甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终417号原公诉机关甘肃省榆中县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘宝雄，曾用名刘宝勋，男，1964年11月8日出生于甘肃省定西市，汉族，高中文化，农民，住定西市安定区。2019年12月18日因本案被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人郑会琴，甘肃诺典律师事务所律师，兰州市法律援助中心指派。甘肃省榆中县人民法院审理甘肃省榆中县人民检察院指控原审被告人刘宝雄犯诈骗罪一案，于2020年10月16日作出（2020）甘0123刑初205号刑事判决。宣判后，原审被告人刘宝雄不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审查上诉理由，听取辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2012年11月至2013年8月，被告人刘宝雄谎称其同学为中国石油兰州石化公司副总，以能够帮助被害人陆某1的儿子办工作为由，陆续骗取被害人62300元，所得赃款已被挥霍。2.2013年5月至8月，被告人刘宝雄采用同样手段，骗取被害人胡某1、胡某2的信任后，以给被害人胡某1的儿子在靖远电厂找工作和给胡某2的儿子在兰炼厂找工作为由，陆续骗取被害人胡某1、胡某2101800元钱，所得赃款已被挥霍。3.2013年5月至8月，被告人刘宝雄谎称其同学为中国石油兰州石化公司副总，以给被害人赵某1在兰炼厂找工作为由，骗取被害人赵某1的信任，陆续骗取被害人赵某165200元钱，所得赃款已被挥霍。4.2013年3月至8月，被告人刘宝雄谎称其同学是中国石油兰州石化公司副总，以帮助王某1在兰炼找工作为由，陆续骗取被害人王某1现金37400元钱，所得赃款已被挥霍。5.2012年7月至2013年9月，被告人刘宝雄谎称以合资做生意及帮助周某女儿找工作为由，陆续骗取被害人周某现金47000元钱，所得赃款已被挥霍。6.2012年7月至2013年9月，被告人刘宝雄称其同学在高崖水泥厂任财务总监，并同胡某3前往高崖水泥厂协商拉煤事宜未果后，骗取被害人胡某3的51000元后逃匿，所得赃款也被挥霍。案发后，被告人刘宝雄的家属向陆某1退赔62300元，并取得被害人陆某1的谅解。上述事实，有原公诉机关提交，并经当庭举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）案件来源证实：2013年9月3日陆某1报称，从2012年12月至今其被一个叫刘宝雄的定西人，以给其子找工作为由陆续骗去现金62300元；2013年9月3日胡某1报称，从2013年5月以来，其被一个叫刘宝雄的定西人以给其找工作为由，陆续骗去现金64300元；2013年9月3日王某1报称，其被一个叫刘宝雄的定西人以为其找工作为由陆续骗去现金37400元；2020年2月10日，榆中县公安局在侦办刘宝雄涉嫌诈骗一案中发现被告人刘宝雄于2013年9月3日在和平镇以能够帮助被害人赵某1办理工作为由，诈骗赵某165200元钱；2020年2月15日，榆中县公安局在侦办刘宝雄涉嫌诈骗一案中发现被告人刘宝雄自2012年7月至2013年9月期间虚构事实，骗取被害人周某的信任，以合伙投资做生意，帮助周某女儿办理工作为由，陆续骗取被害人47000元。（2）到案说明证实：2019年12月18日，网上在逃人员刘宝雄在甘肃省白银市白银区××路××号××单元××室被抓获。（3）收条、领条证实：2019年12月20日，刘宝雄家属缴纳赔偿金62300元，陆某1领取该赔偿款。（4）户籍证明证实：刘宝雄的身份信息。（5）中国石油兰州石化公司法律事务与企管处情况说明证实：2010年至今，没有杨小梅（同音）的工作人员。（6）调取证据通知书、调取证据清单证实：中国农业银行股份有限公司榆中县支行无账号为6228××××6119、6228××××7511的开户信息及2012年1月1日至2013年12月31日的交易明细。（7）甘肃农信司法查询账户交易明细证实：卡号为6215××××7512的银行卡户名为王某1，开户银行为甘肃榆中农村合作银行和平支行。2013年4月7日胡某3向王某1账户转账1700元；2013年4月17日胡某3向王某1账户转账2500元；2013年4月20日胡某3向王某1账户转账3000元；2013年6月29日胡某3向王某1账户转账2000元。