陕 西 省 西 安 市 中 级 人 民 法 院      刑 事 判 决 书      （2020）陕01刑初166号   公诉机关陕西省西安市人民检察院。   被告人方硕，男，汉族，1987年8月1日出生于河南省平顶山市，大学文化程度，户籍所在地河南省郑州市金水区，现住河南省平顶山市，陕西景裕担保有限公司法定代表人，2017年9月7日因犯集资诈骗罪被河南省平顶山市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产，2019年3月5日因犯集资诈骗罪被河南省许昌市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，与其之前犯集资诈骗罪被判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，2019年11月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，现羁押于西安市莲湖区看守所。   指定辩护人高静、孙雪纯，（实习），陕西唐都律师事务所律师。   陕西省西安市人民检察院以西检四部刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人方硕犯集资诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派检察官乐嘉惠、检察官助理任静涛出庭支持公诉，被告人方硕及其辩护人高静、孙雪纯到庭参加诉讼。现已审理终结。   陕西省西安市人民检察院起诉书指控：陕西景裕担保有限公司（以下简称景裕公司）成立于2012年1月4日。2013年7月23日经工商变更登记，景裕公司法定代表人变更为方硕，股东变更为方硕、方某某。接手景裕公司后，方硕聘任王某某担任该公司总经理，并招募业务人员，对外宣传景裕公司系经过陕西省主管部门批准成立的具有省级担保资质的担保公司，以街头宣传等方式公开宣传该公司推出景裕理财产品，并承诺景裕理财安全、合法，年收益在18%以上。   受景裕公司宣传影响，刘某某等多人与方硕实际控制的平顶山市弘威汽车销售服务有限公司（以下简称弘威公司）签订借款担保合同，向弘威公司提供期限为3至6个月不等，月息1.5%至2.1%不等的借款，并由景裕公司提供担保。借款到期后弘威公司及景裕公司无法按时偿还本息，遂案发。   经统计和鉴定，2013年12月至2016年6月，景裕公司共吸收资金36,502,660元；现在案报案人103人合同投资金额13,710,000元，已退还本金452,100元，退还利息768,030元，报案人实际损失为12,489,870元。   经查，上述涉案款项通过景裕公司实际控制的方某某建设银行、工商银行账户转入方硕、弘威公司、平顶山市弘诺汽车装饰用品商行、平顶山市弘诺汽车配件商行、郑州市金水区兴业汽车装饰用品商行等账户。   另，2017年9月7日，河南省平顶山市中级人民法院作出（2017）豫04刑初38号刑事判决书。判决书认定2012年4月12日，被告人方硕成立平顶山市融宜捷财务顾问服务有限公司（以下简称融宜捷公司），方硕系法定代表人、实际控制人。2012年4月14日吸收第一笔资金，自从该公司以吸收公众存款为主要业务，通过客户经理以口口相传的方式对外宣传，虚构融宜捷公司有资格向社会公众吸收资金，且在方硕经营的弘威公司、平顶山市弘诺汽车销售服务有限公司（以下简称弘诺公司）及河南扬名餐饮管理有限公司连年亏损、未盈利的情况下，向集资参与人宣传上述公司经营状况良好，并许以1.3%-2%的高息，以上述公司为借款人，吸收社会不特定人群的资金。截止2016年2月，融宜捷公司共吸收资金604,903,100元，未兑付204,058,423元。方硕将非法吸收的资金少部分用于合同约定的借款公司经营，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。   2019年3月5日，河南省许昌市中级人民法院作出（2018）豫10刑初字36号刑事判决书。判决书认定2012年4月12日，被告人方硕成立融宜捷公司，方硕系法定代表人、实际控制人。