甘肃省会宁县人民法院刑事判决书（2020）甘0422刑初150号公诉机关会宁县人民检察院。被告人张某1，出生于甘肃省通渭县，个体户，住定西市。辩护人郭某，甘肃笃慎律师事务所律师。会宁县人民检察院以会检一部刑诉（2020）157起诉书指控被告人张某1犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会宁县人民检察院指派检察员魏某依法出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月至2018年10月，被害人李某11从被告人张某1处多次借款，累计20.2万元，在此过程中，李某11陆续还款13万余元后再无力偿还。2017年9月24日，张某1威胁李某11与其签订房屋买卖合同并拍摄照片，合同约定李某11、朱某1（李某11丈夫）将会宁县会师镇状元府邸2号楼2单元1202室房屋以388688元出售给张某1。2017年10月20日，李某11给张某1出具收条1份，证明收到张某1购买房产剩余款6万元。2018年3月1日，李某11、朱某1给张某1出具收条1份，证明收到张某1购房款30万元。之后，张某1与李某11拿着李某11的虚假离婚协议书，到会宁县“宏海房产”、“盛世房产”等中介公司过户该房产均未如愿。经甘肃省公安局司法鉴定中心鉴定，照片拍摄日期为2018年12月10日。2018年5月24日，张某1以与李某11签订的房屋买卖合同、房屋款收条等材料向会宁县人民法院提起民事诉讼，且于2018年5月4日申请会宁县人民法院裁定诉前财产保全该房屋。庭审中，李某11提交离婚协议书1份，并证明该协议书是张某1伪造的。在审理过程中，会宁县人民法院党岘法庭委托甘肃科信司法医学鉴定所鉴定，房屋买卖合同、30万元收条、离婚协议书中的“朱某1”均不是朱某1书写，离婚协议书“朱某1”签名上面的捺印系张某1朋友孙某的指纹。会宁县人民法院于2018年11月26日作出民事判决，确认房屋买卖合同无效，房屋归李某11、朱某1共有，驳回张某1其他诉讼请求。张某1不服，向白银市中级人民法院提出上诉，白银市中级人民法院于2019年3月1日作出民事判决，撤销会宁县人民法院原判决，驳回张某1的诉讼请求。2019年4月8日，被告人张某1又向会宁县人民法院提起民事诉讼，要求李某11、朱某1返还房款36万元，房屋差价损失10万元、房款利息2.2万元。且于提起诉讼当天申请诉前财产保全该房屋，会宁县法院裁定查封该房屋，查封期限为自2019年4月8日至2022年4月7日。该案现被会宁县人民法院裁定中止审理。就指控事实，公诉机关向法庭提交了户籍证明、银行卡交易明细等书证，证人孙某、朱某1等人的证言，被害人李某11的陈述，被告人张某1的供述与辩解，鉴定意见，辨认、检查笔录，视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张某1以非法占有为目的，威胁他人虚构债务28.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，但行为系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某1以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人张某1一人犯数罪，应当对其数罪并罚；其认罪态度较差，可以酌定从重处罚。建议判处被告人张某1有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。被告人张某1对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，认为其没有犯罪。辩护人郭某认为公诉机关指控张某1犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立。对公诉机关指控被告人张某1犯虚假诉讼罪有异议，认为张某1无虚假诉讼的主观故意，不构成虚假诉讼罪。