山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0812刑初505号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人孔德博，男，1990年11月5日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，大专文化，济宁市兖州区污水处理厂职工，住济宁市兖州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月27日被刑事拘留,同年9月10日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人孔祥阳，山东邦国律师事务所律师。辩护人赵子平，山东邦国律师事务所实习律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检一部刑诉[2020]514号起诉书指控被告人孔德博犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员尚传运、检察官助理张士燕出庭支持公诉，被告人孔德博及其辩护人孔祥阳、赵子平到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市兖州区人民检察院指控，2019年9月至2020年8月期间，被告人孔德博虚构找人帮忙能购买太阳七区房子的事实，让宋某1再联系其他人预交买房好处费的定金，并虚构有人买成房子的事实，隐瞒没有找人联系买房子的事实，致使宋某1将先后收取的四十四套房屋的定金共2446975元给了孔德博，孔德博退还宋某1现金6万元，孔德博将2386975元分别用于投资、挥霍。针对指控的事实，公诉机关当庭出示的证据有：受案登记表、到案经过、聊天记录、银行流水等书证，证人刘某1、孔某1等人的证言，被害人宋某1、王某1、王某2等人的陈述，被告人孔德博的供述与辩解，视听资料光盘一张。公诉机关认为，被告人孔德博以非法占有为目的虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。孔德博系自首，并且自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金。被告人孔德博辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并且自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控孔德博诈骗宋某1收取44套购房的定金2446975元并投资、挥霍2386975元的证据不足。1、孔德博开始找宋某1的目的是借钱，在宋某1提示下，才以能购买太阳七区房子并收取好处费编造了借款理由，孔德博向宋某1出具借条的数额225万元，通过调查孔德博使用的孔某1账户流水，孔德博有能力偿还借款。2、王某1、姜某、王某5均以宋某1为被告提起民事诉讼。3、本案系从事房产中介机构的相关人员为取得购房户的好处费造成的社会危害后果，不应由孔德博个人承担。4、宋某1没有在孔德博误导下购房付出钱财，将宋某1作为被害人所转账的数额认定为孔德博诈骗数额违背客观事实。宋某1退回22万好处费由王某1转给孟某，孔德博退回宋某16万元，宋某1损失仅16万元。在孔德博认罪的情况下，涉案金额应认定为16万元，其他款项均系孔德博与宋某1的民事纠纷，可民事诉讼处理，不应为孔德博诈骗数额。辩护人认为不能因宋某1报案及孔德博自认便认定为刑事犯罪。二、孔德博具有自首情节，自愿认罪认罚，现当庭自愿认罪。辩护人认为诈骗金额应为16万元，建议对被告人孔德博判处三年以下有期徒刑。经审理查明，自2019年9月至2020年8月份,被告人孔德博虚构有关系能帮助购买到太阳七区房屋的事实,采取每次收取房屋定金出具借条的方式骗取了宋某1的信任。宋某1向其朋友王某1等人进行宣传，部分购房人以及从事房产中介的人信以为真。截止到2020年8月20日，宋某1通过银行转账、支付宝转账、微信转账的方式给付孔德博242.1975万元。其间，因购房人退购房屋，孔德博于案发前通过银行转账、支付宝转账退给宋某116万元。孔德博隐瞒没有找人联系购买房屋、虚构已联系买成房屋的事实，截止到案发之日，孔德博从宋某1处骗取了226.1975万元。另查明,孔德博于2020年8月27日自动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被害人陈述被害人宋某1陈述证实，2019年9月至2020年8月，孔德博称通过其父的关系找太阳纸业刘某1能购买不对外出售的太阳七区的房屋，并提出每套房屋需收取11万元的好处费，需先交一半即五六万元作为定金；若买不成全额退款。