河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1625刑初9号公诉机关河南省郸城县人民检察院。被告人王德法，男，2000年3月12日出生，汉族，专科在读，大学实习生，户籍所在地山东省聊城市高唐县，住山东省聊城市高唐县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月11日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月29日被郸城县公安局逮捕。辩护人侯小云，河南文浩律师事务所律师。被告人魏聪聪，男，2000年3月26日出生，汉族，专科在读，大学学生，户籍所在地江西省南昌市新建区，住江西省南昌市新建区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月11日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月29日被郸城县公安局逮捕；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年10月1日被郸城县公安局取保候审。辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。被告人刘莆林，男，2001年9月13日出生，汉族，专科在读，大学学生，户籍所在地江西省赣州市瑞金市，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月16日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月29日被郸城县公安局逮捕。辩护人段文豪，河南洺水律师事务所律师。被告人杨达凯，男，2000年10月20日出生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地山东省聊城市阳谷县，住山东省聊城市阳谷县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月11日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月29日被郸城县公安局逮捕；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年10月5日被郸城县公安局取保候审。辩护人张慧，河南洺水律师事务所律师。被告人熊星月，女，2000年8月14日出生，汉族，专科在读，大学学生，户籍所在地江西省南昌市新建区，住江西省南昌市新建区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月11日被郸城县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县人民检察院批准，于2020年9月29日被郸城县公安局逮捕；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经郸城县公安局决定，于2020年9月30日被郸城县公安局取保候审。辩护人王丹丹，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2020）502号起诉书指控被告人王德法、魏聪聪、刘莆林、杨达凯、熊星月犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人王德法及其辩护人侯小云、魏聪聪及其辩护人赵秋娟、刘莆林及其辩护人段文豪、杨达凯及其辩护人张慧、熊星月及其辩护人王丹丹等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月份以来，被告人王德法、杨达凯、魏聪聪、熊星月、刘莆林为收取好处费，在明知所收、所转资金为网络犯罪资金的情况下，仍通过自己的银行卡、微信、支付宝多次帮助上游网络诈骗份子进行转款。经查：被告人王德法合计转款151804元，被告人杨达凯合计转款43093元，被告人魏聪聪合计转款141911元，被告人熊星月合计转款28568元，被告人刘莆林合计转款87521元。公诉机关认为，被告人王德法、杨达凯、魏聪聪、熊星月、刘莆林明知他人利用信息网络实施犯罪，多次为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人王德法、杨达凯、魏聪聪、熊星月、刘莆林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王德法拘役五个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人魏聪聪拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人刘莆林拘役四个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人杨达凯拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；建议判处被告人熊星月拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了书证、证人岳振龙及李凯等人的证言、被告人王德法、杨达凯、魏聪聪、熊星月、刘莆林的供述与辩解等证据证实。被告人王德法对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，各被告人之间不存在共同故意，对王德法构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议，不属于情节严重，其认罪认罚，应从轻处理，建议处以五个月以下拘役。被告人魏聪聪对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人魏聪聪到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议从轻处罚。被告人刘莆林对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘莆林到案后对自己的罪行供认不讳，属坦白，又自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人杨达凯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人杨达凯系初犯、偶犯，具有自首情节，认罪认罚，已缴纳了罚金，建议从轻处罚。被告人熊星月对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人熊星月主观恶性不大，社会危害性较小，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，积极缴纳罚金，应从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王德法、魏聪聪、刘莆林、杨达凯、熊星月明知他人利用网络信息犯罪，多次为其提供支付结算帮助，情节严重。被告人王德法、魏聪聪、刘莆林、杨达凯、熊星月在侦查阶段已向郸城县公安局分别退缴违法所得1000元、1000元、50元、150元、120元。经委托调查，被告人魏聪聪、杨达凯、熊星月均符合社区矫正管理程序条件。庭审后，公诉机关将被告人刘莆林的建议刑期调整为拘役四个月十五日。本院认为，被告人王德法、魏聪聪、刘莆林、杨达凯、熊星月明知他人利用网络信息犯罪，多次为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。对各辩护人从轻处罚的辩护意见分别予以酌情采纳。各被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚签字具结，可以从轻处罚、从宽处理。公诉机关建议对五位被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第十五条之规定，判决如下：一、被告人王德法犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年9月11日起至2021年2月10日止。罚金已缴纳。）二、被告人魏聪聪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人刘莆林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年9月16日起至2021年元月30日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人杨达凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人熊星月犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、扣押在案的物品（详见扣押物品清单），由公安机关依法处理。被告人在公安机关退缴的违法所得由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘绍山审判员  金 建陪审员  朱传杰二〇二一年元月十八日书记员  吕新艳