广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初142号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人黄正金，男，1985年4月13日出生于广西南宁市横县，壮族，初中文化，个体工商户，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月5日被百色市公安局民警抓获，同年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人傅伟，广西中名律师事务所律师。 被告人陈其奖，男，1991年7月23日出生于广西南宁市横县，壮族，初中文化，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月5日被百色市公安局民警抓获，同年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人周新斌，广西中名律师事务所律师。 被告人黄正喜，男，1989年2月17日出生于广西南宁市横县，壮族，初中文化，个体工商户，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韦娟，广西中名律师事务所律师。 被告人陈春树，女，1984年4月3日出生于广西南宁市横县，壮族，小学文化，个体工商户，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月5日被百色市公安局民警抓获，同年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人黄振，广西中名律师事务所律师。 被告人黄娇，女，1990年1月10日出生于广西南宁市横县，壮族，高中文化，个体工商户，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月6日被百色市公安局决定取保候审，同年9月12日经田林县人民检察院决定取保候审，同年10月11日经本院决定取保候审。 被告人陈俊运，男，1994年10月14日出生于广西玉林市北流市，汉族，初中文化，个体工商户，住广西玉林市北流市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月5日被百色市公安局民警抓获，同年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人凌广权，广西中名律师事务所律师。 被告人覃强，男，1994年12月26日出生于广西南宁市横县，壮族，大学本科，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被百色市公安局刑事拘留，同年6月21日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人韦嘉，广西中名律师事务所律师。 被告人覃开勇，男，1967年2月25日出生于广西南宁市横县，壮族，初中文化，住横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被百色市公安局刑事拘留，同年6月21日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人何正新，广西中名律师事务所律师。 被告人覃秀宁，女，1964年2月4日出生于广西南宁市横县，壮族，小学文化，住广西南宁市横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月5日被百色市公安局民警抓获，同年5月6日被百色市公安局刑事拘留，同年6月13日由百色市公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人颜佳彧，广西中名律师事务所律师。 田林县人民检察院以田检诉刑诉〔2019〕92号起诉书指控被告人黄正金、陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院经百色市中级人民法院指定管辖，于2019年10月12日立案受理后，因新型冠状病毒肺炎疫情的影响，不宜开庭审理，因该不可抗拒原因，本院于2020年4月13日裁定本案中止审理，并于2020年12月17日裁定本案恢复审理。后依法组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员瞿升旭出庭支持公诉，被告人黄正金及其辩护人傅伟，被告人陈其奖及其辩护人周新斌，被告人黄正喜及其辩护人韦娟，被告人陈春树及其辩护人黄振，被告人黄娇，被告人陈俊运及其辩护人凌广权，被告人覃强及其辩护人韦嘉，被告人覃开勇及其辩护人何正新，被告人覃秀宁及其辩护人颜佳彧，均到庭参加诉讼。期间田林县人民检察院申请延期审理一次，本案现已审理终结。 田林县人民检察院指控，2018年4、5月间，被告人黄正金与唐某、朱某（后二人另案处理）商量，由唐某、朱某将他人诈骗所汇来赃款的作案银行卡带来，由黄正金自己或者找人用ＰＯＳ机将作案卡中的赃款刷卡后，分到各个银行卡中，再到各个银行的柜台或者ＡＴＭ机领取现金，并将现金交还给唐某、朱某，黄正金按照所领取的现金数额收取4%的费用而牟取利益。之后，黄正金为了快速、便捷地将他人诈骗所得赃款从银行领出现金，黄正金除了自己办理了多个ＰＯＳ机和多张银行卡外，还找到被告人黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁，同样要求登记注册多个ＰＯＳ机和多张银行卡。被告人黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁明知用他们的身份证办理的ＰＯＳ机和银行卡是用于帮助他人转移赃款，仍然按照黄正金的要求办理了ＰＯＳ机和银行卡，除黄正喜外，其他被告人均将ＰＯＳ机交给黄正金、陈其奖保管使用。经过黄正金、黄正喜、陈其奖将他人诈骗所得赃款刷卡到ＰＯＳ机绑定的银行卡后，再转到各个银行卡中，然后被告人黄正金、黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁到各个银行营业点的柜台和ＡＴＭ机将赃款以现金形式领出，扣除费用后全部交给唐某、朱某。具体犯罪事实如下： 一、2018年11月26日被害人刘某被骗后从中国农业银行62×××75账户转100万元（人民币，下同）、43.1612万元到沈某的中国工商银行账户62×××07（作案卡，下同）。同月28日通过ＰＯＳ机分别将29.8万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、21.3万元转入被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户、25.1万元转入被告人陈春树中国农业银行62×××73账户内，然后又通过转账到被告人黄娇、陈春树、覃开勇的其他账户和被告人黄正金、陈俊运、覃强、覃秀宁的账户内取出。 二、2018年12月5日被害人刘某被骗后两次通过中国农业银行账户62×××75转账100万元、8.2354万元到沈某中国工商银行62×××07账户内。同月6日通过ＰＯＳ机分别将24万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、53.9945万元转入被告人黄正金广西农村信用社账户62×××32内。次日，又通过转账到被告人陈春树、黄正金名下其他账户以及陈其奖、黄某2账户内取出。 三、2018年12月27日被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76转账56.87万元到黄某4中国农业银行账户62×××74（作案卡，下同）内。同日，通过ＰＯＳ机将28.4612万元转入被告人陈其奖62×××13账户、19.5258万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户内。同日，通过转账到被告人陈其奖其他账户和被告人陈俊运及农某、陈某账户内取出。 四、2019年1月1日被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账244.4178万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入29.3085万元到被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、27.63万元到被告人覃开勇62×××10账户。当日和次日又通过转账到被告人黄娇其他账户和被告人陈俊运、陈春树、覃强及农某、覃某、马某账户内取出。 五、2019年1月3日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账399.9956万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。同日和次日，通过ＰＯＳ机两次将19.73万元、20.3万元转到被告人覃开勇62×××10账户、两次将55万元、40万元转入被告人陈其奖62×××13账户、转入23万元到被告人黄正金62×××32账户、转入29.999万元到黄娇中国农业银行62×××16账户。过后又通过转账到黄正金、陈其奖、覃开勇、黄娇其他账户和被告人陈俊运、覃秀宁及农某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 六、2019年1月5日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账218万元到黄某4中国农业银行62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入20.8万元到被告人覃强62×××76账户、转入30.0320万元到被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、两次分别转入1.8万元、2.3万元到被告人陈其奖62×××06账户、转入45万元到被告人陈其奖62×××13账户。过后又通过转账到被告人陈其奖、黄娇、覃强其他账户和被告人黄正金、陈春树、陈俊运及马某、农某、陈某、阙某账户内取出。 七、2019年1月4日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账22.1806万元到黄某4中国农业银行62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机从黄某462×××74账户转入8.649万元、从马庆坤的62×××90账户转入9万元、从黎明根的62×××79账户转入5万元三笔到被告人陈俊运62×××79账户内。过后又通过转账到被告人黄娇、覃秀宁账户内取出。 八、2019年1月7日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账149.9997万元到杜红军62×××92（作案卡）账户。次日，通过ＰＯＳ机转入32.97万元到被告人陈俊运62×××79账户。过后又通过转账到被告人陈俊运其他账户和被告人黄娇、覃秀宁及阙某、黄某3、陈某账户内取出。 九、2019年1月7日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账314万元到高某62×××79账户。同日，通过ＰＯＳ机转入26万元到被告人黄正喜62×××13账户、转入40万元到被告人陈其奖62×××13账户。过后又通过转账到被告人黄正喜、陈其奖其他账户和梁尖玲账户内取出。 十、2019年1月8日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账99.9999万元到黄某462×××74账户内。通过ＰＯＳ机转入60万元到被告人覃开勇62×××10账户、转入11万元到被告人黄正金62×××32账户。过后又通过转账到被告人黄正金、覃开勇其他账户和阙某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 十一、2019年1月8日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账187万元到高某62×××79账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入29.5万元到被告人黄娇62×××16账户、转入66万元到被告人陈其奖62×××13账户、转入58万元到被告人覃开勇62×××10账户、转入30万元到被告人陈俊运62×××79账户。