河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初385号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人谷鹏程，曾用名大宝，男，2000年6月18日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，住址耒阳市，现住耒阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月26日被耒阳市公安局民警抓获，2020年9月28日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月15日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人赵远，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人罗少杰，男，1999年10月1日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，住址湖南省耒阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月11日被耒阳市公安局民警抓获，2020年8月14日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月18日经息县检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人代其铖，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人蒙琳勇，男，1997年6月28日出生，布依族，高中肄业，无业，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州独山县，住址独山县，现住广东省深圳市光明新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月24日被息县公安局民警抓获，2020年8月26日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月18日经息县检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人孙晨阳，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人张金龙，男，2000年3月8日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河北省衡水市武强县，住址武强县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月14日被昆山市公安局民警抓获，2020年9月16日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月15日经息县检察院批准，次日被息县公安局逮捕。辩护人张自顺，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人王伟，男，1988年7月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省焦作市武陟县，住武陟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月12日被昆山市公安局民警抓获，2020年10月13日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年10月14日被息县公安局取保候审。2020年12月18日被本院决定取保候审。2021年1月12日被本院决定逮捕，同年1月14日被息县公安局执行逮捕。辩护人贾永飞，河南息州律师事务所律师。（法律援助）息县人民检察院以息检二部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟犯帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，息县人民检察院指派检察员崔书林出庭支持公诉，被告人谷鹏程及其辩护人赵远、被告人罗少杰及其辩护人代其铖、被告人蒙琳勇及其辩护人孙晨阳、被告人张金龙及其辩护人张自顺、被告人王伟及其辩护人贾永飞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。息县人民检察院指控，2020年7至8月份，被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟明知他人利用网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助。1.2020年7月21日，被告人谷鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供自己实名认证的支付宝用于支付结算，获利300元，经统计谷鹏程提供支付结算金额563万余元。次日，谷鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍被告人罗少杰为他人提供支付结算。罗少杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供自己实名认证支付宝账号用于支付结算，获利200元，经统计罗少杰提供支付结算金额1515万余元。2.被告人蒙琳勇明知他人可能利用信息网络从事网络犯罪活动，仍将自己持有的银行卡和新办理的银行卡10张、手机卡1张等提供给他人使用。于2020年7月10日按照他人要求乘飞机到云南德宏芒市，以2000元的价格出售给他人用于支付结算，直到2020年8月4日返回深圳。经统计蒙琳勇实名认证支付宝账号用于支付结算金额383万余元。3.被告人张金龙明知他人可能利用信息网络实施犯罪，按照他人要求在苏州办理多张银行卡，并于2020年7月17日从上海乘飞机到云南德宏芒市，将多张银行卡和自己名下的两个支付宝账号提供给他人用于信息网络犯罪支付结算，获利5500元，直至2020年8月19日乘机返回上海。经统计张金龙实名认证的支付宝账号提供支付宝结算金额229万余元。4.被告人王伟明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年7月19日按照他人安排乘车到湖南岳阳，将自己名下的银行卡、身份证、手机卡提供给他人用于信息网络犯罪支付结算，获利1500元。经统计王伟实名认证支付宝账号提供支付结算金额共计1419万余元。2020年7月22日，刘某在息县谯楼街道办事处龙门巷被骗4万元，其中2万元转入蒙琳勇银行卡账户，经蒙琳勇支付宝转入张金龙支付宝账号；其中1万元经过他人账户转入罗少杰支付宝账号，然后转入王伟支付宝账号。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：户籍信息、前科证明、支付宝交易流水等；证人张某、刘某的证言；被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟的供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付宝账号或银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谷鹏程有前科，从重处罚；有坦白情节，从轻处罚；建议判处被告人谷鹏程有期徒刑一年至二年，并处罚金2000元；建议判处被告人罗少杰有期徒刑一年至二年，并处罚金1000元；建议判处被告人蒙琳勇有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金3000元；建议判处被告人张金龙有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金6000元；建议判处被告人王伟有期徒刑一年至二年，并处罚金2000元。