文书内容海南省海口市中级人民法院执 行 裁 定 书（2021）琼01执异150号异议人（案外人）：海南隆源典当有限责任公司。法定代表人：张海鹏。委托诉讼代理人：钟兴。被执行人：陈冰。本院依据已发生法律效力的本院（2020)琼01刑初68号刑事判决、海南省高级人民法院（2020）琼刑终189号刑事判决及本院未成年人审判庭移送执行函，于2020年12月2日立案执行被执行人陈冰等21人责令退赔一案，案号为本院（2020）琼01执1375号。在执行过程中，案外人海南隆源典当有限责任公司向本院提出异议。本院于2021年1月13日立案，并依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。异议人海南隆源典当有限责任公司称，异议人系依法成立的从事典当业务的公司。2018年6月11日，陈冰、沈钟友因周转需要与异议人签订《借款合同》，约定：陈冰、沈钟友向异议人借款150万元，借款期间自2018年5月11日起至2018年12月10日止，借款期间月利率为1.5%，陈冰依法以其名下位于海口市美兰区大英山东三路4号海阔天空国兴城一期6号楼19层1902房作为借款抵押。合同签订后，异议人于2018年6月12日按约定足额向陈冰、沈钟友发放了出借款150万元。借款期间内，陈冰、沈钟友按合同约定向异议人履行付息义务。后借款期限届满，异议人与陈冰、沈钟友办理了续当手续，协商将借款期限延长至2019年。2019年6月30日，陈冰向异议人偿还了150万元借款本金。2020年，因陈冰涉及刑事黑社会性质犯罪，海口市公安局在案件侦查阶段依法冻结了异议人名下中国银行账户内的存款人民币150万元。前述案件审结后，海口市中级人民法院于2020年12月8日作出（2020）琼01执1375号《执行裁定书》，载明“解除对被执行人陈冰存在案外人海南隆源典当有限责任公司名下在中国银行三亚分行营业部账户内存款人民币150万元的冻结并划拨该账户内存款人民币150万元”，并于2020年12月25日对异议人账户内的150万元款项予以划拨。首先，异议人与陈冰之间成立的借贷关系合法有效且受到法律保护，异议人依约足额向陈冰支付出借款后，陈冰于2019年6月30日向异议人偿还150万元借款本金属于履行约定的还款义务，故该150万元款项的所有权人一直为异议人，其性质属于陈冰所偿还给异议人的借款，并不因款项自陈冰账户转出而被认定为陈冰暂存于异议人账户内的款项；其次，货币作为特殊的种类物，以占有为所有权的公示方法，陈冰履行完毕还款义务后，该150万元亦作为异议人所有的财产存于异议人的账户内；最后，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条之规定，异议人作为善意的出借人，在切实履行出借义务的前提下，依据合法的借贷关系收回出借款项，不存在任何恶意、非法占有财产的行为，也未损害社会、国家利益。因此，海口市中级人民法院自异议人账户划拨的150万元应属于异议人所有的财产，依法不应予以划拨。请求法院依法撤销（2020）琼01执1375号《执行裁定书》第二十五项裁定事项，并向异议人返还所划拨的150万元款项。被执行人陈冰未陈述。本院查明，本院于2020年7月31日作出（2020）琼01刑初68号刑事判决，其中第二十三、第二十四、二十五判项内容为：“扣押、冻结在案的被告人供犯罪使用或违法所得的现金、银行存款（包含执行时扣押在案的存折、银行卡内的余额）按比例退还给被害人，由人民法院执行；扣押登记、保存在案的供犯罪使用或违法所得转化的交通工具、通讯工具、家具，由公安机关依法变价后按比例退赔给被害人；扣押在案的信函、单据、证件、作案工具等由公安机关依法处理[本判项所涉及具体财物，详见扣押、冻结、登记保存财物清单（附表）]。上述扣押、冻结、登记保存在案的财物退赔被害人后，剩余部分依法予以没收，由公安机关上缴国库；不足退赔的，由公安机关继续追缴。尚未追回的供本案犯罪使用的资金和资金转化的财产，由公安机关继续追缴，上缴国库”。海南隆源典当有限责任公司名下在中国银行三亚分行营业部账户内存款人民币1500000元在判项所涉及具体财物，详见扣押、冻结、登记保存财物清单（附表）之列。同案被告人沈东等被告人不服提出上诉。海南省高级人民法院于2020年9月28日作出（2020）琼刑终189号刑事判决，维持本院（2020）琼01刑初68号刑事判决。本院于2020年12月2日立案执行被执行人陈冰等人责令退赔一案，该案执行过程中，本院于2020年12月8日作出（2020）琼01执1375号执行裁定书，裁定第二十五项：“解除对被执行人陈冰存在案外人海南隆源典当有限责任公司名下在中国银行三亚分行营业部账户内存款人民币1500000元的冻结并划拨该账户内存款人民币1500000元”。本院认为，本案争议焦点为异议人海南隆源典当有限责任公司提出的异议是否属于执行异议受理范围。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条：“执行过程中案外人或者被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予以认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人，通过审判监督程序处理。”本案中，根据已经发生法律效力的本院（2020)琼01刑初68号刑事判决、海南省高级人民法院（2020）琼刑终189号刑事判决，涉案异议财产属于前述判决第二十三、二十四、二十五项的内容，故，实际上海南隆源典当有限责任公司是对执行依据的相关判项内容提出异议。涉及对生效刑事判决主文内容的审查，不属于执行异议审查范围，且不属于可以通过裁定补正的内容，应通过审判监督程序处理。综上，海南隆源典当有限责任公司提出的异议不符合执行异议受理条件，由于本案已立案受理，故应裁定驳回其异议申请。依照《最高人民法院关于刑事裁判决涉财产部分执行的若干规定》第十六条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条第一款之规定，裁定如下：驳回案外人海南隆源典当有限责任公司的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向海南省高级人民法院申请复议。                    ⺀                                审   判   长     谭碧霞          审   判   员     钟  山           审   判   员     尚宏涛                               二〇二一年一月二十八日            书   记    员     郑菲菲               附适用法律条文：《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条执行过程中，异议人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。第十六条人民法院办理刑事裁判涉财产部分执行案件，刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应规定的，参照适用民事执行的有关规定。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条执行异议符合民事诉讼法第二百二十五条或者第二百二十七条规定条件的，人民法院应当在三日内立案，并在立案后三日内通知异议人和相关当事人。不符合受理条件的，裁定不予受理；立案后发现不符合受理条件的，裁定驳回申请。执行异议申请材料不齐备的，人民法院应当一次性告知异议人在三日内补足，逾期未补足的，不予受理。异议人对不予受理或者驳回申请裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。上一级人民法院审查后认为符合受理条件的，应当裁定撤销原裁定，指令执行法院立案或者对执行异议进行审查。            撰 稿：谭碧霞        校 对：郑 菲 菲       印 刷：何 宗 谦                   海南省海口市中级人民法院             2021年1月28日印制      （共印12份）