北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0117刑初122号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人林某某，男，1980年1月19日出生于安徽省，汉族，本科文化，北京某公司法定代表人，户籍所在地：安徽省淮北市相山区，捕前住北京市海淀区某号；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人赵荣华，辽宁古京律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检一部刑诉[2020]95号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员戚煜珩出庭支持公诉，被告人林某某及其辩护人赵荣华到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因受新冠肺炎疫情影响无法正常开庭期间不计入审限。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：1.2014年7月至2017年9月间，被告人林某某以能够为事主李某1办理某大学全日制本科学历为由，先后以指标费、帮助缴纳学费、办理英语四级证书等理由，向李某1、李某2索要钱财，共计人民币34.61万元；2.2015年8月至2017年9月间，被告人林某某以能够为事主张某1办理某大学全日制本科学历为由，先后以购买学籍指标、补交学费、办理英语四级证书等理由，向张某1索要钱财，共计人民币15.8万元；3.2015年4月至2015年8月间，被告人林某某以能够为事主王某1办理某大学全日制本科学历为由，先后以购买学籍指标费、补交学费的理由，向王某1、王某2索要钱财，共计人民币20.83万元。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人林某某的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人林某某在庭审时辩称，李某1、李某2等人并未给付过其大额的现金，转账给付的款项都是用于李某1在其公司实习期间培训等相关费用，其行为不构成诈骗罪。被告人林某某辩护人的辩护意见为：1.李某1在林某某公司实习期间培训等相关费用高于李某1等人给付林某某钱财的数额；2.李某1等人亲自前往学校办理入学手续，明知入学及毕业条件；3.李某1、王某1未出国是由于个人原因，现张某1已符合出国留学要求；4.林某某无前科劣迹，认罪态度好。综上，被告人林某某没有犯罪故意，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：1.2014年7月至2017年9月间，被告人林某某谎称能够为被害人李某1办理某大学全日制本科学历，先后以指标费、帮助缴纳学费、办理英语四级证书等为由，向李某1、李某2索要人民币共计23.61万元。2.2015年8月至2017年9月间，被告人林某某谎称能够为被害人张某1办理某大学全日制本科学历，以办理英语四级证书等为由，通过李某1向张某1的家属索要人民币共计6.5万元。3.2015年4月至2015年8月间，被告人林某某谎称能够为被害人王某1办理某大学全日制本科学历，先后以购买学籍指标费、补交学费等为由，向王某1、王某2索要人民币共计20.83万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：1.被害人李某1的陈述：2014年6月，其和其父亲李某2还有几个人在北京吃饭期间认识了林某某，林某某说认识某大学的名誉校长郝某某，郝某某手中每年有5个某大学的本科名额，可以不参加高考交点赞助费，凭林某某和郝某某的关系可以给李某1一个名额，需要15万元，其就同意林某某的要求。然后林某某让其把学生档案给了林某某，林某某交到郝某某那里，郝某某放到学校档案室4年，这四年期间林某某会安排其到某大学外设的一个分校上学。