上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初5495号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人尚武超，男，1984年11月3日生，汉族，户籍地河北省邯郸市。辩护人张宁，北京德和衡(上海)律师事务所律师；辩护人张文庆，北京德和衡(上海)律师事务所律师。被告人贾某某，女，1998年10月16日生，汉族，户籍地河北省邯郸市。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2020]8869号起诉书指控被告人尚武超、贾某某犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人尚武超、贾某某、辩护人张宁、张文庆到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2020年4月至7月间，被告人尚武超同他人在河北省邯郸市丛台区阳光领地小区10号楼2单元2501室内，组织被告人贾某某等多人担任业务员，指使业务员通过网络聊天平台以虚构的女性身份搭识被害人，赢得被害人好感及信任，再以境外原油期货投资获利丰厚等为诱饵，诱骗被害人通过其所提供并操控的“金诚国际”、“生和资管”手机软件进行投资。后被害人转入所谓公司帐户的投资款均被转至尚武超等人所控制的个人银行帐户，并由尚武超负责将上述钱款全部取现，先后骗得被害人马某1、张某1、陈1、郭某、曲某某、钱某某、孙1、孙某2、刘某某共计人民币414,770元。2020年7月14日，被告人尚武超、贾某某分别在河北省邯郸市被公安人员抓获，贾某某到案后如实供述了基本犯罪事实。公诉机关当庭出示被害人陈述、证人证言、相关扣押清单、审计报告、银行账户、支付宝账户交易明细、司法鉴定意见书、微信聊天记录截图、监控录像截图、案发及抓获经过、户籍资料等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人尚武超、贾某某的行为均已构成诈骗罪，尚武超系主犯，贾某某系从犯，贾某某如实供述罪行且认罪认罚，提请依法审判。被告人尚武超、贾某某对公诉机关的指控均无异议。被告人尚武超的辩护人提出尚武超系从犯，要求对其从宽处罚。被告人和辩护人均未出示证据。经审理查明，2020年4月至7月间，被告人尚武超同他人在河北省邯郸市丛台区阳光领地小区10号楼2单元2501室内，组织被告人贾某某等多人担任业务员，指使业务员通过网络聊天平台以虚构的女性身份搭识被害人，赢得被害人好感及信任，再以境外原油期货投资获利丰厚等为诱饵，诱骗被害人通过其所提供并操控的“金诚国际”、“生和资管”手机软件进行投资。后被害人转入所谓公司账户的投资款均被转至尚武超等人所控制的个人银行账户，并由尚武超负责将上述钱款全部取现，先后骗得被害人马某1人民币42,000元、被害人张某1人民币30,000元、被害人陈1人民币134,770元、被害人郭某人民币30,000元、被害人曲某某人民币20,000元、被害人钱某某人民币6,000元、被害人孙1人民币2,000元、被害人孙某2人民币50,000元、被害人刘某某人民币100,000元，以上共计人民币414,770元。2020年7月14日，被告人尚武超、贾某某分别在河北省邯郸市被公安人员抓获，贾某某到案后如实供述了基本犯罪事实。上述事实，有以下经庭审质证属实的证据证明：1.被害人马某1、张某1、陈1、郭某、曲某某、钱某某、孙1、孙某2、刘某某的陈述，证实其几人在网络聊天平台被人诱骗进行投资后钱款被骗的事实；2.证人陈某2、步某某、梁某某、韩某某、马某2、李某某、张某2、范某某的证言，证实其几人在被告人尚武超等人组织指挥下，通过网络聊天平台以虚构的女性身份搭识被害人，诱骗被害人通过其所提供的“金诚国际”、“生和资管”手机软件进行投资，从而骗取被害人钱款的事实；3.上海市公安局国际机场分局扣押清单，证实公安人员从被告人尚武超、贾某某处扣押涉案的移动电话、银行卡、记账纸等物品；4.上海至臻联合会计师事务所审计报告及相关银行账户、支付宝账户交易明细等书证，证实被告人尚武超、贾某某骗得钱款的金额及钱款去向；5.上海抉隐电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书及相关微信聊天记录截图等书证，证实从被告人尚武超的移动电话中固定相关电子数据及被告人尚武超、贾某某等人通过微信聊天虚构事实、诱骗被害人投资的事实；6.相关银行自助取款机监控录像截图等书证，证实被告人尚武超取款的情况；7.上海市公安局国际机场分局及河北省邯郸市公安局丛台区分局出具的案发及抓获经过，证实被告人尚武超、贾某某到案的经过。8.相关户籍资料，证实被告人尚武超、贾某某的身份情况。9.被告人尚武超、贾某某的供述，与上述证据基本相互吻合。本院认为，被告人尚武超、贾某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。查明的事实表明，被告人尚武超参与组织指挥业务员以虚构的女性身份通过网络聊天平台诈骗被害人钱款，并负责提取诈骗所得钱款后记录赃款花用情况，在本案共同犯罪中起到较为重要的作用，在整个犯罪团伙中所处地位也是相对主要的，应当认定系主犯。辩护人所提尚武超系从犯的意见不予采纳。被告人贾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人贾某某尚能如实供述基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。被告人尚武超、贾某某在家属帮助下退缴违法所得，并取得部分被害人谅解，尚武超当庭自愿认罪，分别酌情从轻处罚。辩护人所提相关意见予以采纳。综上，结合考虑被告人的具体犯罪情节、地位作用、认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人尚武超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2025年7月13日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、已退缴的违法所得发还被害人；查获的作案工具予以没收。被告人贾某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  俞爱华人民陪审员  徐定千二〇二一年一月二十八日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。