河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初688号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人石岩,男,1991年2月28日出生,身份证号码130524199102280516汉族,中专毕业,无业,住河北省邢台市柏乡县。因涉嫌诈骗犯罪,于2020年6月12日被河北省巨鹿县公安机关抓获，临时羁押于巨鹿县公安局执法集中办案中心,2020年6月17日被南阳市公安局汉冢分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人程镇、张耀天（实习），河南博音律师事务所律师。被告人张熠,男,1983年12月8日出生，汉族,初中毕业,无业,住河南省社旗县。因涉嫌诈骗,于2020年3月26日主动投案，同日被南阳市公安局汉冢分局取保候审。2020年8月19日经南阳市宛城区人民检察院决定取保候审，2020年10月19日被本院决定取保候审,2021年1月5日被本院决定逮捕，同日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人谢玉欣，李杨（未到庭），河南众筹律师事务所律师。被告人赵国栋，1992年5月14日出生，汉族,大专毕业,无业,住河北省邯郸市。因涉嫌诈骗,于2020年5月7日被邯郸东站铁路公安抓获,同日被南阳市公安局汉冢分局取保候审,2020年6月29日由该局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人王清斌，河南定信律师事务所律师。被告人高祯勇,男,1993年4月11日出生，汉族,大专毕业,无业,住黑龙江省虎林市。因涉嫌诈骗犯,于2020年1月22日被郑州市公安局交管巡防大队抓获,2020年1月24日被南阳市公安局汉冢分局取保候审,2020年6月29日由该局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人程海迪，河南梅溪律师事务所律师。被告人李申,男,1992年5月23日出生，汉族,初中毕业,无业,住西峡县。因涉嫌诈骗,于2020年4月1日被抓获，同日被南阳市公安局汉冢分局取保候审,2020年6月29日由该局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2020年7月22日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局汉冢分局执行逮捕。辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人石岩及辩护人程镇、张耀天、被告人张熠及辩护人谢雨欣、李杨、被告人赵国栋及辩护人王清斌、被告人高祯勇及辩护人程海迪、被告人李申及辩护人王俊晓到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，南阳八零时代电子商务有限公司成立于2017年2月份,经营地点位于在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦10楼和独山大道璟都国际B座10楼。该公司实际负责人系张某2、张某1、倪武永(均已起诉)、张永明(在逃)该公司由南阳国润万祥公司(2015年1月15日成立,法定代表人倪武永)、河南省腾兴电子商务有限公司(2018年3月26日成立,法定代表人刘宗山)业务转化,郑州奇奇科技有限公司与上述公司业务相关联,公司通过招募业务员,对业务员进行话术培训,对外谎称从事股票配资、期货等业务。张某2、张某1、张永明、倪武永系公司实际负责人或者控制人,该公司下设人事部、财务部及八个业务部,业务部具体负责诱骗被害人在其虚假交易平台投资,人事及财务部门负责培训、技术及工资发放等工作。该公司通过购买虚拟股票交易平台软件,招募员工培训,利用购买的公民信息,大量拨打网络电话，诱使被害人在该虚假平台投资资金,以达到诈骗的目的逐步形成以张某1、张某2、张永明、倪武永为首要分子的犯罪集团。公司先后运营过腾兴期权虚拟股票交易平台、亚金配资交易平台,公司通过购买电话号码,导入自动拨号网络电话向目标客户拨打网络电话,虚构该公司和上市公司合作,有内部股、必涨股,保证稳赚不赔等手段骗取受害人信任,添加受害人微信,让受害人加入股票内部交流群,群内大部分都是公司人员,分别冒充客户、分析师、指导老师等身份,并在群内发布一些虚假的客户盈利图片,骗取受害人的信任,之后将其真实身份隐藏,通过PS其身份证信息、编造虚假姓名等手段,让受害人完全对其信任,以夸大公司实力,吸引受害人在公司购买的腾兴环球、腾兴期权、亚金配资等虚假平台上入金投资股票。