黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初83号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人姜崇，男，满族，1991年10月18日出生，大专文化，公司业务经理，住辽宁省鞍山区岫岩满族自治县。（户籍所在地辽宁省鞍山市铁**）。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省方正县看守所。被告人李胜男，女，汉族，1995年8月10日出生，专科毕业，公司业务经理，户籍所在地黑龙江省佳木斯市永红区,住黑龙江省佳木斯市前进区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人徐甲，黑龙江界石律师事务所律师。被告人孙金鹏，男，汉族，2000年1月8日出生，专科毕业，公司业务经理，住黑龙江省双鸭山市宝清县。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省方正县看守所。被告人宋宝座，男，汉族，1990年11月18日出生，大学本科，公司业务经理，住哈尔滨市南岗区（户籍所在地黑龙江省哈尔滨市尚志市）。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省方正县看守所。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2020]116号起诉书指控被告人姜崇、李胜男、孙金鹏，宋宝座犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。哈尔滨市中级人民法院指定本院审理本案。本院于2020年7月16日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人姜崇、李胜男、孙金鹏、宋宝座及李胜男的辩护人徐甲到庭参加诉讼。本案中止审理一次。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人姜崇、李胜男、孙金鹏、宋宝座四人在安心信息服务有限公司担任第二营业部李久龙组业务员，四被告人通过公司提供的信息以短信、电话等方式，虚构自己平安普惠员工的身份，联系客户是否有贷款需要，在为他人办理贷款的过程中编造贷款需要手续费骗取他人钱款。被告人姜崇在安心网公司工作期间，为被害人刘某1等11人办理贷款，骗取手续费总计人民币88168元。被告人李胜男在安心网公司工作期间，为被害人陈某等3人办理贷款，骗取手续费总计人民币31400元。被告人孙金鹏在安心网公司工作期间，为被害人李某1等7人办理贷款，骗取手续费总计人民币3525元。被告人宋宝座在安心网公司工作期间，为被害人崔某1办理贷款，骗取手续费总计人民币28600元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，资金往来截图、聊天记录截图，数据来源情况说明，统计表，营业执照，调取电话机器人后台数据情况说明，辨认笔录，鉴定意见，证人宋某、张某5、王某5证言，被害人徐某、周某、张某1等人陈述，被告人姜崇、孙金鹏、宋宝座、李胜男供述等证据，认为被告人姜崇、李胜男、孙金鹏、宋宝座的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜崇诈骗数额巨大，被告人李胜男、孙金鹏、宋宝座诈骗数额较大，四被告人认罪认罚，建议对姜崇判处有期徒刑三年，并处罚金，对李胜男、孙金鹏、宋宝座、判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。被告人姜崇、李胜男、孙金鹏、宋宝座对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李胜男的辩护人的辩护意见是李胜男系初犯，自愿认罪认罚，诈骗金额小，建议从轻处罚。经审理查明，2017年4月，宋某（另案处理）出资成立黑龙江小安普惠信息技术服务有限公司，法人李重；2019年成立哈尔滨安心信息服务有限公司，法人崔莹，该两公司实际控制人为宋某。宋某招聘被告人姜崇、李胜男、宋宝座、孙金鹏为业务员，对业务员进行培训，为业务员提供工号、话术、客户电话号码等信息，由业务员采用打电话、发送微信等方式联系客户，虚构自己系平安普惠员工身份，联系客户是否有贷款需求，客户同意贷款后，编造贷款需要扣缴手续费的谎言，骗取他人钱款。姜崇诈骗事实：1、被告人姜崇于2019年1月1日为被害人徐某贷款246000元，骗取手续费12300元。2、被告人姜崇于2019年5月15日为被害人袁某办理贷款80000元，骗取手续费4000元。3、被告人姜崇于2019年8月14日为被害人李某2、付某办理贷款80000元，骗取手续费2640元。4、被告人姜崇于2018年11月23日为被害人刘某1办理贷款143000元，骗取手续费7150元。5、被告人姜崇于2019年3月21日为被害人李某3办理贷款300000元，骗取手续费15126元。6、被告人姜崇于2019年1月17日为被害人刘某2办理贷款80000元，骗取手续费4190元。7、被告人姜崇于2019年4月2日为被害人张某2办理贷款148000元，骗取手续费8402元。8、被告人姜崇于2019年4月3日为被害人王某1办理贷款150000元，骗取手续费8464元。9、被告人姜崇于2019年4月16日为被害人刘某3办理贷款300000元，骗取手续费15226元。10、被告人姜崇于2019年4月19日为被害人张某3办理贷款194000元，骗取手续费10670元。综上，被告人姜崇诈骗被害人手续费共计人民币88168元,案后姜崇全部退赔。李胜男诈骗事实：1、被告人李胜男于2019年7月份为被害人陈某办理贷款64000元，骗取手续费3200元。2、被告人李胜男于2019年9月份为被害人马某1办理贷款500000元，骗取手续费25000元。3、被告人李胜男于2019年4月分为被害人丛某办理贷款194000元，骗取手续费7900元。综上，被告人李胜男诈骗被害人手续费共计人民币36100元，案后李胜男全部退赔。孙金鹏诈骗事实：1、被告人孙金鹏于2019年6月份为被害人马某2办理贷款80000元，骗取手续费5860元。2、被告人孙金鹏于2019年6月26日为被害人吴某办理贷款80000元，骗取手续费4000元。3、被告人孙金鹏于2019年5月份为被害人李某1办理贷款80000元，骗取手续费4320元。4、被告人孙金鹏于2019年5月份为被害人张某1办理贷款300000元，骗取手续费16200元。5、被告人孙金鹏于2019年6月份为被害人张某4办理贷款50000元，骗取手续费1880元。6、被告人孙金鹏于2019年5月份为被害人魏某办理贷款65000元，骗取手续费1040元。7、被告人孙金鹏于2019年7月份为被害人李某4办理贷款150000元，骗取手续费1950元。综上，被告人孙金鹏诈骗被害人手续费共计人民币35250元，案后孙金鹏全部退赔。宋宝座诈骗事实：1、被告人宋宝座于2019年1月分为被害人崔某2办理贷款80000元，骗取手续费4000元。2、被告人宋宝座于2019年5月份为被害人庞某办理贷款100000元，骗取手续费5000元。3、被告人宋宝座于2019年6月份为被害人王某2办理贷款100000元，骗取手续费5000元。4、被告人宋宝座于2019年8月19日为被害人王某3办理贷款200000元，骗取手续费10600元。5、被告人宋宝座于2018年11月份为被害人王某4办理贷款80000元，骗取手续费4000元。综上，被告人宋宝座诈骗被害人手续费共计人民币28600元，案后宋宝座全部退赔。上述事实，有经过庭审质证确认的案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，资金往来截图、聊天记录截图，数据来源情况说明，统计表，营业执照，调取电话机器人后台数据情况说明，辨认笔录，鉴定意见，证人宋某、张某5、王某5证言，被害人徐某、周某、张某1等人陈述，被告人姜崇、孙金鹏、宋宝座、李胜男供述等证据证实。足以认定。本院认为，被告人姜崇、李胜男、孙金鹏、宋宝座以非法占有为目的虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人姜崇诈骗数额巨大，被告人李胜男、孙金鹏、宋宝座诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪过程中，四被告人均系主犯。四被告人无前科劣迹，积极退赃，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人李胜男的辩护人的辩护观点予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姜崇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人李胜男犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人孙金鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人宋宝座犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇二〇二一年一月二十二日书记员  刁正儒