四川省广安市广安区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川1602刑初48号公诉机关广安市广安区人民检察院。被告人唐剑，男，1977年12月1日出生，汉族，四川省成都市锦江区人，文化程度初中，无业，户籍所在地成都市锦江区，现租住重庆市南岸区。因犯诈骗罪，于2006年10月26日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑11年，并处罚金人民币50000元，于2013年11月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月5日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，同年7月17日被该分局逮捕。现羁押于广安市看守所。指定辩护人蒋洪英，广安市广安区法律援助中心法律工作者。广安市广安区人民检察院以广区检刑诉〔2018〕31号起诉书指控被告人唐剑犯诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市广安区人民检察院指派检察员吴雨璘出庭支持公诉，被告人唐剑及其指定辩护人蒋洪英到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广安市广安区人民检察院指控：2015年4月，被告人唐剑因准备在广安买房子而结识何某某，并谎称自己是四川省交通厅高速公路管理处处长，马上要调任广安做副市长。同年7月，被告人唐剑又谎称自己拿到了一个高速公路绿化工程项目，便邀约何某某参与。何某某信以为真，便邀约自己的生意伙伴胡某某、任某某投资该项目；后胡某某又邀约周某投资该项目；任某某又邀约高某和何某投资该项目。从2015年7月至2016年2月期间，被告人唐剑多次以该高速公路绿化工程项目需要前期各项费用为由向何某某等人要钱。经核实，何某某向唐剑的中国建设银行账户62×××05汇款共计7.24万元，现金给付4.2万元；胡某某汇款至该账户13.12万元；周某汇款至该账户11.9万元；任某某汇款至该账户2.46万元；高某,4汇款至该账户1万元；何某乙汇款至该账户1.3万元。后被告人唐剑将骗得的41.22万元全部用于了自己日常消费。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人唐剑以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐剑在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。现提起公诉，请依法判处。被告人唐剑对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求法院对其从宽处理。辩护人蒋洪英对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实没有异议，但认为被告人唐剑诈骗总金额应为40.72万元，公诉人计算有误，请予以更正。现被告人认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。上述事实，有以下证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等法律文书。证实本案来源自然、程序合法。2、户籍信息。证实案发时被告人唐剑已达完全刑事责任年龄。3、转款记录手机截图。证实2015年8月4日任某某向唐剑帐户转账7600元。4、调取证据通知书、银行卡帐户交易明细。证实公安机关于对唐剑在中国建设银行62×××05帐号交易明细及2015年5月1日以来的交易记录进行了查询。何某某向唐剑的该建行账户汇款共计7.24万元；胡某某转账至该账户13.12万元；周某转账至该账户11.9万元；任某某转账至该账户2.46万元；高某转账至该账户1万元；何某乙转账至该账户1.3万元。5、协助查询财产通知书、个人房屋登记信息记录。证实被告人唐剑在成都市无房产信息登记。6、调取证据通知书及清单。