江苏省泗阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1323刑初533号 公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。 被告人薛艳，女，1980年4月6日出生于江苏省泗阳县，汉族，泗阳县三联融资担保有限公司原副总经理，住泗阳县。2020年7月16日因涉嫌犯挪用公款罪被泗阳县监察委员会采取留置措施，同年9月18日因涉嫌犯贪污罪、受贿罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。 辩护人曹燕，江苏开太律师事务所律师。 江苏省泗阳县人民检察院以泗检二部刑诉（2020）580号起诉书指控被告人薛艳犯贪污罪、受贿罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泗阳县人民检察院检察员刘红雨出庭支持公诉，被告人薛艳及其辩护人曹燕到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省泗阳县人民检察院指控：一、贪污：2010年以来，被告人薛艳先后任泗阳县三联担保有限公司（简称三联担保公司，国有独资公司）风险部主任、副总经理，负责贷款公司担保业务风险控制、合规合法审查及不良资产处置等相关工作；同时，还负责该公司下属企业泗阳县创辉投资有限公司（国有独资公司）的具体经营活动。2012年，三联担保公司客户江苏金漫服饰有限公司（简称金漫服饰公司）因经营不善，资金短缺，三联担保公司陆续代其偿还1800余万元银行贷款。2013年2月底，为解决金漫服饰公司相关问题，成立包括三联担保公司在内的金漫服饰处置工作小组，工作小组在开展工作期间，查明金漫服饰公司尚有应收账款未能收回。根据安排，由泗阳县创辉投资有限公司出资100万元，由被告人薛艳担任法定代表人，成立泗阳县广某服装有限公司（简称广某服装公司），负责清收金漫服饰公司应收账款，并由被告人薛艳具体负责。2014年8月，被告人薛艳利用担任广某服装公司法定代表人的职务便利，将广某服装公司账户上的金漫服饰公司的应收款30万元挪给他人使用，后又将该笔款项非法占为己有，用于个人及家庭开支使用。二、受贿：2010年以来，被告人薛艳先后担任三联担保公司风险部主任、副总经理、创辉投资公司业务负责人，负责对客户企业进行贷款审签、对代偿企业及反担保人提起诉讼、申请执行等工作，其利用职务上的便利多次收受他人现金、购物卡、加油卡等，折合人民币11.2万元，并为他人在担保审签、暂缓申请执行等方面谋取利益。 公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人薛艳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第三款、第二百七十一条第二款、第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条的规定，应当以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人薛艳有自首、立功情节，退缴违法所得，认罪认罚，建议对其数罪并罚判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。 被告人薛艳对公诉机关的指控未提出异议。 被告人薛艳辩护人提出：被告人薛艳有自首、立功情节，认罪认罚，退缴违法所得，建议对被告人薛艳从轻处罚。 经审理查明：泗阳县国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）是2002年10月经宿迁市人民政府批准设立的国有独资公司，泗阳县三联融资担保有限公司（以下简称“三联担保公司”）、泗阳县创辉投资有限公司（以下简称“创辉投资公司”）分别是国资公司于2004年8月、2011年7月全资设立的有限责任公司。2010年以来，被告人薛艳先后担任三联担保公司风险部主任、副总经理、创辉投资公司业务负责人，负责担保业务的风险控制管理工作、合规合法审查、不良资产处置以及贷款审签、对代偿企业及反担保人提起诉讼、申请执行、创辉投资公司具体经营等工作。 上述事实，有经过庭审举证、质证的被告人薛艳供述，证人张某、嵇某、赵某等人证言，职务聘任批复、全日制劳动合同书、国有企业机构人事年报、国有企业从业人员年报名册，工商登记信息、营业执照等相关证据证实，足以认定，本院予以确认。 一、贪污事实 2012年，三联担保公司客户江苏金漫服饰有限公司（以下简称“金漫服饰公司”）因经营不善，资金短缺，三联担保公司陆续代偿1800余万元银行贷款。2013年2月底，为解决金漫服饰公司相关问题，成立包括三联担保公司在内的金漫服饰处置工作小组，工作小组在开展工作期间，查明金漫服饰公司尚有应收账款未能收回。后由创辉投资公司出资、被告人薛艳担任法定代表人，成立泗阳县广某服装有限公司（以下简称“广某服装公司”），负责清收金漫服饰公司应收账款，并由被告人薛艳具体负责。2014年8月，被告人薛艳利用担任广某服装公司法定代表人的职务便利，将广某服装公司账户上的金漫服饰公司应收款30万元挪给他人使用，后又将该笔款项非法占为己有，用于个人及家庭开支。 上述事实，有经过庭审举证、质证的被告人薛艳供述，证人冯某甲、薛某、陈某甲、高某、田某等人证言，贷款担保资料、往来账明细、记账凭证、用款明细、银行交易流水，工商登记信息、营业执照及章程，户籍信息等相关证据证实，被告人薛艳在庭审过程中对公诉机关指控的上述事实亦供认不讳，并表示自愿认罪认罚。上述证据，证据间能够相互印证，本院予以确认。 二、受贿事实 2010年以来，被告人薛艳利用担任三联担保公司风险部主任、副总经理、创辉投资公司业务负责人，负责贷款审签、对代偿企业及反担保人提起诉讼、申请执行等职务上的便利，多次收受他人现金、购物卡、加油卡等计11.2万元，为他人谋取利益。