朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初165号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人楚建伍，男，1986年12月20日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月13日至同年10月16日代押于青岛市城阳区看守所，同年10月17日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于朝阳县看守所。辩护人高文萍，辽宁东宝律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2020]132号起诉书指控被告人楚建伍犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员周杰等出庭支持公诉，被告人楚建伍及其辩护人高文萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，1、2018年夏天至2019年7月份，被告人楚建伍先后四次，以虚假的本市龙溪家园3B-11号车库收据，骗取被害人梁某100000.00元；2、2019年5月16日和2019年6月15日，楚建伍先后两次用虚假的本市龙溪家园3B-11、5B-1号车库发票，骗取被害人黄某现金160000.00元；3、2019年3月28日和2019年4月6日，楚建伍先后两次用虚假的本市北大街龙溪家园3B-11、5B-1号车库，骗取王某1夫妇160000.00元;4、2019年6月20日，楚建伍用虚假的本市龙溪家园二期5C-9号车库收据，骗取被害人杨某40000.00元；5、楚建伍因合伙做生意欠被害人席某108000.00元，2019年5月份，楚建伍将虚假的本市北大街龙溪家园3B-11号车库收据交付给席某，双方约定在2019年12月31日之前楚建伍不能归还该笔欠款，此车库过户给席某。此款直至案发尚未归还;6、2018年11月26日和2019年6月14日，楚建伍先后两次用虚假的本市北大街龙溪家园3B-11和5B-1车库，骗取被害人郑某160000.00元；7、2019年4月20日，楚建伍用虚假的本市龙溪家园5C-9号车库，骗取被害人于某35500.00元。公诉机关认为，被告人楚建伍以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人楚建伍对公诉机关的指控辩解称，第一笔事实，我是向梁某借了两次款，不是四次，借款数额7万元，用5C-9车库和3B-11号车库；第二笔事实，我共借了5万元，车库中间有一个转的过程；第三笔事实，是借了两次款，实际借了65000元，扣完利息到手5万多，一个是我的名（5B-1），一个是田某的名（3B-11），是我让田某应名借的款；第四笔事实，我从杨某借款3万元，到手23000元，我打的是4万元的条；第五笔事实，我是和席某的妹妹席阳做的生意（2017年左右），是他妹妹从他那借的钱，这笔数额对，其他的也对；第六笔事实，2018年初我第一次用5C-9车库借的钱，第二次是用5B-1车库借的钱，数额是5万元，3B-11是田某的名字，用这个车库抵的利息；第七笔事实，我和于某借的3万元，到手25500元。辩护人认为，首先，起诉书指控的罪名是诈骗罪，辩护人认为罪名应当是合同诈骗罪，楚建伍为了借钱，用伪造的车库发票做抵押担保与他人一起实施诈骗行为，完全符合合同诈骗罪的行为特征。其次，起诉书指控的第一起诈骗梁某、第二起诈骗黄某、第三起诈骗王某1、第四起诈骗杨某、第六起诈骗郑某事实不清、证据不足，依法不应认定。起诉书指控的第五起诈骗席某应认定为经济纠纷，不构成诈骗。起诉书指控的第七起诈骗于某，于某陈述与被告人楚建伍供述在借款金额及利息不一致，应该按照其他相关证据认定诈骗数额。于某给付楚建伍现金无其他证据证实，不应予以认定，按照于某提供的车库买卖合同签订之日为2019年4月20日统计，2019年4月20日至2019年6月21日，楚建伍收入15500元，支出9500元，因此楚建伍欠6000元，这6000元应认定为诈骗数额，但合同诈骗罪的量刑起点是2万元，因此，这一起也不构成犯罪。