陕西省合阳县人民法院刑事判决书(2020)陕0524刑初115号公诉机关合阳县人民检察院。被告人方某甲，男，1997年3月20日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，住广东省汕头市潮阳区，2020年8月17日投案，8月18日因涉嫌开设赌场罪被合阳县公安局刑事拘留，同年9月17日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人曹亚鹏，陕西洽明律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人方某甲犯开设赌场罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员张玓出庭支持公诉。被告人方某甲及其辩护人曹亚鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控，2016年11月，方某某(已判)通过手机在“北京赛车”赌博微信群进行赌博，利用网络赌博赚钱，并从百度论坛上代理了北京赛车机器人软件链接赌博平台，从中抽取渔利。直到2017年6月份，方某某觉得人手不足，就伙同曾某某(已判)以及被告人方某甲，经过事先预谋，在互联网百度论坛上搜索到多款“北京赛车”的赌博网站，为名叫“万家、新鸿基”的两个赌博网站担任代理并发展下级会员。从中按照参赌人员押注金额的千分之一抽取渔利。为了便于经营赌博网站进行了分工，被告人方某甲负责和网站、参赌人员进行结算，方某某负责推广网站，曾某某负责销售机器人及维护参赌人员网站正常运作，三人早期分工协作后期互相帮助让赌博网站正常运行，通过淘宝、百度论坛以及微信等方式推广赌博网站，并留下微信、QQ号等相关联系方式（微信号昵称：“机器人朋友”，QQ号昵称：“超跑机器人”等）发展下级代理。王某甲、何某某（已判）及参赌人员赵某某、吕某某等人通过论坛、淘宝等方式联系到方某某等人，购买北京赛车机器人链接到方某某代理的赌博网站，利用手机微信组织他人参与赌博。2017年6月份至2018年4月4日，被告人方某甲、方某某、曾某某为赌博网站担任代理、招募下级代理，接受投注金额高达307644218.46元，并从中抽取渔利。被告人方某甲分得赃款6000元。案发后，部分赃款追回。公诉机关认为，被告方某甲以营利为目的，长期利用互联网开设赌场，其行为构成开设赌场罪。提请对被告人方某甲依法判处。被告人方某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议并认罪认罚，但对作案时间及犯罪分工有异议，并认为自己未获利。辩护人认为方某甲的作案时间为2017年10月19日以后，其在犯罪中的行为只是进行赌博网站的推广，且方某甲实际未获利，未分享犯罪成果；方某甲具有自首的法定从轻从宽量刑情节，其在共同犯罪中地位较低，起次要和辅助作用系从犯。辩护人提交以下证据：1.广州松田职业学院信息技术系情况说明一份，证明被告人方某甲系家庭经济困难学生，在校期间该生与人相处友好，生活节俭，学习成绩良好，无任何违反校纪校规行为。实习管理记录、毕业证书复印件，证明被告人方某甲自2017年8月10日-2017年10月18日期间在“广东广物福恒汽车贸易有限责任公司”实习，其离开实习单位回家的最早时间是2017年10月19日，故其开始犯罪的时间即该时间之后。汕头市朝阳区海门镇北新社区居民委员会证明及照片，证明被告人家庭情况特殊，全家无劳力维持生计，请人民法院从轻处罚。经审理查明，2016年11月，方某某(已判处)通过手机在“北京赛车”赌博微信群进行赌博，利用网络赌博赚钱，并从百度论坛上代理了北京赛车机器人软件链接赌博平台，从中抽取渔利。直到2017年6月份，方某某觉得人手不足，就伙同曾某某(已判处)以及被告人方某甲，经过事先预谋，在互联网百度论坛上搜索到多款“北京赛车”的赌博网站，为名叫“万家、新鸿基”的两个赌博网站担任代理并发展下级会员。从中按照参赌人员押注金额的千分之一抽取渔利。为了便于经营赌博网站进行了分工，被告人方某甲负责和网站、参赌人员进行结算，方某某负责推广网站，曾某某负责销售机器人及维护参赌人员网站正常运作，三人早期分工协作后期互相帮助让赌博网站正常运行，通过淘宝、百度论坛以及微信等方式推广赌博网站，并留下微信、QQ号等相关联系方式（微信号昵称：“机器人朋友”，QQ号昵称：“超跑机器人”等）发展下级代理。