宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初14号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人田志奇，男，1979年7月8日出生于河北省定兴县，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市定兴县。2019年5月21日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于定兴县看守所，2019年6月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2019年6月26日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人杨楠，宁夏法思成律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2019）336号起诉书指控被告人田志奇犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本案因公诉机关补充侦查完毕后提交新证据，审限重新计算。2020年2月3日，本案因不可抗拒的原因（发生重大疫情）中止审理。2020年7月1日，本案恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年11月5日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员徐文君出庭支持公诉，被告人田志奇及其辩护人杨楠到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控：一、2015年5月15日，被告人田志奇伙同沈马强、刘文帝（均已判决）经预谋冒用“邹某某”、“皇某某”、“林某某”的身份证乘火车至宁夏银川市后，在银川市兴庆区谎称接待客户谈生意需要租赁汽车，由刘文帝与银川永通盛源商贸有限公司签订《汽车租赁合同》，并支付押金20000元，骗得该公司XXXX号奥迪牌轿车一辆（价值185000元）。二、2015年4月10日，被告人田志奇伙同沈马强等人经预谋至江苏省宿迁市泗阳县，谎称需要租赁汽车，由沈马强与宿迁睿智汽车租赁有限公司签订《汽车有偿借用协议》，并支付保证金5000元、借用金1000元，骗得该公司XXXX号别克牌轿车一辆（价值130000元）。三、2015年4月13日，被告人田志奇伙同沈马强等人经预谋至山西省临汾市，谎称推销保温材料需要租赁汽车，由沈马强与临汾市尧都区丽华汽车租赁有限公司签订《汽车租赁合同》，并支付押金20000元、租金3000元，通过使用GPS信号屏蔽器干扰租赁公司对车辆定位的方式，骗得该公司XXXXX号奥迪牌轿车一辆（价值140000元）。四、2015年4月26日，被告人田志奇伙同沈马强等人经预谋在陕西省西安市，谎称需要租赁汽车，由沈马强与陕西诚辉汽车服务有限公司签订《西安市汽车租赁合同》，并支付租金15000元，通过使用GPS信号屏蔽器干扰租赁公司对车辆定位的方式，骗得该公司XXXXX号奥迪牌越野车一辆（价值280000元）。后赃物追回、发还。五、2015年5月10日，被告人田志奇伙同沈马强、刘文帝经预谋在山西省太原市，谎称需要租赁汽车，由刘文帝与山西同至诚汽车租赁有限公司签订《租车单》，并支付押金30000元、租金4000元，骗得该公司XXXX号奥迪牌轿车一辆（价值335000元）。公诉机关认为，被告人田志奇以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人田志奇十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关向法庭提交了户籍信息、《汽车租赁合同》、价格认定结论、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。被告人田志奇辩称，对公诉机关指控的第一起犯罪事实没有异议，表示认罪。对公诉机关指控的第二起至第五起犯罪事实不予认可。