甘肃省高台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘0724刑初51号 公诉机关甘肃省高台县人民检察院。 被告人马某某，男，回族，1988年7月15日出生于甘南藏族自治州临潭县，现住高台县。2012年10月25日因盗窃罪被民乐县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元。2017年10月11日因诈骗罪被高台县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，2018年3月7日刑满释放。2020年4月28日因涉嫌诈骗罪被高台县XX局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于高台县看守所。 辩护人桑占荣，甘肃鑫星律师事务所律师。 辩护人刘军，甘肃誉西律师事务所律师。 高台县人民检察院以高检一部刑诉（2020）49号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院于2020年9月7日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。高台县人民检察院于2020年11月17日建议延期审理，本院决定延期审理，并于2021年1月4日根据高台县人民检察院的建议恢复审理。高台县人民检察院指派检察官吴超群出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人桑占荣、刘军到庭参加诉讼。现已审理终结。 高台县人民检察院指控：被告人马某某刑满释放后，因经济结据，产生诈骗他人钱财之念。自2018年10月以来，被告人马某某自称“马某阳”，并虚构其为中铁二十一局项目经理、监理、副局长、局长等身份，以该身份与被害人李某某、殷某某、王某某等人交往，使被害人产生错误认识并获取被害人信任后，马某某以可帮助被害人承包中铁二十一局工程、为其父亲支付医疗费用、请上级领导吃饭送礼为由先后诈骗李某某、殷某某、王某某人民币127446元，所得赃款被其挥霍。 1.2019年8月，被告人马某某在收发快递过程中以马某龙的身份与被害人李某某熟识，又以中铁二十一局局长马某阳的身份取得李某某信任后，自2019年8月至今先后多次以父亲病重住院交住院费、出车祸维修汽车等名义诈骗被害人李某某9000元，所得赃款被其挥霍。 2.2018年10月，被告人马某某与被害人殷某某相识，遂以中铁二十一局项目监理、副局长马某阳的身份与被害人殷某某交往，使被害人殷某某产生错误认识并获取殷某某信任后，马某某以可帮助其承包中铁二十一局工程为诱饵，自2019年8月至今以其父亲因病手术、请上级领导吃饭送礼等理由诈骗殷某某102674.1元，所得赃款被其挥霍。 3.2018年10月，被告人马某某在乘坐火车期间与被害人王某某相识后，遂以中铁二十一局项目监理、副局长马某阳的身份与被害人王某某交往，使被害人王某某产生错误认识并获取王某某信任后，自2018年12月至今以其父亲因病手术、处理修车费用为名义诈骗王某某15772元，所得赃款被其挥霍。 公诉机关认为，被告人马某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。马某某系累犯，依法从重处罚。并提供被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、物证、检查笔录、辨认笔录，视听资料、交易流水、刑事判决书、户籍证明等证据支持其指控。 被告人马某某的辩解意见是：1.起诉书指控的第1起事实中欠李某某现金9000元属实，但和李某某欠他的酒钱、摄像头、电饭煲等物款相抵后，其只欠李某某4000元；2.他和李某某交往期间，并没有告诉过李某某他是中铁二十一局的局长或者监理，马某龙是他的学名；3.起诉书指控的第2起事实因为他和殷某某系夫妻关系，他的银行卡也由殷某某管理和使用，不存在诈骗；4.