孔德博向其许诺事成后每套房子给其5000元至1万元的好处费。其先后给王某1及另外的3个朋友说了其有关系能购买太阳七区房屋，王某1又给她的朋友们说了。部分购房人及王某1给付其购房的款项。其接着就转到孔德博的微信、支付宝以及孔德博指定的他叔孔某1名下的银行卡上，其共给孔德博2446975元。2020年8月14日，孔德博退回购房定金6万元。其多次询问购房情况，孔德博以人事调整、疫情原因推脱。其要求退款时，孔德博称收的款被其败坏了。其找到孔德博的父亲孔某2，孔某2称孔德博未找他帮助购买太阳七区的房屋。随后，其报案。二、证人证言1、证人刘某1证言证实，其负责太阳纸业楼房开发和销售。太阳七区的房屋销售范围是内部职工及领导特批对公司有贡献的人，不对外销售。其认识孔某2、孔德博，孔某2曾电话询问过能否购买太阳七区的房屋，其回绝了，孔德博从未找过其。2、证人孔某2证言证实，其知道太阳七区的房屋出售给太阳纸业内部职工，不对外出售。孔德博未对其提出帮助购买太阳七区房屋的事。3、证人孔某1证言证实，孔德博因生意周转资金，用其身份信息在济宁银行办理银行卡，其未使用过该银行账户。4、证人杨某证言证实，2019年8、9月份，其与孔德博等人合伙开KTV，孔德博投资10多万元，KTV一直赔钱。孔德博开过游戏工作室，也没挣钱。5、证人袁某证言证实，2019年9月22日，其通过宋某1购买太阳七区房屋，其转账给宋某16万元，宋某1出具借条，并注明40天买不到房屋就退钱，宋某1一直往后拖。2020年8月份，宋某1对其对象赵传磊说被骗了，买不成房屋了，宋某1没有退给其钱。6、证人陈某1称证言证实，其与宋某1系朋友关系，其给刘晓利介绍过购买太阳七区的房屋。2019年11月13日，刘晓利工行转给其6万元，其转给宋某1。宋某1给其打了借条，后宋某1告知被骗了，钱没退回。其被刘晓利起诉了。7、证人项某证言证实，2019年10月，其听宋某1说联系的房管局领导能购买太阳七区房屋，其交给宋某1定金5万元。2020年8月份，宋某1说买不成了，被骗了。宋某1没退给其钱。8、证人王某1证言证实，其从事房屋中介服务。2019年9月份，宋某1找其说有可靠的关系能购买太阳七区的房屋，办不成接着退钱。其相信后对周围的朋友说了，其朋友或客户给其钱后，其直接把所有的钱以现金、支付宝、微信、银行转账的方式都给了宋某1，大约200多万元。宋某1开始一直没有说找的谁，后说找的刘某1，直至宋某1报案，其才知道宋某1找的孔德博。其已退款给储某等多人62万元，孟某退了30万元。因没买成房子，其也没得到约定的好处。9、证人储某证言证实，2020年1月，其通过王某1购买太阳七区的房屋并交了定金6万元。同年8月27日王某1说买不成房子了，退给其现金2万元。10、证人王某2证言证实，其与王某1系姐妹关系，商量一起买太阳七区的房屋，王某1替其给宋某1交5万元定金，没买成。11、证人王某3证言证实，2020年1月14日，其妹王静通过王某1以其（系太阳纸业职工）名义购买太阳七区房屋，交给王某1定金5万元。买不成后，王某1退了部分钱。12、证人韩某1证言证实，2020年4月13日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，其交给王某1定金6万元。8月份，未买成，王某1退给其6万元。13、证人白某证言证实，2019年12月31日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，听王某1说被骗了，王某1退给其4万元，打了2万元欠条。14、证人李某1证言证实，2019年12月14日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，未买成房屋，王某1退给其2万元。15、证人张某1证言证实，2019年11月29日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，听王某1说被骗了，王某1退给其6万元。16、证人贾某证言证实，2019年12月14日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，听王某1说被骗了，王某1退给其2万元。17、证人郭某1证言证实，2019年11月14日，其对象赵凤茹通过王某1购买太阳七区房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，王某1说买不成了，退给其3万元，打了一个收到条。18、证人李某2证言证实，2020年7月，其通过王某1购买太阳七区房屋，交给王某1定金6万元。