北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0108刑初2434号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人豆利锋，男，1987年3月17日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，，户籍所在地为甘肃省庆城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人陈瑞、杜园峰，北京市京师律师事务所律师。被告人李菲，女，1977年6月26日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为北京市东城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕，2019年9月30日被取保候审。辩护人刘子菲、范玉强，北京市华泰律师事务所律师。被告人豆龙，男，1989年3月5日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人陈效，北京鹏凯律师事务所律师。被告人于浩，男，1993年11月27日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，户籍所在地为山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人张欣，北京市伟博律师事务所律师。被告人王宏伟，男，1992年10月10日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为山东省威海市文登区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人薛雨芊，北京市百瑞律师事务所律师。被告人邓恺轩，男，1994年1月1日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为四川省巴中市巴州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人张佳申、崔国辉，北京市同创律师事务所律师。被告人韩丹丹，女，1990年7月13日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，户籍所在地为河北省邯郸市成安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月1日被羁押，同年3月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。被告人吴全江，男，1988年2月7日出生，公民身份号码×××，侗族，高中文化，户籍所在地为湖北省宣恩县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日被羁押，同年4月25日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人王莹莹，北京市百瑞律师事务所律师。被告人齐南军，男，1988年6月18日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地为江西省上饶市余干县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月12日被羁押，同年3月14日被逮捕，2019年9月30日被取保候审。指定辩护人王德利，北京市百瑞律师事务所律师。被告人刘杰，女，1972年6月12日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地为北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人钱树锋，北京市百瑞律师事务所律师。被告人冯小琴，女，1981年7月16日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍所在地为江苏省丹阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人王娟，北京市百瑞律师事务所律师。被告人于茂辉，男，1986年6月8日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地为山东省成武县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月7日被羁押，同年1月29日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人张瑞琴，北京市百瑞律师事务所律师。被告人薛瑶瑶，女，1991年12月7日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍所在地为陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月30日被羁押，同年5月30日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人桑春梅、李龙，北京市京顺律师事务所律师。被告人卢如剑，男，1990年4月26日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化，户籍所在地为广东省湛江市坡头区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，同年12月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人李丽，北京市百瑞律师事务所律师。被告人辛宝生，男，1994年11月8日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地为内蒙古自治区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月24日被羁押，同年4月26日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人史成续，北京市百瑞律师事务所律师。被告人卢攀博，男，1990年7月2日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地为河南省太康县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月24日被羁押，同年3月14日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人陈志海，北京市微明律师事务所律师。被告人曹添喜，男，1988年5月30日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，户籍所在地为湖北省孝昌县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月18日被羁押，同年6月24日被逮捕，2019年9月30日被取保候审。指定辩护人孙府，北京市百瑞律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检二部科技刑诉[2019]239号起诉书指控被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院于2019年11月22日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员孙鹏出庭支持公诉，被告人豆利锋及其辩护人陈瑞、杜园峰，被告人李菲及其辩护人刘子菲、范玉强，被告人豆龙及其辩护人陈效，被告人于浩及其辩护人张欣，被告人王宏伟及其辩护人薛雨芊，被告人邓恺轩及其辩护人崔国辉，被告人韩丹丹及其辩护人路飞，被告人吴全江及其辩护人王莹莹，被告人齐南军及其辩护人王德利，被告人刘杰及其辩护人钱树锋，被告人冯小琴及其辩护人王娟，被告人于茂辉及其辩护人张瑞琴，被告人薛瑶瑶及其辩护人桑春梅、李龙，被告人卢如剑及其辩护人李丽，被告人辛宝生及其辩护人史成续，被告人卢攀博及其辩护人陈志海，被告人曹添喜及其辩护人孙府到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关因案件需要补充侦查，先后建议延期审理两次，本院均依法重新计算审理期限；因本案涉及面广、案情复杂，经北京市第一中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。其间，因被告人吴全江患有严重疾病，无法出庭，本院于2020年10月14日裁定对被告人吴全江中止审理，后于2020年11月20日裁定恢复审理。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2013年至2014年间，吕某（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司（以下简称日新控股集团）、钱生钱财富管理顾问有限公司（以下简称钱生钱公司）等。2013年10月至2018年10月间，吕某以本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人豆利锋等十七人作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。具体分述如下：被告人豆利锋于2015年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部代总监，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币22947万余元。被告人豆利锋于2018年11月1日被公安机关抓获。被告人李菲于2015年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币12056.5万元。被告人李菲于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现被告人李菲亲友已自愿代为退赔人民币193.5万余元。被告人豆龙于2016年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1259.2万元。被告人豆龙于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人于浩于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币2257.8万元。被告人于浩于2018年11月2日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现被告人于浩亲友已自愿代为退赔人民币1万元。被告人王宏伟于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币884万元。