上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2202号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王某某，女，1999年12月12日生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人龚清华，上海市中浩律师事务所律师。辩护人王磊杰，上海市中浩律师事务所律师。被告人李某2，男，1998年6月22日生，汉族，户籍所在地河南省沁阳市。辩护人汪权，上海市浦东新区法律援助中心指派的上海伟创律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕3090号起诉书指控被告人王某某、李某2犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序。因发现有不宜适用简易程序审理的情形于同月22日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人王磊杰，被告人李某2及其辩护人汪权到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关建议延期审理，本院同意并决定延期审理。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2018年10月23日，被告人张某1(已起诉)注册成立漯河徳耀网络科技有限公司，由张某1任法定代表人、被告人张某2(已起诉)任技术顾问、被告人陈某某(已起诉)任人事，并陆续在河南省漯河市文化路昌建广场2号楼1401室内招募、组织被告人王某某、李某2等40余人担任公司业务员，指使业务员通过网络交友平台以虚构的女性身份搭识男性被害人，根据公司提供的聊天话术，利用男性被害人对虚构的女性角色的爱慕心理，骗取被害人好感及信任，再以漯河徳耀网络科技有限公司客户身份，向被害人虚构经营返利商城公众号获利丰厚，通过发送虚假利润图、假意垫付等方式，诱骗被害人向漯河徳耀网络科技有限公司购买返利商城公众号，又以高佣、情侣商城共享粉丝等借口，诱骗被害人付款升级公众号版本，再以提高粉丝数可增加收入为由，诱骗被害人付款购买公众号死粉。经司法审计，漯河徳耀网络科技有限公司从成立至案发，共骗取被害人彭某某等146人合计人民币82万余元。其中，王某某任职期间，公司共骗得人民币233,228元；李某2任职期间，公司共骗得人民币8,000元。2020年4月26日，被告人王某某至公安机关投案，2020年4月13日，被告人李某2至公安机关投案，其二人到案后均如实供述了上述基本犯罪事实。针对上述指控，上海市浦东新区人民检察院提供了被告人王某某、李某2的供述，同案犯张某1、张某2、陈某某、李某1、张3、张某4等人的供述，被害人彭某某等人的陈述及自述材料，相关微信截图、聊天记录、转账记录等书证，相关员工考勤表等书证，上海中财信会计师事务所相关司法鉴定报告，上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过等证据。据此认为，被告人王某某、李某2同他人以非法占有为目的，采用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中王某某犯罪数额巨大，李某2犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某、李某2认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王某某、李某2是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某、李某2系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人王某某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，可以适用缓刑；对被告人李某2判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，可以适用缓刑。被告人王某某、李某2自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，法律援助机构的值班律师提供了法律帮助及法律意见。提请依法审判。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。辩护人确认被告人王某某自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，并有法律援助机构的值班律师提供了法律帮助及法律意见，提出被告人王某某系从犯，主动投案自首，系初犯，自愿认罪认罚，在家属帮助下能作出退赔，不具有再犯可能性，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李某2对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均没有异议，并对认罪认罚予以确认。辩护人确认被告人李某2自愿认罪认罚并签署“认罪认罚具结书”，并有法律援助机构的值班律师提供了法律帮助及法律意见，提出被告人李某2系从犯，罪行相对较轻，有自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，在家属帮助下能作出退赔，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年10月23日，张某1(已起诉)注册成立漯河徳耀网络科技有限公司，由张某1任法定代表人、张某2(已起诉)任技术顾问、陈某某(已起诉)任人事，并陆续在河南省漯河市文化路昌建广场2号楼1401室内招募、组织被告人王某某、李某2等四十余人担任公司业务员，指使业务员通过网络交友平台以虚构的女性身份搭识男性，根据公司提供的聊天话术，利用对方对虚构的女性角色的爱慕心理，骗取对方好感及信任，再以漯河徳耀网络科技有限公司客户身份，向对方虚构经营优惠券商城公众号获利丰厚，通过发送虚假利润图、假意垫付等方式，诱骗对方向漯河徳耀网络科技有限公司购买优惠券商城公众号，又以高佣、情侣商城共享粉丝等借口，诱骗对方付款升级公众号版本，再以提高粉丝数可增加收入为由，诱骗对方付款购买公众号死粉。经司法审计，漯河徳耀网络科技有限公司从成立至案发，共骗得居住于上海市浦东新区、贵州省等地的彭某某等一百四十余人合计人民币820,000余元。其中，被告人王某某任职期间，公司共骗得人民币233,228元；被告人李某2任职期间，公司共骗得人民币8,000元。2020年4月13日、26日，被告人李某2、王某某分别至公安机关投案，到案后均如实供述了上述基本事实。同案人张某4、李某1、张3等人在本院审理期间共退缴人民币600,000余元。审理期间，被告人王某某、李某2在家属的帮助下分别向本院退缴人民币20,000元、10,000元。上述事实，被告人王某某、李某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人彭某某等人的陈述笔录，同案犯张某1、张某2、陈某某、李某1、张3和张某4等人的供述笔录及相关的刑事判决书，被告人王某某、李某2的供述笔录，相关微信账号、微信聊天、转账记录的照片、截图，相关的书证，上海中财信会计师事务所有限公司沪中财信司法鉴字【2020】第025号、第029号司法鉴定报告，公安机关出具的“案发及抓获经过”“案发抓获经过”，被告人王某某、李某2的全国常住人口表等证据证实，足以认定本院认为，被告人王某某、李某2同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，被告人王某某犯罪数额巨大、被告人李某2犯罪数额较大，其行为依法均已经构成诈骗罪；在共同犯罪中起次要作用，依法是从犯，应当从轻、减轻处罚；能自动投案，如实供述自己的罪行，依法是自首，可以从轻处罚；被害人的大部分损失已经挽回，审理期间在家属的帮助下能作出退赔，可以酌情从轻处罚。被告人王某某、李某2自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王某某、李某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据被告人王某某、李某2的犯罪情节、悔罪表现及退缴违法所得、罚金缴纳情况等，依法可以宣告缓刑同时禁止被告人王某某高消费活动。辩护人提出对被告人王某某、李某2从轻、减轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。退缴在案的违法所得，依法应当发还被害人；尚未退缴的违法所得依法应当责令被告人退赔被害人。为保护财产权利不受侵犯，根据被告人王某某、李某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和第五十三条的规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人李某2犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、禁止被告人王某某在一年八个月内从事高消费活动。(禁止令期限从判决生效之日起计算。)四、退缴在案的违法所得发还被害人；尚未退缴的违法所得责令被告人退赔被害人。王某某、李某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陆红源审 判 员  奚燕云人民陪审员  沈玉玲二〇二一年一月二十六日书 记 员  官 晔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。