文书内容江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0282刑初577号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人蔡顺忠（化名高远），男，1984年5月15日生，傈僳族，云南省兰坪县人，大学本科文化，无业，户籍地云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人白建和，江苏锦洲律师事务所律师。被告人李道明（化名志凌云），男，1992年5月1日生，汉族，山东省商河县人，大学专科文化，无业，户籍地山东省商河县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人郑梅琼，江苏衡立律师事务所律师。被告人潘荣会（化名陈忠），男，1987年9月12日生，壮族，广西省鹿寨县人，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区鹿寨县之一。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人孙敏，江苏锦洲律师事务所律师。被告人黄贵烽（化名黄炎），男，1995年7月25日生，汉族，安徽省歙县人，初中文化，无业，户籍地安徽省歙县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人谈骏，江苏锦洲律师事务所律师。被告人刘鹏鑫（化名楚子杭），男，1993年10月4日生，汉族，河南省武陟县人，初中文化，无业，户籍地河南省武陟县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月23日被宜兴市公安局取保候审（被羁押40日），2020年12月22日被本院取保候审，2021年1月6日经本院决定逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人朱建军，江苏路修律师事务所律师。被告人庞安新（化名赵虎），男，1983年12月16日生，汉族，山东省临邑县人，小学文化，无业，户籍地山东省临邑县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人许雯雯，江苏崇宁（宜兴）律师事务所律师。被告人孙国峰，男，1999年6月2日生，汉族，甘肃省临洮县人，初中文化，无业，户籍地甘肃省临洮县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人潘晟煜，江苏法舟（宜兴）律师事务所律师。被告人赵龙（化名龙少），男，1996年1月12日生，汉族，河北省阳原县人，中专文化，无业，户籍地河北省张家口市阳原县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人裴淑逸，江苏路修律师事务所律师。被告人易林英（化名刘师雨），女，1987年10月25日生，汉族，河南省息县人，小学文化，无业，户籍地河南省息县。因本案于2019年11月14日被抓获，11月16日被刑事拘留，12月24日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。辩护人沈雄飞，江苏锦洲律师事务所律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2020〕569号起诉书指控被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、周宏、易林英犯非法拘禁罪，以简易程序向本院提起公诉。本院于2020年5月25日受理后，认为不宜适用简易程序，于同年6月12日变更为普通程序。后因被告人信春志患有严重疾病，无法出庭，本院于2020年9月18日裁定对被告人信春志涉嫌犯非法拘禁罪部分中止审理。因被告人周宏在取保候审期间脱逃，本院于2020年12月31日裁定对被告人周宏涉嫌非法拘禁罪部分中止审理。本院依法组成合议庭，于2021年1月7日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员史瑞、检察官助理刘正永出庭支持公诉，九名被告人及其辩护人白建和、郑梅琼、孙敏、谈骏、朱建军、许雯雯、潘晟煜、裴淑逸、沈雄飞到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控：2019年3月至10月期间，被告人潘荣会、信春志、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、周宏、易林英在被告人蔡顺忠、李道明的安排下，时分时合，将被害人田某、刘某、顾某等人诱骗并分别拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室、宜兴市宜城街道蓝天小区二期1幢128号601室、宜兴市高塍镇红星花园50幢136号606室等地，迫使其加入传销组织。其中，被告人蔡顺忠为主任，负责管理传销窝点的全部事宜；被告人李道明为管家，协助主任进行管理；被告人易林英按照被告人蔡顺忠等人的安排，与被诱骗的被害人进行视频，接初到宜兴的被害人并将其带至传销窝点。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料。公诉机关认为，应当以非法拘禁罪追究被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、易林英的刑事责任。同时认为，被告人蔡顺忠、李道明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其余七名被告人起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。九名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均能从轻、从宽处罚。综上，建议判处被告人蔡顺忠有期徒刑二年六个月，判处被告人李道明有期徒刑二年，判处被告人潘荣会、黄贵烽、易林英有期徒刑一年六个月，判处被告人刘鹏鑫有期徒刑八个月，判处被告人庞安新有期徒刑一年三个月，判处被告人孙国峰有期徒刑一年七个月，判处被告人赵龙有期徒刑十个月。庭审过程中，公诉机关当庭对部分被告人的量刑建议作出如下变更：建议判处被告人蔡顺忠有期徒刑二年三个月，判处被告人潘荣会有期徒刑一年八个月，判处被告人刘鹏鑫有期徒刑十个月，判处被告人庞安新有期徒刑一年四个月，判处被告人赵龙有期徒刑一年二个月。被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、易林英对公诉机关的指控的事实、罪名及变更后的量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。九名辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，就量刑方面分别发表如下辩护意见：被告人蔡顺忠的辩护人提出：被告人蔡顺忠如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；是初犯，对自己的行为很后悔，愿意悔改，说明主观恶性较小，建议对其适用缓刑。被告人李道明的辩护人提出：被告人李道明不是传销组织的主犯，不是领导者、组织者，没有获利，大领导任命其为管家，但没有决定权，只负责照顾成员的日常生活；被告人李道明起初也是被害人，在拘禁过程中暴力威胁成分较小，社会危害性较小；归案后能如实供述罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理；是初犯，希望给予最大幅度从轻、从宽处罚，对其适用缓刑。被告人潘荣会的辩护人提出：被告人潘荣会是受到洗脑后才触犯刑法，整个过程中没有实施暴力行为，没有造成严重后果，系初犯、偶犯、从犯，认罪、悔罪态度好，如实供述了所有行为，建议对其从轻处罚。被告人黄贵烽的辩护人提出：被告人黄贵烽归案后如实供述罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，认罪态度良好，可以酌情从轻处罚；主观恶性较小，也是被骗至该组织，受到领导指示对其他被害人拘禁，希望对其最大限度从轻处罚。被告人刘鹏鑫的辩护人提出：被告人刘鹏鑫存在坦白情节，可以从轻处罚；认罪认罚，悔罪态度较好，可以从宽处罚；在本案中起次要作用，应当从轻处罚；最初也是受骗来宜兴，受领导指示拘禁他人，没有前科劣迹，社会危害性较小，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人庞安新的辩护人提出：被告人庞安新在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；签署了认罪认罚具结书，可以从宽处罚；是初犯，被骗至传销组织经洗脑后参与犯罪，主观恶性较小，希望对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人孙国峰的辩护人提出：被告人孙国峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；如实供述犯罪行为，认罪认罚，可以从宽处罚；本身也是被害人，受骗加入组织，是初犯，社会危害不大，希望给其改过机会，适用缓刑。