广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0205刑初287号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人罗北平，男，1975年6月15日生于甘肃省平凉市，汉族，大专文化，甘肃省天水市疾控中心附属医院职工（自报），现住甘肃省平凉市崆峒区，户籍所在地：甘肃省天水市秦州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月23日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月25日被该局变更强制措施为指定居所监视居住，同月26日被该局刑事拘留，同年6月19日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人罗海华，广西网盾律师事务所律师。 被告人施陈刚，男，1971年3月19日生于甘肃省兰州市，汉族，中专文化，个体户（自报），现住陕西省西安市雁塔区，户籍所在地：甘肃省兰州市城关区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月23日被该局变更强制措施为指定居所监视居住，同月25日被该局刑事拘留，同年4月27日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人雷振达，广西欣和律师事务所律师。 辩护人李旻蔚，广西欣和律师事务所实习律师。（未到庭） 被告人庄敦伦，男，1977年12月30日生于山东省日照市，汉族，大专文化，个体户（自报），家住山东省日照市东港区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月 29日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，次日被该局变更强制措施为指定居所监视居住，同年5月19日被该局刑事拘留，同年6月19日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人蔡全溪，山东名律律师事务所律师。 被告人穆某雷，男，1991年5月6日生于山东省五莲县，汉族，中专文化，山东省日照市五莲县岁月印记餐厅厨师（自报），家住山东省五莲县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被柳州市公安局柳北分局刑事拘留，同月23日被该局变更强制措施为指定居所监视居住，同月27日被该局刑事拘留，同年4月27日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检检察一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员谢革出庭支持公诉，被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷、辩护人罗海华、雷振达、蔡全溪及被害人刘某1的诉讼代理人广西景耀律师事务所律师蒙冠斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月至12月间，被告人庄敦伦获知柳州市君可商贸有限公司法定代表人黄某因扩大公司业务需要资金后，以柳州公司需要资金并可付高利息为由通过被告人施陈刚联系资金方，施陈刚又找到被告人罗北平寻找资金方。罗北平得知被害人刘某1有资金，但明确只能做银行短期存款返息，上述三被告人经商量后同意做该笔业务。罗北平、施陈刚遂以在柳州市认识银行经理，银行春节期间存款可以高点返息获利为由骗取刘某1的信任，刘某1委托罗北平携带宁夏正坛电子商务有限公司的相关资料到柳州市办理银行开户。2020年1月6日，通过庄敦伦的联系，黄某派公司员工卢某陪同罗北平、施陈刚一同到交通银行柳州三中支行开设账户。罗北平、施陈刚用其共同在柳州市私刻的正坛公司三枚印章及刘某1给的资料开设了正坛公司的对公账户及网银、手机银行等业务后，由罗北平将正坛公司相关资料、网银Ｕ盾以及另外私刻的三枚假印章带回宁夏交给刘某1，但隐瞒了要将钱借给君可公司获利的真实情况。2020年1月22日及同月23日，刘某1先后转入正坛公司上述账户共计人民币800万元。施陈刚、罗北平经商量利用私下留存的正坛公司三枚开户印章，由施陈刚于2020年1月24日到柳州市交通银行办理停掉刘某1掌握的正坛公司银行账户网银，不让刘某1发现账户钱款变动。刘某1发现网银不能登录后，罗北平让施陈刚冒充银行工作人员在电话中以疫情不上班为由瞒住刘某1，尔后共同利用开通的正坛公司账户手机银行将800万元陆续转出，施陈刚获得95万元，其中59万元用于偿还个人债务及使用，36万元在刘某1发现并追讨后归还；罗北平获得26万元，用于偿还个人债务及使用；其余款项700万元，庄敦伦在通过施陈刚得知正坛公司不同意借款并要求退还的情况下，谎称君可公司融资可以很快归还并许诺给施陈刚好处，指使施陈刚等人冒用正坛公司的名义与君可公司签订《借款协议》并转账，施陈刚要求庄敦伦找人来办理700万元的转账手续，后庄敦伦通过庄某、徐杨（均另处理）找到被告人穆某雷办理转账手续，并承诺给徐杨10万元。穆某雷明知违法仍与庄某来到柳州市，于2020年2月4日冒充正坛公司人员，用施陈刚提供的正坛公司开户印章到交通银行柳州三中支行办理转账700万元到君可公司账户，并在君可公司黄某指派的卢某拿来的《借款协议》上加盖正坛公司印章，后穆某雷获得庄敦伦通过徐杨给的15000元好处费。庄敦伦以借款的方式让黄某从700万元中转款440万元到其掌控的日照润杉矿产品有限公司账户，后又退回君可公司245万元，剩余195万元用于偿还个人债务及使用；同时虚构可以通过广西隆堡科技有限公司融资3000万元，通过黄某联系的柳州市盈智房地产销售策划有限责任公司与隆堡公司签订融资协议的方式，于2020年2月21日让黄某将300万元从君可公司账户转入盈智公司账户，同日转入隆堡公司账户后又转入隆堡公司法定代表人林剑隆的个人银行账户，该300万元自2020年2月21日至同月24日期间全部取现后，林剑隆及其公司人员均下落不明。 