广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初259号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人张宁，男，1992年6月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广西博白县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月9日被刑事拘留,同年9月15日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人黄仕梅，广西海城律师事务所律师。 被告人张江**，男，1966年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地广西博白县，捕前住北海市银海区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月9日被刑事拘留,同年9月15日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人林国斌，广西海城律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕262号起诉书指控被告人张宁、张江**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员陈承贤出庭支持公诉，被告人张宁及其辩护人黄仕梅、被告人张江**及其辩护人林国斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控： 2020年6月至8月期间，被告人张宁、张江**在北海市银海区交汇处附近一废旧物品收购点内，明知是盗窃所得赃物，以每个人民币3元至 2 3.5元的价格，多次收购黄某2、何某（己另案处理）等人从北海市银海区海映兰屿项目部工地材料场、北海市银海区银滩对面的碧园度假村项目部工地材料场盗窃所得的扣件，并通过微信支付给黄某2等人收购扣件款人民币8000多元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张宁、张江**明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中，犯罪被告人张宁起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张江**起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人张宁有期徒刑一年至一年六个月，张江**有期徒刑六个月至一年，均并处罚金。提请本院依法判处。 被告人张宁对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭认罪。 被告人张宁的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：被告人张宁是初犯，当庭认罪，愿意退出违法所得并缴纳罚金，且家里有三个未成年孩子需要照顾，请求对其适用缓刑。 被告人张江**对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 被告人张江**的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：1.被告人张宁、张江**无事前通谋，没有共同犯意，不构成共同犯罪；2.被告人张江**的犯罪情节轻微，认罪态度良好，应免予刑事处罚。 经审理查明： 2020年6月至8月期间，被告人张宁、张江**在北海市银海区交汇处附近一废旧物品收购点内，明知是盗窃所得赃物，仍以每个3元至3.5元的价格多次收购黄某2、何某（二人均己判刑）等人从北海市银海区海映兰屿项 3 目部工地材料场、北海市银海区银滩对面的碧园度假村项目部工地材料场盗窃所得的扣件，并通过微信转账支付给黄某2等人收购扣件款8000多元。 案件审理期间，被告人张宁的家属代其退出违法所得1500元，被告人张宁、张江**的家属分别代其预缴罚金4000元、2000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、提取笔录、扣押物品、文件清单、指认照片、办案说明、微信交易记录、认罪认罚记录表等书证；2.证人黄某2、何某等人的证言；3.被害人黄某1、熊某的陈述；4.被告人张宁、张江**的供述与辩解；5.辨认笔录。 本院认为，被告人张宁、张江**明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张江**的辩护人提出被告人张江**与张宁没有共同犯意，不构成共同犯罪的辩护意见。经查，被告人张宁在侦查机关供述，其收购扣件的时间是凌晨四、五点，基本上是其出来收货，有时其父亲张江**和其弟弟也会帮忙数扣件。证人黄某2的证言证实，每次其去卖扣件时，张宁三父子均在场，张宁的父亲帮忙把扣件倒出来，偶尔帮忙点数，收钱时离开。证人何某的证言证实，在废品收购站清点扣件的有三名男子，一个大约40岁，二个年纪约25岁。被告人张宁的供述与证人黄某2、何某的证言相互印证，证实在凌晨四、五点，张宁收购扣件时，张江**帮忙清点扣件数量。辩护人的该项辩护意见与本院查明的事实不符，故本院不予采纳。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪活动中，被告人张宁起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张江**起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张宁、张江**归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张宁当庭认罪，其亲属代其退出违法所得并预缴罚金，本院酌情从轻处罚。被告人张江**自愿认罪认罚，其亲属代其预缴罚金，可以依法从宽处理。 4 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 一、被告人张宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年5月8日止；罚金已缴纳）。 二、被告人张江**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月9日起至2021年2月8日止；罚金已缴纳）。 三、被告人张宁退出的违法所得1500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  严碧璐 人民陪审员  陈 群 人民陪审员  蔡珍斌 二〇二一年一月二十一日 5 法官助理李佳韡 书记员曾恒敏 附本判决引用的相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 6 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法 三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 3.最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 刑法 第 一百九十一条 、第 三百一十二条 规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； 7 （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。