文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0101刑初896号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人赵军涛（曾用名赵军诗），男，1982年7月11日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，原湖北盛通银贵金属经营有限公司实际控制人，住湖北省武汉市洪山区。因犯诈骗罪，于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3万元，2018年1月21日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。辩护人邵天勇，重庆谦合谦律师事务所律师。被告人赵尊青（化名霍东），男，1983年2月6日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，原武汉盛鸿兴投资咨询有限公司实际控制人，住江西省都昌县。因犯诈骗罪，于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。指定辩护人颜某三，重庆思肯律师事务所律师。被告人袁礼平(化名袁平、蒋分析师、分析师Ⅱ)，男，1985年1月7日出生于江西省广丰县，汉族，高中文化，原武汉盛鸿兴投资咨询有限公司总经理，住江西省广丰县。因犯诈骗罪，于2017年4月1日被四川省南充市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年2月7日被执行逮捕。指定辩护人陈浪，重庆索通律师事务所律师。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉〔2020〕Z902号起诉书指控被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官杨长康出庭支持公诉，被告人赵军涛及其辩护人邵天勇、赵尊青及其辩护人颜某三、袁礼平及其辩护人陈浪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年7月初，被告人赵尊青利用他人身份信息在湖北省武汉市注册了武汉盛鸿兴投资咨询有限公司（以下简称盛鸿兴公司），在未取得国家审批，未接入到国家正规交易平台的情况下，使用虚假的现货白银贵金属交易平台，从事虚假的现货白银交易，进行诈骗犯罪活动。2013年6月，被告人赵军涛注册了湖北盛通银贵金属经营有限公司（以下简称盛通银公司），再用盛通银公司的营业执照、组织机构代码证等到通联支付网络服务有限公司（以下简称通联公司）、环讯支付公司开通第三方支付平台结算业务。在赵军涛经营盛通和宝丰平台期间，赵尊青取得了盛通和宝丰的代理权，并约定赵尊青按照被害人亏损金额的87.5%提成，赵军涛获取12.5%。2013年8月至2013年10月期间，盛鸿兴公司业务经理和业务员通过非法购买的电话号码，以虚假身份向被害人打电话，通过鼓吹虚假夸大公司实力、虚假包装分析师、虚构国家银贵金属正规交易平台、以投资现货白银能赚取高额收益等手段骗取被害人进入上述虚假交易平台操作。被害人将钱通过网上银行以消费购买物品的形式进入赵军涛在第三方支付公司开设的账户。在操作中袁礼平又以“蒋分析师”、“分析师Ⅱ”等身份与业务经理梁某、冯某及业务员相互配合，向被害人发布有关白银交易市场行情分析信息和买卖操作指令，利用虚假交易平台的对冲功能和交易规则中的手续费、杠杆比例、保证金等制度陷阱，引诱被害人反复多次操作，骗取被害人钱财。当被害人亏损后，袁礼平等人又用虚构某某人通过平台交易获取了巨大投资收益等事实，以及后面还有好行情，只要好好把握，加大资金投入就能扳本等鼓动性语言让被害人再次加大资金投入上当受骗。截止到案发时止，共计骗取被害人张某等十六人人民币672711元，其中赵军涛涉案金额672711元，赵尊青、袁礼平涉案金额110410元。公诉机关认为，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取公民财物，赵军涛数额特别巨大，赵尊青、袁礼平数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人赵军涛对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出被告人系自首，事后通过家属主动退还部分赃款，认罪态度好，请求人民法院减轻处罚。被告人赵尊青及其辩护人辩称，对公诉机关指控的被害人张某被骗53240元、被害人陈某被骗18470元、被害人段某被骗9420元、被害人李某被骗29280元的事实不予认可，认为现有证据达不到证明目的，其公司根本没有“笑笑”这个业务员，起诉书指控的关于“笑笑”的二笔事实是不存在的。关于段某通过其朋友张云峰银行账户入金11600元并被骗9420元的事实,因在平台交易过程中的出入金操作只能是平台注册客户用与注册身份相同的并在注册时就已进行绑定的银行账户才能操作。因此，张云峰银行账户的出入金操作不能认定为被告人赵尊青对段某的诈骗，公诉机关指控的该犯罪事实证据不足。被告人袁礼平对指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人提出被告袁礼平系从犯，认罪态度较好，希望对其从轻处罚。经审理查明：2012年7月初，被告人赵尊青利用他人身份信息在湖北省武汉市注册了武汉盛鸿兴投资咨询有限公司（以下简称盛鸿兴公司），本人为实际控制人，被告人袁礼平为总经理，负责公司日常业务管理工作并担任“分析师”，冯某、梁某（均另案处理）为业务经理，招募杨某等数十名业务员，在未取得国家审批，未接入到国家正规交易平台的情况下，使用虚假的现货白银贵金属交易平台，从事虚假的现货白银交易，进行诈骗犯罪活动。2013年6月，被告人赵军涛在互联网上找到一家代理公司注册了湖北盛通银贵金属经营有限公司（以下简称盛通银公司），再用盛通银公司的营业执照、组织机构代码证等到通联支付网络服务有限公司（以下简称通联公司）开通第三方支付平台结算业务；同时在互联网上找人设计盛通银贵金属交易软件，并在互联网上申请域名和网站，搭建了盛通平台。盛通平台在运行不久后因为其他原因终止，赵军涛又找人将盛通平台改为宝丰平台，实际功能和模式与盛通平台一致。