浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0302刑初1235号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人陈志立，男，1989年6月16日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，无业，住江西省龙南县。因本案于2020年8月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人林钗（法援），北京大成（温州）律师事务所律师。 被告人赖诗文，男，1983年10月10日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，务工，住江西省龙南县。因本案于2020年9月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人李海杰（法援），北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人陈金生，男，1975年8月8日出生于江西省全南县，汉族，初中文化，无业，住江西省全南县。因本案于2020年9月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人项建广（法援），浙江晨达律师事务所律师。 被告人赖金柱，男，1983年8月27日出生于江西省龙南县，汉族，初中文化，无业，住江西省龙南县。因本案于2020年8月25日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人朱林岐，北京大成（温州）律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕3409号起诉书指控被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院于同年12月21日立案，依法组成合议庭，并适用简易程序公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员朱建金出庭支持公诉，被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱及辩护人林钗、李海杰、项建广、朱林岐到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控：林清伟（另案处理）等人在菲律宾克拉克特区组织一针对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪集团。2019年期间，被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱出境至菲律宾克拉克，伙同梁某、蔡泉、李某、张某、宋某1、谢某1、钟某、张某、赖某1、徐某、曾某1、邱某、曾某2、黄某1、华某1（均已判刑）及赖某2、华某2、陈某、谢某2、赖某3、黄某2（均另案处理）等人受雇参与上述犯罪集团。该诈骗集团通过统一管理、部门分工、划分层级、集中食宿的公司化方式运作，设置业务部、客服部、网络技术部、财务部、洗钱部等部门。其中，业务部层级划分为业务员、组长、管理，在同一大楼相对封闭的办公区域里划分出Ａ区、Ｂ区、Ｃ区，共同从事诈骗活动，并以统一财务系统根据业绩情况按比例提成诈骗违法所得。其中，业务员负责在陌陌、微信、钉钉等社交软件上寻找被害人聊天，取得被害人信任后，再以高回报为诱饵，引诱被害人在该诈骗集团提供的“掌上彩票”（后改名“掌上智投”）ＡＰＰ上充值赌博，当投注金额较小时，诈骗集团操纵上述ＡＰＰ让被害人赢利，随着被害人投注金额的增加，业务员上级管理人员会接手继续诈骗，待被害人投注金额较大后不予提现，随即以须充值一定金额成为会员，或者充值一定金额解冻账户才能取现等虚假理由要求被害人继续充值，非法占有被害人的财产。 2019年8月18日至12月31日间，被告人陈志立从中国大陆出境加入该诈骗集团成为业务部业务员，代号“立包”。 2019年9月14日至12月29日间，被告人赖诗文从中国大陆出境加入该诈骗集团成为业务部业务员，代号“阿东”。 2019年9月8日至12月24日间，被告人陈金生从中国大陆出境加入该诈骗集团成为业务部业务员，代号“飞鸟”等。 2019年6月20日至10月5日间，被告人赖金柱从中国大陆出境加入该诈骗集团成为业务部业务员，代号“营长”。 根据已报案被害人的情况统计，仅2019年7月22日至11月15日间，该诈骗集团先后于2019年7月22日至8月7日骗取被害人刘某76790元（人民币，下同）；2019年7月31日至8月4日骗取被害人吴某123471元，案发后，被害人吴某已从梁某处取回钱款30000元；2019年8月18日至8月28日骗取被害人李某522842元；2019年9月2日至9月24日骗取被害人牛某44695元；2019年9月16日至9月23日骗取被害人廖某99651.98元；2019年10月20日至11月15日骗取被害人安某856864元。 案发后，被告人赖金柱于2020年8月25日被公安机关抓获，被告人陈志立于2020年8月29日被公安机关抓获，被告人赖诗文于2020年9月7日被公安机关抓获，被告人陈金生于2020年9月8日被公安机关抓获。 上述事实，被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱当庭并无异议，并有公诉人当庭出示并质证、认证的下列证据予以证实：被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱在侦查机关的供述、被害人吴某、李某、刘某、廖某、牛某、安某的陈述、证人宋某1、梁某、张某、赖某、宋某2、杨某等人的证言、辨认笔录、电子证据提取笔录、转账记录、出入境记录、扣押清单、发还清单、前科核查记录表、刑事判决书、情况说明、归案经过、身份信息等。本院予以确认。 本院认为，被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱以非法占有为目的，结伙在境外利用电信网络技术手段，采用虚构事实的方法骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。鉴于被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；同时，被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱有坦白情节，均认罪认罚，可依法从轻处罚。四辩护人就被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱的上述从轻、减轻情节发表的辩护意见，可予采纳。公诉人当庭提出判处被告人陈志立有期徒刑四年、被告人赖诗文有期徒刑三年八个月、被告人陈金生有期徒刑三年六个月、被告人赖金柱有期徒刑三年四个月，并处罚金的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈志立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币32000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2024年8月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人赖诗文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月7日起至2024年5月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人陈金生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币28000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2024年3月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人赖金柱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币26000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月25日起至2023年12月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳） 五、责令被告人陈志立、赖诗文、陈金生、赖金柱继续共同退赔违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金华锵 人民陪审员  朱春兰 人民陪审员  张茂暑 二〇二一年一月二十日 代书 记员  陈慧慧 ? 附： 本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。