针对量刑，辩护人提出如被告人张某1构成犯罪，应认定其为自首，且主观恶性较小；没有犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2017年9月至2018年10月，李某11从被告人张某1处多次借款，累计191900元。2018年5月24日，张某1以与李某11签订的房屋买卖合同、房屋款收条等材料向会宁县人民法院提起民事诉讼。会宁县人民法院党岘法庭委托甘肃科信司法医学鉴定所鉴定，房屋买卖合同、30万元收条、离婚协议书中的“朱某1”均不是朱某1书写，离婚协议书“朱某1”签名上面的捺印系张某1朋友孙某的指纹。会宁县人民法院于2018年11月26日作出民事判决，确认房屋买卖合同无效，房屋归李某11、朱某1共有，驳回张某1其他诉讼请求。张某1提出上诉，白银市中级人民法院于2019年3月1日作出民事判决，撤销会宁县人民法院原判决，驳回张某1的诉讼请求。2019年4月8日，被告人张某1又向会宁县人民法院提起民事诉讼，要求李某11、朱某1返还房款36万元，房屋差价损失10万元、房款利息2.2万元。且于提起诉讼当天申请诉前财产保全该房屋，会宁县人民法院裁定查封该房屋，查封期限为自2019年4月8日至2022年4月7日。另查明，被告人张某1通过微信给李某11转账92855元，通过银行卡转账60000元，通过支付宝转账8500元，共计转给李某11161355元。李某11通过微信给被告人张某1转账88000元。公诉机关就其指控的犯罪事实，向法庭提交了以下证据予以证明：1.书证：（1）到案情况说明，证明被告人张某1系传唤到案。（2）户籍证明，证明被告人张某1犯罪时已年满18周岁。（3）李某11向张某1转账记录，证明2017年9月-2018年4月，张某1分多次转账给李某1192855元，李某11给张某1转账88000元。（4）扣押决定书，证明从张某1处扣押鉴定书、诉前保全申请、上诉状等。（5）民事判决书，证明白银市中级人民法院驳回张某1、张某2诉讼请求。（6）李某11买烟欠账记录，证明李某11在和某处购买3条软中华、2条黑兰州；在王某1处购买3条软中华，1条黑兰州。（7）张某1与李某11房屋买卖合同纠纷一案卷宗材料，证明2017年10月20日李某11出具收条，称收到张某1剩余房款6万元；2018年3月1日出具收条称收到张某1购房款30万元（现金加转账），承诺于2018年3月31日交付房子并过户。因房屋买卖合同中朱某1签字非本人签字，且朱某1对于房屋买卖不知情，法院判决房屋归李某11所有，白银市中级人民法院驳回张某1关于将状元府邸房屋按照合同约定判于其的诉讼请求。（8）张某1起诉李某11案证据材料，证明2019年4月8日，张某1起诉李某11返还36万元房款、房屋差价损失10万元、利息2.2万元，并申请诉前保全位于××县住宅一套，会宁县人民法院裁定查封期限为一年。（9）张某1、孙某建设银行卡交易明细，证明2017年9月13日分六次转李某115万元，2017年10月15日转李某118500元，2017年10月21日转李某114万元，2018年1月17日转李某112万元。（10）张某1、孙某甘肃银行卡交易明细，证明孙某与张某1、张某2之间有多笔大金额交易。（11）李某11建设银行卡交易明细，证明2017年10月21日收到张某1转账4万元、2018年1月17日收到张某1转账2万元。（12）刘某建设银行卡交易明细，证明2017年9月24日张某1转账13400元。（13）李某11购房合同及发票等，证明2016年10月18日李某11以319872元购买汇福状元嘉园2号楼2单元1202室，并在会宁县房管局备案登记。（14）张某1、孙某邮政银行卡交易明细，证明孙某与尾号为6945的银行卡有多笔大额交易。（15）李某11建行卡交易明细，证明在会宁县支行自动取款机上有多笔取款记录。（16）张某1建行卡交易明细，证明张某1与孙某有多笔大金额交易，2017年10月15日支付宝转李某118500元，2017年10月21日转李某11尾号6616银行卡4万元，2018年1月17日转李某11尾号6616银行卡2万元。2.