包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初524号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人李某1，女，1990年9月15日出生，公民身份号码×××，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古乌兰察布市商都县春明小学旁平房。 辩护人段增宇，系内蒙古伊敏律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕Z313号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，2019年4月，被告人李某1开始挂靠猴开心（北京）国际旅行社有限公司包头分公司（以下简称“猴开心公司”），经营旅行社-东河区二宫营业部。11月24日，猴开心公司因该营业部在经营过程中未遵照公司相关规定，对公司声誉造成不良影响，停止该营业部运营资格，终止与该营业部的合作关系，并明确告知李某1本人。此后，李某1仍然以猴开心公司的名义，与被害人签订无效的纸质合同，骗取钱财，用于偿还个人债务。至案发，李某1骗取被害人钱款共计63770元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：全国人口基本信息，前科证明，到案经过，现场检测报告书，猴开心（北京）国际旅行社有限公司包头分公司（办公室发[2019]外013号、办公室发[2019]外015号）文件、群消息，微信聊天记录，团队境内旅游合同，微信支付交易明细，情况说明；证人陈某、魏某、金某的证言；被害人穆某等人的陈述；被告人李某1的供述和辩解；提取笔录等证据。 公诉机关人认为，被告人李某1以非法占有为目的，骗取他人财物，共计63770元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某1认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人李某1有期徒刑三年，并处罚金。 被告人李某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，仅辩解称其是和被害人于某协商退款事宜未果后，与被害人一同前往刑警队，在去往刑警队的路上被公安机关抓获。其辩护人的辩护意见是：1.被告人李某1到被害人于某处协商退款事宜，并与被害人一同前往刑警队，去往刑警队的路上被公安机关抓获，且在被抓捕时无拒捕行为，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。2.被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚。3.被告人并非从开始就有预谋进行诈骗活动，而是因为经营中无法偿还其他债务导致产生了非法占有的目的，主观恶性较小，可以从轻处罚。4.被告人家庭一直贫困，有老人、孩子需要抚养，非法收入均用于偿还借款，且无前科，一贯表现良好，希望法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年4月，被告人李某1开始挂靠猴开心（北京）国际旅行社有限公司包头分公司（以下简称“猴开心公司”），经营旅行社(东河区二宫营业部)。11月24日，猴开心公司因该营业部在经营过程中未遵照公司相关规定，对公司声誉造成不良影响，停止该营业部运营资格，终止与该营业部的合作关系，并明确告知李某1本人。此后，李某1仍然以猴开心公司的名义，与被害人签订无效的纸质合同，其中被害人于某购买海南旅游产品22400元、被害人张某11购买越南芽庄旅游产品8600元、被害人李某22购买海南旅游产品7600元、被害人郝某购买俄罗斯旅游产品11520元、被害人李某23购买海口至鄂尔多斯机票5000元、被害人吕某、张某12、王某购买包头市周边游产品共1070元、被害人刘某购买云南旅游产品7580元，共计63770元。上述款项被李某1用于偿还个人债务。 上述事实有经庭审质证、确认的书证：全国人口基本信息，前科证明，到案经过，现场检测报告书，猴开心（北京）国际旅行社有限公司包头分公司（办公室发[2019]外013号、办公室发[2019]外015号）文件、群消息，微信聊天记录，团队境内旅游合同，微信支付交易明细，情况说明；证人陈某、魏某、金某的证言；被害人穆某等人的陈述；被告人李某1的供述和辩解；提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实、编造理由，骗取他人财物共计63770元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人李某1构成自首的辩护意见，有公安机关出具的到案经过、被害人的陈述可以证实，侦查员在被害人于某丈夫薛岩报案后得知李某1涉嫌诈骗正在娜琳步行街与被害人于某、以及购买旅游产品的穆某商讨退款事宜，侦查人员前往青山区娜琳步行街将被告人李某1带回刑侦大队了解情况，后因本案非刑侦大队管辖范围，后将被告人李某1送至迎宾道派出所处理的事实，且被告人及辩护人无法提供相应的证据予以证实被告人是去往刑警队的路上被抓获的事实，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采信；关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚、无前科的辩护意见符合事实及法律依据，予以采纳。被告人李某1到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某1认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年6月5日起至2023年6月4日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人李某1退赔被害人于某22400元，被害人张某118600元，被害人李某2600元，被害人郝某11520元，被害人李某35000元，被害人吕某100元、张某100元、王某870元，被害人刘某7580元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 彬 人民陪审员  韩景霞 人民陪审员  辛建平 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  刘小英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。