河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫17刑终3号原公诉机关上蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨锡申，男，1977年11月14日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，农民，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月4日被抓获归案，同年12月7日被刑事拘留、2020年1月14日被执行逮捕。辩护人庄秋香，河南豫上律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓传胜，男，1976年7月19日出生于福建省清流县，汉族，高中文化，农民，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月4日被抓获归案，同年12月7日被刑事拘留、2020年1月14日被执行逮捕。指定辩护人聂磊，河南公义律师事务所律师。原审被告人伍占福，男，1975年12月29日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，农民，住福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月4日被抓获归案，同年12月7日被刑事拘留、2020年1月14日被执行逮捕。原审被告人何火兰，女，1972年8月11日出生于福建省政和县，汉族，小学文化，农民，住福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月4日被抓获归案，同年12月7日被刑事拘留、2020年1月14日被执行逮捕。2020年12月3日被取保候审。原审被告人郭晓铭，男，1989年6月2日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月16日被抓获归案，同年12月19日被刑事拘留、2020年1月14日被执行逮捕。2020年12月15日被取保候审。上蔡县人民法院审理上蔡县人民检察院指控原审被告人伍占福、杨锡申、邓传胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人何火兰、郭晓铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年11月23日作出（2020）豫1722刑初452号刑事判决。宣判后，原审被告人杨锡申、邓传胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年10月上旬开始，被告人伍占福、杨锡申听从郭晓桦（另案处理）的安排，从多名亲朋好友处借银行卡，加上自己办的银行卡，伍占福又联系被告人邓传胜、何火兰借卡或者办卡，上述人员收集的银行卡号均提供给郭晓桦，然后郭晓桦再将卡号给被告人郭晓铭，郭晓铭通过在6X平台买卖虚拟的数字货币DC或者BCB从中获取利润，具体操作如下：在买进虚拟货币时将同在平台上卖虚拟货币的商家的收款账号提供给郭晓桦介绍来的人，从而将犯罪得来的钱打到卖虚拟货币的商家的账号内，将虚拟货币买到自己商户号之后，再通过6X平台卖出，卖出时将伍占福、杨锡申、邓传胜、何火兰收集的银行账号作为收款账号，在此过程中将他人犯罪来的钱予以洗白。一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年10月30日下午，被害人邱某被他人以冒充购物退款的方式诈骗5.1699万元。经查询，该款项0.167万元被骗至赵某甲名下62×××74的农行卡内，后钱被转至河源市盈优网络科技有限公司的对公账号内；另外4.9999万元被转至王某甲名下62×××95的焦作中旅银行卡内，王某甲的这张银行卡通过刷卡友支付POS机（该POS机由贾某办理，绑定的王某乙名下的62×××99建行卡）转至王某乙62×××99的建行卡内。后该款项被转至杨锡申名下卡号为62×××15的中国银行卡内后，杨锡申本人明知该款项系犯罪所得仍操作手机银行将款项转至自己名下卡号为62×××12的农业银行卡内和何火兰名下卡号为62×××93的工商银行卡内，然后将尾号0015的中国银行卡、尾号6112的农业银行卡交给伍占福，伍占福明知该款项系犯罪所得，为获取利益仍把上述银行卡交给邓传胜，邓传胜明知该款项系犯罪所得，为获取利益仍听从伍占福的安排去永安市一些银行把款项取出。二、妨害信用卡管理罪2019年10月中旬开始，被告人伍占福将收集的邹某甲、黄某甲、陈某甲等人名下的银行卡号，被告人杨锡申将本人及严某甲、杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁、杨某戊、严某乙等人名下的银行卡号，被告人邓传胜将陈某乙、马某甲、邓某甲等人名下的银行卡号，被告人何火兰将自己名下的银行卡号均提供给郭晓桦（另案处理），用来作为转移他人违法犯罪所得的钱买进虚拟货币后卖出时的收款账号，该收款过程由郭晓铭本人实际操作，钱一旦转入到上述银行卡号内，伍占福、杨锡申、邓传胜、何火兰几人拿着上述银行卡去银行取现，并从中得取好处费。民警查获伍占福等人时，从伍占福、杨锡申、邓传胜的钱包内发现有他人信用卡。经查，被告人伍占福非法持有他人信用卡8张、被告人杨锡申非法持有他人信用卡24张、被告人邓传胜非法持有他人信用卡5张。另查明，被告人伍占福、杨锡申、何火兰、郭晓铭均系初犯；被告人邓传胜因犯买卖国家机关证件罪，2013年9月18日被福建省将乐县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；案发后，公安机关扣押了伍占福、杨锡申、邓传胜、何火兰持有的手机、银行卡等物品（均未随案移送）。认定上述事实的证据有物品扣押清单、户籍证明、前科查询证明、银行开户明细、交易明细、通话清单、到案经过等书证，证人李传、贾某、刘某等人的证言，被害人邱某等人的陈述，被告人伍占福、杨锡申、邓传胜、何火兰、郭晓铭的供述与辩解，辨认笔录、电子数据等。原审法院认为，被告人伍占福、杨锡申、邓传胜构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人何火兰、郭晓铭构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。五被告人均系从犯，可对五被告人从轻处罚。在实施妨害信用卡管理犯罪过程中，伍占福非法持有他人信用卡8张、杨锡申非法持有他人信用卡24张、邓传胜非法持有他人信用卡5张，均属数量较大，决定依据三被告人各自持有的信用卡数量，对三被告人定罪处罚。邓传胜具有犯罪前科，应酌情从重处罚。伍占福、杨锡申、何火兰、郭晓铭均系初犯，可酌情从轻处罚；五被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对五被告人可以从轻处罚。伍占福、杨锡申、邓传胜在判决宣告以前犯数罪，应实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人伍占福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。决定合并执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。二、被告人杨锡申犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万五千元。三、被告人邓传胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人何火兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。五、被告人郭晓铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。六、公安机关扣押未随案移送的涉案手机、银行卡等物品，由扣押机关依法处理。上诉人杨锡申上诉理由及其辩护人意见，杨锡申持有的24张银行卡有其妻儿的，在经营生意中要用到，不是全部用于犯罪，杨锡申系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，量刑重，建议对杨锡申从轻处罚。上诉人邓传胜上诉称，持有的银行卡都是亲友的，且没用这些银行卡取过钱，不应认定非法持有他人银行卡5张，且是在被蒙骗的情况下犯罪，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人意见，邓传胜系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，邓传胜未用其妻子的银行卡转钱，不应认定邓传胜非法持有5张银行卡。建议对邓传胜在一年以下量刑。本院经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经本院审核无误，予以确认。本院认为，上诉人杨锡申、邓传胜、原审被告人伍占福、何火兰、郭晓明明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，杨锡申、邓传胜、伍占福又非法持有他人信用卡，且数量较大，上诉人杨锡申、邓传胜、原审被告人伍占福又构成妨害信用卡管理罪。关于杨锡申、邓传胜的上诉理由及二上诉人的辩护人意见，经查，杨锡申、邓传胜均供述用于转移赃款的信用卡为其亲友的信用卡，二人在认罪认罚具结书中均承认其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，一审庭审杨锡申、邓传胜均对起诉书指控的事实无异议，且相关银行卡均是从杨锡申、邓传胜身上搜出，一审量刑时已考虑杨锡申、邓传胜具有坦白、认罪认罚等从轻情节，并对其从轻处罚。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨锡申、邓传胜的上诉理由及其辩护人意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  傅云峰审判员  曹黎萍二〇二一年一月十九日书记员  李佩泽