江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0322刑初655号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人李小杰，男，1987年6月24日生，汉族，初中文化，胜利油田固邦东胜化工厂职工，住山东省寿光市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被沛县公安局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审，同年12月4日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行取保候审。 辩护人黄东升，江苏鼎沛律师事务所律师。 被告人苏月民，男，1989年7月1日生，汉族，高中文化，无业，住山东省济南市商河县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被沛县公安局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审，同年12月4日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行取保候审。 指定辩护人饶健，沛县法律援助中心律师。 被告人丁小露，女，1987年12月28日生，汉族，高中文化，无业，住山西省运城市稷山县。户籍地湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被沛县公安局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审，同年12月4日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行取保候审。 指定辩护人刘忠，沛县法律援助中心律师。 被告人管清斌，男，1982年5月30日生，汉族，大学文化，山东省济南市历下区甸柳新村街道办事处职工，中共党员，住山东省济南市市中区十六里河镇吴家庄**。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月18日被沛县公安局刑事拘留，同年5月23日变更为取保候审，同年12月4日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行取保候审。 辩护人尹彬，江苏圆点律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉（2019）197号起诉书指控被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌犯开设赌场罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员江德芹出庭支持公诉，被告人李小杰及其辩护人黄东升、被告人苏月民及其辩护人饶健、被告人丁小露及其辩护人刘忠、被告人管清斌及其辩护人尹彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年3月份，被告人李小杰明知手机APP“名扬天下”系赌博网站的情况下，不仅自己担任该网站代理，还通过微信沟通、交流，发展被告人苏月民加入该网站注册会员并担任代理，后被告人苏月民使用同样的方式又发展被告人丁小露、管清斌在该网站注册会员并担任代理，被告人丁小露、管清斌又分别发展其他会员。被告人李小杰四人利用担任“名扬天下”赌博网站代理并发展会员参赌的方式分别获取网站返点奖励，其中2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人李小杰获得该网站返点合计人民币7.5万元、被告人苏月民获得返点合计人民币24.7万元、被告人丁小露获得返点合计人民币38.7万元、被告人管清斌获得返点合计人民币23.7万元。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌利用互联网，为赌博网站担任代理并发展会员，收取服务费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌交叉共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。 