苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初50号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人夏照虎，男，1987年2月15日出生于安徽省庐江县，汉族，大专文化，原系苏州市天扬房地产代理有限公司小古城店店长(以下简称天扬公司)，住安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月22日被羁押），同年10月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人顾跃峰，上海市中天律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检二部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人夏照虎犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅出庭支持公诉。被告人夏照虎及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：被告人夏照虎于2019年8月至9月担任天扬公司小石城店店长期间，利用二手房买卖双方不熟悉交易流程的情况，超越职责权限，以代收购房款、定金、意向金、评估费、代办契税以及垫资还款等事项为由，骗得被害人张某1、崔某、盛某1、盛某2、鲁某1、鲁某2、房某、黄某、吴某1、曹某、张某2、高某支付的人民币1664450元。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人夏照虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人夏照虎对起诉书指控的罪名无异议，但辩称向盛某1、盛某2收取的是借款。其辩护人提出被告人夏照虎应定性为职务侵占罪，并应认定为自首，希望对其从轻处罚。经审理查明，1.被告人夏照虎于2019年7月27日，在办理国风华苑1-606室二手房交易的过程中，以代收房屋交易尾款为由骗得卖方张某1支付的人民币30000元。2.被告人夏照虎于2019年8月至9月，在办理新城金郡118-206室二手房交易的过程中，以代收购房款、代办契税以及房东需要垫资偿还贷款为由，骗得被害人崔某人民币合计987000万元。3.被告人夏照虎于2019年9月15日，以帮客户垫资为由，骗得被害人盛某1人民币20000元。4.被告人夏照虎于2019年9月7日，以资金周转、跳过中介公司私下接单为由，骗得被害人盛某2支付的人民币45000万元。5.被告人夏照虎于2019年9月10日，在办理招商依云苑3-2108室二手房交易过程中，以代收中介费、贷款评估费、交易尾款为由，骗得被害人鲁某1支付的人民币合计87750万元。6.被告人夏照虎于2019年9月，谎称某房东有抵押贷款未还，需要借款，骗得被害人鲁某2支付的人民币合计160000元。7.被告人夏照虎于2019年8月至9月，在办理国风华苑30-1105室二手房交易过程中，以代收中介费、评估费、代办契税为由，骗得买方被害人房某支付的人民币105500元。8.被告人夏照虎于2019年8月，在办理国风华苑30-1105室二手房交易过程中，以代收二手房交易保证金、中介费为由，骗得卖方被害人黄某支付的人民币合计69200元。9.被告人夏照虎于2019年9月，在办理招商小石城香樟苑3-1402室二手房交易过程中，以代收二手房交易尾款为由，骗得卖方吴某1支付的人民币20000元。10.被告人夏照虎于2019年9月8日，在办理国风华苑8-404室二手房交易过程中，以收取意向金为由，骗得买方曹某支付的人民币50000元。11.被告人夏照虎于2019年9月12日，在办理招商小石城紫竹园3-705室二手房交易过程，以收取意向金为由，骗得买方张某2支付的人民币50000元。12.被告人夏照虎于2019年9月17日，在办理招商小石城玉兰园10-2101室二手房交易过程中，以收取意向金为由，骗得买方高某支付的人民币40000元。综上，被告人夏照虎共计骗得人民币1664450元。被告人夏照虎将上述赃款用于网络赌博，挥霍殆尽。案发后，天扬公司代为退赔了被害人张某1、曹某、张某2、高某的上述赃款。被告人夏照虎归案后如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人夏照虎当庭供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人的户籍证明证实被告人作案时已达完全刑事责任年龄。2、发破案经过、抓获经过证实本案案发及被告人的归案情况。3、被害人崔某的报案陈述证实，被告人夏照虎于2019年8月至9月，在帮其办理新城金郡118-206室二手房交易的过程中，以代收购房款、代办契税以及房东需要垫资偿还贷款等各种理由，骗得其人民币合计987000万元。后双方在派出所打算调解处理时，夏照虎因其他诈骗事实而被公安机关抓获。4、证人陆某的证言笔录证实，其是新城金郡118-206的业主，其和崔某的儿子韩庆峰通过天扬公司小石城店店长夏照虎订立了二手房买卖合同，其共收到买家三十三万元，其中三万元押在中介公司作为尾款保证金。5、检查笔录，接受证据材料清单、合同、账户明细、转账截图、补充协议、收据等证实被害人崔某和中介夏照虎微信上聊天办理房产过户及支付相关款项的经过。6、被害人张某1的报案陈述证实，其通过天扬中介公司小石城店店长夏照虎出售国风华府1-606室，夏照虎要求扣三万元在中介公司，其于2019年7月27日通过支付宝转账给夏照虎支付宝的，后来出事后，天扬公司于7月25日把这笔钱还到其农业银行账户内了。7、证人刘某1的证言笔录证实，其从张某1处购买了国风华府1-606室二手房，其从未要求对方和中介公司扣押三万元作为尾款保证金。