起诉书指控的第3起事实中，王某某曾经借过他10万元钱，并出具了借条，至今尚有8.5万元没有偿还，不存在其诈骗王某某的事实。 辩护人桑占荣的辩护意见是：1.对起诉书指控马某某犯诈骗罪及第1起事实不持异议；2.起诉书指控的第2起事实中，殷某某在和马某某交往期间，从马某某工商银行卡中支取了数额不等的现金，应当从诈骗数额中扣除；3.起诉书指控的第3起诈骗数额中应当扣除马某某支付王某某的数额。 辩护人刘军的辩护意见是：1.马某某与李某某之间系情人关系，与殷某某之间系夫妻关系，双方之间发生经济往来均在合理范围之内，指控马某某构成诈骗罪证据不足；2.王某某向马某某出具了10万元借条，至今还欠马某某借款没有偿还，不能认定马某某诈骗王某某的事实。 经审理查明：2016年期间，被告人马某某以他人姓名办理了假身份证，并冒充中铁二十一局电厂监理、总监等身份诈骗他人财物，于2017年10月11日被高台县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。刑满释放后马某某好逸恶劳，产生继续诈骗他人财物之念想。自2018年10月以来，马某某对外自称马某阳，并虚构其为中铁二十一局项目经理、监理、副局长、局长等身份，以该身份与被害人李某某、殷某某、王某某等人交往，并与其发展为情人、夫妻关系，在获取被害人信任后，马某某以可帮助被害人承包中铁二十一局工程、请上级领导吃饭送礼、为其父亲支付医疗费用等为由，先后诈骗李某某、殷某某、王某某人民币84226.1元，所得赃款被其挥霍。 1.2019年8月，被告人马某某在收发快递过程中以马某龙的身份与被害人李某某熟识，又以中铁二十一局局长马某阳的身份取得李某某信任后，自2019年8月先后多次以父亲病重住院交住院费、出车祸维修汽车等名义诈骗被害人李某某9000元，所得赃款被其挥霍。 2.2018年10月，被告人马某某与被害人殷某某认识后，以中铁二十一局项目监理、副局长、局长马某阳的身份与被害人殷某某交往，在获取殷某某信任后，马某某以可帮助其承包中铁二十一局工程为由，自2019年8月以请上级领导吃饭送礼、父亲住院做手术等为由，多次诈骗殷某某人民币69454.1元，所得赃款被其挥霍。 3.2018年10月，被告人马某某在乘坐火车期间与被害人王某某相识后，以中铁二十一局项目监理、副局长马某阳的身份与被害人王某某交往，在获取王某某信任后，自2018年12月以其父亲住院做手术、处理修车费用等为由，多次诈骗王某某人民币5772元，所得赃款被其挥霍。 认定上述案件事实的证据及对证据的分析认定如下： 一、诈骗李某某的证据 1.受理案件登记表、立案决定书。该案由李某某于2020年4月20日报案至高台县XX局，该局经审查后于2020年4月22日立案进行侦查。 2.被害人李某某陈述。2019年8月份，她在骆驼城村街面寄收快递期间认识了一个叫马某龙的人，并添加为微信好友，对方的微信昵称是“不努力~拿什么说明天”。有一天马某龙来取快递，在聊天期间马某龙自称是中铁二十一局局长，并把手机相册打开让她看，她看到相册里有马某龙穿中铁二十一局工作服的照片。又过了几天马某龙来取快递时，说自己在骆驼城还有一个农场，并驾驶一辆白色吉利牌小轿车拉着她去看农场，她看到农场的耕地里面全部种植的甘草，马某龙又把她带到农场房间里面，从一张床铺的褥子下面取出来了一个工作证，她看到工作证上印着中铁二十一局的字样，还有马某龙的照片，但是工作证上的名字叫马某阳，她就问马某龙怎么快递上的名字和工作证上的名字不一样，马某龙说现在快递上都不用真名字，他的真实名字叫马某阳，她就相信了。基于马某阳局长的身份和自己的虚荣心，他们后来发展成了男女朋友关系，并导致其怀孕后流产。 2019年10月份的时候马某阳对她说自己的父亲生病要去张掖市医院检查，向她借2000元钱急用，并承诺月底偿还，她通过微信给马某阳转账2000元。过了十几天，马某阳对她说父亲病重要去兰州做检查，又提出向她借款5000元，她又给马某阳微信转账5000元。