安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1204刑初114号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人朱金喜，男，汉族，1951年12月30日出生于阜阳市颍州区，高中文化，无业，住阜阳市颍州区。2016年9月6日因涉嫌犯诈骗罪，被北京市公安局丰台分局玉泉营派出所抓获，2016年9月10日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，同年9月27日被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人刘旭东，安徽民扬律师事务所律师。被告人潘兴辉，男，汉族，1984年10月12日出生于阜阳市颍泉区，大学文化，无业，住阜阳市颍泉区。2016年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被传唤到案，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，经阜阳市颍泉区人民检察院批准，同年9月26日被执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人王友臣，安徽淮都律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检刑诉[2017]106号起诉书指控被告人朱金喜、潘兴辉犯诈骗罪，于2017年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员高某、检某出庭支持公诉，被告人朱金喜及其辩护人刘旭东，被告人潘兴辉及其辩护人王友臣到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查，建议延期审理两次，公诉机关补充侦查完毕，重新计算审理期限。本案现已审理终结。阜阳市颍泉区人民检察院指控，2016年以来，被告人朱金喜在阜阳市颍泉区南天桥附近口腔医院四楼成立民主大业办公室。朱金喜负责全面工作。被告人潘兴辉负责收单、输单、转账、电脑巡查等工作。朱金喜、潘兴辉利用虚假的政府红头文件、大通银行票据、取款令等，以加入三民城会员项目、国际梅某60元项目、巨龙国际股东项目B计划等项目，可以得到一笔丰厚的善款为由，诈骗王某1、刘某2、徐某1、赵某1等人现金共计84989元。对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证，现场勘验、检查、辨认笔录，鉴定意见，被害人陈述，证人证言，被告人供述等证据。认为被告人朱金喜、潘兴辉的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。并建议对二被告人在三年至四年有期徒刑范围内量刑。被告人朱金喜以其成立民主大业办公室系经上级有关部门批准，没有虚构事实，隐瞒真相，会员入会和交纳会员费都是会员自愿的，其不构成诈骗罪为由进行辩解。辩护人刘旭东的辩护意见是，被告人朱金喜主观上没有非法占有他人财物的目的，客观上没有将涉案的84989元占为己有，而是上交。公诉机关指控被告人朱金喜犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人潘兴辉对指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人王友臣的辩护意见是，对公诉机关指控被告人潘兴辉犯诈骗罪的事实及罪名均不持异议。认为被告人潘兴辉在案发后主动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首。在共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚，在有期徒刑三年以下范围内量刑，并适应缓刑。经审理查明：2016年3、4月份，被告人朱金喜在阜阳市颍泉区颍州中路南天桥附近口腔医院四楼成立“民主大业办公室”，后被告人潘兴辉经朋友介绍加入其中。朱金喜负责全面工作，潘兴辉负责收单、输单、转账、电脑巡查等工作。