甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初1033号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人王文前，男，1973年4月9日出生，汉族，大专文化，原系翁源县异昌石业有限公司总经理，户籍地所在地：四川省大竹县中华乡桂花村5组。住广东省东莞市。因本案于2018年8月12日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。辩护人刘兴怀,系甘肃为公律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2019）259号起诉书指控被告人王文前犯合同诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院检察员张琼莺、被告人王文前及辩护人刘兴怀到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月16日至同年4月期间，被告人王文前在其注册经营的翁源县昇昌石业有限公司未取得开采许可证的情况下，虚构辉绿岩矿山开采及销售项目，伪造中航盛工程建设有限公司向翁源县昇昌石业有限公司采购1.536亿元的辉绿岩石材的购销合同，以开采辉绿岩矿山及生产经营需要投资为由，在广东省与被害人张某1签订《投资协议》，约定被害人张某1向其投资240万元。2016年3月16日、3月17日，被害人张某1分两次在兰州市城关区××路局支行向被告人王文前转账投资款140万元。2016年5月22日、5月31日，被害人张某1在青海省再次向被告人王文前转账投资款100万元。被告人王文前先后骗得被害人张某1共计人民币240万元。作案后，赃款挥霍。后被告人王文前向被害人张某1退还138万元。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王文前的行为已构成诈骗罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，请依法判处。对此指控，被告人王文前有异议，辩解其伪造合同目的是为了办理矿山开采证，不是为了骗取张某1的投资款。辩护人提出被告人王文前不存在诈骗的主观意图、指控被告人王文前合同诈骗的事实不清证据不足、本案应属单位行为、被告人王文前没有非法占有的目的、本案属民事纠纷。经审理查明，2016年3月16日至同年4月期间，被告人王文前在其注册经营的翁源县昇昌石业有限公司未取得开采许可证的情况下，虚构辉绿岩矿山开采及销售项目，伪造中航盛工程建设有限公司向翁源县昇昌石业有限公司采购1.536亿元的辉绿岩石材的购销合同，以开采辉绿岩矿山及生产经营需要投资为由，在广东省与被害人张某1签订《投资协议》，约定被害人张某1向其投资240万元。2016年3月16日、3月17日，被害人张某1分两次在兰州市城关区××路局支行向被告人王文前转账投资款140万元。2016年5月22日、5月31日，被害人张某1在青海省再次向被告人王文前转账投资款100万元。被告人王文前先后骗得被害人张某1共计人民币240万元。作案后，赃款挥霍。被告人王文前在被害人的多次索要及迫于被害人报案情形之下于2018年3月21日之前向被害人张某1退还人民币74万元，之后退还赃款64万元。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人张某1的报案材料及陈述。证实我和王文前是通过王文前的表姐胡欣认识的。2016年3月，王文前说在广东省翁源县有个2009年花费1400万元买的辉绿岩矿的项目，现在大规模开发要我投资。我到广东后经王文前介绍认识了陈某，王文前告诉我他与“中航鼎盛工程建设有限公司”签订了1.536亿元的《辉绿岩石材（碎石）购销合同》，并已收到中航鼎盛工程建设有限公司4608万元的预付款，该项目有所在地广东省翁源县县政府某黄姓县长参股，项目绝对属实，并有合法的开采手续，让我参与纯粹是帮我挣点钱。