甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初431号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人谭某，广东省遂溪县人，现住广东省湛江市。2020年7月7日因涉嫌本案被抓获，2020年7月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年8月18日逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人刘某，陕西嬴弘律师事务所律师。辩护人姬某，陕西嬴弘律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）357号起诉书指控被告人谭某犯诈骗罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员张某221出庭支持公诉，被告人谭某及辩护人刘某、姬某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1.2020年5月3日，肃州区居民贾某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币12950元，被害人贾某通过手机银行转账的方式先后向卡号为×××的中国银行卡转账人民币12950元，后犯罪团伙将诈骗被害人贾某的12950元人民币经过两级银行卡转账转入银行卡卡号为×××，户名为陈那胜的农业银行账户，当日被告人谭某伙同叶某、李进金驾驶车牌号为×××的宝马X6越野车前往广东省茂名市××区，李进金将卡号为×××的农业银行卡交给叶某，在谭某的指使下叶某在广东省茂名市××区自助行ATM取款机上将本案资金12950元全部取出，后由叶某交给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子，并非法获利。2.2020年6月2日，河北省石家庄市××县居民裴某在网上交易游戏账号时被诈骗人民币41000.40元，被害人裴某通过手机银行转账先后向卡号×××的中国农业银行，户名为许文扬的银行卡、卡号为×××的中国银行，户名为许文扬的银行卡转账，经侦查被骗资金中20000元由叶某在谭某的指使下，持银行卡号为×××的广东南粤银行，户名为许太利的银行卡于2020年6月2日在广东省茂名市××区建设银行营业网点的ATM机取出，后由叶某交给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子并非法获利。3.2020年6月3日，湖北省黄石市××区居民蒋某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币3600元，被害人蒋某通过微信转账向卡号为×××的中国银行，户名为许文扬的银行卡转账，经侦查全部被骗资金由叶某在谭某的指使下，持银行卡号×××户名为许太利的广东省农村信用社银行卡于2020年6月3日从广东省茂名市××区中国邮政储蓄银行营业网点ATM机全部取出，后由叶某交给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子并非法获利。4.2020年6月2日，浙江省舟山市××区居民张某222在网上买卖游戏账号时被骗人民币63037.95元，被害人张某222通过微信转账向卡号为×××的中国工商银行，户名为彭伟军的银行卡转账，经侦查被骗资金被被告人在广东省茂名市××区中国建设银行营业网点ATM机取出，涉案银行卡由叶某持有并被公安机关依法扣押。5.2020年5月6日，河北省沧州市盐山县西环路百货大楼家属院居民李某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币25460.2元，被害人李某通过微信转账向卡号为×××的广发银行，户名为许永维的银行卡转账，经侦查被骗资金被被告人在广东省茂名市××区中国建设银行营业网点ATM机取出，涉案银行卡由叶某持有并被公安机关依法扣押。支持公诉的证据有被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、被告人供述。公诉机关认为被告人谭某的行为已构成诈骗罪，现依法向本院提起公诉，请求判处。被告人谭某提出其未指使叶某买卡、取现从事诈骗活动，不构成诈骗罪的辩解意见。其辩护人提出，1.被告人的涉案金额认定有误；2.被告人谭某的行为不应认定为诈骗罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性；3.在案证据不足以证明被告人构成犯罪的辩护观点。