吉林省永吉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0221刑初145号公诉机关吉林省永吉县人民检察院。被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司，组织机构代码72676656-6，住所地吉林省永吉县经济开发区吉桦路**。法定代表人张永纯。诉讼代表人井伟。辩护人王月，吉林坤儒律师事务所律师。辩护人孟昭惠，吉林坤儒律师事务所律师。被告人张永纯，男，1954年10月2日生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，系吉林省昌晟房地产开发有限公司法定代表人，住吉林市。曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月13日被永吉县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金10万元，2019年1月7日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月3日被取保候审。辩护人林彬，吉林坤儒律师事务所律师。吉林省永吉县人民检察院以永检二检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司、被告人张永纯犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省永吉县人民检察院指派检察员孙云福、检察官助理李禄源出庭支持公诉，被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司的诉讼代理人井伟及其辩护人王月、孟昭惠，被告人张永纯及其辩护人林彬到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省永吉县人民检察院指控，自2010年以来，被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司违反国家金融管理秩序，非法向社会公开借款。被告人张永纯身为吉林省昌晟房地产开发有限公司法定代表人，以企业经营为名，以高额利息为诱饵，采取口口相传的方式，陆续向社会上不特定人员马某1、苏某1等10人吸收存款累计人民币1,744.4万元。期间，因被告单位按月支付被害人高额利息，致使其经营陷入困境，其行为已严重扰乱金融秩序，社会影响极其恶劣。被告人张永纯经电话传唤到案。被告单位未发表辩解意见。被告单位的辩护人认为，公诉机关所指控吉林省昌晟房地产开发有限公司非法吸收侯某1、王某3、侯某2、张某1、张某2、马某1、于某、王某1资金的事实不清，证据不足。被告人张永纯辩称，我从2010年开始就从马某那里借钱，经常换条，借款日期和借款金额都不对，具体怎么换的条记不清了；不认识于某、王某1，于某、王某1的钱是从汇营小贷公司借的；张某2的钱在2016年已经处理完了，这40万元应该在当年120万元的借条里，借条忘记拿回了；没有向王某3、张某1、侯某2借钱，他们的钱我都是从侯某1处借的，对侯某说话，已经在2016年处理完了。被告人张永纯的辩护人认为，公诉机关指控非吸数额为1,744.4万元，事实不清，证据不足，所列举的证据当中多数为言词证据，且证人证言之间相互矛盾，无法证明公诉机关所要证明的待证事实。被告人张永纯存在着自首情节，根据刑法的规定，其自首应当从轻或者减轻刑事处罚。经审理查明，2001年5月，被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司（以下简称昌晟公司）注册成立，被告人张永纯任昌晟公司法定代表人。其后被告单位及被告人以企业经营为名，以高额利息为诱饵，采取口口相传的方式，陆续向社会上不特定人员吸收资金，其中吸收苏某1本金159.6万、董某本金277.5万元、张某4本金250万元、张某5、李某2本金250万元，共计937.1万元，已偿还苏某1本息10万元、董某本息5万元、张某4本息21万元、张某5、李某2本息21万，共计偿还57万元。尚欠苏某1本金149.6万元、董某本金272.5万元、张某4本金229万元、张某5、李某2本金229万元。被告单位非法吸收的资金与其合法的经营收入已混同，共同用于支出其正常的经营活动及支付部分借款的本金、利息。