浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）浙0522刑初23号公诉机关长兴县人民检察院。被告人周权，男，1997年12月13日出生，汉族，湖南省湘潭县人，大专文化程度，住湖南省湘潭县。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人余迁，男，1990年5月12日出生，汉族，湖南省湘潭县人，中专文化程度，住湖南省醴陵市。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人陈静，北京市尚公（南京）律师事务所律师。被告人赵虎，男，1997年6月1日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中文化程度，住湖南省湘潭县。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人缪栩彬，男，1997年12月15日出生，汉族，湖南省长沙县人，大专文化程度，住湖南省长沙县。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。被告人赵亚星，男，1998年5月3日出生，汉族，湖南省湘潭县人，大专文化程度，住湖南省湘潭县。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人徐超、汪敏敏，北京市尚公（南京）律师事务所律师。被告人刘昌隆，男，1998年11月27日出生，汉族，湖南省湘潭县人，高中文化程度，住湖南省湘潭县。因本案于2020年11月10日被长兴县公安局刑事拘留，经长兴县人民检察院批准于同年12月17日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。长兴县人民检察院以长检一部刑诉〔2021〕70号起诉书指控被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并独任审判，于2021年1月28日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派代理检察员徐珏出庭支持公诉，被告人周权，被告人余迁及其辩护人夏恒，被告人赵虎、缪栩彬，被告人赵亚星及其辩护人汪敏敏，被告人刘昌隆到庭参加诉讼。现已审理终结并当庭宣判。长兴县人民检察院指控：2020年10月27日至11月10日期间，被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆明知他人可能利用信息网络实施违法犯罪活动，仍结伙在“火币Pro”APP上实名注册，并提供自己的银行卡，先后在湖南省湘潭县、江苏省无锡市吴江区的宾馆内，将上家转来的资金在该APP上进行USTD虚拟数字货币交易，从事资金支付结算至少111万余元；另又以帮助转账的方式从事资金支付结算至少8万元，共计获利6万余元。其中，被害人中钢集团新型材料（浙江）有限公司于2020年11月5日被电信诈骗276.5万元中的10万元经过被告人周权的银行卡后，8万元被用于USTD虚拟数字货币交易，2万元在银行ATM机上取现。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读了相应证据，并认为被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，追究六被告人的刑事责任。鉴于被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆自愿如实供述，且认罪认罚，提出判处被告人周权有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人余迁有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；判处被告人赵虎有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元；判处被告人缪栩彬有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人赵亚星有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人刘昌隆有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元的量刑建议。被告人周权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其被扣押的OPPOK１手机在本案中用于虚拟币买卖和上家联系；被扣押的白色VIVO手机未在本案中使用；被扣押的银行卡和U盾是用于虚拟币买卖的；其获利款尚在被告人余迁处。被告人余迁对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其共获利4800元；其被扣押的黑色华为nova4e手机在本案中用于虚拟币买卖；被扣押的25500元包括其出资20000元中尚未使用的金额和其从周权处的获利以及周权放在其处的金额；被扣押的起亚牌轿车是其朋友余澳的。被告人余迁的辩护人对被告人余迁的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但提出：1、被告人余迁主观恶性较小；2、被告人余迁到案后如实供述，具有坦白情节；3、被告人余迁现认罪认罚。综上，请求对被告人余迁从轻处罚。被告人赵虎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其共获利2500元左右；其被扣押的华为nova7SE5G手机在本案中用于虚拟币买卖。被告人缪栩彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其共获利约1300元；其被扣押的OPPOK3手机在本案中用于虚拟币买卖；其被扣押的三菱牌轿车是其父亲的。被告人赵亚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其实际获利400元，周权尚未交付给其其余获利；其被扣押的OPPOReno2Z手机在本案中用于虚拟币买卖。被告人赵亚星的辩护人对被告人余迁的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪无异议，但提出：1、被告人赵亚星犯罪情节较轻，且认罪态度较好，系从犯；2、被告人赵亚星徒具有坦白情节，且悔罪态度较好。综上，请求对被告人赵亚星从轻处罚。被告人刘昌隆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。同时当庭供述，其共获利3200元左右；其被扣押的VIVOY5s手机在本案中用于虚拟币买卖。本院查明的案件事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，本案中，被告人余迁共获利约4800元，被告人赵虎共获利约2500元，被告人缪栩彬共获利约1300元，被告人赵亚星共获利约400元，被告人刘昌隆共获利约3200元。还查明，案发后，公安机关从被告人周权处扣押白色ＶＩＶＯ手机1部（屏幕已损坏）、绿色ＯＰＰＯＫ１手机1部、Ｕ盾1个、新中付Ｐｌｕｓ刷卡机1部、笔记本1本及中国邮政储蓄银行、长沙银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等银行的银行卡21张；从被告人余迁处扣押现金人民币25500元、车牌号湘Ｂ3××**的起亚牌轿车1辆、黑色华为ｎｏｖａ4ｅ手机1部、Ｕ盾3个及中国建设银行、中国工商银行、中国银行等银行卡共10张；从被告人赵虎处扣押黑色华为ｎｏｖａ7ＳＥ5Ｇ手机1部；从被告人缪栩彬处扣押彩色ＯＰＰＯＫ3手机1部、车牌号湘Ａ6××**的三菱牌轿车1辆；从被告人赵亚星处扣押蓝紫色相间的ＯＰＰＯＲｅｎｏ2Ｚ手机1部及招商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等银行的银行卡6张；从被告人刘昌隆处扣押深蓝色ＶＩＶＯＹ5ｓ手机1部。证明上述事实的证据有：1.手机、银行卡等物证；2.人口信息、抓获经过、银行交易明细、火币Ｐｒｏ交易截图、扣押物品清单等书证；3.证人李某、陶某等人的证言；4.被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆的供述和辩解；5.搜查笔录、电子证物检查笔录。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人赵亚星的辩护人提出被告人赵亚星系从犯的辩护意见，本院认为，被告人赵亚星明知他人利用信息网络实施犯罪，仍伙同其余被告人等人相互配合，共同为他人犯罪提供支付结算帮助，不宜认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，现认罪认罚，依法从轻处罚。鉴于被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆系初犯，酌情从轻处罚。辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，为维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人余迁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人赵虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人缪栩彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人赵亚星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人刘昌隆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、追缴被告人赵虎违法所得人民币2500元、被告人缪栩彬违法所得人民币1300元、被告人赵亚星违法所得人民币400元、被告人刘昌隆违法所得人民币3200元，包括已被公安机关扣押的赃款人民币25500元（为被告人周权、余迁的违法所得及被告人用于犯罪的赃款），共计人民币32900元，予以没收，上缴国库。八、扣押在案的作案工具手机6部予以没收，由扣押机关上缴国库；扣押在案的U盾、刷卡机、笔记本及银行卡予以没收，由扣押机关依法处置；扣押在案的白色VIVO手机1部（屏幕已损坏）及轿车2辆，由扣押机关分别发还被告人周权及车主。被告人周权、余迁、赵虎、缪栩彬、赵亚星、刘昌隆回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马正乾二〇二一年一月二十八日书记员  李学娟