过后又通过转账到被告人黄娇、陈其奖、覃开勇、陈俊运其他账户和被告人陈春树、覃强及农某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 十二、2019年1月9日，被害人于某被骗后从62×××76账户转账200万元到杨家天62×××87账户。同日，通过ＰＯＳ机转入30万元到被告人黄娇62×××16账户、转入34万元到被告人陈其奖62×××13账户内。过后又通过转账到被告人陈其奖、黄娇其他账户和被告人陈春树、黄正金、陈俊运账户内取出。 经统计：被告人黄正金涉案数额为1387.585万元，被告人陈其奖涉案数额为312.5612万元，被告人黄正喜涉案数额为60.67万元，被告人陈春树涉案数额为103.1万元，被告人黄娇涉案数额为230.4653万元，被告人陈俊运涉案数额为151.808万元，被告人覃开勇涉案数额为206.96万元，被告人覃强涉案数额为124万元，被告人覃秀宁涉案数额为83.3万元。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄正金、陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁明知是犯罪所得的赃款，还予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人黄正金、陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁的刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄正金起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，提起公诉，请求本院依法惩处，并在庭审中建议属于从犯的被告人在全部退赃的情况下可减轻处罚，没有全部退赃的只可从轻处罚。 被告人黄正金对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其没有和唐某、朱某商量，而是他们自己来找其，且ＰＯＳ机也是“眼镜”帮办给。唐某并没有告诉其刷卡取现所得的钱是诈骗所得的钱，是在朱某被抓后其才知道的。刷卡取现后把钱交给唐某，唐某才把手续费交给其，他有时候给几百元，有时候按取现的2%给，所以其只得好处费7万元，而其在公安机关时供述得到好处费30万元是乱说的。被扣押的桂Ｌ×××××车辆是其用赃款17万元支付购买的分期付款车辆。 被告人黄正金的辩护人傅伟对公诉机关指控罪名没有异议，对量刑有异议，认为：①本案上游的诈骗卡是唐某带来的，被告人黄正金只是出于贪小便宜而帮唐某刷卡套现而已，因此被告人黄正金应是从犯。②本案起诉书中指控的上游作案卡刷卡金额总数为987.2万元，但却指控被告人黄正金涉案金额为1387.585元，这与事实逻辑不符。唐某前期没有直接告诉被告人黄正金刷卡套现的钱是违法所得，被告人黄正金是在后面才知道，因此对于不知道的部分应予以减除。而本案其他被告人也有直接接触唐某的，被告人黄正金只是居间介绍而已，该部分被告人的涉案数额也不应加给被告人黄正金，应予以减除。③被告人黄正金到案后如实供述，只是庭审中对其涉案的数额有异议但仍自愿认罪，且是初犯、偶犯，因此要求法院判处被告人黄正金有期徒刑二年以下，并处五万元以下罚金。 被告人陈其奖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为其通过刷ＰＯＳ机按2%获得利益，其一共获利是6万多元，桂Ａ×××××车辆是其在2017年用自己的钱购买的一辆二手车。要求从轻处罚。 被告人陈其奖的辩护人周新斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人陈其奖是从犯，有坦白情节、认罪、悔罪，是初犯、偶犯，要求对被告人陈其奖从轻处罚。 被告人黄正喜对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，认为其帮刷卡套现是按4%来收取好处费的，是黄正金带其去找唐某刷卡，刷卡时也觉得不对劲，但是想到有好处就不管了。但是尾号为8887的中国建设银行卡中的5万元不是赃款，应退还给其。 被告人黄正喜的辩护人韦娟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人黄正喜是从犯，是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，并愿意退赃，建议对被告人黄正喜判处有期徒刑一年零九个月。 被告人陈春树对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人陈春树的辩护人黄振对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人陈春树是从犯，有坦白情节，且获利较少每次只得200元到300元，愿意认罪认罚，建议对被告人陈春树判处有期徒刑一年零八个月。 被告人黄娇对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚，并对其适用缓刑。 被告人陈俊运对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人陈俊运的辩护人凌广权对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为起诉书中指控的第六起事实与第十一起事实是重复的，因此重复计算的数额应予以扣除。在本案中被告人陈俊运参与度较少，犯罪后认罪、悔罪，有坦白情节，且是初犯、偶犯，认罪认罚，建议对被告人陈俊运判处有期徒刑二年并适用缓刑。 被告人覃强对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为其到案后一直配合调查，认罪认罚，要求对其从轻处罚，判处有期徒刑二年以下。 被告人覃强的辩护人韦嘉对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为：①被告人覃强的银行卡并非都是被告人覃强拿，只是到了年底覃强才拿回了自己的银行卡，因此应以后期的数额作为被告人覃强的涉案数额较为恰当。②被告人覃强没有积极参与本案，所得利益也较少，是从犯，犯罪后如实供述，建议对被告人覃强判处有期徒刑一年十个月以下，并处一万元以下罚金。 被告人覃开勇对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人覃开勇的辩护人何正新对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为：①指控被告人覃开勇的数额不准确，因为覃开勇办理POS机给黄正金开始时并不知道用于犯罪，所以第一起指控的数额21.3万元不应计入，应予以扣除。②被告人覃开勇是从犯，犯罪后能如实供述是坦白，且是初犯、偶犯，愿意退赃，建议对被告人覃开勇判处有期徒刑一年十个月。 被告人覃秀宁对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，但认为其被扣押的卡里有其卖鸡的钱，要求退还给其。 被告人覃秀宁的辩护人颜佳彧对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，认为被告人覃秀宁是从犯，应减轻处罚，被告人覃秀宁自愿认罪，且是初犯、偶犯，建议对被告人覃秀宁判处有期徒刑一年十个月，并适用缓刑，且被告人覃秀宁被扣押的现金是卖鸡的款应退回给被告人覃秀宁。 经审理查明，2018年4、5月间，唐某、朱某（后二人另案处理）找到被告人黄正金商量，唐某、朱某将他人诈骗所汇来赃款的作案银行卡带来，由黄正金自己或者找人用ＰＯＳ机将作案卡中的赃款刷卡后，分到各个银行卡中，再到各个银行的柜台或者ＡＴＭ机领取现金，并将现金交还给唐某、朱某，黄正金按照所领取的现金数额收取4%的费用而牟取利益。之后，黄正金为了快速、便捷地将他人诈骗所得赃款从银行领出现金，黄正金除了自己办理了多个ＰＯＳ机和多张银行卡外，还找到被告人黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁，同样要求登记注册多个ＰＯＳ机和多张银行卡。被告人黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁明知用他们的身份证办理的ＰＯＳ机和银行卡是用于帮助他人转移赃款，仍然按照黄正金的要求办理了ＰＯＳ机和银行卡，除黄正喜外，其他被告人均将ＰＯＳ机交给黄正金、陈其奖保管使用。经过黄正金、黄正喜、陈其奖将他人诈骗所得赃款刷卡到ＰＯＳ机绑定的银行卡后，再转到各个银行卡中，然后被告人黄正金、黄正喜、陈其奖、陈春树、黄娇、陈俊运、覃开勇、覃强、覃秀宁到各个银行营业点的柜台和ＡＴＭ机将赃款以现金形式领出，扣除费用后全部交给唐某、朱某。具体犯罪事实如下： 一、2018年11月26日被害人刘某被骗后从中国农业银行62×××75账户转100万元（人民币，下同）、43.1612万元到沈某的中国工商银行账户62×××07（作案卡，下同）。同月28日通过ＰＯＳ机分别将29.8万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、21.3万元转入被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户、25.1万元转入被告人陈春树中国农业银行62×××73账户内，然后又通过转账到被告人黄娇、陈春树、覃开勇的其他账户和被告人黄正金、陈俊运、覃强、覃秀宁的账户内取出。 二、2018年12月5日被害人刘某被骗后两次通过中国农业银行账户62×××75转账100万元、8.2354万元到沈某中国工商银行62×××07账户内。同月6日通过ＰＯＳ机分别将24万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、53.9945万元转入被告人黄正金广西农村信用社账户62×××32内。次日，又通过转账到被告人陈春树、黄正金名下其他账户以及陈其奖、黄某2账户内取出。 三、2018年12月27日被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76转账56.87万元到黄某4中国农业银行账户62×××74（作案卡，下同）内。同日，通过ＰＯＳ机将28.4612万元转入被告人陈其奖兴业银行62×××13账户、19.5258万元转入被告人黄娇中国农业银行62×××16账户内。同日，通过转账到被告人陈其奖其他账户和被告人陈俊运及农某、陈某账户内取出。 四、2019年1月1日被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账244.4178万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入29.3085万元到被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、27.63万元到被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户。当日和次日又通过转账到被告人黄娇其他账户和被告人陈俊运、陈春树、覃强及农某、覃某、马某账户内取出。 五、2019年1月3日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76转账399.9956万元到黄某4中国农业银行62×××74账户内。同日和次日，通过ＰＯＳ机两次将19.73万元、20.3万元转到被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户、两次将55万元、40万元转入被告人陈其奖兴业银行62×××13账户、转入23万元到被告人黄正金广西农村信用社62×××32账户、转入29.999万元到黄娇中国农业银行62×××16账户。