.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省大同市南郊区人民法院刑事判决书（2018）晋0211刑初2号公诉机关大同市南郊区人民检察院。被告人薛海龙，男，1984年6月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广灵县，户籍地址为广灵县南村镇北土岭村***号，住大同市。2016年12月18日被太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所抓获，于2016年12月18日至2016年12月27日羁押于太原铁路公安局太原公安处看守所。2016年12月27日因涉嫌犯伪造国家机关印章罪被大同市公安局南郊区分局刑事拘留，2017年1月20日因涉嫌犯诈骗罪经大同市南郊区人民检察院批准逮捕，当日由大同市公安局南郊区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人杜云江。大同市南郊区人民检察院以南检刑刑诉[2018]3号起诉书指控被告人薛海龙犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市南郊区人民检察院指派检察员刘文杰出庭支持公诉。被告人薛海龙及其辩护人杜云江到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市南郊区人民检察院指控：2012年，被告人薛海龙通过同学刘某等人认识了被害人代某1。2015年4月份，被告人薛海龙以合作做豆腐在北京成立公司销售为由，让代某1出资50万元。2015年8月27日，被告人薛海龙在大同市东信广场附近的锦绣宾馆和被害人代某1商谈该项目的具体环节和细节。次日，被害人代某1在附近的中国银行取款10万元交给了被告人薛海龙，薛海龙给代某1出具了20万元的收条。2015年9月3日、26日、29日，被害人代某1分三次将另外的10万元交给薛海龙。之后，被害人代某1多次催促被告人薛海龙签订合同、办理公司的相关手续，被告人薛海龙以各种理由推脱，被害人代某1发现被骗和薛海龙要钱，薛又以各种理由推脱并逃匿，被害人代某2向公安机关报案。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人薛海龙以非法占有为目的，虚构事实，编造理由，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院依法判处。被告人薛海龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩解称，他没有让代某1出资50万元做豆腐生意，也没有和代某1商谈成立公司销售豆腐的事。他写的20万元的收条是给代某3写的，不是给代某1写的。代某1是分两次给了他20万元，一次10万元在大同，剩下10万元在北京给的，但这是代某1付给他租厂房的钱。是代某1自己找的中介公司办销售公司，和他没有关系。通话录音是代某1父亲提前安排他这样说的，他和代某1父亲借钱属于个人借贷关系。他没有犯诈骗罪。辩护人杜云江辩护称，起诉书指控被告人薛海龙以合伙做豆腐生意在北京成立公司销售为由，让代某1出资50万元，这一事实没有相应的证据予以印证，被告人薛海龙从未认可，只有代某1的陈述。关于薛海龙在东信广场附近的锦绣宾馆和代某1商谈该项目的具体环节和细节，以及代某1多次催促薛海龙签订合同，薛海龙以各种理由推脱并逃匿等事实均没有相应的证据予以印证，故公诉机关指控被告人薛海龙诈骗一案的事实不清、证据不足，应当依法宣告被告人薛海龙无罪。经审理查明：2012年，被告人薛海龙通过刘某等人认识了被害人代某1。2015年4月，被告人薛海龙以合作做豆腐在北京成立公司销售为由，让代某1出资50万元。2015年8月27日，被告人薛海龙在大同市东信广场附近的锦绣宾馆和被害人代某1商谈该项目的具体环节和细节。次日，被害人代某1在一家中国银行取款10万元交给了被告人薛海龙，薛海龙给代某1出具了20万元的收条。2015年9月3日、26日、29日，被害人代某1分三次将另外的10万元交给薛海龙。之后，被害人代某1多次催促被告人薛海龙签订合同、办理公司的相关手续，被告人薛海龙以各种理由推脱，被害人代某1发现被骗，便和薛海龙要钱，薛又以各种理由推脱并逃匿，被害人代某2向公安机关报案。