文书内容山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0181刑初151号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人张**阳，男，1993年2月17日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，原山东卓领企业咨询有限公司项目总监兼任第三部经理，住山东省济南市长清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，2020年12月8日变更强制措施为取保候审。辩护人顾广义，上海段和段（济南。被告人赵佳南，男，1992年11月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，户籍地黑龙江省五常市，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人张光明，山东里手律师事务所律师。被告人王雨，女，1987年8月27日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，原山东卓领企业咨询有限公司第二部业务员，住山东省济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人郑文圣，山东里手律师事务所律师。被告人王冲，男，27岁，1992年7月5日出生于河北省保定市，汉族，高中文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，户籍地河北省保定市高阳县，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。指定辩护人党荣光，山东凌岳律师事务所律师。被告人徐功宾，男，1989年10月13日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。指定辩护人张超，山东洞察律师事务所律师。被告人孟超，男，1996年12月25日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月16日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。指定辩护人李宝先，山东清照律师事务所律师。被告人孔丽，女，1994年11月15日出生于山东省济宁市，汉族，高中文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，户籍地山东省济宁市泗水县，住山东省济南市历下区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。辩护人袭振、唐依冉，山东康桥律师事务所律师。被告人王鸣可，女，1997年9月27日出生于山东省聊城市，汉族，中专文化，原山东卓领企业咨询有限公司第三部业务员，户籍地山东省聊城市东阿县，住山东省济南市历城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。指定辩护人孙学莲，山东济青律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉〔2020〕184号起诉书、章丘检一部刑变诉〔2020〕13号变更起诉决定书指控被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可犯诈骗罪分别于2020年4月16日、2020年12月29日向本院提起公诉、变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院检察员赵猛出庭支持公诉，被告人张**阳及其辩护人顾广义，被告人赵佳南及其辩护人张光明，被告人王雨及其辩护人郑文圣，被告人王冲及其指定辩护人党荣光，被告人徐功宾及其指定辩护人张超，被告人孟超及其指定辩护人李宝先，被告人孔丽及其辩护人袭振、唐依冉，被告人王鸣可及其指定辩护人孙学莲到庭参加诉讼。在审理过程中，因新冠肺炎疫情防控需要，于2020年6月1日中止审理，同年7月30日恢复审理。现已审理终结。经法庭审理查明：山东卓领企业管理咨询有限公司（以下简称“卓领公司”）总经理郑立娟（另案处理），设计各种“话术”，且公司要求业务员在推销商标注册代理业务过程中，虚构为客户免费保护商标等事实，采取由公司总监或部门经理冒充外地老板和律师向客户索要巨额赔偿等手段对客户进行威胁恐吓，使客户产生恐惧心理，为避免受损被迫接受卓领公司商标注册代理服务。被告人张**阳在卓领公司任总监兼任第三业务部经理，被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可在卓领公司任第三业务部业务员期间，自2017年3月至2019年5月，根据卓领公司的安排，采用由业务员电话联系客户的方式向客户推销商标注册代理业务，在推销过程中虚构为客户保护商标的事实，然后由经理冒称外地老板或律师以商标保护侵犯其权益为由欲提巨额赔偿等手段对客户进行威胁恐吓，客户向被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可进行咨询时，上述被告人以抓紧注册商标就能避免被索赔对客户实施犯罪活动，客户为避免被索赔便同意办理商标注册代理业务，并支付相关费用。被告人张**阳作为总监兼任第三部经理，负责第三、四部的管理与业务提成，参与第三、四部实施的强迫交易行为共90起，涉案金额678800元；被告人赵佳南参与强迫交易行为11起，涉案金额98400元；被告人王雨参与强迫交易行为6起，涉案金额61200元；被告人王冲参与强迫交易行为9起，涉案金额68200元；被告人徐功宾参与强迫交易行为8起，涉案金额58500元；被告人孟超参与强迫交易行为10起，涉案金额53900元；被告人孔丽参与强迫交易行为7起，涉案金额52800元；被告人王鸣可参与强迫交易行为6起，涉案金额34600元（详见一览表）。被告人张**阳在犯罪过程中获取违法所得11416元、被告人赵佳南获取违法所得10224元、被告人王雨获取违法所得6480元、被告人王冲获取违法所得6888元、被告人徐功宾获取违法所得5868元、被告人孟超获取违法所得5028元、被告人孔丽获取违法所得5328元、被告人王鸣可获取违法所得3288元。2019年5月8日公安机关民警将被告人张**阳抓获；2019年8月16日公安机关民警电话传唤被告人孟超、徐功宾到案接受调查；2019年8月27日公安机关民警电话传唤被告人孔丽，被告人孔丽于次日自行到案接受调查；2019年9月26日公安机关民警电话传唤被告人王冲，被告人王冲于次日自行到案接受调查；2019年9月29日公安机关民警电话传唤被告人赵佳南、王鸣可，被告人赵佳南、王鸣可于次日自行到案接受调查；2019年11月6日被告人王雨接公安机关民警电话传唤后自行到案接受调查，上述被告人到案后均如实供述了其犯罪事实。公诉机关认为被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可均构成诈骗罪。被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可系从犯；被告人张**阳、徐功宾系坦白；被告人赵佳南、王雨、王冲、孟超、孔丽、王鸣可系自首；被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可均自愿认罪认罚。