常州市金坛区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0413刑初462号公诉机关常州市金坛区人民检察院。被告人詹建力，男，1992年2月7日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月9日被刑事拘留，2020年7月8日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。辩护人吴苏江，江苏剑群律师事务所律师。被告人杨莹，女，1989年10月1日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被取保候审，2020年8月7日被批准逮捕（因疫情未执行），同年8月9日转取保候审。辩护人汪磊，江苏剑群律师事务所律师。被告人陶小凡，女，1992年2月4日生，汉族，小学文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。辩护人许金海，江苏剑群律师事务所律师。被告人胡曼，女，1990年7月21日生，汉族，中专文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审，2020年8月7日被批准逮捕（因疫情未执行），同年8月9日转取保候审。辩护人周逸燕、杨**，江苏六友律师事务所律师。被告人詹某，女，1995年4月4日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人徐某，女，1996年4月20日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人冷某，女，1989年11月16日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人曹某，女，1991年8月18日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人李某，女，1992年2月13日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人谢某，女，1991年10月1日生，汉族，初中二年级文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人张某，女，1992年6月21日生，汉族，中专文化，湖北，住湖北省云某县××花园Ｄ区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人栾某，女，1990年3月20日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人占某，女，1999年4月9日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日被取保候审。被告人邱某全，女，1988年10月13日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人万某，男，1999年9月15日生，汉族，初中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人丁某，女，1992年11月25日生，汉族，小学文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人杨某，女，1993年1月14日生，汉族，初中文化，湖北应城，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月31日被取保候审。被告人莫某，女，1991年3月12日生，汉族，高中文化，湖北，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。被告人曾某，女，1986年8月30日生，汉族，初中文化，湖南，住湖北省云某县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被取保候审。常州市金坛区人民检察院以坛检二部刑诉[2020]475号起诉书指控被告人詹建力、杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某犯诈骗罪，于2020年11月9日提起公诉，本院于次日立案。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月8日、2021年1月19日公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察官张纯阳出庭支持公诉。被告人詹建力及其辩护人吴苏江、被告人杨莹及其辩护人汪磊、被告人陶小凡及其辩护人许金海、被告人胡曼及其辩护人周逸燕、杨**、被告人詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年4月，被告人詹建力伙同他人成立湖北建力网络科技有限公司（以下简称“湖北建力公司”），自己担任法定代表人。被告人詹建力在明知湖北建力公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝店铺的情况下，仍从社会上招募人员担任售前、售中、售后。由售前通过互联网软件寻找新开淘宝店铺的店主，向其谎称自己是淘宝店铺店主，向对方推荐淘宝店铺运营公司。由售中人员以运营公司客服人员的身份向被害人谎称缴纳数千元不等的套餐服务费即可获得相应的店铺装修、引流、产品上架等服务，帮助被害人的淘宝店铺快速盈利，并通过向客户发送营业执照、合同文本等方式让被害人相信运营公司具备其所宣称的运营实力，欺骗被害人购买服务套餐。由售后人员在被害人付款后对被害人的淘宝店铺进行所谓的“装修”、“产品上架”、“推广引流”、“刷单”等，在无法完成其所宣称的运营服务效果，被害人提出质疑后，对被害人消极应对或不予理会。