甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初199号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人保某某。 辩护人王兴江，甘肃宏略律师事务所律师。 被告人王某某。 辩护人汪启东，甘肃岱峰律师事务所律师。 被告人吴某。 辩护人尹永龙，甘肃沁川律师事务所律师。 被告人王某1。 辩护人王某2，系被告人王某1的胞弟。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检一部刑诉［2020］215号起诉书指控被告人保某某、王某某、吴某、王某1犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察官高兴明出庭支持公诉，被告人保某某及其辩护人王兴江、被告人王某某及其辩护人汪启东、被告人吴某及其辩护人尹永龙、被告人王某1及其辩护人王某2，均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2020年2月以来，被告人保某某受犯罪幕后组织操纵者指使成立“众鑫基金协会XX分会”，被告人王某某、吴某、王某1及骆某某、朱某某、左某某、戴某某、李某、李某某、张某某、张某梅（均另案处理）刘某某、赵某某（均不起诉）等人积极参加该组织，通过微信扫描进群发展会员,实行层级管理。在微信群中假借国家财政部、民政部的名义发布缴纳8.5元会员费终身享受每月1200元生活补贴；缴纳60+1元可享受财政部、民政部一次性生活补贴20万元和房屋补贴40万元；交260+1元、180+1元、130+1元可分别享受财政部、民政部一次性发放86万元、67万元、52万元扶贫资金的虚假扶贫项目诱骗微信群内人员报单并组建下层组织架构，共计发展会员5万人次。在新冠肺炎疫情期间，被告人保某某又以“众鑫基金协会XX分会”发布向疫区捐款通知，收取下线会员捐款44314元。 被害人的会员费、捐款通过手机银行转账、微信转账、支付宝转账等方式汇总至各群群主再逐级上交，最终汇总至保某某、朱某某、左某某的支付宝、财付通和银行账户后，根据骆某某的指使，通过支付宝、银行卡转账等方式转至陈某某XXXX交通银行卡（其中保某某转入83900元、朱某某转入50000元）、陈某某XXXX农业银行卡（其中朱某某转入51357元、保某某转入67038元）、黄某某XXXX农行卡（其中左某某转入75163元，保某某转入20000元）、骆某某XXXX中国银行卡（其中左某某转入捐款41848元、保某某转入捐款2466元，共44314元）。 被告人保某某为“众鑫基金协会XX分会”负责人，共骗取会员费、捐款共计446008元，共向指使者提供账号转账391772元，余款被保某某以辛苦费、手续费名义截留。 被告人王某某积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款8593元。另查明，在2019年间，被告人王某某向“众鑫基金协会”指定的陈某某账户上交会员费125660元。 被告人吴某积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款29449元。 被告人王某1积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款16620元。 针对上述事实，公诉机提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人保某某、王某某、吴某、王某1作为民族资产解冻类犯罪代理人，受犯罪幕后指示，以非法占有为目的，负责推广虚假项目，发展管理会员，诈骗钱财，其行为均已触犯了刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人保某某诈骗数额巨大，属从犯，建议对其判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，被告人王某某诈骗数额巨大，属从犯，建议对其判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某诈骗数额较大，属从犯，建议对其判处二年有期徒刑，并处罚金。