河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0403刑初1号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人罗惠娟，女，1995年11月25日出生于广东省汕尾市，汉族，大专文化，系广州猎闲人力公司小组组长，籍贯广东省汕尾市，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被抓获，同年8月23日被刑事拘留，2020年9月30日被执行逮捕。辩护人张献伟，河南普丰律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人罗惠娟犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员李伟出庭支持公诉，罗惠娟及其辩护人张献伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2018年9月至2019年1月，被告人文锋（在逃）在网上利用虚假A50指数投资交易平台（域名：trader.xguniversal.com），组织成员，在广东省广州市天河区阳光酒店8楼，分为六个组，实施诈骗活动。李福灿管理邓海生、邱润超、涂选胜担任组长的三个组，李雄威管理李雄威、刘正、米粒担任组长的三个组，注册大量微信号，让组员利用这些微信号去添加微信好友，建立微信群、QQ群（群内大部分都是公司员工，只有极个别的人是真实的客户），群内分工明确，有人扮演一般客户和真实的客户聊天，讲述自己在A50平台入金赚取多少钱，有人扮演股票导师、主播、A50客服，利用固定的“话术”向客户介绍股票、A50的行情，还有一部分人每天粘贴复制“话术”到群里，诱骗客户进入该虚假A50平台投资。经过讯问被告人，询问被害人，并对该团伙作案用的电脑硬盘数据进行鉴定，在电脑硬盘中提取受害的客户共计151人。涉案金额：17952090.03元。被告人李雄威（另案处理）于2017年8月经李福灿介绍进入该团伙，2018年9月开始做A50,管理包括自己组、本案被告人罗惠娟组、刘正（在逃）组三个组，三人任组长，组员有卢镇润、黄佳茵、陈佳彬（在逃）、肖灿（在逃）、阳辉（在逃）、熊水娣（在逃）、陈钊钊、周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿、唐慧娟（在逃）、陈梓华（在逃），共16人。组员负责建群，拉客户进群，以“梦茹”（QQ昵称）的名字和文锋（在逃）昵称为“汪**”或“华尔街”的QQ在群内冒充股票老师进行直播，组员在直播群内烘托气氛，维护客户，和群内“股票老师”一起诱骗客户进入平台，三个组长用昵称为“富时中国刘艳”的QQ号冒充平台客服为客户开户，诱导客户投资A50。现已落实李雄威管理的三个组被害人共12人，被诈骗数额如下：1、朱某，13999.81元；2、毛某，25000元；3、刘某2，52650.5元；4、曾某，67238.4元；5、郑某，119000元；6、李某2，128000元；7、周某，180000元；8、李某1，168000元；9、孙某，91000元；10、罗某2，283577元；11、罗某1，49000元；12、王志峰，63000元。共计1240465.71元。被告人罗惠娟2018年8月进入该团伙，担任小组长，组内成员有陈钊钊、周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿等7人，其组员诈骗被害人共47名，现已查实被害人10名、被诈骗金额为1134085元。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、电子数据及相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为被告人罗惠娟犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。罗惠娟在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处理。鉴于罗惠娟认罪认罚且已签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。被告人罗惠娟对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1.罗惠娟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2.罗惠娟主观恶性小，获利仅2万元，如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，建议法庭从轻、从宽处理。综上建议庭对其判处五年以下有期徒刑。经审理查明，2018年9月至2019年1月，被告人文锋（音同，在逃）伙同他人在广东省广州市天河区阳光酒店8楼通过组织成员，诱使被害人通过MetaTrader4（以下简称MT4）软件在非法的TFBO交易平台投资富时A50（以下简称A50）股指指数。被告人李福灿等人通过注册大量微信号，指使业务员利用这些微信去添加微信好友，建立微信群、QQ群，群内分工明确，扮演股票导师、主播、A50客服，利用固定的“话术”向客户介绍股票、富时A50的行情，诱骗客户通过第三方支付平台将资金转入到（中金支付公司商户）成都踏浪科技有限公司，后再陆续转入文锋、邓海生、刘正等被告人的银行账户及被告人控制的银行账户内。