河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初247号公诉机关原阳县人民检察院。被告人范长鹏，男，1997年9月17日出生，汉族，中专肄业，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被新乡市公安局平原分局刑事拘留,2019年10月1日被新乡市公安局平原分局逮捕。辩护人孙付田，河南锦田律师事务所律师。被告人朱锦涛，男，1997年2月27日出生，汉族，高中肄业，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被新乡市公安局平原分局刑事拘留,2019年10月1日被新乡市公安局平原分局逮捕。辩护人常斌，河南循界律师事务所律师。被告人邱在清，男，1996年9月12日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月1日被新乡市公安局平原分局逮捕。辩护人崔慧敏，河南牧野律师事务所律师。被告人束庆文，男，1998年3月13日出生，汉族，初中文化，无业，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，2019年10月1日被新乡市公安局平原分局逮捕。辩护人王骞，河南未来律师事务所律师。辩护人王兰华，河南易禾律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检五部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察官陈巧丽出庭支持公诉，被告人范长鹏及辩护人孙付田、被告人朱锦涛及辩护人常斌、被告人邱在清及辩护人崔慧敏、被告人束庆文及辩护人王兰华、王骞到庭参加诉讼。原阳县人民检察院于2020年9月29日建议延期审理，于2020年10月29日建议该案恢复审理。现已审理终结。原阳县人民检察院指控,2019年1月至3月，被告人邱在清、范长鹏、朱锦涛、束庆文通过网络先后加入到“杀鱼”刷单诈骗QQ群。在该刷单电信网络诈骗犯罪中，对起相关作用的人有固定称谓，制作假链接的人称为“技术船长”，组建诈骗人员QQ群，在群里转发假链接的称为“一般船长”，使用假链接找到“刷单手”被害人，直接与被害人聊天（引诱兼职刷单等）的为“渔夫”，被害人称之为“鱼”。“技术船长”制作假链接的金额分1000元和500元两种链接，再由“一般船长”将该两种假链接转发至QQ群内，“渔夫”从QQ群内获取假链接二维码后，进入微信群、QQ刷单群，找到想刷单兼职赚取佣金的“鱼”，对其发送一些“话术”，引诱“鱼”扫描其转发的二维码刷单实施诈骗，“鱼”被上述两种假链接诈骗后，会支付相应钱数至“技术船长”设置的挂靠支付商品的平台（苏宁、拼多多等）账户中，然后由“技术船长”扣除10%-15%后转至“一般船长”，再由“一般船长”扣除剩余的10%-20%后再将剩余的赃款转至“渔夫”。初次对“鱼”实施诈骗的“渔夫”称为“一杀渔夫”，“一杀渔夫”对“鱼”进行诈骗后，“一杀渔夫”或者“船长”会将“鱼”的QQ号推送给“HX渔夫”，由“HX渔夫”冒充客服以返款名义再次进行诈骗。“HX渔夫”诈骗成功后，会将其诈骗金额的20%-30%发给“船长”，由“船长”将赃款发给“一杀渔夫”，上述赃款转移形式多为支付宝口令红包，“渔夫”使用500元假链接诈骗后，会分到300元到400元不等的赃款，使用1000元假链接诈骗后，会分到600元到750元不等的赃款。“鱼”被“HX渔夫”二次诈骗后，因二杀的数额不固定，因此“一杀渔夫”所分得的赃款数额不固定。在该电信网络诈骗犯罪中，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文系渔夫身份，使用QQ号分别从盛文华、高某、王某1、翁某、王某2、周某、熊某、徐某、禚昌德（均另案处理）等人处获取假的二维码链接，然后进入正常刷单群，找到想刷单兼职赚取佣金的被害人实施诈骗，被告人朱锦涛后来在刷单群内帮助其他渔夫做宣传，让其他渔夫对被害人实施诈骗后获利。2019年2月1日至2019年8月25日，被告人范长鹏的手机支付宝账号542×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款292笔共计211735.99元。在此期间，被告人范长鹏以招聘刷单手名义对被害人赵某1、李某1、刘某1、李某2、刘某2、施某、刘某3、赵某2、罗某、赵某3、李某3、向某、董某、孙某实施诈骗，骗取14名被害人共计44636元。2019年3月1日至2019年8月25日，被告人朱锦涛的手机支付宝账号133×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款244笔共计242535.56元。2019年1月1日至2019年8月17日，被告人邱在清的手机支付宝账号774×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款145笔共计116873.88元。