湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初326号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人谢某军，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，中共党员，经商，住湖南省涟源市。曾因赌博，于2018年3月13日被娄底市公安局娄星分局罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月15日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现押涟源市看守所。 辩护人陆序丰、刘国征，湖南振瀚律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕297号起诉书指控被告人谢某军犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人谢某军及其辩护人陆序丰、刘国征均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年12月至2019年9月，被告人谢某军以婚恋为由，把自己包装成一个有车有房有事业的成功离异人士，与谢某、廖某、贾某等女子进行交往，骗取谢某等人现金共计324840.6元，具体事实如下： 1.2017年12月底的一天，被告人谢某军通过朋友谢丁认识谢某，后两人确定为男女朋友关系。2018年1月至同年9月，谢某军以投资、帮谢某还房贷为由，从谢某处骗得现金共计170313元，被其花光。 2.2019年3月份左右的一天，被告人谢某军在“真爱网”上认识廖某，后两人确定为男女朋友关系。2019年6月5日至同年7月26日，谢某军以做生意、还车贷、还房贷等名义为由，从廖某处骗得现金共计95769.6元，被其花光。 3.2019年7月8日左右的一天，被告人谢某军在“真爱网”上认识贾某，并确定为男女朋友关系，2019年7月26日至同年9月14日，谢某军以过生日、亲戚做酒、工程急需用钱等名义为由，从贾某处骗得现金58758元，被其花光。 2019年9月15日，被告人谢某军被公安机关抓获。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、行政处罚决定书、银行流水、微信截图等书证，证人梁某1、余某、谭某等人的证言，被害人谢某、廖某、贾某等人的陈述，被告人谢某军的供述和辩解，提取笔录、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人谢某军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请依法判处。 被告人谢某军提出其不构成诈骗罪。 辩护人提出，公诉机关指控被告人谢某军诈骗的事实不清，证据不足，谢某军不构成诈骗罪；公诉机关指控的诈骗数额不实在，被害人提供给谢某军的赌资不应计算为诈骗数额，谢某军支付给被害人的数额应在诈骗金额中核减。 经审理查明，2017年12月至2019年9月，被告人谢某军隐瞒自己已婚的事实，把自己包装成一个有车有房有事业的成功离异人士，与谢某、廖某、贾某等单身女子进行交往，以谈恋爱、结婚为由，骗取谢某等人现金共计324840.6元，具体事实如下： 1.2017年12月底的一天，被告人谢某军通过朋友谢丁认识谢某，后两人确定为男女朋友关系。2017年12月至2019年7月，谢某军以投资、帮谢某还房贷为由，从谢某处骗得现金共计170313元，被其花光。 2.2019年3月左右的一天，被告人谢某军在“真爱网”上认识廖某，后两人确定为男女朋友关系。2019年6月5日至同年7月26日，谢某军以做生意、还车贷、还房贷等名义为由，从廖某处骗得现金共计95769.6元，被其花光。 3.2019年7月8日左右的一天，被告人谢某军在“真爱网”上认识贾某，并确定为男女朋友关系，2019年7月26日至同年9月14日，谢某军以过生日、亲戚做酒、工程急需用钱等名义为由，从贾某处骗得现金58758元，被其花光。 2019年9月15日，被告人谢某军被公安机关抓获。