北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初734号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人孟佳，女，1986年3月1日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，高中文化，案发前系北京翱翔房地产经纪有限公司法定代表人，户籍所在地北京市顺义区。2005年12月15日因犯诈骗罪被北京市顺义区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被刑事传唤，同年1月7日被刑事拘留，2020年2月13日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人周海波，北京市致知律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉〔2020〕757号起诉书于2020年9月24日向本院提起公诉，指控被告人孟佳犯诈骗罪。本院适用简易程序审理，因案情复杂，依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察官刘芳出庭支持公诉，被害人郝某的诉讼代理人张简儒，被告人孟佳及其辩护人周海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：被告人孟佳系北京翱翔房地产经纪有限公司法人代表。2018年5月至2019年11月间，在北京市顺义区，被告人孟佳虚构顺义区××小区有商品房可以低价出售，以定金、首付、合作等名义分别骗取刘某1人民币69.7375万元、刘某2人民币46.59万元、张某1人民币150万元、郝某人民币38万元。2019年1月至10月间，在北京市顺义区，被告人孟佳虚构顺义区××小区有商品房可以低价出售，被害人李某1、康某、陈某通过郭某得知以上消息后，分别向郭某转账人民币5万元、5万元和5.3万元，郭某收到钱款后，共向孟佳转账人民币15.2万元。2018年12月至2019年10月间，在北京市顺义区，被告人孟佳虚构顺义区××小区、××小区有商品房可以低价出售，委托董某1等人代为出售。董某1以定金、号费等名义，分别收取张某2人民币55万元、董某2人民币25万元、贠某人民币30万元、包某人民币10万元（其中董某2垫付5万元）、韩某人民币5万元、李某2人民币40万元、阮某人民币55万元、关某人民币30万元、张某3人民币36万元、孙某1人民币45万元、张某4人民币55万元、刘某3人民币60万元、魏某人民币61万元、冯某1人民币40万元，董某1本人也支付了人民币36万元用于购买相关房产。董某1将以上钱款共计人民币583万元转给被告人孟佳。孟佳于2019年10月29日转给董某1人民币1.8万元。后董某1用自己钱款退还冯某1人民币40万元、刘某3人民币10万元，董某2用自己钱款退还贠某人民币30万元、包某人民币5万元、韩某人民币5万元。2019年9月至10月，在北京市顺义区，孟佳以出售领导手中压的房为由，骗取瓮某人民币35万元、刘某4人民币20万元。公诉机关对于上述事实，向本院提交了相应的证据，认为被告人孟佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。庭审中，被告人孟佳对指控的事实和罪名提出异议，辩解称：1.其并未委托董某1出售房屋，董某1和张某2等被害人之间的钱款往来其不知情，董某1转账给其的钱款是借款，其向董某1的转账为支付的利息；2.其确实收取刘某1、刘某2、张某1、郝某、瓮某、刘某4支付的钱款，但其从未向上述人员说过自己可通过特殊渠道买到“低价房”“领导手中压的房”，其手中也没有此类房源；3.其虽收到郭某转来的钱款，但是并未虚构××小区有低价房出售的事实，郭某称有低价房出售与其无关。孟佳辩护人的辩护意见为：1.