河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0928刑初500号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人张程，男，1993年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省扬州市高邮市，捕前住江苏省高邮市。因涉嫌诈骗罪，2020年6月28日被常州市公安局武进分局鸣凰派出所抓获，同月30日被濮阳县公安局刑事拘留，同年8月5日经濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。辩护人高彦超，河南启点律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉[2020]386号起诉书指控被告人张程犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员栾艳艳出庭支持公诉，被告人张程及其辩护人高彦超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5、6月份以来，吕阳、雷恩妍（另案处理）注册“新月科技公司”、“汇崟（上海）信息科技有限公司”等公司，购置软件、租用服务器搭建NCF、艾斯博（ICB）、沪深300、A50、恒指、道指、黄金、原油等多种形式的投资理财平台，并在全国范围内寻找平台代理商。被告人张程负责联系代理商和支付通道。被告人张程参与诈骗数额为666194.05元。2018年7月至2018年12月6日，聂某（已判决）招募高某、潘某、路某、杜某、杨某1、王某1、王欢、武某（均已判决）等人组成诈骗犯罪集团，在濮阳市容金国际小区三号楼二单元904室内，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，骗取被害人杨某2、李某、邵某、韩某2的信任，吸引被害人在该集团提供的“NCF”和“金盛在线控股”两个虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款63350元，其中NCF平台共计诈骗49299.75元。2019年2月底，关某伙同梅永乐（另案处理）通过被告人张程代理艾斯博（ICB）平台，租赁海南省海口市太平洋小区一别墅，组织赵某、刘某、卢某、张某1、韩某1、季某、张某2、秦某（均另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，利用微信等网络社交软件添加好友，寻找目标客户，拉客户进入已经设计好的微信群，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，诱导被害人黄某、崔某、骆某、唐某等的信任，吸引被害人在该集团提供的“ICB”虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款616894.3元。为指控上述事实，公诉人当庭讯问了被告人张程，并宣读了其供述，被害人黄某、崔某、唐某、骆某等陈述，证人夏某、肖某、关某、刘某、赵某、卢某、季某、张某1、张某2、秦某、韩某1，聂某、梅永乐、战轶等证言，出示了户籍证明，前科证明，案发经过，到案经过，抓获经过，被害人唐某、崔某、黄某资金流向图、银行卡交易明细清单，现场勘验笔录，辨认笔录，电子证据勘验工作笔录等证据。公诉机关认为，被告人张程伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取公民合法财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张程当庭对起诉书指控的罪名及伙同聂某等人诈骗的犯罪事实不持异议；辩称，其与季某仅限于微信聊天，没见过面，在给季某的维护材料中没有ICB平台相关内容，其没有参与ICB平台诈骗；请求从轻处罚。辩护人对被告人张程构成诈骗罪无异议；提出的辩护意见是：现有证据不能证明张程参与梅荣乐、关某等ICB诈骗活动；在聂某诈骗的共同犯罪中，张程起次要作用，系从犯；张程能如实供述自己的犯罪事实，初犯；请求对张程从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年5、6月份以来，吕阳、雷恩妍（另案处理）注册“新月科技公司”、“汇崟（上海）信息科技有限公司”等公司，购置软件、租用服务器搭建NCF、艾斯博（ICB）、沪深300、A50、恒指、道指、黄金、原油等多种形式投资理财平台，并在全国范围内寻找平台代理商。