河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1624刑初8号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人顾明帅，男，1984年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因犯抢劫罪于2011年12月5日被沈丘县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月27日被沈丘县公安局西关派出所民警抓获，2020年6月28日被沈丘县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪，于2020年8月4日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2020年8月5日被沈丘县公安局逮捕。辩护人孙静文，河南恪信律师事务所律师。被告人山森，男，1996年12月6日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因犯聚众斗殴罪于2017年10月30日被沈丘县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯故意伤害罪于2018年12月27日被新郑市人民检察院决定不起诉。因殴打他人于2019年8月18日被沈丘县公安局行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日被沈丘县公安局决定刑事拘留，2020年7月3日到沈丘县公安局纸店派出所投案，2020年7月4日被沈丘县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月4被沈丘县人民检察院批准逮捕，2020年8月5日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人马超云，河南恪信律师事务所律师。被告人王猛，男，1997年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省郸城县，住河南省郸城县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月27日被沈丘县公安局西关派出所民警抓获，2020年6月28日被沈丘县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2020年8月5日被沈丘县公安局逮捕。指定辩护人闫卫礼，河南裕恒律师事务所律师。被告人刘帅帅，曾用名胡刘帅、孙帅帅，男，1998年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省沈丘县，住河南省沈丘县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月26日到沈丘县公安局商务中心区派出所投案，同日被沈丘县公安局刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月10日被沈丘县人民检察院批准逮捕，2020年8月11日被沈丘县公安局执行逮捕。指定辩护人王海舟，河南千字文律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检二部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人顾明帅犯妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪，被告人山森、王猛、刘帅帅犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员高大伟、王九侠出庭支持公诉，被告人顾明帅及其辩护人孙静文，被告人山森及其指定辩护人马超云，被告人王猛及其指定辩护人闫卫礼，被告人刘帅帅及其指定辩护人王海舟到庭参加诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：妨害信用卡管理罪2019年12月份，被告人王猛从李某1、朱某1手中购买二人3套银行卡(以下每套均包含银行卡、电话卡、U盾或者K宝);2019年12月31日，被告人王猛从王某1手中购买2套银行卡;2020年3月份左右，被告人王猛从王某2、程某1、童某手中购买三人共6套银行卡，从杜某手中购买2套银行卡，从徐某1手中购买2套银行卡。2020年4月21日，被告人王猛从程某2手中购买3套银行卡。2019年10月份，被告人顾明帅购买王某32套银行卡，被告人顾明帅给王某31250元。2019年11月2日至3日，被告人顾明帅以每套900元的价格从于某手中购买2套银行卡。2020年春节前，被告人顾明帅从被告人刘帅帅手中收购以刘帅帅身份办理的1套邮政银行卡。2019年10月份，被告人山森购买赵某2套银行卡，被告人山森给赵某400元钱，后被告人山森将银行卡卖给他人1800元，被告人山森获利1400元。2020年1月份，被告人山森以每套900元的价格收购张某38套银行卡，后被告人山森将该批银行卡出售给他人。2020年春节前，被告人王猛将购买的李某1和其他人的10余套银行卡交给被告人刘帅帅，被告人刘帅帅伙同被告人王猛一起到沈丘县上亿乐园SPACE。X酒吧门口，被告人刘帅帅将该批银行卡10余套出售给被告人顾明帅，后被告人顾明帅又将该批银行卡交给被告人山森出售，被告人山森将银行卡出售给吴某。被告人王猛获利4000多元钱，被告人刘帅帅获利4000多元，被告人山森获利700元。2020年3、4月份，被告人王猛找到被告人刘帅帅让其找人办理银行卡出售，后被告人刘帅帅找其老表胡某，让胡某联系其他人办理银行卡出售，胡某联同学系王某4、王某5，后胡某、王某4、王某5三人共办理5套银行卡出售给被告人刘帅帅，被告人刘帅帅将卡交给被告人王猛，被告人王猛将该银行卡出售给他人。案发后，被告人山森于2020年7月3日，主动到沈丘县公安局纸店镇派出所投案;被告人刘帅帅于2020年7月26日，主动到沈丘县公安局赵德营镇派出所投案;2020年12月11日，被告人王猛亲属主动代其退赃4000元钱;2020年12月11日，被告人刘帅帅亲属主动代其退赃4000元钱。寻衅滋事罪2020年6月24日1时50分左右，在沈丘县上亿国际斯贝斯酒吧，被告人顾明帅和程诺、张某1在BOSSI卡座喝酒。