河南省新乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0721刑初257号公诉机关新乡县人民检察院。被告人宋祯，男，1979年8月28日出生，汉族，专科文化程度，河南省新密市曲梁镇第二初级中学教师，户籍所在地河南省，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日被新乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月6日经新乡县人民检察院批准，同日被新乡县公安局执行逮捕。辩护人黄某，河南中砥律师事务所律师。辩护人孙某，河南中砥律师事务所律师。新乡县人民检察院以新县检一部刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人宋祯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡县人民检察院指派检察员王永峰、王兆伟出庭支持公诉，被告人宋祯及其辩护人黄允、孙嘉翔到庭参加了诉讼。在案件审理过程中，2020年9月30日，公诉机关建议延期审理，本案审限于2020年10月30日重新计算至2021年1月30日。现已审理终结。公诉机关指控：2014年6月至2019年1月期间，被告人宋祯的父亲宋某（已起诉）冒充河南省委宣传部干部、洛阳巡视组组长等身份，以安排工作、去北京跑关系、解决刑事案件等名义，在新乡县七里营镇龙泉村、商丘市福临门酒店等地，先后骗取被害人王某1165000元、姬某480000元、高某60000元、孙某1639000元。被告人宋祯明知其父亲宋某无正当职业、无稳定收入，于2014年6月20日、9月26日，被告人宋祯使用其中国工商银行卡为其父亲宋某收取诈骗王某1所得的165000元，其中100000元被宋祯用于偿还债务，余款用于个人使用；于2018年4月11日晚，被告人宋祯在连霍高速公路中州大道下道口处帮助其父亲宋某收受姬某转交的宋某诈骗孙某的550000元现金，后于2018年4月12日将其中的190000余元存入自己的中信银行卡中，用于个人购买奥迪汽车。公诉机关向本院提供了户籍及前科证明、到案证明、工资证明、扣押决定书、扣押物品清单、河南豫海汽车销售有限公司售车材料、银行交易明细等书证；证人宋某、邢某、姬某等人的证言；被告人宋祯的供述与辩解等证据予以证实。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人宋祯明知是犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人宋祯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均有异议，辩称：1.其不知道打到他银行卡上的钱是他父亲宋某的犯罪所得，该钱是他父亲宋某还他的钱；2.其在连霍高速公路中州大道下道口处收过姬某给的一个箱子，但不知道箱子里面是什么；3.购买奥迪汽车的钱大部分是他从银行贷款贷出来的钱支付的，其父亲宋某仅给了他6万元。故其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得。辩护人黄允、孙嘉翔提出的辩护意见为，被告人宋祯不知道也不应当知道2014年6月20日转至其银行卡的钱是宋某诈骗他人的钱，其也没有协助转换或者转移财物；关于姬某称给过宋祯55万元，宋祯并不知道箱子里面是什么，并且关于该项指控仅有姬某的证言，且该55万元来源不明，没有其他证据予以证明。故公诉机关指控被告人宋祯构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，应当依法宣告被告人无罪。