河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初478号公诉机关河南省许昌市魏都区人民检察院。被告人谢灵勤，女，1987年2月20日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人郑智勇，河南本润律师事务所律师。被告人刘越国，男，1987年12月2日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人单建明，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。辩护人钟艳萍，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人李世勤，男，1982年1月6日出生，汉族，中专毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人吴艳蕊，河南天时达律师事务所律师。被告人谢灵娟，女，1985年6月25日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人赫连培博，河南天苑律师事务所律师。辩护人陈星平，湖南起航律师事务所。被告人刘圣云，男，1971年9月26日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因犯盗窃罪1989年9月被判处有期徒刑五年；因犯逃脱罪1990年9月判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪1994年9月被判处有期徒刑六年，2000年9月10日刑满释放；因犯绑架罪2005年10月14日被湖南省衡阳县人民法院判处有期徒刑十一年，2014年7月17日刑满释放；因犯聚众斗殴罪2018年11月12日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人刘东波，湖南四度律师事务所律师。被告人李茧花，女，1979年8月6日出生，汉族，小学毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准,次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人武芳，河南扬善律师事务所律师。被告人姚小龙，男，1988年1月3日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人张海洋，河南扬善律师事务所律师。被告人吴辉，女，1989年6月21日出生，汉族，初中毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年5月9日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2020年8月5日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。2020年11月3日被许昌市魏都区人民法院决定逮捕。辩护人陈志杰，河南扬善律师事务所律师。被告人唐学军，男，1982年1月6日出生，汉族，小学毕业，无业，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人李中华，河南扬善律师事务所律师。被告人刘艳隆，女，1986年7月4日出生，汉族，中共党员，硕士研究生毕业，广州白云学院教师，现住址及户籍地湖南省邵东县。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人罗灵均，湖南白泉律师事务所律师。被告人胡勇，男，1987年8月22日出生，汉族，中专毕业，无业，现住址及户籍地湖南省湘潭市岳塘区。因诈骗2020年4月29日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪2020年6月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。河南省许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉〔2020〕426号起诉书指控被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省许昌市魏都区人民检察院指派陈跃辉出庭支持公诉，被告人谢灵勤及其辩护人郑智勇，被告人刘越国及其辩护人单建明、钟艳萍，被告人李世勤及其辩护人吴艳蕊，被告人谢灵娟及其辩护人赫连培博、陈星平，被告人刘圣云及其辩护人刘东波，被告人李茧花及其辩护人武芳，被告人姚小龙及其辩护人张海洋，被告人吴辉及其辩护人陈志杰，被告人唐学军及其辩护人李中华，被告人刘艳隆及其辩护人罗灵均，被告人胡勇等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省许昌市魏都区人民检察院指控，2020年1月份至2020年4月28日期间，被告人谢灵勤组织被告人刘越国、李世勤等人，被告人谢灵娟组织被告人李茧花、刘圣云、姚小龙、吴辉、唐学军等人，被告人刘艳隆组织被告人胡勇等人，为获取非法利益，上述人员在明知其所持有的本人或他人的大量银行卡中其上家转入的款项来源不明可能是犯罪赃款的情况下，仍在珠海市区的多家银行多次支取诈骗赃款并非法汇兑为港币，后均转至谢灵勤在澳门“太阳城”赌场开设的资金账户，再以港币汇兑方式交与其上家。致使被害人梁某、钱某、李某1、刘某1、李某2、彭某、李某3、陈某、郭某、刘某2、高某、赵某、曲某、周某等十四人被诈骗的赃款无法追回。