九江市浔阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0403刑初541号 公诉机关九江市浔阳区人民检察院。 被告人许景江，男，1978年8月11日出生于浙江省苍南县，汉族，大学本科，户籍所在地浙江省苍南县，现住北京市朝阳区，北京江云虹欣科技股份有限公司实际控制人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人钱成春，浙江海浩律师事务所律师。 九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉（2020）426号起诉书指控被告人许景江犯合同诈骗罪，于2020年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员孙亚珍出庭支持公诉，被告人许景江及其辩护人钱成春到庭参加诉讼。现已审理终结。 九江市浔阳区人民检察院指控： 2019年12月5日，被告人许景江自称自己是北京银信源科技有限公司的幕后老板，虚构该公司有无人机经营项目，以与武警、部队合作生产无人机并可以拿到内部福利股等为由，与被害人周某、虞某签订《股权认购合同》，骗取被害人虞某、周某各100万元，共计200万元。 公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人许景江的行为构成合同诈骗罪，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。 被告人许景江辩解其与被害人周某、虞某之间属民事合同纠纷，不属于合同诈骗。其辩护人提出：1、被告人许景江主观上没有非法占有被害人钱财的故意，其行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成，不构成合同诈骗罪；2、被告人许景江具有自首情节，且系初犯。 经审理查明： 2019年12月5日，被告人许景江经人介绍认识了被害人周某、虞某，并自称自己是北京银信源科技有限公司（以下简称银信源公司）的幕后老板，虚构该公司有无人机经营项目，以与武警、部队合作生产无人机并可以拿到内部福利股等为由，取得被害人虞某、周某的信任后邀两人投资。2019年12月13日被告人许景江与虞某、周某在九江市浔阳区签订《股权认购合同》，合同中注明银信源公司系依法成立的无人机技术开发、系统集成等产品的生产制造商，公司估值26亿，合同约定一元一股由周某、虞某各自认购100万股。同日，被害人虞某、周某遂向被告人许景江提供的银信源公司账户分别转账人民币各100万元，共计200万元。随后，该200万元分别被转入被告人许景江个人账户19.3万元、转入吴某为法人、许景江实际控制的北京江云虹欣科技有限公司180万元，剩余钱款被被告人许景江自用或支付公司债务。北京江云虹欣科技有限公司账户进入180万元后又分别转给吴某44万余元，转给被告人许景江个人账户69万余元，剩余钱款基本用于支付江云虹欣科技公司拖欠的工人工资、公司债务、公司日常维系消费等。后吴某又将收取的钱款用于偿还个人债务及自用；被告人许景江也将收取的钱款用于偿还杨某、高某、缪某等人的债务和自用。 另查，被告人许景江自2013年以来先后多次被浙江省苍南县人民法院、温州市瓯海区人民法院列为失信被执行人，限制消费。 案发后，被告人许景江的女朋友吴某家属给了被害人周某一个砚台、两个紫砂壶和一幅画。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2、被害人周某的陈述，证实2019年12月5日，其和虞某在北京通过朋友认识了许景江，许景江声称他在北京有很深的社会背景，很有本事，称他在北京银信源科技有限公司是大股东，该公司是专供部队使用无人机等产品的制造商，可以利用自己的人脉关系在投资无人机项目中给其一些分红股份，等于是变相给其发福利，其与虞某便相信了他。其与虞某回九江后，许景江发微信催其赶快投资，说给其和虞某弄了两百万元的股份，晚了就投资不了，并承诺每年都会有百分之十二的分红。12月13日，其和虞某通过银行转账的方式转到许景江指定的账户里，其和虞某各投资了一百万元购买无人机股份，过了两天许景江带着合同到九江跟其和虞某签订了股份认购合同，后其通过网上查询该公司发现经营异常，且许景江又是失信人员，其就报案了。报案后由于疫情原因北京很多工作不能开展，警察让其不要惊动许景江，于是其就一直跟他保持联系催他退钱。2020年8月份其将许景江公司的地址告诉警察，并约许景江在该公司见面，其只跟他说是约他谈项目，许景江未跟其提过要去公安机关说明情况。2020年8月上旬，许景江女朋友吴某的家人送给其一个砚台、两个紫砂壶和一幅画。 2、被害人虞某的陈述，证实许景江称自己是北京银信源科技有限公司的幕后老板，公司经营无人机项目，与武警、部队合作生产无人机并可以拿到内部福利股等为由，骗取其和周某投资款各一百万元共计二百万元的事实，所述的内容、经过、被骗钱款与周某的陈述相符，能够印证。 3、证人吴某的证言，证实2017年其与许景江创办了北京江云虹欣科技股份有限公司，其担任法人代表，但公司的实际控制人是许景江，其持有的90%的股份里许景江持有80%，其持有10%。