湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1102刑初17号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人雷某1，男，汉族，高中文化程度。因涉嫌挪用公款罪，于2017年5月24日由黄冈市黄州区人民检察院对其进行立案侦查；同年5月25日被告人雷某1被黄冈市公安局黄州分局依法刑事拘留；同年6月8日经黄冈市人民检察院批准逮捕，由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。2017年8月1日，黄冈市黄州区人民检察院决定对其取保候审。辩护人邹天堂，湖北坤正律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以黄州检刑诉[2017]258号起诉书指控被告人雷某1犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月18日公开开庭审理了本案，黄州区人民检察院指派检察员何顺章出庭支持公诉，被告人雷某1及其辩护人邹天堂到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2014年7月29日，黄冈某区村级财务管理服务中心从该中心账户上拨付500万元土地拆迁补偿款给黄冈某区某村。同日雷某1将500万元转到自己在黄冈农村商业银行开设的的个人账户上：同日，雷某1从该账户转款300万元到其个人农商行账户上：2014年7月30日，雷某1从该账户转款200万元到其个人农商行账户上。2014年上半年，湖北某电梯有限公司经理尹某1找到某银行风险部经理万某某，要求向万某某借款60万元，用于公司周转，万某某当时想到其表弟雷某1在一起吃饭时曾经说过，他手上有钱，如果需要用钱，可以找他，万某某当时就跟雷某1打了电话，雷某1当时就答应了，万某某将湖北某电梯有限公司的账户告诉了雷某1：2014年9月12日，雷某1从尾数为5721的账户转款60万元到其个人某银行账户上，同日雷某1又从该账户转款60万元到湖北某电梯有限公司某银行账户上。尹某1将此笔60万元用于偿还银行贷款，2014年9月28日由廖某还款30万（廖某之前向尹某1借过30万元用于做生意周转，此次为尹某1还钱，抵其向尹某1的借款30万），2014年9月30日由尹某1通过其女儿尹某2还款30万元，共计还款60万元。2.2014年7月份，黄冈某区三台河村报账员王某因个人承包鱼塘需要资金周转，王某就打电话给雷某1，向雷某1借钱，雷某1当时就答应了，2014年7月30日，雷某1从其个人农商行账户转款15万元到王某个人农商行账户上。此笔15万元借款王某于2014年8月21日还款到了雷某1个人农商行账户上。2015年4月8日，雷某1从其个人农商行账户转款10万元到王某个人农商行账户上，在借款后一个半月左右，王某将该笔10万元借款分两次还3万元现金和一次4万元现金共计10万元现金给雷某1，上述两笔共计25万元，王某都用于个人承包鱼塘的资金周转。3.2014年11月7日，黄冈某区村级财务管理服务中心账户转土地补偿款500万元到雷某1农商行个人账户上，2014年12月的一天，黄冈某区某村村民雷某2找到雷某1说想借20万元用于自己做生意周转，雷某1当即答应了雷某2，2014年12月18日雷某1从其个人农商行账户上转款20万元到雷某2个人农商行账户上。雷某2将此笔20万用于自己做生意周转。2016年2月7日雷某2从其个人农商行账户转款25万元还到雷某1个人农商行账户上，其中5万元为利息。4.2015年12月的一天，廖某打电话给其表弟雷某1说自己开的酒店要装修，想找雷某1借100万元钱用于装修，雷某1当时没有那么多钱，答应只能借70万元给廖某，之后廖某就将其公司湖北某商贸有限公司账户告诉了雷某1。2015年12月31日，雷某1从其某银行个人的账户上转款70万元到湖北某商贸有限公司某银行账户上。廖某于2016年1月4日通过湖北某商贸有限公司建行账户将70万元借款还到了雷某1某银行个人账户上。公诉机关认为，被告人雷某1在担任黄冈市某区管委会某社区报账员期间，利用职务上的便利，在未经请示领导批准的情况下，私自将公款175万元挪作他用，数额巨大，其行为构成挪用公款罪，请依法判处。被告人雷某1对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人对指控的事实无异议，辩护认为，对公诉机关指控的第四起犯罪事实不应认定为挪用公款，另被告人雷某1主动投案自首，且挪用公款期间较短，未造成损失，请求法庭从轻处罚。经审理查明，1、2014年7月29日，黄冈某区村级财务管理服务中心从该中心账户上拨付500万元土地拆迁补偿款给黄冈某区某村。