王某甲、何某某（已判处）及参赌人员赵某某、吕某某等人通过论坛、淘宝等方式联系到方某某等人，购买北京赛车机器人链接到方某某代理的赌博网站，利用手机微信组织他人参与赌博。2017年6月份至2018年4月4日（期间2017年8月14日至10月8日被告人在广州广物福恒汽车贸易有限公司实习），被告人方某甲伙同方某某、曾某某为赌博网站担任代理、招募下级代理，接受投注金额高达307644218.46元，并从中抽取渔利。被告人方某甲非法所得6000元。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：综合证据1、公安部、陕西省公安厅文件，证明该案件属于公安部督办案件。2.接处警、受案登记表、立案决定书，证明2017年11月，合阳县公安局治安警察大队接雷振、雷洪涛口头报称，该二人近期用手机微信参与一款名为“北京赛车”的网络赌博，雷振输掉28万元。雷洪涛输掉20万元。经调查取证于2017年12月29日立案侦查。3.被告人照片、基本情况、户籍证明及前科情况，证明被告人方某甲达到完全刑事责任年龄，无犯罪前科。4.案件线索来源及抓获经过，证明2020年8月17日，犯罪嫌疑人方某甲向合阳县公安局投案自首。5.开设赌场案人员结构示意图及涉案人员信息汇总表，证明方某某、曾某某以及方某甲系本案的一级代理，王某甲、魏某某以及何某某、王某乙、龙某某分别为二级代理。6.扣押、移交清单及银行入账通知，证明合阳县公安局共扣押涉案财物29项。电脑及主机各2台、手机10部、纽曼移动硬盘1个、光盘5张、纸质笔记本3本、其中功能机3台、身份证3张、银行卡5张、酒店房卡1张、现金13124元、现金14366元、现金440000元、雷诺牌汽车一辆。除现金(467490元)和汽车外，其余涉案财物全部随案移送。2018年12月25日随案移交赃物19项，其中电脑及主机各2台、手机11部、移动硬盘1个、纸质笔记本3本。2019年3月1日随案移交赃物3项，其中手机2部、光盘1张。2019年3月1日随案移交赃物12项，其中功能机3台、身份证3张、银行卡5张、酒店房卡1张。同时涉案赃款467490元已缴入专用账户。7.赌博平台解释说明，证明①方某甲、方某某、曾某某等三人为一级代理，一级代理从二级代理处参赌人员押注金额中抽取，抽水比率为万分之十；②王某甲、魏某某为二级代理，选择的赔率为9.70，其从下线参赌人员押注金额中抽水，抽水为万分之二百八十元；③何某某、王某乙、龙某某为二级代理，选择的赔率为9.70，其从下线参赌人员押注金额中抽水，抽水为万分之二百七十元；④王某甲、魏某某与何某某、龙某某、王某乙各自组织赌博，赔率均为9.70，但因其组织的参赌人员下注金额量大小不同，抽水不同。8.调取证据通知书及清单，共有通知书6份、清单16页。证明本案中涉及的支付宝、微信等信息全部是合法取得。9.刻录光盘说明，①光盘内信息来源自合阳县公安局网监大队从方某某电脑中提取。证明“万家”网络赌博平台界面信息、方某某利用QQ(机器人收米3)同王某甲、魏某某联系赌博平台上下分、网络用户管理界面信息；②光盘内信息来源自合阳县公安局网监大队从方某某涉案纽曼硬盘中提取。证明方某某等人利用QQ同王某甲、魏某某、何某某等人联系上下分情况、赌博机器人安装包文件、机器人操作视频教程；③光盘内信息来源自支付宝(中国)网络技术有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司对该案涉案账户数据内容。证明方某某、曾某某2016年6月至2018年4月共计收款326234978.78元、王某甲、魏某某2017年1月至2018年4月共计收款66605780.44元、何某某、王某乙、龙某某2016年6月至2018年5月共计收款1887739.54元。④光盘内信息来源自陕西华夏司法会计鉴定所。内容略(同报告一致)。10.司法会计鉴定报告书，证明方某某、曾某某等七人开设赌场一案中上注资金明细。11.涉案支付宝、微信账号注册信息汇总表，证明该案共涉及19个支付宝注册账号，6个人微信账号。共分三组。第一组方某某、曾某某10个支付宝账号。