江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0582刑初1739号公诉机关张家港市人民检察院。被告人陈根龙，男，1964年6月25日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，无业，住安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月25日被刑事拘留，9月28日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2017〕1695号起诉书指控被告人陈根龙犯诈骗罪，于2017年12月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员盛敏出庭支持公诉，被告人陈根龙到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：1.2009年至2012年间，被告人陈根龙在张家港市等地，以与韩某1合伙做木炭生意等为由，多次骗得韩某1人民币共计130万元。2.2014年1月17日，被告人陈根龙在张家港市斯维达机械有限公司等地，以其所在张家港市联合铜业有限公司机修项目招投标需要交纳保证金为由，通过伪造收条的方式，骗得张家港市斯维达机械有限公司人民币10万元。被告人陈根龙诈骗作案2起，共计骗得人民币140万元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人陈根龙以非法占有为目的，诈骗公司及他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法予以判处。被告人陈根龙辩称其没有诈骗韩某1人民币130万元，其是向韩某1借的钱，实际也没有拿到那么多，其也没有诈骗张家港市斯维达机械有限公司人民币10万元，这10万元是该公司让其去打招呼的钱。经审理查明：1.2009年至2012年间，被告人陈根龙在张家港市等地，以与韩某1合伙做木炭生意等为由，多次骗得韩某1人民币共计130万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）被害人韩某1的陈述及其辨认笔录、银行交易回单、借条、管某：2009年的时候，陈根龙提出来和其一起做生意，具体就是往铜厂供应木炭，让其多出钱，他少出钱，具体他来操作，其同意的。期间他带其到安徽青阳县去看木炭的，他还叫了一个叫王某4的男子一起，说王某4在青阳有朋友是做木炭的，说王某4在那边负责发货，后来其就陆续往外拿钱给陈根龙的，转账和现金都有，还转账给王某4，其都有记录可以提供。做木炭期间，陈根龙又提出来跟其一起做木材生意往铜厂提供，就这样一直做到2013年。但是其发现跟他做生意钱只出不进，就问他要钱，他说挣到钱了，但是又投到做油生意里去了，说跟铜厂的吴某做供油生意，后来又让其投钱。一直到2014年底，其问吴某，吴某说根本没有做油生意的事情，另外把负责木炭供应的余ＸＸ电话给其，其问对方陈根龙有没有跟厂里做木炭生意，他说没有，其知道上当了，到2015年9月份，其找到陈根龙，跟他算了一下账，他从其手里拿的现金，加上其买给他的香烟，一共在130万，他都承认的，其就让他打了130万元的欠条。辨认出陈根龙、王某4。（2）证人王某4的证言：2009年的时候，陈根龙带着韩某1到安徽铜陵市考察木炭生意，要收购木炭卖到三兴铜厂赚取差价，当时陈根龙讲两个人合伙做木炭生意，意思主要是在安徽那边收购木炭，收购到木炭以后，再把木炭卖到三兴铜厂赚取差价。陈根龙当时讲委托其在铜陵市帮他们购买木炭，所以才叫韩某1把钱打到其的银行卡上。其从来没有去购买木炭，韩某1打给其的钱都打给陈根龙了。（3）证人崔某的证言：陈根龙一直在铜厂上班，其和陈根龙名下什么资产都没有，其听韩某1和陈根龙两个人在聊天的时候聊到过合伙做木炭生意，但是从来没有看到陈根龙在做木炭，其也没有听说陈根龙和其他人做生意，陈根龙喜欢赌钱。（4）证人王某1、王某2的证言：陈根龙一直在铜厂上班，是车间职工，没有看到他做过什么生意，他喜欢买彩票，还问厂里的人借过钱。（5）证人韩某2的证言：2014年之前两三年，弟弟韩某1问其借过十几万，说是和陈根龙在一起做木炭生意，陈根龙在安徽那边购买木炭，其不知道陈根龙给韩某1写过一张130万元的借条。（6）手机录音、摘录：从韩某1手机中调取了相关电话录音的具体情况。（7）电话记录：余ＸＸ称从来没有听说陈根龙往我们铜厂卖过木炭，铜厂也没有跟陈根龙做过什么生意。