云南省宜良县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0125刑初467号公诉机关宜良县人民检察院。被告人陈杰军，男，生于1972年1月30日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：重庆市垫江县，捕前住宜良县。因本案于2019年8月12日被宜良县公安局刑事拘留，因宜良县人民检察院不批准逮捕，同年9月18日被释放，次日被宜良县公安局取保候审；经宜良县人民检察院批准于2020年7月27日被宜良县公安局执行逮捕，现羁押于宜良县看守所。辩护人张波，云南华清律师事务所律师，由宜良县法律援助中心指派。被告人李金花，女，生于1980年6月8日，汉族，小学文化，务工人员，户籍所在地：云南省昆明市宜良县，住址同上。因本案于2020年7月28日被宜良县公安局刑事拘留，同年8月14日被宜良县公安局执行逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人李绍云，云南云北律师事务所律师，由宜良县法律援助中心指派。宜良县人民检察院以宜检公诉部刑诉〔2020〕473号起诉书指控被告人陈杰军、李金花犯合同诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭进行了审理。宜良县人民检察院指派检察员李永刚出庭支持公诉，被告人陈杰军及其辩护人张波、被告人李金花及其辩护人李绍云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年6月，被告人陈杰军在宜良县注册成立云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司。2016年，陈杰军了解到何竹林（已判决）虚构工程项目，通过签订工程项目施工合同骗取他人工程保证金的相关情况后，产生了模仿何竹林的作案手法骗取他人钱财的想法，经与妻子李金花商量后，二人开始实施合同诈骗。为了骗取他人信任，被告人陈杰军与李金花先后于2017年9月注册成立了云南中天杰军鑫建筑工程有限公司、于2019年4月注册成立了云南咨含石化有限公司，准备了虚假的工程项目文件、合同、资产证明等材料，并通过中介人员发布虚假的项目工程信息，骗取施工单位和个人前来签订建设工程施工合同，从而骗取工程保证金、工程定金等名目的款项共计138万元人民币，用于公司、个人日常开支及偿还债务等，现已无力偿还。1.2017年3月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司投资建设“红河州横跨文山州、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给王某施工，通过与王某签订《合作施工协议》的方式骗取其23万元，后在王某的多次追讨下，退还王某6万元。2.2017年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司投资建设“红河州横跨文山州、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给阮某施工，通过与阮某签订《合作施工协议》的方式骗取其60万元。2018年3月，陈杰军又以解冻项目资金为由，骗取阮某8万元，共计骗取阮某68万元。3.2018年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南中天杰军鑫建筑工程有限公司投资建设“眠山至广通（原长水至广通），普洱至大理，临仓至大理、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给李某施工，通过与李某签订《合作施工协议》的方式骗取其20万元，后李金花在李某妻子苏某的多次追讨下，退还苏某2万元。4.2019年1月底，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南中天杰军鑫建筑工程有限公司投资建设“云南洪万石化有限公司新能源撬装加注站”工程项目的事实，谎称能够提供工程项目给重庆安昌恒建筑劳务有限公司施工，通过与该公司副总经理张某某签订《合作施工协议》的方式骗取该公司10万元，后又以跑项目借款为由骗取该公司5万元，共计骗取重庆安昌恒建筑劳务有限公司15万元。5.2019年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南咨含石化有限公司投资建设“新能源撬装加注站”工程项目的事实，谎称能够提供工程项目给盛某某施工，通过与盛某某签订《合作施工协议》的方式骗取盛某某20万元。被告人陈杰军、李金花被宜良县公安局民警抓获归案后，民警开展追赃挽损工作，先后从陈杰军处查获、扣押23715元。经民警前往银行及宜良县、重庆市垫江县不动产登记中心、住建局房管所等部门查询，未发现陈杰军、李金花有存款或房产。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户口证明、前科核查材料、抓获经过、报案材料、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及清单、扣押笔录及照片、房产查询材料、银行账户查询材料、证明、情况说明、建设工程施工合同、租地合同、电子数据提取检查笔录、现场辨认笔录及照片、人物辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈杰军、李金花预谋后，以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物共计人民币138万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究二名被告人的其刑事责任。因被告人陈杰军、李金花具有坦白情节，并自愿认罪认罚，建议判处被告人陈杰军有期徒刑十年至十二年，并处罚金；建议判处被告人李金花有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人陈杰军对指控罪名没有异议，且签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中辩解称指控事实与李金花无关，是其个人行为，退赔王某17万元、阮某4万元、苏某7万元、张某某2万元、盛某某3万元，公诉机关的量刑建议过重，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：被告人陈杰军具有坦白情节，并自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请法庭对其作出公正判处。