四川省通江县人民法院刑 事 判 决 书(2018)川1921刑初32号公诉机关四川省通江县人民检察院。被告人张友江，男，1980年5月18日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地四川省通江县，住通江县。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月2日被通江县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经通江县人民检察院批准，于2017年5月10日被通江县公安局执行逮捕。现羁押于通江县看守所。通江县人民检察院以通检公诉刑诉〔2018〕22号起诉书，指控被告人张友江犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通江县人民检察院指派检察员李心华出庭支持公诉。被告人张友江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通江县人民检察院起诉书指控，2012年1月至案发，被告人张友江在没有能力办理驾驶证的情况下，谎称能为他人办理驾驶证，骗取唐某1、周某1、胡某3等人办证费用，共计60.95万元人民币。具体如下：1．2012年5月28日，被告人张友江在通江县其租住屋骗取唐某110000元人民币。2．2012年6月22日，被告人张友江在通江县张某甲家骗取周某18000元人民币。3．2012年7月19日，被告人张友江在通江县东方广场骗取胡某38500元人民币，空山乡闫某25000元人民币（系周某1代交）。4．2012年7月左右，被告人张友江骗取胡某113000元人民币（胡某1为自己和胡某4办理）。5．2013年2月左右，被告人张友江在通江县红军广场附近骗取民胜镇杜某25000元人民币。6．2012年7月26日，被告人张友江在通江县县城东门附近骗取何某15000元人民币。7．2012年7月以来，被告人张友江骗取廖某23000元人民币（张友江先收取8000元人民币，后因未办证，退还廖某25000元人民币）。8．2012年12月10日，被告人张友江在通江县彩票投注站骗取黄某7000元人民币。9．2013年9月1日，被告人张友江在通江县周某2家中骗取周某28000元人民币。10．2013年10月-12月，被告人张友江先后骗取双泉乡刘某134000元人民币（系刘某1代伍某2、伍某1、邹某1、吴某1办理）。11．2013年3月26日，被告人张友江在通江县茶楼骗取民胜镇闫某36000元人民币。12．2013年11月2日，被告人张友江在通江县东方广场幼儿园门口骗取赵某28000元人民币（系赵某2给其丈夫陈某5办理）。13．2013年11月，被告人张友江先后骗取通江县唐某38000元人民币、闫某18000元、付某18000元人民币。14．2013年11月8日，被告人张友江在通江县东方广场交警岗亭骗取程某8000元人民币（系程某代其子赵某4办理）。15．2013年12月17日，被告人张友江在通江县东门桥头骗取赵某110000元人民币。16．2014年1月24日，被告人张友江在通江县三合乡旱桥处骗取广纳镇向某112000元人民币。17．2014年2月26日，被告人张友江在通江县酒厂沟附近骗取铁佛镇唐某412000元人民币（系唐某4委托向某1转交）。18．2013年7月左右，被告人张友江在西门工行ATM机附近一茶楼骗取何某28000元人民币；2014年3月21日，在红军广场附近骗取何某22000元人民币。19．2014年3月23日，被告人张友江在通江县“澜轩一号”茶楼骗取刘某29000元人民币。20．2014年3月25日，被告人张友江在通江县茶楼骗取康某210000元人民币。21．2014年上半年，被告人张友江骗取双泉乡付某227000元人民币，其中：3月26日，在通江县东门桥南侧桥头，骗取付某29000元人民币；4月11日，在通江县红军桥南侧桥头，骗取付某210000元人民币（系付某2代其侄儿赵某5办理）；5月16日，在通江县，骗取付某28000元人民币（系付某2代其侄儿赵某6办理）。22．2014年4月10日，被告人张友江在通江县东门桥桥头旁的公路上骗取铁佛镇王某29000元人民币。23．2014年5月11日，被告人张友江在通江县凯源宾馆一婚纱店骗取烟溪乡刘某315000元人民币。24．2014年4月13日晚，被告人张友江在通江县红星路“一完小”校门口处骗取何某310000元人民币、向某210000元人民币。25．