吉林省临江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0681刑初79号公诉机关吉林省临江市人民检察院。被告人张相慧，男，1970年11月19日出生于吉林省临江市，户籍所在地及居住地：临江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月11日被刑事拘留，同年7月24日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于同年7月25日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。吉林省临江市人民检察院以临检一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人张相慧犯诈骗罪一案，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员王丹凤出庭支持公诉，被告人张相慧到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用印有伪造的临江市兴嘉房地产开发有限公司公章、财务章、法人章的购房协议、收据，于2018年9月8日将临江市河东小区一期一区“兴嘉一太阳城”5栋6单元S-0×号房屋售卖给韩某1、许某，骗取韩某1、许某购房款102000元人民币。被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用印有伪造的临江市兴嘉房地产开发有限公司的公章、财务章、法人章的购房协议、收据，于2019年1月7日将临江市河东小区一期一区“兴嘉·太阳城”11栋1单元S-0×号房屋售卖给张某1，骗取张某1购房款230000元人民币，于2019年4月以交纳税款为由骗取张某111000元人民币。被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用印有伪造的临江市兴嘉房地产开发有限公司的公章、财务章、法人章的购房协议、收据，于2019年5月27日将临江市河东小区一期一区“兴嘉一太阳城”11栋S-0×号房屋售卖给钟某、贺某，骗取钟某、贺某购房款190000元人民币。综上，被告人张相慧实施诈骗三起，共诈骗人民币533000元。张相慧将诈骗的钱款用于高利贷还款。被告人张相慧到案后如实供述自己的犯罪事实，取得被害人许某的谅解。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人张相慧的供述和辩解、辨认笔录、视听资料。吉林省临江市人民检察院认为，被告人张相慧以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张相慧在庭审的过程中辩解称：1、其对许某、钟某行为不构成诈骗罪；2、其还了钟某5000元人民币，还了韩某1、许某30000元人民币。本院经审理查明，2018年9月8日，被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用伪造的公章、购房协议、收据，将临江市河东小区一期一区“兴嘉一太阳城”5栋6单元S-0×号房屋售卖给韩某1、许某，骗取韩某1、许某人民币97000元。案发前张相慧归还许某人民币5000元。2019年1月7日，被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用伪造的公章、购房协议、收据，将临江市河东小区一期一区“兴嘉·太阳城”11栋1单元S-0×号房屋售卖给张某1，骗取张某1购房款230000元人民币。2019年4月，张相慧又以交纳税款为由骗取张某1人民币11000元。2019年5月27日，被告人张相慧以为临江市兴嘉房地产开发有限公司售卖房屋的名义，使用伪造的公章、购房协议、收据，将临江市河东小区一期一区“兴嘉一太阳城”11栋1单元S-0×号房屋售卖给钟某、贺某，骗取钟某、贺某人民币190000元。