甘肃省岷县人民法院刑事判决书（2020）甘1126刑初258号公诉机关岷县人民检察院。被告人王某1，男，汉族，初中文化，江西省宜春市人，厨师，住江西省宜春市。2020年8月20日因本案被抓获，同年8月21日刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于岷县看守所。辩护人焦某，甘肃智鹏律师事务所律师。岷县人民检察院以岷检一部刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岷县人民检察院指派检察员范红梅出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人焦某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月23日，被告人王某1伙同网名“派单员阿静”等人以在网上兼职刷单挣佣金的方式，诱骗被害人陈某在其提供的APP平台上投资刷单，被害人将钱款通过其提供的微信二维码付款后，又以被害人操作不当而导致刷单投入的钱以及返还的佣金不能提取现金，需要激活账户才能提现为由，让被害人继续通过其提供的微信二维码付款。陈某多次向对方提供的多个微信二维码付款共计人民币26506元后，其微信被拉黑。对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了下列证据材料：1、人口信息、到案经过、微信转账记录、财付通微信交易明细等书证；2、证人易某、王某2的证言；3、被害人陈某的陈述；4、被告人王某1的供述与辩解；5、视听资料。公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人焦某的辩护意见是，公诉机关指控被告人王某1诈骗罪事实不清、证据不足，被告人王某1的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2020年7月23日，被告人王某1伙同他人以在网上兼职刷单挣佣金的方式，诱骗被害人陈某在其提供的APP平台上投资刷单，被害人陈某将钱款通过其提供的微信二维码付款后，又以被害人操作不当而导致刷单投入的钱以及返还的佣金不能提取现金，需要激活账户才能提现为由，让被害人继续通过其提供的微信二维码付款。陈某多次向对方提供的多个微信二维码付款共计人民币26506元。认定上述事实的证据如下：1、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实2020年7月24日9时4分，岷县秦许乡学寨村陈某拨打110电话报警称其被网络平台诈骗2万多。岷县公安局当日受案。2020年7月28日岷县公安局决定立案。2、证人易某的证言，他和王某1是朋友。7月份的时候，王某1要他的微信号让帮其收钱，说可以赚生活费。王某1说有人加他为好友，让他通过一下，说那个人会给他转钱，让他把钱收了之后把钱提到银行卡。王某1给他发了一个账号，他把钱用手机银行转到王某1给他的银行卡。他总共收了一次10000元。钱他提现到自己的银行卡后给王某1给他的一个户名为丁某的账户上转了9500元，剩下的给王某1的微信转了过去。王某1给了他150元的好处费。他微信号是×××。王某1的微信号是×××。3、证人王某2的证言，王某1和他是同村的。他有两个微信号×××和×××。7月23日王某1和他一起去过萍乡市。那天王某1用他的微信收过钱，说他的收不了钱，收来的钱发到王某1的微信上去了。用他的两个微信号都收钱了，具体收了多少他不知道。王某1给了他几十元。他问哪来的钱，王某1说是别人转的，具体他再没问。王某1将微信收来的钱又转到自己微信上了。那天他的微信收了2万左右。4、被害人陈某的陈述，2020年7月22日中午1点多，她想在网上做兼职，在网上下载了一个“樱桃直聘”的APP。登录APP后加了一个QQ号为×××（昵称是“阿静”）的人，这个人给她介绍说他们线下给美团商家刷交易量，刷一单佣金9元，一单一结算，一天30-60单，5分钟可完成，刷一单她给商家37元，他们两分钟后给她返46元。对方让她下载一个“幸运彩票”的APP，在接单兼职里赚取佣金，然后对方给她发了一张二维码收款码，她用自己的微信（微信号是×××,微信昵称“沐”）扫这个收款码扫了37元，然后对方让她加派单员的QQ号×××，QQ昵称“派单员阿静”。她加上后就按照“派单员阿静”的要求一步步操作，第一单对方给她返了46元，她得到9元佣金，第二单用微信扫对方二维码付了200元，第二单对方也按规定给她返了佣金。后她又刷了500元的，2000元、5000元后，她要求提现，对方说她操作不当不能提现，让她充8769元就可以激活提现，让她加了对方的三个微信号，分别是×××(昵称是“龙哥”)，×××(微信昵称是：“A龙哥”)，×××（微信昵称是国旗和几个字母）。她于2020年7月23日15时05分用自己的微信给微信号是×××(微信昵称是：“A龙哥”)的微信转账2000元，16时21分给微信号是×××(昵称是“龙哥”)的微信转账5000元，17时26分给微信号是×××(昵称是“龙哥”)的微信上又转了8769元，18时52分给微信号是×××(微信昵称是国旗和几个字母)的微信上转账10000元。