湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初43号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人欧小年（别名“小年”，化名“欧阳雪”、“欧阳”，绰号“胖子”），女，1991年2月8日出生，汉族，中专文化，无固定职业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被湖南省怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年2月18日经该局决定变更强制措施为监视居住，2019年8月8日经湖南省怀化市鹤城区人民检察院批准，2019年8月15日由湖南省怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现押于怀化市看守所。 辩护人向昌职，湖南鹤洲律师事务所律师，湖南省怀化市鹤城区法律援助中心指派，执业证号：14312201210448449。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2019]749号起诉书指控被告人欧小年犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月9日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察官李岩、检察官助理刘文娇出庭支持公诉，被告人欧小年及辩护人向昌职到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控： 2017年下半年期间，被告人欧小年经朋友介绍认识被害人成某阳后，化名“欧阳雪”与成某阳交往并骗取成的信任后，采取虚构事实、隐瞒真相手段先后在湖南省怀化市鹤城区、湖南省芷江侗族自治县等地骗取成某阳、杨某钧共计人民币277500元，具体事实如下： 1、2018年7月3日至同年9月9日期间，被告人欧小年虚构需购买机票等事实多次骗取被害人成某阳转账共计人民币50000元，并以“欧阳雪”的名义向成某阳出具借条。 2、2018年9月份的一天，被告人欧小年以介绍工程的名义将成某阳、杨某钧骗至芷江侗族自治县大龙乡，谎称其可以承包到一乡道建设项目骗取杨某钧的信任。2018年9月29日，被告人欧小年再次以商量承包项目为由将杨某钧骗至芷江侗族自治县一餐馆，后谎称其所做项目开具税票需要资金为名骗取杨某钧人民币20000元，并以“欧阳雪”名义向杨某钧出具借条。 3、2018年9、10月份，被告人欧小年向成某阳虚构所谓的“XX通讯科技有限公司”负责承接芷江侗族自治县学校采购电子产品项目的事实，使用伪造的《学校采购合同》骗取成某阳作为供应方给“XX通讯科技有限公司”供应需采购的店子产品，其后又于2018年11月安排付某君冒充“XX通讯科技有限公司”的财务人员“刘姐”，以需要项目活动资金、开具项目发票需要交税费为名多次骗取成某阳现金、转账共计人民币207500元。 经查，被告人欧小年将上述骗取的赃款全部用于购买地下“六合彩”、赌博等违法活动及偿还债务、生活开支使用。 该院以被告人欧小年的行为构成诈骗罪，而请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并向本院提供了相应的证据。 被告人欧小年辩解其没有实施诈骗，其行为不构成犯罪。 被告人欧小年的辩护人提出辩护意见是请求法院根据疑罪从无的原则作出有利于被告人的判决。 经审理查明的事实经过与公诉机关起诉书指控一致，情节没有出入，本院予以确认。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）户籍资料，证明被告人欧小年及其他涉案人员身份的基本情况，其中被告人欧小年实施本案指控行为时已达完全刑事责任年龄。 （2）到案经过，证明本案的线索来源以及被告人欧小年系被动归案的事实。 （3）情况说明，证明经调查核实，湖南省芷江侗族自治县没有一名叫做刘严的干部。 （4）扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，证明民警于2019年1月12日、16日从被告人欧小年及涉案人员付某君处各扣押苹果手机1台，后上述物品被发还。 （5）微信绑定银行卡照片，证明被告人欧小年手机微信绑定银行卡的情况。 （6）通讯详单，证明被告人欧小年（户名为刘某）手机号及付某君手机号的通讯联络情况。 （6）被告人欧小年与被害人成某阳的微信聊天截图，证明2018年11月至2019年1月9期间，欧小年联合由付某君假扮的“芷江XX公司财务刘姐”，以芷江学校采购项目报账发票需要钱为理由要求成某阳打钱，成某阳通过微信转账、银行转账、现金的方式支付按被告人欧小年的要求向其支付钱款。因欧小年承诺的收益迟迟无法到位，成某阳一直要求见刘姐、刘严，要到刘姐办公室去谈项目报账，但欧小年以各种借口推搪。 （7）协议、个人授权委托书、XX通讯有限公司项目资金申请表、学校采购合同、学校采购清单、借条等复印件，其中协议人署名“欧阳雪”，身份证号与被告人欧小年真实身份证号不符，借条及委托书等体现被告人姓名亦均为“欧阳雪”，XX公司相关申请表、采购合同及清单等均未体现具体项目或学校名称、通讯方式、银行账号等信息，材料体现的公司名称“XX通讯有限公司”及印章与真实的湖南XX建筑装饰有限公司芷江分公司名称及公司印章印模均不相符。证明：被告人欧小年捏造事实，通过以上虚假的文件和虚假的表意材料骗取被害人陈华阳信任以对其实施诈骗的事实。 （8）被害人成某阳的微信转账明细单、银行客户回单、转账明细统计单，证明自2018年7月至2018年12月的被害人成某阳通过多种方式向被告人欧小年支付了指控金额钱款的事实。 （9）欧小年微信流水截图、微信流水分析报告，证明被告人欧小年从二被害人处骗取钱款的情况，内容与成某阳、杨某钧的微信转账记录相互印证。 （10）被告人欧小年手机内容提取照片 ①被告人欧小年自2018年7月至2018年12月的微信账单明细：证明被告人欧小年骗取被害人成某阳、杨某钧钱款后向付某君、被告人欧小年的母亲、弟弟、前夫及平时一起赌博、购买地下“六合彩”的人员转款的事实。其中向付某君转的一笔888元备注了“这是办事红包”。 ②被告人欧小年与被害人杨某钧的微信转账记录及微信聊天截图，证明：杨某钧于2018年9月29日给被告人欧小年微信转账20000元，后杨某钧向欧小年追要，欧小年始终推诿还款。 ③被告人欧小年手机通讯截图、中国电信怀化分公司机主开户资料查询单，证明：被告人欧小年手机通讯录中姓名为“芷江刘严”的号码为153XXXX****，该号码户主为被告人欧小年的前夫刘某。 ④被告人欧小年与周某、尹某英、欧阳某某、“园林，老肖”等人的微信聊天截图，证明被告人欧小年与上述人员系牌友关系。 ⑤被告人欧小年与其弟弟的微信聊天截图：证明欧小年给其弟弟转钱用于打牌赌博，以及被告人欧小年感觉自己有可能要一辈子到监狱度过了，准备消失几天，要其弟弟留个可靠的紧急联系方式的事实。 ⑥被告人欧小年与欧阳某的微信聊天截图，证明被告人欧小年通过欧阳某购买地下“六合彩”，几乎每期都买，微信转账频繁，且二人联系的时候被告人欧小年经常称她在打牌。 ⑦被告人欧小年与彭熙微信聊天截图，证明被告人欧小年向彭熙购买3000元产品，并向其转账的事实。 ⑧被告人欧小年与钟某的微信聊天截图，证明被告人欧小年通过钟某购买地下“六合彩”的情况。 ⑨被告人欧小年手机中微信群“乐乐发财群”的微信聊天截图，证明：钟某在该群里发布地下“六合彩”的信息的事实。 ⑩被告人欧小年与昵称“仅此、而已”的微信聊天截图，证明被告人欧小年与其谈论购买地下“六合彩”的中奖情况。 被告人欧小年与龚某的微信聊天截图，证明被告人欧小年与龚某谈论打牌与地下“六合彩”号码的事情，二人系牌友关系。 被告人欧小年与李某、“淡定”的微信聊天截图，证明欧小年与二人频繁微信转账，且多零钱，系牌友关系。 被告人欧小年与昵称“风再起时1”、“刘星”的微信聊天截图，证明欧小年与二人谈论购买地下“六合彩”的事实。 被告人欧小年与其前夫刘某的微信聊天截图，证明二人系夫妻关系，案发期间二人常交流打牌，且被告人欧小年给刘某提供打牌赌资。