吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0621刑初128号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人习宇峰，男，汉族，1993年2月9日出生，大学本科文化，无职业，户籍所在地：浙江省杭州市余杭区，现居住地：海南省海口市龙华区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月24日被抚松县公安局刑事侦查大队民警在海南省海口市华龙区抓获，同年12月25日被刑事拘留，同年12月27日被送往抚松县看守所羁押。2020年1月21日被执行逮捕，同年9月16日被取保候审，同年10月30日被执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人吴来国，吉林连星律师事务所律师。 被告人牛朋朋，男，汉族，1991年3月6日出生，大专文化，无职业，户籍所在地及居住地：山西省长治市壶关县龙泉镇。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月1日被山西省临汾铁路公安处安泽车站派出所民警抓获，并送往临汾市看守所临时羁押，同年1月6日被抚松县公安局押解带走，同年1月8日被送往抚松县看守所拘留，2020年1月21日被执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。 被告人吴凯丰，男，汉族，1999年11月5日出生，大学文化，无职业，户籍所在地：江西省南昌市新建区，现居住地：江西省景德镇市竟成镇。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年4月20日被取保候审，同年10月30日被执行逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人杨智亮，吉林鹏诚律师事务所律师。 吉林省抚松县人民检察院以抚检普通刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰犯开设赌场罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。吉林省抚松县人民检察院指派检察员王洪涛出庭支持公诉，被告人习宇峰及其辩护人吴来国，被告人牛朋朋、被告人吴凯丰及其辩护人杨智亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：被告人习宇峰于2019年6月至12月份，作为星币全球和360EX平台的下级代理，在海南省海口市成立好木为林公司和众诚电商公司，牛朋朋和吴凯丰分别为两个公司的负责人，公司通过招聘员工利用星币全球和360EX平台发展客户进行做单指导操作，引导客户购买虚拟币以买涨买跌的方式进行赌博，进而从参赌者手中赚取手续费和盈亏金额。截至被公安机关查获，根据网络后台数据显示，习宇峰、牛朋朋、吴凯丰利用网络发展参赌用户1268人，涉案赌资8,543,667.3088元人民币，其中，习宇峰非法获利13余万元人民币，牛朋朋非法获利20余万元人民币，吴凯丰非法获利20余万元人民币。案发后，吴凯丰主动上交20万元违法所得，习宇峰主动上交13万元违法所得。 抚松县人民检察院指控上述事实列举的证据有：工资表、微信聊天记录、支付宝交易明细；证人许某、王某、符某、刘某、马某、江某等人证言；被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰的供述和辩解等。 抚松县人民检察院认为，被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰利用赌博网站开设赌场并从中牟取非法利益，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人刑事责任。三被告人认罪认罚，可以从宽处理。被告人主动上交违法所得，可以从轻处罚。 被告人习宇峰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，认罪悔罪，希望对其从轻判处。 