北京市延庆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0119刑初156号公诉机关北京市延庆区人民检察院。被告人崔爱学，男，1960年6月19日出生，现住北京市西城区。因非法运输危险物质，于2017年1月25日被北京市公安局昌平分局行政拘留十日；因犯诈骗罪，于2018年11月7日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，于同年11月16日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院批准，于同年11月17日被黑龙江省哈尔滨市公安局南岗分局逮捕，于2019年6月3日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元。被告人崔爱学服刑期间，因办案需要，经黑龙江省监狱管理局同意，北京市公安局将被告人崔爱学解回再审。现羁押于北京市延庆区看守所。辩护人付博，北京李自永律师事务所律师。北京市延庆区人民检察院以京延检第一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人崔爱学涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法适用简易程序审理，后经审查后认为本案不宜适用简易程序，于2020年10月22日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市延庆区人民检察院指派检察员马文源出庭支持公诉，被告人崔爱学及其辩护人付博到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。北京市延庆区人民检察院指控被告人崔爱学以下犯罪事实：（1）2018年1月至2018年6月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁树木砍伐、旧护栏拆除，京沈城际高铁旧护栏拆除工程为由，使用虚假印章与被害人徐某签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人徐某人民币150万元，后于案发前以转账方式返还徐某人民币10万元。（2）2018年8月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁树木砍伐、旧护栏拆除，防护栏新建、毛石护坡工程为由，使用虚假印章与被害人周某签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人周某人民币255万元，后于案发前陆续以转账方式返还周某人民币230万元。（3）2015年7月至2016年1月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁北京至沙城区间两侧防护栏拆除等工程为由，使用虚假印章与被害人王某1签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人王某1人民币193万元，后于案发前以转账方式返还王某1人民币2万元。（4）2017年6月至2017年8月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁北京至沙城区间两侧防护栏拆除工程为由，使用虚假印章与被害人李某1签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人李某1人民币245万元，后于案发前以转账方式将245万元全部返还李某1。（5）2016年12月至2018年6月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间北京至沙城区间两侧伐木等工程为由，使用虚假印章与被害人李某2签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人李某2、李某1人民币745.5万元，后于案发前以转账方式返还李某2、李某1人民币533万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据材料，认为被告人崔爱学以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔爱学到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔爱学对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。对于剥夺政治权利的附加刑，公诉机关表示由法院依法判决，被告人崔爱学及其辩护人均表示无异议。被告人崔爱学的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人崔爱学到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人崔爱学认罪态度良好，自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人崔爱学认罪悔罪、积极悔改，案发前及案发后，多次主动退还被害人损失，其中有全部退还的，也有部分退还的，当庭表示愿意就未退还部分积极退还，请法院酌情从轻处罚。此外，是否剥夺政治权利，请法院依法判决。综上，请求综合考虑上述情节，在检察院建议的量刑范围内予以从轻处理。经审理查明，被告人崔爱学通过虚构身份和签订合同的方式实施了以下诈骗行为：2018年1月至2018年6月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁树木砍伐、旧护栏拆除，京沈城际高铁旧护栏拆除工程为由，使用虚假作废印章与被害人徐某签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人徐某人民币150万元，后于案发前以转账方式返还徐某人民币10万元。2018年8月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁树木砍伐、旧护栏拆除，防护栏新建、毛石护坡工程为由，使用虚假作废印章与被害人周某签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人周某人民币255万元，后于案发前陆续以转账方式返还周某人民币230万元。