云南省宣威市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0381刑初479号公诉机关云南省宣威市人民检察院。被告人何俊坤，曾用名何金坤，男，1995年8月25日生，汉族，中专文化，云南省曲靖市沾益区人，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年8月31日被宣威市公安局刑事拘留，2020年10月1日执行逮捕，现羁押于宣威市看守所。被告人陈江，男，1997年12月28日生，汉族，初中文化，云南省曲靖市沾益区人，住云南省曲靖市沾益区。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月9日被宣威市公安局刑事拘留，2020年7月17日取保候审。辩护人荀应虎，云南智林律师事务所律师。被告人张红涛，男，1996年5月2日生，汉族，初中文化，云南省曲靖市沾益区人，住云南省曲靖市沾益区。现因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月9日被宣威市公安局刑事拘留，2020年7月17日取保候审。被告人吴彦坤，曾用名吴圆圆，男，1989年3月6日生，汉族，中专文化，云南省曲靖市沾益区人，住云南省曲靖市沾益区。现因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月21日被宣威市公安局刑事拘留，2020年8月28日执行逮捕，现羁押于宣威市看守所。辩护人李朝贵，云南凌云（曲靖）律师事务所律师。云南省宣威市人民检察院以宣检未检刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人何俊坤、陈江、张红涛、吴彦坤犯盗窃罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣威市人民检察院指派检察员张荣勇出庭支持公诉，被告人何俊坤，被告人陈江及其辩护人荀应虎，被告人张红涛，被告人吴彦坤及其辩护人李朝贵到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省宣威市人民检察院指控：1.2019年11月，何俊坤用自己的身份证办理1张农业银行卡，用银行卡绑定一张手机卡，开通手机银行，提供身份证正反面照片，然后把相关资料卖给李兵（另案），李兵再转卖给其他人。2020年1月份，李兵、何俊坤通过微信关注银行卡得知卖出的农业银行卡内有50000元，李兵联系何俊坤通过挂失补卡的方式，将卡内50000元转取出后私分，李兵分得8000元。2.2020年3月份，被告人吴彦坤用自己的身份证办理1张工商行卡（带U盾），银行卡绑定一张电话卡，开通手机银行，提供身份证正反面照片，然后把相关资料卖给李兵（另案），李兵转卖给一个叫“鸣迪（杜玉坤）”的人。2020年5月份，李兵通过他人得知吴彦坤之前卖出的工商银行卡上有25000元，叫吴彦坤用挂失补卡的方式，将卡内钱转取出后私分，吴彦坤：13000元，李兵：6000元，“鸣迪（杜玉坤）”：6000元。3.2020年4月，陈江用自己的身份证办理1张农业银行卡，绑定一个电话号码，开通手机银行，附带身份证照片，然后把银行卡、手机卡等资料卖李兵（另案），李兵转卖给他人。2020年5月17日，陈江通过关注微信公众号知道卖出的银行卡有20000元进账后告知李兵，李兵叫陈江挂失补卡取钱，挂失过程又进账14200元，共计34200元。陈江通过挂失补卡的方式，将20000元转账到其微信钱包，将14200元取现，部分款项由陈江、李兵等人共同开销。4.2020年3月份，张红涛用自己的身份证办理的1张农业银行卡，然后绑定一张手机卡，开通手机银行，附带本人和身份证照片，然后将相关资料卖给李兵（另案），李兵转卖给他人。2020年4月份，张红涛通过绑定银行卡微信公众号得知卖出的银行卡有30218元进账后并告知李兵，李兵叫张红涛以挂失补卡的方式将银行卡内30218元转出后私分，李兵得9000元。公诉机关列举了相关证据证实上述指控，并认为被告人何俊坤、陈江、张红涛、吴彦坤伙同他人，通过挂失补卡取钱的方式秘密窃取他人款项，被告人何俊坤涉嫌数额巨大，陈江、张红涛、吴彦坤涉嫌数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以盗窃罪追究其刑事责任。四被告人均认罪认罚，建议判处被告人何俊坤三年以上四年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人陈江、张红涛二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，判处被告人吴彦坤一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑并处罚金。被告人何俊坤对公诉机关指控的事实无异议，但认为自己的行为不是盗窃，具体定性为何罪名自己不知道；认罪认罚，请求从轻判处。被告人陈江、张红涛、吴彦坤对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，但被告人陈江、张红涛、吴彦坤均提出公安机关以收买、非法提供信用卡信息立案，而自己如实供述了盗窃的犯罪事实，应认定为自首；被告人陈江、张红涛、吴彦坤均认罪认罚，请求从轻判处。被告人陈江的辩护人荀应虎以被告人陈江属从犯；其主动供述公安机关立案罪名以外的盗窃事实，应属自首；认罪认罚。建议对其从轻处罚进行辩护。被告人吴彦坤的辩护人李朝贵以吴彦坤有坦白情节、积极退赃、认罪认罚，建议对吴彦坤从轻处罚并适用缓刑辩护。经审理查明：一、2019年11月，何俊坤用自己的身份证办理一张中国农业银行卡，用银行卡绑定一张手机卡，开通手机银行，提供身份证正反面照片，然后把相关资料卖给李兵（另案），李兵再转卖给其他人。2020年1月份，李兵、何俊坤通过微信关注该银行卡得知发现卡内进账50000元，即通过挂失补卡的方式，将卡内50000元取出后私分，何俊坤分得42000元。