同日雷某1将500万元转到自己在黄冈农村商业银行开设的的个人账户上：同日，雷某1从该账户转款300万元到其个人农商行账户上：2014年7月30日，雷某1从该账户转款200万元到其个人农商行账户上。2014年上半年，湖北某电梯有限公司经理尹某1找到某银行风险部经理万某某，要求向万某某借款60万元，用于公司周转，万某某当时想到其表弟雷某1在一起吃饭时曾经说过，他手上有钱，如果需要用钱，可以找他，万某某当时就跟雷某1打了电话，雷某1当时就答应了，万某某将湖北某电梯有限公司的账户告诉了雷某1：2014年9月12日，雷某1从尾数为5721的账户转款60万元到其个人某银行账户上，同日雷某1又从该账户转款60万元到湖北某电梯有限公司某银行账户上。尹某1将此笔60万元用于偿还银行贷款，2014年9月28日由廖某还款30万（廖某之前向尹某1借过30万元用于做生意周转，此次为尹某1还钱，抵其向尹某1的借款30万），2014年9月30日由尹某1通过其女儿尹某2还款30万元，共计还款60万元。2.2014年7月份，黄冈某区三台河村报账员王某因个人承包鱼塘需要资金周转，王某就打电话给雷某1，向雷某1借钱，雷某1当时就答应了，2014年7月30日，雷某1从其个人农商行账户转款15万元到王某个人农商行账户上。此笔15万元借款王某于2014年8月21日还款到了雷某1个人农商行账户上。2015年4月8日，雷某1从其个人农商行账户转款10万元到王某个人农商行账户上，在借款后一个半月左右，王某将该笔10万元借款分两次还3万元现金和一次4万元现金共计10万元现金给雷某1，上述两笔共计25万元，王某都用于个人承包鱼塘的资金周转。3.2014年11月7日，黄冈某区村级财务管理服务中心账户转土地补偿款500万元到雷某1农商行个人账户上，2014年12月的一天，黄冈某区某村村民雷某找到雷某1说想借20万元用于自己做生意周转，雷某1当即答应了雷某，2014年12月18日雷某1从其个人农商行账户上转款20万元到雷某个人农商行账户上。雷某将此笔20万用于自己做生意周转。2016年2月7日雷某从其个人农商行账户转款25万元还到雷某1个人农商行账户上，其中5万元为利息。另查明，被告人雷某1主动上交违法所得5万元，另征求黄州区司法局社区矫正办意见，建议对被告人雷某1适用非监禁刑。上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：(一)、物证、书证：相关书证材料及银行流水交易明细。1．被告人雷某1的供述：2．证人尹某1、雷某、廖某、王某及其它相关人员的证人证言；3．相关书证材料及银行流水交易明细。4．被告人雷某1同步录音录像资料等。(二)、证人证言：证人尹某1、雷某、廖某、王某及其它相关人员的证人证言（三）、被告人雷某1的供述与辩解；（四）、视听资料：被告人雷某1同步录音录像资料上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人雷某1在担任黄冈市某区管委会某社区报账员期间，利用职务上的便利，在未经请示领导批准的情况下，私自将公款105万元挪作他用，数额较大，其行为构成挪用公款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。本案争议的焦点：被告人雷某1将公款70万元于2015年12月31日转到湖北某商贸有限公司账户的行为是否构成挪用资金罪。经查，廖某打电话给其表弟雷某1说自己开的酒店要装修，想找雷某1借钱。雷某1答应只能借70万元，并于2015年12月31日，从其建设银行个人的账户上转款70万元到湖北某商贸有限公司建设银行账户上。而该笔资金于2016年1月4日返还到雷某1账户上。上述资金的挪用行为主观上具有盈利的目的，但客观上因其他原因并未实际从事营利他活动，故被告人雷某1的行为不符合挪用公款罪的犯罪构成，辩护人的辩解意见，本院予以采纳。被告人雷某1在接到侦查机关的通知后，主动到侦查机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人雷某1挪用公款的期间较短，挪用的款项均已退还，未给国家造成损失。其归案后积极退还非法所得。另经征求被告人雷某1所居社区的意见，认为对其适用缓刑对社区无不良影响，故综合案件的起因、具体犯罪情节，罪后表现，可对其酌情从轻处罚并适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百八十四条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人雷某1犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、没收违法所得人民币5万元，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵芬审 判 员  王 中人民陪审员  杜佑清二〇一八年三月十二日书 记 员  黄 薇