天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初581号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人倪登山，男，1991年5月5日出生于四川省甘洛县，汉族，群众，农民，初中文化，户籍地四川省甘洛县，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。指定辩护人杨凤艳，天津津北斗律师事务所律师。被告人陆吉荣，男，1996年9月22日出生于贵州省贵定县，布依族，群众，农民，中专文化，户籍地贵州省贵定县，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年10月26日被天津市武清区人民检察院取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。指定辩护人黄少山，天津强东律师事务所律师。被告人彭意，男，1993年9月23日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，土家族，群众，农民，小学文化，户籍地重庆市秀山土家族苗族自治县，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年8月14日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年10月26日被天津市武清区人民检察院取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。指定辩护人关淑柳，天津光尘律师事务所律师。被告人申凤，女，1992年2月12日出生于贵州省思南县，汉族，群众，农民，大专文化，户籍地贵州省铜仁市思南县，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年8月14日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年10月26日被天津市武清区人民检察院取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。指定辩护人刘宝环，天津雄成律师事务所律师。被告人吉古尔作，女，2000年1月21日出生于四川省西昌市，彝族，群众，农民，小学文化，户籍地四川省西昌市，现住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月10日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2020年8月14日被天津市公安局武清分局取保候审，2020年10月26日被天津市武清区人民检察院取保候审，2021年1月6日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。指定辩护人斯琴塔娜，天津津孚律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检二部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。后天津市武清区人民检察院以津武检二部刑补诉〔2020〕3号补充起诉决定书对原起诉内容进行补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作，指定辩护人杨凤艳、黄少山、关淑柳、刘宝环、斯琴塔娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作经他人介绍，到达天津市武清区黄庄街亚泰澜小区20号楼1门502室，于2019年1月至案发，上述被告人通过QQ、微信等社交平台，添加他人为好友，以和对方搞对象为名，虚构生病急需钱、外出需要旅费等理由，骗取他人财物。其中被告人倪登山骗取被害人程某某人民币9000余元、被害人冯某某人民币1000余元；被告人陆吉荣骗取被害人付某某3000余元、被害人曹某某3000元、被害人刘某某人民币1000余元；被告人彭意骗取被害人袁某某3000余元；被告人申凤骗取被害人梁某某人民币8000余元；被告人吉古尔作骗取被害人邵某某3000余元。赃款已挥霍。被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作后被抓获,如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作利用电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作认罪认罚等情节，建议判处被告人倪登山有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人陆吉荣有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人彭意拘役三个月，并处罚金；判处被告人申凤有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人吉古尔作拘役三个月，并处罚金。被告人倪登山对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人倪登山犯诈骗罪不持异议；就量刑方面辩护人认为被告人倪登山到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对被告人倪登山从轻处罚。被告人陆吉荣对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人陆吉荣犯诈骗罪不持异议；就量刑方面辩护人认为被告人陆吉荣到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，主观恶性小，生活所迫导致犯罪，犯罪情节较轻，无前科劣迹，认罪悔罪，请求对被告人陆吉荣从轻处罚。被告人彭意对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人彭意犯诈骗罪不持异议；就量刑方面辩护人认为被告人彭意到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，主观恶性小，犯罪情节较轻，文化程度低，生活所迫导致犯罪，无前科劣迹，请求对被告人彭意从轻处罚，并适用缓刑。被告人申凤对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人申凤犯诈骗罪不持异议；就量刑方面辩护人认为被告人申凤到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，主观恶性小，犯罪情节较轻，无前科劣迹，认罪悔罪，自愿退赔被害人损失，请求对被告人申凤从轻处罚，并适用缓刑。被告人吉古尔作对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人吉古尔作犯诈骗罪不持异议；就量刑方面辩护人认为被告人吉古尔作到案后如实供述自己的罪行，属于坦白，主观恶性小，无前科劣迹，法律意识淡薄，系从犯，请求对被告人申凤从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作经他人介绍，到达天津市武清区黄庄街亚泰澜小区20号楼1门502室，于2019年1月至案发，上述被告人通过ＱＱ、微信等社交平台，添加他人为好友，以和对方搞对象为名，虚构生病急需钱、外出需要旅费等理由，骗取他人财物。其中被告人倪登山骗取被害人程某人民币9152元、被害人冯某人民币1100元；被告人陆吉荣骗取被害人付某3100元、被害人曹某3150元、被害人刘某人民币1800元；被告人彭意骗取被害人袁某3052元；被告人申凤骗取被害人梁某人民币8968元；被告人吉古尔作骗取被害人邵某3500元。赃款已挥霍。被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作后被抓获,如实供述自己的罪行。另查明，案发后公安机关扣押了被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作的手机，未随案移送。在案件审理期间，被告人申凤缴纳退赔款8968元。上述事实，有案件来源及抓获经过、被害人陈述、微信转账记录、微信聊天记录、支付宝转账记录、扣押决定书及扣押清单、手机提取笔录、提取痕迹、物证登记表、证人证言、被告人供述及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，并利用电信网络技术手段骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。五被告人实施的诈骗行为没有交集，应按各自实施的犯罪予以处罚。被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人申凤主动退赃，依法酌情从轻处罚；鉴于本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，依法可对被告人倪登山、陆吉荣、彭意、申凤、吉古尔作从宽处罚。辩护人所提对被告人彭意、申凤、吉古尔作适用缓刑的意见，经查，三被告人实施电信诈骗，依法应予从严惩处，综合考虑本案的性质、情节、社会危害性，不宜判处缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。扣押物品未随案移送，由扣押机关负责处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人倪登山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2021年4月9日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳）被告人陆吉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月6日起至2021年8月5日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳）被告人彭意犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期36日，即自2021年1月6日起至2021年2月28日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳）被告人申凤犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期36日，即自2021年1月6日起至2021年5月30日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳）被告人吉古尔作犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，本案折抵刑期36日，即自2021年1月6日起至2021年2月28日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳）二、责令被告人倪登山退赔被害人程某人民币9152元、退赔被害人冯某人民币1100元；责令被告人陆吉荣退赔被害人付某人民币3100元、退赔被害人曹某人民币3150元、退赔被害人刘某人民币1800元；责令被告人彭意退赔被害人袁某人民币3052元；责令被告人吉古尔作退赔被害人邵某人民币3500元；三、被告人申凤缴纳的退赔款人民币8968元依法发还被害人梁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵 石人民陪审员  李克红人民陪审员  韩淑敏二〇二一年一月十二日书 记 员  周 越附判决引用的法律相关条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。