河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1422刑初462号公诉机关睢县人民检察院。被告人郭会珍，男，1986年5月17日出生，汉族，小学毕业，住虞城县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月5日被睢县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年8月12日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人吴永安，河南弘勋律师事务所律师。被告人韩小明，男，1989年2月10日出生，汉族，初中毕业，住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月5日被睢县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年8月12日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人柳河瑞，河南弘勋律师事务所律师。被告人胡威，男，1996年3月5日出生，汉族，初中毕业，住西华县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月5日被睢县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年8月12日经睢县人民检察院批准被睢县公安局执行逮捕。辩护人韩铭，河南陆达律师事务所律师。被告人张艺，女，1994年3月3日出生，汉族，小学，户籍所在地广西壮族自治区玉林市博白县，住博白县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经睢县人民检察院批准，于2020年8月12日被睢县公安局逮捕。指定辩护人刘国安，河南弘勋律师事务所律师。被告人何金金，男性，1991年8月2日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省新乡市原阳县，住住河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月5日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经睢县人民检察院批准，于2020年8月12日被睢县公安局逮捕。指定辩护人蒋子成，河南弘勋律师事务所律师。被告人陈建超，男性，2001年2月16日出生，汉族，大学本科，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经睢县公安局决定，于2020年7月13日被睢县公安局取保候审。2020年12月26日被本院取保候审。辩护人任晓伟，河南忠良律师事务所律师。被告人陈建勋，男性，1999年1月16日出生，汉族，大学本科（在读），户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经睢县公安局决定，于2020年9月2日被睢县公安局取保候审。2020年12月26日被本院取保候审。指定辩护人聂弘钧、姬厚旺（实习），河南弘勋律师事务所律师。被告人程闯，男性，1998年3月8日出生，汉族，大学本科（在读），户籍所在地河南省驻马店市西平县，住河南省驻马店市西平县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经睢县公安局决定，于2020年9月3日被睢县公安局取保候审。2020年12月26日被本院取保候审。指定辩护人孟黎明，河南弘勋律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2020）第404号起诉书指控被告人郭会珍、韩小明、胡威、张艺、何金金、陈建超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈建勋、程闯犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察官黄继伟、助理许婷婷出庭支持公诉，被告人郭会珍及其指定辩护人吴永安、被告人韩小明及其指定辩护人、被告人胡威及其辩护人韩铭、被告人张艺及其指定辩护人柳河瑞、被告人何金金及其指定辩护人蒋子成、被告人陈建超及其辩护人任晓伟、被告人陈建勋及其指定辩护人聂弘钧、姬厚旺、被告人程闯及其指定辩护人孟黎明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年6月8日9时8分被害人孟某报警称：2020年6月7日下午13时许，孟某在睢县长岗镇家中，接到一个电话，自称是网易考拉平台的理赔客服人员（电话162××××0305)与孟某联系，称其2019年网购面膜的理赔款赔偿事宜，通过QQ电话（QQ号：13×××47）共诈骗孟某217590元。该217590元钱共分5次骗走的，其中一笔钱款是通过360借条，让孟某向银行卡号62×××79（开户人信息：郁庆香）打款6175元，钱到郁庆香银行卡后随即又转给陈建超卡号为62×××03的银行卡中，陈建超银行卡收到郁庆香的钱款后直接转给了博时基金管理有限公司。现依法查明，自2020年5月份以来，李思宇（刑拘在逃）联系韩小明、郭会诊等人并通过微信等社交平台发布兼职信息招募他人利用其自己的身份证办理银行卡、U盾、手机卡后并予以购买，通过快递的方式卖给郑贺（刑拘在逃）等人供他们转移大量来路不明的资金。李思宇（刑拘在逃）、郭会珍为帮助郑贺（刑拘在逃）转移大量来路不明的资金通过租赁他人的手机及支付宝，不定期更换宾馆，在宾馆内对出租支付宝的人员包吃住，每次每人支付宝或银行卡转账都在100万左右的方式，从中非法获利，李思宇（刑拘在逃）在离开后曾交代郭会珍，分开以后以后就不要联系了。李思宇离开后，郭会诊、韩小明、何金金、胡威、张艺等人接着干，郭会诊负责操作韩小明等人提供的支付宝进行转账，张艺负责记账，韩小明、何金金、胡威负责联系人做兼职，以给500元至800元不等的价格，租赁整套用于转账的新开号手机卡、新开的手机卡绑定的银行卡、银行卡U盾，并绑定支付宝等支付结算工具。同时韩小明、张艺、何金金、胡威、陈建超也将自己的支付宝或银行卡提供给郭会珍，由郭会珍用于转移大量来路不明的资金。其中何金金自己的支付宝网商银行转移资金，韩小明自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金2304955元左右，张艺自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金2925594元，郭会珍自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金1153539元；胡威自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金1461871元。陈建超的浦发银行由郭会珍转移资金498570元，陈建超又联系陈建勋。陈建勋又联系程闯提供支付宝账号供郭会珍转移大量来路不明的资金，其中陈建勋自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金196556.1元，程闯自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金998580.2元。另查明，被告人胡威同时收购大量手机卡、银行卡、电话卡等用于转移资金的相关工具并向外出售。被告人何金金还负责帮助郭会珍给转移资金人员联系入住的宾馆、给人员订餐、给郑贺发快递邮寄购买的手机卡、银行卡。在此期间韩小明联系陈建超，陈建超用其身份证办了三张手机卡、三张银行卡，并将银行卡绑到手机卡上给韩小明供他们转移资金使用，共获利2520元，后陈建超又联系了陈建勋、程闯，陈建勋用其身份证办了四张手机卡、两张银行卡，并将银行卡绑到手机卡上给韩小明供他们跑分使用，共得利1520元。