在此期间，被告人邱在清以招聘刷单手名义对被害人王某3实施诈骗，骗取被害人王某3935元。2019年3月30日至2019年7月17日，被告人束庆文的手机支付宝账号244×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款38笔共计40684元。在此期间，被告人束庆文以招聘刷单手名义对被害人吴某实施诈骗，伙同其他渔夫共骗取被害人吴某47011.24元。2019年8月26日17时许，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文在浙江省义乌市新起点宾馆大厅被河南省延津县公安局刑事侦查大队民警抓获。案发后，被告人范长鹏家人退出赃款7.2万元，被告人邱在清家人退出赃款2.55万元，被告人束庆文家人退出赃款2万元。针对上述事实，公诉机关提供了手机48部、笔记本电脑4台；扣押决定书、扣押清单、支付宝红包截图、支付宝转账记录截图、QQ号截图、微信聊天记录截图、退赃证明、到案经过、户籍证明等书证；证人樊某、王某1、王某2、高某、翁某、周某、熊某等人的证言；被害人赵某1、李某1、刘某1等人的陈述；被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文的供述和辩解；新乡市公安局物证鉴定所检验报告；支付宝交易明细、手机恢复数据等证据证实。公诉机关认为，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人范长鹏、邱在清、束庆文已将部分赃款退出，可以酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人范长鹏有期徒刑六年六个月，并处罚金；建议判处被告人朱锦涛有期徒刑七年，并处罚金；建议判处被告人邱在清有期徒刑四年六个月，并处罚金；建议判处被告人束庆文有期徒刑四年，并处罚金。被告人范长鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人范长鹏无犯罪前科，已退赃72000元，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人朱锦涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名及认定的金额无异议，被告人朱锦涛无犯罪前科，签署认罪认罚，建议在量刑幅度内量刑。被告人邱在清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见对起诉书指控罪名无异议，被告人邱在清系初犯、坦白、自愿认罪认罚，已退赔25500元，希望其能早日回归社会。被告人束庆文对起诉书指控的罪名无异议，对指控的犯罪数额有异议。其支付宝收到的口令红包不全部是诈骗的钱，有的是借款，有的是消费的钱，其辩护人提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名无异议，对数额有异议，被告人束庆文的涉案金额应为22340元，没有证据证明被告人束庆文对吴某进行了诈骗及吴某的被骗款项进入被告人束庆文的账户，吴某的受骗金额不能计入诈骗总额中。被告人束庆文从事刷单诈骗的购物链接只有466元和935元两个码，从其支付宝流水规律或为350元或350元倍数1050元，或为700元或700元的倍数1400元，或为720元或720的倍数1440元，或为750元共计22340元，较大数额款项如3000元、3788元、3500元、3笔2000元、800元共计17088元系被告人束庆文与盛文华之间的借款往来，并非诈骗款。呈现不规律的600元、2笔270元、326元、300元、290元共计2056元系被告人束庆文与盛文华外出吃饭打牌消费支付后，盛文华又转给被告人的钱，并非诈骗款。被告人束庆文系坦白、初犯、且积极退赃，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年1月至3月，被告人邱在清、范长鹏、朱锦涛、束庆文通过网络先后加入到“杀鱼”刷单诈骗QQ群。在该刷单电信网络诈骗犯罪中，对起相关作用的人有固定称谓，制作假链接的人称为“技术船长”，组建诈骗人员QQ群，在群里转发假链接的称为“一般船长”，使用假链接找到“刷单手”被害人，直接与被害人聊天（引诱兼职刷单等）的为“渔夫”，被害人称之为“鱼”。“技术船长”制作假链接的金额分1000元和500元两种链接，再由“一般船长”将该两种假链接转发至QQ群内，“渔夫”从QQ群内获取假链接二维码后，进入微信群、QQ刷单群，找到想刷单兼职赚取佣金的“鱼”，对其发送一些“话术”，引诱“鱼”扫描其转发的二维码刷单实施诈骗，“鱼”被上述两种假链接诈骗后，会支付相应钱数至“技术船长”设置的挂靠支付商品的平台（苏宁、拼多多等）账户中，然后由“技术船长”扣除10%-15%后转至“一般船长”，再由“一般船长”扣除剩余的10%-20%后再将剩余的赃款转至“渔夫”。初次对“鱼”实施诈骗的“渔夫”称为“一杀渔夫”，“一杀渔夫”对“鱼”进行诈骗后，“一杀渔夫”或者“船长”会将“鱼”的QQ号推送给“HX渔夫”，由“HX渔夫”冒充客服以返款名义再次进行诈骗。