其中，被告人谢灵勤涉案金额为3687110元，被告人刘越国涉案金额为2659345元，被告人李世勤涉案金额为1383460元，被告人谢灵娟涉案金额为605400元，被告人李茧花涉案金额为325400元，被告人刘圣云涉案金额为325400元，被告人姚小龙涉案金额为280000元，被告人吴辉涉案金额为239500元，被告人唐学军涉案金额为223100元，被告人刘艳隆涉案金额为59000元，被告人胡勇涉案金额为59000元。2020年4月28日被告人刘艳隆在珠海市侨光路尚客优品宾馆8802房间被公安民警抓获到案。到案后，被告人刘艳隆带领民警在珠海市迎宾南路迎宾广场单身公寓501室抓获被告人胡勇。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等，电子数据，视听资料等，物证等。公诉机关认为，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇非法掩饰、隐瞒犯罪所得。其中，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人刘圣云系累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。被告人刘艳隆具有立功情节，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款的规定处罚。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇认罪认罚，可以从宽处理。被告人谢灵勤对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对指控的犯罪事实无异议，被告人其目的是为了挣取中间的差价，从社会危害性看主观恶性并不大，被告人自愿认罪认罚，有悔罪情节，法律认识淡薄，被告人并没有明知犯法才去做的，被告人没有前科系偶犯初犯，家里有孩子和老年人，对家庭打击比较沉重，在量刑上望从宽处理。根据法庭调查看其扣押清单少登记三个戒指的问题，望法庭予以核实。被告人刘越国对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对指控的犯罪事实无异议，对犯罪的定性有异议，被告人认罪认罚，被告人刘越国等人的行为来看，他们并不是明知犯罪，该罪中他们仅是帮助上游转账提现还港币等，帮助上游实施犯罪，目的是从中赚取汇率差价，被告人等人应当认定为帮助信息网络犯罪。刘越国系本案的从犯，并不是主犯，刘越国每次转款取款均交付给谢灵勤，在本案起的作用较小，刘越国系初犯偶犯，到案后认罪认罚态度较好，望从轻减轻处罚。被告人李世勤对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对指控的罪名无异议，李世勤犯罪情节较轻，犯罪的主观恶性较小，李世勤对该取款的来源合法与否，本人不知晓，属于间接犯罪，没有明确的犯罪动机，望合议庭从轻处罚。被告人谢灵娟对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对于起诉被告人的罪名，望合议庭结合证据及庭审核实，被告人只是为了赚取差价，被告人并不知情钱的来源，上游犯罪的相关嫌疑人并到案；关于量刑建议，被告人如实认罪悔罪，社会危害性较小，表现一贯良好，系初犯偶犯，给被告人改过自新的机会。本案存在程序问题，该案件应当由其他地方管辖，在证据上缺少上游犯罪的事实查证，对于金额的认定不够明确。被告人刘圣云辩称，从2018年开始就决定好好做人，对公诉机关指控的罪名不成立，我听我老婆说是做港币的事情，中途没有在跟老婆联系过，直到今年四月份给我联系说脚摔了，我18号去那里照顾她，我不知道我老婆做的是什么事情。我不是主犯。辩护人的辩护意见是，被告人的犯罪事实不清楚，证据不足，刘圣云并不知道所取得钱是诈骗款项，仅仅是帮助老婆取钱而已，刘圣云因为老婆做港币兑换跟老婆多次争吵，并没有人给刘圣云讲获利，刘圣云仅加入了一路奔跑群，他并没有在群里过多的发言，刘圣云仅是取钱之后交给老婆，后续的事情没有在参与过。被告人李茧花对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，被告人取钱的主要目的是为了给客户兑换港币，她本人并没有明确知道款项来源，系初犯偶犯，家中有老有小，望法庭从宽处理。被告人姚小龙对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，被告人系初犯偶犯，因对亲戚的信任，参与此案，姚小龙参与时间较短，愿意退赃认罚，悔罪态度诚恳，姚小龙家中有两个孩子其中一个孩子一岁，岁要姚小龙的照顾，望合议庭从轻处罚。被告人吴辉对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议，指控的涉嫌数额有异议，应当按照被告人实际掩饰隐瞒所得罪的数额来处罚，吴辉实际所得数额为两万元，吴辉婆婆银行卡上的数额并不是吴辉操作的，不能将该数额计算在吴辉的犯罪数额上，被告人系初犯从犯，建议对其从轻处罚。家庭困难，有两个孩子，需要吴辉的照顾，建议对其使用缓刑。被告人唐学军对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对指控的罪名无异议，被告人系初犯偶犯，无前科记录，收到亲人邀请参与此案，被告人多次认罪悔罪，到案后主动供述自己的罪行，具有坦白情节，签订了认罪认罚具结书，具有明显的悔罪表现，被告人具有从宽从轻处罚情节。恳请合议庭对被告人从轻处罚。被告人刘艳隆对公诉机关的指控无异议，认罪。辩护人的辩护意见是，对指控的数额证据不足，被告人并不知道这是赃款，而去取钱换港币，没有主观恶性较小，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，望法庭从轻处罚。