江西省进贤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0124刑初17号 公诉机关江西省进贤县人民检察院。 被告人熊怀远，男，1990年2月5日出生，汉族，大专文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人吴刘峰，男，1998年6月5日出生，汉族，小学文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人熊彪彪、张禹，江西华力欣律师事务所律师。 被告人宋方春，男，1991年1月20日出生，汉族，初中文化程度，江西省南昌市进贤县人，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人赵学承，男，1989年7月14日出生，汉族，初中文化程度，河南省南阳市卧龙区人，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人程振功，江西名大律师事务所律师。 被告人计小华，女，1961年3月20日出生，汉族，中专文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人李荣，女，1991年10月8日出生，汉族，小学文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人卢广达，男，1998年5月10日出生，汉族，大专文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人徐爽、曾康佳，江西青仁律师事务所律师。 被告人朱梦群，男，1996年10月11日出生，汉族，初中文化程度，江西省抚州市临川区人，住江西省抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人周文雄，男，1997年7月4日出生，汉族，中专文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年8月26日被进贤县公安局取保候审，同年12月1日被进贤县人民检察院取保候审，2021年1月5日经进贤县人民法院决定逮捕，同日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人黄波、桂娅婧，江西秦风（进贤）律师事务所律师。 被告人许俊彬，男，1993年9月15日出生，汉族，大专文化程度，江西省南昌市进贤县人，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人张丹，女，1986年10月20日出生，汉族，初中文化程度，江西省九江市九江县人，户籍所在地浙江省天台县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人喻宙翔，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人万婷婷，女，1999年11月10日出生，汉族，大专文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年8月17日被进贤县公安局取保候审，同年12月1日被进贤县人民检察院取保候审，2021年1月5日经进贤县人民法院决定逮捕，同日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人许海霞，江西哲远律师事务所律师。 被告人徐齐辉，男，2000年6月24日出生，汉族，中专文化程度，江西省抚州市临川区人，住江西省抚州市临川区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人何继兵、曾昭奇，江西宪腾律师事务所律师。 被告人周辰，男，1997年7月8日出生，汉族，大学文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人巢亚军，江西道善律师事务所律师。 被告人郭嘉，男，2000年11月23日出生，汉族，中专文化程度，湖南省岳阳市岳阳楼区人，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人段竞魁，湖南滳招律师事务所律师。 被告人欧阳颂琪，男，1999年7月14日出生，汉族，高中文化程度，江西省新余市分宜县人，住江西省新余市分宜县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人卢应宝，女，2000年11月21日出生，汉族，高中文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人吴云健，男，1999年7月8日出生，汉族，初中文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人熊子英，女，1997年12月4日出生，汉族，初中文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人万成龙，男，2000年1月24日出生，汉族，中专文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人陈丽琼，女，2000年7月7日出生，汉族，高中文化程度，江西省萍乡市湘东区人，住江西省萍乡市湘东区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人刘志刚，男，1991年10月14日出生，汉族，初中文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人许建国，男，1994年5月18日出生，汉族，大专文化程度，江西省瑞金市人，住江西省瑞金市。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年8月26日被进贤县公安局取保候审，同年12月1日被进贤县人民检察院取保候审，2021年1月5日经进贤县人民法院决定逮捕，同日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人付道稳，男，1998年12月30日出生，汉族，初中文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人陶昕，男，1993年4月29日出生，汉族，高中文化程度，江西省南昌市新建区人，住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 辩护人王成，江西金槌律师事务所律师。 