黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0125刑初56号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人被告人张建华，男，汉族，1962年2月5日出生，大专文化，工作单位中煤龙化集团工人(买断)，户籍所在地黑龙江省依兰县，住哈尔滨市南岗区。2019年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于黑龙江省延寿县看守所。辩护人邓阜蒙，黑龙江威翔律师事务所律师。被告人陆继文，男，汉族，1978年3月1日出生，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局被刑事拘留，同年11月1日被逮捕，现羁押于黑龙江省延寿县看守所。辩护人刘长远，黑龙江超悦律师事务所律师。被告人鞠明山，男，汉族，1972年2月25日出生，初中文化，农民，住黑龙江省勃利县。2019年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于黑龙江省延寿县看守所。被告人张春光，男，汉族，1979年12月25日出生，中专文化，无固定工作，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局取保候审，同年11月1日被逮捕，2020年12元29日被取保候审。被告人马洪君，男，汉族，1970年12月5日出生，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕，2020年12元29日被取保候审。辩护人吴迪，黑龙江吴迪律师事务所律师。被告人王维新，女，汉族，1972年8月28日出生，无固定工作，住黑龙江省哈尔滨市宾县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局取保候审，同年11月1日被逮捕，2020年12元23日被取保候审。被告人刘冬梅，女，汉族，1982年9月26日出生，无固定工作，户籍所在地黑龙江省通河县，住宾县。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2020年9月19日被取保候审。被告人李亚玲，女，汉族，1971年2月9日出生，无固定工作，住黑龙江省通河县。2019年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2020年12月23日被取保候审。辩护人尹梁权，黑龙江龙洋律师事务所律师。被告人张莹莹，女，汉族，1991年2月23日出生，哈尔滨市南岗区交通运输站前管理局科员，户籍所在地黑龙江省依兰县，住哈尔滨市道里区。2019年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕，2020年12月23日被取保候审。辩护人陈雪松，黑龙江省泰盛律师事务所律师。被告人曲凤明，女，汉族，1982年10月4日出生，初中文化，无固定工作，户籍所在地黑龙江省宾县，住黑龙江省宾县。2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被宾县公安局取保候审，同年12月19日被逮捕，2020年8月18日被取保候审。辩护人毕宇洲，黑龙江界石律师事务所律师。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑检一刑诉[2020]63号起诉书指控被告人张建华、陆继文、鞠明山、张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、张莹莹、曲凤明犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院于2020年5月29日立案，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员金兴波出庭支持公诉，被告人张建华及其辩护人邓阜蒙，被告人陆继文及其辩护人刘长远，被告人鞠明山、张春光，被告人马洪君及其辩护人吴迪，被告人王维新、刘冬梅，被告人李亚玲及其辩护人尹梁权，被告人张莹莹及其辩护人陈雪松，被告人曲凤明及其辩护人毕宇洲到庭参加诉讼。本案中止审理一次。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：该案包括两个诈骗项目：一、“正宇”项目，“正宇”以响应国家大众创业、万众创新的口号，紧跟国家形势，以投资电商平台名义让会员加入，投资项目的钱可以翻倍获利，投资越多赚的越多，投资数额最少为500元，成为会员后推荐其他人加入项目成为会员可以获利。