过后又通过转账到黄正金、陈其奖、覃开勇、黄娇其他账户和被告人陈俊运、覃秀宁及农某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 六、2019年1月5日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账218万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入20.8万元到被告人覃强中国农业银行62×××76账户、转入30.0320万元到被告人黄娇中国农业银行62×××16账户、两次分别转入1.8万元、2.3万元到被告人陈其奖交通银行62×××06账户、转入45万元到被告人陈其奖兴业银行62×××13账户。过后又通过转账到被告人陈其奖、黄娇、覃强其他账户和被告人黄正金、陈春树、陈俊运及马某、农某、陈某、阙某账户内取出。 七、2019年1月4日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账22.1806万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。同日，通过ＰＯＳ机从黄某4中国农业银行账户62×××74账户转入8.649万元、从马庆坤的62×××90账户转入9万元、从黎明根的62×××79账户转入5万元三笔到被告人陈俊运中国农业银行62×××79账户内。过后又通过转账到被告人黄娇、覃秀宁账户内取出。 八、2019年1月7日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账149.9997万元到杜红军中国工商银行62×××92（作案卡）账户。次日，通过ＰＯＳ机转入32.97万元到被告人陈俊运中国农业银行62×××79账户。过后又通过转账到被告人陈俊运其他账户和被告人黄娇、覃秀宁及阙某、黄某3、陈某账户内取出。 九、2019年1月7日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账314万元到高某中国农业银行62×××79账户。同日，通过ＰＯＳ机转入26万元到被告人黄正喜广西农村信用社62×××13账户、转入40万元到被告人陈其奖62×××13账户。过后又通过转账到被告人黄正喜、陈其奖其他账户和梁尖玲账户内取出。 十、2019年1月8日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账99.9999万元到黄某4中国农业银行账户62×××74账户内。通过ＰＯＳ机转入60万元到被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户、转入11万元到被告人黄正金广西农村信用社62×××32账户。过后又通过转账到被告人黄正金、覃开勇其他账户和阙某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 十一、2019年1月8日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账187万元到高某中国农业银行62×××79账户内。同日，通过ＰＯＳ机转入29.5万元到被告人黄娇中国农业银行账户62×××16账户、转入66万元到被告人陈其奖兴业银行62×××13账户、转入58万元到被告人覃开勇中国农业银行62×××10账户、转入30万元到被告人陈俊运中国农业银行62×××79账户。过后又通过转账到被告人黄娇、陈其奖、覃开勇、陈俊运其他账户和被告人陈春树、覃强及农某、覃某、马某、黄某1、陈某、黄宗正账户内取出。 十二、2019年1月9日，被害人于某被骗后从中国农业银行账户62×××76账户转账200万元到杨家天中国银行62×××87账户。同日，通过ＰＯＳ机转入30万元到被告人黄娇中国农业银行账户62×××16账户、转入34万元到被告人陈其奖兴业银行62×××13账户内。过后又通过转账到被告人陈其奖、黄娇其他账户和被告人陈春树、黄正金、陈俊运账户内取出。 经统计，被告人黄正金涉案数额为987.2万元，被告人陈其奖涉案数额为312.5612万元，被告人黄正喜涉案数额为60.67万元，被告人陈春树涉案数额为103.1万元，被告人黄娇涉案数额为230.4653万元，被告人陈俊运涉案数额为151.808万元，被告人覃开勇涉案数额为206.96万元，被告人覃强涉案数额为124万元，被告人覃秀宁涉案数额为83.3万元。 作案后，被告人黄正金违法所得30万元、被告人陈其奖违法所得6万元、被告人黄正喜违法所得0.8万元、被告人陈春树违法所得3万元、被告人黄娇违法所得2万元、被告人陈俊运违法所得2万元、被告人覃强违法所得0.4万元、被告人覃开勇违法所得4万元、被告人覃秀宁违法所得2万元。 经百色市公安机关依法搜查并扣押：在黄某3处扣押了银行卡五张、ＮＯＫＩＡ黑白手机一部、三星黑色手机一部;在覃秀宁处扣押了银行卡七张、华为蓝色智能手机一部、ＶＩＶＯ白色智能手机一部、黑色中国移动手机卡一张、现金2.47万元；在陈其奖车辆中扣押了银行卡九张、号码为170××××3539的电话卡一张、序列号为311710100375599交通银行动态令牌一个、序列号为235032739981中国农业银行Ｋ宝一个、苹果ｉＰｈｏｎｅ6ｓ金色手机一部、魅族6天蓝色手机一部、ＯＰＰＯＡ31ｔ手机一部、现金1.1619万元、桂Ａ×××××马自达小汽车一辆、桂Ａ×××××机动车行驶证一本、陈其奖的机动车驾驶证一本、马自达6车钥匙一把、咖啡色皮带手表一块；在陈春树处扣押了银行卡二十七张及农信银行存折一本、中国农业银行Ｕ盾一个、信用社手机银行Ｖ盾一张、白色直板华为手机一部、黑色直板华为手机一部、金色水滴形吊坠项链一条、桂Ｌ×××××机动车行驶证一本、黄正金的机动车驾驶证一本、桂Ｌ×××××东风日产白色越野车一辆；在黄某1处扣押了的银行卡二张、型号为ＮＥＷ7210黑色ＰＯＳ机一台、ＶＩＶＯＹ81土豪金手机一部；在覃强处扣押了银行卡七张、编号为1103950471的阳光令牌一个、ＯｎｅＰｌｕｓ银色智能手机一部、苹果银色智能手机一部；在黄娇处扣押了银行卡九张、ｉＰｈｏｎｅ金色手机一部、序列号尾号为1308、8767、8769的华智融牌ＰＯＳ机各一台；在黄正喜处扣押了银行卡七张、盛迪嘉牌浅紫色ＰＯＳ机一台、全民付牌浅蓝色ＰＯＳ机一台、嘉联支付牌银白色ＰＯＳ机一台、汇付天下牌粉黄色ＰＯＳ机一台、ＶＩＶＯＸ9玫瑰金手机一部、ＶＩＶＯＸ7银白色手机一部；在黄某2处扣押了银行卡三张、ＶＩＶＯＹ55手机一部；在覃开勇处扣押了银行卡五张；在陈其奖处扣押了银行卡二十八张、绿色的ＰＯＳ机一台、紫色的ＰＯＳ机一台；在陈俊运处扣押了苹果黑色手机一部；在黄正金处扣押了华为7Ｃ土金色手机一部、华为9ｉ蓝色手机一部；在马某处扣押了银行卡四张。 覃秀宁尾号为1678的中国农业银行银行卡中有陈某的作案银行卡转入的款项，截止2019年4月30日转入款项的余额为15.049万元；黄某3尾号为0213的广西百色右江农村合作银行银行卡中有黄娇、覃秀宁、陈某的作案银行卡转入的款项，截止2019年5月15日转入款项的余额为12.9566万元。陈昌团于2019年5月6日将5万元转入黄正喜尾号为8887的中国建设银行卡中，但该笔款项从当日至次日已通过微信多次转账，截止2019年5月21日账户余额为21.67元。 审理过程中本案被告人主动退出违法所得：被告人黄正金退出1.5万元，被告人陈其奖退出1万元，被告人黄娇退出2万元并主动缴纳6万元作为罚金，被告人黄正喜退出0.8万元，被告人陈春树退出1万元，被告人陈俊运退出2万元并主动缴纳8万元作为罚金，被告人覃强退出0.4万元并主动缴纳2万元作为罚金,被告人覃开勇退出1.6万元并主动缴纳2万元作为罚金，被告人覃秀宁退出0.4万元。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.证人黄某1的证言证实，黄正金是其外甥，2018年11月份，黄正金找到其说他那边需要银行卡帮老板过账取钱，问其有没有多的银行卡，其就把其名下五张银行卡交给他（分别是广西农村信用社银行卡、中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、广西横县桂商银行卡二张）。2019年1月份，黄正金说银行卡不够用，叫其去办几张给他，其就叫其姐黄佩新办理一张农业银行卡，叫其弟黄宗正去广西横县桂商银行办理二张银行卡，都拿给黄正金。其前后一共给过黄正金八张银行卡，一次是通过其丈夫覃开勇拿去给黄正金的，另一次是其儿子覃强拿去给黄正金的，其现在还有一张工资卡是广西桂商银行卡放在家中。黄正金没有叫其帮他去取钱，不过他叫其儿子覃强去帮他取钱，黄正金说去帮取钱一天给200元好处费。其还记得黄正金叫其丈夫覃开勇去办理一台ＰＯＳ机给他使用。 2.证人黄某2的证言证实，其自己办理了三张银行卡，二张农业银行的，一张农村信用社的。三张银行卡一般都是其自己使用，但2018年9月左右，其儿子黄正金拿去用了一段时间，并问其要了这三张银行卡的密码。其于2018年10月份左右得帮黄正金去银行取过几次钱，基本是在百色右江区，农业银行的两张卡，每张卡有三至五次，农村信用社的也有三至五次。其每次去领有3万的，也有2万的，最多的是5万，前后总共帮他领取了约40万左右。其去帮取钱没有得过辛苦费，其也不知道钱的来历，黄正金也没和其说。 3.证人黄某3的证言证实，其名下共有七张银行卡，分别是广西农村信用社卡号62×××13，中国工商银行卡号62×××87，中国农业银行卡号62×××73，中国银行卡号62×××60，中国银行卡号62×××11，这五张银行卡已被公安机关扣押，另外还有中国建设银行卡（卡号不记得）和中国农业银行卡卡号不记得（信用卡）这两张银行卡放在其妹黄娇那里。因为黄娇有ＰＯＳ机，其就拿其名下的中国农业银行卡（信用卡）给她帮刷额度。黄娇和陈俊运是夫妻，陈俊运和陈某是父子，黄娇或覃秀宁、陈某有转账给其广西农村信用社卡号62×××13的账户中，这些钱都是他们还其借款或让其保管的。 4.证人马某的证言证实，其共办理了六张银行卡，分别为中国农业银行、中国建设银行、桂林银行、广西农村信用社、中国银行、中国工商银行，这些银行卡一般都是由其使用，之前也借给其男朋友覃强使用，只有其和覃强知道这六张银行卡的密码。覃强和其说是借卡去ＡＴＭ机进行取款，有时候也带其跟着他一起去取钱。他是学生，平时自己在外面做家教，一个月收入2000元左右，大额进账的资金应该都是覃强借银行卡去使用的，那些钱的来历其不清楚。覃强说他需要用银行卡去使用,具体做什么用他没有告诉其。2018年12月份左右,其给覃强的五张银行卡经常接收到短信提醒,基本上每张银行卡都是进账20000元左右。其得帮覃强到银行取钱过，有帮他去领过五六次钱，少的时候一次1万多，最多一次10多万，总共20多万元这样。这几次都是覃强告诉其他表哥黄正金在哪，叫其领到钱后拿去交给黄正金，他说这些钱是黄正金和他借的，覃强没有给其好处费。 5.证人覃某的证言证实，覃强是其男朋友，2018年9月份覃强问其是否有闲置的银行卡，其说有四张，当时覃强要了一张农业银行卡，一张桂林银行卡，其不知道他拿去做什么，也没有问过他。2018年10月份以后，其给覃强那二张银行卡经常收到进出账短信提醒，基本上每张银行卡都是进账20000元左右，其问过覃强干嘛将钱转来转去，覃强说是在周转资金，叫其不要问那么多。其中一张桂林银行卡因为其要使用，后来覃强还给其了，还有一张农行卡在覃强那里。 6.证人农某的证言证实，其办过中国邮政储蓄卡、桂林银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡。这几年其都用自己的工资卡，尾号为5558的桂林银行卡是要用的时候才拿去用，不用的时候就和其他银行卡放在家里卧室的柜子，有时候其丈夫陈其奖也会拿其的银行卡去用，但是他不和其说，陈其奖知道其银行卡的取款密码。其名下的银行卡绑定手机号码，尾号为5558的桂林银行卡绑定的是其手机号199××××9964，其他银行卡绑定的是旧手机号码，其手机199××××9964之前经常有钱转进来的信息提醒，但其并没有问其丈夫，他不会告诉其。 7.证人唐某的证言证实，2018年4月、5月开始，其让黄正金帮刷卡套现，给他4%的好处费。刚开始其和黄正金说是赌场的钱，后面其才和他说这个钱是诈骗来的钱。刷卡套现是黄正金等人用自己的身份证办理ＰＯＳ机，然后把作案卡里的钱刷到黄正金等人名下的银行卡中，再由黄正金、黄正金的老婆、黄娇、黄正喜、陈其奖去银行把钱领出来，最后拿现金交给其，其再把钱拿给朱某。黄正金帮刷卡套现后，黄正金的老婆、黄娇得帮领过钱，然后拿来交给其，有时候黄正金不在的时候，其也得找过黄正金的老婆拿ＰＯＳ机刷卡。