宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0104刑初207号 公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。 被告人曹艳琴（曾用名曹淑琴，别名曹丫头），女，1968年1月3日出生于宁夏回族自治区银川市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。2019年5月9日因涉嫌犯开设赌场罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留。2019年6月11日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人李善鹏，宁夏兴业律师事务所律师。 被告人李永超（别名小康），男，1984年2月7日出生于宁夏回族自治区银川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区永宁县。2019年7月1日因涉嫌犯开设赌场罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留。2019年8月6日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人李佳，宁夏德声律师事务所律师。 辩护人左军，宁夏德声律师事务所律师。 被告人曹杰，男，1972年5月1日出生于宁夏回族自治区银川市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区永宁县。2019年8月1日因涉嫌犯开设赌场罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留。2019年9月6日被执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 指定辩护人倪希新，宁夏宁银律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人曹艳琴、李永超、曹杰犯开设赌场罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年12月7日、2021年1月6日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人曹艳琴及其辩护人李善鹏、被告人李永超及其辩护人李佳、左军、被告人曹杰及其指定辩护人倪希新到庭参加诉讼。诉讼中，公诉机关因补充侦查完毕提交新的证据，本案重新计算审理期限。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、开设赌场犯罪事实 2013年至2017年，被告人曹艳琴多次在银川市兴庆区某号房间、上陵波斯顿酒店24楼茶楼、兴庆府大院姜华（另案处理）的茶楼、兴庆府大院龚岩（另案处理）的茶楼、北安巷陈震（另案处理）的茶楼、韦斯德商务中心顾凤宁（另案处理）的茶楼、修业路的一办公室内多次开设赌场，以组织参赌人员赴澳门赌博，利用网络连线境外赌场赌博，并以“百家乐”、“梭哈”等方式组织参赌人员进行赌博。期间，曹艳琴负责联系参赌人员并提供筹码，提供境外百家乐网络账户和密码登陆相关网站视频连线“百家乐”赌场，安排被告人李文超、曹杰等人“打露珠”、为参赌人员提供餐饮服务等，曹艳琴通过向参赌人员“放板”的方式收取利息并从中非法获利。涉案赌资554余万元、房产5套。具体犯罪事实如下： （一）2013年到2014年，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张某1等人（均另案处理）组织参赌人员李某2、吴某1、姜某、蒋某等人（均另案处理）赴澳门赌场利用“百家乐”赌博的方式进行赌博。曹艳琴通过洗码的方式非法获利。期间，曹艳琴指使李永超、曹杰、张某1为参赌人员赌博提供便利服务，曹艳琴为李永超、曹杰提供往返机票及澳门的食宿，并发放工资。期间，曹艳琴在澳门赌场通过赊码的方式向澳门赌场的侯某（另案处理）借款400万元，后侯某安排李某3（另案处理）到银川市向曹艳琴索要赌债。曹艳琴在无力归还侯某赌债后，在向澳门赌场、银川国贸酒店的“百家乐”赌场欠其赌债李某2索要赌债，李某2将兴庆区某号营业房、江南水乡某室及1号阁楼的房产过户至曹艳琴的侄子曹某名下，将盐池县某、112号、211、212号商铺过户至李某3及其妻子于某云名下。 （二）2014年6月至9月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯在银川市兴庆区某号房间，伙同吴某1（另案处理）以“亿能固体废物自愿有限公司”、“宁夏特地绿色发展公司”的名义租赁的长包房及内设“百家乐”赌场，组织参赌人员李某2、白吉柱、蒋某、姜某、毕某、郭某、王某1、果志刚（均另案处理）等人利用电话连线境外赌场的方式赌博。期间，曹艳琴负责联系参赌人员并提供筹码和境外“百家乐”网络账户及密码，并安排李永超、曹杰、张某1负责记账、“打露珠”、给参赌人员提供餐饮等。 （三）2015年，被告人曹艳琴在银川市兴庆区某号楼梁权（另案处理）的茶楼内，开设“梭哈”赌场，由曹艳琴提供筹码等赌具组织参赌人员马某1、赵某、王某2等人（均另案处理）利用现场“百家乐”的方式进行赌博，被告人曹艳琴的出码的形式给参赌人员放板非法获利。被告人曹杰为参赌人员提供餐饮等便利服务，马某3（另案处理）提供POS机并为曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （四）2015年6月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯、左占余（另案处理）等人在银川市兴庆府大院南侧巷道姜华（另案处理）开设的茶楼负一层内开设百家乐赌场。组织参赌人员龚某、马某1、陈某1等人（均另案处理）利用现场“百家乐”的方式进行赌博。李永超、曹杰、张某1、左某在赌场帮助曹艳琴换码、为参赌人员记账、发牌、为参赌人员提供餐食服务等。 （五）2015年6月至12月，被告人曹艳琴、曹杰伙同马某3、张某1、左某等人在兴庆府大院龚某开设的茶楼负一层包间内开设百家乐赌场。组织参赌人员赵某、马某1、王某3（另案处理）等人利用“梭哈”的方式进行赌博。曹杰、张某1、左某等人为参赌人员提供餐饮等便利服务、提供扑克牌等赌具，马某3提供POS机并为曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （六）2016年7月，被告人曹艳琴伙同李永超、曹杰、张凯、马某3在银川市兴庆区国际酒店旁边北安巷一药店楼上陈震（另案处理）开设的茶楼内开设赌场。组织参赌人员赵某、马某1及王某4（另案处理）等人利用“梭哈”、“百家乐”的方式进行赌博，并安排李永超、曹杰、张某1在赌场上帮助曹艳琴换码、记账、给参赌人员提供餐饮等服务。马某3提供POS机并未曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （七）2017年，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张某1等人在韦司德顾某1（另案处理）开的茶楼内开设赌场。组织参赌人员赵某、马某1及顾某2、王某3、叶某、苏某等人（均另案处理）进行赌博。曹艳琴提供筹码等赌具，利用现场“百家乐”的方式参与赌博，被告人李永超、曹杰在赌场上帮助曹艳琴换码、发牌、给参赌人员提供餐饮服务等。 （八）2017年6月，被告人曹艳琴伙同李永超、曹杰、张凯、左占余等人在修业路15号一公司二楼办公室内开设赌场。组织参赌人员王某3、顾某2、马某1、赵某等人利用现场“百家乐”的方式进行赌博。李永超、曹杰伙同张某1、左某为参赌人员提供赌具、记账、发牌、换码、给参赌人员提供餐饮服务等。 二、非法拘禁罪犯罪事实 （一）2015年1月24日至2月14日，被告人曹艳琴为向党某1（另案处理）索要债务，为逼迫党某1的儿子党某2为其债权提供担保，伙同杨某太、党某1、曹某1、马某3、付宁某、祁某、高某1、冯某、庞某、丁某、吴某2、汪某等人（均另案处理）以帮助党某2戒毒为由，将党某2拘禁在银川市金凤区昆仑宾馆，曹艳琴指使杨某太伙同他人轮流对党某2进行看守。党某2在曹艳琴等人的借条上作为担保人加盖宁夏昆仑房地产开发公司的印章，后曹艳琴等人让党某2离开。 （二）2014年9月的一天18时许，被告人曹艳琴为向李某2索要赌债，得知李某2驾驶车辆从盐池县返回银川的消息后，便指使杨某太、蔡某（另案处理）等人在银川市高速出口等待李某某的车辆出现，在看到李某2驾驶车辆驶出银川东高速口后，杨某太便驾驶车辆尾随跟踪李某2车辆至兴庆区金凤凰电影院附近，将李某2驾驶的车辆逼停，并将李某2控制后将其带至金凤区碧水蓝天17-2-601李某2家中。曹艳琴、杨某太、蔡某等人在李某2家索要赌债期间，曹艳琴对李某2殴打。当晚，曹艳琴等人在李某2家中居住。后曹艳琴等人将李文忠带至兴庆区新一中附近足浴店一包间内等多处地点非法限制人身自由约12日。李某2为偿还赌债，遂将房产过户至曹艳琴侄子曹某2名下，后曹艳琴等人才将李某2放回。 