河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初923号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人李声平,男,1992年6月12日出生，汉族，初中毕业，务工,住江西省赣州市石城县。因犯诈骗罪被于2019年被泉州市丰泽区人民法院判处拘役六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月6日被抓获，于2020年6月9日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕，2021年1月6日被本院决定取保候审。指定辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人李太康,男,1994年9月20日出生，汉族,初中毕业，务工,住云南省昭通市威信县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月6日被抓获，于2020年6月9日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕。指定辩护人马学良，河南汉景律师事务所律师。被告人郭旭,男,1998年7月30日出生，汉族，专科毕业,务工，现住河北省石家庄市(户籍地:河北省保定市望都县)。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月10日被抓获，于2020年6月12日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕，于2021年1月9日被本院决定取保候审。辩护人王雄志，北京市北方（保定）律师事务所律师。被告人付超达,男，1997年12月21日出生，汉族,专科毕业，务工,现住河北省石家庄市(户籍地:河北省保定市望都县)。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月9日被抓获，于2020年6月12日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕，于2021年1月8日被本院决定取保候审。指定辩护人陶满鹏，河南鼎新律师事务所律师。被告人扈博康,男,1993年8月20日生，汉族，中专毕业，务工，现住北京市通州区（户籍地:吉林省松原市扶余县)。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月12日被抓获，于2020年6月13日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕,次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕，于2021年1月11日被本院决定取保候审。辩护人韩建勋，河南梅溪律师事务所律师。被告人张四营，男，1995年10月2日出生，汉族，初中毕业，务工，住周口市扶沟县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月19日被抓获，于2020年6月20日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年7月6日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕。辩护人王瑞玲，河南大为律师事务所律师。被告人廖东初，男，1997年6月6日出生，汉族，初中毕业，务工，住江西省赣州市龙南县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年7月9日被抓获，于2020年7月11日活动罪被南阳市公安局溧河分局刑事拘留;因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,于2020年8月10日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕。指定辩护人张莹，河南子午律师事务所律师。被告人钱晓旭，男，1997年10月4日出生，汉族，中专毕业，务工,住河北保定市望都县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月9日被抓获，于2020年6月12日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留,2020年6月19日由该局取保候审。2020年9月28日经南阳市宛城区人民检察院决定取保候审，于2020年12月10日被本院决定取保候审。辩护人范红光，河南金苑律师事务所律师。被告人高良洲,男，1965年1月7日出生，汉族，高中毕业,中共党员，经商，住云南省瑞丽市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年6月9日经民警电话传唤主动到瑞丽市公安局投案，后被带至南阳市公安局溧河分局，于2020年6月13日被南阳市公安局溧河分局取保候审。2020年11月10日经南阳市宛城区人民检察院决定取保候审，于2020年12月10日被本院决定取保候审，于2021年1月18日被本院决定逮捕，同日由南阳市公安局溧河分局执行逮捕。