福建省福安市人民法院刑 事 判 决 书(2020)闽0981刑初269号公诉机关福安市人民检察院。被告人谢亮亮，男，1991年7月25日出生于福建省柘荣县，汉族，大专文化，无业，住柘荣县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月17日被福安市公安局刑事拘留，2020年1月22日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。辩护人缪丹宏、兰细贤，福建平达律师事务所律师。福安市人民检察院以安检一部刑诉[2020]222号起诉书指控被告人谢亮亮犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员陈婷婷出庭支持公诉，被告人谢亮亮及辩护人缪丹宏、兰细贤到庭参加诉讼。在本案审理期间，经福安市人民检察院建议，延期审理二次，现已审理终结。福安市人民检察院指控：2019年6月初，被告人谢亮亮通过手机网络游戏“王者荣耀”添加被害人林某为游戏好友，后双方相互添加为微信好友。2019年6月25日至10月期间，被告人谢亮亮虚构自己有门路可以在赌场放高利贷，骗取林某钱款给其在赌场放贷投资，并允诺林某若投1000元，分十天还，每天还130元，以此递增。期间，林某通过“无忧借条”ＡＰＰ、微信转账、支付宝转账、银行转账等方式多次向被告人谢亮亮转账共计1619120元用于投资放贷，被告人谢亮亮为了获取林某信任，从其骗取的上述钱款中再多次以支付利息为名返还林某844584元。剩余774536元被其用于网络赌博、偿还个人债务、给网络主播刷礼物及生活挥霍。2019年12月16日，被告人谢亮亮被福安市公安局抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人谢亮亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢亮亮辩称起诉指控的诈骗数额774536元均系借款，其主观上没有骗取钱款的故意。辩护人缪丹宏、兰细贤辩护认为，根据现有的证据可以证实，被告人谢亮亮与被害人林某之间民间借贷的意思表示比较明显，应当认定为借款行为，因此被告人谢亮亮主观上没有诈骗的故意，指控罪名不成立。同时即使认定被告人谢亮亮构成犯罪，也应当以被害人林某在对被告人谢亮亮将钱款用于赌博不知情的情形下，通过无忧借条给予的款项103000元认定为犯罪数额。经审理查明：2019年6月初，被告人谢亮亮通过手机网络游戏“王者荣耀”添加被害人林某为游戏好友，后双方互相添加为微信好友。2019年6月25日，被告人谢亮亮虚构自己可以在赌场内放利息获得高额回报的事实，以投资为由吸引被害人林某通过“无忧借贷”ＡＰＰ、微信转账、支付宝转账、银行转账等方式多次进行投资。事后，被告人谢亮亮未将上述款项用于实际生产经营，而是以被害人自己的投资款向被害人支付利息的方式进行循环。2019年7月中旬，被害人林某发现被告人谢亮亮实际未将钱款用于经营，便要求被告人谢亮亮还款，被告人谢亮亮便再次编造放贷可赚取利息及发现网站有漏洞也可以赚取利润的虚假事实，继续骗取被害人林某投资。经宁德市正信联合会计师事务所专项审计，从2019年6月25日至10月期间，被害人林某共向被告人谢亮亮支付投资款1619120元，被告人谢亮亮为获取被害人林某信任，以支付利息为名返还被害人林某844584元,剩余774536元被被告人谢亮亮用于网络赌博、偿还个人债务、给网络主播刷礼物及生活挥霍等。2019年12月16日，被告人谢亮亮在柘荣县住处内被福安市公安局抓获归案，公安民警当场从被告人谢亮亮身上查扣苹果手机一部。上述事实，有经法庭质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1、被害人林某的陈述，证实2019年6月初，其通过网络游戏认识被告人谢亮亮，自2019年6月25日开始，被告人谢亮亮以在赌场中放高利贷可以获利为由，让其投资，其为了赚取高额回报给谢亮亮转款，并收取了高额利息。至2019年7月中旬，其得知投资款实际被谢亮亮用于赌博等，便要求谢亮亮还款。但谢亮亮承诺会将钱款用于高利放贷，并说发现网站有漏洞可以赚取巨额利润，其为了拿回钱款，便相信被告人谢亮亮，继续给谢亮亮打款。此后，被告人谢亮亮未能还款，并拒接电话，其得知被骗后报案。