河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初173号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人于衍，男，汉族，1993年3月13日出生，初中毕业，无业，户籍地及住所地湖南省绥宁县。2020年9月1日被抓获归案,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。辩护人李士朋，河南厚源律师事务所律师。被告人尹四锋，男，汉族，1997年7月30日出生，初中文化，无业，户籍地及住所地湖南省绥宁县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月15日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，8月14日被执行逮捕。辩护人冯明亮，河南赛成律师事务所律师。被告人于小强，男，汉族，1999年12月15日出生，初中文化，无业，户籍地及住所地湖南省绥宁县。2020年8月27日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月30日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。辩护人韩高举，河南博识律师事务所律师。被告人陶江海，曾用名陶叶根，男，苗族，2000年6月9日出生，中专文化，无业，户籍地及住所地湖南省绥宁县。2020年8月27日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月30日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，9月28日被执行逮捕。辩护人张爱民，河南盐都律师事务所律师。被告人叶锦堂，曾用名叶正堂，男，汉族，1995年7月21日出生，高中文化，广东省博罗县杨村镇杨平路3号天福超市经营人，户籍地及住所地福建省平和县。2020年7月8日被抓获归案，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月10日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，8月14日被执行逮捕。辩护人杨龙尤，河南前行律师事务所律师。平顶山市湛河区人民检察院以平湛检三部刑诉〔2020〕13号起诉书向本院提起公诉，指控被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭于2020年12月22日公开开庭审理了本案。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员高国川、魏朋辉出庭支持公诉，被告人于衍及其辩护人李士朋、被告人尹四锋及其辩护人冯明亮、被告人于小强及其辩护人韩高举、被告人陶江海及其辩护人张爱民、被告人叶锦堂及其辩护人杨龙尤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至7月，被告人于衍伙同于明（另案处理），按照上家“阿甘”（在逃）、“锋帝”（在逃）指使收取超市、便利店商户的收款二维码用于诈骗时转账使用，并从上家获取流水金额12%至14%的好处费。之后于衍、于明发展尹四锋、于小强、陶江海、陶继勇（在逃）等人为下线继续收取超市、便利店商户的收款二维码，并约定给予尹四锋等人流水金额6%至8%的好处费，尹四锋等人收集叶锦堂等商户的二维码，并约定给商户1%-3%的好处费，然后将收到的二维码提供给上线于明或于衍。截止案发，该团伙共涉及诈骗金额一百余万元。2020年6月6日、6月26日、6月27日，被害人李某1、陈某、李某2在使用手机上网时被诈骗分子使用的QQ号联系，以虚拟刷单送礼物、充值返利、完成红包任务返现金等方式诱惑被害人转账，致使李某1被骗33695余元，陈某被骗43209余元，李某2被骗38876余元。其中李某1被骗资金中约10000元、陈某被骗资金中约36000余元、李某2被骗资金中约10000元进入由叶锦堂提供给尹四锋的收款码，后被叶锦堂转账给尹四锋，由尹四锋转给上家于衍和于明。另查明，于衍、尹四锋、于小强、陶江海每人各获利一万余元，叶锦堂获利五千余元。公诉机关认为，被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂以非法获利为目的，明知他人实施违法犯罪并积极为他人违法犯罪提供费用结算等帮助，数额巨大，性质恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于衍辩称：自己在整个过程中没有发展过任何下线，都是于明在操作的。自己之前跟第二、三、四被告人没有交集，从来就不认识，是于明组织他们之后才认识的，他们不是自己的下家，自己在整个过程当中最多算是给于明提供一个手机的便利，把自己的支付宝或者微信拿去给他收钱。辩护人李士朋的辩护意见为：于衍系受他人蛊惑，对事实认识不清，主观恶性较小；于衍不应当认定为本案其他被告人的上线，他们原先不认识，与其他被告人同等地位，都是从犯，主犯是于明或其他人，应当与主犯区别对待。起诉指控的犯罪数额不明确，于衍应当承担自己实施的金额；于衍自愿认罪认罚，口供基本没有变化，认罪态度好，没有前科。被告人尹四锋辩称：自己不构成诈骗罪，不知道他们用二维码进行诈骗，自己的涉案金额没有一百余万。辩护人冯明亮的辩护意见为：尹四锋构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；尹四锋如实供述自己的罪行，系坦白，且具有明显的悔罪表现。被告人于小强辩称：自己构不成诈骗罪，应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人韩高举的辩护意见为：于小强应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；于小强系从犯，偶犯、初犯；于小强如实交代自己的罪行，得到被害人家属的谅解；于小强属于再婚家庭，经济不富裕，请求从宽处理。被告人陶江海辩称：认为自己不构成诈骗罪，具体构成什么罪自己也不知道。自己没有骗过任何一个人，自己也是被骗说是套现刷流水，自己也不知道钱是怎么来的。辩护人张爱民的辩护意见为：陶江海没有与上线预谋诈骗活动，不知道二维码用于诈骗，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪处罚；陶江海系从犯，主观恶性较小，系初犯、偶犯；主动认罪认罚，可以从轻处罚。被告人叶锦堂对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均没有异议，自愿认罪认罚。