宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初528号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人黄春辉，女，1978年3月19日出生于宁夏回族自治区盐池县，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区盐池县。2019年10月31日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年11月19日因银川市兴庆区人民检察院作出不批准逮捕的决定予以释放，同年11月20日被银川市公安局兴庆区分局变更为取保候审，同年12月31日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人吕文迪，宁夏方和圆律师事务所律师。辩护人李明寰，宁夏方和圆律师事务所律师。被告人刘春伟，男，1970年3月26日出生于宁夏回族自治区石嘴山市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，系神华宁煤红石湾煤矿工人，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市惠农区。2020年5月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年11月20日被银川市公安局兴庆区分局变更为取保候审，同年6月3日经银川市兴庆区人民检察院批准，次日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人马小龙，宁夏天盛律师事务所律师。辩护人关洁，宁夏天盛律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）461号起诉书指控被告人黄春辉、刘春伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月10日、2020年12月15日公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员董林出庭支持公诉，被告人黄春辉及其辩护人吕文迪、李明寰，被告人刘春伟及其辩护人马小龙、关洁到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2017年6月19日，被告人黄春辉经孙某、程某介绍加入“米治外汇”投资平台并实名注册。“米治外汇”平台对外宣称以购买外汇赚取差价获利，实际是以投资返利、拉人头获取提成奖励的方式非法获取利益。被告人黄春辉加入该平台后利用微信群、会员聚会、口口相传等方式引诱他人加入该平台，逐渐成为宁夏地区组织经理。截止案发时，被告人黄春辉直接发展下线8人，间接发展下线77人，层级达到7级。2017年9月，被告人刘春伟经黄春辉推荐加入“米治外汇”平台，成为该平台普通经理，并通过建立微信群、口口相传等方式引诱他人加入该平台，共直接发展下线6人，间接发展下线40人，层级达到6级。经鉴定，被告人黄春辉、刘春伟通过“米治外汇”平台在宁夏地区共收取参与传销活动人员缴纳资金累计达9916510.00元。另查明，2019年10月31日14时许，被告人黄春辉被银川市公安局兴庆区分局民警书面传唤到案，如实供述了主要犯罪事实。2020年5月8日10时许，被告人刘春伟被银川市公安局兴庆区分局民警书面传唤到案，如实供述了主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人黄春辉、刘春伟的常住人口详细信息、报案材料、到案经过、银行交易记录、微信聊天记录等书证、证人孙某、程某、李某等人的证言、专项审计报告等鉴定意见、被告人黄春辉、刘春伟的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄春辉、刘春伟加入传销组织后，以高额投资回报为诱饵，引诱他人加