河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初549号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人曲文河，男，1999年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准逮捕，于2020年7月10日被泌阳县公安局逮捕。辩护人贾超峰，河南博涛律师事务所律师。被告人曲银可，男，1997年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准逮捕，于2020年7月10日被泌阳县公安局逮捕。辩护人陈昌建，河南博涛律师事务所律师。被告人曲明明，男，1996年4月7日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住河南省周口市川汇区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月4日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准逮捕，于2020年7月10日被泌阳县公安局逮捕。辩护人袁文灿，河南博涛律师事务所律师。被告人刘金柱，男，1992年7月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省徐州市沛县，住江苏省徐州市沛县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月7日被泌阳县公安局刑事拘留，经泌阳县人民检察院批准逮捕，于2020年7月10日被泌阳县公安局逮捕。经本院决定，2021年1月7日被取保候审。辩护人柴林辰，河南博涛律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检一部刑诉〔2020〕529号起诉书指控被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省泌阳县人民检察院指派检察员孟森出庭支持公诉。被告人曲文河及其辩护人贾超峰、被告人曲银可及其辩护人陈昌建、被告人曲明明及其辩护人袁文灿、被告人刘金柱及其及其辩护人柴林辰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省泌阳县人民检察院指控，被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱等人为获取利益，利用自己的支付宝账户将明知来路不明涉嫌犯罪的资金转移，经被告人个人供述及对其支付宝账户交易明细进行检查、提取发现，被告人曲文河支付宝账户涉案资金共约1,708,460元，曲银可支付宝账户涉案资金共约946,608元，曲明明支付宝账户涉案资金共约1,022,499元，刘金柱支付宝账户涉案资金共约1,209,394元。1、2020年05月20日河南省泌阳县象河乡何庄村委四十亩河居民曾某在网上办理贷款时被骗19,000元，先后分两次向对方指定的账户转账6,000元、13,000元。被告人曲文河组织曲银可、曲明明等人将曾某被骗的6,000元涉案资金通过曲银可、曲明明的支付宝账户将涉案资金转移至刘金柱支付宝账户，后刘金柱将该资金转移至张强。2、2020年5月20日，广东省广州市居民罗某在网上被以兼职刷单赚佣金为由被骗4,670元，先分三次向对方银行卡转账1,080元、790元、2,800元。其中被骗的1,080元通过被告人曲银可支付宝账户被转移。3、2020年5月20日，辽宁省阜新市居民徐某在网上办理贷款时，向对方伊凯的工商银行卡转账4,000元被骗，后被骗的4,000元通过被告人曲银可的支付宝账户被转移。4、2020年5月21日，云南省普洱市居民付某在网上办理贷款时被骗19,500元。先后分四次向对方账户转账4,000元、4,500元、5,500元、5,500元。其中4,500元被骗资金转入伊凯账户后，又通过被告人曲银可支付宝被转移4,450.05元。5、2020年5月18日，广东省惠来县居民庄某在网上被人以刷单赚佣金为由被骗30,021元，先后分七次向对方转账1,599元、926元、3,500元、5,999元、5,999元、5,999元、5,999元。其中17,997元通过被告人曲文河支付宝账户被转移。6、2020年5月18日，山西省大同市居民在网上被人冒充支付宝售后赔偿损失为由，被骗人民币4,864元。其中4,000元被骗资金通过被告人曲文河支付宝账户被转移。7、2020年5月19日，安徽省阜阳市居民王某被人以购买电动车头盔先付定金为由，被骗人民币45,000元。先后分三次向对方转账20,000元、15,000元、10,000元。其中9,999.6元被骗资金通过被告人曲明明支付宝账户被转移。8、2020年5月19日，四川省成都市居民张某2在网上被人以购买头盔先付定金为由，被骗人民币20,000元。其中被骗资金19,980元通过被告人曲明明支付宝账户被转移。针对指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、检查笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人曲文河对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人贾超峰的辩护意见是，对公诉机关指控曲文河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，认为曲文河自述公安机关在周口市其家中抓获其哥哥曲银可时，在公安机关未掌握其犯罪事实的情况下主动跟随办案人员到泌阳县公安局并如实供述犯罪事实，属于自首；曲文河只是介绍曲银可、曲明明到安徽，未实施起诉书指控第一起转账的犯罪事实。曲文河无犯罪前科，系初犯、偶犯；认罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书；亲属愿意对被害人退赔，弥补被害人损失；主观恶性不大、社会危害相对较小，建议从宽处罚。被告人曲银可对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈昌建的辩护意见是，对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，认为曲银可具有以下从轻处罚情节：无前科，系初犯；到案后如实供述罪行，属于坦白；被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚；愿意积极退赃并交纳罚金；主观恶性不大、社会危害较小，建议判处七个月以下有期徒刑。被告人曲明明对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人袁文灿的辩护意见是，对公诉机关指控曲文河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，曲明明的危害行为是“不知情”所致，主观恶性极小；在共同犯罪中，曲明明仅提供手机供别人用自己支付宝转账，只获取800元利益，起次要和辅助作用，属于从犯；曲明明无犯罪前科，认罪态度好，可以酌情从轻处罚；曲明明自愿认罪认罚且有悔罪表现，主动联系公安机关退赔被害人损失，建议从轻处罚。