河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初440号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人李奎奎，男，1987年2月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因犯妨害公务罪于2020年4月28日被焦作市山阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月18日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人马亚会，河南玖通律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人曹小兵，男，1981年6月21日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省周口市郸城县，住焦作市马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月18日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人聂明爽，河南子建律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人孙小孩，男，1982年5月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月18日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月31日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人李杰，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人李田伟，男，1996年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月9日被通许县公安局刑事拘留，当日转取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人白肖静，河南咸平律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人张永亮，男，1992年10月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区，住山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月11日被通许县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人张晨光，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人张深，男，1990年9月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省焦作市山阳区，住山阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月11日被通许县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人李敏，河南龙洁律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人张天祥，男，2001年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月7日被通许县公安局刑事拘留，当日转取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人王志刚，河南子建律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人张泰峰，男，2001年10月05日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年11月7日被通许县公安局刑事拘留，当日转取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。被告人孙灵恩，男，1995年4月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，住马村区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2020年10月20日被通许县公安局取保候审；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年12月2日经通许县人民法院决定，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人陈金玲，河南子建律师事务所律师，系通许县法律援助中心指派。通许县人民检察院以通检二部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人李奎奎犯妨害信用卡管理罪，被告人曹小兵、孙小孩、李田伟、张永亮、张深、张天祥、张泰峰、孙灵恩犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通许县人民检察院指派检察员郭金霞出庭支持公诉，被告人李奎奎及辩护人马亚会、曹小兵及辩护人聂明爽、孙小孩及辩护人李杰、李田伟及辩护人白肖静、张永亮及辩护人张晨光、张深及辩护人李敏、张天祥及辩护人王志刚、张泰峰及辩护人赵洪涛、孙灵恩及辩护人陈金玲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月份，被告人李奎奎为了获取非法利益，明知曹会会（未到案）用于网络赌博走账，仍收购李田伟等人的银行卡七套（包括U盾、手机号），并将收购的七套银行卡连同本人的两套银行卡高价卖给曹会会。2020年8月份以来，被告人曹小兵明知曹会会用于网络赌博走账仍将自己的多张银行卡让曹会会使用，被告人孙小孩、李田伟、张永亮、张深、张天祥、张泰峰、孙灵恩明知他人用于网络赌博走账仍将自己的多张银行卡高价卖给他人。经查实：1.被告人曹小兵让曹会会使用的三张银行卡流水为：农业银行卡流水为17963749.84元、工商银行卡流水为712220.55元、网商银行卡流水为4716100元。2.被告人孙小孩出售自己的三张银行卡流水为：招商银行卡流水为5226139元、民生银行卡流水为10913026.4元、网商银行卡流水为528003.8元。3.被告人李田伟出售自己的两张银行卡流水为：农业银行卡流水为28042207.82元、工商银行卡流水为5468768.7元。4.被告人张永亮出售自己的两张银行卡流水为：农业银行卡流水为5424927元、工商银行卡流水为1647454.33元。5.被告人张深出售自己的两张银行卡流水为：农业银行卡流水为18862925元、工商银行卡流水为524010元。6.被告人张天祥出售自己的两张银行卡流水为：农业银行卡流水为5475304元；工商银行卡无流水。7.被告人张泰峰出售自己的一张农业银行卡流水为23725062元。8.被告人孙灵恩出售自己的一张农业银行卡流水为475140元。被告人李奎奎、曹小兵、孙小孩于2020年10月16日被抓获归案；被告人孙灵恩于2020年10月20日到通许县公安局投案；被告人张天祥、张泰峰于2020年11月7日到通许县公安局投案；被告人李田伟于2020年11月9日到通许县公安局投案；被告人张永亮、张深于2020年11月11日到通许县公安局投案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李奎奎非法持有他人信用卡，数量较大，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人曹小兵、孙小孩、李田伟、张永亮、张深、张天祥、张泰峰、孙灵恩明知他人利用信息网络实施犯罪，对其犯罪提供帮助，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人李奎奎在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。九被告人均认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人李奎奎有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人曹小兵拘役五个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人孙小孩拘役三个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人张天祥、张深、张永亮、李田伟拘役两个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人张泰峰、孙灵恩拘役一个月，并处罚金人民币一千元。提请依法判处。被告人李奎奎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人马亚会的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成妨害信用卡管理罪无异议，但认为被告人系偶犯、主观恶性不深，社会危害性较小，并且到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，没有获利，可从轻处罚。被告人曹小兵对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人聂明爽的辩护意见是，对起诉书指控被告人的罪名不持异议，但认为被告人系初犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人孙小孩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人李杰的辩护意见是，对起诉书指控被告人的罪名无异议，但认为被告人犯罪情节轻微，主观恶性较小，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人李田伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人白肖静的辩护意见是，对公诉机关指控被告人涉嫌的犯罪罪名无异议，但认为被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，没有获利，可从轻处罚。被告人张永亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人张晨光的辩护意见是，被告人具有自首情节，系初犯，主观恶性较小，且认罪认罚，综上，建议对被告人判处拘役二个月。被告人张深对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人李敏的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的罪名不持异议，但认为被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，没有获利，综上，建议对被告人判处拘役两个月。被告人张天祥对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人王志刚的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的犯罪罪名无异议，但认为被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性不深，且认罪认罚，综上，建议对被告人免予刑事处罚。被告人张泰峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人赵洪涛的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的犯罪罪名无异议，但认为被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性不深，且认罪认罚，可从轻处罚。被告人孙灵恩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，认罪认罚。辩护人孙灵恩的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的犯罪罪名无异议，但认为被告人具有自首情节，系初犯，认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人李奎奎违法所得2000元，被告人孙小孩违法所得5000元，被告人张天祥违法所得500元，被告人张泰峰违法所得500元。上述事实，有户籍信息、受案登记表、自首证明、刑事判决书、银行卡开户信息及流水等书证、证人证言、被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、视听资料等证据在卷佐证，足以证明。本院认为，被告人李奎奎非法持有他人信用卡七张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人曹小兵、孙小孩、李田伟、张永亮、张深、张天祥、张泰峰、孙灵恩明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。九被告人均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。被告人李田伟、张永亮、张深、张天祥、张泰峰、孙灵恩于犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见，予以采纳。被告人李奎奎在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。根据本案各被告人犯罪情节、危害后果，公诉机关的量刑建议不当，予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李奎奎犯妨害公务罪，判处拘役四个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人曹小兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人孙小孩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人李田伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。五、被告人张永亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。六、被告人张深犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人张天祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。八、被告人张泰峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。九、被告人孙灵恩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李奎奎的刑期自2020年10月18日起至2021年6月17日止；曹小兵的刑期自2020年10月18日起至2021年4月17日止；孙小孩的刑期自2020年10月18日起至2021年3月17日止；李田伟判决执行以前先行羁押1日，刑期自2020年12月2日起至2021年3月31日止；张永亮的刑期自2020年12月2日起至2021年2月1日止；张深的刑期自2020年12月2日起至2021年3月1日止；张天祥判决执行以前先行羁押1日，刑期自2020年12月2日起至2021年1月31日止；张泰峰判决执行以前先行羁押1日，刑期自2020年12月2日起至2021年2月28日止；孙灵恩的刑期自2020年12月2日起至2021年2月1日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）十、被告人李奎奎违法所得2000元、被告人孙小孩违法所得5000元、被告人张天祥违法所得500元、被告人张泰峰违法所得500元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  张少宇审判员  张闯开审判员  李培垒二〇二一年一月二十日书记员  张 琪