山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初474号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人乔志宏,小名乔旭锋,户籍所在地山西省吕梁市临县。指定辩护人刘某，山西尚略律师事务所律师。指定辩护人康某，山西尚略律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2020]137号起诉书指控被告人乔志宏犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人乔志宏及其指定辩护人刘某、康某到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：1.2019年3月至4月期间,被告人乔志宏以其工厂在云南中标需要购买大型设备虚假事实为由,多次诈骗被害人曹生平人民币172000元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。2.2019年3月至10月期间,被告人乔志宏以其在缅甸欠债被当地人扣住被打急需还钱、需要打点客户等虚假事实为由多次诈骗被害人张艳春人民币78700元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。3.2019年4月至10月期间,被告人乔志宏以要账时跟人打架赔医药费、在云南跟政府合作业务需要钱给领导送礼等虚假事实为由,多次诈骗被害人高艳人民币541850元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。4.2019年3月至11月期间,被告人乔志宏以其工厂需要购买新型设备等虚假事实为由,诈骗被害人刘爱英人民币35200元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。5.2019年4月至8月期间,被告人乔志宏以其工厂需要购买原材料、在云南有生意中标需要用钱、审计结账需要送礼等虚假事实为由,多次诈骗被害人刘军人民币289230元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。6.2020年2月至3月期间,被告人乔志宏以疫情期间其可以生产消毒水挣大钱,连续多日以购买原材料、复工需要疏通关系送礼、送原料工人撞车发生交通事故、工厂被卫生局检查到经营许可证过期需要送钱、被焦点访谈曝光需要钱处理等虚假事实为由,多次诈骗被害人曹薇薇人民币523400元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人乔志宏以非法占有为目的,用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提请本院依法判处。被告人乔志宏对公诉机关指控的犯罪事实有异议，当庭辩解称：公诉机关指控的六起事实对应的金额基本相符，这些都是借款，有欠条为证，2019年真实做了100多万的业务，自己不构成诈骗。张艳春的钱款有出入，时间也不对，自己在案发前还过张艳春钱。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；二、乔志宏基本如实供述了诈骗曹薇薇的事实，虽然当庭供述与庭前供述有些出入，但可以认定如实供述，可以从轻处罚；三、乔志宏系初犯、偶犯；四、乔志宏有两个女儿和60多岁的父母需要照顾，请法庭予以考虑。经审理查明：第一起：2019年3月至4月期间,被告人乔志宏以其工厂在云南中标需要购买大型设备虚假事实为由,多次诈骗被害人曹生平人民币172000元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被害人曹生平的陈述，主要内容:2019年3月中旬左右，乔自锋给我打电话，说自己要开工厂，购进大型设备需要6万元，我就在古交市建设银行自助机上给他转了6万元。大概过了一个月，他还了我2万元。之后，他又很多次以需要购进设备为由跟我要钱，我一共给他打了25万元左右。2019年4月份，我找到他，他给我写了一张25万元的借条。后来，我又通过朋友微信给他转了6000元，接济他。期间，乔自锋还过我一个44000元和20000元，这两笔钱取出来后又借给他了，就是因为他还过钱，我才信任他，给他那么多钱。