河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1525刑初901号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人颜兆令，男，1982年9月19日出生于，汉族，初中毕业，无业，住金寨县。因涉嫌合同诈骗犯罪，2020年9月17日经固始县公安局决定，同月26日被刑事拘留；2020年9月30日经固始县人民检察院批准，次日由固始县公安局执行逮捕。辩护人金鑫，河南誉蓼律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检二部刑诉（2020）90号起诉书指控被告人颜兆令犯合同诈骗罪，2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员周红梅、陈昊出庭支持公诉，被告人颜兆令及其辩护人金鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。固始县人民检察院指控，2017年7月，被告人颜兆令让其朋友许某以安徽省城树商务咨询服务有限公司（以下简称“城树公司”）名义与被害人吴某2签订《理财还款协议》。协议约定，吴某2将自己以固始县恒大房地产开发有限公司名义开发的贵福家园小区原价3200元/平方的房屋，以2100元/平方的价格让利卖给退役士兵，吴某2另出800元/平方的钱款交给城树公司，城树公司再交由松原市汇鑫黄金公司（以下简称“黄金公司”）进行理财，理财期限为十三个月，理财收益用来支付房屋差价。2017年7月至8月，吴某2向城树公司转账共计422.2508万元。后颜兆令将四张虚假的黄金公司理财还款承诺书提供给吴某2。2017年7月至9月，颜兆令谎称黄金公司返利，共转账给吴某2105.1936万元，之后再未返利。2018年，在吴某2的多次催要下，颜兆令以中国退役士兵就业创业服务促进会安居基金管理委员会名义编造虚假的还款批示。经核实，松原市汇鑫黄金有限公司未收到理财款，且未与颜兆令及吴某2等人签订过理财承诺书。颜兆令将吴某2转账款投资到“龙爱量子”网络传销平台及用于个人消费等。颜兆令于2020年09月26日被固始县公安局民警在固始县鸿源酒店606房间抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人颜兆令以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。建议判处十年以上有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人颜兆令对起诉书指控事实及罪名均不予认可，辩解称其与吴某2之间系民事纠纷。辩护人金鑫的辩护意见是：1.被告人如实供述犯罪事实，构成坦白；2.如果法院认定被告人有罪，被告人系初犯、偶犯，犯罪数额应认定为317.0572万元，建议从轻处罚。经审理查明，2017年7月，被告人颜兆令让其朋友许某以安徽省城树商务咨询服务有限公司（以下简称“城树公司”）名义与被害人吴某2签订《理财还款协议》。协议约定，吴某2将自己以固始县恒大房地产开发有限公司名义开发的贵福家园小区原价3200元/平方的房屋，以2100元/平方的价格让利卖给退役士兵，吴某2另出800元/平方的钱款交给城树公司，城树公司再交由松原市汇鑫黄金公司（以下简称“黄金公司”）进行理财，理财期限为十三个月，理财收益用来支付房屋差价。2017年7月至8月，吴某2向城树公司转账共计422.2508万元。后颜兆令将四张虚假的黄金公司理财还款承诺书提供给吴某2。2017年7月至9月，颜兆令谎称黄金公司返利，共转账给吴某2105.1936万元，之后再未返利。2018年，在吴某2的多次催要下，颜兆令以中国退役士兵就业创业服务促进会安居基金管理委员会名义编造虚假的还款批示。经核实，松原市汇鑫黄金有限公司未收到理财款，且未与颜兆令及吴某2等人签订过理财承诺书。颜兆令将吴某2转账款投资到“龙爱量子”网络传销平台及用于个人消费等。颜兆令于2020年09月26日被固始县公安局民警在固始县鸿源酒店606房间抓获到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，证实本案于2020年8月31日立案及采取强制措施情况。2.户籍信息，证实被告人颜兆令具备到刑事责任年龄和刑事责任能力。3.到案经过，证实颜兆令于2020年9月26日被固始县公安局郭陆摊镇派出所抓获到案。4.前科证明，证实被告人颜兆令无前科。5.安居基金出具的书面材料，证实该安居基金委派外联部主任颜兆令于2017年1月9日-2017年4月31日在固始县从事协助退役士兵和其他相关拥军优抚人士解决住房安置问题。6.安居基金的通知，证实该安居基金组建及工作内容。7.安居项目协议书，证实协议相关内容。8.安居基金授权书，证实该安居基金授权“安徽省城树商务咨询服务有限公司”针对安居基金加盟合作楼盘项目进行前期销售宣传及后期代理销售工作，并负责与开发商签订房产代理销售合同（包括与开发商之间办理安居基金认可的相关合法手续）。9.松原市汇鑫黄金公司承诺书四份，证实承诺相关内容。