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的第一起犯罪事实没有异议，对公诉机关指控的第二起至第五起犯罪认为事实不清、证据不足，不能认定指控的犯罪事实成立；被告人田志奇具有自首情节。建议对被告人田志奇从轻处罚。经审理查明：一、2015年5月15日，被告人田志奇伙同沈马强、刘文帝（均已判决）经预谋冒用“邹庆和”、“赵自朋”、“皇甫肖”的身份证乘火车至宁夏银川市后，谎称接待客户谈生意需要租赁汽车，由刘文帝与银川永通荣盛源商贸有限公司签订《汽车租赁合同》，并支付押金20000元，通过拆除车辆GPS定位系统与租赁公司失去联系的方式，骗得该公司登记在付燕名下号牌为XXXX号奥迪牌A4L轿车一辆（价值185000元）。上述事实，被告人田志奇在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的户籍信息、常住人口基本信息、到案经过、羁押证明、身份信息（邹和庆、赵自朋、皇甫肖）、货车旅客信息、宾馆结账单、酒店入住单、住宿记录、营业执照、机动车登记单、汽车租赁合同及附件、价格认定结论、鉴定意见通知书、辨认笔录、指认现场照片、证人证言、被害人陈述、同案犯沈马强、刘文帝的供述和辩解、被告人田志奇的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。二、2015年4月13日，被告人田志奇伙同沈马强等人经预谋至山西省临汾市，谎称推销保温材料需要租赁汽车，由沈马强与临汾市尧都区丽华汽车租赁有限公司签订《汽车租赁合同》，并支付押金20000元、租金3000元，通过使用GPS信号屏蔽器干扰租赁公司对车辆定位的方式，骗得该公司登记在常新翠名下的号牌为XXXXX号奥迪牌A6轿车一辆（价值140000元）。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）移送案件通知书、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、报案材料，证实2015年4月20日15时25分，常新翠报案至临汾市公安局东城分局刑警大队称：2015年4月13日沈马强以在临汾周边推销保温材料为由在临钢七彩小区某号常新翠经营的丽华汽车租赁公司租赁奥迪牌轿车一辆，当日22时许常新翠发现该车已被开至吕梁市，沈马强电话关机，后找了三天也没有发现车辆。4月14日，常新翠打听得知沈马强的手机号系4月13日刚办，余额还有6元钱，说明沈马强有明显欺诈行为，蓄意将该车辆骗走。该车为奥迪牌黑色A6型轿车，车牌号XXX**，车架号LFV4A24F783008950，发动机号154397，购买于2013年5月21日，价值21万元人民币。2015年4月24日临汾市公安局东城分局经审查决定对该案立案侦查。2015年12月28日移送银川市公安局兴庆区分局管辖。（二）营业执照，证实临汾市尧都区丽华汽车租赁有限公司成立于2010年3月31日，法定代表人常新翠，住所临汾市尧都区临钢**。（三）车辆购置协议、机动车行驶证，证实2013年5月21日，常新翠以21万元的价格从韩有权处购买黑色奥迪车一辆，发动机号154397，车架号LFV4A24F783008950，车牌号为XXX**，车辆所有人为常新翠。（四）汽车租赁合同、沈马强身份证复印件，证实临汾市尧都区丽华汽车租赁有限公司和沈马强签订汽车租赁合同，约定沈马强从2015年4月13日至2015年4月19日租赁一辆奥迪车，车牌号XXX**，租车保险金2万元、租金3000元。（五）照片两张，证实2015年4月，临汾市公安局东城分局向临汾高速管理处、吕梁高速管理处调取车牌号为XXX**的黑色奥迪轿车监控录像。临汾市公安局刑警队提供沈马强驾驶车辆的照片一张，沈马强确认该车系其和田志奇、董尧在山西临汾骗取的奥迪A6车，指认开车的是沈马强本人，坐车的是田志奇；侦查人员向常新翠出示在全国追逃网田志奇的照片，常新翠指认此人就是2015年4月13日在其公司租车付押金的男子。（六）被害人常新翠的陈述、辨认笔录，证实常新翠的公司名叫临汾市尧都区丽华汽车租赁有限公司，注册地址是临汾市尧都区临钢**，现搬至临钢七彩小区******。2015年4月13日，沈马强和常新翠的丽华汽车租赁有限公司签订了《汽车租赁合同》，约定用五六天归还车辆，并告知沈马强，如果续租必须提前三天电话或传真的方式通知公司，经公司允许方可延期租赁。