“HX渔夫”诈骗成功后，会将其诈骗金额的20%-30%发给“船长”，由“船长”将赃款发给“一杀渔夫”，上述赃款转移形式多为支付宝口令红包，“渔夫”使用500元假链接诈骗后，会分到300元到400元不等的赃款，使用1000元假链接诈骗后，会分到600元到750元不等的赃款。“鱼”被“HX渔夫”二次诈骗后，因二杀的数额不固定，因此“一杀渔夫”所分得的赃款数额不固定。在该电信网络诈骗犯罪中，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文系渔夫身份，使用QQ号分别从盛文华、高某、王某1、翁某、王某2、周某、熊某、徐某、禚昌德（均另案处理）等人处获取假的二维码链接，然后进入正常刷单群，找到想刷单兼职赚取佣金的被害人实施诈骗，被告人朱锦涛后来在刷单群内帮助其他渔夫做宣传，让其他渔夫对被害人实施诈骗后获利。2019年2月1日至2019年8月25日，被告人范长鹏的手机支付宝账号542×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款292笔共计211735.99元。在此期间，被告人范长鹏以招聘刷单手名义对被害人赵某1、李某1、刘某1、李某2、刘某2、施某、刘某3、赵某2、罗某、赵某3、李某3、向某、董某、孙某实施诈骗，骗取14名被害人共计44636元。2019年3月1日至2019年8月25日，被告人朱锦涛的手机支付宝账号133×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款244笔共计242535.56元。2019年1月1日至2019年8月17日，被告人邱在清的手机支付宝账号774×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款145笔共计116873.88元。在此期间，被告人邱在清以招聘刷单手名义对被害人王某3实施诈骗，骗取被害人王某3935元。2019年3月30日至2019年7月17日，被告人束庆文的手机支付宝账号244×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款38笔共计40684元。2019年8月26日17时许，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文在浙江省义乌市新起点宾馆大厅被河南省延津县公安局刑事侦查大队民警抓获。案发后，被告人范长鹏家人退出赃款7.2万元，被告人邱在清家人退出赃款2.55万元，被告人束庆文家人退出赃款2万元。另查明，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清在侦查机关第一次讯问时未如实供述主要犯罪事实。被告人束庆文在侦查机关第一次讯问时如实供述主要犯罪事实。上述事实有下列证据证实:（一）物证手机48部、笔记本电脑4台，证实被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文实施诈骗时所使用的工具。（二）书证（1）常住人口信息、户籍证明，证实被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文的基本身份信息。（2）前科证明、违法犯罪查询记录，证明被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文无违法犯罪记录。（3）抓获经过，证实2019年8月26日被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文在浙江省义乌市新起点宾馆被抓获归案。（4）退赃说明，证实被告人束庆文父亲束长友于2019年9月22日退还赃款20000元（5）非党员证明，证实被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文非党员的事实。（6）扣押决定书、扣押清单及照片，证实2019年8月27日在邱在清处扣押手机10部、笔记本电脑1台；2019年8月27日在范长鹏处扣押的手机18部、笔记本电脑1台；2019年8月26日扣押朱锦涛手机12部、笔记本电脑1台；2019年8月26日扣押束庆文手机8部、笔记本电脑1台。（7）被告人范长鹏聊天记录、支付宝交易记录截图、转账记录部分截图，证实其与被害人聊天内容及支付宝转账记录的情况。（8）被告人朱锦涛微信号、转账记录截图，证实被告人朱锦涛使用微信号及转账的情况。（9）被告人束庆文QQ号、转账记录等信息截图，证实被告人束庆文使用QQ号及转账的情况。（10）被告人邱在清手机内口令红包等信息截图，证实被告人邱在清收到口令红包的情况。（11）情况说明，证实被告人范长鹏、邱在清、束庆文家属主动到新乡市公安局平原分局案件侦查大队进行退赃，其中被告人范长鹏家属退赃72000元，被告人邱在清家属退赃25500元，被告人束庆文家属退赃20000元。（12）证明，证实新乡市公安局平原分局已组织相关人员对盛文华展开抓捕工作，由于该人员活动轨迹不明及受疫情等因素影响，尚未将该人员抓捕到案。