江苏省无锡市滨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0211刑初618号 公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。 被告人白某某，曾用名白雯杰，女，1994年9月14日出生于天津市河东区，汉族，中专文化，无业，住天津市津南区，户籍在天津市河东区。2020年8月13日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。2021年1月25日被逮捕。现羁押于无锡市女子看守所。 辩护人柯贤星，江苏大昶律师事务所律师。 无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）602号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月11日以简易程序立案受理，并于2020年12月31日变更为普通程序审理，依法组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院副检察长胡颖出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人柯贤星到庭参加诉讼。现已审理终结。 无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人白某某以非法占有为目的，自2020年3月起直接或者通过朋友周某（男，另案处理）在微博、闲鱼等网络平台发布出售明星签名礼盒、明星活动门票等虚假信息，诱使被害人与其联系并支付款项。被告人白某某得款后以上家未发货、活动日期更改、向被害人发送虚假物流单号等方式拖延被害人，并拒不退款或仅部分退款。2020年3月至7月间，被告人白某某采用上述手法，骗得本市滨湖区的俞某以及黄某、陈某、谢某、韩某、沈某、刘某等人共计人民币35620元，退还给被害人共计人民币6800元。 公诉机关认为，被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次利用网络技术手段骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人白某某在庭审中辩称：其在收到货款后均联系过上家，因上家无法发货才将收到的款项用于还贷。 其辩护人提出如下辩护意见：对诈骗罪有异议。被告人白某某的行为并没有虚构事实或是隐瞒真相，不具备诈骗的主观故意，其案发前及期间一直在销售明星周边产品，收款后没有及时退款的行为只能认定为普通的民事违约行为。 经审理查明：2020年3月至7月间，2被告人白某某以非法占有为目的，直接或者通过男朋友周某在微博、闲鱼等网络平台发布出售明星签名礼盒、明星活动门票等信息，诱使被害人与其联系并支付款项。被告人白某某得款后以上家未发货、活动日期更改、向被害人发送虚假物流单号等方式拖延被害人，并拒不退款或仅少部分退款，骗得本市滨湖区的俞某以及黄某、陈某、谢某、韩某、沈某、刘某7人共计人民币（以下币种同）35620元，案发前退还给被害人共计6800元，余款均被其用于日常生活或归还贷款。具体事实分述如下： 1.2020年3月28日至6月间，被告人白某某通过周某采用上述方式，骗得居住在本市滨湖区的俞某共计16460元，后退还给俞某5400元。 2.2020年3月28日至6月间，被告人白某某通过周某采用上述方式，骗得居住在浙江省杭州市江干区的黄某1760元。 3.2020年4月5日至5月间，被告人白某某通过周某采用上述方式，骗得居住在南京市鼓楼区的陈某1400元，后退还给陈某900元。 4.2020年5月3日至7月间，被告人白某某采用上述方式，骗得居住在苏州市昆山市的谢某10500元。 5.2020年5月4日至7月间，被告人白某某采用上述方式，骗得居住在本市惠山区的韩某4000元。 6.2020年5月初至7月间，被告人白某某采用上述方式，骗得居住在苏州市吴江区的沈某500元。 7.2020年5月中旬至7月间，被告人白某某采用上述方式，骗得居住在浙江省杭州市西湖区的刘某1000元，后退还给刘某人民币500元。 案发后，被告人白某某的家属向公安机关退赃1.11万元，周某的家属向公安机关退赃1.2万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.无锡市公安局滨湖分局查获的手机1部； 2.无锡市公安局滨湖分局出具的刑事案件侦破经过，证实：本案的发破案经过及被告人白某某的归案情况； 3.无锡市公安局滨湖分局制作、收集的微信聊天记录、闲鱼聊天记录、闲鱼交易记录、支付宝转账记录、微信转账记录、银行流水，证实：被告人白某某或周某通过闲鱼、微博等平台发布出售明星周边产品的广告后，与各被害人聊天及转账的情况； 4.无锡市公安局滨湖分局出具、收集的退款书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：被告人白某某及周某家属代为退赃2.31万元的情况； 5.证人周某的证言笔录，证实：2020年2月前后，其开始与女友白某某一同做网上兜售明星礼盒或活动门票的生意。先在闲鱼、微博上发布信息吸引网友联系购买，其自行报价后收取钱款并抽取利润，剩余的钱转给白某某并将客户提供的收货地址等信息发给白，后因客户催货就将白提供的虚假物流单号发给客户或部分退款，其不知道信息的真假亦未见过货，事后得知无法发货。 6.被害人俞某、黄某、陈某、谢某、韩某、沈某、刘某的陈述，证实：其在微博或闲鱼平台看到明星礼盒或活动门票的广告后添加对方微信，通过微信或支付宝支付货款，未实际收到货物或不能进场参加活动，事后均以其他理由推脱搪塞，亦未退款。 7.被告人白某某的供述与辩解，证实：其2020年2月份开始在网上兜售明星礼盒或活动门票赚取差价，一开始是正常发货的，后来因没钱还贷，就开始在微博、闲鱼上发布信息吸引客户，得款后将钱款用于日常开销或归还贷款，并未实际订货，客户催得紧了会发虚假物流单号或部分退款，以此拖延。周某也会发布广告，并在扣除差价后将剩余的钱转给其。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 关于被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人白某某在侦查阶段、审查起诉阶段均稳定供称，其没有向上家购买明星礼盒或门票，亦没有发货给客户，其供述与多名被害人陈述、聊天记录、转账记录等证据相互印证证实，形成完整证据锁链，能够证实被告人白某某在未进货、无货源的情况下收取货款并供个人使用的事实，其辩解已经联系上家进货并未提供证据予以证明；2、辩护人提出被告人白某某此前销售过明星周边产品，并不能据此证明本案系正常销售行为，结合被告人白某某得款未进货、以虚假理由搪塞拖延、钱款被其花用等行为，已经足以认定其具有非法占有的主观故意和虚构事实、隐瞒真相的客观要件。故被告人白某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次利用网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人白某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的29天，即自2021年1月25日起至2023年6月25日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。） 二、扣押在案的赃款由扣押机关发还各被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁 炯 人民陪审员  高丽娟 人民陪审员  郁 明 二〇二一年一月二十五日 法官 助理  倪悠然 书 记 员  王 娜 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。