河北省邯郸市复兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）冀0404刑初3号 公诉机关河北省邯郸市复兴区人民检察院。 被告人郝某某，男，1983年8月3日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地河北省邯郸市曲周县，现住河北省邯郸市复兴区。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪，于2016年6月25日被邯郸市公安局钢城分局取保候审，2017年6月25日被该局监视居住，2017年12月25日被该局取保候审，于2017年12月26日被该局监视居住。2019年3月15日经邯郸市复兴区人民检察院决定被取保候审。2019年9月30日经本院决定被取保候审，2020年9月30日经本院决定被监视居住。 辩护人温建朝，河北浩博(海口)律师事务所律师。 邯郸市复兴区人民检察院以邯复检一部刑诉〔2019〕128号起诉书指控被告人郝某某犯帮助毁灭证据罪，向本院提起公诉，本院于2020年4月22日作出（2020）冀0404刑初19号刑事判决，被告人郝某某不服该判决提起上诉，邯郸市中级人民法院于2020年10月30日作出（2020）冀04刑终542号刑事裁定书，裁定撤销本院（2020）冀0404刑初19号刑事判决中对被告人郝某某的判决部分，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市复兴区人民检察院指派检察员李岩、李新奇出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人胡晓华到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市复兴区人民检察院指控，2002年11月巩某1（另案处理）注册成立邯郸市中发物资有限公司（以下简称中发公司），与邯钢集团（后更名河钢集团有限公司邯钢分公司）邯宝钢铁有限公司（以下简称邯宝公司）长期做钢材贸易。2015年2月13日、2016年3月17日，中发公司、邯宝公司两次与中国建设银行邯郸住房城建支行（以下简称城建支行）签订“金银仓三方合作协议”；2014年7月6日、2015年7月6日中发公司、邯宝公司两次与平安银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称万柳支行）签订“合作协议书（担保模式）”。三个合同均约定，城建支行、万柳支行为中发公司与邯宝公司之间的订货和货款结算提供授信融资支持，由中发公司向银行缴纳40%保证金，银行开具收款人为邯宝公司全额承兑汇票，并控制中发公司向邯宝公司购买钢材的提货权，如中发公司在汇票到期前不能向银行补交60%应付款，邯宝公司则承担无条件退款义务或连带责任。由于邯宝公司的钢材产品由河钢集团有限公司销售总公司邯钢分公司（邯钢销售分公司）代为销售，故而时任该公司计划信息科科长罗某（已判刑）即负有履行合同监管职责，同时还担任邯宝公司授权经办人。 在合同履行期间，巩某1因经营不善导致中发公司巨额亏损，遂产生利用上述合同骗取银行承兑汇票，并以贴现偿还债务之念。巩某1勾结罗某配合行骗，罗某为牟取私立而应允。同时,巩某1指使其儿子中发公司副经理巩某2（另案处理）、业务经理苗某（另案处理）及会计刘某2、张某5（均另案处理）伪造“邯钢集团邯宝钢铁有限公司产品销售合同专用章（1）、财务专用章、货款通知章和财务部长常广申手章”四枚印章，制作虚假的“邯宝公司产品销售合同”、“会计报表”等虚假材料交于城建支行、万柳支行。巩某1、巩某2借用邯郸市信德隆担保有限公司法定代表人常君武等人巨款，向城建支行、万柳支行先行缴纳承兑汇票出票金额40%保证金人民币1.14余亿元，共骗取银行承兑汇票47张，出票金额2.8633亿元。巩某1将上述汇票贴现或质押借款，获取人民币2.81亿元，除分给罗某59万元外，全部用于偿还公司债务。上述汇票到期后，因巩某1拒不按照合同约定向银行缴纳承兑汇票出票60%的1.716313127亿元欠款，致使城建支行、万柳支行在承兑汇票兑付日分别为中发公司垫付9480万元、7696.313127万元，随后城建支行从承担退款义务或连带保证责任的邯宝公司账户扣划9541.225784万元（含利息），万柳支行垫付的7696.313127万元未能扣缴。 