同年10月，赵军涛利用其兄赵某的身份，在环讯支付公司开通了宝丰平台的第三方支付结算业务。在赵军涛经营盛通和宝丰平台期间，赵尊青取得了盛通和宝丰的代理权，并约定赵尊青按照被害人亏损金额的87.5%提成，赵军涛获取12.5%。2013年8月至2013年10月期间，盛鸿兴公司的业务经理和业务员通过非法购买的电话号码，以虚假身份向被害人打电话，通过鼓吹虚假夸大公司实力、虚假包装分析师、虚构国家银贵金属正规交易平台、以投资现货白银能赚取高额收益等手段骗取被害人进入上述虚假交易平台操作。被害人将钱通过网上银行以消费购买物品的形式进入赵军涛在第三方支付公司开设的账户。在操作中袁礼平又以“蒋分析师”、“分析师Ⅱ”等身份与业务经理梁某、冯某及业务员相互配合，向被害人发布有关白银交易市场行情分析信息和买卖操作指令，利用虚假交易平台的对冲功能和交易规则中的手续费、杠杆比例、保证金等制度陷阱，引诱被害人反复多次操作，骗取被害人钱财。当被害人亏损后，袁礼平等人又用虚构某人通过平台交易获取了巨大投资收益等事实，以及后面还有好行情，只要好好把握，加大资金投入就能扳本等鼓动性语言让被害人再次加大资金投入上当受骗。截止到案发时止，共计骗取被害人张某等十六人人民币672711元，其中赵军涛涉案金额人民币672711元，赵尊青、袁礼平涉案金额人民币110410元。具体事实如下：1.2013年10月初，被告人赵尊青公司业务员杨某化名“杨瑞”将被害人张某推荐到被告人赵军涛的宝丰平台投资贵金属赚钱，并向其推荐被告人袁礼平（化名“分析师Ⅱ”）作“分析师”指导，张某于2013年10月8日、9日共计入金100100元。该平台被公安机关查封后，同年10月30日，赵军涛的亲属通过赵某二工商银行账户向张某出金46860元，张某被骗53240元。2.2013年10月7日、10日，被害人苏某先后向被告人赵军涛的宝丰平台入金20000元投资白银贵金属赚钱。该平台被公安机关查封后，同年11月1日，赵军涛亲属通过赵某二工商银行账户向苏某出金14777元，苏某被骗5223元。3.2013年9月，被告人赵尊青公司业务员“笑笑”将被害人陈某推荐到被告人赵军涛的宝丰平台投资白银赚钱，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导。陈某从2013年9月3日至18日先后共计入金33100元，后从平台出金6630元，该平台被公安机关查封后，同年11月1日，赵军涛亲属通过赵某二工商银行账户向陈某出金8000元，陈某被骗18470元。4.2013年9月29日，被害人盛某向被告人赵军涛的宝丰平台入金39000元后全部亏空，盛某被骗39000元。5.2013年9月6日至10月23日，被害人李某先后向被告人赵军涛的宝丰平台入金共计72000元。同年10月15日、25日通过平台出金共计10220元，李某被骗61780元。6.2013年10月24日、25日，被害人马某向被告人赵军涛的宝丰平台入金50000元。该平台被公安机关查封后，赵军涛的亲属通过赵某二工商银行账户向马某出金24100元，马某被骗25900元。7.2013年8月21日至9月26日，被害人王某向被告人赵军涛的盛通、宝丰平台先后入金91800元，后通过平台出金66370元，王某被骗25430元。8.2013年9月，被告人赵尊青公司业务经理冯某电话向被害人段某推荐被告人赵军涛的宝丰平台投资现货白银赚钱，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导。同年10月2日至10日，段某通过其朋友张云峰的银行账户入金11600元，同年10月8日、11日先后出金共计2180元，段某被骗9420元。9.2013年8月22日、24日，被害人姚某两次向被告人赵军涛的盛通平台入金20500元。同年8月26日通过平台出金3190元，姚某被骗17310元。10.2013年9月26日至10月3日，被害人穆某向被告人赵军涛的宝丰平台入金50400元后全部亏空，穆某被骗50400元。11.2013年9月6日，被害人李某向被告人赵军涛的宝丰平台入金20000元后全部亏空，李某被骗20000元。12.2013年10月22日，被害人赵某向被告人赵军涛的宝丰平台入金20400元后全部亏空，赵某被骗20400元。13.2013年9月6日至10月11日，被害人徐某向被告人赵军涛的宝丰平台先后入金1110638元。同年9月9日、26日，徐某共计出金200336元。该平台被公安机关查封后，同年10月30日，赵军涛亲属通过赵某二工商银行账户向徐某出金720000元，徐某被骗190302元。14.2013年8月23日至9月6日，被告人赵尊青公司业务员“笑笑”将被害人李某推荐到被告人赵军涛的盛通、宝丰平台炒白银，并向其推荐被告人袁礼平作“分析师”指导，李某先后入金45400元，同年8月23日至9月23日共计出金16120元，李某被骗29280元。15.2013年8月27日至9月23日，被害人齐某向被告人赵军涛的盛通、宝丰平台共计入金168100元，同年8月29日至10月11日出金109564元，齐某被骗58536元。16.2013年10月22日、24日，被害人梁某向被告人赵军涛的宝丰平台共计入金108000元，同年10月24日出金59980元，梁某被骗48020元。2020年1月3日晚，被告人赵军涛主动到湖北省仙桃市公安局西流河派出所投案，并如实供述其犯罪事实；2020年1月10日，被告人赵尊青、袁礼平在四川省广元监狱分别被押解归案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有经举证、质证的下列证据证实：一、认定“盛通、宝丰”为虚假的现货白银贵金属交易平台的相关证据。1.工商注册资料及情况说明证明：盛鸿兴公司于2012年7月在武汉市工商局江岸分局注册成立，出资人为于盛明、汪际鸿，法定代表人为于盛明。经营范围为投资咨询公司。盛通银公司由胡金娟（法人）、赵小齐于2013年6月4日投资注册成立，注册经营地为武汉市江岸区谌家矶大道58-59号。公司的经营范围为金银制品、有色金属、无色金属销售，投资咨询，商务信息咨询。2.上海黄金交易所情况说明证明：元汇、盛通银、宝丰、铭阳等公司均不是上海黄金交易所会员单位，也没有在该所会员单位下开立法人代理账户，不能从事上海黄金交易所相关产品的交易和代理业务。