福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0902刑初66号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人陈丽荣，女，1999年9月24日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无职业，住宁德市，户籍地福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月8日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人狄建萍，福建宽达（自贸区福州片区）律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检二部刑诉[2020]75号起诉书指控被告人陈丽荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月1日受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官周天佺出庭支持公诉，被告人陈丽荣及其辩护人狄建萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月，蔡某（已判决）在宁德市××小区××幢××室××智能管家业务，并招聘叶某、甘某、梁某等人（均已判决）为业务员。蔡某于2018年10月开始代理“益华证券”ＭＴ4平台，陆续招聘被告人陈丽荣和颜某、钟某（均已判决）、王某（另案处理）等人为业务员。2018年12月，蔡某用蔡振华的名义成立宁德市七麟信息咨询服务有限公司，以代理益华证券ＭＴ4平台为业务。2019年9月，宁德市七麟信息咨询服务有限公司办公地点从塔辉花苑小区1幢304室转移到东湖品臻小区1幢2604室。 被告人陈丽荣及叶某、甘某、梁某、钟某、颜某等业务员通过虚构身份在ＬＩＮＥ、探探、微信等社交软件交友，骗取台湾、韩国等地区和国家人员的感情及信任，然后发送假的赢利截图，制造赢利假象，诱骗对方到名称为“益华证券”（2019年10月改名为“宇博证券”）的ＭＴ4平台注册存入资金（以下简称入金）进行黄金买卖，进而骗取对方存入的所有钱款。公司业务员共诈骗客户入金总额为388271.45美元（折合人民币2726174.05元）。其中被告人陈丽荣于2019年8月至10月间，共计骗取被害人入金193467美元（折合人民币1369493.67元）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人吴某、张某1、赖某陈述、证人蔡某、叶某、甘某、梁某、钟某、颜某等人证言、银行账户明细、司法鉴证专项报告、司法鉴定意见书等证据。 公诉机关认为，被告人陈丽荣虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计为人民币1369493.67元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陈丽荣对指控事实、罪名没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈丽荣系从犯，应当减轻处罚；2.被告人陈丽荣主动离职，作案时间短，主观恶性较小，请求从轻处罚；3.被告人陈丽荣当庭如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。 经审理查明，2018年7月，蔡某（已判决）在宁德市蕉城区××幢××室××智能管家业务，并招聘被告人陈丽荣和叶某、甘某、梁某等人（均已判决）为业务员。同年10月，蔡某开始代理“益华证券”ＭＴ4平台。2018年12月，蔡某以蔡振华的名义成立宁德市七麟信息咨询服务有限公司，以代理益华证券ＭＴ4平台为业务。2019年4月，蔡某招聘被告人陈丽荣为业务员。2019年9月宁德市七麟信息咨询服务有限公司办公地点从塔辉花苑1幢304室转移到东湖品臻小区1幢2604室。 被告人陈丽荣和钟某、颜某（均已判决）、叶某、甘某、梁某、等业务员通过虚构身份在ＬＩＮＥ、探探、微信等社交软件上交友，骗取台湾、韩国等地区和国家人员的感情及信任，然后发送虚假的赢利截图，制造赢利假象，诱骗对方到名称为“益华证券”（2019年10月改名为“宇博证券”）的ＭＴ4平台注册入金进行黄金买卖。客户入金后即不能出金，“宇博证券”平台可以随意调整后台数据，并将涨跌行情提前告知业务员，业务员引导客户进行反向操作直至客户亏空，或者引导客户以平台提供的行情进行买卖让客户赢利从而继续诱骗客户入金，进而骗取对方存入的所有钱款。蔡某负责公司经营和日常管理、招聘和培训业务员，并在平台中担任客服，与业务员配合引导被害人向某平台存入款项。平台分给蔡某客户入金金额45%抽成，蔡某发给业务员每月工资人民币2500元底薪、满勤奖人民币500元及业务员各自开发的客户入金总额15%的抽成。 公司业务员诈骗客户入金总额为388271.45美元（折合人民币2726174.05元）。其中被告人陈丽荣于2019年8月至2019年10月间，骗取被害人张某2入金129467美元（折合人民币917162.47元），骗取被害人程某入金64000美元（折合人民币452332.2元），被告人陈丽荣共计骗取被害人入金193467美元，折合人民币1369493.67元。被告人陈丽荣工资收入为人民币12500元，抽成收入为人民币205424.05元，违法所得共计人民币217924.05元。2020年9月8日，被告人陈丽荣在宁德市美福嘉园小区被宁德市××开发区分局民警抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人吴某、赖某、张某1的陈述及聊天记录，证人蔡某、甘某、王某、梁某、叶某、钟某、颜某的证言，搜查笔录及搜查照片，提取笔录及照片，福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书，协助查询财产通知书、兴业银行宁德分行账户交易明细，本院刑事判决书，违法犯罪经历查询情况说明，户籍证明，抓获经过，被告人陈丽荣的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于辩护人狄建萍提出被告人陈丽荣在共同犯罪中系从犯问题。经查，蔡某系“益华证券”ＭＴ4平台代理，被告人陈丽荣和甘某、叶某、钟某、颜某等人系业务员，以女性的身份和各自的被害人发展爱昧关系，从而诱骗各被害人向某诈骗平台存入钱款，从中获利。公诉机关是以被告人陈丽荣各自骗取的入金认定其的诈骗金额，鉴于被告人陈丽荣在诈骗过程中所起的作用及其仅对其本人参与的诈骗金额负刑事责任，故可认定为作用较小的主犯，但不应认定为从犯。辩护人的该辩护意见依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人陈丽荣以非法占有为目的，伙同他人利用互联网采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，被告人陈丽荣诈骗金额为人民币1369493.67元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈丽荣当庭自愿认罪，对其可从宽处罚；被告人陈丽荣受雇帮助实施网络诈骗，系作用较小的主犯，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈丽荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2030年11月7日止。罚金应于本判决发生法律效力之日上缴国库。） 二、责令被告人陈丽荣退出违法所得人民币217924.05元，返还被害人张某2、程某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 霖 人民陪审员  高享华 人民陪审员  钟岩梅 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  阮梦洁 附录相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。