福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0802刑初39号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人丘洪远，男，1981年9月3日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2020年6月25日被龙岩市公安局新罗分局取保候审（同年6月24日被抓），同年6月30日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年6月29日到案），同年7月23日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉〔2021〕Z2号起诉书指控被告人丘洪远犯开设赌场罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人丘洪远到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2020年4月至6月24日，被告人丘洪远在联发赌博网站注册并担任代理，发展“王老师”、“XXXX”、“兰XX”等人为赌博网站会员并接受投注，进行“北京赛车”,“极速赛车”等赌博活动，赚取“返水”。经查，自2020年4月1日至2020年6月24日期间，被告人丘洪远的代理账号下形成的赌博资金流水为2157899元，赚水46145.8元。2020年6月24日，被告人丘洪远被抓获归案。公诉机关提供被告人丘洪远的户籍证明、到案经过等书证；被告人丘洪远的供述和辩解；扣押、检查等笔录；手机、电脑中提取的电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人丘洪远以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人丘洪远对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称“王老师”不是其发展的，他和其还有一个姓樊的三人一起弄赌博网站代理，没赚XXX水钱，“兰XX”是他自己要求其帮开账号赌博的。不清楚其行为的定性。起诉书指控的流水很多是其自己玩的，赚水也有意见。 经审理查明：2020年4月至6月24日，被告人丘洪远在联发赌博网站注册并担任代理，发展“XXX”等人为赌博网站会员并接受投注，进行“极速赛车”等赌博活动，赚取“返水”。经查，自2020年4月1日至2020年6月24日期间，被告人丘洪远的代理账号下形成的赌博资金流水为2157899元。 2020年6月24日，被告人丘洪远被抓获归案。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.户籍材料、违法犯罪前科查证经过，证实被告人丘洪远的身份信息及无前科情况。 2.到案经过及现场照片，证实公安机关于2020年6月24日在龙岩市新罗区××巷××号××楼××幢××梯××室抓获被告人丘洪远。 3.扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品照片，证实公安机关依法扣押被告人丘洪远违法所得5000元；扣押一台电脑主机（地理地址：XXXX-93）、一部白色oppo手机（串号：IMEI1：866018XXXX、IMEI2：86601803XXXX）、一部黑色oppo手机（串号：IMEI1：86656404XXXX、IMEI2：86656404XXXX）。 4.微信截图，证实被告人丘洪远与“XXXX”（微信名：品味人生，微信号×××20）关于网络赌博的聊天、转账情况。 5.电脑截图，证实公安机关通过登录联发赌博网站被告人丘洪远的代理账户（×××23、×××66），其中×××23代理账户下共有24个会员，有效金额1324764元，×××66代理账户下共有15个会员，有效金额833135元。 6.被告人丘洪远的供述与辩解，证实其有在联发赌博网站叫人赌博，因为没有钱花，想拉别人进行赌博充值，其就可以从中赚一点钱。其在赌博网站充当代理的角色，拉人进网站充值，赌博人员必须通过其进行充值，最终积分划给赌博人员账上，如果赌博人员赢钱了，他们就会通过其兑换积分，其再将钱通过微信或支付宝转给他们，其赚取一定的佣金（抽水）。 2020年4月初，听别人说在赌博网上做代理拉会员进去可以抽很多水，其就问李懿原哪个赌博平台代理比较赚钱，他说他可以拉其到联发赌博网站（域名：ｈｔｔｏｐ／XXXXｃｏｍ／ａｄｍｉｎ-ｌｏｇｉｎ.ｐｈｐ）上担任代理，如果流水有10000元，代理就可以抽280元的佣金，但是最后其有返还会员270元，这样其才赚了10元。其让李懿原帮开了两个代理账号（×××23、×××66），之后其拉了“王老师”、“XXXX”、“兰XX”三个人在联发网站上玩极速赛车，他们三个要在平台赌博就会用微信或支付宝转账给其，然后其通过手机银行（农行卡号：4033××××7724）转到李XX的建行卡上（621700XXXX，账号名：李XX）进行充值，转账特别频繁，其也记不清具体转了多少笔。1积分等于1元人民币。 其没事的时候也会通过代理账号×××23、×××66在这个网站上进行赌博，包括给上述三个人开设账号，其自己又开了20个左右的账号自己赌博，现在输了很多钱，抽水钱还不够输。其是通过家里的电脑做代理的。“王老师”、“XXX”、“兰XX”三个人是普通会员，账号是其提供给他们的。至今为止总共赚了5000多佣金，他们仨加起来赌资差不多21000元，都玩得很小。和李懿原一般一周结一次账，都是通过手机银行相互转账。 代理账号只有其一个人在用，其上线叫李懿原，通过微信联系，但不知道是不是他的真实姓名，他是长汀人，微信号（XXX2013）、联系电话：133××××0263、151××××8989，也不知道他是什么层级。 联发网站上的赌博彩种有重庆时时彩、北京赛车、极速赛车、幸运赛车、加拿大快10等，其他的记不清了。 联发赌博网站会员充值和提现只能通过代理。其有把每一笔水钱都按比例返给参赌人员。 不清楚“王老师”的真实名字，有他的联系电话，他是莆田人。“XXXX”就叫XXXX，是长汀老乡，45岁左右。“兰XX”真实名字不清楚，长汀人，50岁。 其两个代理一共开了39个账号，代理账号×××23名下开了24个，×××66开了15个。 ×××23代理账号名下分别有：ｌａｎ1000、ｌａｎ1001、ｌａｎ1002、ｌａｎ1003、ｌａｎ1005、ｌａｎ1006，以上账号都是兰XX用来赌博让其开的；ｌｉａｏ1009、ｌｉａｏ1010这两个是给XXXX开的；ｗXXX这个账号是开给王老师的，剩下的都是其自己用的，大部分也是其自己测试赌博网站数据准确率的。代理账号×××23从2020.4.1-2020.6.24这些会员账号赌博总流水1324764元，交易数6187笔。×××66从2020.4.1-2020.6.24总流水833135元，交易数29351笔。 （当庭供述）其代理账户无法修改赌博网站后台数据。 7.电子证据检查工作记录及数据光盘，证实被告人丘洪远支付宝账户信息及被扣押手机的数据。 上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人丘洪远为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。关于涉案赌资如何认定，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资”，故本案赌资既包括开设赌场直接接受的他人投注，还包括行为人自己参与赌博的资金数额。结合被告人丘洪远的供述、微信聊天记录、赌博网站代理账户后台数据等证据，本案涉案赌博网站上投注或赢取的每一点实际代表人民币一元，且被告人丘洪远无法对后台数据进行更改。故本院依法认定涉案赌资数额为2157899元。公诉机关指控被告人丘洪远获利46145.8元，证据不足，本院不予认定。被告人丘洪远到案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人丘洪远关于赌资数额的辩护意见，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人丘洪远犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2024年3月26日止）。 二、扣押在龙岩市公安局新罗分局的电脑主机壹台、手机贰部，系作案工具，予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的人民币伍仟元，由公安机关移送本院折抵罚金。 三、随案移送光盘叁张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 陈  雪  萍 人民陪审员 陈    宇 二〇二一年一月二十一日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳（代） 本案主要适用的法条、司法解释： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。