公诉机关认为，被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷的行为均构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人穆某雷系从犯，提请本院依法惩处。 被告人罗北平对指控其犯诈骗罪无异议，但辩称其没有拿正坛公司的公章给施陈刚去注销网银，其和施陈刚一起到柳州市帮正坛公司开设完对公账户后，其已经把公章交回给被害人刘某1，其不清楚为何刘某1得到的公章与开户所用的公章不是同一套，怀疑可能在开户后被施陈刚用另一套假公章调包了，请求法院对其从轻处罚。 被告人施陈刚对指控其犯诈骗罪无异议，但认为其是从犯，且辩称用于注销网银的正坛公司公章是罗北平拿到西安市交给其的，而非其私下留存，请求法院对其从轻处罚。 被告人庄敦伦辩称其没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪，而是正常的民间借贷，请求法院宣告其无罪。 被告人穆某雷对指控的事实无异议，但辩称其不知道庄敦伦等人所做的是何违法行为，其只是听从安排帮转账，其行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而非诈骗罪，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人罗北平的辩护人罗海华对指控罗北平犯诈骗罪无异议，但认为罗北平只对其转账的26万元有非法占有的故意，其诈骗数额应认定为26万元，且罗北平认罪态度较好，请求法院对罗北平从轻处罚。 被告人施陈刚的辩护人雷振达对指控施陈刚犯诈骗罪无异议，但认为施陈刚在案发前退还了被害人刘某136万元，其诈骗数额应认定为764万元；庄敦伦是本案的组织策划者，是主犯，而施陈刚是基于庄敦伦哄骗称一个月就还款才配合庄敦伦转账给君可公司，施陈刚在共同犯罪中是从犯，且其是初犯，主观恶性较小，请求法院对施陈刚减轻处罚。 被告人庄敦伦的辩护人蔡全溪认为本案事实不清、证据不足，指控庄敦伦构成诈骗罪不能成立；且庄敦伦是正常的借款，其没有参与施陈刚、罗北平欺骗被害人刘某1的行为，其对于刘某1不愿意出借资金并不知情，没有非法占有的主观故意，请求法院查明事实，对庄敦伦宣告无罪。 经审理查明，2019年6月，柳州市君可商贸有限公司（以下简称君可公司）法定代表人黄某对被告人庄敦伦称其需要约人民币5000万元（以下币种同）的资金投资月子中心、沙石等项目，希望庄敦伦帮忙找渠道融资。后庄敦伦对被告人施陈刚称柳州有公司需要资金并可付高利息，介绍人也可以获得一定的好处费，欲通过施陈刚寻找资金方，施陈刚又找到被告人罗北平寻找资金方。罗北平对被害人刘某1称其朋友施陈刚有朋友在柳州市的银行工作，将资金短期存到该银行可以获得高额利息，且不会私自动用其存款。刘某1表示同意，并经其朋友宁夏正坛电子商务有限公司（以下简称正坛公司）法定代表人吴某的许可，委托罗北平携带正坛公司的营业执照、授权书、开户许可证等相关资料到柳州市开设银行对公账户，欲将资金存入该账户以赚取利息收入。因找不到正坛公司的公章（含正坛公司印章、正坛公司财务专用章、法定代表人吴某印章），刘某1让罗北平到柳州市开户时再找人刻制一套。2020年1月6日，通过庄敦伦的联系，黄某派公司员工卢某陪同罗北平、施陈刚一同到交通银行柳州三中支行开设正坛公司的对公账户。罗北平、施陈刚用其共同在柳州市找人刻制的一套正坛公司公章及相关开户资料开设了正坛公司的对公账户（账号：45×××31）及网银Ｕ盾、手机银行等业务，并将该账户绑定罗北平的手机号码，后罗北平将正坛公司相关资料、网银Ｕ盾以及与开户所使用的公章不同的另一套公章带回宁夏交给刘某1，但隐瞒了要将刘某1存入该账户的资金借给君可公司获利的真相。 2020年1月23日，刘某1分四次转入正坛公司上述账户共计800万元，同日施陈刚携带开户时所使用的正坛公司公章到交通银行柳州三中支行注销了正坛公司的网银，不让刘某1通过登录网银发现账户款项变动。刘某1发现网银不能登录后，罗北平让施陈刚跟刘某1解释，施陈刚对刘某1谎称是银行系统关闭了网银，并以疫情期间银行不上班、无法恢复开通网银为由瞒住刘某1。尔后，罗北平、施陈刚利用开户时开通的正坛公司账户手机银行及绑定罗北平手机号码所获取的转账验证码，将刘某1存入该账户的800万元及君可公司以付利息的名义转入该账户的21万元陆续转出。其中，分多次转入施陈刚个人账户共计95万元，施陈刚将59万元用于偿还个人债务及使用，以付利息的名义支付给刘某136万元；罗北平将26万元分多次转入其多名朋友的账户，用于偿还债务；庄敦伦在明知正坛公司不同意借款的情况下，谎称君可公司拿钱去融资后可以很快归还，让施陈刚从正坛公司账户向君可公司账户转账700万元，后庄敦伦让庄某、王一找一个不认识的陌生人帮忙到银行办理转账，王一找到徐杨，庄敦伦承诺办理完转账手续后给徐杨10万元好处费，后徐杨又找到被告人穆某雷帮忙到柳州市办理转账手续，并承诺给穆某雷3万元好处费，穆某雷表示同意。穆某雷与庄某从山东省日照市来到柳州市后，于2020年2月4日用施陈刚提供的正坛公司公章到交通银行办理转账700万元到君可公司账户（账号20×××27），银行工作人员通过正坛公司账户绑定的罗北平手机号码向罗北平确认该笔大额转账的真实性，罗北平表示认可。转账成功后，施陈刚又将正坛公司公章交给穆某雷签订《借款协议》，后穆某雷按照指示在君可公司员工卢某拿来的《借款协议》上加盖正坛公司公章。确认君可公司收到上述700万元后，庄敦伦通过王一交给徐杨10万元好处费，后穆某雷从徐杨处获得1.5万元好处费，施陈刚从庄敦伦处获得5万元好处费。 