河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫17刑终654号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄中慧，男，1988年2月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省淮滨县，住广西省南宁市新民区。因本案于2019年7月11日被云南省宁洱哈尼族彝族自治县公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月16日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年7月24日被执行逮捕。指定辩护人常向往，河南民青律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱金德，男，1981年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西蒙山县，住广西南宁市青秀区。因本案于2019年4月23日被广西南宁市公安局青秀分局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年4月27日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年5月30日被执行逮捕。原审被告人蓝义桃，女，1971年6月6日出生，壮族，小学文化，无业，户籍地广西河池市金城江区，住广西南宁市。因本案于2019年6月18日被驻马店市公安局西园分局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年6月20日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年7月24日被执行逮捕。原审被告人张喜娥，女，1974年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省浑源县，住广西南宁市良庆区。因本案于2019年6月21日被驻马店市公安局西园分局抓获，因涉嫌犯诈骗罪于次日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年7月24日被执行逮捕。河南省驻马店市驿城区人民法院审理河南省驻马店市驿城区人民检察院指控原审被告人黄中慧、朱金德、蓝义桃、张喜娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月19日作出（2020）豫1702刑初145号刑事判决。宣判后，原审被告人黄中慧、朱金德对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚、决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年4月，被告人黄中慧在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，使用银行卡转账、取现方式帮助他人转移赃款。被告人朱金德明知黄中慧从事上述活动，仍作为黄中慧的“套现组”成员，安排被告人蓝义桃、张喜娥等人多次使用蓝义桃、朱金德、张喜娥等人身份证明开设的银行卡收款后转账至指定账户，或取现后存入指定账户，并从中收取好处费。具体事实如下：一、2019年3月30日，被害人邓某在其位于驻马店市驿城区白桥路的家中被骗向他人多次转账，其中118元通过其本人6217****3130账户向户名隋长龙的6217****8202账户转账，后通过户名隋长龙的6222****8303账户转入黄中慧的62×××97银行卡；其中11696元通过其本人上述账户向被告人张喜娥持有的许军6217****6754银行卡转账，又被转入张喜娥的62×××82银行卡，后被转入朱金德的62×××49银行卡；其中18608.7元通过其本人上述账户向张喜娥的62×××59银行卡转账，又被转入许军的6217****6754银行卡后转账给他人。二、2019年4月22日，被害人韦某在湖北省大冶市被骗向他人转账，其中1335元分两笔通过户名林志的6230****2779账户转入朱金德持有的朱维云6217****0937银行卡。三、2019年4月18日至20日，被害人汤某被骗向他人转账，其中2000元通过其本人支付宝账户向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转至蓝义桃的62×××72银行卡。四、2019年4月19日，被害人孙某在山西省临汾市被骗向他人转账，其中20088元通过其本人的6217****8562账户向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转至蓝义桃的62×××72银行卡。五、2019年4月19日，被害人韩某在新疆克州阿图什市被骗向他人转账，其中3000元通过其本人的6217****0309账户向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转至蓝义桃的62×××72银行卡。