内蒙古自治区扎赉特旗人民法院刑事判决书（2020）内2223刑初264号公诉机关扎赉特旗人民检察院。被告人刘金文，捕前住内蒙古兴安盟扎赉特旗。于2018年2月7日、2018年7月27日、2018年8月24日、2018年9月10日因拒不执行判决，被本院分别司法拘留十五日，罚款2000元；司法拘留十五日，罚款5000元；司法拘留十五日，罚款2000元；司法拘留十五日，罚款2000元。被告人马洪刚，男，出生于内蒙古扎赉特旗,汉族，农民，户籍所在地内蒙古兴安盟扎赉特旗。辩护人曹洪峰，内蒙古兴特律师事务所律师。扎赉特旗人民检察院以扎检刑诉扎检一部刑诉〔2020〕Z151号起诉书指控被告人刘金文、马洪刚犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎赉特旗人民检察院指派检察员王文君出庭支持公诉，被告人刘金文，被告人马洪刚及其辩护人曹洪峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年，被告人刘金文因拖欠他人债务无能力返还，便产生赊购农机出售还债的想法，被告人马洪刚因为给刘金文债务担保，但无法承担担保责任，便伙同刘金文赊购农机变卖。1.2017年8月16日，被告人刘金文找被告人马洪刚让其帮忙赊购一台农机，马洪刚到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，用刘金文给的4.4万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.5万元的星光水稻收割机并签订商品赊销欠据，由马铁军、丁丽霞担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6万元用于还债，欠农机公司的7.1万元至今未归还。2.2017年8月27日，被告人刘金文与高文祥（在逃）找到郑永明帮其赊购农机，当月29日三人到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，郑永明用刘金文给的3.5万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.1万元的水稻收割机并签订商品赊销欠据，由刘金文、高文祥（在逃）担保。后刘金文将农机出售给邢某，给郑永明8千元，欠农机公司的7.6万元至今未归还。3.2017年9月，卢迎辉（在逃）找张晓平帮其赊购农机，9月7日，二人到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，用刘金文的4万元支付首付款，以张晓平的名义赊购一台价值11.5万元的水稻收割机并签订商品赊销欠据，由马铁军、曹巨勋、卢迎辉（在逃）担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6万元，部分用于还债，部分挥霍，欠农机公司的7.5万元至今未归还。4.2017年9月30日，被告人刘金文找马铁军让其帮忙赊购一台农机，马铁军到扎赉特旗利远农机有限责任公司，用刘金文给的3万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.5万元的沃德水稻收割机并签订借据，由刘金文担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6.5万元用于还债，欠农机公司的8万元至今未归还。5.2017年10月5日，被告人刘金文找郑永宝让其帮忙赊购一台农机，刘金文、卢迎辉（在逃）、郑永宝到扎赉特旗利远农机有限责任公司，用刘金文的2.5万元支付首付款，以郑永宝的名义赊购一台价值11.5万元的沃德水稻收割机并签订借据，由卢迎辉（在逃）担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6.35万元，部分用于还债，刘金文给郑永宝2000元钱，其余钱款已挥霍，欠农机公司的9万元至今未归还。