又过了几天，马某阳说自己的父亲看病还需要钱，提出再借3000元，并承诺父亲出院医保报销后一并偿还，她就又给马某阳微信转账3000元。2020年2月马某阳对她说出车祸了，修车还差1000元钱，她就又给马某阳转了1000元钱。后来她和马某阳之间的事让她老公知道了，她老公说是应该是上当受骗了，她就报警了。马某阳给她偿还过2000元钱，至目前还有9000元钱没有给她偿还。 3.证人证言 （1）证人刘某（系李某某丈夫）的证言。2020年2月份，他发现李某某手机微信上的账款对不上，在他的追问下李某某告诉他把钱借给一个叫马某阳的人了，这个男人是中铁二十一局的局长，先后给借了11000元钱。他用李某某的手机打通马某阳的电话后，将马某阳骂了一顿，过了几天马某阳给李某某手机上转账2000元，现在还有9000元没有偿还。后来他了解到李某某不但被骗了财，还被骗了色。 （2）证人范某某的证言。2019年9月份左右，他在李某某的快递店里认识了马某阳，当时马某阳自称是中铁二十一局的项目经理兼总监，能承包铁路工程，他也正好包工程干活，就详细问了马某阳承包铁路工程的事。过了几天马某阳给他打电话谈承包工程的事，让他找150个人到张掖干中铁二十一局的工程，并要求给工人买好保险。之后他就在2019年11月找够了150个务工人员，并在太平洋保险公司谈好了投保事宜。期间，马某阳几次打电话向他借钱，他提出先看看马某阳的工作证和身份证，马某阳都没有给他看，后来就把他微信和电话都拉黑了。他又专门到张掖中铁二十一局项目部打听马某阳这个人，那边的经理说马某阳只是在那里干过几天零活，根本不是什么经理、总监，回来后他就把保险公司商谈的保险事宜退了。 （3）证人李某武（系李某某父亲）的证言。2019年12月份的一天，李某某给他说认识了一个中铁某局的总监马某阳，近期承包了一条道路硬化工程正在找人干，因为他也承包修建过铁路上的工程项目，李某某提出让他找上人去干。过了几天李某某把马某阳带到了他家中，他看到马某阳开着白色小车，抽的中华烟，说话也像个领导的样子，就在家里准备了大盘鸡和白酒，和马某阳边吃边聊。马某阳对他说他们公司承包了甘州区开发区到甘浚镇的二十公里道路硬化工程，工程总造价两千多万元，具体由他负责找人修建，工地上所需的设备都齐全，只需要他找工人去干就行，一个平方给他40元钱，还提出要和他签合同，按工程进度结款。过了一段时间他向马某阳提出先到工地上实际看看，马某阳说父亲在兰州住院，回去再说。2020年过完年后，他联系了十几个干活的工人，等着马某阳给他打电话干工程。刚过了几天，他的女婿刘某对他说李某某给一个叫马某阳的男子借了11000多元钱，现在钱要不回来，借条也没打下，他向李某某了解情况后，觉得能承包这么大工程的老板不应该三番五次向李某某借钱，感觉李某某可能被骗了。之后他和马某阳通话时就录了音，马某阳电话中说工程的事再等一段时间，借了李锁的钱会尽快偿还。过了一段时间马某阳还是没有偿还，李某某就向XX机关报案了。 4.手机检查笔录及照片、李某某与马某某微信交易明细、银行卡交易明细、马某某名下微信、银行账户交易明细、马某某持有的手机电子证据检查记录。证明李某某与马某某微信转账交易情况，能够与李某某陈述相印证。 5.调取证据清单。侦查机关调取了李某某2019年11月12日、11月21日在高台县人民医院的就诊日志、超声检查报告单、手术知情同意书、门诊缴费清单等证据，证明马某某陪同李某某在高台县人民医院进行人流手术的事实。 6.辨认笔录。经李某某和李某武辨认，照片中的马某某就是和其交往期间自称二十一局局长、总监的马某阳。 7.被告人马某某供述。他在取快递期间认识了李某某，后来他们发展成为情人关系，还陪同李某某到高台县人民医院做了人流手术。2019年11月份他父亲住院治疗，李某某主动给他微信转账5000元，让他给父亲看病，后来李某某向他索要借款，他就把身上的现金5000元偿还给李某某了。后来他还向李某某借过几次钱，也都用现金还清了。还有几次是他把现金给了李某某后，李某某又给他微信转了账。他向李某某的借款都用于父亲住院期间花费了。