经审理查明，1.2020年5月3日，肃州区居民贾某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币12950元，被害人贾某通过手机银行转账的方式先后向卡号为×××的中国银行卡转账人民币12950元，后犯罪团伙将诈骗被害人贾某的12950元人民币经过两级银行卡转账转入银行卡卡号为×××，户名为陈那胜的农业银行账户，当日被告人谭某伙同叶某、李进金驾驶车牌号为×××的宝马X6越野车前往广东省茂名市××区，李进金将卡号为×××的农业银行卡交给叶某，在谭某的指使下叶某在广东省茂名市××区自助行ATM取款机上将本案资金12950元全部取出，后由叶某交给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子，并非法获利。案发后，侦查机关从叶某处扣押户名陈那胜、卡号×××的中国农业银行卡1张。2.2020年6月2日，河北省石家庄市××县居民裴某在网上交易游戏账号时被诈骗人民币41000.40元，被害人裴某通过手机银行转账先后向卡号×××的中国农业银行，户名为许文扬的银行卡、卡号为×××的中国银行，户名为许文扬的银行卡转账，经侦查被骗资金中20000元由叶某在谭某的指使下，持银行卡号为×××的广东南粤银行，户名为许太利的银行卡于2020年6月2日在广东省茂名市××区建设银行营业网点的ATM机取出，后由叶某交给给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子并非法获利。案发后，侦查机关从叶某处扣押户名许文扬、卡号×××的中国农业银行卡1张，户名许太利、卡号×××的广东南粤银行卡1张。3.2020年6月3日，湖北省黄石市××区居民蒋某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币3600元，被害人蒋某通过微信转账向卡号为×××的中国银行，户名为许文扬的银行卡转账，经侦查全部被骗资金由叶某在谭某的指使下，持银行卡号×××户名为许太利的湛江农商银行卡于2020年6月3日从广东省茂名市××区中国邮政储蓄银行营业网点ATM机全部取出，后由叶某交给外号“瘦狗”（具体身份暂不详）的男子并非法获利。案发后，侦查机关从叶某处扣押户名许文扬、卡号×××的中国银行卡1张，户名许太利、卡号×××的湛江农商银行卡1张。4.2020年6月2日，浙江省舟山市××区居民张某222在网上买卖游戏账号时被骗人民币25200.20元，被害人张某222通过微信转账，向卡号为×××的中国工商银行，户名为彭伟军的银行卡转账，经侦查被骗资金被被告人在广东省茂名市××区中国建设银行营业网点ATM机取出，涉案银行卡由叶某持有并被公安机关依法扣押。5.2020年5月6日，河北省沧州市盐山县西环路百货大楼家属院居民李某在网上买卖游戏账号时被诈骗人民币12855.10元，被害人李某通过微信转账向卡号为×××的广发银行，户名为许永维的银行卡转账，经侦查被骗资金被被告人在广东省茂名市××区中国建设银行营业网点ATM机取出，涉案银行卡由叶某持有并被公安机关依法扣押。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源系被害人报案；2.被害人陈述（1）贾某陈述，证明2020年5月3日，他在网上买卖游戏账号时，添加了一个QQ号为×××的网友，对方以解冻交易资金为由要求他转账，他通过中国银行尾号5691账户的手机银行转账的方式先后向对方提供的卡号为×××、户名为陈那胜的中国银行卡转账人民币12950.40元被骗；（2）裴某陈述，证明2020年6月2日，她在智渝购平台上买卖游戏账号，客服以需在平台上充值才能提现为由，要求她向该平台充值，她本人通过手机银行转账先后向户名为许文扬的卡号×××的中国农业银行账户、×××的中国银行账户转账41000.4元被骗；（3）蒋某陈述，证明2020年6月3日14时，她在网上买卖游戏账号，添加了昵称为余文乐的QQ网友，并通过该网友的推荐在名为“魔官拍”的平台注册账号，为了将该平台上的资金提现，她向户名许文扬卡号为×××的中国银行卡转账3600元被骗；（4）张某222陈述，证明他在“企立拍”网站里面卖账号，对方以其账号被冻结为由让其在网站里充值，通过微信转账，向卡号为×××的中国工商银行，户名为彭伟军的银行卡转账，金额为61987.95元，还有卖出账号的1050元，合计金额63037.95元；（5）李某陈述，证明2020年5月6日，他在网上买卖游戏账号，有一个人加了他的QQ，在对方给的网址平台上为了提现，对方以需解冻银行卡为由，让其陆续充值，他通过微信转账向卡号为×××的广发银行卡转账被骗；3.证人证言（1）叶某证言，证明2017年他和谭某认识的，后来通过谭某认识了李进金，2020年3月份，他碰见李进金，问其有没有什么活能干。2020年4、5月份，李进金说让他去取钱，每次可以给他200块钱。2020年5月3日，谭某开着车牌号为×××的宝马X6越野车带着他和李进金去广东省茂名市××区自助机取钱，他使用两张建行卡取款，谭某给他一个黑色的背包，让他将取好的钱放在背包里面，他取了28000元给了李进金，那一次他们三个人总共取款10余万元，谭某就开着车去找“瘦狗”，李进金拿着取下的钱给了“瘦狗”，“瘦狗”给了他150元报酬，他们就回了湛江。