云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初125号公诉机关姚安县人民检察院。被告人李泉，男，1982年4月12日生，汉族，湖南省宜章县人，高中文化，出租车驾驶员，住宜章县。2017年9月14日因犯妨害信用卡管理罪，被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年12月20日被姚安县公安局决定取保候审。被告人邓永休，男，1988年3月3日生，汉族，广东省饶平县人，小学文化，农民，住饶平县。2019年10月21日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年11月27日被姚安县公安局决定取保候审。被告人邓永州，男，1989年10月20日生，汉族，广东省饶平县人，初中文化，农民，住饶平县。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年12月20日被姚安县公安局执行逮捕，2020年1月8日被姚安县公安局决定取保候审。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人李泉犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人邓永休、邓永州犯非法提供信用卡信息罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员罗家裕出庭支持公诉，被告人李泉、邓永休、邓永州到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关以发现被告人邓永州有遗漏罪行应当一并起诉和审理为由，于2020年11月2日对被告人邓永州犯危险驾驶罪补充起诉。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪和非法提供信用卡信息罪2019年6月初，一广西宾阳人（不详）联系詹某（另案处理）购买公司账户，詹某和邓某（另案处理）商议由詹某负责联系宾阳人，邓某负责银行账户技术（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹某通过网络购买了包括广州富杰网络科技有限公司等账户交由邓某处理后转售，邓某联系了郭垚辉（另案处理）和“啊峰”（不详）对转出的钱进行清洗。2019年6月26日12时46分，他人冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员某加入ＱＱ群，赵园舒在未核实ＱＱ群真伪的情况下，按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转入人民币92万元。广州富杰网络科技有限公司账户在13时46分被转出1万元到景上懿个人账户，邓某联系的林伟权（另案处理）按照邓某的要求于13时47分从广州富杰网络科技有限公司账户转出91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某于14时9分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李某1（另案处理）账户369971元，于14时11分分五次从李某1账户转入他人账户，经过层层转账，该款当晚被以现金形式回款到邓某、詹某。另查明，2019年3月，被告人李泉在深圳从事工商注册代理，李某2（另案处理）作为李泉的代理人在广州开展业务。2019年4月的一天，李儒进找到黄某（另案处理），告知黄某找人注册公司可以赚钱。黄某联系了禹某（另案处理）、周某（另案处理）二人，李儒进、黄某带领禹某、周某注册了广州富杰网络科技有限公司等公司，由李某2将广州富杰网络科技有限公司等公司资料（包括营业执照、公章、账户、Ｕ盾等）交给李泉，李泉支付了36000元，李某2、黄某、禹某、周某不同程度获取了报酬。随后李泉将包括广州富杰网络科技有限公司的资料通过网络销售。同时还查明，2017年年底，被告人邓永休以每套银行卡（包括银行卡、手机卡、网银）500元至1000元不等的价格向李某1（另案处理）收买，并以每套800元人民币的价格出售给他人使用。李某1出售给邓永休的银行号中，包含户名为李某1，开户银行为民生银行，卡号为62×××45的银行卡。随后邓永休将该民生银行卡提供给邓永州使用，邓永州用该卡收取在网上出售银行卡的报酬；2019年6月的一天，在邓永州租住的房屋内，邓永州将该银行卡提供给邓某使用，6月26日，邓某用该卡接收了成都待铸源格广告有限公司转出的涉案资金369971元人民币。二、危险驾驶罪2019年10月12日02时30分，被告人邓永州酒后驾驶号牌为粤Ａ×××**小型轿车，从广东省121省道行驶至121省道37ＫＭ＋900Ｍ顺德区龙江镇龙城国际对开时，所驾车辆撞上道路绿化带，造成车辆、交通设施损坏，邓永州受伤的交通事故。经交警部门认定，邓永州负事故的全部责任。经检测，邓永州静脉血液乙醇含量为122.1ｍｇ／100ｍｌ。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户口证明、查获经过、扣押笔录、扣押决定书、交通事故责任认定书等书证、证人李某1、周某、詹某、邓某等人的证言、被害人单位财务总监叶涛、出纳员某的陈述、被告人李泉、邓永休、邓永州的供述和辩解、道路交通事故现场勘验笔录、现场图及照片、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据予以证实，并认为被告人李泉明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供公司账户用于支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邓永休，邓永州非法提供信用卡信息资料给他人并以持卡人的名义进行交易、其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分．应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人邓永州醉酒后驾驶机动车上道路行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人李泉、邓永休、邓永州自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人李泉在有期徒刑二年三个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人邓永休在有期徒刑一年以上一年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人邓永州犯非法提供信用卡信息罪在有期徒刑一年以上一年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金，犯危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金六千元。