福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0104刑初8号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人郑进祥，男，1977年9月1日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月17日被刑事拘留，2016年11月23日被取保候审，因犯诈骗罪于2017年3月6日被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月23日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人姚旭阳，福建凯峰律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）393号起诉书指控被告人郑进祥犯诈骗罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院于当日立案，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员雷群出庭支持公诉。被告人郑进祥及其辩护人姚旭阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控：2017年5月间，被告人郑进祥因经济拮据，遂产生骗取被害人黄某钱财的想法。遂向被害人黄某谎称其于2017年5月6日从原权利人陈某处转让到福建省三明市建宁县××镇××村村一处山场，该山场将被省里规划成浦建龙梅铁路福建段，并途径建宁县，2019年即可被征地，并可获得4-5倍的征地赔偿金，且可以随时撤回投资，邀约被害人黄某投资该山场。被害人黄某信以为真，于2017年5月8日在福州市仓山区上渡附近通过银行柜员机转账，将人民币35万元做为山场投资款转入被告人郑进祥的建设银行账户（账号6217××××1821）中。其间，被害人黄某多次催促询问该山场征地进展情况，随后要求撤回投资款，被告人为继续掩盖事实，于2019年10月间私下伪造一份林木林场合同出示给被害人黄某。被告人郑进祥将上述款项用于个人花销，在被害人黄某催讨下，至案发陆续还款人民币42000元。被害人黄某经查询，发现原权利人陈某的上述山场林权于2015年6月1日被建宁县人民法院查封，于2018年7月30日已裁定过户他人。被害人黄某于2020年3月29日报案至福州市公安局仓山分局。 被告人郑进祥于2020年9月22日，在福州市鼓山镇东方××号楼××单元被民警抓获。 公诉机关认为被告人郑进祥以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人款项，共计人民币308000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人郑进祥有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。就上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。 被告人郑进祥对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩护意见为1、被告人自愿认罪认罚，应酌情予以从轻处罚；2、被告人认罪态度良好，具有悔罪表现，被告人家属已经部分退赃，已经很大程度减轻危害性；3、被告人犯意的产生是在2019年10月份，属于在前罪执行完毕再犯罪的情形。 经审理查明： 2017年5月间，被告人郑进祥因经济拮据，遂产生骗取被害人黄某钱财的想法。遂向被害人黄某谎称其于2017年5月6日从原权利人陈某处转让到福建省三明市建宁县××镇××村村一处山场，该山场将被省里规划成浦建龙梅铁路福建段，并途径建宁县，2019年即可被征地，并可获得4-5倍的征地赔偿金，且可以随时撤回投资，邀约被害人黄某投资该山场。被害人黄某信以为真，于2017年5月8日在福州市仓山区上渡附近通过银行柜员机转账，将人民币35万元做为山场投资款转入被告人郑进祥的建设银行账户（账号6217××××1821）中。其间，被害人黄某多次催促询问该山场征地进展情况，随后要求撤回投资款，被告人为继续掩盖事实，于2019年10月间私下伪造一份林木林场合同出示给被害人黄某。被告人郑进祥将上述款项用于个人花销，在被害人黄某催讨下，至案发陆续还款人民币42000元。被害人黄某经查询，发现原权利人陈某的上述山场林权于2015年6月1日被建宁县人民法院查封，于2018年7月30日已裁定过户他人。被害人黄某于2020年3月29日报案至福州市公安局仓山分局。 被告人郑进祥于2020年9月22日，在福州市鼓山镇东方××号楼××单元被民警抓获。 2020年1月22日，被告人郑进祥委托家属向本院退出违法所得人民币30000元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、被害人黄某的陈述及辨认笔录，证实2017年5月初，郑进祥联系其投资建宁山场项目，郑进祥表示他手头上有1168亩山场，林权证号××，位置在建宁县溪口渠村，该山场是他每亩6300元购买的，他可以让其占股5%即投资35万元，该山场已被规划为浦建龙梅铁路福建段，并表示其投资后可以随时撤资。