北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初309号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人宋卫东，男，1974年4月29日出生于河北省，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地河北省张家口市尚义县。因犯拐卖妇女罪，被河北省万全县人民法院判处有期徒刑十五年，于2008年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。指定辩护人罗骥，北京杰众律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉〔2020〕295号起诉书于2020年5月26日向本院提起公诉，以京顺检一部刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书于2021年1月21日变更起诉，指控被告人宋卫东犯诈骗罪。本院适用简易程序审理，因案情复杂，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察官赵梓霖出庭支持公诉，被告人宋卫东及其指定辩护人罗骥到庭参加诉讼。审理期间，检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2015年7月，被告人宋卫东在北京市顺义区南法信镇，假称可以交钱后不经培训、考试、考前有内部答案、有特殊渠道等方法，办理“消防工程师证”“学历证”等证件，骗取齐某、王某、梁某等十三人报名费，共计人民币13万余元。2019年9月30日，宋卫东在河北省尚义县被民警查获。公诉机关对于上述事实，向本院提交了相应的证据，认为被告人宋卫东以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。庭审中，被告人宋卫东对指控的事实和罪名提出异议，辩解称：1．其确实收取部分培训费用，但并未宣称只要交钱即可获得相关资质证书，其收取的钱款部分给了“杨某2”，部分给了康某，其行为并非诈骗行为。2．齐某向他人宣传不经考试可获得相关资质并收取钱款与其无关，其并未收到钱款，也从未向齐某出具发票。宋卫东辩护人的辩护意见为：1．宋卫东虽收取部分被害人钱款，但系正常办理资质证书收取的费用，证明宋卫东以非法占有为目的虚构事实实施诈骗行为的证据不足。2．齐某向他人宣传不通过考试可直接获得相关资质与宋卫东无关，证明齐某将钱款给宋卫东的证据不足。经审理查明：2015年，被告人宋卫东在顺义区南法信镇，以某公司负责人的身份，从事代理培训机构招生业务，齐某、任某为公司业务员。宋卫东向齐某、任某假称可以通过交钱后不经培训考试、考前提供内部答案等方法，办理“消防工程师证”“学历证”等证件，由齐某、任某对外招生。通过齐某的介绍，杨某1、贾某、李某、张某1、张某2、孙某、韩某、兰某在宋卫东处报名办理消防工程师证、学历证等证件，杨某1、贾某将钱款直接交给宋卫东，韩某交给宋卫东公司员工，其余人员均将钱款交给齐某或由齐某部分垫付，扣除少量手续费后，再交给宋卫东．上述钱款共计人民币89300元（以下币种均为人民币）。齐某亦给宋卫东共计33600元用于办理其与妻子王某的消防工程师证、学历证。齐某后将孙某缴纳钱款退还。通过任某介绍，梁某在宋卫东处缴纳12000元办理本科学历证。任某另为他人办理消防安全证，给宋卫东2800元。宋卫东收取上述钱款后，并未将收取钱款用于培训或办理证件。宋卫东于2019年9月30日被抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1．被害人齐某的陈述及辨认笔录证明：2015年7月我到南法信镇一公司上班。公司代理北京××教育咨询有限公司的招生工作，负责人宋卫东。有人想考证在公司报名，我们把资料和钱交给宋卫东，他再交给××。宋卫东和我们业务员说过有特殊关系能办消防工程师证、学历证、市政工程中级工程师证，只要交钱不用参加考试，等着拿证，或者是能弄到考试答案，参加培训包过。我们介绍报名有提成。我根据宋卫东说的向我的亲朋宣传。通过我介绍报名的有：杨某1、贾某办消防工程师证，宋卫东还带贾某考察了××公司，后贾某把二人办证的钱共25000元现金交给宋卫东。李某办理消防工程师证，转账给我7800元，我给宋卫东7500元现金，300元作为我的提成。