天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1282号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人辛杰，男，1997年2月8日出生于河北省张家口市宣化区，汉族，大专文化，住河北省张家口市宣化区。2020年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕，现羁押于天津市滨海新区第三看守所。指定辩护人康雯雯，天津百博律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉（2020）594号起诉书指控被告人辛杰犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月24日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察官刘淑媛出庭支持公诉，被告人辛杰及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院起诉指控，2019年5月至2019年11月，被告人辛杰在天津市昆仑燃气有限公司工作期间，以做生意透支信用卡需还款、做生意需要周转资金等理由，骗取被害人牛某、顾某、马某1、刘某、毛某、袁某、梁某、高某、何某等人人民币115余万元，将骗得钱款全部用于网络赌博及个人消费。后被告人辛杰被抓获归案。公诉机关提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，微信、支付宝转账记录，到案经过等证据证实上述事实，认为被告人辛杰的行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议对被告人辛杰在有期徒刑十年至十二年间量刑。被告人辛杰辩称其案件涉及款项全部是借款且有借条，其没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪。被告人辛杰的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议。经审理查明，2019年5月至2019年11月，被告人辛杰在中国石油昆仑燃气有限公司天津分公司工作期间，以做生意透支信用卡需还款、做生意需要周转资金等理由，骗取被害人牛某、顾某、马某1、刘某、毛某、袁某、梁某、高某、何某等人人民币共计1165277元，将骗得钱款全部用于网络赌博及个人消费。后被告人辛杰被抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1.案件来源、到案经过证实刘某、马某2等人报案后辛杰被抓获归案。2.被告人辛杰2019年5月21日的供述证实，其赌博输的钱基本上都是顾某和牛某借的钱，其余的人借的钱基本上都是用来补其赌博欠债的窟窿。3.被害人马某2的陈述证实，辛杰以做生意周转资金、将自己抵押的汽车赎回、港口平行进口车押了太多的钱为理由陆续向其借了ｌ00000元左右，分3次还了其19800元。4.被害人袁某的陈述证实，2019年6月份，辛杰以做平行进口车生意为由向其借款10000元，之后其以做生意赔了，钱都压在车上，网贷还钱之类的理由不还钱。5.被害人刘某的陈述证实，辛杰找其借钱，但是其没有钱，辛杰说可以用蚂蚁花呗和蚂蚁借呗里借钱，其就从花呗和借呗里面套了钱出来，通过支付宝转账给了辛杰，其一共损失了133946元。6.被害人高某的陈述证实，辛杰他以车辆抵押需要赎车、做平行进口车生意需要资金周转等理由，多次向其借款共计45000余元。其都是通过网络贷款贷出来的，现在算上网贷产生利息，辛杰一共欠了其50169.95元。2019年12月份，辛杰从单位辞职了，说没有路费又找其借了4000元钱。辛杰将一台台式电脑和一块手表抵押给了其。7.被害人梁某的陈述证实，辛杰以做生意资金周转为由多次向其借款，最后还欠其5000元。8.被害人毛某的陈述证实辛杰以在港口做车辆的生意为由，向其借了114000元钱。9.被害人何某的陈述证实，辛杰以做生意周转为由，多次向其借钱，共计人民币71000元。其一直追着要钱，辛杰就说把借的钱都用到赌博上了，现在没钱了。辛杰说他有一辆黑色的奔驰被贷款公司抵押了，让其花钱帮着赎出来，然后卖了还给其。其从石家庄来了天津去了辛杰租的房子中，辛杰说贷款公司人员下班了，让其直接转账给他本人，其也怕车赎不出来，就又把钱转给了辛杰。之后，辛杰一直拖着不带其去赎车，还说单位有事，躲在单位不出来。其回家后，辛杰还是拖着不给其钱，后期就联系不上他了。10.被害人牛某的陈述证实其与辛杰曾是男女朋友关系，2019年6月份分手了，辛杰共向其借了90000元左右。辛杰以他父亲出事进监狱了，需要钱把他的父亲弄出来、在天津港有平行进口车的生意需要资金周转向其借款。辛杰让其通过捷信Ａｐｐ贷款了70000元，在石家庄市桥西区一个合作店贷款了5900元，在拍拍贷、微贷、ＰＰｍｏｎｅｙ借款这几个贷款软件上贷款了9100元左右。