江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏12刑终184号原公诉机关靖江市人民检察院。上诉人（原审被告人）奚朝荣，绰号“小奚”，男，1985年12月29日出生，公司职员，住靖江市。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人顾鹏飞，男，1982年6月15日出生，工人，住靖江市。因吸毒，于2017年1月12日被靖江市公安局决定行政拘留十日；因赌博，于2017年3月27日被靖江市公安局决定行政拘留五日。因本案于2019年6月5日被刑事拘留，2019年7月5日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人施正童，曾用名施正同，绰号“太君”，男，1992年6月8日出生，无业，住靖江市。因吸毒，分别于2016年5月31日被靖江市公安局决定行政拘留五日，2018年10月20日被靖江市公安局决定行政拘留十五日。因本案于2019年8月9日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人顾洪辉，男，1977年2月25日出生，驾驶员，住靖江市。因赌博，于2017年4月14日被靖江市公安局决定罚款人民币五百元。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月14日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人张北良，曾用名陈北银，男，1974年12月28日出生，无业，住靖江市。因本案于2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月21日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人盛亮，男，1981年10月6日出生，无业，住靖江市。因犯抢劫罪、抢夺罪，于2003年5月16日被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，罚金人民币一万二千元，2011年4月30日刑满释放；因赌博，分别于2016年9月13日被靖江市公安局决定行政拘留三日，2018年9月18日被靖江市公安局决定行政拘留三日；因吸毒，于2018年11月16日被靖江市公安局决定不予行政处罚。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人王建全，男，1975年11月8日出生，工人，住靖江市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月3日被指定居所监视居住，2019年9月9日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人陈祥，绰号“强强”，男，1990年8月26日出生，健身教练，住靖江市。因犯非法拘禁罪，于2009年4月30日被判处有期徒刑八个月；因犯聚众斗殴罪，于2011年7月5日被判处有期徒刑四年八个月，2014年9月4日刑满释放；因敲诈勒索，于2018年8月30日被靖江市公安局决定行政拘留十五日。因吸毒，于2018年11月23日被靖江市公安局决定不予行政处罚。因本案于2019年8月5日被刑事拘留，2019年9月9日被取保候审，2019年12月4日被逮捕，2020年12月29日被取保候审。原审被告人蔡君，男，1987年6月21日出生，工人，住靖江市。因犯寻衅滋事罪，于2012年1月13日被判处有期徒刑二年，2012年9月25日刑满释放。因本案于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月9日被取保候审，2019年12月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。原审被告人张建明，曾用名张建忠，男，1968年12月30日出生，工人，住靖江市。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，2019年8月3日被指定居所监视居住，分别于2019年9月9日、2019年12月2日、2020年12月2日被取保候审。原审被告人何**，男，1981年6月27日出生，工人，住靖江市。因本案于2019年6月5日被刑事拘留，2019年7月5日被指定居所监视居住，分别于2019年9月9日、2019年12月2日、2020年12月2日被取保候审。靖江市人民法院审理靖江市人民检察院指控原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**犯诈骗罪一案，于2020年12月3日作出(2019)苏1282刑初665号刑事判决。宣判后，原审被告人奚朝荣不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年7月至2018年10月，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，按照事先约定，以购买保险、提供工作机会等为由搭识被害人，获取被害人信任，后以“斗牛牛”赌博为名，诱骗被害人参与赌博。在赌博过程中，分别扮演赌场场主、赌客、放水人员、赌场工作人员等角色，使用电子设备读取密码牌、藏牌等作弊方法控制输赢结果，致使被害人输钱。其中被告人顾鹏飞参与诈赌11次，骗得人民币计337000元；被告人施正童参与诈赌10次，骗得人民币计337000元；被告人顾洪辉参与诈赌7次，骗得人民币计337000元；被告人张北良参与诈赌8次，骗得人民币计307000元；被告人奚朝荣参与诈赌6次，骗得人民币计282000元；被告人盛亮参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人王建全参与诈赌1次，骗得人民币50000元；被告人陈祥参与诈赌2次，骗得人民币计30000元；被告人蔡君参与诈赌4次，骗得人民币计90000元；被告人张建明参与诈赌3次，骗得人民币计97000元；被告人何**参与诈赌3次，骗得人民币计107000元。分述如下：1.2016年7月19日，被告人顾鹏飞、张北良等人结伙，至靖江市新桥镇水三村头圩三组11号曹君家，诱使王成效参赌,并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王成效将向被告人顾鹏飞所借的人民币60000元全部输光。后因王成效报警，被告人顾鹏飞、张北良等人未能实际要到财物。2.2017年的一天，被告人顾鹏飞、施正童、蔡君等人结伙，至靖江市东兴镇成德村隆盛庄34号蔡君家，诱使羊某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使羊某将向被告人蔡君所借的人民币40000元全部输光。数日后，被告人顾鹏飞、施正童、蔡君、顾洪辉等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使羊某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使羊某将向被告人蔡君所借的人民币60000元全部输光。