四川省平武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0727刑初2号 公诉机关平武县人民检察院。 被告人方某某，男，生于2002年2月5日，汉族，初中文化，海南省临高县人，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月8日被平武县公安局刑事拘留；经平武县人民检察院批准，于同年9月4日被平武县公安局依法执行逮捕。现异地羁押于江油市看守所。 指定辩护人赵志强，四川龙洲律师事务所律师，平武县法律援助中心指派。 被告人陈某某，男，生于1999年11月26日，汉族，初中文化，海南省临高县人，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被平武县公安局刑事拘留，同年9月4日被平武县公安局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日被平武县人民检察院决定继续取保候审。2021年1月7日，本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人温勉军，四川龙洲律师事务所律师，平武县法律援助中心指派。 被告人戴某某，女，生于1996年1月27日，汉族，初中文化，海南省临高县人，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月24日被平武县公安局刑事拘留，同年8月21日被平武县公安局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日被平武县人民检察院决定继续取保候审。2021年1月7日，本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人杨小勇，四川龙洲律师事务所律师，平武县法律援助中心指派。 被告人方某甲，男，生于2001年9月22日，汉族，小学文化，海南省临高县人，住海南省临高县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月29日被平武县公安局刑事拘留，同年9月4日被平武县公安局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月29日被平武县人民检察院决定继续取保候审。2021年1月7日，本院决定对其继续取保候审。 指定辩护人肖志才，四川龙洲律师事务所律师，平武县法律援助中心指派。 平武县人民检察院以平检一部刑诉[2020]Z97号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，被告人陈某某、戴某某、方某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,由审判员谢冬泉担任审判长，与审判员史骄麒、人民陪审员吴绪魁组成合议庭，于2021年1月29日公开开庭进行了审理。平武县人民检察院指派检察员李黎佳出庭支持公诉，被告人方某某、陈某某、戴某某、方某甲及各指定辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 平武县人民检察院指控：2020年2月17日21时许，被告人方某某使用事先在网络平台购买的ＱＱ号码、手机号码以及支付宝号码，将伍某某的ＱＱ号码盗取后，冒充伍某某在ＱＱ上给平武县古城镇居民艾某发送以朋友生病住院急需用钱的信息，从被害人艾某处骗得16800元。尔后将骗取的资金分次转入事先准备好的多个支付宝账户里，后被告人方某某伙同被告人陈某某、方某甲在海南省临高县××镇被告人戴某某经营的超市里，使用支付宝扫码提现，并支付给戴某某“点子费”。 2020年2月14日至17日，被告人方某某伙同被告人陈某某、方某甲，采用上述方式共计从被告人戴某某处提现49335元，被告人戴某某获得“点子费”1400元。 指控事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人方某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额较大的公私财物，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某、戴某某、方某甲明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，特诉请本院依法判处。 被告人方某某对指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人方某某的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人具有自首情节，积极退赔并取得被害人谅解，当庭自愿认罪，系初犯，请求从轻处罚。 