第二天中午，谭某给他打电话，叫他去电白开工，这次也是他和谭某、李进金开着黑色宝马X6越野车来到电白区，李进金给他两张卡，他一共取了8000多元钱，李进金和谭某取了多少他不清楚，取完钱之后他们把钱交给了“瘦狗”。之后的几次都间隔时间不长，具体时间他也说不上，基本上是谭某开着车拉着他和李进金去电白取钱，后来谭某还开过一辆车牌号为×××的黑色凯迪拉克轿车，每次取完钱后都给了“瘦狗”。最后一次是2020年5月20日左右，谭某给他打电话，让他去电白区取钱，这次只有他一个人，谭某说还会安排一个人和他一起过去，还派人给了他12张银行卡，过了一天，谭某也来电白区了，这次谭某领着“钻”来了，谭某让他把12张卡中的7、8张卡给“钻”，让“钻”去取钱。从这时候开始他就一直在电白，期间“瘦狗”和谭某给他和“钻”租房子，他和“钻”一共取了20万左右，后来“钻”有事先离开电白了。到了2020年6月5日左右，谭某来到电白，从谭某和“瘦狗”聊天过程中他知道李进金被抓了。之后他们一直没有开工，到6月23日的时候他就自己回湛江了。开始的时候是李进金让他去取钱，后来是谭某让他去取钱，但他所有取下的钱都交给“瘦狗”的，他是在取钱取到一半的时候知道取的钱是电信诈骗得来的。他一共在电白区帮助别人取了15万元左右，自己一共得到1800元钱。谭某使用的微信是“湛江鼎居装饰工程有限公司-警平”，他和谭某、李进金取钱之后的卡都在他家里放着，这些卡都是谭某交给他让他取钱用的，谭某是他和李进金的老板，他和李进金负责取钱，谭某负责和“瘦狗”谈报酬；（2）李进金证言，证明2020年2月底，谭某见到他说徐总需要找银行卡来走流水，如果他能提供银行卡，并按照指示将走账的卡里的钱取出上交，每取款10000元，就能获得300元提成，当时他觉得有利可图就答应了谭某。之后，他找到了同学阿宏开户的1张银行卡、苏伟海开户的5张银行卡，陈良益开户2张银行卡，拿到这些卡，他就交给了谭某，需要取钱时，谭某就联系他拿卡去取钱，等他把卡里的钱取出后，谭某就会告诉他地点让他去交钱给徐总。他担心取钱的行为会受到牵连，就问谭某会不会出事，谭某告诉他徐总是通过交易平台进行诈骗的，那平台是大平台，就算对方发现被骗也只是追究平台，不会查到取款人的头上。他又按照谭某指示取过几次钱后，因为谭某承诺的提成一直拖欠不结，他收不到钱就跟谭某说退出不做了，并将阿宏、陈良益给的那3张卡给回了阿宏，其他卡给了谭某。他具体按照谭某指示取过多少次钱记不清了，每次几百到几千不等。2020年3月9日当天，他和一个外号叫“师傅”的人按照谭某指示在湛江市海滨公园附近的一家中国银行柜员机取了四、五次钱，共计14000多元，每次取到钱就把钱给了徐总。他的微信昵称是：勿忘我、微信号：×××，谭某的微信号是：×××、昵称：湛江鼎居装饰工程有限公司-警平、手机号：183XXXXXXXX除了他之外还有一个叫“师傅”的湛江本地人也在帮谭某取款；（3）许扬卿证言，证明谭某是他做烧烤师傅时的老板，李进金是谭某的朋友。他一共帮谭某取过三次钱，第一次是2020年5月中下旬，谭某打电话，让他拿一张建设银行卡取了20000元人民币；第二次是在第一次取钱后的3到4天的中午，谭某再给他打电话并给了他一张工商银行的银行卡，让他去都市118酒店旁边的中国银行ATM机取钱，因为ATM机提醒此卡不支持该项服务，所以取不了钱，谭某又让他去旁边的工商银行ATM机取钱，ATM机也提醒此卡不支持该项服务，后来谭某给他打电话，让他回到白马城后面的小区把卡还了，谭某是他的老板，他取钱没有收到报酬。2020年3月份的时候他还帮谭某到中国银行的柜员机取过钱，取上后当场就给了谭某，具体多少钱记不清了。2020年4月份，谭某叫他帮忙找人开一类银行卡并开通网银和手机银行、密码设置为168168，开1张卡给400元报酬，他找了同村的朋友许永维、许光腾、许太利、许文扬，那几个人每人开了5张银行卡给他，他交给了谭某，他将谭某给他的钱都给了许永维、许光腾、许太利、许文扬；4.被骗资金流向图、聊天记录、微信交易记录、银行交易记录，证明①贾某中国银行6217858500016355691账户2020年5月3日向陈那胜×××账户转账12400.30元、微信转账被骗550.10元；②裴某2020年6月2日微信支付40000.40元至许文扬中国银行6247857000092354628、农业银行×××账户后转至陈那胜×××及许太利×××账户后被取现；③蒋某2020年6月3日微信支付3600元转至许文扬×××账户后转至许太利×××账户后被取现；④张某2222020年6月2日中国银行尾号4719账户25200.20元转至二级账户彭伟军工商银行×××账户后转至三级账户苏伟海广东省农村信用社6217281032901302460账户5200元后被取现/许太利广东南粤银行×××账户20000元转至许合权×××账户后被取现；⑤李某2020年5月6日微信支付12855.10元转至许永维×××账户被取现；5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明①侦查机关2020年7月6日对叶某持有的金色小米手机1部、兴业银行卡1