甘肃省庆阳市西峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1002刑初305号 公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。 被告人柳怀斌，男，汉族，甘肃省庆城县人。 庆阳市西峰区人民检察院以西检一部刑诉（2020）282号起诉书指控被告人柳怀斌犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员费利群出庭支持公诉，被告人柳怀斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆阳市西峰区人民检察院指控：2017年11月，被害人彭某通过赵某某得知被告人柳怀斌可以承包到镇原县太平小学一教学楼的工程建设项目。后柳怀斌与彭某见面商量承包该工程具体事宜，柳怀斌称太平小学校长李某某是其姨夫，自己一定能承包到该工程，彭某因柳怀斌需要前期运作费用便向柳怀斌转款10万元，2018年2月8日，柳怀斌又以承包该工程给领导送礼为由向彭某索要5万元，并承诺工程已经办好。一月后彭某在庆阳资源公共管理中心的网站上看到该工程可以报名竞标了，便打电话问柳怀斌竞标是否可以报名，柳怀斌均借口推托，直到报名结束后，柳怀斌才告诉彭某事情没办成。彭某向柳怀斌索要15万元，柳怀斌给彭某退还10万元。之后一年多彭某多次向柳怀斌索要剩余的5万元，柳怀斌一直不接电话，彭某遂报警。柳怀斌到案后，其家属主动退赔被害人5万元。柳怀斌诈骗价值为5万元。指控被告人柳怀斌的行为构成诈骗罪，其认罪认罚。公诉机关提供了相应的证据。建议判处被告人柳怀斌有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。 被告人柳怀斌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪。 经审理查明：2017年11月，被告人柳怀斌与镇原县太平小学校长李某某闲聊时得知太平小学有一教学楼的工程建设项目，柳怀斌便向其表叔赵某某谎称自己可以承包到该工程，赵某某遂将此事告诉了彭某。后柳怀斌与彭某见面商量承包该工程的具体事情，柳怀斌对彭某称太平小学校长是其姨夫，自己一定能承包到该工程，并以前期运作需要费用为由向彭某索要10万元，2017年11月22日彭某通过手机银行向柳怀斌转款10万元，柳怀斌给彭某出具内容为“今收到彭某拾万元整，用于太平小学教学楼招标前期费用”收条一张，所得赃款柳怀斌将其中的7万元用于给张某某偿还债务。2018年2月8日，柳怀斌又以承包该工程给领导送礼为由向彭某索要5万元，2月9日彭某通过手机银行给柳怀斌转款5万元。当日下午柳怀斌告诉彭某工程已经办好。一月后彭某在庆阳资源公共管理中心的网站上看到该工程可以报名竞标了，便打电话问柳怀斌竞标是否可以报名，柳怀斌均借口推托，直到报名结束后，柳怀斌才告诉彭某事情没办成。后彭某向柳怀斌索要15万元时，柳怀斌一直推托，后因无钱偿还便将其汽车以10万元抵押给别人后给彭某退还10万元。彭某多次向柳怀斌索要剩余5万元未果，遂报警。柳怀斌诈骗价值为5万元。2020年7月29日柳怀斌的亲属交纳退赔款5万元，已发还被害人。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。 1.被害人彭某的陈述，证明2017年11月，赵安平（赵某某）给其介绍了一名叫柳怀斌的男子并见面，柳怀斌说有镇原县太平小学教学楼的项目，该学校校长是他远房姨夫，他可以包到这个工程，但前期给人送礼需要一些费用。其通过手机银行给柳怀斌转账10万元，柳怀斌给其打了收条。2018年2月，柳怀斌说要给领导送礼还需要5万元，其又给柳怀斌转了5万元，当天下午柳怀斌给其发定位称他在镇原县教育体育局门口，说事情已经办好了，后还给其看了太平小学教学楼的图纸。