湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0626刑初412号 公诉机关平江县人民检察院。 被告单位湖南恒顺隆贸易有限公司，住所湖南省长沙市，经营范围包含钢材销售，法定代表人林功强。 诉讼代表人郑曾翔，湖南联进律师事务所律师。 辩护人龚维亚，湖南联进律师事务所律师。 被告人彭敏，男，汉族，初中文化，案发前系湖南某侨钢铁贸易有限公司的实际控制人，户籍所在地湖南省衡阳市，案发前居住在湖南省长沙市天心区。因危险驾驶罪，于2017年被长沙市芙蓉区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月。现因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月20日被平江县公安局刑事拘留，2020年1月13日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人闾鹏，湖南崇民律师事务所律师。 辩护人陈宏，湖南湘杰律师事务所律师。 被告人张艳明，男，汉族，大专文化，案发前系湖南某某有限公司业务经理，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月7日被平江县公安局刑事拘留，2020年1月13日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人曹启秀，湖南泓锐律师事务所律师。 辩护人黄伟，湖南崇民律师事务所律师。 被告人黄辉，男，汉族，初中文化，从事物流工作，户籍所在地湖南省保靖县，现住湖南省长沙市岳麓区，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月17日被平江县公安局刑事拘留，2020年1月13日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人刘慰慰，湖南崇民律师事务所律师。 被告人罗小波，男，汉族，初中文化，案发前系湖南某侨钢铁贸易有限公司业务员，户籍所在地湖南省长沙市，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月7日被平江县公安局刑事拘留，2020年1月13日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行。现羁押于平江县看守所。 辩护人李勇谋，湖南湘才律师事务所律师。 平江县人民检察院以平检刑检刑诉〔2020〕368号起诉书指控被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波犯合同诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，后在审理过程中又以平检刑检刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书指控被告单位湖南恒顺隆贸易有限公司（以下简称恒顺隆公司）犯合同诈骗罪，于2020年12月2日向本院追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭审理本案。平江县人民检察院指派检察员陈均匀出庭支持公诉，被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波及四被告人辩护人、被告单位恒顺隆公司的诉讼代表人郑曾翔、辩护人龚维亚均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 平江县人民检察院指控：湖南某某集团有限公司（以下简称某某集团）在平江县投资开发总部经济大楼建设项目，某某集团于2019年3月将该建设项目发包给湖南某某建设有限公司（以下简称某某公司）以及湖南某某工程有限公司（以下简称某能公司）。