辩护人吴来国的辩护意见是：被告人习宇峰无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，自愿认罪认罚，主动上缴违法所得，犯罪情节较轻，社会危害性相对较小，希望对习宇峰从轻、减轻处罚，判处缓刑。 被告人牛朋朋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，认罪悔罪，希望对其从轻判处。 被告人吴凯丰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，认罪悔罪，希望对其从轻判处。 辩护人杨智亮的辩护意见是：1.被告人吴凯丰在本案中起辅助作用，系从犯，应予以从轻处罚。从本案的组织、预谋者角度及平台策划、建立、出资或者是在公司所处的地位等方面，吴凯丰均处于从属地位，应认定为从犯。2.吴凯丰自愿认罪认罚，量刑时应予以从轻处罚。3.吴凯丰主动上缴赃款20万元，并表示愿意缴纳罚金，真诚悔过，量刑时应从轻处罚。4.吴凯丰系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。希望对被告人判处缓刑。 本院经审理查明：2019年3月至12月份，被告人习宇峰作为星币全球和360EX平台的下级代理，在海南省海口市成立海南好木为林科技有限公司并租赁龙华区大同街道国贸大道省建行大厦附楼一楼和美兰区海秀东路鸿泰大厦13楼作为办公地点，从事虚拟货币交易。被告人牛朋朋担任建行大厦办公地点负责人，被告人吴凯丰担任鸿泰大厦13楼办公地点负责人。公司通过招聘员工利用星币全球和360EX平台发展客户进行做单指导操作，引导客户购买虚拟币以买涨买跌的方式进行赌博，进而从参赌者手中赚取手续费和盈亏金额。三被告人利用网络发展参赌用户1268人，涉案赌资8,543,667.3088元人民币。习宇峰非法获利人民币13万元，牛朋朋非法获利人民币20万元，吴凯丰非法获利人民币20万元。案发后，三被告人均主动上交违法所得。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、案件来源、到案经过证实：2019年10月5日15时08分，抚松县公安局接到辖区居民许某报案称，其通过他人介绍拉入微信群“合约精准点位群”进行指导操作，在星币全球平台杠杆交易模块操作购买虚拟币交易涨、跌，在许某对杠杆交易不知情情况下导致许某在交易中被骗人民币八千余元，后许某被移出群聊。2020年1月1日晚山西省太原市临汾铁路公安处安泽车站派出所民警在工作中线索摸排，将牛朋朋抓获。2019年12月24日抚松县公安局民警在海南省海口市将习宇峰抓获。2020年4月18日在江西省景德镇市珠山区将吴凯丰抓获。 2.户籍底卡证实：被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰犯罪时均达到刑事责任年龄。 3.搜查笔录、扣押决定书、补充侦查报告书证实：侦查员对习宇峰位于海口市龙华区生生汇寓的住所进行搜查以及对相关财物进行扣押的情况。及对习宇峰位于杭州市余杭区东湖街道春和闻莺院5幢1901室予以扣押的情况。 4.体检、移交、羁押证明证实：山西警方向抚松警方移交牛朋朋的情况。牛朋朋于2020年1月1日被抓获并临时羁押于临汾市看守所，2020年1月6日由抚松县公安局民警押解带走。 5.支付宝交易明细证实：吴凯丰的支付宝2019年5月至2020年4月的收支情况，其中包括其在海口好木为林公司工作期间的工资收入情况。 6.海南好木为林公司营业执照、工资表、房屋租赁合同证实：2019年2月27日习宇峰成立海南好木为林公司并为公司法定代表人，公司住所在海南省海口市龙华区大同街道国贸大道省建行大厦附楼一楼，后2019年9月1日习宇峰又租赁美兰区海秀东路鸿泰大厦13楼作为办公地点。2019年8月至11月份海南好木为林公司向公司员工发放工资的情况，经统计发放工资数额为1,420,213.0813元。 7.扣押清单、汇款凭证证实：吴凯丰的20万元违法所得被公安机关扣押。习宇峰将违法所得13万元上缴抚松县人民检察院。牛朋朋家属将违法所得20万上缴抚松县人民法院。 8.不动产清单、不动产查询记录证实：习宇峰在杭州市的房产登记、查询情况。 9.网络后台提取数据、部分操作截图、交易聊天记录、办案说明证实：公安机关在星币全球网络平台后台调取的习宇峰等人代理的账号为“8888”的操作和交易数据，该代理账号下发展的用户数为1268人，总净充值数为1314410.35520个USDT币（泰达币）。