河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初16号公诉机关渑池县人民检察院。被告人王强，男，1997年8月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院批准被渑池县公安局逮捕。被告人仲石磊，男，1997年9月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。2017年因犯赌博罪被沭阳县人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院批准被渑池县公安局逮捕。被告人章安心，男，1997年10月4日出生，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院批准被渑池县公安局逮捕。被告人胡光浦，男，1999年3月5日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院批准被渑池县公安局逮捕。被告人谢其冲，男，1990年6月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年11月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人周星，男，1998年6月17日出生，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王池，男，1996年11月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月21日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王文杰，男，2000年6月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地江苏省宿迁市沭阳县，住沭阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月29日被渑池县公安局刑事拘留，2020年9月26日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审，2020年11月26日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕360号起诉书指控被告人王强、仲石磊、章安心、胡光浦、谢其冲、周星、王池、王文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨瑾瑜出庭支持公诉，被告人王强、仲石磊、章安心、胡光浦、谢其冲、周星、王池、王文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：2020年7月，被告人王强、仲石磊因办理成套的银行卡出售给他人，用于转移诈骗款而涉嫌诈骗罪被安徽省肥东县公安局取保候审后，自2020年7月下旬开始，二人合谋由仲石磊通过章安心找到胡光浦、谢其冲、周星或自己办理或找他人办理成套的银行卡（成套银行卡指一张手机卡、配套一类银行储蓄卡、开通U盾、银行卡密码和U盾密码按要求统一设置、身份证正反照片），经层层转交给王强后出售给原涉嫌诈骗犯罪嫌疑人（身份不明），帮助他人用于网络犯罪转移赃款。被告人章安心明知仲石磊购买成套的银行卡是用于网络犯罪转移赃款的情况下，为获取仲石磊承诺的利益，发展胡光浦、谢其冲、周星办理或找他人办理成套的银行卡出售给仲石磊。被告人胡光浦、谢其冲、周星明知章安心购买成套的银行卡是用于网络犯罪转移赃款的情况下，为牟利，胡光浦使用自己的身份信息办理成套的农业银行卡并找王池、王文杰，谢其冲找张加虎、史达（二人被广东警方刑拘），使用各自身份信息，办理成套的银行卡出售给章安心，周星使用自己身份信息办理成套的农业银行卡出售给章安心。被告人王池、王文杰明知胡光浦购买成套的银行卡是用于网络犯罪转移赃款的情况下，为牟利，使用自己身份信息办理成套的农业银行卡出售给胡光浦。2020年7月份以来，各被告人办理的银行卡涉及非法流转诈骗资金4286947.75元。其中王强、仲石磊、章安心各自对胡光浦、周星、王池、王文杰、张加虎、史达提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是4286947.75元，章安心自己没有获利还支付王强、仲石磊承诺给胡光浦、周星、王池、王文杰、张加虎、史达的部分好处费；胡光浦农业银行（尾号6771）账户转移资金753932.75元，查明有被害人被骗资金239750元，获利800元，并对组织的王池、王文杰提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是1963048.75元；谢其冲对组织的张加虎、史达提供银行卡转移资金的行为负责，需要负责的资金是1277305元；周星农业银行（尾号7174）账户转移资金1046594元，查明有被害人被骗资金396557元，获利550元；王池农业银行（尾号1478）账户转移资金754288元，查明有被害人被骗资金的354089元，获利300元；王文杰农业银行（尾号7079）账户转移资金454828元，查明有被害人被骗资金226260元，获利465元；其他张加虎农业银行（尾号5877）账户转移资金694073元，查明有被害人被骗资金245519元；史达农业银行（尾号5876）账户转移资金583232元，查明有被害人被骗资金388942元。王强等各被告人的行为致使全国多名被害人被骗资金无法收回。通过涉案银行卡进行反查，现已查明：1、2020年8月12日，渑池县坡头乡居民杨某在网上贷款时被骗9000元，其中9000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。2、2020年8月12日，常州市居民蔡继梅在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗136347元，其中17613元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。3、2020年8月12日，广州市居民曾雯丽在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗52730元，其中10000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。4、2020年8月12日，阿拉善盟居民朝格吉勒在网上贷款时被骗6000元，其中4000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。5、2020年8月12日，佛山市居民邓润卿在网上贷款时被骗105000元，其中50000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。6、2020年8月12日，东莞市居民关悦琼在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗33599元，其中6000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。7、2020年8月12日，贵港市居民黄文霜在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗5630元，被骗款进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。8、2020年8月12日，滁州市居民江常松在网上贷款时被骗7100元，被骗款进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。9、2020年8月12日，中山市居民赖举松在网上贷款时被骗6000元，其中3500元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。10、2020年8月12日，石家庄市居民李冰在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗9890元，其中1200元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。11、2020年8月20日，龙泉市居民李晓云在网上贷款时被骗190600元，其中15000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。12、2020年8月12日，赣州市居民廖小丽在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗255384元，其中20100元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。13、2020年8月12日，汕尾市居民罗文凤在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗75350元，其中2600元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。14、2020年8月12日，贵阳市居民宋洋在网上贷款时被骗10400元，其中2000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。15、2020年8月12日，南京市居民孙艳平在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗7500元，其中2400元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。16、2020年8月12日，张家口市居民唐晖在网上贷款时被骗10500元，其中9000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。