陕西省洛川县人民法院刑事判决书               (2020)陕0629刑初70号公诉机关洛川县人民检察院。被告人路晓军，男，1980年11月10日出生，汉族，大学文化，居民身份证XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：陕西省西安市灞桥区，洛川县杨舒便民服务中心民政站负责人，住洛川县，XXXXXXXXXXXXXXXXXX因涉嫌贪污罪于2020年7月29日被洛川县人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年11月2日被逮捕，现羁押于洛川县看守所。 辩护人樊刚，陕西捷声律师事务所律师，XXXXXXXXXXXX8021洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2020）XX号XX路晓军涉嫌贪污罪，20201027向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛川县人民检察院指派检察员成婷婷出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。洛川县人民检察院指控，自2015年6月开始，被告人路晓军负责杨舒民政站工作，民政站负责各村的农村低保、五保、医疗救助、临时救助、高龄补贴等审核发放工作。被告人路晓军负责民政站工作期间，先后用申请人王某甲、赵某某、樊某乙、刘某某四人的身份证原件到陕西洛川农村商业银行办理存折，在向民政局上报医疗救助资料时，路晓军就将自己办理的存折复印件报上去，医疗救助金到账后路晓军就把钱全部取出，将其中一部分存到申请人本人提供的存折上，剩下的据为己有。具体事实如下：1、申请人赵某某，根据相关文件规定，赵某某符合医疗救助政策。2018年11月22日，赵某某向杨舒便民服务中心申请医疗救助，XX路XX号为0060的农商行存折。2018年11月24日，路晓军私自用赵某某的身份证原件在洛川县XX庙XX户名为赵某某，尾号为9522的银行存折，并向洛川县民政局提供了该存折信息。同年12月29日，洛川县XX居XX中心将15411元的医疗救助资金发放至赵某某尾号为9522的银行存折中；同年12月31日，路晓军从中取出15000元现金，并向赵某某尾号为0060的存折中存入4135元，将其余11276元占为己有。2、申请人王某甲，根据相关文件规定，王某甲符合医疗救助政策。2018年12月19日，王某甲向杨舒便民服务中心申请医疗救助，XX路XX号为5931的农商行存折。同日路晓军以同样的手段在洛川县农商行营业部办理了户名为王某甲，尾号为5345的银行存折，并向洛川县民政局提供了该存折信息。2018年12月29日，洛川县XX居XX中心将15995元的医疗救助资金发放至王某甲尾号为5345的银行存折中；次日又将2000元的临时救助资金发放至该银行存折中；2020年12月31日，路晓军从尾号为5345的银行存折中取出18000元现金；2019年1月1日，路晓军向王某甲尾号为5931的存折中存入4995元，将剩余的13000元占为己有。3、申请人刘某某，根据相关文件规定，刘某某符合医疗救助政策。2019年9月23日，刘某某向杨舒便民服务中心申请医疗救助，XX路XX号为3529的农商行存折。2019年9月27日，路晓军以同样方式在洛川县农商行府北支行办理了户名为刘某某，尾号为5932的银行存折，并向洛川县民政局提供了该存折信息。2020年1月1日，洛川县XX居XX中心将12495元的医疗救助资金发放至刘某某尾号为5932的银行存折中；2020年1月11日，路晓军从中取出12500元现金；2020年1月17日，路晓军向刘某某尾号为3529的账户中存入2441元，将剩余的10054元占为己有。4、申请人樊某乙，根据相关文件规定，樊某乙符合医疗救助政策。2019年6月，樊某乙向杨舒便民服务中心申请医疗救助，向路晓军提供了包括身份证原件、尾号为4856的农商行存折在内的部分申请资料。2019年9月6日，路晓军用相同的手段在洛川县农商行营业部办理了户名为樊某乙，尾号为5154的银行存折，并向洛川县民政局提供了该存折信息。2020年1月1日，洛川县XX居XX中心将10359元的医疗救助资金发放至樊某乙尾号为5154的银行存折中；2020年1月11日、17日，路晓军从该存折分两次共取出10350元；2020年1月17日，路晓军向樊某乙尾号为4856的存折中存入3359元，将剩余的7000元占为己有。综上，路晓军在2018年11月至2020年1月期间，利用职务便利，先后四次套取他人医疗救助资金共计41330元。