上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初412号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人王汝雪，男，1990年3月14日出生，汉族，户籍所在地安徽省，暂住地上海市松江区。辩护人石彩霞，上海市信本律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉〔2020〕420号起诉书指控被告人王汝雪犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院受理后，发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年7月6日、11月24日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官颜娟、周少鹏出庭支持公诉，被告人王汝雪及其辩护人石彩霞到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月20日，被告人王汝雪伙同周亚(另案处理)以张某1名义向被害人沈某某出借资金人民币130万元(以下币种均为人民币)，约定月息15%，当天以保证金、砍头息等名义收取被害人沈某某30万元；后被害人沈某某通过倪某某银行账户陆续向被告人王汝雪归还钱款共计70余万元。2017年7月17日，被告人王汝雪伙同周亚隐瞒沈某某已支付保证金、砍头息及利息共计100余万元的事实，以张某1的名义向法院提起诉讼，要求被害人沈某某偿还130万元本金及利息，后获得法院判决支持，以此意图诈骗被害人沈某某120余万元，后因判决未实际执行而未能得逞。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述，证人证言，银行交易记录，借款合同，起诉状，庭审笔录，民事判决书，案发经过，受案登记表等证据材料以及被告人王汝雪的供述。据此，认定被告人王汝雪的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，属未遂，有坦白和认罪认罚情节，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，予以惩处，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以宣告缓刑。庭审中，被告人王汝雪对指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪认罚。辩护人对指控的犯罪事实无异议，但提出本案系共同犯罪，同案关系人周亚系出资者，在共同犯罪中系主犯，被告人王汝雪在共同犯罪起帮助作用，是从犯；王汝雪有检举揭发他人犯罪的立功情节；被害人存在过错。综上，请求法庭采纳公诉机关建议缓刑的意见。经审理查明，2017年2月20日，被告人王汝雪伙同周亚(另案处理)借用张某1名义向被害人沈某某出借资金130万元，约定月息15%，当日以保证金、砍头息等名义收取沈某某现金30万元，后被告人王汝雪以利息等名义要求被害人沈某某支付钱款共计70余万元。2017年7月，被告人王汝雪伙同周亚隐瞒沈某某已支付保证金、砍头息及利息共计100余万元的事实，以张某1的名义向法院提起诉讼，要求被害人沈某某偿还130万元本金及利息，2017年12月法院判决沈某某等人偿还张某1借款130万元及利息，以此欲骗取被害人沈某某上述钱款，后判决未实际执行。认定上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人沈某某的陈述证实：沈在上述时间因资金需要向王汝雪借款130万元，王汝雪通过周亚银行卡向沈转账50万元和80万元，转账50万元当日,沈根据王汝雪的要求让沈的朋友李某某取现30万元给了王汝雪，并签了借款合同，每半个月9.75万元利息，后来根据王汝雪的要求,沈用自己公司财务倪某某的银行卡多次向王汝雪支付利息等费用。2017年7月，王汝雪以张某1名义向法院起诉借款，要求沈归还130万元及利息，同年12月，法院判决沈等人归还张某1130万元及利息；还证实，期间沈向他人借款后欲还100万元给王汝雪，王以转账人周亚、出借人张某1不在为由拒绝收款。该事实另有借款合同、银行转账交易记录、起诉状、庭审笔录、民事判决书等证据予以佐证。2、证人张某1的证言证实：张和王汝雪系朋友关系，与沈某某不认识，上述时间王汝雪以张的名义出借钱款给沈某某，张不清楚，张也没有借钱给沈某某。2017年7月，王汝雪以张名义向法院起诉沈某某借款纠纷一案，王汝雪让张帮忙参加开庭，并让张按照王汝雪的说法回答法庭问题，王汝雪没有对张说收到沈某某利息的问题，最终法庭判决沈某某归还张130万元及利息，后来张因为没有借款给沈某某，不想掺和进去，故于2018年向法院撤销停止执行。3、证人倪某某的证言证实：倪在沈某某公司做财务工作，倪的一张农行卡平时由沈某某使用，资金往来与倪没有关系，倪不认识王汝雪。4、证人赵某某的证言证实：沈某某系赵公司的经理，2017年5、6月，经常有人至公司向沈某某讨债，沈某某讲是王汝雪、李广民借高利贷给他。5、证人王某某的证言证实：王汝雪是她前夫，王汝雪曾用她的卡说还钱给沈某某，具体其不清楚。6、证人徐某的证言证实：沈某某因为资金周转通过他人介绍向徐借钱，沈某某支付了保证金、利息和介绍费，其中徐将7.5万元介绍费支付给了中间人。7、证人李某某的证言证实：沈某某是李朋友，沈某某向他人借钱后曾用李的银行卡向他人转账或让李提取现金交给他人或指示李转账给他人账户，其中有一次沈某某让李将100万元还给王汝雪，后来又说王汝雪不让沈还钱。8、证人张某2的证言证实：李某某是张的姐夫，李某某曾用张的银行卡，说是李的朋友沈某某外面借钱，银行卡取现额度有限制，所以借用张的卡，其中一次张与李某某在银行等人，沈某某说将一笔钱要打给一个人，后来沈某某又打电话给李某某说对方不让沈某某还钱。9、公安机关出具的受案登记表、案发经过证实：本案的案发情况和被告人王汝雪的到案经过。本院认为，被告人王汝雪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪，事实清楚、证据确实充分，罪名成立。庭审中，辩护人提出王汝雪系从犯、有立功情节的辩护意见。经查证：被害人的陈述、银行转账记录、证人证言、庭审笔录等证据均证实，被告人王汝雪积极实施诈骗犯罪行为，利息等钱款亦根据王汝雪要求打入银行账户，作用积极、主要，故对辩护人从犯的意见不予采纳；被告人王汝雪到案后供述李广民、李新芳等人涉嫌诈骗沈某某的犯罪行为，其作为参与者，有如实作证的义务，且李广民、李新芳的归案并非是王汝雪协助公安机关抓获，故对辩护人提出王汝雪有立功情节的辩护意见不予采纳。被告人王汝雪已经实施诈骗犯罪行为，因其意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王汝雪到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人王汝雪能自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。综上，本院依法对被告人王汝雪减轻处罚，但根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不宜对被告人适用缓刑。为严肃国家法制，确保他人的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王汝雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红人民陪审员  沈寄英人民陪审员  李 辉二〇二一年一月二十九日书 记 员  胡佳琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。