（13）支付宝交易记录筛选，证实被告人范长鹏的手机支付宝账号542×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款292笔共计211735.99元；被告人朱锦涛的手机支付宝账号133×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款244笔共计242535.56元；被告人邱在清的手机支付宝账号774×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款145笔共计116873.88元；被告人束庆文的手机支付宝账号244×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收到上家给其转的诈骗款38笔共计40684元。(14)账单及聊天截图173张，证实受害人赵某1、李某1、刘某1、李某2、刘某2、施某、刘某3、赵某2、罗某、赵某3、李某3、向某、董某、孙某、王某3与被告人范长鹏、邱在清聊天内容及转账的情况。（15）上线人员被抓信息，证实黄永洁、徐某、黄旭、熊某、禚昌德、马晨茗、蒋家栋、何鹏辉、沈震豪、叶**、黄为胜已被抓获的事实。（三）证人证言（1）证人樊某的证言，证实实施刷单诈骗的具体过程、分工及提成；其手机登录过的QQ号的情况及QQ号码里面涉及诈骗群信息的情况。其制作的链接有两种，一种是钓鱼链接，也就是假的淘宝、拼多多、京东等购物网站的网页，还有一种是支付链接，也就是淘宝、拼多多、京东等购物网站上面的商铺的支付接口链接。支付链接上面生成的支付二维码上面的支付额度可以调整，其一般做的都是450到500和900到1000的两种额度。（2）证人人王某1的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工及提成。其是船长角色，其使用的QQ号:24×××44,昵称：项王.Gege，2459999446,昵称：妄司，是用来骗人的，支付宝账号是：18×××95，昵称：噜啦西哇。（3）证人翁某的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及下线人员。其是技术船长，做钓鱼链接，其微信号是：×××，支付宝账号是：15×××62（这个是我搞刷单时经常用的）、199××××5140（这个我没怎么用过），其使用过的QQ号有：652080（是租的）、1827372564、2225554443，其外号叫：将军。其微信和支付宝都是绑定其奶奶李金明的身份信息。（4）证人高某的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及上下线人员，其手机登录过的QQ号的情况及QQ号码里面涉及诈骗群信息的情况。其只通过转发虚假链接获利，其诈骗用的QQ号是32×××88，密码：qwe123456，昵称“奢华”，QQ号17×××76，昵称是“芬达”。这两个QQ号是王某2给的，他在这个鱼圈里用“顾北”这个昵称。（5）证人王某2的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及下线人员。其是技术船长，做钓鱼链接，其微信号：×××，昵称：顾北；其所知道的技术船长有昵称为十一，QQ号58×××36；昵称为软，QQ号55×××75；昵称为枪王，QQ号22×××45；昵称为教主，QQ号10×××13；昵称为阿B（救兵）；二杀渔夫有昵称为软，QQ号55×××75；昵称为苏瑾，QQ号14×××71，昵称：xin洋，QQ号为79×××38。（6）证人周某的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工及提成，其手机登录过的QQ号的情况及QQ号码里面涉及诈骗群信息的情况。其是船长，支付宝账号是18×××35，昵称大雄。（7）证人熊某的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及上下人员的情况。（8）证人徐某的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及上下人员的情况。其QQ号14×××44、39873966，昵称“轩”，支付宝账号为14×××44、13×××30、15×××85。（9）证人禚昌德的证言，证实实施诈骗的具体过程、分工、提成及上下人员的情况。其微信号×××,昵称“辉哥”，QQ号34×××36，昵称“将王XK，支付宝账号为17×××04。（四）被害人陈述（1）被害人赵某1的陈述，证实其被骗了1020元。对方第一个微信号码是×××,网名是邱舒雅，对方派单员微信号是×××，网名是十三姐姐，对方退款客服QQ17×××20网名是001号金融客服。（2）被害人李某1的陈述，证实其被骗710元。（3）被害人刘某1的陈述，证实其被骗了495元。（4）被害人李某2的陈述，证实其被骗了25114元，其中505元是进了对方支付宝ｐｄｄ×××＠ｙｉｒａｎ.