江苏省盐城市盐都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0903刑初299号公诉机关盐城市盐都区人民检察院。被告人张华，男，1971年9月9日出生于江苏省滨海县，汉族，小学文化，无业，住澳门特别行政区（户籍地滨海县）。2012年4月9日因嫖娼被滨海县公安局罚款500元；2008年5月5日因犯盗窃罪被常州市武进区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金八千元。因涉嫌犯赌博罪于2020年8月6日被刑事拘留，8月7日被指定居所监视居住，9月23日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人陈劲松、张丽，江苏理高律师事务所律师。盐城市盐都区人民检察院以都检刑诉〔2020〕318号起诉书指控被告人张华犯开设赌场罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院依据盐城市中级人民法院指定管辖决定，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员郑美娟出庭支持公诉，被告人张华及辩护人陈劲松、张丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2020年4月，被告人张华先后多次组织多名中华人民共和国公民赴澳门赌场赌博，并通过自己和他人在澳门赌场开设并控制的账户为境内人员出“泥码”（又称maga）、洗码等服务，被告人张华获取赌场按“泥码”流量1%的非法利益，其中赌资合计港币886万余元，非法获利合计港币36.92万余元。归案后，被告人张华如实了供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人张华的行为构成开设赌场罪。归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议本院判处其有期徒刑二年，并处罚金。被告人张华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。但辩称有部分抽成并未实际获得。辩护人陈劲松提出的主要辩护意见为：1、被告人张华归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚；2、被告人张华一开始有招揽赌客的行为，在后续过程中系在赌客和中间人的要求下被动进行，而其部分抽成也未实际获得，在量刑时应予综合考量。经审理查明，被告人张华于2017年至2020年4月间，先后多次组织多名内地公民赴澳门赌场赌博，并通过其和他人在澳门赌场开设并控制的账户为内地人员出“泥码”（又称maga）、洗码等服务，被告人张华获取赌场按“泥码”流量1%的非法利益。其涉案赌资合计港币886万余元，非法获利港币36.92万余元。具体事实如下：1．2018年11月9日至2018年11月11日，在澳门御龙酒店赌场账户向张健、王某、苏立斌提供赌资港币10万元供三人以“百家乐”的形式赌博并洗码，张健三人共赢港币3000多元，形成码量港币20万余元，赌资共计港币10.3万余元，张华按码量的1%非法获利港币2000多元；2．2019年7月17日至2019年7月19日，在澳门凯旋门酒店广东会赌场金濠贵宾厅账户向张广敏、张健、王志洪、王某提供赌资港币30万元供四人以“百家乐”的形式赌博并洗码，张广敏等人共赢港币2.3万余元，形成码量港币100万余元，赌资共计港币32.3万余元，张华按码量的1%非法获利港币1万余元；3．2019年9月4日至2019年9月7日，在澳门凯旋门酒店广东会赌场金濠贵宾厅账户向张广敏、张健、王志洪、王某提供赌资港币50万元供四人以“百家乐”的形式赌博并洗码，张广敏等人共赢港币4万余元，形成码量港币100万余元，赌资共计港币54万余元，张华按码量的1%非法获利港币1万余元；4．2017年7月14日，在澳门新葡京酒店太阳城赌场账户向郑国林、黄勇提供赌资港币300万元供二人以“百家乐”的形式赌博并洗码，郑国林、黄勇共输港币298万元，形成码量港币2600万余元，赌资共计港币300万元，张华按码量的1%非法获利港币26万余元；5．2018年8月11日至2018年8月16日，在澳门御龙酒店赌场账户向刘玉梅、杜玉霞、戴小平和张淑红提供赌资港币50万元供四人以“百家乐”形式赌博并洗码，刘玉梅等人共输港币40万余元，形成码量港币50万余元，赌资共计港币50万元，张华按码量的1%非法获利港币5000余元；6．