广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0404刑初1号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人杨某1，男，1981年4月14日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省大埔县×××××××××××××××××，公民身份号码441×××××××********。因本案于2020年7月9日被羁押并被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。珠海市金湾区人民检察院以珠金检一部刑诉[2020]Z141号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张威出庭支持公诉，被告人杨某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年12月，杨某2（已判刑）在与被害人宋某合作项目的过程中，产生骗取对方钱款的意图。随后，杨某2在其位于本市高栏港经济区平沙镇京华假日湾的住处多次与被害人宋某、徐某商议投资沙子的生意，谎称其从福建租船运输沙子到珠海出售，并承诺投资运输费用后可共享利润。后杨某2带着徐某来到厦门市“某公司1”，宋某、徐某误以为杨某2到厦门是为了与该公司协商租船运输沙子的事宜。徐某回到珠海后，告知宋某“某公司1”实力雄厚，二人遂决定共同投资杨某2所称的沙子生意。同时，杨某2通过朋友陈某的介绍，联系上被告人杨某1，并与被告人杨某1商议一起套取资金。其中，被告人杨某1负责配合、提供银行账号用于收款、转账，杨某2则将骗取的钱款分一部分给被告人杨某1作为好处费。2020年1月6日，杨某2告知宋某其已经与“某公司2”谈妥了租船运输沙子的事宜，并将其与被告人杨某1伪造的“某公司3”托运、“某公司2”承运24,152吨沙子到珠海的“航次租船合同”和某船舶的相关资料发送给宋某，要求宋某支付定金人民币5万元（以下所涉币种均为人民币）。同日，宋某向前述“航次租船合同”中指定的被告人杨某1名下账户转账5万元。2020年1月18日，杨某2告知宋某，沙子已经买到即将发货，要求宋某支付运费10万元。同日，宋某向前述被告人杨某1名下账户转账10万元。2020年1月21日和22日，杨某2将其与被告人杨某1伪造的运沙船舶已到珠江口但无法卸货、需要交纳“滞港费”61,488元的聊天记录转发给宋某，要求宋某缴纳“滞港费”。22日，宋某向前述被告人杨某1名下账户转账61,488元。2020年1月29日，杨某2将伪造的沙子实物照片发送给宋某，并谎称运沙船舶已到珠海外伶仃海域。次日，杨某2将其与被告人杨某1伪造的需要交纳“滞港费”的聊天记录转发给宋某，要求宋某再次缴纳“滞港费”61,488元。宋某随即向前述被告人杨某1名下账户转账61,488元。随后，杨某2则多次将伪造的有关该宗沙子相关事宜的聊天记录发送给宋某。2020年3月21日，杨某2将其与被告人杨某1伪造的需要交纳“滞港费”的聊天记录转发给宋某，要求宋某缴纳“滞港费”。同日，徐某向前述被告人杨某1名下账户转账人民币76,860元。2020年5月13日，杨某2将其伪造的一份“补充协议”发给宋某，虚构“某公司4”的兴宁26船运输沙子产生滞港费的事实。宋某、徐某发现“补充协议”与“航次租船合同”以及实际考察的公司名称均不一致，遂前往“某公司1”核实相关情况，后发现被骗，随后报警。综上，被告人杨某1伙同杨某2共计诈骗349,836元，其中诈骗宋某272,976元、诈骗徐某76,860元。另查明，被害人宋某、徐某报警后，公安机关经侦查发现被告人杨某1有重大作案嫌疑，后于2020年7月9日在厦门市湖里区×××将被告人杨某1抓获。又查明，被告人杨某1因本案于2020年7月9日被羁押并被刑事拘留，同年8月7日被取保候审，共被羁押30日。案发后，被告人杨某1向被害人宋某退还4万元，并额外赔偿宋某6万元。宋某已实际收到前述款项，并对被告人杨某1的行为表示谅解，请求对其从轻处罚并自愿不追究被告人杨某1责任。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及指认照片、到案情况说明、扣押清单、调取证据清单、银行账户及交易流水、电子数据等证据予以证实。本院认为，被告人杨某1伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人杨某1仅负责配合、提供银行账号用于收款、转账，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，审查起诉期间认罪认罚，且签字具结，可以从轻、从宽处罚；其已赔偿被害人宋某的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；其因本案已被羁押30日，可以折抵刑期。结合被告人杨某1的犯罪性质和情节，符合缓刑的适用条件，可以对其适用缓刑。被告人杨某1与杨某2相互配合、共同诈骗了被害人徐某、宋某，但被告人杨某1已赔偿宋某经济损失并取得谅解，宋某亦表示不追究被告人杨某1责任，故被告人杨某1仅需就徐某的经济损失与杨某2承担连带退赔责任。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起七日内缴纳。）责令被告人杨某1在（2020）粤0404刑初304号刑事判决书第二项判决范围内与杨某2承担连带退赔被害人徐某的责任，即于判决生效后七日内与杨某2连带退赔被害徐某人民币76,860元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁芳瑜人民陪审员  卢静瑜人民陪审员  张 辉二〇二一年一月二十五日法官 助理  封 倩书 记 员  钟云健附：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑考验不合格的处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。