被告人王某1诈骗数额较大，属从犯，建议对其判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人保某某辩称，其对指控的事实没有意见，报单8.5元。新冠肺炎疫情期间，捐款100元，其不构成诈骗罪。 辩护人王兴江辩称，被告人保某某没有占有涉案款项的主观想法，并未实际占有会员费，其行为不构成诈骗罪。 被告人王某某辩称，其没有犯罪的故意，8.5元、131元、181元、261元的单其都报了。新冠肺炎疫情期间，其捐款200元，其不构成诈骗罪， 辩护人汪启东辩称，被告人王某某没有诈骗的故意，诈骗金额125660元，事实不清，证据不足。 被告人吴某辩称，其没有推广虚假项目，其和女儿都投资了该项目，报单1146元，给保某某报了581.5元，其认为该项目是真实的，其不构成犯罪。 辩护人尹永龙辩称，被告人吴某没有从中获利，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。 被告人王某1辩称，其没有组建微信群，没有宣传。新冠肺炎疫情期间，其捐款100元，报了8.5元、61元的单，其也是受害者，不构成诈骗罪。 辩护人王某2辩称，本案中王某1不知道众鑫基金协会是虚假的，没有诈骗的故意，不构成犯罪。 经审理查明，2020年2月以来，被告人保某某受犯罪幕后组织操纵者指使成立“众鑫基金协会XX分会”，被告人王某某、吴某、王某1及骆某某、朱某某、左某某、戴某某、李某、李某某、张某某、张某梅（均另案处理）刘某某、赵某某（均不起诉）等人积极参加该组织，通过微信扫码进群，积极发展会员,并实行层级管理。在微信群中假借国家财政部、民政部的名义发布缴纳8.5元会员费终身享受每月1200元生活补贴；缴纳60+1元可享受财政部、民政部一次性生活补贴20万元和房屋补贴40万元；交260+1元、180+1元、130+1元可分别享受财政部、民政部一次性发放86万元、67万元、52万元扶贫资金的虚假扶贫项目诱骗微信群内人员报单并组建下层组织架构，共计发展会员5万人次；同时，在新冠肺炎疫情期间，被告人保某某以“众鑫基金协会甘肃分会”发布向疫区捐款通知，收取下线会员捐款44314元。 被害人的会员费、捐款通过手机银行转账、微信转账、支付宝转账等方式汇总至各群群主再逐级上交，最终汇总至保某某、朱某某、左某某的支付宝、财付通和银行账户后，根据骆某某的指使，通过支付宝、银行卡转账等方式转至陈某某XXXX交通银行卡（其中保某某转入83900元、朱某某转入50000元）、陈某某XXXX农业银行卡（其中朱某某转入51357元、保某某转入67038元）、黄某某XXXX农行卡（其中左某某转入75163元，保某某转入20000元）、骆某某XXXX中国银行卡（其中左某某转入捐款41848元、保某某转入捐款2466元，共44314元）。 被告人保某某为“众鑫基金协会XX分会”负责人，共骗取会员费、捐款443221元，共向指使者提供账号转账391772元，余款被保某某以辛苦费、手续费名义截留。保某某报单和捐款108.5元。 被告人王某某积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款8593元。在2019年被告人王某某向“众鑫基金协会”指定的陈某某账户上交会员费125660元。王某某报单和捐款781.5元。 被告人吴某积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款29449元。吴某报单1727.5元。 被告人王某1积极参与该项目推广虚假项目，收取钱财，在“众鑫基金协会XX分会”运行期间向保某某上交会员费、捐款16620元。王某1报单和捐款169.5元。 上述事实，有公诉机关或辩护人尹永龙提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、证人证言 证人赵某的证言，证实其在众鑫基金会XX分会5大队担任大队长，从事报单活动。报单项目有交8.5元、61元、131元、181元、261元等，会长是保某某。其给保某某转了600多元，这些钱是其帮朋友交的。 证人苟某某的证言，证实2020年3月，保某某介绍其加入众鑫基金会甘肃分会，会长是保某某,其和朱某某等人是副会长。 证人张文某的证言，证实其通过加入赵某某“众鑫基金白银分会”微信管理群，参与众鑫基金会甘肃分会活动，向赵某某扫码支付了两单钱,共138元。 