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所出具的归案证明、太原铁路公安局太原公安处看守所出具的证明，证实被告人薛海龙系太原铁路公安处太原站派出所查获的网上逃犯，2016年12月18日被太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所抓获，于2016年12月18日至2016年12月27日羁押于太原铁路公安局太原公安处看守所。2、被害人代某1的报案材料及陈述笔录，证实2012年11月，他在集宁通过刘某的亲戚介绍认识了薛海龙，薛说自己是做生意的，是一个公司的董事长。后来薛海龙经常给他打电话咨询关于在内蒙银行给他贷款的相关事项。2015年4月，他们一家人在大同和薛海龙见了面，薛说想和他合伙做生意。7月时，在大同他和薛又见了面，薛海龙说让他一起合伙生产加工广灵县豆腐，然后销售到北京，薛负责生产，他负责北京销售，还说让他在北京注册一家公司，让他当法定代表人，办理相关手续。薛海龙说这个项目一共三个人，他和薛海龙，还有一个陈总，薛说陈总已经投了1千万元，薛也投了200万元，让他投50万元。他和薛海龙说只能拿出20万元，2015年8月27日他带着钱到了大同，和薛海龙住在东信广场附近的恒山锦绣宾馆，在宾馆薛海龙和他商量了项目的环节和细节。第二天，薛海龙领着他到了一家中国银行，他分两次取出10万元给了薛海龙，说好余下的钱下个月给。薛海龙回到宾馆给他写了一张收条，内容为”今收到代某1现金贰拾万元整，薛海龙，2015年8月28日。”8月31日晚上，他和薛海龙去了北京，后一直在北京住着，这期间的费用都是他给出的。9月3日上午，他妈又给他打了5万元，9月26日又给打了2万元、29日打了3万元，他取出来都给了薛海龙，至此他一共给了薛海龙20万元，每次给钱时只有他和薛海龙在场。但是合伙合同一直没有签，后来在办理公司手续的过程中薛海龙以各种理由推脱，导致相关的手续一直也没有办下来，薛海龙说的陈总他没有见过，说过的北京办事处也没有见过，20万也一直没有归还他，薛以各种理由拖着不还钱，后来薛海龙的电话也打不通了，人也找不到了，他发现被骗就报警了。他和他父亲怀疑薛海龙骗了他们钱后，和薛海龙电话通话时录了音，已经提供给警方了。辨认笔录，证实经过公安机关的辨认程序，被害人代某1对诈骗其的被告人薛海龙进行了辨认。指认笔录及照片，证实被害人代某1对大同恒山锦绣商务酒店东信广场店进行了指认。3、证人代某3的证言笔录，证实他是代某1的父亲。2013年时，代某1和他说通过朋友认识了薛海龙，薛说其公司需要资金运转想通过他们贷点款，后来没有办成。2015年上半年，薛海龙说有个好项目挺赚钱的，让他们一起合作，说是一个加工豆腐的项目。到了2015年7、8月份，薛海龙和他们在大同恒山锦绣宾馆见面谈了加工广灵豆腐生意的具体事情，薛海龙说已经和陈总在广灵县成立了石磨豆腐加工公司，陈总投了1千万，薛投了200万，让他们投50万，并让他们在北京注册成立一个餐饮公司，负责实体店开发关于豆腐的菜品，薛让代某1当北京公司的法定代表人，让他当经理，还说他们在北京的一切开销全部由薛和陈总在广灵成立的石磨豆腐总公司报销。2015年8月26日，代某1带着中国银行卡来到大同，卡里有20万元。代某1给他打电话告诉他给了薛海龙10万元，后来在北京又给了薛海龙10万元。薛海龙给写了一张收条，内容是收到他们20万元。后来薛海龙对合伙做生意的事一直拖着不说重点，他们感觉被骗了就让薛海龙退钱，去了银行后薛海龙趁他们不备跑了，他们就报警了。他一直没有见过薛海龙说的陈总，也没有去过薛海龙和陈总合开的公司，薛海龙也没有和他们签订合伙做生意的合同。4、证人萨仁图娅的证言笔录及银行客户回单（复印件），证实萨仁图娅是代某1的母亲，薛海龙和她们一家三口说要合伙做豆腐生意，生产广灵县豆腐，到北京租一个门面房销售豆腐，说有个陈总投资了1000万元，薛海龙投资了200万，让代某1投资50万元，她们说拿不出这么多钱，薛海龙说拿20万元也行。2015年8月28日，代某1到大同从她银行卡中取出了10万元交给了薛海龙，后薛领着代某1到了北京，代某1又分三次共取了10万元给了薛海龙。她向公安机关提交了在中国银行的取款记录予以证明。