被告人朱金喜、潘兴辉利用虚假的政府红头文件、“花旗银行取款令”、“汇丰银行取款令”、“潜伏令”、“汇丰银行香港分行支票”、“大通银行取款单”、“大通银行大客户授权委托书”等，以交款后既可以加入相关项目成为会员，并可以得到丰厚回报为诱饵，诈骗王某1、刘某2、徐某1、马某1、赵某1等人现金共计人民币84989元。具体如下：1.以交纳人民币1110元，加入“三民城项目”成为会员。即可以分到120-180万元人民币做创业基金为诱饵，骗取王某1、罗某2、徐某2、马某1、刘某2、刘某1、赵某1等39人现金人民币共计432900元。2.以交纳人民币210元，加入“温某210项目”成为会员，即可在65周岁以后，免费入住温某系统的养老院，免费吃住。还可以领到100万人民币为诱饵，骗取王某1、徐某1、刘某1、马某1等46人现金人民币共计9660元。3.以交纳人民币60元、80元，加入“国际梅某60元、80元项目”成为会员，即可以分到100万元人民币为诱饵，骗取吴某、罗某2等40人现金人民币共计2680元。4.以交纳人民币15元，加入“巨龙国际股东项目B计划项目”成为会员，即可获得丰厚回报为诱饵，骗取刘某1等56人现金人民币共计840元。5.以交纳人民币330元，加入“中华民族资产解冻国际调研委员会”成为会员，即可获得丰厚回报为诱饵，骗取刘某2、吴某、徐某2等62人现金人民币合计17079元。6.以交纳人民币80元，加入“财政部80元项目”成为会员。即享受免费乘飞机往返到北京开会，吃住行都是国家财政部全包，回来每一个人都可以分到100万元人民币为诱饵，骗取徐某2、刘某2、马某1、刘某1等83人现金人民币共计6640元。7.以交纳人民币100元，加入“胡某100元项目”成为会员，即可以分到100万元为诱饵，骗取徐某2、马某1、吴某等48人现金人民币共计4800元。另查明，2016年8月20日下午，阜阳市公安局颍泉分局治安民警接到报案后，民警即赶到案发现场，在案发现场将潘兴辉传唤到案。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书证明，该案由赵富民2016年8月20日报案，阜阳市公安局颍泉分局于2016年8月21日对该案立案侦查。（2）到案经过证明，2016年9月6日被告人朱金喜在北京市丰台区被抓获，2016年8月20日被告人潘兴辉被依法传唤到案。（3）北京市丰台区看守所临时羁押证明书证明，被告人朱金喜因网上追逃于2016年9月6日至2016年9月9日临时羁押于北京市丰台区看守所。（4）被告人户籍基本信息表证明，两被告人案发时已达到刑事责任年龄。（5）前科情况查询证明证明，被告人朱金喜、潘兴辉无前科。（6）扣押在案的“中共中央军事委员会办公厅内部事务管理办公室”文头的文件，“中共中央财经领导小组”《捐赠办理（步骤）程序》文件，盖有“中华人民共和国国务院”、“中华人民共和国银监会”、“中华民族资产解冻管理委员会”公章的《关于成立民族资产解冻管理委员会分支机构通知》，“巨龙国际财权来源证”，“花旗银行取款令”，“汇丰银行取款令”，“潜伏令”，“汇丰银行香港分行支票”，“大通银行取款单”，“大通银行密码”，“大通银行大客户授权委托书”，《三民城会员登记表》、《民族大业会员养老登记表、民族大业会员养老协议》、《巨龙国际股东项目B计划统计表》《国际梅某民族资产解冻军事委员会会员登记表》、《国际梅某80元项目善款1400万》、《海涛扶贫系统14大队江某210项目报单明细》、《海涛扶贫系统14大队江某210项目报单明细》、《中华民族资产解冻国际调研委员会统计表》、《财政部北京开会项目统计表》、《胡某100元项目》等证明，被告人朱金喜、潘兴辉向被害人提供虚假材料，虚构的事实，以吸收会员的方式骗取被害人马某1、赵某1、刘某1、刘某2、吴某、王某1、赵某2、吴某、罗某1等人钱款的事实。（7）被告人朱金喜、潘兴辉农行银行卡交易明细证明，二被告人收取被害人钱款的事实。（8）情况说明证明，经办案民警与涉案相关被害人联系，部分受害人拒绝配合调查。（9）阜阳市清泰会计师事务所清泰会专（2017）096号审计报告证明，经审计，涉案“三民城项目”被害人39人，投资总额现金人民币43290元；“温某210项目”被害人46人，投资总额现金人民币9660元；“国际梅某60元、80元项目”被害人40人，投资总额现金人民币2680元；“巨龙国际股东项目B计划项目”被害56人，投资总额现金人民币840元；“中华民族资产解冻国际调研委员会项目”被害人62人，投资总额现金人民币17079元；“财政部80元项目”被害人83人，投资总额现金人民币6640元；“胡某100元项目”被害人48人，投资总额现金人民币4800元。