自2014年4月起，通过工作人员口口相传方式对外宣传，虚构方硕所经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司经营状况良好且盈利的事实，许以1.3%-2%的高息，吸收不特定群众资金共计人民币604,903,100元，其中未兑付204,056,423元。被告人方硕将吸收资金少部分用于合同约定的借款公司经营外，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等方面。2014年5月12日，被告人方硕在河南襄城县注册成立融宜捷公司襄城分公司，其为负责人。其后被告人方硕让工作人员对外宣传，虚构其所经营弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司经营状况良好并盈利的事实，以高额利息为诱饵，在襄城县区域内吸收被害人李某甲、李某乙等19人资金，用于其在平顶山市等地非法集资活动之中，经司法鉴定，方硕吸收襄城县群众资金共计人民币2,180,000，除已经归还610,000元本金及164,720元利息外，尚有1,405,280元不能归还。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，与其之前犯集资诈骗罪被判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。   针对上述指控，公诉机关随案移送了被告人方硕的供述及辩解、证人方某某、王某某、田某某等人的证言、刘某某、康某某、孙生智等受害人的陈述、陕西西安康胜司法鉴定所出具的鉴定意见、刘某某等人的辨认笔录、被告人方硕的户籍证明、景裕公司工商资料、宣传彩页、借款担保合同、收据、还款计划书、河南省平顶山市中级人民法院、河南省许昌市中级人民法院分别判决方硕犯集资诈骗罪的判决书等证据。据此，公诉机关认为，被告人方硕以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪。提请本院依法惩处。   庭审中，被告人方硕及其辩护人辩称，方硕主观上不具有非法占有的目的，没有采取欺诈或虚构事实的方法吸收资金，其行为不构成集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；方硕归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法应对其从轻处罚。   经审理查明，景裕公司成立于2012年1月4日。2013年7月23日经工商变更登记，景裕公司法定代表人变更为方硕，股东变更为方硕、方某某。接手景裕公司后，方硕聘任王某某担任该公司总经理，并招募业务人员，对外宣传景裕公司系经过陕西省主管部门批准成立的具有省级担保资质的担保公司，以街头宣传等方式公开宣传该公司推出景裕理财产品，并承诺景裕理财安全、合法，年收益在18%以上。   受景裕公司宣传影响，刘某某等多人与方硕实际控制的弘威公司签订借款担保合同，向弘威公司提供期限为3至6个月不等，月息1.5%至2.1%不等的借款，并由景裕公司提供担保。借款到期后弘威公司及景裕公司无法按时偿还本息，遂案发。   经统计和鉴定，2013年12月至2016年6月，景裕公司共吸收资金36,502,660元；现在案报案人103人合同投资金额13,710,000元，已退还本金452,100元，退还利息768,030元，报案人实际损失为12,489,870元。经查，上述涉案款项通过景裕公司实际控制的方某某建设银行、工商银行账户转入方硕、弘威公司、平顶山市弘诺汽车装饰用品商行、平顶山市弘诺汽车配件商行、郑州市金水区兴业汽车装饰用品商行等账户。2013年10月16日至2014年11月26日，方硕及其关联公司收到西安方面资金净额为3,163,575.5元。   另，2017年9月7日，河南省平顶山市中级人民法院作出（2017）豫04刑初38号刑事判决书。判决书认定2012年4月12日，被告人方硕成立融宜捷公司，方硕系法定代表人、实际控制人。2012年4月14日吸收第一笔资金，自从该公司以吸收公众存款为主要业务，通过客户经理以口口相传的方式对外宣传，虚构融宜捷公司有资格向社会公众吸收资金，且在方硕经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司连年亏损、未盈利的情况下，向集资参与人宣传上述公司经营状况良好，并许以1.3%-2%的高息，以上述公司为借款人，吸收社会不特定人群的资金。