10.安居基金关于固始县贵福家园还款批示及理财还款协议，证实该安居基金委员会、颜兆令及安徽省城树商务咨询服务有限公司与河南省固始县恒大房地产开发公司达成理财还款协议情况。11.松原市汇鑫黄金公司证明，证实该公司从未与安居基金外联部部长颜兆令及河南省固始县恒大房地产开发公司贵福家园项目谈过合作，月未与颜兆令及贵福家园项目经理吴某2签过如何承诺书。12.许某建设银行交易明细，证实许某收转涉案资金情况。13.陈某银行卡交易明细，证实陈某收取转涉案哦资金情况。14.吴某1银行卡交易明细，证实陈某转账给吴某1822060元。15.立案决定书、龙爱量子传销平台案件材料，证实2017年8月10日广西贺州市公安局对龙爱量子网络传销案立案侦查，龙爱量子平台于被确立为网络传销。16.固始县人民法院移送函，证实案件移送情况。17.蒋某提供的关于沈阳办事处工程装修实收费用说明情况说明、辽宁增值税普通发票、收款收据、、补充协议、《房屋租赁合同》终止协议书、情况说明，证实2017年至2018年颜兆令在沈阳办事处共投资60余万元。(二)证人证言1.证人许某证言：2016年我注册了安徽省城树商务咨询服务有限公司，法人代表是我。后来经朋友介绍认识了颜兆令，他说他是安居基金外联部部长，颜兆令就问我认不认识开发商，他以基金会名义卖房子给退役士兵，能帮开发商清库存房子，还说可以给我按售房每平方20-30元的利润。我问他怎么卖房子，他说他以安居基金的名义联合开发商，把房子以低于约定的市场价的价格卖给退役士兵，开发商拿出一部分售房款到辽宁松原市的一个黄金公司理财，13个月内，安居基金会把开发商拿出的理财本金和低于市场价那部分房款每月返还给开发商。因为我当时也认识一点人，就给他到处联系。我们经常在食堂吃饭，也熟悉了，颜兆令就让我去帮他忙，于是我就用我的营业执照宣传，也用我的银行账户收款。我是听颜兆令跟我说中国退役士兵就业创业服务促进会是经过中央军委同意，国家民政部批准的一个社会团体，为退役士兵做好事的。安居基金是它的一个下属单位，颜兆令是外联部部长，目的就是联合开发商低价售房给退役士兵，举个例子，比如开发商自己售房是3000元每平方，安居基金就跟开发商签个协议，按2000元每平方的价格将房子卖给退役士兵，开发商收到每平方2000元购房款后，再以每平方拿出800元交到辽宁松原市汇鑫黄金有限公司去理财，这个叫理财款，期限是13个月，这样等于开发商有1800元每平方的钱没收到，黄金公司会把以每平方1800元的总款按月返还给开发商，13个月返还完。实际操作中，这个价格都是有浮动的，但基本就是这个模式。我是来给颜兆令帮忙的，宣传、收款都经过我安徽省城树商务咨询服务有限公司。颜兆令说给我开工资，我到现在为止也没有领到过。我就负责收款，还有平时卖房子的宣传，别人要买房子，我就跟他说安居基金联合的有开发商，价格远低于市场价，让他去那买。颜兆令说因为黄金理财收益高，就把理财款交给黄金公司。辽宁省松原市汇鑫黄金有限公司具体情况，我不清楚，我记得固始县贵福家园项目启动的时候，黄金公司来人了，男性，姓薛，叫什么我不知道，也没有接触。安居基金谈的有几个，实际做成的只有固始县贵福家园和霍邱县铮鑫花园两个项目。固始县贵福家园的开发商叫吴某2和颜兆令合作，协商的是市场价3200元每平方，以2100元每平方把房子卖给了退役士兵，另外再以800元每平方交理财款到安徽省城树商务咨询服务有限公司，钱打到我的账户中，这个钱都被颜兆令家属陈某转到她的卡里了，她有没有交到汇鑫黄金有限公司，我也不知道。霍邱县铮鑫花园项目开发商是王子学，他也以这个模式把房子卖了，但是他的预售证没有批下来，开发商有没有打理财款，我不清楚。每次我收到钱款，颜兆令就安排我和陈某一起到六安市人民路与健康路交叉口那个建行转给陈某，钱停留在我账户中的时间都很短。我记得是吴某2家属蔡家萍转的帐，有400万元左右。通过我中国建设银行卡62×××81的交易明细，2017年7月6日蔡家萍给我打款1174300元；2017年7月27日蔡家萍给我打款1000160元；2017年8月28日吴某2给我打款42万元；2017年8月28日蔡家萍给我打款1628048元，固始县贵福家园项目共给我打了4222508元。这个钱每到我账户没多久，就被颜兆令家属陈某转走了。我不知道颜兆令是否将开发商的理财款交到汇鑫黄金有限公司，反正每次钱到我的账户没多久就被他家属转走了，至于他们有没有交，我不清楚。协议上约定的是辽宁松原市汇鑫黄金有限公司每月返钱，但是是给颜兆令，还是直接给开发商我不清楚，吴某2好像也接到了几笔返款。颜兆令是安徽省六安市人，是安居基金外联部部长。我听他说他做成一个项目，安居基金会给他2-3个点的返利，如何返我不清楚，还有就是黄金公司理财的收益，他把开发商应得那部分给付后，余下的都是他的。2.证人陈某证言：颜兆令是我老公，他是安居基金的外联部部长。我不知道安居基金的情况具体情况，只知道总部在北京，在六安市有个办事处，我去过办公室一次，颜兆令是外联部部长，许某是会计，安居基金联合开发商将房子卖给退役士兵，然后开发商拿钱到黄金公司理财获得收益。我不知道安居基金如何联合开发商卖房子给退役士兵，开发商为何在黄金公司理财，我不知道。