8月份，王某1说被姓孔的骗了，王某1退了钱，打到农行卡上。其介绍申某（高某）、姜震买房，王某1没退给他们钱，王某1让其退给他们的，王某1给其打了一个借条。19、证人高某证言证实，2019年9月，其通过李某2找王某1购买太阳七区房屋，其交给王某1定金6万元，李某2替王某1退给其6万元。20、证人陈某2证言证实，2020年4月2日，其通过李某2介绍的王某1购买太阳七区房屋，交给王某1定金6万元。8月份买不成，表姐李某2替王某1退给6万元。21、证人张某2证言证实，2019年9月18日，其通过王某1、宋某1购买太阳七区房屋，其妻赵传苓交给宋某1定金5万元。宋某1拿出打印好的购房委托协议书和借条，其和宋某1签了字。其给宋某1联系，宋某1一直让其等着，后跟着宋某1到公安机关报案。宋某1没退款。22、证人姜某证言证实，2019年10月30日，其通过王某1、宋某1购买太阳七区房屋，用其对象孙雪美的账户交给王某12000元，后王某1转给宋某1，第二天孙雪美又转账给宋某158000元，合计交给宋某1定金6万元。其与宋某1签了购房委托协议书，宋某1给其出具借条。2020年8月份，其对象听王某1说买不成了，找宋某1要求退钱。23、证人王某4证言证实，其与王某1系朋友关系。2019年9月左右，其到王某1家玩时，听王某1和宋某1电话联系购买太阳七区房屋的事。2020年3月20日其通过支付宝、网银转给王某15万元。其侄子王某5交给宋某1定金5万元，宋某1签了一份购房委托合同并打了借条。后王某1退回了5万元给王某5。通过其介绍，边某、张某3真、宋某1露、陈某3、张某1都交给王某1钱了。王某1借其36万元，退给他们。24、证人王某5证言证实，2019年9月15日，其通过王某4找王某1购买太阳七区房屋，其交给宋某15万元，后一直拖着。2020年9月6日，买不成房屋，王某4退给其钱了25、证人张某3真证言证实，2020年4月20号，其听王某4说太阳七区有房源，其交给她7万元购买房屋。8月26号左右，王某4给其打电话说买不成了，她退给其7万元，并收回了欠条及购房委托协议书。26、证人陈某3证言证实，2020年3月26日，其通过王某4购买太阳七区房屋交定金6万元。没买成，同年8月，王某4退还其6万元。27、证人宋某1露证言证实，2019年11月29日，其通过王某1购买太阳七区的房屋，交给王某1定金6万元。2020年8月份，听王某1说被骗了，王某1退给其6万元。28、证人孟某证言证实，2019年11月份，王某1电话告诉其找的房管局领导有太阳七区的房源，并提供购房委托协议书、借条，承诺买不成退回全部款项。其对中介的朋友们说了，购房客户将6万元至10万元不等钱转给其，其将收到的房款都转给王某1了。直至案发，其才知道有宋某1这个人。除周丽芳的退了3万元外，其他购房客户的钱都退了。29、证人张某4证言证实，2020年2月，其通过孟某购买太阳七区的房屋，其交了7.5万元定金，到8月底孟某说买不成房子了，孟某退了其7.5万元。30、证人陆某证言证实，2020年3月26日，其通过孟某购买太阳七区的房屋，交给孟某定金6万元，8月底买不成房屋，孟某退还了其现金6万元。31、证人许某1证言证实，其开办庆孝房产，从事房屋中介。2019年10月份孟某去庆孝房产锦绣家园店介绍有太阳七区房屋的名额。其先后收取孙某、李某4等14名客户购买太阳七区的房屋定金，其转给孟某共104万元。后孟某的对象告知被骗了，其收客户的钱绝大多数都退给客户了。孟某共退给其43万元，还欠其61万元。案发后孟某告诉其找的王某1。32、证人李某3证言证实，2020年4月28日，其通过许某1购买太阳七区的房屋，签了购房委托协议书、收条，交了10万定金。8月底，未买成，许某1退给其丈夫骆建军10万元，将协议书及收条收回了。33、证人刘某2证言证实，2020年4月15日，其通过许某1购买太阳七区的房屋，交给许某19万元。8月28日，许某1说被骗了，通过手机银行退给其9万元，其将购房服务协议书和收条还给许某1了。34、证人王某6证言证实，其通过许某1购买太阳七区的房屋，交12万元定金，后许某1说被骗了，退给其12万元。35、证人李某4证言证实，2020年4月，其通过许某1购买太阳七区的房屋，其交了8.5万元定金。9月初，未买成房屋，许某1退给其8.5万元，购房服务协议及欠条都退还给他们了。36、证人蔡某证言证实，2020年4月29日，其通过许某1购买太阳七区的房屋，其交给许某19.5万元定金，约定10月1日交房。8月26日，许某1说没房子了，退给8万元，出具下欠1.5万元的欠条。37、证人张某5证言证实，2020年7月29日，其通过许某1、秦某购买太阳七区的房屋，其交给许某1、秦某定金共11万。8月25日，许某1退给其11万元。