证人证言：（1）证人孙某的证言，证明2017年10月份前后的时候其接到张某1的电话，张某1在电话上给其说要去会宁县买一套房子。到会宁县之后，张某1带其到李某11的手机店里面，他们俩在手机店里面在说房屋买卖的事情，其记得当时张某1给了李某11一些钱，李某11还给张某1写了一张收据。第二天看完房子之后其就和张某1一起回定西了。过了几天张某1又给其打电话叫其去会宁，其和张某1来到会宁之后，张某1去了售房部，其在售房部下面等着张某1，张某1和李某11去售房部干什么了其也不知道。过了一段时间后李某11问其能不能联系她办理个离婚证，其就联系了一个办理假证的人，办理了一张李某11和朱某1的假离婚证，办好之后其将假证件邮寄到了定西市新城海旺家园。然后李某11在打印部打印了一份离婚协议书，李某11在离婚协议书上签写了自己名字，让其帮着在离婚协议书上签上朱某1的名字，然后其就签了名并按了指印。过了几天时间张某1给其打电话说他在定西做手术了，让其到会宁看一下李某11办理房屋过户的手续现在怎么样了，其到会宁没有见到李某11。（2）证人朱某1的证言，证称其和李某11于2016年在状元府邸购买了一套房子，在党岘法庭其发现张某1拿着其家房子的买卖合同，合同上卖方是其和李某11的签名，张某1还拿着一份其和李某11的离婚协议，在法庭上提出其的签名不是本人签名，其和李某11也没有离婚，房子一直处于查封的状态。李某11说她在张某1处借了6万元左右的借款，她被人追着要钱，没钱还就离家出走了。后来其才知道李某11在北关自己经营了一家手机店，她没在其跟前要过钱。（3）证人王某2的证言，证称其是“盛世房产”有限公司的法人，2018年夏天李某11来其的房产公司，说要将她的房子过户在她哥的名下，其给她说了需要的全部手续，李某11将其带到西雁酒店门口，等了一会下来两个男子，其中一个将受理的档案袋给了李某11，其听李某11叫那个男子哥，其回公司看了档案后发现少了发票，并且询问了李某11离婚协议和离婚证是不是真的，李某11说是真的，之后其和他们去了房管所，房管所主任说离婚证是假的不能过户，之后就再没见过李某11。当时其还给李某11和两名男子说了，要办房产证要先交钱，如果是其的原因最后办理不成功的话就全额退款，若是对方的原因就不退钱，最后一个胖子给其转了1万元，后来其退了7000元。（4）证人杨某1的证言，证称其是状元府邸营销中心的售房顾问，2018年夏天李某11来要购房合同和发票原件，其就给了她，过了几天李某11叫其到状元府邸楼下“纸包鱼”吃饭，一起还有三个男子，李某11叫哥，关系还比较好，他们开的车牌号是定西的，定西的胖男子其是第一次见、一个戴眼镜的男子、还有一个男的，但这个男的不是李某11丈夫。过了几天，李某11和定西的两个男子到状元府邸售楼部找到其要她购买房子的发票、合同，说她要去房管局办理房子的房产证，其给李某11说有一个月左右就把发票开出来了。开发票之前，李某11单独来找其给她补写购房合同，李某11购买房子的时候没有拿走购买房屋的合同，合同在售房部放着，其让售楼部的工作人员给李某11补写了一份合同，过了一段时间，李某11又说她把购房合同丢了，其让工作人员补写了一份合同。又过了一段时间李某11说她的购房合同又丢了，这次李某11拿着手机照片，说她把购房合同照在了手机照片中，让其按照照片给她再弄一份合同，其就把李某11手机照片中的购房合同又打印了一份交给李某11。李某11总共找其办理了三次购房合同。李某11后来给其打电话说让其找个借口给房管局的说她的房子不能办理过户，其就感觉李某11不太愿意将她的房子过户。（5）证人李某12的证言，证称2017年3、4月份至2018年10月份左右其在状元府邸售房处工作，主要业务是给客户办理房产证和房贷。2018年8、9月份的时候，李某11找其要购房合同和发票用于办理房产证，当时其说办理房产证必须要求夫妻双方都在才能办理房产证，而当时是李某11一个人，所以李某11在售房部没有拿到购房合同和发票就走了。过了几天，李某11又到状元府邸售房处找其，她来的时候问其办理房产证是不是必须要夫妻双方在场才能办理，其说必须要夫妻双方在场才能办理，然后李某11说那她就放心了。