安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初244号公诉机关天长市人民检察院。被告人盛某某，男，1969年6月1日出生，安徽省天长市人，汉族，初中文化，原安徽华盛科技控股股份有限公司原法定代表人，住安徽省天长市，因涉嫌合同诈骗罪于2020年1月2日被天长市公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于天长市看守所。辩护人王学翥，安徽诚天律师事务所律师。辩护人徐安银，江苏朗华律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）221号起诉书指控被告人盛某某犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月6日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人盛某某、辩护人王学翥、徐安银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2018年8月至2019年3月间，被告人盛某某伙同王某(另案处理)，虚构安徽华盛科技控股股份有限公司（以下简称华盛科技公司）十九层华盛电商大楼（科技中心）需要装修的事实，以天长市华盛电子商务有限公司（以下简称华盛电子公司）名义对外招标该大楼装修工程，骗取11家公司投标保证金452万元。其中，骗取北京长迪建筑装饰工程有限公司投标保证金30万元；骗取江西天亿建设有限公司投标保证金88万元；骗取福建玉楼建筑装饰工程有限公司投标保证金50万元；骗取浙江贤升建设有限公司10万元；骗取德州美达尔装饰工程有限公司投标保证金30万元；骗取南通华安建筑装饰工程有限公司投标保证金47万元；骗取陕西建工第一建设集团有限公司投标保证金45万元；骗取南通金原建设工程有限公司投标保证金40万元；骗取江苏环亚医用科技集团有限公司投标保证金60万元；骗取深圳市新美装饰设计工程有限公司投标保证金30万元；骗取深圳鸿盛达装饰设计工程有限公司投标保证金22万元。被告人盛某某分得1940553元用于个人偿还债务和消费。目前，华盛电子公司已退北京长迪建筑装饰工程有限公司15万元，退江西天亿建设有限公司5万元，退德州市欣锐暖通工程有限公司15万元，退南通金原建设工程有限公司20万元，计55万元。指控的证据：1.户籍证明、前科证明、到案情况说明、账户交易流水等书证；2.证人董连玉等人的证言；3.被害人曾某等人的陈述；4.被告人盛某某的供述和辩解。指控认为，被告人盛某某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人盛某某辩解：对华盛电子公司收取的款项认可，应当由公司承担责任。辩护人王学翥提出的辩护意见：被告人盛某某从华盛电子公司支取投标保证金190余万元的行为，如果构成犯罪，应当是职务侵占罪。辩护人徐安银提出的辩护意见:本案系天长市华盛电子商务有限公司单位犯罪，被告人盛某某既不是公司直接负责的主管人员，也不是其他直接责任人员，不应当对其追究刑事责任。其从公司支取的190余万元属于民间借贷，不是私分赃款。经审理查明：2018年8月，被告人盛某某与王某合谋虚构华盛科技公司19层电商大楼需要装修的事实，骗取客户装修工程投标保证金。同年11月，被告人盛某某任命王某担任其控制的华盛电子公司法定代表人，由王某出面以华盛电子公司名义对外招标该大楼装饰装璜工程，截至2019年5月，骗取11家公司投标保证金计4072540元。上述款项，主要用于盛某某偿还个人债务和王某个人使用。具体事实如下：一、2018年12月5日，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装饰装修工程为名，骗取北京长迪建筑装饰工程有限公司投标保证金30万元。随后，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。2019年1月29日，华盛电子公司解除合同。至今未退款。2019年4月11日，华盛电子公司在长迪公司报案后，给长迪公司玛珈酒2箱12瓶，价值660元。另查明，在招投标期间，华盛电子公司赵叔翼私自收取长迪公司15万元。2019年5、6月间，赵叔翼退还该款。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、华盛电子公司提供的长迪公司李传忠转账30万元投标保证金收据及转款凭证，2018年12月5日，华盛电子公司收到长迪公司投标保证金30万元。