2020年2月4日收到从正坛公司账户转来的700万元后，黄某将205万元用于偿还个人债务及使用等；庄敦伦以借款的名义让黄某于2020年2月4日及次日从君可公司账户共计转款440万元到其控制的日照润杉矿产品有限公司（以下简称日照润杉公司）账户（账号：81×××67），其中195万元用于支付施陈刚、徐杨等人的好处费及支付货款、税款、购买个人保险等使用，期间以煤炭买卖的名义让连云港晟荣矿产品销售有限公司（以下简称晟荣公司）的法定代表人荣某帮忙虚假走账，给荣某3.1万元好处费；2020年2月21日，庄敦伦将245万元退回君可公司账户，并在未实际与广西隆堡科技有限公司（以下简称隆堡公司）人员进行任何协商、洽谈相关事宜的情况下，虚构可以支付300万元前期费用通过称隆堡公司（登记注册的经营范围中不包含融资等金融服务业务）融资得到3000万元的事实，以黄某联系的柳州市盈智房地产销售策划有限责任公司（以下简称盈智公司）与隆堡公司签订《融资服务合同书》的方式，于2020年2月21日让黄某将300万元从君可公司账户转入盈智公司账户（账号：26×××93），同日将该300万元全部转入隆堡公司账户（账号：70×××24）后又转入了隆堡公司法定代表人林剑隆的个人账户（账号：62×××66、62×××68），其中被转入林剑隆62×××66账户的60万元于2020年2月21日至同月24日期间分多次被全部取现。经公安机关调查，隆堡公司没有实际办公地点，林剑隆等公司相关公司人员均无法联系。 综上所述，被告人施陈刚、罗北平诈骗数额为800万元；被告人庄敦伦诈骗数额为700万元；被告人穆某雷掩饰、隐瞒犯罪所得数额为700万元。 2020年3月20日，被告人施陈刚、穆某雷被公安机关抓获归案；同年4月28日，被告人庄敦伦被公安机关抓获归案；同年5月22日，被告人罗北平被公安机关抓获归案。公安机关从被告人施陈刚处扣押了作案工具苹果牌手机一台、华为牌手机一台，从被告人穆某雷处扣押了作案工具OPPO牌手机一台。 另查明，2020年7月9日，荣某将3.1万元退至柳州市公安局柳北分局；案发后，庄敦伦的亲属代其退赔了100万元给被害人刘某1；2020年11月14日至同年12月3日期间，黄某共退还被害人刘某170万元。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、户籍证明，证实被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷的身份情况。 3、归案经过、抓获经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、情况说明、在逃人员登记/撤销表等，证实被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷均系被公安机关抓获归案的事实。 4、被告人施陈刚的供述，称我和罗北平、庄敦伦一起诈骗了刘某1800万元，做这事情的时候我们几个人一起商量的，由庄敦伦来指挥。2019年8、9月份庄敦伦找到我说他柳州朋友的公司需要资金，可以出高额利息，问我这边是否有资金方，我告诉了罗北平。2019年12月左右，罗北平打电话跟我说宁夏正坛公司年底有大概1200万元可以拿出来挣利息，我跟庄敦伦商量好按日利息千分之一，快的话7到10天回款，慢的话一个月。罗北平跟我讲正坛公司委托他带全套资料去柳州开对公账户，但是当时公章不在公司，正坛公司提出让罗北平刻一套公章来办理业务。后罗北平带着正坛公司的材料跟我一起来柳州，庄敦伦安排君可公司业务员“小卢”（指卢某）跟我们在交通银行三中支行见面，我和罗北平一起去找人刻了正坛公司的公司章、财务章、法人章三枚印章，第二天早上我和罗北平约了“小卢”到银行开好了对公账户，当天下午罗北平就把正坛公司的公章和开户资料拿回去了。过年前，罗北平打电话跟我说钱到帐了，只有800万元，我电话联系庄敦伦，庄敦伦说怕再生变故就让我想办法把网银关了，要是对方撤资我们的业务就没有办法往下做了，我告诉罗北平后他也同意把网银注销，他们让我去柳州注销网银。注销后不久罗北平跟我说刘某1发现网银登录不上，问我怎么应付刘某1。我把这个情况告诉庄敦伦，他说过几天他那边公司就能出款，想办法拖几天就说是银行系统关闭的。期间庄敦伦让我把正坛公司账户的700万转到君可公司用几天，等公司贷款下来就能平账，办成后给我和罗北平好处，具体给多少没有讲。我告诉罗北平后他也同意，但他走不开就让我带正坛公司的公章到柳州敦伦转账，公章是罗北平拿到西安给我的。2020年2月的一天我来到柳州，把正坛公司的三枚公章一起交给了庄敦伦派来的“小庄”（指庄某），他当时带了一名我不认识的男子，因为转账单填写错误当天没有转账成功，第二天转账成功了，我把正坛公司公章留给“小庄”签订《借款协议》，回西安后我就把公章丢进垃圾桶，庄敦伦给了我5万元好处费。注销网银后，我跟罗北平说要动用正坛公司账户里的钱，陆续转了95万元进我的账户，先前罗北平转给我50万元，后面他嫌麻烦就把手机银行的密码给我，我转了45万元这样到我账户，其中有36万元支付刘某1利息，其余被我拿去偿还个人债务和花销，我听罗北平讲他也转了26万元出来给自己用。在这期间，罗北平把我电话给刘某1加了微信，我一直拿疫情为由搪塞他，刘某1发现钱不见后我也一直扯开话题继续糊弄他，我帮罗北平骗刘某1说我有战友是交通银行柳州三中支行的行长，因为罗北平已经这样跟刘某1说了，我肯定不能拆穿他。这700万元转到君可公司账户之前，我没有到君可公司去了解过情况，一切都是庄敦伦安排的，君可公司也没有抵押物或者债权抵押给我们。先垫付利息给刘某1是庄敦伦提出来的，我听庄敦伦讲这样操作，万一后面出问题了就可以证明君可公司支付了三个月的利息给正坛公司，按照正常《借款协议》来执行的。 5、被告人罗北平的供述，称刚开始是刘某2找到我说有一笔钱想存在银行，给银行完成存款任务，要求一千万元每天的利息要有15000元，并承诺做成了给我一些好处。我找到施陈刚，施陈刚说他认识柳州这边的银行，存款可以得高额利息，我就去跟刘某2说我认识一个西安的朋友，他说他一个柳州的战友认识柳州一家银行，这家银行认识一个柳州的企业，只要把钱存到这家银行里，柳州这个企业就会支付高额利息，而且不会动这个钱。等到刘某2、刘某1同意去柳州的银行开户后，施陈刚才告诉我实情说其实是柳州的一个企业要挪用这笔钱在银行里操作，等到贷款出来后就可以还钱付利息了，我们可以得大概80万元的好处。我相信施陈刚说的且为了得到好处费，我没有把柳州企业要挪用这笔存款的事情告诉刘某1、刘某2，我怕说了他们就不同意放这个款了，所以我就瞒着他们。刘某2让我去刘某1那里拿开户相关手续，但是没有公章、法人章、财务章，刘某1让我自己找个地方刻章，之后我和施陈刚在柳州刻了这三枚章。我和施陈刚在柳州的一家交通银行开户后，施陈刚提过要注销网银Ｕ盾的事，当时我没有在意。