李某11还给其说她开手机店时借了别人高利贷，因为利滚利越来越多，并说给她放高利贷的人逼着要将她的房子过户后顶账。随后李某11要了一份购房合同，没有要发票就走了。过了几天，李某11又到状元府邸售房处来了，她来的时候好像还是一个人，李某11给其说：“如果有人打听我家房子发票的事情就说我家房子的发票无法开出。”李某11还说给她放高利贷的人找了人要帮她办房产证，并找人给她办了假的离婚证。李某11让其找借口说她的房产证不能办。李某11当时还叫其帮她这个忙，她给其送一部手机，后来其去李某11的手机店的时候，她给其送了一部红色OPPOA1手机，之后其再没有见过李某11。李某11要购房合同、发票办理房产证的目的是要将房子过户给她放高利贷的人名下，这些是李某11告诉其的。（6）证人谢某的证言，证称其是党岘镇计划服务中心主任，现借调在会宁县房管局工作，主要负责廉租办及物业管理。王璇钰在××园经营一家“盛世房产”公司。因为王璇钰的盛世房产公司刚开始，所以在办理一些房屋手续时有不懂的业务就会来咨询其。2018年8、9月份的时候，王璇钰和一个女人来会宁县房管所其办公室找其，问他手里的房产手续能不能办理过户，其看了王璇钰手中的房屋手续后其就给他说这个房子手续不全，且存在问题，叫他最好不要交易。随后王璇钰就离开其的办公室，之后王璇钰再没有问过其那个房子过户的事情。（7）证人徐某的证言，证称2017年其和李某11、两个定西的男子、状元府邸售房部的一个男子一起在状元府邸的“纸包鱼”吃过饭，在李某11的手机店其见过定西的很胖的男的。李某11在其跟前借了3万元，她说她在会宁的刘亚龙处订手机欠了钱，其就借了3万元给她，她去了刘亚龙的手机店一会就出来了，钱给刘亚龙了没有其不知道，李某11平时没有实话。（8）证人刘某的证言，证称其在会宁县城经营一家理发店，李某11来理发就相互认识后就熟悉了，李某11自己开了一家手机店，其在李某11手机店转的时候有好几次碰见过一个定西人，李某11说他叫张某1，一起的还有一个的人，2018年五六月份，张某1说李某11欠了他的钱找不见人了。2017年6月份李某11在其的名下按揭了一辆江淮越野车，她用的是其的建行卡，2018年6月份左右张某1说他将1万元转到其的建行卡了，具体转没转其不知道，张某1没有给其给过现金。后来李某11没钱还车款，4S店还将其起诉了，其还了6000元的车款，后来了李某11将车以2万元抵押给了别人，其还在抵押手续上签了字。（9）证人叶某的证言，证称其是会宁“宏海房产”的销售经理。2018年9月份左右，两个定西男子进来问其房屋过户需要什么手续，其就说了全部的手续材料，过了几天，李某11和这两个定西男子一起来其的公司，李某11说定西男子她哥，李某11说要将状元府邸的房子过户给定西男子，其说手续不合适，定西男子就问能否以李某11和她丈夫离婚的方式办过户手续，其说可以但需要离婚证，定西的那个胖男子就说假离婚证可以吗，其说其这里只要证件，有问题他们自己承担，他们就走了。过了几天这几个人又来了，他们拿着一个假的离婚证和一份离婚协议书，由于房屋的房产证没有办下来，其就说没法办过户。在定西男子不在的时候，李某11让其尽量想办法不要办房屋的过户手续，说她丈夫不在会宁，其感觉李某11是在她丈夫不知情的情况下办理房屋过户手续。李某11第二次来说将房子过户到名下的男的不是她哥，是她欠了那人的钱。（10）证人李某13的证言，证称其是李某11的父亲，2018年4月份其在家，其女儿李某11、张某1和一个稍微胖点的男子来其家，外面还等着三个人。张某1说李某11借了他30万元，后来又说是二十七八万，李某11说没有那么多，张某1就说拿李某11的楼房顶账，张某1在电话里问了房子过户的事情，房子因为李某11的丈夫不在不能过户，张某1就说必须给钱，其就给了8万元现金，张某1拿上钱就走了。又过了十天左右，张某1给其打电话到翟所街道，其和其妻子过去的时候张某1开的车在路边停着，上车后其发现李某11的两个孩子也在车上，其知道这是张某1为了威胁让其还钱，最后其给李某11给了身上的75元后他们就走了，之后张某1再没有找过其。