被告人赵龙的辩护人提出：被告人赵龙在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚；归案后如实供述罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；没有前科，是初犯，可以酌情从轻处罚。被告人易林英的辩护人提出：被告人易林英起次要作用，是从犯，应当对其从轻处罚；归案后如实供述，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处罚；没有前科，受组织蒙骗被迫加入组织，进而实施非法拘禁的犯罪行为，主观恶性不大，认罪态度好，可以从轻处罚。经审理查明：2019年3月至10月期间，被告人潘荣会、信春志、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、周宏、易林英在被告人蔡顺忠、李道明的安排下，时分时合，将被害人田某、刘某、顾某等人诱骗并分别拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室、宜兴市宜城街道蓝天小区二期1幢128号601室、宜兴市高塍镇红星花园50幢136号606室等地，迫使其加入传销组织。其中，被告人蔡顺忠为主任，负责管理传销窝点的全部事宜；被告人李道明为管家，协助主任进行管理；被告人易林英按照被告人蔡顺忠等人的安排，与被诱骗的被害人进行视频，接初到宜兴的被害人并将其带至传销窝点。具体事实如下：1.2019年3月，被告人李道明、潘荣会、信春志、庞安新等人为迫使孙国峰加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将孙国峰拘禁在宜兴市高塍镇红星花园50幢136号606室内十余天。2.2019年4月，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、庞安新等人为迫使刘鹏鑫加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将刘鹏鑫非法拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室内一周左右。被告人孙国峰加入该传销组织后，也参与看管刘鹏鑫。3.2019年6月，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、庞安新、孙国峰、黄贵烽、易林英等人为迫使赵龙加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将赵龙拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室内一周左右。被告人刘鹏鑫加入该传销组织后，也参与看管赵龙。4.2019年7月17日，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、孙国峰、黄贵烽、刘鹏鑫、易林英等人为迫使周宏加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将周宏拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室内一周左右。被告人赵龙加入该传销组织后，也参与看管周宏。5.2019年9月，被告人蔡顺忠、李道明、信春志、孙国峰、黄贵烽、易林英为迫使田某加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将田某拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区一期42幢119号606室内一周左右。被告人周宏加入该传销组织后，也参与看管田某。6.2019年9月，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、孙国峰、黄贵烽、赵龙、庞安新、易林英为迫使刘某加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将刘某拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区二期1幢128号601室内一周左右。7.2019年10月，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、孙国峰、黄贵烽、赵龙、易林英为迫使顾某加入传销组织，采用锁门、看管等手段，将顾某拘禁在宜兴市宜城街道蓝天小区二期1幢128号601室内一周左右。综上，被告人李道明共实施非法拘禁7人，被告人蔡顺忠、潘荣会、孙国峰实施非法拘禁6人，被告人黄贵烽、易林英实施非法拘禁5人，被告人庞安新实施非法拘禁4人，被告人赵龙实施非法拘禁3人，被告人刘鹏鑫实施非法拘禁2人。2019年11月14日，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、易林英被公安机关抓获，九名被告人归案后均如实供述了上述事实。上述事实，有被害人顾某、刘某、田某等人的陈述，相关辨认笔录，宜兴市公安局制作的扣押决定书、扣押清单，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据证实，并有被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、信春志、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、周宏、易林英的供述相佐证，足以认定。本院认为，被告人蔡顺忠、李道明、潘荣会、黄贵烽、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰、赵龙、易林英与他人合伙非法剥夺公民人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，均应予惩处。被告人蔡顺忠在传销组织中系主任，负责管理传销窝点的全部事宜；被告人李道明系管家，协助主任进行管理，并直接安排窝点人员对被害人进行看管，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余七名被告人起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。九名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可予以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。九名被告人为迫使他人加入传销组织而实施拘禁行为，拘禁时间较长，社会危害性大，且部分被告人参与拘禁了多名被害人，根据其犯罪情节，均不宜宣告缓刑。对被告人蔡顺忠、李道明、刘鹏鑫、庞安新、孙国峰的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人蔡顺忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2022年2月13日止）。二、被告人李道明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年11月13日止）。三、被告人潘荣会犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年7月13日止）。四、被告人黄贵烽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止）。五、被告人刘鹏鑫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月7日起至2021年9月27日止）。六、被告人庞安新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年3月13日止）。七、被告人孙国峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年6月13日止）。八、被告人赵龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年1月13日止）。九、被告人易林英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  庄 妍人民陪审员  王海群人民陪审员  王金英二○二一年一月十二日书记员吴佳鑫本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。