2013年6月29日转入8500元（胡某1）。（8）流水账及流水账说明证实:2012年期间周某与刘宝雄的金钱往来记录。（9）中国农业银行银行卡存款业务回单、甘肃省农村信用社回单证实：从胡某3处调取的2012年8月8日向赵某2账户现金存款2000元；2013年4月7日给王某1账户转账1700元，2013年4月17日给王某1账户转账2500元，2013年4月20日给王某1账户转账3000元，2013年6月5日给王某1账户转账4000元。（9）甘肃高崖金城水泥有限公司供应部证明证实：其公司供应部所有工作人员均不认识刘宝雄，2010年至今，刘宝雄和该公司没有任何业务往来，更没有供过煤。（10）中国农业银行股份有限公司榆中县支行借记卡产品资料查询单、中国农业银行已销户活期账户明细清单证实：6228××××6119、5228481210744857511的开户信息、开户地、2012年1月1日至2013年12月31日的交易记录、对手账号、转账记录等情况及银行预留的手机号码。其中卡号为6228××××7511的银行卡户名是赵某2，开卡日期为2012年12月1日，销卡日期2018年12月29日，卡号为6228××××6119的银行卡开卡日期为2012年7月9日，销卡日期2018年12月29日。具体交易明细：2012年12月12日赵某2的账户分三笔共计转入12000元，均为0251中心入账（周某）；2013年5月28日现存6000元（赵某1）；2013年5月31日现存3000元（赵某1）；2013年6月13日现存3500元（赵某1）；2013年7月15日现存1500元（赵某1）。2013年8月4日现存1200元（赵某1）；2013年7月9日，转入2500元（陆某1）；2013年2月17日存入2000元（陆某1）。（11）甘肃省农村应用社回单、流水账证实：2013年5月18日胡某2向王某1的账户现金存款2500元，2013年6月7日向王某1的账户现金存款3000元，共计5500元。胡某2记录对刘宝雄从其以及胡新梅处骗取钱款的笔数，二人给刘宝雄的钱款总额共计101800元。（12）兰州农村商业银行股份有限公司账户交易明细查询、中国农业银行股份有限公司银行卡存款业务回单证实：赵某1账号为0512××××4914的银行卡于2013年5月22日在榆中合行和平支行取现50000元，2013年5月31日在榆中合行和平支行取现2000元，2013年7月15日分两次在皋兰雁西路信用社取现共计1500元，2013年8月4日在皋兰雁西路信用社取现1300元。2013年5月28日赵某1给赵某2账号为6228××××7511的银行卡现存6000元。（13）中国邮政储蓄银行股份有限公司账户交易明细及客户交易明细对账单、中国农业银行股份有限公司银行卡存款业务回单证实：2012年11月14日陆某2在中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市玉门街营业所取款15000元；陆某1账号为6215××××3347的银行卡于2013年2月17日、6月11日分别取款2000元和4000元。2013年2月17日向赵某2卡号为6228××××7511的银行卡现存2000元，2013年6月11日向赵某2卡号为6228××××7511的银行卡现存4000元。（14）谅解书证实：2020年8月31日，被告人刘宝雄的家属向陆某1退赔62300元，陆某1对刘宝雄予以谅解，请求从轻处罚。2、证人证言（1）胡梅花的证言证实：2013年陆某1找刘宝雄给我儿子办理工作的6万多元钱是前几年卖菜攒的，和亲戚借的。我老公在刘宝雄房子给4000元现金时我在场，3500元说是给儿子办资质证，后面他又要了500元的饭钱，后面我和我老公又给刘宝雄给了2500元钱。我侄子胡某4说刘宝雄在社会上跑得多，认识人多，能帮人办事，但一直没有办成。后来刘宝雄失踪电话不接，人也找不到。（2）陆某2的证言证实：2012年冬，刘宝雄说他在兰炼厂有个大学同学，能花钱把我弄进去，我爸就给对方打了35000元钱，过了几天，刘宝雄又给我爸打电话说他请领导吃饭送礼还差15000元，我爸不会打钱，就给我给了15000元钱现金和刘宝雄情人的银行卡号，我给刘宝雄情人的银行账号上存了15000元钱，后来刘宝雄还到我家来说要花钱办个资质证，问我爸要钱，我爸给了现金，之后刘宝雄又以各种找工作为由，不断和我爸要钱，还说办不了就退钱，到2013年8月份，刘宝雄就找不着了，电话打不通，我们才知道被骗了。