后来朱某1打电话说李某11被张某1起诉到党岘法庭，要其出庭作证，后来因为协议上朱某1的签字不是本人签的，做了笔迹鉴定后房子还是判给了李某11，之后的事情其就不知道了。（12）证人杨某2的证言，与证人李某13的证言基本一致。（13）证人朱某2的证言，证称李某11是其母亲，平时上学都是其母亲接送其，有一次有三四个人接过其和其弟弟，其母亲在一辆黑色的车上，他们以前来过其妈妈的手机店，当时他们将其和弟弟拉上一直往其外婆家走在半路碰见其外婆后他们说了一会话后又返回县城了。（14）证人王某3的证言，证称其在会宁县民政局婚姻登记处工作，李某11和朱某12010年5月20日在民政局办理了结婚登记手续，2018年6月13日补领了结婚证，他们没有办理过离婚证，也没有签过离婚协议。（15）证人和某的证言，证称其在会宁县中天小区门口南侧经营中兴超市，2018年3月李某11在其的超市赊欠了三条软中华和两条细支黑兰州。其在超市门口看见有几个男子在李某11的手机店里转，有时还听见他们和李某11吵架。（16）证人王某1的证言，证称其在会宁状元府邸南门东侧经营“金茂源”超市，大概是2018年3月份，李某11在其的超市分两次买了5条700元的软中华，3条180元的黑兰州。第一次是李某11一个人，买了2条软中华个2条黑兰州，她说没钱就现赊欠了，第二次李某11一起还来了个胖男子，定西口音，他们拿走了3条软中华和一条黑兰州，李某11拿上后说晚上给其钱，之后他们就走了。李某11当时还问胖子一起的是不是抽软中华，李某11还像有求于胖子。（17）证人赵某的证言，证称其系证人王某1母亲，“金茂源”超市经营者，与证人王某1的证言基本一致。（18）证人张某3的证言，证称张某1起诉李某11房屋买卖纠纷案件，其是主审法官，开庭时除了张某1的妻子张某2其余人都到庭了，在庭审过程中，李某11说他借了张某1的18万元，已经通过微信还了9万元，也没有说这18万元是用于购买房屋的。李某11丈夫朱某1不知道房屋买卖的事情，后来经鉴定确认借款合同、房屋买卖合同上的签名都不是朱某1签的，最后判决该房屋买卖合同无效。（19）证人张某2的证言，证称其是张某1的妻子，张某1在李某11处买了一套位于会宁状元府邸的房子，价格是36万元。2018年正月李某11给张某1打电话说她无证驾驶被交警抓住了，需要2000元，张某1是否转钱其忘记了，后来张某1就联系不到李某11了。（20）证人朱某3的证言，证称其是白银市平川区长征律师事务所的律师，2018年7月份，张某1的妻子张某2委托其作为张某1的诉讼代理人代理了张某1和李某11房屋买卖纠纷一案，张某2作为原告在诉状上有签字，但是没有出庭，当时张某1将案件证据都准备的差不多了，其就没有问详细的情况，在法庭上张某1没有提交李某11的离婚协议书和离婚证。合同上当时写着支付贰元定金，张某1说是笔误。庭审中李某11说在张某1跟前借过钱，但张某1一直否认借钱的事情，说给李某11的全部是购房款，这个案件的详细情况当时用的应当有庭审记录。3.被害人李某11的陈述，述称2017年6月其在会宁县中天小区门口开了间“晓玲手机通讯”店卖手机，其资金比较紧张，经朋友介绍认识了张某1，向张某1贷了6万元，张某1从6万元里抽走了6600元现金，其实际拿到53400元，还给张某1写了一张6万元的借条，第二个月其开始还钱，通过微信、银行转账，或者张某1直接来其的手机店取现金。2017年10月份其在张某1处又借了8500元，这样总共就拿到了61900元，但是其向张某1写了五次借条，第一次是2017年6月份写的；第二次是2017年9月份在其的手机店内张某1通过微信转了4万元，他让其写了6万元的借条，写好后张某1让其将4万元取出来将现金交给他；第三次时间其记不清了，在其的手机店里，他让其写了5万元的借条后又将5万元的现金拿走了；第四次是他给其的银行卡里转了4万元，让其写了5万元的借条后让又从银行卡中将4万元的取出后给他现金；第五次是2018年10月份，张某1给其的支付宝上转了8500元，过了几天后他来其的店里让其写了1万元的借条。