我不会操作网上的东西，曹百峰教我怎么使用ATM机转账的，大部分现金都是我从邮储银行取出来。转给乔自锋的钱，有我自己的存款，还有我借朋友的钱，借了曹某五万元、刘艳红三万元、曹百峰二万元、“侯平”二万元。我跟乔自锋要了好多次钱，他都不还我，我就给他父亲打电话，他父亲说乔自锋不走正路，正在赌博，我才明白自己被骗了。2.被告人乔志宏的供述，主要内容：我公司2019年刚搬了厂房，厂子没有资金，我向曹生平借了钱，还给他打了个借条，他给我打的钱大部分是通过建设银行转过来的。3.证人曹某的证言，主要内容：曹生平2019年3月份左右向我借过5万元。我问他借钱干什么用，他说他同学乔自锋要用钱，他已经借给乔自锋不少钱了，现在手里没有钱了，等乔自锋还了钱就还我。4.证人刘艳红的证言，主要内容：2019年3月份，曹生平向我借过3万元，他说他的同学乔自锋要用钱，他之前就借给过乔自锋不少钱。5.证人曹百峰的证言，主要内容：2019年3月7日下午的时候，我和曹生平去邮储银行取出来六万多现金后，一起去了古交市西曲煤矿附近的一个建设银行ATM机上，曹生平给了我一个账户，让我把钱打给那个人。我怕他被骗了，还问这个人是谁，曹生平说是他的同学叫乔自锋，我就通过ATM机分好几次把这些钱转给了乔自锋。过了几天，曹生平向我借了二万，又让我跟他去建设银行ATM机给那个人转账，我教会了曹生平怎么转账，后来他就没有再叫我一起去了。6.被告人乔志宏名下尾号为5558建设银行账户流水，证明：2019年3月7日至8日，曹生平通过建设银行古交市支行ATM自助机多次向乔志宏转账，合计人民币94400元。2019年3月14日至15日，曹生平通过建设银行古交市支行ATM自助机多次向乔志宏转账，合计人民币39900元。2019年3月18日，乔志宏向曹生平转账人民币44000元。2019年3月19日至28日，曹生平通过建设银行古交市支行ATM自助机多次向乔志宏转账，合计人民币86900元。2019年4月3日，乔志宏向曹生平转账人民币20000元。2019年4月10日，曹生平通过建设银行古交市支行ATM自助机向乔志宏转账人民币14800元。2019年3月至4月，曹生平共向乔志宏转账人民币236000元，期间，乔志宏归还曹生平人民币64000元。7.中国邮政储蓄银行账户交易明细，证明：曹生平在邮储银行提取现金的情况。第二起：2019年3月至10月期间,被告人乔志宏以其在缅甸欠债被当地人扣住被打急需还钱、需要打点客户等虚假事实为由多次诈骗被害人张艳春人民币78700元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被害人张艳春的陈述，主要内容：2017年12月，乔自锋给我打电话说自己开的化工厂需要购进设备，跟我借10万元周转几天。我们平时关系不错，我就在离石的一个邮储银行把钱打给他了，当时还给我微信上拍过来一张借条，但是没有及时还钱。2019年3月中旬，乔自锋说在缅甸被人打了，还给我发来一张他被打的照片，头上包的纱布，我觉得他当时挺危险，就通过微信给他转了10000元，3月至4月，陆续通过微信给他打款51900元。8月份，我给他打电话要钱，他说需要钱来打点欠他货款的人，一直到2019年10月底，我又通过微信给他转了26800元。后来很多次他不接我电话，他向我要钱也是通过微信语音，避免微信打字，打电话还问我有没有录音，我就觉得他有问题。然后，听很多人说他在赌博，我觉得自己可能被骗了，我陆续被他骗了78700元，都是通过微信转给他的。2.被告人乔志宏的供述，主要内容：2019年，我向张艳春拿了几万元，当时我被一个人骗到云南说是做生意，其实是让我去赌博了。我当时说没有钱，他们就扣着我不让走，对方就让我拿手机挨个打电话，我打到张艳春的电话跟他说了这个事情，她就借了我几万元。3.微信聊天、转账记录截图，证明乔志宏通过虚构在缅甸欠债被当地人扣住被打急需还钱、需要打点客户等事由诈骗被害人张艳春钱款的事实。第三起：2019年4月至10月期间,被告人乔志宏以要账时跟人打架赔医药费、在云南跟政府合作业务需要钱给领导送礼等虚假事实为由,多次诈骗被害人高艳人民币541850元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被害人高艳的陈述，主要内容:2019年3月底，乔自锋给我打电话说他需要周转资金，借2万元急用，并一周内还钱且支付5000元的利息，我就用支付宝给乔自锋的支付宝转了2万元。