2、华盛科技公司授权委托书、华盛电子公司入选通知书、2018年12月23日《装饰装修工程施工承包合同》、华盛电子公司函各1份，2018年12月13日，北京长迪公司入选装修工程项目；2019年元月29日，华盛电子公司通知解除合同。3、收条，2019年4月11日，曾某收到玛珈酒2箱计12瓶，待结算。4、被害人曾某陈述，其在北京长迪公司项目部工作。2018年11月初，其经人介绍得知华盛电商大楼科技中心装饰工程项目对外招标，公司安排其和李传忠负责投标工作。12月5日，李传忠转30万元投标保证金至华盛电子公司建行账户。12月13日，华盛电子公司法务部袁总给二人入选通知书。12月23日，王某与李传忠签订《装饰装修工程施工承包合同》。2019年1月29日，华盛公司函告解除合同。该公司至今未退款。另外，2018年11月13日，王某以入围金名义收取长迪公司李传忠微信付款20000元；同年11月至12月间，华盛电子公司赵叔翼收取长迪公司李传忠15万元。5、证人王某的证言，其以华盛电子公司名义收取北京长迪公司工程保证金32万元。其中2万元，李传忠微信付给其个人，其提供了收据；30万元，李传忠汇入华盛公司建行账户。12月中旬，其向李传忠、曾某提供《入选通知书》、华盛科技公司《授权委托书》，并与对方签订《装饰装修工程施工承包合同》，上面的印章都是其找盛某某加盖。合同签订后，其以对方银行保函未开出拒绝对方进场施工，实际原因是公司根本没有装修资金，并且根据合同条款，银行根本不可能出具保函。19层电商大楼实际是华盛科技公司的，至今未验收，是盛某某出具授权委托书让其以华盛电子公司名义对外发包，华盛电子公司和华盛科技公司均没有资金装修大楼，盛某某让其对外发包的目的就是收取对方招标保证金。6、赵叔翼证言及杨鸣鸿银行卡交易流水，2018年10月，王某联系他到华盛电子公司上班，2019年1月底，其离开公司。期间，其联系长迪公司来投标，个人收取李传忠5万元预算费、10万元保证金。2019年5月至6月间，其通过舅舅杨鸣鸿银行卡向李传忠退款15万元。7、被告人盛某某的供述，华盛电子公司账目显示，2018年12月5日，收到北京长迪公司李传忠投标保证金30万元。二、2018年10月至2019年3月间，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装饰装修工程为名，先后骗取江西天亿建设有限公司议标费2万元、合同履约保证金10万元和投标保证金88万元。期间，华盛电子公司与江西天亿建设有限公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。2019年4月，华盛电子公司退还该公司5万元，实际骗得人民币95万元。2018年12月24日，华盛电子公司向天亿公司推销玛珈酒140箱，按每箱330元计算，价值46200元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、天亿公司提供的华盛电子公司开具的2万元、10万元收据各1份、天亿公司汇入华盛电子公司88万元转款凭证，华盛电子公司收到天亿公司100万元。2、华盛公司提供的天亿公司交议标费2万元现金、转账20万元投标保证金的收据及转款凭证各1份、天亿公司转账30万元定金凭证。3、华盛科技公司授权委托书、华盛电子公司入选通知书、《装饰装修工程施工承包合同》、函告、还款计划，证实王某等人以华盛电商大楼招标为由诈骗的事实。4、徐某收条2份，2019年4月27日、28日华盛电子公司分别向徐某退款4万元、1万元，计5万元。5、徐某收条1份，2018年12月24日，徐某收到华盛电子公司玛珈酒140箱，每箱3360元，计47万元。约定在工程竣工后结算。6、被害人徐某陈述，其系天亿公司员工。2018年，其来天长投标华盛电子公司装修工程。2018年10月25日，向公司邓总付投标报名费2万元现金，有公司收据；11月16日、12月24日、2019年3月12日分别向华盛电子公司账户汇款20万元、30万元、38万元。2019年3月8日晚，其给王某10万现金，有收据。期间，王某陆续向其提供了《入选通知书》、签订两份装修合同、并通知其做好施工准备。2019年4月后，王某通知开工延期、同意退款并提供还款计划，但华盛公司仅于2019年4月27日退款5万元，余款至今未退。另外，2018年11月7日，华盛电子公司邓总以保证中标为由，向其强行索要5万元现金。2019年3月7日晚，其给王某现金2万元。7、证人王某的证言，徐某向公司付款90万元，其个人收款10万，后该款交会计刁某。公司出150万收据，实际收款100万。2019年4月，退款5万，尚有95万未付。8、被告人盛某某的供述，公司收到天亿公司88万元。三、2018年11月30日，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取福建玉楼建筑装饰工程有限公司投标保证金50万元。