江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0582刑初1607号公诉机关张家港市人民检察院。被告人杨习文，男,1993年6月12日出生于安徽省芜湖县，汉族，小学文化，个体船运，住安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月26日被羁押，7月27日被刑事拘留，8月25日被逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人黄薇薇，江苏和舟律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1596号起诉书指控被告人杨习文犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员张秀娟出庭支持公诉，被告人杨习文及其辩护人黄薇薇均到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2017年6月至7月期间，被告人杨习文在为陈某、杨某1、王某1、沈某1联系船舶运输石灰石期间，以需要支付运费、港口建设费等为由，在张家港市先后多次骗取陈某、杨某1、王某1、沈某1人民币共计22.23万元，用于个人消费及归还欠款。被告人杨习文归案后，如实供述了上述诈骗犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人杨习文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨习文系如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法予以判处。被告人杨习文对起诉指控的犯罪事实均未提出辩解。辩护人主要提出被告人杨习文非法占有的故意是从2017年7月王某1支付完定金之后产生的，故起诉指控的第一起诈骗事实认定的4.23万元及第二起诈骗事实认定数额中的2万元应予以扣除，被告人杨习文的诈骗数额应为16万元，同时提出被告人杨习文具有自首等从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明：2017年6月至7月期间，被告人杨习文在为陈某、杨某1、王某1、沈某1联系船舶运输石灰石期间，以需要支付运费、港口建设费等为由，在张家港市先后多次骗取陈某、杨某1、王某1、沈某1人民币共计22.23万元，用于个人消费及归还欠款。具体分述如下：1.2017年6月，被告人杨习文在为杨某1联系船舶运输货物期间，以需要支付运费为由，骗得杨某1人民币共计4.23万元。2.2017年7月，被告人杨习文在为王某1联系船舶运输货物期间，以需要支付运费、港口建设费为由，骗取王某1人民币4万元。3.2017年7月，被告人杨习文在为陈某联系船舶运输货物期间，以需要支付定金、运费、港口建设费为由，骗取陈某人民币6.9万元。4.2017年7月，被告人以为沈某1联系船舶运输货物需要支付运费为由，骗取沈某1通过陈某支付给其的人民币5万元。5.2017年7月，被告人杨习文在为杨某1联系船舶运输货物期间，以需要支付运费、港口建设费为由，骗取杨某1人民币2.1万元。被告人杨习文被抓获归案后，如实供述了上述诈骗犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人王某1的陈述、交易转账记录：2017年7月10日左右一天，其听陈某讲他的一个姓杨的朋友有一艘船运石灰粉的，说帮其联系，后一个自称是陈某介绍的要过来帮其装货，其让他到江西省瑞昌市码头镇装石灰粉到沙某集团，一船石灰粉重6800吨，13.5元一吨，总运费91800元，后7月12日其微信转账了1万元给杨习文，7月14日姓杨的联系问装货买费用需要1万元，其微信转账了2400元，7月16日又微信转账了7600元，之后至7月25日其先后转账了7万元给姓杨的。7月26日上午陈某打电话说给其送货的船老板不同意卸货，说姓杨的不是船老板，船老板收到了4.5万元运费，姓杨的是骗子。2、被害人陈某的陈述：杨习文是其介绍给王某1、杨某1的。王某1通过杨习文找了一条船宇环16，王某1自己支付给了杨习文9万元，船老大拿到了4.5万元。杨某1通过杨习文找了一条船，船号是中泰101，杨某1支付了2.6万元给杨习文，船老大那边只拿到5000元。2017年7月15日到7月25日，其一共转给杨习文8万元，这些钱都是杨习文骗其要打给皖强胜19698船主的，但是杨习文只给了0.5万元。7月24日，沈某1让其把5万元钱给杨习文，其中2万元是让杨习文再找一条船的定金，3万元是杨习文说杨某1找的那条船上需要再打3万元运费，其一共给了13万元给杨习文。之前2017年6月份的时候，杨某1通过杨习文找了一条船，船号是国盛5598，然后杨习文就不停的找杨某1要钱，说是给船主运费，只给了船主1万元，最后船主把船开到码头的时候不卸货，6月28日那天其就通过银行卡转账了9.78万元给船主才卸货的，后来到7月8日杨习文转账给其5万元，剩下的钱一直没有给其。杨习文知道如果其不付运费，船主不卸货，沙某就会处罚其，甚至取消其的供货商资格，其没有办法只能先把钱付掉。3、被害人沈某1的陈述：2017年7月陈某联系杨习文帮我们公司通过船运拉货到沙某，其和陈某总共被骗了268000元，其中有5万元现金是其于7月24日下午给杨习文的，其余的钱都是陈某给杨习文的，当时杨习文告诉我们他会把钱给船上的人然后卸货的。