河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初17号被告人肖某，男，1984年5月1日出生于四川省岳池县，汉族，初中肄业，农民，住四川省岳池县。因涉嫌开设赌场犯罪于2018年11月30日被舞阳县公安局监视居住，2019年5月29日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人郭浩，河南依伦律师事务所律师。被告人蒋某1，男，1992年5月29日出生于湖南省双牌县，汉族，初中毕业，农民，住湖南省双牌县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2018年7月27日被舞阳县公安局刑事拘留，2018年8月26日被舞阳县公安局取保候审，于2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。辩护人陈力，湖北佳艺律师事务所律师。被告人蒋某2，男，1989年10月4日出生于湖南省双牌县，汉族，初中毕业，农民，住湖南省双牌县。因涉嫌开设赌场犯罪于2019年2月18日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人孙东升，河南银海律师事务所律师。被告人张某某，男，1989年7月29日出生于湖南省双牌县，汉族，大专毕业，农民，住湖南省双牌县。曾因犯抢劫罪于2006年2月23日被湖南省双牌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金1,000元。现因涉嫌开设赌场罪于2019年3月9日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人陈**林，河南华表律师事务所律师。被告人张某2，男，1998年10月5日出生于湖南省双牌县，汉族，小学毕业，农民，住湖南省双牌县。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月1日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人殷玉晓，河南依伦律师事务所律师。被告人蒋某3，曾用名“蒋某4”，男，1998年3月3日出生于湖南省双牌县，汉族，初中肄业，农民，住湖南省双牌县。曾因寻衅滋事于2015年1月16日被湖南省双牌县公安局行政拘留十日，并处罚款1,000元。又因犯故意伤害罪于2016年3月11日被湖南省双牌县人民法院判处拘役四个月。现因涉嫌开设赌场罪于2019年2月27日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人陈海军，河南首问律师事务所律师。被告人何某，女，1989年6月18日出生于湖南省道县，汉族，初中毕业，农民，住湖南省道县。因涉嫌开设赌场罪于2018年8月23日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人汪新飒，河南首问律师事务所律师被告人陈某，曾用名“陈某2”，女，1997年1月20日出生于湖南省永州市，汉族，初中毕业，农民，住湖南省永州市零陵区。因涉嫌开设赌场罪于2018年9月17日被舞阳县公安局取保候审，2019年8月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人刘松杰，河南华表律师事务所律师。公诉机关舞阳县人民检察院以漯舞检一部刑诉（2019）273号起诉书指控被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某某、张某2、蒋某3、何某、陈某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。期间因新冠疫情本案中止审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员刘学优出庭支持公诉。被告人肖某及其辩护人郭浩、被告人蒋某1及其辩护人陈力、被告人蒋某2及其辩护人孙东升、被告人张某某及其辩护人陈**林、被告人张某2及其辩护人赵军、被告人蒋某3及其辩护人陈海军、被告人何某及其辩护人汪新飒、被告人陈某及其辩护人刘松杰到庭加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控：2017年8月至2017年9月，被告人肖某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年8月4日至2017年9月30日期间，共帮助流转赌资4,914,740.50元。2017年11月至2017年12月，被告人蒋某1明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年11月7日至2017年12月24日期间，共帮助流转赌资10,190,344元。2017年11月至2017年12月，被告人蒋某2知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年10月4日至2018年1月21日期间，共帮助流转赌资301,162元。2017年10月至2017年12月，被告人张某某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年10月5日至2017年12月21日期间，共帮助流转赌资10,661,738元。2018年4月至2018年5月，被告人张某2明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2018年4月1日至2018年5月1日期间，共帮助流转赌资5,669,609元。2018年3月至2018年6月，被告人蒋某3明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，两张银行卡分别于2018年3月12日至2018年6月28日期问帮助流转赌资12,947,974元，于2018年3月12日至2018年6月21日期间帮助流转赌资13,144,053元。2017年11月，被告人何某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年11月10日至2017年11月30日期间，共帮助流转赌资5,177,119元。2017年9月至2017年12月，被告人陈某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，于2017年9月16日至2017年12月19日期间，共帮助流转赌资2,386,150元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某某、张某2、蒋某3、何某、陈某供述和辩解、证人未昌东、唐某1等人证言、鉴定意见、书证和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某某、张某2、蒋某3、何某、陈某明知他人从事网络赌博活动，而为其提供资金支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某某、张某2、蒋某3、何某、陈某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均系从犯。