文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初542号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人孙桂旺，男，1982年12月16日出生于天津市武清区，汉族，大专文化，农民，户籍地天津市武清区，住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月24日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2020年7月31日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人郭未杰，天津茂驰律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2020〕308号起诉书指控被告人孙桂旺犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序及认罪认罚从宽制度公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员吴燕辉出庭支持公诉，被告人孙桂旺及辩护人郭未杰到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，2018年底至2019年12月期间，被告人孙桂旺以非法占有为目的，在武清区上马台镇等地，虚构做生意需要资金周转等理由，以借钱为名诈骗其同事被害人王某某、韩某某等20余人共计110余万元。赃款已被其挥霍。被告人孙桂旺已得到部分被害人谅解。被告人孙桂旺后被查获，到案后自愿如实供述了其罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人王某某、韩某某等人陈述、证人孙某某等人证言、微信转账记录、银行卡交易明细、谅解书、被告人孙桂旺供述等证据。公诉机关认为，被告人孙桂旺以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙桂旺多次诈骗，可酌定从重处罚。被告人孙桂旺已得到部分被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人孙桂旺认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人孙桂旺有期徒刑十一年一个月，并处罚金。被告人孙桂旺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出被害人曾某提起民事诉讼，其已向法官说明了借款用途。其辩护人提出的辩护意见是被告人孙桂旺并无非法占有目的，与被害人系一般民间借贷，被害人均知道被告人的还款能力，被告人并未逃避债务，不存在诈骗，被告人也一直积极还款且具有还款能力，不构成刑事犯罪。经审理查明，2018年底至2019年12月期间，被告人孙桂旺为满足网络赌博资金需要，在天津市武清区××镇新伟祥公司等地，以做生意周转需用资金为名向同事借款，骗取被害人于某、王某、贾某某等二十余人共计人民币1209900元，赃款均已挥霍。至案发前因被害人催要或提起民事诉讼，被告人孙桂旺偿还了部分被害人的款项142403.32元。被告人孙桂旺后被抓获，到案后如实供述自己的行为。本案部分被害人在尚未收到退赔款的情况下向被告人孙桂旺出具了谅解书。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过、被害人于某等人陈述、证人孙某某等人证言、接受证据材料清单及转账截图、借条、调取证据清单及银行流水、微信支付交易明细、民事调解书、谅解书、被告人孙桂旺供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。针对被告人孙桂旺及辩护人提出的辩护意见，本院结合本案证据及事实、法律规定等，综合评判如下：被告人孙桂旺辩护人提出本案系民间借贷纠纷，不构成诈骗犯罪的意见。经查，被告人孙桂旺自始就虚构用款理由，隐瞒其进行网络赌博活动的事实，其虽然每月固定收入一万余元，但与其频繁的巨额借款相比，其收入并不足以按时偿还全部债务，且并非在借款当时出具借据，而是为了拖延还款才向被害人出具借据，其具有非法占有的主观目的，被告人孙桂旺在案发前的部分偿还行为不足以改变其犯罪意图，因此对于辩护人的上述意见本院不予采纳，但被告人孙桂旺在案发前偿还的数额可不计入犯罪数额。另外，被告人孙桂旺在民事诉讼时说明借款用途不影响认定其诈骗犯罪既遂。本院认为，被告人孙桂旺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人孙桂旺多次诈骗，依法酌情从重处罚，被告人孙桂旺到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人孙桂旺虽然没有赔偿，但取得了部分被害人的谅解，依法酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人孙桂旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十四日起至二〇三一年七月二十三日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人孙桂旺退赔人民币1067496.68元，分别发还给本案被害人。（详见退赔名单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈 刚人民陪审员  梁建元人民陪审员  韩淑敏二〇二一年一月四日书 记 员  王浩安附（一）相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附（二）：退赔名单            被害人姓名              退赔金额              被害人姓名              退赔金额                  王海松              85000元              于海涛              20000元                  韩荣新              20000元              许会强              25000元                  翟冲              10000元              庞景辉              44000元                  王亚民              36000元              张**              148400元                  兰双月              29000元              王建福              34000元                  董金棒              30913元              宋德勇              112000元                  张兵              40111元              贾某某              179376.68元                  张秀娥              25000元              寇占东              20000元                  陈同建              50000元              陈智慧              18000元                  皮悦帅              43000元              刘振义              13500元                  魏克明              37900元              王建飞              10000元                  周文武              10000元              于在河              20000元                  姚军伟              6296元