湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初298号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人黄某某，男，1969年12月21日出生于广东省惠州市惠阳区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年4月9日被耒阳市公安局决定刑事拘留，同年5月18日被惠州市公安局惠阳区分局民警抓获。2020年6月4日经耒阳市人民检察院批准，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 辩护人陈陆成，湖南湘德律师事务所律师，由耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检二部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派检察官杨启禄、检察官助理谢佳国出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人陈陆成到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，公诉机关建议延期审理一次。 耒阳市人民检察院指控：2018年12月，被害人谢某某经朋友介绍认识了被告人黄某某。被告人黄某某欺骗谢某某其承包到了“惠州市大亚湾区石化区炼油项目”，承诺可以将其中的土石方工程转包给谢某某做，双方并于2018年12月19日签订了“土石方综合施工合同”。2019年1月6日，被告人黄某某又以共同组织施工为由，与谢某某签订了“合作协议”。之后，被告人黄某某先后以施工支付青苗费、钻探费、协调费等理由，骗取谢某某288800元，用于吃喝玩乐消费。 公诉机关提供了相关证据证实上述事实。公诉机关认为，被告人黄某某以非法占有为目的，没有实际履行能力，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人黄某某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金五万元。提请本院依法判处。 被告人黄某某对指控的事实有异议。辩称是谢某某要求与 其签订合同的，当时并没有拿谢某某的钱，签订合作协议时，谢某某提供合作资金给其去接工程。其与谢某某是按照合作协议计划来实施的，双方是合作做生意，没有骗过谢某某的钱。其不构成犯罪，不认罪认罚。 辩护人陈陆成提出的辩护意见是：被告人黄某某当庭否认其签署的认罪认罚具结书，建议法庭在核实事实的基础上予以公正判决。 因被告人黄某某对指控的事实、签署的认罪认罚具结书提出异议，公诉人当庭撤回了认罪认罚具结书。 经审理查明：2018年底，被害人谢某某经朋友介绍认识了被告人黄某某。双方在联系、交往过程中，被告人黄某某谎称其通过关系承包到了“惠州市大亚湾区石化区炼油项目”工程，承诺可以将其中的土石方工程转包给谢某某做，并带谢某某到工地现场查看。2018年12月19日，谢某某等人驾车到惠州与被告人黄某某见面，被告人黄某某虚构工程情况并作了介绍。当天，被告人黄某某作为甲方、谢某某作为乙方签订了“土石方综合施工合同”，主要内容是被告人黄某某将“惠州市大亚湾区石化区炼油项目”的土石方工程交给谢某某施工。2019年1月6日，被告人黄某某又以与谢某某共同组织施工为由，双方签订了一份“合作协议”，约定被告人黄某某负责与业主、投资方、地方的对接及协调等相关事宜，将项目授权谢某某施工，谢某某负责组建施工队伍。签订协议的次日起，被告人黄某某先后以支付协调费、青苗费、钻探费为由，要求谢某某向其付款。谢某某先后通过银行汇款、微信转账、现金支付等方式，共付给被告人黄某某288800元（其中包括周某某、李佐林、李美娇、段世军等人向谢某某投资的部分资金）。在此期间，为了进一步骗取谢某某的信任，被告人黄某某要钟志凡帮忙在惠州市找房，由谢某某租下作为办公地点，并由谢某某出资对办公室进行装修。2019年3月16日，被告人黄某某将自行制作的授权委托书交给谢某某，授予谢某某为“惠来恒邦建设工程有限公司、惠来滨海船务服务有限公司、惠来海富建设服务有限公司、惠州市云路鑫建设工程有限公司”四家联营公司的总经理。装修办公室、支付房租和员工工资的费用，均由谢某某支出。 2019年8月起，因工程项目迟迟没有开工，谢某某向被告人黄某某催促，被告人黄某某于2019年9月19日出具承诺书，向谢某某承诺如果大亚湾土石方工程项目在2019年10月20日前未开工，由其承担一切费用。