海南省第一中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）琼96刑终419号 原公诉机关海南省琼海市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘俊成，男，1987年9月11日出生，汉族，小学文化，无业，广西壮族自治区博白县人，户籍所在地广西壮族自治区博白县。曾因犯盗窃罪，于2006年被广西壮族自治区博白县人民法院判处有期徒刑一年；因犯交通肇事罪，于2009年被广西壮族自治区玉林市福绵区人民法院判处有期徒刑四年，2012年3月30日刑满释放；因犯诈骗罪，于2018年12月24日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十年三个月。现在广东省英德监狱服刑。 海南省琼海市人民法院审理海南省琼海市人民检察院指控原审被告人刘俊成犯诈骗罪一案，于2020年11月5日作出（2020）琼9002刑初226号刑事判决。宣判后，原审被告人刘俊成不服，提出上诉。本院于2020年12月10日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定，被告人刘俊成自2016年6月份左右结识被害人王某1后，在明知王某1已结婚的情况下仍然对其展开追求，二人不久成为男女朋友关系。在得知王某1具有一定的经济实力后，刘俊成通过编造帮助王某1投资赌博网站、做二手车生意需要资金周转、投资走私黄金以及办理取保候审等谎言骗取被害人王某1的财物共计277.43万元，具体事实如下： 1.2016年8月份，被告人刘俊成以搞博彩，当庄家赚水钱，稳赚且利润高还有分红为由让被害人王某1于2016年8月30日向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款68万元、于2016年9月5日转款50万元、于2016年9月9日转款100万元。刘俊成得款后，全部用于赌博、打赏网络主播等花销完毕。 2.2016年12月7日，被告人刘俊成以低价收购豪车转手出售赚取差价为由让被害人王某1向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款25万元。因被害人王某1不断催促，刘俊成向王某1退还20万元，剩余5万元被刘俊成用于赌博花销完毕。 3.被告人刘俊成以自己因涉嫌诈骗被广西警方立案侦查需花钱打通关系为由，让被害人王某1于2017年1月11日、1月20日先后向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款11万元和10万元。刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 4.2017年2月8日，被告人刘俊成以赌博后接受别人抵押车一周后赎回可以赚取利息为由，让被害人王某1于当日向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款15万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 5.被告人刘俊成以到迪拜走私黄金贩卖赚取差价就有钱偿还王某1的借款但尚缺10万元运费为由，让被害人王某1分别于2017年5月8日、2017年5月15日向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款8万元和2万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 6.2017年8月27日，被告人刘俊成以黄金上有钢印，需要购买机器融掉黄金上的钢印才能将其卖掉并还钱给王某1为由，让被害人王某1向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款1.95万元。刘俊成得款后，全部用于赌博花销完毕。 7.被告人刘俊成以需要缴纳黄金保管费为由向王某1借款，被害人王某1于2017年10月25日通过微信向刘俊成转账1万元、于2017年10月25日向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户存入现金0.99万元、于2017年10月31日向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户转款1.5万元。刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 8.被告人刘俊成以之前被自己诈骗的王春林要报案抓自己，需筹钱归还王春林为由找王某1借钱，被害人王某1于2017年11月11日和2017年11月13日分别向刘俊成持有的户名为王国平，账号×××的中国农业银行账户存入现金0.99万元、转款2万元，刘俊成得款后，全部用于赌博等花销完毕。 2018年12月24日，被告人刘俊成因犯诈骗罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金5万元，执行刑期为2018年2月10日起至2028年5月9日。 原判认定上述事实的证据有：罪犯档案资料、银行交易明细清单、刑事判决书等书证，证人王某2、温某证言，被害人王某1陈述，辨认笔录以及被告人刘俊成的供述与辩解等。 原判认为，被告人刘俊成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计277.43万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人刘俊成到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘俊成曾因故意犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人刘俊成为赌博而多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人刘俊成自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受刑罚处罚，依法可以从宽处理。对于被告人刘俊成的违法所得277.43万元应予继续追缴，用于退赔给被害人王某1。被告人刘俊成因犯诈骗罪于2018年12月24日被判处有期徒刑十年三个月，本罪系在该判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪之情形，依法应对前、后二罪实行数罪并罚。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款及第三款、第七十条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人刘俊成犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金10万元；与原犯诈骗罪被判处有期徒刑十年三个月，并处罚金5万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金15万元。二、继续追缴被告人刘俊成的违法所得277.43万元，用于退赔给被害人王某1。 上诉人刘俊成上诉称：其在前罪被查获时就向东莞警方供述本案的事实，后因为被害人王某1撤回控诉而不成案，现在被害人王某1提出控诉导致其因漏罪起诉，原判数罪并罚加重其刑罚对其不公；一审量刑过重。 二审查明的事实与一审认定的事实一致。 原判所列认定本案事实定罪的证据均经一审法庭举证、质证，并经一审法院认定，来源合法，内容客观真实，且与本案有内在关联，本院依法予以确认。二审期间，上诉人刘俊成未提交新的证据。 关于上诉人刘俊成的上诉意见和理由，经查，根据刑法第十三条的规定，侵犯公民私人所有财产等犯罪行为，依法应受刑罚处罚，但情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪的除外。本案中，刘俊成采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人王某1钱款共计277.43万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。虽然2018年3月3日被害人王某1在向广东东莞警方制作笔录中确有不想控告刘俊成的陈述，但王某1辩解主要是害怕其老公知道本案，王某1真实意愿并不是不想追究刘俊成的刑事责任，且无论被害人意愿如何也改变不了刘俊成行为构成诈骗罪，王某1系本案被害人的事实。王某1于2019年1月21日向主要犯罪行为实施地海南琼海警方控告刘俊成诈骗并不违反法律的规定。刘俊成因本案构成漏罪。原判按照刑法第七十条规定，将前后二罪予以并罚正确。原判还根据上诉人刘俊成具有的坦白、前科劣迹、签署认罪认罚具结书、诈骗数额、退赃等情节，对上诉人刘俊成的量刑并无不当。因此，上诉人刘俊成上诉意见和理由均不成立。 本院认为，原判认定上诉人刘俊成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人刘俊成的上诉意见和理由均不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陆 宁 审 判 员  王 淼 审 判 员  谢新州 二〇二一年一月十八日 法官助理  周 密 书 记 员  宋丽平 书 记 员  黄 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。