(其中涉及方某某2个支付宝账号、方某甲4个支付宝账号、郑某某2个支付宝账号、许文银1个支付宝账号、曾某某1个支付宝账号);第二组王某甲、魏某某6个支付宝账号(其中涉及王某甲、魏某某、李毅、李冰、雷振、徐瑞丰各1个账号)；第三组何某某、龙某某、王某乙3个支付宝账号(其中涉及三人各1个账号)。12.账务说明该证据由合阳县公安局出具。证据的来源系系支付宝(中国)网络技术有限公司和深圳市腾讯计算机系统有限公司提供对账务情况进行了说明。数据汇总来源自陕西华夏司法会计鉴定所报告其中有方某甲支付宝账号1324482XXXX、347993518@qq.com、1343782XXXX、1599221XXXX交易明细。13、告知笔录、讯问笔录、指认笔录及照片，证明合阳县公安局将会计报告结论分别对同案人方某某、曾某某、王某甲、魏某某、何某某、王某乙、龙某某进行了告知，七人均表示无异议。14.在逃人员信息表，证明2018年4月4日，被告人方某甲被登记入全国在逃人员信息网。15.刑事判决书，证明同案人方某某、曾某某等人因开设赌场罪被渭南市中级人民法院判决。个案证据1.被告人方某甲供述，2017年7月15日他离开学校去广州海州区福特汽车有限公司实习，他于2017年10月底离开实习公司，回家复习准备专升本。在这之前的五、六月的时候他哥方某某曾让他用其的身份证办了一张联通手机卡，并用这张卡和身份证申请了支付宝账号，说是利用支付宝账号在淘宝刷空单赚钱。2017年12月20日，他哥方某某让他帮忙在淘宝上倒卖“北京赛车机器人”，当时他也不知道在淘宝上倒卖“北京赛车机器人”是干什么的，方估鑫给他说是一个娱乐软件，让他帮忙推广这个软件，但没有说这个软件的用途。因为他是学让算机专业的，所以他就答应了。方估鑫就让他用笔记本电脑上登陆了一个赌博软件“必赢”，又告诉他将这个赌博软件在其的淘宝店销里进行售卖。他这时候才知方某某是做网络赌博软件的。于是他按照方某某的要求，淘宝上购买了直通车，再打开方估鑫的淘宝店铺，他的淘宝店铺叫“空袭凤来尾”。然后把方某某给他的赌博软件“必藏”的界面裁图，软件标识滋图，方某某的联系方式等传到方某某的淘宝店铺里。接着就等着其他赌客联系方某某。为了提高赌博软件的销售量，他通过四种方式来提高方估鑫联博软件的店铺排名亲吸引客户，第一种是他就每隔两三天对方某某的淘宝店铺上的赌博软件的图片进行更新(国为这个张博软件不停的更新，要在淘宝店内时刻保持软件的最新款)：第二种是通过给“宝贝”(赌博软件)取不同的名字来提高店铺排名；第三种是购买淘宝直通业务提高店铺排名；第四种是设置一些优惠活动（如打折）提高店铺排名。他们所经营的这个网络赌博软件里面有好多种赌博游戏，他们主要经营的是“北京赛车机器人”以及代理赌博“平台”进行赌博的。北京赛车这个赌博游戏是由方某某联系到上家然后他们再将北京赛车赌博游戏的机器人卖给下家，下家用微信再组织一个赌博群，下家再把要参与赌博的人员拉进这个赌博群里，加入赌博群的方式有两种，一种是下家直接拉赌客入群，另一种是下家将该赌博群的二维码发给赌客，赌客通过扫码进群。赌博的方式有多种办法押注，均有相应的赔率给参赌人员付钱，具体赔率多少是由方某某来定的。就这样他负责在淘宝网站上推广赌博软件的业务。方某某主要负责发展、洽谈下级代理、结算赌资等，曾某某主要负责赌博软件的售后工作，其实他们三人都没有很具体的分工，主要是大家一起将代理的网站运作好以及推广好网站。2017年12月至2018年4月底他们倒卖赌博机器人赚中间差价，返水（赌博平台给我们的抽水，每一万元从中抽取十元钱）进行赚钱，具体赚了多少他不知道，都是方某某负责的。至于分成，方某某给了他6000元，用来还助学贷款了。2.方某某的供述证明，2016年11月他进入一个和国家福彩旗下正规北京赛车游戏的开奖结果及玩法一样的微信赌博页面，了解到微信群主会从庄家抽取一定的流水钱，他就产生通过北京赛车并找人参与赌博从中抽取流水钱的想法，随后他在百度、淘宝等媒介了解北京赛车的相关信息，得知这是北京赛车机器人绑定的北京赛车赌博网站，开设赌博群的人员通过电脑将北京赛车机器人绑定到赌博网站，北京赛车机器人会自动统计参赌人员在北京赛车赌博网站的输赢以及实时发布北京赛车的开奖结果。2016年底他通过百度论坛联系到销售北京机器人赌博软件的人，通过微信告诉对方自己想建立一个北京赛车赌博微信群，对方告诉他可以倒卖赌博机器人，从中赚取差价，并通过机器人绑定赌博网站，推广赌博网站再从网站挣抽水钱。