北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2712号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人孙博，男，汉族，1989年8月21日出生于黑龙江省绥化市，公民身份号码×××，大专文化，案发前系北京京城文一国际文化交流有限公司财务负责人，户籍地黑龙江省绥化市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。指定辩护人任鹏、丁玉铭，北京市东友律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2773号起诉书指控被告人孙博犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月28日向本院提起公诉；在诉讼过程中，北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑变诉〔2020〕81变更起诉决定书变更对被告人孙博的指控。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁出庭支持公诉，被告人孙博及其指定辩护人任鹏、丁玉铭到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人孙博伙同王某海（另案处理）等人，于2016年4月至2018年5月间，在北京京城文一国际文化交流有限公司位于北京市朝阳区的经营地等地，以打电话、路边宣传等方式，向社会公众承诺购买该公司的收藏品可以高价回购或高价拍卖，向投资人李某生（男，79岁）、董某娣（女，72岁）、刘某英（女，59岁）等人销售收藏品共计人民币1000万余元。被告人孙博于2019年1月25日被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据材料，指控被告人孙博的行为构成集资诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，予以惩处。被告人孙博辩称自己不是公司的股东，不负责经营管理，不认集资诈骗罪。其指定辩护人的意见为，被告人孙博没有资金使用决策权，从事的是辅助性工作。经审理查明：2016年4月至2018年5月，被告人孙博伙同王某海（另案处理）等人，在北京京城文一国际文化交流有限公司（以下简称京一公司）位于北京市朝阳区的经营地等地，以打电话、路边宣传等方式，向社会公众承诺购买该公司的收藏品可以高价回购或高价拍卖，向投资人李某生、董某娣、刘某英等人销售收藏品，骗取人民币1000万余元。被告人孙博在职期间，违法所得人民币35万元。2019年1月24日，被告人孙博被抓获归案。上述事实，有以下证据予以证实：1、集资参与人李某生的证言、辨认笔录及报案材料证明：2017年6月，京一公司的王某瑞和孙某乐到我家中推销中乌整版钞，保证这个藏品在两个月后升值。王某瑞说每捆4万元，8月进行巡展，国家会回收，每捆会涨到12万元左右。我没那么多钱，王某瑞说可以帮我把房子办抵押。过几天，王某瑞带抵押公司的人来看房，房子抵押140万元（80万买中乌整版钞，60万是给抵押公司的利息）。2017年7月，抵押公司的人带我去公证处和不动产中心签字，还带我取了60万元现金给他们；说80万元已经转给王某瑞的京一公司了。之后，京一公司孙某乐接待我，说80万元的中乌整版钞已经购买。2017年7月，孙某乐把中乌整版钞（20捆）送我家里了。2017年8月，我问孙某乐什么时候回购，他说等王某瑞出差回来再说。2017年11月，我发现被骗。80万元的中乌整版钞，找专家说只值4万元。我同意抵押房产那天，王某瑞还拿走我购买中乌整版钞的20万元现金；之后，孙某乐给我送了3捆中乌整版钞。李某生辨认出王某海是京一公司的“王某瑞”。2、集资参与人徐某庆的证言、辨认笔录、报案材料证明：2017年3月，京一公司的人给我打电话，说可以帮忙拍卖收藏品。5月，京一公司的王某瑞给我推销中乌整版钞和美元八连体，还承诺过些日子公司高价收回。