广西壮族自治区岑溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0481刑初365号 公诉机关广西壮族自治区岑溪市人民检察院。 被告人唐华，女，1977年10月24日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，小学文化，户籍所在地岑溪市，现住岑溪市。因赌博于2020年6月4日被行政拘留十五日，因涉嫌犯赌博罪，于同月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 辩护人卢捷，广西先达律师事务所律师。 被告人霍媚，女，1969年9月6日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地广西南宁市，现住岑溪市。因涉嫌犯赌博罪，于2020年7月3日被刑事拘留，同月24日被逮捕，于同年8月23日被取保候审，本院于2020年9月29日继续对其取保候审，同年12月30日被逮捕。现羁押于岑溪市看守所。 辩护人覃小勇，广西昌义律师事务所律师。 辩护人李永娇，广西昌义律师事务所实习律师。 被告人甘振萍，女，1966年5月4日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，高中文化，住岑溪市。因赌博于2020年6月4日被行政拘留十五日，因涉嫌犯赌博罪，于同月19日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕，本院于2020年12月3日决定对其取保候审。 辩护人覃坚，广西盈顺律师事务所律师。 广西壮族自治区岑溪市人民检察院以岑检一部刑诉[2020]318号起诉书指控被告人霍媚、唐华、甘振萍犯赌博罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案，在审理过程中由于被告人唐华对起诉书指控的犯罪事实有异议，不宜适用简易程序，本院于2020年11月10日将本案转为普通程序进行审理。岑溪市人民检察院指派检察员谢子琳出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月份以来，被告人唐华、甘振萍在岑溪市岑城镇工农路旧岑溪饭店门口附近，以当期香港、澳门“六合彩”开出的号码作为中奖号码，接受参赌人员现场或微信转账支付方式投注，然后报给上家被告人霍媚等人，并在开奖后进行赔付，每期收受赌民投注金额不等。至2020年6月份止，唐华接受参赌人员黄某的投注数额为207732元，唐华接受其他参赌人员投注后报给霍媚的赌资为69116元；甘振萍接受参赌人员投注后报给霍媚的赌资为130960元。2020年6月3日晚，唐华、甘振萍正在收受他人投注单时被公安民警当场抓获。 就指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关的证据予以证实，认为被告人霍媚、唐华、甘振萍以营利为目的，以“六合彩”形式，组织三人以上赌博，赌资数额累计均达五万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人霍媚、甘振萍到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚；建议对被告人霍媚判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人唐华判处有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金；建议对被告人甘振萍判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人唐华对指控的罪名没有异议，辩解称其与黄某之间的微信转账有部分是借款。请求法庭从轻处罚。 辩护人卢捷对指控被告人唐华的罪名没有异议，辩护称，被告人唐华与黄某之间的转账要区分赌注和生活借款，和甘振萍之间的账目无其他证据证实，不应认定；唐华是地位、作用较轻的主犯，且认罪态度好，是初犯，对其可从轻处罚。认为公诉机关的量刑建议过重，建议法庭对唐华判处有期徒刑一年。 被告人霍媚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。请求法庭从轻处罚。 辩护人覃小勇对指控被告人霍媚的事实、罪名没有异议，辩护称，被告人霍媚归案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，对其可从轻处罚；霍媚只参赌，不宜分主从犯，是初犯，且身患重病，恳请对其从轻处罚。建议对其宣告缓刑。 被告人甘振萍对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。请求法庭从轻处罚。 