江西省南城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1021刑初159号 公诉机关南城县人民检察院。 被告人周建民，绰号“莽子”，男，1965年11月19日出生于江西省南城县，汉族，小学文化，无业，住江西省南城县。2006年9月22日因犯强迫交易罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。2020年7月1日因本案主动到公安机关投案接受调查；同年7月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局刑事拘留。2020年8月7日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。 被告人李千红，女，1973年11月3日出生于江西省南城县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省南城县，现住南城县。2020年7月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局取保候审。2020年11月16日经本院决定继续取保候审，同日由南城县公安局执行取保候审。2021年1月4日经本院决定逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。 被告人欧阳淑林，女，1975年7月3日出生于江西省南城县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省南城县，现住南城县。2020年7月10日因本案主动到公安机关投案接受调查，同日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局取保候审。2020年11月16日经本院决定继续取保候审，同日由南城县公安局执行取保候审。2021年1月4日经本院决定逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。 被告人黄胜福，男，1979年4月5日出生于江西省南城县，汉族，小学文化，无业，住江西省南城县。2020年6月29日因本案被南城县公安局抓获归案；同年6月30日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局刑事拘留；2020年8月7日经南城县人民检察院批准逮捕，同日由南城县公安局执行逮捕。现羁押于黎川县看守所。 被告人邱桂祥，男，1966年2月21日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省南城县，现住南城县。2020年6月30日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局刑事拘留；同年7月24日被南城县公安局取保候审。2020年11月16日经本院决定继续取保候审，同日由南城县公安局执行取保候审。现在家。 指定辩护人刘水红，江西赣硕律师事务所律师。 南城县人民检察院以城检一部刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人周建民犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院经审查，于2020年11月9日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察官李佩琴、检察官助理邹时祥出庭支持公诉，被告人周建民、李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥及指定辩护人刘水红到庭参加诉讼。现已审理终结。 南城县人民检察院起诉书指控： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 2019年5月份至2020年5月份期间，被告人周建民在明知所买卖银行对公账户可能被他人用于实施网络违法犯罪的情况下，通过介绍黄胜福、邱桂祥、李千红、欧阳淑林在抚州市、南城县分别注册抚州卓识科技有限公司、抚州泰嘉科技有限公司、抚州凯源科技有限公司、抚州市元多科技有限责任公司、南城通贵贸易有限公司、南城县南盛电子科技有限公司、南城县宇通商贸有限公司、南城宇辉电子商贸有限公司，并将开设的对公账户资料出售给余某（另案处理）非法获利4760元。经查实，南城县宇通商贸有限公司对公账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得220000元，南城通贵贸易有限公司、南城县南盛电子科技有限公司对公账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得79300元。 二、买卖国家机关证件罪 2020年3月23日，被告人黄胜福、邱桂祥经周建民介绍、帮助，在南城县注册成立南城通贵贸易有限公司、南城县南盛电子科技有限公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民，从中非法获利，黄胜福获利1000元，邱桂祥获利1200元。 2019年5月30日，被告人李千红经周建民介绍、帮助，伙同被告人欧阳淑林在抚州市注册成立抚州卓识科技有限公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民，非法获利800元。 2019年5月30日，被告人欧阳淑林经周建民介绍，在抚州市注册成立抚州泰嘉科技有限公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民。 2019年6月17日，被告人李千红经周建民介绍、帮助，在抚州市注册成立抚州市元多科技有限责任公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民。 2020年5月19日，被告人李千红、欧阳淑林经周建民介绍、帮助，在南城县注册成立南城县宇通商贸有限公司、南城县宇辉电子商务有限公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民。 公诉机关据以指控的证据有：常住人口信息表、前科证明、刑事判决书、归案经过、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息、公司对公账户交易明细、受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、报警登记、情况说明、江西省行政事业单位资金往来结算票据等书证；提取笔录和微信转账截图；江西精神病学司法鉴定所精神医学司法鉴定意见书；证人证言；辨认笔录；被告人周建民、李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人周建民明知他人利用信息网络实施犯罪，为之提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥非法买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人周建民、李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周建民具有自首情节；被告人欧阳淑林具有共同犯罪、自首情节；被告人李千红、黄胜福、邱桂祥具有共同犯罪、坦白情节，提请法院依法判处，建议对被告人周建民判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；对被告人李千红判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；对被告人欧阳淑林判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元；对被告人黄胜福判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；对被告人邱桂祥判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。