上述事实有书证、被告人供述与辩解、证人证言、电子数据等在卷佐证，据此指控被告人路晓军犯贪污罪，请求依法惩处。     被告人路晓军未辩解。辩护人樊刚提出的辩护意见是，路晓军具有自首情节。其接到监察委办案人员电话后主动前往说明情况，该行为体现了他的主动性和自愿性，符合主动投案的法律规定。其到案后不仅供述了监察委掌握的一起事实，还如实供述了监察委未掌握的另外三起事实。2、到案后签署了认罪认罚具结书，具有悔罪表现。3、路晓军主动返还了被害人的全部经济损失。综合本案的犯罪金额、社会危害性，以及本人的认罪态度，辩护人请求对被告人免予刑事处罚。经审理查明，自2015年6月开始，被告人路晓军负责杨舒民政站工作，民政站负责各村的农村低保、五保、医疗救助、临时救助、高龄补贴等审核发放工作。被告人路晓军负责民政站工作期间，自2018年11月22日起至2020年1月17日，先后用申请人王某甲、赵某某、樊某乙、刘某某四人的身份证原件到陕西洛川农村商业银行办理存折，在向民政局上报申请人医疗救助资料时，路晓军将自己私自办理的存折复印件报上去，医疗救助金到账后路晓军就把钱全部取出，将其中一部分存到申请人本人提供的存折上，剩余的据为己有。其中套取国家发放给赵某某医疗救助款11276元、王某甲医疗救助款13000元、刘某某医疗救助款10054元、樊某乙医疗救助款7000元。四次套取国家发放的医疗救助资金共计41330元。2020年6月8日，被告人路晓军将套取的国家发放的医疗救助资金共计41330元分别返还于赵某某、王某甲、樊某乙、刘某某。认定上述事实的证据有：1、受理问题线索或材料审批表、立案决定书、立案通知书，证明2020年6月4日洛川县监察委员会收到公安局移送的樊某乙银行账户被盗刷案，2020年6月8日立案调查。2、户籍信息表、身份证复印件，证明被告人路晓军的基本身份信息，其为完全刑事责任能力人。3、无犯罪记录证明，证明在案发前未发现路晓军有违法犯罪记录及违法违纪记录。4、归案经过，证明被告人路晓军经办案人员电话传唤后，接受询问时如实供述了其套取樊某乙17000元二次医疗报销资金的事实，并主动交待了以同样手段套取刘某某、王某甲、赵某某大病补助资金的问题。5、调取证据通知书、调取证据清单，证明2020年6月8日，洛川县监察委员会从洛川县XX馆XX路晓军工作分配文件、工作调动文件等；2020年6月9日，洛川县监察委员会从洛川县财政局、洛川县XX路晓军工作分配文件，从洛川县XX社XX路晓军履历表、人事档案、年度考核表等；2020年6月10日，洛川县监察委员会从西安市灞桥区XX路晓军户籍信息；2020年6月8日，洛川县监察委员会从洛川县低保办调取2018年至2019年王某甲、樊某乙、刘某某、赵某某申报医疗救助资料及王某甲2000元临时救助申报资料；2020年6月4日，洛川县监察委员会从洛川县XX居XX中心处调取关于医疗救助相关文件；2020年6月5日，洛川县监察委员会从洛川县低保办调取洛川县2018年医后住院医疗救助发放表；2020年7月28日，洛川县监察委员会从西安市灞桥区XX路晓军违法犯罪记录。6、关于路晓军入党情况说明，证明路晓军于2013年7月1日加入中国共产党，2014年7月1日转正。7、工作分配通知、分配人员名单、工作简历、年度考核登记表、工资变动审批表、干部任免审批表、情况说明，证明被告人路晓军参加工作情况及具体经历。8、杨舒便民服务中心关于路晓军任职及分管工作情况的说明，证明路晓军在杨舒便民服务中心具体负责临时救助、低保、五保、高龄补贴、医疗救助等工作，在医疗救助工作中负责受理医疗救助申请、审核患者家庭财产、病种以及自付费用是否符合申请条件工作。9、洛川县医疗救助相关文件，证明洛川县医疗救助相关规定。10、关于王某甲、赵某某、樊某乙、刘某某情况说明，证明王某甲、赵某某完全符合医疗救助条件；樊某乙、刘某某完全符合医疗救助身份认定条件；王某甲条件及资格完全符合临时救助。11、2018年、2019年10-11月医后住院治疗救助发放花名册，证明2018年向王某甲发放救助金额15995元，向赵某某发放救助金额15411元；2019年向刘某某发放救助金12495元，向樊某乙发放救助金10359元。12、王某甲、樊某乙、刘某某、赵某某申报医疗救助资料及王某甲2000元临时救助申报材料，证明四人申请医疗救助的具体情况。13、交易明细查询列表，证明王某甲、赵某某、刘某某、樊某乙在陕西洛川农商行名下账户的交易明细。14、关于给予路晓军开除党籍处分的决定，证明2020年7月17日经洛川县纪委常委会研究，决定给予路晓军开除党籍处分。15、被告人路晓军的供述，证明他自2015年6月开始负责杨舒民政站工作，XX中心XX村的农村低保、五保、医疗救助、临时救助、高龄补贴这些审核发放工作。