河北省景县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1127刑初37号 公诉机关河北省景县人民检察院。 被告人李光辉，男，1983年10月22日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，高中文化，经商，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人刘丹，河北中儒律师事务所律师。 被告人苗申，男，1990年5月6日出生于河南省南阳市南召县，汉族，初中文化，打工，住河南省南阳市南召县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人李庆，男，1995年8月15日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，无业，住河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人王书彬，男，1990年8月5日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人李艳勤，女，1990年3月20日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中肄业，打工，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人李张帅，男，1998年12月28日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市沈丘县，住安徽省阜阳市临泉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被抓获，同年1月28日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 被告人安俊飞，曾用名安小雨，男，1992年11月14日出生于河南省周口市沈丘县，汉族，初中文化，无业，住河南省周口市沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月15日被抓获，同年2月17日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。 辩护人吕征宇，沈丘县法律援助中心律师。 被告人潘金号，男，1991年12月28日出生于河南省南阳市西峡县，汉族，本科文化，打工，住河南省南阳市西峡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月7日被逮捕。2020年11月29日，被取保候审。 被告人张博，男，1994年9月16日出生于河南省周口市淮阳县，汉族，高中文化，无业，住河南省周口市淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留,2019年1月7日被逮捕。2020年11月29日，被取保候审。 被告人王帅，男，1993年6月12日出生于河南省周口市项城市，汉族，大专文化，无业，住河南省周口市项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被抓获，同年5月10日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。2020年11月5日，被取保候审。 被告人陶园奇，女，1996年4月11日出生于河南省平顶山市舞钢市，汉族，大学本科，打工，户籍所在地河南省平顶山市舞钢市，住河南省平顶山市舞钢市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。 辩护人张润泽，河北智律律师事务所律师。 河北省景县人民检察院以景检公诉刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年9月25日受理后，于2019年12月17日作出（2019）冀1127刑初361号刑事判决，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、张博、王帅、陶园奇提出上诉。衡水市中级人民法院于2020年2月28日作出（2020）冀11刑终52号刑事裁定，撤销原判，发回重审。景县人民检察院于2020年9月8日、9月9日分别作出景检刑检变诉（2020）1号变更起诉决定书及景检刑检刑补诉（2020）1号补充起诉决定书，变更、追加起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。景县人民检察院指派检察员陈亚静、王锋出庭支持公诉，被告人李光辉及其辩护人刘丹、被告人苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、被告人安俊飞及其辩护人吕征宇、被告人潘金号、张博、王帅、被告人陶园奇及其辩护人张润泽到庭参加诉讼。本案依法延期审理并延长审理期限。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年以来，被告人李光辉注册成立“鑫发服饰有限公司”，被告人苗申、李庆先后注资，并招募被告人王书彬、李艳勤、潘金号、张博、李张帅、安俊飞、王帅、陶园奇，以河南省郑州市金水区升龙凤凰城Ｄ区7号楼2单元2308室为据点，使用非法软件在淘宝网上检索新开设的淘宝商家，先冒充服装厂家用事先准备好的“话术”以“免费铺货，低价拿货”引诱淘宝商家进货，并通过“刷流量”、“拍小单”骗取商家信任，再冒充买家在淘宝商家处“拍大单”大量购进，淘宝商家向被告人冒充的服装厂家支付进货款后，被告人冒充的买家利用淘宝网“七天内无理由退货”制度进行退货、退款。后被告人冒充的服装厂家，以拒绝退货或将淘宝商家直接“拉黑”的方式骗取被害淘宝商家的进货款。被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，属电信网络诈骗犯罪集团。作案期间，共骗取被害人王某2等人290533元。 2018年9月10日至同年9月26日期间，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇以同样的方式骗取被害人王某1、徐某1、徐某2、孟某、余某进货款共28686元。 公诉机关认为，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇的行为侵犯了他人的财物所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李光辉辩称，定罪量刑只有我们有罪的证据，我们罪轻或无罪的证据没有收集；我们是实名注册的营业执照，有自己的实际产品，并且是以销售为目的，只是赚取差价，并不是冒充服装厂家；淘宝商家在发货之前，我们明确说明我们是线下交易打款发货，如果没有质量问题或者发错货，是不给退换的，淘宝商家同意后我们才完成交易，并且有转账记录，我们都是实名注册的支付宝，不存在隐瞒身份，也不存在拉黑客户，我们只是赚取产品利润，并不是骗取商家的订货款；淘宝商家支付的全部货款不能作为本案犯罪数额，应当减去产品成本；我获利2万余元，不是7万；关于立功，办案单位书面表达不全面。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人李光辉犯诈骗罪没有异议；犯罪事实上，被告人李光辉实际进行了发货，且也针对淘宝商家要求进行了退货，量刑时可酌情考虑；被告人李光辉系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人苗申对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。辩称量刑建议过重。 被告人李庆对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。