江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣1103刑初441号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人刘梦婷，女性，1996年7月3日出生，汉族，上饶市广丰区人，大专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广丰区，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于上饶市看守所。 指定辩护人周小明、叶盛波，江西红源律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检一部刑诉〔2020〕496号起诉书指控被告人刘梦婷犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈争鸣出庭支持公诉，被告人刘梦婷及其指定辩护人周小明到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省上饶市广丰区人民检察院指控： 1、2020年5月8日，被告刘梦婷以周懿的名义通过其微信“周周呀”与网店店主冯某聊天，并发给冯某一张ＰＳ的银行转账截图，声称向冯某转账14500元用于会员卡充值，接着说财务不小心多转了4500元，要求冯某归还4500元，冯某信以为真，向其转账4500元。次日，刘梦婷又称不想充值了，要其再退5000元，剩下5000元用于充值买衣服，冯某又向其转账5000元，冯某被骗9500元。 2、2020年3月份，刘梦婷向上层公寓小区捐赠了两百多个口罩，两箱消毒液，一箱酒精等防疫物品，刘梦婷跟小区保安经理徐某1说，自己在广丰招商银行上班，家里很富裕，她在其他地方也捐赠了很多口罩等防疫物品，骗取了徐某1的信任。3月7日，刘梦婷称其买口罩的钱被人骗了，但自己已经答应武汉红十字会要捐赠价值150000元的口罩，如不履行将受到处罚，于是提出向徐某1借款150000元。3月11日，刘梦婷又称其一个开投标公司的朋友周懿，因赌百家乐被公安机关抓了，要徐某1帮他借150000元去公安局处理此事，并称周懿这个老板很有钱很大方，出来后一定会有酬谢，徐某1又通过微信转账和现金支付给刘梦婷150000元。之后刘梦婷购买了盒海参、驴胶等补品送给徐某1，称是周懿感谢徐某1的。此后刘梦婷以周懿交工程投标交保证金等名义多次向徐某1借款，总计896000元，所骗款项被刘梦婷用于归还个人旧欠和开销。期间刘梦婷以利息名义付给徐某113000元。 3、2019年10月份，刘梦婷自称是招商银行工作人员，可帮人办理贷款。郑某想贷150000元，刘梦婷称可以贷250000元，但需先交纳65000元利息，并把自己的微信说是“招商银行行长”的微信推荐给郑某。郑某信以为真，便通过微信向刘梦婷转账65000元。之后刘梦婷又对郑某说，一中有个奶茶店项目需要投资70000元，如要参加，两人各出35000元，郑某答应参加，并向刘梦婷转账35000元。过了一段时间，刘梦婷又称“广丰一中”项目做不了了，准备到“贞白中学”开超市，需要投资102300元，其中送礼80000元，一年租金12300元，押金10000元，并把自己的微信说是“贞白中学校长”的微信推荐给郑某，邀郑某投资。郑某又向刘梦婷转账96600元。郑某被骗196600元。 4、刘梦婷经常到徐某2店内吃饭，自称是上饶市建设银行信贷部工作人员。2020年5月12日傍晚，刘梦婷到徐某2店里吃饭时，声称自己有关系，可以厂购格力空调，价格非常便宜。徐某2正好想换空调，便问圆柱形立式空调的价格，刘梦婷称每台只要3500元，等凑够7台就发货。徐某2准备买两台，扣除刘梦婷餐费660元，之后转账6340元给刘梦婷。5月24日，刘梦婷声称微信转账功能被冻结，因急需用钱，要徐某2转钱到其微信上，又让徐某2发一个银行卡卡号给她，到时候边同饭钱2000余元一起转账还给她，徐某2转账刘梦婷3900元，之后还是担心上当，于是就要求让刘梦婷先将钱转到她银行卡上。