内蒙古自治区阿尔山市人民法院   刑事判决书   （2020）内2202刑初35号   公诉机关阿尔山市人民检察院。   被告人包某1，出生地内蒙古自治区通辽市，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，捕前住内蒙古自治区通辽市。   辩护人聂某，内蒙古常柏律师事务所律师。   被告人包某2，男，蒙古族，出生地内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。   辩护人王某，内蒙古天厚律师事务所律师。   被告人胡某，出生地湖南省永州市宁远县，户籍所在地湖南省永州市宁远县，捕前住广东省东莞市。   辩护人赵某，内蒙古天厚律师事务所律师。   阿尔山市人民检察院以阿检一部刑诉〔2020〕Z35号起诉书指控被告人包某1、包某2犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人胡某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿尔山市人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人包某1及其辩护人聂某、被告人包某2及其辩护人王某、被告人胡某及其辩护人赵某等到庭参加诉讼。现已审理终结。   阿尔山市人民检察院指控，2020年4月至6月，为获取非法利益，包某1用其本人和他人身份证办理的五批银行卡共计24套（每套包括银行卡及绑定的手机卡、U盾和身份证照片），以每套600元的价格出售给谢宽宏（另案处理），谢宽宏以每套1100元的价格出售给胡某，胡某以每套1500元的价格出售给阿峰（在缅甸），阿峰再将银行卡出售给犯罪分子使用。每批银行卡由包某1邮寄至云南省的阿峰。2020年4月15日，包某1在沈阳市办理了一张招商银行卡，用顺丰快递邮寄至云南临沧市的阿峰。因谢宽宏并未支付包某1出售银行卡的钱，2020年4月末，包某1到沈阳办事，想去招商银行将银行卡补回，银行工作人员告知其银行卡因涉嫌电信诈骗被无锡市公安局冻结，无法补卡。2020年5月4日包某1又给无锡市公安局打电话核实其银行卡涉嫌电信诈骗被冻结的情况；2020年4月末，包某1用其本人及朋友身份证办理了七套银行卡出售给谢宽宏，其中一张户名为包某1，卡号为×××的农行卡因涉嫌电信诈骗被云南省昆明市公安局冻结；胡某在明知阿峰将第三批银行卡出售给诈骗公司使用的情况下，仍向阿峰继续提供银行卡。包某1明知出售的银行卡被他人用于违法犯罪活动，为了获取非法利益，于2020年5月15日至6月24日三次共出售给谢宽宏16套银行卡，其中2020年5月15日出售给谢宽宏的4套银行卡中卡号为×××的农业银行卡系包某1、包某2二人预谋用包某2的身份证办理的银行卡、U盾，并下载手机银行，将该银行卡出售后，被诈骗公司使用，致使包括被害人唐鹏飞在内的14人被骗人民币60449元，其中被害人唐鹏飞被诈骗钱款52388元中的10000元转入到该银行卡。包某2在其手机银行监控到该银行卡中有资金进入后，二人通过注销银行卡取现的方式将银行卡内的21842元取出，按照60%、40%的比例分配该钱款，包某1分得13442元，包某2分得8400元。后公安机关在包某2处扣押赃款2001元，其余钱款被二人消费；2020年6月初，包某1出售给谢宽宏6套银行卡，该批银行卡被云南警方扣押。胡某按照阿峰的要求给谢宽宏发了一个新的收卡地址，要求继续为其提供银行卡。2020年6月24日，包某1又将六套银行卡按照新的地址用京东×××。其中户名为魏君艳，卡号为×××的银行卡被诈骗分子使用，致使21人被骗人民币82841元。在出售银行卡的过程中，胡某非法获利约7000元。   认定上述事实的证据如下：1.手机、银行卡等物证；2.被告人包某1、包某2、胡某三人的户籍信息、归案情况说明、相关银行交易明细、微信和QQ聊天记录、手机微信转账截图等书证；3.色音其其格、魏君艳、金宏涛等人的证人证言；4.被害人唐鹏飞的陈述；5.包某1、包某2、胡某3名被告人的供述与辩解；6.银行监控视频等证据。   阿尔山市人民检察院认为，被告人包某1、包某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡、手机卡出售给他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，二人的行为应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人包某1、包某2以非法占有为目的，通过注销银行卡取现的方式秘密窃取他人财物，二人的行为应以盗窃罪追究其刑事责任。被告人包某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，包某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对包某2应当从轻、减轻处罚。因包某1、包某2二人具有如实供述自己的罪行，认罪认罚，并自愿签订认罪认罚具结书，可以从宽处罚。综上，建议判处被告人包某1有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人包某2一年至一年六个月，并处罚金。   