入网络传销组织，并按一定层级发展下线人员，骗取钱财，扰乱社会秩序，且二被告人发展下线人员超过30人，层级达到三级以上，收取参与传销活动人员缴纳资金数额累计超过250万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；公诉机关建议对被告人黄春辉判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；对被告人刘春伟判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄春辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人黄春辉具有自首情节且自愿认罪认罚，建议对被告人黄春辉从轻处罚并适用缓刑。被告人刘春伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人刘春伟间接发展下线的人数为24人；二、被告人刘春伟具有自首情节且自愿认罪认罚；三、案发后被告人刘春伟亲属已向张春兰、马利平、张立华赔礼道歉并取得三人的谅解。综上，建议对被告人刘春伟从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年6月19日，被告人黄春辉经孙某、程某介绍加入“米治外汇”投资平台并实名注册。“米治外汇”平台对外宣称以购买外汇赚取差价获利，实际是以投资返利、拉人头获取提成奖励的方式非法获取利益。被告人黄春辉加入该平台后利用微信群、会员聚会、口口相传等方式引诱他人加入该平台，在该传销活动中承担管理、协调、宣传等职责。截止案发时，被告人黄春辉直接发展下线8人，间接发展下线66人，层级达到7级，通过“米治外汇”投资平台在宁夏地区直接或间接收取参与传销活动人员缴纳资金累计达5584302.80元。2017年9月，被告人刘春伟经黄春辉推荐加入“米治外汇”平台，通过建立微信群、口口相传等方式引诱他人加入该平台，在该传销活动中承担管理、协调、宣传等职责。截止案发时，被告人刘春伟直接发展下线6人，间接发展下线27人，层级达到6级，通过“米治外汇”投资平台在宁夏地区直接或间接收取参与传销活动人员缴纳资金累计达3573719元。案发后，被告人黄春辉、刘春伟经公安机关电话传唤到案，归案后如实供述了上述犯罪事实。公安机关从被告人黄春辉处扣押白色VIVO牌手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：一、常住人口信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人黄春辉出生于1978年3月19日，被告人刘春伟出生于1970年3月26日，犯罪时均系成年人且无违法犯罪记录。二、到案经过，证实被告人黄春辉于2019年10月31日被公安机关电话传唤到案，被告人刘春伟于2020年5月8日被公安机关电话传唤到案。三、受案登记表、立案决定书，证实2019年8月26日，李某至银川市公安局兴庆区分局经济犯罪侦查大队报案称：其通过朋友黄春辉在“米治外汇平台”投资了70040元钱后被骗。该局于2019年8月30日对该案立案侦查。四、扣押决定书、扣押清单，证实2019年11月1日，银川市公安局兴庆区分局从黄春辉处扣押一部白色面板、银色后盖vivo手机。五、微信聊天截图，证实“米治疑难问题群”的群成员信息和聊天内容，包括为会员解决投资过程中遇到的问题，发布平台公告等。六、协助查询财产通知书、接受证据清单、银行交易记录、网上银行电子回单，证实经公安机关查询及各参与传销人员提交的银行交易记录明细。七、“米治外汇”宣传资料，证实“米治外汇”自称成立于2017年3月，收益来源于国际外汇市场，系一家中介平台，实名是对接世界上所有拥有实力的经纪商与操盘手，让会员无需自己操盘的情况下轻松跟单获利。创始人是AntonioFerez。“米治外汇”是外汇金融互联网投资平台。对接的经纪商丰帝加(FinTechFX)是拥有澳大利亚(ASIC)与美国(NFA)双监管执照的外汇经纪商。