综上，请法庭对被告人楚建伍依法作出无罪判决。经审理查明，2018年11月22日至和同年12月17日，楚建伍用虚假的朝阳市双塔区北大街龙溪家园5B-1号车库收据等，骗取被害人郑某人民币28,000元；2019年4月20日，楚建伍用虚假的朝阳市双塔区北大街龙溪家园5C-9号车库收据等，骗取被害人于某人民币16,000元。综上，被告人楚建伍涉及诈骗2人，诈骗数额共计人民币44,000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人梁某证实，2018年12月，我通过苏天成认识楚建伍，后楚建伍说他需要用钱，让我借他点钱，并告诉我他在龙溪家园有两个车库房卖给我，跟我借了7万元，楚建伍跟我签完买卖协议后告诉这两个车库房让我先别动，他有钱了再买回去。我当时在龙溪家园给楚建伍现金，楚建伍把车库的电动遥控器和购房收据给了我并跟我签的买卖协议，一共两个车库，共7万元。前几天我去龙溪家园车库发现遥控钥匙打不开，我给楚建伍打电话一直关机，我去龙溪家园的物业也查不到车库房的具体户主。我借给楚建伍四次钱。2018年夏天借给他40000元现金，过了一个月又借给他30000元现金，2019年6月30日借给他12700元，微信转账，7月2日又借给他17300元，7300元微信转账，10000元现金。我借给他钱，他陆续还我，利息给不给都行，也没约定利息多少。他总共还了我40000多块钱，都是微信转账。大概从2019年3月开始，隔几天就给我转一些，一直持续到7月，后来就找不到他人了，每次都是转几百到几千，数目都不一样。2.被害人黄某证实，2019年5月，我想买车库，通过于某介绍认识楚建伍和田某，他俩说自己手里各有一个车库，楚建伍的是龙溪家园5B-1号车库，田某是龙溪家园3B-11号车库，谈完后以两个车库各8万元的价格买的，车库的各种手续也都给了。7月11日11时许，我发现车库在装修，问对方才知道楚建伍和田某把车库也卖给他了，我就来报警了。我购买车库的手续有车库发票原件、遥控器、车库买卖协议、楚建伍和田某写的收条及身份证复印件。跟楚建伍是2019年6月15日签的买卖协议，跟田某是2019年5月16日，都是在于某公司签的，买楚建伍车库时我、于某、高某1和楚建伍在场，买田某车库我、田某、楚建伍、高某1和于某在场，签完协议就给了楚建伍和田某各8万元现金。车库发票上写的5B-1号车库是楚建伍，3B-11号车库写的是田某，我去龙溪家园开发商兰鑫房地产公司查档案，兰鑫公司没找到档案。在买卖合同之前，楚建伍带我去的车库，田某没有去，田某把他的车库钥匙给了楚建伍，楚建伍带着我和于某一起去看的车库，到了车库后，楚建伍用电子钥匙把三个车库都打开了。楚建伍就是要把车库卖给我。2019年5月初，我用我云水家园房子做贷款，农业银行给我下来18万元，我取出来放在家里，5月16日我拿着现金去于某那跟田某签的车库协议并给了他8万元现金，6月15日也是在于某公司，我给楚建伍拿了8万元现金，这些钱都是我在家里拿的现金。我借出去钱可以收取一些利息，到合同日期不还我还能得到车库，具体收多少利息我不清楚，他们给利息也是给于某，于某再给我。3.被害人王某1证实，2018年，楚建伍给我打电话说他着急用钱，他龙溪家园有几个车库卖给我。后我打听到，楚建伍之前在北大街这边代理青岛啤酒，他龙溪家园的确有几个车库。2019年3月28日，楚建伍给我打电话他朋友田某也着急用钱，也要卖车库，我当时在工地干活，没时间，我就让我媳妇张红英拿着钱去的北大街龙溪家园找的楚建伍，楚建伍拉着我媳妇去的长宝乡找的田某。田某说他和楚建伍合伙做个买卖，着急用钱，他在龙溪家园的3B-11号车库急卖，卖80000元，我媳妇给了田某80000元现金，田某和我媳妇签的买卖协议，田某又打了一个80000元的收条。田某把车库的钥匙还有车库的原来的收款收据都给我媳妇了。2019年4月6日，楚建伍给我打电话说他在龙溪家园的5B-1号车库也要卖，80000元。我俩在龙溪家园5B-1号车库门前见面，我和楚建伍去燕北供电局把车库的用电的户名改成我的名字，我给了楚建伍80000元现金，楚建伍和我签了买卖协议，把车库的钥匙和原始收据给了我。