广西壮族自治区兴业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0924刑初177号 公诉机关广西壮族自治区兴业县人民检察院。 被告人黄余彬，男，1989年12月10日出生于江西省定南县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市定南县。因本案，于2020年6月23日被抓获，同日被行政拘留十日，同年7月3日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人谭直，广西润庆律师事务所律师。 广西壮族自治区兴业县人民检察院以兴检一部刑诉（2020）164号起诉书指控被告人黄余彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院于同年11月13日立案，并依法组成合议庭，于同年12月29日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区兴业县人民检察院指派检察员梁河、梁宗丽出庭支持公诉，被告人黄余彬及其辩护人谭直到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区兴业县人民检察院指控，2020年5月至6月期间，被告人黄余彬明知何某（另案处理）系盗窃得来的稀土，仍然多次予以收购并转售。其中，第一次是在5月底一天凌晨2时许，在兴业县，被告人黄余彬从何某处收购700多公斤稀土，并支付现金13000元；第二次是6月初一天凌晨2时许，在上述地点，被告人黄余彬从何某处收购800多公斤稀土，并支付现金18000元；第三次是6月上旬一天凌晨2时许，在上述地点，被告人黄余彬从何某处收购800多公斤稀土，并支付现金18000元；第四次是6月20日凌晨2时许，在兴业县石南镇路边，被告人黄余彬从何某处收购800多公斤稀土，并支付现金18000元。被告人黄余彬把收购来的稀土销往外地，前三次共获益人民币13000元，第四次的涉案稀土并未卖出。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄余彬明知是犯罪所得予以收购、销售，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄余彬对公诉机关指控的第四笔犯罪事实及罪名均无异议，但对公诉机关指控的第一、二、三笔犯罪事实均有异议，辩解称其没有实施第一、二、三笔犯罪事实，其在公安机关关于第一、二、三笔犯罪事实的供述属于诱供。 被告人黄余彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出公诉机关指控被告人黄余彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪事实不清、证据不足。如果认定被告人黄余彬的第四笔犯罪事实，其具有自首情节、属于犯罪未遂。 经审理查明，2020年5月至6月间，被告人黄余彬在明知何某（另案处理）等人卖给其的稀土是犯罪所得的情况下，仍以总计66000元的价格四次予以收购。其中，2020年5月底的一天凌晨2时许，黄余彬在兴业县下，以13000元的价格，向何某等人收购700公斤稀土；同年6月初的一天凌晨2时许，黄余彬在上述地点，以17000元的价格，向何某等人收购800公斤稀土；同年6月上旬的一天凌晨2时许，黄余彬在上述地点，以18000元的价格，向何某等人收购800公斤稀土；同年6月20日凌晨2时许，黄余彬在兴业县石南镇路边，以18000元的价格，向何某等人收购800公斤稀土。同年6月23日6时许，被告人黄余彬在兴业县被公安民警当场查获，民警现场从黄余彬驾驶的车辆中缴获涉案稀土13袋（1377.96斤）、蓝色电子秤1台。经鉴定，缴获的稀土价值14408元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实2020年6月23日5时许，公安民警工作中发现涉嫌收购赃物稀土的嫌疑人正出现在兴业县路边上，遂将涉嫌收购赃物稀土的黄余彬抓获。2020年6月28日，公安机关对黄余彬掩饰、隐瞒犯罪所得案立案侦查。 ２．户籍证明，证实被告人黄余彬出生于1989年12月10日，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实2020年6月23日5时许，兴业县公安局石南派出所民警在工作中发现涉嫌收购赃物稀土的嫌疑人正出现在兴业县路边上，遂将黄余彬抓获到案。 