二、“以太贸易（以太金）”项目，“以太贸易（以太金）”以在“以太贸易”电商平台购买“拉菲红酒”等产品获得积分，积分可以在平台购买车票等消费，投资最少数额为10000元，投资10000元后在平台获得20000积分，1积分相当于1元钱，平台积分不能一次提现，分为55周释放积分，每周释放360积分，积分累计到1000时可以提现，发展一个会员加入项目可以提前释放二周积分，相当于提前得到720积分，相当于720元。被告人张建华于2017年5月份通过“正宇”集团总裁华某介绍加入“正宇”这个民主资产解冻类诈骗项目，先后投资20多万元，还发展许某2华、张某1、牟忠超、姜某、李某1、闫晓平等人投资成为项目会员，并接收40多名会员及站长的报单款，通过银行卡接报单后将接到会员和站长的报单款通过银行卡转给上面负责收钱的范某、杨某2等人，自己获利70-80万元，最后“正宇”项目黄了，造成40多名会员及站长被骗700-800万元损失的严重后果。被告人陆继文于2017年11月份将鞠明山介绍加入“正宇”项目，先后在项目中投资人民币8万元左右，并自己单独建立了“正宇”类诈骗项目的微信群，发展了10人左右的下线，且发展了马洪君、林某、藏晶爽、马某等人加入项目并投资，其下线投资30-40万元。2019年9月份，陆继文经初立娟介绍加入“以太贸易”项目，投资人民币10000元，未发展下线。被告人鞠明山于2017年11-12月份通过许某2华介绍加入“正宇”项目，投资11-12万元，还发展陆继文、展某、鞠某1、程某、葛某、鞠某2、周某1等人为会员并投资，且成为项目站长级别，并接收多名会员的报单款，且将自己接到的报单款通过银行卡报给上线许某2华女儿张莹莹、范某等人的银行卡上，最终造成自己被骗10多万元，发展的会员被骗30-40万元的严重后果。被告人张春光于2019年6、7月份经刘冬梅介绍加入“以太贸易”项目，向刘冬梅转账10000元后成为会员，并且自己建立了一个微信群，张春光是群主，主要负责“以太金电商”宾县区域内的业务。张春光建立的微信群共发展了25个下线，其下线吴某、王维新、宋某、石某各投资人民币10000元，张春光在自己的线上平台上快速释放了8周的返利2880元。被告人马洪君于2017年9月份经陆继文推荐加入“正宇”项目，并先后投资了20000元，并自己建立了一名为“太阳学习”的微信群。将自己的亲属朋友大约20余人拉到群中。并发展马洪英、周某2、胡某及其妻子王某1在项目中投资。2019年8月份，其通过王维新介绍加入“以太贸易”的投资项目，投资10000元。并加入了名为“以太金（黑龙江）信息群”的微信群中，并发展初立娟和许某1在项目中各投资10000元。被告人王维新于2019年8月经张春光介绍加入“以太贸易（黑龙江）信息群”，而后王维新又发展马洪君、付某投资“以太金”项目，马洪君、付某各投资10000元。被告人刘冬梅于2019年6月份通过李亚玲介绍加入“以太贸易（以太金）”项目，为了赚钱获利又将该项目介绍给张春光投资项目成为会员，且加入该项目的微信群。为了发展自己的团队，刘冬梅租宾县盛世春天小区8号楼南四门车库做工作室，不定期的有老师来工作室给会员讲“以太贸易（以太金）”项目的相关知识。还几次组织多人去天津参加“以太贸易（以太金）”项目培训会，导致投资的会员被骗，刘冬梅将发展新会员的报单款通过银行打给上线（共享者）李亚玲、史某。其下线张春光投资10000元。被告人李亚玲于2019年5-6月份通过张某2介绍“以太贸易（以太金）”项目，加入“以太贸易（以太金）”项目的微信群和“共享者”微信群，投资人民币26万元，成为该项目的“共享者”身份，并获得公司奖励缴纳首付购买轿车。李亚玲成为“共享者”身份后接新会员的报单款，先后发展下线并接收刘冬梅、汪某成为项目会员，并以项目区域代理身份为刘冬梅、汪某、谢某、郭某、刘某1、刘某2等人的报单款数十万元，然后通过自己的银行卡转给史某、张某2和张某2的女儿张某3、叶某、赵某。还几次组织多人去天津参加“以太贸易（以太金）”项目的培训会，造成会员数十人被骗数十万元的严重后果。其下线刘某2、汪某各投资人民币10000元。被告人张莹莹于2017年11-12月份通过其母亲许某2华介绍加入“正宇”项目，投资约16万元，发展朋友于某为会员并投资6万元，张莹莹在“正宇”项目中以主任助理身份帮助许某2华管理项目微信群，且用一张张莹莹名下的建设银行卡帮助许某2华接收下线展某、陆继文、鞠明山等人的报单款后，将报单款通过银行卡报单给“正宇”项目上线范某、张建华等人，张莹莹接收报单款数额约100万元，张莹莹使用“正宇”项目软件后台帮助许某2华为下线人员分配积分返利。最终造成于某被骗2万元（本金）及多名向张莹莹建行卡报单人员投资被骗的严重后果。