被告人张永纯经电话传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1.企业信息、组织机构代码证、法定代表人信息、股东信息、税务登记证，证明被告单位昌晟公司注册信息情况，法定代表人为张永纯。2.常住人口基本信息查询，证明被告人张永纯的自然情况，系成年人。3.到案经过，证明被告人张永纯经传唤到案。4.刑事判决书及释放证明书，证明被告人张永纯曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月13日被永吉县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元，于2019年1月31日刑满释放。5.抓捕经过及破案过程，证明被告人张永纯于2019年4月18日主动到吉林市船营分局经侦大队投案自首。6.情况说明，证明王某3因病卧床，语言功能受限，不能语言表达，无书写能力，无法对其进行询问。7.昌晟公司建设昌晟名苑小区及售楼的相关材料，证明被告单位开发昌晟名苑小区及售楼的相关情况。8.苏某1提供的借款协议一份、房屋买卖协议一份，证明2014年4月9日王某2与张某3签订了160万元借款协议，同日签订了商品房买卖合同作为抵押。9.苏某1提供张某3还周某欠款说明及收据一份，载明2014年7月14日周某收到了石某向其支付的112万元。10.苏某1提供其替张某3还王某2本息详细说明，证明据苏某1所述，其于2014年5月10日至2014年11月4日共计替张某3支付利息21万元，支付本金100.55万元，2015年1月至2016年5月共计支付王某2利息89.77万元。11.苏某1提供王某2银行流水回执，证明其于2014年11月8日至2014年12月8日共计向王某2汇款100.55万元。12.苏某1提供石某银行流水，证明石某银行卡给王某2打款的记录。13.苏某1提供的张某3个人借款明细，证明据苏某1所述，张某3自2014年8月16日至2016年5月12日共向其借款68笔共计79.4万元。14.苏某1提供张某3欠款说明、张某3银行回执，证明据苏某1所述，张某3于2013年7月向其借款47.5万元，12月8日向其借款19万元，2014年1月10日向其借款29.2万元，2月28日向其借款19.2万元，4月27日向其借款7万元及相关凭证。15.石某银行回执，证明2014年2月8日石某向张某3转款33.6万元；2014年4月9日苏某1向张某3转款76万元；2014年4月20日石某向张某3转款30万元；2014年4月21日石某向张某3转款20万元。16.董某提供的收据二份，证明昌晟公司于2014年3月14日收购房款95万元；2014年3月31日收购房款92.5万元，盖有被告单位公章及被告人张永纯名章，收款人为张某3签字。17.董某提供的商品房买卖合同三份，证明2014年3月14日董某与昌晟公司签订了昌晟名苑96万元的购房合同；2014年4月董某与昌晟公司签订了昌晟名苑92.5万元的购房合同；2014年4月19日董某与昌晟公司、张永纯签订了金地香山74.925万元的购房合同。18.银行凭证，证明齐某于2014年3月14日向张某3转款95万元，2014年4月29日向张某3转款16.5万元。19.预订购房协议书，证明齐某提供的2014年7月15日签订的预定购房协议书两份，甲方为张永纯。20.收据二份，证明2014年7月15日张永纯收到预订房款20万元。21.工商银行转款凭证，证明2014年5月4日张某3向齐某账户转款5万元。22.借款协议一份，证明被告单位昌晟公司于2014年元月21日与张某4、李某2、张某5签订借款协议，约定借款金额500万元，利息月利3%，以商铺作为抵押，协议上有被告单位公章及被告人张永纯签字。23.王某1提供的商品房认购合同、认定金收据、借据，证明张某4于2014年1月21日与昌晟公司签订了商品房认购协议书，同日王某1向张永纯转账250万元，被告单位昌晟公司向张某4出具了认定金收据及借据。24.于某提供的商品房认购协议书、银行凭证、借款协议认定金收据、借据，证明李某2、张某5于2014年1月21日与昌晟公司签订了商品房认购协议书，同日张某5向张永纯转账250万元，被告单位昌晟公司向李某2、张某5出具了认定金收据及借据。25.张永纯提供的张某4的商品房认购协议书、认定金收据、张某4身份证复印件，证明其中第42页注明以下三页由王某4提供。