ｃｏｍ上海寻梦信息技术有限公司，剩下都是进了ａｐ5×××＠ｃｎｓｕｎｉｎｇ.ｃｏｍ江苏苏宁易购电子商务有限公司这个账户。（5）被害人刘某2的陈述，证实其被骗了5199元，对方客服QQ号是74×××52。（6）被害人施某的陈述，证实其被骗了1000元，对方QQ号码23×××40，昵称客服021，微信号×××。（7）被害人刘某3的陈述，证实其被骗了710元，对方微信号是×××，昵称伤过的心，还有一个QQ号99×××43，昵称是meiguang.cn客服05。（8）被害人赵某2的陈述，证实其被骗了948元。（9）被害人罗某的陈述，证实其被骗了990元，对方微信号是×××，名字叫张欣怡，客服QQ号32×××57昵称smeo。（10）被害人赵某3的陈述，证实其被骗了2850元，对方微信号×××、wxid_a8g3njv8dqz312，客服QQ号32×××57。（11）被害人李某3的陈述，证实其被骗了990元，对方的微信号×××，账单显示江苏苏宁易购电子商务有限公司。（12）被害人向某的陈述，证实其被骗710元，对方微信昵称为“伤过的心”。（13）被害人董某的陈述，证实其被骗了2970元，对方收钱名字是江苏苏宁易购电子商务有限公司。（14）被害人孙某的陈述，证实其被骗了930元。（15）被害人王某3的陈述，证实其被骗了935元(五)被告人的供述与辩解（1）被告人范长鹏的供述，证实其实施诈骗的过程及上线人员，其收到诈骗款共计211735.99元。（2）被告人朱锦涛的供述，证实其实施诈骗的过程及上线人员，其收到诈骗款共计242535.56元。（3）被告人邱在清的供述，证实其实施诈骗的过程及上线人员，其收到诈骗款共计116873.88元。（4）被告人束庆文的供述，证实其实施诈骗的过程及上线人员，其获利大概有三、四万元，大概骗有四、五十人，这些钱都是盛文华用支付宝转到其的支付宝上面的，其手机上的支付宝交易记录2019年3月30日的700元、350元的转账；4月1日的1050元的转账；4月3日的350元的转账；4月4日的350元的转账；4月7日的1050元的转账；4月8日1400元的红包；4月9日的1400元转账；4月11日的1400元转账；4月12日的1050元转账；4月12日的700元转账；4月14日的3788元转账中的788元（剩下的3000元是借的）；4月15日的700元转账；4月16日的1400元转账；4月17日的350元转账；4月18日3500元转账；4月19日的1400元转账；4月21日的700元转账；4月23日的1440元转账；4月24日的两个720元转账；4月27日的1440元转账；4月27日的720元转账都是盛文华给我转的刷单诈骗分给我的钱。（六）鉴定意见（1）新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）【2019】107号，证实2019年9月21日，新乡市公安局平原分局委托对朱锦涛、束庆文手机进行鉴定，恢复提取手机内的短信息、图片、聊天记录、支付宝数据，经检出数据刻录成光盘。（2）新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）【2019】111号，证实2019年10月10日，新乡市公安局平原分局委托对邱在清手机进行鉴定，恢复提取手机内的短信息、图片、聊天记录、支付宝数据，经检出数据刻录成光盘。（3）新乡市公安局物证鉴定所检验报告新公鉴（电检）【2019】122号，证实2019年10月30日，新乡市公安局平原分局委托对范长鹏手机进行鉴定，恢复提取手机内的短信息、图片、聊天记录、支付宝数据，经检出数据刻录成光盘。（六）视听资料、电子数据手机恢复数据光盘、支付宝交易明细光盘，证实被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文支付宝账号交易记录、聊天记录、转账记录的情况。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，可以作为定案的依据，依法予以认定。本院认为，被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,诈骗公私财物，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。原阳县人民检察院指控被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文犯诈骗罪的罪名成立。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文分别伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人束庆文被抓获到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人范长鹏、邱在清、束庆文已退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文系初犯，可酌情从轻处罚。