按照1U为6.5元人民币，总净充值经换算为人民币8,543,667.3088元。因平台已关闭，无法确定牛朋朋、吴凯丰及其组员参赌用户人数及参赌赌资数额，无法进行会计审核。 10.微信聊天记录证实：许某提供的其与“桂林春风酒行”（即王某）的微信聊天记录。 11.证人许某的证言证实：2018年9月份的一天，在OKEX平台的一个微信交流群中，微信名叫“e_”的人给我介绍星币全球的货币交易平台能赚钱，并给我发星币全球货币交易平台邀请码，我用邀请码下载星币全球APP软件并注册账户，“e_”又向我介绍一个自称是“小春”的人，春哥把我拉进一个微信群“合约精准点位群”，群里都是想做网上货币交易的人。“e_”教我平台如何操作，春哥是带单老师，我就在OKEX平台上充值10000元人民币，之后我在这个微信群跟着春哥开始在平台上做买卖货币的交易。一开始赚了几千块钱，后来有输有赢，且交易手续费特别高，2019年9月中旬，我在星币全球的一次交易中货币跌了很多，我在星币全球上面的钱被强行平仓，通过星币全球默认的杠杆交易，连我之前赚的钱一下就输了一万多元，光我的本金就八千多元。我的钱输没了之后我再就没充值过，我就被春哥移除群聊。 12.证人符某的证言证实：我与吴凯丰是情侣关系，在习宇峰海口市的公司工作过，习宇峰是公司老板和总负责人，公司在海口有两个办公地点，一个在建行大厦，一个在鸿泰大厦，吴凯丰是鸿泰大厦负责人，牛朋朋是建行大厦负责人。我公司做虚拟币交易，我从2019年9月27日至同年12月在鸿泰大厦公司负责人事，不负责具体业务，不知道公司在什么平台做虚拟币交易，我也没登陆过公司的虚拟币交易平台。 13.证人吴某的证言证实：我是吴凯丰姐姐，在习宇峰海口市的公司工作过，习宇峰是海南两个公司的老板，吴凯丰是鸿泰大厦公司负责人，牛朋朋是建行大厦公司的负责人。我在鸿泰大厦公司负责人事，不负责具体业务，不知道公司做虚拟币交易的具体平台等情况。 14.证人刘某1的证言证实：我从2019年3月末开始在好木为林公司上班，至8月离开公司。公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，习宇峰是老板，牛朋朋、吴凯丰是习宇峰下面的部长。刚开始我在公司做业务，聊客户、建群、加微信，后来就配合人事教新人。在星币全球平台上可以买币种涨和跌，我会往群里发布消息，建议客户买不买。平台通过赚取客户损失部分钱款和双向抽取手续费来收益，平仓时也会返一部分手续费给公司。我在平台上没有拉黑客户。 15.证人刘某的证言证实：2018年末至2019年初左右，我开始研究自己开设一个虚拟货币交易平台，我在网上找技术人员给我搭建平台“星币全球”和360交易所，平台搭建后我开始发展下级代理，对外营销“星币全球”这个平台。公司在全国有十多个代理公司，由下级代理公司的业务员在微信和QQ群里拉拢客户到星币全球和360交易所做虚拟币，平台只接受泰达币(USDT)投注，客户注册平台后，通过其他平台或其他渠道购买泰达币，然后到我们平台投注，平台有比特币、以太坊等主流虚拟币的投注玩法，这几个币的涨跌同步火币网站的大盘涨跌，玩家投注虚拟币的涨跌，如果玩家买涨，大盘涨了客户就赚钱，大盘跌了客户就赔钱，如果玩家买跌，大盘涨了客户就赔钱，大盘跌了客户就赚钱。我通过抽取客户手续费赚钱。具体赚的钱数根据涨跌的幅度，涨跌的幅度越大，赚的钱越多。我通过江某介绍，认识海口一个微信名叫“为林”的人。“为林”是我在海口的星币全球、360EX平台的代理商。代理商账户名为“8888”的账号是海口团队在使用。实盘总后台首页中的“总净充值”是星币全球平台内所有用户净充值的数，总提币是所有用户已经提出去的币的数量，总手续费是收取的手续费的总额。 16.证人江某的证言证实：我与习宇峰合伙在星币全球、360EX平台推广虚拟货币交易。我介绍习宇峰到海口做虚拟币，2019年年初，习宇峰自己成立公司，因为是我介绍他加入星币全球、360EX平台，习宇峰成立公司负责发展、运营管理公司，我赚取习宇峰公司40%的利润。2019年9月份我退出他公司，后习宇峰与刘某单独对接。我和习宇峰获利的方式是赚取手续费和客户操作盈亏的钱。我的上家是刘某。牛朋朋、吴凯丰在习宇峰公司工作。 17.证人王某的证言证实：2019年7月中旬开始我在海口好木为林公司上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易工作，习宇峰是公司老板，牛朋朋是分公司老板，我在牛朋朋手下当主管，工作主要是通过群聊发展客户，向客户介绍虚拟币交易行情并进行带单。