广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初4289号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人韦帮俏，男,1996年10月4日出生，壮族，初中文化，广西壮族自治区贵港市人，住覃塘区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年9月15日被羁押，2020年9月16日被刑事拘留，2020年10月17日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人邓敏，广东陆台律师事务所律师。被告人韦帮侃，男,1995年6月21日出生，壮族，初中文化，广西壮族自治区贵港市人，住覃塘区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年9月16日被羁押，2020年9月16日被刑事拘留，2020年10月17日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人陈雪芬，国信信扬（深圳）律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕2965号起诉书指控被告人韦帮俏、韦帮侃犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴阻力出庭支持公诉。被告人韦帮俏、韦帮侃及辩护人邓敏、陈雪芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月份始，被告人韦帮侃为获取出售银行卡的高额报酬，在用个人信息开办多张不同银行的银行卡邮寄给老乡“苏杰”，并多次在“苏杰”的指示下将银行卡注销重办，获取“苏杰”给付的办卡报酬共计人民币12000余元。2019年11月份，“苏杰”又向韦帮侃的弟弟被告人韦帮俏宣称开通个人银行卡并交付其使用可获得每套（一类卡＋Ｕ盾＋开通网银）1500元至2500元左右的报酬。为获取高额报酬，2019年11月25日被告人韦帮俏利用个人信息分别在位于宝安区的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行共办理3张银行卡（工商银行银行卡卡号为62×××58，农业银行银行卡卡号为62×××73，建设银行银行卡卡号为62×××23），并将该3张银行卡交付给韦帮侃。后韦帮侃将自己为“苏杰”注销重办的2张银行卡和韦帮俏的3张银行卡一同邮寄给“苏杰”，“苏杰”按每张1500元向韦帮俏支付报酬4500元。2020年4月份，被告人韦帮俏按照“苏杰”要求注销重办之前开通的3张银行卡，其中农业银行的银行卡被冻结无法重办，韦帮俏将建设银行银行卡和工商银行银行卡注销重办（建设银行银行卡卡号变更为62×××28、工商银行银行卡卡号变更为6222034000032093365），后将2张银行卡交给韦帮侃，由其再次邮寄给“苏杰”，2020年6月10日“苏杰”按每张卡2500元将韦帮俏的办卡报酬5000元及他人办卡报酬共计向1万元转给韦帮侃，韦帮侃再将其中5000元微信转给韦帮俏。2020年5月8日，被告人韦帮俏按照“苏杰”要求到宝安区的平安银行办理1张**安银行卡（卡号为62×××01），后韦帮侃再次帮韦帮俏将该卡邮寄给“苏杰”，“苏杰”向韦帮俏支付2500元办卡报酬。2020年9月4日，韦帮俏的建设银行银行卡再次注销重办，卡号更改为62×××35。韦帮俏共计收到“苏杰”支付的办卡报酬人民币12000元。经查，截止案发，韦帮俏名下的建设银行银行卡（卡号：62×××23）、农业银行银行卡（卡号：62×××73）为两单涉嫌诈骗立案的案件提供支付结算帮助，涉案金额共计人民币871186元：1.李某被诈骗案中，2020年2月份，被害人李某在网友的诱骗下向“腾旗娱乐”充值后资金再无法提出。期间，其向韦帮俏农业银行账户（卡号：62×××73）转账共计人民币162632元。2.杨某被诈骗案中，2020年3月份，被害人杨某在网友的诱骗下向“腾旗娱乐”投注后资金全部亏损。期间，其向韦帮俏农业银行账户（卡号：62×××73）转账共计人民币12000元，向韦帮俏建设银行账户（卡号：62×××35）转账共计人民币696554元，即杨某转入韦帮俏名下银行账户共计人民币708554元。另查明，自2019年11月至案发，韦帮俏名下农业银行账户（卡号：62×××73）异常交易流水共计进账人民币1341498元，建设银行账户（初始卡号：62×××23）异常流水共计进账人民币16849978.22元，工商银行账户（初始卡号：62×××58）异常流水共计进账人民币92733603.39元，平安银行账户（卡号：62×××01）异常流水共计进账人民币1080774元，即韦帮俏名下银行卡异常流水进账共计人民币112005853.61元。2020年9月15日，韦帮俏在光明区下被民警传唤回派出所接受调查，2020年9月16日韦帮侃在光明区捷尔钻科技有限公司被传唤回派出所接受调查。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，并据此认为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人韦帮俏、韦帮侃的刑事责任，诉请本院依法判处并建议判处韦帮俏一年三个月有期徒刑并处罚金，判处韦帮侃一年一个月有期徒刑并处罚金。被告人韦帮俏对公诉机关指控罪名及事实均无异议。被告人韦帮俏的辩护人邓敏发表罪轻辩护意见称：一、韦帮俏实施犯罪行为的主观恶性小，因为轻信老乡苏杰的话，才实施了本案中的违法行为；二、韦帮俏归案后如实供述，认罪态度好，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；三、韦帮俏系初犯、偶犯，无犯罪前科；被告人韦帮侃对公诉机关指控罪名及事实均无异议。