.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省会宁县人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）甘0422刑初138号公诉机关会宁县人民检察院。被告人张某1，出生于甘肃省会宁县，住会宁县。辩护人张某2，白银枝阳律师事务所律师。会宁县人民检察院以会检公诉刑诉〔2017〕139号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2017年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在诉讼过程中，会宁县人民检察院以补充侦查为由，建议延期审理两次。会宁县人民检察院指派代理检察员张某3依法出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人张某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张某1自2015年3月至2016年4月间，先后多次骗取被害人黄某、何某、刘某、王某1现金总计410480元。具体犯罪事实如下：2015年8月份，被告人张某1隐瞒真实身份，虚构自己是兰州市七里河区人民法院副院长，在取得被害人黄某1的信任后，以能够帮助被害人黄某1办理江淮汽车下乡补贴项目为由，先后骗取被害人黄某1现金总计349700元。2015年9月份，被告人张某1隐瞒真实身份，虚构自己是兰州市七里河区人民法院副院长，在取得被害人何某的信任后，以能够给被害人何某办理信用卡、介绍兰州理工大学围墙护栏工程项目、取消案底等为由，先后多次骗取被害人何某现金41880元。2015年3月至2016年4月，被告人张某1隐瞒真实身份，虚构自己是兰州市七里河区人民法院副院长，在取得被害人刘某11的信任后，以能够帮助被害人刘某11找回失散的女儿为由，先后多次骗取被害人刘某11现金9700元。2016年3月份，被告人张某1隐瞒真实身份，虚构自己是兰州市七里河区人民法院副院长，在取得被害人王某1的信任后，以能够帮助被害人王某1介绍工作为由，先后多次骗取被害人王某1现金9200元。针对上述指控，公诉机关提交了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人张某1系累犯，应从重处罚，建议对其判处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张某1辩称，其只拿了黄某119000元，而不是公诉机关指控的349700元。黄某1向其借款时，其通过王某1的账户给黄某1打过1000元。何某与其有经济往来，何某通过微信红包、转账的款项是向其归还的欠款，还用一部OPPO手机顶了3000元欠款。其没有骗刘某11，也不认识王某1。辩护人提出如下辩护意见：1、黄某1在张某1介绍下结识了朱建勇，并与其通了几十次电话，电话中的声音是否是张某1声音及黄某1在其通过张某1转交给朱建勇的银行卡中存入了16.2万元没有证据证明；被告人辩称只拿了1.9万元，黄某1当面交给张某118万元现金，目的是转交朱建勇，从客观要件上看，在缺少朱建勇这一人证的情况下，没有收据或借条不应认定现金交付；且张某1拿黄某1的1.9万元，已以各种方式归还了一部分，显然是民事性质的借用关系，不构成诈骗。2、被告人与何某有经济往来，且不能证明准确数额，不能仅凭何某一句话，就认定为诈骗。3、张某1和刘某11、王某1认识后接触次数有限，没有经济往来，是否交付了相应款项应当自己承担证明责任。故起诉书指控被告人张某1虚构事实，隐瞒真相，犯诈骗罪证据不足，罪名不能成立。经审理查明，2015年8月至2016年4月间，被告人张某1在被害人黄某1经营的鸿平农机有限责任公司（以下简称鸿平公司）与被害人黄某1、何某认识，其冒充兰州市七里河区法院副院长，在取得二被害人的信任后，以能帮助办理江淮汽车下乡补贴项目、承包项目工程为由，分别骗取被害人黄某1人民币116700元，被害人何某人民币23880元，价值2998元的OPPOR9plus手机一部。