四川省宜宾市叙州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1521刑初7号 公诉机关四川省宜宾市叙州区人民检察院。 被告人李均，男，1981年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省宜宾市叙州区，住宜宾市叙州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月8日被刑事拘留，于2020年9月28日被逮捕。现在羁押于宜宾市看守所。 辩护人李速，执业证号××，四川诚协律师事务所律师。 四川省宜宾市叙州区人民检察院以宜叙检一部刑诉（2020）Z216号起诉书指控被告人李均犯开设赌场罪，于2021年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年1月19日公开开庭审理了本案。四川省宜宾市叙州区人民检察院指派检察官王**出庭支持公诉，书记员宋琴担任记录，被告人李均及其辩护人李速到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市叙州区人民检察院指控称，2018年7月至9月，被告人李均在他人手中购买了一台二手的“五星宏辉”牌八座翻牌机，租用位于宜宾市叙州区××镇××巷子内刘某2的门市摆设该翻牌机开设赌场。李均邀约钟某以赌客的身份充当媒子，吸引赌客到赌场进行赌博，又雇佣曹某、尹某等人为赌客李某均、冯某、文某等人上下分并收取赌资30余次（每日为一次），杨某负责店内游戏卡发放，郑某在赌场外放风。李均还联系辅警王某等人为赌场通风报信，逃避公安机关打击，该赌场开设期间违法所得累计10万余元。2020年9月8日，民警在叙州区××街道××栋××号李均家中将其抓获。 公诉机关指控依据的证据有书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等。指控认为，被告人李均以营利为目的，为他人赌博提供场所及用具，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李均对起诉指控罪名无异议，对起诉书指控的该赌场开设期间违法所得累计10万余元有异议。 其辩护人提出以下辩护意见：1.对情节严重有异议，违法所得并未达到十万元。2.对赌客李某均、冯某具体输了多少钱，公安机关未查清。刘某1说自己没有输赢，他充值的8900元应在总的违法所得金额中予以扣除。3.李均手机照片中2020年9月4日至6日的记账二千余元不应计入违法所得。4.平交道翻牌机店不在本案指控的范围，不应计算入违法所得。5.元丰店开设赌场的必要开支及上分员、钟某向李均的借款应在违法所得金额中予以扣除，具体应该扣减的项目包括：①尹某、曹某转给李均的赌博机收入应该扣除李均转给他们的“母子”及尹某对李均的欠款5000元。②李均转给钟某的“母子”中扣除钟某向李均的借款18500元及钟某在其他地方输掉的1000元，减半之后的金额才是钟某输掉的钱。③李均给王某、李华的规费及让周某转交给伍建国的15000元保护费应该从违法所得中扣减。④购买赌博机的钱、运费、房租、工作人员的工资应当扣减。6.李均有坦白情节，当庭自愿认罪。7.李均是初犯、偶犯。 经审理查明，2018年7月，被告人李均在他人手中购买了一台二手的“五星宏辉”牌八座翻牌机，租用位于宜宾市叙州区××镇××巷子内刘某2的门市摆设该翻牌机开设赌场。该赌场于2018年9月29日被公安机关查获。该赌场开设期间，李均邀约钟某以赌客的身份充当媒子，吸引赌客到赌场进行赌博。每天早上李均将“母子”（赌博本金）通过微信转账或者现金的方式交给钟某，当天赌博结束，钟某和李均对钟某当天的输赢以输赢减半的方式进行结算。同时，李均雇佣曹某、尹某作为上分员为赌客进行上下分，雇佣杨某负责店内游戏卡的发放，雇佣郑某在赌场外放风，李均每日预先通过微信转账或者现金的方式给上分员1000元至3000元本金。曹某、尹某为李某均、冯某、文某等赌客上下分并收取赌资30余次（每日为一次）。李均还联系辅警王某为赌场通风报信，逃避公安机关打击。该赌场开设期间违法所得累计94239元。 