张某1办理消防工程师证，转账给我妻子6900元，其余我给他垫付，后我给宋卫东现金7500元。张某2办理消防工程师证，转账给我妻子7800元，我给宋卫东现金7500元。吴某（孙某之夫）办理消防工程师证和学历证，转账给我16000元，我垫付1500元，给宋卫东现金17500元，后我将16000元退给吴某。韩某办理消防工程师证和学历证，在办公室给的宋卫东现金16500元。兰某办理消防工程师证，我垫付7800元，给的宋卫东现金。除了以上人员，我给我妻子交了1万余元让宋卫东办消防和市政证，后来又给宋卫东19600元让他帮我办学历证和消防证。宋卫东说不收转账，说现金可以直接给公司，他比较方便。这些证件都没有办理下来。2016年5月，我到××公司核实，康某、蒋某说没有收到钱，我找宋卫东核实，宋卫东说他在北京世纪××信息技术有限公司给我报名了，给了我发票。后来我又找不到他了。2017年9月份我到法院起诉××公司，法院审理说发票是假的，××公司没有收到钱，也没开具发票。我就报警了。齐某辨认出宋卫东。2．被害人王某的陈述及辨认笔录证明：2015年12月，宋卫东说可以办理消防工程师证，是第一年开始办，比较好办，齐某就让我办一个，我就同意了，之后是齐某在办理。后来一直没有消息，齐某让宋卫东退钱，宋卫东给开了北京世纪××信息技术有限公司的发票，后来联系不上宋卫东，我们就起诉××公司，法院说发票是假的。我们就报案了。王某辨认出宋卫东。3．被害人杨某1的陈述证明：2015年左右我通过朋友圈看到齐某发消息说他老板宋卫东有特殊渠道可以办理消防工程师证，不用参加培训和考试，交钱就能拿证。我就联系齐某。之后我把这个事和贾某说了，她也想办一个消防工程师证。贾某说怕被骗，宋卫东就说带他们去××学校看一下，后来有一天宋卫东带了贾某去××参观，贾某和我说学校还行，我们就交钱了，我在外地把17500元存到贾某卡里，让她帮我交给宋卫东。宋卫东说一年以内能拿证，什么都不用做。宋卫东没有办成消防工程师证，也没有退给我钱。4．被害人贾某的陈述及辨认笔录证明：2015年我听杨某1说他的朋友齐某在一个培训学校，可以办理消防工程师证，我想办一个。杨某1想办理消防工程师和学历证，给我转账17500元让我帮他报名。我当时将信将疑，就让齐某带我去看看培训机构。2015年10月12日齐某带我去西三环一个××教育机构参观，我看公司挺正规的，就在前台报名了。齐某带我到楼下的自动取款机取了25000元，钱我当面交给齐某的老板宋卫东，齐某也在场。之后我就等着考试，差不多一年都没人通知我，我问齐某，他说宋卫东收了钱跑了，我们被骗了。我收到两张收据，一张是我的消防工程师（7500元）的收据，一张是杨某1的消防工程师和学历证（17500元）的收据。没有退给我钱。贾某辨认出宋卫东。5．被害人李某的陈述证明：2015年9月份，我在朋友圈看到齐某可以办理消防工程师证，我就联系齐某想要办理，齐某说宋卫东可以办理，宋卫东考试前给提前培训一周然后提供答案，我们就可以拿证了，肯定能通过，需要交7800元，我通过公司的账户给齐某转账7800元，齐某说替我给宋卫东。考试时候我上网查发现没有我的信息，我问齐某，他说他也被宋卫东骗了。钱没有退给我。6．被害人张某1的陈述证明：2015年我听说齐某在一个培训学校，可以办理一级注册消防工程师证，不需要学习，考试过了就行。我想办一个，我银行转账6900元给齐某妻子王某，王某帮我垫付其余钱款。2016年王某说办证的人跑了，我们被骗了。7．被害人张某2的陈述证明：2015年的一天，我得知齐某可办理一级注册消防工程师证。齐某说现在报名，之后去他们公司参加培训，考试前直接给题，公司帮忙考试肯定能过。我想办一个，微信转账7800元给齐某。过了一年多我问齐某怎么回事，他说被骗了。8．被害人孙某的陈述证明：2015年我听齐某说可以办理注册消防工程师证和大学学历证书，我想给我丈夫吴某办这两个证，说培训提前通知，不用考试。我转账16000元给齐某，齐某帮我垫了1500元。之后很长时间都没有通知培训，我上网一查发现没有给我老公报名，我问齐某怎么回事，他说可以办证的人跑了，我们被骗了。后来齐某退给我16000元。9．被害人韩某的陈述证明：2015年我听齐某说可以办理注册消防工程师证和大学学历证书，我想办这两个证，因为齐某说不用培训考试直接发证。我在南法信的办公楼里把16500元现金给齐某公司的一个胖脸女人，那个女的给我开了一张收据。之后很长时间都没有通知培训，2016年我问齐某怎么回事，他说可以办证的人跑了，我们被骗了。10．被害人兰某的供述证明：2017年左右我得知齐某可以办理注册消防工程师证，我问齐某怎么操作，他说他们公司有渠道考试之前会提供答案，考试保证能过，我就相信了。