6.2017年10月27日，被告人刘金文找被告人马洪刚让其帮忙赊购一台农机，刘金文、卢迎辉（在逃）、马洪刚到扎赉特旗利远农机有限责任公司后，刘金文给了卢迎辉（在逃）1万元钱，并让马洪刚和卢迎辉到办公室办手续，马洪刚用卢迎辉给其的1万元支付首付款，以马洪刚、刘金文的名义赊购一台价值7.9万元的沃德704拖拉机并签订借据。后刘金文将农机出售给李汝峰，获利7.9万元，给马洪刚1万元，欠农机公司的6.9万元至今未还。7.2017年12月5日，被告人刘金文与妻子丁丽霞、常伟东（已死亡）到扎赉特旗利远农机有限责任公司，支付5千元首付款，以刘金文、丁丽霞的名义赊购一台价值7.9万元的沃德拖拉机并签订借据，由常伟东（已死亡）担保。后刘金文将农机出售。欠农机公司的7.4万元至今未归还。8.2018年7月7日，被告人刘金文与高文祥（在逃）到扎赉特旗有臣农机经销处，支付1万元首付款，以刘金文、高文祥的名义赊购一台价值9.9万元的东方红牌拖拉机并签订赊销合同和欠据，由王成担保。后刘金文将农机以7万元价格出售给吕光，抵顶3.5万元债务，获利3.5万元，1万元还债，剩余钱款刘金文与高文祥（在逃）平分。欠农机公司的8.9万元至今未归还。案发后，公安机关在天津市抓获被告人刘金文、马洪刚。公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、刑事案件违法犯罪记录查询单、赊销合同、营业执照、借据、拖拉机买卖合同、民事判决书，证人邢某等人的证言，被害人杨国兴等人的陈述，被告人刘金文、马洪刚的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘金文、马洪刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，被告人刘金文骗取财物数额特别巨大，被告人马洪刚骗取财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时二被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条，系共同故意犯罪。被告人刘金文不认罪认罚，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金；被告人马洪刚认罪认罚，建议判处有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人刘金文辩称，我对指控的八起事实和数额没有异议，是借高利贷欠的钱。第一台车是刘洪金领着我去利远农机公司赊的，卖的三万元都由刘洪金拿走的。潘军峰、李汝峰说的不属实。邢某当时拿的钱取的车。被告人马洪刚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对于起诉书指控的被告人的行为构成诈骗罪不持异议。被告人马洪刚起次要作用，帮助被告人刘金文进行诈骗，构成从犯，到案后如实供述，认罪态度诚恳，在侦查阶段、起诉阶段认罪认罚，应当得到从轻处罚。经审理查明，2017年，被告人刘金文因拖欠他人债务无能力返还，便产生赊购农机出售还债的想法，被告人马洪刚因为给被告人刘金文债务担保，但无法承担担保责任，便伙同被告人刘金文赊购农机变卖。1.2017年8月16日，被告人刘金文找被告人马洪刚让其帮忙赊购一台农机，被告人马洪刚到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，用被告人刘金文给的4.4万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.5万元的星光水稻收割机并签订商品赊销欠据，由马铁军、丁丽霞担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6万元用于还债，欠农机公司的7.1万元至今未归还。