施陈刚让我把正坛公司的章留下来，我说留章下来不好吧，我就留了公司材料的复印件给施陈刚，我说要不再去刻一套章就行了。开完户当天我就走了，我把开户的所有手续全部给了刘某1，包括我去刻的三枚章。年三十晚上刘某1打电话给我说Ｕ盾用不了，我打电话问施陈刚，施陈刚说是他注销的Ｕ盾，怕转钱的时候刘某1知道就不会同意我们转钱，我把施陈刚的联系方式给了刘某1，让他们自己沟通。之后我和施陈刚从正坛公司的账户里转了100多万出来，我们开户的时候开通了手机银行，绑定的是我的手机，我们通过手机银行把钱转走，刘某1不知道。当时是施陈刚登录手机银行，每转一笔钱的验证码是发到我的电话上，我告诉施陈刚的，我们就是这样转钱的，我转了26万元，剩下的钱是施陈刚花的，后面的700万是怎么转出去的我不清楚了。开户时预留给银行的联系方式是我的手机号码，转给君可公司的700万元银行有联系过我，问我知不知道这个事情，我说知道，因为施陈刚说如果我不说知道，他们就转不了这笔钱，刘某1存进来的800万元我们已经用掉一部分了，当时我也相信施陈刚能够做成这笔业务。 6、被告人庄敦伦的供述，称我和君可公司法定代表人黄某是朋友关系，我没有去过君可公司，不知道君可公司有多少员工，听黄某说她是做月子中心的，还开有一个沙厂，她想融资五千万元弄个码头，说这钱要用一到二年，能够接受的月息是2到3分。我跟施陈刚说君可公司需要融资，施陈刚说宁夏正坛公司是他的朋友，他帮协调借到了700万元，刚开始说是借一个月左右，利息2到3分，大家担心一个月还不上钱，所以《借款协议》才写的借款一年，给施陈刚的好处费是40万元左右，我跟施陈刚说这笔钱是用于找一个企业帮我们做质押贷款。施陈刚要求我们这边出一个人去银行转账，我就找到庄某，庄某找了一个姓徐的男子，姓徐的男子又找了一名姓穆的男子去转的这笔钱，转完账后由我公司员工王一给了姓徐的男子10万元现金，钱是我们转账前约定好的。给10万元给姓徐的男子去办转账的事情是因为我感觉这个事情风险比较大，因为施陈刚说这笔借款是公司全权委托他去办的，但是他自己不去银行转账，我就感觉这笔钱不安全。施陈刚没说他不来转账的理由，他就说如果你们不找来陌生人去转款，他就不借这笔钱了。我们没有跟正坛公司的人谈过借款的事，施陈刚讲他可以全权代表正坛公司，君可公司跟正坛公司借款没有抵押。我和日照润杉公司的法定代表人是李兆明是合作关系，从君可公司转到日照润杉公司的440万元是借款，之后还了245万元给黄某用于融资，还有195万元：我拿47万元付之前的朝鲜煤炭款，90万元左右给日照昱顺众泰公司、航洋赣榆分公司、连云晟荣贸易公司等付税款了，10万元付给葛晓磊的好处费，5万元付给施陈刚的好处费，给施陈刚的老婆13万元当好处费，10万元给负责转账的姓徐的男子，10万元给自己买了平安保险，其他的记不清楚了。我通过朋友介绍认识了葛晓磊，通过葛晓磊认识许记凡，再通过许记凡联系上隆堡公司，我们委托隆堡公司帮我们融资，我没有跟隆堡公司的人见面商量过融资的事情，我听葛晓磊说隆堡公司在过年前自己融资得了4000万元，我没有去落实过，我看葛晓磊的朋友圈经常发一些关于融资的信息，所以我相信他能够帮我找到企业来融资。君可公司转了300万元给黄某的盈智公司，盈智公司转到隆堡公司的300万元是先期的融资服务费，等他们帮融资得3000万元，我们再支付240万元，我和黄某商量好要这样融资的，我们把钱交给隆堡公司，他们具体如何融资我们不清楚，盈智公司和隆堡公司签了协议。 7、被告人穆某雷的供述，称2020年1月的一天，我朋友徐杨跟我说他朋友的哥哥公司有一笔建筑项目款需要去外地转账，事成后会给3万元辛苦费。后徐杨就开车接我到日照市找一个叫王一的男子，王一说明天会有人带我去广西转钱。第二天早上我跟一个叫庄某的男子来到柳州，我们在酒店等了四天左右，期间我听见庄某给施陈刚打电话，施陈刚也到酒店找了庄某，之后庄某一直联系的庄总那边的事情没办下来，我们转不了钱就回山东日照市了。2020年2月，徐杨发微信给我说去柳州转钱，我跟庄某一起到柳州后在机场和施陈刚汇合，第二天早上施陈刚递给我一个小纸袋，里面有一张写有君可公司和正坛公司账号的纸条，还有财务章、公司章、吴某私账三枚印章。施陈刚让我到银行柜台把正坛公司账户里的700万元转到君可公司账户里，他们两个到马路对面等我。当时我觉得这件事可能有问题，怕被他们骗，就一路上发住宿位置、拍他们给我的材料照片发微信给我朋友超超，嘱咐超超万一出事了就拿这些记录去报警。当天由于我把账户写错了转账失败，第二天早上我去转账，庄某在外面等，转账成功后施陈刚来宾馆房间把吴某的私章交给我，让我们在宾馆等着签协议。之后一个柳州本地男子拿了两份协议来，庄某叫我在指定位置上盖吴某的印章，然后他拿了一份协议说给庄总。办完后，我让徐杨给我转辛苦费，徐杨给了我1.5万元，剩下的钱一直找借口没给。来柳州帮忙转账得到的报酬不符合常理，但当时我没想这么多，觉得这是个轻松的事。我和施陈刚从柳城看守所转来二看时，警官问施陈刚问题时他装作很无辜，但进到二看后他突然跟我讲之前不是叫你出去躲几个月嘛，我听到这句话就明白了，他们这几个人从一开始就想骗人家这笔钱。 8、被害人刘某1的报案陈述材料，称2019年7、8月份，我通过我哥刘某2认识了罗北平。同年10月份，罗北平找到我说他的一个战友是柳州市三中路交通银行的行长，银行有揽储业务，存钱可以得高利息。2020年1月，我经不住罗北平的软磨硬泡，且因为没有时间出远门就给正坛公司的材料授权他到交通银行柳州三中支行开户，是借用我朋友吴某的正坛公司来开对公账户，我一时找不到公章就让罗北平去刻公章办理开户，我跟罗北平口头约定根据银行返点的高低给他一定的好处费。2020年1月10日左右罗北平把办好的账户、网银Ｕ盾和正坛公司的三个公章等材料拿回银川给我。2020年1月23日，罗北平跟我说现在存钱得的利息比较高，100万元每天得1200元利息，只要存7天就可以了，我当天用网银把我宁夏瑞和祥通电子商务有限公司的800万元分四笔转到正坛公司账户。2020年1月24日，我发现Ｕ盾使用不了就打电话问罗北平，他说把银行行长的电话给我，我拨打他给我的电话号码，对方自称叫施陈刚，是交通银行柳州三中支行的行长，说银行怕我把钱转走，暂时把我的网银注销了，过几天上班就帮我开通。