河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初616号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人康振华，男，1988年2月8日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住商水县。因犯盗窃罪，2013年10月30日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑八个月（刑期自2013年4月19日起至2013年12月18日止），并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被上蔡县公安局抓获，2020年5月2日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年6月4日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人何向阳，河南博建律师事务所律师。被告人段永海，男，1974年4月3日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2017年11月8日被本院判处有期徒刑一年二个月（刑期自2017年1月3日起至2018年3月2日止），并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被上蔡县公安局抓获，2020年5月2日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年6月4日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人段旭东，北京市中伦文德（郑州）律师事务所律师。被告人徐建军，男，1987年10月20日出生于河南省商水县，汉族，文盲，农民，住商水县。因犯抢劫罪，2009年9月17日被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千五百元。因犯敲诈勒索罪，2012年10月22日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑一年四个月（刑期自2012年8月15日起至2013年12月14日止），并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被上蔡县公安局抓获，2020年5月2日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年6月4日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人李素芳，河南博建律师事务所律师。被告人徐永超，男，1988年12月4日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月14日被上蔡县公安局抓获，2020年5月15日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年6月4日被上蔡县公安局执行逮捕。指定辩护人王蔡玲，河南博建律师事务所律师。被告人张如意，男，1989年2月4日出生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月30日被上蔡县公安局抓获，2020年5月2日被该局刑事拘留；经上蔡县人民检察院批准，同年6月4日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人李学峰，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕533号起诉书指控被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李根喜出庭支持公诉，被告人康振华及其辩护人何向阳，被告人段永海及其辩护人段旭东，被告人徐建军及其辩护人李素芳，被告人徐永超及其辩护人王蔡玲，被告人张如意及其辩护人李学峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，（一）2020年3、4月份，被告人段永海多次从胡某（另案处理）手中购买外地手机卡，然后再出售给他人用于诈骗活动。1.2020年4月14日，安徽省金寨县罗某被他人冒充消防队人员诈骗20，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海胡某兰手中购买的手机卡，卡号185×********。2.2020年4月15日，云南省文山白某安被他人冒充消防队人员诈骗80，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为17×××91。3.2020年4月15日，重庆市何某被他人冒充消防队人员诈骗50，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为18×××73。4.2020年4月15日，河南省鄢陵县赵某被他人冒充消防队人员诈骗50，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为18×××78。5.2020年3月份，被告人段永海将归属地为上海市、北京市的手机卡各一张转卖给康振华，被告人康振华又将该卡转卖给徐建军。