当时沈马强称租车用于在临汾周边推销保温材料。当天晚上十点多常新翠发现车辆离线去吕梁方向，遂赶往吕梁，至吕梁后发现车辆已经不在离线位置。给沈马强打电话已经关机，后找了三天也没有发现车辆。4月14日，公司打听得知沈马强的手机号系4月13日刚办，余额还有6元钱，说明沈马强有明显的欺诈行为。来租车的是沈马强和另外一名男子，沈马强提供的身份证和驾驶证复印件，并和公司签订了租车合同，另外一名男子交了2万元押金和3000元租金。公司的这辆奥迪A6L车牌号XXX**，颜色为黑色，2013年5月21日以21万元的价格购买，发动机号154397，车架号LFV4A24F783008950。车辆登记是常新翠。常新翠辨认出沈马强系租车人，田志奇就是2015年4月13日从其公司租车付押金的男子。（七）同案犯沈马强的供述和辩解，证实2015年4月，沈马强和田志奇、姓董的男子在江苏省泗阳县租了一辆别克君威之后，姓董的男子和田志奇说这辆车没有人要，姓董的男子说车还给了租赁公司。后沈马强和田志奇、姓董的男子坐大巴到了临汾，并在火车站附近找了一家小宾馆住了一晚上。第二天早晨起来通过临汾市的58同城租车网联系了一家租赁公司，沈马强用手机和这家租赁公司联系好后打车过去，交了两万多，钱是田志奇付的，用沈马强的身份证租了一辆黑色的奥迪A6轿车，租完车之后一起开车从临汾先到了吕梁，过了吕梁之后，田志奇从包内拿出一个银色的方形的、二十公分左右长、上面还有带着几根天线，还有散热口，不知道是谁将插口插到了点烟器上，他们说这是屏蔽器，防止追踪用的。随后一路开车开到了内蒙的乌海市，到乌海市大概快天亮了，田志奇联系了一个收车的男子将这辆黑色的奥迪A6车开走了，将车开走的那名男子当场给了田志奇大概三四万元的人民币。沈马强分得5000元钱。（八）被告人田志奇的供述和辩解，证实侦查人员向田志奇出示山西临汾警方提供山西临汾XXXXX奥迪A6轿车在高速路口的照片，田志奇供述照片上开车的是沈马强，旁边副驾驶上坐的是其本人。（九）价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定，被骗XXXXX号奥迪A6轿车一辆价值140000元。被告人田志奇对鉴定意见有异议，同案犯沈马强、被害人常新翠对鉴定意见无异议。三、2015年5月10日，被告人田志奇伙同沈马强、刘文帝经预谋在山西省太原市，谎称需要租赁汽车，由刘文帝与山西同至诚汽车租赁有限公司签订《租车单》，并支付押金30000元、租金4000元，通过使用GPS信号屏蔽器干扰租赁公司对车辆定位的方式，骗得该公司登记在李树华名下号牌为XXXX号奥迪牌A6轿车一辆（价值335000元）。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）报案材料、受案登记表、立案告知书、受案回执、移送案件通知书，证实2015年6月5日，千峰南路同至诚租赁公司工作人员曹华民报案至太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队称其租赁公司被人诈骗一辆XXXX奥迪A6车：2015年5月10日12时许，刘文帝在山西同至诚汽车租赁有限公司租赁一辆新款奥迪A6（2014年12月22日购买、总价386600元），租期五天，押金三万元，租金四千元，2015年5月15日租期已到，刘文帝无法联系，手机关机，车辆丢失。2015年6月8日，太原市公安局万柏林分局经审查决定对该案立案侦查。2016年2月22日，太原市公安局万柏林分局将该案移送银川市公安局兴庆区分局管辖。（二）营业执照、购车发票，证实山西同至诚汽车租赁有限公司法定代表人为李树华。2014年12月22日，李树华以386600元的价格购买奥迪牌轿车一辆。（三）租车单及刘文帝身份证复印件、机动车驾驶证，证实刘文帝于2015年5月10日从山西同至诚汽车租赁有限公司租赁一辆奥迪A6轿车，车牌号XX**，租金800元，车辆识别代码147053，押金3万元，还车日期2015年5月15日。刘文帝交租金30000元、押金4000元。（四）身份信息、火车上车旅客信息、乘客信息、住宿信息，证实2015年5月9日“邹和庆”乘坐D2005号列车从保定东至太原南。2015年5月7日至2015年5月10日，刘文帝入住山西省太原市如家快捷双塔东街店235房间。