山东省平原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1426刑初152号 公诉机关山东省平原县人民检察院。 被告人杨振宝，男，1971年8月20日生于山东省德州市德城区，汉族，大专文化，德州市光明街小学副校长，捕前住德州市德城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日被平原县公安局指定居所监视居住；同年8月14日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人山东涵诺律师事务所律师。 辩护人山东涵诺律师事务所实习律师。 山东省平原县人民检察院以德平检公诉刑诉[2020]150号起诉书指控被告人杨振宝诈骗一案，于2020年11月13日向我院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员祖丙山，检察员助理詹佳佳出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省平原县人民检察院指控： 2015年至2019年期间，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式骗取刘某、马某某等人共计人民币6502463元，并把诈骗所得用于支付其他被骗人的利息或投资股市。其中： 1.2015年10月，杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取刘某人民币184万元，截止案发共计支付利息人民币347300元。 2.2015年10月，杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取马某某人民币69万元，截止案发共计支付利息人民币130237元。 3.2017年10月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取姚某甲人民币210万元，截止案发共计支付利息人民币126000元。 4.2018年7月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取华某某人民币132万元。 5.2019年2月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取高某甲、高某乙等四人共计人民币120万元，截止案发共计支付利息人民币44000元。 针对上述指控，山东省平原县人民检察院当庭出示了户籍证明、发破案经过、授权委托书、购房协议书、银行交易明细等书证；证人范某某、詹某、杨某某等的证言；被害人姚某甲、华某某、马某某、高某甲等的陈述；被告人杨振宝的供述和辩解；德州市公安局物证鉴定研究中心文件检验鉴定书等鉴定意见；通话录音等视听资料等证据。山东省平原县人民检察院认为，被告人杨振宝行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出的量刑建议是：建议判处被告人杨振宝有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。 被告人杨振宝对公诉机关指控的罪名及事实没有异议。 被告人杨振宝辩护人提出的辩护意见是，对罪名不持异议。被告人具有坦白，坦白了其他同种较重犯罪情节，系初犯，偶犯，自愿认罪认罚，在公安阶段如实供述罪行，在侦查阶段认罪认罚，愿意赔偿被害人的损失，家属愿意积极赔偿。请求从宽处罚。 经审理查明，2015年至2019年期间，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式骗取刘某、马某某等人共计人民币6502463元，并把诈骗所得用于支付其他被骗人的利息或投资股市。其中： 一、2015年10月，杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，分别骗取：刘某人民币184万元，截止案发共计支付利息人民币347300元；马某某人民币69万元，截止案发共计支付利息人民币130237元。 以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实： 1．书证 （1）被害人马某某提交的授权委托书、购房协议、网上银行电子回单、收据、杨振宝支付利息的明细表证实，①显示德州市新湖北路小学范某某校长委托杨振宝办理房屋出售协议等，时间2015年9月10日，委托期限2015年9月10日至2016年12月30日。