3.天津贵金属交易所的复函及附件证明：元汇、盛通银、宝丰、铭阳等公司均不是该所会员单位，该所也没有向上述四家公司作出使用行情数据的相应授权。4.武汉市人民政府金融工作办公室情况说明证明：元汇、盛通银、宝丰、铭阳均没有经该办公室批准设立，也没有进行备案管理。5.南充市人民政府金融工作办公室提供的国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件及情况说明、中国人民银行、公安部、工商总局、银监会、证监会关于加强黄金所或从事黄金交易平台管理通知、银发[2011]301号文件证明：“元汇、盛通银、宝丰、铭阳”均为非法设立，不能从事现货白银交易业务。6.元汇、盛通银交易规则、宝丰网站截图证明：其交易规则与正规交易所的交易时间和规则不一致。7.被告人赵军涛的供述及辩解：其先后做过“盛通”、“宝丰”两个贵金属交易平台。这两个平台是其在网上找一家公司做的。盛通、宝丰都没有接入国家正规的交易平台。盛通和宝丰实际上是一个平台，只是改了个名。宝丰这个平台没有到工商局等部门备案，也没有得到国家有关部门的审批，实际上也没有贵金属交易资质，这两个平台不合法。平台软件内显示的交易价格曲线都是由其找平台软件开发公司负责接入的，说是和天津银曲线差不多，应该在几十块的差距。客户在平台进行的所有交易不会影响到平台软件内交易曲线，对正规的交易市场也没有影响，实际是其找平台设计网站设计的以天交所交易市场数据为依据的一个独立封闭交易系统，客户在交易平台中实际上玩的是一个数字游戏。8.被告人赵尊青的供述及辩解：其先后代理过“祥泰、元汇、盛通、宝丰、铭阳”五个贵金属交易平台，不清楚是否是国家合法公司。2013年8月底元汇被公安机关查获，他们又开办盛通和宝丰交易平台。盛通和宝丰应该没有和国家承认的正规交易所联网。这两个交易平台实际是以现货白银国际标准为依据的一个数字游戏，他们是自制国际盘的交易数据来让客户在里面操作。元汇、盛通、宝丰平台客户的钱都是在交易软件上出入金，交易平台只是一个数字、一个假象。二、认定赵军涛、赵尊青、袁礼平诈骗张某等人的相关证据。1.户籍证明证实：被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平在作案时均达到完全刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过等证明：本案侦查程序合法，被告人赵军涛于2020年1月3日主动到湖北省仙桃市公安局西流河派出所投案；2020年1月10日，被告人赵尊青、袁礼平从四川省广元监狱被押解归案。3.“通联通”账户支付业务合同及注册登记表、网上银行支付接入服务协议、网络支付业务变更申请审批表、“通联通”系统需求表、商户上线流转单、网络支付事业部业务申请审批表、开户许可证等证明：湖北盛通银贵金属经营有限公司在通联公司开通第三方支付平台结算业务的情况。4.支付服务协议、人民币卡支付协议、下发协议证明：被告人赵军涛兄弟赵某在环讯支付公司开通第三方支付结算业务。5.上海通联支付有限公司银行入金明细及公安局协查信息证明：被害人张某、陈某、盛某、王某、姚某、穆某、李某、徐某、齐某、李某、李某、苏某、段某通过盛通、宝丰平台以购物消费的方式转账到通联公司的情况及上述被害人的入金时间及金额。6.环讯支付受害人入金情况表证明：被害人梁某、赵某、马某通过盛通、宝丰平台以购物消费的方式转账到环讯公司的具体情况及上述被害人的入金时间及金额。7.湖北盛通银贵金属经营有限公司通联支付平台支出明细表证明：被害人的款项通过盛通银公司与通联公司对接代为收取和支付情况及各被害人出金的情况。8.赵某二银行卡6222083202008108488资金转出情况证明：平台关闭后，赵某二通过上述银行卡向被害人徐某、马某、张某、陈某、苏某退出赃款情况，共计人民币813737元。9.盛通银公司操作日志、登陆IP地址、出款明细及盛通银公司交易明细证明：被害人齐某、李某、徐某、陈某、王某、李某、姚某、李某、梁某等的出金时间及金额等情况。10.被害人银行交易记录清单证明：被害人用银行转账方式通过中间业务平台以消费方式在盛通、宝丰平台上资金出入情况。11.通联公司情况说明证明：湖北盛通银贵金属经营有限公司在其公司入网申请的相关材料，网站地址为http://www.stwssc.com，申请接口使用于该网站，网站系销售商品的网上商城；通联公司收到该商户的网关交易请求均是通过该网站发起；在2013年10月收到协查通知之前，通联公司对于该商户可能涉嫌的以贵金属投资名义实施犯罪的行为并不知情。12.讯付信息科技有限公司情况说明证明：赵某在其公司的商户号022593，该商户网站地址为http://dnlgold.com向其公司申请人民币网关合作，公司对该网站进行绑定并提供支付接口用于商户网上销售珠宝首饰。该商户所得款项都是通过该网站所发起的交易而产生的。公司在接到协查通知前，对该商户是否有违法犯罪行为不知情。13.盛鸿兴公司员工内部QQ聊天记录及发布于QQ群内的表格文件证明：盛鸿兴公司确有化名为“笑笑”的业务员，被害人陈某等人也系“笑笑”的客户。14.四川省南充市中级人民法院(2016)川13刑初5号刑事判决书及四川省高级人民法院(2017)川刑终313号刑事裁定书证明：本案三被告人曾因上述事实被法院以诈骗罪判处刑罚的情况，本案中的被害人并未出现在原生效判决中，系原案件所遗漏的被害人。15.证人冯某的证言：其于2012年7月到盛鸿兴公司上班，在公司担任经理，化名胡某。公司老板赵尊青是其前姐夫，大家平时叫他霍东、霍总，赵尊青叫其不要把他的真实姓名告诉公司的其他人，冯某二是其亲姐，其直接上司是袁礼平。其是业务经理，主要指导本组业务员做现货白银投资业务，对他们进行培训，给他们制定每月的工作任务并对工作业绩进行考核。平时他们给客户介绍分析师时都会说袁礼平是公司的蒋老师。他们的工资是底薪加提成，有两种提成方式，在元汇之前是按客户交易手数来提成，从盛通开始就是按客户亏损的15%提成。经理还会从组员的业绩里提成，有的按照手数提，有的按照客户亏损的2%提成，哪种提成高就按哪种提。客户亏损越多员工提成越多。公司客户90%都是在平台上亏掉了的。其在给客户介绍公司时都是说公司做的平台是经湖北省政府批准，在国家工商局注册的，并且是华中地区最大的黄金白银现货交易平台，白银黄金现货可买涨买跌，买对了就能赚钱，买错了可以止损，风险可控，是一个全球投资市场，公司还有专业的分析团队给客户做交易指导。