广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0422刑初345号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人杨胜飞，男，1986年10月8日出生，壮族，广西壮族自治区凤山县人，小学肄业，农民，住凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月31日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人韩信德，广西乾达律师事务所律师。 被告人劳成红，男，1991年12月8日出生，壮族，广西壮族自治区凤山县人，初中肄业，农民，住凤山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 辩护人黎殿伟，广西启宁律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉〔2020〕319号起诉书指控被告人杨胜飞、劳成红犯诈骗罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人杨胜飞及其辩护人韩信德、劳成红及其辩护人黎殿伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控： 2020年3月份开始，被告人杨胜飞准备好香港号码的手机电话卡、接收钱款的银行卡等作案工具，在广西区内多地通过香港号码的手机向不特定人员拨打电话，假扮海外老人或其代理人，谎称有大笔“民族资产”善款要发放，要组织一定数量人员缴纳报名费8元、16元不等的款项对被冻结的“民族资产”进行解冻，事后每人可获数十万至数百万不等的善款的事实，对被害人进行诈骗。被害人相某被骗后和李某等人组织了人员筹款，李某于2020年3月13日至27日三次通过银行转账将人民币共计38000元转到了杨胜飞控制的银行账户；被害人黄某被骗后于2020年3月24日通过银行转账将人民币3000元转到了杨胜飞控制的银行账户；被害人苏某被骗后组织了人员筹款，于2020年4月2日至29日十次通过银行转账将人民币共计71918元转到了杨胜飞控制的银行账户；被害人卢某被骗后组织了人员筹款，于2020年5月6日至12日五次通过银行转账将人民币共计122624元转到了杨胜飞控制的银行账户。被告人劳成红明知杨胜飞进行诈骗的情况下，帮杨胜飞保管接受诈骗款项的两张户名分别为王海龙、何军燕的银行卡，并且在杨胜飞每次诈骗后根据杨胜飞的指示去银行取现，并从中提取约10%的资金。 2020年5月，被告人杨胜飞将其控制的户名为王海龙的银行账户出借给诈骗人员“刀子”（另案处理），用于接收诈骗款。被害人卢某被以“民族资产解冻”名义诈骗后，组织了人员筹款，并于2020年5月8日至12日四次通过银行转账将人民币共计213636元转到了杨胜飞控制的户名为王海龙的银行账户，后杨胜飞通知劳成红持该银行卡进行取现。 被告人杨胜飞、劳成红收到被害人李某、苏某、黄某、卢某等人转来的资金后，未向被害人发放“民族资产”款项，并且不再回复被害人，造成被害人无法追回资金损失。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人杨胜飞、劳成红供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨胜飞以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人财物，情节特别严重；劳成红明知杨胜飞的资金系诈骗所得，多次帮助杨胜飞取现诈骗资金，情节特别严重，二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨胜飞、劳成红如实供述自己的罪行，自愿认罪，愿意接受处罚；被告人劳成红是从犯；建议对被告人杨胜飞判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；对劳成红判处有期徒刑七年至八年，并处罚金。 被告人杨胜飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人韩信德对指控事实、罪名没有异议，认为杨胜飞有坦白情节，是初犯、偶犯，可以从轻处罚。 被告人劳成红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人黎殿伟对指控事实、罪名没有异议，认为还有8万多元在银行卡未取出来，该8万多元是犯罪未遂，认为劳成红没有参与前面的诈骗行为，只是按照杨胜飞的指示取现，恶性小，且劳成红自愿认罪认罚，愿意赔偿损失，可以从轻处罚。 经审理查明： 2020年3月份开始，被告人杨胜飞购买了手机和香港号码的ＳＩＭ卡，通过香港号码拨打不特定人员的号码进行诈骗；并购买了户名为何军燕和王海龙的银行卡，用于接收诈骗所得资金。杨胜飞在广西各地通过香港号码向全国各地不特定人员拨打电话，在通话中假扮海外老人或其代理人，谎称有大笔“民族资产”善款要发放，要组织一定数量人员缴纳报名费8元、16元不等的款项对被冻结的“民族资产”进行解冻，解冻后每人可获得数十万至数百万不等的善款，对不特定人员进行诈骗。通过电话诈骗，杨胜飞于2020年3月13日至27日收到被害人相某（1000元）、李某（5000元）、胡某（5000元）、陈某1（27000元）的资金共38000元；于2020年3月24日收到被害人黄某的资金3000元；于2020年4月2日至29日收到被害人苏某向他人筹集的资金71918元；于2020年5月6日至12日收到被害人卢某向他人筹集的资金122624元。被告人劳成红明知杨胜飞进行诈骗，仍在杨胜飞每次诈骗后根据杨胜飞的指示去银行取现，并从中获取10%的资金。 