2019年1月10日，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。此后，一直未开工，也未退款。2019年1月10日，华盛电子公司销售给玉楼公司玛珈酒40箱，价值13200元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、玉楼公司提供华盛电子公司收据、华盛电子公司提供玉楼公司转款50万元投标保证金收据及转款凭证，华盛电子公司收到玉楼公司50万元投标保证金。2、华盛电子公司营业执照、入选通知书、装修合同、退款及赔偿损失函告、还款计划承诺书，华盛科技公司授权委托书，华盛电子公司以华盛电商大楼装修工程名义对外骗取投标保证金的事实，及在诈骗期间向玉楼公司出具的相关文件材料。3、齐某收条1份，2019年1月10日，齐某收到华盛电子公司玛珈酒40箱计50万元，约定工程结算时扣除。4、被害人齐某陈述，其系玉楼公司股东。2018年年底，其为华盛电子公司大楼装修工程招标工作来到天长。11月30日，向华盛电子公司账户汇入保证金50万元。期间，王某给其入选通知书、华盛公司营业执照、授权委托书并签订装修合同。后一直未开工，也未退款。另外，2019年11月6日，其向华盛电子公司马总付报名费20000元现金；11月20日，向该公司高姓男子微信付款4000元；12月11日，根据马总要求，向昵称“心诚”微信付款7600元；12月26日，其给王某现金12万元；2019年1月3日，华盛电子公司骆开虎称不付款就不签合同，其向骆开虎指定的陆登安微信付款10000元。5、证人王某的证言，11月底，齐某汇50万元保证金至公司账户。期间，其提供了入选通知书、华盛电子公司营业执照、华盛科技公司授权委托书和装修合同。后对方一直未能进场施工，并报案。至今公司未退款。收到的齐某款项，部分转入其个人银行卡，部分被盛某某使用。另外，齐某曾要给其12万元现金，其拒绝了。6、被告人盛某某的供述，玉楼公司汇入50万元。四、2018年8月起，浙江贤升建设有限公司蒋某得知华盛电商大楼装修工程对外招标一事，多次与华盛电子公司王某等人商谈，并于2019年4月14日签订《装饰装修工程施工承包合同》。同年5月13日，浙江贤升建设有限公司向华盛电子公司汇入保证金10万元。此后，一直未开工，也未退款。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、网银电子回单，2019年5月13日，贤升公司汇入华盛电子公司保证金10万元。2、华盛科技公司授权委托书、装修合同、入选通知书、进场通知书、收款证明，证实王某以华盛电商大楼装修工程名义对外骗取投标保证金的事实，及在诈骗期间向贤升公司出具的相关文件材料。3、被害人蒋某陈述，其系贤升公司项目经理。2018年8月间，其经人介绍得知华盛科技公司有装修工程，并联系到王某。自8月起，其多次给王某等人好处费及烟酒等。2019年5月13日汇入华盛公司账户保证金10万元。期间，其于2019年4月14日签订装修合同，王某提供了进场通知书、函告等材料。直至2019年5月22日，其一直未能进场施工，并无人退款。4、证人王某的证言，蒋某汇入公司账户的10万元保证金被其用于还长迪公司，其个人收蒋某的好处费用被用于偿还个人债务和个人开支。5、被告人盛某某的供述，2019年5月13日，华盛电子公司收到贤升公司10万元。五、2018年12月17日，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取德州美达尔装饰工程有限公司投标保证金30万元。此后，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。至今，工程未开工，也无人退款。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、30万元转款凭证及保证金收据，华盛电子公司收到郑共蕾代徐学峰缴纳的保证金30万元。2、《装饰装修工程施工承包合同》、进场通知书、委托书，美达尔公司与华盛公司签订合同，并被通知进场；郑共蕾同意30万元退回徐学峰账户。3、证人方某的证言，其系欣锐公司主管。其与徐学峰是合作关系，分别代表欣锐公司、美达尔公司来报案，2018年间，其通过赵舒翼得知华盛电商大楼装修工程招标信息。12月17日，徐学峰从郑共蕾银行卡汇入华盛电子公司30万元作为保证金；2019年1月3日，王某与徐学峰挂靠的深圳艺越公司签订合同。2019年4月17日，华盛公司与他们二人签订装修合同。后工程一直无法开工，无人退款。