辩称量刑建议过重。 被告人王书彬对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。辩称，说我是主犯有意见，李光辉说给20%的分红但是没有给我，实际上我没有得到这个钱。我只是在里面负责买东西，负责下单。别的都没有操作，也没有安排过谁干什么。希望能宽大处理。 被告人李艳勤对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。但辩称量刑建议过重。 被告人李张帅对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。辩称量刑建议过重。 被告人安俊飞对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚。辩称量刑建议过重，我是从犯，希望宽大处理。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人安俊飞构成诈骗罪没有异议，对指控的金额不予认同，应扣除被告人发给淘宝商家的未有退回的服装折算的价款和重复计算的数字；指控被告人安俊飞参与诈骗的时间不正确，被告人安俊飞参加的时间应为一个月左右，安俊飞只能对这一个月左右的诈骗金额负责；对被告人安俊飞量刑建议明显过重；被告人安俊飞犯罪情节较轻，且其是初犯，具有坦白、认罪态度好、真诚悔罪的酌定从轻情节。恳请依法对被告人安俊飞从轻或减轻处罚。 被告人潘金号对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚，对公诉机关的量刑建议亦无异议，并表示愿意缴纳违法所得。 被告人张博对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚，对公诉机关的量刑建议亦无异议，并表示愿意缴纳违法所得和罚金。 被告人王帅对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚，对公诉机关的量刑建议亦无异议，并表示愿意缴纳罚金。 被告人陶园奇对指控的事实、罪名没有异议，且当庭表示认罪、认罚，对公诉机关的量刑建议亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人陶园奇的行为不构成诈骗罪；即使牵强将陶园奇的行为认定为犯罪，其情节显著轻微，危害不大，不应当作为犯罪处理。 经审理查明，2018年以来，被告人李光辉注册成立“鑫发服饰有限公司”，被告人苗申、李庆先后注资，并招募被告人王书彬、李艳勤、潘金号、张博、李张帅、安俊飞、王帅、陶园奇，以河南省郑州市金水区升龙凤凰城D区7号楼2单元2308室为据点，使用非法软件在淘宝网上检索新开设的淘宝商家，先后以“鑫发服饰有限公司”、“爱尚服饰公司”的名义，用事先准备好的“话术”，以“免费铺货，低价拿货”引诱淘宝商家进货，并通过“刷流量”、“拍小单”骗取商家信任，再冒充买家在淘宝商家处“拍大单”大量购进，淘宝商家向被告人冒充的服装厂家支付进货款后，被告人冒充的买家利用淘宝网“七天内无理由退货”制度进行退货、退款。后被告人冒充的服装厂家，以拒绝退货或将淘宝商家直接“拉黑”的方式骗取被害淘宝商家的进货款。 被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇为实施电信网络诈骗而组成较为固定的犯罪组织，属电信网络诈骗犯罪集团。期间，该犯罪集团共计诈骗319219元，其中骗取被害人王某23150元、林某8400元、陈某19500元、吴某7493元、马某18104、徐某38030元、巴某6927元、赵某28000元、王某58600元、赵某18600元、陈某28000元、郭某18580元、钟某6552元、张某25940元、颜某14655元、黎某15370元、高某14721元、张某18750元、梁某14173元、王某38990元、穆某6400元、张某44899元、王某67803元、谭某6300元、冯某2146元、陈某36000元、李某2126元、杨某1600元、马某211580元、许某9525元、王某48835元、张某37603元、廖某5976元、陈某48740元、郭某210265元、王某78200元、王某17360元、徐某111000元、徐某21926元、孟某5400元、余某3000元。后在被害人王某3、张某1的一再要求下，退还被害人王某31000元，退还被害人张某12500元。 该犯罪集团在实施诈骗过程中，被告人李光辉负责各个环节并收取诈骗款；被告人苗申主要负责拍单、取货及支付租房费用等；被告人王书彬主要负责给被骗商家拍大单、退货、记账等；被告人李艳勤充当“美工”，主要负责给被骗商家“铺货”；被告人李庆、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇充当“客服”，主要负责给被骗商家发广告、做推广，让被骗商家联系美工、仓库等。被告人李庆有时也拍大单。 另查明，该犯罪集团约定被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬参与“分红”，并由被告人李光辉以底薪加提成的方式给其他被告人分配诈骗款。被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤从始至终全程参与诈骗活动，均于2018年11月30日在诈骗窝点被当场抓获。期间，被告人李光辉获利约70000余元，苗申获利约30000元，李庆获利约9500元，王书彬获利约10600元，李艳勤获利约10000元；被告人李张帅参与的时间约为2018年8月16日至2018年10月16日，其参与期间，该团伙涉案金额约22万元，其应获利约15000元，实际得款约7000元；被告人安俊飞参与的时间约为2018年8月16日至2018年10月24日，其参与期间，该团伙涉案金额约29万元，其应获利约7000元，实际得款约4000元；被告人潘金号参与的时间约为2018年8月23日至2018年11月30日，其参与期间，该团伙涉案金额约28万元，其获利约8000元；被告人张博参与的时间约为2018年9月5日至2018年11月30日，其参与期间，该团伙涉案金额约24万元，其获利约10500元；被告人王帅参与的时间约为2018年10月中旬至2018年11月中旬，其参与期间，该团伙涉案金额约22万元，其获利约2000元；被告人陶园奇参与的时间约为2018年9月10日至2018年10月20日，其参与期间，该团伙涉案金额约14万元，其获利约1200元。 另外，公安机关在诈骗窝点扣押涉案台式电脑、笔记本电脑、打卡机、移动硬盘、内存条、手机、诈骗话术、账本、营业执照等物品若干，另扣押被告人李庆手机一部、李艳勤手机两部、苗申手机三部、王书彬手机一部、潘金号手机一部、张博手机一部。 还查明，2019年2月11日21时许，河南省平顶山市公安局光明路派出所接警110红色指令，称在辖区内嘉蓝宾馆308房间有一名网上逃犯，名为陶园奇，接警后到达该宾馆，被告人陶园奇不在宾馆房间，出警民警留下联系电话后先行撤回。后接到陶园奇电话，称自己已经回到了宾馆，在宾馆等候民警。随后，民警到达宾馆将陶园奇带回派出所调查。 在本案审理过程中，被告人张博主动向本院退缴违法所得10500元并预交罚金20000元，被告人王帅主动向本院退缴违法所得2000元并预交罚金10000元，被告人陶园奇主动向本院退缴违法所得1200元并预交罚金5000元，被告人潘金号主动向本院退缴违法所得3500元。 上述事实有经庭审质证、本院予以确认下列证据证实： 1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。 2、被告人李光辉的供述与辩解。鑫发网络科技有限公司是2018年1月份我在郑州工商局注册的，公司法人代表写的我的名字，有苗申、李庆的股份。8月份我想干网络淘宝就找到了苗申，苗申介绍李庆加入，苗申出了55000元租的房子，买了6台电脑，李庆出了5万元的公司流动资金，我投资了8台电脑。苗申给我找到了张博、潘金号、王书彬。