2016年5月20日18时许，被告人郝某某与李某某在巩某1指使下，赶到邯郸市鑫域国际Ｂ座8层中发公司办公地点，由李某某将该公司办公区大门打开，并用改锥分别将苗某、刘某2办公桌抽屉和铁皮柜门锁撬开，二人将里面存放的中发公司和邯宝公司、万柳支行、城建支行签订的三方协议、中发公司与河钢年度销售协议、中发公司与下游客户签订的虚假购销合同和私刻20余枚下游客户公章等相关资料文件，以及从苗某电脑硬盘、中发公司监控硬盘一起装入3个纸箱内。郝某某指使李某某将上述3个纸箱物品放到李某某汽车后备箱，并让李某某按照巩某1把拿回的所有物品销毁。次日，李某某将3纸箱物品运至邯郸市鸡泽县鸡泽镇司马堡村村北垃圾坑及其家中焚烧销毁。 上述指控，公诉机关提供了相应的证据并出具了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人郝某某帮助他人毁灭证据，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人郝某某对公诉机关指控其犯帮助毁灭证据罪及事实不持异议。 被告人郝某某的辩护人提出，被告人郝某某到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法应当从轻处罚，且自愿认罪认罚，认罪态度较好，依法可从轻处罚。 经审理查明，2016年5月19日，在公安机关侦办巩某1涉嫌犯合同诈骗罪一案过程中，被告人郝某某与李某某在巩某1指使下，于2016年5月20日18时许赶到邯郸市鑫域国际Ｂ座8层中发公司办公地点，由李某某将该公司办公区大门打开，并用改锥分别将苗某、刘某2办公桌抽屉和铁皮柜门锁撬开，二人将里面存放的中发公司和邯宝公司、万柳支行、城建支行签订的三方协议、中发公司与河钢年度销售协议、中发公司与下游客户签订的虚假购销合同和私刻的20余枚下游客户公章等相关资料文件，以及从苗某电脑硬盘、中发公司监控硬盘一起装入3个纸箱内。郝某某指使李某某将上述3个纸箱物品放到李某某汽车后备箱，并让李某某按照巩某1指示将上述所有物品销毁。次日，李某某将3纸箱物品运至邯郸市鸡泽县鸡泽镇司马堡村村北垃圾坑及其家中焚烧销毁。 上述事实，被告人郝某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，破案经过，到案经过，刑事判决书，中发公司2000万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，汇票收妥通知书，邯钢集团邯宝公司产品销售合同，中发公司11月份与邯宝公司订货意向，提货申请书、提货通知书回执，邯郸银行2000万元（两张）银行汇票及贴现背书票，北京协源公司与复兴浩利公司钢材购销合同，北京增值税专用发票，中发公司2600万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，复兴巨润公司与天放贸易公司钢材购销合同，北京增值税专用发票，中发公司3000万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，汇票收妥通知书，邯钢集团邯宝公司产品销售合同，中发公司与旺宝起重、鑫茂公司工矿产品购销合同，永年信用联社电汇凭证，永年信用联社3000万元银行汇票（三张）、贴现背书票及送达照片，鑫炜钢结构公司与复兴浩利公司购销合同，河北省增值税专用发票，中发公司2000万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，汇票收妥通知书，邯钢集团邯宝公司产品销售合同，中发公司与旺宇贸易、隆宇起重、鑫茂源公司工矿产品购销合同，永年信用联社2000万元银行汇票（两张）银行汇票及贴现背书票，鑫炜钢结构公司与复兴浩利公司购销合同，河北省增值税专用发票，中发公司1100万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，邯钢集团邯宝公司产品销售合同、汇票、汇票收妥通知书，中发公司与隆中起重公司工矿产品购销合同，1100万元银行承兑汇票（两张）、贴现背书票，郝文庆贴现承兑汇票及银行转款凭证，中发公司5100万元（金银仓）银行承兑汇票业务请示文件，汇票收妥通知书，邯钢集团邯宝公司产品销售合同，中发公司与豫中、隆宇起重、中迅