被告人胡某为获得非法利益，明知他人实施网络电信诈骗犯罪仍将银行卡、手机卡出售给犯罪分子使用，骗取被害人钱款10000元，数据较大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任，应以诈骗罪的共犯定罪处罚，属从犯，应当从轻、减轻处罚。因其具有如实供述自己的罪行，认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。综上，建议判处被告人胡某有期徒刑六个月至一年，并处罚金。   被告人包某1对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结，但辩解称其不是故意触犯盗窃罪的。   辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪事实清楚，被告人包某1自愿认罪，对犯罪事实部分不再发表意见。现就量刑部分发表如下意见，1.被告人包某1对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔改表现，依法可从轻处罚；2.被告人文化程度较低，法律意识淡薄，主观恶性较小，被告人对自己的行为深表后悔，认罪态度较好，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。   被告人包某2自愿认罪认罚并签字具结，但对公诉机关指控的盗窃罪罪名有异议，对盗窃的事实予以认可，对帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实无异议。   辩护人提出的辩护意见是，对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。对量刑提出如下意见，被告人包某2具有法定从宽从轻处罚情节，犯罪情节轻微，非法获利数额较小，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议对被告人适用缓刑。   被告人胡某对于公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，自愿认罪认罚并签字具结。   辩护人提出的辩护意见是，对于公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。就量刑提出如下意见，被告人胡某具有从宽处罚情节，被告人系从犯，且到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚并签字具结，且被害人愿意出具谅解书，建议对被告人胡某从轻处罚。   经审理查明，2020年春节，谢宽宏（另案处理）给被告人包某1打电话说需要银行卡，并说银行卡用于博彩公司。2020年4月至6月，包某1为获取非法利益，用其本人和包某2等人身份证办理了五批银行卡，共计24套（每套包含银行卡及绑定的手机卡、U盾和身份证照片），以每套600元的价格出售给谢宽宏，谢宽宏以每套1100元的价格出售给胡某。   被告人胡某在明知上述银行卡出售给诈骗公司使用的情况下，仍以每套1500元的价格出售给阿峰（在缅甸），阿峰再将银行卡出售给犯罪分子使用，在出售银行卡过程中，胡某非法获利约7000元。上述银行卡均由包某1邮寄至云南省的阿峰。上述银行卡被诈骗公司使用后，致使包括被害人唐鹏飞在内的14人被骗人民币60449元，其中被害人唐鹏飞被诈骗钱款52388元中的10000元转入到卡号为×××、户名为包某2的农业银行卡中。经核算，2020年5月份，上述银行卡中金宏涛的中国农业银行卡转入达5万余元、金柱的中国农业银行卡流转达70余万元、包某1的中国农业银行卡流转达100余万元、刘永成的中国农业银行卡流转达50余万元、包某2的中国农业银行卡流转达6万余元。   被告人包某1将被告人包某2的银行卡（×××）出售后，包某1提议让包某2监控其手机银行资金进入情况。2020年5月22日，包某2在其手机银行发现有大额资金进入并将此情况告知包某1，后二人为获取该卡内钱款，通过注销银行卡取现的方式将该卡内的21842元取出，包某1分得13442元，包某2分得8400元。后公安机关在包某2处扣押赃款2001元，剩余钱款均被二人挥霍。   上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：   1.手机3部、银行卡14张、手机卡7张，人民币2001元，证实公安机关扣押被告人持有的手机、银行卡、手机卡及钱款情况；   2.受案登记表、立案决定书，证实本案受、立案情况；   3.被告人基本情况表、户籍信息、抓获经过，证实被告人具有完全刑事责任能力且均被抓获归案的情况；   4.行政处罚决定书、湖南省宁远县人民法院刑事判决书，证实被告人包某2、胡某的前科劣迹情况；   5.借记卡产品资料查询，证实包某2银行卡号为×××的账户开卡日期为2020年5月14日，销卡日期为2020年5月22日，账户内余额为21842.47元；   6.包某2中国农业银行个人开卡业务申请书、已销户活期账户明细清单及交易明细，证实2020年5月14日至2020年6月16日期间，包某2×××的账户内共进账15笔，其中一笔是唐鹏飞于2020年5月22日转入10000元。