我知道在房子卖给退役士兵后，开发商拿出一部分钱打给许某，许某再把钱转到我银行卡上，我再将钱取出来交给颜兆令，颜兆令把钱打到辽宁松原市汇鑫黄金公司理财。许某收到开发商的钱款后转到我名下银行卡内，是颜兆令要求的。许某把钱转给我，我取现金出来交给颜兆令，颜兆令再打给黄金公司。颜兆令为何要求取现金而不直接转账，我不知道。他跟我说他打款到了黄金公司，我没有亲眼看到。我跟许某的交易都是通过我建行卡交易，2017年7月7日许某转给我50万，2017年7月8日转给我534300元，2017年7月28日转给我50万元，2017年8月10日我转给许某5万元，许某共转给我1484300元。这些钱我取了一部分现金给我老公颜兆令，还留了一部分作为平时开支使用，具体金额我想不起来。黄金公司将钱款转账给谢文勤，谢文勤再转到我建行卡，我再转给吴某2。固始县的一个开发商吴某2转款给许某，我使用的是我本人名义办理的建行卡，卡号62×××43，开户行在六安市人民路健康路交叉口的那个建行。没有其他项目的开发商转款给许某。3.证人吴某1证言：我有一个朋友叫许某，颜兆令和许某也认识，因为许某和我之前做过“匀加速”消费返积分平台，后来又在做龙爱量子平台，颜兆令也想做，许某就让颜兆令给我打电话，2017年7月份，我接到颜兆令电话，他说他也想做龙爱量子平台，让我去他家介绍一下情况。我去了之后颜兆令和他老婆陈某还有孩子在家，过一会许某也来了，我就把龙爱量子平台的一些情况向他们介绍了一下，当天颜兆令就让他老婆给我转账，并且注册账号了，那天只给颜兆令和他老婆注册，因为一个身份证号只能注册一个账户，颜兆令想多报几单，后来的一段时间颜兆令把他亲戚朋友的身份信息和手机号发给我，同时让陈某把报单的钱转给我，我记得一共转给我85万，一单85000元，共报了10单，注册了10个账户，等级都是最高的VIP6级。平台后来也返了几笔奖金，我也转给陈某了，大概10多万块钱，再之后平台就出事了，不再返现，一直到现在。龙爱电子生活商城简称龙爱量子平台，要缴纳入门费成为会员才能登陆，成为新会员需要有该平台老会员作为推荐人帮助注册，缴纳入门费后，上线的创业中心帮助进行激活，注册等级分为VIP1-6级，每级对应金额为850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元，加入会员后，投资的金额可兑换电子积分和商城积分，电子积分可购买积分股，卖出后获得高额静态收益，商城积分可兑换龙爱量子商城产品，另外会员发展下线可获得按新会员投资金额一定的比例获得奖金，具体比例我记不清了，好像是5%至15%，这个平台在2017年下半年关闭了，后来被定性为传销打击处理了。我到了颜兆令家先向他们介绍了龙爱量子的情况，在此之前许某也向颜兆令介绍过了，那时我感觉颜兆令已经考虑好投资了，颜兆令跟我说他准备做，因为他平时比较忙，没有时间弄，让我有事跟他老婆陈某说，投资的钱也让他老婆打给我，返利也打给他老婆，我还说让他自己转账到报单中心，但是颜兆令坚持把钱先打给我，让我再打到报单中心，可能是担心直接打过去不保险，经过我手转一道，以后有事可以找我。我最先接触的龙爱量子平台，推荐新会员有奖励，许某是我推荐的，而颜兆令又是许某推荐的，所以就把颜兆令投资的10单都放在了许某名下，我和许某都可获得推荐奖。颜兆令自己不给我转账，都是让他老婆陈某给我转，我收款是用我尾号5314的建行卡收的。我看了，这是我本人的建行卡卡号62×××14交易明细，对照明细，陈某用她62×××42的建行卡于2017年7月8日转账给我169150元、2017年7月11日转账170000元、2017年7月12日转账两笔，每笔170000元，2017年7月28日转账142910元，共计822060元。具体是2017年7月8日转账169150元，其实应该是170000元，差的850元是推荐奖金，因为平时关系不错，给扣掉了，2017年8月28日转账142910元，其实也应该是170000元，因为之前投资的有返利，给返利扣除，只用打这么多。因为我上线是赵彦玲，我将钱转账给她。对照我建行卡交易明细，我于2017年7月8日转账160960元、2017年7月11日转账170000元、2017年7月12日转账两笔，一笔170000元，一笔165275元、2017年7月28日转账133740元，共计799975元，这里面出入的金额，是因为我自己投资也有返利，还有就是我推荐过其他新会员，也有推荐奖，我给赵彦玲转账时把这些都扣除了。2017年7月18日我转账给陈某50000元、2017年7月19转账42000元、2017年8月3日转账13000元，共计105000元。他家钱好像都是在他老婆那。我只听他说是他在给退役士兵促进会卖房子的钱，具体我不太了解。4.证人张某证言:我现在是安居基金的副主任。中国退役士兵就业创业服务促进会于2014年经国家民政部门批准成立，是全国唯一专门为退役士兵就业创业提供服务的社团组织，原总参谋长助理杨志琦中将任促进会理事长。主要面向全国退役士兵提供帮扶，扶持他们就业创业，纯公益性组织。接受私募捐款。安居基金是促进会的二级机构，2016年由促进会批准成立，也是纯公益性质。安居基金工作职能是面向全国的退役士兵提供生活帮扶、买房、特困士兵捐款等公益性工作。