证人李某1某的证言，证实张文某介绍其加入众鑫基金民族资产解冻群，交会员费8.5元,交过61元。 证人樊全某的证言，证实何玉某推荐过一个扶贫项目，并给其报了单，钱是她垫付的。 证人何玉某的证言，证实2020年3月其被人拉进一个微信群，有人在群里宣讲众鑫基金甘肃省分会发展会员，其总共报了208.5元的众鑫会员费和项目费，其的推荐人是桑某某。 证人叶某的证言，证实2020年3月，段某某向其介绍众鑫基金项目，钱是段某某垫付的，金额多少不清楚。 证人段某某的证言，证实陈学某向其介绍“众鑫”项目，其报了一个全部的项目,给陈学某发了643元,后来其又给梁某某报了8.5元和61元的单,给叶某报了一个8.5元的会员单。 证人姬某某的证言，证实王玉某向其介绍众鑫基金项目，众鑫基金民族资产解冻微信群群主王某某，其交了会员费是8.5元，交过一个261元。王玉某是其的推荐人，帮其报的单。 证人王玉某的证言，证实王某某给其在众鑫基金会报过一个61元的单，给其儿子报了131元的单子，给姬某某报了261元的单子，推荐人写其的名字。其给王某兰和刘某香推荐了众鑫，给她俩报了61元的单子，其在众鑫的报单推荐人是王某某。 证人李积某的证言，证实2020年3月，李某巧给其推荐一个项目，要了几十块钱。 证人贾某的证言，证实2020年3月，贾某萍在微信上给其推荐了一个国家扶贫项目，给其报了61元、131元、181元、261元的项目，其在微信上转了650元。 证人邱淑某的证言，证实众鑫基金会其报了61元项目，其推荐人是岳某玲，她还推荐了岳爱某。 证人陈某某的证言，证实2019年3月，其在北京办了4张移动手机卡，然后去北京工商银行，邮政银行，农业银行，交通银行办了4张银行卡，去深圳邮政银行办了一张银行卡，办好以后其把手机卡和银行卡给了廖某某。绑定的电话是廖某某提供的手机号码。这5张银行卡都是其实名办理的，廖某某说卡给他可以卖钱，其让廖某某出售银行卡，他说出售给一个四川的老板。 证人艾某某的证言，证实其是河南省的众鑫基金会的分会长，会员的会费全部都转给陈某某。 证人李某1的证言，证实2019年6月,其在珠海市经营烤串吧,来了一个客人,吃完饭后问其能不能刷卡进行套现,能给其一些手续费,其同意了,并约定好手续费用为6个点。套现人的微信昵称为“战狼”,微信号是XXXX。其使用的3台POS机主要就是进行套现用的，其中第1台POS机绑定的是其中国农业银行的卡(卡号XXXX)，第2台POS机绑定的是其中国银行的卡(卡号XXXX)，第三台POS机绑定的是其中国农业银行的卡(卡号XXXX)。总共用其的POS机进行10多次套现，有100万元左右。 2、被告人的供述 被告人保某某的供述，证实其是2020年2月25日参加众鑫基金协会,是甘肃分会会长。该协会以精准扶贫为项目,是一个国家的民间机构,业务上以中央财政部、民政部、中央国务院扶贫办、城乡居民生活保障部等部门联合组织领导中共中央众鑫基金协会,各省成立分会对会员进行精准扶贫帮扶。下设分会的作用是向中共中央众鑫基金会负责,每一个分会面向全国招募会员50000人。基金会员入会时需要交纳每人8.5元的报单费，甘肃分会由其本人筹建和管理。报单是由最小的小队长一直到中队长、大队长、会长、一直到中央。大队成立没有区域地理限制，是按人数报单量成立的。五个副会长没有明确分工,主要是协助会长招募会员,报单,建微信群,管理会员等工作。五个副会长是张某梅、王某1、王某某、朱某某、苟佰万，会计是吴某。众鑫基金会报单收钱的项目，第一种是基础会员单每单8.5元,好处是以后每个月会发放“城乡居民生活补贴”1200元;第二种是住房补贴、家庭生活补贴交（60+1）元,60元是直接上交中央财政,好处是发放40万元住房补贴和20万元的生活补贴;第三种是中央财政部和城乡居民生活保障交（130+1）元,130元是上交中央财政,好处是发放52万元的生活补贴;第四种是秘密调查组和民政部的交（180+1）元，180元是上交中央财政,好处是发放67万元的生活补贴;第五种是秘密调查组和财政部交（260+1）元,260元是上交中央财政,好处是发放86万元生活补贴。所有的1元是各级统计的辛苦费和各种转款的手续费。在新冠肺炎疫情期间其发动了会员捐款,捐款是自愿的,有5元、10元、20元、50元和100元这几种。