此后，因被告人黄某某与谢某某断了联系，谢某某意识到被骗，遂于2019年12月12日到耒阳市公安局报案。耒阳市公安局立案后，于2020年4月9日决定对被告人黄某某刑事拘留。同年5月18日，被告人黄某某被惠州市公安局惠阳区分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、立案决定书、接报案登记表，证实案件来源。 2、户口证明，证实被告人黄某某已达刑事责任年龄。 3、到案经过，证实被告人黄某某归案的情况。 4、土石方施工合同一份，证实2018年12月19日黄某某与谢某某签订了土石方综合施工合同，被告人黄某某将惠州大亚湾石化区炼油项目土方工程交给谢某某施工。 5、合作协议，证实2019年1月6日被告人黄某某与谢某某签订了惠州市大亚湾石化炼油项目合作协议，约定被告人黄某某将项目授权谢某某施工。 6、授权书，证实被告人黄某某私自授权谢某某为惠来恒邦建设工程有限公司、惠来滨海船务服务有限公司、惠来海富建设服务有限公司、惠州市云路鑫建设工程有限公司四家联营公司总经理，负责联营公司全面工作。 7、广州打捞局出具的书面说明，证实其公司在惠州市大亚湾石化区AB地块南区场平及配套工程项目与黄某某个人未签订任何施工合同，也未与黄某某有关的任何公司签订任何施工合同。 8、企业机读档案登记资料，证实惠州市云路鑫建设工程有限公司的法定代表人为吴某某。 9、惠阳区市场监督管理局出具的书面证明，证实经广东省市场监督管理局业务信息系统查询，惠来恒邦建设工程有限公司、惠来海富建设工程有限公司、惠来滨海船务服务有限公司均没有工商登记信息。 10、微信个人主页截图，证实被告人黄某某的微信昵称为“黄岛主”。 11、黄某某与谢某某微信聊天记录截图，证实被告人黄某某以项目需要费用为名，多次要谢某某付款。 12、谢某某与吴某某微信聊天记录截图，证实被告人黄某某没有代表惠州市云路鑫建设工程有限公司授权的资格。 13、房屋租赁合同、微信转账截图，证实谢某某租房用于办公，并支付了租金。 14、微信支付交易明细证明、银行账户交易明细、银行存款明细凭证、收条，证实谢某某通过微信转账、银行转账、支付现金等方式付款给被告人黄某某的情况。 15、周某某微信转账截图，证实周某某通过微信转账给被告人黄某某的资金数额。 16、被害人谢某某的支出费用记录，证实其因惠州市大亚湾区石化项目支出各项费用的事实。 17、承诺书，证实被告人黄某某于2019年9月19日向谢某某作了承诺。 18、证人周某某的证言，证实被告人黄某某诱骗谢某某的过程。其按照谢某某的安排付了15000元给黄某某，其中现金10000元，微信转账5000元。谢某某有一次付现金给黄某某时，其在场。其是投资在谢某某的名下。 19、证人李某林的证言，证实被告人黄某某诱骗谢某某的过程。其投资了160000元到谢某某名下，包括李美娇的110000元。有几次看到谢某某付现金给黄某某，不知道具体金额。 20、证人李某娇的证言，证实2019年春节刚过，李佐林要其投资到谢某某的惠州市大亚湾区石化项目土石方工程，其就投资了110000元，是微信转账给谢某某的。 21、证人段某军的证言，证实被告人黄某某诱骗谢某某的过程。其投资给谢某某的资金近100000元。 22、证人钟某凡的证言，证实2019年3、4月的一天，黄某某喊其与谢某某吃饭，黄某某说他从大亚湾炼油区项目中承包了土石方工程，准备发包给谢某某，要其帮谢某某找间好点的房屋给谢某某做办公室。 23、被害人谢某某的陈述，证实2018年11月份，他通过朋友介绍与黄某某相识。通过相互沟通，黄某某说中海油有个项目在惠州要开工了，其通过中央军委、中纪委领导的介绍已经取得了该工程中的山体土石方运输、回填项目的承包权。他多次问黄某某所说的中央军委、中纪委领导的情况，黄某某要他不要过问领导的情况，保证有工程给他做。2018年12月18日晚，黄某某打电话告诉他说工程项目已经搞到手了，要他马上到惠州去签订土石方施工合同。次日，他与李佐林、梁忠义就驾车到了惠州。当晚，黄某某与他签订了土石方施工合同，黄某某还表示不要他交押金，等开工了直接投资就可以了。签订合同后，他基本就在惠州了，黄某某还多次带他到项目现场查看。2019年1月初，黄某某要他出资给其运作，一起做该项目，于是他就与黄某某签订了合作协议。签订合作协议之后，黄某某就以各种理由要他出资。2019年3月16日，黄某某要他成立一个公司，还当场写了四家公司的委托书、授权书去打印，并加盖了四家公司的公章。黄某某出具授权书、委托书给他后，安排他出资租办公场地，还介绍钟志凡帮他去找房源。2019年5月28日，办公室装修完毕，黄某某还为公司挂牌剪彩，并把四家公司的牌匾挂在办公室大门口。