云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0424刑初308号公诉机关华宁县人民检察院。被告人李菊艳，女，1971年10月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍登记地址：云南省昆明市XX县。因本案，于2020年4月29日被华宁县公安局刑事拘留，同年6月4日执行逮捕。现押于华宁县看守所。辩护人王家强，云南王家强律师事务所律师。被告人王军，男，1968年6月8日出生，汉族，职高文化，居民，户籍登记地址：云南省昆明市XX区。因本案，于2020年4月30日被华宁县公安局刑事拘留，同年6月4日执行逮捕。现押于华宁县看守所。辩护人蔡兰花，云南王家强律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人李菊艳、王军犯开设赌场罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本案由云南省高级人民法院指定本院管辖。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月6日公开开庭进行审理。华宁县人民检察院指派检察官王蓉、检察官助理赵红梅出庭支持公诉，被告人李菊艳及其辩护人王家强，被告人王军及其辩护人蔡兰花均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人李菊艳2017年以来为获取非法利益，成为XX第四特区的“皇家娱乐在线”赌场赌博网站代理，使用其代理账号“ｈｊXXX518”，在我国境内发展我国公民通过互联网站“ｗｗｗ.ｈｊｗ.XXX8.ｃｏｍ”进行赌博活动。期间发展下级代理王军，并发展参赌人员栗某某、张某等人通过赌博网站进行赌博，其从中获利，其账号下共有下级账号32个。自2018年12月至2020年4月赌博网站记录被告人李菊艳代理账号“ｈｊXXX518”共计接受下注16102929元。2、被告人王军于2019年下半年在与被告人李菊艳相处过程中被告人李菊艳于2020年年初将自己的下级代理账号“XXX88”给被告人王军管理使用。被告人王军使用该账号发展参赌人员杨某、王某某、刘某某等人参与网络赌博，其从中获利。其“XXX88”账号下共有下级账号9个。自2020年1月至2020年4月赌博网站记录被告人王军代理账号“XXX88”共计接受下注3100216元。被告人王军到案后自愿如实供述自己的罪行。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李菊艳、王军为国外赌博网站担任代理并接受投注的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人李菊艳、王军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人王军认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请依法判处。庭审中，被告人李菊艳提出其是2019年做赌博网站代理，发展下级代理级账号只有6个，并不是公诉机关指控发展下级代理级账号32个，其对公诉机关指控的罪名无异议；被告人王军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人李菊艳的辩护人王家强提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控李菊艳构的行为构成开设赌场罪无异议。二、对公诉机关指控的犯罪事实，事实不清，证据不足，涉及以下几个方面：1、李菊艳何时作为赌场的代理人，时间界限、界点不清。公诉机关指控2017年以来，根据现有的证据，在2019年中秋节前,“ｈｊXXX518”号这个账号并不是李菊艳在实际管理使用，这段期间产生的代理行为与李菊艳没有关系。