后由王文前出面介绍陈某为甲方，我为乙方，王文前作为丙方于2016年3月16日签订了《投资协议》，当日我给王文前指定账户汇款40万元，3月17日汇款100万元。到了2016年4月下旬，王文前打电话说生产场地不够用，他计划把2、3条生产线并线，让我再投资100万元，我们就重新签了个总协议，协议的内容依然用的是2016年3月16日第一次签订《投资协议》的日期。我于5月22日、5月31日分别打款50万元，打入王文前指定账户。王文前说2016年7月1日正式投产并给我利润分成，5个月里我多次催促他开工，可迟迟没有动静。8月5日我到广东看项目进展，结果是场地原封不动，我就告诉王文前如果矿山开不了就把我的钱尽快退给我，他一再保证说10月1日之前开工。到了10月份，他又说过完阴历年初八就开工，在此期间我向公司的其他人询问情况，了解到根本就没有开工。2017年3月18日，我们到广东找王文前要钱，他实在骗不下去了就签订了《退伙协议》，分3期将投资款项连本带息全部还清。到了2017年10月份，还是一分钱都没还，期间我四次去广州要钱，就有了王文前4次书面承诺。我和王文前签订了两份《投资协议》。第一份协议是在广东省翁源县××室签订的，签订的日期是2016年3月16日，第二份是2016年5月份在广州市××宾馆签订的，日期签署的和第二份协议的日期一致，用的是2016年3月16日。我这项投资是和王文前做的，投资的是辉绿岩的碎石项目，具体由陈某负责经营。项目具体由王文前负责辉绿岩原始的来源而后碎石销售，陈某负责碎石生产，我和陈某的收益按照碎石的吨位计算，由王文前支付。因为王文前说他公司有别的股东，不方便签甲方，让我把钱投给他的同学陈某，用于辉绿岩碎石的第二和第三条生产线开发。在韶关翁源县××室，我多次询问关于开采证和辉绿岩矿石销售的事，王文前就拿了一份翁源县昇昌石业有限公司与中航鼎盛工程建设有限公司价值为1.536亿元的辉绿岩采购合同，给我保证说产品销路没有问题，让我投资就是了。王文前说与中航鼎盛工程建设公司的老板关系很好，所以才签订了这份合同，并说已经收到了中航鼎盛公司预付的4608万元，因为矿山还没有大规模的开采，所以一直从外地购买的辉绿岩进行生产。当时我和母亲胡某在场，对合同拍了照。王文前并没有把我的投资款用在陈某第2、3条生产线的建设上。我不知道他为什么没有将钱给陈某用于生产，我多次让他说明这240万元的资金去向，他以用于矿山为由，不提供资金去向。因为王文前提供的辉绿岩石材（碎石）购销合同，且由翁源县黄县长参股，再者我看他有辉绿岩的矿山储量和第一条碎石生产线的设备，就决定投资了。2017年3月份我发现被骗了。自2016年3月份投资以来一年时间王文前所谓的三条碎石生产线均未投产，我自此产生疑问。我经过多方的调查发现王文前出示的他与中航鼎盛签订的价值1.536亿元的购销合同纯属伪造。我多次询问王文前碎石生产线的情况，王文前找各种理由推诿，无法说明资金去向。陈某说这是一个骗局，他也被骗了。因为王文前拒不退钱，2017年3月份我们三方签订了《退伙协议》，2017年8月18日我和王文前又重新签订了《借款协议》，把投资款转为借款的再重新约定了。2018年1月3日，我们让王文前写了《还款承诺书》，王文前承认了诈骗的事实。王文前自始至终没有给我说欠款的去向，只说会尽快还钱。通过我的调查，王文前将我的240万元打给了他的前妻钟日花、现任妻子叶晓丽以及其小三刘燕等人。截至2018年9月3日，王文前一共向我偿还了138万。2016年5月份至今，我们已经先后20次找他催要欠款。也是在我们多次催要的情况下王文前才将一部分钱还给了我。我不知道他现在为什么不还钱了，但是他就是一直推脱，我们去讨要的费用都已经远远超过30万了。2、陈某的证言。证实我和王文前是高中同学。王文前告诉我在广东东莞市有很多工程，2009年花费1400万元在广东省翁源县买了一个辉绿岩矿石，现在正在开采，准备建4条碎石生产线。