陕西省榆林市中级人民法院执 行 裁 定 书(2021)陕08执异1号申请人（申请执行人）：闫茂云，男，1965年3月10日出生，汉族，住陕西省府谷县。申请人（申请执行人）：陈重安，男，1982年5月1日出生，汉族，住陕西省府谷县。委托诉讼代理人：霍尚兵，陕西富能律师事务所律师。委托诉讼代理人：李辛园，陕西富能律师事务所律师。被执行人：马士军，男，1965年2月22日出生，汉族，住陕西省佳县，现羁押于府谷县看守所。被执行人：高利红，女，1980年2月9日出生，汉族，住陕西省榆林市。第三人：宁夏金亿达砼业有限责任公司。住所地：银川市经开区。统一社会信用代码：91640100317784181Y。法定代表人：马安安，该公司经理。第三人：马安安，男，1995年9月20日出生，汉族，住陕西省佳县。本院在执行闫茂云、陈重安与马士军、高利红民间借贷纠纷一案过程中，闫茂云、陈重安申请追加宁夏金亿达砼业有限责任公司、马安安为本案被执行人。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。闫茂云、陈重安称，2015年2月16日马士军、高利红在宁夏金凤区工商分局注册宁夏金亿达砼业有限责任公司，社会统一信用代码：91640100317784181Y，注册资金2000万元，马士军任法人代表，高利红担任该公司股东、监事。马士军占公司股权68%，高利红占股权的32%。后于2017年4月21日将法定代表人变更为马士军的儿子马安安。变更后，马安安占公司49%的股权。高利红的股权变更为51%。此次变更摆脱了债权人及司法机关的执行，属于典型的为了对抗执行转移、隐匿财产行为。据此,请求：追加宁夏金亿达砼业有限责任公司、马安安为榆林市中级人民法院（2020）陕08执112号执行案件的被执行人。宁夏金亿达砼业有限责任公司、马安安无法联系，未到庭。被执行人高利红到庭称，马安安在公安机关的陈述不是真实意思表示。被执行人马士军称，该公司是江苏徐工集团全额投资创建的，并非其与高利红的私人财产。因其名下公司有几个，故不能再建公司，所以就转给了马安安。该股份仅是名义股份，不是实际股份。异议审查期间，闫茂云、陈重安提交如下证据：马安安在公安机关的询问笔录一份。高利红向本院提交录音证据一份。本院查明，闫茂云、陈重安与马士军、高利红民间借贷纠纷一案，本院于2019年11月8日作出（2017）陕08民初546号民事判决。该判决审理查明：2011年12月26日，马士军向府谷县远通小额贷款公司贷款人民币1200万元，约定月利率20‰，府谷县远通小额贷款公司通过闫茂云给马士军交付1200万元的承兑汇票。2012年1月18日，马士军又向府谷县远通小额贷款公司贷款人民币800万元，亦是通过闫茂云给马士军交付800万元的承兑汇票。2012年11月9日，闫茂云、陈重安（甲方、贷款人）与马士军、高利红（乙方、借款人）签订借款合同一份，确认了上述借款，约定借款金额2350万元，月利率2%，借款期限自2012年11月9日起至2012年12月10日止。还款方式约定乙方应以现金方式一次性偿还本金及产生的利息。还约定，为保证偿还借款，乙方自愿将刘世华给乙方的投资借据交于甲方保管，金额以借据为准。另约定，如乙方到期不能偿还借款，自愿将榆都酒店7年半的经营权、即乙方所持53%的股份，以600万元转让于甲方经营；自愿将持有的上述对刘世华的债权借据转让给甲方。合同还约定其他事项。同日，榆林市榆阳区公证处作出（2012）榆阳区证字第11820号公证书对该借款合同进行了公证。后马士军因本案所涉2012年1月18日的800万元借款涉嫌诈骗罪被立案侦察并拘捕，后羁押于府谷县看守所至今。