安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初392号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人吕美祥，男，1959年7月1日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，高中文化，无业，住裕安区。被告人吕美祥因涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人殷翔宇，安徽殷坪律师事务所律师。 被告人水海，男1959年9月7日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，高中文化，无业，住裕安区。被告人水海因涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人江山，安徽皋德律师事务所律师。 被告人余光全，男，1964年3月7日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，高中文化，无业，住裕安区。被告人余光全因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人余城城，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人李正同，男，1960年6月6日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，高中文化，无业，住裕安区。被告人李正同因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人田吟霜，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人卢兴强（曾用名芦新祥），男，1965年11月18日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，初中文化，无业，住裕安区。被告人卢兴强因涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人梁艳，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人侯绍刚，男，1963年8月21日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，初中文化，无业，住裕安区。被告人侯绍刚因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人高亮，安徽立能律师事务所律师。 被告人李辉，男，1960年6月23日出生于安徽省六安市裕安区，汉族，小学文化，无业，住裕安区，被告人李辉因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被六安市公安局裕安分局取保候审。 辩护人黄斌，安徽冠楚律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2020）349号起诉书指控被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审判，于2021年1月14日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员欧阳康祺出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控： 被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉均系原六安市苏埠供销社合作社职工，1993年下岗后被保留职工身份。2013年6月至2016年11月期间，上述七名被告人在明知本人身体健康状况不符合办理因病提前退休标准的情况下，使用伪造的病历档案通过审核，成功办理提前因病退休，骗取养老金。具体如下: 被告人吕美祥2013年4月伪造芜湖市第五人民医院乙状结助穗病历档案申报办理因病提前退休，2013年7月通过审核，自2013年7月起至2019年7月共骗取养老金147024元，2019年8月15日已向六安市裕安区人社局退还165077元； 被告人水海2015年3月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报因病提前退休，2015年1月通过审核，自2015年7日起至2019年7月共骗取养老金85401元，2019年8月15日已向六安市裕安区人社局退还109271元； 被告人余光全2014年8月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2015年1月通过审核，自2015年1月起至2019年7月共骗取养老金110046元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还110046元； 被告人李正同2013年10月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2014年1月通过审核，自2014年1月起至2019年7月共骗取养老金134988元，2019年9月23日已向六安市裕安区人社局退还134988元； 被告人卢兴强2016年4月伪造六安市第二医院肝硬化病历档案申报办理因病提前退休，2016年7月通过审核，自2016年7月起至2019年7月共骗取养老金77653元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还77653元； 被告人侯绍刚2016年10月伪造六安市人民医院肺心病病历档案申报办理因病提前退休，2016年12月通过审核，自2016年12月起至2019年7月共骗取养老金69828元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还69828元； 被告人李辉2015年6月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2015年7月通过审核，自2015年7月起至2019年7月共骗取养老金104631元，2019年10月31日已向六安市裕安区人社局退还104631元。 2020年7月3日至7月10日，被告人吕美祥等七人均经公安机关电话传唤后主动到案。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了提交的户籍信息、银行流水、证人证言、被告人供述和辩解、到案经过等证据，本院依法组织控辩双方进行了质证，听取了控辩双方的意见。 公诉机关认为，吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉以非法占有为目的，利用虚假病历办理提前病退，骗取养老保险金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于七名被告人均自愿认罪认罚，犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。建议：判处被告人吕美祥有期徒刑一年零六个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人水海有期徒刑十个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人余光全有期徒刑一年，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人李正同有期徒刑一年零三个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人卢兴强有期徒刑八个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人侯绍刚有期徒刑九个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑；判处被告人李辉有期徒刑十一个月，并处罚金，如符合社区矫正条件建议适用缓刑。 被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。七名被告人的辩护人提出的辩护意见内容基本相同，均认为所负责辩护的被告人犯罪时系下岗工人、经济困难，犯罪情节较轻，有自首情节，积极退赃，认罪、悔罪态度好，请法庭给予从轻处罚，同时考虑依法减少或者免除罚金，并适用缓刑。 经审理查明，被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉均系原六安市苏埠供销社合作社职工，1993年下岗后被保留职工身份。2013年6月至2016年11月期间，上述七名被告人在明知本人身体健康状况不符合办理因病提前退休标准的情况下，使用伪造的病历档案通过审核，成功办理提前因病退休，骗取养老金。具体如下: 被告人吕美祥2013年4月伪造芜湖市第五人民医院乙状结助穗病历档案申报办理因病提前退休，2013年7月通过审核，且2013年7月起至2019年7月共骗取养老金147024元，2019年8月15日已向六安市裕安区人社局退还165077元； 被告人水海2015年3月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报因病提前退休，2015年1月通过审核，自2015年7日起至2019年7月共骗取养老金85401元，2019年8月15日已向六安市裕安区人社局退还109271元； 被告人余光全2014年8月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2015年1月通过审核，自2015年1月起至2019年7月共骗取养老金110046元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还110046元； 被告人李正同2013年10月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2014年1月通过审核，自2014年1月起至2019年7月共骗取养老金134988元，2019年9月23日已向六安市裕安区人社局退还134988元； 被告人卢兴强2016年4月伪造六安市第二医院肝硬化病历档案申报办理因病提前退休，2016年7月通过审核，自2016年7月起至2019年7月共骗取养老金77653元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还77653元； 被告人侯绍刚2016年10月伪造六安市人民医院肺心病病历档案申报办理因病提前退休，2016年12月通过审核，自2016年12月起至2019年7月共骗取养老金69828元，2019年9月24日已向六安市裕安区人社局退还69828元； 被告人李辉2015年6月伪造复旦大学附属中山医院食管癌病历档案申报办理因病提前退休，2015年7月通过审核，自2015年7月起至2019年7月共骗取养老金104631元，2019年10月31日已向六安市裕安区人社局退还104631元。 2020年7月3日至7月10日，被告人吕美祥等七人均经公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的证人付某、陈某证言、被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉供述和辩解、户籍信息、伪造的病历资料、提前退休审核、审批资料、六安市劳动能力鉴定委员会《关于撤销吕美祥等同志劳动能力鉴定结论的函》（六劳鉴﹝2019﹞2号）、六安市人力资源和社会保障局《关于撤销吕美祥等同志退休批复的函》（六人社退函﹝2019﹞178号）、银行流水、归案情况说明、退赃明细、退还收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吕美祥、水海、余光全、李正同、卢兴强、侯绍刚、李辉以非法占有为目的，利用虚假病历办理提前病退，骗取养老保险金，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。上述各被告人均系公安机关电话传唤后主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，同时自愿认罪认罚，可以减轻处罚，并适当加大减轻处罚幅度；案发前全额退赃，可以从宽处罚。各辩护人的相关辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳。根据上述各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其社区调查评估意见，检察机关对于各被告人的量刑建议及可以适用缓刑的建议适当。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吕美祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人水海犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人余光全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人李正同犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人卢兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 六、被告人侯绍刚犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 七、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  张世军 审 判 员  张太铁 人民陪审员  叶旺盛 二〇二一年一月二十日 书 记 员  何亚松 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。