5月26日，我去京一公司花14.94万元买了4套中乌整版钞；6月22日，我又花9.8万元买了10套美元八连体。后来，我给王某瑞打电话问何时回购，他一直回复行情不好无法高价回购。2018年5月23日，我去京一公司发现关门了。徐某庆未辨认出向其售卖藏品的人（内有王某海）。3、集资参与人刘某水、董某娣、刘某英等70余人的证言、报案材料、辨认笔录证明：上述人员在京一公司及其关系公司等购买收藏品共计花费人民币1000余万元。4、证人温某的证言证明：2015年初，我和李某注册成立了茶康源公司，办公地在朝阳区百子湾大成国际。2015年底，林某楠到公司；2016年初，林某到公司；这二人先后成为股东。2016年，公司开始经营收藏品。2017年，张某1、王某海、陈某、孙博加入公司，成为公司的股东。我占公司股份26%，2017年初开始基本不参与公司运营；李某占股26%，负责收藏品进货、处理和客户的纠纷；林某楠占股10%，主要负责销售管理；林某占股26%，主要负责销售管理；陈某占股3%，是客服经理，负责打电话邀客户来；张某1占股3%，是店面经理，负责销售；王某海占股10%，是店长，负责店面运营；孙博占股1%，是总会计师，主管四个公司的后勤，包括工资发放、提成、股东分红。2017年的时候，我们8个股东出资成立了茶聚源公司，实际由王某海管理；翰茶茗阁公司，实际由林某楠管理；京一公司，实际由王某海管理。我们公司的林某、林某楠、王某海都在燕某堂工作过。林某给我们举燕某堂经营成功的例子，向我们介绍买收藏品的经营模式。我不知道王某海的店什么时候关门，茶康源是赔钱经营不下去了。茶康源我们安排了给客户打电话赔货退钱，签了解除协议；茶聚源、翰茶茗阁的客户也是一样；茶聚源和茶康源的赔货协议在我这。5、证人李某的证言证明：2015年，我、温某、林某（林某雅）、林某楠（张某峰）、孙博、王某海（王某瑞）、张某1、陈某成立茶康源公司，我们八个人是实际控制人，工商注册商看不出来我们持有股份。我们后来又注册了茶聚源公司、翰茶茗阁公司、京一公司。温某负责茶康源公司和翰茶茗阁公司的销售，林某负责茶聚源公司和京一公司的销售，孙博是财务，陈某是客服经理，林某楠是翰茶茗阁公司的店面负责人、张某1是茶聚源公司的店面负责人、王某海是京一公司的店面负责人，徐某龙是茶康源公司的店面负责人，我负责进货。我从马甸邮币卡市场、网上进货。我、温某、林某拿四家店总业绩的15%（各有300万左右），张某1、王某海、林某楠拿团队的10%，徐某龙拿团队的1%，孙博拿团队的2%。林某和王某海之前在燕某堂公司工作过，有收藏品方面的工作经验。我们采用网上销售（效果不好）和电话销售（将客户约到店内）的方式。陈某在网上买了一个号码生成器，公司要求每个业务员每天打几百个电话。公司有两种话术，陈某起草邀约客户的话术，对员工培训。让客户买东西的话术是四家门店经理自己起草的，对各自门店的员工进行培训。对外，他们都起假名，怕以后担责任。客户在购买收藏品时不签合同，就是购买凭证。公司没有专业人员对收藏品进行鉴定。公司客户集中在中老年人。公司没有承诺回购和拍卖物品。客户高于市场价购买我们的物品，因为一般老年人不知道该去哪买收藏品，再加上销售人员劝说，很容易就购买了。例如：82版2元钞，购买价在3000元左右，出售价是9000元。这是我们把房租费、物业费、人员开支等日常开支都算进去，估算的价格。6、证人林某的证言证明：2015年底，我到茶康源公司做销售，一直到2017年底。公司还分别注册成立了茶聚源公司、翰茶茗阁公司、京一公司；公司主要业务是向客户销售收藏品。公司的实际控制人是李某和温某（李某茹），全面负责公司的经营管理。李某负责进货、销售，公司很多员工是李某带来的；温某负责经营管理、销售，很多员工是温某的亲戚；孙博是财务负责人，负责钱款往来；茶康源公司的店长徐某龙（张某振）、茶聚源公司的店长张某1，翰茶茗阁公司的店长陈某霞（于某丹），京一公司的店长王某海（王某瑞）。店长管理各个店面的人员、培训销售人员、督促销售业绩，直接向李某和温某请示汇报；这些人是公司的小股东。陈某和我也是公司的股东。我拿了七八万元现金给李某和温某入股，我要分红的时候，对方说没有钱。