河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初258号 公诉机关石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人姜艳，女，1995年3月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵东县，现住广西省桂林市灵川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被石家庄市鹿泉区公安局取保候审，2020年7月30日被石家庄市鹿泉区人民检察院取保候审。2020年8月24日被本院取保候审。 石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检一部刑诉（2020）461号起诉书指控被告人姜艳犯开设赌场罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员乔丽出庭支持公诉，被告人姜艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2015年，张国庆（已起诉）注册成立天津智瑞科技有限公司（简称智瑞公司），后张国庆购买了MT5软件，又组织人员研发出CRM系统及各类插件，搭建了封闭的虚假外汇交易平台（哥特外汇平台），并以智瑞公司的名义利用组织展会、网络推广等形式对该哥特外汇平台进行虚假宣传。张国庆先是虚构出一个总部位于美国芝加哥的哥特集团，之后对外宣称智瑞公司系哥特集团在中国区域的唯一经过授权的外汇交易代理商，并从网上制作了虚假的授权证书，宣传该公司的哥特外汇平台为正规外汇交易平台，可以进行外汇交易，客户在该外汇平台进行炒外汇的形式有两种，一种是保证金模式，一种是赌涨跌的BO短线交易模式。客户在哥特外汇平台所充入资金，实际进入到智瑞公司管控的账户内，张国庆、王维民（已起诉）可以随意支取客户充入资金。截止案发，不特定人员在该哥特外汇平台充值金额共计111960555.71元，造成钱财损失共计38887382.96元。 2017年下半年，王海能（已起诉）与智瑞公司总经理王维民商谈合作，由王海能、付芳铖（已起诉）、肖婷（已起诉）等人组建淘金团队，付芳铖、肖婷负责淘金团队的日常管理，智瑞公司给淘金团队成员在哥特外汇平台开设了虚拟账号供其带单操作，淘金团队成员不用向该虚拟账号实际入金。淘金团队成员付芳铖、肖婷、龙霞军、芦清冬、易友爱、王文艳、白岚（均已起诉）、姜艳等人通过网络授课并进行带单操作等方式发展不特定客户，在向客户隐瞒了其带单操作使用的是虚拟账号的情况下，带领客户在哥特外汇平台入金进行BO短线形式的炒外汇。李海红（已起诉）负责帮助淘金团队成员给客户安装哥特外汇平台客户端软件、帮助客户入金等工作。王海能与智瑞公司总经理王维民商定按客户在哥特外汇平台的交易量给淘金团队成员发放佣金，并将客户亏损的75%作为奖金发放给淘金团队。付祺铖（已起诉）帮助付芳铖将该奖金从银行取出现金后，存放在付祺铖家中。经审计，截至案发，淘金团队带单人员带领不特定客户进行BO短线形式炒外汇金额为36949998.85元（包括白岚的带单客户入金3068976.86元，易友爱的带单客户入金4810491.87元，龙霞军的带单客户入金6254314.39元，芦清冬的带单客户入金4167476.32元，王文艳的带单客户入金480776.45元，姜艳的带单客户入金6357067.24元），共收取佣金及奖金等获利22925564.86元。 张国庆以智瑞公司名义组织人员对哥特外汇平台进行运营。