指控第三部分事实涉及的钱款并非直接给孟佳，而是给董某1，董某1的行为与孟佳无关，孟佳没有实施诈骗行为；2.孟佳虽收取了部分被害人的钱款，但系孟佳作为房产中介正常收取的定金等费用，即使最终交易未达成，仅涉及民事纠纷，被害人所提孟佳虚构事实骗取钱款，无其他证据证明，孟佳没有实施诈骗犯罪行为；3.孟佳虽收取郭某转账，但未让郭某虚构有低价房源可出售的事实；综上，被告人孟佳不构成诈骗罪。如认定孟佳构成犯罪，因其作为北京翱翔房地产经纪公司法人实施犯罪，系单位犯罪，且主动到案并配合调查，建议对其从轻、减轻处罚。被害人郝某的诉讼代理人的意见为：被告人孟佳并未如实供述犯罪事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，建议对孟佳从重处罚。经审理查明：2018年5月至2019年11月，被告人孟佳在经营北京翱翔房地产经纪有限公司期间，向被害人虚构或通过董某1、郭某等人虚构可通过其购买顺义区××小区低价商品房、购买领导手中的低价房的事实，骗取刘某1等24名被害人钱款，金额共计人民币955万余元（以下币种均为人民币）。具体诈骗事实如下：一、2018年5月至2019年11月间，被告人孟佳虚构顺义区××小区有商品房可以低价出售，以定金、首付、合作投资房产等名义骗取刘某169.7375万元、刘某246.59万元、张某1150万元、郝某38万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.被害人刘某1的陈述及辨认笔录证明：2018年5月刘某2说翱翔地产法人孟佳手里有一批房子要出售。5月30日我和妻子孙某2到孟佳的公司，孟佳接待我们，说她手里有一批房管局或者住建委的领导留存的房子要卖，在××小区4号院，房价1.65万元一平米，是70年产权的商品房。我选了一个二居室，当日给孟佳转账5万定金。后孟佳以各种理由拖延看房，直到2019年1月8日孟佳说有房子了，需要交纳首付。我在孟佳店里签订了合同，孟佳说3月15日前选房交钥匙，没有房退钱并赔偿违约金，我给她转账44.7375万元。2019年2月开始孟佳说房子查的严不能直接拿到市面上卖，要等一等，直到8月初孟佳说外地人在京购房首付增加，让我们补缴了20万首付费用。后孟佳说钱都给那个领导了，现在联系不上。我就报警了。孟佳没有带我看过房。刘某1辨认出孟佳是骗其钱款的女子。2.被害人刘某2的陈述证明：2018年5月，张某1跟我说孟佳称××小区有便宜的房子出售，价格1.65万元一平米，我交了14万定金，后房子没买到，我联系孟佳退了款。2019年10月，孟佳说她手上有开发商留在手里的几十套房子，都是商品房，要和我一起合作买低价房，然后再倒手卖掉。我和孟佳签了合作协议，我从孟佳处定了三套房，交定金24万。11月孟佳催我交首付，我给孟佳24.59万元，后孟佳让我到××小区选房，之后孟佳又说没有房，她被别人骗了。孟佳说是跟建委的大姐的关系可以买××小区的房子。之后孟佳退我2万元。3.被害人张某1的陈述证明：2018年5月我通过刘某2认识孟佳，孟佳说她认识房管局的大姐，手上有一批便宜房偷偷往外卖。2018年5月22日我和我妻子宋某去了翱翔地产公司，我给孟佳转了5万。后孟佳说想选房先提前交首付，当天孟佳去我家签了房屋买卖合同，我转账给她41.5万元。2019年1月孟佳说我的房是二套房，需要补交首付，我又给她转账10.1万元。后我找到孟佳让她退钱，她说现在有60平的小户型，20万一套，我和她又签订两套购房合同，我转账给她40万。2019年7月孟佳说她违约了，把房价降低，写了补充协议。我觉得单价很低就又定了一套，当天补交32.4万元。后来孟佳让我押房，把房的名额从开发商那里占下来之后再转手卖给别人赚差价，我又转给她21万。后来孟佳说找不到开发商了，她手里的钱都给了对方。2018年我去××小区看过房，孟佳说这是她亲戚的房子，让我们先看户型，准备卖给我们的户型和这个的户型一样。孟佳没有带我看过房。4.被害人郝某的陈述证明：2019年7月孟佳微信说有××小区的商品房销售，70年产权，我交给孟佳20万定金，等着孟佳通知看房。