苗申、李庆、潘金号、张博负责招收客户，王书彬负责下单和派单，平常的下单记录及做单成功记录也是由他来负责记录保管的。我妹妹李艳勤偶尔到公司跟我学习怎么开淘宝店，她不参与我公司的工作，我负责运营和发货。 我先用一个叫“小鸭淘宝助手”的软件在淘宝上收集300-500个最近在淘宝网上开设的卖女装之类淘宝店铺的旺旺号码，主要是这些号是新开设的店铺，没有什么网络知识，经验少容易上当受骗，我再将300-500个旺旺号码建立一个文件后就通过我的QQ号码分发给他们，让他们通过自己的淘宝旺旺账号去主动跟收集到的那些旺旺号码聊天，内容是我提供的一些话术资料都是一些容易叫他们相信我的话，如果对方有同意的就让对方提供QQ号码，他们将QQ号码告诉我，然后我用我的QQ号码加上对方QQ号码将他淘宝店铺的子账号要过来，然后进入店铺后台把一些女装图片、链接等上到他的店铺里面，我们把这个过程叫“上货”。我再将店铺的引流工具开通，这样就可以给店铺带来流量和客户了。然后我就让王书彬充当买家在这些同意的淘宝店铺下单，让淘宝商铺联系我发货，我就按照订单给王书彬充当的买家客户发货。等客户收到货过了大约一两天后就让王书彬以买家的身份以“不喜欢”为由在那些下过单的商铺进行退货，先有王书彬将货退到合作商铺那里，商铺检查没有问题后和我联系处理退货，我先扣除20％的货款，等我们收到货后检查没问题后把款打给合作商户提供的账号上。合作商户在淘宝上点击确认收货后此单交易完成，王书彬就可以完成退货过程收到钱了。如果时间比较长了过季节了，我就不给他们退货了，就告诉那些合作商户退不了货，货就只能在商户手里了，然后王书彬申请的退款还是继续退到他的账户上，如果商户执意要退货的话我就按照一半的价钱给他们退货款。后来有五六单我就直接将商户拉黑了，货也没有发，大约有8000多元也没退。拉黑的这几单我是在网上用别人一个叫“爱尚服饰公司”的名字。 2018年10月底，一个卖女装的淘宝商铺我们谈好后用同样的方法进行诈骗，随后我就将商铺拉黑了，我也没发货，这单金额3150元。商铺地址显示河北景县，名字记不清了。我做成过很多单，但具体多少单记不清了。这些单共获利大概7万多元，具体多少记不清了。 2018年8月中旬左右我们开始在金水区升龙凤凰城D区7号楼2单元2308房间实施电信诈骗的。民警通过清点我处扣押的物品中发现一个黄色外皮，上面写着“中国平安”培训教案本，这是我的，里面记录的内容也是我写的，进来的款项我都会写在上面，包括客户的QQ昵称，收入等情况。 我们公司的名称原来是“鑫发服饰有限公司”，在2018年10月20日开始换过，叫“广州爱尚服饰有限公司”。我公司还有两个女的，陶园奇和徐唱，她俩就是负责在网上聊天，都是用我们之前制定好的话术，她俩个应该知道这是违法犯罪行为。 我使用过的收取赃款的方式：我的微信二维码，绑定手机尾号5157，我的支付宝二维码，绑定手机尾号：5157，光大银行卡，尾号：8674。我没有通过其他人收取过诈骗的赃款。根据交易记录显示，苗申、李庆、王书彬、安俊飞、李张帅等人都与我有交易，这些都是他们拍大单的钱，拍大单的人员需要运转，我就把拍大单的钱给他们拍大单用，也就是说我们要运转，就得从拍小单到拍大单，拍大单需要钱，我就得把钱给他们，拍完大单会把钱再给我，收取赃款是以上三种方式，其他钱款就是运转拍大单的费用。以上账户除了用于收取诈骗赃款的收入，还有我卖高频加热设备的设备款收入。我合法收入的金额记不清了，收入都是支付给我的个人账户。一共诈骗成功多少起，一共诈骗了多少钱，团伙中每个人成功诈骗多少钱，我记不清了。还有我广大银行卡收取的还有我信用卡贷款的费用，这些都是我的合法来源。 3、被告人苗申的供述与辩解。2018年8月份以来，我和李光辉、李艳勤、王书彬、李庆、张博、潘金号等人通过淘宝上面做虚假交易诈骗他人钱财。李艳勤是李光辉的亲妹妹，王书彬和李艳勤是夫妻，我、李庆和潘金号都是李光辉的前妻张珍珍介绍认识的，我去的时候李光辉、李艳勤、王书彬都在公司，当时公司在郑州市西环上，李光辉看我是张珍珍介绍的，就给我说了实情，说我们实际是做淘宝上虚假交易的，公司的人会假扮成供货商和买货客户，利用淘宝七天无理由退款的方式进行虚假交易，实施诈骗，我当时就同意了，我们所谓的公司实际是空壳公司，没有实际经营行为，但是收益非常可观，随后我就提出可以注资，我就在郑州市升龙凤凰城Ｄ区个住户，有李光辉提供技术支持，我出资95000元用于公司购买设备、房租、水电等费用，随后我、李光辉、李艳勤、王书彬还有李庆、张博、潘金号等人就搬到了这边开始实施诈骗。 我们是通过寻找新开店的淘宝店主，然后我们使用专业的话术引导店主在他们自己的店铺内来上架销售我们的衣服产品，由我们公司的人来扮演买家角色，使用专门的手机在淘宝上拍单，之后淘宝店主会联系我们公司的仓库李光辉寻求发货，店主需要先支付货款，李光辉才会发货，然后李光辉会联系广东的供货方按照“买家”预留的收货地址发货。起先的时候我们还会发一些残次货，货都是发到郑州市区，都是我去拿货，然后拍大单人员会在收到货的第六天申请退货，被骗商家就会再联系我们的仓库，看看能不能退货，仓库会说不是质量问题不能退货，这样拍大单人员会把残次货邮寄给被骗商家，邮寄到后淘宝会把钱款全部退回拍大单人员，这样我们就完成一单实货诈骗。但是在10月份以后我们的仓库就收到被骗商家的货款后会直接将对方拉黑了，被骗商家再联系美工QQ或者业务员QQ时，我们都会拉黑对方。 李光辉负责公司所有的总体运营，李艳勤是美工，负责给被骗商家上架、更新、铺货、更新衣服等，王书彬是拍大单人员，负责联系被骗商家进行虚假交易，李庆、张博、潘金号是业务员，负责联系被骗商家，我是拍小单人员，负责前期联系被骗商家拍金额比较小的单子，博得商家信任。 我们总的流水有40万左右，实际诈骗的钱大概在15万左右，共诈骗了大约有五、六十个商户，都在王书彬的账本上登记着，上面都登记的有旺旺账号。赃款都在李光辉的账号上，就是他光大银行的银行卡上，每次收款是李光辉的微信或者支付宝的二维码。张博、李艳勤、潘金号都是底薪1500元加提成，一般一个月3000元至10000元不等，发完他们的工资后，我分20%，李光辉40%，李庆20%，王书彬20%，因为李庆投资了五万元，李庆发现我们干这个来钱比较快，也想多提成。这些都是我们共同骗来的赃款，我分了3万元钱，其他人分了多少钱我不清楚，这些分成都是李光辉发给我们的。 我们平时开过几次会，李光辉讲一些大的问题，都是说这段时间我们诈骗的钱不多，我会讲一些小的事情，比如平时费用有点多一类的。 到了2018年10月份后期，我们公司更改为“爱尚服饰”后的几单，李光辉收到客户的钱之后就直接拉黑客户，直接骗取客户的钱。 我们的财物都是李光辉负责的，就是他通过自己微信或者支付宝的收款二维码进行收款，但是他的微信或者支付宝经常被封，所以有的时候他会用其他人的二维码进行收款，具体这些人是谁只有李光辉知道，除了李光辉之外没有其他人收款。 李张帅、安小雨，他们8月16日一起来的，11月中旬离开的，陶园奇、王帅、徐唱9月份来的，11月初就离开了，他们也实施过诈骗。他们五人负责使用李光辉提供的软件检索到新开的淘宝店铺，进行话术的引导，添加成功被骗的人的QQ 后，下一步就是美工李艳勤的事了，李张帅除了这些工作还帮着王书彬拍大单，他们都知道这些都是实施的诈骗行为，因为李光辉9月份给我们全体开过会，说我们这段时间不怎么挣钱，大家得抓紧时间找信息。 李张帅、安小雨等人都是知道自己所做的都是骗人的行为。因为他们刚到公司都会接受培训，就是李光辉把“话术”发给他们，让他们学习，不懂得就问，而且像李张帅和安小雨他俩早在前期就一直跟着李光辉干，所以他们肯定知道这是骗人的行为。 我们最终发给被骗淘宝店铺的都是一些价格低廉的衣服，因为我在这个团伙中负责在郑州附近接货，对货物有一定的了解，知道里面的一些情况，但是这个核心的东西只有王书彬和李光辉知道，这些货物都是我们诈骗的工具。我入股六、七万元钱，租房的费用也是我出的，就是通过给李光辉光大银行卡转的款，其他还有微信转的款。李光辉应该是有通过其他人收取过被害人的诈骗赃款，具体都是李光辉自己找人收的款。 4、被告人李庆的供述与辩解。我和李光辉、苗申、李艳勤、张博、潘金号、王书彬在河南省郑州市金水区以虚构的交易诈骗淘宝店铺店主。