山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初646号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人邹记，男，1988年6月28日出生于新疆维吾尔自治区阿拉尔市，汉族，中专文化，四川中联百伦电子商务股份有限公司实际控制人，户籍所在地四川省盐亭县、新疆维吾尔自治区阿拉尔市幸福农场2连104栋3号，住四川省成都市新都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日至8月2日临时寄押在成都市看守所，于2019年8月4日被刑事拘留，2019年9月3日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈琳琳，山东天衢律师事务所律师。辩护人蒋四新，四川律盾律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2019）332号起诉书指控被告人邹记犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员李文静出庭支持公诉，被告人邹记及其辩护人陈琳琳、蒋四新到庭参加诉讼。2020年2月29日经报请山东省德州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，于2020年4月10日裁定中止审理，2020年11月30日裁定恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2017年2月份，被告人邹记、蒲某2（已起诉）注册成立四川环球博瑞电子商务有限公司，2017年10月份更名为四川中联百伦电子商务有限公司，胡某（已起诉）为新公司法定代表人，被告人邹记、蒲某2为总经理，下设三个部门：商务七部、商务八部、商务九部，部门经理分别为蒲某1、宋某、陈某3（均已起诉）。黎庆阳、廖某、何某2、周某、尹某、柳某、王某、何某3（均已起诉）系商务七部业务员；魏某、罗某、徐某（均已起诉）系商务八部业务员；邓某勇、王雨季、蒲某3、林某、李某2（均已起诉）系商务九部业务员。2017年2月至2018年5月，被告人邹记、蒲某2组织管理公司员工以部门为单位从事诈骗活动，先由业务员从互联网平台搜索小程序，寻找该小程序的所有人，通过网上的联系方式，与被害人取得联系，谎称公司可以为其小程序提供买家，后由一部分业务员冒充外地公司买家与被害人联系，同时另一部分业务员冒充其他类似中介公司继续为被害人介绍买家，使被害人误认为其小程序价值很高，有相当大的销售市场，之后冒充的买家或中介公司谎称被害人的小程序缺少互联网+、大数据、一带一路等认证资质，无法达成交易，诱使被害人到公司缴纳几万至几十万不等的认证费用，之后便以各种理由推脱被害人提出的交易要求或不再与被害人联系。骗取赃款后分别由胡某或李某1按照被告人邹记的要求，将钱款取出或转账，交予邹记指定的人员，由邹记、蒲某2按照一定比例给员工发放提成。期间，胡某、李某1在被告人邹记要求下多次注销、补办银行卡。1.2017年11月至2018年1月，何某3、廖某、何某2、蒲某1、宋某、邓某勇等人，以为被害人谭某的小程序‘义务养生’办理网络安全、大数据、在线商城、一带一路、云计算、互联网+、跨境电商等认证为名，骗取人民币82.3万元；2.2017年12月份，廖某、何某2、蒲某1、宋某，以为被害人杨某1的小程序‘中国养生酒平台’办理互联网+、大数据等认证为名，骗取人民币15.2万元；3.2017年12月份，罗某、徐某、宋某等人，以为被害人邵某的小程序‘长沙教育培训网’办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币23万元；4.2017年12月至1月，林某、李某2、宋某、陈某3等人，以为被害人郑某1的小程序‘A千方百剂’办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币24万元；5.2018年2月至3月，王某、廖某、何某2、邓某勇、宋某、蒲某1等人，以为被害人杨某2的小程序‘贵州服装商城’办理互联网+、云计算、大数据、在线商城、一带一路、新零售等认证为名，骗取人民币69.8万元；6.2018年2月至4月，何某2、蒲某1、廖某、宋某、王雨季、陈某3等人，以为被害人段某1的小程序‘餐饮美食汇’办理互联网+认证等为名，骗取人民币6.4万元；7.2018年3月至4月，魏某、何某2、罗某、廖某、宋某等人，以为被害人段某2的小程序‘荆州种养殖平台’办理互联网+认证为名，骗取人民币8万元；8.2018年3月至4月，尹某、何某2、廖某、罗某、徐某、蒲某1、宋某等人，以为被害人陈某1的小程序‘贵州园林绿化’办理互联网+认证为名，骗取人民币4万元；9.2018年3月至4月，蒲某3、邓某勇、柳某、陈某3、徐某等人，以为被害人何某1的小程序‘商洛酒店预订’办理互联网+认证为名，骗取人民币4.2万元；10.2018年4月，柳某、邓某勇、何某2、廖某、蒲某1等人，以为被害人曹某的小程序‘物流货运APP’办理互联网+认证，骗取人民币4万元；11.2018年4月份，周某、廖某、徐某、柳某、何某2、蒲某1等人，以为被害人张某1的小程序‘贵阳美容网’办理互联网+认证为名，骗取人民币7万元；12.2018年4月至5月，王雨季、邓某勇、何某2、陈某3等人，以为被害人陈某2的小程序‘南通茶叶’办理互联网+、跨境电商、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币63万元；13.2018年4月至5月，周某、邓某勇、黎庆阳、蒲某1等人，以为被害人张某2的小程序‘成都农业平台’办理新零售认证为名，骗取人民币3万元。综上，被告人邹记组织管理全部诈骗行为，诈骗13次，金额共计人民币313.9万元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人邹记之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人邹记系公司实际控制人，与蒲某2是合伙关系，明知公司存在诈骗行为，以非法占有为目的，与蒲某2等人共同实施诈骗行为，造成多名被害人经济损失共计313.9万元，涉案金额特别巨大。被告人邹记案发后逃避侦查、抓捕，将所有犯罪所得全部挥霍，到案后拒不供述犯罪事实，认罪态度较差，建议从严惩处，建议判处被告人邹记有期徒刑十二年六个月至十四年，并处罚金。