案发后，被告人曹杰经公安机关电话传唤至中宁县老公安局门口，归案并如实供述犯罪事实。 公诉机关认为被告人曹艳琴、李永超、曹杰开设赌场，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，曹艳琴非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪追究刑事责任，李永超、曹杰在开设赌场犯罪中系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。曹杰系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人曹艳琴一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，实行数罪并罚。被告人曹艳琴、李永超、曹杰具有认罪认罚的法定从宽情节，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处理。建议判处被告人曹艳琴五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李永超二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人曹杰一年八个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关同时向法庭提交了被告人曹艳琴、李永超、曹杰常住人口信息、扣押物品清单等书证、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人曹艳琴、李永超、曹杰等人的供述等证明被告人犯罪的证据。 被告人曹艳琴对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹艳琴辩护人的辩护意见是：1.关于开设赌场罪的第一起指控，不符合我国《刑法》关于开设赌场罪的犯罪构成要件，且澳门博彩业属于当地的支柱产业，符合当地政策，涉案人员赴澳门赌博的行为，不应当认定为犯罪，涉案人员集体去澳门赌博，曹艳琴等人提供筹码、安排食宿等行为，可以作为量刑情节予以考量；2.被告人曹艳琴向某兴的借款金额应当为300万港币，且被告人曹艳琴已经偿还140万港币，而并非公诉机关指控的400万元人民币；3.对公诉机关指控的其余开设赌场罪及非法拘禁罪的指控没有异议；4.公诉机关指控开设赌场罪的涉案赌资为554余万元不准确，赌资金额应以法庭认定为准；5.被告人曹艳琴具有坦白的法定从轻情节及认罪认罚的法定从宽情节，请法庭在量刑时予以考虑。综上，建议法庭对被告人曹艳琴在数罪并罚后，宣告刑期为有期徒刑五年。 被告人李永超对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李永超辩护人的辩护意见是，被告人李永超具有认罪认罚的法定从宽情节、从犯的法定减轻情节及坦白的法定从轻情节。综上，建议法庭对被告人李永超判处二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人曹杰对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曹杰辩护人的辩护意见是，被告人曹杰具有认罪认罚的法定从宽情节、从犯的法定减轻情节及自首的法定从轻情节。综上，建议法庭对被告人曹杰判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。 经审理查明： 一、开设赌场犯罪事实 2013年至2017年期间，被告人曹艳琴多次在银川市兴庆区某号房间、上陵波斯顿酒店24楼茶楼、兴庆府大院姜华（另案处理）的茶楼、兴庆府大院龚岩（另案处理）的茶楼、北安巷陈震（另案处理）的茶楼、韦斯德商务中心顾凤宁（另案处理）的茶楼、修业路的一办公室内多次开设赌场，利用网络连线澳门、越南赌场赌博，并以“百家乐”、“梭哈”等方式组织参赌人员进行赌博。期间，曹艳琴负责联系参赌人员并提供筹码，提供境外百家乐网络账户和密码登陆相关网站视频连线“百家乐”赌场，安排被告人李某1、曹杰等人“打露珠”、为参赌人员提供餐饮服务等，曹艳琴通过向参赌人员“放板”的方式收取利息并从中非法获利。具体犯罪事实如下： （一）2014年6月至9月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯等人在银川市兴庆区某号房间，伙同吴某1（另案处理）以“亿能固体废物自愿有限公司”、“宁夏特地绿色发展公司”的名义租赁的长包房及内设“百家乐”赌场，组织参赌人员李某2、白吉柱、蒋某、姜某、毕某、郭某、王某1等人利用电话连线境外赌场的方式赌博。