第一条已经建成，由杨万轩负责，让我负责第二条和第三条生产线，并向我保证辉绿岩的来源，碎石线的建设费用由他出，我只负责生产，收益按碎石成品的吨位计算，大家一起赚钱。2016年1月，我到翁源县做这个项目。2号线和3号线是一个场地，刚开始和杨万轩的1号线在一起，地点在坝子镇半溪村，后面由于场地小，王文前在岩庄租了一个场地，2号线和3号线场地建设因为王文前一直不投钱场地就废弃了，我买的钢材也全都废弃了，都堆在场地上。2号线和3号线没有碎石生产，设备都没有安装，只是把场地整平，买了200多吨的建设碎石线的钢材。1号线安装了设备，生产了3000到4000多吨的成品，但没有销售，之后1号线也废弃了。王文前说石头太少，购买方说产量太低，不要我们的货了。王文前带我去坝子镇群辉村的一个山里，有一个裸露在外面的小辉绿岩费石，王文前说是花1400万买下的，储藏量有5000万吨。因为王文前说手续他都有，但没让我看，我看他的公司实力都不错，在广东做了十几年生意，我看见1号生产线已经安装好，正处于调试生产阶段，我也调查过翁源县有辉绿岩的矿藏，我觉得这项目是个好生意，没有什么问题。2016年3月初，我告诉王文前在翁源县半溪村租赁的场地上安装机器碎石设备的资金短缺。3月10日，王文前说有人愿意来投资，投资人的收益由他的公司出，每吨1元钱，不会减少我生产线的利润。因为翁源县昇昌石业有限公司还有别的股东，并且来投资的人是他的朋友，让我出面进行协议，他作为监管的第三方签字，公司再盖章生效。2016年3月16日，经协商后在王文前公司签订了《投资协议》，合同约定由张某1投资140万元到碎石生产线。4月20日左右，王文前称计划把2号生产线和3号生产线合并，扩大生产量让张某1再投资100万元。我们就重新签订了协议，协议的内容用的是2016年3月16日第一次签订《投资协议》的日期。我和张某1是王文前介绍认识的。张某1和王文前做的投资，《投资协议》是他们谈的。张某1把240万元打给王文前，但王文前并没有投入2号线和3号线生产碎石设备的安装，他收张某1的240万元也没有告诉我，我多次向王文前要钱买钢材，他说没有钱。刚开始的矿山是2009年王文前用1400万元买下的，开矿手续也有，还有和第三方签订的是一个销量很大的辉绿岩石材购销合同，后来我发现这些都是假的，根本就没有合法矿山和开采证件。2016年6月份，我在2号和3号生产线碎石设备的安装上垫资200多万元，王文前向我承诺的费用一分钱也没有出，我通过其他的人了解到，王文前还在找山主协商辉绿岩石头来源，另外托关系办理开采许可证。我多次找王文前协商这个问题，他一直说资金到位后就把垫资的钱给我，但是一直也没有给。2016年8月份后，我发现王文前用这个项目到处投资，钱都不知道去向。我知道姓高的老板给了王文前320万元，还有张某1的240万元，还有一些几十万元的小投资，我感觉王文前就是利用辉绿岩的项目玩空手套白狼的圈套，钱都被他拿走了。他拉的投资款已经有700多万元，而辉绿岩的开采还和刚开始时一个样子，不知道他把钱都干什么了。因为王文前之前的所有承诺都没有兑现，张某1向王文前追要240万元投资款，王文前向张某1转成借款，我退出投资协议，我和张某1没有合作的事，《退伙协议》将我们三方的经济关系重新约定清楚，由王文前偿还张某1的240万元的本息及利息。2017年3月18日，签订协议后王文前没有还钱，张某1要求王文前再写一份承诺书，我作为当事人签的字。《还款承诺书》中写到“自2016年5月21日，以投资广东省翁源县辉绿岩矿石开发、在事前未告知张某1也没有取得合法采矿证、虚构与中行鼎盛工程建设有限公司签订的碎石购销合同的情况下，诱使张某1向甲方陈某投资240万元作为矿山开发碎石加工第二、第三条生产线的建设”的承诺王文前承认，承诺书上是王文前亲笔签的名。《辉绿岩石材（碎石）购销合同》王文前让我看了合同总价和4000多万元的预付款情况，其余内容没有让我看。