山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初138号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人苏东方，女，1982年9月6日出生于北京市通州区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地及住址地均为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年8月19日被执行逮捕；于2019年9月12日被取保候审。 辩护人夏贞鹏，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人张书栋，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人鲁冰，男，1984年2月22日出生于陕西省富平县，汉族，大学文化，经营大帐房企业管理有限公司，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，租住地陕西省西安市雁塔区。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年10月31日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年11月12日被执行逮捕；于2019年11月26日被取保候审。 辩护人孟凡昌，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人左锋，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人苏东霞，女，1985年10月23日出生于北京市通州区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及住址地均为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年8月19日被执行逮捕；于2019年11月15日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人李浩，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人郭冬梅，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人党钢彦，男，1984年2月11日出生于陕西省富平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省富平县，租住地陕西省西安市未央区。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月3日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年9月16日被执行逮捕；于2019年11月15日被临邑县人民检察院取保候审。（2019年8月30日临时羁押于苏州市第二看守所。） 辩护人张明强，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人张维愿，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人鲁冰武，男，1985年4月28日出生于陕西省富平县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址地均为陕西省富平县。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年11月22日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年12月3日被执行逮捕；于2019年12月10日被取保候审。 辩护人张娜，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人桑雨露，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人苏瑞，男，1994年11月29日出生于北京市通州区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址地均为北京市通州区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年8月19日被执行逮捕；于2019年11月15日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人徐瑞虎，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人孙涛，男，1977年6月3日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为辽宁省大石桥市。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月21日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年10月1日被执行逮捕；于2019年10月16日被取保候审。 辩护人赵兴明，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人崔淼，男，1989年12月31日出生于辽宁省大石桥市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址地均为辽宁省大石桥市。曾因犯危险驾驶罪于2013年7月16日被辽宁省营口市老边区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌开设赌场罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月21日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年10月1日被执行逮捕；于2019年10月16日被取保候审。 辩护人吴鲁晋，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人徐飞，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人杨丽萍，女，1986年6月15日出生于宁夏回族自治区固原市，回族，大专文化，无业，户籍所在地为宁夏回族自治区固原市原州区，住宁夏回族自治区固原市原州区。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年8月19日被执行逮捕；于2019年11月15日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人张远图，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人李正祎，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人王键，男，1988年12月24日出生于辽宁省海城市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址地均为辽宁省海城市）271号。