我们安居基金与全国爱心开发商商谈、合作，使开发商自愿以让利、打折等方式将房子卖给退役士兵。开发商在让利、打折后不获利，就是展示爱心，帮助退役士兵，减轻他们的购房压力，并且可以成为我们基金会会员，同时授予开发商“退役士兵扶助项目”称号。我们安居基金在安徽、河南和辽宁都与当地一些开发商都商谈了项目，并签订了安居基金会员加盟合作协议书。具体流程就是，我们安居基金会的自愿者与各地房产开发商联络，询问开发商是否愿意为退役士兵购房提供让利，开发商如果有意愿，就携带其公司各类手续到北京找我，我向安居基金会主任冷德贵少将汇报后，再与开发商签订《安居基金会员加盟合作协议书》，协议书签订完成即成为我们基金会的会员，会员向促进会上缴适当会费，因为我们是公益性组织，会费沿有强制要求，开发商在向退役士兵出售房屋时适当让利。我们只收取开发商作为基金会会员，但并不参与和影响开发商的经营和实际操作，后来因为各种原因，加盟项目均未顺利实施。我们基金会是纯公益性组织，不搞合作开发，社会捐款也是直接打到促进会的账户，我们基金会作为二级机构没有收款账户。我们安居基金在固始县实施了三个合作项目，我之前在固始县人民法院已提交，分别是与固始县政和房地产开发有限公司、华府金色海岸开发商、固始翰正房地产开发有限公司合作，均签订了《安居基金会员加盟合作协议书》，但是都没有实施成功，因为我们是公益组织，签订协议书也没有强制力，都是自愿行为，没有违约责任一说，开发商因考虑没有利益不实施，我们也不会强迫。我认识颜兆令，我是2016年通过朋友认识了颜兆令，他是安徽省六安市人。认识后他了解到我们基金会的性质及工作流程，就自愿回去联系开发商加盟安居基金，我刚才所说固始县三个项目都是颜兆令联络的。我们单位曾经任命过颜兆令为外联部主任，因为当时颜兆令在外面联络开发商，他说为便于开展工作，向基金会申请要一个头衔，外联部主任这个职称是他自封的，我们顺手推舟给了他这个头衔。该职务的性质就只负责联络开发商，促成其加盟安居基金，没有签订协议或者做出决策的权力。我们基金管理委员会外联部没有权与开发商签订合作协议及相关合同，其实根本没有外联部这个部门，外联部主任也只是虚职，一个头街而已。颜兆令没有权力商谈项目并负责实施，他只有宣传联络的权利。因吴某2将我们基金会在固始县人民法院起诉后，我才知道有这份协议书，这是颜兆令的个人行为，没有通知上报基金会。该协议中关于双方协定的销售及获利方式，没有经过基金会的同意，颜兆令从未跟基金会上报过。《关于设立中国退役士兵就业创业服务促进会安居基金的通知》属实，这是中国退役士兵就业创业服务促进会于2016年2月3日批准成立并下发的通知。关于任命颜兆令担任外联部主任的《任聘书》属实，这是我向秘书长王新汇报过后出具的聘任书，原因就是因颜兆令在外联络开发商，需要个头衔，于是在2017年6月15日给了他这个任命，任期为一年。这个外联部印章在固始县法院庭审的时候，颜兆令就承认是他私刻的，基金会不知情，也未授权他刻章。《贵富家园安居项目定位》，不属实，我们基金会对贵富家因项目不知情，更没有对该项目进行定位。安徽省城树商务咨询服务有限公司是颜兆今向我推荐的，他想用这个公司做房产销售代理，因为如果基金会和开发商合作向退役士兵卖房子，房产销售代理在中间可以挣钱，收取服务费。当时我同意了，后来由于我感觉颜兆令这个人嘴里没实话，过了一段时间就不让他干了。我们安居基金没有授权安徽省城树商务咨询服务有限公司代表基金会商谈、实施项目、签订协议或者收取钱款，这个公司只能作为开发商和购房退役士兵的一个中介桥梁，以及对外宣传的功能，不能代表基金会商谈、实施项目、签订协议或者收取钱款。这份《理财还款协议》，我不知情。固始县法院庭审的时候我才听说，颜兆令收取了吴某2钱款到这个黄金公司理财，我们对具体情况不知情。颜兆令没有向我或者我单位上交过钱款。5.证人蒋某证言：我在2016年任职安居基金的顾问，任期一年。当时在我公司上班一个员工叫田维根，有一天他跟我说他叔叔田德权在给安居基金做楼盘，项目做的挺好的，现在想在东北开展业务，问我有没有兴趣做，然后他把他叔叔田德权的电话给了我，我们在电话里聊了一下，田德权跟我介绍了安居基金的一些情况及模式，我感觉还行，后来田德权和颜兆令就来沈阳找我了，就这样也认识了颜兆令，后来也是颜兆令推荐我当安居基金的顾问。中国退役士兵就业创业服务促进会是一个公益性组织，安居基金是它的二级机构，也属于公益性组织，当时负责人是张某，汪鑫任秘书长，安居基金是对退役士兵的住房问题提供帮助。主要模式是，一是安居基金会通过协调各地政府，召集退役士兵向开发商购买住房，开发商和安居基金签订加盟协议之后，向退役士兵让利出售，合作后安居基金给开发商颁发一个慈善公益性名号，二是退役士兵购房走银行贷款的形式，在交完首付款之后，从银行贷出的钱款除去要给开发商的部分，再扣除3%的钱款给安居基金用于人员开支等，其他的要交给安居基金指定的第三方理财单位理财，第三方理财单位负责每月的银行月供，直到还完，等于说购房者只需要交付首付款便可得到住房，无需每月支付月供，三是开发商要以5元/平方米的价格捐给中国退役士兵就业创业服务促进会。