广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1721刑初4号公诉机关阳西县人民检察院。被告人林永泽，男，1988年3月10日出生于广东省阳西县，汉族，中专文化，户籍地广东省阳西县××××××××××××××，现住广东省阳西县织篢镇未来城F期5栋1306房。因本案于2020年11月12日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。被告人石茂添，男，1984年12月17日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，户籍地广东省阳西县×××××××××××××，现住广东省阳西县织篢镇锦华豪庭6栋409房。2020年6月29日因犯贩卖毒品罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元，于2020年8月8日执行刑满释放。因本案于2020年11月12日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。被告人刘维伟，男，1994年5月19日出生于广东省阳西县，汉族，小学文化，户籍地广东省阳西县××××××××××××××，现住广东省阳西县×××××××××。因本案于2020年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。阳西县人民检察院以西检刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人林永泽、石茂添、刘维伟犯非法拘禁罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员叶其兵出庭支持公诉，被告人林永泽、石茂添、刘维伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年9月份,被告人林永泽伙同吴其立、陈关绪(均已判刑)等人在阳西县×××××××成立证大信融投资公司(以下简称证大公司),并由黄承武(已判刑)作为幕后出资老板投钱到公司中放贷,黄承武加入公司后先后一共投了130多万元到公司中放贷,同时黄承武还在陈奕固(已判刑)等人的弈鑫投资公司中投了86万元以及在陈日湛(已判刑)等人的坚鼎信息咨询投资了10万元,三家公司形成了资源共享的合作关系,黄承武加入证大公司后在公司三楼设立了个人办公室。为了能更有效的放私贷,由被告人林永泽专门负责放贷业务,同时伙同黄承武等人组织被告人石茂添以及陈日湛、罗斌锐、陈日波、杨志强(后四人均已判刑)等人到公司中负责催收债务,为了方便收债用车黄承武还投资了10万多元给陈日波、杨志强二人在阳西开了一间达盛租车行,共同实施犯罪,为获取非法利益,以暴力、威胁手段多次实施违法犯罪活动,逐步形成以黄承武、吴其立、林永泽等人为首,组织成员较稳定、分工明确的“套路贷”恶势力犯罪集团。该犯罪集团具体实施的非法拘禁犯罪事实如下:1.2017年9月份左右的一天,被害人李某甲、李某乙去到阳西县织篢镇的证大信融公司借私贷30000元,李某乙作为借贷人,李某甲作为担保人。扣除手续费3000元及砍头息1500元后,李某乙实际到手共25500元,李某乙借款后因无力偿还高额的利息和本金便开始逃避债务。2018年9月5日,在证大公司的收债人员寻找李某乙无果后,收债人员罗斌锐就通过电话找到担保人李某甲,并约好在阳西新圩高速路口管桩厂附近一饭店会面,同日16时许,罗斌锐、陈日波等人驾驶银色三菱SUV汽车去到该饭店与李某甲见面,双方就李某乙借贷问题吵起来,后李某甲以他没有在私贷中获利并只是担保人为由,答应带罗斌锐等人找到李某乙,找到李某乙后,罗斌锐等人在李某乙的家就私贷问题与李某乙吵了起来,接着罗斌锐等人想强行押李某乙到证大公司解决问题,李某乙便奋力反抗,接着便打了李某乙一拳,后来罗斌锐等人将李某乙强行拉上三菱汽车,陈日波则驾驶李某甲的车辆带着李某甲一并上到证大公司。在证大公司二楼会议室,罗斌锐等人继续辱骂威胁李某乙、李某甲两人,并要求决解私贷问题,期间李某甲提出他只是担保人,没有从中获利,要怎样做才能离开证大公司。罗斌锐经请示公司老板黄承武之后,要求李某甲必须给15000元才能离开,接着李某甲喊来其朋友冯章谋来到证大公司,并通过微信转账5000元给收债人员石茂添,通过支付宝转账10000元给收债人员王国健。