.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区多伦县人民法院刑事判决书（2017）内2531刑初68号公诉机关多伦县人民检察院。被告人李为民，男，1968年8月13日出生，汉族，出生于内蒙古锡林浩特市,大学本科文化，职业：锡林郭勒盟锡林浩特市白银库伦牧场项目办副主任，中共党员，因本案于2017年5月4日被多伦县人民检察院取保候审，现住址：内蒙古锡林浩特市。辩护人王冠军，内蒙古理想律师事务所律师。多伦县人民检察院于2017年12月11日以被告人李为民犯挪用公款罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。多伦县人民检察院检察员卜远欣出庭支持公诉，被告人李为民及其辩护人王冠军到庭参加诉讼，现已审理终结。多伦县人民检察院指控：2012年被告人李为民利用担任锡林浩特市白银库伦牧场财会人员的职务便利，伙同单位其他人员以虚报白银库伦牧场欠温某、冯某1、王某、葛某等人工程款116.52万元债务的方式，骗取锡林浩特市财政局2013年、2014年两次拨付的化债资金共计65.42万元，其中李为民个人使用化债资金22.2683万元，超过三个月未归还。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提交的证据有：多伦县人民检察院线索登记表、立案决定书，营业执照，中共锡林浩特市白银库伦牧场委员会文件、锡林浩特市白银库伦牧场基本情况，中国银行股份有限公司锡林浩特市新区多伦路支行新线存款历史交易明细清单、汇兑支付来账凭证，锡林浩特农村合作银行账号明细表，中国农业银行银行卡交易明细清单，锡林浩特市白银库伦牧场关于清理化解其他公益性乡村债务的报告、锡林浩特市财政局清理化解其他公益性乡村债务协议书，锡林浩特市财政局记账凭证、财政专户拨款通知单、中国农村信用社进账单（受理回单），锡林浩特市财政局证明，中国工商银行网上银行电子回单、多伦县人民检察院处理扣押财物决定书，苏尼特右旗人民检察院说明，被告人李为民的供述及亲笔供词，证人温某、冯某1、刘某、张某、王某、葛某、焦某、杨某、冯某2的证言，被告人李为民的身份证明等证据在卷佐证，对此指控被告人李为民犯挪用公款罪。被告人李为民供述所指控的犯罪事实未作辩解。辩护人王冠军的辩护意见为：一、本案中被告人李为民在办案机关第一次排查询问时就将案件事实全部如实供述，应当认定为自首；二、本案具有特殊性，化解的资金不能进入公款账户，由李为民个人管理，才导致挪用公款；三、被告人李为民主观恶性较小，犯罪情节较轻，且案发后李为民将所挪用的公款全部上缴。综上，恳请人民法院对被告人免于刑事处罚。辩护人王冠军向法庭提交的证据有：内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院刑事判决书六份。经审理查明：锡林浩特市白银库伦牧场（以下简称白银牧场）系国有牧场。2012年白银牧场为了套取国家清理化解其他公益性乡村债务资金，以虚报白银牧场欠温某、冯某1、王某、葛某等人工程款共计116.52万元的方式，套取锡林浩特市财政局2013年与2014年两次拨付的化债资金共计654192元。其中被告人李为民将财政局拨付到王某账户上的化债资金204883元及拨付到葛某账户上的化债资金20765元收归自己管理，一直未按规定上交白银牧场。在此期间，被告人李为民未经牧场领导同意将其管理的225648元挪用，归个人使用，超过三个月未归还。被告人李为民于2017年5月3日在司法机关指定地点接受了询问，并如实供述了上述犯罪事实，系自首；并于2017年5月8日主动将挪用的公款225648元全部退还。另查明，锡林浩特市白银库伦牧场作为国有企业，为套取国家清理化解债务资金，以虚构牧场外欠债务的名义，套取国家清理化解债务资金并委托职工个人管理，且事后未尽到管理职责。在本案中白银牧场存在重大过错，单位负有不可推卸的责任。认定上述犯罪事实的证据有：1、多伦县人民检察院线索登记表、立案决定书，证实多伦县人民检察院自行发现锡林浩特市白银库伦牧场会计李为民涉嫌挪用公款线索，并决定立案侦查。