欧小年预感快要案发时要刘某提供号码给其使用，得知成某阳报警后二人就如何应对进行商量，并且欧小年对刘某称什么样的事情其都会一个人躺着，其一个人会把所有的事情都处理了，大不了一条命。 被告人欧小年与其母亲的微信聊天截图，证明：被告人欧小年放了25000元钱在其母亲处，并告诉其母亲这笔先不要动，过几天再说，并表示其要放手一搏，怕自己回不来那就要真正逃亡，再也不得回了。 被告人欧小年与付某君的微信聊天记录，证明2018年11月4日开始欧小年要付某君假扮“刘姐”，并承诺给予好处。付某君后按欧小年的要求拨打电话，以及将欧小年以芷江XX公司的财务刘姐的语气发微信给付某君的信息再转发回给欧小年。信息的主要内容是芷江学校采购项目需要先开发票，开发票很紧急，开发票需要钱，开到发票就能结算项目款等内容。后欧小年发给付某君888元的红包表示感谢，并表示以后将有更大的好处给予付某君。2018年12月25日之后，付某君开始劝欧小年出面解决和成某阳之间的事情。 （11）被告人欧小年通话记录中座机的户主信息查询单，证明：欧小年使用手机号码为153XXXX****,2018年8月份至2019年1月份的通话记录筛选出座机号码共计7个，通话记录14个，均为各类快递送餐、的士总调、妇幼保健院等号码，无一号码与本案有关联。 （12）营业执照，证明湖南XX建筑装饰有限公司芷江分公司的全称及工商登记情况、公司印章印模真实情况。 （13）被告人欧小年微信绑定的户名为其前夫刘某的农商行银行卡的交易流水：证明被告人欧小年自被害人成某阳、杨某钧处所得资金的去向。 （14）被告人欧小年征信报告，证明被告人欧小年自2017年6月开始有多次银行贷款、房贷、银行信用卡均逾期未还。 2、被害人陈述 （1）被害人成某阳的陈述，证明被害人成某阳于2017年通过朋友认识了化名欧阳雪的被告人欧小年，先在2018年6月份左右开始，欧小年便以联系在芷江的工程项目为由与其洽谈，之后就陆陆续续以各种理由向其借钱，共计5万元，成某阳均通过微信支付，直到2018年8月份，欧小年再成某阳的要求下给其出具了借条，署名是欧阳雪。后来欧小年又以一芷江学校采购项目为由，欺骗其与之合作投资，向其提供了学校采购合同、XX科技公司资金申请表等材料，陆续从其处骗取了20余万元，后来，欧小年委托假扮案涉公司财务人员的“刘姐”将欧阳雪以及其已入骗局的真实情况告知了其，其才知道上当受骗并报警。除此以外，欧小年还以搞工程项目为由骗取了其朋友刘某的弟弟2万元。 （2）被害人杨某钧的陈述，证明被害人杨某钧被被告人欧小年化名欧阳雪，以在芷江搞项目做税票需要钱为由借了欧小年2万元，后联系不上欧小年的事实。 3、证人证言 （1）证人刘某的证言，证明刘某是被告人欧小年前夫，二人于2018年3月份离婚，被告人欧小年使用的手机号及2张银行卡都是其开户给她使用的，欧小年没有对其说过在外面搞工程的事，也没有提过刘严这个人，她没有固定的工作和收入来源，平时喜欢和湘乡打牌圈子的人打牌，一场输赢有上千至几千元，也地下“六合彩”，有时候会买几千元的。 （2）证人付某君的证言，证明其按照被告人欧小年的安排假扮一公司财务人员“刘姐”，配合她骗被害人成某阳，所有的行动都是欧小年安排好的，去芷江的车费也是欧小年发给其的，其与欧小年的微信聊天记录也是欧小年编好后发给其，要其再转发回去的。欧小年给其发了888元微信红包表示感谢，且表示不会亏待其，其一开始出于好心帮助欧小年，后来看到事情有些严重了，就将真实情况告诉了成某阳。 （3）证人龚某的证言，证明：龚某与欧小年认识了十多年，从来没听说过其有欧阳雪的名字，也没有听过刘严这个人，另外被告人欧小年编造各种理由从其处借了3.16万元长期敷衍拖延，拒不归还，直到后来欧小年的的干妈付某君将其与成某阳约出，告知二人一切都是欧小年的骗局，付某君还收受欧小年好处费冒充芷江公司的财务帮助欧小年行骗。 （4）证人田某君的证言，证明：田某君是湖南XX建筑装饰有限公司芷江分公司的负责人，也是公司的会计财务，该公司没有办理芷江采购的项目，采购清单上的公章也不是该公司的，其也不认识叫欧阳雪的女子。 （5）证人潘成的证言，证明0745225XXXX为怀化市妇幼保健院新生儿科的电话号码，一般都是用来联系病人家属的，其不认识刘严，该单位也没有刘严这个人。 （6）证人梁某的证言，证明0745266XXXX为怀化市中通快递总部的电话号码，一直用于中通快递的业务，该单位也没有叫刘严的员工。 （7）证人李振华的证言，证明0745262XXXX为怀化市鹤城区河西一家通达物流的座机号码，该单位没有叫刘严的员工。 （8）证人欧某红的证言，证明被告人欧小年向其微信支付是在偿还借款和返还购买玉石的钱。此外，欧小年于2018年9月23日、同年10月22日分别在其处微信套现600元、880元，但没有以芷江工程名义找其套过现，也没有提起过叫刘严的人。 （9）证人彭某的证言，证明被告人欧小年是其妻弟刘某的前妻，欧小年曾于2018年12月19日向彭某购买3000元钱的减肥产品，她没有通过微信向彭熙套过现，也没有提起过叫刘严的男子。 （10）证人龚某的证言，被告人欧小年因自己的银行卡不能使用，为兑换零钱用于2018年下旬向龚某通过微信套过几次现，每次数额不大。欧小年平时喜欢打牌，也会购买地下“六合彩”，没有向其提及过叫刘严的男子。 （11）证人李某的证言，证明李某系被告人欧小年牌友，二人是2018年通过打牌认识的，打的是跑胡子，一般使用现金和微信结算，公安民警出示的微信交易流水均为打牌的结算。欧小年没有使用微信向其套过现，也没有问其借过钱，其打牌的圈子中，仅见过欧小年向周某通过微信套现过，也是为了打牌好结算，在牌桌上欧小年经查吹牛皮说自己购买地下“六合彩”中了多少多少钱，欧小年没有向其提到过名叫刘严的男子。 （12）证人李某仁的证言，证明李某仁与被告人欧小年系牌友关系，二人于2018年通过打牌认识，其与欧小年打牌一般通过微信转账相互结算，民警出示的微信交易流水也均为打牌的结算，欧小年没有通过微信向其套过现，没有提起过叫刘严的人，在打牌时欧小年有时会称她购买地下“六合彩”赢了多少多少钱，但没有具体核实过。 （13）证人欧阳某某的证言，证明欧阳某某与欧小年系牌友关系，其与欧小年认识十多年了，平时在一个圈子打牌。这个圈子打牌一般用微信结算，很少用现金结算，欧小年有几次向其以及其前妻周某用微信套过现，套现也是为了结算牌桌上的钱，没有以工程结算等其他理由套过现。欧小年有时候会在牌桌上吹一下牛皮说自己购买地下“六合彩”赢了几万元。 （14）证人周某的证言，证明周某与欧小年系牌友关系，认识很多年了，欧小年一般一天打1至2场牌，有时打麻将，有时打跑胡子，有时候为了打牌方便结算，她就通过微信转账给周某套取现金，每次1000元到4000元不等，打牌赢了钱，又给周某现金让周某通过微信转账给她。欧小年也问其借过钱，但基本都是用于打牌的事，民警出示的微信交易流水上有一部分是欧小年打牌找其套的现，有些是因打牌借钱的往来。打牌的圈子都是固定的几个人，从来没有听她提起过叫刘严的男子。 （15）证人尹某英的证言，证明尹某英与被告人欧小年系牌友关系，尹某英与欧小年等人一般都打跑胡子，圈子内基本上使用微信结算，很少使用现金结算，欧小年也没有找其通过微信套现，但有时候打牌的时候需要一些现金，欧小年找过在一起打牌的人套现，但金额不多几百元左右，但没有以结算工程等理由套过现。有时候在一起打牌时，当天如果正好碰到可以购买地下“六合彩”，欧小年就会写一些生肖，每次都会买上千至一万元左右不等的金额。 （16）证人钟某的证言，证明钟某与被告人欧小年是2017年认识，她喜欢打牌，并通过钟某购买地下“六合彩”，民警出示的微信流水全部是欧小年通过钟某购买地下“六合彩”的往来，从来没有微信套现的情况。欧小年平均2-3天买一次，每次买1000元左右，有时候她在打牌或者有事情的时候，会一并结算大约在3000元左右。欧小年从来没对其提其过一个叫做刘严的人。 （17）证人欧阳某的证言，证明欧阳某与欧小年是牌友关系，2018年打牌时认识，该打牌圈子一般为有现金就结算现金，但大部分时候是通过微信转账或发红包的方式结算，其帮欧小年微信套现过几次，都是一起打牌的时候套的，也用于打牌，金额为数百元至1000元左右，没有因其他名义套现过，也没有提及过一名叫刘严的男子。