张某1一直向其催要欠款，有时候是他一个人到其的店内，有时候是两三个人，其还不上钱时张某1还威胁说会接送其的孩子，2018年第一学期张某1强行将两个孩子接走三次，每次都在一个小时左右，2018年夏天张某1让别人来其店里要钱，其没有钱，他就让人将其带到定西的一个地下车库，持续了两个多小时。2018年3月份的一天张某1和戴眼镜的男子到其的店里，让其取朱某1的身份证、户口本和购房手续，还威胁其如果不取就接其的孩子，之后他们强行将其带到其的家里，到家里后翻找朱某1的身份证和其家的户口本，并将找到的证件拿走了，过了几天张某1和戴眼镜的男子又来到其的店里，强行将其拉到“红海房产”店里，说要将其家里的房子过户到张某1名下，一个工作人员说如果不让配偶知道就要办个假的离婚证，另一个工作人员说缺一个票据，从“红海房产”出来，张某1就让其去状元府邸售房部去要发票，其上去后给售房部的小杨说无论谁来都不要给其房子的发票，之后其回到了车上，说没要来发票，还被戴眼镜的男子打了其几拳。第二天张某1和戴眼镜男子将其带到状元府邸售房部，让工作人员将其家里的房子过户到他名下，还将2000元现金给小杨，但小杨没拿，张某1和戴眼镜男子还殴打了其。之后张某1将其拉到会宁县北城区统办大楼对面的一个超市，他们在里面打印了一份离婚协议，张某1强行让其签了字，戴眼镜的男子签了其丈夫朱某1的名字，后他们将其带到会师园对面照相馆照了相，然后联系了一个办假证的人办了其和丈夫的假离婚证，他们将假离婚证顺丰快递寄到戴眼镜男子处。第二天其就去房管所大厅给工作人员说了其的情况，让他们不要办理其房子的过户手续，同时也去“红海房产”说了这个事情，并说其老公不知道房子过户的事。过了几天张某1又将其带到“红海房产”，他一个人进去的，其和戴眼镜的男子在车上等着，他出来后就说手续齐全了还不能办过户，之后他就将其拉到金泰小区附近的“盛世房产”，“盛世房产”的老板就电话联系其去房管所办理过户，房管所的负责人说其的离婚证是假的不能办，之后张某1将其拉到西雁酒店的门口，又叫来了五六个小伙子，他们围住我威胁说必须把房子过户了，随后他们开车往其的老家翟所走，到其家的时候，张某1给其的父亲说其欠他的钱，要给他24万元，给20万元也可以，其父亲就将家里卖牛的8万元现金给了张某1，之后他们将其拉到县城就走了。过了几天张某1又来了会宁，他们多次找其要真的手续过户房子，还威胁要将其的孩子接走，后来还给了他们500元的现金，最后其没办法了就去了新疆，其去新疆后朱某1说他被起诉了，状元府邸的房子被封了，其就从新疆回来了，张某1手中拿着其写的6万元和30万元的欠条，朱某1向法院申请做笔迹、指纹鉴定，最后法院就判决其和张某1的房屋买卖合同无效。张某1手中的30万元的欠条是因为其没钱还，他就逼着其将状元府邸的房子卖给他，他将之前所有的欠条当着其的面撕了后，又写了张某1已支付房款30万元。2018年1月后其总共给张某1还了9次钱，张某1拿着POS机在其光大银行卡上刷走了1万元；在会宁县农机公司丁字路口张某1的车上还了2万元；从农机公司附近的建设银行取款机取了1万元还给了张某1；和张某1一起吃饭时还了0.5万元；天润苑门口还了张某11万元；在汇福广场附近其还了0.5万元；在状元府邸小区西侧张某1的车上，给张某1还了0.3万元；在开发区附近还了1万元。其父亲替其还了8万元。张某1和他们一起的要钱时，一起的男子还拿走了一部价值3800元的“锤子”手机，张某1还拿走了几个充电器价值100元，还向其要过软中华、黑兰州香烟、红牛饮料等价值7000余元。在其最后一次向张某1借了8500元后，张某1和戴眼镜的男子一起来到其的手机店，索要26万元的本金跟利息，其没钱，张某1就拿出一份房屋买卖合同，他们用孩子威胁其在合同上签了字，朱某1的名字也是他们威胁其签的，合同上还有一些数字也是他们让其写的，其签名前合同上就有张某1和张某2的签字，合同写好后张某1就将之前其写给他的借条全部撕了。4.被告人张某1的供述与辩解，供称2017年9月份的时候李德军说李某11有一套房子要出售，当天下午其和赵亚军开车来到了会宁，确认李某11的房子要出售后，她把其和赵亚军带上去看了她状元府邸的房子，看完房子和房子的手续后，就回家了。