广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0106刑初61号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人金京俊，男，1979年10月7日出生于吉林省龙井市，朝鲜族，文化程度大学，户籍住址吉林省龙井市。因本案于2019年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人罗健，广东瑞迪安律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉﹝2019﹞2210号起诉书指控被告人金京俊犯职务侵占罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，同年1月6日转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员罗洁出庭支持公诉，被告人金京俊及辩护人罗健到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：被告人金京俊原系某某（上海）贸易有限公司广州分公司（下称某某公司）营业部副经理。2014年12月至2017年3月期间，被告人金京俊利用职务便利，虚构某甲（广州）自动变速箱有限公司向某某公司下发采购订单的事实，骗取某某公司与其操控的供应商广州某乙科技应用有限公司（下称某乙公司）、广州某丙精密机械设备有限公司（下称某丙公司）和深圳某丁视觉科技有限公司（下称某丁公司）签订销售合同共计61份，某某公司向某乙公司、某丙公司和某丁公司支付合同预付款共计人民币18113022.5元，被告人金京俊将上述款项占为己有后用于其个人消费、偿还债务及支付某乙公司经营费用等。2019年8月21日，被告人金京俊被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、被害单位委托报案人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、视听资料、勘验、指认、检查、辨认笔录等证据。公诉人在庭审中举证了上述证据，据此认为被告人金京俊的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，应当以职务侵占罪（数额巨大）追究其刑事责任，因被告人金京俊如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，故建议判处被告人金京俊有期徒刑九年至十二年，并处没收财产二十万元以下，提请本院依法判处。被告人金京俊对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。辩护人提出罪轻辩护意见称：被告人金京俊在本案中系受到其上司某屋裕文（日本国籍）的招引导致犯罪，且大部分涉案款项系作为公司的招待费用折抵，金京俊具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议合议庭对金京俊从轻、减轻处罚。经审理查明：2012年，被告人金京俊入职被害单位某某（上海）贸易有限公司（以下简称“某某公司”），后担任某某公司广州分公司的副经理，工作职权为负责向华南地区（广东省）的汽车厂家及客户销售设备或服务；2014年始，被告人金京俊主要负责向客户某甲（广州）自动变速箱有限公司（以下简称“某甲公司”）销售设备或改造工程等服务。2014年12月至2017年3月期间，被告人金京俊利用上述职务便利，使用虚假的采购订单等书面资料虚构某甲公司向某某公司采购商品（设备或服务）的事实，致使某某公司向被告人金京俊实际控制的供应商广州某乙科技应用有限公司（以下简称“某乙公司”）以及与某乙公司有合作关系的广州某丙精密机械设备有限公司（以下简称“某丙公司”）、深圳某丁视觉科技有限公司（以下简称“某丁公司”）购买商品（设备或服务）；某某公司与某乙公司、某丙公司和某丁公司分别签订合同共计61笔，某某公司因此向某乙公司、某丙公司和某丁公司支付合同预付款共计18113022.5元（币种为人民币，以下金额如无特别标注均为同种货币）。上述款项经多方流转，最终由被告人金京俊据为己有并用于其个人消费挥霍、偿还债务及支付相关流转费用等。被告人金京俊于2017年3月下旬在未办理离职手续的情况下逃匿外地。2018年3月，被害单位某某公司核实确认上述交易异常后向公安机关报案。2019年8月，公安机关对被告人金京俊进行上网追逃；同年8月21日，公安人员经侦查后在江西省南丰县将被告人金京俊抓获归案。案发后至今，上述款项未能缴回。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1．被害单位委托报案人柯某某的陈述；2．证人黎某的证言及辨认笔录，证人朴某、范某、陈某、解某、白某、李某1、吴某、蔡某1、游某1、游某2、潘某、李某2、黄某1、黄某2的证言及辨认材料；3．某某公司提供的报案材料（包括但不限于营业执照、《关于受害金额一览表的修改及补充说明》及所附材料、相关确认函、涉案61笔虚假项目资料等），某某公司的《关于招待费使用情况的说明》及所附材料、《关于回扣和提成情况的说明》及所附金京俊的工资及提成清单、《关于经董事会批准的招待费预算的说明》及所附材料、《关于前任总经理某裕文在某某（上海）贸易有限公司任职情况的说明》及所附材料（含护照、聘用合同、工资发放记录等）、《关于前任总经理的情况说明》、公司内部对某裕文进行调查的资料，某乙公司、轩鸿公司、某丙公司的工商登记注册资料，某某公司与某甲公司、某乙公司、某丙公司、某丁公司之间的涉案合同资料（共61份，每份含采购单、报价单、售货合同等），涉案人员所使用的电子邮箱内往来电子邮件的内容记录，公安机关出具、提取的电子物证远程勘查工作笔录、远程勘验工作记录、接受证据材料清单、涉案银行账户的交易明细清单、银行转账凭证、广州市房屋租赁合同、说明材料以及相关查询资料（出入境记录、个人财富状况）；4．广东诚安信会计师事务所出具的专项审计报告及补充说明；5．被告人金京俊的供述、辨认、户籍材料、上网追逃材料等。对于辩护人提出的辩护意见，本院评判分析如下：一、关于辩护人提出被告人金京俊在本案中系受到其上司某屋裕文的招引导致犯罪，且大部分涉案款项系作为公司的招待费用折抵开销的辩护意见。经查，在案证据中除被告人金京俊的供述指证外，并无其他证据证实其上司某屋裕文参与共同侵占单位涉案款项的事实，且当中被告人金京俊所供述包括其与某裕文通过电子邮件往来共谋、部分涉案款项流入某裕文指定的银行账户、其将大部分涉案款项作为公司的招待费用折抵等内容既缺乏证据证实，又不符合常情常理，甚至还与客观证据相矛盾，故该部分供述不足采信；综上，辩护人的该节辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、辩护人提出被告人金京俊具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议合议庭对其从轻、减轻处罚的辩护意见经查属实，本院予以采纳。本院认为：被告人金京俊利用职务上的便利，将单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。被告人金京俊归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。鉴于本案赃物至今未能缴回，已给被害单位造成巨大经济损失，应责令被告人金京俊予以退赔并在量刑时酌情从重处罚。公诉机关根据本案事实、性质、情节以及对于社会的危害程度提出判处被告人金京俊有期徒刑九年至十二年，并处没收财产二十万元以下的量刑建议符合法律规定，被告人金京俊明确表示同意并签署《认罪认罚具结书》，本院依法对其适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理，故对公诉机关的上述量刑建议予以支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二条的规定，判决如下：一、被告人金京俊犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处没收财产人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日至2031年2月20日止）。二、责令被告人金京俊退赔人民币18113022.5元给被害单位某某（上海）贸易有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 昕人民陪审员 闵 桢人民陪审员 陈 娟二〇二一年一月二十八日书 记 员 李丹丹谭珊珊