河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初495号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人刘豹，男，1994年5月23日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地山东省济南市济阳区，现住山东省济南市济阳区。2017年12月25日因交通肇事罪被山东省济阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年。因违反缓刑考验规定，被山东省济阳县人民法院撤销缓刑，执行有期徒刑，2019年11月4日刑满释放2018年8月2日因敲诈勒索未遂被济阳县公安局行政拘留十五日。2020年6月29日被济南市公安局济阳区分局抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪2020年6月30日被镇平县公安局刑事拘留，2020年7月13日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人马瑞，河南宛平律师事务所律师。被告人张凯龙，男，1994年3月21日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地山西省翼城县，住山西省侯马市。2020年7月3日被山西省侯马市公安局抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月4日被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月5日经镇平县人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，买卖国家机关证件罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人张凯杰，男，1996年5月10日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地山西省翼城县，住山西省侯马市。2020年7月3日被山西省侯马市公安局抓获，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月4日被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月5日经镇平县人民检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人李金阳，男，1996年11月18日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省侯马市，住山西省侯马市。2019年8月20日因诈骗罪被新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县公安局取保候审。2020年7月3日被山西省侯马市公安局抓获，2020年7月4日涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月5日经镇平县人民检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪批准逮捕。次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人赵红果，女，1982年7月7日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省侯马市，住山西省侯马市。2020年7月3日被山西省侯马市公安局抓获，2020年7月4日涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月5日经镇平县人民检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪批准逮捕。次日被镇平县公安局执行逮捕。被告人赵俊红，女，1974年5月29日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省侯马市，住山西省侯马市。2020年7月3日被山西省侯马市公安局抓获，2020年7月4日涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被镇平县公安局刑事拘留，2020年8月5日经镇平县人民检察院以涉嫌买卖国家机关证件罪批准逮捕。次日被镇平县公安局执行逮捕。河南省镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2020）423号起诉书，指控被告人刘豹、张凯龙涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员郭涛出庭支持公诉。被告人刘豹辩护人马瑞、张凯龙、张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省镇平县人民检察院指控:1、2020年3月中旬，被告人刘豹在明知他人购买银行卡用于实施网络诈骗，仍将其两张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以2000元的价格出售给他人。致使被害人杨某被骗40000元、詹某被骗289280元、连某被骗83384元、陈某被骗20190元、章某被骗205880.02元，其中共计452440元资金是通过刘豹的中国农业银行卡进行支付结算。2、2020年3月份，被告人张凯龙、李金阳通过张凯杰在微信朋友圈发布的消息得知出售公司营业执照对公账户可以获利后，张、李二人在明知他人购买公司对公账户用于网络诈骗的情况下，仍将自己的身份证，手机号等信息提供给被告人张凯杰，而张凯杰在明知他人购买公司对公账户用于网络诈骗的情况下，又将张凯龙、李金阳的身份证、手机号等信息提供给被告人赵红果、赵俊红，随后赵红果、赵俊红、“老郝”（身份不详，核查中）利用张凯杰提供的信息注册办理了两个公司营业执照，分别是临汾龙跃文化传媒有限公司（法人代表：张凯龙，监事：李金阳）和临汾市金鑫阳装饰设计有限公司（法人代表：李金阳，监事：张凯龙），后张凯龙、李金阳在赵红果、赵俊红、“老郝”的帮助下在山西省临汾市中国银行分别办理了其名下公司的对公账户，并将其名下的这两个公司营业执照、对公账户、公司公章、公司财务章、个人私章等售卖给“老郝”。