、鼎正等公司工矿产品购销合同，5100万元银行承兑汇票（五张）、贴现背书票及送达照片，郝文庆贴现3000万元和100万银行承兑汇票（三张）及银行转账凭证，石家庄普兰公司贴现2000万元银行承兑汇票（两张）及银行转账凭证，城建支行对应1.58亿元银行承兑中发公司与邯宝公司河北省增值税专用发票，调取平安银行北京万柳支行相关材料，合作协议书，平安银行纸质银行承兑汇票业务查询回复、托收及付款作业流程，平安银行情况说明，汇票承兑合同，2500万元银行承兑汇票、背书及托收凭证，已贴现2500万元银行承兑汇票及背书，河北增值税专用发票，郝文庆出具的证明及情况说明，已贴现2500万元银行承兑汇票及质押借款协议，邯钢财务部印证管理及登记情况，中发公司与邯钢销售分公司三方协议相关资料及工作职责等材料，中发公司与邯钢销售分公司执行三方协议具体情况，中发公司、鑫炜公司、鑫盛公司与邯钢合同统计表和钢贸入款明细等证明，邯钢财务部出具中发公司逾期未还款建行承兑汇票资料，中诚会计事务所验资报告，华泰会计事务所审计报告，隆信会计事务所审计报告，三张银行承兑汇票及背书、声明等材料，2016年6月23日平安银行北京分行提交的情况说明，中发公司开票领票流程说明，银行承兑汇票合同，中发公司资产负债表、损益表、纳税申请表，中发公司增值税票审查意见书，中发公司交建行三十张增值税专用发票，邯宝公司用印审批及鉴定委托、鉴定结论，巩某1、巩某2、罗某等人ＱＱ、微信资料，河钢集团销售总公司说明，“金银仓”义务推荐及金银仓义务三方合作协议，授权委托书，客户核准、准入通知书，建设银行公司类客户调查评估报告，关于中发公司2000万元“金银仓”银行承兑汇票义务的请示文件，关于中发公司10000万元、9500万元信用额度的请示，3610万元银行承兑汇票、背书及托收凭证，关于鑫炜钢结构公司贴现情况说明，已贴现的3610万元银行承兑汇票及背书，河北增值税专用发票，银行承兑汇票，商业汇票贴现协议、清单、贴现凭证，已贴现886万元银行承兑汇票及背书，河北增值税专用发票，扣押清单，呈请搜查报告书，搜查笔录，巩某1手机通话详单，被告人郝某某现实表现、户籍证明；证人赵某、王某、高某、牛某、杨某1、张某1、毛某、李某1、张某2、陈某、刘某1、孙某、李某2、舒某、张某3、杨某2、金某、白某、隆某、张某4、姜某、黄某、安某、巩某1、巩某2、苗某、罗某、张某5、李某3、刘某2的证言；被告人郝某某及同案人李某某在公安机关的供述及郝某某自述材料；邯郸光明司法会计鉴定中心相关鉴定意见书，邯郸市公安局物证鉴定所相关印文鉴定书，邯郸市光明司法会计鉴定中心关于邯郸市中发物证有限公司与建行邯郸住房城建支行开展银行承兑汇票信贷业务的司法会计鉴定意见书，邯郸市光明司法会计鉴定中心关于邯郸市中发物证有限公司与平安银行北京万柳支行开展银行承兑汇票信贷业务的司法会计鉴定意见书，邯郸市光明司法会计鉴定中心关于邯郸市中发物证有限公司增值税发票情况的司法会计文征审查意见书；现场勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据，足以认定。 本院认为，被告人郝某某受他人指使，帮助他人毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郝某某犯帮助毁灭证据罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人郝某某在接到侦查人员电话通知其接受传唤后主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对被告人郝某某的辩护人所提郝某某具有自首情节，且认罪态度较好，认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，对被告人郝某某予以从轻处罚。根据被告人郝某某的犯罪情节及悔罪表现，并经过社会调查，依法予以宣告缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 被告人郝某某犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  秦向东 人民陪审员  吴雪松 人民陪审员  李 楠 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  张姣姣