案发前，张相慧归还钟某人民币5000元。综上，被告人张相慧实施诈骗三起，共诈骗人民币523000元。张相慧将诈骗所得的钱款用于归还其他借款。被告人张相慧到案后如实供述自己的犯罪事实，取得被害人许某的谅解。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源及破案经过：证实本案系经被害人报案，被告人被抓捕归案。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实。2、临江市兴嘉房地产开发有限公司情况说明：证实临江市兴嘉房地产开发有限公司公章、财务章于2017年6月5日变更成防伪章。3、钟某购房协议书、购房款收据：证实2019年5月27日，张相慧以临江市兴嘉房地产开发有限公司名义与钟某签订的，购买兴嘉·太阳城11栋S－0×单元房屋的协议。张相慧给钟某开具的盖有临江市兴嘉房地产开发有限公司财务专用章的收据，及张相慧写给钟某的收据，内容为收到钟某购买兴嘉太阳城11栋S－0×房款279838元人民币。4、返还房款保证书：证实张相慧书写的于2020年春节前返还钟某购房款25万元的保证书。5、收据、吉林省增值税普通发票、接受证据清单、商品房买卖合同、账户明细：证实吴某购买临江市兴嘉房地产开发有限公司的河东小区一期一区11号楼S－0×门市房的相关材料。6、临江市房屋产权交易管理中心情况说明：证实临江市河东小区一期一区11号楼S－0×的房屋无抵押、无查封、无限制登记。7、张某1购房协议、收据二张、业务凭单、账单详情：证实2019年1月8日张某1与张相慧签订了购房协议，张相慧以23万元的价格，以临江市兴嘉房地产开发有限公司的名义将兴嘉·太阳城11号楼东侧S－0×房屋出售给张某1。张相慧给张某1开具盖有临江市兴嘉房地产开发有限公司财务专用章的收据，收据显示收房款23万元。1月7日张某1预交订金5万元，1月8日使用张某1、段宏瑞的邮政储蓄卡转账给张相慧12万元，4月18日、19日使用支付宝转给张相慧11000元钱。8、收据、欠据、张相慧兴嘉·名仕豪庭购房协议：证实临江市兴嘉房地产开发有限公司于2015年1月14日以261740元的价格将河东小区一期二区7栋1单元80×室出售给张相慧，张相慧以相同的价格将该房屋卖给刘某1。张相慧欠刘某115万元人民币。9、韩某1购房协议、收据、欠据、调换说明：证实2018年9月28日，张相慧以临江市兴嘉房地产开发有限公司的名义与韩某1签订河东小区一期一区5栋6单元S-×号房屋购房协议。房款收据显示收到韩某1房款334341元。张相慧于2020年3月15日给韩某1出具欠据，约定于2020年5月末还清欠韩某1的102000元人民币，并将河东小区一期工程二区7号楼东侧裙房C－0×车库做抵押。10、购房协议、收据、进户通知单、情况说明、楼号表：证实兴嘉房地产将5号楼6单西侧S-0×房屋以589400元的价格抵顶给施工方涂传早，该房屋已出售给陈永平，并签订了购房协议，办理了进户事宜。11、调换说明、房屋买卖合同：证实临江市兴嘉房地产开发有限公司将河东小区一期工程二区7#东侧裙房C-0×车库调换给张相慧，张相慧将该车库以11万元的价格出售给张某2。12、辨认笔录：证实经贺某辨认，张相慧是在2019年5月卖给其房屋并收取25万元的人。13、许某工商银行交易流水、微信转账记录：证实张相慧于2020年2月25日向许某借款7000元；张相慧于2020年3月15日向许某转款12000元；张相慧于2020年4月28日向许成明转款5000元。14、钟某微信转款记录：证实张相慧于2019年11月1日、11月9日向钟某转款5000元。15、行政处罚决定书：证实张相慧因吸食毒品，于2016年6月29日被行政罚款伍佰元。因拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令，吸食毒品，于2020年3月23日被合并执行行政拘留20日，并处罚款300元。16、常住人口数据查询详细信息：证实张相慧的自然情况。17、被害人许某的陈述：证实2018年9月28日，许某的妻子韩某1在张相慧处购买了兴嘉太阳城5栋6单元S－×，是1楼和2楼的门市房，给张相慧的房款有现金也有银行转账。2019年6月份左右，许某和韩某1发现其买的门市房有人装修，就拿着合同去兴嘉售楼处，售楼处的人说许某的购房协议是假的。2020年3月15日许某找到张相慧，张相慧拿了个车库做抵押，并把之前张相慧和许某的借款、欠款总算了一下账，给许某和韩某1写了张欠据，约定2020年5月30日前将欠款102000元还给许某。后期张相慧还许某5000元，其余款项再就没有还。18、被害人张某1的陈述：证实2019年1月份，张某1在张相慧处以23万元的全款购买了兴嘉地产太阳城11号楼1单元S－0×室的房屋。前一天先交了5万元的现金预付款，第二天交的尾款，其中8万元是用段宏瑞的邮政卡转的，4万元是张某1自己的邮政卡转给张相慧的，还有6万元是现金交付的。2019年4月17日，张相慧给张某1的爱人宋加军打电话说办房照需要交11000元，18日宋加军用张某1的支付宝给张相慧转7千元，第二日转账4千元钱。2020年8月2日，张某1和宋加军发现打不开房门，到兴嘉地产问情况，才知道其和张相慧签署的购房协议是假的。19、被害人贺某的陈述：证实2019年5月27日贺某和钟某在张相慧处以279838元的价格购买了河东小区一期一区“兴嘉太阳城”房号为11栋S-0×室的房屋，实际付款25万元。房子是钟某联系的，去看了两次房子，合同是在张相慧的办公室签署的，签合同的时候有贺某、钟某、张相慧、还有一个张相慧叫来的女的。张相慧让这个女的填写的合同，填写完以后张相慧给盖的公章。后来我发现我手里的钥匙打不开这个门了，张相慧说让银行收走了。后来我找张相慧要钱，张相慧就一拖再拖，后来就不接电话了，我就知道被骗了。20、被害人钟某的陈述：证实我于2016年或者2017年认识的张相慧。张相慧向我借过几次钱，有一部分没还，我催张相慧还款，张相慧提用房子抵款。我和贺某看中了兴嘉太阳城11号楼S－0×室。2019年5月份，在张相慧的办公室签的售房合同。当时我和张相慧算的账，张相慧向我借款不到11万元，加上利息一共是16万元顶房款，我再交9万元人民币，一共是25万元，还有29838元的尾款办完房屋过户手续再给。合同是张相慧说的兴嘉房地产公司的会计填写的，协议和收据上的公章是张相慧加盖的。2019年8月份的时候我去兴嘉太阳城11号楼S－0×室就打不开门了。我和贺某到兴嘉公司询问，兴嘉公司的工作人员说，其手中的协议和收据上面的公章早就废弃不用了。我就联系张相慧退购房款，后期张相慧还我5000元，再就没有还我钱。21、证人刘某2的证言：证实我在兴嘉房地产开发有限公司负责财务和房屋的管理。兴嘉房地产开发有限公司卖房子签协议时必须要由负责人同意才能盖章签订协议，也只有我可以签订协议。2019年10月20日钟某拿了一份“兴嘉太阳城购房协议”到公司问我房子的情况，我看了是一个假的协议。协议的内容虽然和公司的一样，但是协议的整体排版、字体与公司的协议不一样，公章也不是公司的，公司没有盖章的空白购房协议，不可以拿公章出去签购房协议。钟某的收据也不是兴嘉公司的，因为公司的财务专用章下面是防伪编号。张相慧不是公司的员工，但其帮公司介绍买家，成功后会提取一定佣金。兴嘉太阳城11号楼一单元S－0×这房子于2019年9月份卖给了吴某，张相慧没有到公司口头预定或者交纳定金预留这户房子，且在钟某找到公司，公司找张相慧的时候，张相慧也没说要哪户预留给钟某。兴嘉太阳城5栋6单元S-×室房屋于2014年8月23日抵顶给了临江宏大公司，宏大公司将该房屋卖给了陈永平，陈永平到兴嘉公司办理了购房协议。22、证人王某1的证言：证实王某1给张相慧打过工，其在张相慧办公室见过一次空白的购房协议，上面没有带公章或名章，没在张相慧的办公室见过公章，张相慧没有找过王某1帮忙办过有关兴嘉房地产公司的事情。