贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0115刑初138号公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。被告人周兴，男，1985年2月1日生，汉族，中专文化，无业。户籍地贵州省毕节市七星关区，住贵州省贵阳市云岩区。现因本案于2019年1月31日被贵阳市公安局观山湖分局取保候审。指定辩护人孔德军，贵州驰远律师事务所律师，执业证号15201200110528102。指定辩护人王菲，贵州驰远律师事务所律师，执业证号15201202011198211。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人周兴犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年11月25日公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员伍光容出庭支持公诉。被告人周兴及其辩护人王菲到庭参加诉讼。现已审理终结。贵阳市观山湖区人民检察院指控，2013年8月，方某（已另案处理）冒充金阳建设集团拆迁办工作人员，谎称可以发包金阳世纪城二铺拆迁安置房项目土石方工程的事实，与被害人董某1商议并签订工程承包合同书，骗取被害人董某1工程保证金共计125万元。后方某为进一步骗取董某1信任，于2013年年底指使被告人周兴冒充金阳建设集团董事长与董某1见面，在2014年至2016年期间，被告人周兴以需缴纳项目工程保证金为由前后骗取被害人董某138万元。针对上述事实，公诉机关提供了三面照及户籍信息、查获经过等书证，被害人董某1的陈述，证人方某、杨某、董某2、高某的证言，被告人周兴的供述与辩解，人身检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周兴与方某（已另案处理）合谋后,冒充金阳建设集团董事长,并利用该身份虚构事实骗取他人38万元,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人周兴有期徒刑七年,并处罚金。被告人周兴在法庭调查阶段提出对公诉机关指控的事实及罪名有异议，没有以缴纳项目工程保证金为由，是借贷关系的辩解，在法庭辩论阶段时称只是对收取被害人保证金不认可，其是以肖军名义去借款的形式去涉嫌诈骗的事实我是认可的，但金额是30万。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，指控金额持有异议；周兴在本案中起次要作用，应认定为从犯，是受主犯方某的欺骗，被告人周兴在这个过程当中起到次要作用，系从犯；周兴有坦白情节，量刑时予以从轻处罚；周兴系初犯、偶犯，量刑是予以从轻处罚；周兴家庭困难，患有严重疾病，随时都有生命危险，在积极的凑钱还给被害人，请法庭予以可虑。经审理查明，2013年，方某（已判决）冒充金阳建设集团拆迁办经理，谎称可以发包金阳世纪城二铺拆迁安置房项目土石方工程的事实，骗得董某1工程保证金共计125万元。后方某为进一步骗取董某1的信任，指使周兴冒充金阳建设投资（集团）有限公司董事长并以“肖军”名义与董某1见面。后周兴以“肖军”的身份，骗得董某138万元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证1）报案材料，证实:被害人董某1向公安机关提交其被方元请、周兴诈骗过程的材料。2）三面照及户籍信息，证实：周兴作案时系完全刑事责任人。3）抓获经过，证实：周兴于2019年1月30日被公安机关抓获。4）刑事判决书，证实：方某因合同诈骗罪被贵阳市观山湖区人民法院判处有期徒刑十年。5）工程概况确认书，证实：被害人董某1同方某签订工程概况确认书，需被害人交付保证金、道路渣土管理费用等事宜。6）接受证据材料清单、收条、银行取款业务回单等材料。证实：被害人董某1提交的《收条》，载明2014年7月28日，方某收到被害人董某1交纳的125万元工程保证金后，向被害人董某1出具收条。《保证金》载明2016年4月29日，收款人为肖军出具的，今收到董某1交来二铺安置房保证金，现金38万元。该《保证金》上周兴于2020年5月7日，写“此借条由我所写，内容属实”。银行取款业务回单，证实：被害人董某1及杨某的银行取款情况，以及2014年2月，董某1、杨某分三次向周兴共计转款18万元。