王维民任总经理，对哥特外汇平台进行了完善和升级，负责公司全部业务的管理；IT部吕蔚（已起诉）、赵羿（已起诉）负责为哥特外汇平台的正常运行提供技术支持，吕蔚负责MT5软件的维护管理，赵羿负责CRM系统的维护；行政部负责人于先尧（已起诉）明知张国庆因公司网络炒外汇已经被湖南警方调查的情况下，仍为公司提供后勤服务和生活保障，在公司积极组织员工参加外汇交易大赛，并为公司办理展会作虚假宣传提供场地保障；财物部靳鑫（已起诉）、王蕊（已起诉）负责公司财务管理工作，靳鑫负责客户在哥特外汇平台出金、入金的管理，王蕊负责公司日常用品采买、员工公积金办理等工作；大客户经理张旭（已起诉）负责与淘金团队对接，当淘金团队的虚拟账户内的资金用完后，联系财务部靳鑫为该账户充入虚拟资金；客服部负责人高清源（已起诉）带领客服人员杨强英（已起诉）、赵一泽（已起诉）为客户提供在线答疑、公司业务介绍、电话回访；文案部王琳（已起诉）负责哥特外汇平台微信公众号推广等工作；人力资源部负责人董宁宁（已起诉）带领该部门人员于惠芳（已起诉）、王**（已起诉）负责公司员工的工资发放、人员考勤等工作；风险控制部耿常捷（已起诉）负责哥特外汇平台的交易安全、防范黑客软件攻击、并负责各团队经纪人升降级管理；数据统计部张艳娟（已起诉）负责客户在哥特外汇平台交易数据的统计、各团队出金入金的统计等工作；销售部俞泓（已起诉）负责公司的业务推广和销售工作。 公诉机关认为，被告人姜艳诱使不特定人员在其搭建的封闭的虚假外汇交易平台进行虚假外汇交易，其中有保证金及赌涨跌的BO短线两种交易模式，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。姜艳认罪认罚，若可以退赔，建议判处其三年以下有期徒刑，可适用缓刑。 被告人姜艳辩称，我认罪认罚，带单的事情是付芳铖带我的，我没有见过她，是从网上联系。我挣的钱是佣金和奖金，差不多有四十多万。 经审理查明： 2015年，张国庆（已起诉）注册成立天津智瑞科技有限公司（简称智瑞公司），后张国庆购买了MT5软件，又组织人员研发出CRM系统及各类插件，搭建了封闭的虚假外汇交易平台（哥特外汇平台），并以智瑞公司的名义利用组织展会、网络推广等形式对该哥特外汇平台进行虚假宣传。张国庆先是虚构出一个总部位于美国芝加哥的哥特集团，之后对外宣称智瑞公司系哥特集团在中国区域的唯一经过授权的外汇交易代理商，并从网上制作了虚假的授权证书，宣传该公司的哥特外汇平台为正规外汇交易平台，可以进行外汇交易，客户在该外汇平台进行炒外汇的形式有两种，一种是保证金模式，一种是赌涨跌的BO短线交易模式。客户在哥特外汇平台所充入资金，实际进入到智瑞公司管控的账户内，张国庆、王维民（已起诉）可以随意支取客户充入资金。截止案发，不特定人员在该哥特外汇平台充值金额共计111960555.71元，造成钱财损失共计38887382.96元。 2017年下半年，王海能（已起诉）与智瑞公司总经理王维民商谈合作，由王海能、付芳铖（已起诉）、肖婷（已起诉）等人组建淘金团队，付芳铖、肖婷负责淘金团队的日常管理，智瑞公司给淘金团队成员在哥特外汇平台开设了虚拟账号供其带单操作，淘金团队成员不用向该虚拟账号实际入金。淘金团队成员付芳铖、肖婷、龙霞军、芦清冬、易友爱、王文艳、白岚（均已起诉）、姜艳等人通过网络授课并进行带单操作等方式发展不特定客户，在向客户隐瞒了其带单操作使用的是虚拟账号的情况下，带领客户在哥特外汇平台入金进行BO短线形式的炒外汇。李海红（已起诉）负责帮助淘金团队成员给客户安装哥特外汇平台客户端软件、帮助客户入金等工作。王海能与智瑞公司总经理王维民商定按客户在哥特外汇平台的交易量给淘金团队成员发放佣金，并将客户亏损的75%作为奖金发放给淘金团队。付祺铖（已起诉）帮助付芳铖将该奖金从银行取出现金后，存放在付祺铖家中。经审计，截至案发，淘金团队带单人员带领不特定客户进行BO短线形式炒外汇金额为36949998.85元（包括白岚的带单客户入金3068976.86元，易友爱的带单客户入金4810491.87元，龙霞军的带单客户入金6254314.39元，芦清冬的带单客户入金4167476.32元，王文艳的带单客户入金480776.45元，姜艳的带单客户入金6357067.24元），共收取佣金及奖金等获利22925564.86元。被告人姜艳获取非法利益400000元。 张国庆以智瑞公司名义组织人员对哥特外汇平台进行运营。