河北省河间市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0984刑初211号 公诉机关河北省河间市人民检察院。 被告人贺泽宏，男，1986年5月8日出生于山西省方山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省方山县，住山西省方山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月7日被山西省定襄县公安局晋昌派出所抓获，次日羁押于山西省五台县看守所，同年10月12日被西安市公安局高新分局解回，同年10月13日被该局刑事拘留，羁押于西安市看守所，同年11月14日被该局取保候审，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人王轻松，河北京南律师事务所律师。 被告人李新虎，男，1983年7月22日出生于山西省静乐县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省静乐县，住山西省太原市万柏林区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月13日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人丁承先，河北一力律师事务所律师，河间市法律援助中心指派。 被告人康自力，男，1995年5月10日出生于山西省代县，汉族，小学文化，农民，住山西省代县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月11日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人刘东伟，河北一力律师事务所律师，河间市法律援助中心指派。 被告人张象文，男，1992年5月19日出生于山西省代县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地山西省代县，住山西省代县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月11日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 辩护人赵月明，河北宁昌律师事务所律师。 被告人王映伟，男，1994年12月17日出生于山西省代县，汉族，初中文化，农民，住山西省代县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月12日被冀中公安局瀛州分局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于河间市看守所。 河间市人民检察院以河检一部刑诉（2020）187号起诉书指控被告人贺泽宏犯非法吸收公众存款罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李新虎、康自力、张象文、王映伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河间市人民检察院指派检察员王雪梅出庭支持公诉，被告人贺泽宏及其辩护人王轻松，被告人李新虎及其辩护人丁承先，被告人康自力及其辩护人刘东伟，被告人张象文及其辩护人赵月明，被告人王映伟到庭参加诉讼。本案因案情复杂，经沧州市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年6月初，被告人贺泽宏看到芦宏海（在逃）的朋友圈发“微信跑分一万六百”的广告，遂跟其取得联系，芦宏海称提供微信商户二维码洗钱，有意愿合作到福州面谈。贺泽宏先与被告人李新虎商定此事并分别准备微信商户二维码，又让康自力准备，康自力找到被告人张象文、王映伟让其准备微信商户二维码。后贺泽宏、李新虎到福州与芦宏海面谈，芦宏海让贺泽宏提供微信商户二维码，确认收款后，告知贺泽宏或李新虎扣除佣金后的回款数额，贺泽宏或李新虎再微信告知康自力等人，通过银行卡或支付宝口令红包的形式将钱转移到芦宏海处，各被告人按约定比例抽取佣金。6月至7月初，贺泽宏等五被告人将周某、赵正祥等90余名被害人打入微信商户收款码中的钱款共计834193.98元转走，其中贺泽宏、李新虎涉案金额834193.98元，康自力涉案金额690731.11元，张象文涉案金额470983.11元，王映伟涉案金额57970元。 二、非法吸收公众存款罪 被告人贺泽宏于2018年2月1日成立了陕西卓诺汽车贸易有限公司并任法定代表人，经营范围为汽车、五金交电等销售。公司成立后贺泽宏组织业务员通过微信发朋友圈、做广告对外公开宣传五折加油卡销售业务，并承诺油卡总额分10-12个月按月平均返还，通过签订加油卡购买协议的形式向社会公众吸收存款。后贺泽宏许诺给其公司员工王某（已判刑）20万元，由王某承担卖加油卡一事的责任。2018年5月16日，该公司法定代表人变更为王某，贺泽宏继续实际控制公司。经陕西华泰司法会计鉴定所鉴定，自2018年5月2日至案发，共有47人报案，该公司共吸收存款数额1003000元，返还数额为227500元。 