湖南某某贸易有限公司（以下简称某侨公司）的业务经理张某某洽谈到了该建设项目中所需的钢材采购业务，因某侨公司资金有限等原因，某侨公司的负责人彭敏、业务经理张某某遂与恒顺隆贸易有限公司的张某商定一起合作该业务，由某某隆公司负责提供钢材，某侨公司派员具体负责与工地对接、交货等事宜。 2019年6月，某某隆公司授权委托张某某（乙方）分别与众创公司（甲方）和某某能公司（甲方）签订了钢材采购合同，合同约定钢材交货地点为甲方工地，交货方式为乙方送货。某某隆公司在履行合同的过程中，某侨公司负责人彭敏授意张某某在供给甲方的钢材上伺机“做手脚”进而非法获利。彭敏、张某某指使赵锌（另案处理）联系“小洪”（未到案）在工地地磅房内的地磅显示控制器安装了作弊装置，张某某还按照公司的旨意指使在工地负责交接货的某侨公司员工罗某某负责与工地收发部员工处理好关系，以便伺机作案。具体作案方式为：安排运输司机将从码头装载的钢筋盘螺运输到长沙大托收费站出口处的钢材加工厂或暮云镇加工厂进行卸货，由钢材加工厂将每卷钢筋盘螺进行裁剪一小部分后重新打包装货，再让司机运输到平江工地交货，或者安排运输司机到指定的一力、九峰等仓库装载每卷质量较轻的钢筋盘螺运输到工地，同时张某某、罗某某等人则制作假的出库配帐单、送货单交由司机进行交货。在交货时，罗某某将负责调地磅显示控制器的赵锌或者孙立甫（均另案处理）带入现场、告知调磅人员此次虚增的钢材质量，并给调磅人员进行掩护，由调磅人员赵锌或孙立甫在货车上磅过程中遥控作弊设备调整钢材质量，使得质量与出库配帐单、送货单上的质量基本相符。在作案过程中，某侨公司的副总经理黄某在彭敏的授意下负责联系钢材加工厂将钢材进行裁剪，并将裁剪下来的钢材进行贩卖，所得款项由其交由某某隆公司。 2019年7月至2019年11月6日，被告人彭敏、张某某、黄某、罗某某一伙以上述作案手法作案38次，虚增钢材质量达350余吨，共计骗取钢材货款达140余万元。 被告人彭敏、张某某、黄某、罗某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人彭敏、张艳明、黄某、罗某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案属单位犯罪，被告人彭敏、张某某、黄某系直接负责的主管人员，被告人罗某某系其他直接责任人员，应适用《中华人民共和国刑法》第二百三十一条。被告人彭敏、张某某、黄某、罗某某主动到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以对其从宽处罚。建议对被告人彭敏、张艳明判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人罗小波判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人黄辉判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。提请依法判处。 2020年12月1日平江县人民检察院追诉称：2019年6月，某侨公司的业务经理张艳明洽谈到了某某集团在平江县投资开发的总部经济大楼建设项目的钢材采购业务，经某侨公司与被告单位某某隆公司商定，被告单位某某隆公司与项目承包方（某某公司、某能公司）签订钢材采购合同，由被告单位某某隆公司实际履行该合同，某侨公司则安排被告人张艳明、黄辉、罗小波等人员负责交货。2019年7月至2019年11月6日，被告单位恒顺隆公司在履行合同过程中，采取作弊手法虚增钢材质量达350余吨，骗取钢材货款共计达140余万元。具体犯罪事实同上。 公诉机关认为，被告单位恒顺隆公司以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波及被告单位恒顺隆公司对公诉机关指控的犯罪事实、定性及证据均无异议。 