甘肃省徽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘1227刑初9号 公诉机关徽县人民检察院。 被告人刘某，男。 辩护人马勇，甘肃徽之音律师事务所律师，系法律援助律师。 辩护人侯文剑，徽县法律援助中心工作人员。 徽县人民检察院以徽检一部刑诉[2020]43号起诉书，指控被告人刘某犯诈骗罪，于2021年1月4日，向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，徽县人民检察院检察员桑云出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人马勇、侯文剑到庭参加了诉讼，现已审理终结。 徽县人民检察院指控：2020年2月初，被告人刘某通过一个微信群添加了一个名叫李某的好友，刘某在李某朋友圈看到李某发布求购口罩的信息，便和李某联系谎称自己可以订购口罩，但需先支付定金。2020年2月13日，李某便用微信转账的方式向刘某转账5000元，后李某向刘某索要订单号，因刘某无法订购口罩，便谎称已经发货，并发给李某一个假的订单号，并让李某支付剩余尾款。2020年2月14日至20日，李某又先后六次将95000元通过微信和支付宝转给刘某，刘某收到钱后用于网络赌博挥霍。2020年2月25日，刘某通过微信转账两次退还李某1500元，共计诈骗李某98500元。 2018年2月，被告人刘某通过快手平台添加被害人周某为微信好友，后刘某谎称自己在云南某部队服兵役，和周某以谈男女朋友保持长时间联系，取得周某的信任后，刘某谎称自己手机损坏要购买手机、领导结婚需要随礼等多种理由多次骗取周某钱财。2018年4月至2020年2月，刘某诈骗周某钱财共计147900.38元，被告人刘某将诈骗所得赃款用于赌博和日常挥霍。 案发后，刘某主动投案，自愿如实供述自己的罪行，具有自首情节。 认定上述事实的证据如下： 1、物证：OPPO手机一部、银行卡一张、追美牌化妆品一盒；2、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、到案经过、鉴定委托书、情况说明、扣押决定书、陇南市公安局文件、撤销案件决定书、呈请撤销案件报告书、人员档案、公民户籍信息证明、李某给刘某微信转账记录截图、微信聊天截图、支付宝转账记录截图、调取证据通知书及调取的证据、刘某手机照片、徽县人民法院刑事判决书、释放证明书、羁押前体检表、户籍证明、微信、支付宝交易记录截图复印件、说明、转账记录统计表等；3、证人曾伟豪的证言；4、被害人李某、周某的陈述；5、被告人刘某的供述与辩解；6、视听资料：支付宝交易明细光盘1张、腾讯公司微信交易明细3张、数据光盘1张，共5张。 被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人刘某主动到案且如实供述自己的罪行，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某自愿认罪，且愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对其判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某辩称：我对指控的事实及罪名没有意见，希望法庭从轻判处。 被告人刘某辩护人辩称：被告人刘某系自首，到案后主动供述了公安机关尚未掌握的犯罪情节，节约了司法资源，应从轻或减轻处罚，被告人刘某系自愿认罪认罚，认罪态度好，可依法从宽处理，关于周某被诈骗案中被害人周某自身亦存在过错，导致其损失的进一步扩大，其自身也应当承担一定的责任。 经审理查明：2020年2月初，被告人刘某通过一个微信群添加了一个名叫李某的好友，刘某在李某朋友圈看到李某发布求购口罩的信息，便和李某联系谎称自己可以订购口罩，但需先支付定金。2020年2月13日，李某便用微信转账的方式向刘某转账5000元，后李某向刘某索要订单号，因刘某无法订购口罩，便谎称已经发货，并发给李某一个假的订单号，并让李某支付剩余尾款。2020年2月14日至20日，李某又先后六次将95000元通过微信和支付宝转给刘某，刘某收到钱后用于网络赌博挥霍。2020年2月25日，刘某通过微信转账两次退还李某1500元，共计诈骗李某98500元。 2018年2月，被告人刘某通过快手平台添加被害人周某为微信好友，后刘某谎称自己在云南某部队服兵役，和周某以谈男女朋友保持长时间联系，取得周某的信任后，刘某谎称自己手机损坏要购买手机、领导结婚需要随礼等多种理由多次骗取周某钱财。2018年4月至2020年2月，刘某诈骗周某钱财共计147900.38元，被告人刘某将诈骗所得赃款用于赌博和日常挥霍。 案发后，刘某主动投案，自愿如实供述自己的罪行，具有自首情节。 认定上述事实的证据如下： 1、物证：OPPO手机一部、银行卡一张、追美牌化妆品一盒,该物证系被告人刘某实施诈骗的作案工具；2、书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、到案经过、鉴定委托书、情况说明、扣押决定书、陇南市公安局文件、撤销案件决定书、呈请撤销案件报告书、人员档案、公民户籍信息证明、李某给刘某微信转账记录截图、微信聊天截图、支付宝转账记录截图、调取证据通知书及调取的证据、刘某手机照片、徽县人民法院刑事判决书、释放证明书、羁押前体检表、户籍证明、微信、支付宝交易记录截图复印件、情况说明、转账记录统计表等，证实案件的来源、对被告人刘某所采取的强制措施、户籍证明证实被告人刘某系完全刑事责任能力人的事实、羁押前体检表证实被告人刘某身体符合羁押条件的事实、释放证明证实被告人刘某系累犯的事实、徽县人民法院刑事判决书，证实被告人刘某所受刑事处罚的情况，情况说明证实因刘某手机损坏，手机内数据无法恢复提取，到案经过，证实被告人刘某系自首的事实，微信、支付宝交易记录截图复印件、转账记录统计表，证实刘某诈骗李某和周某的具体经过和转账的情况，情况说明证实经与张掖警方联系，该案由徽县公安局刑事侦查大队办理；3、证人曾伟豪的证言，证实2020年2月份，刘某在他兰州的房子里住了七八天，平时刘某就玩手机、睡觉，听刘某说他卖口罩被人骗了，期间刘某收到一次快递，是几个口罩，说是口罩样品，但是口罩是假的，并告诫刘某不要再买了；4、被害人李某的证言，证实刘某虚构出卖口罩的事实，诈骗他10万元，但是并未收到口罩，后来刘某给他退了1500元的事实，证人周某的陈述，证实刘某自称刘承宇，虚构身份与被害人周某谈男女朋友，期间借各种理由，从被害人周某处诈骗14.790038万元；5、被告人刘某的供述与辩解，能够与其他证据相互印证；6、视听资料：支付宝交易明细光盘1张、腾讯公司微信交易明细3张，证实刘某支付宝、微信交易的具体情况，数据光盘1张，共5张，证实侦查机关执法过程的合法性和公正性。 上述证据均由控方提供，均经当庭质证，来源合法，内容真实，被告人刘某及其辩护人对证据均无异议，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据。 本院认为：被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人刘某在刑满释放五年内又重新故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某主动到案且如实供述自己的罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘某自愿认罪，且愿意接受处罚，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月7日起至2025年3月6日止。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 作案工具OPPO手机一部、银行卡一张、追美牌化妆品一盒依法予以没收； 责令被告人刘某在判决生效后向被害人李某退赔9.85万元，向被害人周某退赔14.790038万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔺   富   强 审 判 员  王   东   文 人民陪审员  焦       瑞 二〇二一年一月二十八日 法官 助理  李盼盼书记员成燕妮