2、开设的代理账号是32个还是6个的问题，“ｈｊXXX518”号这个账号是2017年由XX的“小李”开设进行管理使用，从2019年中秋节之后李菊艳才进行操控管理，李菊艳自己开设6个账号，其他的26个账号不是李菊艳所开设的，这26个账号所涉及的赌博投注金额与李菊艳没有关系，公诉机关认定李菊艳代理的32个账号事实不清，证据不充分。3、关于投注金额认定问题，只能依据现有的参赌人员投注的实际金额来认定，不能将其他人管理的投注金额认定到李菊艳的投注金额上，李菊艳仅对自己实际操控代理的账号承担责任。4、公诉机关建议将杨某1在光大银行的资金、李菊艳购买的房屋及车辆作为涉案财物没收处理，没有事实和法律要件：李菊艳用杨某1光大银行这张卡，该卡没有反映出与赌场有资金往来，杨某1的奶奶普某某在房屋拆迁后给杨某110万元，李菊艳平常给付杨某1的生活费、医疗费，李菊艳借款给他人的款项也是转到光大银行的账户上，这一部分资金属于杨某1的个人合法资金，应当予以解除冻结，退还杨某1；李菊艳的房屋是通过分期、按揭方式购买，按揭款项是28万元，李菊艳还清这个资金前没有涉赌，房屋属于李菊艳的个人合法财产，与赌博所获取的非法利益没有任何关系，应当对房屋予以解封；李菊艳购买的车辆也是通过按揭购买，车辆属于李菊艳的合法财产，应当对车辆予以解封。三、李菊艳具有以下量刑情节：1、李菊艳到案后能够如实陈述自己代理赌博网站的事实，具有坦白情节，认罪态度较好，具有积极的悔罪表现。2、李菊艳涉案的金额并不高，作为赌博案件要考虑李菊艳发展的下线人员以及涉案金额，量刑时综合认定。3、李菊艳没有犯罪前科记录。综上所述，恳请法庭在量刑时考虑本案事实及量刑情节，对李菊艳作出罪刑相适应的判决。被告人王军的辩护人蔡兰花提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控王军的行为构成开设赌场罪无异议。二、王军具有以下法定或酌定从轻、减轻或免除处罚的情节：1、被告人李菊艳于2020年年初将自己的下级代理账号“XXX88”给王军使用，王军让几个朋友用李菊艳的代理账号“XXX88”在网上赌博，从中获利的金额几千元，公诉机关指控王军的下注金额3100216元，不排除被告人李菊艳使用XXX88代理账号的可能，该下注金额包含王军自己下注金额，同时该金额是在用同一笔本金在反复下注循环产生的，并非实际下注金额，不应当反复认定，无法区分和确定参与赌博人员的赌资金额及投注的情况。2、王军开设赌场的时间不长，犯罪情节轻微，造成的社会危害性较小，依法可以酌情从轻处罚。3、王军平时表现较好，没有犯罪前科劣迹，本次犯罪系初犯。4、王军到案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，其承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。5、王军家庭情况特殊，整个家庭需要其照顾和维持生活，量刑时给予考虑王军的特殊家庭情况。综上所述，建议法庭对王军从轻处罚。经审理查明：1、被告人李菊艳2017年以来为获取非法利益，成为XX第四特区的“皇家娱乐在线”赌场赌博网站代理，使用其代理账号“ｈｊXXX518”，在我国境内发展我国公民通过互联网站“ｗｗｗ.ｈｊｗ.XXX8.ｃｏｍ”进行赌博活动。期间发展下级代理王军，并发展参赌人员栗某某、张某等人通过赌博网站进行赌博，其从中获利，其账号下共有下级账号32个。自2018年12月至2020年4月赌博网站记录被告人李菊艳代理账号“ｈｊXXX518”共计接受下注16102929元。2、被告人王军于2019年下半年在与被告人李菊艳相处过程中被告人李菊艳于2020年年初将自己的下级代理账号“XXX88”给被告人王军管理使用。被告人王军使用该账号发展参赌人员杨某、王某某、刘某某等人参与网络赌博，其从中获利。其“XXX88”账号下共有下级账号9个。自2020年1月至2020年4月赌博网站记录被告人王军代理账号“XXX88”共计接受下注3100216元。认定上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、物证，证实查获的银行卡、手机、笔记本电脑、笔记本、电脑、人民币等物品的外部特征。