会长以下的钱大部分微信转账,少量通过支付宝、银行卡转账,钱款到了会长级，由会长通过手机银行或支付宝向骆某某指定的账户转账，户名是陈某某,中国农业银行账号XXXX。其给陈某某大概转过八九次,给黄某某和骆某某转了一小部分。用支付宝给陈某某尾号0573的农业银行卡转账67038元；用支付宝给陈某某尾号1289的交通银行卡转账40000元；用网银给陈某某尾号1289的交通银行卡转账173000元；用手机银行给黄某某尾号6477的农行卡转账20000元；用支付宝给骆某某尾号0524的中国银行卡转账2466元，总共转账30余万元。其收取了36万元左右的报单费,截留50000元左右报单款项。截留的钱在其尾号为8278农行卡上，4800多元被银行扣车贷了，微信给赵某某借了5000元,给朱某某借了2800元。给赵明秀还了个人1000元的借款,个人花销5000元。朱某某给陈某某上交了10万元左右，王某某在其当甘肃分会会长之前，2019年时给陈某某交了7万元左右，左某某给骆某某交过4万多元的疫情捐款，她直接上交黄某某7万多元报单费。新型冠状病毒往疫区捐款40000元左右，是由左某某转给骆某某，这都是甘肃分会捐的，还有一部分是其他下线的捐款。其通过支付宝给骆某某银行账户转了2600元,骆某某的账户是中国银行，账号是6216692600001360524，其转给上级的40万余元及捐款4万余元是都是下线的副会长及大队长转给其的,朱某某给其转了20000余元,王某2给其转了14000元，苟某某给其转了几百元。 被告人王某某的供述，证实2018年年底,其进了一个微信群,群主宣传“众鑫基金会”扶贫项目,让群里的每个人报单。2019年3、4月份,李某2将其拉进一个微信群,群里有一个叫骆某某的女的,是专门群里面收钱的。10月分,骆某某给其打电话、发微信说,有个叫“众鑫基金会”的项目,2019年10月份到12月份之间,其在这个群里开始报单，总共报了四个单,第一个单是60+1元，第二单是260+1元,第三单和第四单是130+1元、180+1元。2020年2月份的一天,群里有个叫艾某某的女的给其打电话说,甘肃省“众鑫基金会”的会长是保某某,她将其推荐给保某某让其当“众鑫基金会”的副会长,艾某某就将其拉到了保某某的微信群里。报单收钱骆某某给群里发了一个银行账号,户名是陈某某，已报单收钱的名单都交给骆某某了。群里报单的钱一般都是通过微信发给其,其提现到其微信绑定的建设银行卡里面再转到陈某某的农业银行卡，总钱数大概就是十三、四万元。后面其给保某某转过两次,一次五千多,一次两千多。 被告人吴某的供述，证实2020年3月朱某某给其打电话说甘肃要成立中共中央众鑫基金甘肃省分会,她想让其担任分会的财务,主要负责收钱,其收过四五次钱,总共28000余元,这些钱全部转给了保某某。其发展的会员交了钱的一共有300多人。其在2019年开始还参与过人民军项目、泰康君盟项目、全球物联项目、盛世物联项目、马铃薯项目、中华方圆基金会项目、明焕慈善基金会等项目，都是以扶贫或者中国梦为主，发展会员。 被告人王某1的供述，证实甘肃分会2020年2月24日成立,会长是保某某。其是副会长,其直接发展了苟某某、叶某堂、宋某国三个下线会员,下线会员又继续发展下线会员。其招募、发展的会员缴纳的会费、项目费都是下线会员通过微信给其转账,其收到钱后用手机银行、支付宝全部转给了保某某。给保某某转过两笔账,一笔7904元转到保某某的兰州银行卡上了,一笔6834元转到保某某的支付宝上了。其在2019年6月开始还参加特制卡项目、泰康君盟项目。 3、同案人的供述 同案人张某梅的供述，证实其在众鑫基金会甘肃分会里是副会长,保某某是会长,也是群主。其推荐过11个会员，会员缴纳的会费、项目费通过微信转账的方式，转给保某某了，给保某某转过四五次会费，总共转了700余元。成为众鑫基金会的会员后每个月可以享受每月1000多元扶贫和补助,推荐的会员可以继续推荐发展下一层级会员。 同案人骆某某的供述，证实其加入甘肃众鑫基金协会的微信群，会长保某某说他的银行卡不能转账,就将甘肃收的疫情款2400余元转到其手机上,保某某让其将这些钱打给财政厅下一个名叫何某军的账户上。左某某给其0524的中国银行卡转过41000余元爱心捐款，其将这些钱全部转给了何某军的银行卡上。其向甘肃众鑫基金协会提供了陈某某和黄某某的银行账户是为了基金协会收取会员费后直接打款。其目前发展的广西众鑫基金协会的会员有300余人。 