广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0205刑初117号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳北区人民检察院。 被告人刘娜娜，女，1991年2月5日生于甘肃省镇原县，汉族，无业，暂住广东省深圳市宝安区，户籍所在地：甘肃省镇原县。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人傅毅，广西和清律师事务所律师。 被告人刘通，男，1995年6月8日生于广东省高州市，汉族，无业，暂住广东省深圳市，户籍所在地：广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人韦兰军，广西广为律师事务所律师。 被告人李嘉伟，男，1994年9月10日生于广东省高州市，汉族，无业，暂住广东省深圳市宝安区，户籍所在地：广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人刘平菊，广西启泽律师事务所律师。 被告人刘凯，男，1997年3月13日生于甘肃省镇原县，汉族，无业，暂住广东省深圳市宝安区，户籍所在地：甘肃省镇原县。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人董明，广西和清律师事务所律师。 被告人丁冬友，男，1995年8月21日生于广东省高州市，汉族，无业，暂住广东省深圳市宝安区，户籍所在地：广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人唐迎明，广西启泽律师事务所律师。 被告人张发，男，1996年2月6日生于广东省高州市，汉族，无业，暂住广东省深圳市宝安区，户籍所在地：广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪、非法利用信息网络罪于2019年7月4日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年8月10日被该局逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人杨鑫鹏（未到庭）、磨华，广西启泽律师事务所律师。 柳州市柳北区人民检察院以柳北检公刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉，本院根据柳州市中级人民法院的指定管辖决定书受理本案。由于出现不可抗拒的原因，本院于2020年4月30日裁定对本案中止审理，同年12月21日裁 定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。柳州市柳北区人民检察院指派检察员尤海林出庭支持公诉，被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发、辩护人韦兰军、傅毅、董明、指定辩护人刘平菊、唐迎明、磨华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年11月，被告人刘通、刘娜娜经预谋后，在广东省深圳市宝安区共同出资成立未经工商部门审批登记的“分子自营机构”公司，并利用“北京大区”设立的虚假投资炒股平台ＭＴ4等平台，从事网络诈骗活动。公司成立之后，被告人刘通、刘娜娜招募被告人李嘉伟、刘凯、张发、丁冬友、雅姐、袁志良等业务员从事网络犯罪，被告人李嘉伟、刘凯于2018年11月开始参与诈骗活动，被告人丁冬友、张发于2019年4月开始参与诈骗活动。共骗取刘某、蔡某、陈某、李某、秦某、洪某、张某、乐某、廖某、钟某等10名被害人共计人民币1107474.39元。其中，2018年11月至2019年3月，骗取被害人张某78689.66元；2019年1月，骗取被害人蔡某147900元；2019年3月至5月，骗取被害人洪某158807.23元；2019年4月至6月，骗取被害人钟某4500元；2019年4月至6月，骗取被害人刘某100014.65元，后刘某获得退款30000元；2019年4月，骗取被害人李某24500元；2019年4月至6月，骗取被害人秦某233846.97元；2019年5月至6月，骗取被害人陈某149282.73元；2019年5月至6月，骗取被害人乐某211993.24元，后乐某转出人民币2万元；2019年6月，骗取被害人廖某17939.91元。 公诉机关认为，被告人刘通、刘娜娜、李嘉伟、刘凯参与诈骗作案10次，诈骗金额共计1107474.39元；被告人丁冬友、张发参与诈骗作案8次，诈骗金额共计880884.73元。被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发的行为均 构成诈骗罪，数额特别巨大，其中被告人刘通、刘娜娜是主犯，被告人李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发是从犯，提请本院依法惩处。 被告人刘娜娜辩称其行为不构成诈骗罪，构成非法利用信息网络罪，且是从犯；其和刘通2018年11月只是租赁了办公场地，2019年4月左右才开始运营，张某、洪某、钟某、李某、蔡某不是其团队所诈骗的被害人，请求法院查明事实对其从轻处罚。 