现在我发现很多人都有这几个车库的收款收据，还有和楚建伍之间的车库买卖协议，我才知道我被骗了。买田某车库时，我媳妇、田某还有楚建伍在场。买楚建伍车库时就我和楚建伍在场。这两个车库现在都在我手里，车库的钥匙锁都被我换了，我把这两个车库装修一半了。4.被害人杨某证实，我跟楚建伍认识好多年，2019年6月20日，楚建伍说他需要4万元，他在龙溪家园小区二期5C-9号有一个车库，就当4万元钱卖给我了，我拿着现金到龙溪家园小区那个车库门前见的楚建伍，在他的车上我俩签了一个车库买卖合同，我把4万元现金给楚建伍，楚建伍给了我一张他购买车库的收据和车库钥匙。前几天我去车库看看，发现有人用着，门口还有电话，我打过去问，对方说这个车库去年被楚建伍卖给他了，我觉得自己被骗了。5.被害人席某证实，2018年8月，我借给楚建伍108000元，2018年12月，楚建伍说暂时还不上钱，先把车库质押到我这，2019年12月30日之后如果还不上钱，车库就是我的。2019年8月3日，我去龙溪家园外3B-11号车库，发现车库已经被改装了，车库门前贴着王某1电话，我给他打电话，他说车库是楚建伍卖给他的，我联系不上楚建伍就报警了。2019年末楚建伍还过我500元。我和楚建伍是通过我妹妹席秀芹认识的。欠条、合同及车库收据我这里都有。楚建伍顶账给我的是龙溪家园3B-11号车库，楚建伍说是他的，后来我去兰鑫房地产公司问了，开发商说这个车库不是楚建伍的，楚建伍和我签了协议，还把房款收据给我了，我去开发公司问，这个房款收据也是假的。6.被害人郑某证实，2018年12月，楚建伍卖给我龙溪家园3B-11和5B-1两个车库，2019年6月我转手卖给了张某1，之后张某1来找我，说车库门上贴上洗浴单子了，他给单子上的人打了电话，电话里说车库是他的，张某1给我打电话说车库被人占上了，后来我联系楚建伍，楚建伍说把车库押给了王某1，说把钱退给我，之后我就找不到他了，现在张某1给我起诉了。我之前看过楚建伍出售车库的广告就联系他了。7.被害人于某证实，2019年4月20日之前，楚建伍说他有个龙溪家园的5C-9车库，问我想不想买，我说想买。我和楚建伍到这个车库看了，他用遥控器打开了车库，确认了这间车库归楚建伍所有。4月20日，楚建伍带着车库收款收据和遥控钥匙到我办公室，我花8万元现金买了楚建伍的车库，签完车库买卖合同后，楚建伍把购买手续和车库遥控钥匙都给了我。过了几天，我听龙溪家园小区门卫说我购买的车库归兰鑫房地产开发有限公司管，我去看情况，这家公司的负责人告诉我说公司已经黄了，我就到龙溪家园小区物业备案。7月11日14时30分，我到车库里取空调，发现有3个人在我的车库里装修，车库已经打开了，对方说车库是他的，他有我车库的使用手续和遥控器，我就来报案了。我有车库购买手续和遥控器，当时签订协议我和楚建伍、我朋友高某1在现场。我跟楚建伍签了一个车库的买卖协议，我以80000元的价格购买楚建伍龙溪家园的车库，我共给楚建伍35500元，15500元微信转账，20000元现金，在我公司给的。我们口头约定这个车库放在我这做抵押，一年内楚建伍把我的钱还上，我就把车库还给他，还不上就把车库给我，他还最后一笔本金的时候把利息5000元一起给我。我的微信号151××××6666，昵称“聚鑫”。楚建伍有钱就给我微信上转点，给我转的是本金。黄某借给楚建伍钱是通过我，黄某是在我办公室给楚建伍现金，具体多少我记不清了。8.证人田某证实，我这两天接了两个电话找我要钱，我问他们是什么人，他们说我同事楚建伍欠他们钱，协议上是我的名字，我也不知道怎么回事，我给楚建伍打电话无法接通，我来公安机关说明情况。2019年5月，楚建伍说他在龙溪家园有两个车库，他想找人借点钱，用车库抵押，但楚建伍还欠其他人钱，不想让别人知道他有车库，就自己弄两张我名字的车库房款收据，让我替他借钱，楚建伍一共用我的名字借了三次钱，分别是35000、30000、20000元，第一次是在西营子××隧道出口找人跟我签的协议，第二次是在小广烧烤对面的门市房、第三次是在龙溪家园里，我也不清楚签的是什么，楚建伍求着我帮他写个买卖协议并签字，还钱的事与我无关，现在有两个人给我打电话要钱。我没有收取楚建伍好处费，我们是朋友，我欠他15000元，他对我一直挺好，我就想帮他忙。9.