2020年5月22日，该账户注销取款21842.47元；   7.运单号为JDX001860883430、JDX001860908090的运单详细信息及运单明细表截图，证实包某1邮寄银行卡情况；   8.包某2中国农业银行卡，证实2020年5月4日至2020年6月3日，包某2卡号为×××的账户内共进账60449元；   9.色因其其格、魏君艳、包某1、金宏涛、田小钢、刘志平、包文明、刘永成、金柱中国农业银行卡账户信息及交易明细，证实被告人包某1将上述人员农业银行卡出售后被他人使用的账户流水信息情况；   10.包某1中国银行通辽分行账户信息及交易明细，证实被告人包某1将其银行卡出售后被他人使用的账户流水信息情况；   11.被害人唐鹏飞报案材料，内含微信个人名片2张、转账详情4张、江川金融二维码1张、委托书1张、江川金融服务股份有限公司说明1份、北京市江川金融服务有限公司营业执照1份、姓名为李波的江川金融工作证1份，唐鹏飞与微信名谁为谁心痛，谁为谁当真和微信名左岸右转微信聊天记录86张，证实被害人唐鹏飞于2020年5月22日在网上申请贷款时按照对方要求向对方账户四次汇款共52388元。其中第二笔金额为10000元转至包某2农业银行卡号×××的卡内，同时证实用来诈骗的北京市江川金融服务股份有限公司及客服部李波工作证系伪造；   12.内蒙古阿尔山森林公安局刑事侦查大队办案说明1份、公安部电信诈骗侦办平台25页，证实包某1招商银行尾号2275、农业银行尾号8374、中国银行尾号0413、工商银行尾号5719，永胜农业银行尾号1775，魏君艳农业银行尾号3379，金柱农业银行尾号1676，金宏涛农业银行尾号4973，刘永成农业银行尾号4733、工商银行尾号5984被公安机关冻结的情况；   13.被告人包某1微信聊天记录截图及蝙蝠聊天APP聊天记录1组、包某2的微信截图2张，证实2020年5月22日上午11时45分左右，包某2先后通过微信告知包某1其银行卡内余额截图，并催促包某1与其会和，后二人将卡内21842元取出，包某2分得8700元；同时证实谢宽宏曾向包某1要过21842元的事实；   14.包某1与田小钢的微信聊天记录截图8张、包某1与刘永成的微信聊天记录截图35张，证实包某1让田小钢和刘永成发过银行卡内余额截图图片；   15.包某1与刘志平的微信聊天记录截图21张，证实包某1让刘志平盯住其银行卡内转账记录。同时证实2020年6月18日，包某1向刘志平发送过寄件地址；   16.包某1与金宏涛的微信聊天记录23张，证实金宏涛向包某1提供过银行卡；   17.包某1与谢宽宏的微信聊天记录截图168张，证实谢宽宏让包某1邮寄快件，包某1给谢宽宏发送的身份证图片；   18.谢宽宏与QQ云淡风轻的聊天记录26张，证实QQ云淡风轻的人给谢宽宏发送收卡地址，谢宽宏向此人发送持卡人的身份证图片；   19.胡某与谢宽宏的聊天记录109张，证实胡某与谢宽宏通过QQ联系买卖银行卡的过程；   20.胡某与阿峰的聊天记录截图63张，证实胡某向阿峰多次邮寄银行卡，并让阿峰及时结账；   21.胡某与阿峰的微信聊天记录图片33张及微信支付交易明细，证实阿峰向胡某转账共计50370元；   22.包某1的蝙蝠聊天APP聊天截图10张，证实包某1曾联系收卡卖卡人员并询问过对方是用于博彩还是诈骗的情况；   23.被害人唐鹏飞被诈骗资金流转梳理情况说明，证实被害人唐鹏飞四次转账资金流向，同时证实包某2卡内的21842.47元，系许志旺转入的20000元、杨国声转入的889元、张慧慧转入的888元；   24.移送案件通知书、情况说明、随案移送清单、立案决定书、取保候审决定书，证实2020年7月16日，内蒙古阿尔山森林公安局把谢宽宏涉嫌诈骗及妨害信用卡管理一案的案卷材料及犯罪嫌疑人谢宽宏移交至山东省临沭县公安局的情况；   25.收条及谅解书，证实胡某家属代为赔偿被害人唐鹏飞10000元，唐鹏飞对胡某的行为予以谅解；   26.搜查笔录、扣押清单及图片，证实2020年6月24日，公安机关从包某1家中搜查到7张银行卡；   27.搜查笔录、扣押清单及图片、指认笔录及图片、办案说明，证实2020年7月14日，公安机关从胡某处扣押了7张手机卡、1张居民身份证和5张银行储蓄卡。经犯罪嫌疑人胡某指认，其中1张手机卡、1张居民身份证和5张银行储蓄卡为其本人所有，剩余6张手机卡是其收购；   28.扣押说明、办案说明、扣押清单、扣押笔录、扣押照片，证实2020年6月23日，公安机关扣押包某1的手机HONOR20i牌1部，包某2的手机OPPOR11牌1部；   29.扣押清单、扣押笔录、指认笔录及图片，证实2020年6月26日，公安机关在通辽市××旗顺丰速运处扣押未给包某1派送的快件，里面贴有田小钢、色音其其格、刘志平、金宏涛名字的农业银行卡、K宝和手机卡还贴有色音其其格名字的工商银行卡和U盾的情况；   30.扣押清单、扣押笔录，扣押照片，证实2020年6月30日，公安机关从包某2处扣押了2张银行卡和人民币2001元的情况；   31.确认笔录，证实公安机关从胡某处扣押7张手机卡中号码为183XXXXXXXX的手机卡为包某2于2020年5月14日13时在中国农业银行科尔沁支行办理银行卡时绑定的手机卡；   32.