北京银信源科技有限公司对公账户向北京江云虹欣科技股份有限公司两次汇款其没什么印象，资金作何用途其也不清楚。江云虹欣科技股份有限公司向其个人账户转账了441556.86元，这些钱其主要用于还款，其中15万元还给了刘某，除了还款外其都用于公司或者家里开支及许景江的小孩开支了。北京江云虹欣科技股份有限公司没有做无人机项目，公司是互联网公司，做的是电商平台和软件服务，经营范围就是互联网软件开发，主要是大数据共享、资源整合，跟阿里巴巴公司经营相似，其不知道许景江做无人机项目，只是公司大厅放了一个无人机，但公司不做无人机项目，也没听许景江提起过无人机及与部队合作做生意的事。 4、证人刘某的证言，证实其与吴某之间存在借款关系，吴某于2019年1月30日找其借款20万元，6月3日向其还款5万元，12月19日向其还款15万元的事实。 5、借条，证实2019年1月30日吴某向刘某借款20万元并出具借条的事实。 6、证人缪某的证言，证实2016年1月14日许景江告诉其他从事的事业是无人机制作，制作出来部队采购，要求其投资50万元入股，其当时就通过转账的方式给了许景江50万元，至今都没分过红。2019年初，其提出按合同分红不然其退出并要求退回投资款，许景江在2019年12月18日退了10万元给其。 7、股东合同，证实北京银信源科技有限公司与缪某签订无人机投资合同的情况。 8、证人高某的证言，证实2017年下半年，其通过朋友认识了自称国家工作人员的许景江，他说跟公安部武警合作搞无人机项目，投资几个亿，该项目是机密项目网络上无法查询，让其投资，还拿了很多跟国家领导人、部队退役领导的合影给其看，后其相信了就跟杨某一起投资了50万元，其投了20万元，杨某投了30万元，当时其和杨某还与许景江的北京银信源科技有限公司签订了合同。2019年12月13日许景江将其投资的20万元还给了其。 9、辨认笔录，证实证人高某从12张不同男性照片中辨认出11号照片上的男子就是被告人许景江。 10、北京银信源科技有限公司无人机项目审计结算、承诺书及高某的银行流水，证实高某向被告人许景江的银信源公司投资无人机项目的事实。 11、证人杨某的证言及北京银信源科技有限公司无人机项目审计结算，证实许景江以无人机项目找其和高某投资并签订了合同，其投资30万元，高某投资20万元，后许景江于2019年12月13日将投资款还给其的事实，所述内容、经过等与高某的证言一致。 12、辨认笔录，证实杨某从12张不同男性照片中辨认出3号照片上的男子就是被告人许景江。 13、证人许某的证言，证实2018年3月23日其在哥哥许景江的公司工作，2019年5月离开北京江云虹欣科技股份有限公司，工作一年未给其发过工资。2019年5月30日其哥哥找其借款14万元，12月13日还给其7万元，还欠7万元至今未还。其在公司时没有接触到无人机项目，也未听许景江说过，其觉得许景江的经济状况不好。 14、微信聊天和转账记录及银行交易凭证，证实许某借款14万元给许景江以及许景江还款7万元给许某的情况。 15、证人张某的证言，证实2014年下半年，其通过张建利认识了许景江，后其拿着一个无人机的方案找许景江谈融资合作的问题。2015年9月21日许景江注册成立北京银信源科技有限公司，其和张建利各占股百分之二十三和二十二（技术入股），公司成立至2015年年底没有任何经营，账面也没有启动资金，也没有领到工资，其和张建利觉得公司有问题就找许景江要求把股权转让并离开公司，许景江同意后就签署了股权转让协议。2015年10月份其在石家庄航达航模科技有限公司购买了一架无人机作为展示和测试用，但配件不完全无法使用，其离开公司时该公司都没有任何经营，也没开展过无人机项目。北京银信源科技有限公司经营范围是系统集成和软件开发，公司成立时是没有无人机的相关任何资质和准备后期增加无人机项目的经营范围的。 16、项目合作协议及股权转让协议，证实其和张建利与许景江就无人机项目签订合作协议，以及其和张建利离开公司时与许景江签订股权转让协议的情况。 17、证人王某的证言，证实其和许景江系男女朋友关系，其系北京银信源科技有限公司法人是许景江拿其身份证注册的，其不清楚该公司的事，2015年的时候其听许景江说过他是做军用无人机跟部队合作的，许景江的经济状况不是很好。 18、证人董某（石家庄航达航模科技有限公司员工）的证言，证实2015年10月其公司销售过一架无人机给北京银信源科技有限公司，其公司跟银信源公司没有合作的事实。 19、营业执照，证实石家庄航达航模科技有限公司的成立、经营等情况。 20、购销协议、购买发票及证明，证实北京银信源科技有限公司于2015年10月24日在石家庄航达航模有限公司购买一架无人机，且石家庄航达航模有限公司从未与北京银信源科技有限公司有过任何的技术合作，也从未签署过任何的合作协议。 21、失信信息及限制消费令，证实被告人许景江被列为失信人员和限制高消费的事实。 22、股权认购合同，证实被害人周某和虞某（乙方）在北京银信源科技有限公司（甲方）各自认购100万元无人机股权，该合同甲方股权情况：根据甲方2018年财务报表，甲方公司现有公司估值26亿元，确定用于认购的股权每股估值一元。 