吉林省白城市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉08刑终222号 原公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 上诉人(原审被告人)郝建保，女，1953年10月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地天津市和平区，住天津市河**。因本案，2019年11月26日至2019年12月4日被临时羁押于天津市南开区看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 上诉人(原审被告人)李君，女，1957年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省济南市，住山东省济南市槐荫区。因本案，2019年11月27日至2019年12月4日被临时羁押于济南铁路公安处看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。2020年4月29日被取保候审。 上诉人(原审被告人)钱锦，女，1966年12月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省宜兴市，住江苏省宜兴市。因本案，2019年11月29日至2019年12月4日被临时羁押于无锡市第二看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人贾静华，女，1953年11月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省沈阳市铁**，住辽宁省沈阳市铁**。因本案，2019年11月24日至2019年12月4日被临时羁押于沈阳市第一看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。2020年9月30日被取保候审。 原审被告人盛剑秋，女，1960年8月2日出生，汉族，中专文化，中共党员，户籍所在地吉林省吉林市，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。因本案，2019年11月21日至2019年12月4日被临时羁押于营口市看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。2020年9月30日被取保候审。 原审被告人庞国辉，男，1971年9月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省讷河市，住湖北省武汉市青山区。因本案，2019年11月21日至2019年12月4日被临时羁押于武汉市青山看守所。于2019年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2020年9月30日被取保候审。 吉林省白城市洮北区人民法院审理吉林省白城市洮北区人民检察院指控原审被告人郝建保、李君、钱锦、贾静华、盛剑秋、庞国辉犯诈骗罪一案，于2020年9月30日作出（2020）吉0802刑初285号刑事判决。原审被告人郝建保、李君、钱锦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市人民检察院指派检察员马珺出庭履行职务。上诉人郝建保、李君、钱锦到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定，根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 刘淑英为白城地区的领导者，李凤霞为统计，总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳（以上人员均另案处理），通过查证赵鸿艳银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万。 孙某（另案处理）为项目经理、庞国辉为财务副部长，王某（另案处理）为财务办公室主任、崔某（另案处理）为组织部长，该团伙共诈骗16,081.2元，由该团伙计划部长朱国元（未到案）转入赵鸿艳银行账户。 李君为4支公司统计副部长、郝建保为4支公司财务部长、单某（另案处理）为4支公司材料部长、钱锦为4支公司经理，该团伙共计诈骗人民币102,969.6元，由该团伙财务部长郝建保转入赵鸿艳账户。 沈某（另案处理）为分公司经理，贾静华为分公司副经理、杜某（另案处理）为计划部长，盛剑秋为财务部长该团伙共诈骗26,696.5元，由该团伙副经理贾静华转入赵鸿艳账户。 上述事实，有在庭审中举证、质证的书证、证人证言、被告人供述等证据证实。 原审法院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉、郝建保、李君、钱锦系从犯，坦白，认罪认罚。被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉已全部退赃，在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下：一、被告人郝建保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二、被告人李君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、被告人钱锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人贾静华犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。五、被告人盛剑秋犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。六、被告人庞国辉犯诈骗罪，免予刑事处罚。七、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 上诉人郝建保对犯罪事实无异议，认罪认罚，希望判处缓刑。 上诉人李君对原审认定的事实无异议，请求从轻处罚，判处缓刑。 上诉人钱锦对犯罪事实无异议，原审量刑过重，希望判处缓刑。 出庭检察员意见为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，量刑适当。鉴于三上诉人家属代为退赃，建议对三上诉人适用缓刑。 经二审审理查明，原审法院认定原审被告人郝建保、李君、钱锦、贾静华、盛剑秋、庞国辉犯诈骗罪的事实清楚，有转账记录、微信截图、抓获经过、银行流水等书证，证人杜某、沈某、单某、李某、崔某、王某、孙某、蔡某等人证言，各被告人供述等证据证实，足以认定。二审庭审中检察员出示扣押清单三份，用以证明郝建保、李君、钱锦三人家属代为返还全部涉案赃款。各上诉人均无异议，本院予以确认。 关于上诉人郝建保、李君、钱锦的上诉理由，经查，郝建保、李君、钱锦参加各类“民族资产解冻项目”，并在该组织中担任职务，时间均在六个月以上，分别负责实施宣传、拉拢会员、收款、统计、转账等行为。上述事实有证人证言、各上诉人供述及相关转账记录、银行流水等证据证实，其以国家名义，冒充国家项目，骗取被害人财物，该行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。二审期间，三上诉人全额返还案涉赃款，郝建保、李君积极缴纳罚金。对检察员及上诉人的意见，本院在量刑时给予综合考虑。 本院认为，上诉人郝建保、李君、钱锦，原审被告人贾静华、盛剑秋、庞国辉以国家政府机关的名义，虚构国家级项目，并以巨额返利获取受害人信任，骗取被害人财产，其行为均构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。鉴于各上诉人在犯罪过程起次要作用，系从犯，且认罪、悔罪，并积极返还赃款，郝建保、李君积极缴纳罚金，可对各上诉人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持吉林省白城市洮北区人民法院（2020）吉0802刑初285号刑事判决第四项、第五项、第六项、第七项； 二、撤销吉林省白城市洮北区人民法院（2020）吉0802刑初285号刑事判决第一项、第二项、第三项； 三、上诉人（原审被告人）郝建保犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年1月25日止。） 四、上诉人（原审被告人）钱锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年5月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳,期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、上诉人（原审被告人）李君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，缓刑二年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 本判决为终审判决。 审判长 张 娟 审判员 李 卫 审判员 李金玉 二〇二一年一月二十五日 书记员 张慧杰