截止2016年2月，融宜捷公司共吸收资金604,903,100元，未兑付204,058,423元。方硕将非法吸收的资金少部分用于合同约定的借款公司经营，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。   2019年3月5日，河南省许昌市中级人民法院作出（2018）豫10刑初字36号刑事判决书。判决书认定2012年4月12日，被告人方硕成立融宜捷公司，方硕系法定代表人、实际控制人。自2014年4月起，通过工作人员口口相传方式对外宣传，虚构方硕所经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司经营状况良好且盈利的事实，许以1.3%-2%的高息，吸收不特定群众资金共计人民币604,903,100元，其中未兑付204,056,423元。被告人方硕将吸收资金少部分用于合同约定的借款公司经营外，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等方面。2014年5月12日，被告人方硕在河南襄城县注册成立融宜捷公司襄城分公司，其为负责人。其后被告人方硕让工作人员对外宣传，虚构其所经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司经营状况良好并盈利的事实，以高额利息为诱饵，在襄城县区域内吸收被害人李某甲、李某乙等19人资金，用于其在平顶山市等地非法集资活动之中，经司法鉴定，方硕吸收襄城县群众资金共计人民币2,180,000，除已经归还610,000元本金及164,720元利息外，尚有1,405,280元不能归还。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，与其之前犯集资诈骗罪被判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。   上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明：   1、受案登记表、立案决定书、拘留证、准予解回罪犯的函证明了被告人方硕的归案经过。   2、集资参与人刘某某等人的报案材料、陈述、借款/担保合同、借据、收据、还款计划书、担保函等证明，其均和弘威公司签订借款担保合同，向弘威公司借款，并由景裕公司提供担保，但借款到期后公司不但没有付息，而且法定代表人方硕也失联，故到公安机关报案。   3、工商资料证明，景裕公司于2012年1月4日成立，股东为朱笑黎、朱郦美，法定代表人为朱郦美；2013年4月12日股东变更为姜为亮、朱志强，法定代表人变更为姜为亮；2013年7月23日股东再次变更为方硕、方某某，法定代表人变更为方硕；2014年10月28日公司名称变更为陕西景裕尾付款如约偿付担保有限公司。   弘诺公司于2012年3月20日注册成立，法定代表人为方硕，经营范围为销售吉利帝豪品牌汽车、吉利英伦品牌汽车等汽车业务；弘威公司于2012年12月13日注册成立，法定代表人为方某某，经营范围为进口雷诺品牌汽车销售、汽车用品、配件销售、汽车租赁等汽车业务。   4、景裕公司宣传彩页证明，景裕公司公开向社会宣传其公司的担保理财合法有效，受法律保护，且年收益在18%以上。   5、西安康胜司法会计鉴定所西康胜鉴定所【2017】司鉴字第014号司法鉴定意见书证明，景裕公司从2014年3月至2015年2月累计吸收公众存款投资人数共计103人，投资金额共计13,890,000元，退还本金共计452,100元，退还利息共计768,030元，投资人实际损失共计12,669,870元。   