广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0703刑初17号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人苏某炯，男，1990年10月23日出生于广东省台山市，公民身份证号码440************21X，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省台山市***********。2017年4月21日因犯交通肇事罪被台山市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2020年8月12日因本案被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人张嘉炜，北京市盈科（江门）律师事务所律师。江门市蓬江区人民检察院于2020年12月18日以江蓬检一部刑诉（2020）Z218号起诉书指控被告人苏某炯犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2021年1月14日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员杨珊出庭支持公诉。被告人苏某炯及辩护人张嘉炜到庭参加了诉讼。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，2020年3月份，被告人苏某炯介绍苏某恒（另案处理）拿取商户的收款二维码提供给钟某林（在逃）用于转移他人诈骗的赃款，且被告人苏某炯是苏某恒的上家。苏某恒又雇请了谭某林、容某刚（均另案处理）、容某威（在逃）负责找商户拿二维码，并且建立了一个名为“10点开工，(6)”的微信群用于联络，被告人苏某炯和钟某林在该微信群内指挥苏某恒、谭某林、容某刚、容某威等人实施转移赃款的犯罪行为。被告人苏某炯伙同苏某恒、谭某林、容某刚、容某威一共通过商户收款二维码收取的诈骗赃款共计74605.11元人民币。检察院认为，被告人苏某炯无视国家法律，帮助他人转移犯罪所得共74605.11元人民币，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏某炯在共同犯罪中起主要作用，是主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人苏某炯在庭审中表示认罪认罚。辩护人张嘉炜对公诉机关指控苏某炯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性没有异议，但认为有以下从轻、从宽处罚情节：一、被告人苏某炯自愿如实供述自己的罪行，同时真诚悔罪，愿意接受处罚，属于认罪认罚。二、被告人此前无其他故意犯罪的记录，本次犯罪应认定为初犯，且被告人的主观恶意较小，犯罪行为的社会危害性较小，可从轻处罚。经审理查明，2020年3月份，被告人苏某炯介绍苏某恒（另案处理）拿取商户的收款二维码提供给钟某林（在逃）用于转移他人诈骗的赃款，且被告人苏某炯是苏某恒的上家。苏某恒又雇请了谭某林、容某刚（均另案处理）、容某威（在逃）负责找商户拿二维码，并且建立了一个名为“10点开工，(6)”的微信群用于联络，被告人苏某炯和钟某林在该微信群内指挥苏某恒、谭某林、容某刚、容某威等人实施转移赃款的犯罪行为。2020年3月18日至2020年3月24日期间，谭某林、容某刚、容某威（在逃）分别找到江门市蓬江区恒典寄售行、羊桥路1号美宜佳（蓬江区如愿商店）等多个商家，以需要信用卡套现为理由要求借用商家的二维码，并承诺支付商户老板3%的手续费，先后取得了蓬江区恒典寄售行、蓬江区如愿商店等多个收款二维码，并将上述收款二维码拍照发到“10点开工，(6)”的微信群。2020年3月20日，被害人乃吉某玛在手机QQ上被人以介绍刷单业务的方式诈骗了三笔共计8506元人民币，其中一笔是通过扫微信二维码支付5299元人民币给蓬江区恒典寄售行。2020年3月19日，被害人杜某珠在微信上被人以微信扫码抽奖的方式诈骗了四笔共计19300元人民币，其中一笔是转账9999.11元人民币至蓬江区如愿商店。2020年3月19日，被害人祁某妍在网上被人以介绍淘宝刷单的方式诈骗了16笔共计23320.31元人民币，其中一笔是通过扫微信二维码支付9999元人民币给蓬江区恒典寄售行。2020年3月21日，被害人李某强在QQ上被人以介绍刷单的方式诈骗了2笔共计7990元人民币，其中一笔是通过扫码微信二维码支付给蓬江区恒典寄售行4999元人民币。