江苏省溧阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0481刑初721号 公诉机关溧阳市人民检察院。 被告人徐剑波，男，1982年4月1日生，汉族，溧阳市人，高中文化，无业，户籍地溧阳市。曾因犯诈骗罪，于2009年12月被本院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，后于2015年12月31日被假释，2017年7月22日假释期满。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被溧阳市公安局刑事拘留，同日被取保候审，同年9月1日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]851号起诉书指控被告人徐剑波犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员任晓敏出庭支持公诉，被告人徐剑波到庭参加了诉讼。现已审理终结。 溧阳市人民检察院指控，2018年5月至2020年7月期间，被告人徐剑波以以帮公司采购、有关系能要到货款、借用信用卡购买电器、银行贷款需要优惠等方式先后骗取被害人葛某、钱某、李某、陈某等人财物合计价值人民币113万余元，已退还赃款人民币22.6万元。具体事实分述如下： 1、2018年5月，被告人徐剑波虚构自己系中车戚墅堰机车有限公司员工，至溧阳市××路××号葛某经营的名都数码店内，以帮公司员工采购手机为名，采用赊账的方式骗取葛某ｉｐｈｏｎｅＸ手机8只，价值人民币69336元。 2、2019年8月至12月间，被告人徐剑波以能帮钱某向朱庆要到货款，后以需要请客吃饭、打点关系为名，骗取钱某人民币3.8万元，已退出0.75万元。 3、2020年3月至5月期间，被告人徐剑波以做工程周转为名，骗取被害人史某人民币65万元，已归还7万元。 4、2020年6月至7月间，被告人徐剑波通过与被害人陈某谈恋爱名义，以买房付定金、银行货款需打点等借口，对陈某实施诈骗，骗得被害人陈某共计人民币27.48万元，已退出11.27万元。 5、2020年7月份左右，被告人徐剑波以使用信用卡购买电器有价格优惠、骗得被害人李某信任后，采用信用卡套现、手机操作中信银行ＡＰＰ贷款等方式，骗得被害人李某人民币95865元，已退出3.7万元。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人徐剑波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人徐剑波系累犯，应当从重处罚；被告人徐剑波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处其有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 被告人徐剑波对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。 经审理查明，2018年5月至2020年7月期间，被告人徐剑波以购手机送人、有关系能要到货款、做工程需资金周转、银行贷款需打点、借用信用卡购买电器等借口先后骗取被害人葛某、钱某、李某、陈某等人财物合计价值人民币1129483元。案发前，被告人徐剑波已退还赃款人民币230377元。具体事实分述如下： 1、2018年5月，被告人徐剑波虚构自己购手机送人为名，采用赊账的方式骗取被害人葛某ｉｐｈｏｎｅＸ手机8只，后低价出售。经鉴定，赃物价值人民币69336元。 2、2019年8月至12月间，被告人徐剑波以能帮被害人钱某向朱庆要到货款，后以需要请客吃饭、打点关系为名，骗取被害人钱某人民币34800元。案发前，被告人徐剑波已归还人民币7500元。 3、2020年3月至5月期间，被告人徐剑波以做工程需资金周转为名，骗取被害人史某人民币664674元。案发前，被告人徐剑波已归还人民币72837元。 4、2020年6月至7月间，被告人徐剑波通过与被害人陈某谈恋爱名义，以银行贷款需打点等借口，骗得被害人陈某共计人民币264808元。案发前，被告人徐剑波已归还人民币113040元。 5、2020年7月份左右，被告人徐剑波以使用信用卡购买电器有价格优惠，骗得被害人李某信任后，采用信用卡套现、手机操作中信银行ＡＰＰ贷款等方式，骗得被害人李某人民币95865元。案发前，被告人徐剑波已退还人民币37000元。 另查明：1、被告人徐剑波归案后如实供述了自己的罪行。2、被告人徐剑波曾因犯诈骗罪，于2009年12月被本院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，后于2015年12月31日被假释，2017年7月22日假释期满。 上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人徐剑波的供述，被害人葛某、钱某、史某、陈某、李某的陈述，证人王某、张某的证言，辨认笔录及照片，接收证据清单及发票照片，接收证据清单及微信聊天记录，接收证据清单及转账记录、银行交易明细、信用卡对账单，接收证据清单及房屋买卖合同、支付宝账单、微信账单、信用卡对账单、微信聊天记录，接收证据清单及支付宝电子账单，接收证据清单及支付宝借呗信息、转账记录、信用卡对账单、微信转账记录，调取证据通知书及清单、微信支付明细，接收证据清单及银行交易明细、支付宝账单、京东金融账单，溧阳市价格认证中心文件，案发经过，抓获经过，刑事判决书等证据证实，被告人徐剑波亦当庭供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人徐剑波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐剑波犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人徐剑波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人徐剑波归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人徐剑波多次诈骗、且在取保候审期间实施犯罪，应酌情从重处罚；被告人徐剑波自愿认罪认罪，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。 （被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月1日起至2032年2月28日止，已扣除前期临时羁押一天，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。） 二、责令被告人徐剑波退赔被害人葛某人民币69336元、钱某人民币27300元、史某人民币591837元、陈某人民币151768元、李某人民币58865元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  黄连庚 人民陪审员  沈建新 人民陪审员  蔡贞保 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  庄丽娟 附本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。