被告人李小杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人李小杰辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李小杰违法所得数额7.5万元有异议，该返点数额包括其个人充值的金额的返点，应减去其个人充值返点后的金额。2、被告人李小杰作为网络网站的代理、发展下线，参与网站利润分红，其与网站的建立者与管理者系共同犯罪，其次要、辅助作用，系从犯。3、被告人李小杰到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白、主动退缴违法所得，自愿认罪认罚。具有从轻处罚情节。综上，建议对被告人李小杰适用缓刑。 被告人苏月民及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控被告人苏月民获得返点合计人民币24.7万元有异议，其中含有苏月民本人参赌获利约10万元人民币，其个人参赌获利应从上述金额中予以扣除。2、被告人苏月民系坦白，自愿认罪认罚，积极退赃，具有从轻处罚情节。3、被告人苏月民由李小杰发展加入赌博网站，所起作用较小，系从犯。 被告人丁小露及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控返点数额38.7万元有异议，该数额为赌博网站返给丁小露及其下面代理加起来的总的返点金额，不是给丁小露个人的返点数额。2、被告人丁小露到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，积极退赃，具有从轻处罚情节。3、被告人丁小露在共同犯罪中起作用较小，系从犯。综上，建议对被告人丁小露适用缓刑。 被告人管清斌及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：1、对公诉机关指控返点数额23.7万元有异议，该数额为赌博网站返给管清斌及其下面代理加起来的总的返点金额，不是给管清斌个人的返点数额。管清斌个人违法所得应为团队流水乘以下级返点比例差，即3万元。2、被告人管清斌系从犯。3、被告人管清斌退赔全部非法所得，主观恶性小，有悔罪表现。综上，建议对管清斌判处缓刑。 经审理查明： 2018年3、4月份，被告人李小杰在网上通过他人加入“帝宏”“名扬天下”等网站并称为该赌博网站的代理，后发展被告人苏月民成为其下级会员并担任代理，被告人苏月民使用同样的方式发展被告人丁小露、管清斌成为其网络赌博网站下级会员并担任代理，被告人丁小露、管清斌又在该赌博网站分别发展其他会员、代理。“名扬天下”等赌博网站按照被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌发展的下级会员及代理投注的金额按一定比例支付佣金。2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人李小杰通过“名扬天下”赌博网站违法所得人民币72211.99元；被告人苏月民通过“名扬天下”赌博网站违法所得人民币247189.57元；被告人丁小露通过“名扬天下”赌博网站违法所得人民币12×××56.64元。被告人管清斌通过“名扬天下”赌博网站违法所得人民币30269.52元。具体分述如下： 1、被告人李小杰在“名扬天下”注册三个账号，用代理账号lxj19×××87（设置返点比例为9.7%）发展苏月民为下级会员并成为该赌博网站代理，为苏月民注册账号sym89×××99,并设置返点比例为9.6%，被告人苏月民发展被告人丁小露、管清斌等人为下级会员并成为该赌博网站代理，其下级会员及代理在该赌博网站进行充值投注进行赌博活动。被告人李小杰用代理账号lxj19×××86另发展其他会员并设置返点比例为9.7%。2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人苏月民该赌博网站注册账号sym89×××99的团队总投注为38751958.146元，获得该网站返点247189.57元。2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人李小杰代理账号lxj19×××86获得该网站返点72211.999元。 2、被告人苏月民发展被告人丁小露为“名扬天下”下级会员并成为该赌博网站代理，为丁小露注册账号ll89×××99，并设置返点比例为9.2%，被告人丁小露积极发展下级会员及代理，下级会员及代理在该赌博网站进行充值投注进行赌博活动。