福建省福鼎市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0982刑初418号 公诉机关福建省福鼎市人民检察院。 被告人刘桂冻，男，汉族，1995年8月6日出生于福建省宁德市，初中文化，无业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月23日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于福鼎市看守所 被告人谢朵，女，汉族，1991年7月6日出生于浙江省苍南县，初中文化，无业，户籍所在地浙江省苍南县，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月23日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所 被告人张英，女，汉族，1992年6月20日出生于福建省福鼎市，大专文化，无业，户籍所在地福建省福鼎市，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被福鼎市公安局刑事拘留，同年6月 23日被福鼎市人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由福鼎市公安局执行逮捕，同年7月28日被福鼎市公安局取保候审。 福建省福鼎市人民检察院以鼎检一部刑诉〔2020〕373号起诉书指控被告人刘桂冻、谢朵犯诈骗罪、被告人张英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。福鼎市人民检察院指派检察官江祖程出庭支持公诉，被告人刘桂冻、谢朵、张英到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年底，被告人刘桂冻从翁某（系被告人张英配偶，另案处理）处得到虚假期货平台“中金国际”的链接及后台管理权限，双方约定被告人刘桂冻使用该平台实施诈骗所得钱款由翁某进行结算，翁某从中抽成。2020年3月，被告人刘桂冻找到被告人谢朵，向其提议一起实施本案诈骗活动，并教其诈骗方法，即通过“探探”“企查查”等软件来搜索添加被害人的微信，在同被害人聊天过程中使用包装过的身份，虚构在“投资平台”上投资可以得到丰厚的回报，以此引起被害人兴趣，进一步介绍被害人下载安装“中金国际”ＡＰＰ，并诱导被害人在“中金国际”期货平台上充钱，投资“南美大豆”等期货产品，之后由被告人刘桂冻通过平台后台权限控制期货产品的涨跌，使被害人感觉投资亏损，从而占有被害人的投资款。之后，被告人刘桂冻在被告人谢朵帮助下，入驻福鼎市××街道××家园××栋××室，购置了电脑、手机等作案工具，并纠集朱某（未成年人）、李某、张颖（均另案处理）等人在该处通过上述手段实施诈骗。2020年5月初，被告人刘桂冻将办公地点转移至福鼎市××街道××苑××座××室，并招揽张某（另案处理）在该处继续实施诈骗行为。其中，李某、朱某、张颖等人在被告人刘桂冻指导下，通过“探探”“企查查”等软件搜索添加被害人微信进行聊天，诱骗被害人到被告人刘桂冻控制的“中金国际”平台“投资”，被告人刘桂冻给其等人每个月2500元基本工资加提成的待遇。被告人谢朵除实施添加他人微信聊天企图诱骗他人到“中金国际”平台“投资”外，还帮忙提供福鼎市××街道××家园××栋××室作为办公场所，和被告人刘桂冻一起去购买作案工具手机，及之后陪同被告人刘桂冻租赁福鼎市××街道××苑××座××室作为办公场所。2020年4月16日至5月18日间，朱某在被告人刘桂冻指导下，通过微信社交软件与被害人郑某培养感情骗取信任，并诱导其在“中金国际”平台上充值“投资”，被告人刘桂冻通过后台操作进行“收割”，骗取被害人郑某钱款共计人民币135100元（币种下同）。 2020年5月4日，被告人刘桂冻前往福鼎市××乡××街××巷××号找到被告人张英，被告人张英明知翁某给其的109000元系诈骗所得的情况下，仍将该笔钱款交由被告人刘桂冻。被告人刘桂冻得款后，分给朱某17000元，分给谢朵25000元，缴纳××苑××座××室房租13228元，将剩余钱款用于偿还债务。 2020年5月20日，被告人刘桂冻、谢朵及李某、朱某、张某等人在福鼎市××苑××座××室被抓获，现场查获作案用的手机八部、手机卡六张、笔记本电脑四部、无线数据终端一个、各类银行卡五张。同日，被告人张英在福鼎市××乡家中被抓获，扣押手机二部、银行卡一张。案发后，被告人谢朵的家属帮忙退赃25000元，李某退赃2500元并退赔给被害人郑某30000元，朱某的家属帮其退赃17000元；被告人刘桂冻、张英、谢朵分别于2020年11月11日、12日、13日向公诉机关出具了认罪认罚具结书，自愿认罪，对公诉机关建议对被告人刘桂冻处以有期徒刑四年三个月、并处罚金，对被告人谢朵处以有期徒刑二年四个月、并处罚金，对被告人张英处以有期徒刑三年、并处罚金并适用缓刑的量刑意见没有异议。 上述事实，被告人刘桂冻、谢朵、张英在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的经庭审举证、质证的被害人郑某陈述、福鼎市公安局出具的破案经过、到案经过等、搜查笔录、辨认笔录、提取笔录、提取自被告人等手机的微信聊天记录、转账记录、“中金国际”管理系统相关电子数据信息、扣押的作案工具手机、电脑、银行卡、证人陈某、翁某、李某、朱某、张某、吴某等证言、被告人等身份情况说明、被告人刘桂冻、谢朵、张英的供述和辩解、认罪认罚具结书、被害人郑某出具的收条等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘桂冻、谢朵伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币135100元，数额巨大，其二人的行为已构成诈骗罪；被告人张英明知是诈骗犯罪所得，仍帮助接收、转移，且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名均成立。被告人刘桂冻教唆未成年人犯罪，依法予以从重处罚；被告人谢朵在共同犯罪中作用较小，起次要作用，系从犯，且积极退赃，依法予以减轻处罚；三被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。综合被告人张英的犯罪情节及认罪、悔罪表现，其符合缓刑适用条件，本院依法予以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人刘桂冻犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2024年8月19日止，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人谢朵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2022年9月19日止，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 三、被告人张英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生效之日缴纳。） 四、扣押在案的退赃款人民币44500元退还给被害人郑某，继续追缴被告人刘桂冻违法所得人民币50600元，返还给被害人郑某。 五、扣押在案的作案用的手机九部（苹果牌iPhone7plus二部、三星牌Glaxys8三部及OppoA57、iPhone11、三星牌Glaxys9、iPhoneXs各一部）、手机卡六张、笔记本电脑四部（联想牌二部、华硕牌一部、海尔牌一部）、无线数据终端一个、各类银行卡六张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴传保 审 判 员  许 嘉 人民陪审员  王 铃 二〇二一年一月七日 书 记 员  李莉莉 附注：《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第二百五十四条第三款最高人民检察院对各级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现确有错误，有权按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉。 官方微信官方微博