吉林省梨树县人民法院刑事判决书（2021）吉0322刑初50号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人杨博淳，曾用名杨帆，男，1988年12月10日出生，汉族，高中文化，无业，住吉林省梨树县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月7日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于四平市看守所。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人杨博淳犯诈骗罪，于2021年1月15日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员李晓明出庭支持公诉，被告人杨博淳到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2019年三、四月间，被告人杨博淳以自己能办理社保为由，骗取被害人王某1（因交通肇事死亡）人民币135,000元，骗取被害人李某1人民币115,000元。被告人杨博淳将骗取钱款挥霍并逃匿。案发后被告人杨博淳亲属退赃并取得被害人谅解。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告杨博淳供述，被害人李某1陈述，证人王某2等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人杨博淳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨博淳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。被告人杨博淳供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2019年三四月间，被告人杨博淳以自己能办理社保为由，骗取被害人王某1（因交通肇事死亡）人民币135000元，骗取被害人李某1人民币115000元。杨博淳将骗取钱款挥霍后逃匿，于2020年11月7日被公安机关抓获归案。案发后，杨博淳亲属向李某1退还人民币25000元、向王某1亲属退还人民币135000元，并取得被害人及家属谅解。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息、违法犯罪经历查询单，证明被告人杨博淳身份信息等相关情况，无违法犯罪经历。2.抓获经过，证明被告人杨博淳于2020年11月7日10时许在四平市××区内被公安机关抓获归案。3.死亡注销证明，证明被害人王某1已死亡。4.参保情况说明，证明截止2020年12月15日，在梨树县社会保险事业管理局未查到被害人李某2保信息。5.微信聊天记录照片、借据、银行卡交易明细、光盘，证明被害人李某1通过韩某向被告人杨博淳支付办理社会保险的费用115000元。6.通话录音U盘一个，证明被告人杨博淳承认收取刘某母亲王某1办理社保费用135000元。7.谅解书二份，证明被害人李某1于2020年12月3日收到被告人杨博淳母亲于某某替杨博淳还款25000元，尚欠80000元未归还，李某1自愿不再追究杨博淳任何法律责任，对其予以谅解；被害人王某1的女儿刘某收到杨博淳母亲赔偿135000元，并对杨博淳予以谅解。8.证人王某2证言，证实被害人王某1是我亲妹妹，王某1因为办理社保向我借了现金80000元钱。杨博淳给王某1办理社保，一年多也没办下来，王某1死后，杨博淳也没把钱给返回来。9.证人吴某证言，证实2019年5月份，我和王某1通过张某1找杨博淳办理社保，在杨博淳家，听杨博淳讲了两个自己给别人办理社保的成功案例，王某1就把办社保的135000元现金给杨博淳了。2020年2月20日，王某1因为交通事故抢救无效死亡了，王某1死亡以后，杨博淳也没把办社保的钱返回来。10.证人张某1证言，证实我与杨德军是后到一起生活的，杨博淳小名叫杨帆，是杨某某的孙子。王某1说她想办社保，2019年的一天，我把杨帆能办社保的消息告诉王某1，王某1就和杨帆联系上了。我知道杨帆收了王某1135000元现金。2020年年初，王某1因为出车祸去世了，王某1家属来要过两回钱。11.证人韩某证言，证实2019年2月，我老婶李某1通过我找杨博淳办理社保，杨博淳告诉我办社保需要115000元，一年之内能办下来，如果办不下来就退钱。之后李某1在银行取了115000元给我，我就把这115000元现金在张某2家给杨博淳了。到2020年4月份，杨博淳没办成社保，也没把钱返还给李某1。因为我向杨博淳借了10000元钱，这10000元直接偿还给李某1了，所以就没偿还给杨博淳，然后让杨博淳出据了一张105000元的借条。到2020年7月我就联系不上杨博淳了。12.证人闫某证言，证实杨博淳小名叫杨帆，张某2是杨博淳的女朋友。有一天，我和韩某开车拉着李某1去银行取了115000元现金，李某1说要找杨博淳办社保，我和韩某来到张某2家把这115000元给杨博淳了。