证实任某某于2015年8月4日转账7600元到唐剑的账户。2017年7月20日任某某在其父亲何某甲的邮政储蓄卡账户两次取款3000元，用于向唐剑汇款。7、接收证据清单及附件。证实广安区公安分局于2017年7月5日接受了何某某移交的汇款金额统计、何某某和胡某某的银行交易记录及银行交易记录9页。交易记录显示何某某向唐剑账户转款58600元，胡某某向唐剑账户转账86200元。8、唐剑银行卡交易记录。证实被告人唐剑所持有的中国建设银行卡62×××05的账户余额为15.3元。招商银行成都分行唐剑的62225881288250698，62×××02银行账户余额为0元。9、制作说明。证实公安机关在办理唐剑诈骗一案中，对被告人唐剑的讯问过程进行了同步录音录像，并刻录成光盘。同时，被害人何某某将与唐剑的通话录音导入U盘交给公安机关，公安机关将该录音刻录成光盘。10、抓获经过。证实公安机关于2017年7月4日晚上20时20分许在重庆书南岸区光电路某小区一茶馆内将被告人唐剑抓获。11、刑事判决书及释放证明。证实被告人唐剑因犯诈骗罪于2006年10月26日被成都市锦江区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，于2013年11月24日刑满释放。12、调取证据通知书及帐户交易记录。证实胡某某中国建设银行账户62×××36的交易记录显示2016年1月24日转账5000元到唐剑62×××89账户内；中国建设银行账户62×××36转款5000元至唐剑的账户62×××89。周某中国工商银行账户62×××54的交易记录显示2015年10月17日转款10000元、11月3日转款10000元、11月22日转账5000元、12月16日转款7000元、12月20日转款20000元、12月28日转款10000元到唐剑的账户62×××89。周某的中国工商银行账户62×××54转款6.2万元至唐剑的账户62×××89。（二）证人证言1、马某的证言。主要内容：唐剑是我前男友，唐剑把成都的工作辞了，在广安租了一个房子住。我和唐剑在一起的时候，他没有做什么事情，在广安租的房子住，从来没有做过事。生活来源基本上都是用的我的钱，还有他自己打麻将赢点钱，他还在我这里借了10万元。2、何某乙的证言。主要内容：2015年6、7月份的一天，我、任某某和高某三人在喝茶时，任某某说他一个姓胡的朋友认识一个人，那个人手里有一个绿化工程，问我和高某有没有兴趣做，当时我和高某,都答应做那个绿化工程。过了一段时间，任某某找到我和高某，他说做那个绿化工程前期需要需要1万元钱费用，于是高某就到银行取了1万元钱，当时我们三人在西充县建设银行，任某某给了一个建设银行的帐号，户名是唐剑，在银行的ATM机往唐剑的帐号上存款1万元。过了一段时间，任某某给高某打电话说还需要5000元钱，因为高某没有在西充，他就给我打电话叫我去转钱，任某某也打电话叫我转钱。我在家里拿着我父亲何某甲的邮政储蓄银行卡取款，任某某就发给我一个唐剑建设银行的账户，我这次往这个账户内存款了5000元。后任某某两次给我打电话叫我往唐剑的账户内转款，我就分别转了5000元和3000元，后任某某又叫我和高某给唐剑转款，当时我和高某感觉到不对劲，可能被骗了，就说我和高某决定退出不做了，叫任某某把钱退给我们，过了几个月，任某某就退了2万元钱给我和高某，我和高某一人1万元。我和唐剑从来没有见过面，也没有联系过，我认为这个工程有问题，是不存在的。3、高某的证言。主要内容：我和任某某在唐剑的工程中投了钱的，后来任某某把我投的钱还给我了。那是在2015年的6、7月左右，我朋友任某某喊我一起去投资一个高速路的绿化工程，这个工程任某某说是他朋友的，开始说的我们可以占一股，我觉得这个工程做得。过了一个多月后，任某某就给我打电话叫我投点钱进去并给我发了一个建行卡的卡号给我，户名唐剑，我就问任某某怎么转到唐剑的卡里，唐剑是谁，任某某就给我说，其实工程是唐剑在做，他是项目经理。于是我就取了1万块钱的现金存入唐剑的账户，之后的几个月，任某某又叫我转钱过去，我就叫我同学何某乙又陆续转了一万元钱到唐剑的建行卡上。之后任某某又叫我转钱，我就觉得这个事情有问题，这么大的工程，怎么几千块钱都要我们转，我就给任某某说这个事情有问题，并说要退出来，任某某就私人垫付了2万元还给我们。