河南省息县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1528刑初396号公诉机关河南省息县人民检察院。被告人龚维靖，男，1993年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市，住云南省昆明市五华区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月13日被抓获，于2020年5月16日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人汪强，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人王浩，男，1993年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市长寿区，住重庆市长寿区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日主动投案，于2020年5月22日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人朱燕，河南息州律师事务所律师。被告人杨彪，男，1992年3月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市宣威市。因犯抢劫罪，于2013年12月9日被云南省昆明市西山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2万元，于2016年3月9日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场犯罪，于2020年5月11日被抓获，于2020年5月17日被息县公安局取保候审。2020年12月22日被息县人民法院决定取保候审。因涉嫌犯开设赌场犯罪，于2021年1月25日被息县人民法院决定逮捕，次日被息县公安局执行逮捕。辩护人余德辉，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人胡让，男，2000年12月23日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市宣威市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月11日被抓获，于2020年5月17日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人曹艳，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人胡哲，男，2001年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市宣威市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月11日被抓获，于2020年5月17日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人赵远，河南息州律师事务所律师。（法律援助）被告人李选通，男，1997年2月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市，住云南省昆明市嵩明县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月11日被抓获，于2020年5月17日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，次日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人任玉华，河南程钢律师事务所律师。被告人徐德兰，女，1995年6月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市长寿区，住重庆市长寿区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日被抓获，于2020年5月22日被息县公安局刑事拘留；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月23日经息县人民检察院批准，同日被息县公安局逮捕。2020年8月14日，经信阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。2020年9月18日，经河南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。辩护人吴玉娇，河南息州律师事务所律师。（法律援助）息县人民检察院以息检一部刑诉（2020）479号起诉书指控被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰犯开设赌场罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理本案。息县人民检察院指派检察员陈威出庭支持公诉，被告人王浩及其辩护人朱燕、被告人龚维靖及其辩护人汪强、被告人杨彪及其辩护人余德辉、被告人胡让及其辩护人曹艳、被告人胡哲及其辩护人赵远、被告人李选通及其辩护人任玉华、被告人徐德兰及其辩护人吴玉娇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至7月份，被告人龚维靖、王浩、徐德兰伙同叶其雄（在逃）、叶其伟（另案处理）在重庆市租赁房屋成立工作室，安装电脑一台，先后利用“龙腾棋牌”、“华夏棋牌”、“凤凰棋牌”、“天宫娱乐”等手机APP网络赌博软件为代理商充值，采取每收取参赌人员10000元，网站收取9820元上10000分的方式从中牟利。期间，被告人王浩、龚维靖伙同叶其伟负责在网络上与参赌人员联系，使用微信、支付宝、银行卡收款后为网络参赌人员在ID上充值。被告人徐德兰为被告人王浩等人工作室提供其注册的支付宝及绑定的银行卡，为工作室收款和被告人王浩等人的日常生活提供帮助。2019年9月份至2020年2月份，被告人王浩、龚维靖、杨彪伙同叶其雄先后在云南省昆明市“香榭丽园”小区和昆明市崇明县杨林镇一小区出租屋内再次组建工作室。