浙江省温州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）浙03刑终944号原公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。上诉人（原审被告人）张伟，男，1987年8月3日出生，汉族，高中文化，经商，户籍地浙江省瑞安市。曾因犯非法拘禁罪于2019年3月22日被判处有期徒刑一年，2019年11月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月29日被刑事拘留，同日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于2020年9月2日被取保候审，同年10月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人陈四周，男，1978年2月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市淮上区。曾因阻碍执法于2017年11月19日被行政拘留七日；因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年3月22日被判处有期徒刑五年，2020年1月10日从浙江省金华监狱被解回。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人周树勇，男，1984年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。曾因嫖娼于2014年12月30日被罚款500元；因犯合同诈骗罪于2010年2月3日被判处有期徒刑十个月，2010年7月23日刑满释放；因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年3月22日被判处有期徒刑三年，2020年1月9日从浙江省十里坪监狱被解回。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人翁贤舟，男，1995年8月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省瑞安市。曾因犯非法拘禁罪于2019年3月22日被判处有期徒刑一年二个月，2020年1月5日刑满释放，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于2020年10月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人陈中浩，男，1999年1月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地浙江省温州市瓯海区。曾因犯非法拘禁罪于2019年3月22日被判处有期徒刑一年六个月，同年12月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月7日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于同年8月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人翁贤锋，男，1991年3月16日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地浙江省瑞安市。曾因犯非法拘禁罪于2019年3月22日被判处有期徒刑一年六个月，同年10月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月29日被刑事拘留，2020年2月4日被取保候审，因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪于2020年9月2日被取保候审，同年11月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。浙江省瑞安市人民法院审理瑞安市人民检察院指控原审被告人陈四周、周树勇、张伟、翁贤舟、陈中浩犯诈骗罪、非法拘禁罪及原审被告人翁贤锋犯诈骗罪一案，于2020年11月30日作出（2020）浙0381刑初1182号刑事判决。原审被告人张伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年8月份至2018年1月份期间，被告人陈四周以“瑞鹏投资有限公司”（未注册，以下简称“瑞鹏公司”）的名义在瑞安市塘下镇万鹏金棕榈酒店地下室的一个房间内从事无抵押借贷业务，期间陆续雇佣被告人周树勇、张伟、翁贤锋、陈中浩、翁贤舟等人，形成了以陈四周为首要分子，周树勇、张伟、翁贤锋、陈中浩、翁贤舟等人为成员的恶势力犯罪集团。瑞鹏公司以“低息、无抵押、快速放款”等诱使借款人签订虚高的“借条”，并制造资金走账流水等虚假给付事实，通过逾期费、上门费等费用垒高借款金额，骗取借款人财物。在借款人无力偿还债务时，陈四周、周树勇、张伟、翁贤锋、陈中浩、翁贤舟等人又通过上门、控制人身等方式催讨债务，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具体事实如下：1.2017年8月至2018年1月，被告人陈四周等人通过“无抵押借贷业务”，以砍头息、押金、逾期费、上门费等名义，骗取被害人戴某1、朱某、潘某1、谢某、陈某1、李某1、蔡足新、徐某、戴某2、郑某1等人财物，共诈骗既遂22万余元，诈骗未遂26万余元，造成部分被害人经济损失如下：周树勇1520元、戴某14650元、朱某6810元、潘某14290元、陈某16640元、李某11880元、翁贤舟2000元、蔡足新48**元、徐某3790元、戴某21010元、戴某32000元、叶某1520元、邱某1950元。