福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0521刑初601号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人林永昆，男，1969年5月11日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被变更为取保候审，因违反取保候审规定于2020年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人庄敬虹，福建兴惠律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人林永昆犯诈骗罪一案，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人林永昆及其辩护人庄敬虹到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控： 1.2017年6月间，被告人林永昆虚构介绍被害人何XX到东桥石化园区涂寨指挥部食堂当厨师及合作承包石化园区派出所旁食堂等事由，先后骗取何XX款项人民币（币种下同）17820元。后被告人林永昆又以同样的事由骗取被害人王某1款项15000元。 2.2017年9月间，被告人林永昆虚构承包东桥石化园区土方工程等事由，以合作开发或缴纳工程保证金等为由骗取被害人王某1、纪某、曾某1款项合计9万元。 2018年6月1日，被害人何XX向公安机关报案。2019年1月底，被告人林永昆返还款项35000元给被害人林某。2019年3月5日，被告人林永昆在泉州市丰泽区中骏世界城被公安民警抓获归案。2019年4月11日后，被告人林永昆被公安机关采取取保候审的强制措施，在此期间违反相关规定拒不到案，于2020年5月29日在福建省龙海市××镇××村××号被公安民警抓获归案。 认定上述事实，公诉机关提供的证据有银行账户交易明细等书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人林永昆的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人林永昆对指控其诈骗何XX部分无异议，辩称其有支付王某1利息，并没有虚构理由。其辩护人提出被告人林永昆主观上没有非法占有的目的，林永昆与王某1有经济往来，林永昆曾向王某1有息借款，林永昆并没有收到指控的王某1支付的105000元，林永昆的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 1.2017年6月间，被告人林永昆虚构介绍被害人何XX到东桥石化园区涂寨指挥部食堂当厨师及合作承包石化园区派出所旁食堂等事由，先后骗取何XX款项17820元。后被告人林永昆又以同样的事由骗取被害人王某1款项15000元。 2.2017年9月间，被告人林永昆虚构承包东桥石化园区土方工程等事由，以合作开发或缴纳工程保证金等为由骗取被害人王某1、纪某、曾某1款项各3万元，合计9万元。事后，被害人王某1代为退还被害人曾某1被骗款项3万元。 2018年6月1日，被害人何XX向惠安县公安局报案，该局于同年7月1日立案侦查。2019年1月底，被告人林永昆返还款项35000元给被害人何XX。2019年3月5日，被告人林永昆在泉州市丰泽区中骏世界城广场被泉州市公安局万安派出所民警抓获归案。因被告人林永昆在取保候审期间经多次传讯均未到案，龙海市公安局巡特警反恐大队民警于2020年5月29日在福建省龙海市××镇××村××号将其抓获归案。 以上事实，有公诉机关以及被告人林永昆的辩护人提供并经庭审质证的如下证据予以证实： 1.被害人何XX的陈述、微信号资料、手机号码、微信转账记录截图、辨认笔录及照片，证实其和程某在惠安县××街合开了一家饮食店。