2、受案登记表、立案决定书，证实案件来源，公安机关立案侦查的情况。3、指定管辖决定书、指定管辖批复，证实本案由云南省公安厅指定华宁县公安局管辖，云南省人民检察院指定本案由华宁县人民检察院管辖的情况。4、户口证明及前科查询，证实被告人李菊艳、王军的身份信息，二被告人犯罪时已达刑事责任年龄，二被告人在辖区内无违法犯罪记录的情况。5、抓获经过，证实被告人李菊艳、王军系抓获归案的情况。6、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录，证实（1）民警对被告人李菊艳的住宅进行了搜查的情况，扣押被告人李菊艳的人民币8350元、银行卡15张、手机2部、便签纸6张、云Ａ×××××日产奇骏越野车1辆的情况。（2）民警对栗某某位于昆明市XX区进行搜查，扣押手机3部、笔记本电脑1台、电脑（台式机）1台；对栗某某位于昆明市其经营的茶叶店进行搜查，扣押银行卡14张的情况。（3）扣押被告人王军持有的笔记本电脑、手机、银行卡、身份证、护照、资格证、出入境单等物品的情况。7、查封决定书、查封清单、查封笔录，证实侦查机关查封被告人李菊艳所有的商品房1套的情况。8、协助冻结财产通知书、银行凭证，证实侦查机关冻结宋某某、杨某1、王军、蒋某某、王某某1、栗某某、邓某、顾某某等人在交通银行、招商银行、浙江民泰商业银行、民生银行、平安银行、工商银行账户的情况；冻结李菊艳、顾某某、王军等人在信用社、工商银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄银行账户的情况。9、王某某提供的通讯录截图、微信个人信息、手机信息、账单详情、银行卡照片，证实王某某通过微信转账给王军及转微信名随波逐流（王军），随波逐流转账给其的情况。10、杨某提供的微信账户信息、账单详情、转账截图，证实杨某与王军（昵称随波逐流）在微信、支付宝上的转账交易记录。11、协助查询财产通知书、交易明细，证实（1）侦查机关查询栗某某、王军广发银行的账户财产状况，栗某某、顾某某在交通银行的账户情况。（2）栗某某、顾某某、李菊艳在中国银行的开户信息及交易明细的情况。（3）栗某某在中国建设银行的账户及交易明细；杨某1在中国光大银行昆明XX路支行持有的账户自2014年5月15日至2020年7月6日的交易流水；普某某在中信银行昆明北站支行的开户信息、交易明细的情况。12、张某提交的借条、建行账户交易明细，证实2017年12月20日栗某某向张某借款20万元以及张某建设银行账户交易的情况。13、郭某某情况说明、招商银行卡复印件及身份证复印件、招商银行户口明细交易表，证实在叶某某的担保下郭某某借钱给王军，郭某某与王军之间的账户交易往来的情况。14、刘某某提交的账户截图、账单截图，证实刘某和王军（随波逐流）的微信转账记录的情况。15、张某提交的微信转账截图，证实张某和王军（随波逐流）的微信转账记录情况。16、办案说明，证实（1）因涉案账户涉及外地账户，在华宁、玉溪等地银行无法开展账户冻结，顾该案中的银行账户冻结使用公安部经济犯罪侦查局与中国人民银行联合运用的公安部资金查控平台，该平台系公安机关制作法律文书后扫描上传冻结，无银行的冻结回执。（2）因查明的赌博网站勘验发现的赌博账户和我国公民身份信息无法关联，导致被告人李菊艳供述的参赌人员身份信息无法核实，未能对全部参赌人员开展取证工作等情况。17、调取证据通知书、调取证据清单、商品房购销合同、贷款账，证实李菊艳在昆明市XX县XX镇XX街XX路XX号购买X幢XXX房，房款354000元，李菊艳贷款280000元后的还款的情况。18、调取证据通知书、调取证据清单、昆明XX区XX街XX村XXX号X幢X单元XXX号房屋拆迁材料，证实普某某获得拆迁款942078.8元。19、调取证据通知书、调取证据清单、账户交易数据光盘，证实李菊艳、王军、蒲某某、顾某某、刘某、杨某1等人的支付宝账号及账号注册信息，自注册至2020年5月17日交易记录的情况。