湖南省桃源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0725刑初321号公诉机关湖南省桃源县人民检察院。被告人梅彪波，诨名“梅总”、“波二”、“梅波二”、“波总”，男，1976年1月12日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省桃源县，住桃源县。因犯盗窃罪，2006年11月8日被本院判处罚金人民币三千元；因犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪、行贿罪、聚众斗殴罪，2019年12月25日被本院判处有期徒刑十四年九个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。因涉嫌犯非法采矿罪，经桃源县人民检察院批准于2020年10月13日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于桃源县看守所。指定辩护人向智强，湖南凌风律师事务所律师。被告人游规元，男，1966年3月25日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省桃源县，住桃源县，因涉嫌犯非法采矿罪，2020年5月14日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经桃源县人民检察院批准于同年6月19日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于桃源县看守所。辩护人肖兴江，湖南凌风律师事务所律师。被告人刘和平，男，1973年9月3日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省桃源县，住桃源县，因涉嫌犯非法采矿罪，2020年5月14日被桃源县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经桃源县人民检察院批准于同年6月19日被桃源县公安局执行逮捕；现羁押于桃源县看守所。指定辩护人何力均，湖南凌风律师事务所律师。桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉［2020］341号起诉书指控被告人梅彪波犯非法采矿罪，被告人游规元、刘和平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月8日公开开庭进行了审理。桃源县人民检察院指派检察员倪建平出庭支持公诉，上述被告人、辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控并经审理查明，2018年2月中旬，即农历2017年腊月年底，被告人梅彪波以非法牟利为目的，指使被告人游规元、刘和平与莫某1、万某1等人以给游氏祖坟扶坎护坡为幌子，游规元、刘和平等人明知梅彪波在不具备采挖资格且沅水河段全面禁止采砂的情况下，用挖掘机在桃源县××街道××村××组××组老砖厂外沅江河道内采挖毛砾石，采挖现场为沅江干流河道内。游规元负责采挖现场的总指挥，负责稳定挖砂河段周围的老百姓，不让老百姓闹事或者举报，指使挖掘机在河道内采挖，指挥现场挖掘机哪里能挖，哪里不能挖，并指挥将采挖起来的毛砾石使用后八轮渣土车运输到胜利村老砖厂旁边刘和平家的河坎内,进行打堆堆放；刘和平在现场协助游规元负责后勤保障工作，给挖掘现场的工作人员准备茶水以及宵夜，另外在采挖堆放的现场负责指挥后八轮渣土车进行堆放，协调当地老百姓不予阻碍、举报等事宜；莫某1则在现场负责计件，主要是对应采挖现场挖掘机将河道内的毛砾石挖起来装车后八轮渣土车的数量，方便日后结账以及固定采挖数量；万某1则在后八轮渣土车在老砖厂河坎边倾倒毛砾石之后，将所倾倒的毛砾石使用铲车打堆，方便后续后八轮渣土车倾倒。游规元、刘和平等人为规避群众举报以及主管部门查处，指挥挖掘机等工程车在春节前后的晚上21时后开始在河道内采挖，次日早上6时许便不再采挖，挖掘时间为2018年2月11日、12日、13日、17日、18日、19日、20日晚上，直到2018年2月21日被桃源县砂石办查获，共计非法采挖毛砾石达58000余吨，价值达2030000余元。2018年4月3日，梅彪波因涉黑被桃源县公安局抓获后，本县相关部门禁止沅江河道旁堆放砂石，于是要求胜利村将非法采挖的毛砾石进行转场。2018年9月11日，胜利村总支部书记游某1主持召开全村组长会议，商议老砖厂堆放的毛砾石转场的事宜。会上，游规元主动站出来说老砖厂的毛砾石归其所有，要求负责老砖厂的毛砾石转场，并承诺给胜利村30万元好处，实际上是将该堆放在老砖厂附近的毛砾石进行变卖，村支书游某1默认游规元的行为。于是游规元邀集刘和平、莫某1、万某1，并做如下分工：游规元总负责变卖毛砾石，刘和平协助变卖毛砾石，莫某1负责结清前面采挖时拖欠的后八轮司机的工钱，万某1负责处理在卖毛砾石运输过程中与村民发生的纠纷。游规元、刘和平、莫某1、万某1有组织、有计划的将这3.11万余吨毛砾石进行了变卖。经查证，桃源县枫树乡白洋河村曾某2的沙场联系刘和平购买2000余吨，支付给刘和平货款44000元。向八字路何某2的鸿拓砂石厂变卖600余吨，当时何某2缴纳定金10万元准备购买游规元等人的全部毛砾石，后因水体不足的问题只拖运了600余吨，刘和平退还9万元给何某2。姚公潭的莫某、陈某2等人联系刘和平购买毛砾石2400余吨，支付给刘和平8万余元。陬市镇农业站站长陈某1联系刘和平分两次购买毛砾石2100余吨，支付刘和平货款59000元。胜利村村部旁的桃源县泥窝环保建材厂（以下简称泥窝建材厂）购买游规元等人毛砾石10000吨左右，计价25万元，由泥窝建材厂支付胜利村欠账25万元。泥窝建材厂又与游规元达成风险金制度，如果该笔毛砾石出问题便不要钱；如果没有出问题，由泥窝建材厂将毛砾石分筛、磨碎之后以每吨44元的价格进行变卖。