宁波市海曙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0203刑初40号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人余礼春（绰号“余勇”），男，1979年10月14日出生于安徽省颍上县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人卢ＸＸ，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。被告人沈远杰（绰号“阿杰”），男，1990年1月26日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。2011年3月17日因犯开设赌场罪被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，2012年2月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月23日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月13日被监视居住。2018年3月13日由本院决定监视居住。辩护人龚骅，浙江灵桥律师事务所律师。被告人夏贤惠（绰号“阿伟”），曾用名夏北云，男，1972年10月13日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。2011年2月20日因犯开设赌场罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。2013年9月16日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，2013年12月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年9月20日被监视居住。2018年3月7日由本院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人张飞虎，浙江君为律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。被告人吴海平（绰号“阿平”），男，1990年1月5日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市海曙区。2009年1月15日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，2011年11月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月22日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月13日被监视居住。2018年3月13日由本院决定监视居住。辩护人宋欣成，浙江亿站律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2018]19号起诉书指控被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平及辩护人卢ＸＸ、龚骅、张飞虎、宋欣成到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2017年2月20日，被告人余礼春准备好已记有标记的“眼镜牌九”，欲通过赌博形式骗取被害人贾某的钱财以归还欠贾某的债务，并从中获利。后其电话告知被告人沈远杰“眼镜牌九”事宜，并允诺沈远杰参与后可在赌博中获利，沈远杰又联系被告人吴海平、夏贤惠参与该“眼镜牌九”赌博。当日20时至22时30分许，被告人余礼春、沈远杰、吴海平、夏贤惠以赌博形式骗取被害人贾某人民币3.6万元。案发后，被告人夏贤惠退还被害人贾某人民币6000元。为证明以上事实，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平的行为已构成诈骗罪，被告人沈远杰、吴海平系从犯，被告人夏贤惠系从犯、累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定，予以惩处。被告人余礼春辩称其只是提供了真的“牌九”牌，事前没有让沈远杰叫人赌博骗钱；被害人贾某输钱后其只是将原来欠贾某的一万元还给了贾某，没有另外借钱给贾某。其辩护人认为，相关证据无法确切证实贾某借款的多少，且其中的2万元未实际交付，故诈骗数额应认定为实际交付的16000元；赌局系沈远杰安排，主要参与者吴海平、夏贤惠系沈远杰联系，赌局结束后也是由沈远杰负责分红抽头获利的钱，在共同犯罪中被告人余礼春为从犯，请求从轻处罚。被告人沈远杰对指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人沈远杰有自首情节，又系从犯，本案既遂部分只有3700元，其余部分系未遂，且被告人沈远杰已赔偿了被害人的相关损失，取得谅解，请求从轻处罚。被告人夏贤惠对指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人夏贤惠系从犯，本案既遂部分只有3700元，其余部分系未遂，被告人夏贤惠能自愿认罪，且在其能力范围内已赔偿了被害人的损失，并取得谅解，请求从轻处罚。被告人吴海平对指控的事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人吴海平系受他人邀约参与赌博，系从犯，被害人的实际损失未达到36000元，且不能认定全部既遂，请求从轻处罚。经审理查明，2017年2月20日，被告人余礼春准备好已记有标记的“牌九”牌，欲通过赌博形式骗取被害人贾某的钱财，从中获利，后告知被告人沈远杰找吴海平、夏贤惠一起参与，沈远杰又联系被告人吴海平、夏贤惠参与该赌博骗局，允诺参与后可在赌博中获利。当日20时许，被告人余礼春让人找了本市海曙区鄞江镇王山头村一平房内作为赌场，并通过他人将事先准备的“牌九”牌带入场内，伙同被告人沈远杰、吴海平、夏贤惠以赌博形式骗取被害人贾某人民币33700元。案发后，被告人沈远杰、夏贤惠已退赔给被害人贾某损失，被害人贾某对被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平的行为表示谅解。