河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初85号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人郭皓，男，1984年8月17日出生，汉族，中专毕业，无业。2019年8月12日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕。辩护人卢娉，河南睿合瑞律师事务所律师。被告人曹源，男，1983年7月17日出生，汉族，大学毕业，洛阳市自然资源和规划局监察支队科员，中共党员。2019年9月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。辩护人田新华、王雷涛，河南星眸律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人郭皓、曹源犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员肖东昕出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2017年2月，在位于洛阳市西工区体育场路新时代大厦908室的被害人田某家中，被告人郭皓持洛阳默名餐饮有限公司与黄某之间借款合同复印件，谎称资金不足向田某借款并许诺支付高额利息，骗取田某7.5万元。在支付部分利息后,郭皓以各种理由推脱还款。2017年5月，被告人郭皓以周某名下的洛阳市洛龙区盛唐至尊20号楼3单元1905室房产作抵押,骗取被害人田某3万元。2017年10月，被告人郭皓以其公司开办默名会所需要资金为由，骗取被害人田某4万元。2019年1月，被告人郭皓以购买洛阳市涧西区香港城二手房需要交纳定金为由，骗取被害人田某2万元。田某在其家中通过银行转账等方式将款项交给被告人郭皓后，郭皓将所骗资金用于个人日常消费及出借给被告人曹源，并赚取利息。被告人曹源为偿还个人债务通过被告人郭皓拆借资金用于还款。2018年夏天，因被告人曹源无力继续偿还对外债务，与郭皓商议后，由被告人曹源租赁车辆，被告人郭皓以所租车辆为抵押对外借款,所得款项交给曹源用于偿还其个人债务，郭皓从中赚取利息差。自2018年7月至2019年1月，被告人曹源先后从河南昌益汽车租赁有限公司租赁宝马牌轿车一辆（牌照号:豫Ｃ×××××)、奥迪Q7轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)、本田艾力绅轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)、别克GL8轿车一辆（牌照号:豫Ｋ×××××)、宝马牌轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)、大众宝来轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)和本田牌轿车一辆(牌照号:豫Ｃ×××××)；被告人郭皓从河南昌益汽车租赁有限公司先后租赁丰田凯美瑞轿车一辆(牌照号:豫Ｃ×××××)、凯迪拉克牌轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)、大众迈腾轿车一辆（牌照号：豫Ｃ×××××)及奥迪Q3一辆。2018年10月至2019年1月，被告人郭皓谎称其是优歆车行的股东，让田某投资抵押车为由，先后使用丰田凯美瑞轿车一辆(牌照号:豫Ｃ×××××)、奥迪Q3一辆、奥迪Q7轿车一辆(牌照号:豫Ａ×××××)及宝马牌轿车一辆(牌照号:豫Ｃ×××××)，骗取被害人田某共24万元。田某在其家中通过银行转账、支付宝转账等方式将款项交给郭皓，郭皓将所得款项交给被告人曹源用于归还个人债务,郭皓从中赚取利息差。2018年10月至2019年1月，被告人郭皓谎称其与他人合伙开车行，车辆是其收的车，以所租赁的车辆作抵押，先后骗取被害人李某3共67万元，骗取被害人苗某共41万元，所得款项交给被告人曹源用于归还个人债务，郭皓从中赚取利息差。截止案发，被告人郭皓向被害人田某归还7万元，向被害人李某3归还11万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人郭皓、曹源的行为均已构成诈骗罪，建议对郭皓判处十一年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；建议对曹源判处有期徒刑十年以上，并处罚金。被告人郭皓辩称，丰田凯美瑞、大众迈腾是曹源租的，奥迪Q3不是租赁公司的。辩护人卢娉的辩护意见是，起诉书指控被告人郭皓骗取被害人田某40.5万元，其中的7.5万元不构成诈骗，郭皓不具有非法占有的目的；郭皓具有坦白、如实供述情节，无前科，系初犯。建议从轻、减轻处罚。被告人曹源辩称，郭皓在其不知情情况下将车辆抵押给别人，其与郭皓之间是民间借贷关系，其不知道郭皓租车是用于诈骗。辩护人田新华、王雷涛的辩护意见是，1、被告人曹源不具有非法占有公私财物的主观故意，不符合诈骗罪的主观构成要件；2、被告人郭皓的涉案金额不能全部认定为曹源的涉案金额，曹源的涉案金额应当根据其具体事实予以认定；3、曹源与郭皓没有事前同谋。经审理查明，一、自2017年2月起，被告人郭皓编造各种理由骗取被害人田某钱款，将所骗资金用于个人日常消费及出借给被告人曹源，并赚取利息差。具体分述如下：（一）2017年2月20日，周某因与黄某有经济纠纷，委托被告人郭皓与黄某签订了一份借款合同，后郭皓持该份合同，谎称要以洛阳默名餐饮有限公司的名义借钱给黄某，但资金不足，要田某出资并许诺支付高额利息，骗取田某7.5万元，郭皓在支付部分利息后，以各种理由推脱还款。（二）2017年5月，被告人郭皓在未取得周某同意的情况下，以周某名下的洛阳市洛龙区盛唐至尊20号楼3单元1905室房产作抵押，骗取被害人田某3万元。（三）2017年10月，被告人郭皓谎称其公司开办默名会所需要资金，骗取被害人田某4万元，田某扣除利息，实际支付3.9万元，郭皓归还2万元本金和几个月利息后，以各种理由推脱还款。