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明： 1.被害人谢某的陈述，证明2017年12月，谢某通过朋友谢丁认识了一个叫谢某军的枫坪老乡，谢某军表明其离异了，展示其是一个有钱有房有车的成功男人，表达对谢某的爱慕，要帮谢某还房贷，带谢某到澳门去玩。双方交往不久，谢某军就住到谢某家里，向谢某承诺两人要结婚的。谢某军要谢某贷款投资到梁某2在新疆哈密的项目上，承诺由谢某军还贷款，帮谢某赚钱。2018年1月23日，在谢某军的操作下，谢某从长沙平安普惠公司贷款183000元，分36期归还，月供7506.88元，共应还270247元，其中利息87247元。贷款到账后，谢某军以各种理由向谢某要钱，1月24日，谢某通过手机转款5000元，又取现2万元存入谢某军的银行卡里；1月29日，谢某向谢某军卡里存入19000元，2月4日，谢某取现1万元存入谢某军卡里；2月11日，谢某按谢某军的要求将卡里剩余的11万元转账到梁某2的儿子梁某1的卡里。谢某从长沙贷款中共支付给谢某军164000元。2018年2月谢某军又要谢某从建行贷款4万元（分60期还，月供826元），后来谢某军带谢某去澳门玩，要谢某将4万元换成港币供谢某军赌博。交往中，谢某通过微信多次向谢某军转款，谢某军也多次向谢某转款共计约6万，用于归还长沙贷款本息，后来谢某军就一直未还款了。谢某后得知谢某军除欠了一身账，什么都没有，谢某军在与谢某交往期间带其他女人，也是骗人骗钱。 2.被害人廖某的陈述，证明2019年3、4月，廖某在“真爱网”上认识谢某军，谢某军向廖某介绍自己已离婚，在新疆有一家公司，还有几个店子，有奔驰Ｓ500和宝马等名车，名下有一千多万的资产，廖某也介绍自己已离婚。两人每天在网上聊天，谢某军提出要与廖某结婚，说会对廖某负责的。在交往过程中，谢某军提出项目投入大，资金周转困难，以种种理由向廖某要钱，廖某认为谢某军对自己是真心的，会和自己结婚，才愿意出钱帮谢某军渡过难关，后来发现谢某军和自己交往的同时还和其他女人谈恋爱，并骗了其他女人很多钱，才知道谢某军是个骗子。谢某军以做生意、还贷款，急用钱为由从廖某处共骗走14万左右，被骗的钱中包括谢某军用廖某的信用卡消费5779.6元、现金和转款。其中，2019年6月11日，谢某军带廖某去澳门玩，谢某军在廖某处拿了19550元在赌场输掉了，后又要廖某去借了1万元，也输掉了，廖某为谢某军购机票3次共花去3930元。 3.被害人贾某的陈述，证明2019年7月8日左右，贾某在“真爱网”上认识谢某军，谢某军向贾某介绍自己是一个离了婚的人，想找一个女人结婚，还表示自己经济实力很不错，在新疆有多处房产企业、独栋别墅，还有奔驰Ｓ500、宝马740、奥迪Ａ6等豪车。谢某军提出要与贾某恋爱，贾某也慢慢信任了谢某军，觉得可以托付终身。谢某军提出在外面的几百万工程款还要几天才下来，要贾某出钱给他应急，自2019年7月26日至9月14日，谢某军从贾某处共骗走6万余元，其中8月7日，谢某军打牌，要贾某微信转账5000元给“长沙二手车勇”兑换赌资5000元，贾某为谢某军购机票1818元，贾某信用卡被谢某军支付2笔共计14000元。 4.证人余某的证言，证明2018年6月底7月初，余某通过朋友龙志刚认识谢某军，两人互加了微信后，谢某军向余某表示自己在新疆那边做电器批发生意，还有很多投资项目。谢某军到长沙和余某见了一面后，表明自己已离婚，要和余某交往，以后想和余某结婚，并把离婚证用微信发给余某。后谢某军邀请余某去澳门玩，谢某军在澳门赌场赌钱，余某在房间休息，二人在澳门确定了男女朋友关系。从澳门回来后，谢某军执意要求到余某在长沙的家中住。谢某军跟余某说自己在北京花了2000多万为他儿子买了一套学区房，等他儿子到北京上学后，也把余某的儿子接到北京去上学，谢某军还说自己在新疆的一个机场里包了个工程，这个工程一年下来赚个一千万是没有问题的，过年至少可以回来五百多万，只要这笔钱进账了就会为余某在长沙买一套房子。余某当时完全被谢某军的花言巧语迷惑了。谢某军以做生意、打牌还债为由多次在余某处要了6万多元，余某意识到谢某军是在欺骗自己的感情，并没有离婚，离婚证也是假的，便和谢某军提出了分手，要谢某军还钱，谢某军本人还了17000元给余某，谢某军的弟弟谢向里代还了5万元，才把余某的钱还清。 