期间，曹艳琴负责联系参赌人员并提供筹码和境外“百家乐”网络账户及密码，并安排李永超、曹杰、张某1负责记账、“打露珠”、给参赌人员提供餐饮等。 （二）2015年，被告人曹艳琴在银川市兴庆区上陵波斯顿酒店24楼梁权（另案处理）的茶楼内，开设“梭哈”赌场，由曹艳琴提供筹码等赌具组织参赌人员马某1、赵某、王某2等人利用现场“百家乐”的方式进行赌博，被告人曹艳琴以出码的形式给参赌人员放板非法获利。被告人曹杰为参赌人员提供餐饮等便利服务，马某3（已判决）提供POS机并为曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （三）2015年6月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯、左占余（另案处理）等人在银川市兴庆府大院南侧巷道姜华（另案处理）开设的茶楼负一层内开设百家乐赌场。组织参赌人员龚某、马某1、陈某1等人利用现场“百家乐”的方式进行赌博。李永超、曹杰、张某1、左某在赌场帮助曹艳琴换码、为参赌人员记账、发牌、为参赌人员提供餐食服务等。 （四）2015年6月至12月，被告人曹艳琴、曹杰伙同张某1、马某3、左某等人在兴庆府大院龚某开设的茶楼负一层包间内开设百家乐赌场。组织参赌人员赵某、马某1、王某3等人利用“梭哈”的方式进行赌博。曹杰、张某1、左某等人为参赌人员提供餐饮等便利服务、提供扑克牌等赌具，马某3提供POS机并为曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （五）2016年7月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯、马某3等人在银川市兴庆区国际酒店旁边北安巷一药店楼上陈震（另案处理）开设的茶楼内开设赌场。组织参赌人员赵某、马某1及王某4等人利用“梭哈”、“百家乐”的方式进行赌博，并安排李永超、曹杰、张某1在赌场上帮助曹艳琴换码、记账、给参赌人员提供餐饮等服务。马某3提供POS机并为曹艳琴与参赌人员结算赌资提供帮助。 （六）2017年，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张某1等人在韦司德商务中心顾某1（另案处理）开的茶楼内开设赌场。组织参赌人员赵某、马某1及顾某2、王某3、叶某、苏某等人进行赌博。曹艳琴提供筹码等赌具，利用现场“百家乐”的方式参与赌博，被告人李永超、曹杰在赌场上帮助曹艳琴换码、发牌、给参赌人员提供餐饮服务等。 （七）2017年6月，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张凯、左占余等人在修业路15号一公司二楼办公室内开设赌场。组织参赌人员王某3、顾某2、马某1、赵某等人利用现场“百家乐”的方式进行赌博。李永超、曹杰伙同张某1、左某为参赌人员提供赌具、记账、发牌、换码、给参赌人员提供餐饮服务等。 综上，本案中被告人曹艳琴等人开设赌场犯罪中，涉案赌资563.14万元（其中参赌人员李某2向曹艳琴、张某1、李永超账户转款304.8万元+参赌人员赵某向曹艳琴、马某3账户转款22.34万元+参赌人员吴某1向曹艳琴账户转款221.5万元+参赌人员王某3向曹艳琴账户转款14.5万元）。 另查明，2013年到2014年期间，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张某1等人（均另案处理）组织参赌人员李某2、吴某1、姜某、蒋某等人（均另案处理）赴澳门赌场利用“百家乐”赌博的方式进行赌博。曹艳琴通过洗码的方式非法获利。期间，曹艳琴指使李永超、曹杰、张某1为参赌人员赌博提供便利服务，曹艳琴为李永超、曹杰提供往返机票及澳门的食宿，并发放工资。期间，曹艳琴在澳门赌场通过赊码的方式向澳门赌场的侯某（另案处理）借款300万港币，后曹艳琴偿还140万港币，还欠侯某160万港币。2015年夏天，侯某安排李某3（另案处理）到银川市向曹艳琴索要赌债。曹艳琴在无力归还侯某赌债后，在向澳门赌场、银川国贸酒店的“百家乐”赌场欠其赌债的李某2索要赌债，李某2将银川市兴庆区某号营业房、江南水乡某室及1号阁楼的房产过户至曹艳琴的侄子曹某名下，将盐池县惠安堡镇综合批发市场的111、211号商铺、112、212号商铺过户至李某3及其妻子于某云名下，用于抵顶赌债，为了让商铺多抵顶赌债，李某2向李某3账户转款20.35万元。 还查明，2019年7月16日，公安机关查封涉案违法所得：1.