六、2019年4月19日，被害人陈某在云南省昆明市被骗向他人转账，其中5000元通过其本人的6217****4951账户向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转至蓝义桃的62×××72银行卡4999元；其中1000元通过支付宝向上述欧春云账户转账后，被转至蓝义桃的62×××72银行卡。七、2019年4月16日至18日，被害人李某在江苏省南京市被骗向他人转账，其中4000元通过其本人的6217****7176账户向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转入蓝义桃的62×××72银行卡。八、2019年4月20日，被害人侯某在江苏省句容市被骗向他人多次转账共计6670元，均通过其本人支付宝向户名汪**的6216****7752账户转账，后被转入蓝义桃的62×××72银行卡。九、2019年4月19日，被害人刘某在重庆市荣昌区被骗向他人转账，其中2500元通过其本人微信、10000元通过其本人的6226****4833账户先后向户名汪**的6216****7752账户转账，后被转入蓝义桃的62×××72银行卡。十、2019年4月19日，被害人彭某在江苏省常州市被骗向他人转账，其中1200元通过其本人支付宝向户名欧春云的6230****3771账户转账，后被转入蓝义桃的62×××72银行卡。十一、2019年4月20日，被害人夏某在天津市武清区被骗向他人转账，其中4000元通过其本人的6228****0372账户向户名汪**的6216****7752账户转账，后被转入朱金德的62×××93银行卡。十二、2019年4月16日至22日，被害人隆某在重庆市石柱县被骗向他人转账，其中8888元通过其本人的6217****7518账户向户名汪**的6216****7752账户转账，后被转入朱金德的62×××72银行卡；其中20325元通过其本人的6228****5777账户向户名林志的6230****2779账户转账，经由户名农贵贞的6230****3871账户被转入朱金德持有的朱维云6217****0937银行卡。十三、2019年4月1日，被害人吴某在浙江省宁波市被骗向他人转账，其中3000元通过其本人的6222****3509账户转入张喜娥的62×××82银行卡。十四、2019年4月1日，被害人杜某在四川省南充市被骗向他人转账，其中600元通过其本人微信转入张喜娥的62×××82银行卡。十五、2019年3月31日，被害人毕某在浙江省绍兴市被骗向他人转账，其中3000元通过其本人的6212****9333账户转入张喜娥的62×××59银行卡。十六、2019年3月31日，被害人潘某在浙江省乐清市被骗向他人转账，其中15000元通过其本人的6228****7112账户向张喜娥持有的许军6217****6754银行卡转账，又被转入张喜娥的62×××82银行卡，后转入朱金德的62×××49银行卡；其中13000元通过其本人的6228****7112账户转入张喜娥的62×××82银行卡，后被分成两笔转入朱金德的62×××72、62×××93银行卡；其中2000元通过其本人的6230****0047账户转入张喜娥的62×××59银行卡，又被转入张喜娥持有的许军6217****6754银行卡后转账给他人。十七、2019年3月31日，被害人张某在辽宁省桓仁满族自治县被骗向他人转账，其中3895元通过其本人6217****3780账户分七次转入张喜娥的62×××82银行卡。十八、2019年3月31日，被害人杨某在广东省珠海市被骗向他人转账6500元，其中4999元通过其本人云闪付、1501元通过其本人支付宝先后转入张喜娥的62×××82银行卡，均又被转入朱金德的62×××49、62×××72银行卡。另查明，驻马店市公安局西园分局从被告人黄中慧处扣押现金23172元、黄中慧作案所用的招商银行卡一张（卡号62×××97）、被告人朱金德作案所用的蓝色OPPOA7X手机一部（IEMI1:867732041721499，IEMI2:867732041721481）。另扣押黄中慧随身携带的其他银行卡十一张，从朱金德处扣押银行卡二十六张、其他手机五部、POS机三部及无线POS机终端四部，从被告人张喜娥处扣押手机四部、POS机九部、银行卡三十二张及手机卡三张，从被告人蓝义桃处扣押银行卡十四张。上述被扣押财物中，除现金23172元已发还被害人邓某外，其他物品均未随案移送。黄中慧自述其因本案获利23172元，朱金德自述其因本案获利3500元，蓝义桃自述因本案获利600元，张喜娥自述因本案获利800元。上述事实有被告人黄中慧、朱金德、蓝义桃、张喜娥的供述，被害人陈述，扣押及发还清单，涉案财产照片、涉案银行卡交易明细、被扣押手机微信聊天截图、支付宝电子数据、ATM机监控截图、侦查机关出具的情况说明、户籍证明等证据予以证实。驿城区人民法院认为，被告人黄中慧明知是他人违法犯罪活动所得，仍让被告人朱金德等人提供自己或他人银行卡帮助取款或转账，朱金德明知黄中慧让其帮助转移他人违法犯罪所得，仍安排并伙同被告人张喜娥、蓝义桃多次帮助取款或转账，均从中获利，其中黄中慧涉案金额167414.7元，朱金德涉案金额167296.7元，均系情节严重；蓝义桃伙同黄中慧、朱金德共同涉案金额55449元，张喜娥伙同黄中慧、朱金德涉案金额77299.7元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但对犯罪数额应以审理查明的事实认定。