另查明，被告人李均于2020年9月8日被抓获归案。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证实2018年9月29日11时许，宜宾市公安局叙州区分局治安大队民警在巡逻至翠柏大道1003号时，发现内一无名茶馆中，摆设有一台八座翻牌机，有人正在利用该机具进行赌博，遂予以查处。宜宾市公安局叙州区分局于2020年9月7日受案并于当日立案侦查。 2.到案情况说明，证实2020年9月8日叙州区公安分局民警在叙州区××街道××李均家中将其抓获。 3.扣押决定书、清单、发还清单，证实民警扣押李均苹果牌11型手机一部，notebook长面办公抄写本一本，苹果牌5型手机一部，苹果牌平板电脑一部，男士手包一只。办案民警将所扣押的苹果平板电脑、手包（内含人民币2900元，银行卡、身份证）发还给李均家属杨启芳。 4.行政处罚决定书，证实曹某、尹某、杨某、郑某、鲜某各自被处以行政拘留十日并处罚款二千八百元。李某均、彭某被处以行政罚款五百元。 5.提取笔录及内容，证实办案人员对扣押的李均本人所持有的手机相册中发现疑似赌博相关照片截图共8页进行提取。 6.李均账本复印件，证实账本记录了2018年7月17日至2018年8月6日二二四元丰娱乐城翻牌机店的收入情况，收入为27520元，扣除别人欠元丰店的5400元，总共收入是22120元。 7.户籍信息，证实被告人李均案发时已达负完全刑事责任年龄。 (二)勘验、检查、辨认等笔录 1.现场辨认笔录及照片，证实被告人李均、证人曹某、尹某对李均开设赌场的地点进行辨认，并拍摄照片。 2.辨认笔录，证实证人尹某辨认出“李二哥”（李均），她在二二四元丰娱乐城无名游戏室翻牌机上下分期间，将非法所得交给“李二哥”；尹某辨认出了打翻牌机的“刘四哥”（刘某1）。证人曹某辨认出“李二表叔”（李均），他在为二二四元丰娱乐城无名游戏室翻牌机上下分期间，将非法所得交给了“李二表叔”；曹某辨认出了尹某是和他一起在游戏室上下分的人员。证人冯某辨认出了尹某是在游戏室为其上下分的人员。证人李某均辨认出了曹某是在元丰娱乐城为其上下分的人员。郑某辨认出尹某是在元丰娱乐城无名游戏室上下分的“小英”；辨认出了李均就是给他发工资的人。证人杨某辨认出了“刘四哥”（刘某1）是经常到元丰娱乐城无名游戏室赌翻牌机的人；辨认出经常来赌翻牌机的“钟四哥”（钟某）；辨认出翻牌机店负责管理的“李二娃”（李均）。被告人李均辨认出“钟四哥”、“钟建”（钟某）是和他一起开翻牌子店子的人。 （三）电子数据、视听资料 1.微信交易记录，证实李某均、冯某、刘某1在翻牌机店向曹某、尹某扫码支付充值情况；王某与被告人李均之间的相互转账情况；李均与曹某、尹某、钟某之间的相互转账情况。 2.光盘五张，证实曹某、尹某辨认现场的过程；办案民警搜查王某家的过程；被告人李均的微信聊天语音及视频。 （四）证人证言 1.证人王某的证言，证实他是叙州区公安分局新城派出所的辅警。他是2018年3月份左右认识的李二娃（李均）。李二娃跟他联系过想开鱼儿机，请他关照。他总共和李二娃合作了三次，主要是派出所警车出来巡逻、出来查、有人举报的时候给李二娃通风报信。他晓得钟建是以赌博为生，听钟建说他在李均二二四元丰娱乐城的翻牌机店子当过媒子。 2．证人周某的证言，证实李二娃开翻牌机期间，她给李二娃通风报信过三次，没有商量过，只是王某给她说如果派出所检查，就喊她通知李二娃一声，让李二娃提前关门，说到时候适当给她点钱。 3.证人曹某的证言，证实2018年7月至9月他在××镇××四元丰娱乐城无名游戏店为翻牌机上下分，总共领了6000多元的工资。翻牌机店有一台五星宏辉的翻牌机，八座。上下分的收入他是交给“李表叔”（李均）。他只加了李均一个微信号，是ＬＪ5819，以前的昵称叫“不悔”，现在叫“顺其自然”，他写的备注是“李二表叔”。他自己微信原来的昵称叫“我心有主、勿动”，现在改为“儿时危险的梦”。2018年7月至9月上分期间，手机微信支付转给“李二表叔”的转账都是翻牌机的收入。他从微信上转给“李二表叔”是127000元，“李二表叔”转给他是50100元。“李二表叔”转给他的这个50100元是赌客赢钱的时候要转给赌客的钱。另外“李二表叔”还拿了现金给他付赌客赢的钱，最低拿2000元，最高拿10000元，共计拿了50000元给他。