文书内容湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0203刑初181号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人陈剑强，男，1995年6月3日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，原福建青融实业有限公司员工，住福建省古田县，因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人程梦，湖北人本律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕236号起诉书指控被告人陈剑强犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉,并于2020年10月22日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察官易娜、检察官助理汪哲出庭支持公诉，被告人陈剑强及其辩护人程梦到庭参加诉讼。现已审理终结。本案经黄石市中级人民法院批准，延长审限三个月；经最高人民法院批准,延长审限三个月；因疫情扣除审限两个月。公诉机关指控，2017年4月，被告人陈剑强入职福建青融实业有限公司（以下简称：青融公司）成为实习主任，后提拔为正式主任。同年5月，青融公司成为泰得金控汇兑（厦门）科技服务有限公司（以下简称：泰得公司）的会员，负责发展客户到泰得公司开发的“泰得金控软件”炒外汇。由于该软件未连接国际外汇交易平台，因此客户投入的资金并未流入国际外汇交易市场，而是转入泰得公司股东、实际控制人王某2东（另案处理）个人账户。同时，该软件设置对赌通道（坐市交易）和对冲通道，客户资金在哪个通道由平台公司控制，泰得公司、青融公司赚取手续费，并按照一定比例分成，客户亏损金和仓息归青融公司所有。被告人陈剑强作为团队主任，带领业务员孟某、魏某、郑某、陈某、林某3（均另案处理）等人开展业务。在日常工作中，孟某、魏某、郑某、陈某、林某3等人负责从公司提供的大量公民信息里，挑选经济条件好、有房有车，年龄在35至50周岁的中年女性，以加错人、朋友介绍等为由将对方加为微信或QQ好友，然后冒充做红酒生意、市政工程等成功人士并配以陈剑强等人的照片，与对方聊天，拉近彼此之间的关系，获得对方好感，再以投资外汇赚钱，发送虚假炒外汇盈利截图等方式，引诱对方产生投资外汇的兴趣，最后以推荐经理、指导老师为由推送给陈剑强，陈剑强接到业务员推送的客户后，自称是客服经理，向客户发送泰得金控公众号，介绍泰得金控是美国商品期货交易委员会注册的认证外汇服务商，也是美国全国期货协会注册会员，所有客户资金均存入盛宝银行的隔离信托账户等虚假信息，取得客户信任，诱导客户进入泰得金控平台投资，然后通过远程操作、发送客户端等方式帮助客户在电脑、手机上下载泰得金控软件，指导客户填写开户信息，再通过作为客服专员的陈伟（另案处理）与平台公司客服对接将客户相关信息发送至平台公司邮箱内，通过平台公司操作使客户在交易平台上开户。最后陈剑强以介绍专业指导老师帮助指导炒外汇赚钱为由将客户推送给林某2（另案处理），林某2再冒充“易老师”，通过大概率分析行情指导客户买涨买跌、设置止盈止损点以及不断引导客户操作达到不让客户出金，获取客户亏损金和大量手续费的目的。在客户亏损后，产生不稳定情绪或者要求出金的情况下，与业务员、分析师林某2相互配合，编造“还有一批好的行情马上要来”、“加金可以更换更好的指导老师”等虚假信息对客户进行安抚、劝阻客户出金，并不断引诱客户加金炒外汇，达到获取客户亏损金、手续费的目的。2017年6月至2018年2月，被告人陈剑强伙同孟某、魏某、郑某、陈某、林某3等人，通过虚拟国际外汇交易平台及服务，彼此相互配合，通过隐瞒不具备外汇交易资质的真实身份、客户投资资金未流入国际外汇市场、客户与会员公司对赌等真实信息，采取冒用虚假身份、发送虚假信息等方式诱骗、怂恿许某、姜某、尤某、周某、王某1、付晓芳等被害人投资，共骗取人民币741605.74元。被告人陈剑强获取违法所得共计人民币78836元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈剑强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈剑强在整个诈骗犯罪活动中起辅助作用，系从犯，应当减轻或从轻处罚；自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻或从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人陈剑强有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。被告人陈剑强对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈剑强具有从犯、自首、退缴全部违法所得、自愿认罪认罚等法定、酌定量刑情节，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年底，泰得公司开发炒外汇平台软件“泰得金控软件”，并发展会员公司，由会员公司发展客户进入泰得金控软件炒外汇。由于该软件未连接国际外汇交易平台，因此客户投入的资金实际并未流入国际外汇交易市场，而是转入泰得公司股东、实际控制人王某2东（另案处理）控制账户，由王某2东支配、控制。同时，该软件设置对赌通道（坐市交易）和对冲通道，客户资金在哪个通道由平台公司控制，泰得公司、会员公司从中赚取客户亏损金、手续费和仓息。2017年5月，黄国政（另案处理）通过中间商介绍，在了解泰得金控软件功能及盈利模式后，签约成为泰得公司会员，并具体安排其实际控制公司青融公司、福建宏冠贸易有限公司作为会员公司，负责发展客户到泰得公司开发的“泰得金控软件”炒外汇，共同赚取客户亏损金、仓息和手续费，双方约定手续费按照一定比例分成，客户亏损金和仓息归会员公司所有。