（四）2019年1月，郭皓谎称购买洛阳市涧西区香港城二手房急需交纳定金，骗取被害人田某2万元，郭皓归还1万元本金后，以各种理由推脱还款。二、2018年夏天，被告人曹源因无力偿还对外债务，与被告人郭皓商议后，决定以租赁车辆为抵押物对外骗取借款，郭皓可从中赚取利息差。2018年7月至2019年1月，郭皓、曹源先后从河南昌益汽车租赁有限公司等处租赁涉案汽车11辆，二人隐瞒车辆系租赁的真实情况，谎称这些车辆系车行收的车，将车辆抵押给被害人田某、李某3、苗某，所得款项大多被曹源用于归还个人债务和挥霍消费等。具体分述如下：（一）2018年10月9日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆丰田凯美瑞(豫Ｃ×××××)，以10万元的价格抵押给被害人田某，扣除利息后，实际转账9.5万元，后郭皓归还本金2万元；2019年1月9日，被告人郭皓故技重施，用租赁来的一辆香槟金色宝马5系(豫Ｃ×××××)，以7万元的价格抵押给田某，后郭皓归还本金2万元。(二)2018年12月3日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆白色本田艾力绅（豫Ａ×××××）、一辆银灰色大众宝来（豫Ａ×××××），以9万元的价格抵押给被害人李某3，实际转账8万元；2019年1月8日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆白色宝马5系（豫Ａ×××××），以15万元的价格抵押给被害人李某3，扣除利息，实际转账14.7万元；2019年1月14日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆奥迪Q7（豫Ａ×××××），以15万元的价格抵押给被害人李某3，扣除利息，实际支付14.4万元；2019年1月17日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆蓝色本田（豫Ｃ×××××），以7万元的价格抵押给被害人李某3，扣除利息，实际转账6.28万元；2019年1月24日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆大众迈腾(豫Ｃ×××××)，以9万元的价格抵押给被害人李某3，实际转账8.1万元；2019年2月25日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆白色大众高尔夫，以5万元的价格抵押给被害人李某3，实际转账3万元。（三）2018年9月份，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆白色大众高尔夫、一辆白色凯迪拉克XTS(豫Ａ×××××)，以14万元的价格抵押给被害人苗某；2018年10月21日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆香槟金色宝马5系（豫Ｃ×××××），以14万元的价格抵押给苗某，实际转账13.2万元；2019年1月5日，被告人郭皓、曹源用租赁来的一辆别克GL8（豫Ｋ×××××），以13万元的价格抵押给苗某。2019年4月11日，被告人郭皓、曹源隐瞒抵押车辆系租赁的事情败露后，向被害人书写了一份事情经过。之后，曹源向李某3归还了35万元。上述犯罪事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、抓获经过、借款合同、借条、营业执照、机动车行驶证、租赁合同、银行交易明细、事情经过、出入境记录、照片，账户交易明细，审计报告，证人黄某、周某、李某1、王某1、王某2、郭某、李某2、孟某等人证言，被害人田某、李某3、苗某陈述，被告人郭皓、曹源供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭皓单独或伙同被告人曹源采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。曹源关于其不知情的辩解，与庭审查明的事实不符，本院不予采信。经查，郭皓、曹源明知租赁车辆不得用于抵押，仍然编造虚假理由，向被害人隐瞒车辆的真实来源，用大量租赁车辆抵押借款，采用“拆东墙补西墙”方式，将所得款项用于归还欠款、支付利息、个人挥霍消费等，并最终造成损失，在案证据能够证明二被告人主观上具有非法占有的故意，故其辩护人关于被告人不具有非法占有目的的辩护意见，本院不予采纳。郭皓当庭自愿认罪，可以从宽处理。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。郭皓、曹源的犯罪行为给被害人造成的经济损失应予退赔。根据郭皓、曹源犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郭皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2030年8月11日止）。二、被告人曹源犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币35万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2030年9月12日止）。三、责令被告人郭皓退赔被害人田某经济损失人民币13.4万元；被告人郭皓、曹源共同退赔被害人田某经济损失人民币12.5万元、退赔被害人李某3经济损失人民币19.48万元、退赔被害人苗某经济损失人民币40.2万元。限本判决生效后十日内履行完毕。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张硕人民陪审员  刘平人民陪审员  赵喆二〇二一年一月十四日代书 记员  赵怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。