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文利用网络隐蔽技术手段实施诈骗，可从重处罚。公诉机关关于被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清的公诉意见，及辩护人孙付田、常斌的辩护意见符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。公诉机关关于被告人束庆文犯罪数额为40684元，建议判处四年有期徒刑的意见及被告人束庆文及辩护人王兰华、张骞关于其诈骗数额应为22340元，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，经查，结合被告人束庆文的供述及从其支付宝流水规律或为350元或350元倍数1050元，或为700元或700元的倍数1400元，或为720元或720的倍数1440元，或为750元，被告人束庆文的诈骗数额应为31828元，公诉机关及辩护人关于被告人束庆文诈骗数额的意见、被告人束庆文的辩解与庭审查明的事实不符，与其罪责刑不相适应，故不予采纳。公诉机关于被告人束庆文的其他公诉意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人崔慧敏关于被告人邱在清系坦白的意见，经查，被告人邱在清在侦查机关第一次讯问时未如实供述主要犯罪事实，故该意见不予采纳。辩护人王兰华、王骞、崔慧敏的其他辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。责令被告人范长鹏退赔各被害人经济损失人民币赵某11020元、李某1710元、刘某1495元、李某225114元、刘某25199元、施某1000元、刘某3710元、赵某2948元、罗某990元、赵某32850元、李某3990元、向某710元、董某2970元、孙某930元。责令被告人邱在清退赔被害人王某3经济损失人民币935元。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文违法所得分别为人民币167099.99元、242535.56元、115938.88元、31828元，应当予以追缴。被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文作案时使用的手机、电脑分别为手机18部、笔记本电脑1台、手机12部、笔记本电脑1台、手机10部、笔记本电脑1台、手机8部、笔记本电脑1台，依法予以没收。根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十四条，第五十二条，第二十六条第一款、第四款，第二十五条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第二条第十项之规定，判决如下：一、被告人范长鹏诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2026年2月26日止，罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。二、被告人朱锦涛诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2026年8月26日止，罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。三、被告人邱在清诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年2月26日止，罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。四、被告人束庆文诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年2月26日止，罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。五、责令被告人范长鹏退赔各被害人经济损失人民币赵金林1020元、李晓欢710元、刘巧明495元、李宜霏25114元、刘肖婷5199元、施冰冰1000元、刘玲利710元、赵伟伟948元、罗梅990元、赵丹2850元、李颖990元、向灵芬710元、董淑繁2970元、孙传芬930元。责令被告人邱在清退赔被害人王丽经济损失人民币935元。六、被告人范长鹏违法所得167099.99元、被告人朱锦涛违法所得242535.56元、被告人邱在清违法所得115938.88元、被告人束庆文违法所得31828元，应当予以追缴。七、被告人范长鹏、朱锦涛、邱在清、束庆文作案时使用的手机、电脑分别为手机18部、笔记本电脑1台；手机12部、笔记本电脑一台；手机10部、笔记本电脑1台；手机8部、笔记本电脑1台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  堵利敏人民陪审员  吴书亮人民陪审员  吴生英二〇二一年一月二十四日书 记 员  毛克瑾