宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初854号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人沙伟，男，1981年7月22日出生于浙江省永嘉县，公民身份号码×××，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省永嘉县。2011年9月22日因犯故意毁坏财物罪，被义乌市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年6月20日因涉嫌犯诈骗罪，被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2020年7月25日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人虎润楠，北京市德鸿（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）665号起诉书指控被告人沙伟犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员杨承杰出庭支持公诉，被告人沙伟及其辩护人虎润楠到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2020年4月13日至5月11日，被告人沙伟以认识货运老板陈某，可以以低于市场价格从陈某手中购买中石化99熔喷布，赚取中间差价为由，伪造了其与陈某的聊天记录，骗得被害人沙某的信任。沙伟谎称需要定金、货款为由，多次向沙某索要钱财。被告人沙伟虚构了陈某财务人员身份，向沙某提供了夏某银行账户（XXXX，中国银行义乌万达支行），沙某在银川市兴庆区某室于2020年4月24日通过银行转账向沙伟支付人民币60000元；沙某于2020年4月28日通过银行转账分两笔向沙伟支付人民币共计120003元；沙某于2020年4月29日通过银行转账向沙伟支付人民币30000元；沙某于2020年4月30日通过银行转账向沙伟支付人民币90000元；沙某于2020年5月1日通过银行转账向沙伟支付人民币60000元；沙某于2020年5月3日通过银行转账向沙伟支付人民币112000元。沙伟虚构了陈某合伙人朋友身份，向沙某提供了王某银行账户（XXXX，光大银行），沙某于2020年5月3日通过银行转账向沙伟支付人民币290000元；沙某于2020年5月6日通过银行转账向沙伟支付人民币50000元；沙伟于2020年5月7日通过银行转账分两笔向沙某支付人民币共计105000元；沙伟于2020年5月8日通过银行转账分两笔向沙某支付人民币共计95001元。沙某向夏某、王某银行账户转款共计1012004元（其中包括沙伟以其个人名义向沙某借款100000元，向周某借款的130000元，向李某借款的310000元），该款项先后通过支付宝、微信转账等方式转至沙伟账户。2020年5月12日至5月14日沙伟通过微信、支付宝转账分九笔向沙某还款共计210000元。沙伟共骗得沙某人民币262004元。2020年6月19日，被告人沙伟在浙江省金华市义乌市长春二区某号楼下被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人沙伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计262004元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沙伟认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，依法可从宽处理。被告人沙伟归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人沙伟赔偿了被害人沙某的经济损失并取得谅解，酌情可从轻处罚。建议判处被告人沙伟有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。公诉机关当庭提供了被告人沙伟的常住人口详细信息、银行转账记录等书证、扣押清单、证人李某、周某等人的证言、辨认笔录、被害人沙某的陈述、被告人沙伟的供述及被告人犯罪的相关证据。被告人沙伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沙伟辩护人的辩护意见是，被告人沙伟具有坦白的法定从轻情节、认罪认罚的法定从宽情节及赔偿谅解的酌定从轻情节。经依法审理查明，2020年4月13日至5月11日，被告人沙伟以认识货运老板陈某，可以以低于市场价格从陈某手中购买中石化99熔喷布，赚取中间差价为由，伪造了其与陈某的聊天记录，骗得被害人沙某的信任。沙伟谎称需要定金、货款为由，多次向沙某索要钱财。被告人沙伟虚构了陈某财务人员身份，向沙某提供了夏某名下账户尾号为3964的中国银行账户，沙某在银川市兴庆区某室于2020年4月24日通过银行转账向沙伟支付人民币60000元；沙某于2020年4月28日通过银行转账分两笔向沙伟支付人民币共计120003元；沙某于2020年4月29日通过银行转账向沙伟支付人民币30000元；沙某于2020年4月30日通过银行转账向沙伟支付人民币90000元；沙某于2020年5月1日通过银行转账向沙伟支付人民币60000元；沙某于2020年5月3日通过银行转账向沙伟支付人民币112000元。沙伟虚构了陈某合伙人朋友身份，向沙某提供了王某名下尾号为4589的光大银行账户，沙某于2020年5月3日通过银行转账向沙伟支付人民币290000元；沙某于2020年5月6日通过银行转账向沙伟支付人民币50000元；沙伟于2020年5月7日通过银行转账分两笔向沙某支付人民币共计105000元；沙伟于2020年5月8日通过银行转账分两笔向沙某支付人民币共计95001元。沙某向夏某、王某银行账户转款共计1012004元[其中包括沙伟以其个人名义向沙某借款100000元，向周某借款的130000元，向李某借款的310000元（已偿还10000元）]，该款项先后通过支付宝、微信转账等方式转至沙伟账户。2020年5月12日至5月14日沙伟通过微信、支付宝转账分九笔向沙某还款共计210000元。沙伟共骗得沙某人民币262004元。2020年6月19日，被告人沙伟在浙江省金华市义乌市长春二区某号楼下被民警抓获，到案后如实供述自己的罪行。另查明，2011年9月22日，被告人沙伟因犯故意毁坏财物罪，被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年6月19日，银川市公安局兴庆区分局民警从被告人沙伟处扣押尾号为0417的兴业银行卡一张。还查明，2020年6月28日，被告人沙伟的亲属与被害人沙某私下达成赔偿协议，被害人沙某对被告人沙伟的行为表示谅解。上述事实，被告人沙伟及其辩护人在开庭审理中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的被告人沙伟的常住人口详细信息、受案登记表、立案决定书、到案经过、报案材料、沙某的农业银行卡交易明细、夏某的中国银行卡交易明细、王某的光大银行卡交易明细、沙伟的兴业银行卡交易明细、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押照片、情况说明、沙伟手机微信号码及支付宝流水、微信记录、微信转账记录、聊天记录、微信交易明细证明、欠条、转账记录、证人陈某、王某、夏某、李某、周某的证言、被害人沙某的陈述、被告人沙伟的供述、宅基地土地使用权转让协议书、谅解书、刑事判决书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人沙伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计262004元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沙伟犯诈骗罪的罪名成立，应予惩处。被告人沙伟归案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚；被告人沙伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控事实，愿意接受处罚，具有认罪认罚的法定从宽情节，依法可从宽处理。被告人沙伟赔偿了被害人沙某的经济损失，并取得了被害人沙某的谅解，酌情可从轻处罚。被告人沙伟辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。公安机关从被告人沙伟处扣押尾号为0417的兴业银行卡一张，应发还给被告人沙伟。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人沙伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月20日起至2024年4月19日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、公安机关从被告人沙伟处扣押尾号为0417的兴业银行卡一张，由公安机关发还给被告人沙伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判员 孙锋二○二○年十二月十八日法官助理 于莉书记员 吴钊附：适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。