河南省高级人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫执复16号复议申请人（申请执行人）：吴庆华，男，汉族，1983年10月10日出生，住河南省濮阳市华龙区。委托诉讼代理人:冯俨祯，河南博云天律师事务所律师。委托诉讼代理人:杨玲玲，河南博云天律师事务所律师。被执行人：贾建军，男，1968年12月2日出生，汉族，住河南省安阳市北关区。被执行人：安阳聚龙国际大酒店有限公司，住所地：河南省安阳市文峰区平原路中段。法定代表人：贾建军，该公司董事长。被执行人：阿巴嘎旗建鑫选矿有限责任公司，住所地：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗巴彦图嘎苏木脑木罕嘎查。法定代表人：宋强，该公司董事长。复议申请人吴庆华不服河南省濮阳市中级人民法院（以下简称濮阳中院）（2020）豫09执异77号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。濮阳中院在执行吴庆华与贾建军、安阳聚龙国际大酒店有限公司、阿巴嘎旗建鑫选矿有限责任公司民间借贷纠纷一案中，于2020年10月16日作出（2019）豫09执恢1号之三执行裁定书，裁定中止（2015）濮中法民一初字第00054号民事判决书的执行。吴庆华不服提出异议称，一、本案执行标的物是否属于刑事涉案财物、是否应当中止执行等事项应由濮阳中院依法审查，公安机关的《告知函》不能作为法院裁定中止本案执行的依据。根据2018年1月1日最高人民检察院、公安部《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十二条规定“涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书以及仲裁机构作出裁决的民事案件有关联但不属同一法律事实的，公安机关可以立案侦查，但是不得以刑事立案为由要求人民法院移送案件、裁定驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求、中止执行或者撤销判决、裁定，或者要求人民法院撤销仲裁裁决。”2020年11月10，《河南省高级人民法院刑事裁判涉财产部分执行异议复议案件办理指南》第十一条规定“申请执行人对民事执行案件中止执行（实为对侦查机关轮候查封）提出异议，要求继续执行的，既可以根据刑事法律规定向正在办理刑事案件的侦查、检察、审判机关提出异议，有关机关应当根据查明的事实，依照刑诉法规定直接决定继续查封或者解除查封；也可以向民事执行案件的执行机构提出异议，执行机构应当依照《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定，裁定中止执行并移送侦查机关，或者不中止执行，但不能撤销侦查机关的查封决定。”根据上述规定，是否中止执行的审查权与决定权在于濮阳市中级人民法院，法院应当对公安机关的函进行客观全面的分析，其认定涉案财物的证据是什么，法律依据是什么，在此基础上进行综合判断。本案完全可以采取不中止执行的方式处理，中止本案执行措施不存在必要性。二、现有证据不足以认定执行标的属于刑事涉案财物。经了解，安阳刑事案件于2018年5月立案，于2019年8月起诉至安阳市中级人民法院，但是至今已逾一年多没有开庭。在本案中，安阳聚龙国际大酒店有限公司一直有实际的生产、经营行为，而并不是专门为了非法集资的需要，也不是贾建军专门用于非法集资和敛财的“空壳”，因此，不属于犯罪工具。公安机关所谓聚龙大酒店属于涉案财物的说法明显不合逻辑，更无法律文书或其他证据予以认定。三、濮阳中院裁定中止执行缺乏必要性。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条规定刑事退赔优先于其他民事债务的前提是“其财产不足以支付的”。目前无任何证据可以证明本案存在贾建军个人财产“不足以支付”的情形。相反，贾建军名下其他财产完全可以覆盖集资款缺口，贾建军非法集资用于建设的内蒙古阿巴嘎旗哈达特矿业有限公司（铅锌矿）和阿巴嘎旗建鑫选矿有限公司已被公安机关采取刑事措施，仅上述铅锌矿一项价值达5亿元之多，即使不剔除贾建军另外四张银行卡中的还息金额，目前非法集资缺口也可以覆盖(缺口远不足4.6亿元)。如果再剔除四张银行卡已付息的部分，刑事退赔缺口金额将更少，内蒙古的铅锌矿和选矿厂的处置结果都已足够，甚至还会有剩余。综上，本案不符合法律和司法解释规定的应当中止执行的条件，请求撤销（2019）豫09执恢1号之三执行裁定书，恢复本案的执行。濮阳中院查明，该院在审理吴庆华与贾建军、安阳聚龙国际大酒店有限公司民间借贷纠纷一案中，于2015年11月21日作出（2015）濮中法民一初字第00054号民事判决书，判决如下：被告安阳聚龙国际大酒店有限公司、贾建军共同偿还原告吴庆华借款本金2025万元及利息（其中1600万元的利息自2011年8月25日起、100万元的利息自2011年9月15日起、100万元的利息自2011年10月16日起、200万元的利息自2011年11月18日起、25万元的利息自2011年12月20日起，均按月利率2%计算至付清借款本息之日止）。