38、证人郭某2证言证实，2020年8月，其通过许某1、孟某购买太阳七区的房屋，其交给许某1定金10.5万元。8月份未买成房屋，许某1将上述款项退到其中国银行账户上了。39、证人宋某2证言证实，2020年4月，其通过许某1、孟某购买太阳七区房屋，其交给许某110万元定金。8月份，未买成房屋，许某1退回10万元，收回了购房协议及收款条。三、视听资料1、宋某1提供微信聊天截图、微信转账截图、支付宝转账截图证实，宋某1与孔德博之间微信聊天记录中孔德博承诺能购买太阳七区房屋的相关情况；宋某1通过微信、支付宝向孔德博转账的情况。2、宋某1提供2019年9月11日上午9时许与孔德博的谈话录音证实，宋某1与孔德博约着见面后，谈及宋某1收取项某的购房好处费，让孔德博提供账号将款项转账给他，孔德博表示等十天，月底就能签合同，并把其三叔孔某1的银行卡号提供给宋某1，表示该卡在孔德博处，由孔德博使用。3、宋某1提供2020年8月11日下午4、5时与孔德博的谈话录音证实，孔德博对宋某1虚构已通过其父及“老刘”的关系安排好购房事宜，并确定星期三就通知购房客户签购房合同。四、书证1、受案登记表、立案决定书证实，2020年8月20日，公安机关接宋某1报警，后审查认为属刑事案件，于2020年8月21日立案侦查。2、常住人口基本信息证实，孔德博出生于1990年11月5日，系完全刑事责任能力人。3、办某说明证实，孔德博于2020年8月27日到济宁市公安局兖州分局刑警大队投案自首。4、《太阳财富美景花园内部认购通知》、《关于太阳七区内部认购相关事项的补充通知》、《关于太阳七区内部认购的紧急通知》证实，2018年1月2日，山东太阳控股集团有限公司为解决内部职工及其直系亲属（父母、子女）住房，拟建设太阳七区房屋，内部职工及直系亲属成本价进行优先购买；外部人员经特批后也可购买。同月3日，太阳控股公司因发现中介机构在网络炒作选房费用3-5万元等情况，内部作出通知：太阳七区仅限公司内部员工认购，公司未授权任何第三方发布选房信息，公司已安排追究中介责任，职工有炒房行为将取消购房资格。同月4日，太阳控股公司通知：太阳七区只针对内部员工认购一套，购房人必须是本人或本人子女，并承诺10年内不过户转让。不符合的收回房屋并罚款，员工倒卖选房名额的严肃处理。5、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录（孔德博使用微信“孔某4”与宋某1使用微信“佳龙采暖”于2019年9月14日至2019年12月2日微信聊天记录，2020年4月2日至4月25日微信聊天记录及转账情况，同年8月11日至8月13日聊天记录，2020年4月3日、15日、7月17日支付宝转账记录）证实，宋某1给孔德博发送购房客户要求定购房屋的信息，孔德博向宋某1发送房屋平面图以及他人签订的购房合同，告诉宋某1已将上述信息转述，并能购买到客户要求的面积、楼层、位置的房屋。同时，宋某1将部分款项通过微信、支付宝转账给孔德博，孔德博收取了宋某1转账的款项。后宋某1催问签合同的时间，孔德博一直隐瞒宋某1未找人办理购房事宜，欺骗宋某1的事实情节。6、办某说明证实，随案移送的光盘系济宁市公安局兖州分局侦查员从宋某1手机中提取，依法刻盘。7、济宁市公安局兖州分局兖公（刑）调整字[2020]10220号调取证据通知书及流水记录证实，自2019年9月11日起至2020年8月14日，宋某1通过其招商银行账户62×××36转账到孔某1名下的济宁银行兖州支行账户62×××82共计215.6975万元，孔某1转给宋某115万元，孔德博实际收到宋某1银行转账200.6975万元。8、支付宝转账清单记录证实，2019年11月30日至2020年4月15日，孔德博使用支付宝账户18×××66收到宋某1使用支付宝账户59×××96qq.com共17.5万元；2020年7月17日，孔德博通过该支付宝账户退给宋某11万元。9、微信转账清单记录证实，2020年10月30日至2020年4月25日，宋某1通过微信收款方式收取王某1转账的12笔款项合计9万元后，均通过微信转账给孔德博。10、宋某1提供材料一宗证实，自2019年9月11日起，宋某1通过银行转账的方式将购买房屋定金汇入孔德博提供的孔某1名下账户的情况。宋某1通过支付宝、微信转账给孔德博钱款的情况。宋某1通过微信收到王某1给付9万元。孔德博向宋某1出具借条共41份，其中金额5万元的21份、金额6万元的20份，合计225万元；宋某1于2020年7月19日、21日、24日、30日转入孔某1账户6万元、1万元、5万元、6万元合计18万，孔德博未出具借条，总金额243万元；退款5万元，实际发生金额238万元。