广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初188号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人汤重远，男，1993年7月1日出生于广东省饶平县，公民身份号码************，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。委托辩护人郑灼武，广东盈信律师事务所律师。委托辩护人欧芷含，广东盈信律师事务所实习律师。被告人庄俊鑫，男，1996年8月27日出生于广东省饶平县，公民身份号码************，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月5日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。委托辩护人巫晓伟、陈帆群，广东盈信律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉[2020]124号起诉书指控被告人汤重远、庄俊鑫犯开设赌场罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于2020年3月12日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月29日和2021年1月14日公开开庭进行了审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员汪健出庭支持公诉，被告人汤重远及其辩护人郑灼武、欧芷含，被告人庄俊鑫及其辩护人巫晓伟、陈帆群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年9月份开始，被告人汤重远利用“六合彩”赌博网站“华夏”网的股东账号，开设多个总代理账户、代理账号和会员账号提供给罗灵渠（另案处理)、李希福、李泽都、汤仲锋、吴树创、吴举锋、吴勇泉、庄俊浩、账号qqll33(秋)、账号名shou666(瘦)、账号cai666(蔡焕佳）、账号chen(陈老表）（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币5785553元。2、2018年9月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“恒裕兴”网的股东账号yyll08，开设多个总代理账号提供给李泽都、账号名“榨菜”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币796823元。3、2018年9月份开始，被告人汤重远从杨周林（另案处理）处获得“快彩”赌博网站“源茂丰”网的股东账号wtplll后，开设多个总代理账户提供给许俊波、吴树创、李泽都、李炼槐、陶礼维（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币3747227元。4、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“富利达”网的股东账号wtplll，开设多个总代理账户提供给许俊波、李炎成、吴树创、李泽都、李炼槐、庄树锋、陶礼维、潘凤州（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币1812999元。5、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“永隆”网的股东账号xxx022，开设多个总代理账户提供给汤奇芬（另案处理)、吴树创、李创通、庄树锋、李希福、杨锐群、李泽都、账号名“老猪日结”(均另作处理)等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币2235450元。6、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“敦煌国际”网的总代理账号t253，开设多个代理账户、会员账号提供给汤奇芬和李某（已被行政处罚）及李希福、王博、杨锐群、卢佳律、郑伟桐、杨洪杰、杨锐群、赵向辉、账号名“包”、账号名“彩票店”、账号名“黄光华超越”、账号名“锋介绍试”、账号名“王博朋友君”、账号名“后期”、账号名“珊”、账号名“勇试”、账号名“勇”、账号名“送”、账号名“品”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该代理账号共接受投注人民币47202406元。7、2018年11月份开始，“快彩”赌博网站“敦煌国际”网更名为“嘉盈”网，被告人汤重远利用“嘉盈”网股东账号tl55，开设多个总代理账号、会员账号提供给吴树创、庄树锋、李希福、杨锐群、李泽都、账号名“楚鹏兄”、账号名“白毛日结”、账号名“猪日结”、微信备注“肥兄”、账号名“林”、账号名“毛”、账号名“珊”、账号名“原野”、账号名“四鹏”、微信为“李万来”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币6659379元。