广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0111刑初203号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人董华婵，女，1998年4月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省茂名市化州市。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人张明剑，男，1997年12月11日出生，苗族，文化程度初中，户籍地为贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人周通，男，1998年4月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为陕西省洋县。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人刘家智，男，1998年6月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省清远市清城区。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。被告人雷成彬，男，1998年10月5日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省茂名市信宜市。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人王海婷，广东诺标律师事务所律师。被告人凌光祖，男，1994年8月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省英德市。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人郑领，男，1998年3月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为贵州省毕节市七星关区。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。被告人梁少萍，女，1998年3月7日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省江门市开平市。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人郭雄生，广东合众拓展律师事务所律师。被告人王容波，男，2001年1月7日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为云南省昭通市永善县。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。被告人周长晖，男，2002年1月15日出生，汉族，文化程度中专，户籍地为江西省吉安市吉水县。因本案于2020年7月15日被羁押，2020年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄国栋，广东红棉律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2021〕Z10号起诉书，指控被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖犯诈骗罪，于2021年1月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员黄月琦出庭支持公诉，被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖及辩护人王海婷、郭雄生、黄国栋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年起，被告人董华婵伙同同案人潘某1（另案处理）等人，先后纠集被告人张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖及同案人裴某、李某3、潘某2、唐某2、成某（均另案起诉），在本市白云区人和镇高增大街出租屋内，在微信、QQ上冒充女性与男网友交往，以生病、生活困难等理由骗取财物，以此方式骗得唐某3等人人民币共25407.89元。公诉机关认为，被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖结伙诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董华婵在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。建议判处董华婵有期徒刑一年八个月，并处罚金；建议判处张明剑、周通、刘家智、凌光祖、郑领有期徒刑一年，并处罚金；建议判处雷成彬有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处梁少萍有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处王容波、周长晖有期徒刑六个月二十日，并处罚金。提请本院依法判处。被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖对起诉书指控的事实、罪名均无异议，被告人董华婵、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖自愿认罪认罚，被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖均辩称量刑建议过重，请求法庭从轻处罚。被告人雷成彬的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人雷成彬自愿认罪认罚，具有悔罪表现。2.被告人雷成彬如实供述自己的罪行，属于坦白。3.被告人雷成彬年少无知，属于胁从犯，年纪较轻，法律意识淡薄。4.被告人雷成彬是最底层的业务员，是从犯。5.被告人雷成彬是初犯、偶犯，且犯罪情节轻微，社会危害性较小。6.被告人雷成彬通过其家属主动退赃退款，赔偿受害人的损失，并已取得部分受害人的谅解。7.建议法庭对被告人雷成彬判处六个月二十日以下有期徒刑。被告人梁少萍的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人梁少萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯。2.被告人梁少萍属初犯。3.被告人梁少萍如实供述犯罪事实，认罪态度好。4.被告人梁少萍自愿认罪认罚，有悔罪表现。5.被告人梁少萍本人及其家属愿意退还犯罪所得。综上，请求法庭对被告人梁少萍适用缓刑。被告人周长晖的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人周长晖是从犯，情节轻微，获利较少，参与诈骗的时间较短。2.被告人周长晖到案后如实供述自己的罪行。3.被告人周长晖积极认罪。4.被告人周长晖是初犯，偶犯。5.被告人周长晖在作案时年龄刚满十八周岁，社会阅历少、法律意识较薄弱。综上，恳请法庭对周长晖从轻、减轻处罚，对周长晖判处有期徒刑六个月二十日，并处罚金。经审理查明，2018年起，被告人董华婵伙同同案人潘某1（另案处理）等人，先后纠集被告人张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖及同案人裴某、李某3、潘某2、唐某2、成某（均另案起诉），在本市白云区人和镇高增大街出租屋内，在微信、QQ上冒充女性与男网友交往，以生病、生活困难等理由骗取财物，以此方式骗得唐某3等人人民币共25407.89元。另查明，被告人雷成彬家属代雷成彬退赔被害人袁某320元，取得其谅解；退赔被害人熊某1744.7元，取得其谅解；退赔被害人李某11164.71元，其表示按照国家法律处理。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖的供述，同案人成某、唐某2的供述，被害人覃某、刘某1、钱某、卢某、朱某、李某2、唐某1、袁某、熊某、李某1、刘某2的陈述，证人蒙某、欧某、汪某的证言，现场勘查笔录及现场照片，涉案手机照片，涉案微信、QQ账号、转账记录等截图，接受证据材料清单，微信支付交易明细证明、支付宝账号信息和交易明细，扣押决定书、扣押清单、发还清单，搜查证、搜查笔录，电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、电子数据检查笔录，辨认笔录，司法会计鉴定意见，公安机关查询的电子档案，到案经过，对被害人袁某、熊某、李某1的赔偿材料等。本院认为，被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人董华婵在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。董华婵、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于雷成彬的辩护人提出雷成彬系胁从犯的意见，被告人雷成彬进入诈骗团伙之后，主动参与并积极实施犯罪行为，作案时间较长，不应认定为胁从犯，辩护人的该意见本院不予采纳；关于梁少萍辩护人提出适用缓刑的意见，本案系利用电信网络诈骗，社会危害性较大，该意见本院不予采纳。关于被告人董华婵认为量刑过重的意见，被告人董华婵在审查起诉阶段认罪认罚，自愿签署具结书，董华婵在涉案犯罪团伙中任初级业务员，并负责管理基层业务员，参与犯罪时间较长、程度较深，系主犯，应当从重处罚，本案系利用电信网络诈骗，诈骗数额达到三万以上即在有期徒刑三年以上量刑，公诉机关的量刑建议并不过重，对董华婵的辩解本院不予采纳，公诉机关对董华婵的量刑建议合理，本院予以采纳；关于其他被告人提出量刑建议过重的意见，本院结合各被告人的参与犯罪时长、诈骗数额、犯罪年龄、赔偿情况、家庭环境、认罪态度、悔罪表现等，决定对被告人张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍均在公诉机关的量刑建议以下从宽处理，对被告人王容波、周长晖的量刑建议予以采纳；辩护人提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董华婵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2022年3月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人张明剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人周通犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人刘家智犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人凌光祖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人郑领犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年5月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、被告人雷成彬犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年4月14日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）八、被告人梁少萍犯诈骗罪，有期徒刑六个月二十日，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年2月3日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）九、被告人王容波犯诈骗罪，有期徒刑六个月二十日，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年2月3日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十、被告人周长晖犯诈骗罪，有期徒刑六个月二十日，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年2月3日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十一、缴获的作案工具手机一批，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。十二、责令被告人董华婵、张明剑、周通、刘家智、雷成彬、凌光祖、郑领、梁少萍、王容波、周长晖向各被害人退赔，退赔的数额以本判决查明的事实为限（详见审计报告）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  何凤祥二〇二一年一月二十六日书记员  陈钊琦附：有关法律规定中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。