上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5576号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人董某某，男，1993年11月18日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区。辩护人曾金艳，上海明泰律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8940号起诉书指控被告人董某某犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人董某某及其辩护人曾金艳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2020年5月1日至7月31日间，被告人董某某对外虚构经营“董记海鲜”、“榆桐水果”、“修剪时光”等店铺，以为店铺刷单冲业绩、给予5%-10%返现等为名，骗得祝某某、陶某某、李宏翔、顾某某等大量被害人合计人民币160余万元，悉数用于赌博及还款。针对指控，公诉机关当庭宣读了被害人祝某某、陶某某、李宏翔等人的报案材料、聊天记录、审计报告、银行交易明细、支付宝、微信交易明细、工作情况、扣押决定书、扣押笔录、清单、手机数据恢复光盘、聊天记录截图、证人潘某某的证言及案发抓获经过、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人董某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议对被告人董某某依法审判。被告人董某某及其辩护人对公诉机关指控的主要事实及定性均无异议，唯提出被告人董某某先前系受他人之托才让被害人转账刷单的，董某某本人并无非法占有之目的，直至2020年7月15日之后才实施诈骗的，处罚时应予考虑。经审理查明：2020年5月1日至7月31日间，被告人董某某对外虚构经营“董记海鲜”、“榆桐水果”、“修剪时光”等店铺，以为店铺刷单冲业绩、给予5%-10%返现等为名，让祝某某、陶某某、李宏翔、顾某某等30名被害人将钱款转账至董某某的个人账户，尔后被告人董某某以转账或现金形式向被害人返还部分钱款，造成上述被害人共计损失人民币1，647,105.4元。被告人董某某将所获款项用于赌博等个人花销。2020年8月2日，被告人董某某被抓获到案后，对上述主要事实未作供认，直至庭审才作了如实供述。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人祝某某、申某某的陈述，证实按董某某要求，祝某某通过支付宝转账1.4万元帮忙刷单，还介绍申某某刷了9千元。至今董某某没有退还钱款。后董某某妻子潘某某告诉祝某某，董某某骗钱跑了让其报案。2、被害人陶某某的陈述，证实2020年7月5日，董某某要我帮忙为他开设的一理发店刷单冲口碑销量，于是我刷了3笔共计13,500元，但我刷的是董记海鲜，事后对方一直没有返还钱款。3、被害人顾某某的陈述，证实董某某让我为他的董记海鲜刷信誉，还有花呗上有个活动刷信誉可以有10%的返现，于是我通过他提供的POS机，刷了5笔，共计3.9万元，当晚，微信转给我3,900元。后在我催讨下，只退给我9,000元。我知道有20余名同事和我一样，帮董某某刷信誉后，本金没有还。在我们催讨下，董某某称自己也受骗了，还带我们到了一支付宝片区经理办公的地方找上家，但那个地方是农村，根本不是办公地。后我们打董某某电话，他也不接电话，联系不上他，我们就报警了。4、被害人黄某某、刘某、宋某等人的陈述、被害人蒋芳、郑童卿、徐璟、施丽佳、潘鸿、张磊等人的自述材料及被害人提供的聊天记录等，证实被告人董某某以刷单为名骗取其钱款的经过及金额。5、上海华安会计师事务所有限公司关于董某某诈骗案的审计报告、相关银行、支付宝、微信交易明细及工作情况记录，证实2020年5月1日至2020年8月1日，报案人共转至董某某2个支付宝账户、潘某某1个支付宝账户、董某某3个银行账户及1个微信账户的资金总额为人民币4,426,936元，上述账户共向报案人返还金额为人民币2,754,830.60元，另报案人施仲阳称2020年7月3日收到董某某返还现金25,000元。报案人损失净值共计1,647,105.40元。6、上海市公安局浦东分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、相关手机数据恢复光盘、聊天记录截图等，证实从被告人董某某处扣押手机2部、从被害人处提取转账记录、聊天记录截图等。上述证据反映，被告人董某某让被害人刷单的事实，且董某某在案发期间参与赌博、伪造聊天记录向被害人虚构支付宝刷单活动等事实。7、证人潘某某的证言，证实被告人董某某是我丈夫，是上港集团员工。他从来没有跟我讲过经营董记海鲜店的事情。他跟我讲过与单位同事一起开了一家理发店，但我听他的同事说，理发店与董某某没有关系。我联系不上董某某，不知道他在哪里。8、公安机关出具的案发及抓获经过、工作情况，证实2020年8月1日，民警接警后至浦东新区惠南镇城南路格林豪泰酒店，在场有报警人顾某某等10余人，其称同事董某某让单位多名同事帮忙在网上刷单，董某某一直推脱未归还钱款，因无法找到董某某而报警。次日下午，董某某在家属陪同下与上述报警人碰面，双方就归还钱款事宜进行协商，无法达成一致，故再次报警，民警至现场将双方带至公安机关调查而案发。9、上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息，证实被告人董某某的身份情况。10、被告人董某某在侦查阶段的供述，证实2020年5月初，在微信群内添加了搞充值返现活动的人的微信，按照对方要求，将钱充值到对方提供的不同银行账户内，次日对方就会将本金和返现的钱通过银行卡转账到我的平安银行、浦发银行、工商银行卡内。做了一个多月后，对方让我自己在淘宝网店开设的“董记海鲜”刷信誉吸引别人来刷单，我就跟身边的同事还有亲戚朋友讲了这个活动。我通过董记海鲜网店的收款二维码收到了好多同事的钱，我通过银行转账的方式转给了上家，我转的钱越来越多，上家返现的时间越拖越长，到后来我给上家的钱没有还给我，返现也没给我，同事向我要钱，我找了几个理由搪塞他们。后来我的同事报警了。现在上家我已联系不上了。上家给我的返现我都给了下家，没有赚差价。我就得到6万元左右的奖励费。我自己统计一下，参与刷单的同事有28人，涉及金额206万元，老婆的朋友4人，同学2人和亲戚4人。我收到的钱大部分转给了上家，一部分钱返还给我的同事了。本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。针对被告人董某某及其辩护人提出的相关意见，经查，被告人董某某虚构经营店铺的事实，以给予“返现”为名，让被害人进行转账刷单，从而骗取被害人的钱款，其行为符合诈骗罪的构成，理当以诈骗罪予以认定。现被告人辩称其在7月15日之前系所谓的“陈经理”让其如此操作的，辩护人亦以此为由认为此部分不应认定为诈骗的意见，合议庭经评议后认为不应采信，理由是，被告方并未提供相应证据证明该事实的存在，而且如果被告人所言属实，则“陈经理”让其采用虚构事实的方式，让被害人转账至董某某账户，最终导致被害人财产损失的行为，实质上是帮助他人实施诈骗的行为，同样应当认定被告人董某某的诈骗罪成立。据此，被告人董某某及其辩护人的意见，本院不予采纳。综上，鉴于被告人董某某当庭能如实供述罪行，自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2031年2月1日止。罚金判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人董某某未退赔的赃款应予追缴或责令退赔后发还被害人；作案工具移动电话二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡泰忠人民陪审员  郑 杰人民陪审员  李一新二〇二一年一月二十一日法官 助理  刘 沛书 记 员  刘 沛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。