我在公司销售收藏品，不带团队；有三四个客户，销售额八九十万元。公司的业务员去楼下赠送礼品拉客户，业务员也打电话寻找客户，没有特定的人。客户到公司后，业务员拿出公司的藏品介绍收藏品行情好，强调我们公司销售的收藏品珍惜、收藏价值大，给客户举例子说我们曾经的销售的收藏品现在升值到什么价格。公司销售整版纪念钞、退市钱币、邮票等，是李某从马甸进的货。我们没有明示或者暗示收藏品回购或拍卖。我们回收过藏品：几百的邮票，我们一千多回收。回收了，就会和客户说。公司的人用化名，是因为自己的名字不好记，找个好记的名字。温某和我说，徐某龙的客户把房子抵押出去买藏品。公司销售人员底薪3500-4000元，每件藏品提成100-500元；店长底薪高些，自己销售有提成，还拿店里销售人员销售额的提成。我在公司共拿了四五万元的现金。7、证人陈某的证言证明：2017年2月，我到茶康源公司任客户部经理，主要工作是电话邀约客户到公司了解产品。茶康源公司有温某、李某、林某3个大股东（每人占股20%多），小股东张某峰、王某海各占9%，张某1占2%，孙博占1%，我占2%。我们几个小股东在各自的工作岗位上比较重要，为了让我们好好干，拉我们当股东，没让我们掏钱。公司还有3家关联公司翰茶茗阁公司、京一公司、茶聚源公司。温某和林某负责销售方面的事，李某负责拿货和后勤采购；公司的事情都是他们三个说了算。孙博是公司财务总负责人。茶康源公司、翰茶茗阁公司的店长张某峰（林某楠），茶聚源公司、京一公司的店长王某海。我是客服部负责人；只有茶康源有客服部，主要是打电话、发传单约客户来公司购买收藏品，我下面有10-15人。公司做收藏品业务，存在一些风险和问题，为了避免麻烦，不让客户找到，温某要求业务员起假名字。我们找客户的电话号码是温某给的，还有一部分是在外面发传单和小礼物跟客户要的。公司有话术：业务员在路边称我们公司免费赠送纪念币等礼品，获得老人信任后带其到公司；销售业务员对客户信息登记，之后说我们公司的收藏品物有所值、保真、升值潜力大，获得客户信任；宣传公司实力强、正规，有很多门店，跟客户说可以帮助拍卖收藏品。8、证人张某1的证言证明：茶康源公司是2015年成立的，实际控制者是李某、温某、林某，主要销售收藏品。2016年底，公司在朝阳区万达广场开了茶聚源分公司（我在此任职）；公司还有翰茶茗阁公司和京一公司两家分公司。2016年底，茶聚源公司成立后林某任店长（负责经营管理和帮销售员谈客户），我和张某峰任销售经理（负责销售业绩，也会帮销售员谈客户），财务是王某琳，还有七八个销售员。我向林某请示工作。孙博是茶康源公司的财务、招聘、后勤负责人。公司的收藏品是李某从总公司茶康源公司运来的。我不知道收藏品的实际价格，都是公司财务王某琳通知我们收藏品的销售价格。公司销售出的收藏品没有升值过。公司销售钱币、邮票。第三套人民币每套3980元、第四套人民币每套680元、整版美元连体钞每套1980元到19800元、四方联或者整版的邮票每张100元到600元。客户是茶康源公司介绍来的。我们会向客户暗示或者表明我们公司销售的收藏品有升值的空间，会涨价；展示一些升值过的收藏品的案例，告诉客户我们公司销售的藏品都是保真的，而且商品涨价后公司可以帮助客户销售出去或者公司回购。客户同意购买后，我们与客户签订认购协议，收取客户购买收藏品的钱。有的客户自己将收藏品带走，有的客户将收藏品寄存在公司，与公司签寄存单。我们还询问客户手中是否有其他收藏品，如果客户有，我们会提出帮助客户对收藏品进行销售。林某培训相关销售话术，并且发给我们话术的复印本。我们不明说承诺回收或者拍卖客户的收藏品，通过话术暗示客户。公司没有收购过客户在我们公司买的藏品。9、证人唐某、韩某、张某2、王某1、王某2、程某、王某3、张某3的证言及辨认笔录证明：上述人员均系京一公司的业务员，公司有专门发传单的人，还有客服给客户随机打电话，让人来公司领小礼品。公司让业务员用假名接待客户，跟客户说买了收藏品后，过几个月会不定期进行高价回收或者帮其拍卖。张某2、王某1辨认出孙博。王某海是公司总经理，孙博是财务经理，罗某兰是财务部门业务员。公司的老板有张某1、温总、林总、李总、张总，他们很少来公司。