江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初237号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人姚华平，男，1986年5月21日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，中专文化，农村居民，住赣州市赣县区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被兴国县公安局刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。辩护人吴维君，江西明理（赣县）律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕192号起诉书指控被告人姚华平犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于同年10月22日立案受理。本院在审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年11月10日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年12月18日、2021年1月20日二次公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员李远卓、检察官助理陈丽出庭支持公诉。被告人姚华平及其辩护人吴维君到庭参加诉讼。现已审理终结。兴国县人民检察院指控：2020年2月，被告人姚华平伙同谢良明（另案处理）、龚胜（另案处理）共同为上线杨长渠（别名“杨金”，另案处理）提供商户收款二维码用于接收诈骗分子诈骗资金，并将所收的诈骗款项转账至杨长渠指定账户，姚华平、谢良明、龚胜三人的好处费为收款金额的9%。杨长渠要求提供的商户收款二维码账户能够即时到账，收款之后需要迅速转账至指定账户，谢良明、龚胜、姚华平三人意识到这个钱财来路不明，但三人没有理会。2020年2月4日，龚胜提供的收款二维码商户反馈，客户反映转入商户收款二维码账户的钱是诈骗分子骗取客户的钱，是客户用来给小孩读书的钱，要求商户将钱退回。但姚华平等人没有理会，继续提供商户收款二维码为诈骗分子使用。姚华平先后提供了“赣县区吉埠谢某2美容美体店”、“华光速冻冷饮批发店”、“赣县区年年香茶业店”商户收款二维码账户通过杨长渠给诈骗分子收款并为诈骗分子转账，由此获取9%的好处费。具体事实如下：一、2020年2月14日，被告人姚华平提供谢某2的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码账户收款，承诺给谢某2收款金额1.5%的好处费。谢某2同意后，姚华平通过谢某2的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码账户收诈骗分子诈骗款项35381元，谢某2收到款项后扣除1.5%的好处费将款项转账至姚华平指定账户，姚华平扣除9%的好处费后再转账至杨长渠指定账户。1．2020年2月14日，被害人彭必芬通过ＱＱ在网络上找淘宝兼职工作被骗2487元，其中被骗的1999元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码账户；2．2020年2月14日，被害人韩某被诈骗分子冒充ＱＱ好友的形式骗走1000元，被骗的1000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；3．2020年2月14日，被害人谢某1被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的形式骗走6200元，其中被骗的2800元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；4．2020年2月14日，被害人赵某被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的形式骗走5500元，其中被骗的3000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；5．2020年2月14日，被害人孙某被诈骗分子以ＱＱ扫码返利的形式骗走6199元，其中被骗的1000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户，其中被骗的4999元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”商户二维码收款账户；6．2020年2月14日，被害人杨某1的女儿被诈骗分子以ＱＱ发红包返利的形式骗走90××××7元，其中被骗的19783元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；7．2020年2月14日，被害人高某被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方式骗走2800元，被骗的2800元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；8．2020年2月14日，被害人李某1被诈骗分子以刷单返利的形式骗走3900元，其中2999元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户。二、2020年2月14日，被告人姚华平微信联系赣县区吉埠的朋友吴某并和吴某商议，使用吴某的“华光速冻冷饮批发店”的商户收款二维码账户收款，承诺给吴某收款金额2%的好处费，吴某同意后，姚华平通过吴某的“华光速冻冷饮批发店”的商户二维码接收诈骗分子诈骗张某1等被害人资金108286.95元。收款后，吴某扣除2%的好处费后将款项转账至姚华平，姚华平扣除9%的好处费后再转账至杨长渠指定账户。