6、方某某建设银行尾号8384账户明细、方硕工商银行尾号2276账户明细、方某某工商银行尾号2992账户明细、仇某某工商银行尾号7205账户明细、王某某工商银行尾号7436账户明细以及公安机关根据方某某工商银行、建行银行账户明细统计出的资金出入情况证明，方某某工商银行尾号2992的账户，2013年12月9日至2016年6月21日，转入资金12,667,080元，转出资金12,667,080元，其中转入方硕工商银行尾号2276账户8,337,000元，占转出资金比例约为65.82%；转入网银转账XXXXXXXXXXXX5018账户700,000元，占转出资金比例约为5.53%；转入弘威公司1,000,080元，占转出资金比例约为7.89%；转入平顶山市弘诺汽车装饰用品商行600,000元，占转出资金比例约为4.73%；转入平顶山市弘诺汽车配件商行1,920,000元，占转出资金比例约为15.16%；转入郑州市金水区兴业汽车装饰用品商行110,000元，占转出资金比例约为0.87%。方某某建设银行尾号8384账户，2013年12月9日至2015年12月28日，转入资金23,835,580元，转出资金23,835,580元，其中转入方硕工商银行尾号2276账户17,696,000元，占转出资金比例约为74.24%；转入马龙飞建设银行尾号0600账户44,500元，占转出资金比例为0.19%；转入弘威公司1,000,080元，占转出资金比例约为4.19%；转入平顶山市弘诺汽车装饰用品商行900,000元，占转出资金比例约为3.78%；转入平顶山市弘诺汽车配件商行190,000元，占转出资金比例约为0.79%；转入郑州市金水区兴业汽车装饰用品商行4,005,000元，占转出资金比例为16.81%。   7、平顶山市明审会计师事务所有限公司出具的情况说明及融易捷与西安公司资金往来情况表、许昌博远会计师事务所有限公司许博[2016]司鉴字第17号司法鉴定意见书、平顶山市明审会计师事务所有限公司平明会鉴审字（2016）第5-22号司法会计鉴定报告、平顶山市明审会计师事务所有限公司对平明会鉴审字（2016）第5-22号司法鉴定报告的补充说明证明，2013年10月16日至2014年11月26日，方硕及其关联公司收到西安转来的资金总额为23,076,160元（该资金数额依据方某某工行尾号2992账户、建行尾号8384账户转入平顶山市弘诺汽车配件商行、弘诺公司、平顶山市弘诺汽车装饰用品商行、弘威公司以及方硕银行卡资金的金额确认），转给西安资金总金额为19,912,584.5元（该资金数额依据方硕转入田某某、申某某和李超银行卡中资金确定），收到西安方面资金净额为3,163,575.5元。   8、经王某某辨认的景裕公司会议纪要证明，2014年3月26日，景裕公司王华、张某某、申某某、田某某等人召开会议，强调了2014年1月至8月，为了应对执法部门对担保行业的检查，各中心所有电脑不存放关于公司合同、客户资料、利率标准等信息，遇到陌生人来访，只接待不做业务，如果遇到客户和检查人员同时在公司，客户合同暂时不签，回答原因是公章不在公司等会议内容。   9、西安市公安局莲湖分局土门派出所向浙江吉利汽车有限公司发出的《协查函》、浙江吉利汽车有限公司出具的《关于西安市合格证真伪鉴别回复》证明，莲湖分局土门派出所提供的10张《机动车整车出厂合格证》系假冒伪造。   10、辨认笔录及照片证明，刘某某、张军红、耿胜利辨认出方硕是景裕公司法定代表人。   11、河南省平顶山市中级人民法院（2017）豫04刑初38号刑事判决书、河南省许昌市中级人民法院（2018）豫10刑初36号刑事判决书证明，2012年4月12日，被告人方硕成立融宜捷公司，方硕系法定代表人、实际控制人。2012年4月14日吸收第一笔资金，自此该公司以吸收公众存款为主要业务，通过客户经理以口口相传的方式对外宣传，虚构融宜捷公司有资格向社会公众吸收资金，且在方硕所经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司连年亏损、未盈利的情况下，向集资参与人宣传上述公司经营状况良好，并许以1.3%-2%的高息，以上述公司为借款人，吸收社会不特定人群的资金。截止2016年2月，融宜捷公司共吸收资金604,903,100元，未兑付204,058,423元。方硕将非法吸收的资金少部分用于合同约定的借款公司经营，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产。   2012年4月12日，被告人方硕成立融宜捷公司，方硕系法定代表人、实际控制人。