河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1525刑初898号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人刘中振，男，1988年10月13日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，个体工商户，住固始县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月6日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。辩护人陈燕，河南誉蓼律师事务所律师。被告人王述乐，男，1978年11月2日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，个体工商户，住固始县，曾因犯危险驾驶罪2019年3月21日被判处拘役三个月，并处罚金6000元。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月6日被固始县公安局抓获，8日被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。辩护人余学永，河南誉蓼律师事务所律师。被告人周洪亮，男，1988年1月15日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，个体工商户，住固始县,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪,2020年8月31日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留,同年10月5日被逮捕。辩护人熊心，河南宇法律师事务所律师。被告人尤建康，男，1989年8月5日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，农民，住固始县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月6日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。辩护人张太平，河南蓼城律师事务所律师。被告人孙宏伟，男，1996年1月5日出生于河南省固始县，汉族，高中文化，农民，住固始县产业集聚区，曾因盗窃、损毁公共设施被行政拘留十五日。现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年9月6日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。辩护人金鑫，河南誉蓼律师事务所律师。固始县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕3268号起诉书指控上列被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员刘川出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月份，被告人刘中振通过网络与境外犯罪团伙联系，双方约定，由刘中振提供银行卡，通过网络银行，依照境外犯罪团伙指令，帮助对方进行资金转账，对方按照转账金额的千分之二支付报酬。随后，刘中振找被告人王述乐商议合伙从事该犯罪活动，并决定由刘中振主要负责在线操作转账工作，由王述乐主要负责招募人员并让这些人员用个人身份证到银行办理银行卡，约定获利二人平分。被告人刘中振与王述乐找来被告人周洪亮、被告人尤健康、被告人孙宏伟,分白夜两班，为境外犯罪团伙提供资金转移帮助。2020年6月份至2020年9月初期间刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟使用该团伙搜集到银行卡，帮助境外犯罪团伙转移非法资金5000余万元，非法获利10万余元。公诉机关提交了书证:受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科查询证明、扣押物品清单、调取证据通知书、涉案银行卡流水单等；证人证言；被告人供述与辩解；搜查、辨认笔录；电子数据等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：受案登记表、立案决定书，人口基本信息、户籍证明，到案经过，前科查询证明、刑事判决书，扣押物品清单、扣押物品、文件清单、扣押清单，接受证据清单、被害人材料、转账材料等；证人李某、曹某、王某、刘某1、刘某2、郑某、周某1、周某2、祝某证言；被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟的供述和解；搜查笔录，辨认笔录、照片、说明；电子数据：光盘等证据。公诉机关认为，被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人的刑事责任。被告人刘中振、周洪亮、尤健康、孙宏伟归案后，如实供述了上述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘中振有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人王述乐有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金；建议判处被告人周洪亮、尤健康、孙宏伟有期徒刑八个月至一年四个月，并处罚金。请依法判处。上列被告人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘中振的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控的5000万元及被告人非法获利10万元的事实，证据不足。被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯、偶犯等，建议从轻处罚，并适用缓刑或单处罚金。被告人王述乐的辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人明知犯罪活动而提供帮助等证据不足。被告人自愿认罪认罚，家庭情况特殊等，建议从轻处罚，并适用缓刑或单处罚金。被告人周洪亮的辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节，是从犯，自愿认罪认罚，无犯罪前科等，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人尤健康的辩护人的辩护意见是，被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪所起作用较小，系初犯、偶犯等，建议从轻处罚，并适用缓刑。被告人孙宏伟的辩护人的辩护意见是，被告人有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，主观恶性较小，系初犯、偶犯等，建议从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年6月份，被告人刘中振通过网络与境外犯罪团伙联系，双方约定，由刘中振提供银行卡通过网络银行，依照境外犯罪团伙指令，帮助境外犯罪团伙进行资金转账，境外犯罪团伙按照转账金额的千分之二支付报酬。随后，刘中振与被告人王述乐商议共同从事该犯罪活动，并决定由刘中振主要负责在线操作转账工作，由王述乐主要负责招募人员并让这些人员用个人身份证到银行办理银行卡，约定获利二人平分。刘中振与王述乐找来被告人周洪亮、尤健康、孙宏伟,昼夜分两班，为境外犯罪团伙提供资金转移帮助。2020年6月至2020年9月初期间，刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟使用该团伙搜集到银行卡，帮助境外犯罪团伙转移非法资金5000余万元，非法获利10万余元。上述事实有经庭审质证、确认的书证:受案登记表、立案决定书，人口基本信息、户籍证明，到案经过，前科查询证明、刑事判决书，扣押物品清单、扣押物品、文件清单、扣押清单，接受证据清单、被害人材料、转账材料，证明等;证人李某、曹某、王某、刘某1、刘某2、郑某、周某1、周某2、祝某证言;被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟的供述和解;搜查笔录，辨认笔录、照片、说明；电子数据：光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人刘中振的辩护人认为，公诉机关指控的5000万元及被告人非法获利10万元的事实，证据不足，建议对被告人适用缓刑或单处罚金；被告人王述乐的辩护人认为，公诉机关指控被告人明知犯罪活动而提供帮助等证据不足，建议对被告人适用缓刑或单处罚金；被告人周洪亮的辩护人认为，被告人有自首情节，是从犯，建议对被告人适用缓刑；被告人尤健康的辩护人建议对被告人适用缓刑；被告人孙宏伟的辩护人建议对被告人适用缓刑的辩护意见，与查明的事实不符，不予采信。各辩护人的其他辩护意见与查明的事实一致，予以采纳。被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟归案后，如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人王述乐曾犯罪，可以酌情从重处罚。被告人刘中振、王述乐、周洪亮、尤健康、孙宏伟系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。被告人周洪亮、尤健康、孙宏伟在共同犯罪中作用较小，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘中振犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。二、被告人王述乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。三、被告人周洪亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。四、被告人尤健康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。五、被告人孙宏伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刘中振即自2020年9月6日起至2021年11月5日止；王述乐即自2020年9月6日起至2021年11月5日止；周洪亮即自2020年8月31日起至2021年6月30日止；尤健康即自2020年9月6日起至2021年7月5日止；孙宏伟即自2020年9月6日起至2021年7月5日止。上列被告人的罚金于判决生效后30日内缴纳）六、上列被告人被扣押在案的作案工具手机、银行卡等，予以没收，上缴国库。七、上列被告人的违法所得10万余元，予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  刘康学审判员  袁从兵审判员  陈 岩二〇二一年一月二十七日书记员  杨传昊