案发后，何俊坤的家人主动向宣威市公安局退缴了违法所得50000元。上述事实，被告人何俊坤在法庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的曲靖市公安局指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，同案邓文飞、李兵的供述记录，银行卡交易明细，扣押决定书及扣押清单，户口证明，前科证明，到案经过等证据与本案被告人的供述记录相互印证证实，足以认定。二、2020年3月，被告人吴彦坤用自己的身份证办理一张工商银行卡（带U盾），并绑定电话卡，开通手机银行，提供身份证正反面照片，然后把相关资料卖给李兵（另案），李兵转卖给一个叫“鸣迪（杜玉坤）”的人。2020年5月份，李兵、吴彦坤得知卖出的工商银行卡存入25000元后，即用挂失补卡的方式，将卡内钱款取出后私分，吴彦坤分得13000元。案发后，吴彦坤的家人主动向宣威市公安局退缴了违法所得13000元。上述事实，被告人吴彦坤在法庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的曲靖市公安局指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，同案李兵的供述记录，银行卡交易明细，扣押笔录，扣押清单，现金交款单，户口证明，前科材料，抓获经过等证据与本案被告人的供述记录相互印证证实，足以认定。三、2020年4月，陈江用自己的身份证办理一张中国农业银行卡，绑定一个电话号码，开通手机银行，附带身份证照片，把银行卡、手机卡等资料卖给李兵（另案），由李兵转卖给他人。2020年5月17日，陈江通过关注微信公众号得知卖出的银行卡共计有34200元进账。李兵让陈江用挂失补卡方式，将其中20000元转账到陈江微信钱包，将14200元取现，部分款项由陈江、李兵等人共同开销。诉讼中，陈江主动退缴违法所得22000元。上述事实，被告人陈江在法庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的曲靖市公安局指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，同案李兵的供述记录，银行卡交易明细，提取笔录，微信转账记录截图照片，退缴违法所得结算票据，户口证明，前科材料，抓获经过等证据与本案被告人的供述记录相互印证证实，足以认定。四、2020年3月，被告人张红涛用自己的身份证办理的一张农业银行卡，然后绑定一张手机卡，开通手机银行，附带本人和身份证照片，将相关资料卖给李兵（另案），李兵转卖给他人。2020年4月份，张红涛通过绑定银行卡微信公众号得知卖出的银行卡有30218元进账后并告知李兵，李兵叫张红涛以挂失补卡的方式将银行卡内30218元转出后私分，张红涛分得21218元。诉讼中，被告人张红涛主动退缴了违法所得21218元。上述事实，被告人陈江在法庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭组织质证、认证的曲靖市公安局指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，同案李兵的供述记录，银行卡交易明细，提取笔录，微信转账记录截图照片，退缴违法所得结算票据，户口证明，前科材料，抓获经过等证据与本案被告人的供述记录相互印证证实，足以认定。本院认为，被告人何俊坤、陈江、张红涛、吴彦坤以非法占有为目的，伙同他人以售卖自己银行卡等信息后通过挂失补卡取现的方式，秘密窃取他人钱款，其中何俊坤犯罪数额巨大，陈江、张红涛、吴彦坤犯罪数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。四被告人均认罪认罚，积极退缴违法所得并主动缴纳罚金，有悔罪表现，对其均可从轻处罚并适用缓刑。四被告人均如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据四被告人的犯罪情节、认罪认罚及悔罪表现，可以对其适用缓刑。被告人陈江、吴彦坤的辩护人提出陈江系从犯、有自首情节的辩护意见，因本案共同作案人在犯罪中所起的作用相当，不宜区分主从，本院不予采纳；被告人陈江、吴彦坤的辩护人提出公安机关立案侦查时不是以盗窃罪立案，而被告人陈江、吴彦坤如实供述了盗窃的犯罪事实，因而成立自首的辩护意见，因被告人陈江、吴彦坤的归案情况不符合自首的构成要件，其如实供述的仅为本案的犯罪事实，司法机关如何定性均不影响其归案情况的认定，该辩护意见本院亦不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人何俊坤犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金42000元（已缴纳）。二、被告人陈江犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金22000元（已缴纳）。三、被告人张红涛犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金22000元（已缴纳）。四、被告人吴彦坤犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金13000元（已缴纳）。（四被告人的缓刑考验期从判决确定之日起计算）五、被告人陈江向本院退缴的赃款22000元、被告人张红涛向本院退缴的赃款21218元，均予以没收，上缴国库；被告人何俊坤向宣威市公安局退缴的赃款50000元、被告人吴彦坤向宣威市公安局退缴的赃款13000元，均予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王朝发人民陪审员  赵光维人民陪审员  张正斌二〇二一年一月十八日书 记 员  李 斯