江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2862号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王封平，女，1995年10月13日生，布依族，初中文化，户籍地贵州省望谟县。2020年6月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2700号起诉书指控被告人王封平犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年12月29日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人王封平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王封平于2017年2月在河北省霸州市加入网络诈骗团伙，该诈骗团伙后更名为“香港新肤雅国际化妆品有限公司”，该公司先后在河北省霸州市、河北省涿州市××，以“投资每套人民币2900元（以下所涉币种均为人民币）‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、大主任、小主任（又称寝室长）、主管、业务员等职务。其中被告人王封平为大主任，负责收取加套费用、管理名下各寝室，韦广召、张文森、陈昌苇（均另案处理）等人为寝室长，负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理；王进蕊、陈俊仙、陈少林（均另案处理）等人为业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，假装与对方谈恋爱取得对方信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取江苏省江阴市等地被害人财物。被告人王封平加入诈骗团伙后担任业务员，后于2017年12月份担任寝室长，2018年12月底担任大主任，被告人王封平及其管理的寝室长、业务员采用上述手段，先后骗取被害人共计13万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年6月至9月，被告人王封平管理的寝室长韦广召（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人曹某、邰某、梁某、王某1共计3060.2元。2.2019年9月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员龙艳柳（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人宋某、张某1共计3928元。3.2019年6月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员彭媛（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人刘某1、彭某、沙某共计5740元。4.2019年7月至10月，被告人王封平管理的寝室长张文森（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人张某2、孔某共计3395元。5.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员王进蕊（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人赵某、沈某、万某、王某2共计20177.89元。6.2019年6月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员李兴念（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人龙某、杨某1、古某、范某共计4341.41元。7.2019年4月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈红领（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人唐某、周某、潘某共计3628元。8.2019年1月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈俊仙（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人王某3、谭某共计22264.02元。9.2019年8月至9月，被告人王封平管理的寝室长黎云灿（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人何某共计1615元。10.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员龙卫涛（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人杨某2、李某1、邱某、郑某共计2770元。11.2019年7月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员李传富（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人王某4、王某5共计4103元。12.2019年8月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员韦祥顺（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人杨某3、代某共计13064元。13.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员韦某伙同他人（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人杨某4、何某共计18668.8元。14.2019年9月至10月，被告人王封平管理的寝室长杨某5（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人刘某2共计504元。15.2019年9月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员王小吹（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人李某2、黄某共计2300元。16.2019年8月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈少林（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人洪某、李某3、林某共计21687.56元。17.2019年4月至7月期间，被告人王封平管辖寝室内的业务员谢亚玲（另案处理）采取上述手段，通过微信转账、红包等方式先后多次骗得被害人王某6共计3150元。被告人王封平被抓获后如实供述了上述犯罪事实。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人王封平加入电信诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王封平系从犯、有坦白情节、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人王封平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人王封平于2017年2月在河北省霸州市加入“香港新肤雅国际化妆品有限公司”诈骗组织，该组织自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务，以“投资每套2900元‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙。该组织业务员以女性身份，利用微信、QQ添加陌生男性为好友，假装与对方谈恋爱取得对方信任，之后虚构生病、探望对方没有路费等理由骗取被害人财物，寝室长负责培训、指导、配合寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理。被告人王封平于2017年12月开始担任寝室长，于2018年12月底开始担任大主任，负责管理名下各寝室。在被告人王封平担任大主任期间，受其管理的寝室长、业务员采用上述手段，先后骗取全国各地被害人共计13万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年6月至9月，被告人王封平管理的寝室长韦广召（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人曹某760.2元、邰某100元、梁某1200元、王某11000元。案发后，韦广召已退赔上述被害人相应经济损失。2.2019年9月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员龙艳柳（另案处理）采取上述手段，分别骗得被害人宋某3128元、张某1800元。案发后，负责管理龙艳柳的寝室长韦广召已退赔上述被害人相应经济损失。3.2019年6月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员彭媛（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人刘某12340元、彭某2900元、沙某500元。案发后，彭媛已退赔上述被害人相应经济损失。4.2019年7月至10月，被告人王封平管理的寝室长张文森（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人张某21950元、孔某1439元。案发后，张文森已退赔上述被害人相应经济损失。5.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员王进蕊（另案处理）采取上述手段，分别骗得被害人赵某2000元、沈某9100元、万某6000余元、王某22533元。案发后，王进蕊已退赔上述被害人相应经济损失。6.2019年6月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员李兴念（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人龙某1450元、杨某1824.34元、古某949.87元、范某1117.2元。案发后，李兴念已退赔上述被害人相应经济损失。7.2019年4月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈红领（另案处理）采取上述手段，分别骗得被害人唐某2628元、周某500元、潘某500元。8.2019年1月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈俊仙（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人王某3650元、谭某21600余元。案发后，陈俊仙已退赔上述被害人相应经济损失。9.2019年8月至9月，被告人王封平管理的寝室长黎云灿（已判刑）采取上述手段，骗得被害人何某1615元。案发后，黎云灿已退赔被害人何某相应经济损失。10.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员龙卫涛（另案处理）采取上述手段，分别骗得被害人杨某22000元、李某1270元、邱某300元、郑某200元。案发后，管理龙卫涛的寝室长黎云灿已退赔被害人杨某2、李某1相应经济损失。11.2019年5月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员李传富（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人王某42000元、王某52103元。案发后，李传富已退赔王某5相应经济损失；另退出人民币2000元，已在本院（2020）苏0281刑初2189号刑事判决书中判决发还被害人王某4。12.2019年8月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员韦祥顺（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人杨某312914元、代某150元。案发后，管理韦祥顺的寝室长黎云灿已退赔被害人杨某3相应经济损失；另退出150元，已在本院（2020）苏0281刑初2406号刑事判决书中判决发还被害人代某。13.2019年1月至9月，被告人王封平管辖寝室内的业务员韦某（已判刑）伙同他人采取上述手段，分别骗得被害人杨某413474元、何某2742.8元。案发后，韦某已退赔上述被害人相应经济损失。14.2019年9月至10月，被告人王封平管理的寝室长杨某5（已判刑）采取上述手段，骗得被害人刘某2共计人民币504元。案发后，杨某5已退赔被害人刘某2相应经济损失。15.2019年9月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员王小吹（另案处理）采取上述手段，分别骗得被害人李某21300元、黄某1000元。案发后，管理王小吹的寝室长杨某5已退赔上述被害人相应经济损失。16.2019年8月至10月，被告人王封平管辖寝室内的业务员陈某（已判刑）采取上述手段，分别骗得被害人洪某15286.16元、李某34190元、林某2211.4元。案发后，管理陈某的寝室长杨某5已退赔被害人李某3、林某相应经济损失。17.2019年4月至7月期间，被告人王封平管辖寝室内的业务员谢亚玲（另案处理）采取上述手段，骗得被害人王某63150元。案发后，谢亚玲已退赔被害人王某6相应经济损失。被告人王封平被公安机关抓获后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人王封平多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯刑事判决书、人口信息、刑事案件侦破经过、转账截图、财付通交易记录、收条等书证，证人杨某5、陈某、韦某等人的证言，被害人曹某、邰某、梁某、王某1、洪某、李某3、林某等人的陈述，江阴市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王封平以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人王封平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人王封平犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，予以采纳；但结合在卷证据，指控第4、13笔诈骗数额应分别为3389元、16216.8元，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王封平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月20日起至2022年12月19日止），并处罚金人民币一万元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人王封平分别退赔被害人唐某人民币2628元、周某人民币500元、潘某人民币500元、邱某人民币300元、郑某人民币200元、洪某人民币15286.16元，与其他同案犯承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 李 丹人民陪审员 梅立维二〇二一年一月二十七日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。