4、丁某的证言。主要内容：在2015年11月份的时候，我借了20000元钱给胡某某，当时我在贵州毕节市赫章县做工程，胡某某也在那个工地做工程。胡某某给我说借20000元钱，说他有急用，我当时就答应借给他了。胡某某给了我一个银行帐号和账户名字，喊我将钱汇到那个账户内，我看见账户的名字叫唐剑，我就问胡某某怎么不是他的名字，而是叫唐剑，我用我自己的建设银行卡在ATM机将20000元钱转到唐剑的账户内的，胡某某没有给我写借条，到现在钱都没有还给我。（三）被害人的陈述1、何某某的陈述。主要内容:我被一个叫唐剑的人诈骗了十多万元，另外我朋友胡某某也被唐剑诈骗了几十万元。在2015年3月左右，我张贴了一张房屋出售的小广告，打算把我在广安职业技术学院的一套住房卖掉。在4月左右，我接到一个电话号码为183××××7884的电话，说想购买我的房子。后我们见了面，并看了我的房子。在这个过程中，他就自我介绍说他叫唐剑，他现在是四川省交通厅高速公路管理处的处长，他们交通厅的领导已经找他谈话了，他马上要到广安市来任副市长，后看了房子，表示很满意，想买我的房子，他回去跟他家人商量一下，然后就给我付款。在2015年5月左右，唐剑又给我打电话，说他已经调到广安来当副市长了，分管建设方面，市政府把他暂时安排在招待所住，他说他在招待所住着感觉很不方便，想在外面暂时租个房子住，叫我帮他联系一下。于是我就陪着他在万盛二街找到一个很简陋的出租房，并陪他去市场买了被子、枕头等生活用品。后来我们又通了几次电话，主要是说房子的事情，他一直说买我的房子，但一直没有付钱给我。2015年6月25日，他给我打电话，说他在广安担任副市长这段时间，受市政府其他领导的排挤，他原来交通厅的领导来协调他在广安工作的事情，要安排吃饭，他身上的钱不够，找我借2000元钱，并说他很急，承诺过几天就还给我。于是在2015年6月26日上午，我通过他提供的一张账号为62×××05的建行账户转了2000元过去。后来我和唐剑一直保持着联系，但他以各种理由没有还钱给我，我觉得他作为一个领导，借我2000元钱的事我就不好再提了。2015年7月4日，唐剑给我打电话说借我的2000元钱已经通过支付宝打到了我的账户上，我当时正在车上，就没有核实。后来他又说，他通过他原来省交通厅的一个副厅长那里拿到了一个高速公路的绿化工程，有23点多的公里，问我愿不愿意做，我当时就说愿意做，他说我要愿意做，他就去落实，而且说只要他去跑，一定能做成。在7月5日他又叫我给他转了1800元到他给我提供的账户，他当时说的具体原因我忘了，反正应该也是说借。后来我查我的银行账户，发现唐剑说的通过给我转的2000元没有到账，我就问他怎么回事，他说是支付宝中心的问题，我当时也没有多想。2015年7月12日，他又找理由叫我给他的账户存入了2000元，具体他是说的什么理由我也忘了。在2015年7月10日左右，我给我的生意合作伙伴胡某某说，我通过卖房子认识了一个叫唐剑的人，现在他在广安任副市长，介绍我们去做高速公路绿化带工程的事情给胡某某说了，我问胡某某是否愿意做，我就用我的电话给唐剑打电话，在电话里，胡某某就和唐剑谈了关于高速公路绿化带工程的事，唐剑承诺我们去做这个工程的标书都由他负责去做，工程股份唐剑占50%，我们占50%，叫我们放心等着去做这个工程就行了，挂了电话后，我们商量决定做这个工程。后来一直到2015年9月之间，唐剑就多次打电话给我和胡某某，以要去为高速公路绿化工程这个项目协调关系、送领导红包、做标书等理由，要求我和胡某某给他钱，我于8月12日往唐剑先前给我提供的那个账户内转入了8000余元，胡某某于2015年7月17号通过一个姓高的朋友给唐剑转了5000元，过了几天又通过其姓高的朋友转给了唐剑5000元，7月19号至21日三天通过其姓任的一个朋友三次给唐剑转了4800元、5000元、10000元。7月26日，我用胡某某的账户帮胡某某又转了16200元给唐剑，8月4日至9日又通过姓高的朋友三次转了7600元、2400元、4600元给唐剑，还通过姓任的转给唐剑4600元。8月22日和9月3日，胡某某本人分二次转了12000元、8000元给唐剑，共计胡某某转了85200元给唐剑。