陕西省紫阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0924刑初85号 公诉机关紫阳县人民检察院。 被告人蔡某某，男。2019年3月8日，因犯盗窃罪、诈骗罪被汉阴县人民法院判处拘役七个月二十四天，并处罚金8000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月7日被紫阳县公安局刑事拘留，同年6月12日被依法逮捕，现羁押在紫阳县看守所。 辩护人胡某某，陕西某某律师事务所律师。 紫阳县人民检察院以紫检刑检刑诉（2020）26号起诉书指控被告人蔡某某犯诈骗罪、盗窃罪一案，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。紫阳县人民检察院指派检察员李某、检察官助理熊某某出庭支持公诉。被告人蔡某某及其辩护人胡某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月，蔡某某与毛某相识，蔡某某在与毛某聊天中了解到毛某想贷款，便称自己认识放贷款的人，蔡某某将自己使用的另外一个账号为nnxxxxxx的微信推荐给毛某，并称此人是贷款公司业务人员。后蔡某某冒充放贷人员以帮毛某贷款需要缴纳“包装费、保证金、风控金、过系统费用”，编造银行卡有问题等各种理由，要求毛某为办理贷款缴纳各种名目的费用。自2019年10月31日至2020年3月3日，毛某先后向由蔡某某使用的微信账号转账共计167200元。 2019年10月至2020年5月期间，蔡某某以同样方式收取周某某办理贷款缴纳各种名目的费用共计616938元。2019年11月期间，蔡某某以帮忙办理贷款需要交纳贷款包装费为由，接受吴某某转款8000元。2019年8月，蔡某某借与董某某在某某区合伙开足浴店之名，先后以店面装修、租房、购买设备为由，共收取董某某40600元。 2019年10月31日，蔡某某在某某镇某某村安置点汪某某商店处洗车过程中，称其可以帮助汪某某提升支付宝花呗额度，其将汪某某支付宝花呗额度内的资金通过自己支付宝账户多次操作转出转入，获取汪某某信任后，乘其不备将汪某某支付宝内4100元转至自己账户；当日下午蔡某某再次返回汪某某商店，称再用支付宝刷6000元，就可以将额度提升至15000元，随即以同样的手段又将汪某某支付宝捆绑的邮政储蓄银行卡内6000元转至自己的支付宝账户内。 被告人蔡某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；其在被公安机关刑事拘留期间，如实供述了公安机关尚未掌握的诈骗周某某的犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被告人供述和辩解、证人证言、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计832738元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；蔡某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物10100元，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人蔡某某有前科，依法可以从重处罚；到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理；其在拘留期间，如实供述了公安机关尚未掌握的其罪行更重的诈骗事实，依法应当从轻处罚。综上，被告人蔡某某涉嫌诈骗罪，建议判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金10000元；涉嫌盗窃罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；数罪并罚，建议判处被告人蔡某某有期徒刑十年零六个月，并处罚金15000元。 被告人蔡某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：对指控被告人犯诈骗罪、盗窃罪的犯罪事实和罪名无异议，但被告人具有以下从轻从宽处罚情节：1.被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，并如实供述了自己的犯罪事实；2.主动交代公安机关尚未掌握的罪行，依法应当从轻处罚；3.认罪态度好，无翻供情况，当庭也表明自愿认罪认罚。 经审理查明，案发后，被告人蔡某某协助公安机关退赔被害人毛某、吴某某人民币各4420元。查明的其他事实与公诉机关指控的一致。 上述事实，有经庭审举证、质证和确认的物证、被告人免冠照片、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、调取证据通知书、账户交易明细、扣押清单、扣押决定书、被害人吴某某2019年11月28日提交的微信聊天记录及转账记录截图、蔡某某与毛某的微信聊天记录、蔡某某冒充金融顾问与毛某的微信聊天记录、毛某微信向蔡某某及金融顾问转账记录、周某某与昵称为金融顾问的蔡某某微信号聊天记录、调取证据通知书、调取证据清单、董某某提供的其与蔡某某的微信聊天记录截图、接受证据清单、汪某某银行交易流水、微信转账及聊天截图、支付宝交易记录及转账截图、接受证据材料清单、吴某某本人使用微信基本信息截图、蔡某某使用的微信基本信息截图、发还清单、调取证据通知书、董某某提供的微信转账记录及微信聊天记录、店面搬家时辰吉日复印件壹份、现场照片、认罪认罚具结书、电子证据、证人刘交会等证言、被害人毛某、周某某、吴某某、汪某某、董某某陈述、被告人供述与辩解等证据证实，被告人蔡某某也无异议，足以认定。 本院认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物共计832738元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；蔡某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物10100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当二罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡某某有前科，可酌情从重处罚。在诈骗案件中，被告人蔡某某如实供述了公安机关尚未掌握的其罪行更重的诈骗事实，依法可以从轻处罚；在盗窃案件中，蔡某某归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人蔡某某在上述两起犯罪中，认罪认罚，具有一定的悔罪表现，可以从宽处理。据此，被告人蔡某某及其辩护人以上述情节为由请求从轻从宽处罚的辩护理由成立，本院酌情予以采纳。公诉机关建议判处被告人蔡某某有期徒刑十年六个月，并处罚金15000元，该量刑建议适当，本院也予以采纳。 综上所述，根据被告人蔡某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第四十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月,并处罚金15000元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳） （有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2030年11月6日止） 二、责令被告人蔡某某退赔被害人毛某162780元，退赔被害人周某某616938元，退赔被害人吴某某3580元，退赔被害人董某某40600元，退赔被害人汪某某10100元。 三、对作案工具黑色OPPO手机一部予以没收。 四、对扣押的银行卡（农行卡号622848296869811****、邮政卡号621799790010873****、工行卡号621558260700104****）三张，由扣押机关紫阳县公安局予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  樊富全 人民陪审员  柳和清 人民陪审员  景正全 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  郭上上 附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。