在刑事案件审理期间，2018年，闫茂云、陈重安（甲方、贷款人）与马士军、高利红（乙方、借款人）及马安安、宁夏金亿达砼业有限公司（丙方、担保人）签订《还款担保合同》一份，合同第一条约定双方共同确认：“2011年12月26日，乙方马士军向府谷县远通小额贷款公司贷款人民币1200万元（实际交付承兑汇票），约定借款月利率为千分之二十，借款期限3个月；2012年1月18日，乙方马士军又向府谷县远通小额贷款公司贷款人民币800万元（实际交付承兑汇票），约定借款月利率为千分之二十，借款期限3个月。2012年3月下旬甲方多次催要第一笔贷款本金及利息，乙方马士军以资金马上到位为由，申请甲方延长贷款时间。之后乙方只偿还了利息200万元。2012年11月9日，府谷县远通小额贷款公司将该债权转让给甲方闫茂云、陈重安，为此，甲方与乙方签订了《借款合同》并经榆林市榆阳区公证处出具的（2012）榆阳证经字第11820号公证书确认：转让债权金额为人民币2350万元，借款本金的月利率为百分之二，借款期限为2012年11月9日起至2012年12月10日止。2013年10月26日，乙方向甲方偿还了借款本金500万元，2015年11月7日乙方通过公安机关向甲方支付了11万元。之后乙方再未向甲方支付借款本金及借款利息。上述2000万元原始借款中，府谷县公安局认为其中800万元涉嫌诈骗，因此立案并对马士军采取刑事强制措施。该合同还约定其他事项。2019年3月14日，马士军（甲方）与闫茂云、陈重安及高利红（丙方）就刑事案件所涉800万元退款事宜签订《调解协议书》，载明，甲、乙双方确认：在府谷县公安局立案之前，甲方已向乙方退还289万元人民币，在府谷县公安局立案之后，甲方向乙方退赔11万元。还查明，借款后，马士军于2012年4月2日还款20万元，2012年4月5日还款50万元，2012年4月11日期还款30万元，2012年4月25日还款100万元，2013年4月21日还款3万元，2013年10月16日还款520万元。在府谷县公安局立案之后，于2017年1月26日还款5万元，2017年9月4日还款6万元。该判决判令：一、由马士军、高利红于判决生效之日起十五日内偿还闫茂云、陈重安借款人民币8640506.67元及利息（利息从2013年10月17日起计算至借款还清之日止，月利率按20‰计算）。二、由马士军、高利红于本判决生效之日起十五日内偿还闫茂云、陈重安该笔借款已产生的利息3882981.06元。三、驳回闫茂云、陈重安的其他诉讼请求。该判决生效后，马士军、高利红未履行该判决确定的义务，闫茂云、陈重安向本院申请执行。本院于2020年4月15日作出（2020）陕08执112号执行通知书，责令马士军、高利红履行本院（2017）陕08民初546号民事判决确定的义务。另查明，工商登记信息载明，宁夏金亿达砼业有限责任公司成立于2015年2月16日，公司注册资金为2000万元，法定代表人为马安安。公司原法定代表人为马士军，2017年4月21日，变更为马安安。公司原股东为马士军和高利红，其中马士军持有68%的股权，高利红持有32%的股权。后于2017年4月21日，股东变更为马安安和高利红，其中马安安持有49%的股权，高利红持有51%的股权。该公司尚未对外开展业务。本院认为，在执行过程中追加被执行人，系人民法院执行权的扩张，故追加事由应严格限定于法律、司法解释明确规定的追加范围。宁夏金亿达砼业有限责任公司为公司法人，依法对其财产享有法人财产权，马安安是该公司的登记股东及法定代表人。故闫茂云、陈重安要求追加宁夏金亿达砼业有限责任公司、马安安为被执行人的申请无法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条、第二十八条第二款、第三十条规定，裁定如下：驳回闫茂云、陈重安申请追加宁夏金亿达砼业有限责任公司、马安安为被执行人的请求。如不服本裁定，可自本裁定书送达之日起十日内向陕西省高级人民法院申请复议。审判长  任红艳审判员  魏 霞审判员  韩连梅二〇二一年一月十三日书记员  艾俊岐