安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1602刑初51号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人任玉珍，女，1969年11月20日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，户籍所在地亳州市谯城区），现住阜阳市太和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现被羁押于亳州市看守所。 辩护人孟献九，安徽公德律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2021]Z31号起诉书指控被告人任玉珍犯合同诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员于子凯、闫雪晨出庭支持公诉。被告人任玉珍及其辩护人孟献九到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控，2019年案发前，被告人任玉珍已经严重资不抵债，为偿还个人债务，低价出售骗得的赵某中药材骨碎补、蒋某中药材槟榔、刘某中药材补骨脂、焦某1中药材连翘、杨某1中药材覆盆子，后被告人任玉珍把所得钱款用于偿还个人其他债务。2019年7月，被害人蒋某、赵某等人向被告人任玉珍索要药材款，任玉珍谎称钱没到自己账户，需要等一等，2019年8月底，被告人任玉珍不再使用自己手机号并且逃匿。 2019年5月11日，任玉珍向赵某及其父亲赊购中药材骨碎补10吨，每公斤36元。赵某及其父亲把中药材骨碎补送到九方制药对面（靠近李楼医院路口北面大约30米）仓库。任玉珍给赵某父子写收据，收据内容“10000×36＝360000，大写叁拾陆万元整，收据编号×××81”，被告人任玉珍诈骗被害人赵某360000元人民币。 2019年5月14日，被告人任玉珍向被害人刘某赊购中药材补骨脂7920公斤，每公斤9.5元。刘某把中药材补骨脂送到任玉珍指定地点，任玉珍给刘某写收据，收据内容“7920×9.5＝75240大写柒万伍仟贰佰肆拾元整，收据编号×××83，被告人任玉珍诈骗被害人刘某75240元人民币。 2019年5月15日，被告人任玉珍向被害人杨某1赊购中药材覆盆子1吨半，每公斤95元。杨某1把中药材覆盆子送到九方制药对面民房仓库，任玉珍给杨某1写收据，收据内容“1500×95＝142500大写拾肆万贰仟伍佰元整，收据编号×××84。被告人任玉珍诈骗被害人杨某1142500元人民币。 2019年5月17日，被告人任玉珍向被害人焦某1赊购中药材连翘2吨，每公斤48元。焦某1按照任玉珍要求把中药材连翘送到昌升鲜活市场南约100米大院子，任玉珍给焦某1写收据，收据内容“2000×48＝96000，大写玖万陆仟元整，收据编号×××85”，被告人任玉珍诈骗被害人焦某196000元人民币。 2019年5月27日，被告人任玉珍向被害人蒋某赊购中药材槟榔23吨，每公斤15元。蒋某让工人把中药材槟榔送到九方制药对面（任玉珍指定）仓库，任玉珍给蒋某写收据，收据内容“23000×15＝345000，大写叁拾肆万伍仟元整，收据编号×××89”，被告人任玉珍诈骗被害人蒋某345000元人民币。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人任玉珍的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项规定，应以合同诈骗罪追究其的刑事责任。并提出对任玉珍判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元的量刑建议。 被告人任玉珍对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，并自愿签订认罪认罚具结书。 其辩护人的辩护意见是被告人任玉珍自愿认罪认罚，具有坦白情节，主观恶意较小，客观上没有获得骗取的全部欠款，被害人刘某涉案药材不应作为犯罪处理，被害人杨某1的中药材应为每公斤90元，本案犯罪数额为936000元，建议对任玉珍十年以下量刑。 经审理查明，2019年案发前，被告人任玉珍已经严重资不抵债，为偿还个人债务，在亳州市谯城区实施合同诈骗行为，骗取被害人赵某中药材骨碎补、蒋某中药材槟榔、刘某中药材补骨脂、焦某1中药材连翘、杨某1中药材覆盆子，并低价出售，后任玉珍把所得钱款用于偿还个人其他债务。