2020年5月，被告人杨胜飞将户名为王海龙的银行卡号给诈骗人员“刀子”（另案处理），用于接收诈骗款。被害人卢某被以“扶贫有功人员、民族资产解冻”等名义诈骗后，组织人员筹款，于2020年5月8日至12日通过银行转账213636元到户名为王海龙的银行账户，后杨胜飞通知劳成红持该银行卡去取现。 被告人杨胜飞、劳成红收到上述资金后，未向被害人发放“民族资产”，并不再回复被害人。 另查明，藤县公安局在扣押杨胜飞的ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手机1部，扣押劳成红的ｖｉｖｏＸ9ｐｌｕｓ手机1部、拉卡拉收款宝ｐｌｕｓ1台、银行卡4张（尾号分别是7177、8583、5471、4081）。藤县公安局冻结了杨胜飞用于接收诈骗资金的2个中国工商银行账户，户名为王海龙（卡号62×××34）的账户内的资金82044.08元；户名为何军燕（卡号62×××67）的账户内的资金32.36元。 再查明，被害人陈某1出生于1951年4月24日，相某出生于1939年9月3日，李某出生于1952年12月12日。 上述事实有经庭审质证、确认的指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、前科调查、扣押决定书、扣押清单、银行账户信息及流水、手机号码开户信息及通话记录、办案说明、吴某提供的名单材料，证人陈某2、林某、尤某、宋某的证言，被害人卢某、苏某、李某、陈某1、相某、黄某、吴某、郑某1、谢某、余某、郑某2、梁某、傅某、蔡某的陈述，被告人杨胜飞、劳成红的供述及辩解，指认截图照片、搜查、辨认笔录，指认截图照片、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杨胜飞以非法占有为目的，虚构事实，通过拨打电话向不特定的人员实施诈骗，骗取他人财物235542元；被告人杨胜飞明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为他人提供银行账户接收诈骗所得资金并帮助取现213636元；其行为已构成诈骗罪。被告人劳成红明知杨胜飞实施电信诈骗犯罪，仍帮助其取现，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，以诈骗罪的共犯论处。被告人通过拨打电话向不特定的多数人实施诈骗，骗取人民币449178元，属于情节特别严重，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人对老年人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人杨胜飞、劳成红有共同犯罪的故意和行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨胜飞起主要作用是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人劳成红起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院决定予以减轻处罚。被告人杨胜飞、劳成红如实供述自己的罪行，自愿认罪，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的上述之量刑情节，本院据实予以采纳。 关于辩护人黎殿伟认为还有8万多元在银行卡未取出来，该8万多元是犯罪未遂的意见。经查，涉案的户名为王海龙、何军燕的中国工商银行账户是被告人的用于接收诈骗所得资金的，且两个账户均由被告人控制，被告人实施了诈骗行为后被害人已经将资金转入了这两个账户中，被告人的诈骗行为显然已既遂。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨胜飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2031年5月30日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人劳成红犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月31日起至2028年5月30日止。罚金限于判决生效的第二日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、扣押杨胜飞的iPhone8plus手机1部，扣押劳成红的vivoX9plus手机1部，予以没收。扣押劳成红的拉卡拉收款宝plus1台、银行卡4张（尾号分别是7177、8583、5471、4081），发还给劳成红。 四、冻结户名为王海龙（卡号62×××34）的账户内的人民币82044.08元，户名为何军燕（卡号62×××0567）的账户内的人民币32.36元，发还给被害人，其中相某人民币1000元、李某人民币5000元、胡某人民币5000元、陈某1人民币27000元、黄某人民币3000元、苏某人民币7238元、卢某人民币33838.44元（苏某和卢某的资金是向其他被害人筹集的，由苏某、卢某返还给相应的被害人）。 五、责令被告人杨胜飞、劳成红共同退赔苏某人民币64680元、卢某人民币302421.56元（苏某和卢某的资金是向其他被害人筹集的，由苏某、卢某返还给相应的被害人）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  温云兰 人民陪审员  王晓莉 二〇二一年一月四日 法官 助理  梁荣浩 书 记 员  李威进 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。