盐池县某号楼111、211号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李某3、于某云]；2.盐池县某号楼112、212号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李某3、于某云]；3.银川市兴庆区某号营业房（产权证号：XXXX，产权人：侯某）；4.银川市兴庆区某室（产权证号：XXXX，产权人：侯某）；5.银川市兴庆区某室附属的1号阁楼（产权证号：XXXX，产权人：侯某）。2019年6月26日，公安机关从被告人曹艳琴位于银川市兴庆区某室的家中扣押用于开设赌场的银金色封皮笔记本一本、银行点钞券十本、筹码八十四个、账本一本；从被告人曹艳琴亲属曹某2处扣押被告人曹艳琴所有的BEE牌扑克八盒、发牌器二个、筹码十一个、百家乐赌具二个、账本三本、书信一封。2019年8月1日，公安机关从被告人曹艳琴亲属柳某处扣押号牌为宁Ａ×××××的东风日产小型轿车一辆（2014年6月13日，他人顶账给被告人曹艳琴）、号牌为宁Ａ×××××的梅某奔驰小型越野车一辆（2014年1月9日，被告人曹艳琴出资购买）； 再查明，被告人曹艳琴、李永超归案后如实供述了开设赌场的主要犯罪事实；被告人曹杰经公安机关电话传唤到案，且归案后如实供述了开设赌场的主要犯罪事实。 上述事实，被告人曹艳琴、李永超、曹杰及三被告人的辩护人在庭审中无异议，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的被告人曹艳琴、李永超、曹杰的常住人口信息、受案登记表、立案决定书、在逃人员信息登记表、到案经过、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、银川市不动产登记信息查询单、房地产买卖契约、查封决定书、转款记录、银行卡明细、国贸假日酒店入住记录、出入境记录、工商注册信息查询、所持银行卡查询、银行卡余额查询、视听资料、辨认笔录、现场指认笔录、证人姜某、李某3、李某2、马某4、曹某2、柳某、王某1、毕某、蒋某、郭某、马某3、马某1、赵某、王某2、刘某、朱某、王某3、师某,4、张某2、侯某等人的证言、同案犯吴某1、马某3、陈某1、龚某等人的供述、被告人曹艳琴、李永超、曹杰的供述、违法犯罪记录查询情况说明等证据予以证实，足以认定。 一、非法拘禁罪犯罪事实 （一）同案犯党某1（已判决）为了让其儿子党某2为其债务提供担保，以帮助党某2戒毒为由通过徐生彬（在逃）指使同案犯吴某2（已判决）查明党某2行踪后，于2015年1月24日党某1、吴某2带领丁某、庞某、付宁某（均已判决）等人前往银川市兴庆区解放西街派出所，同案犯曹某1（已判决）、马某3（已判决）也闻讯赶往派出所，后党某1指使吴某2等人强行将被害人党某2带入停放在此处的党某1的车内，并拉至银川市金凤区庆祥街昆仑商务宾馆四楼客房内（党建宁办公室）对党某2进行拘禁，限制其人身自由。吴某2在党某1授意下安排丁某、汪某、庞某、付宁某、祁某（已判决）轮流对被害人党某2进行看守；乔某（在逃）安排冯某、高某1对被害人党某2进行看守；曹某1及被告人曹艳琴为了使被害人党某2以其公司名义为二人与党某1之间的债务提供担保，曹艳琴安排杨某太（在逃）与曹某1、马某3在昆仑商务宾馆参与对被害人党某2的看守。被害人党某2在被限制人身自由期间，迫于无奈，在曹某1、被告人曹艳琴及众多债权人的借条上加盖了“宁夏昆仑房地产开发有限公司”的公章，并承诺愿意承担其父亲党某1债务担保责任，2015年2月14日，被害人党某2被放离昆仑商务宾馆。 （二）2014年9月的一天18时许，被告人曹艳琴为向李某2索要赌债，得知李某2驾驶车辆从盐池县返回银川的消息后，便指使杨某太、蔡某（在逃）等人在银川市高速出口等待李某2的车辆出现，在看到李某2驾驶车辆驶出银川东高速口后，杨某太便驾驶车辆尾随跟踪李某2车辆至兴庆区金凤凰电影院附近，将李某2驾驶的车辆逼停，并将李某2控制后将其带至金凤区某号李某2家中。曹艳琴、杨某太、蔡某等人在李某2家索要赌债期间，曹艳琴对李某2殴打。当晚，曹艳琴等人在李某2家中居住。后曹艳琴等人将李文忠带至兴庆区新一中附近足浴店一包间内等多处地点非法限制人身自由约十二日。李某2为偿还赌债，遂将房产过户至曹艳琴侄子曹某2名下后，曹艳琴等人才将李某2放回。 被告人曹艳琴归案后如实供述了上述二起犯罪行为。 