2019年7月，被害人蒋某、赵某等人向任玉珍索要药材款，任玉珍谎称钱没到自己账户，需要等一等，2019年8月底，任玉珍不再使用自己手机号并且逃匿。 2019年5月11日，任玉珍向赵某及其父亲赊购中药材骨碎补10吨，每公斤36元。赵某及其父亲把中药材骨碎补送到靠近李楼医院路口北面大约30米九方制药对面仓库。任玉珍给赵某父子写收据，收据内容“10000×36＝360000，大写叁拾陆万元整，收据编号×××81”，任玉珍诈骗被害人赵某360000元人民币。 2019年5月14日，任玉珍向被害人刘某赊购中药材补骨脂7920公斤，每公斤9.5元。刘某把中药材补骨脂送到任玉珍指定地点，任玉珍给刘某写收据，收据内容“7920×9.5＝75240大写柒万伍仟贰佰肆拾元整，收据编号×××83，任玉珍诈骗被害人刘某75240元人民币。 2019年5月15日，任玉珍向被害人杨某1赊购中药材覆盆子1吨半，每公斤95元。杨某1把中药材覆盆子送到九方制药对面民房仓库，任玉珍给杨某1写收据，收据内容“1500×95＝142500大写拾肆万贰仟伍佰元整，收据编号×××84。任玉珍诈骗被害人杨某1142500元人民币。 2019年5月17日，任玉珍向被害人焦某1赊购中药材连翘2吨，每公斤48元。焦某1按照任玉珍要求把中药材连翘送到昌升鲜活市场南约100米大院子，任玉珍给焦某1写收据，收据内容“2000×48＝96000，大写玖万陆仟元整，收据编号×××85”，任玉珍诈骗被害人焦某196000元人民币。 2019年5月27日，任玉珍向被害人蒋某赊购中药材槟榔23吨，每公斤15元。蒋某让工人把中药材槟榔送到任玉珍指定的九方制药对面仓库，任玉珍给蒋某写收据，收据内容“23000×15＝345000，大写叁拾肆万伍仟元整，收据编号×××89”，任玉珍诈骗被害人蒋某345000元人民币。 被告人任玉珍共骗取赵某等五名被害人人民币1018740元。 上述事实，有下列证据予以证明： 1.搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片证明：对被告人任玉珍住处进行搜查的情况及对收据本进行扣押的情况。 2.辨认笔录证明：赵某、蒋某、黄某、焦某1、杨某1、刘某辨认出被告人任玉珍的情况。 3.接收证据材料清单证明：刘某提交的欠条一份、杨某1提交的收据一份、蒋某提交的收据一份、赵某提交的收据一份、黄某提交的租赁合同一份、焦某1提交的收据一份、张某提交的判决书及借条一份、王某提交的借条复印件一份、杨某2提交的借条复印件一份、马某提交的借条复印件一份的情况。 4.调取证据材料证明：调取任玉珍药都银行卡尾号57495、18284、农业银行卡尾号9874、徽商银行卡尾号94468、建设银行卡尾号03307及柴宇翔药都银行卡尾号78028、48911、56810、农业银行卡尾号9473、3114交易明细情况；调取的任玉珍、柴宇翔不动产登记情况；任玉珍个人征信情况。 5.户籍信息证明：被告人任玉珍及证人、被害人基本情况。 6.前科证明：被告人任玉珍无前科。 7.抓获经过证明：2020年9月24日被告人任玉珍被抓获。 8.现场检测报告书证明：对被告人任玉珍尿液进行检测的情况。 9.亳州市公安局高新技术产业开发区分局刑警大队出具的情况说明证明：对被告人任玉珍供述的骗取被害人中药材黄芪，因无法提供被害人身份信息，无法核实的情况。 10.证人张某证言证明：任玉珍称做生意周转不开，向其借钱，中间借借还还，现在还欠其1068893元。 11.证人马某证言证明：任玉珍现在欠其35万元没还。 12.证人焦某2证言证明：任玉珍向其借钱的跨度有十几年，中间有借有还，现在还欠718000元没还。 13.证人王某证言证明：任玉珍在2018年5月24日向其借了15万，2019年5月5日借了35万元。 14.证人杨某2证言证明：2017年1月12日任玉珍向其家属韩志云借款20万，还了其五六笔利息。 15.证人宁某证言证明：2018年左右其借给任玉珍20万元，月息2分，后面任玉珍分两笔把钱还了。 16.证人黄某证言证明：2017年四五月份，任勤（任玉珍）租了其位于亳州市经济开发区××楼医院路口北边的房子，2018年不租了，到2019年5月又租了其的房子，其见过房子里有存货药材，后面就没见过了。 17.被害人蒋某陈述证明：2019年5月，任勤（后面才知道叫任玉珍）在其处购买了23吨中药材槟榔，一公斤15元，给其打了一个23000×15＝345000元的收据，说两个月给钱，2019年7月，其问任勤，任勤说药厂的钱没打过来让再等等，2019年8月任勤的手机号就变成空号了，打不通了。