河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0103刑初382号公诉机关郑州市二七区人民检察院。被告人江山（曾用名江塬青），男，1990年10月6日出生，回族，本科文化程度，河南省优之上文化传播有限公司法人，户籍所在地郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗于2019年10月25日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月8日被郑州市公安局嵩山路分局执行逮捕。辩护人张伟杰，河南筑基律师事务所律师。郑州市二七区人民检察院以郑二检一部刑诉〔2020〕356号起诉书指控被告人江山犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市二七区人民检察院以补充侦查为由，于2020年9月30日向本院提出延期审理建议，本院予以准许。2020年12月16日，郑州市二七区人民检察院以发现被告人江山有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，作出郑二检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书，对郑二检一部刑诉〔2020〕356号起诉书进行补充起诉。郑州市二七区人民检察院指派检察员郝晓静出庭支持公诉，被告人江山及其辩护人张伟杰，被害人许某、桑某、朱某、陈某、王某2、袁某、王某3、田某等人参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，2019年7月至2019年9月，被告人江山谎称可以帮助被害人许某、王某4办理学生入学郑州外国语中学、枫杨外国语中学、桐柏一中等学校，利用其伪造的入学通知书骗取许某、王某4的信任，许某在郑州市二七区航海路升龙城通过微信、支付宝、银行卡转账等方式向被告人江山交付学生入学费用共计161.5万元，被告人江山在案发前退还43.1万元，案发后尚有118.4万元未退还；王某4在郑州市二七区嵩山路航海路升龙城10号院通过微信、支付宝、银行卡转账、现金等方式向被告人江山支付学生入学费用共计158万元，被告人江山在案发前退还73.1万元，案发后尚有84.9万元尚未退还。2018年11月至2019年8月，被告人江山谎称可以帮助学生入学河南省实验中学、郑州市一中、郑州外国语中学、郑州11中等学校，骗取被害人田某、桑某、朱某、陈某、王某2、袁某、王某3、杜某、叶某等人的信任，在郑州市管城回族区优之上培训机构等地骗取被害人田某（办理两名学生费用）57800元、桑某4万元、朱某11万元、陈某7万元、王某25万元、袁某12万元、王某35万元、杜某8万元、叶某（办理八名学生费用）93万元。现赃款未追回。2018年9月至2019年3月，被告人江山谎称可以帮助张某2、张某1办理经济适用房，在郑州市管城回族区紫荆山路31号等地通过手机银行转账等方式骗取被害人张某2284514元、骗取被害人张某1328000元。现赃款未追回。2019年8月24日至25日，被告人江山谎称认识郑州枫杨外国语学校的领导，可以帮助被害人戴某的孩子办理入学郑州枫杨外国语学校事宜，骗取被害人戴某的信任，后戴某在郑州市金城街正商御蓝湾家中通过微信、银行转账的方式向被告人江山交付费用共计18万元。现赃款未退还。公安机关接报案后于2019年10月25日被郑州市公安局嵩山路分局在郑州市管城回族区将被告人江山抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述，被害人陈述，受案及到案经过、银行卡交易记录、微信、支付宝转账记录、前科查询表、户籍信息、辨认笔录等证据。认为被告人江山的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人江山对公诉机关指控的罪名与犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人认为：1.江山向叶某出具了14张借条，属于民间借贷，不应认定为诈骗；2.被告人江山到案后如实供述犯罪事实并当庭认罪态度好；3.被告人江山已退还部分赃款，当庭表示悔罪。建议对江山从轻处罚。经审理查明：2019年7月至2019年9月，被告人江山谎称可以帮助被害人许某、王某4办理学生入学郑州外国语中学、枫杨外国语中学、桐柏一中等学校，利用其伪造的入学通知书骗取许某、王某4的信任，许某在郑州市二七区航海路升龙城通过微信、支付宝、银行卡转账等方式向被告人江山交付学生入学费用共计161.5万元，被告人江山在案发前退还43.1万元，案发后尚有118.4万元未退还；王某4在郑州市二七区嵩山路航海路升龙城10号院通过微信、支付宝、银行卡转账、现金等方式向被告人江山支付学生入学费用共计158万元，被告人江山在案发前退还73.1万元，案发后尚有84.9万元尚未退还。2018年11月至2019年8月，被告人江山谎称可以帮助学生入学河南省实验中学、郑州市一中、郑州外国语中学、郑州11中等学校，骗取被害人田某、桑某、朱某、陈某、王某2、袁某、王某3、杜某、叶某、戴某等人的信任，在郑州市管城回族区优之上培训机构等地骗取被害人田某（办理两名学生费用）5.78万元、桑某4万元、朱某11万元、陈某7万元、王某25万元、袁某12万元、王某35万元、杜某8万元、叶某（办理八名学生费用）93万元、戴某18万元。现赃款未追回。2018年9月至2019年3月，被告人江山谎称可以帮助张某2、张某1办理经济适用房，在郑州市管城回族区紫荆山路31号等地通过手机银行转账等方式骗取被害人张某228.4514万元、骗取被害人张某132.8万元。现赃款未追回。公安机关接报案后于2019年10月25日在郑州市管城回族区富华大厦B座10层F室将江山抓获。上述事实，有以下经查证属实的证据予以证明：1、被害人许某的陈述，证明2019年7月29日，江山与其联系称有郑州外国语中学的名额。