安徽省安庆市宜秀区人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖0811刑初3号公诉机关安庆市宜秀区人民检察院。被告人周思丝，女，1990年2月27日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省邵阳市邵东县。被告人周思丝因涉嫌诈骗罪，于2016年10月25日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，2017年10月19日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2018年1月4日被本院决定取保候审。辩护人程超超，安徽振风律师事务所律师。被告人李丹，女，1987年10月24日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，个体打工，家住湖南省邵阳市邵东县。被告人李丹因涉嫌诈骗罪，于2016年10月25日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，2016年12月1日被该局取保候审，2017年10月19日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，2018年1月4日被本院决定取保候审。辩护人王娜，安徽中皖律师事务所律师。被告人蒋定俊（外号“驼哥”），男，1982年12月22日出生于湖南省邵东县，汉族，初中肄业，无业，湖南省邵阳市人，家住湖南省邵阳市邵东县。被告人蒋定俊曾因犯诈骗罪，于2017年8月25日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4万元（2017年12月24日刑满释放）。被告人蒋定俊因涉嫌诈骗罪，于2018年1月4日被本院决定取保候审。辩护人唐正平，湖南宏彦律师事务所律师。安庆市宜秀区人民检察院以宜检刑诉[2017]127号起诉书指控被告人周思丝、李丹、蒋定俊犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月13日公开开庭审理了本案。安庆市宜秀区人民检察院指派检察员章某、代理检察员张某1出庭支持公诉，被告人周思丝及其辩护人程超超、被告人李丹及其辩护人王娜、被告人蒋定俊及其辩护人唐正平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市宜秀区人民检察院指控：2016年9月至10月期间，被告人周思丝、李丹伙同他人乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车分别窜至广西民族大学、巢湖学院、合肥职业技术学院等院校学生宿舍，采取低价推销文具、以少冲多的方式骗取被害人钱款，其中被告人周思丝参与诈骗十次，骗取钱款共计人民币25515元；被告人李丹参与诈骗九次，骗取钱款共计人民币23950元；被告人蒋定俊参与诈骗十六次，骗取钱款共计人民币42913元。公诉机关就其指控的事实当庭出示了书证；辨认笔录及照片；被害人陈述；证人证言；被告人供述和辩解等证据材料。公诉认为，被告人周思丝、李丹、蒋定俊以非法占有为目的，交叉结伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人周思丝、李丹在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蒋定俊在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，予以判处。被告人周思丝对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人周思丝具有坦白情节，案发后积极退赃并取得被害人谅解，系初犯，现正在哺乳期，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人向法庭提交出生证明一份，证实：被告人周思丝于2017年5月9日生育一名女婴，现在哺乳期。被告人李丹对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控的事实及罪名不持异议，提出被告人李丹具有坦白情节，系初犯，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提交超声检查报告单一份，证实：被告人李丹现处于怀孕期。被告人蒋定俊对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人对指控被告人蒋定俊构成诈骗罪不持异议，提出：1、公诉机关此次指控的事实与（2017）皖0811刑初69号刑事判决有部分重复，本次审理应仅考虑其余四笔犯罪金额；2、被告人蒋定俊在上次案件审理中已退缴全部违法所得，此次又积极缴纳罚金，且通过社区调查符合矫正条件，结合其从犯的犯罪地位，具有坦白情节，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人周思丝个人及伙同被告人蒋定俊共同诈骗的事实（一）2016年9月至10月期间，被告人周思丝、蒋定俊伙同他人采用低价推销文具、以少充多等方式骗取钱财共计人民币20163元，具体为：1.2016年9月11日13时许，被告人周思丝、蒋某（另案处理）乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西民族大学相思湖学院3栋518宿舍，以低价推销文具、以少充多的方式骗取被害人甘某1及其室友人民币共计1500元。