福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初90号 公诉机关：福建省安溪县人民检察院。 起诉书文号：安检六部刑诉（2021）Z13号。 受理日期：2021年1月18日。 适用程序：速裁程序、公开开庭。 出庭公诉人：检察官陈向荣。 被告人苏建全，男，1980年2月18日出生，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县，现住福州市台江区××路××期××幢××室。曾因犯故意伤害罪，于2000年1月5日被安溪县人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月22日被取保候审；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年12月22日被监视居住，2021年1月6日被安溪县人民检察院监视居住，同年1月25日经本院决定，同日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人黄宝英，女，1981年10月10日生，汉族，小学文化，无业，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被安溪县公安局刑事拘留，同年2月22日被取保候审；因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2020年12月22日被监视居住，2021年1月6日被安溪县人民检察院监视居住。 指控罪名：开设赌场罪、收买信用卡信息罪。 公诉机关指控，(一)、收买信用卡信息部分 被告人苏建全、黄宝英于2019年1月中旬，在福州市台江区××路××期××幢××室，利用微信等即时通信工具，向微信好友ＭＳＹｃ9992购买郑松辉名下银行卡及配套密码、关联手机卡、Ｕ盾3套，并用于六合彩报码诈骗活动。 (二)、开设赌场部分 被告人苏建全于2018年5月至2019年1月间，在福州市台江区××路××期××幢××室等地，利用香港“六合彩”开奖结果，通过手机微信接受杨家勇、邓国利等人竞猜下注共计人民币6510元。 被告人苏建全、黄宝英于2019年1月22日因涉嫌诈骗犯罪被抓获；2020年12月21日对被告人苏建全开设赌场犯罪部分立案后，被告人苏建全经通知主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人苏建全、黄宝英被公安机关扣押到手机、电脑、银行卡、U盾等作案工具。 公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言及二被告人的供述等证据证实；并建议判处被告人苏建全犯收买信用卡信息罪有期徒刑一年四个月，并处罚金；犯开设赌场罪判处拘役四个月，并处罚金；建议判处被告人黄宝英犯收买信用卡信息罪有期徒刑一年三个月，并处罚金的幅度量刑。 二被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 本院认为，被告人苏建全、黄宝英违反国家对信用卡的管理法规，收买他人信用卡信息资料，其行为均已构成收买信用卡信息罪，属共同犯罪；被告人苏建全还利用六合彩开奖结果，组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，其行为又构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人苏建全犯开设赌场罪、收买信用卡信息罪、被告人黄宝英犯收买信用卡信息罪的罪名成立。被告人苏建全判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人苏建全在开设赌场犯罪以后，主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人黄宝英到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人苏建全曾有犯罪前科，予以酌情从重处罚。鉴于二被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人苏建全犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金；犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。对被告人黄宝英犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金的幅度量刑适当。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据二被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人苏建全犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴交）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月。即刑期自2021年1月25日起至2022年4月24日止。） 二、被告人黄宝英犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。 三、被告人苏建全、黄宝英被公安机关扣押的涉案手机、电脑、银行卡、U盾等作案工具，予以没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判员  林王敏 二〇二一年一月二十五日 书记员  谢亚锦 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。