被告人邹记对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，应该构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩称其不参与公司业务管理、日常经营及制度制定，不懂公司业务流程，没有去公司做过培训，没有授意诈骗，不知道公司有诈骗行为。被告人邹记的第一辩护人提出如下辩护意见，被告人邹记不构成诈骗罪，起诉书指控罪名不成立。1.邹记不了解公司的经营模式，对于蒲某2等人实施的行为不知情。首先，公司成立时蒲某2明知公司经营模式，向邹记隐瞒了真实的经营模式和风险。其次，经营过程中蒲某2未告知公司实际经营模式。再次，邹记直到案发都不知道公司的运营模式。复次，公司的工资制度、奖惩和财务制度均是蒲某2制定，邹记不知情、未参与。又次，邹记不参与公司的晨会、培训等活动，不参与诈骗活动，平时几乎不去公司。最后，员工从未与邹记交流业务。2.相反证据不能得出邹记对于公司经营模式知情的结论。关于邹记让胡某注销银行卡一事系挂失补办，胡某注销的其他银行卡与邹记无关，邹记是听从蒲某2的安排进行通知。关于邹记多次处理公司投诉及银行卡冻结事宜，因为邹记问过蒲某2，蒲某2告知顶多是合同纠纷，邹记主动处理公司银行卡冻结的事情恰恰说明其对真实经营模式是不知情的。蒲某2的供述前后矛盾，与其他被告人的供述相悖，其对于邹记明知公司经营模式的供述不真实。陈某3、胡某、宋某、黎庆阳关于邹记明知公司经营模式的供述不具有客观性、真实性。3.邹记具有自首情节，邹记早已决定送走朋友后去公安机关投案，其在陪朋友游玩过程中，被识别身份可疑后，主动交代自己的犯罪事实，构成自首。4.邹记之前无违法犯罪记录，不具备人身危险性，主观恶性和社会危害性极小。被告人邹记的第二辩护人提出如下辩护意见，1.起诉书指控被告人邹记的诈骗事实有误，邹记作为合伙出资人，负责公司的设立、租赁场地、购买设备等事宜，公司的相关人员招聘、话术、业务流程等都由蒲某2负责。邹记不参与公司的诈骗行为，未给予任何指导，没有对诈骗团队进行组织管理。2.邹记主观上没有与蒲某2共同实施诈骗的故意。蒲某2未告知公司具体的经营业务，蒲某2以技术作价与邹记合伙开公司，不可能把自己的技术全面告知邹记，邹记仅负责管理公司财务及对外公关，派出所没有处理让邹记确信公司仅有些违规，但不会构成犯罪。邹记的姐姐等曾帮助公司记账，如果邹记明知公司存在诈骗，不会让自己的姐姐等至亲参与。3.邹记安排他人注销银行卡一事，系为银行卡掉过要注销重办，另一方面同一银行卡长期有大额资金进入容易造成税务机关关注，避免缴纳个税。故，邹记不具备诈骗罪的主观故意及客观行为，系疑罪，邹记不构成诈骗罪。经审理查明，2017年2月份，被告人邹记、蒲某2（已判刑）注册成立四川环球博瑞电子商务有限公司，2017年10月份更名为四川中联百伦电子商务股份有限公司，胡某（已判刑）为新公司法定代表人，被告人邹记、蒲某2为总经理，下设三个部门：商务七部、商务八部、商务九部，部门经理分别为蒲某1、宋某、陈某3（均已判刑）。黎庆阳、廖某、何某2、周某、尹某、柳某、王某、何某3（均已判刑）系商务七部业务员；魏某、罗某、徐某（均已判刑）系商务八部业务员；邓某勇、王雨季、蒲某3、林某、李某2（均已判刑）系商务九部业务员。2017年2月至2018年5月，被告人邹记、蒲某2组织管理公司员工以部门为单位从事诈骗活动，先由业务员从互联网平台搜索小程序，寻找该小程序的所有人，通过网上的联系方式，与被害人取得联系，谎称公司可以为其小程序提供买家，后由一部分业务员冒充外地公司买家与被害人联系，同时另一部分业务员冒充其他类似中介公司继续为被害人介绍买家，使被害人误认为其小程序价值很高，有相当大的销售市场，之后冒充的买家或中介公司谎称被害人的小程序缺少互联网+、大数据、一带一路等认证资质，无法达成交易，诱使被害人到公司缴纳几万至几十万不等的认证费用，之后便以各种理由推脱被害人提出的交易要求或不再与被害人联系。骗取赃款后分别由胡某或李某1按照被告人邹记的要求，将钱款取出或转账，交予邹记指定的人员，由邹记、蒲某2按照一定比例给员工发放提成。期间，胡某、李某1在被告人邹记要求下多次注销、补办银行卡。1.2017年11月至2018年1月，何某3、廖某、何某2、蒲某1、宋某、邓某勇等人，以为被害人谭某的小程序“义务养生”办理网络安全、大数据、在线商城、一带一路、云计算、互联网+、跨境电商等认证为名，骗取人民币82.3万元。2.2017年12月份，廖某、何某2、蒲某1、宋某，以为被害人杨某1的小程序“中国养生酒平台”办理互联网+、大数据等认证为名，骗取人民币15.2万元。3.2017年12月份，罗某、徐某、宋某等人，以为被害人邵某的小程序“长沙教育培训网”办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币23万元。4.2017年12月至1月，林某、李某2、宋某、陈某3等人，以为被害人郑某1的小程序“A千方百剂”办理互联网+、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币24万元。5.2018年2月至3月，王某、廖某、何某2、邓某勇、宋某、蒲某1等人，以为被害人杨某2的小程序“贵州服装商城”办理互联网+、云计算、大数据、在线商城、一带一路、新零售等认证为名，骗取人民币69.8万元。6.2018年2月至4月，何某2、蒲某1、廖某、宋某、王雨季、陈某3等人，以为被害人段某1的小程序“餐饮美食汇”办理互联网+认证等为名，骗取人民币6.4万元。7.2018年3月至4月，魏某、何某2、罗某、廖某、宋某等人，以为被害人段某2的小程序“荆州种养殖平台”办理互联网+认证为名，骗取人民币8万元。8.2018年3月至4月，尹某、何某2、廖某、罗某、徐某、蒲某1、宋某等人，以为被害人陈某1的小程序“贵州园林绿化”办理互联网+认证为名，骗取人民币4万元。9.2018年3月至4月，蒲某3、邓某勇、柳某、陈某3、徐某等人，以为被害人何某1的小程序“商洛酒店预订”办理互联网+认证为名，骗取人民币4.2万元。10.2018年4月，柳某、邓某勇、何某2、廖某、蒲某1等人，以为被害人曹某的小程序“物流货运APP”办理互联网+认证，骗取人民币4万元。11.2018年4月份，周某、廖某、徐某、柳某、何某2、蒲某1等人，以为被害人张某1的小程序“贵阳美容网”办理互联网+认证为名，骗取人民币7万元。后经公安机关追回并发还张某17万元。12.2018年4月至5月，王雨季、邓某勇、何某2、陈某3等人，以为被害人陈某2的小程序“南通茶叶”办理互联网+、跨境电商、云计算、大数据等认证为名，骗取人民币63万元。13.2018年4月至5月，周某、邓某勇、黎庆阳、蒲某1等人，以为被害人张某2的小程序“成都农业平台”办理新零售认证为名，骗取人民币3万元。综上，被告人邹记组织管理全部诈骗行为，诈骗13次，金额共计人民币313.9万元。案发后，同案犯何某3赔偿了被害人谭某的所受损失150000元。