2017年6月开始，一个叫林永昆的客人经常到店里吃饭，跟其说他在惠安县承包土方运输。2017年7月间，林永昆又来吃饭时，跟其说他认识一个指挥部的领导，可以介绍其去承包那里的食堂。林永昆带其去了涂寨指挥部的食堂吃了一顿饭，跟其说那里饭菜不行，让其去负责做饭，还说那里人不少，除了工资以外还可以赚些菜金。他们吃完回来，林永昆说他跟领导说好了，让其去涂寨指挥部食堂负责做饭，还跟其说要交押金1万元，社保金先交半年2880元，下个月就可以开始上班，押金上班一星期后可以退还。随后林永昆给了其一个158××××9311的电话，说是指挥部食堂的“张总务”，他已经打好招呼，到时“张总务”会跟其联系。8月2日，“张总务”给其打电话，让其赶紧叫押金1万元、社保金2880元，押金可以先给林永昆，社保金交给“财务”，并让其添加了指挥部的“财务”微信（微信号：×××22，昵称：彩虹），“张总务”的电话158××××9311和“财务”微信上的电话号码是一样的。之后，其跟林永昆说其没有那么多钱，他说可以帮他出5000元，其只要出5000元即可，不过他要马上来拿，其就在店里把现金5000元给了他。其通过其微信（昵称：“台湾特色猪肚鸡”）分两次转账合计2820元到“彩虹”的微信。两三天后，林永昆到店里，跟其说他在辋川的一个地方要承包一个食堂，问其要不要合作，其同意了，他说要押金26万元，看其可以出多少钱，最后双方商定其出15000元，剩下的他出，不过食堂的厨师和食材都要其负责，到时收益各半，食堂一个月内就要开始营业了。过了几天，“张总务”打电话给其说林永昆承办的食堂中标了，押金26万元，负责人写程某，医保金和社保金要交6740元，最晚10月下旬可以开工。8月中旬时，林永昆让其把15000元给他，其就通过ＡＴＭ机把15000元存到他的民生银行账户（账号：6226××××9786）。后来林永昆告诉其说指挥部食堂的合月27日到期，其就可以去了。其因为人手不够，还去请了个师傅。10月之后，林永昆和“张总务”一直找借口拖延时间，说快好了，让其再等等。直到2018年2月，其打电话给指挥部的工作人员，他们告诉其说根本没有那回事，其就知道受骗了。后来其就一直找“彩虹”讨要押金和社保金，“彩虹”最后通过微信转给其5000元，当时他有跟林永昆说钱是其找人借的，需要利息，但是后来他们再没给其钱，其就报警了。直到2019年1月22日，林永昆通过微信转账35000元给其，跟其说钱连同利息多给其一点，让其到公安机关撤案。后来其出具谅解书给了林永昆的儿子。 2.被害人王某1的陈述、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、银行账户交易明细、收条、收据、辨认笔录及照片，证实2017年9月的一天，其朋友“阿阳”（经辨认指认是何平枝）叫其开车带他去洛阳讨债，在路上有个人一直打电话向他借钱，他说对方叫林永昆，人特别好，家里还有钱，还要介绍他去做一大一小两个食堂。之后，何平枝带她到林永昆的家里泡茶，其看到林永昆家住别墅，人也很好，他们聊了会后，林永昆就通过何平枝找其借3万元，其也答应了。次日，其在何平枝的店里把3万元借给了林永昆，双方还互留了微信。之后，林永昆以他在东桥的工地需要资金周转为由向其借了二三十万元。2017年9月，因为其之前做过土方，其叫林永昆分些工地给其做，他说他手上有个工地快要开工了，可以一起做，但要押金3万元，开工后要拿部分钱给管理土方的老板当回扣，剩下了两人分，他占大头其占小头，其当时也同意了。他当时让其添加了“财务”的微信（微信号：×××22，昵称：彩虹），还让其把钱转给“彩虹”，其通过微信分两次共转了1万元给“彩虹”，转完之后因为限额转账，其就跟林永昆说次日再转，他同意了。次日，其经过林永昆同意通过银行转账转给他19300元。过两天，其再给林永昆转了2700元，其中2000元是两人的借款。之后，他说等开工时会叫其，还应其要求开了押金证明给其。