罗斌锐等人收到15000元后才让李某甲离开。李某甲离开后,罗斌锐等人就强迫李某乙重新签壹份借款金额为20000元的借据,否则不能离开,李某乙则提出他已经还了很多利息,并且李某甲也帮忙还了15000元,拒绝重新签借据。罗斌锐看到李某乙不同意重新签借据,就打了李某乙一巴掌,李某乙迫于压力就按照罗斌锐的要求重新签一份20000元的借据,签了借据后李某乙才得以离开。2.2017年11月底的一天17时许,被害人吴某甲通过其朋友吴耀伟介绍在上洋镇向罗斌锐借了2000元,吴某甲当时并没有签写借据,也没有跟罗斌锐约定相关的利息,大约一个星期后,罗斌锐就打电话让吴某甲还钱,提出连本金利息一共要吴某甲还4000,并威胁吴某甲不还钱就抓他去公司(坚鼎信息咨询公司)进行殴打,吴某甲以借钱时罗斌锐没有说清楚利息为由拒绝还4000元给罗斌锐。又过了一个星期左右,罗斌锐等人到吴某甲工作的地方阳西县织篢镇高王酒家厨房里面向吴某甲催收债务,因吴某甲拒绝还钱,罗斌锐就将吴某甲从高王酒家厨房里面拖出高王酒家停车场处,并准备将吴某甲拖上车,期间因吴某甲不肯上车,罗斌锐就用右手打了吴某甲一巴掌,然后强行将吴某甲拖上车并带到坚鼎信息咨询公司里面,到了坚鼎公司后吴某甲还是不肯还钱,接着罗斌锐又将吴某甲押到阳西县织篢镇××××附近,同时拿走吴某甲的手机不让吴某甲打电话,后因吴其立认识吴某甲的堂弟吴耀伟,所以吴其立就去到现场并叫罗斌锐收2500元算了,最终吴某甲给了2500元给罗斌锐,罗斌锐等人拿到钱后才放吴某甲离开。3.2017年11月初,被害人胡某甲应朋友吴翠花的请求,作为担保人帮吴翠花在证大信融投资公司借贷30000元,扣除10%手续费及5%砍头息,实际获到手25500元,借贷全部钱都归吴翠花。借贷之后吴翠花因身体原因无法工作,便无力偿还贷款利息,证大公司的收债人员多次向吴翠花收债无果后,就多次向担保人胡某甲进行骚扰和威胁。2018年8月6日17时许,罗斌锐、陈日波等人驾驶小汽车去到程村翠楼附近将胡某甲强行带至织篢镇证大信融投资公司,罗斌锐、陈日波等人把胡某甲带到证大公司后,吴其立就强迫胡某甲打电话给吴翠花,胡某甲打电话给吴翠花后,见吴翠花不肯配合,吴其立、陈日波、罗斌锐等人就押胡某甲到金子花园去抓吴翠花,因胡某甲不肯带罗斌锐等人去到吴翠花的房间,罗斌锐就打了胡某甲一巴掌,接着罗斌锐等人就押胡某甲去到阳西县电视台附近的小山头处继续进行辱骂、威胁,在此过程中胡某甲偷偷发微信向谢国卫求救,直到当日23时许,谢国卫去到证大公司帮胡某甲转账给了18000元给罗斌锐后,胡某甲才得以离开。4.2018年2月,被害人关某甲均作为黄某甲的担保人帮黄某甲在证大信融投资公司中借贷10000元,扣除10%手续费及5%的砍头息后,黄某甲实际到手8500元。后因黄某甲无力偿还贷款而逃避债务,证大公司多次向黄某甲讨债无果后,吴其立向黄承武提出找黄某甲的担保人关某甲均还钱,黄承武同意后,吴其立、罗斌锐、陈关绪、陈日波等人就去到阳西御景湾水木年华关某甲均家中强行将关某甲均带上小桥车押至证大公司。吴其立三人将关某甲均带到证大公司二楼会议室后,三人将关某甲均围住限制其人身自由,并恐吓关某甲均必须找到黄某甲还钱,否则黄某甲的债务由其负责。关某甲均在迫于无奈的情况下同意带吴其立等人去找黄某甲,之后证大公司的吴其立、陈关绪、陈日波、陈日湛等四人押着关某甲均一起去阳西县××××××黄某甲的家寻找黄某甲,在寻找黄某甲无果之后,吴其立等人再次将关某甲均押到证大公司拘禁,到证大公司后,关某甲均在迫于威胁之下,被迫签下一份11500元的借据后才得以离开。5.2017年11月份,被害人徐某甲在周某甲的介绍下通过陈关绪、吴其立、陈奕固等人先后在证大信融投资公司和弈鑫投资公司进行借贷,后因徐某甲无法偿还利息及本金便四处躲避追债。2018年4月4日,陈关绪将多次联系徐某甲和周某甲均未能让他们还款的情况告知吴其立后,吴其立就把该情况汇报给证大公司的出资老板黄承武,黄承武知悉后又将该情况告知了弈鑫投资公司的陈奕固,在获得陈奕固同意抓徐某甲去弈鑫投资公司追债后,黄承武便叫吴其立安排公司的收债人员去抓徐某甲到弈鑫投资公司进行追债,当天15时许,被告人石茂添、刘维伟伙同吴其立、陈日波、关天富、罗斌锐、陈关绪等人驾驶三辆小汽车一起去到上洋镇一桌球店。