被告人李雄威于2017年8月经李福灿介绍进入该团伙，任组长，管理包括自己组、被告人罗惠娟组、刘正（在逃）三个小组；组员有卢镇润、黄佳茵（已判决）、陈钊钊、周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿。组员负责建群，拉客户进群，以“梦茹”（QQ昵称）的名字和文锋（在逃）昵称为“汪**”或“华尔街”的QQ在群内冒充股票老师进行直播，组员和群内“股票老师”一起诱骗客户进入平台进行投资。先后骗取朱某人民币13999.81元、毛某人民币28046.9元、刘某2人民币52650.5元、曾某人民币67238.4元、郑某11.9万元、李某2人民币128332.1元、周某人民币179109元、李某1人民币16.8万元、孙某人民币9.1万元、罗某2人民币279755元、罗某1人民币4.9万元、尹德安人民币49230元，共计1225361.71元。被告人罗惠娟于2018年8月进入该团伙，担任小组长，组内成员有陈钊钊、周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿等7人，其组员诈骗被害人共47名，现已查实被害人10名、被诈骗金额为1134085元，非法获利20000元。另查明，被害人李某1对被告人罗惠娟的犯罪行为表示谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.河南省平顶山市公安局建设路分局出具的被告人罗惠娟的户籍证明、到案经过、前科查证。2.河南省平顶山市公安局建设路分局提供的结构图、客户汇总表、罗惠娟组客户入金情况及个人提成表、邓海生组客户入金情况及个人提成表、邱润超组客户入金情况及个人提成表、涂选胜组客户入金情况及个人提成表。3.河南省平顶山市公安局建设路分局出具的A50资金流向示意图、受害人入金情况、中金支付有限公司商户关系图、中金公司出金表、嫌疑人员流水示意图、嫌疑人工资发放示意图。4.河南省平顶山市公安局建设路分局出具的被害人李某1聊天记录截图、郑某聊天记录、银行流水、罗某1聊天记录及银行流水、孙某交易记录及聊天记录、曾某聊天记录及银行流水、刘某1的聊天记录及银行流水、刘某2聊天记录及银行流水、李某2聊天记录及银行流水。5.平顶山市明审会计事务所有限公司出具的平明会鉴审字（2019）第5-030-2号司法会计鉴定意见书。6.被害人李某1的陈述，2018年11月，其加入了一个叫“茹粉亲友圈”的微信群，该群主要是推荐股票，后来引导群里成员投资富时A50，群里有讲师对行情进行分析，推荐交易平台metatradrt4。其通过该交易平台投入资金，期间有赚有赔，先后投入资金人民币共计168000元。最终在该平台账户上剩余8605美元无法取出，其才知被骗，然后报案。7.被害人郑某的陈述，2018年11月，其通过微信与“梦茹”成为好友，并通过“梦茹”的推荐加入QQ群，该群主要是讲解如何投资股票，后来推荐富时A50平台。其先后向该平台投资119000元，2019年1月23日，其联系不上“梦茹”，才知被骗。8.被害人罗某1的陈述，2018年11月1日，其通过一个叫“沈梦茹”的股票分析师加入股票交流群，后来该群推荐购买富时A50指数。其在富时A50平台上先后投资49000元，2019年2月27日，其被拉入一个群里，告知其可能被骗了。9.被害人孙某的陈述，2018年10月，其通过“沈梦茹”加入微信群，该群里一个叫“汪阳”的讲师向其推荐富时A50投资平台。其前后在该平台投资91000元，并全部亏损。10.被害人周某的陈述，2018年11月，其在通过微信好友“梦茹”加入“富时A50”APP投资群。12月，其开始在该平台上投资，先后投入18万元，随后接到警方提示得知其被骗。11.被害人罗某2的陈述，2018年10月，其被“梦茹”拉入微信群，该群主要讲解分析股票投资，后来有位叫“汪阳”的讲师推荐富时A50投资平台。其在该平台先后投资287000元，亏损283577元。12.被害人曾某的陈述，2018年11月4日，其在微信公众号上通过二维码添加“梦茹”为好友，后来被“梦茹”拉入微信群和QQ群，该群主要讨论股票投资，有个叫“汪阳”的在群内介绍富时A50投资平台，群里多数人都在该平台投资。其先后在该平台投资210000元，亏损67238.4元。13.被害人刘某1的陈述，2018年7月，其通过微信公众号加入QQ群，开始在富时A50股票平台进行投资，大概亏损15.6万元。14.被害人刘某2的陈述，2018年11月，其通过微信公众号加入QQ群，开始在富时A50股票平台进行投资，大概亏损52650元。15.被害人李某2的陈述，2018年12月，其通过公众号添加“梦茹”为好友，“梦茹”将其拉入QQ群，该群中一个叫“汪阳”的推荐富时A50投资平台。其先后在该平台投资140000元，亏损128000元。16.同案犯李雄威的供述与辩解，2017年10月，其通过李福灿加入广州福哲信息科技有限公司，2018年10月，该公司搬到广东省天河区阳光大酒店猎贤人力公司办公，其升至小组长，带领七人团队。该公司由“兰冠”担任老板，其与李福灿、米粒都归文峰管理，其负责的小组成员有卢镇润、黄佳茵、肖灿、陈佳彬、熊水娣、阳辉，米粒负责的小组成员有陈钊钊、李梓华、舒灿、周俊铨、李凤珍、唐慧娟、李永水，还有一个小组由刘正负责，但因业绩不佳被解散了。该公司给每个员工发放两个手机，要求每人两个微信号和两个QQ号，基本工作方式是由群内扮演股票专家“梦茹”的员工指引投资，由业务员在群内扮演投资股民，并分享投资成功经验，来吸引其他投资客户进行投资。