苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初803号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人王承禹，男，1988年3月8日出生于江苏省苏州市，汉族，大专文化，个体经营者，住苏州市姑苏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月30日被刑事拘留（同月29日被羁押），2020年8月5日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人吴昌坤、姚夫根，江苏稼禾律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉[2020]807号起诉书指控被告人王承禹犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅出庭支持公诉。被告人王承禹及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：朱某（已另案处理）得知被害人金某1的儿子金某2因涉嫌刑事犯罪被羁押在看守所之后，向被害人金某1谎称可以找人托关系提前释放金某2，获得了被害人金某1的信任。2019年7月6日晚，朱某在苏州市姑苏区南林饭店组织饭局，邀约被告人王承禹、被害人金某1、李某参加。席间，朱某谎称被告人王承禹在公安、检察等政法系统颇有人脉，可以托关系帮被害人金某1“捞人”。饭后，朱某以此为由陆续骗得被害人金某1人民币合计205800元。2019年7月26日，被害人金某1向朱某追问进展，朱某约被告人王承禹等人至苏州市吴中区克拉公馆面谈应对之策。按照两人的事先约定，朱某联系被害人金某1后，由被害人金某1直接给被告人王承禹打电话。在通话过程中，被告人王承禹谎称“法院有个放人的名额，金某2很快就会释放”，并以此为由配合朱某陆续骗得被害人金某1人民币11万元。综上，被告人王承禹伙同朱某编造谎言欺骗被害人金某1，帮助朱某骗得人民币合计11万元。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人王承禹的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王承禹辩称其仅起辅助作用，系从犯，7月26日其接被害人电话仅造成对方损失57000元。其辩护人提出被告人王承禹没有与朱某合谋诈骗，也没有非法获利，仅对7月26日的57000元承担责任，应认定为从犯，并系初犯、偶犯，希望对其处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，朱某（已另案处理）得知被害人金某1的儿子金某2因涉嫌刑事犯罪被羁押在看守所之后，向被害人金某1谎称可以找人托关系提前释放金某2，获得了被害人金某1的信任。2019年7月6日晚，朱某在苏州市姑苏区南林饭店组织饭局，邀约被告人王承禹、被害人金某1、李某参加。席间，朱某谎称被告人王承禹在公安、检察等政法系统颇有人脉，可以托关系帮被害人金某1“捞人”。饭后，朱某以此为由陆续骗得被害人金某1人民币合计205800元。2019年7月26日，被害人金某1向朱某追问进展，朱某约被告人王承禹等人至苏州市吴中区克拉公馆面谈应对之策。按照两人的事先约定，朱某联系被害人金某1后，由被害人金某1直接给被告人王承禹打电话。在通话过程中，被告人王承禹谎称“8月份法院有个放人的名额，金某2很快就会释放，需要8万元打点费用”，当日，朱某即以此为由骗得被害人金某1人民币6万元，嗣后，朱某又以此为由，陆续骗得被害人金某1人民币5万元。综上，被告人王承禹伙同朱某编造谎言欺骗被害人金某1，帮助朱某骗得人民币合计8万元。被告人王承禹归案后如实供述了上述犯罪事实。以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过证实本案案发及被告人的归案情况。2、接受证据材料清单、微信聊天记录、短信记录。证实了被害人金某1、李某与朱某之间的经济往来，蒋某提供上海的发票给朱某，及被害人追讨钱款的情况。