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案系各被害人报案后案发。（2）户籍证明，证明被告人张某1年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。（3）汇款凭单12张，证明被害人黄某1向被告人张某1汇款情况。（4）农机购置补贴指标确认通知书复印件1张、补贴机具销售花名册复印件1张，证明两台微耕机给丁某补贴了1600元。（5）农行账户交易明细清单4张，证明被害人黄某1尾黄某12号为2579的账户从2015年10月1日至2016年5月1日间交易明细及张某1给被害人王某1尾号为0064的账户打款1000元的事实。（6）手机微信截图67张及还款提示单1张，证明被害人何某将张某1的微信名备注为”张哥”，二人微信聊天记录主要为何某给”张哥”发红包以及”张哥”接收红包的情况。（7）会宁县人民法院（2011）会刑初字第14号刑事判决书，证明张某1于2011年4月7日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（8）扣押清单，证明侦查机关从张某1处扣押现金7956.30元及手机四部。2.证人证言（1）证人刘某12（黄某1妻子）的证言，证明2015年4、5月份，一个叫”张龙”的人在她家公司买了两台微耕机。同年6月7日”张龙”领着一个叫丁某的女人办理微耕机补贴手续时，说自己是兰州法院副院长。2015年夏的一天，”张龙”说省上有一批江淮汽车下乡补贴项目，能帮忙办成，但要交3000多元的报名费。黄某1让她复印了其身份证及公司的营业执照等与报名费一并交给了”张龙”。此后，”张龙”经常来她家公司，多次以竞争江淮汽车下乡补贴项目、疏通人情关系等为由，先后骗取黄某130多万元现金。2015年8、9月的一天，她看见”张龙”以审批公司营业执照为由，从黄某1手中拿去了3800元。9、10月的一天，她看见”张龙”从黄某1手中拿去了20000元，当时王某2、沈某也在。10月的一天，她看见”张龙”以招待项目领导为由从黄某1手中拿去了15000元，当时何某也在。2015年11月她看见”张龙”从黄某1手中拿过六次现金，第一次，她和黄某1、”张龙”、沈某在马林牛娃肉饭馆吃饭时，张龙拿去了2000元；第二次，”张龙”以招待项目领导为由拿去了20000元，当时何某在场；第三次，”张龙”以办信用卡为由拿去了7000元，当时沈某也在场；第四、五次，”张龙”又以招待项目领导为由分别拿去了6000元、8000元，这两次沈某都在场；11月20日她看见”张龙”拿去了13000元，上述款项共计94800元。2015年11月”张龙”拿走了黄某1尾黄某12号为2579的农行卡。后她和黄某1及公司的员工给这张卡上打款47次，共计150200元。2015年12月6日黄某1给”张龙”提供的户名为杨莉、尾号为1862的建行卡上存了4000元，还给”张龙”妻子朱亚芳尾号为9234的建行卡上存过8000元，其中2200元和1100元的凭据不见了，上述款项共计162200元。2015年3、4月的一天，”张龙”以能帮她父亲刘某11找到失踪的妹妹刘丽娜为由骗取了他父亲刘某119700元，其中从她手中拿去了4900元，她大姐刘艳丽给”张龙”提供的杨延文尾号为49339的建行账户上打款3500元，她父亲自己打了1300元。（2）证人王某3的证言，证明2015年8月份以来，她丈夫沈某说认识了一位叫”张龙”的人，其自称是兰州市七里河区人民法院副院长，正给黄某1办理江淮汽车下乡补贴项目。2016年年初，沈某与”张龙”、黄某1等人一起闲聊时，”张龙”承诺让大家有什么困难都找他。她丈夫就把她姐姐王某1想找份稳定工作的事说了，”张龙”听后就要去了王某1的联系方式，之后以给王某1找工作为由先后三次共骗取王某110000元。（3）证人王某2的证言，证明2015年后半年的一天，他与黄某1、”张龙”等人一起喝酒时，看见黄某1给了”张龙”一沓面额100元、约2.5cm厚的现金。当时”张龙”说其在兰州的一个法院工作。（4）证人刘某13的证言，证明2015年11月份的一天，他去黄某1的农机公司时，碰见一个自称”张龙”并在兰州七里河区人民法院当副院长的人，说其给黄某1帮忙跑江淮汽车下乡补贴项目。