有时候“李二表叔”还自己付钱给赌客。他上分期间的盈利有2万多，上分员尹某有多少收入他不清楚。李二娃负责给他们上下分的人员结账、发工资。游戏室有他和尹某两个上下分人员，轮班制，上两天休息两天。另外还有一个发牌牌和放风的人员他不知道名字。他上班的时间是从2018年7月17日到2018年9月28日。尹某上了二十天左右的班。他们每天上班是早上9点钟到晚上7、8点钟关门，李二娃就到店子里和他们对账，对账之后他就把钱通过微信或者现金的方式把赌资交给李二娃。最开始的时候，李二娃每天一般是现金或者微信转账2000元或者3000元给他作为游戏室的本金。大多数时候都赢起得，有时也会输点。游戏室充值是10元兑换游戏分100分，上下分比例是一样的。现金可以充值，还有就是微信二维码转账的方式充值。少部分赌客是拿现金，多数都是微信充值。他一般提供他的“儿时危险的梦”微信二维码给赌客充值。他的商家收款二维码注册的名字叫“美好”。有一个叫钟建的男子几乎天天都来打翻牌机。他们游戏室要发卡，充50元钱就送50元的游戏卡。他在上班的时候如果人比较多，他忙不过来，尹某也会帮着招呼赌客和上下分，但是赌客是扫的他的微信二维码充值。如果警察要来，李二娃就在微信叫他提前关门，大概有三四次的样子。 4.证人尹某的证言，证实她是2018年9月5日开始在元丰娱乐城的游戏室上班的，上2天休2天，中途还有段时间没有去上班。她的具体工作就是给翻牌机上下分，每天收工后到店里收钱的都是李二哥。店子是每天早上9点钟左右开门，下午5、6点钟的样子关门。翻牌机是按照100元钱1000分的标准上下分。店子每天的收入有1000元左右（后来陈述每天收入两三千左右），她一共交了1万元钱左右给李二哥。下班的时候李二哥到店里收钱，有现金就交现金，微信里面有钱就转账给他。店子是她和曹某在负责上下分，她的工资待遇是200元每天。她在翻牌机店子上班期间使用的微信是“上善若水”。她和曹某的工资都是3000元一个月，李二娃给他们发工资和算账。她休息的时候也在店子耍，但是赌客是扫的曹某的二维码充值。她只上了二十多天的班，少部分赌客是拿现金，多数都是微信充值。“刘四哥”经常到店子里面打翻牌机，充值的时候是扫的她“上善若水”的微信二维码。她不清楚店子里面有没有媒子。他和李二娃无其他经济往来，在2018年9月10多号的时候向李二娃预支了3000元工资买手机。 5.证人郑某的证言，证实他是在2018年9月15日去元丰娱乐城翻牌机店上班的。他主要是负责在元丰娱乐城大门口负责放风，用对讲机通知店里的人员，一是有赌客来赌通知开门，二是怕有警察来检查，通知店里的人做准备。平时是一个叫小李的男子在负责管理店子，给他发工资，他领到1500元工资。店里负责上下分的曹某和小英（尹某）都要听小李的，并且也是小李在给他们发工资。店里有一台八座翻牌机，赌客耍翻牌机一般要先上分，少有人用现金买分，一般都是扫上分员的二维码上分。 6.证人杨某的证言，证实他是2018年9月5日去翻牌机店子上班的，他平时在店子负责发卡。赌客每天第一次来上分，上50元的分，他们就发卡送50元的分，只优惠一次。和他一起上班的有曹某、小英（尹某）、冬娃（郑某）。这家店他看是李二娃在管理和负责，给他们发工资。他平时每天在门外巷子里要发20多张优惠卡，基本都是使用了的，少数没有打就作废了，因为有时间限制。这个店子每天的开支大概是1000元左右，每天都有二三十个赌客在打翻牌机，店子肯定是赚钱了的。他在这个店子大概上了20天左右的班，因为有时候没开门，听到风声说警察要来逮就要关门。他是每天200元钱，上一天算一天，大概有2000多元的工资。店子的分工是曹某和尹某负责上下分，他负责发游戏卡，冬娃在门口放风，警察来的时候，冬娃就拿对讲机通知。经常来打翻牌机的赌客有钟四哥和刘四哥，钟四哥几乎天天来。李二娃喊他发游戏卡的目的是为了吸引赌客，让店子生意更好。 7.鲜某的证言，证实他在元丰娱乐城大门正对着那间翻牌机店上班，他负责在外面看车。是一个叫“豆豆”的人给他说那儿招人，他就去问了一个在那儿上班的叫“花猫儿”的人，然后就去上班了，工资是二千块一个月。巷子里有个男的在屋子外面放风，屋子里还有一个女负责上分。 8.