西安市灞桥区人民法院     刑事判决书     （2020）陕0111刑初208号     公诉机关西安市灞桥区人民检察院。   被告人马驰，男，1992年11月27日出生于陕西省宝鸡市麟游县，汉族，大专文化程度，无业，住麟游县，2018年3月30日因犯危险驾驶罪被西安市碑林区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日投案，次日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。   辩护人孙俊强，陕西英博律师事务所律师。   西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2020]148号起诉书指控被告人马驰犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，同年7月10日作出灞检二部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书，对指控的犯罪事实进行了补充。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员李春出庭支持公诉，被告人马驰及其辩护人孙俊强到庭参加诉讼。2020年9月23日西安市灞桥区人民检察院为补充证据建议延期审理，同年10月22日建议恢复审理。现已审理终结。   西安市灞桥区人民检察院指控：   1、2019年6月25日，被告人马驰在西安市灞桥区XX城半坡地铁站旁小河宴酸菜鱼饭馆，对被害人孙某某谎称自己认识西安市住建局某领导的司机“龙某某”，可以帮孙某某办理申请到公租房，后孙某某联系吕某乙、王某某、杨某某三人，该三人也想申请公租房，后吕某乙、王某某给孙某某分别转款14000元，孙某某帮杨某某垫付14000元。后孙某某将吕某乙、王某某及自己办理的费用19000元，杨某某办理费用14000元分别转账给马驰，马驰共计骗取孙某某申请公租房费用61000元，在办理申请公租房的过程中，马驰还以借款的名义骗取孙某某48290元。马驰在收到孙某某上述款项后，并未找“龙某某”办理申请公租房，将款项用于日常消费、赌博等挥霍。   2、2019年6月30日，被害人李某甲听其同学吕某某说马驰课可以办理公租房审批手续，李某甲遂与马驰电话联系，马驰谎称自己认识住建局某领导司机，可以办理申请公租房并需办理费用。李某甲遂联系其妹李某乙，李某乙为了申请公租房分两次将20000元办事费用通过微信转账给李某甲。李某甲将钱转账给被告人马驰。马驰在收到被害人李某甲办理费用后，将款项用于日常消费、赌博等挥霍。   3、2019年7月23日，被告人马驰与被害人刘某甲取得联系后，马驰谎称其是招商局“马姐”的司机，并认识西安市房管局某领导的司机，可办理申请到公租房。后刘某甲联系刘某乙、刘某丙，刘某乙、刘某丙也想申请公租房，刘某乙给刘某甲转账办事费用15000元，刘某丙给刘某甲转账办事费用14000元。刘某甲将刘某乙、刘某丙办事费用29000元及自己的办事费用13000元，共计42000元分别通过支付宝转账给马驰。在办理申请公租房的过程中，马驰还以借款的名义骗取刘某甲7400元。马驰收到刘某甲上述款项后，并未办理申请公租房，将款项用于日常消费、赌博等挥霍。   4、2019年6月30日，被害人李某丙听同学李龙说马驰能办理申请廉租房，并与被告人马驰取得联系，马驰对李某丙谎称认识西安市房管局局长的司机，可以办理廉租房入住手续，但需要支付费用，李某丙遂分两次转账给马驰14000元，马驰将所得赃款用于日常消费、赌博等挥霍。   5、2019年6月30日，被告人马驰经吕某某介绍认识被害人吕某甲，马驰谎称能办理公租房，需要办事费用为由，骗取吕某甲14000元。所得赃款已挥霍。     为证明指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人马驰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，因被告人认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金。   被告人马驰对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚，惟辩称其向被害人孙某某、刘某甲的借款部分不应认定为诈骗，其具有自首情节。   辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，惟辩称公诉机关指控的第一、三宗犯罪事实中的48290元及7400元属民间借贷，不应认定为诈骗数额，且被告人有自首情节，建议判处有期徒刑三年。   经审理查明，被告人马驰犯有以下罪行：   一、2019年6月，被告人马驰在西安市灞桥区XX路向被害人孙某某谎称其认识西安市住建局某领导的司机，可以申请到公租房，并以需要办事费用为由，骗取孙某某19000元、吕某乙14000元、王某某14000元、杨某某14000元（孙某某垫付）；   二、2019年6月30日，马驰向李某甲谎称其认识住建局某领导的司机，可以申请到公租房，并以需要办事费用为由，骗取被害人李某乙（李某甲之妹）20000元；   三、2019年6月30日，马驰向被害人李某丙谎称其认识西安市房管局局长的司机，可以办理廉租房入住手续，并以需要办事费用为由，骗取李某丙14000元；   四、2019年6月30日，马驰向被害人吕某甲谎称其能办理公租房，并以需要办事费用为由骗取吕某甲14000元；   五、2019年7月，马驰向被害人刘某甲谎称其认识西安市房管局工作人员，可以申请到公租房，并以需要办事费用为由，骗取刘某甲13000元、刘某乙15000元、刘某丙14000元。   上述所得赃款，马驰均以赌博、还贷等方式挥霍。   又查明，2019年8月27日，经公安人员电话通知，马驰向公安机关投案。   上述事实，被告人马驰在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪认罚，且有受案登记表、接处警登记表、立案决定书、被害人陈述及报案材料、证人证言、辨认笔录、微信聊天记录、到案经过、微信转账记录、支付宝转账记录、银行交易明细、情况说明、被告人供述、前科材料、户籍信息等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人马驰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应予惩处。公诉机关指控第一、三宗犯罪事实中关于马驰以借款名义骗取孙某某48290元、刘某甲7400元一节，因被告人供述及被害人陈述均称该款项系借款，故该款项不应计入为诈骗数额，被告人及辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人有自首情节，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，被告人及辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人的违法所得，依法应责令其向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人马驰犯诈骗罪,判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年2月26日止。）   二、责令被告人马驰向被害人孙某某退赔损失33000元，向被害人吕某乙退赔损失14000元，向被害人王某某退赔损失14000元，向被害人李某乙退赔损失20000元，向被害人李某丙退赔损失14000元，向被害人吕某甲退赔损失14000元，向被害人刘某甲退赔损失13000元，向被害人刘某乙退赔损失15000元，向被害人刘某丙退赔损失14000元，于判决生效后一个月内给付。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。       审判长    段文文   人民陪审员    赵楠   人民陪审员    苏昭祖         二〇二一年一月十八日       书记员    韩雅珍   附：本案涉及的相关法律规定     《中华人民共和国刑法》    第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。              1