2018年8月20日左右我通过张珍珍来李光辉公司上班。我去的时候公司里就有李光辉、李艳勤、王书彬、潘金号、苗申，张博是后来去的。公司一开始的时候叫“鑫发服饰”后来到了2018年10月份改成了“爱尚服饰”。 我刚开始上班时李光辉就告诉我让我做客服，李光辉就发到我的电脑上一个“话术”的文档让我看，学着如何跟客户聊天。我们公司一共7个人，李光辉老板，招商部门里面有我、张博、潘金号和苗申，招商部门就是招商客户。美工部有李艳勤一个人做，美工主要负责给我们的客户的店铺里铺货。拍单部门有王书彬，苗申偶尔也做，拍单就是王书彬他们在客户的店铺里买产品，刚开始我以为这是普通刷单，但是时间久了之后我就意识到这不是刷单，而是一种诈骗的行为。还有一个部门就是“仓库”，只有李光辉一个人负责，主要负责与客户之间的发货、退货。刚开始上班的时候我不知道这是违法犯罪行为，过了半个月左右我就意识到这是在诈骗，这是犯罪的行为。 我们与客户谈妥了之后，会让客户添加“美工”李艳勤的QQ号，接下来就李艳勤给客户的淘宝子账户做铺货，接下来就是我们通过“流量宝”的软件给客户“刷流量”，谁拉的客户，谁负责给他的客户“刷流量”。给客户刷完流量后，王书彬和苗申开始准备在客户的店铺里使用李光辉买的专用手机在淘宝上拍单了，一般是他们先拍几单小额的，以此让客户尝到甜头，然后王书彬会拍下几千元的“大单”，王书彬预留收货地址的时候全部都是留的郑州市的收货地址，因为只有这样才方便日后苗申在当地取货。然后客户就会跟“仓库”部李光辉联系，等到客户和李光辉谈好价格后，李光辉会给客服发一个二维码以此来实现线下交易。完成交易后李光辉就会发货，到货后，苗申就会去取货，接着王书彬就会以各种理由要求客户退款。随后客户会联系李光辉要求退货，李光辉会以“不是质量问题不会退货”为由拒绝退货，就这样李光辉就骗取了这中间的差价。公司的女装都是李光辉从广东那边进的，基本上都是些价格低廉的次货，李光辉骗取的就是客户支付的货款减掉进货的价格这个差价。 今年的十月份后期公司更改为“爱尚服饰”，李光辉确实拉黑过几个客户，货就不再发了，直接骗取客户资金。客户要求仓库退货，李光辉几乎没有退过货，就因为不退货来骗取利润。李光辉收取被害人诈骗赃款一般是通过李光辉微信收款的二维码，有的时候也用支付宝收款。我是2018年9月初开始注入入股资金的，就是直接给李光辉转的他经常使用的微信、支付宝，大约3万元。李光辉没有通过我收取过被害人的赃款。案发期间除了我入股的资金外给李光辉转的是什么钱，我记不清了。我拍过几次大单，具体多少钱记不清了。 我一共投了5万块钱给公司，苗申也投了。李光辉拿总赃款刨去其他费用的60%，苗申拿20%，我拿20%，王书彬拿李光辉用总赃款刨去其他费用的60%的20%。我的工资是底薪加提成，底薪是每天50元，提成是根据一个月的总业绩刨去进货价，小单所需要的费用以及运费等费用剩下的钱。从上班到现在李光辉给我发钱的具体数字我记不清了，大约得有9500元左右，这些钱已经被我日常消费了。 和我一起实施诈骗的人还有李张帅、安小雨、王帅、陶园奇以及徐唱。我去的时候李张帅和安小雨就已经在那里做了，他们俩应该是干了比较长的时间，陶园奇应该是干了一个月左右的时间。李张帅、安小雨和陶园奇都主要是负责通过“话术”来招揽淘宝店主，我记得陶园奇做成过几单，具体做成多少单我不清楚了，李张帅在后期还拍过几单三、四千元的单子。李张帅、安小雨和陶园奇他们肯定都知道这是诈骗，因为我们新人刚去的时候都会接受老板李光辉的“话术”培训，教他们如何骗成客户。 5、被告人王书彬的供述与辩解。我是2018年8月中旬开始加入李光辉诈骗团伙的。李光辉是我的老板，还有苗申、张博、李庆、李张帅、李艳勤、潘金号跟着李光辉在网上诈骗。李艳勤是我妻子，李光辉是李艳勤的亲哥。 我们是在淘宝网上寻找新开张的店铺，用QQ、阿里旺旺、千牛等聊天工具加店主的号，以免费铺货、不需要加盟费等方式迷惑淘宝店主，取得淘宝店主信任后，获得淘宝店主的淘宝账号、密码后进行网上铺货，铺好货后再换一个淘宝号以买家的身份购买此店铺的货物，先做两个小单取得店主信任后，再购买一个大单，金额在一万元左右，货款通过支付宝支付给店主，淘宝店主再向我们这里买货，我们这里提供给淘宝店主的是李光辉的微信和支付宝的二维码，淘宝店主扫二维码付款，钱就到了李光辉那里。李光辉在淘宝网上买些次品发给我们提供给淘宝店主的虚假地址，我们收到货后再以淘宝七天无理由退货的名义退货，再将我们刚收到的货发给淘宝店主，淘宝店主在收到货后，支付宝客服就将我们的货款全款退给我们，等淘宝店主再向我们虚拟的厂家退货的时候，我们就以各种理由不能退货了，这样就把钱骗到手了。我们一开始用的是李光辉法人的临泉县鑫发服饰有限公司，在做了一段时间后，李光辉就换了一个假的公司名字是爱尚服饰公司。 我主要负责以买家的身份向淘宝店主下单和申请7天无理由退款，除了李张帅的下单和退款不是我做的，其余的下单和7天无理由退款都是我做的，还有公司内所有的帐也是我记的。我和李艳勤是从今年8月份开始做的，第一单是2018年8月23日。我们公司一共诈骗五十八单，都记录在你们扣押名字叫鑫发服饰的黑色笔记本上了。每单骗取六七千元钱。从今年8月份以来大约骗了三十七八万元。李光辉共给了我两次钱，第一次是9月份给了我6200元，第二次10月份给了我4400元，是支付宝转账。给我的钱就是每个月骗取的钱减去所有的开销，包括房租、水电后剩余的钱的20%，一开始李光辉说我有3000元的基本工资，但没有给。我妻子李艳勤一次也是9月份给了5000元，第二次是10月份给了4000元，也是支付宝转账。李艳勤的基本工资是3000元，每做成一个单子再提成50到100元。李艳勤负责给淘宝店主铺货，我们叫“美工”。 李光辉掌控着所有的资金，他负责教给我们怎么去操作这些事情，我们用的话术也是李光辉自己编的。苗申、张博、李庆、潘金号他们就是在淘宝网上发消息找客户，找到之后用话术取得对方的信任，骗他们铺货。在十月份之后，苗申负责每个单子的小单，负责去快递取货，张博、李庆、潘金号就是负责在网上找客户，用话术骗取淘宝店主的信任，大单都是我做。小单就是为了骗取淘宝店主的信任，大单是为了骗钱。后期不给淘宝店主发货是因为我们主要是骗淘宝店主的钱，淘宝店主把钱转给李光辉后，我们就马上给拉黑了。 民警在我处扣押的写有鑫发服饰字样的黑色笔记本是我的，是我记录我们团伙实施诈骗对象的名单，我登记的上面有我们开始诈骗的日期，就是2018年8月16日开始的，记录的第一行是淘宝商铺的名称，第二行是阿里旺旺的名称，上面都是一些小的金额，还有谁负责拍的小单。上面登记的共有大约五十多条被害人的信息，但是不一定都诈骗成功，具体的收款只有李光辉才知道。李光辉一般是通过他的微信二维码，还有就是他的支付宝收取诈骗赃款。 6、被告人李艳勤的供述与辩解。我和李光辉、王书彬、苗申、李庆、潘金号、张博一起以虚构的交易来诈骗淘宝网店店主。我们公司在河南省郑州市凤凰城Ｄ区，公司的名字前期叫做鑫发服饰，大约今年10月中旬的时候改成了爱尚服饰。我是在2018年8月中旬李光辉让我去公司上班的，我和我老公王书彬一起去的。李光辉是我们的老板，成员有我、王书彬、苗申、李庆、潘金号、张博。我们的公司是以虚构的交易来诈骗淘宝网店店主的一个公司。我们公司就是趁机骗新的没有经验的淘宝店铺店主，公司业务部成员有李庆、苗申、张博、潘金号以及王书彬，王书彬经常负责拍单，苗申和李庆也都有过拍单，他们俩平时都取货，而且苗申和李庆也都在我们公司投资了。售后部也就是仓库，由李光辉来掌管，美工部就有我来做，我主要负责往客户的淘宝店铺里面铺货，我们公司只有我一个人负责铺货。诈骗的方式就是我们公司通过搜索到新的淘宝店铺，以帮助这些淘宝店铺做免费推广，在这些店铺里面铺上我们的货，然后我们公司的人冒充买家在对方淘宝店铺里面订货，并且把钱打到淘宝第三方交易平台上，对方就会和我们所谓的售后部联系，对方从我们这里订货，把钱转给我们，然后我们冒充的买家会以各种理由要求退款，淘宝平台就会把钱退还给我们，但是对方要求我们售后部门再退货时，我们就会拒绝退货，以这样方式诈骗淘宝网店店主。 