贵州省普安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黔2323刑初131号 公诉机关贵州省普安县人民检察院。 被告人田于海，男，1974年11月16日出生，汉族，住贵州省贵阳市白云区。曾因犯合同诈骗罪于2012年12月26日被贵州省贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑四年，2015年11月14日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月13日被抓获，2019年9月14日被刑事拘留，2019年10月18日被执行逮捕。现押于普安县看守所。 辩护人景晓川，贵州尊安律师事务所律师。 被告人马国栋，男，1974年1月28日出生，汉族，住贵州省遵义市播州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年2月20日被刑事拘留，2020年3月25日被执行逮捕。现押于普安县看守所。 辩护人李创，贵州君磊律师事务所律师。 被告人余忠平，男，1974年8月10日出生，布依族，住贵州省贞丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月15日被抓获，2019年11月17日被刑事拘留，2019年12月13日被取保候审。经本院决定，于2020年6月18日被取保候审，2020年10月1日被执行逮捕。现押于普安县看守所。 辩护人李永贵，贵州泰河律师事务所律师。 指定辩护人高麒，贵州尊安律师事务所律师。 贵州省普安县人民检察院以普安检刑检刑诉〔2020〕Z90号起诉书指控被告人田于海、马国栋、余忠平犯合同诈骗罪于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭进行了审理。贵州省普安县人民检察院指派检察员陈江出庭支持公诉，被告人田于海、马国栋、余忠平及辩护人景晓川、李创、李永贵、高麒到庭参加诉讼。在案件审理过程中，因普安县人民检察院补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。 贵州省普安县人民检察院指控：马国栋于2018年6月26日成立贵州维思德旅游开发有限公司（以下简称维思德公司），马国栋任公司法人代表及总经理。2018年8、9月份，田于海到公司担任项目总监，11月份，余忠平到公司担任办公室主任。该公司系空壳公司，无资金、无具体项目。公司成立后，马国栋找人制作了虚假的贵州维思德旅游开发有限公司的一般账户凭证，凭证上显示该公司在中国农业银行股份有限公司XXXX支行有6388748595.14元的资金存款，以便用于实施诈骗。之后马国栋、田于海、余忠平通过虚有的工程项目骗取多名被害人的工程保证金，其三人的具体犯罪事实如下： 1.2018年11月份，马国栋安排田于海、余忠平与王某1到普安县对李某3的贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司，对其相关XX旅游开发项目进行考察，但因无资金、资金不到位的原因没有与李某3谈成项目投资意向。在此期间，田于海获得了贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司的相关项目备案文件资料。 2019年1月份，田于海利用马国栋提供的虚假资金证明文件及贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司的相关项目备案文件大肆引进其他公司的施工队到普安县王某1的工地上进行施工，以期非法获取其他公司支付的工程保证金。期间，XXX水利水电工程建设XX市有限公司的刘某通过梁某认识田于海，田于海向刘某出示了贵州省普安县提供的虚假的维思德公司的账户证明，刘某认为该工程项目真实可靠，从而向维思德公司承接6个亿工程项目，并与田于海、余忠平、马国栋在维思德公司办公室签订了《中国XXXX镇·XX乡村旅游和XX·XXXXXX建设项目建设施工合同》，马国栋当场向刘某下达了一份进场通知书。后刘某按照约定将机械设备调入普安县工地上，马国栋、余忠平、田于海合伙多次催刘某缴纳工程保证金，刘某遂安排其合伙人成某一共向贵州维思德旅游开发有限公司缴纳工程保证金8万元，其中7万元转入维思德公司，1万元转入田于海个人账户。 2.2019年3月份，袁某1通过邓某1介绍认识李某7，李某7将袁某1及吴某1带到普安县王某1的工地上进行考察之后，其承诺与田于海关系甚好，可以从田于海处签包5至10个亿的工程项目出来做，后袁某1、吴某1找到贵州建XX建筑工程有限公司的尚某，由尚某出具委托及公司的资料给袁某1去找田于海承包工程，但田于海拒绝将工程直接承包给袁某1。随后，李某7与袁某1、吴某1商量决定，由李某7利用贵州建XX建筑工程有限公司的名义与田于海签订工程项目承包出来后，再转包给袁某1、吴某1，由袁某1、吴某1安排施工队进场施工。后田于海以普安县浩宇旅游开发有限公司的名义向他们下发了进场通知书（合同编号普浩建001号）和机械设备调遣令，之后田于海收取袁某1等人工程保证金10万元。 3.2019年1月份，马国栋、余忠平冒用贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司的项目备案资料及出示虚假的账户证明，让吴某2、李某1到普安县做旅游开发项目，约定马国栋、余忠平发包5个亿的工程项目给吴某2、李某1，吴某2与李某1需缴纳工程保证金200万元，签订合同时先缴纳10万元，工程队进场后补交190万元。2019年1月15日，双方约定在普安县原新XXX对面XXXXX清真馆里面签订了合同，马国栋、余忠平当场收取李某1等人所缴纳的工程保证金10万元。期间，田于海、余忠平，因吴某2与李某1对此事有所疑问，余忠平、田于海接待了他们，带吴某2等人在现场查看，并继续编造理由进行欺骗。 4.2019年3月份，田于海谎称普安县的旅游开发项目是有手续的工程项目，并利用贵州省普安县普纳苗族文化旅游开发有限公司的项目备案资料及伪造的账户证明将普安县王某1家水电站周围区域的旅游开发项目承包给景某与李某2，与景某与李某2签订工程承包合同，骗取景某与李某2所交的工程保证金55000元。 上述指控事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、项目建设施工合同、账户证明、打款凭证等书证，证人王某1、李某3等人的证言，被害人刘某等人的陈述，被告人马国栋等人的供述，辨认笔录等证据材料，以被告人田于海、马国栋、余忠平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，向本院提起公诉。 被告人田于海对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，提出“我只接待过吴某2，但对于马国栋等人收取吴某2钱的情况我不清楚”的辩解意见。其辩护人提出“田于海具有坦白情节，自愿认罪，建议对其在有期徒刑三年至四年幅度内量刑”的辩护意见。 被告人马国栋对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，提出“田于海收取袁某1等人10万元和收取景某等人5.5万元的情况我不清楚”的辩解意见。其辩护人提出“马国栋犯罪数额为17万元（刘某的7万元和吴某2等人的10万元）；本案犯罪主体为贵州维思德旅游开发有限，是单位犯罪，马国栋作为单位直接责任人员承担刑事责任，在犯罪中起次要和帮助作用，具有从轻、减轻处罚情节；马国栋具有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；建议对马国栋在三年有期徒刑幅度内量刑，并宣告缓刑”的辩护意见。 被告人余忠平对起诉书指控事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出“余忠平系从犯；系初犯、偶犯，犯罪主观恶性不深；如实供述犯罪事实，积极配合调查；自愿认罪认罚；建议对其宣告缓刑”的辩护意见。 经审理查明：被告人马国栋于2018年6月26日注册成立贵州维思德旅游开发有限公司（以下简称维思德公司），马国栋任公司法定代表人及总经理。2018年8、9月份，马国栋吸纳被告人田于海到公司担任项目总监，吸纳被告人余忠平到公司担任办公室主任。该公司注册无资金、无具体经营项目。马国栋制作了虚假的银行一般账户凭证，凭证上显示该公司在中国农业银行股份有限公司XXXX支行有6388748595.14元人民币（以下币种同）的资金存款。2018年11月份，马国栋、田于海、余忠平以考察、投资项目为由从王某1处获得贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司在贵州省普安县相关工程项目的备案文件。随后马国栋、田于海、余忠平通过虚构工程项目，出示贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司项目备案文件、虚假的资金证明等方式大肆发包工程，骗取他人工程保证金。其中马国栋、余忠平参与骗取保证金金额为18万元；田于海参与骗取保证金金额为31.5万元。具体事实如下： 1.2019年1月，XXX水利水电工程建设XX市有限公司的刘某通过他人认识被告人田于海，田于海向刘某出示了贵州省普安县提供的虚假的维思德公司的账户证明，刘某认为该工程项目真实可靠，从而向维思德公司承接6亿元的工程项目，并与田于海、余忠平、马国栋签订了《中国XXXX镇·XX乡村旅游和XX·XXXXXX建设项目建设施工合同》，马国栋当场向刘某出具一份进场通知书。刘某按照约定将机械设备调入普安县工地上（实际为王某1承包的工程及王某1经营的水电站附近清理河道等），马国栋、余忠平、田于海多次催刘某缴纳工程保证金，刘某遂安排其合伙人成某向维思德公司缴纳工程保证金8万元。其中7万元转入维思德公司账户，被马国栋转走挥霍；1万元转入田于海个人账户被田于海挥霍。 2.2019年3月，袁某1通过他人介绍认识李某7，李某7将袁某1、吴某1带到普安县王某1的工地上进行考察之后，称与被告人田于海关系好，可以从田于海处签包5至10亿元的工程项目出来做。袁某1、吴某1找到贵州建XX建筑工程有限公司的尚某，拟挂靠该公司向田于海承接工程。李某7与袁某1、吴某1商量决定，由李某7利用贵州建天下建筑工程有限公司的名义与田于海签订合同，将工程项目承包后再转包给袁某1、吴某1承建，田于海以普安县XX旅游开发有限公司（法定代表人为王某1）的名义签订合同，并下发了进场通知书（合同编号XX建001号）和机械设备调遣令。袁某1、吴某1安排施工队进场施工后，田于海通过李某7微信转账和银行卡收款等方式多次收取袁某1等人工程保证金共计18万余元，用于挥霍。 3.2019年1月，被告人马国栋、余忠平冒用贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司的项目备案资料及出示虚假的账户证明，让吴某2、李某1到普安县做旅游开发项目，约定马国栋、余忠平发包5亿元的工程项目给吴某2、李某1，吴某2与李某1需缴纳工程保证金200万元，签订合同时先缴纳10万元，工程队进场后补交190万元。2019年1月15日，双方约定在普安县XX餐馆内签订了合同，马国栋、余忠平当场收取李某1等人所缴纳的工程保证金10万元，被马国栋等人用于挥霍。 4.2019年3月，被告人田于海谎称普安县的旅游开发项目是有手续的工程项目，并利用贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司的项目备案资料及伪造的账户证明将普安县王某1家水电站周围区域的虚构工程项目承包给景某与李某2，并与景某、李某2签订工程承包合同，骗取景某、李某2的工程保证金5.5万元，用于挥霍。 另查明，被告人田于海曾因犯合同诈骗罪于2012年12月26日被贵州省贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑四年，2015年11月14日刑满释放。在审查起诉阶段，被告人马国栋、余忠平自愿认罪认罚并签具了认罪认罚具结书。在案件审理过程中，马国栋的亲属自愿代马国栋退交赃款3万元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明： 一、书证 1.受案登记表、移交线索等材料载明：本案侦破揭发情况，由被害人吴某1、吴某2等人陆续报案。 2.抓获经过、归案情况说明载明：2019年9月13日，田于海被公安机关抓获；2019年11月15日，余忠平被公安机关抓获；2020年2月20日，马国栋被公安机关抓获。 3.提取物证记录、扣押决定书、扣押清单载明：公安机关查获并扣押田于海OPPO手机一部、身份证一张、银行卡两张、人民币4890元及中国工商银行遵义象山支行的一般账户证明（载明内容为：所存资金1800009750元）；查获并扣押余忠平OPPOA59S手机一部、扣押余忠平现金12500元；查获并扣押马国栋OPPOR15牌手机一部。 4.普安县国土资源局调查材料（含破坏农民土地统计表、责令停止违法行为通知书、法律文书送达回证、关于普安县XX旅游开发有限公司涉嫌土地违法的调查情况及有关人员调查笔录）载明：普安县XX旅游开发有限公司在没有任何批准文件的情况下施工，国土资源局责令普安县XX旅游开发有限公司、贵州维思德旅游开发有限公司停止在普安县XXX等地施工的情况。