20、协助查询财产通知书，证实（1）李菊艳、栗某某1、顾某某、蒲某某在农业股份有限公司的个人合约信息及开户信息情况。（2）杨某1、王军在建设银行、农业银行的账户情况。（3）李菊艳在富滇银行昆明支行的开户及交易明细的情况。（4）栗某某、顾某某在浦东银行、工商银行、交通银行、招商银行、农村合作银行（农村信用社）、民生银行的开户信息及交易明细等情况。21、陈某提交的结婚证、李某出入境通告证复印件、营业执照、卫生许可证、土地使用情况、陈某工商银行卡及交易明细，证实李某在XX园精品店的相关情况及其出入境通行证情况，陈某工商银行账户的交易明细等情况。22、协助解除冻结财产通知书，证实侦查机关依法解除对涉案人员柴某某、栗某某、邓某在交通银行的财产冻结；陈某某、许某某、邓某在平安银行的财产冻结；简某某、栗某某、陈某1、王某某2在农信社的财产冻结；丁某、栗某某、赵某某、周某某、吴某某、吴某某1在招商银行的财产冻结；王某、叶某某1在浙江民泰银行的财产冻结；汪某某在浙江泰隆银行的财产冻结；王某某3、解某、陈某某1、栗某某、黄某某、杨某1、宋某某、王某某4在工商银行的财产冻结；栗某某、黄某某、李某某、柯某某、张某某、徐某某、吴某某2、岩某某在建设银行的财产冻结；程某某、虞某某、林某某在民生银行的财产冻结；叶某某、杨某某、闫某某、傅某某、梁某某、黄某某1、杨某1在农业银行的财产冻结；潘某、栗某某在中国银行的财产冻结；刘某某1、虞某某、杨某某1在中信银行的财产冻结的情况。23、冻结账户统计表、冻结资金表，证实冻结财产账户及资金的情况。24、随案移送清单，证实扣押的人民币8350元、银行卡38张、手机7部、汽车一辆、笔记本电脑二台、品牌调研员证1本（王军）、护照一本（王军）、从业资格证一本（王军）、出入境通行证一本（王军）、机动车驾驶证一本、港澳通行证一本、社保卡一张、居民身份证1张、昆明智慧通一张、笔记本一本（里面标有登录账号、交易密码等）、电脑一台、查封的商品房一套已随案移送；冻结的李菊艳、杨某1光大银行账户的资288150.55元、冻结的王军银行账户资金8639.11元等随案移送的情况。25、证人栗某某的证言，证实2017年其电话联系李菊艳，说在皇家赌场玩一下，李菊艳让其将钱汇到账户上，帮其把赌博账号开好，账户是52×××27,其就进去网站里面赌博。2018年其联系李菊艳，叫李菊艳给其开一个赌博账户，账户是52×××29。其让李菊艳上分是支付人民币，有时候存在李菊艳本人的银行卡，有时候是存在李菊艳提供的银行卡，李菊艳给其上分的银行卡户名就是李菊艳，建设银行的卡。除了赌博上分，有时候其会跟李菊艳借钱来周转生意，其用了以后都会把钱还她，其用完以后都是通过银行转账给她。网站上赌博的规则是其打电话给蒲某某、李菊艳或者赌场里面的工作人员，让他们给其上分，其将赌博的钱打在他们指定的银行卡里面，1元人民币兑换1积分。下分的时候也是打电话给他们，他们会以一个月为单位，看其输了多少钱，按其输掉得钱的总数算二成的返点给其。其网络赌博的上家是蒲某某、李菊艳，他们作为赌场的代理，好处是赌博的人输钱了，代理就可以跟赌场分成，其在李菊艳注册的账号上赌博也是输输赢赢，总体上也是输钱，输了大约几万元的事实。26、证人张某的证言，证实2017年左右，李菊艳发二维码到其微信上，叫其扫码下载网络赌博用的平台ＡＰＰ,其下载了“皇XXX娱乐在线”ＡＰＰ，李菊艳就给其一个账号叫其注册，设置密码后其就登陆进去ＡＰＰ了，李菊艳帮其上分才可以在平台上进行赌博，1元人民币兑换1积分，其一直玩到2020年4月份左右，其是通过李菊艳上下分，通过微信或者支付宝进行转账。其的账号是54×××29，其通过手机赌博，当其输钱的时候，李菊艳就以其输钱的数额，返10%的金额到其的账户，李菊艳估计是赌场代理的事实。27、证人杨某1的证言，证实其和李菊艳是母女关系，大概2019年下半年，其把光大银行62×××09的银行卡拿给李菊艳，她还让其绑定支付宝，其可以通过支付宝使用。李菊艳让其转账过给栗某某，大约是2万元。其奶奶普某某曾给过其10万元，后其拿给李菊艳保管，不清楚李菊艳是否把十万块存在光大银行这张卡上。