同案犯林某赔偿了被害人郑某1的所受损失50000元，同案犯李某2赔偿了被害人郑某1所受损失20000元。同案犯柳某赔偿了被害人曹某所受损失22000元。另，各同案犯共退赔298278.3元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.受案登记表、报案材料、成都市公安局武侯区分局、成都市公安局高新技术产业开发区分局芳草街派出所、成都市公安局武侯区分局南站地区派出所、德州市公安局建设街派出所、成都市公安局高新技术产业开发区分局中和刑警中队出具的情况说明，证实本案来源系被害人郑某1等人报案及被告人邹记被抓获到案、同案犯蒲某2等人的到案经过情况。2.户籍信息，证实被告人邹记出生于1988年6月28日，户籍所在地四川省盐亭县富驿镇富驿路上段**、新疆维吾尔自治区阿拉尔市幸福农场2连104栋3号，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3.扣押清单、照片，证实德州市公安局建设街派出所扣押同案犯蒲某2、蒲某1等人持有的手机27部、电话座机31台及笔记本电脑、优盘、银行卡、纸质笔记本等物品一宗的情况。4.业务提成明细、工资表，证实2017年公司员工个人业绩提成明细及总业绩汇总等情况。5.电签内容一宗（照片），证实诈骗客户时使用的电签话术及电签流程等情况。6.聊天记录截图一宗，证实蒲某2等同案犯与被害人微信聊天、对于工作配合情况进行交流，对诈骗所得进行分赃及被告人邹记等人安排胡某取款、转存等情况。7.网上银行口令卡、银行卡挂失记录，证实户名为胡某用于给四川中联百伦电子商务股份有限公司取款的各银行卡口令卡，以及在各个银行挂失、补办银行卡的情况。8.北京鸿网云帆科技有限公司出具的产品开发验收确认书、经营许可证、声明、合作服务协议、补充协议等，证实重庆野度网络科技有限公司向北京鸿网云帆科技有限公司购买产品开发，野度公司为何某1、陈某1、段某2、曹某、杨某2、陈某2向北京鸿网云帆公司办理互联网+，为杨某2办理大数据、云计算、一带一路、新零售，为郑某1办理互联网、大数据、云计算等情况。还证实北京鸿网云帆科技有限公司声明其“互联网+”网站非任何政府相关部门或机构设立的网络平台，在其“互联网+”网站的查询结果不意味着代表获得政府相关部门或机构官方认证，也不意味着代表获得政府或相关机构的扶持等情况。9.委托注册合同复印件，证实被害人郑某1、邵某、张某1等人与四川中联百伦有限公司签订委托注册合同的情况。10.郑某1、杨某2、段某2、陈某1、何某1、陈某2、曹某、张某2、张某1、段某1通话记录，证实同案犯与被害人郑某2、杨某2、段某2等人的通话记录情况。11.银行交易明细清单，证实郑某1、邵某、杨某2等人打款情况。12.笔记本及记录内容，证实同案犯罗某、王某、柳某等人所记录诈骗邵某、杨某2等人的情况。13.杨某2、段某2、陈某1、陈某2、谭某、张某1、杨某1注册证书复印件，证实杨某2、段某2等人通过四川中联百伦电子商务股份有限公司获得的注册证书的情况。14.收费凭证一宗，证实何某1、曹某、杨某1办理互联网+等认证的收据情况。15.银行账户信息，证实胡某尾号0265、3143的工商银行账户、尾号4049的建设银行账户、尾号8373的农业银行账户、尾号8134的中国银行账户、尾号2164的邮政储蓄银行等银行账户信息的情况。16.接受证据清单二份，证实谭某提供转账记录八张、杨某1提供微信截图、营业执照、银行账号等证据材料的情况。17.开户许可证，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司在中国农业银行开立基本存款账户的情况。18.四川中联百伦电子商务股份有限公司行政处罚信息、成都高新区市场和质量监督管理局成高市场质监处字（2018）01006号行政处罚决定书，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司因广告违法行为被成都高新区市场和质量监督管理局处罚款人民币4500元的情况。19.四川中联百伦电子商务股份有限公司照片，证实该公司办公地点情况。20.成都高新技术产业开发区人民法院受理案件通知书复印件，证实杨某1就合同纠纷向成都市高新技术产业开发区人民法院起诉四川中联百伦电子商务股份有限公司的情况。21.北京鸿网云帆科技有限公司提供的交易记录，证实该公司收到昵称“星空”办理大数据和互联网+的支付款项的情况。22.出所登记表，证实2019年7月27日至2019年8月2日，被告人邹记被临时寄押于成都市看守所的情况。23.在逃人员登记表，证实被告人邹记于2018年5月11日被网上追逃的情况。24.德州市公安局建设街派出所出具的党组织关系情况说明，证实根据被告人邹记供述称“其系中共党员，党组织关系在四川省绵阳市盐亭县富驿镇富驿路447号”，经与四川省绵阳市富某派出所所长联系，被告人邹记迁入现户籍地，富某镇政府党员组织关系由镇街党组负责管理，经查无邹记的党组织关系。25.德州市公安局建设街派出所出具的羁押情况说明，证实2019年7月27日至8月2日邹记被抓获后临时寄押于成都市看守所，2019年8月2日办案民警前往四川成都，将被告人邹记押解回德州，羁押于德州市看守所的情况。26.绵阳市公安局高新技术产业开发区分局普明派出所出具的吸毒人员查获信息详情单，证实2011年5月7日，邹记因吸毒被绵阳市公安局高新区分局普明派出所行政拘留的情况。27.（2019）鲁1402刑初85号刑事判决书，证实同案犯蒲某2、胡某等人被判处刑罚的情况。（二）证人证言1.朱某的证言，证实其和邵某是合伙人。2017年12月份，邵某告诉其有人给她打电话，告诉她有人想要花300多万元购买她的小程序。邵某想去四川成都那边看一下，如果可以的话，注册认证得花费，想要从公司账上提取6万元费用。其让会计王静拿了6万元现金给了邵某。等邵某回来后告诉其说成都那边还行，就刷了6万元的费用去办了一个注册和公示。后来邵某给其说要给成都那边转账17万元，办理一些资质什么的，其没有同意，邵某说她自己私人借款，邵某向王静借了17万元，让王静直接转到了成都那边。过了一个月后，邵某告诉其说她可能被骗了。2.邹某的证言，证实其是邹记的姐姐。2018年2月份过年期间，其弟媳杨丽君让其代替她为她登记鑫鼎瑞财务的账目，后来其弟弟邹记也说让其管理一下中联百伦的账目。2018年3月份建立的“票子群”，后来是邹记将胡某拉进来的。一般资金到账后，胡某就立即取现金，取的现金会直接交给其或者打到其卡里，其按照邹记的安排把钱放在成都家中的保险柜里，保险柜的密码邹记知道，邹记隔一段时间就会把钱都拿走。2018年5月4日其在建行取款50万元，下午接到邹记的电话说中联百伦出事了，晚上其见到了邹记，邹记让其把取出的50万元都交给他，还说成都家里的钱他会派人取走。