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年7月24日被临邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有开设赌场罪，于2019年8月19日被执行逮捕；于2019年11月15日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人唐芳芸，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人尹爱忠，男，1986年1月19日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为辽宁省大石桥市。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2019年8月24日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年9月6日被取保候审。 辩护人姜萍，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人温山恒，北京市京师（德州）律师事务所律师。 被告人徐宗斌，男，1980年9月1日出生于辽宁省海城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址地均为辽宁省海城市。因涉嫌开设赌罪，经临邑县公安局决定，于2019年9月21日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年10月1日被取保候审。 辩护人杨儒，北京市京师（德州）律师事务所律师。 辩护人许晓东，北京市京师（德州）律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌犯开设赌场罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院审查后于次日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官王某2、检察官助理王某3位出庭支持公诉。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： DWC游戏公司开发的“黑旗娱乐”、“满贯棋牌”、“英皇国际”、“乘风棋牌”、“京梦棋牌”五款手机APP游戏，均可充值、兑现，具有赌博性质。其中“黑旗娱乐”、“英皇国际”、“京梦棋牌”系为网络赌博活动提供服务的手机APP平台。2019年5月份前后，被告人苏东方、鲁冰经杨某2（另案处理）介绍，分别出资10万元、20万元作为启动资金，成为DWC网络赌博游戏的充值代理商（又称“总代”），后苏东方招募被告人杨丽萍等人为客服人员协助其运营游戏平台，陆续发展被告人苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、王键、尹爱忠、徐宗斌等人为下级代理商（又称“个代”）。苏东方、鲁冰、杨丽萍、杨某2等人轮流负责游戏总代理商操作平台的24小时值班，苏东方还负责其名下总代理商游戏平台的一切账目。 DWC游戏公司代理商代理网络赌博游戏的经营模式为：总代负责在游戏公司购买游戏币后转卖给个代，个代负责直接联系参赌玩家，将游戏积分以游戏币形式销售给参赌玩家。总代在公司购买游戏币时会获得一定比例的返点，即总代购买10万元游戏币会获得102041个游戏币，各级代理商将游戏币卖掉获利后会按照一定的比例进行分成，具体分成方式为：杨某2分得总业绩的千分之六、苏东方分得总业绩的千分之二点五、鲁冰分得总业绩的千分之二点五，总业绩的千分之一去掉6000元客服工资后，由被告人苏东方、杨丽萍均分，下级代理分得各自充值业绩的千分之八。代理商只负责销售游戏币，玩家兑现游戏币由游戏平台自己负责。 被告人苏东方担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，通过DWC网络赌博游戏平台总代理系统给下级代理开通个代权限，下级代理以微信、支付宝等转账方式收取网络赌博玩家的赌资后，通过DWC网络赌博游戏平台给玩家充值游戏币，苏东方负责核算其名下个代充值情况。苏东方担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，参与赌博网站利润分成、违法所得数额151409元。 被告人鲁冰担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，伙同苏东方、杨丽萍参与游戏总代理客服工作，按照千分之二点五的比例获得提成，参与赌博网站利润分成127041元，违法所得数额78042元。 被告人杨丽萍DWC网络赌博游戏平台的客服，解决下级代理反映上来的客户问题和给下级代理游戏币，按照玩家充值额的固定比例提取佣金，参与赌博网站利润分成28635元，违法所得数额24368元。 被告人苏东霞于2019年6月22日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成、违法所得数额71080元。 被告人党钢彦与被告人鲁冰武合伙，于2019年5月22日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，其二人参与赌博网站利润分成165360元，违法所得数额90727元，二人平分，每人违法所得数额45363.5元。 被告人苏瑞于2019年5月25日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成56369.27元，违法所得数额10000元。 被告人孙涛于2019年5月11日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成69736元，违法所得数额27638元。 被告人崔淼于2019年5月24日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成55437元，违法所得数额12736元。 被告人王键与被告人徐宗斌合伙，于2019年5月底开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，其二人参与赌博网站利润分成79211.86元，案发时尚未结付。 被告人尹爱忠于2019年5月底开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成26621.66元，违法所得数额1200元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了到案证明、户籍证明、佣金表等书证，证人王某1、谢某等的证言，被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌明知DWC网络游戏平台中的游戏都可以充值兑现，具有赌博性质的情况下，非法利用信息网络组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人鲁冰武、崔淼、孙涛、徐宗斌犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌均已退缴违法所得，均自愿认罪认罚，且在值班律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。 被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。 被告人苏东方的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苏东方在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。