2.2017年8月27日，被告人刘金文与高文祥（在逃）找到郑永明帮其赊购农机，当月29日三人到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，郑永明用被告人刘金文给的3.5万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.1万元的水稻收割机并签订商品赊销欠据，由刘金文、高文祥（在逃）担保。后被告人刘金文将农机出售给邢某，给郑永明8千元，欠农机公司的7.6万元至今未归还。3.2017年9月，卢迎辉（在逃）找张晓平帮其赊购农机，9月7日，二人到扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司，用被告人刘金文的4万元支付首付款，以张晓平的名义赊购一台价值11.5万元的水稻收割机并签订商品赊销欠据，由马铁军、曹巨勋、卢迎辉（在逃）担保。后被告人刘金文将农机出售给邢某，获利6万元，部分用于还债，部分挥霍，欠农机公司的7.5万元至今未归还。4.2017年9月30日，被告人刘金文找马铁军让其帮忙赊购一台农机，马铁军到扎赉特旗利远农机有限责任公司，用被告人刘金文给的3万元支付首付款，以自己的名义赊购一台价值11.5万元的沃德水稻收割机并签订借据，由刘金文担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6.5万元用于还债，欠农机公司的8.5万元至今未归还。5.2017年10月5日，被告人刘金文找郑永宝让其帮忙赊购一台农机，刘金文、卢迎辉（在逃）、郑永宝到扎赉特旗利远农机有限责任公司，用刘金文的2.5万元支付首付款，以郑永宝的名义赊购一台价值11.5万元的沃德水稻收割机并签订借据，由卢迎辉（在逃）担保。后刘金文将农机出售给邢某，获利6.35万元，部分用于还债，刘金文给郑永宝2000元钱，其余钱款已挥霍，欠农机公司的9万元至今未归还。6.2017年10月27日，被告人刘金文找被告人马洪刚让其帮忙赊购一台农机，刘金文、卢迎辉（在逃）、马洪刚到扎赉特旗利远农机有限责任公司后，刘金文给了卢迎辉（在逃）1万元钱，并让马洪刚和卢迎辉（在逃）到办公室办手续，马洪刚用卢迎辉（在逃）给其的1万元支付首付款，以马洪刚、刘洪金的名义赊购一台价值7.9万元的沃德704拖拉机并签订借据。后刘金文将农机出售给李汝峰，获利7.9万元，给马洪刚1万元，欠农机公司的6.9万元至今未还。7.2017年12月5日，被告人刘金文与妻子丁丽霞、常伟东（已死亡）到扎赉特旗利远农机有限责任公司，支付5千元首付款，以刘金文、丁丽霞的名义赊购一台价值7.9万元的沃德拖拉机并签订借据，由常伟东（已死亡）担保。后刘金文将农机出售。所欠农机公司的7.4万元至今未归还。8.2018年7月7日，被告人刘金文与高文祥（在逃）到扎赉特旗有臣农机经销处，支付1万元首付款，以刘金文、高文祥的名义赊购一台价值9.9万元的东方红牌拖拉机并签订赊销合同和欠据，由王成担保。后被告人刘金文将农机以7万元价格出售给吕光，抵顶3.5万元债务，获利3.5万元，其中1万元还债，剩余2.5万元被告人刘金文与高文祥（在逃）平分。欠农机公司的8.9万元至今未归还。综上，被告人刘金文涉案金额合计62.9万元，其中被告人马洪刚涉案金额合计14万元。案发后，公安机关网上追逃，在天津市将被告人刘金文、马洪刚抓获归案。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.报案材料证实，于2020年7月1日被害人发现被骗后到公安机关报案的事实。2.受案登记表、立案决定书证实，于2020年7月2日扎赉特旗公安局受案，同年7月7日立案侦查的事实。3.户籍信息、刑事案件违法犯罪记录查询单证实，被告人刘金文、马洪刚均达到刑事责任年龄；被告人刘金文于2018年2月7日因拒不执行判决被本院司法拘留十五日，罚款2000元；被告人马洪刚无违法犯罪记录。4.抓获经过证实，在天津市将被告人刘金文、马洪刚抓获归案。5.赊销合同、营业执照、拖拉机买卖合同、（2018）内2223民初1915号民事判决书，2018年期间，在刘金文与扎赉特旗利远农机有限责任公司买卖合同纠纷案中，被告人刘金文拒不履行生效法律文书确定的给付义务，被扎赉特旗人民法院强制执行的事实。6.