福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0821刑初361号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人李荣荣，男，1972年5月8日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，务工，户籍所在地及住址为福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2020年4月24日由长汀县公安局决定并执行取保候审。同年12月9日由本院决定并由长汀县公安局执行取保候审。 被告人李荣荣被控诈骗罪一案，长汀县人民检察院于2020年12月9日以汀检一部刑诉〔2020〕296号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭进行了审理。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人李荣荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控：2019年3月，被告人李荣荣在明知没有能力帮人办理迁户口的情况下却谎称能够帮被害人陈某侄儿的户口从江西省瑞金市迁回长汀县，但需要3万元费用。被害人陈某信以为真，于2019年3月21日中午通过微信转账8000元给被告人李荣荣，当日傍晚又在长汀县城商业城交给被告人李荣荣现金20000元。被告人李荣荣将骗得的钱款用于生活消费。 2020年4月23日，被告人李荣荣到案后，如实供述了自己的主要罪行，并退还被害人陈某13000元。 为证明指控的事实，公诉机关提供了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、微信聊天记录及转账记录、收条、人员基本信息、到案经过和违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表等书证；2、被害人陈某的陈述；4、被告人李荣荣的供述和辩解；5、长汀县公安局制作的辨认笔录及照片等勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人李荣荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人28000元，属数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李荣荣到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李荣荣已退还被害人部分现金，可以酌情从轻处罚。被告人李荣荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李荣荣有期徒刑九个月，并处罚金8000元，若能取得被害人谅解，建议判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。 经审理查明： 2019年3月，被告人李荣荣在明知没有能力帮人办理迁户口的情况下却谎称能够帮被害人陈某侄儿的户口从江西省瑞金市迁回长汀县，但需要3万元费用。被害人陈某信以为真，于2019年3月21日中午通过微信转账8000元给被告人李荣荣，当日傍晚又在长汀县商业城交给被告人李荣荣现金20000元。被告人李荣荣将骗得的钱款用于生活消费。 2020年4月23日，被告人李荣荣到案后，如实供述了自己的主要罪行，并退还被害人陈某13000元。另，被告人李荣荣在本案审理期间预缴纳了罚金人民币8000元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、受案回执、立案告知书，证明：本案由陈某于2019年9月5日报案，并于同日予以立案。 （2）取保候审决定书等法律文书，证明：被告人李荣荣于2020年4月24日由长汀县公安局决定并执行取保候审。 （3）陈某提供的其与李荣荣从2019年3月21日-2019年7月22日的微信聊天记录及转账记录，证明：2019年3月21日，陈某委托李荣荣帮忙其侄儿将户口从江西迁回长汀，并于3月21日微信转了8000元给李荣荣。后因李荣荣一直没有帮忙办理迁户口，陈某一直催李荣荣帮忙办理，如果不能办理就把钱还回去，但李荣荣以各种借口推脱。 （4）收条，证明：2020年4月23日，李荣荣退还陈某1万元。 2、被害人陈某的陈述，大概2018年12月5日的时候李荣荣跟我说他认识一个在城关派出所验血的人，说他能把我侄子的户口从江西瑞金迁回来长汀，等到了2019年3月份左右我就相信了他。我有在微信里面问他要怎么把我的侄儿的户口迁回来，他说要找人，要三万块钱才可以办好这件事情。我当时身上只有两万八千元，就在2019年3月21日中午从微信转账给了李荣荣八千元，当天傍晚的时候李荣荣联系我说他在商业城的加油站那里，然后我从店里出来上了他的车，他把车往检察院方向开了一段距离，然后在车上我给了他现金两万元，当时我要录视频，他不让，他告诉我一定可以办好。我有通过微信把我哥和我侄子的户口本照片发给他。后来我问他我侄子户口的事情办得怎么样了，他一直说还在办。后来我在微信联系他，和他说如果不能办，就把钱退回来，他没回复我，然后把我微信和电话号码都拉黑了。我用别人的电话打电话给他他就说在做事晚点会回消息，我就意识到我被骗了。 我是开泡脚店的，他有来我店里。去年暑假的时候，李荣荣介绍了我侄子去九龙上班。然后我们吃过几次饭认识，这中间我有说我侄子没有户口，然后他就说他认识城关所一个验血的，可以帮忙。李荣荣说他认识城关验血的，可以帮我侄子户口从江西瑞金迁回长汀，通过微信转账和现金，第一笔是微信转账八千元，第二笔是现金两万元。 3、辨认笔录。证明：辨认人陈某于2019年9月5日，辨认出6号照片就是李荣荣。辨认人李荣荣于2020年4月23日，辨认出7号照片就是陈某1（陈某）。 4、被告人李荣荣的供述与辩解，我是在陈某1的店里认识的，她在盛世金源那里开的按摩店。2019年3月的时候，陈某说想把她侄子的户口从江西瑞金迁到长汀来，我说我可以帮忙，我还说我在长汀县公安局城关派出所有熟人可以帮忙，但实际上我是没有认识城关派出所的人的，所以我实际上是没有能力帮忙迁户口的，我当时我说如果要办理迁户口要费用要三万人民币。2019年3月21日中午的时候，陈某通过微信给我转账人民币8000元。当天晚上我驾驶了一辆闽XXXXX号小轿车到长汀县环北路加油站旁边，陈某在车上给了我2万元人民币的现金。一共给了我28000元。还有2000元陈某没有给我。后面我没有帮陈某办她侄子迁户口的事情，因为我办不到。就在2019年3月21日那天给了我28000元，还有2000元陈某没有给我。我也没有再跟陈某要剩下的2000元。（陈某给你的钱，你用来做什么了）我平常生活用掉了。（你辩护笔录辨认的陈某1是不是就是陈某？）是的。我一共退还陈某13000元。1万是有收据的，另外3000元是前段时间微信转给陈某的。我是在龙岩一个宾馆住宿的时候被长汀公安抓的。 公诉机关还提供了： 1、人员基本信息，证明：被告人李荣荣出生于1972年5月8日已达完全刑事责任年龄的情况。 2、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表，证明：被告人李荣荣无违法犯罪经历。 3、到案经过，证明：被告人李荣荣于2020年4月23日被公安机关抓获归案。 上述证据来源合法，内容客观真实，并与案件具有关联性，证据间能相互印证，足以证明本案查明的事实。 本院认为，被告人李荣荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额人民币28000元，属数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人李荣荣犯诈骗数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人李荣荣到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李荣荣已退还被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人李荣荣认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议，符合法律规定，予以采纳。 综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李荣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的2日折抵刑期2日） 二、继续追缴被告人李荣荣所得赃款人民币15000元，发还被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  兰 文 人民陪审员  范冬梅 人民陪审员  王桥秀 二〇二一年一月十三日 书 记 员  黄议娴 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。