公诉机关当庭提交了被告人贺泽宏、李新虎、康自力、张象文、王映伟及同案犯王某供述；被害人周某等人陈述；证人任某、牛某等人证言；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人贺泽宏明知是犯罪所得的赃款而帮助他人予以转移，情节严重；违反国家金融管理法律规定非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十六条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李新虎、康自力、张象文、王映伟明知是犯罪所得的赃款而帮助他人予以转移，其中被告人李新虎、康自力、张象文情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人贺泽宏对掩饰、隐瞒犯罪所得罪认罪认罚，可以从宽处理。被告人李新虎、康自力、张象文、王映伟认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议，被告人贺泽宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，建议执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。被告人李新虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。被告人康自力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。被告人张象文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人王映伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 被告人贺泽宏辩称其不构成非法吸收公众存款罪，未指派员工销售加油卡，也未许诺给王某20万元承担卖加油卡的责任。对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有意见，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，1.贺泽宏掩饰、隐瞒犯罪所得涉案总金额为685236.98元，而非834193.98元。对于29名疑似被害人情况不能计入犯罪金额。2.贺泽宏非法吸收公众存款涉案金额应以其担任公司法定代表人期间销售额计算为62500元。3.根据鉴定意见，非法吸收公众存款涉案总金额应为836000元，不应以报案总金额1003000元计算。4.本案非法吸收公众存款为单位犯罪，而非个人犯罪。5.贺泽宏在侦查阶段自愿认罪认罚，赔偿被害人周某损失10000元并取得谅解，可以从轻处罚。 被告人李新虎、康自力、张象文、王映伟对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。 被告人李新虎的辩护人提出的辩护意见是，1.对指控李新虎构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。2.李新虎在犯罪中所起作用相对较小，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人康自力的辩护人提出的辩护意见是，1.对指控康自力构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。2.康自力有坦白情节且自愿认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人张象文的辩护人提出的辩护意见是，1.对指控张象文构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。2.张象文涉案数额应将疑似被害人等未核实数额予以扣除，认定为411771.11元。3.张象文在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，予以减轻处罚。4.其有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对其从宽处罚。 经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年6月初，被告人贺泽宏看到芦宏海（在逃）的朋友圈发“微信跑分一万六百”的广告，遂跟其取得联系，芦宏海称提供微信商户二维码洗钱，有意愿合作到福州面谈。贺泽宏先与被告人李新虎商定此事并分别准备微信商户二维码，又让康自力准备，康自力找到被告人张象文、王映伟让其准备微信商户二维码。后贺泽宏、李新虎到福州与芦宏海面谈，芦宏海让贺泽宏提供微信商户二维码，确认收款后，告知贺泽宏或李新虎扣除佣金后的回款数额，贺泽宏或李新虎再微信告知康自力等人，通过银行卡或支付宝口令红包的形式将钱转移到芦宏海处，各被告人按约定比例抽取佣金。6月至7月初，贺泽宏等五被告人将周某、赵正祥等90余名被害人打入微信商户收款码中的钱款共计834193.98元转走，其中贺泽宏、李新虎涉案金额834193.98元，康自力涉案金额690731.11元，张象文涉案金额470983.11元，王映伟涉案金额57970元。