同案人赵某某的供述，证实2020年过完年保某某打电话说他要筹建众鑫基金项目甘肃分会,让其进入甘肃分会任办公室主任,并将其拉入众鑫基金协会甘肃分会的微信群。会员报单钱款主要通过扫微信收款二维码转给小队长、中队长、大队长和管理层,然后都转给保某某,保某某再联系总会转往总会。其总共报了600多单,总共收取了9000元的会员和项目费用。其团队下面的会员有宁某某,邢占玉等人。宁某某发展了200多个会员,收费的会员费和项目费用其知道的大概有3000多元,这些钱他直接转给保某某了，邢占玉发展了60人左右,报单报了20个人左右,报单费大约500余元,这些钱也直接转给保某某了。 同案人刘某某的供述，证实众鑫基金会甘肃分会，会长保某某说这个组织是一个扶资的组织。其招募、发展了十来个会员,会员又继续发展下线会员。谁发展的会员谁负责联系,平时都是通过微信联系的。白永录建了个微信群,群主是其,群里的成员总共有84个人,都是其的会员。会员缴纳的会费交给发展他的会员,然后再交给其,其全部交给保某某。给保某某微信转了大概8000多元。 同案人张某某的供述，证实2020年3月初,保某某说他要筹建众鑫扶贫基金项目甘肃分会,让其任出纳。其发展的会员根据其提供的报单群二维码进入群后,都是扫群里大队长的微信收款二维码,大队长收钱后统一交给保某某。 同案人朱某某的供述，证实2020年2月底,保某某让其进入众鑫扶贫基金项目甘肃分会任副会长。其根据保某某要求先报了8.5元的会员单，后其又报了一单61元的会员报单。会员报单钱款主要通过扫微信收款二维码转给小队长、中队长、大队长,然后再转给副会长和会长,保某某让其再转给陈某某和骆某某。其发展了10000多名会员，众鑫基金会甘肃分会会员有50000多名会员。其发展的会员8.5元的报了400单左右,130元的38单,180元的26单,260元27单，总共收了16000余元,巴某某大队的报单也是其收的钱,收了大约50000元。左某某和唐某某给其转来了40000余元、赵某大队的李龙转给了其40000余元。其收取的所有的报单费是150000余元。其给陈某某银行卡大概转过3次,共计100000元左右，给保某某微信转账3、4次,共计13000余元。疫情捐款左某某给其说她给骆某某的账户转账48000余元,其给保某某微信转账400余元。 同案人左某某的供述，证实2020年3月初的一天,朱某某介绍其做一个项目，让其先建了四个群,总共有三百多人,朱某某在群里给大家说基金会的项目,其在群里面的身份是甘肃分会的办公室副主任。通过微信扫描进群发展会员,通过建设微信各个层级管理群进行分级管理会员。其建的群里面的会员报单钱款开始主要是会员通过扫朱某某微信收款二维码转给陈某某了，后面其转给骆某某和黄某某。其共发展了5120名会员。其主要跟骆某某、朱某某、保某某联系，每次上报报表、转账单其都会给他们三个人汇报。其发展管理的会员中8.5元的报了1529单，131元的报了118单，181元的报了67人，261元的报了107单，61元的报了1026人，其和朱某某收了共12.8万余元，钱都上交了。 同案人戴某某的供述，证实保某某让其干众鑫基金甘肃分会总统计。一大队报8962元，二大队报116780元,三大队报27176元，四大队报63198元，五大队报42988元，六大队报33774元，七大队报50128元。王某某团队的报单数据是报61元项目的是798人,共47880元,报131元项目的是219人,共28470元,报181元项目的是48人,共8640元,报261元项目的是108人,共28080元,合计113070元。 同案人李某某的供述，证实2020年3月份,其建了一个众鑫基金会的会员群，发展了300多名会员，交了1万多报单费。 同案人李某的供述，证实其在众鑫基金会甘肃分会做吴某某团队财务，只负责财务管理工作。其共收了13万，这13万全部转给保某某尾号8278农行卡。 4、保单表，证实众鑫基金180+1项目报单237人；60+1项目报单3566人；8.5项目报单3911人。 5、保某某手机众鑫微信群固定照片，证实保某某微信号为bjd18919993299，加入了众鑫基金会甘肃分会，担任会长一职。 6、众鑫保某某报单1群固定照片截图，证实保某某实施报单的二维码截图及部分报单。 7、众鑫甘肃分会统计2群固定照片截图，证实众鑫甘肃分会统计2群中被告人保某某等人在该群进行项目报单，并对报单表情况在群内进行统计。 