其发现5月5日凌晨手机上有其成都家里进出门的记录，钱应该是那个时候被取走了。3.唐某的证言，证实其2018年3月份来到中联百伦工作至今，公司营业执照上登记的时间是2017年10月份，但是有同事说他们在公司呆了1年多了，法人登记的是胡某，老板其只知道姓邹，不经常来公司，平时公司管理主要是蒲某2负责。公司经理有3人是蒲某1、陈某3、宋某，前台负责人是贺某。公司经营的业务就是让员工在微信找小程序或在安卓市场和百度助手找APP，然后跟小程序或者APP的持有人打电话问对方有没有转让这方面的意向，如果有意向就和他谈转让价格，然后伺机从中找一些平台上的问题需要完善。同意完善的话就需要支付费用，具体费用其不清楚。蒲某2、蒲某1、陈某3主要冒充买家，跟卖方确定价格，宋某跟员工讲解互联网上面的知识，主要是互联网+等等，贺某管理员工的日常工作制度，其和黎庆阳、廖某、何某2、周某、尹某、柳某、王某跟着蒲某1，陈某3带着邓某勇、王雨季、蒲某3，宋某带着徐某、罗某、魏某。他们三组业务都一样，都是找小程序或者APP的持有人打电话问对方有没有转让的意向，如果有的话再上报给蒲某2、蒲某1、陈某3，然后这三个人就具体和对方谈论价格方面的事情。其入职以后，其还没有做成过业务。4.李某1的证言，证实其通过朋友认识了邹记，2017年3月份左右，邹记和其提出让其做四川环球博瑞公司的法人，其也没多问。手续从2017年3月份办理好的，公司实际所有人是邹记和蒲某2，其听从邹记和蒲某2的命令负责取钱和转账。截至到2017年12月份左右，就不再帮邹记取钱了。后来成立了四川中联百伦电子商务有限公司，这个公司的法人代表是胡某，后面取钱就是由他负责。这俩公司实际就是一个公司，只是换了个名字。其给邹记和蒲某2取钱没有提成和分红，就是在2017年年会上邹记和蒲某2给了其2万元的感谢费。其名下的四张银行卡更换过几次，都是邹记让其更换的，他说因为银行流水比较多，怕被查到。5.贺某的证言，证实其是2017年8月底来公司上班的，那时候这个公司叫环球博瑞，2017年10月份改成了中联百伦这个名字。其是公司的行政前台，负责公司的一些后勤之类的工作，还有计算公司员工的工资提成。四川中联百伦公司法人是胡某，公司主要是帮客户办理互联网+、5G端口、云计算、大数据等资质证书，算是中介性质。公司实际老板是邹记，蒲某2是总经理，公司分三个销售部，经理分别是陈某3、蒲某1、宋某。其不负责公司业务，据其了解，销售部的业务员会通过企查查等软件寻找客户，然后问客户是否有转让意向，给客户估个高价，然后向客户售卖资质证书，让客户打款，其实公司并没有实际购买客户的平台。6.赵某的证言，证实其是北京鸿网云帆科技有限公司的大股东，其公司和四川中联百伦公司没有业务关系，郑某2这个客户是合作公司重庆野度网络科技有限公司发展的客户。重庆野度公司就是帮助其公司卖产品。其公司有互联网、跨境电商、一带一路、大数据、云计算主题网站建设等7个产品。每个产品都是卖998元一年，给重庆的公司是898元一年。这些产品就是给客户做网站，还负责网站的更新。其公司的产品不能获得政府的资金扶持，其公司是纯民营的，公司和政府没有任何合作。APP转售目前不需要任何资质、并且这也不是其公司的范围。（三）被害人陈述1.郑某1的陈述，证实2017年11月20日其在微信上注册了一个平台“A千方百剂”。2017年12月份，四川中联百伦公司的林某开始与其联系，还通过江苏易贸科技公司（李某2假扮）、安徽合肥兆度网络科技公司（宋某假扮）进行炒作宣传，让其以为自己的平台很值钱，上海买家王志强（陈某3假扮）和北京买家张某3（蒲某2假扮）告知其平台完成注册认证可以高价收购，其为了完成注册认证，前后办理了三个证书，共花费了24万元，后来其再给林某和张某3打电话，他们就一直推脱，后面就不接电话了。其意识到被骗就报警了。2.杨某2的陈述，证实其是“贵州服装商场”的平台持有人，2018年2月份，一个自称是中联百伦公司经理叫王某的男子和其联系平台转让的事，对方自称是中介，有个深圳买家唐剑想高价购买其平台。中途有湖北的中介公司小廖和其联系，向其介绍了上海买家王志强。后来自称北京电子商务协会的人说让其办理资质，才能交易，后来其按照要求办理了互联网+、云计算等多个资质认证，前后花费69.8万元。后再给王某打电话就一直处于关机状态。3.曹某的陈述，证实其是贵州“物流货运”APP的持有人。2018年4月20日左右，四川中联百伦公司的业务员柳某给其打电话，称自己是中介，其网络平台很值钱，并给其介绍了上海买家王总，王总愿意高价收购其平台。但柳某称完成交易需要开通互联网+的端口，需要费用，其花了四万元开通端口以后，就联系不上柳某了，其意识到被骗就报警了。4.陈某1的陈述，证实其是“贵州园林绿化”小程序的持有人。2018年3月26日，自称四川中联百伦公司的项目客服的尹某给其打电话，称其小程序很值钱，可以帮忙联系买家，后来，深圳万度公司的廖经理、北京中搜公司的罗经理均给其打电话，表示看好其小程序，可以评估价位。其感觉自己的平台确实有价值。尹某给其联系了北京买家张总，张总愿意高价收购其小程序，但要办理互联网+的认证，认证需要费用，其交了四万元认证费后，又有工信部门的人联系其，让其注册大数据端口，尹某称不注册大数据就不能交易，其感觉不相信，就没再注册了。最后其和买家也没有成交。5.张某2的陈述，证实其是“成都农业平台”的持有人。2018年4月份，自称中联百伦公司的周经理和其联系，称非常看好其小程序，可以帮忙寻找买家，后向其介绍了上海买家王志强，王总愿意高价收购，但是需要其办理一个新零售端口，其就花费了三万元办理了这个端口。中间还有深圳公司的邓经理、武汉中搜公司的黎经理均和其联系过，问其是否愿意出让小程序，其就相信了自己的小程序很值钱。6.陈某2的陈述，证实其是小程序“南通茶叶”的持有人。2018年4月份，自称四川中联百伦公司的王雨季给其打电话，称有买家愿意高价收购其小程序，其和买家张老板联系后，张老板说可以交易，但其小程序手续不完善，后其应王雨季的要求先后办理了“互联网+”、“云计算”、“大数据”等多个手续，前后花费63万元，办完手续后发现联系不上王雨季了，其就知道被骗了。7.何某1的陈述，证实其是小程序“商洛酒店预订”的持有人。2018年3月份，自称中联百伦公司的蒲经理联系其，问其是否有转让意向，又一个自称深圳公司刘经理的人联系其，也说可以帮忙联系客户收购其小程序。后来，四川的蒲经理说有个上海客户愿意高价收购其小程序，但需要其注册办理“互联网+”的端口，其花了4.2万元办理“互联网+”端口，后面其再联系蒲某3就联系不上了，其意识到自己被骗了。8.段某2的陈述，证实其是“荆州种养殖平台”APP的持有人。2018年3月份，自称四川中联百伦公司项目经理的魏某给其打电话，问其是否有意向出售该平台，并可以帮忙联系买家。