这个学校是3+1模式，意思就是三年国内上学和一年国外上学，其可以免除国外上学的学习，等够四年后就可以颁发给其某大学应届本科的毕业证。林某某把其安排到金融学院上学后，学校开会说是一个出国办学机构，到国外留学才获得国外的本科毕业证，其把这件事跟林某某说了，告诉林某某得出国才有毕业证，但是其不想出国，也花不起那钱。林某某跟其说不用出国也能有某本科毕业证，说其是通过郝某某买的名额进来的，这件事情不能让学校里的任何人知道，在学校念完让其在家等着就行；王某1和张某1的情况和其一样，林某某都不让他们在学校里说这件事，就让他们踏踏实实的读书，四年后就能拿到某大学本科毕业证。2014年7月份，林某某让交15万元。李某2在朝阳区的一个酒店里给了吴某现金11.5万元，吴某垫了2.2万元，还差1.3万元。2014年8月份，李某2在某大学门口给了林某某1.4万元，多给了1000元。交完名额的钱，林某某安排其到某大学的一个分校上学，说需要交学费，每年4.6万元，其在2014年8月30日交了学校4.6万元；2015年6月，又交了4.6万元的学费。其一共上了两年学，然后就在家里等消息。其上学前，林某某说其一共上四年学，让其从大二上学，就念大二和大三，大一和大四不用念了，但是钱也得给林某某，然后林某某把钱直接给校长用。之后，林某某又分别以办事花钱、交学费、办英语四级证和毕业论文的名义，从其手里拿钱，分别是：2014年8月17日，林某某以给其办学历需要请客吃饭为由，其通过中国建设银行尾号（1522）账户给林某某中国建设银行尾号（3594）账户转账1万元；2015年8月份，林某某以替其补交大一学费为由，给林某某现金4.6万元；2015年8月18日，林某某以替其补交大四学费为由，其过建设银行尾号（1522）账户给林某某的中国建设银行尾号（3594）账户转账5万元；2015年10月22日，林某某以其总是逃课，学校要开除其为由，让其拿2万块钱给郝某某摆平这事，其用自己的支付宝（150XXXX****）给林某某的工商银行尾号（9517）账户转了2万元，分四笔转的，每笔5000元；2017年9月6日，林某某说需要有英语四级证书和毕业论文，其用建设银行尾号（1412）账户给林某某的建设银行尾号（3594）账户转了3万块钱，其中包括张某1的1.5万元，但是四级证书一直没办下来，其也不知道林某某给没给其弄毕业论文，目前只有一份结业证书。在等到四年的时候，林某某没有给其毕业证，还以各种理由搪塞，说政策变了；其就跟林某某理论，也到学校也问了，学校说其都没有学籍，而且通过其上的这两年学，发现这个学校就是一个教育培训机构，只要给钱就可以上。因为其某大学全日制学历一直没有下来，其就找林某某，林某某说先弄个别的学校的本科毕业证。2018年10月左右，林某某给其邮寄某学院的毕业证和学位证，其通过查询发现该编号对应的学生姓名是李某1，但是出生年月和其的不符。张某1是其通过林某某安排去上学的，林某某说得花7.5万元钱买名额。2015年8月或9月的时候，其把需要花钱买指标的事告诉了四姨奶奶（李某某），李某某拿了10万现金给其；其当月就去北京找的林某某给了7.5万元现金，剩余的2.5万元花在林某某的吃喝上了。当时林某某就说张某1上某大学没有问题，但要补交一年的学费，李某某在2015年8月12日把6.8万元转给了其建设银行尾号（1522）账户，其收到后转给林某某5万其补交的学费，因为其有现金，其转完5万后把剩下的1.8万取出，凑成6.8万给了林某某补交张某1的学费。2017年9月，林某某说给其和张某1办英语四级证，一个证1.5万元，李某某把1.5万元在2017年9月6日给其建设银行尾号（1412）账户转了过来，其连同自己办四级证的钱一共3万元转给了林某某。其有时候晚上不回家就去找张某1住，2016年2月份之后，找张某1住的次数也就十次左右。林某某把其安排到金融学院上学之后提出业余时间可以跟他做事学习，但是不发工资，其跟其父亲都同意了，所以有时候就跟他一起出差去外地谈业务、跑工程，都是环保方面的，差旅费都由林某某承担。林某某没有跟其或者其父亲要过他花的差旅费。2.