江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初554号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人王茂华，女，1965年10月28日生，汉族，高中文化，个体，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人薛杨，江苏三强律师事务所律师。被告人于占荣，女，1963年1月8日生，汉族，初中文化，退休，户籍所在地北京市昌平区，住北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人凌成，江苏三强律师事务所律师。被告人吴斌生，男，1944年8月2日生，汉族，大学文化，退休，户籍所在地湖南省株洲市芦淞区，租住湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。指定辩护人杨延枝，江苏江珠律师事务所律师。被告人蔡静，女，1965年3月30日生，汉族，高中文化，退休，住北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，2020年9月23日变更为取保候审。辩护人谢瑶，北京市中喆律师事务所律师。被告人汪壮丽，女，1970年2月23日生，汉族，大专文化，无业，住贵州省福泉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人白燕，贵州望江律师事务所律师。辩护人王纯剑，贵州望江律师事务所律师（未出庭）。被告人李志学，男，1953年2月2日生，汉族，大学文化，退休，住河北省张家口市宣化区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月7日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。指定辩护人高文富，江苏三强律师事务所律师。被告人王延波，女，1963年9月4日生，汉族，专科毕业，退休，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕，2020年9月24日变更为取保候审。辩护人齐永久，泰和泰（济南）律师事务所律师。辩护人王仲昵，泰和泰（济南）律师事务所实习律师。被告人张果茹，女，1960年7月11日生，汉族，高中文化，退休，住河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月1日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。指定辩护人江美红，江苏崇本律师事务所律师。江苏省射阳县人民检察院以射检一部刑诉〔2020〕476号起诉书指控被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省射阳县人民检察院指派检察员杜丽丽出庭支持公诉，被告人王茂华及其辩护人薛扬、被告人于占荣及其辩护人凌成、被告人吴斌生及其辩护人杨延枝、被告人蔡静及其辩护人谢瑶、被告人汪壮丽及其辩护人白燕、被告人李志学及其辩护人高文富、被告人王延波及其辩护人齐永久、王仲昵、被告人张果茹及其辩护人江美红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省射阳县人民检察院指控：2019年12月，侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”虚假项目，虚构各被害人缴纳人民币199元（以下记币单位同）激活该项目后会得到320万元高额回报的事实进行诈骗，并招募高哲担任该项目负责人，高哲又招募李英、袁铁林等人层层发展组员报单，收取激活费。其中，被告人王茂华由李英招募作为小组负责人，共骗取激活费21万余元；被告人于占荣由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员900余名，骗取激活费19万余元；被告人吴斌生由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员800余名，骗取激活费17万余元；被告人蔡静由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员600余名，骗取激活费12万余元；被告人汪壮丽由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员200余名，骗取激活费4万余元；被告人李志学由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员150余名，骗取激活费3万余元；被告人王延波由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员100余名，骗取激活费3万余元；被告人张果茹由袁铁林招募作为小组负责人，共发展会员100余名，骗取激活费2万余元。被告人于占荣、汪壮丽、王延波、张果茹犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪行为；被告人王茂华、吴斌生、蔡静、李志学归案后，如实供述了自己的犯罪行为。被告人蔡静、王延波已全部退赃。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波骗取他人财物数额巨大；被告人张果茹骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹等人为共同故意实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴斌生已满七十五周岁，可以从轻或减轻处罚。被告人于占荣、汪壮丽、王延波、张果茹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王茂华、吴斌生、蔡静、李志学归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹认罪认罚，可以从宽处理。被告人王茂华对自己单独发展的会员无异议，提出和赵晖共同发展的会员部分，自己虽安排他人负责统计，但赵晖负责具体运作，请求法院从轻处罚。辩护人薛扬提出王茂华归案后坦白，系从犯，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人于占荣对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人凌成提出于占荣案发后自首，系从犯，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人吴斌生对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，提出自己也是被侯殿雪骗了，年岁已高，请求法院从轻处罚。辩护人杨延枝提出吴斌生归案后坦白，系从犯，已满七十五周岁，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人蔡静对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人谢瑶提出蔡静归案后坦白，系从犯，积极退赃，请求法院从轻处罚。被告人汪壮丽对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，家庭困难，请求法院从轻处罚。辩护人白燕提出汪壮丽案发后自首，系从犯，认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人李志学对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人高文富提出李志学归案后坦白，系从犯，请求法院从轻处罚。被告人王延波对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。辩护人齐永久提出王延波无犯罪主观故意，没有获利，案发后自首，系从犯，积极退赃，请求法院对王延波适用缓刑。被告人张果茹对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚，家庭困难，请求法院从轻处罚。