山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初455号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人李彦军，男，1972年11月26日出生于山东省莒南县，汉族，大学文化，居民，住莒南县。因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪于2020年9月28日被留置，同年12月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人徐前伟，山东方远律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检二部刑诉〔2020〕458号起诉书指控被告人李彦军犯受贿罪、挪用公款罪向本院提起公诉。本院于2020年12月18日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省莒南县人民检察院指派检察员薛喜云、曹现敏出庭支持公诉，被告人李彦军及其辩护人徐前伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省莒南县人民检察院指控： （一）挪用公款罪 2011年11月4日至2012年11月24日，被告人李彦军在担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任期间，通过使用个人工商银行账户（1610××××4591）收取、保管各采砂户交纳的采砂税费的职务便利，先后24次挪用采砂税费24199000元用于个人购买工商银行理财产品及基金，并从中非法营利共计42834.01元。案发后，上述理财、基金收益已全部追缴。 （二）受贿罪 2011年10月至2018年年底，被告人李彦军在担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任、主任期间，利用其监督、管理采砂户开采运输河砂、核算河砂方量及处理盗采河砂行为等职务上的便利，先后39次非法收受他人为让其提供采砂帮助而贿赂的人民币、超市购物卡，共计折合人民币1083000元。案发后，上述受贿款已全部追缴。具体犯罪事实分述如下： 1、2011年年底，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任的职务便利，非法收受李某1为让其照顾李宝成经营的莒南县大店镇河湾砂场而贿赂的莒南县“乐尚”超市购物卡1张，折合人民币1000元。 2、2017年4月至2018年9月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后4次非法收受郑某为让其在莒南县坊前镇郑家相邸村挖藕塘取砂、放行郑世根被暂扣的挖掘机等方面提供帮助而贿赂的人民币共计30000元。 3、2017年中秋节、2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受沈某为让其在大店镇主家岭砂场日常经营、清理砂场码头存砂方面提供帮助而贿赂的人民币共计15000元。 4、2017年8、9月份，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受宋军为让其放行陈效国盗采河砂被暂扣的挖掘机而贿赂的人民币10000元。 5、2017年11月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受丁磊为让其放行暂扣的挖掘机而贿赂的人民币10000元。 6、2017年4月、2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受赵某为让其在大店镇大公书砂场日常经营、清理砂场码头存砂等方面提供帮助而贿赂的人民币10000元及莒南县“乐尚”超市购物卡折合人民币2000元，共计人民币12000元。 7、2011年中秋节至2018年底，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任及副主任的职务便利，先后8次非法收受刘某1为让其在相邸水库砂场日常经营、安装监控设备等方面提供帮忙及感谢其放行被暂扣装载机而贿赂的莒南县“乐尚”超市购物卡，折合人民币共计28000元。 8、2018年六七月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受王月会为感谢其同意提高板泉镇沙窝采砂方量而贿赂的人民币500000元。 9、2017年4月至2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后4次非法收受王某4为感谢其在板泉镇寨子砂场采砂户砂场日常采砂运砂、清理码头存砂等方面提供帮助而贿赂的人民币140000元。 10、2017年底至2018年五六月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受时某为让其在大店镇大时家庄村集体修路及个人采砂等方面提供帮助而贿赂的人民币共计15000元。 11、2017年秋天，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受刘某2为让其放行暂扣装载机而贿赂的人民币5000元。 12、2012年春节至2017年中秋节，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任、副主任的职务便利，先后2次非法收受李某2为让其在涝坡镇大址坊砂场日常采砂运砂、收取采砂税费等方面提供帮助及感谢其少收取盗采河砂罚款而贿赂的人民币22000元。 13、2017年上半年至2018年下半年，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后3次非法收受王某5为让其在板泉镇大白常砂场日常采砂运砂提供帮助及感谢其为清理码头时提供帮助而贿赂的人民币25000元。 14、2017年4月至2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后6次非法收受庞某为让其在板泉镇小赵庄砂场日常采砂运砂、宽限清理码头期限等方面提供帮助而贿赂的人民币共计220000元。 15、2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受徐某为让其在暂缓、减免大店镇王家埠墩砂场采砂税费、安装监控等方面提供帮助而贿赂的人民币50000元。 公诉机关向法庭提供的证据有：搜查笔录，扣押、发还清单、采砂税费票据、银行交易明细、王明南基金统计表、任职说明、发破案经过等书证，证人李某1、郑某、沈某等人的证言，被告人李彦军供述等。 公诉机关认为，被告人李彦军身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重；非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人李彦军在判决宣告以前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人李彦军辩称，对公诉机关指控犯受贿罪无异议，我主动供述，自愿认罪认罚，已经将受贿款足额上交，构成自首，应减轻处罚。犯挪用公款罪的事实和罪名均有异议，1.银行卡是别人安排我开的，这些钱是采砂户的暂收款，不是税费；2.对挪用公款的数额有异议，不应累计计算；3.购买理财产品是经领导同意的。 辩护人徐前伟提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李彦军犯受贿罪无异议，被告人具有自首、退还全部赃款、认罪悔罪等从轻减轻情节。