河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初1001号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人文柯，男，1993年11月19日出生于河南省兰考县，汉族，中专文化程度，无业，户籍地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月15日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人王燃明，河南城梁律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕3559号起诉书指控被告人文柯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人文柯及其辩护人王燃明到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：自2019年11月开始，被告人文柯向被害人隐瞒其已婚并有孩子的事实，以与被害人朱某结婚为由骗取朱某的信任，后向朱某虚构其母亲胃癌住院、投资商丘工地、去缅甸开赌场等事实在郑州市金水区金水路东明路老干部康复医院等地骗取被害人朱某650600元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人文柯的供述，被害人朱某的陈述，证人马某的证言，微信聊天记录截图，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人文柯的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人文柯及其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，但均辩称公诉机关指控的犯罪数额过高。经审理查明：自2019年11月开始，被告人文柯向被害人朱某隐瞒其已婚并有孩子的事实，以与被害人朱某谈某结婚为名骗取朱某的信任，后虚构为其母亲看病、投资工地、还前女友钱等事实，在郑州市金水区金水路东明路老干部康复医院等地骗取被害人朱某共计人民币571820元。案发后，被告人文柯退还被害人3000元。上述事实，有控辩双方提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人朱某的陈述：2019年4月份左右，其与玩和平精英游戏的人加了微信群，认识了文柯。2019年10月份，其和文柯成为微信好友，经常一起聊天和玩游戏，文柯提出让其做他的女朋友，后其和文柯见了面并发生了性关系。文柯承诺其只要怀孕就会跟其结婚，其就一直想着跟文柯结婚，且文柯经常给其讲自己母亲生病他照顾母亲的事情，让其觉得他很有孝心。2019年11月14日晚上，文柯说他喝酒和别人发生冲突，被带到派出所，需要1.5万元，让其刷信用卡给了他，并承诺发工资就还给其，12月5日，其要求文柯还钱时，文柯说自己工资卡被冻结了，让其自己套现把信用卡还了。11月21日，文柯让其用花呗向他的支付宝转款3000元，第二天就会还给其，说是要还他父亲的信用卡，其就转给他3000元。12月4日，文柯说要用其信用卡刷5万元，解决担保的事情，这样他的工资卡就能解冻，能把钱还给其，并于12月7日让UU跑腿到其工作的河南省老干部康复医院找其将信用卡拿走，后其收到提示信息显示信用卡被刷5万元。这期间文柯一直说自己母亲生病了需要花钱治病，让其帮他贷款。12月16日晚上文柯找了贷款的人给其信用卡办理8万元贷款，并让其从微粒贷上申请了5万元。12月20日文柯让其取现6万元转给了他。之后文柯又说自己朋友介绍他投了一个生意，往工地上投钱，返利很高，让其贷款给他投资。12月24日文柯让其用支付宝扫码刷了信用卡2.6万元，刷过后文柯转给其6千元让其还信用卡。12月26日文柯又让其从网商贷给他贷款，用于给他母亲看病和给朋友，其就贷款8.6万元转给文柯6万元。12月30日文柯说要用其信用卡再刷5万元，用于弥补他喝酒出事的钱和还他前女友的钱，12月31日，其收到卡被刷出5万元的信息。2020年1月2日其又收到信息，显示其交行信用卡被刷出2万元。1月8日文柯说要再投点钱收更多的分红，又让UU跑腿到其单位把其招商和中信信用卡都拿走，后其收到两张卡被刷走3万元的信息。1月13日又收到卡被刷出1万元的信息。这期间，文柯转给其7千元。1月20日，文柯又让其用美团和平安保单贷款，其一共贷出来9.2万元，转给文柯9.1万元。1月23日其又收到两张信用卡被刷出9.7万元的信息，2月6日收到两张卡被刷出4万元的信息，2月10日文柯以要赎车为由让其给他转款5千元，2月15日文柯以喝酒和警察发生冲突为由让其给他转款1万元，2月16日文柯以给母亲办理出院结账为由让其转款6千元，2月20日文柯以和朋友见面需要订机票为由让其转给他4千元，2月21日，文柯操作将其中原消费金融贷款2.8万元转给了他。后文柯又让其用有刷APP刷出11万元转给了他，说是人家要查账。3月份其得知文柯已经结婚有孩子了，就质问他，文柯说已经离婚了。3月19日文柯让其用信用卡套现6千元转给他，说朋友进拘留所了要给朋友跑事，其转给他6千元。4月20日文柯让其转2万元说给朋友用一下一会就给其，其转给他1.7万元。4月26日文柯让其找别人借款2万元给他用于投资，其转给他1.6万元。后其因为贷款太多还不上经常被催债，其让文柯赶紧想办法，可是文柯只是让其套一个信用卡的钱还另一个信用卡，其觉得不对劲，通过别人打听才知道他确实已经结婚有孩子了，且他向其要的钱都是用来赌博了，其质问他他还是坚称自己已经离婚了，后就联系不上他了，其遂报警。其一共被文柯骗了65万多元，其现在名下有7个银行的8张信用卡，都在文柯手里。2.证人马某的证言：其和文柯是2014年举办婚礼结婚，婚后有一个孩子，2018年8月领取的结婚证，文柯因为他母亲生病在郑州住院，在郑州照顾母亲很少回家。后文柯由于在外赌博欠了很多钱，2020年9月份，其用手机登陆文柯的微信才知道文柯和和一个叫朱某的确定了男女朋友关系。有结婚证复印件在卷佐证。3.微信聊天记录、转款记录证实被告人文柯虚构事实骗取朱某向其转款的事实。4.银行交易明细、对账单，微信交易明细等证实被害人朱某信用卡刷卡情况及多次转账给文柯共计902600元，文柯案发前共计向朱某转账330780元。案发后文柯退还3000元。5.受案、到案经过证实被告人文柯系被抓获到案。6.户籍证明等证明了被告人文柯的身份情况，及案发前无违法犯罪记录的事实。7.被告人文柯的供述：2019年夏天其玩和平精英游戏的时候认识了朱某，11月份左右，其二人发生了性关系，确定了男女朋友关系，其实当时其已经结婚有孩子了，但其向朱某隐瞒了这个事实。后其以母亲生病需要用钱、做生意投资、还账等理由向朱某借款，朱某没钱的话其就让她贷款给其，借来的钱都被其用于投资赌博网站、放高利贷等赔进去了。本院认为：被告人文柯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人文柯犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控的犯罪数额及被告人、辩护人针对本案犯罪数额提出的辩解、辩护意见，经查，被告人文柯隐瞒其已婚的事实，以与被害人谈某结婚的名义骗取被害人的信任后，虚构为其母亲看病、投资工地、还钱等事实事实，多次骗取被害人向其转款，骗取被害人朱某向其转款共计902600元，在此期间将其中的330780元转给被害人用于偿还信用卡和贷款等，故被告人文柯诈骗数额应为571820元。对公诉机关指控的犯罪数额予以纠正，对被告人及辩护人提出的部分辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人文柯的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人文柯案发后退还部分赃款，酌情从轻处罚。根据被告人文柯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人文柯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2030年12月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款依法追缴后发还被害人朱瑶。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  宋福玲人民陪审员  杜合法二〇二一年一月二十九日书 记 员  杨茗婷