文书内容黑龙江省甘南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0225刑初87号公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。被告人李国伟，男，1986年4月8日出生于黑龙江省龙江县，汉族，住黑龙江省龙江县。2015年12月29日，因犯容留他人吸毒罪被龙江县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于甘南县看守所。辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人于佳宝，女，1997年4月3日出生于黑龙江省龙江县，汉族，住黑龙江省龙江县。2015年12月29日于佳宝因吸毒被龙江县公安局行政拘留。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪被甘南县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张晓美，黑龙江北盛律师事务所律师。黑龙江省甘南县人民检察院以黑甘检刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人李国伟、于佳宝犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。甘南县人民检察院指派检察员刘广起出庭支持公诉，被告人李国伟及辩护人孙欢欢、被告人于佳宝及辩护人张晓美到庭参加了诉讼。2020年6月17日，因新冠疫情，本案中止诉讼，2020年11月24日恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年8月，被害人张某1用其名下奔驰GL500车办理抵押贷款，通过其员工吴某联系到被告人李国伟、于佳宝，于佳宝称其丈夫李国伟能办理车辆抵押贷款。张某3与李国伟联系后，李国伟称自己可以用张某3的奔驰GL500车（牌照号黑Ａ×××××)抵押贷款200万元，但是需要将车开到哈尔滨，将车过户到李国伟的名下，这样贷款多而且快。张某3同意并与李国伟签订汽车抵押借款合同，并委托其员工吴某与李国伟签订了一份汽车抵押借款合同，合同内容是车辆由张某3抵押给李国伟，奔驰GL500的抵押车辆作价为贰佰万元整，实际抵押额为捌拾万元整，李国伟60日内向张某3结清贷款。张某3委托其员工吴某、孙某与李国伟一同到哈尔滨办理过户手续，到哈尔滨以后李国伟称车辆有扣分暂不能过户，需要等到周一，让吴某和孙某先回甘南县再另行通知，当张某3向李国伟了解情况时，李国伟称已经办理完过户手续了，李国伟因其名下有欠款将奔驰GL500过户到其弟弟李某2名下，随后用该车分别到两个金融公司贷款30万元和40万元转入于佳宝的账户，当时车没有抵押到这两个公司，贷下来的钱李国伟用于偿还债务。一周之后，张某3又将自己的一辆现代圣达菲车交给李国伟办理贷款，李国伟称能用这辆车贷款30万元，随后张某3和邹长宝开着现代圣达菲车，带着车辆的相关手续到齐齐哈尔车管所找于佳宝，于佳宝将车辆过户到自己的名下。于佳宝找到李某1，李某1帮李国伟和于佳宝把70万的贷款还上，将奔驰GL500车赎了出来，过户到于佳宝名下，将该车抵押到哈尔滨市盛世嘉吉金融公司贷款86.5万元，分两次打入于佳宝的账户，贷出的86.5万元中的70万元偿还李某1垫款，剩下的钱用于支付李某1服务费、偿还欠李某23万元及其他欠款。2017年9月份张某3多次给李国伟打电话问贷款是否办成，李国伟都以贷款没下来的名义推脱，张某3到龙江县李国伟的店里找要钱，李国伟和于佳宝以贷款没下来的名义让张某3等，于佳宝给张某3用网银转了10万元，称剩下的办下来马上给张某3。直至2018年2月份张某3与李国伟失去联系。2.2017年3月，被害人朱某到被告人李国伟在龙江县益诚房产中介内，找李国伟办理房屋贷款，李国伟在明知自己没有能力办理房屋贷款的情况下，欺骗朱某可以帮其办理房屋贷款。先后以收取好处费、弄银行流水、送礼、打点银行关系、于佳宝的爷爷生病等理由先后从朱某处骗取人民币8.64万元人民币。李国伟将骗取的钱款用于偿还借款和日常开销。3.2017年12月至2018年1月，龙江县头站镇王成等十五户农民得知李国伟可以办理土地贷款。李国伟在明知自已没有能力办理土地贷款的情况下，告诉被害人可以办理土地贷款，李国伟用浦发银行的贷款单发放到每个农户家中，让农户认为李国伟可以在浦发银行办理贷款。李国伟以额度高、利息低、放款快等形式吸引农户办理贷款，保证如果办不下来贷款就多反1000.00元，并给每个农户开出借据，让农户相信。于佳宝协助李国伟一同进行诈骗行为，负责收取从农户中骗取的“好处费”，每人收取5000-7000元不等，二人共计骗取近人民币120900.00元，所得钱款用于二人偿还债务，并未办理贷款。4.2018年8月至2018年11月，李某3通过于佳宝得知李国伟可以帮人要账，李某3找李国伟帮其向安某、裴某要钱，李国伟从李某3手中拿到安某、裴某欠李某3的手续之后，联系安某的妻子王某4，告诉被害人王某1以让李某3给安某出谅解书、给安某办理缓刑。王某4得知后将此事告诉了裴某的妻子杨某，被害人杨某通过王某4认识了李国伟，想让李国伟给裴某办理缓刑和保外就医。李国伟明知自己没有能力给安某、裴某办理缓刑和保外就医的情况下答应王某4和杨某。李国伟、于佳宝以好处费、打点关系、“看事”等理由向王某4、杨某骗取钱和物。李国伟从王某4处骗取66700.00元人民币及榛子、蘑菇等物品，从杨某处骗取82500.00元人民币及玉溪烟等物品。经扎兰屯市价格认证中心认定被骗的榛子、蘑菇、香烟价格为2215.00元人民，李国伟、于佳宝从王某4和杨某骗取的钱财用去偿还债务、日常消费，骗取物品被李国伟、于佳宝自已享用。综上，李国伟共计实施诈骗行为57次，诈骗金额为1317915.00元；于佳宝共计实施诈骗12次，诈骗金额为965570.00元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、现实表现、中国农业银行交易明细清单、车辆档案资料、资产评估报告书、汽车抵押合同、借据、认罪认罚具结书；证人吴某、孙某、李某1、金某、张某2的证言；被害人张某3、朱某、王某2、郭某、王某3等人的证言；被告人李国伟、于佳宝的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李国伟、于佳宝主观上具有非法占有为目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李国伟起主要作用，系主犯。