被告人李彦军不构成挪用公款罪：一是涉案钱款不属于公款，二是部分时间段收取的钱款不具合法性，三是数额不应累计计算，四是涉案银行卡中有被告人李彦军的个人款项。 经审理查明： （一）挪用公款罪 2011年11月4日至2012年11月24日，被告人李彦军在担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任期间，利用收取、保管各采砂户采砂税费的职务便利，先后24次挪用采砂税费2419.9万元用于购买工商银行理财产品及基金，并从中非法营利共计42834.01元。案发前，上述被挪用的公款已经全部退回，公诉前，挪用公款产生的收益已退回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）吴某1证实，李彦军经我介绍用中国工商银行账号1610××××4491（附属卡号：6222××××3231），第一次购买了362万元的理财产品。李彦军之后购买的理财产品都是在柜台购买的，我有时会帮忙。2016年12月，李彦军开通手机银行后，把Ｕ盾给了我，之后，我通过李彦军的手机银行账户先后替他买了多笔理财产品。经核算银行交易记录，李彦军的1610××××4491账户自2011年11月4日至2013年3月7日，购买理财产品及基金共计24笔合计24199000元，购买理财及基金产生的收益及分红共计42834.01元。 （2）张某1证实，我任河砂办主任期间，任命李彦军为河砂办副主任。李彦军主要工作职责包括对县内河道采砂日常排班巡查、河砂办采砂税费的收取、保管、上交县财政等工作。李彦军负责收取税费并负责保管和上交县公安局财务，相当于出纳，王某1负责给交款的采砂户开非税收入票据，相当于会计。 （3）王某1证实，2014年4月份，我到河砂办工作，主要负责河砂办财务工作，主要包括两方面工作，一是收取各采砂户的河砂管理税费及罚款，二是河砂办日常管理费用的支出。2011年11月至2013年2月，李彦军在河砂办工作，相当于河砂办副主任，在河砂办主要负责河砂办值班巡查、联防队员的管理等工作。2017年4月至2018年11月，李彦军又回到河砂办任主任，那时候他就任治安大队副大队长了。2011年11月至2013年2月，李彦军在河砂办工作期间管理过河砂办的账务。 （4）吴某2证实，李彦军因购买了银行理财产品，着急还钱，找我借了135万元。后来李彦军又把钱还给了我。 （5）化某证实，2012年11月份，李彦军找我借了150万元，是公司财务通过公司在中国银行4563××××2996公户转到李彦军个人工商银行1610××××4591账户。2012年11月26日，李彦军将这150万元归还到公司出纳张永华个人工商银行账户。 （6）王某2证实，2014年四五月份，我任河砂办副主任。2011年至2013年，李彦军就在河砂办工作，到2017年4月重新回河砂办任主任。2018年底不再任河砂办主任。河砂办工作职责主要包括四个方面，一是县内各砂场的日常监管工作；二是河砂税费的收缴；三是内河砂场采砂许可手续的批复，但是沭河流域砂场的采砂手续直接由淮委批复，县河砂办无权参与。四是采砂方量的核算。 我在河砂办工作期间，李彦军决定是否扣押偷采盗采河砂的挖掘机、装载机等车辆。谁能补交税费将河砂运出，也由李彦军一人说了算。负责财务管理工作的一直是王某1。 （7）丁某证实，河砂办工作人员都是临时抽调的，河砂办主任多数由县公安局工作人员担任。2017年，李彦军重新回到河砂办担任主任一职。2018年底，李彦军不再任河砂办主任。成立河砂办之后，绝大部分处罚权归河砂办所有，此外，沂沭河管理局对沭河砂场也有处罚权。我们沭河莒南管理所一直派工作人员王某2在河砂办帮助工作。 （8）王某3证实，2011年，县政府批准成立县河砂联合领导小组，领导小组下设莒南县河道采砂联合管理办公室。2013年2月至2016年1月，我到县河道采砂联合管理办公室主持工作。河砂办监管对象是沭河流域及内河的砂场，主要职责包括与沭河管理所共同根据监控设施核算采砂方量、决定沭河段各采砂户什么时间开采、什么时间停止开采，监督沭河段内各采砂户不得超范围开采，对偷采的予以罚款，并受理内河各采砂户的申请，并打击盗采行为；收取水利部淮河管理委员会批准的沭河砂场采砂税费，协调水利国土部门给内河砂场办理采砂申请手续，打击沭河、内河河砂盗采，做好日常巡查检查等。采砂税费都是根据核准的采砂方量，先交税费后开采。河砂办收取采砂税费由时任河砂办会计王某1负责，王某1给交款的采砂户开非税收入票据，收取税费并负责保管和上交县公安局。 （9）田某证实，2018年12月李彦军离任莒南县河道采砂联合管理办公室主任，李彦军没有和我交接现金、银行卡等财务，他也没有和治安大队的其他工作人员交接过现金、银行卡等。 （10）杨某证实，2011年，县政府成立河道采砂联合管理办公室，河砂办成员由县公安局、水利局、国土部门人员组成，采砂户受河砂办监督管理。 （11）张玉成证言与杨某证言内容一致。 （12）吴某3证实，2011年秋天，我到河砂办工作。李彦军在2011年至2013年，张某1任河砂办主任时就在河砂办工作，后来不干了，到2017年4月他重新回河砂办任主任。2018年11月，我离开河砂办回到县自然资源和规划局工作。 河砂办工作职责主要包括四个方面，一是县内各砂场的日常监管工作；二是河砂税费、罚没款的收缴；三是内河砂场采砂许可手续的批复；四是采砂方量的核算。 我在河砂办工作期间，负责财务管理工作的一直是王某1，2011年至2013年，李彦军在河砂办当过出纳。李彦军任河砂办主任期间，现场巡查发现问题需要扣押车辆时，都必须向李彦军汇报，由李彦军决定是否扣押。 2、书证 （1）莒南县地方税务局委托代征税款协议书3份 证实自2012年1月起，莒南县地方税务局委托莒南县河道采砂管理办公室收取开采黄砂应缴纳的资源税，协议分三期，第一期起始时间2012年1月，第二期2016年1月1日至2018年12月31日，第三期2018年5月1日至2021年4月30日。 （2）李彦军农业银行、工商银行账户信息、交易明细 ①农业银行账户×××19；工商银行账户1610××××4591对应三个账号6222××××3231、6222××××8781、6222××××2897，1610××××7762账户对应账号6222××××5220； ②2011年10月26日至2012年11月11日，李彦军名下尾号4591工商银行账户收到多笔沈某等人存入、转入的采砂税费，期间也产生多笔小额支取及小额存入；2011年12月8日至2012年12月21日，共分三次转给县公安局财政过渡户6900715元； =3GB3③李彦军名下尾号0219农业银行卡2011年10月15日至10月28日收入王月会等人转入的9笔款项共计2007250元，同年10月28日一次性转入李彦军工商银行尾号4591账户； ④2011年11月4日至2012年11月15日，李彦军工商银行尾号4591账户产生银行理财和基金产品交易共计24笔，累计24199000元； ＝5ＧＢ3⑤2012年7月24日李彦军工商银行尾号4591账户吴某2收到汇款135万元同年8月14日汇款给吴某2135万元； 2012年11月20日收到白龙机械有限公司汇入150万元，同年11月26日卡取150万汇给白龙机械有限公司。 （3）中国工商银行“灵通快线”个人无固定期限人民币理财产品说明 证实李彦军在工商银行购买的“灵通快线”理财产品的购买、赎回方式、收益率、风险等问题。 （4）李彦军工商银行账户购买理财、基金、利息统计表 证实李彦军工商银行尾号4591账户自2011年11月4日至2012年11月15日购买24笔理财、基金共计2419.9万元，赎回理财、基金2424.080146万元，营利42834.01元。 （5）李彦军工商银行账户借贷统计表 证实2011年10月26日至2013年3月7日，李彦军工商银行尾号4591工商银行账号贷方统计总额3804.994925万元，借方统计总额3805.006695万元。 （6）查账说明、记账凭证、非税收入缴款书 证实2012年11月20日，王传洁任县公安局财务科出纳，李彦军分别向王传洁银行卡内转入398.4798万元及30万元砂场缴费资金，王传洁按照李彦军提交的砂场缴费明细表分别开具非税收入通用票据13份、2份，后该款上交县财政专户，并入县公安局2012年12月份账4号凭证。 2013年3月7日，李彦军联系财务科崔洪钊称要交砂场资金143.7518万元，崔洪钊让时任财务出纳葛红艳联系李彦军，后李彦军将该笔款转至葛红艳银行账户，但未提供该笔资金缴费明细。崔洪钊请示后上交至县财政局的公安局账户，崔洪钊开具6张非税收入票据，执收单位编码150600-800173.项目编码1506-7806，以“案件款、劳务费”名义交到县财政，其中17万、21.6万、21.6万、31.25万入2014年5月12号记账凭证，34.4388万、19.863万入2014年6月份3号凭证合计缴费145.7518万元。 （7）查账说明、白龙机械公司营业执照、身份证复印件 证实白龙机械公司于2012年11月20日从公司账户上汇款150万元给李彦军个人工商银行账户，化建芳以个人名义在公司财务打借条，2020年11月26日该笔款项打至公司财务人员张永华账户上，后张永华转至公司账户。因该笔借款系个人短期借款，以借条入账顶库存，故未做具体账务处理。 （8）调取证据通知书、河砂办上交财政款项明细表 证实河砂办自2011年1月至2020年上交莒南县财政局的税费情况。 （10）河砂办上交莒南县公安局财务科税费汇总表及非税收入缴款书 证实2011年10月3日至2018年11月3日，河砂办向莒南县公安局上交采砂管理税费情况。 （11）河砂办2011年至2018年收取采砂税费明细 证实2011年至2018年河砂办收取的采砂户采砂税费及罚款情况。 3、被告人李彦军供述 2011年10月，县政府成立莒南县河道采砂联合管理办公室，河砂办由莒南县公安局牵头，工作人员从县公安局、县水利局、县国土局、沭河莒南管理所等部门抽调。同年10月份，县公安局安排我到河砂办工作。2012年12月，我离开河砂办到县公安局城东派出所挂职工作，2013年3月，我和河砂办交接收取的采砂税费。 我到河砂办工作后，张某1任命我为副主任，工作职责是根据张某1的安排带领巡查队员对县域内各河流砂场进行日常巡查，代为征收各采砂户采砂需要缴纳的税费，对偷采河砂的采砂户扣押其采砂设备。河砂办收取的各种款项按照性质可分为两部分：一是县域内各采砂户办理采砂手续后缴纳的采砂税费，二是各砂场或者个人因偷采盗采、超范围超方量采砂被河砂办处罚后，上交到河砂办的罚款。 河砂办主任张某1安排我和王某1分别收取一部分采砂户的采砂税费和罚款，但我只负责收取部分采砂税费，相当于出纳，王某1也收取部分采砂税费和罚款，同时河砂办账目由他负责，需要将收取的税费和罚款交给县局财务科时，由他开具税费单据。当时因河砂办不属于正式单位，没有组织机构代码证等相关文书，未能办理单位公共账户，为便于采砂税费的收取，张某1安排我以我个人名义到中国工商银行开了一个账户，专门用于收取各采砂户缴纳的采砂税费，最初开户时张某1要求我名下的这个账户必须专户专用，所收取保管的款项，必须专款专用，需要将税费上交县公安局时，由王某1开具非税收入票据后及时上交。根据张某1安排，我收取的采砂税费需要交局时只是找王某1开具单据，然后我根据张某1主任的安排自己去交纳税费。另外我在开设这个工行尾号为4591账户前，我使用我的农行卡收取保管过几笔采砂税费，2011年10月26日，我开设工行4591账户后，我就将采砂户之前交到我尾号0219农行卡上款项200.725万元一次性转到工行4591账户上了，几天的时间内各采砂户就将采砂税费交到这个账户上。 我在工行办理业务时，遇到工行营业部经理吴某1，在她介绍后，我决定购买基金，当天我购买了第一笔362万元的理财产品。后来我就在吴某1的推荐下，让吴某1帮忙购买了多笔理财、基金产品。之后我把银行卡和密码给她，她就按照我的要求给我购买理财和基金产品。每次购买后，相应款项会从我的工行4591账户中自动扣除，根据购买理财产品的周期长短，到期后自动赎回，本金连同收益自动转回该卡。到了2016年12月，吴某1让办了手机银行，但我不会操作，我就把Ｕ盾交给吴某1，让她继续帮忙买理财产品，但她不知道我使用的是什么钱。 2011年11月4日至2012年11月15日，我挪用工行4591账户上的采砂税费购买理财和基金产品，使用的全部是各采砂户交纳到尾号为4591账号上的采砂税费。有时张某1让我把税费交到县公安局，但因为收取的税费已经购买了理财或基金产品，一时无法及时赎回，我为了保证交纳税费，在2011年11月4日至2012年11月15日期间，我还分别向莒南县国玉置业有限公司老板吴某2借款135万元和向山东白龙机械有限公司老板化某借款150万元用于交纳税费。我记得我和他们借款后他们将钱转到我工行尾号为4591账户上了。 我对2011年10月26日至2013年3月7日工商银行账号1610××××4591借贷统计表没有异议。这些不管支取还是我后来存入的都是公款，都是我收取的采砂户税费。除了用来购买理财、基金产品以外，我个人零用使用了部分，但是都马上归还了。 我先后挪用公款购买理财、基金共计2419.9万元，共营利4.283401万元。这4.283401万元，我没有交给河砂办和他人，也没有交给县公安局，这些钱分多次直接转到我工行尾号为4591账户上，后来被我个人陆续使用了。我挪用公款购买理财和基金产品没经过河砂办或者县公安局同意，也未向时任河砂办主任张某1或者县公安局、县政府领导请示、汇报过。我挪用公款购买理财产品和基金产品的事，我没有告诉任何别人，至于获取的收益，我更不可能和别人说，包括我家属、同事在内都不知道我挪用公款购买理财和基金产品并获利的事情。 （二）受贿罪 2011年10月至2018年年底，被告人李彦军在担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任、主任期间，利用其监督、管理采砂户开采运输河砂、核算河砂方量及处理盗采河砂行为等职务上的便利，先后39次非法收受他人为让其提供采砂帮助而贿赂的人民币、超市购物卡，共计折合人民币108.3万元。案发后，上述受贿款已全部追缴。具体犯罪事实分述如下： 1、2011年年底，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任的职务便利，非法收受李某1为让其照顾李宝成经营的莒南县大店镇河湾砂场而贿赂的莒南县“乐尚”超市购物卡1张，折合人民币1000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ＝1ＧＢ3①李某1证实，2011年左右，为了让李彦军照顾我哥哥李宝成的生意，我在李彦军的办公室送给李彦军1000元超市购物卡和2条香烟。 ＝2ＧＢ3②李宝成证实，2011年左右，我安排李某1找李彦军走动一下关系，给了李某1一张乐尚购物广场面值1000元的购物卡，李某1送给了李彦军。 （2）书证 河湾砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实河湾砂场许可证及采砂情况。 （3）被告人李彦军供述 2011年左右，县河砂办刚成立不久后的一天，李某1到我办公室拿出一张上边印有“乐尚超市”字样的红色纸做的卡包给我，李某1走后我打开一看里边是面值1000元的乐尚超市购物卡，这张购物卡让我在乐尚超市购买日常生活用品使用了。 