福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0121刑初613号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人庄华勇，男，1969年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月1日被福州市公安局上街分局刑事拘留,2020年9月3日被福州市公安局上街分局逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人：郑枫，金惠敏、福建大佳律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1981年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年9月1日被福州市公安局上街分局刑事拘留，2020年9月29日被福州市公安局上街分局逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 闽侯县人民检察院指控，2020年6月14日至2020年6月19日期间，金加如、金家鹏、金照（均另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，雇佣2台钩机擅自在该地块盗挖地表下的沙子卖给他人获利，共170余车合计，约3000多立方米，销赃达人民币18、19万元左右。期间,金加如联系了被告人庄华勇、陈龙等人买沙。在明知金加如等人非法挖沙的前提下,被告人庄华勇购买非法盗采的沙子61车，销赃金额达6万余元；在明知金加如等人非法挖沙的前提下，被告人陈龙购买非法盗采的沙子39车，销赃金额达5万余元。被告人庄华勇于2020年7月31日被福州市公安机关上街分局抓获归案;被告人陈龙于2020年8月31日福州市公安机关上街分局抓获归案。被告人庄华勇、陈龙承诺将在司法机关和相关行政职能部门监督下，根据专家的建议进行生态修复。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为被告人庄华勇、陈龙明知他人贩卖的沙子系非法采挖，仍予以收购，其中庄华勇金额达人民币6万余元，陈龙金额达5万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人庄华勇、陈龙到案后能够如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人庄华勇、陈龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人庄华勇、陈龙均判处有期徒刑十个月以下，并处罚金，提请本院依法惩处。 被告人庄华勇、陈龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 被告人庄华勇的辩护人辩称，鉴于本案被告人庄华勇当庭自愿认罪，且对本案定性及犯罪事实无异议，量刑部分被告人庄华勇具有法定和酌定从轻、从宽情节提出辩护。 一、被告人庄华勇自愿认罪、真诚悔罪，并愿意根据专家的建议进行生态修复。从侦查机关对被告人庄华勇所做的笔录中可以看出，被告人庄华勇在犯罪后，能够积极、主动、全部、彻底地向司法机关交待自己的犯罪行为说明被告人庄华勇已经深刻认识到自己犯下了严重的错误，他能够深深的反思自己，有改过自新的良好愿望。根据《中华人共和国刑法》第六十七条第三款之规定以及福建省闽侯县人民检察院起诉书（侯检四部刑诉[2020]15号）亦认定被告人庄华勇到案后能够如实供述自己的罪行,可以从轻处罚,故恳请法院对被告人庄华勇予以从轻处罚。 二、被告人庄华勇没有犯罪前科，系初犯、偶犯。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的通知（高检发[2019]13号）第9条之规定,被告人庄华勇此次犯罪罪行较轻、人身危险性较小的，而且是初犯、偶犯,恳请法院在对被告人庄华勇定罪量刑时予以较大幅度从宽。 三、被告人庄华勇犯罪情节较轻，而且认罪态度良好,悔罪深刻，没有再犯罪的危险,可以适用缓刑。根据《中华人共和国刑法》第七十二条之规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响”，被告人庄华勇一直遵纪守法，表现良好，对其宣告缓刑不会对所居住社区造成重大不良影响，恳请法院对被告人庄华勇宣告缓刑。 综上，被告人庄华勇犯罪情节较轻，且自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，主观恶性不大、社会危害性小，结合以上情节，恳请法院对被告人庄华勇宣告缓刑。 经审理查明，2020年6月14日至2020年6月19日期间，金某如、金某鹏、金某在未取得采矿许可证的情况下，雇佣2台钩机擅自在该地块盗挖地表下的沙子卖给他人获利，共170余车合计，约3000多立方米，销赃达人民币18、19万元左右。期间，金加如联系了被告人庄华勇、陈龙等人买沙。在明知金加如等人非法挖沙的前提下,被告人庄华勇购买非法盗采的沙子61车，销赃金额达6万余元；在明知金加如等人非法挖沙的前提下，被告人陈龙购买非法盗采的沙子39车，销赃金额达5万余元。被告人庄华勇于2020年7月31日被福州市公安机关上街分局抓获归案;被告人陈龙于2020年8月31日福州市公安机关上街分局抓获归案。 另查明，本案审理期间，被告人庄华勇向本院退出赃款人民币12100元，被告人陈龙向本院退出赃款人民币3000元。被告人庄华勇、陈龙均自愿承诺进行生态修复，分别自愿出资25000元、15000元在闽江水生态修复基地进行还沙入江的生态修复。 上述事实，被告人庄华勇、陈龙在庭审中均无异议，且有被告人庄华勇、陈龙户籍证明及前科材料、福州高新区农林水局情况说明、复函、福州高新区自然资源和规划局情况说明、复函、闽侯县上街镇新洲村村委会情况说明、规划图、福建省人民政府闽政地［2016］626号文件、沙场入库记录表、接受证据材料清单、租赁单据、出租土地协议书等；被告人庄华勇、陈龙的供述与辩解；证人谭某、鲍某、张某等39人的证言；福建省建设工程物探试验检测中心普通砼用砂检验报告;现场勘验笔录、现场图、提取痕迹、物证登记表、现场照片、指认现场照片、提取笔录、提取清单、手机微信照片、指认手机微信截图、指认手机截图、手机微信截图、扣押清单、发还清单、指认车辆照片;抓获经过、破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人庄华勇、陈龙在明知金加如等人贩卖的沙子系非法采挖所得，仍予以收购贩卖牟利，被告人庄华勇涉案金额约人民币6万元，被告人陈龙涉案金额人民币5万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人庄华勇、陈龙到案后如实供述自己主要的犯罪事实，均系坦白，签署认罪认罚具结书，依法均可从轻处罚。被告人庄华勇、陈龙分别退出赃款人民币12100元、3000元，依法可从轻处罚。被告人庄华勇，被告人陈龙均自愿进行生态修复，均可酌情从轻处罚。综合上述被告人庄华勇、陈龙的犯罪事实及量刑情节，本院依法对被告人庄华勇、陈龙从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人庄华勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人陈龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 三、被告人庄华勇退出的赃款人民币12100元、被告人陈龙退出的赃款人民币3000元，均依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林孔亮 人民陪审员  李 梅 人民陪审员  余延铭 二〇二一年一月十三日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  洪 锦 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。