2020年4月1日，被告人徐建军、徐永超预谋后使用该两张手机卡在周口市徐建军出租屋内冒充上海市虹口区消防队人员，以购买牛肉丝榨菜为由骗取被害人黄某152，000元。被告人张如意、康振华为徐建军提供银行卡号及转接赃款，从中获取非法利益。（二）2020年4月29日，河南省辉县市徐某3被他人冒充武装部人员以购买高低床为由诈骗279，900元。被告人康振华为他人实施诈骗提供作案银行卡号及转接赃款，从中获取非法利益。为证实上述指控，公诉机关出示了相应书证、被害人的陈述、被告人及同案人的供述等证据。公诉机关认为，被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意的刑事责任，建议判处被告人康振华有期徒刑八年至九年，并处相应罚金；判处被告人段永海有期徒刑六年至七年，并处相应罚金；判处被告人徐建军有期徒刑六年至七年，并处相应罚金；判处被告人徐永超有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处相应罚金；判处被告人张如意有期徒刑三年至四年，并处相应罚金。被告人康振华对指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人康振华在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人康振华到案后，如实供述自己的犯罪事实。综上，建议法庭对被告人康振华减轻处罚。被告人段永海对指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人段永海在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人段永海到案后，如实供述自己的犯罪事实。综上，建议法庭对被告人段永海从轻处罚。被告人徐建军辩称，他参与诈骗实施了购买手机卡、联系银行卡及接受赃款的行为，没有参与预谋、实施拨打诈骗电话，是从犯。其辩护人提出的辩护意见是，被告人徐建军到案后，如实供述自己的犯罪事实，建议法庭对被告人徐建军从轻处罚。被告人徐永超对指控的犯罪事实、罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人徐永超到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书；2.系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人徐永超从轻处罚。被告人张如意对指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张如意在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人张如意到案后，如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚；3、被告人张如意系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人张如意从轻处罚。经审理查明，（一）2020年3、4月份，被告人段永海多次从胡某（另案处理）手中购买外地手机卡，然后再出售给他人用于诈骗活动。1.2020年4月14日，安徽省金寨县罗某被他人冒充消防队人员诈骗20，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为185********。2.2020年4月15日，云南省文山县白某被他人冒充消防队人员诈骗80，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为17×××91。3.2020年4月15日，重庆市何某被他人冒充消防队人员诈骗50，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为18×××73。4.2020年4月15日，河南省鄢陵县赵某被他人冒充消防队人员诈骗50，000元，他人实施诈骗使用的手机号码之一为段永海从胡某手中购买的手机卡，卡号为18×××78。上述1-4起的事实，由公诉机关出示，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：被告人段永海的供述，被害人罗某、白某、何某、赵某的陈述，证人胡某、徐某1、陈某、段某1、段某2的证言，被告人段永海的微信截图，扣押的胡某笔记本照片、顺丰快递发货记录截图、微信聊天记录截图，鄢陵县公安局望田派出所鄢公（望田）受案字[2020]745号受案登记表、鄢公（望田）立字[2020]356号立案决定书，文山市公安局卧龙派出所出具的文公（卧龙）受案字[2020]442号受案登记表、文公（卧龙）立字[2020]220号立案决定书及相关材料，重庆市公安局沙坪坝区分局石井坡派出所出具的渝公沙坪坝（石）受案字[2020]177号受案登记表、渝公沙坪坝（石）立字[2020]101号立案决定书及相关材料，金寨县公安局出具的六金公（刑）受案字[2020]931号受案登记表、六金公（刑）立字[2020]282号立案决定书，中国农业银行上蔡支行、卡号62×××75开户信息及2020年2月份以来交易明细，顺丰快递运单，段某1辨认笔录，上蔡县公安局扣押物品、文件清单，中国农业银行张鸿宇6228480018980231577、王福亮6228480018979302876账户信息及2020年4月份以来交易明细，中国工商银行户名冯海东、卡号62×××20历史明细清单，中国建设银行开户名李汉杰、卡号62×××91账户信息、交易明细及视听资料等证据。