上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初907号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人朱金磊，男，1984年10月18日生，汉族，户籍地安徽省界首市。辩护人谢骞，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海方洛律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2020]1199号起诉书指控被告人朱金磊犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人朱金磊及其辩护人谢骞到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2018年6月14日，被告人朱金磊以上海缔凡房地产咨询有限公司(以下简称：缔凡公司)的名义，与被害人何某某签订商铺居间协议，以为被害人洽谈上海市静安区南京西路XXX号辅楼一层102室商铺为名，收取被害人意向金人民币(以下币种均为人民币)6万元后用于归还债务。2018年7月至同年9月，被告人朱金磊在为被害人牛某某居间租赁上海市徐汇区裕德路XXX号XXX-XXX室商铺期间，虚构商铺保证金、租金、进场费等名目，骗取被害人47万余元，并将钱款用于归还债务。2020年7月9日，被告人朱金磊被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言，出示了相关书证等证据。公诉机关认为被告人朱金磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱金磊在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。并提请依法审判。被告人朱金磊辩解其因公司资金紧张，不得已挪用了客户的钱款，之后其还和客户协商过还款，其没有诈骗的故意。被告人朱金磊的辩护人认为被告人朱金磊提供的中介服务并非虚构，被告人朱金磊因公司债务挪用客户钱款，导致最终无法归还，主观上没有合同诈骗的故意；并提出如果被告人构成犯罪，第二节事实也应认定为合同诈骗。经审理查明：一、合同诈骗事实2018年6月14日，被告人朱金磊以为被害人何某某、刘某居间承租上海市静安区南京西路XXX号辅楼一层102室商铺为名，以缔凡公司的名义与被害人签订商铺居间协议，收取被害人意向金6万元，后并未与出租方协商承租事宜，并将收取的钱款用于归还公司债务。上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证实，足以认定：1、被害人何某某的陈述证实，2018年4月份，其同刘某等人打算出资开一个奶茶店，后刘某联系了房屋中介缔凡公司的朱金磊，朱金磊带刘某去南京西路XXX号看商铺。2018年6月14日，其和刘某按约定到朱金磊的公司签合同，当天签订了商铺居间协议，约定承租南京西路XXX号辅楼一层102室的商铺，刘某通过手机银行将6万元意向金支付给朱金磊提供的缔凡公司开设的中国银行账户，合同是其签的字。到约定交付商铺时，朱金磊就开始拖，刘某同他多次联系，他就一直拖。刘某去南京西路XXX号物业了解情况，物业讲他们没有同这个缔凡公司合作。朱金磊知道后主动打电话给刘某，说会归还支付的意向金，并于2018年9月28日写了一份定金退还说明，约定2018年10月9日还钱，但一直没有还钱。2、被害人刘某的陈述证实，其准备开一个奶茶店，通过58同城网上联系了一个商铺中介缔凡公司的朱金磊。2018年5月底，朱金磊同其联系称南京西路XXX号有商铺出租。其去看后觉得比较满意，就同朱金磊商量商铺的租金。因朱金磊租金报得比较高，联系了几次才将租金价格定下。2018年6月14日，其同合伙人何某某一起到朱金磊公司，签了一份商铺居间协议，转了6万元意向金，并约定8月底交付商铺。到了2018年8月，其就开始联系朱金磊关于签合同和接收商铺的事。朱金磊以各种理由拖延，其就开始怀疑，后来其去了南京西路XXX号的现场，看到现场出租方还在装修，其估计商铺是拿不到，就叫朱金磊写了一份定金退还说明。其在10月份下半月的时候又去南京西路XXX号的商铺了解情况，出租方的人同其讲他们和朱金磊没有合作关系，朱金磊就打电话同其联系，叫其不要去那里，钱一定会还的，至今其没有拿到钱。3、证人朱某1的证言、手机微信截图证实，其和朱金磊认识四五年，其公司与朱金磊公司有合作关系。朱金磊公司可以和客户签订居间合同，但是之后要到其公司办理招商的手续，才会把商铺出租给客户。其公司从2018年6月开始招商。2018年6月10日，其同朱金磊微信聊天，告诉过商铺租金价格，并把公司招商的价格表通过微信发给了他，还告诉过他这个价格是可以浮动的。其没有将南京西路XXX号辅楼一层102室出租给何某某，这个商铺在2018年12月左右租给了一个做巧克力的客户，之前一直没有租出去。其也没收到过何某某的意向金，如果朱金磊把意向金给其，公司会为何某某办理相关的招商手续。4、商铺居间协议证实，被害人意向承租上海市静安区南京西路XXX号辅楼一层102室，需支付意向金6万元暂存于缔凡公司，并授权委托缔凡公司去洽谈该商铺。5、意向金收据、银行账户交易明细证实，2018年6月14日，被害人刘某向缔凡公司中国银行账户转账6万元。二、诈骗事实2018年7月至9月间，被告人朱金磊以为被害人牛某某居间承租上海市徐汇区裕德路XXX号XXX-XXX室商铺为名，向被害人虚构商铺保证金、租金、进场费等名目，骗取被害人47万余元，后并未与出租方协商承租事宜，并将骗取的钱款用于归还公司债务。