被告人刘通对指控其犯诈骗罪无异议，但认为其和刘娜娜2018年11月只是租赁了办公场地，2019年3、4月左右才开始利用ＭＴ4虚假投资平台实施诈骗，张某、洪某、钟某、李某不是其团队所诈骗的被害人，被害人秦某被骗的数额没有起诉书指控的这么多，被害人蔡某被骗的数额也只有两三万左右，请求法院查明事实对其从轻处罚。 被告人李嘉伟、丁冬友对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法院对其从轻处罚。 被告人刘凯、张发对指控的犯罪事实无异议，但认为其行为不构成诈骗罪，构成非法利用信息网络罪，请求法院对其从轻处罚。 被告人刘娜娜的辩护人傅毅对指控刘娜娜犯诈骗罪无异议，但认为部分被害人被诈骗的事实与本案无关或证据不足，且应以被害人实际亏损的金额而非入金金额来认定诈骗数额；刘娜娜系从犯，归案后能如实供述，其亲属代其退赃，请求法院对刘娜娜减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘通的辩护人韦兰军认为刘通的行为不构成诈骗罪，构成非法利用信息网络罪；若法院认定刘通构成诈骗罪，其应当是从犯，有立功表现，归案后能如实供述，且部分被害人被诈骗的事实与本案无关或证据不足，并应以被害人实际亏损的金额而非入金金额来认定诈骗数额，请求法院查明事实，对刘通减轻处罚并适用缓刑。 被告人李嘉伟的辩护人刘平菊对指控李嘉伟犯诈骗罪无异议，但认为部分被害人被诈骗的事实与本案无关或证据不足，且应以被害人实际亏损的金额而非入金金额来认定诈骗数额，李嘉伟系从犯，归案后能如实供述，认罪态度较好，请求法院对李嘉伟从轻处罚。 被告人刘凯的辩护人董明认为刘凯的行为不构成诈骗罪，构成非法利用信息网络罪，系从犯，归案后能够如实供述和退赃，部分被害人被诈骗的事实与本案无关或证据不足，请求法院对刘凯从轻处罚。 被告人丁冬友的辩护人唐迎明对指控丁冬友犯诈骗罪无异议，但认为丁冬友系从犯，归案后能如实供述，认罪态度较好，请求法院对丁冬友从轻处罚。 被告人张发的辩护人磨华认为张发的行为不构成诈骗罪，构成非法利用信息网络罪，系从犯，归案后能够如实供述，请求法院对张发从轻处罚。 经审理查明：2018年11月，被告人刘通、刘娜娜经预谋后，在广东省深圳市宝安区共同出资成立未经工商部门审批登记的“公司”，二人各占股百分之五十，后经廖一南（另案处理）介绍认识了张敏（另案处理）。2019年4月，张敏与“北京大区”对接后将“北京大区”设立的ＭＴ4虚假投资平台提供给刘通、刘娜娜的“公司”使用；廖一南雇请员工通过使用“ＡＩ智能机器人电脑软件”拨打电话筛选、添加有意向炒股的股民微信供刘通、刘娜娜的“公司”进行电信网络诈骗活动；刘通、刘娜娜雇佣被告人李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发和“雅姐”、袁志良（二人均在逃）等业务员诱导添加了微信的被害人在ＭＴ4虚假投资平台上开某，并引导被害人操作投资亏损，以此骗取被害人的投资款。被害人被骗的投资款由“北京大区”控制，刘通、刘娜娜通过张敏与“北京大区”进行对账后分赃，刘通、刘娜娜占70%，“北京大区”占30%，张敏从“北京大区”处分得3%；刘通、刘娜娜将其从“北京大区”处分得的赃款的40%分给廖一南，并支付李嘉伟、刘 凯、丁冬友、张发等业务员的工资、手续费及其他开销后，二人平分赃款。 在诈骗过程中，刘通、刘娜娜将购买来的多个微信小号和手机分发给其“公司”的业务员，李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发等人每人分得数台手机及微信小号用于实施诈骗活动。廖一南雇佣员工筛选、添加好有意向炒股的被害人微信后，将被害人微信拉入刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发等人的“公益投教群”等微信群中。在微信群内，刘通负责扮演炒股老师“周伟鸿”（微信号：×××）引导被害人，刘娜娜负责用“明星号”配合协助刘通的“老师号”，李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发等人用微信小号扮演普通股民、助理等角色对刘通所扮演的炒股老师“周伟鸿”进行吹捧以树立威望，上述等人用话术剧本与被害人交流股票、建立信任，并引导被害人进入“北京大区”设立的直播间内听所谓的“老师”讲课，通过推选股票技巧、股票分析、抨击国内股票不稳定等方式诱导被害人在所谓的ＭＴ4境外投资平台上进行投资。被害人在ＭＴ4虚假投资平台上开某后，刘通等人会为被害人单独建立一个约30人的微信群，群内除被害人一人以外，其他群成员均为炒股老师“周伟鸿”、“助理”或“公司”员工用微信小号扮演的普通股民等，各被告人根据被害人开某的情况，指导被害人跟随炒股老师“周伟鸿”的建议在ＭＴ4虚假投资平台上投资，通过反向引导等各种方法，促使被害人尽快投资失败“亏损”，造成被害人在股市中投资亏损的假象，由“北京大区”实际控制被害人“亏损”的资金。当被害人“亏损”时，各被告人通过ＭＴ4平台的虚拟账号作出“亏损”的虚假图片，用微信小号发到微信群中假装自己也投资失败，通过话术对被害人进行安抚，转移注意力，或通过ＭＴ4平台的虚拟账号制作出自己“赢钱”的虚假图片给予被害人希望，刺激被害人继续投资。 