安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0111刑初9号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人许冠杰，男，1991年5月27日出生，汉族，初中文化，安徽省五河县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区。2020年4月1日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审，2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人曹振东，安徽文得律师事务所律师。 辩护人张嫣然，安徽文得律师事务所律师。 被告人张琪，男，1986年11月18日出生，汉族，高中文化，安徽省固镇县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区）三单元27号。2013年12月3日因犯容留他人吸毒罪被安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院判处拘役五个月，并处罚金三千元。2020年4月1日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被合肥市公安局包河分局监视居住，2021年1月8日被本院取保候审，2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 被告人徐善明，男，1995年8月10日出生，汉族，中专文化，安徽省固镇县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区）3单元8号。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 被告人周恩驰，男，1993年7月21日出生，汉族，中专文化，安徽省固镇县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区）一单元8号。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 被告人卜意彪，男，1979年5月12日出生，汉族，初中文化，江苏省扬州市人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区。2020年4月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 被告人江利智，男，1990年2月4日出生，汉族，中专文化，安徽省怀远县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 被告人丁宏亮，男，1983年12月16日出生，汉族，初中文化，河南省永城县人，户籍地安徽省蚌埠市蚌山区。2011年6月28日因犯抢劫罪被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元。2020年4月2日因涉嫌买卖国家机关证件罪被合肥市公安局包河分局监视居住，2021年1月8日被本院取保候审，2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 被告人潘文杰，男，1996年8月29日出生，汉族，高中文化，安徽省五河县人，户籍地安徽省蚌埠市龙子湖区。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 被告人丁成伟，男，1996年8月28日出生，汉族，初中文化，安徽省蚌埠市人，户籍地安徽省蚌埠市淮上区。2014年12月8日因犯盗窃罪被江苏省宿迁市宿城区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审，2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 被告人徐帅，男，1989年5月29日出生，汉族，硕士研究生，江苏省淮安县人，户籍地安徽省蚌埠市蚌山区）一单元18号。2020年4月2日因涉嫌犯买卖国家机关证件罪被取保候审至今。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉〔2020〕1758号起诉书，指控被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法决定适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员李小燕出庭支持公诉，被告人许冠杰及其辩护人曹振东、张嫣然，被告人张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年4月左右至今，被告人许冠杰为谋取利益，唆使被告人张琪、徐善明等人利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、开户许可证、公司印章，申请公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，以每套500元至2000元不等的价格收购共计33套后，再以每套6800元的价格转卖给“小智”。具体事实如下： 被告人张琪受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市瑶海区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套2000元的价格卖给许冠杰共计3套公司成套资料，非法获利6000元。 被告人徐善明受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套1800元的价格卖给许冠杰共计4套，非法获利7200元。 被告人周恩弛受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套1200元的价格卖给许冠杰共计4套，非法获利2400元。 被告人卜意彪受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套2000元的价格卖给许冠杰共计4套公司成套资料，非法获利7200元。 被告人江利智受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套2000元的价格卖给许冠杰共计4套，非法获利8000元。 被告人潘文杰受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套1200元的价格卖给许冠杰共计3套，实际非法获利2300元。 被告人丁宏亮受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套2000元的价格卖给许冠杰共计2套，非法获利4000元。 被告人丁成伟受利益驱使，利用自己的身份信息在蚌埠市等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套1500元的价格卖给许冠杰共计2套，非法获利2000元。 被告人徐帅受利益驱使，利用自己的身份信息在合肥市包河区等地注册公司，办理营业执照正副本、公司对公账号和U盾或网银、银行对公结算卡等成套公司资料，并以每套500元的价格卖给许冠杰共计2套，非法获利900元。 上述事实，有证人张某、胡某的证言，被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅的供述和辩解，被告人徐帅的辨认笔录，提取笔录及微信交易记录，私营企业基本注册信息查询单，刑事判决书，以及公安机关出具的被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅的到案经过证明材料、户籍材料等证据在卷为证。 据此，公诉机关认为：被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅对指控的犯罪事实没有异议，并签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人许冠杰处以有期徒刑一年零十个月，并处罚金；对被告人张琪处以拘役三个月，并处罚金；对被告人徐善明处以拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人周恩弛拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人卜意彪处以拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人江利智处以拘役四个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人丁宏亮处以拘役二个月，并处罚金；对被告人潘文杰处以拘役三个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人丁成伟处以拘役二个月，并处罚金；对被告人徐帅处以拘役二个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法惩处。 被告人许冠杰的辩护人对公诉机关指控被告人许冠杰犯买卖国家机关证件罪的事实及定性均不持异议，但提出：被告人许冠杰有上线，其在共同犯罪中系从犯，系初犯、偶犯，有自首情节，自愿认罪认罚及退缴违法所得，希望对被告人许冠杰判处缓刑。 另查明：被告人许冠杰于2020年3月31日被公安机关抓获归案；被告人张琪于2020年3月31日经公安机关电话通知后主动到案；被告人徐善明、卜意彪、丁宏亮、丁成伟、徐帅于2020年4月1日经公安机关电话通知后主动到案；被告人周恩弛、江利智、潘文杰于2020年4月1日被公安机关抓获归案。 在本案审理中，被告人许冠杰主动退缴违法所得100000元；被告人张琪主动退缴违法所得6000元；被告人徐善明主动退缴违法所得7200元；被告人周恩弛主动退缴违法所得2400元；被告人卜意彪主动退缴违法所得7200元；被告人江利智主动退缴违法所得8000元；被告人丁宏亮主动退缴违法所得4000元；被告人潘文杰主动退缴违法所得2300元；被告人丁成伟主动退缴违法所得2000元；被告人徐帅主动退缴违法所得900元。 本院认为：被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张琪、徐善明、卜意彪、丁宏亮、丁成伟、徐帅经公安机关电话通知后主动到案，归案后能如实供述所犯罪行，系自首，并认罪认罚，可依法从轻或减轻处罚；被告人许冠杰、周恩弛、江利智、潘文杰归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，并认罪认罚，可依法予以从轻处罚；十名被告人主动退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚；但被告人张琪、丁宏亮、丁成伟有犯罪前科，应酌情予以从重处罚。关于被告人许冠杰的辩护人提出被告人许冠杰系从犯的辩护意见，因本案不属共同犯罪，故本院不予采纳。综合本案被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，决定对十被告人均予以从轻处罚，并对被告人徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、潘文杰、徐帅适用缓刑。被告人许冠杰买卖国家机关证件数量较多，不宜对其适用缓刑。被告人许冠杰的辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议量刑适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许冠杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金八千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2022年11月18日止。） 二、被告人张琪犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2021年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人徐善明犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人周恩弛犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人卜意彪犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人江利智犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人丁宏亮犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2021年3月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人潘文杰犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金三千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人丁成伟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金二千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月19日起至2021年3月18日止。） 十、被告人徐帅犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人许冠杰、张琪、徐善明、周恩弛、卜意彪、江利智、丁宏亮、潘文杰、丁成伟、徐帅退缴在案的违法所得共计十四万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  陈永骜 二〇二一年一月十九日 书记员  王丽莉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。