2020年3月23日，被害人黄某秀在网上被人以58同城刷单招聘的方式诈骗了2笔共计38999元人民币，其中一笔是通过扫描二维码支付给蓬江区如愿商店18999元人民币。2020年3月20日，被害人周某芬在QQ上被人以喵喵平台刷单的方式诈骗了3笔共计14148元人民币，其中一笔是通过扫描微信二维码支付给江门市新会区会城银典商品寄售店6000元人民币。2020年3月20日，被害人刘某琼在QQ上被人以招收刷单兼职的方式诈骗了2笔共计3102.32元人民币，其中一笔是通过扫描微信二维码支付给蓬江区如愿商店2300元人民币。2020年3月20日，被害人江某欣在QQ和微信上被人以刷单返现的方式诈骗了6笔共计8611元人民币，其中一笔是转账支付了5010元人民币给蓬江区恒典寄售店。2020年3月19日，被害人韩某在网上被人以58同城刷单的方式诈骗了8笔共计23499.17元人民币，其中一笔是支付了5000元人民币给蓬江区恒典寄售行，一笔是支付了6000元人民币给蓬江区如愿商店。2020年3月19日，被害人韩某丽在网上被人以淘宝刷单的方式诈骗了2笔共计1448元人民币，其中一笔是通过扫微信二维码支付了1000元人民币给蓬江区恒典寄售行。商户的收款二维码收到上述款项后，商户老板扣除3%的手续费后，通过微信号将剩下的钱转到谭某林所使用的微信号tzjy10181中，谭某林负责记账，并扣除分得的提成后根据被告人苏某炯和钟某林的要求，通过其微信号将剩下的钱转到钟某林提供的银行账户或者转到苏某炯和苏某恒的微信号。苏某恒收到款项后扣除其应得的提成，将剩下的款项转到苏某炯的微信号jiong309096、支付宝账户159*****144或者苏某炯租用的颜兆南的中国银行账户(卡号621********04524127和621*************975)以及钟某林所提供的银行账号中。被告人苏某炯伙同苏某恒、谭某林、容某刚、容某威一共通过商户收款二维码收取的诈骗赃款共计74605.11元人民币，其中被告人苏某炯从中拿1%的分成，谭某林、容某刚、容某威三人从中拿1%的分成，苏某恒独自拿1%的分成。上述事实，有到案经过，微信号截图，转账记录，微信群聊天记录，支付宝注册信息及交易记录，微信账号注册信息及交易记录，微信聊天记录截图，微信支付账单，流水交易账单，开户及挂失资料，电子证物检查工作记录，QQ聊天记录，电子账单，银行转账记录，二维码照片，扣押清单，常住人口个人信息表，短信截图，情况说明等书证，被害人乃吉某玛、杜某珠、祁某妍、李某强、黄某秀、周某芬、刘某琼、江某欣、韩某、韩某丽的陈述，证人苏某恒、谭某林、容某刚、颜某南、李某豪、陈某丽、吴某斌、范某梅、曾某如、周某钧的证言，被告人苏某炯的供述及辨认笔录，现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某炯无视国家法律，明知是犯罪所得仍予以转移，财物共价值人民币74605.11元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人苏某炯的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；其建议对被告人苏某炯判处一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人苏某炯在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人苏某炯有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人苏某炯在庭审中认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏某炯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2022年2月11日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、责令被告人苏某炯及其同案人于本判决生效后十日内共同赔偿被害人乃吉某玛的经济损失人民币5299元、杜某珠的经济损失人民币9999.11元、祁某妍的经济损失人民币9999元、李某强的经济损失人民币4999元、黄某秀的经济损失人民币18999元、周某芬的经济损失人民币6000元、刘某琼的经济损失人民币2300元、江某欣的经济损失人民币5010元、韩某的经济损失人民币11000元、韩某丽的经济损失人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王恩山人民陪审员  区少卉人民陪审员  陈永兆二〇二一年一月二十九日法官 助理  钟燕婷书 记 员  李柳蓉