被告人肖某系初犯偶犯，犯罪以后被抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，自愿适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金10,000元至20,000元。被告人蒋某1系初犯、偶犯，被犯罪以后抓获归案，能够如实供述自己及同案犯的罪行，系坦白，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金15,000元至25,000元。被告人蒋某2系初犯偶犯，犯罪以后主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金5,000元至10,000元。被告人张某某具有刑事犯罪前科，犯罪以后主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金15,000元至25,000元。被告人张某2系初犯、偶犯，犯罪以后主动投案，能够如实供述上自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金10,000元至20,000元。被告人蒋某3具有刑事犯罪前科，犯罪以后主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金15,000元至25,000元。被告人何某系初犯、偶犯，犯罪以后主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上缴违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金10,000元至20,000元。被告人陈某系初犯、偶犯，犯罪以后主动投案，能够如实供述自己的罪行，系自首，自愿适用认罪认罚从宽制度，上繳违法所得，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金10,000元至20,000元。被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某某、张某2、蒋某3、何某、陈某对指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人郭浩提出的辩护意见是，对公诉机关的指控没有异议，被告人肖某系从犯、初犯、偶犯，认罪悔罪等从轻处罚情节。辩护人陈力提出的辩护意见是，被告人蒋某1具有坦白、从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金，对社会危害不大等情节。辩护人孙东升提出的辩护意见是，被告人蒋某2具有自首、从犯、自愿认罪认罚、退赃，系初犯、偶犯、认罪悔罪等情节。辩护人陈**林提出的辩护意见是，被告人张某某具有自首、从犯、自愿认罪认罚、退赃、初犯、偶犯、认罪悔罪等情节。辩护人殷玉晓提出的辩护意见是，被告人张某2系自首、从犯、自愿认罪认罚、退赃又系初犯、偶犯、认罪悔罪等情节。辩护人陈海军提出的辩护意见是，被告人蒋某3具有自首、从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金等情节。辩护人汪新飒提出的辩护意见是，被告人何某具有自首、从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金等情节。辩护人刘松杰提出的辩护意见是，被告人具有自首、从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赃，愿意缴纳罚金等情节。经审理查明：2017年5月至2018年5月，被告人肖某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，先后三次到该金贝娱乐城为其提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金，还为其负责后勤工作。经鉴定，2018年4月1日至2018年5月1日期间其银行卡共流转赌资4,914,740.50元。其违法所得折合人民币约30,000元。2017年11月至2017年12月底，被告人蒋某1明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2017年11月7日至2017年12月4日期间共帮助流转赌资10,190,344元。其违法所得人民币18,000元。2017年6月至2017年8月，2017年10月至2018年1月，被告人蒋某2明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2017年10月4日至2018年1月21日期间共帮助流转赌资301,162元。其违法所得人民币16,200元。2017年10月至2018年5月，2018年7月至2019年2月，被告人张某某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2017年10月5日至2017年12月21日期间共帮助流转赌资10,661,738元。其违法所得人民币17,600元。2018年3月，2018年4月至5月，2018年6月，被告人张某2明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍为金贝娱乐城提供资金支付结算服，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2018年4月1日至2018年5月1日期间共帮助流转赌资5,669,609元。其违法所得人民币16,800元。2017年10月至11月、2018年1月、2018年4月至6月，被告人蒋某3明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，两张银行卡分别于2018年3月12日至2018年6月28日期问帮助流转赌资12,947,974元，2018年3月12日至2018年6月21日期间帮助流转赌资13,144,053元。其违法所得人民币21,000元。2017年7月至8月，2017年10月至2018年1月，2018年6月，2018年8月，被告人何某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2017年11月10日至2017年11月30日期间共帮助流转赌资5,177,119元。其违法所得人民币22,000元。2017年7月至2017年8月、10月至12月，2018年1月，被告人陈某明知柬埔寨金贝娱乐城从事赌博犯罪活动，仍提供资金支付结算服务，将本人的银行卡租给金贝娱乐城用于接收、流转赌资，从而获取银行卡租金。经鉴定，2017年9月16日至2017年12月19日期间共帮助流转赌资2,386,150元。其违法所得人民币11,200元。另查明，案发后被告人蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某主动投案，并如实供述其犯罪事实。2018年11月27日被告人肖某在四川省岳池县被当地公安机关抓获，临时羁押于岳池县看守所，11月29日被舞阳县公安局带回，11月30日被舞阳县公安局监视居住。2018年7月18日被告人蒋某1在广东省肇庆市封开县被当地公安机关抓获，临时羁押于封开县看守所，7月26日被舞阳县公安局带回，7月27日被舞阳县公安局刑事拘留。