福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初313号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人陈贵鸿，男，1999年12月24日出生于福建省南靖县，汉族，中专文化，无业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈龙民、黄雪玲，福建仁胜律师事务所律师。 被告人陈豪杰，男，1999年5月30日出生于福建省南靖县，汉族，大专文化，无业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人苏志梅，福建律睿律师事务所律师。 被告人陈清煌，男，1998年7月27日出生于福建省南靖县，汉族，高中文化，无业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月20日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈达华，福建仁胜律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉﹝2020﹞307号起诉书指控被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员陈再兴、检察官助理阮同鑫出庭支持公诉。被告人陈贵鸿及其辩护人陈龙民、黄雪玲、被告人陈豪杰及其辩护人苏志梅、被告人陈清煌及其辩护人陈达华到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2019年10月至2020年7月间，被告人陈贵鸿先后以福建省南靖县、漳州市龙文区为据点，提供手机、电脑等作案工具及话术，纠集被告人陈豪杰、陈清煌等人，冒充年轻女性通过探探、微信等社交软件添加不特定男性为微信好友，利用话术聊天培养感情获取对方信任后，虚构画廊开业、受伤看病、过生日等理由骗取被害人李某、黄某、周某、杨某等人钱款计人民币（币种，下同）370848.43元。其中，被告人陈豪杰参与诈骗金额318115.65元并与被告人陈贵鸿共同使用诈骗所得，被告人陈清煌参与诈骗金额32306.67元并分得诈骗所得9692元。2020年7月24日，被告人陈贵鸿、陈豪杰在漳州市龙文区被抓获；同年8月20日被告人陈清煌自动投案。并当庭提供扣押决定书、扣押清单；户籍证明、前科查询证明、微信支付交易明细证明、手机截图、归案过程说明等书证；被害人李某、黄某、周某、杨某等人的陈述；被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌的供述和辩解；福建普和会计师事务所有限公司提供的注册会计师执行商定程序的报告；搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录及现场照片；电子证据光盘2盘等证据。现认为，被告人陈贵鸿伙同陈豪杰、陈清煌以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈贵鸿系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈豪杰和陈清煌系起作用相对较小、罪责相对较轻的主犯，酌情可以从轻处罚。被告人陈贵鸿、陈豪杰均是坦白，可以从轻处罚。被告人陈清煌是自首，可以减轻处罚。被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人陈贵鸿判处有期徒刑七年八个月，并处罚金；对被告人陈豪杰判处有期徒刑五年七个月，并处罚金；对被告人陈清煌判处有期徒刑一年，并处罚金，适用缓刑。 被告人陈贵鸿自愿认罪认罚，但辩解其对鉴定人员的资质和技术是否达到标准有意见；给其的会计师事务所报告不完整，不详细，只有结论，有些是其生活上的交易流水，没有办法指认出来；有些微信号其不用于诈骗；诈骗所得没有与陈豪杰共同使用，其包吃包住所以给陈豪杰的工资较少；三个人操作上有分工，陈豪杰、陈清煌各操作2个微信，其余微信由其操作。