回到定西后的第二天，李某11打电话问还要不要房子，打完电话后，其让赵亚军给其的银行卡上转了6.3万元钱，然后其就到会宁找到李某11，之后就和李某11签订了房屋买卖合同，合同签订后其给李某11转了4万元，还给了6万元的现金，而且当时还拍摄了照片。过了几天之后李某11给其打电话要借钱，并说如果还不上钱就算到房款里面，当天其就通过微信给李某11转了5万元钱。2017年10月2日前后，李某11给其写了一张收条，收条的内容是“今收到××府房款15万元整”。又过了几天，李某11说让其到会宁县来办理房子手续，后其找了10万元钱，之后其和其母亲、其妻子开车来到了会宁，在会宁县农机局旁边的一家建行门口，其将10万元给李某11，李某11给其出具了一张10万元的收据。从2017年10月份后李某11打电话以各种理由借钱，其就通过手机微信及支付宝的形式给李某11转账，李某11也陆续还过一些钱，其大概给李某11转了有5万元钱，李某11给其还了4到5万元钱。2017年年底快过年时李某11来到定西，后李某11说她朋友需要钱，要向其借钱，其就在李某11的POS机上刷了1万元，还给了她2万元的现金，给李某11的朋友刘某打了2万元。2017年年底的时候其就开始催李某11给房子办理过户手续，李某11总是以各种理由推托。2018年3月份的时候其催李某11办理房子过户手续，来会宁时李某11说把之前的收条全部给她，然后李某11给其写了一张30万元钱的收条，收条上的内容是“今收到张某1现金加转账共计人民币30万元整，并承诺按2018年3月31日之前办理房屋过户手续”。之后其就一直住在会宁县西雁大酒店等着李某11办理房屋过户手续，前后住了20天的时间，这段时间李某11说她心里过意不去，有时候就给其转上1000元钱，三五百元，让其登记房子，李某11还给其拿过中华香烟，并且说烟是她在家里面拿来的。2018年4月份的时候，李某11说办理过户手续需要交房屋完税证明，她手里面没有钱，让其交一下，其说房子的税钱应该由她来交，李某11说她没有钱，让其给她给房款的时候少给一些，税钱让其交了，当时其也同意了，其就和李某11就去税务局其交了4900元钱的税钱。交完税钱之后在2018年4月份后其又通过手机微信给李某11转了大概6000元钱，现金4.9万元。李某11这次把钱拿上之后说房屋过户手续正在办理，其等了大概两天之后身体不舒服就回定西看病去了，过了没几天的时间李某11不接其的电话，之后李某11就失踪了。其通过现金的方式给了李某1126万余元，微信转账大概有10万元，支付宝给李某11转了8500元钱，银行卡转账8万元钱。李某11给其还了10万元。微信上转了大概7到8万元，卡上转了大概是2至3万元钱。2017年12月份其和李某11一起去学校把李某11的孩子接上在××县面一起吃了饭。第二次是在2018年1月份，其到会宁县之后给李某11打电话时，李某11说她在东关小学接孩子，其就开车到学校找到李某11，李某11说她没钱还，可以把钱算到房款里面。除了这两次其再没有找李某11要过钱。双方是自愿签订房屋买卖手续的，朱某1的名字是李某11签的，李某11签写朱某1名字的时候跟着一个男子，其以为那个男子就是朱某1，后来打官司时才知道那个男人不是朱某1。2018年5月份其找不到李某11之后，其与妻子张某2就在会宁县党岘法庭将李某11和朱某1以房屋买卖纠纷起诉了。党岘法庭受理了此案后其于5月4日申请会宁县人民法院对李某11的房屋予以了保全。党岘法庭在审理的过程中其向法庭出示了房屋买卖合同、商品房买卖合同、税票、完税证明票据、李某11向其出具的收据、其和李某11的微信转账记录。李某11向法庭提交了离婚协议书和转账记录。法庭在审理的时候朱某1提出了房屋买卖合同上关于朱某1签名的笔迹鉴定，鉴定后笔迹不是朱某1签写的，笔迹鉴定费用1.5万余元，鉴定费是朱某1交的。其在法庭上的时候也提出了笔迹不是朱某1签写的。党岘法庭判决是驳回原告的诉讼请求，房屋归朱某1和李某11所有，驳回原告的其他诉讼请求。