上述事实，被告人曹艳琴及辩护人在庭审中无异议，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、辨认笔录、证人高某2、杜某、王某5、官振俊、马某4的证言、被害人党某2、李某2的陈述、同案付宁某、祁某、高某1、曹某1、冯某、马某3、丁某、吴某2、汪某、武某、党某1的供述、被告人曹艳琴的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同他人开设赌场（其中李永超参与五起开设赌场犯罪、曹杰参与七起开设赌场犯罪），情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人曹艳琴伙同他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人曹艳琴具有殴打情节，依法应从重处罚。公诉机关指控被告人曹艳琴、李永超、曹杰犯开设赌场罪以及被告人曹艳琴犯非法拘禁罪的罪名成立，应予惩处。被告人曹艳琴一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人曹艳琴辩护人提出关于开设赌场罪的第一起指控，不符合我国《刑法》关于开设赌场罪的犯罪构成要件，且澳门博彩业属于当地的支柱产业，符合当地政策，涉案人员赴澳门赌博的行为，不应当认定为犯罪，涉案人员集体去澳门赌博，曹艳琴等人提供筹码、安排食宿等行为，可以作为量刑情节予以考量的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人曹艳琴、李永超、曹杰伙同张某1组织李某2、吴某1、姜某、蒋某等参赌人员赴澳门赌场进行赌博的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释》”）第一条之规定，以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：……（三）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。依据该《解释》被告人曹艳琴、李永超、曹杰等人的行为符合我国《刑法》关于赌博罪的规定，但是澳门博彩业属于当地的支柱产业，符合《澳门特别行政区基本法》的法律规定及当地政策规定，涉案人员在澳门赌博的行为，不应当认定为犯罪。就此，二者之间产生法律冲突。我国《刑法》第六条规定，凡在中华人民共和国领域内犯罪的，都适用本法，法律有特别规定的除外。由此，依据属地原则，此行为应当适用澳门的法律，不应认定为犯罪。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹艳琴辩护人提出被告人曹艳琴向某兴的借款金额应当为300万港币，且被告人曹艳琴已经偿还140万港币，而并非公诉机关指控的400万元人民币的辩护意见，经查，被告人曹艳琴的供述、证人侯某、李某3的证言能够相互印证，证实被告人曹艳琴向某兴的借款金额应当为300万港币，且被告人曹艳琴已经偿还140万港币，而并非公诉机关指控的借款金额为400万元人民币。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人曹艳琴辩护人提出公诉机关指控开设赌场罪的涉案赌资为554余万元不准确，具体赌资金额应以法庭认定为准的辩护意见，经查，被告人曹艳琴、李永超的供述、被告人曹艳琴与陈某2之间银行流水，证实被告人曹艳琴与被告人李永超妻子陈某2的银行账户在2018年1月3日至2019年2月27日期间互有转账，而公诉机关认定的开设赌场时间为2013年至2017年，存在明显出入，且被告人曹艳琴及李永超均称账户交易之间存在一般民间借贷及日常消费的行为，根据存疑有利于被告人的原则，不宜将陈某2及被告人曹艳琴之家的转账认定为赌资，被告人曹艳琴等人在开设赌场犯罪中，涉案赌资应为563.14万元（其中参赌人员李某2向曹艳琴、张某1、李永超账户转款304.8万元+参赌人员赵某向曹艳琴、马某3账户转款22.34万元+参赌人员吴某1向曹艳琴账户转款221.5万元+参赌人员王某3向曹艳琴账户转款14.5万元）。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。在开设赌场罪的共同犯罪中，被告人曹艳琴起主要作用，系主犯；被告人李永超、曹杰起到次要辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人曹艳琴起主要作用，系主犯。被告人曹艳琴、李永超、曹杰自愿供述自己的犯罪事实，承认指控犯罪事实，愿意接受处罚，具有认罪认罚的法定从宽情节，依法可从宽处理。