被害人李某2的陈述：2014年6月份左右，其儿子李某1念大专，其想着学历太低，想给找个好点的大学弄个学历，找工作方便；其就把这件事和吴某说了，后来吴某说认识一个叫林某某的，说认识好多大学领导，没准能弄个全日制学历。后来有一天，其和李某1、吴某、贺某、林某某坐在一起吃饭聊起这个事，林某某听了之后说能给找个全日制的，某大学林某某有关系，能给李某1办个全日制的大学本科学历，林某某说需要15万好处费，也叫指标费。过了几天吴某联系其说林某某给吴某打电话问了，说同意办；然后吴某说林某某要5000元钱请学校领导吃饭，其就给吴某把钱送过去了。其是去陶然亭某宾馆526房间找到吴某，这个地方是吴某长期租的一间屋子，算是会客用的。其带着5000元现金去的，林某某也去了，其当着吴某的面把5000元给林某某了。过了几天吴某又给其打电话，说林某某说事情谈好了，把指标费交一下，其一下子拿不出15万，就先拿了一个5万现金去宾馆526房间找到吴某，后来林某某也去了，在场的还有贺某，其当着他们的面把5万元现金给林某某，林某某拿完就走了。又过了几天，吴某又给其打电话，还是林某某催要办事的钱，其就又拿了一个6万元现金去宾馆526房间找吴某，在场的有吴某、贺某、林某某，其当着他俩面把6万元现金给林某某了。后来吴某又给其打电话，意思是林某某联系他要指标费，其当时没钱，吴某听后说他那有2.2万，吴某就替其垫了2.2万给林某某，到那会儿已经陆续给林某某13.7万了。又过了一段时间，林某某叫李某1去报名，当时其和林某某、李某1、吴某四个人一起去的某大学，林某某带着其跟李某1进学校交的学费，当天一共交了一年的4.6万元学费。到了2015年6月份又该交学费了，李某1就又往学校交了4.6万元的学费，之后林某某又让其补交两年的学费，说因为全日制是四年制的，李某1算是从大二开始念，但是得补交两年学费，李某1给了林某某4.6万元现金，又给林某某转账5万元。2018年6月份，按照年份李某1应该是毕业了，但是没有毕业证。林某某解释说7月份毕业证就下来了，但是等到7月份也没拿到毕业证，到了9月份开学了也没拿到，林某某就以各种理由推脱，后来其跟林某某急了。林某某就给他们邮寄了一个某学院的本科毕业证书和学位证书，上面都是李某1的信息和照片，但是通过证书编号在学信网上查询发现编号对应的学生姓名是李某1，但是出生年月跟李某1不一样。照片也不是李某1的照片，根本就是假学历证和毕业证。2015年5月22日，ATM机转账2万元，2015年6月17日汇款6.5万元，2016年11月2日跨行汇款3万元，这三笔都是林某某以李某1上学的各种理由跟其要的。2019年2月报警后，林某某退给过其3.5万元。3.被害人张某1的陈述：2016年9月至2019年5月，其就读于某大学金融学院国际本科项目金融专业，于2019年5月毕业，并且拿到了结业证书。在学校念书三年，2016年交了学杂费8.895万元，2017年学杂费8.79万元，2018年学杂费9.09万元，这些钱都是直接交给了学校。其是通过亲戚李某1跟介绍这个学校的，2016年，其听母亲李某某说因为到某上学给了李某110多万元现金的介绍费，同年，李某1跟其要了4.6万元学费，这笔钱是李某某通过银行卡转账转给李某1的，2018年底，李某1跟其要了1.5万元办英语四级证，这笔钱是李某某通过银行卡转给李某1的，上述钱款总计16.1万元。其在学校上了一段后其发现这个学校不是高考生正常考入的全日制本科大学，实际上就是一个交钱就能上的一个国际项目，也不用找关系，直接报名就能上学，因为李某1是其家亲戚，也没好意思问这事，就等着毕业了。其当初以为毕业后会拿到某大学的毕业证书，但在这念了三年什么文凭也没有，其听李某1提过林某某的名字，后来知道是李某1找的林某某把其安排到某大学上学的。4.被害人王某1的陈述：2015年8月份，其跟其父亲王某2还有李某1和李某1的父亲一起跟林某某去的某大学，当时其父亲还往学校交了钱，但具体是多少钱记不清了。2015年9月1日，其就去某大学上学了，当时其是走读生，在学校上了一年的学，但是一直没给其毕业证。在这个学校其考过试，2018年9月份左右，林某某让李某1跟其要1.4万元人民币，说是英语四级和论文的钱，如果交这个钱就不用其去考试了，但是其没交。