这样说是为了能让客户安心到公司做投资交易，但由于公司频繁的换平台，其就知道公司其实不是最大的交易平台，也知道公司没有什么分析团队。袁礼平以蒋分析师和分析师Ⅱ等身份跟客户交流，其向客户介绍蒋老师有八年左右的从事白银投资的经验，并有国家A级资格证书。袁礼平实际上没有八年的从业经验，感觉国家A级资格证书的事也是假的，但袁礼平给他们上课的时候叫他们这样做。客户曾经抱怨说按照蒋老师的指导都是亏了的，但因为提成是按照客户亏损金的15%来提，其就对客户说是他自己没经验，亏几次就有经验了。每次有客户要求换分析师的时候，袁礼平就会用另一个身份跟客户联系。其给客户介绍自己时都说叫胡某，从来没有告诉过真实的姓名。其在代理宝丰平台时，还有个叫段某的客户在宝丰入金8、9千元，是通过张云峰的银行卡入金的。那段时间都是按公司发的名单打电话，寻找有意向投资贵金属的人，段某有意向投资，其就用公司发的工作专用QQ加了他的QQ，引导他入金到宝丰银平台之后就没有管了。之所以还记得段某的名字和银行卡号，是因为业务人员联系客户都要发身份证照片和银行卡给他们，有了这些才能在平台上面开户。16.证人梁某的证言证明：其在公司里叫绍峰，用化名是公司的规定，同事也不知道其真名。其于2012年8月到公司做业务经理，工作是带新经理、业务员，有时也联系业务。业务人员平时的工作主要是拿着公司提供的电话清单打电话，给对方说他们是做现货白银或黄金，讲如何能赚到钱，如果有人感兴趣，他们就通过远程协助功能将那些人带到公司的交易平台，教他们如何看盘操作、如何投资。通过这样的方式，有的人就会开平台的账户，让客户把身份证和银行卡复印件或照片发过来，他们交给公司前台孙雪亭和甘敏，前台发给交易所进行开户，然后再发给客户，客户就可以入金到账户进行交易投资。他们给这些客户先后提供过元汇、银泰、铭阳等多家交易平台。其拉了有十七八个客户入金，金额共30万元。其客户在平台上赚的很少，大多是亏损了的，公司的盈利和客户入金量有关。公司有冯某、李某、冯某、罗某、魏某6个业务经理，罗某、李某是其招聘并带着的，二人提拔为业务经理后其协助管理。甘敏是前台,其他的就是业务员了。公司提成有两种方式，一种是按手数，一种是按客户亏损的15%提成，元汇以后基本都按客户亏损的15%提的。公司要求业务员必须要统一包装分析师，其给客户介绍的分析师都是袁总，但介绍时说谎是蒋老师。公司老板叫霍东，平时是袁礼平在管理，下面有胡某、冯某、罗某、魏某等6个经理，前台是甘敏、孙雪婷，其他都是一般业务员。在其和昵称备注为“冯笑笑”的QQ聊天中，冯笑笑说“我客户被霍总改密码了。”应该是她客户的密码被霍总改了。其说“改了好，不然肯定要出的。”这里的“出”是指客户出金的意思。其说“改了好”，是因为作为业务员都不希望客户出金，客户出金了，业务员之前的努力工作就白费了。其和冯笑笑聊天中,冯笑笑说“怎么可能赚钱”是指她的客户应该是个生手，不会操作，赚钱的可能性不大。17.证人庞某的证言：其在通联公司湖北分公司工作。2013年7月11日江芬及盛通银公司的法人胡金娟一起来公司签订了“通联通”账户支付业务合同及网上银行卡支付接入服务协议。其公司给盛通银贵金属公司开了户，盛通公司的客户登陆公司的官方网站，在网站上进行网上银行卡支付转账，即客户的钱通过盛通公司的网站支付后，这笔钱就直接转到通联公司给盛通公司开的虚拟账号上，虚拟账号的名字就是“盛通银公司”。18.证人李亚雄的证言：其在北京易宝支付公司南京分公司上班。在2013年9月份其和余某通过QQ号码联系签订了支付协议。当时申请人提供了身份证等相关证件，并说做的是一个服装电子商城，支付方式和网上购物基本上都一致。19.证人余某的证言:其是赵尊青的母亲，只有赵尊青用过其身份证，不知道赵尊青用身份证干了什么。对在其家搜出的易宝支付合同，其不知情，尾号为3123建行卡。20.证人鲍某的证言:其是湖北武汉市金桥恒通投资咨询有限公司员工，该公司是赵军涛的，位置在武汉市洪山区光谷国际广场B座2408室，主要就是做贵金属平台投资的代理。公司代理过君泰、元汇、盛通、宝丰4个平台。元汇的老板是黄平，2013年8月就被查封了，盛通银和宝丰银的老板是赵军涛和霍东。2013年10月份，赵军涛让其把卡号给他，说要往上面存点钱，然后陆续就有人往里面打钱。21.证人赵某三的证言：其是2013年6月份到金桥恒通咨询有限公司工作，认识赵军涛和鲍某。从2013年10月份开始，其负责公司的取钱工作，公司给其一个叫赵某二的中国工商银行的卡。其取完钱之后都会把现金全部交给鲍某。鄂A0JN98奔某车是赵军涛的，赵军涛上在其户头上的。22.证人赵某二的证言：赵军涛是其小儿子，赵某是其大儿子。赵军涛用其身份证办过一张工行卡，其自已没有用过这张卡，是赵军涛在用。赵军涛的老婆叫江芬。23.证人张某二的证言：其在赵尊青的公司上班，主要管理文员，负责公司日常的开支。平时工作由冯某二发给其电话号码单，然后其打印出来分发给每个员工。业务员拿到这些电话后，就逐个按上面的电话号码给客户打电话，介绍黄金白银现货投资的一些情况，一般都是按照赵尊青和公司培训的话术给客户介绍。盛通和宝丰这两个交易平台性质和元汇都是一样的，是赵尊青代理的。元汇、盛通、宝丰、铭阳这几个平台，发展的客户所有的开户资料和个人申请表都是公司员工自己做的，合同也是他们自己帮客户签订的，上面的印章是赵尊青让他们用美图秀秀做的。与北京易宝支付公司的这份合同是一个第三方支付合同，该合同是用冯某二的QQ发给其的，其通过QQ发给甘敏，还要求复印余某的身份证，并签余某的名字和指印，签订好后邮寄给北京易宝支付公司，写赵尊青的电话号码。24.证人甘敏的证言：其于2012年12月后进入盛鸿兴公司，一直都是前台，负责招聘、后勤管理、文职工作。公司大概有七八十个客户，做的是现货黄金和现货白银，但其从来没有看到过现货黄金和白银。公司的老板是赵尊青，化名霍东。赵尊青在公司主要给员工安排工作，给公司业务总监、业务经理还有前台发工资，更换平台及平台管理使用。管理财务的叫冯某二，化名许顾，负责公司里面日常开支，一般都是冯某二把钱打到其账上，其取出来支付。总监袁礼平，化名袁平，负责公司的所有事情，主要是人员管理，业务员工资发放和提成。其具体工作是公司人员招聘，平时冯某二每天都给其发几千个电话号码，然后其就把这些号码发给每一个业务员，业务员就按照上面的电话一个一个的打，给对方介绍公司的业务，要是有意向在公司投资，业务员就会登记客户的信息，并把这些名单给其，后其把名单录入到贵金属交易平台，给客户在交易平台上注册一个账户。