贺泽宏获利10000元，李新虎获利5000元，康自力获利6000元，张象文获利5000元，王映伟获利450元。案发后，贺泽宏退赔被害人周某人民币10000元并取得谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人贺泽宏、李新虎、康自力、张象文、王映伟供述；被害人周某等60余人陈述；辨认笔录；微信、ＱＱ聊天记录、扫码凭证截图；冀中公安局瀛州分局搜查笔录、扣押决定书、照片、办案说明；电子数据检查工作记录；公安部电信诈骗平台数据；微信商户号查询汇总表、微信商户号交易明细；公安部电诈侦办平台上全部交易流水查询；到案经过；谅解书；户籍证明信、无违法犯罪记录证明等证据证实，足以认定。 二、非法吸收公众存款事实 被告人贺泽宏于2018年2月1日成立陕西卓诺汽车贸易有限公司（以下简称“卓诺公司”）并任公司法定代表人，经营范围为汽车、五金交电等的销售。公司成立后贺泽宏组织业务员通过微信发朋友圈、做广告对外公开宣传五折加油卡销售业务，并承诺油卡总额分10-12个月按月平均返还，通过签订加油卡购买协议的形式向社会公众吸收存款。后被告人贺泽宏许诺给其公司员工王某（已判刑）20万元，由王某承担卖加油卡一事的责任。2018年5月16日，该公司法定代表人变更为王某，被告人贺泽宏继续实际控制公司。经鉴定及核查，自2018年5月2日至案发，共有48人报案，吸收公众存款数额100余万元，返还数额为20余万元。 另查明，卓诺公司自成立后，以实施非法吸收公众存款行为为主要活动。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人贺泽宏供述证实:2018年2月初，其成立陕西卓诺汽车贸易有限公司,其是公司法定代表人和实际负责人,李斌任营销策划总监,任某任销售总监，其是财务部负责人。公司主营业务汽车销售，对有购车意向的人销售五折油卡。推出五折加油卡活动时其是公司负责人，任某于5月份建议推出该活动,其同意了。王某当时没有任何职务,只是帮其处理一些事情?任某负责销售五折加油卡的宣传,其通过微信朋友圈发过。其担任负责人时公司卖出去多少油卡、收入多少记不清了。 后因公司经营不善，其和王某协商以20万元的价格将公司转让给王某。2018年5月16日，公司法定代表人变更为王某。2018年5月初到5月中旬，王某通过微信和支付宝支付其13万元左右，剩下的钱没有给其。公司员工不知道公司负责人变成了王某,其和王某没有做过交接手续,财务账目等也没有交接。6月初，公司张贴告示,员工才知道王某是负责人了。2018年5月16日做完工商变更后，其不实际负责公司，偶尔去过公司几次都是向王某要转让费。5月16日以后，其没有参与公司经营和活动。尹某是其代王某面试的。2018年5月20日，带领任某等人和电视台的人吃饭、给公司宣传，是王某叫其去的。2018年6月13日，任某给其微信转了1000元钱油卡订金，是因为其把自己的微信给了王某，是王某收的。 2.同案犯王某供述证实：其于2018年2月份到卓诺公司给贺泽宏帮忙,没有具体负责什么事情。之前其说了假话，其不是公司实际负责人，2018年5月16日法人变更后公司实际负责人一直是贺泽宏。其也没有和贺泽宏私下签过转让公司的合同，公司卖加油卡是贺泽宏决定的，钱也都是贺泽宏拿着。贺泽宏让其承担卖加油卡的事，并答应给其20万元补偿，其就同意了。其成为公司法人代表后没有召开过公司员工大会或者主管会议。之前其在公司车务部，每个月工资3600余元。成为法人之后没有具体职务，贺泽宏答应给其每月10000元工资也没有给。成为公司法人后，其的银行卡绑定的公司ＰＯＳ机，以及其微信、支付宝收到的客户资金，其提现后都交给了贺泽宏。 3.证人任某证言证实:其任卓诺公司营销部总监，贺泽宏是公司法定代表人，公司最初业务是购车。2018年5月7日左右，公司开展五折加油卡业务，让业务员通过微信朋友圈发布该业务信息，后来贺泽宏在公司员工大会上说现在可以卖加油卡了。客户买油卡收的钱都是交给公司财务人员，有的通过微信?支付宝?现金，还有在公司刷ＰＯＳ机的。2018年5月份公司法定代表人变更为王某。王某之前一直给贺泽宏开车、陪酒，2018年6月8日，贺泽宏在员工例会上宣布王某为公司总经理，负责财务及公司整体运营，然后在公司张贴了任命函。之后公司没有任何变化，贺泽宏照常给公司员工开会，公司的所有事情都是向他汇报。其和公司员工不知道公司法定代表人发生变更的事情。2018年5月20日，贺泽宏还带其、李斌、曹某等人和电视台的人吃饭，给公司做宣传。2018年6月13日，客户刘斌要买8万元的油卡，给其转了1000元订金，其当即转给了贺泽宏。贺泽宏一直是公司的实际负责人。其不知道公司财务绑定的微信和支付宝账户后期变成王某的事情，王某没有给公司员工开过会，没有负责过公司的事务。 4.证人牛某证言证实:其是卓诺公司业务员,具体工作是向客户推销公司购车和购加油卡服务,购车是公司最初业务,2018年5月份公司开展五折加油卡业务,让业务员通过微信朋友圈发布该业务消息?卖加油卡收的钱都是交给公司财务人员,有的通过微信?支付宝?现金,还有在公司刷ＰＯＳ机的?贺泽宏是公司法定代表人,2018年5月份公司法定代表人变更为王某。 5.证人尹某证言证实：2018年5月底，其到卓诺公司面试销售总监职位，对其进行面试的是贺泽宏，他让其先干销售经理。开始的工作是找客户买车，后来就开始一起卖公司的五折加油卡。