MIA注册于Republicofsyechelles(塞舌尔)，不像马来西亚需要销售执照。自称“米治”没有拿取会员的本金，会员本金是在券商的隔离户口(受到政府严格监控)。会员和公司的收入是从外汇市场赚取，所以不会因为没有新会员加入而倒闭。八、情况说明，证实银川市公安局兴庆区分局经侦大队通过从宁夏通信管理局网站及工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询，www.MIA491.com网站未有备案信息，黑名单网站也无该网站信息。九、微信聊天截图、转账记录截图，证实部分销参与人员与被告人黄春辉、刘春伟沟通“米治外汇”平台的有关内容及转账情况。十、鉴定聘请书、专项审计报告、鉴定意见通知书，证实经宁夏华言会计师事务所审计，米治外汇平台涉嫌组织、领导传销案（宁夏地区）可以确认52名备案人申报投资款5584302.80元。另有24名备案人申报存入上线存款与银行流水不一致且差异较大或未提供银行流水的，无法确认其申报的投资金额和损失金额的准确性，这部分备案人申报存入上线投资金额为3532207.20元。十一、证人程某的证人证言，证实程某是通过孙某(微信名“大圣”)认识的黄春辉的，孙某说是宁夏银川有个黄春辉的也想参与投资“米治外汇平台”，让程某带一带。程某现在知道“米治外汇平台”其实就是一个违法的平台，涉嫌非法传销的一个平台。程某在“米治外汇平台”直接发展了黄春辉、谭玲玲、项良、王晓峰、黄焕芳五个下线。“米治外汇”一共有两种获利方式，一是投资外汇赚取返利，二是按照层次级别分配，赚取下线的获利的佣金。程某直接推荐的人员是第一级，程某推荐的人员再推荐就是第二级，以此类推。分别获利的情形是第一级是5%，第二级是4%，第三极至第九级分别是3%、1%、1%、1%、0.5%、0.5%、0.5%，总共九级，十级以上就没有佣金了。程某在“米治外汇平台”是组织经理的级别，黄春辉是什么级别的程某不确定，但是黄春辉对别人讲是做“米治外汇”的宁夏第一人。程某通过黄春辉认识了刘春伟，刘春伟是普通经理。十二、证人孙某的证言，证实“米治外汇”平台运营模式就是会员投资，将资金转换成积分，在自己注册的账户内，按照投资额度收取分红。再就是发展介绍他人投资，介绍的人员越多，就会赚钱这些会员的收益的一部分。例如我直接推荐的人就是第一层级，我推荐的人再推荐人就是第二层级，以此类推。我推荐的人的获利我可以拿到5%的佣金，以此类推分别是第一层级5%，第二层级4%，第三层级3%，第四层级1%，第五层级1%，第六层级1%。孙某的下线就程某一个人。程某的微信名叫“小小”，孙某在一个微信群里聊天的时候，认识了黄春辉。黄春辉在微信群里面向孙某了解“米治外汇”的平台情况，因为孙某对平台的了解也不是很多，就介绍了微信名为小小(程某)认识了黄春辉。十三、证人蔡某的证言，证实2017年3月，蔡某的朋友马来西亚人“dns”(微信号dannjcs9319，微信昵称dannics9319)通过微信向蔡某介绍了米治外汇投资平台，让蔡某参与投资。蔡某不懂，dns就给蔡某买了机票，邀请蔡某到马来西亚去看一下。dns告诉蔡某这投资可以赚钱，蔡某就在活动现场，开了一个米治账户并投资了三千美元。之后蔡某在米治平台账户上的钱开上涨，蔡某就从平台里提钱。大约过了半年，蔡某感觉到这个投资平台能赚钱，就增加投资到一万美元。2013年1月，dns给蔡某说，米治公司需要在中国找人帮忙做活动策划，问蔡某是否愿意。蔡某就去深圳见了米治平台的活动负责人Jenson。见面后，Jenson同意蔡某做中国的活动策划，每月给蔡某一万元人民币的报酬，从2018年2月开始给蔡某发的工资。2018年3月的一天，Jenson通过微信群通知蔡某，公司在印尼有活动，让中国的米治会员都给蔡某报名。米治平台就在平台上发公告，公布蔡某的微信号。中国区域米治会员通过微信加蔡某好友，给蔡某报名。蔡某将报名的人员做成报表通过微信群发给给Benji。Benji对报名人员进行审核，哪些人员够资格免费参加活动。参加活动主要就是组织高投资会员免费旅游，米治平台的讲师会给参加活动的会员讲一下投资外汇的知识。