山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0823刑初49号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人程麦根，曾用名程某某，男，1973年12月7日出生，汉族，初中文化，山西省临汾市侯马市人，个体经商。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2017年3月2日到闻喜县公安局投案，同日被闻喜县公安局取保候审，2018年2月7日经本院决定再次被取保候审，同年3月5日经本院决定逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕。现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]1号起诉书指控被告人程麦根犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人程麦根到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人程麦根为了赚取“百家乐”网络赌博网站的“洗码费”，在“小辉”手里取得“百家乐”网络赌博网站的代理权，多次接受陈某某、任某某、魏某、马某某、孙某某等人的投注，为其提供网络赌博的账号和密码，在闻喜县东镇某某酒店、陈某某家中、东镇某某酒店等地进行网络赌博，涉案赌资达30000余元（庭审中变更犯罪数额为4.29万元）。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书、证人任某某、陈某某、马某某、魏某、孙某某等人的证言，到案经过，户籍证明，前科证明，被告人程麦根的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人程麦根为网络赌博网站担任代理，多次接受他人投注，赚取“洗码费”，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人程麦根对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，庭审中表示自愿认罪。经审理查明，2012年至2016年期间，被告人程麦根为获取非法利益从一名叫“小辉”的男子（身份不详）处取得“百家乐”网络赌博网站的代理权后，为赚取“洗码费”，多次接受接受陈某某、任某某、魏某、马某某、孙某某等人投注，为其提供的账号和密码进行网络赌博，涉案赌资3.5万元，被告人程麦根从中赚取“洗码费”2000余元。另查明，2014年2月8日，被告人程麦根因涉嫌犯开设赌场罪被侯马市公安局刑事拘留，后被取保候审，至今尚未处理。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年7月21日中午12时许，礼元镇礼元村的任某某到闻喜县公安局礼元派出所投案报称其于2012年至2014年期间通过电脑进行网络“百家乐”赌博活动，经调查发现，犯罪嫌疑人程麦根于2012年至案发，担任赌博网站代理，为陈某某、任某某、魏某等人提供网络赌博筹码，从中获利，并于2016年9月30日立案侦查。2、到案经过，主要内容：2017年3月2日13时许，程麦根主动到礼元派出所投案自首，称其于2014年底至2015年初，利用网络进行赌博并抽取洗码费。3、证人任某某的证言及辨认笔录，主要内容：2012年正月，我在程某某处出百家乐分，第一次1万元，玩了一个小时赢了3000元，后来陆续玩了大概五、六十次，输了现金80万左右，还有23万欠条，还了9万，还欠14万，欠条是打给了杨某某。杨某某是程某某的朋友，我欠程某某赌债，程某某叫我给杨某某打欠条，月息5分，还了几个月后，经协商只还本，不还利息了。在东镇某某酒店、东镇某华酒店、东镇某某园、还有我家玩，在酒店玩时用程某某的手提电脑。我玩的时候，有时候槐林村陈某某、文典村“小飞”、“小其”也和我一起玩。4、证人陈某某的证言及辨认笔录，主要内容：2014年期间，我在程某某处购买阳光在线”网络赌博筹码，一次最少给程麦根万八千，最多十几万人民币兑换积分，陆陆续续玩了有七、八个月，总共输了6、70万元钱。赌资有现金也有银行转账，现金都是当面给程某某，有时候会把钱给了杨某某，银行转账是用我的银行卡转到程某某的银行卡或者程麦根提供的银行卡，给程某某转账用的银行卡是我妻子张某某和我丈母娘张仁仁的闻喜县东镇农业银行卡，转账的时间是2014年7、8月份至2015年2月份。我给程麦根现金多一点，转账少一点，有时转2、3万，有时转4、5万元，基本都是整数。我还知道礼元村的“小小”（任某某）、“景文”、马某某和东赵村或西赵村的海林也在程某某处参与网络赌博。听说程某某的上线是运城人，我听程某某说他放的码是有占成的码，他做多能占到五成。5、闻喜县公安局调取证据通知书、调取证据清单及银行交易明细，主要内容：证人陈某某妻子张某某名下尾号为1820的银行卡交易明细，张仁山明细尾号为1826的银行卡交易明细，与被告人程麦根有多次交易往来。6、证人马某某的证言及辨认笔录，主要内容：2014年后半年，程某某叫我和槐林村的狗狗、礼元村的景文还有一个人一起到东镇某某宾馆斗地主，过了一会任某某来了，程某某就用宾馆电脑开线叫他玩，我们几个看了一会也开始押，我输了1000多元。第二次还是我们几个在某某宾馆玩，我输了3000元左右。赌资都是现金交易。7、证人魏某的证言及辨认笔录，主要内容：2015年前半年的一天，程某某让我去东镇某华酒店找他，程某某和一名女子在房里，程某某拿着手提电脑，我给了程某某2000元开始玩，输完了。第二次我主动联系程某某，在东镇某华酒店房间里有程某某和一名男子、一名女子，我又买了2000分，玩了会输完了，然后我程某某要了100元就离开了，两次共共输了3900元。