26.马某1提供借据15张，载明2013年7月2日借款金额50万元，盖有被告单位昌晟公司公章，张某3签字；2014年4月27日借款金额66万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年7月2日借马某1本息在内71万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年4月27日借款金额65.8万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年4月27日上款系马某2款2014年4月27日本息在内，还7月27日月利2.5分，金额70万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年1月24日借款金额20.59万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年1月24日上款系借孔某款2014年1月24日本息在内，还7月24日月利2.5分，金额20万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年3月31日借款金额9.94万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年3月31日上款系借宋某款2014年3月31日本息在内，还7月31号月利2.5分，金额10万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年1月5日借款金额21.3万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年1月5日上款系借赵某2014年1月5日本息在内，还8月5号2分利，金额22万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年1月9日借款金额14万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年1月9日上款系李某12014年1月9日还8月9日本息在内18万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字；2014年4月2日借款金额20万元，盖有被告单位昌晟公司公章、被告人张永纯名章，张某3签字；2014年4月2日上款系马某3款2014年4月2日本息在内，还8月2日利息三分，金额33万元，盖有被告单位昌晟公司公章，被告人张永纯签字。27.刑事撤案申请书，证明2019年4月17日马某1向船营区公安局提出申请撤销昌晟公司非法吸收公众存款案。28.张某1提供的商品房认购协议书三份及认定金收据三份，证明2014年3月17日被告单位昌晟公司与张某1签订了三份商品房认购协议书，并收到认定金30.9825万元、46.35万元、46.35万元。29.昌晟名苑销售明细表（已入账正常销售），证明该表第54序号张某1项下房屋已列为正常销售账目，销售金额30.9825万元。30.侯某2提供的商品房认购协议书及认定金收据，证明2014年3月27日昌晟公司与王某3、侯某1签订了商品房认购协议书，并收取王喜财认定金400万元。31.银行卡转款明细，证明昌晟公司向张某1、侯某1、孙某1、孙某2、侯某3、王某5等的转款情况。32.永吉县人民法院刑事一审诉讼卷宗正卷（五十六）吉华泰所鉴字（2015）第006号第三册，证明“昌晟名苑”销售明细表（重复）中第3、4项，登记张某1名下昌晟名苑2号楼4单元803、903已收房款各46.35万元，备注韩某抵押。33.汝某提供借据二份，载明2013年2月8日借款金额40万元，借款单位昌晟公司，借款人张某3、张永纯。2013年8月1日借款金额120万元，借款单位昌晟公司，借款人张永纯。34.申请书，证明张永纯于2015年7月20日曾向永吉县人民法院申请将昌晟名苑遗留的问题一并纳入非吸案审理。35.鉴定意见通知书，证明鉴定意见已通知当事人。36.永吉县人民法院刑事一审诉讼卷宗正卷（五十五）吉华泰所鉴字（2015）第006号第二册，载明第341页昌晟名苑销售明细（已入账抵借款）第11项王喜财3号楼6号商铺面积182.67平方米，总价款400万元，备注抵侯某1借款。（二）证人证言1.