黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1003刑初2号公诉机关黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院。被告人刘某，男，因本案于2020年9月18日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人冯伟红，黑龙江冯伟红律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人冯伟红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,被告人刘某与被害人石某某系朋友关系。2020年4月，刘某谎称其在黑龙江省牡丹江市公安局有朋友，石某某可以办理贷款，贷款发放后，通过牡丹江市公安局的朋友刷平台，便不用偿还贷款，石某某信以为真，刘某通过这种方式共计诈骗石某某人民币155642元，其犯罪事实如下：1.2020年4月9日，被告人刘某谎称开通平台需要人民币500元，刘某找到一个微信名为“A无抵押贷款”的人，告知该人有人想要办理贷款并会转款人民币500元，收到钱后将钱转给刘某，被害人石某某通过微信转款给微信名为“A无抵押贷款”的人，该人又将人民币500元通过微信转账给刘某，刘某将收到的钱款挥霍。2.2020年5月，被害人石某某通过被告人刘某联系的某保险公司信贷员办理了人民币116000元贷款，同年5月16日贷款发放后，石某某扣除保险公司手续费后将人民币115652元转到刘某工商银行账户用于刷平台。同年6月15日刘某将人民币4700元转到石某某的账户内偿还贷款，并将剩余的人民币110952元用于偿还债务和日常花销。2020年5月23日，刘某转账给石某某人民币1500元。3.2020年7月15日，被告人刘某谎称刷平台需要大量资金，要求被害人石某某提供资金供刷平台使用，于是石某某将人民币10000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某将其中人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币5400元被其挥霍。4.2020年7月29日，被告人刘某谎称刷平台资金不够，要求被害人石某某提供人民币10000元刷平台，石某某将人民币5000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。同年8月2日，石某某将从朋友处借的人民币5000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某将人民币10000元挥霍。5.2020年8月15日，被告人刘某谎称刷平台的资金不够，要求被害人石某某提供人民币20000元刷平台，石某某将人民币20000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某拿出人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币15400元被其挥霍。6.2020年8月21日，被告人刘某谎称刷平台的资金不够，要求被害人石某某提供人民币20000元刷平台，石某某将人民币19990元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某拿出人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币15390元被其挥霍。2020年9月18日，刘某交给石某某现金人民币500元。经侦查，被告人刘某于2020年9月18日被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了侦破经过，户籍证明，现实表现证明，情况说明，银行流水，被害人石某某的陈述笔录，被告人刘某的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘某具有坦白、认罪认罚情节，建议判处刘某有期徒刑四年一个月，并处相应罚金。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。刘某的辩护人认为，刘某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。认罪态度较好，自愿认罪认罚。系初犯、偶犯，可以对刘某从轻处罚。经审理查明，被告人刘某与被害人石某某系朋友关系。2020年4月，刘某谎称其在黑龙江省牡丹江市公安局有朋友，石某某可以办理贷款，贷款发放后，通过牡丹江市公安局的朋友刷平台，便不用偿还贷款，石某某信以为真，刘某通过这种方式共计诈骗石某某人民币155642元，其犯罪事实如下：1.2020年4月9日，被告人刘某谎称开通平台需要人民币500元，刘某找到一个微信名为“A无抵押贷款”的人，告知该人有人想要办理贷款并会转款人民币500元，收到钱后将钱转给刘某，被害人石某某通过微信转款给微信名为“A无抵押贷款”的人，该人又将人民币500元通过微信转账给刘某，刘某将收到的钱款挥霍。2.2020年5月，被害人石某某通过被告人刘某联系的某保险公司信贷员办理了人民币116000元贷款，同年5月16日贷款发放后，石某某扣除保险公司手续费后将人民币115652元转到刘某工商银行账户用于刷平台。同年6月15日刘某将人民币4700元转到石某某的账户内偿还贷款，并将剩余的人民币110952元用于偿还债务和日常花销。2020年5月23日，刘某转账给石某某人民币1500元。3.2020年7月15日，被告人刘某谎称刷平台需要大量资金，要求被害人石某某提供资金供刷平台使用，于是石某某将人民币10000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某将其中人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币5400元被其挥霍。4.2020年7月29日，被告人刘某谎称刷平台资金不够，要求被害人石某某提供人民币10000元刷平台，石某某将人民币5000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。同年8月2日，石某某将从朋友处借的人民币5000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某将人民币10000元挥霍。5.2020年8月15日，被告人刘某谎称刷平台的资金不够，要求被害人石某某提供人民币20000元刷平台，石某某将人民币20000元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某拿出人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币15400元被其挥霍。6.2020年8月21日，被告人刘某谎称刷平台的资金不够，要求被害人石某某提供人民币20000元刷平台，石某某将人民币19990元转到刘某工商银行账户用于刷平台。刘某拿出人民币4600元用于偿还石某某贷款，剩余人民币15390元被其挥霍。2020年9月18日，刘某交给石某某现金人民币500元。经侦查，被告人刘某于2020年9月18日被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的侦破经过，户籍证明，现实表现证明，情况说明，银行流水，被害人石某某的陈述笔录，被告人刘某的供述笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。刘某的辩护人提出的刘某具有如实供述、认罪认罚、主观恶性小、初犯偶犯的辩护意见，与事实相符，本院予以采信。刘某到案后，能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，刘某自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金50000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月18日起至2024年10月17日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘某于本判决生效后一个月内退赔被害人石某某违法所得155642元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马洪波审 判 员 钱 怡审 判 员 王瑞姝二〇二一年一月二十七日法官助理 孙 雷书 记 员 滕秀云