后被告人顾鹏飞、施正童、蔡君等人实际要到人民币计25000元。3.2017年9月，被告人顾洪辉、张亮（另案处理）等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使高某参赌，并使用作弊方式，致使高某将向张亮所借的人民币95000元全部输光，后被告人顾洪辉、张亮等人实际要到人民币95000元。4.2017年年底，被告人顾鹏飞、施正童、奚朝荣、张建明等人结伙，至靖江市东兴镇发兴圩79号羊肉店，诱使陆某乙参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使陆某乙将向孙佳池(另案处理）所借的人民币50000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、奚朝荣、张建明等人实际要到人民币50000元。5.2018年3月2日左右的一天，被告人顾鹏飞、施正童、陈祥、何**等人结伙，至靖江市东兴镇百味烧烤店，诱使王某乙参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王某乙将向被告人陈祥所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、陈祥、何**等人实际要到人民币15000元。6.2018年3月25日左右的一天，被告人顾鹏飞、施正童、陈祥等人结伙，至靖江市东兴镇百味烧烤店，诱使王某乙参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使王某乙将向被告人陈祥所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、陈祥等人实际要到人民币15000元。7.2018年3、4月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明等人结伙，至靖江市东兴镇文昌小区一区C幢北首奚朝荣家，诱使丁某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使丁某将向被告人蔡君所借的人民币35000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明实际要到人民币35000元。8.2018年3、4月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君等人结伙，至靖江市东兴镇何德村二十圩39号韦建国家，诱使丁某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使丁某将向被告人蔡君所借的人民币100000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、张北良、奚朝荣、蔡君等人实际要到人民币30000元。9.2018年8月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、何**等人结伙，至靖江市东兴镇何德村二十圩39号韦建国家，诱使徐某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使徐某将向孙佳池所借的人民币80000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、何**等人实际要到人民币80000元。10.2018年8月的一天，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣等人结伙，至靖江市生祠镇新生村榨埭8号徐某家，诱使徐某参赌，并使用电子设备读取密码牌等作弊方式，致使徐某将向施正童、张北良等人所借的人民币75000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣等人实际要到人民币75000元。11.2018年9月18日，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、张建明、何**等人结伙，至靖江市骥江西路9号504室，诱使戴魏参赌，并使用电子设备读取密码牌、藏牌等作弊方式，致使戴魏将向施正童所借的人民币80000元全部输光，后被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、张建明、何**等人实际要到人民币12000元。12.2018年9月27日，被告人顾洪辉、张北良等人结伙，至靖江市东进花苑3区32幢101室，诱使戴魏参赌，并使用藏牌等作弊方式，致使戴魏将向他人所借的人民币25000元全部输光，后被告人顾洪辉、张北良等人实际要到人民币25000元。13.2018年10月3日，被告人顾洪辉、张北良、盛亮、王建全等人结伙，至靖江市生祠东街32号黄惠恒经营的时尚造型理发店内，诱使戴魏参赌，并使用藏牌等作弊方式，致使戴魏输钱，并欠被告人张北良、顾洪辉等人人民币150000元。后被告人王建全等人以冥币充当人民币假意借款150000元给戴魏用于归还上述赌债。2018年11月27日，为向戴魏索要“欠款”，被告人王建全向本院提起民事诉讼，2019年2月26日申请撤诉。被告人顾洪辉、张北良、盛亮、王建全等人实际要到人民币50000元。被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行；被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行。2019年6月21日，被告人何**退赔戴魏人民币15000元，取得了戴魏的谅解；2019年11月21日，被告人奚朝荣退出违法所得人民币10000元，暂存于靖江市公安局。2019年6月20日，靖江市公安局依法扣押被告人张北良黑色OPPO牌A3型手机1部；2019年7月30日，泰州市公安局直属分局依法扣押被告人顾鹏飞苏Ｍ×××**号黑色别克牌汽车1辆；依法扣押被告人何**苏Ｍ×××**号白色福特牌汽车1辆。上述物品均暂存于靖江市公安局。审理期间，被告人奚朝荣亲属代其自愿退赔被害人丁某损失人民币5000元，取得丁某的谅解；被告人蔡君亲属代其自愿退赔被害人羊某人民币25000元，取得羊某的谅解；被告人张建明自愿退赔被害人陆某乙损失人民币50000元、自愿退赔被害人丁某损失人民币35000元，取得陆某乙、丁某等人的谅解。被告人何**自愿退赔被害人王某乙人民币25000元、自愿退赔被害人徐某人民币80000元，取得徐某的谅解；被告人陈祥亲属代其退出违法所得人民币15000元。靖江市司法局对被告人张建明、何**的社会表现、社区监管条件等进行了调查，该局调查后认为，被告人张建明、何**适用社区矫正社会危险性较小，对所居住社区存在较小影响。