9．2020年2月14日，被害人张某1被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方式骗走3000元，被骗的3000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的收款二维码账户；10．2020年2月14日，被害人钱某被诈骗分子以刷单返利的形式的方式骗走19570元，被骗资金14200元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；11．2020年2月14日，被害人遆红杰被诈骗分子以QQ充值红包返利的形式骗走7384元，其中被骗的5000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；12．2020年2月14日，被害人林某通过ＱＱ联系他人购物被诈骗分子骗走64××××7元，其中被骗的29999元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；13．2020年2月14日，被害人张某2被诈骗分子以扫码返利的形式骗走62686.98元，其中被骗的6999.99元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；14．2020年2月14日，被害人安某被诈骗分子以ＱＱ扫码返利的形式骗走9487.96元，其中被骗的8887.96元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；15．2020年2月14日，被害人李某2在ＱＱ上购物被诈骗分子骗走5685元，其中被骗的4411元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；16．2020年2月14日，被害人王某的女儿被诈骗分子以扫码返利的形式骗走26199元，其中被骗的5000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；17．2020年2月14日，被害人徐某1通过ＱＱ购物被诈骗分子骗走1800元，该1800元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；18．2020年2月17日，被害人张某3使用钉钉软件上网学习之时被诈骗分子骗走13887元，其中被骗的2888元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；19．2020年2月17日，被害人蔡某被ＱＱ好友以充值返利的方式骗走27××××0元，其中被骗的8579元和5548元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；20．2020年2月17日，被害人顾某被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走2975元，被骗的2975元分两笔扫码进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；21．2020年2月17日，被害人李某3被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走4200元，其中被骗的4000元分七笔扫码进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；三、2020年2月18日被告人姚华平微信联系朋友张某4并和张某4商议，使用张某4的“赣县区年年香茶业店”的商户二维码账户收款，得到张某4同意后，通过张某4的“赣县区年年香茶业店”的商户收款二维码账户收诈骗分子诈骗被害人刘某1等人的资金14199.11元，2020年2月19日张某4将接收的诈骗资金通过网上银行转账给姚华平,再由姚华平扣除9%的好处费后转账至杨长渠指定账户。22．2020年2月14日被害人刘某1被诈骗分子拉入ＱＱ群，随后以生日福利返利的形式骗走109236.72元，其中被骗的1999.24元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；23．2020年2月14日被害人胡某被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走5100元，其中被骗的2600元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；24．2020年2月18日被害人陈某被诈骗分子以ＱＱ充值返利的形式骗走11××××0.97元，其中被骗的6999.87元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；25．2020年2月18日被害人李某4被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走2600元，该2600元资金进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户。另查明，2020年2月14日、2月17日进入吴某的“华光速冻冷饮批发店”的商户收款二维码账户1001元、900元、200元、9876.54元、900元、1500元、六笔500元系诈骗分子诈骗资金，吴某接收资金后扣除2%的好处费后将资金转账给姚华平，再由姚华平扣除9%费用后转账至杨长渠指定账户。2020年2月18日进入张某4的“赣县区年年香茶业店”商户收款二维码账户的5555.55元、5009.01元、1200元、0.01元、1888.88元、2000元、0.01元、3000元、1400元系诈骗分子诈骗资金，张某4接收资金后将资金转账给姚华平，再由姚华平扣除9%费用后转账至杨长渠指定账户。2020年10月20日，被告人姚华平家属已代为退缴违法所得8000元。