他在黄某1办公室看见在”张龙”旁边的桌子上放着一沓面额100元的现金，估计有三万元左右。”张龙”没数直接把钱拿上了，当时在场的人有六、七人，他只认识王某2。（5）证人沈某的证言，证明2015年七八月份他在黄某1的农机公司认识了一个叫”张龙”的人，其自称是兰州七里河区法院副院长。张龙经常提及给黄某1办理江淮汽车下乡补贴项目时，请领导吃饭、送礼花了多少钱等等。黄某1当着他的面给了张龙五六次现金，每次少则二、三千元，多则七、八千元，还有两三次是在外面吃饭时拿的。一次他和黄某1、”张龙”吃饭时，”张龙”说让他们有困难就找其帮忙。他就把他妻姐王某1想找份工作的事告诉了”张龙”，其当即承诺能办成此事。2016年3月份，王某1说”张龙”先后三次从她手中共拿去了10000元帮她找工作，最后没办成。（6）证人牛某的证言，证明2015年3月至今，他一直在黄某1的农机公司组装和修理农机。2015年七、八月份，他听黄某1说”张龙”在兰州市七里河区法院工作。有一次他去黄某1办公室时，看见黄某1给了”张龙”一沓面额100元的现金，大概五六千元，他们两个说话的过程中”张龙”就把那沓钱装上了。（7）证人丁某的证言，证明她平时跑私家车拉人。2014年的一天，一个”卖挖掘机”的男人租她的车去定西，之后这个男人经常租她的车。2015年11月份这个男人租她的车去靖远。在会宁县盐政局门口，她看见何某给了这个男人约2cm厚、面额为100元的一沓现金，之后他们就去靖远了。3.被害人陈述（1）被害人黄某1的陈述，述称2015年8月中旬，一个叫”张龙”的人在他的公司买了几台微耕机，自称是兰州市七里河区人民法院副院长，后双方逐渐熟悉。2015年8月13日”张龙”来买微耕机时，他正在修建汽车展厅，”张龙”说有一批江淮汽车下乡的补贴项目，能帮他办成。8月25日，”张龙”以审核公司营业执照为由向他要了3800元。9月20日左右，他在兰州市里河区法院对面，当着李某1的面给了”张龙”10000元。9月25日左右，”张龙”在他办公室向他要去了10000元，隔了几天，又以给项目领导送好处费为由，要去了10000元。10月初，他给”张龙”提供的户名为朱亚芳的账户上打了9700元或9800元。10月中旬，”张龙”以他的汽车展厅可能通不过审核，需要疏通关系为由向他要去了20000元。又过了几天，”张龙”以招待项目领导”朱建勇”为由向他拿了10000元。后”朱建勇”打电话说需要重新审核公司营业执照，审批费用6800元，当天”张龙”向他要去了6800元。后”张龙”以招待项目领导为由分八次共向他拿了76300元。过了几天，”张龙”说”朱建勇”让他找三个警察当保人才能把项目办下来。后”张龙”以给其找保人及给保人李菊霞、李卓送人情等为由向他要了17500元。再后来，”张龙”又以各种理由向他分别要去了13000元、12000元、8000元。2015年11月28日，”张龙”以疏通关系为由向他要去了26000元。12月6日”朱建勇”以招待项目领导为由，让他给其提供的户名为杨莉的建行账户上打了4000元；几天后，”朱建勇”以事情办成了为由向他要了10000元的好处费，后来”张龙”把这10000元要去了。2016年1月左右，张龙拿去了他的一张农行卡，1月17日早上，”朱建勇”让他把去云南的机票和吃饭住宿的钱打到农行卡上，他先后给那张卡上打了23000元。过了几天，”张龙”以给电视台的人送好处费为由向他要去了10000元。1月23日，”朱建勇”以招待项目领导为由让他给那张卡上打了7000元。2016年3月至6月，”张龙”以给领导送礼为由几次从他手中共要去了约5000元。7月”张龙”以让保人李卓到兰州签字为由向他要去了7000元。7月8日至20日，”张龙”以去平凉接李菊霞、改李菊霞的名字及迁李菊霞的户口为由五次共向他要去了28600元。2015年11月至2016年2月，”张龙”先后提来11壶清油、两条猪腿和两个猪头、两箱百合。清油每壶向他要了200元，他付了2200元。他听王某1说，”张龙”以给王某1找工作为由骗了她10200元，后”张龙”给她返还了1000元，实际骗了她9200元。”张龙”以帮他办理江淮汽车下乡补贴项目为由先后骗了他349700元，其中直接向他拿了现金187500元，通过银行无卡存入或者转账162200元。