云南省姚安县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2325刑初114号公诉机关姚安县人民检察院。被告人郭垚辉，男，1993年6月22日生，汉族，广东省饶平县人，小学文化，住广东省饶平县。2019年10月30日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年11月26日被姚安县公安局执行逮捕。2020年5月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被姚安县公安局决定取保候审。辩护人鲁成海，云南精益律师事务所律师。被告人汪崑，男，1989年12月3日生，汉族，安徽省安庆市人，高中文化，住安庆市大观区。2019年8月22日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局执行逮捕。2020年1月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被姚安县公安局决定取保候审。辩护人谢栩，云南精益律师事务所律师。被告人钱骁，男，1990年11月29日生，汉族，安徽省安庆市人，大学文化，住安庆市迎江区。2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局执行逮捕。2020年1月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被姚安县公安局决定取保候审。辩护人夏古华，云南昆楚律师事务所律师。被告人谭槐，男，1990年8月26日生，汉族，安徽省安庆市人，小学文化，住安庆市迎江区。2019年8月3日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年8月23日被姚安县公安局执行逮捕。2020年1月8日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被姚安县公安局决定取保候审。辩护人王云勇，云南兴彝（姚安）律师事务所律师。被告人陈**钦，男，1976年2月23日生，汉族，福建省莆田市人，高中文化，住莆田市荔城区。2019年9月6日因涉嫌诈骗罪被姚安县公安局刑事拘留，同年9月26日被姚安县公安局执行逮捕。2020年1月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被姚安县公安局决定取保候审。辩护人马娟、张晓佳，云南楚国律师事务所律师。姚安县人民检察院以姚检公诉刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。姚安县人民检察院指派检察员罗家裕出庭支持公诉，被告人郭垚辉及其辩护人鲁成海、被告人汪崑及其辩护人谢栩、被告人钱骁及其辩护人夏古华、被告人谭槐及其辩护人王云勇、被告人陈**钦及其辩护人马娟、张晓佳到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因案情复杂，经楚雄彝族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。姚安县人民检察院指控：2019年6月初，有广西宾阳人（不详）联系詹某（另案处理）购买公司账户，詹某和邓某（另案处理）商议由詹某负责联系宾阳人，邓某负责银行账户技术（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒以及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹某通过网络购买了包括广州富杰网络科技有限公司等账户交由邓某转售，邓某联系了被告人郭垚辉和“啊峰”（网名沉默是金）对转出的钱进行清洗。另查明，郭垚辉经常帮助邓某过账获取报酬，在过账中，将过账的业务介绍给被告人汪崑办理，汪崑又找被告人钱骁、谭槐、陈**钦完成。陈**钦在办理中，指令受雇佣的杨胜（另案处理）具体操作账户的转进转出。2019年6月26日12时46分，他人冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员赵某加入ＱＱ群，赵某在未核实ＱＱ群真伪的情况下，按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转入人民币92万元；广州富杰网络科技有限公司账户在13时46分被转出1万元到景上懿个人账户，邓某联系的林伟权（另案处理）于13时47分从广州富杰网络科技有限公司账户转出91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某于14时09分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李妮楠（另案处理）账户369971元、于14时11分分五次从李妮楠账户转入被告人钱骁持有的杨某账户内219992元，钱骁于14时17分将转入杨某账户内的款项转入自己账户内，14时34分钱骁在合肥尚百年贸易有限公司刷卡消费完220000元，随后钱骁将该款返回被告人汪崑。先前在钱骁未及时回款时，汪崑将自己的款以不同形式转入郭垚辉持有的不同账户，郭垚辉在当晚取出现金人民币交给邓某。另外，邓某于2019年6月26日16时48分从其持有的李妮楠账户分三次转入被告人谭槐账户内149979元，汪崑联系陈**钦后，陈**钦指令谭槐于17时15分将该款转入到杨胜账户，陈**钦又指令杨胜于17时25分从自己账户转入陈豹（另案处理）账户89050元，于19时06分转入聂鹏账户（另案处理）13万元购买港币。在聂鹏与陈豹将港币现金交付被告人陈**钦后，陈**钦指令杨胜将自己账户内的人民币转入郭垚辉账户，郭垚辉取出人民币现金交给邓某。针对上述指控，公诉机关向本院提供了户口证明、查获经过、扣押笔录、搜查笔录等书证、证人李某、郭某、杨某、詹某、邓某等人的证言、被害人单位财务总监叶某、出纳员赵某的陈述、被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦的供述和辩解、电子数据等证据予以证实，并认为被告人郭垚辉明知邓某让其过账的资金是犯罪所得，仍介绍被告人汪崑实施，汪崑在明知资金是犯罪所得又联系了被告人钱骁、谭槐、陈**钦实施。五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钱骁犯罪以后主动投亲，如实供述自己的罪行，属自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人郭垚辉、汪崑在有期徒刑三年以上三年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人钱骁在有期徒刑二年以上二年六个月以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人谭槐在有期徒刑二年六个月以上三年以下的幅度内予以量刑，并处罚金；对被告人陈**钦在有期徒刑三年以下的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人郭垚辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。辩护人鲁成海提出的辩护意见是：被告人郭垚辉并不知道其帮邓某过账的资金是诈骗赃款，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但尊重被告人郭垚辉的个人意见。若法庭认定被告人郭垚辉的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因其自愿认罪认罚，又系初犯，对其适用缓刑没有社会危害性，建议对被告人郭垚辉从轻处罚，在有期徒刑三年以下的幅度内予以量刑，并适用缓刑。被告人汪崑对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。