吉林省四平市铁西区人民法院刑事判决书（2020）吉0302刑初175号公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。被告人杨傅其，男，1992年6月17日生，户籍地重庆市大足县，捕前住广东省惠州市仲恺高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日被四平市公安局铁西区分局抓获归案，同月31日被该局指定居所监视居住，同年8月2日被该局刑事拘留，同年9月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人唐美晶，北京尚公（长春）律师事务所律师。被告人张辉，男，1992年10月2×××日生，户籍地重庆市奉节县，捕前住广东省惠州市仲恺高新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日被四平市公安局铁西区分局抓获归案，同月31日被该局指定居所监视居住，同年8月2日被该局刑事拘留，同年9月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人李阿凛，吉林尚理律师事务所律师。被告人肖浩，男，1997年3月6日生，户籍地广东省新丰县，捕前住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月13日被四平市公安局铁西区分局抓获归案，同月16日被该局刑事拘留，同年10月20日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人曾森彪，男，1993年10月6日生，户籍地江西省会昌县，捕前住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月27日被四平市公安局铁西区分局抓获归案，同月31日被该局指定居所监视居住，同年8月3日被该局刑事拘留，同年9月2日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。被告人韦海丹，女，1993年1月20日生，户籍地广西壮族自治区，现住广西壮族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月28日被四平市公安局铁西区分局取保候审。经本院决定，于同年11月26日对其继续取保候审至今。指定辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2020]156号起诉书，于2020年11月26日指控被告人杨傅其、张辉、曾森彪、肖浩、韦海丹犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省四平市铁西区人民检察院指派检察员李忠玉出庭支持公诉，被告人杨傅其及其辩护人唐美晶，张辉及其辩护人李阿凛，被告人曾森彪、肖浩，被告人韦海丹及其指定辩护人杜伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年×××月份至2020年7月期间，被告人杨傅其、张辉在广东省惠州市仲恺高新区共同代理虚假的股票平台“君益丰隆”，纠集被告人曾森彪、肖浩、韦海丹、颜某（另案处理）等人冒充君益丰隆平台的工作人员，被告人杨傅其（微信昵称“开户总监小爵”等）负责购买炒股微信群，建立炒股交流群，和“上级”沟通、推荐股票、关闭app平台等，张辉（微信昵称“疯狂小石头”等等）负责和杨傅其购买炒股微信群和股票群资源并和其他被告人在微信群发布推荐股票意见等，肖浩（微信昵称“王云荣”等）、曾森彪（微信昵称“光辉岁月”等）、韦海丹（微信昵称“呆头鹅”等）负责配合“老师”在微信群发表股票意见，推荐股票、烘托股票微信群气氛，诱惑被害人买其推荐股票，以此骗取被害人的钱财，共骗取被害人丁某、裴某等人共计130余万元。其中被告人杨傅其违法所得近10万元，被告人张辉违法所得2万元，被告人曾森彪违法所得5千元，被告人肖浩违法所得1万余元，被告人韦海丹违法所得1万余元，所得赃款均被其用掉。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1.作案工具银行卡、手机等；2.受案、立案、拘留、逮捕、银行流水等；3.被害人丁某、裴某、智某等的陈述；×××.被告人杨傅其等人的供述和辩解；5.扣押、辨认等笔录；6.微信聊天记录等电子数据。公诉机关认为，被告人杨傅其、张辉、曾森彪、肖浩、韦海丹无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，利用虚假炒股平台骗取被害人财物，数额特别巨大，被告人杨傅其、张辉在犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人曾森彪、肖浩、韦海丹在犯罪过程中起次要作用，系从犯。