2015年8、9月份的一天，”张龙”以审批鸿平公司营业执照为由，在公司拿去了3800元，当时刘某12在场。9、10月的一天，他跟王某2、沈某、张龙一起喝酒时，”张龙”拿去了20000元，当时刘某12也在。国庆节前后的一天，他在兰州市七里河区法院对面的马路上给了”张龙”10000元，当时李某1在场。2015年深秋的一天，”张龙”以需要重新审批公司营业执照为由在公司拿去了6800元，当时牛某在场；后又以招待项目领导为由拿去了15000元，当时何某和刘某12在场。2015年11月，”张龙”从他手中拿去了八次现金。第一次，他和”张龙”、沈某、王某3、王某1等人在盆盆虾饭馆吃饭时，他给了”张龙”3000元；第二次，他和”张龙”、沈某、刘某12在马林牛娃肉饭馆吃饭时，”张龙”拿去了2000元；第三次，”张龙”以招待项目领导为由向他要了20000元，当时何某与刘某12在场；第四次，”张龙”以招待项目领导为由拿去了13000元，当时刘某12在场；第五次，”张龙”以让他丈人疏通关系、解决公司经营场地没有硬化为由拿去了26000元，当时刘某13在场；第六次，”张龙”以帮他和吴某签订翻斗车在兰州西果园拉土项目合同为由向他和吴某各要了1000元；第七次，”张龙”以招待项目领导为由两次分别拿去了6000元、8000元；第八次，”张龙”以办信用卡为由拿去了7000元，后三次沈某和刘某12在场。上述款项共计141600元。另外，”张龙”从他手中拿去了45900元。2015年9月”张龙”拿走了他的一张农行卡。10月中下旬的一个周末，”张龙”说其把那张农行卡弄丢了，同时又将他的一张尾号为2579的农行卡要去了，直到2016年4月他才要回来，当时”张龙”还说这张卡上有500元，他给”张龙”还了500元。2015年11月24日至2016年4月18日”张龙”持有该卡期间，他先后存入47笔现金，共计150200元。2015年12月6日，他给”张龙”提供的户名为杨莉、尾号为1862的建行账户上存了4000元。他和刘某12给户名为朱亚芳的建行账户上存过8笔款，共计8000元，但其中2200元、1100元的存款凭据找不见了。2016年11月份，他打听到根本上没有江淮汽车下乡的项目，才发现上当受骗了。他和朱建勇联系的电话号码是177****6876，181****9496。（2）被害人何某的陈述，述称2015年9月份，他在黄某1的公司盖厂房时，认识了一个叫”张龙”的人，其自称是兰州市七里河区人民法院副院长。2015年11月份，”张龙”以办信用卡需交手续费为由，在盐政局门口拿去他6000元。2016年5月份，”张龙”打电话说兰州理工大学有些围墙护栏工程，问他能不能干，他说能干。”张龙”让他有时间了到兰州来取工程图纸。同年6月初，”张龙”说他被拘留过的案底能帮忙去掉，但要花费2000元，几天后”张龙”在南咀村村址处拿去了他2000元。2016年7月份，”张龙”以请领导吃饭和送礼为由让他给其发微信红包。从2016年7月4日到11月15日他给”张龙”发过多次红包，共计20880元。2016年9月，”张龙”以给领导送礼为由，在南咀中学门口向他拿了7000元；11月份，”张龙”在何家庄子文泰嘉园门口拿去了他6000元。2016年8月6日，他应”张龙”的要求按揭了一部OPPOR9PLUS手机，价值2998元，每月应还款306元让他偿还。2016年7月至10月间，”张龙”还向他索要了五只羊羔，价值2000元，二十只活鸡，价值800元，上述款物共计47678元。他从未向”张龙”借过款。2015年后半年，他在黄某1的公司看见黄某1给了”张龙”一沓人民币，并听见黄某1说”张哥，这是15000元”，”张龙”没有清点直接装上了，当时黄某1的妻子也在。还有一次，他们在黄某1办公室闲聊时，黄某1给了”张龙”两沓面额100元的现金，每沓约1厘米厚，”张龙”没有清点，直接拿上了。（3）被害人王某1的陈述，述称一个自称是兰州七里河区法院副院长叫”张龙”的人，以能帮她找到稳定的工作为由，先后四次共骗取她现金10200元。后她说要报警，”张龙”才给她退了1000元。（4）被害人刘某11的陈述，述称2015年三、四月份，他在他女儿刘某12家碰见了一个叫”张龙”的人，其自称是兰州市七里河区人民法院的副院长。