28、证人普某某的证言，证实杨某1是其孙女，其家XXX村XXX号X幢X单元XXX号房子拆迁后，其拿了10万元现金给杨某1的事实。29、证人胡某某的证言，证实李菊艳是其姐姐，李菊艳在XX园购买了房子，其和李菊艳之间存在资金往来，李菊艳跟其借钱，一般是借几千元或者一万元左右。其知道李菊艳平时爱好就是喜欢打扮、旅游，其见她会拿手机打打麻将玩玩的事实。30、证人杨某某2的证言，证实其是XX园小区的物管，其认识小区X幢XXX室的李菊艳，她大概二三年前就来住了，其不知道她是做什么工作、主要经济收入靠什么的事实。31、证人陈某的证言，证实李菊艳的前夫小宋在其家做管家，小宋帮其家付建房材料款和工钱后，小宋叫其将钱转到李菊艳的账户上的事实。32、证人王某某的证言，证实2019年5月份左右，“王哥”跟其介绍了“皇XXX”的网络赌博平台和规则，说他们的网络赌博平台是跟XX那边的一个赌场合伙的，是采用视频直播的方式实时的参与到真实的赌场进行下注，后“王哥”发了一个网址给其，其就下载了一个“皇XXX”ＡＰＰ，从2019年5月份至2020年2月份期间，其陆陆续续的在这个“皇XXX”的网络赌博平台进行赌博，1元人民币兑换1积分，每次赌博其都是找“王哥”购买账号和积分，大部分是通过微信进行交易的，偶尔用支付宝的银行转账功能直接将钱转给“王哥”的银行账户里面，其前后输了20余万元，“王哥”的微信称是“随波逐流”，其看了支付宝里面记录“王哥”的银行卡，他的备注名叫王军的事实。33、证人杨某的证言，证实其称呼王军“叔叔”，2020年2月份左右，王军给其一个网址（××，网站的名称叫做“皇XXX”），其每次赌博登录上网络赌博平台后，通过微信转账给王军充值积分，王军就给其一个账号密码，其登录上账号后就在这个“皇XXX”网络赌博平台上下注参与赌博。其听王军说这个网络赌博平台是跟XX那边的一个叫“皇XXX娱乐赌场”合作的，在赌博平台上的下注就是直接参与到XX那边的赌场里面直播画面，赌博结束后输赢的钱也是以积分的形式来储存在其的账户里面，其从2020年2月份到2020年4月份期间在这个网络赌博平台上赌博过十多次，充值过四、五万元了，输掉的钱是四、五千元。王军的微信名“随波逐流”，其大部分是通过微信转账跟王军进行交易的事实。34、证人刘某某的证言，证实王军给其一个账号和密码，其就登陆“皇XXX”网络赌博平台，通过微信转账的方式将钱转给王军的微信账号，然后让王军帮其充值到其“皇XXX”账户，王军帮其充值积分，不玩的时候，王军就将账户上的积分兑换为人民币，1元人民币兑换1积分，微信转账给其的事实。35、证人顾某某的证言，证实其见栗某某看着赌博视频经常打着电话叫人下注，被抓时其和栗某某正在出租屋内赌博，网站的地址的后面有ｗｗｗ.XXX8.ｃｏｍ,显示网站XX小勐拉的事实。36、证人吴某某3的证言，证实2020年3、4月份的时候，其回到出租房时不时会看见顾某某房间的灯亮着，其在出租房处见过顾某某来过两次，还见过顾某某的朋友“昆明人”来过一次的事实。37、证人张某的证言，证实其与栗某某资金上的往来是栗某某向其借钱，其曾在2017年9月转账给李菊艳是因为栗某某让其转到这个人账户上，其不清楚栗某某赌博的事实。38、被告人李菊艳的供述与辩解，证实（1）2017年其和表妹小尹到了XX第四特区的XX村开了一个农家乐，附近开着一些赌场，其有一次去赌场玩时，一个叫“小李”的XX女子帮其注册了一个皇家赌博网站的账号“ｈｊXXX518”，属于一个管理号，昵称“朱迪”,管理号可以开出一些下级的会员号出来，然后可以通过管理号向这些会员号上、下分；其通过“ｈｊXXX518”账号开出来的有52×××29、52XX28、52×××27、XXX88，这些会员号是其打电话给皇家娱乐公司的人帮其开通的，通过其联系玩的人有七八个，认识的有“小菠萝”、二妮、徐某、栗某某、张某，还有些不知道名字的，他们要玩的时候把钱用微信转给其，其把钱转过去给XX赌场的“小李”或者转给“小李”介绍的人，转账是转到赌场那边的人提供的银行卡上，转过去后赌场把分转到他们的账户上，1元人民币在网站上算1分，接着他们自己进行投注，投注结束后他们把输赢截图发给其，XX赌场那边把他们输赢的钱算好后转来其的银行卡或者微信上，其分别把钱兑付他们。