孟某与朋友毛某、朱某2、徐某2、李某2、邢某等人在BOSSI卡座喝酒，期间朱某2靠在程诺坐的沙发后面喝酒不小心将酒水撒到程诺身上，双方发生口角后朱某2撕扯程诺的衣服，后程诺先拿三个酒瓶扔向朱某2，将朱某2身边的李某2头部砸伤，朱某2也拿酒瓶往程诺这边砸，未砸到人，酒吧老板张逸飞、被告人顾明帅、张某1及酒吧保安上前劝阻，随后程诺被劝至酒吧前厅。田某2看到李某2头部流血便拿冰桶砸，未砸到人，朱某2不听劝阻拿酒瓶乱扔，把站在一旁的张逸飞的额头砸伤，张逸飞捂着流血的头走到酒吧前厅，随后酒吧保安去控制田某2等人，并将田某2驾着往外走，走到酒吧走廊处被从前厅拐回来的被告人顾明帅和张某1撞见，被告人顾明帅上去殴打田某2，其他人跟着被告人顾明帅也开始殴打田某2，将田某2打倒后，被告人顾明帅等人又对徐某2、朱某2、李某2、田某1、邢某、田某3进行殴打，持续十分钟左右时间。经伤情鉴定，徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3、田某2均为轻微伤。案发后，被告人顾明帅等人与被害人田某2、徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3等人达成和解协议，被告人顾明帅等人赔偿田某2、徐某2、朱某2等人各项损失人民币120000元，田某2、徐某2、朱某2等人对被告人顾明帅等人的行为表示谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据材料。被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为应当以妨害信用卡管理罪追究被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅的刑事责任。以寻衅滋事罪追究被告人顾明帅的刑事责任。建议对顾明帅以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金，以寻衅滋事罪判处九个月至一年，数罪并罚，判处有期徒刑一年三个月至一年十个月，并处罚金。对山森以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。对王猛以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑十一个月至一年二个月，并处罚金。对刘帅帅以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金。被告人顾明帅对指控事实、指控罪名没有异议。辩护人孙静文对指控被告人顾明帅构成妨害信用卡管理罪、寻衅滋事罪没有异议。提出的辩护意见是：被告人顾明帅如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，寻衅滋事罪的被害人对案件的发生具有明显过错，事后顾明帅等人赔偿被害人损失，取得被害人谅解。请求对被告人顾明帅从宽处罚。被告人山森对指控事实、指控罪名没有异议。指定辩护人马超云对指控被告人山森犯妨害信用卡管理罪没有异议，提出的辩护意见是：被告人山森罪行较轻，系初犯、偶犯，是从犯，具有自首情节。请求对被告人山森减轻处罚。被告人王猛对指控事实、指控罪名没有异议。指定辩护人闫卫礼对指控被告人王猛犯妨害信用卡管理罪没有异议，提出的辩护意见是：被告人王猛系初犯，其行为社会危害性较小，认罪认罚，主动退赃，请求采纳公诉机关量刑建议。被告人刘帅帅对指控事实、指控罪名没有异议。指定辩护人王海舟对指控被告人刘帅帅犯妨害信用卡管理罪没有异议，提出的辩护意见是：被告人刘帅帅有自首情节，主动退赃，认罪认罚。经审理查明：妨害信用卡管理罪2019年12月份，被告人王猛从李某1、朱某1手中购买二人3套银行卡(以下每套均包含银行卡、电话卡、U盾或者K宝)。2019年12月31日，被告人王猛从王某1手中购买2套银行卡。2020年3月份左右，被告人王猛从王某2、程某1、童某手中购买三人共6套银行卡，从杜某手中购买2套银行卡，从徐某1手中购买2套银行卡。2020年4月21日，被告人王猛从程某2手中购买3套银行卡。2019年10月份，被告人顾明帅购买王某32套银行卡。2019年11月2日至3日，被告人顾明帅购买于某手中2套银行卡。2020年春节前，被告人顾明帅从被告人刘帅帅手中收购以刘帅帅身份办理的1套邮政银行卡。2019年10月份，被告人山森购买赵某2套银行卡，被告人山森给赵某400元钱，后被告人山森1800元将银行卡卖给他人，被告人山森获利1400元。2020年1月份，被告人山森收购张某38套银行卡，后被告人山森将该批银行卡出售给他人。2020年春节前，被告人王猛将购买的李某1和其他人的10余套银行卡交给被告人刘帅帅，被告人刘帅帅与被告人王猛一起到沈丘县上亿乐园SPACE.X酒吧门口，被告人刘帅帅将该批银行卡出售给被告人顾明帅，后被告人顾明帅又将该批银行卡交给被告人山森出售，被告人山森将银行卡出售给吴某。被告人王猛获利4000多元，被告人刘帅帅获利4000多元，被告人山森获利700元。2020年3、4月份，被告人王猛找到被告人刘帅帅让其找人办理银行卡出售，后被告人刘帅帅找其老表胡某，让胡某联系其他人办理银行卡出售，胡某联系同学王某4、王某5，后胡某、王某4、王某5三人共办理5套银行卡出售给被告人刘帅帅，被告人刘帅帅将卡交给被告人王猛，被告人王猛将该银行卡出售给他人。案发后，被告人山森于2020年7月3日主动到沈丘县公安局纸店派出所投案。被告人刘帅帅于2020年7月26日，主动到沈丘县公安局赵德营镇派出所投案。被告人山森、刘帅帅、顾明帅、王猛如实供述了自己的罪行。2020年12月11日，被告人王猛亲属主动代其退给沈丘县人民检察院违法所得4000元钱，2020年12月11日，被告人刘帅帅亲属主动代其退给沈丘县人民检察院违法所得4000元钱。上述事实，被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅供述，顾明帅、山森、王猛、于某、王某3、徐某1辨认笔录，证人于某、王某1、杜某、程某2、王某2、童某（童灿）、程某1、王某3、张某2、鲁某、李某1（李乐）、朱某1、徐某1、吴某、张某3、赵某、胡某（胡乐乐）、王某4、王某5等人证言，王某3、胡某微信收款记录，徐某1、程某2、童某、程某1、王某2、杜某、胡某、王某4、王某5、王某1、李某1、朱某1、于某、王某3、赵某、刘帅帅等人银行开户信息及交易明细，李翠莲、方水珍、曹丽娇、刘玉珍、王秋梅、杨梅、祝雨琴、陶璟祎、赵黎明、尹卫涓、范棋、王欢、黄谷如被诈骗案资料，发破案报告，到案经过，王猛、刘帅帅退赃给沈丘县人民检察院的现金缴款单，前科情况查询证明，河南省沈丘县人民法院（2011）沈刑少初字第34号刑事附带民事判决书，河南省沈丘县人民法院（2017）豫1624刑初662号刑事判决书，新郑市人民检察院新检未检刑不诉〔2018〕13号不起诉决定书，沈丘县公安局沈公（河）行罚决字〔2019〕10759号行政处罚决定书，沈丘县公安局纸店派出所、西关派出所、赵德营派出所情况说明，户籍资料等证据证实，足以认定。