之后其就上诉到白银市中级人民法院了，白银中院的判决是驳回一审判决，驳回其和张某2要李某11房子的请求，如退房款重新起诉。2019年4月份其和张某2在会宁县人民法院以退回房款重新起诉了李某11和朱某1，申请保全了李某11的房屋。5.鉴定意见：（1）会宁县公安司法鉴定中心（会）公（司）鉴（痕迹）字[2019]2号鉴定书，证明伪造李某11离婚协议书签名捺印指纹与孙某系同一人。（2）甘肃省公安司法鉴定中心（甘）公（物）鉴（电）字[2019]42号检验报告，证明对张某1、孙某手机数据进行恢复。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）辨认笔录，证明经朱某2辨认，张某1系将其与弟弟接走并在手机店要钱的男子。（2）辨认笔录，证明经李某11辨认，肖拥系与张某1一起向李某11要钱的人。（3）辨认笔录，证明经叶某辨认，张某1系与李某11一起办理房屋过户的定西较胖的男子，并能辨认出李某11。（4）辨认笔录，证明经徐某辨认，张某1系2017年在“纸包鱼”吃饭的定西胖男子。（5）辨认笔录，证明经杨某1辨认，张某1系让其开发票并给其现金的人、孙某系跟着张某1的胖男子。（6）辨认笔录，证明经王某2辨认，张某1系在“盛世房产”转1万元手续费的男子，孙某系与张某1一起到中介公司的男子。（7）检查笔录，证明2017年9月以来李某11向张某1的转账记录全部截图打印。7.同步录音录像光盘9张，证明对被告人的讯问合法。经质证，被告人张某1及其辩护人对证人朱某1的证言有异议，认为离婚协议是李某11当天提交的；对证人李某13、杨某2的证言有异议，认为不能客观证明他们给过张某1钱的事实；对被害人的陈述有异议，认为陈述不属实；对鉴定意见有异议，认为会宁县公安司法鉴定中心鉴定结论错误。经审查，以上证据中虽存在瑕疵，但能够证明本案的基本事实，故对其效力予以采信。其他证据被告人张某1及辩护人均无异议，能够证明本案事实，予以采信。辩护人提交两张照片，系张某1QQ相册下载照片，显示时间与会宁县公安司法鉴定中心的显示时间不同，证明该鉴定结论错误。经质证，公诉人对辩护人提交的证据认为应以鉴定结论为准。经审查，辩护人提交的证据与鉴定结论的内容并无矛盾，故不能证明鉴定结论错误。本院认为，被告人张某1虚增债务，捏造事实向人民法院提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为符合虚假诉讼罪的构成要件，应当以虚假诉讼罪定罪处罚。公诉机关指控被告人张某1犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。对被告人张某1及其辩护人认为被告人不构成犯罪的辩解、辩护意见不予采纳。对辩护人提出被告人系自首的辩护意见，因被告人据不认罪，亦不如实供述，故对其辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的被告人主观恶性较小，没有犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，可以酌情从轻处罚的辩解意见，因与查实的事实不符，不予采纳。公诉机关的指控被告人张某1犯敲诈勒索罪，经审理查明，被告人虽在经济纠纷中虚增债务，但公诉机关提交证据不能证明被告人采用威胁手段，强索财物。故公诉机关指控被告人张某1犯敲诈勒索罪证据不足，不予支持。被告人及辩护人认为被告人不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人张某1的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，对其所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定，判决如下：被告人张某1犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张志东人民陪审员 康晓花人民陪审员 崔泰毓二〇二一年一月二十一日书记员 王乖仪