证人张某3证言，证明昌晟公司的经营人是张永纯，2014年春天的时候开始以昌晟名苑小区作为抵押进行借款，苏某和石某给我账户转来的钱都是我父亲张永纯借的，一共向苏某借了大概几百万，基本都是转账的方式。不认识王某2，借款协议和商品房买卖合同是苏某借款的抵押，当时苏某是领着一男一女来的，我把需要我们签字、盖章的地方都签完，苏某就拿走了。我父亲张永纯欠周某钱，周某到政府闹的时候我父亲找齐某借了20万元，让苏某给送了10万元。汝某的丈夫叫张某2，他们的借款永吉法院都判完了，我不知道一共向张某2和汝某借款多少钱，我经手的大概有二三十万左右。我父亲向齐某借款257.5万元，其中187.5万元是用昌晟名苑的房子抵押，另外70万元是用金地香山的房子抵押，我一共给出了3份商品房买卖合同，买受人当时是空的，后来知道填的是董某。马某1和我父亲之间经常有资金往来，有几次是我签的借据，后来他认为应该由我父亲出借据，就把借据更换。于某的钱是用我家的酒店抵押借款的，抵押了1200万元，于某嫌抵押物少，就让我父亲用昌晟名苑的网店做的抵押。2.证人苏某1证言，证明我从2014年2月8日开始借钱给张某3，2014年2月8日至4月9日借给张某3160万元，其中有我哥苏某2、我嫂子王某2100万。签的借款协议和商品房买卖合同，用房子抵押借款，合同上签的是我嫂子名字。3.证人王某2证言，证明我没有借钱给张某3，2014年4月份的时候，我和我丈夫到吉林市找苏某1，因为之前他在我们手里借的钱，我们找他要借据，当时苏某1说有一个叫张某3的在开发小区需要钱，之后领我们见了张某3，说用长春路小区的房子抵押，签订了借款协议和商品房买卖合同，签完我们去现场看一下，发现工地停工了，觉得不准成，就没同意借钱给张某3，之后这份协议就在我们手里，后来苏某到磐石法院起诉要这两份无效合同，我们通过法院把无效的合同原件给苏某1了。4.证人董某证言，证明从2014年3月份开始陆续分三次借给了张某3277.5万元钱，第一笔是70万，第二笔约定200万但是扣除了12.5万元的利息，第三笔是20万。但是是用房子抵押的，约定3个月如果不还款就给我房子，没还过本息。5.证人齐某证言，证明我是工商银行解放大路支行的客户经理。2014年昌晟公司开发昌晟名苑小区，张某3说缺少资金要借钱，董某先后分四次共计借给张某3277.5万元，用昌晟名苑和金地香山的房子抵押，签了收据和商品房买卖协议，口头约定利息5分，说给不上钱就给房子。支付了5万元利息，打到我卡里，我取现金给董某的。6.证人王某1的证言，证明2014年1月21日我和于某通过王某4介绍借给张永纯500万元，用昌晟名苑1号楼网点抵押，出具了借条和商品房认购协议书，签订合同的时候甲方是张永纯和张某3，乙方是我爱人张某4，于某的女儿张某5和女婿李某2。当时约定月利三分，其中王某4得0.5分利，我和于某得2.5分利，王某4在我和于某的2.5分利中间又抽取0.2分利，我和于某一共拿到42万元的利息，我拿到21万元。我是2015年5月14日成为汇营小贷公司的法人的，于某是2019年10月31日成为法人的，借钱的时候我和于某与汇营小贷公司没有关系，我们是个人借款。7.证人于某证言，证明2014年1月21日我和王某1通过王某4介绍借给张永纯500万元，用昌晟名苑1号楼网点抵押，出具了借条和商品房认购协议书，签订合同的时候甲方是张永纯和张某3，乙方是王某1爱人张某4，我女儿张某5和女婿李某2。当时我和王某4说我只收2.5分的利，再往上加多少是王某4本事，王某4就加了0.5分利，最后到我手里的利息是2分3左右，其余的被王某4扣下了。8.证人汝某证言，证明张永纯通过孙某1找到我爱人张某2借钱，2013年2月8日张永纯开发昌晟名苑小区从我爱人张某2处借款40万元，出了借据。2013年8月1日从张某2处借款120万元，出具的借据。一共借款160万元，都是张某2拿现金送去的，约定月利5分，就给了2个月左右的利息，就没再给过利息和本金。9.证人张某22014年7月26日证言，证明张某2在2013年8月初借给张永纯120万元人民币，其中95万元汇给刘某，其余25万元拿的现金，张永纯给写了120万元的欠据，当时张永纯说要交土地出让金让我倒点钱，没说利息，过了一个月张永纯没还钱，说给我利息，120万元本金没还，给了5个月利息，每个月是6万元。10.