北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初1946号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人宋国荣，男，1963年12月13日出生于北京市，公民身份号码为×××，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地为北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月6日被羁押，同年8月13日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人高飞平，北京市嘉昊律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2020〕443号起诉书指控被告人宋国荣犯诈骗罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员段冉、代理检察员毛震出庭支持公诉，被告人宋国荣及其辩护人高飞平到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2012年5月间，被告人宋国荣虚构可以通过私人关系帮助被害人赵某（男，53岁）运作×××大学新校区项目的事实，在本市海淀区工商银行牡丹园支行骗取被害人赵某银行转账人民币100万元，后用于还债等个人消费。2014年8月至12月间，被告人宋国荣虚构可以通过私人关系帮助被害人赵某、金某（男，57岁）运作建国门等地项目的事实，骗取被害人赵某银行转账人民币27万元，骗取被害人金某银行转账人民币30万元、现金1万元，后用于还债等个人消费。经被害人报案，被告人宋国荣于2020年7月6日经公安机关电话传唤到案。现涉案钱款尚未退赔。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人宋国荣的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人宋国荣定罪处罚。被告人宋国荣对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议。辩解是被害人求其办事，主动将钱款交给其，且被害人曾拿走其家中祖传的藏品。其未实施诈骗行为。其辩护人发表的辩护意见为：被害人赵某从知晓被骗到报案的时间跨度较大，没有合理的理由。被害人均认可被告人宋国荣有人脉资源，故被告人宋国荣用于疏通关系、请客送礼的花费，应从涉案金额中扣除；宋国荣称曾为被害人从港澳等地代购电子产品，此部分花费应从涉案金额中扣除；被害人拿走宋国荣家中藏品的价值，也应从涉案金额中折抵。综上，建议法庭对被告人宋国荣从轻处罚。经审理查明：2012年5月间，被告人宋国荣虚构通过私人关系可以帮助被害人赵某运作承接×××大学新校区建设项目的事实，在本市海淀区骗取被害人赵某人民币100万元，后其用于还债等个人消费。2014年8月至12月间，被告人宋国荣虚构通过私人关系可以帮助被害人赵某、金某运作承接建国门等地施工项目、天津服装厂改造工程项目的事实，骗取被害人赵某人民币27万元、被害人金某人民币31万元，后其用于还债等个人消费。被告人宋国荣于2020年7月6日经公安机关电话传唤到案。赃款未退赔。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了在侦查阶段依法调取的如下证据材料：1.被告人宋国荣2020年7月7日的供述。供称2011年赵某在网上看到×××大学要在丰台建新校区，想把他们公司×××集团运作进场，拿下这个项目。其和他商量每人出100万元，其来运作。2012年，赵某转给其×××项目前期运作的100万元。其找到了一个叫刘某的人（现在联系不上了），是陈某的关系。其收到赵某的钱后，还孙某150万元，还其兄宋某12万元。其也取现10万元请很多人吃饭、送礼，其中请刘某吃饭花了七八万元，还送给他1个价格3万余元的烟斗。2014年，因其要给金某介绍建国门的一个装修工程，赵某转给其27万元运作费。后因民大工程招标工作拖了13年，事情没有办成。赵某让其退钱，其没有钱，就给了他两个自己的文玩收藏品和几部从澳门带回来的手机，其和他之间的账就算结清了。2.被害人赵某2020年5月31日的陈述及辨认笔录、短信记录截图。被害人赵某述称，2012年3月其认识了做生意的宋国荣，宋说他认识×××大学的校长陈理，可以帮其协调承接该校丰台校区建设工程项目，需要150万元运作费用。其开始不想给他钱，宋说那他就把项目介绍给“二狗”了。后来宋国荣又说“二狗”到武汉给了陈某的亲弟弟陈某150万元，但是拿不出余款100万元，问其还想不想接这个工程，其答应接下，并给宋国荣转账100万元。宋国荣拿到钱后让其等消息。2015年4月，其发现民族大学工程已经开工，遂去找宋国荣退钱，宋说这个项目没帮其办成，会再介绍其他的工程项目来弥补。后他又介绍了呼家楼、建国门附近的装修工程及天津服装厂改造等项目，其跟自己朋友金某讲了天津服装厂项目，金也动心了，宋国荣说办这几个项目需要200万元去操作，其就给宋国荣转账了27万元，金某给宋国荣转账42万元。这些项目后来也没有下文，宋国荣找理由推脱不退钱。2019年1月其联系不上宋国荣，发现自己被骗。被害人赵某2020年11月3日的陈述。