证人张某1证实，2019年6月15日，我在双塔区车库门前通过悟空中介的法人代表赵某和工作人员白某，现场完成从郑某名下龙溪家园3B-11、5B-1两个车库的购买协议，共花了15.7万元，其中15.5万元是购买两个车库的钱，还有2000元给了悟空中介作为服务费，都是现金给的。当时郑某把两个车库遥控器给了我，我也用这两把钥匙都打开了车库。6月21日左右，我购买的龙溪家园3B-11被别人贴了广告，车库里停了一辆车，我拨打广告上的电话，对方叫王某1，他说3B-11、5B-1的车库是他的，他从楚建伍手里购买的，有购买发票。我给王某1看了我的购买协议，王某1给我看了他手机照片上的购买收款收据，照片上收款收据里3B-11车库归田某所有，5B-1车库归楚建伍所有。我把情况告诉了白某，白某说帮我问问郑某什么情况，我找到郑某，郑某说3B-11、5B-1这两个车库是从楚建伍那里购买的，说她把收到15.5万元钱给了张文某，让我跟楚建伍要钱，郑某没解决车库的事。当时在龙溪家园3B-11车库门前购买这两个车库时，我和张某2、赵某、白某、郑某在场。我不认识张文某。我购买车库前，实地看这两个车库时张文某也在，当时两个车库的东西都是他的。郑某说她是张文某的朋友，购买楚建伍三个车库是从张文某那里借了20万元，她就把钱给了张文某。10.证人王某2证实，2018年11月6日，楚建伍说想跟我借3万元钱，他在龙溪家园有个5B-1车库可以抵押给我，还不上钱就把车库给我，我打的车库买卖协议，后我和我对象贾莉莉到龙溪家园门口，楚建伍用车库遥控器开的车库门，看完我和楚建伍签的车库买卖协议，楚建伍把车库遥控和车库收据原件给了我，我把3万元现金给楚建伍了。2019年9月11日17时许，我去车库发现有好几个人也买了5B-1这个车库，我才知道楚建伍把这个车库还卖给了别人。楚建伍是用车库作抵押从我这借钱，我怕楚建伍不还钱，我就写的买卖协议。我和楚建伍20年前就认识了。2018年初，楚建伍跟我借钱说自己在龙溪家园有车库，可以把车库抵押给我，我微信给楚建伍转了1万7千元，并让楚建伍写了3万元的龙溪家园的5B-1车库买卖协议，我和楚建伍口头约定我借给楚建伍2万元，每个月一毛的利息，实际给他1万7千元，楚建伍最后本金加利息一共还给我10万元左右。我借给楚建伍钱收的利息不受法律保护，我就让他给我签车库买卖协议，如果他还清，我就把协议和房款收据还给他。楚建伍跟我借钱后，每个月还给我1万多元，还了半年左右就还清了，正常每个月利息是2千元，有时候楚建伍到还息日还不上，我就以别的理由跟他多要点利息，他也同意了。2018年下旬，楚建伍将我借给他的1万7千元连本带利都还给我了，还了10万元左右，楚建伍又跟我借钱，我给楚建伍1万元微信转账，楚建伍还是跟我签了3万元车库买卖协议，我和楚建伍口头约定每天利息是100元，楚建伍还了两个月左右，共还给我3万元左右就还清本金和利息了。2019年中旬，楚建伍让我借给他5000元，我们口头协议楚建伍每5天还我1千元，我把钱转给楚建伍了，楚建伍大约还了一个月的利息就联系不上楚建伍了，利息还了1万元左右，本金还没还。楚建伍都是微信还我利息。我介绍过其他放高利的给楚建伍，楚建伍说他还有别的车库，问我认不认识放高利的，我给他介绍了洪鑫，借给他3万元，每个月8分利，一个叫于某，于某借没借给楚建伍钱我不知道。楚建伍在借1万7千元之前跟我借过1次6千元，我实际给了他4千2，利息是每10天3毛利，我扣了楚建伍10天的利息，楚建伍还了两个月就还清了，本息一共还了1万多元。11.证人王某3证实，龙溪家园5C-9号车库我租给了楚建伍，他给我卖了。我给开发商施工，开发商欠我钱，在2017年开发商顶给我的车库。12.证人秦某证实，龙溪家园5B-1号车库是2007年1月13日在朝阳市兰鑫房地产开发有限公司买的，花了4万4千元。楚建伍2018年11月5日3000元一年的价格租了我的车库，给我的现金，到期后我找不到楚建伍了，后来去我的车库发现我的车库被别人占了。13.车库买卖合同、收据、收条证实，楚建伍与涉案被害人签订的车库买卖合同及相关收据的情况。14.车库认购协议、收款收据、租赁协议证实，秦某于2007年1月13日认购龙溪家园车库，并于2018年11月4日出租给楚建伍的情况。15.微信交易明细证实，楚建伍的微信交易情况。