通过上述方法，被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发等人共骗取被害人刘某、秦某、陈某、蔡某、乐某、廖某等六名被害人的投资款共计人民币628999.14元（以下币种同）。其中：2019年4月至6月，骗取被害 人刘某107907.88元，后刘某经申请出金7893.23元，刘某发现被骗并投诉后，通过刘通等人退还刘某30000元；2019年4月至6月，骗取被害人秦某117141.19元，后秦某经申请出金3000元；2019年5月至6月，骗取被害人陈某149282.73元；2019年5月，骗取被害人蔡某21330.3元；2019年5月至6月，骗取被害人乐某211993.24元，后乐某经申请出金20000元；2019年6月，骗取被害人廖某21343.8元，后廖某经申请出金3403.89元。刘通获违法所得6万元，刘娜娜获违法所得6万元，李嘉伟获违法所得12000元，刘凯获违法所得23000元，丁冬友获违法所得11000元，张发获违法所得6000元。 2019年7月3日，被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发被公安机关抓获归案。同日，被告人刘通带公安人员到广东省深圳市龙华区抓获了廖一南雇佣的员工喻坚强、潘潇潇、张文、温艳、吴芬芳、黎春梅、段合英、温珍平、谢双双、廖维欢、廖荣，并协助公安机关将廖一南约至上述工业区内，公安人员于同日将廖一南抓获归案。 2019年7月3日，公安机关对被告人刘通、刘娜娜等人的“公司”所在地广东省深圳市宝安区进行了搜查，查获并扣押了被告人刘通的作案工具手机一台、电脑主机二台；扣押了被告人刘娜娜的作案工具手机十台、电脑主机一台、笔记本电脑一台；扣押了被告人刘凯的作案工具手机四台；扣押了被告人张发的作案工具手机五台、电脑主机一台；扣押了被告人丁冬友的作案工具手机二台、电脑主机一台；扣押了被告人李嘉伟的作案工具手机四台、电脑主机一台、平板电脑一台。 另查明，破案后，公安机关冻结了被告人刘通62×××28账户内的存款94.31元；冻结了被告人李嘉伟62×××04 账户内的存款31421.3元，及其62×××54账户内的存款4元。 2020年4月15日，被告人刘娜娜、刘凯的亲属代其将违法所得共计62000元退至柳北区人民检察院，其中代刘娜娜退赃60000元、代刘凯退赃2000元；2021年1月25日，被告人刘凯的亲属代其将违法所得人民币21000元退至本院。 证实上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受理、立案情况。 2、被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发的户籍证明，证实六被告人的身份情况。 3、破案经过、抓获经过、到案经过、归案经过等，证实被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发均系2019年7月3日被公安机关抓获归案的事实。 4、情况说明，证实被告人刘通归案后协助公安机关抓获了廖一南、喻坚强、潘潇潇、张文、温艳、吴芬芳、黎春梅、段合英、温珍平、谢双双、廖维欢、廖荣。 5、被告人刘通的供述，称2017年底至2018年初，我和刘娜娜跟着廖一南做电信诈骗，2018年底我和刘娜娜自己组建了团队并和廖一南合作。我和刘娜娜的团队在深圳市宝安区，业务员有李嘉伟、刘凯、张发、丁冬友、“雅姐”、袁志良，我们团队主要负责按照“大区”的要求，对客户一步步进行话术营销，让客户在我们指定平台上面投资亏损，从而赚取客户投资亏损的钱和投资手续费。“大区”和我们对接的人叫张敏，是通过廖一南介绍认识的，“大区”通过一个叫“Ｐ5月对接123456”的群和我对接。廖一南为我们提供筛选好的微信号，我们团队负责通过话术营销让客户投资亏损。我们占总获利的70%，“大区”占20%，还有总获利的10%“大区”留做保证金，保证金是如果遇到客户发现被骗 了让我们退赔时用来息事宁人的。得到总获利的70%后，我和廖一南再按照四六进行分配，我占六成，廖一南占四成。“大区”一般每周和我们结算一次并将文档发给刘娜娜，刘娜娜会根据MT4平台上显示的数字对账，然后我们就联系张敏转钱。 实施诈骗时，我们的业务员用工作手机登陆我们从网上买来的多个微信小号，把这些手机拿去给廖一南在这些微信小号上添加客户的微信号，我们在电脑上登陆这些微信小号并通过话术聊天把客户分别拉成Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种群，之后将我的“老师号”和刘娜娜的“明星号”拉进群，根据话术对“老师号”和“明星号”进行烘托和吹捧，有意向投资的客户会主动加我的“老师”微信号，我的“老师号”微信昵称是“周伟鸿”，微信号：×××。我推荐客户到“大区”的直播间听课，抨击国内股票不稳定，让客户在“大区”建立的ＭＴ4平台开某，并指导客户在平台上投资。我们会给入金投资的客户单独建立一个微信群，除了这个客户之外，其余都是我们的“水军账号”和“助理账号”，进一步在群里面烘托和带节奏，如果客户亏损了就用微信小号通过话术对客户进行安抚，或通过ＭＴ4的虚拟账号作出一些亏损的图片感同身受的去安抚，还有一些业务员会虚拟赢钱的图片刺激客户继续投资。“大区”这个平台是虚假的，因为客户投资的钱没有实际进入市场，而是进入“大区”掌控的地方去了。 