被告人彭敏的辩护人的辩护意见为对被告人彭敏构成合同诈骗罪的定性没有异议，但被告人彭敏相对于其他被告人在整个犯罪行为当中处于次要地位，应当认定为从犯；被告人彭敏参与此次犯罪尚属初犯，在案发后主动投案，属自首，到案后主动揭发他人涉嫌犯与本案无关的罪行，犯罪嫌疑人已被抓获，应当认定其具有立功表现，到案后能够如实坦白交代与本案有关的全部事实，已经认罪认罚并同意退赃退赔，请求法院充分考虑有关量刑情节后对其从轻从宽处理。 被告人张艳明的辩护人的辩护意见为对被告人张艳明构成合同诈骗罪的定性没有异议，但被告人张艳明在单位犯罪中作用较小，主观恶性较小，案发后自动投案，属自首，且自愿认罪认罚，具有法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，具有符合缓刑的法律条件，请求对被告人张艳明判处三年有期徒刑并适用缓刑。 被告人黄辉的辩护人的辩护意见为同意公诉机关指控被告人黄辉的罪名，本案系单位犯罪，被告人黄辉为单位实施合同诈骗提供了帮助，属于单位合同诈骗罪的共犯。被告人黄辉在共同犯罪中所起作用较小，自始至终均未参与合同诈骗非法所得的分配，亦未获取任何非法利益，主观恶性较小；被告人黄辉为某侨公司普通员工，并非公司副总，不属于公司高层管理人员；被告人黄辉具有自首情节，认罪认罚，具有法定从轻、减轻的情节；无刑事犯罪前科，系初犯，社会危害性较小，请求依法从宽处理。 被告人罗小波的辩护人的辩护意见为被告人罗小波是从犯，具有自首、认罪认罚等法定酌情从轻情节，请求对被告人罗小波减轻处罚并适用缓刑。 被告单位恒顺隆公司的辩护人的辩解意见为彭敏、张艳明等人系某侨公司实际控制人或者员工，并非恒顺隆的员工，其行为不能代表某某隆，某某隆不应对此承担单位犯罪的刑事责任；某某公司在履行合同过程中，组织货源、运送钢材，按照送货单位数量收取货款，都是合法行为，对于彭敏、张艳明等人的违法行为，恒顺隆公司没有参与共同策划以及具体实施，不能代表公司的意志。以轻充重的钢材虽出自于某某隆公司，但钢材缺重系行业内均认可的行为，即使以轻充重的钢材款到了某某隆公司账户，最终获得的钢材款超过应得钢材款，超出部分也不属于违法所得，而属于不当得利，仅需予以返还。某侨公司与恒顺隆公司之间未进行项目结算，恒顺隆未从本案中获得违法收益，不存在非法占有的主观意愿和客观行为。综上，恒顺隆公司没有实施弄虚作假的行为，未获取违法利益，是事实上的受害人，不构成合同诈骗罪。 经审理查明，某某集团在平江县投资开发总部经济大楼建设项目，于2019年3月将该建设项目发包给某某公司以及某能公司。2019年6月，被告人张艳明（系某侨公司的业务经理）洽谈到了该建设项目的钢材采购业务，因某侨公司资金有限等原因，被告人彭敏（系某侨公司的负责人）、张艳明遂与被告单位某某隆公司的负责人张某商定一起合作该业务，以被告单位某某隆公司的名义签订合同并负责提供钢材，由被告人张艳明负责业务对接，包括钢材的运输与交货。 2019年6月，某某隆公司授权委托张艳明（乙方）分别与某某公司（甲方）和某能公司（甲方）签订了钢材采购合同，合同约定钢材交货地点为甲方工地，交货方式为乙方送货。某某隆公司在履行合同的过程中，彭敏与张艳明商议在供给甲方的钢材上伺机“做手脚”进而非法获利。彭敏、张艳明联系赵锌（另案处理）在工地地磅房内的地磅显示控制器安装了作弊装置，张艳明还指使在工地负责交接货的被告人罗小波（系某某公司员工）负责与工地收发部员工处理好关系，以便伺机作案。具体采取两种作弊方式：第一种方式为安排运输司机将从码头装载的钢筋盘螺运输到长沙大托收费站出口处的钢材加工厂或暮云镇加工厂进行卸货，被告人黄辉（系某某公司的副总经理）负责联系钢材加工厂将钢材进行裁剪，由钢材加工厂将每卷钢筋盘螺进行裁剪一小部分后重新打包装货，再让司机运输到平江工地交货，同时被告人黄辉负责将裁剪下来的钢材直接贩卖给钢材加工厂；第二种方式为安排运输司机到指定的一力、九峰等仓库装载每卷质量较轻的钢筋盘螺运输到工地，同时被告人张艳明、罗小波等人则制作假的出库配帐单、送货单交由司机进行交货。