山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初154号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人李廷岗，乳名岗子，男，1980年7月23日出生于山东省临邑县，回族，小学肄业，务农，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌盗窃罪，于2014年2月26日被临邑县公安局刑事拘留；于2014年4月3日被监视居住；于2014年10月3日解除监视居住；于2017年10月23日被临邑县公安局刑事拘留；于2017年11月27日被临邑县公安局取保候审；于2018年11月23日解除取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人赵兴明，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人杨元东，乳名波子，男，1979年9月24日出生于山东省临邑县，回族，小学肄业，务农，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌破坏易燃易爆设备罪，于2014年2月26日被临邑县公安局刑事拘留；于2014年4月3日被临邑县公安局监视居住；于2014年10月3日解除监视居住；于2019年5月25日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年6月28日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人吴鲁晋，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人徐飞，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人王茂林，曾用名王成，男，1971年11月8日出生于山东省临邑县，汉族，小学肄业，个体，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县城区。因涉嫌盗窃罪，于2014年7月3日被临邑县公安局监视居住；于2015年1月3日被解除监视居住；于2019年8月9日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年8月24日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人杨儒，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人魏新义，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人马传聪，男，1990年10月20日出生于山东省临邑县，回族，高中文化，务农，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌盗窃罪，于2014年2月26日被临邑县公安局刑事拘留；2014年4月3日被临邑县公安局监视居住；于2014年10月3日被解除监视居住；于2018年12月29日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年1月29日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人夏贞鹏，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人张书栋，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人冯金东，男，1990年5月12日出生于山东省陵城区，回族，小学肄业，个体，户籍所在地为山东省德州市陵城区，住址地为山东省临邑县城区。曾因寻衅滋事违法行为，于2012年9月5日被德州市劳动教养管理委员会处以劳动教养一年六个月。因涉嫌盗窃罪，于2018年8月22日被临邑县公安局刑事拘留,于2018年9月27日被临邑县公安局决定取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人张远图，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人李正祎，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人冯金健，男，1988年2月27日出生于山东省陵城区，回族，小学肄业，个体，户籍所在地为山东省德州市陵城区，住址地为山东省临邑县城区。因涉嫌盗窃罪，于2018年10月15日被临邑县公安局刑事拘留；于2018年11月20日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人孟凡昌，北京市京师（德州）事务所律师。 辩护人左锋，北京市京师（德州）事务所律师。 被告人李高峰，乳名高峰、峰呢，男，1985年3月9日出生于山东省临邑县，回族，初中肄业，务农，户籍所在地及住址地均为山东省临邑县。因涉嫌盗窃罪，于2019年7月17日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年8月24日被临邑县公安局取保候审；经临邑县人民检察院决定，于2019年9月26日被临邑县公安局取保候审；于2020年9月25日被临邑县公安局监视居住。 辩护人唐芳芸，北京市京师（德州）律师事务所。 辩护人姜萍，北京市京师（德州）律师事务所。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院审查后立案，并依法组成合议庭，于2020年12月21日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某1、田某1、检察官助理苗某出庭支持公诉。被告人李廷岗及其辩护人、杨元东及其辩护人、王茂林及其辩护人、马传聪及其辩护人、冯金东及其辩护人、冯金健及其辩护人、李高峰及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 1.2014年初，被告人李廷岗、杨元东驾车非法运送转移原油2.4吨，价值11190.06元（4712元/吨，含水1.05%）,原油被最终运送至被告人王茂林处，王茂林予以非法收购。其中，被告人冯金东、冯金健协助非法转移，负责在运送途中路口处指路，被告人马传聪帮助王茂林非法收购原油。 2.2015年11月，被告人李高峰伙同李某1（已判决）驾车多次非法运送转移原油8吨（2422元/吨，含水0.49%），价值19281.06元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了到案证明、刑事判决书等书证，证人付某的证言，被告人李廷岗、李高峰等的供述与辩解，现场勘验、辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰在明知是赃物的情况下，仍然予以转移、收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰认罪认罚，可以从宽处理。