4．行政处罚决定书，证实黄余彬因本案于2020年6月23日被公安机关处以行政拘留十日 5．兴业县自然资源局关于被盗稀土矿半成品的情况说明，证实经兴业县自然资源局清点，扣押存放在该局的稀土矿半成品共计被盗约128袋，重约4856千克。 6．提取笔录、证据保全决定书及清单、扣押决定书及清单，证实2020年6月23日5时许，公安民警在兴业县大门对面路边将涉嫌收购稀土的黄余彬抓获，现场提取并扣押黄余彬用来运输稀土的灰色江淮牌轿车（车牌号：桂Ｋ×××××）1辆以及车上稀土13袋、蓝色电子秤1台。 7．鉴定报告，证实经广西壮族自治区第六地质队对公安机关从黄余彬处提取扣押的13袋（1377.96斤）稀土矿半成品进行鉴定，价值1.4408万元 8．电子数据检查笔录，证实公安机关经对何某持有ＯＰＰＯＲ9ｓｋ手机电子数据进行检查，其中绑定手机号码139××××7045的微信号×××系何某所有，提取其微信号与微信号×××，微信昵称“凹先生”之间有84条聊天记录。 9．辨认笔录，证实何某经对不同照片组进行辨认，辨认出向其收购稀土的江西籍男子是黄余彬；黄余彬经对不同照片组进行辨认，辨认出向其售卖赃物稀土的兴业县籍男子“何”是何某。 10．指认物品照片、指认稀土视频、指认稀土称量数据，证实被告人黄余彬对其用来运输稀土的灰色江淮牌轿车（车牌号：桂Ｋ×××××）及车上物品进行指认；经被告人黄余彬指认，其车上13包稀土共计重1377.96斤。 11．证人彭某的证言，证实其和何某三次到兴业县国土局实施盗窃。第一次是2020年6月2日凌晨1点多，其和何某翻墙进入国土局，盗窃了10袋堆放在围墙附近用布袋装着的东西，由何某将盗窃得来的东西卖掉。第二次是2020年6月20日凌晨1点多，其和何某翻墙进入国土局，盗窃了10袋堆放在围墙附近用布袋装着的东西，由何某将这些盗窃得来的东西卖掉。第三次是2020年6月23日凌晨1点多，其和何某翻墙进入国土局，在实施盗窃的过程中，被公安民警抓获。 12．证人何某的证言，证实其一共五次盗窃兴业县国土局里面的稀土，其中和“阿原”一起盗窃了两次、和“迷糊弟”一起盗窃了三次。第一次是2020年5月底的一天凌晨1点多，其和“阿原”翻墙进入国土局，从国土局的院子里偷了十几袋稀土，卖得13000元钱。第二次是6月初的一天凌晨2点多，其和“阿原”翻墙进入国土局，从国土局的院子里偷了二十几袋稀土，卖得20000元钱。第三次是在第二次盗窃后一周左右的一天凌晨，其和“迷糊弟”从国土局的院子里偷了二十几袋稀土，卖得20000元钱。第四次是6月20日凌晨，其和“迷糊弟”从国土局的院子里偷了二十几袋稀土，卖得20000元钱。第五次刚偷得两袋稀土，就被公安民警抓获了。前四次盗窃得的稀土，卖给了一个专门收购稀土的江西籍男子，其中第一次是“阿原”联系江西籍男子并约在下进行交易，在交易现场江西籍男子就从其自己开来的面包车上搬出一个秤然后进行现场称量，称完后江西籍男子就按重量给现金其。这之后其留了江西籍男子的电话并加了微信，他的电话号码是165××××7882，微信号是×××，微信昵称是“凹先生”。第二次交易是其打电话给江西籍男子，约好在下进行交易，江西籍男子按重量结算给现金其。第三次也是我与江西籍男子约好在下进行交易，江西籍男子按重量结算给现金其。第四次我们在大塘片其家附近一猪场路边进行交易，也是现金结算的。江西籍男子30多岁，每次和其进行稀土交易都是开一辆灰白色的七座面包车。这个江西籍男子问过其卖给他的稀土是如何得来的，其告诉过他这些稀土是偷来的。 13．被告人黄余彬的供述，证实其微信昵称是“凹先生”，微信号是×××。其今年4、5月份自驾车到兴业县，在一个小卖部的路边碰上“阿肉”并留了电话，之后“阿肉”说可以搞到稀土问其要不要，其考虑稀土很值钱，倒卖之后可以赚点钱，就答应他说有货就联系。其一共向花名“何”、“阿肉”的中年男子收购四次稀土，大概3吨左右，第一次是5月底的一天凌晨2点左右，其和“何”、“阿肉”在下交易的，当时非法收购了他们的赃物稀土700公斤左右，给了“阿肉”13000元；第二次是6月初的一天凌晨2点左右，其和“何”、“阿肉”在下交易的，当时非法收购了他们的赃物稀土800公斤左右，给了“阿肉”17000元；第三次，隔了几天后，是6月十几号左右的一天凌晨2点左右，其和“何”、“阿肉”在下交易的，当时非法收购了他们的赃物稀土800公斤左右，给了“阿肉”18000元；第四次是6月20日的凌晨2点左右，其在兴业县石南镇路边非法收购了“何”的稀土800公斤左右，给了“何”18000元。