2015年5月9日至2015年5月11日“邹和庆”入住山西省太原市如家快捷双塔东街店248房间。2015年5月12日田志奇、“赵自朋”乘G661次列车从保定东至石家庄。2015年5月13日“邹和庆”、“皇甫肖”、“赵自朋”购买K1287次列车车票，三人于2015年5月14日从太原站上车至银川。（五）银行账户明细，证实2015年5月8日，田志奇XXXX中国农业银行账户通过河北保定市定兴县支行东城分理处ATM渠道现存10000元、10000元、10800元、100元、100元，余额31001.21元。2015年5月12日，上述账户通过河北省保定市新市区阳光支行营业部柜台渠道现存60000元。2015年5月22日，上述账户转存30000元；2015年5月16日，田志奇XXXX中国农业银行账户通过ATM渠道现存2900元。2015年5月18日，上述账户通过河北省保定市裕华支行营业部ATM渠道现存9800元、9600元、9000元、1600元。余额32885.5元。（六）证人曹华民的证言、辨认笔录，证实曹华民是千峰南路同至诚汽车租赁公司的工作人员，2015年5月10日11时许，两名男子到店内租赁车辆，租的新款奥迪A6，车牌号XX**，租期五天，押金3万元，租金4000元，都是一个叫刘文帝的男子办理的手续，另一个男子交的钱，租好车后说好的租赁五天。到了2015年5月12日车上的GPS就被卸掉。GPS最后的定位位置到了山东，找车找了一段时间找不到就报警了。被骗的是一辆XXXX、2014款奥迪A62.0T车，2014年以386600元的价格购买。对方两名男子，一名叫刘文帝，男，安徽人，身份证号XXXX，联系电话XXXX，后来得知刘文帝还有一个号码XXXX。另一名男子叫沈浩，手机号XXXX、XXXX。曹华民辨认出刘文帝就是诈骗XXXX号奥迪车的男子。2015年6月5日，同至诚汽车租赁公司的工作人员刘亚萍辨认出刘文帝就是诈骗XXXX奥迪车的男子。（七）被害人李树华的陈述，证实2015年5月初的一天上午，李树华在同至诚租赁公司时来了两名男子，其中一名叫刘文帝的用身份证和驾驶证在租赁公司签订了租车合同，交了押金，和同行的叫沈马强的两个人将车开走了。交了三万多押金，押金中含租金800元/天。（八）同案犯沈马强的供述和辩解，证实2015年5月份，沈马强在苏州通过陌陌网上聊天认识了刘文帝，二人说好将租赁公司的车租来后抵押给别人，从中获取点利益，双方商量怎么去运作这件事。后沈马强、刘文帝、田志奇约好在到太原市见面，到了太原市后三人找了一家名叫同至诚的租赁公司，田志奇给了沈马强二万多，沈马强交了押金，刘文帝用本人的身份证签的租车合同，租了一辆黑色的奥迪A6L轿车。租好车后，田志奇联系了一个收车的中介，第二天中介带着三人到了保定找到收车的人，收车的人把钱给了田志奇具体给多少钱沈马强不知道，大概七八万左右，田志奇就给刘文帝二万元，当时田志奇问沈马强是否缺钱，沈马强说不缺，田志奇就没有给钱。吃完饭后田志奇在猴山美食城附近的建行办了一张银行卡，把钱存在了卡里。后来三人从石家庄到太原，从太原坐火车到了银川，火车票是田志奇购买的。（九）同案犯刘文帝的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年4月20日左右，刘文帝在网上陌陌聊天沈马强（赵自朋），沈马强说可以帮刘文帝弄到钱，双方约定了见面的时间。2015年5月6日左右刘文帝和沈马强在苏州观前街见了面，沈马强告诉刘文帝让其以自己的名义租辆好点的车，将车租出来以后找人用这个车，从中给刘文帝点钱。客户一般会在三个月左右找车，他再把车还回去就没事了。沈马强说只要出示刘文帝的身份证、驾驶证，还有刘文帝本人跟他去，至于租金和押金都由他付，租一辆车刘文帝就可以分到五千到一万元，刘文帝就同意和沈马强一起干。次日二人坐大巴车到了山西太原，住在了如家宾馆。沈马强开始联系租赁公司。2015年5月10日，二人到一家租赁公司用刘文帝的身份证和驾照租了一辆黑色奥迪A6L轿车，沈马强付了三万三千元左右的租金和押金(具体的没有记清楚)。次日准备离开太原，沈马强说找个人开车，在离宾馆不远的地方接了田志奇（一个戴眼镜的男子）上车。田志奇上车后拿了一个设备插在点烟器上，后来刘文帝才知道这是GPS信号屏蔽器，主要时让车主无法查找到车辆的行驶轨迹。