按照公司提供的话术,公司主管、经理伪装为股票专家、分析师等身份,向受害人推荐购买股票,在受害人通过公司业务员提供的链接通过网上银行将钱转汇元银通、易宝、杉德支付等第三方平台,之后业务员联系客服在亚金配资、腾兴环球、腾兴期权的平台上按照1比5的比例划拨虚拟资金让受害人在平台上操作股票,受害人先期在其公司虚假平台上试操作获取小额利润,后推荐受害人购买公司人员伪装的老师推荐的股票,通过后台操作、恶意推荐股票等方式让受害人的实际本金快速亏损,当亏损达到受害人实际入金金额后,系统强制平仓,让受害人加注资金否则平仓出局,抓住受害人不甘心赔钱的心理状态,逐步吸引受害人加大向平台注入资金,以达到骗取被害人资金目的。1、被告人石岩2018年5月份应张某1邀请到郑州奇奇科技公司上班,任业务二部总监,在YY开直播间,以股票导师身份讲课,其主管及业务员有赵国栋、谢清冬(已判决)、黄某(已判决),南阳八零时代电子商务有限公司员工和郑州奇奇科技员工,每天进入石岩(石老师)直播间刷人气,拉客户进入直播间,引诱客户入金炒股,实施诈骗。被告人石岩先与谢清冬、仝恩祥后参诈骗被害人李某4万元,与黄某、梁会起参与诈骗被害人刘某13万元,参与诈骗被害人刘某21万元,参与诈骗哈某17.5万元,共计25.5万元。2、被告人张熠2017年秋季在其弟张骐的邀请下进入南阳市八零时代电子商务有限公司上班，直接任业务经理,2018年初,张熠搬到璟都国际10楼办公,2018年9月,张熠调郑州奇奇科技有限公司任业务经理。张熠明知公司实施诈骗行为,管理手下业务员,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,向客户拨打电话,添加客户微信,欺骗客户在公司提供的亚金配资等虚拟炒股平台买卖股票,先后参与诈骗被害张某38.2万元,参与诈骗刘某38万元,共计16.2万元.3、被告人赵国栋2018年9月底进入郑州奇奇科技有限公司工作,任业务主管,明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话进行扫单,添加客户微信,在微信群内发送虚假盈利图片,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,参与诈骗哈某17.5万元。4、被告人高祯勇2018年9月底和赵国栋一起进入郑州奇奇科技有限公司工作。在公司业务主管,明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话进行扫单,添加客户微信,在微信群内发送虚假盈利图片,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,先后参与诈骗被害人裴某16180元,参与诈骗被害人尹某44000元,参与诈骗孟某2500元,共计85180元。5、被告人李申2016年6月份进入南阳市国润万祥公司,跟随张骐、倪武永做期货,2017年底入天工大厦10八零时代电子商务有限公司工作,2018年5月份,李申按照公司安排搬到独山大道璟都国际10楼办公,2018年6月和张熠一起调到郑州奇奇科技有限公司工作至2019年2月份公司解散。被告人李申明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话,添加客户微信,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,每天拨打200多个诈骗电话,参与诈骗被害人刘某38万元。案发后,张熠赔偿被害人张某3、刘某3并取得谅解。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申的供述;2、被害人刘某1等的陈述;3、证人张某2、张某1等的证言;4、身份证明、银行交易截图、到案经过等。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控的犯罪事实。被告人对指控的犯罪事实和证据无异议,自愿认罪认罚。公诉机关认为,被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申虚构事实、隐瞒真相,合伙骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申系从犯,依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当从轻或者减轻处罚。