16.银行交易明细证实，楚建伍的中国邮政储蓄银行账户交易情况。17.情况说明证实，公安机关对案件进行说明的情况。18.案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人楚建伍被抓获的情况。19.户籍信息证实，被告人楚建伍的自然身份信息情况。20.被告人楚建伍供述，我租了龙溪家园5C-9、3B-11和5B-1三个出库，找办假证的帮我作出三个出库的假房款收据。2018年12月，我将我租的5C-9、5B-1号车库抵押给郑某，并签了买卖协议，当时抵押了50000元，口头协议50000元是我在郑某那借的钱，每月还郑某4500元利息，直到还上本金为止，我将找人制作的假房款收据提供给郑某。2019年4月20日，我跟于某借3万元，并以8万元的出售价格签了5C-9房屋买卖合同和8万元的欠条，口头协议跟与北京借3万元，算上扣两个月的利息，我实际收到26000元，我每月向于某还2000元利息，直到还完本金为止。2018年8月跟席某的妹妹席秀芹借了108000元，这108000元是席秀芹跟席某借的，我跟席秀芹签了欠条，口头承诺每月还2000元利息。期间席秀芹找过我催还款，我就把假房款收据给了她，跟她说缓一缓，有钱就还。2019年5月，席某让我把钱全都还上，我没钱，他提出签一份协议，把车库（3B-11）暂抵押给他，如果我在2019年12月30日前还不上所有欠款，车库所有权和使用权就归席某所有，从2018年1月起，每月还900元，抵押期间不得转让、买卖车库。2018年12月，我将我租的3B-11、5C-9两个车库以70000元抵押给梁某，口头协议70000元是借的钱，每月还6200元利息，直到还上本金为止，我跟梁某签了房屋买卖协议，并将找人制作的假房款收据提供给了梁某。2019年6月20日，我将租的5C-9车库以40000元抵押给杨某，口头协议跟杨某借30000元，他让我多打10000元的欠条，再扣上两个月利息，我实际收到（杨某朋友转账）23000元左右，从第三个月开始每个月还3000元利息，直到还上本金为止，我俩签了车库买卖协议和40000元的欠条，我把假房款收据给了他。2018年11月6日，我跟王某2借了3万元，签了5B-1房屋买卖合同和3万元的借条，并把房款收据给了他，直到2019年年初，我总共连本带息还了7万元左右，然后他把房屋买卖合同、借条、房款收据都还给了我。还清后我又跟他借了5000元，口头协议月底还清就不要利息了，还不清就给1500元利息，之后再按照1天200元的利息以5天为一个周期给他还清，7月初我把房款收据给了他。2019年3月28日，我跟田某说想以他的名义借点钱，田某说他也需要借钱，我俩商量抵押车库借钱，我跟田某说找到王某1借3万元，田某和王某1媳妇张红英以8万元的价格签了3B-11房屋买卖合同和房款收据，我们口头协议是田某跟王某1借3万元钱，扣一个月的利息3000元，实际收到27000元，以后每月3000元利息，直到还完本金为止，王某1把27000元转给了我，我转给田某五六千块钱。4月6日，我单独跟王某1借了35000元钱，并以8万元的价格签了5B-1房屋买卖协议和房款收据，口头协议借35000元，扣了第一个月的利息3500元，实际收到31500元，以后每月还3500元，直到还完本金为止。2019年4月，我通过于某认识一个大妈，我跟她借了3万元，并以8万元的出售价格签了5B-1房屋买卖协议和8万元的房款收据，口头协议是我从大妈这借30000元，扣两个月的利息，我实际收到26000元，以后每月还2000元，直到还完本金为止。6月15日，于某跟我说让我把房屋买卖合同和房款收据转到黄某那，我就跟黄某重新签了5B-1房屋买卖合同和8万元的房款收据。5月16日，我跟田某找到黄某借钱，田某以8万元的出售价格签了3B-11房屋买卖合同和房款收据，田某跟黄某口头协议借了3万元，扣除3个月利息9000元，于某给了田某11000元左右现金，给我转了1万元左右，之后每月还3000元利息，直到还完本金为止。我跟借我钱的人说车库是我自己的，并给他们提供了写着我名字的假房款收据。收钱大部分是转账，也有给我现金的。田某是原来我的同事。田某跟我借钱，我就让田某帮我抵押车库，然后我再借他钱，田某不知道车库是我租的。