河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初317号公诉机关河南省许昌市魏都区人民检察院。被告人张志远，男，1965年5月6日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会平顶山团队负责人，住河南省汝州市。因涉嫌诈骗2019年7月9日被辽宁省阜新市彰武县公安局刑事侦查大队抓获并临时寄押于彰武县看守所，2019年7月16日被许昌市公安局魏都分局解回。2019年7月9日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人赵东旭，男，1965年12月19日出生，汉族，大学毕业，中共党员，河南省汝州市第一高级中学教师，世界华人国际135基金会平顶山团队负责人，住河南省汝州市，户籍地河南省汝州市。因涉嫌诈骗2019年4月17日被河南省汝州市公安局抓获并临时寄押于汝州市看守所。因涉嫌诈骗犯罪2019年4月19日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。辩护人徐伟杰，河南星灿律师事务所律师。被告人薛金玲，女，1969年9月10日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会江苏团队下属河北团队负责人，住河北省深州市。因涉嫌诈骗2019年8月8日被深州市公安局抓获并临时寄押于河北省衡水市看守所。因涉嫌诈骗2019年8月8日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年9月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人廉生芹，女，1956年1月13日出生，汉族，小学毕业，世界华人国际135基金会江苏团队下属山东区负责人，住山东省莱州市。因涉嫌诈骗2019年8月14日被山东省莱州市公安局沙河派出所抓获，2019年8月15日移交许昌市公安局魏都分局。因涉嫌诈骗2019年8月16日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年9月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。被告人赵艳红，女，1971年8月14日出生，汉族，高中毕业，世界华人国际135基金会河南省团队统计员，住河南省开封市龙亭区。因涉嫌诈骗2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。被告人赵辉，男，1983年12月31日出生，汉族，专科毕业，世界华人国际135基金会山东省团队统计员，住山东省济南市历城区，户籍地山东省济南市历城区。因涉嫌诈骗2019年7月31日被济南铁路公安处乘警支队抓获并临时寄押于济南铁路公安处看守所，2019年8月1日被许昌市公安局魏都分局解回。因涉嫌诈骗2019年7月31日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年8月16日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。被告人刘兴国，男，1967年4月21日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会山东省聊城团队负责人，住山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗2019年7月31日被山东省临沂市沂水县公安局黄山铺派出所抓获并临时寄押于沂水县看守所，2019年8月1日被许昌市公安局魏都分局解回。因涉嫌诈骗2019年8月2日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人李涛，河南名人律师事务所律师。辩护人张晓勇，河南先利律师事务所律师。被告人田玉玲，女，1950年11月26日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省许昌团队负责人，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌诈骗犯罪2019年3月2日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。被告人王秀荣，女，1969年11月10日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省开封团队负责人，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗犯罪2019年3月10日被开封市公安局机场分局取保候审，2019年3月27日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。辩护人杨李树，河南名人律师事务所律师。辩护人张亚，河南名人律师事务所实习律师。被告人燕娟，女，1964年12月26日出生，汉族，初中毕业，中共党员，世界华人国际135基金会河南省许昌市禹州团队负责人，住河南省禹州市。因涉嫌诈骗2019年7月16日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款犯罪2019年8月15日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人王道珂，河南光宇律师事务所律师。被告人盛东亮，男，1967年3月21日出生，汉族，初中毕业，世界华人国际135基金会河南省许昌市长葛团队负责人，住河南省长葛市，户籍地河南省长葛市。因涉嫌诈骗犯罪2019年7月17日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2019年10月16日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年8月5日被本院决定逮捕。被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮犯诈骗罪一案，由河南省许昌市魏都区人民检察院于2020年8月5日以许魏检一部刑诉〔2020〕124号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。河南省许昌市魏都区人民检察院指派郑建业出庭支持公诉，被告人张志远，被告人赵东旭及其辩护人徐伟杰，被告人薛金玲，被告人廉生芹，被告人赵艳红，被告人赵辉，被告人刘兴国及其辩护人李涛、张晓勇，被告人田玉玲，被告人王秀荣及其辩护人杨李树、张亚，被告人燕娟及其辩护人王道珂，被告人盛东亮等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省许昌市魏都区人民检察院指控，2017年4月份前后，卢苏州等（另案处理）在四川省成都市非法成立“国际孙中山扶贫基金会”，卢苏州谎称该基金会为纪念国父孙中山，达成孙中山“三民主义”遗愿而在了国际注册，对外包装自己为爱国华侨、皇家后人、弥勒佛转世等身份，拥有数千亿海外民族解冻资产，以可以扶贫、向会员及贫困群众发放扶贫款为由，其自任董事长，下设财务、办公室等部门，通过微信和口口相传等方式，在全国范围内招募会员。