上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**均签字具结，且有经查证属实的接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，被害人羊某、高某、陆某乙等人的陈述，证人孙某、陆某甲、王某甲等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，提取照片，刑事判决书，刑事裁定书、释放证明书，行政处罚决定书，录音光盘，靖江市司法局出具的调查评估意见书，收条，谅解书以及各被告人的基本身份信息等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明、何**数额巨大；被告人盛亮、王建全、陈祥数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、盛亮、王建全、陈祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人奚朝荣、蔡君、张建明、何**在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯,依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人陈祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、奚朝荣、蔡君、张建明、何**多次实施诈骗，故均酌情从重处罚；被告人盛亮、陈祥、蔡君曾因犯罪被刑事处罚，被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、盛亮、陈祥曾因违法被行政处罚，故均酌情从重处罚。被告人施正童、张北良、奚朝荣、蔡君当庭自愿认罪，故均酌情从轻处罚。被告人奚朝荣、陈祥、蔡君、张建明、何**退出违法所得，奚朝荣、蔡君、张建明、何**取得相应被害人的谅解且张建明、何**预缴了财产刑保证金，故均酌情从轻处罚。综上，决定对被告人蔡君、张建明、何**减轻处罚。根据被告人张建明、何**的犯罪情节、悔罪表现，结合靖江市司法局出具的调查评估意见，同时考虑对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，以诈骗罪分别判处被告人顾鹏飞有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人施正童有期徒刑六年，并处罚金人民币二万八千元；判处被告人顾洪辉有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人张北良有期徒刑六年，并处罚金人民币二万二千元；判处被告人奚朝荣有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人盛亮有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；判处被告人王建全有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；判处被告人陈祥有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人蔡君有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人张建明有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人何**有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人陈祥退出的违法所得人民币一万五千元，发还被害人王某乙；被告人奚朝荣暂存于公安机关的退赔款人民币一万元，发还相关被害人，责令各被告人继续退出相应的违法所得，发还相关被害人。上诉人奚朝荣对一审认定事实及定性无异议，提出其有检举立功表现，请求从轻处理。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已经一审当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人奚朝荣、原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、盛亮、王建全、陈祥、蔡君、张建明、何**等人分别结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中上诉人奚朝荣、原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、蔡君、张建明、何**数额巨大；原审被告人盛亮、王建全、陈祥数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、盛亮、王建全、陈祥在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人奚朝荣、原审被告人蔡君、张建明、何**在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯,依法均应当从轻或者减轻处罚。原审被告人陈祥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审被告人施正童犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。原审被告人陈祥归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人顾鹏飞、顾洪辉、盛亮、王建全、陈祥、张建明、何**自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。上诉人奚朝荣、原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、张北良、蔡君、张建明、何**多次实施诈骗，故均酌情从重处罚；原审被告人盛亮、陈祥、蔡君曾因犯罪被刑事处罚，原审被告人顾鹏飞、施正童、顾洪辉、盛亮、陈祥曾因违法被行政处罚，故均酌情从重处罚。上诉人奚朝荣、原审被告人施正童、张北良、蔡君当庭自愿认罪，故均酌情从轻处罚。上诉人奚朝荣、原审被告人陈祥、蔡君、张建明、何**退出违法所得，奚朝荣、蔡君、张建明、何**取得相应被害人的谅解且张建明、何**预缴了财产刑保证金，故均酌情从轻处罚。综上，决定对原审被告人蔡君、张建明、何**减轻处罚。根据原审被告人张建明、何**的犯罪情节、悔罪表现，结合靖江市司法局出具的调查评估意见，同时考虑对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故均给予其一定的考验期限。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。关于上诉人奚朝荣所持“其有检举立功表现”的上诉理由，经查，上诉人奚朝荣的检举线索尚未查证属实，不能认定立功，对该上诉理由本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 佼审判员 曲 怡审判员 祝年玺二〇二一年一月二十八日书记员 沈元元