在我入会之前，我知道安居基金在安徽省六安金寨做了个项目，当时促进会的领导还有当地政府领导都去站台，仪式弄的挺大，但后来项目好像出了问题，没做成功，并且给当时一个姓林的外联部部长开除了，颜兆令接替了外联部部长的职务。那时我和颜兆令已经认识了，他带着我去了其他地方看了很多楼盘，我跟着他去，主要是算账、谈判，核算项目可行性，但大部分都没有谈成，我知道的是谈成了两个，一个是安徽省霍邱县众兴集镇众兴商贸城项目，另一个是大连市的一个住宅小区，名字我忘记了，这两个项目最后也因为客观原因没有做成。贵福家园项目，是2016年底颜兆令带着他办事处的几个人，还有我一起去考察的，项目经理叫吴某2，我们去了之后，按照安居基金的贷款模式去跟他谈，吴某2同意了。当时双方定下来按3000元/平方米左右的价格销售给退役士兵，然后按4000元/平方米左右的价格从银行贷款，给吴某2按2800元/平方米左右的价格结算，这些具体的价格，我忘记了，这个价格是以退役士兵零月供的模式计算出来的，后来因为让每户退役士兵去以4000元/平方米左右的价格去银行贷款，他们觉得我们安居基金的信誉太低，没有保障，都不愿意贷，还有这个价格算出来之后，我们把项目计划发到北京总部审批，结合收到的钱款和每月需要付的月供，难度太大，北京那边没有通过，所以这个项目也就没做成。后来有一天颜兆令给我打电话说关于贵福家园项目他要换一个模式来做，就不贷款直接降价把房子卖给退役士兵，这样退役士兵受惠了，吴某2要求安居基金给他补贴，我说不行，不按照之前的模式，就没有贷款，吴某2也没有给安居基金理财款，不可能给他补贴。过了没几天，颜兆令又给我打电话说他和吴某2商量，还是直接降价把房子卖给退役士兵，吴某2愿意拿一部分钱用于安居基金理财，理财的本息用于补这个售房差价，但要求的时间短，我记得他要求的是一年多，因为我们按贷款模式让第三方来理财，一般都是10年或者20年等，吴某2要求这么短的理财时间，不可能有那么多的收益，我直接跟颜兆令说不行，然后我就没再管了。直到过了将近一年，我接到吴某2的电话，他跟我说他给了颜兆令400多万用于理财，现在颜兆令不给钱了，问我安居基金管不管这个事，并且要求安居基金替颜兆令还钱，我当时并不知道颜兆令收了吴某2的理财款。后来颜兆令自己给我打电话说，他确实收了吴某2400多万，是通过他在安徽的城树公司收的钱款，同时他以城树公司的名义和吴某2签订的理财协议，我说你以其他公司的名义和开发商签理财协议，跟安居基金没关系了，是你们自己的事，他说他知道。我也就那个时候才知道，吴某2那个项目的房子本应该3000多元/平方米左右的价格出售，颜兆令和吴某2商量是按2200元/平方米左右的价格卖给退役士兵，并且约定吴某2按每平方拿出一部分钱给颜兆令理财，理财期限13个月，具体怎么理财，我不清楚，颜兆令也没有跟我说，我也没问。安徽城树公司的法人代表叫许某，六安人，颜兆令跟我说过这个公司是许某的，但具体公司有多少股东，我也不清楚，公司有没有理财项目，我也不知道。我认识松原市汇鑫黄金有限公司沈阳分公司的经理薛殿强，我们朋友关系。安居基金的模式需要通过第三方理财来支付购房人的月供，第三理财方当时我们也联系了很多公司，比如保险、信托、实业、黄金等这类的理财公司。松原市汇鑫黄金有限公司是通过我联系的，当时做的是安徽省霍邱县众兴项目，松原市汇鑫黄金有限公司作为该项目的第三理财方，具体理财模式是开发商把购房人贷出的钱款打给黄金公司，黄金公司给每一户购房人出具一份承诺书，大概内容就是约定购房者每月的月供由黄金公司负责并承担等，因为考虑购房者比较多，承诺书都是制式格式，加盖的有松原市汇鑫黄金有限公司公司及法人代表郭乐伟的印章，如有购房者需要理财，直接填写信息就可以了，但只签订承诺书并不能生效，需要附加购房协议、贷款资料等，松原市汇鑫黄金有限公司收到理财款后才认可。凡是松原市汇鑫黄金有限公司理财的，我都知道，因为这个公司是我联系的，肯定要经过我。松原市汇鑫黄金有限公司只做了安徽省霍邱县众兴一个项目，后来由于客观原因也没有做成，我在众兴项目开盘的时候就带了30份松原市汇鑫黄金有限公司空白的制式的承诺书给众兴项目部，当时是直接给了开发商，还是给颜兆令我忘记了，但是最终还是要给开发商。固始县贵福花园项目没有在松原市汇鑫黄金有限公司理财，因为按照安居基金的模式根本做不成，但是吴某2后来给我打电话说，颜兆令跟他签订了几份松原市汇鑫黄金有限公司的理财承诺书，并且转给颜兆令400多万用于理财。后来颜兆令向我承认了，实际上松原市汇鑫黄金有限公司并没有和吴某2签订理财承诺书，这几份空白承诺书是他从众兴那个项目拿过来给吴某2签的，松原市汇鑫黄金有限公司并不知情，也没有收到颜兆令的任何理财款。吴某2与松原市汇鑫黄金有限公司签订的四份承诺书，编号分别为10-24、10-24、7-8、1-28。我看过了，因为我知道松原市汇鑫黄金有限公司并没有和吴某2的项目发生理财业务，且松原市汇鑫黄金有限公司提供的承诺书都是制式空白文书，可以随便填，但要是真实有效，必须附有购房协议、银行贷款等资料，颜兆令本人也向我承认了这几份承诺书是从众兴项目拿过来让吴某2签的，黄金公司也没有收到颜兆令转的理财款，所以这四份承诺书是无效的。我不清楚吴某2对他与松原市汇鑫黄金有限公司签订的四份承诺书真实性。