浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0382刑初69号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人王丽燕，女，1978年7月6日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月12日被乐清市公安局取保候审，于同年12月18日被乐清市人民检察院取保候审，于2021年1月20日被本院继续取保候审。被告人林丽丹，女，1977年12月9日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年9月30日被乐清市公安局取保候审，于同年12月18日被乐清市人民检察院取保候审，于2021年1月20日被本院继续取保候审。乐清市人民检察院以乐检二部刑诉（2021）104号起诉书指控被告人王丽燕、林丽丹犯组织、领导传销活动罪，于2021年1月20日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察官胡公枢出庭支持公诉，被告人王丽燕、林丽丹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，陈庆飞（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。2019年3月起，陈庆飞伙同王一鸣、王秀艳、陈煜瑾（均已起诉），以及被告人林丽丹等人在乐清市××街道××栋××室××室，伙同被告人王丽燕在乐清市××镇××路××号××大厦××室××室，组织人员到杭州、温州等地宣传和发展，借由“乐存大健康理财基金平台”推广该平台虚拟币ＮＢＹ乐存币，线下通过授课、面谈，线上通过微信群聊等方式，结合区块链概念宣称ＮＢＹ乐存币是目前唯一的公共区块链，具备安全、交易量庞大、有实体经济做依靠、资金随意进出等优势，以投资ＮＢＹ乐存币可以获得高额回报和发展下线可以获得下线收益分成等为诱饵，吸引社会公众投资ＮＢＹ乐存币。2019年8月底，“乐存大健康理财基金”网络传销平台使用的“ＬｅＣｕｎ”ＡＰＰ出现提现和登陆困难。2019年10月，陈庆飞等人宣称的“ＬｅＣｕｎ”升级版“Ｃ-ＢＯＸ”平台上线，所有参与人员的资产均被放大三、四倍，但取出资产需要额外投入资金，投入100%资产，取出110%资产，七天内只能操作一次，还要抢单，至2019年11、12月份，Ｃ-ＢＯＸ平台关闭。“乐存大健康理财基金平台”没有实际经营活动，按照参与人员各自发展的人数来确定人员的等级地位。具体确定等级的标准是：发展人员后下线达10代且总资金达到20万元美元（折合人民币140万元）的属于一星会员，发展3条线且每条线上产生一名一星会员则升级为二星会员，发展3条线且每条线上产生一名二星会员则升级为三星会员，发展3条线且每条线上产生一名三星会员则升级为四星会员，最终升级为全球合伙人。每个被发展进入该基金平台的成员，需至少购买500美元（折合人民币3500元）NBY乐存币以获得加入资格、注册账号。同一人可以使用多个手机号码注册多个账号形成多个层级。该网络传销平台通过静态的基金收益和动态的发展下线获取利益。其收益规则是：投资500美元，30日收益8-12%；投资3000美元，45日收益10-15%；投资10000美元，60日收益15-20%。发展下线提成规则是：发展1名下线成员，推荐人可获得下线成员理财收益的100%；直接发展3名下线成员，推荐人可获得下2-5层所有成员理财收益的10%；直接发展5名下线成员，推荐人可获得下2-10层所有成员理财收益的10%；成为一星会员，可获得所有下线成员理财收益的5%；成为二星会员，可获得所有下线成员理财收益的10%；成为三星会员，可获得所有下线成员理财收益的15%；成为四星会员，可获得所有下线成员理财收益的20%。截至案发，以陈庆飞为首的传销组织内部参与人员至少达130人以上，层级达9级，直接或间接收取参与人员缴纳的资金数额累计至少1600余万元。陈庆飞伙同被告人王丽燕在乐清市××镇××路××号××大厦××室××室。被告人王丽燕在该工作室除负责日常性事务外，还承担宣传、培训等职责。包括在工作室内负责给乐存会员和其他过来咨询的人员介绍、宣传“乐存大健康理财基金平台”、帮助乐存会员入金、提取盈利等。受陈庆飞指使，被告人王丽燕还到过温州松台大厦给陈庆飞带来的人员上课，通过其本人银行账户为陈庆飞吸收资金提供帮助，接待和联系陈庆飞发展的会员，给会员提供接收资金的银行账户等。截至案发，被告人王丽燕在以陈庆飞为首的乐清地区传销组织中为二星会员，直接或间接吸收会员资金420余万元，发展下级人员至少10人，层级至少4级。陈庆飞伙同王一鸣、王秀艳、陈煜瑾，以及被告人林丽丹等人在乐清市××街道××栋××室××室。被告人林丽丹系王秀艳的间接下级会员，其在传销组织中承担宣传、培训、管理等职责。包括在工作室内给其他会员介绍、宣传“乐存大健康理财基金平台”，为陈庆飞叫过来的人上课，通过其本人银行账号为王一鸣、王秀艳等人吸收资金提供帮助，受陈庆飞、王一鸣等人指使，在微信群内发布或转发传销组织信息，编辑踢出发负面消息的群成员信息等。截至案发，被告人林丽丹在以陈庆飞为首的乐清地区传销组织中为二星会员，直接或间接吸收会员资金420余万元，发展下线成员至少20人，层级至少达4级。另查明，被告人王丽燕、林丽丹分别于2020年8月12日、9月30日向公安机关投案，并如实供述罪行。以上事实，被告人王丽燕、林丽丹在开庭审理过程中并无异议，且有受案登记表、受案回执、银行账户信息、转账记录、转账截图、聊天记录截图、众筹记录截图、租赁合同、前科证明、户籍证明、证人陈某1、洪某、汪某1、林某1、谷某、马某1、马某2、万某、胡某1、汪某2、黄某1、柯某、周某1、马某3、许某、郏阳雨、方某、王某1、叶某1、何某、章某1、林丽丹、阙某、叶某2、凌某、林某2、张某1、张某2、陈某2、蒋某、王某2、吴某1、林某3、林某4、王某3、徐某1、吴某2、徐某2、陈某3、吴某3、叶某3、江某、余某1、陈某4、徐某3、陈某5、余某2、周某2、王某4、温某、李某1、朱某、王某5、胡某2、陈某6、胡某3、章某2、戴某、李某2、林某5、李某3、叶某4、张某3、倪某、刘某、秦某、黄某2的证言、归案经过、授课和宣传等视频、银行电子账户信息及账单、微信聊天记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王丽燕、林丽丹伙同他人，以经营活动为名，要求参加者购买平台虚拟币以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。王丽燕、林丽丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。王丽燕、林丽丹主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出判处王丽燕、林丽丹有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一及第三款、第七十三条第二及第三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王丽燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）二、被告人林丽丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。罚金限本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  郑 銮二〇二一年一月二十九日代书记员  王娅婷