2013年10月份开始，赵尊青叫其管公司里面的出入金。其来公司后分别是“元汇、盛通、宝丰、铭阳”等交易平台，有时一个月有时三个月换一个平台。冯某二的电话号码资料每次都是通过QQ发给其的，其有两个私人QQ号和一个工作QQ号(2922625141)。25.证人冯某二的证言：丈夫赵尊青是公司的老板，袁礼平是总经理，其在公司主要负责财务和分发电话号码。其一共花了10万元买了200多万条电话号，把这些号码发给前台，前台将电话号码发给业务员做业务。赵尊青在公司里叫霍总，又叫霍东。赵尊青不准其用真实名字，让其就说自己叫许顾，他不让公司的人知道他们的真实身份。其有两张工商银行卡（6222083202005776618、6222083202005762873)、三张建行卡(6227002872640181809、6217002870009277938、1542049988810024439)。6227002872640181809这张卡是2013年5月份，赵尊青叫其去办的，其从来没有往卡里面存过钱，其亲戚朋友也没有往里面打过钱，这张卡里面进账大概有400万左右，该卡只有其和赵尊青使用。卡里的钱赵尊青只给其说过是做贵金属交易赚来的，这些钱用于发工资、赔客户的钱、公司开支、家庭开支。他们除了开这两个公司外没有其他收入。余某(赵尊青的母亲)不知道赵尊青在做什么，她的身份证是赵尊青在使用，尾号为3123的建行卡是用这张身份证开的。26.证人冯某、魏某、罗某、李某、熊某、陈某二、史某、某三某、杨某的证言证实：其都是盛鸿兴公司招聘的业务员，公司组织结构及分工、管理模式、工作流程、业务员虚构公司实力、包装推荐分析师、开展业务、对交易平台的认识了解、收入提成方式和标准、客户亏损情况等内容与赵尊青、袁礼平、冯某等供述的基本相同。其证言还证实了以下内容：冯某工作时都告诉对方叫李娜，其负责管理的员工有蒋维、肖春华、黄佳芳、王晓伟、曹孝东、陈某三、刘璐共7个人。熊某是跟胡某（冯某）一组，这些经理主要负责带业务员。自己从进公司到现在共发展三个客户，分别是朱秋玉、魏会娟、摇佩儿。魏某化名魏尊，其在盛鸿兴公司管理的员工有温兴豹、高丹、韦婷、肖云、郭忠汉、罗雷鸣六个人。罗某化名罗丽。公司老板霍东，下面是袁平、胡某、邵峰，胡某下面是魏某（魏尊），邵峰下面是冯某、李某。其管理的是许惠、詹浩（詹杰）、罗亮、周自强、宋德洋、曾忠玲（曾玲）、刘德昌。李某化名李阳。公司老板叫霍东，总监袁平，下面两个资格老的经理胡某、邵峰。其带的组有七个人，分别是杨某（化名杨瑞）、李伦、董珊珊（化名董姗）、吴丰（化名吴迪）、梅超、冯亚飞（化名冯天）、张桂林（化名肖敏）。听杨瑞说重庆市万州区公安局在找他。其以前在盛鸿兴公司上班时发展了张某这个客户，该客户是万州人。这个客户是杨瑞联系之后在平台上注册了的，应该是入金之前就把客户推荐给了袁礼平，后面指导他入金都是袁礼平在引导。袁礼平在盛鸿兴对员工进行日常管理和发工资，他最主要的工作是担任公司的分析师，平时开会的时候就喊大家要把客户推荐给他，还叫大家对客户说他是从业很久的专业分析师。其记得他有几个分析师的QQ号，QQ名字叫“蒋分析师”、“分析师Ⅱ”。陈某二化名陈林，在盛鸿兴公司的工作QQ1603136979，昵称“现货白银陈平”。其经理是胡某，公司的老板叫霍东，总监叫袁平，大经理是胡某和邵峰两个，经理有罗某、冯某、李某、魏某四个，每个经理下面有7-8个业务员。前台是甘敏和孙雪婷。史某化名江泽，是胡某的下属，工作QQ是781758167。某三某的工作QQ2824700104，昵称“武汉营业部—某三某”，胡某是其业务经理。盛鸿兴公司老板是霍东，业务总监充当公司分析师“蒋老师”的叫袁平，前台甘敏和姓孙的，胡某、邵峰、李某、冯某、魏某、罗某六个业务经理，胡某是其组的经理，该组还有熊某、陈某二、彭累、史某和齐艳娇。杨某化名杨瑞。其打电话之后，客户有兴趣在平台的还有两三个，其中万州区有一个叫张某。其开始打电话问张某是否有兴趣做贵金属投资，还向他介绍其是盛鸿兴公司的工作人员，代理了盛通平台，张某表示有兴趣，其就用公司配发的工作QQ加了张某的QQ，并联系前台给他开了户，但张某一直没有入金，就没有管他了。后来张某联系说在平台上亏了钱，想把剩下的钱提出来，其就喊张某找袁礼平，袁礼平让其不要管这个事。之所以袁礼平会联系张某，是因为在平台上面开户的客户很少，每个开户的客户袁礼平都会自己打电话联系回访，其在联系张某说提现的事情时，就知道袁礼平在跟进这个客户了。之所以还记得张某这个客户的名字，是因为他这个名字最后一个字很少见。27.被害人张某的陈述：2013年一个自称杨瑞的男子电话联系我，教我怎样投资白银贵金属，后来加了他的QQ，他还推荐了指导老师的QQ，昵称是“分析师Ⅱ”。平时自己都问“分析师Ⅱ”该怎么操作，结果没操作多久就亏了好几万，自己想把剩下的钱提出来，但跟杨瑞和“分析师Ⅱ”说了后，钱也一直没提出来。过了一段时间，是另外的人通过电话跟自己联系退钱，后来是通过一个私人账户转到尾号32298的工商银行卡上，退了46860元，当时其还把流水打出来交给了公安机关。自己心想钱退了就没管了，之后就把杨瑞和“分析师Ⅱ”的QQ删除了，免得再上当。杨瑞他们给我介绍的那个平台叫盛通银，刚开始的时候杨瑞他们还指导我怎么操作，后来就是给我分析行情了。我绑定的银行卡是建行卡436742766340059165，出金是在2013年10月30日打在其工行卡6222023100087732上的。28.被害人苏某的陈述：2013年，一个电话称是盛通银（宝丰）平台的工作人员，问我对贵金属投资有无兴趣，后对方的QQ加了我QQ1206872876，喊我模拟投资，结果投资赚了钱，我就投资了2万元，买了几把就把就将2万元亏完了。我是建行卡62122614070000504734转到盛通银（宝丰）平台上的。平台收8%的手续费。29.被害人陈某的陈述：2013年10月，一个女业务员用她的QQ加我QQ让我在宝丰平台投资贵金属，并加了分析师的QQ。我投资2.5万元，开始在分析师指导下赚了1万多元，账上有4万多元的余额，后来分析师叫其买跌，买了之后就一直上升，账户只剩4000-5000元了，我就想出金，最后亏了1.8万-1.9万元。那个业务员名字好像叫杨笑笑，平时就叫笑笑。30.