直到2018年2月，林永昆以各种理由搪塞其该工地还没有开工，其一直催他，他就说那就换他一个现成的在东桥修海堤岸挡土墙的工程，其同意了。林永昆就带其去东桥看了工程，那个地方还没开始弄，只是放了很多做挡土墙的石头，他说他准备承包了的，等他拿到合同后就签其的名字，因为他是公司的老总不能出面，他已经花了四十多万元的保证金，工程绝对是真的，到时收益各半，但他要走关系，要多分点，其同意了。之后，林永昆让其去叫三四个施工班组，还说不要东桥本地的，也不说原因。后来其通过朋友叫了两个班组，一个是江西的纪某、纪荣华的施工队，另一个是东桥本地的曾某1的施工队，其骗林永昆是东岭的班组。林永昆自己也叫了一个班组，领队的叫“大北”。后来其叫来的两个班组分别在其租房跟林永昆接洽，林永昆要他们先交3万元保证金，并允诺于2018年3月底开工，开工后每月按工程量给他们70%的工程款，他们觉得可以就签了合同。“大北”那组因为要交保证金就没签合同。之后，纪某、纪荣华通过微信转给其3万元，曾某1通过王丽卿的银行账户转账3万元到其的农行卡（卡号：6228××××7716）上。后来其把6万元先后通过微信和银行账户转给林永昆。但是工程一直都没开工，后来曾某1就找林永昆要工人工资和保证金，但是林永昆没给，曾某1就一直找其要，其就分两次给了曾某13万元。2018年3月左右，林永昆跟其说何平枝做事太磨蹭了，两个食堂只给他做一个，还有一个看其要不要做，其当时想要给其小姑子做，就答应了。林永昆分别带其到涂寨一个地方、东桥派出所旁的两个食堂去看，说是原本都要让何平枝要做的，看其要做哪个，其说都可以，他说他花了20多万元的保证金，又说其如果要做要交15000元的保证金，其当时同意了，并于2017年11月30日通过银行转账转给他15000元。其跟林永昆的经济往来都是通过微信和银行卡，银行卡往来的只有其的上述农行卡和他的民生银行卡（卡号：6226××××9786）。平时林永昆找其借钱，月利息算3-5%，但是做土方工程、挡土墙工程、承包食堂这三次给他的钱都没有算利息的。到了2018年6、7月，其又催林永昆工程什么时候开工，他又说如果其着急可以做另一个工程，还把其带到一个很偏僻的地方，说那个是两三百万元的工程让其先做，其同意了。后来，其问了几个朋友，他们都说该工程肯定是假的，其发现林永昆在骗其，就找他退钱，他都躲着不还，其就报案了。 3.被害人纪某的陈述、挡土墙包工施工合同、微信转账记录截图、手机通话记录、手机短信截图、收条、辨认笔录及照片，证实其和纪荣华平时在工地做装修，纪荣华主要做挡土墙这块的。2018年2月25日，其同学潘伟民向其介绍说惠安县东桥镇中化工地有个做挡土墙的工程，如果其想干的话可以让其去承包，其问过价格后觉得可以赚，就答应他了，不过要来惠安亲自看下，他也同意了。之后其就跟纪荣华说了该事，他也觉得可以赚，就答应跟其一起到惠安看看。2018年2月27日，其、纪荣华和潘伟民一起到了惠安县螺城镇，潘伟民带他们去认识了一个叫王某1的女子，她说该工地是林永昆承包的，现在要转包给别人干，看他们要不要做，他们说要先看下工地，她也答应了。次日，王某1就带他们到惠安县东桥镇去看工地了，他们看到工地上确实有在施工，都觉得该工程是真的。王某1说承包该工程需先交施工保证金3万元，当时其没答应。隔天早上，其和纪荣华就回老家了。在老家的几天，他们又跟王某1联系，还是觉得该工程可以做。3月4日，其和纪荣华让毛文彬开车带他们到惠安县螺城镇王某1的租房找她商量该事，她当时就把林永昆叫来了，并介绍说他们认识，他们和林永昆说好他们要先交保证金3万元，开工后每月按工程量给他们70%的工程款，他们就同意了。次日，他们在王某1的租房签了份挡土墙包工施工合同，林永昆在合同的开工日期标注“大约2018年3月底左右”，随后纪荣华就代表其二人在合同上签字。签完后，林永昆就写了张收条给他们，其通过微信把保证金3万元转给纪荣华，让纪荣华转到了王某1的微信上，至于王某1跟林永昆之间的钱怎么转其不清楚。之后，他们就回江西等消息了。