北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初2435号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人张晓丽，女，1986年5月26日出生，公民身份号码×××，蒙古族，大学文化程度，户籍所在地内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人莫春华，北京市炜衡律师事务所律师。被告人郑惠文，女，1986年11月6日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，户籍所在地吉林省长春市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人戴颖周，北京颖周律师事务所律师。辩护人司瑞斌，北京金吾律师事务所律师。被告人王朵，女，1994年9月15日出生，公民身份号码×××，汉族，大学文化程度，户籍所在地北京市丰台区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕,于2019年11月6日被取保候审至今。指定辩护人库纳鑫，北京市京平律师事务所律师。被告人黄彧，男，1985年10月20日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省蒙城县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人王茜茜，北京市炜衡律师事务所律师。被告人杨亚红，男，1993年8月4日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地甘肃省礼县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人张中理，北京市炜衡律师事务所律师。被告人徐亚瑞，女，1996年8月11日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化程度，户籍所在地河北省大名县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人尹良君，北京市炜衡律师事务所律师。被告人章智华，女，1996年5月23日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省蔚县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人雷亚，北京市京平律师事务所律师。被告人刘永光，男，1991年3月22日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省吉安市遂川县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人白晓明，北京市邦盛律师事务所律师。被告人刘书丁，男，1989年9月28日出生，公民身份号码×××,汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省郧西县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年2月1日被羁押，于2019年3月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人高聪，北京市邦盛律师事务所律师。被告人孙雨生，男，1990年6月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省林口县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月1日被羁押，于2018年12月7日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人王本思，北京市华泰律师事务所律师。被告人杨欢欢，女，1991年9月16日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地河北省承德县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月23日被羁押，于2019年3月12日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年9月30日被取保候审至今。辩护人赵全龙，北京市法硕律师事务所律师。被告人孙鸣晨，男1993年11月24日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地北京市朝阳区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月30日被羁押，于2019年3月7日被逮捕，于2019年9月30日被取保候审至今。指定辩护人王屹，北京市京平律师事务所律师。被告人赵海川，男，1993年10月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地河北省邱县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月21日被羁押，于2019年5月29日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人闫金侠，北京市邦盛律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检二部知产刑诉〔2019〕21号起诉书指控被告人张晓丽、郑惠文、王朵、黄彧、杨亚红、徐亚瑞、章智华、刘永光、刘书丁、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川等十三人犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员白云山出庭支持公诉，被告人张晓丽及其辩护人、被告人郑惠文及其辩护人、被告人王朵及其辩护人、被告人黄彧及其辩护人、被告人杨亚红及其辩护人、被告人徐亚瑞及其辩护人、被告人章智华及其辩护人、被告人刘永光及其辩护人、被告人刘书丁及其辩护人、被告人孙雨生及其辩护人、被告人杨欢欢及其辩护人、被告人孙鸣晨及其辩护人、被告人赵海川及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2013年至2014年间，吕俊成（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司（以下简称日新控股集团）、钱生钱财富管理顾问有限公司（以下简称钱生钱公司）等。在2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女、日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7．5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的方式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人张晓丽等十三人作为日新控股集团、钱生钱公司职员，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收资金活动，具体分述如下：被告人张晓丽2016年6月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币6024．8万元。被告人张晓丽于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人郑惠文2015年8月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2781．5万元。被告人郑惠文于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人郑惠文亲友自愿代为退赔人民币1万元。被告人王朵2015年9月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1807．8万元。被告人王朵于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人王朵亲友自愿代为退赔人民币62万元。被告人黄彧2016年6月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1742．5万元。被告人黄彧于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关将被告人张晓丽、杨亚红抓获。被告人杨亚红2017年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币537万元。被告人杨亚红于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人徐亚瑞2015年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币3827．4万元。被告人徐亚瑞于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人徐亚瑞亲友自愿代为退赔人民币2万元。被告人章智华2015年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1886．9万元。被告人章智华于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人刘永光2015年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1亿余元。被告人刘永光于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘书丁2015年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1612万元。