辩护人江美红提出张果茹案发后自首，系从犯，积极退赃，请求法院从轻处罚。经审理查明：2019年12月，侯殿雪为谋取非法利益，以“民族大业、民族资产解冻”的名义建立“中国梦主平台七亿中产阶级”网站，推出“中国梦主平台七亿中产阶级199元激活费”虚假项目，虚构仅需缴纳199元激活该项目就会得到320万元高额回报的事实进行诈骗，并招募高哲担任该项目负责人，高哲又招募李英、袁铁林等人作为项目架构领导人，负责层层发展组员报单，收取激活费。被告人王茂华自2016年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人王茂华经赵晖介绍参加该项目，发展会员、收取激活费共计5572元上报给袁铁林。后王茂华由李英招募作为小组负责人，由王茂华、赵晖负责发展会员，除王茂华收取会员激活费21890元直接上报给李英外，王茂华另安排李传琼、吴兆瑞收取其和赵晖发展的会员激活费共计19万余元，并以王茂华的名义每日上报给李英。被告人于占荣自2016年以来参与多个民族大业项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人于占荣由袁铁林招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每日上报给袁铁林。截至2020年2月，于占荣共发展会员900余名，骗取钱款共计19万余元。被告人吴斌生自2018年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人吴斌生由袁铁林招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每日上报给袁铁林。截至2020年2月，吴斌生共发展会员800余名，骗取钱款共计17万余元。被告人蔡静自2015年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人蔡静由袁铁林招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每日上报给袁铁林。截至2020年2月，蔡静共发展会员600余名，骗取钱款共计12万余元。被告人汪壮丽自2018年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人汪壮丽由袁铁林招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每日上报给袁铁林。截至2020年2月，汪壮丽共发展会员200余名，骗取钱款共计4万余元。被告人李志学自2013年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人李志学由袁铁林招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每人上报给袁铁林。截至2020年2月，李志学共发展会员150余名，骗取钱款共计3万余元。被告人王延波自2015年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人王延波由李英招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费，交由王欣华每日上报给李英。截至2020年2月，王延波共发展会员100余名，骗取钱款共计3万余元。被告人张果茹自2017年以来参与多个民族大业类项目，妄图从中非法获利，但一直未见回报。2020年1月至2月间，被告人张果茹由李英招募作为小组负责人，负责组内整体工作，发展会员并收取激活费每日上报给李英。截至2020年2月，张果茹共发展会员100余名，骗取钱款共计2万余元。被告人于占荣、汪壮丽、王延波、张果茹犯罪以后自动投案，如实供述了自己的犯罪行为；被告人王茂华、吴斌生、蔡静、李志学被公安机关抓获归案后，如实供述了自己的犯罪行为。被告人蔡静退出赃款12万元，被告人王延波退出赃款3.1万元。审理过程中，被告人汪壮丽退出赃款4万元，被告人李志学退出赃款3万元，被告人张果茹退出赃款2万元。证明本案事实的证据有：1.射阳县公安局提取的人口基本信息、受案登记表、立案决定书等书证；2.被害人王某、杨某、袁某等人的陈述；3.被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹及同案犯侯殿雪、袁铁林等人的供述与辩解；4.射阳县公安局制作的搜查、扣押等笔录5.射阳县公安局提取的电子证据等。本案证据均经庭审举证、质证并相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人张果茹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹等人为共同故意实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王茂华、于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴斌生犯罪时已满七十五周岁，依法可以从轻或减轻处罚。被告人于占荣、汪壮丽、王延波、张果茹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人王茂华、吴斌生、蔡静、李志学归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波、张果茹自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，对被告人王茂华、张果茹从轻处罚，对被告人于占荣、吴斌生、蔡静、汪壮丽、李志学、王延波减轻处罚。为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第十七条之一、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王茂华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月一日起，至二〇二三年十一月三十日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人于占荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月一日起，至二〇二三年二月二十八日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人吴斌生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年六月二十九日起，至二〇二二年六月二十八日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人蔡静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）五、被告人汪壮丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）六、被告人李志学犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）七、被告人王延波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）八、被告人张果茹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预交。）九、被告人蔡静退出的赃款人民币十二万元、被告人汪壮丽退出的赃款人民币四万元、被告人李志学退出的赃款人民币三万元、被告人王延波退出的赃款人民币三万一千元、被告人张果茹退出的赃款人民币二万元，分别发还被害人；责令被告人王茂华退出赃款人民币二十一万元、被告人于占荣退出赃款人民币十九万元、被告人吴斌生退出赃款人民币十七万元，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌审 判 员  张爱武人民陪审员  李**二〇二一年一月八日书 记 员  袁 楠附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。