浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初243号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人曹东富，绰号“阿鸿”，男，1990年12月31日出生，汉族，福建省宁化县人，初中文化，无业，户籍地宁化县，因本案于2017年9月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人陈以明，浙江海昌律师事务所律师。被告人蒋康林，绰号“阿水”，男，1974年12月22日出生，汉族，四川省遂宁市人，文盲，无业，户籍地遂宁市安居区，因本案于2017年9月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑晓，北京浩天信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]211号起诉书指控被告人曹东富、蒋康林犯诈骗罪，于2018年3月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官邱某、检察官助理林某出庭支持公诉，被告人曹东富、蒋康林及辩护人陈以明、郑晓到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月18日起至2016年12月底，被告人曹东富、蒋康林经曹宋亮、曾某（均另案处理）组织，在柬埔寨王国参加诈骗集团。该集团针对中国大陆手机用户由电脑手负责进行网络群呼，假冒移动通信运营商等名义发送语音，诱骗被害人回电话至一线话务员；一线话务员假冒移动运营商客服等人员，套取被害人的身份信息，并以被害人个人信息遭盗用为由建议其报警，后将电话转接至二线话务员；二线话务员假冒公安局民警等套取被害人名下银行卡及存款信息，再诱骗被害人将资金转入指定账户，若被害人不相信则将电话转至三线话务员；三线话务员假冒检察官、经济调查科科长等，再诱骗被害人将资金转入指定账户，从而骗取被害人财物。经查，被告人蒋康林系该诈骗集团的一线话务员，其参与期间诈骗数额共计人民币94010元；被告人曹东富系该诈骗集团二线话务员，其参与期间诈骗数额共计人民币74010元。具体如下：1、2016年11月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人董某人民币49910元。2、2016年12月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某1人民币6000元。3、2016年12月8日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人翟某人民币5500元。4、2016年12月10日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某212600元。5、2016年12月19日，被告人曹东富从柬埔寨回国，被告人蒋康林继续实施诈骗犯罪行为，该团伙成员于同月31日利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人朱某20000元。2017年3月上旬至2017年7月上旬，被告人曹东富等人在范某、张某2（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，一线话务员冒充中国移动通信公司等客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在天津市或上海市办理的移动号码被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充天津市或上海市公安民警的二线、三线话务员处，其谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向张某2等人指定的“安全账户”转账，以诈骗他人钱财。范某、张某2等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，被告人曹东富参与期间诈骗数额共计人民币805881元。具体如下：1、2017年4月5日至4月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人孔某人民币37600元。2、2017年4月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人许某人民币12000元。3、2017年5月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某人民币99860元。4、2017年5月13日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某1人民币900元。5、2017年5月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某1人民币49763元。6、2017年5月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人欧某人民币44158元。7、2017年5月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陈某人民币4500元。8、2017年5月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某人民币3300元。9、2017年5月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人卢某人民币53700元。10、2017年6月1日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人杨某1人民币20200元。11、2017年6月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某1人民币7200元。12、2017年6月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某1人民币6300元。13、2017年6月14至6月15日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人韩某1人民币450000元。14、2017年6月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人吕某人民币16400元。上述事实，被告人曹东富、蒋康林在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯闭宏岗、曹某1、张某3、韩某2、罗某1、梁某1、罗某2、梁某2、廖高凉、邹某、江某、卢姣姣、马椿和、温某、杨某2、伍某、魏某2、邓美琴、彭某、雷某的供述，被害人朱某、翟某、刘某2、刘某1、董某、孔某、许某、段某、魏某1、程某1、欧某、程某2、李某、卢某、杨某1、张某1、马某1、韩某1、吕某的陈述，证人马某2的证言，辨认笔录及照片，受案登记表、立案决定书，银行交易记录、存款凭条，出入境记录，情况说明，抓获经过，人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹东富、蒋康林结伙以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段，冒充司法机关等国家机关工作人员对不特定多名被害人实施欺诈从而骗取财物，被告人曹东富诈骗数额特别巨大，被告人蒋康林诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对被告人曹东富、蒋康林均酌情从重处罚。被告人曹东富、蒋康林是经他人组织并非被胁迫参与本案犯罪，在诈骗犯罪集团中起次要、辅助作用，故均系从犯而非胁从犯，辩护人郑晓提出有关被告人蒋康林系胁从犯的意见不予采纳；另鉴于被告人曹东富、蒋康林均有坦白情节，结合其各自犯罪情节等实际情况，分别予以减轻、从轻处罚；各辩护人提出与此相关的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曹东富犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金4.9万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2022年7月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蒋康林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金3.8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2021年7月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人曹富东、蒋康林退赔涉案赃款返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  黄相华人民陪审员  彭国清二〇一八年三月二十三日书 记 员  陈选先