学校没让其提交过什么东西，但是林某某让其把档案给了林某某，直到现在其的档案林某某也没给其，学校就给了其结业证，别的什么都没有。5.被害人王某2的陈述：2015年二三月份，其朋友李某2请其吃饭，当天饭局上有一个叫林某某的男子说可以办理某大学全日制毕业，其跟李某2全都信了。2015年3月份，其联系了林某某，林某某说要先花7.03万元人民币买学籍指标。2015年4月9日，其把钱通过银行转账的方式给林某某转了7.03万元人民币，转完钱后林某某让其等着。2015年5月21日，林某某给其打电话说需要交两年的学费9.2万元人民币，其通过银行转账的方式给林某某转了9.2万元人民币。2015年8月18日，其跟其女儿王某1、李某2父子一起去了北京市某大学，当时林某某带着他们四个一起在学校办理手续，当时林某某又让其往学校交4.6万元人民币的学费，这笔钱打到了当时的学校账户了，完事就回家了。之后，林某某又跟其说需要再交4.6万元的学费，2015年8月31日，其就又通过银行转账的方式往林某某的账户转了4.6万元人民币。在2015年9月1日王某1就去那上学了，直到2018年7、8月份其就感觉被骗了，想着李某2也给李某1办这个事，就没当回事。6.被告人林某某的供述：2015年左右，其通过姜某某的介绍认识了吴某，吴某说有个朋友大专没毕业，让其帮忙找个学校上。其找了北京某大学、某大学、北京某大学，李某1选了某大学，其通过关系找到某大学金融学院招生办主任张某2，跟张某2把李某1的事情介绍了一下，问李某1能不能到金融学院直接上大二。张某2一开始不同意，说必须得从大一开始上，如果直接从大二上学分修不够，其把李某1的大专学习成绩给张某2看，请张某2吃了饭送了礼，后来张某2就同意了。2015年8月，其就带李某1去金融学院报名，这个学院是其看到了学院的招生简章了解到的，其和李某1、李某2第一次见面就是到中财报名考试的时候，之前没见过面。他们在学校里交了一年的学费4.68万元，然后李某1参加入学考试正常入学学习。2015年9月份李某1入学后，其从吴某那拿了10万元现金，是在陶然亭黑窑厂附近的宾馆给的，给钱的时候姜某某也在场，后来还是在宾馆，吴某给了姜某某1万元的感谢费，给了其5000元感谢费。李某1上学后，因为其住的地方离那里比较近，李某1就经常去找其。当时其做教育软件方面的工作，工作时就带李某1去各个高校接触学校的人让李某1见世面，出差来回的车票住宿也都是其花的钱，2018年，李某1已经在金融学院学习三年了，因为学分没修够外加不愿意出国，只拿到了结业证。后来李某2就找其问能不能给李某1弄一个本科学位证，其说有点难度，建议他继续在某大学金融学院学习。李某1和李某2意思出国花钱太多，不愿意去，还是要求其给办本科学位证，说弄个假的也行。其找人问了都办不了，其就没理他们，也没收他们任何东西，也没有给李某1寄过本科毕业证和学位证。2015年李某1在金融学院上学后张某1及王某1上这个学校，其就找到张某2主任说这件事。张某2主任最后把他俩都安排到了金融学院上学。为了表示感谢，李某2给了我五六万元感谢费，张某1、王某1本人或者他们的家属没有给过其钱。李某1没有给过其一笔7.5万元现金和一笔6.8万元现金。其通过给金融学院做软件认识的郝某某，跟郝某某咨询过一些办事流程，但没托过郝某某办事。帮助李某1入学，其拿了10.5万元感谢费，这些钱是李某2或吴某在李某1入学后给其的，其花了5万多元为李某1上学的事情请客送礼，剩下的5万元被其日常消费了。其没给张某2现金，都是请张某2吃饭，买礼物，还给过某大学对面乐天超市的购物卡。李某2给其转过3笔钱，一笔2万，一笔1.5万或1万，一笔6万或6.5万，这都是其跟他借的钱，这笔6万或者6.5万元本来是其向李某2借的，后来把王某1、张某1安排上学后，李某2说这钱不用还了，算是感谢费。其没替李某13人补交过金融学院的学费，也没有跟他们要过学费，王某1的父亲王某2给其转的一笔9万余元，一笔6万余元，一笔5万余元，都是支付的李某1出差吃住的钱。因为李某1和其学习出差，2016年又给李某1租房子，李某2要报销，是失信被执行人，没法转账，所以是王某2转的。