5.证人谭某的证言，证明2018年9月份左右，谭某通过朋友龙志刚认识谢某军，谭某是做二手车、抵押车生意的，当时谢某军说他要买一辆奥迪Ａ8汽车。两人互加了微信后，谢某军问了问谭某Ａ8的行情，后来就不说Ａ8的事情了，说自己离婚了，和谭某聊一些暧昧的话题。谢某军还向谭某表示自己很成功、很有钱，说自己有好几辆车，有奔驰Ｓ500、宝马740，在新疆乌鲁木齐有一个工程在搞，是他和他弟弟谢向里承包的，还说自己在娄底南苑上和有房。两人微信聊了一段时间后，谢某军邀请谭某去澳门玩，谭某去了，谢某军在澳门赌场赌博。谢某军以老家建房急需用钱为由向谭某借钱，谭某分二次转款共计11万元给谢某军，事后谢某军借故不还钱，谭某到新疆找到谢某军讨钱，谢某军还了3万元，其余8万元由谢某军弟弟谢向里出具借条归还。 6.证人梁某2的证言，证明2018年1月，谢某军、谢某、梁某2在澳门玩时，谢某军当着谢某的面，问梁某2在新疆哈密有什么好项目，要搞钱来投资，梁某2本身没有项目投资，事后谢某军并没有找梁某2投资，也没有找梁某2的儿子梁某1投资，但听梁某1讲过，谢某军打了一笔钱给他，只经了一下手，又马上按谢某军的指示打给谢某军了。 7.证人梁某1的证言，证明2018年年初，谢某军打电话给梁某1，问其有没有建行卡，梁某1将自己尾号为4249的银行卡号发给谢某军，后来就有11万元打进来，谢某军就让梁某1将钱打给他，梁某1就在银行柜台将这11万元又转给谢某军。梁某1并没有和谢某军讲过哈密工地的投资情况。 8.谢某、谢某军的转款记录，证明2017年12月4日至2019年7月20日，谢某微信转入谢某军（9笔）共计6313元，谢某军微信转入谢某（43笔）共计58468元；谢某银行卡交易记录，谢某建行卡（4506）2018年1月24日从普惠公司贷款177510元，同日转账5000元至谢某军（7088卡），取现20000元，1月29日取现19000元，2月4日取现10000元，2月11日转入梁某1（4249卡）110000元。 9.谢某贷款凭证等，证明2018年1月18日，谢某从长沙普惠公司贷款183000元，分36期归还，初期服务费5490元，月供7506.88元，共计归还270247元，利息87247元。2018年2月8日，谢某从建行信用卡（3422）贷款40000元（分60期还，月供826元）。 10.廖某、谢某军的转款记录，证明2019年6月5日至同年7月25日，廖某微信转入谢某军（19笔）共计49158元，谢某军微信转入廖某（9笔）共计5598元。廖某银行卡交易情况，廖某建行卡（8764）转出2笔10000元和9550元，廖某建行卡（1079）7月5日取现2万、7月9日取现2万、7月14日取现1万。 11.贾某、谢某军的转款记录，证明2019年7月26日至同年9月14日，贾某微信转入谢某军（20笔）共计44266元，谢某军微信转入贾某（9笔）共计3708元；8月7日，贾某转给谢某军（长沙二手车勇）5000元；贾某建行信用卡（2542）于2019年9月12日被取现4000元，9月14日被消费10000元。 12.提取笔录、微信聊天记录，证明谢某、余某、廖某、贾某、谭某分别与谢某军之间的微信聊天记录。 13.婚姻登记信息，证明谢某军与刘聂初于2006年10月24日登记离婚，又与喻利平于2009年2月13日登记结婚。 14.微信图片，证明谢某军将假离婚证用微信图片发给余某，图片中显示谢某军与喻利平于2011年7月20日登记离婚。 15.企业文件、车辆信息，证明谢某军名下有一家“乌鲁木齐湘涵璐商贸有限公司”，谢某军是法定代表人；谢某军名下登记有3辆小汽车，一辆宝马（车牌号新ＡＴ××××）、一辆梅赛德斯（车牌号ＡＷＫ889）、一辆奥迪（车牌号新ＡＶ××××），车辆均已抵押给他人。 16.谅解书、借条，证明谭某、余某分别与谢某军达成和解，同意放弃追究谢某军的法律责任。 17.辨认笔录，证明廖某、谢某、余某、谭某分别辨认出谢某军。 18.扣押决定书，证明涟源市公安局于2019年9月15日扣押谢某军华为手机1台、三星翻盖手机1台。 19.户籍资料，证明谢某军出生于1977年6月24日等基本情况。 20.到案经过，证明2019年9月15日，谢某军在娄底市娄星区××市场附近被公安机关抓获。 