公司负责人是贺泽宏，王某是贺泽宏的跟班，没有具体职务，也没有实际负责过公司业务。贺泽宏是6月13日左右离开公司的。 6.证人翟宁证言证实：其于2018年3月底到卓诺公司任财务人员，主要负责客户交钱和给员工支付工资提成等，其于五月十几号离职。公司主要负责人是贺泽宏，刚开始主要业务是卖车，卖出去三四辆。5月份开始卖五折油卡，客户交款可以扫微信、支付宝或刷卡，微信和支付宝是贺泽宏的，现金直接交给贺泽宏。其在公司时王某在车务部，给贺泽宏开车。 7.证人陈某证言证实：其于2018年3月24日入职卓诺公司任业务员，购车是公司最初业务。2018年5月7日左右，公司开展五折加油卡业务，让业务员通过微信朋友圈发布该业务消息。卖加油卡收的钱都是交给公司财务人员,有的通过微信?支付宝?现金,还有在公司刷ＰＯＳ机的。贺泽宏是公司法定代表人,2018年5月份变更为王某? 8.证人刘某证言证实：2018年1月，其到卓诺公司任公司名义上的总经理，替贺泽宏经营该公司。该公司是贺泽宏创办，发起人、实际控制人都是贺泽宏。油卡的事以及贺泽宏是否将公司转让给王某等其都不知道。 9.证人李某证言证实：其和贺泽宏、王某是一个地方的，以前就认识。2018年3月份左右，其去了贺泽宏的卓诺公司，过了几天王某也过来了。公司法定代表人是贺泽宏，王某、贺泽宏、任某决定的卖五折加油卡，对外销售油卡时公司的实际控制人是贺泽宏。贺泽宏和王某都和其说过，贺泽宏给王某20万元好处费，让王某承担公司和所有事，包括卖油卡的事。这20万元是否支付其不清楚，只知道有20万元这回事。 10.证人曹某证言证实：其于2018年4月23日入职卓诺公司，公司主营业务是销售汽车，贺泽宏是法人也是实际负责人。公司从2018年3月开业至2018年6月15日没有卖出多少车，卖出去了不少加油卡。2018年5月初，李斌在公司晨会上宣读了公司决定对外售卖五折加油卡的事情,当日上午贺泽宏召开全体员工大会,详细说明了售卖加油卡的事情,还说公司第一批采购的加油卡对外销售限购100套。5月中旬,贺泽宏在公司各种会上跟员工说加油卡可以继续卖了,先到先得?其当时是运营经理,贺泽宏还多次让其督促员工积极售卖加油卡?2018年6月8日下午，公司微信群里发布一个文件任命王某为公司法定代表人。王某之前跟着贺泽宏做打杂等事务,是贺泽宏的跟班?贺泽宏卸任法定代表人之后，还负责公司的总体业务。公司员工不知道贺泽宏将公司转让给王某的事。大部分客户买加油卡的钱都是交给公司业务人员，有通过微信、支付宝、现金等，也有一部分人到公司刷ＰＯＳ机。不知道公司共卖了多少张卡，销售额肯定上100万了。 11.集资参与人王馨婕、左魏等48人证言、报案材料、购买加油卡协议、微信转账记录、陕西卓诺汽车贸易有限公司收据等证据证实：各集资参与人购买加油卡金额及返还加油卡金额。 12.辨认笔录证实：曹某、任某对被告人贺泽宏进行了辨认。 13.陕西华泰司法会计鉴定所［2019］陕华泰鉴字第001号司法鉴定意见书证实：共有报案人47人次，王某、贺泽宏自2018年5月2日至2018年6月15日，吸收本金金额1003000元，返还油卡金额227500元，待返还金额729500元。根据微信、收据核实吸收存款本金金额836000元；其中微信吸收本金金额455000元、收款收据吸收本金金额381000元。 14.任某与贺泽宏微信聊天记录截图证实：2018年6月2日至2018年6月13日，贺泽宏还在负责公司事务。 15.陕西卓诺汽车贸易有限公司宣传广告截图、公司高层领导朋友圈截图、宣传效果图证实：该公司宣传报导的情况。 16.西安市雁塔区人民法院（2019）陕0113刑初609号刑事判决书证实：2019年7月29日，王某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元。 被告人贺泽宏的辩护人提交陕西卓诺汽车贸易有限公司工商注册打印件一份，拟证明该公司依法成立，经营范围主要是汽车销售。 本院认为，被告人贺泽宏明知是犯罪所得的赃款而帮助他人予以转移，情节严重；违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款100余万元，数额巨大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和非法吸收公众存款罪，依法应数罪并罚。被告人李新虎、康自力、张象文明知是犯罪所得的赃款而帮助他人予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王映伟明知是犯罪所得的赃款而帮助他人予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人贺泽宏到案后如实供述自己掩饰、隐瞒犯罪所得的罪行，依法予以从轻处罚。其退赔被害人周某10000元损失并取得谅解，量刑时酌予考虑。被告人李新虎、康自力、张象文、王映伟到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。各辩护人的相关辩护意见予以采纳。 针对被告人贺泽宏、张象文辩护人提出的疑似被害人不能计入掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金额的意见。