提供客户在平台操作赚取手续费的佣金。公司员工一人都有多个微信，冒充多个人。我有两个微信号：夜幕和桂林春风酒行，夜幕号是日常工作和组员交流用，桂林春风酒行是发展客户建群带单用。公司没有黑客户的账户，与客户没有对赌协议，也控制不了星币全球的涨跌，但公司员工每人都有一个虚拟盘，在虚拟盘投注不会有实际损失，但可以将赢盘的消息发到群里，带动客户玩家一起跟着投注。习宇峰说网站是合法的，但又不让员工说是炒虚拟货币，让员工说是卖化妆品的，实际上我们没有卖过化妆品。 18.证人王某1的证言证实：我是好木为林公司的人事主管和财务，习宇峰是老板，公司在海口市建行大厦副楼一楼和鸿泰大厦13楼，习宇峰说公司是做比特币销售的，但公司表面上看不是做比特币的，因为公司前台还摆放化妆品、衣服广告牌等。工资是习宇峰发放的，我不知道公司经营是否合法。吴凯丰和牛朋朋是公司业务部门负责人。 19.证人林某的证言证实：2019年7月我在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦由牛朋朋负责，公司老板是习宇峰，我负责人事工作，没有参与虚拟币交易，不知道星币全球和360EX平台是否是赌博网站，也不知道合不合法。 20.证人孙某的证言证实：2019年10月起在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦由牛朋朋负责，习宇峰是公司老板。我们通过微信群将客户拉入星币全球平台进行虚拟币交易，还有带单老师进行带单，并通过赚取手续费来盈利。我操作虚拟账号做假单子让客户相信在平台从事虚拟币交易是赚钱的。 21.证人彭某的证言证实：2019年8月我在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦的负责人是牛朋朋，习宇峰是公司老板。公司员工通过微信群将客户拉入星币全球平台进行虚拟币交易，并赚取手续费。我操作虚拟账号做假单子让客户相信在平台从事虚拟币交易是赚钱的。 22.证人邢某的证言证实：我在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦的负责人是牛朋朋，习宇峰是公司老板。公司员工通过微信群将客户拉入星币全球平台进行虚拟币交易，并赚取手续费。公司不能控制平台的涨跌，也没有拉黑过客户，我认为平台操作不合法。员工通过操作虚拟账号做假单子让虚拟账户上显示我们是赚钱的，以此来引诱客户到平台进行虚拟币操作。 23.证人王某2的证言证实：我在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦的负责人是牛朋朋，习宇峰是公司老板。公司员工通过微信群将客户拉入星币全球平台进行虚拟币交易，并赚取手续费。我操作虚拟账号做假盈利单子让客户相信在平台从事虚拟币交易是赚钱的。习宇峰跟我们说过不要和外人说公司是做虚拟币交易的，让我们对外说是做电子商务的。 24.证人黄某、彭某、戴某、蔡某、潘某、吴某1、谢某、符某1、詹某、李某、陈某、王某3的证言均证实：几人都在海口好木为林公司建行大厦上班，公司代理星币全球平台，从事虚拟币交易，建行大厦的负责人是牛朋朋，习宇峰是公司老板。公司员工通过微信群将客户拉入星币全球平台进行虚拟币交易，并赚取手续费。员工操作虚拟账号把虚拟平台的数据盈利截图发给客户，让客户觉得我们很会玩。公司发展的客户输得多，赢得少，员工不能控制平台的涨跌，也没有拉黑过客户。 25.被告人习宇峰的供述和辩解证实：2019年3月份，我在海口开始创建星币全球代理公司，在建行大厦附楼一层租赁办公地点，同年10月份在鸿泰大厦13楼成立分公司。是江某介绍给我的上级，叫“老刘”，我跟“老刘”联系并做了星币全球的代理。两个办公地点的场地是我租赁，需要的电脑是我购买。2019年9月初，朋友吴凯丰、牛朋朋表示要来海口和我一起干星币全球，他俩都是从事管理层工作，吴凯丰和严小亮负责鸿泰大厦13楼的管理，牛朋朋负责建行大厦的管理。公司经营区块链星币全球的网络平台，代理并推广星币全球平台，从事虚拟币合约交易。我是这两个公司的总负责人，这两个公司没有营业执照和相关许可。星币全球平台有虚拟的模拟平台，是给员工用来练习的。我的微信昵称叫为林。