山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁0783刑初106号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人李丽梅，女，1987年8月13日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，户籍地莆田市涵江区，住所地莆田市涵江区。2020年7月10日因涉嫌犯开设赌场罪被寿光市公安局刑事拘留，同年7月12日被寿光市公安局变更强制措施为监视居住，同年8月1日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审。 辩护人崔鸿渐，山东联邦律师事务所律师。 被告人卢晶晶，女，1991年2月3日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，住莆田市涵江区。2020年7月10日因涉嫌犯开设赌场罪被寿光市公安局刑事拘留，同年7月12日被寿光市公安局变更强制措施为监视居住，同年8月1日被寿光市公安局变更强制措施为取保候审。 被告人李春妹，女，1987年4月17日出生福建省莆田市，汉族，大专文化，住漳州台商投资区。2020年7月10日因涉嫌犯开设赌场罪被寿光市公安局刑事拘留，同年7月12日被寿光市公安局变更强制措施为监视居住，同年7月31被寿光市公安局变更强制措施为取保候审。 被告人李丽芳，女，1990年3月22日出生于福建省莆田市，汉族，大专文化，户籍地莆田市涵江区，住所地莆田市涵江区。2020年7月10日因涉嫌犯开设赌场罪被寿光市公安局取保候审。 被告人林进勇，男，1987年4月13日出生福建省莆田市，汉族，初中文化，住莆田市城厢区。2020年11月13日因涉嫌犯开设赌场罪被寿光市公安局取保候审。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2021）72号起诉书指控被告人李丽梅、李丽芳、李春妹、卢晶晶、林进勇犯开设赌场罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员郭承霞出庭支持公诉，被告人李丽梅及辩护人崔鸿渐、被告人李丽芳、李春妹、卢晶晶、林进勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.经ＱＱ好友陈国华介绍，被告人李丽梅明知提供的银行卡为赌资转账使用，自2019年9月开始，李丽梅伙同其丈夫程某1（已判决）介绍他人办理银行卡共计89张为境外赌博网站“ＢＥＴ365”充值、提现。陈国华按每张卡每月人民币800元至1200元费用不等支付给李丽梅，李丽梅按每张卡人民币800至1000元费用不等支付给开卡人从中赚取差价，李丽梅共非法获利人民币147000余元。2.自2020年年初开始，被告人卢晶晶经他人介绍给被告人李丽梅提供多张银行卡供赌博网站使用，从中赚取办卡人的服务费，被告人李丽梅按每张卡每月人民币800元给卢晶晶支付，卢晶晶按每张卡每月人民币600元给办卡人支付，卢晶晶共非法获利人民币26800元。3.自2019年11月开始，被告人李春妹和亲友办理多张银行卡供被告人李丽梅用于赌博网站使用，从中赚取办卡人的服务费。李丽梅按每张卡每月人民币1000元给李春妹，李春妹按每张卡每月人民币600元给办卡人，李春妹共非法获利人民币31600元。4.自从2019年下半年开始，被告人李丽芳伙同林进勇及其亲友办理多张银行卡供被告人李丽梅用于赌博网站使用。被告人李丽梅按每张卡每月人民币1000至1200元不等给李丽芳，李丽芳给开卡人每张卡每月人民币600元，从中赚取服务费差价，李丽芳共计非法获利人民币42800元。5、明知李丽芳将银行卡供赌博网站使用，被告人林进勇向李丽芳提供多张银行卡。其中林梅琼名下的中国农业银行账户（卡号：6230××××4078）向参赌人员高某的中国银行账户、中国农业账户分别打入赌资人民币4519800元、815900元，共计人民币5335700元；参赌人员卢某通过中国工商银行账户、中国建设银行账户分别向林海琼名下的中国建设银行账户（卡号：6217××××2515）打入赌资人民币1218000元、4578000元，共计人民币5796000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、搜查笔录、书证、被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李丽梅、李丽芳、李春妹、卢晶晶、林进勇为赌博网站提供银行卡用于资金结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉机关提出被告人李丽梅有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币50000元；被告人李丽芳有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币50000元；被告人李春妹有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币40000元；被告人卢晶晶有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币40000元；被告人林进勇有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币30000元的量刑建议。 