经查，因本案被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述，结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、电子数据等在案证据，综合认定被告人贺泽宏涉案金额为834193.98元，张象文涉案金额470983.11元，符合客观实际情况。故上述辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。 五被告人积极参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，分别对自己参与的数额和应当负责的数额承担责任，被告人张象文在共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不属于从犯。被告人张象文辩护人提出张象文属从犯的意见没有事实和法律依据，不予采纳。结合五被告人在共同犯罪中的实际参与程度、具体参与环节、所起作用等，在量刑时分别酌予考虑。 被告人贺泽宏辩称其未指派员工销售加油卡，未许诺给王某20万元承担卖加油卡的责任，其不构成非法吸收公众存款罪；辩护人提出贺泽宏非法吸收公众存款涉案金额应以其担任公司法定代表人期间销售额计算为62500元，且非法吸收公众存款涉案总金额应为836000元，不应以报案总金额1003000元计算，本案为单位犯罪的意见。经查，被告人贺泽宏供述任某于2018年5月份建议推出五折加油卡活动时，其是公司负责人，其同意后，也通过微信朋友圈发过。同案犯王某供述公司法人变更后公司实际负责人一直是贺泽宏,公司卖加油卡是贺泽宏决定的,钱也都是贺泽宏拿着，贺泽宏让其承担卖加油卡的事,并答应给其20万元补偿，成为公司法人后，其的银行卡绑定的公司ＰＯＳ机以及其微信、支付宝收到的客户资金，其提现后都交给了贺泽宏。证人任某、曹某等人证言证实贺泽宏在公司员工大会上说的公司售卖加油卡一事，公司员工不知道公司法定代表人发生变更一事，贺泽宏一直是公司的实际负责人。证人李某证言证实对外销售加油卡时公司的实际控制人是贺泽宏，贺泽宏、王某都和其说过转让公司的事，贺泽宏说他给王某20万元好处费，公司和所有事包括卖油卡的事都让王某承担。任某与贺泽宏微信聊天记录证实至2018年6月13日贺泽宏还在负责公司事务。证人任某、牛某、陈某、曹某等人证言证实客户购买加油卡有微信?支付宝?现金、刷ＰＯＳ机等支付方式,结合各集资参与人的证言、报案材料、收据等在案证据，认定本案非法吸收公众存款金额为100余万元符合客观实际情况，被告人贺泽宏亦应对涉案全部非法吸收公众存款金额即100余万元承担刑事责任。另查，卓诺公司自成立后，以实施非法吸收公众存款行为为主要活动，本案不以单位犯罪论处。综上，被告人贺泽宏违反国家金融管理法律规定非法吸收公众存款，金额达100余万元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上述辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。 根据五被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺泽宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2025年10月6日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 二、被告人李新虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年9月12日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 三、被告人康自力犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2023年4月10日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 四、被告人张象文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2022年11月10日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 五、被告人王映伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年2月11日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内履行完毕）。 六、责令被告人贺泽宏退赔各集资参与人损失共计100余万元，其中940500元由被告人贺泽宏和另案被告人王某共同退赔各集资参与人（集资参与人名单、数额详见陕西华泰司法会计鉴定所［2019］陕华泰鉴字第001号司法鉴定意见书等）。 七、被告人李新虎违法所得5000元、被告人康自力违法所得6000元、被告人张象文违法所得5000元、被告人王映伟违法所得450元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙晓声 审 判 员  马 辉 人民陪审员  张京京 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  尚昭君