证人侯某1证言，证明2014年我介绍我姐侯某2、我姐的小叔子王某3借给张永纯370万元钱，侯某2拿了80万元，王某3拿了290万元，分三次将现金交给张永纯，之后张永纯用昌晟名苑3号楼6号网点做的抵押，作价400万元，当时我又借给张永纯30万元，凑够了400万元。因为王某3出的钱多，所以认定金收据和商品房认购协议上签的都是王某3的名字。3月27日的时候给拿了10万元利息，说以后按照一个月10万元利息支付。11.证人候某2证言，证明我弟弟侯某1找我说张永纯要借钱。我们分三次一共借给张永纯400万元，其中有我小叔子王某3290万元，我自己80万元，我弟弟侯某130万。第一次是2013年11月份，第二次是2014年1月20日，第三次是2014年3月27日。以张永纯开发的小区门市作为抵押，这套门市面积是180多平米，按21000多一平米算的，最后定的是400万元。张永纯给出的《认定金收据》《商品房认购协议书》。前两次借钱没说利息，一直到第三次一共凑了400万元的时候，张永纯给了我10万元利息，并说将来有钱还给我钱，每个月按10万给我利息，没钱给我房子。12.证人张某1证言，证明2014年1月份我通过侯某1借给张永纯20万元，是现金交付，张永纯给我出的借据。2014年2月份我通过侯某1借给张永纯30万元，现金交付的，张永纯出具的借条。2014年3月17日我通过侯某1借给张永纯50万元，张永纯给我开了三套房子的认定金收据和商品房认购协议书，作为抵押，这次就把上两次的借条都收回去了，三次一共借给张永纯100万元，利息都是约定月利三分。13.证人刘某证言，证明我是从2012年开始在昌晟公司做出纳员的，我做出纳员的时候资金转出只能由张永纯决定，据我所知张某3的钱一般都是张永纯借的然后让张某3去取再转给我的。张永纯向别人大量借款就是用在公司的各项事务上，具体的我也说不清。14.证人马某1证言，证明从2013年7月2日到2014年4月27日我分八次共借给张某3267.63万元，张某3每次都给我出借据，都是通过现金支付的，这些钱有的约定利息有的没有约定利息。2014年6月张某3将我除了一张50万元的借据之外其他的钱都换成张永纯签的借据了，当时连本带利都写上了，现在的7张借据和原来的时间都一样，就是金额增加了。2014年4月27日的71万借据里有本金66万，利息5万元；2014年4月27日70万的借据里包含6.58万元本金和4.2万元的利息；2014年1月14日借给张某320.59万元，借据改成20万元了；2014年3月13日10万元借据里有本金9.94万元，利息600.00元；2014年1月5日22万元借据里有21.3万元本金，赵某是我姨夫，本金是从我姨夫那里拿的，当时张某3让我从亲戚那里借点钱，换借据的时候我告诉张某3是我姨夫的了；2014年1月9日的18万借据中有本金14万，钱是从我表妹李某1那里拿的；2014年4月2日33万的借据里有20万本金，是我哥哥马某3的；我从我亲戚那里借钱他们都知道是借给张永纯的。借钱本息都没有收回来。50万元本金的借据没有更换。（三）被告人的供述与辩解被告人张永纯的供述与辩解，证明我是昌晟公司的法人，2012年或者2013年开始以昌晟名苑的房屋向外抵押借款，都是我借的钱，用于公司支出，昌晟公司的款项进出都由我批准，卖房款一般存入公司对公账户，我借的钱存入刘某的个人账户，还使用过刘某的姨的账户和张某3的账户。苏某1和石某向张某3转款159.6万元是我向苏某借的，约定月利5分，当时签订借款合同和买卖房产合同，苏某1那边是谁签的我就不知道了，这笔钱我让刘某支付利息了，陆续还了160多万的利息。我没向王某2借过钱，王某2也没在昌晟名苑买过房屋。于某是汇营小贷公司的经理，我向汇营小贷公司借款1700万元，用我名下的卡曼时尚宾馆进行抵押，汇营小贷公司认为我的抵押物不足以借款1700万，只能放款1200万，然后要求以昌晟名苑小区的商业网点抵押再给我另外放款500万，这500万就是于某给我的500万，当时签订了两份合同，一份是借款合同，一份是房屋买卖合同，这笔钱月利四分。我不认识王某1，我没向王某1个人借款，也没向于某个人借款，所有利息都给王某4了。我和侯某1之间的借贷关系在永吉法院已经认定为民事，我和侯某2之间不存在经济往来，侯某2是侯某1的姐姐，王某3、张某1的购房合同都是我开给侯某1的抵押物，我所有的钱都是跟侯某1算账，我把钱都还给侯某1了，还多还给侯某1700多万元。汝某的借款是从张某2那里借的，40万元应该在120万元之内，借条忘记抽回来了。