之后，被告人王浩负责招募被告人胡让、胡哲、李选通等人参与。期间，被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通负责在网上与参赌人员联系，使用微信、支付宝、银行卡等收取赌资，为“龙腾棋牌”等手机APP网络赌博软件代理商充值，采取上述手段从中牟利。被告人徐德兰向被告人王浩等人工作室提供其注册的微信及绑定的银行卡等，为工作室收款和被告人王浩等人的日常生活提供帮助。经息县公安局网监部门鉴定：上述网站均为赌博网站，服务器在菲律宾。经息县誉诚有限责任会计师事务所专项审计：被告人王浩等伙同叶其雄等人通过微信、支付宝、银行卡交易流水金额共计74144129.85元。其中，被告人王浩银行交易流水及微信交易流水金额共计12998675.32元；被告人龚维靖银行交易流水、支付宝交易流水及微信交易流水金额共计17797942.82元；被告人杨彪银行交易流水、支付宝交易流水及微信交易流水金额共计7240008.98元；被告人胡让银行交易流水金额共计1610919.43元；被告人胡哲银行交易流水、支付宝交易流水、微信交易流水金额共计1577029.29元；被告人李选通银行交易流水、支付宝交易流水、微信交易流水金额共计617447.6元；被告人徐德兰提供给被告人王浩等人工作室使用的支付宝、微信绑定的银行卡交易流水金额共计793095.99元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：受案登记表、户籍证明、抓获经过、前科证明、微信统计报告、刑事判决书、被告人王浩等人的银行卡交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录等；证人丁某的证言及同案人肖亚东、冯涛、张海波的证言；被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人龚维靖、王浩、杨彪、胡让、胡哲、李通选、徐德兰伙同叶其雄等人，为“龙腾棋牌”等手机APP网络赌博游戏软件代理商充值，在网络上开设赌场，其中，被告人王浩、龚维靖、杨彪情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人龚维靖具有以下量刑情节：到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；无前科，系初犯，可以酌定从轻处罚，建议判处被告人龚维靖有期徒刑六年至七年，并处罚金4万元至5万元。被告人王浩具有以下量刑情节：犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；无前科，系初犯，可以酌定从轻处罚，建议判处被告人王浩有期徒刑四年至六年，并处罚金2万元至4万元。被告人杨彪具有以下量刑情节：到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；因犯抢劫罪被判刑的前科，可以酌定从重处罚，建议判处被告人杨彪有期徒刑四年至六年，并处罚金2万元至3万元。被告人胡让、胡哲、李选通、徐德兰均具有以下量刑情节：在共同犯罪中其次要作用或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处罚；无前科，系初犯，可以酌定从轻处罚，建议判处被告人胡让、胡哲有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金5000元至10000元；建议判处被告人李通选有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金3000元至5000元；建议判处被告人徐德兰有期徒刑十个月至一年，并处罚金3000元至5000元。被告人龚维靖、王浩、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人龚维靖的辩护人对公诉机关指控龚维靖犯开设赌场罪的定性无异议，认为龚维靖具有坦白、认罪认罚、系初犯的量刑情节，建议对其从轻处罚。被告人王浩的辩护人对公诉机关指控王浩犯开设赌场罪的定性没有异议，但认为王浩具有以下从轻、减轻情节：1.主动到案，如实供述，应当认定为自首；2.主观恶性较小，行为危害性相对不大，犯罪情节较轻；3.认罪认罚，积极悔罪；4.系初犯。综上，建议对被告人予以从轻处罚。被告人杨彪的辩护人提出以下辩护意见：1.杨彪自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；2.在共同犯罪中所起作用较小；3.杨彪家庭贫困，患精神类疾病，自控能力差。综上建议对其从轻处罚。被告人胡让、胡哲、李选通、徐德兰的辩护人对公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪的定性无异议，但提出徐德兰具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1.徐德兰在本案中系从犯；2.具有坦白情节，自愿认罪认罚；3.系初犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年5月至7月份，被告人龚维靖、王浩、徐德兰伙同叶其雄（在逃）、叶其伟（另案处理）在重庆市租赁房屋成立工作室，先后利用“龙腾棋牌”、“华夏棋牌”、“凤凰棋牌”、“天宫娱乐”等手机APP网络赌博软件为代理商充值，赚取差价，采取每收取参赌人员10000元，网站收取9820元上10000分的方式从中牟利。期间，被告人王浩、龚维靖伙同叶其伟负责在网络上与参赌人员联系，使用微信、支付宝、银行卡收款后为网络参赌人员在ID上充值。被告人徐德兰为被告人王浩等人工作室提供其注册的支付宝及绑定的银行卡，为工作室收款和被告人王浩等人的日常生活提供帮助。2019年9月份至2020年3月份，被告人王浩、龚维靖、杨彪伙同叶其雄先后在云南省昆明市“香榭丽园”小区和昆明市崇明县杨林镇一小区出租屋内再次组建工作室。之后，被告人王浩、杨彪负责招募被告人胡让、胡哲、李选通等人参与。期间，被告人龚维靖、王浩、杨彪、胡让、胡哲、李选通负责在网上与参赌人员联系，使用微信、支付宝、银行卡等收取赌资，为“龙腾棋牌”等手机APP网络赌博软件代理商充值，采取上述手段从中牟利。被告人徐德兰向被告人王浩等人工作室提供其注册的微信及绑定的银行卡等，为工作室收款和被告人王浩等人的日常生活提供帮助。