被告人张熠系自首,被告人赵国栋在投案途中被抓获,到案后如实供述,系自首,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人石岩辩称：指控的犯罪事实属实。我是2018年5月到公司上班，和张熠一样都是业务经理，当时不知道是虚拟平台，公司共计给我发七个月底薪工资28000元。认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人石岩有如下从轻减轻处罚情节：1、被告人系从犯；2、被告人主观恶性小，犯罪情节轻微；3、被告人有坦白情节，应当从轻处罚；4、被告人无犯罪前科，社会危险性小；5、被告人认罪悔罪，且签署了认罪认罚具结书；6、被告人及其家属愿意积极退赔被害人的财产损失并愿意缴纳罚金。建议对被告人从轻减轻处罚。被告人张熠辩称：指控属实，记不清任几部经理了，在公司一年半时间，公司给发了8、9万元工资，我退赔被害人张某3和刘某3各两万元损失，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对公诉机关指控无异议。本案的诈骗行为应当区别于社会上的诈骗行为；被告人没有直接实施诈骗行为，只是对业务员进行管理，主观恶性和犯罪情节都不是太重；被告人积极退赔了受害人的部分损失，且认罪认罚。希望对被告人可以适用缓刑。被告人赵国栋辩称：指控属实，我是2018年9月底到公司上班，和石岩共同诈骗被害人哈某17.5万元，公司给发三个月工资共计9000元，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：1.被告人是从犯、自首、认罪认罚；2.被告人在本案中从事犯罪的时间短，只有三个月，获利较少只有三千块。希望对被告人判处缓刑。被告人高祯勇辩称：指控属实，我是2018年9月到公司，公司给发三个月工资，每月3500元，案发后我劝赵国栋到案，应属立功情节，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控被告人高祯勇构成诈骗罪的罪名无异议，但认为高祯勇系从犯，主观恶性小，且有立功表现，具有法定及酌定从宽处罚情节，高祯勇也愿意积极缴纳罚金，请求对被告人高祯勇在一年以下量刑并适用缓刑。1、公诉机关指控被告人高祯勇参与诈骗被害人裴某16180元、尹某44000元、孟某2500元，三者相加等于62680元，并非指控的85180元，明显属于计算错误。另外从本案证据看，将三被害人的损失认定为被告人高祯勇的诈骗金额，证据不足；2、被告人高祯勇属于从犯，应当从轻减轻处罚；3、被告人主观恶性较小，且系初犯、偶犯，请求从轻处理；4、被告人到案后如实供述了自己的罪行，且认罪悔罪；5、被告人协助抓捕同案赵国栋，符合立功表现。被告人李申辩称：指控属实，但被害人刘某3在我这里只入金两万元，都交给公司了，其它钱我不知道。在公司将近三年，发了30000多元工资，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：对本案的定性及基本事实不持异议，但被告人诈骗的数额应为20000元，不应认定为80000元；被告人李申在共同犯罪中处于次要和辅助作用，依法属于从犯；被告人主观恶性不深，社会危害相对较小；被告人如实供述了自己的犯罪事实，认罪悔罪。建议对被告人判处缓刑。经审理查明，南阳八零时代电子商务有限公司成立于2017年2月份,经营地点位于在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦10楼和独山大道璟都国际B座10楼。该公司实际负责人系张某2、张某1、倪武永(均已起诉)、张永明(在逃)该公司由南阳国润万祥公司(2015年1月15日成立,法定代表人倪武永)、河南省腾兴电子商务有限公司(2018年3月26日成立,法定代表人刘宗山)业务转化,郑州奇奇科技有限公司与上述公司业务相关联,公司通过招募业务员,对业务员进行话术培训,对外谎称从事股票配资、期货等业务。张某2、张某1、张永明、倪武永系公司实际负责人或者控制人,该公司下设人事部、财务部及八个业务部,业务部具体负责诱骗被害人在其虚假交易平台投资,人事及财务部门负责培训、技术及工资发放等工作。该公司通过购买虚拟股票交易平台软件,招募员工培训,利用购买的公民信息,大量拨打网络电话，诱使被害人在该虚假平台投资资金,以达到诈骗的目的逐步形成以张某1、张某2、张永明、倪武永为首要分子的犯罪集团。