文书内容湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9006刑初530号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人龙春晖，男，1988年1月11日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部销售主管，住宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人黄荣，湖北为维律师事务所律师。被告人游丹，男，1987年9月3日出生于湖南省浏阳市，汉族，大学本科文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部广告经理，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月1日被长沙铁路公安处长沙站派出所民警抓获并羁押于长沙铁路公安处看守所，同年9月4日被天门市公安局刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。2020年9月22日经本院决定对其逮捕，次日由天门市公安局对其执行逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。被告人莫益武，男，1986年11月17日出生于湖南省永州市，瑶族，大学本科文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部副主管，住永州市江**瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被江**瑶族自治县公安局抓获并羁押于江**瑶族自治县看守所，同年8月24日被刑事拘留，同年9月17日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。2020年9月22日经本院决定对其逮捕，次日由天门市公安局对其执行逮捕。现羁押于天门市看守所。指定辩护人张锋，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人罗贤坤，男，1990年7月13日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人何红霞，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人刘雪松，男，1991年11月20日出生于江西省万载县，汉族，大专文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人杨厚宏，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人刘伊娜，女，1992年11月17日出生于吉林省公主岭市，汉族，初中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住公主岭市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，同年12月25日经本院决定取保候审。指定辩护人胡宇鹏，湖北法卒律师事务所律师。被告人吴杰，男，1992年3月20日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人罗元庆，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人龙玲，女，1989年9月1日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人张华，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人彭昌，女，1993年5月17日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年10月10日被取保候审，同年12月25日经本院决定取保候审。指定辩护人张婷，湖北文学泉律师事务所律师。被告人叶祯，男，1992年11月18日出生于江西省万载县，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人曾黎薇，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人张恺，男，1987年11月4日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住株洲市天元区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人张晓琴，湖北晨睿律师事务所律师。被告人汪温宁，男，1993年10月26日出生于湖北省崇阳县，汉族，大专文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住崇阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人宋文涛，湖北晨睿律师事务所律师。被告人刘志伟，男，1997年1月4日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住株洲市攸县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人黄国祥，湖北晨睿律师事务所律师。被告人鲍包林，男，1994年2月5日出生于江西省万载县，汉族，中专文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住江西省宜春市万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人彭爱国，湖北晨睿律师事务所律师。被告人刘卓，男，1988年2月27日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被执行逮捕，2020年1月16日经本院决定取保候审。指定辩护人毛文伟，湖北文学泉律师事务所律师。被告人胡亮，男，1990年9月15日出生于湖南省沅江市，汉族，大学本科文化，湖南民达电子商务股份有限公司新零售一部业务员，住沅江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被天门市公安局抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，同年9月29日被天门市人民检察院取保候审，同年12月25日经本院决定取保候审。指定辩护人严琳莉，湖北三立（天门）律师事务所律师。天门市人民检察院以鄂天检刑诉〔2019〕535号起诉书，指控被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院于2020年5月13日作出（2020）鄂9006刑初38号刑事判决。宣判后，被告人龙春晖不服，依法提出上诉。湖北省汉江中级人民法院于2020年7月28日作出（2020）鄂96刑终107号刑事裁定，撤销本院（2020）鄂9006刑初38号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2020年8月10日受理本案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员高超飞出庭支持公诉，被告人龙春晖及其辩护人黄荣，被告人游丹及其辩护人胡妮，被告人莫益武及其辩护人张锋，被告人罗贤坤及其辩护人何红霞，被告人刘雪松及其辩护人杨厚宏，被告人刘伊娜及其辩护人胡宇鹏，被告人吴杰及其辩护人罗元庆，被告人龙玲及其辩护人张华，被告人彭昌及其辩护人张婷，被告人叶祯及其辩护人曾黎薇，被告人张恺及其辩护人张晓琴，被告人汪温宁及其辩护人宋文涛，被告人刘志伟及其辩护人黄国祥，被告人鲍包林及其辩护人彭爱国，被告人刘卓及其辩护人毛文伟，被告人胡亮及其辩护人严琳莉等到庭参加了诉讼。本案经湖北省汉江中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明：2019年5月16日，天门市公安局将涉嫌电信诈骗犯罪的天门户籍居民熊学兵抓获，经过侦查发现关联人员龙春晖、游丹、莫益武等涉案，遂予以一并抓获。现查明，2018年8月至2019年5月期间，位于湖南省长沙市高新技术产业开发区的湖南民达电子商务股份有限公司法人代表姜志刚（另案处理）在该公司内部设立新零售一部，聘用被告人龙春晖为销售主管（负责日常管理及团队销售），被告人游丹为广告经理（负责产品的广告推广和日常管理），被告人莫益武为副主管，张某（另案处理）和被告人罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮为公司工作人员。其中被告人罗贤坤、刘雪松分别于2019年4月份担任一组、二组组长，被告人刘伊娜于2019年3月份担任三组组长。该部为员工配备电脑、手机等作案工具，并为其成员注册工作微信号，统一微信名“晖草堂中医馆龙某1”、“晖草堂中医馆健康顾问”，并设计成熟的“话术剧本”，统一进行话术培训。该部以男性为目标，被告人游丹与网络、微信公众号等载体接洽投放广告事宜后，公司交付相关广告费用，尔后，相关网络、微信公众号等媒体发布治疗男性生理疾病、补肾壮阳、治疗不孕不育、腰痛等广告。