指定辩护人程鹏，河南言莹律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕583号起诉书指控被告人李声平、李太康、郭旭、付超达、扈博康、张四营、廖东初、钱晓旭犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人高良洲犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人李声平及辩护人王俊晓、被告人李太康及辩护人马学良、被告人郭旭及辩护人王雄志、被告人付超达及辩护人陶满鹏、被告人扈博康及辩护人韩建勋、被告人张四营及辩护人王瑞玲、被告人廖东初及辩护人张莹、被告人钱晓旭及辩护人范红光、被告人高良洲及辩护人陶满鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2020年5月26日10时许，南阳市鑫特电气有限公司出纳吕某接一陌生男子电话，该男子自称华泰财务，要给鑫特电气汇款，吕某信以为真，并按该男子要求添加一QQ号码，后吕某被该陌生QQ号拉入一陌生QQ群。在该QQ群中，吕某看到一QQ名字为其公司老总韩某，在该QQ群，吕某听从假韩总的要求，联系电话157××××2576（李声平提供的电话卡）男子，并按其提示将该公司账户上的73万汇入诈骗分子提供的周口欣宁网络科技有限公司工商银行对公账户，同日12时20分许发现被骗。1、2020年5月18日，被告人李声平为获取非法利益，在被告人李太康的带领到福建省晋江市洋埭七一中路移动、联通营业厅分别以自已身份证注册移动手机卡四张、联通手机卡两个，办理完成后，被告人李声平将此六张手机卡全部卖给被告人李太康，共获利180元。被告人李太康后又将该六张手机卡以每张50元卖予微信名为小苹果．史蒂夫．J的男子（身份不详），获利120元。后李声平六张手机卡中的号码157××××2576由诈骗份子使用，用于吕某被诈骗73万元一案。2、2020年4月15日至4月24日期间，被告人张四营为获取非法利益，在刘岚青（因涉嫌犯罪被周口市太康县公安局刑拘）授意下，以其本人身份信息注册周口欣宁网络科技有限公司并办理营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡，在办理完毕后将此营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡以3200元的价格卖给刘岚青，吕某被诈骗73万元直接转入张四营办理的公司工商银行对公账户。3、2020年5月1日至5月13日之间，被告人扈博康受魏峥（身份不详）之托以每套2000元的价格帮忙收集银行卡、U盾、电话卡。扈博康为获取非法利益，在明知银行卡、U盾、电话卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，以每套1600元的价格联系被告人郭旭找人办理成套的银行卡、U盾、电话卡（一个身份证办理相关联的一个银行卡、一个U盾、一个电话卡称为一套）。被告人郭旭为获取非法利益，在明知收集的银行卡、U盾、电话卡可能会被用于非法活动的情况下，以每套1200元的价格招集被告人付超达办理，被告人付超达自己办理两套，以每套1000元的价格分别找钱晓旭办理一套，找网友白雅微办理两套；被告人郭旭让其女朋友赵某办理两套，其同学刘李文办理一套，其本人办理三套，后郭旭将11套银行卡、U盾、电话卡，按被告人扈博康提供的地址邮寄至云南边境。被告人扈博康将此十一套银行卡出卖后，从其上线处转账收到22000元，转账给被告人郭旭17600元，扈博康获利4400元；被告人郭旭收到17600元后，转账给被告人付超达6000元，自己获利11600元。被告人付超达收到6000元后，转账给被告人钱晓旭等人3000元，自己获利3000元。该十一套银行卡、U盾中，被告人郭旭62×××30账号、钱晓旭6228481269287678478被直接用于南阳市公安局吕某被诈骗73万一案；被告人付超达的6212260402030660904账号被用于滁州市公安局梁瑶被诈骗98万元案、郭旭账号62×××30被用于杭州市公安局王安被诈骗98万元案。4、2020年5月26日，南阳市鑫特电气有限公司被诈骗73万元，该笔资金先后进入张四营、郭旭、钱晓旭、廖东初、赖建兵、徐焯支、师公安、叶志春、廖晓声浦发银行账户，流转至高良洲农行账户62×××76；又转入高良洲建设银行账户（43×××88）69万元。2020年5月份，被告人高良洲通过陈某（另案处理）兑换美元，其将人民币汇入陈某指定的刘某（已起诉）工商银行账户3854400元、揭婧（另案处理）建设银行账户7647850元，再通过刘某、揭婧银行账户转入马某（已起诉）持有的马外给布农业银行账户。指控认定上述事实的证据如下:1、被告人张四营等九人的供述和辩解;2、证人马某、刘某等的证言;3、身份证明、到案经过、银行流水等。上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人李声平等对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。公诉机关认为：被告人李声平、李太康、扈博康、郭旭、付超达、张四营、廖东初、钱晓旭明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供即时通讯及支付结算等帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪分别追究其刑事责任。