经审理查明：2014年6月至2019年1月期间，被告人宋祯的父亲宋某（已判决）冒充河南省委宣传部干部、洛阳巡视组组长等身份，以安排工作、去北京跑关系、解决刑事案件等名义，在新乡县七里营镇龙泉村、商丘市福临门酒店等地，先后骗取被害人王某1165000元、姬某480000元、高某60000元、孙某1639000元。被告人宋祯明知其父亲宋某无正当职业、无稳定收入，分别于2014年6月20日、9月26日，使用其中国工商银行卡为其父亲宋某收取诈骗王某1所得的165000元，其中100000元用于偿还债务，余款用于个人使用；2018年4月11日晚，被告人宋祯在连霍高速公路中州大道下道口处帮助其父亲宋某收受姬某转交的宋某诈骗孙某的550000元现金，后于2018年4月12日将其中的196900元存入自己的中信银行卡中，用于购买奥迪汽车。另查明，被告人宋祯的父亲宋某因诈骗他人财物（其中诈骗王某1的165000元，及诈骗孙某数额中的550000元被告人宋祯所掩饰、隐瞒），数额特别巨大，于2020年10月16日被新乡县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。认定上述事实的证据为：户籍及前科证明证实，被告人宋祯于1979年8月28日出生，案发时已年满18周岁，无违法犯罪记录。新乡县公安局治安大队到案证明证实，被告人宋祯于2019年10月31日被抓获归案。到案证明及证明证实，被告人宋祯于2019年10月31日被抓获到案，到案后未能如实供述其犯罪事实，不构成坦白。新乡县公安局扣押决定书、扣押清单证实，豫Ａ×××××奥迪Q3汽车被扣押情况。银行交易明细证实，被告人宋祯名下的中信、建设及工商银行卡交易明细情况。河南豫海汽车销售有限公司凭证证实，被告人宋祯名下豫Ａ×××××奥迪购车凭证、付款凭证及合同等情况。新密市曲梁镇中心校工资情况证实，被告人宋祯工资收入情况。新密市白寨镇良水寨村支部委员会证明证实，宋祯党员身份及党组织关系所在处。新乡县人民法院刑事判决书及新乡市中级人民法院刑事裁定书证实，被告人宋祯的父亲宋某因诈骗他人财物，数额特别巨大，于2020年10月16日被新乡县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。借款证明、转账截图、聊天记录证实：赵某于2014年底借给姬某8万元，该8万元分两次存入了宋某建设卡，赵方涛于2015年元月份以及2015年9月22日借给姬某25万元，该15万元分两次存入宋某建行卡；闫某于2019年6月22日借给姬某5万元，该5万元存入宋某建行卡；洛阳明鉴会记事务所于2015年9月22日借给姬某10万元，该10元存入宋某建行卡；姬某与宋某（通讯录备注宋主任）短信聊天记录情况。证人宋某的证言，宋某原系修武县援助中州铝厂公司职工，公司倒闭后无业在家，王某2母亲张某说宋某认识的人多，想让宋某帮王某2找工作。宋某给王某2找过一个房地产卖房子的工作还有一个移动公司拉客户的工作还有一个炒期货黄金的平台的工作，因为没有编制，王某2都不愿意去，王某2及其家人想让宋某帮找个有编制工作。宋某没有承诺过能给王某2找到有编制的工作。2016年或者2017年，宋某以给王某2找工作需要打点找关系为名先后跟王某2家人要了15万和1.5万元，钱都打到了他儿子宋祯的银行卡了。这165000元宋祯给宋某了，记不清是以什么形式给的了。其中五万元在宋某收到钱的第二个月以现金形式（建行手提袋装的）给了在河南科技日报负责招收记者的一个叫尚方剑的人，因为王某2不愿意去，对方钱也没退。还有五万余元宋某送给紫鼎宾馆的老板（忘记姓名），想让王某2去当收银员，后来紫鼎宾馆打架出事，老板跑了。其他的钱想不起来干啥用了。因为高某老公假药案子被抓到商丘夏邑的事，宋某认识了龙泉村的高某，他们两家是前后邻居。