黄中慧、朱金德在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，可在量刑时根据其二人的相对作用酌予区分。张喜娥、蓝义桃在与黄中慧、朱金德的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。四被告人到案后均能如实供述主要犯罪事实，依法均可从轻处罚。四被告人多次实施犯罪，公安机关已将黄中慧被扣押的违法所得发还被害人，黄中慧已经预缴罚金，具有悔罪表现，均可作为影响量刑的相应情节考虑。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项及第二款、第三条第一款第（一）项、第四条第二款和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十九条第一款的规定，判决：一、被告人黄中慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。二、被告人朱金德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人张喜娥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。四、被告人蓝义桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。五、对被告人朱金德违法所得3500元、被告人张喜娥违法所得800元、被告人蓝义桃违法所得600元，均依法追缴后按比例发还被害人。六、对扣押在案的被告人黄中慧作案所用的招商银行卡一张（卡号62×××97）、被告人朱金德作案所用的蓝色OPPOA7X手机一部（IEMI1:867732041721499，IEMI2:867732041721481），均予以没收，由驻马店市公安局西园分局负责处理。七、对扣押在案的被告人黄中慧随身携带的其他银行卡十一张，从被告人朱金德处扣押的银行卡二十六张、其他手机五部、POS机三部及无线POS机终端四部，从被告人张喜娥处扣押的手机四部、POS机九部、银行卡三十二张及手机卡三张，以及从被告人蓝义桃处扣押的银行卡十四张，均由驻马店市公安局西园分局负责处理。上诉人黄中慧上诉理由及其辩护人辩护意见，黄中慧系胁从犯，有坦白情节，积极缴纳罚金，请求依法改判。上诉人朱金德上诉理由，没有参与转账只有部分取现行为，一审认定金额错误，到案后积极配合，请求依法改判。经本院二审审理查明的事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审举证、质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，上诉人黄中慧明知是犯罪所得，仍让上诉人朱金德以银行卡转账、取现方式帮助他人转移赃款，朱金德又安排并伙同原审被告人蓝义桃、张喜娥多次帮助他人取款或转账，情节严重，四人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。黄中慧、朱金德在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但黄中慧作用大于朱金德，量刑时予以区分；张喜娥、蓝义桃在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法可对二人从轻处罚；四人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。公安机关已将黄中慧被扣押的违法所得发还被害人，黄中慧已经预缴罚金，具有悔罪表现，故黄中慧及其辩护人关于黄中慧有坦白情节，积极缴纳罚金的上诉理由及辩护意见，朱金德关于其到案后积极配合的上诉理由，原判均已认定，本院予以采纳。黄中慧及其辩护人关于其系胁从犯的上诉理由及辩护意见，经查，本案银行交易明细、微信聊天记录及四人供述能够相互印证，朱金德受黄中慧指使，通过微信、电话等方式积极安排张喜娥、蓝义桃等人参与并提供银行卡帮助转移他人犯罪所得，事实清楚、证据确实充分，四人均从中获利，且并无证据证明黄中慧受他人胁迫参与本案，故该上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳。黄中慧、朱金德在共同犯罪中系主犯，应按照其所组织、实施的全部犯罪处罚,朱金德关于其没有参与转账只有部分取现行为，一审认定数额错误的上诉理由不足，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人黄中慧、朱金德的上诉理由不足，不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  傅云峰审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇二一年一月二十五日书记员  陈 醒