他陪同李某某在高台县人民医院做人流手术时，手术知情同意书上家属签字一栏他签了马某某的名字。2019年11月份，李某某用了他价值6100元的白酒和摄像头，但李某某只给他转了2100元。 二、诈骗殷某某的证据 1.受理案件登记表、立案决定书。2020年4月28日，殷某某向高台县XX局报案，该局经审查后于2020年4月30日立案侦查。 2.被害人殷某某陈述。2018年10月份他和马某阳认识后，马某阳对她说自己是中铁二十一局的监理，每月拿七八千元工资，主要负责工程监造。在得知她承包种地后，马某阳对她说一个女人包着种地辛苦，正好有个工程要马上开工了，可以给她介绍些工程上的活干，之后又多次对她说这次的工程主要是六个桥梁的建设以及附属地坪硬化，工程总造价一千万元，工程马上要开始了，问她把人找好没有。她对马某阳说不会干工程，马某阳又提出让她找个可靠的干工程的人去干，到时候可以给她分红，她便想到了搞建筑的老板单某某，经联系后单某某也愿意干这个工程，她便把单某某的电话发给了马某阳。之后单某某给她说马某阳在武威，他正开车赶上去武威和马某阳谈工程的事，马某阳还让他带几箱酒过去。后来单某某陪着马某阳在武威和张掖玩了几天，又一起到高台看了干工程的地方。马某阳说已经到年底了，项目等明年领导审批之后就可以开工了，她只想着工程完工后获得一部分分成，具体的事情没有参与。之后马某阳从2018年底开始，就三天两头以工程项目审批需要给领导送礼、请客吃饭等多种名义向她要钱，她为了工程顺利进行后能拿到分红，都尽量满足马某阳的要求，主要将钱通过微信转给马某阳，共转账100多笔，金额119746元，另外还给过马某阳现金26600元，共计被骗去146346元。 2019年5、6月份，马某阳说自己已经升职成中铁二十一局副局长，她多次问马某阳工程开工的事，马某阳都说总局领导还没有审批下来。到7月份左右，马某阳提出和她发生性关系，她为了工程能顺利审批开工拿到钱，另外她从2018年开始就不和老公一起生活了，就答应了马某阳的要求。又过了一段时间，马某阳对她说开的车太高档了，局里正在检查，为了应对局里检查要和她领个结婚证，一方面局里查下来就说是这辆车是她承包种地赚钱后买给马某阳开的，另一方面现在局里盯着这个工程项目的人很多，他们领证后，别人看在他局长的份上也不敢再动这个项目的心思。她觉得马某阳说的也有道理，那时候她虽然离了婚，但并不想和马某阳结婚过日子，最后就约定协议结婚，但不实际在一起生活，等事情办成之后再协议离婚。2019年7月份她和马某阳到临潭县民政局领取了结婚证，马某阳身份证上的名字叫马某某，她问马某阳时，马某阳说马某某是以前家里给起的名字，难听得很，后来改成马某阳了，她也就再没有多想。结婚证都在马某阳手里，她也没有看过。 到2019年8月份的时候马某阳说自己已经成了中铁二十一局的局长，因为单某某那边催得也紧，她也多次问马某阳工程开工的事，9月份的一天，马某阳约她在县城一家餐馆见面，见面后马某阳拿出一份铁路工程承包合同让她签字，合同上有甲方的签字和指印，马某阳说他的字已经签掉了，让她也把字签上，她连合同内容也没有看清楚，就在马某阳的催促下签了字，马某阳又拿出印泥让她按了指印，然后就把合同拿走了。后来马某阳告诉她工程已经顺利审批下来了，但工程量比较大，现在开工也干不完了，等到明年开春以后再开工。之后马某阳就继续以公司领导来考察、请领导吃饭、玩乐、请客送礼、父母住院治疗等理由向她要钱。期间马某阳开车到仁和家园小区门口找她，她看到马某阳穿着白色半袖，身上套着一件铁路上的黄马甲，脖子上还挂着一个工作证。马某阳特意让她看了工作证，说副局长的工作证还没来得及换，她看到工作证上确实是马某阳的照片，职务显示是副局长。2020年春节后因为疫情影响，所有的工程都没法开工，3月下旬的一天，马某阳借用她的手机后将她们之间的微信记录全部删除了。4月23日马某阳让她到老家帮忙带孩子，她看到两个孩子的衣着情况后，觉得作为中铁二十一局局长的子女不应该是这样的生活水平，感觉被骗后就报案了。 