被告人谷鹏程对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控谷鹏程犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，辩称谷鹏程具有坦白、认罪认罚情节，建议对谷鹏程从轻处罚。被告人罗少杰对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控罗少杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，辩称罗少杰具有坦白、认罪认罚情节，建议对罗少杰从轻处罚。被告人蒙琳勇对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控蒙琳勇犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，辩称蒙琳勇具有坦白、认罪认罚情节，建议对蒙琳勇从轻处罚。被告人张金龙对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控张金龙犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，辩称张金龙具有坦白、认罪认罚情节，建议对张金龙从轻处罚。被告人王伟对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控王伟犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性没有异议，辩称王伟认罪认罚，建议对王伟从轻处罚。经审理查明，2020年7至8月份，被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟明知他人利用网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助。1.2020年7月21日，被告人谷鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供自己实名认证的支付宝用于支付结算，获利300元，经统计谷鹏程提供支付结算金额563万余元。次日，谷鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍被告人罗少杰为他人提供支付结算。罗少杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供自己实名认证支付宝账号用于支付结算，获利200元，经统计罗少杰提供支付结算金额1515万余元。2.被告人蒙琳勇明知他人可能利用信息网络从事网络犯罪活动，仍将自己持有的银行卡和新办理的银行卡10张、手机卡1张等提供给他人使用。于2020年7月10日按照他人要求乘飞机到云南德宏芒市，以1800元的价格出售给他人用于支付结算，直到2020年8月4日返回深圳。经统计蒙琳勇实名认证支付宝账号用于支付结算金额383万余元。3.被告人张金龙明知他人可能利用信息网络实施犯罪，按照他人要求在苏州办理多张银行卡，并于2020年7月17日从上海乘飞机到云南德宏芒市，将多张银行卡和自己名下的两个支付宝账号提供给他人用于信息网络犯罪支付结算，获利5500元，直至2020年8月19日乘机返回上海。经统计张金龙实名认证的支付宝账号提供支付宝结算金额229万余元。4.被告人王伟明知他人利用信息网络实施犯罪，于2020年7月19日按照他人安排乘车到湖南岳阳，将自己名下的银行卡、身份证、手机卡提供给他人用于信息网络犯罪支付结算，获利1500元。经统计王伟实名认证支付宝账号提供支付结算金额共计1419万余元。2020年7月22日，刘某在息县谯楼街道办事处龙门巷被骗4万元，其中2万元转入蒙琳勇银行卡账户，经蒙琳勇支付宝转入张金龙支付宝账号；其中1万元经过他人账户转入罗少杰支付宝账号，然后转入王伟支付宝账号。另查明，被告人罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪认罚。被告人谷鹏程当庭自愿认罪认罚。2021年1月11日，被告人王伟主动向本院退出违法所的1500元、涉案赃款1万元，预交罚金2000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍信息、前科证明、支付宝交易流水等；证人张某、刘某的证言；被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付宝账号或银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人的辩护意见与事实、证据相符的，本院予以采纳。谷鹏程明知他人利用信息网络实施犯罪，仍介绍罗少杰为他人提供支付结算，系共同犯罪。谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。谷鹏程当庭自愿认罪认罚，可从宽处理；罗少杰、蒙琳勇、张金龙、王伟均系初犯，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可从宽处理。王伟主动退出违法所得和部分被害人损失，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人谷鹏程犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月26日起至2021年12月25日止。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）二、被告人罗少杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2021年10月10日止。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）三、被告人蒙琳勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年8月23日止。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）四、被告人张金龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2021年9月13日止。罚金于判决生效后十日被向本院缴纳。）五、被告人王伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元（已预交）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月14日起至2022年2月13日止。）六、依法分别向被告人谷鹏程、罗少杰、蒙琳勇、张金龙、追缴违法所得300元、200元、1800元、5500元，予以没收，上缴国库；对王伟所退违法所得1500元予以没收，上缴国库；对王伟所退违法所得1万元发还被害人刘勇；对扣押在案的作案工具VIVOX23手机一部、VIVO21iA手机一部、蓝色Redmi手机一部予以没收，由息县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张培颖审 判 员  张新国人民陪审员  朱金英二〇二一年一月二十七日法官助理赵玉林书记员魏大富