浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初206号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人左明涛，男，1984年8月16日出生，汉族，大学文化，无业，住湖北省武汉市武昌区。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年7月27日变更为取保候审，2019年7月2日由淳安县人民检察院决定取保候审，2020年11月4日由本院决定取保候审。 辩护人：余建友，浙江泽道律师事务所律师。 被告人陈鹤，男，1993年6月18日出生，汉族，大学文化，无业，住江西省高安市。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年7月11日变更为取保候审，2019年7月2日由淳安县人民检察院决定取保候审，2020年11月4日由本院决定取保候审。 辩护人：王悦，浙江千岛湖律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]Z779号起诉书指控被告人左明涛、陈鹤犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院于2021年1月28日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官余云璐出庭支持公诉，被告人左明涛及其委托的辩护人、被告人陈鹤及本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2017年6月至2018年3月11日期间，李某、邓某、阮某某、管某某、陈某（均另案处理）等人，在上海市浦东区开设了两家名为凯晟公司和杭州凯洛斯投资管理有限公司的外汇交易平台，李某、钱某（均另案处理）等人作为该公司的总监，吕某、潘某、程某某（均另案处理）等人作为该公司的员工组长，该公司主要由员工组长领导员工面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，虚构凯洛斯公司为一受国际监管的正规外汇平台，通过放大杠杆、反向喊单、控制出金等方式诱骗客户从事外汇交易，诈骗数额达数千万余元人民币。 1.2017年9月份，被告人陈鹤通过凯洛斯平台员工卜某某（另案处理）成为该平台代理商，在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然诱骗王某在该外汇平台开户并进行操作，王某实际亏损金额7万余元人民币，被告人陈鹤实际获利6万余元人民币； 2.2017年10月，被告人左明涛通过凯洛斯平台员工潘某（另案处理）成为该平台代理商，在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然在2017年11月诱骗陆某、朱某某在外汇平台开户并进行操作，陆某、朱某某实际亏损金额40万余元人民币、5万余元人民币。被告人左明涛共计获利33万余元人民币。 公诉机关认为被告人左明涛、陈鹤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。左明涛、陈鹤在平台相关人员的共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；被告人自愿认罪认罚，且退出违法所得；被告人左明涛有立功表现，建议判处被告人左明涛有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元；判处被告人陈鹤有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.5万元。 被告人左明涛、陈鹤对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人左明涛的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，就量刑提出以下意见：1、左明涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；2、检举揭发其他人违法犯罪情况并查证属实，有立功表现，依法可以减轻处罚；3、被告人系初犯偶犯，归案后如实供述自己罪行，系坦白，且退出违法所得，认罪悔罪态度好，犯罪情节一般，获得被害人谅解，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈鹤的辩护人对指控的犯罪事实和罪名没有异议，就量刑提出以下意见：1、陈鹤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人系初犯偶犯，归案后如实供述自己罪行，系坦白，且退出违法所得，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚。综上，请求对被告人予以减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年6月，被告人李某、邓某、阮某某一方与被告人管某某、陈某夫妇合作，创设凯晟外汇平台，非法从事外汇、黄金等交易。被告人李某、钱某受该外汇平台雇佣，担任总监，负责日常管理、发展代理商等工作。被告人潘某、吕某、程某某受该外汇平台雇佣，担任各组组长，面向全国招收代理商发展客户。201710月26日之后，李某与邓某将平台的名称改为凯诺斯外汇平台，变更经营场所，并继续发展代理商及客户，直到2018年3月11日邓某将平台关闭，并卷走平台资金池客户的入金款。平台和代理商合谋通过虚构平台与国际接轨、受国外监管、资金安全、发布虚假盈利等，骗取客户信任，诱骗客户入金。在经营过程中，又通过喊单或反向喊单、放大杠杆、限制盈利客户出金等手段，诱骗客户频繁交易，以致客户亏损。实际上，该外汇平台系封闭平台，资金并不进入国际市场，客户的亏损数额及交易手续费由各被告人及代理商分得。 2017年10月，被告人左明涛通过凯洛斯平台员工潘某（已判刑）成为该平台代理商，在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然在2017年11月诱骗陆某、朱某某在外汇平台开户并进行操作，陆某、朱某某分别亏损人民币405897.8元、51750元。被告人左明涛共计获利33万余元人民币； 2017年9月份，被告人陈鹤通过凯洛斯平台员工卜某某（已判刑）成为该平台代理商，在明知凯洛斯平台为诈骗平台的情况下，仍然诱骗王某在该外汇平台开户并进行操作，王某实际亏损金额78300.06元，被告人陈鹤实际获利6万余元人民币。 另查明，案发后，被告人左明涛检举揭发其他人犯罪行为，经查证属实。公安机关扣押了被告人左明涛苹果手机一部，现金人民币33万元；扣押了被告人陈鹤魅族手机一部，现金人民币8万元。 上述事实被告人没有异议，并由被害人陆某、朱某、王某的陈述，证人李某、邓某、吕某等的证言，扣押决定书、扣押清单、电子数据检查提取笔录；银行账户交易明细、返佣表格、交易明细、抓获经过、户籍证明等证据。 本院认为，被告人左明涛、陈鹤以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，分别与人结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人左明涛、陈鹤在与平台相关人员的共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人左明涛有立功表现，予以从轻处罚；二被告人归案后如实供述自己罪行，系坦白，酌予从轻处罚；二被告人均能自愿认罪认罚，且退出违法所得，可以从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人左明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币3万元； 二、被告人陈鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1.5万元； （上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后十日内缴纳） 三、公安机关扣押被告人左明涛、陈鹤的手机，由扣押机关依法处置；扣押被告人左明涛人民币33万元、陈鹤人民币8万元，发还相关受害人；责令被告人左明涛以参与额为限与同案犯一起继续退出其余赃款，发还相关受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  姚黎盛 人民陪审员  商雪姣 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  谭婷婷 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关法条 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。