被告人肖某、蒋某1到案后如实供述其犯罪事实。被告人蒋某1、蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某主动退缴违法所得，并积极缴纳罚金。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1．被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某2、何某、陈某户籍及无前科证明，被告人张某某、蒋某3户籍和前科刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人的户籍及前科情况。2．被告人肖某供述，证明2017年5月经人介绍其到柬埔寨金边，将银行卡提供给他们，开始什么都不干，11月底让其买日用品，代替收银行卡。2018年3月搬到金贝娱乐城，4月回国。前三个月每月800美元，第四到第六个月每月700美元，管理后勤时发了500美元，共5000美元。3．被告人蒋某1供述，证明2017年10月底其到柬埔寨金贝娱乐城，将银行卡提供给他们使用，并给玩家推销游戏，12月26日回国，总共得到18,000元，该款已经退缴公安机关。回国后将银行卡挂失。4．被告人蒋某2供述，证明2017年7月其第一次去柬埔寨金贝娱乐城干了三个月，主要通过微信发信息得到6,000元。10月第二次又去主要是提供银行卡吃卡费，三个月得到16,200元，2018年1月底回国。该款已经退到公安机关。5．被告人张某某供述，证明2017明年10月其在那里六个月，提供银行卡吃卡费总共得到17,600元。该款已经退到公安机关。6．被告人张某2供述，证明2017年3月其到柬埔寨，4月中旬回来，4月底又去到6月回来，主要是提供银行卡获得16,800元。该款已经退到公安机关。7．被告人蒋某3供述，证明2017年10月20日其到柬埔寨2018年1月20日回来，2018年3月10日又去7月2日回来，其提供银行卡吃卡费总共得到21,000元。该款已经退到公安机关。8．被告人何某供述，证明2017年7月其去到柬埔寨待了两个月回来，11月又去到2018年1月回来，总共得到22,000元。该款已经退到公安机关。9．被告人陈某供述，证明其2017年9月底到12月在柬埔寨金贝娱乐城，主要提供银行卡吃卡费，总共得到11,200元。并已将该款退到公安机关。10．证人潘某、唐某1、唐某2、未昌举、杨某、廖某、未昌东、任某、唐某3、张某1证言，证明其在柬埔寨金贝娱乐城赌场从事游戏代理及提供银行卡服务等情况。与被告人供述相印证。11．证人于某、华某、张某2、杜某、李某、肖某证言，证明其通过网络在柬埔寨金贝娱乐城赌博网站从事赌博活动的情况。12．河南沙澧会计师事务所出具的豫沙澧专审字［2019］第128号、第232号审计报告，证明被告人肖某银行卡流转赌资4,914,740.50元、蒋某2银行卡流转赌资301,162元、张某某银行卡流转赌资106,617.38元、张某2银行卡流转赌资5,669,609元、蒋某3两张银行卡收取赌资分别为12,947,974元和13,144,053元，共计26,092,027元、何某银行卡流转赌资5,177,119元、陈某银行卡流转赌资2,386,150元。13．漯河市公安局远程勘验笔录，证明漯河市公安局网警大队对于某手机软件内容及赌博项目进行远程勘验检查的情况。14．被告人办理护照信息及出入境记录，证明被告人到柬埔寨出入境的情况。15．被告人的银行交易记录，证明被告人的银行卡在金贝娱乐城的交易情况。16．到案经过、自首证明、案件侦破经过，证明本案由于某报案后，公安机关立案侦查，部分被告人被上网追逃后，被告人肖某、蒋某1抓获归案，其他被告人系主动投案的情况。17．退赃证明，证明被告人蒋某1、蒋某2、张某2、何某、陈某主动退赃的情况。18．被告人肖某的检查诊断证明及不予收押证明，陈某的超声波诊断证明。19．视听资料及情况说明，证明侦查机关对被告人的讯问情况。20．认罪认罚具结书，证明被告人已经签署认罪认罚具结书。21．被告人何某、陈某分别提供的其儿子出生证明，其中陈某于2020年10月17日生育儿子。何某于2016年11月6日生育儿子。本院认为，被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某等人明知他人经营赌博网站，仍为其帮助，提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。被告人肖某、蒋某1归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人肖某、蒋某1、蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，被告人为他人开设赌场提供帮助，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，且被告人蒋某1、蒋某2、张某2、张某某、蒋某3、何某、陈某主动退赃，并积极缴纳罚金，可酌定从轻处罚。关于各辩护人提出各被告人具有从轻和酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。对被告人已退缴的违法所得应当予以没收，未退缴的违法所得予以追缴没收，上缴国库。被告人陈某所生儿子尚在哺乳期，且经社区评估，陈某具备社区矫正条件，依法对其适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人肖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳）。二、被告人蒋某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。三、被告人蒋某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。四、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。五、被告人蒋某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。六、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。七、被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10,000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。八、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十五日内向本院缴纳）。九、追缴被告人肖某违法所得人民币30,000元；被告人所退违法所得，其中蒋某1所退缴违法所得18,000元，被告人蒋某2所退缴违法所得16,200元，被告人张某某所退缴违法所得17,600元，被告人张某2所退缴违法所得16,800元，被告人蒋某3所退缴违法所得21,000元，被告人何某所退缴违法所得22,000元，被告人陈某所退缴违法所得11,200元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  刘琳飞人民陪审员  刘会民二〇二一年一月七日书 记 员  沈光辉