截止2020年5月8日，被告人詹建力多次采用上述模式骗取被害人陶某、陈某等人支付的服务费共计人民币1441621元；被告人杨莹参与诈骗数额共计人民币1051914元；被告人胡曼参与诈骗数额共计人民币346040元；被告人陶小凡参与诈骗数额共计人民币320554元；被告人詹某参与诈骗数额共计人民币286920元；被告人徐某参与诈骗数额共计人民币116212元；被告人冷某参与诈骗数额共计人民币106184元；被告人曹某参与诈骗数额共计人民币99940元；被告人李某参与诈骗数额共计人民币97996元；被告人谢某参与诈骗数额共计人民币77472元；被告人张某参与诈骗数额共计人民币76200元；被告人栾某参与诈骗数额共计人民币71425元；被告人占某参与诈骗数额共计人民币53876元；被告人邱某全参与诈骗数额共计人民币50908元；被告人万某参与诈骗数额共计人民币44976元；被告人丁某参与诈骗数额共计人民币41044元；被告人杨某参与诈骗数额共计人民币34380元；被告人莫某参与诈骗数额共计人民币27428元；被告人曾某参与诈骗数额共计人民币26692元。为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人詹建力、杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某，以非法占有他人财物为目的，多次采用网络诈骗的手段，骗取财物，被告人詹建力、杨莹犯罪数额特别巨大，被告人陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某犯罪数额巨大，被告人莫某、曾某犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪。詹建力等十九名被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人詹建力是首要分子。被告人杨莹、陶小凡、胡曼在担任办公点负责人期间是除首要分子以外的主犯。被告人杨莹、陶小凡、胡曼未担任办公点负责人期间及被告人詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某是从犯。被告人栾某、杨某、邱某全、万某、莫某、曾某是自首。被告人詹建力、杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、丁某、曹某、冷某、李某是坦白。被告人杨莹、陶小凡、李某有立功表现。被告人陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某自愿认罪认罚，均可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条的规定，建议本院依法判决。被告人詹建力当庭认罪，对指控的主要犯罪事实无异议，但对指控的诈骗罪名有异议。其辩护人对指控被告人詹建力构成犯罪不持异议，但对指控的诈骗罪罪名及涉案金额有异议，认为1.本案应认定为合同诈骗罪，被告人与被告人之间订立电子商务运营服务合同，被告人实施了店铺装修、产品上架、推广引流等合同内容，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，因此符合合同诈骗罪的特征；2.本案采用抽样的方式确定被害人被害的事实及犯罪金额不具有科学性和唯一性；3.被告人詹建力认罪认罚，应从宽处罚；4.被告人詹建力对于睡虎路窝点的犯罪部分，只是获得相应的股份，不起主要作用，而是由陶小凡在经营管理；5.被告人詹建力是初犯，有悔罪表现，愿意赔偿被害人损失。综上建议依法从轻判决。被告人杨莹对指控的事实无异议，对指控的罪名有异议，同时确实也给客户装修店铺了，这部分成本不属于诈骗。其辩护人认为1.本案符合合同诈骗罪构成要件，各被告人通过虚假宣传，诱骗被害人签订合同，之后再以小部分履行合同的方式，诱骗被害人继续履行合同，符合合同诈骗罪要件；2.本案中公诉机关采用抽样的方式确定被害人被害的事实及诈骗金额等犯罪事实，不足以达到排除合理怀疑的程度；3.被告人杨莹具有坦白、立功、退赔、无前科劣迹等从轻、减轻处罚情节。综上建议减轻处罚。被告人陶小凡对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对指控的罪名不持异议，但认为被告人陶小凡具有立功、自愿认罪认罚、退赃、无前科劣迹等从轻、减轻处罚情节，建议对其从宽从轻量刑，并使用缓刑。被告人胡曼对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人认为1.本案应构成合同诈骗罪；2.被告人陶小凡与其他被告人的区别只是分工不同，认定从犯比较合适；3.被告人胡曼具有坦白、自愿认罪认罚、退赃、无前科劣迹等情节，建议对其在三年以下从宽从轻量刑，并使用缓刑。被告人詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某对指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2019年4月，被告人詹建力伙同他人成立湖北建力网络科技有限公司（以下简称湖北建力公司），办公点位于湖北省云某县××花园，被告人詹建力担任法定代表人。2019年10月8日，湖北建力公司成立睡虎路办公点，该办公点由被告人陶小凡负责管理；2019年12月1日，被告人杨莹开始负责管理富豪花园办公点，2020年4月10日，湖北建力公司成立建设路办公点，该办公点由被告人杨莹负责管理；富豪花园办公点由被告人胡曼负责管理，其中业绩统计后的工资核算仍由被告人杨莹负责。被告人詹建力在明知湖北建力公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝店铺的情况下，仍从社会上招募人员担任售前、售中、售后。由售前通过互联网软件寻找新开淘宝店铺的店主，使用聊天工具与对方聊天，并向对方发送淘宝店铺链接，并谎称自己是该淘宝店铺店主，自己店铺的成功经营离不开运营公司的帮助等，并向对方推荐运营公司。