上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初1225号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人王某3，男，1944年1月14日生，汉族，住本区亭林镇欢兴村欢庵6组2018号;1983年因犯贪污罪被原上海市金山县。辩护人张越，上海市群成律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕209号起诉书指控被告人王某3犯合同诈骗罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被告人王某3及辩护人张越到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2019年期间，被告人王某3以非法占有为目的，私刻上海靖某建筑劳务有限公司(以下简称靖某公司)、上海勇某建筑工程有限公司(以下简称勇某公司)的合同专用章，虚构获得本市奉贤区南桥拆迁工程、本市青浦区华益村拆迁房工程承包权，通过与被害人薛某某等10人签订拆房工程合同，并以收取工程保证金、疏通关系等理由，骗得被害人财物共计人民币(以下币种同)40余万元。具体如下：1、2016年至2019年，被告人王某3骗得被害人薛某某钱款40,000余元。2、2018年至2019年，被告人王某3骗得被害人张某钱款19,000元。3、2019年，被告人王某3骗得被害人严某某钱款30,000元。4、2019年，被告人王某3骗得被害人彭某某钱款91,000元。5、2019年，被告人王某3骗得被害人丁某某软中华香烟2条，价值人民币1,400元。6、2019年，被告人王某3骗得被害人项某某钱款70,600元。7、2019年，被告人王某3骗得被害人陈某某钱款10,000元。8、2019年，被告人王某3骗得被害人胡某某钱款85,000元。9、2019年，被告人王某3骗得被害人王1钱款70,000元。10、2019年，被告人王某3骗得被害人盛某某钱款3,000元。2020年1月6日，被告人王某3被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人薛某某、严某某、胡某某、彭某某、丁某某、项某某、陈某某、张某、王1、盛某某的陈述及提交的拆房工程合同、上海市建设工程承包发包安全管理协议、合同补充协议书、拆房第一期分布通知书、进场通知书、施工铭牌、借条、承诺书、转账凭据等材料，证人杨某某、王某2、付某某的证言及提交的靖某公司样章、承诺书、拆房合同等材料，上海市金山区价格认证中心出具的关于香烟的价格说明，被告人王某3供述及签字确认的靖某公司合同专用章、施工铭牌、勇某公司通知书等材料，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押的拆房工程合同、侦破经过、工作情况及调取的常住人口登记表、刑事判决书、释放证明，被害人薛某某出具的收条及谅解书，并当庭讯问了被告人王某3，据此认为，被告人王某3的行为已构成合同诈骗罪，属数额巨大，且具有累犯、坦白、老年人犯罪情节，并认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。提请本院依法审判。被告人王某3对起诉指控的主要事实及罪名表示无异议，仅对诈骗薛某某钱款一节的起始时间提出异议，辩称诈骗时间应从2018年起算，之前与薛某某之间的经济往来是民事借款。辩护人对起诉指控的罪名表示无异议，对第1节犯罪时间提出异议，认为根据薛某某陈述及被告人供述，合同签订是在2018年2月，故应当认定被告人开始实施诈骗时间是在2018年。辩护人还提出，被告人到案后如实供述自己的罪行，且今年已78岁，建议对其从宽处理。经审理查明：2017年间，被告人王某3为杨某某经营的靖某公司从事业务活动，后被告人王某3私刻靖某公司、勇某公司的合同专用章，虚构获得本市奉贤区南桥拆迁工程、本市青浦区华益村拆迁房工程承包权，通过与被害人薛某某等10人签订拆房工程合同，并以收取工程保证金、疏通关系等理由，骗取被害人财物共计人民币40余万元。具体如下：1．2017年5月至2019年，被告人王某3骗取被害人薛某某钱款40,000余元。2．2018年至2019年，被告人王某3骗取被害人张某钱款19,000元。3．2019年，被告人王某3骗取被害人严某某钱款30,000元。4．2019年，被告人王某3骗取被害人彭某某钱款91,000元。5．2019年，被告人王某3骗取被害人丁某某软中华香烟2条，价值人民币1,400元。6．2019年，被告人王某3骗取被害人项某某钱款70,600元。7．2019年，被告人王某3骗取被害人陈某某钱款10,000元。8．2019年，被告人王某3骗取被害人胡某某钱款85,000元。9．2019年，被告人王某3骗取被害人王1钱款70,000元。10．2019年，被告人王某3骗取被害人盛某某钱款3,000元。2020年1月6日，被告人王某3被公安机关抓获，到案后如实供述了上述主要事实。案发后，被害人薛某某的损失已由杨某某退赔。上述事实，有以下证据证实：1、被害人薛某某的陈述及提供的借条、拆房工程合同、上海市建设工程承包发包安全管理协议、拆房第一期分布通知书、进场通知书、付款凭证、证明书(承诺进场)、进场开工令等材料，证实其于2016年3、4月间认识王某3，王某3得知薛某某是做拆迁工程的，就称以后有拆迁工程会介绍给薛某某做。自2016年4月至2017年5月15日，王某3以各种理由向薛某某要钱，共计4,600元，其中，2017年5月5日，王某3介绍薛某某认识柯书居，称柯书居手头紧要借钱，于是薛某某将2,000元现金借给王某3，出具了借条，后王某3将该款给了柯书居;同月15日，王某3向薛某某借款1,000元，借条载明“如果星期3-4签不到合同一切费用要加倍奉还”。