福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽05刑终49号 原公诉机关福建省安溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈欣悦，女，2000年1月3日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人詹桂辉，男，1992年3月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人施墨海，男，1991年2月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人施梓宗，男，1981年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人郑文波，男，1994年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人肖丹敏，女，2001年2月20日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地揭阳市揭东区，住福建省安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。现在家。 原审被告人郑建桂，男，1997年11月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人黄子铭，男，1998年10月24日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，住化州市。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人施安定，男，1988年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人邓亮，男，1995年8月14日出生于湖南省东安县，汉族，初中文化，无业，住东安县（217）。曾因犯贩卖淫秽物品牟利罪于2016年6月8日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，同年8月29日刑满释放。现因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人汪圣钰，男，1998年12月13日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，无业，住黄梅县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人陶欣，男，1999年8月14日出生于云南省威信县，汉族，初中文化，无业，住威信县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人肖文锋，男，2000年1月12日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，无业，住万安县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人骆志聪，男，1996年7月17日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住龙川县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人徐杰，男，1997年7月15日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住龙川县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人陈张强，男，1997年4月24日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无业，住华安县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人林杰平，男，1998年2月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人庄金林，男，1999年2月3日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，无业，住万安县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人董涛，男，1999年11月10日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，无业，住万安县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 原审被告人李文平，男，1996年6月19日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，住于都县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，2020年12月29日被监视居住。现在家。 原审被告人龙荣，男，1993年8月24日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，住洞口县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月2日被取保候审。现在家。 原审被告人刘伟，男，1992年2月25日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，住洞口县。因本案于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，2020年12月29日被监视居住。现在家。 安溪县人民法院审理安溪县人民检察院指控原审被告人詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波、肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟犯诈骗罪一案，于2020年12月21日作出（2020）闽0524刑初193号刑事判决。原审被告人陈欣悦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年底至2019年5月30日间，被告人詹桂辉、施墨海先后伙同被告人施梓宗、郑文波雇佣被告人李文平、肖丹敏、肖文锋、郑建桂、骆志聪、黄子铭、林杰平、陈张强、徐杰、刘伟、施安定、汪圣钰、邓亮、陈欣悦、庄金林、陶欣、董涛、龙荣等人，在广东省东莞市××镇××大厦××楼××室，利用事先准备的电脑、手机等作案工具，以女性身份通过微信添加男性好友，再按照事先准备的诈骗步骤及话术，虚构情感经历、开办画廊、过生日等情节，骗取被害人购买便宜字画及微信红包等，截至被查获时，已骗取被害人张某1、马某等人合计353683.54元（人民币，下同）。其中，詹桂辉、施墨海参与诈骗353683.54元；施梓宗、郑文波、肖丹敏、黄子铭、郑建桂自2019年3月16日起参与诈骗315439.54元；汪圣钰自2019年3月21日起参与诈骗277312.15元；陶欣自2019年3月22日起参与诈骗275149.63元；邓亮自2019年3月25日起参与诈骗265912.63元，施安定自2019年3月31日起参与诈骗250430.54元；肖文锋、骆志聪自2019年4月3日起参与诈骗241821.54元；徐杰自2019年4月13日起参与诈骗204899.54元；陈欣悦于2019年4月3日至同年5月18日参与诈骗196713.86元；陈张强自2019年4月20日起参与诈骗193569.27元；林杰平自2019年5月1日起参与诈骗156857.08元；庄金林、董涛自2019年5月3日起参与诈骗155807.3元；龙荣自2019年5月13日起参与诈骗76265.42元；李文平于2018年底至2019年3月17日参与诈骗58475.39元；刘伟自2019年5月21日起参与诈骗48494.24元。 2019年5月30日，公安机关在广东省东莞市××镇××大厦抓获被告人詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波、肖丹敏、黄子铭、郑建桂、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟，并扣押到笔记本电脑、电脑主机、Ｕ盘、银行卡、手机、通信卡、营业执照、租赁合同、办公材料等物品。归案后，各被告人均如实供述自己的罪行。 另查明，被告人肖丹敏于2020年1月22日生育一名女婴；被告人龙荣经医院诊断患有疾病。 一审审理中，被告人詹桂辉、郑文波、肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、骆志聪、陈张强、林杰平、董涛、李文平、龙荣分别向一审法院预缴罚金10万元、8万元、4万元、4万元、4万元、2000元、1万元、4万元、3万元、2万元、2万元、2万元。 