程闯用其身份证办了三张手机卡、两张银行卡，并将银行卡绑到手机卡上给韩小明供他们跑分使用，共得利960元，何金金联系了赵某（另案处理），承诺给赵某（另案处理）500元钱让其用其本人身份证办理手机卡、银行卡，并将银行卡绑到手机卡上供郭会珍、韩小明、何金金他们转账使用，赵某（另案处理）用他自己的身份证办理了三张手机卡、三张银行卡并送到了郭会珍、韩小明、何金金他们入住的宾馆准备交给他们时被抓获，胡威联系了时军超（另案处理），承诺给时军超（另案处理）800元钱让其用其本人身份证办理手机卡、银行卡，并将银行卡绑到手机卡上供郭会珍、韩小明、何金金他们转账使用，时军超（另案处理）用他自己的身份证办理了一张手机卡、三张银行卡并送到了郭会珍、韩小明、何金金他们入住的宾馆准备交给他们时被抓获。被告人胡威的近亲属已退赔被害人孟某2万元，取得了被害人孟某的谅解。再查明，被告人郭会珍得利4000元、被告人韩小明得利4500元、被告人胡威得利650元、被告人张艺得利6000元、被告人何金金得利2000元；在本院审理期间，本院依法对被告人陈建超的违法所得人民币2520元、陈建勋的违法所得人民币1520元、程闯的960元予以追缴。关于被告人郭会珍的辩护人提出郭会珍在共同犯罪中系从犯的观点。经查，被告人郭会珍在共同犯罪中起指挥作用，系主犯。据此，关于被告人郭会珍的辩护人提出郭会珍在共同犯罪中系从犯的观点因与本院审理查明的事实不符，不予采纳。上述事实，被告人郭会珍、韩小明、胡威、何金金、张艺、陈建超、陈建勋、程闯在开庭审理过程中亦无异议，并有物证：胡威手机软件一百度网盘中的信用卡照片；书证被告人郭会珍、韩小明、胡威、何金金、张艺、陈建超、陈建勋、程闯等人的人口信息表、被告人郭会珍、韩小明、胡威、何金金、张艺、陈建超、陈建勋、程闯前科查询证明、刑事谅解书（孟某）、孟某书写的收到条、被告人陈建勋、程闯的大学在读证明；证人邹某、赵某（另案处理）、时军超的证言；被害人孟某的陈述；电子数据：孟某接的电话号码及QQ聊天记录共14页、郭会珍与金宝QQ聊天记录共14页、郭会珍与金宝微信聊天记录共44页、郭会珍截取快递单号共14页、何金金手机截屏共4页、韩小明手机截屏共9页、张艺在6.27酷跑微信群聊天记录共90页、胡威与微信昵称阿豪聊天截图共81页、胡威与微信昵称希文聊天截图共6页、胡威手机图片共12张、胡威与微信昵称A鲸龄聊天截图共7页、胡威与微信昵称张木瓜聊天截图共9页、胡威与微信昵称张莉博聊天截图共2页、胡威与微信昵称野口聊天截图共25页、公安机关依法调取的郭会珍、韩小明、张艺、胡威、支付宝交易记录、程闯的支付宝（185××××8574)提取转账记录共16页、陈建超的浦发银行卡(62×××03）于2020年6月7日转账498570元、侦查员从陈建勋手机提取的陈建超与陈建勋的微信聊天记录20页、陈建超于陈建勋微信转账截图4页、陈建勋的支付宝（账号13×××92）跑分刷流水记录截图、胡威手机软件一顺丰中的截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭会珍、韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超在明知他人将犯罪所得予以转移，并采取购买手机卡、银行卡、U盾、支付宝等方式，帮助他人转移大量来路不明的资金，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人陈建勋，程闯，在明知郭会珍等人利用信息网络实施犯罪活动，而向郭会珍、陈建超等人提供支付宝，供其用于转移大量来路不明的资金，其中陈建勋自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金196556.1元，程闯自己的支付宝网商银行由郭会珍转移资金998580.2元，被告人陈建勋、程闯的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人郭会珍、韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超、陈建勋、程闯的辩护人的合理的辩护观点，本院予以采纳。被告人郭会珍、韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超等人分工协作、相互配合，系共同故意犯罪。被告人郭会珍在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超在共同犯罪中其次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人郭会珍、韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超、陈建勋、程闯到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人郭会珍、韩小明、何金金、胡威、张艺、陈建超、陈建勋、程闯自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人胡威赔偿了被害人孟某的经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪行为的性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，对被告人陈建超、陈建勋、程闯判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区不会造成重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第一、二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭会珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2022年1月4日止。）二、被告人韩小明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年7月4日止。）三、被告人胡威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年5月4日止。）四、被告人张艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年3月4日止。）五、被告人何金金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月5日起至2021年3月4日止。）六、被告人陈建超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人陈建勋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币20000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人程闯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币20000元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、对本院追缴的被告人陈建超的违法所得人民币2520元、陈建勋的违法所得人民币1520元、程闯的960元，由本院上缴国库；对被告人郭会珍的违法所得4000元、韩小明的违法所得4500元、胡威的违法所得650元、张艺的违法所得6000元、何金金的违法所得2000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  张艳红人民陪审员  马 梅二〇二一年一月二十五日书 记 员  李灵艺