被告人熊志华，男，1997年10月13日出生，汉族，大专文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人游小琴，女，2002年7月6日出生，汉族，高中文化程度，江西省九江市修水县人，住江西省九江市修水县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人熊若风，男，1996年4月18日出生，汉族，初中文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人袁启文，男，1996年8月18日出生，汉族，大学文化程度，江西省南昌市南昌县人，住江西省南昌市南昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人沈乾，男，2001年7月1日出生，汉族，初中文化程度，湖南省岳阳市岳阳楼区人，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经本院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 被告人黄鹏，男，2002年5月19日出生，汉族，中专文化程度，江西省宜春市上高县人，住江西省宜春市上高县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被进贤县公安局刑事拘留，同年9月7日经进贤县人民检察院批准逮捕，次日由进贤县公安局执行逮捕。现羁押于进贤县看守所。 进贤县人民检察院以进检一部刑诉〔2020〕1248号起诉书指控被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。经南昌市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。进贤县人民检察院指派检察员陈勇出庭支持公诉，被告人熊怀远，被告人吴刘峰及其辩护人熊彪彪、张禹，被告人宋方春，被告人赵学承及其辩护人程振功，被告人计小华、李荣，被告人卢广达及其辩护人徐爽，被告人朱梦群，被告人周文雄及其辩护人黄波、桂娅婧，被告人许俊彬，被告人张丹及其辩护人喻宙翔，被告人万婷婷及其辩护人许海霞，被告人徐齐辉及其辩护人曾昭奇，被告人周辰及其辩护人巢亚军，被告人郭嘉及其辩护人段竞魁，被告人欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳，被告人陶昕及其辩护人王成，被告人熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 进贤县人民检察院指控，2020年5月底，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春商议合伙开公司做虚拟货币项目。熊怀远负责租赁办公场地、招聘员工、购买手机、手机SIM卡等，吴刘峰负责营销、购买客户的手机号码、安排员工拨打客户电话、安排讲师讲课等，宋方春负责虚拟货币交易平台的管理、处理客户提现审核等。熊怀远租赁南昌市红谷滩区联泰七号广场A座503室、南昌市经开区世纪新城中心1506室、1801室作为办公场地。熊怀远、吴刘峰招聘被告人赵学承、计小华、李荣、许俊彬、朱梦群、卢广达、周文雄、万婷婷、黄鹏、周辰、徐齐辉、吴云健、刘志刚、陈丽琼、张丹、许建国、付道稳、袁启文、陶昕、欧阳颂琪、万成龙、熊子英、熊若风、熊志华、沈乾、郭嘉、卢应宝、游小琴，其中赵学承为公司主管，协助吴刘峰管理公司，计小华为公司财务人员，负责发放员工工资、报销电话费用、微信群红包费用，李荣为公司行政人员，负责后勤和客服工作，协助宋方春处理客户在蓝鸟平台上的提现，许俊彬、朱梦群、周文雄、卢广达为组长，负责管理培训业务员，向业务员分发手机、电话号码、话术单，统计业务员每天拨打电话数量和加微信客户数量，万婷婷、黄鹏、周辰、徐齐辉、吴云健、刘志刚、陈丽琼、张丹、许建国、付道稳、袁启文、陶昕、欧阳颂琪、万成龙、熊子英、熊若风、熊志华、沈乾、郭嘉、卢应宝、游小琴为业务员，负责用公司分发手机、SIM卡拨打诈骗电话，添加客户微信。 被告人宋方春联系杭州孟德科技有限公司开发定制蓝鸟平台，蓝鸟平台不具备虚拟货币真实交易功能，能控制客户在蓝鸟平台提现，赚取的收益是客户交易的手续费和亏损费用。2020年6月至7月期间，被告人赵学承、许俊彬、朱梦群、周文雄、卢广达、万婷婷、黄鹏、周辰、徐齐辉、吴云健、刘志刚、陈丽琼、张丹、许建、付道稳、袁启文、陶昕、欧阳颂琪、万成龙、熊子英、熊若风、熊志华、沈乾、郭嘉、卢应宝、游小琴以云链商学院助理的虚假身份，使用公司分发的手机、电话号码、话术单拨打诈骗电话，累计48××1人次，其中赵学承拨打诈骗电话3767人次、卢广达拨打诈骗电话2700人次、朱梦群拨打诈骗电话2648人次、周文雄拨打诈骗电话2224人次、许俊彬拨打诈骗电话986人次、张丹拨打诈骗电话4500人次、万婷婷拨打诈骗电话3793人次、徐齐辉拨打诈骗电话3600人次、周辰拨打诈骗电话3059人次、郭嘉拨打诈骗电话3000人次、欧阳颂琪拨打诈骗电话2600人次、卢应宝拨打诈骗电话2000人次、吴云健拨打诈骗电话1999人次、熊子英拨打诈骗电话1601人次、万成龙拨打诈骗电话1116人次、陈丽琼拨打诈骗电话1027人次、刘志刚拨打诈骗电话1000人次、许建国拨打诈骗电话1000人次、付道稳拨打诈骗电话1000人次、陶昕拨打诈骗电话1000人次、熊志华拨打诈骗电话1000人次、游小琴拨打诈骗电话600人次、熊若风拨打诈骗电话590人次、袁启文拨打诈骗电话542人次、沈乾拨打诈骗电话506人次、黄鹏拨打诈骗电话503人次。 被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春安排他人于2020年7月27日骗取被害人左某1万元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、到案经过等书证、被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春等人的供述与辩解、电子数据、辨认笔录、被害人陈述等证据证实。 公诉机关认为，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、计小华、李荣以非法占有为目的，安排他人拨打诈骗电话48××1人次，诱导他人交易虚拟货币，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，有其他特别严重情节，熊怀远、吴刘峰、宋方春以非法占有为目的，骗取他人人民币一万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵学承、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏以非法占有为目的，虚构事实拨打诈骗电话48××1人次，其中赵学承拨打诈骗电话3767人次、卢广达拨打诈骗电话2700人次、朱梦群拨打诈骗电话2648人次、周文雄拨打诈骗电话2224人次、许俊彬拨打诈骗电话986人次、张丹拨打诈骗电话4500人次、万婷婷拨打诈骗电话3793人次、徐齐辉拨打诈骗电话3600人次、周辰拨打诈骗电话3059人次、郭嘉拨打诈骗电话3000人次、事欧阳颂琪拨打诈骗电话2600人次、卢应宝拨打诈骗电话2000人次、吴云健拨打诈骗电话1999人次、熊子英拨打诈骗电话1601人次、万成龙拨打诈骗电话1116人次、陈丽琼拨打诈骗电话1027人次、刘志刚拨打诈骗电话1000人次、许建国拨打诈骗电话1000人次、付道稳拨打诈骗电话1000人次、陶昕拨打诈骗电话1000人次、熊志华拨打诈骗电话1000人次、游小琴拨打诈骗电话600人次、熊若风拨打诈骗电话590人次、袁李启文拨打诈骗电话542人次、沈乾拨打诈骗电话506人次、黄鹏拨打诈骗电话503人次，诱导他人交易虚拟货币，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，有其他严重情节，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款规定之情节。