公诉机关认为，被告人姚华平明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍然为其提供资金支付结算账户，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚华平认罪认罚，可以从宽处理；归案后如实供述主要罪行，可以从轻处罚；家属代为退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人姚华平有期徒刑三年九个月，并处罚金二万元。公诉机关在第二次庭审过程中，认定被告人姚华平为从犯，将量刑建议调整为：以诈骗罪判处被告人姚华平有期徒刑二年十个月，并处罚金六万元。公诉机关为支持其指控向法庭提交了相关证据。被告人姚华平对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚，同时辩称，其仅是帮助诈骗分子提供收款二维码，不知道诈骗分子使用的手段和具体的诈骗对象，并仅获得6个点的好处费。辩护人吴维君提出的辩护意见是：1.对本案被告人姚华平的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得；2.起诉书指控中未查明被害人的涉案金额37431元应不予认定；3.被告人姚华平在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，还具有坦白，自愿认罪认罚，退缴赃款的从轻处罚的量刑情节。经审理查明：2020年2月，被告人姚华平伙同谢良明（另案处理）、龚胜（另案处理）共同为上线杨长渠（别名“杨金”，另案处理）提供商户收款二维码用于接收诈骗分子诈骗资金，并将所收的诈骗款项转账至杨长渠指定账户。姚华平、谢良明、龚胜三人从中抽取收款金额的9%的好处费。杨长渠要求提供的商户收款二维码账户能够即时到账，收款之后迅速转账至指定账户。谢良明、龚胜、姚华平三人意识到这个钱财来路不明，但三人没有理会。2020年2月4日，龚胜提供的收款二维码商户反馈，客户反映转入商户收款二维码账户的钱是诈骗分子骗取客户用来给小孩读书的钱，要求商户将钱退回。姚华平等人得知此情况后仍没有理会，继续提供商户收款二维码为诈骗分子使用。经查，姚华平先后提供了“赣县区吉埠谢某2美容美体店”、“华光速冻冷饮批发”店、“赣县区年年香茶业店”商户收款二维码，收取、转移诈骗资金共计195298.06元（其中已查明被害人的资金157867.06元）。具体事实如下：一、2020年2月14日，被告人姚华平提供谢某2的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码收款，承诺给谢某2收款金额1.5%的好处费。谢某2同意后，姚华平通过谢某2的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码，接收被害人彭必芬等人的被骗资金35381元。谢某2从中扣除1.5%的好处费后将款项转账至姚华平指定账户，姚华平扣除好处费后转账至杨长渠指定账户。1．2020年2月14日，被害人彭必芬通过ＱＱ在网络上找淘宝兼职工作被骗2487元，其中被骗的1999元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户收款二维码账户；2．2020年2月14日，被害人韩某被诈骗分子冒充ＱＱ好友的方法骗走1000元，被骗的1000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；3．2020年2月14日，被害人谢某1被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方法骗走6200元，其中被骗的2800元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；4．2020年2月14日，被害人赵某（未成年人）被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方法骗走5500元，其中被骗的3000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；5．2020年2月14日，被害人孙某（杨某2的女儿，未成年人）被诈骗分子以ＱＱ扫码返利的方法骗走6199元，其中被骗的1000元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户，其中被骗的4999元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”商户二维码收款账户；6．2020年2月14日，被害人梅某的女儿（未成年人）被诈骗分子以ＱＱ发红包返利的方法骗走90××××7元，其中被骗的19783元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；7．2020年2月14日，被害人高某（未成年人）被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方法骗走2800元，被骗的2800元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户；8．2020年2月14日，被害人李某1被诈骗分子以刷单返利的方法骗走3900元，其中2999元进入姚华平提供的“赣县区吉埠谢某2美容美体店”商户二维码收款账户。证明上述事实的证据有：受案登记表，同案人谢良明、龚胜、证人谢某2、潘某的微信账户信息截图，被告人姚华平支付宝、微信账户信息截图及交易记录统计表、交易明细，“赣县区吉埠谢某2美容美体店”营业执照副本、收款二维码截图及交易明细，证人谢某2通过支付宝向被告人姚华平转账账单详情截图，证人谢某2在中国邮政储蓄银行股份有限公司账号为62×××94账户对账单，被告人姚华平在中国邮政储蓄银行股份有限公司账号为62×××35账户的开户信息、交易记录及统计表，证人杨某2、被害人彭某、韩某、谢某1、赵某、梅某、高某、李某1的支付宝、微信交易账单详情截图，证人潘某、谢某2、杨某2的证言，被害人彭某、韩某、谢某1、赵某、孙某、梅某、高某、李某1的陈述，辨认笔录，被告人姚华平的供述等证据证实。