河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1303刑初36号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人秦岭，男，1989年6月1日出生，汉族，小学文化程度，务工，住陕西省汉中市南郑县，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被南阳市公安局龙升分局监视居住;于2020年6月3日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月8日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人张恩豪，男，2000年5月8日出生，苗族，专科文化程度，清镇市贵州工商职业学院学生，户籍地贵州省贵阳市白云区,住贵州省贵阳市白云区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月30日被南阳市公安局龙升分局监视居住;于2020年6月3日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月9日被南阳市公安局龙升分局取保候审。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕913号起诉书指控被告人秦岭、张恩豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王姿、张继云出庭支持公诉，被告人秦岭、张恩豪到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控，被告人秦岭从2019年8月份开始，跟随何东（另案处理）为诈骗分子犯罪提供帮助。何东首先联系招工中介，利用中介招揽开卡人员被告人秦岭、廖某（另案处理）用开卡人员的手机号注册支付宝、网商银行，并刷脸操作将其办理的银行卡捆绑到其支付宝上，让开卡人在数字货币网注册账号，刷脸进行实名认证，然后将注册的信息、银行卡号、支付宝号等信息发给诈骗分子，诈骗分子利用这些支付宝账号、银行卡号、数字网账号进行诈骗资金转移。秦岭、廖某明知他人使用开卡人员的信息进行非法转账，仍帮助诈骗分子注册账号、信息。被告人秦岭持有二十余张他人银行卡，其中七张银行卡流经的诈骗资金的数额为1144614元。2020年2月份，被告人张恩豪在QQ兼职群认识了陈杰（另案处理）、熊兵（另案处理），以招工名义招收愿意办理营业执照和对公账户人员，张恩豪经三人指导，在贵阳市场监督管理局网站注册了贵州群满然贸易有限公司工商信息并在银行开通对公账户后，将工商执照以及对公账户银行卡交给陈杰等人，得到3000元报酬。同时，为获取中介费，被告人张恩豪在个人微信群发布“一天500-600元收入”等招聘信息，招揽人员注册公司并办理对公账户转卖牟利。徐某（另案处理）、史席豪（另案处理）、秦申祥（另案处理）看到被告人张恩豪招聘信息，张恩豪将上述三人介绍给胡海（另案处理）、陈杰（另案处理），后徐某三人在贵阳市场监督管理局注册多个公司并到银行用公司营业执照开通对公账户，徐某、史席豪、秦申祥将对公账户银行卡和公司营业执照交给胡海，一套手续获得800元的报酬。其中，徐某注册贵州光翰景家具有限公司，开通对公账户85×××01。王某被骗案中，被骗的279795.2元通过该账户被转移。2020年5月份，被告人张恩豪到银行开办农业银行卡62×××71，在网上开通网商银行账户66×××81，并将两个账户和开通手机卡一起出租给侯斌（另案处理）牟利，被告人张恩豪农业银行卡流水740108元，其中流经电信诈骗资金318613元。公诉机关认为，被告人秦岭、张恩豪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人秦岭、张恩豪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人秦岭、张恩豪对公诉机关的指控不持异议，希望从轻处罚。经审理查明，被告人秦岭从2019年8月份开始，跟随何东（另案处理）为诈骗分子犯罪提供帮助。何东首先联系招工中介，利用中介招揽开卡人员被告人秦岭、廖某（另案处理）用开卡人员的手机号注册支付宝、网商银行，并刷脸操作将其办理的银行卡捆绑到其支付宝上，让开卡人在数字货币网注册账号，刷脸进行实名认证，然后将注册的信息、银行卡号、支付宝号等信息发给诈骗分子，诈骗分子利用这些支付宝账号、银行卡号、数字网账号进行诈骗资金转移。秦岭、廖某明知他人使用开卡人员的信息进行非法转账，仍帮助诈骗分子注册账号、信息。被告人秦岭持有二十余张他人银行卡，其中七张银行卡流经的诈骗资金的数额为1144614元。被告人秦岭从何东处共计非法所得10000元。2020年2月份，被告人张恩豪在QQ兼职群认识了陈杰（另案处理）、熊兵（另案处理），以招工名义招收愿意办理营业执照和对公账户人员，张恩豪经三人指导，在贵阳市场监督管理局网站注册了贵州群满然贸易有限公司工商信息并在银行开通对公账户后，将工商执照以及对公账户银行卡交给熊兵等人，得到3000元报酬。同时，为获取中介费，被告人张恩豪在个人微信群发布“一天500-600元收入”等招聘信息，招揽人员注册公司并办理对公账户转卖牟利。徐某（另案处理）、史席豪（另案处理）、秦申祥（另案处理）看到被告人张恩豪招聘信息，张恩豪将上述三人介绍给胡海（另案处理）、陈杰（另案处理），后徐某三人在贵阳市场监督管理局注册多个公司并到银行用公司营业执照开通对公账户，徐某、史席豪、秦申祥将对公账户银行卡和公司营业执照交给胡海，一套手续获得800元的报酬。其中，徐某注册贵州光翰景家具有限公司，开通对公账户85×××01。王某被骗案中，被骗的279795.2元通过该账户被转移。2020年5月份，被告人张恩豪到银行开办农业银行卡62×××71，在网上开通网商银行账户66×××81，并将两个账户和开通手机卡一起出租给侯斌（另案处理）牟利，被告人张恩豪农业银行卡流水740108元，其中流经电信诈骗资金318613元。被告人张恩豪从侯斌处非法所得500元。另查明，被告人秦岭、张恩豪于2020年5月26日在贵州省贵阳市观山湖怡尚酒店被抓获，于2020年5月30日被南阳市公安局龙升分局指定居所监视居住，于2020年6月3日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留。上述事实，被告人秦岭、张恩豪的人口信息、抓获经过、聊天截图、辨认笔录、转账记录、银行流水、工商注册信息、贵州群满然贸易有限公司章程、聊天记录、扣押清单、营业执照等书证，证人黄小彦、廖某、徐某等人的证言，被告人秦岭、张恩豪的供述与辩解，被害人王某、李某等人的陈述等证据予以证实，经法庭出示、质证，二被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人秦岭、张恩豪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控二被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人秦岭、张恩豪到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、坦白等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦岭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即被告人秦岭的刑期自2020年6月3日起至2021年3月27日止)；二、被告人张恩豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期自判决确定之日起计算）三、被告人秦岭的违法所得10000元、被告人张恩豪的违法所得3500元（已追缴），予以追缴，上缴国库；四、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  冯雪松二〇二一年一月十九日书记员  段提莎