8、2018年11月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“璨冠盈”网的股东账号wj3366，开设多个总代理账户、会员账号提供给李炼槐、王博、陶礼维、李炎成、杨锐群、吴树创、潘凤州、账号为“伟”、微信备注“米”（许仕文）、微信备注“乔斌兄”（郑侨彬）、账号“神友”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币52394371元。9、2018年11月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“利海”网的股东账号tang666,开设总代理账号、会员账号给账号陈淼森、李泽都、“河北”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币9283397元。10、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“乐视”网的三个股东账号xxx022、ss6587、ss6586,分别开设多个总代理账号、会员账号提供给罗灵渠、汤奇芬和李某及陈淼森、陶礼维、吴树创、吴举锋、王博、李希福、汤雪敏、李泽都、郑乔斌、潘凤洲、杨锐群、微信备注快乐群平凡、账号名“biao6666”、微信备注康少王博介绍、账号名“shan666”、微信备注黄浩、微信备注王博朋友岳东、账号名“bai566”、账号名“dada5566”、账号名“kk6688”、账号名“qq8866”、账号名“shou6688”、账号名“xx012”、微信备注快乐失败是成功之母（丁军）、账号名“chao666”、账号名“chen6600”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币33941854元。11、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“高盛”网（网址：azll4.com)的股东账号qmmllO，开设多个总代理、代理账号提供给罗灵渠和邱广潮、潘凤州、许俊波、郑翼、吴树创、李炼槐（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币19671828元。12、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“联鑫”网的股东账号kkll23，开设多个代理账号提供给杨锐群、李炼槐、唐晓锋、陶礼维、李炎成、账号名“新”、账号名“友”、账号名“H”、账号名“鲁4000”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币30584594元。13、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“裕腾”网（网址939gm.com)的股东账号qmmllO、com2345,分别开设多个总代理账户、会员账号提供给罗灵渠和张某（已被行政处罚）及许俊波、程元新、陈淼森、康煌源、杨锐群、郑翼、王博、陶礼维、吴树创、邱广潮、潘凤州、账号名“白”、吴月燕、卢佳律（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币6842386元。14、2018年12月份开始，被告人汤重远从刘东兴（另案处理）处获得“快彩”赌博网站“富贵竹”网的股东账号cc5678,开设多个总代理账户、会员账号提供给汤雪敏、吴树创、微信名备注“肥兄”、陶礼维（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币590451元。15、2019年1月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“亿丰”网的股东账号tang666、ss6586，分别开设多个总代理账户、会员账号提供给罗灵渠和李某及吴举锋、微信备注“揭阳李旭”、汤仲锋、陈淼森、潘凤州、微信备注“李程湖北”、李泽都、吴树创、账号名“lao8855名称3层”、账号名“yy001122名称5层”、账号名“地瓜”、账号名“老白”、账号名“客户”、账号名“厉害”、微信备注“黛浩”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币44436396元。16、2019年2月份开始，被告人汤重远从唐晓峰（另案处理)处获得“赌球”赌博网站“皇冠”网（网址https://ag.hga008.com)登三级别的账号qty7780、keellO、cad522、yq788a、kull27,开设多个会员账号提供给汤逸帆（另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述账号共接受投注人民币3117544.8元。