2017年12月份，该基金会更名为“世界华人国际135基金会”，沿用“国际孙中山基金会”的发展模式，组织架构层级完善，在全国多个省、自治区、直辖市内建立省-市-区县级团队，设立团队负责人，通过微信群内宣传、召集会议、讲师面授等方式层层发展会员，裂变式传播，骗取会员333元、666元、999元不同等级的“会员费”。在该犯罪集团下属各省级及其以下团队组织架构之中，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮等人在明知基金会虚构事实的情况下，仍积极参与基金会的非法活动，帮助基金会大肆宣传，发展下线，并获取相关非法利益。经鉴定，被告人张志远，赵东旭二人自2017年11月份参与并领导该基金会河南省团队下属平顶山团队以来，期间张志远任平顶山团队会长，赵东旭任副会长，平顶山团队发展会员并总计上交给河南团队负责人李国俊（另案处理）、申雪花（另案处理）等人会员费2363213.24元；被告人薛金玲自2018年1月份参与并后续领导该基金会江苏团队下属河北团队以来，总计上交会员费1426511元；被告人廉生芹自2017年9月份参与并领导该基金会江苏省团队下属山东团队以来，总计上交会员费731871元；被告人赵艳红自2017年11月份参与并担任该基金会河南省统计员以来，对下统计、核对各地市发展会员情况，对上负责对接总部上交会员信息，期间河南省团队上交会员费7509043元；被告人赵辉自2017年10月份参与并担任该基金会山东省团队统计员以来，山东团队总计上交会员费4642590元；被告人刘兴国自2017年8月份参与并领导该基金会山东省团队下属聊城团队以来，总计直接上交给山东团队统计员赵辉会员费554526元；被告人田玉玲自2017年9月份参与并领导该基金会河南省团队下属许昌团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费291315元；被告人王秀荣自2017年12月份参与并领导该基金会河南省团队下属开封团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费287943元；被告人燕娟自2017年底参与并领导该基金会河南省团队下属禹州团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费404321元；被告人盛东亮自2017年10月份参与并领导该基金会河南省团队下属长葛团队以来，总计直接上交给河南省团队负责人李国俊、申雪花等人会员费160173元。李国俊、申雪花等人收到上述其下属团队上交会员费后再上交至该基金会总部。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等。公诉机关认为：被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国参与诈骗数额特别巨大，被告人田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮参与诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮在其分别所参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定处罚。被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮系初犯、自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条第二款的规定,依法可以从宽处理。综上,建议在有期徒刑3至5年、并处罚金量刑幅度内对被告人张志远、赵东旭判处刑罚;建议在有期徒刑3至4年、并处罚金量刑幅度内对被告人薛金玲、刘兴国判处刑罚;建议判处被告人廉生芹有期徒刑3年、并处罚金;建议判处被告人赵艳红、赵辉有期徒刑3年缓刑5年,并处罚金;建议判处被告人田玉玲、王秀荣、燕娟有期徒刑3年缓刑3年,并处罚金5万元;建议判处被告人盛东亮有期徒刑3年缓刑3年,并处罚金3万元。被告人张志远对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人赵东旭对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，被告人认罪态度较好，被告人系从犯，并签订认罪认罚具结书，愿意缴纳罚金；建议对被告人有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人薛金玲对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人廉生芹对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人赵艳红对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人赵辉对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人刘兴国对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，1.被告人主观恶性较小，被告人没有获利并有垫资等情况；2.被告人系从犯、初犯、认罪认罚；3.被告人的行为没有损害太多的社会公共利益；4.被告人本人也是受害人，被告人及其家属愿意赔偿被害人，并愿意缴纳罚金，建议对其适用缓刑。5.被告人不符合诈骗的主观故意，在本案中也没有收益。被告人田玉玲对公诉机关的指控无异议，认罪。被告人王秀荣对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，1.根据被告人当庭认罪态度等情节，建议对其从轻处罚；2.根据被告人家庭情况，对罚金建议减免。被告人燕娟对公诉机关的指控无异议，认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。1.被告人自愿认罪认罚；2.被告人系从犯、初犯、偶犯；3.被告人愿意缴纳罚金；4.被告人家属案发后退回部分赃款并取得部分被害人谅解。综上，建议对被告人燕娟判处有期徒刑三年以下，适用缓刑，并建议判处罚金人民币二万元以下。被告人盛东亮对公诉机关的指控无异议，认罪。经审理查明，2017年4月份前后，卢苏州等（另案处理）在四川省成都市非法成立“国际孙中山扶贫基金会”，卢苏州谎称该基金会为纪念国父孙中山，达成孙中山“三民主义”遗愿而在了国际注册，对外包装自己为爱国华侨、皇家后人、弥勒佛转世等身份，拥有数千亿海外民族解冻资产，以可以扶贫、向会员及贫困群众发放扶贫款为由，其自任董事长，下设财务、办公室等部门，通过微信和口口相传等方式，在全国范围内招募会员。