山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0211刑初101号 公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 被告人李某1，男，1982年1月24日出生于山东省青岛市黄岛区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，现住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被青岛市公安局黄岛分局刑事拘留，同年7月26日被取保候审。2020年7月27日被青岛市黄岛区人民检察院批准逮捕，同年7月28日被青岛市公安局黄岛分局监视居住。2021年1月8日被本院取保候审。2021年1月29日被本院逮捕。 辩护人张蕾，山东理证律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉［2020］1367号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员杨艳芬出庭支持公诉，被告人李某1及辩护人张蕾到庭参加诉讼。因青岛市黄岛区人民检察院提出延期审理建议，本院决定对该案延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年冬天的一天，被告人李某1和刘某1、徐某1（均已判决）商议在青岛市黄岛区××镇村庄××地证骗取房屋拆迁款，刘某1负责寻找房源和顶名者，李某1负责办理宅基地证件。后刘某1找到泊里镇某徐某7（另案处理），让徐某7将四间鸡棚作为徐某9（已判决）父亲徐某1的宅基地办理宅基地证，刘某1向徐某7承诺如果房屋拆迁款下来后按照国家规定给补偿完后，额外给徐某715万元好处费，并承诺给徐某93万元好处费。徐某9、徐某7均答应。后李某1找到吴某2（已判决），后吴某2找到于某1（已判决），并许诺给其好处费，让其办理一份顶名的土地使用证。后于某1利用以前私自留存的《集体土地使用证》给徐某1办理了假的集体土地建设使用证。2017年8月份，泊里镇某庄拆迁后，徐某9领取人民币1012179元拆迁补偿款后交给刘某1等人，刘某1、李某1、徐某1分给徐某9人民币6.6万元，分给徐某7人民币29.8万元（含房屋评估原值205179元、搬迁补助费1000元），余款被李某1等人分配，其中刘某1、李某1、徐某1、于某1各分得人民币12万元，吴某2分得人民币16万余元。案发后，李某1退回人民币12万元。 公诉机关认为，被告人李某1结伙利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家拆迁补偿款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。其系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；其系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，其系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定；被告人李某1自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提交了抓获经过、户籍证明等书证、证人证言、被告人李某1的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，并建议判处其有期徒刑四年，并处罚金四万元。 被告人李某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李某1犯意系被动产生，主观恶性不大，其未直接参与找人顶名、找房以及房产证的办理过程，且非法所得数额较小，并已全部退赔；2、李某1具有自首、立功情节；3、李某1系从犯；4、李某1认罪态度较好，系初犯、偶犯。综上，公诉机关量刑过重，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2016年冬天的一天，被告人李某1和刘某1、徐某1（均已判决）商议在青岛市黄岛区××镇村庄××地证骗取房屋拆迁款，刘某1负责寻找房源和顶名者，李某1负责办理宅基地证件。后刘某1找到泊里镇某徐某7（另案处理），让徐某7将四间鸡棚作为徐某9（已判决）父亲徐某1的宅基地办理宅基地证，刘某1向徐某7承诺如果房屋拆迁款下来后按照国家规定给补偿完后，额外给徐某715万元好处费，并承诺给徐某93万元好处费，徐某9、徐某7均答应。后李某1找到吴某2（已判决），后吴某2找到于某1（已判决），并许诺给其好处费，让其办理一份顶名的土地使用证。后于某1利用以前私自留存的《集体土地使用证》给徐某1办理了假的集体土地建设使用证。2017年8月份，泊里镇某庄拆迁后，徐某9领取人民币1012179元拆迁补偿款后交给刘某1等人，徐某9分得人民币6.6万元，徐某7分的人民币29.8万元（含房屋评估原值205179元、搬迁补助费1000元），刘某1、李某1、徐某1、于某1各分得人民币12万元，吴某2分得人民币16万余元，诈骗总额为人民币80.6万元。 案发后，被告人李某1退回人民币12万元，同案犯刘某1、于某1、徐某1各退赃人民币12万元，同案犯吴某2退赃人民币16万元，同案犯徐某9退赃人民币6.6万元，同案犯徐某7退赃人民币8万元。上述款项青岛市公安局黄岛分局已退还泊里镇财政所。 另查明，2019年，公安机关接黄岛区监察委员会移交线索，并于2019年7月10日受案调查。2019年7月14日，李某1到泊里派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。 