2020年2月24日银行上班后，我打电话查到账户余额只有44.6元，我马上打电话问罗北平，他说去西安找施陈刚一起来柳州解决，不久后罗北平就关机了，施陈刚在微信语音中跟我说这笔钱罗北平借给了柳州的企业，叫我不要着急。我赶到交通银行柳州三中支行，银行核对我的公章发现和开户时留的公章不匹配，我才发现罗北平给回我的公章是假的。之前我以为这个账户只开通了网银，我认为可以控制这个账户才存钱进去，我没有授权罗北平开通手机银行这些业务，我通过银行查询得知手机银行业务绑定的是罗北平的手机号码183××××8267。因为我逼得太紧了，施陈刚给过两次利息给我，第一次20万元，第二次16万元。 9、证人刘某2的证言及自述材料，称2019年8月我通过朋友认识了罗北平，罗北平说他认识银行的行长，存钱帮银行完成冲量任务就可以得到银行的费用，我把我弟弟刘某1的联系方式给了罗北平。2019年12月中旬，罗北平多次打电话说柳州交通银行的行长战友年底完不成任务会被扣奖金，急需我们帮完成银行存款冲量任务，存款3至7天，每100万元会给我们800元费用。因为柳州离宁夏太远，临近过年来回跑很麻烦，罗北平提出他拿我们的公司材料去办开户手续，我们就把公司材料给他去办理了。我们商谈在柳州的交通银行开户的时候，没有提及过借款给柳州公司，我和刘某1根本不知道给柳州公司借款这件事。 10、证人吴某的证言，称我是正坛公司的法定代表人，刘某1是我的朋友。2020年1月的一天，刘某1打电话让我8点半到公司，说罗北平会带着人到正坛公司录像，我之前和他说过开公司账户存钱帮银行完成揽储业务这个事情不太靠谱，让他不要做了，但我们是好朋友，我还是答应了帮他的忙。罗北平带了一个本地交通银行的工作人员过来，我按他们的要求配合录像，之后我把公司的营业执照、公章、开户许可证等材料给了刘某1。过完年后，我需要用钱就向刘某1借，刘某1说账户里的钱银行不让动，要完成揽储业务才能动，我说银行不会这样做的，刘某1说疫情期间他没有办法去核实。后来又过了一段时间，刘某1打电话给我说正坛公司账户里的钱被人转走了。 11、证人林某1的证言，称2019年12月，我在交通银行柳州三中支行任对公客户经理，有一天接到一个电话，对方称要在我们银行开对公账户并约我们到柳北区景秀园街边办公楼见面，是柳州这边一个姓卢的男子通过微信发的地址给我。对方是三个北方口音的男子，其中一个叫罗北平，是宁夏正坛公司的人，讲他们公司要在柳州这边做项目，要到我们银行开户，核实正坛公司的资料没有问题后我们同意开户，开户时间是2020年1月份。2月份疫情恢复正常上班后，有个自称刘总的男子拿着正坛公司的营业执照来柜台查询对公账户情况，但他拿的材料与之前开户材料不符所以无法查询。我们银行是没有揽储业务的。 12、证人庄某的证言，称我和庄敦伦是初中同学，他叫我帮忙陪一个穆姓男子去柳州签合同。我们第一次去柳州前，庄敦伦说会有一名黄总接待，黄总叫了一名卢姓男子来接我们，期间庄敦伦说一名姓施的男子会来宾馆找我，有什么事情施总会跟我说，施总来房间后打了个招呼就走了，这一次来柳州什么都没有做成。第二次陪穆姓男子去柳州也是庄敦伦叫的，我和施总一起陪穆姓男子去了一家交通银行，我和施总在外面等，具体业务是穆姓男子去银行办理的，办理什么业务我不清楚，当天没有办成，第二天才办理成功。这一次庄敦伦让我拿了一个塑料袋来柳州，他说里面是公章，让我到柳州交给施总，我给了施总后看到他叫穆姓男子去走廊，穆姓男子回到房间时，这个袋子已经到他手上了。随后卢姓男子拿了一些材料来我们房间，我看到穆姓男子按照卢姓男子的要求在材料上盖了公章。我注册过一个日照航阳商贸有限公司，该公司名下有个分公司叫日照航阳商贸有限公司赣榆分公司（以下简称日照航阳赣榆分公司），分公司是我朋友张念峰2014年让我帮忙注册的，后来庄敦伦说他想用这个公司，我就让他自己去找张念峰。 13、证人卢某的证言，称君可公司只有我和老板黄某两人，我平时就是帮公司去年检公章及去银行拿回单，不用固定上班，有事黄某会通知，没有固定的工资。2020年1月6日晚上七点多，黄某叫我去火车站接三名男子，第二天我带他们去银行开户，开户的时候是姓施的男子和罗北平去的。过年后的一天，黄某叫我去柳州机场接人，我把他们送到了三中路。之后不记得是隔了一天还是两天，黄某叫我去办公室拿合同给他们盖章，合同是两份一样的，我看了一下函头，应该是《借款协议》。我拿到合同后就拨打黄某给的电话181××××1223联系对方，去到对方的宾馆后看到姓施的男子不在，只见到我接到的三个人的其中两个，我把合同给他们，有一个年轻点的男子坐在床上玩手机，另一个男子一直在打电话，他们盖好章后我拿了一份给黄某，另一份对方拿走了。 14、证人黄某的证言，称2019年6月份左右，我跟朋友庄敦伦说我想做月子中心和沙石方面的事情，但是资金不够，问他能不能帮我找渠道借5000多万的资金，我会给他借到的钱总数的2%介绍费。2019年11月，庄敦伦说他联系好了正坛公司愿意借钱，对方会让罗北平来柳州的银行开户。卢某接到罗北平后，罗北平自己去柳州市三中路的交通银行开户。2020年2月4日君可公司账户收到了正坛公司转账的700万元，得钱后庄敦伦说跟我借440万元，我转账到日照润杉公司账户，日照润杉公司转回来200多万元；2020年2月21日我转了300万元到盈智公司账户，之后又转到了隆堡公司账户，是庄敦伦联系好的业务，我们想通过融资得到更多的借款，我没有见过隆堡公司的人，是庄敦伦说这个公司有能力帮我们融资，但转了300万元给隆堡公司后，对方一直没有帮我们融资，也没有退钱回来；2020年2月18日，我转账20万元到柳州宝星母婴健康管理公司账户；2020年2月5日到14日，我共计转账120.2万元到我的建设银行卡账户用于日常开支和还款，我从我的账户转了111.45万元到尹某的账户，这是我之前欠他的钱；2020年2月14日转账100万元到尹某的象州县石龙镇达飞沙场账户，向尹某购买沙子，然后卖给广东云浮搅拌站，云浮搅拌站把货款转给达飞沙场，再由达飞沙场把钱转给我，我是通过我的业务员钟某跟云浮搅拌站联系的；2020年2月5日和17日，我一共转了21万元的借款利息到正坛公司账户。 15、证人连某的证言，称我是盈智公司的实际控制人，我和黄某是朋友。2020年2月我资金缺口很大，就问黄某在哪可以弄到钱，她说一名山东姓庄的男子可以帮我们融资，但是前期需要300万元，后期利息要240万元，共计540万元可以帮融资3000万元回来。