广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初221号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人冯留超，男，1992年1月20日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地云南省昭通市巧家县。因本案于2019年11月26日被羁押,次日被刑事拘留,同年12月26日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人周杨，广东华商律师事务所律师，由深圳市坪山区法律援助中心指派。被告人刘祖光，男，1984年9月18日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省吉安市遂川县。因本案于2019年11月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人王惠萍，广东君言律师事务所律师，由深圳市坪山区法律援助中心指派。被告人刘超群，男，1998年1月9日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省吉安市遂川县。因本案于2019年11月19日被羁押,次日被刑事拘留,同年12月26日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人杨跃文，广东法迈（福田）律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉[2020]Z196号起诉书指控被告人冯留超、刘祖光、刘超群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。在审理过程中，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院于2020年9月14日以深坪检刑变诉〔2020〕Z8号变更起诉决定书作出变更起诉的决定，本院再次公开开庭进行了审理。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟出庭支持公诉，被告人冯留超及其辩护人周杨、被告人刘祖光及其辩护人王惠萍、被告人刘超群及其辩护人杨跃文到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，同案犯陈粮（在逃，外号阿良）以在网络上发红包高额返利的方式实施诈骗行为。2019年11月10日，家住深圳市坪山区的被害人陆某被陈粮等人以发红包高额返利的方式诈骗20263元。2019年11月9日，被害人沈某被陈粮等人以微博返利的方式诈骗5300元。2019年10月份，被告人冯留超在网上找工作时与同案犯陈粮等人取得联系，后赶到福建省福州市罗源县罗瑞苑十区与陈粮汇合，以每天500元的好处费将其银行卡交给陈粮使用。之后被告人冯留超联系上被告人刘祖光，以收款的6％提成要求刘祖光提供收取转账的二维码，并要求被告人刘祖光提供一个人到福建作“抵押”，防止刘祖光拿钱跑路。被告人刘祖光便在浙江瑞安找到欢诺便利店的老板娘程某，承诺以0.5％的手续费取得欢诺便利店的收款二维码后，将该二维码交给被告人冯留超，让刘超群去福建冯留超身边作“人质”，被告人刘祖光许诺给被告人刘超群好处费。自2019年11月09日至2019年11月10日，欢诺便利店的收款二维码共计收取46万余元，在扣除19300元回扣后，余款全部打入冯留超的银行卡。期间，冯留超获利1700元，刘祖光获利14500元，刘超群获利2500元。现核实，欢诺便利店的收款二维码共计收取的资金里包括了被害人陆某被骗的20263元，以及被害人沈某被骗的1000元。2020年9月14日，深圳市坪山区人民检察院作出变更起诉，变更内容为：对法律适用的变更。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为被告人冯留超、刘祖光、刘超群的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建[2020]Z304号量刑建议书，被告人刘超群、刘祖光、冯留超在共同犯罪中起次要或者辅助作用。是从犯。建议对被告人冯留超、刘祖光、刘超群判处二年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人冯留超对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。被告人冯留超的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人冯留超系初犯，归案后认罪态度好，具有坦白情节，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；二、冯留超在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，主观恶性小，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘祖光对公诉机关指控的罪名有异议，其认为其没有跟被害人聊天见面，没有联系过，收款码给冯留超使用时，其完全不知道是诈骗的钱。被告人刘祖光的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控被告人刘祖光构成诈骗罪的罪名有异议：1.主观上被告人刘祖光并不明知上游犯罪人是实施了诈骗的犯罪行为而获得了涉案钱款，更未与该几个人形成诈骗的同谋；2.客观上被告人刘祖光在本案中的作用仅仅是提供二维码收款，但未接触过被害人，也未参加实施具体的欺骗行为。3.