2014年4月26日，被告人张友江在通江县凯旋门茶楼骗取刘某412000元人民币、李某312000元人民币、付某312000元人民币。26．2014年4月28日，被告人张友江在通江县茶楼骗取屈某12000元人民币。27．2014年5月9日，被告人张友江在通江县附近骗取吴某26000元人民币。28．2014年5月中旬，被告人张友江在冯某门市部（石牛嘴）骗取冯某9500元人民币、刘某310000元人民币。29．2014年6月5日，被告人张友江在通江县茶楼骗取陈某18000元、颜某18000元人民币。30．2014年6月6日，被告人张友江在通江县“紫金阳光”茶楼骗取颜某28000元人民币。31．2014年5月左右，被告人张友江先后通过杨某1骗取李某410000元人民币、蔡某10000元人民币、李某6成10000元人民币、何某410000元人民币。32．2014年下半年，被告人张友江先后骗取唐某68000元人民币。33．2012年7、8月左右，被告人张友江在通江县县政府坝子里骗取龙凤场乡张某25000元人民币。34．2012年12月，被告人张友江先后通过通江县龙凤场乡刘某5骗取刘某5本人5000元人民币、李某甲5000元人民币、苏某甲6000元人民币。35．2014年3月，被告人张友江骗取铁佛镇刘某6转款10000元人民币。36．2014年2月份，被告人张友江在三合乡小学骗取三合乡苟某甲7000元人民币、王某57000元人民币。37．2014年，被告人张友江在通江县凯源宾馆岔路口（原彩票站门口）骗取王某47000元人民币（系王某4给其儿子王某6办理）。38．2013年5月以来，被告人张友江骗取夏某8000元人民币（2013年5月28日张友江收取夏某16000元人民币，后因未办理，于2014年8月退还夏某8000元人民币）。39．2013年，被告人张友江在通江县大操坝“东方首座”茶楼骗取龙凤场乡杨某28500元人民币。40．2013年7月左右，被告人张友江在通江县大操坝“东方首座”茶楼骗取赵某38000元人民币、陈某38000元人民币。41．2013年7月左右，被告人张友江在通江县政协旁边的公路边上骗取至诚镇陈某48000元人民币。42．2013年8月21日，被告人张友江在通江县西门桥头信用社骗取康某18000元人民币。43．2013年春节后的正月间，被告人张友江在通江县信用社门口骗取铁佛镇陈某27000元人民币。44．2012年以来，被告人张友江骗取平溪街道周某33000元人民币（周某3自称“周某4”，张友江先后收取周某38000元人民币，后因未办理，退还周某35000元人民币）。45．2012年12月29日，被告人张友江在通江县凯源大酒店一楼骗取张某38000元人民币，廖某18000元人民币。46．2012年4月30日，被告人张友江通过王某7骗取铁佛镇街道张某甲8000元人民币。47．2014年2月24日，被告人张友江骗取罗某12000元人民币。48．2014年2月21日，被告人张友江骗取徐某12000元人民币。49．2013年2月19日，被告人张友江骗取杜某甲5000元人民币。50．2014年1月22日，被告人张友江骗取李某28000元人民币。51．2013年，被告人张友江在临江张友江家里骗取韩某6000元人民币。公诉机关指控上述事实的证据有被害人的陈述、被告人的供述与辩解、证人证言、相关书证等。公诉机关认为，被告人张友江以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物共计60.95万元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张友江归案后如实供述了自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人张友江辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，要求从轻处罚。经审理查明，2012年至2014年期间，被告人张友江以办理机动车C1、B1驾驶证名义骗取被害人唐某1、周某1、胡某3等五十多人人民币共60.95万元。上述事实，有经法庭审理举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：1．受案登记表、立案决定书，证实通江县公安局于2015年5月至2017年7月期间，分别对被害人何某1、胡某1、赵某1、胡某3等二十多人被诈骗一案立案受理。2．拘留证、逮捕证，证实通江县公安局于2017年4月2日对被告人张友江刑事拘留，并于同日送通江县看守所羁押，2015年5月10日予以逮捕。3．