提请按照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。并提出对被告人李廷岗判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人杨元东判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人王茂林判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人马传聪判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人冯金东判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人冯金健判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）；对被告人李高峰判处拘役五个月，并处罚金（如果符合缓刑条件可以判处缓刑）的量刑建议。 被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。 被告人李廷岗的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李廷岗构成坦白；2.被告人李廷岗自愿认罪认罚；3.被告人李廷岗获利较少，不足五千，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪司法解释第二条“可以认定犯罪情节轻微，免予刑事处罚”的情形。 被告人杨元东的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨元东认罪认罚；2.被告人杨元东获赃较少，且本人自愿退赃、退赔，犯罪情节轻微，社会危害性小，主观恶性不大。 被告人王茂林的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王茂林认罪认罚；2.被告人王茂林获赃较少，且自愿退赃退赔，犯罪情节轻微；3.被告人王茂林自动到案，属自首。 被告人马传聪的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人马传聪系自首；2.被告人马传聪认罪悔罪；3.被告人马传聪已退缴违法所得，且犯罪数额较小。 被告人冯金东的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控冯金东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的证据不足，犯罪不成立；2.被告人冯金东自愿认罪认罚。 被告人冯金健的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人冯金健系初犯、偶犯，社会危害性小，且有自首情节；2.被告人冯金健在本案中所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人冯金健自愿认罪认罚，且有悔罪表现。 被告人李高峰的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李高峰系自首；2.被告人李高峰系从犯；3.被告人李高峰主观恶性较小，且从中获利较少；4.被告人李高峰系初犯；5.被告人李高峰认罪悔罪态度较好。 经审理查明： 1.2014年初，被告人李廷岗、杨元东驾车非法运送转移原油2.4吨，价值11190.06元（4712元/吨，含水1.05%）,原油被最终运送至被告人王茂林处，王茂林予以非法收购。其中，被告人冯金东、冯金健协助非法转移，负责在运送途中路口处指路，被告人马传聪帮助王茂林非法收购原油。 另查明，被告人李廷岗退缴非法所得200元；被告人杨元东退缴非法所得200元；被告人王茂林退缴非法所得500元；被告人马传聪退缴非法所得200元；被告人冯金东退缴非法所得200元；被告人冯金健退缴非法所得200元；被告人李廷岗、杨元东、冯金东系抓获归案；被告人冯金健、马传聪、王茂林系主动到案。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）劳动教养决定书一份证明，因寻衅滋事冯金东于2012年9月5日被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。 2.证人证言 马某的证言证实，2013年底、2014年初的晚上，其先后两次在林子镇苗圃庵村的一个桥上为王茂林收购原油提供望风帮助，获利300元。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人李廷岗的供述供认，其、杨元东在他人雇佣下，于2014年刚过年不久，一天晚上在附近，驾驶一辆五菱面包车运送原油，途中有两人在，一晚上运送了两车原油，一车能装一吨到一吨二、三。其与杨元东分别获利二百元的事实。 （2）被告人杨元东的供述供认，其与李廷岗（岗子）于2014年刚过年不久的一天晚上，一起运送非法所得原油，其与李廷岗分别获利200元。 （3）被告人马传聪的供述供认，2014年年初，其在陵城区滋镇一村边的钢结构房屋内，帮助王茂林非法收购原油两面包车，获利200元和两盒烟的事实。 （4）被告人王茂林的供述供认，其帮助马百成在陵县分别租了一个房子，2014年初的晚上，其又找到马传聪、马某帮忙，在租的房子里非法收购原油2面包车，有两三吨原油，获利500元。 （5）被告人冯金东的供述供认，2014年初的一个晚上，其受马百成指使，在，马百成让其带上帽子、口罩，获利200元。 （6）被告人冯金健的供述供认，2014年初一天晚上，其受马百成指使，在林子镇一村路口，给一辆面包车指路，马百成让其带上帽子和口罩，后知道拉的是原油，获利200元。 4.辨认笔录等 杨元东的辨认笔录、李廷岗的辨认笔录、马传聪的辨认笔录、马某的辨认笔录、冯金东的辨认笔录、冯金健的辨认笔录、王茂林的辨认笔录证实，杨元东、李廷岗、马传聪、马某、冯金东、冯金健、王茂林分别辨认出了马百成等，对作案地点进行了辨认。 上述证据经当庭举证，各被告人及其辩护人均无异议，予以确认。 2.2015年11月，被告人李高峰伙同李某1（已判决）驾车多次非法运送转移原油8吨（2422元/吨，含水0.49%），价值19281.06元。另查明，被告人李高峰退缴非法所得800元。被告人李高峰系主动到案。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 商河站所输原油价格表证实，2015、2016年原油含水价格情况。 2.