江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0721刑初264号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人吴军，男，1971年11月7日出生于辽宁省辽阳市白塔区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住广东省。2006年3月22日犯诈骗罪被黑龙江镇黑河市爱辉区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元，于2012年12月13日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被抓获归案，2020年7月24日被刑事拘留，同年7月27日被取保候审。 指定辩护人吴智尧，赣县法律援助中心律师。 被告人于兰，女，1970年4月18日出生于辽宁省辽阳市太子河区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市太子河区，现住广东省。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被抓获归案，2020年7月23日被取保候审。 被告人吴晓彤，女，1994年1月15日出生于辽宁省辽阳市白塔区，汉族，本科文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，现住广东省。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被抓获归案，2020年7月23日被取保候审，2020年11月30日被本院决定逮捕并于同日执行逮捕，现羁押于江西省赣州市看守所。 辩护人陈荣元，江西冠城律师事务所律师。 被告人李尧年，男，1973年9月17日出生于江苏省南京市六合区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市六合区，现住广东省。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被抓获归案，2020年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，现羁押于江西省赣州市看守所。 被告人金钢，男，1983年3月24日出生于辽宁省辽阳市灯塔市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地辽宁省辽阳市灯塔市，现住广东省。2013年6月26日犯贩卖毒品罪被吉林省梅河口市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元，于2017年11月25日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月21日被抓获归案，2020年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕，2021年1月20日被本院取保候审。 辩护人孙莉，江西红土地律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于2020年11月30日立案受理,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。赣州市赣县区人民检察院指派检察员胡展华出庭支持公诉，被告人吴军及其指定辩护人吴智尧，被告人于兰，被告人吴晓彤及其辩护人陈荣元，被告人李尧年，被告人金钢及其辩护人孙莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年6月1日至7月8日，被告人吴军通过微信认识上家“二宝”后，陆续纠集妻子被告人于兰、女儿被告人吴晓彤、被告人李尧年、被告人金钢，在广东省中山市、珠海市等地，陆续办理或借用他人大量银行卡，在明知上家“二宝”是利用信息网络犯罪，仍使用自己和于兰的银行卡接收“二宝”转入的大额资金后，将资金转入吴晓彤、李尧年、金钢的银行卡内或借用的他人的银行卡内，之后由吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢持银行卡在银行柜台或ATM机取现后交给吴军，由吴军将所取现金交给上家指定的人，并收取上家取款金额0.25%的佣金，吴军再将部分佣金分给李尧年、金钢。吴军、于兰名下银行卡共接收上家转入资金3112.1935万元。其中吴军使用本人银行卡取现909.8万元，借用吴丹、张文娟银行卡取现272.6万元，于兰使用本人银行卡取现701.2万元，吴晓彤使用本人银行卡取现284.7万元，李尧年使用本人银行卡取现211万元,金钢使用本人和借用白冰、胡霞、金梅银行卡取现149.49万元，5名被告人共为上家取现2528.79万元，共获得佣金约77500元，其中吴军分得65800元，李尧年分得7400元，金钢分得4300元。 案发后，被告人均被抓获归案，吴军退赃77500元。 另查明，金钢退赃4300元。 上述事实，被告人吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍信息，无违法犯罪证明，前科调查、前科劣迹证明，刑事判决书，归案经过，搜查证，扣押清单，发还清单，江西省行政事业单位资金往来结算票据，案件来源情况说明，资金来源情况说明，张某1等人受案登记表、立案决定书、询问笔录等材料，一级卡（户名：福山，账号：62×××72，农业银行）至五级卡2020年6月24日交易记录编制表，调取证据通知书，案件情况说明，赣县区公安局情况说明和银行卡结算列表，微信转账记录，赣州银行客户回单，被害人丁某、张某1、张某2、石某、王某、刘某的陈述，被告人吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢的供述，电子数据，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。我国刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人金钢在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴军有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人吴军、于兰、吴晓彤、李尧年、金钢归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴军、金钢退清全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人吴军、吴晓彤、金钢的辩护人提出被告人吴军、吴晓彤、金钢具有坦白情节，认罪认罚，吴军、金钢主动退缴违法所得，可以从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年7月21日至2020年7月27日的刑期共七日。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人于兰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年7月21日至2020年7月23日的刑期共三日。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人吴晓彤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年7月21日至2020年7月23日的刑期共三日，被告人吴晓彤的刑期自2020年11月30日起至2021年7月26日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人李尧年犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年7月21日至2020年7月23日的刑期共三日。被告人李尧年的刑期自2020年7月24日起至2021年2月20日止。罚金限本判决生效后三内缴纳。） 五、被告人金钢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2020年7月21日至2020年7月23日的刑期共三日。被告人金钢的刑期自2020年7月24日起至2021年1月20日止。罚金限本判决生效后三内缴纳。） 六、被告人吴军退缴的违法所得人民币77500元（未随案移送）、金钢退缴的违法所得人民币4300元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  毛晓春 人民陪审员  丁海平 人民陪审员  朱良英 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  罗 欢