安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖01刑终793号 原公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张卿，男，汉族，1987年7月9日出生于安徽省舒城县，小学文化，安徽宏融投资有限公司法定代表人、实际控制人，案发前住安徽省舒城县，户籍地安徽省舒城县。曾因犯盗窃罪于2007年1月10日被安徽省舒城县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪于2014年3月27日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元，2015年9月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）韩江炉，男，汉族，1995年7月30日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省舒城县，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人朱银旺，安徽文得律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张富强，男，汉族，1998年8月10日出生于安徽省阜阳市，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省亳州市谯城区，户籍地安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月17日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘立强，北京恒略律师事务所律师。 辩护人叶青宇，北京恒略律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄博文，曾用名黄小魁，男，汉族，1992年2月27日出生于安徽省亳州市，汉族，大专文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省亳州市谯城区杉杉国际城4栋1单元2603室，户籍地安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周和涛，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张中武，男，汉族，1986年7月8日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住江苏省苏州市虎丘区，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）张大为，男，汉族，1983年5月8日出生于安徽省六安市，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省无为市，户籍地安徽省舒城县。曾因吸食毒品于2017年8月7日被舒城县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）许剑波，男，汉族，1991年2月23日出生于安徽省霍山县，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省合肥市新站区京商商贸城Ｇ1-1-1011，户籍地安徽省霍山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人徐甜甜，安徽承义律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡文善，男，汉族，1995年3月10日出生于安徽省肥西县，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省长丰县，户籍地安徽省长丰县。曾因犯盗窃罪于2018年6月22日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元，于2019年2月27日刑满释放；因非法运输危险物质于2019年7月18日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留七日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）朱巧生，男，汉族，1996年9月12日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司业务员主管，案发前住江苏省苏州市吴江区，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）柏杨，男，汉族，1986年11月9日出生于安徽省寿县，大专文化，无业，户籍地安徽省淮南市田家庵区。曾因犯聚众斗殴罪于2013年7月18日被安徽省淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2013年5月20日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2020年1月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人李丽，曾用名张素芹，女，汉族，1985年5月25日出生于安徽省亳州市，中专文化，安徽宏融投资有限公司财务主管，案发前租住安徽省亳州市谯城区谯郡华府4栋1404室，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月26日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，2020年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院决定逮捕，同年7月11日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕（看守所未予收押），同年7月12日经合肥市蜀山区人民检察院决定监视居住，同年11月14日经合肥市蜀山区人民法院决定逮捕，执行逮捕。现羁押于合肥女子市看守所。 原审被告人夏朋程，男，汉族，1989年11月8日出生于安徽省舒城县，中专文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省舒城县，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2020年1月9日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人袁由权，男，汉族，1979年11月28日出生于安徽省舒城县，初中文化，二手车交易经营者，案发前住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人王凡飞，男，汉族，1981年5月6日出生于安徽省六安市，初中文化，安徽宏融投资有限公司员工，案发前住安徽省舒城县晓天镇真人村大庄组，户籍地安徽省舒城县。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2008年11月10日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年，于2010年1月19日刑满释放；因吸食毒品于2015年2月被舒城县公安局强制戒毒二年，2017年2月3日被解除强制隔离戒毒。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人刘雪晴，女，汉族，1998年12月25日出生于安徽省霍邱县，高中文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省合肥市包河区，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 原审被告人廉波，男，汉族，1993年5月23日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省舒城县干汊河镇秀阳家纺旁3楼，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人孙俊，男，汉族，1996年12月5日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司业务员，户籍地安徽省舒城县。曾因犯敲诈勒索罪于2018年12月28日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，于2020年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月12日被合肥市公安局蜀山分局取保候审，于2020年7月7日经合肥市蜀山区人民检察院决定逮捕，同年7月11日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人徐龙海，男，汉族，1989年1月31日出生于安徽省合肥市，大专文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省合肥市站前路与全椒路交口信地城市，户籍地安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人米国强，男，回族，1991年10月3日出生于安徽省全椒县，大专文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省合肥市包河区盛大德馨府16幢901室，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年9月17日经合肥市蜀山区人民法院决定被取保候审。 原审被告人谢红梅，女，汉族，1985年11月12日出生于安徽省定远县，大专文化，安徽宏融投资有限公司业务员，户籍地安徽省合肥市包河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕，2021年1月17日经合肥市中级人民法院决定被取保候审。 原审被告人许春林，女，汉族，1995年2月6日出生于安徽省舒城县，大专文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住江苏省苏州市吴江区，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 原审被告人张太松，男，汉族，1992年6月17日出生于安徽省舒城县，初中文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年9月27日经合肥市蜀山区人民法院决定被取保候审。 原审被告人洪强，男，汉族，1995年11月15日出生于安徽省庐江县，中专文化，安徽宏融投资有限公司业务员，案发前住安徽省庐江县，户籍地安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月22日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年8月17日经合肥市蜀山区人民法院决定被取保候审。 原审被告人徐飞，男，汉族，1985年3月11日出生于安徽省淮南市，大专文化，个体经营，案发前住安徽省淮南市田家庵区，户籍地安徽省淮南市谢家集区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2020年1月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人李士明，男，汉族，1985年7月12日出生于安徽省淮南市，大学文化，个体经营，案发前住安徽省淮南市谢家集区，户籍地安徽省淮南市谢家集区。曾因犯贩卖毒品罪于2009年11月24日被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，于2014年12月31日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2020年1月21日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月16日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 安徽省合肥市蜀山区人民法院审理安徽省合肥市蜀山区人民检察院指控被告人张卿、韩江炉、夏朋程、张富强犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，指控被告人胡文善犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、盗窃罪、聚众斗殴罪，指控被告人李丽犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，指控被告人黄博文犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，指控被告人袁由权、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙俊、许春林犯诈骗罪、敲诈勒索罪，指控被告人徐龙海、谢红梅、米国强犯敲诈勒索罪，指控被告人张太松、洪强犯诈骗罪，指控被告人柏杨、徐飞、李士明犯聚众斗殴罪一案，于2020年11月14日作出（2020）皖0104刑初409号刑事判决。宣判后，原审被告人张卿、韩江炉、张富强、黄博文、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、柏杨不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年初，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善在安徽省舒城县医院附近一汽车修理厂内，开始从事非法放贷活动。2017年5月，张卿等人转移到合肥，在蜀山区亚华新城邦小区继续从事非法放贷业务，并陆续拉拢被告人朱巧生、孙俊、黄博文加入。2017年9月，张卿在合肥市蜀山区注册成立安徽宏融投资有限公司（以下简称：宏融公司），依托公司化运营，与被告人袁由权合作由其参与出资（双方约定使用袁由权妻子孙某4建行账户收款），并陆续拉拢被告人许剑波、王凡飞、刘雪晴、廉波、张大为、张中武、陶新旺（另案处理）、徐龙海、米国强、谢红梅、许春林、张太松、洪强从事非法放贷活动。后因规模扩大，张卿在西湖国际广场Ｃ座1813室成立分公司，命名“神行车贷公司”，安排部分业务员在此处办公。2018年4月，张卿将公司名称更改为“融威车贷公司”，2018年7月，“融威车贷公司”、“神行车贷公司”同步退出西湖国际广场办公地点，张卿、韩江炉、张富强等人回到舒城县继续从事非法放贷及索债活动，直至2019年7月。 张卿等人对外积极虚假宣传“无需质押车辆，贷款额度高、利息低，放款快”，诱骗有资金需求的人前来公司借款；待借款人到公司咨询贷款业务时，利用借款人急需借款心理，根据借款人车辆情况进行评估，确保合同约定出借金额远低于借款人车辆实际价值，并以GPS使用费、放款服务费、违章押金、保证金、前置利息等各种名义当场扣除各类费用（以下简称“当场扣除各类费用”），致使借款人实际到手金额远低于合同约定出借金额，但借款人需要按照合同约定出借金额进行还本付息；为掩盖合同约定出借金额远高于借款人实际到手金额这一真相，公司在第一次以银行转账方式支付部分借款后，会立刻要求借款人以现金、微信支付等方式当场支付应当扣除的各类费用，随后才会以银行转账方式再次支付剩余借款，制造已按合同约定出借金额付款的虚假资金流水。与此同时，公司在借款人车辆上安装GPS定位设备，当场扣留借款人车辆备用钥匙及车辆登记证书、行驶证等各类证明文书，并与借款人在短时间内迅速签订大量明显不利于借款人的各类书面合同（以下简称“签订各类明显不利合同”）。除签订虚高本金的借款合同外，还约定了苛刻的违约条件及后果，另有大量的空白合同及委托书等，但整个合同文本仅有一份，由公司保存。后期，在还款日临近时，公司不会以电话及短信方式提醒客户按期还款；如客户出现逾期还款、GPS信号异常等违约情形，公司会根据车辆GPS定位设备将借款人车辆偷偷开走并藏匿，并以此用所谓的“谈判”、“协商”手段向借款人索要高额违约费用、拖车费用、停车费用、剩余本金及利息等各类赎车费用（以下简称“赎车费用”）。借款人如不支付，公司会为借款人再次提供贷款，进一步垒高借款人债务；或者擅自将借款人车辆予以低价出售，用于抵偿有关费用，从而达到非法占有借款人财物的目的。 张卿等人采取上述“套路贷”模式，多次实施诈骗、敲诈勒索、盗窃、聚众斗殴、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会经济、生活秩序，逐步形成了以张卿为首要分子，以李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、许剑波、胡文善、张中武、张大为、朱巧生、刘雪晴、廉波为固定成员的恶势力犯罪集团。 经审计，自2017年2月至2019年9月，该恶势力犯罪集团共计实施非法放贷业务281起，借款金额共计10906005.69元；在已核实的57起非法放贷业务中，借款金额共计2478890元，通过“套路贷”方式非法获利合计1679740.16元。