被告人刘书丁于2019年2月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人孙雨生2017年4月入职，案发担任国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1027万元。被告人孙雨生于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨欢欢2015年4月入职，案发前担任国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1019万元。被告人杨欢欢于2019年2月23日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨欢欢亲友自愿代为退赔人民币31．5万元。被告人孙鸣晨2015年11月入职，案发前担任国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币505万元。被告人孙鸣晨于2019年1月30日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人孙鸣晨亲友自愿代为退赔人民币34万元。被告人赵海川2016年4月入职，案发前担任国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1023万元。被告人赵海川于2019年4月21日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人赵海川亲友自愿代为退赔人民币9万余元。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关证据材料，认为被告人张晓丽、郑惠文、王朵、黄彧、杨亚红、徐亚瑞、章智华、刘永光、刘书丁、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川等十三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法对上述九名被告人定罪处罚。公诉机关同时指出，上述十三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张晓丽、王朵、杨亚红、徐亚瑞、章智华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人黄彧协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻处罚。被告人黄彧、郑惠文、刘永光、刘书丁、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张晓丽及其辩护人、被告人郑惠文及其第一辩护人、被告人王朵及其辩护人、被告人黄彧及其辩护人、被告人杨亚红及其辩护人、被告人徐亚瑞及其辩护人、被告人章智华及其辩护人、被告人刘永光及其辩护人、被告人刘书丁及其辩护人、被告人孙雨生及其辩护人、被告人杨欢欢及其辩护人、被告人孙鸣晨及其辩护人、被告人赵海川及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人张晓丽的辩护人发表的辩护意见为：本案应系单位犯罪，应比照自然人犯罪从轻处罚，被告人系从犯，认罪、悔罪，有自首情节，恳请法庭对其从轻处罚。被告人郑惠文的辩护人发表的辩护意见为：被告人的吸收金额中存在挂单现象，因此吸收金额不准确，本案应系单位犯罪，被告人听命于领导安排，自身没有犯罪故意，可视为自动到案，现认罪、悔罪，取得了部分投资人谅解，退赔了部分钱款，请法庭查明事实。被告人王朵的辩护人发表的辩护意见为：王朵系从犯，主观恶性不深，自动投案，如实供述罪行，有自首情节，认罪态度较好，其家人也是投资人，吸收资金中有挂单现象，无前科劣迹，已退赔钱款，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人黄彧的辩护人发表的辩护意见为：被告人吸收的资金中存在挂单现象，系从犯、偶犯，认罪、认罚，有立功情节，主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人杨亚红的辩护人发表的辩护意见为：杨亚红吸收资金中有挂单现象，在犯罪中作用较小应认定为从犯，有自首情节，涉案金额较小，系初犯，现自愿认罪、认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人徐亚瑞的辩护人发表的辩护意见为被告人主观恶性小，系从犯，有自首情节，吸收资金中有挂单现象，已退赔部分钱款，建议法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人章智华的辩护人发表的辩护意见为：被告人系初犯，主观上没有犯罪的故意，认定章智华吸收金额不准确存在挂单现象，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，有自首情节，认罪态度好，亲属也进行了投资，其没有享受经理的工资及待遇，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人刘永光的辩护人发表的辩护意见为：刘永光到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，此次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性较小，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，被告人自身文化程度不高，对法律认识不深，请求法庭对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人刘书丁的辩护人发表的辩护意见为：刘书丁和其亲属也是受害者，系从犯，被告人如实供述犯罪事实，其主观恶性小，请求法庭对其在从轻处罚。被告人孙雨生的辩护人发表的辩护意见为：被告人吸收的金额不准确存在挂单现象，无前科劣迹，系从犯，认罪、认罚，已退赔部分钱款，请求法庭对其减轻处罚。被告人杨欢欢的辩护人发表的辩护意见为：被告人属于公司最底层，无前科劣迹，系从犯，认罪、认罚，家属已代为退赔三十余万元钱款，请求法庭对其从轻处罚。被告人孙鸣晨的辩护人发表的辩护意见为：被告人也是投资人，投资了400余万元，其本身也是受害者，系从犯，吸收的资金都是亲友的钱款，社会危害性较小，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人赵海川的辩护人发表的辩护意见为：被告人吸收的金额不准确有挂单现象，无前科劣迹，涉案金额较小，被告人学历较低对法律认识不深，自己也投资了10万元，也是受害者，现家中苦难，请求法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年至2014年间，吕俊成（另案处理）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团有限公司（以下简称日新控股集团）、钱生钱财富管理顾问有限公司（以下简称钱生钱公司）等。在2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女、日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7．5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的方式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人张晓丽等十三人作为日新控股集团、钱生钱公司职员，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收资金活动，具体分述如下：被告人张晓丽2016年6月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币6000余万元。被告人张晓丽于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。在本案审理阶段，被告人张晓丽在其亲友帮助下向本院退赔赃款人民币1万元。被告人郑惠文2015年8月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币2700余万元。被告人郑惠文于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人郑惠文亲友自愿代为退赔人民币1万元。在本案审理阶段，被告人郑惠文在其亲友帮助下向本院退赔赃款人民币4万元。被告人王朵2015年9月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1800余万元。被告人王朵于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人王朵亲友自愿代为退赔人民币62万元。被告人黄彧2016年6月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1700余万元。被告人黄彧于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实，并协助公安机关将被告人张晓丽、杨亚红抓获。在本案审理阶段，被告人黄彧在其亲友帮助下向本院退赔赃款人民币1万元。被告人杨亚红2017年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币530余万元。被告人杨亚红于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。在本案审理阶段，被告人黄彧在其亲友帮助下向本院退赔赃款人民币1万元。被告人徐亚瑞2015年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币3800余万元。