北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2021）京0106刑初52号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人庄广宇，男，1990年4月18日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中肄业，系上海某建设工程有限公司法定代表人，户籍地江苏省宿迁市宿豫区；2015年5月5日因犯诈骗罪被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月23日被羁押，同年9月29日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人韩晓莉，北京市天坛律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉〔2020〕1409号起诉书指控被告人庄广宇犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员齐跃出庭支持公诉，被告人庄广宇及其辩护人韩晓莉到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2020年8月18日，被告人庄广宇伪造个人资产证明，虚构其本人手中有资金36亿可以帮助被害人李某、朱某开展“银行冲量”业务的事实，骗取李某、朱某在本市丰台区方庄南路喆啡酒店内人民币10000元业务定金的转账。被告人庄广宇于2020年8月23日被北京市公安局丰台分局成寿寺派出所查获，其到案后能够自愿如实供述自己的罪行。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人庄广宇的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人庄广宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人庄广宇的辩护人认为：庄广宇无抗拒抓捕的行为，归案后能够如实供述所犯罪行；当庭自愿认罪，悔罪态度较好；家庭需要其照顾。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年8月18日，被告人庄广宇伪造个人资产证明，虚构其本人手中有资金36亿可以帮助被害人李某、朱某开展“银行冲量”业务的事实，骗取李某、朱某在本市丰台区方庄南路喆啡酒店内人民币10000元业务定金的转账。赃款未起获。被告人庄广宇于2020年8月23日被北京市公安局丰台分局成寿寺派出所查获。以上事实，有下列证据证实：1．被告人庄广宇供述：2020年6月，我找人做了一套假的视频，还有银行流水和征信报告等，之后发到了微信朋友圈，同时还发给了几个微信好友，就是想吹吹牛。当时这条视频也发送给了龙某，龙某问我这钱能不能用，我说这钱是我的当然可以用。后来龙某跟我说可以用这些钱来“亮资”和“银行冲量”，可以赚钱，问我是否可以用这笔钱，因为有利可图，虽然我没有钱，但也是同意了。因深圳公司给“银行冲量”，我从中收了1万元，龙某跟我说这是客户给的订金，虽然这件事情根本做不成，但我还是想自己先用着这些钱。我去华夏银行开卡是为了把事情做的更真实一些，但我不会往里面放36亿元，因为我没有钱。在深圳公司“银行冲量”这件事之前我就告诉过龙某资金证明是假的，我没有这些钱，而且他半年前就知道我没有钱，我还经常一二千的找龙某借钱周转生活，他肯定知道视频是假的。2．被害人朱某、李某陈述：2020年8月初，朱某说有一个资金方有大量钱款，可以做存款。李某就给华夏银行打电话拉存款，华夏银行说需要36亿元的存款。朱某就联系杨某确定36亿元的存款业务，约定2020年8月18日到北京合作。2020年8月18日，朱某和李某到北京市丰台区方庄南路喆啡酒店入住，在酒店和杨某联系签订了网签合同，朱某给杨某转了5万元定金。交完定金后朱某和李某提出要和资金方见面签订面签合同，但杨某一直推脱不让见资金方，李某决定不再继续合作，要求杨某退钱。当时双方约定的是资金方出钱，向华夏银行注入存款36亿元，保证在华夏银行存半个月。李某给资金方1512万元佣金，分别打入汉中某股权投资中心（1008万元），打入陕西某物资有限公司（504万元）。双方在网上签了资金显账合作协议书，存款人为庄广宇。后附资金显账合作协议书。3．证人杨某证言：我和姜宇是朋友关系，姜宇称他的一个朋友叫庄广宇，手头有300亿的资金，可以做业务。朱某的公司是做“银行冲量”的，所以我就当了中间人，朱某和庄广宇合作，我赚取一些中间费。朱某让我了解这批资金的真实性。我说资金是真的，是庄广宇的钱，主要是做亮资和银行冲量用的。我当时和朱某商定了初步的合作意向，并通过和姜宇协商，最终确定用汉中某股权投资中心和陕西某物资有限公司作为收款公司。朱某给了我一个合同，我把这个合同转发给姜宇，让他去找庄广宇签字。