常住人口基本信息，证实被告人张友江出生于1980年5月18日，住四川省通江县，身份号码xxx。4．证人唐某1证言，证实2012年5月他通过周某1介绍认识张友江，周某1说张友江可以办理驾驶证，他就与张友江联系，张友江说要等6个月，不需要考，只管在交警队拿驾驶证就是了，每个驾驶证要8000元，他到交警队附近张友江租住的房子处找到张友江，张友江说他脸上受了伤的8000元钱办不下来，要交10000元，他当时没多想，就给了张友江10000元，张友江就给他写了一张收条。5．证人周某1证言，证实2012年6月份左右他朋友付某甲说张某甲有一个弟弟叫张友江，在通江县上班，他当时想办一个C1驾驶证，过了几天他去找张某甲，张某甲说张友江在交警队上班，他给张某甲说叫张友江办一个C1驾驶证，张某甲说没问题，张友江在街上赶场，马上就回来，叫他等一会儿，他等了一会儿张友江就回来了，他就给张友江说办驾驶证的事，张友江说没问题，到时候把驾驶证办理好，最后去拿驾驶证时本人必须去录指纹、照相，要交8500元钱，他身上只有8000元，张友江说先收8000元，拿驾驶证时补500元，张友江收钱后给他打了一张收条，说的年底给他办好，过了半个月样子，张友江给他打电话说如果有人办C1驾驶证说直接找他，8500元一个，全部软过，不久胡某3给他8500元、闫某25000元钱叫他找张友江办驾驶证，他将13500元钱给了张友江。6．证人胡某3证言，证实2012年7月份中旬，他给周某18500元钱，叫周某1找张友江办一个驾驶证，过了几天周某1给他一张收条，收条是张友江写的。7．证人闫某2证言，证实2012年6月他给周某15000元，叫周某1找张友江办一个驾驶证，至今张友江没有给他办理驾驶证。8．证人廖某2证言，证实2012年7月他听人说张友江可以办理驾驶证，他就联系张友江，张友江说办是能办，要交点钱，先交8000元，如果驾驶证办下来后补2000元，7月24日这天他与张友江约好在凯源宾馆分路的路口见面，见面后他给张友江8000元钱，张友江给他写了一张收条，过了段时间他给张友江打电话问办证的事，张友江以正在办事或陪领导吃饭等推托，后来电话打多了，张友江就直接关机，他听很多人说找张友江办证未办到，他就找张友江退钱，张友江没办法退了他5000元钱。9．证人黄某证言，证实他与张友江是同学，他找张友江办驾驶证交了7000元，差1000元说的考试的时候补交，张友江给他写了一张条子。10．证人杜某2证言，证实2013年2月他通过亲戚廖某3认识张友江，他找张友江办B2驾驶证，给了张友江5000元钱，张友江给他开了一张收据。11．证人闫某3证言，证实2013年3月26日他找张友江办理驾驶证，给张友江交了6000元钱之后，张友江一直没给他办证也没退钱给他，后面就联系不上张友江了。12．证人周某2证言，证实2013年9月他听邻居说张友江在交警队上班，可以为他人办理小车驾驶证，他就找张友江交了8000元钱，张友江给他写了一张收条。13．证人何某1证言，证实2012年7月20多号他通过侄儿廖某3得知张友江可以帮人办驾驶证，他就联系张友江，给张友江先交了5000元钱，张友江给他写了一张收条。14．证人刘某1证言，证实2013年伍某1、伍某2、邹某1找张友江办理驾驶证，通过赵某甲交给张友江共24000元钱，吴某1找张友江办理驾驶证交给张友江10000元钱，后来张友江没有把驾驶证办好，他亲戚就催这个事情，他就拿钱把34000元分别退给办理驾驶证的人。15．证人邹某1证言，证实2013年10月他听在他手下务工的伍某2说准备回老家四川找交警队的熟人办理驾驶证，他也就给伍某28000元叫伍某2帮忙办个驾驶证。16．证人伍某1、伍某2证言，证实他们通过刘某1联系到张友江，在电话上与张友江讲好办理驾驶证的事后，他们就把16000元钱转给刘某1嫂子赵某甲，由刘某1找张友江帮忙办驾驶证，后来张友江一直没把驾驶证办好，刘某1就把他们交的16000元钱退给了他们，刘某1把邹某1办证的8000元钱也退了的。17．证人吴某1证言，证实2013年的时候刘某1说他有个熟人小张在交警队帮忙办驾驶证，他就拿了10000元钱给小张，后来才晓得叫张友江，张友江没有办好驾驶证刘某1就把他交的10000元钱退了他。18.证人赵某2证言，证实张友江是她远房亲戚，2013年10月底她找张友江给她老公陈某5办一个C1驾驶证，给张友江交了8000元钱，张友江一直没有给她办理驾驶证，也未退钱，她表弟李某2找张友江办驾驶证给了张友江8000元，她朋友程某找张友江办驾驶证也给了8000元钱。19．