在吴其立指认徐某甲后,由吴其立下达指令,陈日波、石茂添、关天富、陈关绪、刘维伟等人冲进桌球店内将徐某甲围住并逼迫其还款。因徐某甲不肯还钱,石茂添、陈日波等人便想强行带徐某甲回公司,在抓人的过程中因徐某甲反抗并且大声呼救,石茂添等人就对其进行了殴打,接着石茂添、杨志强、陈日波等人就强行将徐某甲押上杨志强的红色马自达小车。吴其立等人在快到弈鑫投资公司时,吴其立就打电话告知黄承武该情况,并叫黄承武到弈鑫投资公司与陈奕固对接追债事宜,黄承武到达弈鑫投资公司后就去到陈奕固的办公室,在办公室内黄承武吩咐吴其立与陈奕固想办法叫其家属还钱,并看好徐某甲防止其逃跑。后来罗斌锐接上陈日湛到达了弈鑫投资公司,陈日湛到达弈鑫投资公司后就对徐某甲进行辱骂、威胁,逼迫徐某甲还钱,接着徐某甲的母亲许听也到达了现场并想带走徐某甲,但是陈日湛、罗斌锐等人把徐某甲围住不让徐某甲离开,后来因许听打电话报警,徐某甲在警察到达现场后才得以解救离开。2020年11月12日,被告人石茂添主动到阳西县公安局投案。公诉机关向本院提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人及同案人的供述与辩解、现场勘验、辨认等笔录等证据，认为被告人林永泽、石茂添、刘维伟的行为已构成非法拘禁罪，并向本院提出量刑建议，并向本院提出量刑建议，建议对被告人林永泽判处九个月有期徒刑的刑罚；对被告人石茂添、刘维伟判处六个月有期徒刑的刑罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定处罚。被告人林永泽、石茂添、刘维伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。本院对公诉机关指控的犯罪事实及提交的证据予以确认。本院认为，被告人林永泽、石茂添、刘维伟无视国法，为索取债务多次结伙非法剥夺他人人身自由，并具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪，应予刑罚。被告人林永泽、石茂添、刘维伟在索取债务的过程中，为获取非法利益，在广东省阳西县内为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，符合“套路贷”恶势力犯罪集团的特征，属“套路贷”恶势力犯罪。在“套路贷”恶势力犯罪集团中，被告人林永泽在该恶势力犯罪集团中为首要犯罪分子，应当按照集团的全部罪行处罚；被告人石茂添、刘维伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林永泽、刘维伟是初犯，依法可以从轻处罚。被告人林永泽、刘维伟归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人石茂添案发后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，是自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人林永泽、石茂添、刘维伟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，向本院提出的量刑建议合理恰当，应予支持。根据被告人林永泽、石茂添、刘维伟的犯罪事实、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人林永泽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年8月11日止。）二、被告人石茂添犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月12日起至2021年5月11日止。）三、被告人刘维伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年5月16日止。）四、扣押的作案工具手机二台，由阳西县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 孙光志二〇二一年一月二十日法官助理 陈香宇书 记 员 苏开荣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节