一个月后其在庆阳资源公共中心网站上看到太平小学教学楼的项目可以报名了，便问柳怀斌报名吗，柳怀斌让其等一下，到报名结束的当天，柳怀斌说不报名了，没希望了，其让柳怀斌还钱，柳怀斌一直推托。2018年4月，柳怀斌通过赵安平给其还了10万元，剩余5万元其索要无果便报警的事实。还证明其给柳怀斌提供的是庆阳泰中建设工程有限公司的资质。 2.证人证言：（1）赵某某证明柳怀斌是其表侄，其和彭某是朋友。2017年11月，柳怀斌对其说镇原县太平小学需要盖一个教学楼，他有熟人可以承建到这个项目，其就给彭某讲了柳怀斌可以承包到太平小学的项目，并介绍彭某与柳怀斌在西峰的一个茶楼见面，商量了具体的事情，柳怀斌说他一定能将这个工程承包下，但前期需要一些活动经费，彭某便给柳怀斌手机网银转账了10万元，柳怀斌给彭某打了收条。过了几个月柳怀斌给其打电话说钱不够，其让柳怀斌直接联系彭某，几天后彭某给其说他又给了柳怀斌5万元。直到2018年还没有承包到这个项目，彭某多次找柳怀斌要钱，柳怀斌一直推托，彭某将柳怀斌车扣了，后柳怀斌通过其给彭某还了10万元。柳怀斌称太平小学校长是他姨夫，他可以承包到这个项目，但柳怀斌有无能力承揽到该工程其不清楚。其也不清楚柳怀斌有无拿这些钱去办事。（2）李某某证明其是镇原县太平小学校长，学校2017修建一栋教学楼，该教学楼2017年立项，2018年招标建设，2019年建设竣工，承建方为庆阳华昱建筑安装工程有限公司。该项目招标时共有4家公司参与。还证明柳怀斌是其远房亲戚，找其打听过该项目，他自称想竞标该教学楼的承建项目，其告诉他该项目由政府进行立项公开招标，他要是想承建就参与正常的招标竞标。其与柳怀斌之间没有经济往来。（3）张某某证明柳怀斌是其堂妹夫，2017年一天，柳怀斌让其陪他去吃饭，一起吃饭的还有一个姓彭的人，柳怀斌告诉其姓彭的是搞工程的，吃饭是找他办镇原的一个盖教学楼的工程。后其在柳怀斌家还见到一张图纸，柳怀斌说图纸是盖学校工程的图纸。2017年快过年时，其找柳怀斌要欠款，柳怀斌给其给了7万元现金。后面承揽工程的事情柳怀斌未办成，姓彭的将柳怀斌的车以10万元抵押给别人，其与赵安平替柳怀斌赎车等事实。 3.接处警情况登记表、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源及立案等情况；归案情况说明，证明被告人柳怀斌的到案经过；户籍证明，证明被告人柳怀斌的年龄、身份等基本情况；辨认笔录、照片，证明李某某通过混杂照片辨认出被告人柳怀斌系向其打听过学校教学楼承建招标之事的人；被告人柳怀斌中国农业银行已销户活期账户明细清单、被害人彭某中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2017年11月22日彭某给柳怀斌转账10万元，2018年2月9日彭某给柳怀斌转账5万元及柳怀斌收到转账的事实；收条，证明被告人柳怀斌以太平小学教学楼招标前期费用需10万元给彭某出具收条一张；微信聊天记录截图，证明被告人柳怀斌在微信上给彭某发其在镇原县教育体育局的定位等信息；庆阳市公共资源交易中心投标报名登记表，证明庆阳泰中建设工程有限公司未参与镇原县太平小学教学楼工程的投标报名；扣押、发还物品、文件清单，证明案发后被告人柳怀斌亲属退赔彭某5万元的事实。 4．被告人柳怀斌的供述，与上述证据相互印证。 本院认为，被告人柳怀斌以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人柳怀斌当庭自愿认罪、其亲属代为积极退赔被害人的经济损失，均可酌情从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人柳怀斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 张亚平人民陪审员杨雯人民陪审员李德峰 二〇二一年一月二十一日 书记员 朱                  磊