济南铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁7101刑初2号 公诉机关山东省济南铁路运输检察院。 被告人王清(绰号“小胖”)，男，1986年9月23日出生于重庆市，汉族，大学文化，无业，户籍地重庆市涪陵区，住所地重庆市巴南区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月2日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 辩护人郑传波，重庆合纵律师事务所律师。 被告人许愿(绰号“小帅”)，男，2000年5月8日出生于内蒙古自治区，蒙古族，初中文化，农民，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，暂住地内蒙古自治区包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 辩护人李晓艳、包霞，山东鲁耀律师事务所律师。 被告人王宇，男，2001年8月29日出生于内蒙古自治区，汉族，高中文化，农民，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住所地内蒙古自治区包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 辩护人韩江，北京市高界（济南）律师事务所律师。 辩护人高奇奇，北京市高界（济南）律师事务所实习律师。 被告人李锦闻，男，1999年10月12日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，农民，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住所地内蒙古自治区包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 被告人高鑫宇，男，1999年9月8日出生于内蒙古自治区呼和浩特市新城区，蒙古族，高中文化，无业，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市新城区，暂住地内蒙古自治区包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 辩护人杜加升，北京市高界（济南）律师事务所律师。 辩护人李宜臻，北京市高界（济南）律师事务所实习律师。 被告人刘期祥，男，1993年3月18日出生于湖南省，汉族，高中文化，农民，住湖南省湘潭市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月5日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 辩护人毛建、武玉利，山东国孚律师事务所律师。 被告人彭仁杰，男，1994年12月17日出生于湖南省，汉族，大专文化，农民，住湖南省湘潭市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月5日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 被告人朱科达，男，1994年3月28日出生于湖南省，汉族，初中文化，农民，住湖南省湘潭市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 被告人贺培根，男，1989年3月19日出生于湖南省，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地湖南省湘潭市，住所地湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月5日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 被告人陈雪静，女，1990年8月12日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省漳州市漳浦县，住所地福建省漳州市漳浦县。2019年12月25日因犯开设赌场罪被福建省漳浦县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 辩护人郑兆雄，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人胡宝花，女，1988年10月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地福建省泉州市安溪县，住所地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月1日被逮捕。 被告人陈丽婷，女，1990年8月10日出生于福建省厦门市思明区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市思明区，住所地福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月4日被取保候审,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年12月1日被取保候审。 辩护人李萍、王海滨，山东纵横家律师事务所律师。 山东省济南铁路运输检察院以济铁检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花、陈丽婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。山东省济南铁路运输检察院指派检察员刘义志、井辰、李颖、宿冬梅出庭支持公诉，被告人王清及其辩护人郑传波、被告人许愿及其辩护人李晓艳、被告人王宇及其辩护人韩江、被告人李锦闻、被告人高鑫宇及其辩护人杜加升、被告人刘期祥及其辩护人武玉利、被告人彭仁杰、朱科达、贺培根、被告人陈雪静及其辩护人郑兆雄、被告人胡宝花、被告人陈丽婷及其辩护人王海滨、李萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经本院审理查明： （一）2020年5月至8月间，被告人王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为获取非法利益，在王清、许愿的指挥下，架设、操控、转移GOIP卡机设备约7台次，非法购买、收售、使用他人手机卡600余张次，以提供通讯技术支持等方式为其犯罪提供帮助，造成包括被害人侯某在内的多名被害人被诈骗，其中侯某被诈骗人民币（下同）297278.56元。 2020年五六月间，被告人刘期祥明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用自己名下支付宝、银行卡通过转账、提现等方式为其犯罪提供支付结算帮助，流转资金共计2153600元；并于同年8月中旬使用他人银行卡为其提取赃款61600元。 2020年5月25日至6月4日间，被告人彭仁杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用自己名下支付宝、银行卡通过转账、提现等方式为其犯罪提供支付结算帮助，流转资金1534555元；并于同年7月下旬至8月中旬使用他人银行卡为其提取赃款580100元；同年8月2日，伙同吴家隆（另案处理）将混有被害人侯某被诈骗款8000元中部分款项的资金取现。 2020年6月，被告人朱科达明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用自己名下支付宝通过转账方式为其犯罪提供支付结算帮助，流转资金690352元；并于同年7月29日至31日办理银行卡8张，为其犯罪提供支付结算帮助，涉案账户流转资金1562600元。 2020年8月11日至13日间，被告人贺培根明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪办理专门流转赃款的银行卡5张、电话卡1张、支付宝账户1个，交由被告人刘期祥使用，并于同年8月14日按刘期祥要求在支付宝账户转账80000元。上述涉案账户流转资金共计886800元。 （六）2020年7月18日至8月28日间，被告人陈雪静明知他人利用信息网络实施犯罪,仍通过银行卡、支付宝转账等方式为其犯罪提供支付结算帮助，流转资金共计1810600元。 （七）2020年7月28日至8月间，被告人胡宝花、陈丽婷明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过胡宝花名下银行卡为其犯罪提供支付结算帮助，流转资金共计1102000元。 上述被告人到案后，被告人王清退缴赃款人民币20000元，退赔被害人侯某70000元获得谅解；被告人许愿、王宇、李锦闻、朱科达分别退缴赃款10000元；被告人高鑫宇退缴赃款5000元，退赔被害人侯某15000元获得谅解；被告人刘期祥退缴赃款40000元；被告人彭仁杰、陈雪静分别退缴赃款20000元，以上共计退缴赃款145000元。 公诉机关认为，被告人王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花、陈丽婷，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持或者支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；陈雪静在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于各被告人均自愿认罪认罚，王清、高鑫宇退缴赃款并退赔被害人侯某获得谅解，许愿、王宇、李锦闻、刘期祥、彭仁杰、朱科达、陈雪静退缴赃款，建议对王清判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对许愿判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；对王宇、李锦闻分别判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对高鑫宇判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；对刘期祥、彭仁杰判处有期徒刑二年，并处罚金；对朱科达、胡宝花、陈丽婷分别判处有期徒刑一年，并处罚金；对贺培根判处有期徒刑六个月并处罚金；对陈雪静撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、到案经过、被害人陈述、证人证言、扣押决定书、扣押清单、GOIP卡机设备、手机卡及卡套、银行卡、刑事科学技术照片、转账记录、手机充值记录、银行交易明细、情况说明、监控录像及截图、山东省公安厅物证鉴定研究中心检验报告、搜查、辨认笔录、自愿退赔书、谅解书、无犯罪记录证明、刑事判决书、户籍证明及王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花、陈丽婷的供述和辩解等证据证实。 被告人王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花、陈丽婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。对王清、许愿、王宇、高鑫宇、刘期祥、陈雪静、陈丽婷的辩护人提出上述被告人均自愿认罪认罚，部分被告人退赃或者退赔并获得被害人谅解，积极缴纳罚金，部分被告人系初犯或偶犯，部分被告人在共同犯罪中作用较小，系从犯，均认罪态度较好，请求予以从轻或减轻处罚等辩护意见；被告人王宇、陈雪静、陈雪婷的辩护人提出被告人主观恶性小，建议对其适用缓刑等辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明， 2020年8月27日，济南铁路公安处刑警支队民警将被告人许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇分别在其住所抓获。同年9月2日，昆明铁路公安局开源公安处广南县站派出所民警将被告人王清抓获。同年9月3日，济南铁路公安处刑警支队民警将被告人胡宝花抓获；同年9月4日，将被告人刘期祥、彭仁杰、贺培根、陈丽婷抓获；同年9月7日，将被告人朱科达、陈雪静抓获。退赃款、扣押在案的作案工具1宗（详见附表），已由公安机关依法扣押。被害人同意对各被告人适用认罪认罚简易程序从宽量刑。在本案审理期间，王清缴纳罚金2千元,许愿、刘期祥、陈丽婷分别缴纳罚金2万元,李锦闻缴纳罚金1.2万元，高鑫宇缴纳罚金5千元，朱科达、陈雪静分别缴纳罚金1万元。陈丽婷所在的安溪县社区矫正管理局出具调查评估意见书，认为居委会具备开展社区矫正工作条件，同意接收其回居委会进行社区矫正。 本院认为，被告人王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花、陈丽婷构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控均成立。对王清、许愿、王宇、高鑫宇、刘期祥、陈雪静、陈丽婷的辩护人关于被告人均自愿认罪认罚，部分被告人退赃或者退赔并获得被害人谅解，积极缴纳罚金，部分被告人系初犯，均认罪态度较好，请求予以从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳；对陈丽婷的辩护人关于陈丽婷主观恶性小，建议对其从轻处罚且适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人陈雪静在缓刑考验期内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，前罪与后罪数罪并罚；各被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，认罪态度较好；王清、高鑫宇退缴赃款并退赔被害人侯某获得谅解；许愿、王宇、李锦闻、刘期祥、彭仁杰、朱科达、陈雪静退缴赃款；在被告知犯帮助信息网络犯罪活动罪应并处罚金后，王清、许愿、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、朱科达、陈雪静、陈丽婷及其近亲属主动要求缴纳罚金，对其均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对王清、许愿、王宇、李锦闻、高鑫宇、刘期祥、彭仁杰、朱科达、贺培根、陈雪静、胡宝花依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对陈丽婷依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 撤销福建省漳浦县人民法院（2019）闽0623刑初525 号刑事判决书中对被告人陈雪静的缓刑部分。 被告人王清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑 二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2023年3月1日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人许愿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年 三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年11月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人王宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年 六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人李锦闻犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一 