首先这份《安居项目协议书》，大概制式内容是之前颜兆令与我们商议的，意思是我们在与开发商达成一致意思的时候签个意向书，但是北京总部那边不同意我们签订任何协议，所以没有实施。这份协议书我看了一下，很多内容都改了，我们之前起草的甲方是安居基金，这份协议甲方是安居基金外联部，甲方签字的是颜兆令，并且加盖有外联部的公章，但外联部根本没有公章，安居基金各部门都没有部门公章，颜兆令跟我承认这个章是他私刻的，加上颜兆令没有和开发商签字的权利，所以这份协议书肯定是无效的。我没有具体的职责，就是和开发商宣传基金会的模式、谈判业务等，没有权利和开发商签订任何协议，签协议需要北京那边审核、盖章认可。颜兆令任安居基金外联部部长，主要是全国到处联系开发商，选盘，谈判业务等，我们都差不多，他也没有签订任何协议的权利。（三）被害人陈述被害人吴某2陈述:2014年我以固始县恒大房地产开发有限公司名义，在固始县成功大道开发了贵福家园住宅小区。2017年中旬，颜兆令自称是安居基金外联部的部长，我说他们单位为优抚退伍老兵，想为他们在我开发的小区购房，约定我原本3200元每平方的房子，以2100元每平方出售给退伍老兵，我每平方拿800元钱出来交给颜兆令理财，同时他们也按每平方拿800元出来理财，13个月内颜兆令每月按1900元每平方返给我。2017年7月至8月，我按每平方800元转给颜兆令他们400多万元，颜兆令只返给了我3个月理财款，之后再也没返给我了。后来我将颜兆令起诉到了固始县人民法院。2017年在一次张氏宗亲会聚会上，认识颜兆令。当时颜兆令向我出示了一份中国退役士兵就业创业服务促进会发布的“关于设立中国退役士兵就业创业服务促进会安居基金的通知”和一份“退役士兵安居帮扶方案”，内容是为了更好地做好退役士兵就业创业服务工作，尽可能扩展服务退役士兵范围，设立中国退役士兵就业创业服务促进会安居基金，同时出示了一份固始县人民政府签办的调研委托函，颜兆令自称是安居基金外联部的部长，张浩是他手下，颜兆令出示了安居基金签的委派说明。对此我对他的身份没有怀疑，我问颜兆令如何售房，他说我可以通过他们促进会将房子出售给退役军人，当时贵福花园的房子是以3400元每平方对外销售，我对颜兆令说如果可以一下卖完，我可以以3200元每平方出售。颜兆令说让他来卖，他以4600元每平方卖给退役军人，让购房户以自己名义按4600元每平方的总房款到银行办按揭，我只按3200元每平方得钱，他每平方得1400元，并且不用购房户还贷款，每月还款由他负责。我同意后，2017年5月17日与颜兆令签了《安居项目协议书》，后来因为购房人怕担风险，都不愿意贷款，没有实行开。没过几天颜兆令向我出示了一份安居基金2017年5月20日发布的《贵富家园安居项目定位》，内容是将贵富花园全部房源用于退役士兵安置项目，面向退役士兵每平方购房价格定位于2000元-2100元。颜兆令说让我把房子以2100元每平方出售给退伍军人，然后我和安居基金分别按每平方拿800元出来到松原市汇鑫黄金有限公司理财，黄金公司13月内每月将款额返还给我，就是保证我最后可获得每平方3200元的房款就行了。颜兆令又给我看了一份中国退役士兵就业服务促进会安居基金2017年6月8日发布的《授权书》，授权“安徽城树商务咨询服务有限公司”针对安居基金加盟合作楼盘项目进行前期销售宣传及后期代理销售工作，并负责与开发商签订房产代理销售合同。颜兆令说让我在房子卖了后按每平方800元的款额打到安徽城树商务咨询服务有限公司，然后他再把钱转给松原市汇鑫黄金有限公司理财，同时给了我一个账号62×××81，户名许某。2017年7月5日我与颜兆令签了《理财还款协议》，我问颜兆令什么时候打款理财，他说理财时间越早，返利就越快。于是在2017年7月6日我让我家属蔡家萍在河南农村信用社转了1174300元，2017年7月27日转了1000160元，2017年8月28日在建设银行转了42万元，2017年8月28日在河南农村信用社转了1628048元，总共4222508元，都转给了许某。后来颜兆令给了我四份松原市汇鑫黄金优选公司签的《承诺书》，内容约定13个月内返还我的理财收益，之后颜兆令家属陈某给我返了4次钱，3笔都是191790元，一笔176566元，这中间我还找颜兆令借了30万元，颜兆令说这30万算是给我理财返利了，一共是1051936元。在次之后颜兆令再也没有给我返过利，我多次与颜兆令沟通协商无果，颜兆令说因为基金会内部调整，黄金公司无法打款等等一堆理由，最后我完全不相信他了，2018年11月18日颜兆令给了我一份中国退役士兵就业服务促进会安居基金签的《关于固始县贵福家园还款做以下批示》的文件，内容是每季度打款100万元，但是一直没有兑现。2019年3月，我把颜兆令和安居基金告到了固始县人民法院，法院审理的时候，颜兆令承认他私刻了安居基金外联部的公章跟我签的合同，但是他说他因为刻章的事找过基金会负责人张某，张某没说同意，也没有不同意。2019年5月，我拉着颜兆令到北京找到安居基金负责人张某，张某说颜兆令确实是他们任命的外联部部长，但是固始这边的项目他不知道，并且基金会没有外联部章，颜兆令私刻章的事他不知情。从北京回来路上我问颜兆令把我打给他的钱弄哪去了，他什么都不跟我说。《理财还款协议》是以我公司和安徽城树商务咨询服务有限公司名义签订的，双方分别由我和许某签字，但实际上是我和颜兆令的协议。