吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2020）吉2403刑初275号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。   被告人郑建兴，男，1965年6月3日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，敦化市大德木业有限责任公司法定代表人，户籍所在地福建省莆田市秀屿区，住浙江省丽水市云和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月10日被刑事拘留，同年4月6日被取保候审，2020年4月6日被监视居住，经本院决定，同年8月21日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。   辩护人薄长红，辽宁金河律师事务所律师。   吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）196号起诉书指控被告人郑建兴犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员姜恩禹出庭支持公诉，被告人郑建兴及其辩护人薄长红到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：   一、涉嫌合同诈骗罪的事实   1．被告人郑建兴作为敦化市大德木业有限公司经营者，在明知自己已债台高筑，名下企业经营亏损的情况下，于2014年12月至2015年7月期间，分三次以有“货物订单”但无现金购买原木进行生产为由，以赊账的方式从被害人魏某共计骗走椴木原木200.893立方米、曲柳板方材7.91吨，价值人民币465042元。后郑建兴以各种理由推脱还款并逃匿，至2016年，魏某已无法联系到郑建兴。   2.2015年1月31日，郑建兴又以前述同样手段，从被害人时文和处共骗走椴木原木99.728立方米，价值人民币239300元。郑建兴只归还25000元，后以各种理由推脱还款并逃匿，至2016年，时文和已无法联系到郑建兴。   以上，郑建兴通过赊购木材方式，诈骗财物价值人民币679342元，现已无法归还。   二、涉嫌诈骗罪的事实   2015年5月7日和2015年6月24日，被告人郑建兴以公司院内存放的赊购的木材为抵押物，在被害人李某经营的敦化市民主街呈宇小额贷款公司，两次借款共计80万人民币，实际转账分别为487950元和292800元。后郑建兴将抵押的木材卖掉后只还了两个月利息共计3.2万元，逾期后经李某索要，又归还3万元，其余款项至今未还。2019年3月10日，郑建兴在上海被抓获归案。以上，郑建兴共诈骗人民币718750元，现已无法归还。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人郑建兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大；采取欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。且被告人犯有数罪，故对其应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款之规定处罚。现提请本院依法判处。   被告人郑建兴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解称，1．我在经营期间赊购魏某木材，我为了扩大经营没有及时给付木材款，我并没不接魏某电话，他也能联系到我；2．我没有购买时文和木材，也没和他联系，他的木材是郑某购买的；3．我通过郑亚彪介绍到李某小额贷款公司贷款，郑亚彪给我担保，我没有用木材抵押进行贷款，贷款后我也偿还利息了，后来因经营亏损才没有还款。我认为我的行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪。   辩护人提出如下辩护意见：1．借款需要偿还无可厚非，但未能及时偿还发生躲避逃债，不等于构成犯罪，郑建兴不构成诈骗罪。（1）抵押事实不清；（2）假如木材抵押存在，郑建兴未经小贷公司同意处分所谓的抵押物，进而未将货款用于偿还贷款也不应构成犯罪；（3）不能从郑建兴是否有偿还能力，进而推定借款不还就构成诈骗罪，通过2015年-2016年上海公司、江苏公司税务局反馈税款情况，可以证明郑建兴经营的二家公司属于正常经营状态，不能推导郑建兴在借款时就没有偿还能力；（4）郑建兴借款后用于公司经营，没有用于个人挥霍及个人占有。2．郑建兴不构成合同诈骗罪。是否构成合同诈骗犯罪，应当严格区分合同诈骗与民事违约行为的界限。