邢某和马洪刚的一份水稻收割机买卖合同，收款人为马洪刚的7万元收据证实，被告人马洪刚将赊销农机出售给邢某的事实。7.王某2购买的星光1002，发动机号为HD32R73011004的收割机，收款人为杨光的7.7万元收据证实，从杨光处买农机的事实。8.刘宏亮提供了沃德牌水稻收割机三包凭证、发动机号等照片证实，农机有相关批号、凭证的事实。9.杨国兴提供的四份扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机分公司与买家签的商品赊销欠据，以及购买人和担保人的身份证明复印件证实，第一份：2017年9月7日，赊销产品为水稻收割机，购买人是卢迎辉和张晓平，担保人马铁军、曹巨勋，欠据数额7.5万元，约定还款日期是2017年10月30日；第二份：2017年8月29日，赊销产品为水稻收割机，购买人是郑永明，担保人刘金文、高文祥，欠据数额7.6万元，约定还款日期是2017年10月30日；第三份：2017年8月16日，赊销产品为水稻收割机，购买人是马洪刚，担保人丁丽霞、马铁军，欠据数额7.1万元，约定还款日期是2017年11月20日；10.李雅君提供的赊销合同一份证实，2018年7月7日刘金文在扎赉特旗有臣农机经销处赊销一台东方红MK704牌农用车，付款1万0元，欠车款8.9万元，约定2018年9月30日前还清本息，欠款人是刘金文和高文祥。11.刘长英提供的借据、身份证复印件、结婚证复印件、民事调解书等证据证实，2017年9月30日，借据借款8.5万元，约定2017年12月10日一次性还清本息，借款人是马铁军、刘金文；2017年10月5日，借据借款6.3万元，约定2017年12月20日一次性还清本息，借款人是郑永宝、卢迎辉；2017年10月5日，借据借款2.7万元，约定2017年12月10日一次性还清本息，借款人是郑永宝、卢迎辉；2017年10月27日，借据借款6.9万元，约定2017年11月27日一次性还清本息，借款人是马洪刚、刘金文；2017年12月5日，借据借款7.4万元，约定2017年12月20日一次性还清本息，借款人是刘金文、丁丽霞、常伟东；2018年3月21日，扎赉特旗人民法院民事调解书一份，原告扎赉特旗利远农机有限责任公司诉被告卢迎辉买卖合同纠纷一案，经调解双方自愿达成协议，被告卢迎辉于2018年4月17日前给付原告扎赉特旗利远农机有限责任公司农机款7.7万元本金和利息；2018年3月21日，扎赉特旗人民法院民事调解书一份，原告扎赉特旗利远农机有限责任公司诉被告刘金文买卖合同纠纷一案，经调解双方自愿达成协议，被告卢迎辉于2018年4月17日前给付原告扎赉特旗利远农机有限责任公司农机款7.4万元本金和利息；2018年3月26日，扎赉特旗人民法院民事判决书一份，原告扎赉特旗利远农机有限责任公司诉被告刘金文、丁丽霞买卖合同纠纷一案，判决被告刘金文、丁丽霞给付原告扎赉特旗利远农机有限责任公司沃德牌554拖拉机尾欠款本金5.39万元并支付利息。12.高忠强提供了星光牌水稻收割机型号、出厂编号。13.杨建国提供的与庞玉智签的车辆转让协议证实，杨建国买入，庞玉智卖出。14.牟志昌提供的与吕光签的农机买卖协议证实，牟志昌从吕光处购买农机。15.王海明提供的与刘金文签的沃德704拖拉机买卖合同书证实，王海明从刘金文处购买农机。16.吕光提供的与刘金文签的还款协议、收到条证实，刘金文用东方红MK704拖拉机以7万元的价格抵顶对吕光的借款3.5万元，吕光给付刘金文折价款3.5万元。17.李汝峰提供的与刘金文签的沃德704拖拉机买卖合同书证实，李汝峰从，刘金文处购买农机。18.证人邢某证实，我有固定的二手车门市场所，但是没有办执照，谁有车要卖就帮着联系，挣点并缝钱，我和刘金文是朋友，通过与刘金文以及经刘金文介绍的卖家本人，以买卖的方式收购了七台水稻收割机和一台拖拉机，我与各自卖家签了合同，并付了钱，卖家签了字。卖家分别是刘金文、郑永明、高文祥、马铁军、郑永宝、马洪刚、卢迎辉，还有一个人的名字想不起来了，我当时收车的时候以为卖家或者经销商已经办理完补贴了，所以在收车的时候没有问卖家关于补贴的事，收这些二手水稻收割机是因为收一台比自己办补贴购买还能便宜3000-4000元钱。