工资以现金形式发放，去罗某兰那里领。10、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、司法鉴定意见书证明：民警从孙博处扣押白色电脑一体机1台、黑色鼠标1个、白色键盘1个、红色OPPO手机1部。孙博红色OPPO手机检出微信记录120余万条，文档文件552个（其中修改时间为2019年1月24日15时40分的“工作簿”中，统计了翰茶、万达、大成2017年1月至12月以及京一2017年3月至2月的业绩、薪资、提成情况，统计的合计数据显示2017年4家店的总业绩为6400余万元，2017年发出去的总薪资为890余万）等内容；典籍一体机电脑检出价目表、短期返利表等内容的文档305个。在孙博手机中修改时间2018年1月30日“中乌授权书”的文档显示“乌克兰国家银行发行整版、纪念钞大全套，面值分别为1格里夫纳，2格里夫纳，5格里夫纳，10格里夫纳共八整版（三十连体和六十连体），限量发行：900套。原始发行价格：39800元。本项目中国唯一授权发售单位：（中国钱币基金会）。合作单位：北京京一文化交流中心。”“投保方：瑞士国际文化产业保险公司；投保金额：750万；被保产品：中乌整版钞30连体，中乌整版钞60连体，中乌整版钞大全套；保险内容：根据市场行情，如三年内被保产品未达到被保最高金额（128000元），投保方将弥补损失，补偿差价。”，2017年在“乌克兰基辅国际会展中心、澳大利亚悉尼会议会展中心、美国纽约世贸双子大厦”办巡展。在孙博手机中修改时间2019年1月24日“京一”的文档显示在2017年4月6日至2018年5月8日的客户姓名、联系方式、购买产品及数量、单价、实收，及相应的客服、接待人员情况；接待、客服的人员中有张某玲、吴某晶、肖某智等人，无王某海；公司实收金额1100余万元。在孙博手机中修改时间2018年6月14日“大成成交数据”的文档显示在2015年5月4日至2018年5月14日的客户姓名、联系方式、购买产品数量、实收，及相应的客服、接待人员情况。在孙博手机微信群“财务”中：2016年4月3日开始，每日在群里汇总“茶汇源”“茶聚源”的业务量（具体到业务员）；2016年9月2日，“翰茶茗阁”的数据加入汇总；2017年4月6日，“京一”的数据加入汇总；“京一”的数据统计至2018年5月22日；2018年7月19日该群最后出现数据统计列表。2017年4月6日，李某通知“各店经理，新人需要培训的，下午5:30去SOHO新店参加培训”；孙博、张某峰、王某海、张某1、陈某霞、徐某龙回复“收到”。2017年5月24日，孙博发布“京一，翰茶，大成，万达”培训的通知，请负责人回复；陈某、张某峰、王某海、徐某龙回复“收到”。2017年7月15日，孙博通知“今天晚上大成国际中心统一开大会，领取提成。此次会议由王某海王总主持，请各店人员相互通知，按时出席。”2017年4月14日王某海发了关于“展厅接单要求”（我们这款产品很多客户都拿它做投资）、“销售中要单订购技巧”（引导客户这样的收藏更能获得未来的收藏回报和成就感；好的艺术收藏品，一定会有投资的功能；我们作为投资、传承角度来分析还真不贵）、“磨单、逼单”等内容，李某要求各店按照这样的销售话术统一培训下。该群中温某、李某还不时提出要求或规范。2018年9月18日，孙博将温总、李总、陈某霞、陈某、刘雅红、张某1、王某海、张某峰移出群聊。在孙博手机微信群“股东群”中：2017年3月5日，孙博发消息表明三个月的纯收入为452万，孙博分红3.8万余元、陈某分红11.4万余元、张某1分红11.4万余元、张某峰分红3.8万余元。2017年7月14日，孙博通知股东开会；陈某、王某海、张某1、李某、张某峰均在群内回复。2017年8月22日18时，温某发了《北京晚报》关于“老人百万元收藏钱币扔无底洞”的报道；22时，孙博发布“1.电话里不得谈产品，价格等信息。2.明天开始，白板上业绩擦除，墙上贴的规章制度撕掉，换货暂停，话术纸，本，数据统计回收销毁。3.朋友圈设置成仅三天可见。4.每月15号大会停止，提成由各店发放。5.大望路拉客户暂停，大成，万达拉客户不得聚集。6.返利产品明天开始停卖。