山东省枣庄市市中区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0402刑初213号公诉机关枣庄市市中区人民检察院。被告人田军，男，1978年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，现住安徽省宁国市。2010年1月25日因犯故意伤害罪被安徽省宁国市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2017年2月9日因涉嫌集资诈骗罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，同年3月6日本院批准逮捕，同日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。辩护人张捃焱、李志显，山东法扬律师事务所。被告人汪建民，男，1970年8月1日出生，汉族，初中文化，安徽省宁国市储家滩水上休闲娱乐有限公司法定代表人，现住安徽省宁国市。2016年12月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被枣庄市公安局市中分局刑事拘留，2017年1月13日本院批准逮捕，同日枣庄市公安局市中分局执行逮捕。枣庄市市中区人民检察院以枣市中检公二刑诉[2017]77号起诉书指控被告人田军犯集资诈骗罪、被告人汪建民犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月13日向本院提起公诉。2017年9月22日，枣庄市市中区人民检察院又以枣市中检公二刑追诉[2017]4号追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣庄市市中区人民检察院指派检察员刘兴军、代理检察员梁然然出庭支持公诉，被告人田军及其辩护人张捃焱、李志显，被告人汪建民到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：自2016年5月至9月期间，被告人田军在明知没有偿还能力的情况下，以在安徽省宁国市储家滩风景区投资建设水上娱乐项目为由，编造一期项目已建好运营、二期项目需要资金周转的事实，以支付高息、推荐奖励为诱饵，通过被告人汪建民先后在天津市南开区、山东省枣庄市市中区成立分公司，骗取陈九宝、孙兰凤、尹卫华等45名参与人900700元，后逃匿。被告人汪建民通过成立分公司，采取召开宣传会、发放宣传单等方式向社会公开宣传，并承诺高额回报及推荐奖励，向陈九宝、孙兰凤、尹卫华等45名参与人非法吸收资金900700元，后逃匿。截至案发，已支付利息700元，支付奖励18600元。给存款人造成直接经济损失881400元。1、2016年7月29日，从陈九宝处骗取10000元，未支付利息，本金未还。2、2016年6月20日、7月25日，从孙兰凤处骗取40000元，支付利息250元，本金未还。3、2016年8月6日，从袁金政处骗取18800元，未支付利息，本金未还。4、2016年7月11日，从周建平处骗取5000元，未支付利息，本金未还。5、2016年8月3日，从李殿明处骗取9500元，未支付利息，本金未还。6、2016年8月5日，从米茂萍处骗取9500元，未支付利息，本金未还。7、2016年8月5日，从史保林处骗取9500元，未支付利息，本金未还。8、2016年8月6日，从韩淑美处骗取10000元，未支付利息，本金未还。9、2016年7月11日，从靳宝亭处骗取10000元，未支付利息，本金未还。10、2016年8月6日，从邱新茹处骗取9400元，未支付利息，本金未还。11、2016年7月11日，从赵立山处骗取10000元，未支付利息，本金未还。12、2016年7月11日，从靳宝华处骗取10000元，未支付利息，本金未还。13、2016年8月2日，从朱志纯处骗取9500元，未支付利息，本金未还。14、2016年8月2日，从范丽华处骗取8500元，未支付利息，本金未还。15、2016年7月29日、8月1日，从冯学祥处骗取9500元，未支付利息，本金未还。16、2016年7月29日、8月1日，从张英处骗取9500元，未支付利息，本金未还。17、2016年8月6日，从相久成处骗取9000元，未支付利息，本金未还。18、2016年8月4日，从王文淑处骗取6100元，未支付利息，本金未还。19、2016年8月1日，从杜群处骗取9500元，未支付利息，本金未还。20、2016年9月6日，从尹卫华处骗取40000元，未支付利息，本金未还。21、2016年9月4日、9月17日，从张茂英处骗取20000元，未支付利息，奖励800元，本金未还。22、2016年9月18日，从刘广金处骗取20000元，未支付利息，奖励600元，本金未还。23、2016年9月13日，从徐福春处骗取20000元，未支付利息，奖励900元，本金未还。24、2016年9月17日，从刘君利处骗取20000元，未支付利息，奖励600元，本金未还。