主要内容：2014年我和一个叫屈永刚的山西永济市人、还有一个甘肃人刘利威在山西万荣、永济市用买卖铜钱的方法进行诈骗，具体诈骗几次记不清了，大概有七八次，反正总共骗得128000元。除去花销，每人分了20000元。（2017年9月22日8时35分-11时00分在万荣县看守所第四讯问室讯问笔录），主要内容：2015年初，屈永刚给我打电话让我来山西实施诈骗。过了几天，我来到山西永济见到屈永刚，我俩商量觉得还是骗人能挣点钱，因人员不够，屈永刚找了一个叫曹峰的男子，我打电话联系了甘肃的刘利威。我们到一起后，由我负责寻找作案目标，屈永刚负责与受害人接触，曹峰负责接我们，刘利威扮演的是挖出铜元的屈永刚亲戚女儿或者战友妻子。每次作案时我先寻找作案目标与受害人搭讪，并拿着事先准备好的铜元让受害人看，然后屈永刚骑着摩托车来到我和受害人跟前，看了铜元后说他知道哪里有这样的铜元，然后我给屈永刚和受害人说每块铜元1800元收，我让屈永刚和受害人去找铜元，每块给他们50元好处费，大部分受害人都同意去找。接着屈永刚給刘利威打电话，刘利威在附近的村子等屈永刚，屈永刚带着受害人见到刘利威后，刘说有个亲戚盖房子在地下挖出很多这样的铜元，屈永刚看了后说就是这样的铜元。刘利威说每块1000元收。然后屈永刚和受害人拿上刘利威的铜元到我跟前让我看，我看了后说就是这样的铜元。屈和受害人再次找到刘，半路上屈永刚给受害人说刘利威的铜元每块1000元，我收的铜元每块1800元，屈永刚和他一块准备钱先买了刘利威的铜元再卖给我，每块他们能挣800元。受害人同意后回去准备钱与屈永刚买刘利威的铜元。这时曹峰开车将我接走，受害人和屈永刚将钱给了刘利威后，屈永刚谎称要和刘利威将铜元的事情跟亲戚再说一下，趁受害人不注意骑摩托车带着刘利威逃离现场与我们会和。实施作案时用的铜元是屈永刚在古玩市场买的。开的越野车和摩托车都是屈永刚提供的。我们出去很多次，但成功的有8次。分别是（1）2015年上半年的一天，我与屈永刚、刘利威、曹峰在永济市去风陵渡的半路上骗了一名50多岁男子10000元；（2）2015年上半年的一天，我四人在万荣县城附近骗了一名60多岁男子20000元；（3）2015年上半年的一天，我四人在临猗县附近的一个乡镇骗了一名60多岁男子20000元；（4）2015年上半年的一天，我四人在运城去稷山的大路上诈骗了一名50岁左右男子9000元；（5）2015年上半年的一天，我四人在万荣县的一个乡镇骗了一名70多岁男子20000元。剩余3次我记不起来了。我们共诈骗了10多万元，除去吃饭、加油、给骑摩托车的曹峰工资，还剩下6万元左右。我母亲当时患病用钱，我将分得的赃款给我母亲看病用了。我与屈永刚、刘利威、将剩余的6万元分了，每人分了20000元。以上证据均经庭审举证质证，具备关联性、合法性、真实性，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人史合全以非法占有为目的，伙同他人编造虚假事实，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人史合全犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人史合全伙同他人多次实施诈骗，且具有犯罪前科，应酌情从重处罚。案发后，被告人史合全能如实供述自己的主要犯罪事实，构成坦白；庭审时表示认罪悔罪，且其供述所诈骗的赃款主要用于为其亲属治病，同时考虑该案的同案犯已将所骗被害人的赃款全部予以退还，被害人的损失已经挽回，可酌情对被告人史合全从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人史合全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年3月16日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小丽人民陪审员  张怀心人民陪审员  姚丽娥二〇一八年三月二十日书 记 员  畅 丹