福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽05刑终43号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘伟达，男，1987年8月10日出生于福建省南靖县，汉族，小学文化，住南靖县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人雷永平，男，1979年2月23日出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，初中文化，住松桃苗族自治县。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年5月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人刘伟达犯收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人雷永平犯买卖国家机关证件罪一案，于2020年12月10日作出（2020）闽0583刑初1029号刑事判决。原审被告人刘伟达不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2020年3月间，被告人雷永平先后向泉州市洛江区市场监督管理局、南安市市场监督管理局注册登记“泉州市洛江区双阳新发工艺品店”和“南安市丰州镇五捌工艺品店”两家个体工商户，后持上述两家个体工商户的营业执照（正副本）向中国农业银行申办两个对公账户（户名泉州市洛江区双阳新发工艺品店，账号1351××××8971；户名南安市丰州镇五捌工艺品店，账号1355××××6866）。之后，被告人雷永平将上述两个银行对公账户（包括营业执照、银行卡、Ｕ盾、手机卡、密码等资料）提供给被告人刘伟达。被告人刘伟达将上述两个银行对公账户（包括营业执照、银行卡、Ｕ盾、手机卡、密码等资料）提供给“兔子”（另案处理）使用，并收取人民币3200元，后支付被告人雷永平人民币3000元。 经查，户名南安市丰州镇五捌工艺品店的银行对公账户（账号1355××××6866）在公安部电信诈骗案件侦办平台涉及9起诈骗案件。从2020年3月20日至今，该账户共计收入金额人民币863456.68元，支出金额791420元，尚余冻结金额人民币72036.68元。 2020年5月27日，被告人雷永平在南安市××镇××村××号××南安市公安局民警抓获。 2020年5月28日，被告人刘伟达在泉州市丰泽区××路××号××宿舍××室××南安市公安局民警抓获。 案发后，公安机关依法向被告人刘伟达扣押VIVONEX手机一部；向被告人雷永平扣押VIVOX9Plus手机一部。 原判认定上述事实的证据有证人黎某的证言、辨认笔录及照片、电子数据检查工作记录、电子数据现场提取笔录、电子数据提取截图、国务院联席办下发的诈骗线索、五捌工艺品店对公账户涉诈线索、受案登记表、立案决定书、报案笔录等报案材料、立案决定书、讯问笔录等材料、银行卡复印件、银行交易流水、银行账户信息、对公账户收费信息、个体工商户登记基本信息、扣押决定书、扣押清单、归案经过、羁押证明、户籍证明、被告人的供述等。 原审法院认为，被告人刘伟达收买信用卡及相关信息资料并非法提供给他人使用，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人雷永平非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。二被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，均可以从轻处罚。据此判决：一、被告人刘伟达犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。二、被告人雷永平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。三、责令被告人刘伟达、雷永平分别退出违法所得3200元、3000元，予以没收，上缴国库。冻结在案的人民币72036.68元，依法发还给各被害人。扣押在案的VIVOX9Plus手机、VIVONEX手机各1部，均予以没收，上缴国库。 上诉人刘伟达上诉称，其将涉案银行账户等资料提供给“兔子”并收取人民币3200元，后其支付原审被告人雷永平3000元，仅从中获利200元，原判责令其退出违法所得3200元与事实不符，对其并处罚金10000元偏重。请求予以从轻改判。 经审理查明，原审认定上诉人刘伟达犯收买、非法提供信用卡信息罪，原审被告人雷永平犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，据以认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作为定案依据。本院予以确认。 本院认为，上诉人刘伟达收买信用卡及相关信息资料并非法提供给他人使用，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。原审被告人雷永平非法买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。上诉人刘伟达及原审被告人雷永平归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。上诉人刘伟达收买、非法提供他人信用卡及相关信息资料、原审被告人雷永平非法买卖国家机关证件，分别从中获利人民币200元、3000元，依法应予追缴。但原判责令上诉人刘伟达退出违法所得人民币3200元与查明的事实不符，应予纠正。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但对上诉人刘伟达违法所得的认定、处理不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、(三)项的规定，判决如下： 一、维持南安市人民法院（2020）闽0583刑初1029号刑事判决第一、二项对上诉人刘伟达、原审被告人雷永平定罪量刑部分。 二、撤销南安市人民法院（2020）闽0583刑初1029号刑事判决第三项中责令上诉人刘伟达退出违法所得部分。 三、追缴上诉人刘伟达、原审被告人雷永平的违法所得人民币各200元、3000元，没收扣押在案的作案工具VIVOX9Plus手机、VIVONEX手机各1部，上缴国库。冻结在案的人民币72036.68元，依法发还给相关被害人。 本判决为终审判决。 审判长  柯志同 审判员  黄仲谋 审判员  曾泽龙 二〇二一年一月二十二日                            本件与原件核对无异                书记员  吴晶晶 附：本案适用法律的条文 1、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。