湖南省桃源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0725刑初333号 公诉机关湖南省桃源县人民检察院。 被告人黄引迪，绰号“迪哥哥”，男，1983年12月11日出生于湖南省汉寿县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省汉寿县，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月1日被桃源县公安局刑事拘留,2017年7月7日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人李月初，湖南凌风律师事务所律师。 被告人杨慧军，男，1973年1月14日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地湖南省常德市武陵区，住常德市鼎城区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年10月24日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人向智强，湖南凌风律师事务所律师。 被告人金保芳，男，1976年8月21日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省汉寿县，住汉寿县，因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月10日被桃源县公安局刑事拘留，2017年6月13日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人童云清，湖南凌风律师事务所律师。 被告人杨慧祥，男，1975年4月12日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地湖南省常德市鼎城区，住常德市鼎城区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月27日被桃源县公安局刑事拘留，2017年6月9日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人乐有志，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人徐家财，男，1985年5月10日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省常德市鼎城区，住常德市鼎城区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月7日被桃源县公安局刑事拘留，2017年6月20日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人何莲芳，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人徐家敏，男，1982年5月16日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省常德市鼎城区，住常德市鼎城区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月7日被桃源县公安局刑事拘留，2017年6月20日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人李诗英，湖南独角兽律师事务所律师。 被告人刘开情，男，1969年2月6日出生于湖南省常德市武陵区，汉族，初中文化，居民，户籍所在地湖南省常德市武陵区，住常德市武陵区，因涉嫌犯诈骗罪，2018年2月11日被桃源县公安局取保候审，2020年11月30日经本院决定取保候审。 指定辩护人邹源球，桃源县法律援助中心律师。 桃源县人民检察院以湘桃检一部刑诉[2020]350号起诉书指控被告人黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭进行审理。桃源县人民检察院指派检察员倪建平出庭支持公诉，被告人黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情及其指定辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2016年1月至2017年4月期间，黄引迪在长常高速公路常德市鼎城区谢家铺、汉寿县太子庙、军山铺收费站采取“倒卡”（在高速公路或具有收取通行费的公路，指不同行程的汽车驾驶员之间，通过非法交换不同行程的通行卡，改变入口地点，从而造成缩短行程里程的假象，以达到偷逃通行费的目的，此种交换通行卡的收发称之为倒卡）的方式，以每张高速公路通行卡100元至500元不等的价格倒卖给大货车司机杨慧祥（车牌为湘Ｊ0××××）、金保芳（车牌为湘Ｊ2××××）、徐家敏、徐家财两兄弟（车牌为湘Ｊ2××××）、杨慧军（车牌为湘Ｊ1××××）、刘开情（车牌为湘ＪＡ××××）等人。在常德南、德山等收费站通过，致使杨慧样逃缴高速公路通行费共31961元（含杨慧祥于2016年1月至5月期间在另外一名倒卡人员手中购买通行卡7次，逃缴通行费7368元）；徐家敏、徐家财两兄弟逃缴高速公路通行费12427元；金保芳逃缴高速公路通行费31823元；杨慧军逃缴高速公路通行费37006元；刘开情逃缴高速公路通行费8135元。在上述期间，黄引迪共向司机杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家敏、徐家财、刘开情倒卖高速公路通行卡141次，致使六名司机多次逃费，湖南益常高速公路开发有限公司共计损失114932元高速公路通行费，黄引迪从中获利28600元，杨慧祥从中获利共31961元（含在另一名倒卡人员中倒卡7次，获利7368元），徐家财、徐家敏从中获利12427元，金保芳从中获利31823元，杨慧军从中获利37006元，刘开情从中获利8135元。 黄引迪共退违法所得款28600元，予以上缴国库。杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情向湖南益常高速公路开发有限公司补缴全部逃费。 黄引迪、杨慧祥、徐家财、徐家敏、金保芳、杨慧军分别于2017年6月1日、2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月7日、2017年6月10日、2017年10月23日被桃源县公安局抓获到案，刘开情于2018年2月11日向桃源县公安局投案自首。 黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情于2020年11月26日签署了《认罪认罚具结书》。 经社区矫正机构审前社会调查，建议对被告人黄引迪、徐家财、徐家敏、金保芳、刘开情适用社区矫正；建议对被告人杨慧祥、杨慧军慎用社区矫正。 上述事实,七被告人及其指定辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有证人邢某证言，桃源县公安局扣押决定书，扣押物品清单，湖南省非税收入一般缴款书，搜查笔录、扣押清单，现场勘验、检查、辨认笔录，通话记录，逃费记录，线索来源，立案决定书，到案材料，湖南省适用社区矫正调查评估报告、调查评估意见书以及七被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情以非法占有为目的，采取欺诈手段骗取高速公路通行费，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。黄引迪与杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情构成共同犯罪，均系主犯；黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏均系坦白，刘开情主动投案系自首；黄引迪、杨慧军、金保芳、杨慧祥、徐家财、徐家敏、刘开情均积极退赃，自愿认罪认罚。综合全案，对七被告人予以从轻处罚。鉴于七被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪，再犯罪风险低，社会危害性小，适用缓刑对所在社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。对公诉机关建议判处黄引迪有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；判处杨慧军有期徒刑一年三个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处金保芳、杨慧祥有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑；判处徐家财、徐家敏拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处刘开情管制六个月，并处罚金的量刑建议，予以采纳。对七被告人的辩护人关于七被告人认罪认罚、积极退赃、再犯罪风险低，可以适用缓刑的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人黄引迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人杨慧军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人金保芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人杨慧祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、被告人徐家财犯诈骗罪，拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 六、被告人徐家敏犯诈骗罪，拘役四个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 七、被告人刘开情犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金人民币五千元。 （管制考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  封长滨 人民陪审员  张 云 人民陪审员  黄 毅 二〇二一年一月二十六日 法官助理欧阳子平 代理书记员  胡琴琴 附件：本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。