6、被告人刘娜娜的供述，称我和刘通的团队是2018年11月成立的，在深圳市宝安区租赁了办公点，公司还没有登记注册，我和刘通每人出资8万元，股份每人占50%。一起实施网络诈骗的除了我们公司的员工刘凯、李嘉伟、丁冬友、张发、袁志良、“雅姐”之外，还有提供股民“资源”的廖一南团队，张敏是负责平台和我们这些代理商对接的中间人。普思平台是“大区”提供的炒外汇指数的平台，不是通过合法的证券公司做的，是非法的平台，在手机上下载一个叫ＭＴ4的ａｐｐ就能注册使用。我们通过“Ｐ5月对接123456”群和 “大区”对接，“大区”通过这个群给我们具体的指示，也解答我们遇到的问题，有客户投诉我们就通过这个群向“大区”汇报。廖一南要我们提供工作手机给他，他让他的员工把意向股民的微信加到我们的工作手机上后给回我们，我们赚钱了按四六分，我们占六成，廖一南占四成。我和刘通这个点是整个诈骗链条的末端，廖一南团队负责资源，我们负责营销，引导客户炒外汇指数，通过反向引导和指数点差让客户亏钱，我们的目的就是要让客户亏钱，客户亏钱了我们就会赚钱。 我们的“公益投教群”微信群里都是客户和我们的微信小号、“讲师”微信号，我们通过话术在微信群里跟客户交流感情，然后把客户引到直播间听“讲师”讲课，引导客户炒外汇指数，让有投资意向的客户在普思平台开某，之后刘通会冒充“周伟鸿”讲师的微信拉客户进我们建的“实战交流群”，群里除了一个客户外，全是我们员工的微信小号，主要是为了引导客户按照“大区”那边“分析师”讲的反向进行操作，但我们在平台操作的是平台给的模拟账号，输入的只是数字，客户操作的是真金白银，我们在群里会晒我们操作的截图来引导客户投资，客户亏钱我们就跟平台二八分成，平台还会扣除10%，另外我们还会赚取客户操作的交易费。平台每周跟我们对账一次，平台发对账单给张敏，张敏再发给我和刘通，我和刘通拿到钱后把其中四成给廖一南，再按员工的提成分给员工，其余的钱我和刘通平分。 7、被告人李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发的供述，均证实其是业务员，团队的负责人是刘通、刘娜娜。在诈骗过程中刘通在微信中负责用“老师号”引导客户投资境外平台，刘娜娜在微信中负责用“明星号”和刘通配合辅助，业务员负责在微信群里用“助理号”吹捧刘通和刘娜娜，用话术引导客户进入“大区”的网络直播间听课，让客户在境外投资平台上开某，之后刘通故意让客户亏损，客户入金后亏损的钱，平台会返给刘通，团队就能盈利。其团队用于诈骗的是ＭＴ4平台，资源方是刘通找来的一个叫廖一南的男子带领的团队，刘通购买手机拿到资源方那里添加意向客户的微 信，再拿回来分给业务员，把意向客户拉群洗脑、推荐网络直播间听课，群里客户人数约占一半，其余都是团队微信小号。业务员在微信群中用话术互捧，把刘通的“老师号”的威望树立起来，刘娜娜用“明星号”配合刘通，刘通让客户进“大区”的直播间听课并开某，之后把这些客户重新拉入一个微信群，群里30多人只有一个是真正的客户，其余都是团队微信小号，由刘通带着客户操作，团队操作模拟平台把盈利的截图发到微信群里带客户买涨跌，然后根据行情反向推荐给客户，让客户亏损从而实现团队盈利。 8、同案犯廖一南的供述，称我从网上购买陌生人的电话号码，每次购买30万至40万条，将这些手机号码交给喻坚强分配给普通员工，具体每个人每天分多少条喻坚强自己调配，员工将这些号码导入“ＡＩ智能机器人电脑软件”自动拨打电话，确认对方是股民后员工再拨打电话要求加微信，并把这些股民“资源”拉进买家建好的“股民交流群”，或者向“资源”推荐买家提供的“股票老师”的微信二维码。我跟刘通等人合作使用过这些“资源”，我把“资源”提供给他们公司，他们就用这些“资源”进行开发，把加了他们“股票老师”为好友的人建微信群，或者把我们拉进他们微信群内的“资源”凑够一定人数，把他们公司的微信小号包装成懂股票的聊天号在群内聊天，除了拉进去“资源”外，群内都是他们自己让员工扮演的股民，他们会让“资源”跟着群内的“股票老师”买股票，抬升“股票老师”的地位，在群内发直播地址让“资源”进直播间听课并在ＭＴ4平台开某，操作买指数的涨跌，然后由后台评判客户的输赢，如果客户亏损了，刘通的公司就能从“大区”拿钱，“大区”返的钱我拿四成、他们拿六成。一般的股票公司都是靠收取手续费来盈利，刘通的公司是客户输钱他们就能赚钱，是用平台进行诈骗的公司。 9、同案犯张敏的供述，称我2019年3月底开始介绍“北京大区”提供的普思投资平台给刘通和廖一南的诈骗团队对接，诈骗团队通过微信话术引导客户投资普思 平台，然后通过反向操作使客户亏损获取利益，我们再从中分成，我是负责给平台大区招商的。提供普思平台的“北京大区”是一个自称姓张的女子，微信昵称“九姑娘”，我是2018年底通过以前的同事介绍认识她的，听说她是“北京大区”平台的负责人。“九姑娘”让我找下游负责资源和话术的团队，我可以从总诈骗金额中获得3%的佣金。2019年初通过朋友介绍认识廖一南后，通过闲聊发现他是做诈骗平台的资源的，于是我就把“北京大区”平台的情况和他说了，廖一南也把负责话术部分的刘通、刘娜娜介绍给我认识，没多久我们就开始合作。刘通负责在微信中拉客吸粉，通过话术引导客户到网络直播间听课，诱导客户到“大区”提供的普思平台投资，由刘通和廖一南的团队跟“北京大区”合作骗客户的投资款，我负责介绍联系“北京大区”和刘通、廖一南的团队对接。普思平台是互联网上一个虚假的外汇投资平台，英文名称是Pulse，客户在普思平台上投资，平台控制着客户亏损的钱，这是不正常的，是虚假的投资平台。