述称2011年底或2012年初，其在一次聚餐中通过朋友介绍认识的宋国荣，他自称广告公司的总经理，有渠道通过关系拿到工程项目。民大的项目，其先给宋国荣100万元运作工程的专款，见到宋所称的关系后再支付余款50万。2014年其曾按金某的要求转交给宋国荣1万元现金。民大的工程没有招标时，其手下工人需要工作，宋国荣遂向其介绍了呼家楼、建国门项目的装修工程，其给了他27万元。几个月之后，宋国荣说有个天津的项目，需要200万元运作，其没钱了，就介绍金某加入，其知道金给过宋41万元，后面怎么支付其不清楚。宋国荣从未说过以物抵债，但他当时的承诺很多，比如其提供的短信息截图，（可看出）宋国荣就说要先给其200万元补偿，一共会给其500万元，还承诺过给其房子之类的。宋国荣与其所签署的合同中提到的北京建智达建筑咨询公司是个招标代理公司，是宋国荣自己找的，目的是通过正规的途径招投标给海天公司来开展民大的工程。赵某辨认出宋国荣即是诈骗其钱财的男子。短信记录截图，显示被告人宋国荣发出信息：“我说的可能1号拿到5百万！我给你打过去两百万”。3.被害人金某的陈述及辨认笔录。述称其2013年通过朋友赵某认识了宋国荣，宋给赵介绍了一个天津服装厂的改造工程，赵资金不够，就和其一起投资这个项目。其陆续交给宋国荣45万元之后，一直没有消息。2017年前后，宋国荣将其手机号拉黑。金某辨认出宋国荣是诈骗其钱财的男子。4.证人刘某1的证言。证实几年前，其与朋友赵某、宋国荣一起吃饭时，宋国荣说他和×××大学校领导和新校区的工程负责人有比较密切的私人关系，可以帮赵某运作拿到工程，前期先给运作费，拿下工程后再付其咨询费。5.证人李某（中央民族资产管理处招标采购中心主任）的证言。证实国家发改委于2014年批复×××大学新校区的建设。丰台校区的工程自2017年开始大规模启动，学校通过北京市住建委北京市工程建设交易服务中心进行公开招标，招标都是在市住建委的官方网站上先期报名，通过资格预审后，才会现场招标。没有委托个人招标的情况。6.证人应某的证言。证实2014年8月28日，其姐夫金国尧向其借钱，说在天津承包一个工程，让其直接将30万元打到户名为宋国荣的账户上，其照办了。7.证人孙某1的证言。证实2004年以后，前同事宋国荣陆续向其借款58万元。他借第一笔钱时，其也没钱，遂从前单位北京风帆广告公司老板处借到12万元。2012年前后，宋国荣还给其8万元现金，同年5月14日又通过转账还给其50万元。8.证人孙某2的证言。证实十多年前，公司员工孙某1说宋姓朋友急用钱，就从公司借了12万元，后来孙某1把钱还给了公司。9.证人刘某2的证言。证实2012年宋国荣租住其房子。同年5月18日，宋国荣给其转账房租7800元。10.商务委托合同复印件，显示“赵某委托宋国荣依托自己的人脉及社会关系，使赵某（推荐的北京建智达建筑咨询有限公司、浙江海天建设集团有限公司）参与中央民族大学新校建设项目，确保北京建智达建筑咨询有限公司中标中央民族大学新校区建设项目的招标权。委托人先行支付受托人150万元。”11.银行交易明细。显示被告人宋国荣的银行卡（尾号2946）2012年5月6日余额为250余元，同年5月12日赵某汇入100万元等情况。12.讯问录像。画面显示讯问完毕，被告人宋国荣逐页核对讯问笔录后，亲笔签名并按捺指印。13.出入境记录。证实2012年8月至2016年，被告人宋国荣多次前往澳门。14.受案登记表。证实本案的来源。15.到案经过。证实2020年7月6日民警电话联系上宋国荣，要求其投案自首，当日其主动到案。16.被告人宋国荣的身份信息。证明其自然情况。经庭审质证，被告人宋国荣及辩护人对以上部分证据提出异议。被告人宋国荣提出，讯问笔录内容不真实，其没有认真看就直接签字了；被害人赵某的陈述与事实不符。对其他证据，被告人宋国荣及辩护人均未提出异议。法庭认为，公诉机关当庭出示的证据来源及形式合法，内容客观真实，且与本案指控事实相关联，对其证明效力，法庭予以确认。本院认为，被告人宋国荣以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人宋国荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。针对被告人宋国荣所做的辩解以及辩护人发表的相关辩护意见，经查，被告人宋国荣虚构其具有民族大学新校区建设工程等项目的办事能力，骗取被害人的信任，以收取运作费的名义陆续获得被害人人民币158万元用于其个人使用，且在被害人追讨后拒不退还等事实，在案证据能够相互印证，已形成完整的证据链条，其行为符合诈骗罪的构成要件。辩护人所提被告人宋国荣“疏通关系”的花销、为被害人代购电子产品的花费及被害人得到其收藏品的价值，均应折抵涉案金额的意见，没有提供相关证据且被害人不予认可，亦没有其他证据佐证。故，被告人宋国荣的辩解及辩护人的上述意见无事实基础，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋国荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2032年7月5日止。罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人宋国荣向被害人赵某退赔人民币一百二十七万元，向被害人金某退赔人民币三十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吕海菲人民陪审员  刘 燕人民陪审员  陈凤廷二〇二一年一月八日书 记 员  吕瑶菲