协议书约定我将原价3200每平方的房屋以2100元每平方的均价销售给退役士兵，在从售房款中每平方支出800元交给安徽城树商务咨询服务有限公司指定的第三方黄金公司理财，理财期限为13个月，等于说13个月时间要按1900元每平方的收益跟我结算。松原市汇鑫黄金有限公司这四份《承诺书》，是我在让我家属打款给许某之后，颜兆令分别给我的，内容是松原市汇鑫黄金有限公司向安居基金加盟单位固始县恒大房地产开发公司的贵福家园项目楼盘享受扶助的购房者承诺：自购房按揭贷款之日起13个月还贷期内的还贷月供，由松原市汇鑫黄金有限公司承担，并且以其公司的黄金制品作为还款保障，《承诺书》上加有松原市汇鑫黄金有限公司的公章和公司法人代表郭乐伟的私章。这4份《承诺书》中购房者都是我的名字，我与颜兆令商量以低价将房子出售给退伍士兵后，从黄金公司理财收益就归我个人所有，并不归购房者，所以都是用我名字签的。依照我们签订的合同，我以2100元每平方将房子都卖完了，房子总面积15000平方，我现在应该还损失1900万元左右。直接损失是我给颜兆令打款4222508元，但他返给我1051936元。我给颜兆令打款4222508元，他共返给我1051936元。之后他不再返现，他说是黄金公司内部调整，业务暂停了，之后我经常找他要钱，他给我乱说一通，最后被我逼急了，他自制了一份安居基金的还款书，说先给我打款一百万，后来证明是假的，最后不管我怎么催要，他就是一分钱也不给我。我经常打电话，他以各种理由推脱，后来也不接我电话，我还去六安找他好几趟，很难见他面，见到面就跟我说下一个月给，3月份推到8月份，就是不还钱。他拿到我的打款后一直说按照约定拿到黄金公司理财，给我有四份承诺书，但后来我知道他根本没有把钱打到黄金公司，他把钱拿去干什么，我不知道，我问他，他也不说。去年10月我起诉促进会，他说他给张某50多万元。（四）被告人供述和辩解被告人颜兆令供述和辩解：2016年冬天，我代表安居基金在固始县与固始县金色海岸项目开发商商谈合作，在那个时候我认识了吴某2，吴某2是固始县恒大房地产开发有限公司的总经理，我们与开发商合作的模式是：开发商将不好销售的楼盘让利销售给退役士兵，然后买房的退役士兵以开发商在房管局备案的最高价向银行申请贷款，退役士兵在付完首付之后无须在每月负担房贷，是将贷出来的钱先把开发商那部分给他们，剩下的交由安居基金通过第三方进行理财，基金会将理财收益用于偿还退役士兵的房贷，一般期限为20年。当时金色海岸的项目已与我们签订的加盟协议书，但因该项目手续不齐全，没有做成。吴某2公司贵福家园项目的房子也不好卖，他也想以这种模式销售，我代表安居基金与吴某2签订了一份《安居项目协议书》，双方约定，吴某2将房屋以3200元/平方销售给退役士兵，退役士兵须以4600元/平方向银行申请贷款，中间差价的1400元/平方交给安居基金理财用于退役士兵偿还房贷，但在操作过程中，来买房的退役士兵都不愿意以这种模式去贷款，所以也没做成。后来我又找到吴某2，我跟他说“吴总，不行我们可以这样，你把房子低价销售，然后每平方拿出点钱来，我找个黄金公司理财，把你这个房子差价补上”。吴某2听后感觉可行，初步协商原价3200元/平方左右的房子按2100元/平方销售，然后每平方再拿出800元用于理财。商议完我这边就打电话咨询安居基金的顾问蒋某，问他黄金公司理财收益的一些情况，蒋某说收益率在50%左右，算下来吴某2这个项目想回本得三年多时间，我把情况跟吴某2说了，吴某2说不行，时间太长了，能不能快一点，我再问蒋某，他回复说肯定不可能。那段时间我比较着急，不知道该怎么弄，然后我一个朋友许某在玩平台，他们在一个叫“大唐”的平台上挣到了钱，他推荐我说龙爱量子这个平台可以，收益高，是本金的五倍左右，并且刚开一两个月，投资后在平台倒之前抽出来能挣到钱，因为熟人介绍，我感觉也可以，我心里知道平台肯定会倒闭，但是我只需要5个月左右的时间就可以了。然后我给基金会的负责人张某打电话说“黄金公司理财时间太长，开发商吴某2不做，我看能不能从社会上找一些理财平台来做。”张某说让我先找找看，我跟他说“基金会是公益组织，不能跟人签这种理财协议，正好我朋友许某有个公司，叫安徽城树商务咨询服务有限公司，你给这个公司一个授权书，我好找吴某2签协议。”后来没多久张某就把授权书给我了。接着我又找到吴某2，我跟他说“黄金公司理财现在能做，13个月就可以，并且黄金公司还给你出理财承诺书。”吴某2听后同意了，说要签协议，于是我就以安徽城树商务咨询服务有限公司的名义跟吴某2签了一份《理财还款协议》，约定原价3200元/平方的房子，吴某2向退役士兵售房均价为2100元/平方，上下浮动自定，并且吴某2需每平方支出800元交给安徽城树商务咨询服务有限公司，城树公司再把钱打到黄金公司进行理财，黄金公司每月向吴某2支付理财收益，理财时间13个月，签字人是公司法人代表许某和吴某2，后来吴某2陆续给许某转账四笔，共计400多万元，许某都转到我家属陈某的卡上了，我家属的卡一直在我这用着。同时我给吴某2出具了4份松原市汇鑫黄金有限公司的承诺书。收到钱之后，我立即通过朋友吴某1在龙爱量子平台投资了10单，每单85000元，一共85万元，投资后陆续也返了十来万块钱，但是一个多月后平台就倒闭了。