江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初591号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人杨秀琴，女，1957年11月2日生，汉族，高中文化，退休，住吉林省长春市宽城区。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月25日被内蒙古自治区牙克石市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，次日释放，同月3日被取保候审，同年9月25日被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人田同玉，江苏德佳律师事务所律师。被告人郑志融，女，1965年1月15日生，汉族，高中文化，经商，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月14日被刑事拘留，同年10月20日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人田爱友，江苏德佳律师事务所律师。江苏省射阳县人民检察院以射检一部刑诉〔2020〕506号起诉书指控被告人杨秀琴、郑志融犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月15日公开开庭进行了审理。江苏省射阳县人民检察院指派检察员王小娟出庭支持公诉，被告人杨秀琴及其辩护人田同玉、被告人郑志融及其辩护人田爱友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省射阳县人民检察院指控：2019年12月，侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”项目，虚构被害人缴纳人民币199元（以下记币单位同）激活该项目后会得到320万元高额回报的事实进行诈骗，招募高哲担任该项目负责人，高哲又招募被告人杨秀琴、郑志融等人，发展和统计会员报单。截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余名，骗取钱款共计279万余元，该款项均转至侯殿雪实际控制的银行卡。其中，被告人杨秀琴由胡凡雪（另案处理）招募作为组内统计，参与发展会员700余人，骗取激活费14万余元。被告人郑志融由高哲招募作为小组负责人，发展会员300余人，骗取激活费6万余元。被告人杨秀琴、郑志融被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人及同案犯供述与辩解等证据。公诉机关据此认为，被告人杨秀琴、郑志融诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人杨秀琴、郑志融等人为共同故意实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杨秀琴、郑志融在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨秀琴、郑志融归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨秀琴、郑志融认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨秀琴对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人田同玉提出杨秀琴系从犯，归案后坦白，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人郑志融对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，身患疾病，请求法院从轻处罚。辩护人田爱友提出郑志融系从犯，归案后坦白，系初犯，认罪认罚，身患疾病，请求法院从轻处罚。经审理查明：2019年12月，侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”项目，虚构各被害人缴纳199元激活该项目后会得到320万元高额回报的事实进行诈骗，并招募高哲担任该项目负责人，高哲又招募被告人杨秀琴、郑志融等人，发展和统计会员报单。截止2020年2月，该犯罪集团共发展会员14000余名，骗取钱款共计279万余元，该款项均转至侯殿雪实际控制的银行卡。被告人杨秀琴由胡凡雪招募作为组内统计，负责收取会员激活费及汇总报单表格。被告人杨秀琴参与的小组共发展会员700余名，骗取钱款共计人民币14万余元。被告人郑志融由高哲招募作为小组负责人，负责发展会员并收取激活费，将每日报单表格及收取的激活费上报给李英。被告人郑志融共发展会员300余名，骗取钱款6万余元。被告人杨秀琴、郑志融被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。认定上述事实的证据有：1.射阳县公安局提取的人口基本信息、受案登记表、立案决定书等书证；2.被害人王某、杨某、袁某等人的陈述；3.被告人杨秀琴、郑志融及同案犯侯殿雪、高哲、李英、石书叶、范广秋等人的供述与辩解；4.射阳县公安局制作的搜查、扣押等笔录5.射阳县公安局提取的电子证据等。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人杨秀琴、郑志融以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨秀琴、郑志融等人为共同故意实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杨秀琴、郑志融在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人杨秀琴、郑志融归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨秀琴、郑志融自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，对被告人杨秀琴、郑志融减轻处罚。为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨秀琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月二十五日起，扣除先行羁押的二日，至二〇二三年六月二十二日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人郑志融犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年九月十四日起，至二〇二二年九月十三日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）三、责令被告人杨秀琴退出赃款人民币十四万元、被告人郑志融退出赃款人民币六万元，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二一年一月二十八日书 记 员  袁 楠附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。