以上合计人民币84989元。2.现场勘验、检查、辨认笔录（1）现场勘验、检查笔录证明，2016年8月20日公安机关对阜阳市颍泉区南天桥附近口腔医院四楼“民族大业办公室”现场勘验、检查，对现场进行拍照固定提取，对相关涉案物品手提电脑两部、手机一部、阜阳市人力资源和社会保障局公章一个、阜阳市鑫成置业担保公司公章一个、三民城会员登记表、中共中央军事委员会办公厅内部事务管理办公室、中华人民共和国国务院、中华人民共和国银监会、中华民族资产解冻管理委员会文件、民族大业会员养老协议等书证及中国农业银行卡3张、中国工商银行卡3张、中国建设银行卡2张、现金2000元予以扣押的事实。（2）勘验检查工作记录（附光盘）证明，阜阳市公安局颍泉分局委托阜阳市公安局网安支队对朱金喜、潘兴辉涉嫌诈骗案涉案人员使用手机相关信息进行勘验确认本案事实。（3）辨认笔录证明，王某1、吴某、刘某2、徐某1、赵某1、罗某1、马某1、刘某1等人辨认出从事“民主大”工作的朱金喜、潘兴辉。3.证人证言（1）证人徐某2证言我在朱金喜办的公司里干活，帮他看看公司的门，干干杂活。朱金喜开公司，我知道有三个人，我、朱金喜、潘兴辉。其他的都在微信群里，都是谁我不知道，也不认识。公司是朱金喜办的，在阜阳是否注册或备案我不知道。潘兴辉负责签协议、报单。公司开展的业务有：“国际梅某民主资产解冻委员会、5A级温某扶贫养老系统、财政部民族大业扶贫养老项目、胡某100元项目、国务院内务部扶贫攻坚项目、巨龙国际股东项目B计划”等。都是按投资的金额和年龄段分钱，可以投几元、几十元、几百元，到时可以分几万、几十万、一百多万不等，具体怎么分我不清楚。我也投钱了，具体投多少钱记不清楚了。钱由朱金喜和潘兴辉收的，我给朱金喜的都是现金，我推荐的人都是把钱打到朱金喜卡上。朱金喜向我们提供过项目的文件，文件都是红头文件，上面盖的有中央的章，真假我不知道。（2）证人赵某3证言2016年8月14号，我父母亲在其朋友吴某带领下来到颍州路宝来浴池前面沿街楼四楼的一个公司的房间里签订了一份“民族大业会员养老协议”，复印了我父母的身份证，让他俩每人交纳了190元共计380的钱。父母告知我后，我觉得事有蹊跷，就我和父亲赵某2一起到公安局报案了。3.被害人陈述（1）被害人吴某陈述我是朱金喜公司微信十二群的群主。朱金喜的公司具体是什么公司我也不清楚，有朱金喜、潘兴辉、徐某2三个人。朱金喜是团长，潘兴辉总巡查，徐某2是在公司看公司的。朱金喜的公司每个微信群最少100人。我这个群是刚组建的，还没有达到100人。项目我知道的有三个，分别是5A级温某扶贫养老体系国务院大陆地区善款补助项目，每个人交210元，能分到100万元。其中30万给个人，20万用于税收，50万属温某扶贫养老系统，用于温某养老系统的建设，65岁以后，可以入住温某养老系统的连锁养老院。财政部民族大业免费扶贫项目，就是每个人交80元，可以往返坐飞机到北京开会，等民族资产解冻后，每个卡里最少打50-100万元，用于扶贫。80元是工本费。胡某100元项目，是每个人交100元钱，以后每个人最少分300万元。其他的还有，具体是什么我不清楚，我没有参与也不了解。我作了三单项目，交的是现金，钱都交给朱金喜了。朱金喜收钱没有给我开具条据。（2）被害人刘某2心陈述我和朱金喜2015年11月份认识的。他向我推荐他从事的民族大业项目，我相信就参加了。我参加的“三民城项目”。就是我交1100元，然后我就可以得到50-100万的回报，属于民族大业善款。后来朱金喜又向我推荐了几个项目说可以得到不少钱，然后我就又投钱了。就这样反反复复的出新项目、我投钱，陆陆续续我总共参加了十好几个项目，投了大概四、五千块钱，朱金喜每次收钱，收据、发票之类的都没有。我参加的这些项目什么回报都没有，刚开始也怀疑过，我向朱金喜要求退出，要他退我钱，他就说钱已经打给财政部了，没办法退出来。朱金喜的办公地点，就在南天桥南边一点口腔医院后面的一个楼上。我认识徐某2，她是和朱金喜干这个民族大业的人，还有一个叫潘兴辉的人。潘兴辉平时负责管理群主，还负责管理资料，给我们报单。