在她和马某阳交往期间，马某阳打电话的架势和说话的内容都是领导的口吻，她也对马某阳中铁二十一局领导的身份深信不疑，她给马某阳钱也是因为相信马某阳的身份，认为马某阳有能力促成工程，她可以从中得到分红。 马某阳的微信号是wxid-r4kxl17bh4y***，微信昵称是“讨人厌”，电话号码是1510936****。她的微信号是wy19911014****，微信昵称是“梦在深巷”，电话号码是1879365****。马某阳给她转账的17000多元钱都是让她买东西的钱，都是马某阳自己花费了，她没有花过马某阳的一分钱。 殷某某2020年12月24日陈述：在马某某提出承包高铁工程的事后，她对马某某的身份提出质疑，马某某就给她押了工商银行的工资卡，还说工资卡上的钱在还贷款，平时只有几百元的加班补助，单位也不允许银行卡绑定微信，可以由她把补助取出来帮其买东西。她在替马某某保管银行卡期间，多次帮马某某取钱买东西，但没有花过马某某一分钱，银行卡里取的钱都给马某某买东西或者给了现金了。案发后她和王某某聊天期间才知道，她买的东西马某某又以单位所发的名义拿上去骗王某某了。她在催促马某某偿还借款期间，马某某给她看了一张由王某某出具的10万元的借条，对她说王某某是局长的老婆，在开服装店时因资金紧张向他借了10万元钱，等王某某把钱还过来后就偿还她的借款。案发后她和王某某联系时王某某说确实写过一个10万元的借条，但是是马某某逼迫她写下的。马某某还让她保管过一张建设银行的银行卡，说是他们单位专门用于买衣服的银行卡，只能在兰州的大商场里刷卡使用，她也从来没有用过这张银行卡。 3.证人单某某的证言。2018年殷某某对他说认识了一个中铁二十一局叫马某阳的监理，可以承包中铁二十一局的工程，因为殷某某没有施工设备，就把马某阳介绍给了他。殷某某的想法是具体施工和结算由他负责，他给殷某某分一部分利润。他到武威找马某阳的路上，马某阳让他带几箱酒和几条烟过去，他在经过山丹的时候就把酒和烟买上了。在武威市凉州区和马某阳见面后，马某阳就暗示他吃饭喝酒，他为了承包工程也不敢得罪马某阳，就尽量满足马某阳吃饭、喝酒和娱乐的要求，当他提出承包工程的时候，马某阳就以领导的口吻给别人打电话安排工作，期间还以车辆加油或者丫头要钱等理由向他要钱，在武威陪马某阳期间他花费了三、四万元钱。过了几天马某阳又到了张掖市甘州区，每天都带着朋友吃喝娱乐，所有费用都由他承担，期间还暗示他承包工程要给领导送礼，他就在车里给了马某阳五万元现金。后来他实在承担不起花费就去忙别的事了，平时就给殷某某和马某阳打电话问一下工程承包的事，马某阳说项目快审批下来了，他就把外地的工程队和设备都调到了高台，但是等了一个月也没有等到马某阳的回复。他在马某阳身上花费了十几万元钱，加上人员和设备损失一共几十万元。 他平时称呼马某阳为马总或者马局，马某阳的电话号码是1510936****、1510137****，微信号是wxid-r4kxl17bh4y***，微信昵称是“不努力~拿什么说明天”。 4.殷某某持有的手机检查笔录、微信账户交易明细、微信账户交易情况说明、马某某名下微信、银行账户交易明细、马某某持有的手机电子证据检查记录。主要证明殷某某和马某某之间微信转账交易情况，自2018年1月1日至2020年4月27日期间，殷某某微信账户向马某某微信账户转账及发送红包共计120455元，马某某微信账户向殷某某微信账户转账及发送红包共计17780.99元。 5.搜查笔录、扣押清单、情况说明。2020年4月28日，经侦查人员对马某某驾驶的湘A87***号银色吉利小汽车搜查，搜查出贴有马某某照片但登记信息为王某的驾驶证一本、贴有马某某照片但登记为中铁副局长马某阳的证件卡一张、马某某与殷某某于2019年9月22日签订的中铁二十一局工程承包合同、现金345.5元，并对上述物品予以扣押。经全国XX交通管理信息综合查询系统、全国刑侦专业应用系统进行查询，马某某无有效机动车驾驶证。 