后给其介绍了上海买家王总，王总表示愿意高价收购其平台，但魏某说其平台缺少互联网+端口认证，其为办理“互联网+”认证，给魏某先后转账共计8万元，手续办完后，魏某又称买家不收购了。其就没再联系了。9.谭某的陈述，证实其是小程序“义乌养生”的持有人。2017年8月份，自称四川环球博瑞公司业务员的何某3联系其，称其小程序价值很高，可以帮忙联系转让。还有几个其他的公司联系其谈转让的事，其就相信自己的小程序很值钱了。后四川公司以其小程序手续不全为由，让其办理网络安全认证、一带一路、云计算、大数据等证书，其因办证先后给这个四川公司转账共计82.3万元，后来再联系的时候就打不通他们的电话了，其才意识到被骗了。10.张某1的陈述，证实其有一个美容网站，2018年4月份，四川中联百伦公司的业务员联系其，称有人愿意高价收购其网站，并向其介绍了买家王总，王总称愿意高价收购，但其网站得办理注册“互联网+”，其就通过四川中联百伦公司办理的注册“互联网+”业务，前后共向四川公司转账7万元，后面买家王总又让他注册大数据，其就感觉被骗了，就报警了。对方在其报警后，来了二个人，说是要把钱退给其，但是要让其写一个自己弄错的说明，让其写明他们公司的互联网+是真实的，不是骗局，而且让其撤销报案，其不同意，对方就走了。11.段某1的陈述，证实其是“餐饮美食汇”小程序的持有人，2018年2月份，四川中联百伦公司的何某2联系其，问其是否有意向转让小程序，并可以帮忙联系买家。经过和四川公司的沟通，其感觉自己的小程序确实很有价值。后来何某2向其介绍了一个上海买家王总，王总表示愿意高价收购其小程序，何某2称其小程序需要开通端口才能完成交易。买家说他出2万，让其出6万，为开通端口其前后共花费6.4万元。办完后，买家王总还是说其平台有问题，让办完再交易。最后交易也没达成。12.杨某1的陈述，证实其是“中国养生酒平台”小程序的持有人。2017年12月份，自称四川中联百伦公司的何经理联系其，称可以帮忙联系将其平台高价转让。后给其介绍了上海买家王志强，王志强称愿意高价收购其小程序。后何经理以索要好处费及办理互联网+、大数据等证书为由，让其打款，其先后向该公司转账15.2万元。平台转让的事也没办成。其被骗期间还有其他人给其联系平台转让事宜，是个姓宋的经理，还给其介绍了买家唐剑，另外安徽的姓廖的联系其，说可以帮忙开发“云计算”，其感觉这些人都是一伙的。（四）被告人供述和辩解1.邹记在公安机关的供述与辩解，辩称2017年7月份至2018年5月份，环球博瑞公司和中联百伦公司是蒲某2经营的，其只算个投资人。其先后投资了25万元，蒲某2出资5万元，和李某1、蒲某2签署的有合同，蒲某2在成都市环球中心选的公司地址，让李某1签署的租房合同，选定了日期之后，蒲某2将他手下的员工陈某3、蒲某1等人带了出来，成立了环球博瑞公司，公司法人由其朋友李某1担任，盈利其和蒲某2平分，公司的具体运营是蒲某2负责的，经营期间有客户报案说这是诈骗，其带着公司的资料去公安机关跟客户解释过，公安机关把公司账户及李某1账户的资金冻结了。2017年11月左右，公司又重新注册中联百伦公司，法人换成了胡某，公司账户换成了胡某名下的账户，这个公司一直运营到2018年5月份，其是公司的出资人，不负责业务，蒲某2负责公司的所有业务以及运营，下面有陈某3、蒲某1、宋某三个团队经理，其不清楚公司的业务运营模式，蒲某2算好员工工资后，其给员工发工资，胡某负责从公司账户取款，取款后交给邹某，邹某再转交给其或者放到家里保险柜，公安机关将公司员工抓走后，其又去邹某的保险柜里取过几十万元钱，胡某和李某1的职责是一样的，都是取完款再交给其，一次因为胡某的卡包丢了，其就让胡某把他名下的四张银行卡注销了。出事之后，其躲到了四川省阿坝州山上几天，又去了上海待了接近一个月，之后去过合肥，还偷渡到了缅甸，从缅甸回到四川广元后，和朋友在成都市的锦里景区游玩时被抓获了。2.同案犯蒲某2的供述，证实四川中联百伦电子商务股份有限公司是其和邹记两人注册的，邹记是总经理，其是业务总监，负责在公司管理具体运行，盯着几个部门的工作。公司下辖三个部门：商务七部、商务八部、商务九部，商务七部部门经理是蒲某1，手下员工有廖某、周某等人；商务八部经理是宋某，手下员工有魏某、罗某等人；商务九部经理是陈某3，手下员工有邓某勇、王雨季等人。另外胡某只负责存取款。四川环球博瑞电子商务有限公司是2016年11月份的时候其和邹记注册的，当时注册的企业法人是李某1，公司干的业务跟四川中联百伦公司差不多，后来因为账户被查封了才又注册的中联百伦公司。邹记在公司担任总经理，负责公司的日常经营，购置公司的办公用品，选址、办理多个公司用的外地电话号码、制定日常管理、奖励制度等，每个客户汇款前其都会向邹记汇报，公司每个诈骗成功的客户邹记都是知情的，公司的经营模式邹记也知道，其都向邹记说明白了，当初是邹记让其跟他一起干的。当初成立公司其和邹记约定五五分成，到了开始分钱的时候又变成了三七分成，其只拿三成。公司成立后需要购买外地010开头的电话卡，邹记负责购买的这些电话卡，他知道这些电话卡是冒充外地客户或者中介的。因为涉嫌诈骗，最开始成立的环球博瑞公司账户被公安机关冻结过三次，后来的中联百伦公司也被冻结过两次，青岛出事后其曾劝过邹记别做了，邹记说让其管好自己的事，剩下的事他出面解决。“票子群”是邹记建立的，为了方便管理资金。比如客户要汇款了，其就会在群里说一声，资金到位后再由胡某取款，胡某取款之后再交给谁其就不清楚了，也就是资金都由邹记把持，其根本接触不到资金。还证实具体从事诈骗活动等情况。3.同案犯蒲某1的供述，证实自2017年2月份起，其在四川中联百伦电子商务股份有限公司七部做业务经理。这个公司是蒲某2和邹记合伙经营的，公司法人是胡某，邹记是公司总经理，蒲某2是公司副总经理，黎庆阳、廖某等人是其七部业务员。其提部门业绩总额的1-5%，业务员一般按每个人所分业绩的8%提成现金。其参与了骗取曹某、杨某2等办理网上证书的经过，其一般是冒充买家对客户进行诱骗。邹记平时负责管理经营方面的注册、取款，还有公司平时的管理，公司的通讯设备都是邹记购买的。4.同案犯陈某3的供述，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的部门经理，2017年3月左右进入的公司。他们向客户推广注册资源，让客户购买互联网+、大数据、一带一路等认证资质，实际上没有注册这些认证也能转让小程序。邹记是公司的总经理，他负责公司的收款、取款，公司的外地的业务电话都是邹记提供的，公司的经营模式他也知情。公司的实际控制人是邹记和蒲某2，公司收取的款项全都汇款至胡某账户，再由胡某取款之后交给邹记。款项到账后，其找蒲某2要截图，蒲某2找邹记要收款的截图。公司出事之后，也是邹记来处理，蒲某2只负责业务。还证实具体从事诈骗活动等情况。5.