这个米治投资平台总部在马来西亚吉隆坡，在香港维多利亚港有米治平台办事处，便于中国会员参观。米治平台宣传说是通过炒美金、黄金来赚利润，操盘手叫哈里森。如果有会员想投资就要先在平台注册一个个人账户，还要在券商平台注册个人账户，还要在MT4上申请个人账户。如果要想投资，先通过米治平台的微信财务群或者自己的介绍人要一个米治账号，投资者将钱打到这个账号，并发截图到财务群，然后投资者就会在自己的米治后台账户上看到相应的积分(一美元等于一分，投资者自己在米治后台账户上操作将积分转到自己的券商账户上，然后在券商账户上再将积分转到自己MT4账户上。自己的MT4账户上的积分会跟着操盘手进行买进卖出，积分就会增加。米治后台每周会对个人的账户盈利情况进行统计，将本周的盈利积分转到米治后台。投资者可以直接在券商平台上申请本金提现，大约7个工作日，钱会自动转到券商平台绑定的银行卡上。投资者还可以在米治后台上申请盈利提现，大约7个工作日，钱会自动转到米治后台绑定的银行卡上，如果想将盈利积分继续投入，就要将积分转到个人券商账户，再转到个人MT4账户。米治外汇官方网站网址：https：//www.mia491.com/；米治会员网址：https：//app.mia491.com/；米治会员登录备用网址：www-yyyzzzb.com；丰帝加券商官方网龙：https：/fintechfx.com/；丰加券商会员登录网址：https：//securfefinlechfx.com/。十四、证人李某、杭某、韩某、侯某、张某、黄某、陈某、马某、牛某、王某等75名证人的证言、报案材料，证实听说“米治外汇”是一个炒外汇的平台，各证人听他人介绍宣传这是正规的外汇平台，这个平台可以赚外汇差价，没有止损交易，没有风险，有第三方券商平台，保证资金安全。平台必须实名注册，充值最低金额是1000美金，没有最高额度限制，投资人会在邮箱里面收到两份审核通过的邮件，一份是投资时所发的，另一份是正式通过后发的。投资人将钱转给黄春辉、刘春伟等人或是他们提供的账户中后，平台就会定期返利。提现方式是将个人账户的积分卖给平台其他会员，然后将积分兑换成现金直接从银行卡提现。米治的积分就是按美金计算的，一美金就是一积分。会员对冲就是会员之间互相买卖积分，然后将积分兑换成美金，再将美金按照当天的汇率兑换成人民币直接提现到银行卡上。“米治外汇”存在上下级关系，如果介绍其他人投资“米治外汇”，本人及本人的介绍人都会收到相应的提成。十五、被告人黄春辉的供述，证实“米治外汇”在中国没有公司，听说是一个炒外汇的平台。2017年6月，黄春辉在一个微信群里认识了孙晓强和李香丽夫妇，他们给黄春辉介绍了这个平台。他们给黄春辉说这是正规的外汇平台，可以赚外汇差价，有止损交易，没有风险，有第三方券商平台，保证资金安全。2017年6月19日，黄春辉通过孙晓强和李香丽申请了米治账户。至2019年5月左右，黄春辉一共投资了112万元人民币，其中黄春辉自己的本金投资是1万美金，然后获利后就又复投进去了，总共下来投资了112万元人民币。投资后平台每周给黄春辉返钱，但是每周返的钱数不固定。2017年7月至2019年6月2日期间一共给黄春辉返了40万元左右。2019年6月3日“米治外汇平台”爆仓，钱都没有了。该平台必须用自己的手机号码、银行卡号、身份证进行实名注册，充值最低金额是2000美金，没有最高额度限制，投资人在邮箱里面收到两份审核通过的邮件，一份是投资时所发的，另一份是正式通过后发的。然后就可以在这个平台上登陆操作，在这个平台进行投资，有专业人员拿着我们投资的资金去炒外汇，盈利之后就会按照投资比例返回到我们的账户内。提现方式有两种，有会员对冲和平台提现两种，会员对冲就是把自己的积分卖给其他人员，自己可以得到现金，直接平台提现公司会收取3%的手续费。米治的积分是按美金计算的，一美金就是一积分。购买积分有两种方式，一种是直接从公司购买，把钱转给公司指定的账户；一种是从其他会员手里购买，把钱直接转给其他会员。推荐他人加入“米治外汇平台”是有提成和奖励的，黄春辉的推荐人是程某，是孙晓强和李香丽给黄春辉介绍的，后来平台的运行模式等一些信息都是程某给黄春辉讲的。