后来我陆续给吴某2返利4笔，加上又给了他30万元，一共给了他100万元左右，之后我拿着吴某2剩下的钱在沈阳投了一个安居基金会办事处，住房装修花了大概60多万元，在沈阳三里屯做了个气改煤项目，花了40多万元，在大连的一个项目楼盘上给工人发工资花了15万，在霍邱县众兴集镇投个新农村改造项目花了47万，在贵福家园项目样板房装修上花了25万元左右，借给张某50多万元，剩下的钱我都用于维持固始及六安办事处开支，人员发放工资，还帐，还有平时开销用掉了。安居基金是中国退役士兵就业创业促进服务会的二级机构，属于公益性质，不盈利但接受募捐，主要工作就是与全国各地的楼盘开发商协商让利将房屋销售给退役士兵，开发商可获得一定荣誉称号并且加盟成为促进会的会员，但要也要促进会缴纳一定的加盟费。安居基金面向全国开发楼盘项目进行商谈，将房屋让利销售给退役士兵，购房人贷款多余部分交由安居基金联系的第三方理财公司进行理财，理财收益用于偿还购房人的房贷。贵福家园项目的开发商是固始县恒大房地产开发有限公司，总经理吴某2，房产总共110套，开始这个项目准备走银行按揭贷款的模式，因为购房人不愿意贷款，没做成。后来我与吴某2商量让他低价将房屋出售给退役士兵，原价3200元/平方的房子按均价2100/平方出售，然后每平方拿800块钱出来到松原市汇鑫黄金有限公司理财，理财收益用来支付800元/平方的本金和1100元/平方的差价。因为从黄金公司理财期限得3年，吴某2感觉时间太长不愿意做，我没办法就从社会上找到了一个叫龙爱量子的平台，因为这个平台收益高，我骗吴某2说还是在黄金公司理财，期限13个月，吴某2才同意合作。因为我在吴某2给我转账之前算过，在龙爱量子平台投资80多万，一年可以返将近600万，哪怕只要龙爱量子平台能坚持半年左右就行，这样一来吴某2给我打的钱我只用拿出80多万投资龙爱量子平台就完全可以了，一年后平台的返利足够还吴某2的理财收益，吴某2给我转的剩余的钱我好自己用，我就没跟他说实话，一直稳着他。龙爱量子平台是许某推荐给我的，那天他让一个女的叫吴某1来跟我介绍，我让他们到我家里，当时有许某、吴某1、我老婆陈某还有我，吴某1说龙爱量子平台有量子产品，投资收益很高，最后给我算了一下投资80万元五个月最少可以翻四倍，并且才开2个多月，投资可以放心，吴某1当时还要跟我签合同，意思投资失败了她赔给我，我心想都是朋友，也没有签。后来龙爱量子被定性为传销了，我还去当地经侦大队报警了。这份协议中盖的“安居基金外联部”印章是我自己私刻的，外联部没有印章，我并不是为了签这份合同才私刻章，是为了平时对外办事方便。2017年6月8日安居基金《授权书》是我上报张某后他授的权。内容是授权安徽城树商务咨询服务有限针对安居基金加盟合作楼盘项目进行前期销售宣传及后期代理销售工作。《理财还款协议》是我让许某跟吴某2签的，只是用一下许某这个公司的名义，实际上是我跟吴某2的协议。编号分别为：7-8、10-24、10-24、1-28松原市汇鑫黄金有限公司出具的四份《承诺书》是我从安徽霍邱众兴项目拿过来的空白文书，上面加盖有松原市汇鑫黄金有限公司和法人代表郭乐伟的印章，因为之前我一直骗吴某2说是把钱打到黄金公司理财，其实并没有，为了稳住他，我就把空白文书填了一下交给了吴某2。2018年11月18日文件《关于固始县贵福家园还款做出以下批示》，这份文件的内容和公章都是我自己伪造的，当时是因为吴某2找我要钱，我没有钱给他，就编了一个批示给他应付一下。实际上，在沈阳三里屯做了个气改煤项目花了40多万元，是吴某2另出的40万元，这个项目与吴某2那400多万没有关系。上述证据，形式来源合法，内容间能够相互印证，本院予以确认。上述事实，足以认定。本院认为，被告人颜兆令以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物（317.0572万元），数额特别巨大，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人颜兆令犯合同诈骗罪的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人颜兆令的辩解意见，与庭审查明事实不符，且没有证据证实，本院不予采纳。辩护人金鑫提出的本案犯罪数额、初犯、偶犯的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳，其余不予采纳。根据被告人颜兆令的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人颜兆令犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2031年9月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人颜兆令退赔违法所得317.0572万元，返还被害人吴伟。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  袁从兵审判员  刘康学审判员  陈 岩二〇二一年一月二十九日书记员  李 洋