银行监控视频，证实包某1、包某2在中国农业银行科尔沁支行办理银行卡，在中国农业银行通辽新兴支行办理挂失、销户的情况；   33.包某1与包某2、谢宽宏微信聊天提取录像、包某1与永胜微信聊天提取录像、包某1与金柱微信聊天提取录像、谢宽宏与风淡云轻聊天提取录像、胡某与谢宽宏微信聊天提取录像、胡某与阿峰微信聊天提取录像，证实公安机关对聊天记录提取过程全程录像的情况；   34.证人张某的证言，证实其与胡某系朋友关系，2020年3月，胡某给其发微信问过珠海收银行卡什么价格。2020年4月，其开车带着胡某去珠海市金湾区三灶镇取过包裹，因胡某在取银行卡时用其车，故每一张银行卡给其提100元辛苦费，共给其600元。同时证实2020年6月7日，胡某用微信联系其，帮忙在网上登录两张农业银行网上银行试卡的情况；   35.证人魏君艳的证言，证实其系被告人包某1的妻子，包某1用其身份证办理过工商银行卡、农业银行卡，所办银行卡由包某1使用；   36.证人色音其其格的证言，证实其系被告人包某1的母亲，包某1通过其身份信息办理银行卡，并由包某1自己使用，之后包某1说该银行卡不能用了，又领其办理银行卡的情况；   37.证人金宏涛的证言，证实2020年5月20日左右，其将本人的农业银行储蓄卡、该卡密码、身份证照片、银行K宝、绑定该储蓄卡的手机卡（手机号码：130XXXXXXXX）都给了包某1，包某1一直未还；   38.证人金柱的证言，证实2020年5、6月份，包某1以信用卡逾期为由，让其为包某1办理一张农业银行储蓄卡，其办理农业储蓄银行卡之后给了包某1；   39.证人于海亮的证言，证实2019年5、6月份，包某1办理工商银行卡之后，使用其身份信息邮寄该银行卡的事实；   40.证人刘志平的证言，证实其把本人办理的一张工商银行卡和一张农业银行卡交给了包某1，包某1将这两张银行卡、两张银行卡的K宝和手机卡一起通过快递公司邮走了。包某1告诉其网上赌博的会往该卡里打钱；   41.证人田小钢的证言，证实2020年5月25日左右，包某1让其办理银行卡，其办理了工商银行卡和农业银行卡后其把这两张银行卡和K宝、U盾、一张手机卡都给了包某1；   42.证人永胜的证言，证实包某1把其农业银行卡、建设银行卡、银行卡的U盾（K宝）和手机卡均邮寄给了他人。其中的农业银行卡因涉嫌诈骗被公安机关冻结了，冻结时该卡里有20800元。同时包某1让其在手机上下载APP，盯着这两张卡的动态，进钱让其通知包某1；   43.证人刘永成的证言，证实包某1把其农业银行卡、U盾拿走之后，该卡因诈骗或洗钱行为被冻结了。该卡中进账出账多则三万元，少则一千、两千元的事实；   44.证人薛爱菊、许志旺、吴玉琼、肖海霞、柳晓平、肖江涛、杨国声、许彩红的证言，证实2020年5月22日，为了在网上办理贷款，应对方要求向包某2农业银行卡×××汇款的经过；   45.证人谢俊伟、陆艳飞、马振远、龙同红的证言，证实2020年7月12日，在网上办理贷款，向魏君艳银行卡（卡号×××）汇款的经过；   46.被害人唐鹏飞的陈述，证实2020年5月22日，其在网上申请贷款，向对方提供的账户四次汇款共52388元。其中第二笔金额为10000元转至包某2农业银行卡（卡号×××）内，后对方又因各种原因说不能下款，其意识到被骗；   47.谢宽宏的讯问笔录，证实胡某与其联系让其提供银行卡用于犯罪活动，以每套卡1000元至1200元价格收购，其联系包某1，包某1按照胡某要求共邮寄6次银行卡、U盾及电话卡，其得到好处费5500元，包某1得到好处费400元。2020年5月份，包某1从提供给胡某的银行卡内提取过两万一千多元钱；   48.被告人包某1的供述与辩解，证实其明知向谢宽宏提供的银行卡用于博彩公司，仍按谢宽宏的要求邮寄银行卡，从中获利。其与包某2从已卖给谢宽宏的银行卡内提取现金21842元，其中8400元分给了包某2，其余的归其所有均已挥霍；   49.被告人包某2的供述与辩解，证实其明知向包某1提供的银行卡用于网络赛车、赌博用，仍向包某1提供银行卡。其与包某1从银行卡内提取现金21842元，其分得8400元，剩余2001元已被公安机关扣押；   50.被告人胡某的供述与辩解，证实2020年4月中下旬，其联系谢宽宏，问他有没有银行卡，每张卡给1100元，谢宽宏说联系一下，大概一个星期左右，谢宽宏说办到8张卡，阿峰将邮寄地址给其，其转发给谢宽宏，收件人是阿峰，其经手共发给阿峰银行卡5次58套左右，卡钱总计18000元左右。第二次发卡以后其在明知银行卡是用于诈骗使用的情况下，仍继续与阿峰合作。5月中旬，谢宽宏说有大概4-5套银行卡，阿峰告诉其把银行卡和U盾邮寄到云南临沧镇康县安然大酒店保安室，把手机卡邮寄到其这里，其把地址转发给谢宽宏，让他分开邮寄，卡到后2-3天左右，阿峰联系其说有个叫包某2的银行卡挂失了，卡里面2万多元钱，阿峰让其将打开手机卡看看钱取没取走，其看后，短信提示钱已取走，阿峰让其问问谢宽宏是怎么回事，谢宽宏答复联系不上包某2，之后这事就这样算了。   以上证据，经庭审举证、质证，来源合法、客观、相互印证，本院予以确认。   本院认为，被告人包某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关对其指控罪名依法成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人包某2犯帮助信息网络犯罪活动罪部分，因该指控不符合该罪构成要件，故公诉机关对其该指控部分本院不予支持。   