2、2017年4月至2018年9月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后4次非法收受郑某为让其在莒南县坊前镇郑家相邸村挖藕塘取砂、放行郑世根被暂扣的挖掘机等方面提供帮助而贿赂的人民币共计30000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 ＝1ＧＢ3①郑某证实，2017年4月份左右，我到李彦军办公室汇报了挖池塘种植莲藕的事，并把领导签批文件给李彦军。临走时，把事先准备好的一个装有5000元现金的黄色信封放到李彦军办公桌上了。 池塘开挖过程中，河砂办曾经到现场制止过一次，责令停工，大约过了一周，河砂办又让继续挖了。2018年春节前，我在李彦军办公室，把事先准备的装有5000元现金的黄色信封放到李彦军办公桌上，李彦军就收下了。 2018年上半年，郑世根因为在村前龙王河偷沙被举报到河砂办，河砂办派人将郑世根的装载机给扣了。我将郑世根事先准备好的装有1万元现金的一个黄色信封塞到李彦军办公室沙发垫子下。 同年八九月份，郑世根因为偷采盗采河砂被河砂办把装载机给扣了，我和郑世根到李彦军办公室，把郑世根交给我的装有1万元现金的黄色信封放到李彦军办公桌上，李彦军收下了。 ＝2ＧＢ3②郑世根证实内容与郑某证实的基本一致。 ＝3ＧＢ3③高某的证实，砂场由郑世根经营。2017年年底，没有参与郑世根挖藕塘卖砂，不知道郑世根向李彦军送钱的事。 ＝4ＧＢ3④高述恒证实内容与证人高某证言一致。 （2）书证 =1GB3①李彦军笔记本内页复印件 证实郑某送钱的时间及数额。 =2GB3②2016年市级节能环保专项资金预算指标的通知 证实2016年，莒南县龙王河城区尾水人工湿地水质净化工程入选市级节能环保专项资金项目，获500万元预算分配。 （3）被告人李彦军供述 2017年4月份左右，郑某拿着一份县领导签批的同意郑家相邸村在龙王河段南侧挖莲藕塘的文件到我办公室找我，我说向公安局领导汇报后再答复，郑某便把领导签批文件及一个黄色信封放在我的办公桌上就走了。他走后我看了信封里装了5000元现金。我记得池塘开挖过程中，河砂办曾经因池塘挖的深了到现场制止过一次，当时责令他们停工了，大约过了一周才让他们继续挖。 2017年底，郑某到我办公室说他们的藕塘挖好种上藕了，然后他随手拿出一个黄色信封放在我办公桌上，我推辞了一下就收下了。郑某走后我打开信封一看里边是5000元现金。 2018年初，郑家相邸村的郑世根在龙王河段偷沙被群众举报到河砂办，河砂办执法人员扣了郑世根的装载机，当时我记着口头要罚郑世根10万元，期间郑世根和我多次要过挖掘机。后来郑某和郑世根一起到河砂办找我，我说我想办法尽快给处理，但郑世根需要交罚款，我记着当时要罚郑世根2万元。后来郑世根拿了钥匙下楼了，郑某掏出一个黄色信封放在我办公室的沙发缝隙里，我和他推辞了几句也就收下了。他走后我打开信封一看里边是1万元现金，用银行捆扎纸捆着的。 2018年八九月份，郑世根又因为偷采盗采河砂被河砂办扣了装载机，郑某又到我办公室找我，临走时他把一个黄色的信封放在我的办公桌上，之后我看了一下里面是1万元现金。以上郑某一共送给我3万元现金，这些钱都被我日常开支使用了。 3、2017年中秋节、2018年6月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受沈某为让其在大店镇主家岭砂场日常经营、清理砂场码头存砂方面提供帮助而贿赂的人民币共计15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人沈某证实，2017年中秋节前的一天，我来到李彦军位于县××路××室，将一个装有5000元现金的黄色信封塞到了李彦军办公室的门缝里，之后打电话告诉了李彦军。2018年7月份左右，我接到淮委要求沭河流域砂场清理码头通知后，到沭河管理局交了清理码头的税费，之后，又到李彦军了办公室，将装有1万元现金的黄色信封放在李彦军办公室茶几上。 （2）书证 =1GB3①李彦军笔记本内页复印件 证实李彦军记录收取沈某钱款的数额及时间 =2GB3②主家岭砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实主家岭砂场行政许可情况 =3GB3③银行转账客户回单复印件、收款收据 证实沈某向王某1账户转账交纳采砂税费的事实。 （3）被告人李彦军供述 2017年中秋节前，沈某打电话告诉我说他在我办公室门口，见我没在就把一点小意思给塞办公室门缝了，我听了还很生气，让他抓紧拿回去，沈某客气下就挂了电话。我回到办公室后看到门缝里塞了一个黄色信封，里面放了5000元现金。 2018年6月左右，县政府和河砂办要求沭河流域各砂场清理码头。清理码头前，临沭县沭河管理局打电话告诉我沈某到沭河管理局交钱打算清理码头，我一听非常生气，我紧接着给沈某打电话把他训斥了一番。隔了几天，沈某到我办公室，我把他说了几句，临走前他拿出一个黄色信封放到我办公室茶几上。他走了后，我打开信封一看，里面有1万元现金。后来陆续用于家庭及个人消费了。 4、2017年8、9月份，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受宋军为让其放行陈效国盗采河砂被暂扣的挖掘机而贿赂的人民币10000元。 5、2017年11月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受丁磊为让其放行暂扣的挖掘机而贿赂的人民币10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 =1GB3①宋军证实，我拿着陈效国用黄色信封装着的1万元现金，到了李彦军位于金砖物流公司办公楼三楼南面东边数第二间办公室，临走时将1万元放在李彦军的办公桌上，李彦军把钱收下了。后来陈效国雇用的挖掘机就解除扣押了，同时交了1万元罚款。 =2GB3②陈效国证实，2017年七八月份，我租用了陈立军的挖掘机在秦王柱村河道内采砂自己用，挖掘机给扣了。就通过宋军送给李彦军1万元钱。送钱的第三天，我接了通知后到河砂办把罚款交了，后把挖掘机开回家了。 =3GB3③丁磊证实，2017年七八月份，因非法开采，我的挖掘机被扣了。同年11月，我同陈效国到莒南县河砂办找的李彦军，我把事先准备好的1万元现金放到李彦军的车上，当时李彦军的车玻璃开了一条缝。送钱后四五天，县河砂办工作人员通知我去交罚款2万元，挖掘机就解除了扣押。 =4GB3④薛立波证实，我和陈效国合伙在秦王柱村偷砂，用了丁磊的挖掘机，被河砂办扣押，我和丁磊多次去要车没要出来，后丁磊说河砂办要罚款3万元，我就给了丁磊3万元，丁磊如何将车要出来的我不知情。 （2）书证 证实李彦军收取宋军钱款的时间、数目。 （3）被告人李彦军供述 2017年七八月份，有人举报陈效国在相沟镇秦王柱村偷砂，我安排巡查队员到现场把一台挖掘机给扣押了。2017年10、11月份，陈效国和丁磊到我办公室，说这个挖掘机是贷款买的，我看着他不容易，哭的怪可怜，就和他俩说放车可以，但得交罚款，差不多得5万块钱。陈效国后来打电话和我说他和丁磊往我车上放了1万块钱。下午下班后，我开车回家时看到副驾驶座上有一条白色毛巾，里面包了1万元现金。后来这1万块钱陆续被我个人消费了。过了几天，我让河砂办工作人员通知丁磊去交罚款，丁磊把2万元罚款交上后就把挖掘机开回去了。 2017年八九月份，陈效国在秦王柱村非法采砂，刚开始干挖掘机就被河砂办给扣了。过了不长时间，宋军到我办公室找我，让我能不能帮忙少罚点款，早点把挖掘机给放了。临走时，宋军拿出一个黄色信封放到了我办公桌上。宋军走后，我打开信封一看里面有1万元现金，后来让我用于家庭和个人日常消费了。应该是第二天，我就让工作人员通知陈效国来交了罚款，交完罚款后，我就让陈效国把挖掘机开走了。 笔记本上记的“宋军1.211.92已退”就是宋军在2017年送给我的10000元和20000元现金，其中20000元我退给宋军本人了，10000我自己收下了。 