他请”张龙”帮忙寻找失踪多年的女儿刘丽娜。2015年国庆节前他女儿刘某12说，”张龙”帮忙找刘丽娜需4500元起诉费，他给了刘某124500元。后来刘某12说”张龙”拿去了4900元，她自己垫了400元。2016年3月份，有一个女的打来电话说”爸爸，你尽快将我身份证上的前科取了，我要回家”，他感觉有点不对劲，但没多想。他给”张龙”打了个电话，”张龙”说现在得撤诉，但要花钱，并将户名为朱亚芳的尾号为9234的建行账号发到他的手机上。他给朱亚芳的账户上转了1300元，他大女儿刘艳丽给张龙转了3500元。2016年9月3日刘丽娜回来后，他才发现被骗了。5.被告人张某1的供述与辩解，供称2015年四、五月份，他到黄某1的鸿平公司买了两台微耕机。开票时，他告诉黄某1他叫”张龙”，是兰州市七里河区法院的警察。黄某1问他有没有什么好的生意。因他于2015年4月份通过QQ聊天认识了专门搞车辆下乡补贴项目的”朱建勇”，他就对其说有个汽车下乡补贴项目，并把”朱建勇”的电话号码给了黄某1，黄某1当场联系了”朱建勇”。几天后，黄某1与他的妻妹来兰州，他假装从兰州市七里河区法院出来，和他们见了面，黄某1说江淮汽车下乡补贴的项目好着呢，还给了他7000元，让他请”朱建勇”吃顿饭。他没请”朱建勇”吃饭，给了”朱建勇”3000元。一个周末，他去了黄某1的公司里闲转时，黄某1给了他6000元，黄某1还给他妻子”朱亚芳”的银行账户上打了3000元。后来黄某1给了他一张自己的农行卡，当天其给这张卡里打了3000元，他将农行卡和取出的3000元都给了”朱建勇”。过了一天，他从”朱建勇”手中要回了此卡，但被他弄丢了，并与黄某1电话里说了此事。黄某1又给了一张他的农行卡，他直接给了”朱建勇”。后黄某1与”朱建勇”在电话中吵了一架，就让他把这张卡要了回来。他分四次共拿了黄某119000元，其中两次分别拿了现金7000元和6000元，在朱亚芳和黄某1的银行卡里各收到了3000元。他认识何某和刘某11，但没拿过他们二人的钱。他不认识王某1、沈某。2016年何某给他买了一部OPPOR9plus手机，折抵了何某向其借的3000元。2015年他给了黄某135壶清油（每壶20斤），4条猪腿，两箱虾，两箱白合，两只猪头。这些东西黄某1给他顶了6000元。被告人当庭辩称，其留给黄某1的朱建勇的电话是177****6876。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录及照片、辨认说明，证明经黄某1、何某、刘某11辨认，被告人张某1就是骗取其钱财的人；经证人李某1、王某2、刘某12、刘某13、牛某、李某2、吴某辨认，张某1就是2015年8月至2016年11月间在黄某1的公司多次拿走黄某1现金的人；经证人丁某辨认，张某1就是自称在兰州卖挖掘机的男人；经王某3、沈某、黄某1辨认，张某1就是以给王某1找工作为由骗走王某1现金的人。（2）被害人黄某1手机提取笔录及黄某1与张龙、朱建勇通话录音，证明其与朱建勇（手机号177****6876）通话内容主要是为其办理汽车下乡补贴有关事情；黄某1与张某1（手机号181****555）的通话内容主要为黄某1给张某1已花费二十余万元。（3）被害人何某微信检查笔录及照片、手机提取笔录及何某与”张龙”的通话录音，证明其向”张龙”通过微信发红包总计20880元；其与”校长”通话内容主要为签订护栏合同需要何某的身份证等；其与”张龙”通话内容主要为让”张龙”把其的吉利金刚车联系卖掉。（4）被告人张某1的手机检查笔录及办案说明，证明张某1持有四部手机，其向被害人何某提供的理工大学校长号码与其向黄某1提供的能够办理汽车下乡项目的领导”朱建勇”的号码为同一号码，尾号为6876；其向何某提供的理工大学校长的手机尾号为0057的号码为张某1本人持有。（5）手机检查笔录及照片，证明被害人刘某11向尾号为9234、户名为朱亚芳的建行账户于2016年3月28日转款1300元。7.视听资料（1）电话通话录音：黄某1与”张龙”、”朱建勇”、李卓的通话录音。（2）电话通话录音：何某与校长、”张龙”的通话录音。