23、微信聊天记录截图，证实被告人许景江以其与部队、武警合作生产无人机并可以拿到内部福利股为由邀请两被害人投资的经过情况。 24、转账凭证，证实被害人周某、虞某各自转账100万元给许景江的事实。 25、北京银信源科技有限公司入库查询、资产负债表、营业执照，证实北京银信源科技有限公司成立及经营的情况。 26、银行流水，证实被告人许景江骗取的200万元的去向情况：19.3万元转入许景江个人账户，180万元转入北京江云虹欣公司账户；北京江云虹欣公司又将180万元中的44万余元转入吴某账户、69万元转入许景江个人账户，剩余钱款用于偿还江云虹欣公司拖欠的工人工资及公司债务、开支；吴某将44万元用于归还个人债务，许景江将69万元用于偿还杨某、高某、缪某、许某等人债务。 27、公司注册信息，证实北京银信源科技有限公司和北京江云虹欣科技股份有限公司注册成立、变更、作废的情况。 28、情况说明，证实吴某家属给周某的砚台、紫砂壶和画作由于公安机关未见到实物，经多方咨询，古董、艺术品不能评估价格，故公安机关无法认定该案有退赃行为。 29、北京市丰台区劳动争议仲裁委员会调解书，证实北京江云虹欣科技股份有限公司拖欠员工工资的情况。 29、被告人许景江的供述，证实2019年12月份，其通过朋友认识了周某和虞某，她们要求在其这里投资，其就将电子版的合同发给了她们，之后她们就要求其去九江签合同，其就去九江跟她们签订了投资合同。过了一段时间，虞某打电话给其要求撤资，因为合同签订期限为三年，其没有同意。其是北京银信源科技有限公司的实际控制人，周某和虞某每人各投资了一百万元，汇入了北京银信源科技有限公司的公账，这些钱都用于公司的正常开支费用，至于投资款去了哪里其不知道。北京江云虹欣科技股份有限公司法人代表是吴某，吴某系其女朋友，公司基本上由其管理。2015年9月份，其作为技术入股投资了无人机项目，无人机的生产厂家及销售在国外，收购方式中国武警、解放军，其负责协调技术开发，其在无人机生产厂家购买了一架无人机停放在江云虹欣公司内，没有和生产厂家签订合同或文件，其不买无人机、也不出售无人机，其只是做无人机的软件系统开发，买方购买无人机使用了其的软件，其就收取技术费用，但目前一直在测试、研发，还没有获利。周某、虞某跟其签订的是无人机软件技术股，公司股东没有参与无人机项目，合同里2018年财务报表北京银信源公司估值26亿元是互联网估值的，其也不知道谁估值的，2018年财务报表都是其自己估值的，当时还没有投入，准备以后投入这么多。周某、虞某的投资款其给了之前的投资人，还有一部分给了研发人员工资及公司开支。北京银信源公司和北京江云虹欣公司是联合办公的，周某和虞某的投资款都是由其个人支配的，目前其还没有跟军方合作，等以后成熟了再跟军方合作。其跟缪某签订的股东无人机项目合同里“根据甲方2014年财务报表，甲方公司现有公司估值3亿元”系其和公司合伙人自己估算的，当时公司还未成立。 以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人许景江提出其与两被害人之间属于民事合同纠纷，不构成合同诈骗罪的辩解及其辩护人提出被告人许景江主观上没有非法占有被害人钱财的故意，不符合合同诈骗罪的犯罪构成，不能认定为合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人许景江经营的北京银信源科技有限公司只是从石家庄航达航模科技有限公司购买了一架无人机，并未与该厂家有过任何的技术合作和签署过任何的合作协议，也从未与军方有过任何合作，其虚构无人机项目和隐瞒公司真实情况与两被害人签订股权认购合同时被告人许景江无履行能力，之后也仍无此种能力，而依然蒙骗两被害人，占有两被害人财物，并将骗取的钱款用于支付拖欠的工人工资、公司债务及个人债务、开支等方面，且其因经济纠纷未能履行拖欠的款项被列为失信人员和限制高消费，其亦无能力偿还两被害人被骗的200万元，被告人许景江主观上具有非法占有两被害人财物的故意，客观上实施了欺诈行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪，故被告人许景江的辩解及其辩护人的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人许景江之辩护人提出被告人许景江具有自首情节的辩护意见无证据证实，本院不予采纳。 本院认为，被告人许景江以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许景江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2031年2月17日止。）（罚金于本判决书发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人许景江退赔被害人周某被骗款人民币100万元、虞某被骗款人民币100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊美琴 人民陪审员  罗永仙 人民陪审员  胡小敏 二〇二一年一月十八日 书 记 员  吴超然