该恶势力犯罪集团利用其非法获利资金，除用于持续放贷资金周转外，主要用于分红、发放工资提成及支付房租、车库租金等其他日常运营费用。另外，张卿及其部分成员还将部分非法所得用于购置车辆等，后期投资成立舒城百佳居装饰公司、承包经营亳州市药都医院妇产科。 原判认定上述事实的证据有：调取证据通知书及所调取的相关企业注册信息，相关银行账户交易记录、调取的微信、支付宝账户交易记录、光盘及制作说明，接受证据材料清单及合同照片、微信转账记录、身份证复印件、房屋租赁授权委托书、租赁合同、银行账户流水，指认现场笔录及照片，相关合同材料、行驶证、车辆登记证书以及借款材料专项审计报告国，报警记录，调取证据通知书、协议书、经营结算材料，调取证据通知书及百家居工商注册资料，被害人的陈述，证人李某3、田某、孙某4、翟某、王某2、汪某、孙某5、方某、王某3、吴某2的证言和辩认笔录，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、黄博文、王凡飞、张大为、张中武、许剑波、朱巧生、徐龙海、米国强、张富强、胡文善、刘雪晴、孙俊、廉波、谢红梅、许春林、张太松、洪强的供述等。 一、诈骗、非法拘禁的事实 2017年4月4日，被害人林某1来到安徽省舒城县向张卿等人借款，张卿对其皖Ａ×××××号福特翼虎车进行评估审核后安排他人在车上安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗林某1在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为57000元，韩江炉、夏朋程上门家访，当场扣除各类费用11970元并索要800元家访费后，林某1实际到手37230元。林某1还款2900元后将其名下车辆质押给合肥融泽汽车租赁公司。张卿、李丽等人发现后电话联系林某1向其索要57000元，林某1再次还款22000元。 2017年7月3日，韩江炉约见林某1并将其带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司，张卿、李丽等人要求林某1继续还款57000元，否则不让离开。其间，张卿、胡文善对林某1实施殴打，夏朋程通过操作林某1手机进行网络贷款，并从中索取900元。林某1被迫联系其表哥卢某前来协商还款，后张卿等人将林某1转移至合肥市蜀山区茗香路德胜楼茶楼，张卿、李丽、胡文善再次对林某1实施殴打。因卢某也无力还款，当晚张卿安排胡文善、张富强在德胜茶楼看管林某1至次日上午8时左右。之后，林某1再次被带至合肥市瑶海区嘉华中心写字楼鼎峰公司内限制人身自由，直至当天中午11时许卢某到场被迫签署了保证书，才得以带林某1离开。 此后，李丽多次向林某1催要借款。2017年7月16日下午，林某1与其父林某2来到德胜楼茶楼与张卿、李丽、夏朋程等人见面，李丽使用随身携带的手包袭击林某1头部，并再次索要57000元。林某1父子当晚还款10000元后仍被看管在蜀山区茗香路格陵兰宾馆，至次日中午林某1再次还款10000元并被迫签署一份尚欠37000元的借据后方才脱身。 此节，被害人林某1实际得款37230元，后累计还款45800元，另被迫出具尚欠37000元的借据。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强诈骗既遂8570元、未遂37000元。非法拘禁参与人员为被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善。 原判认定上述事实的证据有：提取笔录及提取的借据打印件，接受证据材料清单、支付宝转账记录，转账记录，宾馆入住记录，机动车登记信息及发票，被害人林某1的陈述及辨认笔录，证人林某2、卢某的证言及辨认笔录，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强的供述等。 二、盗窃、聚众斗殴的事实 2017年9月，合肥融泽汽车租赁公司因林某1一直未归还用皖Ａ×××××号福特翼虎车质押担保的借款，遂将该车出售。被告人徐飞通过被告人柏杨介绍购买了皖Ａ×××××号福特翼虎车。张卿等人通过ＧＰＳ定位发现皖Ａ×××××号福特翼虎车在淮南，判断车辆已被出售，遂预谋将车辆拖回。张卿等人第一次拖车未能成功。2017年11月8日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文、胡文善带拖车来到淮南，采取秘密方式，将徐飞停放在其住处附近的皖Ａ×××××号福特翼虎车拖至合肥。 经认定，上述福特翼虎汽车价值人民币114500元。 徐飞发现车辆被盗后多方寻找，最终通过柏杨联系到夏朋程。夏朋程称该福特翼虎车系客户抵押车辆，以客户贷款尚未结清为由，索要60000元赎车费用，并约定2019年11月10日凌晨在合肥市蜀山区自来水厂门口附近见面。2019年11月10日凌晨，张卿、韩江炉、夏朋程、胡文善驾驶一辆福特蒙迪欧汽车先行抵达约定地点，被告人柏杨、徐飞、李士明携带20000元现金随后抵达，由柏杨、李士明前往与对方见面，徐飞在马路对面等候。双方见面后，因柏杨在车上与张卿等人谈判未果发生争执，等在车外的李士明上前打开副驾驶车门，将张卿拉出车外，双方随即发生斗殴。张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善使用事先准备的金属管、辣椒喷雾与柏杨、徐飞、李士明互殴。其间，柏杨使用事先准备的匕首将张卿、胡文善刺伤，柏杨、徐飞、李士明也均有受伤。 事后，徐飞等人支付医药费等合计18万元给张卿，张卿将皖Ａ×××××号福特翼虎车归还给徐飞。 此节，参与盗窃的被告人为张卿、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、胡文善。参与聚众斗殴的被告人为张卿、夏朋程、韩江炉、胡文善、徐飞、柏杨、李士明。 原判认定上述事实的证据：报警记录、调取证据通知书及张卿的病历材料、伤情照片，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、胡文善、黄博文、张富强、袁由权、许剑波、柏杨、徐飞、李士明的供述和辩护笔录等。 三、诈骗、敲诈勒索的事实 （一）2017年2月底，被害人茆松松经介绍欲向李丽借款。李丽进行面审并诱骗茆松松在短时间内签订各类明显不利合同，张卿、韩江炉在茆松松的本田“Ｘ-ＲＶ”汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为30000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，茆松松实际到手23000元。2017年3月1日，张卿、李丽、韩江炉、夏朋程等人以ＧＰＳ信号弱为由认定茆松松违约，将其停放在蒙城县的本田汽车拖走藏匿，并索要10480元赎车费用及30000元借款余额。茆松松支付10480元赎车费用后无力支付余款，被迫又签订一份60000元的借款合同后取回车辆。茆松松累计还款64100元后，又被李丽以拖欠还款为由再次认定违约。2017年7月，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人前往浙江余某1再次将茆松松的车辆拖走藏匿。后因茆松松无力继续还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述本田“Ｘ-ＲＶ”汽车价值人民币108500元。 此节，被害人茆松松实际得款23000元，第一次拖车后被勒索10480元，后又还款合计64100元，实际已结清；第二次拖车后车辆被转卖，被勒索108500元（车辆评估价值）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强诈骗既遂41100元（64100-23000），敲诈勒索既遂118980元（10480+108500），被告人胡文善敲诈勒索既遂108500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信还款截图及收条照片，机动车信息查询结果单，价格评估报告书，被害人茆松松的陈述、辨认笔录，证人李某4、杨某2的证言、辨认笔录，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善的供述等。 （二）2018年3月6日，被害人朱某1经与业务员徐龙海联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，徐龙海诱骗朱某1在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在朱某1的北汽威旺汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为17500元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，朱某1实际到手7500元。2018年7月20日，朱某1按照合同约定已累计还款六期共计11845元，其间无违约情形。朱某1向张卿提出结清贷款并从宏融公司拿回车钥匙及车辆行驶证、拆除ＧＰＳ设备，张卿口头同意并让朱某1驾车到车库指定车位见面。随后，张卿邀集夏朋程、张富强、王凡飞、徐龙海等人对朱某1及车辆围堵，以扣车相威胁当场索要2000元。朱某1被迫转给张卿2000元后才离开现场。后朱某1因担心车辆被拖，便将车辆转卖。 此节，被害人朱某1实际得款7500元，还款11845元，后被勒索2000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、张富强、王凡飞诈骗既遂4345元，张卿、李丽、夏朋程、张富强、王凡飞、徐龙海敲诈勒索既遂2000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账记录、交易明细、微信支付截图，被害人朱某1的陈述、辨认笔录，证人许某3的证言，被告人张卿、张富强、王凡飞、徐龙海的供述等。 （三）2017年4月2日，被害人姚某1经与韩江炉联系向张卿等人借款。韩江炉进行面审，张卿进行评估并在姚某1的现代名图车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗姚某1在短时间内签订各类明显不利合同并上门家访。合同约定出借金额为30000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用4900元，姚某1实际到手25100元。2017年5月2日，姚某1向韩江炉支付宝转账6200元作为第一期还款。当晚，张卿、韩江炉、夏朋程等人将姚某1停放在舒城县金海岸大酒店院内的现代名图汽车拖走藏匿，谎称韩江炉离职并据此认定姚某1的转账无效，并以违约金等名义向其索要6000元。姚某1迫于无奈于5月3日通过支付宝向李丽转账6000元赎回车辆，后陆续还款合计27400元后才得以结清此笔借款。 此节，被害人姚某1实际得款25100元，还款6200元后被认定违约拖车后被勒索6000元，后还款27400元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉诈骗既遂8500元，敲诈勒索既遂6000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、姚某1的银行卡交易流水、支付宝交易明细，手机微信截图，被害人姚某1的陈述、辨认笔录，被告人张卿、夏朋程、韩江炉的供述等。 （四）2017年4月27日，被害人孟某通过网络广告联系张卿借款。李丽等人前往孟某位于合肥市新站区铜陵北路香江生态丽景小区的家中，诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同，同时安排公司员工在其奇瑞瑞虎车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为36000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用25700元，孟某实际到手10300元。孟某分期累计还款33200元后结清本次借款，被诈骗22900元。 2017年8月3日，孟某联系李丽来到本市蜀山区次借款并签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为36000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，孟某实际到手26000元。2017年9月，孟某累计还款6000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善等人开走藏匿。孟某被迫支付18000元赎车费用赎回车辆，又继续还款11300元。 2018年1月10日，因按合同约定第二次借款仍未结清，张卿诱骗孟某第三次借款，借此垒高贷款本金。本次合同约定出借金额32100元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用9500元及前次未结清的欠款10000元，张卿又通过微信转账借款4500元，孟某实际到手17100元，按合同约定后期应分期累计还款39335元。孟某分期累计还款32383.66元后，张卿认定其仍有欠款未结清，孟某被迫继续借款。 2018年5月4日，孟某第四次向张卿借款，合同约定出借金额为40000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用及前次欠款16000元，实际到手24000元。孟某还款两期16620元后被认定违约，车辆被张卿、黄博文等人拖走藏匿。孟某被迫支付10000元违约金、价值2000元香烟及第三期还款7810元将车辆赎回。此后孟某继续还款6000元后因逾期，车辆再次被拖。最终孟某被迫转账5500元给袁由权结清贷款，将车辆赎回。 此节，被害人孟某四次借款实际得款累计77400元，先后累计还款113313.66元，另被认定违约拖车后被迫支付赎车费用等合计35500元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强诈骗既遂35913.66元，敲诈勒索既遂35500元；被告人胡文善敲诈勒索既遂18000元；被告人黄博文敲诈勒索既遂17500元；被告人袁由权敲诈勒索既遂5500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、孟某手机转账、取现记录等截图（含支付宝、手机银行交易明细）、涉案交易记录查询反馈，被害人孟某的陈述、辨认笔录，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文、韩江炉、黄博文、胡文善的供述等。 （五）2017年12月26日，被害人陈某1经与被告人廉波联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，夏朋程诱骗陈某1在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其雪弗兰科鲁兹车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为30000元，李丽通过制造虚假资金流水并当场扣除各类费用12000元，陈某1实际到手18000元。陈某1还款一期3500元后被认定逾期构成违约，其车辆被韩江炉、王凡飞、黄博文等人开走并藏匿。陈某1被迫支付26100元后，李丽安排许剑波将车辆交还。之后陈某1陆续还款25000元结清贷款。 此节，被害人陈某1实际得款18000元，还款28500元，另被认定违约拖车后被勒索26100元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、廉波、王凡飞、黄博文、许剑波诈骗既遂10500元，敲诈勒索26100元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图、徽商银行转账流水、微信转账查询反馈，被害人陈某1的陈述、辨认笔录，被告人夏朋程、韩江炉、黄伟文、王凡飞、廉波的供述等。 （六）2018年1月16日，被害人杨某1经与被告人朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其凯迪拉克车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗杨某1在短时间内签订各类明显不利合同，夏朋程上门家访。合同约定出借金额为24000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7600元，杨某1实际到手16400元，按合同约定后期应分期累计还款39330元。杨某1按照合同约定累计还款7866元后被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、张富强拖走并藏匿。杨某1被迫支付2500元赎车费以赎回车辆，后又继续还款24866元结清贷款。 此节，被害人杨某1实际得款16400元，还款32732元，另被认定违约拖车后被勒索2500元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、朱巧生诈骗既遂16332元，敲诈勒索既遂2500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易流水、支付宝转账截图、张富强银行账户查询反馈，被害人杨某1的陈述、辨认笔录，证人韩某2的陈述，被告人李丽、夏朋程、韩江炉、朱巧生的供述等。 （七）2018年1月26日，被害人徐某1经与被告人朱巧生联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽、朱巧生诱骗徐某1在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为40000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用12500元，夏朋程等人上门家访并索取价值765元香烟作为辛苦费，徐某1实际到手26735元。2018年2月14日，徐某1按照合同约定还款一期5055元之后因无力偿还被迫第二次借款。 2018年3月5日，宏融公司以相同借款流程放贷给徐某1。本次合同约定出借金额为13000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用4000元，徐某1实际到手9000元。徐某1后按期自3月9日至4月20日还第一次贷款合计15150元、自3月26日至5月7日还第二次贷款合计10575元后无力偿还，被迫准备第三次借款，但被要求必须将之前贷款结清，后徐某1于2018年5月11日从亲友处拆借支付19825元结清前两次贷款。 徐某1在结清前两次贷款后于当日第三次向宏融公司借款。本次合同约定出借金额为46000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用19500元，徐某1实际到手26500元。徐某1陆续还款两期共计10528元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人拖走藏匿。李丽、袁由权要求其一次性结清尾款。徐某1被迫转账30000元给袁由权之后才得知车辆已经被过户，其再次支付2790元后被迫将车辆以40910元的低价出售给袁由权，其中售车款10210元折抵结清贷款，徐某1实际收到卖车款30700元。 经认定，上述大众高尔夫汽车价值人民币62000元。 此节，被害人徐某1第1、2两期贷款实际得款35735元，还款50605元；第3期贷款实际得款26500元，还款10528元后因逾期被认定违约并拖车，后合计还款32790元后车辆被转卖，实得车款30700元，车辆认定价值62000元，最终被勒索48118元（62000＋32790＋10528-30700-26500）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、袁由权、朱巧生、张富强、黄博文诈骗既遂14870元，敲诈勒索既遂48118元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易流水、支付宝转款记录截图，车辆登记、变更信息及发票，价格评估报告书，被害人徐某1的陈述、辨认笔录，证人何某2的证言，被告人张卿、袁由权、夏朋程、韩江炉、朱巧生的供述等。 （八）2018年2月5日，被害人储某经与被告人廉波联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，并将储某的福特蒙迪欧开走安装ＧＰＳ定位设备。韩江炉诱骗储某在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定借款金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用25160元，储某实际到手34840元。储某分期累计还款56900元后无力还款，被迫继续借款。 2018年7月6日，宏融公司以相同借款流程放贷给储某。合同约定借款金额为30000元，扣除之前贷款的利息等13000元，储某实际到手17000元。储某后通过支付宝、微信向韩江炉等人累计还款5500元后联系张卿希望推迟还款，被认定违约。储某停放在金寨县书香雅苑小区的车辆被张卿、韩江炉等人拖走并藏匿。储某被迫支付41000元一次性结清贷款后从夏朋程等人处将车取回。 此节，被害人储某实际得款51840元，还款62400元，另被认定违约拖车后被勒索41000元。同时，因本起事实中使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、廉波、袁由权诈骗既遂10560元，敲诈勒索既遂41000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户、微信、支付宝交易记录截图、结清证明，被害人储某的陈述、辨认笔录，被告人张卿、夏朋程、廉波的供述等。 （九）2018年3月7日，被害人张某1经与被告人孙俊联系来到宏融公司借款。张卿进行面审，李丽等人诱骗张某1在短时间内签订各类明显不利合同，韩江炉在其纳智捷Ｕ6汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程、韩江炉上门家访。合同约定借款金额为53000元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用20900元，张某1实际到手32100元。张某1累计还款29000元后因无力继续还款，被迫再次向宏融公司借款。 2018年6月21日，宏融公司以相同模式第二次放贷张某1，并签订各类明显不利合同。合同约定借款金额48000元，当场扣除28000元视为结清前次贷款，另扣除各类费用5000元，张某1实际到手15000元。张某1按照合同约定还款四期共计20000元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿等人拖走藏匿。后该车被袁由权过户至袁新才名下。经认定，上述纳智捷Ｕ6汽车价值人民币55000元。 此节，被害人张某1实际得款47100元，先后还款49000元，后被认定违约并拖车，最终车辆被过户至他人名下。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、袁由权、孙俊诈骗既遂1900元，敲诈勒索既遂55000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易流水、微信转账记录、微信页面截图，机动车注册登记信息及发票，报警单，价格认定结论，被害人张某1的陈述、辨认笔录，证人张某3的证言，被告人张卿、夏朋程、韩江炉、袁由权、孙俊的供述等。 （十）2018年3月9日，被害人吴某1经与业务员联系来到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在其华晨中华Ｖ3汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。吴某1被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，吴某1实际到手10000元。吴某1按合同约定分期累计还款7808元后无力继续还款，被迫继续借款。 2018年6月22日，吴某1来到宏融公司再次借款，宏融公司以相同模式第二次放贷给吴某1。合同约定出借金额为15000元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7000元，吴某1实际到手8000元。2018年11月26日，吴某1累计还款15620元后向李丽申请次日还款，即被认定违约，车辆被夏朋程等人开走并藏匿。最终吴某1与张卿、袁由权见面并支付6500元赎车费用以赎回车辆。 此节，被害人吴某1实际得款18000元，还款23428元，另被勒索6500元。被告人张卿、李丽、夏朋程、袁由权诈骗既遂5428元，敲诈勒索既遂6500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机转账记录、手机短信记录、公安机关账户查询反馈明细，被害人吴某1的陈述、辨认笔录，被告人夏朋程、韩江炉的供述等。 （十一）2018年4月13日，被害人孙某1前往宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波、王凡飞在其东风悦达起亚汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗孙某1在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额45000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用22000元，张大为、王凡飞等人上门家访并索要500元家访费，孙某1实际到手22500元。孙某1按照合同约定累计分期还款三期共计26820元后，因逾期被认定违约，其车辆被夏朋程、黄博文等人拖走藏匿。孙某1被迫支付50000元结清贷款，赎回车辆。 此节，被害人孙某1实际得款22500元，还款26820后被认定违约车辆被拖，另被勒索50000元。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、韩江炉、夏朋程、张大为、黄博文、袁由权诈骗既遂4320元，敲诈勒索既遂50000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、支付宝、微信转账记录、微信页面截屏、银行流水查询反馈，被害人孙某1的陈述、辨认笔录，证人吴某3的证言，被告人李丽、王凡飞、张大为、夏朋程、韩江炉的供述等。 （十二）2018年6月20日，被害人刘某1经与被告人孙俊联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗刘某1在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其大众ＰＯＬＯ汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为26000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用12000元，后刘某1于6月25日再次收到转款1000元，实际到手15000元。2018年9月12日，刘某1按期还款7796元后因逾期被认定违约，其车辆在还款日当晚就被张卿等人开走并藏匿。刘某1被迫支付2000元赎车费用给袁由权赎回车辆，后又继续按期还款共计10393元结清。 此节，被害人刘某1实际得款15000元，还款累计18189元，另被勒索2000元。被告人张卿、李丽、孙俊、袁由权诈骗既遂3189元，敲诈勒索2000元。 认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图、银行交易流水，被害人刘某1的陈述、辨认笔录，被告人李丽、袁由权、孙俊的供述和辨认笔录等。 四、敲诈勒索的事实 （一）2017年7月28日，被害人赵某1经介绍与李丽、张富强在舒城见面欲办理借款。李丽进行面审评估，张富强上门进行家访，随后李丽将赵某1的别克英朗汽车开走安装ＧＰＳ定位设备，并诱骗赵某1签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为30000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用13000元，赵某1实际到手17000元。2017年9月，赵某1还款一期3900元后因忘记还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人将其车辆拖走藏匿，并索要59000元赎车费用。最终赵某1支付49800元结清贷款并取回车辆。 此节，被害人赵某1实际得款17000元，还款3900元后因其车辆被拖被迫支付49800元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文敲诈勒索既遂36700元。 认定上述事实的证据：接受证据清单、还款计划表、银行转账记录、微信和支付宝转账记录、收条、银行交易流水，被害人赵某1的陈述、辨认笔录，证人徐某3的陈述，被告人夏朋程、韩江炉的供述等。 （二）2017年8月，张卿等人发现借款人林某1质押给合肥融泽汽车租赁公司的皖Ａ×××××号福特翼虎汽车的ＧＰＳ信号出现在合肥市庐阳区新天地广场，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人遂前往新天地广场寻找车辆。在新天地广场四楼停车场发现车辆后，韩江炉手持铁质方向盘锁威胁合肥融泽汽车租赁公司员工曹某，并与张卿等人强行将车开走并藏匿至合肥市蜀山区亚华新城邦小区地下车库。 合肥融泽汽车租赁公司负责人姚某2得知此事后立即报警，双方调解时，张卿、李丽以林某1已在其公司将该车辆抵押贷款，债务尚未结清为由，向姚某2索要50000元。姚某2被迫向李丽转账50000元将上述福特翼虎汽车赎回。 此节，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文敲诈勒索既遂50000元。 认定上述事实的证据：接处警情况登记表，银行流水、收条，被害人曹某的陈述、辨认笔录，被害人姚某2的陈述、辨认笔录，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文、张富强、胡文善、孙俊的供述等。 （三）2017年8月9日，被害人潘某经与胡文善联系，来到合肥市蜀山区家咖啡店与李丽、许剑波、胡文善、韩江炉、黄博文见面，准备以自己的奔驰Ｃ200Ｌ汽车办理贷款。李丽进行审核并诱骗潘某签订各类明显不利合同，许剑波对车辆进行评估并在车内安装了ＧＰＳ定位设备，胡文善明知潘某在合肥无固定住所，仍告知其在签订合同时可以填写虚假的居住地址。合同约定出借金额为100000元，李丽以需扣除各类费用为由向潘某索要10000元，并制造30000元虚假资金流水，韩江炉上门进行家访。 家访结束后，潘某账户收到70000元借款，同时因填写虚假地址被认定违约。潘某停放在庐江县文明北路壹加壹商务宾馆的车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、张富强开走并藏匿在亚华新城邦地下车库。李丽向潘某索要160000元赎车费用。 2017年8月中旬，潘某与朋友张某4、王某4、李某5找到被藏匿的车辆，欲将车辆拖走。张卿、韩江炉、张富强、黄博文、胡文善、李丽等人得知后驾车将车库的路堵住，手持军工铲、棒球棍等威胁对方，阻止对方拖车，潘某等人被迫逃离现场。潘某等人报警后双方协商无果。 2017年10月10日，潘某在合肥市蜀山区老乡鸡餐馆与李丽、许剑波见面，支付150000元赎车费用将车辆取回。 此节，被害人潘某实际得款60000元，被认定违约后拖车，后被迫支付150000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、胡文善、许剑波、黄博文、张富强敲诈勒索既遂90000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、支付宝和微信转账截图，手机通讯录截图，被害人潘某的陈述、辨认笔录，证人张某4、王某4、李某5的证言、辨认笔录，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文、张富强、胡文善的供述等。 （四）2017年8月24日，被害人孙某2经与张富强联系来到蜀山区亚华新城邦小区向张卿等人借款。张富强诱骗孙某2签订各类明显不利合同并上门家访，其他人员在其东风日产轩逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为26000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10850元，孙某2实际到手15150元。2017年9月22日，孙某2因忘记还款被认定违约，其车辆被韩江炉、夏朋程、胡文善、张富强等人开走藏匿。孙某2被迫支付45000元赎车费用结清贷款，取回车辆。 此节，被害人孙某2实际得款15150元，被认定违约并拖车，后被迫支付45000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、胡文善敲诈勒索既遂29850元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、手机转账记录、银行明细查询反馈，被害人孙某2的陈述、辨认笔录，证人胡某2的陈述、辨认笔录，被告人夏朋程、韩江炉、张富强的供述、辨认笔录等。 （五）2017年9月22日，被害人程某1经介绍到宏融公司借款。夏朋程上门进行家访，张卿进行面审并在其昌河Ｑ35汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗程某1签定各类明显不利合同。合同约定出借金额为25000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用11400元，程某1实际到手13600元。2017年10月13日，程某1因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。程某1被迫支付30000元赎车费用结清贷款、取回车辆。 此节，被害人程某1实际得款13600元，被认定违约并拖车，后被迫支付30000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、敲诈勒索既遂16400元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、银行转账截图、支付宝转账截图、微信账户交易明细、还款计划表，被害人程某1的陈述、辨认笔录，被告人李丽、夏朋程、韩江炉的供述等。 （六）2017年10月8日，被害人许某1经与被告人刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿、李丽进行审核，夏朋程对许某1的皖Ａ×××××号比亚迪宋汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，许某1被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉等人上门进行家访。合同约定出借金额为33000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用12980元，许某1实际到手20020元，按合同约定后期应分期累计还款34800元。 许某1分期累计还款20880元后因无力还款，于2018年2月28日与刘雪晴联系再次前往宏融公司借款。宏融公司以相同模式再次放贷给许某1，合同约定出借金额为17000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，许某1实际到手10000元。 许某1按照第一次贷款合同约定，又向宏融公司还款一期3480元后，因资金紧张至神行公司陶新旺处借款。陶新旺随即将此事告知张卿。2018年3月19日，陶新旺按照张卿安排，让许某1将车开到合肥市蜀山区西湖国际广场地下车库，陶新旺以配钥匙为由离开，让许某1在电梯厅等待。随即张卿、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文等人来到电梯厅以许某1在其他公司借款构成违约为由将其围住并实施殴打，致许某1多处受伤。同时，张卿还安排人员将许某1的比亚迪宋汽车从西湖国际广场地下车库开走并藏匿。 随后，张卿等人将许某1带至宏融公司，向其索要之前贷款剩下的本金、利息、人员“出场费”、违约金、拖车费等等共计50000元。许某1无力支付，被迫重新签订一份50000元的借款合同。后因许某1一直未还款，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述比亚迪宋汽车价值人民币60000元。 此节，被害人许某1实际得款30020元，还款24360元，后被认定违约且车辆被强行转卖（车辆价值60000元）。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、刘雪晴敲诈勒索既遂54340元。 认定上述事实的证据：接受证据材料清单、客户借款须知、还款明细表、银行交易明细、支付宝转账记录，机动车注册登记信息以及购车发票，许某1手机页面截图，价格评估报告，被害人许某1的供述、辨认笔录，证人葛某1的证言，被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、黄博文、刘雪晴的供述、辨认笔录等。 （七）2017年12月8日，被害人邓某1经与张富强联系向宏融公司借款。李丽、张富强等人来到长丰县邓某1家中办理贷款。借款前邓某1已告知张富强自己在他处已有借款，张富强表示可以贷款。双方见面后，李丽进行面审,张富强诱骗邓某1签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为30000元，李丽随即向邓某1转账13000元，并立即以收取各类费用为由通过取现返还的方式当场扣除13000元，以此制造虚假资金流水。随后李丽借口安装ＧＰＳ定位设备将其哈弗Ｈ6汽车开走藏匿，并以隐瞒已有贷款为由认定邓某1违约。邓某1被迫来到宏融公司与张卿、韩江炉等人谈判，最终支付20000元赎回车辆。 此节，被害人邓某1实际未得款，借款当日即被认定违约并拖车，后被迫支付20000元赎车。被告人张卿、李丽、张富强、韩江炉敲诈勒索既遂20000元。 原判认定上述事实的证据：调取证据通知书、银行交易流水，被害人邓某1的陈述、辨认笔录，证人邓某2的证言、辨认笔录，被告人李丽、韩江炉的供述等。 （八）2017年12月12日，被害人袁某经介绍至宏融公司借款。韩江炉进行面审评估并诱骗袁某在短时间内签订各类明显不利合同，黄博文在其雪弗兰科帕奇车内安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为45000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用16000元，袁某实际到手29000元。袁某还款一期5240元后申请一次性结清债务，当晚即被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、张富强、黄博文等人开走藏匿。袁某被迫向李丽支付55800元赎车费用取回车辆。 此节，被害人袁某实际得款29000元，还款5240元后被认定违约并拖车，后被迫支付55800元。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、黄博文敲诈勒索既遂32040元。 认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易明细、支付宝、微信转账记录，被害人袁某的陈述、辨认笔录，被告人李丽、夏朋程、黄博文、韩江炉的供述等。 （九）2017年12月12日，被害人孙某3经业务员联系向宏融公司借款。夏朋程等人上门家访并在孙某3的福特蒙迪欧汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，诱骗孙某3签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用30000元，孙某3实际到手30000元。2017年12月15日，孙某3因此前在其他公司有贷款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程开走藏匿。孙某3经与张卿、李丽协商后被迫支付67000元结清贷款，从韩江炉处取回车辆。 此节，被害人孙某3实际得款30000元，贷款后随即被认定违约并拖车，后被迫支付67000元赎车。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉敲诈勒索既遂37000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机短信截图、微信页面截图、银行交易流水，被害人孙某3的陈述、辨认笔录，证人王某5、孙某6的陈述，被告人夏朋程、韩江炉的供述等。 （十）2017年12月18日，被害人谢某经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。许剑波、夏朋程对车辆进行评估，韩江炉诱骗谢某在短时间内签订各类明显不利合同，公司员工在其江铃驭胜汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为31000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10400元，谢某实际到手20600元。后谢某因逾期还款被认定违约，张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用。谢某因无法联系对方始终未能取回车辆。经认定，上述江铃驭胜汽车价值人民币85000元。 此节被害人谢某实际得款20600元，被认定违约后拖车，车辆一直未取回。经认定，涉案江铃驭胜汽车价值人民币85000元。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、黄博文、刘雪晴敲诈勒索既遂64400元。 原判认定上述事实的证据：银行流水查询反馈、机动车查询反馈、谢某购车发票、价格评估报告书，被害人谢某的陈述、辨认笔录，被告人夏朋程、黄博文、韩江炉的供述等。 （十一）2017年12月25日，被害人蒋某1经介绍向宏融公司借款，张卿进行面审，夏朋程、许剑波对其宝骏730汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，韩江炉诱骗蒋某1签订各类明显不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为28000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用13000元，蒋某1实际到手15000元。2018年1月15日，蒋某1因未能在第一期还款日及时还款被认定违约，其车辆被张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文等人开走藏匿。1月16日，蒋某1还款2975元，后被迫合计支付39000元结清贷款取回车辆。 此节，被害人蒋某1实际得款15000元，被认定违约并拖车，后被迫支付41975元赎车。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、许剑波、黄博文敲诈勒索既遂26975元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账记录截图、银行流水查询反馈，被害人蒋某1的陈述、辨认笔录，证人蒋某2的证言，被告人李丽、夏朋程、韩江炉、黄博文的供述等。 （十二）2017年12月25日，被害人华某1经与业务员朱巧生联系到宏融公司借款。张卿进行面审并安排公司员工在华某1的本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，朱巧生诱骗华某1签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞上门进行家访。合同约定出借金额为55000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18000元，华某1实际到手37000元。华某1按照合同约定还款13300元后被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文等人开走并藏匿。2018年2月26日，华某1按照合同约定再次还款6650元；2018年3月7日，华某1按照张卿要求一次性支付37200元结清贷款后从韩江炉处取回车。 此节，被害人华某1实际得款37000元，还款13300元后被认定违约并拖车，后还款6650元并被迫支付37200元后赎回车辆。被告人张卿、李丽、朱巧生、韩江炉、王凡飞、夏朋程、黄博文敲诈勒索既遂20150元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、贷款合同、客户信息表、车辆质押借款协议，银行账户查询反馈、华某1提供的放款、取现、还款记录，被害人华某1的陈述、辨认笔录，证人张某5、华某2的陈述，被告人韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞、朱巧生的供述等。 （十三）2017年12月25日，被害人凡书全经与业务员刘雪晴联系前往宏融公司借款。张卿进行面审，许剑波对凡书全的奇瑞瑞虎汽车进行评估并安装GPS定位设备，韩江炉诱骗凡书全签订各类明显不利合同，韩江炉、夏朋程上门进行家访。合同约定出借金额为20000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8689元，凡书全实际到手11311元。第一期还款日凡书全因忘记还款被认定违约，其车辆被张卿等人开走藏匿并索要赎车费用。2018年1月17日，凡书全支付24100元赎车费用从夏朋程、王凡飞处取回车辆，后又继续按照合同约定还款二期合计4550元。宏融公司以车辆GPS轨迹异常为由，再次认定凡书全违约并将担保车辆拖走藏匿，凡书全被迫再次支付18200元结清贷款取回车辆。 此节，被害人凡书全实际得款11311元，二次被认定违约并拖车，后累计支付46850元。被告人张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、韩江炉、夏朋程、王凡飞敲诈勒索既遂35539元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账记录、银行账户交易流水，被害人凡书全的陈述、辨认笔录，被告人夏朋程、韩江炉、刘雪晴的供述、辨认笔录等。 （十四）2017年12月29日，被害人陈某2经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，许剑波对陈某2的车辆进行了评估。陈某2被诱骗签订各类明显不利合同，用于担保的雪弗兰科鲁兹汽车内被安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为30000元，第一笔放款12000元，后李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用11300元，陈某2实际到手仅700元。因陈某2无法提供房产证，宏融公司未继续放款。因仅到手700元且无后续放款行为，陈某2认为未贷款成功遂到期未还款。2018年1月20日，陈某2因逾期未还款被认定违约，其车辆被宏融公司贷后人员开走藏匿。陈某2母子多次到宏融公司与李丽、袁由权、许剑波商谈未果，最终经派出所调解，陈某2支付9000元取回车辆。 此节，被害人陈某2实际得款700元，后宏融公司未继续放款，但仍被以逾期为由认定违约并拖车，后被迫支付9000元赎车。被告人张卿、李丽、朱巧生、许剑波、袁由权敲诈勒索既遂8300元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、支付宝转账记录及查询反馈、银行账户交易明细，报警详情单，被害人陈某2的陈述、辨认笔录，证人费某、许某4的陈述，被告人李丽、许剑波、朱巧生的供述、辨认笔录等。 （十五）2018年1月7日，被害人韩某1经与业务员联系向宏融公司借款。张卿进行面审，夏朋程、王凡飞、朱巧生、许春林等人上门进行家访，夏朋程、王凡飞在韩某1的大众途观汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩某1被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用20000元，韩某1实际到手40000元。至第一期还款日期间，夏朋程以“好处费”等名义先后向韩某1索要6340元。2018年1月29日，韩某1被认定逾期还款构成违约，其车辆被韩江炉、黄博文、夏朋程、王凡飞、张富强等人开走藏匿。韩某1被迫支付70800元结清贷款赎回车辆。 此节，被害人韩某1实际得款40000元，后被索要“好处费”6340元，另被认定违约后拖车，被迫支付70800元赎回车辆。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、王凡飞、朱巧生、许春林、黄博文、张富强敲诈勒索既遂37140元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图，银行账户交易明细、银行账户查询反馈、结清证明，客户借款须知、还款计划表，被害人韩某1的陈述、辨认笔录，被告人李丽、韩江炉、黄博文、张富强、王凡飞、许春林的供述等。 （十六）2018年1月9日，被害人高某1经介绍来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其哈弗Ｈ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备。高某1被诱骗在短时间内签订各类不利合同，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为45000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15000元，高某1实际到手30000元。高某1按照合同约定正常还款一期5760元后，因驾驶车辆出省前往上海被认定违约，张卿、夏朋程、黄博文前往上海将车辆拖走藏匿，并索要70000元赎车费用。高某1无力偿还，车辆被张卿等人转卖。经认定，上述哈弗Ｈ6汽车价值人民币78400元。 此节，被害人高某1实际得款30000元，因车辆出省被认定违约并拖车，其正常还款一期5760元，后因未支付赎车费车辆被转卖，车辆价值经认定为78400元。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂54160元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、借款明细记录、还款计划表、客户借款须知，购车发票、离婚证、车辆信息查询，银行账户交易明细及账户查询反馈，价格评估报告书，被害人高某1的陈述、辨认笔录，证人邵某的陈述，被告人夏朋程、韩江炉、黄博文、许剑波的供述等。 （十七）2018年1月15日，被害人赵某2经与业务员朱巧生联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其雪弗兰科鲁兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备。朱巧生诱骗赵某2签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为23000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用13000元，夏朋程、韩江炉等人上门进行家访并索取赵某2价值1027.5元的香烟和饮料，赵某2实际到手8972.5元。2018年2月5日，赵某2因逾期未还款被认定违约，其车辆被李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞等人开走藏匿，赵某2被迫支付37000元结清贷款，从夏朋程处取回车辆。 