原判认定上述事实的证据有：受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单（物证、书证），财物入库清单，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，刑事判决书，释放证明，认罪认罚具结书，调查评估意见书，业绩表、劳动合同、记录本等书证，涉案微信账户交易明细（附光盘）及相关统计表，涉案微信聊天记录、转账记录截图，涉案手机、电脑页面截图，婴儿产时及产后记录，疾病证明书，证人杨某、张某2等人证言，被害人丁某、黄某、程某、祝某、王某、孙某、何某、邓某等人微信取证聊天记录截图及其提供的微信聊天记录、交易记录截图等，同案人杨某及各被告人供述，电子证物检查工作记录（附光盘），现场图片，看守所奖状等。 原判认为，被告人詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波、肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟等人以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，分别按照其所参与全部犯罪处罚；肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对肖丹敏、邓亮分别予以从轻处罚，对郑建桂、黄子铭、施安定、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟分别予以减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，分别予以从轻处罚。邓亮曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯本案之罪，系累犯，予以从重处罚。各被告人预缴罚金及羁押期间改造等情况，分别予以酌情从轻处罚。肖丹敏、龙荣符合缓刑条件，分别予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人詹桂辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。二、被告人施墨海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。三、被告人施梓宗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人郑文波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。五、被告人肖丹敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。六、被告人郑建桂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。七、被告人黄子铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。八、被告人施安定犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳二千元）。九、被告人邓亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。十、被告人汪圣钰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。十一、被告人陶欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。十二、被告人肖文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。十三、被告人骆志聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳一万元）。十四、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。十五、被告人陈欣悦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。十六、被告人陈张强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。十七、被告人林杰平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。十八、被告人庄金林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。十九、被告人董涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳二万元）。二十、被告人李文平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。二十一、被告人龙荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。二十二、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。二十三、追缴各被告人及同案人违法所得人民币353683.54元（其中，被告人施梓宗、郑文波、肖丹敏、黄子铭、郑建桂对315439.54元承担连带责任，被告人汪圣钰、陶欣、邓亮、施安定、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、龙荣、李文平、刘伟分别对277312.15元、275149.63元、265912.63元、250430.54元、204899.54元、196713.86元、193569.27元、156857.08元、76265.42元、58475.39元、48494.24元承担连带责任，被告人肖文锋、骆志聪对241821.54元承担连带责任，被告人庄金林、董涛对155807.3元承担连带责任），返还被害人人民币11894.57元（其中，返还丁某388元、黄某782.2元、程某3042元、祝某851.38元、王某918.29元、孙某666元、何某2124.7元、邓某3122元），余款人民币341788.97元，暂查无被害人，予以没收，上缴国库。二十四、没收各被告人被扣押的笔记本电脑、电脑主机、Ｕ盘、银行卡、手机、通信卡等作案工具。 上诉人陈欣悦诉称，其只负责招人，对公司具体经营情况并不了解，并于2019年5月18日离开该公司，所起作用轻微，原判量刑偏重，请求改判较轻刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人陈欣悦、原审被告人詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波、肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟犯诈骗罪的事实清楚，相关证据均经原审庭审质证，且能相互印证，可作为定案依据。证据确实充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人陈欣悦、原审被告人詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波、肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟等人以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。共同犯罪中，詹桂辉、施墨海、施梓宗、郑文波起主要作用，系主犯，分别按照其所参与全部犯罪处罚；肖丹敏、郑建桂、黄子铭、施安定、邓亮、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟起次要作用，系从犯，对肖丹敏、邓亮分别予以从轻处罚，对郑建桂、黄子铭、施安定、汪圣钰、陶欣、肖文锋、骆志聪、徐杰、陈欣悦、陈张强、林杰平、庄金林、董涛、李文平、龙荣、刘伟分别予以减轻处罚。邓亮系累犯，予以从重处罚。归案后，各原审被告人均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好；部分原审被告人主动预缴罚金或积极改造，有一定悔罪表现，分别予以从轻处罚。肖丹敏、龙荣符合缓刑条件，分别予以适用缓刑。原判定罪及适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。陈欣悦以原判量刑偏重等为由请求改判较轻刑罚的上诉意见缺乏法律依据，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  黄生计 审判员  陈春荣 审判员  姚顺坡 二〇二一年一月二十五日 书记员  张玲玲