于本判决生效后30日内付清。又查明，判决生效后，因被告未在法定期限内履行还款义务，吴庆华向该院申请强制执行，该院于2016年1月15日立案执行。执行期间，该院轮候查封了被执行人安阳聚龙酒店的房产(现已转为首查封)，2017年7月11日终结本次执行程序。2017年11月22日该案恢复执行，执行期间裁定追加阿巴嘎旗建鑫选矿有限公司为被执行人，并于2018年7月9日作出拍卖安阳聚龙酒店的房产的裁定。2018年7月20日安阳市公安局文惠分局向该院出具关于安阳聚龙国际大酒店有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的通报，建议该院中止该案执行，2018年9月25日终结本次执行程序。2019年1月7日本案再次恢复执行，拟对被执行人安阳聚龙酒店的房产进行拍卖。2019年6月4日，安阳市公安局文惠分局向该院出具告知函，告知该院拟拍卖的被执行人安阳聚龙酒店的房产为该局办理的非法吸收公众存款案中涉案财产，建议该院中止执行涉及被执行人安阳聚龙酒店的房产。该院于2020年10月16日作出（2019）豫09执恢1号之三执行裁定书，裁定中止（2015）濮中法民一初字第00054号民事判决书的执行。濮阳中院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款规定，“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。”在本案执行过程中，安阳市公安局文惠分局明确出函告知该院，本案拟拍卖房产系其办理的非法集资案件的涉案房产，建议该院中止民事案件的执行，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条相关规定，本案符合中止执行条件。遂于2020年12月5日作出（2020）豫09执异77号执行裁定书，驳回了吴庆华的异议请求。吴庆华不服上述异议裁定，向本院申请复议称，请求撤销濮阳中院（2020）豫09执异77号异议裁定，恢复对（2015）濮中法民一初字第00054号生效判决的执行。事实和理由：1.濮阳中院以公安机关的《告知函》作为裁定本案中止执行的依据，未依法进行审查，明显违背法律规定。2.现有证据不足以认定执行标的属于刑事涉案财物，不符合中止执行的条件，濮阳中院裁定中止执行缺乏事实和法律依据。3.刑事案件的查封属于轮候查封，尚未生效，濮阳中院的首查封有效，应当依法处置。4.最新司法解释再次明确要求，不得以刑事立案而要求中止民事执行。本院对濮阳中院异议审查查明的事实予以确认。本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款、第三款规定，“人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关；公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。”本案中，安阳市公安局文惠分局在侦办本案被执行人贾建军涉嫌非法吸收公众存款案件过程中，发现被申请执行的安阳聚龙酒店的房产属于非法集资刑事案件的涉案财物，遂书面通报执行法院濮阳中院。濮阳中院异议审查过程中，向安阳市公安局文惠分局发函调取了贾建军因涉嫌非法吸收公众存款罪被采取强制措施的相关手续及公安机关对贾建军的讯问笔录，显示贾建军供述其投入安阳聚龙酒店的资金来源于其非法吸收公众存款的资金。上述证据能够证明本案执行标的确属涉嫌刑事犯罪，濮阳中院据此裁定中止本案的执行，符合上述规定。吴庆华认为濮阳中院仅以公安机关的《告知函》作为裁定本案中止执行的依据，未依法进行审查，与事实不符。关于吴庆华提出最高人民检察院、公安部《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十二条明确规定公安机关不得以刑事立案为由要求人民法院中止民事案件的执行，本案中止执行违反上述规定的理由。经审查，该规定是对公安机关办理经济犯罪案件中发现与人民法院正在审执的民事案件有关联应如何处理的一般规定。而本案被执行人贾建军涉嫌非法集资犯罪，非法集资案件是涉众型经济犯罪，相关涉案财物的处置关系着每一名集资群众的利益，处理不当极易形成社会不稳定因素，故最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》对非法集资刑事案件中的民刑交叉问题作了特别规定，濮阳中院适用该特别规定裁定对本案中止执行并无不当。综上，吴庆华的复议理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回复议申请人吴庆华的复议申请，维持河南省濮阳市中级人民法院（2020）豫09执异77号异议裁定。本裁定为终审裁定。审判长  闫顺利审判员  王朝阳审判员  朱 虹二〇二一年一月十一日书记员  高 嫱