翁源县昇昌石业有限公司的经营场所在翁源县坝子镇半溪村的一个农户家，房子是租的，员工有刘燕、李某等人。公司日常没有开展什么业务，几个人平时就在办公室呆着。该公司没有固定资产，就是王文前注册的空壳公司。我被王文前诈骗，因为他对我的所有承诺都没有兑现，致使我投的200多万元的2号线和3号线碎石生产线报废，成本无法收回，下一步如果他再不解决我的钱，我就去公安局报案。3、李某的证言。证实2015年6月份，我通过朋友认识了王文前。王文前说在东莞市干大生意，让我给他当司机，并承诺给我月工资1万元。之后王文前就带我在韶关市翁源县做石料开采加工，他是翁源县昇昌石业有限公司的老板，我是员工。2016年年底，因为王文前一直不发工资，我就离开了。我和王文前到翁源县后，陈某准备了注册公司的相关资料，让我去工商局注册。2015年9月份，我在翁源县工商行政管理局注册了翁源县昇昌石业有限公司，注册资本是1080万元，法人是王文前，经营范围是石料的开采、破碎和销售，公司的股东是王文前、黄浩、颜焕行。公司注册时没有投钱，1080万元的注册资金是王文前让我写的。公司的经营场所是租的龙仙镇坡下村一家农户的房子。公司正常的时候有5个人，工资没有按时发放，员工有我、刘燕、唐启军等人，我们没有和公司签订劳动合同，平时什么也不干，就是在办公室聊天喝茶。公司的股东黄浩和颜焕行是干什么的我不清楚，是王文前让我填写的。我主要负责接待王文前拉来的一些投资户，并负责开车接送，陪他们吃饭喝茶。公司没有开采、销售石料的许可证。公司成立后，没有开展石料开采和销售业务，公司也没有这方面的收入，公司的主要收入就是王文前拉来的投资款，公司公户也没有进过账，投资款都是王文前的客户直接打给他个人，王文前将投资款怎么用了，我不清楚。公司的财物是他的情人刘燕在管。2016年3月，张某1与王文前、陈某共同投资翁源县坝仔镇半溪村矿石采矿的事，2016年年底我听王文前说的。张某1前往王文前公司考察时我没有陪同，是王文前、陈某和张某1直接谈的，详细情况我不清楚。2016年年底，陈某给我打电话说张某1在他那投资了一些钱都让王文前拿走了，不知道该怎么办。我到刘增和的自留山去过一两次，山的规模不大，地表有一些裸露出的辉绿岩石块和碎石。我知道公司在坝仔镇半溪村办石头加工厂，加工厂的场地是租的半溪村村民的自留山，王文前的同学负责加工和组建，粉的石头不多，大概2000多吨就停止了，现在机器设备已经没有了，场地也废弃了。租的两块地皮，1号线在半溪村由王文前的同学负责，2号和3号线由陈某负责安装组建，我不知道王文前有没有往这三个碎石线投入资金。我见过日期2015年9月21日的《辉绿岩石材（碎石）购销合同》。2015年9月21日上午，王文前来县城找我，在车上将这份合同交给我，让我在甲方代表人的位置签一个叫“刘京木”的名字，签字的时候甲乙双方都没有盖单位的章子，我签了“刘京木”后，王文前让我在合同的空白部分把辉绿岩的规格数量及价钱的表格填上，填完后就把合同拿走了，合同里其他内容没有让我看。合同中甲方乙方的开头内容是王文前手写的，其他的是我写的。合同中“中航鼎盛工程建设有限公司”的公章从哪里来的我不清楚，是王文前盖的。我没有听说过中航鼎盛工程建设有限公司，合同中王文前的签字是他亲笔签的。据我所知王文前的公司没有任何资产，没有采矿、碎石的许可证等审批手续，也没有实际的开采、碎石的实力，公司没有销售经营和活动，税票也没有领过。公司的日常的伙食和开销是陈某出的钱。我听投资商说给王文前投资的钱，王文前把钱拿走了，公司没有进账。我感觉王文前在行骗，就离开了公司。他欠我20多万的工资因为没有签订劳动合同，也没有办法索要。4、刘和增的证言。证实我通过朋友认识了王文前。1984年翁源县坝仔镇群辉村村小组包产到户时，仙人庄的私人山分给我家，当时没有手续。山上的石头叫辉绿岩，用途我没有关心过。我和王文前没有签订过协议，但他在我这里拉过石头。2015年5月，我和张燕春签订了《租山合同》，合同约定他有权在山上捡废石，期限为5年，他给我支付了租金。