房间里的那名女子我刚开始不知道是谁，后来知道是程某某相好的叫杨某某，具体哪里人，我不知道。8、证人孙某某的证言，主要内容：2016年4、5月份的一天，丁某某和我去东镇杨某某的家，当时程某某也在，杨某某是程某某的相好。丁某某告诉我说玩“百家乐”，然后程某某就把电脑弄好了，丁某某就玩开了，我看了会程某某也让我玩，我玩了不到一个小时，输了900多元。第二次是我自己去杨某某家，两次共输了2000元。第二次去的时候我村的丁海林也在玩。赌资交易都是现金。9、证人杨某某的证言，主要内容：程麦根赌博的事情我不知道，我只是和他做生意，我也没有借过任某某钱。10、证人张某某1的证言，主要内容：我没有参与过百家乐赌博，别人开设赌场的事情我也不知道，也不认识。11、证人王某某的证言，主要内容：我是2011年12月份开始担任文典村会计的，丁某某1是我们村的，小名二其，以前是开砖厂的，2016年和他妻子一起去江苏无锡打工了，到现在没有回来过。听说丁某某1赌博的事情，输了不少钱，外债不少。12、在逃人员信息登记/撤销表，主要内容：被告人程麦根因涉嫌犯开设赌场罪于2016年9月30日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员。13、侯马市公安局上马派出所证明，主要证实程麦根于2014年2月8日因涉嫌开设赌场罪，被侯马市公安局治安管理大队刑事拘留。14、户籍证明，主要内容：程麦根，曾用名：程某某，男，1973年12月7日出生，汉族，山西省侯马市人。15、被告人程麦根2017年3月2日的供述及辨认笔录，主要内容：大概2014年的年底，具体时间我记不清了，陈某某（经辨认确认）想和我合伙玩百家乐，八个点洗码费，他分我三个点。我联系运城“小辉”（身高1.78米，不到三十岁，中等身材，平头、方脸、单眼皮），他同意后陈某某出了3000元人民币，我出了2000元人民币，我把钱给了小辉，小辉在电话里告诉我账号。之后我去了陈某某家和他打了一两个小时输完了。我们共赌博过四次，我输了7000元，陈某某输了1.1万元，都是在陈某某家里，时间是2014年年底2015年年初，这1.8万元都是现金分四次用农行的无折存款方式给小辉。我还和礼元村任某某、魏家园村魏某（均经辨认确认）、文典村的丁某某2在一起玩过网络赌博。2015年初，我和任某某在他家里打了四次，在东镇某华酒店打了一次，总共输了2.5万元，每次5000元中我出2000元，任某某出3000元，这些钱都是由我和任某某二人到银行里给小辉转账，返回来的洗码费也输了。2015年三、四月份，魏某知道我参与网络赌博，给我打电话说他想玩，魏某输了有1000多元，丁某某2也是一样输了有2000多元。陈某某说利用我给的账号输了好几十万不是事实，我和陈某某赌博的时候他就没有多少钱了，他当时是在外地因为诈骗被外地公安机关上网了，但是在这个期间他和别人打了一架，他是受害人，我作为中间调解的，就是拿着她受伤部位的片子到法医那里看一下，他就被闻喜县公安局的人抓走了，他一直对我耿耿于怀，说是我举报他的，陈某某当时外债累累，不可能和我在一起赌博输了几十万，我俩在一起的时候他只是输了1.1万元，我输7000元。我和陈某某原来关系比较好，陈某某做贩生猪生意，困难了就找我借钱，并且有时数额比较大，我就帮助他解决困难，最多一次是十万元整。自从2010年开始陈某某就问我借钱，老是用不久，有时一两个刑期，有时一半个月就给我了，当时少几千的时候有过，一、两万的时候也有过，就是2014年他不知道出啥事情，他光说老公家一直找他，问我借过大额钱，是我通过银行转账借给他的，也使用的时间不长就还给我了，但是他还的时候不是一次性还的，是分几笔转到我的农行账号上。任某某称用我给的账号输了不少钱不是事实，任某某和陈某某关系不错，陈某某也知道任某某和我一起玩过网络赌博这个事情，陈某某挑拨他这么说的，当时任某某输了1.5万元，我输了1万元，这是事实。马某某我认识，我没有给他提供过网络赌博的账号和密码。礼元镇文典村的孙某某我不认识。我原来有一个笔记本电脑，后来丢在公共汽车上了。杨某某我认识，我俩贩煤认识的，他没有参与过赌博，也不知道我参与赌博。我贩煤的时候小辉给我说，运城现在百家乐可红火了，他给我1000积分和账号，让我先回去玩，就这样我开始玩了。我只知道小辉是运城人，我到了运城就是吃吃饭，小辉根本不叫我去他家里。从我被上网后就再也没有联系上小辉。庭审中供述，我和马某某、魏某是在侯马公安局取保我之后一起玩的百家乐，对马某某、孙某某、魏某等人的证言没有异议。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人程麦根为谋取非法利益，为赌博网站担任代理，并多次接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人程麦根因涉嫌犯开设赌场罪被侯马市公安局取保候审，取保候审期间再次担任赌博网站代理从事赌博犯罪活动，应从重处罚。关于被告人程麦根的涉案赌资问题，结合相关证人证言及被告人的供述等证据，综合认定被告人程麦根涉案赌资为陈某某1.1万元，任某某1.5万元，魏某4000元，马某某3000元，孙某某2000元，共计3.5万元。鉴于被告人程麦根能够主动到公安机关投案，供述自己的犯罪事实，属自首，且在庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人程麦根犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2018年9月6日止。）二、违法所得款2000元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张登云人民陪审员  柴正海人民审判员  孙娟芳二〇一八年三月二十八日书 记 员  乔蓓蓓