7）金阳建设投资（集团）有限公司、贵州灵达房地产开发有限责任公司、观山湖区征收安置中心回复材料。证实：方某及周兴非贵阳金阳建设投资（集团）有限公司员工；非贵州灵达房地产开发有限责任公司员工、非观山湖区征收安置中心员工；金阳新区二铺拆迁安置项目非金阳建设投资（集团）有限公司项目，贵州灵达房地产开发有限责任公司员工承建的金阳新区二铺拆迁安置方（二期）工程项目是竞标得来。8）周兴建设银行开户情况及账户流水交易信息，证实：周兴名下建设银行卡（卡号：62×××14）在2014年2月15日收到现金5万元存入，2014年2月24日收到杨某转账3万元，2014年2月28日收到杨某转账10万元的情况。2、证人证言1）证人杨某的证言，证实：2013年10月30日，方某打电话给董某1说二铺安臵房项目图纸会审完了，叫我老公董某2013年12月13日之前必须准备50万元现金（11月1日我在我卡上取了10万，11月2日取了10万，11月5日取了5万，11月19日取了25万元）。2013年12月13日，由于董某1在成都出差，便打电话叫我把准备好的五拾万元整到世纪城中国邮政银行给方某。给方某送钱时便叫杨永波开车送我到世纪城中国邮政银行，将50万元现金在邮政银行交给方某手上后，当时方某拿钱后就在邮政银行把钱存了。同时在承接二铺安臵房项目过程中董某1还让我给周兴打过三次二铺安臵房项目工程款，第一次是在2014年2月15日，我在习水县西城区建设银行以打款的方式打给周兴5万元整（存款卡号62×××14）；第二次，2014年2月24日，董某1打电话叫我打钱给周兴要交二铺安臵房项目工程款的保证金，我在贵阳市建设银行以卡转账的方式打给周兴3万元整，我的建设银行卡（62×××20,）转账给周兴的建设银行卡（62×××14）的；第三次，2014年2月28日，我在贵阳市建设银行以卡转账的方式打给周兴10万元整，我的建设银行卡（62×××20）转账给周兴的建设银行卡（62×××14）的。我听董某1说过,是一个叫肖军的人用周兴的账户收了我转过去的38万工程保证金。2）证人董某2的证言，证实：2013年12月31日，董某2曾驾车送董某1前往方某云岩区家中交付工程保证金。2014年9月20、2015年11月2日、2015年11月11日、2016年1月10日、2016年4月28日、2016年4月29日共计6次驾车送董某1去拿钱给金阳建设集团的肖军，但未见过肖军本人，也未知董某1每次具体交付的工程保证金是多少。由于承接二铺拆迁项目工程的时间比较长，董某1一致都没能进场施工，为了弄清楚原因，董某1到金阳建设集团了解工程情况时获知金阳建设集团并没有方某、肖军两名工作人员，而且二铺拆迁工程已经有人在承接施工，所以董某1才知道自己是被方某骗了，便到公安机关报案。3）证人高某的证言，证实：因董某1和肖军有一个工程项目合作，我准备和董某1合作该工程项目。2014年年底，我同董某1前往铭都酒店同肖军见面，了解项目动工的情况。董某1问肖军项目工程多久能启动，肖军说会进快动工。我当时问肖军“项目工程保证金已经拿给你很久了,工程多久能启动，如果不能启动，就把项目工程保证金退回来”，肖军说资金有点缺口，会尽快给我们安排。和肖军见面的时候,肖军和我们说他现在生病在做透析，所以我们就谈了这些。4）方某的证言，证实：2013我以发放金阳二铺安置项目土石方工程的名义经过我的朋友赵兴贵认识了董某1,并从董某1处收了125万元，但我收钱后将钱全部用于偿还个人债务，并没有给董某1做任何有关于金阳二铺安置项目土石方工程的事情，为了继续让董某1相信这个项目我还找了一个叫肖军即周兴的邻居假办金阳建设集团拆迁办部门董事长给董某1认识。董某1曾经给我说过董某1曾经给肖军40万元,但是肖军以什么名义收的钱我不知道。我只是让肖军冒充金阳建设集团的董事长,但并没有让肖军去骗董某1的钱,肖军从董某1那骗得的钱和我没有关系。我没有从肖军拿分到什么钱,肖军也并没有告诉我他从董某1那骗了钱。3、被害人董某1陈述，证实：我经赵兴贵介绍认识方某，并得知方某处有观山湖区二铺村安置房项目工程的发包权。2013年1月中旬，我与方某谈承包工程项目细节，方某告诉我说承包这项目，需要我缴纳125万元工程保证金并可以多次交纳。我一共向方某交了125万元工程保证金，2013年10月向方某交付了34万现金工程保证金，2013年12月13日，我安排其妻子（杨某）将50万工程保证金现金付给了方某。2013年12月31日，我向方某支付剩下的41万现金工程保证金后，未拿到该工程图纸，方某称会过几天就会把图纸给我，但方某未向我提供工地图纸，一致找各种理由推脱。