宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑事判决书（2020）宁0104刑初838号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人武桂清，男，1959年6月7日出生于河北省张家口市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，原系北京鼎元亨泰投资有限公司法定代表人，户籍所在地河北省张家口市桥**。2020年5月28日因犯合同诈骗罪被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三十万二千元。2020年7月24日被交付吉林监狱服刑。2020年9月30日被银川市公安局兴庆区分局押解回银，现羁押于银川市看守所。指定辩护人薛东昀，宁夏宁银律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2020）720号起诉书指控被告人武桂清犯合同诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月21日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员王金宝出庭支持公诉，被告人武桂清及其指定辩护人薛东昀到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2016年8月，被告人武桂清以孙中山博爱基金会国际事业部将5亿美金（人民币约35亿）投资北京鼎元亨泰投资有限公司在国内各地中韩科技产业园项目为由，于2016年8月29日与宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民政府签订一份项目投资协议，协议内容为：北京鼎元亨泰投资有限公司在平罗县建设大型中韩科技产业园，项目投资总额为25亿元人民币。武桂清在未取得开发区内建设用地使用权、规划许可的情况下，明知自己没有履行能力，谎称有履行能力，于2017年7月13日与陈某某签订工程施工合同，骗取陈某某（实际出资人为杨某、朱某）工程保证金285万元。赃款挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、辨认笔录、证人陈某某等人的证言、被害人杨某、朱某的陈述、被告人武桂清的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人武桂清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人武桂清有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人武桂清对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并称被告人武桂清给付陈某某5万元系偿还之前其向陈某某的借款5万元，该5万元与本案涉案的285万元无关。其辩护人提出的辩护意见是被告人武桂清具有坦白的法定从轻情节及自愿认罪认罚的法定从宽情节。被告人武桂清退还给陈某某五万元，应予以扣减。综上，建议法庭对被告人武桂清从轻处罚。经审理查明，2016年8月，被告人武桂清以孙中山博爱基金会国际事业部将5亿美金（人民币约35亿）投资北京鼎元亨泰投资有限公司在国内各地中韩科技产业园项目为由，于2016年8月29日与宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民政府签订一份项目投资协议，协议内容为：北京鼎元亨泰投资有限公司在平罗县建设大型中韩科技产业园，项目投资总额为25亿元人民币。武桂清在未取得开发区内建设用地使用权、规划许可的情况下，明知自己没有履行能力，谎称有履行能力，于2017年7月13日与陈某某签订工程施工合同，骗取陈某某工程保证金285万元。赃款挥霍。另查明，被告人武桂清于2020年5月28日因犯合同诈骗罪被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三十万二千元。2020年7月24日被交付吉林监狱服刑。刑期自2019年6月3日至2030年8月2日。上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息、解回再审的函、介绍信、解回证明书、关于平罗工业园区中韩科技产业园项目的相关情况说明、情况说明、证明、调取证据通知书及清单、企业内部承包经营合同书、建设工程施工合同、银行凭证及汇款凭证、银行交易流水、收据、企业内部承包经营合同书、企业信息查询单、分公司变更登记申请书、海南中航鑫建设工程有限公司任命书、营业执照、海南中航鑫建设工程有限公司银川分公司账户交易流水、合作协议书、建设工程施工合同、企业投资项目备案通知书、中韩科技产业园项目投资协议书、证人朱某、杨某的证言、被害人陈某某的陈述、到案经过、刑事判决书、被告人武桂清的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人武桂清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人工程保证金共计285万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人武桂清犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人武桂清的辩护人辩称被告人武桂清退还给陈某某五万元，应予以扣减。经查，被告人武桂清给付陈某某5万元系偿还之前其向陈某某的借款5万元，该5万元与本案涉案的285万元无关。故被告人武桂清的辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。被告人武桂清在前罪（合同诈骗罪、买卖身份证件罪）刑罚执行完毕以前，又发现其在判决宣告以前还有其他犯罪未判决，应对新发现的罪作出判决并与前罪对被告人武桂清数罪并罚。被告人武桂清归案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。被告人武桂清自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人相应的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于被害人的损失被告人武桂清应予退赔。为了维护社会秩序，保障公私财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人武桂清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。与原判决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三十万二千元合并，总和刑期为有期徒刑二十一年八个月，并处罚金人民币六十万二千元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币六十万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2038年6月2日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人武桂清于本判决书生效后十日内向被害人陈某某退赔人民币285万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 曹 玮审判员 郭 鹏审判员 孙 锋二○二○年十二月二十三日法官助理 邬雪婷书记员 陈东芳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。