5.2020年3月份，被告人段永海将归属地为上海市、北京市的手机卡各一张转卖给康振华，被告人康振华又将该卡转卖给徐建军。2020年4月1日，被告人徐建军、徐永超使用该两张手机卡在周口市徐建军出租屋内冒充上海市虹口消防队人员，以购买牛肉丝榨菜为由骗取被害人黄某152，000元。被告人张如意、康振华为徐建军提供银行卡号及转接赃款，从中获取非法利益。上述事实，公诉机关出示了下列证据：（1）书证①上海市公安局虹口分局欧阳路派出所虹口（欧）受案字[2020]100285号受案登记表、沪公静（临汾）立字[2020]101303号立案决定书，证明上海市公安局静安分局对被害人黄某被诈骗立案侦查。②上海璞旺冷暖机电设备有限公司营业执照复印件，证明该公司住所上海市虹口区、法定代表人黄新蕾。③户名黄某卡号62×××52、卡号62×××72交易清单，证明被害人黄某转款情况。④短信截图，证明实施诈骗者向被害人黄某发送购买货物数量、提供汇款银行卡号的情况。⑤被害人黄某手机号码为133××××****的话单，证明2020年4月1日该手机号码与139××××****（徐某2）、186××××****（“张队长”）、185××××****（厂家销售）通话情况。⑥186××××****（“张队长”）通话单及通话基站位置截图，证明2020年4月1日该手机号与133××××****（黄某）通话详单及通话基站在河南省周口市徐建军所租房屋附近的情况。⑦185××××****（厂家销售）通话单及通话基站位置截图，证明2020年4月1日该手机号与133××××****（黄某）通话详单及通话基站在河南省周口市徐建军所租房屋附近的情况。⑧中国建设银行开户名黄某、卡号62×××52、卡号62×××72的开户信息及交易明细，中国农业银行开户名白社英、卡号62×××75的开户信息及交易明细，证明2020年4月1日黄某通过卡号62×××52、卡号62×××72向开户名白社英、卡号62×××75转款152，000元。⑨上蔡县公安局情况说明、虹口公安信息网截图，证明被害人黄某因购买牛肉丝榨菜被诈骗152，000元，后向上海市公安局静安分局临汾路派出所报警。（2）证人证言证人徐某2的证言，证明我在上海璞旺冷暖机电设备有限公司工作。2020年4月1日我在公司上班时通过公司座机（号码是021-6529****）接到一个电话（号码是186××******，归属地上海联通），对方称是上海市虹口区消防队的工作人员，需要安装一批格力牌空调，让我报价。我说需要与格力销售公司的业务员联系后，才能确认工程报价。我向格力公司业务员咨询后，向对方打了几次电话无人接。过了一段时间，对方将电话打过来，我就报价给他，那人说让“张队长”给我沟通。我把报价向“张队长”说了后，“张队长”也同意。后“张队长”提出他们的宿舍需要装修，让帮助介绍一个搞装修的，我就把黄某的电话给了他，让他们联系。后我用我的手机（号码为139××××****）把这个情况告诉了黄某。当天下午5点左右，黄某打电话说被骗15万多元，就报了警。当时同我通话的是两个人，用的是一个电话号码。（3）被害人陈述被害人黄某的陈述，证明2020年4月1日10时左右，徐某2电话联系说有一个装修项目，是上海市虹口区消防队宿舍装修，后徐某2就将上海市虹口区消防队长“张队长”的联系电话186××******通过短信发给了我。当天下午我同“张队长”联系，“张队长”说是消防队装修42间宿舍，每间宿舍装修费用控制在15，000元之内。我制作好预算书后，与“张队长”联系，“张队长”让我帮他代购牛肉丝榨菜120箱，每箱760元，明天军训用，并说必须购买“好万家”牌子。让我直接联系厂家。并说购买过以后让我将预算书和牛肉丝榨菜的发票一块送到上海市虹口区消防队。后张队长就发了短信，内容是：“好万家牛肉丝榨菜，麻辣口味的，需要120箱，后天一早要用。185××××****”。我就打电话给185××******，对方说是好万家牛肉丝厂家的销售人员，牛肉丝每箱760元。我说要120箱，要求明天到货。对方通过185××××****短信给我发过来一个中国建设银行的卡号62×××88，户名蔡晓晓，身份证为，开户行北京太平桥支行。我通过手机网银转账9.12万元，没有成功，我给张队长打电话说这事，张队长让我联系厂家问卡号是否发错。张队长又说军训的人员增加了，再加80箱牛肉丝榨菜。我就联系厂家销售人员，销售人员说再给我一个银行账号，我给销售说再增加80箱。对方通过185××××9802号发短信，内容是：“农业银行卡号62×××75、身份证、开户行北京马连道支行。白社英”然后我就通过网上银行转账，用我的建设银行卡号为62×××72转账15.2万元，后销售人员联系说钱数不对，我查看转账记录，发现我转账1.52万元。因我的银行卡的钱不够，我就找朋友黄新蕾借10万元，黄新蕾将10万元打到我的建设银行卡号为62×××52里，然后我就按照120箱的价钱又向账号为62×××75转账7.6万元。过了一会儿好万家的销售打电话说是不是打错了，增加那80箱的钱没有打。我又找朋友刘丽珍借款3.6万元。又通过我的建设银行卡号为62×××72向62×××75卡号转账6.08万元。后来我就拿着预算书和牛肉丝榨菜的发票到上海市虹口区消防队，他们说没有装修和购买牛肉丝榨菜的事情。我就到派出所报了警。用186××××****和185××××****和我通电话的不是同一个人，冒充消防队长的人和好万家公司的两个人都是男性，北方口音。（4）被告人供述①被告人徐永超的供述，证明2020年3月底4月初的一天，徐建军给我说打电话挣钱，徐建军提前购买了归属地上海市、北京市的电话卡各一张，还联系获得了银行卡号，开户行是北京农业银行。我们俩在徐建军的出租屋里打电话，徐建军用上海的手机卡，联系一个卖空调的，徐建军自称是上海虹口消防队的人员，单位宿舍需要安装空调。