（3）被害人徐某1陈述我通过朋友吴某介绍加入“海涛210扶贫养老基金项目”，我知道项目负责人有朱金喜，潘兴辉，吴某、徐某2。“海涛210扶贫养老基金项目”按照朱金喜说的让我交210元钱，以我自己名字到农业银行办个银行卡，到9月份开始，国家向下拔款放钱，可以往我卡里打120万人民币左右，除了税收还有慈善费用，个人可以得到30万人民币左右。还有一个项目“交80元，上北京免费吃住，免费坐飞机”；另一个项目“交15元，返还几十万”。通过朱金喜和吴某介绍之后，我觉得这三个项目都不错，我就到农业银行办了一张卡，花了305元钱，把这三个项目都买了。朱金喜就将我的身份证号码，手机号码，农行卡号，每个项目都在相对应登记表做了登记，我看见每张表都登记了好多人。又过了几天，吴某又给我打电话，说又有好项目，让我过来买，我也没有问什么项目，就对吴某说，你买什么项目我就买什么项目，当时我又花260多元钱买了几个项目，也都分别进行了登记。买的这些项目，我没从获利一分钱，没有给任何手续，连收据都没有给我开。现在知道了是骗局，好像传销一样。（4）被害人赵某2陈述我家属有个朋友吴某，打电话告诉我家属说有一个扶贫养老的项目比较好，个人交几百元，后期国家会打100万到个人账户，60万返给你个人，20万上交国家，20万扶贫。之后我家属先去了对方公司一趟，他们向我家属展示了相关国家的文件以及政策。2016年8月14号上午我和家属带着相关资料去了对方办公地，每人交了190元共计380元，并签订了民族大业会员养老协议以及民族大业会员登记表等资料。后来我和儿子说了这件事后，儿子觉得事有蹊跷，有问题。之后，我们就报警啦。（5）被害人武某陈述阜阳的“民族大业”具体是朱金喜负责，介绍和收钱的都是他。我到“民族大业”办公室，当时朱金喜接待的，介绍大致是老祖宗留下来很多很多财产存在美国花旗银行，现在这个钱就是要发给老百姓，但是要每人交110元，否则就不能享受，我就交钱了。（6）被害人赵某1陈述2016年7月，我通过朱金喜加入的“三民城会员”。朱金喜叫我提供一张本人一寸照片，及我本人的身份证复印件，交了1100元钱。说这1100元是用来办理会员证用的。这个证就是证明我是他们的会员了。我不知道这个“三民城会员”是否合法。他这个公司在阜阳电业局天桥南边口腔医院四楼一套居民房里。当时是朱金喜本人登记收我钱的。（7）被害人罗某2陈述我是2016年7月26、27号左右到朱金喜的办公地点登记的“三民城会员”。朱金喜叫我提供一张本人一寸照片，及我本人的身份证复印件，费用交了1100元钱。这1100元是用来办理会员证用的。我交的是现金。钱直接交给朱金喜了。朱金喜对我宣传讲办好这个证件之后，可以保证我以后养老衣食无忧。另外还可以得到一笔善款。我年龄大，听朱金喜介绍这个项目如何如何好，就相信啦。现在才知道被骗啦。（8）被害人王某1陈述2016年7月份，我通过朱金喜加入的“三民城会员”。朱金喜让我交1100块钱，和我讲，交了钱之后我就是他们的会员啦，以后可以享受他们的善款，具体多少钱他当时也没有讲。（9）被害人马某1陈述2016年6月20号左右我通过朱金喜加入“三民城会员”。朱金喜叫我提供一张本人一寸照片，及我本人的身份证复印件，费用交了1100元钱。朱金喜告诉我这1100元是用来办理会员证用的手续费。朱金喜对我宣传讲办好这个证件之后，三民城这个团队保证我以后养老可以衣食无忧。我听了他讲的这些话，也就相信他啦。他的办公地点在阜阳电业局天桥南边口腔医院四楼，当时是朱金喜本人收的钱，在登记册上登记的，朱金喜登记好之后，潘兴辉在电脑上录单。我一共加了二个项目，一个是“三民城会员项目”，交了1100块钱，另一个是“温某养老项目”，交了210块钱。（10）被害人刘某1陈述2016年3、4月份认识的朱金喜，是因为投资叫民主大业的项目的事情。我参加了好几个项目，我记得的一个是“三民城会员”的，交了1100元的，还有个是姓温的，免费养老的，我交了210元的。还有一个是80元到北京免费开会的项目。还有几个有十元的、五元的是什么项目我记不住了。钱都交给朱金喜了。我是在朱金喜的办公室内把钱交给朱金喜了。朱金喜收过钱后，把名字、身份证号码登记一下，没有任何发票、收据。朱金喜的办公室有三个人，一个是朱金喜，他是负责人；一个是个女的，姓徐；还有一个是姓潘的，他负责在办公室里输电脑信息。朱金喜的办公室在阜阳市电业局天桥南边口腔医院四楼。4.