文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初585号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人张波，男，2000年1月21日出生于内蒙古自治区清水河县，汉族，群众，无业，高中文化，住内蒙古自治区清水河县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月10日被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，于2020年7月31日被释放，因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月31日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2020年9月1日经天津市武清区人民检察院批准逮捕，并由天津市公安局武清分局执行。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检三部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人张波犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员代广洋依法出庭支持公诉，被告人张波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张波于2020年2月16日至2020年7月1日间，趁疫情爆发口罩、额温枪等物品供不应求之机，通过在网上发布有上述物品售卖的消息或者通过在网上看到被害人发布求购相关物品的信息后主动联系被害人等方式，以收取定金或者货款等名义，先后多次让十余名被害人向其名下银行账户或者其指定的账户内转账，骗取上述被害人巨额财物。现已查明被告人张波实施的行为具体如下:被告人张波于2020年2月16日，通过上述方式，以收取额温枪货款的名义，骗取天津市武清区的被害人莫某某共计人民币72万元。2020年2月20日，被告人张波将骗取的另一被害人柴某某的10万元人民币作为退款转账给被害人莫某某，后被害人柴某某报警，被害人莫某某银行账户遂被冻结，为了使自己银行账户解除冻结，被害人莫某某于2020年3月18日将上述10万元人民币又退还给被害人柴某某；2020年3月5日，被告人张波通过支付宝转账的方式退还给被害人莫某某人民币1万元；2020年3月12日被害人莫某某报警，后被告人张波还通过上述方式退还给被害人莫某某人民币5000元。被告人张波于2020年2月20日，通过上述方式，以收取额温枪定金的名义，骗取江苏省昆山市的被害人柴某某共计人民币22万元。2020年2月23日被害人柴某某报警，后于2020年3月18日，被害人柴某某收到被害人莫某某因上述原因转来的人民币10万元。被告人张波于2020年3月28日，通过上述方式，以收取口罩货款的名义，骗取陕西省西安市的被害人董某某共计人民币1.95万元。被告人张波于2020年3月29日，通过上述方式，以收取口罩货款的名义，骗取浙江省瑞安市的被害人胡某某共计人民币3.25万元。被告人张波于2020年4月11日，通过上述方式，以收取口罩货款的名义，骗取安徽省合肥市的被害人刘某某共计人民币3650元。被告人张波于2020年4月29日，通过上述方式，以收取口罩货款的名义，骗取上海市徐汇区的被害人龚某某共计人民币8160元。被告人张波于2020年5月6日，通过上述方式，以收取额温枪定金的名义，先后骗取北京市东城区的被害人付某某共计人民币15万元。被告人张波还于2020年5月7日，采取多收少买等手段，以补齐货款的名义，让被害人付某某先后转账43万元人民币到其联系的深圳市昂电科技有限公司对公账户内，为被害人付某某订购少量额温枪，同时以返还佣金的名义，让该公司向其返款人民币10万元并据为己有。被告人张波于2020年5月18日，通过上述方式，以收取头盔货款的名义，骗取河南省郑州市的被害人李某某共计人民币1.2万元。被告人张波于2020年5月18日，通过上述方式，以收取头盔定金及货款的名义，先后骗取广东省东莞市的被害人熊某某共计人民币12万元。被告人张波于2020年6月2日，通过上述方式，以收取PVC手套定金的名义，骗取江苏省沭阳县的被害人沈某某共计人民币30万元。被告人张波于2020年6月15日，通过上述方式，以收取口罩定金的名义，骗取广东省东莞市的被害人黄某某共计人民币8000元。被告人张波于2020年6月16日，通过上述方式，以收取口罩货款的名义，骗取江苏省南京市的被害人姚某某共计人民币2.8万元。被告人张波于2020年6月30日，通过上述方式，采取高买低卖等手段，以收取电话座机货款的名义，让被害人张某某转账2.8万元人民币到其联系的江西省深安电子工业有限公司对公账户内，为被害人张某某高价订购少量电话座机，后以返还差价的名义，让该公司向其返款人民币11946元并据为已有。被告人张波后将上述骗取的钱款主要用于网上赌博、个人消费等。被告人张波于2020年7月10日被抓获，其到案后自愿如实供述了上述事实。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人张波以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人张波认罪认罚等情节，建议判处被告人张波有期徒刑十二年，并处罚金。被告人张波对指控事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人张波处扣押了作案工具华为荣耀手机1部，并随案移送。上述事实，有经法庭举证质证，本院依法确认的案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、扣押决定书及扣押清单、微信聊天截图、微信转账截图、银行流水、电子数据检查笔录、被告人供述、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张波以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张波在新型冠状病毒疫情防控期间故意实施诈骗犯罪，依法从重处罚。被告人张波为赌博而多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人张波犯罪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚从宽制度审理，依法可对被告人张波从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。本院为维护社会秩序，保障公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币110000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2032年7月9日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令被告人张波退赔本案被害人损失人民币1618756元（后附被告人张波应退赔各被害人数额明细表）；三、在案扣押的作案工具华为荣耀手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵 石人民陪审员  王国红人民陪审员  韩淑敏二〇二一年一月十九日书 记 员  周 越张波应退赔各被害人数额明细表            序号              被害人      姓名              被害人应得退赔款数额（单位：元）                  1              莫某              705000                  2              柴某              120000                  3              董某              19500                  4              胡某              32500                  5              刘某              3650                  6              龚某              8160                  7              付某              250000                  8              李某              12000                  9              熊某              120000                  10              沈某              300000                  11              黄某              8000                  12              姚某              28000                  13              张某              11946                  总计                            1618756      附判决引用的相关规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。