河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1724刑初24号公诉机关正阳县人民检察院。被告人杨长林，男，1991年4月23日出生，汉族，专科毕业，个体，现住四川省内江市市中区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月9日被正阳县公安局民警传唤到案。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月11日被正阳县公安局刑事拘留，于2020年10月17日经正阳县人民检察院批准逮捕，同日被正阳县公安局执行逮捕。辩护人李思远，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检二部刑诉（2020）29号起诉书指控被告人杨长林犯诈骗罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉，被告人杨长林及其辩护人李思远到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控，2020年1月30日，被告人杨长林为谋取利益，伙同他人以充值返现为名骗取河南省正阳县受害人王某46028.8元，其中21000元进入被告人杨长林的支付宝账户。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人杨长林的供述和辩解、证人韩某、范某的证言、被害人王某的陈述、辨认笔录、视听资料、物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人杨长林的行为构成诈骗罪，请求依法判处。被告人杨长林对指控的罪名和事实无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人李思远提出的辩护意见是杨长林在共同犯罪中，起帮助作用，应当认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；杨长林系坦白且其近亲属于案发后积极退赃，系初犯、偶犯，具有法定及酌定从轻处罚情节。经审理查明，2020年1月30日，被告人杨长林为谋取利益，接受微信昵称为“别烦”的安排，通过支付宝收取被害人王某21000元转账并随即转入微信昵称为“808bass”的账户。案发后，被告人杨长林的近亲属于2021年1月26日将收取的21000元赃款退至正阳县人民法院账户。认定上述犯罪事实的证据如下：1、被告人杨长林的供述和辩解：2020年1月30日我的支付宝账户收到一笔21000元的转账，给我转钱的支付宝信息叫“永青”。当时是我微信上一个人联系我的，说是用我的支付宝花呗套现并许诺了我手续费。我扣除1260元手续费后转给对方19740元。后来有个女的联系我说他孩子不小心误刷了21000元，问我是否收到还说她被别人诈骗了。我就把我与让我转账的人的聊天记录及联系方式给了她。后来我也联系不上让我转账的人了。我只知道对方微信账户昵称为“别烦”。所转账的钱全部按照对方要求转给一个叫黄波的6217xxxx4221账户上，不确定是不是转账到卡上。对方还给我提供一个二维码，给他支付了19740元。我在2020年1月26日和2020年1月30日共计转给“808bass”五笔钱。这些转账都是骗子转给我，我扣除掉手续费后通过微信绑定的银行卡转给对方的。每次转的钱都是微信昵称为“别烦”的人，头像是一个穿卫衣的人。我认为我是间接性的帮助了这个骗子，我被这个骗子利用了。骗子都是通过花呗让我提现的钱，所有转账的钱都是给了“808bass”。骗子在转账时都会提前说让我帮他把花呗提现了，我就会注意查收。我和骗子聊天记录的截图是从我之前和骗子聊天使用的一部手机获取的，大概2020年4月左右时候没有用了，我把手机卖给别人了。2、证人范某的证言：2020年6月份时，我小学同学黄富让我找超市老板帮忙套现。就是把他们的收款码发给黄富就行，我从中收取好处费。7月份按照黄富要求，我把我的支付宝收款码交给了他，后来我就陆续帮他收钱，共转了有21万元。除此之外，我还帮他去ATM机取钱。通过我支付宝转账过程中，官方客服联系过我说是我的转账涉嫌诈骗。我就问黄富是不是诈骗，他说是的并让我注销支付宝，我没听他的。我有俩微信账户，其中一个昵称是“808bass”，这个微信在1月份时就把收款码给了黄富，至于收多少钱我不清楚。我只是在收到钱后就直接转账他提供给我的银行卡。昵称为“L-6-03.12”的微信账户也给黄富使用过。