.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋11刑终67号原公诉机关山西省孝义市人民检察院。上诉人（原审被告人）江雪爱，女，出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，住上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月29日被孝义市公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于吕梁市看守所。原审被告人汤某某，男，出生于江西省上饶市，汉族，小学文化，无业，住上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月12日被孝义市公安局取保候审，同年12月2日被逮捕。现羁押于孝义市看守所。山西省孝义市人民法院审理山西省孝义市人民检察院指控原审被告人江雪爱、汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一七年十月十九日作出（2017）晋1181刑初231号刑事判决。原审被告人江雪爱不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年10月9日，被害人武某1微信添加一名陌生男子，该男子自称可以为其办理贫困捐助款，对方以办理该款项需要缴税、走手续为由，先后八次骗取被害人武某1现金44.1万元。经调查发现，嫌疑人所使用三张银行卡转入44.1万元后，分别在五部POS机消费，转入POS机绑定的银行卡后，由被告人江雪爱、汤某某分别于2016年10月10日、10月11日、10月12日、10月21日，在江西省余干县信用社、邮储银行等自助取款机将44.1万元取现或转账。其中，被告人江雪爱取款6次，取款金额31万元，被告人汤根荣取款3次，取款金额14万元。原判决认定上述事实，有公诉机关提供并经一审庭审举证、质证的下列证据：1.微信照片，证明武某1提供微信号为一叶之秋的身份证照片及在江雪爱手机中提取的微信聊天内容。2.汇款凭证，证明2016年10月9日武某1分别分次给宋某某汇款1.1万元、6万元，给丁锐汇款8万元、15万元，2016年10月10日给龚某某汇款8万元，丁锐汇款2万元、2万元，2016年10月11日给丁锐汇款2万元，共计44.1万元。3.孝义市公安局扣押、发还物品清单，证明向江雪爱扣押人民币6300元；向汤某某扣押人民币360000元。已将扣押366300元发还给武某1。4.羁押证明及归案经过，证明被告人江雪爱于2016年10月29日被余干县公安局三塘派出所临时羁押至该所以及被告人汤根荣的归案过程。5.辨认笔录，证明经江雪爱辨认被告人汤某某就是介绍其取款的男子。6.车辆查询信息、视频资料、作案银行卡资金消费明细等附案佐证。7.孝义市公安局情况说明，证明多数取款视频已过保存时效，只调取被害人武某1被骗时的取款视频。8.常住人口信息表，证明被告人江雪爱、汤某某的身份信息。9.作案资金流向，证明被告人江雪爱取款31万元，被告人汤某某取款14万元。10.证人武某2证言，证明2016年8月份,他被自称”毛苏平”的律师以为其办理扶贫款为由骗取65000元。11.证人汤某证言，证明他和刘某某等人实施电信诈骗被查，他们实施诈骗一般都是各组人员相互配合，首先由聊天组的人冒充公司老总通过微信搜索加被害人为好友，经多次聊天后加深感情取得被害人信任，最后谎称给被害人投资30到50万元不等的扶贫补助资金，被害人同意后，他们谎称救助基金需要被害人缴税、打点费用等，之后一步一步骗取被害人的钱款。他们实施诈骗一般分为三个组，一个微信聊天组、一个冒充律师组、一个取钱的车手组。在他们这个诈骗团体中，刘某某负责与被害人微信聊天，并按照诈骗方案一步一步骗取被害人信任，最后以支付税款、打点费用、红包费用等为由向被害人收取费用。然后刘某某要被害人与律师联系相关办理事宜，并将律师的联系电话交给被害人。接着由他冒充公司的法律顾问与被害人进行电话联系，先告知自己是公司的法律顾问，并要对方将银行账号打过来，他再打电话给被害人讲这个项目扶贫基金需要交个人所得税，如果被害人同意的话他就联系取钱的车手组并要银行账号，将他们的银行账号发给被害人。被害人打了钱后，他就接着以要打风险基金为由继续骗取打点费之类。骗到的钱到账后，取钱的车手组去转账、取钱等。等钱全部取出来之后，车手组就会电话联系他并到他指定地点去取钱。拿钱的时候当场拿全部骗款的10%给取钱的车手，他自己拿15%，其余的75%给微信聊天组，以上就是他们诈骗的全过程。取钱的车手由他负责联系，但他并不认识车手，诈骗团伙中他负责联系的取钱车手是一个叫”华仔”的男子，该男子是他通过余干县姚家嘴那边一个姓”汤”的男子介绍的，这个姓”汤”的男子也是专门从事取钱的工作。他冒充的律师名字叫”毛苏平”，这个名字是他百度上搜上海市司法局检察院，里面有个叫毛苏平的工作人员，所以他就冒充毛苏平律师，手机号码也是上海的，这样的话对方如果不相信到网上去搜也能搜到这个人。他一直就是用的这个名字，除了他之外没有听过还有谁冒充毛苏平律师。