2017年4月份，他在百度论坛找到销售北京赛车机器人的联系方式，购买了一款“PC”型号的机器人，再从百度网上找到“北京赛车赌博”网站，他和网站协商好代理网站并从中赚取押注的流水钱。随后他开始在百度论坛和淘宝上推广赌博网站和机器人，预留了自己的QQ号码以及淘宝网店网址，让参赌人员找他参与赌博。2017年6月份他弟弟方某甲大学即将毕业离校实习，就和他一起组织推广网络赌博，6月底他姐夫曾某某也加入进来，他教会方某甲和曾某某具体的操作流程，三人一起在网上推广赌博网站抽水赚钱。他们三人的分工主要是他负责发展、洽谈下级代理，曾某某主要负责赌博软件的售后工作，方某甲主要负责推广赌博软件、结算赌资等业务。2017年8月至11月之间生意特别好，他们卖赌博机器人赚中间差价就赚了几万元，赌博平台给他们的抽水十几万到几万不等。后因公安机关查处赌博，为了确保安全，2018年2月底他们三人在潮阳区XX房继续做网上赌博，从中获利，生意虽然没有之前那么好，但整体上都是稳赚不赔。赌博的赔率和开奖结果是平台设置的，赔率基本上都是固定的。他按照赌博网站制定的赔率推荐给参赌人员，由参赌人员自行选择的相应赔率。网站不直接接受参赌人员的钱，参赌人员需要赌博时只能将钱打给他，他再将钱转给网站，网站按照1元等于1分给参赌人员的账号进行上分，网站上分后绑定的机器人会自动统计上分情况，参赌人员能实时在网站看到自己的分数。每次参赌人员需要结算时，网站会按照协商好的赔率将钱打给他，他再打给参赌人员。他吸收的下线是能用北京机器人建立微信群召集人员赌博的微信群主，鼓励群主吸收下线赌博人员，他同时推广北京机器人绑定赌博网站，帮助下线安装好赌博网站，通过QQ教会下线使用机器人，让参赌人员用手机登录到机器人提供的赌博网站进行押注赌博。参赌人员将钱打给群主，群主收到钱后将钱转给他，他再将钱转给网站，机器人会自动统计参赌人员的分数再将参赌人员分数链接到赌博网站，参赌人员在机器人里面看到自己的分数后，然后再通过群主进行押注，但参赌人员能通过机器人提供给手机的实时画面看到自己的输赢情况。2017年6月至事发，他们经常联系的代理有山东、陕西、江西、广东、沈阳等地十余个人，但都没有见过人，他能记得发展了一个QQ号是“辽”的东北人。他们大概共销售了两百个左右北京赛车机器人软件，盈某某在三万元左右，他个人联系出售的机器人大概有四十个左右。他们组织赌博的时间是每天早上的9时一直到晚上12时，和赌博“平台”开放的时间一致。从2017年6月至2018年4月初，他们三人共组织开设赌场10个月，能赚30余万元，方某甲安排结算工作，他和曾某某每月领取5000元工资，他还有提成，曾某某是否有提成他不清楚，他的固定工资加提成共十万余元。2、被告人曾某某的供述与被告人方某某供述的基本犯罪事实能相互印证。又证明，2017年6月底的一天，他和方某某、方某甲在网上论坛推广北京赛车赌博网站，方某某、方某甲对他进行了简单的培训，他就掌握了赌博机器人的安装及后续的维护和维修。赌博经营是以方某甲为主，他和方某某每个月领取5000元工资，所有的赌博流水都是方某甲负责，方某甲没有给他提成分利，他不清楚是否给方某某提成分利。他主要负责的工作是为购买使用北京赛车赌博机器人的客户通过QQ远程协助安装机器人及解答客户软件维修方面的问题，当方某甲不在的时候他也负责给客户进行上下分;方某甲主要负责上下分和跟平台的人就行对接;方某某负责推广和上下分，后来业务熟悉后，所有业务是他们三人谁有时间谁操作。网上赌博平台是方某某和方某甲找的，之后他们就开始给购买机器人的客户推荐赌博平台，帮助客户链接机器人和赌博平台，客户用赌博机器人将赌博平台和赌博群绑定后，群成员就可参与赌博了，赌博平台给其抽成。赌博平台不直接收钱，参赌人员要赌博，只能将钱打给他们，他们再打给平台，他们给参赌人员在赌博平台建立账号，参赌人员通过扫描他们的支付宝收款二维码将钱汇入，他们接到钱后再和平台工作人员联系给参赌人员账号充值，参赌人员打来的钱按照一元等于平台一分的比例给其上分，平台上分后绑定的机器人会自动统计上分情况，参赌人员会在平台看到自己的分数，有分数后就能进行押注赌博。他们工作的QQ号共有5个，都是方某甲提供的。买卖机器人是通过支付宝进行交易的，他们从阿亮那里买来北京赛车赌博机器人之后再加价卖给客户，赚取其中的差价。