湖南省株洲市石峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0204刑初136号公诉机关株洲市石峰区人民检察院。被告人童孝祥，男，绰号“麻哥”，男，1991年5月16日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖南省浏阳市，现住湖南省浏阳市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月3日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，于2020年7月15日被株洲市公安局直属分局取保候审，于2020年10月13日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，于2020年11月17日经本院决定继续取保候审，于2020年12月18经本院决定逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人陈小明，株洲市法学会法律服务中心法律工作者。被告人曾凡亮，男，1987年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月3日被株洲市公安局直属分局刑事拘留，于2020年7月15日被株洲市公安局直属分局取保候审，于2020年10月13日被株洲市石峰区人民检察院取保候审，于2020年11月17日经本院决定继续取保候审。现在家。辩护人刘畅，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。株洲市石峰区法律援助中心指派。辩护人叶蜜，湖南弘一（株洲）律师事务所实习律师。株洲市石峰区法律援助中心指派。株洲市石峰区人民检察院以株石检一部刑诉[2020]131号起诉书指控被告人童孝祥、曾凡亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月17日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。株洲市石峰区人民检察院指派检察员张蓉芳出庭支持公诉，被告人童孝祥及其辩护人陈小明、被告人曾凡亮及其辩护人刘畅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月底，周峰、刘照(两人均已起诉)在广州市被告人童孝样租房内向童学习利用他人的身份证件办理企业营业执照和企业结算账户(卡)。2018年9月份左右，周峰、刘照两人熟悉了办理企业营业执照和企业结算账户(卡)具体流程后就和被告人童孝祥合谋收买他人的营业执照和企业对公结算账户(卡)贩卖牟利。三人商议，由被告人童孝祥负责出资和找上家出卖企业结算账户(卡)和对公账户，刘照、周峰回株洲市负责找愿意办理企业结算账户(卡)和营业执照的自然人，利用自然人代表提供的身份证办理企业结算账户(卡)和营业执照。2018年年底至2019年年初，周峰和刘照共计收买他人企业营业执照和企业结算账户(卡)共计30套左右，周峰和刘照将30套企业结算账户(卡)提供给被告人童孝祥，被告人童孝祥以每套4500元的价格卖给他人，得款135000元，被告人童孝祥获利30000元。2019年2月份以后，被告人童孝祥、刘照、周峰不再合作，由刘照、周峰两人在株洲收买他人的营业执照和企业结算账户(卡)以4000元的价格卖给被告人童孝祥，被告人童孝祥再以4500元卖给他人。至案发前，被告人童孝祥共计收买刘照、周峰24套营业执照和企业结算账户(卡)，被告人童孝祥获利10000元。2019年8月份，刘照、周峰纠集被告人曾凡亮协助法人代表办理企业结算账户(卡)，被告人曾凡亮明知周峰、刘照收买的企业结算账户(卡)用于买卖，仍带领法人代表在株洲市天元区市公安局对面的光大银行办理公司企业结算账户(卡)业务，经查实共计办理企业结算账户(卡)4套，获利2000元。案发后，被告人童孝祥、曾凡亮如实供述自己的罪行，并且认罪认罚。公诉机关认定上述事实的证据有：1、抓获经过、童孝祥手机微信截图、调取证据通知书、营业执照、认罪认罚具结书、株洲市公安局经济开发区分局的立案决定书、情况说明、询问笔录等书证；2、证人宾某、钟某、吴某等人的证言；3、同案周峰、刘照、黄杏等人的供述与辩解；4、被告人童孝祥、曾凡亮的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为：被告人童孝祥、曾凡亮收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人童孝祥、曾凡亮系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人童孝祥起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人曾凡亮起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人童孝祥、曾凡亮到案后，如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人童孝祥、曾凡亮的违法所得依法应予以没收。建议对被告人童孝祥判处有期徒刑三年十个月，并处罚金；建议对被告人曾凡亮判处有期徒刑一年三个月，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人童孝祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但认为自己构成立功。其辩护人陈小明辩称：1、对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，对公诉机关的量刑建议无异议。3、童孝祥到案后，向公安机关提供其他重要的犯罪线索，给公安机关破获一重大诈骗案件起到了重大作用，系立功。3、童孝祥无犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并全部退赃。综上，公诉机关对童孝祥的定罪准确，但童孝祥具有从轻、减轻的量刑情节，请求人民法院对童孝祥依法从轻、减轻处罚。被告人曾凡亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘畅辩称：一、曾凡亮对公诉机关指控的罪名无异议，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。二、辩护人公诉机关指控的罪名及事实无异议，建议法院在量刑上考虑以下情节：1、曾凡亮在共同犯罪中仅起次要作用，为从犯。