刘梦婷把在淘宝上ＰＳ的转账9120元的图片发给徐某2，徐某2信以为真，又转账3000元给刘梦婷。徐某2被骗15900元。 5、2020年5月30日下午一时许，刘梦婷到阮某1电信营业厅店里拿走一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，称6月1日再一起付款。5月31日下午一时许，刘梦婷又来到阮某1店里，称再买一部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，因未收到之前两部手机款，阮某1未将手机给刘梦婷。当晚7时许，刘梦婷通过微信向阮某1丈夫周诗文索要银行卡账号，之后刘梦婷把ＰＳ的转账15800元的截图发送给周诗文，阮某1信以为真，又给了刘梦婷一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机。阮某1被骗15675元。 6、2020年5月份，刘梦婷得知干洗店店主佘某想开一家分店手里缺钱后，便自称其在上饶招商银行上班，可以帮忙办理货款，并假意索要相关资料，之后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长，佘某转账5000元给刘梦婷。刘梦婷说给行长8000元，自己垫付3000元。后刘梦婷以修车的名义催佘某归还垫付的3000元，佘某转账1000元给刘梦婷，佘某见贷款迟迟没有下来，便催问刘梦婷，刘梦婷给佘某发了一张ＰＳ的银行转账275000元的图片。佘某被骗6000元。 7、2017年6月至2018年2月，刘梦婷自称认识广丰区教育局的领导及各个学校的校长、老师，有开培训班的资格证，以合伙开英语培训班、幼儿班等名义先后骗取广丰区永丰街道牙科诊所业主阮某2投资现金672400元，期间归还92278元。阮某2被骗580122元。 8、2020年2月底至3月初，刘梦婷对外宣称有一次性医用和民用口罩出售，吴村镇江南大药房老板施某通过他们介绍向刘梦婷订购5万个口罩，价2.4元，施某支付刘梦婷120000元货款。后刘梦婷多次宣称采购量越大价格越优惠，诱骗施某多次追加订单至50万个，价1元，并陆续转账刘梦婷货款380000元，约定2020年3月2日交货。到交货日期之后刘梦婷以各种理由推脱，直至案发刘梦婷都没有交货。施某被骗380000元。 针对以上指控的事实，公诉机关提交了归案情况说明，银行转账凭证截图，淘宝下单截图，淘宝聊天记录，徐某1手写转账清单，刘梦婷微信信息及徐某1微信转账记录，刘梦婷支付宝信息、聊天截图、招商银行电子回单、聊天视频截图、银行凭证、收条，郑某提交的微信账号信息截图、聊天记录截图、设备订金协议照片，徐某2提供的微信名称信息截图、微信聊天记录、收款收据凭证复印件、虚假银行转账凭证截图、微信聊天记录截图、虚假转账凭证截图、微信聊天记录截图，沈腾云被诈骗手写材料、刘梦婷微信信息、微信聊天记录截图、微信转账记录，人口信息详情，接受证据材料清单，营业执照、施某身份证复印件、销售合同原件、刘梦婷转账记录、与李某通话记录、与李某聊天记录截图、与刘梦婷聊天记录截图、刘梦婷名下账号的开户信息及交易明细、施某银行账户的开户信息及交易明细、刘梦婷及施某个人客户关联合约信息、刘梦婷银行账户交易明细、施某借记卡账户查询及交易明细，受案登记表、立案决定书、呈请起诉意见报告书、撤销案件决定书，前科情况说明，纪某微信转账及聊天记录照片、叶某微信转账及支付宝转账记录照片，徐某4微信转账及支付宝转账记录照片、徐某1及微信号×××微信信息照片、聊天记录、刘梦婷支付宝转账记录照片、刘梦婷微信支付交易明细，阮某2支付宝转账记录、微信聊天记录；证人李某、纪某、周某且、徐某3、叶某、徐某4、泮月嫒、徐某5的证言；被害人冯某、徐某1、郑某、徐某2、阮某1、佘某、阮某2、施某的陈述；被告人刘梦婷的供述和辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘梦婷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物2,099,797元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘梦婷坦白大部分犯罪事实，根据刑法规定对坦白部分可以从轻处罚；被告人刘梦婷以募捐名义诈骗、多次诈骗，可酌情从重处罚；刘梦婷是初犯、案发前小部分退赃，可酌情从轻处罚。