辩护人覃坚对指控被告人甘振萍的事实、罪名及量刑建议没有异议，辩护称，被告人甘振萍归案后如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，对其可从轻处罚；甘振萍是从犯、初犯，犯罪情节轻微，对其可从轻处罚。 经审理查明，2018年1月份以来，被告人唐华、甘振萍在岑溪市岑城镇工农路旧岑溪饭店门口附近，以当期香港、澳门“六合彩”开出的号码作为中奖号码，接受参赌人员现场或微信转账支付方式投注，然后报给上家被告人霍媚，并在开奖后进行赔付，每期收受赌民投注金额不等。被告人唐华还自2017年6月起单独收受参赌人员黄某的“六合彩”投注，并进行赔付，至案发唐华收受黄某的赌资金额为197732元，获利65085元。唐华接受其他参赌人员投注后报给霍媚的赌资金额为69116元，甘振萍接受参赌人员投注后报给霍媚的赌资金额为130960元。2020年6月3日晚，唐华、甘振萍正在收受他人投注单时被公安民警当场抓获。当晚被告人唐华收到参赌人员的现金投注5670元，通过微信收取赌资6250元，共11920元。甘振萍当晚收到现金投注208元，通过微信收取赌资1956元，共2164元。 另查明，被告人霍媚于2017年12月份开始至案发时收取六合彩投注共获利98636元，被告人甘振萍收取六合彩获取报酬5000元。案发后，公安机关将唐华微信钱包内的余额8553.64元转至其广西岑溪农村商业银行的卡号为62×××55的账户，并对唐华的中国工商银行卡号为62×××70的账户余额3510.05元及广西岑溪农村商业银行的卡号为62×××55账户余额34029.06元进行冻结；将甘振萍微信钱包内的余额27714.65元转至其中国农业银行卡号为62×××71的账户，于2020年7月14日对其账户余额22.55元进行冻结；于2020年7月10日对霍媚的中国工商银行卡号为62×××91账户的余额9432.38元进行冻结。公安机关依法从霍媚处扣押华为手机1台，从甘振萍处扣押ＶＩＶＯ手机1台、赌资现金208元、下注簿3本、下注单16张、笔3支、生肖表1张，从唐华处扣押华为手机1台、赌资现金5670元、下注簿3本、下注单89张、笔2支。 上述事实，有公诉机关提供，业经法庭庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书：2020年6月3日，接群众举报称，在岑溪市岑城镇工农路医视明眼镜店附近有人利用“澳门六合彩”的形式进行赌博。后公安机关立案侦查。 2.人员基本信息：载明霍媚、唐华、甘振萍的出生日期、住址等身份情况。 3.抓获经过：霍媚、唐华、甘振萍被公安民警抓获归案。 4.违法犯罪记录查询情况说明：经查，霍媚无违法犯罪记录；唐华、甘振萍于2020年6月4日因赌博被行政处罚。 5.证据保全清单、扣押物品文件清单:公安机关从甘振萍处扣押VIVO手机1台、现金208元、下注簿3本、下注单16张、笔3支、生肖表1张；从唐华处扣押HUAWEI手机1台、现金5670元、下注簿3本、下注单89张、笔2支；从霍媚处扣押华为手机1台。 6.协助冻结财产通知书回执及账户信息：对唐华的中国工商银行卡号为62×××70账户余额3510.05元进行冻结，对唐华的广西岑溪农村商业银行的卡号为62×××55账户余额34029.06元进行冻结；对甘振萍的中国农业银行卡号为62×××71账户余额22.55元进行冻结；对霍媚的中国工商银行卡号为62×××91账户余额9432.38元进行冻结。 7.疾病证明书、出院记录、检查报告、门诊病历：霍媚身患严重疾病的情况。 8.甘振萍2017年至2020年六合彩赌博微信转账记录:2017年至2020年期间，甘振萍通过微信转账收到唐华六合彩赌博资金158834元，支出给唐华六合彩赌博资金47802元；收到霍媚六合彩赌博资金47678元，支出给霍媚六合彩赌博资金138091元。 9.唐华2017年至2020年六合彩赌博微信转账记录:2017年至2020年期间，唐华通过微信转账收到甘振萍六合彩赌博资金51445元，支出给甘振萍六合彩赌博资金124516元；收到霍媚六合彩赌博资金61286元，支出给霍媚六合彩赌博资金73036元。 10.霍媚2017年至2020年六合彩赌博微信转账记录:2017年至2020年期间，霍媚通过微信转账收到甘振萍六合彩赌博金额130960元，收到唐华六合彩赌博金额69116元。 11.六合彩赌博微信转账记录、收取六合彩单收据:黄某于2017年至2020年期间通过微信转账给唐华207732元；覃某、凌某、杨某、余某、高某3、陈某1、黎某、高某2、甘某向甘振萍下注六合彩赌博的微信转账记录；陈某2、刘庆莲向唐华下注六合彩赌博的微信转账记录；收取六合彩投注时出具的投注收据。 12.证人罗某、高某1、梁某1、蒙某、梁某2、张某、李某1、赖某的证言：其在岑溪饭店门口向一名中年妇女一次或多次投注澳门六合彩外围码，金额几元至几百元不等。 13.证人杨某、余某的证言：其通过微信向甘姐投注过六合彩外围码，金额50元至200元不等。 