河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1322刑初61号公诉机关方城县人民检察院。被告人葛艳凤，曾用名葛艳艳，女，1994年2月15日出生，汉族，高中肄业，务农，户籍所在地河南省方城县，现住方城县城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月24日被方城县公安局决定取保候审。被告人杨立圈，女，1986年6月27日出生，汉族，小学肄业，务工，户籍所在地河南省方城县，现住方城县城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月27日被方城县公安局刑事拘留，同日被方城县公安局决定取保候审。被告人孟元，男，1997年3月19日出生，汉族，大专文化，住所地河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月23日被方城县公安局刑事拘留，次日被方城县公安局决定取保候审。被告人孟祥义，男，1996年11月5日出生，汉族，中专文化，住所地河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月16日被方城县公安局刑事拘留，同年9月18日被方城县公安局决定取保候审。被告人杨怡萌，曾用名杨萌，女，1999年1月20日出生，汉族，中专文化，住所地河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月2日被方城县公安局刑事拘留，同日被方城县公安局决定取保候审。被告人王壮，男，1998年8月2日出生，汉族，初中文化，住所地河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月5日被方城县公安局刑事拘留，同日被方城县公安局决定取保候审。被告人陈壮壮，男，1995年11月30日出生，汉族，高中文化，住所地河南省方城县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月14日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2019年11月19日由方城县人民检察院作出不批准逮捕决定，次日被方城县公安局决定取保候审。被告人吴海存，女，1988年6月11日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省方城县，现住方城县城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月16日被方城县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月19日由方城县人民检察院作出不批准逮捕决定，次日被方城县公安局决定取保候审。被告人牛满慧，女，1991年8月12日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省方城县，现住方城县城区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月17日被方城县公安局刑事拘留，同日被方城县公安局决定取保候审。方城县人民检察院以方检二部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员戚东赟出庭支持公诉，被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧等均到庭参加诉讼。现已审理终结。方城县人民检察院指控，2018年10月份，郭河山、王善元（二人已判决）、谢坤（另案处理）成立方城县恒霖网络信息咨询有限公司，从事网络“套路贷”的电话催收和网络“套路贷”平台APP推广违法犯罪活动。在实施犯罪过程中，逐步形成了以郭河山、王善元及谢坤为首要分子，宁景飞、刘鹏辉、丁韧、李书慧（四人已判决）为骨干成员的犯罪集团。该犯罪集团以注册成立的方城县恒霖网络咨询有限公司为平台，招募被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧等九人从事多个网络“套路贷”的电话催收和多个网络“套路贷”平台APP推广，获取非法利益，其中葛艳凤非法获利77,050.04元，杨立圈非法获利74,705.09元，孟元非法获利40,095元，孟祥义非法获利39,545.53元，杨怡萌36,684.4元，王壮非法获利26,156元，陈壮壮非法获利20,706元，吴海存非法获利17,127元，牛满慧非法获利10,240元。公诉机关提供了相应证据，认为被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依法惩处。被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，表示认罪服判。且九名被告人在公诉机关均已经自愿签署了认罪认罚具结书。经审理查明与起诉书指控犯罪事实一致。另查明，被告人葛艳凤、杨立圈、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧在案发后自动投案。2020年11月19日，被告人葛艳凤向方城县人民检察院退缴违法所得77,050.04元。2020年8月21日，被告人杨立圈向方城县公安局退缴违法所得64,614元；2021年1月18日，向本院退缴违法所得10,091.09元。2019年10月24日被告人孟元向方城县公安局退缴违法所得2万元、2020年8月25日退缴15,700元；2021年1月15日向本院退缴违法所得4,395元。2020年8月21日，被告人孟祥义向方城县公安局退缴违法所得39,000元；2021年1月18日向本院退缴违法所得545.59元。2020年8月21日，被告人杨怡萌向方城县公安局退缴违法所得35,214元；2021年1月19日，向本院退缴违法所得1,470.4元。2020年8月25日，被告人王壮向方城县公安局退缴违法所得26,156元。2020年8月21日，被告人陈壮壮向方城县公安局退缴违法所得19,026元；2021年1月15日向本院退缴违法所得1,706元。2019年10月24日，被告人吴海存向方城县公安局退缴违法所得17,127元；2020年8月21日，被告人牛满慧向方城县公安局退缴违法所得4,000元、27日又退缴3,240元，共计7,240元，另案李书慧代其退缴3,000元。认定上述事实的证据有被告人的常住人口信息表、前科情况查询证明、到案经过；公安机关受案登记表、立案决定书、强制措施文书；李旭焱、王雷、张蕾、谢连红、石福英、李书慧等人供述；葛艳凤等人工资情况说明、支付宝交易记录明细；被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧等人的供述与辩解；退缴违法所得收据、票据；认罪认罚具结书、量刑建议书等在卷佐证。以上证据已经法庭示证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人葛艳凤、杨立圈、孟元、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧明知他人利用信息网络实施犯罪活动而提供帮助，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人葛艳凤、杨立圈、孟祥义、杨怡萌、王壮、陈壮壮、吴海存、牛满慧犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人孟元到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。九名被告人在案发后均能够主动退缴全部违法所得，在判决宣告前能够积极缴纳罚金，确有悔罪表现，在量刑时予以综合考虑。九名被告人在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关分别对九名被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，以及认罪态度和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，均予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人葛艳凤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。二、被告人杨立圈犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。三、被告人孟元犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人孟祥义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人杨怡萌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。六、被告人王壮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人陈壮壮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。八、被告人吴海存犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二千元。九、被告人牛满慧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。上列各被告人罚金均已缴纳。）十、对被告人葛艳凤违法所得77,050.04元（已退缴，下同），杨立圈违法所得74,705.09元，孟元违法所得40,095元，孟祥义违法所得39,545.53元，杨怡萌违法所得36,684.4元，王壮违法所得26,156元，陈壮壮违法所得20,706元，吴海存违法所得17,127元，牛满慧违法所得10,240元予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  王维东二〇二一年一月十九日书记员  崔中豪