上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1371号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人张清利(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1977年4月6日出生，汉族，户籍地黑龙江省。辩护人周建华，上海悦南律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉(2020)418号起诉书指控被告人张清利犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人张清利及由上海市普陀区法律援助中心指派的周建华律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2017年6月至2019年7月间，被告人张清利通过从网上或开网约车分别结识了被害人徐某某、勿某某、吴某某，并谎称和朋友合开网约车公司、名下有多部车辆、投资棋牌室等骗得各被害人信任，骗取钱款后经常失联且拒不还钱，所得钱款用于个人花销。具体事实分述如下：1．2017年7月，被告人张清利谎称自己买了两辆车，并以缺钱还车贷、撞车需垫付保险费等为由骗取被害人徐某某共计人民币(以下币种均为人民币)1.7万元。2．2019年2月，被告人张清利以购买新车为由，骗取被害人勿某某共计6.3万元。其中，被告人张清利案发前归还被害人勿某某4500元。3．2019年8月，被告人张清利以购买新车为由，骗得被害人吴某某1.7万余元。2020年7月9日，被告人张清利经民警联系至公安机关，到案后未如实供述犯罪事实。公诉机关当庭宣读、出示了被害人徐某某的陈述、书写的《情况说明》及借条，被害人勿某某的陈述、书写的《事情经过》，被害人吴某某的陈述、书写的《陈述经过》，证人潘某某、赵某某的证言，微信转账记录截图，交通银行信用卡以及交易详情，上海厚顺汽车服务有限公司出具的证明，证人汪某某的证言、汽车租赁合同两份、机动车行驶证、购车发票，公安机关出具的工作情况及视频资料,刑事判决书，户籍资料、抓获经过，被告人张清利的供述等。公诉机关认定，被告人张清利以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院以诈骗罪判处被告人张清利有期徒刑三年六个月以上至四年六个月以下，并处罚金。庭审中，被告人辩解其未实施诈骗，系被害人自愿给付。辩护人认为认定被告人构成诈骗罪的证据不足。经审理查明：2017年6月至2019年7月间，被告人张清利通过从网上或开网约车分别结识了被害人徐某某、勿某某、吴某某，并谎称和朋友合开网约车公司、名下有多部车辆、投资棋牌室等骗得各被害人信任，骗取钱款后经常失联且拒不还钱，所得钱款用于个人花销。具体事实分述如下：1．2017年7月，被告人张清利谎称自己买了两辆车，并以缺钱还车贷、撞车需垫付保险费等为由骗取被害人徐某某共计人民币(以下币种均为人民币)1.7万元。2．2019年2月，被告人张清利以购买新车为由，骗取被害人勿某某共计6.3万元。其中，被告人张清利案发前归还被害人勿某某4500元。3．2019年8月，被告人张清利以购买新车为由，骗得被害人吴某某1.7万余元。2020年7月9日，被告人张清利经民警联系至公安机关，到案后未如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人徐某某的陈述、书写的《情况说明》及借条，证明2017年6月其通过百合网认识张清利，并确立恋爱关系。张清利自称有两辆荣威车，其中一辆租了租赁公司的沪牌开网约车，另一辆出租给别人。7月张清利向其借钱还车贷和车保险。其表示没钱，张清利就推荐其在“微米贷”上借钱。其考虑到张清利有车、有好几部苹果手机，张清利自称每月网约车生意也能赚钱，其遂通过“微米贷”借了12000元给张清利。9月，张清利说他撞了别人的车，向其借款5000元支付赔偿费，并承诺等保险公司理赔款到账后还钱。但是张清利未归还上述钱款。事后其要求张清利补签了两张金额分别为12000元及5000元的借条，但是张仍然不归还欠款。2.被害人勿某某的陈述、书写的《事情经过》，证明其与被告人张清利于2019年2月确立恋爱关系。张清利自称做网约车公司，名下有几辆车，每辆车每月外租给他人，租金每月6500元左右，还自称和他人合开KTV、棋牌室。此后，张清利以购买宝马车更能赚到钱、而张本人因征信问题无法贷款为由向其借钱，并推荐了几款贷款APP。其遂在上述贷款APP上借钱，借完钱后通过微信转账给张清利。2019年2月28日至3月26日，分十次共计转账63000元。张清利承诺分期还款，但其多次催促，张仅还款4500元，其余钱款一直未归还，张声称借款已用来购买宝马车，该车黑色，车牌号沪AFXXXX8。