2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人丁小露在“名扬天下”注册账号ll89×××99获得该网站返点12×××56.648元。 3、被告人苏月民发展被告人管清斌为“名扬天下”下级会员并成为该赌博网站代理，为管清斌注册账号guan88888，并设置返点比例为9.5%，被告人管清斌积极发展下级会员及代理，下级会员及代理在该赌博网站进行充值投注进行赌博活动，被告人管清斌为下级会员及代理设置返点比例为8.0%-9.0%。2019年3月19日至同年4月18日期间，被告人管清斌在“名扬天下”注册账号guan88888团队投注金额为6053903.613元，团队返点为237523.617元，根据其设置的下级代理及会员的点差，经计算，其个人违法所得为30269.52元。 案发后，被告人李小杰退缴违法所得人民币25000元，被告人苏月民退缴违法所得人民币87000元，被告人丁小露退缴违法所得人民币30000元，被告人管清斌退缴违法所得人民币30000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人户籍证明及照片，证实被告人自然情况。 2、接报警摘抄、案发经过、抓获经过、到案经过，证实该案系蔡某报案案发，经侦查，苏月民等人通过微信拉人在“名扬天下”等网络平台上进行赌博，利用网络平台发展代理赚取佣金的方式进行犯罪。被告人李小杰、苏月民、管清斌被传唤到案，丁小露被抓获归案。 3、接受证据清单、蔡某手机截图，证实蔡某赌博使用平台及与丁小露聊天情况。 4、辨认笔录、被辨认人照片,证实苏月民辨认出管清斌。 5、搜查笔录、搜查证、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书、江苏省暂扣款专用收据，证实侦查机关对管清斌的轿车、李小杰轿车进行搜查，并依法扣押李小杰、苏月民的手机、银行卡等物品，扣押苏月民人民币87000元、扣押李小杰人民币25000元、扣押丁小露人民币30000元，扣押管清斌人民币30000元。 6、提取笔录、丁小露“名扬天下”平台账户信息，证实2019年3月19日至2019年4月19日期间，“名扬天下”平台返点给被告人丁小露个人代理账户合计12×××56.648元，丁小露个人代理账户返点设置为9.2%。 7、提取笔录、管清斌微信截图、“名扬天下”账户信息截图，证实管清斌在“名扬天下”账户为guan8888，返点设置为9.5%。 8、提取笔录、李小杰“名扬天下”平台账户信息，证实李小杰个人账户lxj19×××86返点设置为9.7%,其下级账户中户名ljｘ2×××12返点设置为0.1。2019年3月19日至2019年4月18日期间，平台返给李小杰lxj19×××86账户内72211.99元。返给其团队返点为75380.84元。 9、提取笔录、苏月民“名扬天下”平台账户信息,证实苏月民在名扬天下赌博平台上发展管清斌、丁小露等人，管清斌、丁小露作为代理又发展其他人，并设置不同的佣金返点数。2019年3月19日至2019年4月18日期间，平台给苏月民个人账户返点数为247189.57元。给管清斌代理账户guan8888返点数额为237523.017元。给丁小露代理账户ll89×××99返点数额为387198.99元。管清斌账户guan8888消费金额为6053903.613元。 10、苏月民中国农业银行卡交易明细清单，证实丁小露向苏月民转账，苏月民向李小杰转账。 11、证人蔡某的证言，证实2018年10月份，其通过微信下载一个博彩平台，群主称其自己在平台上充钱扣手续费,他直接充值不扣钱，其每次通过微信或支付宝转账给他转一万元，后其在平台上购买博彩,微信群群主经常发中奖号码。截至2019年1月14日,其一共充值15万元,全部输完。期间换了六个平台,其只记得最后一次的平台叫“天幕”网。中奖后,能从平台上直接提现,其一共提17000元,提完钱后其再充里面。其微信号:×××,昵称:粉色豆子,支付宝账号:158××××7750,昵称:菊花。群主的微信号:×××,昵称:浮華背後:还有一个微信号:浮華背後(圆圈内有R);支付宝账号18×××98,昵称:浮华背后(*月民)。其都是把钱给他的,这个群的名字叫“新启航(皇冠图片)乘风破浪(火的图片)”;对方的另一个支付宝账号:15×××***21、昵称:小露,实名丁小露,对方的微信号:×××,昵称:露露,这个人自称是群主的老婆,今天她还拉其进了另外一个群叫“(两个红心)后后二交流群(两个红心)”。