还有直播讲课，来宣传A50，并诱导客户参加A50投资。其通过发展客户人数获取提成，其工资由底薪和提成组成，工作以来都是由文峰将三个组成员的工资转给我，由我来分发员工工资。我工资和提成约有30多万元。17.同案犯舒灿的供述和辩解，2018年9月，其通过网上招聘进入猎贤人力公司，其组长是米粒，组内成员有陈钊钊、周俊铨、李永水、李凤珍，大组长是李雄威。其通过公司发放的叫“梦茹”的微信号，在群内与客户聊天，利用公司制定的话术吸引客户对富时A50进行投资，还利用QQ群直播互动，来发展客户对该平台投资。其工资包括底薪和提成，底薪每月3000元，其获利32800元。18.同案犯李永水的供述和辩解，2018年6月，其应聘至猎贤人力公司，组长是米粒，组内成员有陈钊钊、李凤珍、周俊铨、舒灿，大组长是李雄威。其通过公司发放的微信，在群内利用公司制定的话术，与客户聊天并逐步引导客户对富时A50平台进行投资。其工资包括底薪和提成，其获利共计17000元。19.同案犯周俊铨的供述与辩解，2018年9月，其通过网上招聘进入猎贤人力公司，组长是米粒，组内成员有李凤珍、李永水、舒灿、陈钊钊，大组长是李雄威。其通过公司发放的微信号，将客户拉入QQ直播群，利用公司制定的话术，发展客户并对富时A50平台进行投资。其工资包括底薪和提成，其获利共计20000元。20.同案犯卢镇润的供述与辩解，2018年9月，其通过网上招聘进入猎贤人力公司，组长是李雄威，组内成员有肖灿、黄佳茵、阳辉。另外还有两个组是米粒组和刘正组，这三个组都由李雄威负责管理。其通过公司发放的微信，在“梦茹股票交流”群中发展客户，利用公司制定的话术吸引客户对富时A50进行投资。其工资包括底薪和提成，底薪每月3000元，提成是由客户投资亏损计算的，其在公司获利12000元。21.同案犯陈钊钊的供述与辩解，2018年11月，其通过周俊铨介绍进入猎贤人力公司，组长是米粒，组内成员有周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿，大组长是李雄威。其通过公司发放的微信号，利用公司制定的话术，发展客户加入QQ群，吸引客户对富时A50平台进行投资。其工资包括底薪和提成，其获利共计1万元。22.同案犯李凤珍的供述与辩解，2018年10月，通过网上招聘进入猎贤人力公司，组长是米粒，组内成员是陈钊钊、周俊铨、李永水、舒灿。其是该组的主播，主要负责与客户培养感情，并取得客户的信任，引导客户在富时A50平台进行投资，其不发展客户。其工资包括底薪和提成，其获利31000元。23.同案犯黄佳茵的供述与辩解，2018年11月，其通过周俊铨介绍进入猎贤人力公司，组长是李雄威，组内成员有周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿，大组长是李雄威。其通过公司发放的微信号，利用公司制定的话术，发展客户加入QQ群，吸引客户对富时A50平台进行投资。其工资包括底薪和提成，其获利共计1万元。24.被告人罗惠娟的供述与辩解，我的小名叫米粒。我是2018年8月到广州猎闲人力公司上班的，公司的办公地点在广州市天河区阳光酒店8楼，老板是文锋，李雄威管理我们三个组，刘正带一个组，我带一个组，李雄威也带一个组。我的组有陈钊钊、周俊铨、李凤珍、李永水、舒灿、唐慧娟、李梓华。我们是做A50业务的，每一个组员都有一个微信号和QQ号，昵称都叫“梦茹”不论员工是男是女，都扮演一个女性叫“梦茹”的股票讲师，通过微信和QQ添加好友，讲解股票知识取得信任，从而诱使其投资，我们组一共发展多少客户投资我不清楚，都是有李雄威负责核算。25.河南省平顶山市卫东区检察院出具的被告人罗惠娟认罪认罚具结书。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以证实案件事实，予以采信。本院认为，被告人罗惠娟等人以非法占有为目的，诱使被害人通过MT4软件在非法的TFBO交易平台投资富时A50股指指数，将被害人的投资款通过第三方支付平台转入被告人及其控制的个人账户内，犯罪数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，罗惠娟受人指使，按照不同的分工实施诈骗，被骗取的资金由他人支配，工资及诈骗所得提成由他人核算、发放，在本案中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。罗惠娟到案后如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处理。罗惠娟取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗惠娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2026年8月20日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人罗惠娟违法所得人民币2万元依法追缴，其他被害人损失的不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 张 峰人民陪审员 付 强人民陪审员 刘文英二〇二一年一月二十六日书 记 员 尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。