②购房协议书显示甲方德州市新湖北路小学，乙方马某某，乙方于2015年10月12日前交于甲方购房预交款69万元，用于购买门市房三间。截止2016年6月30日保障乙方与现有租户办理交房工作。（2015年10月18日）③收据显示2015年10月19日德州市新湖北路小学收到马某某的购房款69万元。④网上银行电子回单证实马某某通过安凤菊的账户向杨振宝的农行账户转账69万元。 （2）被害人刘某提交了汇款存根、授权委托书、购房协议、收据证实，①汇款回单证实2015年10月12日刘某向杨振宝汇款184万元购房款。②授权委托书显示德州市新湖北路小学校长范某某委托杨振宝办理房屋出售事宜。委托期限2015年9月10日至2016年12月30日。③购房协议书显示甲方德州市新湖北路小学，乙方刘某，乙方于2015年10月12日前交于甲方购房预交款184万元，购买门市房8间。期限为2016年6月30日。甲方收到乙方的购房款之后，按年利息4厘向乙方支付，并盖有德州市新湖北路小学的印章。④收据显示2015年10月12日收到刘某预交购房款184万元，以上三份文件均盖有德州市新湖北路小学的印章。 （3）中国农业银行平原县支行出具安风菊的银行账户（尾号7131）的交易记录证实，显示2015年10月19日，安凤菊向杨振宝账户尾号8869转账50万元和19万，合计69万元。 （4）中国建设银行平原支行出具的刘某尾号7885的交易明细，后附电子文档。与刘某提供的汇款回单能够相互印证。 2.被害人的陈述 （1）马某某陈述，2015年的一天，杨振宝跟其说他兼职德州市新湖北路小学的副校长，新湖北路小学门市房要出售，杨振宝说代表学校全权处理。2015年10月18日签的购房协议，10月19日通过安凤菊的账户向杨振宝农业银行尾号8869转账69万元。如果杨振宝一直没有交房，每个月给其支付0.04%利息。一直截止到2019年12月杨振宝没有再给其支付利息，杨振宝用各种理由推脱，到了2020年7月14日杨振宝说新湖北路小学房子的事包括授权委托书、购房协议协议书、收据、委托书都是他编造的，包括新湖北路小学的公章都是伪造的，其才知道被杨振宝骗了。 （2）刘某陈述，2015年10月份，朋友马某某说新湖北路小学委托杨振宝买新湖北路小学的门市房，之前杨振宝在新湖北路小学工作过，所以和马某某就信了这个事。其从杨振宝处购买了8间门市房，共计184万元。马某某买了3间，共计69万元。杨振宝跟其和马某某签了购房协议，还有新湖北路小学的授权委托书和收据，约定年息四厘。杨振宝说2016年能把房子和房产证交给被害人，但是杨振宝一直没有给，其和马某某一直催着他，他以各种理由来拖延，也不怀疑过被骗，但是一直不确定，直到杨振宝被抓起来之前，杨振宝说卖房的事都是伪造的，才知道其和马某某被骗了。 3.被告人的供述与辩解 杨振宝供述，大概2015年左右，其联系马某某说新湖北路小学委托自己出售新湖北路小学的门市房，马某某说购买11间，和其朋友刘某一起购买，其分别和马某某、刘某签了购房协议，并给了他们授权委托书和收据。马某某购买了3间，69万元；刘某购买了8间，184万元，都是转到被告人的农业银行账户上。约定利息是年利息4厘，后来涨到7厘左右。新湖北路小学没有委托自己出售门市房，其就是用这个名义骗他们的钱炒股。 二、2017年10月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取姚某甲人民币210万元，截止案发共计支付利息人民币126000元。 以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实： 1．书证 （1）平原县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、立案决定书证实，本案系被害人姚某甲于2020年7月19日到平原县公安局报案陈被杨振宝以买房的名义诈骗210元。平原县公安局于2020年7月20日立案侦查。 （2）姚某甲提交的杨振宝的身份证复印件、购房协议书、授权委托书、汇款收到条、银行转账记录、杨振宝通话记录证实，①购房协议显示甲方是德州市新湖北路小学，乙方是姚某甲，乙方于2017年10月19日前交于甲方购房预交款210万（购买门市房8间）。甲方承办人杨振宝，乙方具体承办人姚某甲2017年10月28日。协议上盖有两处德州市新湖北路小学的章。②授权委托书显示德州市新华北路小学校长范某某委托杨振宝全权代理房屋出售等事宜。上面盖有德州市新华北路小学的章。提供的银行账户为杨振宝的农行的银行账户（6228481816045818869）。