故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，建议判处被告人刘梦婷有期徒刑十二年六个月以上十四年以下，并处罚金。 被告人刘梦婷异议认为，对起诉书指控的第2、3起犯罪有异议，对阮某2的诈骗犯罪认为是打了借条的，数额也没有67万元，明细没有给其看；徐某1的数额有问题，过程有问题，提审时说过，不是说以募捐的名义，是直接说借钱的，总共只有60多万元，徐某1要其归还90万元，有一次转几万，他借给我的钱直接扣除利息再转给我的，没有89万多。其辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议；对于公诉机关指控的金额，法院应当结合全案证据进行认定，对于被害人所主张的现金交付的应当结合相关证据进行综合认定，在没有相关证据证明的情况下，对于现金交付应当有利于被告人的原则认定；被告人归案后如实供述了大部分犯罪事实，具有坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人系初犯，案发后退还了部分赃款，依法可以从轻处罚；公诉机关指控被告人以募捐名义实施诈骗，我认为证据不足。综上恳请法庭对被告人从轻处罚。 经审理查明： 1、2020年5月8日，被告刘梦婷以周懿的名义通过其微信“周周呀”与网店店主冯某聊天，并发给冯某一张ＰＳ的银行转账截图，声称向冯某转账14500元用于会员卡充值，接着说财务不小心多转了4500元，要求冯某归还4500元，冯某信以为真，向其转账4500元。次日，刘梦婷又称不想充值了，要其再退5000元，剩下5000元用于充值买衣服，冯某又向其转账5000元，冯某被骗9500元。 2、2020年3月份，刘梦婷向上层公寓小区捐赠了两百多个口罩，两箱消毒液，一箱酒精等防疫物品，刘梦婷跟小区保安经理徐某1说，自己在广丰招商银行上班，家里很富裕，她在其他地方也捐赠了很多口罩等防疫物品，骗取了徐某1的信任。3月7日，刘梦婷称其买口罩的钱被人骗了，但自己已经答应武汉红十字会要捐赠价值150000元的口罩，如不履行将受到处罚，于是提出向徐某1借款150000元。3月11日，刘梦婷又称其一个开投标公司的朋友周懿，因赌百家乐被公安机关抓了，要徐某1帮他借150000元去公安局处理此事，并称周懿这个老板很有钱很大方，出来后一定会有酬谢，徐某1又通过微信转账和现金支付给刘梦婷150000元。之后刘梦婷购买了盒海参、驴胶等补品送给徐某1，称是周懿感谢徐某1的。此后刘梦婷以周懿交工程投标交保证金等名义多次向徐某1借款，总计771000元，所骗款项被刘梦婷用于归还个人旧欠和开销。期间刘梦婷以利息名义付给徐某113000元。徐某1被骗758000元。 3、2019年10月份，刘梦婷自称是招商银行工作人员，可帮人办理贷款。郑某想贷150000元，刘梦婷称可以贷250000元，但需先交纳65000元利息，并把自己的微信说是“招商银行行长”的微信推荐给郑某。郑某信以为真，便通过微信向刘梦婷转账65000元。之后刘梦婷又对郑某说，一中有个奶茶店项目需要投资70000元，如要参加，两人各出35000元，郑某答应参加，并向刘梦婷转账35000元。过了一段时间，刘梦婷又称“广丰一中”项目做不了了，准备到“贞白中学”开超市，需要投资102300元，其中送礼80000元，一年租金12300元，押金10000元，并把自己的微信说是“贞白中学校长”的微信推荐给郑某，邀郑某投资。