占用XX镇XX村集体所有的土地9029平方米，属“未批先用”的土地违法行为。 5.中国XXXX镇·XX乡村旅游和XX·XXXXXX建设项目建设施工合同、贵州省企业投资项目备案证明（项目名称：中国XXXX镇·XX乡村旅游XXXXX边漂流建设项目，项目单位：普安县XXXXXX旅游开发有限公司）、中国农业银行XXXX支行一般账户证明（贵州维思德旅游开发有限公司所存资金为63亿余元）、普安县发展和改革局文件（普发改备案字［2017］246号）关于中国XXXX镇·XXXXXXXX基地建设项目备案的通知、普安县发展和改革局文件（普发改备案字［2017］206号）关于普安县XXXXXX旅游游泳馆、跳水台建设项目备案的通知、贵州维思德旅游开发有限公司进场通知书、贵州XX旅游开发有限公司审核报告、刘某的打款凭证等材料载明：马国栋、田于海、余忠平等人与刘某及相关公司签订工程建设施工合同、刘某等人支付工程保证金共计8万元（向维思德公司打款7万元，向田于海打款1万元）等情况。 6.贵州省普安县XX旅游开发有限公司中国XXXX镇·XX乡村旅游开发项目，【XX建合同001号】建设工程施工合同、证明、吴某1身份证复印件、欠条、结算清单、授权委托书，借条、转账记录，贵州建XX建筑工程有限公司授权委托书（委托李某7为代理人）、共同协议（李某7与吴某1签订的共同协议），普安县XX旅游开发有限公司进场通知书及机械设备调遣令、整改通知、复工申请，微信转账记录、转账凭证、项目图片，中国农业银行XXXX支行一般账户证明（载明贵州维思德旅游开放有限公司在中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行有6388748595.14元的资金存款）等材料载明：田于海与李某7、袁某1、吴某1及相关公司签订相关建设工程施工合同及袁某1、吴某1等人支付工程保证金共计18万元等情况。 7.直投资金管理合同、一般账户证明、进场通知书、审核报告、微信支付交易明细证明等材料载明：田于海与景某、李某2等人签订的相关合同及支付田于海工程保证金共计5.5万元的情况。 8.中国XXXX镇旅游产业项目股份合作合同、收条、协议书、土石方工程承包内部协议，营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、营业执照，还款凭证等材料载明：王某1向公安机关提供了有关中国苗族第一镇.龙吟历史文化旅游开发建设工程相关合同、资料；钟某向公安机关提供了马国栋等人涉案转账记录凭证。 9.调取证据通知书、清单；贵州维思德旅游开发有限公司工商注册资料（2018年6月26日成立，法定代表人马国栋）；普安县发展和改革局调取普发改备案字【2015】28号文件资料（关于中国XXXX镇.XX历史文化旅游开发建设项目备案的通知，由贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司提出新建）、普发改备案字【2017】206号文件资料、普发改备案字【2017】246号文件资料；普安县XX旅游开发有限公司注册登记材料；XXXXXX中心登记注册资料；中国农业银行股份有限公司XXXX支行调取贵州维思德旅游开发有限公司（账号23×××09）在该行出具所存资金为6388748595.14元的一般账户证明（经核实，该行并未出具该公司的一般账户证明）；中国工商银行XXXX支行调取贵州XX旅游开发有限公司的一般账户证明（经核实，该行并未出具该公司的一般账户证明）等材料载明：贵州维思德旅游开发有限公司等单位的注册登记信息及银行资金账户情况；中国XXXX镇.XX历史文化旅游开发建设项目备案相关信息等。 10.协助查询财产通知书回执及交易明细、协助冻结财产通知书载明：侦查机关查询涉案公司、人员财产信息情况。 11.户籍证明、人员基本信息、人员详细信息载明：田于海、马国栋、余忠平的出生日期等基本身份信息。 12.刑事判决书、释放证明书载明：田于海曾因犯合同诈骗罪于2012年12月26日被贵州省贵阳市白云区人民法院判处有期徒刑4年，并处罚金5000元，2015年11月14日刑满释放。 13.田于海、李某7微信交易明细载明：李某7向田于海转账7万余元等信息。 14.普安县劳动保障监察综合行政执法大队关于贵州建天下建筑工程有限公司拖欠农民工工资有关材料（包括劳动保障监察大队立案审批表、对工人的询问笔录、工人身份证复印件及委托授权书、送达回执、普安县XX旅游开发有限公司营业执照、XX镇XX站2019年1月25日向贵州维思德旅游开发有限公司发出的停止违法行为通知书、普安县国土资源局于2019年1月29日向维思德公司发出责令停止违法行为通知书及送达回执、普安县人力资源和社会保障局关于县委宣传部转网信办来文请求帮助追要工钱的调查情况报告等材料）载明：李某7与田于海签订合同后，因工人进场施工未得到工资，经普安县劳动保障监察综合行政执法大队调查，中国XXXX镇·XX乡村旅游开发项目工程系违法实施，涉及的单位贵州建天下建筑工程有限公司、普安县浩宇旅游开发有限公司签订的相关合同、印章均系伪造。 15.银行流水明细、微信转账截图载明：刘某支付工程保证金情况及与田于海等人资金往来情况。 二、证人证言 1.王某1的证言：2011年，我通过林某斌认识田于海，2011年10月份，田于海喊我和他在贵阳市项目，我们将机械开进工地以后，因为资金不到位没有做成，结算下来田于海欠我170万余元。2018年11月份的时候，我让田于海到普安县开发旅游项目，田于海和余忠平来看了XX镇的XX洞、XX河等地。我当时喊他们过来的目的是想喊他们过来做李某3报备的旅游开发项目，但是李某3要求要资金到位，没有资金不允许做。后来，我和田于海说，叫他们先做贵州省水城县XX乡XX村至普安县的乡村公路以及我在XX村电站的河堤（意思是做我的水电站的河道治理），我的真实目的是想利用他们找来施工队伍帮忙我治理电站河堤和建设乡村路，最后用贵州维思德旅游开发有限公司找来施工队伍进行施工的工程钱抵扣之前田于海欠我的钱。之后贵州维思德旅游开发有限公司的法人马国栋等人也来看我们的项目。2019年1月6日，我到遵义市XX区房的四楼和马国栋签订了“中国XXXX镇旅游产业项目”股份合作合同，由贵州维思德旅游开发有限公司融资投入、设计、规划、施工等项目，我只是负责协调土地和办理项目申报、批复。签合同的时候有我和马国栋、余忠平在场。签合同的时候马国栋出示了他们公司的营业执照和一张他们公司验资证明，该证明上证明他们贵州维思德旅游开发有限公司有63亿多元的资金，落款是中国农业银行股份有限公司XXXX支行。贵州维思德旅游开发有限公司一共找了四个施工队伍进场，其中有一个施工队伍帮我治理电站河堤，另外三个工程队伍在建设临时住房的时候被当地政府叫停工了，当地政府要求我们将手续办完。贵州维思德旅游开发有限公司是否收取施工队的保证金我不清楚，但我没有收取任何施工队伍的保证金。 贵州维思德旅游开发有限公司进场的这个施工范围没有得到国土部门关于土地使用的审批，没有该项目的报备，当时我和田于海约定，施工的土地由我去找国土部门进行审批，该项目报备由我去找发改局报备，但前提是他们贵州维思德旅游开发有限公司必须要将投资资金打到位，建立专户实行专管，只要资金到账，连李某3的项目就可以全面启动施工。 我邀请田于海、余忠平到普安县考察旅游开发项目时，我打电话给李某3的XXXX公司经理任某，任某将他们XXXXXX旅游开发有限公司的项目批准文件通过微信发给我，我将资料发给田于海，田于海看过资料后带起余忠平到XX镇考察。我带起他们两个找XXXXXX旅游开发有限公司的邓某、张某商谈旅游开发项目的事宜，邓某和张某带我们去看了XX洞、XX洞，邓某和张某要求验资，必须有资金进来才同意开发项目，田于海、余忠平没有验资就没有谈成这些项目的开发，也没有签订任何合同。接着我带他们两个去看我们XX村能不能搞旅游开发，他们两个说可以搞的。之后我就去普安县市场监督管理局注册了普安县XX旅游开发有限公司，法人代表是我，股东是我和我妻子李某敏。我们和贵州维思德旅游开发有限公司达成一致，我负责土地流转，他们负责全额投资和施工项目，我还没有申报这个旅游开发项目的时候，贵州维思德旅游开发有限公司的田于海和余忠平就叫了XXX水利水电工程建设盘州市有限公司、郑州赫腾建设工程有限公司等到进行施工。因为的项目还没有得到政府的批准，政府国土部门的也叫维思德公司停工，我叫他们撤出去。2019年4月的时候，田于海和余忠平就委托李某明对所有的旅游项目进行负责，他们是怎么引进李某7带领施工队进场施工的我不清楚。他们做了水电站厂房门口的挡墙，也就是水电站下面的河道治理项目，工程量和工程价我都不知道，直到2019年5月下旬，李某7叫来的施工队因为工资发生争执，我才知道他们在我工地上干活，我就叫他们去找田于海。 我与贵州维思旅游开发有限公司一共签订了两份合同,其中一份合同是我于2019年1月在贵州省遵义市XX区维德旅游开发有限公司办公室与马国栋签订的,这个项目的名称是中国XXXX镇.XX乡村旅游和XX开发项目，另外一份是我于2019年2月18日代表普安县XX旅游开发有限公司与余忠平在贵阳市XX区签订的,这份合同的项目名称叫中国XXXX镇（XX村）旅游产业建设项目。2019年2月18日，余忠平在XX镇和我说，说他们维思德公司整乱了，现在由亚洲金融中心直接投资，叫我到贵阳市找一个银行将户开了，开户的所有资料及银行卡都交给他，几天之内他们就将投资款转到我的账户上，所以叫我和他们签订了这份合同，我去开了一个临时账户，将银行卡所有资料交给余忠平，密码是余忠平设置的，他说资金到位以后他们要管理，余忠平还说将我的浩宇旅游开发有限公司的公章拿给他去公司备案，所以我也把我公司的公章（合同章、行政章、法人章、财务章）拿给余忠平（现在还有合同专用章在余忠平那里），开户后的第三天，我们把合同打印出来，他在合同上盖了亚洲国际金融中心的公章，我盖了自己公司的行政章。这份合同的名称叫中国XXXX镇（XX村）旅游产业建设项目，项目名称是我自己想的，没有取得政府部门的立项审批，也没有取得政府相关部门的投资许可，也没有取得政府相关部门的备案。我和他们签订的项目范围是二屯岩、猫河及一线天连接这个区域，除此之外的区域（XX、XX河、XX河、XX河、XX河）属于我李某3的旅游开发项目区域，但我的XX岩、XX及XXX连接这个区域没有立项审批手续，也没有取得政府相关部门的投资许可，也没有取得政府相关部门的备案。按照他们投资合作协议，我负责跑所有手续，但是我还没来得及去办理这些手续，他们公司就已经将施工队伍喊进场了，他们是怎么找的施工队，怎么收取保证金的我不清楚，后来我才知道田于海收了西玉龙公司刘某交的工程保证金8万元，但工程只是做得大门牌坊和工程项目部临时场地以后，就被当地政府及派出所叫停工了，后来我就叫他们公司停工了。 2019年3月份左右，施工队的人拿着资料来找我签字我才知道田于海、余忠平、马国栋他们三个人用李某3的资料招引施工队的。开始我不知道他们发包的是虚假项目,直到田于海、余忠平、马国栋三人收取了两家施工对的保证金我才知道的,至于虚假的资金证明在最开始马国栋拿给我看的时候稍微有点怀疑，但也没有过多的去想,一直到工人闹事之前都不知道,等工人闹事,拿不到钱的时候我就知道资金证明是假的了。 2.李某3的证言：我是贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司董事长，普发改备案字［2017］206号文件、普发改备案字［2015］28号文件、普发改备案字［2017］246号文件，这三个项目都是贵州省普安县XXXXXX旅游开发有限公司向普安县发改局所申报备案的项目，这些项目都是属于企业自筹资金和招商引资进行建设的项目，截止目前，没有和任何公司签订工程施工合同，也没有委托任何人进行招商工作。中国XXXX镇XXXXXX基地建设项目是我们普安县XXXXXX旅游开发有限公司向普安县林业局申报的材料。 我不认识贵州维思旅游开发有限公司的任何人，我只记得XX镇的王某1介绍贵州维思旅游开发有限公司的人来和我们公司的副总经理张某谈过，我们提出的条件是要验资才可以签订合同，他们不同意验资，就没有谈好，我们根本不相信王某1和他说的投资方，也没有和他们签订项目建设开发的相关合同。 3.王某2的证言：我在珠海XX建设工程有限公司贵州分公司工作，我是公司股东之一。我们公司在XX镇XX村和维思德公司联合做了一项工程，具体是什么工程我不清楚，我们和维思德公司签订的合同也被对方拿去了，我们公司主要负责该工程接待中心片区的土石方、河道清理等相关工程。我们公司是2019年1月14日进场施工的，一共来了10位工人进场施工，进入了2辆挖掘机、1辆装载机进行施工，目前已经停工了，是维思德公司的田于海打电话给我们公司的徐某总经理叫我们停工的。从开始施工到停工大概花了20万左右，如何得到工程、如何签订合同、合同价款是多少等都只有我们公司的徐某总经理清楚，我们没有缴纳保证金，因为我们没有看到维思德公司出具的相关合法审批材料。 4.徐某的证言：我们公司来做XX镇辖区的旅游开发项目的，共来了十人，投入了两台挖机，一台装载机，还备置了一些设备和生活用品。来了10天，花费资金20万元左右。工程我们是给贵州维思德旅游开发有限公司承包的，介绍我们来的人是马某丽、王某和一个姓陈的人，他们说贵州维思德旅游开发有限公司在贵州普安这边有一个几十亿的工程，他们带我们来普安县的工地上看过之后就去织金签合同，我们当时和贵州维思德旅游开发有限公司签订的是7个亿的工程。