北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初2437号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人翟红静，女，1979年7月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地北京市房山区。曾因殴打他人，于2015年10月15日被行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月1日被羁押，同年3月7日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人孙靖，北京雍文律师事务所律师。被告人宋士先，男，1986年3月23日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地河北省固安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。于2019年11月6日被取保候审。辩护人关洁玫，河北环京律师事务所律师。被告人赵菊冬，女，1967年11月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省孟州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月7日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人刘仁午，北京雍文律师事务所律师。被告人宋苗苗，女，1988年12月18日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月2日被羁押，同年4月8日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人刘宁宁，北京驰坚律师事务所律师。被告人杨德珍，女，1969年1月22日出生，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，户籍所在地北京市石景山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月7日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李伟，北京秉道律师事务所律师。辩护人任鑫宇，北京秉道律师事务所实习律师。被告人荀媛，女，1990年5月2日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地河北省高碑店市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月7日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人刘婷婷，北京市京哲律师事务所律师。被告人赵海永，男，1977年12月19日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市徐水区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月4日被羁押，同年1月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人江祥涛，北京雍文律师事务所律师。被告人王岩，男，1981年3月14日出生，公民身份号码×××，满族，大专文化，户籍所在地北京市朝阳区。曾因阻碍民警执行职务，于2017年3月17日被行政拘留五日。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕,后于2019年9月30日被取保候审。辩护人申维丰，北京申辉律师事务所律师。辩护人牛莹，北京申辉律师事务所实习律师。被告人李娟，女，1982年11月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市公安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月7日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人阎震翔，北京雍文律师事务所律师。被告人王宏昌，男，1983年4月21日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月17日被羁押，同年3月22日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人苗猛，北京雍文律师事务所律师。被告人李勇伯，男，1993年12月18日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地河北省邢台市内丘县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月8日被羁押，同年1月24日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人虞翔、王惠蓉，北京市京师律师事务所律师。被告人邓应，男，1990年3月19日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省邵东县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月8日被羁押，同年12月27日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人朱双灵，上海匡道律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检二部科技刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人翟红静、宋士先、赵菊冬、宋苗苗、杨德珍、荀媛、赵海永、王岩、李娟、王宏昌、李勇伯、邓应犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邢芳、代理检察员李涛出庭支持公诉，被告人翟红静及其指定辩护人孙靖，被告人宋士先及其辩护人关洁玫，被告人赵菊冬及其指定辩护人刘仁午，被告人宋苗苗及其辩护人刘宁宁，被告人杨德珍及其辩护人李伟、任鑫宇，被告人荀媛及其辩护人刘婷婷，被告人赵海永及其指定辩护人江祥涛，被告人王岩及其辩护人申维丰、牛莹，被告人李娟及其指定辩护人阎震翔，被告人王宏昌及其指定辩护人苗猛，被告人李勇伯及其辩护人虞翔、王惠蓉，被告人邓应及其辩护人朱双灵到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2013年至2014年间，吕俊成（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司（以下简称日新控股集团）、钱生钱财富管理顾问有限公司（以下简称钱生钱公司）等。2013年10月至2018年10月间，吕俊成以本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额人民币122亿余元。在此期间，被告人翟红静等人作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下：被告人翟红静2014年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币7071.3万元。被告人翟红静于2019年2月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨德珍2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币19901.1万元。被告人杨德珍于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨德珍亲友自愿代为退赔人民币7300元。被告人王岩2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币22207.9万元。被告人王岩于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王岩亲友自愿代为退赔人民币2203063.5元。被告人邓应2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币31151.5万元。被告人邓应于2018年12月8日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人邓应亲友自愿代为退赔人民币340551元。被告人宋士先2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2842万元。被告人宋士先于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋士先亲友自愿代为退赔人民币381791元。被告人荀媛2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币5071.1万元。被告人荀媛于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人赵菊冬2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币838.2万元。被告人赵菊冬于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人赵海永2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币3793.5万元。