车开到了保定后，田志奇联系到收车的人，后来车款也是田志奇拿的，具体多少钱刘文帝不清楚，当时田志奇给了刘文帝一万元钱。后刘文帝几个人到附近的一家银行，刘文帝在信用卡上存了4000元钱(刘文帝自己的钱)，刘文帝看到沈马强存钱，具体存了多少不知道，田志奇具体办理什么业务刘文帝没有看清楚。刘文帝在租车前见过田志奇，但租车的时候他没有跟去。开始时刘文帝不知道田志奇是干什么的，后来通过沈马强和他的聊天及他的表现才知道是同伙。刘文帝和田志奇没说过什么话，有什么事田志奇和沈马强说，然后沈马强再和刘文帝说，但沈马强听田志奇的话，刘文帝认为田志奇就是组织者和领导者。后刘文帝和沈马强、田志奇等人就到了银川。刘文帝辨认出2015年和其一起实施诈骗的田志奇。（十）被告人田志奇的供述和辩解，证实被告人田志奇于2019年6月3日供述称“邹和庆”、“赵自朋”、“黄甫肖”的身份证是从网上购买的，个人买个人的。2015年5月13日“邹和庆”、“赵自朋”、“黄甫肖”购买的5月14日太原到银川火车票是田志奇、沈马强和他朋友(刘文帝)从太原来银川的购票，当时没有使用自己的身份证，全是用别人的身份证买的票。在银川使用“邹和庆”的身份证登记住宿。田志奇在保定市猴山美食广场与沈马强吃过饭，其他人记不清楚了；被告人田志奇于2019年11月21日的供述又称“邹和庆”的身份证是沈马强来银川以后给的。河北省保定市农业银行XXXX和XXXX的账户是其田志奇本人账户。对于2015年5月12日在上述账户现存6万元田志奇认为和案件无关，拒绝回答。对于2015年5月18日在上述账户现存四笔共计3万元，无法做出解释。（十一）价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定：被骗XXXX奥迪A6L轿车一辆价值335000元。被告人田志奇对该鉴定意见有异议，被害人李树华对鉴定意见无异议。综上，被告人田志奇通过合同诈骗的方式，骗取他人财物价值共计583000元。另查明，2019年5月20日11时许，经河北省定兴县公安局路东派出所民警劝解，被告人田志奇在其家人的陪同下到路东派出所投案，并于归案后如实供述上述第一起犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的到案证明、到案经过等证据予以证实，足以认定。针对公诉机关指控的第二起合同诈骗犯罪，公诉机关向法院提交如下证据：（一）移送案件通知书、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2016年1月4日，泗阳县公安局城东派出所在工作中发现：2015年4月10日下午，沈马强到泗阳县众兴镇淮海东路名流新天地西门睿智汽车租赁公司，从老板鲍俊雷手中租了一辆别克轿车并签订了汽车有偿借用协议，后沈马强卖掉了该车从中获利。2016年1月4日，泗阳县公安局经审查后决定对该案立案侦查。2016年1月5日，银川市公安局兴庆区分局向泗阳县城东派出所调取被告人沈马强案卷材料(泗阳县睿智汽车租赁公司被合同诈骗一案)。2016年1月5日泗阳县公安局将宿迁泗阳县鲍俊雷被合同诈骗案移交银川市公安局兴庆区分局管辖。（二）汽车有偿借用协议、沈马强身份证复印件、驾驶证复印件、机动车销售统一发票、江苏省二手车买卖合同、曹宝佳身份证复印件，证实2014年1月2日，曹宝佳以164000元的价格购买别克牌轿车一辆，发动机号133470148，车架号LSGGA54Y4EH053127。2014年12月10日，曹宝佳与鲍俊雷签订二手车买卖合同，车辆为别克牌，车牌照XXXX号。2015年4月10日，沈马强在宿迁睿智汽车租赁有限公司（委托代理人鲍俊雷）租赁别克君威XXXX号车辆一辆。租金每日250元，租期自2015年4月10日至2015年4月14日。沈马强付借用金1000元，保证金5000元。（三）宿迁市住宿人员信息查询、苏州市住宿人员信息查询，证实2015年4月10日18时22分，一名叫林海杰的男子入住江苏煜康大酒店，次日18时34分退房；未查询到沈马强、刘文帝、田志奇、皇甫肖、赵自朋、邹和庆、林海杰在江苏省泗阳县的住宿记录；查询到赵自朋、皇甫肖、沈马强、林海杰2015年在苏州市有住宿记录，但2015年4月10日左右上述四人在苏州市未有住宿记录。刘文帝、田志奇、邹和庆2015年在苏州市未有住宿记录。