被告人徐亚瑞于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人徐亚瑞亲友自愿代为退赔人民币2万元。被告人章智华2015年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1880余万元。被告人章智华于2018年11月1日自动到案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人刘永光2015年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1亿余元。被告人刘永光于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘书丁2015年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1600余万元。被告人刘书丁于2019年2月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人孙雨生2017年4月入职，案发担任上述公司国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1000余万元。被告人孙雨生于2018年11月1日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨欢欢2015年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1000余万元。被告人杨欢欢于2019年2月23日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人杨欢欢亲友自愿代为退赔人民币31．5万元被告人孙鸣晨2015年11月入职，案发前担任上述公司国强部投资顾问，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币500余万元。被告人孙鸣晨于2019年1月30日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人孙鸣晨亲友自愿代为退赔人民币34万元。被告人赵海川2016年4月入职，案发前担任上述公司国强部投资经理，经司法审计查明，该人实施并参与非法吸收公众存款数额为人民币1000余万元。被告人赵海川于2019年4月21日被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人赵海川亲友自愿代为退赔人民币9万余元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人张晓丽、郑惠文、王朵、刘书丁、刘永光、孙鸣晨、章智华、赵海川、徐亚瑞、孙雨生、杨欢欢、黄彧、杨亚红的供述，同案犯吕俊成、李兆祥、杨唤明、王太龙、阎二响、季爱平的供述，证人吴某、赵某的证言，司法审计鉴定意见书、司法审计报告、银行回单及说明，电子证据勘验报告，中国证券投资基金协会情况说明，日新控股集团、钱生钱公司材料，到案经过，工作说明，身份证明等证据材料。经庭审质证，部分被告人的辩护人对审计报告提出异议，认为审计报告中没有扣除挂单的金额及亲属投资的金额。十三名被告人及十三名辩护人对公诉机关当庭出示的上述其他证据无异议。本院认为，公诉机关当庭出示的上述证据，形式及来源合法、有效，内容客观、真实，本院对上述证据中能够相互印证的事实予以确认。对被告人及其辩护人发表的质证意见，法庭将综合全案事实和证据，在本院认为部分作出综合评判。本院认为，被告人刘永光、张晓丽、徐亚瑞、郑惠文、刘书丁、黄彧、章智华、王朵、赵海川、杨亚红、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其十三人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控上述十三名被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。针对部分辩护人有关被告人吸收金额应扣除挂单及亲友投资金额的质证及辩护意见，经查，在案证据显示日新控股集团及钱生钱公司是将包括记录在被告人名下（即挂单）在内全部吸收资金的提成、奖励一并支付给各被告人，该提成、奖励可以由各被告人处分、支配。团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互挂业绩现象普遍存在，上述行为属共同犯罪中的协作互利，此类金额不应从各被告人的犯罪数额中扣除。对此情况本院在量刑时酌予从轻考虑。本案各被告人向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友吸收资金，在此情况下亲属投资的数额应一并计入犯罪金额。故，对辩护人的此点质证及辩护意见本院不予采纳。针对部分辩护人有关本案系单位犯罪的辩护意见，经查，虽然各被告人以日新控股集团、钱生钱公司名义吸收公众投资，且吸收的款项归公司分配，但现有证据无法证明日新控股集团、钱生钱公司使用上述资金进行了实际生产经营活动，且日新控股集团、钱生钱公司实际进行的业务只有下设多个分部的非法集资活动，本案应不以单位犯罪论处。故，辩护人的此点辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人张晓丽、郑惠文、王朵、黄彧、杨亚红、章智华、徐亚瑞、刘永光、刘书丁、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院在量刑时依法从轻、减轻处罚。被告人张晓丽、王朵、杨亚红、徐亚瑞、章智华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院在量刑时依法从轻处罚。被告人黄彧协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，本院在量刑时依法从轻处罚。被告人黄彧、郑惠文、刘永光、刘书丁、孙雨生、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川如实供述自己的罪行，系坦白，本院在量刑时依法从轻处罚。被告人郑惠文、王朵、徐亚瑞、杨欢欢、孙鸣晨、赵海川、黄彧、杨亚红、张晓丽在家属帮助下已退赔部分赃款，本院在量刑时酌予从轻处罚并对被告人王朵、杨欢欢、孙鸣晨适用缓刑。十三名辩护人的相关辩护意见本院酌予采纳。综上，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度进行判决，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘永光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年4月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张晓丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币八万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年12月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘书丁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年1月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人章智华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人徐亚瑞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年10月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王朵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人黄彧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年8月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人郑惠文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年6月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人赵海川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2021年10月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人孙雨生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年1月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人杨亚红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2021年1月31日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人杨欢欢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人孙鸣晨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十四、在案扣押的赃款按比例发还投资人；向被告人刘永光、张晓丽、徐亚瑞、郑惠文、刘书丁、黄彧、章智华、杨亚红、孙雨生、赵海川追缴违法所得按比例发还投资人。（另附发还清单）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长 王 冲人民陪审员 魏 莉人民陪审员 王群利二〇二一年一月二十一日书 记 员 李 争