7.主推产品送玉玺。8.会员卡走拍卖等销售思路停用。9.成交除非客户强烈要求，否则不给票据，统一会员卡制。10.明天上班起，各店包含第四，第五套人民币单张产品收入财务室，统一存放。11.萝卜章停止盖给客户，并收好。12.各店明天早上统一开会说清楚客户与公司之间只存在买卖关系，其他一概没有，并录制视频。13.明天早上各店水牌撤下来统一收走。14.各店砸单工具（各店制作的砸单文件等）统一收回并销毁。15.大成，翰茶POS机停用，尽快换新。16.各店销售行为规范重新做，并区分开来。”2019年9月17日，李某强调“公司不是某一个人的。是大家的。它有事我们谁也跑不了。它赔钱我们都要分摊。”“你们走了这条路就没有回头路。也回不了。”2019年9月25日，孙博发了京一公司的营业执照照片；王某海问“收藏品买卖没有呀”。2017年12月29日，孙博告知“1月起，京一试验新的薪酬制度。”2018年1月30日，孙博发了“温给海579863”等内容。此群聊天中提及集资参与人刘某英、刘某芳等人问题的处理；2018年6月5日，王某海说“王某3出来了”。2018年9月18日，孙博将李总、温总、王某海、张某1、张某峰移出群聊。11、银行交易记录、工商资料等证明：涉案公司的工商登记及孙博的银行交易情况。12、到案经过及户籍材料等证明：2019年1月24日，被告人孙博在北京市通州区潞城镇燕山营检查站被查获归案。被告人孙博的身份情况。13、被告人孙博的供述及辨认笔录证明：2015年，温某、李某、陈某、张某1成立了茶康源公司。2015年5月，温某让我当公司出纳，给我1%的股份，我同意了。2016年，他们成立了茶聚源公司，林某和林某楠也成了这两家公司的股东，我的股份成了0.9%。后来，翰茶茗阁公司、京一公司陆续开张，王某海也加入了股东的行列；我的股份变成0.8%。我主管4个公司的财务，4家公司的财务人员将公司的收入、利润、职员提成、支出费用做好统计将报表给我审核。我审核完，将报表发在股东微信群（已解散），群内有温某、李某、张某1、陈某、林某、林某楠、王某海和我；这些人都是股东、享有分红。我还管清点库存、人事（招聘业务员）。温某、李某、林某是公司的大股东各占四家公司的26%，林某楠和王某海各占8%，张某1和陈某各占2.4%。茶康源公司的店长徐某龙，翰茶茗阁公司的店长林某楠，京一公司的店长王某海，茶聚源公司的店长张某1。陈某是这四家店的客服经理，给不特定的人打电话推销收藏品。李某主管收藏品的货源，对公司主推哪种收藏品进行决策。温某是茶康源公司和翰茶茗阁公司的负责人；林某是茶聚源公司和京一公司的负责人。这4家公司以承诺高额回购或者找拍卖公司帮其高额拍卖的形式向客户推销收藏品，这两种销售套路不止一次在公司股东会上说过；他们再向手下的经理、业务员培训。这四家公司有会员卡（办卡100-600元不等），就是身份象征没有其他作用，没有存储或者积分功能；我们向客户介绍会员卡可以领取会员礼品还能积分，就是为了吸引顾客来买收藏品。会员卡是温某、李某、林某的主意，我再向各个店的负责人传达，各店负责人向业务员传达。我记得“第四套人民币小全套”进货价300元左右，卖600元左右。茶康源公司有一个客服部，每天向不同的人打电话宣传，让去这四家公司领礼品；在大望路地铁口及四家公司办公周边发传单。每家公司都有1台管理账目的电脑，公安机关从我家扣押的是京一公司的账目电脑，其他3家公司的电脑被李某处理了。我的微信“后勤群”内2017年8月7日17时47分发送的“从今天起，开票禁忌敏感词汇，如，国际拍卖，拍卖会，文交所，几国巡展，股东身份，实名定制等。只能写产品名称，如果含混不清的，统一开成私人订制”，因为之前4个店都是向客户承诺购买收藏品后可以国际拍卖、拍卖会、文交、几国巡展、股东身份、实名定制的形式进行购买价2倍的价格拍卖收藏品。这些承诺没有兑现，就是一种销售方法，让客户认为我们公司的收藏品可以拍卖挣钱。我的微信“股东群”内2017年8月22日22时58分发送的“会员卡走拍卖等销售思路停用”，是因为这4个店都有向顾客承诺购买收藏品后，公司可以找拍卖会帮助其进行拍卖。这些事情我们8个股东都知道，都在这个股东群内。