辽阳市白塔区人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽1002执异11号异议人（案外人）：蒋洪伟。委托代理人：尚海静，系辽宁泽人律师事务所律师。被执行人：杜鹏。委托代理人：孙英惠（系与杜鹏夫妻关系）。本院在执行辽阳市白塔区人民法院（2020）辽1002刑初106号刑事判决书、辽阳市中级人民法院（2020）辽10刑终148号刑事裁定书，被执行人徐某1等人刑事裁判涉财产部分执行一案中，案外人蒋洪伟对公安机关冻结被执行人杜鹏名下在中国建设银行（卡号为62×××13）的资金18万元不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，并举行了听证。异议人蒋洪伟的委托代理人尚海静、被执行人杜鹏的委托代理人孙英惠到庭参加了听证。本案现已审查终结。异议人蒋洪伟称，请求依法解除冻结被执行人杜鹏名下中国建设银行卡（卡号为62×××13）内资金18万元，将此款返还给异议人。被执行人杜鹏与异议人系雇佣关系，贵院在强制执行（2020）辽1002刑初106号刑事判决第二项“并处没收个人（杜鹏）全部财产”中，冻结被执行人名下中国建设银行卡（卡号为62×××13）内资金18万元。该款系2019年异议人分包辽宁保泰建筑安装工程有限公司承包的金域明珠－揽境一期1A标段工程的工程款。异议人自2014年起雇佣被申请人杜鹏为其管理财务、记账、记工人出勤表、给工人开工资、给工地工程进料。辽宁保泰建筑安装工程有限公司付给异议人的工程款都打杜鹏银行卡上。2019年11月1日辽宁保泰建筑安装工程有限公司给付异议人20万元工程款，打到了杜鹏银行卡里（辽阳银行账号62×××15），杜鹏当日将此款转到其中国建设银行卡里（卡号为62×××13），给工人开工资支出2万元后，余款18万元准备用于工地进料。2019年11月2日杜鹏被刑拘，此银行卡随身携带，被公安机关扣押，卡内资金被冻结。故此款虽然在杜鹏名下的银行卡里，但实为异议人的工程款，故对冻结此款提出异议，请求依法解除冻结，将此款返还给异议人。为证明其主张，异议人蒋洪伟向法院提交如下证据：1.分包合同，证明辽宁保泰建筑安装工程有限公司与蒋洪伟签订《金域明珠揽境一期1A一标段模板分包合同》；2.证实材料，前述工程的木工班组负责人丁阳及王维周的证明，证明杜鹏在工程现场负责记账、物资采购及给工人开工资；3.辽阳银行电子银行交易回单13张，证明辽宁保泰建筑安装工程有限公司将工程款均打入杜鹏的银行卡内，其中包括被冻结的2019年11月1日20万元。被执行人杜鹏辩称，对异议人的异议请求没有意见。本院经审查查明，被执行人徐某1等人刑事裁判涉财产部分执行一案，本院于2020年6月18日作出（2020）辽1002刑初106号刑事判决：第二条三款被告人杜鹏犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；依法实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十四年，并处没收个人全部财产。第三条各被告人犯罪所得依法予以追缴并返还被害人。其中被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李某共同犯罪所得人民币10,640元依法予以追缴并返还给中国电信股份有限公司辽阳分公司；被告徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币10,000元依法予以追缴并返还被害人吕某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币28,000元依法予以追缴并返还给被害人关某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、董志永、褚海石共同犯罪所得人民币12,000元依法予以追缴并返还给被害人侯某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、金权共同犯罪所得人民币45,000元依法予以追缴并返还被害人陆某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、金权、潘杨共同犯罪所得人民币40,000元依法予以追缴并返还被害人陆某；徐某1、杜鹏、修喜东、褚海石共同犯罪所得人民币35,000元依法予以追缴并返还被害人敖某、刘某1；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、屈鹏共同犯罪所得人民币3,800元依法予以追缴并返还被害人任某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币4,600元依法予以追缴并返还被害人朱某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币24,500元依法予以追缴并返还被害人尚某；被害人徐某1、杜鹏、修喜东、李某共同犯罪所得人民币50,200元依法予以追缴并返还被害人徐某2；被告人徐某1、修喜东、杜鹏、李海、屈鹏、潘杨、金权共同犯罪所得人民币30,000元依法予以追缴并返还被害人刘某2、夏某、孙长明每人人民币10,000元；被告人徐某1、杜鹏、李海共同犯罪所得人民币7,000元依法予以追缴并返还被害人白某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币60,000元依法予以追缴并返还被害人赵某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、董志永、褚海石共同犯罪所得人民币9600元依法予以追缴并返还被害人张某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、褚海石共同犯罪所得人民币22,000元依法予以追缴并返还被害人徐某3；被告人徐某1、杜鹏、马强共同犯罪所得人民币6000元依法予以追缴并返还被害人解某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李某犯罪所得人民币33,000元依法予以追缴并返还被害单位中国太平洋财产保险股份有限公司辽宁分公司辽阳支公司；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币16,750元依法予以追缴并返还被害单位渤海财产保险股份有限公司辽阳中心支公司。