辩护人的意见：对罪名不持异议，但是指控陈贵鸿诈骗数额370848.43元事实不清，证据不足；福建普和会计师事务所不具有司法审计资质，公安机关以此份为司法审计无相关依据；证据中无相应的流水数据，只有陈贵鸿的供述，涉案微信号未让陈贵鸿一一辨认，微信中有些不是诈骗相关的转账；本案只找到4名被害人，应当以该4名被害人被诈骗的数额进行认定；被告人陈贵鸿具有自愿认罪、无前科等从轻、减轻情节。 被告人陈豪杰自愿认罪认罚，但辩解其是向陈贵鸿领工资的，只赚了1、2万，对诈骗金额有异议；刚被抓时头脑蒙蒙的，做笔录时警官问什么其都说是，可能有些之前说的理解意思上有些偏差；给其的会计师事务所报告只有结论。辩护人的意见：对罪名无异议，对指控的数额有异议，指控的金额仅有部分被害人的供述，诈骗所得的钱由陈贵鸿管理支配，陈豪杰起次要辅助作用，应认定为从犯，且退赔被害人损失，请求从轻处罚。 被告人陈清煌对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的意见是：对罪名没有异议；被告人陈清煌具有自首、认罪认罚、从犯、全部退赃和预交罚金、初犯等量刑情节，建议适用缓刑。 经审理查明，2019年10月至2020年7月间，被告人陈贵鸿先后以福建省南靖县、漳州市龙文区为据点，提供手机、电脑等作案工具及话术，纠集被告人陈豪杰、陈清煌，冒充年轻女性通过探探、微信等社交软件添加不特定男性为微信好友，利用话术聊天培养感情获取对方信任后，虚构画廊开业、受伤看病、过生日等理由骗取被害人李某、黄某、周某、杨某等人钱款计370848.43元。被告人陈豪杰自2019年11月至2020年7月参与诈骗，诈骗金额318125.15元，并与被告人陈贵鸿共同使用诈骗所得。被告人陈清煌自2020年3月至2020年4月中旬参与诈骗，诈骗金额32306.67元，并分得诈骗所得9692元。2020年7月24日，被告人陈贵鸿、陈豪杰在漳州市龙文区被抓获；2020年8月20日被告人陈清煌自动投案。 上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.户籍证明、前科查询证明，证实被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌的身份基本情况及无违法犯罪记录。 2.归案过程说明，证实2020年7月24日侦查人员在漳州市龙文区抓获被告人陈贵鸿、陈豪杰；2020年8月20日，被告人陈清煌到漳州市公安局龙文分局投案自首。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实2020年7月24日，侦查人员对漳州市龙文区进行搜查，扣押被告人陈贵鸿手机11部、银行卡3张，台式电脑1部；扣押被告人陈豪杰租房合同1张、台式电脑1部、手机2部。 4.电子证物检查工作记录，证实侦查机关对扣押的手机及台式电脑内的数据进行提取。 5.福建普和会计师事务所有限公司作出的《注册会计师执行商定程序的报告》，证实陈贵鸿手机微信（ＩＤ）收入明细、陈贵鸿微信号×××交易明细、陈贵鸿微信号×××提现明细汇总、陈贵鸿微信号×××与x妞、丫头琪收支明细汇总情况。根据该报告显示，2019年10月1日至2020年7月20日期间，陈贵鸿手机微信号×××收到微信号为x妞的款项为372018.53元，转入微信号为x妞的款项为1178.1元。 6.电子数据光盘，证实从扣押手机提取数据情况，2019年10月至2020年9月陈贵鸿微信号×××的微信支付交易明细情况。 7.被害人李某的陈述及微信截图，证实其在2019年6月收到昵称为“x妞”的好友申请，其同意后，对方经常找其聊天。2019年7月x妞说要开画廊，要其转钱给她，其就转了380元给x妞，之后x妞又以生日为由要其转账88.8元给她。2020年6月27日，x妞又说画廊生意不好资金周转不开，要其转账500元给她，其转完之后x妞说会还给他。7月中旬x妞又说手受伤了要让其转200元给她，其没有转。其总共微信转账968.8元给x妞，x妞的微信号是×××。 8.被害人黄某的陈述及微信转账截图，证实2020年3月有个微信名叫x妞鱼的微信好友添加其为好友，微信聊了几天后其对x妞鱼产生了好感。