安排李某1、王某1、张某1三人上学，其从学校拿了2万多元的返利，从吴某处拿了10.5万元，从李某2处拿了6.5万元，其余没有了。7.证人吴某的证言：2014年6月份，李某2跟其聊天谈到李某2儿子学历的问题，意思是想找个地方大学找工作用，问其有没有认识的人，后来其想起一个叫林某某的认识高校的人。6月份，其和李某2、李某1、林某某、贺某一起吃饭，饭桌上李某2聊起李某1学历的事情，林某某说认识清华、北大等高校的领导，弄个学历不成问题，还说出每个学校的学历价码，当时说的都挺高的，李某2接受不起，后来林某某说某大学学历15万，问李某1行不行，李某1说可以，李某2也同意了，后来他们双方就私底下接触这件事去了。过了几天，林某某给其打电话说要请对方吃饭，需要5000块钱，其给李某2打电话把这事说了，李某2听后就把5000元钱给其了，然后林某某来北京市西城区陶然亭黑窑厂街18号找到其，把这5000元现金拿走了。过了10天左右，林某某来宾馆跟其说林某某跟某大学的领导谈了，说同意李某1这个事，其问有没有学籍，林某某说有，名额费15万元。然后其就给李某2把话带过去了，第二天下午李某2拿着5万块钱来宾馆找其，林某某也过来了，当着其的面李某2把5万元给林某某了。过了一个月左右，大概是2014年7月份，林某某又来宾馆找到其说剩下的钱不到位办不了事，让其赶紧找老李，结果李某2拿着6万现金来宾馆找到其，在宾馆当着其的面把6万元给林某某了，林某某拿完也就走了，到那会已经给林某某11.5万。过了一个礼拜，林某某又让其催老李钱的事，结果老李目前没钱，问其能不能帮忙垫上，其说手里就2.2万，可以帮李某2垫上，后来其就把林某某约到宾馆了，当时贺某也在场，当着贺某的面2.2万给了林某某。之后又过两天林某某又来找其说还差点钱没给呢，后来李某2把剩下的钱也给林某某了。据其所知，其看见到李某2父子给了林某某11.5万元现金，其帮李某2垫了2.2万给林某某，合着应该是13.7万元，这2.2万元没还给其，其也不打算要了，想着帮这孩子，结果被骗了。李某2父子一共给林某某多少钱其不清楚，一开始林某某答应了15万就有某大学的学籍和毕业证，现在也没有兑现。8.证人贺某的证言：在2014年6月份，李某2通过吴某认识了一个叫林某某的男子，林某某跟李某2说可以安排李某2的儿子上全日制的某大学，然后李某2当时就问林某某需要花多少钱，林某某说最少15万元人民币左右，然后他们两个人就自己去谈了。其陪着李某2给林某某钱的时候有两次，一次李某2给了林某某5万元人民币，还有一次给了林某某6万元人民币，这两次都是李某2给的林某某现金。其记得因为这件事，吴某还给了林某某2万元人民币，当时其也在场，也给的现金。其记得这个钱是因为当时李某2没有那么多钱了，想让吴某帮忙垫点钱，然后吴某才给的林某某钱，其记得当时陪着李某2他们给过林某某钱。9.证人张某2的证言：其从2011年至今在某大学下属金融学院国际项目部工作，目前是该项目的招生负责人。金融学院隶属于某大学的一个学院，具有全日制的本科硕士教学资质，学生顺利毕业后能够获得全日制的国家颁发的本科研究生学历，国际项目部是金融学院下属的一个培训机构，成立于2010年，也通过了教育部的审批。国际项目部对生源要求最低是高中毕业生，专科生也可以，对于生源地选择不具有选拔性，一般学生只要在这报名，就会对学生进行讲解，告诉学生这是一个什么性质的学校，在国内学习三年，然后学生自愿选择是否出国，去英国留学一年，顺利毕业后获得国外学校颁发的本科学历，去其他国学留学两年，顺利毕业后获得国外学校颁发的研究生学历，如果不出国学院会发一个结业证书。李某1、王某1、张某1这三个孩子都在金融学院国际部上过学，都是通过林某某介绍到这上学的，国际项目部的学费是由某大学财务处统一收取的，可以由学生本人到财务处缴存，或者由学生本人直接汇款至财务处的公户上，这个公户收取的是某大学所有生源的学费，且只有一个账户。通过查询相关系统，李某1缴纳了2014年、2015年两年学费每年4.6万元，共9.2万元，王某1缴纳了2015年学费共4.6万元，张某1缴纳了2016年、2017年、2018年三年学费，每年7.3万元，共21.9万元。