售中人员以运营公司客服人员的身份向被害人谎称缴纳数千元不等的套餐服务费即可获得相应的店铺装修、引流、产品上架、提升店铺等级等服务从而帮助被害人的淘宝店铺快速盈利，承诺短期内无效予以退款，并通过向客户发送营业执照、合同文本等方式让被害人相信运营公司具备其所宣称的运营实力，欺骗被害人购买服务套餐。售后在被害人付款后对被害人的淘宝店铺进行所谓的“装修”（以低廉的价格外包淘宝店铺的装修模板并进行简单装修）、“产品上架”（将其他淘宝店铺产品等照片放到被害人淘宝店铺）、“推广引流”（使用流量软件，采用虚假的方式提升被害人店铺的访客量）、“刷单”（指使售前、售中伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单），无法完成其所宣称的运营服务效果。被害人提出质疑后，对被害人消极应对或不予理会。截止2020年5月8日，被告人詹建力组织售前、售中、售后人员，多次采用上述模式骗取被害人陶某、陈某等支付的服务费共计人民币1441621元；被告人杨莹参与诈骗数额共计人民币1051914元；被告人胡曼参与诈骗数额共计人民币346040元；被告人陶小凡参与诈骗数额共计人民币320554元；被告人詹某参与诈骗数额共计人民币286920元；被告人徐某参与诈骗数额共计人民币116212元；被告人冷某参与诈骗数额共计人民币106184元；被告人曹某参与诈骗数额共计人民币99940元；被告人李某参与诈骗数额共计人民币97996元；被告人谢某参与诈骗数额共计人民币77472元；被告人张某参与诈骗数额共计人民币76200元；被告人栾某参与诈骗数额共计人民币71425元；被告人占某参与诈骗数额共计人民币53876元；被告人邱某全参与诈骗数额共计人民币50908元；被告人万某参与诈骗数额共计人民币44976元；被告人丁某参与诈骗数额共计人民币41044元；被告人杨某参与诈骗数额共计人民币34380元；被告人莫某参与诈骗数额共计人民币27428元；被告人曾某参与诈骗数额共计人民币26692元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年6月4日至2019年11月30日间，被告人杨莹在担任富豪花园办公点售前、售中期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币360542元；2019年12月1日至2020年5月8日间，被告人杨莹在担任富豪花园办公点负责人、建设路办公点负责人期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币691372元。2.2019年6月13日至2019年9月间，被告人陶小凡在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币77336元；2019年10月8日至2020年5月8日间，被告人陶小凡在担任睡虎路办公点负责人期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币243218元。3.2019年5月24日至2020年4月9日间，被告人胡曼在担任富豪花园办公点售前、售中期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币268060元；2020年4月10日至2020年5月8日间，被告人胡曼在担任富豪花园办公点负责人期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币77980元。4.2019年9月20日至2020年4月3日间，被告人詹某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币75924元；2020年4月4日至2020年5月8日，被告人詹某在担任富豪花园、睡虎路、建设路办公点售后期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币210996元。5.2019年7月15日至2020年5月6日间，被告人徐某在担任富豪花园办公点售前、售中期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币116212元。6.2019年6月11日至2020年4月22日间，被告人冷某在担任富豪花园办公点售前、建设路办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币106184元。7.2019年8月30日至2020年5月4日间，被告人曹某在担任富豪花园办公点售前、建设路办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币99940元。8.2019年10月8日至2020年4月26日间，被告人李某在担任富豪花园办公点售前、建设路办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币97996元。9.2019年10月30日至2020年4月28日间，被告人谢某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币77472元。10.2019年10月25日至2020年4月25日间，被告人张某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币76200元。11.2019年10月22日至2020年4月4日间，被告人栾某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币71425元。12.2019年10月10日至2020年4月10日间，被告人占某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币53876元。