被告人张程负责联系代理商和支付通道，并参与聂某、梅永乐等人诈骗，犯罪数额为66万余元。1.2018年7月至2018年12月6日，聂某（已判决）招募高某、潘某、路某、杜某、杨某1、王某1、王欢、武某（均已判决）等人组成诈骗犯罪集团，在濮阳市容金国际小区三号楼二单元904室内，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，骗取被害人杨某2、李某、邵某、韩某2的信任，吸引被害人在该集团提供的“NCF”和“金盛在线控股”两个虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款63350元，其中在被告人张程及夏某等负责平台数据日常维护、对接的NCF平台共计诈骗4.9万余元。另查明，案发后，聂某、高某、潘某、路某、杜某、杨某1、王某1、武某、王欢共退出63350元。本起事实，被告人张程不持异议，又有被害人杨某2、李某、邵某、韩某2陈述，证人夏某、肖某、聂某、高某、潘某、路某、杜某、杨某1、王某1、武某、王某2证言，刑事判决书，转账手机截屏、转账记录，手机勘验记录，聊天记录截屏等证据，均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。2.2019年2月底，关某伙同梅永乐（已判决）代理艾斯博（ICB）平台，租赁海南省海口市太平洋小区一别墅，组织赵某、刘某、卢某、张某1、韩某1、季某、张某2、秦某（均已判决）等人组成诈骗犯罪集团，由被告人张程及夏某等负责对接、平台数据日常维护；赵某、刘某、卢某、张某1等人利用微信等网络社交软件添加好友，寻找目标客户，拉客户进入已经设计好的微信群，采取利用微信、编造虚假美女身份、发送虚假盈利截图等手段，诱导被害人黄某、崔某、骆某、唐某等的信任，吸引被害人在该集团提供的“ICB”虚假投资平台上投资，共骗取被害人钱款61.6万余元。另查明，案发后，关某、刘某、赵某、卢某、季某、张某2、秦某、韩某1共退出55900元。认定上述事实的证据有：1.被告人张程供述：2016年我从常州信息职业技术学院毕业后在常州平安保险公司上班，2018年1月从该公司离职回家，到3月通过闵超认识了雷恩妍，就去了雷恩妍在上海虹桥万科七宝国际写字楼处开的新月科技公司上班，雷总给我安排了客服，后来夏某通过我进的公司。该公司主要是搭建白标，白标搭建好后我们公司就往外推白标，雷总招代理。代理招聘好后我就和夏某跟代理进行客服服务对接。白标是由新月科技公司搭建，类似于股指交易系统，白标的系统是有技术部门肖某和夏某控制涨跌，白标搭建好后招代理，代理利用白标招投资类似于股指交易，实施诈骗。新月科技公司老板是雷恩妍，公司内有两个部门分别是技术部门和客服部门，技术部门由闵超和肖某负责，客服部门有我和夏某负责，客服部的职责就是代理商找到雷总要白标后，我们公司搭建好白标。雷恩妍微信昵称叫雷大大，负责与招商的白标代理人对接。技术部门主要负责搭建白标和软件点差手续费，搭建好白标，我们客服部回复白标代理商的问题咨询。我们的白标软件是老板购买国外MT4公司的，我们公司购买后再根据代理商的需求进行包装，一个白标软件我们能包装几十个小白标，我们公司搭建的白标有NCF白标、PEACE白标、狮子白标、HA白标等七八个白标，其中NCF白标和HA白标是我外包的，就是负责代理商咨询。NCF白标和HA白标是股指也就是让白标下面的客户在我们搭建的白标内炒股指。这些白标的后台服务器是有闵超进行控制，能控制修改买卖的点差，从而对投资人实施诈骗。在新月科技公司上班时都是通过公司配发的微信和QQ进行联系，我用的微信号是×××，昵称是Zero。夏某在新月科技公司配发的微信号昵称是George。NCF白标平台的老板是雷恩妍，代理NCF白标有十几个人左右，我知道聂某代理过，聂某的微信昵称是“蜕变”，微信号：×××，聂某是雷总或者闵超的朋友推荐给我的，后来我就和夏某、聂某建立了微信群，我用的微信昵称叫George,头像是个狗，夏某使用的微信昵称是George，头像是个大拇指，聂某使用的微信昵称是蜕变，微信号是×××NCF白标主要炒的是股指，后台肖某和闵超能操控，能修改买卖点差，客户在NCF白标平台上操作，客户的转账都是进入第三方支付，第三方支付是雷恩妍掌控，平台上显示都是虚拟数字，当客户想出金时，不是从NCF白标平台出金，而是客户先将金额提交给我，我再提交给第三方支付，由雷恩妍处理。闵超和肖某负责技术上的数据修改，比如平台的点差、手续费、保证金、隔夜费。聂某是在2018年中旬左右租用的NCF平台，客户在聂某租用的NCF平台上入金，客户亏损的80％或者90％返还给聂某，客户亏损的10％或20％是我们公司的。