9月孟佳说如果要选房还需要再交20万房款，我又给孟佳20万元。后来一直不能选房，我联系孟佳退钱，她一直拖，只退给我2万元。5.证人孙某2的证言证明：2018年4、5月份，刘某1跟我说要买顺义马坡的楼房，是开发商剩下的房子，70年大产权的商品房，刘某1交了5万元定金。2019年1月8日，刘某1说要交首付，我和刘某1一起去了孟佳的房地产中介门店，签订了买卖合同，交了首付，后来一直没有交房。2019年8月，孟佳又让我们补交20万首付。2019年11月，孟佳说没有房子。孟佳没有带我们看过房。6.证人宋某的证言证明：买房具体事情是我丈夫张某1跟孟佳谈的。我有时候微信给孟佳转账，有的时候给孟佳现金，我还在收条和合同上签过几次字。7.北京翱翔房地产经纪有限公司签约文件合订本、合同、补充合同证明：孟佳与孙某2于2019年1月8日签订购房合同，房屋地址为××小区8号楼1单元701室，房屋面积为81平，成交价1336500元，3月15日前交付钥匙。孟佳与宋某于2018年12月24日、2019年4月22日签署购房合同，房屋地址为××小区11号楼1201室、××小区8或11号楼。孟佳与张某1于2019年7月31日、2019年8月2日签订合同，确定已支付房款。8.合作协议证明：孟佳与刘某2、张某1签署合作协议，与二人合作押房的情况。9.收条证明：孟佳收取刘某1、刘某2、张某1款项并出具收条情况。10.收款证明、欠条证明：2019年9月17日孟佳收到郝某购房预付款40万，2020年1月31日前还清，逾期给予相应补偿。2019年12月1日郝某收到孟佳还款2万元。11.中国工商银行交易明细、广发银行银行卡开户信息和交易流水证明：孟佳工商银行卡（尾号0878）账户收取郝某、刘某1、刘某2、张某1、孙某2转款情况。12.支付宝交易记录、微信转账记录证明：孟佳支付宝账户收取刘某1转款、微信账户收取张某1转款情况。二、2019年1月至10月间，被告人孟佳虚构顺义区××小区有商品房可以低价出售的事实，被害人李某1、康某、陈某通过孟佳经营的房地产经纪公司员工郭某得知以上消息后，分别向郭某转账5万元、5万元和5.3万元，郭某收到钱款后，共向孟佳转账15.2万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.被害人李某1的陈述证明：2019年4月我和我丈夫吕越飞想买房，经介绍认识房产中介郭某，郭某说房子是××小区的，是开发商手里的房子，81平米商品房，2万一平米，要托关系买，需要给托关系的人20万。郭某在2019年10月3日带我和我老公在××小区看房，说看的房是他自己的，我要买的房格局和他的一样。之后我们跟郭某去翱翔地产公司交了5万元定金。我联系郭某退定金，他说钱交给上级了。2.被害人康某的陈述证明：2019年8月左右郭某跟我说有××小区开发商的房子，一平米2万多，80平，我觉得挺便宜的，决定购买。2019年9月我妻子张某5交给郭某5万定金。9月15日下午我和我妻子去翱翔地产找郭某，当时孟佳也在，郭某给我们出具了定金的收条。2020年初郭某说房买不了。孟佳也给我介绍过要买的房子，跟郭某说的差不多。3.被害人陈某的陈述证明：2018年12月，我通过介绍认识郭某。郭某说有××小区的新房，比市场价便宜，所有费用加起来2万多一平。郭某说认识开发商内部的人员，房子是商品房。2019年1月3日我在翱翔地产公司给郭某5万定金，郭某给我写了收条。我交过定金后郭某带我去××小区看了房子，不是销售的房子，就是看户型。后郭某说要办理贷款，缴费3000元。我转账3000元给郭某。2020年年初郭某说房子有问题，到现在也没给我钱。4.证人郭某的证言证明：2017年到2019年年底我在孟佳的翱翔地产中介公司担任经理。2018年孟佳跟我说手里有一些××小区的便宜房源，让我找客户。后来我联系了几个客户，孟佳也找了几个客户。2018年夏天，孟佳把这些客户都约到公司来，孟佳给他们介绍××小区便宜的房源。后来孟佳建了一个群，把这些买房的客户都拉到群里，我也在这个群里。