湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2021）鄂1102刑初20号公诉机关湖北省黄冈市黄州区人民检察院。被告人邹某某，男，1995年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省连云港市灌云县，租住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人李云飞，湖北中鑫律师事务所律师。被告人孙某某，男，1988年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省连云港市灌云县，租住湖北省黄冈市黄州区。曾因犯抢劫罪，2009年1月12日被判处有期徒刑一年，并处罚金1000元，2009年10月8日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人孙洪清，湖北文赤壁律师事务所律师。被告人张某，男，1992年1月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省蕲春县，现住湖北省黄冈市黄州区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2020年8月5日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人徐泽春，湖北文赤壁律师事务所律师。湖北省黄冈市黄州区人民检察院以鄂某二部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人邹某某、孙某某、张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，公开开庭审理了本案。黄州区人民检察院指派检察官谭某、检察官助理袁某、书记员龙志翔出庭支持公诉，被告人邹某某及其指定辩护人李云飞，被告人孙某某及其辩护人孙洪清，被告人张某及其辩护人徐泽春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人邹某某为非法牟利，通过网络找到被告人张某，欲从张某处低价收购实名手机电话卡，再高价卖给福建的一个微信昵称为“米贝贝”的买家，邹、张两人约定在黄冈当面交易手机电话卡。6月23日，邹某某安排被告人孙某某先期到达黄冈市黄州城区，与张某接洽并进行手机电话卡交易。6月25日至7月14日期间，孙某某在邹某某安排下，共计支付给张某现金162,620元，从张某处以每张手机电话卡160元的价格收购了约1310张，并将其中约1000张邮寄至邹某某提供的福建买家地址，其余的废手机电话卡退还给张某，每张手机电话卡赚取差价约40元，获取的非法利润约4万元归邹某某所有。7月14日，邹某某也来到黄冈市黄州城区，并从张某处收购实名手机电话卡。7月15日至8月4日期间，邹某某从张某处以每张160元、180元、200元不等的价格共计收购约1562张实名手机电话卡，支付给张某268,399元现金，邹某某将其中有用的1200张手机电话卡卖给福建的买家，其余的废手机电话卡退还给张某，每张手机电话卡赚取40元左右的差价，邹某某非法获利约4.8万元。2020年5月份，被告人张某得知出卖手机电话卡可以赚钱，便在网上加入买卖电话卡的微信群，开始从事收购、加价出售手机卡从中赚取“佣金”的违法行为。同年6月下旬，与被告人邹某某联系上后，张某在网上通过微信、QQ群招募代理人低价大量收购实名手机电话卡，还把其朋友曾某请来负责专门收取收购的实名手机电话卡的快递，并于7月3日在黄冈开发区新港大道中秀电竞酒店开房间专门买卖电话卡。6月23日至8月4日期间，被告人张某卖给孙某某和邹某某的实名手机电话卡约2200张，从中赚取差价2.6万元。另经查明，三被告人交易并向外地售出的他人实名手机卡中的17880591883、198××××7642、17854518696、132××××2105、17265824149、132××××4538、156××××1562、17612594679、131××××0595等九张电话卡被犯罪分子用于电信网络诈骗，安徽省阜阳市的李某等九名被害人被骗，诈骗金额194，846元。2020年8月4日10许，公安机关在中秀电竞酒店1621房间将被告人张某抓获归案;15时左右，在张某的协助下，公安机关在建设银行门前将前来交易电话卡的的被告人邹某某、孙某某当场抓获。公诉机关认为,被告人邹某某、孙某某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯的手机电话卡支持，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邹某某、孙某某、张某到案后，均能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚;被告人张某协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；在共同犯罪中，被告人孙某某系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提出对邹某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；对孙某某判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；对被告人张某判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元的量刑建议。公诉机关提交了：1.物证:手机电话卡、银行卡、手机等；2.书证:顺丰快递清单、张某、孙某某银行交易信息、李某等九人被骗案案件物料、租房合同、户籍信息、到案经过、孙某某原犯抢劫罪判决书、邹某某、张某手机部分涉案电话卡扣押清单等;3.证人证言:证人曾某、潘某、邓某、吴某、何某等人的询问笔承；4.视听资料、电子数据:张某被机获现场照片、微信聊天记录、张某使用酒店电脑文件等;5.被告人邹某某、孙某某、张某的供述和辩解；6.辨认笔录:何某对曾某、张某的辨认笔录等证据证实上述事实。被告人邹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议；2.邹某某主观恶性较小、具有坦白情节；3.邹某某认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人孙某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。孙某某的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议；2.孙某某系从犯；3.孙某某具有坦白情节；4.孙某某积极退赃；5.孙某某认罪认罚，认罪态度较好，请求法庭从轻处罚。被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张某的辩护人提出如下辩护意见：1.张某到案后，如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好；2.张某已经全部退赃，主动缴纳罚金；3.张某是初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节相对轻微，社会危害性不大；4.张某有立功行为；5.张某家庭情况非常困难，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人邹某某、孙某某、张某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯的手机电话卡支持，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。邹某某、孙某某、张某到案后，均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。张某协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，孙某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。邹某某、张某退还赃款，可酌情从轻处罚。三被告自愿认罪认罚，依法可从宽处理。辩护人的上述辩护意见成立，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：一、被告人邹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）。二、被告人孙某某判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年4月4日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴清）三、被告人张某判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年2月4日止，罚金已缴纳）四、对被告人邹某某的违法所得人民币8.8万元（已经退赃3.1万元）予以追缴，上缴国库；对被告人张某的违法所得2.6万元（已经退赃2.6万元）予以追缴，上缴国库。五、公安机关扣押物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  吴迎辉人民陪审员  董凤琴人民陪审员  冯金华二〇二一年一月二十九日法官助理陈晓红书记员南俊