广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初3221号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人谭剑，男性，2001年10月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地重庆市云阳县。因涉嫌犯有盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年8月3日被羁押，次日被刑事拘留,2020年9月9日被依法逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人朱娅，广东联建律师事务所律师。被告人宋杰，男性，1999年8月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市云阳县。因涉嫌犯有盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪,于2020年8月3日被羁押，次日被刑事拘留,2020年9月9日被依法逮捕。现押于深圳市龙岗区看守所。辩护人贺玉，广东君言律师事务所律师。辩护人李成飞，广东君言律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]3690号起诉书指控被告人谭剑、宋杰犯盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月5日向本院提起公诉，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员邱志红出庭支持公诉，被告人谭剑、宋杰及其辩护人朱娅、贺玉、李成飞到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：1、2020年2月起，被告人谭剑、宋杰和许深川（在逃）3人明知买家马克（在逃）收购银行卡实施犯罪活动，仍为马克提供了229张银行卡四件套为马克实施信息网络犯罪提供支付结算。被告人谭剑、宋杰和许深川等三人和开卡人协议以每张银行卡四件套（银行卡、Ｕ盾、身份证号、电话卡）人民币1000元的价格进行收购，然后召集各开卡人到中国建设银行布吉支行、中国工商银行布吉支行等银行办理银行卡四件套。被告人谭剑等人收集完成后便通过邮寄和开车到福建与马克指定的国际快递公司员工当面交付的方式将四件套交给马克。马克以每套人民币3000元的价格，将收购上述银行卡的款项共计人民币165000元分四笔转至被告人谭剑的邮政银行卡（卡号为62×××46）账户内，然后被告人谭剑、宋杰、许深川等三人平分违法所得。2、被告人谭剑、宋杰和许深川得知马克购买银行卡进行违法犯罪活动，通过电话查询己卖出的银行卡内余额，知道卡内有赃款后，于2020年7月17日、18日,组织持卡人洪某康、刘某A、余某金、黄某刚、刘某B、黄某等6人在中国建设银行布吉支行、中国工商银行布吉支行等地，通过挂失、补卡从ATM取款、手机转账等方式将卡内赃款秘密窃取，总共窃取226193元人民币。2020年8月3日，民警在龙岗区将被告人宋杰、谭剑抓获归案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人谭剑、宋杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款之规定，构成盗窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪，并出具深龙检量建[2020]3659号量刑建议，被告人谭剑、宋杰自愿认罪认罚，依法可以适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议对被告人谭剑、宋杰犯盗窃罪分别判处有期徒刑四年，并处罚金；建议对被告人谭剑、宋杰犯收买、非法提供信用卡信息罪分别判处有期徒刑四年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人谭剑认罪认罚，起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出以下辩护意见：对本案定性和犯罪事实没有异议，被告人如实供述犯罪事实，是坦白，且系初犯，偶犯，认罪认罚，建议在公诉机关的量刑建议基础上再从轻从宽判处。被告人宋杰认罪认罚，起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出以下辩护意见：对本案定性和犯罪事实没有异议，被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚，有悔罪表现，建议从轻判处。经审理查明：被告人谭剑无业，被告人宋杰系个体户。1、2020年2月起，被告人谭剑、宋杰和许深川（在逃）3人明知买家马克（在逃）收购银行卡实施犯罪活动，仍为马克提供了229张银行卡四件套为马克实施信息网络犯罪提供支付结算。被告人谭剑、宋杰和许深川等三人和开卡人协议以每张银行卡四件套（银行卡、Ｕ盾、身份证号、电话卡）人民币1000元的价格进行收购，然后召集各开卡人到中国建设银行布吉支行、中国工商银行布吉支行等银行办理银行卡四件套。被告人谭剑等人收集完成后便通过邮寄和开车到福建与马克指定的国际快递公司员工当面交付的方式将四件套交给马克。马克以每套人民币3000元的价格，将收购上述银行卡的款项共计人民币165000元分四笔转至被告人谭剑的邮政银行卡（卡号为62×××46）账户内，然后被告人谭剑、宋杰、许深川等三人平分违法所得。2、被告人谭剑、宋杰和许深川得知马克购买银行卡进行违法犯罪活动，通过电话查询己卖出的银行卡内余额，知道卡内有赃款后，于2020年7月17日、18日,组织持卡人洪某康、刘某A、余某金、黄某刚、刘某B、黄某等6人在中国建设银行布吉支行、中国工商银行布吉支行等地，通过挂失、补卡从ATM取款、手机转账等方式将卡内赃款秘密窃取，总共窃取226193元人民币。2020年8月3日，被告人宋杰、谭剑被抓获归案。2020年11月12日，被告人谭剑签署认罪认罚具结书。2020年11月17日，被告人宋杰签署认罪认罚具结书。案经开庭审理，因被告人谭剑、宋杰认罪认罚，确有悔改表现，公诉机关当庭更改量刑建议，建议对被告人谭剑、宋杰犯盗窃罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金；建议对被告人谭剑、宋杰犯收买、非法提供信用卡信息罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金;数罪并罚后，被告人谭剑执行有期徒刑四年六个月，并处罚金;被告人宋杰执行有期徒刑四年六个月，并处罚金。上述事实，有公诉机关提交及出示的下列证据予以证明:1.物证：手机两部;2.书证：常住人口基本信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、手机检查笔录、微信聊天截图、银行交易清单明细等;3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人宋杰、谭剑的供述和辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、指认、侦查实验等笔录；8.视听资料、电子数据。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人谭剑、宋杰以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪;被告人谭剑、宋杰收买并非法提供他人的信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立。数罪并罚。在共同犯罪中，被告人谭剑、宋杰所起作用相当，根据案情，本案不予区分主、从犯。被告人谭剑、宋杰认罪认罚，本院决定从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭剑犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元;总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币二万四千元;决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2025年2月2日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人宋杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元;总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币二万四千元;决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2025年2月2日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、随案移送作案工具手机两部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑作华人民陪审员  闫银枝人民陪审员  肖予云二〇二一年一月二十六日书 记 员  林晓源