谈成之后，徐建军让对方帮忙介绍一个搞装修的，对方说让搞装修的给我们联系。过了会，徐建军接到一个搞装修的电话，徐建军告诉这个搞装修的说消防队宿舍需要装修。谈成之后，徐建军让对方帮忙购买120箱牛肉丝榨菜，说单位训练需要，对方同意代购。徐建军就将牛肉丝榨菜公司的电话给对方，就是北京这张手机卡的号码。对方将电话打到这个北京号码，我接了这个电话说我是厂家销售，有牛肉丝榨菜，每箱760元一箱。对方说120箱邮寄到上海，我说需要先付款，通过北京的这张手机卡将银行卡号发给对方。1个小时左右，对方就打过来9.12万元。后徐建军又和对方联系说再要80箱，对方又打过来6.08万元。打过钱之后，徐建军和提供银行卡的人联系问钱到账了没有，提供银行卡的人说钱到账了。随后我和徐建军到商水县固墙街上找人拿钱。我没有下车，是徐建军过去找人拿的钱。徐建军拿着钱上出租车后，从黑袋子里掂出来一个黑袋子给我，我们就去吃饭唱歌。我和他都花了一部分钱，等到第二天我数了一下，给我的钱还有5万元。一共骗了15.2万元。当时取钱都是徐建军找人弄的，中间他们有提成，徐建军给我说他们提成27个点，还有人提走2000多元钱，当时徐建军给我5万多元。②被告人徐建军的供述，证明2020年3月底4月初的时候，徐永超让我帮他买两张诈骗用的手机卡。我就给康振华联系，康振华说两张卡需要1200元。徐永超就给我了1200元。我就去找康振华，把钱给了康振华，康振华给了两张手机卡。后来徐永超让我帮其联系取款的人及银行卡号，我就把张如意介绍给他认识，张如意答应事成之后给我提诈骗金额2%做为我的好处费。后来过了几天，徐永超找到我让我和他一块去拿钱，我就和徐永超一块去找张如意，到了张如意开的烧烤店门口，张如意从车上拿出一黑色食品袋钱给了我，又给我1,500元作为我的好处费，我和徐永超是坐着出租车过去的，当时他没有下车，到了车上后，我就将钱给了徐永超。③被告人康振华供述，证明经人介绍我认识了卖手机卡的段永海，并加了微信。2020年2、3月份有人要买手机卡，我通过微信与段永海联系后，从段永海处共购得五十张左右手机卡。其中我和张如意一起去给一个叫徐建军的人送了两张手机卡。我们还帮那些诈骗分子联系获得银行卡号，我和张如意联系有银行卡的老板，通过老板获取银行卡号之后发给干诈骗的人，然后干诈骗的人给我们说骗成了多少钱，我们再去找提供银行卡的老板把这些钱拿回来，扣除手续费之后，把这些钱交给干诈骗的人。④被告人张如意供述，证明当时“小建”（徐建军）给我联系找银行卡接收骗取的钱，我就联系让老板发银行卡号，后我把银行卡号通过短信发给“小建”。后“小建”联系问我是否收到钱，当时我就联系老板，老板说到账的钱和“小建”说的钱数不对，然后小建就和被骗者联系，后来被骗者又转账过来。到账以后，老板就通知我到临泉拿钱，我领到钱后，就通知“小建”到我的烧烤店拿钱，后来小建坐着出租车过来，下车的时候是他自己，我将干活取回的现金约十二万元装在一个黑色的塑料袋子交给“小建”。⑤被告人段永海的供述，2020年3、4月份，我倒卖手机卡，别人从我处购买手机卡搞电信诈骗。他们买走后有的自己直接实施诈骗，有的再倒卖出去让别人搞诈骗。其中商水县胡吉镇的康振华从我手里买过18张手机卡。（5）辨认笔录①被告人徐建军对被告人徐永超的辨认笔录，证明被告人徐建军从多份照片中辨认出徐永超系同他一起实施诈骗的人。②被告人张如意对被告人徐建军的辨认笔录，证明被告人张如意从多份照片中辨认出“小建”即是徐建军，系让其帮助联系取款并接收诈骗款项的人。上述证据经庭审举证、质证，除被告人徐建军供述其没有参与预谋、没有拨打电话的内容外，其他证据之间能够相互印证。足以证实本案的事实。（二）2020年4月29日，河南省辉县市徐某3被他人冒充武装部人员以购买高低床为由诈骗279，900元。被告人康振华为他人实施诈骗提供作案银行卡号及转接赃款，从中获取非法利益。上述事实，由公诉机关出示，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：被告人康振华的供述，被害人徐某3的陈述，证人曹某、陆某、孙某、安某、王某的证言，辉县市公安局刑事侦查大队辉公（刑）受案字[2020]1771号受案登记表、辉公（刑）立字[2020]726号立案决定书，中国农业银行银行开户人徐某3、卡号62×××75交易明细清单，辨认笔录。另查明，上蔡县公安局在侦查中，扣押被告人康振华手机2部、银行卡2张；扣押被告人段永海手机9部、手机卡2张；扣押被告人徐建军手机2部、银行卡3张、黄色戒子1个；扣押被告人徐永超手机1部；扣押被告人张如意手机1部。上述事实，由公诉机关出示，经庭审举证、质证、本庭予以确认的以下证据予以证实：上蔡县公安局搜查笔录、扣押物品清单。公诉机关还出示了经庭审举证、质证、本庭予以确认的以下证据：上蔡县公安局崇礼派出所出具的被告人段永海的户籍证明、前科查询证明，商水县公安局出具的被告人康振华、徐永超、徐建军、张如意的户籍证明，上蔡县人民法院（2017）豫1722刑初679号刑事判决书，上蔡县看守所出所人员信息、释放证明书，商水县公安局固墙派出所出具的前科证明，商水县公安局胡吉派出所出具的前科证明，广东省增城市人民法院（2012）穗增法刑初字第1138号刑事判处书、广东省东莞市第三人民法院（2009）东三法刑初字第1264号刑事判决书，北京市通州区人民法院（2013）通刑初字第926号刑事判处书。