被告人李泉、邓永休、邓永州对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人李泉、邓永休、邓永州有如下犯罪事实：一、帮助信息网络犯罪活动罪和非法提供信用卡信息罪2019年6月初，一广西宾阳人（不详）联系詹某（另案处理）购买公司账户，詹某和邓某（另案处理）商议由詹某负责联系宾阳人，邓某负责银行账户技术（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹某通过网络购买了包括广州富杰网络科技有限公司等账户交由邓某处理后转售，邓某联系了郭垚辉（另案处理）和“啊峰”（不详）对转出的钱进行清洗。2019年6月26日12时46分，他人冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员某加入ＱＱ群，赵园舒在未核实ＱＱ群真伪的情况下，按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转账人民币92万元。广州富杰网络科技有限公司账户在13时46分被转出1万元到景上懿个人账户，13时47分，林伟权（另案处理）按照邓某的指示从广州富杰网络科技有限公司账户转账91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某于14时9分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李某1（另案处理）账户369971元，于14时11分分五次从李某1账户转入他人账户，经过层层转账，该款当晚被以现金形式回款到邓某、詹某。另查明，2019年3月，被告人李泉在深圳从事工商注册代理，李某2（另案处理）作为李泉的代理人在广州开展业务。2019年4月的一天，李儒进找到黄某（另案处理），告知其找人注册公司可以赚钱。黄某便联系了禹某（另案处理）和周某（另案处理）二人，随后李儒进、黄某带领禹某、周某注册了广州富杰网络科技有限公司等公司，并将广州富杰网络科技有限公司等公司资料（包括营业执照、公章、账户、Ｕ盾等）交给李泉，李泉支付了36000元，李某2、黄某、禹某、周某不同程度获取了报酬。李泉将包括广州富杰网络科技有限公司的资料通过网络销售。同时还查明，2017年年底，被告人邓永休以每套银行卡（包括银行卡、手机卡、网银）500元至1000元不等的价格向李某1（另案处理）收买，并以每套800元人民币的价格出售给他人使用。李某1出售给邓永休的银行卡中，包含户名为李某1，开户银行为民生银行，卡号为62×××45的银行卡。随后邓永休将该民生银行卡提供给邓永州使用，邓永州用该卡收取在网上出售银行卡的报酬；2019年6月的一天，在邓永州租住的房屋内，邓永州将该银行卡提供给邓某使用，6月26日，邓某用该卡接收了成都待铸源格广告有限公司转出的涉案资金369971元人民币。上述事实，被告人李泉、邓永休、邓永州在开庭审理过程中无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关当庭举证并经被告人李泉、邓永休、邓永州质证无异议被告人的户口证明及其正侧面照片、受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、发还物品清单、李某1民生银行卡交易明细清单等书证、证人李某2、黄某、禹某、周某、李某1、邓某的证言、被告人李泉、邓永休、邓永州的供述和辩解、鉴定意见、电子数据、视听资料等证据在卷证实，足以认定。二、危险驾驶罪2019年10月12日02时30分，被告人邓永州酒后驾驶号牌为粤Ａ×××**小型轿车，从广东省121省道行驶至121省道37ＫＭ＋900Ｍ顺德区龙江镇龙城国际对开时，所驾车辆撞上道路绿化带，造成车辆、交通设施损坏，邓永州受伤的交通事故。经交警部门认定，邓永州负事故的全部责任。经检测，邓永州静脉血液乙醇含量为122.1ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人邓永州在开庭审理过程中无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关当庭举证并经被告人邓永州质证无异议被告人的户口证明及其正侧面照片、报案记录、受案登记表、立案决定书、查获经过、道路交通事故认定书、呼气式酒精检测结果及照片、当事人血样提起登记表及提取血样照片、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、机动车驾驶证、机动车行驶证、情况说明、现场检测报告书、毒品检验报告书、公安交通管理行政强制措施凭证、车辆放行凭证、通知书等书证、道路交通事故现场勘验笔录、现场图、道路交通事故照片、被告人邓永州的供述和辩解、鉴定意见等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人李泉明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供公司账户用于支付结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人邓永休，邓永州为谋取非法利益，非法提供他人银行卡及配套信息，致使他人以持卡人的名义进行交易，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款的规定，构成非法提供信用卡信息罪；被告人邓永州醉酒驾驶机动车上道路行驶，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款的规定，构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人李泉犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人邓永休犯非法提供信用卡信息罪、被告人邓永州犯非法提供信用卡信息罪和危险驾驶罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李泉有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人邓永州在危险驾驶罪中，其醉酒驾驶机动车造成交通事故且负事故的全部责任，依法应当从重处罚；案发后，其赔偿了被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。被告人李泉、邓永休、邓永州归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人李泉、邓永休、邓永州犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓永州犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）二、被告人李泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）三、被告人邓永休犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  杨世宾二〇二一年一月五日书 记 员  马加余