黄某说这个事情是姓庄的男子操作的，前期费用300万元由姓庄的男子借钱给我们。后来黄某将300万元转到盈智公司账户，姓庄的男子将隆堡公司的账户给黄某，我和黄某一起去转账到隆堡公司账户。我们和隆堡公司签订有融资合同，是黄某通过微信发给我的。后来没有融资成功，黄某还叫我去隆堡公司登记的地址去找，隆堡公司的经营地址是谷埠街国际商贸城Ｋ2栋11-34号，我去到那里发现不是隆堡公司的办公室。 16、证人欧某的证言、《不动产权证书》、《租房协议》，欧某称我和林剑隆是普通朋友，只是认得而已，谷埠街国际商贸城Ｋ2栋11-34号是我的房子，我没有租过房子给林剑隆，也没有在租房协议上签过名，我认为这份《租房协议》是假的。 17、证人尹某的证言，称我是象州县石龙镇达飞沙场的法定代表人。2020年2月14日，君可公司向达飞沙场转账100万元，这是黄某向我购买沙子的货款，收到钱后我按黄某的要求发货到广东省云浮的一个搅拌站。2020年2月4日至7日，黄某转111.45万元到我的账户是她向我还款的钱，她2015年向我借了200几万元钱。2020年2月18日至21日，我通过达飞沙场的账户转了52万元转给黄某，这是她向我借来周转的。 18、证人钟某的证言，称我帮黄某找沙场购买沙子，因为买沙子需要开票，我们就通过象州县石龙镇达飞沙场转钱给卖家，之后我联系广东云浮市大兴搅拌站的业务员，把沙子卖给他们，搅拌站会把货款转到达飞沙场的对公账户，搅拌站现在欠我们五六十万元的货款。 19、证人林某2的证言，称我是云浮市大兴混泥土有限公司的法定代表人，我们2020年3月才开始收购钟某的沙子，到2020年6月共收了钟某26699.56吨沙子，还欠550184.46元没有结账。货款都是转到钟某提供的其个人账户、达飞沙场账户、尹某个人账户等。我不认识黄某，前几天税务局要求我提供和达飞沙场交易的相关资料、转账流水等，钟某说可能是一个叫黄某的人出问题了，涉及到达飞沙场。 20、证人荣某的证言，称我是晟荣公司的法定代表人，我和庄敦伦是朋友，2020年1月24日左右庄敦伦联系我说为了省40%税钱，有一笔煤炭想走我公司的账，具体流程为：庄敦伦指定人王某向晟荣公司出售煤炭，随后晟荣公司将从王某处购买的煤炭分别出售给庄敦伦指定的日照航阳赣榆分公司和日照昱顺众泰能源公司，晟荣公司只负责过账、开票等，不负责实际收发货。帮庄敦伦走完账后，我得了3、4万元好处费。货单、过磅单、银行账号这些全部是庄敦伦提供给我的，日照航阳赣榆分公司的法定代表人是庄某，昱顺众泰公司的法定代表人是李胜群，我不认识庄某、李胜群、王某这些人。 21、证人王某的证言，称我是日照润杉公司的出纳，庄敦伦是公司的实际控制人。我卡号为62×××82的个人账户是庄敦伦掌控，开户留的也是庄敦伦的手机号码。这张卡于2020年2月5日收到的荣某62×××76账户转账的200多万元，我不清楚是什么用途。 22、证人孙某的证言，称2019年12月份我跟庄敦伦做了一笔煤炭生意，和济南钢城矿业有限公司签了煤炭买卖合同，将煤炭供应给沂南电厂。叫庄敦伦一起做是因为他借了我20万元钱一直没有还，就想让他参与进来共同承担风险，让他出20万的保证金，生意做成了他也能有钱还。这笔生意的煤炭是我联系刘向阳购买的，货款已经全部结算给刘向阳了。因为是用庄敦伦实际控制的公司来签合同，钢城矿业公司会把货款先转到签合同公司的账户，我怕庄敦伦私自处理货款，所以每次钢城矿业公司转钱的时候我就到庄敦伦公司找他，全程监控他把钱转给刘向阳。 23、证人惠某的证言，称我是济南钢铁集团济南钢城矿业有限公司日照分公司的业务员，我们公司之前跟日照润杉公司购买了电煤，然后转卖给中创热力公司沂南电厂，由于采购方面的要求，合同签订的单位是沂南县阳都环境科技有限公司。日照润杉公司于2020年1月份开始供货，直接发货到中创热力公司，至2020年3月23日，我们共付给日照润杉公司2027276.97元，已结清。 24、辨认笔录及照片，证实被害人刘某1辨认出被告人罗北平；被告人施陈刚辨认出被告人庄敦伦、罗北平和庄某、卢某，并指认了从其手机中截取打印出来的《借款协议》；被告人罗北平辨认出被害人刘某1、被告人施陈刚；被告人穆某雷辨认出庄某、徐杨和被告人施陈刚，并辨认出卢某是拿《借款协议》给其盖章的柳州男子，辨认出柳州市柳北区三中路的交通银行系其转账地点；证人卢某辨认出被告人罗北平，并辨认出被告人施陈刚是“姓施的男子”、庄某是联系方式为181××××1223的男子、穆某雷是“年轻的男子”。 25、开户许可证、授权书、交通银行开立单位银行结算账户申请书等相关开户材料，证实被告人罗北平于2020年1月6日在交通银行柳州三中支行开设了正坛公司的对公账户，账号：45×××31。 26、交通银行企业网银客户新增（变更）申请表，证实正坛公司的对公账户网银于2020年1月23日被申请注销。 27、交通银行结算凭证领购单、结算业务申请书、被告人穆某雷的身份证复印件，证实被告人穆某雷于2020年2月3日和同月4日到交通银行柳州三中支行从正坛公司对公账户转账700万元到君可公司账户，2020年2月4日转账成功。 28、柳州市公安局物证鉴定所柳公物鉴（文检）字〔2020〕8号印章鉴定书，证实刘某1的正坛公司印章、正坛公司财务专用章、吴某印与交通银行柳州三中支行提供的正坛公司开户时所用的印文正本不是同名样本实物印章所盖印。 29、正坛公司账户银行交易明细清单及转账凭证，证实2020年1月23日刘某1通过宁夏瑞和祥通电子商务有限公司账户转账共计800万元到正坛公司账户，同日分多次共计被转了245000元到施陈刚的账户；次日分多次共计被转了25万元到施陈刚的账户，共计被转了16万元到赵月、杨莲叶、王和平等人的账户；同月28日分两次共计被转了7万元到杜金昌的账户；同月29日分多次共计被转了205000元到施陈刚的账户；同月31日被转了12000元到陈杰的账户；2020年2月1日被转了8000元到杨莲叶的账户；2020年2月3日被转700万元到君可公司的账户，因户名不符于4日被退回，4日转700万元到君可公司账户转账成功；2020年2月5日和同月17日，君可公司以付利息的名义分别转回7万元和14万元；2020年2月17日分多次被转了25万元到施陈刚的账户。 