江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0282刑初190号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人袁胜，男，1994年5月1日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市孝**。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月21日被执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人潘梅，甘肃昶泰律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人袁胜犯诈骗罪，于2020年3月17日以简易程序向本院提起公诉。本院于同日受理后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年4月3日变更为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年10月21日、2021年1月18日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员张沛平出庭支持公诉，被告人袁胜及其辩护人潘梅到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2017年3月至2018年6月，被告人袁胜在张文学等人的组织下，通过电视广告、微信公众号等宣传方式，以发展面膜、眼贴等产品的微商代理为名，实施电信网络诈骗，造成宜兴市的许育在内的全国各地的大量被害人上当受骗。被告人袁胜参与对黄某、左某、李某1等12位被害人实施诈骗，金额合计人民币276330元（以下币种均为人民币，且诈骗金额已按照眼贴34元／盒、面膜19元／盒的价格进行了成本扣除）。庭审中，公诉机关对诈骗金额进行了变更，认为自2017年11月开始，从公司层面大规模推行使用小号唱双簧的手段实施的诈骗来认定诈骗金额，从公司层面实施诈骗之前采用该种手段的诈骗金额仅作为升级组业务员个人的犯罪数额。期间，被告人袁胜参与诈骗金额合计276330元，其中个人实施诈骗金额为5880元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关的证据材料，认为被告人袁胜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时认为，被告人袁胜系从犯、如实供述、自愿认罪认罚，建议对被告人袁胜判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。对于上述指控，被告人袁胜在庭审中未提出异议。被告人袁胜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均未提出异议，并表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人袁胜系从犯，应当从轻或者减轻处罚。2、被告人袁胜能够如实供述自己的犯罪事实，并且能够认罪认罚，可以对其从轻处罚。经审理查明：2016年3月至2017年11月间，张文学、曾晋（均另案处理）等人在武汉市洪山区先后成立武汉金凯利信息咨询有限公司、武汉恒富兴业生物科技有限公司、武汉金兆瑞信息科技有限公司，对外统称为“恒富国际”。后公司设立哈妮、摩卡、雅恩三个事业部，三个事业部均设立新单组和升级组，并集中办公。张文学为“恒富国际”实际控制人，并负责从中间商处购买面膜、眼贴等产品，将面膜以19元/盒、眼贴以34元/盒的价格供给事业部，由事业部通过微信等方式对外销售。公司通过东南卫视、广东卫视以及百度、微信公众号等媒体投放广告招募微商代理，通过扫微信二维码招募微商代理的形式，向全国各地的微商代理销售蜂毒酵素多肽弹润鲜活面膜（进价为人民币19元/盒）、恩视明植萃眼贴（进价为人民币34元/盒）等产品。客户通过广告推送的二维码加新单部成员为微信好友，之后新单部将客户推送给升级部成员，新单部和升级部的成员相互配合，按照公司提供的话术单，谎称“该产品销路好，越买多价格越便宜，做微商成功的事例很多”，还谎称“帮客户推广引流，可以帮助介绍客户”，并承诺产品销售不出去可以全额退款，欺骗客户购买更多的产品。后因销售业绩不好，“恒富国际”决定在上述销售基础上，由升级部的成员使用其他微信号，冒充美容院、养生馆的老板、微商等“买家”，假装向客户询问产品的相关信息，后谎称需要订购大量产品，使客户误以为有利可图，遂全额付款大量买进产品。之后，升级部成员扮演的“买家”以发货不及时、供货数量不够、价格不合适等理由拒绝购买产品，并拒绝支付货款。客户向“恒富国际”要求全额退款，“恒富国际”拒绝，致使被害人购买的产品囤积在家中，财产遭受损失。“恒富国际”采用上述方式骗取了居住在宜兴市的许育等众多客户。新单部和升级部的成员除固定工资外，按照各自参与诈骗成功的金额获得相应的提成。2017年7月至2018年6月间，被告人袁胜参与诈骗金额合计276330元，其中个人实施诈骗金额为5880元。2019年10月25日，被告人袁胜被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的共同行为人张文学、曾晋的供述，被害人谈某、李某1、黄某、董某1、李某2、董某2、胡某、李某3、黎某、左某、王某、巩某的陈述及相关被害人提供的微信聊天记录、转账截图，转账记录及支付宝转账记录，证人戴某的证言，广州大澳化妆品有限公司营业执照、化妆品生产许可证、蜂毒面膜加工合同、广州梦鑫生物科技有限公司营业执照、蜂毒面膜商标使用授权书、张文学与向俊锋签署的合作协议书、涉案公司营业执照、企业信用信息公示报告，Ｕ盘扣押清单，账单查询，价格认定情况说明，相关业绩表、提成表，相关辨认笔录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过、查获经过说明材料等证据证实，并有被告人袁胜的供述相佐证，足以认定。本院认为，被告人袁胜以非法占有为目的，单独或伙同他人利用电信网络通讯工具实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人袁胜系公司员工，协助张文学等人实施违法犯罪活动，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人袁胜能够如实供述自己的犯罪事实，并且能认罪认罚，可以从轻处罚。综上，本院决定对被告人袁胜减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对辩护人提出的与上述相同的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年4月24日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款，责令被告人袁胜退赔后发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王兴鹤人民陪审员  史超云人民陪审员  蒋和芳二○二一年一月二十五日法官助理徐英书记员倪臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。