4、证人王某的证言，2018年12月17日美达尔公司徐学峰从郑共蕾账户转30万元至华盛公司。5、被告人盛某某的供述，美达尔公司郑共蕾向公司汇入30万元。六、2018年10月、11月间，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取南通华安建筑装饰工程有限公司投标保证金47万元。此后，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。2019年元月28日，华盛电子公司解除合同。至今未退款。2018年12月26日，华盛电子公司销售给华安公司玛珈酒120箱，价值39600元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、华盛公司提供的华安公司交投标保证金2万元收据、转账45万元投标保证金及银行电子回单、转款凭证，华安公司汇入华盛电子公司47万元。2、入选通知书、《装饰装修工程施工承包合同》、函告，证实王某以华盛电商大楼装修工程名义对外骗取投标保证金的事实，及在诈骗期间向华安公司出具的相关文件材料。3、收条，2018年12月26日，成某收华盛电子公司120箱玛珈酒，折合价款43万元。4、被害人成某陈述，其系华安公司职工。2018年10月间，其经人介绍得知华盛电子公司有大楼对外发包装修，后联系到华盛电子公司宋超。2018年10月30日其汇入该公司账户2万招标文件费；11月19日又汇入45万元。后宋超给其入选通知书；12月18日签订装修合同。期间，袁义军让其从公司仓库拉120箱玛珈酒作价43万元，称将来从工程款中扣除。2019年1月28日，华盛电子公司袁义军通知终止合同。但至今未退款。5、证人王某的证言，其以华盛电子公司名义收取华安公司47万元。6、被告人盛某某的供述，华安公司汇入公司账户47万元。七、2018年9月至11月间，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取陕西建工第一建设集团有限公司议标费2万元、投标保证金45万元。此后，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。2019年4月，华盛电子公司以无法开工为由承诺退回保证金，但至今未退款。2018年12月14日，华盛电子公司销售给陕西一建公司玛珈酒100箱，价值33000元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、华盛公司开具的2万元议标费、45万元投标保证金收据及45万元汇款凭证，华盛电子公司收到47万元。2、华盛科技公司授权委托书、装修合同、银行保函及华盛电子公司退保证金函告，华盛电子公司以电商大楼招标为名向一建公司诈骗的事实。3、郭某收条1份，2018年12月14日，郭某收华盛电子公司玛珈酒100箱，每箱作价3588元，计358800元，待工程完工结算。4、被害人郭某的陈述，其系一建职工。其从朋友处得知华盛电商大楼招标信息。2018年9月，其到天长考察，王某接待他并介绍工程，提供华盛科技公司委托书。其根据王某要求付2万元议标费。11月15日，汇入华盛电子公司45万投标保证金。几天后，其被通知中标。12月13日，与王某签订合同，并确定开工日期。后其按要求开具银行保函，但王一直不退保证金，也一直推诿进场施工。2019年4月，华盛电子公司来函称无法施工同意退保证金，但一直未退。故前来报案。5、证人王某的证言，陕西一建公司汇入华盛公司账户45万元。6、被告人盛某某的供述，陕西一建公司汇入华盛公司账户45万元。八、2018年8月1日，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取南通金原建设工程有限公司投标保证金40万元。此后，两公司签订《电商大楼装修工程合同书》。2018年11月26日，华盛电子公司退款20万元，被告人盛某某和王某实际骗得20万元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、陆思霖银行卡向华盛电子公司汇入40万元银行电子回单、陆思霖收到退款20万元收条及转款凭证，陆某安排陆思霖汇款40万保证金。2018年11月26日，华盛电子公司向陆思霖退款20万元。2、电商大楼装修工程合同书，金原公司与华盛电子公司签订装修合同。3、被害人陆某陈述，金原公司是做工程装璜业务。2018年7月，其从华盛电子公司叶良彬处得知华盛电商大楼装修工程招标信息。7月21日，其与王某商谈。8月1日，其女陆思霖银行卡汇入华盛电子公司40万投标保证金。9月9日，其与王某签订装修合同。合同签订后，其一直等待进场通知，至2019年5月，其无法联系王。