辩护人谢栩提出的辩护意见是：被告人汪崑等人在事前并不知道其帮人过账的资金是诈骗赃款，是在行为实施完毕后才意识到款项可能有问题，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但尊重被告人汪崑的个人意见。若法庭认定被告人汪崑的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当认定其具有自首情节，归案后自愿认罪认罚，具有法定和酌定从轻处罚的情节。建议对被告人汪崑从轻处罚，并适用缓刑。被告人钱骁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。辩护人夏古华提出的辩护意见是：在案证据不能证明被告人钱骁在汪崑将其账户提供给他人转款时，就明知涉案资金系诈骗赃款，依据刑法疑罪从无的原则，应当认定被告人钱骁无罪。被告人谭槐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。辩护人王云勇提出的辩护意见是：被告人谭槐的行为虽然构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其系初犯，并自愿认罪认罚，且获利较小，加之家庭经济困难，其具有法定和酌定从轻处罚的情节。建议对被告人谭槐在有期徒刑二年六个月以下的幅度予以量刑，并适用缓刑。被告人陈**钦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求本院从轻处罚，并适用缓刑。辩护人马娟、张晓佳提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人陈**钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，证据不足，但尊重被告人陈**钦的个人意见。若法庭认定被告人陈**钦的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，因其自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯，且被害人的大部经济损失已被追回。建议对被告人陈**钦在有期徒刑一年以下的幅度予以量刑，并适用缓刑。经审理查明：2019年6月初，有广西宾阳人（不详）联系詹某（另案处理）购买公司账户，詹某和邓某（另案处理）商议由詹某负责联系宾阳人，邓某负责银行账户技术（卖出的银行账户有钱进入后有短信提醒以及将资金转出）和洗钱，获利后两人平分。随后詹某通过网络购买了包括广州富杰网络科技有限公司等账户交由邓某转售，邓某联系了被告人郭垚辉和“啊峰”（网名沉默是金）对转出的钱进行清洗。另查明，被告人郭垚辉经常帮助邓某过账获取报酬，在过账中，将过账的业务介绍给被告人汪崑办理，被告人汪崑又找被告人钱骁、谭槐、陈**钦完成。陈**钦在办理中，指令受雇佣的杨胜（另案处理）具体操作账户的转进转出。2019年6月26日12时46分，他人冒充姚安县泛联尼塔节水有限公司财务总监叶某，以工作需要为由让财务人员赵某加入ＱＱ群，赵某在未核实ＱＱ群真伪的情况下，按照假叶某的指令通过超级网银于13时34分向广州富杰网络科技有限公司账户转入人民币92万元；广州富杰网络科技有限公司账户在13时46分被转出1万元到景上懿个人账户，13时47分，林伟权（另案处理）按照邓某的指示从广州富杰网络科技有限公司账户转账91万元到成都待铸源格广告有限公司账户，邓某于14时09分从成都待铸源格广告有限公司账户转入李妮楠（另案处理）账户369971元、于14时11分分五次从李妮楠账户转入被告人钱骁持有的杨某账户219992元，被告人钱骁于14时17分将转入杨某账户内的款项转入自己账户内，14时34分被告人钱骁在合肥尚百年贸易有限公司刷卡消费220000元，随后被告人钱骁将该款返回被告人汪崑。先前在被告人钱骁未及时回款时，被告人汪崑将自己的款以不同形式转入被告人郭垚辉持有的不同账户，被告人郭垚辉于当晚取出现金人民币交给邓某。另外，邓某于2019年6月26日16时48分从其持有的李妮楠账户分三次转入被告人谭槐账户内149979元，被告人汪崑联系被告人陈**钦后，被告人陈**钦指令被告人谭槐于17时15分将该款转入到杨胜账户，又指令杨胜于17时25分从自己账户转入陈豹（另案处理）账户89050元，于19时06分转入聂鹏账户（另案处理）13万元购买港币。在聂鹏与陈豹将港币现金交付被告人陈**钦后，被告人陈**钦指令杨胜将自己账户内的人民币转入被告人郭垚辉账户，被告人郭垚辉取出人民币现金交给邓某。被告人钱骁犯罪以后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦在开庭审理过程中无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关当庭举证并经被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦质证无异议被告人的户口证明及其正侧面照片、受案登记表、立案决定书、抓获经过、网上银行电子回单和账户交易明细回单、赵某提交的手机截屏、银行卡流水及开户信息、扣押决定书及清单、发还清单、电子记录检查笔录等书证、辨认笔录及照片、证人李某、郭某、杨某、陈某、詹某、邓某、刘某、马某、赵某、叶某、钟某的证言、被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦的供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦明知系他人犯罪所得财物，仍帮他人转账、取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、陈**钦的辩护人提出，被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、陈**钦主观上并不明知其帮助他人转账、取现的资金是犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不相符，不予采纳。被告人钱骁犯罪以后自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚；被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦系初犯，且被害人的经济损失已挽回，可以酌情从轻处罚。被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦自愿认罪认罚，且签字具结，可以依法从宽处理。关于被告人汪崑的辩护人提出，被告人汪崑具有自首情节的辩护意见，经查，被告人汪崑系在姚安县公安局网上追逃期间，被南京市公安局玄武分局民警在南京市禄口国际机场国际出发口处抓获归案，没有自动投案的行为，不构成自首，故辩护人的该辩护意见不予采纳。综合本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人郭垚辉、汪崑、钱骁、谭槐、陈**钦犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭垚辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）二、被告人汪崑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）三、被告人谭槐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）四、被告人陈**钦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）五、被告人钱骁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后5日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张洪安审 判 员  朱丽娟人民陪审员  魏 红二〇二一年一月十四日书 记 员  马加余