潘金号、李庆和张博他们几个负责招商店铺的工作，主要在寻找那些淘宝新店铺，等到业务部和客户谈妥后就让客户添加我的企业QQ号，我来给客户铺货，铺货成功后他们就会给客户的店铺刷客流量，接下来就是王书彬、苗申他们再扮演买家的角色从客户的店铺里下单，整个拍单过程都是他们使用李光辉专门买的手机在淘宝上下单，拍单之后客户会跟“仓库”李光辉联系，把钱直接转给李光辉，之后李光辉就安排发货，他是不是每次都发货我不清楚，再之后他们几个扮演的买家会以各种理由要求退款，我们会以“产品没有质量问题”的理由拒绝退货，我们就从这个中间骗取这个差价。我们就是通过这种虚构的交易来诈骗淘宝店铺店主的。 我从上班至今，李光辉一共给了我三个月的工资和一些提成，大约一万元左右。工资都是李光辉使用微信或者支付宝直接转到我的微信或者支付宝里面。 我知道所做的都是违法犯罪的行为，刚来这里上班几天发现他们的工作流程之后，我就发现我哥这个公司的行为是诈骗。我之前也找李光辉说过不想做了，但是李光辉说现在社会想挣钱都是这样子的，我考虑到他是我哥，我就继续在公司做下去了。我们进入李光辉这个公司后是需要经过培训，我进入公司时，李光辉就专门教过我怎么“铺货”，其他人进入公司也都是我哥李光辉培训的。 7、被告人李张帅的供述与辩解。2018年8月16日，我通过别人介绍到李光辉这里工作，2018年10月10日左右，我离开的，李光辉可以证明。我去了后李光辉让我、李庆、张博、潘金号、徐唱、陶园奇、安俊飞、王帅我们几个负责给新开的淘宝店铺发广告。广告发出去后看到有回复的，我们会给对方发信息，这些信息是李光辉编辑好的。如果对方有合作意向的，我们会让对方加美工的企业QQ号，李艳勤负责淘宝美工的角色给对方铺货。之后我就负责给对方推广，李光辉给我们一个虚假流量包软件刷流量，然后我们会让对方加仓库的企业QQ，如果有订单了就让对方联系仓库发货。这时苗申就负责拍小单子，目的是取得对方的信任。王书彬负责在被骗对象的店铺上面拍大单，大单在6000到10000元之间。如果被骗对象把钱付给了李广辉，李光辉就会发货，等王书彬收到货物后，苗申就将这些货取回来，王书彬会以货物不喜欢等理由要求退货退款，这时买家会联系仓库李光辉，李光辉会以不是质量问题，以各种理由不给对方退货，我们会不理或拉黑。到了2018年10月份左右，被骗对象支付货款，李光辉就直接不发货了，直接将被骗对象拉黑，然后王书彬直接退款，这些诈骗的钱都转到了李光辉的账户上面去了。我、潘金号、张博、王帅、李庆、陶园奇、徐唱、安俊飞负责招商客服，负责给诈骗对象发广告，做推广，让客户联系美工、仓库等业务。李光辉负责公司各个环节，苗申是公司的投资人，他负责拍单子、取货、租房子，有时他也负责招商客服，李庆也是公司的投资人，具体情况我不清楚。李艳勤负责扮演美工，王书彬负责给被骗对象拍大单。 2018年8月16日至今我联系了80多个，骗成了十个人左右的客户。我获利15000元，李光辉只给了我7000多元钱，剩余的7000多元钱还没给我。我就用了一个电脑实施的诈骗。电脑还在郑州市金水区，现在应该是民警给扣押了。李光辉负责技术，苗申投资了95000元左右，负责给我们找的房子，电脑有一半也是苗申购买的，李庆投资了50000元左右，谁投资多谁的分红就多。我知道这是诈骗行为。 安俊飞通过诈骗“话术”和群发广告以“七折优惠拿货”为由来骗取淘宝店主给自己店铺上货，安俊飞偶尔也拍过几单的订单，而且安俊飞的微信收付款码也被用作诈骗收款的工具。平时我们都在一间屋里面实施诈骗，每个人负责做什么其实大家都清楚，而且平时李光辉给我们大家开会说一些用“话术”招商客户的事，安俊飞肯定知道这是实施诈骗的行为。安俊飞入伙的也算比较早，收入也得有个大几千不到一万元。 李光辉收取赃款的方式就是李光辉的微信、支付宝还有他的光大银行卡。我和李光辉的交易记录有的是他给我发的工资，都是微信给我的，有的时候是临时用钱，我就把钱转给他，诈骗的钱没有直接到过我这里。我拍过大单，但是我没有直接收取过赃款，诈骗成功后都是直接转到李光辉的微信、支付宝账号上。我也拍过小单。 8、被告人安俊飞的供述与辩解。2018年8月中旬，我通过王书彬介绍到这里工作，李张帅和李光辉教给我如何去跟客户交谈，具体内容都是一些骗人的话术。然后李光辉让我、李庆、张博、潘金号、徐唱、陶园奇、李张帅、王帅我们几个负责给新开的淘宝店铺发广告。2018年8月中旬至10月份，我们几个人用千牛软件把广告发给这些店家，等到店家给我们回信以后，我们就问问对方是否有合作的意向，如果对方有合作意向，我们会让对方加美工的QQ号，然后美工给店家铺货，铺货后，美工就会让店家加仓库李光辉的QQ号，然后我们再给店家做推广，然后苗申就会到被诈骗的店铺里去拍一个小单。随后店铺就会跟仓库联系，让仓库发货。过两三天王书彬就会在店铺上面拍一个大单，如果被骗对象把钱付给了李光辉，李光辉就会发货，收到货以后，王书彬会以不喜欢为理由要去退货。这时店铺就会联系仓库李光辉，李光辉会以不是质量问题不给对方退货，随后我们会不理或拉黑。到了2018年10月份左右，等被骗对象支付货款后，李光辉就直接不发货了，直接将被骗对象拉黑，然后王书彬直接要求退款，然后再把退回来的钱都转到了李光辉的银行卡上。 我、潘金号、张博、王帅、李庆、陶园奇、徐唱、李张帅负责招商客服，负责给诈骗对象发广告，做推广，让店家联系美工、仓库等业务。李光辉负责公司各个环节。苗申是公司的投资人，他负责拍单子、取货、租房子，有时他也负责招商客服。李庆也是公司的投资人，李艳勤负责扮演美工，给客户商家铺货，王书彬负责给被骗对象拍大单。诈骗期间我联系了40多个人，我骗成了的客户有六个人左右，我总获利7000元钱，第一个月李光辉给我4000多元，其中1500元的底薪，提成3000多元。第二个月说给我3000多元钱，底薪是800元左右，提成是2200多元，但是到最后没有给我。我记得大概是在2018年的10月20日左右，我们骗成了一笔3150元，也就是在我快离开公司的时候，我收到了这笔钱。李光辉给我要收款的微信二维码，等我的微信收到了3150元以后，我就把这钱转给李光辉了。我就用了一个电脑实施的诈骗，电脑还在郑州市金水区，现在应该是民警给扣押了。我知道这是诈骗行为。 9、被告人潘金号的供述与辩解。2018年8月底，我经张珍珍介绍来到李光辉公司上班，地点在河南省郑州市。我来的时候，李光辉的妹妹、王书彬、苗申、李庆都已经在公司了，张博来的比我晚。 我到公司后由公司里的一个叫李张帅的人教我怎么和客户聊天，后来李光辉就在淘宝网站上找一些新开的店铺给我，给我的还有聊天的话术，我就按着李光辉发给我的话术与店铺聊天。店铺同意在我们这里上货和合作，我就把“美工”QQ号发给店铺，然后由“美工”给这些店铺上货，同时我会给这些店铺刷访客量。王书彬或者李张帅在这些店铺里购买我们的货物，一开始先购买一件，第一单成功后，王书彬或者李张帅就在这家店铺上购买大量的货物，店铺再找我们要货并通过微信二维码或者支付宝二维码将钱支付给我们，我们在将货物发给自己，然后王书彬或者李张帅就在店铺上申请退款，淘宝将钱退还后，店铺支付给我们的货款我们没有退给店铺。这些都是李光辉操作的，微信二维码和支付宝二维码是李光辉的。 一开始我们用的都是李光辉的营业执照，在今年10月份中旬或者下旬的时候，李光辉就给了我们“爱尚服饰有限公司”的营业执照，我们收到钱后就将付钱的店铺在QQ上拉黑了。李光辉给我的其他公司的营业执照是他自己在网上搜的。 李光辉负责给我们编辑话术、发货、还有账目，李光辉的妹妹负责“美工”，王书彬负责发广告和在商铺里买东西和退款，苗申负责给王书彬转账，李庆和张博也是和我一样负责找店铺和联系店铺，李张帅和王书彬一样，负责发广告、在店铺里购买物品和退款。 我是8月底的时候来的，李光辉给我发了两次工资，我的基本工资是1500元，9月份的工资给我5000多元，刨去我的基本工资剩下的是我的提成，10月份发给我3000多元钱，刨去基本工资剩下的是我的提成，11月份的工资还没有发。我不清楚骗取了多少淘宝店铺和钱，这些都是李光辉操作的。 我刚上班的时候李张帅就已经上班有一段时间了，业务也比较熟练了，我们有什么不会的就问李张帅，李张帅和我们一起干到2018年的十月份的下半月，李张帅就辞职不干了。李张帅主要是负责跟客户聊天以及在客户的店铺里面拍大单，李张帅基本上什么都做。