17、2019年3月份开始，被告人汤重远利用“六合彩”赌博网站“正威”网的股东账号，开设总代理账号提供给陶礼维（另作处理)投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币250687元。18、2018年9月份开始，被告人汤重远利用一“快彩”赌博网站的股东账号，开设总代理账号为tian7788提供给陈俊添(另案处理），陈俊添伙同陈咏锋（另案处理）使用该总代理账号tian7788开设多个代理账号、会员账号提供给吴奕勉、陈科伟（另案处理）和陈某1、王某1、蔡某1（均已被行政处罚）、壮强、鸿（均另作处理）投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币约5000000元。19、2019年3月开始，被告人汤重远从郑育生（另案处理)处获得“快彩”赌博网站“万濠”网（网址：911yg.com)股东账户yuan6666后，开设多个总代理账户、会员账号提供给被告人庄俊鑫和陈俊添、汤奇芬、纪某及“老海”、“阳兄”、“涛”、李泽都、李炼槐、李创通、“老猪”、唐晓峰、陶礼维、李希福、汤海滨、潘凤州、李炎成（均另作处理）等人投注参赌。至案发时,该股东账户共接受投注人民币309067095元。被告人庄俊鑫利用被告人汤重远提供的代理账号PP0768，再开设多个会员账号提供给庄旭盛、庄佩纯、“晨”、“999”（均另作处理）投注参赌，至案发时，该代理账号共接受投注人民币24641元。20、2019年3月31日开始，被告人汤重远从郑育生处获得“万濠”赌博网站（网址：911yg.com)1%股份。2019年4月15日，被告人汤重远将其中0.1%和0.4%股份分给被告人庄俊鑫和陈淼森经营。被告人汤重远持有“万濠”赌博网站股份期间，该网站接受投注总额为人民币258472560元。对指控的上述事实，公诉人除当庭讯问被告人汤重远、庄俊鑫外，还向法庭出示了二名被告人之前的供述，同案人郑育生、郑爽、陈俊添、陈咏锋等人的供述，证人胡某、张某、蒋某、林某、章某、林某1等人的证言，公安机关制作的辨认笔录、扣押清单，公安机关提取的网站截图及微信截图、微信转账记录，汕头市公安局电子物证鉴定中心出具的电子数据检验报告等证据。公诉机关认为，被告人汤重远、庄俊鑫为赌博网站担任代理，接受他人投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人庄俊鑫在开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。对公诉机关指控的上述事实和罪名，被告人汤重远、庄俊鑫均表示认罪。被告人汤重远提出辩解意见称起诉其开设赌场的金额偏大，起诉书指控的第18宗5000000元的流水不是他的，第19宗其中包含了客户的占成，第20宗中提到的股份还没有实际操作，这一宗的金额是第19宗投注额的一部分；被告人庄俊鑫提出辩解意见称起诉书指控的第20宗事实中的股份实际上还没有操作，对于投注总额258472560元其不清楚。被告人汤重远的辩护人提出如下辩护意见：1.指控汤重远持有万濠网站1%股份缺乏依据，且起诉书第20宗所指控的数额是包含在第19宗的投注金额中；2.不能以投注金额作为赌资数额进行认定；3.被告人汤重远有如下从轻、减轻情节：被告人汤重远系从犯、初犯，案发后能如实供述并自愿认罪，坦白自己的罪行，请求对其减轻处罚。被告人庄俊鑫的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控庄俊鑫分得“万濠”赌博网站0.1%股份证据不足，其涉嫌开设赌场罪的赌资数额应认定为24641元；2.被告人庄俊鑫有如下从轻、减轻情节：被告人庄俊鑫是从犯、初犯、偶犯，社会危害性小，其归案后能如实供述犯罪行为，当庭认罪，悔罪态度良好。综上，请求给予被告人庄俊鑫从轻或者减轻处罚。经审理查明:1、2018年9月份开始，被告人汤重远利用“六合彩”赌博网站“华夏”网的股东账号，开设多个总代理账户、代理账号和会员账号提供给罗灵渠（另案处理)、李希福、李泽都、汤仲锋、吴树创、吴举锋、吴勇泉、庄俊浩、账号qqll33(秋)、账号名shou666(瘦)、账号cai666(蔡焕佳）、账号chen(陈老表）（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币5785553元。2、2018年9月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“恒裕兴”网的股东账号yyll08，开设多个总代理账号提供给李泽都、账号名“榨菜”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币796823元。