河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初957号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李某，男。因犯诈骗罪，于2019年12月26日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被郑州市公安局南阳路分局刑事拘留，同年5月27日被取保候审，2020年8月13日被监视居住，同年8月31日被逮捕。辩护人孙军文，河南中豫律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉［2020］3420号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院检察员赵媛出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人孙军文到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年8、9月份，被告人李某虚构帮助王某2办理孩子入学新奇中学的事实，骗取王某2信任，致使王某2在金水区黄河路卫生路附近通过手机银行转账的方式向李某提供的银行卡账号转账40000元，被告人李某将该笔钱款用于偿还个人债务。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人李某的供述，被害人王某2的陈述，证人王某1、张某、马某的证言，受案经过、到案经过、转账记录、聊天记录、谅解书、党员证明、前科材料等证据，认为被告人李某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某对指控的事实、罪名均没有异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪不成立，本案的性质是经济纠纷，是不当得利，被告人不构成犯罪；南阳路分局对本案没有管辖权，报案人王某2在报案材料中隐瞒事实，断章取义，报假案；本案在审查起诉阶段存在程序问题；被告人是自首，认罪认罚，取得被害人谅解，应从轻处罚。经审理查明：2018年8、9月份，被告人李某虚构帮助王某2办理孩子入学新奇中学的事实，骗取王某2信任，致使王某2在金水区黄河路卫生路附近通过手机银行转账的方式向李某提供的银行卡账号转账40000元，后被告人李某将该笔钱款用于偿还个人债务。案发后，被告人李某家属已退赔被害人王某2损失人民币40000元，被害人对被告人表示谅解。2019年5月23日，被告人李某主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人王某2的陈述证实，2018年8月份，其通过孩子同学家长介绍认识了李某。8月下旬，其把想让孩子去新奇中学上学的情况给李某说了，李某说帮其问问。9月20日左右，李某说可以办成，但前期需要一些费用，其于9月26日晚上19时35分在郑州市金水区黄河路卫生路附近通过手机银行转账的方式向李某提供的银行卡账号转款40000元，李某承诺如果办不成会如数退还，并称10月8日前一定让孩子入学，但一直到10月19日还是没有办成，其就联系李某说不办了，要求退款，但一直没有退，后其再也联系不上李某了，其意识到被骗，遂报警。2.证人王某1证实，其和李某认识十年左右了，从2017年开始，李某每年到新生录取招生的时候都会打电话问能否安排学生到新奇中学上学，其明确给他说不认识这方面的人，没有能力安排。3.证人张某证实，2018年、2019年李某向其问过办理新奇中学的事，因为其办不成，就没有答应，也没有收他的钱。2017年9月底，李某找其办回六中上学的事，给了其50000元，其把钱交给了一个叫张某的，张某收到钱后说可以找人办，过了几天事情还没有消息，当时其带李某去东区找张某要45000元，但没见到人就走了。4.证人马某证实，其一朋友陈某的哥哥被公安抓了，李某说他有关系，能把人弄出来，但需要300000元活动费用。陈某给其转了200000元，其随即转给了李某，李某收到钱后一直没有办事，钱也不退，陈某就去当地派出所报案了。其催李某要钱，李某给其了40000元。5.案发后，被告人李某的家属退赔被害人王某2损失人民币40000元，取得被害人的谅解。有收到条、谅解书在案证实。6.转账记录、聊天记录，证实被告人诈骗被害人及诈骗数额的情况。7.受案经过、到案经过证实，被告人李某系主动投案。8.证明，证实被告人李某系中共党员。9.刑事判决书，证实被告人李某因诈骗罪，于2019年12月26日被福建省福清市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。10.户籍证明，证实被告人的年龄等基本情况。11.被告人李某在侦查机关的供述证实，2018年7月份，其通过朋友杜某认识了王某2。2018年9月20日左右，王某2给其打电话，问能不能往新奇中学安排一个初一的学生，其说帮忙问问，并让王某2先转了40000元。其找张某，张某带其见了一个人，那个人说让等消息，他协调试试，后来一直没有回信。其还找李某某、王某1问了，回复的结果都是办不成。其给王某2说事情办好了。其一方面为了面子，另一方面当时资金周转不开。因马某找其办事给其转了200000元，后事情没办成马某向其要钱，其收到王某2的转账后直接把钱转给马某。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……。被告人李某应在上述量刑幅度内量刑。关于辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李某虚构能帮助被害人办理孩子入学为由收取被害人钱财，尔后用于偿还其个人债务，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出南阳路分局对本案没有管辖权及王某2陈述不属实的辩护意见，经查，被害人向被告人转款地系在黄河路卫生路附近，犯罪发生地在原南阳路分局的管辖地，故原南阳路分局对本案有管辖权；王某2对被骗事实的陈述，与被告人的供述能够相互印证，且有银行转账及微信聊天记录予以佐证，故对辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出本案在审查起诉阶段存在程序问题，经查，因本案与本院的民事案件系同一事实，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，检察院在审查起诉过程中未将相关法律文书及材料抄送本院，属程序不当，但不影响对被告人的定罪量刑，故对辩护人提出的该辩护意见，予以采纳。被告人李某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，已赔偿被害人的损失，取得被害人谅解，依法予以从轻处罚。故对辩护人提出从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有本罪没有判决，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，把本罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行刑罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，第六十七条第一款，第六十九条，第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销（2019）闽0181刑初1585号刑事判决书中对被告人李某的缓刑执行部分。二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，与原判决有期徒刑二年，罚金人民币三万五千元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押5日，依法予以折抵。即自2020年8月31日至2023年2月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿艳荣人民陪审员  白俊丽人民陪审员  梁 超二〇二一年一月十五日书 记 员  辛冬冬