河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫04刑终26号原公诉机关河南省舞钢市人民检察院。上诉人（原审被告人）张某灼，男，1984年3月12日出生。2019年11月26日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。辩护人陈浩，福建臻虹律师事务所律师。辩护人孙春雨，河南青剑律师事务所律师。河南省舞钢市人民法院审理舞钢市人民检察院指控原审被告人张某灼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月11日作出（2020）豫0481刑初108号刑事判决。宣判后，检察机关未抗诉，原审被告人张某灼提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人），听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：一、2018年4月19日，被害人龚某在安徽省宣城市报警称被人以办贷款的方式被骗，部分被骗资金转入一个名叫王某浩的工商银行账户中，后该银行账户又分五笔进入被告人张某灼的福建海峡银行账户62×××32共6801元。后舞钢市公安局对该账户予以冻结，该账户余额为3295.42元。二、2019年5月14日，被害人木某某到上海市公安局普陀分局报警称其被人以办贷款的方式被骗，后该案移送至山东省威海市公安局文登分局办理，部分被骗资金转入一个名叫王某新的工商银行账户中，后分六笔共49670元进入到被告人张某灼的两个银行账户工商银行6222082518000067435、农业银行6230523310009574771中，后部分资金进入张某灼的另外两个银行账户富滇银行6214157312600644364、福建龙岩农村商业银行6230361101027021886。后舞钢市公安局对上述四个银行账户予以冻结，四个账户余额共计14975.9元。三、2019年6月14日，被害人聂某到广东省揭阳市公安局空港分局报警称被他人诈骗，被骗资金进入肖某某、蔡某新的银行账户中，后部分资金进入被告人张某灼的三个银行账户建设银行6217004020003071592、农业银行62×××73、工商银行6222082510000029036，其中转入农业银行62×××73共7941.2元。后舞钢市公安局对农业银行62×××73账户予以冻结，该账户余额为10083.07元。四、2019年7月29日，被害人韩某被冒充五羊尿不湿厂家的工作人员以其购买的尿不湿荧光剂超标为其办理退货为由诈骗，其钱款全部进入一个户名为李某健62×××12的银行账户内，后9980元进入被告人张某灼的邮政储蓄银行账户62×××59。后舞钢市公安局对邮政储蓄银行账户62×××59账户予以冻结，该账户余额为8850.42元。五、2019年9月4日，被害人洪某到云南省昆明市官渡分局报警称被他人诈骗，其中被害人直接向被告人张某灼的邮政储蓄银行账户62×××74转账20000元。后舞钢市公安局对邮政储蓄银行账户62×××74账户予以冻结，该账户余额为10504.2元。认定上述事实的证据有，被告人张某灼供述与辩解；被害人龚某、木某某、聂某、韩某、洪某陈述；宣城市公安局宣州分局受案登记表、立案决定书、龚某中国农业银行卡交易明细、中国建设银行交易明细、王某浩银行账户明细；威海市公安局文登分局立案决定、平安普惠小额贷款投资有限公司专用贷款合同书、木某某银行转账明细、王某新中国建设银行62×××73账号、张某灼银行卡明细；揭阳市公安局空港分局立案决定书、聂某中国农业银行账户明细、蔡某新、肖某某银行账户查询记录、张某灼银行账户明细；舞钢市公安立案决定书、韩某银行卡账户62×××56清单及转账详情、李某健62×××12账户转账清单、张某灼62×××59账户明细、张某灼办理的pos机捆绑银行62×××59记录；昆明市公安局官渡分局立案决定书、洪某中国工商银行转账凭证及张某灼常住人口登记表、抓获经过、舞钢市公安局从张某灼处扣押涉案银行卡等证据证实。根据上述事实和证据，舞钢市人民法院认为，被告人张某灼明知是他人犯罪所得赃物，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人及辩护人提出“张某灼并没有帮助诈骗人员套现，应当从犯罪数额中扣除”的意见，经查明，根据现有证据仅能证明公安机关从张某灼处扣押户名为朱某旺卡号为62×××12的光大银行银行卡，没有相关证据证明张某灼实际控制该银行卡，并转移银行卡中资金，故公诉机关指控张某灼掩饰该笔40000元赃款的事实，证据不足，不予认定。鉴于张某灼自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。冻结在案的涉案赃款依法予以追缴，并返还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人张某灼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；二、冻结在案的张某灼银行账户资金依法予以追缴，并返还各被害人。上诉人张某灼上诉及辩护人辩称，一审认定第二起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，该起转入其账户的49670元是将质押车辆出售给他人的购车款，不是掩饰、隐瞒犯罪所得款；其认罪认罚，没有前科，主动缴纳了罚金，对其量刑重。另一辩护人辩称，一审认定张某灼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，张某灼不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二审审理查明的事实和证据与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张某灼明知是他人犯罪所得赃物，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人张某灼上诉及辩护人辩称“一审认定第二起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，该起转入其账户的49670元是将质押车辆出售给他人的购车款，不是掩饰、隐瞒犯罪所得款”之意见，经查，根据张某灼供述、被害人陈述、王某兴账户名为62×××73银行卡交易记录、张某灼中国工商银行、中国农业银行账户交易记录等证据，被害人将被骗款项转入到户名为王某兴62×××73的银行账户后，又分六笔共49670元转入张某灼中国工商银行、中国农业银行账户内，能够印证张某灼将该笔犯罪所得予以掩饰、隐瞒的事实，上诉人的上诉理由缺乏相关证据证实，不予采纳。关于上诉人张某灼上诉及辩护人辩称“其认罪认罚，没有前科，主动缴纳了罚金，对其量刑重”之意见，经查，原判认定张某灼犯罪情节严重，依照法律规定，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，而张某灼在没有法定减轻情节的情况下，原判对其减轻处罚，属适用法律错误，但一审宣判后，检察机关未提出抗诉，依照上诉不加刑原则，二审不能对张某灼加重刑罚，该上诉意见不予采纳。关于辩护人辩称“一审认定张某灼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，张某灼不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”之意见，经查，他人的银行卡取款时本不需要转入到张某灼的银行卡中提现，而违反常理转入到张某灼的银行卡并给予一定费用套现的反常行为，张某灼应当知道对方的钱款来路不正，且张某灼的多张银行卡因套现被冻结，其也意识到了资金来源违法，但仍为他人套现，张某灼的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该事实有张某灼的供述、被害人龚某、聂某等人陈述、张某灼的中国工商银行、中国农业银行、邮政储蓄银行等账户交易记录等证据印证，所辩意见不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但适用法律不当，依照上诉不加刑原则，二审不能对张某灼加重刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张文钦审判员  李 倩审判员  王俊奇二〇二一年一月二十八日法官助理孙梦蝶书记员周纳纳本案所引用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。