过了几天x妞鱼跟其说她姑姑要开画廊，叫她去管理，要让其买个开业花篮庆祝下，其于当天微信转账380元给x妞鱼，之后继续聊天，x妞鱼说她店铺开业了其都没有发红包祝贺，其就于次日发微信红包88.88元给x妞鱼。之后x妞鱼说3月15日是她的生日要其送礼物给她，其就发了微信红包66.66元给她，她说要礼物，看中了一条项链要其给她买，其就微信转账3550元给她。其总共被骗了4085.54元。 9.被害人周某的陈述及微信转账截图，证实2019年12月16日其收到昵称为“x妞”的好友申请，其通过申请后，对方经常找其聊天。2019年12月22日x妞跟其说她接手了姑父的画室，画室开业了要其送礼物，其就微信转账188元给x妞，x妞说这点钱不够买花篮，其又转了200元给她。2020年5月29日x妞说脚受伤在医院身上没钱，要其转账600元给她挂号急用，说会还钱，其就先后转了200元和500元给她。其总共被骗了1088元。 10.被害人杨某的陈述及微信截图，证实2019年10月其收到微信昵称x妞“鱼的图片”的好友申请，其通过申请后，对方就经常向其发送一些本人照片和寒暄问候的语音信息，其有空也会跟她聊天。2019年11月开始，x妞鱼就以各种如生病、父母去世、去医院输液的照片、手受伤的照片等理由向其讨要钱，其没同意给她钱。之后x妞鱼说要开画廊向其讨要开业红包，其发微信红包188元给她，她嫌少，其又转了200元给她。其总共被骗了388元。对方的微信号是x妞“鱼的图片”，微信号×××。 11.被告人陈贵鸿的供述与辩解以及辨认笔录，证实2019年10月期间，其看到新闻中有人利用网络交友的方式进行诈骗，就萌生要通过交友诈骗的方式赚点钱花，其就上网查关于交往诈骗的方法和话术，在漳州市区的手机店购买了10部手机拿回南靖老家实施诈骗。2019年11月，其看陈豪杰没有什么工作就叫他一起干，陈豪杰从2019年11月做到被抓那天。2020年3月其有叫陈清煌一起过来做诈骗，陈清煌从2020年3月左右到4月中旬这段时间有参与诈骗。2019年10月至2020年6月13日这段时间，他们在南靖靖城镇××村过碑××号其家中实施诈骗，2020年6月13日开始到被抓期间是在漳州市龙文区的出租房实施诈骗。其在网上下载下来诈骗的话术，提供给陈豪杰、陈清煌，让他们各自以女性的身份去添加陌生好友，再根据话术和对方聊天。刚开始话术都是其整理给陈豪杰、陈清煌的，后面其也有叫陈豪杰整理出来用，骗人的话他们没有具体分工，都是一个人拿几部手机，然后各自按照话术去骗。通过在微信上下载其他女性的图片，然后冒充昵称为x妞或x妞Ａ、x妞Ｂ、x妞Ｃ等x妞英文字母的女性，或者冒充Ｙ头琪的女性，通过陌陌、探探、百合网等社交软件，添加对方的微信，然后通过话术与陌生男性聊天培养感情，聊天过程中骗对方说自己画廊要开业，要让对方送花篮或者骗说自己摔倒受伤、生病需要钱看病等理由，让对方转账给他们。昵称为x妞或x妞Ａ、x妞Ｂ等x妞英文字母或者昵称为Ｙ头琪的微信是其在网上找人买的。其有从昵称直白，微信号×××的账单上找到那些用来实施诈骗的微信号，主要有x妞Ｊ，微信号×××；x妞，微信号×××；x妞“鱼的图片”，微信号×××；x妞吖，微信号×××；x妞，微信号×××；x妞“一个星星图片”，微信号×××；x妞“一个桃子图片”，微信号×××；x妞“一只鸭子图片”，微信号×××；x妞，微信号×××。其他有的已经被封号了，其也删除了记不清。这些微信号就是专门用于做诈骗的，没有其他用途。昵称是x妞或x妞英文字母或图片之类的都是用来实施诈骗的微信号，那些微信号转过来的钱都是诈骗骗来的钱。具体骗了多少人说不清楚，但10部工作机都是用来诈骗的，骗的钱可以看其日常在用的微信号昵称为直白，微信号为×××的账单记录，所有骗到的钱其都转到这个微信上，那些备注为x妞、x妞“英文字母”或x妞“表情”的都是诈骗的钱。骗到的钱都是转到其个人微信昵称为直白，微信号为×××的微信上，然后有的钱直接用于消费有的再提现到其银行卡。其微信账单上可以看到昵称为x妞或x妞Ａ、x妞Ｂ、x妞Ｃ等x妞英文字母的微信转账给其的，都是他们骗到的钱。昵称为Ｙ头琪的微信号才刚启动还没骗到钱。