我们是2019年1月14日进场的，我们进场后田于海以完善合同和手续为由将我们和他签订的合同收回去了，今天都没有将合同还我们。签订合同时说好的进场15天之内贵州维思德旅游开发有限公司将给我们百分之三的进场费，进场十多天了没见这个公司给我们打过一分钱的进场费。我们进场后田于海要求我们公司先交40万的覆约金，考虑到他们公司的相关手续不完善我们就没有缴纳这笔钱。 5.成某的证言：我是XXXXX水利水电工程建设盘州市有限公司在XX镇辖区的项目负责人，我们公司是来做“中国XXXX镇XX乡村旅游和XX全国XXXX建设项目”。我们是2019年1月10日进场的，一共来了15人，7台轿车、1台皮卡车、5台挖机，总花费大概70万元左右。这个项目是贵阳一个姓梁的朋友介绍的，本来是由姓梁这个人来签合同，但是有天喝酒醉发生矛盾，田于海就不把这个工程签给姓梁的，就把这个工程给我们，当时是在遵义维思德公司签的合同。我们在维思德公司手里转包了6个亿的工程，这6个亿的工程都是清理河道，合同是2019年1月7日签订的，当时说我们进场施工7日后维思德公司按工程总价百分之七的预付款，但需返还百分之四到公司，我们施工了10多天没见他们返还款，还叫我们公司交钱给他们。田于海让我们缴纳100万元的保证金，我们说如果得到了相关的手续后给他们打50万元保证金，我们迟迟没进场，维思德公司的余主任（当时马国栋在场）就叫我们先打点钱在他们公司，我们共打了8万元（7万元打到维思德公司，1万元打到田于海的账户）。2019年1月18日，余主任说要我们给他们打200万元的保证金，如果我们不打这个保证金的话有个公司要给他们打1000万的保证金来做这个项目，我没有同意，后来他就给我们下达停工通知书。 我们分三次给维思德公司转了8万元。第一次是2019年1月10日15点05分通过手机银行转给维思德公司对公账户（工商银行遵义象山支行卡号：24×××55）2万元，第二次是2019年1月18日通过支付宝转账1万元给田于海（平安银行账号：62×××11），第三次是2019年1月18日通过手机银行给维思德公司对公账号转了5万元。 6.钟某的证言：我和余忠平2018年12月份在贵阳认识，我只知道他们公司的总经理是马国栋（只见过一面，听说他是公司的法人），余忠平叫我到普安县的工地上来上班，负责公司出纳等工作。我是2019年1月份来上班的，2月份余忠平叫我不要来上班了，他们公司付了2个月的工资（6000元）给我。虽然是叫我去工地上上班，但是我没有去过工地上，大部分时间是在贵阳，所以他们公司是做什么我不清楚，我只看到工地上门头上张贴的广告名称是：XX镇XXXX什么开发项目。5月份，余忠平打电话给我，叫我先垫支8万元给XXX水利水电工程建设盘州市有限公司的刘某，等公司钱下来之后就还给我，我就按照他的要求将8万元还给刘某了。刘某是XXX水利水电工程建设盘州市有限公司在普安县工地上的负责人。我认识田于海的，他经常和余忠平在一起。2019年5月7日我在普安县中国工商银行通过银行转账给刘某，后来刘某主动转还给我，但只转还了7万5千元给我,分成两笔通过微信转还给我的,第一笔是2019年5月8日转5万元给我，第二笔5月9日转了2万5千元给我。当时刘某跟我说的,说这个钱是刘某以他个人的名义打到维思德公司的,田于海并未得到这个钱，因为西玉龙公司要追究这个事情,所以让我们先把这8万元保证金退还，之后再将这8万元保证金转还给我们。刘某退还的7万5千元保证金我全部都转给了田于海。 7.梁某的证言：刘某通过我认识贵阳市的田于海，他自己向田于海承包了普安县旅游开发项目。2018年11月份左右，当时田于海在毕节市织金县有一个XXXX建设项目需要建设，他下面的一个施工班主罗某找到我商量，叫我到织金县去帮田于海平场（土石方工程），我通过当地的村民了解发现他们所做的工程连土地征收都没有做完，而且也没有看见项目审批文件，所以我就没有做。过几天，田于海打电话叫我去普安县做一个中国XXXX镇·XXXXXX建设项目，第二天我开车到普安县找到田于海，他带我到工地上去看。他向我介绍说XX站后面那个坑要修康养中心和酒店，但要先修XX站下面的河道等等，因为他们维思德旅游开发有限公司是在遵义市XX区，我通过我在遵义那边的朋友帮我查田于海，看看他发包工程真实不。下午我和田于海、刘某、还有他们维思德旅游开发有限公司的主任等人在XX镇一个农户家吃饭，吃饭的过程中，我遵义的朋友就打电话给我，说田于海在遵义市播州区所有的工程都没有钱，叫我不要做他的工程。因为我和田于海坐在一起，田于海就听见我朋友打电话和我说的话就发火了，故意说是他们公司的主任不让做，然后我们就吵起来了，我们吵架的过程中刘某去劝他，后来他们就相互留了电话，至于后来他们是如何去谈的项目，如何签订合同的我就不清楚了。当时田于海和我说他们是亚洲投资银行投资在这边的项目，要投资25个亿开发这边的XX中心和酒店，在进龙吟镇的那里要修索道，打造中国XXXX小镇。我问过田于海项目文件的事，他说政府还在办理当中。后来刘某被骗了以后，打电话和我说，他交了工程保证金给维思德旅游开发有限公司，还拖了几台挖机到普安县工地上去了，后来政府喊他们停工，他通过朋友打听才发现工程是假的。 8.吴某3的证言：我是XXX水利水电工程建设盘州市有限公司总经理。我们公司和贵州维思德旅游开发有限公司签订了合同的，我们XXX水利水电工程建设盘州市有限公司是两个标段，第一标段负责人是成某，合同是刘某与秦某于2019年1月7日到遵义市播州区维思德公司四楼与维思德旅游开发有限公司的马国栋、田于海、余忠平签订的，这个标段缴纳了八万元保证金，第二标段负责人是郑某平，合同是郑某平与马国栋、余忠平2019年1月16日在遵义市签订的，我也在场。这个标段没有缴纳保证金。我们与维思德公司签订的合同项目是开发普安县XXXX乡村旅游游泳馆、跳水台建设项目，签订合同时维思德公司向我们出示过相关工程项目的材料，他们维思德公司出示了普发改备案字［2017］206号文件、中国农业银行遵义市汇川支行一般账户证明，我记得当时余忠平还带我和莫某、秦某、郑某平、毛某超、郑某平到遵义市播州区去看过，余忠平说这个办公室是他们单位办公室，并介绍说马国栋在哪间办公，他在哪间办公。我们看着文件工程也是存在的，而且资金也大，办公楼也比较豪华，才确定和他们签订合同，并按照他们的要求将保证金汇入指定账户。我们二标的机械设备到工地之后，维思德公司一直没有给我们安排工程施工，并将我们二标的设备从XX调往XX做水库大坝工程，主要是清理河道，在施工过程中，被当地老百姓堵工，同时我们也去查了维思德公司提供的银行资金证明，上面没有他们提供的这么多资金，所以才知道被骗了。到目前为止，我们缴纳了八万元保证金，进入工地的施工费、误工费、设备台班费共计损失300万元。 9.莫某的证言：我是XXX水利水电工程建设盘州市有限公司办公室主任。我与吴某3到遵义市与维思德公司签订过合同，我们是代表XXX水利水电工程有限公司第二标段（负责人郑某平）到遵义市签订合同项目的，具体项目是普安县XXXX乡村旅游游泳馆、跳水台建设。因为刘某挂靠我们西玉龙水利水电工程建设盘州市有限公司在外面承包工程来做，所以他和贵州维思德公司签订合同的时候需要我们公司盖章，我记得当时我们总经理吴某3没有时间，就叫秦某带着公章和刘某去遵义签订的合同，秦某回来以后就和我们说维思德公司项目好很，资金也雄厚，当时我们公司总经理拿了一份普安改备字［2017］206号普安县发展和改革局文件、中国农业银行汇川支行一般账户证明（资金是6388748595.14元）给我看，他问我工程给做得，我说有这么大的资金肯定做得，所以我们就叫我们公司的员工秦某带起我们到遵义维思德旅游公司去谈项目。2019年1月16日，我们总经理吴某3就带着我和秦某、刘某美、郑某平、毛某超等人一起到遵义维思德公司办公室签订了一份合同，合同约定是5个亿的工程，我们的总经理吴某3和项目负责人郑某平代表西玉龙水利水电工程建设公司签订的合同，维思德公司是马国栋和余忠平代表签订的合同，他们将合同签订之后，余忠平就带着我们到亚洲金融中心五分部四楼去参观他们的办公楼，余忠平还介绍他们维思德公司以后要搬到亚洲金融中心办公，我们看着办公楼很豪华，并且他们说我们签订的合同不能带走，要拿到遵义市汇川支行去盖章，所以我们就很信任他们，认为他们的项目应该是真的。后来我们通过熟人咨询过他们所提供的资金账户，发现这个账户不可能有这些钱，维思德公司要求我们缴纳过保证金的，但具体要求缴纳多少我记不清楚了，吴某3要求他们公司将合同盖章拿给我们，我们才缴钱，但他们没有给我们合同，我们也就没有缴纳。我们公司的负责人郑某平调了两台挖机到普安县去准备开工，就被当地老百姓堵了，没有直接的经济损失。 10.秦某的证言：刘某向维思德公司承包得工程项目以后，吴某3叫我带着XXX水利水电工程建设盘州市有限公司的公章和刘某到遵义市维思德公司签订合同。我和刘某一起在维思德公司找到田于海，田于海通过他的手机拿了一些资料给刘某看，具体拿了哪些资料我没有看，反正刘某看了以后，就决定和田于海签订合同了。他们签订合同的时候，我打电话给吴某3，吴某3同意盖章，我就拿出公司的公章和吴某的私章出来在合同上盖章，至于他们之前是如何谈的我不清楚。后来吴某3叫刘某拿一些在维思德公司承包的项目出来给他们做，刘某说他们承包的项目少很，只够他们自己做，所以吴某3叫我带路去遵义维思德公司找项目做。吴某3与维思德公司谈成项目后，是郑某平与维思德公司签订的合同，他们也是到普安县去施工的，但才施工了两三天，当地派出所和老百姓都出来堵工，吴某3发现情况不对，就没有交保证金，也没有继续在普安县施工了。 11.邓某1的证言：2019年3月份的时候，袁某1打电话问我有没有工程可做，我让他自己和对方谈，如果谈成功了，要分一个亿的工程给我做。我们通过约定了见面时间和地点，我开车到修文县扎佐镇收费站接到袁某1的，然后一起开车到贵阳市白云区和李某7、游某、陈某生等人见面，袁某1和李某7谈项目，具体内容我不清楚。当天晚上李某7带着我和袁某1、王某斌从贵阳出发到普安县找了一家旅馆休息。第二天早上，李某7带着我和袁某1去看工地，李某7向袁某1介绍工程项目。我们返回贵阳的时候，李某7说他没有钱，叫我打1万元给他请老板吃饭，因为我没有钱，就叫袁某1转了1万元给我，我再通过微信将这1万元钱转给李某7。过了三天，袁某1叫上他的合伙人（姓吴的男人）一起到贵阳找到李某7谈签合同的事情，因为姓吴的那个人找的公司资质不够，就请我去帮他们问一下有资质的公司。我通过朱光明找到贵州建天下工程建筑有限公司的尚某，是尚某拿着公司资质到白云区来给袁某1的，因为田于海说他放心李某7，不放心袁某1签合同，所以尚某又下了一个授权委托书给李某7，委托李某7用贵州建天下工程建筑有限公司的资质去和普安县浩宇旅游开发有限公司签的工程合同。后来袁某1和我说普安县浩宇旅游开发有限公司的合同章一直没有盖，所以工程还没有签下来，并且已经将设备调进普安县工地开始施工，我认为他们不够义气，没有如约分一个亿的工程给我做，袁某1也不接我电话，我就将袁某1的电话号码及微信全部删了。工程项目名称我记不得了，是在普安县。 12.杨某的证言：肖某和袁某1是亲戚关系，我和肖某是亲戚，袁某1喊肖某到普安县做工，肖某叫我一起。李某7的工程名字叫中国XXXX镇乡村旅游开发项目和XXXXXX建设项目，但我不清楚我们所做的工程具体是不是中国XXXX镇乡村旅游开发项目和XXXXXX建设项目。我们是2019年5月份到普安县做工的，所做的工程项目是水电站下面的河道防护和混凝土（与其他人做的河道挡墙连接）。我们所做的工程是袁某1和吴某1从李某7手里转包的。2019年5月份的时候，袁某1和吴某1们说有其他施工队需要和他们合作投资，但要看到他们的工程合同，所以袁某1和吴某1就叫肖某和我一起跟李某7来贵阳办理合同手续。当时是田于海打电话给李某7，叫李某7带工人到贵阳来拿工资，但我们到贵阳以后，田于海就不认账了。就这样，我们工人被田于海喊到贵阳来拿工资来来回回跑了好几趟，但田于海都没有拿工资给我们。其中有一次来贵阳也是找田于海拿工资，田于海叫李某7将合同拿回去给他，另外有人要投资，用投资人垫支的钱来发我们工资，李某7担心怕合同被田于海收回去以后得不到钱，所以在酒店里面的时候就将合同拿给肖某了，李某7因为没有还合同回去的事被田于海踢了几脚。 后来政府和派出所的人来叫停工，我才知道我们所做的工程没有得到政府审批。我们从贵阳找李某7要工钱回到普安县工地上以后，李某7就说合同手续得了，过几天你们的工钱就下来了。我们等了三天左右，还是没有得到工钱，我就跑去XX镇政府和派出所问这个工程项目才知道我们所做的工程是假的，我就喊吴某1和袁某1带我们去贵阳找贵州建天下工程建筑有限公司要钱。我们到贵阳找了一家酒店休息，途中，我听见田于海打电话给李某7，叫李某7将合同拿回去销毁了，李某7说可以。田于海还说如果不将合同拿回去，他就报警抓李某7。这才把李某7吓着了，就将合同拿给我了。我们得到这个合同以后，吴某1、袁某1、袁某2、李某7等人都一起去贵阳市XXXXX广场X栋XX楼找建天下公司要钱，但贵阳市XXXXX广场X栋XX楼没有建XX公司。 13.向某的证言：2019年4月份的时候，袁某1说他们在普安县承包得有一个旅游开发项目,叫我帮他搞安全管理。我和袁某1到普安县个工地上去做工，才知道这个工程是袁某1和吴某1合伙承包的,当时李某7就一直催袁某1和吴某1交钱，说只有交钱了以后才拿得到政府的批文等一切手续。吴某1没有钱交给李某7，向我借钱。2019年4月5日，李某7催吴某1和袁某1交钱催得急，吴某1向我借了1万元，通过我的手机微信转帐给李某7。