宁波市江北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0205刑初547号 公诉机关宁波市江北区人民检察院。 被告人蒋鑫，男，1995年10月17日出生于浙江省，汉族，初中文化，无业，住浙江省。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日到案，次日 被宁波市公安局江北分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁 押于宁波市看守所。 辩护人李琳，浙江甬安律师事务所律师，宁波市江北区 律援助中心指派。 辩护人翁家仁，浙江甬安律师事务所律师，宁波市江北区 法律援助中心指派。 宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉［2020］1757号 起诉书指控被告人蒋鑫犯诈骗罪，于2020年12月21日向本 院提起公诉,并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组 成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市江北 区人民检察院检察官刘秋平、检察官助理李善敏出庭支持公 诉，被告人蒋鑫及其辩护人翁家仁到庭参加诉讼。现已审理终 2 结。 宁波市江北区人民检察院指控： 2019年12月至2020年3月期间，被告人蒋鑫通过网络 及从李海涛、陈家洛（上述二人均另案处理）等人处购买获得 大量网络贷款、小额贷款人员名单，组织金鑫、余浩楠、张俊 辉、武俊帆、鲍远明、张亮亮、蒋国锋、张家朗、方欣欣、叶 亦文、葛民等人（上述十一人均另案处理）利用上述名单向不 特定人员拨打电话，冒充网络贷款平台客服要求被害人还款， 并通过QQ、微信等通讯工具发送虚假的网络贷款平台A**中 的贷款信息给被害人，通过让被害人扫描上述APP中的收款二 维码支付“欠款”的方式实施诈骗。为躲避侦查，方便收取赃 款，被告人蒋鑫等人实施诈骗时所使用支付宝、微信等收款码 系“码商”陈奕菘、王松盛、葛文斌、蔡忠霞、曾继红、陈世 安（上述六人均另案处理）等人提供，被害人一旦扫码支付成 功，被骗款项即转至二维码持有人的账户。“码商”在扣除一 定比例的提成后通过层层转账，最终将钱款转入诈骗人员的账 户，涉案金额至少107576.89元（币种为人民币，下同）。具 体事实如下： 1.2019年12月23日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通 过上述方式骗取被害人冯某2500元。 2.2019年12月31日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通 过上述方式骗取被害人姚某12000元。 3 3.2020年1月2日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通过 上述方式骗取被害人童某2496.89元。 4.2020年1月3日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通过 上述方式骗取被害人曹某13000元。 5.2020年1月4日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通过 上述方式骗取被害人濮某2515元。 6.2020年1月4日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通过 上述方式骗取被害人姚某11300元。 7.2020年1月4日，被告人蒋鑫伙同鲍远明等人，通过 上述方式骗取被害人骆某2515元。 8.2020年1月30日，被告人蒋鑫伙同陈奕菘、蔡忠霞等 人，通过上述方式骗取被害人罗某2850元。 9.2020年2月11日，被告人蒋鑫伙同陈奕菘等人，通过 上述方式骗取被害人高某3000元。 10.2020年2月11日，被告人蒋鑫伙同陈奕菘等人，通 过上述方式骗取被害人苏某3000元。 11.2020年2月21日，被告人蒋鑫伙同陈奕菘等人，通 过上述方式骗取被害人葛某3000元。 12.2020年3月7日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通过 上述方式骗取被害人曹某21500元。 13.2020年3月7日被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通过上 述方式骗取被害人丁某、陈某13000元。 4 14.2020年3月6日、7日，被告人蒋鑫伙同陈世安等人， 通过上述方式骗取被害人曹某33000元。 15.2020年3月7日，被告人蒋鑫伙同陈世安等人，通过 上述方式骗取被害人王某1、王某23000元。 16.2020年3月7日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通过 上述方式骗取被害人姚某23000元。 17.2020年3月9日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通过 上述方式骗取被害人王某33000元。 18.2020年3月9日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通过 上述方式骗取被害人钟某13000元。 19.2020年3月10日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通 过上述方式骗取被害人刘某3000元。 20.2020年3月10日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通 过上述方式骗取被害人毕某3000元。 21.2020年3月10日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通 过上述方式骗取被害人王某43000元。 22.2020年3月11日，被告人蒋鑫伙同葛文斌等人，通 过上述方式骗取被害人安某3000元。 23.2020年3月12日，被告人蒋鑫伙同李海涛、蔡忠霞 等人，通过上述方式骗取被害人王某53150元。 24.2020年3月12日，被告人蒋鑫伙同李海涛、蔡忠霞 等人，通过上述方式骗取被害人徐某13150元。 5 25.2020年3月12日，被告人蒋鑫伙同金鑫等人，通过 上述方式骗取被害人钟某22000元。 26.2020年3月14日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人徐某23000元。 27.2020年3月15日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人王某63000元。 28.2020年3月15日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人林某3000元。 29.2020年3月16日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人李某1000元。 30.2020年3月16日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人姚某33000元。 31.2020年3月16日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人于某3000元。 32.2020年3月17日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人陈某23000元。 33.2020年3月17日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人徐某33000元。 34.2020年3月17日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人周某3000元。 35.2020年3月17日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人徐某43000元。 6 36.2020年3月17日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人曹某43000元。 37.2020年3月18日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人彭某3000元。 38.2020年3月19日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人黄某1000元。 39.2020年3月20日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人张某3000元。 40.2020年3月20日，被告人蒋鑫伙同王松盛等人，通 过上述方式骗取被害人陈某31600元。 公诉机关认为，被告人蒋鑫以非法占有为目的，采用虚构 事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取公民财物，数额巨大， 其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十 五条第一款规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人蒋鑫系 主犯，能如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，应当依照《中 华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、《中华 人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定处罚。建议对被告人蒋 鑫判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 为此，公诉机关提交物证手机，书证身份证明、归案经过、 破案经过、聊天记录、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、 情况说明等，被害人冯某、姚某1、童某等人的陈述，被告人 蒋鑫及同案犯陈奕菘、陈世安、蒋国锋、伍俊帆、鲍远明、方 7 欣欣、叶亦文、葛民、金鑫、王松盛等人的供述，辨认笔录， 电子数据支付宝交易数据等证据证实。 被告人蒋鑫对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同 意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩称，被告人蒋鑫具有如实供述、自愿认罪认罚的 法定从轻处罚情节，其系初犯，因文化程度限制，法律意识不 强，受利益的驱使走上犯罪道路，现已认真悔过。为此，辩护 人提请法庭对被告人蒋鑫从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。 本院认为，被告人蒋鑫行为已构成诈骗罪。公诉机关指控 罪名成立。被告人蒋鑫在共同犯罪中居主导地位，系主犯，依 法应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪处罚；其到案后 能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；被告人蒋鑫自愿认 罪认罚，依法可以从轻处罚；其系初犯，有悔过意愿，酌情可 以从轻处罚。辩护人根据以上理由要求对被告人蒋鑫从轻处罚 的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，依照《中华 人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，本院予以采纳。 为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十 五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、 第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蒋鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金 人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决确定以前先 8 行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起 至2024年4月1日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院 缴纳）； 三、用于犯罪的工具手机一部，依法予以没收；被害人的 经济损失，责令被告人蒋鑫退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上 诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓蕾 人民陪审员  罗胜雄 人民陪审员  张国明 二〇二一年一月六日 代书 记员  颜芸珏