刘通、廖一南的团队和“北京大区”按照客户亏损金额的三七分成，刘通、廖一南团队占70%，“北京大区”占20%，10%压在“大区”处作为保证金，我的佣金3%由“大区”转给我。我和刘通、廖一南的团队合作诈骗了一个批次的客户，大约有十多个客户。 10、被害人刘某的报案陈述材料、银行交易明细清单、微信聊天截图、平台交易记录截图等，被害人刘某称2019年4月15日，一个自称是东方财富的助理“李丹”的人打电话让其添加微信，后“李丹”把其拉到一个“公益投教”微信群里听课，并叫其加了“周伟鸿老师”的微信，微信号是×××。“周伟鸿老师”把其加入到名为“实战初级学院班32（32）”的群里，群里很多学员说跟着“周伟鸿老师”操作都赚钱了，而且晒出收益截图。其在“周伟鸿老师”给的充值平台ＰｕｌｓｅＭａｒｋｅｔ上开了户，陆续向该平台账户充值共计107907.88元，并根据“周伟鸿老师”在群里发布的信息进行买卖。2019年6月3日和4日，其在平台里提交了两笔转出钱的 申请，大约一两天后钱通过一个叫朱世平62×××19的银行账户转到其银行账户。从2019年6月4日起，其账户就逐渐亏损，一共被骗了100014.7元。其联系平台的人，承诺赔偿其6万元，但转了3万元给其后就再也联系不上了。 11、被害人秦某的报案陈述材料、银行转账凭证，被害人秦某称其2019年4月接到一个陌生电话说是证券公司的，让其进微信群了解炒股行情。其进了“李沐阳老师”的“金牛时迅”微信群，并在益盟财经上开了上证50的户头，其一共充值了14万元，后来一共得退了22200元，剩余的钱没有得退出来。其又被拉进一个叫“老战友交流群”的微信群里跟着“周伟鸿老师”（微信号：×××）买上证50，“周伟鸿老师”向其介绍了一个国外户头ＰｕｌｓｅＭａｒｋｅｔ，其向名为吴礼龙、韦露露的账户分别转了71000元和45046.97元入金后，“周伟鸿老师”让其怎样买其就怎样买，但大盘是涨老师就喊其买跌，大盘是跌老师就喊其买涨，总之是反向的，其感觉被套路了，其在ＰｕｌｓｅＭａｒｋｅｔ开的账户还剩3000元，其跟对方要求退出，之后剩余的钱退到了其银行卡。 根据银行转账凭证，被害人秦某转至吴礼龙账户的是52090.59元，有20003.63元是转至黄磊62×××78的银行账户；45046.97元转至韦露露账户。 12、被害人陈某的报案陈述材料、银行交易明细清单，被害人陈某称其2019年5月下旬被拉进一个股票交流群，群里有一个叫“周伟鸿”的指导老师（微信号：×××）讲股票知识，后其又被拉入一个“实战班”微信群，群里经常有人发在投资平台上赚钱的截图，微信昵称“客服”的人给其发送链接并指导其下载投资平台，其陆续投资了14万元，对方让其充值时提供给其的账户是吴胜刚6230520080103727277、俞建曦6230520060082304975、杜明新622 6631703386760。在平台上取现要先向客服申请出金，才能取现。后来其发现老师推荐的投资总是在赔钱，就觉得这个平台有问题，之后平台打不开才意识到被骗了，一共被诈骗了149282.73元。 13、被害人乐某的报案陈述材料、银行转账回单、微信聊天记录截图等，被害人乐某称2019年5月初，一个自称“李云”的女子加其微信，后把其拉人一个讨论股票的微信群，群里有一个叫“周伟鸿”的老师把其又加入到一个30多人的名叫“公益分子众赢实战交流群（18）”的微信群，引其到一个叫ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4的平台。其于2019年6月14日和同月20日两次入金共计211993.24元，之后就在群里跟着“周伟鸿”炒指数，每次都是输的，其发现是被误导骗钱，因为他们不像正规证券公司那样，资金全是他们自己控制的，后其就把平台账户里剩的钱取出来了，只得回2万元左右，是平台客服帮操作出来的，操作了一周才把钱转出来。 根据银行转账回单，被害人乐某入金的其中69994.27元是转至黄磊62×××78的银行账户，与被害人秦某所转的其中一笔20003.63元转至相同账户。 14、被害人廖某的报案陈述材料、银行交易明细清单，被害人廖某称2019年6月，一个微信名叫“婷”的人加其微信，并推荐其加了微信名叫“周伟鸿”的炒股老师，之后还拉其进了一个几十人的群，群里的人说听“周伟鸿”推荐买的人都赚了很多钱，其根据客服指导下载了ＭＴ4平台，并在平台入金3000美金，折合人民币21343.8元，转账显示其的钱转到了一个叫王志威的农业银行账户，其按“周伟鸿”老师的推荐在ＭＴ4里面买了Ａ50的跌，结果亏损了，其在平台出金得回3403.89元。现在回想这个ＭＴ4平台应该是不正规的，入金应该进到股票市场里，而不应该进入个人银行账号，这个平台就是私人控制的。 15、被害人蔡某的报案陈述材料、银行交易明细清单、微信聊天截图、入金 邮件信息等，被害人蔡某称2019年1月一个陌生人打电话让其加微信和ＱＱ，后其被拉入过很多微信群，ＱＱ群也经常换。外盘炒股平台好像都叫ＭＴ4，其通过一个叫四囍国际的服务器平台网站入金过，其也加过“周伟鸿”老师的微信（微信号是×××），老师说给其介绍一个新的平台，告诉其是一个新的开始，能从这个平台上把之前炒股的亏损都赚回来。其从2019年1月起一共入金五次，前两次都是3万元，第三次是7994元，第四次是8万元，第五次是2万1千多元，在四囍国际出金过2万元，之后其发现网站和账户登录不上去，就发现被骗了，一共被骗了147900元。 