河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初906号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人邱明军，曾用名邱迎周，男，1964年1月20日出生于河南省登封市，汉族，专科文化程度，无业，户籍地河南省登封市。因犯诈骗罪于2018年12月20日被渑池县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期自2017年8月8日起至2027年8月7日止）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被郑州市公安局金水路分局从三门峡监狱解回。指定辩护人巩蔺娜、耿静，河南春秋律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕3346号起诉书指控被告人邱明军犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人邱明军及其指定辩护人巩蔺娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年3、4月份，被告人邱明军在郑州市金水区人民会堂附近向被害人李某谎称其系中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心驻河南特派处主任，谎称可以为被害人李某运作承接培训项目，向被害人李某索要费用。被害人李某于2016年6月向被告人邱明军转账50万元。2017年5月27日，被告人邱明军退回10万元。2018年8月11日，被告人邱明军的妻子王某退回4.36万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人邱明军的供述，被害人李某的陈述，证人杨某的证言，转账记录、收据，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人邱明军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。被告人邱明军及其辩护人均辩称其不构成诈骗罪。且辩护人提出邱明军已在案发前退还部分款项，请求从轻处罚。经审理查明：2016年6月份，被告人邱明军向被害人李某谎称其系中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心驻河南特派处主任，虚构可以为被害人李某运作承接培训项目的事实，利用伪造的证明文件及任命书，骗取被害人李某在郑州市金水区人民会堂附近等地向其转账共计50万元。案发前，被告人邱明军退还被害人李某25万元。案发后，被告人邱明军的妻子王某分两次共计退回被害人李某9.36万元。现余赃款15.64万元未追回。上述事实，有控辩双方提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李某的陈述：其于2016年通过一个叫杨某的人认识邱明军，他自称是中国廉政反腐调查中心华中局局长。其当时想承包登封郑煤棚户区的一个幼儿园，邱明军说他分管安徽、河南、湖北、湖南、江西五省的反腐败调查工作，能力很大，其就想让他帮忙协调。邱明军说其承包幼儿园不赚钱，提出中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心在河南设立了一个特派处，搞全省公安交警系统的执法证培训，说其要是想干的话就和杨某一起到北京送100万元押金完善手续，再通过河南省委协调找办公地点和培训地方。其说没有100万元，邱明军就说他垫付50万元，让其和杨某再提供50万元，还说人家给他300万元他都没同意。后杨某说他没钱但一直跟其说这个生意能干、很快回本等等，其就先筹了15万元，于2016年6月12日转给了邱明军。转钱后没过多久，邱明军说他在北京办好了，剩下的35万元他帮其垫付了，让其还给他。6月13日，其在郑州市金水区紫荆山人民会堂东侧的政二街旅游大厦二楼他的办公室，邱明军给了其一个中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心的关于设立驻外机构的文件和一个任命其为河南特派处主任的任命书，其才相信。赶紧回登封找亲戚朋友借了35万元，转给了邱明军，邱明军承诺三个月就可以开展培训。三个月之后却一直没有音信，其催问邱明军，他一直以各种理由推脱，后在其催的没办法了，2017年初邱明军先给了其5万元，4月份他又在登封市了凡宾馆转给其10万元，6月份其和杨某在郑州见到邱明军，他又给其10万元现金。2017年8月份，其听到邱明军被抓的消息。2018年6月份，邱明军的妻子王某以物折价给了其5万元，8月份又给了2万元，金银首饰折价2.36万元。邱明军及爱人王某共计给其34.36万元。证人王某的证言与李某关于还款数额的陈述能够相互印证。2.证人杨某的证言：1988年左右，其认识邱明军。2016年3、4月份，李某想承包登封郑煤棚户区的一个幼儿园，想找人协调手续，其就和战友刘友亮联系，刘友亮说邱明军在郑州认识的人多，可以找他，其就将李某介绍给了邱明军。见面后，邱明军说他是中国廉政反腐调查中心华中局局长，分管安徽、河南、湖北、湖南、江西五省的反腐败调查工作，和郑煤集团的很多领导都熟悉，办幼儿园没有问题。