被告人刘金柱对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人柴林辰的辩护意见是，刘金柱案发后如实供述犯罪事实，其行为是法定坦白情形；无犯罪前科，系初犯、偶犯；签有认罪认罚具结书，当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，具有强烈的悔罪表现；本案中只涉及第一起，涉案金额6,000元，犯罪情节较轻，上家徐霄已经退赔被害人曾某的损失，及时挽回了被害人的损失；刘金柱本人及家属愿意积极缴纳罚金，接受财产刑；上家徐霄已经以掩饰隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑七个月，刘金柱在共同犯罪中系属于下游犯罪中的从犯，应当从轻、减轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控犯罪事实一致。另查明，被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱在掩饰、隐瞒犯罪所得中分获违法所得1,000元、800元、950元、800元。2020年6月2日，曲银可在曲文河家中被泌阳县公安局抓获归案后主动供述自己的犯罪行为并配合办案民警给曲明明、曲文河打电话通知其二人到案，曲明明、曲文河接到曲银可电话后如实说出自己所在位置，并主动配合公安机关到案；2020年6月2日，曲明明在河南省周口市川汇区高速收费站被泌阳县公安局抓获归案；2020年6月5日，刘金柱在江苏省徐州市铜山区工人新村被泌阳县公安局抓获归案。2020年11月2日，公诉机关泌阳县人民检察院以徐霄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，指控徐霄于2020年5月20日，河南省泌阳县象河乡何庄村委四十亩河居民曾某网上办理贷款时先后两次向诈骗分子指定账户转账6,000元、13,000元。其中6,000元经曲银可、曲明明支付宝账户后，徐霄组织刘金柱通过买卖虚拟货币形式将该资金转移。判决查明：案发后，徐霄家属代其向被害人曾某赔偿经济损失8,000元，取得曾某的谅解。2020年12月4日，本院作出（2020）豫1726刑初430号刑事判决，以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处徐霄有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。2020年12月22日，曾某收到曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱四人家属赔偿款8,000元并出具收条和谅解书，表示对四人谅解，请求司法机关对其从轻处罚；同日，张某2收到曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱四人退回诈骗款20,000元整，并出具收条和谅解书，对四人予以谅解，请求司法机关对其从轻处罚。2020年12月25日，徐某收到曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱退回的诈骗款4,000元并出具收条和谅解书，表示对四人予以谅解，请司法机关对其从轻处罚。2021年1月7日，曲文河向本院过路款账户提存其退赔庄某、薛某的损失21,997元；曲银可向本院过路款账户提存其退赔罗某、付某的损失5,530元。上述事实，被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱在开庭审理过程中均无异议，且有书证到案经过、转账记录截图、紫荆明细流向图、资金明细表、银行开户信息及交易明细、刑事判决书，证人张某1、臧某证言，被害人曾某、罗某、徐某、庄某、薛某、付某、王某、张某2陈述，被告人供述，辨认笔录、检查笔录，视听资料等证据在卷，相互印证，足以认定。本院认为，被告人曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱应当知道他人实施犯罪所得需要使用其支付宝账户收转款项而予以主动提供，并谋取个人利益，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均系共同犯罪。公诉机关指控曲文河、曲银可、曲明明、刘金柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚、证据充分，指控犯罪罪名成立，予以支持。曲文河的辩护人关于曲文河未参与实施起诉书指控第一起犯罪事实的辩护意见，经查，曲文河供述明知他人使用其支付宝给他人转钱可能来路不正仍然组织曲银可、曲明明参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，曲银可、曲明明均供述了事先经与曲文河微信联系，同意收取利益让他人使用其支付宝，后经刘金柱支付宝账户转出他人诈骗所得。故对曲文河的辩护人的关于曲文河未实施起诉书指控第一起犯罪事实的辩护意见不予采纳；曲文河的辩护人辩护称曲文河存在自首情节，没有证据证明，不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人曲文河组织曲银可、曲明明参与实施犯罪，起主要作用，系主犯；曲银可、曲明明、刘金柱均具体实施掩饰、隐瞒犯罪行为，亦系主犯，但作用相对较小。对曲明明的辩护人关于曲明明系从犯的辩护意见不予采纳。被告人曲银可被抓获后协助公安机关抓获同案犯曲文河，其行为属于立功；被告人曲银可到案后通知曲文河、曲明明到案，曲文河、曲明明到案后如实供述犯罪事实，其行为属于在自首；被告人刘金柱案发后能够如实供述其犯罪事实，其行为属于坦白；自愿认罪认罚，认罪态度较好，自愿接受财产刑处罚，系初犯、偶犯。同时，四被告人主动退赔被害人的损失，获得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对四被告人及其辩护人的从轻处罚的辩解和辩护意见，予以采纳。四被告人被抓获后至被刑事拘留前已被剥夺人身自由，处于实际被羁押状态，应予折抵刑期。综上，根据四被告人犯罪性质、事实、情节、认罪态度等，综合予以量刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人曲文河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月2日起至2021年3月1日止。罚金已缴纳。）二、被告人曲银可犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月2日起至2021年2月1日止。罚金已缴纳。）三、被告人曲明明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月2日起至2021年3月1日止。罚金已缴纳。）四、被告人刘金柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月5日起至2021年1月4日止。罚金已缴纳。）五、被告人曲文河违法所得人民币一千元、被告人曲银可违法所得人民币八百元、曲明明违法所得人民币九百五十元、刘金柱违法所得人民币八百元予以追缴（均已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  党书明审 判 员  李全义人民陪审员  李海存二〇二一年一月十四日书 记 员  韩 虚