医疗救助是医保报销后，符合条件的可以进行大病医疗二次救助。患者在住院报销后，拿医保结算单、诊断证明、身份证原件等来民政站申请救助，民政站根据资料进行调查审核，对调查合格的人由民政站长、中心主任在申请表上签字，有时由他代替签字，然后他把申请人医保结算单上的数额输入医疗救助系统，系统自动生成救助金额，系统审核通过后，他将纸质材料上报医保局，由医保局审核，审核后拨付到患者提供的银行账户。他负责民政站工作期间，拿申请人王某甲、赵某某、樊某乙、刘某某四人的身份证原件到信合银行办理了几人的存折，在向民政局（2019年是医保局）上报大病救助资料时，他就将自己办理的存折复印件报上去，钱到账后他就将钱全部取出来，一部分存到申请人本人提供的存折上，剩下的据为己有。对申请人王某甲，第一笔是2018 年12 月19 日他在开卡当天存入10 元钱，第二笔是大病医疗二次报销的15995 元打到账上，第三笔2000 元是王某甲申请的临时救助，第四笔是他于2018年12 月31 日从招商楼下的信合取出18000 元。2019年1月1日他从其取出的18000 元中拿出4995 元存到王某甲提交的信合卡里，签名郭文建是他随便编的一个名字，钱取出后把卡就扔掉了。对申请人赵某某，其实际的救助金额是15441 元。信合2709090901101000229522 的银行卡号是家属向他提供申请资料后，他用赵某某的身份证原件私自办理的。第一笔是2018 年12 月24 日他在开卡当天（银行账号：2709090901101000229522）往里存了10元钱，第二笔是医疗救助金15411 元钱转到账上了，第三笔是他在2018年12 月31 日从招商楼下的信合取出15000 元。2018 年12 月31 日，他从其私自取出的15000 元里拿出4135 元存入赵某某提供的本人的信合卡里，签名郭文建是他随便编的名字签上的，钱取出后他就把办理的赵某某的卡扔了。对申请人刘某某，其实际救助金额是12495 元。2019 年9 月27 日他用刘某某的身份证原件在信合私自办理了一张银行卡（账号2709090201101000495932）。第一笔是医保办打过来的12495 元医疗救助金，第二笔是他于2020 年1 月11 日在府北街的信合取出12500 元。2020 年1 月17 日他从其取出的12500 元里取出2441 元存入刘某某提供的信合卡里，签名王会利是他随便编了个名字写上的。对申请人樊某乙，其实际救助金额是10359 元， 2019 年9 月6 日他用樊某乙的身份证原件在信合开户（账号为2709090101101001175154），樊某乙的医疗救助金发放下来后，他分两次取款，第一次取了1 万元，第二次取了350 元。2020 年1 月17 日 他从其取出的10350 元里拿出3359 元存入樊某乙原本提供的信合卡里，签名王会利是他随便编的名字签上的，把钱取出后把他就把卡扔了。在监察机关与其第一次谈话后，他就将钱全部退给申请人，对刘某某、樊某乙、王某甲三人退款是通过银行打到其信合的账户上，对赵某某是通过现金方式退回。16、证人刘某某的证言，证明2018年她因病做手术后，让其儿子樊某甲给她申请二次报销，手续都是樊某甲跑的，2020年1月17日，她的信合账户上有2441元到账。（她只办理了信合的一个银行卡和存折，是卡折一体的，存折号为：2709090401109000773529，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2537。）17、证人樊某甲的证言，证明2019年11月份，为申请二次报销大病医疗保险，他拿着其母亲刘某某的病历、住院结算单到杨舒便民XX中心XX路晓军，路晓军看了资料说资料不全，二次报销需要本人的身份证原件、户口本原件等，过了一个月左右，他将刘某某的身份证原件、户口本原件等材料交给路晓军，过了七八天路晓军说是办好了并把他提供的材料还给他。当时他提供给路晓军的是刘某某信合的一个银行卡和存折，是卡折一体的，存折号为：2709090401109000773529，银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2537。2020年1月17日短信提示有2441元存入该银行卡。户名为刘某某、账户尾号为5932和0910的信合账户记账凭证不是他或刘某某办理的，也不知道上面12500元的进账和出账记录。18、证人赵某某的证言，证明她于2018年因病手术，二次报销的事情都是其儿子郭某某帮忙办理，具体情况不知道。19、证人郭某某的证言，证明2018年他到民政站找到姓路的站长，询问关于其母亲赵某某二次报销的事情，姓路的站长说是可以报销并让他提供赵某某的身份证、户口本、存折、病历等资料，他提供材料后过了几天，姓路的站长就叫他把身份证和户口本拿回去。