程某在推荐黄春辉之后会有佣金。黄春辉又推荐了8个人，分别是刘春伟、黄某、周海燕、韩某、陈某、侯某、杭某、张利平。这个8个人是黄春辉的团队，慢慢宁夏这边就做起来了。推荐他们加入，公司会给黄春辉返佣金，他们再推荐其他人加入，公司也会给黄春辉返佣金。“米治外汇平台”的网址是www.MIA491.com。投资“米治外汇”平台的获利方式有两种方式，一种是赚取外汇差价，另一种是介绍他人投资，公司会给推荐人返还佣金。佣金平台上软件直接就会计算好，把你推荐的人放在你名下，然后平台会自动计算佣金返还到推荐人的账户内。黄春辉平时也在群里发一些关于“米治外汇平台”的宣传材料。“米治外汇”平台会员之间平时都是通过微信群里沟通交流的，会员之间有一个专门的微信群，平时会员如果盈利的话就会在群里发一些庆祝的表情，还有人会发一些与平台相关的信息及平台的公告，还有人会发盈利的截图等。黄春辉加入的群有“MIA米治疑难问题群”、“往日余生群”(已退出)和“米治维权群”。“MIA米治疑难问题群”有12个人，其中黄春辉认识刘春伟、孙满霞、黄某、芦兵。进入这个微信群的都是“米治外汇平台”各个团队的领导，他们下面都有很多会员。加入这个群的领导就是为下面自己发展的会员解决投资过程中遇到的问题，这个群是刘春伟建立的。其中微信名为“火狐&弓澤”的是刘春伟；微信名为Asmuteasapoker的是黄春辉。“米治外汇平台”的领导分为三个级别，分别是最高的区域经理、组织经理、经理。黄春辉是组织经理。孙满霞、黄某、芦兵、周海燕、王晓娟、马某都是经理级别。刘春伟现在肯定达到经理的级别，但是是不是组织经理黄春辉不确定，黄春辉的直推人程某应该是区域经理。划分级别是根据自己直接发展或者间接发展会员人数和投资金额定的。直接推荐四个人和投资金达到15万美金就可以达到经理级别，组织经理是直推人员中有三个人达到经理就可以升为组织经理，区域经理就是直推人员中有三个人达到组织经理就可以升为区域经理。领导级别越高收到的佣金就会越多，这个平台系统已经设定好了。我们各个团队的领导平时不用刻意去管理自己的团队，基本就是解决自己发展的团队在投资的过程中遇到的疑难问题，会员有问题我们一级一级向上汇报解决问题。一般有问题都会找刘春伟解决，因为这个平台刘春伟懂得比黄春辉多。有时候也会问黄春辉，黄春辉就会问程某。“往日余生”这个群主要是“米治外汇平台”会员，和要发展成为会员的人。这个群里主要发一些“收米”(就是挣钱)的图片，或者是老师发一些关于平台的PPT之类的。这个微信群己经解散了。“米治维权群”这个微信群主要是全国各地的投资者，群内主要发一些维权的言语，或者是公安机关办理案件的一些情况。2018年3月，黄春辉辞去工作之后，平时的生活开销基本都是靠“米治外汇”平台获利生活，大概就是二三十万元人民币。十六、被告人刘春伟的供述，证实“米治外汇”在中国没有公司，听说是个炒外汇的平台。2017年10月，刘春伟通过网友黄春辉介绍“米治外汇”，黄春辉给刘春伟说这是正规的外汇平台，可以赚外汇差价，设有止损上盈，没有风险，有第三方券商平台，保证资金安全，每周可以提现。然后，她让刘春伟她给提供了身份信息、手机号码、邮箱号码、银行卡号，给刘春伟注册了“米治外汇”平台账户。刘春伟在2017年10月8日至2019年5月刘春伟一共投资了254600元。期间平台每周给返利钱数不固定，一共返了211050元。到2019年6月3日孙满霞给刘春伟说“米治外汇平台”崩盘了，刘春伟才知道受骗了。“米治外汇平台”必须实名注册，充值最低金额是1000美金，没有最高额度限制，投资人会在邮箱里面收到两份审核通过的邮件，一份是投资时所发的，另一份是正式通过后发的。“米治外汇”的积分跟投资的美金是挂钩的，投资1000美金，就是一千积分。会员对冲就是会员之间互相买卖积分，然后将积分兑换成积分。负责刘春伟这个团队的经理是黄春辉。刘春伟推荐了6个人投资，分别是我马利平、张春兰、张华德、王某、倪德华、武新红。刘春伟介绍6个人投资米治外汇，公司会给刘春伟返佣金，都是按照本人投资额度大小来确定返的佣金的多少。