山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0702刑初24号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人邓文健，男，2001年3月8日出生于广东省清远市清新区，汉族，初中文化，捕前系清新区村民，住该村××号，现住广东省广州市白云区。2020年9月18日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被广州市公安局番禺区分局大石派出所抓获，2020年9月18日被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，2020年9月29日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。 指定辩护人任炜君，系山西奇政律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉[2020]196号起诉书指控被告人邓文健犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人邓文健及其指定辩护人任炜君到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月份，被告人邓文健在明知严洪权（在逃）收银行卡用于网络违法犯罪活动，为获取非法利益，用自己的身份信息在广东省广州市白云区××张银行卡出售，分别为卡号为6222××××7356的交通银行卡、卡号为6217××××6058中信银行卡、卡号为6226××××5931的光大银行卡、卡号为3911××××0189的兴业银行卡、卡号为6216××××2113的民生银行卡、卡号为6230××××5927的华夏银行卡、卡号为6217××××6431的中国建设银行卡、卡号为6214××××0449的广发银行卡、卡号为6224××××7269广州农村商业银行卡。邓文健将其中2套带Ｕ盾的银行卡和7套不带Ｕ盾的银行卡以每套1000元、700元的价格出售给严洪权。邓文健共非法获利6900元，所得赃款全部被其挥霍。其办理的交通银行卡结算资金为231729.7元，光大银行卡结算资金为195750元，中信银行卡结算资金为613056.42元，广发银行卡结算资金为47000元，民生银行卡结算资金为99800元，华夏银行卡结算资金为393696元，兴业银行卡结算资金为157989.88元，建设银行卡结算资金为1106675.18元，广州农村商业银行卡的结算资金为2095元，以上9张卡结算资金共计2847735.18元。现查明三名被害人郝某、张某、崔某共计33000元被通过电信网络敲诈勒索款，通过邓文健交通银行卡转移。 2020年，邓文健明知办理银行卡用于网络违法犯罪活动，依然帮助李某（另案）在广州市先后办了7张银行卡，邓文健通过ＱＱ群联系收银行卡的人，邓文健将李某所办的5张银行卡以4000元的价格出售给上线，邓文健介绍李某将所办的2张银行卡出售给严洪权。现已查明李某出售的卡号为6230××××1914华夏银行卡结算资金为53001元，卡号为6222××××7380的交通银行卡结算资金为187365元，李某出售的2张卡共计结算资金为240445元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案书、受案登记表、抓获经过、被告人邓文健的户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、调取证据清单、接受证据材料清单；ＱＱ聊天记录截屏、微信转账记录截屏、银行卡个人客户信息查询清单、交易明细清单、交易流水；辨认笔录；证人郝某、张某、崔某、姜某、李某的证言；被告人邓文健的供述等证据。 公诉机关认为，被告人邓文健的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人邓文健认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提出对被告人邓文健判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议。 被告人邓文健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控不持异议，被告人邓文健具有坦白、认罪认罚的情节，且无任何前科劣迹，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2020年5月份，被告人邓文健在明知严洪权（在逃）收银行卡用于网络违法犯罪活动，为获取非法利益，用自己的身份信息在广东省广州市白云区××张银行卡出售，分别为卡号为6222××××7356的交通银行卡、卡号为6217××××6058中信银行卡、卡号为6226××××5931的光大银行卡、卡号为3911××××0189的兴业银行卡、卡号为6216××××2113的民生银行卡、卡号为6230××××5927的华夏银行卡、卡号为6217××××6431的中国建设银行卡、卡号为6214××××0449的广发银行卡、卡号为6224××××7269广州农村商业银行卡。邓文健将其中2套带Ｕ盾的银行卡和7套不带Ｕ盾的银行卡以每套1000元、700元的价格出售给严洪权。邓文健共非法获利6900元，所得赃款全部被其挥霍。其办理的交通银行卡结算资金为231729.7元，光大银行卡结算资金为195750元，中信银行卡结算资金为613056.42元，广发银行卡结算资金为47000元，民生银行卡结算资金为99800元，华夏银行卡结算资金为393696元，兴业银行卡结算资金为157989.88元，建设银行卡结算资金为1106675.18元，广州农村商业银行卡的结算资金为2095元，以上9张卡结算资金共计2847735.18元。现查明三名被害人郝某、张某、崔某共计33000元被通过电信网络敲诈勒索款，通过邓文健交通银行卡转移。 2020年，邓文健明知办理银行卡用于网络违法犯罪活动，依然帮助李某（另案）在广州市先后办了7张银行卡，邓文健通过ＱＱ群联系收银行卡的人，邓文健将李某所办的5张银行卡以4000元的价格出售给上线，邓文健介绍李某将所办的2张银行卡出售给严洪权。现已查明李某出售的卡号为6230××××1914华夏银行卡结算资金为53001元，卡号为6222××××7380的交通银行卡结算资金为187365元，李某出售的2张卡共计结算资金为240445元。 另查明，被告人邓文健到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并已签署《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审质证、确认的报案书、受案登记表、抓获经过、被告人邓文健的户籍证明、嫌疑人员前科劣迹调查表、调取证据清单、接受证据材料清单；ＱＱ聊天记录截屏、微信转账记录截屏、银行卡个人客户信息查询清单、交易明细清单、交易流水；辨认笔录；证人郝某、张某、崔某、姜某、李某的证言；被告人邓文健的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓文健明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。被告人邓文健归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。关于公诉机关提出的量刑建议及辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人邓文健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年9月17日止）。 （所处罚金应于本判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、被告人邓文健的违法所得六千九百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  柴富恒 人民陪审员  王玉娟 人民陪审员  贾拴莉 二〇二一年一月二十一日 书 记 员  段莎莎