本院认为，被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意以非法占有为目的，伙同他人通过拨打不特定多数人的电话，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络，骗取他人财物，被告人康振华的诈骗金额为431，900元，且在实施诈骗中同案人冒充国家机关工作人员，属其他特别严重情节；被告人段永海的诈骗金额为352，000元，属数额巨大；被告人徐建军、徐永超、张如意的诈骗金额为152，000元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。被告人康振华在实施犯罪过程中，为他人实施诈骗提供电话号码、银行卡号及转接赃款，起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人康振华到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚，被告人康振华曾因犯盗窃罪被判处刑罚，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。综上，本院对被告人康振华减轻处罚。辩护人据此提出对被告人康振华从轻、减轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。被告人段永海在实施犯罪过程中，为他人实施诈骗提供电话号码，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人段永海到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚，辩护人据此提出对被告人段永海从轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。被告人段永海曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐建军、徐永超在实施诈骗被害人黄某的过程中，均积极参与实施实行行为，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人徐永超如实供述了犯罪事实，且徐永超系初犯，被告人徐建军如实供述了部分犯罪事实、可以对被告人徐永超从轻处罚，对被告人徐建军酌情从轻处罚；辩护人据此提出的对二被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人徐建军曾因犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，应当酌情从重处罚。关于被告人徐建军提出的其没有参与预谋、没有拨打电话系从犯的辩护意见。经查，被告人徐永超的供述证明被告人徐建军事先购买了诈骗使用电话卡、提供其出租屋作为拨打电话地点、冒充上海虹口区消防队人员拨打电话、联系诈骗使用的银行卡、接受获得的赃款并分配；被告人康振华的供述证明被告人徐建军向其购买电话卡；被告人张如意的供述证明被告人徐建军与其联系诈骗使用的银行卡、接受获得的赃款；被害人黄某的陈述、证人徐某2的证言证明他们接到的是两个不同人的电话，以上证明的内容与其他证据相互印证，足以证明被告人徐建军在实施诈骗过程中，实施了购买电话卡、提供诈骗场所、拨打诈骗电话、联系银行卡号及接受、分配诈骗赃款的行为，该行为起主要作用。被告人徐建军的该辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人张如意在实施犯罪过程中，为他人实施诈骗提供银行卡号及转接赃款，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张如意到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚，且系初犯，可以从轻处罚，辩护人据此提出对被告人张如意从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意在参与实施的诈骗犯罪中，本人或同案人均有冒充国家机关工作人员实施诈骗的行为，应从重处罚。被告人违法所得，应当责令退赔。公安机关所扣押的物品，依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第二百四十五条之规定，判决如下：一、被告人康振华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日起至2028年4月29日止。）二、被告人段永海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2026年4月29日止。）三、被告人徐建军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2026年4月29日止。）四、被告人徐永超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2025年5月13日止。）五、被告人张如意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月30日起至2023年4月29日止。）六、责令被告人康振华、段永海、徐建军、徐永超、张如意在各自参与的犯罪数额内共同退赔违法所得人民币631，900元，返还被害人。七、未随案移送扣押的被告人康振华手机2部、银行卡2张；被告人段永海手机9部、手机卡2张；被告人徐建军手机2部、银行卡3张、黄色戒子1个；被告人徐永超手机1部；被告人张如意手机1部。由公安机关依法处理后，折抵本判决的第六项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海燕人民陪审员  姚 敏人民陪审员  高晓华二〇二一年一月二十七日书 记 员  曹艳茹