2、营业执照，证实锡林浩特市白银库伦牧场的类型为内资企业法人。3、中共锡林浩特市白银库伦牧场委员会文件、锡林浩特市白银库伦牧场基本情况，证实被告人李为民2012年4月至2016年12月任牧场计财科科长；2017年1月至今任牧场项目办副主任。4、中国银行股份有限公司锡林浩特市新区多伦路支行新线存款历史交易明细清单、汇兑支付来账凭证，证实2013年2月4日李为民的银行卡（中国银行尾号8444账户）收入王某转账汇款202883元。5、锡林浩特农村合作银行账号明细表，证实王某的银行卡（尾号4199）于2013年2月4日收入清理化解资金204883元，并于同日从该账户转出202883元。6、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实葛某的银行卡（尾号为4319）于2013年2月4日收入20765元，并于第二日分9次取现共计19800元。7、锡林浩特市白银库伦牧场关于清理化解其他公益性乡村债务的报告、锡林浩特市财政局清理化解其他公益性乡村债务协议书，证实2012年10月26日白银库伦牧场对2005年以前基层机构建设债务和农村牧区公共债务体系建设债务的情况进行了清查和整理，核实债务总额116.52万元，并与锡林浩特市财政局签订了清理化解该债务的协议书。8、锡林浩特市财政局记账凭证、财政专户拨款通知单、中国农村信用社进账单（受理回单），证实2013年2月4日，锡林浩特市财政局拨入王某账户204883元、拨入葛某账户20765元、拨入温某账户15万元，2014年8月18日锡林浩特市财政局拨入冯某1账户98544元。9、锡林浩特市财政局证明，证实锡林浩特市白银库伦牧场清理公益性乡村债务情况：2012年认定债务总额116.52万元，共七项债务。2013年已化解375648元，其中王某204883元、葛某20765元、温某150000元。2014年化解278544元，其中包括冯某198544元，剩余510982元债务未化解。10、中国工商银行网上银行电子回单、多伦县人民检察院处理扣押财物决定书，证实被告人李为民于2017年5月8日上缴涉案款225648元，已上缴至内蒙古自治区人民检察院锡林郭勒盟分院账户（账号×××），多伦县人民检察院并于2017年7月24日将涉案225648元化债资金交由锡林郭勒盟检察分院上缴国库。11、苏尼特右旗人民检察院说明，证实苏尼特右旗检察院在查办锡林浩特市白银库伦牧场职工郭文军、刘建国、赵建涛、王占斌、李建军等人涉嫌挪用公款案件过程中，发现涉案人员刘建国、赵建涛、李建军、李建华、王占斌的惠农一卡通账户内各有20000元的化债资金。经查，该资金为白银库伦牧场非法套取的国有资金，我院依法予以收缴并上缴国库。12、被告人李为民的供述及亲笔供词，证实2012年白银库伦牧场向锡林浩特市财政局报送债务化解项目共计116万多元，这些债务都不存在，化解债务的事有书记张某、科长刘某和李为民参与，不知道其他人是否清楚。锡林浩特市财政局一共化解了60多万元债务，分别打到了温某、冯某1、王某、葛某的卡上。其中王某的204883元和葛某的20765元共计225648元，给王某留了2000元，给葛某留了1000元，剩下的222648元都在李为民的手里。这些钱李为民买车库挪用了8.8万元，买二手汽车挪用了2.2万元，去北京看病花了3、4万元，剩下的办事送礼等零星支出了。13、证人温某的证言，证实大约是在2014年,白银库伦牧场的李为民找到温某说有修路款要从财政局转到其个人帐户上，后财政局给温某的农行帐户拨入了15万元。之后温某因有事离开锡林浩特市没有将钱转入白银库伦牧场帐户，一直在自己手里拿着。14、证人冯某1的证言，证实2016年刘某和白银库伦牧场的一个会计分别给冯某1打电话，说有一笔钱打入冯某1的个人账户了，让其给白银库伦牧场退回去。冯某1称银行卡一直在其儿子冯某2手里，需要先核实。15、证人刘某的证言，证实刘某现任白银库伦牧场场长助理。