北京市延庆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0119刑初177号公诉机关北京市延庆区人民检察院。被告人李庆久，男，1969年4月14日出生，汉族,出生地河北省怀来县，户籍所在地：北京市延庆区，现住北京市延庆区。因犯盗窃罪，于1990年5月15日被本院判处有期徒刑三年,于1992年9月25日刑满释放。因犯故意伤害罪，于2007年4月4日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2019年11月19日被北京市延庆区监察委员会立案调查，同年11月27日被留置。2020年7月24日被北京市延庆区人民检察院决定刑事拘留，同日被北京市公安局延庆分局执行拘留，同年8月6日被北京市延庆区人民检察院决定逮捕，同日被北京市公安局延庆分局执行逮捕。现羁押于北京市延庆区看守所。指定辩护人高怀亮，北京高怀亮律师事务所律师。北京市延庆区人民检察院以京延检第二部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人李庆久嫌犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市延庆区人民检察院指派检察员于瑞及助理李凤雅出庭支持公诉。被告人李庆久及其指定辩护人高怀亮到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市延庆区人民检察院指控：一、2015年10月至2017年8月，被告人李庆久在担任北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心出纳期间，利用其负责出租×村民委员会商业楼、签订租赁合同、收取租金的职务便利，在房屋租赁过程中，以收取转让费、好处费等为借口加价出租房屋，索取或非法收受他人钱款共计人民币725500元。分述如下：1.2015年10月，被告人李庆久利用职务上的便利，在王某、刘某1租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向王某、刘某1索取人民币50000元。2.2015年12月，被告人李庆久利用职务上的便利，在郭某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向郭某索取人民币200000元。3.2017年1月，被告人李庆久利用职务上的便利，在张某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向张某索取人民币40000元，并以好处费的名义，收取张某人民币8000元。4.2017年4月，被告人李庆久利用职务上的便利，在李某1、祖某租×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向李某1、祖某索取人民币30000元。5.2017年5月，被告人李庆久利用职务上的便利，在丁某、王某某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向丁某、王某某索取人民币337500元。后因房屋未能如期交付，丁某多次找李庆久要求解除合同，李庆久于2019年9月退还丁某人民币150000元。6.2017年6月，被告人李庆久利用职务上的便利，在孟某某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向孟某某索取人民币50000元。7.2017年8月，被告人李庆久利用职务上的便利，在刘某2租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向刘某2索取人民币10000元。二、2015年2月，被告人李庆久在担任北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心出纳期间，利用其负责×村民委员会集体资金收支、保管的职务便利，私自使用集体资金人民币200000元用于购买银行个人理财产品，获利人民币972.645元。2018年12月，李庆久将人民币200000元归还至×村民委员会集体资金账户。被告人李庆久于2019年11月27日被北京市延庆区监察委员会调查人员抓获归案。案发后，李庆久的家属代为退缴赃款人民币576472.65元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为:被告人李庆久身为北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大、进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人李庆久犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年五个月至二年十一个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月至一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月至三年三个月。被告人李庆久对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人高怀亮对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同时认为被告人李庆久具有坦白、认罪认罚、退赔之情节，建议对被告人李庆久从轻处罚。经审理查明:一、2015年10月至2017年8月，被告人李庆久在担任北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心出纳期间，利用其负责出租×村民委员会商业楼、签订租赁合同、收取租金的职务便利，在房屋租赁过程中，以收取转让费、好处费等为借口加价出租房屋，索取或非法收受他人钱款共计人民币725500元。分述如下：1.2015年10月，被告人李庆久利用职务上的便利，在王某、刘某1租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向王某、刘某1索取人民币50000元。2.2015年12月，被告人李庆久利用职务上的便利，在郭某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向郭某索取人民币200000元。3.2017年1月，被告人李庆久利用职务上的便利，在张某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向张某索取人民币40000元，并以好处费的名义，收取张某人民币8000元。4.2017年4月，被告人李庆久利用职务上的便利，在李某1、祖某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向李某1、祖某索取人民币30000元。5.2017年5月，被告人李庆久利用职务上的便利，在丁某、王某某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向丁某、王某某索取人民币337500元。后因房屋未能如期交付，丁某多次找李庆久要求解除合同，李庆久于2019年9月退还丁某人民币150000元。6.2017年6月，被告人李庆久利用职务上的便利，在孟某某租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价款之外向孟某某索取人民币50000元。7.2017年8月，被告人李庆久利用职务上的便利，在刘某2租赁×村民委员会商业楼的过程中，以收取转让费为由，在租赁合同价之外向刘某2索取人民币10000元。二、2015年2月，被告人李庆久在担任北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心出纳期间，利用其负责×村民委员会集体资金收支、保管的职务便利，私自使用集体资金人民币200000元用于购买银行个人理财产品，获利人民币972.645元。2018年12月，李庆久将人民币200000元归还至×村民委员会集体资金账户。2019年11月27日，被告人李庆久被北京市延庆区监察委员会调查人员抓获归案。后李庆久的家属代为退缴赃款人民币576472.65元（手续随案移送，钱款暂存监委）。上述事实,有合同书，收据复印件，银行交易明细，银行交易凭证，工资发放表，证人郭某、王某、刘某1、刘某2、丁某、李某1、祖某、刘某3、李某2等人的证言，常住人口信息表，刑事判决书，释放证明，情况说明，留置决定书，拘留证，逮捕证，案件来源，到案经过及被告人李庆久的供述等证据证实，足以认定。经合议庭评议及审判委员会讨论，本院认为：被告人李庆久身为北京市延庆区×村民委员会下属集体企业北京×中心工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大、进行营利活动，其行为分别构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，应予刑罚处罚，并予数罪并罚。公诉机关指控被告人李庆久涉嫌犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李庆久曾因犯故意犯罪被判处刑罚，予以从重处罚。被告人李庆久到案后如实供述自己的罪行，系坦白；另其自愿认罪认罚，且在立案前自行退还丁某人民币15万元，后又退缴其它赃款，均予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人李庆久的指定辩护人高怀亮建议从轻处罚的相关辩护意见，于法有据，本院已采纳。根据被告人李庆久犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、六十七条第三款、六十九条第一款、第六十四条、第六十二条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款及第二款、第一条、第六条的规定，判决如下：一、被告人李庆久犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年七个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月（（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2022年9月26日止）。二、在案扣押违法所得人民币五十七万六千四百七十二元六角五分，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文斌审 判 员  郭延景人民陪审员  徐崇婷二〇二一年一月二十二日书 记 员  郑林静