公司先后运营过腾兴期权虚拟股票交易平台、亚金配资交易平台,公司通过购买电话号码,导入自动拨号网络电话向目标客户拨打网络电话,虚构该公司和上市公司合作,有内部股、必涨股,保证稳赚不赔等手段骗取受害人信任,添加受害人微信,让受害人加入股票内部交流群,群内大部分都是公司人员,分别冒充客户、分析师、指导老师等身份,并在群内发布一些虚假的客户盈利图片,骗取受害人的信任,之后将其真实身份隐藏,通过PS其身份证信息、编造虚假姓名等手段,让受害人完全对其信任,以夸大公司实力,吸引受害人在公司购买的腾兴环球、腾兴期权、亚金配资等虚假平台上入金投资股票。按照公司提供的话术,公司主管、经理伪装为股票专家、分析师等身份,向受害人推荐购买股票,在受害人通过公司业务员提供的链接通过网上银行将钱转汇元银通、易宝、杉德支付等第三方平台,之后业务员联系客服在亚金配资、腾兴环球、腾兴期权的平台上按照1比5的比例划拨虚拟资金让受害人在平台上操作股票,受害人先期在其公司虚假平台上试操作获取小额利润,后推荐受害人购买公司人员伪装的老师推荐的股票,通过后台操作、恶意推荐股票等方式让受害人的实际本金快速亏损,当亏损达到受害人实际入金金额后,系统强制平仓,让受害人加注资金否则平仓出局,抓住受害人不甘心赔钱的心理状态,逐步吸引受害人加大向平台注入资金,以达到骗取被害人资金目的。1、被告人石岩2018年5月份应张某1邀请到郑州奇奇科技公司上班,任业务二部总监,在YY开直播间,以股票导师身份讲课,其主管及业务员有赵国栋、谢清冬(已判决)、黄某(已判决),南阳八零时代电子商务有限公司员工和郑州奇奇科技员工,每天进入石岩(石老师)直播间刷人气,拉客户进入直播间,引诱客户入金炒股,实施诈骗。被告人石岩先与谢清冬、仝恩祥参与诈骗被害人李某40000元,与黄某、梁会起参与诈骗被害人刘某130000元,参与诈骗被害人刘某25500元,参与诈骗哈某175000元,共计250500元。2、被告人张熠2017年秋季在其弟张骐的邀请下进入南阳市八零时代电子商务有限公司上班，直接任业务经理,2018年初,张熠搬到璟都国际10楼办公,2018年9月,张熠调郑州奇奇科技有限公司任业务经理。张熠明知公司实施诈骗行为,管理手下业务员,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,向客户拨打电话,添加客户微信,欺骗客户在公司提供的亚金配资等虚拟炒股平台买卖股票,先后参与诈骗被害张某382000元,参与诈骗刘某380000元,共计162000元.3、被告人赵国栋2018年9月底进入郑州奇奇科技有限公司工作,任业务主管,明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话进行扫单,添加客户微信,在微信群内发送虚假盈利图片,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,参与诈骗哈某175000元。4、被告人高祯勇2018年9月底和赵国栋一起进入郑州奇奇科技有限公司工作。在公司业务主管,明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话进行扫单,添加客户微信,在微信群内发送虚假盈利图片,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,先后参与诈骗被害人裴某16180元,参与诈骗被害人尹某44000元,参与诈骗孟某2500元,共计62680元。5、被告人李申2016年6月份进入南阳市国润万祥公司,跟随张骐、倪武永做期货,2017年底入天工大厦10八零时代电子商务有限公司工作,2018年5月份,李申按照公司安排搬到独山大道璟都国际10楼办公,2018年6月和张熠一起调到郑州奇奇科技有限公司工作至2019年2月份公司解散。被告人李申明知公司实施炒股诈骗,利用公司提供的话术和虚假身份的微信号码,大量拨打诈骗电话,添加客户微信,自称是郑州腾兴、亚金金融、河北润万福等公司,欺骗客户在公司提供的虚假炒股平台买卖股票,每天拨打200多个诈骗电话,参与诈骗被害人刘某38万元。2020年8月13日,被告人张熠赔偿被害人张某3、刘某3各20000元，并取得被害人张某3、刘某3的谅解；2020年11月27日，被告人石岩近亲属赔偿被害人刘某2的损失，被告人石岩取得了被害人刘某2的谅解。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证的证据证实，本院予以确认：一、书证。1、户籍证明。证实五被告人均具有完全刑事责任能力。2、前科材料。证实被告人均无前科。3、到案经过。