高某想让宋某帮她跑她老公的事，想找到人了好说话，了解案件的情况，起先她想让宋某找人把她老公放了，但是人已经批捕了，没有办法了，后来想找人把她老公判轻点。前前后后高某给过宋某三、四次共四万五千元至四万八千元之间的钱，有的是通过银行卡转账，有现金，有微信转账。孙某是高某老公公司老板的哥哥，他来找宋某是说他弟弟（与高某老公是同案犯）的事儿。宋某之前帮高某分析过她老公的事，她觉得宋某说的有道理，后来就介绍孙某就跟另外一个女的一块和高某来宋某家了。孙某给过宋某一次2000元和一次5000元现金，还有四箱剑南春和四箱月饼，钱第一次是在商丘给的，第二次是在原阳高速路口给的，酒和月饼也是第二次给钱的时候一块给的，因为八月十五了。宋某没有以跑事为名跟孙某索要钱财，孙某多次说要给宋某钱让跑事儿，开始说是准备给三十万，后来又说准备给二十万，但宋某没要过他的钱。孙某给过宋某一副象棋，说是翡翠的，象棋现在在龙泉家里。孙某第一次去宋某家，宋某就跟他说：“咱现在是退休的，你的事儿我只能帮你说说”。宋某不认识商丘市中院院长孙统战、商丘市政法委书记杜新军、河南省委宣传部部长赵某等人，他们都是宋某通过日常看电视和报纸知道的。宋某认识姬某，他和姬某认识很久了，姬某有个朋友想减刑，想通过宋某找他弟宋德军（河南省二监狱上班）。姬某2014年那段时间是洛阳市处非办的，现在干什么的不清楚。有一次宋某跟高某和孙某以及孙某带的那个女的在商丘的时候，姬某也去了，他们在宋某住的酒店见了一面，当时高某见到姬某了，姬某在那大约半个小时就走了。高某问过宋某工作情况，宋某没有正面回答她，她不知道宋某具体是干啥的。宋某没有跟孙某说过自己的工作情况，没说过自己是干啥的。宋某近几年的没有经济收入、没有存款。最多时候宋某欠有一百万左右，现在宋某还有大约八十万的外债。宋某都是以手头紧张，看病住院为由借的钱。这么多年宋某中间拆东墙补西墙边借边还，也没怎么还钱。宋某借的钱没有利息。宋祯2018年5月登记购置的豫Ａ×××××的奥迪Q3型汽车宋某不知道是谁出钱买的。购置这辆汽车的时候宋某不记得出没出过过钱。62×××05建设银行卡2018年4月13日存入了30万元，这30万元是宋某让他妹妹宋文艳从他父亲账户里给他支出来用的。宋某通过他儿子宋祯介绍认识了在郑州开宾馆的李某1，当时李某想再承包个宾馆，宋某当时无业，住在紫鼎宾馆（宋某不认识紫鼎宾馆老板），住的时间久了，听宾馆员工说他们老板在内蒙开了一个宾馆，这边不太想搞了，就跟李某说紫鼎宾馆要转包，说自己可以帮他介绍把事说成。李某1没问宋某是干啥的，宋某也没跟他说自己是干啥的，当时说的是合同如果谈成了宋某抽点数。宋某帮李某1问了宾馆一个姓周的负责人，最后这个事情没有谈成。宋某收了李某1一些钱，具体多少想不起来了，这个钱没给宋某，给了宋祯和宋祯同学，这事情后来是照宋祯的头。当时是以前期运作费用和保证金收的钱，事情说了很久没说成，后来钱退给李学均了。宋某的经济收入来源主要是写稿子赚稿费或者帮人办事别人给他钱，赚取的稿费大约有十多万，这些钱大部分都用于日常生活开销了，没有借给过宋祯。宋某因为家里有病人看病用过宋祯几万元钱，2018年4月份没有给或者还过宋祯十余万元现金，也没有给过宋祯大量纸币人民币，除了宋祯买奥迪汽车时给宋祯出了6万元现金，没有还过宋祯二十万元的现金。紫鼎宾馆的事情后来还钱的时候宋祯透支卡刷了不少钱。证人王某2、王某1（王某2父亲）、张某的证言证实，经张某介绍，王某1认识了宋某，宋某说他在省委宣传部上班，可以安排他女儿王某2去河南传统文化办公室上班，并让张某传话说安排工作需要钱，得几十万。后来王某1找身边的亲戚朋友多方借钱，凑够15万元，2014年6月20日，在滑县县城工商银行通过柜台打到了宋某给的他儿子宋祯的工商银行卡上。之后宋某让在家等信，马上就安排考试，回头考试了走个过场就可以把工作安排妥当。