吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初9号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人胡某，自由职业，户籍所在地为吉林省吉林市，现居住河北省沧州市。曾因犯盗窃罪于1988年6月被蛟河市人民法院判处拘役六个月；曾因犯盗窃罪于1990年11月20日被德惠县人民法院判处有期徒刑七年，于1995年1月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被河间市公安局黎民居派出所抓获后，22日被送至河间市看守所羁押，长春市公安局宽城区分局于2020年8月28日将被告人胡某押解回长春并于当日对其采取指定居所监视居住，2020年9月12日，被告人胡某因涉嫌诈骗罪被长春市公安局宽城区分局刑事拘留，9月25日被长春市公安局宽城区分局执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。   长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕502号起诉书指控被告人胡某犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人胡某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2018年5月30日至2018年7月27日，被告人胡某以可以帮助被害人方某买到海关走私车为名，多次向被害人索要疏通关系费，诈骗被害人方某人民币122000元。被害人方某在长春市宽城区温馨花园11栋1单元203室分多次将钱转给胡某。   长春市宽城区人民检察院认为：被告人胡某以帮助被害人购买走私车疏通关系为名，骗取被害人钱财人民币122000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某犯罪后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人胡某已经退赔违法所得并取得被害人谅解。并提供了相关证据。   被告人胡某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。   经审理查明：2018年5月30日至2018年7月27日，被告人胡某以可以帮助被害人方某买到海关走私车为名，多次向方某索要疏通关系费，诈骗方某人民币122000元。方某在长春市宽城区温馨花园11栋1单元203室分多次将钱转给胡某。   案发后，胡某家属将所骗钱款已返还给被害人方某，并取得被害人谅解。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   （一）书证   1.被告人胡某常住人口数据查询详细信息、电话查询记录证实：被告人胡某自然情况，案发时已成年，经电话查询无违法犯罪记录，其本人自述称1989年在吉林省大华机械厂盗窃，被德惠市人民法院判处有期徒刑7年，在公主岭监狱服刑。   2.河间市公安局黎民居派出所出具的《抓获经过》证实：被告人胡某（网上在逃人员）于2020年8月20日在沧州市新华车站街迎宾旅馆内被民警抓获。   3.长春市公安局宽城区分局兴业街派出所出具的《到案经过》证实：被告人胡某（网上在逃人员）于2020年8月20日被河北省河间市黎民局派出所民警抓获，8月28日被长春市公安局宽城区分局兴业街派出苏民警押解回办案单位。   4.被害人方某常住人口数据查询详细信息证实：被害人方某自然情况，案发时系成年人。   5.证人杨某1证实：证人杨某2自然情况，案发时系成年人。   6.被害人方某提供的《诉状》证实：被告人胡某实施诈骗的犯罪事实。   7.被告人胡某微信界面截图证实：被告人胡某微信昵称“紫气东来”、微信号“×××-d2ck6dmumjny22”。   8.被告人胡某与证人杨某2合影二张证实：被告人胡某与证人杨某2相识。   9.被害人方某与被告人胡某微信聊天记录、转账记录截图、转账小票证实：被告人胡某实施诈骗的犯罪事实。   10.被害人方某出具的《胡某诈骗案谅解书》、《收条》证实：被告人胡某已经取得被害人谅解，被害人方某已收到胡某父亲返还的人民币122000元。   11.被害人方某（账号×××）中国建设银行交易明细证实：被害人方某被诈骗并转钱的事实。   12.在逃人员登记表证实：被告人胡某因涉嫌诈骗罪被列为在逃人员。   13.河间市看守所出具的《羁押证明》证实：被告人胡某于2020年8月22日被河间市公安局黎民居派出所羁押至河间市看守所，2020年8月27日被长春市公安局宽城区分局解回。   14.长春市公安局宽城区分局兴业街派出所出具的《情况说明》证实：2020年8月20日，被告人胡某于河北省沧州市新华车站街迎宾旅馆内被河北省河间市公安局黎民局派出所民警抓获到案。   15.德惠县人民法院刑事判决书（（1990）德刑字第152号）证实：被告人胡某1988年6月因犯盗窃罪被蛟河市人民法院判处拘役六个月；1990年11月20日因犯盗窃罪被德惠县人民法院判处有期徒刑七年。   16.释放证明书证实：被告人胡某于1995年1月6日刑满释放。   17.拘留证及长春市公安局宽城区分局兴业街派出所出具的《情况说明》证实：被告人胡某第一次被拘留的时间以及河北河间看守所未在拘留证盖章、被告人及家属未在拘留证、拘留通知书上签字的原因。   18.长春市公安局宽城区分局兴业街派出所出具的《情况说明》证实：被告人列为网逃时间、被抓获时间以及河北河间看守所未在《变更羁押期限通知书》（宽公（兴）变字［2020］314号）盖章的原因。   （二）证人证言   证人杨某2的证言证实：我是一名书法家。我认识胡某，我们两个认识十年左右了，我们大概是2008、2009年认识的，最开始我是通过我的一个叫姜福森（已经死亡）的朋友认识的胡某，我们就是普通朋友关系，刚认识的那几年总是向我要字送人，但是最近这两年我通过胡某通辽的表哥崔广福了解到胡某这个人人品不好，我就和胡某不太接触了，我最后一次见胡某是2019年8月份左右。胡某称呼我“二哥”，我身边的朋友也都称呼我为“二哥”，因为我妻子是长春出生的，所以胡某一直以东北老乡为由和我套关系，对外称我妻子是他亲二嫂。我根本不认识海关的人，也没有能力办海关走私车的事。我不认识天津海关的领导，我也弄不到低廉的罚没车。没有收到过胡某让我帮忙办理天津海关廉价罚没车的钱，胡某就连向我要字送人都没有给过我钱。我们两个没有经济纠纷。我不知道胡某是否有这种能力。胡某最开始和我说他在北京南城是买水的，我最后见他的时候，他和我说他正在卖煎饼。胡某的联系方式是电话号码：166XXXXXXXX胡某的微信名字：紫气东来;微信号：×××-d2ck6dmumjny22。我的微信名字：杨某2;微信号：×××。   （三）被害人的陈述   被害人方某的陈述证实：我被人以买车疏通关系的名义骗走12.2万元。具体是2018年5月份，我同学刘军的男朋友胡某知道我要买车，就说他认识北京一名画家杨某2，是著名的书法家，给习主席的妈妈写了15年的“寿”字，杨某2认识天津海关一二把领导关系特别好，可以买到海关罚没车（走私车），我觉得可以就同意了，2019年5月30日胡某以手里没钱需要疏通关系的名义管我要了1000元钱，6月13日又要疏通关系从我这要了9000元钱，后来胡某又分别以同样的名义要了11.2万元，分别是6月14日1万元，6月15日5000元，6月23日2万元，6月25日2万元，6月29日2.5万元，7月6日1万元，7月13日5000元，7月16日1万元，7月18日5000元，7月27日2000元。然后对方还管我要钱疏通关系，我这时候感觉不对劲，就告诉对方没有了，然后我管对方要钱，对发说没有不给我，还语言威胁我，要把我名声搞臭。后来对方把我都拉黑我就报警了。我是6月29日通过手机银行转到胡某6217000066011691867建设银行账号2.5万元，其他9.7万是通过微信转账给对方的。胡某微信：×××-d2ck6dmumjny22，电话：159XXXXXXXX,166XXXXXXXX身份证号：220224196805231819，吉林省吉林市船营区越北路10-5-47号。开始一直都能联系到对方，可是最近胡某把我拉黑了。胡某以去澳门赌博为名义没有向我借钱，也没有通过微信单独转给胡某22000元，我俩也没有其他经济纠纷   （四）被告人的供述与辩解   被告人胡某的供述与辩解证实：我认识一个女的叫方某，她是吉林长春人，我觉得她是个狱警，我俩聊天的时候能看出来他值班的环境是监狱，54岁。2018年5月至7月份期间，我的朋友方某向我问能不能弄到便宜的走私车，我和方某通过微信和电话联系这个事情，我的微信号昵称叫紫气东来，微信号是×××-d2ck6dmumjny22，绑定电话是159XXXXXXXX，方某说特别喜欢越野车，我在微信上跟方某说：我联系北京二哥杨某2能买到这样的天津海关走私车，方某就陆续共计给我12万2千元钱，其中有两万两千元是我管她借的，当时我跟她说我在澳门输钱了，剩下10万是她向我办理天津海关罚没车的事情，后期我也没有给她办成这个事情。没有能力办天津海关罚没走私车的事情，我当时跟方某在微信里说北京二哥杨某2是我多年的哥们，他有能力办成这个事情，我还在2018年7月18日17时14分，在微信跟方某说：刚才我把微信里给我转15000元全转给二哥了。杨某2没有能力办理天津海关罚没走私车的事情，我骗方某就是为了从方某那里拿到钱到澳门赌博，赢了钱再还给方某。2到3万元在天津花在吃喝上，有的在澳门赌博输了7到8万元。我认罪认罚认罪，会积极配合返给被害人的损失。   （五）辨认笔录   长春市公安局宽城区分局兴业街派出所2020年8月12日证人杨某2辨认被告人胡某的辨认笔录证实：证人杨某2辨认出被告人胡某且辨认过程符合法律规定。   （六）视听资料和电子数据   讯问被告人胡某的录像证实：侦查机关讯问合法。   上述证据经庭审举证、质证，被告人胡某均无异议；以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，足以认定。   本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，连续骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于胡某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；且当庭自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解，亦可从轻处罚。综合本案胡某的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】之规定，判决如下：   被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月20日起至2024年2月19日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 董屹红   人民陪审员 樊晓昆   人民陪审员 殷程卓   二〇二一年一月二十五日   书记员 刘俊琦