被告人陈某某对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人陈某某的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人具有坦白情节，当庭认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人戴某某对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人戴某某的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人具有坦白情节，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人方某甲对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人方某甲的罪名和事实无异议，提出以下辩护意见：被告人具有坦白情节，且未参与分赃，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求从轻处罚。 经审理查明：2020年2月17日21时许，被告人方某某使用事先在网络平台购买的ＱＱ号码、手机号码以及支付宝号码，将伍某某的ＱＱ号码盗取后，冒充伍某某在ＱＱ上给平武县高村乡居民艾某发送朋友生病住院急需用钱的信息，从被害人艾某处骗得16800元。尔后将骗取的资金分次转入事先准备好的多个支付宝账户里，后被告人方某某伙同被告人陈某某、方某甲在海南省临高县××镇被告人戴某某经营的超市里，使用支付宝扫码提现，并支付给戴某某“点子费”。 2020年2月14日至17日，被告人方某某伙同被告人陈某某、方某甲，采用上述方式共计从被告人戴某某处提现49335元，被告人戴某某获得“点子费”1400元。 被告人方某某于2020年8月8日在当地村干部及家属的陪同下自动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，家属于2020年12月23日代为退赔16800元并取得被害人艾某的谅解。被告人陈某某、戴某某、方某甲经公安机关抓获归案后均如实供述了自己的犯罪事实。本案审理过程中，被告人陈某某主动退缴违法所得5000元，被告人戴某某主动退缴违法所得1400元。 上述事实，有公安机关依法收集并经庭审核实的以下证据证实： （一）书证：1.《受案登记表》《立案决定书》证实本案来源系被害人艾某报案，平武县公安局于2020年2月18日立案侦查的情况；2.《户籍证明》证实四被告人的基本情况及犯罪时均具有完全刑事责任能力的情况；3.《到案经过》证实被告人方某某系在当地村干部及家属陪同下到达公安机关并如实交代了诈骗的犯罪事实，被告人陈某某、戴某某、方某甲均系抓获归案的情况；4.《扣押决定书》《扣押清单》《发还清单》证实公安机关依法扣押了被告人戴某某的ＨＵＡＷＥＩ牌、ＯＰＰＯ牌手机各一部、尾号为7018的银行卡一张后已予以发还的情况；5.《艾某被骗资金流向示意图》《艾某微信交易明细》《微信、支付宝、银行卡交易明细》证实被害人艾某于2020年2月17日21时通过微信转账共16800元至李某某的微信账户后，该微信账户于21时至22时分四笔转账至李某甲的微信账户共16900元，该微信账户分三次将16882元提现至李某甲尾号为4930的银行卡中，后又通过该银行卡绑定的支付宝三次转账共14940元至何某某的支付宝，并用何某某的支付宝于当天23时40分通过扫码转账的方式分7次转入被告人戴某某的支付宝账户共10835元，戴某某提现10000元至其尾号为7018的银行卡内后，于当日23时56分通过自己的微信向王某的微信转账10000元，并提现至王某的尾号为6317的邮政储蓄银行卡的情况；6.《银行卡账户开户信息》《账户交易明细》证实户名为王某的尾号为6317的中国邮政储蓄银行卡于2020年2月14日在ＡＴＭ机取款20000元，2月15日在ＡＴＭ机取款18000元，2月18日在ＡＴＭ机取款10000元的情况；7.《戴某某支付宝交易明细》证实戴某某账号为183……7178的支付宝于2020年2月14日20时40分前后收到同一个账号的三笔转账共10300元，同日22时许又收到另一个账号的四笔转账共10200元，2月15日19时46分收到一笔转账18000元，2月17日23时40分前后收到何某某的支付宝账户七笔转账共10835元的情况；8.《伍某某ＱＱ被盗期间登录记录截图》《艾某微信昵称“给幸福一家人”转账记录截图》《伍某某被盗ＱＱ向艾某发送的虚假银行转账截图》证实伍某某的ＱＱ于2020年2月17日21时许被盗，艾某共向昵称为“给幸福一家人”的微信转账16800元，以及伍某某ＱＱ被盗后向艾某发送虚假的银行转账截图三张的情况；9.《谅解书》证实方某某家属已代为向被害人艾某退赔16800元，艾某对被告人方某某予以谅解的情况。 （二）证人证言：1.证人王某证实其系被告人戴某某母亲，其家庭经营“阿敏槟榔”的小卖部，2020年2月份期间，他人到店里来换现金的事共发生过三次，第一次是2月份的一天晚上，戴某某打电话称有人到店里来通过支付宝转账的方式换现金，在得知王某没有支付宝后，戴某某便用自己的支付宝收取对方的转账，再提现至建设银行卡中，然后通过微信转账给王某，王某提现至自己的邮政储蓄银行卡上后，再由小女儿戴某到银行取出现金交给对方，当晚对方共换了两次现金，戴某某当晚共向王某转账20400元，第二次是次日晚上，三个小伙子驾驶一辆小轿车到店里来，通过上述方式换现金18000元，第三次是几天后的一个晚上，还是那几个小伙子再次通过同样的方式兑换现金，但不记得具体金额，后王某儿子提醒称对方所驾驶车辆的车牌是被蒙住的，可能是洗黑钱的，这几个小伙子一两天后又来时，王某便未再给对方换现金，以及对方来换现金时称没带多少现金，换钱去赌博的情况；2.