分述如下： 1.2010年4月，被告人薛艳利用职务便利收受泗阳鑫农养殖有限公司经营负责人李某人民币5000元，为其在担保申请材料的审签上提供帮助。 2.2013年6月、2014年春节前，被告人薛艳利用职务便利收受泗阳县盛龙胶源有限公司法定代表人唐某2000元超市购物卡和2000元油卡，为其在企业救助过程中提供帮助。 3.2018年9月、2020年4月，被告人薛艳利用职务便利收受反担保人丁某所送的2000元和3000元的超市购物卡，为其在暂缓执行方面提供帮助。 4.2016年3月，被告人薛艳利用职务便利收受反担保人屠某3000元超市购物卡，为其在延迟还款上提供帮助。 5.2018年初、2019年初，被告人薛艳利用职务便利收受泗阳县恒泰纺织有限公司老板俞某人民币3000元和5000元超市购物卡，为其在资产处置方面提供帮助。 6.2018年春节前，被告人薛艳利用职务便利收受宿迁大汉纺织有限公司法定代表人刘某乙3000元超市购物卡，为其在暂缓起诉方面提供帮助。 7.2019年春节前、2019年中秋节和2020年春节前，被告人薛艳利用职务便利分别收受江苏联通物流有限公司法定代表人童某10000元超市购物卡3次计30000元，为其在厂房租赁及租金收取方面提供帮助。 8.2018年中秋节、2019年春节前、2019年中秋节前，被告人薛艳利用职务便利分别收受泗阳县富豪木业有限公司法定代表人陈某乙3000元超市购物卡3次计9000元，为其在暂缓起诉方面提供帮助。 9.2019年中秋节前、2019年春节前，被告人薛艳利用职务便利分别收受江苏好彩头食品有限公司总经理王某3000元超市购物卡和3000元加油卡，为其在贷款担保审签方面提供帮助。 10.2018年9月、2019年春节前、2019年中秋节前，被告人薛艳利用职务便利分别收受江苏泗水纺织有限公司法定代表人盛某3000元水果购物卡3次计9000元，为其在贷款担保审签方面提供帮助。 11.2019年1月，被告人薛艳利用职务便利收受江苏省威力磷复肥有限公司副总经理冯某乙人民币10000元，为其在暂缓起诉方面提供帮助。2020年1月，被告人薛艳将该笔款项退还给冯某乙。 12.2019年上半年，被告人薛艳利用职务便利收受泗阳新瑞会计事务有限公司经理范某人民币5000元，为其在业务承接方面提供帮助。 13.2019年4月左右，被告人薛艳利用职务便利收受门窗施工方老板卞某人民币9000元，为其在承接工程方面提供帮助。 14.2019年9月，被告人薛艳利用职务便利收受江苏福斯得纺织有限公司老板姚某3000元超市购物卡，为其在资产申请执行方面提供帮助。 15.2020年春节前，被告人薛艳利用职务便利收受江苏省万佳房地产开发有限责任公司法定代表人史某3000元超市购物卡，为其在资产申请执行方面提供帮助。 上述事实，有经过庭审举证、质证的被告人薛艳供述，证人李某、唐某、丁某、屠某、俞某、刘某乙、童某、陈某乙、王某、盛某、冯某乙、范某、卞某、姚某、史某等人证言，工商登记信息、营业执照，贷款资料、担保资料、记账凭证、租赁合同、房屋征收补偿资料、民事判决书、暂缓执行申请书、延期还款申请书，户籍信息等证据证实。被告人薛艳在庭审过程中对公诉机关指控的犯罪事实亦供认不讳，并表示自愿认罪认罚。上述证据，证据间能够相互印证，本院予以确认。 另查明，被告人薛艳因涉嫌犯挪用公款罪被采取留置措施期间，主动交代调查机关尚未掌握的贪污、受贿事实。已退缴涉案违法所得。提供的检举揭发线索，经查证属实。 上述事实，有经过庭审举证、质证的被告人薛艳供述，发破案及归案情况说明，票据，情况说明，前科证明，户籍信息等证据证实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人薛艳作为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，又多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成贪污罪、受贿罪。公诉机关指控被告人薛艳犯贪污罪、受贿罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人薛艳在判决宣告以前，一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人薛艳因涉嫌犯挪用公款罪被采取留置措施期间，主动如实供述调查机关未掌握的本人其他罪行，以自首论，认罪认罚；被告人薛艳提供的检举揭发线索，经查证属实，系立功；退缴涉案违法所得，故对被告人薛艳犯贪污罪减轻处罚，犯受贿罪从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采信。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，第三百八十三条，第三百八十五条，第三百八十六条，第九十三条，第十二条，第六十八条，第六十九条，第六十七条，第六十四条，第八十九条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第十二条，第十五条，第十八条，第十九条之规定，判决如下： 一、被告人薛艳犯贪污罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金十五万元；犯受贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金十万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年1月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、没收被告人薛艳违法所得上缴国库。 （于判决生效后十日内没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常开平 人民陪审员  蒋守林 人民陪审员  刘须坤 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  徐媛媛