同案犯宋某的供述，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司八部业务经理。其是在2018年4月份暂时挂名部门经理的，当时邹记和蒲某2在邹记的办公室商谈的，邹记说是先让其试一下，有什么事蒲某2会帮其。公司里北京的座机电话是邹记拿来的，号码是010的，邹记作为公司老板对经营模式等应该是知情的。还证实具体从事诈骗活动等情况。6.同案犯胡某的供述，证实杨丽君是其表姐，邹记是其表姐夫。2018年2、3月份，邹记委托其作为四川中联百伦电子商务股份有限公司的法人，当时是邹记拿着其身份证件办理的，公司主要经营什么其不清楚。2017年7、8月份，邹记安排其在建设银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行开设账户，因为一个账户资金多了之后，不能在一个银行当天取完款，所以邹记让其将收到的资金通过手机银行转到其他账户上面，其再通过其他银行的ATM机或者柜台当天将资金全部取完，取完之后，其将现金拿到成都鹏宇企业管理有限公司，放在保险柜里面，到时候邹记直接来取款。后来其到了四川鑫鼎瑞企业管理有限公司，其就将取的钱拿到了鑫鼎瑞，邹某直接将钱拿走。2018年4月份，其和邹记、邹某、蒲某2建了一个微信“票子群”。根据邹记的嘱咐其给自己名下的银行卡办理了短信到款通知。一般收到到款的短信之后，其就在微信“票子群”说一声，然后按照邹记或者邹某的指示去银行取款，取款之后，邹某在微信群里面发一张建设银行的卡号，其根据邹某的指示将收到的款项存到她的银行卡里。从2017年7、8月至今，其根据短信等取款了大概有200至300万元。邹记让其注销过三、四次名下的银行卡，每次都是将工、农、建、邮政的银行卡全部注销，注销的原因邹记说是怕被公安机关冻结账户。其没有丢失过银行卡。邹记给其说过，不直接转款的原因是怕公安机关冻结，邹记让其必须以现金的方式或者无卡存款的方式转给邹某，目的是怕公安机关将账户冻结。邹记是公司的老板，他应该知道公司的经营模式。7.同案犯何某2的供述，证实2017年11月初，其经朋友介绍认识了蒲某1，随后加入四川中联百伦电子商务股份有限公司当业务员。公司的总经理是邹记，负责全面工作，副总经理是蒲某2，负责业务，前台是贺某，负责工资发放、行政，公司有三个团队，经理分别是蒲某1、陈某3、宋某。还证实具体从事诈骗活动等情况。8.同案犯李某2的供述，证实2018年1月初左右，其假扮苏州易贸网络科技有限公司的业务员配合林某，并在陈某3、宋某等的配合下，与郑某1联系，骗取郑某1信任后，以郑某1的小程序“A千方百剂”需要办理互联网+证书、大数据证书、云计算证书的名义，骗取郑某124万元。还证实公司老板是邹记和蒲某2，平时邹记不常在，蒲某2负责业务。蒲某1、陈某3、宋某是部门经理。其在入职3个月左右觉得不对劲，在电话联系了几个人之后觉得有点可疑，因为好几个人扮演角色给被害人打电话，而且利润很高，但是蒲某2反复和他们说这个公司没事，出了事最多就是合同纠纷，还说出了事公司老板邹记可以去摆平。9.同案犯黎庆阳的供述，证实2017年6月，其看见微信好友邹记发朋友圈说他要开个网络公司，要找人，其就去了。当时成立的公司名字叫四川环球博瑞电子商务有限公司，后来在10月左右成立了四川中联百伦电子商务股份有限公司，环球博瑞和中联百伦其实是一个公司，中联百伦公司法人是胡某，实际控制人是邹记和蒲某2，邹记负责管理公司的经营，每个月来公司开个会，鼓励大家多创造业绩，公司的经营情况副总需要向他汇报。副总是蒲某2，他是公司的负责人之一，经常在公司，负责公司日常的经营管理。其是从事业务员工作，还证实具体从事诈骗活动等情况。10.同案犯柳某的供述，证实其是四川中联百伦公司的业务员，主要负责电话联系诈骗客户，销售端口认证证书，收取高额服务费。公司的法人是胡某，他不在公司上班，也不担任什么职务。邹记和蒲某2是两个老板，各占一半的公司股份，邹记主外，蒲某2主内。还有三个组长蒲某1、陈某3、宋某，组长分工是一样的，主要是督促下面的业务员做工作。还证实具体从事诈骗活动等情况。11.同案犯王某的供述，证实2018年3月3日以来，其在与蒲某2、蒲某1、廖某、何某2、邓某勇、宋某等人的配合下，分别以给杨某2办理“互联网+”“大数据”“云计算”“在线商城”“一带一路”“新零售”等资质认证的名义，共计骗取杨某2人民币69万余元。还证实公司实际控制人是蒲某2和邹记，蒲某2主要负责平常公司业务相关工作，邹记是偶尔到公司去，因为公司有事情或者员工发工资邹记会去公司，平常蒲某2有事情会给邹记汇报，与邹记商量。12.同案犯王雨季的供述，证实其是2017年6月份到公司的，2018年4月份在陈某2这单里，其负责联系陈某2询问转让意向以及客户的心理价格，在陈某3的安排下，邓某勇、何某2冒充其他公司的工作人员，蒲某2冒充北京买家张某3，陈某3冒充天津买家刘庆伟，宋某冒充中国资源管理部工作人员，几人相互配合，以办理互联网+、跨境电商等资质其小程序才能高价转让为由，收取办证费用，共骗取陈某263万元。2018年4月份的时候，何某2让其冒充深圳万度网络科技有限公司的业务员给段某1打一个抢注电话，目的就是让段某1知道她的互联网+有人在注册，激怒段某1让她在其公司注册互联网+。还证实公司老板是邹记和蒲某2，其见过邹记，他负责协调外面的关系，给公司定目标，公司开大会的时候他还说过出了问题不用管，手续都是正规的，就是套路深一点。13.同案犯廖某的供述，证实2017年3月，其开始在四川环球博瑞电子商务有限公司上班任业务员，2017年10月份左右，公司改名为四川中联百伦电子商务股份有限公司。在诈骗曹某时，先是柳某以其公司业务员的身份与曹某取得联系，参与人员有其、柳某、蒲某1等人。其冒充的是其他公司业务员，蒲某1冒充的买家，以办理互联网+等资质他的小程序才能高价转让为由，诈骗曹某四万元。2018年3月份，其假冒武汉中搜网络科技有限公司业务员的身份配合王某炒作杨某2的“贵州服装商城”平台的价格，并向杨某2推荐“上海买家王志强”。其还假冒深圳万度网络科技有限公司的业务员配合尹某炒作陈某1的“贵州园林绿化”小程序的价格。其配合魏某骗过聂某，她是段某2的妻子，也是打炒作。张某1这一单是周某来找的其，让其扮演一个抢注册的，目的是让张某1尽快在周某那里办理注册。谭某这一单，其以武汉中搜公司的名义与谭某联系的，其自称是廖经理。蒲某1扮演的是何某3的买家，蒲某2扮演的是何某2的买家，邓某勇扮演的是个炒作。何某2扮演的是合肥兆度公司的何经理，也是以中介的名义与谭某谈的。最后谭某购买了其公司的80多万元产品。客户杨某1的主要联系人是何某2，当时其是以武汉中搜或者是安徽合肥的兆度公司的名义给杨某1电话联系的，主要目的是抢注杨某1名下的平台资源，迫使杨某1在何某2那里购买互联网+的所谓的证书。蒲某1、蒲某2扮演买家。