刘宝雄总共骗了我们6万多。刘宝雄当时给我的卡号记不清了，户名姓赵的一个女的，打到这个卡的钱就是刘宝雄说他帮我找工作的，之所以要打款给赵某2的账户，因为刘宝雄一直拿着他情人赵某2的银行卡使用，每次打钱要求我们必须打到这个账户上。（3）胡某4的证言证实：大概2012年底的时候，我通过胡某3认识刘宝雄，刘宝雄无意间说起他给他外甥在兰州石化公司找了一个不错的工作，我姑父陆某1儿子陆某2是从兰州石油学校毕业的，但没进到兰州石化公司，我就想着能不能通过刘宝雄把陆某2安排到兰州石化公司上班。我去找了胡某3跟他问刘宝雄给刘宝雄的外甥办工作的情况，胡某3当时跟我说刘宝雄的外甥还没到兰州石化公司上班，但是兰州石化公司每个月都给他打着一千多元钱的工资，我就相信刘宝雄可以给人安排兰州石化公司。我把我姑父陆某1介绍给了刘宝雄，让刘宝雄帮陆某2安排工作，刘宝雄说给陆某2安排工作包在他身上，不过得花钱，先要50000元钱，陆某1钱不够，就先给刘宝雄35000元钱。过了几天，陆某2在胡某3租的房里给刘宝雄35000元现金，我、胡某3都在现场刘宝雄跑路之后，陆某1说刘宝雄电话打不通，被刘宝雄骗了。（4）赵某2的证言证实：2007年认识刘宝雄，就和他同居了，2012年8月跟刘宝雄在榆中县和平镇袁家营村租房子住。2013年5月20日左右，刘宝雄说我外甥赵某1快毕业了，他给找了一个审计事务所的工作，要花5000元钱。第二天早上7点，刘宝雄说审计事务所的工作不好，他一个同学在兰炼当副总，兰炼正在招人，可以把赵某1放到兰炼去，要花50000元钱，下午2点左右，我姐夫回电话说能行，让刘宝雄给赵某1办去。5月22日刘宝雄让我给我姐夫打电话要50000元钱，我姐夫说给赵某1说，让她把钱给刘宝雄。12点赵某1到我和刘宝雄租住处，带刘宝雄到银行取了现金。刘宝雄让我把50000元现金分成30000元和20000元的两份，用报纸包起来，刘宝雄用一个红色的布手提袋提上就走了。5月28日早上7点，刘宝雄让我给我姐夫打电话要6000元钱，说是面试了给领导送的礼，刘宝雄让把钱直接打到我的农行卡上。5月31日中午12点，赵某1来找刘宝雄，我才知道刘宝雄给我姐夫说要请办事的领导吃饭，又跟我姐夫要3000元钱，赵某1到和平十字附近的农行自动柜员机上将3000元转到刘宝雄拿的我的那张银行卡上就回兰州了。后来赵某1说从5月31日以后又陆续给了刘宝雄6200元，刘宝雄把我姐夫和外甥赵某1也骗了。刘宝雄拿着我办理的银行卡有三张中国农业银行银行卡，都是在和平十字的那个农行办理的，刘宝雄就拿去用了。2009年9月30日，刘宝雄说他要卸煤炭资金紧张，骗着让我给他贷款30000元，担保人是我弟弟赵某3，后刘宝雄跑了，贷款是我自己打工还的。跑到我家里找着要账的人大部分是没有上班的学生，说是刘宝雄帮助他们找工作骗了他们。我听说刘宝雄有同学在兰炼上班，包括他欺骗学生的套路都说往兰炼找工作的。（5）蒋某1的证言证实：2013年5月份前后，我在重庆钢铁集团公司上班，母亲胡某1打电话说在家这边找了个人，能给我托关系找个工作，听母亲说托的人叫刘宝雄，中途还将我的毕业证、身份证复印件等信息邮寄给了刘宝雄。2013年9月份前后，母亲说帮我把工作办成了，我就从重庆辞职回榆中了，回来后就联系不上刘宝雄了。家里托人办工作花了6万元左右。（6）胡某5的证言证实：2013年我在兰州石化学校上学，我爸胡某2给我找人花钱往兰炼厂当正式工人，后面我爸被骗了。我爸当时找姓刘的男子。我爸说总共被骗3万多。（7）杨某的证言证实：我是兰州石化三联公司员工，认识刘宝雄，只知道他是定西人，是同学介绍才知道有这么个人，2012年至2013年期间，刘宝雄没有给我打电话让我帮别人的小孩找工作，我和他本来不联系，不可能帮他给别人的孩子办工作。刘宝雄没有给我给过钱。（8）刘某的证言证实：我是刘宝雄的姐，我愿意赔偿刘宝雄诈骗被害人的钱，希望从轻处理，给他一个改正自新的机会。（9）王某2的证言证实：我和刘宝雄是高中同学。2012年至2013年在高崖水泥厂上班，刘宝雄来过水泥厂，也说过拉煤的事情，我说拉煤可以，但必须垫资，垫资比较大，拉够一定数量后结一部分钱，刘宝雄听后就走了。据我所知刘宝雄没有给水泥厂拉过煤。刘宝雄在水泥厂没有做拉水泥生意。（10）赵某3的证言证实：我姐赵某2快30岁时和刘宝雄在一起了。最后因刘宝雄骗了好多人跑路了，再没有回来。