长春市南关区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0102刑初275号公诉机关长春市南关区人民检察院。被告人张士忠，男，出生于吉林省长春市，系长春市幸福法律服务所法律工作者，住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月11日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。辩护人曲彦宝，吉林常春律师事务所律师。长春市南关区人民检察院以长南检公诉刑诉[2017]231号起诉书指控被告人张士忠犯诈骗罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市南关区人民检察院指派代理检察员李想出庭支持公诉，被告人张士忠及其辩护人曲彦宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张士忠以能够为被害人王某一之子王某二涉嫌贩卖毒品一案改变罪名为非法持有毒品罪并获得从轻处罚为由，骗取被害人王某一信任。被告人张士忠于2014年1月至4月间，以打点办理王某二案相关司法机关工作人员等名义，多次向被害人王某一索要财物。王某一于2014年1月27日给予张士忠价值人民币5000元购物卡。王某一于2014年2月21日给予张士忠现金人民币55000元。王某一于2014年4月10日给予张士忠现金人民币550000元。被告人张士忠共计骗取人民币61万元。公诉机关认为，指控的犯罪事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、侦查实验笔录、辨认笔录等证据证实，应当以诈骗罪追究被告人张士忠的刑事责任。被告人张士忠对公诉机关指控的事实提出异议，辩解称，仅收取五张银行卡及一次4万元钱，钱后来返还了。没有收取55万元的事。被告人张士忠的辩护人认为，指控被告人张士忠骗取55万元的证据不足。经审理查明，被告人张士忠以能够为被害人王某一之子王某二涉嫌贩卖毒品一案改变罪名为非法持有毒品罪并获得从轻处罚为由，骗取被害人王某一信任。被告人张士忠于2014年1月至4月间，以打点办理王某二案相关司法机关工作人员等名义，多次向被害人王某一索要财物。王某一于2014年1月27日给予张士忠价值人民币5000元购物卡。王某一于2014年2月21日给予张士忠现金人民币55000元。王某一于2014年4月10日给予张士忠现金人民币55万元。被告人张士忠共计骗取人民币61万元。案发前，被告人张士忠已返还被害人人民币4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。1.书证（1）抓获经过，证实被告人张士忠到案的事实经过。（2）常住人口信息表、电话查询记录，证实被告人自然情况无前科劣迹。（3）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：2014年4月10日，被告人张士忠名下农业银行信用卡（卡号为6228460530002244317)以现金存入的方式存入人民币47万元。（4）建设银行流水查询单，证实:被告人张士忠名下建设银行卡(卡号4340620940255553)于2014年4月6日收到贾振友转账人民币18万元，该卡于2014年4月6日、7日取现人民币57500元，转账5万元。(5)刑事判决书，证实：被害人之子王某二因贩卖毒品罪于2014年9月15日被长春市南关区人民法院判处有期徒刑7年6个月。(6)银行卡交易明细、个人储蓄凭证，证实：王某一、汪某某、赵某银行卡内支取情况。2.证人证言（1）证人闫春业证言，证实：证人闫某某（曾用名闫某一）在听说王某一之子王某二涉嫌刑事犯罪后，主动将被告人张士忠介绍给被害人王某一，欲请托张士忠为王某二一案帮忙，后闰某某听说张士忠以为王某二贩卖毒品案改变定性为非法持有毒品案为由，向王某一索要人民币60万元，后闫某某陪同王某一到张士忠家楼下谈此事，闫春业向张士忠求情，让张士忠少要点，张士忠答应，并承诺王某一给其55万元即可。