2020年12月8日，侦查人员押解马某某到其位于高台县骆驼城镇河西局三场的卧室进行搜查，查得署名为王某某的承诺书一份、编号为27213302的文件盒一个，文件盒内有印有马某某本人照片的姓名为马某阳、职位为副局长的中国中铁工作牌一张；（2018）甘金监释第170号释放证明书一份、尾号9952工商银行银行卡、尾号3770农业银行银行卡各一张。 6.接受证据材料、辨认笔录、银行卡账户交易明细。殷某某向侦查机关提交了单某某转发的其与马某某洽谈中铁二十一局工程期间，与马某某吃饭、娱乐的视频、马某某交给殷某某保管的笔记本电脑，单某某向侦查机关提交了其与马某某的微信聊天记录，上述证据能与殷某某陈述和单某某证言相互印证。经殷某某和单某某辨认，照片中的马某某即与其商谈中铁二十一局工程承包事宜的马某阳、马局和马总。 2020年12月24日，殷某某向侦查人员提交马某某让其保管的尾号0930工商银行银行卡、尾号9455建设银行银行卡各一张。经查询，尾号0930的工商银行银行卡自2018年1月至2020年6月期间在ATM机取款共计33220元。尾号9455的建设银行银行卡无开户信息。 7.调取证据清单。侦查机关调取了殷某某离婚登记审查处理表、结婚登记审查处理表等材料。证实殷某某于2019年6月10日在高台县民政局办理了离婚登记，于2019年7月3日在临潭县民政局与马某某办理了结婚登记。 8.被告人马某某供述。他的学名叫马某龙，经名叫马某阳，经名是父母亲给他起的。他和殷某某签订中铁二十一局工程承包合同是写着玩的，合同中甲方的指印是他按的，签的是马某某的名字。王杰驾驶证上的照片是他粘贴的，中铁二十一局工作证上的照片是他的，但工作证是怎么来的他不知道。 二、诈骗王某某的证据 1.受理案件登记表、立案决定书。王某某于2020年5月23日报案至凉州区XX局，该局经审查后于次日立案进行侦查，后将该案移交高台县XX局并案侦查。 2.被害人王某某的陈述。2018年10月底她和马某阳在火车上认识，马某阳说自己是中铁二十一局的总监、副局长，主要工作是负责高铁项目的修建，她考虑到马某阳工资高待遇也好，他们发展成了男女朋友关系。2018年12月底一天，马某阳到武威来找到她，说在打车的时候把手提包丢了，包里面的银行卡和现金一起丢了，手机里面也没钱了，提出向她借钱，她就通过微信给马某阳转账2500元。两个人在武威过了四、五天，马某阳又说没钱了，她就又给马某阳转账1500元。又过了几天，马某阳对她说身份证丢掉被扣到派出所了，要交3000元保证金，她又给马某阳微信转账3000元。2019年4月底的时候，马某阳说他们单位的一个会计把账报错了，他是单位的总监，需要向单位赔偿10万元钱，他只凑了95000元钱，要向她借5000元，她又给马某阳微信转账5000元。之后马某阳又以父亲得了癌症、母亲生病在重症监护室治疗、孩子生病、带着家人到兰州过年等理由，先后五次向她借钱17000元。马某阳还用她的手机在支付宝上消费1000元。直到2020年4月她才知道马某阳不是中铁二十一局的副局长，也没有正式工作，给她说的名字也是假的，之前向她借钱都是骗她钱的。她总共被马某阳骗去30000元，马某阳没有向她还过钱。她和马某阳交往期间见过马某阳的工作证，工作证上写的姓名是马某阳，工作单位是中国中铁，职务是副局长。另外在武威的时候马某阳带着她和一个民乐叫单某某的老板吃过几次饭，是在谈工程的事，马某阳让她只管吃饭唱歌，不让她多说话。 她的微信账号是1739358****，昵称“云烟”，马某阳的电话号码是1510936****，微信昵称“不努力~拿什么说明天”。 2019年11月左右，马某阳说自己的母亲在兰大二院重症监护室抢救，提出向她借款10000元，她没有这么多钱，就把这件事给自己的前夫宋某龙说了，宋某龙答应后通过微信给马某阳转账10000元。过了一段时间宋某龙要钱，但是马某某没有钱还，她就让自己的兄弟王菊鹏给宋某龙还款10000元。马某阳答应将这10000元钱直接还给王菊鹏，但一直没有偿还。 