23、证人王某2的证言：证实我和张相慧是老邻居。贺某提供的“兴嘉太阳城购房协议”和“收据”上面的字是我写的，张相慧说他不会写协议怕写错了，就让我帮着写。张相慧跟钟某签完合同以后，张相慧拿出公章、名章直接盖在了购房协议和收据上。张相慧售卖房产给钟某的具体细节我不知道。24、证人吴某的证言：证实兴嘉太阳城11号楼一单元S－0×室的这户房子是我于2019年9月份在兴嘉房地产公司买的，在售楼处交的五万元的定金，同年10月份交的尾款，当时售卖房子是兴嘉房地产的会计刘某2。25、证人靳某的证言：证实我于2011年1月－2020年5月任临江市兴嘉房地产开发有限公司法人。我认识张相慧，没有委托张相慧卖兴嘉公司的房子，没有给过张相慧兴嘉公司的购房协议。26、证人史某的证言：证实2018年的时候，张相慧总说其能在兴嘉买到便宜的房子，因为我的外甥的孩子需要在临江上学，我就让张相慧帮忙联系买户房子。张某1夫妇和张相慧看的房子，签协议的时候我和张某1夫妇去的张相慧的办公室签的，怎么付钱的我不知道。2020年7月份，我听说张相慧被抓了，张某1夫妇去看在张相慧处买的房子，发现有人用，到兴嘉房地产一问才知道被骗了。27、证人刘某1的证言：证实2015年至2017年张相慧多次从我这借款，总金额四十余万元。张相慧用回迁房还有车库向我抵押借款，后来车库赎回了，回迁房手续还在我手里。我通过张相慧在兴嘉公司购买了一套房子，备案在杨东名下，后来这户房子被我出售了。28、证人刘某3的证言：证实我是张相慧的妻子。我家有车库在名仕豪庭7号楼楼下C－0×，但在我不知情的情况下被张相慧卖给张某2了。29、证人刘某4的证言：证实我是做二手车贷款的。张相慧向我介绍自己是兴嘉房地产的副董事长，说公司的公章丢了，让我帮忙刻章，通过微信发的营业执照的照片，还有法人的名字，并给了240元钱。我找到一个山西人把钱给了他，让他照着营业执照刻的临江市兴嘉房地产开发有限公司公章、法人章、财务章。30、证人张某2的证言：证实我于2018年10月份从张相慧处花费11万元购买了兴嘉名仕豪庭一期工程二区7号楼东侧裙房C-0×车库，2019年11月2日与张相慧签的买卖合同。31、证人韩某2的证言：证实我是韩某1的姐姐。我在我妹妹韩某1生病的时候听我妹妹说，她在张相慧那买了房子，张相慧欠她的钱。不知道张相慧还没还给我妹妹钱。32、被告人张相慧的供述与辩解：证实2018年9月份，我把兴嘉房地产公司的太阳城5栋6单元S－0×号门市房卖给韩某1和许某，房屋总价值是28万元。我和韩某1签订了假的购房合同，韩某1和许某交了11万元的定金，我收到钱款后还了我欠刘某1的高利贷了，没有交给兴嘉房地产公司。韩某1和许某知道房子已经被银行卖了后找到我，我没有钱还给二人，就出具了一份假的车库调换说明复印件给二人，用车库做抵押，同时给韩某1写了一个102000元的欠据，写明如果2020年5月30日前不还钱，韩某1二人就有权利处理这个车库，实际上做抵押的车库已经被我卖给张某2了。我和韩某1夫妻签的购房协议、给韩某1二人的收据、车库调换说明都是我自己写的，上面的公章是我找小广告刻的假的公章盖上去的。2019年5月，钟某和我说要买房子，当时我又要还高利贷，我就将兴嘉太阳城11号楼S－0×室卖给钟某。我和钟某在之前有十一万左右的经济往来，我答应给钟某5万元的利息，共16万顶部分房款，钟某又交给我9万元，总共25万元的购房款。这样我给钟某出具了盖有假公章的购房协议和收据。收据是我在体育用品超市买的自带复写的三联收据，公章是我找刘桂新（刘某4）刻的兴嘉地产的公章、靳某的法人章、公司财务专用章。协议是在我办公室签订的，我让王某2帮我开好收据和协议，我拿出公章当着钟某的面盖的。我收到钟某的钱后用于还高利贷了。2019年1月份，史某托我帮张某1夫妇在兴嘉地产买房子，我知道兴嘉地产太阳城的11栋S-0×室没有卖就领着他们去看，因为这户房子是我借用的，卷帘门是我安装的，所以我能打开这间房屋。