骗到的钱一部分分给陈豪杰、陈清煌，其他基本上都被其和陈豪杰花了。其和陈豪杰事先说好骗来的钱一起用，不用分，每个月都会给陈豪杰一点零花钱，陈豪杰要用钱再跟其拿就可以，陈清煌骗到的钱和其三七分，比如骗到100元，陈豪杰分30元，其分70元，陈豪杰不分这部分钱。骗到的钱都由其保管，等一段时间才分一次，陈清煌2020年3月17日分到4800元，3月31日分到4892元。其与陈豪杰经常玩在一起，有时候钱还没分给陈豪杰，就被他们一起以消费的方式花出去了，其就没有再转账给陈豪杰，其中2020年2月27日转账2000元，2020年3月27日转账11323元这两笔是其转账给陈豪杰的钱。出租房是其和陈豪杰一起去租的，租房合同是陈豪杰签的。并依法辨认出被告人陈清煌，确认了实施诈骗时使用的微信账号及转账给陈清煌的微信转账记录。 12.被告人陈豪杰的供述与辩解以及辨认笔录，证实陈贵鸿自2019年10月开始实施诈骗，其自2019年11月开始实施诈骗，陈清煌2020年3月至4月中旬期间参与诈骗，2019年至2020年6月13日是在陈贵鸿家中实施诈骗，2020年6月13日后在龙文区继续实施诈骗。他们就先在探探、陌陌等社交软件上寻找男的，先在软件上跟对方联系，要他的微信号，然后就添加对方的微信联系。首先会在网上下载一些女性的照片做头像，然后昵称就冒充叫x妞或x妞“英文字母”、x妞“鱼的照片”、x妞Ａ等x妞的女性或者是冒充Ｙ头琪的女性，然后按照话术跟对方聊天，正常是第五天的时候会开始以开画廊送开业花篮、生病住院、过生日等理由跟对方骗钱。有骗到钱的会将骗的金额加到备注里面，没有骗到钱的就备注无效。实施诈骗的手机有10部，电脑2台，都是陈贵鸿提供的，还有陈贵鸿的一部手机和其自己的两部手机用来收钱和帮助解除封号的。刚开始话术都是陈贵鸿整理提供给他们，他们就按照话术去骗就可以，后来陈贵鸿也有叫其去整理话术出来用，至于骗人他们都有参与，没有具体分工，就是每个人几部手机，按照话术各自去骗。用来诈骗的微信号很多，昵称都是叫x妞、x妞“英文字母”或者丫头琪之类的，这些微信号都是专门用来搞诈骗的，具体看陈贵鸿的微信就清楚，这些微信都有加陈贵鸿的昵称为直白，微信号为×××的微信，诈骗微信骗来的钱都是转到陈贵鸿的这个微信号，具体查他的微信账单就清楚了。骗了多少人不清楚，骗了多少钱可以看陈贵鸿的个人手机，诈骗来的钱都是转到他的手机，然后由陈贵鸿来分配。其在2019年11月开始参与诈骗的时候就和陈贵鸿有约定，他们就一起做一起花，骗来的钱都在他那里，不用分钱，每个月陈贵鸿会给他一点零花钱，多的5千，少的就1、2千，不够其再直接找他拿就可以。陈贵鸿和陈清煌如何分其就不清楚了。并依法辨认出被告人陈清煌。 13.被告人陈清煌的供述与辩解，证实其自2020年3月至4月中旬期间和陈贵鸿、陈豪杰一起搞诈骗，当时把陈贵鸿的家作为据点，陈贵鸿给其提供了手机和话术，其用手机照着话术去骗人，都是通过探探、陌陌等交友软件去找男性，然后和他们聊天要他们的微信号，之后用工作机加微信，按照话术聊，开始的几天不会去要钱，到第五天就开始以画廊开业送花篮、生病住院等理由向对方要钱，有骗到钱的都会备注金额，没有骗到钱的就备注无效。每个工作机的微信都会特意包装，提前在网上下载女性的照片做头像，微信昵称都是x妞、x妞“英文字母”等有暗示性、挑逗性的名字。实施诈骗的工具有10部手机、两台电脑，都是陈贵鸿提供的。他们没有具体分工谁骗哪一阶段，就是一个人几部手机，然后各自按照话术去骗。骗的人数很多，总的骗多少钱其不清楚，陈贵鸿2020年3月17日转4800元、2020年3月31日转4892元给其。其在参与诈骗之前就和陈贵鸿约定好，骗到的钱三七分，比如骗到100元，其分30元，陈贵鸿分70元。骗来的钱都是通过微信转账到陈贵鸿的昵称为直白，微信号为×××微信，其就分到骗到的部分，陈贵鸿和陈豪杰骗到的钱其不分。诈骗用的手机和微信号都是陈贵鸿提供的，微信的昵称都是叫x妞或x妞“英文字母”之类的，骗来的钱都是转到陈贵鸿昵称为直白，微信号为×××微信，诈骗的微信号通过陈贵鸿微信转账记录就可以看得到。 14.认罪认罚具结书，证实被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌自愿认罪认罚。