（四）被害人鲍俊雷的陈述、辨认笔录，证实2015年4月鲍俊雷在泗阳县众兴镇名流新天地西门开了睿智汽车租赁公司，在4月10日的时候有两个人到了鲍俊雷的店里，其中一个叫沈马强的男子说要租车，鲍俊雷说有一辆别克君威的车，才买几个月，租金一天250，违章押金5000元。沈马强同意了，他说租期四天。鲍俊雷和对方就签订了汽车有偿借用协议，缴纳了4天的租金1000元和5000元的违章押金，鲍俊雷复印了对方的驾驶证和身份证，沈马强就把车开走了。按照协议应该4月14日还车，到期的时候鲍俊雷联系沈马强就联系不上了。5月的时候鲍俊雷去沈马强住的地方去找，家里只有他父亲，说也联系不上沈马强。11月中旬的时候宁夏的公安打电话给鲍俊雷说抓到一个叫沈马强的人。沈马强租的这辆车是一辆白色别克君威轿车，车牌号XX**，车架号不记得了，行驶证被拿走，车主是曹宝家。曹宝家和鲍俊雷签订了买卖合同，车实际上是鲍俊雷的。汽车有偿借用协议是以曹宝家的名义签订的。委托代理人是鲍俊雷。鲍俊雷不能辨认出和沈马强一起来租车的男子。（五）沈马强的供述和辩解，证实2015年4月，沈马强在网上认识了一个姓董的男子和自称田志奇的男子，三人在上海市嘉定区轻纺市场格林豪泰宾馆见面，沈马强用林海杰的身份证开了一间房。说好租车后将车抵押给别人，从中赚差额。用身份证租车的人获得百分之四十，剩下的人平分百分之六十。次日早上三人从上海乘坐大巴车到了宿迁市泗阳县汽车站下车，住在当地汽车站附近的格林豪泰宾馆。第二天在泗阳县通过58同城租车信息找了一家睿智租赁公司，不知道谁付的7000元押金和费用，沈马强用自己的本人身份证租了一辆白色的别克君威轿车，开车在泗阳县附近的景点转了两天，最后由姓董的男子联系了个收车的。三人在泗阳县一家工业园区附近一家宾馆内等人，到了晚上23时许，姓董的和田志奇从宾馆出去，沈马强看见他们被一辆黑色的奥迪Q5接走了。次日他们说这辆车没有人要，还说车已经还给了租赁公司。这两个人给沈马强办理的手机号，租完车就把手机卡扔掉了。（六）价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定：被骗XXXX号别克君威轿车一辆价值130000元。沈马强及被害人鲍俊雷对鉴定意见无异议。针对公诉机关指控的第四起合同诈骗犯罪，公诉机关及辩护人向法院提交如下证据：（一）报案材料、受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书，证实2015年5月5日9时许，陕西诚辉汽车服务有限公司员工白健报案至西安市公安局公共交通分局四大队称：2015年4月26日11时26分，沈马强持本人身份证、驾驶证到陕西诚辉汽车服务有限公司，交付押金和租金共15000元，在与公司签订汽车租赁合同后租走一辆号牌为XXXXX的黑色Q5奥迪越野车，发动机号：339281，车架号：LFV3B28R8E3030242，颜色黑色，租期为三天。2015年4月28日该车车载GPS信号消失，随后与租车人沈马强联系，沈马强电话始终关机。29日该车信号出现在天津市西青区，白健等人赶到西青区通过了解得知该车已被变卖，后将车辆找到并拨打110报警。现车辆被当地警方暂扣。2015年5月8日，西安市公安局公共交通分局经审查决定对陕西诚辉汽车服务有限公司XXXXX号案立案侦查。（二）营业执照、道路运输应经营许可证、组织机构代码证、白健身份证复印件，证实陕西诚辉汽车服务有限公司住所西安市雁塔区大寨路**大寨路汽车租赁市场**，法定代表人江辉。（三）西安市汽车租赁合同、汽车租赁登记表、车辆交接清单、沈马强身份证复印件、机动车驾驶证复印件，证实2015年4月26日，陕西诚辉汽车服务有限公司与沈马强签订汽车租赁合同，沈马强租赁诚辉公司XXXXX号奥迪Q5车辆一辆，租赁期限3天，自2015年4月26日至2015年4月29日，租金每天700元，预付租金15000元。（四）机动车销售统一发票复印件，证实2014年4月28日，高媛以375000元的价格购买多用途乘用车一辆，发动机号339281，车架号LFV3B28R8E3030240。（五）借条、借款凭据、车辆买卖协议、个人抵押借款协议，证实2015年4月30日，李强和沈马强签订车辆买卖协议，沈马强将奥迪Q5一辆以10万元的价格转让给李强，车牌号XXX**。