对方自称是济南的,群主是男的,还有他对象“丁小露”。 12、证人吴某的证言，证实2018年9月份,其经微信好友“娇妹”推荐加入网络彩票赌博平台“名鸿”并推荐给他人玩获得网站佣金，佣金是根据交易流水的多少计算。其从2018年9月中旬在微信朋友圈里推荐彩票平台，有好友陆续加入。网络赌博平台经常换,基本上一个月换一次,换平台时,其把原先平台里面的佣金提出来,但是这个平台是不关闭的,愿意在里面玩的会员还可以接着玩,其也跟自己发展的会员说让他们跟着其一起转入新的平台。平台有“名鸿”、“名扬天下”“名城”“名人坊”“帝图”“云尚”等。彩票平台有两种充值方式,一种是通过平台充值,平台有充值按钮,可以根据平台提供的二维码,有支付宝、微信、银行卡等方式充值;另一种是人工客服充值,通过联系客服,客服提供卡号,充值完以后跟客服提供充值截图和要充入的账号。注册时绑定银行卡,平台有提现按钮,通过提现按钮直接提现到绑定的银行卡里。“娇妹”是其的上家代理,其再发展下面的会员,其的会员还可以继续发展下面的会员。比如其的团队,只要是其发展的,所有他们以及他们下面发展的会员都是其的团队。上家给其的佣金是其所有团队流水的9.8%,其给其下面代理的佣金比例由其定,其给他们的提成比例是他们团队流水的9.7%。其直接下家的团队负责人除可以得到其给他的流水返点佣金外,如果他的团队里面活跃人数达到三人,他就可以得到一定比列的提成。其下家里面做的比较好的是微信号是露露的(微信号:露露,微信号码:×××),她在平台注册的账号是ll2828,真名叫丁小露,有自己的团队。 13、被告人苏月民的供述和辩解，证实2018年3、4月份,李小杰给其在望海娱乐平台注册了一个账号sym89×××99,其成为代理后,先后发展丁小露、管清斌、王小琪等几人,后李小杰又给其介绍天易娱乐、名城娱乐、云海娱乐、帝宏娱乐、名扬天下娱乐几个平台,每次都是他给其注册账号sym89×××99,其再给丁小露他们注册,他们再给他们各自的下面的代理玩家注册，把整个团队平移到新的平台里。2018年3、4月份其和管清斌、丁小露、王小琪商量一起做平台,其负责平台管理以及转款,他们三个人负责推广发展代理和玩家。另外他们建多个微信群,在群里面指导玩家和代理进行下注。其几个人成立一个“老师带单群”,给他们排好时间,在各自的新群里面指导、推荐玩家下注。粉色豆子是王小琪的下线玩家,从去年11月份,粉色豆子不会在平台内充值,他通过支付宝等方式把钱转给其,然后其给平台客服联系,给他的账号注册。其在名扬天下主账号smy89×××99，三个小账号sym1314,sym8888,ok123123。其即是代理也是玩家。代理可以拉人注册账号，通过拉人宣传按比例从下面会员买注的钱里面抽取佣金。成为代理后，在代理下面注册账号每投注1000元，平台给代理0.5元好处费。代理负责代理下面会员进行操作，遇到会员解决不了的问题，代理反映给平台客服。平台充值有两种方式，一种是网银转账，另一种是支付宝扫码转账，今年三月份平台不再提供银行转账，其下面会员和其联系把充值钱转给其，其联系平台客服进行充值。登录名扬天下平台，进入平台，右上方有彩票游戏、百家乐游戏、个人中心、快速入口等，点击彩票游戏，弹出一个页面，有很多彩票玩法。点击个人中心下面的代理中心，出现一个页面，上面有团队总览，其账号下面有团队成员663个，其中代理474人，玩家189人，点击会员列表，看到其代理账号下面代理详细账号17个。ll8999是丁小露的代理账号，她下面有59个代理账号。qq1983是北京王小琪的账号，下面有41个代理账号。gan888、guan8888是管清斌的代理账号，他下面有12个代理账号。Htj1188、zs23456、qwe861028、qaz1314、zmy8888、zmy8899是其自己注册的代理账号。Ylp99999是其朋友的，下面有个代理账号。biao9999是其朋友的账户。点击盈亏报表能看到其和其下面代理的盈亏情况，总计是其团队的综合，充值是会员充值账号，提现是会员将账号的钱转到自己的银行卡，消费是投注，派奖是中奖，返点是平台给代理的佣金，手续费是平台扣会员充值的费用，盈利是消费减去派奖、返点、手续费，是会员的亏损和盈利。平台规定只能查询到30天内的情况，从这张表上可以看到其从2019年3月19日到2019年4月18日个人总充值数是3720740.700元人民币，提现是2796773.00，返点是其个人所获利润247189.57元，其可以下注、提现、转给下级。