3、2018年9月份开始，被告人汤重远从杨周林（另案处理）处获得“快彩”赌博网站“源茂丰”网的股东账号wtplll后，开设多个总代理账户提供给许俊波、吴树创、李泽都、李炼槐、陶礼维（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币3747227元。4、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“富利达”网的股东账号wtplll，开设多个总代理账户提供给许俊波、李炎成、吴树创、李泽都、李炼槐、庄树锋、陶礼维、潘凤州（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币1812999元。5、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“永隆”网的股东账号xxx022，开设多个总代理账户提供给汤奇芬（另案处理)、吴树创、李创通、庄树锋、李希福、杨锐群、李泽都、账号名“老猪日结”(均另作处理)等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币2235450元。6、2018年10月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“敦煌国际”网的总代理账号t253，开设多个代理账户、会员账号提供给汤奇芬和李某（已被行政处罚）及李希福、王博、杨锐群、卢佳律、郑伟桐、杨洪杰、杨锐群、赵向辉、账号名“包”、账号名“彩票店”、账号名“黄光华超越”、账号名“锋介绍试”、账号名“王博朋友君”、账号名“后期”、账号名“珊”、账号名“勇试”、账号名“勇”、账号名“送”、账号名“品”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该代理账号共接受投注人民币47202406元。7、2018年11月份开始，“快彩”赌博网站“敦煌国际”网更名为“嘉盈”网，被告人汤重远利用“嘉盈”网股东账号tl55，开设多个总代理账号、会员账号提供给吴树创、庄树锋、李希福、杨锐群、李泽都、账号名“楚鹏兄”、账号名“白毛日结”、账号名“猪日结”、微信备注“肥兄”、账号名“林”、账号名“毛”、账号名“珊”、账号名“原野”、账号名“四鹏”、微信为“李万来”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币6659379元。8、2018年11月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“璨冠盈”网的股东账号wj3366，开设多个总代理账户、会员账号提供给李炼槐、王博、陶礼维、李炎成、杨锐群、吴树创、潘凤州、账号为“伟”、微信备注“米”（许仕文）、微信备注“乔斌兄”（郑侨彬）、账号“神友”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币52394371元。9、2018年11月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“利海”网的股东账号tang666,开设总代理账号、会员账号给账号陈淼森、李泽都、“河北”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币9283397元。10、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“乐视”网的三个股东账号xxx022、ss6587、ss6586,分别开设多个总代理账号、会员账号提供给罗灵渠、汤奇芬和李某及陈淼森、陶礼维、吴树创、吴举锋、王博、李希福、汤雪敏、李泽都、郑乔斌、潘凤洲、杨锐群、微信备注快乐群平凡、账号名“biao6666”、微信备注康少王博介绍、账号名“shan666”、微信备注黄浩、微信备注王博朋友岳东、账号名“bai566”、账号名“dada5566”、账号名“kk6688”、账号名“qq8866”、账号名“shou6688”、账号名“xx012”、微信备注快乐失败是成功之母（丁军）、账号名“chao666”、账号名“chen6600”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币33941854元。11、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“高盛”网（网址：azll4.com)的股东账号qmmllO，开设多个总代理、代理账号提供给罗灵渠和邱广潮、潘凤州、许俊波、郑翼、吴树创、李炼槐（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币19671828元。12、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“联鑫”网的股东账号kkll23，开设多个代理账号提供给杨锐群、李炼槐、唐晓锋、陶礼维、李炎成、账号名“新”、账号名“友”、账号名“H”、账号名“鲁4000”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币30584594元。