3、提取笔录，光盘资料，朱某和被告人的通话录音证实从被告人王承禹手机内提取其与朱某2020年3月期间的通话录音。4、证人金某2的证言笔录证实，2019年的时候其因为开设赌场被关在看守所的时候认识朱某，其二人在一个监室，当时其朋友郝嘉清也关在看守所里面，他取保出去的时候，其就让他去和其家里人说照顾好自己之类的，朱某也认识郝嘉清的，朱某知道其的事情，利用郝嘉清了解到其父亲的信息之后，就对其父亲说可以找关系把其放出去，对其父亲实施了诈骗。5、证人蒋某的证言笔录证实，2019年夏天的时候，朱某约其和王承禹到克拉公馆，到了之后，朱某和王承禹跟其说等会有一个陌生电话，让其不要接，给王承禹接。之后就有一个苏州的陌生电话打了过来，其就把手机给了王承禹，然后他们二个就走到一边，王承禹接的电话，其没有具体留意他们说什么，好像就是打电话来的人托王承禹办点事情，电话打完后，朱某把这个号码存在其手机上，备注了11，然后说以后这个号码再打电话让其不要接。之后这个号码就没有联系过其，一直到2020年3月，这个号码就一直打电话给其，其没有接，把电话记录截图给王承禹和朱某，朱某说不用理睬，王承禹说先不要接，等碰面的时候由他来处理，后来对方就开始给其发短信，大体意思要不要还钱，再不还钱报警之类的，其就把短信截图给了他们二个，朱某还是说不要理睬，王承禹就叫其出来碰头，他回电话给对方，其站在边上，听到王承禹问对方为什么一直打电话，对方就说被骗了30几万要怎么处理，王承禹就问对方为什么会被朱某骗了这么多，听王承禹的口气，应该是王承禹知道朱某骗这个人的钱，但没有想到朱某会骗这么多，对方就跟王承禹说朱某以要请领导吃饭等理由骗了30几万，还说朱某说钱都给了王承禹，王承禹说自己一分钱也没拿到，还让对方去报警，之后他们相互留了各自的联系方式，之后对方就再没联系过其。打完电话，王承禹跟其说这个打电话的人的小孩被公安抓了，朱某就骗人家说王承禹有关系可以把人从公安捞出来，然后朱某就以要请领导吃饭等从对方那里骗了30几万，还说这钱都给了王承禹，由王承禹去打点这些关系，王承禹还说其知道朱某骗对方的钱，以为只骗了几万块，不知道朱某骗了30几万。之后的事情其就不清楚了。2019年7月10日的下午，朱某打电话给其说急用，让其帮忙开个天地汇或者星辉的3、5万的发票，其问对方要干什么，对方说要派用场，让其别问，其一开始没答应，后来对方给其发了188的红包，让其帮忙，其就联系了上海天地汇的曼妮，开了一张7月9日别人消费的发票，曼妮给其发了一张7月9日的结账单，其转给朱某了。7月9日其和王承禹都没去上海天地汇消费过，和其和王承禹没关系，7月21日其没有看到过朱某给王承禹4万元，王承禹也没分过其1万元，2019年的时候，其和王承禹都没有钱，当时王承禹身上没什么钱，每天就是上网然后白天回去睡觉。6、证人朱某的证言笔录及辨认笔录证实，其承认从金某1、李某处一共拿了31.6万元。7月6日以捞金某2需要给王承禹送礼，李某给其6800元买烟酒，还有4万现金都给了王承禹。7月7日其向李某借了1.9万，和捞金某2没关系。7月9日以捞金某2，需要请领导吃饭向李某拿了9万，7万给了王承禹。7月21日，王承禹说金某2可以判缓刑，其写了一张20万的字据给金某1，又拿了5万，4万给了王承禹，蒋某也在，王承禹给了1万给蒋某。7月26日，其叫了王承禹到其家里，蒋某也在，之后其给金某1打电话，让对方直接和王承禹联系，按照王承禹的要求，给了蒋某的电话，之后王承禹在电话里告诉对方，法院有个放人的名额，又问金某1拿钱，第二天其去金某1家里拿了6万，过了几天又拿了2万，其中7万给了王承禹，其拿了1万。8月3日的时候，金某1给了其2万，是其向金某1借的。11月18日，其按照王承禹的要求说法院要收1万押金，对方转了过来，其也给了王承禹。其辩称是王承禹一直在骗其。7、被害人金某1的报案陈述及辨认笔录证实，2019年的时候，其儿子金某2因为在网上开赌场的事情，被抓了，7月5日晚上的时候，李某带着朱某和郝嘉强来其家里，他们二个和金某2都是一个监室的，他们两个人来转达一下金某2的话给其，聊天的时候，其提到找了律师，花了十五万也没把儿子取保候审出来，朱某说托了一个朋友，没花钱，其就对朱某说帮忙问问行不行，朱某就答应了，7月6日的时候，其接到李某的电话，说约好了在南林饭店，其和李某先到的，之后朱某先到了，说还有二个人一个检察院的，一个弄他出来的，后来又说检察院的不来了。