证实被告人石岩、高祯勇、李申系抓获到案，被告人张熠系主动投案，被告人赵国栋系在投案途中被抓获。4、交易信息。证实证实被害人裴某、尹某、哈某、李某、张某3、刘某3被骗转账记录。5、谅解书。证实被害人刘某2谅解被告人石岩，被害人张某3、刘某3谅解被告人张熠。6、话术单和公司组织架构图。证实公司员工使用的话术和郑州公司人员组织架构。二、被害人陈述。1、被害人裴某的陈述：2018年11月份开始接触“亚金配资”平台，加微信后，他们说是郑州商品交易所的，然后就跟着他们的老师购买操作赚钱，要先充钱进“亚金配资”平台的软件再购买产品。一共充钱九笔16180元，全部亏损了。2、被害人孟某的陈述：证实向亚金配资平台投入20000元，损失了2500元。3、被害人尹某的陈述：高姓男子自称是所谓的“老师”，让在亚金配资平台投资充了44000元钱，全部亏赔了。4、被害人哈某的陈述：证实添加赵国栋微信后，在亚金配资平台陆续投入18万元，期间提现5000元，损失17.5万元。5、被害人刘某2的陈述：证实在亚金配资平台投资10000元，亏损5500元。6、、被害人李某的陈述：证实姓仝的客户经理在亚金配资平台诈骗自己投资款的过程。7、被害人刘某1的陈述：证实在亚金配资平台投钱30000元，损失30000元。8、被害人张某3的陈述：在亚金配资平台大概充了十万元左右，全部损失了。9、被害人刘某3的陈述：在亚金配资平台一共投进去十来万元左右，全部赔了。三、证人证言。1、同案张某1的证言：2016年的时候，八零时代电子商务有限公司是张骐的,后来张骐让我当董事长，张永明和倪武永我们三个合伙，当时我们说的就是挣到钱了大家都分点。2017年6月左右公司从新华城市广场搬到天工大厦，我是公司的总经理，2017年11月份我们把公司搬到璟都国际10楼办公，当时公司的总经理还是我，2018年年初，公司一部分员工从璟都国际搬回天工大厦，张永明负责天工大厦的总经理。我负责璟都国际的业务,2018年5、6月份我就到郑州升龙广场公司当总经理了，璟都国际分公司就交给倪武永负责,天工大厦张永明负责。2018年年底吧，璟都国际公司撤掉了，全部搬到天工大厦10楼办公，张永明和倪武永他俩都负责公司。八零时代电子商务有限公司和郑州奇奇科技有限公司其实就是一家公司，做的都是股票配资。公司董事长是我,股东有倪武永、张永明、张骐。公司主要一共有过三个经营地点,天工大厦,郑州升龙广场、独山大道璟都国际,璟都国际干了不到一年就关闭了，就剩天工大厦和升龙广场了，公司人员分总经理、总监、主管、业务员。还有行政。我是郑州公司的总经理，张永明是天工大厦的总经理，倪武永还干过一段璟都国际的总经理，后来天工大厦的张永明走之后,倪武永当天工大厦的总经理。南阳公司的具体情况我不是太清楚。郑州公司总监有石岩、楚列,侯德胜刚刚当上总监，手下人很少。石岩手下的主管有黄某、谢清冬、赵国栋。侯德胜手下没有主管，都是业务员。楚列手下的在主管有高振勇，还有个李志是临时主管,没有转正。行政人事经理是马敏娜。来春秋是客服，负责解决客户入金、出金的问题,统计业绩报表，来春秋有亚金配资的软件后台管理账号。江松林也是干客服的，他也有亚金配资软件的后台账号，也负责解决客户的入金、出金问题，软件出现问题，由江松林负责和客户沟通说明，他之前在证券公司干过、我们把他挖过来的，因为他懂得多,可以和客户沟通,我还让江松林帮助我转账。腾兴环球和腾兴期权是虚拟盘,亚金配资是使用的最后一个平台,也是虚拟交易。客户把资金打到第三方支付平台上,我们在我们的虚拟交易软件为客户配上虚拟资金，就是个数字，让客户在我们自己的虚拟平台上炒股票，一般都是1:3或者1:5的配资。利用自动拨号系统，购买电话号码和股民信息,导入系统，让业务员根据公司提供的话术拨打电话，想客户许诺保证盈利，通过相互配合，微信群诱导客户到我们的平台投资炒股。因为每个总监的话术有差别，都是总监们自己做的话术，目的就是拉业绩，挣提成。腾兴环球平台和腾兴期权、亚金配资这几个软件都是倪武永买的,都是这个“何总”卖给我们的，腾兴环球和腾兴期权都是花了10多万买的，亚金配资也花了10多万。公司主要是倪武永和老何联系买的软件、倪武永主要是管后勤，他不管具体的业务,主要是管软件运营、三方公司的支付、公司人事等后勤事项。三方支付公司也是倪武永负责联系的，我们都不懂电脑。张永明懂股票知识，他主要是负责南阳天工大厦的公司管理运营。我管公司全部工作，我很忙，公司的支付口令、三方公司的资金提现我管，我忙的时候就让江松林替我管口令，替我从三方公司提现。张骐很少管,他到公司就给公司全体员工或总监以上的开开会，催催业绩。