2019年3月19日到2019年4月18日期间，账号guan8888（管清斌）返点237523.617；账号qq1983（王小琪）返点501168.552；账号ll8999（丁小露）返点387198.99，他们做代理，平台按他们下线投注金额按比例返现给他们团队的钱。返点是上级代理给下级代理或者玩家注册账户时，会设置一个点位差，下级代理或者玩家投注的数额乘以点位差，就是上级代理的返点，是平台给代理的佣金。管清斌他们发展会员越多，投注越多，其返点就多。他们三个是其下线代理，其除了吃他们的返点，他们发展的会员还是投注的金额，其都能获得返点。 14、被告人李小杰的供述和辩解,证实2018年秋天,经他人通过微信介绍其加入网络赌博平台充值赌博。其现在在名扬天下平台玩，其是代理，介绍给苏月民注册过，其提苏月民0.01-0.05%左右的佣金。其共注册三个账户，一个是lxj19×××87，该账户是大号，现在这个账户被封，这个账号内有两个会员，一个是苏月民，其给他注册的名字叫sym89×××99。另一个是其自己账号lxj19×××86，是小号，其又发展另外九个人，含其自己账户ljｘ2×××12。第三个账户ljｘ2×××12是小号，其自己用。苏月民是其下线，苏月民又发展下线，他发展的人越多，其提成越多。他发展人后，其建了一个群，有其、苏月民还有他发展的下线，其在群昵称叫南宫。苏月民平台有问题他偶尔找其，其解决不了就让他问客服。这些彩票平台通过平台充值,平台有充值按钮,可以根据平台提供的二维码扫码充值,对方给的二维码也不是固定的,其还通过支付宝、银行卡等方式充过。赢了钱后或提成的钱可提现到银行卡里。其提现的钱转到苏月民的账户上，他再转到其账户上。总共提了四十多万元，通过苏月民的银行卡转给其。2019年3月19日至2019年4月18日期间，账户lxj19×××86显示返点75380.844是其团队人员网络赌博返点，有一部分是其自己小号ljｘ2×××12投注返点。其给lxj19×××86设置返点是9.7%，给小号ljｘ2×××12设置返点是0.1%，点位差是9.6%，ljｘ2×××12消费742222元，其返点是七万多。给xxb319设置返点9.6%，点位差是0.1%，xxb319消费288987.832，给其返点是288.987。上述两个账户返点加上aiguoni123、aiguota123的返点，四个加起来是75380.844。其给苏月民设置返点是9.6%，其二人相差0.1个点，其提苏月民0.1个点的点位差。从2019年3月19日至2019年4月18日，苏月民团队消费是38751956.146，其提成0.1%个点，根据计算其应提成38751.956元，实际上拿不到这些钱。因为平台上有个制度，每日达到二百万流水，就能拿到0.1%的返点，达不到就只能拿0.05%的返点。 15、被告人丁小露的供述和辩解，证实2018年12月25号左右,其被人拉到一个网络彩票微信群里,群主叫“南宫”,苏月民加其微信好友并向其推荐网络彩票平台“名城”,其通过扫码下载安装手机应用,苏月民给其注册账号，后进行下注。苏月民说除自己玩,还可以推荐其他人一起玩,推荐人可以得到佣金,佣金是按照交易流水的比例进行提成的。2019年1月底,其让苏月民把其的账号从玩家账号转变成代理账号,其返点是6.0%,过一个月左右,其返点升到9.2%。其从2019年1月底拉会员,通过微信向他们推荐平台。2019年2月份,苏月民通知让其团队的玩家转平台,把人员转到“帝宏”平台,其把原来平台的钱都提现。在“帝宏”平台玩十来天,苏月民又通知转到“名扬天下”平台。其又带着其团队,转到“名扬天下”平台上。网络彩票平台有两种充值方式,一是通过平台充值,就是在平台上通过平台提供的二维码,用支付宝,网银进行充值,平台会收取一定的手续费。二是通过人工客服向对方提供的银行卡转账,这个叫“绿色通道”,不收手续费。其的下家找其充值1000元以下的,其用其的账号11×××99里余额给他们充值。1000元以上,包括其自己玩的,其找其的上家苏月民给他们充值,其通过其的支付宝账号转给苏月明的支付宝账号(浮华)。其发展的下级代理以及他们发展的下级都算是其团队的人。平台给其的佣金是按照团队成员下注的流水的比例来提成。团队的流水乘以其和下级返点的比例之差就是佣金数,只要其的团队有人进行下注,佣金就到其账户余额上。其跟苏月民一起有带单的微信群，叫做“后二交流群",群里有二十多人,群主一开始是苏月民,他把其拉进这个群,后苏月民将群主转给其,里边有几个老师带着群成员打网络彩票,一天带六场。其有时候也在群里带。 其的团队在其被抓之前基本都转到“名扬天下”平台。