江西省萍乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)赣03刑终15号原公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。上诉人（原审被告人）文某，男，1987年11月29日出生，汉族，江西省人，专科文化，个体，户籍地江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月28日被深圳市公安局宝安分局共乐派出所抓获并羁押于深圳市宝安区看守所，同年8月31日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月30日经萍乡市湘东区人民检察院批准逮捕，同日由萍乡市公安局湘东分局执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。萍乡市湘东区人民法院审理萍乡市湘东区人民检察院指控原审被告人文某犯诈骗罪一案，于2017年12月18日作出（2017）赣0313刑初68号刑事判决。原审被告人文某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市人民检察员指派检察员樊文婕出庭履行职务，上诉人（原审被告人）文某到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2015年10月，被告人文某离异后经朋友介绍与被害人李某相识并保持恋爱关系。2016年1月21日，文某与现任妻子刘某结婚，同时仍与李某保持恋爱关系。2016年2月至6月，被告人文某隐瞒自己已经结婚的事实，假借工程周转以及要与被害人李某结婚买房为由骗取李某共计人民币6.2万元。同年7月初，李某发现被骗，要求文某还钱，文某于2016年7月7日归还3万元。2016年7月中下旬，文某在无力还款的情况下离开萍乡前往深圳，之后不再与李某联系。同年8月28日文某在深圳市宝安区被公安机关抓获。上述事实，有被害人陈述、证人证言、萍乡市房产档案馆证据材料清单、辨认笔录、借条、湘东区民政局证据材料清单、人口信息查询表等证据予以证实。原审法院认为，被告人文某以非法占有为目的，隐瞒其已婚的真相，在与被害人李某的恋爱过程中以假借工程周转、结婚购房等为由，使李某产生错误的认识并处分个人财产6.2万元，被告人文某在案发前于2016年6月6日及6月7日已归还被害人李某合计3万元，应在总诈骗金额6.2万元中予以扣除，故被告人文某诈骗金额应认定为人民币3.2万元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。为保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九项之规定，经湘东区人民法院审判委员会讨论决定，判决：1、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；2、责令被告人文某退赔被害人李某经济损失共计人民币三万二千元，此款限被告人文某在本判决生效后十日内一次性付清。上诉人文某上诉提出，其主观上没有以非法占有为目的，客观上没有虚构事实或者隐瞒事实真相的行为，其与李某之间是正常的经济往来。原判认定其构成诈骗罪事实不清、证据不足。请求依法改判，宣告其无罪。经审理查明，2015年10月，上诉人文某离异后经朋友介绍与被害人李某相识并保持恋爱关系。2016年1月21日，文某与现任妻子刘某结婚，同时仍与李某保持恋爱关系。2016年2月至6月，文某隐瞒自己已经结婚的事实，假借工程周转以及要与被害人李某结婚买房为由骗取李某共计人民币6.2万元。同年7月初，李某发现被骗，要求文某还钱，文某于2016年7月7日归还3万元。2016年7月中下旬，文某在无力还款的情况下离开萍乡前往深圳，之后不再与李某联系。同年8月28日文某在深圳市宝安区被公安机关抓获。具体事实如下：1、2016年2月2日，原审被告人文某假借湘东区麻山镇KTV装修工程需要周转为由骗取李某人民币12000元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人李某的陈述，证实2015年10月，她和文某认识并保持男女朋友关系，当时她已婚，文某称其离婚。2016年1月，她与丈夫离婚并从福建回到萍乡打算和文某结婚，但文某只与她保持男女朋友关系，并在同居一个月后她怀孕并于2016年3月流产。后经了解，文某于2016年1月和刘某结婚。2016年2月2日，文某以在湘东区麻山镇做KTV工程要钱为由向她借钱，她就在萍乡市凤凰山庄附近一个取款机分两次取出10800元加上现金共12000元，在同一取款机上通过无卡方式分三次存入到文某的建设银行卡。事后她将此事告诉朋友邓某，她和邓某都说去看文某的这个工程，但被文某以各种理由搪塞。报案时才发现，这个工程是文某虚构的。（2）证人邓某的证言，证实她通过朋友李某认识了文某。今年年初，文某以在麻山镇做工程要资金周转为由向李某要钱，李某就给了文某1万多元，并将这件事告诉她，她并不在场。