其在帮他们转账兑钱，XX赌场那边会给其工资和返点，其介绍的人赢钱后赌场不给其钱，他们输钱以后，赌场给其30%的返点，其给他们20%,其自己留着10%，介绍他们玩的好处就是留下来的10%，其在“皇家娱乐在线”赌博网站中运作中一共获利大概有七万元多八万元不到。（2）其和王军是男女朋友关系，2020年2月份其给了王军XXX88这个账号，王军后面找其上过三、四次分，总的上了两、三万元的分，是通过微信转账的方式将钱转给其，其收到钱后帮王军上的分。“XXX88”这个账号下面是否下级账号其不清楚，其听王军说过他把“XXX88”这个账号给过他的朋友玩。（3）杨某1是其女儿，其跟杨某1要过一张工商银行的卡，用来在皇家赌博网站平台上的赌博上下分交易时使用。另外杨某1还有一张光大银行的卡，其还跟杨某1借过10万元钱来做生意，后其转给杨某1的钱有一部分是赔偿10万元钱，其身上有杨某1的光大银行卡是杨某1自己放在其钱夹里。其与皇XXX赌场没有关系，就只是代理他们的网站的事实。39、被告人王军的供述与辩解，证实（1）李菊艳是其女朋友，李菊艳给了其登录该管理后台账号：“XXX88”，后其注册了几个会员账号用来自己进行赌博，并帮杨某、王某某、刘某某注册过会员账号进行赌博，他们要在会员账号充值积分去网站上赌博就会联系其，他们一般都是微信转账给其，其按照1:1的比例通过网站后台登录到其的管理员账号上用其管理账号上面的分兑换给他们，他们要下分是找其兑换，其通过其的后台管理员账号把赌博会员账号的积分划到其的管理员账号上，按照1:1的比例微信转账把钱转给他们，如果是其要下分其就要找李菊艳帮其兑换。（2）在网络赌博平台上，登录的用户名和密码都是李菊艳给的，李菊艳是其上级，可以帮其进行上下分兑换操作，李菊艳前前后后帮其上过2万分左右，其通过微信或者支付宝都把钱转给她。（3）作为网站的代理的好处其感觉就是方便上下分，另外从王某某5、王某某、刘某某三个人那里获利的洗码费可能有几千元钱的事实。40、电子数据勘验：（1）有关赌博代理账号截图的情况。（2）华宁县公安局网络安全保卫大队对栗某某涉嫌开设赌场案中的手机两部、电脑两台进行勘验提取涉案电子数据；对李菊艳涉嫌开设赌场案中的手机两部进行勘验提取涉案电子数据；对王军涉嫌开设赌场案中的手机两部、笔记本电脑一台进行勘验提取涉案电子数据；对顾某某涉嫌开设赌场案中的手机一部进行勘验提取涉案电子数据的情况。41、电子数据检查笔录，证实华宁县公安局网络安全保卫大队对李艳菊持有的手机进行了电子数据检查的情况；对栗某某持有的手机、鑫谷牌台式电脑进行了电子数据检查的情况；对顾某某持有的手机进行电子数据检查的情况；对王军持有的手机进行电子数据检查的情况。42、网络在线提取工作记录、网络在线提取笔录，证实华宁县公安局网络安全大队对顾某某ｈｊｗXXX8.ｃｏｍ／＃／ｈｏｍｅ,账户号：01×××33,密码:ａXXXX89进行网络在线提取，固定相关涉案电子证据的情况；对栗某某使用的“皇家娱乐”在线一皇家视讯：ｈｊｗXXX8.ｃｏｍ／＃／ｈｏｍｅ,账户号：52×××27,密码:ａXXXX22;账号：52×××29,密码：ｙXXXX78;账号：52×××66，密码：ｙXXXX78进行网络在线提取，固定相关涉案电子证据的情况；对王军使用的“皇XXX”赌博网站的后台管理网址：××，账户号：“XXX88”，密码：ａXXXXX67；账号00×××11，密码ｗXXXXX67；账户号：00×××12，密码：ｗXXXXX67进行网络在线提取，固定相关涉案电子数据；账号“XXX88”开户及下级会员表的汇总的情况；对李菊艳使用的“皇XXX”赌博网站的后台管理网址：××，账户号：“ｈｊXXX518”，密码：ｈXXXXXX8！进行网络在线提取，固定相关涉案电子数据的情况及该账号开户情况，下级会员表的汇总情况、交易记录等情况。