同年7月份左右某日中午，王某3带薛某某至本市奉贤区南桥镇与杨某某见面，一起去看影视城的拆迁工地，杨某某称其已签了影视城的拆迁合同，以后工地开工了肯定给薛某某做，但具体开工日期未说，当日薛某某给了王某32,000元用于请客吃饭(此款于同年10月11日王某3出具欠条)。同年8月某日上午，王某3单独约薛某某见面，称受杨某某委托与薛某某签订影视城拆迁工地的合同，其后王某3就以各种理由向薛某某要钱，至同年12月底，薛某某共分7次给了王某3共计13,200元。2018年5月间，王某3称影视城拆迁工地暂时无法开工，但杨某某在本市青浦区的另一个拆迁工地马上要开工了，让薛某某做青浦镇华益村的拆迁工程，并将之前签订的影视城拆迁工地合同拿了回去，同年8月初，王某3带薛某某至青浦拆迁工地去看，杨某某称很快要开工了，并答应拆迁的工地给薛某某做，后王某3数次以请吃饭、送礼品、送红包等为由，让薛某某支付相应消费钱款。经统计，2017年5月15日至同年12月，薛某某通过银行转账给王某36,500元;2017年5月15日至2018年10月，薛某某为王某3支付的红包、礼品消费等费用(以借条为证)共计25,410元;2018年8月23日至2019年1月3日，薛某某向王某3微信转账共计10,470元。2、被害人严某某、胡某某、彭某某、丁某某、项某某、陈某某、张某、王1、盛某某的陈述及提供的拆房工程合同、上海市建设工程承包发包安全管理协议、拆房第一期分布通知书、进场通知书、施工铭牌、付款凭证、承诺书、合同补充协议等材料，证实2018年至2019年间，王某3虚构获得本市奉贤区南桥拆迁工程、青浦区华益村拆迁房工程承包权，以靖某公司、勇某公司名义与上述各被害人签订拆房工程合同，以收取工程保证金、疏通关系等理由骗取被害人钱款的事实。3、证人杨某某、王某2、付某某的证言及提交的靖某公司样章、承诺书、拆房合同等材料，证实被告人王某3私刻靖某公司、勇某公司合同专用章，虚构获得本市奉贤区南桥拆迁工程、青浦区华益村拆迁房工程承包权的事实。证人杨某某及其提供的施工合同还证实，杨某某经营的靖某公司虽于2017年11月20日在本市奉贤区注册成立，但该公司在注册前就已开始经营活动，合同材料显示，同年9月26日，该公司与上海赢某文化投资有限公司签订相关施工合同，所盖合同章即为“上海靖某建筑劳务有限公司”。4、上海市金山区价格认证中心出具的关于香烟的价格说明，证实被害人丁某某被骗财物的价值。5、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押清单及拆房工程合同，证实公安机关从被告人王某3住所搜查并扣押拆房工程合同的情况。6、公安机关出具的侦破经过、工作情况，证实本案案发及被告人王某3的到案经过。7、公安机关调取的常住人口登记表、刑事判决书、释放证明，证实被告人王某3的身份及前科情况。8、被害人薛某某出具的收条及谅解书，证实案发后，被害人薛某某的损失已由杨某某退赔，被害人薛某某表示予以谅解。9、被告人王某3历次供述及签字确认的靖某公司合同专用章、施工铭牌、勇某公司通知书等材料，证实2015年其通过柯书居介绍认识杨某某，后其为杨某某经营的公司跑业务找下家，2017年下半年，杨某某让其为公司在本市奉贤区南桥镇的一个拆迁工地介绍下家，2018年下半年杨某某又称本市青浦区华益村拆迁房工地合同已下来了，这两个工地一直未开工，期间，王某3私刻靖某公司、勇某公司的合同专用章，虚构获得上述工程承包权，通过与被害人薛某某等10人签订拆房工程合同，并以收取工程保证金、疏通关系等理由，骗取被害人财物。被告人王某3当庭供述，在其与薛某某交往过程中，仅向薛某某介绍了涉案的两个工程，未涉及过其他项目或合同。上述证据均经庭审质证，合法有效，各证据间互相印证，形成严密证据链，本院予以确认。针对被告人、辩护人提出的相关异议，本院认为，经查，被告人王某3自2016年间认识被害人薛某某后，向其许诺介绍拆迁工程，后以各种理由向薛某某索要钱款，2017年5月15日，王某3在借条中明确如果签不到合同，其要加倍归还薛某某钱款，同年7月左右，王某3陪同薛某某看工地，同年8月向薛某某谎称受他人委托与薛某某签订虚假合同，后至2019年1月持续以履行合同名义向薛某某骗取钱款，上述事实由被害人薛某某的陈述、证人杨某某的证言及相关合同、借条等书证证实，事实清楚，证据确实充分，同时，被告人王某3本人也供认，在其与薛某某交往中，除了向薛某某介绍涉案的两个工程外，即前期的本市奉贤区南桥拆迁工程及后期的本市青浦区华益村拆迁房工程，并无其他项目予以介绍。综上，本院认为，根据现有证据，结合公诉机关指控的罪名，对被告人王某3实施合同诈骗的起始时间，应认定为2017年5月，涉案金额共计4万余元。被告人及辩护人提出的自2018年起算犯罪时间的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王某3以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王某3曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王某3系已满七十五周岁的人故意犯罪，可以从轻处罚。被告人王某3到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第十七条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某3犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)二、在案的赃物合同专用章一枚予以没收;责令被告人王某3于判决生效之日起一个月内退赔被害人张某、严某某、彭某某、丁某某、项某某、陈某某、胡某某、王1、盛某某的相关经济损失，其余违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 沈 磊审 判 员 王 莉人民陪审员 姚 鑫二〇二一年一月六日书 记 员 张洁卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。