重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0108刑初22号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人符全，男，出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市。2018年2月9日因犯诈骗罪被吉林省临江市人民法院判处有期徒刑二年，2018年9月24日刑满释放。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人陈昆，重庆华代律师事务所律师。被告人郭源宝，男，出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人陈竣鹏，重庆承业律师事务所律师。被告人牛良富，男，出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人张丽娟，重庆华代律师事务所律师。被告人陈慧，男，出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人石生全、黄明菊，重庆华代律师事务所律师。被告人邱瑞丰，男，出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人罗致洪，重庆承业律师事务所律师。被告人董弘建，男，出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人殷炬，上海市建纬（重庆）律师事务所律师。被告人郭佐现，男，出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人崔浩、陈瑶（实习），重庆华代律师事务所律师。被告人牛全寿，男，出生于海南省儋州市，汉族，大专文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2020年7月8日被抓获，次日被刑事拘留，2020年8月14日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人高冬梅，重庆华代律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕1525号起诉书指控被告人符全、郭源宝、牛良富、陈慧、邱瑞丰、董弘建、郭佐现、牛全寿犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并适用简易程序，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察官陈晓军出庭支持公诉。八被告人及其辩护人均到庭参与诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月5日，被告人符全、董弘建、郭源宝、邱瑞丰共谋后，租住重庆市南岸区协信城房间，共同实施电信招嫖诈骗活动。四被告人利用QQ、微信等虚假身份，从网络上添加有招嫖意愿的陌生人成为好友并推送卖淫女性的照片及卖淫项目价格，双方商定卖淫事宜后，四被告人再利用固定话术要求嫖客先行向其指定的银行卡内打款嫖资、保证金等费用，待款项到帐后，四被告人就断绝与嫖客的联系，将嫖资等费用占为己有。2020年6月5日至25日，四名被告人通过此种方式骗取被害人罗凌洲5976元、高忠拥5000元。2020年7月1日，因依靠的交友网站关停无法继续实施招嫖诈骗，符全联系到被告人牛良富并从其处购得“好分期”贷款平台的客户资料，后符全、郭源宝、董弘建、邱瑞丰利用虚假的“好分期”微信公众号，冒充客服人员，谎称系统故障导致贷款利息增高需要调整，要求客户将其已贷款资金先打入符全等人指定的银行账户，待资金到位后，符全等四名被告人就会断绝与被害人的联系。同月4日，被告人牛良富、陈慧、郭佐现、牛全寿受符全邀约从海南省三亚市来到重庆市南岸区协信城并入住4幢20-12，由符全、郭源宝、董弘建、邱瑞丰、牛全寿一组，牛良富、陈慧、郭佐现为另一组，各自实施上述诈骗活动。2020年7月1日至8日，符全等人一组共骗取谢某9600元、石某8000元、刘某30800元、史某5800元、景某3600元、刘某甲6000元，其中牛全寿仅参与了骗取史某5800元。同月5日至8日，牛良富等人一组共骗取被害人姜某15088元、陈某10000元。另查明，2020年7月1日至4日，被告人牛良富、陈慧、郭佐现在海南省三亚市共同以上述贷款诈骗的方式骗取被害人吴某11000元、吕某甲0000元、吕某甲4400元。2020年7月8日，民警将八名被告人抓获，并依法扣押了手机、电脑等作案工具。归案后，八名被告人如实供述了上述犯罪事实。在本案审理过程中，符全、郭源宝、董弘建、邱瑞丰、牛全寿共同退出赃款共计74776元，牛良富、陈慧、郭佐现共同退出赃款共计50488元。公诉机关认为，被告人符全等八名被告人以非法占有为目的，多次电信诈骗他人财物，其中符全、郭源宝、邱瑞丰、董弘建涉案金额74776元，牛良富、陈慧、郭佐现涉案数额50488元，均属数额巨大，牛全寿涉案金额5800元，数额较大，八名被告人行为均已构成诈骗罪，均具坦白情节，且均认罪认罚，符全另具有累犯情节，符全、牛全富系主犯，郭源宝、陈慧、邱瑞丰、董弘建、郭佐现、牛全寿系从犯，建议判处符全有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处郭源宝有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处董弘建有期徒刑二年，并处罚金；判处邱瑞丰有期徒刑二年，并处罚金；判处牛良富有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处陈慧有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处郭佐现有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处牛全寿有期徒刑十个月，并处罚金。八名被告人对指控的事实、罪名、量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。八被告人的辩护人对指控被告人的事实、罪名、量刑建议亦无异议。上述事实，有户籍资料、前科材料、抓获经过、微信截图、被害人损失统计表等书证，符全等八名被告人的供述，被害人谢某、石某、刘某等人的陈述，现场指认笔录及照片，电子勘验，检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符全、郭源宝、牛良富、陈慧、邱瑞丰、董弘建、郭佐现、牛全寿以非法占有为目的，多次通过电信方式诈骗他人财物，其中符全、郭源宝、邱瑞丰、董弘建涉案金额74776元，牛良富、陈慧、郭佐现涉案数额50488元，均属数额巨大，牛全寿涉案金额5800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人符全、牛良富起主要作用，系主犯。其他六名被告人起次要作用，系从犯，根据本案案情依法减轻处罚。符全曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。归案后，八名被告人均如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。本案系认罪认罚案件，对被告人依法从宽处理。八名被告人均有退赃行为，酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2024年7月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）二、被告人牛良富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2023年11月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）三、被告人陈慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2022年10月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）四、被告人郭源宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）五、被告人董弘建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）六、被告人邱瑞丰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2022年7月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）七、被告人郭佐现犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年11月7日止。罚金限判决发生法律效力第二日即缴纳。）八、被告人牛全寿犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2021年2月7日止。罚金已缴纳。）九、将八名被告人退出的在案赃款依法发还给被害人罗某5976元、高某5000元、谢某9600元、石某8000元、刘某30800元、史某5800元、景某3600元、刘某甲6000元、吴某11000元、吕某甲0000元、吕某甲4400元、姜某15088元、陈某10000元。十、对扣押在案的手机、电脑等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴广哲人民陪审员  邓利琴人民陪审员  陈文平二〇二一年一月二十八日书 记 员  张 青