苏州市虎丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0505刑初616号公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。被告人王少龙，男，1989年10月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年8月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人熊瑞瑞，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人王平，男，1987年5月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年8月14日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人汪鸿哲，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人张卫利，女，1985年3月12日生，汉族，小学文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年8月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人梁琪，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人陆志轩，女，1974年6月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年8月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。被告人康凤，女，1986年6月6日生，汉族，初中文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年8月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人童帅，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人杨淑哲，女，1972年11月21日生，汉族，小学文化，无业，户籍在河北省保定市定州市。2020年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留（7月8日被羁押），同年7月31日被取保候审。苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2020〕571号起诉书指控被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员步青芸出庭支持公诉。被告人王少龙及其辩护人熊瑞瑞、被告人王平及其辩护人汪鸿哲、被告人张卫利及其辩护人梁琪、被告人陆志轩及其辩护人李红、被告人康凤及其辩护人童帅、被告人杨淑哲到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市虎丘区人民检察院指控：2020年3月至2020年7月期间，被告人王少龙伙同被告人王平，租用河北省新乐市鑫汇都市花园北区X号楼X单元XXX室作为诈骗窝点，并购买老年机、手机卡、银行卡、话术单、客户名单等作为诈骗工具，雇佣被告人张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲等人实施电信诈骗，通过打电话的方式冒充中国收藏家协会工作人员或者中国消费者协会工作人员，以手续费、保证金、解冻费、公证费、好处费等各种名目骗取被害人将钱款汇至被告人指定的银行账户，并由被告人王少龙、王平与具体实施诈骗的被告人六四分成。目前已查实被害人9人，犯罪金额达人民币10.968万元。具体分述如下：1、2020年3月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人张卫利具体实施，通过上述手段骗取被害人王某人民币55600元。2、2020年4月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人何某人民币2400元；3、2020年4月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人赵某甲人民币1100元；4、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人朱某人民币26980元。5、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人赵某乙人民币2800元。6、2020年3月至2020年4月期间，该诈骗团伙由被告人康凤具体实施，通过上述手段骗取被害人李某人民币5500元。7、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人康凤具体实施，通过上述手段骗取被害人罗某人民币12000元。8、2020年7月期间，该诈骗团伙由杨淑哲具体实施，通过上述手段骗取被害人韩某人民币3000元。9、2020年7月期间，该诈骗团伙由杨淑哲具体实施，通过上述手段骗取被害人国某人民币300元。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人王少龙、王平雇佣被告人张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩涉案数额巨大，被告人康凤、杨淑哲涉案数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人王少龙、王平起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人张卫利、康凤、陆志轩、杨淑哲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。庭审中，公诉人建议以诈骗罪判处被告人王少龙有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元；建议以诈骗罪判处被告人王平有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元；建议以诈骗罪判处被告人张卫利有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；建议以诈骗罪判处被告人陆志轩有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；建议以诈骗罪判处被告人康凤有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；建议以诈骗罪判处被告人杨淑哲拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲，并宣读和出示了相关的证据材料。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲对被指控的犯罪事实均不持异议。被告人王少龙的辩护人熊瑞瑞提出的辩护意见是：被告人王少龙系初犯，具有坦白情节，认罪认罚；案发后积极退赃，恳请法庭考虑其家庭经济困难，有两个孩子需要抚养对其从宽处罚。