13.2019年11月30日至2020年4月2日间，被告人邱某全在担任睡虎路办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币50908元。14.2019年5月12日至2019年12月1日间，被告人万某在担任富豪花园办公点售前、睡虎路办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币44976元。15.2019年10月22日至2020年3月31日间，被告人丁某在担任睡虎路办公点售前、售中期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币41044元。16.2019年12月19日至2020年4月17日间，被告人杨某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币34380元。17.2019年10月15日至2020年4月9日间，被告人莫某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币27428元。18.2019年10月10日至2020年1月10日间，被告人曾某在担任富豪花园办公点售前期间，多次采用上述方式实施诈骗，参与诈骗数额人民币26692元。2020年5月20日，被告人邱某全、万某主动到云某县公安局投案，并能如实供述自己的犯罪事实。同年5月22日，被告人莫某、曾某、栾某主动到云某县公安局投案，并能如实供述自己的犯罪事实。同年7月30日，被告人杨某主动到云某县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人詹建力、杨莹、胡曼、陶小凡、詹某、徐某、张某、谢某、占某、丁某、曹某、冷某、李某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。被告人杨莹、陶小凡、李某均协助公安机关劝说其他犯罪嫌疑人主动投案。2020年11月，被告人冷某退出违法所得人民币3万元，被告人曹某退出违法所得人民币2.6万元，被告人詹某退出违法所得人民币2.6万元，被告人栾某退出违法所得人民币2万元，被告人邱某全退出违法所得人民币2万元，被告人李某退出违法所得人民币1.6万元，被告人丁某退出违法所得人民币1.6万元，被告人张某退出违法所得人民币1.5万元，被告人占某退出违法所得人民币1.5万元，被告人谢某退出违法所得人民币1.5万元，被告人万某退出违法所得人民币1.4万元，被告人徐某退出违法所得人民币1万元，被告人杨某退出违法所得人民币1万元，被告人莫某退出违法所得人民币0.95万元，被告人曾某退出违法所得人民币0.8万元，被告人陶小凡退出违法所得人民币3万元，被告人胡曼退出违法所得人民币5万元。另查明，被告人杨莹在本案审理期间向黄永能等十五名被害人退赔损失合计人民币28680元，并获得谅解。被告人陶小凡在本案审理期间向被害人郑某退赔损失人民币1025元，并获得谅解。上述事实，不仅有被告人詹建力、杨莹、胡曼、陶小凡等人的供述，还有证人周某、黄某等人的证言笔录，被害人陶某、陈某等人的陈述笔录，辨认笔录，提取笔录，账本、转账记录、微信聊天记录，话术本，扣押决定书及扣押清单，谅解书，常州市公安局金坛分局滨湖派出所民警出具的发破案经过，认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人詹建力伙同杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人詹建力、杨莹诈骗数额特别巨大，被告人陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某诈骗数额巨大，被告人莫某、曾某诈骗数额较大，十九名被告人的行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控十九名被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。对于被告人詹建力及其辩护人、被告人杨莹及其辩护人、被告人胡曼的辩护人提出的本案应当认定为合同诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人詹建力设立湖北建力公司的目的即为了实施诈骗，湖北建力公司成立后运作过程中，与部分被害人签订电子商务运营服务合同只是为了进一步骗取被害人信任，使被害人相信被告人具有其谎称的淘宝店铺运营能力，是否签订合同不影响诈骗行为的成立。事实上被告人实施诈骗过程中，与很多被害人也未签订合同，这与为从事正常生产经营而成立的公司，在经营过程中利用合同作为实施诈骗的手段或在签订合同后履行过程中实施诈骗的从而构成合同诈骗罪的客观要件不符。因此，上述辩解、辩护意见不能成立，本院均不予采纳。对于被告人詹建力的辩护人、被告人杨莹的辩护人提出的采用抽样方法确定本案的犯罪金额、被害人人数不具有科学性和达到排除合理怀疑的程度。经查，该案系电信网络诈骗案件，受被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述，起诉书指控的被告人诈骗金额等事实，系结合已收集的被害人陈述、微信名单、转账交易记录、账本等证据，经综合认定后确认，足以认定指控的诈骗金额。故被告人詹建力的辩护人、被告人杨莹的辩护人所提的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人杨莹提出的给客户装修店铺的这部分成本不属于诈骗金额的辩解意见。经查，被告人为被害人装修店铺，属于诈骗过程中的一个环节，属于犯罪成本支出，不应予以扣除。故本院对被告人杨莹该辩解意见不予采纳。对于被告人胡曼的辩护人提出的被告人胡曼与其他被告人分工不同，认定从犯为宜的辩护意见。经查，2020年4月至2020年5月8日，被告人胡曼担任湖北建力公司富豪花园办公点负责人期间，负责统计业绩、考勤、新员工的招聘等，属于管理人员，作用较大，应认定为除首要分子之外的主犯。