2018年11月26日，华盛电子公司向其退款20万元。4、证人王某的证言，2018年7月，陆某要承包工程，其让对方交40万保证金，后因无工程，其退款20万元。5、被告人盛某某的供述，陆思霖汇入公司40万元，2018年11月26日退款20万元。九、2018年10月至11月间，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取江苏环亚医用科技集团股份有限公司议标费2万元、投标保证金60万元。2018年12月13日，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。后，双方解除合同，上述款项无人退还。2018年12月17日，华盛电子公司销售给环亚公司西凤酒150箱，价值45000元。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、2万元收据、60万元收据及转款凭证，江苏环亚公司付款62万元。2、装修合同、合同解除协议，环亚公司与华盛公司签订合同，解除协议确认收到环亚公司62万元。3、环亚公司吴锦收条、证明，2018年12月17日收华盛电子公司西凤酒150箱，每箱6瓶，作价10万元，工程结算时扣除。4、被害人顾某陈述，2018年10月，其得知华盛电商大楼装修工程招标信息，10月28日，其来到华盛电子公司，交2万元报名费，骆开虎开具收据。11月14日，其公司又汇入60万元。12月13日，王某签订装修合同。后其等待进场施工，王一直推托。2019年5月，其无法联系王某。至今无人退款。5、证人王某的证言，江苏环亚汇入公司投标保证金60万元。6、被告人盛某某的供述，江苏环亚公司汇入公司账户60万元。十、2019年1月6日，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取深圳新美装饰建设集团有限公司投标保证金30万元。2019年1月26日，两公司签订《装饰装修工程施工承包合同》。至今，工程未能进场施工，也未退款。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、华盛电子公司提供新美公司转账30万元投标保证金收据及转款凭证，新美公司付款30万元。2、入选通知、装修合同、补充协议，新美公司与华盛电子公司签订装修合同。3、被害人黄某陈述，2018年11月，其得知华商电商大楼装修工程招标信息。11月21日，其来到公司，王某向其介绍工程。2019年1月6日，新美公司汇入华盛公司30万元投标保证金。1月11日，王提供入选通知书；1月26日，双方签订合同。后其一直未能等到进场通知，也与公司人员联系不上，发现问题。4、证人王某的证言，深圳新美公司汇入30万元。5、被告人盛某某的供述，2019年1月6日，新美公司汇入30元。十一、2018年11月间，被告人盛某某伙同王某以华盛电子公司发包19层华盛电商大楼装修工程为名，骗取深圳市鸿盛达装饰设计工程有限公司入围保证金2万元、投标保证金20万元。2018年12月31日，两公司签订《华盛电商大楼（科技中心）室内装饰装修工程施工承包合同》。至今，工程未能进场施工，也未退款。2019年1月9日，华盛电子公司销售给鸿盛达公司玛珈酒60箱，价值19800元。2019年3月起，陆续有公司报案。2020年1月2日，被告人盛某某主动投案。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、华盛电子公司提供的鸿盛达交纳2万元入围保证金、转账20万元投标保证金收据各1份及转款凭证，鸿盛达公司汇入22万元。2、入选通知书、装修合同、进场通知书，华盛电子公司与鸿盛达公司签订装修合同的事实。3、沈某收条1份，2019年1月9日，沈某收华盛公司玛珈酒60箱作价215280元，工程竣工结算。4、被害人沈某陈述，其系鸿盛达公司业务员。2018年11月，其经人介绍认识华盛电子公司邓总，与其商谈承包华盛电商大楼装修工程，并汇入华盛电子公司账户2万元报名费。2018年11月22日汇入投标保证金20万元。12月31日，其与王某签订合同，并按照合同要求去银行开具保函，银行答复华盛电子公司提供的保函文本，银行不可能开具。此后，其得知深圳新美公司签订同样合同，怀疑被骗。2019年7月，其无法联系王某，也未退款。5、证人王某的证言，鸿盛达公司汇入公司账户22万元。6、被告人盛某某的供述，鸿盛达公司汇入华盛电子公司账户22万元。本案另有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据证实：1、书证（1）王某提供的授权委托书，2018年11月3日，盛某某以华盛科技公司董事长名义授权华盛电子公司负责华盛电商大楼（科技中心）工程项目事宜（含工程招投标、图纸设计、工程款结算）的授权委托书，该委托书加盖华盛科技公司已作废的尾号91XS行政章。