13、2018年12月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“裕腾”网（网址939gm.com)的股东账号qmmllO、com2345,分别开设多个总代理账户、会员账号提供给罗灵渠和张某（已行政处罚）及许俊波、程元新、陈淼森、康煌源、杨锐群、郑翼、王博、陶礼维、吴树创、邱广潮、潘凤州、账号名“白”、吴月燕、卢佳律（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币6842386元。14、2018年12月份开始，被告人汤重远从刘东兴（另案处理）处获得“快彩”赌博网站“富贵竹”网的股东账号cc5678,开设多个总代理账户、会员账号提供给汤雪敏、吴树创、微信名备注“肥兄”、陶礼维（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币590451元。15、2019年1月份开始，被告人汤重远利用“快彩”赌博网站“亿丰”网的股东账号tang666、ss6586，分别开设多个总代理账户、会员账号提供给罗灵渠和李某及吴举锋、微信备注“揭阳李旭”、汤仲锋、陈淼森、潘凤州、微信备注“李程湖北”、李泽都、吴树创、账号名“lao8855名称3层”、账号名“yy001122名称5层”、账号名“地瓜”、账号名“老白”、账号名“客户”、账号名“厉害”、微信备注“黛浩”（均另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述股东账号共接受投注人民币44436396元。16、2019年2月份开始，被告人汤重远从唐晓峰（另案处理)处获得“赌球”赌博网站“皇冠”网（网址https://ag.hga008.com)登三级别的账号qty7780、keellO、cad522、yq788a、kull27,开设多个会员账号提供给汤逸帆（另作处理）等人投注参赌。至案发时，上述账号共接受投注人民币3117544.8元。17、2019年3月份开始，被告人汤重远利用“六合彩”赌博网站“正威”网的股东账号，开设总代理账号提供给陶礼维（另作处理)投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币250687元。18、2018年9月份开始，被告人汤重远利用一“快彩”赌博网站的股东账号，开设总代理账号为tian7788提供给陈俊添(已被判刑），陈俊添伙同陈咏锋（已被判刑）使用该总代理账号tian7788开设多个代理账号、会员账号提供给吴奕勉、陈科伟（均已被判刑）和陈某1、王某1、蔡某1（均已被行政处罚）、壮强、鸿（均另作处理）投注参赌。至案发时，该股东账号共接受投注人民币约5000000元。19、2019年3月开始，被告人汤重远从郑育生（另案处理)处获得“快彩”赌博网站“万濠”网（网址：911yg.com)股东账户yuan6666后，开设多个总代理账户、会员账号，除被告人汤重远用于自己投注外，还提供给被告人庄俊鑫和陈俊添、汤奇芬、纪某及“老海”、“阳兄”、“涛”、李泽都、李炼槐、李创通、“老猪”、唐晓峰、陶礼维、李希福、汤海滨、潘凤州、李炎成（另案处理）等人投注参赌。至案发时,该股东账户共接受投注人民币309067095元；其中，被告人汤重远自己投注额10173529元，接受他人投注额人民币298893566元。上述从郑育生处获得“万濠”赌博网站（网址：911yg.com)，被告人汤重远从2019年3月31日开始占1%的股份，2019年4月15日，被告人汤重远将其中0.1%和0.4%股份分给被告人庄俊鑫和陈淼森（另案处理）经营，被告人汤重远持有“万濠”赌博网站股份期间，该网站接受投注总额为人民币258472560元。被告人庄俊鑫利用被告人汤重远提供的代理账号PP0768，再开设多个会员账号提供给庄旭盛、庄佩纯、“晨”、“999”（均另作处理）投注参赌，至案发时，该代理账号共接受投注人民币24641元。综上，被告人汤重远取得赌博网站股东账号及总代理账号共接受他人投注总额573246911元；被告人庄俊鑫利用被告人汤重远提供的代理账号开设会员账号提供给他人投注参赌，共接受投注总额24641元，其参与赌博网站经营期间，该赌博网站接受投注总额为人民币258472560元。上述事实，有公诉机关提供的并经开庭举证、质证的下列证据予以证实：1.同案人陈俊添的供述，证实其大约在2018年农历10月份前后“鸿”问其能否提供赌博网站进行网络赌博，其想从中赚取“退水”，便联系陈咏锋，陈咏锋让其跟“阿远”联系，其联系之后“阿远”通过微信发送了一个可以赌博的“快彩”网站的总代理级别的账号给他。“阿远”要求留25%的投注给庄家吃，其没有经济实力就请陈咏锋参与其这个账号的下注吃成，陈咏锋同意按其“总代理”账号总下注金额的50%-60%进行吃成，并开设多个账户给他人赌博。