之后王承禹就到了，朱某就介绍其是金某2的父亲，王承禹听后就说不好跟当事人吃饭的，不过之后还是坐下来了，朱某在边上问行不行，王承禹说可以的，之后就先走了，还让朱某送他，10分钟后，朱某后来就问其准备花多少钱，其说15万，朱某说差不多，还说钱分三次给，第一次2万，第二次6万，第三次金某2出来7万，其当时也同意了，之后其问朱某王承禹干什么的，朱某说是市局的，两杠两星，他妈妈挺有门路的。朱某当时就提出晚上要送东西过去，其就关照李某准备两条烟、两瓶酒和2万元，朱某要了5条烟，2瓶酒，之后都是李某陪着去的，晚上李某告诉其给了4万。7月7日朱某又从其等这里收了19000,7月9日拿了9万，当时说两个星期左右能出来，但一直没出来，7月20日，其就联系了朱某，朱某说7月26日能出来，不出来退钱，7月21日其和李某还有家人约了朱某一起碰头，朱某进来就说判3缓4，说要11万，先给5万，剩下的出来再给，还主动写了一张字据，其相信了，当天就给了朱某2万，7月22日，其叫李某转了1万给朱某，其自己也转了2万。7月26日的时候，朱某打电话给其说王局要联系其，这一次是朱某主动称王承禹是王局，朱某报了电话号码给其，说过十分钟打电话给他，其就打了，王承禹接了电话说8月3日有一个放人的名额，金某2到时可以出来了，叫其拿8万元出来打点，其同意了，当天朱某到其家里拿了6万，57000是现金，3000是微信，7月30日，朱某联系说要和法院吃饭，打点关系，说金某28月3日出来，拿了2万，8月31日下午，朱某又问其拿了2万，但当天金某2也没有出来，其就问朱某，但对方一直拖着其，一直到11月18日，朱某说法院要1万押金，交了钱就能出来，其就转了1万，当天金某2也没有出来，其就一直问对方，对方就一直推脱。到了2020年3月7日，李某喊了朱某到其家里解决，对方要给其写借条，其说31万6的金额是认可的，但不是借款，是诈骗。对方还是写了一张31万6的借条，还给了王承禹的电话，其也给王承禹打电话的，王承禹的意思是朱某利用他的名义骗人，王承禹后来还主动打电话给其问朱某骗钱的事情，还说愿意陪其一起去报案。其其实对于朱某一直不太信任，因为朱某介绍王承禹说他母亲有关系，王承禹又是公安局领导，在7月21日和7月26日和其打的电话，其才选择继续相信他们的。8、证人李某证言及辨认笔录证实，2019年7月初的时候，其接到郝嘉清的电话说是和金某2一起关在看守所里面的，是金某2的朋友，有点事情要转达给他父母，其就带了对方一起到金某2父母家里，当时一起去的还有朱某，也是一起关一个监室的，当时郝嘉清转达了金某2的话，临走之前，朱某提了一句说他也是托了关系才出来的，这句话引起了金某1的兴趣，就问朱某要怎么弄，朱某说回去问问。到了7月6日的时候，朱某就联系其，让其约了金某1一起到南林饭店谈金某2的事情，当时一共有四个人，其中还有一个叫王承禹，朱某介绍王承禹说是他大哥，很多事情都是通过他办的，暗示这个人是政府公职人员，饭桌上谈起金某2的事情，王承禹没有明确表态，吃完之后，对方先走了，还叫上了朱某，朱某当时去送对方，过了十分钟，朱某回到包厢说王承禹愿意出来吃饭，就是愿意办这个事情，金某1就问要多少钱，金某1就说准备了15万，朱某说差不多，当时就说要准备点钱打点关系，金某1说没问题，让其先垫。于是朱某就让人送了5条烟和2瓶酒，其付了6800元，朱某又说要2万元现金去打点，其也给了对方。后来朱某出去了一趟，回来说不够，又要2万，其就又转了2万。7月7日的时候，朱某到甪直其厂里，说要拿钱去园区请领导吃饭，其当时也和金某1确认了，之后就了他1万现金，又转了3000给他女朋友的卡里，吃完饭后，朱某说不够，又让其转了6000.7月9日的时候，朱某又联系说要请领导到上海吃饭，说等事情办好了，金某2很快就能放出来，其就转了4万元，之后又微信转了1万元，之后朱某给了其一个付款码，又转了1万，当时朱某还发了一万3万多的发票给其看，到了当晚10点多，朱某又联系说海差3万，其就又转了3万。之后朱某说事情快了，要不了几天，金某2就要放出来了，其也向金某1转达，再之后朱某就直接联系金某1了。具体情况其不清楚，7月22日金某1给了其1万现金，让其转给了朱某，其是通过支付宝转的。