被告人曲凤明于2019年6月20日经刘冬梅介绍加入“以太贸易（以太金）项目，投资10000元成为会员后，再次投资41万元成为“共享者”级别，加入“以太贸易（以太金）”项目的微信群，为了赚钱发展柏某1成为会员，组织柏某1到宾县盛世春天小区工作室听课及去天津参加“以太贸易（以太金）”项目培训会。造成柏某1投资10000元，返利3000元，被骗7000元。经侦查，公安机关于2019年10月15日将陆继文、马洪君抓获，于2019年10月17日将张春光、王维新、曲凤明抓获到案，于2019年11月20日经刘冬梅、李亚玲抓获到案，于2019年12月4日将鞠明山抓获到案，于2019年12月5日将张莹莹抓获到案，于2019年12月9日将张建华抓获到案。为证实上述指指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源，到案经过，户籍证明，现实表现，扣押物品清单，手机截屏照片，银行流水，诈骗数额统计表，《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》、被害人柏某1、付某等人陈述，被告人张建华、陆继文、鞠明山、张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、张莹莹、曲凤明供述等证据，认为被告人张建华、陆继文、鞠明山、张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、张莹莹、曲凤明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对张建华判处十年以上十二年以下有期徒刑并处罚金、对陆继文判处四年以上五年以下有期徒刑并处罚金、对鞠明山判处三年以上四年以下有期徒刑并处罚金、对张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、张莹莹、曲凤明判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金，可依法适用缓刑。被告人张建华辩解其行为构成传销罪。其辩护人认为“正宇”项目是照搬“企信易购”经营模式，张建华涉嫌组织、领导传销罪，张建华无前科劣迹，认罪认罚，建议判处五年以下有期徒刑。被告人陆继文辩解其行为构成传销类犯罪。其辩护人认为陆继文不构成诈骗罪，陆继文主观上没有非法占有款项的故意，客观上没有实施非法占有款项的行为，陆继文的行为符合组织、领导传销活动罪，陆继文系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人鞠明山、张春光对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马洪君对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为指控马洪君犯诈骗罪事实不清，证据不足。马洪君属于参与非法组织传销行为不构成辅助，应宣告无罪。被告人王维新对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘冬梅对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李亚玲对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为李亚玲无前科劣迹，主观恶性小，认罪认罚，系从犯，要求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人张莹莹对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为张莹莹无前科劣迹，认罪认罚，在犯罪过程中起辅助作用，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑一年。被告人曲凤明对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为曲凤明无前科劣迹，主观恶性不深，认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、“正宇”项目正宇”项目以最少投资500元，最多投资10000元成为会员，每周按照投资额的百分之十获利，两个半月就能把投资的钱赚回来，投资越多赚的越多，并且可以将钱复投到项目中，推荐会员有推荐费，推荐费是会员投资额的百分之六。“正宇”项目架构是会员、站长、主任等。“发展一定数量会员升为站长，站长再发展一定数量站长升为主任。