李某均的证言，证实他2018年9月29日在二二四元丰娱乐城旁边的小巷子打翻牌机被公安机关查获，被罚款了500元。他是从2018年7月开始在这个店子打翻牌机的。店里有一男一女两个上分员，他都是在两人手里买分，大概买了50次左右，少数时候拿的现金买的，多数时候是微信支付。他感觉两个上分员是用的同一个昵称叫“美好”微信二维码收款的，总共花了一万四千多元钱买分，赢少输多，大概输了六七千元。他赢钱的时候对方现金或者微信付钱给他。他和两个上分员没有经济往来，微信支付给“美好”的钱都是买分的钱。 9.证人冯某、文某的证言，证实他们都在二二四元丰娱乐城的游戏室打过翻牌机，现金买分的情况较少，多数时候都是用微信支付买分。店里有一男一女两个上分员。他们都是输了钱的。 10.证人刘某1的证言，证实他绰号叫“刘四哥”。他不知道李二娃（李均）是不是二二四元丰娱乐城翻牌机店的老板。他有时候去店里打翻牌机有时候去看别人打。他是在曹某和“小英”处买分，有时候是现金支付，有时候是扫微信二维码支付。他不是李二娃请的媒子，李二娃让他带朋友去打翻牌机，他没同意，只是有时候他去打的时候，他朋友一路去。他认识钟某，不知道他是不是翻牌机店的老板。他自己打翻牌机没什么输赢。 11.彭某的证言，证实他在二二四元丰娱乐城里面打过五次左右的翻牌机，赢了可能六百块钱左右。 12.刘某2的证言，证实在2018年8月左右，一个男的租了他二二四元丰娱乐城的无名门面。房租是400元一个月，一个月付一次，租了两个月左右，没有租房合同。他不知道那个男子租房子做什么，后来警察来抓，他才知道是租来开翻牌机的。 13.钟某的证言，证实他曾用名是钟建，绰号钟四，四哥。他和鲜某都喜欢到处打翻牌机所以就认识了，通过鲜某认识的李二娃。李二娃在二二四元丰娱乐城开了一个翻牌机店子。李二娃让他当媒子，让他带人去店子里面打翻牌机，如果每天营利1000元就返他100元到200元，最终是没有返的。他长期打翻牌机，到处找机子打，他们长期打翻牌机的人都认识，互相跟着到处打翻牌机，而且他打的大，输得多，所以很多赌客喜欢跟着他打，所以李二娃找上他。他开始不同意当媒子，他说自己输来没得钱打了，李二娃就说拿“母子”（本钱）给他打。李二娃转了2000元还是3000元本钱给他，让他带人到店子里面打翻牌机，他拿了钱跑去别的翻牌机店子打，把钱输完了。后来李二娃联系他，又给他发了3000元，他又去李二娃的店子里面打了几天，一天输几百就输完了。他又开始去别的翻牌机店子打了。李二娃又让他带人去打，说每天早上给他发“母子”，并且输赢只算他一半，也就是说他赢1000元，他就返李二娃500元，如果他输1000元，李二娃就发500元钱给他。李二娃转给他68000元，其中包括转给他的“母子”，返给他的他输了的钱，有一笔10000元和一笔8500元钱是李二娃借给他还债的，有少部分是他拿现金跟李二娃换的微信转账，还有9月29日李二娃转给他的10000元和5000元跟他换现金，这个15000元李二娃拿去交罚款去了。他转给李二娃的30000元包括没有用完的“母子”和他赢的钱返给李二娃的。总共他还欠李二娃10000多元，后来陆续还清了。店里是曹某和一个女的两个上分员，二娃发卡，鲜某放风。他的微信昵称叫狂奔几载，李二娃的微信昵称叫顺其自然，他备注的李二哥。 （五）被告人的供述和辩解 被告人李均的供述和辩解，称他的绰号叫李二娃。2018年的时候他认识了爱到处打翻牌机的钟建（钟某）。他和钟建商量开翻牌机店子，钟建负责带人来打翻牌机，他负责买机子，找场地，输赢他们都五五分。他在二二四元丰娱乐城里面以每月450元租了一间门面，总共租了三个月。他花了4200元买了一台五星宏辉的八座二手翻牌机，7月17号开始营业。他找了曹某、尹某在店子里面当上分员，二人轮流上班，工资是按照生意好就120元一天，生意不好就100元一天计算，他们每个人应该领了3000元的工资。早上九点钟开始上班，下午5点多他去店里结账，他不一定每天去结账。赌客充值是按照10元买100分的比例，上下分比例相同，2500分以上才能下分。赌客充值50元可以送50元的卡。赌客来充值有时候用现金，有时候扫曹某和尹某的微信二维码。他每天上班给上分员500元到2000元不等的本钱，有时候是给现金有时候是微信转账给他们。