2017年4月，被告人陈剑强入职青融公司成为实习主任，后提拔成为公司总经理杨淡（另案处理）麾下团队主任，负责带领团队业务员孟某、魏某、郑某（均另案处理）等人开展业务，发展客户到泰得公司开发的“泰得金控软件”炒外汇。公司规定，业务员的薪金由底薪和交易手续费一定比例的抽成组成，主任的薪金由底薪和团队净利润一定比例的抽成组成。日常工作中，孟某、魏某、郑某等人作为业务员负责从公司提供的大量公民信息里，挑选经济条件好、有房有车，年龄在35至50周岁的中年女性，以加错人、朋友介绍等为由将对方加为微信或QQ好友，然后冒充做红酒生意、市政工程等成功人士并配以陈剑强等人的照片，与对方聊天，拉近彼此之间的关系，获得对方好感，再以投资外汇赚钱，发送虚假炒外汇盈利截图等方式，引诱对方产生投资外汇的兴趣，最后以推荐经理、指导老师为由推送给陈剑强。陈剑强接到业务员推送的客户后，自称是客服经理，向客户发送泰得金控公众号，介绍泰得金控是美国商品期货交易委员会注册的认证外汇服务商，也是美国全国期货协会注册会员，所有客户资金均存入盛宝银行的隔离信托账户等虚假信息，取得客户信任，诱导客户进入泰得金控平台投资，然后通过远程操作、发送客户端等方式帮助客户在电脑、手机上下载泰得金控软件，指导客户填写开户信息，再通过作为客服专员的陈伟（另案处理）与平台公司客服对接将客户相关信息发送至平台公司邮箱内，通过平台公司操作使客户在交易平台上开户。最后陈剑强以介绍专业指导老师帮助指导炒外汇赚钱为由将客户推送给林某2（另案处理），林某2再冒充“易老师”，通过大概率分析行情指导客户买涨买跌、设置止盈止损点以及不断引导客户操作，获取客户亏损金和大量手续费。在客户亏损后，产生不稳定情绪或者要求出金时，业务员、分析师林某2再相互配合，编造“还有一批好的行情马上要来”、“加金可以更换更好的指导老师”等虚假信息对客户进行安抚、劝阻客户出金，并不断引诱客户加金炒外汇，达到获取客户亏损金、手续费的目的。2017年6月至2018年2月，被告人陈剑强带领孟某、魏某、郑某等人，按照公司上述设定模式，通过虚拟国际外汇交易平台及服务，彼此相互配合，隐瞒不具备外汇交易资质的真实身份、客户投资资金未流入国际外汇市场、客户与会员公司对赌等真实信息，采取冒用虚假身份、发送虚假信息等方式诱骗、怂恿许某、姜某、尤某、周某、王某1、付晓芳等被害人投资，共骗取人民币741605.74元，陈剑强个人获取违法所得共计78836元。另查明，本案在审理过程中，被告人陈剑强家属代为退缴全部违法所得78836元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、情况说明、银行交易明细等相关书证，证人杨淡、林某1、林某2等人的证言，被害人许某、姜某、王某1的陈述，湖北涵信会计师事务所有限公司鄂某信[2018]司某字第86号司法鉴定意见书及补充说明、更正说明，辨认笔录，微信、QQ信息及聊天记录截图，被告人陈剑强的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈剑强以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，参与诈骗金额741605.74元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈剑强在整个诈骗犯罪活动中，起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚；案发后能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理。辩护人辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈剑强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十八日起至二〇二三年一月十七日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内予以缴纳）；二、被告人陈剑强退缴违法所得七万八千八百三十六元，按比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 俊人民陪审员 王 霞人民陪审员 汪国金二〇二一年一月十日书 记 员 陈 越附：被害人经济损失一览表            被害人经济损失一览表                                                                                                      金额单位：元                  序号              被害人              亏损金额              已发还金额                  1              付晓芳              24930.23                                2              王怀平              60169.20                                3              周慧              77793.41                                4              许芳              380552.08                                5              姜琳              60654.21                                6              尤玉如              137506.61