山西省晋中市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）晋07刑终2号 原公诉机关晋中市太谷区人民检察院。 上诉人（原审被告人）庞志宾，男，1985年11月8日出生，汉族，大专文化，山西省晋中市太谷区人，住晋中市太谷区。2020年7月16日被晋中市公安局太谷分局（原太谷县公安局）刑侦大队民警抓获，2020年7月17日因涉嫌诈骗罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2020年7月31日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市太谷区看守所。 晋中市太谷区人民法院审理晋中市太谷区人民检察院指控原审被告人庞志宾犯诈骗罪一案，于2020年12月3日作出（2020）晋0703刑初207号刑事判决。宣判后，原审被告人庞志宾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案基本事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定，2019年5月，被告人庞志宾以倒卖药材生意可获取高额利润为由吸引被害人袁某合作，第一次收取被害人袁某20万元，2019年5月27日庞志宾以第一批药材的利润为由，给袁某转账5万元；第二次被告人庞志宾又以第三批药材购价贵，第二批与第三批的利润一起结算，需再追加投资为由，欲骗取被害人袁某10万元，但被害人袁某于2019年6月5日只给庞志宾转账了4万元；第三次庞志宾又以银行卡被冻结需解冻为由骗取被害人袁某4000元；第四次被告人庞志宾又以托人办税票为由骗取被害人袁某846元。期间，被告人庞志宾分别于2019年5月22日、2019年5月26日、2019年6月6日、2019年8月6日给袁某转过1000元、1000元、7000元、3000元共四笔钱。2019年5月至8月期间被告人庞志宾分多次共骗取被害人袁某182846元并挥霍殆尽。 原审据以认定上述事实的证据有： 1、报案材料 证明：袁某报案称：2019年5月-8月太谷庞志宾以合伙做药材生意为由，骗取我24.4846万元。 2、微信转账记录、查询回款明细、交易明细、微信聊天记录 证明：袁某通过微信给庞志宾转账14笔共计12.4846万元；袁某及朋友任婷婷通过银行转账给庞志宾转账3笔共12万元；庞志宾通过微信给袁某转账3000元（2020年8月6日）；袁某建行卡转账给庞志宾4万元。2019年5月27日，庞志宾给袁某账户转账5万元。微信聊天记录中证实庞志宾拿袁某的钱“瞎害了。” 3、嫌疑人员前科劣迹调查表 证明：经查询：庞志宾无前科劣迹。 4、吸毒现场检测报告书 证明：经检测样本现场检测庞志宾呈阴性。 5、被告人庞志宾的人口信息查询资料 6、庞志宾建行卡账户交易明细 证明：2019年5月27日，庞志宾给袁某账户转账5万元。2019年6月5日，袁某给庞志宾账户转账4万元。 7、微信转账截图 证明：被告人庞志宾分别于2019年5月26日、2019年5月22日、2019年6月6日给袁某转过1000、1000、7000三笔钱。 8、晋中市公安局太谷分局刑侦大队出具的到案经过、情况说明 证明：（1）2020年7月16日17时许，民警吴峰、郭鑫在太谷区××宿舍××单元××室将庞志宾当场抓获并传唤至公安局并接受讯问。（2）关于我局办理的袁某被诈骗一案，你院提出的核查嫌疑人庞志宾就是广东佛山市南海分局巡警大队公务员、党员身份以及身份相关信息和辞职原因的补侦建议函，我局已将嫌疑人庞志宾需核查的相关信息以协作方式发送南海市公安局，南海市公安局称无法调取等原因，未能调取该相关身份信息。 9、被害人袁某的陈述 证明：我于2019年5月至8月被庞志宾骗了24.4846万，当时庞志宾以让我合伙做药材生意入资为由跟我要了20万，之后又以追加投资为由让我再投10万元，当时我手头只有4万，我就又通过银行转账方式给了他4万，然后又以银行被冻结需解冻为由向我借走4000元，最后又以托人办税票为由将我手机里的846元借走。 