黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初114号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人刘泽，男，汉族，1994年7月4日出生，专科文化，公司业务经理，住黑龙江省哈尔滨市道外区（户籍所在地黑龙江省鸡西市鸡冠区）。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市阿城区看守所。被告人康宝玉，男，汉族，1989年3月2日出生，专科毕业，公司业务经理，住黑龙江省哈尔滨市道里区（户籍所在地黑龙江省绥化市明水县）。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市阿城区看守所。被告人陈德权，男，汉族，1997年3月7日出生，专科毕业，公司业务经理，住黑龙江省双鸭山市宝清县。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，现羁押于黑龙江省哈尔滨市阿城区看守所。辩护人吴迪，黑龙江吴迪律师事务所律师。被告人郭宇，男，汉族，1993年7月26日出生，大学毕业，公司业务经理，住黑龙江省哈尔滨市道外区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2020年9月29日被取保候审。辩护人李家瑞，黑龙江佰通律师事务所律师。被告人尚佳东，男，汉族，1993年3月16日出生，专科毕业，公司业务经理，住黑龙江省哈尔滨市道里区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，2020年9月29日被取保候审。被告人杨志，男，汉族，1992年7月22日出生，专科毕业，公司经理，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2019年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，同年12月12日被取保候审。辩护人杨玲玲，黑龙江星河律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2020]114号起诉书指控被告人刘泽、康宝玉、陈德权、郭宇、尚佳东、杨志犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。哈尔滨市中级人民法院指定本院审理本案。本院于2020年8月3日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人刘泽、康宝玉、陈德权、郭宇、尚佳东、杨志及辩护人吴迪、李家瑞、杨玲玲到庭参加诉讼。本案中止审理一次。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：被告人刘泽、康宝玉、陈德权、郭宇、尚佳东、杨志在安心信息服务有限公司担任第二营业部刘某1名下李久龙组业务员，通过公司提供的信息以微信、电话等方式，虚构自己平安普惠员工身份，联系客户是否有贷款需要，编造贷款需要手续费骗取他人钱款。被告人刘泽2019年5月到安心网公司工作，为被害人张某1等4人办理贷款，骗取手续费总计人民币33922元。被告人尚佳东2019年5月到安心网公司工作，为被害人孔某等4人办理贷款，骗取手续费总计人民币15000元。被告人康宝玉2019年5月到安心网工作，为13名被害人办理贷款，骗取手续费总计人民币94188元。被告人郭宇2018年9月到安心网工作，为被害人肖某等10人办理贷款，骗取手续费总计人民币14400元。被告人陈德权2019年3月到安心网工作，为8名被害人办理贷款，骗取手续费总计人民币72970元。被告人杨志2019年3月到安心网工作，为4名被害人办理贷款，骗取手续费总计人民币15000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，平安普惠说明，营业执照，安心网人员架构表，安心网钉钉软件后台记录，后台数据，放款客户信息、收费金额表，被害人孔某、王某1、马某1等人陈述，同案宋某、张某3供述，被告人刘泽、康宝玉、陈德权、尚佳东、郭宇、杨志供述，鉴定意见书等证据，认为被告人刘泽、康宝玉、陈德权、尚佳东、郭宇、杨志的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康宝玉、陈德权诈骗数额巨大，被告人刘泽、尚佳东、郭宇、杨志诈骗数额较大。六被告人认罪认罚，可从宽处罚。建议对康宝玉、陈德权判处有期徒刑三年，并处罚金，建议对刘泽判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，建议对尚佳东、郭宇、杨志判处有期徒刑一年，并处罚金。对六被告人可适用缓刑。刘泽辩解其认罪悔罪，要求对其从轻处罚。被告人康宝玉辩解其是从犯，要求对其从轻处罚。被告人陈德权辩解其是从犯，要求对其从轻处罚，其辩护人认为陈德权认罪认罚，系从犯，要求对陈德权判处缓刑。被告人郭宇要求对其从轻处罚，其辩护人认为郭宇是初犯，自愿认罪认罚，主观恶性不深，涉案金额较少，在犯罪中处于次要地位，积极退赔并缴纳罚金，要求对其从轻处罚，依法适用缓刑。被告人尚佳东认为其自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚。被告人杨志对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其辩护人对公诉机关提出对杨志适用缓刑表示认可，建议判处10000元以下罚金。经审经审理查明，2017年4月，宋某（另案处理）出资成立黑龙江小安普惠信息技术服务有限公司，法人李重；2019年成立哈尔滨安心信息服务有限公司，法人崔莹，该两公司实际控制人为宋某。宋某招聘被告人刘泽、康宝玉、陈德权、尚佳东、郭宇、杨志为业务员，对业务员进行培训，为业务员提供工号、话术、客户电话号码等信息，由业务员采用打电话、发送微信等方式联系客户，虚构自己系平安普惠员工身份，联系客户是否有贷款需求，客户同意贷款后，编造贷款需要扣缴手续费的谎言，骗取他人钱款。