2、被告人苏东方到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3、被告人苏东方认罪悔罪，认罪态度较好。4、被告人苏东方积极退缴全部违法所得。5、被告人苏东方愿意积极缴纳罚金，建议对其宣告缓刑。 被告人鲁冰的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人鲁冰在本案中起次要、辅助作用，为从犯。2、被告人鲁冰到案后如实供述自己的罪行，系坦白。3、被告人鲁冰无犯罪前科。4、被告人鲁冰认罪认罚。建议对其适用缓刑。 被告人苏东霞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苏东霞参与时间较短，起辅助作用，社会危害性较小。2、被告人苏东霞具有坦白情节。3、被告人苏东霞属于从犯。4、被告人苏东霞无犯罪前科，属于初犯。5、被告人苏东霞自愿认罪认罚，且已退缴了违法所得。6、本案属于非暴力型犯罪，不具有人身危险性，具备适用缓刑的条件。 被告人党钢彦的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人党钢彦系从犯。2、被告人党钢彦系坦白。3、被告人党钢彦认罪态度较好，无前科，系初犯。4、被告人党钢彦获利较少，且已退缴违法所得。5、被告人党钢彦自愿认罪认罚。 被告人鲁冰武的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人鲁冰武犯罪后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首。2、被告人鲁冰武自愿认罪认罚，认罪态度好。3、被告人鲁冰武属于从犯。4、被告人鲁冰武主动退缴违法所得。建议对其适用缓刑。 被告人苏瑞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苏瑞在共同犯罪中起次要或辅助作用，为从犯。2、被告人苏瑞认罪认罚，且系坦白。3、被告人苏瑞已退赃。4、被告人苏瑞系初犯。 被告人孙涛的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人孙涛具有自首情节。2、被告人孙涛系从犯。3、被告人孙涛认罪认罚。4、被告人孙涛系初犯。 被告人崔淼的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人崔淼有自首情节。2、被告人崔淼到案后如实供述了犯罪事实，属于坦白。3、被告人崔淼属于从犯。4、被告人崔淼认罪认罚。5、被告人崔淼获利较少，且已全部退缴。6、被告人崔淼一向遵纪守法，主观恶性较小。建议判处缓刑。 被告人杨丽萍的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨丽萍构成坦白。2、被告人杨丽萍认罪悔罪。3、被告人杨丽萍系初犯。4、被告人杨丽萍系从犯。 被告人王键的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王键构成坦白。2、被告人王键犯罪情节较轻，社会危害性较小，尚未获利。3、被告人王键属于从犯。4、被告人王键系初犯。5、被告人王键认罪态度较好。 被告人尹爱忠的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人尹爱忠的危害行为情节相对较轻。2、被告人尹爱忠具有坦白情节，认罪态度好，且已退缴违法所得，自愿认罪认罚。3、被告人尹爱忠无犯罪前科，系初犯，从犯。建议对其宣告缓刑。 被告人徐宗斌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人徐宗斌在本案中起次要、辅助作用，为从犯。2、被告人徐宗斌主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。且犯罪情节较轻，无违法所得。3、被告人徐宗斌无犯罪前科。4、被告人徐宗斌认罪认罚。建议对其适用缓刑。 经审理查明： DWC游戏公司开发的“黑旗娱乐”、“满贯棋牌”、“英皇国际”、“乘风棋牌”、“京梦棋牌”五款手机APP游戏，均可充值、兑现，具有赌博性质。其中“黑旗娱乐”、“英皇国际”、“京梦棋牌”系为网络赌博活动提供服务的手机APP平台。2019年5月份前后，被告人苏东方、鲁冰经杨某2（另案处理）介绍，分别出资10万元、20万元作为启动资金，成为DWC网络赌博游戏的充值代理商（又称“总代”），后苏东方招募被告人杨丽萍等人为客服人员协助其运营游戏平台，陆续发展被告人苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、王键、尹爱忠、徐宗斌等人为下级代理商（又称“个代”）。苏东方、鲁冰、杨丽萍、杨某2等人轮流负责游戏总代理商操作平台的24小时值班，苏东方还负责其名下总代理商游戏平台的一切账目。 DWC游戏公司代理商代理网络赌博游戏的经营模式为：总代负责在游戏公司购买游戏币后转卖给个代，个代负责直接联系参赌玩家，将游戏积分以游戏币形式销售给参赌玩家。总代在公司购买游戏币时会获得一定比例的返点，即总代购买10万元游戏币会获得102041个游戏币，各级代理商将游戏币卖掉获利后会按照一定的比例进行分成，具体分成方式为：杨某2分得总业绩的千分之六、苏东方分得总业绩的千分之二点五、鲁冰分得总业绩的千分之二点五，总业绩的千分之一去掉6000元客服工资后，由被告人苏东方、杨丽萍均分，下级代理分得各自充值业绩的千分之八。代理商只负责销售游戏币，玩家兑现游戏币由游戏平台自己负责。 被告人苏东方担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，通过DWC网络赌博游戏平台总代理系统给下级代理开通个代权限，下级代理以微信、支付宝等转账方式收取网络赌博玩家的赌资后，通过DWC网络赌博游戏平台给玩家充值游戏币，苏东方负责核算其名下个代充值情况。被告人王键、徐宗斌开设赌场接收玩家充值赌资9921482元；被告人孙涛开设赌场接收玩家充值赌资8717410元；被告人苏瑞开设赌场接收玩家充值赌资9885159元；被告人苏东霞开设赌场接收玩家充值赌资8885000元；被告人党钢彦、鲁冰武开设赌场接收玩家充值赌资20670166元；被告人尹爱忠开设赌场接收玩家充值赌资3327708元；被告人崔淼开设赌场接收玩家充值赌资6929700元；苏东方成为代理商至今，其个代共接收玩家赌资人民币73542375元。 苏东方担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，参与赌博网站利润分成、违法所得数额151409元。 被告人鲁冰担任DWC网络赌博游戏平台总代理期间，伙同苏东方、杨丽萍参与游戏总代理客服工作，按照千分之二点五的比例获得提成，参与赌博网站利润分成127041元，违法所得数额77042元。 被告人杨丽萍DWC网络赌博游戏平台的客服，解决下级代理反映上来的客户问题和给下级代理游戏币，按照玩家充值额的固定比例提取佣金，参与赌博网站利润分成、违法所得数额24368元。 被告人苏东霞于2019年6月22日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成、违法所得数额71080元。 被告人党钢彦与被告人鲁冰武合伙，于2019年5月22日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，其二人参与赌博网站利润分成、违法所得数额90727元，二人平分。 