2、曾凡亮没有主观恶意性，犯罪情节轻微，社会危害不大。3、曾凡亮积极退赃，可以从轻处罚。4、曾凡亮家庭困难，恳请法院在量刑时酌情考虑。综上所述，被告人曾凡亮构成收买、非法提供信用卡信息罪，但其具有认罪认罚、坦白、从犯以及其行为社会危害性不大等法定从轻情节。因此，建议法院对其从轻处罚，按最低标准并处罚金。经审理查明：2018年8月底，周峰、刘照(两人均已起诉)在广州市被告人童孝样租房内向童学习利用他人的身份证件办理企业营业执照和企业结算账户(卡)。2018年9月份左右，周峰、刘照两人熟悉了办理企业营业执照和企业结算账户(卡)具体流程后就和被告人童孝祥合谋收买他人的营业执照和企业对公结算账户(卡)贩卖牟利。三人商议，由被告人童孝祥负责出资和找上家出卖企业结算账户(卡)和对公账户，刘照、周峰回株洲市负责找愿意办理企业结算账户(卡)和营业执照的自然人，利用自然人代表提供的身份证办理企业结算账户(卡)和营业执照。2018年年底至2019年年初，周峰和刘照共计收买他人企业营业执照和企业结算账户(卡)共计30套左右，周峰和刘照将30套企业结算账户(卡)提供给被告人童孝祥，被告人童孝祥以每套4500元的价格卖给他人，得款135000元，被告人童孝祥获利30000元。2019年2月份以后，被告人童孝祥、刘照、周峰不再合作，由刘照、周峰两人在株洲收买他人的营业执照和企业结算账户(卡)以4000元的价格卖给被告人童孝祥，被告人童孝祥再以4500元卖给他人。至案发前，被告人童孝祥共计收买刘照、周峰24套营业执照和企业结算账户(卡)，被告人童孝祥获利10000元。2019年8月份，刘照、周峰纠集被告人曾凡亮协助法人代表办理企业结算账户(卡)，被告人曾凡亮明知周峰、刘照收买的企业结算账户(卡)用于买卖，仍带领法人代表在株洲市天元区市公安局对面的光大银行办理公司企业结算账户(卡)业务，经查实共计办理企业结算账户(卡)4套，获利2000元。被抓获到案后，被告人童孝祥、曾凡亮如实供述了自己的主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。在审理过程中，被告人童孝祥主动退缴非法所得40000元，被告人曾凡亮主动退缴非法所得2000元。另查明，被告人童孝祥在2020年7月份被公安机关取保候审后，在跟其朋友粟良禄聊天过程中，粟良禄告知童孝祥，自己曾被网络诈骗。童孝祥要粟良禄将聊天记录、转账记录等相关材料发给自己。童孝祥在拿到相关材料后，联系其朋友李昌兵咨询是否可构成立功，并将材料交给李昌兵。后李昌兵告知童孝祥，称已咨询了株洲市公安局经开分局的同志，并要童孝祥带粟良禄及携带相关材料到株洲市公安局经开分局报案。后童孝祥于2020年8月4日带领粟良禄并携带相关材料至株洲市公安局经开分局报案。株洲市公安局经开分局于2020年8月6日立案侦查，经侦查发现该案件涉案人员较多，涉案的金额初步估计有千万余元，属于较为专业的电信诈骗犯罪团伙组织。目前考虑到为了能够全面收集团伙的犯罪证据，争取能够抓获更多的犯罪嫌疑人，案件还处于侦查保密阶段，尚未对该团伙整体收网。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定：1、抓获经过、童孝祥手机微信截图、调取证据通知书、营业执照、认罪认罚具结书、株洲市公安局经济开发区分局的立案决定书、情况说明、询问笔录等书证；2、证人宾某、钟某、吴某等人的证言；3、同案周峰、刘照、黄杏等人的供述与辩解；4、被告人童孝祥、曾凡亮的供述与辩解；5、辨认笔录。本院认为：被告人童孝祥、曾凡亮收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中被告人童孝祥数量巨大，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。在共同犯罪中，被告人童孝祥起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曾凡亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。对于被告人童孝祥及其辩护人所称的童孝祥构成立功的辩护意见，缺乏事实和法律，本院不予采纳，但对于童孝祥积极帮助受害人向公安机关报案的行为，应予以提倡、鼓励，可酌情从轻处罚。被告人童孝祥、曾凡亮到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，均可依法从轻从宽处理。在审理过程中，被告人童孝祥、曾凡亮均积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人童孝祥、曾凡亮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人童孝祥、曾凡亮所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，本院对被告人童孝祥适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第三条之规定，对被告人曾凡亮适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十三条二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第三条之规定，判决如下：一、被告人童孝祥犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人曾凡亮犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。三、被告人童孝祥的违法所得40000元（已退缴）、被告人曾凡亮的违法所得2000元（已退缴），予以没收，上缴国库。[缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：1、被告人童孝祥的刑期自2020年12月18日起至2024年10月4日止（其中2020年7月3日起至2020年7月15日止的刑事拘留期间折抵刑期13天）。2、被告人曾凡亮的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述罚金及违法所得款限自本判决生效之日起十日内缴纳。]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈善文人民陪审员  马立清人民陪审员  曾莉萍二〇二一年一月十九日法官助理方**维书记员罗京艳相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。