被告人高良洲违反国家规定，非法买卖外汇，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李声平、钱晓旭协助抓获同案犯，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚；被告人高良洲系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李声平辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控的罪名无异议。被告人具有如下从轻情节：相对于李太康而言，系从犯；如实供述，构成坦白；主观恶意不深，社会危害性小；协助公安机关抓获犯罪分子，有立功情节；主动认罪，签署了认罪认罚具结书。建议对被告人从轻处罚。被告人李太康辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控的罪名无异议。被告人有以下从轻情节：如实供述，构成坦白；悔罪态度好，签署了认罪认罚具结书；无犯罪前科，初犯、偶犯，社会危害性小。建议从轻处罚。被告人郭旭辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人有以下从轻情节：按指定到达特定地点，到案后如实供述，系自首；主观恶性不大，社会危害性小；无犯罪前科，系初犯、偶犯；认罪态度好，自愿认罪认罚。建议从轻处罚。被告人付超达辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。被告人到案后如实供述，构成坦白；悔罪态度好，认罪认罚；法律意识淡薄，主观恶性不大。建议从轻处罚。被告人扈博康辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对案件的事实、定性及公诉机关的量刑建议无异议，建议采纳公诉机关的量刑建议。被告人张四营辩称：指控属实，认罪认罚，公诉机关量刑九个月有点重，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人有以下从轻情节：非主动犯罪，主观恶性不大；到案后如实供述，构成坦白；被告人认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书；平时表现良好，无犯罪前科。建议从轻处罚，判处有期徒刑七个月。被告人廖东初辩称：指控属实，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩称：对指控罪名无异议。被告人到案后如实供述，构成坦白；被告人自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；被告人法律意识淡薄，受他人欺骗才走上了犯罪道路，主观恶性不大。建议从轻处罚。被告人钱晓旭辩称：指控属实，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：被告人是出于朋友关系将银行卡借给付超达使用，不知道付超达用于犯罪，被告人主观上没有犯罪的故意；被告人没有获利；被告人有立功情节；系初犯、偶犯，认罪态度好。建议对被告人免予刑事处罚或判处缓刑。被告人高良洲辩称：指控的犯罪事实属实，我是做边境贸易的，没有获利，认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：对案件事实不持异议。但被告人是做边境贸易的，并不是炒外汇的人员，边境贸易在不能兑换人民币的时候，必须由美金支付，被告人兑换美金后直接汇款至缅甸，并没有盈利行为，对被告人定性为非法经营罪不合适。另外被告人有自首情节，希望合议庭考虑。经审理查明2020年5月26日10时许，南阳市鑫特电气有限公司出纳吕某接一陌生男子电话，该男子自称华泰财务，要给鑫特电气汇款，吕某信以为真，并按该男子要求添加一QQ号码，后吕某被该陌生QQ号拉入一陌生QQ群。在该QQ群中，吕某看到一QQ名字为其公司老总韩某，在该QQ群，吕某听从假韩总的要求，联系电话157××××2576（李声平提供的电话卡）男子，并按其提示将该公司账户上的73万汇入诈骗分子提供的周口欣宁网络科技有限公司工商银行对公账户，同日12时20分许发现被骗。1、2020年5月18日，被告人李声平为获取非法利益，在被告人李太康的带领到福建省晋江市洋埭七一中路移动、联通营业厅分别以自已身份证注册移动手机卡四张、联通手机卡两个，办理完成后，被告人李声平将此六张手机卡全部卖给被告人李太康，共获利180元。被告人李太康后又将该六张手机卡以每张50元卖予微信名为小苹果．史蒂夫．J的男子（身份不详），获利120元。后李声平六张手机卡中的号码157××××2576由诈骗份子使用，用于吕某被诈骗73万元一案。2、2020年4月15日至4月24日期间，被告人张四营为获取非法利益，在刘岚青（因涉嫌犯罪被周口市太康县公安局刑拘）授意下，以其本人身份信息注册周口欣宁网络科技有限公司并办理营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡，在办理完毕后将此营业执照、工商银行对公账户、U盾、手机卡以3200元的价格卖给刘岚青，吕某被诈骗73万元直接转入张四营办理的公司工商银行对公账户。3、2020年5月1日至5月13日之间，被告人扈博康受魏峥（身份不详）之托以每套2000元的价格帮忙收集银行卡、U盾、电话卡。扈博康为获取非法利益，在明知银行卡、U盾、电话卡可能被用于违法犯罪活动的情况下，以每套1600元的价格联系被告人郭旭找人办理成套的银行卡、U盾、电话卡（一个身份证办理相关联的一个银行卡、一个U盾、一个电话卡称为一套）。