2009年前后，刘宝雄和赵某2到老家葛家岔镇的信用社，刘宝雄说因为倒煤资金紧张，需要30000元周转，在学校外面我就到银行签字就给他们做了担保人。后因刘宝雄骗人太多，都是要账的，他就跑路了。（11）汤学文的证言证实：我是高崖水泥厂职工，任该厂供应部部长。2012年至2013年期间，我们水泥厂没有一个叫刘宝雄的人往我们这拉煤，因为厂子里拉煤的人都要到我们这开票、结账。（11）蒋某2的证言：我和胡某1是夫妻关系。2013年6月份，我舅子胡某2发过来王某1的账号，让我给这个账号上打8500元钱，我就到定远农村信用社柜台上存了8500元钱。胡某2说找人帮蒋某1找工作，那个人要钱，我就打钱了。我和我小舅子见了一回刘宝雄。刘宝雄骗了我们64300元。（12）陈某的证言证实：我和赵某1是夫妻关系，我和赵某1去和平刘宝雄的出租屋见的，给赵某1给了两次钱，第一次是3500元钱，第二次是1500元钱，赵某1说是刘宝雄给她在兰炼厂办工作需要钱，我就给赵某1了。我给赵某1给的是现金，总共给了5000元钱，赵某1和我拿到钱后就给刘宝雄打电话，刘宝雄让赵某1把钱存到她小姨的卡上，赵某1和我就在兰州一个农村信用社的自动存款机上存钱了。3、被害人陈述（1）陆某1的陈述证实：听胡某4说刘宝雄路子比较广，可以给我儿子安排工作，我就让胡某4联系刘宝雄。2012年11月20日，我和胡某4就到胡某3在和平镇开的小卖部里去和刘宝雄见面，刘宝雄说他同学是兰炼的法律顾问，是兰炼的二把手，找工作没问题，但需要花钱，最低50000元钱。我答应了。12月3日上午8点左右，刘宝雄打电话说兰炼工人有退休的，正在招人，让我给他给35000元，他去打点一下，到下午1点，我和胡某4、胡某3到和平镇刘宝雄租住地方找见刘宝雄，我把钱给他，刘宝雄让我到和平的农行存到他银行卡上。第二天早上10点，刘宝雄打电话说他在西固，说我让我把剩下的15000元打到他银行卡上。到下午5点，刘宝雄给打电话说我儿子的事情办成了，在城建审计部门上班。到2013年1月5日下午2点，刘宝雄打电话说让我给他再打3500元，说是要给我儿子办个资质证，当晚8点，我和老婆胡梅花到和平刘宝雄租住的地方给刘宝雄送钱，刘宝雄拿上钱又要了500元。3月初刘宝雄给我打电话，让我给他打2000元急用，还发来了一个账户名叫赵某2的银行卡号，让我打钱，我在金崖农行打了2000元。6月20日，刘宝雄打电话说我儿子要到河北城建学校学习，让交6000元学费。我说等儿子工作了再给。刘宝雄不行，让再拿来2500元，3月份他让我给他打的钱和儿子单位发的1500元工资算上，让再给2500元钱。中午12点，我和老婆胡梅花把钱拿到和平商学院门口，刘宝雄把2500元取走了。7月初，刘宝雄打电话让我再给他1300元钱，说儿子要住公寓楼，兰炼先垫付上，当天下午2点，我拿着1300元到和平商学院门口找见刘宝雄，刘宝雄拿上1300元现金就走了。过了二天，刘宝雄打电话给我让给2500元，说我儿子的事情办成了，他要和领导们吃饭。还用手机发来了一个账户名叫赵某2的银行卡号，我就在金崖农行给把2500元钱给打上了。到8月5日，我打电话刘宝雄关机，又到和平去找，刘宝雄失踪了，才知道上当了。我被刘宝雄一共骗去了62300元。我给刘宝雄35000元钱的时候，胡某4、胡某3在场；15000元是我儿子直接给刘宝雄的；4000元我的老婆胡梅花也在场；2500元我的老婆胡梅花也在场；1300元是只有我和刘宝雄没有其他人在场。我给刘宝雄在银行卡上打了两次，2000元的一次，2500元的一次，银行卡账户名是赵某2。（2）赵某1的陈述证实：2013年5月20日左右，我爸给我说，姨娘赵某2说她一起生活的刘宝雄给我找了一个工作，在审计事务所工作，要花5000元钱。第二天早上9点，我爸给我打电话说，刘宝雄说他的一个同学在兰炼当副总，兰炼现在正在招人，可以把我放到兰炼去，不过要花50000元钱。5月22日，我爸打电话说，他把钱已经打到我的银行卡上，让我取上后给刘宝雄给了，中午我就从兰州坐车到了和平，直接到刘宝雄和姨娘租住的地方找见刘宝雄，当时我姨娘也在，刘宝雄说要我取现金给他，之后我就到和平十字附近的合作银行柜台上取了50000元现金给了刘宝雄。从银行出来我和刘宝雄回到他们住的地方，刘宝雄让我姨娘把50000无现金分成30000元和20000元的两份，用报纸包起来，然后他用二个红色的布手提袋提上就走了。5月28日，刘宝雄就给我爸打电话说我的工作要面试，可能过不去，现在有六个领导，要分别给每个人1000元然后我才能通过而试，让我爸把钱打到我姨娘赵某2的银行卡上。