福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0926刑初97号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人张雪娥，女，1972年12月1日出生于福建省柘荣县，汉族，高中文化，经商，居住地福建省福安市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2020年5月14日被柘荣县公安局刑事拘留，同年6月18日经柘荣县人民检察院批准，次日由柘荣县公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人龚光智，福建泰和律师事务所律师。 柘荣县人民检察院以柘检一部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人张雪娥犯集资诈骗罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派检察官黄宜辉出庭支持公诉，被告人张雪娥及其辩护人龚光智到庭参加诉讼。现已审理终结。 柘荣县人民检察院指控：2012年3月至2014年4月间，被告人张雪娥为谋取利益，虚构“北京欧尚超市”和“南京军区福安134部队医院房地产”项目，以投资每人民币（币种，下同）10000元可以每月分红500元的高额分红诱骗被害人林某1、吴某1、王某、林某2、林某3、温某、洪某、吴某2、陈某、林某4、朱某、韦某、吴某3等人投资，共骗取资金24265000元，案发前已归还12109382元，余款12155618元未还。案发后，被告人张雪娥于2020年5月14日在浙江省浦江县大畈乡上河村被浦江县公安局平湖派出所抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人张雪娥以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张雪娥认罪认罚，建议判处被告人张雪娥有期徒刑十年，并处罚金20万元。 被告人张雪娥对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人提出：被告人张雪娥到案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，无犯罪前科，已经认罪认罚，请求在量刑建议基础上再从轻判处罚金刑。 经审理查明：2012年3月至2014年4月间，被告人张雪娥为谋取利益，虚构“北京欧尚超市”和“南京军区福安134部队医院房地产”项目，以每投资10000元每月可以分红500元的高额红利诱骗被害人林某1、吴某1、王某、林某2、林某3、温某、洪某、吴某2、陈某、朱某、韦某、林某4、吴某3等人投资，共骗取资金24265000元，案发前已归还12109382元，余款12155618元未还。 案发后，被告人张雪娥于2020年5月14日在浙江省浦江县大畈乡上河村被浦江县公安局平湖派出所抓获归案。 上述事实，被告人张雪娥在开庭审理过程中均无异议，并有被害人林某1、吴某1、王某、林某2、林某3、温某、洪某、吴某2、陈某、林某4、朱某、韦某、吴某3等人的陈述，证人张某、吴某4、吴某5等证言，被告人张雪娥户籍证明、浦江县公安局平湖派出所抓获经过，柘荣县公安局调取证据通知书、南京军区房地产管理局福安分局证明、北京市工商管理局档案管理中心提供的北京欧尚超市有限公司注册登记材料、宁德市市场监督管理局提供的吊销内资企业登记基本情况表、各被害人提供的合作协议书、收条等书证，柘荣县工商银行、柘荣县建设银行账户交易明细，福建德润会计事务所有限责任公司司法鉴证专项报告，柘荣县公安局制作的辨认现场照片等证据证实，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张雪娥以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，金额达人民币12155618元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人张雪娥到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。辩护人关于被告人张雪娥有坦白情节，无犯罪前科，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他意见不予采纳。责令被告人张雪娥退出违法所得人民币12155618元，发还相关被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人张雪娥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元（该款应于本判决生效之日起十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2030年5月13日止）。 二、责令被告人张雪娥于本判决生效之日起十日内退出违法所得人民币12155618元，发还相关被害人。（已查实的被害人损失清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  章树清 人民陪审员  毛坤清 人民陪审员  陈培雄 二〇二一年一月二十一日 法官 助理  黄丽娟 书 记 员  陈媛媛 附：已查实的被害人损失清单                            被害人                       损失额（元）                       被害人                       损失额（元）                               1.林某1                       3407718                       7.陈某                       105000                               2.王某、林某2                       1316600                       8.朱某                       1220000                               3.林某3                       1299000                       9.韦某                       277500                               4.温某                       781500                       10.吴某3                       250000                               5.洪某（吴某1、吴某3）                       3283500                       11.吴某2                       25000                               6.吴某2                       189800                                                            附注： 1、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 4、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 5、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。