这些客户给孟佳交了5万定金，也有客户把定金交给我，我再转给孟佳。2018年年初，我买了××小区4号院701的房子，房产证没下来房子没有过户。孟佳安排客户看过这套房子，她有钥匙，这个房子不能正常出售。张某5、陈某和微信名“越飞”的人通过我买中晟的房子，各交了5万元定金。钱款转我后都转账给孟佳了。后孟佳让我跟客户收3000元办贷款用。陈某把3000元转我，我把钱给孟佳了。5.收条证明：郭某与张某5、陈某、李某1签订收条，收取5万定金。6.中国工商银行交易明细、微信交易明细证明：孟佳工商银行卡（尾号0878）、微信账户收取郭某转账情况，其中郭某收到陈某转账3000元后，转给孟佳2000元。三、被告人孟佳虚构顺义区××小区等小区有商品房低价出售，其有渠道购买的事实，并告知从事房屋中介业务的董某1。2018年12月至2019年10月间，董某1及其员工董某2按照孟佳所述向他人宣传可低价购买××小区商品房，并收取“定金、号费”等费用，包括阮某55万元、关某30万元、张某336万元、孙某145万元、张某455万元、魏某61万元、冯某140万元、刘某360万元、张某255万元、贠某30万元、包某10万元（其中董某2垫付5万元）、韩某5万元、李某240万元，董某1亦支付36万元，董某2亦支付25万元用于购买房产。以上钱款共计583万元，部分由董某1分笔转账给了孟佳，部分退还给其他通过董某1、董某2订购孟佳所称低价房的人员。后孟佳转给董某11.8万元。上述金额共计581.2万元。后董某1退还冯某140万元、刘某310万元，董某2退还贠某30万元、包某5万元、韩某5万元、李某240万元、张某255万元。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.被害人董某1的陈述证明：2018年12月，孟佳到我店里，说在××小区2号院和4号院有两限房转成的商品房，是70年大产权，可以贷款，2万一平。因为之前孟佳卖过港馨家园的房子，比市场价低，我就相信了。我通过孟佳定了××小区2号院的房子。后我打电话问××小区的房子能不能买，孟佳说可以买到，我又定了××小区的房子。通过孟佳定房收的有定金、购房资质费用和号费，孟佳中间人是房管局大姐。我单位员工张某3、董某2也订购了房子，我店里的客户张某2、关某、李某2、阮某、孙某1、张某4、刘某3、冯某1也购买了。2018年12月开始大概30多个人通过我从孟佳处定房，转钱到我的银行卡，我再给孟佳转的钱，有的时候购房人交钱到我这里，对方要求退款，我就直接退了，或者我已经把钱给孟佳了，对方要求退钱，当时孟佳退不出钱，就让后面购房的人交钱后直接退给之前的购房人。我和孟佳没有其他经济往来。我除了给孟佳转账，还给孟佳大概100万现金。2019年11月，这些购房的人都来找我，我按照每个人交了多少钱补写了收条。孟佳给我签过一个583万的借条，是我和孟佳对账我转给孟佳的购房款的数额。冯某1的钱我已经退了，刘某3我退了10万，通过我丈夫徐红升的银行卡退还。2.被害人董某2的陈述证明：2018年12月初，董某1问我要不要××小区的房子，可以通过孟佳买。房子是开发商盖多了剩下的，可以转成商品房出售。我给了董某125万元用于购房。张某2、贠某、包某、韩某、李某2通过我购房，后来孟佳说购房的事情办不成了。通过我购房的这几个人的钱我已经用我的钱退了。3.被害人张某3的陈述证明：2018年12月，我在董某1的房产中介公司上班，一天下午孟佳来店里，说××小区有房子销售，是两限房改商品房，直接办房本，70年大产权。后我在孟佳处订购三套房子，××小区2套，浅山香邑1套。我给孟佳或通过董某1给孟佳36万元作为购房定金、办理购房资质的钱。董某1给过孟佳现金，我见过两次，不知具体数目。孟佳说对外销售房子有返还业绩，一套房子返还业务员50%，阮某、关某的购房钱款部分转我之后我转给董某1。4.被害人张某2、贠某、包某、韩某、李某2的陈述共同证明：2019年2月至7月，董某2向五人称××小区有一批房子，是两限房销售剩下的，能转成商品房，每平米2万元。