8、被害人黄某的报案陈述笔录证实，其于2019年8月26日通过天扬中介公司小石城店店长夏照虎卖了国风华府30-1105室，夏照虎收了其4万元的保证金和29200元的中介费。9、被害人房某的报案陈述证实，其通过天扬中介公司看中一套二手房,因为卖家不在,其就先给了中介夏照虎5万元的意向金,这笔钱夏照虎给了卖家。后来又转账给了夏照虎43000元的中介费和评估费，再后来又转账给了夏照虎62500元税费，后来联系不上夏照虎，到中介公司才知道夏照虎因为诈骗被抓了。接受证据材料清单证实，房某向夏照虎转账的情况。10、被害人盛某2的报案陈述证实，夏照虎先说是资金周转向其借了五千元，后来又说想跳过中介公司私下接单，赚了后和其分成，又向其借了四万元。接受证据材料清单证实其和夏照虎聊天借钱的经过及转账的经过。11、被害人盛某1的报案陈述证实，夏照虎说为客户垫资，向其借了二万元钱，并承诺支付二千元利息，后来夏照虎因为诈骗被抓了。接受证据材料清单证实，盛某2转账给夏照虎二万元的经过。12、被害人曹某的报案陈述证实，其想购买国风华府8-404室二手房，2019年9月8日夏照虎让其先交五万元定金，当时下午14：02其通过老婆霍菲的账户转账五万元到夏照虎的招商银行账户，并签订了意向协议，后来没有交易，夏照虎一直在拖，后来其就要求对方退款，对方于2019年9月21日才把这笔钱退给其。13、被害人鲁某1的报案陈述及聊天记录证实，其被夏照虎诈骗了87750元（其中3万元中介费、7750元评估费、5万元尾款保证金）。接受证据材料清单，证实鲁某1转账给夏照虎的经过。14、被害人张某2的报案陈述证实，其看中了紫竹园3-705室的二手房，当时就在中介处签订了意向协议，并当场支付了五万元意向金给中介夏照虎，到了2019年9月24日下午天扬中介公司说夏照虎挪用了公司的钱，把五万元退给其，其把协议还给了中介公司。15、被害人鲁某2的报案陈述、聊天记录、转账记录等证实，夏照虎诈骗其16万元的经过。16、被害人吴某1的报案陈述证实，顾某看中了其挂在网上的香樟园3-1402的二手房，后来在天扬公司签订了协议，顾给了其七万元的定金，但是夏照虎要求扣二万元作为保证金，其就微信转了二万元给夏照虎。17、证人顾某的证言笔录证实，其通过天扬中介公司小石城店购买了香樟园3-1402室的二手房，中介夏照虎扣了卖家吴某1二万元的作为保证金。18、接受证据材料清单、协议、转账记录证实，夏照虎以扣押保证金的名义让吴某1支付了二万元给其。19、被害人高某的报案陈述、协议、收条等证实，天扬中介夏照虎告诉其招商小石城玉兰园的房子比市场价低二十万元，但是要交了意向金才能谈，后来其于2019年9月17日20：02分向夏照虎转账四万元，并签订了协议，后来到25日的时候中介公司又把这笔钱退给其了。20、证人向某的证言笔录、聊天截图等证实，其是苏州市天扬房地产代理有限公司行政副总裁，夏照虎是其公司招商小石城的店长，根据公司的规定夏照虎除了有权收取中介费、评估费和意向金外，其他所有的费用是无权收取的，而且这些钱收到后按规定是要及时上交公司的，夏照虎在本案中的行为都是不符合公司的规定的。后来公司发现问题后及时联系夏照虎尽可能的解决问题。21、证人郑某1、李某、刘某2、邱某、周某的证言笔录证实了被告人夏照虎在公司的职权范围及工作情况。接受证据材料清单证实，邱某转账3400元给夏照虎。22、劳动合同、天扬公司规章制度、聊天记录、转账记录等证实了被告人夏照虎在天扬公司担任招商小石城店店长的情况。23、夏照虎银行账户明细、支付宝和微信账户明细、网络赌博截图证实款项被夏照虎用于网络赌博挥霍的情况。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。关于被告人夏照虎辩称盛某1、盛某2的是借款及其辩护人提出被告人夏照虎应定性为职务侵占罪的辨认意见。经查，被告人夏照虎在公安机关的供述、被害人的报案陈述以及证人向某、郑某1、刘某2等天扬公司工作人员的证言笔录均证实了被告人夏照虎利用其担任房产中介店长的身份便利，虚构相关购买房屋的事实或者收取公司规定无权收取的费用，其本质仍然是通过虚构事实、隐瞒真相，使财物所有人信以为真，自愿交出财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故上述辩护意见于法不符，本院不予采纳。本院认为，被告人夏照虎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人夏照虎犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人夏照虎归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对其辩护人提出被告人夏照虎应认定为自首的辩护意见，经查，发破案经过、抓获经过及相关证人证言证实被告人夏照虎在公安机关内抓获的情况，其行为不符合自首的构成要件，对该意见不予采纳。对其辩护人提出希望对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏照虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2031年9月21日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人夏照虎继续退赔未退赔的赃款人民币九十八万七千元给被害人崔某、二万元给被害人盛某1、四万五千元给被害人盛某2、八万七千七百五十元给被害人鲁某1、十六万元给被害人鲁某2、十万五千五百元给被害人房某、六万九千二百元给被害人黄某、二万元给被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  陆晓华人民陪审员  金 樱二〇二一年一月五日书 记 员  万 奇