4月3日，乔自锋用他的建设银行卡给我转账25000元。几天后，乔自锋又借钱，因为上次还钱很痛快，我就又陆续给他转了28000元。4月23日，乔自锋又打电话说需要27000元，要结账给对方好处费，我就分四次给他转了27000元。6月初，乔自锋说要账时打了人，需要花钱解决，我又给他转了4500元。2019年7月，他说需要钱来解决其他事情，回款后就能还我的钱，我就又两次转给他12000元。到了2019年10月份，乔自锋又和我说在云南瑞丽作一个大单，可以挣1000万，陆续和我拿了40多万。10月底，他还没有按照约定还我钱，家里人知道后说乔自锋这两年一直在赌博，并没有做生意，我才发现被骗了，我一共陆续被骗了563850元。2.微信、支付宝转账统计表，证明：被害人高艳向被乔自锋转账的情况。3.被告人乔志宏名下尾号为5558建设银行账户流水，证明：2019年10月22日至24日，高艳通过建设银行陕西省分行ATM自助机多次向乔志宏转账，合计人民币49900元。4.微信聊天、转账记录截图，证明被告人乔志宏通过虚构要账时跟人打架赔医药费、在云南跟政府合作业务需要钱给领导送礼等事由诈骗被害人高艳的事实。第四起：2019年3月至11月期间,被告人乔志宏以其工厂需要购买新型设备等虚假事实为由,诈骗被害人刘爱英、安东人民币35200元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被害人刘爱英的陈述：2019年3月11日，乔自锋给我打电话说自己开的一个工厂，工厂里做洗涤液的设备出了问题，需要重新购进一批设备，要给设备厂家的人送礼进行调换，他向我借3万元，说用上20来天，完了会及时给我。我当时觉得他开着工厂，有偿还能力，就想着帮他一下吧，因为我不会玩手机，就让我儿子加上乔自锋的微信，通过微信给他转了3万元。20天后，我跟他要钱，他说自己手里没钱，让我再等几天，还说自己被人扣住打了。后来，我儿子在微信上跟乔自锋联系，想帮我要回那3万元，乔自锋就跟我儿子说卖设备的工厂那边卡着他的钱回不来，需要给那边一些好处费才能把钱要回来，我儿子就又通过微信前后给了他5200元，希望他能把3万元尽快还给我们。2.被告人乔志宏的供述，主要内容：当时公司需要用钱，向她借了钱，大概是三万元，是她儿子通过支付宝和微信转给我的。3.证人安东的证言，主要内容：2019年3月11日，我妈刘爱英说乔自锋急需用钱，让我加上他微信先给他转3万元急用，我就加上乔自锋的微信（×××），并给他转了3万元。后来，他一直没有还钱，还说对方欠着他的钱，就差手续费就能结账，结账后才能还我妈的3万元。我就又分两次给他转了5200元，到现在共有35200元没有归还。4.微信转账、聊天记录，证明：乔志宏通过虚构事实骗取刘爱英、安东人民币35200元的事实。第五起：2019年4月至8月期间,被告人乔志宏以其工厂需要购买原材料、在云南有生意中标需要用钱、审计结账需要送礼等虚假事实为由,多次诈骗被害人刘军人民币289230元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被害人刘军的陈述：2019年4月底左右，乔自锋联系我说他厂子进原材料需要2万元，我通过微信转给他了。过了一段时间，他又说在云南中标了，结账需要钱，我又通过微信给他转了5500元。7月中旬的时候，他说要给审计的送礼，我又通过支付宝给他转了2万元。后来又陆陆续续向我借钱，理由是送礼、打税票，我总共给他转了320730元。之后，乔自锋一直没有还钱，我还去了他的公司，什么东西也没有，也见了乔自锋的父亲，他父亲说乔自锋在外面赌钱，让我不要给他钱，我才发现被骗了，就一直找乔自锋要钱，一直也找不到。2.转账记录截图，证明：刘军通过微信转账的情况。3.被告人乔志宏名下尾号为5558建设银行账户流水，证明：2019年8月1日至2日，刘军通过建设银行太原市长治路支行ATM自助机多次向乔志宏转账，合计人民币87500元。2019年8月8日，刘军通过姜玉龙使用建设银行太原市长治路支行ATM自助机向乔志宏转账人民币3000元。第六起：2020年2月至3月期间,被告人乔志宏以疫情期间其可以生产消毒水挣大钱,连续多日以购买原材料、复工需要疏通关系送礼、送原料工人撞车发生交通事故、工厂被卫生局检查到经营许可证过期需要送钱、被焦点访谈曝光需要钱处理等虚假事实为由,多次诈骗被害人曹薇薇人民币523400元,用于个人挥霍。案发后赃款未追回。