福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初17号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人谢田智，男，1992年2月10日出生，汉族，中共党员，大专文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区。因本案于2020年7月1日被刑事拘留（2020年6月30日被抓），2020年7月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人林再亮，福建力涵律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]372号起诉书指控被告人谢田智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，侵犯公民个人信息罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员郑荔丽出庭支持公诉。被告人谢田智及其辩护人林再亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得 2020年5月至案发，被告人谢田智受他人雇佣，利用其在Ｈｕｏｂｉ（火币）ＡＰＰ注册账户的收款码，帮助违法人员收取违法所得后再利用自己的支付宝、银行卡在龙岩市区内将违法所得钱款取出交给违法人员。经统计，上述期间，被告人谢田智Ｈｕｏｂｉ（火币）ＡＰＰ账号182××××6797、1735××××6791在交易平台共收取14551821.27元。 （二）侵犯公民个人信息罪 被告人谢田智在网络上向他人购买大量公民个人信息，经公安机关网安部门对被告人谢田智涉案电脑取证并统计，其被扣押电脑内共有公民个人信息43304条，其中，以公民姓名、身份证号码、银行卡号、手机号码、密码等形式的涉财产信息共有15237条。 2020年6月30日，公安机关在龙岩市新罗区××镇××村××路××号抓获被告人谢田智，现场查获电脑、手机、电话卡、银行卡等物品并暂扣现金126600元。 本案经开庭审理还查明，被告人谢田智自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。为此公诉机关建议：对被告人谢田智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑四年九个月至五年六个月，并处罚金；犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金。 审理期间，被告人谢田智向本院预缴罚金33400元。 上述事实，被告人谢田智及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人谢田智的户籍证明、违法犯罪查证经过，到案经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片，指认现场笔录，提取笔录、支付宝账户截图、作案电脑内公民个人信息、微信聊天记录、支付宝账户账单流水情况说明、火币网交易流水、银行账单流水，电子证据检查工作记录及光盘，证人谢某的证言，被告人谢田智的供述与辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人谢田智伙同他人明知是犯罪所得，仍然为违法人员将赃款转移，涉案金额14551821.27元，情节严重；非法获取大量公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人谢田智的辩护人提出被告人谢田智有坦白情节、自愿认罪认罚、是初犯，在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中的作用相对较小、主观恶性相对较低，以及有关非法所得数额的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，理由不充分，不予采纳。被告人谢田智归案后能如实供述自己的主要罪行，自愿认罪认罚，积极退赃和预缴罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人谢田智犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关对被告人谢田智提出的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢田智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元，总和刑期为有期徒刑八年九个月，决定执行刑罚有期徒刑七年九个月，并处罚金十二万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2028年3月29日止）。 二、被告人谢田智被扣押在龙岩市公安局新罗分局的电脑、手机、电话卡、银行卡等物品，属作案工具或物证，均予以没收，由扣押机关依法处理；被告人谢田智被扣押在龙岩市公安局新罗分局的现金126600元，其中40000元属被告人谢田智的非法所得，予以没收，由扣押机关上缴国库；其余86600元由扣押机关移送本院执行刑罚。 三、随案移送：光盘4张，属案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  定  华 人民陪审员 马  承  敏 人民陪审员 杨  佳  攀 二〇二一年一月二十二日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 刘毅超(代) 附本案适用的相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。