采用两种作弊方式后，在交货时均由被告人罗小波将负责调地磅显示控制器的赵锌或者孙立甫（均另案处理）带入现场，告知调磅人员此次虚增的钢材质量，并给调磅人员进行掩护，由调磅人员赵锌或孙立甫在货车上磅过程中遥控作弊设备调整钢材质量，使得质量与出库配帐单、送货单上的质量基本相符。 2019年7月至2019年11月6日，被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波一伙以上述作案手法作案38次，虚增钢材质量达350余吨，共计骗取钢材货款达140余万元。其中通过裁剪钢材进行贩卖所得货款一部分用于抵付某侨公司在加工厂的借款；通过“以轻充重”的作弊方式虚增的钢材货款则由受骗的钢材订购方即众创公司与三能公司直接支付至恒顺隆公司账户。 本案在审理过程中，四被告人的家属与被害人某某集团达成了赔偿协议，被害人某某集团向被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波及被告单位恒顺隆公司出具了谅解书。公诉人同意对四被告人的量刑建议调整为判处被告人彭敏、张艳明、黄辉有期徒刑三年、判处被告人罗小波有期徒刑二年六个月，均并处罚金。 上述事实，四被告人及被告单位恒顺隆公司均无异议，且有以下经庭审举证、质证的证据予以证明，足以认定： （一）书证 1.户籍证明、营业执照，证明四被告人及被告单位的身份情况； 2.建设工程施工合同，证明湖南某某集团有限公司将平江县总部经济项目总部大楼第一、二标分别发包给三能公司和众创公司的事实； 3.钢材采购合同、授权委托书，证明恒顺隆公司委托张艳明为公司代理人及与三能公司、众创公司签订钢材采购合同的事实； 4.某侨公司营业执照、中国建设银行个人账户支出交易明细，证明某侨公司负责人系被告人彭敏、某侨公司给公司员工黄辉、张艳明、罗小波发放工资的事实； 5.申明函，证明恒顺隆公司与张艳明、罗小波、黄辉从未签订过任何形式的劳务合同，非该公司员工； 6.对账单、银行交易明细，证明恒顺隆公司与某侨公司自2019年2月至今的账目往来（不含某某集团业务）、恒顺隆公司与某某集团的账目往来； 7.事情经过，证明平江县检验检测中心工作人员对某某国际工程项目部的电子衡进行检查时发现里面加了一个疑似作弊的芯片的事实； 8.扣押决定书、扣押物品文件清单，证明公安机关对平江县检验检测中心工作人员发现的电子芯片予以扣押的事实； 9.通话记录，证明黄抗辉、张艳明、罗小波等人在2019年11月初的通话记录、赵锌与罗小波的通话记录； 10.说明及收费站过磅单、提货单、送货单、过磅单、交易明细，证明本案损失的计算依据及结果； 11.协助冻结财产通知书、一般缴款书，证明公安机关扣押被告单位恒顺隆公司非法所得141万元的事实； 12.赔偿协议及谅解书，证明被告人家属与被害人某某集团达成调解，四被告人及被告单位恒顺隆公司取得被害人谅解的事实。 （二）证人证言 1．证人黄抗辉、柳自然、符以祥、李晓军、符刚全、张敏、周红亮的证言，上述证人均系本案涉及的钢材运输司机，证明2019年7月至11月期间，上述证人根据被告人张艳明、黄辉、罗小波的指示，在运输钢材至某某集团工地过程中，中途将钢材运至加工厂进行裁剪后再打包运送到工地交货或者直接将“以轻充重”的钢材运送到工地交货的事实； 2.证人颜雨江的证言，证明2019年5月在长沙市天心区雀园路1107号与人合伙开了一个钢筋拉丝厂，2019年7、8月份期间有一个姓黄的老板多次联系将钢材运送至其加工厂进行裁剪的事实； 3.证人贺春来、颜顺洪的证言，证明在长沙市天心区大托收费站出口处一家钢筋拉丝厂做事，老板叫颜雨江。2019年期间在加工厂多次参与将货车司机运送过来的盘螺进行裁剪改包的事实； 4.