第二天早上,李某7又去催吴某1说他老大发火了,钱交少了。吴某1又向我借1万元钱给李某7，但因为我手机上的钱只有9700元，所以我就只转了9700元给吴某1。 14.任某的证言：2018年12月份，王某1打电话问我们XXXXXX旅游开发有限公司的项目有没有备案文件，他准备带一帮人来看我们XXXXXX旅游开发有限公司的项目，这帮人准备投资我们公司项目开发。我叫他自己和我们李某3总经理联系，因为李某3是王某1的舅子，具体他们是如何商量的我不清楚。2018年12月25日，李某3打电话给我，叫我将我们公司的项目备案文件等相关资料拍照发给王某1，我就将我们公司的项目备案文件及XXXX可研报告拍照后，通过微信发给王某1。当时李某3还和我说，叫投资方必须将投资项目资金打到县政府，由县政府出具证明文件，统一安排项目开发，才答应和投资方签订合同开发协议进行项目开发，但后来对方也没有到县政府缴纳保证金，所以就没有和他们合作开发了。我们公司的项目属于自己招商引资项目，不需要政府审批，只要到发改局进行备案就可以开发了，但开发的时候也要取得国土及环保等部门的同意。我不清楚维思德旅游开发有限公司的人，只是听说王某1带着去过龙吟，我们公司和维思德旅游开发有限公司没有合作投资过项目。 15.张某的证言：2019年年前的时候，王某1带了维思德的人来找我，说他们准备投资60亿元在我们XXXXXX旅游开发有限公司，开发我们公司的项目。我们李总叫他们先打5亿元到普安县人民政府，由县政府出具相关资金证明，同时由县政府监督施工，才可以让他们进场施工。但他们回去后就没有什么联系了，我记得他们来找我谈项目开发的时候，还出具了一张一般账户证明给我看，上面有60多亿元的资金，具体是哪个银行盖的章我没有记清楚，反正上面是盖有银行的红印章。 16.韦某的证言：2019年2月12日，我和李某4到普安县来做工，认识了李某明。2019年5月10日，李某明找到我，让我帮他去工地岔路口帮忙他守卡口，因为进去的车辆有点多，要控制车流量，在哪里设卡拦截过往车辆，经常在工地出入的车辆收取500元作为押金，然后我拿一张通行证给他们，待他们将通行证给我的时候我才将500元押金退给他们，直到目前我已经退了1000元押金，还有1000元押金没有退，这没有退的1000元押金是另外两家公司的，具体是哪两家公司我不知道名称。 17.李某4的证言：2019年4月中旬，李某明和我说，叫我过来帮他负责XX站河道治理工程的技术指导，具体开多少工资没有和我说。我到工地上的时候，李某7已经叫了一帮施工队伍在水电站河道治理工地上进行施工，那帮工人包工头叫吴某1，吴某1带领那帮工人干了一段时间，他们断断续续的在XX站下面河道治理工程上施工，他们大概干了一个月左右。5月10日，李某明叫我和代工去帮吴某1们所做的工程进行收方。于是我和代工及吴某1施工队的两个管工人员到水电站下面的河道治理工程上对吴某1们所做的工程进行收方，测量下来挡墙有700多方，土方有200多方。随后我将我收方的数据报给李某明，其他的我就不清楚了。吴某1的施工队伍是李某7引进来的，但是具体是怎么引进的我不清楚。吴某1在XX镇就只做了XX站下面的河道清理及河道上面的安全防护项目。我听吴某1说李某7收取过他们的保证金，李某7在龙吟的吃住都是吴某1安排的。 18.李某5的证言：2018年12月份我到龙吟做工程时，王某1已经叫人做了部分工程，具体是什么人做的我不清楚。我到普安县接手XX村至XX村通组公路工程后，之前在这个项目工地上施工的工人就被王某1撤出去了。我们公司除了建设格枝村至石古村的公路外，还做王某1家的XX站下面的河道治理工程，修建XX站河道治理的有我们郑州赫腾建设工程有限公司外，还有建XX建筑工程有限公司、四川XX公司、XXXX公司等。XX站河道治理项目得到政府或相关部门审批的，相关手续在王某1那里，他拿给我看过。王某1和我说，让我施工队先垫资修建，等水电站修建好之后才支付项目款给我，至于其他施工队是如何和王某1谈的我不清楚。李某7引进来的施工队做的是我们XX站下面河道治理工程的下段部分，现在他们的河道治理工程才做了一部分，工人就向李某7要工资，然后双方因为工资的问题“扯皮”就走了。我通过田于海见过维思德公司的总经理马国栋一面，我们和他们没有业务往来，我刚来的时候，是维思德旅游开发有限公司帮王某1做XX村至XX村通组公路的工程，后来不知道是什么原因就走了。 19.戴某的证言：我们贵州建XX建筑工程有限公司是2014年6月份成立的，地址在贵州省黔东南州凯里市，公司法人代表是卢某，行政副经理是陈某新，生产副经理是周某华。我们公司没有李某7这个人。贵州建XX建筑工程有限公司从来没有与普安县XX旅游开发有限公司签订任何工程承包协议，也没有业务往来。我们公司承包工程项目都需要统计台账，经我查看我们公司的统计台账，才发现我们贵州建XX建筑工程有限公司从来就没有承包过任何中国XXXX镇、XX乡村XX旅游项目，我们公司与亚洲国际金融中心也没有业务往来。2019年8月份，普安县劳动监察大队联系我们公司,告知我们公司在普安县的项目拖欠农民工工资。我受公司委托到普安县处理问题,到了普安县劳动监察大队,看到李某7和普安县XX旅游开发有限公司签订的合同,发觉合同是假的,合同章也是假的,我们公司在普安县根本就没有这个项目在运营。尚某是贵州建XX建筑有限公司贵阳办事处负责人，负责发资质，项目老板需要资料的,负责发资料。我们公司发包资质要由工程部先去考察项目工程之后才能作出决定是否发包资质,不是由尚某一人决定。 20.尚某的证言：2019年3月份，袁某1通过朋友介绍找到我，他说他准备要接一个项目工程来做，问我们公司资质是否达得到。我将我们公司的资质拿给袁某1看。袁某1和我说，这个项目具体由吴某1来做，我就将我们公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证以及公司宣传资料拿给袁某1，并出具了一份委托书给袁某1。授权委托书是授权委托袁某1和业主方谈项目。后来袁某1打电话给我，如果吴某1需要什么资料的话，叫我配合他。2019年5月份，一个叫李某7的人打电话给我，他说是吴某1介绍来的，叫我给他盖普安县乡村旅游开发项目的合同章，我说我现在在回家的途中，现在放假了，合同部的人不在，等星期一上班的时候再把合同拿来，等我们工程部和合同部的人考察完再定。过了十多天，李某7再次打电话给我，他说他已经私自刻了我们公司的公章与业主方签合同了，我听他这么说很生气，因为我们公司与业主方签订的合同必须要经过公司工程部及合同部进行审核，考察项目可靠后才决定是否签订，李某7私自刻我们公司的公章与业主方签订合同，我叫他将已经签订的合同拿到我们公司来，这份合同是无效的，实际上我是想把这份合同收回来作废处理。我没有同意和授权给李某7私自刻我们公司的公章。我不知道【贵浩建合同001号】建设工程施工合同签订的情况，但我肯定这份合同上面所盖的贵州建天下建筑工程有限公司公章，不是我们公司的公章，因为我们公司与业主方签订合同所盖的公章是带有编码的公章，这个章是仿我们公司的资料公章刻的。 21.罗某的证言：在织金县的时候,我和田于海、李某2一起，田于海给我和李某2借5000元,当时我们正在帮田于海做装修。我心里面就想，借给田于海的钱应该是要不着的，但是不借的话，我们首先在织金县帮田于海装修项目部的钱就怕要不着了。所以我和李某2商量，我们借给田于海5000元各承担2500元，然后我就拿了3500元的现金给田于海，使用微信又转了1500元给田于海，一共借了5000元给田于海。 22.李某6的证言：我与李某3是父子关系，我不认识贵州维思德旅游开发有限公司的人，我只是听我们公司的副总理张某（小名:张某）和我说过，2018年年底的时候,有一帮人到我们公司去看过我们的旅游开发项目,具体是哪些人去考察的，我不清楚，后来是因为对方拿不出钱来，所以就没有谈成合作。到目前为止，我们公司从未与任何单位或个人签订有合作协议。 23.余某的证言：2018年9月份，田于海叫我们到播南街道办XXXX装修亚洲国际金融中心五分部的时候认识遵义市。2018年12月份的一天，我们和马国栋在一起吃饭的过程中,马国栋和我说叫不要上工地了，等下和他出去办事。我问他是办什么事情，他和说是好事，叫我不要不要多问。吃完饭以后,马国栋叫上我和吴某4到汇川区政务大厅签了一份变更股份的手续，我在签变更股份手续的时候，看见我的股份是40%，吴某4占60%，我们办理好手续以后，在回去的车上我就想着我又没有投资钱，为什么马国栋要签40%的股份给我。所以我就在车上问马国栋为什么将公司的40%的股份给我，马国栋说只是拿你顶一个名，到年底分一点红给你（意思就是到年底的时候分一些好处给我）。当天晚上，我回到家中将这件事情告诉家人，家人都担心怕公司出问题牵扯我,所以我就打电话给马国栋说我不要公司的40%股份,我叫他帮我将40%的股份变更成其他人。马国栋和我说可以，他马上联系代办帮忙办理。后来马国栋回我电话说代办需要一段时间才来办理，我担心怕公司差债务连累我,就喊马国栋我和我在播州区一个茶馆里面签订了一份股份转让协议。春节之后（2019年2月份）,我和马国栋、吴某4一起到汇川政务大厅去将我们的股份变更成其他人了,至于是变更给哪些人我不清楚。 24.吴某4的证言：2018年12月份的一天,我的同学马国栋跟我说，他现在有一个旅游公司，投资是100多个亿的资金，叫我进他的旅游公司入股百分之六十股份,每个月给我一万左右的工资。我就问马国栋入股是否要投资钱，如果要投资钱的话我不入股,马国栋就说不需要我投资钱，我就答应了马国栋。第二天的时候，马国栋就打电话叫我到遵义市播州区行政服务中心,我记得我到行政服务中心的时候,马国栋已经叫了一个人和他在一起了,那个人叫什么名字我不知道,也不知道是谁。我到后马国栋就拿出公司的一些资料给我看，当时资料太多，我就没有看,资料上具体是什么内容我也不清楚，我就在上面签了我的名字,另外一个人也是签字了的。我记得马国栋签了60%的股份给我，另外40%的股份签给另外一个人,我和另外一个人签字以后,马国栋就跟我们说可以了,然后我就自己回家了。一个月之后,马国栋打电话给我说，叫我去把之前签订的股份退了，我就问马国栋为什么叫我退股，马国栋就跟我说，叫我别管,叫我退就退,第二天我就跟马国栋到行政服务中心将我的股份退了，后面的事情我就不清楚。 25.邓某2的证言：2018年10月份,贵州维思德旅游开发有限公司的法人马国栋找到我们城投公司,需要在我们播州区XXXX找一个地方作为旅游开发的办公场所,我们城投公司租了1400平方左右的办公用房给马国栋，办公用地谈成每平方12元。2018年11月份,马国栋和我们遵义市播州区XX物业管理有限公司签订了一份租赁协议,租赁期限是五年，我记得马国栋是以贵州维思德旅游开发有限公司的名义向我们租赁的办公用房。2019年4月底，他们维思德旅游开发有限公司同时挂了一块“亚洲国际金融中心”的牌子，还用一块红布将“亚洲国际金融中心”这块牌子遮住，之后的事情我们就不清楚了。 26.林某的证言：2019年年初的时候，我在毕节市织金县帮别人搞设计规划的时候认识了田于海和王某1,田于海和王某1就邀请我到普安县的规划设计图，当时田于海提供了一张中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行出具的一张账户证明,上面证明他们维思德旅游开发有限公司有资金63亿多元，王某1还拿出了普安县发改局的备案文件给我看,和我说他们的项目政府的批文都有的,我认为这个项目资金也有,政府的批文也有,所以就答应帮他们搞这个项目的规划设计。我和田于海、王某1将中国苗族第一镇的项目规划设计费用谈成2250万元,并在普安县王某1的家中签订了一份中国苗族第一镇规划设计合同。我按照田于海和王某1的要求将第一批规划设计成果做好以后,去找他们要规划设计费。田于海总是和我说过段时间再付,但一直拖到现在我一分钱都没有拿到,我去贵安XXXXXX园一号楼找田于海的时候，办公室早已人去楼空了，我才发现被骗了。 27.李某7的证言：我一个姓陈的朋友说他在普安县从一个劳务公司接了一个项目，约我一起到普安县做这个项目，项目具体是做道路修建、管网、绿化、挖土石方、砌挡墙等，这个项目具体的名称我不清楚了，和后来浩宇公司签合同的项目名称有点相似，但是又有区别。 我到普安县后，一个姓李的织金人带我认识贵州维思德旅游开发有限公司的项目负责人田于海，说田于海可以拿4、5个亿的工程给我做，但是要拿20万的好处费给田于海，这20万的好处费在我的施工队进场以后，等公司的进度款拨下来就可以退还给我。当时田于海说可以和我签合同，但是施工的第一个月需要由我自己垫资，之后按工程的进度由维思德公司以百分之八十的工程款滚动拨付给我，第二个月再补上第一个月的百分之十七，剩余的百分之三是质保金，等工程结束才付给我。我向田于海提出看工程的手续，田于海就说：你在这里住了这么长时间了，你还不清楚吗。我说我在姓陈的手机上看到过工程的资金证明和工程的批复，田于海说工程的手续就是这些了。2019年农历正月十三日，姓李的人就带我到贵阳市与田于海见面，我对田于海说我没钱垫资，需要找施工队来和我一起做，田于海同意。我就四处找施工队来做这个工程，通过一个姓邓的人介绍，认识了袁某1、吴某1，我和他们说我看到过公司的资金证明文件和发给局的批文，资金证明文件上面有60多亿元，我可以帮他们向浩宇公司承包到5个亿的项目给他们做，我要他们按工程款提成0.5个点给我，浩宇公司下浮6个点（少支付百分之六的工程款），还对他们说姓李的织金人要我们给20万元的好处费。