还证实实际上是邹记和蒲某2合伙开的公司，邹记一般不去公司，蒲某2在公司盯着。14.同案犯邓某勇的供述，证实其系四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员，蒲某1是商务七部业务经理，周某、黎庆阳、何某2都是七部业务员，业务员对外称项目经理。在张某2这一单中，由周某发起，其、黎庆阳冒充中介公司的业务员炒作价格。在杨某2这一单里，王某是主要业务员，其假冒江苏易贸公司的名义，配合王某炒作价格，后面其就没再参与这单了。在陈某2这一单中其是配合的业务员，王雨季是发起人，其炒作陈某2小程序的价格，后面其就没参与了。在曹某这一单，由柳某发起，其、何某2、廖某扮演中介公司业务员炒作价格，蒲某1扮演买家，几人相互配合，骗得曹某四万元。2018年4月至5月份期间，其在陈某3的安排下假扮武汉中搜网络科技有限公司业务员，蒲某3与何某1联系，骗取何某1的信任，后骗取何某1人民币4.2万元。在谭某这一单中，其以其他中介公司的身份联系谭某，问她是否出售平台，了解一下谭某的想法。还证实邹记是公司的实际老板，蒲某2是副总。邹记平常不来公司，蒲某2负责公司的所有事务。15.同案犯周某的供述，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员，主要负责电话联系客户，销售端口认证证书，收取费用。其以其公司业务员的身份与张某2进行联系，邓某勇、黎庆阳冒充其他公司业务员，蒲某1冒充上海买家王志强，几人相互配合，以办理新零售认证端口证书的名义诈骗的张某2三万元定金。张某1是其客户，其主要负责告诉张某1有买家想购买她的小程序，柳某和徐某负责炒作，抬高平台价格，廖某负责抢注，何某2负责扮演上海的老板买家，蒲某1也用客户的身份给张某1打电话了，几人相互配合，张某1为办理证书一共给胡某账户里打了7万元。还证实公司的总经理是邹记，负责全面工作，副总经理是蒲某2，负责业务。16.同案犯罗某的供述，证实其在四川中联百伦电子商务股份有限公司工作。在邵某这一单中，其是主要业务员、发起人，蒲某2冒充上海的买家王志强，徐某冒充其他公司业务员，宋某具体冒充扮演什么角色不清楚，反正就是给邵某说她的小程序资源被抢注了。几人相互配合，以办理互联网+等证书认证的名义，一共诈骗邵某23万。陈某1是尹某的客户，其假冒武汉中搜公司的身份配合尹某炒作陈某1的“贵州园林绿化”小程序的价格，骗取陈某1四万元。其还以假扮深圳万度公司罗经理的身份和聂某、段某2进行了联系，配合魏某、何某2以及假扮买家的蒲某2、蒲某1等人进行炒作宣传，骗取段某28万元。还证实公司法人是胡某，老板叫邹记，平时不怎么来公司，平时在公司负责总体管理的叫蒲某2。17.同案犯徐某的供述，证实其是四川中联百伦电子商务股份有限公司的业务员。邵某这单里，罗某是发起人，其冒充武汉中搜或深圳万度公司的工作人员，炒作邵某小程序的价格，蒲某2冒充上海买家，宋某冒充中介公司的人，告诉邵某小程序资源被抢注了，让邵某购买了公司的互联网+、大数据、云计算等产品，骗取人民币23万元，陈某1是尹某的客户，蒲某1安排其给陈某1打电话说要抢注“贵州园林绿化”小程序的互联网+端口，后面其就没再参与了。在何某1这一单里，陈某3扮演买家，柳某、邓某勇扮演了其他公司的业务员，蒲某3是其公司的业务员的身份，其假扮蒲某3的经理，向何某1介绍“互联网+”并接待何某1来考察，后面其没再参与。在张某1的这一单中，其和柳某扮演外地公司的业务员，炒作小程序的价格，然后引导张某1去办理证书，共骗了张某1七万元。其听蒲某2说这笔钱退回去了。18.同案犯林某的供述，证实2017年12月份，其在经理陈某3的安排下，以四川中联百伦电子商务股份有限公司业务员的身份与郑某1联系，陈某3、李某2扮演合肥、苏州公司的业务员，宋某扮演上海买家王志强，蒲某2扮演北京买家张某3，几人相互配合，骗取郑某1信任，以郑某1的小程序“A千方百剂”需要办理互联网+、大数据、云计算证书的名义，骗取郑某124万元。还证实其刚去公司的时候知道了老板叫邹记，还有一个副总叫蒲某2，再往下就是部门经理。19.同案犯蒲某3的供述，证实2018年3月至5月期间，其以四川中联百伦电子商务股份有限公司业务员的身份与何某1联系，并在陈某3假扮上海买家王志强、徐某假扮蒲某3经理、柳某、邓某勇假扮其他公司业务员的配合下，以何某1的微信小程序“商洛酒店预订”需要办理互联网+证书的名义，骗取何某1人民币4.2万元。20.同案犯魏某的供述，证实2018年4月初，其在经理宋某的安排下，以其公司业务员的身份与段某2、聂某夫妇联系，并在蒲某2假扮上海买家王志强、罗某、何某2、廖某假扮其他公司业务员等人的配合下，骗取段某2、聂某夫妇的信任，以微信小程序“荆州种养殖平台”需要办理互联网+证书的名义，骗取段某28万元。21、同案犯尹某的供述，证实2018年3月以来，其在蒲某1、廖某、罗某等人的配合下，以给被害人陈某1办理“互联网+”认证的名义，骗取陈某14万元。22.同案犯何某3的供述，证实大约2017年11月份，宋某给了其谭某的联系方式，谭某有个平台叫“义乌养生”，其联系上谭某之后在蒲某2、蒲某1、宋某、廖某、何某2、邓某勇等人配合下，让谭某办理了互联网+、大数据、一带一路等证书，骗取谭某七、八十万元左右。（五）辨认、搜查笔录1.辨认笔录及照片，证实廖某、宋某、何某2、蒲某1、邓某勇对何某3进行辨认的情况，及被告人邹记对同案犯胡某、蒲某1、陈某3、宋某、蒲某2进行辨认的情况。2.搜查笔录，证实2018年5月20日，在见证人的见证下，办案民警对四川成都高新区环球中心W3-1221号房间进行搜查，搜查出诈骗所用的电话、电脑及记录本等物品并予以扣押的情况。上述证据，被告人邹记对李某1的证言有异议，其没和李某1说过银行卡流水和犯罪有关，对贺某的证言有异议，不认可其管理公司业务一事，由贺某做好工资表告诉其，贺某和蒲某2负责发放，其他证言其不认识，与其无关。认为被害人其都不认识，系蒲某2带领公司员工诈骗，与其无关，其当时想把钱退给张某1，没有让她写说明。对蒲某2的供述有异议，不认可蒲某2分三成，其不清楚分成的具体金额。其没有职责发放工资或者提成，不清楚员工工资的核算比例，其不认可客户汇款会告诉其一事，只是在群里说一声哪个银行卡到钱，公司三个经理没有给其汇报过工作，不清楚010电话做什么用的。发展业务都是蒲某2去做。对公司其他员工的供述有异议，不认可外地手机号是其提供的、其是公司老板、负责后勤保障的说法，其让胡某注销银行卡一事是蒲某2让其转达的，很多员工其不认识。被告人邹记的辩护人对书证有异议，认为书证很多邹记都不知情，话术不是邹记制定的，多名被害人的通话记录及北京鸿网云帆记录等邹记不知情，转账记录等邹记没有参与，与邹记无关。