证人证言 证人李某1的证言证实，2015年11月份左右，其与李高峰等人，在临邑镇白庙村北输油管线已盗接的阀门处，先后盗窃原油7次、约计22吨，由其驾驶李高峰内置方形油罐的米黄色五菱面包车、李高峰驾驶内置方形油罐米黄色江淮商务车，先后送至乐陵市化楼镇苗庄路口，由其事先联系好的小田（田某2）安排普通话口音的眼镜男（张鑫）和长发女（张云秋）将装载盗得原油的两辆车接走，后由眼镜男（张鑫）以每吨800元左右的价格将卖油现金带回，共计销赃牟利1.7万元左右，其与李高峰等人予以平分。 3.被告人供述和辩解 被告人李高峰的供述供认，其因被临邑县公安局上网追逃，所以去公安机关投案。大约2015年春天，李某1（金某）告诉有一个晚上开车的活，一晚上给200元，在宿安乡北部一个村外，其和李某1（金某）分别驾驶一辆面包车运送原油，一共运了3、4次，大约7、8吨原油，获利七、八百元钱。 4.辨认笔录等 李高峰辨认笔录两份证实，李高峰辨认出李某1（金某）及作案地点。 以上证据经当庭举证，被告人李高峰及其辩护人对李某1的证言有异议，称其当时系受李某1雇佣，共获利800元。经查，李某1并未供述李高峰具体所得数额，对李某1供述与本案指控事实有关且与其他证据相互印证部分予以采纳。 另有公诉机关当庭举证的以下综合证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明证实，被告人李廷岗、杨元东、马传聪、王茂林、李高峰、冯金东、冯金健的户籍情况。 （2）立案情况说明、受案登记表、立案决定书证实，发立案情况。 （3）到案经过证实，李廷岗、杨元东、冯金东系抓获归案。冯金健、马传聪、王茂林、李高峰系主动到案。 （4）吸毒现场检测报告书证实，被告人李廷岗、杨元东、马传聪、王茂林、李高峰、冯金东、冯金健未吸毒。 （5）临邑县公安局临邑派出所出具注销证明壹份证实，马百成因各种疾病死亡，于2014年06月23日注销。 （6）中国石油化工股份有限公司管道储运分公司商河输油站出具的证明证实，中国石油化工股份有限公司管道储运分公司潍坊输油处商河输油站出具的原油价格、含水、维修费用、损失等情况。 （7）临邑县公安局刑警大队出具的证明证实，本案中的涉案车辆五菱之光、五菱荣光（或五菱宏光）、金杯面包、江淮商务（或现代商务）等拉送原油的车辆未查获。 （8）临邑县法院刑事判决书二份（（2017）鲁1424刑初8号、11号）及相应庭审笔录、李某2、马传波等三人涉嫌盗窃案卷宗复印件证实，李某2、马传波伙同他人盗窃的事实。2015年11月份，田某2非法收购李某1（金某）等人非法所得原油22吨，价值53022.9元。 （9）山东省济阳县人民法院刑事判决书二份，商河县人民法院刑事判决书三份及相应庭审笔录等文书证实，王某2、王某3等人在临邑县境内胜利油田东临复线盗窃原油等事实。 （10）抓获经过一份，证明一份，网上追逃记录证实，公安机关对被告人杨元东、李廷岗、马传聪、冯金东、冯金健、王茂林、李高峰等人的追逃情况。 （11）山东省非税收通用票据证实，七名被告人及同案人员马某均已退赃。 2.证人证言 （1）证人付某的证言证实，输油管线被破坏、李廷岗、杨元东曾经辨认过现场的事实。 （2）证人杨某的证言证实，杨松贵于2013年阴历九月份去世，杨松贵会电焊。 3.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘查说明及现场勘查图证实，陵县东大辛庄、陵县神头镇祁屯村附近两处销赃原油的厂房的有关情况。 （2）2014年2月26日被告人杨元东、马传聪、李廷岗等人在陵县神头镇、陵县大辛庄村指认销赃原油的地点现场平面图及照片证实，被告人杨元东、马传聪、李廷岗等人曾经指认过销赃的地点情况。 以上证据经当庭举证，各被告人及其辩护人均无异议，予以确认。 关于各被告人的辩护人提出的“认罪认罚、获利较少、已退赃”的辩护意见属实，予以采纳。对辩护人提出的“免予刑事处罚”的意见不予采纳。 关于被告人王茂林、马传聪、冯金健、李高峰的辩护人提出“自首”的辩护意见。经查，被告人王茂林、马传聪、冯金健、李高峰系主动到案，能够基本如实供述，故对该辩护意见予以采纳。 关于被告人冯金东的辩护人提出“冯金东涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的证据不足，犯罪不成立”的辩护意见。经查，被告人冯金东掩饰、隐瞒犯罪所得行为有其供述及其指路地点的辨认笔录，与同案被告人供述能够相印证证实公诉机关指控的犯罪事实。被告人冯金东在晚上十二点左右，他人提供并指使其戴帽子、口罩在路口指路，并事后获利，根据以上客观事实及被告人作为成年人的认知能力，结合其他被告人的供述及证人证言，能够认定其主观方面系“明知”。故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人冯金健、李高峰的辩护人提出“从犯”的辩护意见。经查，各被告人在非法转移原油过程起重要作用，不宜区分主、从犯。对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰在明知是赃物的情况下，仍然予以转移、收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人冯金健、马传聪、王茂林、李高峰主动到案并如实供述其罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人李廷岗、杨元东、冯金东到案后如实供述其罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰自愿认罪认罚，依法从宽处理。经山东省临邑县司法局调查评估，对被告人李廷岗、杨元东、王茂林、马传聪、冯金东、冯金健、李高峰适用社区矫正，对其所居住社区无重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人李廷岗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人杨元东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人王茂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人马传聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人冯金东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、被告人冯金健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 七、被告人李高峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 八、被告人李廷岗退缴的非法所得200元，被告人杨元东退缴的非法所得200元；被告人王茂林退缴的非法所得500元；被告人马传聪退缴的非法所得200元；被告人冯金东退缴的非法所得200元；被告人冯金健退缴的非法所得200元；被告人李高峰退缴的非法所得800元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  王焕玲 二〇二一年一月十五日 书 记 员  李 盼