以上证据，经质证，被告人张某1对受案登记表、立案决定书、户籍证明、何某的手机微信截图及还款提示单、王某1尾号为0064的银行账户交易明细、刑事判决书，辨认笔录及照片，其手机检查笔录及办案说明、黄某1、何某的手机提取笔录及微信检查笔录、其与黄某1、何某的通话录音，证人丁某的证言均没有异议，但辩称其只从何某手中拿了3000元，是何某偿还的借款。对银行汇款凭单12张有异议，称其将黄某1银行卡只拿了两天，并没有收到钱。对证人刘某12、刘某13、沈某、王某3、王某2、李某1的证言有异议，内容不属实；对证人牛某证言中修理微耕机的事实没有异议，认为自己是院长、拿钱的事实不属实。证人王某3其不认识。对黄某1的陈述有异议，认为其收到的钱款数额不属实，供称其只拿了黄某119000元；对被害人何某、刘某11、王某1的陈述有异议，供称其没有拿过何某的钱，而何某向其借过钱；其不认识王某1、刘某11。对刘某11的手机检查笔录其表示不知道。关于通话录音，认为尾号为6876的手机声音不是其的，是黄某1与朱建勇的通话录音；对其与黄某1、何某、李卓的录音无异议，但认为与本案无关。辩护人对受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书均无异议，对王某1尾号为0064的银行账户交易明细无异议，张某1给该卡上打的1000元是黄某1向被告人借的钱；对张某1的手机检查笔录没有异议，但认为办案说明推导的结论是错误的；对黄某1的陈述有异议，认为第一次陈述大部分不真实，不能全部采信，第二次陈述内容不真实，有凑数字嫌疑，情节上遗漏了朱建勇；何某、王某1、刘某11的陈述没有其他证据佐证，内容不真实，不应采信，张某1与何某是借款还款关系。12张汇款凭单与黄某1的陈述相互矛盾，没有关联性；尾号为2579的银行卡交易明细清单不能证明张某1持有卡并取钱。证人刘某12、刘某13、沈某、王某3、王某2、李某1的证言不属实；证人牛某的证言是传来证据，有推断性的结论；证人丁某没有将钱的数额说明确。对辨认笔录及照片确定身份没有异议，但对证言的延伸部分有异议，不应采信。对被害人黄某1的手机提取笔录的通话的事实认可，但对尾号为6876的电话没有提取通话内容，不能证明”朱建勇”不存在。何某的手机提取笔录属实，但通话内容没有提取，对其解读有异议。何某手机微信截图及还款提示单、刘某11的手机检查笔录以被告人的质证意见为主。黄某1与尾号为6876手机的通话录音对欠款交付等内容没有说清楚，不能证明”朱建勇”不存在。对黄某1与张某1的通话录音真实性无异议，但内容共同指向”朱建勇”，”朱建勇”是否真实存在需要证据证实。张某1与何某、李卓的录音与本案无关。经审查，对上述证据综合分析如下：1、公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、户籍证明、本院刑事判决书，辨认笔录及照片，张某1手机检查笔录及办案说明，何某的手机微信截图、还款提示单、检查笔录及照片、手机录音提取笔录及其与张某1的通话录音，黄某1手机录音提取笔录及其与张某1、”朱建勇”、李卓的通话录音，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，应予采信。2、农机购置补贴指标确认通知书复印件、补贴农具销售花名册复印件、王某1尾号为0064的银行账户交易明细、2016年3月31日农行汇款凭单、3月29日建设银行汇款凭单、4月20日邮政银行汇款凭单与本案无关联，另一张农行汇款凭单汇款时间、数额模糊不清，不符合证据的形式要件，均不予采信。证人王某3、王某2、刘某13、牛某的证言无其他证据印证，不符合证据的客观性、关联性，应不予采信。3、被害人黄某1陈述其交给张某17000元、6000元、15000元、1000元，与被告人的供述、何某的陈述及证人沈某、刘某12、吴某的证言能够相互印证，故对上述证据均应予采信。黄某1陈述其给张某1妻子朱亚芳的尾号为9234的建行卡上存入8笔款项共计8000元，其中6笔4700元与公诉机关提交的黄某1于2016年4月20日、4月26日、5月9日、5月16日、5月19日、5月23日的汇款凭单相互印证，对黄某1陈述的4700元与公诉机关提交的上述汇款凭单予以采信。