17、2020年8月12日，成都市居民唐舒祺在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗12999元，其中9999元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。18、2020年8月12日，太原市居民田婧被人以在网上刷单赚佣金的方式诈骗31639元，其中3297元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。19、2020年8月12日，马鞍山市居民汪德跃在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗7306元，其中3297元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。20、2020年8月12日，昆明市居民王梦炫在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗3290元，被骗款进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。21、2020年8月12日，喀则市居民阳桂华在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗29000元，其中10000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。22、2020年8月12日，重庆市居民杨蝶在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗11402元，其中9702元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。23、2020年8月12日，西安市居民杨逊在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗7200元，其中3600元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。24、2020年8月12日，玉林市居民杨燕在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗166378元，其中22330元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。25、2020年8月12日，重庆市居民张强被人以在网上刷单赚佣金的方式诈骗6320元，其中5000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。26、2020年8月12日，宜居县居民张琴被人以在网上刷单赚佣金的方式诈骗38885元，其中11588元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。27、2020年8月12日，东莞市居民钟静兰在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗48000元，其中28000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。28、2020年8月12日，佛山市居民朱燕婷被人以在网上刷单赚佣金的方式诈骗256145元，其中6000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。29、2020年8月12日，深圳市居民程桂英在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗48880元，其中7800元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。30、2020年8月12日，灯塔市居民李旭在网上贷款时被骗70000元，其中30000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。31、2020年8月12日，淮北市居民代亮亮在网上贷款时被诈骗15000元，其中15000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。32、2020年8月12日，蒙山县居民莫建国在网上贷款时被骗100000元，其中9000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。33、2020年8月12日，广州市居民冯小例在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗31421元，其中2000元进入王池农业银行（尾号1478）账户流转。34、2020年8月6日，阳江市居民曾小敏在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗6399元，其中1400元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。35、2020年8月6日，昆明市居民陈道都在网上贷款时被骗16000元，其中10000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。36、2020年8月6日，泰州市居民丁玲玲在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗34400元，其中30000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。37、2020年8月6日，晋州市居民龚英联在网上贷款时被骗140000元，其中20000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。38、2020年8月6日，贺州市居民黄明在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗13428元，其中13428元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。39、2020年8月6日，乐山市居民蒋敏被人以在网上刷单赚佣金的方式诈骗36362元，其中4999元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中2899元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。40、2020年8月6日，东莞市居民匡赞中在网上贷款时被骗5000元，其中5000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。41、2020年8月6日，瑞安市居民赖圣慧在网上贷款时被骗87000元，其中9000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。42、2020年8月6日，贵港市居民凌美琦在网上被人以消除其贷款征信为由诈骗23700元，其中6200元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中10000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。43、2020年8月6日，府谷县居民刘苈瑶在网上被人以消除其学生账户为由诈骗32500元，其中2000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。44、2020年8月6日，邯郸市居民刘莹莹在网上贷款时被骗52500元，其中12500元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户。45、2020年8月6日，乐清市居民芦红蕊在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗38200元，其中5000元转进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中12000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。其中16200元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。46、2020年8月6日，固原市居民马桂莲在网上贷款时被骗6000元，其中6000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。47、2020年8月6日，成都市居民沈秋容在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗22400元，其中15390元转进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。48、2020年8月6日，宿州市居民王正委在网上贷款时被骗9000元，其中9000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。49、2020年8月6日，格尔木市居民魏晓英在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗7525元，其中4600元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中2925元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。50、2020年8月6日，乌兰浩特市居民徐永亮在网上贷款时被骗152100，其中18000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中34003元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。