证人戴某证实其多次到邮政储蓄银行帮母亲王某取钱的情况；3.证人方某证实被告人方某某、方某甲都是海南省临高县调楼镇的人，方某甲因诈骗于2019年被安徽省无为县公安局取保候审的情况。 （三）被害人陈述：艾某的陈述证实其于2020年2月17日晚上9时左右，收到其侄女伍某某的ＱＱ消息，对方称朋友受伤在医院需要交费，但自己的微信限额，让艾某通过微信给对方朋友转账，对方通过银行卡转账给艾某，在艾某信以为真并向对方提供了自己的银行卡号及户名后，对方先后三次向艾某发送银行卡转账成功的截图及一个微信收款二维码，艾某便向该微信收款二维码转账，第一次转账7笔，每笔500元，共3500元，第二次转账7笔，其中6笔800元，1笔200元，共5000元，第三次一次性转账4000元，对方随后又以朋友需住院为由向艾某借款，在艾某再次转账4300元后，随即将艾某从ＱＱ好友中删除，艾某发觉不对后立即与伍某某母亲微信视频进行核实，才得知伍某某的ＱＱ被盗、自己被骗，以及伍某某的ＱＱ被盗期间登录的ＩＰ地址位于成都市的情况。 （五）被告人的供述与辩解：1.被告人方某某证实①其于2020年2月份开始至7月份期间多次实施诈骗，通过使用买来的ＱＱ小号在网上添加好友，再通过聊天、玩游戏取得信任后骗取对方的ＱＱ登录密码，从而盗取他人的ＱＱ号，并冒充ＱＱ号申请者本人向该ＱＱ通讯录中的好友谎称朋友住院需要用钱的方式骗取他人钱财，诈骗所得款转到用非法获得的手机号码注册的支付宝账户后，再找小卖部、超市通过支付宝扫码转账的方式提现；②陈某某也在用上述方式进行诈骗，二人各自实施诈骗，但使用同一个支付宝账户，且用一部专用手机登录该支付宝，该手机已被方某某卖掉；③方某某2020年2月份诈骗的是四川人，6月至7月诈骗的是江西南昌人，其中诈骗四川人四次共骗得20000多元，陈某某也诈骗了四川人20000多元；④以上款项由方某某、陈某某等人分三次到临高县新盈镇一个卖槟榔的店兑换成现金，其中有一次是方某某、陈某某、方某甲三人同去，第一次是2月份的一天晚上，方某某与陈某某打车找到该槟榔店后，通过支付宝扫码转账的方式提现10000元，付给槟榔店女老板手续费200元，几小时后再次用同样的方式在该槟榔店提现10000元，支付手续费300元，第二次是次日晚上，方某某、陈某某租了一辆车到槟榔店，通过扫描女老板手机上的支付宝二维码提现18000元，支付手续费400元，第三次是几天后，方某某和方某甲驾驶租来的汽车到槟榔店提现10000元，支付手续费500元；⑤方某甲曾用同样的方式实施过诈骗，与方某某一同去槟榔店提现时未分得钱，知道方某某在实施诈骗。2.被告人陈某某证实其自2020年春节前后开始使用与方某某相同的方法实施诈骗，与方某某各自实施诈骗，但使用同一个支付宝收取诈骗所得款项，陈某某共诈骗了五六千元，再用上述支付宝到店铺或超市兑换成现金，其中有一次是陈某某与方某某、方某甲一同驾驶租来的汽车到临高县新盈镇一家槟榔店兑换现金，通过支付宝扫码转账支付购物和需提现的钱及手续费后，由店里的一个中年妇女把现金交给方某某，共约10000元，其中陈某某分了2000余元，以及方某甲知道提现的钱是诈骗得来的，且方某甲因为诈骗被取保候审的情况。3.被告人戴某某证实2020年2月份期间，有四个十八九岁的男子到其家的“阿敏槟榔店”通过支付宝转账的方式兑换现金，第一次是2月14日20时左右，对方驾驶一辆无牌照的红色奔驰跑车下来两个人购买香烟和槟榔，随后其中一人提出想要通过支付宝兑换10000元现金用于玩赌博游戏，并愿意支付200元手续费，戴某某同意后，对方便用支付宝扫描戴某某的支付宝二维码转了10200元，戴某某提现10000元至自己尾号为7018的建设银行卡中后又通过微信转账给自己母亲王某，由戴某某的妹妹到银行取现交给王某后，再由王某交给对方，当晚22时许，这四人再次用同样的方式提现10000元，并支付手续费300元，第二次是2月15日23时左右，这四人驾驶同样的车到槟榔店来提现18000元，支付手续费400元，第三次是2月17日23时左右，这四人再次来提现，通过支付宝转账10835元，其中在店中购物花费335元，手续费500元，提现10000元，因当晚戴某某哥哥的朋友在店中提醒称对方的钱是黑钱，不能帮忙取，后戴某某以麻烦为由表示不想帮忙兑换现金，对方提出给500元手续费后，戴某某才给对方提现10000元，以及戴某某一开始也知道对方的钱来路不正，2月17日经人提醒得知是诈骗得来的钱后，对方于2月19日再次来提现，被戴某某拒绝后就未再来过的情况。4.被告人方某甲证实其于2019年7月因涉嫌诈骗被安徽省的公安机关取保候审，此后一直未接到有关通知，2020年2月份期间，方某甲驾驶租赁的汽车与方某某等人到临高县新盈镇的一家槟榔店将诈骗得来的钱兑换成现金共三四次，通过支付宝扫码把需提现的钱和手续费转账给槟榔店的中年妇女后，对方再把现金交给方某某，不清楚兑换了多少钱，方某某未给方某甲分过钱，只是偶尔给方某甲提供香烟，平时在一起吃喝玩乐的开销也是由方某某负担的情况。 （六）现场勘验、辨认笔录：1.现场勘验笔录、现场图、现场照片证实被害人艾某被诈骗时位于平武县××乡××村家中的情况；2.