河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初242号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人汤某某，女，1984年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗，于2019年8月27日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月27日经新乡市公安局胜利分局决定，于同日被余干县公安局城西派出所执行取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2020年9月27日经新乡市卫滨区人民检察院决定，于2020年9月30日被余干县公安局城西派出所执行取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2020年11月12日经本院决定，2020年11月16日由余干县公安局城西派出所执行取保候审。辩护人王志刚，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）532号起诉书指控被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人汤某某及其辩护人王志刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2019年6月，被告人汤某某的丈夫汤志武（已判决）为获利将汤某某及自己的微信二维码提供给汤涛涛（另案处理）。被告人汤某某及同案人汤志武明知资金不法仍在资金到账后转出至银行卡，经两人取现后由汤志武交给汤涛涛，获得百分之四的提成。2019年6月下旬，王某在手机APP上办理贷款时多次被骗合计114400元。其中17600元于2019年6月24日转入被告人汤某某的微信，又转入汤志武的建设银行卡内，由汤志武在江西省鄱阳县建设银行鄱湖支行柜台取现。经统计，被告人汤某某使用的微信号及收款总额为tcr20120208（285345.3元）。2019年6月至2019年8月27日，被告人汤某某的微信收款总额为269648.2元，在建行余干县支行和农行余干县东街支行ATM机取现约15万元。同案人汤志武使用的微信号及收款总额分别为×××（1213978元）、×××（92613.44元）、×××（3601.01元）、A187××××****（18.05元）。2019年6月至2019年8月17日，汤志武的微信×××收款总额为1150555元；2019年6月至2019年8月，汤志武的微信×××收款总额为92503.02元；2019年6月至2019年8月，汤志武的微信×××收款总额为3001元。2019年8月27日，被告人汤某某被余干县公安局抓获归案。公诉机关指控认为，被告人汤某某明知是犯罪所得及其产生的收益仍向他人提供微信二维码代为收款、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人汤某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人汤某某与汤志武构成共同犯罪，汤志武是主犯、被告人汤某某是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人汤某某到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人汤某某有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人汤某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人汤某某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。二、被告人汤某某认罪、悔罪态度较好，并自愿认罪认罚，可以从宽处罚。三、被告人汤某某系从犯、应当从轻、减轻处罚。经审理查明:2019年6月，被告人汤某某的丈夫汤志武（已判决）为获利将汤某某及自己的微信二维码提供给汤涛涛（另案处理）。被告人汤某某及同案人汤志武明知资金不法仍在资金到账后转出至银行卡，经两人取现后由汤志武交给汤涛涛，获得百分之四的提成。2019年6月下旬，王某在手机APP上办理贷款时多次被骗合计114400元。其中17600元于2019年6月24日转入被告人汤某某的微信，又转入汤志武的建设银行卡内，由汤志武在江西省鄱阳县建设银行鄱湖支行柜台取现。经统计，被告人汤某某使用的微信号及收款总额为tcr20120208（285345.3元）。2019年6月至2019年8月27日，被告人汤某某的微信收款总额为269648.2元，在建行余干县支行和农行余干县东街支行ATM机取现约15万元。同案人汤志武使用的微信号及收款总额分别为×××（1213978元）、×××（92613.44元）、×××（3601.01元）、A187××××****（18.05元）。2019年6月至2019年8月17日，汤志武的微信×××收款总额为1150555元；2019年6月至2019年8月，汤志武的微信×××收款总额为92503.02元；2019年6月至2019年8月，汤志武的微信×××收款总额为3001元。2019年8月27日，被告人汤某某被余干县公安局抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、违法犯罪记录查询证明及人口信息，证明：被告人汤某某及同案人汤志武、汤园园、汤检平的基本情况，已成年，具有完全刑事行为能力。（2）到案经过，证明：同案人汤志武是主动投案。（3）在逃人员登记/撤销表，证明：新乡市公安局胜利分局2019年8月27日分别对汤某某及其他同案人进行上网追逃。（4）抓获经过、羁押证明，证明：被告人汤某某及同案人汤志武、汤园园、汤检平的到案经过。（5）证明，证明：汤某某与汤金宽为父女关系。（6）证明，证明：汤志武与汤某某生育一儿汤超荣，一女汤瑶玲在余干县实验小学就读。（7）学籍基本信息，证明：汤瑶玲的学籍信息，余干县玉亭镇实验小学。（8）疾病证明书，证明：汤金宽肾脏病诊断，增生肾脏病5期。（9）汤志武取款截图，证明：汤志武在ATM机取款截图。（10）汤涛涛个人信息，证明：汤涛涛涉及其他刑事案件。（11）扣押决定书，证明：扣押文书。（12）同案人材料一组①村委会证明，证明：汤检平、汤园园系夫妻育有三位子女，希望从轻。②户口本复印件7份，证明：汤检平及其家人户籍信息。③公安部诈骗平台截图，证明：被害人与汤园园账户之间的关联。④汤园园取款截图，证明：汤园园取款情况。⑤汤检平取款截图，证明：汤检平取款情况。2.证人证言（1）证人王某的证言，证明：被害人王某报案称自己在网上下载贷款APP被骗，邮政贷款被骗8.4万元，立即贷被骗3.04万元。（2）证人刘某1的证言，证明：网上贷款，申请3万，对方说收款账号写错了，对方让转5000元认领金，后来又让转3000元，转完后微信被拉黑。（3）证人刘某2的证言，证明：网上贷款被骗的情况。（4）证人巨某的证言，证明：网上贷款被骗的情况。3.被告人供述和辩解（1）被告人汤某某的供述和辩解，证明：汤志武将汤某某的微信收款二维码给别人，帮助别人收款的情况，每次收款后将钱取出，每次取20000元，汤志武从中扣除800元后交给“码商”，供述自己和汤志武都取款。帮汤志武取了2次钱，每次两万，分别在建行和农行取款。称因家中生活困难将钱用于生活开支。（2）同案犯汤志武的供述和辩解，证明：汤志武将自己和妻子汤某某的微信收款二维码提供给“汤涛涛”收款用，再将每天微信里收入的钱取现至银行卡后将现金取出。汤志武从每100元中获利4元，2019年6月份至2019年8月，共取出四十万左右，获利一万多元。通过四张银行卡分别取款，从中获利，并将取出的钱给了“汤涛涛”。（3）同案犯汤检平的供述和辩解，证明：供述自己使用了多个微信、多个银行卡，在多个地点的银行ATM机取现。（4）同案犯汤园园的供述和辩解，证明：2019年5月，表哥汤涛涛说自己的微信额度爆了，让用自己的微信二维码。微信绑定了自己的工行卡和邮政卡，一万元1百元的好处费，帮助汤涛涛取现。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人汤某某明知是犯罪所得及其产生的收益仍向他人提供微信二维码代为收款、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人汤某某与汤志武构成共同犯罪，汤志武是主犯、被告人汤某某是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人汤某某到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人汤某某自愿签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人汤某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人的辩护意见本院予以采纳。根据被告人汤某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。)二、扣押被告人汤某某作案工具手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  晋书彬审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二一年一月二十一日书 记 员  曾家奇