后五人支付定金、手续费、号费、资质费等费用订购董某2所称房屋，钱款交给董某2或直接给董某1，张某2支付55万元、贠某30万元、包某10万元（董某2垫5万元）、韩某5万元、李某240万元。后董某2、董某1称钱款都给了孟佳。张某2等人找到孟佳，孟佳称上边出了问题，让再等等。后董某2已将所交钱款退还。5.被害人阮某、关某、孙某1、张某4、魏某、刘某3的陈述及证人冯某2（被害人冯某1姐姐）的证言共同证明：2018年12月至2019年6月，董某1向七人称××小区有房出售，房子之前是政策房、两限房，因房管局有人能做手续，转成商品房出售，2万元1平米。后七人向董某1支付定金、号费等费用订购董某1所称房屋，阮某支付55万元、关某30万元、孙某145万元、张某455万元、魏某61万元、冯某140万元、刘某360万元。后董某1称是通过孟佳购买，钱给了孟佳，但是没有办下来。孙某1等人到去找孟佳，孟佳说这些钱都给了房管局一个大姐了。后董某1给七人出具了欠条。董某1已归还冯某140万元，刘某310万元。6.北京通达首诚司法鉴定所鉴定意见书证明：对董某1手机微信聊天记录进行提取，显示董某1与孟佳在事发时段微信聊天记录内容包括董某1向孟佳发送“浅山给你60万”“定五套浅山的房子”“4号院的17人的订金5万总款是85”等订购房产内容及相关转账截图。7.收据、收条复印件证明：董某1向董某2、张某2、关某等人出具收条，收取购房定金、资质费、号费等购房钱款。董某2向贠某出具收条，收取定金、购房排号费。8.借条复印件证明：2019年10月28日孟佳给董某1出具借条，内容为孟佳因购房向董某1借款583万。9.中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、北京银行个人账户对账单、支付宝交易明细证明：董某1建设银行卡（尾号7654）账户、中国农业银行（尾号8570）账户、北京银行（尾号9775）账户、支付宝账户在事发时段的收支情况，包括收取董某2、张某3、张某2、孟佳、李某2、阮某、冯某1、关某、张某4、孙某1、刘某3、魏某等人钱款，向孟佳转款的情况。10.中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水明细清单、支付宝交易明细、微信交易明细证明：董某2通过建设银行卡（尾号4860）、中国银行账户（尾号0277）、支付宝账户、微信账户收取张某2、包某、贠某、韩某等人转来钱款，后退还上述人员及李某2钱款。11.中国农业银行个人活期账户交易明细、中国银行交易流水明细清单、支付宝交易明细、微信交易明细证明：张某3农业银行卡（尾号5215）、中国银行账户（尾号3496）、支付宝账户、微信账户向董某1支付钱款，收取阮某、关某钱款并转给董某1的情况。12.中国工商银行交易明细、广发银行银行卡开户信息和交易流水证明：孟佳工商银行卡（尾号0878）、广发银行卡（尾号8461）于事发时段收取董某1、张某3等人钱款，及向钟某、曾某、董某3转账的情况。13.北京银行个人账户对账单证明：徐红升北京银行（尾号2447）账户于2019年12月17日向冯某1转账40万，2020年1月6日向刘某3转账10万。14.张某2提供的录像证明：孟佳向前来询问情况的人称“我和董某1一起去派出所报警，事情和董某1没有关系，她把钱转给我了，她也是受害者，军哥也是受害者”。在场人员问孟佳其找的房管局等单位领导人是谁，孟佳称“该说的已经跟派出所都说了”。四、2019年9月至10月，在北京市顺义区，孟佳以出售领导手中留存的房为由，骗取瓮某人民币35万元、刘某4人民币20万元。被告人孟佳后经民警电话传唤到案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证明，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.被害人瓮某的陈述证明：2019年7、8月份我跟孟佳联系准备买房，我看的是××公馆的二手房，孟佳说她有××公馆的新房，比我看的便宜，确定要的话帮我问问房管局领导，说以前有别的领导定了房子不想要了，如果我想买就直接写我的名字。