（2）华盛电子公司工商登记材料，2017年12月，公司注册成立；2018年11月15日，王某任公司法定代表人。（3）华盛科技公司工商登记材料，2017年3月22日至2019年2月11日，钱某任公司法定代表人；2019年2月12日至2019年2月28日，盛某某任法定代表人；2019年3月1日后，钱某任法定代表人。（4）江苏易守信公司工商登记材料，2017年该公司注册设立。2018年5月钱永红为公司法定代表人，2018年11月，盛某某为公司法定代表人，2019年4月，盛莉为公司法定代表人。（5）华盛科技公司股权变动说明，盛某某夫妇系华盛科技公司股东，股份比例于2020年1月从18.25%减少为11.46%。（6）国有建设用地使用权出让合同、施工合同、建设用地规划许可证，19层电商大楼系华盛科技公司规划建设。（7）华盛电子公司提供的盛某某从公司账户支取款项的借条及转款凭证，2018年5月一2019年3月，盛某某指使华盛电子公司将收取的保证金转给其个人或转到其指定的公司、个人账户。（8）王某出具的借条、华盛电子公司转款凭证，华盛电子公司收取客户的保证金，有相当部分被王某以借款形式支取。（9）华盛电子公司账目，2018年3月至2019年1月该公司日常开支情况。其中，王苏娟向公司销售玛珈酒，2018年12月21日入库200箱，每箱330元，计66000元；12月25日入库12瓶每瓶290元、入库330瓶每瓶330元，计112380元；2019年1月10日供应250箱，计90000元。安徽金昌商贸有限公司向公司销售黑玛珈酒，没有入库单，仅有2019年1月15日增值税发票，发票显示共供应100箱，每箱6瓶1650元，计165000元；2018年12月17日供应341箱西凤酒，每箱300元，计102300元。（10）警示公告，2018年11月16日，华盛科技公司就他人以该公司19层科技中心大楼装修为名对外发包一事通过报纸进行警示。（11）北京长迪公司李传忠、江西天亿公司徐某、福建玉楼公司、浙江贤升公司、陕西一建公司控告书，2019年3月至2020年1月间，上述公司、人员向天长市公安局控告华盛电子公司盛某某等人诈骗。（12）王某刑事控告书，2019年9月，王某以华盛电子公司名义控告盛某某、会计刁某侵占、挪用投标单位投标保证金。（13）受案登记表、立案决定书，2019年7月8日，江西天亿公司报案称被华盛电子公司王某等诈骗102万元。同年8月2日，天长市公安局对华盛电子公司涉嫌合同诈骗立案侦查。（14）户籍信息、到案经过及前科证明，被告人盛某某的身份情况，无违法犯罪前科。2020年1月2日，盛某某主动至天长市公安局接受调查。（15）扣押决定书、发还清单，2020年1月15日，天长公安局从盛某某女儿盛莉处扣押华盛电子公司账册13本；次日，账册发还盛莉。2、证人证言（1）王某证言，其系华盛电子公司法人，该公司2017年12月注册设立，2018年11月其担任法人代表、公司股东，出资比例20%，实际未出资。其任法人代表后，公司实际未经营，就是收取保证金和公司人员私下收取客户好处费，对员工的上述行为，其事先不知情。2018年7月其到华盛电子公司上班，8月，盛某某在其办公室讲，让其以华盛科技公司19层电商大楼需要装修，对外发布信息，让客户来签订合同、交纳保证金，以后搞到钱就退款，搞不到钱就算。其就从网上下载银行保函和装修合同文本，修改后给客户签订，实际华盛科技公司没有钱装修，其和盛某某也不可能将电商大楼发包装修，所以其开具的保函存在霸王条款，银行不可能同意开具。然后其再以各种理由搪塞、拖延客户进场施工要求，至今电商大楼也未施工。收到的保证金极少用于发工资外，大部分被他和盛某某二人私分。每次签订合同都要找盛某某盖章，保证金也进入公司账户，上述骗保证金的事都是盛某某安排其做。后因公司、盛某某及本人无力退款，其逃跑。华盛科技公司的19层电商大楼，至今未验收，华盛科技公司和华盛电子公司均没有资金进行装修，是盛某某向其出具授权委托书让他以华盛电子公司名义对外发包，目的就是收取客户保证金。2018年11月，华盛科技公司得知此事后，登报澄清，但因盛某某和他都缺钱，盛某某讲不要理这个信息，他就继续与客户签订合同、骗保证金。其承认骗客户钱财，但盛某某均知情，也应当承担责任。2019年3月15日左右，盛某某才将华盛公司行政章交与他，4月17日晚，盛某某将公司财务章、U盾交与他。收到上述印章后，其签订的合同、收取的保证金才与盛某某无关。（2）钱某的证言，其于2015年4月入股华盛科技公司，2017年3月担任该公司董事长、法人代表，2019年6月，公司更名为华盛科技公司。