委托期限自2017年9月10日至2018年12月30日③收到条显示杨振宝收到姚某甲委托张丽萍、鲁某某转账的210万元，用于姚某甲购买德州市新湖北路小学（实验小学西校区）宿舍1楼8间门市房。④收据显示收到姚某甲预交购房款210万元。德州市新湖北路小学出具2017年10月27日，加盖公章。⑤提交的银行交易明细显示张丽萍的账户于2017年10月23日给杨振宝尾号8869转账28万元，于2017年10月24日向杨振宝尾号8869转账30万元。手机银行转账显示于2017年10月26日转账80万元给杨振宝尾号8869，于2017年10月27日转账72万元至杨振宝尾号8869账户。 （3）中国农业银行平原县支行出具的张丽萍银行账户（尾号6575）交易记录，显示张丽萍的账户于2017年10月23日和2017年10月24日向杨振宝账户尾号8869转账28万元和30万元，共计58万元。 （4）中国银行平原支行出具的鲁某某银行账户尾号4810交易记录证实，显示2017年10月27日鲁某某的账户向杨振宝的账户8869转账72万元；2017年10月26日向杨振宝的账户8869转账80万元。 2．证人证言 （1）鲁某某证言证实，2017年10月下旬，姚某甲联系其称因为买房子需要给一个叫杨振宝的人转了两笔钱，是通过手机中国银行转账的，一共是152万元。 （2）姚乙证言证实，2017年的时候，姚某甲跟其说要买德州的房子，问其有没有网银转账，后来姚某甲知道张丽萍和鲁某某有网银，姚某甲将现金给其，其在银行柜台和自动存取款及上将钱存到张丽萍和鲁某某的账户上。今年听姚某甲说被杨振宝诈骗了。 3．被害人陈述 姚某甲陈述，在2017年9月份，通过其弟弟姚汝勇联系了杨振宝，经杨振宝介绍购买了德城区新湖北路小学门市房8间，说是新湖北路小学委托他代卖的，并给杨振宝将买房的钱分四次共计210万元打到杨振宝农业账户上。杨振宝一直以各种理由推脱。杨振宝提交的购房协议、授权委托书，杨振宝说都是伪造的。被害人姚某甲提供和杨振宝和姚汝勇的通话记录整理好的音频资料。 4．被告人供述与辩解 被告人杨振宝供述及其写的悔过书，称2017年9月，其联系姚汝勇称德州市德城区新湖北路小学的门市房自己有办法买下来，姚汝勇联系的姚某甲。2017年10月，姚某甲给其转账210万元，杨振宝跟姚某甲签订一个买房协议。其将这210万元转到自己在中泰证券的账户后用于炒股，后来这些钱都赔光了。其给姚某甲出具的授权委托书、购房协议都是其伪造的，是为了让他们相信自己能帮忙买到门市房。 三、2018年7月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取华某某人民币132万元。 以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实： 1．书证 （1）被害人华某某提交的授权委托书、购房协议书各证实，①授权委托书显示德州市新湖北路小学范某某授权杨振宝全权为办理房屋出售等事宜。委托期限2018年6月30日至2020年12月30日。②购房协议书显示侯某甲从德州市新湖北路小学处预购房屋5间，德州市新湖北路小学具体经办人杨振宝，时间2018年7月10日。 （2）山东平原县农村商业银行营业部出具的侯某甲银行账户交易记录证实，尾号4581于2018年7月13日向杨振宝账户尾号8869转账50万元；2018年7月16日向杨振宝账户尾号8869转账40万元。 （3）中国建设银行平原银行出具的侯某甲账户尾号0493交易明细，显示2018年9月30日向杨振宝账户转账20万元。 2．证人证言 侯某甲（被害人华某某的妻子）证言证实，听华某某说新湖北路小学委托杨振宝出售门市房，卖给华某某5间，华某某让其签了购买新湖北路小学门市房的购房协议，通过其银行卡给杨振宝转了132万元。但是房子一直没买过来，钱也一直没回来。 3．被害人陈述 华某某陈述，2018年7月，杨振宝说原来工作的新湖北路小学有门市房有卖，并委托他办理这个事，并让其看了授权委托书，被害人华某某就相信了，通过杨振宝购买了5间门市房，并签了购房协议，当时是以其妻子侯某甲名义签的购房协议，用妻子侯某甲的账户将132万元转入杨振宝在授权委托上留的银行账户上。杨振宝一直以各种理由推脱，后来听说杨振宝因为诈骗被抓了，就来报案了。 4．被告人的供述与辩解 被告人杨振宝供述，2018年的时候，具体时间记不清，其给华某某打电话称新湖北路小学有门市房出售，华某某考虑了之后说购买5间，总共是130万元左右，好像华某某让其妻子侯某甲通过银行转账转给到被告人杨振宝证券公司绑定的银行卡上了，和华某某签的购房协议，还给了华某某授权委托书和收据，授权委托书是伪造的。