被告人苏瑞于2019年5月25日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成56369.27元，违法所得数额15263元。 被告人孙涛于2019年5月11日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成61288元，违法所得数额27638元。 被告人崔淼于2019年5月24日开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成55437元，违法所得数额12736元。 被告人王键与被告人徐宗斌合伙，于2019年5月底开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，其二人参与赌博网站利润分成79211.86元，案发时尚未结付。 被告人尹爱忠于2019年5月底开始成为DWC网络赌博游戏平台下级代理商，参与赌博网站利润分成26621.66元，违法所得数额1200元。 另查明，十二名被告人均已退缴违法所得。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人身份证明证实,被告人苏东方、苏东霞、党钢彦、苏瑞、孙涛、崔淼、王键、杨丽萍、尹爱忠、徐宗斌、鲁冰、鲁冰武的自然人身份。 （2）到案证明证实，被告人苏东方、鲁冰、杨丽萍、苏瑞、苏东霞、王键、党钢彦、尹爱忠系抓获归案。鲁冰武、崔淼、孙涛、徐宗斌系主动投案。 （3）吸毒现场检测报告书证实，本案十二名被告人尿检结果呈阴性。 （4）德州市公安局赌博网站审查认定意见书证实，“黑旗娱乐”、“英皇国际”、“京梦棋牌游戏”三款APP游戏平台是为提供网络赌博服务的网络平台。 （5）扣押决定书、扣押清单及照片证实，在苏东方处扣押手机、银行卡及赃款等物品的情况，在杨丽萍、苏瑞、苏东霞、党钢彦处扣押手机的情况，在王键、王某4处扣押手机及银行卡等物品的情况，在尹爱忠处扣押赃款的情况，在孙涛、崔淼、鲁冰及鲁冰武处扣押赃款的情况。 （6）王某1提供微信聊天记录及支付宝转账记录证实，王某1与黑旗娱乐游戏平台“客服小七”的微信聊天情况及其向“许招生”银行卡的转账情况。 （7）临邑县公安局调取黑旗娱乐游戏的画面截屏证实，游戏画面内容。 （8）临邑县公安局调取的银行卡流水证实，侦查机关调取的苏东方银行卡流水、王键银行卡流水、高某银行卡流水、杨丽萍银行卡流水、王某5银行卡流水、王某6银行卡流水、苏东霞银行卡流水的情况。冻结苏东方、杨丽萍、王键、高某、苏东霞银行卡内金额152101.56元，均为苏东方等人流转赌资使用。 （9）临邑县公安局提供DWC“Vip”话术一张证实，话术内容。 （10）临邑县公安局调取被告人开设赌场充值赌资明细证实，侦查机关调取的苏东方等人开设赌场的充值总赌资。 （11）DWC赌博游戏平台苏东方总代5-6月佣金表一份证实，被告人苏东方5-6月份抽成28635元，已结付24368元；张某5-6月份抽成127041元，已结付127041元；被告人杨丽萍5-6月份抽成28635元，已结付24368元；被告人王键（和徐宗斌）5-6月份抽成79211元，尚未结付；被告人苏东霞5-6月份抽成14920元，已结付14920元；被告人苏瑞5-6月份抽成56369元，已结付10000元；被告人党钢彦（和鲁冰武）5-6月份抽成90727元，已结付90727元；尹爱忠5-6月份抽成26621.66元，已结付1200元；崔淼5-6月份抽成55437.6元，已结付12736元；被告人孙涛5-6月份抽成61289.008元，已结付27638.198元；被告人鲁冰5-6月份抽成127041.49元，已结付78042元。 （12）被告人鲁冰在赌博游戏平台充值总代工作群的聊天记录截屏证实，被告人鲁冰在赌博游戏平台充值总代工作群的聊天记录情况。 （13）被告人苏东方向鲁冰的提成结算转账记录证实，被告人苏东方向鲁冰结算提成77042元。 （14）被告人鲁冰向苏东方的转账记录证实，被告人鲁冰向苏东方转账20万元作为充值总代理的前期投入资金。 （15）微信聊天记录截图六张证实，苏东方与徐宗斌的微信聊天记录情况。 （16）被告人苏东方给下级个代的提成结算记录8张证实，被告人苏东方给鲁冰及下级个代尹爱忠等7人的转账情况。 （17）被告人党钢彦给鲁冰武的银行卡转账凭证证实，被告人党钢彦于2019年7月15日向鲁冰武转账12084.5元。 （18）鲁冰武给党钢彦的微信转账记录一组证实，鲁冰武收取玩家赌资后，再将赌资通过微信转账给党钢彦的情况。 （19）孙涛与苏东方微信聊天记录截屏、崔淼与苏东方微信聊天记录截屏、徐宗斌与苏东方QQ聊天记录截屏证实，三名被告人明知其服务的游戏平台中游戏赔率高，具有赌博性质。 （20）搜查笔录二份证实，侦查机关在被告人王键办公地点及住处的搜查情况。 （21）临邑县公安局办案说明证实，临邑县公安局侦查确定涉案金额的过程。 （21）德州市鼎跃会计师事务所审计报告书一份证实，经审计确认39张冻结涉案卡资金流入中的涉案金额共计4299217.91元。经分析审核银行流水“三级卡”直接接收“一级卡”确认涉案金额47000元。审计确认冻结的39张涉案卡的银行交易流水最后日期的银行交易余额合计为6395175.18元。 （22）重点账户户主名单及自述材料证实，侦查机关冻结的39个重点账户的户主共38人。其中的22名卡主均自述称并非银行卡的实际使用者，对涉案银行账户内的资金流水不知情。 （23）各被告人主动退缴情况证实，本案被告人主动退缴人民币697496元，苏东方在公安机关退赃600845元，附有情况说明；检察机关追缴苏东霞、苏瑞、杨丽萍、党钢彦共计96651元，附有电子回单复印件。 2.证人证言 （1）证人王某1的证言证实，其于2019年7月10日浏览网页时下载了一个“黑旗娱乐”游戏平台，玩游戏必须充值按照一比一的比例兑换游戏金币，充值时按照游戏微信客服给的银行账号进行转账，把其游戏账号和转账记录截屏发给对方，对方查收后，在后台给其上分。其先后充值3700元，只兑现100元。因为在这个平台玩的时候，其充的钱每次都是输，而且输的很快，其怀疑游戏后台有操作，平台是骗人的，于是报案。 （2）证人谢某的证言证实，其没有办理过卡号为62×××79的中国农业银行的银行卡，也没有使用过该卡。 （3）证人施某的证言证实，卡号为62×××77的中国农业银行的银行卡是其办理的，其用过一段时间，但是2018年3月份左右丢失，其对该卡的涉案资金不知情。 （4）证人黄某的证言证实，其对卡号为62×××72的中国农业银行银行卡,和卡号为62×××33的建设银行银行卡不知情，其没有办理使用过上述两张银行卡。 （5）证人吴某的证言证实，其办理过卡号为62×××72的中国农业银行银行卡,但该卡被其朋友借走，其没有使用过。 （6）证人肖某的证言证实，其办理过卡号为62×××38的中国工商银行的银行卡,但并未使用过该卡，其对卡内涉案资金不知情。 （7）证人贾某的证言证实，其办理过卡号为62×××60的浦发银行银行卡,其用过一个多月后该卡丢失，其对该卡的涉案资金不知情。 （8）证人陈某的证言证实，其办理过卡号为62×××82的光大银行银行卡,其将该卡通过淘宝出售，没有使用过该卡，其对该卡的涉案资金不知情。 （9）证人卢某的证言证实，其办理过卡号为62×××73的农业银行卡,其将该卡借给了一名姓“何”的工友，后来联系不上该“何”姓工友，其没有使用过该卡，其对该卡的银行流水并不知情。 （10）证人蔡某的证言证实，其办理过卡号为62×××73的农业银行卡，其使用了一段时间后给其丈夫罗某使用,其对该卡的银行流水并不知情。 （11）证人罗某的证言证实，其曾经使用过卡号为62×××73的农业银行卡，用来接收客户的定房诚意金，其使用了一两次后将该卡放在一边，后来该卡丢失，其没再使用过。其对该卡的涉案资金并不知情。 （12）证人杨某1的证言证实，其2019年办理过银行卡号为62×××89的民生银行卡,自办理好后其一次也没有使用过，其后来发现该卡丢失。其对该卡的涉案资金流水并不知情。 （13）证人郭某的证言证实，其2018年办理过一张卡号为62×××94的浦发银行卡，并将该卡出售，其没有使用过该卡，对该卡的涉案资金流水并不知情。 3.被告人供述与辩解 （1）被告人苏东方的供述供认，2019年2月份-4月份，其使用多个支付宝账号接收资金并通过银行卡转给杨某2。2019年5月份开始，其在杨某2的介绍下成为DWC赌博游戏平台的总代，DWC旗下有黑棋娱乐、京梦棋牌、英皇国际、满贯棋牌、乘风等游戏平台，都可以充值兑现，具有赌博性质。其购买了十万元的游戏币用来当做前期代理的基础，并找来杨丽萍、李某作为其客服，王键、苏瑞、党钢彦、苏东霞等人成为其个代。个代收取玩家的充值转账，给玩家充值游戏分，其在总代系统平台给个代开通个代系统平台，并负责核算充值总数，游戏平台会默认其下面所有的个代充值金额都是其业绩。该游戏平台有专门的人负责技术、推广、兑现等，其只负责充值，其上线杨某2负责对接平台。杨某2、鲁冰、总代及个代按照玩家充值额的固定比例提取佣金，游戏平台会根据其购买游戏币的百分之二给其佣金，也就是利润。平台发放的利润，其会分给杨某2充值总额的千分之六，其和鲁冰每个人得千分之二点五，其获得的千分之二点五在利润表上写的是张某，给其个代充值额的千分之八，充值总额的千分之一用于其招聘的人发放工资。其担任总代以来的玩家充值总额是73542375元，其中5月份总抽成128975元，6月份总抽成882009元，7月份的抽成其还没有计算。 其电脑里的返佣表记录了具体每个人获得佣金的明细。5月份杨某2（返佣表里存的是技术）获得佣金39185元，实际给杨某238885元，鲁冰获得佣金16327元，已结付；其用张某的名字获得佣金16327元，已结清；其与杨丽萍各获得的运营工资是4368元；崔淼获得佣金12736元，已结付；党钢彦获得佣金1559元，已结付；苏瑞获得佣金5263元，已结付；尹爱忠获得佣金1200元，已结付。6月份杨某2获得佣金265714元，已结付；鲁冰获得佣金110714元，其给了鲁冰61714元；其用张某的名字获得佣金110714元，已结付；运营佣金44285元，其与杨丽萍每人获得两万元；崔淼获得佣金42701元，未结付；党钢彦获得佣金89168元，已结付；苏瑞获得佣金51106元，其给苏瑞结算了10000元；徐宗斌和王键合伙经营个代，两人的佣金是79211元，未结付；苏东霞获得14920元，已结付。孙涛获得佣金33650元，未结付；尹爱忠获得佣金25421元，未结付。7月份每个人获得的佣金其还没有计算，7月份苏东霞的分成是以游戏币的形式给她了。其在担任DWC赌博游戏平台总代期间，以自己以及丈夫张某的名义共参与赌博网站利润分成151409元。6月份的佣金，其实际上给鲁冰结算了60715元，其佣金结算表上的61715元写错了。这样加上给鲁冰结算的5月份的佣金，一共给鲁冰结算了77042元。 （2）被告人苏东霞的供述供认，其2019年6月22号开始从事DWC游戏平台代理客服充值工作，主要工作是接受玩家的充值，然后在充值系统为玩家上分；如果玩家出现游戏无法登陆等情况，其就会向苏东方等客服反映问题，得到问题反馈后，告知玩家，为玩家解决问题。游戏平台先后开发了“VIP通道”和“秒付”两个支付系统，苏东方是总代，杨丽萍与李某是客服，其充值上分的玩家大概有一百多个。其做子代理期间共接收玩家充值8885000元，总获利是71080元。 （3）被告人党钢彦的供述供认，其在鲁冰和苏东方的介绍下，与鲁冰的弟弟鲁冰武合伙，于2019年5月开始成为苏东方的下属个代，从事DWC游戏平台代理客服充值工作，接受玩家的充值，然后在充值系统为玩家上分；其根据玩家需要充值的分数从苏东方那里购买游戏分，苏东方根据玩家充值的钱数给其结算佣金。在其处充值赌资的玩家最少两三百个，其做子代理期间共接收玩家充值20670166元，其与鲁冰武总获利是165360元，实际到手90727元，其与鲁冰武平分，每人获得45363.5元。其用来负责接收赌资的银行卡有三十多张。 （4）被告人苏瑞的供述供认，其2019年5月25号开始从事DWC游戏平台代理客服充值工作，主要工作是接受玩家的充值，然后在充值系统为玩家上分；如果玩家出现游戏无法登陆等情况，其就会向苏东方等客服反映问题，得到问题反馈后，告知玩家，为玩家解决问题。游戏平台先后开发了“VIP通道”和“秒付”两个支付系统，苏东方是总代，杨丽萍与一个QQ昵称为宁静的人是客服，其充值上分的玩家大概有二百人左右，其做子代理期间共接收玩家充值9885159元，总获利是56369.27元，苏东方一共给其支付10000元佣金。 （5）被告人孙涛的供述供认，2019年5月11日其开始从事代理客服充值工作，一直干到2019年6月13日，其主要工作是接收玩家的赌资充值，然后在其电脑充值系统中为玩家上分。一开始其只是给苏东方提供了几张银行卡号，银行卡收到钱后再转给苏东方，苏东方按其银行卡接收钱的千分之八提成。其代理客服的游戏平台有黑旗娱乐，其他的不知道具体名字。其成为游戏充值代理客服后，找其充值上分的玩家大概有二百多个。其用于接收玩家赌资的银行卡有两张，其一共给玩家充值赌资8717410元，共获利69736元，已结算27638元，提成苏东方会通过银行给其转账，其获利的钱已被日常花销。其分成是充值玩家所充值总额的千分之八，其他人如何分成其不清楚。其不知道苏东方所代理的游戏平台中具体有多少人，其认识的有总代理苏东方、客服杨丽萍、个代徐宗斌、崔淼、尹爱忠、王键；其只知道张某、鲁冰跟游戏平台有关系，具体负责什么其不清楚；其不认识杨某2。其知道所从事的游戏平台是赌博性质的游戏平台。 （6）被告人崔淼的供述供认，2019年5月24日左右其成为苏东方下属个代，一直干到2019年6月18日。其在苏东方所代理的游戏平台中担任充值代理客服，主要工作是接受玩家充值，在其电脑充值系统中为玩家上分。其代理客服的游戏平台有满贯棋牌、黑旗娱乐、英皇国际。找其充值上分的玩家大概有三四百个，其一共给玩家充值赌资6929700元，共获得55437元佣金，佣金苏东方会通过银行转账支付给其，其所获利的钱已被日常花销。其分成是充值玩家所充值总额的千分之八，其他人如何分成其不清楚。其用来接收玩家赌资的银行卡有8张。其不知道苏东方所代理的游戏平台中有多少个人，其认识的有总代理苏东方、客服杨丽萍、个代有孙涛、王键、尹爱忠、徐宗斌；张某、鲁冰在游戏平台具体负责什么其不清楚；其不认识杨某2。其知道所代理的游戏平台是赌博性质的游戏平台，其于2019年9月份来临邑县公安局投案自首。 （7）被告人王键的供述供认，其2019年2月份-4月份在苏东方的介绍下，准备了一些支付宝收款账号，每天把支付宝账号收到的钱通过银行卡转给苏东方，收取一定的佣金。2019年5月底开始从事DWC赌博游戏平台代理客服充值工作，其与徐宗斌合伙经营，徐宗斌投资了4万元，其负责具体工作。主要工作是接受玩家的充值，然后在充值系统为玩家上分；其根据玩家需要充值的分数从苏东方那里购买游戏分，苏东方根据玩家充值的钱数给其结算佣金。游戏平台有“VIP通道”和“秒付”两个支付系统。其为玩家充值上分的银行卡有15张，其做子代理期间共接收玩家充值9921482元，总获利是79211.86元。 （8）被告人杨丽萍的供述供认，苏东方所代理的游戏平台的工作地点就是在苏东方的家里，苏东方是总代理，也从事客服工作，其与QQ昵称为宁静的人为另外两个客服，苏东方总代名下还有王键、苏瑞、苏东霞、党钢彦及一个qq昵称为“幸运小七”的人五个子代理。其八人共代理黑旗娱乐、京梦棋牌、英皇国际、乘风棋牌、满贯棋牌五款游戏，这五款游戏都可以充值和兑现。客服主要解决子代理反映上来的客户问题和给子代游戏币，子代收取玩家转账并给玩家充值游戏币。