王某某2020年12月11日陈述：2019年中下旬的时候，她和马某某相处的不太好，就打算离开高台回武威去，马某某提出回武威必须给他写一张10万元的借条，否则就把他们的事情告诉她的父亲，她因为不想让家里人知道她和马某某相处的事情，并且她的钱都给了马某某，身上也没有坐车的钱，就答应了马某某，写了一张向马某阳借款10万元的借条，写完后马某阳又让她重新写一张向马某某借款10万元的借条，她就问马某阳‘你不是叫马某阳吗，为什么要写成马某某？’马某某说按照他的要求写就行了，她就重新写了一张向马某某借款10万元的借条，马某某给了她几百元钱让她回老家了。马某某和她相处期间对她说在中铁二十一局上班，每月工资一万多元，还有几百亩地承包给别人耕种，有一千多只羊别人给他管理放牧。 3.证人宋某龙的证言。他和马某阳是2019年2月份认识的，马某阳对他说自己在中铁二十一局工作，职务是总监。2019年4月份的时候马某阳找到他，说母亲得了心脏病急需做手术，需要一大笔钱，提出向他借钱，因为之前他的前妻王某某给他说过这件事，他看到马某阳平时穿着也比较正规，觉得他有偿还能力，就通过微信给马某阳转账10000元。后来马某阳没有给他还这10000元借款，王某某就让她弟弟王菊鹏给他偿还了这10000元借款。 他的微信号是sz11533975****,昵称是“志龙”，马某阳的微信号是wxid-r4kx17bh4y***，昵称是“不努力~拿什么说明天”。 4.接受证据材料。王某某向侦查机关提交其与马某阳手机微信转账截图照片8张，宋某龙向侦查机关提交其与马某阳的微信转账记录、王菊鹏给其的转账记录、宋某龙与马某阳微信账号信息等截图照片。上述证据能够与王某某陈述、宋某龙证言相印证。 5.马某某名下微信、银行账户交易明细、马某某持有的手机电子证据检查记录、微信账户交易情况说明。主要证明王某某和马某某之间微信转账交易情况，自2018年1月1日至2020年4月27日期间，王某某微信账户向马某某微信账户转账及发送红包共计17832元，马某某微信账户向王某某微信账户转账及发送红包共计12060元。 6.辨认笔录。经王某某、宋某龙辨认，照片中的马某某即是与其交往期间，以各种理由向其借钱的马某阳。 7.被告人马某某供述。王某某和他是朋友关系，还给了他一台笔记本电脑让孩子学习。王某某开服装店提出向他借钱，他在亲戚、朋友跟前借了10万元钱，以现金方式交给了王某某。 四、其他证据 1.户籍证明。马某某，男，回族，生于1988年7月15日，案发时达到完全刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）证人马某祥（系马某某父亲）的证言。马某某上学的时候叫马某龙，1998年辍学后开始叫马某某，马某阳的名字他不知道。马某某小学没有上完就辍学在社会上流浪，后来因为盗窃和诈骗分别被法院判过刑。2016年马某某在家中带回来一个女的一起生活，还生下了一个男孩，马某某被判刑后那个女的就走了，生下的孩子一直是他在拉扯、照顾。马某某第二次出狱后还是老样子，孩子不管，家里的事情也不管，一天XXXX、不务正业。他和老伴在医院住院治疗期间花费四、五万元，都是他和女儿马某燕支付的，马某某没有出过一分钱，他们的父子关系基本断绝了。 （2）证人马某燕（系马某某妹妹）的证言。马某某上小学的时候叫马某龙，辍学后用的现在身份证上的名字马某某，她们平时都叫马某龙，马某阳她不认识。马某某大部分时间在外面打工、流浪，偶尔回家几次，也不知道在外面干什么。刑满释放后还是不务正业，无所事事，偶尔出去帮别人干些活，也不管家里的老人和孩子，她和马某某的关系也不是太好。她父母亲住院治疗期间，马某某支付过1000多元钱的吃饭、交通等费用，但没有支付过一分钱的医疗费，都是她父亲和她承担的。 （3）证人汪某某的证言。他和马某某从小认识，2020年1月份的一天，马某某对他说父亲病重要到兰州治疗，要借他的湘A87***吉利英伦牌小轿车开一段时间，他就把车借给了马某某。过了一段时间，马某某对他说到冬天有钱了把车买下，他就再没有要车。2020年5月份他用车的时候联系不上马某某，经打听才知道马某某被抓了。2020年3月马某某和一个山丹女人在一起生活，期间对他说家里没有煤了，向他借过600元钱。 