熊怀远、吴刘峰、宋方春具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定之情节，赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，经调整量刑建议后，建议判处被告人赵学承、计小华、李荣、卢广达、许俊彬有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。被告人张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金人民币三千元，经调整量刑建议后，建议判处被告人张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏拘役六个月，并处罚金人民币三千元。 被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吴刘峰的辩护人提出，被告人吴刘峰如实供述犯罪事实，自愿认罪，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，确有悔改表现，可从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人赵学承的辩护人提出，被告人赵学承系从犯、犯罪未遂，具有坦白情节，认罪认罚，无前科劣迹，愿意接受罚金刑，请从轻处罚。 被告人卢广达的辩护人提出，被告人卢广达系犯罪未遂、从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请从轻处罚。 被告人周文雄的辩护人提出，被告人周文雄如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、从犯、犯罪未遂，主观恶性小，应从轻或减轻处罚。 被告人张丹的辩护人提出，被告人张丹没有前科劣迹，主观恶性小，系从犯、犯罪未遂，主动认罪认罚，悔罪态度好，请从轻处罚。 被告人万婷婷的辩护人提出，被告人万婷婷是从犯，系犯罪未遂，主观恶性小，具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请从轻处罚，并对其宣告缓刑。 被告人徐齐辉的辩护人提出，应当排除非诈骗通话记录，查清案件事实，被告人徐齐辉未造成他人受害，属犯罪未遂，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好且积极缴纳罚金，主观恶性小，应从轻减轻或免除处罚。 被告人周辰的辩护人提出，被告人周辰具有犯罪未遂、从犯、坦白、认罪认罚的情节，且主观恶性较小、犯罪情节较轻、社会危害较小，应大幅从轻从宽处罚。 被告人郭嘉的辩护人提出，被告人郭嘉自愿认罪认罚，行为危害程度较轻，系从犯、初犯，请减轻处罚或宣告缓刑或免除刑事处罚。 被告人陶昕的辩护人提出，被告人陶昕属从犯、初犯、自愿认罪认罚、愿意缴纳罚金、悔罪态度好，请从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人熊怀远于2020年8月4日被公安机关在河南省周口市郸城县万洋商场附近居民楼内被抓获归案，被告人宋方春、吴刘峰、计小华于2020年7月31日被公安机关在南昌市红谷滩区抓获归案，被告人李荣、朱梦群、周文雄、卢广达、付道稳、袁启文、许建国、陶昕、欧阳颂琪、万成龙、熊子英、熊若风、熊志华、沈乾、郭嘉、卢应宝、游小琴于2020年7月31日被公安机关在南昌市经济开发区抓获归案，被告人赵学承、许俊彬、周辰、黄鹏、徐齐辉、吴云健、刘志刚、陈丽琼、张丹、万婷婷于2020年7月31日被公安机关在南昌市经济开发区抓获归案。2020年8月1日公安机关依法扣押涉案台式电脑主机箱10台、笔记本电脑4台、手机212部、账本50页、话术单95页、电话号码单553页（以上物品均详见扣押清单）。2020年12月18日，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春的家属主动退赔被害人左某13000元，并取得了谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的被害人左某的陈述，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏的供述与辩解，辨认笔录，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，提取扣押照片，账本，话术单，电话号码单，电子数据提取笔录及拨打电话统计表，涉案手机电子数据，办案说明，收条，刑事谅解书、人口基本信息表、到案经过、认罪认罚具结书、量刑建议书、量刑建议调整书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春以非法占有为目的，安排他人拨打诈骗电话48××1人次，诱导被害人交易虚拟货币，其中已骗取被害人左某人民币一万元，有其他特别严重情节，其行为均构成诈骗罪；被告人计小华、李荣明知被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春实施诈骗行为，仍积极参与，有其他特别严重情节，其行为均构成诈骗罪；被告人赵学承、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏在被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春的安排下，虚构事实拨打诈骗电话，诱导被害人交易虚拟货币，有其他严重情节，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发［2016］32号）第二款第（四）项之规定，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏已拨打诈骗电话，诈骗数额难以查证，系犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春起主要作用，系主犯；被告人赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、赵学承、计小华、李荣、卢广达、朱梦群、周文雄、许俊彬、张丹、万婷婷、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏归案后均能如实供述主要犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春主动退赔被害人左某人民币13000元并取得谅解，可酌情从轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发［2016］32号）第二款第（七）项之规定“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件”，结合本案具体案情，对各被告人不宜适用缓刑。