对方还是给她不提现，还让她继续转账，她感觉被骗了，就来报案了。她给对方刷了三笔单，第一笔37元，第二笔200元，第三笔500元。在“幸运彩票”的APP显示给她返佣金了，但都没有提现。后她给对方的三个微信号用她的微信转账四笔，第一笔是2000元，第二笔是5000元，第三笔是8769元，第四笔是10000元。总共被骗26506元人民币。5、被告人王某1的供述与辩解，2020年4月份左右，他QQ上有一个群，QQ群里的一个人加他为好友，加上之后问他赚钱不，他问怎么赚钱，对方说帮别人套现，让他提供收款码，对方把钱转给他，让他提现之后转给对方就可以，转一笔他收2至6个点，每次不一样，他同意了。刚开始用他的微信和支付宝收了9万元左右，赚了4500元左右，之后他的微信号和支付宝被封了，他就借他朋友的微信和收款码收钱，大概收了6万左右，他自己赚了2000多元。前面联系的一个QQ号将他拉黑删除了，QQ号找不到了，后面联系的QQ号为×××，昵称“月光故里”。他的QQ号是×××。对方说收的钱是赌博的钱。他有两个微信号：一个是×××,一个是w1817297,昵称：都是“不将就”。王某2和易某和他同村。2020年7月份，他和王某2一起去看工地，在萍乡市让他赚钱的那个人让他帮忙转钱，他就借了王某2的微信号，把王某2的微信号发给他的上家了，之后有人加好友，他就通过了。通过之后对方把钱转到王某2的微信上之后他就转到他的微信上了。他提现之后，扣除自己的点后将剩余钱款转给上家给他提供的账号。那天他还借了易某的微信，对方把钱转到易某的微信上，他让易某提现之后，把对方发给他的银行卡发给易某，让其将剩余的钱转给对方了。那天他用王某2和易某的微信收了2万多。王某2的收了三次，2万多元。他给易某和王某2每人给了几百块钱。对方加上王某2和易某的微信后对方问姓名，他就说姓“王”。对方在微信上说“做完三单一定能提现吗？”他按照上家的要求回复“嗯”。他和上家的聊天记录上家让他删了。他怕被查到，就没用自己的微信收钱而是借别人的微信收钱。王某2有两个微信号：一个是×××,昵称“龙哥”，一个是×××,昵称“A龙哥”，易某的微信号是×××。6、“龙哥”与陈某微信聊天内容，证实陈某问“做完三单一定能提现吗？”对方回复“嗯”，陈某先向对方微信转账5000元，对方收款；后又向对方微信转账8769元，对方收款。7、“A龙哥”与陈某微信聊天内容，证实陈某问“转了肯定能提现吗？”对方回复“嗯”，“你姓？”对方，回复“王”，后陈某向对方微信转账2000元，对方收款。8、QQ聊天记录，证实陈某与“阿静”、“派单员阿静”聊天记录主要内容为教陈某网上刷单、申请佣金步骤等，欺骗陈某分别转账37元、100元、100元、500元、2000元、8769元、5000元、10000元。9、微信支付交易明细，证实王某2微信号×××，证实该微信号从2020年7月23日16时24分从微信昵称“沐”收入5000元，同日16时31分30秒向微信昵称“不将就”（王某2）转账支出5000元；2020年7月23日17时28分33秒从微信昵称“沐”收入8769元，同日19时16分49秒从微信昵称“不将就”（王某2）转账支出8649元。王某2另一微信号×××，昵称“A龙哥”，2020年7月23日15时13分11秒从微信昵称“沐”转账收入2000元，同日16时31分57秒向王某1转账支出2400元。王某2两个微信号从陈某处微信收款8769元、2000元、5000元，后向王某1转账2400元、5000元、8649元。易某（微信号×××）,2020年7月23日从“沐”（陈某）处微信转账收入10000元。易某提现10000元后向丁某账户转账9500元，向“不将就”（王某1）微信转账350元。10、聊天记录、转账记录、账单详情、微信支付交易明细证明，证实2020年7月23日陈某转给“A龙哥”2000元，转给“龙哥”5000元一次，8769元一次，转给微信昵称为红旗加字母10000元。王某1（微信号：×××）2020年7月23日从“易欢”处收入350元；2020年7月23日从“龙哥”处收入8649元；2020年7月23日从“龙哥”处收入5000元。11、常住人口详细单，证实被告人王某1的基本信息，作案时具有完全刑事责任能力。12、归案情况说明，证实2020年8月20日被告人王某1被抓获。上述证据，经当庭举证、质证，应作为认定案件事实的依据予以确认。本院认为，被告人王某1伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王某1在归案后如实供述基本犯罪事实，开庭审理中自愿认罪，系坦白，可依法从轻处罚。在案证据微信聊天记录、微信转账记录、证人证言、被告人供述与辩解等证据能够相互印证，证据确实、充分，辩护人提出被告人王某1的行为不构成诈骗罪的辩护意见与案件事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后一月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2023年1月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长 金 娟人民陪审员 赵旭峰人民陪审员 徐均强二〇二一年一月二十二日书记员 宋亚媚