建议判处八个月有期徒刑及缓刑。被告人胡勇对公诉机关的指控无异议，认罪。经审理查明，2020年1月份至2020年4月28日期间，被告人谢灵勤组织被告人刘越国、李世勤等人，被告人谢灵娟组织被告人李茧花、刘圣云、姚小龙、吴辉、唐学军等人，被告人刘艳隆组织被告人胡勇等人，为获取非法利益，上述人员在明知其所持有的本人或他人的大量银行卡中其上家转入的款项来源不明可能是犯罪赃款的情况下，仍在珠海市区的多家银行多次支取诈骗赃款并非法汇兑为港币，后均转至谢灵勤在澳门“太阳城”赌场开设的资金账户，再以港币汇兑方式交与其上家。致使被害人梁某、钱某、李某1、刘某1、李某2、彭某、李某3、陈某、郭某、刘某2、高某、赵某、曲某、周某等十四人被诈骗的赃款无法追回。其中，被告人谢灵勤涉案金额为3687110元，被告人刘越国涉案金额为2659345元，被告人李世勤涉案金额为1383460元，被告人谢灵娟涉案金额为605400元，被告人李茧花涉案金额为325400元，被告人刘圣云涉案金额为325400元，被告人姚小龙涉案金额为280000元，被告人吴辉涉案金额为239500元，被告人唐学军涉案金额为223100元，被告人刘艳隆涉案金额为59000元，被告人胡勇涉案金额为59000元。2020年4月28日被告人刘艳隆在珠海市侨光路尚客优品宾馆8802房间被公安民警抓获到案。到案后，被告人刘艳隆带领民警在珠海市迎宾南路迎宾广场单身公寓501室抓获被告人胡勇。上述事实有户籍信息，前科信息，到案经过，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇的供述与辩解，取款监控截图，银行调证，银行交易明细，郭湘文笔录，郭某被诈骗案材料，赵某诈骗案材料等证据在案佐证并经当庭质证属实，足以认定。本院认为，被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军的情节严重。许昌市魏都区人民法院指控被告人被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、刘圣云、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人刘生云系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘艳隆有立功情节，可以依法从轻或减轻处罚。被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以酌情从轻考虑。公诉机关对被告人谢灵勤、刘越国、李世勤、谢灵娟、李茧花、姚小龙、吴辉、唐学军、刘艳隆、胡勇的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十八条的规定，判决如下：一、被告人谢灵勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2025年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、被告人刘越国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2025年2月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）三、被告人李世勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2024年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人谢灵娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人刘圣云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年12月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、被告人李茧花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年10月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）七、被告人姚小龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年9月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）八、被告人吴辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押11天，即自2020年11月3日起至2024年1月22日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）九、被告人唐学军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十、被告人刘艳隆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十一、被告人胡勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年10月28日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）十二、随案移送的赃款，按比例返还各被害人；随案移送的银行卡四百六十三张，记事本十二个，移动硬盘一个，记录纸四张予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  王淑敏人民陪审员  菅瑞红二〇二一年一月六日书 记 员  张 亚