其将消息发到微信朋友圈，王某4通过其转给江山11万元。后其也开始联系学生，共收到郑州外国语学校10个学生和枫杨外国语3个学生的费用，后其通过银行卡、微信、支付宝向江山转账161.5万元，江山给其了入学通知书。8月22日，家长带学生到学校报道时被告知入学通知书是假的，随后江山陆续退款43.1万元。8月27日其联系不上江山，知道被骗了，遂报警。2、被害人王某4的陈述，证明2019年7月，其通过朋友许某认识了江山，江山给其说可以办理郑州市外国语中学、桐柏一中、枫杨外国语中学、郑州市实验外国语中学的入学，并保证交费后会给学生入学通知书及校领导的签字条，保证学生能按时到校入学。其共联系了16个学生，并通过银行卡、微信、支付宝转账及现金方式给江山147万元，前期通过许某给了江山十几万。后因学生无法正常入学，江山承认入学通知书和收条都是伪造的，并退款73.1万元，后联系不上江山，遂报警。3、被害人张某2的陈述，证明其通过同事张某1认识了江山，江山称可以帮其办理碧云路南屏路金牛美景园的经济适用房，并给其看了江山自己购买经济适用房的发票，2019年3月4日、3月12日其通过手机银行分两次共向江山转账284514元，并签订了购房合同，后到11月份知道江山被拘留了，遂报警。4、被害人张某1的陈述，证明江山是其高中同学，称可以办理经济适用房，给其讲了具体办理流程，先交好处费、交全款、签合同，等房子下来就可以了，多次承诺可以办理成功，并拿出自己办理成功的手续和发票给其看，使其相信了江山。2019年3月1日其通过平安银行向江山招商银行卡转账14万元，另给了8.8万现金。3月8日其在江山办公室签了合同，江山称9月可拿到房子发票。中间给了江山10万元好处费。后联系不上，到11月份得知江山被抓，遂报警。5、被害人叶某的陈述，证明其是锐思教育培训机构的老师，经同事张慧君认识了江山，江山称可以办理入小学、入初中、入高中等事宜，其找到江山陆续给8名学生协调办理入学事宜，共给江山费用93万元。后联系不上江山，遂报警。6、被害人田某的陈述与证人王某1、徐某的证言相互印证，证明田某是乐易学午托班老师，其通过江山帮助王某1、徐某办理孩子入学郑州五中事宜，其给江山转账共计57800元，后联系不上江山。7、被害人桑某的陈述，证明其经朋友介绍认识了江山，2019年8月27日，其和朋友到了优之上补习班见到江山，江山称可以帮其办理孩子转学中原领航实验学校事宜，收费5万元。当日其先通过微信、支付宝转账给了江山4万元，江山给其打了收条并承诺次日可以入学。8月28日其联系不上江山，遂报警。8、被害人朱某、陈某、王某2、袁某、王某3、杜某、戴某等人的陈述及相关书证，证明上述被害人通过江山给孩子办理入学事宜被骗的过程，其中朱某被骗11万元、陈某被骗7万元、王某2被骗5万元、袁某被骗12万元、王某3被骗5万元、杜某被骗8万元、戴某18万元。9、被告人江山在公安机关的供述，证明其诈骗的主要事实，且其当庭对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议。10、辨认笔录，证明经侦查机关组织辨认，王某4辨认出江山是对其实施诈骗的人。11、江山给学生家长的录取通知书、领导签字的批条、郑州外国语中学出具的情况说明等证据，证明江山伪造录取通知书及领导签字批条的事实。12、公安机关受案及到案经过、微信、支付宝交易记录、银行交易明细、收据、微信聊天记录、户籍信息、前科查询表等证据，证明了本案的相关事实。本院认为，被告人江山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出的江山向叶某出具了借条，二人系民间借贷的辩护意见。经当庭查证，被告人江山虽然形式上向被害人叶某出具借条，但实际上其以非法占有为目的，虚构了能够帮助学生办理入学的事实，骗取了叶某的信任，骗取了叶某的钱款，且拒不退还，应当以诈骗罪论处，故辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人江山已部分退赃的辩护意见，经当庭查证，公诉机关指控的诈骗数额不包含江山案发前已退诈骗数额，而江山案发后亦未退赃，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人江山到案后如实供述自己的罪行且当庭认罪态度较好的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以支持。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人江山以非法占有为目的，骗取被害人4333314元，已属数额特别巨大，应当在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院同时又考虑了以下法定及酌定的量刑情节：1.被告人江山到案后如实供述了自己的主要罪行且当庭认罪，可对其从轻处罚；2.被告人江山多次实施诈骗，可对其酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江山犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零九个月，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2033年7月24日止。罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人江山在判决生效后十日内退赔被害人许鑫人民币118.4万元、王琰84.9万元、田小川5.78万元、桑艳娜4万元、朱盈盈11万元、陈锐7万元、王艳萍5万元、袁兴旺12万元、王记红5万元、杜全胜8万元、叶姗93万元、张宾28.4514万元、张亚32.8万元、戴晓兵18万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本十二份。审 判 长  张 倩人民陪审员  马瑞华人民陪审员  李**娟二〇二一年一月八日书 记 员  蒋婷婷徐浩东