江松林刚开始在南阳天工大厦我让他带团队,当业务总监，干了一段他不想干了，我就把他调到郑州去了,让他公司的客服，有很多客户不知道怎么入金，下载软件链接，给客户发入金链接,下载软件的网址链接,还负责做报表。我比较信任江松林，涉及到钱的我都让他管,客户出金，需要先提出出金申请，让后江松林审批，他拿着我的口令，审批之后他用我的卡给客户转账。来春秋和江松林都是客服，客户很多麻烦问题，他们教客户入金、出金。统计报表。张永明当时让他入股，他说他没钱，他有一辆宝马车算入股了。我当这个公司的董事长，这个公司就是张骐转手给我的，转给我的时候，公司就有倪武永的股份，我欠张骐的有钱，公司给我让我经营的时候倪武永就有股份在。张骐让我当懂事长经营，但是公司的人员、团队都是张骐之前的,他只是占着股份，主要是我管理。当时也没有说具体每个人多少股份。我是大股东，他们四个是小股东。2、同案张骐的证言：张某1是董事长，我和倪武永、张永明我们三个是小股东。张某1主要是管业务和软件后台操作;倪武永和张永明他俩主要是看公司的，张永明一直在天工大厦分公司当总经理,倪武永主要负责支付和软件对接,他也在璟都过激10楼当过一段总经理。我主要负责外围关系和餐厅，因为石家庄树心旁餐厅也是我和张某1合伙开的，我还对公司员工进行激励性培训。八零时代电子商务有限公司2016年年底开始经营的,刚开始在天工大厦10楼经营，2017年年底，我们把公司搬到独山大道璟都国际十楼，2018年年初我们把公司人员搬回天工大厦10楼一部分，郑州升龙广场是2018年才开始经营股票。直到2019年2月公司被查封。我们经营主要是腾兴环球和亚金配资，这俩都是虚拟盘没有对接证券公司。公司除了我们四个是老板,下面就是业务总监，主管、业务员。因为我不在公司负责具体的业务，都是张某1带着他们做。我们就是抓住股民的心里，股民基本都挣不到钱，我们的软件没有对接证券公司,主要是通过配资放大杠杆，配资的钱真是个数字，没有真实资金，再通过业务经理们配合，恶意推荐股票，导致客户亏损严重,我们还收取配资的虚拟资金的利息来盈利。江松林是客服，他负责客户开户过程中有啥问题，为客户解决问题。他算是行政客服。还负责统计报表。来春秋也是客服，她相当于江松林的手下。公司平台的资金好多都被张某1拿去还账了，因为资金是张某1管着了，张某1每个月给我们几个点零花钱,过年每人分几万过年，后来张永明就是因为拿不到钱，他不干了。买软件是张某1联系买的。3、同案倪武永的证言：证实2018年6、7月份时候加入公司，先在郑州奇奇公司干过几天，后张某1让到南阳在独山大道璟都国际分公司干，2018年10月之前公司全部搬到天工大厦办公。张某1是公司董事长，我不负责公司业务，主要负责买电话号码，联系后台维护亚金的问题，联系第三方支付公司开户，负责处理平台出现的交易问题。知道亚金配资平台是虚拟交易，感觉公司是违法的，但是没有走，公司员工都心照不宣。2019年正月十五左右，任公司总经理，负责公司全部业务。4、证人陈某的证言：证实“亚金配资”平台是陈某所在公司开发研制的，联系做这个平台的是深圳的贺**波，平台没有对接证券公司，只有实时股票价格信息。平台数据可以更改，需要更改时，贺**波把信息发到群里，我给曾总说后，公司谁有空谁修改，我也修改过。5、证人谢某的证言：2018年2月份到八零时代电子商务有限公司上班，当时公司老板是张骐，负责人是张永明，我是专门打电话的，公司主要是做股票配资的，用的是一个叫“亚金配资”的手机APP。期间公司也做过期权、郑州肉类商品交易，但是没有业绩公司就不做了。6、证人仝恩祥的证言：2018年5月份到公司面试，面试官是石岩，后石岩给我分到谢某的手下，我们是业务二组，主要是打电话，用公司的“话术”对客户进行介绍，我发展一个“亚金配资”的客户，他叫李某，他共计入金六万元，我辞职后，这个客户就交给谢某和石岩了。7、证人黄某的证言：刘某1是梁会起的客户，刘明阳是米欢的客户，梁会起和米欢离职后，我接手这两个客户的回访，我说这段时间行情好，可以介绍一个老师带他们，刘某1和刘明阳分别在亚金配资平台入金壹万元，我把客户拉入微信群，石岩在群里是“石老师”，石岩在群里发送盈利截图，这些盈利图片有些是真的，有些是假的，石岩让我们业务员在群里点赞，如果客户有盈利，石岩他们就想方设法劝客户不让提现，让继续操作，之后客户就又连本带利亏进去了。四、被告人供述和辩解。1、被告人石岩的供述：2018年5月份到公司后直接当业务二部经理，下面主管有赵国栋、谢某、黄某，下面还有业务员。我们部的客户有李某、哈某、刘某1，还有的时间长想不起来了，公司员工之间相互配合骗取客户的信任让客户在平台入金。2、被告人张熠的供述：2017年秋进入公司当业务经理，和主管、业务员相互配合骗取客户信任，让客户入金。