河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初493号被告人胡东，男，1978年2月3日出生，汉族，大专文化,系平顶山天安煤业股份有限公司十一矿劳动力调剂中心职工，户籍所在地河南省平顶山市新华区，2020年7月13日因涉嫌犯非法经营罪，被平顶山市公安局青石山分局监视居住，2020年7月18日被平顶山市公安局青石山分局刑事拘留；2020年8月21日平顶山市新华区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局青石山分局执行逮捕。辩护人李海洋，河南前行律师事务所。平顶山市新华区人民检察院以平新检二部刑诉[2020]82号起诉书指控被告人胡东犯非法经营罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲、路洋超出庭支持公诉，被告人胡东及其辩护人李海洋到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2018年4月至2020年7月份，被告人胡东为牟取非法利益，在未取得危化品经营许可证的情况下，通过吴某某在漯河中油公司、普某化工等购进汽油、通过周某某在山东省某有限公司购进汽油,雇佣王某某、夏某某（以上两人均另案处理）将购进汽油运输至平顶山市许南公路、北环四矿口、平顶山市煤技校北门东边路南等处卸油过磅，分别销售给赵某某、任某某（以上两人均另案处理）等人，而后赵某某、任某某等人通过改装面包车及油桶等向外出售给个人。经平顶山市明审会计事务所审计，胡东购买汽油共计9505547元，销售汽油共计1089223元。2020年7月12日，侦查人员在平顶山市新华区将被告人胡东抓获。被告人胡东到案后能够如实供述其犯罪事实。为证明上述指控事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人胡东供述，证人李某、张某、董某1、王某1、董某2、陈某、马某、孟某、王某2、王某3、周某的证言，被告人胡东的户籍证明、到案经过、前科查证、赵某某在职情况说明、党员证明、扣押清单、收条、微信交易明细、银行卡明细、平顶山市卫东区人民法院刑事判决书、驻马店市某某运输物流服务有限公司道路运输经营许可证及营业执照、夏某某驾驶证及夏某某与驻马店市某某运输物流服务有限公司之间的挂靠协议、南阳市运输有限公司道路运输经营许可证、营业执照、安全行车生产责任保证书、某某化工有限公司危险化学品经营许可证、营业执照、开户许可证等、平顶山市公安局青石山分局行政处罚决定书、王某某道路运输从业资格证、退款凭证、王某某油罐车权属证明、鉴定意见、勘验、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人胡东违反国家规定，非法经营限制买卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人胡东自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从宽处罚，建议对处被告人胡东在有期徒刑二年至三年，并处罚金。被告人胡东对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人胡东到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年4月至2020年7月份，被告人胡东为牟取非法利益，在未取得危化品经营许可证的情况下，通过吴某某在漯河中油公司、普某化工等购进汽油、通过周某某在山东省某有限公司购进汽油,雇佣王某某、夏某某（以上两人均另案处理）将购进汽油用某某面包车（白色，车牌号：豫Ｄ×××××一辆）拉油运输至平顶山市许南公路、北环四矿口、平顶山市煤技校北门东边路南等处卸油过磅，分别销售给赵某某、任某某（以上两人均另案处理）等人，而后赵某某、任某某等人通过改装面包车及油桶等向外出售给个人。经平顶山市明审会计事务所审计，胡东购买汽油共计9505547元，销售汽油共计1089223元。2020年7月12日，侦查人员在平顶山市新华区将被告人胡东抓获。被告人胡东到案后能够如实供述其犯罪事实。另查明，2020年7月13日扣押被告人胡东某某面包车（白色，车牌号：豫Ｄ×××××一辆）、手机（华为、oppo手机）各一部、通信手台一部，被告人当庭供述自己的违法所得27000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人胡东的供述与辩解，被告人胡东供述，证人李某、张某、董某1、王某1、董某2、陈某、马某、孟某、王某2、王某3、周某的证言，被告人胡东的户籍证明、到案经过、前科查证、胡东、赵某某在职情况说明、党员证明、扣押清单、收条、微信交易明细、银行卡明细、平顶山市卫东区人民刑事判决书、驻马店市某某运输物流服务有限公司道路运输经营许可证及营业执照、夏某某驾驶证及夏某某与驻马店市某某运输物流服务有限公司之间的挂靠协议、南阳市某某运输有限公司道路运输经营许可证、营业执照、安全行车生产责任保证书、某某化工有限公司危险化学品经营许可证、营业执照、开户许可证等、平顶山市公安局青石山分局行政处罚决定书、王某某道路运输从业资格证、退款凭证、王某某油罐车权属证明、鉴定意见、检查、勘验、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡东违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人胡东犯非法经营罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人胡东对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名及事实无异议。对辩护人辩称被告人胡东到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚的辩护意见；与法庭查明事实相符，本院予以采纳。请求判处被告人适用缓刑的辩护意见，被告人非法经营汽油属危险化学品，有一定的社会危险性，并处缓刑不能体现罪责刑相适应的原则，故不予采纳。公诉机关量刑建议适当。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十三条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下：一、被告人胡东犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2023年1月17日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、对已追缴在案被告人胡东的违法所得27000元，上缴国库；对扣押在案的供犯罪所用的某某面包车（白色，车牌号：豫Ｄ×××××一辆）、手机（华为、oppo手机）各一部、通信手台一部予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐国平审 判 员  张继红人民陪审员  董先莉二〇二一年一月十四日书 记 员  马姣南附本案适用的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接处罚的，可以依法从宽处理。