后来，其联系辛杰的母亲问钱的事情，辛杰的母亲说，辛杰父亲的事情，辛杰根本管不了，辛杰将借的钱全都用来网络赌博了。11.被害人顾某的陈述证实，其和辛杰于2019年3月份在中石油昆仑燃气有限公司入职培训会上认识的。2019年4月份的时候，辛杰说他在石家庄××室，需要刷流水，找其借10000元，过了两三天辛杰就把10000元还给了其。之后，辛杰让其看微信上“微利贷”上的贷款额度，其额度是16000元，辛杰说他的游戏工作室需要资金周转，肯定能把钱很快还给其，其就又借给他10000元。2019年4月份清明节的时候，当时其在河南的老家，辛杰通过微信说他认识一个在天津港卖平行进口车的叔叔，卖车可以得到分红，他投资平行进口车挣了钱以后就可以把之前借其的那些钱全部还给其。其当时就借给了辛杰5、6万元，后辛杰又说自己投资的平行进口车被押了，需要钱再投资游戏赚钱，他父亲被关进监狱需要钱办事、他的姥爷突发疾病需要钱治疗、帮助朋友套信用卡、赎他抵押的奔驰车等等理由向其借钱，到2019年10月份，辛杰共欠其900000元左右。其家人知道了这件事情后，一起找到辛杰，辛杰给其打了700000元的欠条，因为他一直说他投资平行进口车能回钱，所以就没有让辛杰将这900000元都打在欠条上。之后，辛杰又以帮助朋友套信用卡为理由陆续向其借了130000元左右。2019年11月20日左右的时候，其拿到了辛杰的手机，发现他的手机上有一个网络赌博软件，其查看了辛杰的转账记录，发现辛杰把钱都充值到了这个赌博软件里了。12.被害人杨某的陈述证实，2019年7月至9月间，辛杰以自己经营平等进口车生意需要用钱为由，向其借钱共计9000元。在其的追要下，前两次的钱都还，9月16日借的3000元至今没有还。13.董颖的陈述证实辛杰一共找其借了三次钱。2019年9月8日，辛杰发微信说他急用钱，向其借了8700元，9月10日还给了其。2019年9月11日，辛杰发微信说他信用卡透支还不上了，找其借钱，一开始说借8000元，等其将8000元给他转过去后，辛杰又说他的信用卡是20000元的额度，刷一次需要一次手续费，为了省手续费需要再借12000元，其当时也没多想就又给他转了12000元。9月13日，辛杰给其发微信说之前借给他的那20000元没及时到账，信用卡还款已经到了最后一天，他手里只有5000元，又找其借了15000元。其催辛杰还款，开始他说钱没到账，后来就说没钱，还说把借的钱都还给顾某了。后来辛杰又找其借过几次钱，都说是倒一下就还，而且说自己有一辆奔驰吉普车，现在抵押了，赎出来把车卖了就能把欠的钱也还了。14.证人贾某的证言证实，其是辛杰的母亲。辛杰2018年大学毕业然后在天津市昆仑燃气有限公司工作，2020年1月辞职的。2018年，辛杰大学毕业的时候就赌过，当时因为赌博欠债，其帮他还了十万的债，当时他保证再也不赌了。辛杰说过要和别人合伙倒红酒和洋酒，弄没弄其不清楚。15.被害人袁某、梁某、毛某、马某1、刘某、何某、牛某、顾某等人与被告人辛杰支付宝资金来往记录截图、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、借款条复印件等证实辛杰与袁某、梁某、牛某、董颖、马某1、刘某、何某、毛某、顾某之间转账的具体数额。16.赌博网站记录截图证实，辛杰自2018年12月1日至2019年8月28日，向其赌博网站账号充值共计2,702,992.5元，提现2,138,144元，账号余额为10.07元。以上证据的形式、来源合法，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人辛杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名准确、量刑意见恰当，本院均予以支持。被害人顾某等人的陈述、证人贾某的证言及赌博网站记录截图能够充分证实其虚构了经营游戏工作室、做生意等事实并骗得单位同事等人的信任后，骗取被害人的大量钱款，虽其为被害人出具了借条，但其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人辛杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月21日起至2031年11月20日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、责令被告人辛杰退赔犯罪所得人民币1165277元，其中，10000元发还给被害人袁某、5000元发还给被害人梁某、66782元发还给被害人牛某、35000元发还给被害人董颖、65764元发还给被害人马某1、87964元发还给被害人刘某、75700元发还给被害人何某、134401元发还给被害人毛某、641844元发还给被害人顾某、3000元发还给被害人杨某、39822元发还给被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘庆波人民陪审员  陈长松人民陪审员  李国通二〇二一年一月二十二日书 记 员  董俞萱附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。