被害人浏览广告添加销售人员微信后，该成员按照“话术剧本”假扮医师专家“龙某1”、“龙某1”医生、医生助理，使用微信对被害人进行“问诊”，夸大病情来对被害人销售“君乐威”、“补肾强身胶囊”、“肾宝合剂”、“杞鹿温肾胶囊”等保健品、OTC药品冒充纯中药进行诈骗，非法牟利。截止案发，新零售一部总诈骗金额达人民币2069734元。其中被告人罗贤坤的诈骗金额为人民币160644元，被告人刘雪松的诈骗金额为人民币191698元，被告人刘伊娜的诈骗金额为人民币150412元，被告人吴杰的诈骗金额为人民币195950元，被告人龙玲的诈骗金额为人民币181147元，被告人彭昌的诈骗金额为人民币172590元，被告人叶祯的诈骗金额为人民币235538元，被告人张恺的诈骗金额为人民币177155元，被告人汪温宁的诈骗金额为人民币94477元，被告人刘志伟的诈骗金额为人民币128369元，被告人鲍包林的诈骗金额为人民币103976元，被告人刘卓的诈骗金额为人民币96385元，被告人胡亮的诈骗金额为人民币51934元。被告人龙春晖非法所得收入200000元、游丹非法所得收入30000元、莫益武非法所得收入40000元、罗贤坤非法所得收入50000元、刘雪松非法所得收入32000元、刘伊娜非法所得收入3600元、吴杰非法所得收入20000元、龙玲非法所得收入40000元、彭昌非法所得收入24000元、叶祯非法所得收入15600元、张恺非法所得收入10000元、汪温宁非法所得收入20000元、刘志伟非法所得收入13000元、鲍包林非法所得收入5200元、刘卓非法所得收入8800元、胡亮非法所得收入2000元。上述事实，被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的户籍证明，办案机关出具的立案决定书、发破案经过、抓获经过、扣押物品清单，长沙铁路公安处长沙站派出所出具的情况说明，长沙铁路公安处看守所羁押证明，江**瑶族自治县公安局出具的抓获经过，江**瑶族自治县看守所证明，业绩表、手机账单截图、微信工作群、微信聊天截图、销售清单、话术剧本、保健品及药品照片、拍摄的扣押物品君乐威、补肾强身胶囊的照片，证人易某、李某、高某2、龙某1、廖某1、黄某、陈某2、廖某2、潘某等人的证言，被害人高某1、陈某1、穆某、余某等71人的陈述，销售情况表的电子数据及“大补阴丸”、“肾宝合剂”、“杞鹿温肾胶囊”等药品的鉴定意见，被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮以非法占有为目的，冒充医生、专家，以电话或微信方式对被害人进行“问诊”，夸大被害人病情，向被害人销售“药品”骗取财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人龙春晖、莫益武分别系新零售一部主管、副主管，应对全案犯罪数额担责，被告人游丹为新零售一部广告经理，负责接洽广告，被害人均通过浏览公司虚假广告添加微信后受骗，故被告人游丹亦应对全案犯罪数额担责，其他被告人对各自实施诈骗的犯罪数额担责。被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚；被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。在本案中，姜某起主要作用，系主犯，被告人龙春晖、游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮起次要作用，是从犯，依法均可从轻或减轻处罚。上述被告人的辩护人提出相关被告人是从犯，有认罪认罚情节的辩护意见，本院均予以采纳。被告人龙春晖及其辩护人向本院提交的龙春晖劳动合同社保记录，户口本复印件，龙某2的病历资料、机动车行驶证、车辆购置税完税证明、发票复印件，万载县株潭镇红星村村民委员会出具的证明，钉钉办公软件平台截图复印件等证据材料，与本案没有关联性，本院不予采信。被告人游丹向本院提交的湖南民达电子商务股份有限公司出具的情况说明和转账交易记录截图，客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，鉴于相关社区矫正机关愿意接收被告人游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮为矫正对象，可以对被告人游丹、莫益武、罗贤坤、刘雪松、刘伊娜、吴杰、龙玲、彭昌、叶祯、张恺、汪温宁、刘志伟、鲍包林、刘卓、胡亮适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙春晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人游丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人莫益武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人罗贤坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人刘雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人刘伊娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；七、被告人吴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；八、被告人龙玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；九、被告人彭昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十、被告人叶祯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人张恺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人汪温宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十三、被告人刘志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十四、被告人鲍包林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十五、被告人刘卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十六、被告人胡亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后十日内缴纳）；十七、公安机关扣押在案的电脑、手机、药品等作案工具由公安机关予以没收，上缴国库；十八、继续追缴各被告人的非法所得，予以没收，上缴国库（各被告人的非法所得及数额详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  敖 于人民陪审员  李爱美人民陪审员  陈慧娟二〇二一年一月十四日书 记 员  陈 诗各被告人非法所得工资清单            序号              姓名              金额（元）                  1              龙春晖              200000                  2              游丹              30000                  3              莫益武              40000                  4              罗贤坤              50000                  5              刘雪松              32000                  6              刘伊娜              3600                  7              吴杰              20000                  8              彭昌              24000                  9              龙玲              40000                  10              叶祯              15600                  11              张恺              10000                  12              汪温宁              20000                  13              刘志伟              13000                  14              鲍包林              5200                  15              刘卓              8800                  16              胡亮              2000