我抵押车库时用的房款收据都是假的。我最开始做生意把自己的钱都赔进去了，也借了一部分钱，借的钱还不上，我就用假的房款收据和别人的车库抵押借钱，借来的钱都用来还借钱的利息了。我没卖过车库，我从2016年末开始借高利贷做生意，后来赔了，我还不上高利贷，我就用我租的车库房做抵押，向王某2等人借高利贷，借钱时王某2等人都是打印的买卖协议让我签字，他们都是每个月收我高额利息，直到还上本金为止，再把房款收据退给我。我向王某2借钱还王某1等人的利息。我记不住向多少人借钱了，都是高利，我向其他人借高利，还已经借过的高利。王某2借我第二笔钱时，因为到时间没还上利息，王某2就介绍了于某，我就向于某借钱了。我向于某只借了一次，三万元，于某让我签了车库买卖协议，我把假的房款收据本给了他，还打了一张8万元的借条，于某给了2万6千元现金和转账，我每个月还8分钱的利息，我还了3个月6千元的利息，后来还不上我就去山东打工了。于某借给我钱后，又把一个叫黄某的人介绍给我，黄某也是放高利贷的，我又向黄某借了3万元，黄某让我签了车库的买卖合同，我把房款收据交给黄某，黄某给了我2万6千元现金，让我每个月还8分利，我还了3个月大约6000元的利息后就去山东打工了。于某和黄某与我签订的协议都是按房款收据上的数额签的8万元，但我和于某、黄某都是口头承诺的3万元，于某和黄某扣了我两个月的利息，都给了我2万6千元。还不上利息时基本都是打电话催。我还高利时没有收条，借给我高利的人都让我用微信转账，并告诉我他们不打收条，他们收的都是利息。我用龙溪家园的车库借了两次梁某，一次4万元，一次3万元，都存到我邮政的银行卡里了，后来都还利息了，我共还了5万元左右，都是用微信转的账。我在于某那借了一次3万元，于某给我转账和现金，还了于某多少钱我忘了。在黄某那借过两次钱，一次我让田某给我借了2万多元现金，一次我自己借了2万多，是黄某给我转的账，都是把利息还给于某，具体还多少记不清了，微信给于某转的账。我在郑某那借了两次钱，这两次郑某一共给我转了3万多元的微信，我后来还给郑某利息3万多元，都是用微信转的。我从杨某那借了2万多元，是直接给我转的账，我没还过。我在王某1那借了两次，每次3万多元，一共借了6万多元，王某1分好几次给我微信上转的，具体还了多少我忘了，都是用微信还的。龙溪家园5B-1车库是在秦某手里租的，其他两个车库我忘了房主叫什么了。房款收据是大约2018年8月，我在一个卖假发票的人手里买了20多张盖有“兰鑫房地产”公司印章的发票，名头是空白的，我借钱时就把名头写上，其中有两张我写的田某，其余的发票名头都写的我自己，一般都是我需要借钱时把发票填上给别人。我用租来的车库跟郑某，微信名为“Z”、梁某，微信名为“拉风爷们”、于某，微信名为“聚鑫”、王某1、微信名为“wangwenlong”、王某2，微信名为“名扬”、黄某，没有微信、杨某借过钱。我用假的房款收据给借款的人，我给他们打个借条写车库的实际价值，打个收条，再签一个车库买卖协议，上面都写的8万元，每次收到基本都2万至3万5千元不等。我们之间是借款行为，这样签订协议是借给我钱的人要求的，我不签就不借给我钱。大部分通过微信收到钱，也有现金。我都是用微信还的钱，黄某没有微信，我给于某转的微信里就有黄某的钱。（出示楚建伍微信支付交易明细2016年1月1日至2019年7月8日）2019年4月20日“聚鑫”给我转款3笔共15500元，每月需要还2000元左右，我一共还了多少以我微信转账为准，我还给于某的利息里有我还给黄某的钱。我跟黄某借钱是在于某办公室，我和田某一起去的，一笔2万元，一笔3万元，一共借给我5万元，有2万多元的是于某给我转的手机银行，和7000元左右的现金。于某4月20日时给过我1万元现金。2018年11月22日郑某给我微信转了22000元，2018年12月3日、9日、17日共转了21000元，这两笔是郑某给我的车库款，2018年11月22日前的转账记录是之间的债务，与车库没有关系。我之后都是用微信还给郑某的，具体以我微信为准，利息是一次1毛，一次8分。2018年12月，我用假的车库房款收据从梁某那借了两笔，一笔3万元，一笔4万元，当时梁某把这7万元给苏天成了，因为我和苏天成有2万多元的债务，苏天成扣了2万多元。