李光辉给过李张帅钱，我知道的李光辉给过李张帅三笔钱，第一笔钱大约是在2018年9月底，给了大约1万多，第二笔钱大约是在2018年10月中旬，李张帅从李光辉那里预支了一部分钱，具体多少我不知道，第三笔钱大约是在2018年10月下旬，李张帅走的时候李光辉分给了他一笔钱，但是数额我不知道。我都是用的公司的电脑实施诈骗的。 在我上班一个星期左右后的那个时间段里先后有三个人来我们公司上班，先来的是“唱唱”，其次是“陶陶”，最后来的是王帅，前两个都是女的，王帅是男的。真实名字我不知道，我就知道我们都这么叫。这三个人都是和我一样负责与淘宝店铺联系招商的，他们来了之后就开始投入工作，他们三个干了不到一个月的样子。 我们都管安俊飞叫安小雨，他是在我之前就加入我们这个诈骗团伙的，而且李光辉在10月份的时候，给我们开过会，我、安小雨，还有其他所有人都在，他看我们最近诈骗的单子比较少，让我们多骗点，安小雨当时也在，所以对于我们的犯罪行为他也是知道的。安小雨一般就是在网上发布一些制定好的“话术”广告，有些时候也拍过大单，价格在3000元左右。安小雨比我来的早，基本工资加上提成怎么也比我高，我得8000元，他怎么也比我多。 10、被告人张博的供述与辩解。我伙同李光辉、李庆、苗申、潘金号、王书彬、李艳勤等人通过淘宝制造虚假信息诈骗淘宝商户钱财。我是2018年9月5日李庆把我介绍到李光辉这里工作的。实施诈骗的地点是河南省郑州市金水区7号楼二单元2308房间。我去了后，李光辉让我与李庆、潘金号负责给新开的淘宝店铺发广告。如果被诈骗对象有意向跟我们合作就让其添加我们的企业的美工的子ＱＱ账号。然后李艳勤扮演淘宝美工的角色去给对方铺货，之后我就负责推广刷流量。刷流量目的是为了让被诈骗对象相信店铺有很多人访问。第二天苗申就会在被诈骗对象的店铺里买上一件的衣服，目的是为了取得被诈骗对象的信任。在第三天或者第四天的时候，王书彬就会在被诈骗对象的店铺上拍一个大的单子。如果被诈骗对象把钱付给李光辉，李光辉就会发货，等到王书彬收到货物以后就会以不喜欢或质量不行等理由退款，被诈骗对象就会找到李光辉退货，但是李光辉以各种理由不退货，然后直接拉黑或者不理被诈骗对象。过了段时间由于淘宝正在整治商品交易漏洞，到了2018年10月份左右，被诈骗对象支付货款，李光辉直接不发货了，就直接将被诈骗对象拉黑，然后王书彬就直接退款。 我、潘金号和李庆负责扮演的是招商客服，负责发广告、做推广、让客户联系美工、仓库发货等业务。李庆有没有投资，我不清楚。李光辉负责公司各项环节的运营，苗申是公司的投资人，负责给客户拍单子，交房租、水电费、提供部分电脑、打印机等设备的开支。李艳勤扮演美工给客户店铺上架衣服。王书彬负责给客户拍大点的单子。 2018年9月份至今，我联系了40多个店主，给20多个店主发了美工的QQ号，诈骗了四、五个店主。李光辉总共给了我一万多元钱。9月份李光辉就给我1200元工资，10月份李光辉给我9300元钱。我知道这是诈骗的行为。 11、被告人王帅的供述与辩解。2018年10月中旬，我通过李庆介绍到李光辉这里上班，地点为河南省郑州市金水区升龙凤凰城的一个小区里。李光辉是我们老板，负责我们的所有环节，管着收钱。李艳勤是我们公司的美工，负责给商家上架衣服，铺货，王书彬是我们公司的拍单人员，负责联系商家虚假购买商家的衣服，李庆、潘金号、张博、陶园齐、徐唱、李张帅、安俊飞和我几个人都是发广告的，负责联系商家进行虚假交易。苗申也是我们的老板，负责拍单、拿快递等日常工作。我们发广告，如果店家有合作的意向，我们会给对方创建一个淘宝子账号，让美工李艳勤给对方铺货，铺货完了以后，我们这些发广告的人员就会用一个软件给店家刷流量，就是让店家误认为自己的店铺有很高的人气。当店家很信任我们的时候，我就会让店家加上李光辉仓库的QQ账号，随后苗申去店家那里拍一个小单给店家一点利润，过了几天以后王书彬就会店家那里去拍一个大的单子。等到店家把钱交给李光辉后，王书彬就会以各种理由把大单给退了，这时候店家就会找李光辉退货，但是李光辉会以不是质量问题拒绝给店家退货。 我在里面呆了大概40天的时间，发布了大概700条左右的信息，成功诈骗了两起，涉案金额至少在7000元以上，李光辉一共给了我2000多元。我们干的事情就是诈骗，我们私下里讨论这件事情，并且曾经有一个店家警告过我。 12、被告人陶园奇的供述与辩解。2018年9月下旬，在郑州市金水区，我是经过张珍珍的介绍进入的这个团伙，我去到这个小区2308房间后发现李光辉、苗申、李庆、安小雨、潘金号、王书彬、李艳勤、李张帅、徐唱这些人都在这里。因为我之前在大学学的平面设计，李光辉是我们的老总，李光辉就给我安排让我给他们修衣服图片，后来我又开始干“客服”，就是用李光辉给我的鑫发服饰客服企业ＱＱ，用提前准备好的话术和网上的淘宝商家聊天，如果有上钩的，我就会让对方联系美工李艳勤，她会负责给新开的店铺上架、铺货，把我们鑫发服饰的衣服电子数据上传到对方的店铺中，接下来就是苗申、安小雨或者李张帅扮演的拍小单人员，他们会在美工铺货几天后联系淘宝商家，象征性的拍几个小单，这样让新开店铺商家有利可图，其实买家和卖家都是我们自己的人。拍完小单后，王书彬就开始拍大单，然后商家把钱直接转到李光辉提前准备好的微信、支付宝二维码上，等货到了以后，苗申就负责取货，货都是在郑州附近，然后再利用淘宝七天无理由退货的特点，在快到七天的时候强制退货，这些货其实就是一些廉价的衣服，原价几百元的实际成本也就几十元，退货经过十几天的申诉期，我们拍单的钱就会退回到李光辉的商户上，这样我们就算干成了一单。 我在这个团伙中干了大约十几天左右，李光辉给了我1200元钱后我就离开了，我走的时候这些人都在。李光辉负责我们的全部工作，苗申给我们租的房子，平时负责我们的吃饭、水电，在实施诈骗的环节中负责拍小单、取货，潘金号、李庆、李张帅就是用李光辉提供的非法检索软件负责检索新开淘宝店铺信息，我和徐唱负责使用李光辉给我们的企业QQ和新开店铺人员聊天，李艳勤是美工，负责给新开店铺上架、铺货，安小雨、苗申、李张帅负责和新开店铺沟通后拍小单，王书彬是拍大单，所有的赃款都会流向李光辉，他负责给我们开工资。一共骗成的多少单这个我不清楚，我只是负责扮演鑫发服饰企业“客服”，一共非法获利多少钱我不清楚。我去的时候2308房间就有这些电脑，我就用的其中一台电脑操作的。我知道这是诈骗行为，特别恶劣。 13、被害人王某2、廖某、马某1、吴某、赵某1、张某2、徐某3、黎某、林某、许某、王某4、张某3、陈某1、颜某、王某3、张某1、梁某、高某、赵某2、陈某2、马某2、谭某、张某4、杨某、李某、陈某3、冯某、穆某、巴某、钟某、郭某1、王某5、王某6、陈某4、王某7、郭某2、王某1、徐某1、徐某2、孟某、余某的陈述。赵新月、韩沂桐、王洪赟、李华、李倩、折壮壮、刘永飞、周康康、潘鸿年、陈家材、李峰、何海波、罗钦、胡小其、何成坤的陈述（附微信聊天记录截图、订单详情截图、微信转账截图、银行对账单等）。证实被害人王某2等人被诈骗的事实及分别被诈骗的金额。 14、公安机关扣押的李光辉团伙的台式电脑、笔记本电脑、打卡机、移动硬盘、内存条、手机、诈骗话术、账本、营业执照等作案工具的照片。证实被告人李光辉团伙诈骗所使用的作案物品情况。 15、景县公安局刑警大队一中队2019年9月5日出具的《情况说明》一份：侦查10.22系列电信诈骗案期间，对李光辉涉案微信账号二维码交易记录进行调取，通过公安部研发的电信诈骗侦办平台，对李光辉涉案的微信主体信息进行调取为085e9858e838751d9c3f62565@wx.tenpay.com,且所有微信用户在中国财付通支付有限公司的根账号都为该格式。民警随即按照该案的案发时间，对该涉案微信号的交易记录进行调取，具体内容详见《10.22李光辉涉案微信账号交易记录记录表》，该表中最后一栏中显示的都为被害人或嫌疑人的名字，且名字和账号相互对应。具体内容可参照公安部研发的电信诈骗侦办平台打印出的每个人的账户主体信息核实。现民警已就交易记录内容以及扣押嫌疑人王书彬登记的账本信息，将全部涉案账号及姓名进行了调取核实涉案价值296971元，加上本案被害人3150元，合计嫌疑人诈骗金额为300121元（附：《账户主体请求信息》表共56份；景县公安局从王书彬处调取的用于记录被诈骗被害人信息的鑫发服饰字样黑色笔记本复印件，共五十五页）。 