黄娇得拿刷卡套现的钱给其，黄正喜刚开始是黄正金叫来帮其刷卡套现的，后面其又单独联系黄正喜来帮其刷卡套现。陈其奖基本上都是和黄正金一起来找其刷卡套现。2019年1月左右，其才联系黄正喜单独来百色帮助其刷卡套现，当时其记得朱某给其的钱是6%的好处费，其是给黄正喜4%的点数。其没有和黄正金的老婆、黄娇说过这些钱的来历，其不知道她们是否知道，其和黄正喜、陈其奖说过这个钱是凌云县那帮人“割猪”（指诈骗）来的钱。其得和黄正金的母亲拿过钱，至于黄正金母亲是否知道这个钱的来历其就不知道了。黄正金办理ＰＯＳ机以及刷卡产生的费用他自己负责，每次刷卡套现后，其还会从黄正金得到的好处费中抽取0.5%左右的介绍费。黄正金来帮刷卡套现时其一般都在场，黄正金还见过唐付全、朱某、蒙某在场，黄正金还经常带陈其奖、黄正喜一起来刷卡。刷卡时主要是其帮操作刷卡，黄正金负责计数，陈其奖也得操作过几次刷卡，唐付全使用自己的ＰＯＳ机帮朱某刷卡，蒙某听从朱某的话，负责拿作案卡来刷卡套现并监督其和唐付全刷卡，朱某负责清点钱。 8.证人朱某的证言证实，其做为中间人介绍刷卡套现，有人找其刷卡套现其就安排蒙某、吴某拿要刷卡套现的银行卡给唐付全和唐某把钱刷出来。唐付全刷自己的ＰＯＳ机，唐某有一帮人帮他刷卡套现。有人找其刷卡套现后，其就和他们说有割猪（诈骗）的人找刷卡套现你们愿不愿意做，他们答应愿意做。其给唐付全5%的好处费，给唐某是6%的好处费，唐某还要去找人刷卡套现，所以就给他的好处费高一点。为唐某刷卡的那些人其不认识，但有一个比较高的人其有可能认得出来。唐某去找他们刷卡套现的时候，有几次其得一起去，见过为唐某刷卡套现那些人，所以现在还有一些印象。 9.证人蒙某的证言证实，朱某叫其去帮忙，为了钱其参与帮凌云诈骗的人刷卡套现。其是按照朱某的指示，和吴某一起找“老唐”和“四眼”通过ＰＯＳ机把钱刷入其它银行卡后再取现。其拿作案卡去给“老唐”，“老唐”找了几个人拿ＰＯＳ机帮刷卡套现，每次其负责监督“老唐”刷卡套现。帮助“老唐”刷卡套现的人其听他们的谈话，感觉他们应该是亲戚关系，其中有一个是养鸡的男子，这个养鸡的男子又带了他小舅子（老婆的弟）一起帮刷卡套现。其听“老唐”说这帮都是亲戚，都是做生意的，好像还有个男子是那个养鸡男子的大舅，年龄比较大，是12月底左右才来帮忙刷卡套现的。那个养鸡男子的老婆也得去帮助取现，然后把钱拿给其。帮助老唐刷卡套现的人其印象是有三四个男的，女的只有那个养鸡男子的老婆。刷卡套现的过程中主要是“老唐”在操作，那些人就拿手机算账，帮“老唐”刷卡套现的人主要是把钱刷出来后去把钱取出来，拿现金给其。 10.证人吴某的证言证实，2018年6月份开始，其和朱某为凌云“割猪”诈骗的那些人刷卡套现。有人找朱某刷卡套现的时候，朱某就会安排其开车和蒙某去和那些割猪人员要银行卡，去找一个姓唐叫四眼和另外一个叫老唐的人刷ＰＯＳ机。为老唐刷卡套现的人其认得两个但不知道名字，其中一个是养鸡的。刷卡套现的时候其很少下车，有一两次其下车后看见蒙某把卡拿给四眼和那个养鸡的男子，然后四眼和那个养鸡的男子就使用他们自己带来的ＰＯＳ机刷卡套现，刷卡后那些人就取现，然后再把现金拿来交给其。 11.证人赵某的证言证实，其诈骗刘某1000多万元，通过别人介绍拿到一个年轻人电话，向其购买了三张电话卡（两张北京号码、一张文山电话号码）、一张户名叫“沈某”的工商银行卡，和刘某的个人信息。刘某先后打三百多万，钱到账后拿卡找“韦老三”先后分两次刷卡，当时那个人要了20%、25%的套现费，其知道“韦老三”以前是搞诈骗的，当时其问他有办法刷卡套现，他说收的手续费比较高，要15%，其就拿给他刷了。第二次刷卡250万左右，“韦老三”刷卡后叫其去南宁要。 12.证人张某、昌某、颜某的证言证实，其三人一起诈骗刘某，刘某被骗后，分三次把三百多万元汇到其所持沈某名下一张工行卡，钱存进来后就马上找人刷出来，钱通过ＰＯＳ机刷出去给一个叫“兰卡”的越南人，是他一个马仔刷出去的，好像是南宁人，150万从其名下一张农行铂金卡刷出去。 13.证人吕某的证言证实，其转账给沈某的钱有转账记录，分别有六张，对应金额分别为100万、43.1612万、8.2354万、100万、15.4433万、共计366.8399万元。 14.证人刘某的证言证实，2017年至2018年“马伯平”都有联系其，说是有一批民族资产要解冻，其见过“马伯平”和“小伍”，“小伍”是“马伯平”的助手，2018年10月28日转账5万元给“谭佳”是“小伍”让其转过去的，是一张光大银行卡。 15.证人于某的证言证实，有一个文件任命其为“爱国李氏慈善基金会会长”2018年12月份其定每个会员交296＋2的会费，大约收了十三万人的会费，将近4000万元人民币。其把各个项目的费用通过其的农业银行账户转给对方，对方账户都在其的邮箱里。其在2018年12月23日之前一直按着骗子发来的文件收钱，收取后按照对方要求汇给骗子账户。2018年8月份有个自称国家质量监督总局要交“医疗保险卡”其给他打60.1368万元，后来又改了账户其打了37.4042万元，后来又换回徐德辉账户，其汇给他70.749万元。“工资卡”诈骗项目是一个叫王伟的人，其向会员收取8万元，将钱按照骗子指使打到对方账户。2019年1月4日到2019年1月9日，其陆续向高某账户打了八百多万人民币。 16.证人符某的证言证实，2018年7月份，其得到田雅琴团队的联系方式后，以“民族资产解冻”对田雅琴进行诈骗，并向朱某购买银行卡，开户地点应该是云南富宁县的中国邮政银行卡，期间其还提供一张户名为黄荣兴的农业银行卡给田雅琴，其诈骗田雅琴大概得90万元左右，都是给朱某帮刷卡套现的。2018年12月10日，其花费1万元和沙里乡名叫吴应的男子购买了一张中国农业银行卡，开户名叫高某，开户地点是云南省富宁县，并从吴应处得到“猪头”的名单后，筛选出于某后于12月底进行电话诈骗，事后于某往高某银行账户内转款800万元左右，之后其让朱某和“老炮”帮介绍人刷卡套现。 17.证人高某的证言证实，其办理过二张银行卡，一张农业银行卡和一张工商银行卡，2018年11月份左右以每张2500元人民币卖给王国林之后就没有使用过，其将银行卡Ｕ盾、密码和绑定银行卡的电话卡一起交给王国林。 18.证人沈某的证言证实，其有一张工商银行卡卡号为62×××07,2018年4、5月份，一个叫“习近东”的人说有一笔扶贫款要拨给其，让其去广西跟他会个面，说这笔钱要打到其卡上，其就把卡交给他了。 19.证人黄某4的证言证实，其有一张农业银行卡卡号为62×××74,是2018年10月8日其帮其前男朋友王宇杰办的，他说身份证丢了要用其这张卡去做工资卡，他还让其开通了网银并办理了Ｕ盾。后其听王宇杰说这张卡丢了，其就在2019年1月初把这张卡注销了。 20.杨家天情况说明、护照照片、微信聊天截图证实，2017年有一男子带杨家天到北京办理一张银行卡，其中一张是中国工商银行卡卡号为：62×××87。 21.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经朱某辨认、确认黄正金就是唐某带来帮助刷卡套现的高个子男子；经蒙某辨认、确认唐某就是朱某叫其拿作案卡给刷卡的“老唐”、黄正金就是养鸡的男子、陈其奖就是养鸡男子的小舅子、陈春树就是养鸡男子的老婆；经吴某辨认、确认唐某就是朱某叫其开车送蒙某拿作案卡去给刷卡套现的“老唐”、陈其奖、黄正金就是为“老唐”刷卡套现的两个男子；经唐某辨认、确认陈春树就是黄正金的老婆、覃秀宁是黄正金的母亲；经马某辨认、确认黄正金就是覃强多次转账让其取款交现金给的男子；经覃秀宁辨认、确认唐某就是找其帮刷卡套现的姓唐的男子；经陈其奖辨认、确认覃开勇就是帮“老唐”刷卡套现的人、唐付全就是帮“老唐”刷卡套现的“眼镜”；经黄正喜辨认、确认唐某就是让其帮套现的唐秀宇；经黄正金辨认、确认唐某就是“老唐”、朱某就是“老朱”、唐付全就是“眼镜”；经陈春树辨认、确认唐某就是让其帮刷卡的“老唐”、唐付全就是“眼镜”。 22.黄某3的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片证实，百色市公安局依法对黄某3的住房进行搜查并扣押了：尾号为4873的中国农业银行卡一张、尾号为0213的广西农村信用社银行卡一张、尾号为3187的中国工商银行卡一张、尾号为5260的中国银行卡一张、尾号为6111的中国银行卡一张、ＮＯＫＩＡ黑白手机一部、三星黑色手机一部。 23.覃秀宁的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对被告人覃秀宁的住处进行搜查并扣押了：尾号为1678、8513的中国农业银行卡各一张、尾号为8017、9262、1986的中国邮政储蓄银行卡各一张、尾号为8019的广西农信社银行卡1张、尾号为0345的桂林银行卡一张、华为蓝色智能手机一部、VIVO白色智能手机一部、黑色中国移动手机卡一张、现金2.47万元、中国农业银行业务凭证一张、广西农信社业务凭证十八张。 24.陈其奖的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对陈其奖的小轿车进行搜查并扣押了：尾号为3993、9955的中信银行卡各一张、尾号为9604的中国民生银行卡一张、尾号为8520、4391的中国光大银行卡各一张、尾号为9647的中国招商银行卡一张、尾号为6976的中国农业银行卡一张、尾号为7691的中国工商银行卡一张、尾号为5416的浦发银行卡一张、号码为170××××3539的电话卡一张、序列号为311710100375599交通银行动态令牌一个、序列号为235032739981中国农业银行Ｋ宝、苹果ｉＰｈｏｎｅ6ｓ金色手机一部、魅族6天蓝色手机一部、ＯＰＰＯＡ31ｔ手机一部、现金1.1619万元（11××9）、桂Ａ×××××马自达小汽车一辆、桂Ａ×××××机动车行驶证一本、陈其奖的机动车驾驶证一本、马自达6车钥匙一把、咖啡色皮带手表一块。 25.陈春树的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对陈春树住处及桂Ｌ×××××车辆进行搜查并扣押了：中国农业银行Ｕ盾一个、尾号为7102的中国建设银行卡一张、尾号为1720的广西农村信用社银行卡一张、尾号为2430的右江**润镇银行卡一张、尾号为4322的北部湾银行卡一张、尾号为0100的中国银行卡一张、尾号为1913的工商银行卡一张、尾号为4692的柳州银行卡一张、尾号为1220、2347、1507、7748的桂林银行卡各一张、尾号为0103、1441、3133的邮政储蓄银行卡各一张、尾号为9914、4173、3796、9115的中国农业银行卡各一张、尾号为9385农信银行存折一本、白色直板华为手机一部、黑色直板华为手机一部、金色水滴形吊坠项链一条；桂Ｌ×××××车辆中：尾号为0681、1150、7110的中国建设银行卡各一张、尾号为1884的中国银行卡一张、尾号为8632的广西农村信用社银行卡一张、尾号为4516的交通银行卡一张、尾号为6343的工商银行卡一张、尾号为2810的华润镇银行卡一张、信用社手机银行Ｖ盾一张、桂Ｌ×××××机动车行驶证一本、黄正金的机动车驾驶证一本、桂Ｌ×××××东风日产白色越野车一辆。 26.黄某1的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对黄某1住处进行搜查并扣押了：尾号为6805的中国邮政储蓄银行卡一张、尾号为9865的桂林银行卡一张、型号为ＮＥＷ7210黑色ＰＯＳ机一台、ＶＩＶＯＹ81土豪金手机一部。 27.覃强的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片证实，百色市公安局依法对覃强的租房进行搜查、经指认后进行了扣押：尾号为6415、3586的中国光大银行卡各一张、尾号为6636的桂林银行卡一张、尾号为9147的招商银行卡一张、尾号为8229的广西农村信用社银行卡一张、尾号为4910的兴业银行卡一张、尾号为3473的中国建设银行卡一张、编号为1103950471的阳光令牌一个、OnePlus银色智能手机一部、苹果银色智能手机一部。 28.黄娇的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片证实，百色市公安局依法对黄娇的住处进行搜查、经指认后进行了扣押：尾号为5516、1479的中国农业银行卡各一张、尾号为8646的中国工商银行卡一张、尾号为9129的中国银行卡一张、尾号为0321的广西农村信用社银行卡一张、尾号为1957、9009、3404的中国建设银行卡各一张、尾号为6444的交通银行卡一张、iPhone金色手机一部、序列号尾号为1308、8767、8769的华智融牌POS机各一台。 