后来吴某1、袁某1到贵阳来找到我，要求我带他们去普安县看现场，我带他们到龙吟镇看现场回来之后他们就叫我约田于海签合同，他们同意做这个工程。我们商量先转3万元的好处费给田于海，我出2万元，吴某1和袁某1出1万元，因为他们没有钱，所以就向姓邓的借了1万元，叫姓邓的用微信代表吴某1转了1万元给我，我于2019年3月21日用微信将这1万元转给了田于海，我又让我的朋友王某斌在ＡＴＭ机上向田于海的建设银行卡存了2万元。转了这些钱给田于海之后，我约了田于海三四次要求他签合同，都是袁某1拿着贵阳建天下建筑工程有限公司的授权委托书准备和田于海签合同，田于海每次都推脱不和袁某1签合同，后来田于海要直接和我签，所以袁某1和吴某1叫我去将贵州建天下建筑工程有限公司的授权委托书上的名字换成了我，直到2019年3月份，我和袁某1、吴某1一起拿着建天下公司的委托书与田于海见面，由我和田于海签订了一份《中国XXXX镇·XX乡村旅游开发项目建设工程施工合同》，施工范围是第1标段，主要是做挡土墙、修便道、绿化、官网、护坡和修电站机房。 我和田于海签订合同之后，我发现田于海在2019年过年之前是贵州维思德旅游开发有限公司的项目负责人，但是与我们签订合同时田于海又变成了XX公司的项目负责人，而且工程项目地点都是在普安县，但是项目的名称有变化，过年之前项目名称是“中国XXXX镇·XXXX旅游开发项目”，过年之后我与田于海签订合同时，田于海叫人发给我的合同版本上的公司从“贵州维思德旅游开发有限公司”变成了“贵州普安县XX旅游开发有限公司”，而且合同项目名称变成了“中国XXXX镇·XX乡村旅游开发项目”，所以在与田于海签订合同的时候我觉得不对头，就对吴某1和袁某1说，你们自己要看清楚，这个工程你们能做就做，不能做就不做。但是他们坚持要与田于海签订合同做这个工程，我还对他们说过，电站和公路有手续，但是上面标段的旅游开发项目王某1还没有办下手续来。和田于海签订施工合同之后，我又通过微信转了7万元给田于海（2019年4月5日转了2万元，2019年4月6日转了1万元，2019年4月8日转了2万元，2019年4月11日转了1万），这些钱都是由吴某1、袁某1通过微信转给我，我又马上转给了田于海，另外吴某1和袁某1还用网银转了10万元给田于海，田于海收这10万元的好处费也是建设银行那张卡，这些钱加上我们与田于海签合同之前支付的3万元，总的我们向田于海支付了20万元的好处费，其中有2万元是我的，另外18万元是吴某1和袁某1的。和田于海签订合同之后，我们做了挡土墙、挖基础等工程，总的做了20多天，工程量大概价值20万元至30万元，但没有得到工程款。 我与贵州建XX建筑有限公司是挂靠关系，是由袁某1和吴某1带我去办的挂靠手续，办这个手续的时候是到贵阳市去办的手续，当时接待我的人姓尚，他们称呼这个人叫“尚总”，当时办这个手续的时候，由尚总拿我的身份证去复印，没有签订挂靠协议，只是给我了一份授权委托书，这份授权委托书上面还有贵州建XX公司法人代表的身份证复印件和我的身份复印件，后来我接到公安机关的通知之后，我到贵阳市XXXXX广场去找过这家公司，到了这个办公室以后，里面的人变了，尚总也不见了，里面的人说这个办公室不是贵州建天下有限公司。 2019年3月份我与田于海签订的施工合同版本和公安机关向普安县劳动保障监察综合行政执法大队调取的施工合同是一样的，里面的内容全部相同，但是3月份签订的那份合同由于田于海没有拿给我们，他解释说他拿回去盖章。2019年5月份，因为我们一直找田于海要这份合同，田于海解释说3月份签的合同被他弄掉了，要我们重新与他签订一份合同。2019年5月8日的晚上因为我喝酒喝得过多，由袁某1、肖某、吴某1、还有一个姓杨的男子把我抬上车拉到贵阳来办理合同，我们就重新与田于海签订了一份合同，所以合同签订的时间就变成了2019年5月10日。这份合同上面盖的贵州建天下建筑有限公司的公章是吴某1和袁某1找的工人肖某和一个姓杨的工人叫我去雕刻的。当时我就打电话联系“尚总”，结果尚总的手机关机了，第二天又是周末尚总不上班，盖不了公章，肖某和一个姓杨的男子说急着要工钱，叫我先去雕刻一个公章盖在合同上，好早点找吴某1和袁某1的垫资方去拿到工钱，所以我和肖某、姓杨的人一起到贵阳市的一个门市雕刻了一个贵州建天下建筑工程有限公司的公章，然后用这个公章盖在合同上，这个公章现在被我扔了，扔公章的时候肖某和姓杨的人都在场的。 三、被害人陈述 1.刘某的陈述：我现在在XXX利水电工程建设盘州市有限公司工作，我是公司的负责人。2019年1月份，梁某说他准备到普安县承包一个旅游开发项目来做，问我要不要从他手里面转包过来做，还说他从贵州维思德公司承包出来是按照承包价的8%提取利润，转包给我按照承包造价的12%提取，他从中赚取承包价的4%。后来他打电话喊我到普安龙吟来，他说他从贵州维思德旅游开发有限公司将项目签出来以后，就立即转包给我，但我们在龙吟镇吃饭的时候，梁某因为喝酒得罪了贵州维思德旅游开发有限公司的田于海，所以田于海就没有将项目工程承包给梁某做。田于海叫我第二天打电话给他。第二天，我打电话给田于海，叫他将普安县的工程项目拿给我做，田于海叫我将建筑一级相关资质找来，他带我去公司签合同。2019年1月7日，田于海带我到遵义市南北区贵州维思德旅游开发有限公司，他通过手机出示了普发改备案字［2017］246号普安县发展和改革局文件、普发改备案字［2017］206号普安县发展和改革局文件及中国农业银行遵义市汇川支行一般账户证明给我看，我想着工程项目也是真实的，而且资金也多，所以就同意和贵州维思德旅游开发有限公司签订合同，确定将此项目承包出来做，随后我和田于海在贵州维思德旅游开发有限公司办公室签订了一份建设施工合同，公司的章是余忠平盖的，法人马国栋的章是他们维思德旅游开发有限公司法人代表马国栋盖的。我记得我们签订合同之前，我和梁某提前到工地上去看过的，当时工地上的一个姓催的人拿了一些资料给我们看，所以就一直想承接这个项目来做。我们是在贵州维思德旅游开发有限公司办公室签订的合同，但合同上显示的签订地点是普安县红旗社区吟塘村，签订合同的时候有马国栋、余忠平、田于海、蒋昌学等人，我们这边就只有我和秦某两个人。当时我没有钱，所以就喊我的合伙人成某转了7万元到贵州维思德有限公司的账户，另外1万元是转到田于海的账户。 维思德公司是否有报备手续我不清楚，我就只是看过他们提供的备案文件，文件上明确该项目属于普安县XXXXXX旅游开发有限公司，我问田于海是怎么回事，他说他们和普安县XXXXXX旅游开发有限公司签订有内部协议，由他们融资建设，但我没有得他们签订的内部协议看过，这两份文件和中国农业银行XXXX支行一般账户证明当时是田于海通过手机发给我看。前半个月我去过维思德公司找马国栋，但是没有找到，电话也联系不上，电话显示关机。马国栋是维思德公司法人代表，余忠平是主任，田于海是项目负责人，蒋某学是财务负责人。 我和田于海、余忠平、马国栋在遵义维思德旅游开发有限公司办公室签订合同以后，他们拿合同给我的时候，就一起将进场通知书拿给我，当时田于海还私下和我说，按道理一个亿的工程要交50万履约金，给了我6个亿的工程要交300万的履约金，他和公司协商一下，到时候总的交50万履约金就可以了。马国栋、余忠平、田于海到普安县工地上来喊我们开会的时候，就一直催我们交履约金，反正他们催我们施工队交履约金催得很急，田于海私下又和我说，叫我赶快把钱交了，好好的干活，余忠平还叫了李某明发了一张出场通知书给我，当时我也是怕得不到工程款，就问田于海要交多少，田于海伸手比了一个数字，但没有说话，我以为只交5万，所以又才叫成某转了5万元给遵义维思德旅游开发有限公司，接着余忠平就打电话给我，问我打了多少钱给公司，我说打5万，余忠平就说哪个喊我只打5万，我说是田于海喊的，余忠平就说你们是打发叫花子啊，就把电话挂断了，后来余忠平又喊李某明发了一张出场通知书给我，我就和余忠平吵起来了，我叫他们下来把我干的工程量算给我我就出场，我们才干了8天左右，就被龙吟政府和派出所叫停工了，这是我们才发现工程有问题，通过多方打听，才发现他们发给我的工程备案文件是冒用其他公司的项目，所提供的资金账户证明也是假的，这时我才知道我被骗了。余忠平一共叫李某明发过两次通知书给我，他们发出场通知书给我的目的就是喊我赶快交钱，现在才明白不管交多少他们都要下出场通知书喊我们撤出的。因为田于海出示了两份文件及中国农业银行汇川支行的一般账户证明（上面有63亿多）给我看，我认为工程项目是真实的，资金也到位，才决定和维思德旅游开发有限公司签订合同，并缴纳了8万元保证金给他们。 实际上我们所做的工程是王某1家XX站下面的河道清理，当时我发现工程不对，就问王某1为什么叫我们去搞河道清理，王某1说叫我们先将河道挡墙做起来。我们发现被骗之后，我打电话给田于海，田于海和我说，以后的工程全部由XX公司来接手，叫我和XX公司测算工程量、核算工程价值，田于海就发了一个浩宇公司的电子版合同给我，叫我重新和XX公司签合同，但我将电子版的合同打印出来签好字以后，田于海说他拿回去盖章，就将合同拿走了，到现在都没有拿给我们。撤出施工现场后，我经常和田于海联系，叫他退我们的保证金，但他一直推脱不退。后来田于海打电话给我说他们将8万元退给我，叫我出一个谅解书给公安，我说可以，他们就叫了一个叫钟某的女人到普安县来将8万元转账给我，叫我写谅解书给他们，配合他们将案件撤了，好去将工程手续办好，将我们所做的工程款打给我们。他们转账给我后，又说要由维思德公司的账户转给成某才可以，叫我将钱打回去，他们再将钱通过公司账户打给成某，但我将钱通过微信转账给钟某以后，他们就一直没有将钱退还给我了。我在的工地上保证金是8万元，工人工资是53950元，挖机租金70万元左右，合计损失80多万元。 2.吴某1的证言：2019年3月份的时候，袁某1的朋友邓总打电话给袁某1的旅游开发有限公司，说他认识一个叫李某7的人，这个人和普安县XX旅游开发有限公司的田于海比较熟，可以承包工程出来做，叫我们有兴趣的话可以找李某7谈。袁某1叫上我一起到贵阳市白云区XX酒店找到李某7，李某7和我们说他和田于海的关系很好，田于海有60多亿的工程，他可以从田于海处拿到5个亿至10个亿的工程出来，而且亚太投行盖担保章，保证资金稳当，我们就考虑到有亚太投行该担保章，这个工程就稳了，当时我们就叫李某7承包5个亿的工程出来给我们做，但李某7说浩宇公司需要提6个点，他本人需要提5个点（含浩宇公司的个别领导提点钱），邓总要向我们分一个亿的工程出来，我们都答应李某7的要求。2019年3月24日，我和袁某1、李某7在贵阳市白云区XX酒店旁边的一个小旅馆里面签订了一份合同居间协议，居间协议内容要求李某7在整个承包工程里面提点，所有手续和政府批文在2019年3月底全部移交到我和袁某1手里。2019年3月26日，李某7打电话给我和袁某1，叫我们准备好上午到XX酒店去签合同，但我们到XX酒店之后，李某7说他已经和田于海商量好，合同先由李某7和田于海签订，他与田于海签订合同将工程承包出来之后，再与我们签订合同将工程拿给我们做，但到目前为止，李某7以他在田于海处没有拿到合同的借口，所以一直就没有和我们签订合同。2019年3月28日上午，我和李某7、邓总就到普安县看工地，李某7站在公路边指着对面的山和我说，工程场地全场16.7公里，从XX村到XXX河道两边有公路要修，人行观光道、绿化、官网、100多个别墅、医院、宾馆等基础设施要修建，他说田于海向他承诺过，他可以要任意的项目来做，问我要哪里，自己看好，我随便看了一下，我就说要一标段做，一标段的工程主要是河道修理、挡墙、道路修建和绿化，随后李某7就打电话给田于海说，他要做一标段工程，田于海当场就答应了。当天下午15时左右，李某7和我说，田于海要5万元，过几天就可以进场施工，当时我想着自己还没有得工程项目的相关合法手续，所以我就找借口说我没有钱。第二天上午，我们当时还在龙吟镇街上一个宾馆里面，李某7和我说，田于海那边又在催他要钱了，叫他快转钱给他，他好将钱转给田于海，我就说我现在一样手续就没有得到，我怎么可以转钱给你，当时我也是被逼急了，就叫李某7签订一份工程补充协议，李某7就和田于海说我已经和他签订了一份协议，但我一份手续都没有得，我不支付钱。2019年4月1日，李某7拿了一份普安县XX旅游开发有限公司进场通知书（合同编号普浩建001号）和普安县XX旅游开发有限公司机械设备调遣令文书给我，叫我在2019年4月4日展开平场工作。2019年4月4日，我按照李某7的要求将机械设备投入场地，2019年4月5日至6日，我一共通过微信转了2万元给李某7，2019年4月8日至9日，我再次通过微信转账2万元给李某7，我请我朋友向某帮忙我转了1万元给李某7，我一共转了52000元给李某7，直到2019年4月28日，我多次向李某7讨要该工程的合同和政府相关批文，李某7都以我们转包工程、田于海不在等为借口，拒绝给我们工程合同和政府批文。2019年4月28日，李某7打电话给我，叫我到XX公司找李某4拿通知。2019年4月29日，李某7到XXXX村工地上找到我，叫我马上转10万元给他才能拿到合同和政府批文，随后我就叫我另外一个投资人袁某2转10万元给田于海，袁某2叫他女婿蒋某在普安县邮政局通过手机银行分两次共转账10万元给田于海。当天下午，我和李某7、袁某1、蒋某一起到贵阳去找田于海要合同和政府批文。我们到贵阳之后，李某7向田于海打电话约他出来拿合同和政府批文，田于海说他有朋友请他吃饭，叫我们等一哈，一直到晚上9点之后，李某7再次打电话给田于海，都是说有事叫我们等，直到晚上凌晨2点半的时候，田于海打电话给李某7说叫早上去找他拿，但直到早上8点左右，李某7再次打电话给田于海，但田于海说他已经到开阳去了，这是我就发现我们被骗了。