张（卡号：×××）、建设银行卡4张（卡号：×××、×××、×××、×××）、农业银行卡6张（卡号：×××、×××、×××、×××、×××、×××）、光大银行卡1张（卡号：×××）、招商银行卡1张（卡号：×××）、广东南粤银行卡9张（卡号：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××）、工商银行卡3张（卡号：×××、×××、×××）、邮政储蓄银行2张（卡号：×××、×××）、湛江农商银行卡2张（卡号：×××、×××）、交通银行卡2张（卡号：×××、×××）、中国银行卡5张（卡号：×××、×××、×××、×××、×××）、广发银行卡3张（卡号：×××、×××、×××）、联通电话卡4张、移动电话卡1张、工商银行密码器1个予以扣押；②侦查机关2020年7月7日对被告人谭某持有的手机4部、邮储银行卡1张（卡号：×××）、广发银行卡1张（卡号：×××）、广东南粤银行卡1张（卡号：×××）、中国银行卡1张（卡号：×××）、建设银行卡2张（卡号：×××、×××）、工商银行卡1张（卡号×××）、农业银行卡1张（卡号：×××）、招商银行卡2张（卡号：×××、×××）予以扣押；6.酒泉市公安局肃州分局网络安全大队情况说明、监控视频、截图，证明2020年5月6日肃州区居民贾某报案称其被骗，后经侦查机关研判，涉案资金在广东省茂名市××区建设银行网点ATM机被取出，侦查人员调取涉案时段取款记录锁定叶某为持卡提取涉案款人员及叶某提取涉案款情况；7.户籍证明，证明被告人谭某案发时已达刑事责任年龄；8.到案经过，证明被告人谭某于2020年7月7日被公安机关抓获归案；9.查询违法犯罪情况说明，证明被告人谭某无违法犯罪记录；10.辨认笔录及照片，证明①经李进金辨认谭某就是让他取款的男子，许扬卿就是和他一起帮谭某取款的名叫“师傅”的人；②经许扬卿辨认让他帮忙到银行柜员机取钱并帮忙找人开银行卡供其使用的人是谭某，李进金就是谭某的朋友，帮助他去开卡的人是许永维、许光腾、许太利、许文扬；11.手机微信聊天记录截图，证明被告人谭某在与李进金聊天中多次提到银行卡开卡、收卡要求；12.被告人谭某供述，他的微信昵称是“湛江鼎居装饰工程有限公司-警平”。他和李进金是发小，叶某从2015年就跟着他在他经营的装修公司和台球俱乐部工作。2020年4月份左右徐总给他打电话，说“瘦狗”认识广东省茂名市××区的碧桂园房屋修建工地上的人，让他去谈房屋墙面贴水泥的工程，他当时带着李进金还是叶某一起去的，具体是谁记不清了，和“瘦狗”还是徐总见面。过了几天，徐总来找他，说李进金给其干活呢，之后徐总就用他的昵称“湛江鼎居装饰工程有限公司-警平”的微信号和李进金联系，具体说什么他不知道，据他观察，李进金、叶某、徐总都和“瘦狗”联系，徐总名叫徐鑫平，“瘦狗”名叫陈海清。2020年4月到7月，他和李进金、叶某去过三次广东省茂名市××区，都是去找徐鑫平，他们去的时候由他驾驶车牌号为×××的黑色宝马X6越野车或者车牌号为×××的黑色凯迪拉克轿车。他平时和徐鑫平是打电话和发微信的方式联系的。2020年6月初，他听朋友说李进金因为帮人取钱，被公安抓了。本院认为，被告人谭某明知他人实施电信网络诈骗犯罪行为，为他人提供资金结算账户，诈骗他人现金95605.70元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；唯指控犯罪数额有误，本院予以更正。被告人谭某提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人谭某在明知他人从事诈骗犯罪的情况下，大量收购他人银行卡，为诈骗犯罪提供资金结算账户并指使叶某提取涉案诈骗款项，在案证据相互印证形成证据链，足以证明指控犯罪事实，故对该辩解意见不予采信；被告人谭某的辩护人提出涉案金额有误的辩护观点，经查，该观点与事实相符，予以采信，对涉案金额按照审理查明情况予以认定；提出应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性的辩护观点，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的以共同犯罪论处”，故该辩护观点不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2024年7月6日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、扣押并随案移送物品银行卡49张、手机5部、密码器1个，属物证，随案存查。三、责令被告人谭某退赔被害人贾某损失12950元、退赔被害人裴某损失41000.40元、退赔被害人蒋某损失3600元、退赔被害人张某222损失25200.20元、退赔被害人李某损失12855.10元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘美玲审判员 马兴国人民陪审员 杨俊德二○二一年一月二十七日法官助理 杨 波书记员 于晶晶