返还聂某客户亏损的钱时也是我和夏某将做好的报表发给雷恩妍，由雷恩妍处理。NCF白标平台不是正规平台，不合法，后台能调整汇率，只有闵超、肖某、雷恩妍能进入后台进行控制，我和夏某、聂某都进不去。NCF的代理商都是在微信群中说话，都是人家找到雷恩妍后，雷恩妍推荐给我们。买家从我们公司买到白标后发展投资人在白标投资，我们通过调整平台的点差、手续费、保证金、隔夜费来骗取投资人的钱，后与代理商进行比例分成。我的工资是每月6000元并包吃住，说到年底分红，但是我没有分红，我不清楚我们公司盈利情况。我还有个代理商是季某，推荐的流程和聂某一样。季某是我通过雷恩妍的介绍认识的微信好友，我们之间建立了一个群，没有见过面也没有微信视频过，我们之间微信语音我知道她是一个女的，加微信还有后通过聊天知道她叫季某，我和季某微信交往时使用的是BEN-jamin5这微信号，微信头像我记不清楚。我们之间的群是2018年5月成立，这群的名字叫客服对接群，群里就我、季某和夏某，这群一直没有解散，在群里季某一直喊我张总，我和季某在2019年后就不再聊天。我们一直对接的就是NCF。季某是在2018年9月才代理了NCF这小白标，之前只是了解NCF的内容。到2019年3月我没有再和季某聊关于NCF的内容，具体季某是否还做NCF我不知道。我2018年7月从新月公司离职，但我当时还没有和公司对接完，所以我还在负责和季某对接。2019年4月跟季某有聊天，内容我记不清楚，大概也是业务上NCF诈骗平台上的事情。我不知道NCF是否改过名字，我不清楚ICB平台。2.被害人陈述（1）被害人崔某陈述：我在“NCF”和“艾思博格”这两平台上被骗过。很久前加的微信好友，昵称听风，微信号×××，是他把我拉进这讲课推荐投资的微信群，后解散，群的名称想不起来。我在平台注册的信息忘了，“NCF”注册账户记不清，后来更换到“艾思博格”平台，又重新注册，平台账户40×××51，绑定银行卡62×××64，是我的户名，这平台绑定的银行卡只是为提现用，充值不限制银行卡。这两平台的性质及运行模式都是买涨买跌，像股票一样，买对就挣钱买错就赔钱。讲课教投资的群，让我去听课，看到群里面经常有四个自称老师的人天天发语音讲课，主要讲股指和期货，反正就是跟着投资可以挣钱，群里还是不是有人晒截图，其中一个微信昵称叫张曼玉的经常晒截图，显示的就是买了多少手黄金，挣多少钱。慢慢的我心动了，也想入金投资，听风把我拉进微信群给我推荐了NCF平台，教我注册和怎么入金，第一次入金是2019年1月左右，累计入金19万左右，当时账户剩余3000多元提不出来，我就找听风，跟着他没挣着钱还赔十多万元，听风就说换个指导老师，把我推荐给微信昵称叫遇见的人。我就开始和遇见联系，遇见叫我注册的“艾思博格”平台，2019年1月他把我拉入一侠客群，这群不讲课，微信昵称叫侠客的每天一早就开始在群里推荐买什么，有时候晚上也带我们做单，在“艾思博格”平台累计入金16万余元，余额还有700多美金。在NCF平台入金用的是我工商行卡6222080403000488968，共计入金累计金额188477.4元。在“艾思博格”平台用的也是88968工行卡，这平台累计入金23笔，共计16万元左右，但只找到17笔入金，还有6笔我记不清用的哪张银行卡。我在NCF平台投资时的指导老师是“听风”。在“艾思博格”指导老师是“侠客”，微信“遇见”是她助理。入金投资的是恒生指数、沪深三百、外汇、原油。群里自称老师的几个人天天在讲课洗脑，还有人发赚钱截图，所以就相信了。是以美元方式入金，在这投资平台网站主页有几个兑换美元的汇率，选择一个汇率后会提示兑换汇率的账户，我用手机银行把钱转到对方账户就会自动转换成美元冲入我平台账户，我再用我平台账户里的美元购买群里所谓“侠客”老师和“遇见”助理及“听风”推荐的股指或期货，买涨还是跌，买对就挣钱，买错就赔钱。买少赚一点，买多就赔，当时没明白过来。我共计进两微信群，先是听风将我拉进一微信群，这群2019年已解散，后来是微信号遇见将我拉进“侠客技术部群”，侠客这时将我推荐给“艾思博格”投资平台。2019年4月，平台说是有馈赠，每人赠送一万美金，可以交易，后来“遇见”告诉我说账户内余额不足，不够一万美金的50%，把赠送我账户的一万美金又撤回去，我感觉不对劲，我设置的账户密码，平台的钱已到我账户，他怎么撤回，后就没再入金。我共入金31笔，被骗总数34万元左右。（2）被害人黄某陈述：证明黄某在ICB和MGA两个平台买涨跌被骗共计68万元左右。被叫“小丽”的微信好友拉进投资群听课，第一次入金是2019年1月16日，在MGA投资28万元，从2019年3月换到ICB平台，被微信号叫“遇见”的拉进“侠客技术部”投资群，在群里“侠客”老师和“遇见”助理推荐的股指或期货，买涨还是跌，共计入金17笔，被骗68万元左右，投资了恒生指数、沪深三百、货币兑换、原油。