6、2017年4月、2018年6月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受赵某为让其在大店镇大公书砂场日常经营、清理砂场码头存砂等方面提供帮助而贿赂的人民币10000元及莒南县“乐尚”超市购物卡折合人民币2000元，共计人民币12000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人赵某证实，2017年的五六月份的一天上午，我到李彦军家送了两条“南京牌雨花石”香烟和一张价值2000元的乐尚超市购物卡，李彦军就收下了。 2018年6月份左右，我到李彦军办公室解释完砂场的情况后，把提前准备好的1万元现金放在了李彦军的办公桌上，后李彦军同意我开工。 （2）书证 =1GB3①李彦军笔记本内页复印件 证实李彦军收取赵某钱款的时间及数额。 =2GB3②主家岭砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实主家岭砂场许可及采砂情况 =3GB3③山东省非税收入票据 证实大公书村砂场于2012年至2018年间上交采砂税费的情况。 （3）被告人李彦军供述 2017年5月份的一天晚上，赵某去了明德花园我家，进门后说祝贺我当了河砂办主任，临走时他拿出一个红色薄膜袋和一张购物卡给我。赵某走后，我打开那张购物卡一看是面值2000元的乐尚超市购物卡，另外送了两条烟。 2018年三四月份，县里开展沭河码头清理行动。赵某的大公书砂场因周边村庄老百姓不断有举报、上访的，所以迟迟没能动工销售。赵某给我打电话问我何时动工，我说你来趟我办公室吧，见面再说。过了一两天，赵某到我办公室把砂场情况汇报了下，我说你已经超范围开采河砂了，先把周边村庄村民就举报这些事处理好。临走前，赵某把一个黄色信封放到我办公桌上。赵某走后，我打开信封一看，里面是1万元现金。赵某最后也没有交纳保证金。赵某给我的超市购物卡和现金都被消费使用了。 笔记本上面记的“赵6.311”就是赵某在2017年送给我的10000元现金。 7、2011年中秋节至2018年底，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任及副主任的职务便利，先后8次非法收受刘某1为让其在相邸水库砂场日常经营、安装监控设备等方面提供帮忙及感谢其放行被暂扣装载机而贿赂的莒南县“乐尚”超市购物卡，折合人民币共计28000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人刘某1证实，我总共给李彦军送了28000元钱的购物卡，其中2011年的中秋、2012年春节、2012年中秋及2013年春节，四个节日共计送了4000元的购物卡；2017年中秋节，2018年春节及2018年中秋节，共计送给李彦军15000元的购物卡；2019年春节前，送给李彦军9000元购物卡。我给李彦军送卡一是为了和李搞好关系，让他为经营砂场提供便利，也为感谢其让少安监控探头、帮助我表弟要装载机。 （2）书证 河道采砂许可证、监控交费单据、采砂税费单据、水利局证明、合同书等材料一宗 证实刘某1在莒南县相邸水库岳河新村段采砂办理许可证等相关手续并上交采砂税费及监控设备费用的事实。 （3）被告人李彦军供述 刘某1是莒南县坊前镇人，为了和我搞好关系，2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋、2013年春节四个节日，刘某1每次过节都送给我面值1000元的莒南县乐尚超市购物卡，共计4000元。2017年我任河砂办主任以后，2017年中秋节、2018年春节、2018年中秋节，刘某1分三次每次都送给我5000元乐尚超市购物卡。以上每次送卡刘某1都是到我办公室。2019年元旦左右，我已经调到县食药环大队工作了，我听说刘某1在临沂做了一个小手术，我买了3000多元的保健品去他家，临走时刘某1送给我一箱价值3000多元的“国窑1573”白酒和一些其他物品，另外还单独给了一张“乐尚超市”红色包装袋，袋里有几张乐尚超市购物卡，总面值9000元。 以上刘某1共送给我28000元的乐尚的超市购物卡，都被我在乐尚超市购买物品用于家庭及个人日常使用了。 8、2018年六七月份，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受王月会为感谢其同意提高板泉镇沙窝采砂方量而贿赂的人民币500000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人证言 =1GB3①王月会证实，2018年清河行动，为了能够多要一点采砂方量指标，我找到时任河砂办主任李彦军，承诺按照监控中的采砂方量每方给李彦军10块钱的回扣。 2018年6月份河道集中清理码头，清理完码头后，经河砂办核算，当时我一共清理运出河砂49385方，当时虽然没有采够5万方河砂，但我还是按照5万方量送给李彦军50万元，同年6月底或者7月初，我将50万元现金装在牛皮纸材质的手提袋子，袋子上面用了两条“金陵十二钗”香烟作遮掩，送给了李彦军。 ＝2ＧＢ3②吴某2证实，2018年6月份，我经李彦军联系在沙窝砂场王月会处购买30万元的河砂。 ＝3ＧＢ3③王健证实，2018年夏天，根据吴某2安排付给王月会30万元砂款。 （2）书证 =1GB3①证明、购料单据及王健银行账户交易明细。 证实2018年6月份从王月会砂场购砂5155吨并由王健账户支付沙款39.5万元的事实。 =2GB3②沙窝砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实，沙窝砂场采砂情况。 =3GB3③采砂期收费明细表 证实沙窝砂场2018年6月18日至6月23日采砂方量及缴费情况。 =4GB3④清河行动说明、许可砂场情况说明 证实2018年莒南县开展的清河行动自2018年6月18日开始，同年10月31日结束，由莒南县政府牵头对莒南沭河境内砂场、码头存砂进行清理，本次清理行动后砂场原码头存砂全部清理完毕。 （3）被告人李彦军供述 2018年6月，县政府为增加财政收入，开展让全县采砂户缴纳采砂费自行清理堆放在采砂码头上的河砂的清河行动。期间沙窝砂场的王月会为多采砂，找到我想多审批采砂方量，并许诺审批的按每立方米10元给其“提成”，我就在原有5万立方的基础上给王月会增加到8万立方，但王月会只开采了不到5万立方砂。后在县城裕隆国际小区一酒行楼下，王月会按实际开采的5万河砂方量送给我50万元现金。我收到钱后害怕，次日让王月会到办公室给我写了一张50万元的收到条，后认为该收到条经不起调查自行销毁。就用王月会送的50万元中的20万元交了国玉一品楼房款，20万元放在办公室套间办公桌内被盗，剩余10万元日常使用了。 9、2017年4月至2018年6月，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后4次非法收受王某4为感谢其在板泉镇寨子砂场日常采砂运砂、清理码头存砂等方面提供帮助而贿赂的人民币140000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人王某4证实，2017年上半年，李彦军刚任河砂办主任不久，我为了能够得到李彦军在开采、监管方面给予一定的照顾，把装有2万块钱现金和两条香烟的黑色塑料薄膜袋给了李彦军。 大约过了不到两个月时间，我又在在李彦军楼下把一个装有2万元现金的黄色信封给了李彦军。 2018年元旦前，我在与李彦军约定的地点县城爱琴海小区西边、县粮食储备库东边的南北路，把装有5万元现金，两条烟和散装的几包茶叶的手提袋给了李彦军。 2018年上半年，大约五六月份，我在县开发区皇冠明珠大酒店红绿灯东边，把装有5万元现金和几包散装茶叶的纸质手提袋给了李彦军。 （2）书证 =1GB3①李彦军笔记本内页复印件 证实李彦军收取王某4钱款的时间、数目。 =2GB3②李彦军手机通话记录截图 证实李彦军在手机中保存王某4的4个手机号，并将其备注为“海”、“海堤”等。 =3GB3③寨子砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实寨子砂场许可证及采砂情况。 =4GB3④采砂期收费明细表 证实寨子砂场2018年6月18日至6月23日采砂方量及缴费情况。 （3）被告人李彦军供述 2017年4月，我刚任河砂办主任不久，王某4打电话说他有点事想当面和我说，见面后，王某4说他的寨子砂场以后得靠我多给关照。临走前，王某4拿出一个黑色塑料薄膜袋，考虑到在路边人多推辞不合适，所以我就收下了。王某4开车走后，我在车上打开薄膜袋一看，里面是2万元现金，面值都是红色百元的，一共2沓，每沓1万元，用银行捆扎纸捆扎着。除此之外，里面还有两条烟，应该是“南京金陵十二钗”，这2万元现金我拿回办公室放到套间内办公桌里了。 2017年5月中旬左右，王某4开着白色别克ＧＬ8商务车到了我家楼下。我下楼后，王某4一个劲说感谢支持。临走前，王某4拿出一个黄色信封递给我。回到家后，我打开信封一看，里面是2万元现金，一共2沓，每沓1万元，都是红色百元面值并且用银行捆扎纸捆着，让我放在办公室套间办公桌里了。 王某4第三次给我送钱是在2017年12月份左右，王某4打电话说想和我见面，我说你就到县城爱琴海小区西边、县粮食储备库东边南北路上找我吧。见面后，我们俩聊了一会天，临走时，王某4从车上拿出一个黑色纸质手提袋递给我。因怕被别人看到不好，我就拿着了。回家打开一看，里面装了两条南京十二钗香烟、几包散装的茶叶，另外还有5万元现金，这5万元现金面值全部是红色百元的，一共5沓，每沓1万元，都用银行捆扎纸捆着。这5万元现金我同样放到办公室套间内办公桌抽屉里，没敢拿回家。 2018年五六月份，王某4打我电话约我见面，我开着车到县城开发区附近的皇冠明珠大酒店附近红绿灯东边路北的地方和王某4见了面。我们简单聊了下码头清理河砂的事。临走时，王某4拿出一个纸质手提袋递给我。王某4走后，我到车上打开手提袋一看，里面有5万元现金和几包散装茶叶。这5万元现金面值都是红色百元的，一共5沓，每沓1万元，都用银行捆扎纸捆着的。这5万元放在办公室套间内的办公桌里。 我使用王某4给我的钱包括其他人给的钱交纳了一部分楼房款及楼房装修，其他的钱我都被我用于家庭或者个人日常消费了。 10、2017年底至2018年五六月份，被告人李彦军利用其担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后2次非法收受时某为让其在大店镇大时家庄村集体修路及个人采砂等方面提供帮助而贿赂的人民币共计15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人时某证实，2018年春节前后，我在李彦军的办公室把一个装有5000元现金的信封交给了李彦军。 2018年上半年，在五洲广场南边停车场，我将一个装有1万元现金的黄色信封放到李彦军的副驾驶座。 （2）书证李彦军笔记本内页复印件 证实李彦军收取时某钱款的时间、数目。 （3）被告人李彦军供述 2017年4月，我任河砂办主任时，时某是大时家庄村党支部书记。2018年春节前后，时某到我办公室后和我说村里浔河段沿河路损坏严重，村两委想从浔河里取点河砂使用，还能省点钱，我说按照规定不行，你可以村集体名义向大店党委写个申请，只要大店党委领导签批同意了，让大店党委和我们河砂办协调下，我们就同意你们村采砂，但是必须用于村集体公益事业。说完话后，时某拿出一个黄色信封和两盒草莓递给我，时某走后，我打开信封一看，里面散放着5000元现金，一共50张，都是红色百元的面值，这5000元也没有用什么东西捆扎。 2018年六七月份，时某打电话说想和我见个面，我开车到了五洲广场南停车场。时某坐到我车上的副驾驶座上，时某和我说村集体想用点砂，个人也拉几车砂自己用，到时候让我给照顾照顾，我说你拉几车砂自己用可以，但是别太过分了，时某说感谢了。临下车前，时某把一个黄色信封扔到副驾驶座位上，和我说是一点小意思，我推辞了下，时某就走了。时某走后，我打开信封一看，里面是1万元现金，都是红色百元面值的，共1沓，用银行捆扎纸捆扎着。这些钱都用于日常加油、修车等。 笔记本中“时12.130.57月171”这是时彦磊送给我钱的日期和现金金额，0.5指的是5000元，1指的是10000元，共计15000元。 11、2017年秋天，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受刘某2为让其放行暂扣装载机而贿赂的人民币5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人刘某2证实，2017年秋天，河砂办工作人员在现场以非法采砂名义将我的装载机给扣押到文疃镇派出所院内，放行后，我为拉近与李彦军的关系，在河砂办门口，将两瓶飞天茅台酒、四条南京雨花石烟、两提茶叶和5000元现金，放到李彦军的后备箱里。 （2）书证 西朱庄砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实西朱庄砂场许可及采砂情况。 （3）被告人李彦军供述 2017年秋天，有人举报文疃镇大薛庆村有偷盗河砂的，我安排河砂办人员到现场把一辆装载机给扣了。车被扣后，刘某2到我办公室，想把车要出来，我没同意，让他回去准备交罚款吧。过了一、两天，县局领导打电话给我，让我看看能不能把刘某2的车给放了，我就和局领导说放车可以，但是这是有人举报的，必须得罚点款，要不然说不过去，领导说让我看着罚点就行。当天，刘某2交了2万元罚款，交完罚款后，车钥匙就给了刘某2，让他自己去文疃派出所开车。 过了不长时间，刘某2约我吃饭后，在河砂办门口，又给了我一个黄色信封，我口头推辞了下然后收下了。刘某2走后，我打开信封一看，里面是5000元现金，一共50张，都是红色百元面值的，散放在信封内。 12、2012年春节至2017年中秋节，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任、主任的职务便利，先后2次非法收受李某2为让其在涝坡镇大址坊砂场日常采砂运砂、收取采砂税费等方面提供帮助及感谢其少收取盗采河砂罚款而贿赂的人民币22000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人李某2证实，2012年春节的时候，我在××路××花园北门附近，将提前准备好的2000元现金和苹果给了李彦军，2017年中秋节，我将装有栗子和2万元现金的手提袋及六箱苹果，在李彦军的楼下，送给了李彦军。 （2）被告人李彦军供述 2012年春节前，李某2打电话想和我见个面，我开车到了约定地点县城金碧花园小区北门附近，见面后，我们简单聊了会。临走时，李某2往我车后备箱搬了几箱苹果，然后拿出了2000元现金递给我，我推辞说不要，我怕在路边推辞让别人看到不好，就收下了。 2017年中秋节，李某2为了感谢我少罚款，开车到了我家楼下。我下楼和李某2说了会话，然后让他把栗子和苹果搬到我家车库里。搬完后，李某2指着装栗子的手提袋说里面有点东西，接着开车走了。李某2走后，我从栗子袋最底下翻出一沓钱，我数了数一共是2万元钱，都是红色百元面值的，一共20张，没有用任何东西捆扎着。 13、2017年上半年至2018年下半年，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后3次非法收受王某5为让其在板泉镇大白常砂场日常采砂运砂提供帮助及感谢其为清理码头时提供帮助而贿赂的人民币25000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人王某5证实，2017年上半年，我为了砂场的经营得到李彦军支持，将事先准备好的1万元现金放到了李彦军办公桌上，李彦军推辞后就收下了。