王维民任总经理，对哥特外汇平台进行了完善和升级，负责公司全部业务的管理；IT部吕蔚（已起诉）、赵羿（已起诉）负责为哥特外汇平台的正常运行提供技术支持，吕蔚负责MT5软件的维护管理，赵羿负责CRM系统的维护；行政部负责人于先尧（已起诉）明知张国庆因公司网络炒外汇已经被湖南警方调查的情况下，仍为公司提供后勤服务和生活保障，在公司积极组织员工参加外汇交易大赛，并为公司办理展会作虚假宣传提供场地保障；财物部靳鑫（已起诉）、王蕊（已起诉）负责公司财务管理工作，靳鑫负责客户在哥特外汇平台出金、入金的管理，王蕊负责公司日常用品采买、员工公积金办理等工作；大客户经理张旭（已起诉）负责与淘金团队对接，当淘金团队的虚拟账户内的资金用完后，联系财务部靳鑫为该账户充入虚拟资金；客服部负责人高清源（已起诉）带领客服人员杨强英（已起诉）、赵一泽（已起诉）为客户提供在线答疑、公司业务介绍、电话回访；文案部王琳（已起诉）负责哥特外汇平台微信公众号推广等工作；人力资源部负责人董宁宁（已起诉）带领该部门人员于惠芳（已起诉）、王**（已起诉）负责公司员工的工资发放、人员考勤等工作；风险控制部耿常捷（已起诉）负责哥特外汇平台的交易安全、防范黑客软件攻击、并负责各团队经纪人升降级管理；数据统计部张艳娟（已起诉）负责客户在哥特外汇平台交易数据的统计、各团队出金入金的统计等工作；销售部俞泓（已起诉）负责公司的业务推广和销售工作。 上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人高某、张某、韦某等人证言，均证实在哥特外汇平台“炒外汇”，有专门的人在群里带单讲课。在哥特平台输了很多钱。 2、同案犯付芳铖供述，团队是我和肖婷在管理，我俩占不到三分之二的分红。芦清冬和龙霞军各分得六、七十万元的佣金；易友爱和姜艳各分得七十万左右的佣金；白岚分得三十万左右的佣金。 3、同案犯龙霞军供述，姜艳跟白岚都是做带单讲师，也是我们团队一开始做哥特平台时她就在，一直做到案发。她们俩做讲师做的都比我好，下边客户也多，她们俩都得一百多万。 4、被告人姜艳供述，我通过微信发朋友圈、加陌生人等宣传方式，有人问我这个投资情况，我就介绍给他们，也说明了有关风险。介绍别人进入那个网站炒“哥特二元期权”（我们都叫它短线外汇），发给对方推荐二维码，对方自己注册交易，每次交易相应的分红自动返还到我自己账号。大概这样我就挣了40多万元。大概2018年9月份，我听说公司被查封了，网站被查封了，我的上级领导也被公安抓了。 5、鉴定意见书、远程勘验工作记录、电子数据。 6、搜查笔录、扣押物品清单。 7、被告人姜艳的无前科证明、到案经过、身份证明及户籍信息等。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人姜艳伙同张国庆、付芳铖等人诱使不特定人员在其搭建的封闭的虚假外汇交易平台以进行外汇交易为名，以保证金及赌涨跌的BO短线两种交易模式进行网上赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人姜艳表示认罪认罚，可从宽处理并适用缓刑。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人姜艳在共同犯罪中所起作用、涉案犯罪金额大小、认罪悔罪态度、退赔退缴情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十一条、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人姜艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起开始计算。罚金已缴纳。） 二、被告人姜艳违法所得400000元予以追缴（已缴300000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李永良 审 判 员  李占军 人民陪审员  封丽腾 二〇二一年一月四日 书 记 员  胡 静