针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，并出示了下列证据：1.被告人乔志宏第一次讯问的供述，主要内容：我绰号乔自锋，小名乔旭峰。我从2019年上半年的时候经朋友高军平介绍开始玩上网络赌博的，适用的网络赌博软件有玉祥（原叫玉河）、新百威、皇家利华、华亚国际。我下载好软件后赌场的人就会给我提供一个帐号，我用他们提供的帐号登陆了软件之后就可以往这个帐号里充钱，进入境外的赌场直播间下注就可以了。2020年农历年前，我假借要去北京办事向曹薇薇借2000元，她通过微信帐号转给我的×××微信号，后来我根本没有去北京。过了年，我在微信上骗曹薇薇说现在疫情期间做消毒液可以挣大钱，挣了钱之后可以还之前的借款了。我以购进生产消毒液的原材料需要一两万为由，让曹薇薇通过微信给我转钱，之后，我把钱转到玉祥网络赌博“洗码”软件里，没两天就输完了。之后，我又陆续编造送原料的车把人撞了、卫生局不让生产、焦点访谈要曝光等理由向曹薇薇要钱，曹薇薇大部分通过微信给我转钱，只有两笔通过银行卡转到我的尾号为5558的银行卡里，一共给我转了六十万左右，这些钱大部分被用在我手机上的网络赌博软件，全都输了，还有一部分我日常开销花了。曹薇薇给我转账的微信号名字是永远的薇，我就用上面说的那些理由跟曹薇薇要钱，如果我不编那些理由曹薇薇是不会借给我钱的。山西宇航洗涤化工设备有限公司的法人是我的前妻杜海霞，2019年5、6月份的时候，我和杜海霞离婚后，协议把公司给了杜海霞，注册信息都已经变更过了，这个公司已经是资不抵债的状态。我向曹薇薇要钱的时候，一点钱也没有了，还欠着别人一堆钱。2019年3月份开始赌博后，我一共输了大概有二百多万。2.被害人曹薇薇的陈述，主要内容：我和乔自锋是初中同学，在2019年的时候乔自锋因为生意困难向我借了3.5万元周转，后来他一直拖着没还。2020年1月22日，乔自锋在微信上说他做生意被坑了，要去北京找人，因为是同学关系，我觉得他可怜，就通过微信给他转了2000元。2020年2月14日，乔自锋微信和我说他要做消毒液的生意，现在缺1.5万元的本金购买原材料，挣了钱就可以还欠我的3.5万元钱了，我就相信了他，通过微信给他转了1.5万元。2月16日晚上，乔自锋又通过微信说疫情期间他需要专门雇车送原料，我就通过微信给他转了2万元。他告诉我生产没问题，一开工就能挣几十万，一下就能把钱还给我。2月18日，乔自锋又在微信里说他从外地回来，被村里隔离了，需要隔离十四天才能开工，需要找村长协调解决，费用大概1.5万元，为了让他尽快开工，我又通过微信给乔自锋转了1.5万元。第二天下午，他说还需要1万元，我又通过微信给他转了1万元。2月20日，他又以同样的理由让我给他转了1万元。2月23日乔自锋说产品生产出来了，需要2万元的运费给内蒙送货，乔自锋不停地给我发微信、打电话，我就又通过微信给他转了2万元。2月24日下午，乔自锋又在微信跟我说他雇的拉货的大车在村里撞了一个小孩，急需3万元，并通过微信给我发了一些他被打的照片，我一看这情况就没多想，通过微信给他转了3万元。后来，他说解决这个事情还要钱，解决不了工厂就没法干，我又在2月26日、27日通过微信分别给他转了2.5万元、5万元、2.5万元。2月28日，乔自锋又通过微信说他丢了3万元，钱不够用了，需要3.5万元处理事情，我没办法，又通过微信给他转了3.5万元。3月2日，乔自锋又和我说收货单位的人要8000元的回扣，为了能正常送货结款，我又通过微信给他转了8000元。3月3日，乔自锋又说他被人举报了，需要25200元解决，我没有钱了，就听了他的话向民生银行贷款30万元，并向他转了25200元。3月4日，乔自锋又说要补交3万元罚款，我又通过微信给他转了3万元。3月5日至7日，我又因为他说要处理这件事，先后五次通过微信给他转了24万元，期间还有两次微信转账100元。后来，我才知道乔自锋还向其他同学借钱，才发现被骗了，我一共被骗了56.04万元。3.电子银行业务回单（付款），证明：2020年3月5日，曹薇薇名下尾号为7777的民生银行账户向乔自锋名下尾号为5558的建设银行账户转账人民币3万元；2020年3月7日，曹薇薇名下尾号为7777的民生银行账户向乔自锋名下尾号为5558的建设银行账户转账人民币6万元。4.辨认笔录，证明：曹薇薇可以辨认出诈骗其钱款的乔自锋及被告人乔志宏。5.被告人乔志宏名下尾号为5558建设银行账户流水，证明：2020年3月5日，曹薇薇通向乔志宏转账人民币30000元。