2014年9月份，宋某说请省委宣传部长吃个家宴，让王某2一块去见一下赵部长，后来又说赵部长不方便跟王某2见面，让他们准备一万元给赵部长买个衣服，王某1想着怕钱少了就直接准备了15000元，2014年9月26日，王某1通过滑县工商银行柜台直接转到了宋祯工商银行卡内。宋某具体啥职务他没说，他说他跟刘某、赵某等河南省委常委领导都很熟悉，安排工作很轻松，没有问题。最后王某2工作的工作也没安排好。起初王某1一直不好意思问，今年过年的时候王某1问他了，他说今年他就上去了（提拔），如果上不去临末了会把王某1女儿的工作安排好，王某1也就没有再追问。王某1没有找宋某要过这16.5万元，宋某说这些钱都已经打点领导了，王某1也没好意思问他要钱。王某1没有去过宋某上班的地方。去年夏天宋某让王某1帮他买了一套榆木沙发、茶几，王某1租个车给他送家了，王某1就去过他家那一次。这16.5万元都是王某1借亲戚朋友的，跟亲戚朋友说给大女儿安排工作用钱，现在这些钱还有七万多没有还清。宋某有一辆灰色本田汽车，还有一辆白色奥迪，奥迪车是去年买的新车，车牌号王某2不记。证人李某1、韩某（宋祯同学）、张某（紫鼎酒店管理人员）的证言证实，李某1在郑州开酒店，2013年想扩大投资，后来通过韩强国认识了宋祯，宋祯说他父亲是位老领导，跟紫鼎的老板熟悉，可以帮忙把事情说下，还说他父亲在洛阳工作。李某1跟宋祯见面后大约一周，宋祯父亲来李某1位于黄河南路的酒店见李某1，说他在洛阳工作，家在郑州和紫鼎老板熟，可以帮李某1把酒店盘下来。韩强国之前牵头这件事时介绍说宋祯跟他说他父亲是省里的领导，现在被派到洛阳工作，宋祯也跟李某1说他父亲是个领导，现在在洛阳工作，就是因为这，还有就是宋祯的父亲谈吐像模像样的，平时开的是个老款奥迪，李某1才放松了警惕相信了宋祯和他父亲的话。宋祯的父亲跟李某1接触了大约一个月左右，让李某1交50万元定金，证明想要的诚意再进一步说事，说他是领导收钱不方便，让李某1把钱打到宋祯卡上，然后李某1才把钱给宋祯打了过去，打过钱之后宋祯还给李某1打了个收到条。后来一直不让李某1见老板，还让李某1继续投钱证明自己有能力投资，因为没见紫鼎的老板，李某1就不愿意继续投钱了。事也没弄成，李某1联系宋祯的父亲，他不是开会就是出差，或者说紫鼎那有问题，一直拖，联系宋祯，宋祯说是他父亲的熟人，让跟他父亲联系。事情拖了有一年没弄成，李某1让退钱，老宋让李某1找宋祯，宋祯说钱他父亲用了，他有多少退多少，就这样前后拖了一年左右才把这五十万要过来。钱是宋祯分好几次还的，有一笔20万，一笔10万，还有几笔好几万的，都是通过工行卡转的。最后一笔是2015年6月30日还清的，宋祯还让李某1给他写了个收到条，证明他借李某1的钱还完了。起初一年李某1没怀疑宋祯父亲的身份，但时间长了，李某1有些怀疑了，在网上查也查不到宋祯父亲的资料，就感觉不对劲了，然后就催要钱，李某1问宋祯他父亲到底在洛阳哪个部门，他跟李某1说组织上派的，他也不知道在哪儿。2013年宋某在紫鼎酒店住了大约半年，他的同住人员经常换，紫鼎酒店老板不认识宋某，酒店转让时宋某已经不在酒店住了，当时他也没有带人来宾馆了解经营情况或酒店的转让事宜。张某催房款打电话称宋某宋老师或者宋先生，听楼层服务员说他是个什么部长，好像是当大官的具体什么部长张某也不清楚，没打听过。证人高某、孙某、李某2（孙某朋友）、吕某（孙保山爱人）的证言证实，孙某兄弟孙保山因为经营兽药被关在商丘夏邑，高某老公宋某是孙某公司的技术员也被关在了夏邑，宋某跟高某讲孙某是主犯，主犯处理的轻了，宋某的事情也就小了，然后高某先找的孙某的老婆，意思是想一起跑事儿，当时孙某的事情是孙某在照头跑，就这样经过高某中间介绍孙某认识了宋某，想通过宋某跑事儿。高某跟孙某讲宋某是他们村出来的最大的官，在巡视组和省委组织部当官，听说马上就要调到中纪委当法制局局长，意思就是很厉害的一个人。