1、被告人张建华于2017年5月份通过“正宇”集团总裁华某介绍加入“正宇”项目，先后投资20多万元，还发展许某2华、张某1、牟忠超、姜某、李某1、闫晓平等人投资成为项目会员，且成为项目主任级别，并接收40多名会员及站长的报单款，通过银行卡接报单后将接到会员和站长的报单款通过银行卡转给上面负责收钱的范某、杨某2等人，最后“正宇”项目黄了，造成多名被害人经济损失。2、被告人陆继文于2017年11月份将鞠明山介绍加入“正宇”项目，先后在项目中投资人民币8万元左右，并自己单独建立了“正宇”项目的微信群，发展了10人左右的下线，且发展了马洪君、林某、藏晶爽、马某、胡某、王某1等人加入项目并投资，且成为项目站长级别，胡某和王某1共计投资47000元。其下线投资30-40万元。返利10000元。2019年9月份，陆继文经初立娟介绍加入“以太贸易”项目，投资人民币10000元，未发展下线。胡某、王某1不要求陆继文退赔经济损失。3、被告人鞠明山于2017年11-12月份通过许某2华介绍加入“正宇”项目，投资11-12万元，还发展陆继文、展某、鞠某1、程某、葛某、鞠某2、周某1等人为会员并投资，且成为项目站长级别，并接收多名会员的报单款，且将自己接到的报单款通过银行卡报给上线许某2华女儿张莹莹、范某等人的银行卡上，最终造成自己损失10多万元，发展的会员损失30-40万元的严重后果。4、被告人张莹莹于2017年11-12月份通过其母亲许某2华介绍加入“正宇”项目，投资约16万元，发展朋友于某为会员并投资6万元，张莹莹在“正宇”项目中以主任助理身份帮助许某2华管理项目微信群，且用一张张莹莹名下的建设银行卡帮助许某2华接收下线展某、陆继文、鞠明山等人的报单款后，将报单款通过银行卡报单给“正宇”项目上线范某、张建华等人，张莹莹接收报单款数额约100万元，张莹莹使用“正宇”项目软件后台帮助许某2华为下线人员分配积分返利。2018年8月份，张莹莹退还了于某全部投资款。二、“以太贸易（以太金）”项目“以太贸易（以太金）”项目是以编造民族资产解冻类虚假项目，在“以太贸易”电商平台购买“拉菲红酒”等产品获得积分，积分可以在平台购买车票等消费，投资最少数额为10000元，投资10000元后在平台获得20000积分，1积分相当于1元钱，平台积分不能一次提现，分为55周释放积分，每周释放360积分，积分累计到1000时可以提现，发展一个会员加入项目可以提前释放二周积分，相当于提前得到720积分，相当于720元。1、被告人张春光于2019年6、7月份经刘冬梅介绍加入“以太贸易”项目，向刘冬梅转账10000元后成为会员，获得返利2880元，并且自己建立了一个微信群，张春光是群主，主要负责“以太金电商”宾县区域内的业务。张春光建立的微信群共发展了25个下线，其下线吴某、王维新、宋某、石某各投资人民币10000元，宋某获得返利2000元，损失8000元，吴某、石某各损失10000元。案后张春光退赔吴某人民币10000元、退赔石某人民币10000元、退赔宋某人民币8000元。2、被告人马洪君于2017年9月份经陆继文推荐加入“正宇”项目，并先后投资了20000元，并自己建立了一名为“太阳学习”的微信群。将自己的亲属朋友大约20余人拉到群中。并发展马洪英、周某2等人在项目中投资。2019年8月份，其通过王维新介绍加入“以太贸易”的投资项目，投资10000元。并加入了名为“以太金（黑龙江）信息群”的微信群中，并发展初立娟和许某1在项目中各投资10000元，其中初立娟投资的10000元系马洪君借给初立娟的，初立娟无损失。许某1获利3000元，案后，马洪君家属退赔许某1损失7000元。3、被告人王维新于2019年8月经张春光介绍加入“以太贸易（黑龙江）信息群”，而后王维新又发展马洪君、付某投资“以太金”项目，马洪君、付某各投资10000元，其中付某投资10000元购买了一箱红酒，不要求王维新退赔其经济损失。4、被告人刘冬梅于2019年6月份通过李亚玲介绍加入“以太贸易（以太金）”项目，为了赚钱获利又将该项目介绍给张春光投资项目成为会员，且加入该项目的微信群。为了发展自己的团队，刘冬梅租宾县盛世春天小区8号楼南四门车库做工作室，不定期的有老师来工作室给会员讲“以太贸易（以太金）”项目的相关知识。还几次组织多人去天津参加“以太贸易（以太金）”项目培训会，导致投资的会员被骗，刘冬梅将发展新会员的报单款通过银行打给上线（共享者）李亚玲、史某（另案处理）。其下线张春光投资10000元。5、被告人李亚玲于2019年5-6月份通过张某2介绍“以太贸易（以太金）”项目，加入“以太贸易（以太金）”项目的微信群和“共享者”微信群，投资人民币26万元，成为该项目的“共享者”身份，并获得公司奖励缴纳首付购买轿车。李亚玲成为“共享者”身份后接新会员的报单款，先后发展下线并接收刘冬梅、汪某成为项目会员，并以项目区域代理身份为刘冬梅、汪某、谢某、郭某、刘某1、刘某2等人的报单款数十万元，然后通过自己的银行卡在转给史某、张某2和张某2的女儿张某3、叶某、赵某。