福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0881刑初18号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人苏万源，男，1987年5月17日出生，汉族，大学文化，无业，出生地福建省龙岩市永定区，户籍所在地江苏省南京市玄武区，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2020年7月9日被抓获，2020年7月10日被漳平市公安局刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人曾晓明，福建仁胜律师事务所律师。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉[2021]Z16号起诉书指控被告人苏万源犯妨害信用卡罪、买卖身份证件罪，于2021年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察官陈卓出庭支持公诉，被告人苏万源及其辩护人曾晓明到庭参加诉讼。本案由福建省龙岩市中级人民法院指定本院审理。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控：2016年至2017年期间，被告人苏万源在龙岩市永定区为了做淘宝刷单，通过ＱＱ群联系一陌生人（身份待查）购买他人信用卡和居民身份证。被告人苏万源以人民币1800元的价格购买了11张他人的信用卡和6张他人的居民身份证。2020年7月9日12时许，漳平市公安局民警在广东省深圳市龙岗区××幢××室抓获被告人苏万源，并当场搜查出他人信用卡11张、他人的居民身份证6张以及手机、电脑等涉案物品。 另查明，2021年1月22日，被告人苏万源自愿认罪认罚，并在其辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。公诉机关据此提出以被告人苏万源犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万五千元的量刑建议。 上述事实，被告人苏万源在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赖某、叶某1、叶某2等人的证言，漳平市公安局出具的到案经过、扣押的银行卡交易明细单、违法犯罪经历查询情况表、在逃人员登记表、山东省聊城市公安局江北水城旅游度假区分局的取保候审决定书和解除取保候审决定书、出入境记录、巨野县公安局出具的证明、赖某银行账户交易明细、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、认罪认罚具结书等书证、物证，数据光盘，被告人苏万源的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏万源非法持有他人信用卡11张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，应当依法处罚；被告人苏万源非法买卖他人居民身份证6张，其行为已构成买卖身份证件罪，应当依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实均能成立，应予以支持。被告人苏万源在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人苏万源到案后能够如实供述的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议不违反法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏万源犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万五千元。（罚金限于本判决生效后三日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月9日起至2021年2月8日止） 二、被扣押的银行卡20张、笔记本电脑1台、苹果手机3部、中国联通手机卡1张、居民身份证6张均予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员 赖家懋 二〇二一年一月二十七日 法官助理 杨张玉 书 记 员 柯丽雅 附部分法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。