期间，其受王某一委托，让其子闫某某向张士忠送了价值5000元人民币的购物卡。王某二一案宣判后，张士忠交予闫某某4万元人民币并已转交给王某一。（2）证人闫某某证言，证实2014年春节前，王某一给闫某某5000元由闫某某买了等值购物卡，交给了闫某某，由闫某某交给了被告人张士忠。（3）证人赵某某证言，证实2014年2月初某日上午，证人赵某某与王某一一起在长春市朝阳区南湖中街湖西法庭门口，交予张士忠现金人民币5.5万元，2014年4月10日上午，证人与王某一在长春市南关区奥莱公寓A座919室，交给张士忠现金人民币55万元。（4）证人王某三证言，证实其系王某二贩毒案辩护人，对张士忠是否收王某一55万元钱一事不知情。（5）证人盛某某证言，证实其于2014年4月借给王某一人民币15万元。（6）证人吕某某证言，证实其与张士忠无任何经济往来，没有给付过被告人张士忠购车款。（7）证人汪某某证言，证实汪某某系被害人王某一妻子，其于2014年4月10日在自己银行卡内提取现金15万元，浦发银行提取现金20万元，王某一从其浦发银行账户上提取5万元，向盛某某借款15万元，共计55万元，由王某一交给张士忠。（8）证人贾某某证言，证实贾某某以买车为名，于2014年4、5月，分两次用自己名下建设银行卡向张士忠转款36万元，每次均为18万元。（9）证人胡某某证言，证实其于2014年3月末4月初，以现金方式借给张士忠15万元。（10）证人薛某某证言，证实：其于2014年3月末4月初，以现金方式借给张士忠15万元。（11）证人胡某某证言，证实其于2014年3月末4月初，以现金方式借给张士忠15万元。3.被害人陈述被害人王某一陈述，证实;王某一为其子王某二贩毒案能够得到轻判，找到张士忠帮忙办理，张士忠向王某一承诺能够将王某二贩毒改为非法持有毒品，并判处缓刑，王某一共计六次给予张士忠财物。第一次为5000元购物卡。第二次为现金人民币3000元。第三次为现金人民币5.5万元。第四次为现金人民币1000元、2瓶酒、一条烟。第五次为现金人民币2000元。第六次为现金人民币55万元。主要内容为：2013年11月11日，我儿子王某二因贩卖毒品被长春市公安局禁毒支队抓获，我就想通过关系给我的儿子判轻点，就和朋友闫卫东和杨清文说了，他们说认识一个叫张士忠的，这个人能力强，各个方面都有关系，现在在南关区奥莱公寓A座919室开一个法律服务所，之后我和张士忠就接触上了，他说能给我的儿子办由“贩卖毒品罪”改为“持有毒品罪”，并说要办的话需要费用，我同意了。（每次交钱的经过）一次是2014年1月27日，我在南部新城国信御湖公馆门前，之前张士忠给我打电话，说要过年了，让我拿人民币5000元，给检察院公诉科的人员购买点卡，并让闫某某的儿子闫大海到御湖公馆，我家楼下取的钱，由我交给他的，之后我听闫某三告诉我，当时他就去南关区亚泰大街欧亚超市购买了人民币5000元的购物卡，后到南关区奥莱公寓楼下，交给了张土忠了。第二次是2014年2月10日下午15时许，在南关区奥莱公寓楼下。之前张士忠给我打电话，说他要请长春市公安局预室处的人吃饭，这样我就和赵某某开车到南关区奥莱公寓楼下，给张士忠3000元。第三次是2014年2月21日上午9时许，在湖西路南湖中街法庭门口。之前张士忠给我打电话，说他要打点长春市公安局预审处工作人员，要5万元，并说还要人民币5000元给一个南关法院姓常的，这样我就给他人民币55000元。第四次是2014年3月4日下午17时许，在南关区奥莱公寓楼下。之前张士忠给我打电话，说他要请检察院的工作人员吃饭，让我拿人民币1000元，并说还要2瓶酒和1条烟，这样我就照他说的做了，买烟酒共花了人民币800元.我和我堂姐的儿子赵某某开车到盛关区奥莱公寓楼下，将人民币1000元钱和烟酒交给了张士忠，当时还有和他一个办公室的王某四在场。第五次是2014年3月19日，在奥莱公寓919，我给张士忠2000元。第六次是2014年4月10日，张士忠给我打电话，说要人民币55万，需要打点公检法三家，我同意了，我和赵某某开车到南关区奥莱公寓A座919室，将人民币55万元钱交给了张士忠到了南关区奥莱公寓A座919室上搜现金人民币55万交给了张士忠。当时王某四也在场，并还问了一下张士忠钱拿来了没有，张士忠说拿来了，并当场数钱。