泥窝建材厂购买游规元等人的毛砾石共717车，计14000余吨，总价为616000元，由泥窝建材厂支付14000吨的小六轮渣土车运输费用50190元，其中陈某1在泥窝建材厂购买10万元的碎石，抵消刘和平欠其10万元的欠账，游规元、刘和平又陆陆续续在泥窝建材厂厂长游某4及其妻子雷某1拿走381810元，剩余84000元在2019年11月份左右被万某1以未得到工资为由扣押，后游规元、刘和平、万某1、莫某1商议，综合之前卖的钱，每人分29000元，莫某1、万某1每人分得29000元，加上之前莫某1、万某1每人找游规元拿现金10000元，因此莫某1、万某1分别共获利39000元。剩下未销售的毛砾石20296余吨，胜利村防洪用去3500余吨，胜利村车家滩1、2、3组铺路共用去10096余吨，现还剩毛砾石6582.9立方米（折合重量10200吨）堆放在胜利村村部旁和胜利村的沅江边。2020年5月13日，被告人游规元、刘和平经桃源县公安局漳江派出所电话通知接受讯问，后在起诉阶段自愿认罪认罚。游规元共退非法所得35万元，刘和平共退非法所得10万元，万某1退违法所得39000元，莫某1退违法所得39000元；桃源县泥窝环保建材厂退违法所得142000元，邓某退非法所得25000元；桃源县公安局冻结刘和平妻子罗某1在中国建设银行的银行存款15万元。游规元、刘和平系漳江街道胜利村农民，家庭条件较为困难。经社区矫正机构审前社会调查，游规元、刘和平平时表现良好，再犯罪风险低，监管条件较好，建议对游规元、刘和平适用社区矫正。2020年11月17日，桃源县人民检察院对莫某1、万某1作出了不起诉决定。上述事实,三被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有莫某1、万某1的供述，证人游某1、邓某、曾某1、何某1、卢某、刘某1、王某、游某2、游某3、李某1、罗某、陈某1、游某4、何某2、李某2、刘某2、曾某2、莫某、陈某2、雷某1、李某3、江某、彭某、刘某3、雷某2、李某4、张某、谭某、贺某、刘某4、李某5、刘某5、刘某6等人的证言，湘政发（2018）33号湖南省人民政府《关于印发湖南省河道采砂管理办法的通知》，桃源县水利局《关于河道采砂有关情况的说明》，桃源县开展“清四乱”专项整治行动工作方案，漳江街道胜利村委会会议记录，（2019）湘0725民初185刑事判决书，国土资源局处罚材料，请求从轻处理的报告，桃价认证［2018］第005号价格证明书，湘德源评报字（2020）第1119资产评估报告书，湘桃检一部刑不诉（2020）108号、109号不起诉决定书，胜利村车家滩1、2、3组填路的照片，线索来源，立案决定书，到案材料，桃源县公安局扣押决定书，扣押物品清单，湖南省非税收入一般缴款书，湖南省适用社区矫正调查评估报告、调查评估意见书，桃源县漳江街道胜利村民委员会证明，以及三被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梅彪波、游规元、刘和平违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自采挖矿石，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关对梅彪波指控罪名成立。公诉机关指控游规元、刘和平的犯罪事实成立，但指控犯掩饰、隐瞒非法所得罪不准确应予纠正。梅彪波、游规元、刘和平在共同犯罪中，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。梅彪波认罪认罚，可以从轻处罚；游规元、刘和平电话通知接受讯问并如实供述，系自首，且认罪认罚、积极退赃，可以从轻或者减轻处罚。综合全案，对游规元、刘和平予以减轻处罚,对梅彪波予以从轻处罚。公诉机关对梅彪波因犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪、行贿罪、聚众斗殴罪，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，建议判处被梅彪波有期徒刑三年，并处罚金，决定执行有期徒刑十五年六个月、剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产的量刑建议，予以采纳。对游规元、刘和平的辩护人关于游规元、刘和平自首、认罪认罚、积极退赃的辩护意见以及公诉人判处游规元、刘和平二年有期徒刑，可以适用缓刑的量刑建议，予以采纳。对位于胜利村村部旁和胜利村沅江河边剩下毛砾石共计6582.9立方米（折合重量10200吨）予以没收。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十条，第七十二条第一、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人梅彪波犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；与原犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪、行贿罪、聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑十四年九个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2033年10月2日止；剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算;剥夺政治权利的效力当然适用于主刑执行期间；没收个人全部财产限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人游规元犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人刘和平犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人游规元、刘和平的违法所得共60万元予以没收，上缴国库；五、剩余未销售的毛砾石6582.9立方米即10200吨予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  封长滨审 判 员  熊 军人民陪审员  郭 婧二〇二一年一月八日法官助理欧阳子平代理书记员  胡琴琴附件：本案适用的法律及司法解释条文一、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。