此节，被害人赵某2实际得款8972.5元，被认定违约后拖车，后被迫支付37000元赎回车辆。被告人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、朱巧生、黄博文、王凡飞敲诈勒索既遂28027.5元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图、银行账户交易明细、银行流水查询反馈，被害人赵某2的陈述、辨认笔录，证人赵某4的陈述、辨认笔录，被告人李丽、韩江炉、夏朋程、黄博文、王凡飞、朱巧生的供述等。 （十八）2018年1月30日，被害人何某1经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，李丽诱骗何某1签订各类明显不利合同，公司员工在其现代瑞纳汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为31500元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用12000元，夏朋程上门进行家访并索要价值520元的香烟，刘雪晴索要1000元劳务费，何某1实际到手17980元。2018年2月20日，何某1因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张卿、夏朋程、黄博文开走藏匿。何某1被迫支付给李丽31915元结清贷款赎回车辆。 此节,被害人何某1实际得款17980元，被认定违约后拖车，后被迫支付31915元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、刘雪晴、夏朋程、韩江炉、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂13935元。 原判认定上述事实的证据：报警材料、长丰县公安局相关卷宗材料，接受证据材料清单、银行交易明细、手机银行转账记录、贷款合同，相关贷款合同材料，被害人何某1的陈述、辨认笔录，证人吴某4、何从业的证言，被告人张卿、韩江炉、夏朋程、黄博文、刘雪晴的供述、辨认笔录等。 （十九）2018年3月3日，被害人徐某2经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其大众高尔夫汽车内安装ＧＰＳ定位设备，刘雪晴诱骗徐某2签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为44000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用14250元，徐某2实际到手29750元。后徐某2按照合同约定还款二期共计10560元后，因第三期未按时还款被认定违约，张卿等人以拖车相威胁向徐某2索取6500元违约金。2018年5月底第四期还款日，徐某2因无力还款再次被认定违约，其车辆被张富强等人开走藏匿。徐某2被迫支付8000元赎车费用取回车辆。2018年6月28日因第五期还款日，徐某2又因为逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。徐某2被迫出售车辆，后支付48000元结清贷款。 此节，被害人徐某2实际得款29750元，还款两期10560元后多次被认定违约并拖车，被迫支付合计62500元。被告人张卿、李丽、刘雪晴、张富强敲诈勒索既遂43310元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图、银行账户交易明细，被害人徐某2的陈述、辨认笔录，证人吴某5的证言，被告人李丽、夏朋程、张中武的供述等。 （二十）2018年3月20日，被害人王某1经与业务员米国强联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波予以评估并在其比亚迪Ｆ6汽车内安装ＧＰＳ定位设备，米国强诱骗王某1签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为18000元，李丽通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用7500元，王某1实际到手10500元。王某1按期还款5120元后，因逾期未还款被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强、张卿、夏朋程、张中武开走藏匿。王某1被迫支付12000元取回车辆。 此节，被害人王某1实际得款10500元，按期还款5120元后被认定违约并拖车，后被迫支付12000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、米国强、许剑波、韩江炉、夏朋程、张富强、张中武、袁由权敲诈勒索既遂6620元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行交易明细、微信还款截图、还款明细表，被害人王某1的陈述、辨认笔录，被告人张卿、夏朋程、张富强、张中武、米国强的供述等。 （二十一）2018年3月18日，被害人李某1经与业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，李某1被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为50000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用19200元，李某1实际到手30800元。2018年4月8日，李某1按合同约定还款一期6000元后，李丽根据车辆行驶轨迹怀疑李某1在寻找其他车贷公司做贷款为由认定其违约，安排张富强等人强行扣留李某1的车辆。2018年4月8日，李丽诱骗李某1再次借款。合同约定出借金额为20000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用5900元，李某1实际到手14100元。2018年4月27日，李某1亲属代为支付55000元赎回车辆并一次性结清。 此节，被害人李某1第一次贷款实得30800元，按时还款一期6000元，后被认定违约并扣车，被迫第二次贷款并实得14100元，后车辆一直被扣留，被迫支付55000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用袁由权本人账户放款、孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、袁由权敲诈勒索既遂16100元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机转账记录、微信转账截屏、银行流水查询反馈，被害人李某1的陈述、辨认笔录，被告人张富强的供述等。 （二十二）2018年3月28日，被害人朱某2经与业务员刘雪晴联系向宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其别克英朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，朱某2被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为21000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，王凡飞、张大为上门家访并索要800元家访费，朱某2实际到手10200元。朱某2分期累计还款9080元后，因未按时还款被认定违约，其车辆被夏朋程、张富强、黄博文、王凡飞开走藏匿，朱某2被迫支付15000元后从韩江炉处取回车辆。 此节，被害人朱某2实际得款10200元，分起累计还款9080元后被认定违约并拖车，后被迫支付15000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、刘雪晴、许剑波、王凡飞、张大为、夏朋程、张富强、韩江炉、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂13880元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账记录、微信、支付宝转账截图、被害人朱某2的陈述、辨认笔录，证人朱某3的证言、辨认笔录，被告人夏朋程、韩江炉、黄博文、王凡飞、张大为、刘雪晴的供述等。 （二十三）2018年4月16日，被害人余某1经与业务员徐龙海联系向宏融公司借款，张卿进行评估审核并诱骗余某1签订各类明显不利合同，公司员工在其大众朗逸汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，韩江炉上门进行家访。合同约定出借金额为29000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用14200元，余某1实际到手14800元。余某1还款10984元后因逾期未还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、黄博文、张中武、张富强等人开走藏匿，余某1被迫支付19000元从张卿、张中武处取回车辆。 此节，被害人余某1实际得款14800元，还款10984元后被认定违约并拖车，后被迫支付19000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、徐龙海、韩江炉、张富强、张中武、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂15184元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账记录、微信转账截图、取现记录，报警记录，被害人余某1的陈述、辨认笔录，证人姚某3的证言，被告人李丽的供述、夏朋程、韩江炉、黄博文、张中武、徐龙海的供述等。 （二十四）2018年4月16日，被害人程某2经业务员联系向宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其现代胜达汽车内安装ＧＰＳ定位设备。程某2被诱骗签订各类明显不利合同，韩江炉、王凡飞、夏朋程、张富强上门进行家访。合同约定出借金额为34000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用18500元，程某2实际到手15500元。程某2还款一期7280元后因逾期被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、夏朋程、王凡飞、张大为等人开走并藏匿，李丽、王凡飞、张富强等人上门索债。程某2被迫支付29000元赎回车辆。 此节，被害人程某2实际得款15500元，还款7280元后被认定违约并拖车，后被迫支付29000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被害人张卿、李丽、夏朋程、韩江炉、张富强、王凡飞、张大为、袁由权敲诈勒索既遂20780元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易明细、支付宝转账截图、支付宝及银行账户查询反馈，报警记录登记表，被害人程某2的陈述、辨认笔录，证人吴某6的陈述、辨认笔录，被告人张卿、夏朋程、韩江炉、王凡飞、韩江炉、张富强、王凡飞的供述等。 （二十五）2018年4月18日，被害人胡某1和经与业务员孙俊联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其海马Ｓ5越野车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备。胡某1和被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞上门进行家访。合同约定借款金额为24000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用14300元，胡某1和实际到手9700元。2018年5月9日，胡某1和误认为可以自动还款而未向指定还款账户转账被认定其违约，张卿、夏朋程、王凡飞、黄博文将其车辆拖走藏匿并索要赎车费用35000元。胡某1和支付3933元后无力偿还，其车辆被转卖。经认定，上述海马Ｓ5越野车价值人民币48500元。 此节，被害人胡某1和实际得款9700元，被认定违约后拖车，还款3933元后车辆被转卖，车辆价值经认定为48500元。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、孙俊、许剑波、王凡飞、夏朋程、黄博文、袁由权敲诈勒索既遂42733元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易明细、银行账户查询反馈，机动车注册登记信息、购车发票、车辆违章信息截图，价格认定报告书，被害人胡某1和的陈述、辨认笔录，被告人张卿、夏朋程、韩江炉、黄博文、王凡飞、孙俊的供述等。 （二十六）2018年5月15日，被害人钟某1经介绍向宏融公司借款，许剑波对其本田杰德汽车进行评估并安装了ＧＰＳ定位设备，李丽进行面审并诱骗钟某1签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为49000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15500元，钟某1实际到手23500元。后钟某1因忘记还款被认定违约，其车辆被张富强、韩江炉、张中武等人开走藏匿。钟某1被迫与李丽、袁由权、夏朋程等人谈判并支付28000元赎回车辆。 此节，被害人钟某1实际得款23500元，被认定违约后拖车，后被迫支付28000元赎回车辆。被告人张卿、李丽、许剑波、韩江炉、张富强、张中武、袁由权、夏朋程敲诈勒索既遂4500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户查询反馈、支付宝转账记录，被害人钟某1的陈述、辨认笔录，证人周某的证言、辨认笔录，被告人李丽的供述、韩江炉、张富强、张中武、袁由权的供述等。 （二十七）2018年5月15日，被害人牛某来到宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对车辆进行评估，公司员工在牛某的大众朗逸汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张卿、韩江炉上门进行家访，牛某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为34000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15000元，牛某实际到手19000元。牛某按期还款3640元后因逾期被认定违约，其车辆被黄博文、王凡飞、张大为、张富强开走藏匿。牛某被迫向李丽、袁由权支付25500元赎回车辆。 此节，被害人牛某实际得款19000元，还款3640元后被认定违约并拖车，后被迫支付25500元赎回车辆。被告人张卿、李丽、韩江炉、许剑波、黄博文、王凡飞、张大为、张富强、袁由权敲诈勒索既遂10140元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账及取现记录、银行账户查询反馈、袁由权出具的收条，客户贷款须知、车贷还款明细表、收条、谈判现场照片，被害人牛某的陈述、辨认笔录，证人牛和胜的证言、辨认笔录，被告人韩江炉、黄博文、王凡飞的供述等。 （二十八）2018年6月5日，被害人陈某3来到宏融公司借款，张卿进行面审评估，许剑波在其东风菱智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，陈某3被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为21000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用10000元，张富强等人上门家访并索要300元上门费，陈某3实际到手10700元。陈某3按期累计还款5620元后因逾期被认定违约，其车辆被开走藏匿。陈某3被迫支付10000元赎回车辆。 此节，被害人陈某3实际得款10700元，累计还款5620后被认定违约并拖车，后被迫支付10000元赎回车辆。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、许剑波、袁由权敲诈勒索既遂4920元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账截图、支付宝转账截图、微信、支付宝账户查询反馈，被害人陈某3的陈述、辨认笔录，证人陈某5的陈述，被告人张卿、李丽、夏朋程、张富强的供述等。 （二十九）2018年6月5日，被害人邬某经与业务员徐龙海联系向宏融公司借款，张卿进行面审评估，韩江炉在其别克昂克威车内安装ＧＰＳ定位设备，邬某被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为64000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用20000元，邬某实际到手44000元。邬某按期还款26500元后因忘记还款被认定违约，其车辆的被开走并藏匿。