广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初166号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈晓位，男，1987年10月2日出生，居民身份证号码：441×××××××********，汉族，小学文化，户籍所在地为广东省丰顺县××××××栅仔。曾因犯强奸罪被广东省丰顺县人民法院判处有期徒刑四年，于2015年12月18日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月24日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于同年9月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人曾庆欣，男，1992年12月13日出生，居民身份证号码：441×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省丰顺县××××××新洋。曾因犯抢劫罪于2009年12月9日被广东省丰顺县人民法院判处有期徒刑五年，于2012年8月12日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月24日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于同年9月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人黄志明，男，1994年10月15日出生，居民身份证号码：441×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省丰顺县××××××新美。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月24日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于同年9月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人陈三火，男，1962年2月19日出生，居民身份证号码：350×××××××********，汉族，初中文化，户籍所在地为福建省云霄县××××××××××。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年8月10日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于同年9月16日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人陈汝朋，广东弘敏律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1121号起诉书指控被告人陈晓位、曾庆欣、黄志明、陈三火犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员张展雯出庭支持公诉，被告人陈晓位、曾庆欣、黄志明、陈三火到庭参加诉讼。被告人陈三火的辩护人庭后提交书面辩护词。本案现已审理终结。经审理查明，2020年7月15日，被告人陈三火在福建省云霄县中国银行办理了一张银行卡（卡号：621××××××××********），然后将该卡交给陈建华（另案处理）使用，陈建华将该卡用于帮助他人实施信息网络犯罪活动，陈建华承诺给被告人陈三火500元好处费，但一直没给。后陈建华用该银行卡取款30万元并把该银行卡交给陈鸿文（另案处理）取款15万元。至案发时，被告人陈三火名下的该银行卡（卡号：621××××××××********）共流入资金约3178009元。2020年3月，被告人陈晓位分别在广东省丰顺县中国农业银行丰顺支行办理的一张银行卡（卡号：622××××××××********）和中国工商银行办理的一张银行卡交给一名叫“陈义树”的男子使用，“陈义树”每个月向陈晓位支付2300元，后“陈义树”使用上述银行卡进行信息网络犯罪活动。后陈晓位发现买卖银行卡系违法行为便电话注销了其出售给“陈义树”的工商银行卡。至案发时，陈晓位名下的中国农业银行（卡号：622××××××××********）共流入资金约12065855.19元。2020年7月，被告人曾庆欣、黄志明认识的一名叫“吴卫有”的男子让被告人曾庆欣、黄志明出售银行卡，承诺向被告人曾庆欣、黄志明支付好处费。后曾庆欣在梅州市丰顺县中国工商银行办理了一张银行卡（卡号：621××××××××********）、在中国建设银行办理了一张银行卡；黄志明在梅州市丰顺县中国工商银行办理了一张银行卡（卡号：621××××××××********）以及其余三张银行卡，曾庆欣、黄志明将上述两张银行卡出售给“吴卫有”并分别获得好处费1000元、3000元，“吴卫有”使用上述银行卡进行信息网络犯罪活动。后曾庆欣发现买卖银行卡系违法行为便注销了其出售给“吴卫有”的2套银行卡，黄志明因“吴卫有”未给后2套银行卡的好处费便注销了其出售给“吴卫有”的4套银行卡。至案发时，曾庆欣名下的工商银行（卡号：621××××××××********）共流入资金约3947521元，黄志明名下的工商银行（卡号：621××××××××********）共流入资金约10211869元。2020年7月份，被害人王美娇在“世纪佳缘”相亲软件上面认识了一个昵称叫“青春年华”的男子，后双方互相加微信好友以及“米聊”好友进行聊天并发展成为男女朋友关系。期间王美娇在本市高埗镇通过微信将自己裸体照片发给该男子，该男子用照片威胁王美娇借钱，否则将王美娇裸体照片发布到网上。2020年7月27日，王美娇分三次往该男子提供的账户621××××××××********（黄志明）转账了33000元。后该男子把上述赃款从黄志明的账户分别转入了曾庆欣、陈晓位的账户，再从曾庆欣账户转到陈三火的账户内。2020年8月10日10时许，陈三火主动到福建省云霄县公安局投案自首。2020年8月24日12时许，公安机关在广东省梅州市丰顺县金琼建材公司将曾庆欣抓获；14时许，在丰顺县××××××新美将黄志明抓获；15时许，在丰顺县××××××栅仔将陈晓位抓获。上述事实，被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供、并经法庭质证、认证的被害人王美娇的陈述，到案经过、人员信息查询、前科查询、释放证明材料、陈三火银行账号流水、曾庆欣银行账号流水、黄志明银行账号流水、陈晓位银行账号流水，同案人陈建华、陈鸿文的供述,被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明的供述等证据证实。关于被告人陈三火的辩护人提出陈三火是初犯、偶犯，有自首情节，认罪态度好，有明显的悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；另辩护人提出请求对陈三火判处缓刑的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。本院认为，被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。被告人陈晓位曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈三火主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈晓位、曾庆欣、黄志明被捕归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。东莞市公安局高埗分局冻结的中国银行621×××××××××××××950账户内的资金（户名陈三火，金额以公安机关首次冻结时的账户余额为准），依法应划扣人民币33000元退赔给被害人王美娇（如上述冻结金额不足的以实际金额予以划扣），退赔后如有余额则作为非法所得予以没收，上缴国库。公诉机关向本院提出对被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明适用判处一年以下有期徒刑的量刑建议，经查，被告人陈三火、陈晓位、曾庆欣、黄志明认罪认罚，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。视被告人陈晓位、陈三火、曾庆欣、黄志明的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈晓位犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年8月23日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人曾庆欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年7月23日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黄志明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年7月23日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈三火犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年6月9日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、随案移送的7部手机，其中OPPO牌手机（陈鸿文）不是本案被告人的财产，本院处理无依据，依法退回给移送机关（东莞市第一市区人民检察院）；小米牌、红米牌手机各一部，是被告人陈晓位个人财产，如被告人陈晓位如期缴纳罚金，予以发还；如被告人陈晓位未按期缴纳罚金，予以移送执行，所得款项予以折抵罚金；剩余的4部手机，是作案工具，依法予以没收，上缴国库。六、东莞市公安局高埗分局冻结的中国银行621×××××××××××××950账户内的资金（户名陈三火，金额以公安机关首次冻结时的账户余额为准），划扣人民币33000元退赔给被害人王美娇（如上述冻结金额不足的以实际金额予以划扣），退赔后如有余额则作为非法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘树棠二〇二一年一月二十一日书记员  赖美元书记员  陈保瑟（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚在犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。