其有二十多个下级代理人,下级代理的账号在其手机上“名扬天下”平台的“团队管理”栏目里可以看到。“团队报表”栏目里可以看到一个月之内每个账号的充值,提现、盈利、返点等情况。返点就是代理账号收取平台的佣金,其的返点都是系统直接打到其账号18×××99上。一点就是一元人民币。转平台之前,苏月民在“后二交流群”发一个“二维码”，群成员扫码下载新的平台app,苏月民给其注册新的账号,再把其原来的下级代理放到其的账号下边,其的下级代理得给他们的下级代理开号。自己的账号只能是上一级代理开,不能自己注册。2019年3月19日至2019年4月18日，账号guan88888(管清斌)返点237523.617；账号ll89×××99（丁小露）返点387198.990是返给代理团队的，包括其三人的。2019年3月19日至2019年4月18日，其代理账户ll89×××99获得返点12×××56.648元，这些钱包括其下线的消费平台给其账号的返现，也包括其自己注册的小号消费的返现。其给自己小号设定的点额是6.0，上线给其的点额是9.2，其从其小号获得3.2的点差。其给下线的点额是8.7-9.0，其可以从下线处获得0.2-0.5的点差。在名扬天下平台，其上线是苏月民，苏月民的上线叫李小杰，他建立一个微信群，他在群内昵称叫南宫。苏月民账户下********日-20190418盈亏报表截图为例，其团队账户ll89×××99消费10780082.192，返点387198.990，苏月民可以从其团队消费里提0.2-0.5个点，李小杰也可提0.2个点。苏月民的大号sym89×××99没有消费和派奖记录，他的返点247189.57都是从下线代理账户获得的返点和会员消费返点。苏月民团队总计消费38751958.146，李小杰案最少的0.2返点，可以获得77503.916元。 16、被告管清斌的供述和辩解，证实2018年3、4月,苏月民告诉其通过网络彩票平台有两种赚钱方式:一是自己玩赚钱,二是通过拉人玩赚返佣。他帮其在他的团队下的“帝宏娱乐”彩票网站平台开了账户。2018年9月20日左右,苏月民通知其平台从“帝宏”换成了“名扬天下”。这是一个网络彩票赌博平台,其在这个平台里玩的是腾讯分分彩中“后二组选复式”这种玩法。要想赚取返佣必须是自己点位比下级点位高0.1以上才可以。其在“名扬天下”彩票网站给10人开设账户并设置点位,最高的点位9.0,最低的点位5.0,其中有五个账户一直空着。到今天为止,其通过返佣获利9万元,在平台上玩其获利4万元。 在平台上充值和提现都有固定的按钮。点击充值按钮,按照提示用扫平台提供的二维码,通过文付宝、微信或银联卡扫码支付,也有部分下线用户把钱转给平台代理代为充值。点击提款按钮,输入要提取的金额,平台会把账户里现金转到平台账户绑定的银行卡中。 返佣盈利的方式是：其把下级的点位设置的比其的点位9.5低,每低一个0.1,其所在下级团队的人在平台上每下10000元的注,其就可以得到返佣10元,对方比其低0.5个点,他们每下注10000元其还得到返佣50元,依次类推。 其在名扬天下网络平台代理账号是guan88888，sym89×××99是苏月民的代理账号，根据他账户在的盈亏报表，日期是苏月民团队盈亏报表的统计日期，这张表是从2019年3月19日开始到4月18日结束。“总计”是指所有代理账号里“充值”、“提现”、“消费”、“派奖”、“返点”、“活动”、“手续费”、“盈利”的合计。“总计”下竖栏是苏月民代理号和他团队里的各个分代理账号，sym89×××99是苏月民的代理大号，大号是可以开号、发展会员的账户，下面的9个代理是苏月民这个代理号发展的，其和其他8个代理账号都是苏月民发展的下线。充值”是指这个日期内冲到平台账户内的金额。“提现”是指把本金及盈利从平台账户提到绑定的银行卡张。“消费”是指充值后在平台下注的金额。“派奖”是指下注中奖后的返奖，包括本金及盈利。“返点”是平台根据团队具体消费情况，统计后返团队各级代理的金额。“盈利”是指各代理团队投注后的盈亏情况。根据截图，从2019年3月19日到2019年4月18日期间，平台给其代理大号账户guan88888返点237523.617元，是平台根据其代理的团队消费情况返现到其代理账户的，包括平台给其的佣金和其下面代理商的佣金。其的代理团队共消费6053903.613元，一共返点237523.617元，其给下面四个代理的点差是0.5%，四个代理人给他们下面代理的点差从5.0到8.8不等，算下来其从代理下线和会员处可以获得三万元左右的返点。