江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0981刑初1号公诉机关丰城市人民检察院。被告人皮剑斌，男，1981年5月25日出生于江西省丰城市，汉族，大专文化，系国网江西省电力有限公司丰城市供电分公司职工，家住丰城市孙渡街道梦祥路**********，2020年7月22日因涉嫌犯诈骗罪被丰城市公安局刑事拘留，2020年8月25日经丰城市人民检察院批准逮捕，2020年8月26日被丰城市公安局执行逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人陈恩义，江西金丰律师事务所律师。丰城市人民检察院以丰检二部刑诉（2020）338号起诉书指控被告人皮剑斌犯诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员罗勇军出庭支持公诉，被告人皮剑斌及其辩护人陈恩义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年11月至2020年7月期间，被告人皮剑斌因为欠债，利用其系丰城市供电公司职工的特殊身份，或谎称供电用户只要预先缴纳大额电费，下月即可获得丰厚返利；或承诺可以帮助他人获得供电架线工程项目等为由，分多次骗得多名被害人钱财共计人民币420余万元，具体分述如下：一、2018年11月至2019年6月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意，并向付某称只要其帮所在的长宏砖厂预先缴纳电费，下月即可获得丰厚返利，骗取付某105万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人付某25余万元。二、2019年9月至同年11月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意帮助被害人吕某1所在的家电业务预缴电费，骗取吕某1260余万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人吕某140余万元。三、2019年9月至同年11月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意帮助被害人邦君经营的丰城市鸿远汽车修理厂预缴电费，分多次骗得邦君162000元；在邦君的介绍下，于2019年11月26日，皮剑斌骗取被害人杨某20万元。四、2019年11月至12月，皮剑斌向吕某2谎称有几笔售电业务，只需投资即可拿到回扣，骗取吕某216万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人吕某25余万元。五、2020年3月至2020年5月，皮剑斌谎称可以在丰城梅林高速公路架设变压器，电线，加固丰城河东堤坝供电线杆项目投资即可获得20%-30%分红，骗取被害人丁某765000元；在被害人的追讨下，案发前，归还被害人丁某8余万元。六、2020年4月至同年7月，皮剑斌谎称自己可以帮助供电用户预缴电费获得丰厚返利，分别骗取被害人邹某4000元；被害人熊某27000元；被害人曾某117000元；被害人曾某210000元；被害人曾某310000元；被害人曾某49000元；被害人曾某5、曾某6、黄某各5000元；被害人徐某4200元；合计骗取上述钱财96200元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行支付明细、合作协议、借条等书证材料；证人曾某7等人的证言；被害人付某等人的陈述；被告人皮剑斌的供述与辩解；辨认笔录；微信聊天、转款截图等证据。公诉机关认为，被告人皮剑斌以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑十三年，并处罚金。被告人皮剑斌对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人认罪态度好；3、被告人主观恶性不深，被告人家属愿意缴纳罚金；4、被告人自愿认罪认罚，请法庭酌情考虑。经审理查明：自2018年11月至2020年7月期间，被告人皮剑斌因为欠债，利用其系国网江西省电力有限公司丰城市供电分公司职工的身份，或谎称供电用户只要预先缴纳大额电费，下月即可获得丰厚返利；或承诺可以帮助他人获得供电架线工程项目等为由，分多次骗得多名被害人钱财共计人民币420余万元，具体分述如下：一、2018年11月至2019年6月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意，并向付某称只要其帮所在的长宏砖厂预先缴纳电费，下月即可获得丰厚返利，骗取付某105万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人付某25余万元。二、2019年9月至同年11月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意帮助被害人吕某1所在的家电业务预缴电费，骗取吕某1260余万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人吕某140余万元。三、2019年9月至同年11月，皮剑斌谎称自己可以做卖电返利的生意帮助被害人邦君经营的丰城市鸿远汽车修理厂预缴电费，分多次骗得邦君162000元；在邦君的介绍下，于2019年11月26日，皮剑斌骗取被害人杨某20万元。四、2019年11月至12月，皮剑斌向吕某2谎称有几笔售电业务，只需投资即可拿到回扣，骗取吕某216万元，在被害人的追讨下，案发前，归还被害人吕某25余万元。五、2020年3月至2020年5月，皮剑斌谎称可以在丰城梅林高速公路架设变压器，电线，加固丰城河东堤坝供电线杆项目投资即可获得20%-30%分红，与被害人丁某签订两份合作协议，共骗取被害人丁某765000元；在被害人的追讨下，案发前，归还被害人丁某8余万元。六、2020年4月至同年7月，皮剑斌谎称自己可以帮助供电用户预缴电费获得丰厚返利，分别骗取被害人邹某4000元；被害人熊某27000元；被害人曾某117000元；被害人曾某210000元；被害人曾某310000元；被害人曾某49000元；被害人曾某5、曾某6、黄某各5000元；被害人徐某4200元；合计骗取上述钱财96200元。2020年7月21日，被告人皮剑斌接到公安机关电话传唤，次日被告人皮剑斌主动到案接受调查。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、人口信息、到案经过、前科查询、合作协议、保证书、收条、还款承诺书、微信转账截屏、借条、邦君银行转款记录、凭证、证人曾某7、罗某的证言、被害人付某、吕某1、邦君、杨某、吕某2、丁某、邹某、熊某、曾某1、曾某2、曾某3、曾某4、曾某5、曾某6、黄某、徐某的陈述、被告人皮剑斌的供述、辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，一、行为人在签订、履行合同过程中实施欺骗行为，使对方当事人产生认识错误，对方当事人基于认识错误而处分财产，行为人取得财产并导致对方当事人遭受财产损失的，属于合同诈骗行为。二、行为人先后实施了数个独立的诈骗行为，其行为分别符合合同诈骗罪与诈骗罪的构成要件，且其数额均达到定罪标准的，应当实行数罪并罚。本案被告人皮剑斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；同时被告人皮剑斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人皮剑斌犯诈骗罪罪名成立，同时被告人诈骗丁某财物还构成合同诈骗罪。被告人犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。辩护人关于被告人主观恶性不深的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采信，其他辩护意见，本院予以采信。被告人接到公安机关电话传唤后主动到案接受调查，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人皮剑斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（已预缴五万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2033年7月21日止。罚金限本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章友军人民陪审员  何 萍人民陪审员  徐国民二〇二一年一月二十七日书 记 员  宋晶晶附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。