16、景县公安局刑警大队一中队出具的《情况说明》十四份：经同步录音录像与相关被害人进行核实，与李光辉的微信交易记录逆向查询提取的被害人主体信息吻合、陈述数额相符。 17、景县公安局刑警大队一中队2019年9月5日出具的《情况说明》四份：经李光辉交易记录逆向查找被害人主体信息后电话询问，四被害人声称自己没有被骗。 18、景县公安局刑警大队一中队2019年9月5日出具的《情况说明》十一份：经李光辉交易记录逆向查找被害人主体信息后电话询问，对方处于关机状态，无法确定为被害人。 19、景县公安局刑警大队一中队2019年5月10日出具的情况说明两份。其中一份说明：我单位在侦查10.22系列电信诈骗案期间，对于李光辉等人实施诈骗的疑似“上线”赵小慧进行侦查后发现，本案卷宗中所有嫌疑人的供述及其他相关证据，未能体现出赵小慧明知犯罪的情况，赵小慧只是作为供货商，单纯给李光辉团伙供应服装，现有阶段证实赵小慧涉嫌诈骗共犯的证据不足，故未对赵小慧采取刑拘上网手续及其他侦查措施；另一份说明：我单位在侦查10.22系列电信诈骗案期间，对于李光辉等人实施诈骗的余犯徐唱进行侦查，对徐唱的其他特征（包括年龄、体貌特征、口音、居住地等）关联信息进行调查，组织其他所有犯罪嫌疑人进行辨认侦查，由于其他犯罪嫌疑人声称辨认不出徐唱，徐唱的个人真实信息存疑，无法对徐唱的身份进行核实，无法采取刑拘上网等其他侦查措施。 20、景县公安局以景公（刑一）查财字［2020］1207号《协助查询财产通知书》、李光辉支付宝账号案发期间交易明细表十页。证实经查询又发现新的被害人徐某2被骗1551元、徐某1被骗11000元、王某1被骗1991元。 21、景县公安局以景公（刑一）查财字［2020］2025号《协助查询财产通知书》、被害人孟某的持卡主体详情；景公（刑一）查财字［2020］1211号《协助查询财产通知书》查询、被害人余某的持卡主体详情；景公（刑一）查财字［2020］1204号《协助查询财产通知书》、李光辉涉案光大银行卡案发期间收款交易明细表25页。证实经查询又发现被害人余某被骗3000元、孟某被骗5400元（附：景县公安局刑警大队一中队2020年9月2日出具的情况说明两份）。 22、景县公安局刑警大队一中队2020年9月2日出具的情况说明：关于李光辉等人涉嫌诈骗一案，主体信息之外的林某、陈某1、赵某2、陈某4的被害人信息，获取方式为王书彬登记涉案账簿上，其团伙诈骗成功后，王书彬在诈骗前期会预留被害人联系方式，民警通过此方式联系到被害人。 23、景县公安局刑警大队一中队2020年9月2日出具的情况说明：关于李光辉等人涉嫌诈骗一案，对于嫌疑人王书彬登记账簿固定问题，办案民警在提讯王书彬时，告知其必须按照要求对登记账簿内的所有内容进行逐页书写说明，王书彬辩解其内容千篇一律，通过详细书写一张说明便可对全篇内容进行全部说明。 24、景县公安局刑警大队一中队2020年9月2日出具的情况说明：关于李光辉涉嫌诈骗一案，对于涉案微信、支付宝交易记录信息进行调取，对于交易信息中未能显示被害人姓名及其他个人信息的情况，原因为微信、支付宝用户未能向第三方提交、上传个人用户身份信息及绑定个人银行卡信息，没有完成社交软件、支付软件的“实名制”认证，侦查机关在调取相关记录时，导致个人信息未能显示。 25、景县公安局刑警大队一中队2020年9月2日出具的情况说明：通过对李光辉同其他嫌疑人转款的交易记录进行调查后发现，李光辉辩解称同伙间相互大额转款为拍大单使用，民警通过讯问苗申、王书彬等人，言辞证据相互之间有印证的情节，该交易记录应为李光辉所称，转款用于实施诈骗过程中，拍大单使用的赃款，即用于诈骗团伙运转的资金，对于该钱款就是诈骗所得的认定缺乏其它证据支撑。 26、被告人苗申的辨认笔录四份。证实在纷杂排列的照片中苗申分别辨认出陶园奇、徐唱、安俊飞、李张帅是在河南省郑州市金水区“鑫发服饰有限公司”实施电信诈骗的人。 27、被告人潘金号的辨认笔录三份。证实在纷杂排列的照片中潘金号分别辨认出李张帅、陶园奇、徐唱是在河南省郑州市金水区“鑫发服饰有限公司”实施电信诈骗的人。 28、被告人李庆的辨认笔录一份。证实在纷杂排列的照片中李庆辨认出2018年8月份左右，在河南省郑州市金水区一起实施诈骗的被告人王帅。 29、被告人李张帅的辨认笔录两份。证实在纷杂排列的照片中李张帅辨认出2018年8月份左右，在河南省郑州市金水区一起实施诈骗的王帅、徐唱。 30、景县公安局《侦查实验笔录》。证实景县公安局民警通过在李光辉作案窝点扣押的二维码物证和本案被害人提供被骗是转款的二维码，通过多部手机进行扫码支付，均显示姓名为李光辉，通过公安部“电信诈骗案件侦办平台”，对交易记录及二维码信息进行调取，分别显示微信二维码（主体姓名：李光辉，身份证：4127281983××××××××，显示名称为鑫发电子商务，手机号码：136××××5157）；支付宝二维码（主体姓名：李光辉，身份证：4127281983××××××××，显示名称：鑫发服饰有限公司，手机号码：136××××5757），均与被害人提供的支付二维码截图及交易记录相关、印证。 31、被告人王书彬的辨认笔录。证实王书彬通过对涉案“登记账本”进行辨认，称其记录的内容就是实施诈骗的账目信息，上面写的是时间和购买时用的账号，买到衣服信息和数量，下面是收货用的地址和七天退货时间，就是能够退回购买时的钱，下面退款成功是单方面从淘宝退回购买时的钱，以下同上。 32、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十八份。证实对本案由公安机关扣押的作案所使用电脑的电子数据检查情况，经检查发现涉案电脑中有大量的微信账号、QQ账号、阿里旺旺账号频繁登陆（附电子数据检查光盘十八张）。 33、景县公安局网络安全保卫大队制作的《电子数据检查工作记录》十三份。证实对本案由公安机关扣押的作案所使用手机的电子数据检查情况，经检查发现涉案手机中有大量的微信账号、QQ账号、千牛账号、淘宝账号的相关信息记录（附电子数据检查光盘十八张）。 34、景县公安局刑警一中队2019年3月11日出具的情况说明：我单位在侦查10.22系列电信诈骗案期间，民警赴杭州、深圳地区，分别向“中国支付宝网络科技有限公司”及“中国腾讯计算机系统有限公司”调取了本案涉案账号的交易记录情况，现随案移送该交易记录，内容详见光盘（附腾讯光盘两张、支付宝光盘一张）。 35、电话同步录音录像光盘两张。证实公安机关询问被害人的相关情况。 36、景县公安局刑警大队一中队出具的抓获经过。证实被告人李光辉、苗申、李庆、李艳勤、王书彬、张博、潘金号于2018年11月30日10时左右在河南省郑州市金水区升龙凤凰城D区2单元2308房间被抓获。 37、在逃人员登记表三份、河南省周口市沈丘县公安局出具的抓获经过一份、河南省平顶山市公安局光明路派出所出具的抓获经过一份、哈尔滨西站派出所出具的归案情况说明两份、项城市公安局高寺派出所出具的抓获经过一份。证实被告人安俊飞、李张帅、陶园奇、王帅被上网追逃后的到案情况。 38、哈尔滨市第一看守所出具的临时羁押证明一份。证实被告人李张帅2019年1月23日至2019年1月27日被依法临时羁押于哈尔滨市第一看守所。 39、沈丘县看守所出具的羁押证明一份。证实被告人安俊飞因涉嫌诈骗罪，于2019年2月15日被羁押于沈丘县看守所，同年2月16日被河北省景县公安局带走。 40、宝丰县看守所出具的羁押证明一份。证实被告人陶园奇因涉嫌诈骗罪，于2019年2月12日11时至2019年2月16日17时在宝丰县看守所临时羁押。 41、景县刑警大队一中队出具的前科情况说明、潘金号的前科情况查询证明、项城市公安局王明口派出所出具的前科证明一份。证实本案十一名被告人均无违法犯罪记录。 42、景县公安局刑警大队一中队出具的户籍人口基本信息十一份、李光辉、李庆、李张帅、潘金号、张博、王帅的户籍证明、陶园奇的常住人口登记表。证实本案十一名被告人身份信息情况，作案时均系完全刑事责任能力人。 43、公安机关出具的关于李光辉立功情况的说明。证实被告人李光辉不构成立功。 