玩家可以选择“VIP充值”和“秒付”两个充值通道充值，总代及个代按照玩家充值额的固定比例提取佣金，其获利24368元。和苏东方合伙做总代的还有张某、杨某2、鲁冰还有一个qq昵称为automan的人。 （9）被告人尹爱忠的供述供认，其2019年5月份在苏东方的介绍下，准备了一些银行卡，每天把银行卡收到的钱转给苏东方，收取一定的佣金。后来苏东方给其一个游戏平台系统，接受玩家的充值，然后在充值系统为玩家上分；其根据玩家需要充值的分数从苏东方那里购买游戏分，苏东方根据玩家充值的钱数给其结算佣金。其知道游戏平台属于网络赌博性质后就不干了。其用自己的两张银行卡来接收玩家充值上分，其做代理期间共接收玩家充值3327708元，总获利是26621.66元，实际到手1200元。 （10）被告人徐宗斌的供述供认，其和王键合伙经营，从2019年6月3日开始成为苏东方下属个代直至被公安机关查获，7月份后其和王键不在一起工作，7月22日王键接收了两笔赌博玩家的充值转账。其在苏东方所代理的游戏平台中担任充值代理客服，主要工作是接受玩家的充值，然后在其电脑充值系统中为玩家上分。其负责前期的资金投入及笔记本电脑，其投入了四万元，这笔钱通过后期的玩家充值方式抵扣了，王键负责具体操作，后期其和王键都负责操作。其代理客服的游戏平台有黑旗娱乐、英皇国际。其成为充值代理客服后，找其充值上分的玩家大概有三四百个。其用于接收玩家赌资的银行卡有十七张，其一共给玩家充值赌资9921482元，总获利79371元，但获利苏东方尚未结算就被查获。其分成是充值总额的千分之八，其他人如何分成其不清楚。其和王键是亲戚关系，其两人获利是五五分成。其不知道苏东方代理的游戏平台具体有多少人，其认识的有总代理苏东方、客服杨丽萍、子代理孙涛、王键、尹爱忠。张某和苏东方是夫妻关系，张某和鲁冰具体在游戏平台里负责什么其不知道，其不认识杨某2。其知道代理的游戏平台是赌博性质的游戏平台。 （11）被告人鲁冰的供述供认，其自2019年5月份开始与张某、杨某2合伙成为黑旗娱乐、满贯棋牌、乘风国际等赌博游戏平台的充值总代理，直到被公安机关查获。其和杨某2是大学同学，杨某2一直在菲律宾工作。2019年过年前后，杨某2与其见面时称在从事支付业务（需要大量的支付宝账号转账之类的工作），问其是否有兴趣，其在表达有兴趣后杨某2让其提供大量的支付宝账号进行大量的资金转账，最后支付宝账户里面的资金其根据杨某2提供的银行卡账号给杨某2转账，其获利金额就是转账金额的百分之一。其联系北京的朋友张某问其是否愿意从事支付宝的“租号”业务，张某及其妻子苏东方表示愿意从事支付宝“租号”业务，于是苏东方通过其添加杨某2的QQ号后开始合作。其将自己的两个支付宝账号和妻子姚怡的两个支付宝账号提供给苏东方，其不负责具体操作，杨某2按照其与妻子提供的所有支付宝账号的资金总额的百分之一给其利润。 两三个月后，支付宝“租号”业务由于支付宝风控问题不能再继续从事，杨某2和苏东方谈到有另外一个充值代理的工作，后来苏东方问其和张某是否愿意做游戏平台的充值代理。其和苏东方等人提供大量的银行卡账号，杨某2给其几人一个充值总代的系统的账号和密码，但对具体的操作其和张某不清楚。做充值总代需要前期投资，其一共投入了二十万，其和苏东方、张某等人共代理黑旗娱乐、京梦棋牌、英皇国际、乘风棋牌、满贯棋牌五款游戏，这五款游戏都可以充值和兑现。充值总代下面还有多个充值个代，其知道的充值个代有：崔淼、鲁冰武（其亲弟弟）、党钢彦、尹爱忠、苏东霞、徐宗斌等人。 充值总额的百分之二作为利润进行具体分配：杨某2千分之六，其和张某每个人千分之二点五，下面的充值个代获得各自充值总额的千分之八，剩下的千分之一用于发放苏东方和杨丽萍的工资。每个月苏东方会计算好充值总额，再根据总额的千分之二点五给其分成，苏东方都会统计好后通过微信发给其一个汇总表格。苏东方通过银行卡转账给其结算提成，其2019年5月份获利16327元，苏东方给其银行卡转账；2019年6月份获利110714元，苏东方只为其结算了60715元，剩余的50000元提成尚未结算，其共计获利77042元。 其知道上述五款游戏平台系赌博性质的，但是因为杨某2说没事，所以一直抱有侥幸心理。其不认识吴金佩和曾某，工作的QQ群里有一个QQ名叫“automan”和一个QQ名叫“Apple”的人，其不清楚这两个人是否就是吴金佩和曾某。 （12）被告人鲁冰武的供述供认，2019年5月底，党钢彦联系其说有一个操作电脑给赌博游戏平台的玩家充值赌资的工作，操作完成后按照充值总额获得提成，其觉得还可以就同意做，其两人就成为了苏东方下属充值个代，其和党钢彦具体分工是每天24小时工作，其负责操作电脑登陆赌博游戏平台充值个代系统给赌博平台玩家充值上分，党钢彦负责操作手机与赌博游戏平台玩家沟通，接收赌博游戏平台玩家转账，具体其和党钢彦的提成分配是按照获得充值赌资的千分之八提成，千分之八提成其两人再五五分。其充值赌资的玩家有一两百个，其两人从2019年5月到7月共给玩家充值20670166元，共获得提成165360元，但7月提成苏东方尚未结算，其两人实际获得提成90727元，其和党钢彦每人分得45363.5元，第一个月的提成因为太少直接当做了生活费，第二个月是之前党钢彦有投入3万元周转资金，其觉得自己应该投入3万元，于是党钢彦实际给其转了一万多元，其获利已被日常花销。提成结算是苏东方和党钢彦对接，第一个月是转账到党钢彦银行卡上，第二个月是以游戏币的方式结算。其用来接收玩家充值赌资上分的银行卡有四十张，银行卡大部分都是党钢彦负责的。其知道工作的游戏平台是赌博性质的游戏平台，在成为个代给玩家充值后其和党钢彦就知道了。 4.辨认笔录及照片 （1）苏东方辨认笔录及照片证实，苏东方已辨认其笔录中所称的鲁冰、尹爱忠、党钢彦、孙涛、崔淼、徐宗斌。 （2）党钢彦辨认笔录及照片证实，党钢彦已辨认其笔录中所称的鲁冰武。 （3）杨丽萍辨认笔录及照片证实，杨丽萍已辨认其笔录中所称的孙涛、崔淼、鲁冰、尹爱忠。 （4）鲁冰辨认笔录及照片证实，鲁冰已辨认其笔录中所称的杨某2。 以上证据经当庭举证，被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌及其辩护人均无异议，予以确认。 被告人苏东霞的辩护人提交：1、苏东霞结婚证，用于证明苏东霞与王洪君登记结婚。2、北京市通州区妇幼医院检查报告，用于证明至2020年11月4日苏东霞已怀孕22周。经庭审质证，公诉机关无异议，予以确认。 关于各被告人的辩护人提出的“从犯、坦白、认罪认罚、退缴违法所得”的辩护意见及被告人鲁冰武、崔淼、孙涛、徐宗斌的辩护人提出“自首”的辩护意见。经查，被告人苏东方、鲁冰在杨某2的介绍下成为DWC赌博游戏平台的总代，杨丽萍作为其客服，苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、王键、尹爱忠、徐宗斌为下级代理商。十二名被告人协助赌博游戏平台收取玩家的充值转账，给玩家充值游戏分，为玩家解决登陆等问题。苏东方负责其名下代理商的账目。十二名被告人均起次要、辅助作用，系从犯。且均能够如实供述，认罪认罚，退缴了违法所得。对以上辩护意见予以采纳。但被告人鲁冰武、崔淼、孙涛、徐宗斌主动到案，依法认定自首，自首已涵盖坦白，不再认定为坦白。 关于被告人鲁冰、苏东霞、党钢彦、苏瑞、孙涛、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌的辩护人提出“无犯罪前科、系初犯”的辩护意见。经查，无证据证明其有犯罪前科，予以采纳。 