证人刘波、张沁、张强清、吴理林、张万吨、曹勇的证言，上述证人系湖南通吉物流有限公司老板或司机，证明公司从2019年5月份左右开始给某某公司运送钢材，该公司运送的钢材没有“缺斤短两”的事实； 5.证人黄信、万潦清、李杨波的证言，证人均系某某集团工地收发部工作人员，证明对恒顺隆公司运送至工地的钢材进行称重收货的过程； 6.证人刘俊、李喜洋的证言，证人系某某集团工作人员，证明本案案发经过及案发后经平江县市场局检测，在过磅仪器里面发现一个作弊的芯片的事实； 7.证人袁艺星的证言，袁艺星系某侨公司财务出纳，证明某侨公司老板是彭敏，张艳明、罗小波、黄辉都是公司的员工，张艳明是一万元一个月，罗小波是三千元一个月，黄辉是五千元一个月； 8．证人蔡永杰的证言，证明蔡永杰之前在某侨公司上班，公司老板是彭敏，项目业务这一块是张艳明、罗小波、袁杨、李志文，后勤是蔡永杰和王小焱，财务是袁艺星和毛会计。蔡永杰主要工作是购买办公用品，公司车辆保养，另外就是做钢材质量检测书和吊牌，做好之后给司机带到工地上去； 9.证人张瑜的证言，证明张瑜是恒顺隆公司的实际负责人，张艳明不是恒顺隆公司的员工，只是挂靠恒顺隆公司的资质去做业务。2019年6月张艳明接了某某公司这个单，张瑜和张艳明签了委托书，公司负责提供货源给张艳明，与某某公司签合同等事宜都是张艳明去与某某公司对接，所有的事情张瑜都不知道。张艳明具体怎么操作恒顺隆公司全程不干涉的，也不知情，直到张艳明、彭敏、黄辉被公安机关刑事拘留了，张瑜才知道他们参与了这件事情，但是具体怎么参与的张瑜不清楚。2019年11月初的时候，张艳明打电话给张瑜说某某工地的业务被人敲诈了，大概11月中下旬的时候，彭敏打电话约张瑜去他公司，张艳明和罗小波都在场，彭敏问罗小波能不能把这个事情担下来，罗小波当场拒绝了。张瑜当时没有和罗小波说话，只是要彭敏和张艳明他们把问题赶紧解决，把事情处理好，把货款尽快结清； 10.证人沈孟鲜的证言，沈孟鲜是恒顺隆公司的会计。证明公安机关调取的恒顺隆公司与某侨公司从2019年6月至今所有的账目都是某侨公司向恒顺隆公司采购钢材的其他业务，没有涉及到某某集团钢材业务。恒顺隆公司和某侨公司之间关于某某集团钢材的账目还没有结算，要等某某项目完工后才能结算。张艳明、罗小波、黄辉都不是恒顺隆公司的员工； 11.证人雷淑梅的证言，证明雷淑梅是恒顺隆公司的采购员，和恒顺隆公司合作的仓库有金骏、金正、新港、一力、方民，去年下半年平江县某某工地订购的钢材都是从这几个仓库提的货，他只负责采购，不清楚送给某某的钢材有缺斤短两的现象； 12.证人刘晟的证言，证明刘晟是某某集团委托的第三方监理工程师。某某集团工地采购的钢材缺斤短两对质量没有影响，每批次采购的钢材质量经检测质量都是合格的。 （三）被害人文宇的陈述，文宇是某某集团平江总部经济项目甲方代表，负责平江总部经济项目的管理。证明2019年11月8日上午8点多接到一个匿名人举报运送到某某工地的钢材有缺斤短两的情况，之后文宇带着安全部的人对现场还没有用的钢材进行称重，发现每一卷都少了有约500公斤，然后就报案了。发现问题的钢材是恒顺隆公司供应的。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人彭敏的供述与辩解，供认采取掉包盗窃钢筋差不多是行业的潜规则，只是并不是每一车都这么做，只有趁合适的机会把盘螺钢筋这么做一下。本人没有具体参与什么，张瑜负责出资，所以盗卖钢筋赚的钱都归他管，张艳明负责与某某业务对接，安排罗小波到某某工地接货和签单，黄辉就联系车子以及改包钢筋的工厂。2019年11月6日晚上张艳明说有人敲诈他，后来这个人举报到了某某公司。某某公司地磅房里的遥控芯片不是彭敏他们安装的，是在供货给某某之前的供货商就已经安装好了的。在罗小波被拘留前的一天晚上，本人和张瑜、张艳明把罗小波叫到办公室，劝罗小波一个人把事情“顶下来”，但罗小波没有同意。 2.被告人张艳明的供述与辩解，供认本人是某侨公司的业务经理，罗小波是业务员，黄辉是某侨公司的副总。