2020年7月9日，被告人朱金磊被公安机关抓获。上述事实，有下列经当庭质证的证据予以证实，足以认定：1、被害人牛某某的陈述证实，朱金磊是缔凡公司的负责人，曾经帮其成功租过商铺。2018年7月，朱金磊和其说徐汇区裕德路南洋电缆集团公司的118号B1-05室有商铺出租，并陪其去看了这个商铺。商铺有120平方，其只需要90平方，朱金磊叫其先租下来，答应其将另外30平方帮其租出去，整个商铺的租金每月51,100元。当时谈的费用是，商铺转让费18万元，三个月押金153,300元，二个月房租102,200元，3万元违约金。其先后支付了共计465,500元。朱金磊给了收取商铺租赁保证金收据、商铺租金收据、商铺违约金收据和进场费收据，其还和朱金磊签订了一份授权委托书，委托朱金磊办理租南洋电缆集团公司的商铺，签订了一份房屋出租合同，出租方是南洋电缆集团公司，朱金磊讲要拿给对方去签名和盖章，之后这份合同一直没有给其。其只需要90平方商铺，朱金磊答应剩下的30平方如果不能出租出去，就将钱退给其。之后，朱金磊一直没有找到租客。其就叫朱金磊把钱退给其，但到现在都没退。其还在2018年9月21日，通过微信分别转给朱金磊10,000元和2,000元的商铺办证费用，在9月26日，通过微信转账给朱金磊6,000元的消防押金。2、证人张某的证言证实，2018年7、8月份，其了解到裕德路的商铺要出租的信息，其当时想自己使用一楼，便将B1楼铺面出租的消息告诉了朱金磊。后来时间拖长了，两个铺面都没有租下来。其知道朱金磊在联系客户，曾经有一个做麻辣烫的客户同其打电话联系过，其没有收过朱金磊的钱，也没有收到过客户的任何费用。3、授权委托书证实，被害人意向承租上海市徐汇区裕德路XXX号XXX-XXX室商铺，全权委托缔凡公司与南洋电缆集团有限公司洽谈承租该商铺具体事宜。4、微信聊天记录、微信账单、收据、银行账户交易明细证实，被害人牛某某陆续支付给被告人朱金磊47万余元。5、上海南洋电缆集团置业有限公司出具的情况说明证实，B1-05号商铺在2018年7月至2019年6月期间未出租给其他商铺，2019年6月租户“COCO”正式营业，从未与缔凡公司签过租赁合同。6、公安机关出具的案发经过表格证实，2020年7月9日，被告人朱金磊从北新泾监狱刑满释放后被公安机关抓获。此外，还有下列其他证据：1、证人朱2的证言、租赁合同证实，2015年，朱金磊为设立缔凡公司租用仙霞路XXX号XXX室，租期从2015年3月18日至2018年3月31日。合同到期后又续签二年，后因为朱金磊不支付房租，最终于2019年1月终止合同。2、缔凡公司营业执照、档案机读材料等证实，被告人朱金磊为缔凡公司法定代表人。3、人口信息、刑事判决书证实，被告人朱金磊的身份和前科情况。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人朱金磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人朱金磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为又已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。经查，被害人何某某、刘某、牛某某的陈述、证人朱某1、张某的证言、商铺居间协议、收据、银行转账明细等均证实被告人朱金磊以为被害人何某某、刘某、牛某某租赁商铺为由，收受被害人何某某、刘某意向金6万元，骗取被害人牛某某保证金、租金、进场费等47万余元，事后没有与出租方进行协商，也没有将不能承租的事实告知被害人，而将上述钱款用于归还公司债务的事实，故被告人及辩护人关于被告人没有诈骗故意的辩解及辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于本案中被告人收取被害人牛某某47万余元的事实应认定为合同诈骗的辩护意见。经查，被告人朱金磊系居间方，如无商铺出租方的同意，不能代表商铺出租方签订合同及收取费用，故被告人朱金磊虚构商铺保证金、租金、进场费等名目，骗取被害人牛某某钱款的行为，并不是合同项下的经济行为，所侵犯的仅是公民的财产权利，不符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人的上述辩护意见，本院亦不予采纳。被告人朱金磊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应予数罪并罚。为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱金磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万六千元；连同前判有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万八千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2029年4月9日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人朱金磊退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩审 判 员  邓中华人民陪审员  沈 觅二〇二一年一月十九日书 记 员  熊吉琛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》……第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……