被告人王宏伟于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人邓恺轩于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1950.6万余元。被告人邓恺轩于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现被告人邓恺轩亲友已自愿代为退赔人民币3万元。被告人韩丹丹于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币248.4万元。被告人韩丹丹于2019年2月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人吴全江于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资总监，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币5300.6万余元。被告人吴全江于2019年4月8日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人齐南军于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币908万元。被告人齐南军于2019年2月12日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现被告人齐南军亲友已自愿代为退赔人民币32.2万余元。被告人刘杰于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币3326.9万元。被告人刘杰于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人冯小琴于2016年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币979万元。被告人冯小琴于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人于茂辉于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1904万元。被告人于茂辉于2019年1月7日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人薛瑶瑶于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币3663.6万余元。被告人薛瑶瑶于2019年4月30日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人卢如剑于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币4132.5万元。被告人卢如剑于2018年11月1日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人辛宝生于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1224万元。被告人辛宝生于2019年3月24日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。被告人卢攀博于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币896万元。被告人卢攀博于2019年2月24日主动向公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。被告人曹添喜于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1188万元。被告人曹添喜于2019年5月18日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。现被告人曹添喜亲友已自愿代为退赔人民币30万余元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，对被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜定罪处罚。被告人豆利锋对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控数额过高，“挂单”数额应予以扣除。其辩护人同意其辩解，同时认为，本案应属单位犯罪，被告人豆利锋系初犯，且系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人李菲对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控数额中存在“挂单”数额。其辩护人发表的辩护意见为，被告人李菲系初犯，且系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪态度较好，积极退缴违法所得，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人豆龙对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控的数额中有“挂单”数额。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人豆龙系初犯，且系从犯，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人于浩对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控数额中的“挂单”数额应予以扣除。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人于浩系初犯，主观恶性较小，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人王宏伟对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人王宏伟系初犯，且系从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人邓恺轩对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人邓恺轩系初犯，且系从犯，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人韩丹丹对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人韩丹丹系初犯，且系从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人吴全江对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控数额过高，“挂单”数额应从犯罪数额中予以扣除。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人吴全江系从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人齐南军对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人齐南军系初犯，且系从犯，认罪态度较好，积极退缴违法所得，提请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人刘杰对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议，只是辩称起诉书指控的数额中有“挂单”数额。其辩护人同意其辩解，同时认为，被告人刘杰系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人冯小琴对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人冯小琴系从犯，主观恶性较小，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人于茂辉对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人于茂辉系初犯，且系从犯，认罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人薛瑶瑶对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人薛瑶瑶系初犯，且系从犯，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人卢如剑对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出实质性的异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人卢如剑系初犯，且系从犯，主观恶性较小，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人辛宝生对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人辛宝生系从犯，有自首情节，认罪、悔罪态度较好，提请法庭对其从轻处罚。被告人卢攀博对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人卢攀博系初犯，且系从犯，有自首情节，主观恶性较小，提请法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人曹添喜对起诉书的指控事实和指控罪名没有提出异议。其辩护人发表的辩护意见为，被告人曹添喜系初犯，且系从犯，主观恶性较小，积极退缴违法所得，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年至2014年间，吕某（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，吕某以本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动，其中：被告人豆利锋于2015年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部代总监，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币2.2亿余元。被告人李菲于2015年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1.2亿余元。被告人豆龙于2016年入职日新控股集团，案发前担任六里桥部投资顾问，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1259.2万元。