其只在7月6日吃饭的时候见过一次王承禹。9、证人水某、秦某、汪某的证言笔录证实了朱某借用其等的银行卡，李某等转入的钱都转给朱某，朱某平时花钱大手大脚的事实。10、被告人王承禹在公安机关的供述及辨认笔录证实，2019年7月6日在南林饭店一起吃饭的时候，金某1和李某文问其在公安上有没有关系，能不能约案件经办人一起吃饭，其说关系肯定有点，但现在这种时候，案件经办人不可能出来和嫌疑人家属一起吃饭的，朱某没有当着其的面说其是公安局局长或国家机关工作人员，但肯定介绍其在公家有一定关系的，但是具体记不清了，其在饭局上没有明确表态过，这件事一定能办成之类的。7月26日在克拉公馆朱某要求的，让其不要用自己的手机和金某1联系，朱某当时和其说好了之后，就和蒋某说等会有陌生电话进来，让蒋某不要接，让其来接，蒋某答应了。朱某和金某1打电话的过程中就把蒋某的手机号码给了对方，之后对方就打电话来，其就用蒋某的手机按照朱某跟其说的敷衍对方说他儿子的事情正在办，让他耐心等一下之类的。朱某跟其说他当天急用钱，要其跟金某1那里要个8万元，说他当时求一个苏州老板，那个人跟法院关系很好的，还说其帮不上忙没关系，那个老板愿意帮忙，当时就让其出面敷衍一下对方，帮他从对方那里弄点钱过来救急，还跟其说事情办成后，对方答应给他20万元，到时会给其点好处，其当时出于朋友关系，想着对方既然自己能搞定，其帮点小忙也无所谓，其就答应了。在和对方通话时就按朱某说的跟对方说法院有个放人名额，要对方拿8万元打点关系。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。关于被告人王承禹辩称其系从犯，7月26日其接被害人电话仅造成对方损失57000元及其辩护人提出被告人王承禹没有与朱某合谋诈骗，也没有非法获利，仅对7月26日的57000元承担责任，应认定为从犯的辩护意见。经查，被害人金某1的报案陈述证实了朱某邀请王承禹出席饭局并称对方可以托关系提前释放金某2，骗取被害人信任，从被害人共计骗取31.56万元，与被告人王承禹仅在7月6日一起吃过一次饭并在7月26日电话联系过一次的事实，而被告人王承禹的供述及证人蒋某的证言笔录亦证实了王承禹受朱某邀请在7月6日与被害人等一起吃饭，并在7月26日受朱某指使与被害人通电话，称8月份法院有个放人的名额，金某2很快就会释放，需要8万元打点费用，并且二人均未从朱某处获取过任何好处的事实。上述证据相互印证，足以认定被告人王承禹受朱某指使接打电话，同谋诈骗被害人8万元。被告人王承禹接听电话系受朱某指使，除此以外，相关诈骗行为均由朱某实施，也未获取任何好处，可以认定其在共同犯罪中起次要作用，依法认定为从犯，对被告人及其辩护人的该辩护意见予以采纳。但对被告人及其辩护人提出的仅造成对方损失57000元，对此承担责任的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王承禹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人王承禹犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人王承禹起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王承禹归案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。对其辩护人提出的被告人王承禹系初犯、偶犯，希望对其处三年以下有期徒刑的辩护意见予以纳，但对其提出的希望对被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王承禹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年2月28日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人王承禹与同案犯共同退赔未退赔的赃款人民币八万元给被害人金某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  魏冬燕人民陪审员  祝洪鑫二〇二一年一月二十七日书 记 员  万 奇