51、2020年8月6日，东莞市居民姚金明在网上贷款时被骗15000元，其中10000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中5000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。52、2020年8月6日，福州市居民詹佳平在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗53660元，其中9560元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。53、2020年8月6日，苏州市居民张大庆在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗197742元，其中20000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。其中49980元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。54、2020年8月6日，廊坊市居民张丽在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗67311元，其中11811元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。55、2020年8月6日，阳江市居民郑青梅在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗5862元，被骗款进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。56、2020年8月6日，杭州市居民周林在网上贷款时被骗229998元，其中10000元进入胡光浦农业银行（尾号6771）账户流转。57、2020年8月6日，厦门市居民郭梦雪在网上贷款时被骗75000元，其中15000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。58、2020年8月6日，张家港居民蒋易凯在网上贷款时被骗42000元，其中8000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。59、2020年8月6日，青岛市居民焦珊珊被人以消除软件注册信息为由诈骗56500元，其中25500元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。其中16000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。60、2020年8月6日，邳州市居民靳楠楠在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗30000元，被骗款进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。61、2020年8月6日，太原市居民李杨在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗12782元，其中10000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。62、2020年8月6日，贺州市居民莫海珍被人以消除贷款记录为由诈骗209000元，其中50000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。63、2020年8月6日，海口市居民莫正保在网上贷款时被骗48000元，其中26000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。64、2020年8月6日，江阴市居民倪翠琴在网上贷款时被骗42500元，其中2500元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。65、2020年8月6日，苏州市居民倪佩飞在网上贷款时骗23000元，其中10000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。66、2020年8月6日，湘潭市居民沈窈在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗16602，其中3900元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。67、2020年8月6日，寿光市居民孙映被人以消除贷款记录为由诈骗55978元，其中9000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。68、2020年8月6日，东至县居民王年生在网上贷款时被骗140000元，其中50000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。69、2020年8月6日，南昌市居民王先婷在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗9999元，被骗款进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。70、2020年8月6日，阜阳市居民张梦玲在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗9351元，被骗款进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。71、2020年8月6日，佛山市居民张四林在网上贷款时被骗10000元，其中3000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。72、2020年8月6日，广州市居民周嘉明在网上贷款时被骗54500元，其中15000元进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。73、2020年8月6日，平顶山居民朱富豪在网上贷款时被骗7500元，被骗款进入周星农业银行（尾号7174）账户流转。74、2020年8月12日，滁州市居民李清雅在网上被人以消除贷款信息为由诈骗29500元，被骗款进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。75、2020年8月12日，贵州市居民李绍燕在网上被人以消除贷款信息为由诈骗60375元，其中30000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。76、2020年8月12日，成都市居民刘晓燕在网上刷单赚佣金时被骗29505元，其中9798元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。77、2020年8月12日，凌海市王佳迪在网上贷款时被骗39000元，其中9000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。78、2020年8月12日，嘉祥县居民王义峰在网上贷款时被骗289400元，其中25000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。79、2020年8月12日，西安市居民杨红梅在网上贷款时被骗99000元，其中30000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。80、2020年8月12日，长沙市居民杨斯林在网上贷款时被骗100600元，其中25562元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。81、2020年8月12日，淳化县居民邹文婷在网上贷款时被骗43000元，其中8000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。82、2020年8月12日，贵阳市居民陈花生在网上贷款时被骗70000元，其中30000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。83、2020年8月12日，福清市居民黄承峰在网上贷款时被骗30000元，其中15000元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。84、2020年8月12日，庐江县居民宛小娟在网上刷单赚佣金时被骗76958元，其中14400元进入王文杰农业银行（尾号7079）账户流转。85、2020年8月6日，南阳市居民（户籍地镇平县遮山镇）陈明明在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗5498元，被骗款进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。86、2020年8月6日，绵阳市居民陈杉在网上贷款时被骗6500元，其中3000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。87、2020年8月6日，富民县居民单祖北在网上被人以消除贷款记录为由诈骗45884元，其中27133元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。88、2020年8月6日，重庆市居民邓玉在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗281340元，其中49950元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。89、2020年8月6日，西宁市居民韩广国在网上被人以消除贷款记录为由诈骗84560元，其中13800元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。