福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0481刑初389号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人乐永福，男，1987年11月24日出生，汉族，户籍所在地及现居住地均为福建省大田县，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被永安市公安局刑事拘留，同年9月25日经永安市人民检察院批准，同日由永安市公安局执行逮捕。现羁押于永安市看守所。 被告人张莎，女，1993年8月27日出生，汉族，户籍所在地及现居住地均为贵州省晴隆县，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被永安市公安局刑事拘留，同年9月25日经永安市人民检察院批准，同日由永安市公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 被告人郭虎，男，1996年3月20日出生，黎族，户籍所在地及现居住地均为贵州省晴隆县，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被永安市公安局刑事拘留，同年9月25日经永安市人民检察院批准，同日由永安市公安局执行逮捕。现羁押于永安市看守所。 被告人何青，女，2001年2月11日出生，汉族，户籍所在地及现居住地均为贵州省晴隆县，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被永安市公安局刑事拘留，同年9月25日经永安市人民检察院批准，同日由永安市公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 永安市人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕329号起诉书指控被告人乐永福、张莎、郭虎、何青犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序依法公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员赖锋出庭支持公诉，被告人乐永福、张莎、郭虎、何青到庭参加诉讼。现已审理终结。 永安市人民检察院指控：2020年8月份，被告人乐永福、张莎、郭虎、何青在永安市××房××幢××单元××室内，利用“ｓｏｕｌ”、“微信”等聊天软件，通过聊天获取受害人信任后，以发现赌博网站有漏洞为由，将受害人骗至被告人乐永福操作的赌博网站上充值下注，骗取受害人资金。其中乐永福作为老板负责网络赌博网站的后台控制以及实施网络诈骗所使用的手机、电脑及日常费用，张莎、郭虎、何青负责去聊天交好友将受害人骗至被告人乐永福操作的赌博网站上充值下注，并按骗取金额的百分之二十五获取报酬。 被告人郭虎通过聊天交好友方式将受害人金某、邵某骗至被告人乐永福控制的网址为×××.ｃｏｍ的网络赌博平台上分别充值了77000元、12000元，后用不让受害人提某的方式，骗取受害人金额、邵某共计89000元。 被告人乐永福、张莎、郭虎、何青于2020年8月20日被永安市公安局抓获到案。 公诉机关认为，被告人乐永福、张莎、郭虎、何青以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，金额达人民币89,000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人乐永福、张莎、郭虎、何青的行为还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人乐永福在共同犯罪中起主要作用，行为适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人张莎、郭虎、何青在共同犯罪中起次要作用，其行为适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯；被告人乐永福、张莎、郭虎、何青到案后如实供述自己的罪行，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人乐永福、张莎、郭虎、何青对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关对各被告人的量刑建议如下：建议判处被告人乐永福有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金人民币二万元至三万元；建议判处被告人张莎有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万五千元至二万五千元；建议判处被告人郭虎有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万五千元至二万五千元；建议判处被告人何青一年至一年六个月，并处罚金人民币一万元至二万元。 公诉机关提供了相应的证据。 被告人乐永福、张莎、郭虎、何青对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另，各被告人辩称如下： 被告人乐永福辩称，其自愿认罪认罚，恳请法庭从轻处罚。 被告人张莎辩称，其自愿认罪认罚。因法律意识淡薄触犯了法律，其为自己的行为深感后悔，恳请法庭从轻判处，给其一个重新改过的机会。 被告人郭虎辩称，其自愿认罪认罚。因年少无知，涉世未深，现已深刻意识到自己的错误，家中父母年迈，还有幼子，恳请法庭对何青从轻判处。 被告人何青辩称，其自愿认罪认罚。其文化程度较低，因有儿女放弃了学业，法律意识淡薄，因想念离家在外的老公，在看望老公时，无意识接触了老公的朋友，接触了这个诈骗活动。当时糊涂，以为打打电话，聊聊天就可以赚到钱，还没有接触就被抓了。