江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0482刑初7号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人曾妮，女，1978年10月8日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区北流市，住江西省共青城市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月18日被共青城市公安局刑事拘留；2020年8月21日经共青城市人民检察院批准，当日由共青城市公安局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。指定辩护人柯丹，江西惟民律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检一部刑诉［2021］3号起诉书指控被告人曾妮犯诈骗罪，于2021年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年1月26日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员邢晓军出庭支持公诉，被告人曾妮羁押于九江市看守所通过远程视频方式参加诉讼，指定辩护人柯丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月30日以来，被告人曾妮担任被害人汤某1在共青城市开设的澜润超市主管，负责该超市的运营和管理。其间，被告人曾妮为了偿还其个人欠款和在网络投资平台投资，以支付到期货款为名，向汤某1提供网络平台和其债主的账户或收款二维码，谎称为供货商的账户或收款二维码，骗汤某1将款项转入网络平台和其债主的账户或收款二维码，或者骗汤某1将款项转入其他供货商账户内，后以转错为由叫供货商将款项退回到自己的账户，共计骗取汤某1钱款228668元，具体如下：1.2020年5月12日，被告人曾妮骗汤某1将应付猪肉供货商熊某货款30800元转至供货商熊国富的账户内，后以转错为由，叫熊国富将款项转至自己账上，用于归还其个人欠款；2020年7月13日，曾妮骗汤某1将货款20490元至熊某账上，后又以转错款为由，叫熊某将款项转至自己账上，用于其网络平台投资。其间，曾妮支付了熊某部分款项，共骗得汤某1人民币47345元。2.2020年5月25日和6月21日，被告人曾妮骗汤某1分别将应付水果供货商陈某1和石某的货款16200元和8453元转至其债主田飞账户内，骗得汤某1人民币24653元。3.2020年5月31日，被告人曾妮骗汤某1将应付蔬菜供货商蔡某货款、华裕商行程某货款转至其债主“女人生活馆”账户内，骗得汤某1人民币17180元。4.2020年6月7日，被告人曾妮骗得汤某1将应付恒安卫生用品供货商黄某2货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币11000元。5.2020年6月8日和7月6日，被告人曾妮骗汤某1分别将应付秀森散称食品供货商薛某货款24000元和11356元转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币35356元。6.2020年6月10日，被告人曾妮骗汤某1将应付思念汤圆、水饺供应商熊利平货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币12330元。7.2020年6月17日和29日，被告人曾妮骗汤某1分别将应付加加系列及盘中餐系列供货商陈某2和潘细平的货款9300元和5240元转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币14540元。8.2020年6月17日和7月6日，被告人曾妮骗汤某1分别将应付茂林公司洗漱用品供货商何某货款9750元和4698元转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币14448元。9.2020年6月19日，被告人曾妮骗汤某1将应付冰淇淋供货商曾某货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币5347元。10.2020年6月19日，被告人曾妮骗汤某1将应付陈克明面供货商刘某2货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币5112元。11.2020年6月19日，被告人曾妮骗汤某1将应付长康油供货商货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币7977元。12.2020年6月21日，被告人曾妮骗汤某1将应付供货商恒利商贸刘某3货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币10157元。13.2020年6月29日，被告人曾妮骗汤某1将应付蒙牛牛奶供货商董某货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币3726元。14.2020年6月30日，被告人曾妮骗汤某1将应付伊利牛奶供货商孔某货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币3442元。15.2020年7月3日，被告人曾妮骗汤某1将应付好丽友供货商货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币3455元。16.2020年7月16日，被告人曾妮骗汤某1将应付文具、玩具、体育用品供货商张某货款转至其网络投资平台账户内，骗得汤某1人民币12600元。被告人曾妮于2020年7月17日被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人曾妮以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币228668元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾妮到案后自愿如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人曾妮有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。公诉机关提交了抓获经过说明、归案情况说明、汤某1农业银行交易明细清单、汤某1银行转账明细、微信聊天记录截图、曾妮列具清单、曾妮银行交易明细清单、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、户籍证明、前科证明、接受证据清单等书证；证人熊某、石某、陈某1、董某、刘某1、陈某2、薛某、刘某2、程某、张某、曾某、黄某1、黄某2、刘某3、戴某、孔某、蔡某、何某、郭某、袁某、汤某2等人的证言；被害人汤某1的陈述；被告人曾妮的供述与辩解等证据证实。被告人曾妮对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但对本案犯罪行为是否属于挪用资金提出疑问。其指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出曾妮具有下列量刑情节，1．曾妮能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，且构成坦白，可从轻处罚；2．曾妮未受过任何行政、刑事处罚，系初犯，可酌情从轻处罚；3．曾妮认罪悔罪，认罪认罚。建议予以宽大处理。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人曾妮以非法占有为目的，采取以虚构事实的方法，骗取他人财物共计228,668元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曾妮到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人曾妮自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，可从宽处理。根据被告人曾妮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曾妮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2024年7月17日止。罚金于本判决生效后七日内缴纳。）二、责令被告人曾妮退赔被害人汤某1的损失计人民币228668元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 炜人民陪审员  吴火焱人民陪审员  查晓雁二〇二一年一月二十六日法官助理秦杰书记员陈璇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。