郑某又向刘梦婷转账96600元。郑某被骗196600元。 4、刘梦婷经常到徐某2店内吃饭，自称是上饶市建设银行信贷部工作人员。2020年5月12日傍晚，刘梦婷到徐某2店里吃饭时，声称自己有关系，可以厂购格力空调，价格非常便宜。徐某2正好想换空调，便问圆柱形立式空调的价格，刘梦婷称每台只要3500元，等凑够7台就发货。徐某2准备买两台，扣除刘梦婷餐费660元，之后转账6340元给刘梦婷。5月24日，刘梦婷声称微信转账功能被冻结，因急需用钱，要徐某2转钱到其微信上，又让徐某2发一个银行卡卡号给她，到时候边同饭钱2000余元一起转账还给她，徐某2转账刘梦婷3900元，之后还是担心上当，于是就要求让刘梦婷先将钱转到她银行卡上。刘梦婷把在淘宝上ＰＳ的转账9120元的图片发给徐某2，徐某2信以为真，又转账3000元给刘梦婷。徐某2被骗13240元。 5、2020年5月30日下午一时许，刘梦婷到阮某1电信营业厅店里拿走一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，称6月1日再一起付款。5月31日下午一时许，刘梦婷又来到阮某1店里，称再买一部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，因未收到之前两部手机款，阮某1未将手机给刘梦婷。当晚7时许，刘梦婷通过微信向阮某1丈夫周诗文索要银行卡账号，之后刘梦婷把ＰＳ的转账15800元的截图发送给周诗文，阮某1信以为真，又给了刘梦婷一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机。阮某1被骗15675元。 6、2020年5月份，刘梦婷得知干洗店店主佘某想开一家分店手里缺钱后，便自称其在上饶招商银行上班，可以帮忙办理货款，并假意索要相关资料，之后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长，佘某转账5000元给刘梦婷。刘梦婷说给行长8000元，自己垫付3000元。后刘梦婷以修车的名义催佘某归还垫付的3000元，佘某转账1000元给刘梦婷，佘某见贷款迟迟没有下来，便催问刘梦婷，刘梦婷给佘某发了一张ＰＳ的银行转账275000元的图片。佘某被骗6000元。 7、2017年6月至2018年2月，刘梦婷自称认识广丰区教育局的领导及各个学校的校长、老师，有开培训班的资格证，以合伙开英语培训班、幼儿班等名义先后骗取广丰区永丰街道牙科诊所业主阮某2投资现金487400元，期间归还92278元。阮某2被骗395122元。 8、2020年2月底至3月初，刘梦婷对外宣称有一次性医用和民用口罩出售，吴村镇江南大药房老板施某通过他们介绍向刘梦婷订购5万个口罩，价2.4元，施某支付刘梦婷120000元货款。后刘梦婷多次宣称采购量越大价格越优惠，诱骗施某多次追加订单至50万个，价1元，并陆续转账刘梦婷货款380000元，约定2020年3月2日交货。到交货日期之后刘梦婷以各种理由推脱，直至案发刘梦婷都没有交货。施某被骗380000元。 上述事实有下列证据予以证实： 1、归案情况说明，证明被告人刘梦婷于2020年6月1日上午十时许在广丰区东方明珠酒店内被抓获的事实。 2、人口信息详情，证明刘梦婷出生于1996年7月3日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3、转账凭证截图、淘宝下单截图、淘宝聊天记录，证明2020年5月8日，刘梦婷在淘宝上花了15元请人ＰＳ周懿转账给冯某14500元的凭证和陈涛转账冯某17500元的凭证，次日将凭证发送给冯某的事实。 4、徐某1手写转账清单、刘梦婷微信信息及徐某1微信转账记录、刘梦婷支付宝信息、聊天截图、招商银行电子回单、聊天视频截图、银行凭证，证明2020年3月7日徐某1通过微信转账给刘梦婷6700元、20000元、50000元、50000元，****ｆｑｂ；3月14日微信转账20000元、30000元、2000元、4000元，合计56000元；3月18日转账10000元；3月24日转账20000元；3月25日转账20000元；4月2日转账7000元、5000元，合计12000元；4月3日转账5000元；4月5日转账10000元。