黄某1第一次陈述时称其于2016年1月给了张某1一张农行卡，补充陈述时称2015年9月的一天张某1拿去了其一张农行卡，10月中下旬的一个周末因张某1将那张农行卡弄丢了，又将其尾号为2579的农行卡要去了，2016年4月的一天其向张某1要回了这张卡。被告人张某1辩称黄某1先后给了其两张银行卡，黄某1于2016年4月1日、4月5日向尾号为2579的农行卡上存过款，并有汇款凭单相互印证，能够证明黄某1于2016年1月至4月5日给尾号为2579农行卡中存入了83000元，且该款被张某1占有，故对黄某1的该部分陈述及尾号为2579的农行卡交易明细、2016年4月1日与4月5日汇款凭单予以采信；黄某1的其他陈述无证据印证，不予采信。4、被害人何某陈述给被告人张某1在会宁县盐政局门口给钱的事实，有证人丁某的证言与被告人张某1的供述相互印证，对于给付现金的数额，何某陈述其给了6000元，证人丁某证明看见何某给了张某1一沓面额100元的现金，被告人当庭辩称其只拿了3000元，是何某向其偿还的借款；被告人张某1还辩称何某通过微信支付的20880元及交给其的OPPOR9PLUS手机一部均是何某向其偿还的借款，但其并未提供相关证据证明何某向其借款的证据，故对被害人何某向张某1微信支付的20880元、交付3000元现金、购买OPPOR9PLUS手机的陈述及证人丁某的证言应予采信，何某的其他陈述无证据佐证不予采信。5、关于被害人刘某11陈述给被告人张某1给钱的事实，虽有证人刘某12的证言证实，且刘某11的手机检查笔录证实2016年03月28日13：19其尾号321的账户汇出金额1300元，但无证据证明朱亚芳尾号9234的建行账户在此时间段前后有1300元的入账记录；也没有证据证明杨延文的银行卡由被告人张某1持有并支取了该款项，故对被害人刘某11的陈述、证人刘某12的该部分证言及手机检查笔录不予采信。6、被害人王某1的陈述，虽有黄某1、沈某、王某3证明，但这三人的证明内容均系听王某1叙述，系传来证据，且再无其他证据印证，故对被害人王某1的陈述、证人王某3的证言及沈某的该部分证言不予采信。7、被告人张某1关于其先后两次从黄某1手中拿了现金7000元和6000元及拿了黄某1两张农行卡的事实，与黄某1的陈述相互印证，故对被告人的该部分供述应予采信；被告人的其他供述因与查明的事实不符，故不予采信。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的被告人张某1诈骗143578元事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。公诉机关对于被告人张某1诈骗黄某1233000元、何某15002元、王某19200元、刘某119700元的指控，四被害人的陈述及证人王某2、沈某等人的证言关于诈骗的数额不能相互印证，无法达到证据确实、充分的证明标准，故公诉机关对该部分指控证据不足，本院不予支持。被告人冒充兰州市七里河区法院副院长的身份，虚构事实、骗取被害人财物，不仅有被害人黄某1、何某陈述，且有证人沈某、吴某的证言及相关书证予以证实，充分反映被告人张某1具有非法占有他人财物的主观故意，符合诈骗罪的构成要件，关于被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，与庭审查明的事实及法庭确认的证据不符，均不予采纳。被告人张某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年11月12日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳。）二、随案移送的七千九百五十六元三角发还被害人黄某1六千九百五十六元三角，发还被害人何某一千元，责令被告人张某1退赔被害人黄某1十万零九千七百四十三元七角，退赔被害人何某二万二千八百八十元；扣押在案的香槟色OPPOR9Plus牌手机1部发还给被害人何某。三、被告人张某1犯罪所用的红色翻盖NAMD牌手机1部、白色翻盖HUANA牌手机1部、白色直板TCL牌手机1部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张志东审判员王军霞审判员金贵秀二〇一八年三月二日书记员苏璐