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 审理期间，被告人陈贵鸿向本院缴交相关款项10000元，有缴款票据予以佐证。被告人陈豪杰家属退赔被害人李某968.8元，退赔被害人杨某388元，退赔被害人周某1088元，退赔被害人黄某4085.54元，有交易明细予以佐证。被告人陈清煌退还全部违法所得32306.67元，向本院缴交相关款项5000元，有缴款票据予以佐证。 另查明，被告人陈贵鸿、陈清煌在审查起诉阶段，被告人陈豪杰在审理期间签具《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 针对控辩双方争议的焦点问题，本院分析认定如下： 1.关于本案犯罪数额的认定问题。被告人陈贵鸿和被告人陈豪杰对诈骗金额有异议。被告人陈贵鸿的辩护人提出指控被告人陈贵鸿诈骗370848.43元依据不足的辩护意见，被告人陈豪杰的辩护人提出指控被告人陈豪杰诈骗数额有异议的辩护意见。经查，被告人陈贵鸿供述昵称为“x妞”或x妞Ａ、x妞Ｂ等x妞“英文字母”、x妞“图片”的微信号就是专门用于做诈骗的，没有其他用途，所有骗到的钱都由陈贵鸿转到微信号为×××这个微信上。被告人陈豪杰供述用来诈骗的微信号很多，昵称都是叫x妞、x妞“英文字母”或者丫头琪之类的，这些微信号都是专门用来搞诈骗的，诈骗微信骗来的钱都是转到陈贵鸿的昵称为直白，微信号为×××这个微信号。被告人陈清煌供述每个工作机的微信昵称都是x妞、x妞“英文字母”等有暗示性、挑逗性的名字，骗来的钱都是通过微信转账到陈贵鸿的昵称为直白，微信号为×××微信。三被告人的供述可以相互印证昵称为“x妞”或x妞Ａ、x妞Ｂ等x妞“英文字母”、x妞“图片”等微信号就是专门用于做诈骗的，且诈骗微信骗来的钱都是转到陈贵鸿的昵称为直白，微信号为×××这个微信号。经查，福建普和会计师事务所有限公司出具的报告证实陈贵鸿昵称为直白，微信号为×××微信自2019年10月至2020年7月共收到微信昵称x妞转入金额372018.53元，转入x妞微信号的金额为1178.1元。故微信号为×××微信实际收到微信昵称x妞转入金额为370848.43元（372018.53元-1178.1元），该诈骗所得的数额370848.43元可以依法认定为被告人陈贵鸿诈骗团伙的犯罪数额。被告人陈豪杰自2019年11月至2020年7月参与共同实施诈骗，经查陈贵鸿微信号为×××微信支付交易明细，2019年10月共收到微信昵称x妞转入金额53006.28元，转入x妞微信号的金额为283元。故微信号为×××微信实际收到微信昵称x妞转入金额为52723.28元（53006.28元-283元），故被告人陈豪杰参与期间该诈骗团伙的犯罪数额为318125.15元（370848.43元-52723.28元），根据相关规定，被告人陈豪杰应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。辩护人的上述辩护意见缺乏证据，不予采纳。 2.关于被告人陈贵鸿辩护人提出的福建普和会计师事务所有限公司出具的审计报告不能作为定案证据的辩护意见。经查，福建普和会计师事务所有限公司具备会计资质，根据侦查机关提取的数据，对委托的相关事项按照法定程序进行审计，出具的报告程序合法，内容客观真实，可作为本案定案根据。辩护人的上述辩护意见不予采纳。 3.关于被告人陈豪杰、陈清煌在共同犯罪中的地位问题。 在该诈骗案件中，系由被告人陈贵鸿提供手机、电脑等作案工具、话术、诈骗微信号，被告人陈豪杰、陈清煌经陈贵鸿指导后，各自按照话术去实施诈骗，诈骗所得款项由陈贵鸿统一管理，陈豪杰与陈贵鸿共同使用诈骗所得，陈清煌与陈贵鸿按诈骗所得三七分，故上述被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，其中，被告人陈豪杰、陈清煌属于罪责相对较小的主犯，量刑时予以考虑。被告人陈豪杰、陈清煌的辩护人提出陈豪杰、陈清煌系从犯的辩护意见，缺乏证据，不予采纳。 