其项目部有宣传费，如果有人介绍生源到项目部上学，会给介绍人一笔宣传费，这笔费用是由国际项目部转账给介绍人的，跟某大学无关。介绍人没有任何要求，什么人都可以介绍生源来项目部上学。林某某得到李某1宣传费8550元，王某13000元，张某19500元，其印象林某某好像特别缺钱，这3个孩子一上学就催其拿宣传费。其是2014年通过李某1这个事认识的林某某，林某某当时自称是北航的教师，其他的就不清楚了。国际项目部肯定没有标费指标，只要报名就能上学，根本不需要有指标费。林某某介绍这三名孩子来上学过程中，其没有接受过请托，学校还给林某某钱。其2011年来这儿工作，没听说过有叫郝某某这个名字的领导，其改过名字，最初叫张某2，后来改名叫张某三，再之后改名叫张某2，林某某认识其那会，其叫张某2。项目部对英语学习没要求，项目部安排英语课程对学生英语进行培训，但学或学什么样是学生自己的事，包括颁发结业证时候对英语成绩也没要求。10.证人孙某的证言：其是某大学金融学院国际部的班主任，负责招生、带班，2012年2月27日上的班，是李某1的班主任。2014年下半年开学的时候，李某1直接进入二年级来上课，在入学之前参加了入学考试。李某1来学院上学，交了300元的报名费，5.8万元的学费，书本费是1800元，住宿费是9000元，国外学籍注册费是1200元，保险费是100元，其中除了报名费和国际外学籍注册费交了第一年就不用交了，其他的费用李某1又交了一年，除了这些学费，学校不收取赞助费等任何费用。王某1是直接来上的大三，比李某1晚了一年，王某1和李某1都签了不出国协议，跟李某1一样，学校给了结业证书。其学校没有郝某某这个人，李某1和王某1在入学前应该都没说过不出国，如果不出国的话应该不会在学校上学。11.证人杨某的证言：证明编号为101381201505002233的某学院毕业证书和编号为1013842015000233的学士学位证书系伪造。12.公安机关调取的银行交易明细证明：李某1的中国建设银行尾号（1412）账户交易明细证明2017年9月6日李某某电子汇入1.5万元，同日转林某某尾号（3594）账户3万元；李某1中国建设银行尾号（1522）账户交易明细证明2015年8月12日，李某某转账存入6.8万元，2015年8月18日，ATM转账给林某某尾号（3594）账户5万元，取款1.8元；王某2的中国工商银行尾号（5333）账户交易明细证明2015年4月9日转林某某尾号（2403）账户7.03万元，2015年5月21日转尾号（2403）账户9.2万元，2015年8月18日转尾号（1427）账户4.6万元，2015年8月31日转尾号（2403）账户4.6万元；林某某中国建设银行账户尾号（3594）账户2014年8月17日，李某1尾号（1522）账户转账存入1万元，随后该笔钱被转账支取；2015年8月18日，李某1尾号（1522）账户ATM转账5万元，ATM存款1.8万元，当日即被消费；2017年9月6日，李某1转账存入3万元，随后消费1001元，信用卡还款1万元；林某某中国工商银行尾号（9517）账户2015年5月22日，李某2（5131）ATM转账2万元，当日即被消费，2015年6月5日，ATM转账给李某11.5万元，2015年6月17日，李某2汇款6.5万元，随后即被消费，2015年10月22日，李某1通过支付宝存入2万元，随后被消费和取款；2016年10月9日，李某2支付宝转入1.5万元，随后即被消费，2016年11月2日，李某2尾号（0222）账户跨行汇入3万元。13.公安机关出具的李某1、王某2的辨认笔录证明李某1、王某2辨认出林某某为以办学历为由骗取其钱财的男子。14.录音光盘证明证实李某1、林某某就办理毕业证、英语证书等事由多次沟通，林某某多次称正在通过郝某某办理。15.公安机关出具的到案经过证明2019年11月10日19时许，林某某被民警抓获到案。16.北京市公安局平谷分局刑事侦查支队的工作记录证明:2019年6月9日，民警电话联系郝某某，郝某某称自己工作单位及职务是全国人大财经委副主任，负责财经税收和立法工作，不是某大学名誉校长，不在该校担任任何职务。