韦海丹在案发后主动到公安机关投案自首，应从轻或者减轻惩罚，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条、两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依据《中华人民共和国刑法》第25条1款、26条、266条、两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定对被告人杨傅其、张辉判处；依据《中华人民共和国刑法》第25条1款、27条、266条、两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定对被告人曾森彪、肖浩判处；依据《中华人民共和国刑法》第25条1款、27条、67条、266条、两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定对被告人韦海丹判处。关于量刑，杨傅其在本次犯罪中的作用高于张辉，但鉴于杨傅其的家属能够主动将杨傅其的部分违法所得上缴，故建议判处杨傅其有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元；建议判处张辉有期徒刑十年，并处罚金人民币2万元；建议判处曾森彪有期徒刑三年，并处罚金人民币5千元；建议判处肖浩有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1万元；建议判处韦海丹有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元。在法庭审理时，被告人杨傅其对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人杨傅其的辩护人提出如下辩护意见：1.杨傅其是经同案郑伟康邀请一起做金融投资行业，郑伟康、曾家辉是整个诈骗活动的组织者、指控者，用于诈骗的君益丰隆软件也不由杨傅其操控。属于偶然犯，起次要作用，应认定其为从犯，从轻处罚；2.杨傅其的犯罪主观恶性不大，早中期主观并没有占有诈骗钱款的故意；3.对指控杨傅其诈骗金额及违法所得数额有异议，被害人投资有获利部分应予扣除，杨傅其收到郑伟康26万元的分成后将其中10万余元分给其员工，剩余部分用于支付房租，购买电话、微信×××万元左右，其个人违法所得应在3万元左右，并未达到10万元。综上，请合议庭对杨傅其从轻减轻处罚，在十年以下予以量刑。被告人张辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对其团伙诈骗数额及个人违法所得有异议，由杨傅其与上级郑伟康结算，具体数额不清楚，认为其构买的微信群和资源没有参与本次诈骗活动，大股东是杨傅其。张辉个人违法所得中有1万元是向杨傅其借的。被告人张辉的辩护人提出如下辩护意见：1.应认定张辉为从犯，其犯罪主观恶性较轻，没有直接造成严重的社会后果，由于参与诈骗时间较短，涉案金额应当以张辉知道其是犯罪行为后的数额予以认定，张辉在参与诈骗过程中，所有的行为均是受老郑（郑某）指控，接受杨傅其安排的。没有自主权，虽然表面与杨傅其是合伙关系，但实际是杨傅其主动找张辉共同诈骗，张辉在主观上没有犯罪的故意；2.张辉在被捕时不反抗，到案后认罪态度较好，如实供述其犯罪事实，能够主动返赃，依法应对其从轻或减轻处罚，建议在十年以下予以量刑。被告人曾森彪对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，请求法院对其在四年以下予以量刑。被告人肖浩对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，请求法院对其判处有期徒刑三年至四年并适用缓刑。被告人韦海丹对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，请求法院对其适用缓刑。被告人韦海丹的指定辩护人提出如下辩护意见：1.韦海丹在整个犯罪活动中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，对其从轻、减轻处罚；2.案发后韦海丹主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，对于犯罪较轻的，可以免除处罚；3.韦海丹自愿认罪认罚，依法应对其从宽处罚，建议对韦海丹适用缓刑。经审理查明，2020年×××月份至2020年7月期间，杨傅其、张辉在广东省惠州市仲恺高新区共同代理虚假的股票平台“君益丰隆”，纠集曾森彪、肖浩、韦海丹、颜某（另案处理）等人冒充君益丰隆平台的工作人员，在微信群发表股票意见，推荐股票、烘托股票微信群气氛，诱惑被害人买其推荐股票，以此骗取被害人的钱财，共骗取丁某、裴某等人共计133.9万元。其中杨傅其违法所得10万元，张辉违法所得2万元，曾森彪违法所得5千元，肖浩违法所得1.2万元，韦海丹违法所得1.2万元，所得赃款均用于个人开销。杨傅其于2020年7月27日在广东省惠州市仲恺高新区被公安民警抓获归案；张辉于2020年7月27日在广东省惠州市仲恺高新区被公安民警抓获归案；曾森彪于2020年7月27日在广东省深圳市罗湖区被公安民警抓获归案；肖浩于2020年9月13日在江西省赣州市信丰县赣南附属医院停车场被公安民警抓获归案；韦海丹于2020年9月28日到四平市公安局铁西区分局主动投案，并如实供述其犯罪事实。案发后，杨傅其被公安机关扣押违法所得人民币2万元，肖浩被扣押违法所得人民币1.2万元，韦海丹被扣押违法所得人民币1.2万元，曾森彪被扣押违法所得人民币5千元。