2015年7月至2016年1月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁北京至沙城区间两侧防护栏拆除等工程为由，使用虚假作废印章与被害人王某1签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人王某1人民币193万元，后于案发前以转账方式返还王某1人民币2万元。2017年6月至2017年8月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间京张城际高铁北京至沙城区间两侧防护栏拆除工程为由，使用虚假作废印章与被害人李某1签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人李某1人民币245万元，后于案发前以转账方式将245万元全部返还李某1。2016年12月至2018年6月间，被告人崔爱学虚构北京铁路局京北水电车间负责人身份，以有权发包京北水电车间北京至沙城区间两侧伐木等工程为由，使用虚假作废印章与被害人李某2签订施工合同，并以收取施工保证金的名义骗取被害人李某2、李某1人民币745.5万元，后于案发前以转账方式返还李某2、李某1人民币533万元。庭审中，被告人崔爱学辩解其以现金方式分别向被害人徐某退还人民币5万元、向被害人李某1退还人民币5万元、向被害人王某1退还人民币20万元。另查，被告人崔爱学因犯诈骗罪，于2019年6月3日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币50万元。再查，被害人李某2已于2020年1月21日去世。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人崔爱学中国工商银行历史交易明细清单、被告人崔爱学中国农业银行历史交易明细清单、被告人崔爱学中国建设银行历史交易明细清单、崔爱学中国工商银行账户清单、中国建设银行电子回单、被害人徐某借记卡账户历史明细清单、白某账户查询、白某北京农商银行网上银行电子回单、白某北京农商银行客户回单、白某中国建设银行个人活期账户交易明细、白某中国工商银行历史明细、王某1中国农业银行回单、李某1中国工商银行卡交易明细清单李某1中国农业银行卡交易明细清单、王某2中国农业银行网上银行电子回单、李某2中国农业银行个人结算业务申请书和转账业务客户回执、李某2招商银行股份有限公司转账汇款财物变动通知、李某2北京农商银行结算业务申请书和实时贷记凭证、李某2中国工商银行自助终端凭条、李某2中国建设银行转账凭条、李某2建设银行智慧柜员机业务回执、张某招商银行历史交易明细、修复京张城际高铁线路树木砍伐工程施工合同、修复京张城际高铁线路旧护栏拆除工程施工合同、修复京沈城际高铁线路旧护栏拆除工程施工合同、修复京张城际高铁线路毛石护坡工程施工合同、修复京张城际高铁线路防护栏新建工程施工合同、京张城际高铁北京至沙城区间两侧防护栏拆除工程施工合同、京张城际高铁北京至沙城区间两侧伐木工程施工合同、中国铁路北京局集团公司供电部证明、修复高铁工程施工入场通知单、工程预付款回执通知书、施工入场仪式照片、拆卸伐树护坡安装铁护栏施工要求、关于修复京张京沈原线各项工程开工和预付款命令、京张京沈城际高铁施工计划专题大会图片、修复京张院线高铁线路区间护坡工程预算书、修复高铁线路两侧护坡剖面图、中国铁路北京局集团公司供电部证明、中国铁路北京局集团有限公司北京供电段证明、中国铁路北京局集团有限公司北京供电段情况说明、中国铁路北京局集团有限公司建设部说明、收条、收据、借条、居民死亡医学证明等；被害人徐某、周某、王某1、李某1、李某2的陈述；证人李某3、王某2、赵某、崔某、张某的证言；被告人崔爱学的供述和辩解；工作说明、刑事判决书、北京市公安局关于将服刑人员崔爱学解回再审的函、黑龙江省监狱管理局关于同意将你监狱罪犯崔爱学解回再审的函、北京市公安局关于将服刑人员崔爱学延长解回再审期限的函等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔爱学以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次通过签订、履行合同方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚；公诉机关指控被告人崔爱学犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分、指控罪名成立。被告人崔爱学到案后如实供述，系坦白，对其从轻处罚；被告人崔爱学自愿认罪认罚，故对其从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对于被告人崔爱学表示其以现金方式向被害人李某1、王某1、徐某退还的辩解，根据本案现有证据无法证实，本院对该辩解不予采纳。被告人崔爱学的辩护人关于其具有坦白、认罪认罚及案发前退还部分款项的辩护意见，本院予以采纳，其它辩护意见不予采纳。被告人崔爱学判决宣告以后刑罚执行完毕之前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚执行并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：一、被告人崔爱学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万。与其此前所犯诈骗罪被判处的有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五十万元并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2036年11月6日止；罚金于本判决生效后七日内缴纳）。二、责令被告人崔爱学退赔人民币五百六十八万五千元，其中发还被害人徐某人民币一百四十万元，发还被害人周某人民币二十五万元，发还王某1人民币一百九十一万元，发还被害人李某2继承人、李某1共人民币二百一十二万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文斌审 判 员  孙沙沙人民陪审员  赵慧清二〇二一年一月十九日法官 助理  王峰民书 记 员  卫萌萌