2020年6月8日姓吴的女性联系其，发现两人被骗，遂一起报案。3.被害人吴某某的陈述、书写的《陈述经过》，证明2019年7月其通过百合网认识张清利，次月确立恋爱关系。过了一周张清利就向其借钱买车，其表示没钱，张清利说可以用信用卡套现，承诺会立即归还，并自称在莘庄附近有一家棋牌室，在奉贤郊区有一套房产出租，目前参与经营公司，个人名下有四部出租车租给他人，且与他人合伙开KTV等。其遂将交通银行信用卡交给张清利，张清利用该卡套现17000元，并取现100元。之后，其要求还款，张清利一再推脱，2019年10月张清利将其微信拉黑，其便无法再联系张。其找到莘庄的棋牌室，发现已经关门，打了门上留的电话，对方表示张清利是对方安排看店的，并不是老板。4.证人潘某某的证言，证明潘某某与被告人张清利于2019年9月开始交流，2020年1月确立恋爱关系并同居。其于2019年10月购买了一部黑色宝马车，车牌号沪AFXXXX8。张清利一直开该车，号称跑网约车,并声称原先开的一部黑色荣威Ei6放在租赁公司出租。5.证人赵某某的证言，证明2020年2月其通过滴滴专车结识被告人张清利，同年4月确立恋爱关系。在恋爱期间，张清利一直以结婚需要为由要求其帮他买车。6.微信转账记录截图，证明被害人勿某某在2019年2月28日至3月26日，分十次共计转账63000元给被告人张清利；被害人徐某某分三次转账给被告人张清利共计17000元。7.交通银行信用卡以及交易详情，证明被告人张清利用吴某某的交通银行卡套现17100元。8.上海厚顺汽车服务有限公司出具的证明、机动车行驶证，证明牌号为沪GYXXXX的车辆系该公司所有。9.证人汪某某的证言、汽车租赁合同两份、机动车行驶证、购车发票，证明牌号为沪AFXXXX0的荣威Ei6黑色轿车一部系由该车所有人汪某某租赁给上海纹祺汽车租赁有限公司，再由后者租赁给被告人张清利，租赁期限为2019年9月1日至2019年12月1日。10.公安机关出具的工作情况及视频资料,证明因被告人张清利曾交代其将被害人勿某某给其的钱款投资了莘庄附近的棋牌室，民警遂电话联系该棋牌室负责人曹杰，曹表示其与朋友合伙开设了该棋牌室，张清利并非合伙人。11.刑事判决书，证明被告人张清利曾在2004年3月因犯抢劫罪被判处有期徒刑八年，并处罚金二千元。12.户籍资料、抓获经过，证明被告人的身份情况以及抓获经过。13.被告人张清利的供述及辩解，证明其在2019年2月至4月期间与勿某某是男女朋友关系，其向勿某某声称其名下有两部荣威车，其中一部是沪GYXXXX荣威950，另一部是荣威550，都是向注册在崇明岛的一家汽车租赁公司以租代购的，如果还到协议上约定的金额车辆就归其所有。其向勿某某提出购买一辆宝马530Le汽车，勿某某遂通过向网贷公司借款等方式给了其不到6万元，因为上述钱款不够购买宝马车，其遂将上述钱款用于投资棋牌室，该棋牌室是其与曹杰合伙开设，其出资3万多元，曹杰出资4、5万元，另外一个合伙人出资10万多元。后来其开着潘某某购买的宝马车去接勿某某，谎称所借钱款都用来购买该车。之后因勿某某要求其归还所欠钱款，其未归还，勿某某就将其微信删除了。2019年7月至8月其与吴某某系男女朋友关系，其向吴提出要购买一辆荣威Ei6，吴某某就给其信用卡，其通过该信用卡套现17200元，但最后也没有买车，而是将上述钱款用于租车开滴滴花掉了。其欺骗吴某某说用该笔钱办了其他事情，并说等其他人归还欠款后再还钱给吴。2019年9月至2020年5月期间其与潘某某系男女朋友关系，其与潘约定由潘某某贷款购买宝马车，其开宝马车去做网约车还贷。2017年8、9月至2018年3月其与徐某某系男女朋友关系，其未骗过徐某某钱款。2020年4月与赵某某开过房间，但不是恋爱关系，未诈骗赵钱款。本院认为：被告人张清利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人张清利的犯罪事实清楚，罪名成立。三名被害人的陈述、证人证言以及转账记录等在案证据能相互印证，证实被告人张清利虚构事实骗取被害人信任后以购车等为由骗取被害人钱款，被告人的辩解与查明的事实不符，不予采纳。辩护人的相关辩护意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张清利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2024年7月8日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、违法所得依法予以追缴后发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  徐 彬人民陪审员  苏晓清二〇二一年一月二十九日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。