广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初3988号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人邓旭旋，女，1993年10月4日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，系金算盘知识产权（广东）有限公司（以下简称金算盘公司）法定代表人，住东莞市××××××××××××××××××××××××。公民身份号码：445××××××××××××847。辩护人李雪仪，广东通盈律师事务所律师。辩护人杨洁，广东佑德律师事务所律师。被告人吴俊，男，1991年10月11日出生，苗族，湖南省麻阳苗族自治县人，本科文化，原系金算盘公司主管，住麻阳苗族自治县××××××××××。公民身份号码：431××××××××××××217。辩护人潘伟燕，广东通盈律师事务所律师。被告人王钰臻，男，1995年9月9日出生，苗族，湖南省麻阳苗族自治县人，初中文化，原系金算盘公司主管，住麻阳苗族自治县×××××××××。公民身份号码：431××××××××××××616。辩护人李雪华，广东通盈律师事务所律师。被告人方春和，男，1980年9月29日出生，汉族，广东省普宁市人，小学文化，个体户，住普宁市××××××××××××××。公民身份号码：445××××××××××××036。辩护人翟佩珊，广东佑德律师事务所律师。以上四名被告人均因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月20被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现押于东莞市看守所。被告人李施祺，女，1991年3月4日出生，汉族，广东省东莞市人，中专文化，原系金算盘公司主管，住东莞市×××××××××××。公民身份号码：441××××××××××××98X。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月20被羁押，次日被刑事拘留，同年5月28日被东莞市公安局取保候审，同年8月4日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，同年11月30日被本院取保候审。指定辩护人曾小玲，广东星捷律师事务所律师。被告人杨义雄，男，1994年8月4日出生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，原系金算盘公司员工，住揭西县××××××××××××××。公民身份号码：445××××××××××××351。辩护人管井平，广东通盈律师事务所律师。被告人李婷婷，女，1999年11月16日出生，汉族，广东省廉江市人，大专文化，原系金算盘公司员工，住廉江市×××××××××。公民身份号码：440××××××××××××423。指定辩护人袁文，广东星啸律师事务所律师。被告人吴基铭，男，1996年6月20日出生，苗族，湖南省麻阳苗族自治县人，高中文化，原系金算盘公司员工，住麻阳苗族自治县××××××××××。公民身份号码：431××××××××××××216。辩护人陈小龙，广东通盈律师事务所律师。被告人邓婉敏，女，1997年3月1日出生，汉族，广东省揭西县人，初中文化，原系金算盘公司员工，住揭西县××××××××××花新横1巷3号。公民身份号码：445××××××××××××825。辩护人陈妮诗，广东通盈律师事务所律师。辩护人李树明，广东佑德律师事务所律师。被告人吴怡青，男，1978年9月5日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化，无业，住普宁市×××××××××××。公民身份号码：445××××××××××××415。指定辩护人方安信，广东星捷律师事务所律师。以上五名被告人均因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年4月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，同年7月27日被东莞市公安局取保候审，同年8月4日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，同年11月30日被本院取保候审。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z3759号起诉书指控被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月6日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员彭旋出庭支持公诉，被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青及辩护人李雪仪、杨洁、潘伟燕、李雪华、曾小玲、管井平、袁文、陈小龙、陈妮诗、李树明、翟佩珊、方安信到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人邓旭旋系金算盘公司的法定代表人。从2018年开始，邓旭旋伙同被告人吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏等人在东莞市××××××××××××××××××金算盘公司内，通过以低价收购他人身份信息注册虚假公司，后用虚假公司的营业执照等公司资料用于申请入驻天猫店，再以变更法人信息高价销售天猫店的方式，长期从事买卖国家机关证件的违法犯罪活动，并从中获取高额利润。其中，邓旭旋负责管理金算盘公司的所有事务；吴俊、王钰臻在邓旭旋的指示下，安排杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏等人负责以收购的身份信息用于注册虚假公司、代理记账、入驻天猫店、销售等工作；李施祺在邓旭旋的安排下，负责统计公司利润、报表等工作。经统计，2019年8月开始，金算盘公司共收购他人身份信息注册的虚假公司营业执照等资料共682套；其中632套用于销售天猫店。2018年开始，被告人杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏提供其本人身份信息给被告人邓旭旋办理多间虚假公司的营业执照等资料，后将营业执照等公司资料贩卖给邓旭旋用于申请入驻天猫店，并从中收取2000元/人的好处费。邓旭旋还通过被告人方春和等中介的介绍，介绍被告人吴怡青等人到金算盘公司办理虚假公司的营业执照等资料，方春和等中介从中收取中介费；其中方春和、吴怡青均提供其本人身份信息给邓旭旋办理多间虚假公司的营业执照等资料，后将营业执照等公司资料贩卖给邓旭旋，并从中收取2000元/人的好处费。