浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初54号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人袁尧尧，曾用名袁灿，男，1992年9月8日出生，湖南省岳阳县人，汉族，初中文化程度，户籍地湖南省岳阳县，因本案于2017年8月11日被抓获，同日被刑事拘留。同年8月25日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人卢望乐，北京盈科（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人赵佩鑫，男，1981年9月20日出生，吉林省东丰县，满族，中专文化程度，户籍地吉林省东丰县，因本案于2017年6月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人钱家昊，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人黄丹，男，1981年10月5日出生，湖北省江陵县人，汉族，初中文化程度，户籍地湖北省江陵县，因本案于2017年6月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑超黎，浙江人民联合律师事务所律师。被告人谢飞，男，1987年12月22日出生，湖北省江陵县人，汉族，初中文化程度，户籍地湖北省江陵县，因本案于2017年8月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人诸金律，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人何庆华，女，1987年9月20日出生，湖南省汝城县人，瑶族，初中文化程度，户籍地湖南省汝城县，因本案于2017年8月4日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人应乐盈，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人李春溪，女，1987年2月3日出生，重庆市石柱土家族自治县人，汉族，初中文化程度，户籍地重庆市石柱土家族自治县，因本案于2017年7月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈雍雍，浙江学优律师事务所律师。受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]21号起诉书指控被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院检察员邱某出庭支持公诉，被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪及辩护人卢望乐、钱家昊、郑超黎、诸金律、应乐盈、陈雍雍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年3月份至2017年4月份期间，被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪伙同易某、刘某、肖某、王某2、苏某、尤芸、付福梁、莫某、陈毫、李某2、邓某（均已被判决）等人，经他人组织，在印度尼西亚参加诈骗集团。该集团针对中国大陆公民手机用户进行网络群呼，假冒社保局的名义发送语音，以被害人名下社保卡被他人冒用且在湖北省武汉市医院恶意报销为由，诱骗被害人接听一线话务员电话；一线话务员假冒社保局工作人员以被害人个人信息被盗用为由建议其报警，将电话直接转至二线话务员；二线话务员假冒湖北省公安厅民警套取被害人名下银行卡及存款信息，再以被害人涉嫌洗黑钱需对资金清查为由，将电话转至三线话务员；三线话务员假冒检察官、公安局领导等，以资金清查为由，诱骗被害人将资金转入指定账户，从而骗取被害人财物。经查，该诈骗集团骗取被害人李某1等七人共计541000元。其中，被告人袁尧尧、赵佩鑫、何庆华、李春溪充当一线话务员，个人参与骗取金额分别为541000元、541000元、54300元、36000元；被告人黄丹、谢飞充当二线话务员，个人参与骗取金额分别为541000元、62620元。具体如下：1、2016年4月14日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫等人充当一线话务员，被告人黄丹、谢飞等人充当二线话务员，骗取安徽省涡阳县的被害人王某18320元。2、2016年7月7日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫、何庆华等人充当一线话务员，被告人黄丹、谢飞等人充当二线话务员，骗取河南省林州市的被害人杨某3900元。3、2016年7月15日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫、何庆华等人充当一线话务员，被告人黄丹、谢飞等人充当二线话务员，骗取甘肃省天水市的被害人吴某30000元。4、2016年9月14日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫、何庆华等人充当一线话务员，被告人黄丹、谢飞等人充当二线话务员，骗取山东省沾化县的被害人边某20400元。5、2017年4月10日至4月28日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫等人充当一线话务员，被告人黄丹等人充当二线话务员，骗取广东省乐昌市的被害人李某1442380元。6、2017年4月21日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫、李春溪等人充当一线话务员，被告人黄丹等人充当二线话务员，骗取山东省枣庄市滕州市的被害人班某20000元。7、2017年4月29日，由被告人袁尧尧、赵佩鑫、李春溪等人充当一线话务员，被告人黄丹等人充当二线话务员，骗取内蒙古自治区乌海市海勃湾区的被害人马某16000元。案发后，同案犯王某2已退缴共同违法所得62620元以返还被害人王某1、杨某、吴某、边某。被告人黄丹的家属已退缴共同违法所得10万元。被告人何庆华的家属自愿代被告人黄丹、袁尧尧、赵佩鑫、李春溪等人退赔共同违法所得54300元。上述事实，被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪在开庭审理过程中均无异议，且有同案易某、刘某、肖某、王某2、苏某、尤芸、付福梁、莫某、陈毫、李某2、邓某、项某的供述，被害人王某1、杨某、吴某、边某、李某1、班某、马某的陈述，辨认笔录及照片，指定管辖决定书、受案登记表，临时羁押证明，出入境记录，调取证据清单及银行交易记录，银行存款凭证，银行汇款凭证，接受证据材料清单及银行卡交易明细，中国农业银行个人活期交易明细导出表，中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，中国邮政储蓄银行卡号一本通绿卡通交易明细，中国建设银行个人活期账户交易明细记录，公安行政处罚决定书，刑事判决书与释放证明书，到案经过，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪结伙以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段，冒充司法机关等国家工作人员对不特定人员实施欺诈从而骗取财物，其中被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹参与诈骗数额特别巨大，被告人谢飞、何庆华、李春溪参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹、谢飞、何庆华、李春溪系从犯，其中被告人袁尧尧、赵佩鑫当庭自愿认罪，被告人黄丹、谢飞、何庆华、李春溪归案后如实供述其罪行，被告人黄丹并已退缴违法所得10万元，另有各被害人的经济损失共计116920元已被挽回，结合各被告人在共同犯罪中的具体作用，均予以不同程度的减轻或从轻处罚，其中被告人何庆华有悔罪表现，对其可宣告缓刑。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。对于辩护人提出各被告人应仅对其直接实施的诈骗行为承担责任的辩解，经查认为，各被告人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间诈骗团伙所实施的全部诈骗行为承担责任，对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出对被告人李春溪可宣告缓刑的辩护意见，鉴于被告人李春溪并无明显悔罪表现，结合具体案情，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款与第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁尧尧犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月11日起至2025年8月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵佩鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2025年6月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人黄丹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月14日起至2023年6月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人谢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3.2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年10月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李春溪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2020年7月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、继续追缴被告人袁尧尧、赵佩鑫、黄丹共同违法所得324080元，返还被害人李某1等人；不能追缴的，责令其继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金万万人民陪审员  卢和红人民陪审员  彭国清二〇一八年三月二十二日代书 记员  陈  判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。