辨认笔录证实被告人戴某某辨认出被告人方某某就是2020年2月份多次在其家庭经营的槟榔店兑换现金，且每次10000元以上的人，被告人陈某某就是2020年2月份在其家庭经营的槟榔店兑换现金四次左右，每次10000元以上的人，以及被告人方某甲就是2020年2月份陪同方某某多次兑换现金，每次10000元以上的人的情况。 上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人方某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈某某、戴某某、方某甲明知是犯罪所得，而帮助转账、提现的行为，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对四被告人指控的事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人方某某具有自首情节，积极退赔并取得被害人谅解，被告人陈某某、戴某某、方某甲具有坦白情节，被告人方某甲系从犯等辩护意见成立，本院予以支持。被告人方某某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚；自动投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人陈某某、戴某某、方某甲归案后均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；被告人戴某某、方某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚；被告人方某某积极退赔并取得被害人的谅解，被告人陈某某积极退缴违法所得，四被告人均当庭自愿认罪，均可酌定从轻处罚。据此，根据本案各被告人的犯罪情节、性质、危害结果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第一项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、第八条第一款、第十条第二款之规定，判决如下： 一、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月8日起至2021年3月7日止；所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币四千元； （所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人方某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，单处罚金人民币四千元； （所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、对被告人陈某某退缴在案的违法所得人民币五千元，被告人戴某某退缴在案的违法所得人民币一千四百元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢冬泉 审 判 员  史骄麒 人民陪审员  吴绪魁 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  王斯瑶 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条（第一款）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、化为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 （第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 （第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条（第一款）拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 （第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号） 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条（第一款）诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2015]11号） 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第八条（第一款）认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 第十条（第二款）明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。 《四川省高级人民法院、四川省人民检察院关于我省诈骗罪具体数额执行标准的通知》川高法（2011）536号 一、诈骗罪数额执行标准 （一）诈骗公私财物价值五千元以上的，为“数额较大”。 （二）诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 （三）诈骗公私财物价值五十万元以上的，为“数额特别巨大”。