30、君可公司账户、日照润杉公司账户及王某个人账户银行交易明细清单，证实君可公司账户于2020年2月4日收到从正坛公司账户转入的700万元后，2020年2月4日至同月5日分四次从君可公司账户转款共计440万元至日照润杉公司账户；2020年2月21日从日照润杉公司分七次转款共计245万元到君可公司账户；2020年2月5日，王某个人账户分三次共计收到从荣某账户转来的257.940988万元；2020年2月5日日照润杉公司账户向施陈刚账户转账5万元。 31、《借款协议》，证实黄某向公安机关提交2020年1月7日君可公司向正坛公司借款700万元的《借款协议》一份，及2020年2月5日日照润杉公司向君可公司借款440万元的《借款协议》一份。 32、盈智公司电脑咨询单、公司登记注册材料、银行账户信息及交易明细清单、《融资服务合同书》，证实盈智公司账户于2020年2月21日收到从君可公司账户转入的300万元，同日将该300万元转账到隆堡公司账户；黄某向公安机关提交2020年2月20日盈智公司与隆堡公司《融资服务合同书》一份，约定隆堡公司收取盈智公司300万元服务费，在2020年3月10日前帮盈智公司融资3000万元。 33、隆堡公司电脑咨询单、公司登记注册材料、银行账户信息及交易明细清单、情况说明，证实隆堡公司法定代表人为林剑隆，2020年2月21日隆堡公司账户收到从盈智公司账户转入的300万元，同日全部转入林剑隆的个人银行账户（账号：62×××66、62×××68），其中被转入62×××66账户的60万元于2020年2月21日至同月24日期间被全部提现取款；经公安机关侦查，林剑隆和隆堡公司监事桂云湘等人均无法联系，该公司没有实际办公地点，现公安机关无法找到该公司相关人员了解情况。 34、微信聊天记录截图，证实施陈刚与刘某1、庄敦伦、罗北平等人及庄敦伦与黄某、穆某雷与“超超”的微信聊天情况。 35、扣押物品清单，证实公安机关扣押了穆某雷的OPPO牌手机一台；扣押了施陈刚的苹果牌手机一台、华为牌手机一台。 36、崔百灵的陈述、收条、转账记录，证实庄敦伦的亲属代其退赔人民币100万元给刘某1。 37、晟荣公司《自愿退款说明书》、银行转账凭证、日照航阳赣榆分公司与晟荣公司的《煤炭买卖合同》、过磅单、荣某与被告人庄敦伦的微信聊天记录等，证实荣某表示帮庄敦伦过账、开发票获得了3.1万元好处费，现了解到庄敦伦所使用的钱款是涉嫌诈骗的钱款，其愿意把所得好处费退出来；荣某退出的人民币3.1万元，现暂存于柳州市公安局柳北分局。 38、情况说明，证实被害人刘某1共收到施陈刚退还的36万元、庄敦伦的亲属代其退还的100万元和黄某退还的70万元。 39、广西全畅盈矿业有限公司（石料加工厂）货物车船提货专用单、云浮市大兴混泥土有限公司与象州县石龙镇达飞沙场对账表、银行转账凭证、《煤炭买卖合同》、付款凭证、结算单等。 针对公诉机关的指控和被告人及辩护人提出的意见，根据查明的事实和证据，依照法律规定，本院综合评判如下： 一、关于被告人庄敦伦是否构成诈骗罪的问题。 首先，被告人庄敦伦以君可公司需要借款融资做项目的名义，让施陈刚从正坛公司的账户向君可公司账户转账700万元，而施陈刚不敢出面到银行转账，由庄敦伦以支付10万元好处费的方式找一个不认识的陌生人到银行转账并在《借款协议》上加盖正坛公司的公章。从客观行为反映出庄敦伦主观上明知施陈刚并不能代表正坛公司的真实意思表示，明知正坛公司不愿意借款而伙同施陈刚在罗北平的配合下，安排穆某雷将正坛公司账户的700万元转走。其次，从正坛公司账户转走700万元的当天和次日，庄敦伦就让黄某转账共计440万元到其控制的日照润杉公司账户，所得款项由其支配使用。后庄敦伦又以融资的名义，在没有与隆堡公司的任何人员进行过商谈、了解的情况下，让黄某通过盈智公司与经营范围不包含融资服务业务的隆堡公司签订《融资服务合同书》，并让黄某连同其转回君可公司账户的245万元共计向隆堡公司账户转账300万元服务费，委托隆堡公司帮融资3000万元，隆堡公司账户内的资金陆续被取现后相关人员均下落不明。庄敦伦此种随意性处置他人资金的行为，导致被害人刘某1被骗的款项被卷走，有去无回。综上，庄敦伦主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗他人财物的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庄敦伦及其辩护人蔡全溪认为庄敦伦不知道正坛公司不愿意借款，没有非法占有的故意，认为庄敦伦不构成诈骗罪的辩解及辩护意见不成立，本院不予支持。 二、关于被告人罗北平、施陈刚诈骗数额认定的问题 经查，虽罗北平、施陈刚对于正坛公司的公章是谁在开户后私下留存以及还给被害人刘某1的一套假公章从何而来有不同的辩解，但在罗北平得知施陈刚使用正坛公司的公章偷偷注销了网银以防刘某1发现账户资金变动后，仍然利用开户时绑定账户的其本人手机号码所获取的转账验证码，与施陈刚相互配合将刘某1存入账户的800万元和君可公司以付利息的名义转入该账户的21万元转走，其中转入罗北平朋友的账户26万元，转入施陈刚的账户95万元，二人将所得款项用于偿还债务及使用等。后罗北平、施陈刚在无还款能力的情况下，对庄敦伦所称的融资企业真实情况以及资金用途不进行任何调查了解，仅为了从中得到好处费就随意将刘某1的700万元资金私自转出，由罗北平在银行工作人员打电话确认该笔大额转账的真实性时表示认可、予以配合，最终导致刘某1被骗的款项无法追回。且与正常的借贷形式不符，在转款完成后才由施陈刚将正坛公司公章交给庄敦伦找来转账的穆某雷在《借款协议》上加盖。综上，可以认定罗北平、施陈刚主观上均具有非法占有的故意，均应对刘某1被骗取的800万元承担责任。在注销正坛公司账户网银，瞒着刘某1从该账户内将部分资金转入自己的个人账户后，施陈刚以支付利息的名义归还了刘某136万元，属于在犯罪行为完成后退还部分赃款的行为，归还的款项不能从犯罪数额中扣除，但可以酌情对施陈刚从轻处罚。辩护人雷振达认为扣除案发前归还的36万元，施陈刚的诈骗数额应认定为764万元以及辩护人罗海华认为罗北平的诈骗数额应认定为26万元的辩护意见均不能成立，本院不予支持。 三、关于施陈刚是否认定为从犯的问题。 