被告人于浩于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资总监，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币2257.8万元。被告人王宏伟于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币884万元。被告人邓恺轩于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1950.6万余元。被告人韩丹丹于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币248.4万元。被告人吴全江于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资总监，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币5300.6万余元。被告人齐南军于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币908万元。被告人刘杰于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币3326.9万元。被告人冯小琴于2016年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币979万元。被告人于茂辉于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1904万元。被告人薛瑶瑶于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币3663.6万余元。被告人卢如剑于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币4132.5万元。被告人辛宝生于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资经理，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1224万元。被告人卢攀博于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币896万元。被告人曹添喜于2015年入职日新控股集团，案发前担任卓越部投资顾问，经审计，该人实施并参与吸收公众存款数额为人民币1188万元。2018年11月1日，被告人豆利锋、李菲、豆龙、王宏伟、邓恺轩、刘杰、冯小琴、卢如剑被公安机关抓获归案。2018年11月2日，被告人于浩被公安机关抓获归案。2019年1月7日，被告人于茂辉被公安机关抓获归案。2019年2月1日，被告人韩丹丹被公安机关抓获归案。2019年2月12日，被告人齐南军被公安机关抓获归案。2019年2月24日，被告人卢攀博向公安机关投案。2019年3月24日2时许，民警在康庄检查站检查进京车辆时发现一辆汽车的驾驶员为一级临控人员辛宝生，遂将被告人辛宝生抓获归案。2019年4月8日，被告人吴全江被公安机关抓获归案。2019年4月30日，被告人薛瑶瑶被公安机关抓获归案。2019年5月18日，被告人曹添喜被公安机关抓获归案。案发后，被告人李菲在家属帮助下退赔人民币1935480.26元、被告人于浩在家属帮助下退赔人民币1万元、被告人邓恺轩在家属帮助下退赔人民币3万元、被告人齐南军在家属帮助下退赔人民币322896元、被告人薛瑶瑶在家属帮助下退赔人民币2万元、被告人曹添喜在家属帮助下退赔人民币300666.75元。上述事实，被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜及各辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉人当庭宣读并出示的被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜的供述，同案人吕某、李某、王某的供述，证人常某等人的证言，工商登记材料，司法会计鉴定意见书，项目材料，营业执照，银行账户交易明细，受案登记表，到案经过，身份信息等证据材料予以证实，足以认定。本院认为，被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其十七人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩方提出的本案系单位犯罪的意见，经查，虽然各被告人以日新控股集团、钱生钱公司名义吸收公众投资，且吸收的款项归公司分配，但现有证据无法证明日新控股集团、钱生钱公司使用上述资金进行了实际生产经营活动，且日新控股集团、钱生钱公司实际进行的业务只有下设多个分部的非法集资活动，本案应不以单位犯罪论处；关于辩方提出的本案犯罪数额问题，经查，本案司法会计鉴定意见书依据的有日新控股集团业务系统象过河软件相关数据、金碟软件相关数据、员工电脑数据、公司及个人银行账户对账单、报案人报案材料及证明文件，在上述材料基础上经过专业审计形成的意见书，能够客观的反映出各被告人在非法集资过程中实施、参与的数额，且在案证据显示日新控股集团及钱生钱公司是将包括记录在被告人名下（即挂单）在内全部吸收资金的提成、奖励一并支付给各被告人，该提成、奖励可以由各被告人处分、支配，团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互挂业绩现象普遍存在，上述行为属共同犯罪中的协作互利，此类金额不应从各被告人的犯罪数额中扣除；关于辩方提出的被告人辛宝生有自首情节的意见，经查，被告人辛宝生在被列为一级临控人员后，深夜进京时在检查站被民警查获，其亦当庭否认来京前曾向民警说明进京投案，故没有证据证明被告人辛宝生具有投案的主动性。综上，对于辩方提出的上述意见，本院不予采纳。鉴于被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人卢攀博犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、曹添喜到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好；被告人豆利锋能当庭认罪；部分被告人已经部分或者全部将违法所得退缴，本院依法对被告人齐南军、卢攀博、曹添喜减轻处罚，对被告人李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生从轻处罚，对被告人豆利锋酌予从轻处罚，并对被告人李菲、齐南军、曹添喜适用缓刑。辩护人其余部分相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人豆利锋、李菲、豆龙、于浩、王宏伟、邓恺轩、韩丹丹、吴全江、齐南军、刘杰、冯小琴、于茂辉、薛瑶瑶、卢如剑、辛宝生、卢攀博、曹添喜的参与程度、犯罪情节、退赔数额和悔罪态度等因素，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人豆利锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人于浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2023年11月1日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人卢如剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2022年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人于茂辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2023年1月6日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人薛瑶瑶犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年4月29日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）六、被告人邓恺轩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2022年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）七、被告人吴全江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2023年4月7日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）八、被告人刘杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2022年4月30日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）九、被告人韩丹丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年1月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十、被告人辛宝生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年3月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十一、被告人王宏伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十二、被告人豆龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十三、被告人冯小琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十四、被告人卢攀博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2021年12月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十五、被告人李菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币十万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十六、被告人齐南军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十七、被告人曹添喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十八、继续向被告人豆利锋等人追缴违法所得按比例发还集资参与人；被告人退缴的钱款折抵其各自的退赔款按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。审 判 长  张小平人民陪审员  姜 毅人民陪审员  张汉勇二〇二一年一月二十日书 记 员  杜 鹃