本院认为，被告人陈贵鸿伙同被告人陈豪杰、陈清煌以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额分别为370848.43元、318125.15元、32306.67元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人陈贵鸿伙同被告人陈豪杰、陈清煌诈骗所得赃款应予继续追缴返还被害人；作案工具应予没收。被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中被告人陈豪杰、陈清煌作用相对较小，量刑时予以考虑；被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌利用互联网对不特定多数人实施诈骗，予以从严惩处；多次诈骗，酌情予以从重处罚；被告人陈贵鸿、陈豪杰到案以后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人陈清煌犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚；被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人陈贵鸿向本院预缴相关款项，被告人陈豪杰退赔部分被害人经济损失，被告人陈清煌退缴全部违法所得并向本院预缴相关款项，具有一定悔罪表现，均能酌情予以从轻处罚。根据被告人陈清煌的犯罪情节和悔罪表现，对被告人陈清煌依法可以宣告缓刑。被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌的辩护人提出被告人陈贵鸿、陈豪杰具有坦白情节、自愿认罪、无前科劣迹，被告人陈贵鸿预缴部分罚金，被告人陈豪杰退赔部分被害人经济损失，被告人陈清煌具有自首情节、主动退赃、预缴罚金、无前科劣迹的辩护意见得当，予以采纳；其余辩护意见不当，不予采纳。综合被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依法对公诉机关的量刑建议予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈贵鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万八千元（应于本判决生效后三十日内缴交，被告人陈贵鸿已预缴在案的人民币一万元可予抵扣）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2027年10月23日止）。 二、被告人陈豪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万二千元（应于本判决生效后三十日内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2025年10月23日止）。 三、被告人陈清煌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴交）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、扣押在案的作案工具手机十部（Iphone6灰一部、Iphone6银两部、Iphone6金一部、Iphone6s银灰两部、Iphone6s金一部、VivoX27蓝一部、Iphone5s黑一部、Iphone5s灰一部）、台式电脑二台予以没收；向被告人陈贵鸿、陈豪杰、陈清煌追缴赃款人民币三万两千三百零六元六角七分（被告人陈清煌已退缴在案的人民币三万两千三百零六元六角七分可予抵扣）；向被告人陈贵鸿、陈豪杰追缴赃款人民币二十七万九千二百八十八元一角四分；向被告人陈贵鸿追缴赃款人民币五万二千七百二十三元二角八分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  严淑珍 人民陪审员  严亚明 人民陪审员  魏文娟 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。