当时我没钱，让齐某给我垫付7800元，之后一直没有消息，我在网上也查不到我的报名信息。我问齐某，他说被骗了。11．被害人任某的陈述证明：2015年7月开始我在南法信镇上班，宋卫东是我的老板。××公司的康某跟宋卫东对接。有一次宋卫东跟我说他有路子办消防工程师、安全员等，只需要交钱就可以办证了，不需要培训也不需要考试。然后我给我的朋友许政政和沈卫星办了消防安全证（八大员里的安全员），两人分别给我1400元。我通过微信和现金给的宋卫东。宋卫东见过许政政和沈卫星，宋卫东跟他俩说交钱保过。直到2016年宋卫东都没办理，后来也联系不上了，我知道被骗了。我把2800元钱退给许政政和沈卫星了。我没收到过宋卫东给的退款，没听说过“杨某2”。还有一个叫梁某的给宋卫东转了12000元，办本科学历，但是后来康某说宋卫东没把钱给××，也没给他交报名材料。12．被害人梁某的陈述证明：2015年5月，任某说可以办理本科学历，交钱就行不用考试，一年半以后直接拿本。2015年9月任某带我到南法信镇见她们主任宋卫东，宋卫东承诺他有人，只要我交钱就能办理，不用学习考证，需要交12000元。我通过支付宝转到宋卫东银行账户，后来宋卫东给我寄了一个收据。过了半年任某告诉我宋卫东卷钱跑了。13．证人康某的证言证明：2014年6月至2016年3月我在××公司担任销售总监，负责机构招生，加盟代理等工作。宋卫东不是单位正式员工，是我们公司在顺义区的一个代理。我们签过合作协议，内容大概是他帮我们公司招收学员，我们按比例给他返点，主要负责“消防工程师证、建筑八大员”等证件考试，学员交费培训、考试，通过后就可以拿证，我们没有权利发证，也没有和宋卫东说过可以发证。宋卫东给我们介绍过十几个学员，我没有给宋卫东介绍过其他机构。2015年10月有学员给我们公司打电话说联系不到宋卫东，我们在网上也查不到这些学员的消息。有的学员出示了收据，收据和我公司的格式不一样。14．证人蒋某的证言证明：我是北京××教育咨询有限公司法人代表。我公司做国家考试的考前培训，不能发证。我们公司和宋卫东签过意向合作书，他们可以帮我们招生，但不能用××公司的名字，只能用他们自己的名字，招生后他们把学生送过来培训，我给他返点，意向书找不到了。15．被告人宋卫东的供述：（1）庭前供述：2015年我到南法信镇一个公司上班，公司代理北京建设培训中心的招生培训业务，我是负责人，我们以××名义招生，××负责培训。我跟××中心的康某对接，收的培训费都给我，我再给康某。齐某是我们公司业务员。2015年年中，齐某找我给他还是他妻子办消防工程师资格证和市政中级工程师证，还有吉林大学学历证书，齐某一共给我三万多。我自己没有能力给齐某办证，××公司说齐某的报名资格不够。我知道他报名资格不够还是收了他的钱，给他找别的公司做了，这个公司我不知道叫什么名字，负责人叫“杨某2”。她是康某介绍的。我把收齐某的钱给“杨某2”了，给的现金。这个证没办下来。我领着齐某去找过“杨某2”，“杨某2”没有退钱。正常拿到中级市政工程师和消防工程师证是通过网上报名缴费，参加考试，就花一二百元的报名费。齐某没有介绍过杨某1、李某、贾某等人办理消防工程师证。我没给齐某开过发票。任某是我公司的员工，也代理我们公司招过生，通过任某招生的报上名的钱我给××了，有三四个学生因为没报上名，钱没给××，我让任某把钱给退了。我没听说过许政政、沈卫星，梁某。（2）当庭供述：“八大员”的培训是真实的，好多学员通过这个拿到了证书。注册消防工程师证我没承诺过不需要考试。齐某和其妻子、梁某、许政政、沈卫星的钱我收了，梁某的钱我忘记交到哪个公司了，梁某的收据是我出具的。齐某给的三万多我交给了“杨某2”。许政政和沈卫星的钱我交给××了，梁某的钱我让任某给退了。我没有给齐某发票，除了上面说的几个人，其他钱我没有收到，杨某1、贾某的收据不是我开具的，张某3是我公司员工。当庭出示的与齐某的通话是真实的，但是当时所说的事情与本案无关。16．北京市国家税务局通用机打发票证明：北京世纪××信息技术有限公司为收款单位，开票日期2015年12月2日，内容为齐某、王某、杨某1、贾某、李某、“韩某”、吴某、“张某2”、张某1、“兰贵福”培训费，金额与被害人报案金额相同。17．国家税务总局北京市朝阳区税务局鉴定证明：发票号码为18533333等八份发票开票信息比对不符。18．齐某提供微信转账记录截图、支付宝转账明细证明：宋卓涛（李某）转给齐某7800元，张某1转给王某6900元，金海霞（张某2）转给齐某7800元，孙某转给齐某16000元。