后来张燕春告诉我让王文前来石山捡石头，我同意了。我不知道王文前在我这里捡了多长时间的石头，张燕春给我支付了两年的租金5万元，王文前没有给我支付租金。2015年6月份到2016年的上半年，王文前在我这里捡石头，之后就再没有来。5、张燕春的证言。证实我认识刘和增并与其签订过《租山合同》。2015年3月份，谢文雪说坝仔镇群辉村山上的辉绿岩质量达标，他想做石头的生意，让我帮忙联系。一个多月后，谢文雪带王文前和我谈辉绿岩开采、破碎及销售的生意，谢文雪和我商议后达成共识，我负责和刘和增协调租山，剩下的事情由他们负责，直到辉绿岩破碎后出售并产生经济效益，王文前每拉走一吨辉绿岩，给我50元钱。后我和刘和增签订了2015年5月至2016年5月的《租山合同》，5万元是老谢给我的。谢文雪、王文前准备要办矿石开采证，但是需要把山上的生态林移走才能办证，导致他们的生意无法继续。2015年合同签订后，他们去场地安装破碎设备，7月份开始从山上捡石头，2016年4月份左右就没有捡石头了。王文前从山上移走的原石大概有2万吨，破碎后的成品石头共有4000吨，这些碎石都没有销售出去，原石和碎石都在场地里堆放。6、杨某的证言。证实2015年5月6日，王文前说他在投资开采辉绿岩项目。10月份给我看了一份王文前任法人代表的翁源县昇昌公司与中航鼎盛工程建设有限公司法定代表人“刘京木”于2015年9月21日签订价值1.536亿元的辉绿岩石材（碎石）购销合同，我就相信了。之后，王文前让我组织建设翁源县昇昌石业公司的第一条生产线，王文前出资了一台铲车和旧碎石机，价值不足70万元，由我出资组建了第一条生产线，投资有246万元。后来我通过李某了解到王文前价值1.536亿元的购销合同是假的，王文前所说的矿山也没有任何手续。我没有见过王文前的开采手续，王文前说是正在办理。2016年7月份开始加工石头，到9月20日就停工了。因为王文前没有合法的开采手续，石头不能进行爆破，其次是已经加工好的一万吨左右石头卖不出去。杨锡辉是提供生产设备的，负责提供生产线的技术支持。黄智民是帮王文前办理采矿许可证的，陈某帮王文前生产2号生产线，罗彬是2号生产线的土地所有人。张某1是在看了1.536亿元的购销合同和我的1号生产线才投资了2号生产线，王文前就是一个彻底的骗子。7、黄智民的证言。证实我和王文前是朋友。王文前在翁源县开采辉绿岩矿石，我帮忙给他找开采点。在开采辉绿岩的过程中，林业部门不同意办证，王文前就让我重新找可以开采的点，所以王文前就给了我385000元让我使用。王文前没有向我提出过矿山开采证的事情，也没有委托我办理过，我也没有能力办理。并承诺在2019年3月1日前退还350000元。8、黄社珍的证言（自书）。证实1993年11月至1997年曾任翁源县县长等职。2016年2月退休后在一次聚会中，通过谢文雪、颜焕明认识了王文前。后我们达成一致，由谢文雪、颜焕明注册成立连平县实业有限公司在翁源县开展业务，王文前负责销路和办证，谢文雪、颜焕明负责选定矿点，我负责协调县、乡镇、村的关系。但过了三四个月，公司没有开过一次会，王文前根本没有合作诚意，公司方向不明确，我觉得王文前不像是干实事的人就让谢文雪转告王文前，说我要退出。半个月后，王文前找到我说一直在办证和找销路，现在差不多了，我当时就表示了怀疑。王文前说是通过国家安全局的领导和部队上的领导出面，这事没有什么难的。过了近一年，王文前开采证办理与销售合同仍然无果，王文前为了在公司内部制造混乱，在颜焕明的唆使下，王文前提议重新成立一个翁源公司法人由他担任，办理新公司注册是王文前的司机兼办事员阿宝操作的。股份分配也是王文前定下来的，公司营业执照办好后，相关证件和印章U盾等一直在王文前处。公司的手续办完后，我感觉王文前的种种表现不对，曾向王文前提出，公司的经营活动必须董事会讨论决定才有效。同时我也把黄浩的UKEY要回来了。公司营业执照办好后，王文前为了做局，骗取他人的信任，亲自选矿点，在省交通厅请来一些专家，对道路进行勘测，与他的同学等人签订运输合同，修工地宿舍及破石场、修路，以上这些事都是王文前决定的，没有和其他股东商量过。