还几次组织多人去天津参加“以太贸易（以太金）”项目的培训会，造成会员数十人被骗数十万元的严重后果。其下线刘某2、汪某各投资人民币10000元。案后，李亚玲退赔刘某2人民币1000元，退赔汪某人民币10000元。6、被告人曲凤明于2019年6月20日经刘冬梅介绍加入“以太贸易（以太金）项目，投资10000元成为会员后，再次投资41万元成为“共享者”级别，加入“以太贸易（以太金）”项目的微信群，为了赚钱发展柏某1成为会员，组织柏某1到宾县盛世春天小区工作室听课及去天津参加“以太贸易（以太金）”项目培训会。造成柏某1投资10000元，返利3000元，被骗7000元，柏某1投资的10000元系曲凤明借给柏某1的，柏某1不要求曲凤明退赔损失款。上述事实，有经过庭审质证确认的以下证据证实：1、案件来源，到案经过：2019年10月7日，宾县公安局刑侦大队工作人员与哈尔滨市南岗公安分局联合办理孟庆云涉嫌民族资产解冻类诈骗案件时发现本案案发。经侦查，公安机关于2019年10月15日将陆继文、马洪君抓获，于2019年10月17日将张春光、王维新、曲凤明抓获到案，于2019年11月20日经刘冬梅、李亚玲抓获到案，于2019年12月4日将鞠明山抓获到案，于2019年12月5日将张莹莹抓获到案，于2019年12月9日将张建华抓获到案。2、户籍证明，现实表现：案发时被告人张建华、陆继文、鞠明山、张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、张莹莹、曲凤明均已达到刑事责任年龄，均无前科劣迹。3、扣押物品清单：扣押张建华、马洪君、张春光等人手机情况。4、手机截屏照片：张建华、陆继文、张春光、马洪君、鞠明山、刘冬梅、李亚玲、张莹莹等人手机微信群情况及转款情况。5、银行流水：张建华、陆继文、鞠明山等人银行流水情况。6、涉案金额统计表：投资数额、返利数额情况。7、被害人胡某陈述：2018年4月份，陆继文介绍其加入“正宇”项目，并加入“友谊学习群”，群里有80人，群主是陆继文，并加入“太阳学习群”，群内有34人，群主是马洪君。陆继文和马洪君在群里宣传“正宇”项目。其投入47000元。8、被害人苗某陈述：2017年6月份其通过张建华介绍加入“正宇”项目，投资单日最多1万元，每周返1000元，三个月投资回本，如果不提现一直复投，1万元一年可赚5万元，找其他人参与项目，找的人越多就赚的越多。其加入“正宇”项目，先后投资本金30万元，返利20万元左右。9、证人姜某证言：2017年5月份，张建华向其介绍“正宇”项目，投资后每周返百分之十，十周回本，二十周翻倍，介绍别人加入，别人每投入五百元，可提三十元佣金，其投资30多万元，返利30多万元。其发展3个会员，会员又发展6个会员，通过张建华滑落到其名下的河北省会员107个，其晋升为站长。10、证人展某证言：2017年6月份，其通过鞠明山介绍加入“正宇”项目，鞠明山介绍“正宇”项目,投资金额最少500元，投资上限1万元。其投资2-3万元，返利5-6千元。其发展了李某2、秦某展玉艳等十多人。2018年4月成为站长。11、证人杨某1证言：2018年张建华介绍其参加“正宇”项目，张建华介绍项目好，很挣钱，投资这个项目利润高，发展其他人加入项目能赚提成。其投资5-6万元，发展其女儿杨杨加入了该项目并投资4-5万元。还发展其小姑子投资5千元。12、证人丛某证言：2017年其和其丈夫张建军在哈尔滨市恒祥城张建华工作室打扫卫生、做饭，张建华，许某2华、许某2国在工作室讲课，张建华说以前欠她的钱，给其投到“正宇”项目返利，其同意并加入该项目，张建华为其投资2万元。正宇项目级别有会员、站长、主任。张建华、许某2华是主任级别，站长有许某2华弟弟许某2国、许某2国姑娘。13、被害人于某陈述：2017年冬天，张莹莹介绍其加入了“正宇”项目并投资60000元。2018年8月份左右，张莹莹退还了其全部投资款。14、被害人柏某1陈述：2019年8月份，在宾县宾州镇盛世春天小区刘冬梅工作室，曲凤明介绍其参加“以太贸易（以太金）”项目，其投资10000元，返给其3000元。15、被害人付某陈述：2019年5、6月份，王维新介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目，其投资10000元。16、被害人王某1陈述：2018年5月份，其加入“以太贸易（以太金）”项目，进行了投资，先后转给陆继文47000元。17、被害人许某1陈述：2019年6月份，马洪君介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目，马洪君介绍投资1万元能得到2万积分，1积分相当于1元钱，积分每周释放，释放到1000积分后能提现到银行卡，其投资1万元。