孔德博出具借条39份为打印格式借条及2份手写的借条，主要内容为：借到人民币5万元或6万元，借款期限自某某之日起四十日内如未按约定将太阳七区房屋变更为出借人名下，将全款退还给出借人宋某1等类似上述内容。宋某1自认共收取他人款项合计250万元，2020年6月3日至8月21日，其共退给王某125.8万元。11、购房委托协议书、借条证实，张某2预购位于太阳七区123平方米的房屋，宋某1作为委托代理人收取15万元委托代理费，分两次付清，协议签订当日付意向金5万元，另十万元在签订商品房买卖合同当日付清；意向金以欠条方式收取，签订商品房买卖合同当日作废。如不能正常签约意向金原数退回。张某2与宋某1签订上述协议书，宋某1出具5万元的借条。12、王某1借记卡账户历史明细单证实，2019年11月1日至2020年9月17日期间，王某1通过其中国工商银行济宁兖州支行账号16×××65向宋某16214855*****2536账号转入156.4万元，收到宋某1退回26.8万元。13、王某1制作的“受害人名单”、“孟某介绍客户明细”证实，因宋某1未能履行委托购房协议书退款约定，王某1筹措资金先行退回了购房人的订购金135.5万元，其中54.5万元给付孟某，由孟某退给委托购房人，宋某1退回的22万元转给了孟某，包含在54.5万元内。14、孔德博提供三份民事诉状证实，王某1、姜某、王某5将宋某1起诉本院，王某1、姜某、王某5要求宋某1履行承诺，退还收取的款项。15、孔德博提供使用孔某1的个人活期存款账户交易明细证实，孔德博自2018年9月3日至2020年8月19日资金往来情况。16、认罪认罚具结书证实，2020年12月7日，孔德博在值班律师的见证下，签署了认罪认罚具结书。五、被告人供述与辩解被告人孔德博供述与辩解证实，2019年8、9月份，其与他人合伙开KTV等，需要资金周转。宋某1问其是否有关系购买太阳七区房屋，其知道太阳七区的房屋是内部职工购买，外边的人通过关系也有买房的。其告诉宋某1能办成，一套房子办成需交10万元至11万元的好处费，其让宋某1根据房子户型和平方，确定每套房屋先交5-6万元。宋某1根据客户要求询问其能否办成，其都说能尽量办，办不成退款。其用“孔某4”微信与宋某1聊天，其为了让宋某1信任其，还让她把客户身份信息发给其，还给她发过别的购房协议证明其能给她办成。其给宋某1说收的款交给一个领导，也没说找谁，其也没找任何人办理购房的事。后来宋某1追问找的谁，其说找的刘某1。一直到春节前，其共收她一百多万元。后宋某1问其怎么还没办成，其找各种理由推拖，想挣点钱把她的钱还上。疫情结束后，宋某1又问其还能再买房子吗，其仍说可以，就继续收她的钱，还是继续往后推，又收她一百多万元。其告诉宋某1其银行账户被冻结，其用的其三叔孔某1的银行卡，其让宋某1把钱转到孔某1的账户。案发前，宋某1说共收了44个人248万元，后来又改成243万元，其投案前退给宋某16万元，还有237万元。收款的渠道有微信、银行转账、支付宝转账，其印象中没有收现金，具体其记不清楚了。其收的钱，开KTV、资金周转、游戏充值等消费了。针对被告人孔德博辩护人提出的辩护意见,根据本案的事实和证据,依照法律规定,评判如下:关于被告人孔德博诈骗宋某1的犯罪数额问题。经查,截止案发之日，孔德博采取虚构的事实骗取宋某1通过银行转账、支付宝转账、微信转账的资金合计226.1975万元，上述事实有被告人孔德博的供述、被害人宋某1的陈述可以相互印证,并有银行交易明细、支付宝交易记录、微信转款截图相佐证,可以证实被告人孔德博自宋某1处诈骗款项为226.1975万元。直至案发孔德博未退回上述款项。辩护人提出的诈骗数额16万元没有事实及法律依据，与本院所查事实不相符,本院不予采纳。本院认为，被告人孔德博以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人孔德博自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法可从轻处罚；自愿认罪认罚,依法可从宽处理。在对被告人孔德博判处主刑的同时，应并处罚金。对非法所得，应责令被告人孔德博退赔。综上，根据被告人孔德博的犯罪事实、情节、性质、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孔德博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2032年2月26日止;罚金在判决生效后十日内缴纳，上缴国库。)二、责令被告人孔德博退赔宋某1经济损失共计226.1975万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王传东审判员  田 新审判员  宋兆霞二〇二一年一月十二日法官助理胡凤书记员宋珊