安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1524刑初23号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人李洁，女，1993年7月2日生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，住民权县。因犯诈骗罪，2019年11月11日被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月3日被金寨县公安局刑事拘留，同年10月10日金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人赵平，安徽梅山律师事务所律师。 被告人张慧，女，1988年2月2日生于河南省民权县，汉族，初中文化，无业，住民权县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月3日被金寨县公安局刑事拘留，同年10月10日金寨县人民检察院批准逮捕，次日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押于六安市看守所。 辩护人白治国，河南京港律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉（2021）Z4号起诉书指控被告人李洁、张慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序和认罪认罚从宽制度，实行独任审判，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员杨灿出庭支持公诉，被告人李洁、张慧，辩护人赵平、白治国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明：2020年7月中旬以来，被告人李洁、张慧在付传霞及其丈夫李世夺（在逃）的邀约下，和付传霞、付军美（均另案处理）四人在民权县建设银行、民权县农业银行等银行分别办理银行卡，并提供给李世夺用于非法收款、转账、取现。四人各自使用自己的银行卡收款、转账，取现，再转入李世夺指定的下一级银行卡内。2020年8月8日，薛婷婷手机下载安逸花ＡＰＰ操作贷款，被电信诈骗20000元，其中7500元转入张慧持有的6222××××3698工行银行卡账户内，当日张慧持该银行卡取现，将现金转入李世夺下指定的下一级银行账户内；2020年8月9日，乐虎手机下载安逸花ＡＰＰ操作贷款，被电信诈骗10000元，其中4000元转入李洁持有的6222××××6217工行银行卡账户内，当日李洁持该银行卡取现，将现金转入李世夺下指定的下一级银行账户内。李洁、张慧等四人以此方式收款、转款金额100余万元，从中按0.2%或0.5%提成，李洁、张慧分别非法获利10000余元。 被告人李洁因犯诈骗罪，2018年12月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，2019年6月25日被监视居住，2019年11月11日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元，其缓刑考验期限间自2019年11月26日至2020年11月25日。2020年9月2日，被告人李洁、张慧被抓获归案。侦查机关扣押了被告人李洁、张慧的手机各一部、银行卡各四张。诉讼期间，两被告人的近亲属代为退缴了各自违法所得10000元。 公诉机关向本院移交了指控的证据，认为被告人李洁、张慧具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议分别判处被告人李洁、张慧有期徒刑六至七个月，并处罚金。被告人李洁对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议并签字具结，且在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为：被告人李洁、张慧明知是犯罪所得，提供资金账户并予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。两被告人在本案的共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯依法应当从轻或减轻处罚；两被告人具有坦白、退缴违法所得、认罪认罚等法定、酌定从轻处罚和从宽处理情节。公诉机关的量刑建议适当，被告人及其辩护人亦无异议，本院予以采纳。扣押在案的两被告人的手机及银行卡系犯罪工具，依法应予没收。被告人李洁在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十七条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；撤销广东省广州市天河区人民法院（2019）粤0106刑初1518号刑事判决书中关于被告人李洁犯诈骗罪,判处有期徒刑十一个月缓刑一年的缓刑执行部分。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年5月31日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人张慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2021年3月1日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）。 三、追缴两被告人违法所得人民币各一万元（已缴纳），上缴国库；扣押在案的两被告人的手机各一部、银行卡各四张，予以没收。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 杨显明 二〇二一年一月二十五日 法官助理 桂罗娜 书 记 员 乔 鹤 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。