昵称为“别烦”的微信账户也是黄富在使用。2020年1月30日19时43分的转账记录，我已经看过是我转账的。3、被害人王某的陈述：2020年1月30日下午4点多，我被QQ好友拉进一福利群。我看群里有返利活动，我就与群主联系并按照群主要求添加了他的微信，通过扫描对方二维码支付了328.8元后。群主要求我添加昵称为“贤宇哥哥的助理”的QQ，我先后分两次通过支付宝向对方提供的二维码支付了45700元。4、证人韩某的证言：2020年1月30日下午，我女儿玩手机，直到晚上七点多。后来夜里十二点时候，我才知道我女儿用我手机支付宝花呗了。查看交易记录一共支付了两笔，其中一笔21000元进入了杨长林账户，加上我女儿之前微信被骗的一共是被骗了46028.8元。后来我向支付宝公司申请信息披露，通过公司反馈的信息，我联系上了杨长林，他说是帮别人代收的钱，通过微信转给了昵称为“别烦”的人。5、韩某提供的支付宝公司反馈的信息及举报交易违规不成立记录：证实韩某被骗的21000元进入杨长林名下账户。6、韩某、王某提供的与QQ昵称为“李旭”、“贤宇哥哥助理”以及“峰峰吖”的聊天记录、QQ账号主页、聊天记录截图：证实被害人王某被骗过程。7、转账交易流水、中国工商银行借记卡杨长林账户历史明细清单、账单详情截图、聊天记录截图、支付宝账号截图、杨长林于2020年9月11日提供其支付宝账单详情截图、其与微信号为“别烦”的用户的聊天记录截图、其支付宝账号主页截图、收款码截图、支付宝二维码截图、身份管理中心截图：证实杨长林于2020年1月26日17时14分收到来自A瞄修侠客服万达店17395380993的转账14998.53元；于2020年1月26日17时18分通过扫二维码付款给“808bass”10000元、4200元；于2020年1月30日18时34分通过扫二维码付款给“808bass”19740元；于2020年1月30日19时12分通过扫二维码付款给“808bass”7672元；于2020年1月30日19时35分收到账户名为“永青”的转账21000元，于2020年1月30日19时43分提现19740元至中国工商银行（6212262307008583459）杨长林卡上；2020年1月30日20时36分通过扫二维码转账给“808bass”7520元。8、扣押清单：证实公安机关从杨长林处扣押苹果手机金色iphone11pro壹部、苹果手机金色白色iphoneSE壹部。9、证人范某于2020年12月12日提供的“808bass”微信账号主页、“L-6-03.12”微信账号主页、范某支付宝账号主页：证实微信“808bass”是黄富让范某收钱的微信账号，“L-6-03.12”是范某现在使用的微信账号。10、辨认笔录：证实范某辨认出使用“808bass”收款码及微信昵称为“别烦”账户的黄富。11、抓获经过：证实正阳县公安局民警于2020年9月9日传唤杨长林到案。12、户籍证明：证实杨长林的户籍基本信息。13、前科证明：证实杨长林无违法犯罪记录。14、视听资料：讯问杨长林及询问范某同步录音录像，讯（询）问中无违法违纪现象。上述证据经当庭举证、质证，合议庭评议，予以采纳。本院认为，被告人杨长林明知他人实施电信网络诈骗，仍提供支付结算帮助，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人杨长林在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。杨长林到案后如实供述犯罪事实，系坦白且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。杨长林的近亲属积极退赃，可酌定对其从轻处罚。杨长林作案所使用的手机系作案工具，依法应予没收。对杨长林的辩护人辩称杨长林系从犯、坦白且积极退赃，为初犯、偶犯，具有法定及酌定从轻处罚情节。经查，该辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨长林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年9月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人杨长林的近亲属退赔在案的赃款21000元依法退还被害人。三、扣押在案的杨长林手机两部系作案工具，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余黎明审 判 员  闵 记人民陪审员  陈红卫二〇二一年一月二十八日书 记 员  井 旺