她和李某都对文某说要去看看文某麻山镇KTV的工程，但都被文某搪塞过去。（3）银行卡交易查询明细，证实2016年2月2日，李某建设银行卡62×××69分三次从萍乡经济开发区支行ATM机取款10800元；同日，文某建设银行卡62×××49通过萍乡经济开发区支行ATM机存款共计12000元。（4）原审被告人文某的供述和辩解，证实他和李某是恋爱关系。2015年8月至2016年5月24日之间，他分多次向李某借款共计4万多元，他向李某借钱都无需理由。2016年2月2日，李某向他的一张银行卡中存进12000元，他用于还别人的钱。他在2014年11月左右在麻山镇街上做过一个私房装修工程，但没有以麻山镇KTV装修工程为由向李某借钱。2、2016年5月25日，原审被告人文某假借为李某购买萍乡市安源区XXX小区的房子，需要支付首付款为由分两次骗取李某人民币2万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人李某的陈述，证实2016年4月期间，文某说要帮她在XXX购买一套房子，房产证上写她的名字，要她先拿首付。2016年5月25日，文某说房子要付2万元首付，她和邓某坐在文某的车子上，到安源区人民法院附近一家建设银行，文某拿着她的卡62×××69在银行转走16000元到文某账号为62×××49的卡上。之后三人就去看房子，当时龙某在场，文某对龙某说带着去看下她的房子，龙某说房子是文某买给她的，如果楼层不满意可以换。之后文某还拿了一张说是购房合同的纸给她，当时龙某不在场，邓某在场，邓某说这个合同和自己的合同不一样，文某回答说每个地方不一样。看完房子后，她又在文某车上给了文某4000元现金，当时只有她和文某在场。后来文某的朋友杨某告诉她文某结婚了，她质问文某但遭到否认，文某还拿出和前妻范雪梅的离婚证给她看，她相信了。（2）证人邓某的证言，证实她多次听到也看到文某说要给李某在XXX购买房子，她也陪同去看过房子。2016年5月的一天，她和李某在文某车上，文某说给李某买的房要付首付，文某就拿着李某的银行卡在萍乡市安源区法院附近一个建设银行里面转了16000元。转账后文某就带着她和李某去XXX看房子，当时接待的是龙某，文某说要龙某带李某去看房子，而且手上拿了一张白色的纸说是购房合同，因为她买过房子，知道合同不是那样的，就问文某怎么和她的不一样，文某说每个地方的不一样，就这样忽悠过去了。她后来听说李某当日又给了文某4000元钱，但她没有在场。（3）证人龙某的证言，证实文某于2016年4月以自己名义在XXX定购了2-2-601、6-2-902两套房子，两天后文某以杨某的名义订购了6-2-802，由杨某全额付款。2016年5月5日，文某以其名义签订902购房合同，支付首付款并办理银行贷款，之后文某又以自己名义定购了6-2-1002，将定购的2-2-601更换为6-2-1402。期间，文某带李某和一个年轻女孩来看过房，后来文某说要将1402变更给李某，签订了变更单，1002和1402仅各付定金5000元和1万元，签订了认购协议书，未签购房合同。后来李某和那个女孩两次找她问文某是否付款，她告诉李某文某未付首付款。（4）证人杨某的证言，证实2014年9月，他入股文某的xx装饰有限公司。2016年5月文某经营不善，公司处于停滞状态，文某帮他在XXX购房付款11万元作为他退股的股金。2015年10月，文某认识李某后发展成男女朋友，2016年1月文某和刘某结婚，但仍然与李某保持男女朋友关系，同年3月李某为文某流产，文某让他去帮忙照顾李某。他听说文某在李某那里拿了钱，2016年5月，他就告诉李某文某已经结婚，李某说文某在XXX帮其购房交款，但后来李某发现文某未帮其购房。（5）银行卡交易查询明细，证实2016年5月25日，李某建设银行卡62×××69转账给文某16000元。（6）萍乡市房产档案馆证据材料清单，证实2016年1月1日前，文某、李某、刘某无房产信息。萍乡润荣房地产有限公司证据材料清单、萍乡市商品房买卖合同、认购协议书、变更申请，证实2016年5月5日文某签订XXX6-2-902购房合同，已办理贷款，未交房；2016年5月4日、5月5日文某分别签订2-2-601、6-2-1002的认购协议书，分别交付定金1万元、5000元，2016年5月28日文某申请将2-2-601变更为6-2-1402，转至李某名下，但两套房子文某均未交首付款。（7）辨认笔录，证实被害人李某辨认了向其诈骗的原审被告人文某；证人龙某辨认了与李某一同到XXX看房的证人邓某。（8）上诉人文某的供述和辩解，证实2016年5月25日，因XXX902要交房需要19000多元，他跟李某说自己的房子要交钥匙要借钱。当时李某和邓某都在他车上，李某说只有16000元，他就拿了李某的卡转存到他卡上，这些钱他用于还贷和支付利息了。2016年5月5日前后他在XXX定了3套房子，2016年5月5日签订了6-2-902的买卖合同，只交了2万元首付，贷款办理下来了。还花1万元定了2-2-601，花5000元定了6-2-1002，只签了认购协议书。后来他跟李某说将其中一套房给李某，5月20多号去写了变更单将601更正为1402转给李某，但李某户口本是外地的没办法办理贷款，他没有交首付款。