被告人赵海永于2019年1月4日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋苗苗2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1751.5万元。被告人宋苗苗于2019年3月2日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋苗苗亲友自愿代为退赔人民币40000元。被告人李娟2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2725.5万元。被告人李娟于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王宏昌2017年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1007万元。被告人王宏昌于2019年2月17日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人李勇伯2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币4364.7万元。被告人李勇伯于2019年1月8日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人翟红静、宋士先、赵菊冬、宋苗苗、杨德珍、荀媛、赵海永、王岩、李娟、王宏昌、李勇伯、邓应的行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，对上述十二名被告人定罪处罚。被告人翟红静对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人翟红静在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实；其实际吸储的金额不足七千余万；其自愿认罪认罚，此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人宋士先对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人宋士先在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；其犯罪行为造成的危害后果相对较轻；其自愿认罪认罚并积极退赔；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人赵菊冬对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人赵菊冬在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实；其主观恶性较小，犯罪情节较轻，且愿意以后积极退赔；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人宋苗苗对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人宋苗苗在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实,认罪悔罪态度较好；其本人也进行了投资，案发后退赔了部分违法所得；此次犯罪系初犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人杨德珍对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人杨德珍在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；其本人也进行了投资，案发后退赔了部分违法所得；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人荀媛对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人荀媛犯罪金额有误，其本人及其丈夫投资及“挂单”金额，应予扣除；其不参与公司决策，主观恶性较小；其到案后认罪态度较好，愿意积极退赔，此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人赵海永对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人赵海永在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；赵海永经同乡介绍加入公司，主观恶性较小；其担任经理时间较短，犯罪金额中存在“挂单”金额；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人王岩对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人王岩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其犯罪后主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节；其积极退赔2203063.5元；其取保期间表现良好，主观恶性较小；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李娟对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人李娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人王宏昌对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人王宏昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李勇伯对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，被告人李勇伯在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；其吸存金额包括“挂单”金额及其本人及近亲属投资金额，应予以扣除；其认罪认罚，愿意积极退赔违法所得；此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人邓应对起诉书指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表辩护意见认为，本案系单位犯罪，其系单位犯罪中的直接责任人员；公诉机关指控犯罪金额有误，其名下存在“挂单”金额；其法律意识淡薄，主观恶性较小；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；其积极退赔违法所得，此次犯罪系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2013年至2014年间，吕俊成（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司等。2013年10月至2018年10月间，吕俊成以本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额人民币122亿余元。在此期间，被告人翟红静等人作为日新控股集团员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下：被告人翟红静于2014年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币7071.3万元，后其于2019年2月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨德珍于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币19901.1万元，后其于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨德珍亲友自愿代为退赔人民币7300元。被告人王岩于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币22207.9万元，后其于2018年11月1日被公安机关传唤到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人王岩亲友自愿代为退赔人民币2203063.5元。被告人邓应于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币31151.5万元，后其于2018年12月8日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人邓应亲友自愿代为退赔人民币340551元。本院审理期间，其亲属协助继续退赔人民币1000元，现均扣押在案。被告人宋士先于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2842万元，后其于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋士先亲友自愿代为退赔人民币381791元。被告人荀媛于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币5071.1万元，后其于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人荀媛在家属协助下退赔人民币45万元，现扣押在案。