自2014年4月起，通过工作人员口口相传方式对外宣传，虚构方硕所经营的弘威公司、弘诺公司及河南扬名餐饮管理有限公司等企业经营状况良好且盈利的事实，许以1.3%-2%高息，吸收不特定群众资金共计人民币604,903,100元，其中未兑付204,058,423元。被告人方硕将吸收资金少部分用于合同约定的借款公司经营外，大部分用于支付所吸收资金到期本金和利息、融宜捷公司运营、购买房产及个人消费等方面。2014年5月12日，被告人方硕在河南襄城县注册成立融宜捷公司襄城县分公司，其为负责人。其后被告人方硕让工作人员对外宣传，虚构其所经营弘威公司、弘诺公司及扬名公司经营状况良好并盈利的事实，以高额利息为诱饵，在襄城县区域内吸收被害人李某甲、李某乙等19人资金，用于其在平顶山市等地非法集资活动之中，经司法鉴定，方硕吸收襄城县群众资金共计人民币2,180,000元，除已经归还610,000元本金及164,720元利息外，尚有1,405,280元不能归还。据此判决方硕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元，与其之前犯集资诈骗罪被判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。   12、证人方某某的证言证明，景裕公司是方硕开的，她只知道她是弘威公司法定代表人，方硕让她做法定代表人她就答应了，弘威公司没有给她分红。景裕公司、弘威公司、弘诺公司都是方硕负责经营。景裕公司开始时她去过一次西安，方硕让她到西安办了一张建设银行卡、一张工商银行卡，她将两张卡都给了田某某。这两张卡她没有使用过，也不知道卡号，一直都是方硕和田某某在使用。景裕公司出事后方硕让她去了几次西安见客户、回答客户问题，她不用回答，田某某、王华他们回答。她没有参与景裕公司的运营，没有入股，也没有分红，她不知道她是股东，也不清楚她为何有股份。因为她是弘威公司的法定代表人，所以景裕公司签订的合同上都签她的名字。她没有私章，她不清楚弘威公司的借款合同上为何有她的私章，所有的借款合同她没有签过字。   13、证人王某某（又名王华）的证言证明，2013年6月，王舒红带她到西安给方硕的公司帮忙装修，12月公司正式开始营业，业务员开始招揽业务，吸收公众存款，持续到2014年11月。她是公司名义上的总经理，公司下设财务部、行政部、业务部，财务部由田某某负责，他给客户支付利息、发工资和内部日常开支；行政部由申某某负责给公司出合同、内部文件和采购物品等；业务部由张某某负责业务员的日常管理。仇某某是公司副总经理，负责员工培训、公司文件起草、召开会议等。她和仇某某、张某某都不和钱打交道，是田某某、申某某直接和方硕对接。公司吸收资金的利率是月息一分五到一分八之间，是方硕定的，业务员让客户把钱打到方某某的账户上，付利息是方硕把钱转给田某某，由田某某和申某某给客户支付。方某某没有参与景裕公司的运营，2014年12月，方硕让方某某到西安给客户做解释工作。公司没有给她分红和股份，她招揽过四个客户，提成多少她不记得了，公司每月给她发1万元工资。   14、证人田某某的证言证明，2013年夏天他到景裕公司上班，主要工作是开车接送客户、给客户发利息，客户将钱打到方某某账户上，每个月5号或10号将利息给客户，有的是在公司现金支付，有的给客户打卡上。每月统计客户需要的利息，然后和河南总部方硕联系，方硕将利息打到他的银行卡上，他给客户支付。方某某的账号是在西安办理的一张建设银行卡和一张工商银行卡，他不知道谁拿着账户，也不知道谁在管理。他在景裕公司上班时使用的银行卡都是在西安办理的一张工商银行卡和一张建设银行卡。景裕公司刚开始有老总王华（大名王某某）、副总仇某某和他三个人，后来公司招了二三十个业务员。王华、仇某某负责招人，他负责公司财务。王华、仇某某的工资是方硕发的，刚开始方硕给他每月3,500元，后来是4,500元，他没有提成等额外的收入。业务员底薪大概2,000多元，另外加提成，应该是千分之二。他们最多时候融资有2000多万元，后来退了些，大概还剩1000多万元，这些钱都打到方某某账户上，没有具体账本，公司大概发展了100多个客户。公司经营过程中方某某应该没有参与，公司出事后方某某来过一次。   15、被告人方硕的供述证明，2013年他通过朋友张志刚介绍了解到西安有一家手续齐全的担保公司，就是景裕公司，他通过张志刚联系了一家工商代理公司，通过股东变更手续，把这家公司买了过来，钱都是他出的，但规定要求必须有两人以上股东，他就将姑姑方某某注册进了股东，具体的股权比例和注册资金他记不清楚了。