根据20190319-20190418盈亏报表截图，其团队账户guan88888消费6053903.613元，返点237523.617元，苏月民可以从其团队消费里提0.2-0.5个点，李小杰也可以提。苏月民的大号sym89×××99里没有消费和派奖记录，他的返点247189.870都是从下线代理和账户获得返点和会员消费的返点。苏月民团队总计消费38751958.146。 以上证据均系侦查机关依法搜集，与本案案件事实具有关联性且相互印证足以证实被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌的犯开设赌场罪的犯罪事实。 庭审中，公诉人、辩护人提出被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，具有从轻处罚情节；被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌部分退缴违法所得，具有酌定从轻处罚情节，以上量刑情节经查属实，本院予以确认。 对公诉机关指控“被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌利用互联网，为赌博网站担任代理并发展会员，收取服务费”的公诉意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌供述相互印证，证实被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌担任赌博网站的代理并发展会员，赌博网站按照玩家投注的总数额按照一定比例返现给代理账号佣金，被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌获得的返点金额来源于其下级代理及下级代理所发展会员或代理投注金额，投注越多，返点就越多。该返点的性质实际上是赌博网站对利润的分成，依法应当认定为违法所得。公诉机关指控意见不成立，本院不予采纳。 对公诉机关指控“被告人李小杰获得该网站返点合计人民币7.5万元”的公诉意见，经查，公诉机关当庭出示的提取被告人李小杰“名扬天下”账号lxj19×××86截图与被告人李小杰的供述相印证，证实该赌博网站自2019年3月19日至2019年4月18日向被告人李小杰返点72211.99元。公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。 对公诉机关指控“被告人丁小露获得返点合计人民币38.7万元”的公诉意见及被告人丁小露及其辩护人提出“对公诉机关指控返点数额38.7万元有异议，该数额为赌博网站返给丁小露及其下面代理加起来的返点总额，不是给丁小露个人的返点数额”的辩解、辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人苏月民、丁小露的供述与提取笔录、苏月民、丁小露“名扬天下”平台账户信息相互印证，证实赌博网站返给丁小露团队返点合计人民币38.7万元。根据丁小露“名扬天下”个人平台账户信息显示，赌博网站返点给丁小露个人合计人民币12×××56.64元。公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。被告人丁小露及其辩护人辩护意见成立，本院予以采纳。 对公诉机关指控“被告人管清斌获得返点合计人民币23.7万元”的公诉意见及被告人管清斌及其辩护人提出的“对公诉机关指控返点数额23.7万元有异议，该数额为赌博网站返给管清斌及其下面代理加起来的返点总额，不是给管清斌个人的返点数额。管清斌个人违法所得应为团队流水乘以下级返点比例差，即3万元”的辩解、辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人苏月民、管清斌的供述与提取笔录、苏月民、管清斌“名扬天下”平台账户信息相互印证，证实赌博网站返给管清斌团队返点合计人民币23.7万元。公诉机关提供的管清斌“名扬天下”平台账户信息中未显示管清斌个人报表，根据被告人管清斌为下级会员及代理设置的返点比例及2019年3月19日至同年4月18日期间被告人管清斌在“名扬天下”注册账号guan88888团队投注金额6053903.613元，根据有利于被告人原则按照0.5%点位差计算返点，被告人管清斌违法所得为30269.52元。公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。被告人管清斌及其辩护人辩护意见成立，本院予以采纳。 