邬某被迫向袁由权等人先后支付56625元结清贷款取回车辆。 此节，被害人邬某实际得款44000元，累计还款26500元后被认定违约并拖车，后被迫支付56625元赎回车辆。被告人张卿、李丽、徐龙海、韩江炉、袁由权敲诈勒索既遂39125元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行交易流水、支付宝转账截图，收条，被害人邬某的陈述、辨认笔录，证人高某2的陈述，被告人张卿、李丽、韩江炉、袁由权、徐龙海的供述等。 （三十）2018年6月15日，被害人张某2经与被告人谢红梅联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，张某2被诱骗签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ2汽车内安装ＧＰＳ定位设备，张富强等人上门家访。合同约定借款金额为40000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，张某2实际到手23000元。张某2还款4950元后因逾期被认定违约，张卿等人将其车辆拖走藏匿并索要60000元赎车费用。后因协商未果，张某2的车辆被张卿转卖。经认定，上述哈弗Ｈ2汽车价值人民币72500元。 此节，被害人张某2实际得款23000元，还款4950元后被认定违约并拖车，后因协商未果车辆被转卖，涉案车辆认定价值为72500元。同时，本起事实中因使用孙某4建行账户收款，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、谢红梅、张富强、袁由权敲诈勒索既遂54450元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信页面及转账截图、支付宝转账记录、银行交易明细、银行账户查询反馈，借款材料，机动车登记信息、购买发票，价格评估报告书，被害人张某2的陈述、辨认笔录，被告人张卿、谢红梅、李丽的供述等。 （三十一）2018年6月22日，被害人赵某3经与业务员朱巧生联系来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并诱骗赵某3签订各类明显不利合同，安排员工在其本田缤智汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额为34000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用13900元，张富强上门家访并索要600元家访费，赵某3实际到手19500元。2018年7月18日晚，赵某3因未在还款日指定时间还款被认定违约，其车辆被张卿、韩江炉、张中武等人开走并藏匿。赵某3被迫向李丽、袁由权支付35000元赎回车辆。 此节，被害人赵某3实际得款19500元，被认定违约后拖车，后被迫支付35000元赎回车辆。被告人张卿、李丽、朱巧生、张富强、韩江炉、张中武、袁由权敲诈勒索既遂15500元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、银行账户、微信账户查询反馈、收条，赵某3贷款合同，被害人赵某3的陈述、辨认笔录，证人赵某5和的陈述、辨认笔录，被告人李丽、夏朋程、韩江炉、张中武、朱巧生的供述等。 （三十二）2018年6月23日，被害人蒯某来到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其大众迈腾汽车内安装了ＧＰＳ定位设备。合同约定出借金额58000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用23400元，张富强、张中武对其住处进行家访并索要500元家访费，蒯某实际到手34100元。蒯某累计还款21900元后被认定违约，其车辆被韩江炉、张富强等人开走并藏匿。蒯某被迫向袁由权等人支付48500元赎车费用及价值1230元的香烟取回车辆。 此节，被害人蒯某实际得款34100元，累计还款21900元后被认定违约并拖车，后被迫支付48500元及价值1230元的香烟后赎回车辆。被告人张卿、李丽、韩江炉、张富强、张中武、袁由权敲诈勒索既遂37530元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、微信转账截图、微信支付交易明细证明、银行账户、微信账户查询反馈，被害人蒯某的陈述、辨认笔录，被告人张卿、李丽、韩江炉、张富强、袁由权、张中武的供述等。 五、诈骗的事实 （一）2017年12月4日，被害人侯某经与业务员朱巧生联系前往宏融公司借款，张卿进行面审，许剑波对其江淮瑞风汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗侯某在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为17000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用7000元，侯某实际到手10000元。侯某分期累计还款共计7000元后被迫二次贷款。 2018年1月24日，侯某再次通过朱巧生向宏融公司借款，并签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为14000元，通过制造虚假转账流水当场扣除各类费用5000元，侯某实际到手9000元。后侯某累计还款共计20120元结清贷款。 此节，被害人侯某实际得款19000元，累计还款27120元。被告人张卿、李丽、朱巧生、许剑波诈骗既遂8120元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、银行账户交易流水、转账截图，被害人侯某的陈述、辨认笔录，被告人朱巧生的供述、辨认笔录等。 （二）2018年1月11日，被害人程某3经与业务员朱巧生、许春林联系前往宏融公司借款，张卿进行面审、许剑波对车辆进行评估并在其奥迪Ｑ3汽车内安装了ＧＰＳ定位设备，程某3被诱骗在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为56270元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用21400元，程某3实际到手34870元。后程某3提前还款57000元结清贷款。 此节，被害人程某3实际得款34870元，还款57000元。被告人张卿、李丽、朱巧生、许春林、许剑波诈骗既遂22130元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、转账记录截图、银行账户流水、支付宝、微信账户查询反馈，被害人程某3的陈述、辨认笔录，被告人李丽、朱巧生、许春林的供述、辨认笔录等。 （三）2018年2月5日，被害人陈某4经与业务员联系向宏融公司借款并支付300元服务费。张卿进行面审，李丽、许剑波、王凡飞等人来到霍山县上门办理贷款，许剑波、王凡飞在陈某4的现代领动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，李丽诱骗其在短时间内签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为25000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用12000元，王凡飞上门家访并索要500元家访费，陈某4实际到手12200元。陈某4后期累计还款34000元结清贷款。 此节，被害人陈某4实际得款12200元，还款34000元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权诈骗既遂21800元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行流水账单、微信流水账单、微信账户，被害人陈某4的陈述、辨认笔录，被告人王凡飞的供述等。 （四）2018年2月7日，被害人李某2经与业务员刘雪晴联系准备以其起亚Ｋ3汽车担保，向宏融公司借款。张卿、李丽、王凡飞等人前往李某2住处诱骗其签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为25000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用14900元，李某2实际到手10100元，但按合同约定后期应累计还款37000元。后李某2至2018年7月28日先后多次还款累计37000元并于当日结清后续贷。 同日，韩江炉、张中武等人再次来到李某2住处，以相同借款流程放贷给李某2。本次合同约定借款金额42000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用25000元，李某2实际到手17000元，按合同约定后期应累计还款42000元。李某2分期累计还款25200元后被迫第三次借款。 2019年2月18日，宏融公司第三次以相同借款流程放贷给李某2。本次合同借款金额为25000元，当场扣除13000元结清第二次贷款，另通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用450元，李某2实际到手11550元。后李某2分期累计还款12400元。 此节，被害人李某2实际到手38650元，累计还款74600元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、刘雪晴、王凡飞、韩江炉、张中武、袁由权诈骗既遂35950元。 原判认定上述事实的证据：接受证据清单、微信账户信息、银行转账记录、手机转账截图，李某2借款材料，被害人李某2的陈述、辨认笔录，被告人张中武、刘雪晴的供述、辨认笔录等。 （五）2018年3月15日，被害人陆某经与业务员洪强联系来到宏融公司借款，公司员工在其现代朗动汽车内安装ＧＰＳ定位设备，夏朋程诱骗陆某签订各类明显不利合同。合同约定借款金额为23000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用8950元，陆某实际到手14050元，后期分期累计还款23200元结清。 此节，被害人陆某实际得款14050元，还款23200元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、夏朋程、洪强、袁由权诈骗既遂9150元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单及手机银行转账截图、支付宝和微信转账截图，被害人陆某的陈述、辨认笔录，被告人李丽、洪强的供述、辨认笔录等。 （六）2018年3月20日，被害人刘某2与业务员联系来到宏融公司借款，张卿进行面审，李丽诱骗刘飞签订各类明显不利合同，公司员工在其哈弗Ｈ2汽车内安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为34000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用13800元，刘某3到手20200元。后刘飞按合同约定分期还款，2018年9月将最后一期尾款转给袁由权后累计还款30560元结清贷款。 此节，被害人刘某3得款20200元，还款30560元。被告人张卿、李丽、袁由权诈骗既遂10360元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机转账截图，被告人刘飞的供述、辨认笔录，证人葛某2的陈述、辨认笔录等。 （七）2018年4月10日，被害人余某2经与业务员联系前往宏融公司借款，李丽进行面审，许剑波对其别克威朗汽车进行评估并安装ＧＰＳ定位设备，余某2被诱骗签订各类明显不利合同，王凡飞上门进行家访。合同约定借款金额为40000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用17000元，余某2实际到手23000元。2018年4月19日，余某2一次性支付32000元提前结清。 此节，被害人余某2实际得款23000元，还款32000元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、许剑波、王凡飞、袁由权诈骗既遂9000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行账户交易明细，被害人余某2的供述、辨认笔录，证人余某3、钱某的陈述、辨认笔录，被告人张大为的供述等。 （八）2018年4月20日，被害人宣某经与业务员联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其福特翼虎车内安装ＧＰＳ定位设备，许剑波对车辆进行评估，宣某被诱骗签订各类明显不利合同，张大为等人上门进行家访。合同约定借款金额为48000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用20800元，宣某实际到手27200元。宣某按照合同约定分期累计还款51996元结清。 此节，被害人宣某实际得款27200元，还款51996元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。告人张卿、李丽、许剑波、张大为、袁由权诈骗既遂24796元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机微信截图、手机银行转账截图、银行流水明细、相应账户查询反馈，被害人宣某的陈述、辨认笔录，被告人李丽、张大为的供述等。 （九）2018年5月28日，被害人郑某经与业务员廉波联系来到宏融公司借款，被诱骗签订了各类明显不利合同，其现代途胜汽车被安装ＧＰＳ定位设备。合同约定借款金额为40000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15000元，郑某实际到手25000元。郑某分期累计还款21450元后，一次性支付15000元提前结清。 此节，被害人郑某实际得款25000元，还款36450元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、廉波、袁由权诈骗既遂11450元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、手机银行转账截图、支付宝还款截图，被害人郑某的陈述、辨认笔录，被告人廉波的供述、辨认笔录等。 （十）2018年6月21日，被害人阮某经业务员联系到宏融公司借款，张卿进行面审评估并安排公司员工在其本田缤智汽车内安装ＧＰＳ定位设备，阮某被诱骗签订各类明显不利合同。合同签订的借款金额为60000元（实际放款70000元），通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用21000元，阮某实际到手49000元，按合同约定后期应分期累计还款57500元。阮某分期累计还款18250元后无力偿还。 此节，被害人阮某按合同约定还款金额为57500元，实际得款49000元，还款18250元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、袁由权诈骗未遂8500元（57500-49000）。 原判认定上述事实的证据：支付宝、银行账户交易记录查询反馈，借款材料，被告人阮某的陈述、辨认笔录，被告人李丽的供述等。 （十一）2018年7月7日，被害人许某2经与业务员张太松联系来到宏融公司借款，张卿进行面审并安排公司员工在其凯迪拉克汽车内安装ＧＰＳ定位设备，许某2被诱骗签订各类明显不利合同，张富强等人上门家访。合同约定出借金额为60000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用28000元，经许某2要求，宏融公司返还5000元“车辆违章押金”，许某2实际到手37000元。后许某2按合同约定分期累计还款59000元结清。 此节，被害人许某2实际得款37000元，还款59000元。本起事实中因使用孙某4建行账户，应认定被告人袁由权参与出资。被告人张卿、李丽、张富强、张太松、袁由权诈骗既遂22000元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、银行个人明细对账单、微信支付截图、手机银行转账截图、银行账户查询反馈，被害人许某2的陈述、辨认笔录，被告人张太松的供述、辨认笔录等。 （十二）2018年7月9日，被害人钟某2经与业务员廉波联系到宏融公司借款，张卿进行面审并安排员工在其马自达阿特兹汽车内安装ＧＰＳ定位设备，钟某2被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定出借金额为25000元，李丽通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用11500元，钟某2实际到手13500元，按合同约定后期应分期累计还款24150元。钟某2按照合同约定还款2415元后，于2018年9月10日向袁由权一次性支付15000元结清。 此节，被害人钟某2实际得款13500元，还款17415元。被告人张卿、李丽、袁由权、廉波诈骗既遂3915元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、支付宝转账截图、银行账户查询反馈，被害人钟某2的陈述、辨认笔录，被告人袁由权、廉波的供述、辨认笔录等。 （十三）2018年7月27日，被害人程某4经与业务员廉波联系向宏融公司借款，双方在舒城见面后，张卿进行面审并安排人员在其海马Ｓ5汽车内安装ＧＰＳ定位设备，程某4被诱骗签订各类明显不利合同。合同约定借款金额30000元，通过制造虚假资金流水当场扣除各类费用15700元，程某4实际到手14300元。截至案发，程某4先后向李丽、袁由权还款共计24000元。其间，袁由权多次通过电话骚扰、谩骂的方式催收。 此节，被害人程某4实际得款14300元，还款24000元。被告人张卿、李丽、袁由权、廉波诈骗既遂9700元。 原判认定上述事实的证据：接受证据材料清单、贷款费用明细、银行交易明细、还款记录手机截图，被害人程某4的陈述、辨认笔录，证人程某5的证言，被告人袁由权、廉波的供述等。 2019年9月24日，被告人张卿、李丽、韩江炉、黄博文被公安机关抓获归案。2019年9月27日，被告人刘雪晴、许剑波、张太松被公安机关抓获归案。2019年10月17日，被告人袁由权、廉波、米国强、洪强、徐龙海、谢红梅被公安机关抓获归案。2019年11月7日，被告人张大为被公安机关抓获归案，后其于2019年11月8日协助公安机关将被告人王凡飞抓获归案。2019年12月2日，被告人夏朋程、胡文善被公安机关抓获归案。2020年1月7日，被告人朱巧生、许春林、张中武在江苏省苏州市被公安机关抓获归案，并均于同年1月8日至10日被临时羁押于苏州市第二看守所，后于1月10日被转押至合肥。2020年1月20日，被告人柏杨、李士明、徐飞先后被公安机关抓获归案，其中柏杨协助公安机关抓获李士明、李士明协助公安机关抓获徐飞。2020年2月11日，被告人孙俊被公安机关抓获归案；2020年4月8日，被告人张富强主动至公安机关投案。归案后，各被告人均如实供述了各自参与的主要犯罪事实，其中张富强仅如实供述了其参与的诈骗、敲诈勒索、盗窃的主要犯罪事实。 上述事实，有经法庭举证、质证的归案经过及其补充说明证实，予以确认。 案发后，公安机关依法查封了张卿名下的皖Ｎ×××××长安小型面包车、李丽名下的皖Ａ×××××克莱斯勒轿车、韩江炉名下的皖Ａ×××××奔驰商务车、张富强名下的皖Ａ×××××奥迪Ａ4轿车，许剑波名下的皖Ａ×××××大众汽车；查封、扣押了黄博文名下的皖Ａ×××××保时捷卡宴汽车、夏朋程妻子张书梅名下的皖Ａ×××××灰色福特蒙迪欧轿车。同时依法接收并缴存张卿、李丽退缴款6万元，黄博文和韩江炉退缴款各5万元，袁由权、王凡飞、孙俊、张富强退缴款各2万元，张大为、张中武退缴款各1万元，合计26万元。 另查明，被告人张卿曾因犯盗窃罪于2007年1月10日被安徽省舒城县人民法院判处有期徒刑六年；因犯诈骗罪于2014年3月27日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元，并于2015年9月6日刑满释放。被告人柏杨曾因犯聚众斗殴罪于2013年7月18日被淮南市谢家集区人民法院判处有期徒刑一年五个月（刑期自2011年12月21日至2013年5月20日止，判决前取保候审，刑期实际执行完毕）。李士明曾因犯贩卖毒品罪于2009年11月24日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元，2014年12月31日刑满释放。被告人王凡飞曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2008年11月10日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑二年。 案发后，被害人王某1出具谅解书对被告人米国强表示谅解；被告人谢红梅退赔被害人张某2全部经济损失54450元，并取得谅解。 原判认定本案事实的其它证据：户籍信息，刑事判决书、行政处罚决定书、查询证明、解除强制隔离戒毒证明书、取保候审决定书，公安机关协助查封通知书、扣押决定书和清单、安徽省政府非税收入专用收据，谅解书、收条等。 原审法院认为：被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波组成恶势力犯罪集团，多次实施犯罪活动，其中张卿起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。 被告人张卿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物合计既遂353898.66元，未遂45500元，数额巨大；在实施非法放贷过程中，通过非法控制他人车辆，或者以暴力、威胁等手段多次勒索他人财物合计既遂1373426.5元，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人合法占有的车辆1台，价值人民币114500元，数额巨大；为索要非法债务长时间限制他人人身自由，并有殴打情节；为逞强斗狠，邀集多人持械与对方在公共场所斗殴，扰乱社会秩序，且系首要分子，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 被告人李丽参与该犯罪集团全部诈骗、敲诈勒索活动，多次参与骗取他人财物合计既遂353898.66元，未遂45500元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂1373426.5元，数额特别巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人韩江炉多次参与骗取他人财物合计既遂188515.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计1176713.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 被告人夏朋程多次参与骗取他人财物合计既遂171488.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计1106867.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 被告人袁由权多次参与骗取他人财物合计既遂198388元，未遂8500元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计565975元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人张富强多次参与骗取他人财物合计既遂143130.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计750082元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪。 被告人黄博文多次参与骗取他人财物合计既遂29690元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计731522.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。 被告人王凡飞多次参与骗取他人财物合计既遂85915元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂286489.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人张中武参与骗取他人财物既遂35950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂79334元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人张大为参与骗取他人财物合计既遂29116元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂94800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人许剑波多次参与骗取他人财物合计既遂100666元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂384107元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人胡文善多次参与勒索他人财物合计既遂246350元，数额巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成以敲诈勒索罪、盗窃、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 被告人朱巧生多次参与骗取他人财物合计既遂61452元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂159735.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人刘雪晴参与骗取他人财物既遂35950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂225404元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人廉波多次参与诈骗他人财物合计既遂46125元，数额较大；参与勒索他人财物共计67100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人孙俊参与骗取他人财物既遂5089元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂99733元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人许春林参与骗取他人财物既遂22130元，数额较大；参与勒索他人财物既遂37140元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 被告人徐龙海多次参与勒索他人财物合计既遂56309元，被告人谢红梅参与勒索他人财物既遂54450元，均为数额巨大；被告人米国强参与勒索他人财物既遂6620元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 被告人张太松参与骗取他人财物既遂22000元，被告人洪强参与骗取他人财物既遂9150元，均为数额较大，其行为均已构成诈骗罪。 被告人徐飞邀集他人在公共场所与对方斗殴，被告人柏杨、李士明受邀积极参加聚众斗殴，其中柏杨持械参加斗殴，扰乱社会秩序，徐飞为首要分子，柏杨、李士明为积极参加者，其行为均已构成聚众斗殴罪。 在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗、敲诈勒索犯罪中，被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生系主犯，被告人刘雪晴、廉波、孙俊、许春林系从犯；被告人徐龙海、谢红梅、米国强在共同实施的敲诈勒索犯罪中系从犯，被告人张太松、洪强在共同实施的诈骗犯罪中系从犯，对于从犯依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙俊、许春林均在判决宣告前一人犯数罪，依法应予并罚。被告人张卿、柏杨、李士明系累犯，依法应从重处罚。被告人张大为、柏杨、李士明系立功，依法可从轻或减轻处罚。被告人张富强仅诈骗罪构成自首，依法可从轻或减轻处罚；其他各被告人除被告人张卿外均构成坦白，依法可从轻处罚。被告人李丽、夏朋程、袁由权、黄博文、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙俊、许春林、徐龙海、谢红梅、米国强、张太松、洪强、徐飞、柏杨、李士明自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。在量刑时一并考虑被告人王凡飞具有前科以及部分被告人具有退缴、退赔谅解等情节。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经合肥市蜀山区人民法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百六十四条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百四十五条第三、四款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决：一、被告人张卿犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑二十一年，并处罚金人民币六十四万元。二、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十四万元。三、被告人韩江炉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。决定执行有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币十五万元。四、被告人夏朋程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年二个月。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十二万元。五、被告人袁由权犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万五千元。六、被告人张富强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十万五千元。七、被告人黄博文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六万八千元。八、被告人王凡飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万五千元。九、被告人张中武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万八千元。十、被告人张大为犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万七千元。十一、被告人许剑波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万五千元。决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五万元。十二、被告人胡文善犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万八千元。犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年五个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万。十三、被告人朱巧生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万五千元。十四、被告人刘雪晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元。十五、被告人廉波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元。十六、被告人孙俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。十七、被告人徐龙海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。十八、被告人米国强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。十九、被告人谢红梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。二十、被告人许春林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币九千元。二十一、被告人张太松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。二十二、被告人洪强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。二十三、被告人柏杨犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月。二十四、被告人徐飞犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月。二十五、被告人李士明犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十一个月。二十六、责令被告人退赔相应被害人经济损失合计1672875.16元（其中，退缴在案的资金260000元，按比例发还相关被害人；另以扣押、查封在案的车辆进行退赔；不足部分，责令各被告人继续退赔）；对为实施“套路贷”而交付给被害人的本金1434758.5元，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收，上缴国库。 