在公司开业剪彩仪式上，所有的事项都是王文前在操作，宾客都是他接来送走。我虽然参加了公司剪彩仪式，但没有在开业仪式上进行讲话。我不认识来参加剪彩仪式的来宾，我当时就觉得，万一采石证办不下来，没办法和其他人交代。碎石场的建设是王文前一手操办的，操办人员是王文前的同学。采石场建好只从山上拉了三十方石头，试机碎了十多块石头摆在那里当门面。安装设备的人员根本不懂技术，碎石场的设备都是购买的人家的旧设备，还没有用就已经坏了，根本没有采矿点。王文前从一开始就挂着开采辉绿岩的名义，实施有预谋、有目的的诈骗，因为他从一开始，就没有想过真正要办理辉绿岩的开采证。他预谋的诈骗对象、同事都不介绍我认识，怕我揭穿他的老底。他做事武断，大事小事都是他说了算，从来不和股东商量。对王文前所诈骗的资金、对象，我一概不知也不知道其用途和去向。我没有在公司担任过任何职务，没有拿过一分钱报酬。9、胡某的证言。证实大概在2016年3月13日，我和张某1、陈某等人一起到韶关翁源县××室，张某1多次询问王文前关于开采证和辉绿岩矿石销量的事，王文前就拿出一份翁源县昇昌石业有限公司与中航鼎盛工程建设有限公司价值为1.536亿元的辉绿岩采购合同。王文前说辉绿岩很紧俏，根本不担心销售的问题，现在已经有企业和他签订的采购合同，同时还说他和中航鼎盛工程建设公司的老板关系很好，所以才签订了这份合同，并且说他已经收到了中航鼎盛公司预付的4608万元定金。10、项某的证言。证实我是张某1父亲张某2的司机。2018年8月9日，我收到王文前转给我的1000万元的虚拟货币，现在还在我的手机里，没有办法变现，没有任何用。王文前说这些虚拟货币是他开发的，只有等王文前这个项目上线运营了，虚拟货币才能变现，现在就是一个数字，没有任何意义。11、张某2的证言。证实王文前骗了我儿子张某1的240万元。2018年8月9日，我找王文前要账，王文前就说先给我转1000万元的虚拟货币，在项某的手机上，但是没有办法变现，没有任何用。12、成世汉的自书证言。证实2016年王文前找到我说要在韶关翁源开石场，需要办开采证。我就介绍了黄智民，具体他们怎么联系和洽谈的一概不知。王文前和张某2的经济和利益关系，也不知情。13、投资协议。证实陈某、被害人张某1、被告人王文前三方签订的关于在广东省翁源县××镇××村开采矿石并经营的投资协议。被害人张某1共计投资为人民币240万元。14、转账凭条。证实2016年3月16日、3月17日，被害人张某1分两次在中国建设银行兰州铁路局支行向被告人王文前转账共计人民币140万元；2016年5月22日、5月31日，被害人张某1等通过中国建设银行西宁支行、格尔木支行两次向被告人王文前转账共计人民币100万元；2016年9月14日至2018年4月28日，被告人王文前通过银行向张某1账户退还人民币138万元。15、辉绿岩石材（碎石）购销合同及照片。证实涉案的中航鼎盛工程建设有限公司与翁源县昇昌石业有限公司签订的1.536亿元的合同，内容有2015年11月30日前付4608万元的预付款；杨某提供的翁源县昇昌石业有限公司的开业照片。16、银行卡交易明细。证实被告人王文前、余彤银行账户的相关交易情况。其中2016年5月22日、6月1日，被告人王文前两次向黄智民账户转款250000元。17、证明。翁源县坝仔镇群辉村民委员会出具的证明证实1984年根据当时的政策，村委会在本村辖区内的山林分到农户承包；广东省核工业地质局的证明证实黄智民系其单位的退休工人。18、广东省翁源县国土资源局复函。证实经核查，翁源县昇昌石业有限公司未在该局办理采矿权登记，无该公司的开采许可证资料、广东省翁源县坝仔镇辖区内无合法的石矿开采企业。19、企业档案登记资料及相关登记材料。证实经翁源县工商行政管理局查询翁源县昇昌石业有限公司于2015年9月14日成立，法定代表人王文前，经营范围为石料的开采、破碎、销售。20、租山合同。