经息县誉诚有限责任会计师事务所专项审计：被告人王浩等伙同叶其雄等人通过微信、支付宝、银行卡交易流水金额共计74144129.85元。其中，被告人王浩银行交易流水及微信交易流水金额共计12998675.32元；被告人龚维靖银行交易流水、支付宝交易流水及微信交易流水金额共计17797942.82元；被告人杨彪银行交易流水、支付宝交易流水及微信交易流水金额共计7240008.98元；被告人胡让银行交易流水金额共计1610919.43元；被告人胡哲银行交易流水、支付宝交易流水、微信交易流水金额共计1577029.29元；被告人李选通银行交易流水、支付宝交易流水、微信交易流水金额共计617447.6元；被告人徐德兰提供给被告人王浩等人工作室使用的支付宝、微信绑定的银行卡交易流水金额共计793095.99元。另查明，被告人王浩经公安机关电话传唤后主动到案，被告人龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、胡德兰均系被抓获到案，归案后均如实供述自己的罪行。被告人王浩亲属代为预交罚金10000元，龚维靖亲属代为预交罚金40000元，胡让亲属代为预交罚金6000元，李选通亲属代为预交罚金4000元，徐德兰亲属代为预交罚金3000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证：受案登记表、户籍证明、抓获经过、前科证明、微信统计报告、刑事判决书、被告人王浩等人的银行卡交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录等；证人丁某的证言及同案人肖亚东、冯涛、张海波的证言；被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龚维靖、王浩、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰伙同叶其雄等人，为赌博软件“龙腾棋牌”、“华夏棋牌”等APP代理充值，从中赚取差价，其行为均构成开设赌场罪，且属共同犯罪；被告人王浩、龚维靖、杨彪抽头渔利数额累计达到三万元以上，属情节严重。息县人民检察院起诉书指控被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以支持。被告人龚维靖、王浩、杨彪积极参与组建工作室，招募工作人员，并在网上与参赌人员联系代理充值，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡让、胡哲、李选通受他人雇佣负责为参赌人员充值，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人徐德兰明知他人为赌博软件“龙腾棋牌”、“华夏棋牌”等APP代理充值，仍为之提供支付宝及绑定的银行卡，为王浩等人的日常生活提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人杨彪曾因犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人王浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王浩、龚维靖、杨彪、胡让、胡哲、李选通、徐德兰认罪认罚，无前科，依法亦可对其从轻处罚。辩护人所提辩护意见，与本院审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡让、胡哲、李选通、徐德兰系从犯，依法应当从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，以及在共同犯罪中所起作用、作案持续时间，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人龚维靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金4万元。（已预交）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2026年5月12日止。）二、被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元。（已预交1万元）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2024年11月18日止。罚金应于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人杨彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2021年1月26日起至2025年1月19日止。先前羁押的的6日已折抵刑期。罚金应于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、被告人胡让犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。（已预交）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2021年11月10日止。）五、被告人胡哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2021年11月10日止。罚金应于判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）六、被告人李选通犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。（已预交）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2021年5月10日止。）四、被告人徐德兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。（已预交）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2021年3月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李学国人民陪审员  朱金英人民陪审员  付 良二〇二一年一月二十七日法官助理宋伟书记员杨光