到了2018年3月底，他们一直等不到消息，就打电话、发信息给林永昆问什么时候开工，但是他一直推说再等一段时间。直到2018年8月，其觉得不对劲就来了惠安找林永昆，当时是王某1约了他在王某1的家里，其跟林永昆说如果不能做就把保证金退给他们，他说可以，给他几天时间凑下钱，还让其先回去，到时通过王某1再转给其，还在当时的收条上写了8月17日之前会还钱，其当时也相信了，就先回江西等消息了。至今林永昆都没把该工程转包给他们，也没把钱退给他们。 4.被害人曾某1的陈述及收条，证实其平时在惠安县东桥镇做工地，很早就认识王某1了。2017年底时，王某1跟其说在惠安县东桥镇有块做挡土墙的工地要做，问其要不要一起做，那边的关系都打点好了，其也同意了。之后，王某1带着其到东桥的一块工地去看，还说很快就要开工了，让其赶紧叫齐班组，当时她还叮嘱其不要说其是东桥的班组，就说是东岭的班组，怕当时工程被人找关系抢了，其后来也找人确认了该工程。几天后，王某1跟其说该工程是林永昆承包的，并带其到林永昆家里介绍其认识他，他说要做要先交保证金3万元，等开工后会马上退给其，其也同意了。林永昆还说挡土墙价格82元╱立方米，开工后按月拨工程量80%的工程款给其，最后再一起结算，其就同意了。2018年1月的一天，林永昆通过王某1联系其一起到他家里签合同，其就在他事先准备的合同上签了名，他让其直接把钱转给王某1即可，还说一个星期内就要开工了，其也同意了。之后，其通过王丽卿转了3万元到王某1提供的银行卡上，王某1说她会跟林永昆说。之后，王某1拿了一张署名林永昆的收条给其。没过多久，其叫好了班组，但是一直等不到林永昆开工的消息。其一直打电话向林永昆催问何时开工，但他一直说过几天，其还找他要退保证金。后来，其得知该工程已经有人在做了，而且负责人不是林永昆，其就又一直找林永昆、王某1要钱，最后王某1就转了16000元到其的银行卡（卡号：6217××××1216）上，后来又给了其14000元。 5.证人程某的证言、辨认笔录及照片,证实其和何平枝合开了一家饮食店。2017年6月开始，一个叫“林永昆”（经辨认指认是林永昆）的客人经常来店里吃饭。2017年7月，林永昆有一次来吃饭时，跟其和何平枝说他认识一个指挥部的领导，想让何平枝去承包那里的食堂。后来林永昆就带着何平枝去了涂寨的指挥部食堂，回来后跟何平枝说他有关系可以让何平枝去承包食堂，不过要交押金1万元和社保金2880元。两三天后，一个自称指挥部的“张总务”联系何平枝，让他叫押金和社保金。何平枝告诉林永昆说没有那么多押金，林永昆说他可以帮忙出5000元，何平枝答应后，林永昆就到店里拿了现金5000元。又过了两三天，林永昆来到店里和他们说他要承包中化园区的一个食堂，问他们要不要合作，他们表示同意。林永昆说如果食堂中标需要押金26万元，看他们能出多少钱，双方经商定，他们出15000元，剩下的由林永昆负责，他们还要负责食堂的厨师和食材，收益平分。几天后，“张总务”打电话告诉何平枝说食堂中标了，让其交社保金6900多元。后来其就和“张总务”联系，他让其加“财务”的微信（微信号：×××22，昵称：彩虹）交社保金，食堂一个月后就能开工。其加完“财务”的微信后，对方让其转账给他，其就转给对方6900多元。之后，其找“张总务”要发票，他说让其找林永昆要，林永昆就告诉其说马上要开工了到时签合同时一起给。2018年8月中旬，林永昆向何平枝讨要15000元，后来何平枝就拿着现金15000元去银行存给他了。2018年10月后，林永昆和“张总务”就一直找借口拖延时间，说食堂还没好，还要再等等。后来其找人去查了社保发现没有其的社保信息，其就找“张总务”理论，他说肯定有，到时给发票就知道了。直到2018年2月，其就跟“张总务”说如果他不还钱其就要报警，他才把社保金6900多元退给其。其又给他打了好几天的电话，让其把押金5000元退给何平枝，最后他才把钱通过微信转给何平枝。