过了一会，姜宇把带有庄广宇签字并按手印的合同照片发给我，我就把这个照片给了朱某。合同约定庄广宇到朱某指定的银行网点存款36亿元，存款14天，朱某向庄广宇指定的公司账户转款1512万元。之后我就联系姜宇，让他联系庄广宇尽快完成交易。8月18日，朱某想和庄广宇见面，我就把这件事和姜宇说了，姜宇说要先收取对方5万元订金，我把情况转达给朱某后，朱某通过手机给我转了5万元，我给姜宇转了4万元，又退给朱某5000元订金，之后就等着庄广宇回复。期间我提出确认资金，姜宇说只能见面交易的时候才能查看。杨某提供的手机截图，显示2020年8月18日朱某1向杨某转款5万元，附言为亮资定金；同日，杨某向姜宇转款4万元。4．证人龙某证言：2020年6月，庄广宇在我位于陕西省西安市的办公地点向我展示了他的银行卡余额截图，我当时看到他的银行卡里有300多亿的余额。庄广宇知道我是做金融生意的，就跟我说让我帮忙找想要“亮资”和想要“银行冲量”的客户，收取费用来赚钱。后来我帮庄广宇找到一个想要做“银行冲量”的姜姓客户，我把这件事情和合作协议发给庄广宇，他说可以做并让我收取定金。2020年8月18日中午，我通过手机银行收取了姜姓客户2万元订金，然后通过微信给庄广宇发了1万元。8月22日15时许，我到北京见到庄广宇，他向我保证资金已经到位，随时可以完成交易。我们当时约定8月24日上午，我带着姓姜的客户和庄广宇到华夏银行灯市口支行见面。但8月23日12时许，庄广宇又发信息说他有急事要去辽宁，合作的事情等回来后再说。我有点怀疑他，就要求和庄广宇见面，见面后我就提出继续按照约定交易，庄广宇不同意，我就报警处理了。庄广宇和深圳某投资发展公司之间的合同是我签的，手印也是我按的，这个合同是姜姓客户发给我的，我把合同发给了庄广宇，但当时庄广宇说自己在开车，还说网签是无效的，需要面签才有效，所以我才帮忙代签。我是汉中某股权投资中心的法人，因为收取服务费的时候要使用对公账户，我就提供了自己的公司，但陕西某物资有限公司的情况我不了解。5．借记卡产品资料查询：证实庄广宇农业银行账户的余额是70．6元。6．协助冻结财产通知书：证实已对庄广宇在华夏银行、尾号5416的银行卡进行冻结。7．司法鉴定意见书：证实通过对被告人庄广宇持有的手机进行司法鉴定，恢复并提取了手机中的数据。其中，2020年8月5日，庄广宇通过微信向龙某发送农业银行卡内有121亿余元余额的视频，并称这就是视频亮资；2020年8月14日，龙某向庄广宇发送“资金显账合作协议书”；8月18日，龙某向庄广宇微信转款1万元；8月23日，庄广宇表示有急事要到鲅鱼圈，并称等龙某安排好了再过来，可以让对方看资金等内容。另，8月21日龙某向庄广宇分别转款1000元及900元。8．刑事判决书：证实2015年5月5日，庄广宇因犯诈骗罪被河南省襄城县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2015年7月23日刑满释放。9．公安机关出具的工作说明：证实（1）因李某通过电话与自称是华夏银行某支行经理联系，现对方已将李某拉黑，无法继续核实取证；（2）朱某1与朱某系父子关系；（3）李某称已收到杨某退还的4万元，剩余钱款尚未退还。10．扣押清单：证实扣押被告人庄广宇持有的华夏银行储蓄卡一张、农业银行储蓄卡一张、手机一部。11．常住人口基本信息，公安机关出具的到案经过及破案报告：证实被告人庄广宇的自然人身份信息，抓获被告人庄广宇的经过及本案破获的基本情况。以上证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人庄广宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人庄广宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人庄广宇到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院依法对其从轻处罚。被告人庄广宇之前所受刑事处罚，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人庄广宇的辩护人所提意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄广宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2021年8月22日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人庄广宇退缴违法所得人民币一万元，返还被害人李某、朱某。三、随案移送储蓄卡二张、手机一部，依法予以没收；在案冻结账户钱款，依法并入本判决第二项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  王新光人民陪审员  周 联二〇二一年一月二十九日书 记 员  张建楠