宋某跟李某2、孙某他们见面的时候也说自己马上要调到中纪委了，还说他跟商丘一个叫孙某的官员关系很好，跟商丘政法委书记杜某关系更好，商丘中院的杜某和洛阳的一些官员都很熟，自己回头准备从中纪委去洛阳当市委书记，他在洛阳的关系最硬了，日常谈吐中都是一副高官的样子，所以刚开始李某2、孙某他们并没有怀疑宋某。后来宋某要了那30万之后说孙某调走了，钱给过了现在要钱影响以后跑事儿，接着又要110万的时候李某2就有点怀疑了，但那时孙某对宋某还是没有怀疑。孙某找宋某跑事儿需要多少钱是宋某自己提出的，一开始就说跑事儿需要花钱，具体需要多少钱他都会当面说清楚，这边准备好钱了他让联系高某，让高某通报见面地点。他没有给孙某留联系方式，一直都是让高某在中间传话。李某2、孙某他们没去过宋某工作的地方。孙某一共给过宋某钱大头有三次，一次三十万元、一次二十万元，还有一次一百万元。这一百万元是2018年4月11日，宋某让去商丘市富临门大酒店（每次去商丘都是住在富临门大酒店，宋某说他住习惯那了），孙某用一个纸箱装了110万元现金，这些钱是孙保山老婆吕某借孙某、胡某、吕某的钱，还有自己的现金，当时她把钱准备好后还拍了照片，李某2、孙某他们在富临门大酒店给的钱，当时李某2跟孙某、宋某、高某都在场，给过钱之后宋某本来说让孙某跟他一块儿去给商丘政法委书记杜某送过去，后来又说孙某去不方便，他让他一个姓姬朋友一块陪他去，那个人李某2帮他开过房，好像叫“姬某”，个子高高的，浓眉大眼。那个姓姬的过来后把钱拿下楼，李某2、孙某他们跟着一块下去，宋某，姓姬的坐着一辆豫C牌照的宝马车走了。孙某给宋某110万之后宋某买了一辆白色的奥迪汽车。证人姬某的证言证实，2015年或2016年，姬某想通过宋某得到提拔就借钱给宋某送五、六十万元钱，后来借给他钱的人让还钱了，加之考虑到自己的年龄感觉上升的可能性也不大，就去找宋某要钱。后来，2018年4月上旬一天，宋某说让姬某去商丘福临门酒店拿钱，姬某到酒店停车场后，宋某让一个人把装有钱的箱子搬到了姬某坐的宝马车上，说箱子里面是一百万，四十五万是给他的，剩下五十五万元给宋祯，宋某联系的宋祯，并把宋祯电话也给了他，姬某就把钱带走了。这100万元是用牛皮纸颜色纸箱装着，基本上正好装壹佰万元票面的人民币，姬某上车后清点了下，一百沓百元人民币，正好一百万元。出发的时候，姬某跟宋祯电话联系说“你爸让我给你带55万元，咱们在哪见面”，宋祯让姬某在郑州一个高速路口那等他，姬某晚上23点左右到的，下高速给宋祯打电话，宋祯还回了条短信说“马上到”，之后，姬某在郑州连霍高速口把五十五万元给了宋祯。那天宋祯开着一辆银灰色的本田越野车，姬某把纸箱给宋祯放到车后排座上，宋祯清点了一下箱子，确实是55万元，然后就走了。证人邢某（宋祯配偶）的证言证实，邢某家有两套拆迁分的房对外出租，租金收入平均一个月五千元左右，还有宋祯的工资收入，每年家庭开销大概两三万元。邢某不了解宋祯平时的经济状况，宋祯被抓后有三四个银行的信用卡中心给她打电话催账，邢某现在已经帮宋祯还了十几万的信用卡账了，她现在手边也没有钱了。被告人宋祯的供述和辩解，2014年左右，宋某因为在郑州开宾馆赔钱了，人家找不到宋某，就都给宋祯要，最后宋祯替他父亲把钱给李某1了，后来宋祯知道有人告他父亲诈骗，被诈骗人的钱打到他银行卡上了，一共转了两笔16.5万元（一笔15万，一笔1.5万元），这两笔钱打宋祯卡上时，宋祯记不清他父亲咋交代了，应该是让他帮他父亲还李某1的，后来宋祯陆陆续续都把钱还给李某1了。宋祯不知道转的钱是从哪来的，钱转到他工商银行卡了，当时这张银行卡是他使用的。他父亲跟他说认识紫鼎宾馆老板，可以操作宾馆转包这个事。宋祯把他父亲介绍给李某1认识的时候，没跟李某1说他父亲是干啥的，只说他父亲认识紫鼎的老板，他父亲和李某1见面谈了之后李某1就相信了，宋祯没有跟李某1说过他父亲是省委领导在洛阳工作。