要注意审查涉案企业在签订、履行合同过程中是否具有非法占有目的和虚构事实、隐瞒真相的行为，准确认定是否具有诈骗故意，在本案中应当界定为民事案件，而非刑事案件。郑建兴收到木材未给付货款是事实，但不符合犯罪的构成要件，应属于民事纠纷。（1）从客观方面看，郑建兴赊木材发生时间是在2014年12月15日、2015年1月11日、2015年7月6日，2016年郑建兴离开敦化，无法证明郑建兴收到木材而逃匿，郑建兴收到木材一直在经营活动，而非取得货物低价出售获取货款而逃匿；（2）从主观故意上看，郑建兴赊购的木材部分进行加工销售，回款用于公司经营，郑建兴并未据为己有，不符合非法占有的主观故意；（3）郑某赊欠时文和木材，从合同相对性来看，应由郑某偿还。综上，郑建兴的行为不构成刑事犯罪。   经审理查明：   一、合同诈骗事实   1．被告人郑建兴系敦化市大德木业有限责任公司法定代表人，在其经营期间明知自己没有实际履行能力，谎称有“货物订单”，但无现金购买原材料生产为由，于2014年12月至2015年7月期间，分三次以赊账的方式，骗取被害人魏某椴木200.893立方米、曲柳板方材7.91吨，共价值人民币465042元。所得木材被郑建兴加工销售和抵偿债务，后被告人郑建兴逃匿。   2.2015年1月31日，被告人郑建兴明知自己没有实际履行能力，谎称有“货物订单”，但无现金购买原木进行生产为由，骗取被害人时文和椴木原木99.728立方米，价值人民币239300元。案发前，郑建兴给付木材款25000元。   综上，被告人郑建兴以赊购木材方式，诈骗他人财物共价值人民币679342元，现已无法归还。   二、诈骗事实   2015年5月7日和2015年6月24日，被告人郑建兴明知自己没有还款能力，以赊购的木材为抵押物，由郑亚彪作为担保人，先后两次在敦化市呈宇小额贷款有限责任公司借款人民币80万元，敦化市呈宇小额贷款有限责任公司先行扣除一个月利息，实际给付郑建兴人民币487950元和人民币292800元。郑建兴共偿还利息70400元，后逃匿。2019年3月10日，郑建兴在上海被抓获归案。   综上，被告人郑建兴共诈骗人民币710350元，现已无法归还。   上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：   1．民事调解书、沐阳法院案件查询表、起诉状、民事判决书、拘留决定书。证明郑建兴欠有外债，被起诉和拘留情况。   2．借款合同、借款凭证、农行卡交易流水。证明郑建兴于2015年5月7日向敦化市呈宇小额贷款有限责任公司借款50万元；2015年6月24日借款30万元，借款期限均为4个月，月息2.4％，保证人为郑亚彪。   3．营业执照、木材经营加工许可证、组织机构代码证、税务登记证。证明2014年7月24日，敦化市大德木业务有限责任公司登记成立，法定代表人为郑建兴，以及该公司经营范围等情况。   4．欠据、发货存根。证明郑建兴赊购魏某木材总价款465042元。   5．木材买卖协议书、欠条。证明郑建兴与孙某签订木材买卖合同，2015年8月11日，郑建兴欠孙某木材款1668600元。   6．欠条、农行交易流水。证明郑某为时文和出具欠条一份，欠椴木货款239300元，郑建兴二次偿还木材款25000元。   7．税务登记表。证明郑建兴名下江苏沐阳县森丰木制品厂缴税信息及上海市旺圣公司缴税信息。   8．银行交易流水、汇兑业务回单。证明郑建兴分别收到借款487950元、292800元，及该款去向情况。   9．违法犯罪记录查询单。证明郑建兴无违法犯罪记录。   10．证人张某的证言：2015年5月7日、2015年6月24日，郑建兴分别在敦化市呈宇小额贷款公司借款50万元和30万元，郑亚彪给担保，郑建兴用椴木原木和旋切板材进行抵押，我和李某到郑建兴经营的敦化市大德木业有限责任公司看了木材种类，也测量了数量，因为我们信任郑亚彪就没有把抵押物保管起来。2015年9月中旬，因贷款合同到期，我们催款时发现，郑建兴经营的厂房内已经没有木材，郑建兴也找不到了，我们电话联系郑建兴，他说木材已经卖掉，货款还没有到位。2015年12月份，郑建兴不再偿还本金和利息，我们也找不到郑建兴本人，偶尔打电话能联系上他，他以各种理由一直拖延。2016年6、7月份，郑建兴换了手机号码，我们就彻底联系不上他了。第一笔50万元贷款，扣除第一个月的利息，给郑建兴转款487950元，第二笔30万元贷款，扣除第一个月利息，给郑建兴转款292800元。   11．证人孙某的证言：2015年5月份，郑建兴要赊购我价值200万元的椴木木材，我没同意，郑建兴说先和我签一份协议，他先给我一部分定金，剩下每次拿木材给付我相应的木材款，但得先把木材放到他的库房，防止日晒雨淋，我同意后就将木材放到他的库房了。过来一个多月，郑建兴跟我说他的工人没有活干，先把木材加工出来，并给我签了一份欠条，欠我木材款167万元。