本院认为，被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌明知DWC网络游戏平台中的游戏都可以充值兑现，具有赌博性质的情况下，非法利用信息网络组织赌博活动，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人鲁冰武、崔淼、孙涛、徐宗斌犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、苏瑞、杨丽萍、王键、尹爱忠到案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人苏东方、鲁冰、苏东霞、党钢彦、鲁冰武、苏瑞、孙涛、崔淼、杨丽萍、王键、尹爱忠、徐宗斌均已退缴违法所得，均自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏东方犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人鲁冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人苏东霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、被告人党钢彦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 五、被告人鲁冰武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、被告人苏瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 七、被告人孙涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 八、被告人崔淼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 九、被告人杨丽萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十、被告人王键犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十一、被告人尹爱忠犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十二、被告人徐宗斌犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 十三、本案冻结的苏东方、杨丽萍、王键、高显义、苏东霞银行卡内赌资共计152101.56元；冻结的39张涉案银行卡余额6395175.18元（详见附表）依法予以没收，上缴国库。各被告人退缴于临邑县公安局的违法所得648061.5元，由临邑县公安局依法上缴国库；退缴于临邑县人民检察院的违法所得96651元，由临邑县人民检察院依法上缴国库；退缴于本院的违法所得21590.46元，依法上缴国库。其余扣押财产由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  王连强 二〇二一年一月十四日 书 记 员  李 盼                            冻结的39张涉案卡银行交易余额明细表                               序号                       户名                       帐卡号                       交易余额（元）                               1                       丁雪明                       6230520680049180471                       598032.1                               2                       吴文亮                       6230520080092750272                       366928.87                               3                       魏爱坪                       622909156059226517                       350931.13                               4                       郭志芳                       6217923852008894                       339567.15                               5                       高玉琴                       6228480018835848179                       58063.19                               6                       严升华                       6214837932649217                       52573.31                               7                       杨玉霞                       6226225602052589                       51251.66                               8                       李双                       6217684600899154                       50990.25                               9                       严少芬                       6214837931080737                       50761.5                               10                       卢焕尧                       6228410614520230973                       50619.16                               11                       陈彩芬                       6214836003469273                       50594.26                               12                       陈志东                       6216606200002133627                       50574.89                               13                       万淼                       6217853200009518307                       50454.85                               14                       陈全生                       6226622005666181                       50224.2                               