3.（2012）民刑初字第76号刑事判决书、（2017）甘0724刑初131号刑事判决书。证明马某某因犯盗窃罪，于2012年10月25日被民乐县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；2017年10月11日因犯诈骗罪被高台县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 上述证据之间相互印证，综合证实马某某使用虚假身份，虚构虚假中铁项目工程，在取得被害人李某某、殷某某和王某某信任后，向其诈骗钱财的事实。被告人马某某的供述内容与证人证言不符，有悖生活常理，且不能自圆其说，对其供述内容和辩解理由不予认定。 针对辩护人的辩护意见，结合审理查明的案件事实和法律规定，分析认定如下： 1.关于马某某工商银行卡中支取的数额应当从诈骗殷某某数额中扣除的辩护意见。经审查，马某某尾号0930的工商银行卡在殷某某保管期间共计从ATM机取款33220元，殷某某陈述上述款项支取后替马某某购买了物品或者给付了现金，但该陈述无其他证据印证证实，应当认定为由殷某某支取并使用，从诈骗数额中扣除。对该辩护意见予以采纳。 2.关于王某某的诈骗数额中应当扣除马某某向王某某支付数额的辩护意见。经审查，在王某某和马某某交往期间，王某某微信账户向马某某微信账户转账及发送红包共计17832元，马某某微信账户向王某某微信账户转账及发送红包共计12060元，应当以相抵后的5772元认定诈骗数额。对该辩护意见予以采纳。 3.关于马某某与李某某、殷某某之间存在特殊身份关系，经济往来在合理范围之内，指控诈骗不能成立的辩护意见，以及王某某与马某某之间存在借贷关系，不存在马某某诈骗王某某事实的辩护意见。经审查，马某某与各被害人交往期间，隐瞒了真实姓名和身份，虚构马某阳的姓名，并先后虚构中铁二十一局项目经理、监理、副局长、局长等身份，利用女性爱慕虚荣的心理，以伪装后的身份获得被害人信任，并与其建立特殊的身份关系，之后又虚构中铁项目工程，并以承包该工程需要请上级领导吃饭、送礼、为其父亲、母亲支付医疗费用等为由骗取被害人财物。就本案来看，其在同一时段周旋于各被害人之间，层层铺垫设计骗局，诈骗财物之心昭然若揭，和被害人之间建立特殊的身份关系正是被告人诈骗的伎俩和手段。王某某虽然给被告人出具过10万元借条，但借贷关系并没有实际发生，且马某某对10万元借款不能说明合理来源，也与其实际生活状况不符，其陈述以现金方式给付王某某10万元借款也不符合正常经济往来方式，因此该借款事实不能成立。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人马某某以非法占有目的，采取虚构身份、虚构事实的手段骗取他人财物且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人因之前诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，且前后罪为同种犯罪，间隔时间较短，依法从重处罚。被告人多次诈骗，依法从重处罚。对被告人已经返还的诈骗数额作为从重处罚情节考虑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2025年9月27日至。罚金于判决生效后交纳，上缴国库。） 二、对诈骗赃款84226.1元继续追缴； 三、对作案工具手机二部、驾驶证、证件卡予以没收。扣押的现金345.5元返还被害人殷某某，笔记本电脑返还被害人王某某，湘A873UB吉利英伦牌小轿车返还所有人汪某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  龚占辉 审 判 员  单兴宁 人民陪审员  程尚国 二〇二一年一月十九日 书 记 员  李燕楠 附：本案适用的法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。