29.黄正喜的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对黄正喜租房进行搜查并扣押了：尾号为2267的中国工商银行卡一张、尾号为8887的中国建设银行卡一张、尾号为7174的中国农业银行卡一张、尾号为4826的广西北部湾银行卡一张、尾号为6469的桂林银行卡一张、尾号为9596的交通银行卡一张、尾号为0033的广发银行卡一张、盛迪嘉牌浅紫色POS机一台、全民付牌浅蓝色POS机一台、嘉联支付牌银白色POS机一台、汇付天下牌粉黄色POS机一台、VIVOX9玫瑰金手机一部、VIVOX7银白色手机一部。 30.黄某2的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对黄某2住处进行搜查并扣押了：尾号为2515、9415的中国农业银行卡各一张、尾号为4393的广西农村信用卡一张、ＶＩＶＯＹ55手机一部。 31.覃开勇的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对覃开勇住处进行搜查并扣押了：尾号为5998的桂林银行卡一张、尾号为1848的广西农村信用卡一张、尾号为6810的中国农业银行卡一张、尾号为0472的桂盛公务银行卡一张、尾号为9384的桂盛公务易臻银行卡一张。 32.陈其奖的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对陈其奖住处进行搜查并扣押了：尾号为8071的中国民生银行卡一张、尾号为8879的招商银行卡一张、尾号为2864、7377、5529、8117的中国工商银行卡各一张、尾号为5934的上海浦东发展银行卡一张、尾号为8389、2350、5489、1436的中国邮政储蓄银行卡各一张、尾号为6779、5210的中国银行卡各一张、尾号为8339、0277、2094、1904的建设银行卡各一张、尾号为5509、5558的桂林银行卡各一张、尾号为4718的华夏银行卡一张、尾号为5565的百色右江村镇银行卡一张、尾号为4874的农业银行卡一张、尾号为4145的广西农村信用社银行卡一张、尾号为8118、4550的广西北部湾银行卡各一张、尾号为7156、7906的交通银行卡各一张、尾号为2513的兴业银行卡一张。 33.陈其奖的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对陈其奖“爱车美容SPA美容店”进行搜查并扣押了：绿色的POS机一台、紫色的POS机一台。 34.陈俊运的扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对陈俊运持有的苹果黑色手机1部进行了扣押。 35.黄正金的扣押决定书、扣押清单证实，百色市公安局依法对黄正金持有的华为7C土金色手机一部、华为9i蓝色手机一部进行了扣押。 36.接受马某的证据清单证实，百色市公安局接受马某提供的作案银行卡：尾号为1879的中国农业银行卡一张、尾号为4265的桂林银行储蓄卡一张、尾号为5198的中国银行储蓄卡一张、尾号为0843的广西农村信用社储蓄卡一张。 37.刘某尾号为2775的中国农业银行银行卡账户流水清单、沈某尾号为2107的中国工商银行卡账户流水清单、于某尾号为6476的中国农业银行卡账户流水清单、黄某4尾号为7174的中国农业银行卡账户流水清单、杜红军尾号为7792的中国工商银行卡账户流水清单、高某尾号为1279的中国农业银行卡账户流水清单、杨家天尾号为5687的中国银行银行卡账户流水清单证实，刘某尾号为2775的中国农业银行卡于2018年11月26日将100万元、43.1612万元，于2018年12月5日将100万元、8.2354万元，均转账入沈某尾号为2107的中国工商银行卡中；于某尾号为6476的中国农业银行卡于2018年12月27日将56.87万元、于2019年1月1日将244.4178万元、于1月3日将399.9956万元、于1月4日将22.1806万元、于1月5日将218万元、于1月8日将99.9999万元均转账入黄某4尾号为7174的中国农业银行卡中；于某尾号为6476的中国农业银行卡于2019年1月7日将149.9997万元转账入杜红军尾号为7792的中国工商银行卡中；于某尾号为6476的中国农业银行卡于2019年1月7日将314万元、于1月8日将187万元均转账入高某尾号为1279的中国农业银行卡中；于某尾号为6476的中国农业银行卡于2019年1月9日将200万元转账入杨家天尾号为5687的中国银行银行卡中。 38.黄某4尾号为7174的中国农业银行卡账户流水清单、杨家天尾号为5687的中国工商银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、高某尾号为1279的中国农业银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、杜红军尾号为7792的中国工商银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、沈某尾号为2107的中国工商银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表；黄正金尾号为8632的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单证实、黄正金尾号为2810的百色右江**润村镇银行银行卡账户流水清单、黄正金尾号为7110的中国建设银行银行卡账户流水清单、黄正金尾号为6343的中国工商银行银行卡账户流水清单、黄正金尾号为4516的交通银行银行卡账户流水清单、黄正金尾号为1220的桂林银行银行卡账户流水清单、黄正金尾号为4516的交通银行卡现金取款凭证、黄正金尾号为8632的中国农业银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表；陈春树尾号为1720的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为4320的广西北部湾银行卡账户流水清单、陈春树尾号为2430的百色右江**润村镇银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为7102的中国建设银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为1913的中国工商银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为7748的桂林银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为2347的桂林银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为3133的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为0103的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为1441的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、陈春树尾号为4173的中国农业银行卡账户流水清单、陈春树尾号为4975的中国农业银行卡账户流水清单、陈春树尾号为9115的中国农业银行卡账户流水清单、陈春树尾号为7748的广西横县桂商村镇银行卡账户流水清单、陈春树尾号为4173的中国农业银行卡现金取款凭证；覃秀宁尾号为8019的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、覃秀宁尾号为0345的桂林银行银行卡账户流水清单、覃秀宁尾号为1678的中国农业银行银行卡账户流水清单、覃秀宁尾号为1678的交通银行卡现金取款凭证；黄某2尾号为4393的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、黄某2尾号为9415的中国农业银行卡账户流水清单、黄某2尾号为2515的中国农业银行卡账户流水清单、黄某2尾号为2515的中国农业银行卡现金取款凭证；黄某3尾号为0213的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、黄某3尾号为1957的中国建设银行银行卡账户流水清单；陈其奖尾号为5210的中国银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为2513的兴业银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为8071的中国民生银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为5934的上海浦东发展银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为0277的中国建设银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为7906的交通银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为5509的桂林银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为4674的中国农业银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为2375的中国农业银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为6976的中国农业银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为8389的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为7377的中国工商银行银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为3620的南宁市区农村信用合作联社银行卡账户流水清单、陈其奖尾号为6976的中国农业银行卡现金取款凭证、陈其奖尾号为7906的交通银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、陈其奖尾号为2513的兴业银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表；农某尾号为4145的广西农村信用社联合社银行卡账户流水清单、农某尾号为5558的桂林银行银行卡账户流水清单、农某尾号为2350的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、农某尾号为9541的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、农某尾号为5489的中国农业银行卡账户流水清单、农某尾号为7156的交通银行卡账户流水清单、农某尾号为2864的中国工商银行银行卡账户流水清单、农某尾号为8339的中国建设银行卡账户流水清单、农某尾号为1904的中国建设银行卡账户流水清单；阙某尾号为3052的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单证实，2018年12月4日、12月18日有黄娇尾号为5516的中国农业银行卡转入共计4万元；陈俊运尾号为9550的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、陈俊运尾号为3706的中国工商银行银行卡账户流水清单、陈俊运尾号为1479的中国农业银行卡账户流水清单；黄娇尾号为0321的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、黄娇尾号为9129的中国银行银行卡账户流水清单、黄娇尾号为9009的中国建设银行银行卡账户流水清单、黄娇尾号为8646的中国工商银行银行卡账户流水清单、黄某2尾号为5516的中国农业银