后其和李某带着邱明军去现场看了看，邱明军说干这个不挣钱，问李某准备投资多少，李某说100万元左右，邱明军就说要给李某一个生意，说中国政法反腐败与廉政建设研究中心在河南设立一个河南特派处，搞全省公安交警系统的执法证培训，想干的话就准备100万元押金送到北京，完善手续，再找办公和培训地点李某说弄不来100万，邱明军就说他先垫付50万元，其三个人凑够100万元就把这事做起来，还说人家给他300万元他都没同意。李某就同意回去考虑考虑，第二天，邱明军说他已经在北京，正在交押金，说这事能干，三期就回本，让其催李某赶快交钱。其就给李某说了，李某和其在网上查不到邱明军说的这个单位，问他怎么回事，邱明军说那是一个保密单位，还说他是中国关心下一代委员会健康体育基金会忠诚卫士专项基金副秘书长，其上网查了一下确实查到了。后李某在登封老家给邱明军凑了50万元给了他。之后其和李某在郑州市金水区紫荆山人民会堂东侧的政二街旅游大厦邱明军的办公室，邱明军给了其们一个中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心的关于设立驻外机构的文件和一个关于李某被任命为河南特派处副主任的任命。但邱明军在收过钱之后就一直各种理由推，再后来就没消息了。3.转账、汇款证明证实被害人李某想被告人邱明军转款50万元的事实。4.银行交易明细、收据等证实被告人邱明军于案发前退还被害人李某25万元。被告人邱明军亲属王某于2018年6月24日代邱明军还款5万元，于2018年8月11日代邱明军还款4.36万元。5.辨认笔录证实被害人李某辨认出邱明军。6.中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心出具的证明证实该研究中心在郑州没有任何分支机构，邱明军与该中心没有关系；中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心出具的证明证实该单位无邱明军此人，其所在的忠诚卫士专项基金中原中心非该单位下属机构；北京市景运律师事务所出具的情况说明证实中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心负责学术研究，其他事务均由北京市景运律师事务所监督管理，该中心在河南郑州没有任何分支机构，邱明军与该中心没有任何关系。7.受案、到案经过证实：2017年10月7日郑州市公安局金水路分局接报警后，于2019年10月16日将被告人邱明军从省三门峡监狱解回至郑州市第三看守所。8.户籍证明等证明了被告人邱明军的身份情况，及因犯诈骗罪于2018年12月20日被渑池县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，在省三门峡监狱服刑的事实。刑期自2017年8月8日起至2027年8月7日止。9.被告人邱明军对其对外谎称是中国关心下一代委员会健康体育基金会忠诚卫士专项基金中心主任等身份，通过杨某认识李某，以开展培训的名义收取他50万元，后李某找其要钱，其还给了他将近30多万元的事实予以供述。本院认为：被告人邱明军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邱明军犯诈骗罪罪名成立。关于公诉机关指控的犯罪数额及辩护人提出被告人案发前退出部分款项的意见，经查，根据被害人李某的陈述、证人王某的证言、收据、转账记录等证据能够证实，被告人邱明军于案发前分三次退还李某共计25万元，案发后邱明军的家属代其分两次退还李某共计9.36万元。故对公诉机关指控的犯罪数额予以纠正，对辩护人提出的意见予以采纳。关于被告人邱明军及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，根据被害人陈述、证人证言、虚假证明文件、转账记录等证据能够证实，被告人邱明军向被害人李某谎称其系中国政法大学反腐败与廉政建设研究中心驻河南特派处主任，虚构可以为被害人李某运作承接培训项目的事实，利用伪造的证明文件及任命书，骗取被害人李某的信任后，向其转账共计50万元，其行为构成诈骗罪。故对该辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”被告人邱明军的行为依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人邱明军案发后退还部分赃款，可以从轻处罚。被告人邱明军系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚后，决定执行的刑罚。根据被告人邱明军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱明军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；与原判有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元合并，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月8日起至2029年8月7日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、涉案赃款人民币十五万六千四百元依法追缴后发还被害人李占营。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 吴 洋人民陪审员 张 娟人民陪审员 刘爱国二〇二一年一月二十二日书 记 员 杨茗婷