经本院建议公诉机关与各被告人就是否适用缓刑问题重新进行量刑协商，调整量刑建议，公诉机关经调整量刑建议后，建议判处被告人赵学承、计小华、李荣、卢广达、许俊彬有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人张丹、徐齐辉、周辰、郭嘉、欧阳颂琪、卢应宝、吴云健、熊子英、万成龙、陈丽琼、刘志刚、许建国、付道稳、陶昕、熊志华、游小琴、熊若风、袁启文、沈乾、黄鹏拘役六个月，并处罚金人民币三千元的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关建议对被告人熊怀远、吴刘峰、宋方春、朱梦群、周文雄、万婷婷适用缓刑的量刑建议不当，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人熊怀远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2023年8月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人吴刘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年7月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人宋方春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2023年7月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人赵学承犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 五、被告人计小华犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 六、被告人李荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 七、被告人卢广达犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 八、被告人朱梦群犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 九、被告人周文雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押27日予以折抵刑期，即自2021年1月5日起至2021年7月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十、被告人许俊彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十一、被告人张丹犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十二、被告人万婷婷犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押18日予以折抵刑期，即自2021年1月5日起至2021年6月16日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十三、被告人徐齐辉犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十四、被告人周辰犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十五、被告人郭嘉犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十六、被告人欧阳颂琪犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十七、被告人卢应宝犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十八、被告人吴云健犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 十九、被告人熊子英犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十、被告人万成龙犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十一、被告人陈丽琼犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十二、被告人刘志刚犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十三、被告人许建国犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的27日予以折抵刑期，即自2021年1月5日起至2021年6月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十四、被告人付道稳犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十五、被告人陶昕犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十六、被告人熊志华犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十七、被告人游小琴犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十八、被告人熊若风犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二十九、被告人袁启文犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三十、被告人沈乾犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三十一、被告人黄鹏犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三十二、扣押在案的物品予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘利荣 人民陪审员  邬美娇 人民陪审员  刘美秀 二〇二一年一月二十六日 法官 助理  刘 畅 书 记 员  付菲菲