二、2020年2月14日，被告人姚华平微信联系赣县区吉埠的朋友吴某，商议使用吴某的“华光速冻冷饮批发”店的商户收款二维码收款，并承诺给吴某收款金额2%的好处费。吴某同意后，姚华平通过吴某的“华光速冻冷饮批发店”的商户二维码，接收被害人张某1等人的被骗资金125664.49元（其中已查明被害人的资金108286.95元、包括第5起诈骗事实中被害人孙某转入的4999元）。吴某从中扣除2%的好处费后将款项转账至姚华平，姚华平扣除好处费后转账至杨长渠指定账户。9．2020年2月14日，被害人张某1（未成年人）被诈骗分子通过ＱＱ冒充同学的方法骗走3000元，被骗的3000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的收款二维码账户；10．2020年2月14日，被害人钱某被诈骗分子以刷单返利的形式的方法骗走19570元，被骗资金14200元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；11．2020年2月14日，被害人遆红杰被诈骗分子以QQ充值红包返利的方法骗走7384元，其中被骗的5000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；12．2020年2月14日，被害人林某（未成年人）通过ＱＱ联系他人购物被诈骗分子骗走64××××7元，其中被骗的29999元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；13．2020年2月14日，被害人张某2（未成年人）被诈骗分子以扫码返利的方法骗走62686.98元，其中被骗的6999.99元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；14．2020年2月14日，被害人安某（未成年人）被诈骗分子以ＱＱ扫码返利的方法骗走9487.96元，其中被骗的8887.96元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；15．2020年2月14日，被害人李某2（未成年人）在ＱＱ上购物被诈骗分子骗走5685元，其中被骗的4411元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；16．2020年2月14日，被害人刘某2（王某的女儿、未成年人）被诈骗分子以扫码返利的方法骗走26199元，其中被骗的5000元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；17．2020年2月14日，被害人徐某1（徐某2的女儿、未成年人）通过ＱＱ购物被诈骗分子骗走1800元，该1800元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；18．2020年2月17日，被害人张某3（常彩贞的女儿、未成年人）使用钉钉软件上网学习之时被诈骗分子骗走13887元，其中被骗的2888元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；19．2020年2月17日，被害人蔡某（李某5的女儿、未成年人）被ＱＱ好友以充值返利的方法骗走27××××0元，其中被骗的8579元和5548元进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；20．2020年2月17日，被害人顾某被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走2975元，被骗的2975元分两笔扫码进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；21．2020年2月17日，被害人李某3（未成年人）被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走4200元，其中被骗的4000元分七笔扫码进入姚华平提供的“华光速冻冷饮批发店”的二维码账户；另外，吴某的“华光速冻冷饮批发店”的商户收款二维码账户于2020年2月14日、2月17日分别转入诈骗资金1001元、900元、200元、9876.54元、900元、1500元、六笔500元，共计17377.54元，未查明被害人。证明上述事实的证据有：受案登记表，被告人姚华平支付宝、微信账户信息截图及交易记录统计表、交易明细，证人吴某的微信账户信息截图、支付交易明细证明、在江西赣县农村商业银行股份有限公司账号为62×××91账户简易明细、交易记录统计表，“赣县区吉埠火鑫辉冷饮店”营业执照副本，被害人张某1与诈骗犯罪分子的ＱＱ聊天记录截图，诈骗犯罪分子提供给被害人张某1的虚假转账记录、收款二维码截图，被害人徐某1、蔡某、顾某与诈骗犯罪分子的ＱＱ聊天记录截图，被害人林某微信绑定的银行卡交易明细清单，被害人钱某、遆红杰、张某2及其父母、刘某2的母亲王某、徐某1的父亲徐某2、张某3的母亲常彩贞、蔡某母亲李某5、顾某、李某3的支付宝、微信转账截图，证人吴某、王某的证言，被害人张某1、钱某、遆红杰、林某、张某2、安某、李某2、徐某1、张某3、蔡某、顾某、李某3的陈述，辨认笔录，被告人姚华平的供述等证据证实。三、2020年2月18日，被告人姚华平微信联系朋友张某4，商议使用张某4的“赣县区年年香茶业店”的商户二维码收款。张某4同意后，姚华平通过张某4的“赣县区年年香茶业店”的商户收款二维码，接收被害人刘某1等人的被骗资金34252.57元（其中已查明被害人的资金14199.11元）。2020年2月19日，张某4将接收的诈骗资金通过网上银行转账给姚华平,姚华平扣除好处费后转账至杨长渠指定账户。22．