华盛电子公司办公地是华盛科技公司专家楼，两公司均是独立公司，没有隶属关系。华盛电商大楼是华盛科技公司所有，2015年12月竣工，后因资金困难，消防等辅助工程一直未做，至今未通过城建部门验收。华盛科技公司从未委托任何单位对外发包电商大楼装修工程，2018年9月，其得知华盛电子公司发布该工程的招标信息，就于2018年11月在天长网发布警示公告。对警方出示的长迪公司、天亿公司、玉楼公司、贤升公司提供的授权委托书上加盖的尾号91XS华盛科技公司公章已于2018年3月18日在江淮晨报公告作废，19日起华盛科技公司有效印章的尾号为6580。华盛电子公司冒用华盛科技公司名义对外发布电商大楼装修招标信息，收到投标保证金一事与华盛科技公司无关。（3）刁某的证言，2018年9月底，盛某某安排其到华盛电子公司任会计，平时U盾是盛某某保管，偶尔由其保管，2019年3月中旬，其离开公司。多家客户汇入公司的款项都是公司收取的资料费和投标保证金，对警方出示的公司收取的客户款项532万元，经其核对，除退客户20余万元外，转给王某184.58万元，偿还王某个人借款和汇入王某指定的个人计45万元，用于支付公司购买酒款51.568万元，转给其个人9.8211万元，余款均被转入盛某某及其女账户、盛某某指定公司账户及偿还盛某某个人债务。还有剩余现金57万余元被盛某某、王某二人分别支取。公司的所有转账均要经过盛某某同意，公司除收取保证金外，没有其他业务。公司收到客户款项后，盛某某、王某就以公司要用钱为由，让其将钱转到他们个人银行卡或其他账户，所收款项，除购买酒付款约50万元，用于公司购买桌椅、电脑、发工资付款二、三十万元外，其余款项都被二人分掉了。（4）袁义军证言，2018年10月间，王某让其到华盛电子公司工作，并称自己在该公司负责，华盛科技公司法人代表盛某某将该公司电商大楼委托王某以华盛电子公司名义对外发包装修，并将盛某某出具的华盛科技公司授权委托书给袁义军看，王某还口头任命袁为副总，负责客户接待。后来，其发现华盛电子公司收了多家客户保证金，并约定进场施工时间，但一直开不了工，保证金也不退，他就于2019年3月离开公司了。2018年10月至2019年3月其离开前，盛某某都在华盛电子公司办公室上班。长迪公司、玉楼公司、华安公司签订合同时他都在场。上述三公司及天亿公司装修合同，均是王某与客户签订后，找盛某某加盖印章。当时，华盛电子公司行政章、财务章、U盾是盛某某和会计刁某保管。公司工作人员还有赵叔翼、骆开虎、潘宗歧、叶良彬、小宋、邓国云、马总、丁修文，会计刁某。华盛电子公司除这项招标工作外，没有做过其他业务。（5）赵叔翼证言，2018年10月，王某联系他到华盛电子公司上班，负责联系客户、商谈签订合同，王某称是华盛科技公司副总，马上要任华盛电子公司法人，华盛科技公司老板盛某某委托他对外发包该公司19层大楼装修合同。2019年1月底，其离开公司。工作期间，其联系长迪公司来投标，客户最终都没有做工程。他也从华盛科技公司处得知他们根本不准备装修大楼。华盛电子公司除了收取投标保证金外，没有其他业务。（6）骆开虎证言，2018年11月，其经王某联系，来到华盛公司上班，负责看看合同。长迪公司的合同、方某、徐学峰签订的合同、玉楼公司的合同，都是王某签订后找盛某某加盖印章。其听王某讲是盛某某让他担任华盛电子公司法人代表，并让王某以华盛电子公司名义对外发包电商大楼装修工程，收取保证金。公司没有其他业务。2019年1月底，其离开公司。（7）潘宗歧证言，2018年10月，其经王某联系到华盛电子公司上班，王某称是盛某某委托华盛电子公司对外发包电商大楼装修。其工作是收取客户交纳的报名费、资料费，共收取了5、6家公司计10万至12万元费用，全部开具收据，费用已全部交给王某，王某转交盛某某。华盛电子公司没有其他业务。（8）刁彩华证言，2018年年底至2019年年初，其代表安徽金昌商贸有限公司向华盛电子公司销售西凤酒和玛珈酒，收到酒款计267300元，具体价格记不清了。（9）王苏娟证言，2018年12月至2019年1月间，华盛电子公司王某从其所在的国鼎酒业公司购买750多箱玛珈酒，每箱6瓶330元，其共收酒款24.838万元。（10）李定军证言，2018年6月，其向盛某某介绍认识王某。（11）王春证言，华盛电子公司是盛某某注册，王某是法人代表，但不能做主，王某在公司用钱要经过盛某某同意。华盛电子公司行政章是盛某某保管，财务章、U盾是盛某某、刁某保管。因为王某经常找盛某某盖章。（12）许宏宁证言，其曾任华盛科技公司副总，该公司建设有电商大楼。（13）董连玉证言，其与盛某某是邻居，2018年8月，盛某某让其至华盛科技公司专家楼内上班。2018年11月26日，盛让其担任盛某某注册的安徽瑞盛科技有限公司法人代表。