齐某向张某3转账187.5万元的钱是我借的，约定月利五分，以昌晟名苑的房子作为抵押，还利息了，基本都是现金还的，具体多少记不清了。董某还借给我一个70万，用金地香山的6套房子抵押，周某到市政府上访的时候我找齐某借了20万元，让苏某1送去了10万元。我在2010年前后就开始向马某1借钱，借条267.3万元是从2010年她借给我的钱最后利转本，本加利凑出来的，陆续给了她400万左右的利息。（四）鉴定意见吉信会司鉴字【2019】第021号司法审计鉴定意见书、2019年8月21日补充鉴定意见书、2020年6月15日补充鉴定意见书、2020年11月9日吉林信诺会计师事务所出具的非吸偿还情况说明，证明对被告单位及被告人张永纯非法吸收公众存款数额及还本付息情况进行鉴定。本院认为，关于公诉机关指控数额中苏某1、董某的借款，在案证人证言、被告人供述与书证能够相互佐证，非法吸收公众存款事实清楚，予以采信，该二笔款项应计入非吸数额。关于指控数额中张某4、李某2、张某5的借款，被告单位的辩护人及被告人的辩护人认为该款系通过王某4向汇营小贷公司借款，不应计入非吸数额。经查，在案证据中借款协议及借据、商品房认购协议书、认定金收据及银行转账凭证能够形成证据链证明该款项的出借人为张某4、李某2、张某5，且相关书证上均加盖被告单位公章并由被告人张永纯签字，应认定该笔借款系向个人借款，该笔借款应计入非吸数额，被告单位的辩护人及被告人的辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于指控数额中张某2的借款，本院认为，该笔款项的实际经手人系张某2，证人张某2在2013年的证人证言中陈述的借款金额与证人汝某的证人证言相矛盾，且无其他证据证明公诉机关指控的40万元款项的钱款性质，属于事实不清。关于指控数额中张某1的借款，证人张某1的证言所述借款数额与房屋买卖协议、认购金数额不符，且公诉机关未向本院提供其它证据证明该笔款项的实际数额、性质与交付情况，事实不清。关于指控数额中侯某1、王某3、侯某2的借款，证人侯某1在2014年所作证言与本次案件中所作证言相互矛盾，侯某1与被告人张永纯资金往来频繁，且有工程款往来，被告人亦主张该笔款项系与侯某进行清算的款项，公诉机关未向本院提供其它证据予以佐证该笔款项的实际交付情况，关于该笔款项性质认定事实不清。关于指控数额中马某1的借款，被告单位与证人马某1资金往来频繁，事实不清。被告单位的辩护人及被告人的辩护人关于马某1、张某2、张某1、侯某2、王某3、侯某2的款项非法吸收存款事实不清的辩护意见本院予以采纳。被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司违反国家金融管理秩序，非法向社会公开借款，数额巨大；被告人张永纯作为公司的总经理，在单位实施犯罪的过程中起决定、批准、指挥的作用，系单位犯罪直接负责的主管人员，被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司及被告人张永纯的行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人张永纯的辩护人认为被告人张永纯系自首的辩护意见不符合事实与法律规定，不予采纳。被告人张永纯当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张永纯犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第一百七十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元，于判决生效后三十日内缴纳。二、被告人张永纯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，于判决生效后三十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、追缴被告单位吉林省昌晟房地产开发有限公司非法吸收的资金880.1万元，发还集资参与人苏某1149.6万元、张某4、李某229万元、张某5229万元、董某272.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  田鸿润审 判 员  单丹丹人民陪审员  刘 洋二〇二一年一月二十九日书 记 员  邓 薇