进行赌博的人上下分充值之后平台会给他们按照每押注10000元抽水10元。购买机器人建群组织赌博的人很多，他记得有一个支付宝账户叫做赛车手/1363675XXXX(何某某)的人，QQ上面有一个备注叫做辽的人，方某甲记的两个账本上面有这些下线的QQ号昵称。他们经营的赌博平台抽水能赚30万左右，他共得到工资5.5万元。他们代理的赌博网站有两家，一家叫“万家”，是一款MOA模式的赌博网站，另一家叫“新鸿基”，是一款IDC模式的赌博网站。3、证人赵某某的证言证明，他是山东省临沂市兰陵县人，2016年5月他用手机通过微信扫描群二维码进入急速赛车的群参加赌博，听群主口音是东北的。2016年8月，一个微信好友将他拉入北京赛车赌博群，听群主口音是东北人，他怀疑和上次是同一个人。2017年10月，他用手机淘宝搜索北京福利彩票，随意点开北京福利彩票北京赛车。通过和店主聊天，给店主转了700元，让店主通过QQ给他安装了机器人软件。这个店主的支付宝名叫英彩某某，还给他推荐了赌博网站，他的支付宝限额钱转不过去，对方通过微信发来名为方某甲、曾某某的浦东银行账号，他在和对方的交流中得知对方是广东人。到2018年3月份，他盈某某15.5万元，一部分是参与赌博赢得，一部分是上家给的返水。他的支付宝号1876370XXXX，昵称“梦将近”，微信和支付宝绑定他的招商银行储蓄卡和农业银行储蓄卡。2017年10月至2018年3月间，他参与网络赌博的支付宝转账、微信转账、银行转账相对方是方某甲、郑某某、曾某某。4、证人吕某某的证言证明，他是重庆市荣昌县人，2017年10月的一天，他通过百度新闻看到有人玩北京赛车，就随意点进一个网页，并加了一个管理员的QQ号，这个管理员发了个图解详细介绍了北京赛车的玩法。之后他就在淘宝网搜索北京赛车机器人，找到一个淘宝网店推销北京赛车机器人，他加了店主QQ，店主昵称客服三，对方推荐他到其网站进行北京赛车赌博，并告诉他可以组建微信群召集人员在网站赌博，网站给他按照押注流水抽水。之后他决定参与赌博，昵称客服三的店主给了他一个账号和密码，他选择9.7赔率，并协商每押注1万元可以抽水260元。昵称客服三的店主给他的网址基本上能用几天或者几十天不等，随后他会通过QQ联系对方，对方会重新发个网址。北京赛车赌博的时间是早9时到晚上12点结束，其余时间不开盘，2017年10月至2018年3月，经核算他共赢了62万余元。在参与网络赌博时，他给方某甲、郑某某、昵称二手车3个支付宝转过钱，还给曾某某的浦发银行卡转过账，他自己的QQ账号694777577，昵称“回到过去”，支付宝账号1522322XXXX，昵称“你的就是我的”。5、证人郑某某系被告人方某某的母亲，其证言证明，2017年6、7月份时，方某某为了帮助方某甲还债，和方某甲、曾某某在海门镇老家利用电脑和手机组织赌博，具体怎么组织她不清楚，2018年年初，他们搬到汕头市潮阳区租住，2018年4月初，方某某、曾某某被抓，方某甲不知去向，至今无法联系。6、证人李某乙系方某某的表弟，其证言证明，2017年10月他回到老家海门镇开始在网上给赌博平台拉客。2018年3月，他和他妹、他弟一起给赌博平台拉客。因他弟李某甲网上赌博输了不少钱，2017年10月他对方某某说了想从事网上赌博赚钱替李某甲还账，方某某给他找了个网上赌博平台，让他通过微信、QQ、贴吧给平台拉赌博人员赚提成，提成的比率是0.1％。随后他和李某甲就用电脑和手机在网上找北京赛车的QQ群、微信群和贴吧，找到后就以参赌人员的身份进群，在群里加其他参赌人员的QQ号或微信私聊，介绍他们的赌博平台。2017年10月到2018年2月，一周平均挣1万多元，到2018年3月，他觉得分利太少，就在方某某租住的院子上面租了一间单元房，继续给平台拉客，3月份这个平台给他们分利4、5万元。他们服务的平台叫凯盛，但是网站名称、安全码一直在变，随后又有工作人员通过微信告诉他们新网址和安全码，用原来管理员账号就能登录，里面还有他们原来的操作记录。7、证人李某甲系李某乙之弟，其证言与李某乙证言一致，且能相互印证。又证明2017年3月他参与北京赛车赌博输了钱，就用身份证在网上借了几十万元，随后一家人共同还账后，还欠50多万元。2017年10月他哥李某乙带着他给网上赌博平台拉赌博人员挣钱还账。他只是跟着干，挣了多少钱他不知，挣的钱都给他还账用了。