辽阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1021刑初289号公诉机关辽阳县人民检察院。被告人杨扬，男，1991年12月28日出生，土家族，初中文化，湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县住房和城乡建设局建设管理站工作人员，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，捕前住湖南省龙山县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人田军，男，1995年10月1日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，捕前住湖南省龙山县。2012年10月18日，因犯聚众斗殴罪被湖南省龙山县人民法院判处有期徒刑一年四个月。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人向振东，男，2002年1月30日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，捕前住湖南省龙山县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人晏如兴，男，2001年11月25日出生，土家族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，捕前住湖南省龙山县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人肖兰婷，女，1999年1月23日出生，土家族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县，捕前住湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人丁登登，男，1988年5月6日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地陕西省渭南市富平县，捕前住陕西省富平县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月28日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年6月30日被辽阳县人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人熊国华，男，1999年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市勉县，捕前住陕西省汉中市勉县。2018年4月13日，因犯盗窃罪被陕西省勉县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年8月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕,次日被辽阳县公安局执行逮捕。被告人李明，男，2000年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，捕前住湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日被辽阳县公安局刑事拘留；2020年8月6日被辽阳县人民检察院批准逮捕，次日被辽阳县公安局执行逮捕。辽阳县人民检察院以辽县检一部刑诉（2020）271号起诉书指控被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴、丁登登、熊国华、李明帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳县人民检察院指派检察官王浩、检察官助理张敬其出庭支持公诉，被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴、丁登登、熊国华、李明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月至5月期间，被告人杨扬伙同肖兰婷、田军、向振东、晏如兴等人依托湖南湘西龙山县“黑曼巴”网络科技有限公司为境外电信诈骗、赌博、色播等犯罪团伙提供资金转移、取现等支付结算服务。该团伙通过“土豆”聊天软件和QQ与境外缅甸诈骗犯罪团伙勾结，杨扬多次指示被告人肖兰婷、田军、晏如兴、向振东等人收购他人银行卡或提供本人银行卡，建立QQ群与境外电信诈骗团伙联系，接收境外电信诈骗团伙诈骗资金后通过手机银行、支付宝转账的形式进行资金转移，田军、晏如兴、向振东对转移的资金进行取现，肖兰婷负责记账，后被告人丁登登、熊国华、李明、李某（另案处理）、范某（另案处理）、向某（另案处理）、卢某（另案处理）等人为赚取佣金，通过他人介绍向该团伙提供自己的银行卡，供该团伙转移资金使用。该犯罪团伙每日将所取现金用PC(博彩）和SB(色播）进行区分并记账，后按照2.5%至6%不等的提成扣下利润，以现金存卡的形式存于境外提供的银行卡号，2020年4月中旬至2020年5月27日期间，该团伙通过上述形式先后在四川达州、福建莆田、湖南长沙、湖南张家界等地为境外电信诈骗团伙转移资金约300余万元。其中2020年4月末到5月2日期间，辽阳县刘二堡镇居民徐某在网上被诈骗团伙诈骗38万元人民币，其资金流向为打入姓名为童某红银行账号（卡号：62×××47)之后立即转到潘洪（卡号：62×××13)、向振东（卡号：62×××79、62×××13)、唐盼（卡号：62×××56)、王某（卡号：62×××08)银行卡，田军在2020年5月2日晚在湖北恩施来凤建设银行支行对唐盼的银行卡进行了取现。经查明，向振东提供银行卡流入资金1118896.55元，晏如兴提供银行卡流入资金1019619.02元，丁登登提供银行卡流入资金899941.89元，熊国华提供银行卡流入资金459677.21元,李明提供银行卡流入资金359327.36元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，杨扬赔偿被害人损失，取得被害人谅解。公诉机关提交了物证银行卡、笔记本、电脑等；书证受案登记表、案件来源、到案经过、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、银行账户对账单、交易明细单、人员电子档案、情况说明、和解协议、工作证明；证人李某的证言；被害人徐某的陈述；被告人杨扬、肖兰婷、丁登登、向振东、晏如兴、田军、熊国华、李明的供述与辩解；辨认笔录及视听资料照片、光盘等证据证实。公诉机关认为，被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴、丁登登、熊国华、李明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。杨扬等人到案后如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人杨扬有期徒刑1年，并处罚金80000元；建议判处被告人田军有期徒刑8个月，并处罚金20000元；建议判处被告人向振东有期徒刑8个月，并处罚金20000元；建议判处被告人晏如兴有期徒刑8个月，并处罚金20000元；建议判处被告人肖兰婷有期徒刑8个月，并处罚金20000元；建议判处被告人丁登登有期徒刑7个月，并处罚金20000元；建议判处被告人熊国华有期徒刑6个月，并处罚金10000元；建议判处被告人李明有期徒刑6个月，并处罚金10000元。被告人杨扬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人田军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人向振东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人晏如兴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人肖兰婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人丁登登对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊国华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月8日6时，被告人熊国华被抓获归案；2020年7月9日，龙山县公安局派出所民警在办案途经龙山县时，发现李明神色慌张，形迹可疑，民警对其进行盘问，并将其抓获归案；2020年5月27日，被告人田军、向振东、丁登登、晏如兴被抓获归案；2020年5月27日，被告人杨扬、肖兰婷被抓获归案。被告人熊国华供述非法所得2400元、李明供述非法所得4000元、被告人丁登登供述非法所得4000元、向振东供述非法所得4000元。2020年9月16日，被告人杨扬赔偿被害人徐某人民币25万元，被害人徐某对被告人杨扬的行为表示谅解。2020年12月9日，被告人杨扬缴纳罚金80000元。本院认为，被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴、丁登登、熊国华、李明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人丁登登、熊国华、李明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人杨扬、肖兰婷、田军、向振东、晏如兴、丁登登、熊国华、李明到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。本案经合议庭评议报院审判委员会讨论并作出决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨扬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金80000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年5月26日止。）二、被告人田军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人向振东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人晏如兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人肖兰婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年3月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人丁登登犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2021年2月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人熊国华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年3月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2021年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）九、追缴被告人违法所得193010.60元（已追缴即扣押的支付宝账户190110.60元加扣押肖兰婷现金2900元），依法没收，上缴国库。十、继续追缴被告人熊国华违法所得2400元、被告人李明违法所得4000元、被告人丁登登违法所得4000元、被告人向振东违法所得4000元，上缴国库。十一、涉案物证笔记本一本、电脑二台、刷卡机一部、手机十二部、银行卡若干，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马文君审判员  华丽瑛审判员  高晓光二〇二一年一月二十八日书记员  兴媛媛本案适用法律《中华人民共和国刑法》第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别重大严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。