共计272200元。 徐某1于2020年3月11日银行取款80507.77元；3月14日，3月26日周某且取款48042.39元，3月28日取款30387.48元、19464.47元；4月8-9日，徐某5取款41608.41元、150053.12元。 刘梦婷向徐某1发送过一份霍邱县城关镇中心小学水门塘路分校新建教学楼工程的招标公告，并向徐某1发送过三张虚假的银行转账凭证的事实。 5、收条一张、郑某提交的微信账号信息截图四张、聊天记录截图81张、设备订金协议照片一张，证明刘梦婷以其微信大号昵称“Ｌ.”和两个微信小号昵称为“Ｈａｎ.”“日月周小婷朋友”与郑某聊天，以周校长等人名义以招标开奶茶店、超市为由骗取郑某信任并向郑某索要钱财，共骗取19.66万元。2019年10月5日，刘梦婷出具一张收条给郑某，内容为今收到郑某转账人民币65000元，办理银行贷款250000元整及五年利息（250000＊0.052＊5＝65000元），并写明贷款在2019年10月15日前办理成功的事实。 6、徐某2提供的微信名称信息截图二张、微信聊天记录截图二十张，证明徐某2于2020年5月12日向微信昵称Ｌ.转账6340元购买两台空调；24日，刘梦婷告诉徐某2其微信转账功能被冻结，让徐某2微信转账给她，徐某2向刘梦婷微信转账3000元；5月25日，刘梦婷向徐某2微信发送虚假转账9120元的银行转账凭证一张；5月25日，徐某2向刘梦婷微信转账3000元的事实。 7、收款收据凭证复印件一张、虚假银行转账凭证截图一张、微信聊天记录截图七张，证明2020年5月29日，刘梦婷微信联系阮某1咨询店内有无手机卖，30-31日，刘梦婷购买两个华为Ｐ40ＰＲＯ手机，一个黑色，一个蓝色，价格为6388元、6288元，一部ＶＩＶＯＸ30手机，价格3100元。2020年5月31日，刘梦婷将ＰＳ的15800元的转账凭证发送给阮某1，同日阮某1出具一张金额为15776元购买手机的收款收据给刘梦婷的事实。 8、虚假转账凭证截图、微信聊天记录截图35张，证明佘某开分店一事缺少资金，刘梦婷称帮其从银行贷款，2020年5月20日下午，佘某微信转账给刘梦婷1000元、4000元，之后又转账1000元给刘梦婷。5月28日，刘梦婷将ＰＳ的275000元的转账凭证发送给佘某的事实。 9、阮某2手写材料一份，刘梦婷微信信息一张、微信聊天记录截图15张、微信转账记录43张，证明刘梦婷向阮某2宣称其与他人合伙开办培训班、幼儿园及其男朋友在上海建筑公司上班，一步步取得其信任并邀其合作，阮某2于2017年9月份开始陆续向刘梦婷转账，9月份被骗取82500元（微信×××元、支付宝1000元、现金35000元），10月份被骗取259500元（ｔｍ****107000ｆｑｂ、支付宝95000元、现金50000元）；11月被骗191900元（微信×××元、现金50000元）；12月份被骗60300元（微信转账）。2018年1月被骗10700元（微信转账）；2月被骗17500元（微信转账），办理幼儿园证50000元。 微信转账总计365700元。2017年9月14日向刘梦婷转账600元，9月15日转账400元，9月20日转账10000元，9月22日转账500元，9月24日转账500元，9月25日转账500元，9月29日转账15000元、10000元；2017年10月1日转账100元、10000元，10月6日转账7500元、10000元，10月9日转账4000元、26000元，10月13日转账4500元，10月21日转账3000元，10月26日转账10000元、30000元，10月29日转账5000元、7000元；10月份微信转账共117100元；2017年11月5日转账8000元、32000元，7日转账1000元、900元