湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初207号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人付纪林，男，1965年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，湖北省大悟县人，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日被大悟县公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月1日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于同日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。被告人左翠玲，女，1983年10月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省大悟县，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被大悟县公安局决定取保候审。2020年10月12日，经本院决定取保候审，2020年12月2日，经本院决定逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人徐其江、魏年通，湖北君兆律师事务所律师。被告人李晓丽，女，1984年4月1日出生，汉族，初中文化，务工，湖北省广水市人，住广水市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被大悟县公安局决定取保候审。2020年10月12日，经本院决定取保候审，2020年12月2日，经本院决定逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人余红斌、方娜，湖北勤才律师事务所律师。被告人李本华，女，1957年1月16日出生，汉族，文盲或半文盲，湖北省随州市广水市人，住广水市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被大悟县公安局决定取保候审。2020年10月12日，被本院决定取保候审。2021年1月19日，经本院决定逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人王肖一，湖北君兆律师事务所律师。被告人杨兵，男，1970年2月21日出生，汉族，小学文化，出生地湖北省大悟县，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被大悟县公安局决定取保候审。2020年10月12日，被本院决定取保候审。2021年1月19日，经本院决定逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人付晓梅，湖北君兆律师事务所律师。被告人周清珍，女，1972年3月16日出生，汉族，小学文化，务工，出生地湖北省大悟县，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被大悟县公安局决定取保候审。2020年10月12日，被本院决定取保候审。辩护人刘婷，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检公诉刑诉[2020]141号起诉书指控被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大悟县人民检察院指派检察员付鹏出庭支持公诉，被告人付纪林，被告人左翠玲及其辩护人徐其江、被告人李晓丽及其指定辩护人方娜、被告人李本华及其指定辩护人王肖一、被告人杨兵及其指定辩护人付晓梅、被告人周清珍及其指定辩护人刘婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年5月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、周清珍三人相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“石显”，付纪林扮演“石显”舅舅、周清珍扮演“石显”母亲,合伙骗取被害人李某1及家人信任,促使左翠玲、李某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得李某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币12万余元。2.2019年5月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、李本华相互串通,虚构身份或事实,由左翠玲化名为相亲女“石显”,付纪林扮演“石显”舅舅,与左翠玲母亲李本华、表妹被告人李晓丽一同合伙骗取被害人谈某1及家人信任,促使左翠玲、谈某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得谈某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币7万余元。3.2019年10月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、李本华三人相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“付小莉”,付纪林扮演“付小莉”叔叔,与李本华一同骗取被害人张某1及其家人信任,促使左翠玲、张某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得张某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币5万余元。4.2019年12月至2020年5月,被告人付纪林、李晓丽、李本华、杨兵四人分别串通,虚构身份和事实,由李晓丽化名为相亲女“杨丽”,付纪林扮演“媒人”,李本华扮演“杨丽”母亲,杨兵扮演“杨丽”叔叔,合伙骗取被害人付某1及其家人信任,促使李晓丽、付某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗取付某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币19万余元。5.2019年底至2020年4月,被告人付纪林、左翠玲相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“颜小钰”，付纪林扮演“媒人”,合伙骗取被害人付某2及其家人信任,促使左翠玲、付某2“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林以谎称结婚为由,骗得付某2及其家人礼金人民币11万元,后左翠玲因惧怕主动将11万元退还给了付某2。