2012年财政局通知白银库伦牧场可以在社会负担方面进行债务化解，这件事张某书记、李为民和刘某三个人知道，具体是由李为民把财务凭证中的科目修改成了应付款，一共报了一百多万的债务。刘某找的冯某1、李为民找的温某、王某和焦某，以这些人的名义入的账。16、证人张某的证言，证实张某自2008年到2015年12月在锡林浩特市白银库伦牧场任书记。在其任职期间，单位有过化解债务一事，当时就是为了要钱，债务不一定真实存在。详细的不太清楚，刘某和李为民清楚这件事。17、证人王某的证言，证实王某没有给白银库伦牧场干过活。2013年春，李为民找到王某说有一笔化债的钱要从财政局打到其个人卡上，然后再转到白银库伦牧场的账户上。当天财政局给王某个人账户上拨入了20多万元，后王某、李为民和仲启民直接将钱转走了，转到哪个账户上不知道。18、证人葛某的证言，证实葛某没有给白银库伦牧场干过活。2013年李为民和葛某说用他的银行卡转一笔钱，之后钱打到了葛某的卡上，之后葛某和李为民、好像还有王某一起去银行取出钱来，葛某将取出来的两万元左右的现金交给了李为民。李为民给了葛某一点好处费，具体多少钱记不清了。19、证人焦某的证言，证实焦某没有在白银库伦牧场干过工程。前几年（具体时间记不清了），李为民找过焦某说往焦某的银行卡里转一笔钱，之后李为民拿走了焦某的银行卡（卡号是：×××），当天又还给了焦某，李为民用没用卡转钱焦某不知道。20、证人杨某的证言，证实杨某2003年至2005年期间给白银库伦牧场干过活，到2005年种树的钱白银库伦牧场都已经结算清楚了。李为民没有用杨某的卡转过钱。21、证人冯某2的证言，证实冯某2是冯国银的儿子。冯国银的银行卡（中国银行账户）于2014年8月18日收到锡林浩特市财政局转入的98544元，2015年2月28日冯某2从该账户取走3万元，2015年2月25日的两笔应该是冯国银或者其妻子取走的。22、被告人李为民的身份证明，证实被告人李为民具备完全刑事责任能力。23、内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院刑事判决书六份，证实锡林浩特市白银库伦牧场职工团结、郭文军、刘建国、李建军、王占斌、赵建涛均被内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院以犯挪用公款罪判处免于刑事处罚。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李为民身为国企工作人员，在受委托管理单位套取的国家清理化解其他公益性乡村债务资金期间，违反资金管理制度，利用职务之便，挪用公款共计225648元归个人使用，数额较大，且超过三个月未归还，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控罪名成立。被告人李为民能够主动投案并如实供述自己的犯罪事实，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，系自首，依法应当减轻处罚。被告人李为民案发后积极全额退赃，未造成经济损失，应酌情予以从轻处罚。考虑到被告人李为民系初犯，其主观恶性小，社会危害较小，确有悔罪表现，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免于刑事处罚。辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。另锡林浩特市白银库伦牧场违规套取清理化解其他公益性乡村债务资金，事后未尽到管理职责，负有不可推卸的责任，据此，经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三十七条、第六十七条第一款、第九十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人李为民犯挪用公款罪，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长薛姣审判员傅智君审判员孙志明二○一八年三月六日书记员马雪菲