被告人供述与辩解（1）被告人朱金喜供述阜阳的民族大业办公室是我负责的，没办手续，也没有备案。办公室就我、潘兴辉、徐某2我们三个人。我全面负责，潘兴辉负责收单、输单、转账、电脑巡查等事务，徐某2干点杂活。办公室地点在电业局天桥南面口腔医院四楼一套房内，房子是我租赁的，办公用品也是我购买的。民族大业办公室下面设微信群，共有二十个群，每个群里有的有一百多人，有的有二百多人。进群要通过熟人介绍，经电话联系，群主同意后才能加入我们的微信群。我们办公室的微信群由潘兴辉负责管理、巡查。微信群谁建的群群主就是谁，我所知道的有我、王某3、王某4、马具周、孙某、卜某等人其他的我就记不住了。群主主要负责管理他们所建的群，对我们下发的项目向群成员宣传。群成员愿意接受项目就把资料、钱交给群主，群主再把资料和钱交到我们办公室。我在的时候，交给我，我不在的时候，交给潘兴辉。我们收到钱后，把钱存在我的银行卡或潘兴辉的银行卡上。然后再由潘兴辉再通过网上银行把钱转给我的上级。我们民族大业办公室开展的项目对外宣传的有：1.三民城会员，就要交1110元，到时每人可以分到120-180万元人民币做创业基金，我收的有六、七十个人的钱，大约六、七万元；2.温某210扶贫项目，就是每个人交210元人民币，到65周岁以后，可以免费入住温某系统的养老院，免费吃住。还可以领到每人100万的钱。一开始讲个人50万，20万是国家的税、费，30万用于温某养老基金。后来又来个新文件，个人只有30万元，20万的国家税费、50万用于温某养老基金。这个项目有一百多人参加，这一百多人都交钱了；3.亚投行项目，就是每个人交36元，用于办证、到时候每个人可以分100-200万元人民币，交钱的大约有一、二百人。钱都打给我上线指定的一个账户，具体是谁的账户我记不住了；4.国际梅某303项目，就是每个人交10元的办证费，到时候可以分到100元人民币；5、胡某100项目，就是每个人交100元，后来又讲交30元，到时每个人都可以分到100万元。有四十五人交钱；6.黄金贵1**项目，就是每个人交150元钱，到时候每个人可以分到2680万元，有六、七十个人交钱了；7.荷兰团队9.9元，就是每个人交9.9元，到时候每个人可以分到100-150万元，这个项目有二、三百人参加；8.财政部80元免费开会项目，就是每个人交80元钱，用于办证，到时参加的人可以免费坐飞机往返到北京开会，吃住行都是国家财政部全包，回来每一个人都可以分到100万元；9.巨龙国际A计划，就是每个人交3600元，用于办证，成为会员，到时候每个会员可以分到一辆红旗牌H7轿车，再给两套房子，一套在南宁、一套在美国的北美洲。还讲到时到时候普通会员每个月可以拿到2600元的工资，干部每个月可以拿到1.5万元的工资。参与的大约有105个人；10.国际梅某80元项目和国际梅某60元项目，就是每个人交80元、60元，用于办证，到时候每个人可以分到100万元人民币。参与这个项目的大约有一百多人。我们先通过电话联系然后让他们到我们的办公室，再向他们宣传介绍加入这些项目的好处，劝他们加入。拉来的这些会员就在表格上登记一下，也没有给他们开收据。登记表。大部分都是我填写的，其中也有加入会员自己填写的。每个项目的收费我们都登记的有一个表格，一般都是参加项目的那些人过来之后直接交钱给我们，然后我们给他登记下来，收费的金额根据项目而不同。登记表格大部分是我用手填写，也有一部分是会员自己手写的，表格内容如果是电脑制作的话就是潘兴辉制作的，我把表格内容提供给他，然后他制作。我直接推荐参与这些项目具体多少人我记不住，大约收有两万元左右。其中，巨龙国际A项目每个人加收了10元钱，用于我们办公室的日常开支。民族大业等项目都是骗人的，我就是看别人做我也做，有些项目是别人直接发到我这里的，有些项目是我们从网上搜，感觉到管干，就干了。民族大业等项目使用的红头文件、银行票据都是假的。这些都是由每个项目的上级机构给我发过来，我让潘兴辉从网上下载的。我们就是利用这些假的东西骗别人的钱。我们的项目登记表格大部分是我用手填写，也有一部分是会员自己手写的，表格内容如果是电脑制作的话就是潘兴辉制作的，我把表格内容提供给他，然后他制作。（2）被告人潘兴辉供述与辩解我在2016年5月份的时候，加入的朱金喜的民族大业项目。朱金喜负责全面工作，直接掌管我们这个团队所有项目收的钱。我在团队中负责资料收集、信息汇总上报工作。