，9日转账6000元，11日转账2000元、10000元，15日分五笔转账2000元20000元、10000元，11月微信转账共147900元；2017年12月4日转账9500元、5500元，13日转账1000元、1000元，14日转账1000元，15日转账600元，16日转账5000元、10000元，21日转账300元，23日转账5000元，27日转账9500元、500元，12月31日转账8000元，12月共微信转账56900元；2018年1月6日转账700元，7日转账10000元，一月份微信转账10700元，合计35000元。 10、接受证据材料清单、营业执照、施某身份证复印件、销售合同原件、与刘梦婷转账记录、与李某通话记录、与李某聊天记录截图、与刘梦婷聊天记录截图、刘梦婷名下账号（62×××05）的开户信息及交易明细、施某银行账户（62×××49）的开户信息及交易明细、刘梦婷及施某个人客户关联合约信息、刘梦婷银行账户（62×××70）交易明细、施某借记卡账户（62×××37）查询及交易明细，证明施某通过李某认识刘梦婷添加刘梦婷微信好友，刘梦婷以其有医用口罩为由骗取施某的信任，施某与刘梦婷于2020年3月6日签订了一份销售合同，施某向刘梦婷购买了一次性医用口罩三万个，单价1元／个，购买一次性民用口罩2万个，单价0.5元／个，合同款项为38万元。施某于2020年2月27日通过支付宝向名称“刘刘刘刘呀”转账30000元、20000元，农业银行转账70000元，2月28日农业银行转账65000元、30000元，3月1日农业银行转账70000元、25000元、70000元，合计转账38万元。 11、受案登记表、立案决定书、呈请起诉意见报告书、撤销案件决定书、前科情况说明，证明熊利水于2014年12月29日报警称其店广丰区广通智能体验店员员工刘梦婷将其店内的手机款拿走，价值25000多元，广丰区公安局于2014年12月29日以职务侵占立案，广丰区公安局于2015年8月30日根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十一条规定，撤销案件。刘梦婷未有其他违法犯罪行为。 12、纪某微信转账及聊天记录照片，证明纪某于2020年3月24日通过微信向徐某1转账2万元的事实。 13、叶某微信转账及支付宝转账记录照片，证明叶某于2020年3月14日分两次通过微信转账徐某12万元、3万元，支付宝转账给昵称“刘刘刘刘呀”（刘梦婷）13000元，合计63000元的事实。 14、徐某4微信转账及支付宝转账记录照片，证明徐某4于2020年3月25日分两次微信转账给徐某11万元，支付宝转账给昵称“刘刘刘刘呀”3万元，合计5万元的事实。 15、徐某1与微信号×××刘梦婷伪装成小周的聊天，骗取徐某1的信任，然后虚构被骗、交保证金的事实向徐某1借钱，借钱后一直未还款，且找各种理由推脱的事实。 16、刘梦婷支付宝转账记录照片、刘梦婷微信支付交易明细、阮某2支付宝转账记录、微信聊天记录，证明刘梦婷微信转账给游佳磊205648元，收到游佳磊支付宝转账17400元。 刘梦婷共转账徐磊24000元。 刘梦婷收到老腾口腔门诊部（阮某2）382400元，还款92278.01元。 17、证人李某的证言，证明刘梦婷在其朋友圈发了一条其推销口罩的信息，附有三证（即仙桃市道琦塑业股份有限公司的营业执照、生产许可证、检测报告）。施某通过其认识了刘梦婷，并向刘梦婷订购了一批口罩，后来没有得到口罩。刘梦婷拍了几张快递单，证明施某的口罩正在运输的路上，其帮施某查了一下，只有一张是真的，其他四张都是假的。 18、证人周某且的证言，证明2020年3月21日下午三点多，徐某1坐一个女的白银轿车来找其，向其借2万元现金；3月28日上午和晚上，两人又来借5万元和4.8万元的事实。 19、证人叶某的证言，证明2020年3月14日，其公公徐某1向其借了63000元，其通过微信转了5万元给徐某1，支付宝转了13000元给刘梦婷。后徐某1说被骗了的事实。 