从2019年2月28日起到他发现黄某某在设局骗人为止，黄某某陆续骗取了他406800元，其中银行转账8笔，金额111000元；微信转账14笔，金额108800元；有收条的现金27000元；没有收条的现金145000元；还有他要周某某付的现金15000元。另外，他付工资、交房租、装修办公室及购置办公用品、差旅费等直接损失有350000元。 辨认笔录，证实被害人谢某某辨认出被告人黄某某。 24、被告人黄某某的供述，证实2018年下半年，他通过朋友介绍认识了谢某某。谢某某到惠州有三、四次与他商谈，他带谢某某等人到惠州市大亚湾石化区现场查看工地。2018年12月19日，谢某某和几个人到惠州市找他，他将写好的土石方综合施工合同和谢某某商谈，双方签订了该合同，主要内容是他将位于惠州市大亚湾区石化区炼油项目发包给谢某某。惠州市大亚湾区石化区炼油项目总施工面积很大，施工单位上百家。他没有拿到该项目的土石方施工合同，就是一个朋友称其亲戚是该项目的大领导，百分之百可以拿到工程，他就相信了。他不具备发包惠州市大亚湾区石化区炼油项目的资质和条件，手中没有该工程。他看谢某某似乎是有钱老板，就想同谢某某一起合作发财，于是就同谢某某签订了一份虚无合同。2019年1月6日，他又和谢某某签订合伙协议。从次日起，他就打电话对谢某某说项目需要钱，要谢某某给7000元，谢某某通过微信转账给他了。从2019年1月至9月，他要求谢某某陆续支付施工项目相关费用，理由就是赔付当地老百姓青苗费、钻探费等。谢某某通过银行给他转账7、8笔、微信转账13至15笔、在惠州市给他现金3次，有2次他出具了收条，1次没写收条，但谢某某有几个朋友在场。期间，他要求谢某某装修办公室，安排朋友钟志凡带谢某某找办公地点，后在惠阳区淡水立交桥租了一层楼。办公室装修费用是谢某某出的，装修好后他制作了四家公司的门牌挂在门口，由他亲自剪彩。2019年3月，他还出具了1份授权书、1份委托书给谢某某，都是虚假的。做这些事都是为了取得谢某某的信任。后来他就不再与谢某某联系了。他从一开始就是利用谢某某急着找工程做的心理，虚构施工项目，骗了谢某某几十万，都用于和朋友喝酒唱歌、工程请客消费了。他认可共收取了谢某某288800元。 本院认为，被告人黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控的罪名不当，依法予以纠正。因为被告人黄某某虽然与被害人谢某某签订了合同，但签订合同只是被告人黄某某诈骗被害人钱财的手段，直接侵犯的是被害人财产权利,并没有扰乱市场经济秩序，且被害人陷入认识错误并交付钱财并非基于合同，而是被告人黄某某在合同以外的其他欺骗因素所致，故对被告人黄某某应以诈骗罪论处。关于被告人黄某某提出的其与谢某某是合作做生意，其行为不构成犯罪的辩解意见。经查，在案由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的被害人的陈述、被告人黄某某的供述、证人证言以及有关书证证明，被告人黄某某在明知自己没有能力发包工程的情况下，虚构事实，采取签订合同、给予授权委托书、帮被害人设立办公室的方式，骗取被害人的信任，再以各种理由收取被害人的钱财并挥霍，其欺骗行为被识破后又予以逃避。在案相关证据相互印证，足以证明被告人黄某某主观上具有非法占有被害人财物的故意，客观上实施了虚构事实，从中骗取被害人财物的行为，并不属于民事法律关系中的合作关系，应当予以定罪处罚。故被告人黄某某的辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人黄某某在庭审中针对本案定性进行辩解，不影响其在公安机关如实供述，可认定为坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（罚金限在判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月18日起至2025年5月17日止。） 二、被告人黄某某诈骗所得人民币二十八万八千八百元，予以追缴，返还被害人谢某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄杰斌 人民陪审员  谭健来 人民陪审员  曹启荣 二〇二一年一月十一日 书 记 员  谢玉洋 校对责任人：黄杰斌打印责任人：谢玉洋 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内1次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。