15                       徐清华                       6230520900038745179                       50227.36                               16                       唐平                       6228480120820233316                       50203.79                               17                       黄冠丹                       6230582000083823313                       50150.9                               18                       林剑波                       6230200731498379                       50114.47                               19                       施火明                       6230522020013932177                       50068.36                               20                       蔡春玉                       6226621704532314                       50051.09                               21                       徐超                       6217921413196281                       50063.35                               22                       陈津津                       6226622217748082                       50049.44                               23                       张秋林                       6217923602192345                       50020.84                               24                       施锦柏                       6226621704529864                       50004.75                               25                       高嘉骏                       6217524531300368771                       50007.93                               26                       贾亚美                       6217921412225560                       49288.46                               27                       赵美姣                       6228413264520337878                       49033.21                               28                       蔡夏芳                       6228481436713769573                       45663.31                               29                       谢建宁                       6230521540023233879                       40940.03                               30                       任丕勋                       6217997900093457877                       33146.03                               31                       唐庆涛                       6230520270008604479                       30654.69                               32                       罗文静                       6228481436713408578                       10191.83                               33                       黄永泰                       6228480136742851472                       124.23                               34                       黄永泰                       6217003100013148233                                                     35                       肖昌阴                       6222032003003391638                                                     36                       林礼平                       6228410094506185576                       2001143.15                               37                       姚鸿平                       6217003100012651245                       850259.92                               38                       陈小燕                       6223095850010004428                       562201.52                               39                       刘鑫                       6214662838960124                                                     合 计                                                                   6395175.18