结账的时候，上分员有时候给他现金有时候给他转账。他和曹某有经济往来，但是上班期间，曹某转给他的钱都是店子的营利或者是剩下的本钱，其中有一部分钱是钟建自己带来的本钱来打翻牌机，输了之后这个钱是要退给钟建的。曹某转给他的钱中有一笔一万元的就是要退给钟建的母子钱。他和尹某之间有经济纠纷，他借过3000元钱给尹某买手机，借了2000元给尹某还账，这些钱尹某还给他了，是还的现金还是微信他记不清楚了。店里还有一个杨二娃是发卡的，另外有一个冬瓜儿望风，他给冬瓜儿发了1000多元的工资。他另外邀请了他朋友刘四来店子当媒子，刘四来打了10多天。他知道王某是在派出所上班，开翻牌机的时候让王某关照一下，就是有派出所有检查的话让王某提前通知他，每个月给王某3000元钱烟钱，王某默认了的。钟建的微信昵称是“狂奔几载”，他的微信昵称是“顺其自然”。店子经营期间，除了开支他和钟建一人分了8000元。钟建负责当媒子带人来打，输赢各占一半。钟建自己出钱打或者他给现金或者微信转母子给钟建打，这时候输赢不算，钟建把母子输了，给他说一声，他就把母子通过现金或者微信转账的方式还给钟建。公安机关在他家查获的记账本是他的。平交道翻牌机店子是光哥让他帮忙记账，给他一成的股份，他帮着记了几天账。笔记本上记录元丰店从2018年7月17日至2018年8月6日的收入共计27520元，扣除元丰店的欠账5400元，总共收入是22120元。8月6日以后，公安大检查，他们就关门了一个月。后来他和钟建又开起来了还是在二二四元丰娱乐城巷道内，钟建继续当媒子，他继续管理店子，但是没有继续记账，直到2018年9月29日被治安大队抓了，他交了两、三万的罚款，赌客还是被拘留了。 本院认为，被告人李均以营利为目的，为他人赌博提供场所及用具，并从中抽头渔利94239元，属情节严重的事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确。被告人李钧当庭自愿认罪，可以对其酌情从轻处罚。 关于被告人李均及其辩护人提出“1.本案违法所得金额没有十万余元，且不属于情节严重；2.赌客李某均、冯某具体输了多少钱，公安机关未查清。刘某1说自己没有输赢，他充值的8900元应在总的违法所得金额中予以扣除；3.李均给王某、李华的规费及让周某转交给伍建国的15000元保护费应该从违法所得中扣减。购买赌博机的钱、运费、房租、工作人员的工资应当扣减”的辩解辩护意见，经查，本案的赌客众多，无法具体计算每位赌客的具体输赢情况，通过被告人李均与“媒子”、上分员的相互之间转账计算其违法所得具有合理性。本案犯罪金额的计算根据李均与上分员曹某、尹某之间的相互微信转账差额，扣除尹某向李均的借款3000元，再扣除李均给曹某、尹某现金“母子”的9天，按照李均供述的每天3000元计算（曹某、尹某向李均有微信转赌博机收入，但没有李均向二人转“母子”记录的天数是9天），再加上李均与“媒子”钟某的相互微信转账差额扣除钟某向李均的借款18500元及李均在别处输掉的2000元及李均微信转给钟某让其帮忙取现的15000元再减半计算，合计为94239元。李均在平交道店的收入及其手机中2020年9月4日至6日的记账并未计入本案的犯罪金额。李均开设赌场的必要开支作为其犯罪成本及其为逃避公安处罚所交的“规费”不应从违法所得中扣减。 关于被告人李钧的辩护人提出“李均有坦白情节”的辩护意见，经查，被告人李均在归案后并未如实供述其违法所得数额，不应认定为坦白。对其余辩解辩护意见，本院予以综合采纳。 综上，根据被告人李均犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月8日起至2023年11月7日止） 二、追缴被告人李均的违法所得九万四千二百三十九元，上缴国库。 三、在案扣押的物品，由扣押机关依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  侯蔺桔 审 判 员  罗绍伦 人民陪审员  陈雪娇 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  刘 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。