其和陈咏锋一直经营到2019年春节前后，期间断断续续有进行赌博的大约是五个星期，每周其账号下的有效投注金额约是一百万元，合计投注总金额约五百万元。这个期间的赌博款其是使用自己的微信Night（微信号Raid861027）与下家的微信进行转账计算的，其与“阿远”和陈咏锋也是使用自己的微信Night（微信号Raid861027）与他们的微信进行转账结算的。2.同案人陈咏锋的供述，证实2019年3月份陈俊添拿了一个“源茂豊”赌博网站的总代理，陈俊添是操作手，其介绍了陈科伟、蔡某1、吴奕勉这3个人到陈俊添那里拿网赌博以及吃成的情况。3.同案人陈科伟、吴奕勉的供述，证实其二人通过从陈俊添处开给其赌博网站进行投注赌博的事实。4.同案人郑育生的供述，证实大约在2018年初，其在汤重远处拿了“快彩”赌博网站的会员账号进行下注赌博赌输了后，汤重远不时推荐他手头一些“快彩”赌博网、“六合彩”赌博网的下线投注数给其按5%或10%的比例去吃成，这个过程中，汤重远都会提供对应赌博网站的账号和密码给他，让其可以去看输赢情况，汤重远也不定时会通过微信跟其对数和结算。后来其通过汤重远认识了“澳门阿强”，其通过“澳门阿强”拿了一个“快彩”赌博网站，其印象中网站改名为“万濠”，其当时拿的是可以往下开设会员账号的账号，其将账号提供给汤重远。5.同案人罗灵渠的供述，证实2016年底开始，其向汤重远拿赌博网站的账号和密码用于赌博投注。其一开始都是自己赌博，在2017年一个浙江的网友跟其拿账号赌博，其就在自己的代理账号下面开了一个会员给他进行投注赌博，他的输赢都是使用银行卡与其使用的银行卡（招商银行卡，户名汤奇芬）转账结算的，然后其再跟汤重远的银行卡（户名汤重远）转账结算。其在汤重远处赌博“快彩”大约输了200000元。6.同案人郑爽的供述，证实其在汤重远那里参赌有赌球、时时彩、六合彩，这些赌博网站的网址、账号、密码、安全码其记不起来了。其和汤重远赌资的结算是通过汤重远的微信和支付宝进行结算的，其不清楚汤重远是否有从中抽水。7.同案人林秀锋的供述，证实其通过郑育生的介绍认识汤重远，当时汤重远到其店里谈业务，闲聊过程中说到双方都有在网络上赌博，而且是在同一个赌博网站参赌的。8.同案人金伟鸿的供述，证实在2018年12月份，其通过微信跟微信名“小汤”（汤重远）的人联系，“小汤”开了个会员账号给其投注，因为有个朋友要投注，其就向“小汤”要了一个总代理账号，然后开了4个会员账号，两个其自己投注，两个给其朋友“小猪”投注。9.同案人汤奇芬的供述，证实其有向汤重远拿赌博网供自己进行赌博，也有向汤重远拿网后再开设账号供“曲弟”以及收受李希福、冯锐标两人的投注。汤重远给其的账号有“敦煌国际”的代理账号fu666、fu777等，还有“乐视”的总代理账号ff2345、ff6655、ff6661等。10.证人李某的证言，证实汤重远是其微信好友，一个昵称叫“小汤”，2015年开始其有在他那里下注过时时彩和六合彩赌博，断断续续持续到2018年11月份，其时时彩总下注额大概在50000元左右。11.证人胡某、张某、蒋某、林某、章某、林某1、杨某、卢某、唐某、郑某等人的证言，均证实其通过微信在汤重远处投注六合彩和在“万濠”等赌博网站投注赌博的事实。12.证人纪某的证言，证实2019年3月份，“小汤”（汤重远）给其一个网站网址、安全码、账号、密码，网站名叫“万濠”，其账号是总代理直属会员，“小汤”前后总共开了三个会员账号给他，分别是kk08081、cc10000、cc10001。13.证人王某的证言，证实2019年3月下旬，其在陈建栩那里投注，陈建栩发给其赌博网站的网址是“966cs.com”，该赌博网站的名称是“永隆国际”，有“北京赛车”、“时时彩”等赌博种类，其输赢是通过微信转账的方式结算。14.证人王某1的证言，证实其在2019年2月中旬前后向“添弟”（陈俊添）拿了一个网络赌博的现金网，其先通过微信向“添弟”转去2000元作为赌资，“添弟”就通过微信发来一个网址及登录的账号、密码，其登录后就用手机玩“极速飞艇”赌博。15.证人陈某1的证言，证实在2019年1月中旬，其叫朋友陈俊添开个赌博北京赛车的网给其赌博，并通过微信转账3000元到陈俊添的微信，由他代其充值进赌博网，陈俊添通过微信发给其赌博网站的网址、账号、密码，其就登录该赌博北京赛车的网站进行赌博投注，其在陈俊添那里赌博几次其不记得了，只知道2019年1月中旬充了3000元开始赌博，连续赌博了4、5天，最后输光了还欠他10000元。16.证人蔡某1的证言，证实其从去年（2018年）7、8月份开始从朋友陈俊添（“添弟”）开给其投注网站赌博“快彩”，其在该网址账户上赌了一个多月，总共输给他五、六万元，然后停下来；至这个月初（2019年4月），其又在陈俊添那儿拿“快彩”网赌博，赌到现在赌输给他约十万元。17.汕头市公安局澄海分局调取证据通知书及调取的银行、微信账户的交易记录，证实被告人汤重远、庄俊鑫与同案人、参赌人员在赌博网站投注及结算的交易记录。18.公安机关提取的网站截图，证实赌博网站网址、账号情况及被告人汤重远、庄俊鑫与同案人、参赌人员在赌博网站投注的数额。