目前所能确定是诈骗所得的仅有被害人陆某的20263元，另一被害人沈某的1000元已经退还给其本人，至于其余款项是诈骗所得还是跑马或游戏充值的钱款，目前则无法证明。二、即使认定被告人刘祖光构成诈骗罪，但被告人刘祖光犯罪情节轻微，具有如下法定、酌定从轻、减轻的量刑情节：1.被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚或者免除处罚；2.被告人主观恶性不大，社会危害性较小；3.被告人归案后均能如实供述自己的罪行，构成坦白、4.被告人刘祖光系初犯、偶犯。被告人刘超群对公诉机关指控的犯罪事实没有意义，承认控罪。被告人刘超群的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人刘超群构成犯罪并无异议；二、被告人刘超群并未积极实施犯罪行为，主观恶性小；三、被告人刘超群犯罪情节轻微，系胁从犯，其当时并不知道去跑马，建议免予刑事处罚或判处缓刑。经审理查明，同案犯陈粮（在逃，外号阿良）以在网络上发红包高额返利的方式实施诈骗行为。2019年11月10日，家住深圳市坪山区的被害人陆某被陈粮等人以发红包高额返利的方式诈骗20263元。2019年11月9日，被害人沈某被陈粮等人以微博返利的方式诈骗5300元。2019年10月份，被告人冯留超在网上找工作时与同案犯陈粮等人取得联系，后赶到福建省福州市罗源县罗瑞苑十区与陈粮汇合，以每天500元的好处费将其银行卡交给陈粮使用。之后被告人冯留超联系上被告人刘祖光，以收款的6％提成要求刘祖光提供收取转账的二维码，并要求被告人刘祖光提供一个人到福建作“抵押”，防止刘祖光拿钱跑路。被告人刘祖光便在浙江瑞安找到欢诺便利店的老板娘程某，承诺以0.5％的手续费取得欢诺便利店的收款二维码后，将该二维码交给被告人冯留超，让刘超群去福建冯留超身边作“人质”，被告人刘祖光许诺给被告人刘超群好处费。自2019年11月09日至2019年11月10日，欢诺便利店的收款二维码共计收取46万余元，在扣除19300元回扣后，余款全部打入冯留超的银行卡。期间，冯留超获利1700元，刘祖光获利14500元，刘超群获利2500元。现核实，欢诺便利店的收款二维码共计收取的资金里包括了被害人陆某被骗的20263元，以及被害人沈某被骗的1000元。后程某退还沈某1000元。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.物证：涉案银行卡13张，手机2部；2.书证：被告人冯留超、刘祖光、刘超群身份信息材料、抓获经过、银行交易流水、微信转账记录等；3.证人证言：证人程某的证言；4.被害人陈述：被害人陆某、沈某的陈述；5.被告人刘祖光的供述与辩解：我告诉刘超群我提供二维码收款，那边要求我派一个人过去，到时赚到钱我和他平分。刘超群答应了。去到他被几个人看着他怕，第二天他找借口说家里有事要回家，我问他家里的事能不能用钱解决，问他要多少钱，我给他1000元，他就同意留下来了。到11月10日，他们有开始收钱，一直到晚上。6.被告人刘超群的供述与辩解：他们开始在外面洗钱，一直到了晚上。他们就开始算钱，算好了我就可以出门了。被告人刘祖光介绍我去福建罗源县跑码上班，跑码就是洗钱。2019年11月9日上午我到了罗源的时候，我接到刘祖光的电话，刘祖光说过去哪里上班是用二维码收钱，简称“跑码”，我就问违法的吗？他说这个是有点踩红线（就是在法律的边缘），具体是收博彩充值赌博的钱，到了刘祖光通过微信发送的位置（一个小区）之后，我就联系对方，下来一个胖子接我，之后我就和他上去了。本院认为，被告人冯留超、刘祖光、刘超群明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供收取诈骗款的银行卡，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人冯留超、刘超群归案后认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人刘超群的辩护人关于被告人刘超群犯罪情节轻微，系胁从犯，可以减轻刑罚，甚至可免于刑事处罚的辩护意见，经查，被告人刘超群在未处于他人控制之下时，便已知其行为涉嫌违反法律规定，且知其系作为被告人刘祖光提供给同案犯陈粮的担保人，系作为同案犯陈粮防止被告人刘祖光拿到诈骗款后携款而逃之用，故被告人刘超群并非被胁迫参与犯罪。故本院对该辩护意见不予采纳，其他辩护意见部分合理，本院部分予以采纳。被告人冯留超、刘祖光的辩护人提出的辩护意见合理部分，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人冯留超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年5月25日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人刘祖光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年5月18日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人刘超群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年3月18日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）四、责令三被告向被害人陆某退赔人民币20263元。五、随案移送涉案的银行卡十三张，手机二部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 段 伟人民陪审员 郭 毅人民陪审员 齐 晗二〇二一年一月二十九日书 记 员 姚彦斐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。