3、被告人赵国栋的供述：我打的工作是利用公司提供的话术拨打电话，如果有客户来公司考察的话，就有公司总监楚列、石岩、侯德胜和张熠接待，我们组有我、高祯勇、李志等。我打电话发展三个客户，一个叫周德宽，他是浙江人，入金20000元全亏损了；一个叫哈某，入金130000元全亏损了；还有一个姓李不知道叫什么，他是山东泰安的，入金50000元全亏了。后来我知道这个平台是骗人的之后，我想给他们一些赔偿，但是没有他们联系方式。4、被告人高祯勇的供述：如果有客户来公司考察的话，就有公司总监楚列、石岩、侯德胜和张熠接待。我有四个客户，一个叫孟某，他在亚金配资平台入金10000元，后来亏损几千元钱后就不做了；一个叫姚世聪，在亚金配资平台入金10000元，全亏了；一个叫裴某，他是祝启明的客户，但是我帮祝启明和裴某联系过打过电话，他入金多少我不清楚；一个叫尹某，他是史建飞的客户，我帮他和尹某联系过打过电话，帮助他们打配合，他入金多少我不清楚。谭维跃是史建飞的客户，他在郑州肉类商品交易亏了很多钱。5、被告人李申的供述：我能记住的客户就三个，两个入金5000元，还有个入金10000元，我之前说的姓杨的，我最近想起来了，这个客户叫刘某3，他投了大概一两万吧，后来我辞职了，这个客户就交给张熠了，后来他又入金没有我不知道。本院认为：被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申虚构事实、隐瞒真相,合伙骗取他人财物,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人石岩、张熠、赵国栋、高祯勇、李申在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯,应当从轻或者减轻处罚；被告人张熠系自首，被告人赵国栋在投案途中被抓获,到案后如实供述,系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人高祯勇到案后协助公安机关抓获同案赵国栋，具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人均认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人石岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月12日起至2022年12月11日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人张熠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年1月5日起至2022年7月4日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人赵国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月29日起至2021年12月28日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人高祯勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月29日起至2021年6月26日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人李申犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月29日起至2021年6月28日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）。六、对被告人石岩的违法所得28000元、被告人张熠违法所得80000元、被告人赵国栋违法所得9000元、被告人高祯勇违法所得10500元、被告人李申违法所得30000元，予以没收，上缴国库。七、该犯罪集团的首要分子张海波、张骐、倪武永（均已判刑）赔偿被害人李想损失40000元、赔偿被害人刘丽芬损失30000元、赔偿被害人哈图损失175000元、赔偿被害人张玉桂损失62000元、赔偿被害人刘丽萍损失60000元、赔偿被害人裴江竹损失16180元、赔偿被害人尹国伟损失44000元、赔偿被害人孟哲损失2500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌审 判 员  贾 震人民陪审员  李春丽二〇二一年一月六日书 记 员  郜彬博