期间，唐剑和我通电话时还说，他的爷爷原来是四川省委副书记，后来退休了，前不久刚刚过世，他爷爷过世时，他爷爷以前提拔起来的一个下属，现任中央组织部副部长，他爷爷专门叮嘱那个副部长，要求那个副部长把他的事情解决好，后那个副部长给他三个选择，一是调回省交通厅，二是调至交通部，三是继续留在广安。2015年10月1日，唐剑给我说，他在中央党校学习，准备回来，但没有买机票的钱，找我借2500元，于是我又给他转账2500元。10月26日、10月30日他又叫我给他转了5000元和1000元，这两次他叫我转款的原因我不记得了。后来他每次打电话都是叫我给他转钱，我就说我没有钱了。12月9日，他又以我们做的绿化工程更换了公司为由，叫我给他的银行账户分两次存入了8000元（一次5000元、一次3000元）；12月14日他说他身上没有钱，我又给他转了300元；12月18日，他又以工程上需要钱为理由找我和胡某某要钱，我就通过我的账户转了19800元给唐剑；12月21日转了22000元；12月20日或22日，我和唐剑见面后，他以做工程需要钱为由，叫我给了他现金50000元。期间，唐剑还以工程等原因向胡某某要了很多钱，但具体胡某某给他转了多少钱，我不清楚。反正唐剑每次都说，他向我和胡某某要的所有钱，以后都在工程中他赚的钱中扣除，叫我们放心。2016年1月23日，唐剑把我和胡某某叫到了成都，说是去交通厅签订绿化工程的合同，唐剑一直以各种理由拖到2016年1月28日，他说一大早就和他一起到交通厅签订工程合同，但唐剑的电话一直关机了。唐剑后来他使用的电话号码是我在贵州给他找的个号码为136××××6931。后来我到省交通厅去咨询了，他根本就不是交通厅的什么处长，也不是广安市的副市长，他纯粹就是个骗子。我总共给了唐剑122400元。胡某某给他十几万，但具体给了多少我不清楚。唐剑给我们说的高速公路绿化工程是九黄高速（九寨沟到黄龙），但他从来没有带我们去过工地现场，我们要求了很多次到工地现场去看看，但他一直没有带我们去过，他说那个项目是处于保密阶段，我们要做的工程是交通厅的领导私下拿出来的，不能带我们去。2、胡某某的陈述。主要内容：2015年6月的时候，我的朋友何某某因准备卖房子，认识一个叫唐剑的人。唐剑就准备购买何某某的房子，并说他是在四川省交通厅上班，准备到广安来当市长还是副市长。到了7月份的时候，唐剑就给何某某联系说在成都有一个绿化的工程，有3个多亿的工程量，到时候可以和他们内部的各占一半。但是我们要做的话需要几个一级的资质，并说这是他们内部发的公告，在内部处理这些相关招标的事情。标书是由他们内部人员自己做，只是需要付点辛苦费，大概要两万多元钱。我还问了他的，3个多亿的工程怎么做标书只要两万多，唐剑说的是他们内部人员做标书，只是收点加班费、辛苦费。同时我还提出要看他们的项目概况，唐剑说这个项目是内部的，不能公开，公开的话要出事。然后我就通过转账的方式转了25000多元给他。过了几天后，唐剑又与我们联系，说他私人需要用钱，向何某某借8000块，当时何某某心想维护他这个关系，要在他手中接工程做，而且8000元又不多，就又转了8000块钱给他。之后他又说做标书出了一些问题等理由，我们大概给唐剑转账有8万多元钱，其中我这里拿出去的钱大概有45000元的样子。到了7、8月份的时候，唐剑给何某某联系说他在跑关系，准备调到广安市当领导，需要钱，我们又给他转了30000元。后来他又说他在北京学习，在北京跑关系，需要钱，我们又转了20000元钱给他。没过多久他又说他爷爷去世了，要回老家操办丧事，需要钱，我们又转了15000元钱给他。这些钱都是我一个人拿的。11月底12月初的样子，唐剑又说我们找那家公司要不得，要重新找一家公司，重新改标书要六万元钱，我就给我的朋友周某联系，准备在周某借了六万元钱，并且我和何某某、周某一起约在南充和唐剑见面。我们在南充见面，唐剑就说标书有问题，开始我们找那家公司要不得，然后我就让周某在南充火车站附近的一家银行向唐剑的账户里面转了2万元。后我喊周某在广安又给唐剑的账户汇了4万元。这6万元钱全部是我向周某借的。后唐剑说要去给当官的送红包，在酒店要请组织部、纪委的吃饭，还要请侯晓春书记吃饭之类的接待要用钱，先拿10万元钱用到，以后工程开工了在利润或者股份里面除出来。