付某2另称其因“相亲”被骗产生其他经济损失约4300元。6.2020年4月,被告人付纪林伙同邓某、杨丽、刘某三人(均另案处理)相互串通,虚构身份和事实,由刘某扮演相亲女“付艳艳”,付纪林扮演“媒人”,邓某扮演“付艳艳”哥哥,杨丽扮演“付艳艳”表姐,合伙骗取被害人李某2及家人信任,促使刘某、李某2“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得李某2及其家人红包7000元。4月24日,付纪林等人同李某2及其家人商谈彩礼钱时,刘某发现后便让李某2家不要急于给彩礼钱,随即先行离开,付纪林等人行骗行为因此未得逞。后刘某将付纪林给的2000元现金退还给李某2,并与杨丽主动到双河派出所说明情况。公诉机关提交了下列证据：1.大悟县公安局受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人员基本信息表、犯罪前科查询情况、结婚证复印件、扣押决定书、笔录、清单、被告人付纪林、左翠玲手机中涉案情况的微信记录、被害人付某3提供银行明细证实被骗付款的情况，谈某1提供被骗时借款付款情况、公安机关扣押物品清单、发还清单、谅解书、领条一张等书证；2.被害人李某1、胡某1、付某1、付某3、谈某1、张某1、谈某2、喻某1、付某4、殷某1、付某2、李某2的陈述；3.证人涂某1、胡某2、涂某2、涂某3、殷某2、谈某3、喻某2、杨某1、颜某、张某2、李某3、刘某、杨丽、邓某的证言；4.被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍的供述与辩解；5.辨认笔录61份；6.视频资料。公诉机关认为，被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍以非法占有为目的，虚构相亲的事实，骗取他人财物，六被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李晓丽、李本华、杨兵、周清珍犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，是自首应当从轻或者减轻处罚。被告人李本华、杨兵、周清珍自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人付纪林辩称：对指控的罪名没有异议，对事实金额有异议。起诉书指控的第一笔左翠玲只给其七万元，第五笔其没有拿到钱。被告人左翠玲对指控的罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人构成自首；无犯罪前科，是初犯；左翠玲在前两次犯罪中属于从犯，后两次犯罪属于胁从犯；左翠玲所得的16200元和全部财物在投案自首后已全部退赔；自愿认罪认罚；在诈骗付某2案中，主动将诈骗所得的11万元退给付某2并获得其谅解。被告人李晓丽对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李晓丽主动到公安机关投案自首，如实供述案件事实；2.被告人李晓丽并未全程参与到诈骗活动中，且在中途已部分退赃，属于从犯；3.系初犯、偶犯，无犯罪前科；4.当庭自愿认罪。被告人李本华对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系自首；2.被告人系从犯；3.自愿认罪认罚；4.系初犯，无犯罪前科。被告人杨兵对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科；2.被告人系自首；3.被告人积极退还赃款，赔偿被害人损失，并获得被害人谅解；4.被告人系从犯；5.被告人自愿认罪认罚。被告人周清珍对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；2.自愿认罪认罚；3.只参与一起共同犯罪行为，情节较轻；4.悔罪态度好，具有退赃行为；5.被告人无犯罪前科。经审理查明：1.2019年5月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、周清珍三人相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“石显”，付纪林扮演“石显”舅舅、周清珍扮演“石显”母亲,合伙骗取被害人李某1及家人信任,促使左翠玲、李某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得李某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币12万元。2.2019年5月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、李本华相互串通,虚构身份或事实,由左翠玲化名为相亲女“石显”,付纪林扮演“石显”舅舅,与左翠玲母亲李本华、表妹被告人李晓丽一同合伙骗取被害人谈某1及家人信任,促使左翠玲、谈某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得谈某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币7万元。3.2019年10月至2020年5月,被告人付纪林、左翠玲、李本华三人相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“付小莉”,付纪林扮演“付小莉”叔叔,与李本华一同骗取被害人张某1及其家人信任,促使左翠玲、张某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得张某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币5万元。4.2019年12月至2020年5月,被告人付纪林、李晓丽、李本华、杨兵四人分别串通,虚构身份和事实,由李晓丽化名为相亲女“杨丽”,付纪林扮演“媒人”,李本华扮演“杨丽”母亲,杨兵扮演“杨丽”叔叔,合伙骗取被害人付某1及其家人信任,促使李晓丽、付某1“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗取付某1及家人红包、礼金、借款等财物共计人民币19万元。5.2019年底至2020年4月,被告人付纪林、左翠玲相互串通,虚构身份和事实,由左翠玲化名为相亲女“颜小钰”，付纪林扮演“媒人”,合伙骗取被害人付某2及其家人信任,促使左翠玲、付某2“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林以谎称结婚为由,骗得付某2及其家人礼金人民币11万元,后左翠玲因惧怕主动将11万元退还给了付某2。6.2020年4月,被告人付纪林伙同邓某、杨丽、刘某三人(均另案处理)相互串通,虚构身份和事实,由刘某扮演相亲女“付艳艳”,付纪林扮演“媒人”,邓某扮演“付艳艳”哥哥,杨丽扮演“付艳艳”表姐,合伙骗取被害人李某2及家人信任,促使刘某、李某2“相亲”成功并正式交往。