后其发现盛某某、王某利用华盛科技公司的电商大楼装修名义与十几家公司签订合同、收取保证金，实际既不装修也不退款，他觉得不对劲，就于2019年4月10日辞职。在工作期间，其听王某多次讲盛某某一直不将华盛电子公司的印章、财务章、U盾等给王，至2019年4月中旬，上述印章才给了王某，当时公司账户只有1900余元，其他钱都被盛某某、刁某转走了。王某还讲是盛某某让他以华盛电子公司名义对外发包电商大楼装修工程，这个事公司赵叔翼、骆开虎、潘忠奇、袁义军等人也说过。（14）钱永红证言，其系华盛科技公司员工，2018年5月，其舅盛某某让其担任华盛电子公司、江苏易守信科技有限公司两公司法人代表，2018年11月，华盛电子公司法人代表变更为王某。华盛电子公司和江苏易守信科技有限公司均没有业务经营。2019年3月，华盛电子公司会计刁某离职时，因无人接管，盛某某让刁某将财务章、U盾等给其保管。几天后，其交还盛某某。3、被告人盛某某的供述，2018年5月22日以后，其让王某从其注册的安徽聚友工程咨询公司到华盛电子公司，负责华盛科技公司19层电商大楼装修工程。11月3日，其以华盛科技公司董事长名义签署授权委托书，委托王某以华盛电子公司名义对外发包电商大楼装修工程。后王某就按照要求与客户洽谈合同、收取保证金，最少收取14个公司、504万元保证金，后因其和王某无力退款，客户报案。通过核对华盛电子公司账户交易流水，其确认个人使用保证金约174万元，用于偿还信用卡透支款。是其安排款项转入江苏易守信公司、安徽聚友公司和安徽瑞盛公司。对王某及公司员工私下收取客户好处费和财物，其不知情。目前其无力退款。2017年12月间，其注册成立华盛电子公司。2018年11月，为方便对外发包工作，其让王某担任公司法人代表、股东，公司设立后实际未经营。公司员工至少有5人，其中有王某和会计刁某。其授权王某对外签订合同，但具体商谈、收取保证金的金额由王某定。如公司账户收到保证金，其有短信提醒，都是知道的。公司印章、财务章、U盾都是其安排刁某保管，2019年3月，其交给王某。对合同诈骗数额问题。实施诈骗过程中，华盛电子公司销售给被害公司的酒，应当折价冲减诈骗数额;案发前，华盛电子公司的退还天亿公司5万元、退还金原公司20万元，应当冲减诈骗数额。经计算，被告人盛某某实际骗得北京长迪建筑装饰工程有限公司人民币299340元、骗得江西天亿建设有限公司人民币783800元、骗得福建玉楼建筑装饰工程有限公司人民币486800元、骗得浙江贤升建设有限公司人民币10万元、骗得德州美达尔装饰工程有限公司人民币30万元、骗得南通华安建筑装饰工程有限公司人民币430400元、骗得陕西建工第一建设集团有限公司人民币417000元、骗得南通金原建设工程有限公司人民币20万元、骗得江苏环亚医用科技集团股份有限公司人民币555000元、骗得深圳新美装饰建设集团有限公司人民币30万元、骗得深圳市鸿盛达装饰设计工程有限公司人民币200200元。综上，被告人盛某某伙同他人实际骗得11家公司累计人民币4072540元。对公诉机关指控犯罪数额依法纠正。本院认为，被告人盛某某伙同他人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人盛某某明知华盛电商大楼系华盛科技公司建设，且不具备装饰装璜条件，仍授意王某以华盛电子公司名义对外发包大楼装饰装璜工程，骗取投标保证金，其具有非法占有他人钱款的故意和行为，其行为符合合同诈骗罪的构成。且系共同犯罪。华盛电子公司设立后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。对辩护人提出被告人盛某某构成职务侵占罪，不构成合同诈骗罪的辩护意见，不予采纳。公诉机关指控罪名成立。被告人盛某某多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。被告人盛某某主动投案后并如实供述犯罪事实，后又翻供，庭审中仍未如实供述，不能认定为自首。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人盛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2031年1月1日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人盛某某的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芬人民陪审员  张忠清人民陪审员  何仲熙二〇二一年一月二十八日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。