8、证人李某丙系李某乙、李某甲之妹，其证言与李某乙、李某甲证言一致，且能相互印证。又证明2018年3月下旬她到她哥李某乙、李某甲租住的地方，帮忙给参赌人员充值积分。9、办案说明证明，经公安机关多次采取技术手段，均未获取赌博上线及赌博平台详细情况。10、现场勘验检查记录、示意图及相关照片证明：(1)现场地点位于广东省汕头市潮阳区桃园新区XX路XX巷XX号。勘验检查情况如下：①发现华硕X540L黑色笔记本电脑1台，处于开机正常运行状态。提取照片1张，见勘验现场光盘“其他”文件夹。②登录“万家平台”，获取会员信息15条，总代理信息2条，子账号信息1条。获取即时注单信息、信用资料类信息、登录信息、自动铺货设定、报表查询类、“北京赛车”历史开奖类信息。提取照片17张，见勘验现场光盘“万家”文件夹。③登录“网络用户管理系统”，获取用户名信息2861，会员用户信息11条，在线用户信息7条，充值卡ID：136200，充值卡密码HLHRQ901MV52UUPW充值记录4条，卡种分类：任我赢月卡、任我赢测试卡。提取照片8张，见勘验勘验光盘光盘“网络用户管理系统”文件夹。④登录应用中心。用户名:weicai，获取平台测试账号41个，提取照片4张，见勘验现场光盘“应用中心”文件夹。⑤“后台管理”平台无法登录。用户名177777，提取照片2张，见勘验现场光盘“后台管理”文件夹。⑥登录阿里旺旺账号“空袭来凤尾”，获取账号信息，提取照片2张。以txt格式导出阿里旺旺账号“空袭来凤尾”聊天记录11份。见勘验现场光盘“空袭来凤尾”文件夹。⑦登录QQ账号571523408，昵称“世彩娱乐(五星工作室)”，获取账号信息，账号联系人，好友信息，提取照片45张；以txt格式导出账号571523408聊天记录14份，见勘验现场光盘“世彩娱乐(五星工作室)”聊天记录文件夹。⑧登录QQ账号2457839067，昵称“娱乐机器人(收米2号)”，获取账号信息，账号联系人，好友信息，账号内建群部、盘口部信息。提取照片62张；以txt格式导出账号2457839067聊天记录15份，见勘验现场光盘“娱乐机器人(收米2号)”文件夹。⑨登录QQ账号515252117，昵称“机器人(收米3)”，获取账号信息、账号联系人、好友信息、工作盘口信息，提取照片27张；以txt格式导出账号515252117聊天记录9份，见勘验现场光盘“机器人(收米3)”聊天记录文件夹。⑩登录QQ账号1585795964，昵称“超跑机器人(收米2号)”，获取账号信息、账号联系人、好友信息、赛车分组信息，提取照片20张；以txt格式导出账号1585795964聊天记录4份，见勘验现场光盘“超跑机器人(收米2号)”聊天记录文件夹。、导出账号“IDC大盘{客服4号}”6份聊天记录至“IDC大盘{客服4号}”文件夹。、导出华硕X540L笔记本电脑桌面文件至“0403”文件夹。内容包括盘口网址规划文件夹、飞单插件3个、压缩包9个、JPG文件35个、png文件17个、报价表2份、txt文件2份、exe文件2个。、其他现场照片见勘验现场光盘“其他”文件夹。提取物证登记如下：①在卧室床上提取办公笔记本3个；②在钱包内提取银行卡13张；③在卧室床头柜提取功能机3部；④在卧室办公桌提取笔记本电脑2台；⑤在客厅抽屉及洗衣机底部、卧室床头柜提取智能手机5部；⑥在卧室办公桌上提取纽曼硬盘1个。图片说明如下：对被告人方某某、曾某某组织赌博使用电脑页面拍照，①万家网站平台界面拍照图，网站功能分为：即时投注、用户管理、个人管理、注单搜索、报表查询、历史开奖、站内消息、登出、LANC九大模块。②赌博管理平台“网络用户管理系统”界面拍照图，分为系统设置、数据管理两大模块。③赌博“机器人”登录界面及为代理远程控制安装赌博“机器人”界面。④被告人方某某等人发展下线代理QQ信息。(2)勘验位于广东省汕头市XX园XX小区，中心现场位于XX巷XX号XX楼，5层原为被告人方某某租住，现为王旋承租，作案地点为房内东边中间卧室内。