我和庞志宾以前是太谷二中同学，2019年我们又有了联系。2019年5月庞志宾和我说他在做药材生意，但缺资金，他想让我合伙跟他做生意，因为是同学，我觉得是同学能信得过，他让我投资20万跟他做生意。于是2019年5月21日到22日，我通过手机微信转账给庞志宾12万元，因为我手头没那么多钱，我向我朋友任婷婷（女，35岁，山西灵石县人）借了8万，通过她的银行卡又转给了庞志宾8万。当时，庞志宾说一个星期走一趟药，结一回利润，到了5月27日，庞志宾给我转账过来5万元，说是第一批药材的利润，然后我就收下了。第二批货款的利润没给我，庞志宾给我的理由是他需要周转资金，等第三批货走完后连第二批的一起结算，6月5日，庞志宾跟我说第三批药材收购价贵，让我追加投资，让我给他转10万，我说手头没那么多钱，给他转了4万元，手机银行转的账，到了6月15日，该结算第三批药材的利润了，我问他时，他说他的银行卡被冻结了，他说他也不知道怎么回事，他说他要去广东了解情况，之后，庞志宾说要解冻他的银行卡要花钱，他钱不够，让我给他转4000元，他说解冻了银行卡就能把钱打给我，于是6月26日19点左右，我微信转给庞志宾4000元。之后到了7月1日，我又跟庞志宾要钱，他说银行卡早解冻了，他已经把里面的钱收购了第四批药材了，到了7月8日结算了第四批药材钱，就连第二、三批的钱都给我。于是我就等到了7月8日，我问他要钱，他说广东的药厂接受检查，迟点才能给打货款，让我等等，到了7月28日，庞志宾还不给我钱，我问他怎么回事，他告我说，货款能结算了，但得开增值税发票得请人吃饭了，他手头钱紧，让我转给他点钱，于是我将微信里仅有的846元转给了他。他说开了税票就连本带利共40万都还我。在这之后，庞志宾还是给不了我钱，之后，就以等开发票等各种理由推脱我，不还我钱，一直到现在也没还我钱。最后，我来太谷找他，他给了我3000元。在这之后，庞志宾就再没还过我钱。我感觉不对，我就联系庞志宾所说的广东省佛山市南海天福药业有限公司，该公司人员明确告我，他们公司和庞志宾没有任何药材生意往来。于是我就问庞志宾怎么回事，庞志宾告我说，他没做药材生意，他借我的钱都用于日常挥霍了。 庞志宾以做药材生意为由向我借24万，以解冻银行卡为由向我借了4000元，以托人办税票请吃饭为由向我借了846元，总计骗了我24.4846万元。后庞志宾在2019年5月27日，以第一批药材利润分红为由以手机银行转账方式转给我5万，8月6日我来太谷找他要钱，他以微信方式转给我3000元，共计是5.3万元。光算本金的话，庞志宾还差我19.1846万元。我转庞志宾8万的银行账号是工行账号：6212××××9317，户主是我朋友任婷婷。这个账号转给庞志宾共计8万，一笔是5万，另一笔是3万。庞志宾的收款账号是建行账号：×××14，户主是庞志宾本人。4万元是通过我的建行账号转给庞志宾的建行账号的。我收庞志宾5万元的银行卡号是建行卡，账号是×××44，户主是我本人袁某。这个账号我收到庞志宾5万。我微信转给庞志宾的12万元是通过我自己的微信号转给他的，庞志宾收这12万元也是通过他微信号收的，之后，4000元和846元，也是通过我的微信号转给他的微信号的，庞志宾微信转给我的3000元也是我们两个人的微信号。 庞志宾给我转账退回过一笔7000元和两笔1000元。当时一笔7000元是我母亲正在住院，我主动问庞志宾要的，之后庞志宾给我转了7000元，两笔1000元其中的一笔是2019年5月26日晚上，当时是我们朋友聚会在一起吃饭，因为当时我的钱已经全给庞志宾转过去了自己没钱，庞志宾给我转了1000元我结账了，2019年5月22日也是朋友们在一起吃饭，也是因为没钱，庞志宾给我转了钱也是吃饭后结账了。庞志宾都是微信给我转的。 10、被告人庞志宾的供述 证明：我骗袁某来，我和他是高中同学，我是从2019年5月份到8月份，我以合作做药材生意为由，骗了袁某24万元左右。 