他给民政站提供的赵某某的信合存折账号为：2709090901109001410060，二次报销了4135元。户名赵某某、账号为2709090901101000229522的信合账户不是他和其母亲赵某某办理的。20、证人王某甲的证言，证明2018年腊月，她女婿李某某给她帮忙申请大病救助，并因此在老庙信合办理了一个信合账户。信合尾号5243的账户上的取款18000元的凭条不是她签名的，也不知道这个账户。21、证人李某某的证言，证明2018年他为给其岳母王某甲办理大病医疗二次报销，就与杨舒民政站长路晓军联系，路晓军让其提供王某甲的身份证、户口本、银行账户等资料，最后给王某甲报了4995元。向路晓军提供的王某甲的银行卡账户为2709090901109001145931。22、证人樊某乙的证言，证明2019年6月份，他儿子樊某丙给其申请大病救助，具体情况不知道。2020年过了年以后，他查询其卡上打了3000多元。23、证人樊某丙的证言，证明2019年6月份，他给其父亲樊某乙办大病救助手续，第一次到杨舒民政站时拿着樊某乙的住院病历、诊断证明、身份证复印件等，当时民政站的人说所有材料都要原件，过了一两周他将原件准备好交到民政站，又过了大概一个月，民政局的人打电话说材料好了。2020年1月1日补助到账，2020年6月2、3号的时候，他与其父亲樊某乙到洛川县XX路XX号XX的折子上的钱数时发现樊某乙于2019年9月份还办了一个尾号为5154的折子，二人就到中心街信合营业部调取了折子的记账凭证、流水和开户信息，发现该折子上于2020年1月11号取了1万元，2020年1月17日取了350元，取款人为“樊村财”，随后他就报警了。办理大XX路XX号XX的信合折子。24、证人王某乙的证言，证明她系赵某某的儿媳，路晓军的妻子张亚莉给赵某某在村干部郭宏家退还大病救助金11276元。25、光盘四张，证明侦查机关讯问过程合法。26、个人忏悔书，证明被告人路晓军于2020年6月12日对其违法犯罪行为予以交待并表示忏悔。27、情况说明、收条、存款证明，证明案件调查过程中，路晓军对套取的王某甲、赵某某、刘某某、樊某乙四户大病医疗救助金予以返还。2020年6月8日王某乙收到赵某某医疗救助金11276元；2020年6月8日，存入刘某某账户（2709090401109000773529）10054元；2020年6月8日，存入樊某乙账户（2709090601109000910676）7000元；2020年6月8日，存入王某甲账户（2709090901109001145931）13000元。以上证据经庭审质证认证，来源及形式合法，内容客观真实，相互关联，可以证明案件事实，且被告人及辩护人对以上证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人路晓军利用职务上的便利，为他人办理医疗救助之机，私自用他人身份证原件办理银行存折，在上报医疗救助手续时，将自己办理的他人银行存折账户上报，导致公共财物汇入被告人掌握的银行存折账户内，数额较大，套取救济款项，属于其他较重情节，其行为已构成贪污罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。辩护人辩解被告人路晓军具有自首情节，其接到监察委办案人员电话后主动前往说明情况，该行为体现了他的主动性和自愿性，符合主动投案的法律规定，其到案后不仅供述了监察委掌握的一起事实，还如实供述了监察委未掌握的另外三起事实；到案后签署了认罪认罚具结书，具有悔罪表现；被告人主动返还了被害人的全部经济损失，请求对被告人免予刑事处罚。经查，辩护人辩解的事实属实，本院予以采纳，对被告人依法从轻处罚。   依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十九条的规定，判决如下:被告人路晓军犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金100000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月2日起至2021年9月1日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审  判  长      孙明治人民陪审员      张新华人民陪审员      黑红梅                               二〇二一年一月五日                                  书 记  员     孙文杰1