证人付某1证言，证实2013年11月张友江的侄儿杨怀斌介绍说张友江可以办理驾驶证，他当时想给他儿子付某2办一个C类驾驶证，就联系到张友江，谈好交8000元，2013年11月6日他与闫某1、唐某3一路去找张友江办驾驶证，康某甲交给张友江8000元，闫某1交给张友江4000元，他当时不相信，只交给张友江2000元，过了二三周后张友江以垫付不起为由催他交剩下的6000元，他儿子专门回诺水河拿了6000元给张友江。20．证人唐某3证言，证实2013年11月他找张友江办理驾驶证，交给张友江8000元。21．证人闫某1证言，证实他找张友江办理驾驶证交给张友江4000元，过了几天张友江就打电话催要剩下的钱，他儿子会军2013年11月19日下城给了张友江2000元，后面的2000元他在诺水河邮政局给张友江存在银行卡里的。22．证人程某证言，证实2013年11月她找张友江办理驾驶证交给张友江8000元钱。23．证人赵某1证言，证实2013年12月他得知张友江可以办理驾驶证，他找到张友江的电话后联系张友江，张友江叫他交10000元钱，他就给了张友江10000元，张友江给他打了一张收条，但后来张友江没有给他办好驾驶证，也没有退钱给他。24．证人向某1证言，证实2014年他找张友江帮忙办驾驶证C证升B证，张友江收了他12000元就失去了联系。25．证人唐某4证言，证实2014年2月他通过向某1介绍找张友江办升级驾驶证，张友江收他12000元之后未给他办理驾驶证也失去了联系。26．证人何某2证言，证实2013年他找张友江办理驾驶证，给张友江交了10000元钱。27．证人刘某2证言，证实2014年3月他找张友江办驾驶证交给张友江9000元钱，张友江就失去了联系。28．证人唐某5证言，证实2014年张友江以帮他办理驾驶证名义骗了他10000元钱。29．证人付某2证言，证实他2014年3月找张友江办驾驶证交给张友江9000元，他侄儿赵某5找张友江办驾驶证交给张友江10000元，他侄儿赵某6找张友江办理驾驶证交给张友江8000元钱。30．证人刘某3（公民身份号码，住证言，证实2014年5月他通过同事付某2介绍在张友江处办理驾驶证，张友江收他15000元之后没有给他办驾驶证，后来就失去了联系。31．证人王某2证言，证实2014年4月她找张友江办理驾驶证，张友江收她9000元钱没有给她办驾驶证。32．证人何某3证言，证实2014年4月他父亲听何某甲说张友江可以办理驾驶证，他们找张友江，张友江收了他10000元钱。33．证人向某2证言，证实2014年4月他找张友江办理驾驶证，张友江收他10000元钱。34．证人刘某4证言，证实2014年4月他听朋友李某3说张友江可以办理驾驶证，他找张友江办驾驶证，张友江收他12000元钱。35．证人付某3证言，证实2014年4月他找张友江办理驾驶证，张友江收他12000元钱就失去了联系。36．证人李某3证言，证实2014年4月他找张友江办理驾驶证，张友江骗了他12000元。37．证人屈某证言，证实2014年4月张友江给他办驾驶证骗了他12000元。38．证人吴某2证言，证实他找张友江办驾驶证，张友江骗他6000元钱。39.证人冯某证言，证实2014年5月张友江给他办驾驶证骗了他9500元。40．证人刘某3（公民身份号码，住石牛嘴）证言，证实2014年张友江给他办理驾驶证骗他10000元钱。41．证人颜某1证言，证实2014年他找张友江办理驾驶证，张友江骗他8000元钱。42．证人陈某1证言，证实2014年6月张友江给他办理驾驶证骗他8000元钱。43．证人颜某2证言，证实2014年他找张友江办理驾驶证，张友江骗他8000元钱。44．证人杨某1证言，证实2014年5月她侄儿李某4和蔡某、何某4、李某6成找张友江办理驾驶证被骗4万元钱。45．证人李某4证言，证实2014年5月他听杨某1说张友江在办驾驶证，他和蔡某、何某4、李某6成将4万元钱打给杨某1，由杨某1交给张友江办理驾驶证，张友江给杨某1打了收条。46．证人胡某1证言，证实她和张友江是同学关系，2012年7月她和她哥哥胡某4找张友江办理驾驶证被骗了13000元，其中5000元是张友江以前的借款抵的。47．证人王某1证言，证实她与张友江是夫妻关系，张友江从来没有给家里拿过钱，张友江说他2007年他买彩票中过15万元钱。48．证人王某3证言，证实2013年7月他介绍朋友何某2在张友江处办理驾驶证，张友江收了8000元钱。49．证人张某1证言，证实2012年他介绍唐某2找张友江办理驾驶证，张友江收了多少钱他记不清楚了。50．证人唐某6证言，证实2014年他找张友江办理驾驶证被骗了8000元钱。51．证人张某2证言，证实2012年7、8月他找张友江办理驾驶证被骗了5000元钱。