归案后如实供述自己罪行，积极配合司法机关调查，认罪态度良好，认罪认罚，认罪悔罪，属于初犯、从犯，没有前科，需要养育儿女及照顾长辈，恳请法庭判处缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，案发后，公安机关从被告人乐永福、张莎、郭虎、何青在永安市××房××幢××单元××室住处内依法扣押了ＤＥＬＬ笔记本电脑一台、白色Ｕ盘二个、ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部、小米手机八部、ＶＩＶＯ手机一部、ｉＰｈｏｎｅ7手机一部、ｉＰｈｏｎｅＸＳ手机一部、赣州银行卡一张（卡号尾号为3958）、中国建设银行卡三张（卡号尾号分别为4311、8896、8875）、中国工商银行卡二张（卡号尾号分别为7132、5404）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号尾号为8510）、浦发银行卡一张（卡号尾号为8409）、农村信用合作联社三张（卡号尾号分别为5178、0848、7609）、中国农业银行卡一张（卡号尾号为1814）、平安银行卡一张（卡号尾号为5842）、乐永福的居民身份证一张、梁译匀的居民身份证一张、张莎的居民身份证一张、瑞银信ＭＰＯＳ机一台、ＯＰＰＯ手机三部、兴业银行卡一张（卡号尾号为5678）。上述扣押的物品均未随案移送。2020年8月25日，公安机关依法冻结了被告人乐永福的中国工商银行储蓄卡一张（卡号尾号为5404），截至2020年11月18日，冻结金额为79418.61元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实，足以认定：1.人员基本信息、违法犯罪经历查询表、永安市人民法院（2020）闽0481刑初147号刑事判决书、到案经过、银行交易记录等书证；2.证人刘某、林某的证言；3.被害人金某、邵某的陈述；4.被告人乐永福、张莎、郭虎、何青的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录；6.电子数据。 本院认为，被告人乐永福、张莎、郭虎、何青以非法占有为目的，通过聊天获取受害人信任后，以发现赌博网站有漏洞为由，将受害人骗至被告人乐永福操作的赌博网站上充值下注，骗取受害人资金，金额达人民币89,000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控，犯罪事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立，本院予以支持。被告人乐永福、张莎、郭虎、何青的行为属共同犯罪。被告人乐永福在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张莎、郭虎、何青在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人乐永福、张莎、郭虎、何青到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人乐永福、张莎、郭虎、何青对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综合考虑被告人在共同犯罪中所起的作用，并结合各自的犯罪情节和悔罪表现，对被告人张莎、郭虎、何青减轻处罚。被告人张莎，曾因犯盗窃罪被判处刑罚，现再次犯罪，酌定予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人乐永福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2023年8月20日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 二、被告人张莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2022年2月20日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 三、被告人郭虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2022年2月20日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 四、被告人何青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2021年8月20日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 五、继续向被告人乐永福、张莎、郭虎、何青追缴其余违法所得，与依法冻结的银行卡内钱款，由公安机关予以没收，上缴国库。依法扣押的DELL笔记本电脑一台、白色U盘二个、iPhoneX手机一部、小米手机八部、VIVO手机一部、iPhone7手机一部、iPhoneXS手机一部、赣州银行卡一张（卡号尾号为3958）、中国建设银行卡三张（卡号尾号分别为4311、8896、8875）、中国工商银行卡二张（卡号尾号分别为7132、5404）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号尾号为8510）、浦发银行卡一张（卡号尾号为8409）、农村信用合作联社三张（卡号尾号分别为5178、0848、7609）、中国农业银行卡一张（卡号尾号为1814）、平安银行卡一张（卡号尾号为5842），由公安机关予以没收，上缴国库。依法扣押的乐永福的居民身份证一张、梁译匀的居民身份证一张、张莎的居民身份证一张由公安机关分别发还乐永福、梁译匀、张莎。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  罗爱萍 人民陪审员  方妹珠 人民陪审员  郑玉英 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  傅佳琦 附本案适用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。