被告人李金花对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签署了认罪认罚具结书，在开庭审理过程中表示其愿意退赔被害人的损失，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：被告人李金花具有坦白情节，并自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，且系初犯，认罪悔罪态度较好，请法庭对其作出公正判处。经审理查明：2012年6月，被告人陈杰军在宜良县注册成立云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司。2016年，陈杰军了解到何竹林（已判决）通过虚构工程项目，并签订工程项目施工合同骗取他人工程保证金的情况后，遂产生了模仿何竹林的作案手法骗取他人钱财的想法。经与其妻子李金花商议后，二人先后于2017年9月注册成立了云南中天杰军鑫建筑工程有限公司、2019年4月注册成立了云南咨含石化有限公司，准备了虚假的工程项目文件、合同、资产证明等材料，并通过中介人员发布虚假的项目工程信息，骗取施工单位和个人前来签订建设工程施工合同，从而骗取工程保证金、工程定金等名目的款项共计人民币129万元，用于公司、个人日常开支及偿还债务等，现已无力偿还。1.2017年3月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司投资建设“红河州横跨文山州、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给王某施工，通过与王某签订《合作施工协议》的方式骗取其23万元，后在王某的多次追讨下，退还王某10万元。2.2017年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南泰隆德投资开发有限公司宜良分公司投资建设“红河州横跨文山州、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给阮某施工，通过与阮某签订《合作施工协议》的方式骗取其60万元。2018年3月，陈杰军又以解冻项目资金为由，骗取阮某8万元，共计骗取阮某68万元。3.2018年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南中天杰军鑫建筑工程有限公司投资建设“眠山至广通（原长水至广通），普洱至大理，临仓至大理、玉溪地区、思茅地区高速公路工程”的事实，谎称能够提供工程项目给李某施工，通过与李某签订《合作施工协议》的方式骗取其20万元，后李金花在李某妻子苏某的多次追讨下，退还苏某7万元。4.2019年1月底，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南中天杰军鑫建筑工程有限公司投资建设“云南洪万石化有限公司新能源撬装加注站”工程项目的事实，谎称能够提供工程项目给重庆安昌恒建筑劳务有限公司施工，通过与该公司副总经理张某某签订《合作施工协议》的方式骗取该公司10万元，后又以跑项目借款为由骗取该公司5万元，共计骗取重庆安昌恒建筑劳务有限公司15万元。5.2019年8月，被告人陈杰军伙同被告人李金花虚构云南咨含石化有限公司投资建设“新能源撬装加注站”工程项目的事实，谎称能够提供工程项目给盛某某施工，通过与盛某某签订《合作施工协议》的方式骗取盛某某20万元。被告人陈杰军、李金花到案后能如实供述其主要犯罪事实。公安机关先后从陈杰军处查获、扣押23715元。经民警前往银行及宜良县、重庆市垫江县不动产登记中心、住建局房管所等部门查询，未发现陈杰军、李金花有存款或房产。上述事实有经庭审质证、确认的户口证明、前科核查材料、抓获经过、报案材料、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及清单、扣押笔录及照片、房产查询材料、银行账户查询材料、证明、情况说明、建设工程施工合同、租地合同、电子数据提取检查笔录、现场辨认笔录及照片、人物辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈杰军、李金花以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物共计人民币129万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈杰军、李金花到案后能如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，本院依法对其从轻处罚。被告人陈杰军的多次供述及其在庭审中的辩解对退赔被害人款项的数目均不一致，且不能提供退赔的相关证据，经公安机关进一步核实，被害人苏某、王某出具说明认可陈杰军已分别退赔二人7万元、10万元，根据有利于被告人的原则，本院对上述退赔金额予以认定，并将已退赔的金额在犯罪金额中予以扣减。在共同犯罪中二名被告人共同预谋、分工配合，其作用相当，不宜区分主从犯，被告人李金花的辩护人对此提出的辩护意见本院不予采纳；其余辩护意见本院在量刑时综合予以考虑。结合以上情节，公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈杰军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵本案已羁押的37天，即从2020年7月27日起至2030年6月19日止，罚金限期于本判决生效之日起十日内缴纳）；二、被告人李金花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月28日起至2030年7月27日止，罚金限期于本判决生效之日起十日内缴纳）；三、违法所得依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 怡人民陪审员 林 泉人民陪审员 高忠英二〇二一年一月十八日法官助理王秋红书记员朱志伟