2020年2月14日被害人刘某1（刘某4的女儿、未成年人）被诈骗分子拉入ＱＱ群，随后以生日福利返利的形式骗走109236.72元，其中被骗的1999.24元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；23．2020年2月14日被害人胡某（未成年人）被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走5100元，其中被骗的2600元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；24．2020年2月18日被害人陈某（周某的女儿、未成年人）被诈骗分子以ＱＱ充值返利的形式骗走11××××0.97元，其中被骗的6999.87元进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户；25．2020年2月18日被害人李某4（未成年人）被诈骗分子冒充ＱＱ好友骗走2600元，该2600元资金进入姚华平提供的“赣县区年年香茶业店”商户二维码收款账户。另外，张某4的“赣县区年年香茶业店”的商户收款二维码收款账户于2020年2月18日分别转入诈骗资金5555.55元、5009.01元、1200元、0.01元、1888.88元、2000元、0.01元、3000元、1400元，共计20053.46元，未查明被害人。证明上述事实的证据有：受案登记表，被告人姚华平的支付宝、微信账户信息截图及交易记录统计表、交易明细，证人张某4的微信账户信息截图、转账截图、在中国农业银行股份有限公司账号为62×××70账户交易明细清单、交易记录统计表，“赣县区年年香茶业店”营业执照副本、电子对账单及交易明细表，被害人刘某3父亲刘某4在中国工商银行股份有限公司账号为62×××99账户对账单及交易明细清单、在河南新郑农村商业银行股份有限公司账号为62×××11账户交易明细清单，被害人刘某3、陈某、李某4与诈骗犯罪分子的ＱＱ聊天记录截图，诈骗犯罪分子提供给被害人刘某3、陈某的收款二维码截图，被害人胡某微信绑定的银行卡交易明细清单，被害人胡某、刘某3的父亲刘某4、陈某的母亲周某、李某4的微信、支付宝转账记录截图，证人张某4、刘某4的证言，被害人刘某3、胡某、陈某、李某4的陈述，辨认笔录，被告人姚华平的供述等证据证实。另查明，被告人姚华平于2020年6月16日在江西省赣州市安远县“康来博大酒店”被抓获归案后，如实供述了本案事实，在公诉机关审查起诉期间，自愿认罪认罚，于2020年10月19日签署了《认罪认罚具结书》；实施本案事实时已年满十八周岁，无违法犯罪科。2020年10月20日，被告人姚华平家属在公诉机关代为退缴违法所得8000元。前述事实有抓获经过、《认罪认罚具结书》、户籍信息查询结果、无违法犯罪记录证明、非法所得款银行进账回单等证据证实。关于公诉机关起诉书指控2020年2月14日、2月17日进入吴某的“华光速冻冷饮批发”店的商户收款二维码账户1001元、900元、200元、9876.54元、900元、1500元、六笔500元，2020年2月18日进入张某4的“赣县区年年香茶业店”商户收款二维码账户的5555.55元、5009.01元、1200元、0.01元、1888.88元、2000元、0.01元、3000元、1400元是否认定为本案涉案金额的问题。经查，证人吴某、张某4证明以上资金均是被告人姚华平通过其收款二维码安排转入，并均已转账给姚华平；被告人姚华平证明其是通过吴某、张某4的商户收款二维码接收资金，不清楚以上资金（未查明被害人部分）的具体来源。结合已查明的被害人被诈骗情况，在被告人姚华平不能说明以上资金的合法来源的情况下，应依法认定为诈骗犯罪所得。据此，辩护人吴维君就此问题提出的辩护意见，与在案证据和查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人姚华平以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗而提供收款二维码，帮助收取、转移资金，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人姚华平为多次网络诈骗行为提供帮助，且其中以多名未成年人为诈骗对象，酌情从重处罚；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从宽处理；家属代为退缴犯罪所得赃款，可酌情从轻处罚。辩护人吴维君提出被告人姚华平具前述从轻处罚情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。关于本案的定性问题。从本院查明的事实表明，被告人姚华平为获取一定比例的好处费，主观上明知诈骗行为人要求其提供二维码是为了实现收取诈骗资金，迅速转移赃款之目的，仍然积极提供二维码，按照上线的要求帮助收取、转移资金，与诈骗行为人具有非法占有赃款的意思联络，即具有诈骗的共同故意；其行为在客观上帮助了诈骗行为人拿到赃款，达到占有赃款的目的。被告人姚华平与诈骗行为人符合共同犯罪的特征。据此，被告人姚华平的行为应定性为“诈骗”。辩护人吴维君就此问题提出的辩护意见，与在案证据和查明的事实不符，本院不予采纳。综上所述，为维护社会治安秩序，保护公私财物的所有权不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人姚华平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2023年4月16日止）（罚金限被告人姚华平在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）二、责令被告人姚华平退赔犯罪所得共计人民币195298.06元（在公诉机关退缴的8000元从中抵扣），发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卫平人民陪审员  钟 平人民陪审员  黄贻渝二〇二一年一月二十五日书 记 员  余爱美