5、证人张某、庞某的证言笔录，证实张某通过朋友庞某认识了薛海龙，代某1是张某外甥刘某的同学，也认识了薛海龙。张某和刘某、代某1和薛海龙见过面，当时代某1问薛海龙一些关于薛工厂的情况，包括手续等，薛海龙也说让他们去工厂考察，后来都是代某1和薛海龙联系的。6、证人刘某的证言笔录，证实他通过姨夫张某认识了薛海龙。他和代某1一起见过两次薛海龙，薛海龙说他开了家碳素笔厂子，需要贷款，代某1之前和他说能帮人办理贷款，所以他把代某1介绍给薛海龙。7、收条一张，证明内容为”今收到代某1现金贰拾万元整，薛海龙，2015年8月28日。”8、户籍证明，证实被告人薛海龙的基本身份情况。9、被告人薛海龙的前供、通话、谈话录音光盘（代某1、代某3和薛海龙的通话、谈话录音）及庭审供述，证实大约在2013年，他通过一个做装修的朋友认识了代某1。2015年4月，他去集宁和代某1见面，当时代某1的父母亲也在场，具体说什么他记不清了。当年7月，代某1一家人到大同玩，他们没有说一起合伙生产加工广灵县豆腐销往北京的事。2015年8月27日，他和代某1在大同市恒山锦绣宾馆见了面，他和代某1父亲借了点钱，代某1顺便给带过来。他共向代某1父亲借了20万元，这次代某1先给带过来10万元，当时他给代某1写了”今收到代某1投资款20万元”的收条，并说好过几天给他剩余的10万元。后来代某1分两次给了他10万元。现在这20万元还没有归还，因为一方面他经营的企业不景气，没钱还；另一方面代某1母亲说他骗钱了，把他女友家门弄坏了，所以他一直没有还钱。他没有让代某1和他及陈总一起做合伙加工广灵县豆腐销往北京的事。该通话录音内容发生在他向代某1的父亲借钱之后，当时他去北京办事，在去之前给代某1打了电话，后来就发生了第二天上午录音中的事情。他和代某1的家人一起到银行办卡，趁人不备，他就跑了。他在录音中提到的陈总，也和他一起参与投资做豆腐生意，还处于市场调研阶段，陈总的具体情况他不能说。通话、谈话录音中，薛海龙和代某1及其父亲规划了合伙开公司的运作及分工等事，还有薛海龙承诺他们的股权分配、分红等利润分配情况，薛海龙还提到关于陈总入股的事情。被告人薛海龙的辩护人杜云江提供了如下的证据材料：1、营业执照（复印件），证明薛海龙系山西诺邦集团阿基信诺科技有限公司、山西诺邦集团诺邦聚氨酯有限公司的法定代表人。2、差旅费报销单五份（复印件），证明代某1拟在北京成立北京逗香逗美餐饮文化管理有限公司。综合分析以上证据：1、被告人薛海龙的前供及庭审供述和公诉机关提供的证据材料等内容一致，能够相互印证，证实被告人薛海龙先后收取被害人代某1现金人民币20万元的事实。2、被告人薛海龙的前供和公诉机关提供的被害人代某1的陈述笔录、辨认笔录、指认笔录、证人代某3、萨仁图娅的证言笔录及代某1、代某3和薛海龙的通话、谈话录音光盘等证据材料的内容一致，能够相互印证，证实被告人薛海龙以和代某1、代某3等人合伙制作加工广灵县豆腐生意并在北京成立公司销售盈利，且以他和”陈总”已对公司实际投资为名，骗取被害人代某1人民币20万元的事实。故对被告人薛海龙提出不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人杜云江提出被告人无罪的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，被告人薛海龙实施诈骗犯罪的数额认定为人民币20万元。本院认为，被告人薛海龙采用编造虚假事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。大同市南郊区人民检察院的指控成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月18日起至2021年12月17日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳）。二、继续追缴被告人薛海龙违法所得人民币20万元，发还被害人代某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长赵昊人民陪审员石川泽人民陪审员庞礼二〇一八年三月三十日书记员孙颖附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。