我确定要买，孟佳说交35万的定金，30万是房款，5万是中介费，10月能看房。2019年9月我转给孟佳35万元，之后孟佳以各种推脱没带我去看房。2.被害人刘某4的陈述证明：2019年9月，孟佳告诉我通过她可以买到比市场价低的房子，说××小区有领导手里压的房子，70年产权，先交30万定金。后我和我妻子任玉秀将30万元给孟佳。其后一直拖着不给看房，也不退钱。最后孟佳退了10万。3.欠条、收据复印件证明：2019年9月孟佳向瓮某出具收到定金35万的收条。2019年11月12日孟佳向刘某4出具欠款20万的欠条。4.中国工商银行交易明细、广发银行银行卡开户信息和交易流水、微信交易明细证明：孟佳工商银行卡（尾号0878）、微信账户收取瓮某、刘某4转来钱款，并退还刘某4部分钱款的情况。本案另有以下全案证据，经法庭举证、质证，本院对于其中能够相互印证部分予以确认：1.证人王某1的证言证明：我是光合理想（北京）经济有限公司置业顾问，我们公司和首开中晟置业签订的销售中晟广场商住用房合同，销售商铺和办公用房。办公用房不能向个人销售，必须有企业的营业执照。我公司不销售××小区一区到四区的房屋，这是两限房和回迁房，是政府监管的。2.证人王某2的证言证明：我是北京首开中晟置业有限责任公司营销部副经理。我们公司是××小区的开发商。××小区一半是回迁房，一半是两限房，剩下一部分是顺义区政府回收作为公租房使用。××小区的房子不能自由买卖，回迁房还没有办理房产证，两限房还在禁售期。回迁房可能被村民私下交易，但是办不了房本和银行贷款。3.证人钟某的证言证明：孟佳是我前妻，2019年2、3月份离婚。2019年4、5月份孟佳跟我借了50万左右，后来孟佳转账把钱还给我。4.证人曾某的证言证明：孟佳给我转账的钱款是她向我借款还我的利息和本金。5.证人董某3的证言证明：2018年开始孟佳从我这借钱，我通过银行卡转账给孟佳。孟佳向我转的钱是还我的钱和支付的利息。6.被告人孟佳的供述：2017年开始我经营翱翔房地产中介公司，郭某是我公司经理。2018年张某1、刘某2、刘某1找我购买顺义便宜的房子，我收了三人5万定金。我带张某1看过香悦四季小区的一套房子，还有××小区8号楼1单元701，这个房子是我员工郭某的。我给张某1、刘某1介绍其他房源他们觉得价格不合适没有看。后来张某1和刘某1说先交给我一部分首付，让我继续给他们找房，我们签了合同，房屋具体楼号是空的，房价是他们理想的房价。后来刘某2说和我一起投资押房，赚钱后和我分成，也交给我一部分定金。郝某也在我这里购买房子，没有成交。瓮某交了30万定金买房，房子没买成。刘某4主动找我买二手房，我给他找了，他没看上，我就退了他一部分钱。我收取上述人员钱款后用于店里的开支。2019年董某1跟我说她那有钱，放在我这里，每月我给她利息，董某1手里的583万借条是我签字写的，这些钱都是我向董某1的借款，我和董某1的资金往来就是董某1给我的借款和我还给董某1的利息。我不知道董某1跟其他人说有便宜房出售的事，此事跟我无关，这些人交的钱也没给我。郭某是我公司经理，郭某会收买方钱再转给我，但我没有让郭某说有途径买到××小区的便宜房子。我和××小区的开发商没有私人关系。我和房管局、建委等管理部门人员没有关系。7.北京中誉德诚医学技术有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书证明：孟佳实施犯罪期间辨认与控制能力完整，具有完全刑事责任能力。8.北京翱翔房地产经纪有限公司工商登记材料证明：该公司2017年2月9日成立，法定代表人孟佳，从事房地产经纪服务。9.扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片证明：公安机关扣押董某1持有的苹果手机一部，后发还。10.受案登记表证明：本案案发情况。11.到案经过、工作说明证明：孟佳经电话通知到案。12.刑事判决书证明：孟佳的前科情况。