对被告人李小杰辩护人提出“对公诉机关指控被告人李小杰违法所得数额7.5万元有异议，该返点数额包括其个人充值的金额的返点，应减去其个人充值返点后的金额”、被告人苏月民及其辩护人提出“对公诉机关指控被告人苏月民获得返点合计人民币24.7万元有异议，其中含有苏月民本人参赌获利约10万元人民币，其个人参赌获利应从上述金额中予以扣除”的辩解及辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的四被告人供述相互印证，证实返点是指上级代理在给下级代理或者玩家注册账户的时候，会设置一个点位差，下级代理或者玩家投注的数额乘以点位差，就是返上级代理的点数，即平台返现给代理账号的佣金。上线代理获得的返点不仅包括其下级代理的返点，也包括其下级代理所发展的会员或代理投注金额获得的返点。玩家投注越多，返点就越多。因此被告人李小杰、苏月民在代理账号下另行开设账户进行投注，产生的佣金皆属于赌博网站对代理的返点，赌博网站的利润分成自到达代理个人账户起，便由其实际支配，应计入违法所得数额。被告人李小杰辩护人、被告人苏月民及其辩护人提出的该项辩护、辩解意见不成立，本院不予采纳。 对被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌的辩护人提出被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对被告李小杰、丁小露、管清斌辩护人提出对被告人李小杰、丁小露、管清斌适用缓刑的辩护意见，经查认为，网络赌博扰乱社会管理秩序、影响广泛、社会危害大，应予以严肃惩处，被告人违法所得较大，不宜适用缓刑，对辩护人的上述辩护意见均不予采纳。 本院认为，被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌以营利为目的，在计算机网络上参与赌博网站的赌博活动，并担任赌博网站代理，参与利润分成，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实、充分，本院予以支持。被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌犯开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌分别交叉伙同他人实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有应当从轻或减轻处罚情节；被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌系坦白、积极退缴部分违法所得，具有从轻处罚情节。本院决定对被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌不同程度的减轻处罚。 根据被告人李小杰、苏月民、丁小露、管清斌的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下： 一、被告人苏月民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、被告人丁小露犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 三、被告人李小杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 四、被告人管清斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 五、被告人李小杰退缴违法所得人民币二万五千元，被告人苏月民退缴违法所得人民币八万七千元、被告人丁小露退缴违法所得人民币三万元，被告人管清斌退缴违法所得人民币三万元依法予以没收，上缴国库；尚未退缴的违法所得，依法继续予以追缴被告人李小杰违法所得人民币四万七千二百一十一元九角九分，追缴被告人苏月民违法所得人民币十六万一百八十九元五角七分，追缴被告人丁小露违法所得人民币九万二千六百五十六元六角四分，追缴被告人管清斌违法所得人民币二百六十九元五角二分，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 耘 审 判 员  李恋恋 人民陪审员  滕 娟 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  毛 帆