被告人刘泽诈骗事实：1、被告人刘泽于2019年6月12日为被害人秦某办理贷款300000元，骗取手续费15000元。2、被告人刘泽于2019年6月22日为被害人靳某办理贷款300000元，骗取手续费15000元。3、被告人刘泽于2019年8月14日为被害人柏某办理贷款74000元，骗取手续费3922元。综上，被告人刘泽骗取手续费共计33922元。案后，刘泽退赔被害人全部经济损失。被告人尚佳东诈骗事实：1、被告人尚佳东于2019年5月25日为被害人孔某办理贷款194000元，骗取手续费9980元。2、被告人尚佳东为何凌菲办理贷款70000元，骗取手续费2000元。3、被告人尚佳东为刘某2办理贷款110000元，骗取手续费3800元。综上，被告人尚佳东骗取手续费共计15780元。案后尚佳东退赔被害人全部经济损失。被告人康宝玉诈骗事实：1、被告人康宝玉为被害人程某办理贷款240000元，骗取手续费12000元。2、被告人康宝玉为被害人关某办理贷款96000元，骗取手续费5568元。3、被告人康宝玉为被害人亢某办理贷款300000元，骗取手续费15000元。4、被告人康宝玉为被害人李某1办理贷款100000元，骗取手续费2980元。5、被告人康宝玉为被害人马某2办理贷款300000元，骗取手续费15000元。6、被告人康宝玉为被害人乔某办理贷款200000元，骗取手续费9980元。7、被告人康宝玉为被害人邱某办理贷款144000元，骗取手续费7200元。8、被告人康宝玉为被害人王某2办理贷款300000元，骗取手续费13980元。9、被告人康宝玉为被害人袁某办理贷款86000元，骗取手续费4980元。10、被告人康宝玉为被害人邹某办理贷款150000元，骗取手续费7500元。综上，被告人康宝玉骗取手续费94188元，案后康宝玉退赔全部经济损失。被告人郭宇诈骗事实：1、被告人郭宇为被害人马某1办理贷款150000元，骗取手续费7980元。2、被告人郭宇为被害人周某办理贷款170000元，骗取手续费6460元。综上，被告人郭宇骗取手续费共计14440元。案后，被告人郭宇退赔被害人全部经济损失。被告人陈德权诈骗事实：1、被告人陈德权为被害人仇某办理贷款36000元，骗取手续费1870元。2、被告人陈德权为被害人举海燕办理贷款156000元，骗取手续费6000元。3、被告人陈德权为被害人李某2办理贷款300000元，骗取手续费7700元。4、被告人陈德权为被害人任某办理贷款300000元，骗取手续费16600元。5、被告人陈德权为被害人王某3办理贷款194000元，骗取手续费8400元。6、被告人陈德权为被害人谢某办理贷款80000元，骗取手续费3720元。7、被告人陈德权为被害人徐某办理贷款300000元，骗取手续费17080元。8、被告人陈德权为被害人许某办理贷款300000元，骗取手续费9100元。9、被告人陈德权为被害人张某2办理贷款161000元，骗取手续费2500元。综上，被告人陈德权骗取手续费共计72970元，案后陈德权退赔全部经济损失。被告人杨志诈骗事实：1、被告人杨志为被害人王某1办理贷款150000元，骗取手续费7980元。2、被告人杨志为被害人付某办理贷款11000元，骗取手续费550元。3、被告人杨志为被害人苑某办理贷款21000元，骗取手续费1050元。综上，被告人杨志骗取手续费共计9580元。案后，被告人杨志退赔被害人全部经济损失。上述事实，有经过庭审质证确认的案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，平安普惠说明，营业执照，安心网人员架构表，安心网钉钉软件后台记录，后台数据，放款客户信息、收费金额表，被害人孔某、王某1、马某1等人陈述，同案宋某、张某3供述，被告人刘泽、康宝玉、陈德权、尚佳东、郭宇、杨志供述，鉴定意见书等证据证实。足以认定。本院认为，被告人刘泽、康宝玉、陈德权、尚佳东、郭宇、杨志以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人康宝玉、陈德权数额巨大，被告人刘泽、尚佳东、郭宇、杨志数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。在共同犯罪过程中，六被告人均系主犯。被告人刘泽、康宝玉、陈德权自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；被告人尚佳东、郭宇、杨志自愿认罪认罚，积极退赔经济损失，可对其从轻处罚。被告人刘泽的辩护观点予以采纳。被告人康宝玉认为其是从犯的辩护观点证据不足，不予采纳。被告人陈德权认为其是从犯的辩护观点证据不足，不予采纳，其辩护人认为陈德权自愿认罪认罚，要求从轻处罚并适用缓刑的辩护观点证据充分，予以采纳，其他辩护观点证据不足，不予采纳。被告人尚佳东的辩护观点证据充分，予以采纳。被告人郭宇要求对其从轻处罚的辩护观点证据充分予以采纳，其辩护人认为郭宇系初犯，自愿认罪认罚，主观恶性不深，涉案金额较少，积极退赔并缴纳罚金，要求对其从轻处罚的辩护观点予以采纳，其他辩护观点不予采纳。被告人杨志辩护人要求对杨志适用缓刑的辩护观点予以采纳，其他辩护观点不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人康宝玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。三、被告人陈德权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。四、被告人尚佳东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。五、被告人郭宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年9月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。六、被告人杨志犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇（）二〇二一年一月二十二日书记员  刁正儒