被告人王平的辩护人汪鸿哲提出的辩护意见是：被告人王平在本案中起次要作用，系从犯；被告人王平有退赃、坦白情节，恳请法庭考虑其家庭困难对其从宽处罚并适用缓刑。被告人张卫利的辩护人梁琪提出的辩护意见是：被告人张卫利起次要作用，系从犯；被告人张卫利具有坦白情节，有悔罪表现，被告人张卫利家庭经济困难，请求对其依法适用缓刑。被告人陆志轩的辩护人李红提出的辩护意见是：被告人陆志轩系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；恳请法庭考虑其系初犯，家庭经济困难等情况，对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人康凤的辩护人童帅提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实、量刑情节无异议。经审理查明：2020年3月至2020年7月期间，被告人王少龙伙同被告人王平，租用河北省新乐市鑫汇都发市花园北区XX号楼XX单元XX室作为诈骗窝点，并购买老年机、手机卡、银行卡、话术单、客户名单等作为诈骗工具，雇佣被告人张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲等人实施电信诈骗，通过打电话的方式冒充中国收藏家协会工作人员或者中国消费者协会工作人员，以手续费、保证金、解冻费、公证费、好处费等各种名目骗取被害人将钱款汇至被告人指定的银行账户，并由被告人王少龙、王平与具体实施诈骗的被告人六四分成。目前已查实被害人9人，犯罪金额达人民币10.968万元。具体分述如下：1、2020年3月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人张卫利具体实施，通过上述手段骗取被害人王某人民币55600元。2、2020年4月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人何某人民币2400元；3、2020年4月至2020年5月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人赵某甲人民币1100元；4、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人朱某人民币26980元。5、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人陆志轩具体实施，通过上述手段骗取被害人赵某乙人民币2800元。6、2020年3月至2020年4月期间，该诈骗团伙由被告人康凤具体实施，通过上述手段骗取被害人李某人民币5500元。7、2020年5月至2020年7月期间，该诈骗团伙由被告人康凤具体实施，通过上述手段骗取被害人罗某人民币12000元。8、2020年7月期间，该诈骗团伙由杨淑哲具体实施，通过上述手段骗取被害人韩某人民币3000元。9、2020年7月期间，该诈骗团伙由杨淑哲具体实施，通过上述手段骗取被害人国某人民币300元。归案后。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲如实供述犯罪事实，认罪认罚。另查明：案发后，被告人一方向公安机关退出赃款人民币10.968万元。公安机关扣押了手机、话术单、名单、笔记本、银行卡、现金、汽车等物。上述事实，被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲在开庭审理过程中亦无异议，且有其辨认笔录，被害人王某、何某、赵某甲、朱某、赵某乙、李某、罗某、韩某、国某的陈述，证人周某某、周某等人的证言，公安机关出具的抓获经过、发破案经过、收款说明，搜查笔录、人身检查笔录、提取笔录，扣押清单、银行卡开户资料、交易明细、汇款凭证，被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲的身份证明等证据证实，足以认定。关于辩护人所提王平系从犯的辩护意见，经查，被告人王平与被告人王少龙共同预谋诈骗并付诸实施，并且平均参与分配赃款，系主犯，但被告人王平作用相对较小，在量刑时予以区分。关于辩护人所提对被告人王平、张卫利、陆志轩适用缓刑的辩护意见，经查，被告人王平、张卫利、陆志轩共同实施诈骗，相互分工，社会危害性较大，综合考虑上述三被告人参与实施的犯罪金额，认为不宜对其适用缓刑。本院认为，被告人王少龙、王平雇佣被告人张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩涉案数额巨大，被告人康凤、杨淑哲涉案数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予严惩。在共同犯罪中，被告人王少龙、王平起主要作用，系主犯；被告人张卫利、康凤、陆志轩、杨淑哲起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王少龙、王平、张卫利、陆志轩、康凤、杨淑哲认罪认罚，可以从宽处理。被告人一方已退出赃款，量刑时予以考虑。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人王少龙、王平依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人张卫利、康凤、陆志轩、杨淑哲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下:一、被告人王少龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年12月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人王平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年8月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人张卫利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2022年4月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人陆志轩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年9月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。五、被告人康凤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2021年2月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。六、被告人杨淑哲犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。七、被告人向公安机关退出的赃款，发还相关被害人；公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许修尧人民陪审员  陆晓华人民陪审员  何玉珍二〇二一年一月十九日书 记 员  高 鹏