5月31日，刘宝雄直接给我打电话说，给我办事的领导要吃饭，需要3000元钱，我就到刘宝雄住的地方找见刘宝雄，我姨娘也在，我和刘宝雄到和平十字附近的农行自动柜员机上将3000元转到他拿的我姨娘的那张银行卡上。到了6月13日，刘宝雄就直接给我打电话说要3500元钱办一个注册会计师助理的证书，刘宝雄和我直接到和平十字那里的农行自动柜员机上给刘宝雄拿的我姨娘的银行卡上转了3500元钱。7月15日刘宝雄打电话说8月份我就可以上班了，让我给他打1500元钱，用来给我体检，7月21日他领我去体检，我就到农行新港城分理处给刘宝雄拿的我姨娘的银行卡上打了1500元钱。7月21日早上，我就给刘宝雄打电话问体检的事情，刘宝雄说让我不去了，完了他的同学填上就行了，后来刘宝雄给我打电话说体检过了，没事了，让我到8月6日去领报到证。8月4日刘宝雄直接给我打电话让我找1500元打到他的银行卡上，他有急事，我在新港城农行分理处给刘宝雄拿的我姨娘的银行卡上打了1200元钱，并给刘宝雄打电话说我实在找不上钱了，就打了1200元。一直到现在刘宝雄都没有给我把事情办成，人也找不见了。（3）胡某1的陈述证实：2013年5月份的时候，我听说刘宝雄给我兄弟胡某2的儿子胡某5往兰炼厂找工作呢，刘宝雄还说他以前做煤炭生意的时候，认识电厂的人，只要花些钱就能保证把蒋某1弄到靖远电厂上班，五万就能办成。6月18日，我们凑了40300元钱，多给的300元是想着让他抽个烟，给我们办个事，胡某2在和平镇把钱给了刘宝雄，后我兄弟说让蒋某1抓紧将毕业证、自荐书、照片、身份证复印件等邮寄过来，刘宝雄说他最近要去靖远的电厂，收到邮寄来的证件后，我把剩余的10000元钱给我兄弟，我兄弟又将10000元给了刘宝雄。到6月底的一天，我兄弟说刘宝雄打电话说抓紧再凑上8500元，其中6000元是甘肃省劳动厅批准的手续费，2500元是面试化的费用，我丈夫蒋某2在定远农村合作银行给刘宝雄提供的卡上打入了8500元。到7月初的一天，我兄弟又打电话说刘宝雄让准备3500元用来办理技工证，我说有技工证，刘宝雄说重庆的技工证用不成最好办成甘肃这边的技工证，刘宝雄在我兄弟的陪同下到我家里直接取走了3500元。到7月中旬，我兄弟说孩子的事情办成了，刘宝雄要去靖远县，需要2000元的路费，我们就又凑了2000元钱给我兄弟，钱是我兄弟给刘宝雄的。一直等到8月初，我们还在等电厂的人来我们家里调查情况，我们就问刘宝雄事情怎么样了，刘宝雄一直推脱，我和我兄弟当时感觉不对，让刘宝雄退钱，但是刘宝雄一直不退钱，让我们等着，后面打不通电话，人也联系不上了，我们才知道被骗了。刘宝雄提供的卡号是6215××××7512，姓名是王某1，在定远农村合作银行打的钱，后来我才知道王某1是和平的学生，也被刘宝雄找工作为由骗去了四五万元钱。（4）胡某2的证言证实：2013年5月份，经胡某3介绍认识了刘宝雄，刘宝雄说他有个同学是兰炼厂的法律顾问，可以花钱让我的儿子毕业后到兰炼厂上班，刘宝雄说需要办理一个技工证，有技工证工资、待遇、福利都好些，我就把13000元钱先给他用来活动，又过了一天，刘宝雄给我打电话说，办理技工证得花3500元，我又在和平镇给他给了3500元现金。之后刘宝雄打电话说可以花5000元钱把孩子从普通的车间调到领导身边，我又到和平的一家饭馆给他给了5000元现金。到六月份的时候，刘宝雄给我打电话说，孩子需要面试，需要2500元的活动费，我就按照他给我提供的卡号打了2500元钱，又过了一段日子，刘宝雄打电话说，事情基本上办成了，要5000元钱把办事的人招待一下，我又在和平给他给了2000元钱，另外3000元打到了他给我提供的卡号上。到七月份的时候刘宝雄给我打电话说，还需要5000元的活动费，我又在和平给他给了5000元钱。到8月初的时候，刘宝雄又打电话说自己需要3500元钱，是以借的名义拿去的。我又在和平给他给了3500元钱，然后一直等上班的消息，一直等到八月中旬的时候，我才听说他以同样手段给好几家的孩子办理就业的事情，让大家在同一天到乡政府盖章，还要了解家庭的实际情况，我们大家一直等，结果刘宝雄手机关机了，我们感觉有点不对劲，一直到现在手机关机，也无法找见这个人。刘宝雄提供的卡号我忘记了，姓名是王某1，在连搭农合作银行打的钱，后来我知道王某1是学生，也被刘宝雄找工作为由骗去了四五万元钱。