我微信上还给了梁某4万多元，微信上有流水，我12月之前与梁某的转账是之前的债务，与车库这次无关，我的微信上有时还3000元（是3万元1毛利），有时还3200元（是4万元8分利）。当时梁某扣除了12400元的利息，实际给了苏天成57600元。2019年我共用车库在王某1那借了两次钱，一次用的（我）名，一次用的田某，共借了6万3千元左右，王某1给我1万元现金，给我邮政卡转了5万3千元，后来我用微信还了王某13万多元，我微信里有记录。借的钱高某2养车用了一大部分，剩下的都还利息用了。我一共向王某1借款3次，王某1只告了我2次，还有一次是在2018年11月，我用车库收据向王某1借了31500元，我还钱是从2018年12月份开始用微信转账。我向于某借的三笔（包括黄某）时、向王某1借款田某在场，向梁某借钱时，苏天成在场。我还用假车库发票诈骗过其他人，但是我想不起来了。我没有用现金还过钱。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。辩护人提交下列证据：楚建伍与郑某的电话录音及整理的录音文字证实，楚建伍与郑某之间不是买卖关系，是用车库抵押和郑某借款，被告人每个月偿还郑某利息，指控诈骗郑某16万元事实不清，证据不足的情况。上述证据，真实性无法确定，本院不予确认。本院认为，被告人楚建伍以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立，本院予以确认。公诉机关指控的诈骗梁某、黄某、王某1、杨某的事实，经查，在案证据中，四被害人向被告人楚建伍交付钱款的相关证据不足，故对此四起指控本院不予确认。公诉机关指控诈骗席某的事实，经查，该笔借款系民事纠纷，不属诈骗行为，故公诉机关的此项指控本院不予确认。公诉机关指控诈骗被害人郑某及于某的的事实，结合被害人证言、微信转账记录及被告人供述，本院确认为2018年11月22日至和同年12月17日，被告人楚建伍用虚假的朝阳市北大街龙溪家园5B-1号车库收据，骗取被害人郑某人民币28,000元；2019年4月20日，楚建伍用虚假的朝阳市龙溪家园5C-9号车库收据，骗取被害人于某人民币16,000元。辩护人关于罪名应当是合同诈骗罪的辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。对辩护人关于起诉书指控的第一起诈骗梁某、第二起诈骗黄某、第三起诈骗王某1、第四起诈骗杨某事实不清、证据不足，依法不应认定及指控的第五起诈骗席某应认定为经济纠纷，不构成诈骗的辩护意见予以采纳。辩护人关于第六起诈骗郑某事实不清、证据不足，依法不应认定的辩护意见，经查，在案证据中被害人郑某陈述、车库买卖协议、被告人楚建伍微信交易明细及楚建伍供述足以认定楚建伍诈骗郑某人民币28,000元的事实，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对被告人楚建伍关于第七笔事实，其和于某借的3万元，到手25500元的辩解予以采纳。辩护人关于第七笔诈骗于某的事实，2019年4月20日至2019年6月21日，楚建伍收入15500元，支出9500元，因此楚建伍欠6000元，这6000元应认定为诈骗数额，合同诈骗罪的量刑起点是2万元，因此，这一起也不构成犯罪的辩护意见，经查，在案证据证实，于某给楚建伍共计人民币25500元，后楚建伍还款9500元，此起诈骗金额应为16000元，故辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人楚建伍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5万元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日至2021年8月12日止）。二、责令被告人楚建伍于判决书发生法律效力后三十日内退赔被害人郑某人民币28,000元、退赔被害人于某人民币16,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  李 艳人民陪审员  范淑辉二〇二一年一月十四日法官助理张书涵书记员张晓凡