黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑0381刑初24号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人关朋，男，1985年11月20日出生，满族，初中文化，个体业户，户籍所在地：辽宁省锦州市义县，住辽宁省锦州市。2020年6月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于虎林市看守所。被告人李建，男，1987年2月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省锦州市太和区，住辽宁省锦州市凌河区。2020年6月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于虎林市看守所。被告人赵丹，女，1983年5月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省锦州市太和区，住辽宁省锦州市太和区。2020年6月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被虎林市公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于鸡西市看守所。虎林市人民检察院以黑虎检一部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人关朋、李建、赵丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院于当日立案并适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院指派检察员李前出庭支持公诉。被告人关朋、李建、赵丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。虎林市人民检察院指控，2018年4月起，被告人关朋在辽宁省锦州市经营巴克斯烧烤酒吧，此间结识了尼日利亚籍男性木某及奥某。2020年2月，被告人关朋与对方商定由关朋帮助他们收取和转账所谓的“生意款、快递费及包裹费”，从中提取百分之二至百分之五不等比例的佣金归关朋所有。2020年3月12日，被告人关朋在帮助对方收款期间，微信系统向其发出交易限制通知，提示其交易异常；同年3月18日，系统明确提示因其涉嫌违规交易（如诈骗）限制二维码收款。被告人关朋明知对方委托其接收的款项涉嫌信息网络犯罪，仍置之不理，继续为相关涉嫌网络犯罪分子收款。后被告人关朋因相关账号被冻结询问警方时，警方明确告知其涉嫌网络犯罪，被告人关朋仍继续帮助对方收款。因其银行卡被限额，先后通过被告人李建、赵丹及关朋前妻张某1帮助收款和转款。被告人李建、赵丹在被告人关朋安排其收款转账的过程中，因收款方系涉案账户系统明确提示“交易异常”、“交易暂时被冻结”、“交易有欺诈风险”、“涉嫌违规交易”、“交易失败、谨防诈骗”，为非法获利，仍按照被告人关朋的安排多次帮其收款转款。2020年1月初，虎林市虎林镇居民罗某1通过腾讯微视认识了自称“富兰克林·克里斯丁·丹尼”的“美国大兵”。双方互加微信后，该人自称欲将自己参加阿富汗维和服役被当地政府奖励的270万美金通过名叫“迪伦·哈维”的运输公司派遣主管交给罗某1。对方添加罗某1微信后，以需要支付海关、检验、保险、反洗钱费用等理由，先后多次向罗某1要钱。自同年3月10日至3月30日间，被害人罗某1在家中先后9次累计向“迪伦·哈维”提供的银行账户转款89.65万元。同年3月23日，被害人罗某1按照对方指示，将其中的20万元转到对方向其提供的中国银行卡内，该卡开户名为被告人关朋母亲薄桂芬，关朋持有该卡。接到转账后，被告人关朋通过手机银行向被告人赵丹的建设银行账户转账5万元，后赵丹分两笔将其中的47500元转给外籍人员，并给被告人关朋转回2000元，被告人赵丹本人获利500元；被告人关朋用手机银行向被告人李建的农业银行账户转账5万元，后李建将其中的47500元转给外籍人员，并给被告人关朋转回2250元，被告人李建本人获利250元；被告人关朋直接给外籍人员转账47500元，又取现5万元并随后转给外籍人员。经查，自2020年3月至6月间，被告人关朋累计帮助涉嫌诈骗犯罪外籍人员收款76次，涉及罗某1等电信诈骗案件被害人32人，合计涉案金额1996009元，非法获利65127元；被告人李建累计帮助涉嫌诈骗犯罪外籍人员转款10次，涉及罗某1等电信诈骗案件被害人6人，合计涉案金额248100元，非法获利2201元；被告人赵丹累计帮助涉嫌诈骗犯罪外籍人员转款5次，涉及罗某1等电信诈骗案件被害人5人，合计涉案金额127050元，非法获利18000元。经侦查，2020年6月22日，被告人关朋在辽宁省锦州市古塔区巴克斯烧烤酒吧被虎林市公安局民警抓获归案，被告人李建在辽宁省锦州市古塔区上河城小区14号楼楼下被抓获归案，被告人赵丹在辽宁省锦州市太和区南广路某景山城南门被抓获归案。上述事实，被告人关朋、李建、赵丹在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的被害人罗某1、杨某1、孔某、胡某1、周某、侯某、温某、李某1、包某、樊某1、常某、高某、李某3、谢某、阮某、程某、戴某2、叶某、孙某、栗某、贾某1、倪某1、柯某、胡某2、赖某、张某2、罗某2、马某1、陈某1、郜某、母某、胡某3、郑某、李某2、谭某、陈某2、倪某2、郸某、苏某、辜某、连某、陆某、张某3、樊某2、谷某、王某1、王某2、杨某2、雷某、潘某的陈述，证人马某2、萨某、沈某、法非、阿某、关某1、关某2、薄某、张某1的证言，书证受案登记表、立案决定书、微信转账截图、人民币汇款业务交易凭条、汇款业务回单、银行交易流水明细清单、转账汇款业务凭证客户回单、微信聊天截图、协助冻结财产通知书、微信号截图、手机截图照片、邮储银行客户留存单、邮储银行账号对账单、微信信息、微信聊天记录、转账情况、报案材料、通用付款回单、中国银行交易流水明细清单、中国农业银行业务凭证、借记卡账户历史明细清单、支付宝二维码、情况说明、犯罪嫌疑人基本情况表、抓获经过、扣押物品、文件财物清单，被告人关朋、李建、赵丹在公安机关所作供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人关朋、李建、赵丹明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，并获取非法利益，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人关朋系主犯，被告人李建、赵丹系从犯，应从轻处罚。被告人关朋、李建、赵丹到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人关朋、李建、赵丹自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人关朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。（罚金在判决生效后三日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年10月22日止。）被告人李建犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金在判决生效后三日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。）被告人赵丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金在判决生效后三日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年1月22日止。）四、对被告人关朋违法所得人民币65127元、被告人李建违法所得人民币2201元、被告人赵丹违法所得人民币18000元依法追缴，上缴国库。五、扣押的被告人关朋的车钥匙1把、奇瑞黑色辽G39W00SUV车辆1辆、行驶证1本，被告人李建银行卡6张、社会保障卡1张、身份证1张、华为P20手机1部、钥匙1串，被告人赵丹的银行卡7张、华为Mate30Pro手机1部、身份证1张、社会保障卡1张、红色MP46POS机1部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员 廖 敏二〇二一年一月二十一日书记员 王艳丽《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。