河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0403刑初5号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人张祥，男，1988年6月12日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，系浙江省杭州市众包外卖公司外卖员，住江西省安福县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉[2020]292号起诉书指控被告人张祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月14日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王洪伟出庭支持公诉，被告人张祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2020年3月至6月份，被告人张祥以自己的名义为方某办理网络赌博所需两套银行卡（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证照片），一张为中国工商银行的银行卡，卡号62×××99，一张中国建设银行的银行卡，卡号62×××57。2020年4月，方某支付张祥好处费4000元。后方某告诉张祥中国工商银行卡（62×××99）被冻结，让其对该卡重新补办，承诺银行卡补办后再给张祥2000元好处费，张祥同意并补卡，并将原以自己名义办理的两张银行卡余额共计72000元，扣除2000元好处费，张祥将剩余70000元通过网上银行转账给方某。2020年2月27日至2020年4月25日期间，王某（另案处理）利用“微淘”APP进行刷单诈骗，赵某、冯某真等人多次向张祥的银行账户充钱，之后平台无法登陆，导致被骗。其中赵某在平顶山市高新区向张祥账户转款共22次，共计44711.48元，冯某真在平顶山市高新区向张祥账户转款共20次，共计48990.64元。经查，张祥银行账户款分别转给刘某28065288元、陈某120893.11元、方某5623876.86元。后刘某、陈某1、方某向王某的账户多次转款达46万余元。经平顶山市审鑫会计师事务所审计，张祥涉案建行银行卡资金流入总额为928010.89元，工商银行卡资金流入总额为58375304.35元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据证实。公诉机关认为，张祥明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重，请求依法判处。张祥认罪认罚，可以从宽处理，建议对张祥判处六个月以上十个月以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明，被告人张祥家与方某家同在江西省某村，2020年3月，方某让张祥办理银行卡供自己网络赌博使用，并承诺一张银行卡每月给其1000元好处费。张祥随即以自己的名义为方某办理卡号为62×××99的中国工商银行卡、卡号为62×××57的中国建设银行卡、U盾、手机卡等，方某支付张祥好处费4000元。2020年4月，方某告诉张祥上述银行卡被冻结，让其重新补办银行卡，并承诺再给其2000元好处费。后张祥补办好银行卡，并将上述银行卡内的2000元作为好处费扣除，将剩余的70000元转给方某。2020年2月至2020年4月期间，王某（另案处理）利用“微淘”APP刷单诈骗，赵某、冯某真等人多次向该刷单平台上显示的张祥的银行卡账户充值刷单，后该平台无法登陆，赵某、冯某真等人充值的款项无法提现转账，随后报警。经平顶山市审鑫会计师事务所审计，张祥涉案建行银行卡资金流入总额为928010.89元，工商银行卡资金流入总额为58375304.35元。另查明，公安民警于2020年8月20日到被告人张祥家走访调查，张祥未在家，其父电话告知张祥后，张祥主动到公安机关接受调查并如实供述自己的罪行。上述事实，被告人张祥在公安机关及当庭均供认不讳，其供述作案的时间、地点、情节与证人刘某、陈某1、陈某2、王某、赵某、冯某真的证述能相互印证。且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、前科证明、辨认笔录、转账情况说明、本院（2020）豫0403刑初213号刑事判决书、调取证据通知书、调取证据清单及调取的张祥的中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、张祥的银行卡账户开户信息、公安机关调取的张祥涉案工商银行卡、陈某1涉案农业银行卡、刘某涉案农业银行卡交易明细电子数据光盘、赵某提供的马某的中国建设银行个人活期账户全部交易明细、其本人的中国农业银行银行卡交易明细清单、河南省农村信用社账户历史交易明细清单、微信账单详情截图、冯某真提供的其本人的交通银行个人客户交易清单、王某2的中国建设银行个人活期账户全部交易明细、张永花的中国邮政储蓄银行股份有限公司叶县遵化镇营业所一本通／绿卡通交易明细、其本人的河南省农村信用社账户历史交易明细清单、公安机关出具的调取证据通知书、调取证据清单及调取的张永花的一本通／绿卡通交易明细、赵某的银行卡账户开户信息及交易明细、冯某真的银行卡开户信息及账户交易明细、张某、马某、王某2、王某的银行卡交易明细清单、安福县平都镇向阳村民委员会出具的证明、平顶山市审鑫会计师事务所出具的审计报告等证据在案佐证，上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以证实案件事实，予以认定。本院认为，被告人张祥明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持，但量刑建议不当，不予采纳。案发后张祥主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。张祥自愿签署认罪认罚具结书,可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2022年2月22日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人张祥的违法所得人民币6000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 高 萍人民陪审员 付 强人民陪审员 刘文英二〇二一年一月二十七日书 记 员 李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。