安徽省长丰县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0121刑初90号公诉机关安徽省长丰县人民检察院。被告人廖某某，男，1980年4月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，中专文化，务工，户籍地址湖南省浏阳市，住浏阳市。被告人廖某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月10日被长丰县公安局刑事拘留，同年11月15日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。辩护人王民兵，湖南鼎忠律师事务所律师。长丰县人民检察院以长检公诉刑诉[2018]80号起诉书指控被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院适用简易程序，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员章欣出庭支持公诉，被告人廖某某及其辩护人王民兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长丰县人民检察院指控，被告人廖某某以“连锁经营”活动为名，以直接、间接发展的人员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定进行判处。被告人廖某某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性不持异议，自愿认罪。辩护人王民兵提出的辩护意见是：被告人廖某某具有自首情节，认罪态度好，愿意交纳罚金，被告人离开后发展的下线，不是其直接或者间接发展的，建议对被告人廖某某从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2010年11月份前后，被告人廖某某经“李姓”QQ好友(真实身份待查)发展，在合肥市滨湖新区加入了采取“五级三晋制”模式的“连锁经营”传销组织，并在加入后发展了何某、蔺某(均已判决)为其下线。蔺某加入后直接或间接发展了祝某、银德超、杨某7、徐某1王某16、司某1、樊某1、司某2、仲某7、樊某2、唐某、陈某7、章某1、章某2、崔某、魏某2、胡某4、徐某1刘某5(均已判决)等人为其下线。2012年春节前，被告人廖某某离开传销组织，春节后至企业务工。通过直接或间接发展下线的方式，被告人廖某某在离开前达到了老总级别，发展的下线人员超过3层30人以上，并对下线人员承担管理、协调等职责。2014年8月份前后，该传销组织转移至长丰县双凤经济开发区继续发展。2017年10月9日，被告人廖某某主动至长丰县公安局经济侦查大队投案，如实供述了上述事实。上述事实，有证人王某1、吕某1、胡某1、郝某1、仲某1、谢某、郝某2、仲某2、汪某、仲某3、周某1、吴某1、吴某2、陈某1、徐某1、李某1、李某2、邱某1、王某2、李某3、杨某1、李某4、李某1、荣某1、陈某2、李某5、钱某1、杨某2、陈某3荣、季某1、李某6、钱某2、徐某2、刘某1、陈某4、盛某、季某2、曾某、王某3、杨某2、鲍某、陈某3荣、刘某2、刘某3、杨某3、钱某3、刘某4、王某4、王某5、孙某1、刘某5、单某、窦某、顾某、刘某6、陈某5、许某1、荣某1、王某6、左某、周某2、张某1、邱某1、张某2、张某3、刘某1、张某11、徐某3、王某7、郝某3、韩某、胡某2、仲某4、郝某1、吕某2、郁某1、田某1、刘某7、郑某、吕某3、王某8、王某9、王某10、庄某、王某11、封某、郝某2、周某3、田某2、徐某4、徐某5、吴某3、徐某6、刘某8、朱某、王某12、吴某2、吴某1、吴某3、徐某7、杨某4、胡某3、温某、荣某2、沈某1、葛某、吕某4、孙某2、沈某2、吕某5、王某9、张某4、张某5、邱某2、张某6、张某7、孙某3、马某1、骆某1、李某7、耿某、杨某5、吴某4、于某1、丁某1、罗某1、于某2、徐某8、张某8、李某8、周某4、徐某9、王某13、荣某3、张某9、李某9、郁某2、罗某2、付某、毛某、张某5、熊某1、张某4、丁某2、熊某2、李某10、刘某9、陈某6、许某2等人所画的传销网络图，同案犯徐某1仲某7、胡某4、崔某、唐某、樊某2、章某1、司某2、司某1、蔺某、何某、杨某7、祝某、王某16、徐某13、银德超等人所画的传销网络图，证人王某12、荣某4、郝某4、谢某、汪某、李某2、李某4、李某1、荣某1、徐某1陈某2、徐某1、李某6、钱某2、徐某2、刘某1、陈某4、盛某、季某2、钱某1、曾某、王某3、杨某2、鲍某、陈某3荣、刘某2、李某5、刘某3、杨某3、钱某3、刘某4、王某4、王某5、孙某1、刘某6、温某、魏某1、陈某3、刘某10、张某1陈某5、仲某5、许某1、周某2、张某1、邱某1、郝某3、韩某、胡某2、仲某4、郝某1、吕某2、郁某1、田某1、刘某7、郑某、吕某3、王某8、王某14、王某15、王某9、王某10、庄某、王某11、封某、郝某2、周某3、田某2、徐某5、徐某4、刘某8、朱某、仲某6、梁某、吴某2、吴某1、徐某6、吴某3、徐某7、杨某4、徐某11、周某5、骆某2、吕某6、胡某3、吕某5、邱某2、邱某3、张某6、张某7、孙某3、沈某2、马某1、骆某1、李某7、耿某、孙某2、杨某5、吴某4、于某1、丁某1、罗某1、于某2、徐某8、葛某、张某8、李某8、周某4、徐某9、王某13、荣某3、张某9、李某9、李某11、郑某、郁某2、于某3、罗某2、付某、毛某、吕某4、张某5、熊某1、张某11、张某4、丁某2、熊某2、李某10、刘某9、李某12、陈某6、许某2、沈某1等人书写的自述材料，安徽省长丰县人民法院刑事判决书，工作证明，企业档案，工资发放花名册，户籍信息，归案经过，证人王某1、吕某1、胡某1、郝某1、仲某1、谢某、郝某2、陈某1、仲某2、徐某1、周某1、李某1、李某2、邱某1、周某6、马某2、王某2、李某3、杨某6、李某5、钱某1、杨某2、陈某3荣、季某1、单某、窦某、顾某、荣某1、王某6、左某、张某2、张某3、徐某12、刘某1、张某11、徐某3、王某7、徐某4、徐某5、吴某3、徐某6、吴某1、吴某2、温某、荣某2、沈某1、葛某、吕某4、孙某4、吕某5、王某9、沈某2、张某4、张某5等人的证言，同案犯崔某、魏某2、樊某1、仲某7、樊某3、徐某1胡某4、唐某、陈某7、樊某2、章某1、章某2、司某1、司某2、蔺某、何某、杨某7、祝某、王某16、徐某1尹某等人的供述与辩解，被告人廖某某的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。本案在审理期间，被告人廖某某的近亲属为其预交了罚金。本院认为：被告人廖某某以“连锁经营”活动为名，以直接、间接发展的人员数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪。长丰县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人廖某某主动投案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人廖某某的近亲属为其预交了罚金，可酌情对其从轻处罚。对被告人廖某某的辩护人关于被告人廖某某具有自首情节，认罪态度好，愿意交纳罚金，被告人离开后发展的下线，不是其直接或者间接发展的辩护意见，与本院查证相符，予以采纳。据此，根据被告人廖某某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年，并处罚金人民币60000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审判员  杨可军二〇一八年三月十五日书记员  许 康附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。