期间：被告人陈中浩、翁贤锋参与时间为2017年11月10日至同年12月10日，诈骗既遂3.1万余元，诈骗未遂5.1万余元；被告人周树勇参与时间为2017年9月13日至2018年1月14日，诈骗既遂15万余元，诈骗未遂21.6万余元；被告人张伟参与时间为2017年10月1日至2018年1月14日，诈骗既遂10万余元，诈骗未遂20万余元；被告人翁贤舟参与时间为2017年11月10日至2018年1月30日，诈骗既遂3万元，诈骗未遂17万余元；被告人张伟、陈中浩、翁贤锋分别获利2000元、1000元、100元。2.2017年12月份左右的一天18时许，被告人陈中浩、周树勇、张伟、翁贤舟伙同翁某等人在陈四周的指示下，将被害人郑某2带至瑞鹏公司办公室进行扣押，直至次日凌晨5时许郑某2逃跑，拘禁时间长达10小时。2018年11月6日，被告人周树勇、翁贤舟主动到公安机关投案，周树勇如实供述了上述诈骗和非法拘禁犯罪事实，翁贤舟如实供述了上述诈骗犯罪事实。2020年1月9日、1月10日，被告人周树勇、陈四周分别从监狱被公安人员押回；2020年1月5日，被告人翁贤舟在刑满释放当天被公安人员抓获；2019年12月29日、2020年7月7日，被告人翁贤锋、陈中浩分别被公安人员抓获；2019年12月29日，被告人张伟主动到公安机关投案。在一审过程中，陈四周、张伟、陈中浩、翁贤锋分别退出违法所得60000元、2000元、1000元、100元。原审法院认定被告人陈四周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，与原犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑五年并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币40000元；认定被告人周树勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，与原犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币8000元；认定被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；认定被告人翁贤舟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元，犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，与原犯非法拘禁罪被判处的有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4000元；认定被告人陈中浩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；认定被告人翁贤锋犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；责令被告人陈四周退出违法所得人民币160000元，连同被告人陈四周、张伟、陈中浩、翁贤锋已退出的违法所得分别计人民币60000元、2000元、1000元、100元，返还被害人，剩余部分上缴国库。原审被告人张伟上诉请求留所服刑。二审审理查明的事实与原判认定的一致，相应事实有已经一审举证、质证的被害人戴某1、朱某、潘某1、谢某、陈某1、李某1、蔡足新、徐某、戴某2、郑某1、余某、李某2、阮某、涂某、戴某3、周树勇、翁贤舟、李某3、叶某、邱某、郑某2的陈述，证人陈某2、陈某3、潘某2、翁某、王某的证言，辨认笔录，电子证物检查笔录、提取笔录、聊天记录、交易记录，刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、暂扣款票据、截图照片，调取证据通知书、调取证据清单，认罪认罚具结书、认罪认罚制度告知书，归案经过，户籍信息等证据证实，被告人亦供认不讳，所供内容与上述证据证实的情况能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，上诉人张伟与原审被告人陈四周、周树勇、翁贤舟、陈中浩、翁贤锋结伙以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中陈四周、周树勇、张伟犯罪数额巨大，翁贤舟、陈中浩、翁贤锋犯罪数额较大；上诉人张伟与原审被告人陈四周、周树勇、翁贤舟、陈中浩又结伙为索取不法债务非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。陈四周、周树勇、翁贤舟在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，且犯数罪；张伟、陈中浩犯数罪，均应数罪并罚。上述六人以陈四周为首要分子，成员固定，经常纠集在一起，多次故意实施诈骗等犯罪活动，系恶势力犯罪集团。鉴于周树勇、张伟、翁贤舟、陈中浩、翁贤锋系从犯，周树勇、张伟有自首情节，翁贤舟在诈骗罪部分有自首情节、非法拘禁罪部分有坦白情节，陈中浩、翁贤锋有坦白情节，陈四周在诈骗罪部分有坦白情节，陈四周、张伟、陈中浩、翁贤锋能积极退赃，六人均自愿认罪认罚，原审法院已经分别给予减轻、从轻处罚等从宽处理。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。张伟上诉请求留所服刑，不属于二审审理范围。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 刘建国审 判 员 南凌志审 判 员 王浩泽二〇二一年一月十一日代书记员 方安琪