福建省连江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0122刑初42号 公诉机关：连江县人民检察院。 被告人：蔡晓锋，男，1988年3月14日出生于浙江省桐乡市，汉族，大专文化，务工，住浙江省桐乡市。2013年5月29日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币28000元。2020年7月13日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 被告人：望宇浩，男，1993年3月17日出生于湖北省宜昌县，汉族，大学文化，务工，住湖北省宜昌市夷陵区。2020年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被连江县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于连江县看守所。 连江县人民检察院以连检一部刑诉[2021]Z10号起诉书指控被告人蔡晓锋犯诈骗罪、被告人望宇浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月20日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。连江县人民检察院指派检察官陈能祥出庭支持公诉，被告人蔡晓锋、望宇浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年初，被害人王某1在微信上添加一名自称是亚裔美籍外科医生陌生微信为好友并网上聊天，在聊天期间对方称其执行战地任务，因功受伤后获得政府补偿款，预将该笔补偿款寄给被害人王某1。2020年5月6日，被害人王某1的电子邮箱收到自称国际快递公司的电子邮件，在邮件中称将补偿款通过邮寄的方式寄给被害人王某1。2020年5月7日至20日期间，对方通过邮件的方式陆续以运费、手续费为由诈骗被害人王某1人民币（币种，下同）415900元。 被告人蔡晓锋认识境外人员“Ｊａｍｅｓ”（身份未查清）后，多次通过微信提供个人银行账户为“Ｊａｍｅｓ”转账并截留部分款项。2020年5月中旬，境外人员“Ｊａｍｅｓ”告知被告人蔡晓锋有50000元转至其账户，要求其转账到指定账户，被告人蔡晓锋收到被害人王某1转账到其账户的50000元后，截留13000元，将余款37000元转账至“Ｊａｍｅｓ”指定的被告人望宇浩账户中。 被告人望宇浩工作的绍兴市汇结进出口有限公司，因尼日利亚买家无法提供美金支付货款，通过境外汇钱代理公司将货款（奈拉币）换成人民币转账至被告人望宇浩个人账户。被告人望宇浩明知汇钱代理公司转账的货款内可能有违法犯罪资金，仍提供个人银行卡给公司进行流转资金，其中包含被害人王某1被诈骗款项37000元。 2020年9月24日，绍兴市汇结进出口有限公司股东尚某1家属赔偿被害人王某1损失37000元。2020年12月15日，被告人蔡晓锋家属退赔被害人王某1损失13000元。 公诉机关认为被告人蔡晓锋的行为已构成诈骗罪、被告人望宇浩的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人蔡晓锋在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人蔡晓锋、望宇浩自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人蔡晓锋判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元；建议对被告人望宇浩判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。公诉机关提交了户籍证明、刑事判决书、到案经过、办案说明、接受证据材料清单、转账截图、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、交易明细、企业信用报告、外贸企业出口退税汇总申报表、外贸企业出口退税出口明细申报表、对外贸易经营者备案登记表、收据，被害人王某1陈述，证人尚某1、王某2、尚某2证言，被告人蔡晓锋、望宇浩供述与辩解等证据证实。 被告人蔡晓锋、望宇浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人蔡晓锋处扣押银行卡三张（分别为卡号6217××××1773的中国建设银行银行卡、卡号6228××××9875的中国农业银行银行卡、卡号6212××××1778的中国工商银行银行卡各一张）及被告人蔡晓锋的居民身份证一张。 本院认为，被告人蔡晓锋以非法占有为目的，明知他人通过电信网络实施违法犯罪活动，仍使用其银行卡为他人流转诈骗款50000元，并从中分得13000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人望宇浩明知是他人违法犯罪所得，仍提供个人银行卡为违法犯罪所得流转资金37000元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蔡晓锋有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人蔡晓锋在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人蔡晓锋、望宇浩归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人蔡晓锋的亲属及被告人望宇浩所属的绍兴市汇结进出口有限公司已代为退赔被害人的经济损失，对二被告人可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人蔡晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年11月12日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴交）。 二、被告人望宇浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年2月9日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴交）。 三、扣押在案的中国建设银行银行卡，予以没收，由扣押单位依法处理；扣押在案的中国农业银行银行卡及中国工商银行银行卡，由扣押单位依法处理；扣押在案的被告人蔡晓锋的居民身份证，予以返还给被告人蔡晓锋。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正副本各一份。 审 判 长  何吾勇 人民陪审员  陈伯雄 人民陪审员  余昌华 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  林彦君 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。