后来他们跟林永昆说如果退钱给他们就不追究他的责任，但是他还编说食堂还在弄，一直在拖延。他们最后就报警了。 6.证人何某2、陈某的证言，证实他们是惠安县园区指挥部员工，负责后勤类的工作（包括食堂）。2017年初，指挥部因为施工需要在××镇××村委××楼设立了一个临时食堂，2018年春节过后就搬走了。当时食堂的厨师是直接从指挥部派张某1过去，后来因为他忙不过来，才又叫了一个女厨师帮忙。当时指挥部有跟张某1签署承包合同，食堂没有外包给其他人。他们不认识林永昆，也没人跟他们谈过承包食堂和招收厨师的事情。 7.证人张某1的证言，证实其于2015年4月就应聘当了惠安园区指挥部的厨师，具体在哪里做饭都是听从指挥部的安排。2017年2月至2018年2月期间，指挥部安排其到涂寨指挥部食堂当厨师，当时其和指挥部签署了一个承包合同，因为其忙不过来，后来指挥部又招了一个女厨师来协助其。其不认识林永昆，也没人问过其承包食堂和招收厨师的事情。 8.证人卢某的证言，证实其是惠安县涂寨镇XX村主任。村委会之前有将二楼租给中化园区指挥部当食堂，三楼租给他们当办公室，租了大约两年，2018年春节左右就全部搬走了。 9.证人高某的证言，证实其是中国电建集团港航建设有限公司XX分公司的项目部经理。该公司主要做的是抛石、填土、吹沙、建水闸工程，没有承包过挡土墙之类的工程。其不认识林永昆。 10.证人郑某1的证言，证实其跟其二哥郑某2负责闽南建筑工程有限公司在东桥中石化的工程项目。该项目于2014年5月开始，一直做到2016年10月，因为土源的问题进行不下去就暂时停工了，后来一直在进行收尾工作，真正停工应该算到2017年中，之后只留下两个老大爷在项目部看门。之后，他们就没有再继续承接东桥中石化的工程了。当时其手下有六个工头，每个工头带一个施工队，林永昆是其中一个施工队里面的管理。其和林永昆只是认识，并不熟。只有2018年底，林永昆跟项目部看门的老大爷说他想要租项目部，老大爷跟他们说后他们不同意。其他时候林永昆都没找他们谈过承包工程的事情。他们负责的工程项目里没有一个25万方的土方工程。 11.证人王某2的证言，证实其是中交上海航道局有限公司副经理，平时主要负责惠安县XX镇中石化工程项目管理。“周国柱”是公司以前的项目经理，于2017年4、5月调离。他们一般称挡土墙工程为围堤护岸工程，公司之前有做过这样一个工程，是承包给“福建惠广建设有限公司”，负责人是庄XX，该工程于2015年开工，当时做了一段后因为其他原因就没做了，2018年3月有开始动工，还是同一家公司做的，一直做到2018年10月完工。其不认识林永昆，他也没有向该公司承包过工程。 12.证人曾某2的证言，证实其是中国电建集团港航建设有限公司XX分公司的项目部副经理，主要负责项目管理和协调。该公司项目洽谈都是由其负责，其不认识林永昆，他也没有找其承包过工程，甚至都没洽谈过。 13.证人江某的证言，证实其是福建省闽南建筑工程有限公司的法务部员工，主要处理公司法务、经济方面的问题。该公司之前承包中交上航公司部分土方工程项目，当时项目负责人是郑某1，有时他会让他弟弟郑某2负责，一直承包到2017年10月初，当时因为没有土源所以停工，后来公司就没有再继续做了。其不认识林永昆。该公司没有承包过一个25万方的土方工程。 14.证人郑某2的证言，证实当时其和其弟弟郑某1在闽南建筑公司负责工地时，手下有六个工头带着六个施工队，林永昆是其中一个施工队的管理，其认识他，但不熟。林永昆从未与其洽谈过任何项目，更没有签订过任何承包合同。其没有欠林永昆任何款项。 15.证人杨某的证言，证实其是惠安县东桥镇中化泉州石化有限公司二食堂的负责人。园区派出所旁边那个食堂也是属于中化的，之前是其在管理的，2018年搬了出来，之后是园区派出所自己找人来做的。其不认识林永昆，期间也没人找其谈承包食堂和更换厨师的事情。 16.证人张某2的证言，证实其是惠安县公安局园区派出所综合室的协管员，平时负责所里财政方面的事情，所的食堂也是其在管理。