被告人曹艳琴、李永超归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人曹杰经电话传唤到案，且归案后如实供述了自己的犯罪行为，系自首，依法可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见，本院依法予以采纳。公安机关查封的盐池县某号楼111、211号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李某3、于某云]；盐池县某号楼112、212号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李某3、于某云]；银川市兴庆区某号营业房（产权证号：XXXX，产权人：侯某）；银川市兴庆区某室（产权证号：XXXX，产权人：侯某）；银川市兴庆区某号阁楼（产权证号：XXXX，产权人：侯某）均系违法所得，依法应予没收。公安机关从被告人曹艳琴亲属柳某处扣押号牌为宁Ａ×××××的东风日产小型轿车一辆、号牌为宁Ａ×××××的梅某奔驰小型越野车一辆，公诉机关未提供证据证实系违法所得，由公安机关依法处理。公安机关从被告人曹艳琴位于银川市兴庆区某室的家中扣押用于开设赌场的银金色封皮笔记本一本、银行点钞券十本、筹码八十四个、账本一本，系作案工具，依法予以没收。公安机关从被告人曹艳琴亲属曹某2处扣押被告人曹艳琴所有的BEE牌扑克八盒、发牌器二个、筹码十一个、百家乐赌具二个、账本三本、书信一封，银川市金凤区人民法院（2020）宁0106刑初176号刑事判决书已作处理。为了社会秩序，保护社会风尚及公民人身自由权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人曹艳琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。总和刑期为有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵一日，即刑期自2019年5月9日起至2025年2月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李永超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵一日，即刑期自2019年7月1日起至2021年6月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人曹杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵一日，即刑期自2019年8月1日起至2021年7月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、公安机关查封的盐池县某号楼111、211号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李雪战、于海云]；盐池县某号楼112、212号商铺[不动产权证号：宁（2019）盐池县不动产权第某号，权利人：李雪战、于海云]；银川市兴庆区某号营业房（产权证号：XXXX，产权人：侯文兴）；银川市兴庆区某室（产权证号：XXXX，产权人：侯文兴）；银川市兴庆区某号阁楼（产权证号：XXXX，产权人：侯文兴），依法予以没收。 五、从被告人曹艳琴亲属柳小平处扣押号牌为宁Ａ×××××的东风日产小型轿车一辆、号牌为宁Ａ×××××的梅赛德斯奔驰小型越野车一辆，由公安机关依法处理。 六、公安机关从被告人曹艳琴位于银川市兴庆区某室的家中扣押的作案工具银金色封皮笔记本一本、银行点钞券十本、筹码八十四个、账本一本，由公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  孙 锋 人民陪审员  韩银梅 人民陪审员  黄银红 二〇二一年一月二十日 法官 助理  于 莉 书 记 员  张 华 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 履行告知书 依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。 1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2.将被执行人纳入失信人员名单； 3.对被执行人限制高消费、限制出入境。 4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。 5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。