证实2015年5月，刘承增与张燕春签订租山合同。21、退伙协议。证实2017年3月18日，被害人张某1与当事人陈某、被告人王文前签订退伙协议，协商同意张某1退伙，张某1240万投资款由王文前承担，并再向张某1支付2016年9月至今的利润分成130万元，王文前已支付35万元。22、借款协议、还款承诺书、承诺保证书。证实2017年8月18日，被告人王文前与被害人张某1签订借款协议，内容为被告人王文前借被害人张某1人民币344万元；2018年1月3日，被告人王文前承诺在2019年4月30日之前向被害人张某1将所有本息全部归还，在此期间分5次还款。且其承认“事前未告知张某1没有取得合法采矿证、黄县长参股、虚构的与中航鼎盛工程建设有限公司签订的碎石购销合同的情况下，诱使张某1投资240万元”。该承诺书有王文前、其妻子与父母的签字；2018年4月3日，被告人王文前承诺在2018年8月15日前还不清张某1额度连本带息款项对方可以将保证书所写家人的财产变卖还款。23、申请书。证实2018年4月16日被害人张某1书写并提交办案单位，申请查封冻结相关人员的账户和王文前分别转给合同无关人员的账户。24、手机相册截图。证实2016年3月13日、14日，胡某手机内拍摄涉案合同及翁源县的相关照片；项某手机钱包管理文件中有ＺＩＲＣ10000000。25、协助冻结财产通知书。证实警方将黄智民银行账户冻结。截止2021年1月5日,黄智民的农业银行账户内冻结人民币23162.32元、2021年1月6日,黄智民的工商银行账户内冻结人民币158794.61元。26、辨认笔录及照片。证实被害人张某1辨认犯罪嫌疑人王文前。27、抓获、破案经过。证实警方接被害人报案后，于2018年3月21日立案侦查，并于2018年8月12日在深圳罗湖区××路××号将犯罪嫌疑人王文前抓获。28、被告人王文前的供述。证实我在广东省韶关市翁源县××镇××村开采辉绿岩矿石。2014年，我认识了张某1的父亲张某3。之后张某3及其子张某1到广东翁源县的矿山考察过，他们决定要求投资。2016年3月16日，我与张某1签订投资合同，张某1投资149万元用于翁源县坝仔镇半溪村辉绿岩开采矿石和经营，从2016年7月1日开始收益，我每生产一吨给张某1提取1元钱的收益。2017年7月1日至2018年6月30日退还投资本金140万元，但是收益不变。第二份合同的实际签订时间是2016年5月，合同的内容是一样的，只是投资金额变成了240万元，为了避免矛盾，合同签订时间仍为2016年3月16日，但签订240万元投资合同时候，第一份合同就自动作废了，张某1实际投资了240万元。合同的甲方陈某是我的同学，他承接了辉绿岩矿石的生产线建设，是生产线的承包方。合同约定的坝仔镇半溪村的开采矿石就是在坝仔镇半溪村的后山开采辉绿岩矿石并碎石出售。辉绿岩的硬度很高，在建设机场、高速公路等项目的时候用量很大。2014年我们与翁源县练达实业分公司合作时有两张临时开采证，一张有限期限至2014年年底，另一张有效期至2015年3月，2015年3月份之后就没有开采证了。陈某承建的生产线的原料就是矿山开采出来的辉绿岩矿石。因为当时我可以办下来开采证，所以我就继续在融资建设生产线并扩大经营。中国核工业部韶关地勘局的干部黄智民说可以帮我办理开采证，后我分三次向黄智民支付了40万元用于办理矿山开采证。在与张某1签订投资协议时，我没有开采资质。翁源县昇昌石业有限公司是我的公司。中航鼎盛工程建设有限公司与翁源县昇昌石业有限公司价值1.536亿元的辉绿岩石材（碎石）购销合同是我让司机李某伪造的假合同，是为了办理矿山开采证用的。合同中的“中航鼎盛工程建设有限公司”是不存在的，印章是谁刻的我不知道。合同中的签名是我签的，翁源县昇昌石业有限公司的印章是真实的。我公司没有能力供应价值1.536亿元的辉绿岩碎石。这份合同我没有给别人出示过，我将它放在我公司的桌子上和矿产分布图放在一起，被害人看某的时候看到购销合同，没有询问我，对合同拍了照片。