刘宝雄也以能将我外甥蒋某1安排到靖远电厂为由，共骗走了64300元现金，其中50300元是我直接给的，第一次给了40300，第二次给了10000元，剩余的14000元是我姐胡某1给的。我当时之所以给刘宝雄钱是因为他一直说给我和我姐的儿子办工作。（5）周某的陈述证实：2012年6月份，我认识了一个叫刘宝雄的定西人，他说自己是个生意人，主要做的是煤炭生意。7月初的一天，我的另一个叫胡某3的朋友让我到他的小卖部里去商量个事情，刘宝雄说，现在高崖水泥厂的生意好，我们三个合伙进些煤了挣些钱，胡某3已经投了资（胡某3也表示投了资，但是没有说投了多少钱），还说投资30000元可以挣50000多元钱，让我投上30000元钱，我就信以为真，答应了刘宝雄。过了五六天，刘宝雄到我开的招待所里问我投不投资，我当时就拿出10000元现金给了刘宝雄，刘宝雄装到包里就走了。之后又以合资的生意开发票、节前送礼为由陆续拿去我的现金37000元。2013年1月份刘宝雄给我返了20000现金。我因为女儿上学事情很着急，准备让女儿上北京石油化工学校，也让刘宝雄帮忙，因为刘宝雄说他的外婆在北京石油化工学校上班。2012年7月刘宝雄说我女儿的上学的事情他可以办，他首先要12000元钱办学籍，我就答应了，当时就给了刘宝雄12000元。刘宝雄拿上就走了。到了2013年的3月份刘宝雄让我再拿来8000元，说是要给女儿找个顶考的人，还要给他找的学校领导送礼。事情办成，他的外甥到了今年的8月27日到榆中县县来领我的女儿，我就答应了。12000元和8000元都转到一个叫赵某2的农业银行卡上了。可是到8月27日，刘宝雄的外甥没有来，就连刘宝雄都突然消失了，我才发觉被刘宝雄骗了。我后来打听了一下刘宝雄，刘宝雄其实没有正式工作，也没有什么经济来源。（6）王某1的陈述证实：2012年4月份认识了刘宝雄，他说他在做煤炭和水泥生意。5月份的一天，我在我租住房东的麻将室里给刘宝雄说，让他帮我找个工作，他说他问问别人再说。到9月份的时候，刘宝雄找到我，说他有同学在兰炼（兰州石化公司）上班，是兰炼的二把手，他给我把工作找好了，但是得花点钱，让我给他30000元就可以了，我就给刘宝雄的农业银行卡上打了32000元，之后刘宝雄给我说这32000元是他直接给别人的，以后可能还要花费一些，至于我的工作的事，他让我等他的通知。2013年1月份，我说到我没有拿上学位证的这个事情时，刘宝雄说他认识人，可以帮我把兰州商学院的学位证拿到手，然后就向我要了5000元现金，他把钱拿上之后就离开了。2013年2月底，刘宝雄给我打电话说，他给我找了一份兰炼下属的建筑审计局的工作，让我给他打3500元钱，他去给这个审计局的领导送礼，然后我就在酒泉市的一个农业银行自动取款机上给他打了3500元钱。之后我问刘宝雄学位证的事情办得怎么样了，他就一直说还没办好。到4月份的时候，刘宝雄说学位证的事情还学要花2500元，我就给了他2500元的现金，他说让我等着。到7月下旬，刘宝雄当面给我说让我准备一下，过两天去河北省那边的一个学校培训。后来刘宝雄给我打电话说，他说他没钱了，跟我借2500元钱，然后我就去农业银行给刘宝雄的银行卡上打了2500元钱。到8月初，刘宝雄给我说单位要体检，让我交1600元的体检费，我说我只有800元了，他说那就给上800元，他给我垫上800元，我就把800元的现金交到了他的手里。之后我一直问他我的工作和我的学位证的事情，他就一直拖着说还没有办好。到8月29号，我就再找不到刘宝雄了，到现在也没有找见。刘宝雄在此期间断断续续地给了我一些生活费，加起来是4800元。2013年4月份，刘宝雄给我建设银行卡上打了1800元，说是这是我的工资；到5月份，又给了我的建设银行卡上打了2300元的，说是我的工资。刘宝雄就这样给了我8900元钱，所以我被他骗去了37400元。刘宝雄有两个农业银行卡，我现在只记得其中一个，银行卡号码是6228××××6119，户名是赵某2。2012年期间我有一张信用社的银行卡，办好后一直是刘宝雄在使用，后面怎么弄下了我说不上。（7）胡某3的陈述证实：4月份的一天，刘宝雄给我说，他有个同学在高崖水泥厂当财务总监，第二天我就和刘宝雄去了高崖水泥厂，见了一个叫王某2的工作人员，刘宝雄和王某2谈成的生意就是刘宝雄给高崖水泥厂拉煤。到4月中旬，刘宝雄找我说我们可以做运煤的生意，让我投资150000元，高崖水泥厂是每拉够500吨，结一次账，我说我没有那么多钱，他说他想办法找人拉煤，每吨煤给我提成10元钱，我因没有钱就没有投资。