根据银行交易明细清单，被害人蔡某前四次共计147994元的入金时间均为2019年1月，第五次21330.3元的入金时间为2019年5月24日；根据微信聊天截图，被告人刘通等人所使用的“周伟鸿”等微信号系2019年4月份添加被害人蔡某并与其接触聊天。 16、被害人李某的报案陈述材料、银行转账回单、ＥＯＲ平台个人信息页、微信截图等，被害人李某称其2019年4月在一个叫“ＥＯＲ”手机ＡＰＰ的网络平台投资外盘被骗了24500余元，是一个微信名叫“陈信”的人推荐其投资的，“陈信”的助理微信名叫“小萱”，助理“小萱”把其拉进“狙击涨停内部交流群Ａ7”等微信群，其在群里跟着讲课老师一起投资虚拟货币赔钱了，其意识到可能被骗了。微信群里还有一个微信名叫“吴磊”的，讲课老师除了“陈信”，还有“白薇”、“徐庭风”。 17、被害人洪某的报案陈述材料、银行交易明细清单、支付宝转账记录、微信聊天截图等，被害人洪某称其2019年3月被一个微信名叫“Ｅｍｉｌｙ”的人冒充同花顺客服加了其微信，之后把其拉入一个叫“地主会Ａ”的群，群里讲课的老师微信名叫“赵鹤仙”，微信号是×××，其于2019年4月19日开始在融易通手机ＡＰＰ平台上投资，总共被骗了16万元左右，之后其转出了1192元。 18、被害人张某的报案陈述材料、银行交易明细清单、微信聊天记录截图等，被害人张某称2018年10月一个陌生人加了其微信，并向其推荐了微信名为“任重而道远”的炒股老师（微信号：×××），后“任重而道远”教其下载了ＭＴ4软件注册账户，其于2018年11月1日至2019年3月21日期间三次入金共计78689.66元，之后按“任重而道远”指挥的方向买但都亏完了。2019年6月，一个微信名叫“周伟鸿”的人加了其微信，并拉其进微信群，“周伟鸿”推荐的助理教其下载了ＭＴ4软件，但其一直没有钱入金，后来到了6月底就联系不上“周伟鸿”了。 19、被害人钟某的报案陈述材料、银行交易明细清单，被害人钟某称2019年4月，有一个人加其微信并拉其进入一个炒股的“战狼（短线狙击营）”微信群，每天晚上8点让其去直播间听老师讲课推荐股票，之后让其去买ＥＴＦ50期指，客服教其下载了谦乐平台手机ＡＰＰ，其入金后跟着“志远老师”（微信号：×××）操作，最后亏了4500元。 20、资金流向分析报告，证明根据交易流水、交易特征等相关特点，黄磊等个人账户疑似地下钱庄使用账户，被害人秦某等人被骗的款项通过黄磊等多个的入金账户进入地下钱庄账户，地下钱庄通过使用200余个账户进行资金流转，最终通过陈**峰、俞建曦、田晶、胡云飞等个人账户向刘通等人的账户汇出。 21、辨认笔录及照片、指认照片，证实被告人刘通辨认出被告人刘娜娜和张敏；被告人刘娜娜辨认出张敏，并辨认“雅姐”是朱时玉；同案犯张敏辨认出被告人刘通、刘娜娜和同案犯廖一南；被告人刘通、张发、丁冬友指认其微信聊天记录、微信号等照片；被告人刘娜娜指认微信昵称为“巴顿”、“喜宝”的微信号是其使用的微信小号，及其手机微信发给被害人刘某的《撤诉函》、《撤销投诉申请书》文档照片，并指认了被告人刘通和张敏使用的微信号，指认微信昵称为“ＰｕｌｓｅＭａｒｋｅｔｓ- 客服”的微信号是被告人李嘉伟使用的微信小号，微信昵称为“沉迷”的微信号是“大区”客服的微信号，指认“大区”对接微信群“P5月对接123456”的群成员及群聊天记录，指认其“公司”用于诈骗的“实战初级学院班”、“公益投教”等微信群。 22、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关扣押了一批作案工具，含刘通的手机一台、电脑主机二台；刘娜娜的手机十台、电脑主机一台、笔记本电脑一台；刘凯的手机四台；张发的手机五台、电脑主机一台；丁冬友的手机二台、电脑主机一台；李嘉伟的手机四台、电脑主机一台、平板电脑一台。 23、电子证据检查工作记录、电子证据数据光碟，证实公安机关对扣押的作案工具手机、电脑等物品内的电子数据进行了勘查。 24、银行账户冻结清单，证实公安机关冻结了被告人刘通62×××28账户内的存款94.31元；冻结了被告人李嘉伟62×××04账户内的存款31421.3元，及其62×××54账户内的存款4元。 25、暂扣押款专用票据、退赃款凭证，证实被告人刘娜娜的亲属代其退出违法所得60000元，被告人刘凯的亲属代其退出违法所得23000元。 针对公诉机关的指控和被告人及辩护人提出的意见，根据查明的事实和证据，依照法律规定，本院综合评判如下： 一、关于相关被告人的罪名定性问题。 首先，被告人提供了虚假、不合法的平台吸引被害人投资。本案被告人诱导被害人注册使用的MT4虚假投资平台在国内没有相应许可资质，被害人在该平台上开户后应被告人要求而入金，在案件告破后此平台无法再次登录，被害人入金的投资款无法再自行挽回，即有去无回。其次，被告人使用了虚假的身份，运用了虚假的手段诱使被害人在虚假的平台上投资。本案中，刘通冒充炒股老师“周伟鸿”，刘娜娜用“ 明星号”配合协助刘通的“老师号”，李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发等人用微信小号扮演普通股民、助理等角色对刘通所扮演的炒股老师“周伟鸿”进行吹捧、烘托，并使用预先设定好的话术剧本与被害人套近乎，进而引导被害人跟随炒股老师“周伟鸿”的建议操作投资，通过反向引导等方法造成被害人的投资款“亏损”在股市中的假象，达到骗取被害人财物的目的。