还查明，2020年1月11日、1月13日，李某1通过电话报警及到公安机关，举报青岛市黄岛区泊里镇旺山村程某1等人非法捕猎野生动物。公安机关根据李某1提供的举报线索，先后抓获程某1等多名犯罪嫌疑人，公安机关于2020年1月14日立案侦查，2020年7月31日，程某1等人被黄岛区人民检察院提起公诉。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、问题线索移送函、接受案件审核登记表、材料移送清单、受案登记表、抓获经过、立案决定书等书证一宗，证实本案的发破案经过及被告人李某1的到案经过； 2、常住人口基本信息表，证实被告人身份情况； 3、调取证据通知书、调取证据清单、协助查询财产通知书回执、农商银行账户基本信息、储蓄存单一宗，证实银行存款、交易明细情况； 4、接受证据清单、青岛市国土资源和房屋管理局文件一宗，证实办理农村宅基地使用权确权登记发证等相关规定情况； 5、国土资源和房屋管理局的复函，证实徐某9取得的集体土地使用证系违规办理； 6、搬迁安置货币补偿协议书、通知（回执）、补助发放表（货币）、转账成功明细表等，证实2017年8月20日，泊里镇某委会因拆迁补偿徐某1的损失人民币1012179.00元； 7、收款凭证一宗，证实被告人李某1及同案犯退赃情况； 8、证人于某的证言，证实其丈夫徐某9在青岛市黄岛区××镇村庄拆迁过程中找人操作，将徐某7的养鸡棚当做老年房进行评估骗取房屋拆迁款的情况； 9、证人徐某2的证言，证实徐某9、徐某7违规办理房产证进行评估骗取房屋拆迁款的情况； 10、证人徐某3、徐某4的证言，证实本案中涉案徐某1的老年房不符合规定、村委会未收到申请的情况。 11、证人徐某5的证言，证实徐某7找人顶名办理产权房骗取拆迁补偿的情况； 12、证人刘某的证言，证实徐某1不符合老年房申请资格的情况； 13、证人徐某1的证言，证实其除了自己的四间房屋的拆迁补偿款，并未收到其他房屋的拆迁补助。 14、证人王某1的证言，证实国土资源和房屋管理局因未收到涉案宅基地的登记申请材料、未查询到登记档案、未查询到集体土地使用证的颁发领取记录，故收回该集体土地使用证，并公告作废的情况； 15、证人徐某6的证言，证实听其父亲徐某7说，刘某1要买其家里的鸡棚，并能办理房产证的情况； 16、证人王某2的证言，证实徐某7曾找其存钱，将钱存至其工作的威海银行，数额为28.5万元，后期又陆续存款约10万元的情况； 17、证人曲某的证言，证实青岛捷利达地理信息集团有限公司安排于某1负责泊里镇农村集体建设用地使用权，及宅基地使用权确权登记发证项目等情况； 18、同案犯于某1的供述，证实其利用以前私自留存的《集体土地使用证》，给徐某1办理了假的集体土地使用证，在拆迁中骗取拆迁款的事实； 19、同案犯刘某1、徐某1、吴某2、徐某9、徐某7的供述，证实李某1伙同刘某1等人在青岛市黄岛区××镇村庄拆迁过程中，找人顶名办理宅基地证骗取房屋拆迁款的事实； 20、被告人李某1的供述，证实其伙同刘某1等人在青岛市黄岛区××镇村庄拆迁过程中，找人顶名办理宅基地证骗取房屋拆迁款的事实； 21、辨认笔录，证实辨认情况； 22、文件检验鉴定书，证实徐某1的集体土地使用证上的“青岛市黄岛区泊里国土资源所”的印文与青岛市黄岛区泊里国土资源所提供的样本印文不是同一印章盖印形成； 23、办案说明、黄岛公安分局110接警记录单、起诉书、立案决定书、案件来源、受案登记表、逮捕证、逮捕决定书等材料一宗，证实公安机关接李某1电话报警，举报程某1伙同他人非法捕猎野生动物，后在举报人配合下，公安民警将程某1抓获，后公安机关立案侦查，并采取强制措施，后该案被检察机关提起公诉情况； 24、办案说明，证实公安机关未对李某1执行逮捕的情况说明。 以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人李某1结伙利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家拆迁补偿款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，其指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提的被告人李某1犯意系被动产生，主观恶性不大，未直接参与找人顶名、找房以及房产证的办理过程，且非法所得数额较小，系从犯，公诉机关量刑过重，建议对李某1适用缓刑的辩护意见，经查，被告人李某1结伙骗取国家拆迁款，犯罪数额特别巨大，其在本案诈骗行为中积极参与，并主动找到吴某2，由吴某2联系于某1办理假的土地使用证，并分得赃款，主观恶性及社会危险性均较大，不符合判处缓刑条件，其所起作用非次要、辅助作用，亦不能认定为从犯，故，辩护人的上述辩护意见均不成立，本院均不予采纳。关于辩护人所提的李某1已全部退赔所得赃款、具有自首、立功情节、认罪态度较好，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人李某1主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；其检举他人犯罪行为，并已由检察机关提起公诉，具有一般立功情节，依法可以从轻处罚；其积极退赃，本院在量刑时酌情予以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人李某1的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期7日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  欧晓彬 人民陪审员  王淑红 人民陪审员  刘 娟 二〇二一年一月二十九日 法官 助理  张子涵 书 记 员  尹崇淼