……2014年4月10日09时20分左右，我和赵某某到长春市南关区东南湖大路奥莱公寓919室，当时现场有我、赵某某、张士忠、王某四还有一个找王某四办事的大约20多岁的男子，我进门后，王某先跟我说.“老王你来了，钱带来了？”我说：“带来了”我就坐在门正对着的沙发上，赵凯的右手拎着装钱的袋子。外面一个黑色袋子，内部一个银行的红色袋子（具体哪个银行的袋子忘记了，好像是人民银行的袋子)。进门后左侧有两个铁卷柜，靠门铁卷柜后面是张士忠办公室，对面是王某四办公室。我就到张士忠办公桌面前，我说“张哥，钱我带来了。”赵某某拿着钱在沙发上坐着。张士忠和我一起到沙发处，张士忠让我把钱倒在沙发上，张士忠查钱，其中5捆，每捆10万元，还有5万元，一捆5000元，共计10捆，一共15捆，张士忠查完捆数后，就把钱收下了。跟我说：“你回去吧，等我办完了，我给你信。”4.被告人的供述与辩解被告人张士忠供述，证实：张士忠拒不供认王某一给过其55万元，其供认王某一为了给其王某二案找到张士忠帮忙，主动给张士忠4万元，张士忠通过闫某某（闫某二）返还给王某一。就2014年4月10日存入张士忠名下47万元人民币的来源，是吕某某给其买车款30万，张某某给其12万。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）侦查实验笔录证实：侦查机关对案发当天被害人王某一陈述其从银行取钱到将钱交给张士忠过程的耗时进行侦查实验，实验结果显示与被害人陈述的时间相符。（2）辨认笔录证实：王某一、赵某某、闫某某、吕某某能够辨认出张士忠。上述证据，经庭审质证，合议庭评议认为，证人赵凯证实其与被害人王某一一同给被告人张世忠送55万元的证言，在送款时间上与被害人王某一在银行取款时间上矛盾，不应采信作为定案依据。证人闫某某证实了被害人王某一通过其找到被告人张士忠，张士忠承诺办理此事并提出需用55万元的事实。被害人陈述及相关银行取款凭证，证明2014年4月10日上午，被害人在银行取款的事实。被告人张士忠名下农业银行信用卡交易明细清单，证实其卡内于2014年4月10日下午以现金存入的方式存入人民币47万元的事实。被告人张士忠虽辩解其中30万元是吕某某给付其的购车款，但证人吕某某否认给付过此款。以上被害人陈述结合书证及证人证言，足以证明被告人张世忠诈骗的事实。本院认为，被告人张士忠以非法占有为目的，虚构自己能够影响刑事司法活动，使被害人王某一之子王某二案得到从轻处罚，骗取被害人王某一信任并交付财物，数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张士忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张士忠在案发前已归还被害人王某一人民币4万元，应从诈骗总数额中扣除。关于被告人张士忠及其辩护人提出的被告人没有收取被害人55万元的辩解及辩护意见，经查，此节事实有被害人陈述、证人证言及相关书证证实，足以认定。被告人的辩解及其辩护人的辩护意见与已查明的事实不符，不予采纳。被害人王某一提供巨款，作为减轻其子刑事犯罪处罚的活动经费，意图以非法手段对刑事司法活动施加影响，无视司法制度的严肃、权威，损害社会公共利益。其行为不受法律保护。对其给付的被告人张士忠的违法所得应依法没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【追缴违法所得】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】之规定，判决如下：一、被告人张士忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月11日起至2026月10月10日止。罚金于本判决发生法律效力后三十日内一次性向本院缴纳。）二、追缴被告人张士忠违法所得人民币五十七万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 剑 波审 判 员 孙 振 霆人民陪审员 李 惠 茹二〇一八年三月二十二日书 记 员 王姝舒忠