浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0302刑初893号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人俞旗锋，男，1984年5月5日出生于浙江省诸暨市，汉族，大学文化，、总经理，住浙江省诸暨市。因本案于2020年5月9日投案，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人王昉，上海靖予霖律师事务所律师。被告人陈叻，男，1987年10月7日出生于温州市，汉族，大专文化，住温州市鹿城区。因本案于2020年5月5日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人朱月进，浙江金道（温州）律师事务所律师。被告人池仁众，男，1973年8月5日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，住温州市瓯海区。因犯开设赌场罪于2011年4月29日被本院判处有期徒刑一年六个月，刑期至2012年4月24日止。因本案于2020年4月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人瞿建海（法援），浙江瓯江律师事务所律师。被告人冯黄博，男，1993年11月4日出生于温州市，汉族，大专文化，住温州市鹿城区。因本案于2020年5月19日投案，同日被刑事拘留，同年6月23日被取保候审，同年7月29日继续被取保候审，同年9月18日被本院决定取保候审,2021年1月8日被本院决定逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人邱书颖（法援），浙江明瓯律师事务所律师。被告人俞泽伟，男，1994年3月29日出生于浙江省诸暨市，汉族，高中文化，住浙江省诸暨市。因本案于2020年4月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人周浙健，浙江月白律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕2529号起诉书指控被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟犯敲诈勒索罪，于2020年9月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同年9月18日立案，在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，于同年10月26日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员陈律成出庭支持公诉，被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟及辩护人王昉、朱月进、瞿建海、邱书颖、周浙健到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年8月，被告人俞旗锋受位于杭州市的浙江万维金融信息服务有限公司（即“新升贷”公司）指派，在本区江滨西路金迅达大厦内设立分公司（以下简称“新升贷”温州分公司），并任分公司负责人、总经理，全面负责分公司的工作，同时招聘、雇佣被告人陈叻任总经理助理，负责后勤工作、参与拖车、与违约客户谈违约后事项等，被告人池仁众为后勤人员，负责安装GPS、参与拖车、与违约客户谈违约后事项等，被告人冯黄博为后勤人员，负责与GPS有关事项、参与拖车等，被告人俞泽伟为抵押专员，负责带客户办理车辆抵押、违约客户车辆买卖过户等。“新升贷”温州分公司在未取得放贷资质的情况下，对外经营车辆抵押贷款业务。在放贷过程中，当借款人出现逾期未还款等违约情况时，经被告人俞旗锋决定，被告人陈叻、池仁众、冯黄博等人私自开走借款人的抵押车辆，以此要求借款人归还按约应还的剩余借款并支付借款金额20%的违约金，同时索要拖车费、罚息等名目的高额费用，若借款人不愿意支付上述钱款则变卖抵押的车辆，从而非法占有借款人的财产。根据已查明的事实，被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟涉及的敲诈勒索金额共计人民币121300.54元。具体事实如下：1.2016年3月26日，被害人金某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2016年5月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求金某归还按约应还的人民币80850元并支付违约金人民币17000元外，还以此非法索要高额的拖车费等，最终金某被迫支付人民币100000元赎回其轿车并结清借款。2.2016年7月15日，被害人吴某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2017年2月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求吴某归还按约应还的人民币51779.69元并支付违约金人民币20000元外，还以此非法索要高额拖车费、罚息等，吴某拒绝后，被告人方将吴某抵押的丰田汉兰达越野车（价值人民币145299元）予以变卖。2018年12月，因被害人吴某多次报警，被告人方赔偿吴某8万余元。3.2016年7月11日，被害人郑某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2016年10月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求郑某归还按约应还的人民币50000元并支付违约金人民币12000元外，还以此非法索要高额拖车费等，郑某拒绝后，被告人方将郑某抵押的东风日产牌轿车（价值人民币76919元）予以变卖。4.2016年7月28日，被害人林某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2016年10月时因逾期未还款被认定违约而拖车，被告人方在要求林某归还按约应还的人民币87100元并支付违约金人民币17400元外，还以此非法索要高额拖车费等，因林某未及时前往处理，被告人方将林某抵押的丰田凯美瑞轿车（价值人民币105178元）予以变卖。5.2016年9月14日，被害人方某、张某至“新升贷”温州分公司以张某的轿车抵押借款，正常还款至2017年5月时被认定违约而被拖车，被告人方在要求方某、张某归还按约应还的人民币61228.69元并支付违约金人民币15800元外，还以此非法索要高额拖车费等，方某、张某拒绝后，被告人方将张某抵押的丰田ＲＡＶＡ-4越野车（价值人民币91364元）予以变卖。