2019年7月14日至2019年7月20日，在澳门凯旋门酒店广东会赌场贵宾厅账户向张芳、李建茹、谭继香等人提供赌资港币20万元以“百家乐”形式赌博并洗码，张芳等人共赢港币29万余元，形成码量港币110万余元，赌资共计港币49万余元，张华按码量的1%非法获利港币1万余元；7．2018年8月11日至2018年8月17日，在澳门凯旋门酒店赌场德晋厅账户向卢爱坤、洪云亮、陈明伟提供赌资港币100万元供三人以“百家乐”的形式赌博并洗码，卢爱坤等人共输港币100万元，形成码量港币100万余元，赌资共计港币100万元，张华按码量的1%非法获利港币1万余元；8．2019年3月25日至2019年4月4日，被告人张华与左新华、许洋三人一共筹集港币30万元，在澳门御龙酒店赌场张华控制的账户出港币30万元泥码供三人以“打公式”的方式赌博，左新华等人共输港币30万元，形成码量港币30万余元，赌资共计港币30万元，张华按码量的1%非法获利港币3000多元；9．2020年2月25日至2020年3月份，被告人张华与鲁东进、于廷一共筹集人民币47.1万元，在澳门万龙酒店赌场张华控制的账户出港币55万元泥码供三人以“打公式”方式赌钱，鲁东进等人共输港币55万元，形成码量港币100万余元，赌资共计港币55万元，张华按码量的1%非法获利港币1万余元；10．2019年10月8日至2019年10月11日，在澳门凯旋门酒店太阳城赌场金濠厅账户向魏阳岭、蒯某、陆涛提供赌资港币50万元供三人用于赌博并洗码，魏阳岭等人赢了港币51.6万元，后魏阳岭等人存了港币30万元至张华在澳门凯旋门酒店太阳城赌场金濠厅控制的账户，其余款项被提现。当日晚张华又从该赌厅账户提供赌资港币40万元，加上之前存在该账户的港币30万元，一共港币70万元给魏阳岭等人用于赌博并洗码，魏阳岭等人一共赢了港币13.8万元。10月10日，张华又在该赌厅账户提供赌资港币50万元给魏阳岭和蒯某二人用于赌钱并洗码，魏阳岭和蒯某二人输了港币49.95万元，共形成码量港币492万元，赌资共计港币205.4万元，张华按码量的1%共非法获利港币4.92万余元。归案后，被告人张华如实供述了自己的罪行。上述事实，有经庭审质证、确认的发破案及抓获经过、相关参赌人员出入境记录、银行转账记录、证人徐某甲、徐某乙、张某、王某、汤某、蒯某等多人的证言、被告人张华的供述和辩解、电子数据勘查笔录及其他相关证据等证实，足以认定。本院认为，被告人张华在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为内地公民赴澳门赌博提供资金担保服务，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，应予支持。归案后，被告人张华如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；在诉讼过程中，被告人张华自愿认罪认罚，可依法从宽处理。故辩护人陈劲松提出的应对被告人张华从轻处罚的意见，符合法律规定；公诉机关的量刑建议恰当；本院均予采纳。对于被告人张华庭审中提出的部分抽成并未实际获得的辩解，经查，根据相关证人证言及被告人张华的供述和辩解，被告人张华系按码量的1%来计算提成，但该提成被告人张华如何处置并不影响其非法所得的计算。故对该辩解本院不予采纳。对于辩护人陈劲松提出被告人张华在后续过程中系在赌客和中间人的要求下被动进行的辩护意见，经查，公诉机关在提出量刑建议时已予考量。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。执行之前先行羁押2日，折抵刑期2日；先行指定居所监视居住46日折抵刑期23日；合计折抵刑期25日。即自2020年9月23日起至2022年8月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人张华违法所得三十六万九千二百元港币，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢建娅审 判 员  高爱军人民陪审员  刘书俊二〇二一年一月二十六日法官 助理  许冬梅书 记 员  杨 静附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。