我们有三个合伙人，分别是我和袁某1、袁某2，我们三个合伙人一共转了181700元给李某7和田于海。我们在XX镇XX村开展了中国XX乡村旅游XX第一镇XX旅游项目施工，工程中做了河道挡墙、毛石混泥土、安全防护、修施工便道、毛石破碎等工程，工程计价共约50万元，到目前为止，一分钱都没有得。 3.袁某1的陈述：2019年1月份，我在金沙县门口遇见之前认识的一个朋友蒋某彬，他说普安县那边有工程，叫有需要做的话可以联系邓总，随后他就将邓总的电话号码通过短信发给我。我通过电话联系上邓总了解工程之后，互相加了微信，邓总通过微信发了一张中国农业银行遵义市汇川支行的一般账户证明给我，我看到上面账户有6388748595.14元，所以就到开阳县找到邓总，邓总就开车接我到贵阳市白云区汉庭酒店找到李某7。李某7和我说普安县中国XXXX镇·XX乡村旅游开发工程项目是真实的，并通过微信发了一些项目工程照片给我看，可以签5个亿的工程给我。邓总找建XX建筑工程有限公司下了一个工程委托书给我，第二天签订工程合同的时候，本来是由我和田于海签订合同的，但是被李某7、邓总和田于海签了，所以我就生气走了。我在回家的路上，李某7和邓总打电话给我，叫我打5000元过去给他们，他们请田总吃饭，我说工程合同都给你们和田总签了，这个工程我就不做了，我为什么要打钱给你们，就这样，我和李某7、邓总就没有联系了。在这件事情之前，因为我带吴某1到贵阳找邓总谈过普安县·XX乡村旅游开发工程项目，所以吴某1就直接和邓总联系，他们之间是如何谈的项目我就不清楚了。2019年4月4日，吴某1打电话给我说这个工程他了解了，很真实的，已经下了进场通知书和机械调遣令了，叫我可以过来和他一起合作做这个工程了。我到普安县工地上以后，李某7就以他需要开支、田于海需要2万元拿合同等各种理由叫我转款给他们，我前后一共通过微信转了23700元给李某7，通过微信转了7000元给邓总，但李某7一直没有将工程合同和政府批文交给我们，后来李某7叫我们转10万元给田于海将合同拿下来。2019年4月30日，我就叫蒋某按照李某7提供的账号转了10万元给田于海，李某7叫我们和他一起去贵阳找田于海拿合同，但田于海都以各种借口没有将合同拿给我们，我们就发现被骗了就来公安机关报案了。 4.袁某2的证言：2019年4月10日，袁某1打电话给我，叫我到普安来给他做工，当时他在普安县承包了一项工程。第二天我从毕节大方的工地上开车到了普安县找到袁某1，商谈工程的事情，当时袁某1的合伙人吴某1以及建XX建筑工程有限公司的委托人李某7都在的，经过我们四个人的商量，他们就叫我与吴某1、袁某1合伙做“中国XXXX镇·XX镇XX旅游基地”工程，当时我想着袁某1平时做事踏实，而且还是我的本家，就同意了，因为当时吴某1、袁某1都没有钱投入工程，我就打电话叫我的女婿蒋某通过手机银行向袁某1转了10万元钱作为工程开支，之后几天他们带起我到工地上看了工程的实施情况，虽然进度比较慢，但工程已经开始施工了，我到工地上看了之后就开车回大方县了，普安县的工程就由袁某1和吴某1负责管理。过了一段时间，吴某1、袁某1打电话给我，说普安这边的工程没有钱了，需要钱投入，我就问他们两个需要多少钱，他们告诉我之后我就将钱转给他们，他们像这样打电话给我大约六七次，前前后后我向吴某1、袁某1转的钱有18万多元。4月底的时候，吴某1、袁某1和我的女婿蒋某说现在需要10万元才能拿到工程承包合同，蒋某将此事告诉我之后，我就转了4万元钱给蒋某，加上蒋某的6万元，一共10万元钱。建天下的委托人李某7就说这10万元要打在浩宇公司总经理田于海的账户上，蒋某将10万元转到田于海的账户上时，就发现了问题，因为该账户是私人账户，不是公司开的账户，我们就去找李某7拿合同，李某7就以各种理由不给我们合同，当时我们感觉这是一个骗局，我们就停工了，工地上的工人就来找我们结算工钱，这些工人因为没有收到工钱，就去找李某7并且拿到了合同。我们去找李某7要我们做工程的工程款，但是一直联系不上，更找不到这个人，我们去浩宇公司找田于海，田于海就说要我们把李某7找到，让李某7和他说这个事情，我们没有收到工程款，现在我们的合同压在了工人那里，没有钱支付工人的工钱，现在工人天天跟着我们，所以到公安机关报案。浩宇公司的全称是普安县XX旅游开发有限公司，公司的总经理是田于海，听他们说公司的法人代表是王某1，其他的情况我不清楚。李某7和我们说他是建XX公司的委托人，该公司法定代表人是卢某，但是5月15日，李某7带起我和吴某1、袁某1以及十多个工人到贵阳市建天下公司的办公室，找公司的人解释这个问题，我们到了贵阳市XXXXX号楼第XX楼建XX公司，这家公司不叫“建XX公司”了，改名为“XX建XX”，我公司的工作人员均回答说公司卢某这个人，我认为李某7所说的建天下公司是冒用的，他是公司的委托人也是他自己虚构的。 5.李某1的陈述：2019年1月份，吴某2打电话给我说，普安县有一个工程项目，问我去不去做，吴某2说具体做什么他不知道，是他朋友余忠平介绍的。第二天，吴某2带着我、何明友一起开车从兴义市出发到达普安县一个乡村里面去看工地，我看见工地上有很多人正在施工，吴某2带着我找到工地上一个姓王的项目经理，这个经理向我们介绍工程情况，说他们那里需要清理17.6公里的河道，要挖50米宽，只分包给五家工程队，我们在上面路上看了一下就回去了。回去以后我和吴某2就商量了一下，认为这个工程项目还是有利益空间的，所以就再次返回普安县工地上看工地，我看见工地上又增加了一些施工队伍，他们在工地上干得热火朝天的，有的施工队在工地上用挖机平场地，有的在准备搭建工棚，当时我们准备找当地人了解一下情况，但一直没有遇到当地人，所以没有问成。我叫吴某2继续联系余忠平，余忠平说要做就抓紧点，已经签了四家了，不要和工地上的项目部签，要和维思德公司签，还说他是维思德公司的办公室主任。2019年1月15日，吴某2通过电话联系余忠平约定好签合同的时间和地点，余忠平就约起他们公司的总经理马国栋从XX镇工地上上普安县找到我们，我们在普安县XX站对面XXXXX清真馆里面签订了一份合同，我记得我们一共签订了六本合同，合同内容我没有仔细看，但我清楚的记得合同约定是5个亿的工程，需要交200万元的工程保证金，吴某2说其他队伍已经交了30万元签合同，他和余忠平是朋友，少交点，交10万元就可以签合同了，剩下的190万元等进场5天以后再交，签订合同的当天，我就在普安县XX站对面的XXXX真馆里面拿了10万元工程保证金给余忠平，我就向余忠平要交钱的凭证，他说要给的，但是给的是借条，我说我交的是工程保证金，他说国家不允许收保证金，写成保证金的话对我们双方都不利，就写成了借条，接着余忠平就写了一张借条给我了，当场就下达了一份入场通知书，要求我们在2019年1月20日之前就必须进场。2019年1月18日，我们组织人员进场之后，余忠平安排我们做接待中心的工程，因为之前说好是清理河道（做土石方开挖），但对接下来以后他又叫我们去做接待中心，前后的工程不吻合，我就有疑问，就到普安县派出所报案，我们的目的是想通过派出所把维思德公司项目部的人员调过来，通过派出所证实工程的真假性。吴某2通知工地上项目部的人到街上来将事情讲清楚，当时是余忠平、姓田的一个项目经理和王某1（业主方）等人就到龙吟镇街上来和吴某2扯了一阵就散了，派出所就和我说这个工程是假的，你们不要做了，自己快到经侦大队去报案，我才知道自己被骗了。 当时合同签订了以后，余忠平说他们要收回去盖章，等我们交足200万工程保证金以后再将合同拿给我们，后来工程扯皮了，我们没有继续交工程保证金，合同他们也没有拿给我们。我一共交了10万元的工程保证金给余忠平和马国栋，是通过现金支付的方式给余忠平的，这10万元全部是我自己出的，我们到XX镇那天，因为工程扯皮，所以吴某2就从我这里将借条拿走了，后来吴某2和我说借条被余忠平撕了，入场通知书也被吴某2拿去了，我们进入施工现场后，看到工地上悬挂有牌子的，标志是中国XXXX镇·乡村旅游开发项目。对于项目的审批文件我只是通过马国栋的手机出示了一张资金证明文件照片给我看过，上面有资金60多亿，具体是多少我不知道。 6.景某的陈述:2018年12月份的时候，我的合伙人李某2打电话给我说他有一个好项目介绍我去做，有土石方开挖、绿化、道路、管网等项目。我们在织金县会面，通过李某2的引荐认识了田于海，田于海和我们介绍说他们维思德旅游开发有限公司在普安县搞中国XXXX镇·XXXXXXXX中心项目建设，问我们需不需要去做。他和我说该项目的地点是在普安县，总投资大约有100多个亿。可以将土石方开挖、绿化、道路、管网等项目发包给我们做，我们之间将项目的单价按照2016年的定额下浮7个点计算，付款是按照每个月80%的进度款进行支付，项目的资金来源是来自于亚太国际金融中心。同时,田于海还从他包里面拿出了一张贵州维思德旅游开发有限公司在中国农业银行遵义汇川支行的资金证明，还有直投资金管理合同给我看。我说叫他复印一份给我，他说这是他们公司的机密文件,不能外传。当时他递我看的时候，我趁他不注意就用手机拍了两张照片。我们和田于海初步将中国苗族第一镇·龙吟全国森林康养中心项目建设谈好以后，就按照田于海所发的定位到普安县考察该项目，我到普安县的时候，田于海带我们到文笔村工地上看项目。田于海现场向我介绍需要做哪些项目，我听他介绍以后就答应与维思德旅游开发有限公司合作，愿意承包土石方开挖、绿化、道路、管网等项目建设。2019年3月份的时候，我就打电话给李某2，叫上他一起到贵阳市一个酒店找到田于海，田于海将他们事先准备好的电子版合同发给我,我看了合同的内容也没有什么地方需要修改的，就到打印店里面打印了6份，我拿着这六份合同到酒店里面去和田于海将合同签订了,签订合同的时候有杨某、李某2、田于海和我四个人在场，合同约定贵州维思德旅游开发有限公司发包6个亿的工程给我们做，我们交30万元履约金给他。我们同意之后，我叫李某2先交了6万元履约金给田于海。2019年4月3日，我们收到工地上项目下发的进场通知书以后，我们就组织施工队到普安县进行施工。我们在工地上施工了两个多月，工地上的项目部就通知我们说亚洲国际金融中心下来检查，认为我们所做的工程不合格,需要停工整改，我们就停工了。当地政府部门及派出所民警也到过工地要求停工，项目部的人就叫我们说不要说是做旅游项目，要说是做王某1的水电站项目，政府工作人员问我们的时候，我们就按照项目部教我们说的和政府工作人员说，后来就一直拖到现在就没有施工，项目部就安排人对我们前期所做的工程量进行审核结算,并出具了一份审核报告给我们，但到目前为止我们没有收到普安县浩宇旅游开发有限公司所支付的工程款。我们按照田于海的要求交了6万元履约金给他，但我们进场以后一分钱预付款都没有得,而且我们所做的工程也没有结算给我们,我们才发现工程是假工程。 7.李某2的陈述：我们向普安县XX旅游开发有限公司的田于海承包普安县中国XXXX镇·XXXXXXXX建设项目做的时候，被田于海诈骗55000元工程履约金。2018年11月，田于海叫我到毕节市织金县。装修了两个月之后，田于海跟我说他们在织金县的项目土地没有得到政府部门的审批，叫我先到普安县来做中国XXXX镇·XXXXXXXX建设项目。随后，我打电话邀约景某一起，准备到普安县来做中国XXXX镇·XXXXXXXX养建设项目。我和景某到毕节市织金县找到田于海就具体事项进行详谈。在织金县的时候，田于海就通过他的手机出示了一份普安县发改局的备案文件给我看，他说这个项目在法规局是已经备案了的，其他涉及到环保、国土部门的手续正在办理。同时通过他的手机我看到一张资金证明文件照片,上面有63亿多元的资金数额。我认为这个项目有资金，同时也有政府部门的审批文件，就认为这个工程项目是真实的。我和景某一起到普安县的工地上进行考察后，就决定与田于海签订合同。2019年3月，我和景某到贵阳市白云区个酒店里面找到田于海，田于海将事先准备好的电子版合同发给景某,合同是景某去打印店里面打印出来在酒店里面和田于海签订的。我们将合同签订好之后，田于海和我们说他要将合同拿回去找亚洲国际金融中心盖章，将合同收回去了，直到现在都没有给我们。我们在和田于海谈这个项目的时候,田于海就叫我交30万元的保证金,我跟田于海说资金紧张,能不能先付一部分，等预付款到账之后再补余下的款项。田于海当时同意我们先付一部分保证金，原本预计是先交6万元保证金给田于海，但因为有5千元没有筹备齐，所以只是给了田于海5.5万元（其中5.16万元是通过微信转账给田于海的，另外0.34万元是在织金县通过现金支付的方式给田于海的）。我们进场动工两个月左右,田于海就说所有项目先停下来，前面做的先收方结账，剩下的项目等筛选好工作队之后再另行通知。之后我长期一直在跟田于海要工程款,但他一直东扯西扯的，没有结账。2019年9月13日，田于海的电话关机，后来听别人说田于海因为涉嫌诈骗被公安局抓了。 8.吴某2的证言：贵州维思德旅游开发有限公司发包的“中国XXXX镇·XX乡村旅游和XX·全国XXXX建设项目”是假的，这个工程是余忠平介绍的，他自称是贵州维思德旅游开发有限公司办公室主任。2019年1月份的时候，余忠平打电话给我，说他们维思德公司在普安县有工程，是“中国XXXX镇·XX乡村旅游和XX·全国XXXX建设项目”的土石方开挖，让我去做。后来我和李某1一起到普安县看工地，我们到现场的时候工地上已经有了七八台挖机在河道上动工，当时接待我们的是维思德公司一个姓田的项目经理，田经理还告诉我们，他可以拿四五公里的河道土石方、绿化和管网等工程给我们做。