被害人盛某的陈述：2013年下半年，有人给我打电话让炒贵金属，当时不信，后来我领导说炒这个赚了，我就在一个宝丰平台上入金1、2万元，业务员给了分析师的QQ，我开始按照分析师的指导赚了，后又加了几万元通过建行卡转到账户上，结果我在平台账户上的钱亏完了，就没有再投入了。其建行卡号6217002920107347750。31.被害人李某的陈述：2013年9月，我通过业务员在宝丰平台上开户入金3万元，经分析师在QQ上指点炒贵金属，结果3万元慢慢亏完了。我一共亏了4万多元。其建设银行卡号9558800505100800521。业务员说他叫“郭洋”。32.被害人马某的陈述：2013年10月14日，我接到一个叫屈从银的电话（号码15202754465），自称是宝丰银的投资顾问，邀请我投资白银现货，于22号安装了投资软件，模拟两天，25号我从工行卡6212260405001437731给对方多次共汇了5万元，期间感觉风险太大，转出来2万元，29号上午其发现交易软件不能正常交易，对方电话关机、QQ下线，被骗了3万元。33.被害人王某的陈述：2013年接到一座机电话喊我做白银贵金属，后加了她的QQ，是宝丰平台，入金几次共入了10万元，手续费8%，后来亏了，就退出来7万元左右。我建行卡帐号为6227000120530186005。34.被害人段某的陈述：2013年上半年，一个网名叫中金客服胡某（QQ号2488845024）喊我入金到宝丰平台做白银交易，我入金1.5万元左右，后一直亏，就出金了，被骗了8000多元。我是通过银行卡6222021705016704473(持卡人张云峰)，转到盛通银（宝丰）平台上的。因当时我身份证注册不了网银，所以就叫朋友张云峰帮我注册了这张工商银行卡，该卡一直是系我在使用。35.被害人姚某的陈述：2013年8月19日下午3点15分，我接到一个武汉贵金属的业务员的电话02759201873，邀我投资贵金属，22日打了2万元，赚了8000元，23日继续操作，赔了2.5万元，只剩下3000元。后我发现被骗。对方是盛通银公司。36.被害人穆某的陈述：2013年，我在宝丰平台操作白银投资，亏了5万多元，是通过我银行卡6227002440590118906转到宝丰平台的。37.被害人李某的陈述：2013年10月一个陌生QQ加我为好友，说在宝丰平台上投资贵金属赚钱。我先通过建行卡投资3000元就赚了1000元左右，又投了2万元，按照分析师的建议购买，之后看平台曲线走势图，结果一分钟账户2万元就变成了-4000多元。我觉得有问题。38.被害人赵某的陈述：2013年9、10月，一个QQ号5023469359“宝丰客户”（女子）加我为好友，说是炒银贵金属的正规平台，且在投资上配有专门的分析师，我一共投了2万多元被全部亏完了。我银行卡号为6212261602001249186。39.被害人徐某的陈述：2013年下半年，我在宝丰平台上炒白银贵金属被骗40多万元。客服平台上给我开的账号为303009。开始入金5万或是10万，给我发了一个他们经理“小蒋”的QQ号，客服给我配了一个分析师，开始亏了，客服又鼓动我入金，说大客户给我返点，我又入金100多万元，换了一个分析师，结果陆续又赔了几十万元，最多的一次是一晚上亏了33万元。我急于用钱，想出金一部分，但发现钱不能出来，客服说公司出了一点事，现平台不能正常使用了，剩余的钱一定给我，还要我签一个“宝丰客户自己安全保障协议（编号0096）”。后客服说这个平台不搞了，准备重新换一个平台，叫我不要出金，把钱存到新的平台。我觉得不对劲，必须要出金，在QQ上去找“蒋经理”，后来他们老板将平台里剩的72万元打到我卡上。我建行卡号是6227000010660008915。客服的QQ名字叫邓红莲，QQ号780143553，是一个女孩。客服给其安排了两个分析师，一个叫董老师，一个叫王老师。总的亏损了40多万元。40.被害人李某的陈述：2013年的一天，一女孩叫我加的QQ，说是宝丰平台的客服，加了之后，先入金1万元，亏损不多，客服就给我推荐一个分析师，分析师指点后其赚了1万多，后分析师说的都是亏，只赚了那一次。后又投了1万元，按照分析师说的去买，亏了只剩1000元，我就出金了，亏了2万多元。我建行卡号是6222021615013430172转到平台的。客服是一个女孩子，名字叫冯笑笑，南方人的口音。41.被害人梁某的陈述：2013年9月中旬，在操盘QQ群里看到一个自称“宝丰银资金管理平台”的业务员赵某二，建议我在该平台做现货白银，我同意后，从9月底至10月28日多次向我工商银行卡注入共18.6万元，期间自称鲍云的副总和王老师的人都与其联系。开始陆续赚了近6万元，但未取过资金，到10月29日，发现无法登陆，给对方打电话也关机或无法接通，就向公安机关报案了。我从9月22日陆续存入工商银行卡中共计18.6万元，由于该系统无法打开，我实际注入到该系统的金额不详。我工商银行卡号是6222020200052326747，本人的户名。42.被害人齐某的陈述：2013年，一个叫熊某的女业务员给我打电话投资贵金属，自称是盛通银（宝丰）平台的工作人员，后加了其QQ。开始入金2万元，赚了8000元，后我每次以2万元投入，最后亏了20万余元。先是在盛通平台，后改成宝丰平台。我建行卡号为6227000180880193720。群里叫大家买卖白银的是陈老师。43.甘敏的黑色台式计算机硬盘内容提取相关数据包含盛鸿兴投资咨询有限公司2013年5月至9月工资表、盛鸿兴每周工作汇报等证明：盛鸿兴公司运营情况及业务员工资情况。44.被告人赵军涛的供述和辩解：2013年的时候，赵军涛在网上找了一家代理公司注册了湖北省盛通银贵金属交易有限公司，同年买的贵金属交易软件。之后，赵军涛找到上海通联支付公司以盛通银贵金属交易有限公司的名义办理出入金结算，后来又找环讯支付公司办理出入金结算，是以其哥哥赵某的名义办理的。2013年下半年，赵尊青来找赵军涛做平台代理，其负责平台的运营。盛通平台运营了二十几天就改成了宝丰，盛通和宝丰实际上是一个平台。这两个平台赵军涛、赵尊青等人有修改点位、客户密码的权限，但都没有这么做过。这两个平台公司也没有白银存货，客户的资金也没有银行托管。客户的入金是直接打到通联公司盛通银贵金属账户上的。他们向客户介绍公司是从事现货白银交易、资金是银行托管等都是为了让客户相信其实力，放心入金操作。盈利方法是客户亏损的87.5%给代理商，12.5%给赵军涛。