约定的年息3厘，但是一直也没有给过他。 四、2019年2月，被告人杨振宝以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采用伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取高某甲、高某乙等四人共计人民币120万元，截止案发共计支付利息人民币44000元。 以上事实，由控辩双方提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实： 1．书证 （1）德州市公安局车站派出所出具的受案登记表、受案回执证实。高某甲于2020年8月30日21时24分报案称杨振宝以售卖门市为由让其缴纳120万元购房款，后杨振宝联系不上。 （2）德州市公安局德城分局出具的移送案件通知书证实，将高某甲被诈骗案移送平原县公安局管辖。 （3）被害人高某甲提交的中国建设银行银行卡客户交易明细清单（高某甲）3张、德州银行电子回单（李双，被害人高某乙对象）证实，与被害人的陈述的转账情况一致。 （4）德州银行平原支行出具的张某某账户尾号1597、尾号6949的存款信息证实，2019年1月10日，张某某的账户存入10万元。 （5）中国建设银行平原支行出具的李新健银行账户（尾号1579）交易记录证实，2019年1月9日现金支取10万元。 （6）中国建设银行平原支行出具的高德贵银行尾号3118交易记录证实，2019年2月25日该户向高某甲转账21万元。高某甲银行尾号1228交易记录，显示张某某的银行账户于2019年2月23日转账存入10万元；高某甲账户于2019年2月23日向杨振宝账户转账30万元；2019年2月24日高某甲账户向杨振宝账户转账30万元；高德贵的账户于2019年2月25日转入21万元；高某甲账户于2019年2月25日向杨振宝转账30万元。 （7）高某甲提交的购房协议书、授权委托书证实被告人代表德州市新湖北路小学与被害人订立买房合同，甲方：德州市新湖北路小学；乙方高某甲、高德贵、高某乙、张某某。乙方于2019年2月24日之前交于甲方购房预交款100万元，2019年3月10日之前交清剩余的20万元。甲方承办人杨振宝，乙方承办人高某甲。（2019年2月22日） 授权委托书证实德州市新湖北路小学范某某委托杨振宝全权办理房屋出售等事宜。委托期限2019年1月1日至2020年12月30日。 2．被害人陈述 （1）高某甲陈述，2018年底2019年初的时候，杨振宝打电话说新湖北路小学的门市房要卖，其联系了其父亲高德贵、弟弟高某乙、朋友张某某，每人给其30万元。2019年2月22日在杨振宝的光明小学办公室里，杨振宝给其签了购房协议、授权委托书，当时在协议上签了四个人的名字。一共给了杨振宝120万元，杨振宝给了收据。在这期间杨振宝给了44000元的利息，到8月14日就联系不上了，听陈梅说被平原县公安局抓了，就来报案了。 （2）张某某陈述，2018年底，朋友高某甲联系其说在新湖北小学附近有门市房出售，说可以联合一起买。2019年2月份左右，用其对象李新建的银行卡转给高某甲10万元，现金给了20万元，但是房子一直拖着没有交房。前几天高某甲报警了，自己也来报警了。 （3）高某乙陈述，2018年底，其哥哥高某甲联系其说杨振宝告诉他在新湖北路小学附近有门市房出售，让几家联合一起买，有被害人高某乙、高某甲、父亲高德贵以及朋友张某某。2019年2月25日通过其对象李双的德州银行转到杨振宝的农业银行30万元。后来一直没有交房，高某甲一直联系杨振宝，杨振宝总是以各种理由往后拖延。2020年8月下旬听说杨振宝被平原县公安局抓起来了。 3．被告人供述与辩解 被告人杨振宝供述，2018年左右，其跟大学校友高某甲联系说新湖北路小学委托其出售新湖北路小学的门市房，高某甲考虑好了之后又叫了他弟弟高某乙和另外两个人一起买。一共转到其农业银行卡120万。其跟高某甲签了购房协议，高某甲当时签了四个人的名字，还给高某甲授权委托书和收据。约定年息三四厘，用其农业银行卡转到高某甲妻子的账户上。新湖北路小学没有委托被告人杨振宝出售门市房，其就是用这个名义骗他们的钱去炒股。 综合证据：1.书证 （1）2005年3月19日门市房出售协议证实，苗子庆获得该房的使用权。 （2）德州市不动产产权证：鲁（2019）德州市不动产权第0010741号房屋归德州市新湖北路小学单独所有，坐落于勤奋街24号1号楼1楼最东边门市房。后附房产分户图。德州市不动产产权证：鲁（2019）德州市不动产权第0011551号房屋归德州市新湖北路小学单独所有，坐落于勤奋街24号336号门市。