11、辨认笔录及照片证明被告人方某某分别从10名辨认对象中辨认出方某甲及被告人曾某某；被告人曾某某从10名辨认对象中辨认出方某甲及被告人方某某；被告人方某某指认作案时使用的黑色“苹果X”型智能手机一部、黑色“三星S8+”型智能手机一部、指认手机显示账号1354284XXXX，昵称为“收废品”的支付宝账号资料、指认手机显示支付宝交易流水、指认手机显示账号昵称“机器人(收售二手车)”的微信账号信息、指认手机显示账号昵称“超跑机器人(收米2号)”的QQ账号信息、指认手机显示账号30999XXXX，昵称“备用(冬虫夏草)”的QQ账号信息；被告人曾某某指认作案时使用的黑色“三星S8+”型智能手机一部、指认手机显示昵称为“冷风吹”的微信账号信息、指认手机显示账号1599221XXXX，昵称为“Jie”的支付宝账号信息、指认手机显示支付宝交易流水。12、合阳县公安局电子证据检验笔录审批单、电子数据检查委托书、检材清单、电子证据检查笔录证明，①审批单和委托书证明合阳县公安局治安大队委托提交的是2部笔记本电脑，检材完好；委托鉴定要求导出、恢复与案件相关文件及数据。②检材清单为被告人方某某的联想E575/黑色/04-020笔记本电脑镜像；被告人方某某的华硕X540L/04-21笔记本电脑镜像。③电子检查笔录由合阳县公安局公共信息网络安全监察大队2018年5月2日出具，证明使用SONYHDR-PJ820E摄像机对送检材料型号E575联想笔记本电脑一部拆封录像。使用美亚柏科取证航母对硬盘进行一对一镜像并校验；导出文件、截屏文件并拷出。共出具电子证据2份；屏幕截图26张；照片2张。④原始证据使用记录由合阳县公安局公共信息网络安全监察大队2018年5月2日出具，证明对联想笔记本电脑型号E575一部，编号04-020进行了镜像电脑硬盘，只读取索要数据，对原始证据无影响。⑤电子检查笔录由合阳县公安局公共信息网络安全监察大队2018年5月2日出具，证明使用SONYHDR-PJ820E摄像机对送检材料拆封录像。使用美亚柏科取证航母对硬盘进行一对一镜像并校验；导出文件、截屏文件并拷出。共出具电子证据2份；屏幕截图21张；照片2张。⑥原始证据使用记录由合阳县公安局公共信息网络安全监察大队2018年5月2日出具，证明对华硕笔记本电脑型号X540L一部，进行了镜像电脑硬盘，只读取索要数据，对原始证据无影响。13、图片说明证明，①卷四56页-78页图片来源于被告人方某某等人组织赌博使用的电脑通过美亚柏科取证航母FL-900V2取证系统对检材取证的截图。56页图片为电脑中EXE格式文件；57页图片为电脑中RAR格式文件；58页图片为电脑中TXT格式文件；59页图片为电脑中通讯信息，包括QQ信息、阿里旺旺信息、微信信息。②卷四60页-78页图片证明被告人方某某利用QQ发送赌博机器人安装包。14、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、原始证据使用记录证明，①电子检查笔录证明，使用SONYHDR-PJ820E摄像机对送检材料纽曼128G金色固态硬盘一块拆封录像。使用美亚柏科取证航母对硬盘进行一对一镜像并校验；导出文件、截屏文件并拷出。共出具电子证据2份；屏幕截图34张；照片2张。原始证据使用记录证明，对纽曼128G金色固态硬盘一块，编号019，进行了镜像电脑硬盘，只读取索要数据，对原始证据无影响。卷五第7-15页图片来源自被告人方某某等人组织赌博使用的纽曼移动硬盘通过美亚柏科取证航母FL-900V2取证系统对检材的取证截图，系被告人方某某等人利用QQ发送赌博机器人安装包的记录。②电子检查笔录证明，使用美亚柏科取证航母FL-900V2手机大师对送检材料型号iphoneX黑色苹果手机一部进行取证并导出相关记录和文件；共出具证据检查照相2张；屏幕截图11张；视频2个。原始证据使用记录证明，对iphoneX黑色苹果手机一部，编号04-013，进行取证，提取数据，对原始证据无影响。卷五19-21页图片来源自被告人方某某等人组织赌博使用的苹果X手机通过美亚柏科取证航母FL-900V2取证系统对检材的取证截图，为被告人方某某手机内登录的微信信息、千牛信息、支付宝信息。③电子检查笔录证明，使用美亚柏科取证航母FL-900V2手机大师对送检材料型号SM-G9550黑色三星手机一部进行取证并导出相关记录和文件；共出具证据检查照相2张；屏幕截图11张；视频2个。原始证据使用记录证明，对型号SM-G9550黑色三星手机一部，编号04-014，进行取证，提取数据，对原始证据无影响。卷五第25-60页图片来源自被告人方某某组织赌博使用的型号三星S8手机通过美亚柏科取证航母FL-900V2取证系统对检材的取证截图。