2020年3月8日，曹薇薇通向乔志宏转账人民币60000元。6.微信聊天、转账记录截图，证明乔志宏通过虚构事实骗取被害人曹薇薇钱款的事实。本案其他综合证据：1.证人乔奴顺的证言，主要内容：我之前在乔志宏开的厂子里打工，厂子名称叫山西宇航洗涤化工设备有限公司，业务就是生产洗涤剂之类的洗涤产品。厂子在2019年2月份因为拆迁就搬到了晋源区万花堡村，搬了之后基本没有什么设备了，就剩下两个搅拌用的桶，就不生产了，只有我一个人看门。乔志宏在2019年没有去过非洲、云南或者其他地方，厂子到了2019年就不行了，因为乔自锋赌博把钱都输了。2.被告人乔志宏第六次讯问的供述，主要内容：我向他们借的钱大部分都是公司用了，采购原料，搬场地和日常经营用了。2019年，我经营山西宇航洗涤设备有限公司期间，没有购进新设备，从成都、南京等地进原料，然后在晋源区万花堡村的厂子里生产，厂子里有乔奴顺、我爸，还有我老婆的朋友去帮忙。生产的产品通过货运站给客户供货，但记不清是哪个客运站，太多了。这些产品配送到了汾阳丰泰苑酒店、龙城国际大酒店、吕梁市离石区龙凤宴酒店等地方。除了工厂用一部分钱，还有一部分在缅甸赌场输了，大概有三五十万，从缅甸回国的时候还花了二十万，准确数字记不清了。3.证人杜海霞的证言，主要内容：我和乔志宏2014年的时候结婚，2018年他开始不怎么回家，2019年5月份左右和他离婚。乔志宏以前叫乔自锋，他2019年的时候改的名字，我也不知道什么原因。山西宇航洗涤设备有限公司于2013年成立，之后一直是乔志宏在经营，到了2018年他就不怎么管厂子了，也不怎么回家。2019年2月份左右，厂子搬到了晋源区万花堡村，就不生产了，离婚后厂子给了我，一直到现在也没生产过。厂子的员工有乔志宏、我、乔奴顺，其他人是流动的。4.出入境记录查询结果，证明：被告人乔志宏（曾用名乔自锋）曾于2018年12月至2019年6月多次前往澳门。5.汾阳丰泰苑酒店、山西龙城国际饭店财务部、吕梁市离石区龙凤宴贝壳酒店出具的情况说明，证明：上述酒店自2019年1月起，一直未与乔自锋、乔志宏、山西宇航洗涤设备有限公司有过任何业务往来或经济往来。6.乔志宏赌博软件界面截图、常住人口基本信息（被告人乔志宏曾用名为乔自锋）、嫌疑人员前科劣迹调查表、抓获经过等证据。本院认为，被告人乔志宏以非法占有为目的，虚构需要资金购买设备、组织生产、处理事情等事实，隐瞒自己缺乏偿还能力的真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人乔志宏多次诈骗，依法从重处罚。关于被告人乔志宏当庭辩解自己是向他人借款，并出具了欠条，不构成诈骗的意见，经查，各被害人的陈述，乔奴顺、杜海霞等证人的证言，微信聊天记录，转账记录等在案证据可以证实，被告人乔志宏在山西宇航洗涤设备有限公司未实际生产经营的情况下，虚构需要资金购买设备、组织生产、打点关系、处理事故等事实，隐瞒自己缺乏偿还能力的真相，骗取本案各被害人的钱款，上述证据与被告人在公安机关的供述相互印证，足以认定，故本院对被告人乔志宏的该辩解意见不予采纳。关于被告人乔志宏提出公诉机关指控诈骗张艳春的数额不准确的辩解意见，经查，被害人张艳春的陈述、微信聊天记录、转账记录等在案证据可以证明被告人乔志宏诈骗被害人张艳春人民币78700元的事实，公诉机关指控的该诈骗数额已将二人之间其他经济往来对应金额予以核减，故本院被告人乔志宏的该辩解意见不予采纳。根据被告人乔志宏犯罪的事实、性质和对于社会的危害程度，综合考虑其多次诈骗等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔志宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2032年10月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，到期不缴纳，强制缴纳。）二、继续向被告人乔志宏追缴人民币一百六十四万零三百八元，发还被害人曹生平人民币十七万二千元，发还被害人张艳春人民币七万八千七百元，发还被害人高艳人民币五十四万一千八百五十元，发还被害人刘爱英人民币三万五千二百元,发还被害人刘军人民币二十八万九千二百三十元，发还被害人曹薇薇人民币五十二万三千四百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 常银刚人民陪审员 贾 荣人民陪审员 王丽琴二〇二一年一月十一日书记员 韩 超