欧小年还通过其否买地下“六合彩”，购买和返奖等往来也均通过微信转账或红包进行，她一般买几百元至1000多元。 （18）证人欧某明的证言，证明欧某明是欧小年的母亲，欧小年很少在家里住，其也不清楚欧小年收入情况，但她从没有向欧某明提过在外面承包工程的情况，也没有提过叫刘严的男子，欧小年不会给家里生活费，还每年要向家里借钱或者要钱10余次，每次2000元到10000元不等，从来没有说过具体什么事情，有时候会还一部分钱，这些往来都是通过微信方式，没有向其套过现。 4、各类笔录 （1）搜查笔录，证明公安民警在抓获被告人欧小年后，对其人身进行搜查，发现其随身携带的手机，以及手机的号码、串码等，予以拍照固定。 （2）提取笔录及照片，证明公安民警对被告人欧小年手机内微信聊天记录、转账记录、通讯录内容、微信好友信息，对被害人成某阳手机微信资料，对杨某钧手机微信聊天记录及转账记录予以提取。 （3）辨认笔录，证明被告人欧小年对涉案人员付某君予以准确辨认，对湖南省1950年至1990年出生并未死亡或销户的共计22名叫“刘严”的男子均表示不认识；被害人成某阳对涉案人员付某君及被告人欧小年予以准确辨认；被害人杨某钧对被告人欧小年予以准确辨认；欧某红、彭某、龚某、李某、李某仁、欧阳某某、尹某英、钟某、欧阳某、周某等人均对被告人欧小年均予以准确辨认；湖南XX建筑装饰有限公司芷江分公司负责人田某君对涉案人员付某君及被告人欧小年均不能辨认，且陈述其系该公司负责人兼财务，公司没有其他的会计，也没有芷江学校的采购工程，也不认识叫“欧阳雪”的女子。 5、被告人欧小年的供述与辩解，证明被告人欧小年用欧阳雪的身份，向被害人成某阳先后借款陆续共计5万元，并以投资芷江学校采购项目为由收取被害人成某阳20多万元投资款，且自称将从成某阳处获得的钱款全部套现后以现金方式交给刘严，且刘严只用固定电话单向与其联络；并以延缓结账时间为由邀约被告人付某君假扮XX科技公司财务总监刘姐，给予付某君好处费，欺骗被害人成某阳继续投资芷江学校采购项目的事实。此外，其还向杨某钧借过2万元钱，以欧阳雪的名义出具了借条。 6、视听资料讯问过程同步录音录像光盘，对相关笔录证据予以佐证。 本院认为：被告人欧小年以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧小年犯诈骗罪罪名成立。关于被告人欧小年辩解其没有实施诈骗，其行为不构成犯罪，以及辩护人的相关辩护意见，经查，被告人欧小年使用化名及虚假的身份证号隐瞒自己真实身份信息，虚构款项用途、工程或商业项目、公司名称，杜撰人员，进一步使用虚假的文件、资料并指使他人假扮财务人员，骗取他人大额钱款，赃款用于违法活动及部分生活开支，其行为已符合诈骗罪的构成要件，证明上述事实的证据除了被害人陈述、多名证人的证言以外，还有微信聊天及转账记录、银行交易查询详单、通讯详单、虚假材料等客观证据予以佐证，以上证据彼此印证，已形成证据锁链，足以证明本案事实，被告人的辩解与查明事实不符，本院对其辩解及辩护人的相关辩护意见均不予采纳。鉴于被告人欧小年诈骗赃款尚未追回，依法应当责令被告人向相关被害人退赔违法所得。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人欧小年犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2027年7月7日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。） 二、责令被告人欧小年向被害人成某阳退赔违法所得人民币二十五万七千五百元，退赔被害人杨某钧人民币二万元。 （限判决生效后30日内退赔完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 杨 侃 人民陪审员 罗 宏 人民陪审员 彭开勇 二〇二一年一月八日 代理书记员 甘雅芬 附适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。