5月上旬，刘宝雄找到我说500吨的煤已经拉够了，现在要给高崖水泥厂提供发票，要开票结算煤炭的钱，他让我给他10000元用来卖发票，我给了他10000元现金，他拿钱后就走了。过了几天，刘宝雄来到我的小卖部，给我说给高崖水泥厂拉煤的钱没有拿到手，他们用水泥顶账。刘宝雄说他有个同学在兰炼（兰州石化公司）下属的一个建筑公司，他要把水泥拉到兰州的建筑公司了再结账。又过了几天，到5月下旬，刘宝雄说水泥拉够了，要结账，让我给他8000元，我当时就给了他8000元。之后刘宝雄就以拉水泥开发票为由陆续从我这里拿去了33000元，钱是我打到刘宝雄说的一个户名为王某1的甘肃榆中农村合作银行的银行卡上，卡号是6215××××7512.9月份，我催着让他给我钱，他给了我10000元。到2013年2月份，刘宝雄说他拉水泥手头紧张，让我给他10000元钱，这钱就算是我和他拉水泥的投资，我去榆中县兰州银行取了10000元给了刘宝雄。之后我就一直催着刘宝雄给我给钱，2013年6月份，刘宝雄陆续给我的银行卡上转了18000元钱。之后刘宝雄又以我们合伙拉水泥的事，找各种理由，又从我这里拿走了18000元。8月28日开始，刘宝雄的电话就打不通了，到现在也找不见人，联系不上。4、辨认笔录及照片证实：被害人陆某1、王某1、赵某1、胡某3以及证人陆某2、赵某2分别对刘宝雄进行了辫认；对王某2进行了辫认；汤学文没有辨认出刘宝雄。5、被告人刘宝雄的供述与辩解证实：2009年至2010年因为生意破产我就离开定西在陇南打工，2010年至2013年在兰州做小生意，2013年我到会宁打工，后面我因为诈骗也知道自己被榆中县公安局网上追逃，四处躲藏，后到了白银市躲起来了。2012年7、8月份，通过胡某3认识了陆某1，胡某3给陆某1说我经常外面跑，认识的人比较多，陆某1当时就让我把他儿子想办法弄到兰炼公司上班，我说我试试，因为我的一个同学当时是兰炼的法律顾问也是兰炼的二把手，但是我知道他就是个法律顾问，也没有这个能力办这个事，但是我当时缺钱，就跟陆某1说事情能办，但是需要花点钱，陆某1就问我需要花多少钱，我给他们说最低5万元，后面我编造谎话给陆某1说你儿子的机遇好得很，现在兰炼的工人有退休的，现在正在招人，你先准备好，我拿上钱之后先给你找领导打点一下，第二天陆某1就把35000元就把钱拿过来了，我和陆某1还有胡某3就到和平十字的农行里，我让陆某1存到我的银行来里了，我就给他们说我到西固去了，到第二天我又给陆某1打电话说35000元不够，让他们把剩下的15000元钱打到我的银行卡了，后来我为了骗取陆某1的信任，我就继续编造谎言，给陆某1打电话说事情成了，到时候安排到城建审计部门去上班，需要办个资质证，让他再给我3500元钱，那天晚上陆某1就和他老婆就拿着钱到和平我租住的房子里给我给钱了，我拿上钱后说还要请人吃饭，他们就又给我给了500元钱，再后面我因为外面借债太多，别人找我要钱，我被逼急了，我就给陆某1骗着说你儿子要到河北城建学校实习，要交6000元的学费，陆某1就跟我说等他儿子上班了再说，我就说那不行，陆某1就找来了6000元钱，我就拿上还账了。其后我又以各种借口，说他儿子的单位要租公寓，还有请他们单位领导吃饭为由，让陆某1陆陆续续又给我借了些钱。我总共从陆某1处骗了6万左右。陆某1给我现金和钱，剩下的钱都转到我银行卡上和赵某2的银行卡上了，这两张银行卡我早已经注销了。我就是虚构自己有能力帮他儿子找工作，骗取他的信任后，让他给我给钱的。我自己没有能力办这个事情，我记得我当时就是随口问了我们一个在兰炼上班的同学，我也知道他是兰炼的法律顾问，兰炼属于国有企业，一般人也进不去，进人的话必须通过考试招聘，我为了让陆某1他们相信我有这个能力，我就给他们说我的同学是兰炼的二把手，兰炼的副总。我以同样的方式还骗了赵某2的侄女（赵某1）5万元，我把这个钱拿上给胡某3还了一部分账，剩下的钱挥霍、还账了。2013年4、5月份，通过胡某3介绍认识了胡某2，胡某3给说他哥的儿子在兰石化学校上学，马上就毕业了，问我能不能找上关系到兰炼厂，我就用同样的方式先后以活动费、办技工证、请领导吃饭等理由前前后后骗了胡某237000多元，到了6月份，我给胡某2说事情办得差不多了，现在需要钱把领导们招呼一下，让他安心等着，到时候会有人打电话通知他们的。我后面还通过胡某2的介绍认识了他姐姐胡某1，我也是和他们聊天才知道胡某1的儿子在重庆的电力学校上学，我就说我以前在定西做煤炭生意，认识靖远县电厂的一个人，花钱可以弄进去，我从胡某1这里骗了6万多，我拿着这些钱还账再加上挥霍，我就把我用的电话卡丢掉跑路了。