14.证人陈某1、覃某、高某2、高某3、凌某的证言：其通过微信向“亚萍”多次投注了香港、澳门六合彩外围码，投注金额共计几百元至数千元不等。 15.证人黎某的证言：其通过向微信名叫“萍乡”的50多岁的妇女投注香港六合彩赌博，最近两期分别是6月2日、3日，共输了66元。 16.证人李某2的证言：其通过微信向唐华投注六次六合彩外围码赌博，共投注了5610元。 17.证人黄某的证言：其于2017年开始认识唐华，至案发时，其与唐华之间的微信转账，除有两笔5000元不是投注外，其先后通过微信向唐华投注香港、澳门六合彩外围码赌博有102次，结算微信交易的赌注，输了197732元，赢了122647元。其中，2020年5月29日晚投注10000元澳门六合彩购买四肖，6月3日晚投注09.10.11.20.22.32.33.36.44.47.48号各1000元，投注04号20000元澳门六合彩，但6月3日晚唐华没有接受其投注。 18.证人刘某的证言：2020年5月22日晚，其通过微信向唐华投注六合彩外围码赌博，赢了760元。 19.证人梁某3、甘某的证言：2019年6月至11月份，其在岑城镇工农路旧岑溪饭店门口外面向甘姐投注了六合彩外围码金额几十元、2000元。 20.证人唐某的证言：其姐唐华与一名外号叫“甘姐”的妇女一起在岑溪饭店街道收受六合彩，其微信与“甘姐”转账过一次，金额200元，其手机给过两次唐华使用，约20分钟。 21.证人陈某2、霍某的证言：2019年9月至2020年1月份，其在岑城镇工农路旧岑溪饭店门口外面向唐华投注过六合彩外围码，具体次数和金额不记得了。 22.现场辨认笔录：①甘振萍辨认出唐华、霍媚就是收其赌注的上家；②唐华辨认出霍媚就是收其赌注的上家；③霍媚辨认出唐华、甘振萍；④赖某、李某1、张某、高某1、刘某、陈某2、霍某辨认出唐华就是收取其六合彩赌注的妇女；⑤梁某1、梁某2、蒙某、陈某1、杨某、黎某、覃某、高某2、高某3、凌某、余某、甘某、梁某3辨认出甘振萍就是收取其六合彩赌注的妇女。 23.现场辨认笔录：唐华、甘振萍对案发现场位于岑溪市岑城镇工农路医视明眼镜店旁边的街道进行指认。 24.被告人唐华的供述与辩解：其从2018年认识霍媚和甘振萍，至2020年1月，一直收取赌博六合彩投注单给她们。到今年4月开始，其和甘振萍合伙在岑城镇工农路医视明眼镜店门口附近收澳门六合彩投注赌博单，赌民一般20点多到现场，20至80人不等，一起共收受赌民购买澳门六合彩赌博投注金额五至六万元。其和甘振萍收单后写一张购买回执给赌民进行确认并现场收款或扫二维码支付下注，开奖后找其俩进行兑现或转账结算当晚的赌款。下注写单有些是没有写明单位或数字，会用“斤”、“＊”来表示人民币元。6月3日晚，其收取第146期澳门六合彩投注单，共收了89张赌民下注单，赌注金额9494元；黄海、阿娥、李某2东、爱码、幸福未来等赌民则通过其微信投注报单，收到赌民投注金额约12300元，其中黄海平时投注金额较大，一般其都会收黄海的单，但有时他的单太大，也会不要他的。6月3日晚，黄某投注09.10.11.20.22.32.33.36.44.47.48号各1000元，投注04号20000元，当晚没有要他的单。其以前做饭店服务员时认识的黄某，不知他的真实姓名，他是在梨木镇财政所工作的。其他人通过微信投注约2900元。她负责开单及收赌民下注的钱，后交其整数；其则负责下、收单及结算。甘振萍在6月3日晚上收的还没交给其就被抓了。其手机微信中与霍媚、甘振萍的转账记录是进行六合彩的转账记录。 25.被告人甘振萍的供述与辩解：其从2017年认识霍媚和唐华，至2020年1月，一直收取赌博香港六合彩投注单给她们，到2020年3月又开始收澳门六合彩投注单给她们。平时，其在岑城镇工农路医视明眼镜店门口附近收六合彩投注赌博单，一般都有三、四十人来投注。2019年1月份开始，其和唐华合作收取六合彩赌注，其微信收取赌资约一万多元，树丽、北方、梁木、丰华等人通过其微信投注。2020年6月3日晚，其收单赌资208元，微信收款1956元，微信钱包内有27714.65元，有部分为赌资，办案民警在其见证下将余额转至其尾数1571的农行卡内。其收到六合彩投注单后，均于当晚21时30分全转给唐华，有时也直接转给霍媚。开出中奖码后，由唐华和霍媚进行赔付和计数，再由她们分利给其。其得到的报酬是：其和唐华收到六合彩赌博的特码数、单双、波色等金额的百分之十，赌生肖码的是金额的百分之五，赌平特码金额的百分之二。其微信中与霍媚、唐华的转账记录是进行赌博的输赢金额交易记录。 26.被告人霍媚的供述与辩解：其于2017年年底认识唐华和甘振萍，于2018年1月份开始收取唐华、甘振萍的六合彩赌注。唐华和甘振萍报六合彩投注单给其，并帮其收起投注输给其的钱，其给她们报酬（即水钱），报酬为：报来投注六合彩特码、波色金额的12%；报来投注六合彩大小、单双、生肖等金额的6%。其微信账单与唐华、甘振萍的转账和红包，绝大部分都是投注六合彩的赌资交易。