有一天，我看见郑建兴在库房那装车，我问他拉谁的木材，他说不是我的，是魏某的木材，我看我的木材也少了，我就不让他装车，他给了我10万元钱。因为我不懂木材行情，郑建兴每次拉走木材时给我一小部分钱。2015年8、9月份，我感觉郑建兴不太靠谱，我就一直找他清账，郑建兴推脱我说没有钱，后来他提出将一部分椴木板材放到我的厂子里，并说这些木材够他欠我的钱，我就同意了。2016年我就见不到郑建兴本人了，偶尔打电话能联系上他，他会给我一部分钱，然后找人拉走一些木材。2017年年初我就彻底联系不上郑建兴了。   12．证人郑某的证言：我是郑建兴连桥，2015年1月份，我给“小臭”（时文和）签过一个木材款欠条，但是木材不是我赊的，是郑建兴事先跟小臭谈好椴木质量和价格后，郑建兴安排我去拉的木材，小臭让郑建兴过来在赊木材的欠条上签字，郑建兴说他没在敦化市，郑建兴让我替他签字，我和小臭说我是打工的，我签字能行吗，小臭说没事，这事我们三个人都清楚。后来小臭联系不上郑建兴让我找他要钱，2016年4月，我找到郑建兴让他还小臭钱，我硬逼他还了1万元左右的木材款，后来我也找不到他了。2016年8月份左右，我又找到郑建兴，让他又还了一部分木材款。2014年年末郑建兴有几百万元的外债，在上海浦东、江苏沐阳的厂子已经不经营了，郑建兴就是拆东墙补西墙，2016年以后，郑建兴经营的三家工厂都黄了，郑建兴就失踪了，他还欠我200多万元。   13．证人顾某的证言：2011年年底至2016年7、8月份，我在郑建兴的公司当会计。2013年之前公司叫上海沪东胶合板木业有限公司，因公司效益不好欠很多外债经常被起诉，公司账户也被查封了，2013年，郑建兴就在公司原址重新注册一家公司叫做上海旺圣木业有限公司，但公司效益也非常不好，2015年1月份开始工资都没钱发了，郑建兴就一直拖着让我帮帮他，从2015年1月到2017年年初的工资，郑建兴到现在为止也没给我。2013年到2015年左右，郑建兴从我手中一共借走300万元左右，到现在也没有给我。   14．证人吕某的证言：2014年8月至2018年年底，我在沐阳县森丰木制品厂工作。2014年8月至2015年年底，森丰木制品厂的法人是郑建兴的儿子郑建文，因二人对工厂的经营方式有较大分歧意见，2015年年底郑建文出去单干，法人变更为郑建兴。因郑建兴不会经营，2017年年底工厂停产倒闭，郑建兴欠供货商货款几十万元，欠银行贷款130万元，欠我一年的工资。   15．证人梁某的证言：2015年我给郑建兴管理敦化市大德木业有限公司，他转给我的钱用于给工人开工资和给付木材款，他现在欠我30多万元，其中郑建兴向我借款18万元用于沐阳的工厂经营，剩下的钱是他欠我的工资。   16．被害人李某的陈述：2015年5月7日，郑亚彪介绍郑建兴来到我们公司借贷，郑建兴说他有一批木材抵押给我们公司，郑亚彪作为担保人。我和郑亚彪认识十多年了，我就相信了郑建兴，郑建兴有价值100多万的旋切板材200立方米，价值30万元的椴木170立方米，用于做贷款的抵押，郑建兴又拿出他自己在银行的征信中心个人信用报告，我和我公司总经理张某、郑建兴、郑亚彪签订了50万元的借款合同，我让我们公司出纳员给他汇的款。2015年6月24日，郑建兴和郑亚彪一同来到我们公司，他说钱不够，还需要借款30万元用于木材加工，我们又签订了一份30万元的借款合同。两次借款期限都是四个月。贷款到期后，郑建兴没有还款，我就和郑建兴、郑亚彪一同去了郑建兴的大德木业有限公司，发现抵押物被郑建兴加工后卖了，郑建兴说四个月以后一定还钱，到期后，我就找不到他了。我和我们公司的总经理、郑建兴、郑亚彪一起去核实的抵押物。贷款逾期后，郑建兴一开始接我电话，说2015年年底还钱，后来又推迟到2016年年底，到了2017年年末，我给他打电话他就不接了，后来变成空号了，我去郑建兴老家找他，也没找到他。我公司向郑建兴放款时预留一个月的利息，第一次给他转账487950元，第二次转账292800元。   17．被害人魏某的陈述：2014年年初，我通过夏建雄认识郑建兴，郑建兴私下找我买木材，他说自己有木材公司，也有订单，现暂无现金，需要赊账，等订单方付款就给我木材款。因为郑建兴是夏建雄介绍的，我就比较信任郑建兴，把木材赊给他了，赊给他两次以后我觉得他不太可靠，他迟迟不给我木材款，一直找各种理由推脱，运费也都是我出的。2015年5月8日，我找郑建兴给我出具了一张欠条。2015年7月上旬，郑建兴再次求我，说自己有个大客户，让我再赊给他一些木材，转手挣钱就还我全部欠款，我又赊给他价值1万元左右的曲柳板材。2016年年初的时候，我找不到郑建兴本人，也无法联系到他。郑建兴赊我的木材总价值465042元。   18．被害人时文和的陈述：2014年郑建兴在敦化市开了一家木材加工厂，他从我的木材厂购买过两次木材都按时付款了，我对他比较信任。2015年1月31日，郑建兴通过电话联系我，说他有一笔订单，现在手里没有现金，想先赊我的木材，等完成订单后把钱给我，因郑建兴之前信誉还不错，我就同意了。