过了几天我就和唐剑约起在市政府外面的桥边，拿了10万元现金给唐剑。又过了四天的样子，我们在摩尔春天商场那里耍，他又给我说他接待的人员开销太大了，一天1万多，钱根本就不够用，当时我看他的样子也很着急，他叫我还帮他找十几万元钱。我本来说没得钱的，他就说现在都花了这么多钱了，如果不再继续花钱去维护这些关系，影响了工程，影响到后面挣钱，那时他也帮不了我。我想到他也给我承诺了以后在工程上把钱除出来，就答应了他。我就说转账给他，他叫我拿现金给他，免得他去取要遭手续费。第二天上午我去取了11万元现金，在东方街那边的茶坊，我用一个口袋把钱装起拿给唐剑的。这次之后我还给了两个2万元给唐剑，其中一次是唐剑说他们改之前那个标书要点加班费，还有一次是说他自己没得钱用了，我又给他转了2万元钱。这4万元钱也是我自己的钱。最后一次是上个月的样子，我们当时在成都，唐剑就说马上项目要开标了，需要钱去找交通厅的领导签字，当时说的需要3万元，他叫我们打4万元过去，留1万元他要跑路之类的。并说第二天到宾馆来接我们。结果第二天我们在宾馆等了一天都没有看到唐剑，打他的电话也关机，我们就感觉被骗了。现金我给了21万元给他，我听何某某说他给了5万多元现金给唐剑；另外就是转账，包括无卡存款存到他的账户上，前前后后有数十笔，总共有五十几万元钱，这些都有转账流水清单的。总金额大概有70几万元，我自己大概有50几万元。我们之前从来没有核实过唐剑的身份，后来联系不到唐剑了我们才到交通厅去问了的，确实没有这个人。何某某给我说唐剑喊我们做高速公路绿化工程的事情，周某知道了，他就给我说，他也想和我们一起做那个绿化工程，我就说让他出20万元钱占一部分股份一起做，他就同意了。在那之后，在唐剑要求我们给他汇款的时候，我就周某平给唐剑汇款周某平前前后后一共给唐剑汇款了11、12万的样子。2015年年底的时候，我们发现唐剑是骗子后周某平就喊我将他投资钱连本带息的退给他。在2016年的时候，我分几次给周某平1万多元现金，我叫另外一个朋友给周某平1万元钱，另外我在贵州的工地上的工程款，就直接让对方将工程款给周某平，也就是周某平投资的11、12万元钱我全部都给他了。我还叫我的一个朋友丁某兰在2015年10、11月份的时候，在银行ATM处，我将唐剑的银行账户和户名告诉丁某，丁某用她自己的银行卡在ATM机上向唐剑的账户转款20000元，是我向她借的钱。2015年12月的时候，当时也是唐剑打电话给我叫我汇款给他，我身上没得钱，我找到工地上一个朋友陈某借钱，但是他也没有钱，他就向一个叫马某甲的人借的钱，我将唐剑的银行账户和户名告诉他，他用银行卡在ATM机直接给唐剑转款了30000元钱。3任某某甫的陈述。主要内容：2015年7月份的时候何某某怀给我说他认识了一个叫唐剑的人，在四川省交通厅上班，要调到广安当副市长，可以拿到一个高速公路的绿化工程，问我愿不愿意和他们一起做。我就胡某某林能不能挣到钱胡某某林说搞绿化是最挣钱的，当时我听了后觉得还可以，就同意了。后何某某怀就给我说唐剑做工程标书需要费用，叫我给唐剑汇款，并将唐剑的银行账户发给我，还发了一条工程标书的费用给我，我看了后就用手机转账的形式给唐剑转账7600元。从那以后何某某怀多次给我说唐剑做工程那里需要费用，叫我给唐剑汇款，于是我就多次给唐剑汇款，我前后一共给唐剑汇款25000元钱，又叫我朋友高某给唐剑汇款20000元。这个工程我给我朋何某乙龙高某中说了，叫他们也参与到这个工程里来，他们也愿意做这个工程，所何某某怀给我说需要钱的时候，我就高某中给唐剑汇款，他一共汇款了两万元钱。唐剑应该不知道我高某中参加这个工程，何某某怀叫我去做这个工程的何某乙龙高某中又是我喊来的。我和高某中都没有唐剑的电话，也没有见过面，每次都何某某怀或胡某某林给我说需要钱，我和高某就直接给唐剑汇款的。唐剑的账户何某某给我的，我不知道唐剑到底是做什么的。后来知道是骗局后高某和何某乙龙找到我退钱，我觉得大家是朋友，是我喊他们来投资，所以在他们要求下，我就将我自己的钱给了他们两万。4周某的陈述。主要内容：2015年的时候胡某某林给我说他通何某某怀认识了一个叫唐剑的人，说唐剑是省交通厅，要来广安来当副市长，可以找工程给大家做。在这之后胡某某多次喊我给唐剑汇款，我每次给唐剑汇款，汇了多少次，每次具体有多少我不记得了。