河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初754号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人蔡辉灿，男，1990年6月15日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地福建省三明市大田县，现住福建省德化县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年5月14日被唐河县公安局取保候审，同年7月2日被依法变更为刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月14日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人程华芬河南恒阳律师事务所律师。被告人曾昭安，男，1980年1月24日出生，汉族，初中文化，个体商户，户籍所在地福建省泉州市德化县，现住福建省德化县。2006年7月3日因犯故意伤害罪被福建省被德化县人民法院判处有期徒刑三年四个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年5月14日被唐河县公安局监视居住，同年7月2日被依法变更为刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月14日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人杜奎河南恒阳律师事务所律师。被告人李仁弟，曾用名李仁德，男，1984年4月14日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省泉州市德化县，现住福建省德化县。2005年9月19日因犯故意伤害罪被福建省德化县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年5月14日被唐河县公安局监视居住，同年7月2日被依法变更为刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月14日被唐河县公安局执行逮捕。被告人李生超，男，1977年4月1日出生，汉族，小学文化，个体商户，户籍所在地福建省泉州市德化县，现住福建省泉州市德化县。2005年9月19日因犯故意伤害罪被德化县人民法院判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年5月14日被唐河县公安局监视居住，同年7月2日被依法变更为刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪干2020年7月14日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)527号起诉书指控被告人蔡辉灿、李仁弟犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，曾昭安、李生超犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。唐河县人民检察院指派检察员章健出庭支持公诉，被告人蔡辉灿、曾昭安、李生超、李仁弟及辩护人杜奎、程华芬均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省唐河县人民检察院指控，2019年，曾庆乐先后办理三套银行卡（含U盾，手机卡）出售给一个名叫“老吴”的人，获利6000元。后曾庆乐从被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超、许金焱等人处收购64套银行卡（含U盾，手机卡）后以每套银行卡2500元的价格转售给“老吴”。2019年9月份，被告人蔡辉灿伙同章荣星以每套卡每三个月1600元的价格收买章国辉（已起诉）等人办理的19套银行卡（含银行卡、U盾、手机卡），加上蔡辉灿本人的8套银行卡，共27套银行卡，以每套卡每三个月2300元的价格出售给曾庆乐，经查，章国辉卡号为62×××79的涉案农业银行卡流入资金额为155万余元。被告人曾昭安于2019年5月份和10月份,先后以朋友刷流水为名让其姐姐曾辉凤办理银行卡4张,后让其妻子张秀明办理银行卡3张(含银行卡、U盾、手机卡),并将上述7张银行卡以每套卡每三个月1500元的价格出售给曾庆乐从中获利10500元。期间,曾昭安根据曾庆乐指使,让曾辉凤到银行柜台挂失补办银行卡，并将卡内赃款15000元取出。曾昭安将该15000元赃款交给曾庆乐,曾昭安从中获利1500元。经查，曾辉凤名下涉案农业银行卡流入资金额为394万余元;张秀明名下涉案邮政储蓄银行卡流入资金额为993万余元。被告人李仁弟以每套卡每三个月1400元的价格收买黄明捷办理的12套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，后以每套卡每三个月2000元的价格出售给曾庆乐,从中获利7200元。经查，黄明捷名下涉案工商银行卡流入资金额为247万余元。被告人李生超以每套卡每三个月1000元的价格收买温清云办理的3套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，后以每套卡每三个月2000元的价格出售给曾庆乐,从中获利3000元。经查,温清云名下涉案农业银行卡流入资金额为146万余元。公诉机关在指控上述犯罪时，随案移送了证人证言，各被告人的供述和辩解、相关银行账户交易明细等证据。据此，公诉机关认为被告人蔡辉灿、李仁弟的行为分别构成妨害信用卡管理罪，帮助信息网络犯罪活动罪；被告人曾昭安、李生超的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；提请本院依法判处，均不适用缓刑。被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，均自愿认罪认罚，均请求从轻处罚。被告人蔡辉灿的辩护人辩称：1、具有自首情节；2、已退缴违法所得。建议法庭从轻处罚。被告人曾昭安的辩护人辩称：1、具有自首情节；2、已退缴违法所得。建议法庭从轻处罚。经审理查明，2019年，曾庆乐（已起诉）在一赌博网站参与赌博期间，与一个名叫“老吴”（身份不详）的男子相识，“老吴”称出售银行卡帮助网络赌博平台刷流水，可以获利。之后，曾庆乐先后办理三套银行卡（含U盾，手机卡）出售给“老吴”，并获利6000元。为了牟取更大的利益，曾庆乐先后从被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超、许金焱（已起诉）等人处收购64套银行卡（含U盾，手机卡）后以每套银行卡2500元的价格转售给“老吴”。一、被告人蔡辉灿的犯罪事实2019年9月份,被告人蔡辉灿与福建省泉州市丰泽区清源街道居民章荣星(已起诉)合谋收购他人银行卡并出售牟利，后以每套银行卡使用三个月1600元的价格收买福建省德化县坪埔小区居民章国辉(已起诉)等人办理的19套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡),加上蔡辉灿本人的8套银行卡，共27套银行卡，以每套卡每三个月2300元的价格出售给曾庆乐,二人从中赚取差价,其中转售他人的19套银行卡章荣星、蔡辉灿共获利12100元。