其认识林永昆，但不熟，他从未找其洽谈过承包食堂的事情。所的食堂都是按局协管员的名额招人过来负责做饭的，没有承包过给任何人，不存在签订合同承包食堂和合同到期的情况。 17.证人张某3的证言，证实其是惠安县公安局园区派出所食堂的厨师。之前是其的一个远房亲戚于2017年开始在做厨师，后来他不做了，才跟所里推荐了其，其是从2018年9月开始做的。之前的其不知道，其远方亲戚及其都是一个人在做，期间没有其他人来做过。 18.证人骆某的证言，证实其是惠安县公安局民警，现抽调泉惠石化工业园区回填指挥部，负责园区周边社会稳定及交通管理组。指挥部食堂是园区专人管理，不在其负责范围，其从未跟任何人提过指挥部食堂要更换厨师的事情。 19.受立案材料，证实本案受立案情况。 20.抓获经过，证实被告人林永昆被公安机关抓获归案过程。 21.银行账户交易明细，证实被告人林永昆的涉案银行账户和被害人王某1等人的银行账户之间的交易明细。 22.户籍信息，证明被告人林永昆的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 23.被告人林永昆的供述、辨认笔录及照片，供认其主要承接各种建筑基础建设，比如土方、沙石类，其都是通过找人承包工程后再联系施工队来做。2012年底，其得知惠安县东桥镇中石化的建筑工程承包给闽南建筑公司，该公司再将工程转包给其他施工队。其就找到该项目负责人“郑某2”，并跟他签订了一份承包2、3期的土方挖运工程。2013年底，土方挖运工程开始施工，其就叫了很多车队来做工程，其让其中一个姓张的外省人（其称为“张总务”）负责帮其管理车队。该工程一直做到2016年底，其没有再承接新的工程，车队也被其解散了。2017年初开始，其打算向中石化承包建筑工程，当时其去找中石化的总承包商中国电建的项目经理“高经理”、中交上航的“周国柱”、闽南建筑公司的“郑某2”洽谈，但都未谈成。期间其就在东桥负责之前工程的收尾。2018年初，其就到厦门从事运输沙石工作。 2017年7月间，其在何XX的饭店和他聊天，他说生意不景气，其当时跟他说其可以介绍他到中石化的涂寨指挥部食堂当厨师，他就答应了，其还带他去那里吃了午餐，后来其又带他去了两三次。最后一次吃完回来的路上，其将“张总务”的手机号码（其忘了）和财务的微信（昵称为彩虹）给何XX，跟他说如果要去指挥部食堂当厨师可以直接和“张总务”联系，而且需要先交押金5000元和健康保2880元，押金后来可以退给他，他就同意了。后来，其就找何XX拿了现金5000元，健康保2880元是他通过微信转到财务的微信，财务再转给其的。后来其没有拿这些钱去给何XX弄食堂的事情，而是花在其他工程的费用上。直到2018年4月，其才将7880元还给何XX。 2017年8月左右,其到何XX的店里跟他说其和“郑某2”即将谈成承包中石化园区第四期项目工程，问他要不要合伙做食堂，还跟他说要20多万元，看他能出多少，最后双方讲好由何XX出15000元，并且负责食材和人，到时利润两人五五分成。不久，何XX将15000元打到其民生银行卡（卡号为6226××××9786）。之后，其因为“郑某2”一直拖欠工程款就不敢承包工程。过了不久，何XX问其食堂搞得怎么样了，其就跟他说工地还没确定要不要承包，他就跟其说那些钱都是找人借利息的，让其尽快还给他，其就跟他说过几天将本息还给他，但是都没还。直到其收到警察的传唤证，其才把本息全部还给何XX。 2017年9月左右，其通过何XX介绍认识了王某1，并通过他向王某1借了3万元，月息5%，还写了欠条。之后，其和王某1就开始有了联系，双方一直有经济往来。有次，王某1问其能不能带她做土方，其就带她到其找“郑某2”谈的中石化园区25万方的土方工程，跟她说那是其承包的，如果要一起做要先交3万元，开工后到时利润各半，她同意了。后来王某1转了3万元给其，其写了收据给她。后来其没有承包该工程，那些钱也没有还给王某1。 