12.被害人武某1陈述，证明2016年10月1日，微信名为一叶之秋的人加她为好友，之后她们就开始聊天，对方说可以给她弄一个贫困捐助名额。到了10月8日对方微信说给她办理的爱心贫困捐助名额已经批下来了，要她的手机号码和银行账号，承诺给她批下65万元的捐助款，具体流程让她联系其私人律师毛某某。随后她就电话联系这个人，毛某某说让把她的银行卡号用手机短信发过去。当晚微信名为一叶之秋叫赵某某的人给她打电话，说其欲乘飞机来这边，让她把具体位置发至其微信上。9日上午，赵某某微信说已到达帝豪酒店。到了晚上10点左右，毛某某告她说正给她办理捐助手续，需要缴税11000元，让她赶紧办理。过了一会儿，赵某某问她钱打了没有，她说没钱，赵说赶紧办。随后她和她二儿子要了11000元，毛某某通过短信给她发来账号，她在三贤路十字路口的工商银行自助机上给对方提供的账号转账11000元，并告诉毛钱已经打过去了。过了一会儿，毛某某说其正在银行办理她的捐助款，一会儿银行的一位行长要和她核实一些情况，让她不敢乱说，毛就把手机给了自称是银行行长的女子，该女子核实了她的身份证号及银行账号后问她办理该款项的用途，她说开金店，该女子说还需要交6万元费用，她说没那么多钱，该女子说赶紧筹钱，交不了申请款项就拿不出来。9日下午16时许，她给毛舒平上次发来的账号汇款6万元。毛某某说已查收，并且已经把申请捐助款55万元打到她卡上了，但银行提示说这些钱被海关拦截了，不过不用担心，他现在去海关给她办理。一会儿毛又给她打电话，说其在海关张科长那里，张科长要和她通话核实情况，毛某某就把电话给了一个自称是张某某的男子，该男子说钱被他们拦截了，让她再汇款15万元，55万元就能解冻，并在3个工作日内退回到她的账户，如果不汇款，55万元将被查封，随后她又给对方汇款15万元，毛舒平说55万元3个工作日才能到账，让她等着。10月10日上午，毛某某又给她打电话说，办理捐助款还要找司法局局长，一会儿一个自称是司法局局长的人跟她说办理该款还需要交20万元，她说没那么多钱，那人让赶紧办理。过一会儿赵某某给她打电话问她和毛律师办理的怎样了，她说还要20万元，赵说他卡里有12万元给毛律师打过去了，让毛律师赶紧给办理。毛某某给她打电话问她催款，她说赵国庆不是给打过12万元，她再填8万元就可以了。毛又给她发了一个邮政储蓄的账号。10日上午11时，她又给毛提供的邮储银行账户汇款8万元。过了一会儿毛舒平给她打电话说罗局长查过了，说其中的12万元不是本人汇款不行，让她自己将12万元汇过去，如果不汇的话，他和赵某某就是贪污国家公款，并说实在不行先汇款4万元，之后她又分两次给毛某某提供的工商银行账户汇款4万元，之后毛舒平又催着问她要剩余的8万元，并说事情到了这个地步，不上也要上，就这样她又汇款8万元。10月11日上午，毛某某给她打电话说法院准备起诉赵总，他现在在法院，如果赵总被起诉，她的55万元还有之前的汇款就都打水漂了，他现在找法院院长需要送礼，当地送礼就是8.8万元或6.6万元，她说没钱了，毛说要不先出2万元吧，她又把她儿子放在她这里的2万元给毛汇过去。后来毛某某给她发信息钱到了给她打电话。她在家一直等，说是13号到账，等到14号她手机上还是没有55万元到账信息，她就给毛某某、赵某某打电话，结果都是关机。她共被骗取44.1万元。13、被告人江雪爱、汤某某的供述附案佐证。原判决认为，被告人江雪爱、汤某某无视国法，明知是犯罪所得而予以协助转换或在不同银行账户频繁划转，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人江雪爱、汤某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，原判决依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三部分第五条的规定，以被告人江雪爱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。上诉人江雪爱的主要上诉理由是，其生活困难，不懂法律，也不知自己的行为构成犯罪，且盈利少，请求二审从轻减轻处罚。经审理查明，原判决认定的事实清楚，所采信的证据已经在一审开庭审理时出示、质证，本院审理期间，上诉人江雪爱未就本案事实提供新的证据，本院对原判决认定的事实和采信的证据均予以确认。本院认为，上诉人江雪爱、原审被告人汤某某明知是犯罪所得赃款而协助将其转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人江雪爱所提其生活困难，不懂法律，不知自己的行为构成犯罪，且盈利少，请求二审从轻减轻处罚的上诉意见，经查，在案证据能够证明江雪爱帮助他人将诈骗所得赃款套现、转移并从中赚取好处费的事实，原审根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其确定的刑罚适当，故其上诉意见不能成立，不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长李荣海审判员冯秀梅审判员米守福二○一八年三月十五日书记员郭军