甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0271刑初299号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人陶某1，男，出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省连云港市东海县，现住江苏省连云港市东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪于2020年7月17日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人许某，甘肃衡轩律师事务所律师。 被告人方某1，男，出生于河南省光山县，汉族，大学本科文化，系个体经营者，户籍地河南省信阳市光山县，现住天津市西青区。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪于2020年7月17日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人聂某，甘肃衡轩律师事务所律师。 辩护人方某2，北京通平律师事务所律师。 被告人刘某，女，出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省连云港市东海县，现住江苏省连云港市东海县牛山街道锦程佳园5号楼3单元401号。2013年10月6日因买卖国家机关证件被河北省三河市公安局罚款500元。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年7月17日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人崔某，甘肃衡轩律师事务所律师。 被告人陶某2，女，出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省连云港市东海县。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年8月28日被嘉峪关市公安局取保候审，同年10月21日被嘉峪关市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人李某1，甘肃明昊律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检一部刑诉（2020）253号起诉书指控被告人陶某1、方某1、刘某、陶某2犯伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察官李青出庭支持公诉。被告人陶某1及其辩护人许某，被告人方某1及其辩护人聂某，被告人刘某及其辩护人崔某，被告人陶某2及其指定辩护人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年3月，被告人陶某1通过淘宝网与被告人方某1取得联系，二人约定由方某1提供需要假证的人员信息，并对伪造的国家机关证件进行上网登记，由陶某1制作伪造的国家机关证件并向购买假证的人员邮寄。2018年3月至2020年7月期间，被告人陶某1、刘某在江苏省连云港市××县、江苏省连云港市××县，由陶某1负责利用电脑、打印机、扫描仪等工具伪造国家机关证件并向买家出售，刘某负责对伪造的证件拍照、分装包裹、粘贴快递单等。被告人陶某2自2020年5月加入该团伙后，在其位于江苏省××县家中协助陶某1伪造国家机关证件。2020年7月21日，公安机关在江苏省连云港市××县查扣伪造的国家机关证件170本。案发后，陶某2经公安人员电话传唤到案。 另查明，被告人陶某1退回违法所得18万元，被告人方某1退回违法所得6万元，被告人陶某2退回违法所得2万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人葛某的证言笔录，证明2020年3、4月份，陶某2的弟弟陶某1经常到我们家说一些关于做照片的事情，我猜是陶某1在做假证，他让陶某2帮他处理假证的照片，我也经常看到陶某2在家里裁剪照片，5月份以后，陶某2照顾完孩子就在家打印一些照片和证件，做好以后开车送到东海县陶某1那里，空白的证件是陶某1送过来的。 2、证人任某的证言笔录，证明2019年6、7月的时候，我在招聘网上找工作时，看到网页上弹出办理各种证件的广告，我就添加了广告页面预留的微信，通过微信将我的身份证照片和个人照片发送给对方，并支付了200元订金，之后办证的人将办好的假证照片发送给我，并告诉我登录网址查询办理的证件信息，我将尾款500元转给了对方，后来我就收到了邮寄来的电工作业，证过了一个月我从网上再查询不到证件信息，询问对方说网站出了问题，我感觉被骗了就删除了对方微信。 3、证人王某的证言笔录，证明其通过微信朋友圈联系到一个经常发办证信息的人办理假证，将办证人的身份证正反面拍照发过去，又发了一张办证人的自拍照，支付了200元钱，过了几天对方将证件邮寄过来，我就交给我所在嘉峪关嘉北铝电热电三厂经理了，后来他又让我联系一下，给几名工人办理了登高架设作业证。 4、证人李某2的证言笔录，证明2020年2、3月份的时候，同事徐某说他手底下有几个工人没有登高架设作业证，我就想起我的办事员王某有一个微信好友在办理各种证件，我就让王某联系给白武兴等人办理了假的登高架设作业证，每本200元，王某还告诉我可以从官方网站上查询证件信息。 5、证人徐某的证言笔录，证明2020年3月，我在嘉峪关酒钢宏盛热电发电二分厂工作，负责设备维修。李某2和王某在三厂工作，我手下的人没有登高作业证，后来李某2告诉我网上可以办证，还可以查询到证件信息，我就将四名工人的信息发给李某2，过了半个多月证件就办下来了，每个200元，是公司报销的。 6、证人耿某的证言笔录，证明2012年我因为贩卖假学生证被公安机关抓获处理了，当时我家中存放的一些空白证件未被公安机关查获，今年我没有收入就想卖假证赚钱，然后我就通过微信联系需要办假学生证的人，购买的人把信息、照片和地址通过微信发过来，我在家用电脑把照片打印出来粘贴在学生证上，邮寄给对方，地方通过微信转账给我，总共办了100多张学生证。138XXXXXXXX的手机号是我名下的，是方某1在使用。 