行卡账户流水清单、黄娇尾号为5516的中国农业银行卡现金取款凭证；陈某尾号为6340的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、陈某尾号为3175的中国农业银行卡账户流水清单、陈某尾号为3579的中国农业银行卡账户流水清单；陈俊诚尾号为2373的中国建设银行银行卡账户流水清单、陈俊诚尾号为3404的中国建设银行银行卡账户流水清单、陈俊诚尾号为2012的中国农业银行银行卡账户流水清单、陈俊运尾号为1479的交通银行卡现金取款凭证；黄正喜尾号为3250的广西农村信用社联合社银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为4826的广西北部湾银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为0610的兴业银行银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为6140的中信银行银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为8887的中国建设银行银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为4238的中国工商银行银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为6469的桂林银行银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为3410的中国农业银行卡账户流水清单、黄正喜尾号为9596的交通银行卡账户流水清单；梁尖玲尾号为2267的中国工商银行银行卡账户流水清单；覃强尾号为5107的广西农村信用社联合社银行卡账户流水清单、覃强尾号为6415的中国光大银行银行卡账户流水清单、覃强尾号为1718的中国建设银行银行卡账户流水清单、覃强尾号为3114的中国工商银行银行卡账户流水清单、覃强尾号为2688的桂林银行银行卡账户流水清单、覃强尾号为2076的中国农业银行卡账户流水清单、马某尾号为0843的广西百色右江农村合作银行银行卡账户流水清单、马某尾号为8342的中国工商银行银行卡账户流水清单、马某尾号为4265的桂林银行银行卡账户流水清单、马某尾号为1879的中国农业银行卡账户流水清单、马某尾号为5198的中国银行卡账户流水清单；覃某尾号为6636的广西横县桂商村镇银行银行卡账户流水清单、覃某尾号为2200的中国工商银行银行卡账户流水清单、覃某尾号为3775的中国农业银行卡账户流水清单；黄某1尾号为9457的中国银行银行卡账户流水清单、黄某1尾号为8087的中国建设银行银行卡账户流水清单、黄某1尾号为3127的桂林银行银行卡账户流水清单、黄某1尾号为4688的桂林银行银行卡账户流水清单、黄某1尾号为0776的中国农业银行卡账户流水清单、黄某1尾号为1713的中国农业银行卡账户流水清单、黄某1尾号为2579的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单；覃开勇尾号为9465的中国银行银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为5998的广西横县桂商村镇银行银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为9929的中国建设银行银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为6810的中国农业银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为2212的中国农业银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为1848的南宁市区农村信用合作联社银行卡账户流水清单、覃开勇尾号为6810的中国农业银行卡现金取款凭证、覃开勇尾号为6810的中国农业银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、覃开勇尾号为9349的中国工商银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、覃开勇尾号为7174的中国工商银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表、覃开勇尾号为5136的中国农业银行卡的ＰＯＳ机交易信息情况表；黄宗正尾号为8445的桂林银行银行卡账户流水清单、黄宗正尾号为1235的桂林银行银行卡账户流水清单；黄佩新尾号为7774的中国农业银行卡账户流水清单、黄佩新尾号为9311的中国农业银行卡账户流水清单、黄佩新尾号为9541的中国邮政储蓄银行银行卡账户流水清单、作案卡资金流向图证实，黄正金的涉案金额为987.2万元、陈其奖的涉案金额为312.5612万元、黄正喜的涉案金额为60.67万元、陈春树的涉案金额为103.1万元、黄娇的涉案金额为230.4653万元、陈俊运的涉案金额为151.808万元、覃开勇的涉案金额为206.95万元、覃强的涉案金额为万元124万元、覃秀宁的涉案金额为万元83万元；覃秀宁尾号为1678的中国农业银行银行卡中有陈某的作案银行卡转入的款项，截止2019年4月30日转入款项的余额为15.049万元；黄某3尾号为0213的广西百色右江农村合作银行银行卡中有黄娇、覃秀宁、陈某的作案银行卡转入的款项，截止2019年5月15日转入款项的余额为12.9566万元。 39.银行取款监控视频截图证实，陈俊运持卡到银行ATM机取款并经其确认；黄娇持卡到银行ATM机取款并经其确认；覃开勇持卡到银行柜台取款。 40.暂时扣留财物收据证实，百色市公安局扣押了覃秀宁现金2.47万元；扣押了陈其奖现金1.1619万元。 41.到案经过、抓获经过证实，百色市公安局公安侦办人员于2019年5月5日13时将被告人黄娇、17时将被告人覃秀宁、18时许将被告人陈春树、20时许将被告人黄正金、陈俊运、23时将被告人陈其奖抓获归案；于2019年5月6日13时10分，在南宁市良庆区益丰饮料食品批发店将被告人黄正喜抓获；于2019年6月4日，将被告人覃强、覃开勇抓获归案。 42.户籍证明证实，被告人黄正金、陈春树、黄娇、覃秀宁、黄正喜、陈其奖、覃开勇、覃强、陈俊运犯罪时已达刑事责任年龄。 43.被告人黄正金供述，其小学同学的弟弟“老唐”来其养鸡场买鸡后开始相互联系，之后一起喝酒又认识“老唐”的朋友“老朱”。2018年5月初，“老朱”、“老唐”说让我帮他们刷卡套现，钱是赌博和传销等非法得来的，为了增加收入我就答应了。“老朱”、“老唐”介绍人来找其刷卡取现，具体数额其记不清楚了，大概有1400万元左右。其是通过ＰＯＳ机刷他们提供给其的银行储蓄卡进行虚拟交易，然后再把钱取出来交给他们，他们就给其一定的好处费。其叫其妻子陈春树、堂弟黄正喜、小舅子陈其奖、小妹黄娇、姓陈的妹夫去办ＰＯＳ机来进行刷卡套现，其和黄正喜、陈其奖负责拿ＰＯＳ机去和“老唐”、“老朱”进行刷卡，然后把刷进账的钱分散到个人名下的银行卡，再分开去银行柜台或者ＡＴＭ机进行取款，然后再把取到的钱以现金的方式汇总到其这，再由其把取出来的现金交给“老唐”、“老朱”，有时“老唐”、“老朱”急拿钱也会跟去取款的地方等，取款后就直接拿给“老唐”、“老朱”。其当时叫黄娇、姓陈的妹夫、陈其奖、陈春树、黄正喜去帮领钱其都得和他们说过这钱是赌博或传销的钱，其母亲覃秀宁是当“老唐”被抓时其说钱是犯法的她才知道，其父亲黄某2得帮其取了两回钱而已。覃开勇是其舅舅，覃开勇名下的ＰＯＳ机也是由其持有,用来给“老唐”进行刷卡的，钱刷过去后其打电话给覃开勇，让他把钱通过网银转到我指定的银行卡内，然后再转到覃秀宁和陈春树名下的银行卡内，由他们去取款，有时候由覃开勇自己去取款拿给覃秀宁，覃秀宁再拿给我。除了覃开勇还有其表弟覃强也就是覃开勇的儿子也办了台ＰＯＳ机给其拿去协助“老唐”、“老朱”进行刷卡。覃强有时是他自己取款，有时是他转钱给其去领，其和覃强说过那些钱是赌博等违法行为得来的钱财。其拿给“老唐”、“老朱”进行刷卡的ＰＯＳ机有八台左右，ＰＯＳ机是“眼镜”办理的。其办理的ＰＯＳ机绑定的是广西农村信用社卡，卡号为62×××32，这张卡是拿去刷卡套现的，其把钱转到陈春树卡上，然后叫陈春树把钱转到其他银行账户下，然后才叫他们去取款。刷卡分配的方案是谁帮领钱，或者经过谁的ＰＯＳ机，就按照比较平均合理的方式给钱。每次帮他人刷卡取现，得的好处费都不一样，有时人家给几百元，有时人家又给所刷数额1%到1.8%左右的好处费。我帮“老唐”、“老朱”刷卡一共得到好处费约50万元，其自己分得约30万元。得到的钱，其在2018年10月拿了约17万元首付买了一辆日产奇骏汽车，车牌号是桂Ｌ×××××,其他的钱用于日常开销了。2019年1月份，“老唐”、“老朱”和其说帮他们刷卡套现的“眼镜”被抓了，其就把其两台ＰＯＳ机和陈春树那台ＰＯＳ机还有结算银行卡一起烧掉了。 44.被告人陈其奖供述，其在南宁开了一家“爱车汽车美容店”，2018年7月份的一天，其姐夫黄正金叫其帮他取钱，每次给其辛苦费1000元。其答应后就到百色租房，帮黄正金和“老唐”取钱。后来“老唐”也直接打电话叫其帮取钱，并承诺给辛苦费，其就答应了。其使用的银行卡总共是二十一张，其老婆农汉英的五张。取钱的除了其之外，还有黄娇、黄正喜、陈春树，覃开勇是2018年9、10月份这样过来百色的，覃开勇、覃强当时把三台ＰＯＳ机留在黄正金家，覃强那台ＰＯＳ机操作不得后他就拿回去了，覃开勇两台ＰＯＳ机放在黄正金那，覃开勇、覃强上来帮忙刷卡套现的时候才使用覃开勇的ＰＯＳ机，刷卡后就叫他们去取钱。覃开勇来过两次，第一次2018年10月份左右，还有一次是2019年1月份左右，一次上来几天，负责帮忙刷卡套现。从2018年10月份开始，覃强基本每周末上来帮取钱，一直到2019年1月份。覃开勇、覃强都见过唐某，都是拿他们的ＰＯＳ机过去刷卡套现，也拿钱给过唐某。覃开勇、覃强是黄正金叫来的，ＰＯＳ机是黄正金使用，过了一段时间黄正金就将覃开勇名下ＰＯＳ机交给其保管并使用，每次给“老唐”拿去刷卡后，其就通过电话联系覃开勇，让他将钱转到其指定的银行卡内（一般是转到黄正金、陈春树、黄正喜、和其名下的银行卡），再由持卡人去取款套现。到了2018年11月份，覃开勇就自己到百色使用他名下的ＰＯＳ机进行刷卡套现。2018年7月份开始到2019年1月止，其名下的银行卡都是其去取款，其估计取了四五百万左右。取得现金后，不全部拿给黄正金，还得拿现金给一个叫“唐某”的男子。帮助唐某刷卡套现除了黄正喜、黄正金、陈春树、黄娇、陈俊运、覃秀宁外，还看见一个外号叫“眼镜”（也叫四眼）的男子在帮唐某刷卡套现。刷卡所得好处费的分配方式是，其和黄正金、陈春树都办得有ＰＯＳ机，所以其三人是平分，钱只要进入到其任何一个人的ＰＯＳ机，其都占一份，钱刷进来后无法取出再转到其三人以外的银行卡的，谁取钱就给谁300元左右的辛苦费。如果是使用黄娇、陈俊运的ＰＯＳ机的话，所得利润让他们自己拿，他们把钱转到其他人卡，也是给其他人300元取款的辛苦费。黄正喜是自己拿ＰＯＳ机，刷卡得到钱也是自己拿，需要他人帮忙领钱的，就给他人辛苦费。其帮他们取钱大概得到了七八万左右的辛苦费，都用于生活花销了。其办有ＰＯＳ机三台，陈俊运、黄娇各一台，四台是黄正金和陈春树的，这九台ＰＯＳ机黄正金交给其保管，其不在就是黄正金保管，卡号为62×××76的中国农业银行卡绑定ＰＯＳ机，一直是其在使用，没有转给别人用过。后来出事后就把ＰＯＳ机交给各自保管，唐某叫我们毁掉，所以其就把其中的两台ＰＯＳ机丢进江里了，还有一台放在其南宁的店里。其帮刷卡取钱知道这个钱有问题，唐某说这钱是集资还是赌博来的钱，没有明确说是诈骗的钱，是2019年2月其从新闻看到很多宣传诈骗的信息，其才知道帮忙刷卡套现是诈骗来的钱。 45.被告人黄正喜的供述证实，2018年8月份，其堂兄黄正金打电话叫其在南宁办理多台POS机拿来百色帮人刷卡套现。其在南宁办得两台POS机后来到黄正金家，黄正金就带其和陈其奖去汽车城附近见一个叫唐秀宇的男子。唐秀宇叫其和黄正金拿出POS机，黄正金带了很多台POS机，有黄正金的、陈春树的、陈其奖的，在唐秀宇开来的车里面刷卡操作。唐秀宇亲自拿银行储蓄卡刷卡套现，有钱进入其名下的工商银行卡后，其通过网银把钱转到其他的银行卡以及其妻子梁尖玲的银行卡中，后其去百色周边的银行把钱取出来交给黄正金，黄正金把钱拿给唐秀宁。