公司成立及运营过程中他使用了方某某的身份作为股东，使用了方某某的银行账户，方某某没有参与公司的运营，不了解公司的情况。他办完手续就将公司交由王华管理，任命王华为总经理。公司主要从事的业务就是融资，经营期间从2013年成立至2015年元月，因为资金兑付困难以及融资许可到期等问题公司停止办理业务，2015年5月停止支付，他从公司吸收到1300万元左右，他知道的客户有103人。公司成立时有融资性担保公司的许可，到2014年就再没有审验了。公司通过什么方式向社会公众宣传来吸收资金他不清楚。公司向外吸收资金的利率月息在二分以内，利率高低都是王华具体定的。他不清楚公司有没有会计账册，公司的流水在田某某手里。   他是公司实际控制人、法定代表人，他不清楚公司有什么部门、机构，就知道王华是他任命的公司总经理，仇某某是王华手下的人。2014年11月他派田某某到西安，专门管理该公司的钱，公司收到的钱就交给田某某管理，公司需要用钱就从田某某这里拿钱。公司成立前期收到的钱都是通过王华的工商、建设银行的账户还有仇某某的工商银行账户转账到他本人的工商银行账户，付息或者公司要用钱也是他的工商银行账户转账到王华、仇某某的账户。中后期田某某去了以后，公司收到的钱都是田某某存到他的工商银行账户还有方某某的工商和建设银行账户，方某某的工商和建设银行卡都是他拿着。他收到的钱一部分兑付利息，一部分给业务员提成，剩下的钱都投到他在平顶山的弘诺公司和弘威公司。2015年元月，融宜捷公司出事后，他在还融宜捷客户资金的同时，也按照比平顶山客户低的比例向景裕公司的客户还款，还了多少他记不清了。景裕公司从西安当地吸收的资金有500万元左右被用到了平顶山两家汽车4S店建设费用上。   本院认为，被告人方硕以非法占有为目的，未经国家有关主管部门批准，面向社会不特定对象非法集资，数额特别巨大，且集资后只将少部分款项用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。陕西省西安市人民检察院指控被告人方硕的行为构成集资诈骗罪罪名成立，本院予以确认。   对于被告人方硕及其辩护人提出的辩解理由及辩护意见，经查，被告人方硕在西安设立景裕公司，在其经营的弘威公司、弘诺公司等连年亏损，生产经营活动的盈利能力不具有支付全部本息的现实可能性的情况下，以高息回报为诱饵，向社会募集资金，融宜捷公司实际使用西安资金净额仅为3,163,575.5元，与募集资金规模明显不成比例，并通过借新还旧来归还本息，致使大量集资款不能返还。以上犯罪事实，有集资参与人的报案材料及陈述、借款/担保合同、借据、收据、还款计划书、担保函等书证、景裕公司宣传彩页、证人方某某、王某某等人的证言、司法鉴定意见书、方某某等人账户明细、平顶山市明审会计师事务所有限公司出具的情况说明及融易捷与西安公司资金往来情况表、司法鉴定意见书及补充说明、被告人方硕的供述等证据证明，证据充分，足以认定。被告人方硕非法占有的主观故意明显，其行为构成集资诈骗罪。该项辩解理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人方硕及其辩护人提出的方硕有坦白情节的辩解理由及辩护意见，经查属实，本院予以采纳，可依法对其从轻处罚。   依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人方硕犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；与其之前犯集资诈骗罪被判处的无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。   二、未追回的赃款依法继续追缴，发还集资参与人，追缴不能部分，责令被告人方硕予以退赔。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。         审 判 长 吴 加 亮   审 判 员 李 景 民   审 判 员 康 妹      二Ｏ二一年一月十一日      书 记 员 鲁 龙 龙   何 培   穆 泓 伯             1