于佳宝起主要作用，系从犯。公诉机关变更量刑，建议判处被告人李国伟有期徒刑十一年，并处罚金；建议判处被告人于佳宝有期徒刑八年，并处罚金。被告人李国伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的观点是，1.朱某的受骗数额为六万元。2.李国伟具有如实供述，构成坦白，认罪态度好，真诚悔罪的从轻处罚情节，请求法院对其从轻处罚。被告人于佳宝对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的观点是，1.于佳宝系从犯，可以从轻、减轻处罚或免除处罚。2.于佳宝如实供述、自愿认罪悔罪、初犯偶犯，没有前科，愿意赔偿被害人的从轻处罚情节，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年8月，被害人张某1用其名下奔驰GL500车办理抵押贷款，通过其员工吴某联系到被告人李国伟、于佳宝，于佳宝称其丈夫李国伟能办理车辆抵押贷款。张某3与李国伟联系后，李国伟称自己可以用张某3的奔驰GL500车（牌照号黑Ａ×××××)抵押贷款200万元，但是需要将车开到哈尔滨，将车过户到李国伟的名下，这样贷款多而且快。张某3同意并与李国伟签订汽车抵押借款合同，并委托其员工吴某与李国伟签订了一份汽车抵押借款合同，合同内容是车辆由张某3抵押给李国伟，奔驰GL500的抵押车辆作价为200万元整，实际抵押额为80万元整，李国伟60日内向张某3结清贷款。张某3委托其员工吴某、孙某与李国伟一同到哈尔滨办理过户手续，到哈尔滨以后李国伟称车辆有扣分暂不能过户，需要等到周一，让吴某和孙某先回甘南县再另行通知，当张某3向李国伟了解情况时，李国伟称已经办理完过户手续了，李国伟因其名下有欠款将奔驰GL500过户到其弟弟李某2名下，随后用该车分别到两个金融公司贷款30万元和40万元转入于佳宝的账户，当时车没有抵押到这两个公司，贷下来的钱李国伟用于偿还债务。一周之后，张某3又将自己的一辆现代圣达菲车交给李国伟办理贷款，李国伟称能用这辆车贷款30万元，随后张某3和邹长宝开着现代圣达菲车，带着车辆的相关手续到齐齐哈尔车管所找于佳宝，于佳宝将车辆过户到自己的名下。于佳宝找到李某1，李某1帮李国伟和于佳宝把70万的贷款还上，将奔驰GL500车赎了出来，过户到于佳宝名下，将该车抵押到哈尔滨市盛世嘉吉金融公司贷款86.5万元，分两次打入于佳宝的账户，贷出的86.5万元中的70万元偿还李某1垫款，剩下的钱用于支付李某1服务费、偿还欠李某23万元及其他欠款。2017年9月份张某3多次给李国伟打电话问贷款是否办成，李国伟都以贷款没下来的名义推脱，张某3到龙江县李国伟的店里找要钱，李国伟和于佳宝以贷款没下来的名义让张某3等，于佳宝给张某3用网银转了10万元，称剩下的办下来马上给张某3。直至2018年2月份张某3与李国伟失去联系。2.2017年3月，被害人朱某到被告人李国伟在龙江县益诚房产中介内，找李国伟办理房屋贷款，李国伟在明知自己没有能力办理房屋贷款的情况下，欺骗朱某可以帮其办理房屋贷款。先后以收取好处费、弄银行流水、送礼、打点银行关系等理由先后从朱某处骗取共计人民币60000.00元。李国伟将骗取的钱款用于偿还借款和日常开销。3.2017年12月至2018年1月，龙江县头站镇王成等十三户农民得知李国伟可以办理土地贷款。李国伟在明知自已没有能力办理土地贷款的情况下，告诉被害人可以办理土地贷款，李国伟用浦发银行的贷款单发放到每个农户家中，让农户认为李国伟有能力在浦发银行办理贷款。李国伟以额度高、利息低、放款快等形式吸引农户办理贷款，为了让农户相信，李国伟给每个农户出具借据，骗取王某22000元、李玉新及其亲属包某、金银丰17000元、王胜江7000元、许万玲6000元、关成富5000元、刘云志5000元、王爱华7000元、王成6000元、王某37000元、王文林7000元、张显彬7000元、李某47000元、乔冬臣6000元，共计89000元。于佳宝协助李国伟一同进行诈骗九起，负责收取从农户中骗取的“好处费”，共计骗取56000元，所得钱款用于二人偿还债务及生活花销，并未办理贷款。另查，案发前李国伟通过微信、银行转账等方式主动退还17100元。4.2017年12月份，李国伟以能替他人要账为由，骗取李某41万元、李怀军1.5万元、郭某7000元，李玉新找其办事，骗取李玉新5000元。5.2018年1月份，李国伟以其朋友打架需要钱为由，骗取李某46000元。6.2018年8月至2018年11月，李某3通过于佳宝得知李国伟可以帮人要账，李某3找李国伟帮其向安某、裴某要钱，李国伟从李某3手中拿到安某、裴某欠李某3的手续之后，联系安某的妻子王某4，告诉被害人王某1以让李某3给安某出谅解书、给安某办理缓刑。王某4得知后将此事告诉了裴某的妻子杨某，被害人杨某通过王某4认识了李国伟，想让李国伟给裴某办理缓刑和保外就医。李国伟明知自己没有能力给安某、裴某办理缓刑和保外就医的情况下答应王某4和杨某。李国伟以好处费、打点关系、“看事”等理由向王某4、杨某骗取钱和物。李国伟从王某4处骗取66700.00元人民币及榛子、蘑菇等物品，从杨某处骗取82500.00元人民币及玉溪烟等物品。经扎兰屯市价格认证中心认定被骗的榛子、蘑菇、香烟价格为人民币2215.00元，李国伟、于佳宝从王某4和杨某骗取的钱财用去偿还债务、日常消费，骗取物品被李国伟自己享用。综上，李国伟实施诈骗犯罪25起，诈骗金额共计1368315元；于佳宝实施诈骗犯罪11起，诈骗金额共计1088200元。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、现实表现、中国农业银行交易明细清单、车辆档案资料、资产评估报告书、汽车抵押合同、借据、认罪认罚具结书；证人吴某、孙某、李某1、金某、张某2的证言；被害人张某3、朱某、王某2、郭某、王某3等人的证言；被告人李国伟、于佳宝的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李国伟、于佳宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。