河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫13刑终5号原公诉机关河南省西峡县人民检察院。上诉人(原审被告人)陈亮，男，1977年11月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省大同市城区，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月29日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。上诉人(原审被告人)胡亮，男，1989年7月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市周至县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。原审被告人詹秋梅，女，1975年5月19日出生，汉族，文盲，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月29日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。2020年12月28日被西峡县人民法院取保候审。原审被告人石鑫阳，男，1995年4月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省渭南市大荔县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。原审被告人李瑞超，男，1990年9月11日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省咸阳市武功县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。原审被告人冯可，男，1995年6月5日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省西安市户县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月29日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。2020年12月28日被西峡县人民法院取保候审。原审被告人刘亮亮，男，1995年12月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省信阳市光山县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局取保候审，因违反取保候审规定，于2020年6月16日被西峡县公安局逮捕。原审被告人王锦，男，1999年6月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市蓝田县。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年12月28日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。2020年12月27日被西峡县人民法院取保候审。原审被告人张鹏辉，男，1997年9月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省三门峡市灵宝市故县，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月29日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局取保候审。原审被告人王超，男，1996年2月14日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省渭南市白水县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月28日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局取保候审。原审被告人王志龙，男，1995年7月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市白水县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月28日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局取保候审。原审被告人秦鑫，男，1998年11月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省咸阳市旬邑县。现住陕西省西安市莲湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月26日被西峡县公安局刑事拘留，于2020年1月23日被西峡县公安局逮捕。2020年11月15日被西峡县人民法院取保候审。河南省西峡县人民法院审理河南省西峡县人民检察院指控原审被告人陈亮、胡亮、詹秋梅犯妨害信用卡管理罪，原审被告人秦鑫、刘亮亮、李瑞超、石鑫阳、王锦、王超、王志龙、张鹏辉、冯可犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年11月23日作出（2020）豫1323刑初322号刑事判决。原审被告人陈亮、胡亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年底至2019年期间，被告人陈亮用自己身份信息在西安市工商行政管理局注册多个虚假公司和个体工商执照，后利用其办理的工商执照骗领6张对公银行账户并出售获利2000元。在此期间，陈亮与被告人张鹏辉介绍他人去办理虚假公司的工商营业执照、印章、对公银行账户，并联系被告人胡亮介绍多人去注册虚假公司的工商营业执照、办理印章、对公银行账户并收购后出售给被告人詹秋梅，“老翁”（未到案），具体犯罪事实如下：被告人胡亮介绍了被告人秦鑫、石鑫阳、刘亮亮、李瑞超等人办理上述业务，从中获利5000元。胡亮用自己的身份信息办理了4套对公账户以每套2000元价格卖给刘梦森（未到案），从中获利4000元。被告人石鑫阳办理了11套对公银行账户，后出售给“阿阳”（未到案），并从中获利1100元。被告人李瑞超办理10张对公银行账户，将其中3套对公账户以每套500元的价格卖给胡亮，并从中获利1500元。被告人刘亮亮办理了5张对公银行账户，以每套对公银行账户1000元的价格卖给胡亮，从中获利2000元。