2019年1月7日，我和李某1商量认为这个工程还是有做法的，我们两个再次去龙吟镇看工地，进一步确认工地的施工情况，我们看到有工程队一直施工，就觉得这个工程是真的。我们回到龙吟镇街上后，我打电话给余忠平说我要看工程的手续，余忠平就叫田经理下停车场来拿资金证明及发改委的项目备案文件给我看，我是在田经理的车上得这些资料看的。2019年1月13日，余忠平就通过微信发了一份电子版合同给我们看，并让我打印6份合同出来，便于之后签订。还告诉我们工程有百分之七的预付款，他们维思德公司要收回百分之十回去，我们施工方只能拿到百分之三，并承诺会在进场施工20日内将预付款拨付给我们，但是我们施工方想签5个亿的工程就需要先交200万的保证金，在签订合同的时候交了10万元，剩余的190万元可以进场的5天内补齐。我和李某1商量过后，都觉得这个工程是真的，又有百分之三的工程预付款，就觉得可以签这个合同并交纳10万元的保证金。我们和余忠平约定在2019年1月15日去普安县上的一家旅馆签订合同。2019年1月15日，余忠平又打电话给我说他们要赶回遵义，在普安县城内方便上高速，让我在普安县县城内等他，我和李某1就在普安等他们，当时和余忠平一起来的人还有马国栋。我们在普安县城普田土黄牛清真馆里面将提前打印好的合同拿给马国栋和我签，余忠平接过去盖好他们公司的公章，而我是因为挂靠四川XX劳务有限公司的资质，没办法现场盖章，所以余忠平和马国栋就让我们回去拿公章后在去遵义维思德公司盖章，最后才拿两份合同给我们，签订完合同之后，李某1就通过现金支付的方式拿了10万元工程保证金给余忠平，李某1向他们要缴纳保证金凭证的时候，他们就说是国家不允许收保证金，只能用借条的方式来收这笔钱，所以余忠平就写了一张借条给我，借条上面借款人的落款是我的名字（因为是公对公，是我挂靠的公司，所以才写成我的名字）。接着，余忠平和马国栋就给我们开了一份进场通知书，进场日期是2019年1月20日。2019年1月18日，我和李某1到工地上，余忠平叫了一个工程师带我们去看施工地点和工作内容，具体施工内容就是接待中心的维修，和之前田经理说的不一样，也没有立项审批手续和设计图纸，所以我和李某1就没有做，觉得这个是假工程，当天晚上我们就去龙吟派出所报警，派出所民警就和我们说这个工程是假的，叫我们不要在做了，叫我们赶快到经侦大队报案。 我是第一次去看工地的时候，田经理拿出60多亿的资金证明和发改委的一份备案资料给我们，后来我们在普安县XXX清真馆签合同的时候，马国栋通过手机出示了一份资金证明文件照片给李某1看过。10万元保证金是李某1一个人出的。我们去XX派出所报案的第二天，余忠平和田经理就把我的借条拿走了，第二天余忠平打电话给我说那张借条被他撕了。当时他们和我说需要将借条拿回去处理一下，我当时没有想这么多，老老实实的将借条拿给田经理了。我发现工程是假的以后，多次找余忠平要钱，但他都一直拖。2019年10月1日，余忠平没有按照约定和我们见面，电话也打不通。 四、被告人的供述与辩解 1.田于海的供述与辩解：我是2018年6月份到贵州维思德旅游开发有限公司上班的，我到公司上班的时候，公司的法人代表是马国栋，也是公司的总经理，股东有蒋昌学、马福书、余某，办公室主任是余忠平，我是担任公司的项目总监。马国栋拿了一份中国农业银行汇川支行一般账户证明（上面有资金63亿元，具体数字记不得了）给我，叫我发包工程给施工队伍的时候，将这个证明出示给人家看，让施工队认为我们公司有钱，从而相信我们公司，愿意接受我们所发包的工程。我与马国栋、余忠平没有商量过如何骗取工程保证金，是马国栋之前讲让施工队先进场才能解冻资金证明上的资金,施工队进场后要让他们先交保证金。我和余忠平去找施工队并出示这些项目资料和资金证明给施工队看,让他们相信我们有这个资金和实力来做这个项目,从而让施工队交保证金。马国栋让我负责协调王某1尽快办理项目审批手续和对施工现场进行管理，余忠平负责对接亚洲国际金融中心的资金，至于介绍施工队哪个有资源哪个就介绍，但进来的施工队情况，包括收取施工队保证金的事情都要和马国栋汇报。 2018年11月份，普安县的王某1打电话给我，说他们龙吟有一个旅游开发项目需要资金开发，我就问他手续是否齐全，他说有。我和余忠平受马国栋委托，到普安县找王某1，王某1带着我们去看李某3的中国XXXX镇·XXXXXX基地建设项目，是李某3水电站的两个工作人员和王某1带我们去看的，我们去看了XX洞、XXX等开发项目。我叫王某1将这些项目文件发一些给我看看，王某1就将李某3的项目文件发了一套给我，文件上面显示李某6是法人代表，李某3说要资金到位才可以做。王某1说了中国XXXX镇又不是李某3一个人的，大家都可以做，王某1和马国栋在遵义维思德旅游开发有限公司签订了一份股份协议，约定王某1占22%的股份，维思德旅游开发有限公司占78%的股份，王某1负责土地征用、项目立项审批，维思德旅游开发有限公司负责施工单位的引进及施工单位的所有工程费用。王某1是以他的普安县浩宇旅游开发有限公司的名义与维思德公司签订的合同，合同细节是余忠平和王某1谈的，马国栋和王某1也谈过。王某1和余忠平各复印一套李某3的项目资料给马国栋，马国栋说王某1这个项目的名称就先用李某3的项目名称。 XXX水利水电工程建设盘州市有限公司是我与刘某谈的项目，当时是一个中年男子找到我，想从我这里承包中国XXXX镇乡村旅游和XX·全国XXXX建设项目做，我们在普安县上吃饭的时候，我发现这个中年男子心狠，从施工队伍上所提的钱太多，我就发火了，直接将工程项目拿给他喊来的施工队伍（XXX水利水电工程建设盘州市有限公司）做。2019年1月份，我带着刘某到遵义市播州区维思德旅游开发有限公司四楼，在四楼我的办公室里面，我通过手机出示了李某3的项目备案文件及一张中国农业银行XXXX支行一般账户证明给刘某看，并和他说我可以签6个亿的工程给他做。刘某看了资料才决定和我们公司签订合同，我和刘某将工程谈好后发了一个事先拟好的电子版本合同给刘某，刘某到外面打印店里面去将前面几页填好以后，打印出来装订好拿到我们公司，我、马国栋、余忠平和刘某一起签订的，当时和刘某一起的还有一个女人。签订合同那天，马国栋当场下发了一张进场通知书给刘某，喊刘某直接将机械设备开进普安县进行施工，同时尽快缴纳50万元工程保证金，但后来刘某一直没有缴，我们多次催他交保证金，他最后答应缴20万元工程保证金，直到刘某已经施工出来的产值达100多万元的时候，他都一直没有缴保证金。我和余忠平就到普安县的工地上召集刘某来开会，余忠平就和刘某说，如果不缴纳工程保证金就不能继续施工，刘某才缴纳了8万元的工程保证金给我们，其中有7万元缴给了公司账户，1万元直接打到我的账户上。公司的账户是在马国栋那里，钱被马国栋直接取了，拿给我的1万元被花销了。中国XXXX镇龙吟·乡村旅游和全国XXXX建设项目工程是普安县李某3的项目，我们没有发包权或处置权，将这个工程发包给XXX水利水电公司没有取得李某3的同意。我将李某3的项目文件出示给刘某看是希望刘某相信我们所发包的工程是有手续的，同时我还出示了一张中国农业银行XXXX支行一般账户证明给他看，也是希望他相信维思德公司是有钱的公司。钟某在收取刘某退还的8万元保证金之后陆陆续续的转钱给我，都是我跟钟某借的，具体借了多少我不清楚。 2019年3月份，李某7多次到贵阳市XX区找我和余忠平，想从我们这里承包工程去做，所以我和李某7签订了一份合同，将中国XXXX镇·XX乡村旅游XX项目拿给李某7做，但这份合同被余忠平收回去了。2019年5月份，李某7再次将合同打印好到贵安新区打我重新签订了这份合同，实际上前后两份合同内容是一样的。我发包项目给李某7的时候没有出具项目的手续给李某7看，因为这个项目没有立项审批文件，也没有土地使用、规划等相关手续，我和李某7说这个项目的立项审批手续普安县浩宇旅游开发有限公司正在办理当中，我发包项目给他看时没有拿什么资料给他看过，他是在其他地方看见我们维思德旅游开发有限公司的一张资金证明，上面有60多亿元的资金，所以才来找我和余忠平承包工程做的。我手机上的微信支付的交易明细都是真实的，李某7的微信转账支付是他借给我的钱，也有部分是还给我的借款，也安排他人陆续打款还我，具体金额我没有统计。李某7是贵州建天下建筑工程有限公司的，他进场施工一个月左右，因为他喊的民工没有得工资，农民工去报警，但已经找不到李某7了。蒋某我不认识，2019年4月30日蒋某转账10万元到我账户上，这钱是我跟李某7借的。 我不认识李某1和吴某2。余忠平介绍过一帮兴义的施工队来普安县做过工程，记得有一次余忠平还打电话让我帮他接待一下。 我在织金县的实收，李某2帮我做装修，他叫我和余忠平说一下，照顾他的一个朋友来普安县做点我们的旅游开发项目，后来李某2介绍景某与我们见面。我和景某说我们维思德旅游开发有限公司在普安县有一个旅游开发项目，项目名称是中国XXXX镇·XX全国XXXX。我们投资20多亿资金，如果他愿意，我们可以将河道治理、土石方开挖、绿化等工程发包给他。我们和景某签的合同被我收回去了，都是马国栋提前拟发给我和余忠平，有施工队找我们的时候，我们就将合同电子版发给施工队，喊他们自己修改一下项目名称打印出来签。 维思德旅游开发有限公司引进了七八家施工队伍进进行施工，我所知道的施工队伍有西玉龙水利水电工程建设盘州市有限公司、郑州XX建筑工程有限公司、四川XX、建XX、XXX建筑工程有限公司，其他公司的名字我就不清楚了。我们喊过工地上的施工队伍缴纳50万元到100万元不等的保证金，但除了刘某缴纳8万元，其他的施工队伍因为工程没有政府审批手续、无资金、无设计，就没有缴纳。后来因为我们的工程项目没有审批手续就被当地政府和公安机关叫停工了。 2.马国栋的供述和辩解：贵州维思德旅游开发有限公司是我注册的，2019年4月份的时候，我将公司转给了余某文。我在职的时候贵州维思德旅游开发有限公司没有一个正常的业务运作，没有任何资金，是一个空壳公司。田于海是2018年通过朋友介绍来公司的，当时是说田于海在业务方面比较精通，对公司运营比较有用。余忠平是田于海带到公司来上班的，田于海主要负责工程这一块，余忠平是办公室主任。 贵州省普安县的旅游开发项目是不存在的。普安县“中国XXXX镇.XX乡村旅游和XX.全国XXXX建设项目”不属于“贵州维思德旅游开发有限公司”的开发项目。这是田于海自己联系的项目，我不清楚他是如何获取的。前期是田于海去看的，后面我委托余忠平去项目上看过，田于海和余忠平回来给我说是王某1的项目，之后在遵义的维思德公司办公室跟王某1签订了股份协议，维思德公司占78%的股份，王某1占22%的股份。王某1来遵义的时候，我找王某1要手续，王某1说他没有带手续上去，我想着王某1大老远的来，没办法，我就跟王某1说，协议我可以和你签，但是过一久我来普安，你要把手续资料给我。田于海当时跟我说是有手续的，他是看到的，但是喊他拿去公司，他没有拿来。我在这个项目上只签了两个合同，都是假合同，收取两家施工队的保证金，谈的这两个合同我是在场的。我签合同的这两家施工队，一家叫西玉龙公司，是盘县的公司（在遵义签的合同），第二家是余忠平的朋友公司（普安县XXX清真馆签的合同），具体名字我不清楚，我只是签合同和收保证金，签完合同后，我当场下了一份进场通知书给对方，余忠平也写了一份借条给对方，当时余忠平把合同收回来我们就走了。虚假资金证明是我在遵义火车站找人做的，拿给田于海和余忠平的目的是让施工方看了之后相信我们发包的工程是真的。这个项目工程本身就是虚假的，根本就不会有人拨款给我们，维思德公司平时没有运营资金，也没有钱来支付工程款，更不可能退还施工方保证金，从收保证金开始就没有想着要归还保证金，就是想骗施工方的保证金来用。我收取了两笔保证金，一家施工方是西玉龙水利水电工程建设盘州市有限公司的七万元保证金，一家是余忠平的朋友吴某2的施工队交的10万元保证金。XXX水利水电工程建设盘州市有限公司的保证金七万元是打在维思德公司的账户上的。七万元我转在我媳妇唐某敏的账户内，其中2万元买了我们公司在龙吟工地上的生活必需品，2万2千元用于支付在遵义维思德公司的房租，给了田于海1万元，剩下的钱用于我平时的开销了。吴某2的保证金是在普安县XXX清真馆给的10万元现金，2万元给了帮维思德公司做广告的人，剩下的8万元用于维思德公司在播州区装空调，装空调的人姓李，做广告和装空调的人都是田于海联系的。 3.余忠平的供述和辩解：2018年11月的时候，我通过朋友认识贵阳市XX区的田于海，田于海向我介绍说他是贵州维思德旅游开发有限公司的项目总监，叫我和他一起到贵州维思德旅游开发有限公司一起做事。贵州维思德旅游开发有限公司的总经理兼法人代表是马国栋，这个公司只有我和田于海、马国栋。有一天一起烤火时，田于海看见我在烧水,就随口任命我是办公室主任。过了十几天之后,田于海接到普安县王某1的电话，邀请到XX镇考察李某3的中国XXXX镇·XXXXXX基地建设项目。田于海和我一起开车从遵义到普安县找到王某1,王某1带起我们去找到李某3公司的工作人员,李某3的工作人员带起我们去他们的项目工地上看的项目。我们看了XX洞、XXX和李某3的水电站等项目。李某3的工作人员说我们做他们的项目可以，但先要打2000万资金到他们公司，才能开发他们的项目。因为我们拿不出钱，所以就没有投资他们的项目。接着王某1又带我们去文笔村他家的水电站旁边看，王某1说搞旅游项目哪个都可以搞,这些土地都是他家的，都是可以动工的，可以修建旅游景点、修路等项目。当时我和田于海在王某1家的时候就向王某1要了李某3旅游开发项目的所有资料。