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过、扣押清单、发还清单，综合证实本案由被害人丁某报案，公安机关遂立案侦查；杨傅其、张辉、曾森彪、肖浩被公安机关抓获归案，韦海丹主动到案；扣押作案工具、赃款赃物情况。2.户籍信息证明、无前科劣迹证明，综合证实杨傅其、张辉、曾森彪、肖浩、韦海丹系成年人，均无前科劣迹。3.银行交易流水、微信聊天记录截图，综合证实被害人被诈骗金额。×××.被害人陈述，内容有：（1）丁某，证实其2020年6月份左右通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币9万元。（2）裴某，证实其2020年5月28日、29日通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币20万元。（3）智某，证实其2020年6月×××日通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币2万元。（×××）莫某，证实其2020年6月3日左右，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币×××万元。（5）崔某，证实其2020年6月11日左右，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗15万元。（6）丁某，证实其2020年5月30日至6月15日左右，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币29.5万元。（7）袁某，证实其2020年6月1日至6月8日期间，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币6.9万元。（8）陈某，证实其2020年6月，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币3万元。（9）史某，证实其2020年6月，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币3万元。（10）何某，证实其2020年6月1日至9日期间，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币6.5万元。（11）高某，证实其2020年5月29日至6月16日期间，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币×××万元。（12）兰某，证实其2020年6月×××日左右，通过君益丰隆软件投资炒股，被骗人民币13万元。5.被告人杨傅其的供述与辩解，证实2020年×××月左右，通过郑某联系学习炒股诈骗，与张辉合伙购买微信群建立平台，招募工作人员，扮演不同角色，骗被害人在平台上操作炒股，共诈骗人民币133.9万元，违法获利人民币10万元左右，获利除了给员工开资外，其他用于为实施诈骗活动进行的投资等。6.被告人张辉的供述与辩解，证实2020年5月左右，其与合伙人杨傅其通过郑某联系学习炒股诈骗，骗被害人在平台上操作炒股，共诈骗人民币133.9万元，钱款打到上家郑某那里后，张辉与杨傅其获得诈骗款的78%，张辉按×××0%、杨傅其按60%获利分成，员工的获利是业绩加提成。诈骗期间团伙共获利人民币20万元左右，张辉个人获利人民币2万元。7.被告人肖浩的供述与辩解，证实其2020年5月，在广东省惠州市实施诈骗活动，团伙成员有杨傅其、张辉、曾森彪、韦海丹等人，让被害人加入我们的股票微信群，有当老师讲课的，有当股票群友的，就说老师推荐的股票怎么好，骗取被害人钱财，肖浩获利人民币1.2万元。8.被告人曾森彪的供述与辩解，证实其在诈骗团伙中扮演群众，在群里说老师推荐股票怎么好等活跃气氛，按诈骗数额的8%提成，曾森彪获利人民币5千元。9.被告人韦海丹的供述与辩解，证实其在广东省惠州市利用股票群诈骗被害人，有扮演老师在群里发股票信息，韦海丹和同案犯配合宣传股票怎么好，向被害人推荐，违法获利人民币1.2万元。10.微信聊天记录，证实杨傅其等人在微信群发表股票意见，推荐股票、烘托股票微信群气氛，诱惑被害人买其推荐股票，以此骗取被害人的钱财。11.辨认笔录，证实杨傅其对与其共同参与诈骗的团伙成员进行辩认。以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人杨傅其、张辉、肖浩、曾森彪、韦海丹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，系犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控五被告人犯诈骗罪事实清楚、证据确实，充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，杨傅其、张辉系诈骗团伙的组织者，组织、策划诈骗活动的实施，系主犯，依法应按其所组织、指挥的全部犯罪处罚；肖浩、曾森彪、韦海丹起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；韦海丹于案发后主动到公安机关接受处理，并能如实供述其罪行，系自首，依法可对其从轻处罚；杨傅其、张辉、肖浩、曾森彪到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；五被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，依法均可从宽处罚；鉴于肖浩、曾森彪、韦海丹当庭认罪，能够上缴违法所得，可对肖浩、曾森彪、韦海丹依法酌从轻处罚。