原审被告人张卿上诉提出：1、其在一审时提出的犯罪中止情节应被认定；2、本案不属于恶势力集团犯罪；3、一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。 原审被告人韩江炉上诉提出：1、一审认定盗窃定性有误，应定为敲诈勒索罪；2、其不构成聚众斗殴罪。韩江炉辩护人另提出韩江炉不是聚众斗殴积极参加者的辩护意见。 原审被告人张富强上诉提出：1、一审判决对盗窃罪定性有误，应定性为敲诈勒索罪；2、其不构成非法拘禁罪；3、一审认定其参与诈骗、敲诈勒索，部分事实不清、证据不足，认定犯罪金额有误；4、其系自首，一审判决量刑过重。张富强辩护人另提出张富强不应认定为主犯的辩护意见。 原审被告人黄博文上诉提出：1、其仅有拖车行为，不构成诈骗罪；2、一审认定其敲诈勒索犯罪金额有误；3、一审判决量刑过重。黄博文辩护人提出相同辩护意见。 原审被告人张中武上诉提出：1、其未参与诈骗被害人李某2；2、其系从犯；3、一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。 原审被告人张大为上诉提出：1、一审判决对其敲诈勒索数额认定错误；2、其有立功并退赔情节，一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。 原审被告人许剑波上诉提出：1、其不应认定为主犯；2、一审认定敲诈勒索金额有误；3、一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。许剑波辩护人提出相同辩护意见。 原审被告人胡文善上诉提出：1、其没参与第三起拖潘某的车，只是接待了客户，不应定为敲诈勒索罪；2、敲诈勒索第四起犯罪事实其没有任何参与。请求二审法院依法改判。 原审被告人朱巧生上诉提出：1、被害人徐某1只是其前期介绍的，其没参与签订合同，被害人程某3不是其客户，其没有参与拿提成。在敲诈勒索中其仅起辅助性作用，作用较小，系从犯。2、一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。 原审被告人柏杨上诉提出：1、匕首不是其本人带去，是从对方车上拿的；2、其构成自首；3、一审判决量刑过重。请求二审法院依法改判。 经审理查明：二审查明的事实与一审认定的相同。本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。 关于上诉人张卿提出本案不属于恶势力集团犯罪的上诉理由。经查，在案证据证实，张卿纠集亲友李丽、韩江炉、夏朋程、张富强、胡文善在舒城开始实施非法放贷活动，后为扩大放贷规模转至合肥成立宏融公司，陆续拉拢黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波以及相关业务员加入公司，并与资方袁由权合作，通过“套路贷”模式，诱骗被害人签订明显不利合同，后以拖车为主要方式勒索他人钱款，多次实施诈骗、敲诈勒索、盗窃、聚众斗殴、非法拘禁等行为。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为“恶势力”犯罪集团。上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人张卿提出未被一审认定的犯罪中止的上诉理由。经查，在案证据证实，张卿等人撤离合肥转回舒城后仍继续从事部分车贷业务，且仍继续和袁由权一起向之前的被害人进行索债，故其不属于犯罪中止。上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人韩江炉提出其不构成聚众斗殴罪，其辩护人提出其不是聚众斗殴积极参加者的上诉理由和辩护意见。经查，张卿、李丽、夏朋程胡文善的供述相互印证，证实金属管和辣椒喷雾系张卿一方事先准备，并在斗殴中使用，韩江炉系聚众斗殴的积极参与者，一审认定并无不当。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人韩江炉及其辩护人、张富强及其辩护人提出的一审认定盗窃罪定性有误，应定为敲诈勒索罪的的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据证实，林某1借款实际已结清，张卿等人于2017年11月的拖车行为可认定具有非法占有的主观故意，在其秘密拖车时知道该车已经非林某1本人占有，结合其在拖车后并未告知或联系林某1，可认定其在拖车时主观上不是为向林某1索要钱款，且被害人徐飞系经中间人介绍出资从他人处购得涉案汽车。故此节事实中，张卿等人以秘密方法窃取他人财物，且数额巨大，构成盗窃罪。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张富强提出其不构成非法拘禁罪的上诉理由。经查，被害人陈述及辩认笔录、证人证言、张卿、李丽、夏朋程、胡文善等被告人供述相互印证，证实张卿等人为索要非法债务，先后两次限制林某1人身自由，且有殴打行为，张富强与其他同案犯在主观上均具有限制林某1人身自由的故意，且有共同的意思联络，并均实施了相应的非法拘禁行为，属共同犯罪，一审认定并无不当。上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人张富强、上诉人黄博文及其辩护人、上诉人张大为、上诉人许剑波及其辩护人提出的一审判决对犯罪金额认定错误的上诉理由和辩护意见。经查，在明知张卿组织实施“套路贷”犯罪活动的情况下，结合在案被害人陈述、被告人供述、相关书证等证据，涉案相关人员大都长期、多次参与上述某一部分或者某几个部分，应以共同犯罪论处；对宏融公司通过“套路贷”方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动、不同于正常的民间借贷是明知、应知的，故应对各自参与的诈骗、敲诈勒索犯罪活动承担全部责任。一审判决依据被害人的陈述、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据，本着有利于被告人的原则对诈骗、敲诈勒索金额的认定并无不当。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人黄博文及其辩护人提出其仅有拖车行为，不构成诈骗罪；上诉人胡文善提出其在敲诈勒索第3起事实中仅接待了客户，第4起事实其没有参与；上诉人朱巧生提出其没参与被害人徐某1、程某3两起犯罪的上诉理由。经查，在案证据中被害人的陈述及辩认笔录、证人证言及辩认笔录、同案多名被告人的供述能够相互印证，证实黄博文、胡文善、朱巧生在明知张卿组织实施“套路贷”犯罪活动的情况下分别长期、多次参加了敲诈勒索、诈骗犯罪事实中的部分环节，应以共同犯罪论处，一审认定并无不当。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张中武提出其未参与诈骗被害人李某2的上诉理由。经查，被害人李某2陈述及辩认笔录、张中武供述相互印证，证实张中武和王凡飞负责公司家访工作一直到公司停业，张中武与韩江炉曾于2018年7月28日前往被害人李某2住处放贷。上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人张富强辩护人、上诉人张中武、上诉人许剑波及其辩护人、上诉人朱巧生提出一审认定主犯不当的上诉理由和辩护意见。经查，在共同实施的诈骗、敲诈勒索犯罪中，张富强、张中武、许剑波、朱巧生参与吸引、介绍被害人、风控面审、评估车辆和安装GPS、签订合同、制造走账记录、上门“家访”、贷后拖车“索债”、“谈判协商”等某一部分或者某几个部分环节，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人柏杨提出匕首不是其本人带去的上诉理由。经查，徐飞、李士明供述均证实匕首系柏杨事先准备并携带。上诉人此节上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人张富强及其辩护人、上诉人柏杨提出均构成自首的上诉理由和辩护意见。经查，张富强对指控其参与盗窃、非法拘禁、敲诈勒索的主要犯罪事实予以否认，其虽主动投案，但该三罪不能认定为自首，对指控其参与诈骗的主要事实不持异议，其诈骗罪可以认定为自首，一审对此认定并无不当；在案证据证实柏杨系抓获归案。上诉人及其辩护人此节上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人张卿、韩江炉、张富强、黄博文、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生与原审被告人李丽、夏朋程、袁由权、王凡飞、刘雪晴、廉波组成恶势力犯罪集团，多次实施犯罪活动，其中张卿起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。 上诉人张卿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物合计既遂353898.66元，未遂45500元，数额巨大；在实施非法放贷过程中，通过非法控制他人车辆，或者以暴力、威胁等手段多次勒索他人财物合计既遂1373426.5元，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人合法占有的车辆1台，价值人民币114500元，数额巨大；为索要非法债务长时间限制他人人身自由，并有殴打情节；为逞强斗狠，邀集多人持械与对方在公共场所斗殴，扰乱社会秩序，且系首要分子，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人韩江炉多次参与骗取他人财物合计既遂188515.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计1176713.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人张富强多次参与骗取他人财物合计既遂143130.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计750082元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪。 上诉人黄博文多次参与骗取他人财物合计既遂29690元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计731522.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪。 上诉人张中武参与骗取他人财物既遂35950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂79334元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 上诉人张大为参与骗取他人财物合计既遂29116元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂94800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 上诉人许剑波多次参与骗取他人财物合计既遂100666元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂384107元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 上诉人胡文善多次参与勒索他人财物合计既遂246350元，数额巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成以敲诈勒索罪、盗窃、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 上诉人朱巧生多次参与骗取他人财物合计既遂61452元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂159735.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人李丽参与该犯罪集团全部诈骗、敲诈勒索活动，多次参与骗取他人财物合计既遂353898.66元，未遂45500元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂1373426.5元，数额特别巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 原审被告人夏朋程多次参与骗取他人财物合计既遂171488.66元，未遂37000元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计1106867.5元，数额特别巨大；参与采取秘密手段窃取他人财物，价值114500元，数额巨大；参与为索债而拘禁他人，并有殴打情节；积极持械参加聚众斗殴，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。 原审被告人袁由权多次参与骗取他人财物合计既遂198388元，未遂8500元，数额巨大；多次参与勒索他人财物共计565975元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人王凡飞多次参与骗取他人财物合计既遂85915元，数额巨大；多次参与勒索他人财物合计既遂286489.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人刘雪晴参与骗取他人财物既遂35950元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂225404元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人廉波多次参与诈骗他人财物合计既遂46125元，数额较大；参与勒索他人财物共计67100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人孙俊参与骗取他人财物既遂5089元，数额较大；多次参与勒索他人财物合计既遂99733元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人许春林参与骗取他人财物既遂22130元，数额较大；参与勒索他人财物既遂37140元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。 原审被告人徐龙海多次参与勒索他人财物合计既遂56309元，原审被告人谢红梅参与勒索他人财物既遂54450元，均为数额巨大；原审被告人米国强参与勒索他人财物既遂6620元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。 原审被告人张太松参与骗取他人财物既遂22000元，原审被告人洪强参与骗取他人财物既遂9150元，均为数额较大，其行为均已构成诈骗罪。 原审被告人徐飞邀集他人在公共场所与对方斗殴，上诉人柏杨、原审被告人李士明受邀积极参加聚众斗殴，其中柏杨持械参加斗殴，扰乱社会秩序，徐飞为首要分子，柏杨、李士明为积极参加者，其行为均已构成聚众斗殴罪。 在诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，既遂部分与未遂部分分别对应不同量刑幅度的，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同实施的诈骗、敲诈勒索犯罪中，张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、胡文善、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、朱巧生系主犯，刘雪晴、廉波、孙俊、许春林系从犯；徐龙海、谢红梅、米国强在共同实施的敲诈勒索犯罪中系从犯，张太松、洪强在共同实施的诈骗犯罪中系从犯，对于从犯依法应当从轻或者减轻处罚。张卿、李丽、韩江炉、夏朋程、袁由权、张富强、黄博文、王凡飞、张中武、张大为、许剑波、胡文善、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙俊、许春林均在判决宣告前一人犯数罪，依法应予并罚。张卿、柏杨、李士明系累犯，依法应从重处罚。张大为、柏杨、李士明系立功，依法可从轻或减轻处罚。张富强仅诈骗罪构成自首，依法可从轻或减轻处罚；其他除张卿外均构成坦白，依法可从轻处罚。李丽、夏朋程、袁由权、黄博文、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、刘雪晴、廉波、孙俊、许春林、徐龙海、谢红梅、米国强、张太松、洪强、徐飞、柏杨、李士明自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。在量刑时一并考虑王凡飞具有前科以及部分原审被告人具有退缴、退赔谅解等情节。原判根据本案查明的事实结合张卿、张富强、黄博文、张中武、张大为、许剑波、朱巧生、柏杨的上述量刑情节，对其定罪量刑并无不当，故上诉人张卿、上诉人张富强及其辩护人、上诉人黄博文及其辩护人、上诉人张中武、上诉人张大为、上诉人许剑波及其辩护人、上诉人朱巧生、上诉人柏杨提出量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 鲍 杰 审判员 胡宏林 审判员 杨 静 二〇二一年一月二十七日 书记员 杨 明 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。