2016年5月，他没有收李某2万元购房首付款。3、2016年6月20日左右的一天，上诉人文某假借为李某购买的XXX小区的房子交房，需要支付交房款为由骗取李某人民币3万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人李某的陈述，证实2016年6月20日左右，她在邓某家做面膜，开了免提接了文某的电话，文某说给她买的房子要交钥匙，要她拿三万元，邓某当时在旁边也听到了。她说没有钱，文某说这是大事要想办法，她就从邓某处借了3万元。她、文某、邓某在萍乡绿茵广场附近吃饭后，文某将她和邓某送回邓某住处圣淘沙，在文某车上，邓某从包里拿出三万元现金给她，她当着邓某的面拿给文某。后来邓某怀疑交钥匙怎么要3万元，就打电话给龙某，龙某称文某只付了几千元定金，而且房子不是她的名字。邓某后来在她家通过电话问文某，文某还是说付了首付。2016年7月6日，邓某将文某约出来和她谈还钱的事，文某态度很强硬，邓某就叫了昌某过来。她算出文某从她这里拿了10余万元，但文某坚称给她买了房。后来文某答应还6万元给她，从微信转账了2000元给她就走了。7月7日，文某在七星酒店旁的维也纳咖啡通过支付宝转了28000元给她，并打了一张3万元的借条说2016年7月26日之前归还。之后文某就没有音讯了。（2）证人邓某的证言，证实2016年6月，李某在她圣淘沙的家中做面膜，将手机以开免提的方式接听了文某的电话，当时她也在旁边。文某说房子要交钥匙了需要3万元钱，李某说没有钱，文某说这是大事要想办法，后来李某向她借钱，她还问李某交钥匙怎么要3万元。那段时间李某得知文某已经结婚，文某为了拿到这3万元就把离婚证拿给李某看。2016年6月20日左右的一天，吃完饭后文某开车送她和李某回她圣淘沙家中，她坐在后座从包中拿出3万元拿给李某，李某坐在副驾驶将这3万元拿给文某。她后来打电话给XXX的龙某，龙某说文某只交了3套房子的定金，李某问文某，文某还是说给李某买了房子付了首付。2016年7月的一天晚上，她和李某约了文某，文某坚持说没有欠李某的钱，是给李某买了房子。经李某计算，文某从李某处拿了10万元，文某仍坚持是买了房子，她就叫了朋友昌某来，文某就认了6万元的帐，当日还了2000元，第二天还了2.8万元。7月7日，文某打了一张3万元的借条给李某。（3）证人昌某的证言，证实2016年7月初的一天晚上，他与邓某、李某、文某一起谈某借李某钱的事情，文某和李某算账大概有8万多元，文某说有转账记录的就认，其他不认。李某要文某还钱，文某坚持说在XXX给李某买了房子，开发商不肯退钱，后来文某说先还3万元，第二天文某还了李某3万元，并打了一张3万元的欠条。（4）银行卡交易查询明细，证实2016年7月7日，李某建设银行卡62×××69转账给邓某26000元，同日微信消费3000元，7月13日微信消费1000元。（5）借条，证实2016年7月7日，文某出具借条向李某借款3万元，于2017年7月26日前归还。（6）湘东区民政局证据材料清单，证实文某与范雪梅于2012年2月3日结婚，2014年11月28日离婚，文某与刘某于2016年1月21日结婚。（7）人口信息查询表，证实上诉人文某的基本身份情况。（8）上诉人文某的供述和辩解，证实2015年9月他通过杨某认识李某并确定恋爱关系，2016年1月21日他与妻子刘某结婚。他多次以要用钱为由向李某借钱大概6万元。2016年4月他说给李某买套房子还李某，李某开始同意了，可后来没看到房子就让他还钱。2016年6月，他没有以交房为名要李某拿3万元给他。之后，他借了3万元还给李某，再打了一张3万元的欠条，好像约定在6月27日之前还清，但他没有还款，之后去深圳了。以上所列证据，均经一、二审庭审质证、认证，其证据来源合法有效，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）文某以非法占有为目的，隐瞒其已婚的真相，假借工程周转、结婚购房为由，骗取他人钱财共计62000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。上诉人文某在案发前应被害人的要求已退还被害人30000元，可酌情从轻处罚。关于上诉人文某上诉提出其没以非法占有为目的，未隐瞒事实真相，与被害人之间是正常的经济往来关系的意见，经查，上诉人隐瞒其已婚的事实，且自身负债的情况下，虚构工程周转，为被害人购房的事实，骗取被害人财物，其主观上有非法占有的目的，其上述意见与本案事实、证据不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确。审判程序合法。但原判认定其诈骗数额较大不当，不应将其骗取的其中30000元因退还而扣减，应认定数额巨大，退款部分可作为量刑情节考虑，因原公诉机关未提出抗诉，鉴于上诉不加刑的原则，本院予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘树平审判员  钟 琰审判员  袁绍萍二〇一八年三月二十七日书记员  曹军宇