韦海丹到案后确有悔罪表现，对其判处缓刑确实不致再危害社会，且所在社区同意接受其适用社区矫正，依法可对其适用缓刑。关于杨傅其、张辉的辩护人提出对杨傅其、张辉应认定为从犯的辩护意见，经查，张辉与杨傅其共同代理虚假股票平台组织实施诈骗活动，杨傅其负责团伙成员的日常管理、工资分配等工作，张辉按诈骗金额×××0%分成，从二被告人在团伙中的地位和作用以及分赃比例来看，应认定杨傅其、张辉为主犯，并对二被告人处以刑罚，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于杨傅其的辩护人提出对诈骗金额及违法所得有异议，应将被害人投资获利部分扣除，个人违法所得应扣除用于支付房租，购买电话等费用的辩护意见。经查，根据被害人所陈述的投资数额以及案发前实际损失的数额能够证实本院认定的诈骗数额，杨傅其将违法所得用于支付房租购买电话等是为诈骗活动做准备，作为犯罪成本投入不应予以扣除，故对该辩护意见本院不予采纳。关于张辉及其辩护人提出其团伙诈骗数额及张辉个人的违法所得有异议的辩解与辩护意见，因其未举相应证据且公诉机关当庭出示的证据均能证实本院认定的事实，故对该辩解及辩护意见本院不予采纳；对张辉提出的量刑意见，本院不予采纳。关于韦海丹的辩护人提出的辩护意见及量刑意见，本院予以采纳。关于公诉机关出具的量刑建议，本院予以采纳。由公安机关扣押的肖浩违法所得1.2万元、韦海丹违法所得1.2万元、曾森彪违法所得5千元，按被害人被诈骗额比例返还给被害人；追缴杨傅其的违法所得人民币10万元（已被公安机关扣押人民币2万元）、张辉的违法所得2万元，按被害人被诈骗额比例返还被害人；剩余部分，按资金去向继续追缴。杨傅其、张辉、曾森彪被指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，视本案情节，其监视居住二日应折抵刑期一日。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第一款自首、第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑的考验期限、第六十四条犯罪物品的处理，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下：一、被告人杨傅其犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年7月27日起至2030年7月25日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。二、被告人张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币2万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年7月27日起至2030年7月25日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。三、被告人肖浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月13日起至2023年12月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。四、被告人曾森彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5千元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日（监视居住二日折抵刑期一日），即自2020年7月27日起至2023年7月25日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。五、被告人韦海丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币1万元。缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。六、公安机关扣押的被告人肖浩违法所得人民币1.2万元、被告人韦海丹违法所得人民币1.2万元、被告人曾森彪违法所得人民币5千元，按被害人被诈骗额比例返还被害人；追缴被告人杨傅其违法所得人民币10万元（已被公安机关扣押人民币2万元）、被告人张辉违法所得人民币2万元，按被害人被诈骗额比例返还被害人；剩余部分，按资金去向继续追缴。七、公安机关扣押的作案工具，由公安机关依法处理。如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。审  判  长 李响审判员徐进人民 陪 审员 刘  胜  利二〇二一年一月二十九日书  记  员 赵     娇