南宁铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）桂7102刑初3号 公诉机关南宁铁路运输检察院。 被告人胡诚，男，1993年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省于都县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 被告人李贵阳，男，2002年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省渠县，住福州市长乐区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 被告人贺伟，男，1984年9月10日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖北省襄阳市南漳县，住湖北省襄阳市南漳县。曾因犯故意毁坏财物罪，于2012年10月18日被湖北省南漳县人民法院判处拘役六个月，同年10月20日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月11日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于南宁铁路公安处看守所。 -2- 南宁铁路运输检察院以南铁检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人胡诚、李贵阳、贺伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2021年1月11日公开开庭审理了本案。南宁铁路运输检察院指派检察官蒋维林出庭支持公诉。被告人胡诚、李贵阳、贺伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年7月28日16时许，被害人张某通过手机ＡＰＰ平台申请网贷，期间该平台客服以贷款需要提交担保金、风险金等为由要求张某向指定银行账号转账，张某遂于当日分别向该客服指定的3个银行账号共计转账8.64万元,随后发现被骗。经查，被害人张某于案发当日分别向明**（另案处理）的民生银行账户62×××49转账1.6万元；向被告人李贵阳的中国工商银行账户62×××52转账3.52万元；向被告人贺伟的中国工商银行账户62×××14转账3.52万元，3个账号共计转账8.64万元；随后转入被告人李贵阳、贺伟名下银行账户的各3.52万元于当日又转入了被告人胡诚名下账号为17×××25的支付宝内。另经查实： 1.被告人胡诚名下支付宝账号为17×××25，该支付宝由胡诚实名认证并绑定其名下的17×××25手机号码，该账户于2020年7月28日收入7449692.21元，支出7449692.21元。 2.被告人李贵阳名下账号为62×××52的银行卡是其本人于2019年5月28日在福州市**的工商银行**支行办理的开户业务，开户至今银行流水集中在2020年7月28日当日，当日收入1114784.39元，支出1114783.02元，余额1.37元。 3.被告人贺伟名下账号为62×××14的银行卡是其本人于2020年7月15日在湖北省襄阳市**的工商银行**支行办理的开户业务，开户至今只在2020年7月28日一天内有资金流水，当日收入金额919307.49元，支出金额919300.01元，余额7.48元，且查询出转入贺伟该银行卡账户的292451.49元系15起诈骗案的被害人被骗转入其账户。具体是：于某被诈骗案中转入资金11000元；彭某被诈骗案中转入资金4958元；王某1被网络诈骗案中转入资金10000元；王某2被诈骗案中转入资金8880元；郝某被诈骗案中转入资金6000元；吴某被网络诈骗案中转入资金13320元；沈某被诈骗案中转入资金9929.49元；喻某被诈骗案中转入资金24700元；龚某被诈骗案中转入资金30000元；宋某被诈骗案中转入资金24280元；冀某被诈骗案中转入资金5600元；陈某2被诈骗案中转入资金7000元；陈某1被诈骗案中转入资金17500；钱某被诈骗案中转入资金30000元；戢某被诈骗案中转入资金9000元。上述账户信息符合网络电信诈骗案件一二级账户特征。 2020年10月15日、10月10日、10月11日，被告人胡诚、李贵阳、贺伟分别被抓获归案。 上述事实，被告人胡诚、李贵阳、贺伟在庭审过程中无异议，同意适用速裁程序且签字具结，并有经法庭举证质证的报案材料、受案登记表、在逃人员登记／撤销表、抓获经过、户籍证明、前科材料、银行交易明细、银监会专用对接账户、胡诚、贺伟、李贵阳银行账户交易明细、被害人张某、喻某、于某、彭某、王某1、王某2、宋某、沈某、钱某、冀某、戢某、郝某、吴某、龚某、陈某1、陈某2的陈述、张某手机ＱＱ截图、胡诚支付宝账号交易流水电子数据、贺伟手机图像录像、被告人胡诚、贺伟、李贵阳的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡诚、李贵阳、贺伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立。 三被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处理。被告人贺伟有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人贺伟有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人胡诚犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月15日起至2021年10月14日止。罚金在判决生效之日起三个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人李贵阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月10日起至2021年4月9日止。罚金在判决生效之日起三个月内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人贺伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元(缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判员 罗 伟 -5- 二〇二一年一月十一日 书记员 蒙美丞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 -6- 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。