2017年12月份，该基金会更名为“世界华人国际135基金会”，沿用“国际孙中山基金会”的发展模式，组织架构层级完善，在全国多个省、自治区、直辖市内建立省-市-区县级团队，设立团队负责人，通过微信群内宣传、召集会议、讲师面授等方式层层发展会员，裂变式传播，骗取会员333元、666元、999元不同等级的“会员费”。在该犯罪集团下属各省级及其以下团队组织架构之中，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮等人在明知基金会虚构事实的情况下，仍积极参与基金会的非法活动，帮助基金会大肆宣传，发展下线，并获取相关非法利益。经鉴定，被告人张志远，赵东旭二人自2017年11月份参与并领导该基金会河南省团队下属平顶山团队以来，期间张志远任平顶山团队会长，赵东旭任副会长，平顶山团队发展会员并总计上交给河南团队负责人李国俊（另案处理）、申雪花（另案处理）等人会员费2363213.24元；被告人薛金玲自2018年1月份参与并后续领导该基金会江苏团队下属河北团队以来，总计上交会员费1426511元；被告人廉生芹自2017年9月份参与并领导该基金会江苏省团队下属山东团队以来，总计上交会员费731871元；被告人赵艳红自2017年11月份参与并担任该基金会河南省统计员以来，对下统计、核对各地市发展会员情况，对上负责对接总部上交会员信息，期间河南省团队上交会员费7509043元；被告人赵辉自2017年10月份参与并担任该基金会山东省团队统计员以来，山东团队总计上交会员费4642590元；被告人刘兴国自2017年8月份参与并领导该基金会山东省团队下属聊城团队以来，总计直接上交给山东团队统计员赵辉会员费554526元；被告人田玉玲自2017年9月份参与并领导该基金会河南省团队下属许昌团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费291315元；被告人王秀荣自2017年12月份参与并领导该基金会河南省团队下属开封团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费287943元；被告人燕娟自2017年底参与并领导该基金会河南省团队下属禹州团队以来，总计直接上交给河南团队负责人李国俊、申雪花等人会员费404321元；被告人盛东亮自2017年10月份参与并领导该基金会河南省团队下属长葛团队以来，总计直接上交给河南省团队负责人李国俊、申雪花等人会员费160173元。李国俊、申雪花等人收到上述其下属团队上交会员费后再上交至该基金会总部。另查明,审理阶段，被告人薛金玲家属代为退赃5万元，被告人赵艳红家属代为退赃5万元，被告人赵辉家属代为退赃5万元，被告人田玉玲家属代为退赃5万元，被告人王秀荣家属代为退赃5万元。上述犯罪事实被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮有相关证据查证属实，当事人均无异议并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国参与诈骗数额特别巨大，被告人田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮参与诈骗数额巨大，十一名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮在其所参与的共同犯罪中起次要作用、辅助作用，均系从犯，依法应对十一名被告人从轻或减轻处罚。鉴于被告人张志远、赵东旭、薛金玲、廉生芹、赵艳红、赵辉、刘兴国、田玉玲、王秀荣、燕娟、盛东亮系初犯，且均自愿认罪认罚，被告人薛金玲、赵艳红、赵辉、田玉玲、王秀荣主动退还部分赃款，可酌情对其从轻考虑。各被告人及辩护人关于被告人系初犯、从犯、自愿认罪认罚等辩护意见，本院已予以评价，不再赘述。公诉机关的量刑建议部分适当，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度等，经本院审委会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二款，第五十三款，第六十四条，第七十二条第一款、第二款，第七十三条第二款、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定,判决如下：一、被告人张志远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2025年1月8日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人赵东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押3天,即自2020年8月5日起至2025年2月1日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人薛金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人廉生芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年8月14日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人赵艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）七、被告人刘兴国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年7月30日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）八、被告人田玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）九、被告人王秀荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十、被告人燕娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2021年7月15日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十一、被告人盛东亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十二、已退还的部分赃款按比例返还各被害人；赃款不足部分继续追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  余 红人民陪审员  廖娅丽二〇二一年一月二十一日法官助理张亚书记员田耀文