同年元旦前，在李彦军办公室里，我把装有5000元现金的黄色信封放到李彦军办公桌上，李彦军推辞后就收下了。 2018年下半年，我为了感谢李彦军建议清理码头，将一个装有1万元现金的信封放到李彦军办公桌上，李彦军推辞下就收下了。 （2）书证 =1GB3①大白常砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实大白常砂场许可证及采砂情况。 =2GB3②采砂期收费明细表 证实大白常砂场2018年6月18日至6月23日采砂方量及缴费情况。 （3）被告人李彦军供述 2017年上半年，我刚任河砂办主任时，王某5到我办公室闲聊一会后，王某5把一个黄色信封放到我办公桌上。王某5走后，我打开信封一看，里面有1万元现金，都是红色百元面值，共1沓，用银行捆扎纸捆着的。 2018年元旦前，王某5又到我办公室，我们聊了会砂场采砂的事。临走前，王某5把一个黄色信封放到我办公桌上，我也就没再推辞就收下了。回头我打开信封点了点，里面是5000元现金，都是红色百元面值的，共计50张，没用东西捆扎，钱都散放在信封里面。 2018年五六月份，为确保汛期泄洪，县河砂办根据要求下发通知，让各采砂户自行清理堆放采砂码头上的存砂。码头清理完后，王某5到我办公室，和我说幸亏听了我的建议，这次赚了不少钱。临走前，王某5拿出一个黄色信封放到我办公桌上，我推辞了下也就收下了。王某5走后，我打开信封一看，里面是1沓现金共1万元，都是红色百元面值的，用银行捆扎纸捆着。后来被我用于家庭和个人日常消费了。 14、2017年4月至2018年6月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，先后6次非法收受庞某为让其在板泉镇小赵庄砂场日常采砂运砂、宽限清理码头期限等方面提供帮助而贿赂的人民币共计220000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人庞某证实，2017年，我竞得小赵庄村砂场开采权，因为河砂办是日常监管单位。我在2017年至2018年期间，先后6次送给李彦军人民币现金22万元。 2017年三四月份，我在李彦军办公室，把一个装有2万元现金的黄色档案袋给了李彦军。同年4月份河砂开采期间，我在莒南县××室，将装有3万元现金的黄色档案袋，给了李彦军。同年4月底或者5月初，我到李彦军办公室，将一个装有2万元现金的黄色档案袋送给李彦军。 2018年5月份，我在李彦军办公室，把装有3万元现金的黄色档案袋给了李彦军。同年5月底，又把一个装有10万元现金的手提袋给了李彦军。同年6月下旬左右，在李彦军办公室，我把装有2万元现金的黄色档案袋给了李彦军。 （2）书证 =1GB3①李彦军笔记本内页复印件 证实被告人李彦军收取庞某钱款的时间、数目。 =2GB3②小赵庄砂场采砂许可证、淮委准予河道采砂行政许可决定书、统计表 证实小赵庄砂场许可证及采砂情况。 =3GB3③采砂期收费明细表 证实小赵庄砂场2018年6月18日至6月23日采砂方量及缴费情况。 （3）被告人李彦军供述 2017年4月，庞某到河砂办我的办公室，当时庞某手中拿了一份淮委的招标文书，庞某竞得小赵庄砂场10万立方采砂权，他表示想抓紧开采，我没有同意，只是让他把文件留下，回头我找领导请示下。后来我说领导已经同意开采了，但是必须把河砂税费交上，庞某答应说马上把569万元采砂税费交到河砂办。 过了不长时间，庞某打电话说要过来我办公室和我说小赵庄砂场采砂的事。临走时，庞某拿出一个黄色档案袋放到我办公桌上走了，我打开档案袋一看，里面是2万元现金，都是红色百元面值的，一共2沓，每沓1万元，我记得好像是用橡皮筋捆着的。 2017年4月下旬，庞某一个人到我办公室，和我说小赵庄砂场已经动工了，庞某表示感谢，临走前拿出一个黄色档案袋放到我办公桌上，我推辞了下就收下了。庞某走后，我打开档案袋数了数，里面是3万元现金，都是红色百元面值的，共3沓，每沓1万元，每沓是用银行捆扎纸还是用橡皮筋捆着的，我记不清了。 2017年5月，庞某又到我办公室，和我简单聊了会天，临走前，庞某放下一个黄色档案袋，档案袋和之前的一样。这次庞某给我送了2万元现金，也都是红色百元面值，共2沓，每沓1万元。 2018年5月，县政府下发通知要求各砂场自行清理砂场作业码头内原有存砂。清理期间，庞某到我办公室把小赵庄砂场要清理码头的情况汇报了下，临走时，庞某把一个黄色档案袋放在我办公桌上。他走后，我看了看档案袋内一共有3沓现金，总共3万元。 2018年5月底，庞某又到我办公室，和我说码头清理的很顺利，感谢我对小赵庄砂场的照顾。临走时，庞某将一个手提袋放到我办公桌上。庞某走后，我一看手提袋里面都是现金，共10沓，每沓1万元，一共是10万元，都是红色百元面值的。 庞某最后一次给我送钱是2018年6月下旬，庞某和我电话约好要到我办公室见个面。见面后，庞某说码头已经清理完了，感谢我的照顾，又把一个黄色档案袋放在我办公桌上。庞某走后，我数了数，里面一共是2万元现金，都是红色百元面值，一共2沓，每沓1万元。 15、2018年6月，被告人李彦军利用担任莒南县河道采砂联合管理办公室主任的职务便利，非法收受徐某为让其在暂缓、减免大店镇王家埠墩砂场采砂税费、安装监控等方面提供帮助而贿赂的人民币50000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）证人徐某证实，2018年6月份，我在河砂办李彦军办公室，把一个装有5万元现金手提包给了李彦军。 （2）书证 ＝1ＧＢ3①关于加快黄沙开采供应确保合同订单生产的报告、莒南县××砂场取砂的批复、合作经营协议书、合作框架协议 证实该公司于2018年5月28日获得水利局批复在莒南县大店镇王家埠墩采砂资质等情况。 =2GB3②记账凭证、采砂税费单据、采砂方量对账单、工资补贴报销表等 证实该公司在王家埠墩村采砂过程中缴纳税费及部分时间出砂方量等情况。 （3）被告人李彦军供述 2018年三四月份，徐某拿着审批材料到我办公室，和我说县政府和县公安局领导已经在申请材料上签批同意取砂20万立方了，如果河砂办同意开采的话，他可以先把采砂税费按照每方60元价格交过来。 2018年6月份，徐某又到我办公室和我说有点事需要我给帮忙，一个是让我给协调快点把监控安上，另外就是城建公司现在资金很困难，一下子交拿不出来1200万元采砂税费，看看能不能先交5万立方的税费。我说监控的事好办，我给他个手机号自己联系就行，但是少交税费的事我得向领导汇报一下，最后徐某很客气的对我表示感谢。临走前，徐某拿出一个黑色皮质手提包放到我办公室东墙处的书柜上，和我说一点小意思，以后采砂过程中还得多帮忙。说完这句话后，徐某就急忙走出办公室。徐某刚走，我急忙打开手提包一看，里面有5万元现金，都是红色百元面值的，一共5沓，每沓1万元，这5万元都是用银行捆扎纸捆扎着。 涉及受贿罪的综合证据： 1、证人证言 （1）李某3证实，2015年春，根据工作需要，局领导安排我到河砂办任副主任，2011年至2013年张某1任河砂办主任时李彦军就在河砂办工作，后来不干了，2017年4月他重新回河砂办任主任，2018年11月我离开河砂办，那时候李彦军也离开了。 河砂办工作职责主要包括四个方面，一是县内各砂场的日常监管工作，包括打击偷采盗采、砂场运砂监控的正常运行、砂场私设运砂辅路等，二是河砂税费的收缴，这其中包括各砂场真正缴纳的采砂税费和打击偷采盗采河砂所收缴的罚没款。三是内河砂场采砂许可手续的批复，但是沭河流域砂场的采砂手续直接由淮委批复，县河砂办无权参与。四是采砂方量的核算。县河砂办根据各采砂户核定的采砂方量，通过安装在各砂场的运砂监控探头，根据运砂车辆型号和车次数核减砂场每日运砂方量，核减完既定方量为止。我在河砂办工作期间负责财务管理工作的是王某1，王某1一直管理河砂办财务，我从来没有管理过河砂办财务账目。 李彦军任河砂办主任期间，我们通过现场巡查发现问题需要扣押车辆时，我们都必须向李彦军汇报。