19.微信截图、微信转账记录，证实公安机关制作的被告人汤重远、庄俊鑫及同案人、参赌人员在赌博网站投注及通过微信转账方式结算的情况。20.公安机关制作的辨认笔录，证实经被告人汤重远、庄俊鑫和同案人陈俊添、陈咏锋、吴奕勉、陈科伟、陈建栩、郑育生、罗灵渠等人及证人胡某、蒋某、林某等人辨认的微信截图、聊天记录及转账记录等，以及被告人与涉案人员互相辨认的情况。21.公安机关制作的扣押清单，证实被告人汤重远、庄俊鑫以及同案人的涉案手机被扣押的情况。22.电子数据检验报告，证实公安机关扣押的被告人汤重远、庄俊鑫及同案人郑育生、罗灵渠、林秀锋等人的13部手机经检验，提取通话记录、短信息、通讯录、上网记录、电子商务信息、即时通讯软件的聊天记录及图片、音频、视频文件等形成报告文件。23.参赌人员的行政处罚决定书，证实本案涉赌人员因参与赌博被行政处罚的情况。24.抓获经过，证实被告人汤重远、庄俊鑫被抓获的情况。25.人口信息查询，证实被告人汤重远、庄俊鑫的身份情况。26.被告人汤重远、庄俊鑫的供述与辩解，与上述证据相互印证。上列证据均经庭审举证、质证,能相互印证,本院予以确认,作为定案的依据。公诉机关指控的第20宗，被告人汤重远于2019年3月31日开始，从郑育生处获得“万濠”赌博网站1%股份，并于2019年4月15日将其中0.1%和0.4%股份分给被告人庄俊鑫和陈淼森经营，被告人汤重远持有“万濠”赌博网站股份期间，该网站接受投注总额为人民币258472560元。根据公安机关提取的网站截图相关账号投注的情况以及相关同案人供述和证人证言证实，被告人汤重远、庄俊鑫参与“万濠”赌博网站经营期间，2019年3月份共接受投注额为人民币50594535元，2019年4月份接受投注额为人民币258472560元，3月至4月份该股东账户共接受投注总额为人民币309067095元。故起诉书第20宗投注总额人民币258472560元包含在第19宗投注总额为人民币309067095元之中。本院认为,被告人汤重远、庄俊鑫无视国家法律，为赌博网站担任代理，接受他人投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人汤重远、庄俊鑫所犯罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人汤重远、庄俊鑫接受投注的数额，本院根据查明的事实予以认定。被告人汤重远、庄俊鑫归案后均基本能如实供述其犯罪事实，当庭认罪，依法可予从轻处罚。被告人汤重远在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人庄俊鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人汤重远提出起诉的金额偏大的辩解意见，经查，被告人汤重远获得赌博网站股东账户及总代理账户后开设代理账号供他人投注，其所经营账户接受投注的数额即是其犯罪数额；其提出的起诉书认定的第18宗中500万元的流水不是其所经营的，经查，该宗事实有被告人汤重远和同案人陈俊添之前的供述予以证实，该赌博网站是由被告人汤重远提供给同案人陈俊添开设总代理账户用于接受投注，故该意见理由不成立，不予采纳；被告人汤重远和庄俊鑫提出其没有持有“万濠”网股份的辩解意见，经查，该宗事实有被告人汤重远和庄俊鑫之前的供述、同案人郑育生的供述和郑育生与被告人汤重远的微信聊天记录截图、被告人庄俊鑫与同案人陈淼森的微信聊天记录等证据证实，故该辩解意见理由不成立，不予采纳。被告人汤重远的辩护人提出起诉书指控的第20宗投注额人民币258472560元应包括在第19宗投注总额为人民币309067095元之中的意见，经查属实，予以采纳；其提出被告人汤重远应认定为从犯的意见，经查，被告人汤重远获得赌博网站代理账号后，再开设多个会员账号提供给他人投注参赌，其行为依法应认定为主犯，故该意见理由不成立，不予采纳；其提出不能以投注金额作为赌资数额进行认定的意见，根据有关法律规定，赌资数额应按照在网络上投注的金额进行认定，故该意见理由不成立，不予采纳；其余辩护意见本院根据查明的事实予以认定。被告人庄俊鑫的辩护人提出被告人庄俊鑫系从犯、初犯的意见，经查属实，予以采纳；其余辩护意见，经查与事实不符，理由不成立，不予采纳。为维护社会管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人汤重远犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2024年10月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人庄俊鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王和楷审判员  许特佳审判员  章奕琦二〇二一年一月十五日书记员  张 挺附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。