河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初4号公诉机关渑池县人民检察院。被告人陈才景，男，1991年5月5日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住广东省东莞市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日经渑池县人民检察院批准，同日被渑池县公安局执行逮捕。被告人杨志标，男，1996年12月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月25日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日被渑池县人民检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕422号起诉书指控被告人陈才景、杨志标犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员郭建新出庭支持公诉，被告人陈才景、杨志标到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：被告人陈才景为获取非法收益，在明知叶锦云（另案处理）收购银行卡交于上线犯罪嫌疑人用来实施诈骗及分流赃款的情况下，仍然按照叶锦云的要求，发展被告人杨志标、马政（另案处理）2人为自己介绍他人办理银行卡，并许诺2人每张银行卡给予其1200元好处费，杨志标又发展张栋（另案处理）为自己联系办理银行卡。2020年6月份，杨志标、马政分别使用自己的身份证各办理中国银行、工商银行、农业银行、建设银行4张银行卡，张栋使用自己的身份证办理了农业银行、建设银行、招商银行3张银行卡，上述3人将银行卡开通U盾绑定手机卡之后卖于陈才景，陈才景按照叶锦云指定的地址将银行卡邮寄过去，叶锦云再将收到的银行卡交于上线犯罪嫌疑人实施犯罪活动。经查，2020年6月至7月期间，杨志标工商银行卡（卡号62×××99）入赃款70610元，建设银行（卡号62×××57）入赃款208550元，两张银行卡共计入赃款279160元；马政（在逃）工商银行卡（卡号62×××83）入赃款799162元，农业银行卡（卡号62×××70）入赃款721259元，两张银行卡共计入赃款1520421元；张栋农业银行卡（卡号62×××72）入赃款645296元，建设银行卡（卡号62×××66）入赃款252200元，两张银行卡共计入赃款897496元。马政的工商银行卡目前核实分流电信诈骗赃款302657元，马政的农业银行卡核实分流电信诈骗赃款138107元。张栋的农业银行卡目前核实分流电信诈骗赃款329801元。1.2020年6月21日，渑池在城关镇居民陈建明被以贷款方式诈骗35001元，经查被骗的5000元转入张栋农业银行卡（卡号62×××72）后被分流处置；20000元转入马政工商银行卡（卡号62×××83）后被分流处置。2.2020年6月21日，尤旖旎到福建晋江市公安局报警在网上贷款被骗89751.3元，其中被骗的10000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。3.2020年6月20日，赵佳并下载了“分期乐”app贷款被骗67000元，其中被骗的17000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。4.2020年6月21日，蓝云雀在网上刷单被骗5196元，其中1299元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。5.2020年6月20日，孙海军在网上贷款被诈骗了50000元，其中被骗的10000元进入张栋农业银行卡（卡号62×××72）；被骗的20000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。6.2020年6月21日，张海荣被冒充电商物流客服类理赔诈骗62559元，其中61847元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。7.2020年6月20日，张丹丹在网上兼职刷单被骗12978元，其中被骗的8999元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。8.2020年6月19日，陈智玲在网上贷款被骗50600元，其中被骗的10000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。9.2020年6月22日，张佳佳被冒充客服人员诈骗65000元其中被骗的50000元转入张栋的农业银行卡62×××72进行分流，被骗的6000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。10.2020年6月21日，杨盈在网上贷款被骗10000元，该10000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。11.2020年6月20日，许浩然在网上贷款被骗31500元，被骗的21000元进入马政工商银行账户62×××83进行分流。12.2020年6月20日，宫凤秋被冒充苏宁金融的客服人员诈骗120700元，其中60000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流；15000元进入张栋农业银行账户62×××72进行分流。13.2020年6月20日，刘晶晶在网上刷单被骗39935元，其中被骗17998元进入进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。14.2020年6月20日，邓赟在网上贷款被骗28000元。其中8000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。15.2020年6月20日，胡枥文在网上刷单被骗30314元，其中4520元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。16.2020年6月20日，刘险在网上刷单被骗14312元，其中3998元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。17.2020年6月20日，肖瑶在网上贷款被骗9000元，其中被骗的3000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。18.2020年6月20日钟强在网上贷款被骗10000元，其中被骗的5000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。19.2020年6月20日，朱洁梅在网上刷单被骗3996元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。20.2020年6月20日11时许，刘梦涛下载名为“中科财富”APP贷款被骗10000元，该10000元进入马政的工商银行账户62×××83进行分流。21.2020年8月29日，吴江在网上进行贷款被骗40200元，其中15000元进入马政农业银行账户62×××70进行分流。22.2020年6月18日，肖锦春在网上进行贷款被骗80690元，其中25000元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。23.2020年6月18日，陈燕珊被冒充淘宝理赔客服人员诈骗45986元人民币，其中11990元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。24.2020年6月18日王凤娇在网上贷款被骗22200元，其中被骗的10000元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。25.2020年6月18日，董莉丽在网上贷款被骗103600元，其中被骗的11000元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。26.2020年6月19日，魏彦彦被冒充苏宁客服诈骗24800元，其中17700元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。27.2020年6月18日，郑雪婷在网上贷款被骗13100元，该13100元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。28.2020年6月18日，张冀坤在网上刷单被骗79968元，其中6517元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。29.2020年6月18日，刘秋菊（500238198408048388）报案称在网上贷款被骗11300元，其中9800元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。30.2020年6月18日，刘竹平在网上贷款被骗6200元，其中5000元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。31.2020年6月18日，周增鑫在网上贷款被骗69585元，其中13000元进入马政的农业银行账户62×××70进行分流。32.2020年6月22日，夏旭姣在网上贷款被骗103500元，其中30000元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。33.2020年6月20日，邵丽在网上贷款被骗121500元，其中111000进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。34.2020年6月20日17时张荡然在网上贷款被骗50000元，其中20000元进入张栋农业银行账户62×××72进行分流。35.2020年6月20日，毛楠在网上贷款被骗26000元，其中20000元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。36.2020年6月20日，王皓报案称其在APP平台贷款被骗35800元，其中19800元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。37.2020年6月20日，陈益财在网上贷款被骗50001元，其中20001元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。38.2020年6月19日，林虹妃在网上贷款被骗23500元，其中10000元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。39.2020年6月20日，龙正飘在网上贷款被骗8000元，其中3000元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。40.2020年6月20日，史培昌在网上贷款被骗6000元，该6000元进入张栋的农业银行账户62×××72进行分流。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、转账记录等书证；被害人陈某的陈述；被告人陈才景、杨志标的供述与辩解等证据。指控认为，被告人陈才景、杨志标明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈才景、杨志标认罪认罚，可以从宽处理。陈才景、杨志标在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人陈才景、杨志标对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人陈才景、杨志标明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人陈才景、杨志标在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人陈才景、杨志标均能自愿认罪认罚且签字具结，庭审中，均能认罪悔罪，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈才景犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2021年1月17日止）。二、被告人杨志标犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（以上罚金自判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张爱玲二〇二一年一月七日书记员  崔洋洋