河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0634刑初301号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人张顺科，男，1968年11月30日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月7日到曲阳县公安局投案，当日被曲阳县公安局刑事拘留，同年4月14日被曲阳县公安局取保候审，同年9月16日被曲阳县人民检察院取保候审，同年10月16日被本院取保候审。 被告人唐静厘，又名唐静霞，女，1975年2月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月8日被曲阳县公安局刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现押于保定市看守所。 辩护人程昧勇，河北正雄律师事务所律师。 河北省曲阳县人民检察院以曲检一部刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人张顺科、唐静厘犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月16日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员庞会鹏出庭支持公诉，被告人张顺科、被告人唐静厘及其辩护人程昧勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省曲阳县人民检察院指控，曲阳县民资农业生产资料合作社成立于2008年10月，法定代表人系被告人张顺科前妻杨某1。自2008年11月开始，被告人张顺科、唐静厘夫妻等人以曲阳县民资农业生产资料合作社的名义，高息吸收周边居民的存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，自2018年11月17日至2016年12月18日，民资合作社吸收存款涉及2384人，吸收存款金额232827860.65元，已返还本金184135366.91元，未返还本金48692493.74元，付息16042413.80元，投资人损失32650079.94元。对于指控的上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人张顺科、唐静厘之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六之规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人张顺科自愿认罪认罚，自动投案，建议判处被告人张顺科有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四十万元；被告人唐静厘当庭认罪，建议判处被告人唐静厘有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。 被告人张顺科对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且答签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人唐静厘当庭自愿认罪，辩称其系帮助被告人张顺科办理，量刑重，请求从轻处罚。辩护人程昧勇提出的辩护意见是，被告人唐静厘系从犯，认罪态度诚恳，有悔罪表现，系初犯、偶犯，根据被告人唐静厘的犯罪情节，建议在公诉人量刑建议的基础上减轻处罚。 经审理查明，曲阳县民资农业生产资料合作社成立于2008年10月，法定代表人系被告人张顺科前妻杨某1。自2008年11月开始，被告人张顺科、唐静厘夫妻等人以曲阳县民资农业生产资料合作社的名义，高息吸收周边居民的存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，自2018年11月17日至2016年12月18日，民资合作社吸收存款涉及2384人，吸收存款金额232827860.65元，已返还本金184135366.91元，未返还本金48692493.74元，付息16042413.80元，投资人损失32650079.94元。 另查明，公安机关已对被告人张顺科等人名下百通馨苑商业广场（一至三层）房产予以查封，已对被告人唐静厘名下惠丰街205号1幢4单元201号房产轮候查封。 上述事实，被告人张顺科、唐静厘在开庭审理过程中亦无异议，且有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，曲阳县公安局经侦大队证明，内资企业登记基本情况表、成员信息及出资情况，张顺科在华夏银行定州支行个人房屋抵押借款合同、个人借款申请书及张顺科、唐静厘贷款明细查询，调取证据通知书、调取证据清单和张顺科、唐静厘等人在工行曲阳支行开户信息及交易记录、交易明细及授权书，张顺科、唐静厘等人注册企业情况，查封决定书，张顺科、唐静厘等人房产登记情况、执行裁定书、冻结财产通知书，房地产估价报告、委托书、房地产照片、营业执照，张顺科银行卡交易明细，证人杨某1、张某1、王某1证言，证人韩某1、张某2、田某1、杨某2、王某2、刘某1证言附百通购物广场商铺股权转让协议、百通购物广场商铺委托经营协议、身份证复印件，证人许树章证言附股金券、百通购物广场商铺股权转让协议、百通购物广场商铺委托经营协议、身份证复印件，证人张某3证言附借条、欠条，证人许某1证言附股金券、记账单、身份证复印件，证人甄某1证言附转账凭证、借条、身份证复印件，曲阳县民资专业合作社案件信息登记表及曲阳县民资专业合作社期限股金券复印件、身份证复印件，证人孙某、杨某3、茹某1、杨某4、荀某、杨某5、牛某1、张某4、赵某1、杨某6、韩某2、杨某7、李某1、董某1、闫某、王某3、杨某8、刘某2、田某2、崔某、王某4、张某5、张某6、郑某、张某7、张某8、田某3、葛某1、李某2、朱某、马某、董某2、葛某2、陈某1、杨某9、李某3、王某5、许某2、刘某3、刘某4证言附协议，证人杨某10、苗某、吴某1、和少龙证言附股金单、协议，证人杨某11、曹某、许某3、李某4、陈某2、王某6、刘某5、杨某12、薛某、李某5、赵某1、段某、刘某6、甄某2、田某2、任某、王某7、陈某3、刘某7、葛某3、王某8、张某9、牛某2、何某、牛某3、田某4、周某、牛某4、茹某2、甄某3、王某9、张某10、刘某8、庞某、阮某、韩某3、安某、冉某1、刘某9、唐某、杨某13、田某5、王某10、田某6、赵某2、张某11、王某11、张某12、王某12、陈某4、王某13、牛某5、孟某1、杨某14、陈某5、王某14、王某15、冉某2、吴某2、刘某5、高某、杨某15、张某13、孟某2、王某16证言附股金单及身份证复印件，证人张某14、赵某3、李某6、刘某10、甄某2、王是敏、陈某6证言附借条，证人杨搏证言附股金单、借条，被告人张顺科、唐静厘供述，保定中鑫司法会计鉴定中心阶段性工作报告、司法会计鉴定意见书及补充司法会计鉴定意见书，辨认笔录，曲阳县公安局恒州派出所证明、曲阳县公安局产德派出所无犯罪记录证明，中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会证明，中国共产党曲阳县产德乡委员会关于砂城村唐静厘身份情况说明，破案经过，到案经过、抓获经过，在逃人员登记/撤销表，户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张顺科、唐静厘非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张顺科犯罪后虽自动投案，但并未如实供述所知的同案犯，不构成自首。被告人张顺科自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人唐静厘当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人张顺科、唐静厘在共同犯罪中具体分工、负责环节不同，作用均不可或缺，不宜区分主从犯。对被告人唐静厘的辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见不予采纳。根据被告人唐静厘在共同犯罪中的具体作用、参与程度等情节，对被告人唐静厘的辩护人提出在量刑建议基础上减轻处罚的辩护意见予以采纳。集资参与人的损失三千二百六十五万零七十九元九角四分，被告人张顺科、唐静厘依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张顺科犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人唐静厘犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2026年12月7日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、责令被告人张顺科、唐静厘退赔集资参与人损失人民币三千二百六十五万零七十九元九角四分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  靳跃勋 审 判 员  庞增刚 人民陪审员  刘金玲 二〇二一年一月十五日 书 记 员  郑四好