2017年这4家公司卖收藏品的收入是6000余万元，京一公司从成立到关张，卖收藏品收入1160余万元，涉及100余名事主。公司挣的钱，一部分用于提成、员工工资，剩下大部分用于股东分红了。这两年我分红35万元，王某海和林某楠各分了350万左右，陈某和张某1各分了105万左右，林某、李某、温某各分了1100余万元。这些钱从来不走账，都是财务取出来放在保险柜，然后一个季度或者两个季度算一回分红，直接拿现金。2017年6月，京一公司成立，办公地点在朝阳区SOHO现代城。王某海是京一公司的实际经营人，销售经理是孔某玥和张某玲，销售主管肖某智、王某2，业务员张某2、孙某乐、王某3、杨某树、韩某、朱某龙。公司主要经营纪念钞、连体钞、邮票等。公司的业务员、经理都可以向客户推销收藏品，推荐过程中会承诺回购。我听王某海说过向客户以承诺回购的形式推荐收藏品；王某海也教过下面的人这么跟客户说；他们也会向客户举别的收藏品升值的事例。公司业务员基本工资3000元，主管基本工资4000元，经理基本工资5000元，王某海基本工资1万元。2万元下的销售额没有提成，2万至8万元提成8%，8万元以上提成10%。李某生花70万元左右买了中乌整版钞，他的业务员是孙某乐，王某海也跟李某生谈过。京一公司的大额取现将钱放在公司保险箱内，过段时间股东拿走分红。这些钱是罗某兰取的，我记在账上。我听王某海说过，他给客户找贷款公司然后拿贷款的返点，其他我不清楚。孙博辨认出王某1是京一公司的业务员。当庭供述：我入职公司是财务，后来就是4家店的汇总，一直不是财务经理。我不清楚公司资金用途。温某说给我1%的干股提成，我不是股东，没有工商登记。我不参与销售，以财务的身份见过客户。微信的内容是我发的，当时老板在，老板怎么说怎么发；我记不清是否发了规避法律的内容，我没在意内容。以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：1、被告人孙博当庭关于其不是股东及不负责经营管理的供述和辩解：孙博在公安机关的供述、证人证言及微信记录等能够证明，孙博系参与股东分红的八名股东之一，没有工商登记不影响其参与犯罪的认定；证人证言、微信记录等能够证明孙博管理四家公司的财务等事项；孙博传达公司各种规避法律的信息，其关于自己未在意所发微信内容的供述不具真实性；孙博不参与销售，但在公安机关供述清楚王某海等人的销售形式。综上，本院对被告人孙博的上述供述和辩解不予确认。2、在案其他证据能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人孙博伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人孙博犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人孙博在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人孙博系从犯，依法对其减轻处罚。被告人孙博关于其不是股东、不负责经营管理的供述和辩解缺乏事实依据，本院不予采纳；关于其不构成集资诈骗罪的辩护意见，在案证据足以证明被告人孙博伙同他人使用诈骗方法非法集资，本院亦不予采纳。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。依法追缴被告人的违法所得，发还集资参与人。综上，根据被告人孙博犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙博犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2026年1月23日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、追缴被告人孙博违法所得人民币三十五万，发还集资参与人（名单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 旭人民陪审员  闫春红人民陪审员  赵惠英二〇二一年一月二十二日书 记 员  张 然