52．证人刘某5证言，证实2012年12月她找张友江给她老公李小余和姐哥李某甲办理驾驶证被张友江骗了10000元，过了半个月他老公的老表苏某甲办理驾驶证也被张友江骗了6000元钱。53.证人赵某3证言，证实2013年7月左右他通过刘某7找张友江办理驾驶证被骗38000元钱。54．证人刘某6证言，证实2014年3月他找张友江办理驾驶证被骗10000元钱。55．证人苟某证言，证实2014年2月份左右他和王某5找张友江办理驾驶证，他和王某5分别给了张友江7000元钱。56．证人王某4证言，证实2014年7月他给他儿子王某6办理驾驶证被张友江骗了7000元钱。57．证人夏某证言，证实2012年他帮他战友办驾驶证，张友江收了他16000元钱，后来张友江没有办到驾驶证退了他8000元，下差8000元一直未退他。58．证人刘某7证言，证实2012年到2013年他介绍杨某2、赵某3、陈某3、陈某4、康某1找张友江办过驾驶证，每个人被张友江骗了8000元钱。59．证人陈某2证言，证实2013年2月他找张友江办理驾驶证被骗了7000元。60．证人王某5证言，证实2013年2月他找张友江办理驾驶证被骗了7000元。61．证人周某3证言，证实朋友以及周围人从小都叫他“周某4”，2012年2月他找张友江办理驾驶证交给张友江共8000元钱，2016年9月张友江没有给他办到驾驶证，退了他5000元，还有3000元一直未退。62．证人张某3证言，证实2012年12月他找张友江办理驾驶证被骗8000元钱。63．证人陈某3证言，证实她委托刘某7找张友江办理驾驶证被骗了8000元钱。64．证人康某1证言，证实2013年8月刘某7介绍他找张友江办理驾驶证被张友江骗了8000元。65．证人李某5证言，证实他老婆张某甲2012年4月找张友江办理驾驶证被张友江骗了8000元钱。66．证人杨某2证言，证实2012年上半年他找张友江办理驾驶证被骗8500元。67．证人陈某4证言，证实2013年他通过刘某7介绍找张友江办理驾驶证被张友江骗了8000元钱。68．被告人张友江写的收条复印件66份，证实被告人张友江以办理驾驶证名义骗取被害人唐某1、周某1、胡某2等49人财物的事实。69．被告人张友江银行交易明细复印材料91页，证实被害人王某1、闫某1等找张友江办驾驶证转给张友江现金的事实。70．刘某3手机短信记录2份，证实刘某3找张友江办理驾驶证的事实。71．通江县公安局情况说明，证实2017年11月8日、2018年2月1日通江县公安局侦查人员分别对调查杜某2、张某1、唐某6、刘某7时记录材料中时间错误和签名问题作了书面说明。72．通江县公安局情况说明、电话记录情况等，证实通江县公安局侦查人员在办案过程中未找到被害人杜某1、唐某2，未调取到杜某1、唐某2证言；侦查人员分别与被害人韩某、廖某1、徐某、罗某、李某2通过电话联系，证实张友江骗韩某6000元，廖某18000元，徐某12000元，罗某12000元，李某28000元。73．抓获情况说明，证实2017年3月30日16时许被告人张友江被抓获归案。74．证人李某2证言，证实2014年1月左右他找张友江办理驾驶证被张友江骗了8000元钱。75．通江县公安局情况说明，证实2012年到2013年左右廖某3找张友江办理驾驶证给张友江6000元钱，后廖某3找张友江，张友江退还了廖某36000元钱。76．被告人张友江对指控事实供认不讳。本院认为，被告人张友江以非法占有为目的，虚构能办理机动车驾驶证的事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计60.95万元人民币，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人张友江到案后如实供述了自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张友江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年3月30日起至2027年9月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人张友江非法所得60.95万元，发还被害人。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈仲平人民陪审员  王贤光人民陪审员  苟小忆二〇一八年三月二十七日书 记 员  张 骁附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。……