13.常住人口信息表证明：孟佳的身份情况。关于控辩双方的争议焦点问题，结合本案有关证据，本院综合评判如下：关于被告人孟佳及其辩护人所提孟佳并未以有渠道买到××小区等小区低价房为由委托董某1出售房屋，董某1与孟佳的钱款往来为孟佳向董某1借款及支付的利息的辩解及辩护意见。经查，在案证据董某1、张某3、董某2的陈述，董某1与孟佳的微信聊天记录，董某1与孟佳进行资金往来的银行卡交易明细，被害人张某2提供的向孟佳追讨钱款的录像相互印证，共同证明孟佳向董某1等人虚构有渠道购买低价商品房，由董某1等人向相关被害人宣传购买，孟佳从董某1处获取大量购房款的事实。孟佳及其辩护人的相关辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。关于被告人孟佳及其辩护人所提孟佳收取刘某1、刘某2、张某1、郝某、瓮某、刘某4支付的购房钱款是正常的房屋中介行为，孟佳没有虚构可以买到便宜房子的事实骗取钱款，即使认定犯罪亦属于单位犯罪的辩解及辩护意见。经查，六名被害人均陈述孟佳以有房管局领导留存房屋出售、有开发商建完后留存的商品房低价出售等理由，吸引被害人购房，以缴纳“定金”等名义让被害人支付大额钱款，后以各种理由拖延看房、交房。相关银行卡交易明细证明孟佳收取被害人转来大量钱款后，用于消费、转账给他人，无证据及线索显示孟佳具有履行约定能力并存在有效的履约行为。孟佳以非法占有为目的，通过虚构有渠道购买低价房的事实，骗取他人钱款，属于诈骗犯罪行为，且系自然人犯罪，孟佳及其辩护人关于孟佳的行为是一般民事行为，并非诈骗，即使构成犯罪也系单位犯罪的辩解及辩护意见，不予采纳。关于被告人孟佳及其辩护人所提孟佳并未向郭某称××小区有低价房出售，郭某和被害人说有低价房出售与孟佳无关的辩解及辩护意见。经查，郭某作为孟佳公司员工，陈述根据孟佳所述向客户宣称有××小区便宜房源可购买，通过郭某缴纳购房定金的三名被害人亦陈述在孟佳经营的房屋中介公司支付定金，转账记录显示三名被害人将定金转给郭某后，郭某于收款同日或次日转给孟佳。孟佳通过郭某实施的犯罪行为为全案犯罪事实的一部分，郭某的相关陈述与全案证据可以印证，共同证明孟佳通过郭某实施骗取被害人购房款的行为，孟佳及其辩护人的相关辩解及辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人孟佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人孟佳犯诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孟佳虽主动到案，但到案后并未如实供述犯罪事实，其辩护人所提孟佳主动到案并配合调查，建议对其从轻、减轻处罚的辩护意见，不予采纳，对其投案情节，本院在量刑时酌予考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人孟佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2034年1月5日止；罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人孟佳退赔各被害人经济损失（见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 伊人民陪审员  周大山人民陪审员  张丽东二〇二一年一月十三日书 记 员  赵 京退赔清单刘某1人民币697375元刘某2人民币465900元张某1人民币1500000元郝某人民币380000元李某1人民币50000元康某人民币50000元陈某人民币52000元董某2人民币300000元阮某人民币550000元关晶人民币300000元张某3人民币360000元孙某1人民币450000元张某4人民币550000元刘某3人民币500000元魏某人民币610000元董某1人民币342000元瓮某人民币350000元刘某4人民币200000元