25、2016年9月13日，从吴旭处骗取20000元，未支付利息，奖励800元，本金未还。26、2016年9月5日、9月15日，从储淑英处骗取20000元，未支付利息，奖励1600元，本金未还。27、2016年9月5日、9月14日，从李明全处骗取20000元，未支付利息，奖励900元，本金未还。28、2016年8月24日，从郑德馨处骗取10000元，支付利息150元，奖励400元，本金未还。29、2016年8月22日，从种道北处骗取20000元，支付利息300元，本金未还。30、2016年9月22日，从邹建修处骗取20000元，未支付利息，奖励800元，本金未还。31、2016年9月14日，从李汉标处骗取20000元，未支付利息，本金未还。32、2016年9月13日，从杜继兰处骗取10000元，未支付利息，奖励300元，本金未还。33、2016年9月3日、9月15日，从丁兆英处骗取40000元，未支付利息，奖励2000元，本金未还。34、2016年9月15日，从蒋洪清处骗取20000元，未支付利息，本金未还。35、2016年9月18日，从葛启秀处骗取20000元，未支付利息，奖励700元，本金未还。36、2016年9月4日、9月11日，从胡安霞处骗取50000元，未支付利息，奖励2300元，本金未还。37、2016年9月17日，从邹宗琛处骗取20000元，未支付利息，奖励600元，本金未还。38、2016年9月15日，从李东阳处骗取30000元，未支付利息，奖励900元，本金未还。39、2016年9月21日，从曾现来处骗取100000元，未支付利息，奖励4000元，本金未还。40、2016年9月15日，从张茂玲处骗取19400元，未支付利息，奖励100元，本金未还。41、2016年9月12日、9月15日，从孙茂娥处骗取40000元，未支付利息，奖励300元，本金未还。42、2016年8月18日、9月12日至9月15日，从张慧萍处骗取50000元，未支付利息，本金未还。43、2016年9月12日，从武德云处骗取20000元，未支付利息，本金未还。44、2016年5月30日，从田卫国处骗取9000元，未支付利息，本金未还。45、2016年8月2日，从李景华处骗取9000元，未支付利息，本金未还。2016年12月7日，被告人汪建民主动到安徽省宁国市河沥溪派出所投案。2017年2月9日，被告人田军主动到安徽省宁国市河沥溪派出所投案。上述事实，被告人田军、汪建民在开庭审理过程中亦无异议，且有POS机等相关物证，被告人户籍证明，银行明细、借款合同等相关书证，参与人陈九宝、孙兰凤等四十五人的陈述、张龙、张强等五人证言，搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田军以非法占有为目，使用诈骗方法非法集资，数额巨大；被告人汪建民违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，有其他严重情节，其行为已分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田军明知自己没有任何资金投资，仍以建设储家滩项目为名，先在天津设立分公司并采取虚构已投资建设一期项目、虚夸汪建民个人履历、许诺高息、发放礼品等方式，骗取参与人信任，向社会不特定人群大量集资二十万余元。田军在明知仍拖欠天津集资款未还的情况下，仍以相同模式在枣庄设立分公司，通过赵鑫等人虚假宣传、许以高息，骗取大量资金，致使枣庄区域参与人被骗款项67万元。并且在枣庄客户去实地考察时弄虚作假，谎称一期已建成因事故而将设备全部辙出，即将开发第二期。使集资参与人陷入错误认识，误以为储家滩项目为真，继而向该项目投资。被告人田军在主观上明知无能力偿还，客观上其在每次集资款转入银行卡后均迅速取走、集资款分文未用于正常的生产经营、在宁国当地将最后一笔集资款快速取走的一系列客观行为，足以证实田军具有非法占有的目的。其行为符合集资诈骗罪的构成要件，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。被告人田军、汪建民主动投案，并如实供述犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告人田军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2024年2月8日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人汪建民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2019年10月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人田军、汪建民退赔各参与人剩余损失881400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李 越人民陪审员 杨 军人民陪审员 蒋惠颖二〇一八年三月二十日书 记 员 张 丽