经查，章国辉卡号为62×××79的涉案农业银行卡,自2019年10月1日至2019年10月31日的流入资金额为155万余元。二、被告人曾昭安的犯罪事实2019年5月份至10月份期间,被告人曾昭安先后以帮助朋友刷流水为名让其姐姐曾辉凤办理银行卡4张,又让其妻子张秀明办理银行卡3张(均含银行卡、U盾、手机卡),并将上述7张银行卡以每套卡每三个月1500元的价格出售给曾庆乐（已起诉),从中获利10500元。期间,以曾辉凤身份信息办理的一张工商银行卡被冻结之后,曾昭安根据曾庆乐指使,让曾辉凤到银行柜台挂失补办银行卡，并将卡内赃款15000元取出。后曾昭安将该15000元赃款交给曾庆乐,曾昭安从中获利1500元。经查，曾辉凤卡号为62×××36的涉案农业银行卡,自2019年10月1日至2019年10月16日的流入资金额为394万余元;张秀明卡号为62×××32的涉案邮政储蓄银行卡,自2019年5月至2019年12月的流入资金额为993万余元。三、被告人李仁弟的犯罪事实2019年9月份,被告人李仁弟以每套卡每三个月1400元的价格收购福建省德化县居民黄明捷（已起诉）办理的12套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，后以每套卡每三个月2000元的价格出售给曾庆乐,并从中获利7200元。经查，黄明捷卡号为62×××41的涉案工商银行卡,自2019年10月1日至2019年11月30日的流入资金额为247万余元。四、被告人李生超的犯罪事实2019年9月份,被告人李生超以每套卡每三个月1000元的价格收购福建省德化县雷峰镇朱紫村村民温清云(已起诉)办理的3套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，后以每套银行卡每三个月2000元的价格出售给曾庆乐,并从中获利3000元。经查,温清云卡号为62×××77的涉案农业银行卡,自2019年10月1日至2019年10月31日的流入资金额为146万余元。2019年7月份，唐河县居民魏某在名叫“乐彩网”的网络赌博软件内赌博，并向软件指定的户名为许金焱的62×××76农业银行账户内转款充值100余万元，向6232714402001620440的账户充值10万元，后上述钱款被转走。魏某发现被骗后于2019年10月30日到唐河县公安局报案。2020年5月11日，被告人蔡辉灿主动到泉州市公安局丰泽分局北峰派出所投案，同日，被告人曾昭安主动到德化县公安局龙浔派出所投案；同年5月8日，被告人李仁弟在泉州动车站出站口被南昌铁路公安局厦门公安处泉州车站派出所民警抓获，后李仁弟联系被告人李生超并劝其投案，李生超于2020年5月11日主动到南昌铁路公安局厦门公安处泉州车站派出所投案，到案后，上述被告人均对自己的犯罪事实供认不讳。同年5月14日，被告人蔡辉灿向唐河县公安局退缴违法所得25000元，被告人曾昭安退缴20000元，被告人李生超退缴20000元，被告人李仁弟退缴20000元。上述事实，被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超在庭审过程中均无异议，且有被害人魏某的陈述、各被告人的户籍信息、前科查询、到案经过、银行卡交易明细、微信、支付宝转账记录、刑事判决书、罚没款收据等相关书证均提取在卷佐证。以上证据经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实,且能相互印证，本院予以确认。本院认为,被告人蔡辉灿、李仁弟非法持有他人信用卡，数额较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超明知其办理或收购的银行卡可能用于他人实施电信网络赌博等犯罪行为，仍出售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪,公诉机关指控被告人蔡辉灿、李仁弟犯妨害信用卡管理罪，指控被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚,证据确实充分,指控的罪名成立,本院予以支持。且被告人蔡辉灿、李仁弟均系一人犯数罪。鉴于被告人蔡辉灿、曾昭安、李生超在案发后均能够主动到公安机关投案，并均能够如实供述自己的犯罪事实，均系自首，依法对被告人蔡辉灿、曾昭安、李生超均可从轻处罚；且被告人蔡辉灿、李仁弟、李生超自愿签署《认罪认罚具结书》均自愿认罪认罚，也可对被告人蔡辉灿、李仁弟、李生超从轻处罚；被告人李仁弟在到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚，且规劝被告人李生超主动到公安机关投案，构成立功，依法对其从轻处罚；被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超主动向公安机关退缴违法所得，亦可酌定对被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超从轻处罚；被告人蔡辉灿、曾昭安的辩护人的上述辩护意见成立，本院予以支持。被告人曾昭安、李仁弟、李生超均有犯罪前科，酌定对被告人曾昭安、李仁弟、李生超从重处罚；被告人蔡辉灿、李仁弟均系一人犯数罪，依法应对被告人蔡辉灿、李仁弟实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定,判决如下:一、被告人蔡辉灿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金一万五千元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金九千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金二万四千元。二、被告人曾昭安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。三、被告人李仁弟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金九千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金一万九千元。四、被告人李生超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金八千元。五、被告人蔡辉灿、曾昭安、李仁弟、李生超退缴的违法所得，由收缴机关唐河县公安局上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即蔡辉灿的刑期自2020年7月2起至2021年12月1日止。曾昭安的刑期自2020年7月2起至2021年10月1日止。李仁弟的刑期自2020年7月2起至2021年12月1日止。李生超的刑期自2020年7月2起至2021年4月1日止。上述被告人的罚金应于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 陈 卓审判员 孟祥恩审判员 惠钦贤二〇二一年一月四日书记员 李 佳