郑建兴让他工人郑某来拉的木材，郑某给我写了一张欠条，木材价值239300元。郑建兴拉走木材后一直没给我钱，找各种理由拖延。2015年年末，我找不到郑建兴本人，只能通过电话联系，2016年年初，我听说郑建兴在外边欠了很多钱已经跑路了，我也彻底找不到他，电话也打不通了。郑建兴共给我25000元的木材款。   19．被告人郑建兴的供述和辩解：2015年5月份，我通过我朋友郑亚彪介绍到敦化市呈宇小额贷款公司贷款，郑亚彪做的担保，用我手中的木材作为抵押，在贷款之前贷款公司的张经理去我经营的敦化市大德木业有限公司做的考察，考察合格后，我在敦化市呈宇小额贷款公司贷款50万元，合同签订的是4个月还清，月利息2.4分。张经理来考察我是否有贷款资本，我带他看的我赊来的木材，跟他说这些木材价值100多万元，但我没和他说这些木材是赊来的。我手中的木材一部分是从贤儒镇姓魏的男子手里赊来的，还有一部分是从敦化市一名外号叫“小臭”的男子处赊来的，还有一部分是从谁手里赊来的我记不清了。2015年6月份，我又在呈宇小额贷款公司贷款30万元，这次贷款郑亚彪作为担保人，没有抵押物。贷款一部分用于偿还赊来的木材款，一部分用于公司员工开资，还有一部分用于偿还李某处的贷款利息。赊来的木材被我加工成半成品，大部分被一名叫“魏伟”的男子拿走了，还有一小部分被我卖到南方，卖的钱也给“魏伟”了，因为我欠他100多万元钱。2014年，我在敦化市成立敦化大德木业有限公司，开业就开始亏损，第二年也亏损，我来敦化市开公司之前欠个人200多万元，在银行贷款130多万元。2015年的时候，我分三次从贤儒镇姓魏的男子手里赊的木材，一共200立方米左右的椴木原木和一些曲柳板方材，价值46万多元，我跟他说我手里有订单，但是没有现金，等完成订单就付货款。我让我连桥郑某找“小臭”赊的木材，跟他说等木材加工完之后就给货款。我利用赊来的木材作为抵押，先后两次骗出了80万元，我偿还了几个月的利息，2016年年初我就离开了敦化市，之后我更换了电话号码，让对方联系不上我。   20．破案经过、抓获经过、羁押证明。证明郑建兴系被抓获到案。   21．常住人口数据查询详细信息。证明郑建兴出生于1965年6月3日。   以上证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。   被告人郑建兴的辩护人向本院提供的证据有：   明细对账单。证明郑建兴向敦化市呈宇小额贷款有限公司还款共计70400元。   该证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性且相互吻合，能够证明本案的事实，本院予以确认。   本院认为，被告人郑建兴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大；采取欺骗手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人郑建兴犯有数罪，应当数罪并罚。关于被告人郑建兴及其辩护人提出郑建兴在押解途中遭受刑讯逼供，其在侦查阶段所作供述不真实，应当予以排除。经查，公诉机关提供郑建兴入所健康检查表证明郑建兴入所时身体并无异常，郑建兴亦陈述侦查人员在讯问时并未对其采取刑讯逼供手段，故本院对被告人郑建兴的供述不予以排除。关于郑建兴及其辩护人提出郑建兴因经营不善导致不能偿还欠款，应为民事纠纷，其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，郑建兴在欠有巨额外债的情况下，明知自己没有实际履行能力，以赊购方式骗取被害人木材，后将木材抵押借款，取得钱款后将木材出售逃匿，其主观上具有非法占有他人财物故意，其行为符合合同诈骗罪、诈骗罪的犯罪构成，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人郑建兴犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人郑建兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币30万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月21日起至2035年7月23日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）   二、责令被告人郑建兴于本判决生效后立即退赔被害人魏某人民币465042元、被害人时文和人民币214300元、被害人敦化市呈宇小额贷款有限责任公司人民币710350元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长王**审判员刘颖人民陪审员高兴民二〇二一年一月十四日书记员李学达