2017年底到2018年初，王某1又问其有没有项目可以一起做，其问她要不要合伙做中石化园区的一个挡土墙工程，她同意了。其就带她去看了该工程，跟她说等他谈好了就可以承包了，只要她叫施工队来做就好了，到时收益其分六成她分四成，她同意了。后来，其就去找了“中国电建”的项目负责人“高经理”，准备承包该工程。没过多久，王某1带了两个施工队的负责人（分别姓曾、纪）来找其，其带他们去看了该工程，他们看后觉得可以，其就以个人名义跟他们签订了合同，还让他们各交了押金3万元，钱都是汇给王某1的，其还给他们开了押金收据。后来其因为资金和材料原因没有承包该工程，其告诉了王某1和姓曾的以及姓纪的，并将钱退给了姓曾的。 2018年1、2月，王某1跟其说她小姑子没有工作，食堂不用让何XX做，让她小姑子去做，其同意了。之后，其带王某1去看了那个其跟何XX要了押金15000元的食堂。后来王某1就说何XX出多少她也出多少，其跟她说何XX出了15000元，她就将15000元转给其，其开了收据给她。后来因为没有承包成，其就将钱还给王某1。 24.谅解书，证实案发后被害人何XX对被告人林永昆的行为表示谅解。 以上证据，由侦查机关依法定程序调取和被告人林永昆的辩护人依法提供，具有真实性、合法性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。上述查明的犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人林永昆的行为应如何定性及犯罪数额问题。经查，被告人林永昆虚构东桥石化园区涂寨指挥部食堂需要厨师和合作承包石化园区派出所旁食堂以及承包东桥石化园区土方工程的事实，有被害人何XX、王某1、纪某、曾某1的陈述，证人程某、何某2、张某1、杨某、张某2、张某3、骆某、高某、郑某1、郑某2、王某2、曾某2、江某的证言，辨认笔录以及被告人林永昆的供述等证据互相印证，足以认定。被告人林永昆收到指控的王某1经手支付的款项105000元，有被害人王某1、纪某、曾某1的陈述，收条及收据，微信聊天及转账记录，银行账户交易明细以及被告人林永昆的供述等证据互相印证，足以认定。被告人林永昆的行为符合诈骗罪的主客观构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林永昆及其辩护人对此的辩解、辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 本院认为，被告人林永昆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款共计122820元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林永昆多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人林永昆如实供述部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚。案发后被告人林永昆赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人林永昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年4月20日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人林永昆退出款项人民币105000元，分别返还被害人王某175000元、被害人纪某30000元。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  戴榕彬 人民陪审员  黄玉琳 人民陪审员  周惠南 二〇二一年一月八日 书 记 员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。