陈某没有收到张某1支付的投资款，张某1的投资款用于我的几个前妻和孩子的生活开支、用于我的生物科技公司、支付矿山场地费和设备预付款、偿还个人债务、退还其他工程队的工程保证金、偿还个人的信用卡、借款给朋友等方面使用了。因为开采证没有办下来，生产线也没有实际经营起来，造成资金紧张，预付的设备款是定金，无法追回了。因为矿山迟迟没有开工，张某1和他父亲提出退出合作经营，并于2017年3月18日签订了退伙协议，我给张某3写了一份借款协议书，将合同中约定的344万元欠款以借款合同的形式固定下来了。2018年1月3日，在我无法偿还张某1欠款的情况下，给张某1写了一份还款承诺书。承诺书中写的没有取得矿山开采权、伪造中航鼎盛工程建设有限公司的购销合同、未将资金用于开发生产的情况，都是事实。承诺书中我父亲、妻子、陈某的签字都是本人签的。2018年4月3日签订的承诺保证书是我在深圳的酒店写的，内容是真实的，也是我签的字。我觉得申请矿山开采许可证能够成功，并且正在申请，所以就让张某1投资并收取了投资款，但后来申请不下来开采证是我们的原因造成的。截止目前，我给张某1的建设银行账户内还款大概有100多万元，具体以银行流水清单为准。我现在没有能力偿还剩余款项，因为现在我没钱。关于被告人王文前辩解其伪造合同目的是为了办理矿山开采证，不是为了骗取张某1的投资款及辩护人提出被告人王文前不存在诈骗的主观意图、指控被告人王文前合同诈骗的事实不清证据不足的观点。经查，有被害人陈述、陈某、李某、杨某等人的证言、涉案购销合同及被告人王文前的供述等证据证实被告人王文前明知无矿山开采许可证便不能进行相关矿山开采业务的情况下，以伪造的辉绿岩石材（碎石）购销合同，骗取被害人张某1的信任并骗得投资款240万元。且该投资款大部分用于其个人的生活开支及偿还债务，故被告人王文前主观上有非法占有的目的，客观上实施了骗取被害人钱款的行为，故上述辩解及辩护观点不予采信。关于辩护人提出本案应属单位行为的观点。经查，有营业执照、李某的证言、黄社珍的自书证言及被告人王文前的供述等证据证实翁源县昇昌石业有限公司法定代表人系被告人王文前，公司股东为王文前、黄浩、颜焕行三人，被告人王文前利用公司名义与被害人签订投资协议的行为并非经该公司董事会开会研究并作出具体决定而实施，且被害人投资钱款均汇入被告人王文前账户当中，而该投资款项也未投入至翁源县昇昌石业有限公司的生产经营当中，故本案不属单位行为，故上述辩护观点，本院不予采信。关于辩护人提出本案应属民事纠纷的观点。经查，被告人王文前虚构中航鼎盛工程建设有限公司与翁源县昇昌石业有限公司签订了价值1.536亿元的辉绿岩石材（碎石）购销合同，且其已收到中航公司4608万元的预付款，该项目有合法的开采手续等虚假情况，并伪造购销合同，导致被害人陷入错误认识后与其签订投资协议。故被告人王文前的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故上述辩护观点，本院不予采信。本院认为，被告人王文前以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。为严肃国法，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王文前犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月12日起至2028年8月11日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、本案剩余赃款1020000元，从黄智民账户冻结追缴的人民币181956.93元，依法发还被害人张某1;其余赃款838043.07元,向被告人王文前继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  席爱军人民陪审员  马 辉人民陪审员  魏孔亮二〇二一年一月十五日书 记 员  苏 蕊