胡亮伙同被告人刘亮亮、李瑞超、石鑫阳通过qq群发布收购信息，引诱并帮助他人注册虚假公司或个体工商执照，骗领对公银行账户后购买。被告人冯可办理6套对公银行账户，出售给“王良”（未到案）、“姚佳”，从中获利2000余元。被告人冯可介绍20余人注册虚假公司或个体工商执照，骗领对公银行账户后出售给被告人陈亮，获利5000余元。被告人王锦办理2套对公银行账户出售给胡亮等人获利1700元，王锦介绍被告人王超、王志龙办理虚假公司或个体的营业执照，并办理对公账户，从中获利400元。被告人王超办理了5套对公银行账户，出售给“老熊”（未到案）、“姚佳”（未到案）从中获利4000元。被告人王志龙办理了4套对公银行账户，出售“老熊”（未到案）、姚佳（未到案），从中获利4300元。被告人张鹏辉办理了2套对公银行账户，帮助被告人陈亮介绍多人到西安市工商管理局、西安市多家银行注册虚假公司或个体工商执照，从中获利10000余元。被告人詹秋梅自2019年以来以每套2500元的价格购买被告人陈亮提供的工商营业执照和对公银行账户后以每套3000元的价格出售给林火炬（另案处理）。被告人秦鑫办理的对公账户为62×××40转入被害人周某的被骗款54200元，被告人王锦办理的对公账户为62×××17转入被害人周某的被骗款50000元。另查明：1．案发后，公安机关在被告人陈亮出租屋中查获扣押工商营业执照、公章、银行卡、身份证共239件。案发后，在被告人胡亮出租屋中查获扣押工商营业执照、公章、银行卡、u盾共16件。2．被告人王志龙退缴违法所得4300元，被告人王超退缴违法所得4000元，被告人秦鑫退缴违法所得1650元，被告人李瑞超退缴违法所得1500元。被告人张鹏辉向被害人周某补偿10000元。3．案发后，被告人秦鑫被抓获后，协助公安民警将被告人胡亮、石鑫阳、李瑞超、刘亮亮抓获到案。原审认定的上述事实，有一审开庭中经质证的以下证据予以证实：工商注册登记基本信息证明，银行卡开户证明，扣押的工商营业执照、印章、银行卡、陈亮手机微信聊天截屏等书证物证，证人赵某的证言，诈骗被害人周某的陈述，各被告人的供述及户籍证明、到案证明、前科查询证明等。原审法院认为，被告人陈亮、胡亮、詹秋梅以获利为目的，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成了妨害信用卡管理罪，被告人秦鑫、刘亮亮、李瑞超、石鑫阳、王锦、王超、王志龙、张鹏辉、冯可以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司并办理工商营业执照，办理对公账户并出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人秦鑫协助抓捕同案人，有立功表现，可依法从轻处罚。各被告人到案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人秦鑫、李瑞超、王志龙、王超已退缴违法所得，被告人张鹏辉补偿被害人周某10000元，均可作为量刑情节予以考虑。未退缴违法所得的被告人依法予以追缴并上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决：一、被告人陈亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。二、被告人胡亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。三、被告人詹秋梅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。四、被告人石鑫阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。五、被告人李瑞超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。六、被告人冯可犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。七、被告人刘亮亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。八、被告人王锦犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。九、被告人张鹏辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。十、被告人王超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币3000元。十一、被告人王志龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。十二、被告人秦鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。十三、被告人陈亮于判决生效后十日内退缴违法所得2000元；被告人胡亮退缴违法所得9000元；被告人石鑫阳退缴违法所得1100元；被告人刘亮亮退缴违法所得2000元；被告人冯可退缴违法所得7000元；被告人王锦退缴违法所得2100元；被告人张鹏辉退缴违法所得10000元，上述违法所得追缴后与已上缴违法所得一律上缴国库。十四、公安机关扣押的涉案的工商营业执照、公章、银行卡等依法由公安机关予以没收。上诉人（原审被告人）陈亮、胡亮上诉的主要理由为：原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）陈亮、胡亮，原审被告人詹秋梅以获利为目的，非法持有他人信用卡，陈亮数量巨大，胡亮、詹秋梅数量较大，其行为已构成了妨害信用卡管理罪；被告人秦鑫、刘亮亮、李瑞超、石鑫阳、王锦、王超、王志龙、张鹏辉、冯可以牟利为目的，注册没有实际出资、经营的公司并办理工商营业执照及办理对公账户并出售，其行为已构成买卖国家机关证件罪。关于陈亮、胡亮上诉称“原判量刑重”的理由。经查，陈亮非法持有他人信用卡达239张，根据法律规定非法持有他人信用卡50张即为数量巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。胡亮非法持有他人信用卡16张，属于数量较大，应处三年以下有期徒刑，并处或着单处一万元以上十万元以下罚金。原判根据二被告人的上述犯罪事实，考虑到其社会危害程度、认罪态度、退赃情况，对二被告人判处的刑罚并无不当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  王小军审判员  刘 乐审判员  王立京二〇二一年一月十九日书记员  王 楠