福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0583刑初61号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人洪丽碧，女，1988年10月24日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地石狮市。因本案涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月14日到案，2020年8月15日被刑事拘留，因本案涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2020年9月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人孙玉萍，福建正成功律师事务所律师。 辩护人周婉玲，福建正成功律师事务所实习律师。 南安市人民检察院以南检六部刑诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人洪丽碧犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员许玉芳出庭支持公诉，被告人洪丽碧及其辩护人孙玉萍、周婉玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年7月至8月间，“黄总”（另案处理）欲以人民币5000元的价格向被告人洪丽碧收买营业执照及对公账户。被告人洪丽碧遂通过他人介绍认识林恩固（另案处理），并收集林恩固的身份证提供给“黄总”。“黄总”以林恩固的身份信息办理了“泉州市衍溯鞋业有限公司”营业执照，并和被告人洪丽碧带林恩固到中国农业银行申办该公司的对公银行账户（账号：1354××××1513）。后林恩固将上述营业执照及对公账户出售给“黄总”。之后被告人洪丽碧又向林恩固收买一张卡号为6217××××4154的中国银行卡及该卡绑定的手机号码卡，并提供给“黄总”。被告人洪丽碧从中非法获利人民币2000元，林恩固非法获利人民币3000元。2020年8月14日15时许，被告人洪丽碧到南安市公安局金淘派出所接受调查。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、到案经过、户籍证明、内资企业登记基本情况表、银行卡开户信息及交易明细、辨认笔录及照片、电子数据勘查取证工作记录、微信账号截图、微信交易截图、支付宝账号截图、同案人林恩固的供述、被告人洪丽碧的供述等证据。 公诉机关认为，被告人洪丽碧收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，又买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百八十条第一款的规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，建议对被告人洪丽碧犯收买、非法提供信用卡信息罪在有期徒刑六个月至九个月的幅度内处刑，并处罚金，对被告人洪丽碧犯买卖国家机关证件罪，在有期徒刑六个月至九个月的幅度内处刑，并处罚金，并依法数罪并罚。 被告人洪丽碧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人对公诉机关指控被告人洪丽碧的罪名及事实无异议。提出被告人洪丽碧有以下从轻处罚情节：自首；初犯，认罪认罚，归案后能如实供述；家中有两个年幼的孩子需要照顾。 经审理查明： 2020年7月至8月间，“黄总”欲以人民币5000元的价格向被告人洪丽碧收买营业执照及对公账户。被告人洪丽碧遂通过他人介绍认识林恩固，并收集林恩固的身份证、手机卡给“黄总”。“黄总”以林恩固的身份信息办理了“泉州市衍溯鞋业有限公司”营业执照，并和被告人洪丽碧带林恩固到中国农业银行申办该公司的对公银行账户（账号：1354××××1513）。后林恩固将上述营业执照及对公账户出售给“黄总”。之后被告人洪丽碧又向林恩固收买一张卡号为6217××××4154的中国银行卡及该卡绑定的网银、手机卡，并提供给“黄总”。被告人洪丽碧因此非法获利人民币5000元，后从中支付给林恩固人民币3000元。经传唤，2020年8月14日15时许，被告人洪丽碧自行到南安市公安局金淘派出所接受调查。被告人洪丽碧到案后自愿认罪，能如实供述其罪行，并在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》。 本案在审理过程中，被告人洪丽碧的亲属自愿代其向本院退赃人民币二千元。 上述事实，有经庭审质证、确认的扣押决定书、扣押清单、财物入库清单、到案经过、户籍证明、内资企业登记基本情况表、银行卡开户信息及交易明细、辨认笔录及照片、电子数据勘查取证工作记录、微信账号截图、微信交易截图、支付宝账号截图、同案人林恩固的供述、被告人洪丽碧、认罪认罚具结书、交款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪丽碧收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，又买卖国家机关证件，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人洪丽碧犯罪以后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人洪丽碧自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人洪丽碧的亲属积极配合其退赃，被告人洪丽碧有悔罪表现，可酌情从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人洪丽碧从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人洪丽碧犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年8月13日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人洪丽碧退出的违法所得赃款人民币二千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  傅孙成 人民陪审员  王雨水 二〇二一年一月二十日 书 记 员  陈佳敏 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。