我和袁某一直是好朋友，多少年一直联系的，我之前也做过一些药材倒卖的生意，经常在微信上发布一些相关信息，2019年5月份左右，我和袁某在微信聊天的过程中，就聊到了我的这个药材生意，当时袁某看见我经常在朋友圈发的这些信息也想做，就问我挣不挣钱之类的，我就说这生意挺挣钱的，后来我还去灵石县见了他一面当面去聊药材生意的事情，后来我就让袁某和我投资这生意，2019年5月中旬的时候，我准备去运城看一批药材，我就叫上袁某让他和我一起去，我们在运城待了两、三天左右，就看了一下当地的药材，之后袁某回了灵石我继续留在运城，2019年5月20日左右吧，我就给袁某打电话说是要走一批20吨左右黄芩药材货款需要37万，最后利润在10万元左右，我和袁某说你看你拿多钱呀，袁某说先投资20万吧，后来我记得好像是过了一天，他给我微信上转了12万，第二天又给我的银行卡转了8万元，一共加起来20万元，大约一周以后我就给袁某银行卡上转账5万元，和他说这是这批货的利润，我答应袁某一个月内就能将他自己的20万元本钱全部挣回来，他就更相信我了。我说一个月能将20万本金全部给袁某了是我认为当时的行情能给了他。 这批20吨的黄芩药材我谁都没有卖，我是骗了他，我根本就没有做这个生意，我觉的利润不大就没有做。我要给袁某5万元并说是第一批的利润是我们关系好，我答应上人家了。这五万元是袁某打给我的钱里面，我又给他转回去的。 2019年5月30日左右，我和他说第二批货走17吨左右的夏枯草了，能挣8万利润，这次也是一周后给回款，因为我本身就没有去做这个生意，我也给不了他这个钱，袁某就一直给我打电话问我款的事情，我就骗他说是我自己私自做主，把第二批货款的利润和本金都投资到下一批货里面了，等的下批货回款就能直接结清第二批货和第三批的货款和利润，到时候直接全部给了他，走第二批货之前我也和他沟通过，意思就是还需要钱了，后来袁某在我骗他说走第二批货之前转账到我银行卡里4万元，我一共骗袁某走过4次货。2019年6月初的时候，我骗袁某说走第三批货了，要走10车柴胡利润有22万左右，当时正好遇上端午放假我说款可能回的晚些，等的过了端午节就能把第二批、第三批货的本金和利润全部结清，后来袁某一直问我钱的事情，我就一直以各种理由拖的这事情，过了几天我绑定的银行卡往出转账的时候，突然发现卡里的钱转不出来，我咨询银行后知道钱被四川广元市利州区法院冻结了，因为和一个朋友有经济纠纷了，人家起诉了我法院给冻结了，我就顺势骗袁某说款全部回来了有80多万了，现在因为四川有人起诉我给冻结了，我还说是要去四川处理这事情了，对方要私了需要钱我这不够，我就又让他给我转了4千元到我微信里面，当时就是为了拖延这事情一直骗袁某的，我根本就没有去四川，卡里也没有80多万只有几千元，我就一直编造各种理由骗他这事情，后来袁某一直追问这冻结的事情，我就说是卡解冻了，但是有老板着急要货了，这回要的21吨麦冬药材了货的资金多，我直接把卡里的80多万全买了第四批货了，袁某一直问我，我用各种理骗他说是让他等的，钱肯定能回来。后来他一直问我要，我没办法编理由骗他了。我一直和袁某说在走货了，其实一次都没有。所说的利润不存在，是我骗他了。我说卡里有80多万的现金了，目的就想让他相信我了。我前后一共骗了袁某24万左右（具体记不清了），还有一次我骗他说厂家需要开增值税票了，我又让他给我转了八百多元（具体记不清了）后来就再也没有转账过，反正他一直问我要钱，我就各种理由骗他。这些钱里有12万转到我的微信上，8万元是打到我建设银行卡上，4万元转到我银行卡，4千元转到我微信上，8百左右转到我微信的。我的银行卡号是×××14，户主是我自己。微信号是：153××××4606，微信昵称：ＢＷ。我骗袁某的钱是因为生意不好做，我自己也没钱，我骗来的钱除了我给袁某转了5万元，后来陆陆续续给他转了1万元左右，其他的钱我自己吃、喝、玩全部都挥霍了。我知道自己是欺骗行为，知道自己犯法了，我承认自己的错误，也承担自己的行为。一开始我不是本意，但是后来我没钱也还不起，就一直欺骗他，我自己想办法凑钱给他希望得到原谅。 我诈骗了244846元，我和被骗的人袁某是高中同学，我以倒卖药材生意可获得高额利润为由，拉拢袁某参与投资并承诺一月可回本金和利润。