被告人郭旭为获取非法利益，在明知收集的银行卡、U盾、电话卡可能会被用于非法活动的情况下，以每套1200元的价格招集被告人付超达办理，被告人付超达自己办理两套，以每套1000元的价格分别找钱晓旭办理一套，找网友白雅微办理两套；被告人郭旭让其女朋友赵某办理两套，其同学刘李文办理一套，其本人办理三套，后郭旭将11套银行卡、U盾、电话卡，按被告人扈博康提供的地址邮寄至云南边境。被告人扈博康将此十一套银行卡出卖后，从其上线处转账收到22000元，转账给被告人郭旭17600元，扈博康获利4400元；被告人郭旭收到17600元后，转账给被告人付超达6000元，自己获利11600元。被告人付超达收到6000元后，给被告人钱晓旭1000元，给白雅微2000元，自己获利3000元。该十一套银行卡、U盾中，被告人郭旭62×××30账号、钱晓旭6228481269287678478被直接用于南阳市公安局吕某被诈骗73万一案；被告人付超达的6212260402030660904账号被用于滁州市公安局梁瑶被诈骗98万元案、郭旭账号62×××30被用于杭州市公安局王安被诈骗98万元案。4、2020年5月26日，南阳市鑫特电气有限公司被诈骗73万元，该笔资金先后进入张四营、郭旭、钱晓旭、廖东初、赖建兵、徐焯支、师公安、叶志春、廖晓声浦发银行账户，流转至高良洲农行账户62×××76；又转入高良洲建设银行账户（43×××88）69万元。2020年5月份，被告人高良洲通过陈某（另案处理）兑换美元，其将人民币汇入陈某指定的刘某（已起诉）工商银行账户3854400元、揭婧（另案处理）建设银行账户7647850元，再通过刘某、揭婧银行账户转入马某（已起诉）持有的马外给布农业银行账户。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、被告人李声平、李太康、郭旭、付超达、扈博康、张四营、廖东初、钱晓旭、高良洲等九人的供述和辩解;2、证人赵某、吕某、马某、刘某、段某、揭婧、陈某等的证言;3、身份证明、到案经过、银行流水等。本院认为：被告人李声平、李太康、扈博康、郭旭、付超达、张四营、廖东初、钱晓旭明知他人利用信息网络实施犯罪，而提供即时通讯及支付结算等帮助，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人高良洲违反国家规定，非法买卖外汇，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李声平、钱晓旭协助抓获同案犯，系立功，可以从轻处罚；被告人高良洲系自首，可以从轻处罚；被告人认罪认罚，可以从宽处理；被告人郭旭辩称构成自首，但到案经过显示系抓获到案，不予认定自首情节。根据各被告人的犯罪情节、危害后果、悔罪态度，为惩罚犯罪，维护市场秩序、公共秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四款、第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李声平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期已执行完毕）。二、被告人李太康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月6日起至2021年2月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）三、被告人郭旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期已执行完毕）。四、被告人付超达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期已执行完毕）。五、被告人扈博康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（刑期已执行完毕）。六、被告人张四营犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月19日起至2021年2月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）七、被告人廖东初犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月9日起至2021年2月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）八、被告人钱晓旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）九、被告人高良洲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年1月18日起至2022年7月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、依法追缴被告人李声平违法所得180元（已缴纳）、被告人李太康违法所得120元、被告人郭旭违法所得11600元（已缴纳）、被告人付超达违法所得3000元（已缴纳）、被告人扈博康违法所得4400元（已缴纳）、被告人张四营违法所得3200元、廖东初违法所得3000元、被告人钱晓旭违法所得1000元（已缴纳），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌人民陪审员  闫林毅人民陪审员  董瑞玲二〇二一年一月二十一日书 记 员  郜彬博