期间,付纪林等人以谎称结婚为由,骗得李某2及其家人红包7000元。4月24日,付纪林等人同李某2及其家人商谈彩礼钱时,刘某发现后便让李某2家不要急于给彩礼钱,随即先行离开,付纪林等人行骗行为因此未得逞。后刘某将付纪林给的2000元现金退还给李某2,并与杨丽主动到双河派出所说明情况。另查明，案发后，被告人李晓丽、李本华、杨兵、周清珍主动投案并如实供述自己的罪行。被告人付纪林退还被害人李某25000元。被告人左翠玲退还被害人付某2110000元并取得被害人付某2的谅解；被告人左翠玲退还被害人谈某12000元、退还被害人李某110000元及羊绒外套1件、黑色皮裤1条、艾莱妮包1个、MCM包1个、项链1条等物品、退还被害人张某13000元。被告人李晓丽退还被害人谈某11200元。被告人李本华退还被害人付某3600元。被告人杨兵退还被害人付某310600元并主动赔偿37600元，取得被害人付某3的谅解。被告人周清珍退还被害人李某13000元及白酒洋河蓝色经典6瓶。上述事实，有经庭审质证、确认的大悟县公安局受案登记表、立案决定书、归案情况说明、人员基本信息表、犯罪前科查询情况、结婚证复印件、扣押决定书、笔录、清单、被告人付纪林、左翠玲手机中涉案情况的微信记录、被害人付某3提供银行明细证实被骗付款的情况、谈某1提供被骗时借款付款情况、公安机关扣押物品清单、发还清单、谅解书、领条等书证；被害人李某1、胡某1、付某1、付某3、谈某1、张某1、谈某2、喻某1、付某4、殷某1、付某2、李某2的陈述；证人涂某1、胡某2、涂某2、涂某3、殷某2、谈某3、喻某2、杨某1、颜某、张某2、李某3、刘某、杨丽、邓某的证言；被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍的供述与辩解；辨认笔录61份；视频资料等证据证实，足以认定。关于被告人付纪林提出的“起诉书指控的第一笔左翠玲只给其七万元，第五笔其没有拿到钱”的辩护意见，被告人付纪林、左翠玲、周清珍三人相互串通，虚构事实、隐瞒真相，对被害人实施诈骗，且被告人已交出财物，三被告人已实际占有该财物，共同犯罪中，被告人应对事实诈骗的犯罪金额承担刑事责任。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人左翠玲的辩护人提出“系自首和胁从犯”的辩护意见，经查，公安机关的到案经过证实，被告人左翠玲系被公安机关抓获归案，没有主动投案的情形，故不属于自首。在案有证人的证言、被害人的陈述、被告人的供述均证实，被告人左翠玲积极参与犯罪，实施诈骗，没有证据证实被告人受某种外力而被迫参加或因受蒙蔽而参与犯罪，故不属于胁从犯。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李晓丽的辩护人提出“系自首，系从犯、无犯罪前科”辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采信。关于被告人李本华的辩护人提出“系自首、从犯、初犯，自愿认罪认罚”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采信。关于被告人杨兵的辩护人提出“系初犯、自首，从犯，自愿认罪认罚，退还被害人损失并取得谅解”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采信。关于被告人周清珍的辩护人提出“被告人主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；自愿认罪认罚；只参与一起共同犯罪行为，具有退赃行为；被告人无犯罪前科”的辩护意见，与查明的事实一致，本院予以采信。本院认为，被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍以非法占有为目的，伙同或分别伙同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其中被告人付纪林组织参与6次诈骗，数额特别巨大；被告人左翠玲参与4次诈骗、被告人李晓丽参与2次诈骗、被告人李本华参与3次诈骗、被告人杨兵参与1次诈骗、被告人周清珍参与1次诈骗，均属数额巨大。在共同犯罪中，被告人付纪林、左翠玲是组织者，在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李晓丽、李本华、杨兵、周清珍起次要作用，系从犯，依法对被告人李晓丽、李本华从轻处罚，依法对被告人杨兵、周清珍减轻处罚。被告人左翠玲自愿认罪和退还部分赃款并取得部分被害人谅解，酌定对其从轻处罚。被告人李晓丽、李本华、杨兵、周清珍具有自首的情节，依法对其或减轻从轻处罚。被告人李晓丽、李本华、杨兵、周清珍自愿认罪和退还部分赃款，酌定对其从轻处罚。被告人杨兵赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，酌定对其从轻处罚。对于公诉机关对被告人李本华、杨兵、周清珍适用非监禁刑的量刑建议，虽然三被告人均认罪认罚，但综合考虑被告人在犯罪中所起的作用、地位、犯罪金额及社会影响和危害性，对公诉机关给予三被告人适用非监禁刑的建议，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人付纪林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月25日起至2030年5月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人左翠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2026年12月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）三、被告人李晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）四、被告人李本华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月20日起至2024年1月19日止。罚金已缴纳）五、被告人杨兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月20日起至2023年7月19日止。罚金已缴纳）六、被告人周清珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳）七、对被告人付纪林、左翠玲、李晓丽、李本华、杨兵、周清珍所退赃款、赃物发还各被害人，剩余未退赃款361200元、赃物由公安机关依法继续予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  付三红审 判 员  张炜琳人民陪审员  李新国二〇二一年一月二十五日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：1.《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。