河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1423刑初10号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人姜某某，男，1998年1月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省临沂市兰陵县，住山东省临沂市兰陵县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月26日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年10月28日被宁陵县人民检察院批准逮捕，2020年10月29日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈月霞，河南永秀律师事务所律师。被告人王某某，男，1999年1月17日出生，汉族，中专文化，农民，户籍地山东省临沂市兰山区，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年9月12日被宁陵县公安局刑事拘留，2020年10月12日被宁陵县公安局取保候审，2020年12月18日被宁陵县人民检察院取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人王公刚，山东有泰律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检二部刑诉（2020）49号起诉书指控被告人姜某某犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员宁新东出庭支持公诉，被告人姜某某、王某某及其辩护人陈月霞、王公刚到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年8、9月份，被告人姜某某明知其微信好友“Aa”收买银行卡及配套信息是为网络犯罪活动提供帮助的情况下，将自己名下的一张农业银行卡及配套信息以500元的价格卖给“Aa”，致使被告人姜某某的农业银行卡涉及多起电信网络诈骗犯罪。2020年8、9月份，被告人姜某某明知其微信好友“Aa”收买银行卡及配套信息是为网络犯罪活动提供帮助的情况下，以每套300元的价格收买被告人王某某三套银行卡后出售给“Aa”，致使王某某的三张银行卡涉及多起电信网络诈骗犯罪。2020年8月份，被告人王某某明知姜某某收买银行卡及配套信息后出售给他人用于网络犯罪活动的情况下，以每套300元的价格将自己的三套银行卡出售给被告人姜某某，致使被告人王某某的三张银行卡涉及多起电信网络诈骗犯罪。公诉机关为证明上述事实向本院提交了被告人供述与辩解、书证、检查笔录及照片、证人证言，被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人姜某某明知他人收买银行卡及配套信息是用于网络犯罪活动，仍收买他人的银行卡及配套信息后进行出售以及将自己的银行卡及配套信息出售给他人，致使他人购买银行卡后用于多起网络犯罪诈骗犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王某某明知他人收买银行卡及配套信息是用于网络犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡及配套信息出售给他人，致使他人购买银行卡后用于多起网络诈骗犯罪，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人姜某某、王某某有自首情节，可以从轻处罚。姜某某、王某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人姜某某以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；建议对被告人王某某判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。被告人姜某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人认为，被告人姜某某有自首情节，系初犯偶犯，认罪认罚，建议对姜某某判处一年以下有期徒刑并宣告缓刑。被告人王某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人认为，被告人王某某投案自首，认罪认罚，属于残疾人，应对其从轻处罚。并提交了王某某的残疾证明。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，因被告人姜某某将自己的信用卡出售给他人，致使他人诈骗李某某、林某某、施某某共计人民币35.3861万元；因被告人王某某将自己的信用卡出售给他人，致使他人诈骗王某1、王某2、李某1、陈某1、徐某1、黄某1共计人民币28.36万元。被告人姜某某、王某某通过收买、出售信用卡各获利1000元，姜某某的1000元已退缴在案。上述事实有：1被告人姜某某、王某某的户籍信息、前科查询证明、到案经过；2被害人王某1的银行卡交易明细；3被告人王某某与被告人姜某某的微信聊天记录截图；4王某某给“秋名山”邮寄银行卡电子存根以及银行卡的照片；5微信截图；6王某某的农业银行、建设银行、工商银行卡的交易明细；7姜某某的农业银行卡开户信息及交易明细；8郑州市公安局受案登记表、立案信息，昆山市公安局受案登记表，立案信息；9被害人李某1的聊天记录；10达州市公安局受案登记表、立案信息、达州市公安局证据接受材料清单、户名为邹某某中国银行、建设银行、达州银行交易明细和支付宝交易明细、转账记录截图；11广州市公安局白云区分局受案登记表、立案决定书、佛山市公安局南海分局受案登记表、立案决定书、手机截图；12深圳市公安局龙岗分局受案登记表、立案决定书、深圳市公安局龙岗分局接受证据清单、转账记录、微信账号、聊天记录；13乐清市公安局受案登记表、立案决定书、被害人施某某建设银行的交易明细；14济源市公安局沁园分局受案登记表、立案决定书、手机检查笔录及照片；15证人周某某、王某3的证言笔录；16被害人王某1、王某2、李某1、陈某1、徐某1、黄某1、李某某、施某某、林某某的陈述笔录；17被告人姜某某、王某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜某某收买信用卡及信用卡信息并出售给他人，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪；姜某某明知他人收买信用卡及配套信息是用于网络犯罪活动，将自己的信用卡及配套信息出售给他人，致使他人购买银行卡后用于多起网络诈骗犯罪，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控姜某某犯收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，本院予以支持。被告人王某某明知他人收买信用卡及配套信息是用于网络犯罪活动，将自己的信用卡及配套信息出售给他人，致使他人购买信用卡后用于多起网络诈骗犯罪，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立，本院予以支持。被告人姜某某、王某某有自首情节，可以从轻处罚。被姜某某、王某某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，可以从宽处理，公诉机关对姜某某的量刑建议适当，本院予以采纳；王某某将自己的信用卡出售给他人用于信息网络犯罪活动，致使多人被骗，且损失未挽回，公诉机关对王某某的量刑建议明显不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姜某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千；合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月26日起至2022年3月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月18日起至2021年6月16日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人姜某某退缴在案的违法所得人民币1000元予以没收，上缴国库；被告人王某某的违法所得人民币1000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  田玉青二〇二一年一月二十五日书记员  常 钦