不认识安徽籍男子林某某，未给任何人办理过某大学本科学历一事，民警提出对其制作询问笔录，被郝某某拒绝。2019年11月11日，民警电话联系某大学金融学院负责人张某2，张某2称自己之前就叫张某2，2017年改名为张某2，张某2否认接受李某1入学过程中受过请托，李某1入学那年学费是5.8万元，但李某1属于插读生，学费要按上一届学费缴纳，也就是4.6万元，李某1不用补交大一学费。2020年1月7日，民警电话联系姜某某，要求对其制作询问笔录，姜某某表示身患脑血栓行动不便，现在河北滦平治疗无法来京，可以配合民警在电话中就相关问题进行回答。其称大约在四五年前认识林某某，当时了解到林某某是做教育方面工作的，具体工作不清楚，是其将吴某与林某某介绍认识的，吴某曾委托林某某为李某1上学一事提供帮助，并给过林某某钱财，但后续吴、林之间关于李某1上学一事细节不清楚，其未因此事收过林某某任何好处。2020年4月20日，民警通过电话与李某某联系，其通过回忆通过李某1安排张某1上学共花费三笔钱。第一笔是2015年交给李某110万现金，第二笔是2015年为张某1上学交纳学费，转账给李某16.8万元，第三笔是2017年9月因交纳四级学费，转账给李某11.5万元。17.某大学金融学院国际项目学生档案登记表、某大学金融学院国际部2014级学生入学协议书、住宿协议书证明，李某1于2014年9月22日入学某大学金融学院国际部2014级学生，进入某大学英国公立大学3+2本硕连读项目学习（在某大学完成国内三年的学习，国外英国公立大学学习二年），每年学费5.8万元，在国内三年成绩合格可获得某大学颁发的写实性结业证书，不颁发某大学学历证书，在国外学习期间，顺利完成硕士阶段学习，且成绩合格，可获得国外大学颁发的硕士学位证书。18.中央非税收入统一票据、结业证书、学费缴纳记录证明王某12015年5月11日缴纳学费2200元；9月14日缴纳学费4.6万元；2016年4月20日缴纳学费2200元；2017年5月2日缴纳学费1000元，王某1于2013年9月1日至2016年5月10日在某大学金融学院国际项目国际金融专业学习期满，成绩合格，准予结业；张某1向于2016年9月8日、2017年6月9日、2018年6月12日学校缴纳三次学费，每次7.3万元，张某1于2016年9月1日至2019年5月20日在某大学金融学院国际项目国际金融专业学习期满，成绩合格，准予结业。19.公安机关出具扣押决定书等证明公安机关扣押署名为李某1的某学院毕业证书及学士学位证书。20.公安机关出具的受案登记表证明李某12019年2月25日报警称被林某某诈骗。21.常住人口登记表证明了被告人林某某的身份情况。上述证据，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，采用虚构事实等方法多次骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人林某某犯有诈骗罪的罪名成立，但指控被告人林某某诈骗的数额欠妥，应以本院查明的数额为准。被告人林某某以能够办理某大学全日制本科学历为由，采用入学需要指标费、补缴学费、办理英语四级证书等理由骗取被害人财物的事实，有被害人的陈述、证人证言及银行转账记录等证据予以证明，足以认定，被告人林某某的辩解及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2029年11月9日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人林某某诈骗所得人民币共计五十万九千四百元，继续予以追缴，分别退赔各被害人（其中，退赔李某1、李某223.61万元，退赔张某16.5万元，退赔王某1、王某220.83万元；均限本判决生效后10日内退清）。三、在案扣押的结业证一个发还被害人王某1，其余物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙国立人民陪审员  郭彩伶人民陪审员  陈京悦二〇二一年一月七日法官 助理  岳冠华书 记 员  姚琳娜