被告人李国伟如实供述、认罪认罚，被告人于佳宝认罪认罚，依法从轻处罚。被告人李国伟有前科，酌定从重处罚。于佳宝系从犯，可以减轻处罚。辩护人观点符合事实及法律依据，本院予以采纳。诈骗罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金七十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2030年7月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）被告人于佳宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2027年7月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人李国伟违法所得人民币一百三十六万八千三百一十五元依法予以追缴，不足部分责令退赔各被害人（后附名单）；四、被告人于佳宝对上述违法所得中的人民币一百零八万八千二百元承担连带退赔责任。（后附名单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘春涛人民陪审员  祁廉贺人民陪审员  殷凤霞二〇二一年一月二十七日书 记 员  夏 天            序号              李国伟诈骗退赔名单              于佳宝连带退赔名单                  1              张伟              1042000.00元              张伟              1042000.00元                  2              朱天虎              60000.00元                                              3              王成              3500.00元              王成              3500.00元                  4              王凤林              5000.00元              王凤林              5000.00元                  5              王文林              2700.00元                                              6              张显彬              5000.00元                                              7              王胜江              5700.00元              王胜江              5700.00元                  8              许万玲              6000.00元              许万玲              6000.00元                  9              李玉省              23000.00元              李玉省              7000.00元                  10              乔冬臣              5500.00元                                              11              郭廷进              7000.00元                                              12              李玉新              18000.00元              李玉新              2000.00元                  13              王庆              1500.00元                                              14              关成富              5000.00元              关成富              5000.00元                  15              刘云志              5000.00元              刘云志              5000.00元                  16              李怀君              15000.00元                                              17              王爱华              7000.00元              王爱华              7000.00元                  18              王翠兰              67470.00元                                              19              杨凤              83945.00元                                              合计                            1368315.00元                            1088200.00元      本判决依据的法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。