第五条扣押在案并随案移送至本院的物品依法予以处理，未移送至本院的由扣押机关依法处理。辽阳市中级人民法院于2020年9月21日作出（2020）辽10刑终148号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。本院刑事审判庭于2020年11月4日依职权移送执行，《移送执行书》载明执行事项：“三、没收被告人杜鹏个人全部财产。十七、被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李某共同犯罪所得人民币10,640元依法予以追缴并返还给中国电信股份有限公司辽阳分公司；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币10,000元依法予以追缴并返还被害人吕某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币28,000元依法予以追缴并返还给被害人关某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、董志永、褚海石共同犯罪所得人民币12,000元依法予以追缴并返还给被害人侯某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、金权共同犯罪所得人民币45,000元依法予以追缴并返还被害人陆某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、金权、潘杨共同犯罪所得人民币40,000元依法予以追缴并返还被害人陆某；徐某1、杜鹏、修喜东、褚海石共同犯罪所得人民币35,000元依法予以追缴并返还被害人敖某、刘某1；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李海、屈鹏共同犯罪所得人民币3,800元依法予以追缴并返还被害人任某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币4,600元依法予以追缴并返还被害人朱某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币24,500元依法予以追缴并返还被害人尚某；被害人徐某1、杜鹏、修喜东、李某共同犯罪所得人民币50,200元依法予以追缴并返还被害人徐某2；被告人徐某1、修喜东、杜鹏、李海、屈鹏、潘杨、金权共同犯罪所得人民币30,000元依法予以追缴并返还被害人刘某2、夏某、孙长明每人人民币10,000元；被告人徐某1、杜鹏、李海共同犯罪所得人民币7,000元依法予以追缴并返还被害人白某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币60,000元依法予以追缴并返还被害人赵某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、董志永、褚海石共同犯罪所得人民币9600元依法予以追缴并返还被害人张某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、褚海石共同犯罪所得人民币22,000元依法予以追缴并返还被害人徐某3；被告人徐某1、杜鹏、马强共同犯罪所得人民币6000元依法予以追缴并返还被害人解某；被告人徐某1、杜鹏、修喜东、李某犯罪所得人民币33,000元依法予以追缴并返还被害单位中国太平洋财产保险股份有限公司辽宁分公司辽阳支公司；被告人徐某1、杜鹏、修喜东共同犯罪所得人民币16,750元依法予以追缴并返还被害单位渤海财产保险股份有限公司辽阳中心支公司。十九、扣押在案并随案移送至本院的物品依法予以处理，未移送至本院的由扣押机关依法处理。”移送原因：“被告人未在法定履行期限内执行法定义务”。本案在侦查阶段，公安机关将被执行人杜鹏名下在中国建设银行（卡号为62×××13）予以冻结。案外人蒋洪伟以其是本案案涉款项的实际所有人为由，向本院提出异议申请。本院经审查认为，人民法院执行的依据是发生法律效力的判决书、调解书、裁定书等。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际出资人账户名称判断。”依据上述规定，公安机关将登记在被执行人杜鹏名下的银行账户予以冻结，符合法律规定，本院予以支持。异议人的异议请求，无法律依据，本院不予支持。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条（一）项之规定，裁定如下：驳回异议人蒋洪伟的异议请求。如不服本裁定的，可以自本裁定送达之日起十日内向辽阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  徐海红人民陪审员  李传海人民陪审员  刘 琦二〇二一年一月二十五日书 记 员  富 皎