湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘0102刑初1110号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人张志秀，女，1954年10月25日出生于湖北省荆州市，汉族，小学文化，无业。因本案于2017年3月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，现羁押于长沙市第四看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉(2018)12号起诉书指控被告人张志秀犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员胡红忠出庭支持公诉，被告人张志秀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2012年至2016年4月期间,被告人张志秀在长沙市芙蓉区西龙村、张公岭村等地多次采取虚构做废铜和收购香烟生意的事实，并虚构“李隆清”的名字跟被害人签订借款合同的方式，骗取被害人刘某某等12人的财物共计人民币120.575万元。公诉机关认为被告人张志秀的行为构成诈骗罪，数额特别巨大,并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人张志秀对公诉机关指控的事实、罪名及提交的证据均没有异议,请求对其从轻处罚，辩称,其均是因民间借贷高利贷引起的，已支付被害人共计六十余万利息。经审理查明：2006年，被告人张志秀来到长沙市芙蓉区务工，结识了芙蓉区西龙村村民易某某，化名“李隆清”与易某某同居。2012年至2016年4月期间,被告人张志秀利用其与易某某同居的事实，骗取被害人的信任，在长沙市芙蓉区西龙村、张公岭村等地多次采取虚构做废铜和收购香烟生意的事实，虚构“李隆清”的名字跟被害人签订借款合同的方式，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人刘某某等12人的财物共计人民币120余万元，用于偿还个人债务、赌博及个人日常开支。2016年4月，被告人张志秀更换联系电话，离开长沙藏匿湖北荆州老家。2017年3月24日，公安机关经上网追逃，在湖北省荆州市江陵县郝穴派出所将在此办理户籍业务的被告人张志秀抓获归案。具体事实如下：1、2014年10月至2016年4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区先后六次以做废铜和收购香烟生意为名骗取被害人谢挟红现金人民币共计9.1万元（其中2014年10月8日骗4万、2015年3月19日骗1万、2015年5月1日骗1万、2015年6月23日骗2万、2015年12月1日骗0.6万、2016年4月21日骗0.5万）。2、2015年4月至2016年4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后五次骗取被害人刘某某现金人民币共计20万元（其中2015年4月28日骗6万、2015年8月3日骗2万、2015年11月13日骗10万、2016年2月22日骗2万、2016年2月22日骗2万）。3、2015年4月至11月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后三次骗取被害人王立海现金人民币共计4万元（其中2015年4月28日骗2万、2015年8月8日骗1万、2015年11月13日骗1万）。4、2015年5月至2016年4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后三次骗取被害人肖应喜现金人民币共计15万元（其中2015年5月17日骗4万、2015年12月6日骗1万、2016年1月18日骗10万）。5、2015年8月3日，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式骗取被害人谢志立现金人民币2万元。6、2015年9月至11月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后三次骗取被害人张家凤现金人民币共计3.6万元（其中2015年9月25日骗2万、2015年10月5日骗1万、2015年11月29日骗0.6万）。7、2015年11月至2016年4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后五次骗取被害人易可现金人民币共计9.5万元（其中2015年11月23日骗3万、2016年1月22日骗2万、2016年3月7日骗0.5万、2016年3月29日骗2万、2016年4月7日骗2万）。8、2012年至2016年1月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后多次骗取被害人舒某某现金人民币共计17万元（其中2015年11月16日骗1万、2016年1月28日骗10万、2016年3月6日骗2万）。9、2015年12月至2016年4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区张公岭安置小区采取同样的方式先后四次骗取被害人向某某现金人民币共计22万元（其中2015年12月8日骗5万、2016年1月6日骗5万、2016年4月8日骗10万、2016年4月21日骗2万）。10、2016年1月至4月期间，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区采取同样的方式先后三次骗取被害人朱满华现金人民币共计12万元（其中2016年1月骗3万、2016年2月22日骗7万、2016年4月11日骗2万）。11、2016年4月23日、24日，张志秀在长沙市芙蓉区张公岭安置小区快乐惠超市，以拿烟做生意为由，先后从超市老板刘某处多次拿走170条黄色硬盒芙蓉王香烟后未支付货款逃离长沙。12、2016年4月21日、22日，张志秀在长沙市芙蓉区西龙村安置小区杨某某经营的烟酒店，以拿烟做生意为由，并以“胡大姐”的名义，先后两次拿走180条黄色硬盒芙蓉王香烟后未支付货款逃离长沙。经鉴定，被骗的350条黄色硬盒芙蓉王香烟价值人民币78750元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据予以证明：1、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，证明：2017年3月24日，公安机关接到被害人的报案后，经上网追逃，在湖北省荆州市江陵县郝穴派出所将在此办理户籍业务的被告人张志秀抓获归案。2、被害人刘某某、舒某某、向某某等人的陈述，证明：被告人张志秀化名李隆清,从2012年开始以做生意及收购废铜等各种理由找被害人借钱,有时带上其老公易某某一起,支付前期部分利息,2016年4月,被害人联系不上张志秀,然后发现张志秀向许多人借钱,被害人随后向公安机关报案。3、被害人刘某、杨某某的陈述，证明：2016年4月，张志秀分别在长沙市芙蓉区张公岭安置小区快乐惠超市、西龙村安置小区杨某某经营的烟酒店，以拿烟做生意为由，先后从超市老板刘某处、杨某某处多次拿走黄色硬盒芙蓉王香烟后未支付货款逃离长沙。4、证人易某某的证言，证明：其与张志秀2013年结婚，张志秀一直以李隆清自称，她以做烟酒、废品生意为由向多人借钱，易某某有时一起去借钱，在借据上签字，所借财物均由张志秀一人支配。5、借条复印件、赊购香烟凭证，证明：经被害人、被告人确认，张志秀向多名被害人骗取现金及香烟。6、辨认笔录，证明：经多名被害人及证人易某某辨认，确认化名李隆清对多名被害人实施诈骗的系本案被告人张志秀。7、价格鉴定意见书，证明：经鉴定，被骗的350条黄色硬盒芙蓉王香烟价值人民币78750元。8、被告人张志秀的户籍证明、现实表现材料，证明：被告人张志秀已达刑事责任年龄及其现实表现。9、被告人张志秀的供述与辩解，与本院查明的事实一致。本院认为：被告人张志秀以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以借为名骗取他人财物，价值人民币120余万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人张志秀使用化名与同村村民同居，骗取多名被害人的信任，以支付高额利息为诱饵，以借为名骗取他人财物，事后更换联系方式进行藏匿，其行为符合诈骗罪的犯罪构成条件，对被告人张志秀应当以诈骗罪定罪处罚。被告人张志秀到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张志秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2028年3月23日止。）二、责令被告人张志秀退赔各个被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗长华人民陪审员  张建军人民陪审员  刘 强二〇一八年三月五日书 记 员  周 柳附：《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。