除此之外我还卖过二手轿车和客货车，买家有张立华、韩国庆、董亮、周文等人。我收购来车之后，放在和平镇小舅子杨光家五台水稻收割机，其余两台放在自己家了。这些收割机卖的时候每台赚的差价是1000元到2000元，拖拉机赚了3000元。19.证人刘宏亮证实，2017年10月5日，刘宏亮以7.8万元钱的价格从邢二龙（邢某小名）那里购买了一台沃德牌102马力的水稻收割机，现金交付，没有买卖手续，邢二龙给了刘宏亮一份三包凭证。邢二龙说的卖车理由是郑永宝欠他钱，郑永宝用车顶账给的邢二龙，现在这台沃德102马力的水稻收割机在刘宏亮家里。20.证人郑永明证实，我与刘金文同乡，朋友关系，刘金文说赊出农机具倒点钱还账。将农机具赊出来后再卖，卖车款三人平分是刘金文主导的，我和高文祥也都赞成。2017年8月29日，我和刘金文、高文祥共同到国兴农机公司以我的名字赊出一台星光牌水稻收割机，该机我们三人谁都没有使用过就卖给泰来塔子城一个收车的人，之后我们三个人将卖车款平分了。我得8000元，其中包括刘金文以前欠我的1500元。21.证人丁丽霞证实，我与刘金文系夫妻关系。我知道刘金文、高文祥、常伟东、刘洪金他们赊农机具的事。2017年4月份和12月份，我参与从利远农机公司赊购一台轮式504型号拖拉机、一台轮式704型号拖拉机和马洪刚担保赊水稻收割机了，价值多少钱不知道。刘金文收地时使用过504型号拖拉机4个月，704型号拖拉机买完没有看见过，用没用我不知道，当时他们说农机是种地时使用。我帮马洪刚赊的是星光牌水稻收割机，价值我不清楚，是马洪刚谈的价钱，该机是否使用过、马洪刚怎么处理我不知情。我和刘金文赊的两台拖拉机，尾欠款没有偿还过，马洪刚的收割机是否有尾欠款我不知情。刘金文、马洪刚赊的农机、办没办农用补贴我不知道。22.证人郑永宝证实，我与刘金文和卢迎辉是朋友关系。2017年10月5日，我从利远农机公司以我的名字赊出一台沃德牌水稻收割机，不是我本人使用是用来给刘金文和卢迎辉使用的，当时刘金文答应给我2000元的好处费，我同意了。卢迎辉就带我到利远公司院内告诉我：“到公司里面，就和老板说我耕种200多亩水稻田”，剩下的就由他来沟通就行。到公司合同写好了，我就在购买人上面写上了我的名字，卢迎辉在担保人上面写了他的名字。赊销的沃德牌水稻收割机价格11.5万元，卢迎辉交了2.5万元的首付款，尚欠9万元，办完手续后刘金文和卢迎辉雇了一台半截式货车将水稻收割机装上车，刘金文在利远农机公司大门外给我2000元好处费，他们两个就将水稻收割机拉走了。当时刘金文说与卢迎辉给别人收水稻使用，用来挣点钱，尾欠款不用我管，现在看来他们两骗我了。23.证人张晓平证实，卢迎辉是我姨家弟弟。2017年9月份，卢迎辉给我打电话说给农机具做补贴顶个名，还说他自己名下购买过农机具办不了补贴了，在电话里我就同意了。卢迎辉接我去的农机公司，我把身份证、户口本、金牛卡复印件给农机公司了，后就让我签“补贴手续”，我签补贴手续时没有具体签的是什么内容，卢迎辉也签字了，我签完后，卢迎辉从农机公司拿了一个零件放在他车上，之后我和卢迎辉就走了。我签字时没有看见车，车在什么地方我不知道，因为我签字之前卢迎辉跟我说过车已经拿走了，就是让我办个补贴。当时卢迎辉说购买水稻收割机干活用挣点钱。尾欠款交没交不知情，卢迎辉没有给我钱。24.证人齐志强证实，2017年8月28日，我在杨光家中以7.2万元钱的价格购买了一台沃德牌水稻收割机，现金交付给了杨光，杨光出具了一张收条。当时杨光和齐志强说这台车的来历是他姐夫整的车，现在这台车在我家车库。25.证人于庆龙证实，2017年9月份的一天，于庆龙在朋友圈看到杨光卖星光牌水稻收割机的消息，就去杨光家以7.3万元钱的价格买了这台收割机，现金交付，杨光只开了一张收据，没有说这台车的来历，现在这台车在我家里使用。26.证人王某2证实，2017年9月末，我在和平镇杨光农机商店以不到9万元的价格购买了一台星光牌水稻收割机，现金交付，双方只签了一个购买协议，买车时没有说这台车的来历，现在这台车在我家里。27.