宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初748号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人王璇，女，1990年8月28日出生于河北省廊坊市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地河北省廊坊市霸州市。2020年7月16日被河北省霸州市公安局胜芳分局抓获。2020年7月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2020年8月19日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人刘小钰，北京市京师（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）629号起诉书指控被告人王璇犯合同诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月21日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员任华东出庭支持公诉，被告人王璇及其指定辩护人刘小钰到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2018年6月至8月，被告人王璇在没有履行能力的情况下，虚构霸州市万阳金属制品厂、霸州市万阳金属制品销售有限公司与被害人陈某签订四份镀锌卷板买卖合同，被害人陈某通过银行转账、微信转账方式给王璇转款共计人民币1051186元。2018年8月1日，王璇给陈某发送价值139109元的镀锌板，剩余912077元的货物至今未发，经被害人多次催货及索要退款，王璇均以各种借口推托，且在2019年6月逃匿。2020年7月16日，被告人王璇在河北省保定市定州市被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、银行转账流水、证人王某1、王某2、齐某等人的证言、被害人陈某的陈述、被告人王璇的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王璇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人货款91.2077万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王璇有期徒刑十年，并处罚金。被告人王璇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王璇具有坦白的法定从轻情节及自愿认罪认罚的法定从宽情节。经审理查明，2018年6月至8月，被告人王璇在没有履行能力的情况下，虚构霸州市万阳金属制品厂、霸州市万阳金属制品销售有限公司与被害人陈某签订四份镀锌卷板买卖合同，被害人陈某通过银行转账、徽信转账方式给王璇转款共计人民币105.1186万元。2018年8月1日，王璇给陈某发送价值13.9109万元的镀锌板，剩余91.2077万元的货物至今未发，经被害人多次催货及索要退款，王璇均以各种借口推托，且在2019年6月逃匿。2020年7月16日，被告人王璇在河北省保定市定州市被公安机关抓获归案，并于归案后如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息、钢管销售出库单、欠款明细、立案申请书、送货单及合同、微信记录、银行流水明细、转账记录、合作协议、个人退股协议、还款协议、霸州市堂二里万阳金属制品厂证明及个体工商户登记信息、营业执照、霸州市续泽金属制品销售有限公司内资企业登记基本情况表、协助查询财产通知书、交易流水、万阳金属镀锌卷板买卖合同、情况说明、不动产登记信息查询证明、通话单、辨认笔录、证人李某、黄某、杨某、王某2、齐某、王某1的证言、被害人陈某的陈述、抓获经过、被告人王璇的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王璇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人货款人民币91.2077万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王璇犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人王璇归案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王璇自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被害人陈某损失91.2077万元，被告人王璇应当予以退赔。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人王璇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2030年7月15日止；罚金于判决书生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王璇于本判决书生效后十日内向被害人陈某退赔人民币91.2077万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 曹 玮审判员 郭 鹏审判员 孙 锋二○二○年十二月二十三日法官助理 邬雪婷书记员 陈东芳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。