卷五第25页图片为三星S8手机信息概貌；第26-29页图片为被告人方某某利用微信销售北京赛车机器人给代理人的截图；第30-34页图片为被告人方某某利用微信同王某甲、魏某某联系，聊天内容为北京赛车机器人出现问题，要求方某某等人解决问题的截图；第35-40页图片为被告人方某某利用微信同方某甲联系，聊天内容包括二级代理返水，核实赌博盈某某截图；第41-45页图片为被告人方某某利用微信同曾某某联系，聊天内容二人计算返水情况截图；第46-48页图片为被告人方某某利用微信与赌博代理人员联系，聊天内容为二人沟通输赢问题，告知代理人员网站网址、安全码、账号及密码盈某某情况及转账情况；第49-58页图片为被告人方某某利用微信发展代理截图；第59-60页图片为被告人方某某支付宝信息截图。④电子检查笔录证明，使用美亚柏科取证航母FL-900V2手机大师对送检材料型号SM-G9550黑色三星手机一部进行取证并导出相关记录和文件；导出16张相册照片到“导出图片”文件夹；共出具证据检查照相2张；屏幕截图17张；视频2个。原始证据使用记录证明，对型号SM-G9550黑色三星手机一部，编号04-012，进行取证，提取数据，对原始证据无影响。卷五第64-73页图片来源自被告人曾某某组织赌博使用的型号三星S8手机通过美亚柏科取证航母FL-900V2取证系统对检材的取证截图；第64页图片为三星S8手机信息概貌；第65-73页图片为被告人曾某某利用微信同方某甲联系，聊天内容为二人商量赌博抽水的截图。15、指认笔录及照片证明，被告人方某某指认了作案时使用的黑色华硕X540L笔记本电脑、黑色ThinkpadE575笔记本电脑各一部；指认了作案时使用的32开笔记本2本、16开笔记本1本。被告人曾某某指认了作案时使用的黑色华硕X540L笔记本电脑、黑色ThinkpadE575笔记本电脑各一部。16、淘宝店铺基本信息证明，同案人方某某共有两个淘宝店铺，一个是方某某名下店名空袭来凤尾；一个是其妻许文银名下店名回忆鑫鑫仔，商品主要是北京赛车pk10微信机器人代理。辩护人提交证据1广州松田职业学院信息技术系情况说明因印章注明仅限校内使用且无负责人签名，故对该证据不予确认;证据2方某甲广州松田职业学院毕业证书为复印件，未提供原件无法辨别真伪故不予确认；对方某甲2017年8月14日至2017年10月8日实习记录予以确认(实习时间至2017年10月8日而非教师评价日期10月18日)；对证据3其一贯表现及家庭情况予以确认。本院认为，被告人方某甲以盈某某为目的，伙同他人为网站担任代理并接受投注，长期利用互联网及机器人赌博软件传输数据、组织人员参赌、接受投注、抽取渔利，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，证据确实、充分，应予惩处。被告人方某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，故对辩护人提出的被告人系从犯的意见不予采纳；被告人方某甲在侦查阶段供述其得赃6000元，用于还债，庭审中辩解其未获利但不能说明合理理由，结合本案其他证据应依法认定其非法所得6000元，故对被告人及其辩护人认为被告人未获利的观点不予采纳。被告人方某甲认罪认罚并主动投案，如实供述主要犯罪事实，属自首，结合其一贯表现及家庭情况对其从轻处罚。对辩护人所持相同观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条判决如下：一、被告人方某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月17日起至2023年8月16日止。罚金在判决生效后三十日内交纳。)；二、对被告人方某甲非法所得6000元依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长  王永红人民陪审员    王久忍人民陪审员    雷王生  二Ο二一年一月二十二日 书 记 员  李东阳       本案依法法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2020052411510320634405210320061011610524016032402202011201