辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0283刑初10号公诉机关庄河市人民检察院。被告人陈井超，男，1977年12月10日出生于辽宁省海城市，汉族，中专文化，系海城市牛庄镇供电所工人，住海城市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辩护人许辉，系辽宁法磊律师事务所律师。被告人陈宝铁，男，1994年2月17日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无职业，住海城市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。辩护人寇连震，系辽宁法磊律师事务所律师。被告人宋元涛，男，1986年4月8日出生于辽宁省庄河市，汉族，中专文化，无职业，住庄河市。2017年5月31日因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元，2017年6月10日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。被告人王礼坤，男，1996年5月10日出生于辽宁省庄河市，汉族，大学文化，无职业，住庄河市。2018年5月18日因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。被告人李岸修，男，1990年12月29日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无职业，住庄河市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。被告人安福强，男，1980年8月24日出生于辽宁省庄河市，汉族，高中文化，无职业，住庄河市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。被告人李胜德，男，1978年10月8日出生于辽宁省庄河市，汉族，初中文化，无职业，住庄河市。因涉嫌犯非法经营罪于2020年10月20日被抓获，2020年10月21日被刑事拘留，2020年11月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2020）467号起诉书指控被告人陈井超、陈宝铁、宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强、李胜德犯非法经营罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察官王强出庭支持公诉，被告人陈井超及其辩护人许辉、被告人陈宝铁及其辩护人寇连震、被告人宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强、李胜德到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2020年3月份开始，被告人陈井超在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，从盘锦市购进汽油，出售给无经营资质的被告人宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强，截至2020年8月初，陈井超向宋元涛、李岸修等人销售汽油收取油款共计人民币1192820元。2020年8月初，被告人陈井超将非法销售汽油业务全部转给被告人陈宝铁，陈宝铁在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，与被告人宋元涛、李岸修取得联系后，从盘锦市购进汽油并将购进的汽油出售给被告人宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强，截止2020年10月20日，陈宝铁向宋元涛、李岸修等人销售汽油收取油款共计人民币1682168.40元。被告人宋元涛、王礼坤在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，一同从陈井超、陈宝铁手中购进汽油，在各自的经营点单独向外出售。被告人宋元涛自2020年5月底开始，在庄河北站东侧桥东山坡上放置储油罐，并驾驶经改装的面包车流动加油，截止2020年10月20日，宋元涛从陈井超、陈宝铁手中购进汽油支付油款共计人民币1417010元，除被抓获时公安机关扣押的3300余千克汽油外，全部对外销售，获利5万余元。被告人王礼坤自2020年7月份开始，在庄河市某山上放置储油罐，并驾驶经改装的面包车流动加油，截止2020年10月20日，王礼坤从陈井超、陈宝铁手中购进汽油支付油款共计人民币774830元，除被抓获时公安机关扣押的300余千克汽油外，全部对外销售，获利人民币4万余元。被告人李岸修、安福强在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，一同从陈井超、陈宝铁手中购进汽油，在各自的经营点单独向外出售。被告人李岸修自2020年3月份开始，在庄河市某交叉口东南侧刘家大院内放置储油罐、加油设备及计费设备用于加油，截止2020年10月20日，李岸修从陈井超、陈宝铁手中购进汽油支付油款共计人民币22万余元，除被抓获时公安机关扣押的2870千克汽油外，全部对外销售，获利人民币2万余元。被告人安福强自2020年3月份开始，在庄河市原农机监理院内放置储油罐，并购置加油设备及计费设备，雇佣被告人李胜德帮助经营，约定月工资5000元，李胜德明知被告人安福强无合法经营手续，仍在该经营点从事加油、收款、记账等经营事宜，安福强不定期来到加油点找李胜德收取油款。截止2020年10月20日，安福强从陈井超、陈宝铁手中购进汽油支付油款共计人民币35万元，除被抓获时公安机关扣押的1090千克汽油外，全部对外销售，获利人民币5万元。公诉机关据此认为七被告人的行为已构成非法经营罪，并提出判处被告人陈井超有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元；判处被告人陈宝铁有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12万元；判处被告人宋元涛有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12万元；判处被告人王礼坤有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；判处被告人李岸修有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金人民币2万元；判处被告人安福强有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金人民币5万元；判处被告人李胜德有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金人民币2万元的量刑建议。被告人陈井超、陈宝铁、宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强、李胜德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。辩护人许辉对公诉机关指控被告人陈井超犯非法经营罪的罪名及事实均无异议，但认为公诉机关指控陈井超的犯罪数额为119万余元，应当扣除陈井超的利润7万元，犯罪数额应为112万元；公安机通过案外人举报关掌握了安福强涉嫌非法经营的证据，抓获陈井超后，陈井超如实供述了宋元涛、王礼坤等人非法经营的犯罪事实，故对该部分犯罪应当认定自首。辩护人寇连震对公诉机关指控被告人陈宝铁犯非法经营罪的罪名及事实均无异议，但认为陈宝铁的非法经营数额应当为其交易数额减去利润7万元；陈宝铁到案后主动供述其与宋元涛、王礼坤等人非法经营的犯罪事实，故对该部分犯罪应当认定自首。