齐某通过微信转给宋卫东15000元。19．任某提供微信转账记录截图证明：任某收到微信昵称“许大猫”转账1400元，同日转给宋卫东1400元。20．梁某提供支付宝转账明细证明：2015年9月24日转给宋卫东12000元。21．梁某、杨某1、贾某提供收据证明：梁青交学历费用含服务费12000元，时间2015年9月26日，收款人“张某3”；杨某1交培训费（含学历、消防工程师）17500元，时间2015年10月12日，收款人“张某3”；贾某交培训费7500元，时间2015年10月12日，收款人“张某3”。22．齐某提供电话录音证明：齐某与“宋哥”通话，内容主要为齐某向“宋哥”要钱款，称其他人总是找齐某要，“宋哥”称现在海南，回去肯定能解决，会给齐某，让齐某算一下大概多少钱。齐某称大概不到十一万，“宋哥”称连你和你媳妇的都算上，自己找的那个人也说给其退。齐某称咨询律师了，“宋哥”给的发票可以去起诉那个公司，两个人一起起诉。“宋哥”说已经联系那家公司了，人家给退，保证4月份就能退。23．受案登记表、抓获经过证明：齐某、梁某报警被骗，本案案发。2019年9月30日抓获在逃人员宋卫东。24．释放证明书证明：宋卫东前科情况。25．户籍证明信证明：宋卫东身份情况。关于控辩双方的争议焦点问题，结合本案有关证据，本院综合评判如下：关于被告人宋卫东所提并未收到齐某介绍办证的人员的钱款及辩护人所提证明齐某将钱款交给宋卫东的证据不足的辩解及辩护意见。经查，宋卫东所否认收款的部分均为无转款记录证明，相关被害人陈述现金给宋卫东或其公司员工的部分，其中杨某1、贾某给付宋卫东钱款的过程，经齐某、杨某1、贾某的陈述共同证实，可证明宋卫东收取二人交来钱款，其余被害人虽直接把钱款交给齐某，韩某直接交给宋卫东公司员工，但齐某能够详细明确地说明交款的过程、地点、金额，陈述稳定一致，具有真实性，且其提供的与宋卫东电话录音亦证明宋卫东认可应返还齐某钱款，金额与齐某陈述金额基本一致，宋卫东并称“连你和你妻子的一起算”，“我联系的人也答应退我钱”，齐某提供的发票虽不能直接显示与宋卫东之间的联系，但结合齐某供述宋卫东向其出具发票的过程，齐某与宋卫东电话录音中提及“你给我开的发票，我们可以起诉那家公司”及齐某对开票方提起诉讼的情况，以上证据能够相互印证，证明宋卫东作为所谓培训项目的负责人员实际收取了相关钱款。宋卫东对是否收取相关人员钱款供述反复，庭前予以否认，当庭质证后对有转款记录等客观证据证明的部分予以承认，现金收款的不认可，其辩解真实性存疑，与本案其他证据不能印证，不予采信，辩护人的相关辩护意见，亦不予采纳。关于被告人宋卫东所提其并未虚构事实，收取钱款已经交给他人及辩护人所提证明宋卫东以非法占有为目的虚构事实实施诈骗行为的证据不足的辩护意见。经查，本案中虽有部分被害人未直接与宋卫东接触，但直接与宋卫东见面商谈培训事宜的被害人梁某证明宋卫东宣称可以交钱不用考试直接办理证件，齐某、任某作为业务员也证明宋卫东向二人宣称交钱可不考试或获得考试资料保过，齐某甚至交钱为自己和妻子办理相关证件。宋卫东虽辩解其收到钱款后交给了“杨某2”，但其未能提供“杨某2”的任何信息以供查证。综上，宋卫东不仅虚构了可不经考试直接办理证件的事实，也未将钱款实际用于办理培训考试事宜，系以非法占有为目的骗取钱款，构成诈骗罪，其辩解及辩护人的相关辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人宋卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人宋卫东犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人宋卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止；罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人宋卫东退赔各被害人经某（见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 伊人民陪审员  王立新人民陪审员  刘浩然二〇二一年一月二十七日书 记 员  耿若诗书 记 员  赵 京退赔清单齐某人民币45500元王某人民币14000元杨某1人民币17500元贾某人民币7500元李某人民币7500元张某1人民币6900元张某2人民币7500元韩某人民币16500元任某人民币2800元梁某人民币12000元