浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0104刑初121号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人陈龙，男，1988年1月20日出生，汉族，湖北省武汉市人，大专文化，户籍地湖北省武汉市青山区。因本案于2017年11月2日被刑事拘留，2017年11月16日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人吴先稳，北京盈科（武汉）律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]131号起诉书指控被告人陈龙犯诈骗罪，于2018年1月31日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理，本院受理后经审查认为不适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔出庭支持公诉，被告人陈龙及其辩护人吴先稳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：浙江温嵊能源投资有限公司杭州分公司（以下简称温嵊投资公司杭州分公司）位于杭州市江干区万银大厦406室，经营“投融雪”投资平台。2017年10月14日23时30分许，被告人陈龙用事先购买的他人身份信息及银行卡注册“投融雪”投资平台账户，并至湖北省武汉市青山区涌进网咖通过电脑上网登录浙江温嵊能源投资有限公司杭州分公司“投融雪”投资平台，在上述账户内进行充值，后利用FD抓包软件对充值数额进行恶意篡改并申请提现人民币45万元。2017年10月16日，该平台员工审核提现时因数据已被篡改而误认为账户内确有资金而放款人民币45万元至被告人陈龙掌握的注册账户关联银行账户。后上述钱款被转账至他人银行账户。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人陈龙的行为已构成诈骗罪，自案件侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人陈龙有期徒刑八至九年，并处罚金人民币八万元。被告人陈龙及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，在庭审中未向本院提供证据。其辩护人认为被告人陈龙在女儿患病治疗需要大额用钱的情况下交友不慎误入歧途，但未实际获得诈骗的钱财，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年10月14日晚，被告人陈龙用事先购买的“刘世杰”、“刘茜茜”、“付正雄”的身份信息及绑定的银行卡在温嵊投资公司杭州分公司（经营场所：杭州市江干区万银大厦406室）设立的“投融雪”投资平台通过自己的手机注册了3个账号，并于当晚至湖北省武汉市青山区涌进网咖通过电脑上网登录该投资平台，对上述3个账号进行充值，后利用FD抓包软件对充值数额进行恶意篡改，并申请提现人民币45万元。2017年10月16日，“投融雪”投资平台员工审核提现时因数据已被篡改而误认为账户内确有资金而放款人民币45万元至被告人陈龙掌握的上述3个注册账户的关联银行账户。后上述钱款被转账至他人银行账户。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、证人陈某,4的证言，委托书，营业执照，证明“投融雪”系被害单位温嵊投资公司杭州分公司的投资平台，其系被害单位的员工，公司财务人员于2017年10月16日发现公司财务账面上少了人民币45万元，经公司技术人员检测后发现该人民币45万元系于2017年10月15日凌晨通过第三方监管平台分别转入付正雄、刘某1、刘某2的3个银行账户，但该3个账户并未有实际投资。付正雄、刘某1、刘某2三个投资账户均于2017年10月14日晚在公司投资平台上连续注册并进行虚假投资，虚假投资额分别为付正雄账户人民币20万元、刘某1账户人民币10万元、刘某2账户人民币20万元，且该3个账户成功提现人民币45万元。2、证人李某,4的证言，接受证据清单，用户“刘某2”、“刘某1”、“付正雄”账户的操作信息，证明一般用户在“投融雪”投资平台的交易流程，案发时因平台系统存在漏洞，会导致用户非法充值，即用户充值时可以篡改数据，导致被害单位接受的信息为篡改过的信息。根据系统后台留下的IP地址，用户“刘某2”、“刘某1”、“付正雄”账户是在同一地点注册及绑定银行卡，在系统后台留下的IP地址是27.18.224.238；该三个账户是在同一地点提现及后续登录，在系统后台留下的IP地址是58.49.114.194。3、证人曹某,4的证言，证明其系武汉市青山区涌进网咖运营主管，被告人陈龙于2017年10月14日及10月16日均有在涌进网咖上网，该网咖的IP地址为58.49.114.194。4、搜查笔录附照片，扣押清单附照片，证明公安机关对被告人陈龙位于湖北省武汉市洪山区友谊大道1144号现代梅竹苑111栋41单元601室的住处及号牌为鄂Ａ×××××的汽车进行搜查，并对灰色苹果6手机1部、灰色苹果6PLUS手机1部、灰黑色苹果5手机1部、银色苹果5手机1部、金色苹果5手机1部、金色中兴牌手机1部、灰黑色三星手机1部、背面为红色的诺基亚牌手机1部、银行卡2张、U盾2个、笔记本电脑1台、电脑主机1台进行扣押的事实。5、监控录像及截图附说明，证明被告人陈龙于2017年10月14日及10月16日在涌进网咖上网的事实。6、交易记录，银行账单明细，证明用户“刘某2”、“刘某1”、“付正雄”账户在“投融雪”投资平台的交易情况，以及被告人陈龙对该3个账户申请提现，平台工作人员审核提现后放款至“刘某2”银行账户人民币15万元、“刘某1”银行账户人民币10万元、“付正雄”银行账户人民币20万元，后该三笔钱款均被转账至他人银行账户的事实。7、抓获经过，证明被告人陈龙被动到案的情况。8、户籍证明，证明被告人陈龙的身份情况。9、被告人陈龙的供述，证明其发现“投融雪”投资平台漏洞后，于2017年10月14日用事先购买的“刘某2”、“刘某1”、“付正雄”身份信息及绑定的银行卡通过自己的手机在该投资平台注册了3个账户，后至涌进网咖向该3个账户进行充值，共充值了10次人民币100元，并使用FD软件对充值数据进行修改，修改后每笔充值就变成了人民币5万元，其立即申请了提现，至2017年10月16日有人民币45万元转账至其控制的这3个银行账户，后该笔钱款被转账至他人账户的事实。上述证据均系依法取得，证据之间能形成完整证据锁链，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。本院认为，被告人陈龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈龙通过FD软件篡改投资平台数据，从平台提现人民币45万元，其是否实际获得该钱款并不影响本罪的成立。鉴于被告人陈龙归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人陈龙的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月2日起至2026年5月1日止）。二、现扣押于杭州市公安局江干区分局的苹果5S手机1部、苹果5手机2部，系被告人陈龙供犯罪所用的本人财物，予以没收，由扣押单位上缴国库，同时责令被告人陈龙退赔被害单位浙江温嵊能源投资有限公司杭州分公司人民币45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫时松人民陪审员  钱华英人民陪审员  郑 斌二〇一八年三月二十九日书 记 员  刘佩文?*MERGEFORMAT?4?