另外，被告人陶园奇的辩护人向本院提交了陶园奇抓获的补充说明、交款收据两张。证实被告人陶园奇具有自首情节，退缴了违法所得并预交了罚金。上述证据经当庭质证，公诉人没有异议，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计319219元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系三人以上共同实施电信网络犯罪组成的较为固定的犯罪组织，属诈骗犯罪集团。被告人李光辉对该犯罪集团起组织、领导作用，系该犯罪集团的首要分子，被告人苗申、李庆、王书彬在该犯罪集团犯罪中起主要作用，系骨干分子，被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬均系主犯。被告人李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅、陶园奇在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅到案后能够如实供述犯罪事实，被告人陶园奇向公安机关拨打电话并在宾馆等候民警到来，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且被告人潘金号、张博、王帅、陶园奇当庭表示愿意接受处罚，对公诉机关的量刑建议没有异议，故对被告人苗申、李庆、王书彬、李艳勤、李张帅、安俊飞、潘金号、张博、王帅依法可以从轻处罚；被告人张博、王帅、陶园奇分别主动退缴了其全部违法所得，并主动预交了罚金，可酌情从轻处罚；被告人潘金号主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人李光辉关于犯罪数额应减去服装成本，以获利金额定罪量刑的辩解，经查，诈骗罪的诈骗数额应为被告人使用诈骗手段骗取的财物的价值，而非其实际获得的经济利益的价值，服装成本作为犯罪成本不应在诈骗数额中扣除，故对其辩解，不予采纳。其关于只是赚取差价，并不是骗取商家订货款，也没有拉黑商家等辩解亦与事实不符，不予采信。被告人李光辉的辩护人关于被告人李光辉具有坦白情节、认罪、悔罪的辩护意见，经查，被告人李光辉虽然到案后如实供述了其涉嫌诈骗的主要犯罪事实，但始终不如实供述同案犯李艳勤，且当庭辩解其目的是以服装销售赚取利润，主观上没有犯罪的故意，不是骗取商家的订货款，不存在拉黑客户，该辩解与事实严重不符，故被告人李光辉依法不构成坦白，且不认罪、悔罪，辩护人的相关辩护意见与事实不符，不予采纳；被告人王书彬提出的其不是主犯的辩解，经查，被告人王书彬负责以买家的身份向淘宝店主下单和退款，且负责记账，并约定参与“分红”，其在共同犯罪中，起主要作用，应认定为主犯，其辩解与查明的事实和法律不符，不予采纳；被告人安俊飞的辩护人关于被告人安俊飞具有坦白情节，系初犯并当庭自愿认罪的辩护意见与事实相符，予以采纳。其他辩护意见与事实和法律不符，不予采纳；被告人陶园奇的辩护人关于被告人陶园奇不构成犯罪或不应作为犯罪处理的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。 被告人李光辉提出的举报他人犯罪，具有立功表现的辩解，经查，江苏省无锡市江阴县公安局于2018年11月份即掌握犯罪嫌疑人实施诈骗的相关事实，并于2019年1月14日将犯罪嫌疑人等抓获，被告人李光辉的举报线索与犯罪嫌疑人被抓获无关，故对其辩解不予采纳。据此，根据本案犯罪事实、情节、各被告人在共同犯罪中所起的作用、参与的程度以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2026年11月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人苗申犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2024年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2024年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王书彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2024年2月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李艳勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2022年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李张帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年4月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人安俊飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年5月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人潘金号犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人张博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止。罚金已缴纳。） 十、被告人王帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2020年11月5日止。罚金已缴纳。） 十一、被告人陶园奇犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、扣押在案未随案移送的涉案财物台式电脑等物品（详见扣押清单），由扣押机关景县公安局依法处理；景县公安局扣押在案未随案移送的被告人李庆手机一部、李艳勤手机两部、苗申手机三部、王书彬手机一部、潘金号手机一部，用于折抵被害人损失或罚金，在本院执行被害人损失或罚金刑时由景县公安局移送至本院。 十三、被告人张博上缴的违法所得一万零五百元、被告人王帅上缴的违法所得二千元、被告人陶园奇上缴的违法所得一千二百元、被告人潘金号上缴的违法所得三千五百元，用于退赔被害人；追缴被告人李光辉违法所得七万元、被告人苗申违法所得三万元、被告人李庆违法所得九千五百元、被告人王书彬违法所得一万零六百元、被告人李艳勤违法所得一万元、被告人李张帅违法所得七千元、被告人安俊飞违法所得四千元、被告人潘金号违法所得四千五百元用于退赔被害人；责令被告人李光辉、苗申、李庆、王书彬共同退赔被害人的剩余损失共计十五万六千四百一十九元。 附需退赔的各被害人损失：被害人王某2三千一百五十元、林某八千四百元、陈某1九千五百元、吴某七千四百九十三元、马某1八千一百零四元、徐某3八千零三十元、巴某六千九百二十七元、赵某2八千元、王某5八千六百元、赵某1八千六百元、陈某2八千元、郭某1八千五百八十元、钟某六千五百五十二元、张某2五千九百四十元、颜某一万四千六百五十五元、黎某一万五千三百七十元、高某一万四千七百二十一元、张某1六千二百五十元、梁某一万四千一百七十三元、王某3七千九百九十元、穆某六千四百元、张某4四千八百九十九元、王某6七千八百零三元、谭某六千三百元、冯某二千一百四十六元、陈某3六千元、李某二千一百二十六元、杨某一千六百元、马某2一万一千五百八十元、许某九千五百二十五元、王某4八千八百三十五元、张某3七千六百零三元、廖某五千九百七十六元、陈某4八千七百四十元、郭某2一万零二百六十五元、王某7八千二百元、王某1七千三百六十元、徐某1一万一千元、徐某2一千九百二十六元、孟某五千四百元、余某三千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜爱民 审 判 员  王文彬 人民陪审员  王 强 二〇二一年一月十三日 书 记 员  陆一铭