李某1一共给宋祯卡内转了155万，钱到后他父亲说让怎么用就怎么用，让转给谁就转给谁，让取多少就取多少，其中一大部分大约100万没用到，很快就还给李某1了，剩余的部分后来李某1一直催要，但是他父亲没钱还，然后李某1就一直找宋祯要，因为当时钱到宋祯卡上了。2018年4月11日晚，姬某在连霍高速柳林口下道口给宋祯送了一个纸箱，但宋祯没看里面啥东西，东西放到车上后就回家了，回家后东西一直在车上。过了几天，他父亲去找他，把他的本田CRV开走了，高速口接的箱子一直在这个车上，他父亲一块带走了。他父亲走前给宋祯丢了二三十万元钱，都是现金。他父亲八九十年代在焦作市修武县一个家具厂上班，普通工人，后来宋祯就没见他父亲有啥工作了，他父亲没有在党政机关任职的经历。他父亲平时喜欢写作，他母亲跟他父亲原来一个厂的，大约九十年代初厂子倒闭后至今没有工作。宋祯不知道宋某有啥收入，他没有退休工资，具体平时他做啥的宋祯不清楚。宋祯父亲没有在河南省省委宣传部、洛阳巡视组、中纪委工作。有时候宋祯生活困难了，宋某会支援一点钱，具体他给过宋祯多少记不清了。宋某帮宋祯还过一二十万元债。宋祯在头几年投资生意失败赔了几十万元。宋祯名下豫Ａ×××××的奥迪汽车是2018年五月份左右在河南豫海汽车销售有限公司买的，买车他父亲出了一部分钱，大部分是他从银行贷款的钱，贷款银行有手续。上述证据由公诉机关提供，经庭审调查示证、质证，确实充分，予以确认。本院认为，被告人宋祯明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人宋祯对其近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人宋祯辩称的其不知道打到其银行卡上的钱是他父亲宋某的犯罪所得，不知道姬某给其的箱子里面是什么，其购买奥迪汽车的钱大部分是从银行贷款贷出来的钱，故其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得的辩解及辩护人关于被告人宋祯对其父亲宋某的犯罪事实不明知，其没有协助转移财物的行为，公诉机关指控被告人宋祯构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实不清，证据不足，应当依法宣告被告人无罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：……（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；……。另有被告人宋祯的供述，证人宋某、姬某、孙某等人证言及新乡县人民法院刑事判决书及新乡市中级人民法院刑事裁定书、河南豫海汽车销售有限公司售车凭证、银行交易明细等书证能够证实被告人宋祯明知其父亲宋某无正当职业、无稳定收入，且在因紫鼎酒店的事欠下巨额债务无力偿还的情况下，代其父亲宋某收取诈骗王某1所得的165000元和诈骗孙某的550000元现金（该两起诈骗事实已经法院判决），在收取550000元现金第二天，向其中信银行卡存入196900元现金，后用该中信银行卡刷卡购买奥迪汽车的犯罪事实。故对上述被告人的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋祯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2024年10月30日止。）二、责令被告人宋祯退赔被害人王某165000元，退赔被害人孙某196900元。〔该项退赔金额包含在（2020）豫0721刑初51号刑事判决书第二项宋某退赔被害人的金额中。〕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文慧审 判 员  常利娜人民陪审员  田泽臣二〇二一年元月二十五日书 记 员  张天汝