被告人包某1、包某2为获取他人财物，通过注销银行卡的方式取现21842.47元，数额较大，二被告人的行为已构成盗窃罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名依法成立，本院予以支持。被告人包某1、包某2共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪，被告人包某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人包某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。鉴于被告人包某1、包某2到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系坦白，且自愿接受处罚，可依法从宽处理。关于被告人包某2对盗窃罪罪名有异议的辩解意见，于法无据，故该辩解意见本院不予支持。   被告人胡某明知他人实施网络诈骗，仍积极参与，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名依法成立，本院予以支持。被告人胡某在共同犯罪过程中，起辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。鉴于被告人胡某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿接受处罚，可依法从宽处理。同时鉴于被告人胡某取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人胡某具有前科情节，可酌情从重处罚。   综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人包某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年9月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）   二、被告人包某2犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月24日起至2021年4月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）   三、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年5月13日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳完毕。）   四、被告人包某1违法所得13442元、被告人包某2违法所得6399元、被告人胡某违法所得7000元，继续追缴，上缴国库；扣押的人民币2001元及六张手机卡芯片依法予以没收；扣押的一张蓝色手机卡、HONOR20i牌黑色手机一部、iPhone牌黄色手机一部、OPPOR11牌黑色手机一部、中国建设银行卡四张、中国工商银行卡二张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国农业银行卡一张、交通银行卡一张、中国银行卡一张、招商银行卡二张、内蒙古农村信用社卡一张、浦发银行卡一张，依法予以发还。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 李谢辉   审判员 白 茹   审判员 马彬彬      二〇二一年一月十八日   书记员 金 岩   附判决依附的法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑汇总类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》   第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：   （一）为三个以上对象提供帮助的；   （二）支付结算金额二十万元以上的；   （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；   （四）违法所得一万元以上的；   （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；   （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；   （七）其他情节严重的情形。   实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》   第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。   在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。   盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。