江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0281刑初63号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人汪春来，男，1983年4月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省黟县。2020年5月10日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月9日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2021〕2号起诉书指控被告人汪春来犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2021年1月13日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人汪春来到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，“法国水玲珑香港国际化妆品有限公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市等地设立多个据点，诈骗组织成员经事先合谋，通过使用ＱＱ查找不特定被害人ＱＱ加好友，利用ＱＱ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称家人或本人生病、手机损坏无钱购买、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，该诈骗组织通过换寝、串寝上课制度学习诈骗技巧，在诈骗过程中相互配合帮助。被告人汪春来于2014年下半年在河北沧州市加入该公司，作为公司业务员开始实施诈骗，2018年6月升任寝室长，并负责管理河北省沧州市新华区崇义胡同25号旁边寝室，该寝室有诈骗业务员张彩军、陈观太、王改明（均另案处理）等人。被告人汪春来于2019年12月至2020年5月与寝室业务员相互配合，采用上述方法共计骗得人民币8000余元。其中，被告人汪春来骗得浙江省宁波市被害人叶某人民币1200元，骗得贵州省福泉市被害人秦某1人民币1712.5元，骗得贵州省铜仁市被害人杨某人民币2401.21元；被告人汪春来管理、配合寝室内业务员张彩军骗得广东省揭阳市被害人秦某2人民币600元、骗得贵州省毕节市被害人徐某人民币770元、骗得贵州省三都水族自治县被害人韦某人民币246.28元、骗得贵州省大方县被害人郭某1人民币950元、骗得贵州省大方县被害人郭某2人民币650元。案发后，业务员张彩军退出赃款共计人民币3216.28元。被告人汪春来归案后如实交代了犯罪事实。公诉机关认为，被告人汪春来加入电信诈骗组织，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪春来系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对被告人汪春来判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人汪春来对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2016年以来，“法国水玲珑香港国际化妆品有限公司”诈骗组织在河北省沧州市新华区设立多个据点，该公司由上而下层级分为:业务员、主管、主任、经理、总经理，以“加入公司购买2900元一套的化妆品，买的多并拉人进公司可往上提拔，满393套可以成为总经理”等为诱饵吸纳成员加入成为公司的业务员，并通过层层管理，组织业务员接受培训后通过ＱＱ、微信等网络通讯工具，冒充女性与男性被害人谈恋爱，并虚构“买衣服、买早饭、生病、见面路费”等理由诈骗钱财。该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合帮助达到诈骗他人财物的目的，由寝室长（即主任）负责教授、督促诈骗业务员实施诈骗及管理日常生活。被告人汪春来于2014年下半年在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，2018年6月升任寝室长，负责其寝室内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等。期间，被告人汪春来及其管理过的业务员张彩军骗得被害人财物合计人民币8000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人汪春来采用上述手段，于2020年5月，骗得被害人叶某人民币1200元；于2020年1月至5月，骗得被害人秦某1人民币1712.5元；于2020年1月至2月，骗得被害人杨某人民币2401.21元。2、被告人汪春来管理、配合寝室内的业务员张彩军（另案处理）采用上述同样手段，于2020年3月，骗得被害人秦某2人民币600元；于2020年1月至4月，骗得被害人许某人民币770元；于2019年12月至2020年1月，骗得被害人韦某人民币246.28元；于2020年4月，骗得被害人郭某1人民币950元；于2020年5月，骗得被害人郭某2人民币650元。被告人汪春来于2020年5月10日被公安机关抓获后如实供述了上述全部犯罪事实。案发后，公安机关从被告人汪春来处扣押作案工具黑色手机1部。案发后，业务员张彩军已退出违法所得人民币3216.28元。本院审理期间，被告人汪春来已退出违法所得人民币5313.71元，现扣押在案。上述事实，有ＱＱ及微信用户信息及微信转账记录、微信支付交易明细证明、扣押决定书及扣押清单等书证，证人张某、王某、虞某等人的证言笔录，被害人叶某、秦某1、杨某、秦某2、许某、韦某、郭某1、郭某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪春来以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人汪春来在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出违法所得，依法予以从轻处罚。根据被告人汪春来的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汪春来犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人汪春来退出的违法所得人民币5313.71元，发还相应被害人；扣押在案的被告人汪春来的作案工具黑色手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  刘啸云二〇二一年一月二十二日书记员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。