43、视听资料、电子数据，证实侦查机关查获栗某某、顾某某的情况；提取李菊艳、王军、栗某某账号电子数据的情况,李菊艳“皇XXX”赌博网站账号：“ｈｊXXX518”，自2018年12月至2020年4月共计接受下注16102929元。王军“XXX88”账号自2020年1月至2020年4月共计接受下注3100216元的情况；提取李菊艳、王军、顾某某、栗某某手机数据的情况；李菊艳、王军、蒲某某、顾某某、刘某、杨某1等人的支付宝账号及账号注册信息，交易记录等情况；搜查栗某某经营的茶叶店的情况；讯问被告人李菊艳、王军过程进行同步录音录像的情况。本院认为，被告人李菊艳、王军为国外赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，二被告人的行为已构成开设赌场罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李菊艳、王军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对二被告人从轻处罚。被告人王军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李菊艳的辩护人提出李菊艳涉案的金额并不高的辩护意见，经查，李菊艳代理账号接受下注16102929元，李菊艳实施开设赌场的赌资数额为16102929元，故该辩护意见本院不予采纳。被告人李菊艳的辩护人提出在2019年中秋节前，所开设的“hjXXX518”号这个账号并不是李菊艳在实际管理使用，2019年中秋节后李菊艳操控管理这个账号，李菊艳自己开设6个账号，其他的26个账号不是李菊艳所开设的，这26个账号所涉及的赌博投注金额与李菊艳没有关系的辩护意见，经查，本案中无证据证实2019年中秋节前，所开设的“hjXXX518”号这个账号并不是李菊艳在实际管理使用，无证据证实其他的26个账号不是李菊艳所开设的，故该辩护意见本院不予采纳。被告人王军的辩护人提出公诉机关指控王军的下注金额3100216元，并非是实际下注金额的辩护意见，经查，王军代理账号接受下注3100216元，王军实施开设赌场的赌资数额为3100216元，故该辩护意见本院不予采纳。被告人王军的辩护人提出王军具有坦白情节、认罪认罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人李菊艳、王军的辩护人提出的其他辩护意见，合理部分，本院已经予以考虑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李菊艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后二个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月29日起至2026年4月28日止。）二、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（罚金限判决生效后二个月内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2023年10月29日止。）三、扣押在案的人民币、银行卡、手机、笔记本电脑、电脑，予以没收；扣押在案笔记本一本附卷保存；扣押在案的云Ａ×××××白色日产奇骏越野车一辆，发还被告人李菊艳；被告人李菊艳被查封的位于XX县房屋一套，解除查封；扣押在案的品牌调研员证、护照、从业资格证、出入境通行证、机动车驾驶证、港澳通行证、社保卡、居民身份证、昆明智慧通，发还被告人王军；冻结被告人李菊艳银行账户和杨某1光大银行账户的资金人民币288150.55元，其中100000元发还杨某1，余额予以没收；冻结被告人王军银行账户的资金人民币8639.11元，予以没收。（详见清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永进人民陪审员  王建福人民陪审员  杨秀华二〇二一年一月十九日书 记 员  李爱萍附：随案移送物品处理清单