其加入“以太贸易（以太金）”项目群，群里有曲凤明、刘冬梅、张春光、王维新、李亚玲等人。2019年9、10月份，返利3000元。18、证人王某2证言：其妻子刘冬梅通过李亚玲介绍加入了“以太贸易（以太金）”项目，并在宾县盛世春天小区建个工作室。19、证人陈某1证言：2019年9月份，初立娟约其到宾县盛世春天小区一门市内，介绍其加入了“以太贸易（以太金）”项目，其没投资。20、证人宋某证言：2019年9月份，张春光介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目。21、被告人张建华供述：2017年5月份，其通过华某介绍加入“正宇”项目，“正宇”项目人员架构为会员、站长、主任、总裁等。其和许某2华在哈尔滨开一个“正宇”项目工作室。当时这个项目叫“企信易购”，还叫“乾易通”，2017年7月18日改名为“正宇”控股集团，最少投资500元，最多投资1万元，每周按照投资额的百分之十获利，两个半月能把投资赚回来，其一共投资20多万元。其发展了许某2华、张某1、姜某等40余人加入“正宇”项目并投资。其成为了“正宇”项目的主任。其接收会员、站长报单款后转给公司。其接收报单款约300余万元，其获利约30-40万元。其将获利款复投后被骗了。22、被告人陆继文供述：2017年11月份许某2华向其介绍“正宇”项目，并将其拉进“正宇”项目微信群，许某2华介绍“正宇”集团有干洗店、整形医院、美容院，注册资金好几亿，投资500元，两个半月到三个月回本，六个月连本带利全部返还，其参加“正宇”项目并投资2万多元。2018年2月份其单建了“正宇”项目微信群，其直接发展李某3、纪某、胡某、王某1、林某、周某3、初立娟等下线10人左右，其为该项目站长。23、被告人鞠明山供述：2017年11月份，许某2华介绍其参加“正宇”项目，其直接发展20多名下线，其在“正宇”项目中是站长级别。其接收下面会员报单大约30-40万元。24、被告人张莹莹供述：2017年11月份，通过其母亲许某2华参与“正宇”项目。许某2华是该项目主任，其担任许某2华的助理，帮许某2华接报单和管理“正宇”项目的微信群。其介绍于某加入该项目并投资20000元，赚了40000元，将赚的40000元复投“正宇”项目。2018年8月份，其退还了于某全部投资款。张建华是该项目主任级别。25、被告人张春光供述：2019年7月份，刘冬梅介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目，介绍“以太贸易（以太金）项目加入成为会员交10000元，给10000元的产品，电商平台给返20000以太积分，1积分相当于1元钱，积分不能立刻提现，到1000积分才能提现，每周释放360积分，就是给返360元现金，连续55周，共计19800元钱，如果会员能够介绍其他人交10000元加入成为会员，可以加快速度释放返两周本金。返的现金可以在以太贸易电商平台交电话费、加油、交违章罚款、买火车票等。其发展了吴某、王维新、宋某、石某四人，每人投资10000元。26、被告人马洪君供述：2019年9月份，许某2华介绍“正宇”项目，该项目有实体店、有企业、有厂子。加入投资成为会员，每个月按投资额的百分之十返利。其加入投资3万多元。2019年8月份，其通过王维新介绍加入“以太贸易（以太金）”项目，其介绍初立娟、许某1加入了该项目，每人投资10000元。27、被告人王维新供述：2019年8月份，其通过张春光介绍加入“以太贸易（以太金）”项目，投资10000元成为会员。其介绍马洪君、付某加入该项目，每人投资10000元。28、被告人刘冬梅供述：李亚玲介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目，其介绍张春光加入该项目并投资10000元。29、被告人李亚玲供述：2019年5月份，其通过张某2介绍加入“以太贸易（以太金）”项目，其介绍刘某2、汪某加入了该项目并投资。30、被告人曲凤明供述：2019年6月份，刘冬梅介绍其加入“以太贸易（以太金）”项目，其介绍柏某1加入该项目，并投资10000元。本院认为，被告人张建华、陆继文、鞠明山、张莹莹以组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。