黄春辉给刘春伟说让多找几个身份证注册账户，或者多推荐其他人来平台投资，这样可以多收提成。“米治外汇”有个微信群，群里面会讲一些平台的基本操作和平台的基本情况。黄春辉在推荐刘春伟之后会有提成，就是公司的返佣金。该平台有两种获利模式，一种是有专业人员拿着我们投资的资金去炒外汇，赚取差价；另一种获利模式就是通过拉人头，发展投资人员，赚取提成和佣金。我们的盈利资金都会返回到我们的账户里，账户内的资金可以提现。提现方式有两种，一种是会员对冲，一种是平台提现，会员对冲就是把自己的积分卖给其他人员，自己可以得到现金，平台直接提现，该平台就会收取百分之三的手续费。大多数投资人员都会选择将分卖给新加入或者需要积分的投资人员，这样就可以省去直接提现产生的手续费。2018年年初的时候黄春辉建立了一个叫“往日余生”的微信群，黄春辉把群主转让给我了。这个微信群里都是投资米治外汇平台的会员和一些想了解这个平台的人。米治外汇平台平时主要是通过他人介绍投资，口口相传的方式进行宣传，还有会把一些有意愿投资的人员拉入到“往日余生”的微信群里，群里经常会投资人员会发一些庆祝或者高兴等表情图片，有人询问情况的话，就会告诉这些人你直接问你的推荐人就可以，实际上这个微信群就是可以让大家感觉到我们每天都有盈利的状态。米治外汇平台有讲过课，刘春伟自己建立的一个“米治疑难群”的一个微信群里认识了一个叫“祖国的花花”（真名叫蔡某，她是米治外汇平台中国地区的主要负责人）的人。“祖国的花花”给“往日余生”群里的会员讲过两三次的课。后来李香丽把刘春伟从她建立的“米治疑难群”里踢了出来，刘春伟就自己建立了一个“米治疑难群”，并把“祖国的花花”拉进了刘春伟建立的这个群内，然后她又拉了两个公司的工作人员进来。投资过程中有会员遇到问题，就会把问题反馈给刘春伟，然后刘春伟再把会员问题转发到这个“MIA疑难问题群”里，由公司的这三个人解决好后，刘春伟再反馈给投资会员。如果有会员投资的话，他们会直接把钱转给他的直接推荐人，然后由推荐人把钱转给黄春辉，黄春辉有时候会把钱转给刘春伟，然后刘春伟再转给公司指定的账户。有时候刘春伟也会直接将公司的账户转给黄春辉，让他们把钱直接转入到公司指定的账户。公司的指定的账户户名有黄琼斌、陈海英、高铭尧、刘志龙、李群、陈志豪、李守宏、马丽麵、马天骊。这些人的账户是公司的财务人员提供给刘春伟的。刘春伟加入了一个米治外汇平台的财务群，名字叫“dannics”，群里现在11个人，这里边就有“祖国的花花”和群主(微信名：Jiahui)。这个群里就会给刘春伟发一些公司的收款账号，刘春伟收到账号后再将账号转发给黄春辉和各个团队经理。刘春伟之前的微信名叫：火狐弓澤，微信号：A13995322650。“米治外汇”平台的投资者有层级划分，分别是普通会员、经理、组织经理、区域经理。刘春伟现在是会员级别，因为刘春伟直推的人的投资金额没有达到要求。投资人员的级别是直接推荐6个人成为会员，这个6个人累计投资达到15万美金，推荐人就可以成为经理；你的下线有3个经理就可以升成组织经理；你下线有3个组织经理、6个经理你就可以达到区域经理。本院认为，“米治外汇”投资平台以购买外汇赚取差价为名，引诱参加者缴纳费用兑换成“米治外汇”投资平台积分获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，依法应认定为传销活动。被告人黄春辉、刘春伟在该传销活动中承担管理、协调、宣传等职责，系该传销活动的组织、领导者，其中被告人黄春辉直接或间接发展下线人员74人，层级达到7级，收取参与传销活动人员缴纳资金累计达5584302.80元；被告人刘春伟直接或间接发展下线人员33人，层级达到6级，收取参与传销活动人员缴纳资金累计达3573719元，均属情节严重，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人黄春辉、刘春伟应予刑事处罚。公诉机关指控被告人黄春辉直接发展下线人员8人，间接发展下线人员77人，被告人刘春伟直接发展下线人员6人，间接发展下线人员40人，经查，公诉机关提供的言词证据、银行交易记录、转账记录、专项审计报告中能够相互印证并认定被告人黄春辉直接发展下线人员为8人，间接发展下线人员为66人，被告人刘春伟直接发展下线人员为6人，间接发展下线人员为27人。