2.2014年1月17日，被告人陈根龙在张家港市斯维达机械有限公司等地，以其所在张家港市联合铜业有限公司机修项目招投标需要交纳保证金为由，通过伪造收条的方式，骗得张家港市斯维达机械有限公司人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）证人陆某的证言及其辨认笔录、收条：2014年元旦左右一天，其听韩某1说陈根龙和他提起联合铜业有一笔机修的活，要交十多万保证金，其想把活揽下来。后过了一段时间，其和韩某1、陈根龙在一起，陈根龙让其交十万元招投标保证金，假如招投标不中钱会退还其，还说他会把钱交到公司去。1月17日上午，其让姜某在农商行取了10万元给了陈根龙，陈根龙给了一张收条复印件给姜某，后过了一个多月，其问陈根龙事情怎么样，他说项目取消了，钱他自己用了，后来一直没还。其辨认出陈根龙。（2）证人吴某的证言：陈根龙是公司的普通员工，2014年1月份的时候公司没有机修招投标项目，收条上的签名不是其本人签字的，其不负责招投标项目的，而且公司如果招投标的话不会出具收条的，按照招投标流程，在中标之前是不需要缴纳保证金的。（3）证人骆某的证言、招投标清单：原来联合铜业招投标不需要缴纳保证金的，是从2017年6月份才开始缴纳保证金的，2014年没有机修加工项目招投标。（4）证人姜某的证言：2014年1月17日，陆某和其老公让其取了十万元给了联合铜业的那名男子，其是带他到农商行三兴支行取了10万元钱交给他的，他给了其一张复印的收条。具体是陆某和那个男子谈的。（5）证人韩某1的证言：2014年元旦的一天，陈根龙跟其说铜厂在扩建，里面机械维修、改造工程要招标，说陆某可以，让其带他到陆某厂里，后来他们怎么具体谈的其就不清楚了。后来过了一段时间陆某打电话给其说陈根龙拿了他10万元钱，用来招投标的，后来又说没成功，并且看到收条上写了吴某的名字，其到铜厂问吴某，吴某说那个签名不是他本人签的，说陈根龙是厂里的员工，不可能接触到招投标这种事情的。2015年9月其找到陈根龙让他写了一张140万的欠条，其中注明了10万元是陆某的，另外写了还款日期，但是他一直没有还。（6）证人曹某的证言：2010年左右的时候其就见过陈根龙，当时听韩某1说在和陈根龙做木炭和油的生意。2014年1月份左右的时候，陆某说陈根龙可以介绍我们参与三兴铜厂的招标工程，当时其同意的，陆某跟其说要交10万元给陈根龙，陈根龙把这个钱交到三兴铜厂作为工程的招标款，1月17日，陆某带着陈根龙到其公司拿了10万元钱，当时陈根龙说叫其公司拿10万元钱，他把10万元交到三兴铜厂作为招标款，其提出叫三兴铜厂出个手续，陈根龙讲可以的，之后其就叫老婆姜某去办的，之后陈根龙和姜某到银行取钱的，把钱给了陈根龙后，姜某给了其一张三兴铜厂的收条。（7）手机录音、摘录：从韩某1手机中调取了相关电话录音的具体情况。综上，被告人陈根龙诈骗作案2起，共计骗得人民币140万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（1）银行交易记录：银行转账的具体情况。（2）房屋查询表格：被告人陈根龙及其家属名下没有房产。（3）发破案经过、抓获经过：本案案发经过，被告人陈根龙归案情况。（4）常住人口信息：被告人陈根龙的身份概况。关于被告人陈根龙的辩解，经查，根据被害人韩某1的陈述、证人陆某、曹某、王某3等人的证言、手机录音、电话记录、银行交易回单、借条、管某、收条等证据相互印证，足以证实被告人陈根龙实施了起诉指控的诈骗韩某1人民币130万元及诈骗张家港市斯维达机械有限公司人民币10万元的犯罪事实，故该辩解不能成立，不予采纳。本院认为，被告人陈根龙以非法占有为目的，诈骗公民及公司钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。张家港市人民检察院指控成立。本院为严肃法制，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈根龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月25日起至2029年2月24日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈根龙退赔给被害人韩某尚未追缴的赃款人民币130万元，退赔给被害单位张家港市斯维达机械有限公司尚未追缴的赃款人民币10万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 璐人民陪审员  柳生华人民陪审员  赵瑾芬二〇一八年三月十九日书 记 员  徐 婷