黑龙江省林甸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0623刑初70号公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。被告人曲景新,男,1976年1月16日出生,汉族,初中文化，农民。户籍所在地黑龙江省林甸县，住址。2020年8月7日，因涉嫌诈骗被林甸县公安局刑事拘留，2020年9月7日因涉嫌诈骗罪经林甸县人民检察院批准逮捕，同年9月8日由林甸县公安局执行逮捕。2010年4月29日，因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币30000元。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人岳婷，北京岳成（大庆）律师事务所律师。黑龙江省林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人曲景新犯诈骗罪，于2020年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派副检察长张进丰、检察官助理程志强出庭支持公诉，被告人曲景新在大庆市第二看守所远程视频参加诉讼，辩护人岳婷到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人曲景新为了骗取他人财物，私刻了带有“大庆市林甸县鸿博名苑售楼处”和“曹贵喜印”字样的印章，并伪造了房屋、车库买卖合同、收据等手续，采取提供虚假担保方式以借款名义骗取被害人刘某1、胡某等人财物共计人民币（以下钱款均为人民币）935500元，所得赃款被其用于个人支配、支出。具体供述如下：1.2017年10月中旬，被告人曲景新对被害人刘某1谎称用自己所有的三个车库抵押担保借款30万元，刘某1同意借款但要求将车库过户。2017年10月17日，曲景新将事先伪造的林甸县鸿博名苑小区4号、5号、10号车库的购买手续提供给刘某1看，刘某1信以为真，后曲景新把伪造的三个车库购买手续收回并交给其介绍的办理车库手续的“马某”（身份不详，另案处理），“马某”按照曲景新伪造的车库手续将三个车库更名为刘某1姓名，曲景新将更名的三个车库购买合同书和收据交给刘某1，曲景新给刘某1出具了一张30万元的借据。刘某1交给曲景新30万元现金。2.2017年10月中旬，被告人曲景新产生骗钱的想法后，因林甸县鸿博名苑小区5号车库是其亲属国某所有，自己能拿到车库门钥匙，便伪造了该5号车库的购买合同书及收据。之后，曲景新给陈某1打电话谎称用自己的车库抵押借款10万元，因陈某1没有钱便介绍了被害人胡某。2017年10月21日，胡某和陈某1约曲景新见面看车库，曲景新将5号车库门打开给胡某查看，并将自己事先伪造好的车库购买手续给了胡某，胡某信以为真便同意借给曲景新9万元并约定了利息等事项。后曲景新与胡某签订了车库买卖协议，陈某1作为中间人签字，胡某在扣除第一个月利息4500元后交给曲景新8.55万元现金。3.2017年11月，被告人曲景新产生骗钱的想法后，便伪造了林甸县鸿博名苑小区高层5单元901室购买手续，并联系其朋友武某1谎称要用楼房抵押借款20万元，因武某1没钱便帮忙介绍了被害人王某1。曲景新和王某1联系后，曲景新谎称要用自己所有的位于林甸县鸿博名苑小区高层5单元901室作为抵押借款20万元，王某1同意楼房抵押借款，但要求将楼房手续过户。2017年12月4日，曲景新和王某1在原林甸县鸿博名苑小区售楼处见面后，曲景新找来了一名自称是林甸县鸿博名苑小区售楼处的“马某”（身份不详，另案处理），曲景新让“马某”给王某1更改了林甸县鸿博名苑高层5单元901室的购房合同、收据等手续。之后，曲景新和王某1签订了一份房屋买卖协议，曲景新为王某1出具了一张收到43万元购房款的收据、一张借款20万元的借条、一张收到20万元的收据，王某1交给曲景新20万元现金。4.2017年12月，被告人曲景新产生骗钱的想法后，便伪造了林甸县鸿博名苑小区高层5单元901室购买手续，并对被害人刘某2谎称要用自己所有的林甸县鸿博名苑小区高层5单元901室作为抵押借款20万元。2017年12月16日，曲景新和刘某2在林甸县小区北门见面后，曲景新将伪造的购房合同书和交款收据交给刘某2后，曲景新给刘某2出具了一张20万元的借据，刘某2交给曲景新20万元现金。5.2018年1月9日，被告人曲景新产生骗钱的想法后，伪造了林甸县鸿博名苑小区高层5单元1002室购房手续，并度对被害人刘某1谎称用自己所有的林甸县鸿博名苑小区高层5单元1002室作为抵押借款15万元。当天曲景新和刘某1见面后，曲景新电话联系王某2让其帮忙抄一份合同，王某2同意后按照曲景新和刘某1的要求抄写了林甸县鸿博名苑小区高层5单元1002室的购房合同、交款收据，曲景新将购房合同和交款收据给刘某1后又给刘某1出具了一张15万元的借条，刘某1交给曲景新15万元现金。