被告人张**阳、被告人赵佳南及其辩护人张光明、被告人王雨及其辩护人郑文圣，被告人王冲及其指定辩护人党荣光、被告人徐功宾及其指定辩护人张超、被告人孟超及其指定辩护人李宝先、被告人孔丽及其辩护人袭振、唐某，被告人王鸣可及其指定辩护人孙学莲对起诉指控的事实均没有异议，且各被告人均自愿认罪认罚，并有经庭审举证、质证予以确认的受案登记表、报案记录、案件来源情况说明、申某1提取笔录及证据材料、于某2提取笔录及证据材料、杨某4接受证据材料及清单、王某7接受证据材料及清单、木某接受证据材料及清单、孙某5接受证据材料及清单、话术材料、国家工商行政管理局商标局商标注册申请受理通知书、支付明细账单、商标代理委托书，被害人申某1、于某2、李某1、方某、刘某1、刘某2、姜某1、马某、李某2、杨某1、张某1、樊某1、孙某1、朱某、王某1、于某1、宋某1、李某3、宋某2、杨某2、苏某1、陈某1、鞠某、杨某3、许某1、徐某1、李某4、夏某、周某、衣凤卫、姜某2、秦某、张某2、成某、张某3、相某、孙某2、刘某3、胡某1、樊某2、宫某、刘某4、张超、陈某2、丁某、郑某、高某、孙某3、孙某4、张某4、孟某、魏某、郝某、田某、黄某、解某、王某2、刘某5、王某3、刘某6、孙某5、颜某、赵某、胡某2、刘某7、陈某3、张某5、徐某2、尹某、蔺某、孙某6、许某2、罗某、单某、王某4、王某5、万某、张某6、宣某、孙某7、王某6、李某5、孔某、刘某8、王某7、王某8、葛某、苏某2、杨某4、木某、李某6的陈述，被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可的供述与辩解等证据证实，足以认定上述事实。本院认为，被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可以威胁手段强迫他人接受商标注册服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。关于被告人张**阳的辩护人提出的被告人张**阳不构成犯罪、起诉指控被告人张**阳的涉案数额有误、被告人张**阳系从犯的辩护意见。本院认为，被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可等人虚构为客户免费保护商标等事实，采取由被告人张**阳冒充外地老板和律师向客户索要巨额索赔等手段对客户进行威胁恐吓，使客户产生恐惧心理，客户为避免受损被迫接受卓领公司商标注册代理服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人张**阳在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应当对其所参与的和组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人张**阳与被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可主观上具有概括的共同故意，客观上实施了威胁被害人接受商标注册服务的行为，其应当对整体的犯罪数额承担责任，辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被告人张**阳的辩护人提出的被告人张**阳系坦白的辩护意见。本院认为，2019年5月8日公安机关民警将被告人张**阳抓获，被告人张**阳到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。关于被告人赵佳南的辩护人、被告人王雨的辩护人、被告人王冲的辩护人、被告人孟超的辩护人、被告人孔丽的辩护人、被告人王鸣可的辩护人提出的被告人赵佳南、王雨、王冲、孟超、孔丽、王鸣可均系初犯、从犯、自首且均自愿认罪认罚的辩护意见。本院认为，2019年8月16日公安机关民警电话传唤被告人孟超、徐功宾到案接受调查，2019年8月27日公安机关民警电话传唤被告人孔丽，被告人孔丽于次日自行到案接受调查，2019年9月26日公安机关民警电话传唤被告人王冲，被告人王冲于次日自行到案接受调查，2019年9月29日公安机关民警电话传唤被告人赵佳南、王鸣可，被告人赵佳南、王鸣可于次日自行到案接受调查，2019年11月6日被告人王雨接公安机关民警电话传唤后自行到案接受调查，上述被告人到案后均如实供述了其犯罪事实，均系自首，对七被告人予以从轻处罚；被告人赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可在共同犯罪过程中起次要作用，均系从犯，对七被告人予以从轻处罚；被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可此前无犯罪记录，均系初犯，对八被告人酌情予以从轻处罚；被告人张**阳、赵佳南、王雨、王冲、徐功宾、孟超、孔丽、王鸣可庭审过程中均自愿认罪认罚，对八被告人予以从宽处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。对被告人张**阳依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人赵佳南、徐功宾、王雨、王冲、孟超、孔丽、王鸣可依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张**阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零七个月（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2020年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人赵佳南犯强迫交易罪，判处罚金人民币四千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人王雨犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千五百元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人王冲犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千五百元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人徐功宾犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人孟超犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人孔丽犯强迫交易罪，判处罚金人民币三千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。