还有个指导老师昵称叫金，一个冒充客户的微信昵称叫张曼玉。（3）被害人唐某陈述：证明唐某在ICB投资平台上投资两笔钱，共46952元，被叫“遇见”的微信好友拉到了一个投资群。2019年2月注册，2019年4月3日转账2100美金，人民币13452元，挣900多美金，没有提现成功，4月4日入金5000美金，人民币33500元。（4）被害人骆某陈述：证明骆某2019年3月在ICB网络平台被骗6710元。3.证人证言（1）证人夏某证言：2018年4月进入公司上班，跟我一起上班的有闵超、肖某、张程等。我开始在新月科技公司上班，老板是雷总和闵总。新月科技公司主要开展的业务是搭建炒外汇投资平台，我知道的有NCF、HA等，我到时公司已给十几家使用这平台，都主要用于炒外汇，平台都是自己搭建，都不属国家正规外汇平台，平台汇率后台可以人为调整。肖某和闵超能操控NCF平台的整个后台，是新月科技的技术人员，我在新月科技公司主要职责是开户客服，在NCF平台职责也是开户客服。NCF平台老板是闵总和张程，张程是NCF主要负责人。2018年6月，张程将我拉到一微信群，群里就是张程、聂某和我。聂某是NCF平台代理商，他只能进入代理商平台，看到他发展的客户入金情况，不可以调整汇率。我们那群主要解决NCF平台出现的系统问题，比如客户开户。我和聂某的交流仅限于微信，在微信群见过他的身份证。张程是按照客户入金后亏85％返给聂某，剩余15％是张程的。NCF平台约有30-40个代理商、白标几十家。我们对代理商按照比例返点，代理商不可以调整汇率，技术人员调整汇率。我记得代理商还有季某、战轶。季某、战轶和聂某都是张程发展的，我和张程、季某、战轶建立了微信群，交谈解决客户开户、出金、入金情况。白标就是我们公司将这搭建好的平台直接卖给买家，买家就能在平台上架产品欧元、美元等外币，后台的数据调整有白标的人也可以进行。NCF平台运行据我了解就是客户在软件上操作基本就都是亏的，而且亏损很厉害，因为平台不正规，没资质，客户转账的钱基本就是转到老板那里，没有进入平台，也没有进入第三方通道，平台上显示的都是虚拟数字，当客户赚钱以后要出金，钱不是平台上或者第三方给客户，而是要先通过张程审核，然后再把钱转给客户。闵超和肖某可以在平台上修改相应数据，比如点差、每手收取的手续费、保证金、隔夜费。2019年3月我到载科公司上班，老板是刘志超。载科公司股东除雷总外还有闵总和李江山，主要负责人是雷总、闵总、李江山、张程和刘志超。这两个公司都是主要从事操作外汇、期货软件。新月主要是向客户提供操纵外汇、期货软件；载科在向客户提供操作外汇、期货软件同时还直接帮客户进行平台交易。2018年新月在七宝国际广场经营，后来到了奉贤，用载科的抬头进行经营。在新月时是老板自己拉客户，载科的客户我感觉也是老板自己拉。在新月，2018年下半年，雷总带着我、闵超、肖某到青浦莫泰酒店会议室，由老师教授闵超、肖某MT4软件，旁边有很多房间也是我们公司员工，房间里有很多电脑。2018年底，张程、闵总还到奉贤的工厂去开展工作。张程主要是负责招商。我从入职到现在帮客户搭建30个左右平台，我的工资开始4500元，到2018年11月涨到7000元，前后工资拿共计6万多元。从新月开始就是孟丽给我发工资。我现在觉得公司有问题，一是公司没资质，其次公司软件有问题。客户在软件操作下来亏的都很厉害。我接触不到具体客户交易，我只是看到大部分客户数据都是亏。我有两个微信账号，一个名字George，微信号×××;一个名字漫长的白日梦，微信号×××。George是2018年6月开始使用，是我注册的工作号。还有个我一直在用，我做客服，平台遇到问题我帮忙解决，CRM操作软件流程向客户解答，是客户出金入金平台，出金需要人工操作，我还帮平台审核客户资料，搭建平台整理资料。我们公司的两平台分别是海勒特森平台和NCF平台，都是做外汇期货，海勒特森平台是做沪深300指数和恒指的，这些平台是在MT4软件下操作。（2）证人肖某证言：我有两微信号，x2276770117微信号是我生活和工作常用的，另一微信号×××不常用。2018年4月底我表姐雷总雷恩妍带我进新月公司上班。我知道的老板有雷总和闵总。公司是做金融交易平台，公司购买的平台软件MT4,再买服务器，搭建网络平台，就是做金融外汇交易，平台上有外币、指数、贵金属、原油等商品报价。客户可以根据需要在自己账户买进和卖出，我们公司主要是发展白标客户。我的职责是维护NCF平台数据，我和闵超、夏某负责维护。雷总是维护数据的直接领导，我们四人还建立了微信工作群，平常在这群内解决工作问题。