2014年1月2日，方某打电话给我，说领导在调整需要等一段时间。后方某打电话给我说金阳建设集团董事长肖军要和我见面。第一次是在花果园雅园，由方某带着周兴来的，方某介绍周兴是金阳建设集团的董事长“肖军”，吃饭的过程中周兴告诉我，他也要收取工程保证金,但是具体收取多少保证金周兴没有告诉我，吃完饭我们就离开了。2014年2月至2016年4月期间，肖军需要向我收取38万元工程金和18万元的图纸费用，其中18万元是肖军让我转入一个叫周兴账户中。在我给肖军缴纳保证金的过程中，肖军叫我转账到周兴的账户上，由于不是肖军的名字我没有立即转账，肖军给我解释说,因为肖军的父母离异后，需要上户口，肖军使用周兴的名字上户口。38万保证金是分6次交的。2014年9月20日，我在贵阳市云岩区天怡豪生大酒店将5万元现金交给肖军，第二次于2015年11月2日，我在观山湖区金阳建设集团门口通过现金的方式把5万元交给肖军，第三笔于2015年11月，我在观山湖区金阳建设集团门口通过现金的方式把钱5万元交给肖军，第四笔钱于2016年1月10日，在贵阳市南明区花果园金融街通过现金的方式把6万元交给肖军，第五笔钱2016年4月28日在观山湖区金阳建设集团门口通过现金的方式把15万元交给肖军，第六笔钱是在2016年4月29日，观山湖区金阳世纪城金源街通过现金的方式将2万元交给肖军。2016年4月29日，肖军向我写了一张38万元的保证金收条。到了2016年5月份，方某和肖军的电话打不通,期间我多次打电话给方某询问工程的事，方某以各种理由推脱说快了。有一次我路过观山湖区二铺汽配城时看见方某承包给我的工程已经有房子修建起来了，我觉得事情不对，我们还在协商中，怎么就动工了。于是我去金阳建设集团人力资源部咨询方某、肖军、周兴这个三个人的情况,金阳建设集团人力资源部的部长接待我，经过查询，金阳建设集团根本都没有方某、肖军、周兴这三个人。18万元的图纸费交给周兴的，杨某分三次以转账的方式转给周兴的，第一次是2014年2月15日，转5万元;第二次是2014年2月24日,转3万元；第三次是2014年2月28日，转10万元。都是杨某用中国建设银行转给周兴的。周兴曾经以纪委在查他为由,要求我借他10万元，我叫我的朋友曹庭拿了10万元借周兴，周兴告诉我他叫方某来拿钱，叫我联系方某，方某约我到对面的茶楼拿钱，方某还给打了张借条。过了很久周兴都没还我朋友的钱，我朋友准备去公安局报案时，找到周兴家里，周兴的母亲还了我朋友3万元，还有7万元没有还。由于这10万是我朋友曹庭借给周兴的钱，这10万元我没有算在给周兴的保证金里面。周兴一直冒充肖军的身份以做工程项目的名义向我收取了几十万的工程款，我从来没有借给他钱过。4、被告人周兴的供述与辩解，证实：2013年年底方某去我家找我,方某说她的分管领导没有在贵阳，需要我冒充方某在金阳建设集团的分管领导去和一个叫董某1的人谈生意，我同意了。我和董某1第一次见面是在方某让我冒充金阳建设集团董事长后的2个星期左右。在前往饭店的路上,方某才告诉我他收到了董某1的几十万元，由于现在方某在金阳建设集团的分管领导不在才让我去冒充。到了饭店以后方某给董某1介绍我是“肖总”，吃饭的过程中方某和董某1还谈论金阳工程的事情。期间董某1问我“事情处理好了没有”，我虽然不知道具体是什么事情，但还是按照方某在路上让我回答董某1的内容，告诉董某1说“已经处理完了”。第二次见面，是2014年2月，董某1打电话叫我去纪念塔大剧院南粥北面饭店吃饭。我就打电话告诉方某董某1约我吃饭的事，方某在电话里面告诉我她因为金阳二铺安置房工程的事情收了董某1的钱，同时方某还告诉我，如果董某1问我金阳二铺安置房工程为什么还没进场施工的话，方某让我以“管合同章的人没有在，无法盖章”为由拖住董某1。在吃饭的过程董某1向我询问金阳二铺安置房项目多久可以进场施工，我按照方某给我说的告诉董某1由于金阳建设集团管合同章人没有在，合同还没有下来。第三次见面是2014年4月至5月，董某1又打电话让我去紫林俺的一家饭店和他见面。我先打电话给方某说董某1约我吃饭的事情，方某这一次让我以“资金未到位”为由告诉拖住董某1。在吃饭的过程中，董某1又向我询问多久可以进场施工，我按照方某给我说的告诉董某1工程款还没有拨下来，还不能进场施工，要等一段时间才可以。同时我提出向董某1借2万元钱来动手术，董某1就直接拿了2万元的现金给我。第四次见面是2014年5月至6月期间我在省医住院时,董某1找到我，我向董某1借4万元住院，董某1就拿了4万元现金给我。