庭审时，公诉人提出，被告人周建民主动到案后，在侦查阶段只如实供述了涉及被告人黄胜福、邱桂祥的部分犯罪事实，对其它犯罪事实未予如实供述，故更正，依法不予认定为自首；但其后来如实供述了罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，对其量刑建议无需调整；鉴于被告人邱桂祥患有精神疾病，如经社区矫正机构调查符合缓刑条件，可以对其适用缓刑。 被告人周建民对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚。 被告人李千红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚。其提出自己因本案只得到周建民给的800元好处费。 被告人欧阳淑林对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚。 被告人黄胜福对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚。 被告人邱桂祥对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚。 其指定辩护人刘水红提出，被告人邱桂祥文化水平偏低，犯罪社会危害程度较小，其虽然实施了犯罪，但是受周建民指使；被告人此前无违法犯罪前科，系初犯；其归案后如实供述了有关犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，并积极退赃；且其患有精神疾病，家庭情况特殊，建议法院对其从轻处罚，并宣告缓刑。 本院经审理查明的事实与指控的事实基本一致。另查明，2019年5月30日，被告人李千红经被告人周建民介绍、帮助，伙同被告人欧阳淑林在抚州市注册成立抚州卓识科技有限公司，开设对公账户，并将公司营业执照、对公账户等资料出售给周建民，被告人李千红、欧阳淑林各非法获利800元。 还查明，被告人周建民于2020年7月1日经民警通知主动到南城县公安局投案接受调查；被告人黄胜福于2020年6月29日被南城县公安局抓获归案；被告人邱桂祥于2020年6月30日被南城县公安局抓获归案；被告人欧阳淑林于2020年7月10日下午经公安民警电话通知主动到南城县公安局刑侦大队投案接受调查；被告人李千红于2020年7月8日系被南城县公安局株良派出所民警抓获归案，后带至南城县公安局株良派出所接受调查，同日公安机关并未对其采取强制措施。 在侦查过程中，南城县公安局已扣缴了被告人李千红、欧阳淑林退缴的非法所得。在诉讼过程中，被告人邱桂祥主动向本院退缴了非法所得人民币1200元;被告人黄胜福的家属主动代其向本院退缴了非法所得人民币1000元。 上述犯罪事实，被告人周建民、李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥当庭供认不讳，且有经庭审举证、质证并认定的被告人常住人口信息表、户籍证明、前科证明及刑事判决书、归案经过、调取证据材料通知书、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息、公司对公账户交易明细、南城县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、报警登记、接受证据材料清单、提取笔录、中国建设银行电子回执、受案登记表、立案告知书、受案回执、证人黄某的账户交易明细、中国农业银行南城建昌支行业务凭证、江西省行政事业单位资金往来结算票据、司法精神病学鉴定委托受理协议书、江西精神病学司法鉴定所精神医学司法鉴定意见书、提取笔录、微信转账截图、辨认笔录、证人叶樱桃、黄某、余某、周某、邱某、何某等人的证言、被告人周建民、李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥的供述与辩解等证据证实，足以认定。 在诉讼过程中，经本院委托南城县社区矫正机构对被告人邱桂祥进行审前调查评估，2020年12月30日，南城县社区矫正机构作出（2020）城司矫调评字第140号调查评估意见书，同意将邱桂祥纳入社区矫正。 本院认为，被告人周建民明知他人利用信息网络实施犯罪，为之提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥非法买卖国家机关证件，其四人的行为均构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥等人均具有共同犯罪情节。被告人周建民虽然主动向公安机关投案接受调查，但其投案时只如实供述了部分犯罪事实，对其它犯罪事实未作供述，依法不构成自首，但其在审查起诉和审判阶段能如实供述并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人欧阳淑林在案发后主动投案并如实供述了其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李千红、黄胜福、邱桂祥在到案后如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李千红、欧阳淑林、黄胜福、邱桂祥均自愿认罪认罚，主动退缴非法所得，并预缴了罚金，依法可对其四人从轻处罚。鉴于被告人邱桂祥患有精神疾病，在本案以前无犯罪前科，系初犯，其犯罪情节较轻，且社区矫正机构亦同意将其纳入社区矫正，对其宣告缓刑不致再危害社会，本着宽严相济的刑事司法政策，依法可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。关于指定辩护人刘水红提出的被告人邱桂祥具有坦白、自愿认罪认罚、系初犯，已积极退赃、患有精神疾病等法定、酌定从轻处罚情节，建议法院对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，本院依法予以采纳。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、第十八条之规定，判决如下： 一、被告人周建民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2021年12月31日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李千红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月4日起至2021年11月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人欧阳淑林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月4日起至2021年10月3日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人黄胜福犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年2月28日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人邱桂祥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 六、对被告人邱桂祥、黄胜福分别退缴的违法所得人民币1200元、1000元，依法予以没收，上缴国库。 七、公安机关已追缴被告人李千红、欧阳淑林的涉案违法所得，依法予以没收，由追缴机关南城县公安局上缴国库。 八、继续追缴被告人周建民的违法所得人民币4760元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐琴芳 人民陪审员  毛益琛 人民陪审员  宁 洋 二〇二一年一月八日 书 记 员  全 峰