赵尊青在软件里面是代理商，他直接在软件里可以看到客户入金和出金情况，赵尊青可以申请提现，赵军涛就通过通联公司的支付账户把钱转给赵尊青的银行卡。赵尊青从其手中代理过盛通和宝丰两个平台，这两个平台是他在控制。盛通、宝丰交易软件也是在网上花钱找人做的。盛通、宝丰这两个平台的杠杆比例比国家正规贵金属交易最高杠杆比例大，爆仓或亏损的可能性就越大。在做盛通和宝丰的时候，只让赵尊青做。客户把钱投进来，他们一般是想办法让客户赚点，但赚的只是平台上的数字，然后很多客户再次操作，等客户亏了，然后再让客户赚点，让客户再入一些钱，这样反复操作肯定就把客户更多的钱赚进来。赵军涛没有发展下面的代理商，在做盛通和宝丰的时候，只让赵尊青作为其代理商，因为与赵尊青关系太好了，所以就只发展了赵尊青这一个代理商。45.被告人赵尊青的供述和辩解：赵尊青经营的盛鸿兴投资咨询有限公司主要是帮交易所拉客户，客户在交易所平台上操作，赵尊青在平台上拿提成。该公司开始只有他和袁礼平、冯某、梁某四人。赵尊青是负责人，袁礼平是总经理，别人称他为总监，冯某和梁某开始是经理，专门负责带业务员。2013年8、9月，元汇平台被查之后，赵尊青联系赵军涛，开始代理他的盛通平台，做了一段时间之后，改名为宝丰，盛通和宝丰其实是一个平台，就是换了一个名字。赵尊亲代理盛通和宝丰平台期间，赵军涛是通过第三方支付公司转账到其以前妻冯某二名义开的银行卡上。盛通、宝丰平台没有国家批文。袁礼平是公司包装的“分析师”，不具有分析师资质。他们将袁礼平包装成分析师，其实就是让客户多入金，多操作手数，还有就是建议让客户买升买跌。在元汇、盛通、宝丰平台，公司的权限是可以看到客户账户、姓名、投资者的买卖次数，公司也是根据交易次数从交易所赚钱的。盛通和宝丰交易所实际是以现货白银国际标准为依据的一个数字游戏，他们是复制国际盘的交易数据来让客户在里面操作的。交易所表面是赚取手续费，实际是赚爆仓的钱。盛鸿兴公司有四十多个业务员，袁礼平在负责公司的日常管理。如果是公司的客户，第一在公司的前台电脑有档案，第二这些客户会跟袁礼平有聊天记录，第三这些客户跟员工有聊天记录。46.被告人袁礼平的供述和辩解：2012年8月份左右，赵尊青带着袁礼平和梁某、冯某三人从杭州到武汉开的这家盛鸿兴投资公司。赵尊青是老总，在公司的主要职责就是找代理平台、发放经理的工资、给公司员工进行培训等工作。袁礼平是总经理、总监,在公司的名字叫袁平，负责管理公司员工工资及主要工作，也充当给客户提供贵金属投资理财的分析师，自称“蒋老师”。公司要求员工将三个字的姓名改成两个字。他们让业务员给客户打电话时，说他们这个公司是一家综合实力非常强的公司，在武汉、杭州、北京、上海等各大城市都有他们的分公司做现货黄金投资，而且在国内是资格最老、实力最强。员工的收入主要是基本工资加上佣金，佣金是按业务员拉的客户亏损资金的15%提成。公司的客户90%以上都是亏损的。公司之前有一个分析师走了后，赵尊青就让袁礼平成为了公司的分析师，自称“蒋老师”，还给业务员讲，凡是有客户投资在三万元以上，就让业务员把QQ号码和电话号码发给客户，说袁礼平就是公司请的“蒋老师”，并要求业务员向客户推荐时说“蒋老师”分析能力比较强，有8年以上从事贵金属交易的经验，具有国家A级证书。袁礼平并没有国家A级证书，也没有从事8年贵金属交易工作经历。在盛通、宝丰平台注册的少部分客户袁礼平是做了回访的，就是有些客户没有入金，就打电话问他什么时候准备入金，有些袁礼平带的客户亏了钱，也会直接打电话给袁礼平。针对被告人赵尊青及辩护人提出认定其中几笔诈骗犯罪事实的证据不充分的辩解、辩护意见，本院认为，认定被害人张某被诈骗46860元的证据有上海通联支付有限公司银行入金明细及公安协查信息、赵某二银行卡资金转出情况等书证，证人李某、杨某的证言，被害人张某的陈述，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平供述的诈骗事实等相互印证。认定被害人陈某被诈骗18470元的证据有上海通联支付有限公司银行入金明细及公安协查信息、盛鸿兴员工内部QQ聊天记录、赵某二银行卡资金转出情况等书证，证人梁某的证言，被害人陈某陈述，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平供述的诈骗事实等相互印证。认定被害人段某被诈骗9420元的证据有上海通联支付有限公司银行入金明细及公安协查信息、湖北盛通银贵金属经营有限公司通联支付平台支出明细表等书证，证人冯某的证言，被害人段某的陈述，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平供述的诈骗犯罪事实等相互印证。认定被害人李某被诈骗29280元的证据有上海通联支付有限公司银行入金明细及公安协查信息、湖北盛通银贵金属经营有限公司通联支付平台支出明细表、盛鸿兴员工内部QQ聊天记录等书证、证人梁某的证言，被害人李某的陈述，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平供述的诈骗犯罪事实等相互印证。合议庭评议后认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，证据与证据之间能够互相印证，形成了证据锁链，能够达到证明犯罪事实的目的，故对公诉机关指控的犯罪事实予以确认，对被告人及辩护人的该辩解、辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，赵军涛数额特别巨大，赵尊青、袁礼平数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵军涛、赵尊青在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人袁礼平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵军涛自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人袁礼平到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人提出与前述相同的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵尊青、袁礼平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。