2015年4月28日，沈马强作为借款人在一份个人抵押借款协议上签名，协议内容为借款人沈马强向贷款人借款10万元，借款期限为2014年4月1日至2015年3月31日。贷款人处空白，无人签名。同日，沈马强在一张空白借条上的借款人处签名。（六）证人李强的证言，证实2015年4月29日李强在家，手机微信好友圈发现有一个人在卖车，是黑色的奥迪Q5，李强曾经在淘宝网买过这个人的东西，就加了好友，这个人网名叫“唐山战无不胜”，私信李强问要车不，李强说要，又问是什么车，那个人发了一张黑色奥迪Q5的照片，说价格是10万元，李强觉得很便宜就同意了。二人约好在河北廊坊永清镇见面。2015年4月29日晚上11点多见面后用的现金交易，李强和一个朋友一起去的，对方去的可能十几个人，去了两辆车，下车的就四五个，还有没下车的。对方提供了车辆行驶证和车的前后牌照，还有一份这辆车的抵押合同和买卖合同。抵押合同的内容是沈马强借李强10万元，到期不还钱车由李强按买卖合同处理。买卖合同写的是沈马强以10万元的价格将XXXXX奥迪Q5车卖给李强。李强交10万元现金交给他们后就将车开回家了，次日早上将车开出去洗了，碰见西安的三个人把李强堵住了，下车后说车是他们的，对方报警，警察到后将人带到了派出所，车也扣了。（七）被害人白健的陈述，证实白健是陕西诚辉汽车服务有限公司的员工，公司法人代表是江辉。2015年4月25日，一个名为沈马强的人通过网上在诚辉公司预定了一辆奥迪Q5越野车。4月26日中午沈马强给公司打电话，说一会过来取车。中午11时许，沈马强过来公司，留下了他的身份证、驾驶证复印件，和公司签订了租车合同，约定租期三天，每天租金700元，并预交了15000元的押金和租车费。沈马强从公司将越野车开走。4月27日晚上8点，该车的GPS消失在东郊灞桥新筑收费站附近。公司与沈马强联系，沈马强电话关机，一直联系不上。沈马强租走的是一辆黑色奥迪Q5越野车，车号为XXX**，车架号：LFV3B28R8E3030240，发动机号：339281。车主为高媛，2014年4月28日以375000元的价格购买。租车的时候沈马强说在西安周边旅游用。4月28日通过GPS信号发现这辆奥迪Q5的行车轨迹在天津附近，白健等人连夜飞至天津。后在天津市西青区附近的一个停车场找到了这辆奥迪Q5车，当时报了警，通过警察把车找了回来。找车花了6万多元。（八）沈马强的供述和辩解，证实2015年4月，沈马强和田志奇、董姓的男子坐高铁到了西安，在西安的一家租赁公司付了二万五千元的押金和租车费用，用沈马强的身份证租了一辆黑色的奥迪Q5，在西安玩了两天，第二天的晚上在租来的奥迪Q5车上插上了屏蔽器，将车开到了河北保定市，田志奇联系了一个收车的，那个收车的过来说这车不好处理。姓董的又联系了收车的，沈马强和姓董的将车开到廊坊市，后又将车开到了霸州市的一个工业园内将车卖了三万元。回到廊坊后，姓董的没有给沈马强钱，就和田志奇离开了，后沈马强一个人回了苏州。（九）汽车价格认定结论、鉴定意见通知书，证实经鉴定，被骗XXXXX号奥迪Q5轿车一辆价值280000元。沈马强及被害人高媛对鉴定意见无异议。(十)国内旅客详细信息，证实2015年4月24日21时23分，被告人田志奇入住山西省太原市如家快捷山西大学店，2015年4月26日9时57分退房。本院认为，被告人田志奇以非法占有为目的，多次采用与他人签订租车合同的方式，骗取他人财物价值共计583000元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人田志奇与同案犯相互配合，作用基本相当，不宜划分主从犯。对于公诉机关指控的第二起、第四起犯罪事实，公诉机关只提供沈马强的供述，未能提供其他证据印证，不能形成能够证明该两起犯罪事实成立的证据链条，故本院对公诉机关指控的第二起、第四起犯罪事实不予认定，公诉机关的指控有误，本院予以纠正。被告人田志奇提出的对该两起犯罪事实不予认可及辩护人提出的该两起犯罪事实不清、证据不足的辩解辩护意见本院予以采纳。对于被告人田志奇提出的对公诉机关指控的第三起犯罪事实不予认可及辩护人提出的该起犯罪事实不清、证据不足的辩解辩护意见。经查，同案犯沈马强供述证实其于2015年4月与田志奇、董尧坐大巴到临汾，在一家租车公司用沈马强的身份证租了一辆奥迪A6轿车，田志奇付款两万多，并将GPS屏蔽器插到车上防止追踪，且联系收车的人将车开走，田志奇得款三四万元，沈马强分得5000元。