上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初2223号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人刘方，男，1984年7月22日出生，汉族，户籍地江西省赣州市。辩护人刘洪鹏，江西宋城律师事务所律师。被告人自报叶荣琛，男，1988年7月20日出生，汉族，户籍地福建省南安市。辩护人徐红梅，上海震亚律师事务所律师。被告人游远洪，男，1979年4月3日出生，汉族，户籍地江西省赣州市。辩护人李华斌，江西宋城律师事务所律师。被告人邱瑞联，男，1990年10月23日出生，汉族，户籍地江西省兴国县。辩护人张西东、孟凡壮，北京盈科(上海)律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉〔2020〕3086号起诉书指控被告人刘方、叶荣琛、游远洪犯非法经营罪、被告人邱瑞联犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员杨晓庆出庭支持公诉，被告人刘方及其辩护人刘洪鹏、被告人叶荣琛及其辩护人徐红梅、被告人游远洪及其辩护人李华斌、被告人邱瑞联及其辩护人张西东、孟凡壮到庭参加诉讼。本案经上海市第一中级人民法院指定管辖，现已审理终结。经审理查明：2019年12月底，被告人刘方、叶荣琛、游远洪三人预谋通过“拼多多”店铺为赌博网站等违法平台提供支付通道，开展收款业务，从中谋取非法利润。三人从田斌(另处)处购买支付系统，并自行命名为“宏盛通”商户管理系统。在田斌等人技术支持下，三名被告人通过该管理系统将违法平台充值端口、“拼多多”店铺、物流空包网连接，通过调用“拼多多”店铺下单接口，生成虚拟订单及支付二维码的方式供赌客进行充值，“拼多多”店铺收到充值后匹配虚拟的物流信息，完成发货，店铺实际控制人即码商通过提现、转账将资金回流至违法平台，以此完成资金结算，三名被告人根据资金流水按3%-3.6%的比例收取佣金。其中，由被告人游远洪通过QQ群接受违法平台方发布的银行账号，再转至码商群中，由码商向上述不特定账号打款，确认付款后由被告人刘方根据金额对码商控制的“拼多多”店铺开放收款权限；被告人叶荣琛在该平台导出数据、做账单、与上下游核算资金等，三人均分利润。为扩大资金规模，三名被告人另招募被告人邱瑞联等多名码商，提供多家拼多多店铺及垫付资金。经鉴定，该系统拥有“章贡区仙林服装店”等1,777个拼多多店铺，为32家商户提供资金结算业务；自2020年1月4日至4月15日该平台资金支付结算金额为1.26亿。被告人邱瑞联明知店铺无实际经营，资金来源可能违法的情况下，仍提供63个店铺用于资金结算，结算金额达1,000万余元。2020年5月30日，四名被告人被公安机关抓获归案，到案后均如实交代了上述主要事实。上述事实，被告人刘方、叶荣琛、游远洪、邱瑞联在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孙某某、王1、黄1、廖某、苏某、傅某某、罗某1、王2、黄某2、谭某某、罗某2、邱某某、郭某某、曹某、刘某某的证言，相关辨认笔录，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，公安机关的搜查笔录、扣押清单、办案说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘方、叶荣琛、游远洪结伙，违反国家法律法规，采用虚构交易的方式，为违法平台从事资金结算业务，属情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪。被告人邱瑞联明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其进行资金结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。四名被告人到案后如实供述犯罪事实，均系坦白，且被告人邱瑞联认罪认罚，依法可以从轻处罚。各名辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘方、叶荣琛、游远洪及其辩护人提出对三名被告人行为的定性以及涉案管理系统资金支付结算金额中有部分金额与三名被告人无关的辩解、辩护意见，经查，证人孙某某、王1、黄1、廖某、苏某、傅某某、罗某1、王2、黄某2、谭某某、罗某2、邱某某、郭某某、曹某、刘某某等人的证言及上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所的司法鉴定意见书，与四名被告人的供述相互印证，证实被告人刘方、叶荣琛、游远洪为牟利，从他人处购买“宏盛通”系统后招募、组织码商进行管理运作，该系统将违法平台充值端口、拼多多店铺、物流空包网连接，通过违法平台的充值入口，跳转生成拼多多的虚拟订单接收资金，再由店铺码商通过提现、转账将资金回流至违法平台，形成资金流转闭环路径，为赌博网站等非法商户提供资金支付通道。本案中三名被告人通过“宏盛通”系统进行上述非法资金结算的行为，完全符合非法经营罪的构成要件。“宏盛通”系统系三名被告人从他人处购买并使用运作，鉴定结论显示该平台自2020年1月4日至4月15日的资金结算金额达1.26亿元，该金额应认定为本案三名被告人非法结算的资金金额。故上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人叶荣琛的辩护人提出叶有立功情节的辩护意见，与庭审查明的事实、证据及法律规定不符，本院亦不予采纳。据此，本院根据各名被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘方犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2025年11月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人叶荣琛犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2025年11月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人游远洪犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2025年11月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人邱瑞联犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月30日起至2021年1月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、扣押在案的犯罪工具予以没收；违法所得予以追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 李 群人民陪审员 赵 峰人民陪审员 沈懿超二〇二一年一月二十日法官 助理 施俊君书 记 员 施俊君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；……第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。