被告人韦帮侃的辩护人陈雪芬发表罪轻辩护意见称：一、韦帮侃如实供述案情，有坦白情节，并已签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚；二、韦帮侃系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大，悔罪态度好；三、韦帮侃家庭贫困，其是家庭的经济来源，由于法制意识淡薄，触犯法律，现家里有一个未满二周岁的小孩需要抚养，恳请法庭从轻处罚。经审理查明,2019年4月份始，被告人韦帮侃为获取出售银行卡的高额报酬，在用个人信息开办多张不同银行的银行卡邮寄给老乡“苏杰”，并多次在“苏杰”的指示下将银行卡注销重办，获取“苏杰”给付的办卡报酬共计人民币12000余元。2019年11月份，“苏杰”又向韦帮侃的弟弟被告人韦帮俏宣称开通个人银行卡并交付其使用可获得每套（一类卡＋Ｕ盾＋开通网银）1500元至2500元左右的报酬。为获取高额报酬，2019年11月25日被告人韦帮俏利用个人信息分别在位于宝安区的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行共办理3张银行卡（工商银行银行卡卡号为62×××58，农业银行银行卡卡号为62×××73，建设银行银行卡卡号为62×××23），并将该3张银行卡交付给韦帮侃。后韦帮侃将自己为“苏杰”注销重办的2张银行卡和韦帮俏的3张银行卡一同邮寄给“苏杰”，“苏杰”按每张1500元向韦帮俏支付报酬4500元。2020年4月份，被告人韦帮俏按照“苏杰”要求注销重办之前开通的3张银行卡，其中农业银行的银行卡被冻结无法重办，韦帮俏将建设银行银行卡和工商银行银行卡注销重办（建设银行银行卡卡号变更为62×××28、工商银行银行卡卡号变更为6222034000032093365），后将2张银行卡交给韦帮侃，由其再次邮寄给“苏杰”，2020年6月10日“苏杰”按每张卡2500元将韦帮俏的办卡报酬5000元及他人办卡报酬共计向1万元转给韦帮侃，韦帮侃再将其中5000元微信转给韦帮俏。2020年5月8日，被告人韦帮俏按照“苏杰”要求到宝安区的平安银行办理1张**安银行卡（卡号为62×××01），后韦帮侃再次帮韦帮俏将该卡邮寄给“苏杰”，“苏杰”向韦帮俏支付2500元办卡报酬。2020年9月4日，韦帮俏的建设银行银行卡再次注销重办，卡号更改为62×××35。韦帮俏共计收到“苏杰”支付的办卡报酬人民币12000元。经查，截止案发，韦帮俏名下的建设银行银行卡（卡号：62×××23）、农业银行银行卡（卡号：62×××73）为两单涉嫌诈骗立案的案件提供支付结算帮助，涉案金额共计人民币871186元：1.李某被诈骗案中，2020年2月份，被害人李某在网友的诱骗下向“腾旗娱乐”充值后资金再无法提出。期间，其向韦帮俏农业银行账户（卡号：62×××73）转账共计人民币162632元。2.杨某被诈骗案中，2020年3月份，被害人杨某在网友的诱骗下向“腾旗娱乐”投注后资金全部亏损。期间，其向韦帮俏农业银行账户（卡号：62×××73）转账共计人民币12000元，向韦帮俏建设银行账户（卡号：62×××35）转账共计人民币696554元，即杨某转入韦帮俏名下银行账户共计人民币708554元。另查明，自2019年11月至案发，韦帮俏名下农业银行账户（卡号：62×××73）异常交易流水共计进账人民币1341498元，建设银行账户（初始卡号：62×××23）异常流水共计进账人民币16849978.22元，工商银行账户（初始卡号：62×××58）异常流水共计进账人民币92733603.39元，平安银行账户（卡号：62×××01）异常流水共计进账人民币1080774元，即韦帮俏名下银行卡异常流水进账共计人民币112005853.61元。2020年9月15日，韦帮俏在光明区下被民警传唤回派出所接受调查，2020年9月16日韦帮侃在光明区捷尔钻科技有限公司被传唤回派出所接受调查。庭审时，二被告人均确认，其违法所得均为人民币12000元。上述事实，被告人韦帮俏、韦帮侃在庭审中亦无异议，并有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、抓获经过身份信息、违法犯罪记录查询情况说明、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子证据提取记录、调取证据通知单等书证，被害人杨某、宋某、李某的陈述，被告人韦帮俏、韦帮侃的供述和辩解，现场勘验、检查笔录、辨认笔录，韦帮俏、韦帮侃工商银行交易信息及流水等电子证据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人韦帮俏、韦帮侃无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人韦帮俏、韦帮侃自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。二被告人系初犯，本院在量刑时予以酌情考量。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韦帮俏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年12月14日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人韦帮侃犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年10月15日止，罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、扣押的作案工具均予以没收（详见扣押清单）。四、被告人韦帮俏、韦帮侃的违法所得各人民币12000元均予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 陈  积  辉人民陪审员 吴  学  先二〇二一年一月二十七日书 记 员 邱德任（兼）书记 员代 盼    盼附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。