再次，与合法平台的收款模式不同，被害人的投资款进入的是黄磊、吴礼龙等个人账户，且由“北京大区”控制，实际上根本未投入股市，被害人“亏损”的资金亦由“北京大区”控制并与相关被告人分赃，佐证了以非法手段骗取被害人财物的目的。本案各被告人均明知诱导被害人在MT4虚假投资平台上“亏损”的钱即是其“公司”盈利及其违法所得的来源，主观上均具有非法占有的故意，客观上均明知是诈骗活动而仍积极参与其中，其行为依法均构成诈骗罪的共犯。 在实施诈骗犯罪的过程中，本案被告人设立用于实施诈骗活动的通讯群组、为实施诈骗活动发布信息等行为同时也触犯了非法利用信息网络罪，根据刑法及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的相关规定，构成非法利用信息网络罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。故应当以诈骗罪追究本案各被告人的刑事责任。被告人刘娜娜、刘凯、张发认为其应构成非法利用信息网络罪，而非诈骗罪的辩解，以及辩护人韦兰军、董明、指定辩护人磨华分别认为刘通、刘凯、张发应构成非法利用信息网络罪，而非诈骗罪的辩护意见均不能成立，本院不予支持。 二、关于本案诈骗数额认定的问题。 对于相关辩护人认为应当以被害人实际亏损的金额而非入金金额来认定诈骗数额的辩护意见，经查，本案被告人所使用的ＭＴ4是一个虚假的投资平台，被害人被骗在该平台上开某后，其资金实际已经被“北京大区”所控制，相关被告人的诈骗行为已经既遂，之后引导被害人在该平台上操作投资“亏损”，只是为了制造被害人在 股市中投资亏损的假象，从而将其非法占有被害人资金的行为合理化。根据被害人陈某、秦某等人的陈述，在该平台上投资“亏损”后，若有剩余资金想要出金，需要向该平台或客服申请，获批出金后款项才会退到其账户，出金系在诈骗行为完成后退还部分赃款的行为，出金的金额不应从诈骗数额中扣除，但可以对被告人酌情从轻处罚。相关辩护人的该辩护意见不成立，本院不予支持。 对于被告人刘通、刘娜娜以及相关辩护人认为部分被害人被诈骗的事实与本案无关或证据不足的辩解及辩护意见，经查，1、刘通、刘娜娜在庭审中供述其于2018年11月租下办公场地，但到2019年3月底才通过廖一南结识张敏，同年4月利用张敏提供的ＭＴ4虚假投资平台开始实施诈骗活动，有廖一南、张敏的供述可以相印证。张某的银行交易明细清单证实其入金时间在2019年3月底之前，且张某陈述其加了炒股老师“周伟鸿”的微信后，因没有资金而一直没有入金，其被骗的款项是跟一个微信名为“任重而道远”的炒股老师投资被骗的，故张某被骗的事实与本案无关，应予以扣除。2、根据洪某、钟某、李某等人的陈述及相关微信聊天截图等证据，上述三人所陈述的炒股老师“赵鹤仙”、“志远老师”、“陈信”等均不是同案犯刘通、刘娜娜等人所使用的微信号，其投资的融易通投资平台ＡＰＰ、Ｅ0Ｒ投资平台、谦乐平台手机ＡＰＰ等也与本案被告人所使用的ＭＴ4虚假投资平台不符，故洪某、钟某、李某被骗的事实亦与本案无关，应予以扣除。3、关于蔡某被骗的数额，蔡某的微信聊天截图证实其于2019年4月开始与炒股老师“周伟鸿”等人接触，刘通、刘娜娜等人亦是2019年4月才利用ＭＴ4虚假投资平台实施诈骗，蔡某的银行交易明细清单证实其有147994元的入金时间均为2019年1月，该部分与本案无关，应予以扣除；银行交易明细清单证实蔡某有21330.3元的入金时间为2019年5月24日，与刘通关于其诈骗了蔡某两三万元左右的供述能够相印证，故蔡某被骗的数额应认定为21330.3元。4、关于秦某被骗的数额，其陈 述曾加入过两个微信群，在炒股老师“李沐阳”的微信群中被骗了14万元左右，并得退回了22200元，该炒股老师“李沐阳”不是刘通、刘娜娜等人所使用的微信号，该部分事实与本案无关，应予以扣除；秦某在炒股老师“周伟鸿”（微信号：×××）的微信群中被骗入金117141.19元，有银行转账凭证予以佐证，其陈述投资“亏损”后剩余3000元经申请得到出金，故秦某被骗的数额应认定为117141.19元，尚有经济损失114141.19元未挽回。5、刘某、陈某、乐某、廖某均陈述系被炒股老师“周伟鸿”（微信号：×××）所骗，且能提供银行交易明细清单或银行转账回单、微信聊天记录截图等证据予以佐证，指控陈某被骗的数额准确，本院予以支持；刘某入金107907.88元，经申请出金7893.23元，后经投诉获退赃30000元，故刘某被骗的数额应认定为107907.88元，尚有经济损失70014.65元未挽回，因公诉机关只指控刘某被诈骗100014.65元，本院按100014.65元量刑；乐某入金211993.24元，经申请出金20000元，故乐某被骗的数额应认定为211993.24元，尚有经济损失191993.24元未挽回，因公诉机关只指控乐某被诈骗191993.24元，本院按191993.24元量刑；廖某入金21343.8元，经申请出金3403.89元，故廖某被骗的数额应认定为21343.8元，尚有经济损失17939.91元未挽回，因公诉机关只指控廖某被诈骗17939.91元，本院按17939.91元量刑。综上，本案被告人共骗取刘某、秦某、陈某、蔡某、乐某、廖某等六名被害人的投资款共计628999.14元，因公诉机关指控刘某、乐某、廖某被骗的数额少于本院认定的数额，故本院按597702.02元对本案被告人量刑。 三、关于主从犯的认定问题。 