2017年5月1日至5月7日期间，郑进祥还给其看了投资合同和他存款到账400万的记录截图，其之后相信了郑进祥并于2017年5月8日通过ＡＴＭ转账给郑进祥35万元。2018年10月份，其向郑进祥提出要取回投资款，郑进祥一开始都同意，但慢慢都没有声音，从2019年初开始其向郑进祥陆续要回了四万二千多元，2019年12月份，其以和丈夫离婚为由要求郑进祥补一份合同给其，郑进祥就补给其一份合同，后来其上网查询林场情况发现和郑进祥说的不一样，于是其就报警了。经对照片辨认，被害人黄某辨认出被告人郑进祥。 2、证人陈某的证言及辨认笔录，证实三四年前的一天其和郑进祥在福州市××环附近的一家茶叶店见过一面，当时郑进祥想要购买其名下位于建宁县渠村林场，当时就没有谈妥，之后就没有联系了，其与郑进祥没有签订过林木、林地转让合同，其与郑进祥也没有资金上的往来，其也不认识黄某。 3、福州市公安局仓山分局出具的到案经过，证实被告人郑进祥的到案情况 4、福州市晋安区人民法院（2017）闽0111刑初108号刑事判决书，证实2017年3月6日，被告人郑进祥因犯诈骗罪被福州市晋安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 5、合作协议、林木林地转让合同、林权证照片、微信聊天记录截图，证实被告人郑进祥向被害人虚构其已投资建宁山场的情况。 6、林权登记信息、福建省建宁县人民法院（2015）建民初字第497-1号民事裁定书、建宁县林权查封登记清单，证实证人陈某名下林场实际权属状况。 7、中国农业银行账户明细清单、中国建设银行交易明细，证实被告人郑进祥与被害人间资金往来情况。 8、被告人郑进祥的供述，供认其2016年认识黄某，知道对方资金财力比较好就和对方走得比较近，2017年5月初，其因手头上缺钱，其看到之前保存的三明建宁山场的林权证就想靠这个证弄一些钱，其找到黄某说其手头上承包了三明建宁的山场，并且从小道消息听来该山场已经被规划成高铁的必经之地，到时候能赚一大笔钱，还和对方保证如果不想做了随时可以把钱退回来，为了进一步得到黄某的信任其还将银行存款到账400万元的截图发给黄某，让对方相信其的实力，后来黄某就答应投资并通过银行转账给其35万元，其慢慢将这笔钱用于个人开销，为了让黄某放心其谎称山场还在准备中，并不时发一些建宁山场的新闻及其与领导出去吃饭办事的消息给黄某，2019年10月份被黄某一直催着其要还35万元，但其手里已经没有那么多钱了，于是其做了一份假合同给黄某，想稳住对方再把这个投资款转成借款再慢慢归还。其只是2016年之前有意向去做山场项目，但是后面没有谈下来，要黄某投资的时候，项目并没有在其手上，其当时就是想骗黄某这笔钱，其打算是自己先用这35万元，等黄某向其要的时候其再以投资失败或者亏损的理由再给一点点的钱给黄某。其当庭确认其有归还42000元给黄某。 本院认为，被告人郑进祥以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人款项，共计人民币308000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人郑进祥归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人郑进祥已退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人郑进祥的供述其向被害人索要投资款时就是为了骗取对方财物，辩护人关于被告人郑进祥诈骗的犯意是产生于2019年10月份的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人郑进祥在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销福州市晋安区人民法院（2017）闽0111刑初108号刑事判决中被告人郑进祥有期徒刑一年六个月，缓刑二年中的缓刑部分；被告人郑进祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；与前罪诈骗罪有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑期五年六个月,并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2026年3月15日止。罚金已缴纳三千元，余款应于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人郑进祥退出的违法所得人民币三万元，返还被害人黄某。 三、责令被告人郑进祥继续退赔被害人黄某经济损失人民币二十七万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈兰岚 人民陪审员  周 鋆 人民陪审员  谢健丽 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  吴一灵 附：本刑事判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。