6.2016年10月13日，被害人陈某1至“新升贷”温州分公司以其轿车借款，正常还款至2018年1月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求陈某1归还按约应还的人民币35934.41元并支付违约金人民币12600元外，还以此非法索要高额拖车费等，最终陈某1被迫支付人民币50000元赎回其轿车并结清借款。7.2016年10月20日，被害人谢某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2017年1月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求谢某归还按约应还的人民币36100元并支付违约金人民币7200元外，还以此非法索要高额拖车费等，最终谢某被迫支付人民币47000元赎回其轿车并结清借款。8.2016年12月3日，被害人黄某至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，2017年1月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求黄某归还按约应还的人民币43200元并支付违约金人民币8600元外，还以此非法索要高额拖车费等，最终黄某被迫支付人民币58000元赎回其轿车并结清借款。9.2016年12月19日，被害人包方如至“新升贷”温州分公司以其轿车抵押借款，正常还款至2017年6月时因逾期未还款被认定违约而被拖车，被告人方在要求包方如归还按约应还的人民币86666.67元并支付违约金人民币24000元外，还以此非法索要高额拖车费等，最终包方如被迫支付人民币115000元赎回其轿车并结清借款。案发后，2020年4月21日，被告人池仁众在温州市瓯海区梧田街道香槟左岸锦园三组团楼下停车场被公安人员抓获，被告人俞泽伟在杭州市萧山区××街道××幢××单元××室被公安人员抓获；同年5月5日，被告人陈叻在本区黄龙1组团8幢601室被公安人员抓获；同年5月9日，被告人俞旗锋在云南省昆明市昆明××进站口向公安人员投案；同年5月19日，被告人冯黄博经公安人员电话通知后至本区中山派出所接受调查。上述事实，被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟当庭并无异议，并有公诉人当庭出示并质证、认证的下列证据予以证实：被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟在侦查机关的供述、被害人金某、吴某、郑某、林某、方某、张某、陈某1、谢某、黄某、包方如的陈述、证人彭某、胡某1、陈某2、潘某、李某、欧某、周某、胡某2、池某的证言、辨认笔录、搜查笔录、机动车登记证书、汽车钥匙、印章的照片、价格认定结论书、银行卡交易明细、扣押清单、接受证据材料清单、调取证据清单、逾期车辆处置费用清单、接警情况说明、备案回执单、借贷备案信息、企业分支机构名称预先核准通知书、指定代表或者共同委托代理人授权委托书、分公司登记申请书、租赁协议、分公司登记基本情况、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、归案经过说明、刑事判决书、户籍资料、户籍证明及新升贷平台数据、新升贷评估表、新升贷费用清单、委托书、客户须知、二手车交易申请表、车钥匙和车辆照片、保证借款合同、新升贷汽车抵押申请表、借条、收条、汽车抵押审核意见单、委托扣款授权书、承诺书等借款材料等。本院予以确认。在审理阶段，被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟共向本院退出剩余违法所得人民币47781.23元。本院认为，被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟以非法占有为目的，结伙敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人池仁众曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚；但考虑到被告人陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚；被告人俞旗锋、冯黄博有自首情节，认罪认罚，且均退出违法所得，可依法减轻处罚；被告人陈叻、池仁众、俞泽伟有坦白情节，认罪认罚，且均退出违法所得，可依法从宽处罚。辩护人就被告人的上述从轻、减轻情节发表的辩护意见，可予采纳；但提出对被告人陈叻、冯黄博、俞泽伟适用缓刑的辩护意见不妥，不予采纳。公诉人提出判处被告人俞旗锋有期徒刑二年三个月、被告人陈叻有期徒刑一年四个月、被告人池仁众有期徒刑一年二个月、被告人冯黄博有期徒刑十个月、被告人俞泽伟有期徒刑九个月，均并处罚金的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人俞旗锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2022年8月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人陈叻犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月5日起至2021年9月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人池仁众犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年6月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人冯黄博犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期36日。即自2021年1月8日起至2021年10月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人俞泽伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2021年1月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人俞旗锋、陈叻、池仁众、冯黄博、俞泽伟退出的违法所得人民币47781.23元，返还各被害人，其中返还金某人民币2150元、郑某人民币14919元、林某人民币678元、方某、张某人民币14335.31元、陈某1人民币1465.59元、谢某人民币3700元、黄某人民币6200元、包方如人民币4333.33元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。?审 判 长  金华锵人民陪审员  李曼云人民陪审员  林晓春二〇二一年一月十八日代书 记员  陈慧慧?附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。