7、扣押决定书、扣押清单和情况说明，证明公安人员从陶某1处扣押苹果手机3部、电脑3台、打印机7台、过塑机1台、裁卡机3台、卡证读卡机3台、钢印加盖器1台、照片裁剪器1台、钢印12枚、印章10枚、特种作业操作证、安全管理和作业人员证、职业资格证书、特种设备作业人员证等若干和快递单、银行卡等；从刘某处扣押苹果手机1部和银行卡1张（农业银行：622xxxxxxxx577）；从方某1处扣押手机2部、电脑3台、非法获利人民币49000元，已存入市公安局涉案财物账户；从陶某2处扣押非法获利20000元。 8、嘉峪关市公安司法鉴定中心出具的印文检验意见书，证明检材一本与样本上的“嘉峪关市人力资源和社会保障局”印章印文不是同一枚印章形成；检材六本与样本上的“甘肃省住房和城乡建设厅”印章印文不是同一枚印章形成；检材二本与样本上的“甘肃省建设工程造价管理总站”印章印文不是同一枚印章形成；检材二十二本与样本上的“甘肃省住房和城乡建设厅教育培训专用章”印章印文不是同一枚印章形成；检材二十一本与样本上的“甘肃省教育厅证件专用章”钢印印文不是同一枚印章形成；检材一本与样本上的“甘肃省职称改革办公室”印章印文不是同一枚印章形成。 9、现场勘验检查笔录、现场图及照片，证明制作假证现场的基本情况及被告人陶某1对其制作的假证及制作假证所使用的工具、材料进行了指认。 10、远程勘验笔录、电子证据提取固定清单，证实嘉峪关市公安局网安支队使用360极速浏览器载入目标网站，对获取的大量用量用户信息远程提取并保存。 11、电子数据检查笔录、图片记录表、情况说明等，证明公安人员对依法扣押的2台台式电脑主机、4台笔记本电脑及相关手机进行电子物证勘验、提取相关数据的情况。 12、接受证据材料清单、微信支付交易明细、手机网页截图特种行业操作证等，证明王某微信号向微信号×××（a）技能培训转账的情况；任某特种作业操作证及该证件在玉门市安全生产监督管理局查询信息和微信转账给CocoaEducation700元的情况。 13、调取证据通知书、调取证据清单、合作市安全生产监督管理局印模、合作市应急管理局出具的证明、嘉峪关市公安局刑警支队侦查四队出具的情况说明和扣押的证件、印章，证明因机构改革，2019年1月31日，合作市安全生产监督管理局变更为合作市应急管理局。公安机关从合作市档案馆调取合作市安全生产监督管理局印模4枚，对比发现扣押的疑似伪造证件、印章与原始印章明显不符，嘉峪关市公安司法鉴定中心认为扣押的合作市安全生产监督管理局特种行业操作证及相关印章属伪造证件，无需进一步鉴定。 14、调取证据通知书、玉门市应急管理局出具的证明，证明该局未曾刻印“玉门市安全生产监督管理局特种行业证件专用章”。 15、辨认笔录及照片，证明被告人陶某1、刘某、陶某2对制作假证的地点进行了指认。 16、三河市公安局公安行政处罚决定书，证明被告人刘某曾因买卖伪造的证件、印章等物品被三河市公安局决定行政拘留十日，并处罚款500元，因其怀孕，不予执行行政拘留。 17、到案经过，证明被告人陶某2有自动投案情节。 18、被告人陶某1的供述笔录，证明2018年3月，我在网上和方某1取得联系，我们两人商量制作假证获利，由方某1提供人员信息、证件上网登记，我在家制作假证件并邮寄发货，我媳妇刘某有时也会给我帮忙拍照、分装包裹等工作，到案发，我共获利了18万左右。 19、被告人方某1的供述笔录、辨认笔录及照片，证明其和陶某1商议做假证件获利，由其向陶某1提供需要假证人员信息、收付款并将做好的假证件在网上进行登记，陶某1负责制作假证件并向客户邮寄，其从中共获利了6万元左右。 20、被告人刘某的供述笔录、辨认笔录及照片，证明我帮助被告人陶某1制作假证，之后又帮助陶某1将做好的假证分装包裹、粘贴快递单，用自己的银行卡收取获利款的经过。 21、被告人陶某2的供述笔录、辨认笔录及照片，证明2020年4、5月以来，我在江苏省连云港市××县老家帮我弟弟陶某1制作假证并获利20000元的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陶某1、方某1、刘某伪造、买卖国家机关证件，其行为均已构成伪造、买卖国家机关证件罪，被告人陶某2伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，被告人陶某1、方某1情节严重，均应当承担刑事责任。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人方某1负责联系买家，向陶某1提供购买假证人员信息、并对假证件进行上网登记，被告人陶某1负责伪造、邮寄假证件，两人在共同犯罪中地位、作用相当，均系主犯；被告人刘某帮助被告人陶某1伪造、买卖假证件，被告人淘芳芳帮助陶某1伪造国际机关证件，在共同犯罪中，刘某、陶某2起次要、辅助作用，均系从犯。辩护人关于被告人陶某1、方某1、刘某到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，被告人陶某1、方某1积极退回违法所得，被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人陶某2案发后自动投案，如实供述所犯罪行，有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，积极退回违法所得，系初犯、偶犯、自愿认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人陶某1、方某1、刘某、陶某2的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人陶某1犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2023年7月16日止；罚金于判决生效后3日内缴纳。） 二、被告人方某1犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2023年7月16日止；罚金于判决生效后3日内缴纳。） 三、被告人刘某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年1月16日止；罚金于判决生效后3日内缴纳。） 四、被告人陶某2犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后3日内缴清。） 五、扣押在案的打印机、雕刻机、电脑等作案工具及假证件等，依法予以没收；被告人陶某1、方某1、陶某2退回的违法所得共计26万元，依法予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  王 虹 人民陪审员  刘诗府 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  鲁 鑫