对公诉机关相应的指控内容，本院予以纠正，对被告人刘春伟辩护人提出的相应辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人黄春辉、刘春伟通过“米治外汇”平台在宁夏地区共收取参与传销活动人员缴纳资金累计达9916510.00元，经查，公诉机关系根据专项审计报告中经审计能够确认的投资金额与无法准确确认的投资金额的总和加以认定，对该指控本院不予支持，而应根据专项审计报告中经审计能够确认的投资金额5584302.80元认定被告人黄春辉通过“米治外汇”平台在宁夏地区收取参与传销活动人员缴纳的资金数额；被告人刘春伟加入“米治外汇”投资平台的时间晚于被告人黄春辉，直接或间接发展下线的人员数量小于被告人黄春辉，故认定其直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额不应与认定被告人黄春辉的数额一致。结合公诉机关提供的证人证言及专项审计报告，本院认定被告人刘春伟通过“米治外汇”投资平台在宁夏地区共收取参与传销活动人员缴纳资金累计达3573719元。对于公诉机关相应的指控内容，本院予以纠正。在“米治外汇”投资平台传销活动的共同犯罪中，被告人黄春辉、刘春伟起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄春辉、刘春伟案发后经公安机关电话传唤到案，且归案后如实供述了其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。二被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘春伟辩护人提出的案发后被告人刘春伟亲属已向张春兰、马利平、张立华赔礼道歉并取得三人的谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪不仅侵犯了公民的财产所有权，更重要的是侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，被告人刘春伟亲属于案发后对上述三名证人赔礼道歉并取得三名证人谅解的行为尚不足以对其从轻处罚。对被告人刘春伟辩护人提出的相应辩护意见，本院不予采纳。被告人黄春辉、刘春伟加入该传销组织后，通过“米治外汇”投资平台在宁夏地区直接或间接收取参与传销活动人员累计缴纳资金均高于法律规定“情节严重”的250万元，其行为均不符合法律规定的适用缓刑的条件，对辩护人提出的相应辩护意见，本院不予采纳。公安机关从被告人黄春辉处扣押的白色VIVO牌手机一部系其供犯罪所用的本人财物，依法应予以没收。为了维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七款第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄春辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的20日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘春伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年11月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、从被告人黄春辉处扣押的白色VIVO牌手机一部，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 李 超人民陪审员 葛彩婷人民陪审员 刘明飞二○二○年十二月十六日法官助理 姚 艳书记员 白彩萍附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。