上海市杨浦区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0110民初9595号原告：顾文姝，女，1979年9月6日出生，汉族，住上海市浦东新区。委托诉讼代理人：韦星慧，上海汇银律师事务所律师。被告：上海健力宝健美有限公司，住所地上海市。法定代表人：王国栋。被告：王国栋，男，1971年5月25日出生，满族，户籍地黑龙江省双城市。原告顾文姝与被告上海健力宝健美有限公司(以下简称“健力宝公司”)、被告王国栋公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年7月1日立案受理后，依法适用普通程序(独任制)，公开开庭进行了审理。原告顾文姝委托诉讼代理人韦星慧到庭参加诉讼，被告健力宝公司、王国栋经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告顾文姝向本院提出诉讼请求：1、确认2020年4月3日形成的被告健力宝公司《股东会决议》合法有效；2、被告健力宝公司就其执行董事兼法定代表人王国栋变更为周孟元的事宜至公司登记机构办理工商变更登记手续，被告王国栋予以配合；3、被告健力宝公司就其监事由陈曦变更为刘某某的事宜至公司登记机构办理工商变更登记手续，被告王国栋予以配合。事实和理由：原告顾文姝(出资比例24.18%)和被告王国栋(出资比例32.56%)、案外人刘某某(出资比例43.26%)三人系被告健力宝公司的股东。另，被告王国栋还担任被告健力宝公司的执行董事和法定代表人。2007年12月18日的《上海健力宝健美有限公司章程》第五章第八条规定：“公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：……(二)选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；…”第十条规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议每季度召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的应当召开临时会议。”第十一条规定：“股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”第十二条规定：“股东应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。”第六章第二十四条规定：“公司的法定代表人由经理担任。”2010年8月12日，《上海健力宝健美有限公司章程修正案》对公司章程第六章二十四条修改为：“公司的法定代表人由执行董事担任”。因被告王国栋不履行其作为执行董事和法定代表人的职责，严重影响了公司和股东的权益，故原告按照公司章程规定的召集程序召集了临时股东会会议，并于2020年4月3日形成健力宝健美公司的《股东会决议》，决议结果为：“一、选举周孟元为公司执行董事并依公司章程规定担任公司法定代表人，王国栋不再担任公司执行董事和不再担任公司法定代表人。二、选举刘某某为公司监事，陈曦不再担任公司监事。应到会股东3人，实际到会股东2人，决议事项表决结果：同意股东为顾文姝、刘某某2人，占公司股权的67.44%，弃权股东王国栋1人，占公司股权32.56%。”原告将股东会会议结果通知了被告王国栋，但至今未收到其任何回复。根据健力宝健美有限公司章程规定，原告于2020年4月3日召集的临时股东会会议程序合法，临时股东会作出的《股东会决议》内容不违反法律和公司章程的规定，应为有效决议，故原告诉至本院，作如上诉请。被告健力宝公司、被告王国栋均未到庭应诉答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了被告健力宝公司档案材料及信息截图、准予变更登记通知书、公司股东(发起人)出资信息、章程修正案及股东会决议、健力宝公司章程、准予变更(备案)登记通知书、内资公司备案通知书、章程修正案、股东会决议、邮件及快递单详情、指定代表或者共同委托代理人的证明、手机短信及临时股东会决议等证据。被告健力宝公司、被告王国栋均未提交证据材料。鉴于被告健力宝公司、被告王国栋均未到庭，本院对原告提交的证据经审核予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院确认如下事实：2007年12月18日，被告健力宝公司形成公司章程，确定了以下内容：公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，有权行使的职权包括选举和更换执行董事、由非职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项等，并对相应事项股东以书面形式一直表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章；股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东；定期会议每季度召开一次；代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的应当召开临时会议；股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持；股东应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过；股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过；公司的法定代表人由经理担任。2010年8月12日，被告健力宝公司形成《章程修正案》确定“公司的法定代表人由执行董事担任”，并于同日形成《股东会决议》一份，免去原法定代表人张光中的职务。2010年8月30日，被告王国栋经变更登记成为被告健力宝公司的执行董事及股东。2013年5月10日，被告健力宝公司形成《股东会决议》一份，内容为：“根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海健力宝健美有限公司临时股东会决议于2013年5月10日在上海召开。本次会议由执行董事会提议召开，执行董事会于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到股东3人，实际到会股东3人，到会股东代表公司100%股权。会议由执行董事会主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案；三、公司股东发生变动后，公司的执行董事、监事不变……”原告、被告王国栋及案外人刘某某在该份《股东会决议》签字确认。2013年6月21日，原告、被告王国栋及案外人刘某某变更登记为被告健力宝公司的股东，其中，原告顾文姝持股比例为24.18%、被告王国栋持股比例为32.56%、案外人刘某某持股比例为43.26%。被告王国栋系该公司法定代表人。2019年12月31日、2020年1月3日、1月22日、3月16日，原告通过邮件方式向被告王国栋户籍所在地发送《关于提议召开临时股东会会议的函》。2020年3月16日，原告向被告王国栋发送电子邮件主张提议召开临时股东会会议，并将会议时间(2020年4月3日)、会议地点(上海市徐汇区斜土路XXX号鼎园酒店B503室)、会议内容(1、选举新的执行董事；2、选举新的监事)等内容告知被告王国栋。2020年4月3日，被告健力宝公司的形成《股东会决议》，决议结果为：“……选举周孟元为公司执行董事并依公司章程规定担任公司法定代表人，王国栋不再担任公司执行董事和不再担任公司法定代表人。一、选举刘某某为公司监事，陈曦不再担任公司监事。应到会股东3人，实际到会股东2人，决议事项表决结果：同意股东为顾文姝、刘某某2人，占公司股权的67.44%，弃权股东王国栋1人，占公司股权32.56%。”2020年5月4日，原告通过电子邮件将上述决议内容发送被告王国栋。本院认为，被告健力宝公司于2020年4月3日临时股东会的召集程序、表决方式以及决议内容不存在违反公司章程约定、法律法规强制规定的情形，且被告王国栋至今未就该决议的效力提出异议，故本院认为，被告健力宝公司于2020年4月3日的临时股东会决议合法有效，案外人周孟元已成为被告健力宝公司的新任执行董事、案外人刘某某已成为被告健力宝公司的新任监事。根据公司章程的规定，被告健力宝公司的法定代表人系由执行董事担任，故原告在本案中提出要求两被告配合原告办理工商变更登记，将被告健力宝公司的执行董事、法定代表人变更登记为周孟元及将公司监事变更为刘某某的诉讼主张，符合公司章程的约定，于法不悖，本院予以支持。两被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉，应视为其放弃抗辩权利。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告上海健力宝健美有限公司于2020年4月3日形成的《股东会决议》合法有效；二、被告上海健力宝健美有限公司、被告王国栋在本判决生效之日起十日内配合原告顾文姝办理工商变更登记，将被告上海健力宝健美有限公司的执行董事、法定代表人变更登记为周孟元；三、被告上海健力宝健美有限公司、被告王国栋在本判决生效之日起十日内配合原告顾文姝办理工商变更登记，将被告上海健力宝健美有限公司的监事变更登记为刘某某。案件受理费80元，公告费1,120元，均由被告上海健力宝健美有限公司、被告王国栋共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员 许    颢二〇二一年一月二十七日书记员 沈佳越张迪欣附：相关法律条文一、《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违法法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违法法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违法公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已搬离变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。