我们的项目有：1.三民城项目，每人交1100元；2.温某210项目，每人交210元；3、民政部80元项目，每人收80元；4、胡某100元项目，每人100元；5.黄金贵1**项目，每人150元；6、荷兰团队9.9项目，每人交9.9元；7、财政部80元项目，每人交80元；8.巨龙国际A项目，每人交3600元；9.巨龙国际B项目，每人交15元；10.国际梅某80元、60元项目，每人交80元或60元。我们除了微信成员外，还有地面成员，这部分成员主要是年龄比较大的成员，他们不会玩微信，我们就通过熟人找熟人、朋友介绍朋友的方式向他们宣传，让他们加入我们的组织。有人过来把钱交给我们，我们才给他们登记，每个项目的收费我们都登记一个表格。会员交过钱后，我们不开收据，就光登记表格。所有的钱最后都是交到朱金喜那里平时因为工作的原因我也替朱金喜收取一部分钱，但是我只是帮他代收，这些钱我收下之后就转给朱金喜了。经我手收的钱款大概有12000元左右。我们从事的民族大业等项目都是虚假的。这些项目中所使用的一些红头文件和一些银行票据都是假的，这些资料都是朱金喜的联系的各种项目上线机构通过电脑网上邮箱和微信发过来，然后我又按照朱金喜的安排下载打印出来的。以上证据，由公诉机关提供，经当庭举证、质证，并查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人朱金喜、潘兴辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控是的罪名成立。被告人朱金喜伙同潘兴辉明知所谓的“民主大业”相关项目是虚假的，以交钱加入会员即可获得丰厚回报为诱饵，骗取被害人王某1等人钱款的事实有经查证属实的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。二被告人的行为符合诈骗罪主客观要件，构成诈骗罪。被告人朱金喜关于其行为不构成诈骗罪的辩解理由及其辩护人关于公诉机关指控被告人朱金喜犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。二被告人诈骗数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二被告人在共同犯罪中均积极参与、相互配合，共同完成犯罪行为，均系主犯，被告人潘兴辉系作用相对较轻的主犯。被告人潘兴辉在案发现场经传唤到案后，如实供述其伙同朱金喜以虚假事实骗取被害人钱款的事实，属坦白，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。潘兴辉的辩护人关于被告人具有自首情节，且系从犯，可以对其减轻处罚，并建议对被告人潘兴辉在三年以下有期徒刑范围内量刑，适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议对二被告人在有期徒刑三年至四年范围内量刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱金喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月6日起至2020年3月5日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人潘兴辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年8月20日起至2019年8月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、二被告人违法所得予以追缴，返还被害人。扣押在案的涉案物品手提电脑两部、手机一部、阜阳市人力资源和社会保障局公章一个、阜阳市鑫成置业担保公司公章一个、中国农业银行卡3张、中国工商银行卡3张、中国建设银行卡2张、现金2000元及相关红头文件、取款令、协议书、登记表等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 荃人民陪审员  宁国品人民陪审员  宁振南二〇一八年三月十三日书 记 员  李雪剑附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。