被告人赵菊冬于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币838.2万元，后其于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人赵海永于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币3793.5万元，后其于2019年1月4日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋苗苗于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1751.5万元，后其于2019年3月2日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人宋苗苗亲友自愿代为退赔人民币4万元。本院审理期间，被告人宋苗苗在亲属协助下继续退赔人民币8万元，现均扣押在案。被告人李娟于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2725.5万元，后其于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王宏昌于2017年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1007万元，后其于2019年2月17日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人李勇伯于2015年入职，案发前担任青年奥运部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币4364.7万元，后其于2019年1月8日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。本院审理期间，被告人李勇伯在家属协助下退赔人民币10万元，现扣押在案。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被告人翟红静、宋士先、赵菊冬、宋苗苗、杨德珍、荀媛、赵海永、王岩、李娟、王宏昌、李勇伯、邓应的供述，同案犯吕俊成、李兆祥、杨焕民的供述，证人杨某、孔某的证言，司法鉴定意见，银行交易记录，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，扣押决定书，扣押物品照片，涉案信息照片，谅解书，视听资料，工作证照片，聊天记录，银行回单，招商银行自助终端凭条，出资确认函，基金份额回购协议书，合伙协议，银行卡交易记录，微信截图，办案说明，行政处罚决定书，挂单客户明细表，提成返还明细，到案经过及被告人身份信息等证据。经庭审质证，被告人翟红静、宋士先、赵菊冬、宋苗苗、赵海永、王岩、李娟、王宏昌对上述证据均未提出实质性异议，被告人杨德珍、荀媛、李勇伯、邓应及其辩护人，被告人翟红静、赵菊冬、宋苗苗、赵海永、王宏昌的辩护人对司法审计报告提出异议，质证意见同辩解及辩护意见。法庭认为，公诉人当庭出示的上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对上述证据的证明效力，本院依法予以确认。被告人及辩护人质证意见及辩护意见，法庭在本院认为部分予以综合评判。庭审过程中，被告人荀媛的辩护人出示了个人投资合同，投资确认函，证明荀媛实际投资90万元，出示王倍、罗海涛的转帐记录，证明荀媛的非法所得不高；宋苗苗的辩护人出示了退赔8万元的转账记录，证明宋苗苗家属协助退赔8万元；邓应的辩护人出示了投资人陈小梅、李燕玲、王瑞娜的谅解书及身份证明，证明三名投资对邓应表示谅解。经当庭质证，公诉人对人投资合同、投资确认函、转账记录的真实性不持异议，谅解书的真实性建议法庭予以核实。法庭认为，辩方提交的证据形式及来源合法，对其证明效力，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人翟红静、宋士先、赵菊冬、宋苗苗、杨德珍、荀媛、赵海永、王岩、李娟、王宏昌、李勇伯、邓应作为日新控股集团员工，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院据此指控十二名被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于部分被告人及辩护人针对本案犯罪金额所提质证意见及辩护意见，本院综合评判如下：首先，关于部分被告人及辩护人对本案司法审计报告所提的意见，经查，本案司法审计报告系具有资质的审计机构根据象过河软件相关数据、金蝶软件相关数据、员工电脑数据资料、公司及个人账户银行对账单等综合作出，鉴定程序合法，被告人业绩与提成金额能相互对应，审计结果真实有效；其次，关于部分被告人及辩护人提出的“挂单”金额应从犯罪金额中扣减的意见，经查，团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互挂业绩现象普遍存在，上述行为属共同犯罪中的协作互利，此类金额不应从各被告人的犯罪数额中扣除；第三，关于部分辩护人及被告人所提被告人本人投资和亲属投资金额应从犯罪金额中扣减的意见，经查，公诉机关依据审计报告在各被告人的指控金额中已将被告人能提供证据证实的该部分投资金额予以扣减。综上，被告人及辩护人关于犯罪金额的质证意见和辩护意见，与事实不符且缺乏证据支持，本院不予采纳。关于邓应的辩护人认为本案系单位犯罪的辩护意见，经查，虽然本案各被告人以日新控股集团、钱生钱公司名义吸收存款且所吸收存款归公司分配，但现有证据无法认定二公司使用上述资金进行了实际生产经营活动，相反却有多名被告人证明所谓“信阳第一高楼”等项目并未开展，且二公司实际进行的业务只有下设多个分部非法集资，以实施犯罪为主要活动，故本案不以单位犯罪论处。辩护人的相关辩护意见，本院亦不予采纳。关于被告人王岩的辩护人认为被告人王岩具有自首情节的辩护意见。经查，被告人王岩经公安机关传唤主动到案，并能如实供述犯罪事实，依法应认定为自首。鉴于本案各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；各被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；被告人王岩、宋士先已退赔全部违法所得；被告人邓应、宋苗苗、杨德珍、荀媛、李勇伯在家属协助下退赔部分违法所得，本院依法分别对被告人杨德珍、邓应、翟红静、赵海永、李勇伯、李娟、王岩从轻处罚，对被告人荀媛、王宏昌、赵菊冬、宋苗苗、宋士先减轻处罚，并对被告人王岩、宋士先适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨德珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币十五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邓应犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币十五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月8日起至2023年6月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人翟红静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2023年1月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵海永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人李勇伯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2022年1月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人荀媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年8月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人王宏昌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2021年8月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人赵菊冬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人宋苗苗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2021年5月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人王岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人宋士先犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）十三、责令被告人邓应、杨德珍、翟红静、赵海永、荀媛、李勇伯、李娟、赵菊冬、宋苗苗、王宏昌继续退赔违法所得，按比例发还各投资人。被告人邓应、宋苗苗、杨德珍、荀媛、李勇伯已经退赔的钱款，折抵上述退赔款按比例发还各投资人。被告人王岩、宋士先已经退赔的钱款，均按比例发还各投资人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨 光人民陪审员  张汉勇人民陪审员  王群利二〇二一年一月二十日书 记 员  方一鸣