上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初4918号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人刘某1，男，1978年11月4日出生，汉族，户籍地湖北省安陆市。辩护人金双双，上海国仕律师事务所律师。辩护人董野，上海国仕律师事务所律师。被告人金某1，男，1968年5月21日出生，汉族，户籍地江苏省。被告人金某2，男，1959年12月1日出生，汉族，户籍地浙江省。辩护人张胜永，上海申格律师事务所律师。被告人郭某某，男，1958年9月30日出生，汉族，户籍地浙江省舟山市。辩护人章大卫，上海瀛泰律师事务所律师。被告人陈某，男，1969年1月29日出生，汉族，户籍地浙江省。辩护人曹玲，上海伟创律师事务所律师。被告人刘某2，男，1979年9月12日出生，汉族，户籍地湖北省安陆市。辩护人葛明晖，上海申如律师事务所律师。被告人方某某，男，1973年10月27日出生，汉族，户籍地湖北省安陆市。被告人朱某2，男，1959年3月22日出生，汉族，户籍地浙江省舟山市。被告人孙某某，男，1955年10月23日出生，汉族，户籍地浙江省。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉〔2020〕7983号起诉书指控被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员朱1出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人金双双、董野，被告人金某1，被告人金某2及辩护人张胜永，被告人郭某某及由浦东新区法律援助中心指派的辩护人章大卫，被告人陈某及由浦东新区法律援助中心指派的辩护人曹玲，被告人刘某2及辩护人葛明晖，被告人方某某、朱某2、孙某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2020年5月7日晚，被告人刘某1事先与他人联系取得相关经纬度坐标后，由被告人金某1负责押货，刘某1与被告人金某2、郭某某轮班驾驶，并由被告人刘某2、方某某协助驾驶“翔峰油1”船至东经122度25分，北纬29度55分，在无相关正规运货手续的情况下，被告人刘某1、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某共同采用拉油管的方式从对方油船上过驳柴油761.195公吨(价值人民币3,907,213.94元)。装载完上述柴油后，“翔峰油1船”于5月8日下午航行至上海浦东机场附近水域时，被上海海警查获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关扣押材料、价格认定结论书，司法鉴定意见书等书证，据此认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究九名被告人的刑事责任，九名被告人系共同犯罪、其中被告人刘某1系主犯，被告人金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某系从犯。被告人刘某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某有坦白情节。现提请法庭依法判处。庭审中，被告人刘某1及辩护人对指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见，但辩护人提出被告人刘某1在共同犯罪中系从犯，建议法庭对被告人宣告缓刑。被告人金某1、被告人金某2及辩护人、被告人郭某某及辩护人、被告人陈某及辩护人、被告人刘某2及辩护人、被告人方某某、朱某2、孙某某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均没有意见。相关辩护人均提出希望法庭考虑案件情节，对被告人宣告缓刑。经审理查明：2020年5月7日晚，被告人刘某1事先与他人联系取得相关经纬度坐标后，由被告人金某1负责押货，刘某1与被告人金某2、郭某某轮班驾驶，并由被告人刘某2、方某某协助驾驶“翔峰油1”船至东经122度25分，北纬29度55分，在无相关正规运货手续的情况下，被告人刘某1、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某共同采用拉油管的方式从对方油船上过驳柴油761.195公吨(价值人民币3,907,213.94元)。装载完上述柴油后，“翔峰油1船”于5月8日下午航行至上海浦东机场附近水域时，被上海海警查获。案发当日，被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某被当场抓获，刘某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某到案后如实供述了上述犯罪事实，金某1作了部分供述。在本院审理期间，被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某均在家属的帮助下预缴了罚金款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.上海海警局出具的现场笔录、相关照片，证实案发当日，上海海警局登临“翔峰油1”船进行检查的具体情况及对“翔峰油1”所载柴油进行开舱检验取样的过程。2.上海海警局出具的扣押决定书、扣押笔录，证实上海海警局从金某2等人处扣押得相关船舶、油品、手机、相关文件的情况。3.相关水路货物运单、提单、船舶载运货物清单、航海日志等书证，便签条、“翔峰油1”船航行轨迹说明，证实涉案船只装运柴油的实际情况与相关文书所记载不符的情况。4.相关船舶国籍证书、海上船舶检验证书簿、海上船舶吨位证书等书证，崇明海警局出具的调取证据通知书、调取证据清单、舟山汇航海运有限公司登记基本情况及公司章程，证实涉案“翔峰油1”船的基本情况。5.相关海船船员健康证明、海船船员适用证书、海船船员培训合格证书，崇明海警局出具的调取证据通知书、调取证据清单、相关人员信息查询，证实涉案部分被告人持有相关适任证书的情况。6.司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书，证实从被告人处扣押的手机中提取到相关电子数据的情况。7.相关微信聊天记录、银行转账记录、通话记录，证实涉案人员相互联系的情况及部分工资转账的情况。8.中国检验认证集团上海有限公司出具的品质证书，证实在“翔峰油1”船上查获的油品符合柴油(V)中-10号的相关指标要求。重量为761.195公吨。9.上海市价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案柴油价格为5,133元每吨的情况。10.崇明海警局出具的“案发经过表格”及抓获经过，证实本案的案发及各名被告人的到案情况。11.岱山县公安局出具的户籍证明、安陆市公安局出具的户籍证明、泗阳县公安局出具的常住人口居民身份证登记表、舟山市公安局普陀区分局出具的常住人口基本信息表、人员档案，证实九名被告人的身份情况。12.九名被告人的供述及辨认笔录。关于被告人刘某1及其辩护人所提被告人刘某1系从犯的意见，经查，在案证据能够显示，涉案相关油品的运输系刘某1直接联系货主，相关的接货地点、时间等都是刘某1直接与货主联系，涉案相关单据也是由刘某1进行交接。综合上述情况，本院认为，对于被告人在共同犯罪中所处地位的认定，应当根据被告人在案件中实际作用进行判断，本案中被告人刘某1所起作用十分关键，公诉机关指控刘某1在共同犯罪中系主犯的意见并无不当，本院予以支持。本院认为，被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某系共同犯罪，其中被告人刘某1系主犯。被告人刘某1有坦白情节，自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某起到次要作用，系从犯，依法减轻处罚，被告人金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某有坦白情节，且自愿认罪认罪，依法从轻、从宽处罚，被告人金某1当庭能够如实供述自己罪行，并自愿表示认罪认罚，酌情从轻处罚。鉴于九名被告人均能在家属帮助下预缴罚金，酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，根据被告人刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)二、被告人金某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，罚金人民币九千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)三、被告人金某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币七千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)四、被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币七千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)五、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)六、被告人刘某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)七、被告人方某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)八、被告人朱某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)九、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。)十、扣押在案的柴油及作案工具依法予以没收，违法所得予以追缴。刘某1、金某1、金某2、郭某某、陈某、刘某2、方某某、朱某2、孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 玮人民陪审员 周 勇人民陪审员 蔡 敏二〇二一年一月四日法官 助理 佘晓民书 记 员 罗 薇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。