之后其把POS机放在黄正金那里，后面多次刷卡也是黄正金带其和陈其奖去见唐秀宇，唐秀宇负责刷卡套现，其和陈其奖、黄正金看是否收到钱，收到钱后就通过网银把钱转到陈春树、陈其奖、黄正金还有其名下的其他银行卡，去ATM机取现或者大额的去柜台取现，取钱后把钱拿给唐秀宇。2018年8月至12月左右，其和黄正金等人帮唐秀宇刷卡套现得了7000到8000元的好处费。到2019年1月份的时候，唐秀宇打电话给其来帮刷卡套现，其带之前帮刷卡套现的POS机到百色，后其又办理新的POS机刷卡，这个月帮唐秀宇刷卡套现一百多万元，得到好处费五万元左右。唐秀宇找其刷卡套现的钱肯定是见不得光的钱，是违法犯罪所得的钱，因为都是唐秀宇进行刷卡操作，不给其知道是刷银行卡，也不给问这些钱的来源性，加上唐秀宇、黄正金和其说过这些钱有可能是诈骗得来的钱。 46.被告人陈春树供述，其丈夫叫黄正金，唐某是其丈夫的朋友，他经常开一辆红色的车来其家，所以其也认识他。2018年4、5月份，唐某让其帮他套现，每次给其200元钱至500元钱的好处费，于是其就去办理了两台ＰＯＳ机，办理的时候其只提供了身份证明和绑定ＰＯＳ机的银行卡，ＰＯＳ机办好以后唐某就拿走了。唐某用其的ＰＯＳ机套现后就打电话给其，让其把刷进绑定ＰＯＳ机银行卡的钱给取出来，数额比较大时其就用网银把绑定ＰＯＳ机银行卡里面的钱转到其名字办理的多张银行卡，然后到银行把钱取出来交给唐某。其中一台ＰＯＳ机刷了二十多万元后就用不了了，都是用绑定其名字开户的农业银行卡，尾号是173的白色ＰＯＳ机帮唐某刷卡套现。从2018年4、5月份到2018年12月份，其帮唐某刷卡套现总共有四、五百万元。至今其帮唐某和其老公黄正金到银行取款给他们，他们给其的好处费约3万元钱。有时候黄正金帮人家刷卡后没有时间，他也会叫其拿他名下的银行卡或是把钱转进其的银行卡去取钱给他，他也会给其200元至500元钱不等的好处费。2018年7、8月份，其就到各个银行办理了三四张取现不收手续费的银行卡专门取现。我曾怀疑所取得钱是违法的，但是“老唐”说这个钱没有事，到了2018年11月份，和“老唐”一起做事的“眼镜”被抓后其就怀疑这个钱是违法所得了。覃秀宁知道我们帮“老唐”刷卡套现，后来覃秀宁也帮“老唐”取钱。其还得问黄正金、黄娇、陈俊运拿银行卡，转过一次给他们，之后就没有转给谁了。车牌为桂Ｌ×××××白色东风日产越野车是其丈夫黄正金购买的，是在百色汽车城购买的，当时交了首付15万元。 47.被告人黄娇供述，2018年10月份的时候，其哥黄正金电话叫其办理ＰＯＳ机给他刷卡，再由其去把刷进来的钱取出来给他。于是其在北流的柳州银行办理一台ＰＯＳ机并绑定卡号尾数为5516的中国农业银行卡交给黄正金，之后ＰＯＳ机一直由黄正金保管并使用。过了约20天，其收到短信提醒有钱进账，陆续到账几笔钱，黄正金打电话问其是否收到钱，他叫其马上到银行取现给他，其就到中国农业银行百色分行预约次日的大额取款，到第二天其将卡里的钱取现出来，黄正金就开车到中国农业银行百色分行门前的路边拿走。隔一天又有几笔钱通过ＰＯＳ机进入其农业银行卡，黄正金叫其取现给他，在那段时间，其帮黄正金去银行和ＡＴＭ机取款几次，其老公陈俊运和其母亲覃秀宁陪其到ＡＴＭ机取过款，有时候到银行柜台进行大额取款，有时候拿其、陈俊运、其家公陈某、其家婆阙某、覃秀宁、其姐黄某3名下的银行卡到ＡＴＭ机取。2018年12月份这样，陈俊运也办了台ＰＯＳ机给黄正金，到了2019年1月初，连续几天每天都有几笔钱进账，其也帮黄正金取现，到了2019年春节黄正金将其和陈俊运的ＰＯＳ机都还回来了。其一共帮黄正金取现约200万元人民币，基本上都是黄正金找其拿，有三次左右是黄正金叫陈其奖来找其拿。黄正金和其说过刷卡进账的这些钱是赌博或者帮刷信用卡等违法的钱，其和陈俊运也知道这些钱是违法得来的，其和陈俊运帮黄正金刷卡套现共得到5万元左右的“辛苦费”，其个人大概得2万元，陈俊运得2万多元。 48.被告人陈俊运供述，其总共有五张银行储蓄卡，2018年10月或11月，其大舅子黄正金让其办有两台ＰＯＳ机，一台绑定的银行账户是其老婆黄娇的农业银行卡尾号是5516，一台是用其身份证办理绑定的银行账户是其的农业银行卡尾号是1479，ＰＯＳ机拿给了黄正金，刷卡也是黄正金操作。过了几天就经常收到大额的现金汇入提示，黄正金就打电话给其去银行把钱领出来给他，每次都会给其一定的好处费，最少给500元人民币，最多的给1000多元人民币，其一共帮领了二百多万元人民币，黄正金总共给其好处费大概有一万多元人民币到二万元人民币这样。2019年农历新年前，黄正金就把ＰＯＳ机还给其，其就一直把ＰＯＳ机放在家里面了。其都是去到百色市汽车站附近的农业银行ＡＴＭ或者柜台取钱，到帐的钱比较多的话，其会把钱分到其建设银行卡尾号为3404的银行卡和农村信用社银行卡尾号为9550的银行卡里面，然后再通过三张银行卡去银行取钱。其除了将那些钱转到其的银行卡外，还得将一部分钱转到其老婆的姐黄某3的银行卡上，也有转到其父亲陈某、其母亲阙某、其弟弟陈俊诚、其岳母覃秀宁、其老婆黄娇等人的银行卡上，但其只得让其老婆去帮取过钱，没有让其爸妈他们去帮取过钱。帮黄正金套现的情况黄娇是知道的，后面黄娇也帮黄正金取钱套现。其从黄娇那知道陈其奖、覃秀宁、黄正金老婆也在帮黄正金取款，有一次黄正金还得叫陈其奖来和其拿钱。卡号为62×××79中国农业银行卡是其持有的，是帮黄正金刷卡套现的卡，卡号为62×××04的中国建设银行卡是其持有的，是帮刷卡套现的卡。其和黄娇取钱后交给黄正金，黄正金没有具体说怎么给好处费，最少一次都给500元，最多一次给2000元。其老婆黄娇名下交给黄正金的ＰＯＳ机是黄娇通过微信发个人资料给北流的朋友帮办理ＰＯＳ机，其的也是通过微信将个人信息给北流朋友帮办理的。 49.被告人覃强供述，2018年年底，其姑覃秀宁和其父亲覃开勇联系说黄正金在做生意，要借银行卡给他使用，其就将自己名下的以及其父亲覃开勇、其母亲的银行卡拿给姑覃秀宁。过了一个月左右，覃秀宁又联系其父亲说银行卡不够，其又办了几张银行卡，找其女朋友覃某、马某要了几张银行卡给覃秀宁。其拿卡来百色两次，这期间黄正金也有叫其帮忙取钱，取回来交给他，都是在百色市的各个银行网点取钱，也有去银行柜台取。如果有大笔钱进其父亲或其名下的银行卡里，其通过网银转账把钱分散到其父亲母亲、覃某、马某的银行卡里，如果其在百色就会拿这些卡去取款。刚开始其用名下银行卡帮黄正金领些钱每次有几万左右，后来帮黄正金领出十几二十多万元左右，其就怀疑帮黄正金领的钱来路不正，期间其问黄正金他就说是“灰色”收入，是赌博来的钱，黄正金刷卡取现做得鬼鬼祟祟的其就怀疑是做违法犯罪的事情，所以其过完年后就不再帮黄正金领钱了。至今其帮黄正金取钱，一共获利3000元至4000元这样。其还用自己的身份信息办理了一台ＰＯＳ机给黄正金使用，有几次黄正金也将其名下ＰＯＳ机连同其从银行取出的钱交给一个叫“老唐”的男子。另外，其拿手机网银转账的时候，有转账给过覃秀宁、其舅舅黄宗正、其姨妈黄佩新名下的银行卡，他们有没有参与取钱其就不懂了。 50.被告人覃开勇供述，黄正金是其外甥，是其姐覃秀宁的儿子，2018年9月份左右，黄正金电话联系其，让其办理ＰＯＳ机和银行卡给他使用，10月份其将办好的ＰＯＳ机和其名下的以及其老婆黄某1名下的几张银行卡拿给了黄正金。之后其就和覃秀宁开始在百色各个银行网点取钱，取完钱后交给黄正金，有时也会交给“阿唐”，其离开百色的时候黄正金一次性给了其6000元的辛苦费。回去后黄正金说手上的银行卡不够用，其就找到其老婆以及几个亲戚要银行卡并拿到南宁交给其儿子覃强，由覃强拿给黄正金。帮助黄正金刷卡套现主要是使用其ＰＯＳ机刷卡后，有钱进入其名下ＰＯＳ机绑定的银行卡，其就将钱转账到覃强的账户，再由覃强来操作将钱转到各个银行卡上再取现出来。帮刷卡套现的具体数额记不清了，以银行流水为准。其银行卡还有13万元钱，黄正金就答应每次取钱用到其留在银行卡里的钱就给其一些好处费。其大概算了一下，至今黄正金约给其4万元左右的好处费。前面一两次其不知道帮黄正金刷卡取现的行为是违法犯罪，后来黄正金使用其ＰＯＳ机刷卡套现的金额越来越多，都是比较大的现金，并将钱分到各个银行卡上再将钱取出来给他，其就觉得不正常了，其问过黄正金这些钱的来路，黄正金和其说可能是赌博得来的赃款，或是来路不明的钱。 51.被告人覃秀宁的供述，2018年9月份左右，一个姓“唐”的男子来到我们养殖场和我们拉家常，来了两三次这样，他突然和其说要其帮他去取钱给其好处费，然后他就让其把银行卡号码写给他（其农业银行卡尾号：1678、农村信用社银行卡尾号：8019）。过了几分钟，其收到银行卡短信提醒钱到账，其就去六塘镇农村信用社取现金给他，他就给其100元人民币还是几十元人民币，过后他又陆续来了几次让其帮忙取钱。其帮“唐”姓男子领钱应该有十几次，每次少的有几万人民币，十万元人民币，最多三十万元人民币，其从中获利总共有一万元人民币到二万元人民币这样。钱的来路其问过他，当时他都是说没有什么事的，其就是贪小便宜去帮忙取钱。到最近其上街看到挂着横幅是关于扫黑除恶的，其问别人后才知道其帮忙取钱可能是违法犯罪的，就开始害怕便没有继续做了。他的钱肯定是来路不正当的，要不然他可以自己去取钱，不用其帮忙取了。其帮其儿子黄正金领过两次钱，分别是5万元和10万元。其名下卡号为62×××78的农业银行卡和卡号为62×××19广西农村信用社银行卡大部分是其在使用，也有借给黄正金使用，这两张银行卡的密码其和黄正金都知道。黄正金拿其银行卡去使用了两个月这样，其卖鸡得钱了就会叫他拿卡回来，其把钱存进去后就把卡拿给他保管。其丈夫黄某2知道其帮别人取钱，但是不清楚具体的情况，因为家里面的开支都是其去取的钱，所以他也没有问过什么。 以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人黄正金、陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁明知是犯罪所得仍帮助刷卡取现，情节严重，其中被告人黄正金涉案数额为987.2万元，被告人陈其奖涉案数额为312.5612万元，被告人黄正喜涉案数额为60.67万元，被告人陈春树涉案数额为103.1万元，被告人黄娇涉案数额为230.4653万元，被告人陈俊运涉案数额为151.808万元，被告人覃开勇涉案数额为206.96万元，被告人覃强涉案数额为124万元，被告人覃秀宁涉案数额为83.3万元，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控被告人黄正金涉案数额为1387.585万元有误，本院予以更正。在共同犯罪中，被告人黄正金起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈其奖、黄正喜、陈春树、黄娇、陈俊运、覃强、覃开勇、覃秀宁起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人黄正金犯罪后自愿认罪，并退出违法所得1.5万元，本院依法决定对其从轻处罚。被告人黄正金及其辩护人称被告人黄正金只是帮助唐某刷卡套现，是从犯，得到好处费为7万元，被告人黄正金前期并不知道是诈骗所得，所以对于前期刷卡套现的数额以及其他被告人直接接触唐某刷卡套现数额均应扣除，被告人黄正金犯罪后自愿认罪、是初犯，要求法院判处被告人黄正金有期徒刑二年以下，并处五万元以下罚金。经查，唐某找到被告人黄正金商量后，被告人黄正金在明知是他人犯罪所得而积极组织、联系其亲友一起为他人刷卡套现，而本案刷卡套现的款项均是先由被告人黄正金与唐某对接后使用ＰＯＳ机刷卡转账，之后再分散到各个被告人银行卡账户后再去取现，该事实有被告人黄正金自己的供述之后，还有其他被告人、银行账户流水清单、证人证言、扣押清单等证据予以证实。被告人黄正金在本案中起关键性作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，而被告人黄正金在庭审中辩称其只获利7万元，该获利数额与其在公安机关时的供述不一致，也与其所刷卡套现的数额以及本案其他被告人供述的获利数额在逻辑上无法对应，且被告人黄正金获利后仅用于购买车辆就已支付了17万元，因此应以被告人黄正金在公安机关时供述获利30万元为准。被告人涉案数额为987.2万元，属于情节严重，无法定的减轻情节，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。综上，被告人黄正金及辩护人所提出的辩称意见与本案事实、性质不符，本院不予采纳。 被告人陈其奖犯罪后自愿认罪，并退出违法所得1万元，是从犯，本院依法决定对其从轻处罚。