我靖远电厂不认识人，我就虚构说我认识电厂领导，只要肯花钱，对方就能办工作。我也知道这些人急于给自己的娃娃找工作，我就编造各种谎言，欺骗他们说我能够帮他们办事，他们也愿意花钱让我办，我就答应了，最后，这些事情办不成，我就跑了。2013年我、王某1和胡某3还有周某四个人一起在高崖水泥厂合伙做生意拉煤，我当时没有钱，我就让胡某3、周某先投资，胡某3就陆陆续续投资了有3万多，最后没谈成，我们就在没交往，但我给胡某3把这些钱还了。还有就是我当时答应给王某1找个工作，和王某1的家里人要了3万多，我当时也是以我认识兰炼厂的副总，能给他办到兰炼厂当工人，但最后事情没办成，我把这个钱给王某1退了，。在明知自己没有能力的情况下，还要问王某1和他的家人要钱办工作的理由是我当时没办法，我急需一笔钱还账，我说能办，他就给我钱让我帮忙找人办工作。我收王某1钱就是虚构说我给领导送礼，让他办证需要交钱为由，和他骗钱的。我给王某1、胡某2的儿子、胡某1的儿子都没办成。我给他们没有找人，也没有花钱。周某给我27000元是说好做生意的。我和周某做的生意就是合伙商议往高崖水泥厂拉煤。原审法院认为，被告人刘宝雄以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人刘宝雄在案发后向被害人陆某1退赔62300元并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人刘宝雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金80000元；被告人刘宝雄剩余犯罪所得继续追缴，发还被害人。上诉人刘宝雄以原判认定的诈骗金额有误：陆某1被诈骗金额应为57500元；胡某2被诈骗案没有立案，金额不应计入；赵某1转给赵某2的15200其不知情，不应计入诈骗金额；王某1给刘宝雄的32000元现金仅有王的证词，证据不足，不应计入诈骗金额；周某、胡新海与刘宝雄之间系借贷经济纠纷，不构成诈骗。诈骗总金额应为171800元为由提出上诉。上诉人刘宝雄的辩护人提出刘宝雄系初犯、主观恶性不大，有坦白、赔偿被害人经济损失并取得谅解，建议从轻处罚的辩护意见。本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。认定事实的证据原审法院公开开庭审理时已当庭出示并经质证、认证。本院审理期间上诉人刘宝雄及其辩护人均未提出新的证据。经审查，原审认定的证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人刘宝雄及其辩护人所提诈骗金额认定有误及周某、胡新海系借贷经济纠纷，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，打款凭证、证人证言及被害人陆某1陈述，均能证实刘宝雄在陆某1处骗取了62300元，且与刘宝雄供称骗了陆某1的6万余元相印证，原判认定该起诈骗金额符合客观事实；被害人胡某2与胡某1系同一起案件，胡某1于2013年9月3日报案，胡某2也于当年在公安机关陈述被骗情况，该起犯罪事实及金额应予认定；证人赵某2的证言及刘宝雄在侦查机关的供述，能够证实赵某2的银行卡一直由刘宝雄使用，且其也向其他被害人要求过将款项打入该卡中，足以证实赵某2的银行卡处于刘宝雄支配下，所提赵某1转给赵某2的15200其不知情的上诉理由不予采纳；被害人王某1的陈述及上诉人刘宝雄在侦查阶段的供述相互印证，原判认定该起诈骗金额符合客观事实；根据被害人周某的陈述、胡某3的陈述、证人证言及周某在2013年报案时提供的记账记录能够证实刘宝雄以拉煤投资和为周某女儿找工作为由骗取周某47000元、胡某351000元的事实，且周某、胡某3对于刘宝雄偿还部分款项的事实也陈述客观，所提不构成诈骗罪的辩解不予采纳。关于上诉人刘宝雄的辩护人所提刘宝雄有从轻处罚的情节的相关辩护意见，经查属实，原判综合考虑刘宝雄犯罪事实、性质和自愿认罪认罚、初犯、积极赔偿被害人陆某1的经济损失并取得谅解的情节，在法定刑幅度范围内处刑，量刑适当。该辩护意见不予采纳。本院认为，原判认定上诉人刘宝雄犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 宋世明审 判 员 王 娟审 判 员 马慧玲二〇二一年一月二十五日法官助理 许高一书 记 员 曾 琪