20、证人徐某4的证言，证明2020年3月份，其爸徐某1向其借5万元钱，其通过微信转了2万元给徐某1，支付宝转了3万元给刘梦婷。后听说钱被骗了的事实。 21、证人泮月嫒的证言，证明2020年3月份，徐某1坐上层公寓的另一个女租户的白色轿车找到其，向其借了1万元，其把钱让女租户直接存入她银行卡里，后听徐某1说这个女租户把钱骗走了的事实。 22、证人徐某5的证言，证明2020年4月8日，徐某1说朋友招标，向其借了6万元；第二天又借了120000元，其出银行后看到徐某1把钱给了路边一辆轿车上年轻女子。后徐某1说钱被骗了事实。 23、被害人冯某的陈述，证明5月8日，其微信好友“周周呀”称需充值会员，并通过假的转账截图称已转账其账户，之后以多充钱及不想充那么多钱为由要求其退4500元、5000元，退给“周周呀”的朋友，其信以为真，共向“周周呀”的朋友转账9500元的事实。 24、被害人徐某1的陈述，证明刘梦婷称其此前在招商银行上班，并且在疫情期间向上层公寓小区捐赠了许多防疫物资。2020年3月7日，刘梦婷对其说她答应武汉红十字会捐赠了15万个口罩，但是现在她买的口罩的钱被骗了，没钱买口罩，于是刘梦婷向其借款15万元，其通过微信转账12万元，现金3万元给刘梦婷，后刘梦婷又以捐赠口罩的名义找其借5万元，其通过微信转账6700元，另外拿了现金3万元给刘梦婷。 此后，刘梦婷称她朋友周懿被公安抓了要其帮她借款15万元交给公安局，并答应介绍其儿子给周懿当司机，其于3月11日与刘梦婷到创美农商银行取款8万元交给刘梦婷，微信转账了一部分。 刘梦婷以周懿招标交保证金为由多次向其借款，3月14日，刘梦婷带其和其姐姐徐某3到银行，微信转账5万元左右；3月28日，刘梦婷带其及其姐夫周某且到银行取款9.8万元；3月30日刘梦婷带其及其亲戚泮月嫒到银行取款2万元；4月9日，刘梦婷带其及其哥哥徐某5到银行取款15万元，借给刘梦婷12万元。4月8日，刘梦婷称其同学南昌出车祸，刘梦婷带其及其哥哥徐某5取款4万元及徐某5自带了2万元给刘梦婷。其给了刘梦婷现金45.3万元，流水有39.8万元，刘梦婷带其及姐姐徐某3到鸟林街农商银行取款4万元，但没有银行流水，另外还有5000元。刘梦婷给其13000。 25、被害人郑某的陈述，证明刘梦婷自称是招行的工作人员，可以帮其贷款25万元，但需先缴纳利息6.5万元，并向其推荐了“招商银行行长”的微信，其通过微信向刘梦婷转账6.5万元。后刘梦婷又虚称要在一中开奶茶店，叫其投资，每人投资3.5万元，其向刘梦婷转账3.5万元。再后刘梦婷说一中开不了，叫其到贞白学校开超市，向其推荐“贞白学校校长”微信并以需要打通关系、送礼、租金、押金等名义叫其投资，其转账刘梦婷9.66万元，共被骗19.66万元。 26、被害人徐某2的陈述，2020年5月12日晚，刘梦婷在其店里吃完饭后，称有关系可以直接到格力空调厂家买空调，价格便宜些，但需要凑够七台发货，3500元／台，问其是否要团购，其即向刘梦婷转了6340元订购两台空调。2020年5月24日，因刘梦婷在其店内吃饭欠下2000余元，刘梦婷以其微信转账功能被冻结为由，并虚构假的9120元转账截图给其，又叫其微信转账给她6900元的事实。 27、被害人阮某1的陈述，证明2020年5月30日，刘梦婷到其店内拿了一部价值6288元的华为Ｐ40ＰＲＯ型手机和一部价值3100元的ＶＩＶＯＸ30手机，说好6月1日还款。5月31日，刘梦婷通过微信向其老公周诗文发了一张假的招商银行转账15800元的汇款单后，又从其店内骗走了一部价值6288元的Ｐ40ＰＲＯ型手机。三部手机款一直没付。 28、被害人佘某的陈述，证明2020年5月，刘梦婷得知其开分店缺资金后，自称在上饶招商银行上班，可为其办理贷款，并假意索要相关资料后声称可以办理20万元贷款，但要包红包给行长，其转账5000元给刘梦婷，后刘梦婷说她给了行长8000元，自己垫了3000元，并说贷款已经通过，额度从20万提高到27.5万元。后刘梦婷又说她的车出了个事故要花钱修车，催其将她垫付的3000元还给她，其通过微信转账1000元给刘梦婷。