实施诈骗的人利用张凯龙、李金阳等人提供的临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户，于2020年3月21日冒充公检法人员分别诈骗河南省镇平县被害人杨某40000元、江西省都昌县被害人詹某289280元、甘肃省民勤县被害人连某83384元、甘常省兰州市被害人陈某20190元、新疆乌鲁木齐市被害人章某42980元，共计帮助实施诈骗的人将452440元诈骗资金从刘豹的农行卡转至临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户（其中连某被骗资金仅59990元流入该账户），再从该对公账户转至其它账户。另查明临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户资金流水达190余万元。在此犯罪过程中，被告人张凯龙从中非法获利1150元，李金阳从中非法获利600元，张凯杰从中非法获利300元，赵红果从中非法获利500余元，赵俊红从中非法获利500元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。据此认为，被告人刘豹刘豹、张凯龙明知他人用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己的银行卡或协助他人办理银行卡、对公账户、U盾售卖给实施电信诈骗的人而牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人刘豹、张凯龙、张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从轻处罚。请依法判处。三被告人对起诉书指控的获利数额不持异议，对其他犯罪事实无异议，认罪认罚。经审理查明：1、2020年3月中旬，被告人刘豹在明知他人购买银行卡用于实施网络诈骗，仍将其两张银行卡及银行卡绑定的手机卡、U盾、银行卡密码以2000元的价格出售给他人。致使被害人杨某被骗40000元、詹某被骗289280元、连某被骗83384元、陈某被骗20190元、章某被骗205880.02元，其中共计452440元资金是通过刘豹的中国农业银行卡进行支付结算。2、2020年3月份，被告人张凯龙、李金阳通过张凯杰在微信朋友圈发布的消息得知出售公司营业执照对公账户可以获利后，张、李二人在明知他人购买公司对公账户用于网络诈骗的情况下，仍将自己的身份证，手机号等信息提供给被告人张凯杰，而张凯杰在明知他人购买公司对公账户用于网络诈骗的情况下，又将张凯龙、李金阳的身份证、手机号等信息提供给被告人赵红果、赵俊红，随后赵红果、赵俊红、“老郝”（身份不详，核查中）利用张凯杰提供的信息注册办理了两个公司营业执照，分别是临汾龙跃文化传媒有限公司（法人代表：张凯龙，监事：李金阳）和临汾市金鑫阳装饰设计有限公司（法人代表：李金阳，监事：张凯龙），后张凯龙、李金阳在赵红果、赵俊红、“老郝”的帮助下在山西省临汾市中国银行分别办理了其名下公司的对公账户，并将其名下的这两个公司营业执照、对公账户、公司公章、公司财务章、个人私章等售卖给“老郝”。实施诈骗的人利用张凯龙、李金阳等人提供的临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户，于2020年3月21日冒充公检法人员分别诈骗河南省镇平县被害人杨某40000元、江西省都昌县被害人詹某289280元、甘肃省民勤县被害人连某83384元、甘常省兰州市被害人陈某20190元、新疆乌鲁木齐市被害人章某42980元，共计帮助实施诈骗的人将452440元诈骗资金从刘豹的农行卡转至临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户（其中连某被骗资金仅59990元流入该账户），再从该对公账户转至其它账户。另查明临汾龙跃文化传媒有限公司对公账户资金流水达190余万元。在此犯罪过程中，被告人张凯龙从中非法获利1150元，李金阳从中非法获利600元，张凯杰从中非法获利300元，赵红果从中非法获利500余元，赵俊红从中非法获利500元。上述事实，有六被告人供述与辩解、被害人等人陈述、QQ聊天记录截图、微信截图、转账记录、辨认笔录等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人刘豹刘豹、张凯龙明知他人用于实施信息网络犯罪的情况下，仍将自己的银行卡或协助他人办理银行卡、对公账户、U盾售卖给实施电信诈骗的人而牟利，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红买卖国家机关证件，其行为均构成买卖国家机关证件罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘豹、张凯龙、张凯杰、李金阳、赵红果、赵俊红认罪认罚，k可以从轻处罚。辩护人提出的意见，本院予以采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘豹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所2000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年4月28日止。）二、被告人张凯龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，没收违法所得1150元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月21日起至2021年1月20日止）。三、被告人张凯杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得300元（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年2月2日止。）四、被告人李金阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得600元（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年2月2日止。）五、被告人赵红果犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得500元（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年2月2日止。）六、被告人赵俊红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元，没收违法所得500元（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押2月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 磊审 判 员  张国权人民陪审员  李德安二〇二一年一月十一日书 记 员  魏村宇