上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）沪0115刑初187号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人周某某，男，1998年9月20日生，户籍地四川省。辩护人王月辉，上海汉盛律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员毛某某出庭支持公诉，被告人周某某及上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人王月辉到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,帮助赵美鸿等人将2020年8月16日敲诈勒索赵某所得的人民币9,800元(以下币种同)收款并转账,从中收取好处费490元。被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,帮助赵美鸿等人将2020年8月17日敲诈勒索梅某某所得的20,000元收款并转账。被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,帮助赵美鸿等人将2020年8月18日敲诈勒索俞艺浩所得的96,664元收款并转账。被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,帮助赵美鸿等人将2020年8月15日敲诈勒索黄某所得的30,000元收款并转账。被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,帮助赵美鸿等人将2020年8月15日敲诈勒索叶某某所得的36,289元收款并转账。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了被害人陈述、同案关系人供述、微信聊天记录、银行明细清单、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人周某某对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其对涉案款项系犯罪所得赃款并不明知。被告人周某某的辩护人对公诉机关指控的事实无异议，但认为被告人周某某对涉案款项系犯罪所得赃款并不明知，其行为并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即使其构成犯罪，也存在坦白情节，且系初犯偶犯。经审理查明，被告人周某某明知赵美鸿(另处)等人实施违法犯罪活动,仍将自己的工商银行卡(卡号：XXXXXXXXXXX********)信息提供给赵美鸿等人,并利用该账户帮助赵美鸿等人于2020年8月15日至8月18日间分别将敲诈勒索被害人黄某、叶某某赵某、梅某某、俞艺浩所得赃款30,000元、36,289元、9,800元、20,000元、96,664元进行收款，后先行转账至自己招商银行卡(卡号：XXXXXXXX********)，再转账至赵美鸿等人指定账户，并从中获取好处费。2020年9月23日16时许，被告人周某某在四川省峨边彝族自治县杨村乡四坪村4组9号被公安机关抓获归案。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人赵某、梅某某、黄某、俞某某、叶某某的陈述，证实上述五人和他人进行网络裸聊后，被以裸聊视频发送本人通讯录人员相威胁，多次通过微信、支付宝、银行卡转账的方式向他人汇款，其中一个汇款账户户主为被告人周某某的事实。2.同案关系人赵美鸿、陈旦、余一伟的供述，证实上述3人明知他人实施违法犯罪活动，伙同被告人周某某帮助他人通过微信、银行卡转账的方式转移犯罪所得并从中牟利的事实。3.上海市公安局浦东分局扣押决定书、扣押物品清单，证实从被告人周某某处扣押蓝色redmi手机一部，工商银行(卡号XXXXXXXXXXX********)银行卡、邮政储蓄银行(卡号XXXXXXXXXXX********)(卡号XXXXXXXXXXX********)、招商银行(XXXXXXXXXXXXXXXX)银行卡4张的事实。4.浦发银行交易流水、工商银行电子回单、招商银行交易明细、平安银行交易明细、中国银行交易明细、手机银行转账记录，证实被害人黄某、叶某某、赵焱、梅某某、俞某某于2020年8月15日至8月18日分别将30，000元、36，289元、9，800元、20，000元、96，664元转入周某某工商银行卡账户的事实。5.上海市公安局浦东分局出具的案发经过表格、抓获经过，证实本案案发及被告人周某某的到案经过。6.上海市公安局浦东分局出具的户籍信息资料，证实被告人周某某的身份情况。7.被告人周某某到案后在公安机关的供述，证实被抓获到案后其供述自己于2020年初加入了一个工作兼职的群聊，里面每天都有人发布灰色行业任务单。任务是下家提供银行卡供上家转账使用，下家按要求再将钱款转移至其他银行卡，并收取好处费。其上家叫赵美鸿，赵美鸿曾告诉其转至其账户的钱有的是赌博的，有的是色情直播的。其曾做了4单左右，上家都是赵美鸿，一般其可以拿到走账金额5%的好处费，共获取了1、2万元。本院认为，被告人周某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。本案中，被告人周某某没有正当理由，协助同案犯赵美鸿在短时间内分数次将转入其本人工商银行账户的涉案19万余元资金先行转至其本人招商银行账户，再随即转账至赵美鸿等人指定的其他账户并从中获利。被告人周某某明知其“任务”实为所谓“灰色行业”收入，且帮助上家在多个账户异常转账涉案资金，并从中以5%的高额比例收取转账费用，应当认识到涉案19万余元资金系犯罪所得。且被告人周某某到案后对其主观明知进行了多次供述，供述内容十分稳定，故本院综合在案其他证据，采信其在公安机关所做供述。被告人周某某对涉案款项系赃款不知情的辩解及辩护人相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2024年2月22日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、扣押在案的作案工具移动电话、银行卡均予以没收，违法所得追缴或责令退赔后，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 淼人民陪审员  洪景涛人民陪审员  任莉莉二〇二一年一月二十七日书 记 员  秦慧娴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。