我和闵超负责修改平台数据，如根据代理商要求，帮助代理商修改数据点差、保证金，手续费单边收取或双边收取、隔夜费、最小交易手数和最大交易手数等数据。夏某负责客户入金通道畅通、帮助客户解决技术问题。我们公司不发展代理，只发展白标，白标下面发展代理商，NCF是公司主标下的白标，是闵总发展的，NCF平台下有代理商，我们公司发展十几家白标，白标和NCF平台都是炒外汇的。我知道修改数据是骗钱，但是为了赚钱。我在上海新月科技有限公司和闵超、夏某、张程等人利用MT4平台骗钱，MT4平台是外汇和期货平台，我和夏某算客服，联系代理商，闵超属技术部负责人，代理商租用平台要提交平台名称及资料，闵超就把资料提交给上游麦达克公司，设计后交给代理商使用，闵超负责维护后台，我们收取维护费。张程属软件部，大老板是闵总，雷恩妍负责开发代理商，闵超是技术负责人，我是闵超手下，技术都是从闵超那里学的。老板是闵总和雷总。闵总负责管理我们。雷恩妍是我姑家女儿。我们公司向迈达克公司购买平台软件MT4，然后由公司购买服务器，并找人搭建网络，让平台运行起来，平台内容就是金融外汇交易，平台上有外币、指数、贵金属、原油、天然气商品的报价，客户可以根据需要在自己的账户进行买入和卖出，我们公司主要发展白标客户，向客户收取代理费和维护费差价，我们公司也要向迈达克公司支付白标维护费。如果有白标客户想要代理我们公司的平台就需要支付代理费，每月上交一定维护费，白标支付费用后会将他们公司信息发给闵超，闵超转发给迈达克公司，迈达克公司对白标公司审查通过后，迈达克公司会下发贴有白标公司名字的MT4软件，再由我们发给白标，这叫贴标，贴标后闵超会给白标客户一个连接，让客户自己下载软件，并且闵超还会给白标客户开通anage权限的账号，这账号可以查看MT4软件数据，但不能修改。我们维护人员有Admin权限账号，可以修改数据。由于软件账号需要通过叫CRM的软件注册，夏某还会给白标客户培训CRM软件使用，他们之前在群里聊天时我看到说好像CRM能统计白标发展的客户出入金状况。最后白标再发展自己的客户使用贴标软件赚钱。白标是赚他们发展的客户在软件里购买时产生的点差和手续费、客户亏的钱。客户的钱打给白标，但我可以帮白标修改点差、手续费、保证金、隔夜费和交易手数，这些都是按照白标要求修改。我从进入公司到现在平台从来没换过。我基本工资6300元，还有MT5的维护费900到1000不等，工资由孟丽的银行账户转到我的银行户。MT5软件是其他公司从迈达克公司买的，委托我们帮忙维护，我在数据中断时帮忙负责联系，维修费闵超拿大头，我拿小头。我不知道MT4是谁搭建和维修，有G开头微信号，我们服务器中断他帮忙联系和维护。手续费用收取有单边和双边。单边收取就是手续费一次性收取，双边收取就是分两次收。我在海勒特森修改过数据，包括点差、手续费、保证金、隔夜费，把这些数据都改的很高。如何让客户出金、入金都是夏某负责操作。客户在平台上操作亏的钱就进到代理商账上，没有进入正规渠道。代理商都有自己的参数手续费、点差、保证金、隔夜费，通过调整参数收取高昂手续费赚钱。我们公司炒外汇的平台叫海勒特森，主要交易沪深300指数（CHN300）和（HK50）。（3）证人关某证言：MT4白标软件是交易软件，交易外汇、黄金、原油、股指等。白标不能更改软件数据，主标可以更改软件数据。我和梅永乐联系买的是MT4白标。主标卖白标软件时会问客户公司名字，会按照客户要求显示软件主界面名字，我们买的这MT4白标软件主界面显示名字ICBFX。这软件主标方是我从微信群里加的好友，昵称“远小人”繁体字写的。买这软件花8万元，是用我中国银行卡转账支付，每月维护费4000美金，我用支付宝支付的软件花费。这两笔钱我都转账给远小人，远小人发给我的银行卡账号和支付宝账号，名字叫曾*良。这两笔转账是一两个月前。我支付软件使用费和维护费从中挣钱。梅永乐给我说过，季某跟他时间长了，买MT4软件让季某负责使用，我让季某和主标方直接对接，我们有个微信技术群，我在群里。软件有问题季某直接问主标方，主标方不回复她时季某问我。我不在梅永乐公司任职、投资，我帮他买的软件，有时会给他们解答软件有关使用问题，梅永乐刚到海口时没钱办公司，我借给他的钱，他还欠我6万元。这些年梅永乐在做软件投资，2018年9月左右，梅永乐在广州从电话上跟我联系，让我帮助他联系卖MT4白标软件，因为我做软件，所以从网上认识很多这方面的人，我把网上卖白标软件的联系方式给梅永乐，他给买软件的直接联系，我没再问。2018年底或新年时，梅永乐问我海南环境怎么样，想在海南做白标软件投资，我说海南投资环境不错，如果来我可以帮他。2019年过年后，梅永乐的人陆续来海南，刘某找的地方。我打听到袁晓仁白标软件投资不做了，低价转让，梅永乐说接，让我先把钱给对方，算借我的钱，共投十几万元，买白标软件我和梅永乐每人花4万多元，软件维护费我花4000美金。