90、2020年8月6日，重庆市居民刘珊珊在网上被人以消除贷款记录为由诈骗41000，其中35000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。91、2020年8月6日，无锡市居民浦科莺在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗25499元，其中5500元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。92、2020年8月6日，三明市居民汪英明在网上贷款时被骗54800元，其中10000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。93、2020年8月6日，中山市居民吴芳在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗39319.5元，其中19800元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。94、2020年8月6日，内江市居民向利平在网上贷款时被骗15000元，其中10000元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。95、2020年8月6日，岳阳市居民向志娟在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗19150元，被骗款进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。96、2020年8月6日，昭通市居民袁廷刚在网上贷款时被骗32500元，其中2500元进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。97、2020年8月6日，长沙市居民（户籍地陕西省安康市）张昺（bing）在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗6988元，被骗款进入张加虎农业银行（尾号5877）账户流转。98、2020年8月6日,上海市居民高艳红在网上兼职刷单赚佣金时被骗22868元，其中1499元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。99、2020年8月6日，临洮县居民何丽娜在网上贷款时被骗70000元，其中10000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。100、2020年8月6日，佛冈县居民黄雪平在网上贷款时被骗29000元，其中26000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。101、2020年8月6日，海伦市居民刘宝鑫在网上被人以消除贷款记录为由诈骗190601元，其中18000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。102、2020年8月6日，杭州市居民刘志兵在网上贷款时被骗187000元，其中3000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。103、2020年8月6日，深圳市居民吕桂凌在网上贷款时被骗220000元，其中100000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。104、2020年8月6日，固始县居民任书海在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗8975元，其中3744元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。105、2020年8月6日，桂林市居民唐立在网上被人以消除贷款记录为由诈骗78000元，其中29700元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。106、2020年8月6日，宜昌县居民田甜在网上被人冒充淘宝客服以购物需要退款为由诈骗71392元，其中49999元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。107、2020年8月6日，九江市居民万静雨在网上贷款时被骗3000元，被骗款进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。108、2020年8月6日，九江市居民汪乐乐在网上刷单赚佣金时被骗618472元，其中89500元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。109、2020年8月6日，天津市居民王旭在网上贷款时被骗76000元，其中50000元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。110、2020年8月6日，海西州居民郇争争在网上贷款时被骗5000元，其中4500元进入史达农业银行（尾号5876）账户流转。案发后谢其冲、周星、王池、王文杰投案自首，仲石磊联系王强订立攻守同盟投案后又坦白。在侦查机关谢其冲、王池、王文杰家属各自退交10000元后，有侦查机关退还被害人杨某9000元（第1场）、杨红梅10000元（第79场）、陈明明5498元（第85场）、张昺（bing）5502元（第79场）。另查明，在作案过程中，被告人胡光浦非法获利800元，周星非法获利550元，王强非法获利300元，王文杰非法获利350元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍信息、刑事裁定书、抓获经过、到案经过、破案报告、情况说明、银行流水、交易明细、扣押清单、发还清单等书证；相关联案件杨某等110名被害人的陈述、同案其他嫌疑人张加虎、史达的供述；涉案各被告人的供述与辩解；视听资料：讯问视频光盘等证据。指控认为，被告人王强、仲石磊、章安心、胡光浦、谢其冲、周星、王池、王文杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利或提供自己整套的银行卡、或介绍他人提供整套的银行卡经王强转交给上线嫌疑人，给他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。案发后谢其冲、周星、王池、王文杰投案自首，仲石磊联系王强投案后坦白，仲石磊有犯罪前科，谢其冲、王池、王文杰家属各退交10000元后，已有侦查机关退还相关联案件被害人。各被告人均自愿认罪认罚。建议判处：王强有期徒刑六个月，并处罚金10000元；仲石磊有期徒刑六个月，并处罚金10000元；章安心有期徒刑六个月，并处罚金10000元；胡光浦拘役五个月，并处罚金10000元；谢其冲拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元；周星拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元；王池拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元；王文杰拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人陈才景、杨志标对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人王强、仲石磊、章安心、胡光浦、谢其冲、周星、王池、王文杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利或提供自己整套的银行卡、或介绍他人提供整套的银行卡经王强转交给上线嫌疑人，给他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立。案发后谢其冲、周星、王池、王文杰主动投案，系自首，可以减轻处罚。仲石磊联系王强投案属立功，并坦白，可从轻处罚。仲石磊有犯罪前科，酌情从重处罚。谢其冲、王池、王文杰家属各退交10000元后，已有侦查机关退还相关联案件被害人。各被告人均能自愿认罪认罚且签字具结，庭审中，均能认罪悔罪，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2021年2月27日止）。二、被告人仲石磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月29日起至2021年2月27日止）。三、被告人章安心犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日起至2021年2月26日止）。四、被告人胡光浦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月21日起至2021年1月20日止）。五、被告人谢其冲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金2000元。（已缴纳）六、被告人周星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元。（已缴纳）七、被告人王池犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。（已缴纳）八、被告人王文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金2000元。（已缴纳）（以上缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。（以上罚金均于判决生效后十日内缴纳）。九、被告人胡光浦违法所得800元，周星违法所得550元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张爱玲二〇二一年一月十三日书记员  崔洋洋