公诉机关建议判处被告人赵军涛有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；判处被告人赵尊青有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币30000元，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币530000元；判处被告人袁礼平有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20000元，合并执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人赵军涛、赵尊青、袁礼平的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵军涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2024年1月2日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人赵尊青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币30000元，前犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币530000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月25日起至2026年10月24日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人袁礼平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20000元，前犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月25日起至2021年4月24日止；罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、责令各被告人退赔被害人的经济损失(详见退赔明细表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋 某人民陪审员 张 娟人民陪审员 付晓莉二〇二一年一月二十五日法官 助理 李 真书 记 员 杨 展附件：赵军涛、赵尊青、袁礼平诈骗一案退赔明细表金额单位：元            序号              被害人              退赔金额              退赔被告人              备注                  1              张某              53240              赵军涛、赵尊青、袁礼平                                2              苏某              5223              赵军涛                                3              陈某              18470              赵军涛、赵尊青、袁礼平                                4                         盛某              39000              赵军涛                                5              李某              61780              赵军涛                                6              马某              25900              赵军涛                                7              王某              25430              赵军涛                                8              段某              9420              赵军涛、赵尊青、袁礼平                                9              姚某              17310              赵军涛                                10              穆某              50400              赵军涛                                11              李某              20000              赵军涛                                12              赵某              20400              赵军涛                                13              徐某              190302              赵军涛                                14              李某              29280              赵军涛、赵尊青、袁礼平                                15              齐某              58536              赵军涛                                16              梁某              48020              赵军涛                                合计                            672711