证人杨光证实，邢某是其两姨姐夫，开了一个寄卖行，2019年向我借了5000元钱至今没有还。2017年8月中旬至9月初，邢某拿来5台收割机（3台星光牌水稻收割机，2台沃德牌水稻收割机），有三包凭证、说明书和随车工具。邢某说其中一台是哥们的，其余四台没说是谁的机器，放在我家让我帮助售卖，这五台水稻收割机的卖价在7万到7万5之间。第一台卖给了于庆龙，邢某给了杨光1000元钱说是给孩子的；第二台水稻收割机卖给了齐志强，邢某给了杨光5箱源龙源白酒；第三台水稻收割机卖给了和平镇宏丰村人叫什么名字忘了，邢某请我们全家到扎旗煮动力吃的火锅；第四台水稻收割机是邢某自己拉走卖的，卖给谁了不知道；第五台水稻收割机也是邢某自己卖的，卖给谁了不知道。在我帮邢某卖的3台水稻收割机中，我怀疑车的来路不明。28.证人曹巨勋证实，2017年9月份的一天，我邻居马铁军到我家找我，说他亲属刘金文要买一台水稻收割机，想让我当担保人，我当时不是很同意，但是马铁军我们关系不错，马铁军还说刘金文有偿还能力，并且马铁军自己也当担保人，于是我才同意当担保人的，后来我和马铁军从乌兰农场坐客车到扎赉特旗与刘金文和刘洪金来到了音德尔镇国兴农机公司，刘金文没有进院，是刘洪金带着我和马铁军进去的，来到了国兴农机公司的办公室，国兴农机公司的老板就让我和马铁军在一张纸上签字，并且让我和马铁军提供了手机号，身份证号，手续办完以后，我和马铁军、刘洪金就从国兴农机公司出来了，下午我和马铁军坐客车回乌兰农场自己家了。我在签名的时候，没有看合同，也没见过那台水稻收割机，也没有给我好处，签完字就走了。马铁军给刘金文担保两次，我听马铁军说刘金文购买水稻收割机时，用过他的银行卡办理过农机的补助款有2万多元，补助款打到卡里以后马铁军没有给刘金文，应该是马铁军自己得了。29.证人潘军峰证实，我与刘金文是2017年认识的，当年我通过朋友借过刘金文3万元，我就是中介人，正常收点好处费，借钱原因是刘金文说他老婆丁丽霞被法院拘留了，要用钱赎人。之后这3万元钱刘金文本人没有还，是他哥哥替他还的钱。常伟东从别人借过4万元钱，说是包地用，是我介绍的朋友借的钱，后来常伟东把钱还了。卢迎辉从别人借过钱具体多少钱不清楚，也是我介绍的朋友借的钱，是还贷款的钱，就用几分钟到银行倒一下流水就还了。高文祥借了5万元钱，说是买牛、马、羊用，也是我介绍的朋友借的钱，后来高文祥没有把钱还上，是我替他还的我朋友的钱，后来我到法院起诉了高文祥。30.证人李汝峰证实，2017年10月份的时候，因为地包的比较多，就想买一台大一点的拖拉机，我就和亲属朋友说过这件事情，4、5天后刘金文突然给我打电话，说他手里有一台沃德704拖拉机想卖，车是全新的，所以就没有问车的来历。我问他为啥要卖车，他说今年土地没有包成，不种地了，车用不上了，想卖了，2017年10月27日上午，刘金文给我打电话说让我去看车，我来到扎旗电业局转盘道南边看见这台沃德704拖拉机，我相中了，价格最后讲到7.9万元钱，我到律师事务所花一百元钱，让律师写了一个沃德704拖拉机买卖合同，我们在音德尔镇东加油站那交易的，我把钱给刘金文，刘金文把车给我，然后我们做的协议，刘金文和我当场签的字，马洪刚签的担保人，刘金文交给我一个塑料袋，里面有什么手续，是否有发票车辆合格证我都没有看，直接扔到车里了。过了一段时间，我突然得了心脏病，在乌兰浩特医院住了一段时间，医生说需要到北京去做心脏支架手术，需要用钱，在2017年12月份的时候，我把拖拉机卖给了庞玉智，价格7.05万元，我们是亲属关系，没有做买卖手续。31.证人吕光证实，刘金文在2016年从我这里借了3.5万元钱，一直没有还，直到2018年5、6月份我又给刘金文打电话要钱，他跟我说买了一台东方红牌704型号的农用车问我用这个车顶账行不行，我说行，2018年7月7日在扎赉特旗御湖湾西侧我车里签的还款协议并且把这台东方红牌704型号的农用车转让给我，这台车补贴完以后价钱是7万多元，刘金文给我的时候是新车，所以我就又转给刘金文3.5万元钱，关于这台车刘金文好像给我一个保养手册，没有发票，没有合格证，然后把车开回了巴彦扎拉嘎乡农场村我家中。