沈马强辨认出被骗XXXXX奥迪轿车在临汾高速路上行驶的监控照片中开车的是沈马强本人，坐车的是田志奇；被害人常新翠辨认出沈马强系租车人，田志奇就是2015年4月13日从其公司租车付押金的男子；同时侦查人员向田志奇出示山西临汾警方提供XXXXX奥迪A6轿车在高速路口的照片，田志奇供述照片上开车的是沈马强，旁边副驾驶上坐的是其本人。上述证据形成相互印证的证据链，证实被告人田志奇伙同沈马强等人通过签订租车合同，骗得该租赁公司登记在常新翠名下的号牌为XXXXX号奥迪牌A6轿车一辆的犯罪事实成立。被告人田志奇及其辩护人的上述辩解辩护意见本院不予采纳。对于被告人田志奇提出的对公诉机关指控的第五起犯罪事实不予认可及辩护人提出的该起犯罪事实不清、证据不足的辩解辩护意见。经查，同案犯沈马强供述证实2015年5月沈马强、刘文帝、田志奇三人来到太原后找了一家叫同至诚的租赁公司，田志奇给沈马强二万多，沈马强交了押金，刘文帝用本人的身份证签订租车合同，租了一辆奥迪A6L轿车。到保定后田志奇联系到收车的人，得款七八万元左右。田志奇没有给沈马强钱，给了刘文帝二万元。后田志奇将钱存到银行卡里；同案犯刘文帝供述证实2015年5月10日，刘文帝和沈马强到太原一家租赁公司使用刘文帝的身份证和驾驶证租了一辆奥迪A6L轿车，沈马强付了三万三千元租金和押金。后开车接到田志奇，田志奇将GPS屏蔽器插到车上防止追踪，到保定后联系到收车的人，并给了刘文帝一万元。刘文帝看到田志奇在银行办理业务，具体办理什么业务刘文帝没有看清楚。开始时刘文帝不知道田志奇是干什么的，后来通过沈马强和他的聊天及他的表现才知道是同伙。刘文帝辨认出2015年和其一起实施诈骗的田志奇；被告人田志奇供述证实“邹和庆”、“赵自朋”、“黄甫肖”的身份证是从网上购买的。2015年5月13日“邹和庆”、“赵自朋”、“黄甫肖”购买的5月14日太原到银川火车票是田志奇、沈马强和他朋友(刘文帝)从太原来银川的购票，当时没有使用自己的身份证，全是用别人的身份证买的票。在银川使用“邹和庆”的身份证登记住宿；乘客信息及住宿信息证实2015年5月9日“邹和庆”乘坐D2005号列车从保定东至太原南。2015年5月7日至2015年5月10日，刘文帝入住山西省太原市如家快捷双塔东街店235房间。2015年5月9日至2015年5月11日“邹和庆”入住山西省太原市如家快捷双塔东街店248房间；银行账户明细证实2015年5月12日，被告人田志奇XXXX中国农业银行账户通过河北省保定市新市区阳光支行营业部柜台渠道现存60000元。上述证据形成相互印证的证据链，证实被告人田志奇伙同沈马强、刘文帝通过签订租车合同，骗得该租赁公司登记在李树华名下的号牌为XXXX号奥迪牌A6轿车一辆的犯罪事实成立。被告人田志奇及其辩护人的上述辩解辩护意见本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人田志奇具有自首情节的辩护意见，经查，被告人田志奇虽然在其家人的陪同下到派出所投案，但归案后未能如实供述其主要犯罪事实，被告人田志奇的行为不构成自首，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人田志奇自愿认罪，酌情可从轻处罚。对于被害人的损失被告人田志奇与同案犯应予退赔。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田志奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2029年5月20日止。罚金于判决书生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人田志奇与同案犯沈马强、刘文帝于判决书生效后十日内共同向被害人付燕退赔165000元，向被害人李树华退赔301000元；责令被告人田志奇与同案犯沈马强于判决书生效后十日内共同向被害人常新翠退赔117000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审判长 曹 玮人民陪审员 纳淑琴人民陪审员 牛志萍二○二○年十二月二十二日法官助理 邬雪婷书记员 王 欢附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。