2.2016年9月22日18时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西生态工程职业技术学院12栋412宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人李某1及其室友人民币共计1000元。3.2016年10月16日中午14时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到皖西学院10栋403宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人李某2及其室友人民币共计2000元。4.2016年10月17日13时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到巢湖学院7栋227宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人陈某及其室友人民币共计5085元。5.2016年10月17日18时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到合肥职业技术学院3栋3401宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人程某及其室友人民币共计2178元。6.2016年10月19日13时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到安徽三联学院5122宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人徐某及其室友人民币共计3000元。7.2016年10月23日18时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到宣城职业技术学院3号楼408宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人费某及其室友人民币共计2000元。8.2016年10月24日13时许，被告人周思丝、蒋某乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到皖南医学院10C-211宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人周某1及其室友人民币共计3400元。（二）2016年10月，被告人周思丝伙同他人采用低价推销文具、以少充多的方式骗取钱财共计人民币5352元，具体为：1.2016年10月13日14时许，被告人周思丝与蒋某乘坐谢某（另案处理）驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到安庆师范大学龙山校区10栋A-133宿舍，以低价推销文具、以少充多的方式骗取被害人刘某1及其室友人民币共计1780元。2.2016年10月13日18时许，被告人周思丝与蒋某乘坐谢某驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到安庆医药高等专科学校3栋120宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人梁某及其室友人民币共计3572元。二、被告人李丹个人及伙同被告人蒋定俊共同诈骗的事实（一）2016年9月至10月期间，被告人李丹、蒋定俊伙同他人采用低价推销文具、以少充多等方式骗取钱财共计人民币22750元，具体为：1.2016年9月11日13时许，被告人李丹、唐某2（另案处理）乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西民族大学相思湖学院3栋516宿舍，以低价推销文具、以少充多的方式骗取被害人姚某1及其室友人民币共计3000元。2.2016年9月11日16时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西大学行健文理学院4栋327宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人刘某2人民币1400元。3.2016年9月23日13时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西科技大学鹿山学院1栋205宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人郁某至及其室友人民币共计5000元。