8、众鑫甘肃分会叶某堂大队部分固定照片截图，证实众鑫甘肃分会叶某堂大队部分报单活动和宣传活动的事实，张某某在该群中宣讲众鑫基金会，该群的会长身份为王某1。 9、众鑫基金会林某1扶贫团队固定照片截图，证实众鑫基金会林某1扶贫团队进行众鑫基金宣讲活动及转账，其中2020年3月20日，转给保某某1300元。 10、众鑫基金会员群固定照片，证实众鑫基金宣讲活动，其中吴某向该群内宣讲众鑫基金会，发送报单模板。 11、王某1众鑫基金微信群目录、甘肃基金会团队长群，证实王某1加入众鑫基金微信群，进行报单，并对众鑫基金进行宣讲。 12、吴某手机中众鑫基金甘肃分会办公群固定照片截图，证实吴某在该群进行众鑫基金宣讲。 13、李某手机中众鑫基金会领导群固定照片截图，证实李某在该群进行众鑫基金宣讲的部分活动，其中有保某某的宣讲活动。 14、李某某众鑫统计汇总群、众鑫基金会1群固定照片，证实李某某在该群进行众鑫基金部分活动情况，收取众鑫基金报单费2910元。 15、王某某手机众鑫基金微信群固定照片截图，证实王某某在众鑫基金甘肃分会中部分群活动及报单情况。 16、搜查、扣押笔录及清单，证实公安人员扣押保某某涉案手机2部、笔记本电脑1台、账本2本。扣押王某1涉案物品笔记本6本、华为荣耀手机1部、OPPOA9手机1部。扣押王某某涉案物品工商银行卡3张，中国银行银行卡2张，农村信用社银行卡1张，广西北部湾银行银行卡1张，邮政银行卡2张，农业银行卡2张，建设银行卡2张，精准扶贫数字储蓄卡4张，大业专用购物惠民卡3张，富民福利卡2张，物联网分红卡2张，中国梦卡3张，农业银行动态口令卡1张，中国物联卡2张，国民卡1张，风光国际VIP1张，单身会员卡1张，建设银行卡2张，中国梦福利卡1张，身份证1张，老年优待证1张，社保卡1张，大业证2本，优盾1个，护照1本，港澳通行证1本，团证1本，会员证1本，世界华人联合会员证1本，保证书35张，VIVO手机2部，笔记本电脑2台，账本11册，手机卡2张，内存卡1个，U盘1个；并发还已扣押欠款2100元，银行卡会员证38张，扣押吴某涉案手机1部。 17、电子数据检查笔录，证实公安人员对保某某、戴某某、张某梅、王某某、朱某某电脑硬盘进行数据提取，形成电子数据检查笔录，各被告人均存在从事众鑫基金会甘肃分会诈骗发展会员，并进行报单行为。 18、报表统计单，证实众鑫基金协会甘肃分会成员戴某某统计的各大队报单人数情况。 19、办案说明，证实戴某某统计众鑫基金甘肃分会报单数据来源于戴某某笔记本电脑，涉案计算机取证报告与导出数据相符。办案民警扣押涉案被告人手机后，从手机中拍照固定关于本案众鑫基金的相关内容后，打印在A4纸上打印内容源于被告人被扣押的手机，内容与原始介质相符。 20、协助冻结财产通知书，证实公安人员冻结陈某某交通银行XXXX的银行账户；冻结黄某某中国农业银行XXXX的银行账户；冻结骆某某中国银行XXXX的银行账户；轮候冻结朱某某邮政储蓄银行XXXX银行账户；冻结保某某微信号XXXX、XXXX的财付通账号；冻结保某某支付宝XXXX的账号。 21、平川区民政局便函证明，证实未发现众鑫基金会甘肃分会在民政部门登记备案，平川区民政局与众鑫基金会甘肃分会未存在合作项目。 22、平川区财政局介绍信，证实平川区财政局与众鑫基金会甘肃分会不存在业务往来。 23、手机微信、支付宝账单及转账截图提取笔录，证实赵某某、王某1、王某某给保某某3299、1817微信进行账户报单充值。 24、微信支付交易明细，证实张某梅2020年1月1日至2020年5月11日给保某某3299微信账户进行报单充值；朱某某2020年1月1日至2020年5月12日给保某某3299微信账户进行报单充值；吴某2020年1月1日至2020年5月9日给保某某3299微信账户进行报单充值；刘某某2020年2月1日至2020年5月1日给保某某3299微信账户进行报单充值；戴某某2020年1月1日至2020年5月10日给保某某3299微信账户进行报单充值；李某某2020年3月1日至2020年4月30日财付通账单中向众鑫基金募集转报单费。 25、主卡信息及流水，证实陈某某农业银行XXXX账户，其中朱某某向该账户分别汇入2笔32205元、19152元；保某某向该账户分别汇入7笔11230元、1200元、1344元、7490元、6834元、21188元、17752元。左某某农业银行XXXX账户，向黄某某尾号6477账户汇入资金1笔75163.5元，向骆某某0524账户汇入疫情捐款资金1笔41848元。