2、证人李某的证言，证实2019年8月初，其朋友林某以放利息为名向其借钱投资。3、证人谢某1、谢某2（系被告人谢亮亮的近亲属）的证言，证实2018年以来被告人谢亮亮没有固定工作，没有收入来源，也未听说谢亮亮有在赌场放利息。4、福安市公安局制作的提取笔录、扣押决定书、扣押清单，证实福安市公安局民警于2019年12月16日向被告人谢亮亮扣押苹果手机一部，并从该手机内提取照片8张、微信电子账单、支付宝电子账单各1份。其中手机照片显示，被告人谢亮亮有参与网络赌博。5、福安市公安局接受证据材料清单、宁德市正信联合会计师事务所专项审计报告，证实被害人林某向公安机关提供微信账单40张、无忧借条交易记录7张、银行汇款单、支付宝账单11张、微信聊天记录447张。经宁德市正信联合会计师事务所专项审计，在案发期间，被害人林某通过“无忧借条”ＡＰＰ、微信转账、支付宝转账、银行转账等方式多次向被告人谢亮亮转账共计1619120元，被告人谢亮亮以支付利息为名返还林某844584元。未还774536元。微信聊天记录还显示，2019年6月24日开始，被告人谢亮亮以给赌场里的人放高利贷为由邀请林某投资，此后不断叫林某投钱，并让林某向朋友借款投资。6、中国人民银行福安支行出具的谢亮亮个人征信报告、福安市公安局调取证据通知书及中国工商银行股份有限公司福安支行、柘荣县农村信用合作联社、中国农业银行股份有限公司福安市支行出具的银行账户流水明细，证实被告人谢亮亮从2019年6月24日至案发时，通过上述账户交易的具体情况，显示被告人谢亮亮将钱款用于陌陌、银行还贷、足浴等消费。7、到案经过，证实被告人谢亮亮的到案情况。8、户籍证明，证实被告人谢亮亮出生于1991年7月25日，已达本案完全刑事责任年龄。9、被告人谢亮亮的供述，证实被告人谢亮亮对指控从被害人林某处得到的钱款的事实供认不讳，其在侦查阶段还曾供述，自2019年6月25日开始其向被害人林某虚构可以到赌场放高利贷赚取高额利息的事实，为获取被害人信任，其将从被害人处骗取的钱款，按照双方事前约定的高额利息支付给被害人。至2019年7月中旬时，因赌博输钱，其无法支付利息给被害人林某，便告知林某钱款实际被其用于赌博、还贷、刷礼物给主播等，但在被害人林某要求其还款的情形下，其又编造放贷可赚取利息及发现网站有漏洞也可以赚取利润的虚假事实，继续骗取被害人林某的钱款，并仍将所骗取的款项用于赌博、偿还债务及生活挥霍等。本院认为，被告人谢亮亮以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计774536元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人及辩护人关于被告人谢亮亮主观上没有非法占有为目的，不构成诈骗罪及应以103000元认定诈骗数额的辩护意见，经查，被告人谢亮亮在侦查阶段的供述得到被害人林某的陈述、微信聊天记录等证据的印证，可以证实在本案中被告人谢亮亮先是虚构可以在赌场内放利息获得高额回报的事实，吸引被害人林某投资；其次在被害人林某发现其未实际经营要求还款时，又再次编造放贷获利及相关网站存在漏洞的虚假事实，引诱被害人继续投资；最后被告人谢亮亮在明知没有偿还能力的情况下，用被害人自己的投资款向被害人支付所谓的“高额利息”，并将剩余的款项用于网络赌博、偿还个人债务、给网络主播刷礼物及生活挥霍等，由此可以认定被告人谢亮亮系以非法占有为目的，连续骗取他人财物的诈骗行为，并应以被害人实际的直接损失认定诈骗数额，故对被告人及辩护人的该辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人谢亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2031年9月15日止。）二、责令被告人谢亮亮退出赃款人民币774536元，予以返还被害人林某。三、扣押于福安市公安局由被告人谢亮亮所有的苹果手机一部，予以没收。（上述退赃款、罚金应于本判决生效之日起三日内退出和缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  雷华龙人民陪审员  林 妹人民陪审员  黄 雄二〇二一年一月二十八日书 记 员  赵海燕附注：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。