被告人王鸣可犯强迫交易罪，判处罚金人民币二千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、继续追缴被告人张**阳违法所得11416元、被告人赵佳南违法所得10224元、被告人王雨违法所得6480元、被告人王冲违法所得6888元、被告人徐功宾违法所得5868元、被告人孟超违法所得5028元、被告人孔丽违法所得5328元、被告人王鸣可违法所得3288元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  尚宪锋人民陪审员  杨士梅人民陪审员  隗广秀二〇二一年一月二十一日书 记 员  孟子祥案件一览表            被害人              单位、住址或商标名称              被骗数额（元）              证据              被告人                  第三部诈骗一览表（张**阳兼任该部经理）                  李琪              云峰餐饮管理有限公司              9000              被害人陈述、代理合同、退款协议书              赵佳南                  方学洋              山东商盾企业管理有限公司              18400              被害人陈述、代理合同、收据、代理委托书、转账记录、聊天记录              赵佳南                  刘方瑞              山东德奔汽车配件有限公司              4800              被害人陈述、转账记录、商盾公司营业执照、代理合同              赵佳南                  刘伟              济宁市川流不息餐饮管理有限公司              9400              被害人陈述、代理合同、代理委托书、转账记录              赵佳南                  姜志琛              山琛商贸中心              14400              被害人陈述、代理合同、代理委托书              赵佳南                  马福君              邹城市鸿发蔬菜配送有限公司              5800              被害人陈述              赵佳南                  李明亮              济南奥盛建筑劳务分包有限公司              10000              被害人陈述、代理合同              赵佳南                  杨金勇              益农果蔬种植专业合作社              6400              被害人陈述              赵佳南                  张圣杰              淄博森迪机电设备有限公司              9400              被害人陈述、代理合同、转账记录、聊天记录、通话记录              赵佳南                  樊东              赢和豆制品加工厂              4800              被害人陈述              赵佳南                  孙秀华              山东泽富海健康科技有限公司              6000              被害人陈述、代理合同              赵佳南                  朱运清              “自清”商标              5800              被害人陈述、代理合同              王冲                  王得宝              高密德宝机动车维修部              14400              被害人陈述、代理合同、收据              王冲                  于美玲              德州潼泽祥小吃店              4800              被害人陈述、代理合同              王冲                  宋程程              鹏鑫建材              4800              被害人陈述、代理合同、转账记录              王冲                   李明明              宜佳家纸袋              4800              被害人陈述、收据、代理合同              王冲                  宋德强              咔萌视觉              4800              被害人陈述              王冲                  杨志国              无棣县国丰塑料制品厂              4800              被害人陈述、代理合同、聊天记录、转账记录              王冲                  苏衍振              香知林私房菜              19200              被害人陈述、聊天记录、通话记录、转账记录、交易明细、恐吓短信、代理合同              王冲                  陈艳娟              鱼宝童装店              4800              被害人陈述、通话记录、转账记录、恐吓短信、聊天记录、快递单、卓领营业执照、代理合同              王冲                   鞠万亮              金财搬家服务中心              4800（已退还3800）              被害人陈述、转账记录              王鸣可                  杨书强              时刻美商贸有限公司              4800              被害人陈述、代理合同              王鸣可                  许传亮              传亮私房菜馆              4800              被害人陈述、转账记录              王鸣可                  徐加祥              汇宝链网络科技有限公司              4800              被害人陈述、转账记录、代理合同              王鸣可                  李博雯              博展大桶水销售中心              4800              被害人陈述、转账记录              王鸣可                  夏彦涛              “慧彤”商标              14400              被害人陈述、代理合同、转账记录              王鸣可                  周其娜              志成保安服务有限公司              3800              被害人陈述、代理合同      ThisdocumentwastruncatedherebecauseitwascreatedusingAspose.WordsinEvaluationMode.