2019年6月，本人和某某集团谈成了钢材的业务，但是最后签订会同是以恒顺隆公司的名义，听说恒顺隆公司占6成、某侨公司占4成。恒顺隆安排采货和发货，再联系本人和罗小波交货，本人首先会安排某某公司推荐的物流公司去运钢材，如果那边公司运输不了，再安排其他的司机去运，在此过程中会择机搞名堂。因为钢材市场不景气，加之某某集团的地磅每次总要少几十上百公斤的重量，所以恒顺隆公司的老板张瑜和某侨公司的老板彭敏就商议在中途运输钢材的时候搞些名堂，这个搞名堂是钢材行业的一种潜规则。彭敏说可以找人调控某某集团的地磅，张瑜把本人叫到他的办公室，要本人安排下面做事的人细心些，去调磅的时候注意安全。黄辉应该是彭敏和他讲的，罗小波是本人跟他讲的，还要他和某某集团那边的人将关系搞好一点。作弊过程是首先安排司机去码头接货，然后司机将货拖到加工厂，加工厂里由专门的人对钢材进行裁剪，裁剪之后再重新打包，司机将缺斤短两的钢材运送到某某集团过磅的时候，会安排专门的人使用遥控器调控某某的地磅，使地磅的数字与交货单数字一致，就是从中赚取了那些裁剪下来的钢材收益。本人只负责安排司机，并交代司机做好裁剪准备，还会安排司机和黄辉、罗小波对接；黄辉负责在加工厂对钢材的裁剪工作，还负责将裁剪下来的钢材卖掉；罗小波负责在某某集团交货，在交货时他还会带人去调磅；彭敏是公司的老板，不具体执行搞名堂的事，他会安排协调几个做事的人；张瑜和彭敏差不多，卖掉了钢材的钱都是由张瑜保管的。调控地磅的有孙立甫和“小新哥”，他们是彭敏安排来的，他们按每调高一吨300元的规格收费。还有一种方式是直接安排司机去仓库托运小一点的盘螺，小一点的盘螺是恒顺隆公司负责采购的，然后再持假的磅单去某某交货，这个事是本人和罗小波负责的。假磅单是联系好打印店的老板，要他按照真磅单的模板打印出一份假的磅单，数字有时候是手动写的，有时候让打印店老板在电脑上加数字，反正写上去的数字比实际高上几吨。 3.被告人黄辉的供述与辩解，供认本人是某侨公司的副总经理，负责管理财务，工资是5000元一个月，工资发到女儿黄倩的银行卡上。彭敏安排本人去联系加工厂将钢材进行裁剪，加工厂有两个，一个是颜雨江的加工厂，一个是天心区离钢材市场没多远的公交站旁边，老板姓冯。每次裁剪下来的钢材以每公斤2600元的价格卖给了加工厂，所得货款一部分交给了恒顺隆公司，一部分抵了彭敏之前借颜雨江的钱。 4.被告人罗小波的供述与辩解，供认本人于2019年4月到某侨公司上班，2019年8月初的时候，本人按照张艳明的安排去某某工地做事，和某某工地上的人处理好关系后，张艳明看中机会就会和黄辉安排车辆把钢筋下了几吨后再送到某某来，再安排孙立甫或者“小新哥”跟本人一起到工地上，然后本人就带他们俩到地磅房附近掩护他们用遥控器把某某的地磅调高，让少了钢筋的车辆顺利把货送到某某。某某工地上地磅房里面的遥控芯片不知道是什么时候安装的，是张艳明安排孙立甫和“小新哥”做的。张瑜是恒顺隆的老板，彭敏是某侨公司的老板，这个事情他们肯定是知道的，在公安机关立案调查之前，举报人还找了某侨公司，后来彭敏、张艳明、张瑜还把本人叫到了他们办公室，要本人一个人把事情顶下来，被本人拒绝了。张艳明负责业务，他安排本人和袁杨负责工地签收货物，同时也安排了调地磅的孙立甫、“小新哥”，本人和袁杨带他们到工地上的时候就负责给他俩掩护调磅。另外还有几个司机，主要是李晓军、柳自然、张敏，他们也是知道这个事情的，因为他们要配合把车开到工厂里面去裁剪后再送到工地上去。然后另一块就是黄辉，他负责安排裁剪钢筋的地方，并且将裁剪下来的钢材直接卖给了改包的工厂，黄辉平时都是带着王小焱、蔡伟杰去做这些事情。这些裁剪的工厂一共有三个，都在一力物流园附近，另外一个地方是在粮食港码头附近。 5.被告人赵锌（另案处理）的供述与辩解，供认张艳明是在本人跑衡山县至长沙路线的“黑的”时认识的，两人是老乡，后来经常去张艳明所在的某侨公司坐，去了几次后就认识了某侨公司的老总彭敏。