南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0105刑初239号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人陈洪，男，1992年12月28日出生于四川省自贡市，汉族，小学文化，住四川省自贡市大安区。被告人陈洪因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人王诚，江苏先创律师事务所律师。 被告人刘英，女，1993年6月10日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，住上海市奉贤区，户籍地在四川省巴中市巴州区。被告人刘英因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，2021年1月5日再次被取保候审。 指定辩护人李敏，江苏熙典律师事务所律师。 被告人李林，男，1995年7月7日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，住上海市奉贤区，户籍地在四川省巴中市巴州区。被告人李林因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，2021年1月5日再次被取保候审。 指定辩护人汪超，江苏正大求实律师事务所律师。 被告人李磊，男，1998年7月24日出生于四川省巴中市，汉族，中专文化，住浙江省宁波市鄞州区，户籍地在四川省巴中市巴州区。被告人李磊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，2021年1月5日再次被取保候审。 指定辩护人翟知良，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。 被告人钟海龙，男，1999年5月24日出生于四川省巴中市，汉族，大专在读，住四川省巴中市巴州区，户籍地在四川省巴中市巴州区。被告人钟海龙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，2021年1月5日再次被取保候审。 指定辩护人陈益书，江苏博事达律师事务所律师。 被告人苟飞龙，男，2000年2月17日出生于四川省巴中市，汉族，小学文化，住四川省巴中市巴州区，户籍地在四川省巴中市巴州区。被告人苟飞龙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月6日被取保候审，2021年1月5日再次被取保候审。 指定辩护人金明，江苏苏砝律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉[2020]235号起诉书指控被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员翟荣伦出庭支持公诉，被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙及上述辩护人到庭参加诉讼。经辩护人建议，本案延期审理二次，现已审理终结。 经审理查明：2019年5月份，被告人陈洪成立巴州区梦恒网络科技服务部，陆续招募被告人李磊等8人从事网络诈骗活动。公司日常经营过程中，被告人陈洪为主要负责人，被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙、苏某（另案处理）、杜某（另案处理）等人作为推广员具体实施诈骗行为。逐渐形成了以被告人陈洪为首要分子，被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙等人为积极参加者的犯罪集团。 2019年8月到12月间，该团伙成员通过冒充女性在“ＱＱ飞车”等网络游戏中寻找男性被害人，以“谈恋爱”为名推荐被害人玩“剑舞云崖”等网络游戏，诱使被害人在游戏中以购买装备礼包、结婚买钻戒等方式充值消费，共计骗取被害人杨某、李某、游某、瞿某、董某、裴某、郑某、赵某、王某、蓝某、段某等人人民币98798元。其中，被告人刘英参与数额为人民币13384元，被告人李林参与数额为人民币11808元，被告人李磊参与数额为人民币8198元，被告人钟海龙参与数额为人民币6868元，被告人苟飞龙参与数额为人民币4968元。 2019年12月6日，被告人陈洪、李磊、李林、刘英、钟海龙在四川省巴中市巴州区财富广场A区3幢1703室公司内被抓获；次日，被告人苟飞龙在该地点被抓获。六名被告人到案后，均如实供述了上述犯罪事实。 公安机关侦办案件期间，冻结了被告人陈洪银行存款人民币11463.12元。 本院审理期间，被告人陈洪亲属代为交纳退赔款53572元，被告人刘英交纳退赔款人民币13384元，被告人李林交纳退赔款11808元，被告人李磊交纳退赔款人民币8198元，被告人钟海龙交纳退赔款人民币6868元，被告人苟飞龙交纳退赔款人民币4968元（均暂存本院）。 上述事实，被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙在庭审中亦无异议，并有被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙常住人口基本信息、案发及抓获经过、接受证据材料清单、搜查证、搜查笔录、营业执照、租赁合同、商品房买卖合同、扣押决定书、扣押清单、发还清单、出勤记录、财务表、业绩统计信息、被告人陈洪的中国银行卡交易记录、银行账户冻结信息等书证；证人张某、何某、杜某、苏某、龙某的证言；被害人董某的陈述及认签笔录，被害人裴某、游某、瞿某、郑某、秦某、杨某、李某、赵某、王某、蓝某、段某、彭某的陈述；被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙的供述与辩解；微信账单、聊天记录、转账记录、支付记录、支付宝转账交易记录、后台数据等电子数据；话术本照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈洪与被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人陈洪参与诈骗数额巨大，被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙参与诈骗数额较大，行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团；被告人陈洪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法从轻处罚。 被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙归案后均如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均依法从轻处罚；退赔被害人经济损失，均酌情从轻处罚。 辩护人关于被告人陈洪系初犯，具有坦白情节，认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙系初犯、偶犯、从犯，具有坦白情节，认罪认罚，积极退赔并缴纳罚金的辩护意见，经查属实，予以采纳。 根据被告人刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙的犯罪情节及悔罪表现，依法可对该五名被告人适用缓刑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条， 第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款， 第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起，至2022年12月6日止。被告人陈洪被冻结在案的人民币11463.12元冲抵罚金，剩余罚金18536.88元于判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘英犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年零三个月；并处罚金人民币7000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年零二个月；并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人钟海龙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月；并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 被告人苟飞龙犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月；并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人陈洪、刘英、李林、李磊、钟海龙、苟飞龙交纳的退赔款共计人民币98798元用于退赔被害人经济损失，其中退赔被害人杨某人民币12824元、被害人李某人民币560元、被害人游某人民币6976元、被害人瞿某人民币4832元、被害人董某人民币6132元、被害人裴某人民币2066元、被害人郑某人民币4968元、被害人赵某人民币6704元、被害人王某人民币164元、被害人蓝某人民币49188元、被害人段某人民币4384元。 三、扣押在案的被告人陈洪、刘英、李磊、苟飞龙供犯罪使用的电脑主机、手机均予没收，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙国荣 人民陪审员  欧林生 人民陪审员  莫冬玲 二〇二一年一月二十日 书 记 员  黄冰雪