2016年干十个全覆盖工程的时候，皋志昌帮我干活，我欠了他大概7万元左右的工程款，2018年我把这台车顶账给皋志昌了，并签了还款协议，签完以后就让皋志昌带走了。32.证人王海明证实，2017年10月下旬，我在微信上看到扎赉特旗信息平台发布了一个卖农用拖拉机的信息，然后我就给对方打电话问了一下拖拉机的价格，对方说要7.9万元，我当时没同意，就到沃德拖拉机销售商那问了一下这个同型号的新车价格多少钱，销售商说他们卖8.3万元钱，然后过了几天我又给发布信息的人打电话，说要约见面看看拖拉机的车况，2017年11月1日，对方自称是刘金文的卖家，在扎赉特旗音德尔镇早市的一个胡同里见的面，他带我看了一台沃德牌704型号的农用拖拉机，当时看是新的，没多问也没多想，我就同意以7.9万元钱的价格购买，我和刘金文就签了拖拉机购买协议书，刘金文没有给我其他手续，我将7.9万元钱现金交给了刘金文。这台车现在××乡，我自己家中。33.证人皋志昌证实，我和吕光是一个村的，2018年7月27日，以8.88万元的价格在吕光手中购买了一台东方红牌MK704水田农用车，吕光就给了我保养手册，发票和合格证书都没有给我，我们签订了一份买卖协议，协议在我家中。这台车现在我家中使用。2016年吕光包过我们村的十个全覆盖工程，我给他干过活，其余我们没有资金往来。34.证人王成证实，我与刘金文是一个屯子住的同乡，我开修理部时，刘金文总去修车，2018年7月7日，刘金文、高文祥在扎赉特旗有臣农机公司想要购买一台东方红704农用车，说在乌兰浩特有个什么工程项目，需要买一台大型的四轮车拉空心砖，刘金文让我去有臣农机公司给他做担保人，说一个月就把钱还上，我就去了，等我到了有臣农机公司签字的时候车已经被刘金文拿走了，我就给刘金文在赊销合同上签的字，签字的时候我发现合同上也有高文祥的名字，具体是购买人还是担保人我不清楚了，我给刘金文担保是出于朋友的关系，没有收取好处费。赊销的这台拖拉机价值是8.9万元钱，首付给了1万元钱。之后我一直没看见刘金文买的这台车，后来听说刘金文没搞工程，买完车后就把车卖了。35.证人杨建国证实，2019年的时候，我在乌塔其通天营承包了770亩地，当时正缺一台拖拉机，我听说庞玉智手中有一台沃德704拖拉机要卖，是红色的，出厂编号是GAN2995，我和庞玉智的妹夫康志伟关系挺好，我就联系了康志伟，康志伟帮我问完以后，我和庞玉智商量了一下价钱，价格是3.7万元钱，当时拖拉机停在康志伟家里，我们谈好以后就到康志伟家看车，之后我和庞玉智写了一份车辆转让协议，我给庞玉智3.7万元钱，之后我就把拖拉机开回家了。购买时庞玉智没有给我发票和合格证，也不清楚这台拖拉机的来历。现在这台拖拉机在我家中，我自己种地使用。36.证人高忠强证实，2017年9月份左右，我想购买一台水稻收割机，当时也来过扎旗和我们当地的农机销售公司看过好几种品牌的机器，然后听同屯子的人说邢二龙那有水稻收割机要卖，比农机公司卖的便宜，我就去看了一下，看的时候发现机器是新的，我就相中了，然后就和邢二龙谈的价格，最后在和平镇街里以7.3万元的价格成交，我用现金支付给邢二龙7.3万元，因为我和邢二龙是一个镇上的人，都认识，然后就没有签订买卖协议，也没有问这台车的来历，买完之后我用板车把水稻收割机拉回家了，现在这台车在我家中。37.被害人杨国兴的陈述，2017年8月至2017年9月之间，扎赉特旗好力保的刘金文、丁丽霞、高文祥、马洪刚、卢迎辉、马铁军、郑永明、常伟东、赵家贤、高文亮、张晓平、曹巨勋以赊欠和担保方式在国兴农机公司购买农机具，赊销农机具时他们本人都提供了身份证复印件、户口本复印件、刘金文和丁丽霞提供的结婚证复印件、银行卡复印件，并签订了商品赊销借据，当时签字都是他们本人签的。购买人自己申请补贴，补贴款归购买人自己。到了还款日期，发现农机车找不到了，赊欠人和担保人也都联系不上了。一共赊欠了四台农机具。38.被害人刘长英的陈述证实，2017年4月14日至2017年12月5日之间，扎赉特旗好力保的刘金文、丁丽霞、高文祥、刘洪金、马洪刚、卢迎辉、马铁军、郑永宝、常伟东、赵家贤以赊欠和担保方式在利远农机公司购买农机具，赊销农机具是他们本人都提供了身份证复印件、户口本复印件、刘金文和丁丽霞提供的结婚证复印件、银行卡复印件，并签订了商品赊销借据，当时签字都是他们本人签的。