后梅永乐说我投的钱算我入股，还说他以前在广州挣二百多万，我看到挣钱就同意了，梅永乐说过算我四成或五成股份。白标软件出了问题，我会帮助他们联系维修或教他们怎么用。梅永乐他们使用的软件可以后台修改数据、改动客户在软件页面显示的钱数，软件页面显示的外汇、黄金走势和大盘一致。客户打过来的钱不会进入这交易软件，季某通过修改软件页面入金数，让客户感觉资金确实进入这软件交易平台，季某经过虚拟币交易平台将客户入金提现，资金池是季某管理。（4）证人赵某证言：2017年我认识的梅永乐，2018年8月梅永乐给我打电话，说让我给他的员工培训股票知识，因为我有证券、基金从业资格证，我在梅永乐天津的公司呆十几天就走了。2019年2月，梅永乐给我打电话，说他在海口开了公司，让我去海口给员工培训股票知识。我2月25日左右去的海口梅永乐的办公地点海口市琼山区太平洋小区A7别墅，是海南凡纪科技有限公司。梅永乐开始安排我和滕世鑫讲课，具体操作是梅永乐发给我杭州18直播平台网址，让我和滕世鑫在直播间各讲一小时，讲的主要是外汇投资方面的东西，在讲课过程中把公司ICB投资平台推广出去，讲了三周，直播间人数不多，没人通过ICB投资平台入金，就停止了。后办公地址搬到美兰区国贸路新达大厦，我和滕世鑫还是每天早上给员工讲外汇投资基本知识，把每天有关外汇财经新闻和投资建议发送到我和滕世鑫、卢某三人的微信群。5月初办公又回到太平洋小区，我一般在四楼卧室办公，二楼也有我的办公区域，在秦某右手边。梅永乐和关某是老板，韩红昌是搬到新达后聘请的业务经理，卢某负责业务。ICB平台梅永乐说是他曾经买的平台，这平台是后台可操控佣金和点差。在凡纪公司我使用的微信号码有四个，分别是z150××××9306、昵称日貌；iceczc，昵称辰逸；还有两昵称是“肖翰林”、“走自己的路”这两已经封号。微信昵称“侠客”是和我一样的老师，我不知是谁，我所使用的微信不在侠客俱乐部交流群。在办公区域扣押的移动硬盘是我的，里面有公司的资料及我从网上或QQ群下载的资源信息，还有我从事某一行业时公司给我的，有些是从企业名录里下载的，这些数据资源都是以前的。梅永乐公司的整个操作都是诈骗，到我知道关某负责资金通道时才发现公司有问题，我发现问题后没立即退出还是选择继续帮助他们，我是不冤枉的。在凡纪公司我只负责讲课，没参与拉人、营销，没接触后台，我直播期间没客户入金。在凡纪上班期间我只得5000元生活费。（5）证人卢某证言：2017年11月左右，通过我姐的朋友介绍进入梅永乐在天津中创天筹公司上班。老板梅永乐、韩红昌和关某，员工有我、赵阳清、吴维锦、季某、郑磊、吴新鹏、张某1、秦某、张某2等。梅永乐负责公司场地的租赁和电脑、桌椅购置，老板关某负责网上购买帐号，韩红昌负责业务运行。开始来海南时是准备用关某老师的模式，但需购买某类客户资料，花销比较大，就采用了韩红昌的模式，韩红昌在我们来海口前已经做了一年，他的模式就是后来通过百合网和世纪佳缘会员修改信息，让潜在客户主动用微信加我们，这种模式花费比较小，只需购买百合网、世纪佳缘网的钻石账号。韩红昌会发些身份定位，我们按照定位把会员包装，就是修改会员从业类别、照片、再就是增加微信联系方式。我们会每天通过百合网和世纪佳缘网以会员身份和类似会员进行互动，让对方直接添加我们的微信，公司要求我们每天每人加80人，微信和对方聊些基本信息，保持和对方沟通，筛选目标客户拉进微信群，引导客户在ICB平台投资。我们刚建群，还没把客户拉近群，还没客户进行投资。我工作用手机有两部小米手机，屏幕上方贴有TJ2和TJ3，其他的被封号。2018年3月，中创天筹公司不做现货改成投资做外汇，使用NFC平台，后公司换名为帝博投资，也用NFC平台投资外汇。2018年下半年我和刘某、秦某、张某1、张某2、季某、韩某1、战轶都在帝博投资上班，主要负责做数字货币“wotoken”推广，战轶和苏海负责招商，战轶负责外汇招商。2019年3月4日左右，梅永乐给我们说海口有可合作的人，一月左右能赚到钱，我们就和梅永乐来海口，慢慢发现梅永乐公司是骗人的。海南凡纪科技有限公司只是在工商局注册，公司没有实质性业务，这公司是做ICB投资平台炒外汇，炒美元、欧元，都是指导老师编辑好，我们根据他的编辑操作。我们来公司以后，是公司老板让季某在MT4上注册了ICB投资平台，又在ICB投资平台制作好多模拟帐号。季某给我们每个员工发一个模拟帐号用来炒外汇，往客户群内发截图用。模拟账户不用我们投资，老板在给我们充值，是否真正充值钱我不清楚。刘某发给我们员工每人一部手机和5个微信号，微信号是为了让我们添加好友聊天，聊天后让微信好友在ICB投资平台投资。公司还配发了电脑，电脑是用来登录模拟帐号用的。