当时送药过去的仓库也没有药材了，仓库老板说仓库是任勤租的。 18.被害人赵某陈述证明：2019年4月，任勤（后来知道叫任玉珍）在其那里购买10吨中药材骨碎补，一公斤36元，任勤给其打了一个10000×36＝360000，叁拾陆万元整的收据，说最多两个月付全款，2019年7月其父亲给任玉珍打电话要钱，任玉珍说货还没走，2019年9月其给任玉珍打电话要钱，就变成空号打不通了，其去当时送药材给任玉珍的仓库去找，仓库老板说仓库是任玉珍租的，仓库空了也没有药材了。 19.被害人焦某1陈述证明：2019年5月任勤（后来知道叫任玉珍）在其处购买了两吨中药材连翘，一公斤48元，说两个月左右付款，给其打了一张欠条，两个月左右其给任勤打电话，任勤一再推脱，到7月底，任勤就不接电话了，联系不上，到任勤住处找，邻居称房子已经卖了，其就去派出所报警了。 20.被害人杨某1陈述证明：2019年5月，任勤（后来知道叫任玉珍）在其处购买了1500公斤中药材覆盆子，一公斤95元，其把货送到九方制药对面任勤的仓库内，任勤给其打了一张覆盆子1500×95＝142500的收据，说三个月结清货款，2019年8月其给任勤打电话，任勤就不接电话了。 21.被害人刘某陈述证明：2019年5月，任玉珍从其处购买了7.92吨补骨脂，一公斤9.5元，共75240元，说过几天就给钱，一个月左右，其给任玉珍联系，任玉珍说下个月再给，后面一直推脱不给钱，到9月份，就联系不上任玉珍了。 22.被告人任玉珍供述证明：2019年4月到6月，其收购了刘某七吨多中药材补骨脂，大概每公斤9元，还收了十多吨骨碎补、二十多吨槟榔，黄芪等，都给送货商打了收据，给他们说两到三个月给钱，其把上述中药材以六十多万元的总价卖给了一个药商，是现金交易，没有他的联系方式，卖的钱其用来还之前欠的债了。当时其外面欠了马某50万左右、焦某280万左右、张某92万左右、王某50万元左右、韩志云50万左右、韩志云20万左右还有银行的总共二三百多万外债，实在没有钱了，就有了佘人家药材进行还账的想法，就是所谓的拆西墙补东墙，其当时急等用钱还账，所以就便宜处理了赊购的药材，那些赊给其药材的商人也一直向其要钱，其没钱了，就把手机号码停了，跑到太和县避避风头。 以上证据，经庭审质证，能够互相印证，予以确认。 本院认为，被告人任玉珍在明知自己没有实际履行能力和偿还能力的情况下，通过虚构事实隐瞒真相的方式骗取中药材，低价售卖，销售后的赃款偿还旧债，数额特别巨大，既侵犯了合同对方当事人的财产权利，又侵犯了市场秩序，直接使对方当事人财产减少、侵害了对方当事人的财产所有权，同时对于社会主义市场秩序和竞争秩序造成极大的妨害，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以支持。任玉珍归案后认罪态度较好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚。其辩护人所提与之相同的辩护意见予以采纳。关于其辩护人称被害人刘某涉案药材不应作为犯罪处理，被害人杨某1的中药材应为每公斤90元，本案犯罪数额为936000元的辩护意见，经查，卷中有被害人杨某1的陈述及收据足以证明任玉珍诈骗杨某1中药材覆盆子的单价为每公斤95元，另被害人刘某提起民事诉讼不影响任玉珍骗取刘某中药材的犯罪事实认定，故对该辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人任玉珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2030年9月23日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 二、责令被告人任玉珍退赔被害人蒋某经济损失人民币三十四万五千元、赵某人民币三十六万元、焦某1九万六千元、杨某1十四万二千五百元、刘某人民币七万五千二百四十元。 三、对亳州市公安局高新技术产业开发区分局扣押的收据本一本由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 慧 人民陪审员  马闻婧 人民陪审员  张 红 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  柴 飞 书 记 员  张 涵 附：本案适用的相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。