广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初1号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人杨岳云，男，1996年4月13日出生，身份证号码：522×××××××********，侗族，文化程度初中，务工，户籍所在地贵州省黎平县××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人林文锋，男，1996年2月26日出生，身份证号码：522×××××××********，侗族，文化程度初中，务工，户籍所在地贵州省黎平县××××××××。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]865号起诉书指控被告人杨岳云、林文锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉。被告人杨岳云、林文锋到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年4月，“小海”（另案处理）让被告人杨岳云开银行卡给他，并承诺每开一张银行卡就给1300元好处费。后杨岳云到银行开了一张中国建设银行卡（卡号：621××××××××********）、一张中国农业银行卡。被告人林文锋听到杨岳云说给银行卡他人使用，每张卡就能赚到1300元，于是林文锋到银行办理了一张中国建设银行卡（卡号：621××××××××********）交给杨岳云，杨岳云连同自己的二张银行卡（中国建设银行卡、中国农业银行卡）一起给了“小海”。2020年5月4日，杨岳云收到了“小海”微信转账5500元好处费，其中杨岳云给了林文锋1300元。经查，多名被害人的被骗资金共计约476000元进入林文锋、杨岳云出售给诈骗团伙的银行卡中，林文锋、杨岳云出售的银行卡流水转入共计1612376元。具体情况如下：1、2020年6月至2020年8月15日，被害人黄燕云在本市莞城区旗峰路东华医院旗峰分院住宅区在网上被人以交友为名，后诱骗进行赌博的“杀猪盘”方式诈骗现金987078元。被骗资金流入多个银行账户，其中2020年6月14日有5000元转入被告人林文锋的建设银行卡（卡号：621××××××××********）。2、2020年5月初，被害人金娟被一自称是其大学朋友的人通过微博（m。宁-陈）与其（微博：妮可金姐姐）联系，后对方用QQ（6××××××4、6××××××8）及微信（lm××××××90）加其好友（QQ：64××××××11，微信：ni××××××21）。至6月初，对方称自己在澳门赌场维护APP可以看到后台数据，并向其提供一个赌博网站（英才国际：fryc。p。wmac。c。m。cn、fryc。qyssyl。c。m），金娟在家中登录网址并按对方说的进行操作（猜大小），后被平台客服以账户登录IP与他人相同需充值解冻为由诈骗现金413712元。其中金娟用工商银行卡（卡号：621××××××××********，户名：金娟）将30000元转入被告人林文锋的建设银行卡（卡号：621××××××××********）。3、2020年6月初，被害人严静蕾在浙江省杭州市滨江区长河街道月明社区××××××××××用微博（昵称：s×豪）和对方（昵称：Ni×nws）开始聊天。后对方称要出差澳门，让严静蕾帮忙操作一个押大押小“英才国际”APP游戏。后严静蕾觉得挺赚钱，注册了一个账号。2020年6月12日20时09分至2时18分，严静蕾通过工商银行手机银行（户名：严静蕾，卡号：622××××××××********）向被告人林文锋的建设银行卡（卡号：621××××××××********）转账四笔共计85000元。期间，严静蕾工商银行卡收到林文锋的建设银行转账一笔8306元。后严静蕾再申请提现受阻，发觉被骗，被骗共计76694元。4、2020年6月3日，被害人张璇在山西省太原市迎泽区东岗路鸿辰小区×××××家中玩抖音的时候，有一个抖音号为“ha××××××06”与张璇聊天，双方加为QQ好友。后双方发展成为男女朋友关系，对方告知张璇发现一个名为“英才国际”赌博网站的开奖源码，能够利用这个漏洞赚钱，后按对方要求操作，于2020年6月12日16时12分向对方提供的银行账户（建设银行，户名：田珍鹏，账号：621××××××××********）转账30000元；2020年6月12日18时22分向对方提供的银行账户（建设银行，户名：林文峰，卡号：621××××××××********）转账100000元，提现37608元。现平台打不开，发现被骗92392元。5、2020年5月份，被害人岑梅兰在本市大朗镇洋乌村校椅围四路33号通过手机抖音认识一陌生好友（抖音号：dy×x4，QQ号：2××××××5），对方发送一网址链接给岑梅兰，教岑梅兰下注大小单双盈利赚钱，接着在上面注册并充值。岑梅兰使用自己的农村商业银行（卡号：623××××××××********）通过手机云闪付分七笔，转账共50000元到对方提供的四个账号（其中有两笔6000元和5000元转入被告人林文锋的建设银行卡621×××××××××××××283）上。岑梅兰想提现发现对方要求缴纳20%个人所得税，发现被骗，损失50000元。6、2020年4月21日，被害人李平通过抖音认识一名自称“林然”的人，两人添加微信后聊天。李平在与对方聊天过程中对其产生好感，在对方诱导下在“国美金融”的APP平台进行充值赌博，李平于5月11日、14日、15日分别向平台提供的被告人杨岳云的建设银行账户（卡号：621××××××××********，户名杨岳云）进行转账10000元、15000元、10000元，后提现失败，对方声称李平故意套取彩金拒绝提现，让李平向平台充值120000元才能进行提现。李平察觉被骗后报警。7、2020年4月底左右，对方通过抖音与被害人邹群英取得联系，后他们相互加了微信，对方向邹群英介绍他近期做的一个所谓赚钱的项目，邹群英被骗后先后多次转账进入对方（吴东明，招商银行：621××××××××××338；杨岳云，建设银行：621×××××××××××××657）的账户共计296000元。其中转入杨岳云账户的资金分别为10000元、50000元、50000元、100000元。2020年9月1日13时许，被告人杨岳云、林文锋被公安机关抓获归案。上述事实，被告人杨岳云、林文锋在庭审中亦无异议，且有当庭宣读并出示的现场勘验笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，接受证据材料清单，银行卡开户资料，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，说明材料等书证，被害人黄燕云、金娟、严静蕾、张璇、岑梅兰、李平、邹群英的陈述，被告人杨岳云、林文锋的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨岳云、林文锋无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨岳云、林文锋犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨岳云、林文锋归案后如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关向本院提出对被告人杨岳云、林文锋判处八个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。视被告人杨岳云、林文锋的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人杨岳云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年4月30日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人林文锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2021年4月30日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的手机二部（详见移送清单），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  黄海文二〇二一年一月十九日书记员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。