后农机公司办理补贴时，农机局下去核查找不到车和人，没有办成补贴款，农机局把手续退给了农机公司，现在合格证、发票都在农机公司。到了还款日期，发现农机车找不到了，赊欠人和担保人也都联系不上了。一共赊欠了八台农机具。39.被害人李雅君的陈述证实，2017年7月7日，刘金文由高文祥、王成担保在扎赉特旗有臣农机经销处赊欠一台农机具，型号为东方红MK704拖拉机，价值9.9万元的拖拉机卖给了刘金文，刘金文首付交1万元，欠8.9万元，刘金文签的赊销合同和欠据，担保人是王成和高文祥，2017年9月30日前还清，刘金文签赊销合同时跟我说他干工程，一月内必交3万至4万元，余款按月利1.5分计算，签完合同我将车交给了刘金文，他们把车开走了，后来到了还款日期时，刘金文找不到，钱也没有还我。刘金文没有来有臣农机经销处办理交接补贴手续，到了还款日期，发现农机车找不到了，赊欠人和担保人也都联系不上了。40.被告人刘金文供述证实，我以自己名义或他人名义在扎赉特旗利远农机公司赊了7台农机具（分别是沃德牌拖拉机4台、沃德牌水稻收割机3台），胜利农机公司赊了1台柳林牌水稻收割机，有臣农机公司赊了1台东方红牌704拖拉机，国兴农机公司赊了3台星光牌水稻收割机。这些农机具赊出来之后我一点钱也没有还，不是顶账就是销售了。41.被告人马洪刚的供述证实，因被告人刘金文赊不出车与我商量以我的名义赊车销售骗钱。2017年8月11日在扎赉特旗利远农机公司购销的是沃德牌水稻收割机、2017年8月16日在扎赉特旗国兴农机公司购销的是星光水稻收割机、2017年10月27日在扎赉特旗利远农机公司购销的是沃德牌704拖拉机各一台。因以我的名字赊出三台车，我从被告人刘金文索要了总共2.8万元好处费。本院认为，被告人刘金文、马洪刚明知其没有履行的能力，以非法占有为目的，以赊购的方式骗取他人车辆转卖偿还债务、进行消费，并逃匿，其中被告人刘金文骗取财物，数额特别巨大，被告人马洪刚骗取财物，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘金文、马洪刚构诈骗罪的罪名成立，系共同故意犯罪。被告人马洪刚的辩护人提出，被告人马洪刚系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人曹洪峰提出的被告人马洪刚到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人马洪刚的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘金文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2031年7月6日止。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）。二、被告人马洪刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2024年1月25日止。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳）。三、责令被告人刘金文、马洪刚退赔扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机公司7.1万元、扎赉特旗利远农机有限责任公司6.9万元。四、责令被告人刘金文退赔被害人扎赉特旗金粮城米业有限公司国兴潍坊农机公司15.1万元、扎赉特旗利远农机有限责任公司24.9万元、扎赉特旗有臣农机经销处8.9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 梁丽波审判员 忠 耐审判员 白玉林二〇二一年一月二十七日书记员 刘红玉适用法律条款（节录）《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。