被告人胡曼的辩护人该辩护意见不成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人詹建力伙同杨莹、陶小凡、胡曼等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人詹建力是组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨莹、陶小凡、胡曼在担任各办公点负责人期间是除首要分子以外的主犯，依法应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚。被告人杨莹、陶小凡、胡曼在未担任办公点负责人期间及被告人詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人栾某、杨某、邱某全、万某、莫某、曾某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可从轻处罚。被告人詹建力、杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、丁某、曹某、冷某、李某归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可从轻处罚。被告人杨莹、陶小凡、李某劝说同案犯自首，具有其他有利于国家和社会的突出表现，属于立功，依法均可从轻或减轻处罚。被告人陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某自愿签署认罪认罚具结书，依法均可从宽处理。被告人詹建力、杨莹当庭认罪认罚，亦可依法从宽处理。詹建力等十九名被告人利用电信网络多次诈骗，应酌定从重处罚。案发后，被告人杨莹、陶小凡、胡曼、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某积极退赃退赔，部分取得谅解，均可酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人詹建力、陶小凡、胡曼、莫某、曾某予以从轻处罚，对被告人杨莹、詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某予以减轻处罚，并可对被告人詹某、徐某、张某、谢某、占某、栾某、杨某、丁某、邱某全、万某、曹某、冷某、李某、莫某、曾某宣告缓刑。各辩护人提出的被告人所具有的从轻、减轻处罚情节成立，本院均予以采纳。但根据犯罪情节，对被告人陶小凡、胡曼不宜宣告缓刑，本院对被告人陶小凡、胡曼的辩护人提出的相应量刑建议不予采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人詹建力犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2020年5月9日起至2031年5月8日止）。二、被告人杨莹犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。三、被告人陶小凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人胡曼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。六、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。七、被告人冷某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万九千元。八、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。九、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。十、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十二、被告人栾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。十三、被告人占某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。十四、被告人邱某全犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。十五、被告人万某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。十六、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。十七、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。十八、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。十九、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。二十、被告人尚未退出的违法所得应当继续追缴、退赔。（被告人詹建力、杨莹、陶小凡、胡曼的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其余上列十五名被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳。被告人陶小凡罚金已预缴，被告人胡曼罚金已预缴人民币二万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汤震球人民陪审员  童忠心人民陪审员  虞惠萍二〇二一年一月二十一日书 记 员  袁楚楚附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。