我以23万元的价格将这处房屋卖给了张某1夫妇，我和张某1在我办公室签的协议，打的收据。协议是我在兴嘉地产拿回来的空白购房协议，上面的公章是我在网上刻的那种薄片的假公章，公章现在已被其扔掉。2019年4月份，我又以房屋需要交纳税款为由，从张某1夫妇处骗得11000元人民币。我后来还了钟某5000元，还了许某30000元，其中5000元是转账给他的。我将骗得的钱款还了高利贷的利息。我向刘某1借了40万元的高利贷。本院对控辩双方就有关事实和证据提出异议的问题经审查后认为：一、关于张相慧提出其没有诈骗钟某、许某的问题。经查，被告人张相慧供述称，2018年9月份、2019年5月，其向韩某1和钟某、许某夫妇谎称自己能够为她们买到兴嘉房地产的房子，用伪造的购房合同、伪造的公章、财务章、法人章与被害人韩某1、钟某签订房屋买卖合同，钟某、韩某1将房款交给张相慧后，张相慧用于还其之前欠的高利贷。钟某、韩某1发现被骗后，张相慧又以签订还款保证书、用假的车库调换协议作为抵押的方式欺骗钟某、韩某1，经被害人多次催要，直到案发仍未偿还被害人的钱款。购房协议书、收据、调换说明、还款保证书、欠据等证据佐证了上述事实。被害人许某、钟某、贺某证实其被张相慧以买房子为由欺骗的经过。证人刘某2证实，张相慧与钟某、韩某1签订的购房协议是假的，张相慧不是公司的员工。证人靳某证实，兴嘉房地产开发有限公司没有委托张相慧卖兴嘉公司的房子，没有给过张相慧兴嘉公司的购房协议。综合上述证据能够证实被告人张相慧虚构事实，诈骗钟某、韩某1、许某的事实。被告人张相慧称其没有对三人实施诈骗的辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于被告人张相慧提出其曾还过钟某5000元，还过许某、韩某130000元的问题。经查，被害人钟某、被告人张相慧均证实，张相慧给钟某写了还款保证书后，张相慧还了钟某5000元钱；钟某的微信转款记录证实，张相慧于2019年11月1日、9日转给钟某人民币共5000元。被害人许某、被告人张相慧均证实，张相慧于2020年3月15日给许某、韩某1写了欠条102000元，后期张相慧还给许某5000元；许某微信转账记录证实，张相慧于2020年4月28日向许某转款5000元。综上，张相慧称其曾归还钟某5000元，归还许某5000元的辩解与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。张相慧称其曾归还韩某125000元现金的辩解与本院审理查明的事实不符，其又未能提供相应的证据证实其辩解成立，对其该项辩解意见本院不予采纳。公诉机关认定被告人的犯罪金额有误，依法予以纠正。本院认为，被告人张相慧以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚，但指控被告人的犯罪金额有误，依法予以纠正。被告人张相慧多次实施诈骗，酌情从重处罚。对被告人张相慧归还钟某5000元、归还许某5000元的辩解意见予以采纳，其余部分与本院审理查明的事实不符，且其没有提供相应的证据支持其辩解，因此不予采纳。被告人张相慧行为得到部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张相慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2030年7月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张相慧于判决生效后立即退赔许某人民币九万七千元、张某1人民币二十四万一千元、钟某、贺某人民币十八万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周立伟审 判 员  朱崇艳人民陪审员  李秀玲二〇二一年一月二十九日书 记 员  范海园