2020年8月5日，被告人曲景新在江苏省常州市被公安机关抓获归案，曲景新到案后自愿供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人刘某1、胡某、王某1、刘某2陈述、被告人曲景新的供述与辩解、辨认笔录、指认现场照片、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人曲景新以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其具有坦白量刑情节，并认罪认罚，建议从宽处罚，建议判处有期徒刑十二年并处罚金。被告人曲景新对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人曲景新具有坦白、认罪认罚、鉴于被告人曲景新取得的赃款均用于支付工人工资，综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人曲景新为了骗取他人财物，私刻了带有“大庆市林甸县鸿博名苑售楼处”和“曹贵喜印”字样的印章，并伪造了林甸县鸿博名苑小区4号、5号、10号车库、林甸县鸿博名苑小区高层5单元901室、林甸县鸿博名苑小区高层5单元1002室的买卖合同、收据等手续，采取提供虚假担保方式以借款名义于2017年10月中旬至2018年1月9日骗取被害人刘某145万元、胡某85500元、王某120万元、刘某220万元，共计5次骗取4被害人人民币935500元，所得赃款被其挥霍。2020年8月5日，被告人曲景新在江苏省常州市被公安机关抓获归案，到案后对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且认罪认罚。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1.书证。（1）案件来源、受案登记表、立案决定书、侦破经过、抓获经过证实：被告人曲景新诈骗案件线索来源系王某1报警，及被公安机关抓获归案。（2）户籍证明证实：被告人曲景新系成年人，具有完全刑事责任能力。（3）党员信息查询证实：被告人曲景新政治面貌不是中共党员。（4）（2010）萨刑初字第188号刑事判决书证实：被告人曲景新于2010年4月29日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑两年，并处罚金人民币3万元的事实。（5）扣押物品清单证实：曲景新因本案被扣押手机一部（VIVOS1，绿色）。（6）认罪认罚承诺书证实：曲景新在侦查、起诉阶段认罪认罚。（7）公安机关接受王某1证据材料清单1份、购房款43万元收据、合同书、曲景新身份证、房屋买卖协议、20万元借条、20万元收据复印件各1份（J2P88-96）证实：2017年12月4日曲景新骗取王某120万元的事实。（8）胡某提供的合同书、5号车库交款收据、车库买卖协议、曲景新身份证复印件各1份证实：曲景新骗取胡某85500元的事实。（9）公安机关接受刘某1证据材料清单1份、4号车库交款收据、4号车库合同书、5号车库交款收据、5号车库合同书、10号车库交款收据、10号车库合同书、交款人为尚某收据、以尚某名与曲景新签订的5单元1002室合同书、15万元借条、30万元收据复印件各1份证实：曲景新骗取刘某145万元的事实。（10）公安机关接受刘某2证据材料清单1份、交款人为刘某2收据、与曲景新签订的5单元901室合同书、20万元借据复印件各1份证实：曲景新骗取刘某220万元的事实。（11）公安机关接受李某证据材料清单1份、商品房买卖合同、房地产买卖合同复印件各1份证实：李某于2014年4月30日与售楼处签订购买林甸县鸿博名苑高层5单元901室住宅合同，及将该房卖与冯伟红签订的合同情况。（12）马某提供的商品房买卖合同复印件1份证实：李某于2014年4月30日与售楼处签订购买林甸县鸿博名苑高层5单元901室住宅合同情况。（13）公安机关接受马某证据材料清单1份、商品房买卖合同复印件1份、车库买卖合同复印件证实：林甸县鸿博名苑高层5单元1002室、一层4国某所有，5号车库为张某所有。（14）曲景新银行卡交易流水明细证实：曲景新名下银行卡交易流水情况，没有被告人所述刘某1银行转账6万元记录的事。2.证人证言。（1）证人李某证言证实：李某于2014年4月30日购买了林甸县鸿博名苑高层5单元901室，2018年1月25日卖给了冯伟红并配合办理了房照，其不认识曲景新，也没有委托他人用该房屋进行抵押贷款或者出售。（2）证人马某证言证实：被告人曲景新提供给王某1的购房合同上“马某”的签名不是证人马某本人所写，印章也不是其集团印章。鸿博名苑的楼房出售和合同保管一直由马某自己负责，鸿博名苑小区5单元1002室、一层4号和5号车库是国某和张某的；二层10号车库一直没有卖出，在2016年、2017年口头约定由曲景新租赁使用。（3）证人国某证言证实：鸿博名苑5单元1002室及5号车库归国某所有、4号车库归张某所有，国某没有授权过曲景新用楼房及车库进行抵押贷款或者出售。（4）证人房某（曲景新前妻，2017年10月离婚）证言证实：曲景新在鸿博名苑小区高层没有房产。（5）证人孟某证言证实：曲景新诈骗王某120万元经过。（6）证人武某1证言证实：曲景新找武某1联系抵押贷款20万元，武某1把王某1介绍给曲景新的事实。