后附房产分户图。 （3）德州市不动产管理中心出具的新湖北路小学门市房的产权所有、不动产登记资料查询结果证明，勤奋街24号的不动产登记证书、不动产登记申请书（勤奋街24号1号楼最东边门市房）、房屋调查表、房屋分户图、宗地图、新湖北路小学中华人民共和国国有土地使用证、不动产登记收件单证实新湖北路小学名下的两套门市房所有情况。 （4）苏某某购房协议证实，苏某某从新湖北路小学购得学校1号楼1楼门市房最东边的一间。 （5）侦查员拍摄的新湖北路小学的门市房，证实门市房的实际情况。 （6）德州市新湖北路小学出具的说明，德州市新湖北路小学的中华人民共和国组织机构代码证，属事业单位法人；范某某的身份证复印件；授权委托书（范某某授权詹某办理房产登记事项）；詹某的身份证复印件；德城区人民政府常务会议纪要（2018）9次、（2018）4次德州市德城区国有资产监督管理办公室文件：关于划转德城区行政事业单位经营性国有资产的通知。其中包括新湖北路小学360.25平方米，房权证鲁德字第109837号。均证实德州市新湖北路小学的门市房的真正产权所有者情况，新湖北路小学没有委托被告人杨振宝出售门市房。 （7）平原农行朝阳分理处出具的杨振宝农行卡尾号8869自2017年1月1日至今的交易明细证实，杨振宝骗取被害人的款项的交易明细以及款项去向，其中收取被害人刘某184万，返还347300元，收取马某某69万，返还130237元，收取被害人高某甲120万，返还44000元，收取被害人华某某132万，返还0元，收取被害人姚某甲210万，返还126000元的情况。 （8）中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部出具的杨振宝在此处的开户信息以及自2017年10月1日至今的交易流水明细、关联银行信息以上两份证据证实杨振宝通过农业银行尾号8869接收被害人的钱款，将钱款投资于中泰证券，并通过该银行卡给被害人利息。 2．鉴定意见。 （1）平原县公安局提取笔录、提取清单证实，该局依法向詹某调取德州市新湖北路小学的公章。 （2）德州市公安局物证鉴定研究中心德公物鉴字[2020]3752号文件检验鉴定书的鉴定意见：检材1-3上内容为“德州市新湖北路小学”的印文与样本1-3上相同内容的印文不是同一枚印章盖印形成。附件：检材样本照片。 对被告人的辩解理由及辩护人所提辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下： 关于被告人杨振宝的辩护人所提“被告人具有坦白、初犯，认罪认罚，从宽处理”的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于被告人杨振宝辩护人所提“被告人系偶犯”的辩护意见，经查认为，本案中，起诉书共指控五起犯罪事实，时间跨度从2015年至2019年，被告人杨振宝实施的行为虽属同一罪名，但实施了多起犯罪事实，不系偶犯，故不予采纳。 关于被告人杨振宝辩护人所提“愿意赔偿被害人的损失，家属愿意积极赔偿，请求从宽处罚。”的辩护意见，经查被告人案发后尚未退赔，故对该辩护意见不予评价。 本院认为，被告人杨振宝以非法占有为目的，以能帮助他人购买德州市新湖北路小学的门市房为由，采取伪造授权委托书、购房协议书等方式，骗取刘某、马某某等人共计人民币6502463元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。平原县人民检察院对被告人杨振宝的指控成立。被告人杨振宝到案后能够如实供述犯罪事实，予以从轻处罚，并认罪认罚，可从宽处理，公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人杨振宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年；并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2033年8月2日止，罚金限判决生效后十五日内缴纳。） 责令被告人杨振宝退赔被害人刘某人民币1492700元，退赔马某某人民币559763元，退赔姚某甲人民币1974000元，退赔华某某人民币1320000元，退赔高某甲、高某乙等四人共计人民币1156000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长 袁帅人民陪审员张巍人民陪审员赵德 二〇二一年一月二十七日 书记员 张        一        帆