21.被告人谢某军的供述，证明谢某军和谢某是于2017年底经朋友介绍认识的，当时谢某军还没有和老婆喻利平离婚。谢某军了解到谢某有套房子要还房贷，便承诺帮谢某还房贷，两人交往期间，谢某军以在哈密投资一个项目为由，要谢某在平安普惠公司贷款183000元，扣除手续费到手只有177510元，谢某军跟谢某说钱投进去后赚了就归谢某，亏了就由谢某军来还。贷款到账后，谢某军在谢某处借了几万元，还安排谢某转给梁某1投资款11万元。谢某还在建设银行贷款40000元，在澳门支付给谢某军赌博时输掉了。交往期间，谢某军多次转账给谢某还贷款大概有9万元左右。谢某军和廖某是于2019年3月在“真爱网”上认识的，5月份左右见面并确定恋爱关系。谢某军讲工程款没有结算回来，资金紧张，以做生意、还房贷、车贷的名义用了廖某10多万元钱，包括廖某在澳门帮谢某军支付的赌资3万余元，购机票的款在内。谢某军和贾某是于2019年6月经朋友介绍认识的，当时谢某军还在和廖某交往，谢某军背着廖某和贾某聊天，并于8月份确定恋爱关系。两人交往期间，贾某陆陆续续转了几万块钱给谢某军，但有时候是贾某主动要转的，谢某军用这些钱给贾某买衣服等东西。谢某军与这些单身女子交往时，故意把自己的产业说得很大，告诉她们自己名下有公司、有豪车，把自己包装成一个离异的成功人士，并承诺会与她们结婚，目的是让她们相信自己，以便进一步接触，谢某军从来没有想过认真对待她们。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢某军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人谢某军及辩护人提出公诉机关指控被告人谢某军诈骗的事实不清，证据不足，谢某军不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人谢某军虚构离婚的事实，吹嘘自己是有巨额财富的成功人士，同时与多名离异女性以谈恋爱、结婚为由，骗取他人财物，有被害人谢某等人的陈述、证人证言、婚姻登记信息、假离婚证截图、微信记录、转账记录等证据证明，形成完整的证据体系，被告人谢某军诈骗的事实清楚，证据确实充分，构成诈骗罪，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出公诉机关指控被告人谢某军诈骗的数额不实在，被害人提供给谢某军的赌资不应计算为诈骗数额，谢某军支付给各被害人的数额应在诈骗数额中核减的辩护意见。经查，公诉机关所指控被告人谢某军骗取谢某的170313元中，已核减了谢某在澳门向谢某军支付的赌资4万元，谢某军向谢某支付的58468元系谢某军为实施诈骗而支付的，公诉机关没有将该款在诈骗数额中核减是合理的；公诉机关所指控被告人谢某军骗取廖某的95769.6元中，已核减了廖某在澳门向谢某军支付的赌资29550元和购机票款3930元，谢某军向廖某支付的5598元系谢某军为了实施诈骗而支付的，公诉机关没有将该款在诈骗数额中核减是合理的；公诉机关指控被告人谢某军骗取贾某的58758元中，已核减了贾某向谢某军支付的赌资5000元和购机票款1818元，谢某军向贾某支付的3708元系谢某军为了实施诈骗而支付的，公诉机关没有将该款在诈骗数额中核减是合理的，公诉机关指控的诈骗数额客观实在，予以认定。故辩护人提出的上述辩护意见，本院部分采纳，部分不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢某军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2026年3月14日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、责令被告人谢某军退赔被害人谢某170313元、退赔被害人廖某95769.6元、退赔被害人贾某58758元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  陈楚文 二〇二一年一月十二日 代理书记员  向 梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。