被告人张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、曲凤明虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人张建华、陆继文、鞠明山、张莹莹犯诈骗罪不当，指控被告人张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、曲凤明犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张建华、陆继文、鞠明山均系主犯，被告人张莹莹起辅助作用系从犯；被告人张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、曲凤明均系主犯。被告人张建华辩解其行为构成传销罪的辩护观点证据充分，予以采纳，其辩护人认为“正宇”项目是照搬“企信易购”经营模式，张建华涉嫌组织、领导传销罪，张建华无前科劣迹，认罪认罚，建议对张建华判处五年以下有期徒刑的辩护观点证据充分，予以采纳。被告人陆继文辩解其行为构成传销类犯罪的辩护观点证据充分，予以采纳，其辩护人认为陆继文不构成诈骗罪，陆继文的行为符合组织、领导传销活动罪，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护观点证据充分，予以采纳，其他辩护观点不予采纳。被告人张莹莹辩护人认为张莹莹无前科劣迹，认罪认罚，在犯罪过程中起辅助作用，建议对其从轻处罚的辩护观点证据充分，予以采纳，其他辩护观点不予采纳。被告人马洪君辩护人认为马洪君参与“正宇”项目属于参与非法组织传销行为，不构成犯罪的辩护观点证据充分，予以采纳，认为指控马洪君犯诈骗罪事实不清，证据不足，应宣告无罪的辩护观点不予采纳。李亚玲辩护人认为李亚玲无前科劣迹，主观恶性小，认罪认罚，要求对其从轻处罚，适用缓刑的辩护观点证据充分，予以采纳，其他辩护观点不予采纳。被告人曲凤明辩护人认为曲凤明无前科劣迹，认罪认罚，主观恶性不深，要求对其从轻处罚的辩护观点予以采纳。被告人张建华、陆继文、鞠明山无前科劣迹，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人张莹莹无前科劣迹，积极退赔被害人经济损失，系从犯，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人张春光、马洪君、王维新、刘冬梅、李亚玲、曲凤明无前科劣迹，自愿接受处罚，被告人张春光、马洪君、李亚玲积极退赔被害人经济损失，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张建华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2024年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。二二、被告人陆继文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。三、被告人鞠明山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年12月3日止。罚金、非法所得于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。四、被告人张莹莹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金、非法所得于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。五、被告人张春光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币2万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库。）。六、被告人马洪君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。七、被告人王维新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。八、被告人刘冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年9月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。九、被告人李亚玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。十、被告人曲凤明犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年8月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  张玉晗审判员  胡景奇审判员  张敬宇二〇二一年一月五日书记员  刁正儒