经审理查明，自2020年3月始，被告人陈井超在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，从盘锦市购进汽油，出售给无经营资质的被告人宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强，截至2020年8月初，陈井超共收取宋元涛等人购油款人民币1192820元，获利7万余元。自2020年8月初始，被告人陈宝铁在无成品油经营许可证及危险化学品经营许可证的情况下，从盘锦市购进汽油，出售给被告人宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强，截止2020年10月20日，陈宝铁共收取宋元涛等人购油款人民币1682168.40元，获利7万余元。被告人宋元涛在无成品油经营许可证以及危险化学品经营许可证的情况下，自2020年5月始，从陈井超、陈宝铁处购买汽油，在庄河销售汽油从中牟利，宋元涛在庄河北站东侧桥东山坡上放置储油罐，并将辽Ｂ×××××号汽车进行改装用于流动加油，截止至2020年10月20日，宋元涛向陈井超、陈宝铁共支付购油款人民币1417010元，获利5万余元。被告人王礼坤在无成品油经营许可证以及危险化学品经营许可证的情况下，自2020年7月始，从陈井超、陈宝铁处购买汽油，在庄河销售汽油从中牟利，王礼坤在庄河市某山上放置储油罐，并将辽Ｂ×××××号汽车进行改装用于流动加油，截止至2020年10月20日，王礼坤向陈井超、陈宝铁共支付购油款人民币774830元，获利4万余元。被告人李岸修在无成品油经营许可证以及危险化学品经营许可证的情况下，自2020年3月始，从陈井超、陈宝铁处购买汽油，在庄河销售汽油从中牟利，李岸修在庄河市某交叉路口东南侧刘家大院一白色货箱内放置储油罐、加油设备等，并在辽Ｂ×××××号货车货箱内存放汽油，截止至2020年10月20日，李岸修向陈井超、陈宝铁共支付购油款人民币22万元，获利2万余元。被告人安福强在无成品油经营许可证以及危险化学品经营许可证的情况下，自2020年3月始，从陈井超、陈宝铁处购买汽油，在庄河销售汽油从中牟利，安福强在庄河市原农机监理院内放置储油罐、加油设备等，截止至2020年10月20日，李岸修向陈井超、陈宝铁共支付购油款人民币35万元，获利5万元。安福强雇佣被告人李胜德到加油点工作，约定每月工资5千元，李胜德在明知安福强没有相关合法手续情况下仍在加油点从事加油、收款、记账等经营事宜，共领取工资2万元。2020年10月20日，庄河市公安局将七被告人抓获，并传唤至公安机关，七被告人到案后如实供述其主要犯罪事实。公安机关扣押宋元涛辽Ｂ×××××号改装加油车一辆及车内汽油、铁质储油罐一个、小型油泵一台及软管、汽油3000千克；扣押王礼坤辽Ｂ×××××号改装加油车一辆及车内汽油、铁质储油罐一个；扣押李岸修辽Ｂ×××××号货车一辆、白色货箱一个及加油机一台、汽油2870千克；扣押安福强方形储油罐四个及加油机二台、汽油1090千克、售油款人民币2720元；从杨某处扣押辽Ａ×××××号油罐车一辆。经称重，宋元涛及王礼坤的改装加油车车内存放的汽油共计750千克。上述事实，有公诉机关提举的受案登记表、案件来源、抓捕经过、人口基本信息表、判决书、释放证明书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、称重单、银行账户交易清单、现场勘验检查笔录、辨认笔录、证人证言及被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈井超、陈宝铁、宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强、李胜德违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控七被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于二辩护人提出陈井超、陈宝铁部分犯罪构成自首的辩护意见，经查，2020年10月20日7时至8时许，庄河市公安局已分别将宋元涛、王礼坤、李岸修、安福强、李胜德抓获，当日9时25分许庄河市公安局在海城市将陈井超、陈宝铁一同抓获，七被告人涉嫌非法经营的犯罪事实公安机关早已掌握，且陈井超、陈宝铁到案后供述的全部犯罪事实均属同种罪行，不构成自首，故对该辩护意见本院不予采纳。关于二辩护人提出陈井超、陈宝铁犯罪数额应当扣除利润的辩护意见，本院认为非法经营数额与违法所得数额产生方式不同，非法经营数额应包含被告人售油所得的全部违法收入，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人宋元涛曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑九个月，刑满释放后五年之内又犯本案之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人王礼坤有犯罪前科，酌情予以从重处罚。七被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。七被告人违法所得，依法应予以没收。扣押在案的作案工具、售油款及汽油，依法应予以没收，由扣押机关负责处理。公安机关从杨某处扣押的辽Ａ×××××号油罐车无法认定为被告人陈宝铁供犯罪所用的本人财物，不予没收。根据被告人李岸修、安福强、李胜德的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，结合居住地社区矫正部门的评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈井超犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元，上缴国库。被告人陈宝铁犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12万元，上缴国库。被告人宋元涛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12万元，上缴国库。被告人王礼坤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，上缴国库。被告人李岸修犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元，上缴国库（已预缴）。被告人安福强犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元，上缴国库（已预缴）。被告人李胜德犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元，上缴国库（已预缴）。二、扣押在案的汽油7710吨、辽Ｂ×××××号改装加油车、辽Ｂ×××××号改装加油车、辽Ｂ×××××号货车、铁质储油罐二个、方形储油罐四个、小型油泵一台及软管、白色货箱一个、加油机三台、售油款人民币2720元，依法予以没收（由扣押机关负责处理）。三、追缴被告人陈井超违法所得人民币7万元、陈宝铁违法所得人民币7万元、宋元涛违法所得人民币5万元、王礼坤违法所得人民币4万元、李岸修违法所得人民币2万元、安福强违法所得人民币5万元、李胜德违法所得人民币2万元，上缴国库（被告人李岸修、安福强、李胜德违法所得已追缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈井超的刑期自2020年10月20日起至2022年10月19日止；被告人陈宝铁的刑期自2020年10月20日起至2023年4月19日止；被告人宋元涛的刑期自2020年10月20日起至2023年4月19日止；被告人王礼坤的刑期自2020年10月20日起至2021年10月19日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘仁杰人民陪审员  高程鸬人民陪审员  孙 敏二〇二一年一月二十七日书 记 员  石晗桥