2015年11、12月份的样子胡某某林叫我和他一起到成都去找唐剑，因为之胡某某林给了唐剑一些钱，就想去找他说工程的事情，我们到成都后，联系唐剑，唐剑说他在广安何某某怀在一起，然后我们就约好在南充见面。当天下午，我胡某某林何某某、唐剑等四人南充坊见面。当时唐剑就说他还需要6万元钱去跑工程的相关手续胡某某林就问我有没有钱，给唐剑打点钱，我当时就同意了。接下来的几天时间，我分两次给唐剑汇款6万元，具体细节不记得了，我只记得给唐剑转账了6万元钱。我大概是从2015年8、9月份的时候开始给唐剑汇款的。我给唐剑大概汇款12万元左右，我基本上都是用我自己的银行卡转账到唐剑的账户上，好像也有无卡存款的情况，具体的我不记得了。我胡某某林关系比较好，他给我说唐剑在广安当副市长，可以拿到工程做，我就相信胡某某，所以他叫我给唐剑汇款我就汇的。帐号胡某某林给我的，是一张建行卡。当胡某某说他没有钱，给我借钱，他将唐剑的账号给我，让我将钱汇给唐剑，后胡某某林给我出具了借条的胡某某林已经还了一部分给我了。还有就胡某某林在贵州的工地上的工程款，让我去领取的胡某某林给工地上的人说好了的，我去工地上领这些钱就当胡某某林退给我的钱。（四）被告人唐剑的供述主要内容：我女朋马某当时在广安职业技术学院读书，我没有工作，需要钱，我就在成都的几家银行办理了信用卡，透支出来用，我在银行越借越多，后来基本上就还不清了。后马某看见我手机短信欠银行的钱，她说我年龄很大了，又没有钱，想和我分手。我就跟她说我把成都的房子卖了还银行的钱，并到广安买一套房子租出去，我和她就可以收租金维持生活，她当时就相信了我。2015年4月的时候，我从成都又来到广安，在广安职业技术学院旁的一个旅馆开了一间房，我就一直住在旅馆里。后来我在职业技术学校旁的墙壁上看到一则卖房子的广告，上面有卖房人的电话和姓名，于是我就打上面的电话给对方说我要买房子，并约定好第二天去看房子。第二天上午，我和对方何某）联系好去看房子，我们在去看房子的时候，我就何某介绍说我叫唐剑，是四川省交通厅高速公路管理处的处长，马上要到广安来当副市长，想在广安买房子居住何某就说他是在贵州做工程，看了房子后表示满意，我说我要给家人商量一下，然后决定到底买不买房子。过了一段时间，2015年5月份的样子，我给何某打电话说我已经调到广安当副市长了，分管建设方面，政府给我安排住在招待所不方便，让他帮我联系租个房子。接着我就和何某一起在广安城里租了一个房子，当时租的一个月，给了一个月的租金，然后他又和我一起去购买了生活用品，我在这里住了三四天，太吵闹了，我又到西溪市场附近租了一间房子居住。我在广安将房子租好后，跟何某联系了几次说要买他房子，但一直都没有定下来。2015年6月份的时候，具体哪一天不记得，当时成都几家银行和律师都一直催我还钱，但是我又没有钱还，于是我就萌生了去骗别人钱的想法，我就在手机百度上搜索诈骗案例，学习别人是如何诈骗的。我看了这些东西后就计划去刭骗何某的钱，我就给何某打电话骗他说我在广安当副市长被其他领导排斥，我以前交通厅的领导要来帮我协调关系，我手头钱有点紧，跟他借一两千块钱周转一下，过几天就还给他，当时他同意借钱给我，我就给他发了一个建设银行账号（成都开的户），账户我不记得是多少了。第二天何某就给我汇款2000元。接下来一段时间，我又跟何某联系过几次都是说买他房子的事情，目的是让何某相信我有钱买房子，不是骗子。2015年7月份的时候，具体时间不记得了，我给何某打电话骗他说我通过支付宝给他账户转账了2000块钱，并且给他说我在省交通厅拿到一个高速公路的绿化工程，问他想不想做，他就说他想做这个工程。第二天我又给何某打电话说向他借钱（当时具体说要借多少我不记得了），他给我转账了1800元钱，也是上次转账的同一银行账户。过了几天我又找何某借钱，但是具体借了多少我也不记得了，2015年7月份的一天何某给我打电话说做工程的时候，当时何某将电话给另外一个男子和我谈工程的事情，对方就介绍他自己姓胡，是在贵州做工程的。我就在电话里和姓胡那个男子谈工程的事情，当时我们在电话里谈好工程所挣的钱我得百分之五十，何某和姓胡的男子得百分之五十，并且我给对方说前期跑关系做标书这些费用由他们出，挣到钱以后，我应该出的费用从挣的钱上面扣，当时姓胡那个男子就说他何某商量以后再给我回话。