被告人李丽梅对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出该系初犯、偶犯，主观恶性小，情节较轻，积极退缴非法所得，认罪认罚，请求判处缓刑的辩护意见。 被告人李丽芳、李春妹、卢晶晶、林进勇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，1.经ＱＱ好友陈国华介绍，被告人李丽梅明知提供的银行卡为赌资转账使用，自2019年9月开始，李丽梅伙同其丈夫程某1（已判决）介绍他人办理银行卡共计89张为境外赌博网站“ＢＥＴ365”充值、提现。陈国华按每张卡每月人民币800元至1200元费用不等支付给李丽梅，李丽梅按每张卡人民币800至1000元费用不等支付给开卡人从中赚取差价，李丽梅共非法获利人民币147000余元。2.自2020年年初开始，被告人卢晶晶经他人介绍给被告人李丽梅提供多张银行卡供赌博网站使用，从中赚取办卡人的服务费，被告人李丽梅按每张卡每月人民币800元给卢晶晶支付，卢晶晶按每张卡每月人民币600元给办卡人支付，卢晶晶共非法获利人民币26800元。3.自2019年11月开始，被告人李春妹和亲友办理多张银行卡供被告人李丽梅用于赌博网站使用，从中赚取办卡人的服务费。李丽梅按每张卡每月人民币1000元给李春妹，李春妹按每张卡每月人民币600元给办卡人，李春妹共非法获利人民币31600元。4.自从2019年下半年开始，被告人李丽芳伙同林进勇及其亲友办理多张银行卡供被告人李丽梅用于赌博网站使用。被告人李丽梅按每张卡每月人民币1000至1200元不等给李丽芳，李丽芳给开卡人每张卡每月人民币600元，从中赚取服务费差价，李丽芳共计非法获利人民币42800元。5、明知李丽芳将银行卡供赌博网站使用，被告人林进勇向李丽芳提供多张银行卡。其中林梅琼名下的中国农业银行账户（卡号：6230××××4078）向参赌人员高某的中国银行账户、中国农业账户分别打入赌资人民币4519800元、815900元，共计人民币5335700元；参赌人员卢某通过中国工商银行账户、中国建设银行账户分别向林海琼名下的中国建设银行账户（卡号：6217××××2515）打入赌资人民币1218000元、4578000元，共计人民币5796000元。 另查明，被告人李春妹、林进勇系自动投案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人李丽梅、李丽芳、李春妹、卢晶晶分别向公安机关缴纳非法所得人民币147000元、26800元、31600元、42800元。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人李某、程某1、林某1、林某2、程某2、卢某、高某、吴某、潘某证言，搜查笔录，受案登记表、抓获经过、办案说明、电子档案、户籍证明、转账交易手机截屏、微信聊天截图、转账明细、“ｂｅｔ365”网站截图、银行卡账目明细、收缴物品清单、山东省非税收入通用票据、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、涉案资金交接清单、接受证据清单、手写材料、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证，被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李丽梅、李丽芳、李春妹、卢晶晶、林进勇为赌博网站提供银行卡用于资金结算服务，其行为属于开设赌场罪的共同犯罪，均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人李春妹、林进勇系自首，被告人李丽梅、李丽芳、卢晶晶系坦白，愿意接受处罚，可以从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人李丽梅的辩护人提出的该系初犯、偶犯，主观恶性小，情节较轻，积极退缴非法所得，认罪认罚，请求判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李丽梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人李丽芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人李春妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人卢晶晶犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五、被告人林进勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴清）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、没收被告人李丽梅非法所得人民币14700元、被告人卢晶晶非法所得人民币26800元、被告人李春妹非法所得人民币31600元、被告人李丽芳非法所得人民币42800元，由扣押机关上缴国库。 七、扣押的作案工具李丽梅的白色直板手机3部、白色OPPOR11手机1部、黑色华为直板手机1部、笔记本4本，李丽芳的金黄色苹果6手机1部、黑色华为手机1部、金黄色honor手机1部、帐本1本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田文远 人民陪审员  林庆水 人民陪审员  董祥丰 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  刘 娜