寻衅滋事罪2020年6月24日1时50分左右，在沈丘县上亿国际斯贝斯酒吧，被告人顾明帅和程诺、张某1在BOSSI卡座喝酒。朱某2、田某2、徐某2、田某3、田某1、李某2、邢某、孟某、毛某等人在BOSS3卡座喝酒。期间朱某2靠在程诺坐的沙发后面喝酒不小心将酒水撒到程诺身上，双方发生口角后朱某2撕扯程诺的衣服，后程诺先拿酒瓶扔向朱某2，将朱某2身边的李某2头部砸伤，朱某2也拿酒瓶往程诺这边砸，未砸到人，酒吧老板张逸飞、被告人顾明帅、张某1及酒吧保安上前劝阻，随后程诺被劝至酒吧前厅。田某2看到李某2头部流血便拿冰桶砸，未砸到人，朱某2不听劝阻拿酒瓶乱扔，把站在一旁的张逸飞的额头砸伤，张逸飞捂着流血的头走到酒吧前厅，随后酒吧保安去控制田某2等人，并将田某2驾着往外走，走到酒吧走廊处被从前厅拐回来的被告人顾明帅和张某1撞见，被告人顾明帅上去殴打田某2，其他人也开始殴打田某2，将田某2打倒后，被告人顾明帅等人又对徐某2、朱某2、李某2、田某1、邢某、田某3进行殴打，持续十分钟左右时间。经法医鉴定，徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3、田某2均为轻微伤。案发后，被告人顾明帅等人与被害人田某2、徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3达成和解协议，被告人顾明帅等人赔偿田某2、徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3各项损失人民币120000元，田某2、徐某2、朱某2、李某2、田某1、田某3对被告人顾明帅等人的行为表示谅解，不再追究顾明帅等人的刑事、民事责任。上述事实，被告人顾明帅在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人顾明帅供述，被害人田某2、田某1、徐某2、朱某2、李某2、田某3陈述，证人孟某、邢某、毛某、张某4、张某5、张某1、王某6等人证言，现场监控视频，沈丘县公安局物证鉴定室鉴定书，和解协议、收据、谅解书，河南省沈丘县人民法院（2011）沈刑少初字第34号刑事附带民事判决书，顾明帅户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均符合妨害信用卡管理罪的构成要件，均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅犯妨害信用卡管理罪的罪名成立。被告人顾明帅伙同他人，随意殴打他人，情节恶劣，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，已经构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人顾明帅犯寻衅滋事罪的罪名成立。被告人顾明帅一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人山森、刘帅帅主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人顾明帅、王猛如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王猛、刘帅帅退出违法所得，可以酌定从轻处罚。被告人顾明帅寻衅滋事罪赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以对其所犯寻衅滋事罪酌定从轻处罚。被告人顾明帅、山森有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人违法所得应当予以追缴。综合被告人顾明帅、山森、王猛、刘帅帅的犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、悔罪表现，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第五十二条、五十三条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：被告人顾明帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币18000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币18000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年9月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人山森犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年7月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人王猛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日起至2021年5月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人刘帅帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月26日起至2021年1月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人山森违法所得人民币2100元，予以追缴。被告人王猛违法所得人民币4000元，被告人刘帅帅违法所得人民币4000元，予以追缴。（已退缴给沈丘县人民检察院，未随案移送，由扣押机关沈丘县人民检察院负责处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  韩 涛人民陪审员  刘家发人民陪审员  刘来军二〇二一年一月二十二日书 记 员  顾文建