后贷款一直没有下来，在其催问下，刘梦婷给其发了一张银行账户转账275000元的截图，可贷款一直没有下来的事实。 29、被害人阮某2的陈述，证明刘梦婷以办理英语培训班、幼儿园的名义骗其672400元。归还了92278元。 30、被害人施某的陈述，证明其通过他人介绍认识刘梦婷，刘梦婷称有道琦公司的一次性医用及民用口罩出售，其向刘梦婷购买一次性医用口罩5万个，每个2.4元，价值12万元；后刘梦婷称购买越多越便宜，价格从2.4元降为1.8元，最后1元，其在刘梦婷的诱惑下，一直追加到50万个口罩，价值38万元，但一个口罩也未得到。 31、被告人刘梦婷的供述与辩解，证明其采取假充值的手段，两次骗取冯某退款9500元。 其以买口罩被骗钱、交保释金、交工程保证金等名义，多次骗取徐某1借款890000多元，给了徐某113000元利息。 以帮忙贷款、合伙开店的名义三次骗取郑某196600元，给了郑某20000元利息。 以帮忙厂购格力空调、其微信转账功能被冻结的名义三次骗取徐某2的钱。采取假转账的手段骗取阮某1二部华为Ｐ40ＰＲＯ型手机，一部ＶＩＶＯＸ30型手机。 以帮忙贷款、修车名义骗取佘某6000元。 阮某2的钱全部还给他了。 施某30多万元全部转账给游佳磊购买口罩了。 32、广丰区价格认证中心关于对冯某被诈骗案价格认定结论书，证明刘梦婷骗取的华为手机经鉴定价值为12576元；ＶＩＶＯ手机价值3099元，合计15675元。 33、辨认笔录，证明辨认人施某辨认出刘梦婷就是2020年3月6日上午在广丰区永丰街道老县政府门前打印店与其见面并签订《口罩销售合同》的犯罪嫌疑人刘梦婷。 辨认人周某且辨认出刘梦婷就是和徐某1一同到其家中借款的女子。 泮月嫒辨认出刘梦婷就是和徐某1一同到上层公寓向其借款的女子，徐某5辨认出刘梦婷就是收到徐某112万元的“老板”。 本院认为，被告人刘梦婷以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物1,597,137元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 被害人徐某1陈述称徐某3借其8.5万元，泮月嫒借其2万元，徐某5借其2万元，只有其自己的陈述及徐某3等人的陈述，并没有其他客观证据能证明徐某1将该几笔钱给了被告人刘梦婷；关于第一次徐某1被骗的数额中的现金部分徐某1的陈述与被告人刘梦婷的供述能够相互印证，本院予以采信；关于被害人阮某2陈述被骗现金185000元，但没有相应的证据予以佐证，本院不予采信。 被告人刘梦婷辩称其将施某的钱转给了游佳磊，其自己被骗了。本案证据证明其转账给游佳磊是在一月份，而认识施某在更后的时间，其在明知未收到游佳磊的口罩的前提下，仍然让施某订购大量的口罩，其欺骗施某的意图明显，即使其自己被骗，也不是其欺骗他人的理由，故其辩称意见本院不予采信。 被告人刘梦婷辩称其未骗取阮某2的钱，其是实在办了幼儿园，但从本案现有的证据无法证明其确实开办了幼儿园、培训班，故其辩护意见本院不予采信。 被告人刘梦婷归案后能如实坦白大部分的诈骗犯罪行为，对坦白部分依法可以从轻处罚；被告人刘梦婷在案发前归还了小部分款项，可酌情从轻处罚；被告人刘梦婷系初犯，可酌情从轻处罚。为保护公民的合法财产不受侵犯，综合本案犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（罚金限判决生效后一个月内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2032年5月31日止） 二、继续追缴被告人刘梦婷的非法所得，退还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘 坚 人民陪审员  余志红 人民陪审员  洪晓芳 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  王 俊