在诈骗被害人刘某1账户资金的过程中，施陈刚、罗北平、庄敦伦相互配合，罗北平对刘某1谎称将资金短期存入银行可获得高额利息，且不会私自动用存款，在施陈刚注销网银后用验证码或电话确认配合转账；施陈刚负责注销网银并在刘某1发现后编造理由拖延、搪塞，且将正坛公司公章提供给庄敦伦安排的人员转走账户资金；庄敦伦负责安排人员到银行进行转账。施陈刚、罗北平、庄敦伦在共同犯罪的过程中均行为积极，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。辩护人雷振达认为施陈刚是从犯的辩护意见不能成立，本院不予支持。 四、关于被告人穆某雷的行为性质认定问题。 根据刑法规定，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。“其他方法”包括代为加工、银行转账、投资经营等。若行为人与盗窃、诈骗等犯罪分子事前通谋，事后对犯罪所得予以掩饰、隐瞒，或者直接参与分工，负责掩饰、隐瞒犯罪所得的，应当以盗窃、诈骗等犯罪的共犯论处，而不认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案中，穆某雷与庄敦伦、施陈刚、罗北平等人在事前均无共谋，也未直接参与分工，仅是受庄敦伦等人的指使帮忙到银行进行转账和在《借款协议》上盖章，收取一定的好处费，其对庄敦伦等人具体实施何种行为并不知情，不应认定为诈骗罪的共犯。但穆某雷经徐杨承诺给予3万元的好处费（最后得到1.5万元），专程从山东省日照市来到柳州市帮忙进行银行转账，此种行为明显违背正常的经济交往，结合穆某雷的认知能力、收益情况及供述，可以认定其应当知道庄敦伦、施陈刚等人所实施的是违法犯罪活动，明知其帮忙转账的700万元系犯罪所得，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人穆某雷认为其行为不构成诈骗罪，应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解成立，本院予以支持。 本院认为，被告人施陈刚、罗北平、庄敦伦以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人施陈刚、罗北平诈骗数额达800万元，被告人庄敦伦诈骗数额达700万元，其行为均构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关指控罪名成立；被告人穆某雷明知是犯罪所得款项而代为进行银行转账、签订《借款协议》，数额达700万元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关指控被告人穆某雷犯诈骗罪定性有误，本院予以纠正。被告人施陈刚、罗北平、穆某雷均能如实供述其主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人庄敦伦的亲属及被告人施陈刚退赔了被害人刘某1的部分经济损失，有一定的悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。 综合考虑被告人罗北平、施陈刚、庄敦伦、穆某雷的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对四被告人均予以不同程度的从轻处罚。被告人穆某雷不符合缓刑条件，依法不能对其适用缓刑。被告人穆某雷请求对其适用缓刑的辩解不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院》第三条第一款第（一）项、第十条之规定，判决如下： 一、被告人罗北平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年八个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除已羁押的4日，即自2020年5月26日起至2035年1月21日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人施陈刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除已羁押的4日，即自2020年3月25日起至2034年9月20日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人庄敦伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除已羁押的12日，即自2020年5月19日起至2034年11月6日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人穆某雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除已羁押的5日，即自2020年3月27日起至2023年3月21日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押在案的荣某退出的人民币3.1万元，依法发还被害人刘某1。（现暂存于柳州市公安局柳北分局） 六、责令被告人庄敦伦、施陈刚、罗北平共同退赔被害人刘某1经济损失人民币590.9万元；被告人穆某雷在1.5万元的范围内与被告人庄敦伦、施陈刚、罗北平承担连带赔偿责任。 七、被告人施陈刚、穆某雷被扣押在案的作案工具苹果牌手机一台、华为牌手机一台和OPPO牌手机一台，依法均予以没收，上缴国库。（均暂扣于柳州市公安局柳北分局） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 珏 人民陪审员  陈彩凤 人民陪审员  罗雯艳 二〇二一年一月二十日 书 记 员  赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法 掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产， 应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益” 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。