4.2016年9月25日13时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到广西师范大学雁山校区37栋301宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人张某2及其室友人民币共计1200元。5.2016年9月27日13时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到桂林电子科技大学花江校区17栋310宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人张某3及其室友人民币共计2000元。6.2016年9月28日13时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到桂林师范高等专科学校甲山校区5栋307宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人黄某及其室友人民币共计4550元。7.2016年10月5日12时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到湖南师范大学天马公寓7栋4023宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人彭某及其室友人民币共计3300元。8.2016年10月17日13时许，被告人李丹、唐某2乘坐被告人蒋定俊驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到巢湖学院3栋362宿舍，采用上述同样手段，骗取被害人姚某2及其室友人民币共计2300元。（二）被告人李丹伙同他人诈骗的事实2016年10月13日18时许，被告人李丹与唐某2乘坐谢某（另案处理）驾驶的湘Ａ×××××号东风商务车来到安庆医药高等专科学校3栋207室，以低价推销文具、以少充多的方式骗取被害人王某及其室友人民币共计1200元。另查，案发后，三名被告人退赔各被害人全部经济损失并取得谅解。受本院委托，被告人周思丝、李丹、蒋定俊住所地司法行政机关出具社区影响评估意见书，建议对三人实行社区矫正。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证实：1、被告人的供述和辩解(1)被告人周思丝的供述和辩解，证实：其和李某3、李丹、周某2商议卖假笔芯，并各自找一个女的帮忙，付2000元工资。她四人在老家市场赊了30套假笔芯，每个盒子大概200支，又买了些本子、雨伞、中性笔等文具，将三盒笔芯和这些文具包装成一份文具，一套成本300多元。盒子上有一个1580的标志，还有一个752的标志，其就对学生说是笔芯的数量。她们拿个别大东西以极低的价格卖给学生吸引她们，她们就上当了，最高一份能卖1800，最少卖500。其让蒋某在学校里面看着文具，有学生买就让蒋某送货。其丈夫蒋定俊从2016年9月起开车带着她们到各地大学推销文具，她们每组每天给蒋定俊50元共200元作为工钱。她们先后到过广西、湖南长沙、江西、湖北武汉、安徽合肥、安庆、芜湖等地实施诈骗。其诈骗的时候用自己的支付宝和微信收钱，也用过蒋定俊和谢某的支付宝收钱，还有小部分学生给了现金。(2)被告人李丹的供述和辩解，证实：其和周思丝、李某3、周某2四人一起在湖南邵东工业品批发市场进货，以包为单位，每包有一个书包，雨伞、充电器、手机支架、笔芯等，成本大概300元左右。他们一行9人，由蒋定俊开着自己的湘Ａ×××××东风商务车到全国各地的大学实施诈骗，她们专门找大一新生女生宿舍，先问她们要不要做兼职推销员，然后把自己的货物介绍给他们，每件商品按0.9元价格出售，必须一次买一包，其谎称每盒笔芯有1580支或752支，让大学生们按1000支或者500支的数量付款，学生往往贪图便宜购买。其就以低价为诱饵，让大学生整包购买，一包一般能卖700到1500元，学生有的付现金，有的用支付宝转账给其或丈夫李海武支付宝。唐某2负责帮其送货，每个月给她2000元工资，其没有和唐某2讲过是诈骗，其和学生交流时唐某2不在场。蒋定俊每天拿300元固定工资，吃住等开销由她们分摊。她们先后到过江西、湖北、广西、安徽安庆、六安、铜陵、淮南、合肥等地实施过诈骗。(3)被告人蒋定俊的供述和辩解，证实：2016年9月其和老婆周思丝、李丹、李某3、“银陀”（即周某2）、蒋某、姜某、晶晶（唐某2）、阿某（刘某4）共九人乘坐其湘Ａ×××××商务车出门行骗。由周思丝、李某3、周某2、李丹四人行骗，他们各带一人，分别是蒋某、刘某4、姜某和唐某2。主要以推销文具的方式行骗，其负责开车带他们从湖南邵东的市场买了一批劣质文具，以一个书包装好，里面有台灯、笔记本、雨伞和充电器各一个，其余都是笔芯，每盒200支左右，一套价格在300元左右。他们几个人将这些文具卖给大学生，主要是先以雨伞、台灯这些东西用低价吸引学生，然后再卖笔芯，笔芯的数量其实和他们说的不符，卖价一般是1000元每套。其主要负责开车带他们跑，9月初从湖南老家出门到10月24日在芜湖被抓，期间在广西待了有十几天，去过桂林、柳州、南宁，国庆期间回了湖南，在湖南岳阳、长沙、永川骗过，国庆节后又去了武汉、江西南昌、九江，10月中旬来了安庆，接着又去了六安、巢湖、合肥、铜陵、宣城、芜湖等地的学校行骗。