被告人陈其奖的辩护人称被告人陈其奖是从犯，犯罪后认罪、悔罪，是初犯、有坦白情节，要求对被告人陈其奖从轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。 被告人黄正喜犯罪后自愿认罪，并退出违法所得0.8万元，是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人黄正喜的辩护人称被告人黄正喜是从犯，犯罪后认罪、悔罪，是初犯、自愿退赃，要求对被告人黄正喜减轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。而被告人黄正喜称其尾号为8887的中国建设银行卡中的5万元不是赃款，应退还给其。经查被告人黄正喜的该银行卡中的款项已被微信转账转走，截止2019年5月21日该银行卡的账户余额为21.67元。因此，被告人黄正喜的要求退还款项的意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人陈春树犯罪后自愿认罪，并退出违法所得1万元，是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人陈春树的辩护人称被告人陈春树是从犯，有坦白情节，自愿认罚，要求对被告人陈春树减轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。 被告人黄娇犯罪后自愿认罪，并全部退出违法所得2万元，自愿缴纳6万元作为罚金，且是从犯，因被告人黄娇与其丈夫均是本案被告人，被告人黄娇家中又有幼儿需要照顾，本院综合被告人黄娇的事实、性质、情节，依法决定对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈俊运犯罪后自愿认罪，并全部退出违法所得2万元，自愿缴纳8万元作为罚金，且是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人陈俊运的辩护人称被告人陈俊运犯罪后认罪认罚，有坦白情节，且是初犯，要求减轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。但辩护人又称起诉书中指控的第六起事实与第十一起事实是重复，经查并无该事实，本院不予采纳。 被告人覃强犯罪后自愿认罪，并退出违法所得0.4万元，自愿缴纳2万元作为罚金，且是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人覃强的辩护人称被告人覃强是从犯，犯罪后如实供述要求减轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。但辩护人称被告人覃强的涉案数额应以其拿回银行卡后的刷卡取现的数额为准，经查，有大额资金转入被告人覃强的账户后，被告人覃强一般会从自己的账户中又将资金分散到其女朋友覃某、马某或其母亲等人的银行卡后，再自己去取现或与马某一同去取现。被告人覃强的涉案数额正是根据这一资金流向特点来计算，其涉案数额已经区分后才计算出来。因此被辩护人关于被告人覃强涉案数额的辩称意见与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人覃开勇犯罪后自愿认罪，并退出违法所得1.6万元，自愿缴纳2万元作为罚金，且是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人覃开勇的辩护人称被告人覃开勇是从犯，犯罪后能如实供，是初犯、退赃要求对被告人覃开勇减轻处罚的意见与本案事实相符，本院予以采纳。辩护人还称被告人覃开勇开始时不知道是犯罪所得，所以对第一起指控的数额21.3万元不应计入。经查，被告人覃开勇是被告人黄正金的大舅，对被告人黄正金的经济状况及职业收入比较了解，被告人黄正金让被告人覃开勇刷卡取现这么大额的款项并给以好处费，被告人覃开勇即已应该知道该资金的违法犯罪所得，而实际上被告人覃开勇也是在明知所刷卡取现的资金是犯罪所得之后，仍然帮助被告人黄正金刷卡取现，因此被告人覃开勇辩护人要求减除第一起涉案数额与本案事实不符，本院不予采纳。 被告人覃秀宁犯罪后自愿认罪，并退出违法所得0.4万元，是从犯，本院依法决定对其减轻处罚。被告人覃秀宁的辩护人称被告人覃秀宁是从犯、初犯、犯罪后自愿认罪，要求对被告人覃秀宁减轻处罚的辩称意见与本案事实相符，本院予以采纳。 公安机关依法扣押的作案工具应予以没收，被告人黄正金退出的违法所得1.5万元，被告人陈其奖退出的违法所得1万元，被告人黄娇退出的违法所得2万元，被告人黄正喜退出的违法所得0.8万元，被告人陈春树退出的违法所得1万元，被告人陈俊运退出的违法所得2万元，被告人覃强退出的违法所得0.4万元，被告人覃开勇退出的违法所得1.6万元，被告人覃秀宁退出的违法所得0.4万元，均应予以没收，上缴国库。 被告人覃秀宁尾号为1678的中国农业银行银行卡中的15.049万元，黄某3尾号为0213的广西百色右江农村合作银行银行卡中的12.9566万元，均为上游犯罪所得款的款项，属于赃款，应予以予以没收，上缴国库。 桂Ｌ×××××东风日产白色越野车辆为被告人黄正金使用违法所得款购买，应予以没收，拍卖变现后所得款予以没收，上缴国库。 在被告人陈其奖处扣押的咖啡色皮带手表一块、陈其奖的机动车驾驶证一本、在被告人陈春树处扣押的金色水滴形吊坠项链一条、黄正金的机动车驾驶证一本，均为被告人随身使用的物品，应予以发还。 被告人覃秀宁违法所得2万元、被告人陈其奖违法所得6万元，均未退出。故被告人覃秀宁被扣押的现金2.47万元，被告人陈其奖被扣押的现金1.1619万元及桂Ａ×××××马自达小汽车，均应予以折抵或拍卖变现后折抵其所应继续退出的违法所得及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴或责令退赔。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人黄正金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金四十万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2024年11月4日止。) 二、被告人陈其奖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金二十万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2022年10月4日止。) 三、被告人覃开勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金十万元人民币（已缴纳二万元，剩余八万元限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年12月3日止。) 四、被告人覃强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金七万元人民币（已缴纳二万元，剩余五万元限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年8月3日止。) 五、被告人陈春树犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金六万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2021年7月4日止。) 六、被告人陈俊运犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金八万元人民币（已缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2021年5月4日止。) 七、被告人覃秀宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2021年5月4日止。) 八、被告人黄正喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年5月5日止。) 九、被告人黄娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元人民币（已缴纳六万元，剩余四万元限判决生效后30日内缴纳），上缴国库； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、作案工具：在黄某3处扣押的银行卡五张、ＮＯＫＩＡ黑白手机一部、三星黑色手机一部；在被告人覃秀宁处扣押的银行七张、华为蓝色智能手机一部、ＶＩＶＯ白色智能手机一部、黑色中国移动手机卡一张；在被告人陈其奖处扣押的银行卡九张、号码为170××××3539的电话卡一张、序列号为311710100375599交通银行动态令牌一个、序列号为235032739981中国农业银行Ｋ宝一个、苹果ｉＰｈｏｎｅ6ｓ金色手机一部、魅族6天蓝色手机一部、ＯＰＰＯＡ31ｔ手机一部；在陈春树处扣押的银行卡二十七张及农信银行存折一本、中国农业银行Ｕ盾一个、信用社手机银行Ｖ盾一张、白色直板华为手机一部、黑色直板华为手机一部；在黄某1处扣押的银行卡二张、型号为ＮＥＷ7210黑色ＰＯＳ机一台、ＶＩＶＯＹ81土豪金手机一部；在被告人覃强处扣押的银行卡七张、编号为1103950471的阳光令牌一个、ＯｎｅＰｌｕｓ银色智能手机一部、苹果银色智能手机一部；在黄娇处扣押了银行卡九张、ｉＰｈｏｎｅ金色手机一部、序列号尾号为1308、8767、8769的华智融牌ＰＯＳ机各一台；在被告人黄正喜处扣押的银行卡七张、盛迪嘉牌浅紫色ＰＯＳ机一台、全民付牌浅蓝色ＰＯＳ机一台、嘉联支付牌银白色ＰＯＳ机一台、汇付天下牌粉黄色ＰＯＳ机一台、ＶＩＶＯＸ9玫瑰金手机一部、ＶＩＶＯＸ7银白色手机一部；在黄某2处扣押的银行卡三张、ＶＩＶＯＹ55手机一部；在被告人覃开勇处扣押的银行卡五张；在被告人陈其奖处扣押的银行卡二十八张、绿色的ＰＯＳ机一台、紫色的ＰＯＳ机一台；在被告人陈俊运处扣押的苹果黑色手机一部；在被告人黄正金处扣押的华为7Ｃ土金色手机一部、华为9ｉ蓝色手机一部；在马某处扣押的银行卡四张，均予以没收，依法予以处理。 十一、被告人黄正金退出的违法所得1.5万元，被告人陈其奖退出的违法所得1万元，被告人黄娇退出的违法所得2万元，被告人黄正喜退出的违法所得0.8万元，被告人陈春树退出的违法所得1万元，被告人陈俊运退出的违法所得2万元，被告人覃强退出的违法所得0.4万元，被告人覃开勇退出的违法所得1.6万元，被告人覃秀宁退出的违法所得0.4万元，均应予以没收，上缴国库。 十二、被告人覃秀宁尾号为1678的中国农业银行银行卡中的15.049万元，黄某3尾号为0213的广西百色右江农村合作银行银行卡中的12.9566万元，均为上游犯罪所得款的款项，属于赃款，应予以没收，上缴国库。 十三、桂Ｌ×××××东风日产白色越野车辆（暂扣于百色市公安局）及其车辆行驶证、钥匙为被告人黄正金使用违法所得款购买，应予以没收，拍卖变现后所得款予以没收，上缴国库。 十四、在被告人陈其奖处扣押的咖啡色皮带手表一块、陈其奖的机动车驾驶证一本、在被告人陈春树处扣押的金色水滴形吊坠项链一条、黄正金的机动车驾驶证一本，均为被告人随身使用的物品，应予以发还。待本案生效后，由其家属到本院代为领回。 十五、责令被告人黄正金继续退出违法所得28.5万元（桂Ｌ×××××东风日产白色越野车辆拍卖变现后可予以相应的折抵），责令被告人陈其奖继续退出违法所得5万元，责令被告人覃开勇继续退出违法所得2.4万元，责令被告人陈春树继续退出违法所得2万元，责令被告人覃秀宁继续退出违法所得1.6万元,上缴国库。 十六、被告人覃秀宁、陈其奖的违法所得均未全部退出，故被告人覃秀宁被扣押的现金2.47万元，被告人陈其奖被扣押的现金1.1619万元及桂Ａ×××××马自达小汽车（暂扣于百色市公安局）、车辆行驶证、钥匙，均应予以折抵或拍卖变现后折抵其所应继续退出的违法所得及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴或责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵国秀 人民陪审员  杨慧晶 人民陪审员  罗艳祝 二〇二一年一月十五日 书 记 员  覃重仁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。