到了7月26日船上的人说没有拿到运费，后其让陈某打电话给杨习文，杨习文说马上去银行汇钱，后来就打不通了。后来其在购物公园一个宾馆找到了杨习文，说打钱给船上的人，结果到了时间没有打钱，其就把杨习文扭送派出所的。4、被害人杨某1的陈述、银行交易记录：杨习文是陈某介绍的，其通过杨习文找了两条船，一条是6月份的国盛5598，一条是7月份的中泰101。2017年6月份的时候，杨习文先后问其要了11.16万元的运费，12元一吨，一共是9300吨，是分了好几笔钱，后来是陈某处理的。7月份其分两次汇了26000元给杨习文，说好每吨12元，一共9500吨左右，后来知道他只给了船主5000元定金，剩下的21000元都被他挥霍掉了。杨习文谎称需要付开航费给船主和需要帮船购买港口建设资金，其实都没有做，之前6月份也是这样，陈某帮他垫了10万元。5、证人王某2的证言：2017年7月18日，有一个男的说有一船石灰粉货要装，其就加了他微信，在微信上签了合同，运费是11.5元每吨，总共是7300吨，一共83950元，后来他打给其5000元定金，当天晚上，其就到江西码头拉了一船石灰粉，实际重量是6800吨，到了7月22日中午到了沙某码头，其联系对方来报港和结运费，一直到7月23日他才过来，其知道他叫杨习文，后来一直推脱不付运费，到7月25日下午才付了4万元运费，后来一直没付。其打电话给皖强胜19698船主知道杨习文被抓了。6、证人高某的证言：2017年7月21日，杨习文叫其送一船石灰石粉到沙某，其同意的，一共运费是104500元，他还答应补2000元生活费，其和杨习文签了合同，他转账了5000元定金，到了7月25日上午其到了张家港沙某码头见到了杨习文，他说会把运费结算给其，但是一直没有结算。7、证人杨某2的证言：2017年7月18日，杨习文和其联系说有一船石灰石粉让其运，后来签的合同是87400元，签好合同后他转账给其5000元定金，7月22日晚上，其到了沙某码头，其一直向他催要运费他不给，后来是货主陈某付的运费。8、证人吴某、张某1的证言、消费记录、客户底单：杨习文经常到购物公园的嘉华金英会KTV消费。9、证人沈某2的证言：7月23日晚上杨习文转给其5000元。10、证人刘某1的证言：2017年6月，杨习文从其处购买了国盛5598的港口建设资金，不是9200元就是9300元，7月份，杨习文从其处购买了港口建设费12500元，其中1500元是给其的好处费，实际买到11000元的港口建设费。11、证人李某的证言：2017年6月份，杨习文曾找其跑过一趟船运送石灰石粉，9300吨，每吨11.5元，商量的运费是106950元，一开始杨习文就给了1万元，后来到了沙某码头钱没有给清其不卸货，后来收到了汇款97750元就卸货的，其中800元是后来在沙某码头多交的费用。12、证人刘某2、洪某、杨某3的证言：2017年7月份，杨习文给了刘兆冬13000元还欠款。2017年7月杨习文被抓之前转了3100元工资给洪某。2017年7月份转了49500元给杨某3归还欠款。13、扣押清单、截图、微信交易记录、银行交易记录等：被告人杨习文与船主签订货运合同及银行交易的具体情况。14、发破案经过、抓获经过：本案案发经过，被告人杨习文归案情况。15、常住人口信息：被告人杨习文的身份概况。16、被告人杨习文的供述：被告人杨习文归案后如实交代了诈骗经过。17、被告人杨习文当庭亦供认不讳，且与上述证据证实的情况相吻合。本院认为，被告人杨习文以非法占有为目的，多次骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨习文如实供述自己的罪行，可从轻处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于辩护人提出诈骗数额应认定为16万元的辩护意见，经查，被告人杨习文在2017年6月与被害人杨某1约定111600元的运费，与船主又约定106950元的运费，加上其缴纳的9300元港口建设费，存在高进低出的客观情况，其主观上已经具有非法占有的故意，虽事后陈某帮其垫付了运费，但不影响诈骗犯罪事实的认定，而即便被告人杨习文是在收取王某1的定金后，事中产生了诈骗故意，也不影响对该笔事实诈骗数额的认定，故被告人杨习文的诈骗数额应为人民币22.23万元，上述辩护意见不能成立，不予采纳；关于辩护人提出被告人杨习文系自首的辩护意见，经查，被告人杨习文系被被害人沈某1扭送至派出所，不能认定为自首，故上述辩护意见不能成立，不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨习文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月26日起至2022年4月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人杨习文退赔给被害人杨某尚未追缴的赃款人民币6.33万元，退赔给被害人王某尚未追缴的赃款人民币4万元，退赔给被害人陈某平尚未追缴的赃款人民币6.9万元，退赔给被害人沈某尚未追缴的赃款人民币5万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 璐人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一八年三月二十二日书 记 员  徐 婷