（7）证人陈某1证言证实：曲景新找陈某1用鸿博名苑5号车库抵押借款，后骗胡某85500元现金的事实。（8）证人王某2证言证实：2018年1月份的一天，帮助曲景新抄写一份合同书和交款收据，合同内容是购买鸿博名苑小区高层5单元2001室，买受人为尚某，公章和曹贵喜印章没见过。（9）证人张某证言证实：鸿博名苑小区高层5单元1002室及4号、5号车库并非曲景新所有的事实。（10）证人王某3、祝某、肖某、陈某2的证言证实：2020年5月份，曲景新以“高军”的身份在江苏省常州市新雨天物流园做装卸工，不知道其有没有违法犯罪行为。3.被害人陈述。（1）被害人胡某的陈述证实：曲景新骗取胡某85500元的经过。与曲景新供述及证人陈某1陈述相吻合。（2）被害人王某1陈述证实：曲景新诈骗王某120万元经过。与曲景新供述及证人武某1陈述相吻合。（3）被害人刘某1陈述证实：曲景新共骗取其共计45万元。与刘某1持有曲景新出具的两种借据相吻合。（4）被害人刘某2陈述证实：2017年12月16日，曲景新用假的购房合同和收据作为抵押向其借款，诈骗其20万元。与刘某2持有曲景新出具的借据相吻合。4.被告人曲景新的供述与辩解。曲景新供述承认通过伪造房屋、车库买卖合同、伪造印章和“马某”签名骗取他人借款的事实，对于骗取胡某85500元、王某120万元供述无异议，骗取刘某165万元其认可借条共计为65万元，但其中刘某1扣除了部分利息，实际到手金额为30多万，没有证据能够证实。没有借刘某220万，刘某2的借条为刘某1告诉其写的。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。（1）肖某辨认笔录证实：辨认出6号男子曲景新就是和其一起干活的高军。（2）王某3辨认笔录证实：辨认出4号男子曲景新就是和其一起干活的高军。（3）陈某2辨认笔录证实：辨认出5号男子曲景新就是和其一起干活的高军。6.视听资料、电子数据。（1）被害人刘某1提供的手机录像的证据光盘证实：曲景新与刘某1在鸿博名苑签订购房合同时找来的男子，后经公安机关核查该男子为王某2，已询问王某2。（2）提取扣押的曲景新手机存储电子数据检查笔录及光盘证实：提取曲景新手机存储信息情况。7.指认现场照片。证实：曲景新指认鸿博名苑小区4号、5号、10号车库位置、鸿博名苑小区原售楼处位置情况。本院建议检察机关补充证据，证实林甸县鸿博名苑小区高层5单元1002室、林甸县鸿博名苑小区一层4号、5号、二层10号车库无不动产相关信息，林甸县鸿博名苑高层5单元901室权利人为冯伟红、马传强，非曲景新所有。另证实无其他证据证实被告人曲景新所述其实际骗取金额与借据不符。本院认为，被告人曲景新为了骗取他人财物，私刻了带有“大庆市林甸县鸿博名苑售楼处”和“曹贵喜印”字样的印章，并伪造了房屋、车库买卖合同、收据等手续，采取提供虚假担保方式以借款名义骗取被害人刘某1、胡某、王某1、刘某2钱款共计人民币935500元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后能如实供述所犯罪行系坦白，认罪认罚。公诉机关指控的罪名成立。对被告人曲景新的辩护人从轻的辩护意见予以采纳，对公诉机关的量刑予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曲景新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2032年8月6日止。）二、责令被告人曲景新于本判决生效后三十日内退赔被害人胡某人民币八万五千五百元、王某1人民币贰拾万元、刘某1人民币四十五万元和刘某2人民币二十万元。（被害人信息见附表2）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审判长  何明光审判员  冯丽荣审判员  仲继范二〇二一年一月二十一日书记员  刘欣宇附表1本案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【认罪认罚案件中指控罪名和量刑建议的采纳】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附表2：被害人名单：1、胡凤武：公民身份证号码230228197003051658，电话：18745970417。户籍地：林甸县宏伟乡黄河村四屯，现住址同户籍地，被骗取人民币八万五千五百元；2、王洪亮：公民身份证号码230623198403221438，电话：18646694805、15145991218，户籍地：黑龙江省林甸县花园乡，现住址：林甸县城南小区10号楼5单元02室。被骗取人民币贰拾万元；3.刘井文：公民身份证号码230228196804110617，电话：18545761555，户籍地：黑龙江省林甸县花园镇齐心村二屯，现住址同户籍地，被骗取人民币四十五万元；4.刘国栋：公民身份证号码230623199002090638，电话：13664665222，户籍地：黑龙江省林甸县花园镇齐心村五屯，现住址：林甸县步行街高层1号楼5单元1702室，被骗人民币二十万元。