有一次听到彭敏、张艳明等人在闲聊，说有个东西可以控制地磅，从而达到缺斤短两的目的，本人说之前在抖音上看到过这种视频，彭敏就要本人去网上查下，看看是否可以搞到这种东西。本人就在百度上搜“地磅遥控器”，用手机打了上面的电话，联系了一个叫“小洪”的男子，他说有这个技术和设备，价格要3000-4000元一台，可以先用后付款，没用就不要付钱。过了几天，张艳明在某侨公司办公室当面要本人和小洪联系，说要到平江某某安装芯片遥控地磅，当时彭敏在办公室。本人听了张艳明的安排，就和小洪通了电话说了时间和地点，要他过来平江县。三四天后，小洪到了平江县，张艳明在平江县“今天宾馆”开好房间，要本人到宾馆和小洪联系，并将工地位置发给了本人。本人接到小洪后，带着小洪去了平江县某某工地，小洪一人在工地安装好芯片，并教本人怎么使用遥控器，将遥控器给了本人。本人当时按照张艳明的指示垫付了1700元现金给了小洪，约定另外3000元等货车送钢材到某某工地使用遥控器有用后再付。之后张艳明介绍了他们公司的业务员罗小波，并要罗小波开车带本人到平江县某某工地，先后一共遥控地磅12次左右，每次增加7、8吨左右，12次加起来差不多有100吨左右。每次增加多少重量都是张艳明告诉本人，某侨公司的彭敏对此是知情的，有几次在某侨公司办公室张艳明安排本人到平江县某某控制地磅时彭敏都在场。张艳明和彭敏到现在还没有给一分钱，之前约定200元一天，吃住张艳明负责，每天还另外给本人一包烟和一包槟榔。孙立甫没有工作又着急用钱，本人就把这个用遥控器控制某某地磅的事情给他讲了，并告诉他200元一天，孙立甫就同意了。后来孙立甫去平江某某工地遥控地磅大概去了15次，孙立甫的工资是张艳明要本人垫付给他的，一共6000元，3000元是工资，多出来的3000元是给孙立甫的封口费。小洪的联系方式被本人删掉了，那个遥控器也被本人丢到长沙湘江里了。 6.被告人孙立甫（另案处理）的供述与辩解，供认2019年上半年本人和小新哥认识，下半年小新哥给本人一个遥控器，要本人去平江县某某国际工地使用遥控器控制地磅，一天200元的工资，学会使用遥控器后几天，一个叫罗小波的人就带本人到平江县某某工地，先后在平江县某某工地共计使用遥控器十五次左右。一般某某工地第二天要运送钢材的话，小新哥提前一天通知本人到一力物流园和他联系，当面把遥控器交给本人，并要本人当天下午或者晚上跟罗小波到平江县住一晚，第二天早上做事。司机将托运的半挂车停放在某某工地的地磅上就下车了，本人和罗小波在地磅室里面，罗小波就告诉本人今天这个半挂车要增加多少吨钢材的重量，本人到工地后准备好遥控器，在半挂车上地磅的过程中就开始遥控地磅，当半挂车全部在地磅上后，就已经将增加的吨数调好了，半挂车称重后下完地磅，就再按一下遥控器，地磅显示表就会清零。在使用遥控器的时候罗小波一直在帮本人打掩护，他要么和某某过磅员聊天，要么就是递烟给过磅员抽，反正就是分散过磅员的注意力，不让过磅员注意到本人。本人每次使用遥控器控制地磅的时候都是放在自己口袋内操作，从来不拿出来使用的。某某工地地磅室控制器内的芯片不是本人装的，本人来时这个芯片已经装好了，而且小新哥还告诉本人使用遥控器时不要离地磅太远，怕控制不到。整件事本人是听小新哥的，在工地上是听罗小波的。小新哥应该也来某某工地使用过地磅遥控器。听罗小波说他们是把盘钢裁剪了一段来减轻重量的。张艳明和罗小波是同一个公司的，张艳明是老板，罗小波是听张艳明的。本人每次用遥控器控制地磅时增加有7、8吨左右数量，15次总共增加了105吨至120吨左右的重量。每次用完遥控器后就坐送货司机的车回到长沙一力物流园，把遥控器交给小新哥，至于小新哥怎么处理的就不知道了。2019年年底的一天，小新哥给了本人6000元现金，其中3000元是工资，剩余的3000元是小新哥给的“封口费”。 （五）鉴定意见 价格认定结论书，证明某某国际总部项目工地现存20捆钢材的价值为141393元。 （六）现场勘验、提取、辨认等笔录 1.现场勘查笔录，证明公安机关对平江县某某国际楼盘工地进行现场勘验的情况； 2.提取笔录、提取痕迹、物证登记表、照片，证明公安机关对现场痕迹及地磅房内的数字式称重显示器进行提取的情况； 3.辨认笔录，证明罗小波辨认出孙立甫；颜雨江、贺春来、颜顺洪辨认出黄辉；贺春来辨认出司机符刚全、符以祥、李晓军、黄抗辉、张敏、柳自然；符以祥辨认出颜雨江、蔡勇杰、黄辉；张敏辨认出罗小波、张艳明、黄辉；赵锌辨认出司机柳自然、符以祥、张敏、李晓军；柳自然辨认出颜雨江、黄辉；黄抗辉辨认出颜雨江的事实； 4.指认照片，证明货车司机指认裁剪钢材的大托收费站附近的加工厂以及幕云附近的加工厂的事实。 （七）电子数据称重光盘三张，证明案发后某某集团对工地现存钢材进行称重的事实。 本院认为，被告单位湖南恒顺隆贸易有限公司以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位恒顺隆公司的辩护人认为单位不构成犯罪，本院认为，被告单位恒顺隆公司是本案履行合同的相对方，其授权被告人张艳明为公司代理人，参加某某总部大楼项目，全权处理一切事物，故被告人张艳明在履行合同过程中的实施的行为代表了被告单位恒顺隆的行为，而且因实施合同诈骗所取得的非法利益大部分也归于了被告单位恒顺隆公司，被告人张艳明所实施的合同诈骗行为应认定为被告单位恒顺隆的行为，构成单位犯罪，本院对被告单位恒顺隆公司辩护人的辩护意见不予采纳；被告人张艳明系单位犯罪中直接负责的主管人员,其行为亦构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭敏、黄辉、罗小波与被告人张艳明合谋在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，与被告人张艳明共同构成合同诈骗罪。四被告人在犯罪过程中均起主要作用，均属主犯，均应对所参与的全部犯罪承担责任。被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波主动到案，到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处理。四被告人及被告单位在审理过程中主动赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人彭敏、张艳明、黄辉、罗小波及被告单位恒顺隆公司犯合同诈骗罪的罪名成立，提供的证据确实充分，提请依法判处的公诉意见和量刑建议，本院予以支持。结合案件情节，根据当地司法局社会调查评估意见及四被告人认罪、悔罪的态度，对四被告人均可以适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告单位湖南恒顺隆贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元； 二、被告人彭敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； 三、被告人张艳明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； 四、被告人黄辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； 五、被告人罗小波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。 罚金限判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛莲芳 人民陪审员  姜玉兰 人民陪审员  邹 静 二〇二一年一月十二日 书 记 员  陈 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。