湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初35号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人徐章，男，1991年11月26日出生，住浙江省瑞安市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日被广东省东莞市常平公安分局抓获，同年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被该局取保候审。同年11月5日被湘乡市公安局抓获，次日被刑事拘留，同月18日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人尹倚民、尹福云，湖南金州（湘潭）律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2020]423号起诉书指控被告人徐章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官余连兴出庭支持公诉，被告人徐章及辩护人尹倚民、尹福云均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：被告人徐章明知是犯罪所得而提供资金转移，涉案金额为687700元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐章起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人徐章有期徒刑三年，并处罚金一万元。 公诉机关就上述事实向本院提供了被告人徐章的户籍信息、银行流水明细等书证，同案犯王建涛、黄建科的供述，证人王某的证言，被告人徐章的供述与辩解等证据。 被告人徐章对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人尹倚民、尹福云发表辩护意见如下：1、现有证据无法认定被告人徐章所涉钱款的来源系犯罪所得，所以不能确认被告人徐章的行为构成犯罪；2、本案中被告人徐章系从犯、初犯、偶犯；3、被告人徐章自愿认罪认罚。综上，请予宣告缓刑。 经审理查明：2020年5月至7月期间，孙建德、黄建科（均已判刑）共谋，由孙建德联系需要取款套现的电信诈骗团伙（“上线”），由黄建科负责组织人员从银行将资金套现后交由孙建德转移给“上线”，从中抽取每万元套现款的5%作为佣金。2020年6月下旬，被告人徐章在明知黄建科、王圣游（在逃）等人在从事取款套现的犯罪活动的情况下，接受王圣游的安排和王建涛（已判刑）等人来到湘乡市辖区从事取款活动。徐章用自己的中国工商银行账户（卡号:6222××××6894）接收王圣游、黄建科等人来路不明的资金，随后徐章在中国工商银行湘乡市各支行共计取款687700元，并将取出的资金送交给黄建科、孙建德，徐章从中非法获利5000元。 另查明，被告人徐章的中国工商银行卡(尾数6894)的上级账户涉及金凤区安居苑西区诈骗案，该账户已被银川市公安局金凤区分局冻结并刑事立案。 2020年12月4日，湘乡市公安局扣押被告人徐章人民币五千元。 2020年9月27日，广东省东莞市公安局常平分局民警在××镇××将被告人徐章抓获归案。 被告人徐章于2020年12月25日签署了《认罪认罚具结书》。 证明上述事实的证据如下： 一、书证 1、抓获经过，证明广东省东莞市公安局常平分局于2020年9月27日将被告人徐章抓获归案的事实。 2、被告人徐章的中国工商银行卡(尾数6894)的银行交易明细，证明其多次大额取款共计68.77万元的事实。 3、银行交易明细，证明侯某某从银行卡（卡号6217××××2257）中转账给同案人张干劲的银行卡（卡号6230××××7872），张干劲从该账户转账给徐章，通过徐章套现的事实。 5、户籍信息，证明被告人徐章的基本情况。 6、扣押决定书，证明公安机关从徐章处扣押赃款5000元的事实。 二、证人王某的证言，证实其被骗投资，向侯某某的银行卡（卡号6217××××2257）转钱，共计损失123854元的事实。 三、同案犯黄建科、王建涛的供述，王建涛证明其介绍徐章等人给孙建德，帮助其取款“洗黑钱”。期间徐章、张龙等人共计“洗黑钱”650万左右的事实。 四、辨认笔录，证明王建涛、黄建科分别辨认了徐章是其同案人的事实。 五、被告人徐章的供述，证明其事先明知是“黑钱”，仍实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为的事实。 以上证据经当庭举证、质证，本院认为，公诉机关提交的证据来源合法、内容真实，与本案有关联，可作本案的定安依据，本院依法予以采信。 本院认为，被告人徐章明知系犯罪所得的赃款仍帮助取款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。本案有同案犯王建涛的供述，证明其介绍徐章给孙建德认识的目的，就是“洗黑钱”，被告人徐章在明知系他人犯罪所得的赃款仍帮助取款，辩护人尹倚民、尹福云提出现有证据无法认定被告人徐章不明知其上游资金来源于系犯罪所得，不能确认徐章构成犯罪的意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人徐章起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉人和辩护人均认为其系从犯，且到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚的意见，与本案查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。本案中被害人被骗资金没有追回，为震慑、遏制猖獗的网络犯罪，辩护人尹倚民、尹福云提出对被告人徐章适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2020年9月27日至2020年11月4日先行羁押一个月九日折抵刑期一个月九日，刑期即从2020年11月5日起至2023年9月26日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳。） 二、追缴被告人徐章违法所得五千元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志强 审 判 员  童长鸣 人民陪审员  许亿平 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。