5月至8月期间，我先后编造按批次送药材需要货款、银行卡被冻结需要解冻、开增值税发票需要请客等理由，哄骗袁某通过微信和银行卡转账的方式，分别于2019年5月21日、22日、6月5日、26日、8月2日先后转给我150000元、50000元、40000元、4000元、846元合计诈骗袁某244846元。 我们本来就是同学，我和袁某开始谈合作的时候，我为了让袁某参与投资，我故意把倒卖药材的利润夸的很大，袁某觉得我说的利润可观便给我投资了。在袁某给我投资第二笔50000元之后，我为了让袁某继续相信我我就说第一批药材的利润已经到账了，隔了不到一个星期的时间，我就将袁某转给我的50000元以第一批药材利润的名义又都给袁某转回去了。实际上我当时就是联系了几家药材公司，觉得价格都不合适根本没多大的利，我就不想做了，所以我当时压根就没有倒卖过药材。我让袁某继续投资是因为当时袁某已经答应给我投资钱了，我当时也没多少钱，想着把袁某的钱先都拿到手，看看能不能再联系上利润高点的药材生意，后来也没联系上，我那时候经常去歌厅酒吧玩，慢慢就把袁某的钱都瞎花了，钱花没了就想着索性再找个理由从袁某手里骗些钱花。 2019年5月份至8月份期间，我以倒卖药材生意可获取高额利润为由，骗取袁某244846元，并将诈骗的钱以利润名义给袁某转过5万后，零星给袁某差不多1万元，其余的钱我都用于挥霍花掉了。 原审认为，被告人庞志宾以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人钱财182846元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于被告人庞志宾提出其不构成诈骗罪的辩解，原审法院认为，被告人以共同合作从事药材生意为由，收纳被害人投资款，但并未实际用于药材生意的经营活动，其将骗取的款项用于自己挥霍，故其辩解与事实不符，不予采纳。对于辩护人提出侦察机关以引诱的非法方式收集证据的辩护意见，经审查，侦查人员在本案的侦查活动中，并未有违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关情形，故此辩护意见与事实不符，不予采信。对于辩护人提出的其他辩护意见，与上述认定一致的，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决：1、被告人庞志宾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；2、责令被告人庞志宾退赔被害人袁某人民币十八万二千八百四十六元。 上诉人庞志宾的上诉理由是：其并未主动吸引被害人袁某投资，是袁某看到有利可图才投资的；关于经营风险一开始就商议好的，其并未夸大利润；其没有非法占有的目的。 经审理，本院查明的事实、确认的证据与原审一致。确认的证据均经原审法庭举证、质证，足资认定。 本院认为，上诉人庞志宾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财182846元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人庞志宾提出其“并未主动吸引被害人袁某投资，是袁某看到有利可图才投资的；关于经营风险一开始就商议好的，其并未夸大利润”的上诉理由，经查，上诉人虚构与被害人合作从事药材生意并获利的事实，多次向被害人收取所谓的“投资款”，在无实际经营活动的情况下，更不存在所谓的“利润”，故上诉人所提上述理由与事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人庞志宾所提“其没有非法占有的目的”的上诉意见，本院认为，上诉人隐瞒真相，将骗取的款项用于自己挥霍，具有非法占有他人财物的目的，故对上述意见不予采纳。综上，原审事实清楚、证据充分、审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李志坚 审判员  尹小燕 审判员  张 晖 二〇二一年一月二十九日 书记员  张一璠