前三次收购的稀土被其拉到贺州卖掉了。 对被告人黄余彬及其辩护人提出的各辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1．对被告人黄余彬提出其没有实施第一、二、三笔犯罪事实，其在公安机关关于第一、二、三笔犯罪事实的供述属于诱供的辩解意见以及辩护人提出公诉机关指控被告人黄余彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪事实不清、证据不足，不构成犯罪的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人黄余彬明知是何某等人盗窃得来的稀土而四次予以收购的事实，在案提供的证据有上游犯罪实施者即本案证人彭某、何某的证言以及被告人黄余彬在公安机关的有罪供述，证人何某的证言中关于向黄余彬出售稀土的时间、地点、数量、交易经过等具体情节与被告人黄余彬在公安机关的供述能够相互印证，且有兴业县自然资源局情况说明、辨认笔录、指认照片、电子数据检查笔录等证据予以佐证，上述证据形成了证据锁链，足以认定黄余彬四次向何某等人收购稀土的事实。虽然何某的证言及被告人黄余彬的供述中关于第二、三、四次收购稀土的价格有所不同，但根据有利于被告人原则，应当就低认定。被告人黄余彬当庭辩解称其在公安机关关于第一、二、三笔犯罪事实的供述属于诱供，但未能作出合理解释或提出证据证明，亦未申请排除非法证据。被告人黄余彬明知何某等人出售的稀土是犯罪所得而予以多次收购，总价值达到五万元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人黄余彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有事实和法律依据，应予认定。故被告人黄余彬及其辩护人的上述辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 2．对被告人黄余彬的辩护人提出第四笔犯罪事实属于犯罪未遂，黄余彬具有自首情节的辩护意见，经查，第四笔犯罪事实中，黄余彬在2020年6月20日凌晨，以18000元的价格，向何某收购了800公斤稀土，其犯罪行为已实施完成，犯罪已得逞，属于犯罪既遂。被告人黄余彬在2020年6月23日因涉嫌收购赃物稀土被公安机关抓获，其在本案中不存在自动投案情形，其收购的稀土被公安机关缴获亦不影响犯罪的完成。故辩护人所提上述辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄余彬明知是犯罪所得而予以多次收购，且价值总额达到五万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黄余彬的犯罪事实成立，但指控的罪名不当，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属于选择性罪名，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名，本案中被告人黄余彬的行为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应在三年以上七年以下有期徒刑的幅度内量刑处罚。本院根据被告人黄余彬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第四条、第十条第一款、第十一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄余彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2023年12月22日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制执行。） 二、扣押在案的稀土十三袋，返还给被害单位兴业县自然资源局；扣押在案的犯罪工具电子秤一台，由扣押机关兴业县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕 科 审 判 员  尤 佳 人民陪审员  罗剑锋 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  陈 倩