刘某分配给我的4个微信号，我就记得一个微信号是×××，微信昵称一个叫sljer。开展业务老板韩红昌给我们培训时是这样说的，用买好的婚恋网站帐号，包装和客户聊天时身份，我们先用手机软件加人，客户是男性，我们就用女性身份，客户是女性我们就用男性身份，聊天了解客户姓名、年龄、婚姻状况、工作等情况。我们公司共有3个微信群，是“亮剑精神（凡纪）”、“凡纪”管理层、“侠客交流群”。“亮剑精神（凡纪）”韩红昌或罗英建群，成员是所有公司的人，是罗英发如放假、吃饭等公司通知。“凡纪”管理层群是韩红昌建群，成员有我、王建龙、赵阳清、韩红昌和以前女经理，发总结和汇总。“侠客交流群”谁建的不清楚，有我和员工及客户、四位指导老师，不认识老师，主要发外汇早评、操作建议、外汇截图，四个指导老师轮班发。我底薪3000元，提成是个人超过80万提3%。我刚开始还没客户。（6）证人季某证言：2018年5月1日以后，我在天津和平区环球金融中心上班，认识了在金融中心上班的梅永乐，我在天津那边公司效益不好，到2019年2月20几号，梅永乐让我跟他到这边来了，当时有个叫战轶的比我们先来，过了两三天，秦某、张某1、韩某1、卢某、刘某、张某2也过来了，刘某、战轶在太平洋小区找的房子，刘某购买的笔记本电脑，二月的二十七、八号我们就开始运行叫艾斯博（ICB）的平台，这是外汇交易的平台，客户可以在平台上购买沪深300、货币对以及黄金，2019年4月，罗英、林建强进入公司，罗英负责招聘，通过招聘软件在2019年4月15-20号期间陆续招聘了王剑龙、赵阳清、吴新鹏、郑磊、刘海山等人，在新达商务大厦2606、2607租了房子，大概20天左右，因为网络不好，我们都搬到太平洋小区直到被抓获。我们公司名称是海南凡纪科技有限公司，法人是战轶还是韩某1记不清，是梅永乐用他们身份注册。公司老总是梅永乐、关某，关某负责公司财务，人事罗英，负责招聘，林建强负责微信号、手机、电脑盘点，我负责后台维护，出现故障以后我会在一境外聊天软件SKYPE上群里咨询，群的名字叫“ICB服务组”，关某也在这群里，咨询以后群里有人回是关某把我拉进群的，我接到回复以后再给组长说怎么解决，我还负责业绩统计。公司分三个小组，第一个小组组长卢某，业务张某2、秦某、张某1、韩某1；二组组长王剑龙，业务郑磊、吴新鹏；三组组长赵阳清，业务吴维锦和我。组长每天汇总本组工作，解决业务聊天时遇到的问题。都配备手机、电脑、微信号，手机最多三个，微信号开始配备一人五六个，有些被封号，电脑一人一台。微信号是刘某从网上买的。微信号分给业务以后，由业务自己包装，必须是中高收入的人群。微信被封号是因为比如说登录地址异常等，不知道咋回事就被腾讯公司封掉。我们有个微信工作微信群叫“侠客交流群”，卢某的群主，冒充指导老师，赵某也冒充指导老师，里面有我们所有的员工及客户，秦某、张某1、韩某1、张某2和我在群里冒充客户，就是所谓的托。业务都有简单话术，刚入职时小组长会告诉怎么做，首先在百合网、探探、陌陌等软件大量添加好友，百合网需要实名注册，帐号都是刘某买来的，探探、陌陌不需要实名注册，业务自己注册，添加好友后就开始聊天，说自己正在一个平台投资，很挣钱，让客户相信，聊天时小组长也会帮忙聊天，把有投资意向的客户拉到这侠客交流群里，卢某会在群里说要买什么，我们几个都会回复说好等，每个业务都有平台虚拟帐号，有时会将赚钱截图发到群里，有时说声赚钱了，这次赚多少等，主要是让客户相信入金能赚钱，这样有的客户就投资入金了。客户如果想注册，业务会提供网址给他，网址我没有记过，电脑上有，客户进入网站上传身份证正反面复印件，手机号码、邮箱号码等就能注册，注册后就能入金。我们的基本工资加提成，我底薪4000元，组长5000-6000元，提成说是客户亏损的5%，就是业绩的5%，包吃住。组长提成他管理的业务员所有的业绩百分比。艾斯博（ICB）平台是属于租用。具体从哪里租用、谁联系我不知道，梅总和关总知道。公司都是梅总先把工资转到我的中信银行卡上，我再使用手机银行给员工发工资。我公司共有5至8个左右客户入金，有唐某、金广富、崔某、黄某、张宁宁、周陈等，客户亏损大概50000美元，折合成人民币有30多万元。客户在平台入金至少100美元，没有上限都是用美元来计算，汇率是平台上自动生成的。通过ICB投资平台投资炒外汇，和股票的投资差不多，我们通过平台可以看到客户的账户投资信息、交易信息。我从事诈骗平台以来就对接过ICB平台，我就知道在境外有一个软件，那软件里有个群，具体叫什么群我不记得，在ICB遇到的问题时我就在那个群里问话，有人给我答复，另外是老板梅永乐推荐给我了微信好友，我们双方加为微信好友后对方建了个群将我拉进那微信群，我有关于ICB的问题也在那群里咨询，我们对接的ICB群内有个姓张的，我都叫他张总，他的微信号时间太长了我记不清，我手机内有他的微信聊天记录。