浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0683刑初13号 公诉机关嵊州市人民检察院。 被告人王祥，男，1997年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2019年8月9日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，于2020年9月12日被嵊州市人民检察院决定取保候审。 辩护人孔阳，浙江大丰律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人王乃民，男，1995年12月26日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，于2020年9月12日被嵊州市人民检察院决定取保候审。 被告人王乃根，男，2001年6月16日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2019年8月13日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，于2020年9月12日被嵊州市人民检察院决定取保候审。 被告人宁智理，男，2001年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，于2020年9月12日被嵊州市人民检察院决定取保候审。 辩护人黄振广，广西辉博律师事务所律师。 被告人宁新阳，男，2000年9月9日出生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区横县。因本案于2019年8月19日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月12日变更为取保候审，于2020年9月12日被嵊州市人民检察院决定取保候审。 嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月7日向本院提起公诉，并适用认罪认罚从宽制度，建议对被告人王祥判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；对被告人王乃民判处有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；对被告人王乃根判处有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金；对被告人宁智理判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；对被告人宁新阳判处拘役三个月，适用缓刑，并处罚金。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员孙斌出庭支持公诉，被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳及辩护人孔阳、黄振广到庭参加诉讼。现已审理终结。 嵊州市人民检察院指控： 2019年6月至7月期间，被告人王祥伙同韦贤峥（另案处理）经事先商量，提供微信二维码、银行卡、支付宝账号给诈骗集团使用，帮助转移诈骗所得资金，每完成一单可获13%的佣金，其中被告人王祥分得4%，发展的“码手”分得4%。被告人王祥发展被告人王乃根、王乃民等为“码手”，被告人王乃根又发展被告人宁智理、宁新阳等为“码手”。被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳明知钱款系诈骗所得，仍提供微信二维码、银行卡、支付宝用于收取、提现、转移上述钱款。其中，被告人王祥参与掩饰、隐瞒犯罪所得计人民币25万余元，被告人王乃民参与9.8万余元，被告人王乃根参与6.5万余元，被告人宁智理参与2.3万余元，被告人宁新阳参与1.4万余元。 案发后，在嵊州市人民检察院审查起诉阶段，被告人王祥退缴赃款人民币4万元，被告人王乃民、宁新阳分别退赃款人民币1.2万元，被告人王乃根退赃款人民币3万元，被告人宁智理退赃款人民币7900元，现上述赃款已转存于本院赃款专户。 公安机关从被告人王祥处扣押苹果手机1部、尾号为1579的农业银行卡1张；从被告人王乃民处扣押苹果7手机1部；从被告人王乃根处扣押苹果7P手机1部；从被告人宁新阳处扣押褐色手机1部；从被告人宁智理处扣押苹果7P手机1部，上述物品暂存于嵊州市刑事涉案财物管理中心。 上述事实，被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳及辩护人孔阳、黄振广在庭审中无异议，并有被害人王某1、张某1、徐某、杨某1、王某2、郑某1、郑某2、刘某1、邓某1、杨某2、许某、郝某、严某、张某2、邰某、刘某2、沈某的陈述，被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳的供述与辩解，证人王某3、雷某1、陈某1、杨某3、雷某2、邓某2、陈某2的证言，报案材料，微信与支付宝截图，银行转账明细，电子证物检查笔录，扣押决定书与扣押清单，刑事判决书，认罪认罚具结书，情况说明，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处；其中被告人王祥明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒数额在十万元以上，属情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳在归案后能如实供述其罪行，自愿认罪认罚并积极退赃，可酌情从轻处罚并适用缓刑。公诉机关指控的罪名成立，提出的量刑建议基本适当，应予支持。两辩护人孔阳、黄振广以各自的被告人能坦白自己的罪行，自愿认罪认罚并积极退缴赃款，确有悔罪表现为由要求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采信。根据被告人王祥、王乃民、王乃根、宁智理、宁新阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人王祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 二、被告人王乃民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 三、被告人王乃根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 四、被告人宁智理犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 五、被告人宁新阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 六、暂存在本院赃款专户的赃款人民币101900元中的7700元退赔给被害人王某1，退赔给被害人张某11200元，退赔给被害人徐某1500元，退赔给被害人杨某11600元，退赔给被害人王某22000元，退赔给被害人郑某11100元，退赔给被害人郑某22000元，退赔给被害人刘某13000元，退赔给被害人邓某12000元，退赔给被害人杨某21600元，退赔给被害人许某600元，退赔给被害人郝某4600元，退赔给被害人严某1500元，退赔给被害人张某27000元，退赔给被害人邰某2600元，退赔给被害人刘某24000元，退赔给被害人沈某2000元，余款发还其他被害人或予以没收，上缴国库；扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心的手机和银行卡，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员  楼 益 人民陪审员  姚火根 人民陪审员  马仁良 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  娄 禾 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。