以上事实有检察机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人贾某的陈述材料等，证实2017年2月20日，其与被告人余礼春、沈远杰、吴海平、夏贤惠等人相约，在本市海曙区鄞江镇王山头村一平房以“牌九”牌赌博形式一起赌博时输了33700元，赌博结束后其发现赌博用的“牌九”牌有问题，经验证“牌九”牌有标记；事后沈远杰、夏贤惠退还了被骗款项的事实。2．证人代某的证言材料、辨认笔录、照片，证实2017年2月20日，因被告人余礼春的要求其找了本市海曙区鄞江镇王山头村一平房作为赌博场地，并从被告人余礼春的车上拿了事先准备好的“牌九”牌到赌场，与被害人贾某及被告人余礼春、沈远杰、吴海平、夏贤惠等人以赌博形式一起赌博，最后被害人贾某输了几万元的钱财给被告人余礼春的事实。3．证人王某的证言材料、辨认笔录，证实2017年2月20日，被告人余礼春、沈远杰、吴海平、夏贤惠等人与小山东（被害人贾某）一起在本市海曙区鄞江镇王山头村一平房内用“牌九”牌赌博，小山东输了几万元。赌博结束后，小山东怀疑“牌九”牌作假，将赌博用“牌九”牌带走的事实。4．证人何某的证言材料，证实2017年2月20日，由被告人余礼春提供赌博所用的“牌九”牌，被告人余礼春、沈远杰、吴海平、夏贤惠等人与小山东（被害人贾某）一起在本市海曙区鄞江镇王山头村一平房内用“牌九”牌赌博，小山东输了几万元。事后小山东怀疑牌作假，并将当天所用的“牌九”牌带走后经检验系作弊牌的事实。5.作案工具“牌九”牌一副及检查笔录、扣押决定书、照片、扣押清单，经被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平辨认，确系用于赌博骗钱的工具。6.谅解书等，证实案发后，被告人沈远杰、夏贤惠已退赔给被害人贾某损失，被害人贾某对被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平的行为表示谅解的事实。7.刑事判决书及刑满释放证明书、出所登记表，证实被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平曾因犯罪被判处的事实及刑满释放的时间。8．抓获情况说明等，证实本案的案发及被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平的归案经过。9．被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平的供述及辨认笔录在案。针对被告人余礼春及各辩护人提出的相关意见，本院综合评判如下：1.证人代某、何某的证言及被告人沈远杰的供述，均证实被告人余礼春组织了该赌场、且提供了“牌九”牌，并有公安机关查获的作弊“牌九”牌及被害人贾某的陈述相印证，故被告人余礼春辩称其提供的是真“牌九”牌，事前没有组织赌博骗钱的相关意见及其辩护人提出赌局系沈远杰安排，在共同犯罪中被告人余礼春为从犯的相关意见，不予采信；被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平及证人代某、何某的证言、被害人贾某的陈述，证实贾某将所带的现金输完后，共经被告人余礼春借款3万元的事实，故被告人余礼春及其辩护人据此提出的相关意见，不予采信。2.被告人沈远杰主动归案后，并未如实供述全部犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件；被害人贾某输钱后的借款已全部到手，并将借的款项用于赌博，故其辩护人提出被告人沈远杰有自首情节，本案既遂部分只有3700元，其余部分系未遂的相关意见，不予采信。辩护人提出的被告人沈远杰系从犯，且被告人沈远杰已赔偿了被害人的相关损失，取得谅解的辩护意见，可予采信。3.被害人贾某输钱后的借款已全部到手，并将借的款项用于赌博，故被告人夏贤惠、吴海平的辩护人提出本案部分系未遂等的相关意见，不予采信；被告人夏贤惠、吴海平的辩护人提出的其他辩护意见，可予采信。本院认为，被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平合伙，以非法占有为目的，以赌博形式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人余礼春、沈远杰、夏贤惠、吴海平犯诈骗罪成立。被告人夏贤惠曾因开设赌场罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，被告人余礼春起主要作用，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平作用相对较小，系从犯，应从轻处罚。案发后，被告人夏贤惠、吴海平能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；被告人沈远杰、夏贤惠能退赔被害人的相关损失，被告人沈远杰、夏贤惠、吴海平的行为取得了被害人的谅解，对三被告人均酌情从轻处罚。被告人沈远杰、吴海平有悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，对被告人余礼春还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人沈远杰还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人夏贤惠还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人吴海平还应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人余礼春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2018年7月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人沈远杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人夏贤惠犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2018年11月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人吴海平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、作案工具“牌九”牌一副，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王凤国人民陪审员  王军锋人民陪审员  吴颖芳二〇一八年三月二十六日代书 记员  陈 露本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。