当晚何某给我打电话说他们商量好了，同意前期费用由他们垫付，一起做这个工程。7月份谈好后，我就以做工程跑关系、做标书给领导送礼等各种借口，要求何某和姓胡那个男子给我钱。从2015年7月份开始，一直到2016年1月份，我都以各种借口向何某和姓胡的男子要钱，在这期间我一共骗何某和姓胡那个男子四十多万元钱，其中有42000元何某分两次给的我现金。在这期间何某和姓胡的男子一直催我工程的事情，我就一直骗他们说我正在办理，2016年1月份的时候，我就叫他们到成都交通厅的签合同，其实当时我没有在成都，我感觉到已经骗不下去了，怕被他们晓得我骗他们，我就跑到重庆去了，将手机号码也更换了，再也没有和他们联系了。从2015年6月份的时候，成都那边几家银行催我还钱，但是我又没有钱，我就开始诈骗何某的。何某在带我看房子的时候，说他在贵州做工程的，我知道他应该有钱，加上我之前给何某介绍的时候，就说过我是省交通厅高速公路管理处的处长，现在在广安当副市长，所以我就想到以做高速公路绿化工程为由进行诈骗，这样何某也不得怀疑我。何某和姓胡那个男子分别给我多少钱不清楚，反正我给他们打电话要钱，他们就给的我，基本上都是通过银行转账汇款到我的账户上的，只有42000元何某当面给的我现金。有一次姓胡那个男子给我说转到我银行账户上的这些钱都是他出的何某没有出钱。姓胡那个男子没有当面给我现金，都是转账。他们给我转款的次数很多，每一次的情况我记不清楚了，我只记得每一次我都是以做工程标书、协调关系、给领导送礼等理由向他们要钱。有时候我向他们要几千元钱，有时候我向他们要几万元钱，每次要钱的数额不等。我记得有一次何某、姓胡那个男子南充坊见面谈工程的事情，当时还有一个姓周的男子在场，这次我向他们要钱，是姓周的那个男子给我转的款。收款的银行账户是同一帐户，我所说的高速公路绿化工程是不存在的，根本就没有这个工程。我把骗得的钱还了一部分银行信用卡欠款，还有平时的生活开支以及打牌，已经用完了。(五)勘验、检查、辨认笔录辨认笔录：证胡某某和何某某怀辨认出唐剑就是骗了自己钱的人。唐剑辨认出自己的诈骗对象何某、胡某、胡某某）。本院认为，被告人唐剑以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物41.22万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。关于其辩护人提出被告人唐剑诈骗总金额应为40.72万元，经计算及核实相关转账记录，公诉人指控的金额是正确的，故对公诉机关指控的金额予以认定。被告人唐剑在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人唐剑到案后，如实供述了自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可依法对其从轻处罚。故对其辩护人认为被告人唐剑现认罪、悔罪，请求对其从轻处罚的辩护意见本院予以支持。据此，根据被告人唐剑的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条（法条全文附后）之规定，判决如下：一、被告人唐剑犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币5万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2026年1月4日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人唐剑所获赃款41.22万元予以追退，发还给被害何某某怀11.44万元、胡德林13.12万元、周建平11.9万元、任军甫2.46万元、高宜中1万元、何泽龙1.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 孙 刚人民陪审员 谢 蓉人民陪审员 蒋天安二〇一八年三月十五日书 记 员 龙黎丽附相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。