刘通、刘娜娜共同出资成立“公司”，雇佣员工从事诈骗犯罪活动，在各员工眼中刘通、刘娜娜均是“公司”老板、股东，诈骗所得赃款在支付员工工资、手续费及其 他开销后，亦由二人平分，足以表明刘通、刘娜娜在整个诈骗团伙中的核心主导地位，二人均系主犯，依法均应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发均系受刘通、刘娜娜雇佣而参加违法犯罪活动，负责配合刘通、刘娜娜实施诈骗，在共同犯罪的过程中起次要、辅助的作用，均系从犯，依法均应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。刘娜娜及其辩护人认为刘娜娜是从犯的辩解和辩护意见、辩护人韦兰军认为刘通是从犯的辩护意见均不能成立，本院不予支持；相关辩护人认为李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发系从犯的辩护意见成立，本院予以支持。 本院认为，被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物达人民币628999.14元，其行为均构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立，但指控数额有误，本院予以纠正。被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发归案后均能如实供述其主要犯罪事实，刘娜娜的供述虽在庭审中有所反复，但在庭审结束前又能如实供述，对六被告人依法均可以从轻处罚。被告人刘通归案后协助公安机关抓获了廖一南等十二人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发退还了被害人刘某、秦某、乐某的部分经济损失，均可以酌情从轻处罚。刘娜娜、刘凯的亲属代其退出全部违法所得，可以视为其有一定的悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人刘通予以减轻处罚，对其余五被告人均予以不同程度的从轻处罚。被告人刘通、刘娜娜不符合缓刑条件，辩护人韦兰军、傅毅请求对刘通、刘娜娜适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院 应用法律若干问题的解释>》第五条之规定，判决如下： 一、被告人刘娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2029年7月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘通犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2027年7月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李嘉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人丁东友犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人张发犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年7月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年1月2日止。罚金于判决生效之次日起一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、责令被告人刘娜娜、刘通、李嘉伟、刘凯、丁冬友、张发与同案犯廖一南、张敏共同退赔被害人刘某、秦某、陈某、蔡某、乐某、廖某的经济损失共计人民币564702.02元，其中退赔给被害人刘某人民币70014.65元、退赔给被害人秦某人民币114141.19元、退赔给被害人陈某人民币149282.73元、退赔给被害人蔡某人民币21330.3元、退赔给被害人乐某人民币191993.24元、退赔给被害人廖某人民币17939.91元。 八、被告人刘娜娜、刘凯的亲属代其退出的赃款共计人民币83000元以及被告人刘通62×××28账户内被冻结的存款人民币94.31元及孳息、被告人李嘉伟62×××04账户内被冻结的存款人民币31421.3元及孳息、被告人李嘉伟62×××54账户内被冻结的存款人民币4元及孳息，依法均予以没收，用于按比例退赔相关被害人经济损失。（其中人民币62000元暂扣于柳北检察院，人民币21000元暂扣于本院） 九、扣押在案的作案工具手机二十六台、电脑主机六台、笔记本电脑一台、平板电脑一台，依法均予以没收。（均暂扣于柳州市公安局鱼峰分局） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 珏 人民陪审员  罗雯艳 人民陪审员  陈彩凤 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  赵 琳 附： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延 期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。