目前，唐华尚欠其1870元及2020年6月3日晚报给其的投注澳门六合彩金额7264元，共欠其9134元；其欠甘振萍金额234元。经其确认，其对甘振萍的赌博微信金额交易是187225元；其对唐华的赌博微信金额交易是113931元，对两人的赌博微信金额交易是301156元。从2017年12月份开始至案发前，其收取六合彩投注共获利98636元。 同时，有霍媚的辩护人提供，业经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.疾病证明书、检验报告：拟证实霍媚身患宫颈癌、胃病等疾病。 2.城厢居委会出具的证明：拟证实霍媚适用缓刑对本辖区没有重大不良影响，愿意接收进行社区矫正。 以上证据，对能印证本案事实部分，本院予以确认。 针对公诉人、被告人及辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，合议庭综合评判如下： 对被告人唐华与黄某的微信转账如何认定问题。被告人唐华及其辩护人提出唐华与黄某之间的微信转账大部分为日常借款，不是六合彩投注的意见。经查，唐华与黄某为一般朋友关系，双方频繁的相互转账，与通常的借款有较大区别，且被告人唐华既未能陈述借款缘由，也未有任何借条予以佐证，在侦查阶段所做供述也从未提及与黄某的微信转账为借款。黄某证言证实其与唐华之间除有两笔5000元微信相互转账不是六合彩投注外，剩余的微信转账给唐华的197732元均为六合彩投注赌资。结合本案证据，本院认定唐华接受黄某的投注数额为197732元，获利65085元。对被告人唐华及辩护人的上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人霍媚、唐华、甘振萍以营利为目的，以“六合彩”形式，组织三人以上赌博，赌资数额累计均达五万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款规定，构成赌博罪。公诉机关指控被告人霍媚、唐华、甘振萍犯赌博罪罪名成立，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的幅度内量刑惩处。被告人唐华除了将赌民的投注上报给霍媚外，还单独收受黄某的六合彩投注金额197732元，因此，在共同犯罪中，被告人唐华、霍媚均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人甘振萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其可以从轻处罚，对公诉人的公诉意见和甘振萍辩护人的及辩护意见，予以采纳。被告人霍媚、甘振萍到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。“黄赌毒”等违法犯罪行为，历来是我国严厉打击的对象，且被告人霍媚长达两年多的时间收受赌民的六合彩投注，不属于犯罪情节较轻，不符合宣告缓刑条件，对霍媚辩护人提出的建议对霍媚适用缓刑的辩护意见，不予采纳。 综上，本院为打击刑事犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪情节及认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人唐华犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2022年1月3日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 二、被告人霍媚犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月30日起至2022年5月8日止。罚金限于判决生效后十日内交纳。） 三、被告人甘振萍犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月19日起至2020年12月3日止。罚金已交纳。） 四、对公安机关依法扣押唐华的华为手机1台、赌资人民币5670元，霍媚的华为手机1台，甘振萍的ＶＩＶＯ手机1台、赌资人民币208元；依法冻结的唐华在中国工商银行卡号为62×××70账户余额3510.05元，在广西岑溪农村商业银行卡号为62×××55账户余额34029.06元；依法冻结的霍媚在中国工商银行卡号为62×××91账户的余额9432.38元；被告人甘振萍退出的违法所得人民币5000元和赌资人民币1956元；均予以没收。 五、继续追缴被告人唐华违法所得人民币33795.89元，被告人霍媚违法所得人民币89203.62元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陆万** 人民陪审员  胡盛浪 人民陪审员  侯宗妮 二〇二一年一月十二日 法官 助理  吴宏斌 书 记 员  刘念念