江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏1002刑初29号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人刘某某，男，1995年11月17日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，打工，住江西省于都县。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未执行），同年5月31日被取保候审，同年10月12日被刑事拘留，同年11月11日被取保候审。被告人王某，女，2000年2月2日出生于四川省绵阳市，汉族，高中文化，打工，住江西省靖安县。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未执行），同年5月31日被取保候审。被告人谢某某，女，2001年4月18日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，打工，住江西省会昌县。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未执行），同年5月31日被取保候审。被告人林某某，男，2000年2月8日出生于广东省揭西县，汉族，初中文化，打工，住广东省揭西县。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未执行），同年5月31日被取保候审。被告人曾某某，男，1999年2月13日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，打工，住江西省弋阳县。2020年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（未执行），同年5月31日被取保候审。扬州市广陵区人民检察院以扬广检刑诉[2020]509号起诉书指控被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员秦国玉出庭支持公诉，被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控：2019年10月被告人刘某某被招募到扬州实施电信网络诈骗，于2020年3月被指派到本市邗江区蜀秀花园1幢502室担任主管，负责培训业务员实施电信网络诈骗的方法等，再由业务员各自实施诈骗活动。2020年3月至5月间，在被告人刘某某的教授下，被告人王某于2020年4月至5月间，假借与被害人何某处对象为名，虚构出车祸、家里出事、节日买礼物等理由陆续骗取何某14300元，被告人谢某某于2020年3月至5月间，假借与被害人麻某处对象为名，虚构生病、家里出事等理由陆续骗取被害人麻某10100元，被告人林某某于2020年4月11日、5月20日，虚构开淘宝网店、治疗胃病急需用钱的理由，骗取被害人李某5000元、骗取被害人刘某3000元。2019年3月，被告人曾某某被招募到扬州实施电信网络诈骗活动，于4、5月搬至蜀秀花园1幢502室由被告人刘某某管理;2020年1月至5月间，被告人曾某某冒充女性，假借与被害人罗某处对象为名，以要节日礼物等理由骗取被害人罗某3528.14元。为证实上述事实，公诉人当庭出示了五被告人以往在侦查阶段的供述，被害人陈述笔录，微信信息、聊天及转账截图，支付宝转账截图，户籍证明等证据，公诉机关认为被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某以非法占有为目的，利用互联网诈骗他人财物，其中被告人刘某某诈骗数额巨大，被告人王某、谢某某、林某某、曾某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某某分别与被告人王某、谢某某、林某某共同故意犯罪，系共同犯罪。五被告人归案后均如实供述犯罪事实，可从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某对起诉书的指控无异议。经审理查明：一、被告人刘某某、王某、谢某某、林某某诈骗的事实2020年3月至5月间，被告人刘某某经他人指派到扬州市蜀秀花园1幢502室担任主管，负责管理并教授被告人王某、谢某某、林某某等人利用互联网社交软件添加不特定人员为好友，继而在交往过程中利用恋爱关系虚构事由实施诈骗，或者编造虚假理由，诈骗亲朋好友钱财。经被告人刘某某的教授，被告人王某、谢某某、林某某分别实施诈骗，被告人王某诈骗款项计人民币14300元，被告人谢某某诈骗款项计人民币10100元，被告人林某某诈骗款项计人民币8000元，被告人刘某某参与诈骗款项合计人民币32400元。具体事实分述如下：1、2020年4月至5月间，被告人王某通过社交软件添加被害人何某为好友，其在交往过程中假意与何某建立恋爱关系，编造出车祸受伤、生病等事由，多次诈骗何某款项合计人民币14300元。2、2020年3月至5月间，被告人谢某某通过社交软件添加被害人麻某为好友，其在交往过程中假意与麻某建立恋爱关系，编造生病、家里出事等事由，多次诈骗麻某款项合计人民币10100元。3、2020年4月11日，被告人林某某编造开淘宝网店需要资金的虚假事由，诈骗其熟人李某人民币5000元；同年5月20日，被告人林某某又编造治病需用钱的虚假事由，诈骗其同学刘某人民币3000元。二、被告人曾某某诈骗的事实被告人曾某某于2019年3月经人介绍来到扬州市，先后在多个小区居住，期间曾某某经他人教授冒充女性通过网络社交软件添加陌生人为好友，在交往过程中假意建立恋爱关系并借此诈骗钱财；2020年4、5月份，被告人曾某某被派至蜀秀花园1幢502室居住直至案发；2020年1月至5月间，被告人曾某某采用上述手段，诈骗被害人罗某人民币3528.14元。2020年5月29日，公安人员经侦查将被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某抓获，五被告人归案后均如实供述了诈骗的事实。案发后，被告人刘某某分别与王某、谢某某、林某某共同向被害人何某、麻某、李某、刘某退赔全部被骗款项，被告人曾某某亦向被害人罗某退赔了全部被骗款项，相关被害人对被告人表示谅解。上述事实，被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某在庭审过程中并无异议，且有被害人何某、麻某、李某、刘某、罗某的陈述笔录，辨认笔录及照片，提取笔录，扣押笔录及扣押清单，支付宝转账记录截图，微信聊天及转账记录截图，微信交易明细，抓获经过，户籍证明以及五被告人以往在侦查阶段的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某分别与被告人王某、谢某某共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗被害人钱财，数额较大；被告人刘某某又与被告人林某某共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人钱财，数额较大；被告人曾某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人钱财，数额较大；被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某的行为均已构成诈骗罪。五被告人归案后均如实供述犯罪事实，可从轻处罚；五被告人均积极退赔，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。结合五被告人的犯罪情节、后果以及认罪、悔罪表现等，均可给予一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人刘某某、王某、谢某某、林某某、曾某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人刘某某与林某某共同利用电信网络技术手段诈骗8000元，且认定刘某某诈骗数额巨大，本院认为，向亲朋好友虚构事由实施诈骗系刘某某教授林某某犯罪的内容之一，且林某某所诈骗的对象亦为特定的熟人，二人实施指控的诈骗行为并非利用电信网络技术手段针对不特定多数人，故本院对公诉机关的该项指控及认定依法予以变更。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳）三、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳）四、被告人林某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳）五、被告人曾某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金在判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑迎红人民陪审员  马海萍人民陪审员  吴 骏二〇二一年一月二十八日书 记 员  袁 倩