我数据微信里面有两个姓张的，微信昵称分别是陌生人和ZREO，这两个应该都是对接ICB的，只要我手机里面2019年以来就是对接ICB的，因为我在2019年就只对接过ICB。对接ICB平台的还有关某，对接ICB是我的老板梅永乐和关某安排的。对接具体内容就是ICB平台业务，比我们使用的ICB平台员工做的业务，有什么难解决的问题老板和做业务的组长让我问对接人员，还有ICB模拟账号登录不上网页等问题都要问对接人员。接触NCF比ICB早，NCF是在2018年在天津时接触的，NCF是张总和我对接的，微信号是陌生人。我是2018年下半年开始去的梅永乐的公司，NCF和ICB这两个平台差不多都是外汇，都是涨跌。我不清楚MANAGER的意思。我和张总都是微信交往。4．季某、夏某等电脑、手机勘验记录：证明濮阳县公安局网技大队对夏某一部手机进行检查，微信昵称“George、微信号：×××”提取截屏3469张。显示骗客户投资聊天记录、与多家代理公司聊天记录。夏某手机已删除处理软件经营问题数据的聊天记录中显示“关于后台，实盘、模拟盘需要修改变更的地方或问题统一时间处理”的字样。濮阳县公安局网技大队对季某笔记本电脑勘验检查，其对电脑中和案件有关文件整理显示：平台主页、客户资料、入金、出金资料及整理资料。对手机勘验检查，微信号为“半脸婆婆”提取截屏1012张，显示骗客户投资的聊天记录、与公司同事聊天记录、通讯录成员。从季某电脑中提取的ICB后台经营数据显示张程、夏某等所经营的NCF平台于2019年1月22日到期；夏某与关某、季某等ICB后台经营的联系，及NCF平台与ICB平台的统一关系。另有证人金某证言，基本信息表，无前科证明，抓获经过，案发经过，聊天记录，转账记录，手机勘验检查笔录，辨认笔录，账户交易明细，手机微信截图，刑事判决书等证据，均经当庭举证、质证，来源合法、客观真实，证据之间相互印证，足以认定，本院予以确认。关于张程、夏某、肖某与关某等诈骗犯罪数额问题，关某证明在网上花数万元购买的只有ICB软件；从聊天记录中显示需要软件密码，在该软件中夏某与季某长期联系、维护；夏某证明NCF代理商有聂某、季某，是张程发展的，夏某、张程、季某、战轶建立了微信群，解决客户开户、入金、出金情况；张程供述雷恩妍将搭建好的白标发给技术部夏某、肖某处，其与夏某、肖某回复白标代理商季某等问题，通过公司配发的微信和QQ联系，客户转账进入第三方支付，由雷恩妍掌控，闽超、肖某、雷恩妍进入后台进行控制调控，推荐季某和推荐聂某的流程一样；战轶证明梅永乐等人在天津作的是NCF平台，梅永乐带战轶等去了海南找关某合伙作ICB软件；季某证明经梅永乐安排2018年经手NCF平台，到海南后经手ICB，与张程对接；从ICB后台数据、夏某、季某手机恢复数据、聊天记录中显示有相同内容；又有刑事判决书、裁定书对上述审理查明的事实已予以认定。综上，足以证明张程、夏某等维护的是梅永乐、关某等经营的ICB软件，张程等明知梅永乐、关某等人的行为系诈骗行为，并积极参与，应认定为共同犯罪。本院认为，被告人张程伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪；在共同犯罪中张程起次要作用，系从犯，应予以从轻处罚。张程辩称其没有参与ICB平台诈骗的意见及辩护人认为现有证据不能证明张程参与梅永乐、关某等ICB诈骗活动，张程能如实供述自己的犯罪事实的辩护意见与事实、证据及法律规定不符，理由不能成立，不予采纳；辩护人认为张程在聂某等的共同犯罪中起次要作用，系从犯的意见与事实及法律规定相符，理由成立，予以采纳。犯罪分子的违法所得应予以追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、所起的作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月28日起至2027年3月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张程与濮阳县人民法院（2020）豫0928刑初88号刑事判决书、（2020）豫0928刑初190号刑事判决书判决的同案人梅永乐、关兆、刘伟、赵自超、卢飞扬、夏斌、肖涵、季丹、张志永、张闪光、秦学玲等共同退赔被害人黄瑞琦401574元、被害人崔艳敏160760元、被害人唐妍47570元、被害人骆永康6710元（已退出55900元）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 彬审 判 员  王 营人民陪审员  王远法二〇二一年一月二十九日书 记 员  胡昭璐