这都由李彦军一人说了算，虽然有时李彦军让我们在相关的罚款单据或者扣押清单上签字，意思是经过大家共同协商的结果，但实际只是走了个形式。 李彦军任河砂办主任期间，县域内河砂场的采砂手续我不参与，不管是审批手续还是找县、局领导签字，都是由李彦军负责，只是说审批手续办下来后，李彦军会告知我们“谁谁谁”的砂场已经审批完了，在哪个位置，让我们日常巡查时一并巡查着。李彦军任河砂办主任期间，他从来没有告诉过我他曾经管理过河砂办的账目。 （2）张某2证实，公司主营业务包括电脑销售维修、监控设备安装维护等业务。2011年左右，莒南县河砂办联系找到我协调给莒南县沭河流域砂场安装监控，当年莒南沭河流域砂场共有12家安装了监控。2015年左右，经县河砂办联系，我还给内河几处砂场安装了监控设备，包括李某2砂场、刘某1砂场等。 监控设备购买费用以及后期维护费有时通过河砂办代收，我们再通河砂办进行结算，有部分费用是采砂户直接支付给我们公司。我和河砂办原主任李彦军之间没有不正当经济往来。 2、书证 关于加强河道采砂管理工作的意见（莒南政法（2011）48号） 证实莒南县人民政府于2011年10月13日发布关于河沙管理工作的意见，其中规定莒南县河道采砂联合管理办公室主要负责规范沭河干道及其他河道的砂场布局、规范采砂审批程序、合理制定规划、实行联合办证制度，具体包含实行定点、定位、定量管理，对偷逃税费、不服从管理的采砂户依法严惩、追缴税费等。 全案综合证据 1、书证 （1）立案决定书 证实莒南县监察委员会于2020年9月24日对李彦军涉嫌职务犯罪案立案调查。 （2）搜查证、搜查笔录 证实2020年9月28日，莒南县监委工作人员对李彦军位于莒南县的住处进行搜查，扣押了国玉一品购房清单等财物一宗；对李彦军位于莒南县公安局开发区××楼××室进行搜查，扣押学习笔记等财物一宗；对李彦军位于莒南县××号楼××单元××室房产进行搜查，未扣押任何物品。 （3）扣押通知书、扣押清单、银行转账回款单，解除扣押通知书、解除扣押清单、扣押文件材料复印件 证实2020年9月28日，莒南县监委在李彦军明德花园住宅、办公室各扣押物品一宗，除绿色封皮笔记本及民生银行转账汇款单外，其余财物均已解除扣押并发还。 ③2020年11月22日，吴某2代李彦军向中国共产党莒南县纪律检查委员会账户交纳1125834.01元（见证人刘某3）。该款已被莒南县监委以莒南监查扣（2020）2016号文书予以扣押。 （4）人员基本信息、户籍信息 证实李彦军出生于1972年11月26日，达到完全刑事责任年龄。 （5）无犯罪记录证明。 证实，李彦军无违法犯罪记录前科。 （6）李彦军任职说明、河砂办负责人任职情况、会议纪要等 证实李彦军1994年7月至2010年1月先后在莒南县公安局巡警大队、板泉派出所、治安警察大队工作，2010年1月任县公安局治安警察大队二中队科员（二级警员），2012年12月任县公安局国内安全保卫大队二中队队长（2013年2月至2016年1月在城东派出所挂职），2016年1月任县公安局治安管理大队副大队长（二级警员），2018年9月任县公安局治安管理大队副大队长（四级警长），2019年1月任县公安局食药环侦大队大队长（四级警长）。期间，2011年10月至2013年2月兼任莒南县河道采砂联合管理办公室副主任，2017年4月至2018年11月兼任莒南县河道采砂联合管理办公室主任，无正式任命文件。 （7）机动车信息查询结果单、机动车档案资料、购车发票、保险单等 证实李彦军名下的鲁ＱＭ××××号沃尔沃ＸＣ60号轿车的车辆购置、上牌、保险等情况。 （8）房屋所有权登记证书、购房收据、银行转账回单、李彦军手写情况说明、企业信息等 证实李彦军在莒南县汇隆澜庭小区购买3号2单元1601室房产一套。 李彦军在莒南县国玉一品小区购买5号楼2单元102室房产一套。 莒南县住房保障中心出具的房屋所有权登记申请审批书证书，莒南县明德花园房屋所有人为韩梅。 （9）协助查询财产通知书、李彦军农村商业银行、韩梅上海浦发银行账户交易明细，协助冻结财产通知书、解除冻结财产通知书 证实莒南县监委在办案过程中查询李彦军、韩梅、李晗及涉案人员王某1、王月会等人在工商银行、农村商业银行、农业银行等银行的账户信息、账户交易明细、传票等情况。 冻结及解除文书证实冻结李彦军名下尾号2897工商银行账户及韩梅名下尾号9095浦发银行账户后又解除冻结的情况。 （10）发破案经过 证实2020年7月31日至9月15日，市监委在办案中发现莒南县公安局食药环侦查大队大队长李彦军涉嫌挪用公款，进行初步核查，莒南县监察委员会于同年9月24日对李彦军涉嫌严重违纪违法问题进行立案审查调查，9月28日莒南县监委将李彦军留置。留置期间，李彦军主动交代调查组未掌握的部分受贿问题，坦白其挪用公款问题，积极退赔涉案款物。 本院认为，被告人李彦军作为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款用于购买理财产品，进行营利活动，情节严重；非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；其行为分别构成挪用公款罪和受贿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。李彦军归案后，如实供述所犯受贿罪的罪行，可以从轻处罚；如实供述了部分监察机关未掌握的同种罪行，可以酌情从轻处罚。李彦军积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人关于李彦军在受贿罪中构成自首的辩护意见，经查，监察机关已经掌握了李彦军所犯受贿罪的犯罪事实，李彦军虽如实供述了部分监察机关未掌握的同种罪行，但不构成自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李彦军及其辩护人关于挪用公款罪中的款项不是公款，属于采砂户的个人财产，且部分款项无收取权限，不具合法性的辩护意见。经查，挪用公款罪中的涉案款项系各采砂户按照开采方量预付的采砂税费，由被告人李彦军所在单位河砂办进行管理，确定该款项的去向，系公款。河砂办在部分时间段内未办理代收税费的权限，但不影响涉案款项的系公款的定性。故对被告人李彦军及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李彦军及其辩护人关于挪用公款罪的犯罪数额不应累计计算的辩护意见，经查，被告人李彦军多次挪用公款购买理财产品，到期后赎回，从中获取收益，每一次均是实施终了的犯罪行为。因此，对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人关于涉案账户中有被告人李彦军个人财产的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款、第九十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人李彦军犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行留置羁押的，留置羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2028年3月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在莒南县监察委员会的赃款人民币一百一十二万五千八百三十四元零一角，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邹剑飞 人民陪审员  孙 飞 人民陪审员  王丽华 二〇二一年一月十二日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  孙 玉