湖南省安化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0923刑初41号 公诉机关湖南省安化县人民检察院。 被告人刘志良，男，1990年12月21日出生，汉族，初中文化，物业中介，翁源县人，住广东省韶关市翁源县坝仔镇绕村寨仔组11号。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被韶关市公安局新区分局抓获归案，同年7月18日被安化县公安局刑事拘留，因安化县人民检察院不批准逮捕，同年8月21日被安化县公安局取保候审，同年12月21日被安化县人民检察院取保候审，本院于2021年1月15日继续对其取保候审。现在居住地候审。 被告人严树波，男，1992年1月4日出生，汉族，初中文化，无业，翁源县人，住广东省韶关市翁源县坝仔镇群辉村大房组8号。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被韶关市公安局新区分局抓获归案，同年7月18日被安化县公安局刑事拘留，因安化县人民检察院不批准逮捕，同年8月21日被安化县公安局取保候审，同年12月21日被安化县人民检察院取保候审，本院于2021年1月15日继续对其取保候审。现在居住地候审。 湖南省安化县人民检察院以安检一部刑诉[2020]287号起诉书指控被告人刘志良、严树波犯诈骗罪，于2021年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序于2021年1月28日公开开庭审理了本案。安化县人民检察院指派检察员刘俏出庭支持公诉，被告人刘志良、严树波到庭参加了诉讼，现已审理终结。 经审理查明，2020年3月份以来，被告人刘志良、严树波在广东省韶关市翁源县××房内通过虚拟“炒外汇”的方式实施诈骗，为此被告人刘志良、严树波在网上购买了一个虚拟的外汇平台、电脑、多个微信账号和银行卡。被告人刘志良、严树波采取通过微信添加陌生人组建微信群，使用购买的微信账号在群内充当“水军”发布跟单盈利假象的方式，骗取被害人信任，引诱他人注册“宝福国际”、“马汇国际”等虚拟“炒外汇”平台并充值，再通过控制外汇数据涨跌使被害人投入的钱亏损，骗得被害人苏某人民币45239元、章某人民币4338余元。 被告人刘志良、严树波到案后如实供述其犯罪事实，并签订了认罪认罚具结书。2020年7月20日，被告人刘志良、严树波退赔了被害人苏某、章某的全部经济损失，取得了二被害人的谅解。 上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明，笔记本电脑1台、手机13台、银行卡1张等物证；接报案登记表、立案决定书、拘留证、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、到案经过、谅解书、收条、提取物证登记表、现场照片、随案移送清单等书证；证人彭某、许某、夏某的证言；被害人苏某、章某的陈述；同案犯刘永平的供述与辩解；被告人刘志良、严树波的供述与辩解；现场勘验笔录；同步录音录像。 本院认为，被告人刘志良、严树波以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘志良、严树波在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘志良、严树波到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人刘志良、严树波自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人刘志良、严树波积极赔偿被害人经济损失，取得了被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人刘志良、严树波的犯罪情节及悔罪表现，经翁源县社区矫正管理局社区矫正调查评估，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人刘志良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳），上缴国库。 二、被告人严树波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳），上缴国库。 三、对随案移送的作案工具手机十三台、笔记本电脑一台、银行卡一张，予以没收。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘志良、严树波必须在本判决生效后10日内到居住地的司法所报到，接受社区矫正。在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理有关规定。严格服从管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动任务，做一名有益社会的公民。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 凌 审 判 员  邓 阳 审 判 员  龚雅洁 二〇二一年一月二十八日 法官助理  蒋益平 书 记 员  黄 佩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。