13.证人张某2证言，证实杨博淳还叫杨帆，我们是朋友关系，是从2019年到2020年同居的。韩某说自己找杨博淳办理社保，在我家中把钱给杨博淳了，杨博淳后期给韩某出了一张100000元的欠条，现在找不到杨博淳了。之后杨博淳到我家说他欠韩某的钱，要在我家躲两天。在杨博淳被抓起来之后，我才知道杨博淳还欠刘某的钱，都杨博淳是以帮他们办理社保为理由收取的钱。14.证人刘某证言，证实2019年年底，我母亲王某1打电话说张某1的孙子杨博淳能办社保，一次交135000元就能发工资，她自己已经把钱交完了。2020年2月20日，我母亲王某1因车祸去世了，当天我大姨王某2说我母亲生前向她借了9万元用来交社保，还让我问问社保的事办的咋样了。我通过张某1找到杨博淳，杨博淳说这笔钱已经到社保局了，并说什么都弄好了，就差王某1签名了。我到社保局没查到我母亲王某1任何社保信息，杨博淳又说这个钱没到社保局，都做人情费了，没办成的原因是我母亲出事死亡了，还说钱不能全部返还，他尽可能帮我往回要。之后我回家等信，我给杨博淳打过电话要钱，后来杨博淳就不接电话了。15.证人季某证言，证实2020年4月13日，我母亲李某1给我打电话，说我表弟韩某找杨帆帮我母亲办理社保，给杨帆拿了115000元，因为社保没办下来，我母亲让我和她去四平找韩某要钱。我和我母亲到四平后，韩某和闫某把杨帆找出来了，杨帆说社保确实没办下来，但钱现在没有，2020年7月之前能把办社保的钱还给我们，还给我母亲出了个105000元的借据。16.被害人李某1陈述，2019年3月1日，我到银行取了115000元给韩某，让韩某找杨帆给我办社保。过了几天，韩某来把我的身份证和户口本要过去了，到现在也没有给我办成社保。2020年4月13日，我和我女儿季某到韩某家要钱，韩某和他媳妇闫某把杨帆也找出来了，杨帆给我出了一张105000元的借据，借款人为杨帆，后来我才知道杨帆真名叫杨博淳。当时写借据时韩某对我说杨帆给我办社保的费用115000元，但韩某个人欠杨帆10000元，韩某怕杨帆不还我钱，所以就把他向杨帆借的这10000元钱直接转给我了，所以杨博淳给我出的借条上金额是105000元。我拿到这个借据就回家了，杨帆一直也没给我钱。后来杨博淳的母亲偿还我25000元，并说剩下的80000元分四年还给我，我给杨博淳出具了谅解书。17.被告人杨博淳供述，大伙都叫我杨帆。2019年3月份，韩某找我给他老婶李某1办社保，我说需要115000元。过了几天，韩某和他妻子就来张某2家把115000元钱给我了，当时韩某向我借了10000元钱，我实际收到105000元。我对张某2说这个是我向韩某借的钱，后来我向韩某要李某1的户口本和身份证。因为我没有能力给李某1办理社保，我收李某1的115000元都用于平时的花销了，也没给李某1办理社保。2020年4月份，我给李某1出具了一个105000元的借据，剩下的10000元韩某还给他老婶。我给李某1出具完借据之后，韩某和李某1给问过我什么时间把钱还上，我每次都对他们说我现在身上没钱，再等一阵，之后我就去哈尔滨了。2019年10月，我奶奶张某1说她有一个朋友王某1想办社保，就把王某1和一个老头领到我家，然后我告诉王某1可以用工商执照办社保，随口说办社保需要135000元，不超过一年，最快今年年前就能办理完成。2019年11月初，王某1给我拿了135000元现金让我办社保。我没有能力为他人办社保，我做生意把这笔钱赔了。2020年2月份，我听说王某1出车祸去世了。王某1的亲戚找我，让我把钱返回去。我说王某1的社保办理一半了，只能返回一半。然后王某1的女儿刘某给我打电话，我说这笔钱已经交到社保局了，事情已经办理好了，就差王某1本人签字了。过了几天，刘某又给我打电话，说她在社保局没有查到王某1的社保参保信息。我又说我没把钱交到社保局，都是花在人情费上了，没办理完社保的原因是王某1去世了，只能给她返回六七万元左右。我让刘某等我消息，然后我就去黑龙江哈尔滨打工了。在我打工期间没有钱，我就把手机卖了，电话卡也放起来不用了。本院认为，被告人杨博淳以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，杨博淳退还部分赃款，并取得被害人谅解，可对杨博淳酌情从轻处罚。视本案事实、社会危害程度及认罪认罚等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第五十二条、第五十三条（罚金的适用及缴纳）、第六十四条（涉案财物的处理）、第四十七条（刑期折抵）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人杨博淳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月7日起至2024年7月6日止。）二、责令被告人杨博淳退赔被害人李某1人民币八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 楠审判员 张德鸿人民陪审员 刘贺珠二〇二一年一月二十八日书记员 潘 阳