年六个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2022年2月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人高鑫宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2021年2月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人刘期祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年9月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人彭仁杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年9月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人朱科达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2021年9月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人贺培根犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2021年3月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人陈雪静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。与原判有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2022年2月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人胡宝花犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2021年9月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人陈丽婷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。) 三、扣押在案的赃款人民币十四万五千元，依法予以追缴，由扣押机关依法予以发还被害人或上缴国库；作案工具一宗（详见附表），由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 刘爱国 二〇二一年一月二十一日 法官助理 张 洁 书 记 员 李飒飒 附表： 随案移交物品、文件清单 编号 名称 数量 特征 备注 1 手机 壹部 小米牌、红色后板、黑色路灯图案外壳 王清处扣押，暂存扣押机关 2 手机 壹部 OPPOR7型，浅金色后板，盖世英雄图案外壳 王清处扣押，暂存扣押机关 3 手机 壹部 VIVOX7型，浅金色后板，橘黄色外壳 王清处扣押，暂存扣押机关 4 手机 壹部 OPPOR9S型、浅金色后板、白色山水竹夏图案外壳 王清处扣押，暂存扣押机关 5 手机 壹部 OPPOA57t型、全黑色 王清处扣押，暂存扣押机关 6 笔记本电脑 壹台 外星人F117-F1K型、黑色 王清处扣押，暂存扣押机关 7 银行卡 贰张 王清处扣押，暂存扣押机关 8 手机 壹部 苹果牌、黑灰色 许愿处扣押，暂存扣押机关 9 手机卡芯片 壹佰零伍张 手机卡芯片、已使用 许愿处扣押，暂存扣押机关 10 手机卡皮 壹拾张 手机卡卡皮、已使用 许愿处扣押，暂存扣押机关 11 手机卡 壹佰张 完整、新手机卡 许愿处扣押，暂存扣押机关 12 “黑盒子”(机器设备） 壹套 三件套 许愿处扣押，暂存扣押机关 13 手机 壹部 苹果牌11、白色 王宇处扣押，暂存扣押机关 14 手机卡 壹拾贰张 王宇处扣押，暂存扣押机关 15 手机 贰部 1.小米9、黑色，新，2.苹果6s，金色，旧 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 16 手机卡皮 贰佰叁拾伍张 手机卡卡皮、已使用 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 17 手机卡芯片 贰佰肆拾张 手机卡芯片、已使用 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 18 笔记本 贰本 均为手机号余额查询用，1.黑色皮本、旧，2.绿边黄皮、软本 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 19 4G无线路由器 壹台 MAC:74F8D8637EEE 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 20 “黑盒子”（机 设备） 壹台 型号：SOCKS25-28cm 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 21 手机号芯片 壹拾贰张 插于黑盒子上 李锦闻处扣押，暂存扣押机关 22 手机 壹部 苹果X、黑色 高鑫宇处扣押，暂存扣押机关 23 笔记本电脑 壹台 DELL牌、型号Inspiron14-n4030、红色 杨吉伟处扣押，暂存扣押机关 24 手机 壹部 苹果牌、白色 刘期祥处扣押，暂存扣押机关 25 手机 壹部 苹果牌、白色 刘期祥处扣押，暂存扣押机关 26 手机 壹部 苹果牌、白色、已损坏 刘期祥处扣押，暂存扣押机关 27 手机 壹部 OPPO牌、r15型 刘期祥处扣押，暂存扣押机关 28 手机 壹部 VIVO牌、S7型、黑色 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 29 银行卡 壹张 广州农商行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 30 银行卡 壹张 兴业银行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 31 银行卡 壹张 广发银行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 32 银行卡 壹张 平安银行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 33 银行卡 壹张 光大银行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 34 银行卡 壹张 邮储银行 彭仁杰处扣押，暂存扣押机关 35 手机 壹部 VIVO牌、X23型 朱科达处扣押，暂存扣押机关 36 手机 壹部 苹果牌 贺培根处扣押，暂存扣押机关 37 银行卡 壹张 平安银行 陈雪静处扣押，暂存扣押机关 38 银行卡 壹张 中国农业银行 陈雪静处扣押，暂存扣押机关 39 银行卡 壹张 中信银行 陈雪静处扣押，暂存扣押机关 40 手机 壹部 苹果牌、11proMAX 陈雪静处扣押，暂存扣押机关 41 银行卡 壹张 福建农村信用社 陈雪静处扣押，暂存扣押机关 42 银行卡 壹张 民生银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 43 银行卡 壹张 泉州银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 44 银行卡 壹张 中国建设银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 45 银行卡 壹张 招商银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 46 银行卡 壹张 农业银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 47 银行卡 壹张 邮政储蓄银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 48 银行卡 壹张 中国银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 49 银行卡 壹张 中国工商银行 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 50 手机 壹部 vivo牌、白色、128G 胡宝花处扣押，暂存扣押机关 51 手机 壹部 华为nova牌 陈丽婷处扣押，暂存扣押机关