认为证人证言不能证明邹记构成诈骗罪，邹记对员工工资及提成不知情，没有参与，“票子群”有邹记是因为其是投资人，管理财务，不能证明其与蒲某2是诈骗罪的共犯。认为被害人陈述与邹记无关。认为蒲某2所说公司的财务、奖惩制度、公司业务都跟邹记汇报与事实不符，蒲某2与邹记有严重的利益冲突。认为宋某关于邹记明知公司经营模式的说法系主观推断，同案犯的供述中认为邹记是公司老板，并不代表邹记知晓公司的经营模式。经查认为，银行交易明细、被害人通话记录、北京鸿网云帆公司出具的情况说明等证据，系对被害人与涉案人员通话情况及向公司转账情况的客观反映，北京鸿网云帆公司出具的说明能够证实被害人所购买“互联网+”等资质的真实情况。证人贺某、李某1等人的证言与被害人陈述、同案犯蒲某2、蒲某1、陈某3、宋某、胡某等人的供述能够相互印证，证实邹记是四川中联百伦电子商务股份有限公司实际控制人，对公司的经营模式知情，为了方便管理资金，其成立了微信“票子群”，公司收取款项后由李某1、胡某取出或转账，听从邹记安排处理。期间，在邹记要求下，胡某、李某1多次注销、补办银行卡。公司账户被冻结后，由邹记出面解决。另，根据被告人邹记在公安机关的供述，“其先后投资了25万元，和李某1、蒲某2签署的有合同。”。综上所述，被告人邹记及其辩护人的异议，本院不予采纳。对于公诉机关提交的被告人邹记在公安机关供述中能反映本案事实的部分予以采纳，与本案事实无关联性的部分不予采纳。对于公诉机关提交的其他证据，本院予以采纳。被告人邹记的辩护人提交合伙协议一份，欲证实邹记主观无诈骗故意，系为从事正规投资经营。公诉人认为，该份合伙协议更加印证了邹记与蒲某2之间是合伙关系，双方共同出资，邹记的出资比例远高于蒲某2，二人约定是五五分成，不能够证明邹记对违法犯罪行为是不明知的。经查认为，合伙协议显示甲方为李某1，乙方为蒲某2，甲方乙方本着互惠互利的原则，拟合伙出资成立一家有限责任公司，就合伙事宜，约定公司名称四川环球博瑞电子商务有限公司。甲方出资20万元，占公司股份50%；乙方出资5万元另外加上技术作价15万入股，占公司股份50%。利润分配为扣除公司运营成本后，根据公司的利润，按占股比例进行分红。协议签订地成都市高新区环球中心。另，认可公诉人的意见，合伙协议未注明提取来源，无提取人签名及提取时间，对于辩护人提交的该份材料，本院不予采纳。关于被告人邹记对公诉机关指控的罪名有异议，认为其不构成诈骗罪，应该构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为其不参与公司业务管理、日常经营及制度制定，不懂公司业务流程，没有去公司做过培训，没有授意诈骗，不知道公司有诈骗行为的辩解理由，经查认为，多名证人证言及同案犯供述证实，被告人邹记是四川中联百伦电子商务股份有限公司的实际控制人，负责全面工作，知晓公司的经营模式，副总经理是蒲某2，负责业务。平常蒲某2有事情会向邹记汇报。为了方便管理资金，邹记成立了微信“票子群”，公司收取资金款项后由李某1、胡某取出或转账，听从邹记安排处理。期间，在邹记要求下，胡某、李某1多次注销、补办银行卡。公司账户被冻结后，由邹记出面解决。对于邹记是否知晓公司运营模式，知道公司存在诈骗行为，不仅有蒲某2、蒲某1、陈某3、宋某作为公司经理、组长的供述予以证实，还有员工何某2、黎庆阳、王某、王雨季、柳某、李某2等多人予以证明，被告人邹记构成诈骗罪，其对于自己不参与公司经营管理，不懂业务流程，没有去公司做过培训等辩解不具有合理性，明显与事实不符，本院不予采纳。关于被告人邹记的第一辩护人提出的被告人邹记不构成诈骗罪，起诉书指控罪名不成立。邹记不了解公司的经营模式，对于蒲某2等人实施的行为不知情。相反证据不能得出邹记对于公司经营模式知情的结论的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，本院不予采纳。第一辩护人提出的邹记具有自首情节，邹记早已决定送走朋友后去公安机关投案的辩护意见，经查认为，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。被告人邹记无主动到案行为，且被抓获后拒不供述所实施的诈骗行为，不具有自首情节。第一辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。第一辩护人提出邹记之前无违法犯罪记录，不具备人身危险性，主观恶性和社会危害性极小，经查认为，根据绵阳市公安局高新技术产业开发区分局普明派出所出具的吸毒人员查获信息详情单显示2011年5月7日，邹记因吸毒被绵阳市公安局高新区分局普明派出所决定行政拘留。被告人邹记组织管理全部诈骗行为，诈骗13次，金额共计人民币313.9万元，具有社会危害性及人身危险性，第一辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人邹记的第二辩护人提出的起诉书指控被告人邹记的诈骗事实有误，邹记不参与公司的诈骗行为，未给予任何指导，没有对诈骗团队进行组织管理，主观上没有与蒲某2共同实施诈骗的故意的辩护意见，经查认为，基于上述已阐述的理由，与事实不符，本院不予采纳。第二辩护人提出的邹记安排他人注销银行卡一事，系为银行卡掉过要注销重办，另一方面同一银行卡长期有大额资金进入容易造成税务机关关注，避免缴纳个税的辩护意见，经查认为，结合李某1的证言、胡某的供述，银行卡是邹记让他们注销的，注销的原因邹记说是怕被公安机关冻结账户。二人没有丢失过银行卡。第二辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人邹记以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人邹记在共同犯罪中起主要作用，系主犯。根据被告人邹记犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹记犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2033年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人邹记退赔各被害人所受损失2528721.7元（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 阳人民陪审员  安立柱人民陪审员  苗俊妍二〇二一年一月十三日书 记 员  周晓翔退赔清单1.谭悦玲593013元2.杨富刚137228元3.邵华207647元4.郑一锋146675元5.杨胜莲630161元6.段其萍57780元7.段参宗72225元8.陈大龙36113元9.何雪静37918元13.曹刚14113元14.陈勇568770元15.张卫林27078.7元以上共计人民币2528721.7元