2020年4月20日9时许，公安机关经侦查，在东莞市××××××××××××××××将被告人吴怡青抓获；于同日11时许在东莞市×××××××××××××××将被告人方春和抓获；同日16时许在东莞市×××××××××××××××××××的金算盘公司将被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏等人抓获，现场缴获营业执照等公司资料共1212套等物品一批。上述事实，被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青当庭无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过、人口信息表，银行流水、租赁合同、搜查笔录、银行账号信息、工商登记资料，证人朱帆等人的证言及辨认笔录，被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏结伙买卖国家机关证件，情节严重；被告人方春和、吴怡青买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。在共同犯罪中，被告人邓旭旋组织他人作案，起主要作用，是主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；被告人吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏受雇参与作案，所起作用较小，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青归案后坦白认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处邓旭旋三年六个月有期徒刑，并处罚金；判处吴俊、王钰臻二年有期徒刑，并处罚金；判处方春和一年以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑；判处杨义雄、吴基铭、邓婉敏十个月有期徒刑，并处罚金；判处李施祺、李婷婷、吴怡青六个月有期徒刑，并处罚金，适用缓刑的量刑建议，符合本案实际，合理有据，邓旭旋、吴俊、王钰臻、李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏、方春和、吴怡青签署了《认罪认罚具结书》，当庭亦无异议，本院予以采纳。关于邓旭旋的二辩护人所提邓旭旋是初犯，认罪态度较好的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人杨洁所提公诉机关的量刑建议未考虑邓旭旋认罪态度较好这一情节的意见。经查，公诉机关在法庭上作出的量刑建议与邓旭旋签署的《认罪认罚具结书》中的量刑建议一致，公诉机关的量刑建议已考虑邓旭旋认罪认罚这一从轻情节，辩护人所提该点意见，本院不予采纳。关于二辩护人所提对邓旭旋适用缓刑的意见。经查，邓旭旋买卖国家机关证件，情节严重，且系主犯，应处三年以上有期徒刑，不符合缓刑的适用条件，辩护人所提该点意见，本院不予采纳。关于被告人吴俊、王钰臻的辩护人所提二人是从犯、初犯，认罪态度较好的意见，经查属实，本院予以采纳，关于二辩护人所提对二被告人适用缓刑的意见。经查，二被告人在邓旭旋的指示下，安排其他同案犯参与作案，所起作用虽小于邓旭旋，可以认定为从犯，对其减轻处罚，但其二人的作用明显大于其他同案，属于从犯中所起作用较大者，不宜再对二被告人适用缓刑，二辩护人所提该点意见，本院不予采纳。被告人李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏的辩护人分别提出李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏是从犯、初犯，认罪态度较好，并建议对李施祺、杨义雄、李婷婷、吴基铭、邓婉敏适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人方春和、吴怡青的辩护人所提二人是初犯，认罪态度较好，并建议对方春和、吴怡青适用缓刑的意见，经查属实，本院予以采纳依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邓旭旋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2023年10月19日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人吴俊犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2022年4月19日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人王钰臻犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2022年4月19日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人方春和犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金2万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。五、被告人杨义雄犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。六、被告人吴基铭犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。七、被告人邓婉敏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。八、被告人李施祺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。九、被告人李婷婷犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。十、被告人吴怡青犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元（罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。十一、随案移送作案工具手机五部，赃款35000元，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局长安分局的电脑主机一部、显示屏31台、viewSonic牌显示器，予以没收，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅 晶人民陪审员  邹婷婷人民陪审员  陈舒敏二〇二一年一月二十二日书 记 员  雷方琼（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。