他们四组人每天付给其300元工资。2、被害人陈述被害人甘某2、莫某、栗海艳等二十六人的陈述，证实：各被害人被骗钱款的经过、金额等具体情况，与被告人供述相印证。3、证人证言(1)证人唐某2的证言，证实：2016年10月3日周思丝找其到邵东县城见面，其在邵东县城见到李丹、周思丝、蒋定俊、蒋某、李某3、周某2及姜某八人，李丹让其跟着自己帮忙送货，每个月付给其2000元工资。其一行九人乘坐蒋定俊的银灰色商务车从邵东县城出发，八个女的分成四组，到各个城市的大学卖货。他们到了大学之后先到食堂，其和刘某4、蒋某、姜某2人看着货物，李丹、周思丝、李某3、周某2每人各带一小包样品去大一新生女生宿舍实施诈骗，成功了就打电话让她们送货。她们先后到过江西、湖北、广西、湖南、安徽的六安、安庆、铜陵、淮南等地大学诈骗过。(2)证人蒋某的证言，证实：2016年9月蒋定俊夫妻二人让其跟他们卖文具，每个月付2000元工资。蒋定俊开车带她们八个女的去各个城市找到一些大学，后周思丝、周某2、李某3、李丹带着样品去女生宿舍楼，她们四个小的负责拎包，其负责给周思丝拎包，有人要货就送过去。周思丝一般都是和学生说大盒的笔芯里有900根真彩笔芯和900根左右的晨光笔芯，也是假冒商品，一套一般要1000多元。她们先后到过湖南、湖北、安徽的安庆、合肥、铜陵、宣城等地实施过诈骗。4、辨认笔录及照片，证实：被告人李丹辨认出开车的蒋定俊、给其拎包的唐某2，并辨认出其他六名和其一起坐蒋定俊车子实施诈骗的周思丝、蒋某、周某2、姜某、李某3、刘某4。被告人周思丝辨认出帮其拎包的蒋某，并辨认出其他六名和其一起坐蒋定俊车子实施诈骗的李丹、蒋某、周某2、姜某、李某3、刘某4。被害人甘某1、刘某1、梁某等辨认出实施诈骗的被告人周思丝及帮忙送货的蒋某；被害人姚某1、刘某2、郁某至等辨认出实施诈骗的被告人李丹及帮忙送货的唐某2。5、书证(1)归案经过，证实：本案的案发及三名被告人的到案经过。(2)户籍证明，证实：被告人的身份情况。(3)受案登记表，证实：被害人报案情况。(4)现场指认笔录及照片，证实：被告人周思丝对其实施诈骗的地点安庆师范大学10A-13宿舍、安庆医药高等专科学校3号楼进行指认；被告人李丹对其实施诈骗的地点安庆医药高等专科学校3号楼进行指认，并拍照固定。(5)扣押清单，证实：侦查机关扣押有关涉案财物。(6)支付宝交易记录，证实：由被告人李丹、蒋定俊等人支付宝收取各被害人钱款的事实。(7)被害人提供的转账记录，证实：案发当天，被害人李某1、梁某等通过微信、支付宝、银行卡转账给周思丝、李丹的事实。(8)车辆登记信息，证实：湘Ａ×××××号东风牌商务车的所有人是被告人蒋定俊。(9)车辆违章记录及行车轨迹，证实：湘Ａ×××××号东风牌商务车在案发期间到过广西、安徽安庆、六安、合肥、淮南、铜陵、宣城、芜湖等地。(10)身份证信息、旅馆住宿记录，证实：被告人周思丝、李丹、蒋定俊等人在作案期间使用唐某3、肖某、刘某5、刘某6的身份证在湖南、广西、云南、四川、安徽铜陵、芜湖等地办理住宿登记。(12)收条及谅解书，证实：被害人刘某1、汪某、费某、李某2、梁某、徐某等人收到被告人周思丝的退赃款，并出具谅解书；被害人汤某、张某2、黎某、唐某1、高某、刘某2等人收到被告人李丹的退赃款，并出具谅解书。(13)释放证明，证实：被告人蒋定俊于2017年12月24日刑满释放。本院认为，被告人周思丝、李丹、蒋定俊以非法占有为目的，交叉结伙，采用虚构事实、隐瞒真相方法多次骗取他人钱款，其中被告人周思丝参与诈骗十次，骗取钱款共计人民币25515元，数额较大；被告人李丹参与诈骗九次，骗取钱款共计人民币23950元，数额较大；被告人蒋定俊参与诈骗十六次，骗取钱款共计人民币42913元，数额较大，三名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蒋定俊辩护人就犯罪数额所提辩护意见与本案事实不符，不予采纳。被告人周思丝、李丹在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋定俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯。三名被告人多次流窜各地实施诈骗行为，酌情从重处罚。鉴于三名被告人归案后均如实供述犯罪事实，具有坦白情节；且积极退缴全部违法所得，悔罪真诚，结合社区矫正意见，依法对三名被告人从轻处罚，并适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周思丝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元（已缴纳）。二、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。三、被告人蒋定俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。（上述缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  何燕人民陪审员  吕蓓人民陪审员  方明二〇一八年三月十三日书 记 员  程皓附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。