辩护人杨龙尤的辩护意见为：叶锦堂应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；叶锦堂经侦查机关口头传唤后到案，并如实供述全部犯罪事实，应认定其构成自首；叶锦堂归案后认罪悔罪，具有坦白情节，且系初犯、偶犯；叶锦堂已赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。建议判处叶锦堂六个月并适用缓刑。经审理查明，2020年5月至7月，被告人于衍伙同于明（另案处理），按照上家“阿甘”（在逃）、“锋帝”（在逃）指使收取超市、便利店商户的收款二维码用于诈骗时转账使用，并从上家获取流水金额12%至14%的好处费。之后于衍、于明发展尹四锋、于小强、陶江海、陶继勇（在逃）等人为下线继续收取超市、便利店商户的收款二维码，并约定给予尹四锋等人流水金额6%至8%的好处费，尹四锋等人收集叶锦堂等商户的二维码，并约定给商户1%-3%的好处费，然后将收到的二维码提供给上线于明或于衍。2020年6月，尹四锋转给于明236458元，转给于衍247024元；陶江海转给于明257410元，转给于衍107651元；叶锦堂转给尹四锋150399元；同案犯于明支付宝账户入账911690.13元，被告人于衍支付宝账户入账649652.23元。截止案发，该团伙共涉及诈骗金额一百余万元。2020年6月6日、6月26日、6月27日，被害人李某1、陈某、李某2在使用手机上网时被诈骗分子使用的QQ号联系，以虚拟刷单送礼物、充值返利、完成红包任务返现金等方式诱惑被害人转账，致使李某1被骗33695余元，陈某被骗43209余元，李某2被骗38876余元。其中李某1被骗资金中约10000元、陈某被骗资金中约36000余元、李某2被骗资金中约10000元进入由叶锦堂提供给尹四锋的收款码，后被叶锦堂转账给尹四锋，由尹四锋转给上家于衍和于明。另查明，于衍、尹四锋、于小强、陶江海每人各获利一万余元，叶锦堂获利五千余元。案发后，被告人叶锦堂家属赔偿被害人李某1经济损失人民币35000元，并取得被害人的谅解。认定上述事实的证据有：户籍证明、到案经过、前科证明、扣押清单、发还财物清单，支付宝交易明细，手机微信、QQ截图，被害人银行交易明细，和解协议、谅解书，中国银联河南分公司、广东农信社、中国农业银行惠州分行相关交易明细等书证;被害人孟某、陈某、李某1的陈述;证人叶某1、叶某2的证言;被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂的供述与辩解；尹四锋辨认笔录;视频资料等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海以非法获利为目的，明知他人实施诈骗活动并积极为他人实施诈骗提供费用结算等帮助，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人叶锦堂以非法获利为目的，明知他人实施犯罪活动并积极为他人实施犯罪提供费用结算等帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当依法减轻处罚。叶锦堂退赔部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。关于被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海的罪名问题，经查，被告人于衍供述称，其当时和于明介绍他们四个人参与这件事时，明确告诉过他们这是诈骗来的钱，通过二维码洗钱。于海洋也是这样给其说的。“阿甘”和“锋帝”也是这样给其说的。被告人于小强供述称，其问于明和于衍这些收款码是干啥用的，他们讲是用来给诈骗的人洗钱的，让其不要管那么多，只管挣钱就好了。尹四锋、陶江海、陶继勇一定知道提供收款码给于明和于衍的用途，而且于明和于衍在群里也讲过了。故足以证实被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海明知自己在为诈骗活动提供结算帮助，四被告人均应当认定为诈骗罪。关于被告人叶锦堂的罪名问题，经查，公诉机关提供的证据仅能证实叶锦堂明知其上线在从事违法犯罪行为，并不确知其上线在从事诈骗犯罪活动，故叶锦堂的罪名应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。各被告人及其辩护人其他与审理查明事实不符的辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人于衍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2025年8月31日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。二、被告人尹四锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年7月14日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。三、被告人于小强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年8月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。四、被告人陶江海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年8月26日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。五、被告人叶锦堂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年7月7日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳）；六、责令被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海、叶锦堂共同退赔被害人陈某经济损失人民币三万六千元，共同退赔被害人李某经济损失人民币一万元；七、被告人于衍、尹四锋、于小强、陶江海四人各自的违法所得人民币一万元、被告人叶锦堂的违法所得人民币五千元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  朱兴亚人民陪审员  邢文助人民陪审员  刘万军二〇二一年一月二十一日书 记 员  韩路恒附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第二项对第一审公诉案件、人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；