公司组员加客户微信或QQ聊天群，向客户介绍星币全球，让客户在星币全球平台炒币，交易平台数据是根据火币平台数据对接的，玩家通过分析数据在星币全球平台可自由交易买空（跌）或买多（涨），玩家每交易一笔，输赢都会收取玩家手续费。平台固定的是50倍杠杆。平台收取1‰的手续费加上2‰的点差。收益主要有两部分，一是客户操作的手续费，客户每操作一次，平台都会收取手续费，开仓时收取，单向收费。然后平台会返一部分手续费给我们提成。客户赢钱了可以提现，把USDT直接提现到其他平台就可以兑换人民币。我们没有能力控制星币全球平台上的涨跌。我代理星币全球平台的用户名是8888，代理平台期间一共获利13万元左右。代理账号下发展的用户数为1268人，总净充值数为1314410.3552个USDT币，1USDT币折合人民币6.5元。 26.被告人牛朋朋的供述和辩解证实：2019年7月份我到习宇峰在海口建行大厦附楼一楼开办的公司从事虚拟货币交易工作，公司在星币全球、360EX平台进行虚拟货币交易，习宇峰是老板，我是建行大厦的负责人，吴凯丰与我同级别。员工通过微信或者QQ加玩家，向玩家推荐星币全球，将星币全球平台模拟盘赢钱的截图发给客户看，让对方产生兴趣，给对方造成认为我们买跌或买涨都很准的假象，向对方介绍星币全球APP,让对方在星币全球平台买外币的涨、跌，让员工在微信群带单，其他员工冒充玩家进行迎合，给对方造成假象，让玩家在星币全球平台和360EX平台进行操作，我们赚取手续费。我不发展客户也不带单。习宇峰除了赚取手续费外还赚取盈亏的钱。一泰达币等于6.5元。我一共获利20来万元，具体多少我记不得。我们公司存在和平台对赌的行为。 27.被告人吴凯丰的供述和辩解证实：2019年6月份我到海口从事虚拟货币交易工作，我是在海口鸿泰大厦附楼做负责人，老板是习宇峰，公司从事星币全球和360EX平台代理工作。我不具体发展客户，我负责管理手下的组长和员工。牛朋朋和我同级别。公司员工通过微信、qq发展玩家在星币全球平台和360ex平台炒虚拟币，并将平台模拟盘赢钱的截图发给客户看，让对方产生兴趣，给对方造成我们很会买涨或买跌的假象，让玩家进入星币全球平台炒虚拟币。有的员工会在微信群带单，其他员工会冒充玩家进行配合，给对方造成假象，通过这种方式让玩家在星币全球平台和360EX平台进行操作，我们来赚取手续费。习宇峰按照规定给公司员工发工资，习宇峰赚取手续费和盈亏的钱。我一共获利20万元。1泰达币等于6.5元人民币。 本院认为，被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人习宇峰起主要作用，应认定为主犯，应按其所参与或者组织的全部犯罪处罚。被告人牛朋朋、吴凯丰属罪责相对较轻的主犯，可酌情对二被告人从轻处罚。三被告人认罪悔罪态度较好，本案适用认罪认罚审判程序，可以对三被告人从宽处罚。关于三被告人违法所得认定数额的问题，现有证据条件下，只能从有利于被告人的原则，以三被告人供述的数额认定。三被告人将违法所得全部上缴，可酌情对其从轻处罚。根据被告人习宇峰、牛朋朋、吴凯丰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人习宇峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期详见执行通知书；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳） 二、被告人牛朋朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期详见执行通知书；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳） 三、被告人吴凯丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期详见执行通知书；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳） 四、三被告人非法获利的违法所得由扣押机关依法予以收缴，并上缴国库。 五、扣押在案的其他物品由侦查机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚悦竹 人民陪审员  钟士操 人民陪审员  刘桂华 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  王 蕾