福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0521刑初108号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人刘伟民，男，1988年7月31日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人郑志军，男，1990年6月22日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月21日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检二部刑诉〔2021〕Z28号起诉书指控被告人刘伟民、郑志军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员陈葱茏出庭支持公诉，被告人刘伟民、郑志军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月间，被告人郑志军为谋取非法利益,明知被告人刘伟民提供对公银行账户给他人用于信息网络犯罪资金结算,仍将其名下的对公银行账户“惠安县××××店”（中国工商银行卡号：1408××××1111）提供给刘伟民，从中获利人民币（币种下同）4500元。同月，被告人刘伟民为谋取非法利益,明知他人利用对公银行账户从事信息网络犯罪资金结算,仍将被告人郑志军的上述对公银行账户及其名下的对公银行账户“杭州萧山××××店”（中国工商银行卡号：1202××××7634）、“杭州萧山××××店”（中国工商银行卡号：1202××××2066）、“杭州萧山××××店”（中国工商银行卡号：1202××××7743）提供给他人，从中获利6500元。经查，期间被告人刘伟民名下的上述对公银行账户交易流水合计9328447.97元，被告人郑志军名下的上述对公银行账户交易流水合计5275503.48元。 2020年10月20日，被告人刘伟民在惠安县××××宾馆8512房间被惠安县公安局抓获归案；被告人郑志军经惠安县公安局东岭边防派出所民警电话通知后主动到该所投案。两被告人归案后如实供述自己的罪行。 公诉机关提交了提取笔录、扣押物品清单及个体工商户工商登记资料，银行账户交易明细，辨认笔录及照片，受立案材料，到案报告书，工作说明，户籍证明及被告人刘伟民、郑志军的供述与辩解等证据加以证实。 公诉机关认为，被告人刘伟民、郑志军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供对公银行账户用于支付结算帮助，刘伟民、郑志军涉案支付结算金额分别为14603951.45元、5275503.48元元，均属于情节严重,应以帮助信息网络犯罪活动罪、系共同犯罪追究其刑事责任。被告人郑志军具有自首情节，可以从轻处罚。被告人刘伟民、郑志军签署具结书表示认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人刘伟民判处有期徒刑八个月至九个月，并处罚金10000元至15000元；对被告人郑志军判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金5000元至10000元。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。被告人刘伟民、郑志军对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议及签署具结书不持异议。另查，案发后公安机关分别从被告人刘伟民处查扣其作案工具VIVO手机1部、银行卡6张、联想笔记本电脑1台；从被告人郑志军处查扣其作案工具荣耀手机1部。 本院认为，公诉机关指控被告人刘伟民、郑志军犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其中郑志军的犯罪数额部分系共同犯罪。被告人郑志军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人刘伟民、郑志军自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘伟民犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年6月19日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人郑志军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年4月19日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、分别追缴被告人刘伟民、郑志军违法所得人民币6500元、4500元，上缴国库。 （款项应于判决生效之日起十日内退清。） 四、扣押在案的作案工具VIVO手机1部、荣耀手机1部、银行卡6张、联想笔记本电脑1台（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  戴榕彬 二〇二一年一月二十九日 书记员  汪晓玲 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。