第五次见面的具体时间我记不清了，董某1邀约我喝茶，在喝茶的过程中我向董某1介绍了其他的工程。第六次见面是2014年11月至12月，我只记得是我在贵阳医学院治疗视网膜脱落是董某1到医学院看我。第七次见面是2014年12月，董某1约我到位于明珠酒店见面，在和董某1见面前我还是给方某打了电话说明董某1约我见面的事，方某还是让我找借口拖住董某1，这次见面董某1还带了一个自称成都分公司的女老总来和我见面,董某1还是向我询问工程什么时候可以进场施工,我还是以方某告诉我的工程资金不到位，还不能进场施工为由拖住董某1。第八次见面是2016年冬天，董某1约我到世纪城见面，这次是因为董某1已经知道我不是金阳建设集团的肖军了，所以我又打电话给方某，方某告诉我她在筹钱还给董某1,方某叫我也筹钱还给董某1。我和董某1在世纪城见面后,董某1告诉我他已经知道我不是金阳建设集团的董事长肖军，同时董某1还是知道我的真实姓名叫周兴，董某1说完这些后就让我把钱还给他，由于我没有这么多钱还给董某1，我告诉董某1去派出所处理，董某1不同意，董某1叫我凑钱还他。到我家以后，家里并没有这么多钱，我就叫董某1给我时间好让我去凑钱，过来几天我就凑了两三万元还给董某1。由于时间比较久了，我现在能记起的我以肖军的身份向董某1分为6次收了35万元，其中一次收了4万元现金，一次收了3万元现金，一次收了3万是通过银行转账的方式，董某1通过杨某账户62×××82的建设银行卡转向我的62×××14的建设银行卡，一次收了5万元（董某1通过杨某账户:62×××20的建设银行卡转向我的62×××14的建设银行卡），一次收了10万元（董某1通过杨某账户:62×××20的建设银行卡转向我的62×××14的建设银行卡）,一次收了4万元现金,一次收了2万元现金,一次收了4万元现金。我觉得方某能办成这件事情，我又想从董某1身上弄点钱，所以我才用金阳建设集团董事长肖军的身份多次收取董某1的钱。我以看病、投资等名义多次问董某1要了钱。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1）辨认笔录及照片，证实：董某1辨认出方某、辨认出肖军系周兴；杨某辨认出方某；高某辨认出肖军系周兴；方某辨认出周兴、赵某；周兴辨认出方某。本院认为，被告人周兴受方某指使冒充金阳建设投资（集团）有限公司董事长与被害人董某1见面，后周兴在与董某1交往过程中，利用该身份虚构事实骗取董某138万元，数额巨大，周兴的行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。关于被告人周兴辩解诈骗金额为30万及其辩护人提出周兴在本案中系从犯，公诉机关指控犯罪金额38万元中有借款的辩护意见。经查，周兴虽是受方某指使冒充金阳建设投资（集团）有限公司董事长以“肖军”与被害人董某1见面，但周兴在与董某1见面后的交往过程中利用该虚构的身份独自骗取董某138万元的事实，有保证金、收条、银行流水等书证，证人杨某、方某等人证言，被害人董某1的陈述，周兴的供述与辩解等证据予以证实。因此，上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出周兴具有坦白情节的辩护意见。经查，周兴未全部如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度反复。因此，上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人周兴系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，对周兴可酌定从轻处罚。公诉机关量刑的建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人周兴的犯罪事实、情节及社会危害性对其依法处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……。”、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的；罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人周兴非法所得发还被害人董某1人民币三十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 惠艳琳人民陪审员陈志红人民陪审员 高    廷    艳二〇二一年一月二十二日书 记 员 蒋    万    越