后来不知道王某1和田于海、马国栋是如何商量的，王某1到贵州维思德旅游开发有限公司找马国栋签订了一份投资合作协议，马国栋负责投资资金和找施工队，王某1负责土地征用手续，项目立项审批手续。也正因为要办理我们要投资的旅游开发项目的相关手续，王某1才成立了一家普安县浩宇旅游开发有限公司的。王某1和马国栋签订了投资合作协议以后，田于海喊了一个施工队先进的场,这个施工队的名字我记不得了,但是我清楚带队的人叫李某5。接着田于海又叫了两家施工队来我们公司签合同，这两家施工队都是属于西玉龙水利水电工程建设盘州市有限公司的人。我记得刘某到我们公司来过两三次，刘某和田于海、马国栋具体是如何谈的我不清楚。有一次刘某来我们公司找到我、马国栋和田于海谈签订合同的时候，我们就拿李某3的旅游项目开发资料给他看，这些资料是马国栋提前就打印好放在办公室里面的，刘某看了这些资料以后，就答应和我们公司签订合同,愿意向我们公司承包中国XXXX镇XX·乡村旅游和XX·全国XXXX建设项目去做。签订合同的时候，我和田于海、马国栋都在场。签订完合同之后，马国栋当场就下了一份进场通知书给刘某，并且让刘某的施工队伍赶快进场。刘某带队伍到普安县施工现场进行施工了几天之后，田于海打电话催刘某交履约金，但刘某们没有交，所以田于海就打电话叫我打电话催刘某交履约金，我就打电话给刘某说:“你们都进场做几天了,不是说要打钱了吗,为什么没有打？”当天打电话骂了刘某。过了几天刘某就按照我们的要求，打了八万元（七万元打入公司账户,一万元打入田于海账户）给我们。 我和吴某2是多年朋友，我打电话给吴某2，说我在普安县有一个旅游开发项目，叫吴某2来项目工地看一下，能做就来谈合同的事情。过了几天，吴某2就到普安县看我们的项目工地，刚好田于海在项目部，然后吴某2打电话给我说姓田的人在工地上，我说田于海是这个项目的负责人，有什么情况你可以问他。具体田于海怎么跟他说的我不清楚。过了几天，吴某2带人又到项目工地上看,刚好我和田于海都在项目工地上，我和田于海带吴某2到工地上（普安县王某1家水电站周围）看了一下，田于海和吴某2介绍哪片要做管网，哪片要做绿化。反正就是乱指一些地块给吴某2看，忽悠吴某2说这些都是需要做的项目。然后我们一起回到龙吟镇街上的时候，吴某2不放心这个项目，跟我们要这个项目的手续。因为只有田于海和马国栋那里有资金证明文件，所以我就喊田于海拿手续给吴某2看，具体田于海是拿了李某3项目的备案文件还是资金文件给吴某2看，我就不清楚了。吴某2看了手续之后,就回去了。后来吴某2多次打电话给我，他说他们还是想做我们的旅游开发项目，我说想做的话，我们可以先签五个亿的工程给你，但你们要交两百万元的履约金到我们公司，吴某2说可以的。接着我就通过手机发了电子版合同给吴某2，我叫他自己看一下合同。大概过了一个星期，吴某2就打电话给我，他们准备好钱了，签合同的时候就交十万元履约金给我们，剩余的一百九十万元履约金等他们进场后就补足。过了几天，吴某2打电话给我，说已经将钱拿起来普安了，问我在哪里签合同。因为当时我们刚好是在普安县工地上，我们刚好准备回贵阳了，我叫吴某2在普安县县城等我们。接着，我和马国栋开车到普安县县城一个加油站门口的三岔路口旁边的牛肉馆找到吴某2，我们在这家牛肉馆里面就签了一份合同，吴某2当场通过现金支付的方式，拿了十万元的工程履约金给我，我转手就将这十万元的履约金拿给马国栋。当时我们担心怕收取保证金被公安机关处理，所以我们就写了一张借条给吴某2，同时，马国栋现场就下了一份进场通知书给吴某2。当天签订好合同以后，马国栋就以要拿回公司盖章为由，就将合同全部收回来了，现在这些合同放在哪里,我也不清楚了。我们收回合同一方面是为了督促施工方将履约金全部交齐，另一方面怕施工队将合同传出去，层层发包这个旅游项目，把这个旅游项目搞大、搞乱了，最后被公安机关发现查处了。2019年1月份，吴某2就喊起施工队到普安县我们的施工工地上去施工，但他们发现他们所施工的内容与之前我们发包给他的项目内容不相符，所以就扯皮了，他们就跑去普安县派出所报警去了，之后他们就没有做了。 普安县这个旅游项目出事情以后，马国栋也消失了,贵州维思德旅游开发有限公司在2019年3月份的时候就散了。我不认识亚洲国际金融中心的人，是马国栋和我们说普安县的这个旅游开发项目是亚洲国际金融中心投资的，所以我们和施工队介绍也是说是亚洲国际金融中心投资的项目。2019年4月份的时候，马国栋就将贵州维思德旅游开发有限公司换名叫亚洲国际金融中心五分部，还搞了一个揭牌仪式，后来因为交不起装修费、水电费被房东喊关门了。在做普安县这个旅游开发项目的时候，马国栋叫我和田于海来工地上搞管理，如果发现有人还没有交履约金的话，我就打电话或者现场催施工队赶快交履约金,同时也喊一些施工队来看项目，叫他们签订合同,收取施工队的履约金。马国栋说给3000元-4000元的工资给我,做得好年底给奖金，但到目前陆陆续续给了我5000元左右的小用钱。田于海供我在贵阳市的吃住，同时买衣服给我和给一些小用钱（这些加起来大概有2万元）。马国栋之前在遵义维思德公司跟我和田于海说过招引施工队的时候,如果施工队要看项目审批备案手续，就拿李某3的项目资料手续给施工队看，也叫我们拿资金证明给施工队看,让施工队觉得我们的项目是真实有手续的,并且我们公司是有资金来做这个项目的,让施工队相信我们维思德公司。马国栋和田于海都跟我说过招引进来的施工队多少都要交点保证金,我记得马国栋说过每个施工队最低要交20万左右的保证金，具体数字我记不清楚了,其实合同里面填写的保证金和口头上说要交的保证金都是乱喊乱填的,只要施工队愿意交，交多少保证金都可以,签订合同之后就以没有盖章为由收回合同,如果施工队交了保证金就将合同盖好章拿给施工队。马国栋还说过收来的保证金都要交给维思德公司。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.现场勘验笔录、现场方位示意图1张载明：本案被害人施工地点现场情况，现场位于贵州省普安县的XX油路旁。现场见2处被破坏的耕地，每处约300平方米，从李某4国家住宅的现场往北见一条通往河沟的泥巴路，泥巴路与普水油路接头处见一块“贵州维思德旅游开发有限公司”的牌子，泥巴路往西约2公里处为河沟，河沟内见挖掘机在施工作业。 2.辨认笔录及照片载明： （1）吴某2从侦查人员12张不同男性免冠照片中辨认出6号（即马国栋）照片上的人就是2019年1月15日收取工程保证金的马国栋。 （2）吴某2、李某1分别从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中辨认出3号、6号（均系余忠平）照片上的人就是2019年1月15日收取保证金的余忠平。 （3）吴某2、李某1辨认普安县加油站斜对面的普天土黄牛清真馆就是其签订合同及缴纳保证金的地方。 （4）袁某1从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出10号照片上的人就是骗取其工程款的田于海，从12张不同男性照片中辨认出8号照片上的人就是李某7。吴某1从12张不同男性照片中辨认出10号照片上的人是骗取其工程款的田于海。 （5）景某从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出9号照片上的人就是骗取其工程款的田于海。李某2从侦查人员提供的12张不同男性照片中辨认出6号照片上的人就是骗取其工程款的田于海。 （6）田于海分别从侦查人员提供的12张同男性照片中辨认出与其合伙作案的人是马国栋、余忠平。 （7）余忠平分别从侦查人员提供的12张同男性照片中辨认出刘某、吴某2。 上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人田于海、马国栋、余忠平以非法占有为目的，虚构项目工程，冒用他人资料，使用虚假的资金证明材料，在签订合同、履行合同过程中，索取对方工程保证金等方式骗取对方当事人财物，数额巨大，三人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控田于海、马国栋、余忠平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，但指控事实中认定田于海骗取袁某1、吴某1工程保证金10万元的事实有误，本院予以纠正。田于海与李某7的微信转账记录，袁某1、吴某1与李某7的微信转账记录，蒋某与田于海的银行交易记录，被害人袁某1、吴某1的陈述，证人李某7、蒋某、袁先前等人的证言等证据相互印证，袁某1、吴某1通过李某7支付田于海保证金共计8万余元，通过蒋某转账支付田于海保证金共计10万元，故袁某1、吴某1被骗金额应为18万元。在共同犯罪中，马国栋、田于海起主要作用，系主犯；余忠平起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。田于海系累犯，依法应当从重处罚；田于海归案后如实交代主要犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。马国栋、余忠平归案后如实交代主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。马国栋的亲属代为退交部分赃款，可酌情对马国栋从轻处罚。马国栋、余忠平在审查起诉阶段自愿签具了认罪认罚具结书，公诉机关在庭审中对马国栋、余忠平的量刑建议进行了调整，马国栋、余忠平仍予以认可，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 对被告人马国栋的辩护人所提“马国栋犯罪数额为17万元（刘某的7万元和吴某2等人的10万元）”的辩护意见，经查，在骗取刘某工程保证金过程中，马国栋、田于海、余忠平相互共谋，共同实施了签订合同，催促刘某缴纳保证金等行为，刘某打入田于海账户的1万元亦系支付工程保证金，且未超出马国栋、余忠平的犯意，该1万元应当计入马国栋的犯罪数额予以量刑。该辩护意见与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。对马国栋的辩护人所提“本案犯罪主体为贵州维思德旅游开发有限公司，是单位犯罪，马国栋作为单位直接责任人员承担刑事责任，在犯罪中起次要和帮助作用，具有从轻、减轻处罚情节，建议对马国栋在三年有期徒刑幅度内量刑”的辩护意见，经查，马国栋成立贵州维思德旅游开发有限公司后，无正当经营业务，以实施合同诈骗犯罪为主要活动，本案依法不应以单位犯罪论处。马国栋在犯罪中起主要作用，系主罪，亦无其他法定减轻处罚的量刑情节，不能在法定刑幅度以下量刑。该辩护意见与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。对马国栋的辩护人所提“马国栋具有坦白情节；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；建议对其宣告缓刑”的辩护意见，经查该辩护意见中所提马国栋具有的量刑情节属实，本院量刑时已予以考虑，但马国栋诈骗数额巨大，依法应在有期徒刑三年以上十年以下量刑，不符合宣告缓刑的条件。 对被告人田于海的辩护人所提“田于海具有坦白情节，自愿认罪”的辩护意见与审理查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。 对被告人余忠平的辩护人所提“余忠平系从犯；系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，积极配合调查；自愿认罪认罚”的辩护意见与审理查明事实及法律规定相符，本院予以采纳。对余忠平的辩护人所提“余忠平犯罪主观恶性不深；建议对其宣告缓刑”的辩护意见，经查，余忠平伙同马国栋、田于海等人，骗取多人财物，数额巨大，其行为不符合宣告缓刑的条件，该辩护意见本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十一条，第五十二条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人田于海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月13日起至2024年3月12日止。） 二、被告人马国栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月20日起至2023年8月19日止。） 三、被告人余忠平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（限判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月1日起至2022年9月1日止,2019年11月15日至2019年12月13日被羁押的29天已折抵。） 四、继续向被告人田于海、马国栋、余忠平追缴违法所得，退还被害人刘某、袁某1、吴某1、吴某2、李某1、景某、李某2。其中被告人田于海、马国栋、余忠平共同退赔刘某人民币八万元；田于海退赔袁某1、吴某1人民币十八万元，退赔、景某、李某2人民币五万五千元；马国栋、余忠平共同退赔吴某2、李某1人民币十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锦辉 人民陪审员  沈 金 人民陪审员  陈 艳 二〇二一年一月十一日 法官 助理  罗 丹 书 记 员  肖 力