何某军农业银行XXXX账户，其中骆某某0524账户向该账户汇入资金1笔17万元。李某中国农业银行XXXX账户，向保某某8278账户汇入资金1笔13万元。李某某中国农业银行XXXX账户，向朱某某8545账户汇入资金1笔4万元。黄某某农业银行XXXX账户，保某某8278账户向该账户汇入1笔2万元。赵某某农业银行XXXX账户，向保某某8278账户汇入1笔1400元。朱某某中国邮政储蓄银行XXXX账户，向陈某某0573账户汇入资金2笔32205元、19152元。骆某某中国银行XXXX账户，4月17日向何某军账户汇入资金1笔17万元；左某某7478账户向该账户汇入资金1笔41848元疫情捐款，保某某支付宝向其账户汇入资金1笔2466元。王某1中国建设银行XXXX账户，向保某某支付宝汇入资金1笔643.14元，向保某某8278账户汇入资金1笔7067.5元。刘某某中国建设银行XXXX账户，向保某某8278账户汇入资金1笔1216元。丁某中国农业银行XXXX账户，向保某某8278账户汇入资金1笔8152元。王某某中国建设银行XXXX账户，向保某某8278账户汇入5笔608元、240元、5112元、2120元、250元。保某某兰州银行XXXX账户，王某15012账户其该账户汇入资金1笔7904元。保某某中国农业银行XXXX账户，保某某中国工商银行XXXX账户，该账户收到朱某某0717账户汇入资金两笔290元、120元，收到王某某3320账户汇入资金1笔250元。 26、支付宝调取证据清单，证实保某某、王某某、王某1等人支付宝账号2020年1月25日至2020年6月25日交易明细。 27、众鑫基金协会报单表，证实吴某给自己和女儿报单交款1146元，给保某某报单交款581.5元。 28、到案经过，户籍证明等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人保某某、王某某、吴某、王某1在未见到任何证明文件及国家政策文件的情况下，积极参加推广虚假的扶贫项目，发展管理会员众多，并收取会员费及报单费。其行为均已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。其中被告人保某某、王某某参与诈骗数额巨大；被告人吴某、王某1参与诈骗数额较大。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人保某某、王某某、吴某、王某1犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人被告人保某某、王某某、吴某、王某1在整个犯罪过程中起次要作用，是从犯，均依法从轻处罚。被告人保某某、王某某、吴某、王某1到案后能如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。四被告人及其辩护人辩称，四被告人没有犯罪的主观故意，不构成诈骗罪。根据查明的事实，四被告人受幕后组织操纵去指使、负责推广虚假项目，发展管理会员众多，并收取钱财，其主观具有诈骗的故意，构成诈骗罪。故上述辩称不能成立，不予支持。对扣押的手机7部、笔记本电脑3台、U盘1个，依法予以没收，上缴国库。对涉案诈骗款568881元，责令各被告人继续向各被害人退赔。据此，本院根据保某某、王某某、吴某、王某1的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人保某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2025年10月31日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、对扣押的手机7部、笔记本电脑3台、U盘1个，依法予以没收，上缴国库。 三、对涉案诈骗款568881元，责令各被告人继续向各被害人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 敏 审 判 员  黄文丽 人民陪审员  申建强 二〇二一年一月八日 法官 助理  张燕丽 书 记 员  冯 静 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。