四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0302刑初17号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人林水生，男，1990年5月7日出生，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，个体经营户，户籍所在地及经常居住地福建省龙岩市新罗区。2020年9月25日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年10月30日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人谭贤滨，四川富邑律师事务所律师。 被告人杨丹，女，1995年7月5日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，无业，户籍所在地及经常居住地湖南省益阳市南县。2020年9月24日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，2020年10月30日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 被告人彭英，女，1998年12月16日出生，汉族，湖南省郴州市人，长沙市民政职业技术学院大专在读，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县，经常居住地湖南省长沙市雨花区。2020年9月23日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年10月30日被自贡市公安局自流井分局依法取保候审。 自贡市自流井区人民检察院以自井检一部刑诉（2020）Z213号起诉书指控被告人林水生、杨丹、彭英犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，分别于2021年1月20日、25日公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员明独林出庭支持公诉，被告人林水生、杨丹、彭英，辩护人谭贤滨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 自贡市自流井区人民检察院指控，2019年底至2020年9月期间，被告人林水生通过微信或者QQ邮箱从上家处获取电话号码及“话术”等拉人进（炒股）群的资料后，在明知有人利用炒股群实施诈骗的情况下，仍然充当一级代理将获取的电话号码及“话术”等拉人进（炒股）群的资料交给“好运发生”（被告人杨丹的微信昵称）、“easy”、“小叮当”等二级代理拉人入群，下家每成功拉入一人进炒股群后，被告人林水生从上家处（扣除支付下家提成费后实际）获取20—30元不等的提成费。 2020年5月至2020年9月期间，被告人杨丹通过微信或者QQ邮箱从一级代理“清风”（被告人林水生微信昵称）处获取电话号码及“话术”等拉人进（炒股）群的资料后，在明知有人利用炒股群实施诈骗的情况下，仍然充当二级代理招募“米奇”（被告人彭英微信昵称）等人充当话务员，利用从被告人林水生处获取电话号码及“话术”等资料拉人进（炒股）群，话务员每成功拉入一人进炒股群后，从被告人林水生处（扣除支付下家提成费后实际）获取20元的提成费。 2020年6月初至2020年9月期间，被告人彭英在明知有人利用炒股群实施诈骗的情况下，受上家被告人杨丹招募为话务员，利用被告人杨丹提供的电话号码及“话术”等资料拉人进（炒股）群，每成功拉入一人进炒股群后，从被告人杨丹处获取40元的提成费。 2020年6月11日，被告人杨丹从被告人林水生处获得被害人吴某等人的电话号码和“雯隆商贸”微信群等相关资料后交给被告人彭英，彭英使用其手机与被害人吴某取得联系，冒充专业炒股公司工作人员并向其推荐相关炒股业务，在取得吴某信任后，被告人彭英将其拉进“雯隆商贸”微信群内，由群内诈骗人员向吴某推荐“中信东方”ＡＰＰ。之后，被害人吴某在自贡市同心路欧景名阁单元7号家中先后多次在该ＡＰＰ内充值“炒股”，后于2020年8月16日发现该ＡＰＰ无法使用，相关工作人员也消失，累计被诈骗60900元。 2020年12月29日，被告人林水生家属曾蔚淇代向被害人吴某赔礼道歉，赔偿了被害人吴某损失40000元，取得了被害人的谅解。（本案审理过程中，被告人杨丹赔偿被害人吴某损失20900元，取得了被害人的谅解。） 公诉机关为证明其指控提供了相应证据。指控认为，被告人林水生、杨丹、彭英为获取非法利益，明知他人实施诈骗而为其提供帮助，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林水生、杨丹、彭英系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人林水生、杨丹、彭英归案以后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人杨丹、彭英认罪认罚，可以从宽处理。被告人林水生、杨丹赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。建议在一年二个月到二年之间判处被告人林水生、杨丹有期徒刑，并处罚金，判处被告人彭英有期徒刑一年二个月，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人林水生对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，并当庭自愿认罪。被告人杨丹、彭英对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人谭贤滨的辩护意见是对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。林水生系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪，赔偿被害人损失并取得被害人谅解，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 本院审理查明的事实与起诉书指控的事实基本一致。 另查明，2020年9月22日、23日、24日，被告人彭英、杨丹、林水生先后被公安机关抓获归案。被告人彭英、杨丹、林水生归案后，如实供述了上述事实。公安机关在被告人林水生处扣押供犯罪所用财物尾号为66637建设银行储蓄卡一张和金色苹果6手机一部，扣押非涉案财物黑色苹果11手机一部和黑色华为手机一部；在被告人杨丹处扣押供犯罪所用财物红米牌手机一部、尾号为20069招商银行卡一张和台式电脑主机一台，扣押非涉案财物苹果牌笔记本电脑一台、笔记本一本、炫彩华为手机一部、尾号为30115招商银行卡一张、尾号为86017兴业银行卡一张和尾号为11335长沙银行卡一张；在被告人彭英处扣押供犯罪所用财物华为牌手机一部，扣押非涉案财物尾号为9822建设银行卡一张、尾号为68814工商银行卡一张、尾号为28722工商银行卡一张、笔记本一本和笔记本电脑一台。2020年12月24日，被告人杨丹、彭英在公诉机关的主持下，分别自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关的指控和量刑意见均无异议。 上述事实，被告人林水生、杨丹、彭英在开庭审理过程中亦无异议，并有接受刑事案件登记表、立案决定书等程序性法律文书，人口信息，搜查证，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，调取证据清单及学生档案、学籍证明及在校表现，接收证据材料清单及银行交易明细、聊天记录，情况说明，抓获说明，收条，谅解书，认罪认罚具结书，证人周某、张某等人的证言，被告人林水生、杨丹、彭英的供述及辩解，辨认笔录及照片，电子证数据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人林水生、杨丹、彭英为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗而为其提供帮助，骗取他人数额巨大的财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”之规定，本案系共同故意犯罪。 依照《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”之规定，被告人林水生、杨丹、彭英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人林水生、杨丹、彭英到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法可以从宽处理”之规定，被告人杨丹、彭英自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人林水生、杨丹积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。 公诉机关量刑建议合理、适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”以及该条第三款“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行”、第七十三条“拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算”之规定，被告人彭英的情形符合上述规定，决定对其宣告缓刑。 辩护人建议对被告人林水生适用缓刑的意见，不符合法律规定，不予采纳。其余意见符合查明的事实和法律规定，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，本案供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库。 据此，对被告人林水生依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人杨丹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人彭英依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款，第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林水生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2022年2月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人杨丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月24日起至2022年1月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人彭英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、将本案在被告人林水生处扣押的尾号为66637建设银行储蓄卡一张和金色苹果6手机一部，在被告人杨丹处扣押的红米牌手机一部、尾号为20069招商银行卡一张和台式电脑主机一台，在被告人彭英处扣押的华为牌手机一部等供犯罪所用财物予以没收，上缴国库；本案在被告人林水生处扣押的黑色苹果11手机一部和黑色华为手机一部，在被告人杨丹处扣押的苹果牌笔记本电脑一台、笔记本一本、炫彩华为手机一部、尾号为30115招商银行卡一张、尾号为86017兴业银行卡一张和尾号为11335长沙银行卡一张，在被告人彭英处扣押的尾号为9822建设银行卡一张、尾号为68814工商银行卡一张、尾号为28722工商银行卡一张、笔记本一本和笔记本电脑一台等非涉案财物，由原扣押机关依法处理。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林文清 人民陪审员  刘晓琴 人民陪审员  宋 敏 二〇二一年一月二十五日 法官 助理  曾 春 书 记 员  闻 名