江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2026号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孙敬文，女，1993年8月15日生，汉族，大学文化，四川省乐山市销售员，户籍地新疆维吾尔自治区和硕县。2020年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2021年1月5日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。被告人崔岩，男，1989年6月18日生，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区。2017年12月因犯开设赌场罪被吉林省辽源市龙山区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被该局取保候审。2021年1月5日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。被告人赵欣怡，女，1997年7月15日生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古自治区宁城县。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日被该局取保候审。辩护人毛丹，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告人梁洪刚，男，1991年7月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区，住吉林省辽源市银河**。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月22日被该局取保候审。辩护人徐艳，江苏信卓律师事务所律师。被告人包程，男，1987年11月1日生，汉族，初中文化，装卸工，户籍地吉林省辽源市西安区，住吉林省辽源市龙山区。2016年7月因吸毒被吉林省辽源市公安局东山分局罚款人民币三千元。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日被该局取保候审。辩护人华磊，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1876号起诉书指控被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月7日立案，依法适用简易程序，后于同年10月21日转为普通程序，组成合议庭，于2021年1月5日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程及辩护人沈澄、张宇波、毛丹、徐艳、华磊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，秦苍贺（另案处理）于2019年1月，伙同被告人孙敬文、包程、赵欣怡、崔岩、梁洪刚及王宇、张京、孙康、陆唯唯、周鹤、李帅、陆青青、鹿雪梅、周生浩、王海红等人（均另案处理）经事先合谋，由被告人孙敬文、包程、赵欣怡及王宇、张京、孙康、陆唯唯、周鹤、李帅、陆青青、鹿雪梅、周生浩、王海红等人作为中介，通过抖音、微博等网络渠道发布贷款广告或在他人发布的贷款广告中寻找有意向贷款的被害人，中介向有贷款意向的被害人进行初步介绍并推荐秦苍贺QQ等联系方式，由秦苍贺冒充贷款人员，以办理贷款需缴纳手续费、点位费等为由骗取被害人钱财。秦苍贺另安排被告人崔岩、梁洪刚作为专门的收款财务人员，或由其他中介业务员兼职收款财务人员，专门负责在秦苍贺建立的临时QQ群或微信群内收取被害人款项后，按照事先约定的比例转给秦苍贺及中介业务员，收款财务人员获得约3%的好处费。上述被告人各司其职，于2019年5月至2020年4月，采用上述方式骗得66名被害人人民币30万余元。其中，被告人孙敬文参与诈骗16笔，骗得人民币104500元；被告人崔岩参与诈骗14笔，骗得人民币70400元；被告人赵欣怡参与诈骗7笔，骗得人民币17300元；被告人梁洪刚参与诈骗2笔，骗得人民币7500元；被告人包程参与诈骗4笔，骗得人民币5800元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人包程于2019年10月10日，伙同秦苍贺、周鹤，采用上述同样手段，骗得贵州省习水县被害人王某1人民币1500元。2.被告人孙敬文、赵欣怡于2019年12月18日至20日，分别作为中介业务员、收款财务人员，伙同秦苍贺采用上述同样手段，骗得四川省广安市被害人张某人民币2200元。3.被告人赵欣怡于2019年12月19日至23日，伙同秦苍贺、李帅，采用上述同样手段，骗得四川省万源市被害人唐某人民币3300元。4.被告人孙敬文于2019年12月23日至24日，伙同秦苍贺、李帅、周鹤，采用上述同样手段，骗得河南省淮滨县被害人文某人民币3800元。5.被告人赵欣怡于2020年1月12日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得福建省宁化县被害人罗某1人民币500元。6.被告人孙敬文于2020年1月20日至21日，伙同秦苍贺、周鹤，采用上述同样手段，骗得湖北省黄梅县被害人虞某人民币10000元。7.被告人赵欣怡于2020年1月20日，伙同秦苍贺、周鹤，采用上述同样手段，骗得青海省湟中县被害人李某1人民币8200元。其中，被告人赵欣怡收款人民币6400元，周鹤收款人民币1800元。8.被告人包程于2020年1月21日至22日，伙同秦苍贺、陆唯唯，采用上述同样手段，骗得云南省蒙自市被害人罗某2人民币2300元。9.被告人孙敬文于2020年1月25日至27日，伙同秦苍贺、周生浩，采用上述同样手段，骗得山东省莘县被害人吴某1人民币10000元。10.被告人孙敬文于2020年2月9日至10日，伙同秦苍贺、陆唯唯、李帅，采用上述同样手段，骗得四川省南充市被害人王某2人民币11500元。11.被告人赵欣怡于2020年2月21日至22日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得湖北省咸丰县被害人祝某1人民币1100元。12.被告人孙敬文、赵欣怡于2020年2月22日至25日，伙同秦苍贺、李帅，采用上述同样手段，骗得云南省阜宁县被害人施某人民币3500元。其中，被告人赵欣怡收款人民币1300元。13.被告人崔岩于2020年2月23日至25日，伙同秦苍贺、李帅，采用上述同样手段，骗得江苏省盐城市被害人时某人民币9000元。其中，被告人崔岩收款人民币8200元。14.被告人孙敬文、赵欣怡于2020年2月23日至25日，伙同秦苍贺、周生浩，采用上述同样手段，骗得江苏省江阴市被害人谭某人民币5000元。其中，被告人赵欣怡收款人民币2500元。15.被告人孙敬文于2020年3月2日至4日，伙同秦苍贺、张京，采用上述同样手段，骗得湖北省荆州市被害人贺某人民币7500元。16.被告人孙敬文于2020年3月4日至5日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得广西博白县被害人庞某人民币1100元。17.被告人崔岩于2020年3月2日至5日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得云南省马关县被害人杨某1人民币2600元。18.被告人孙敬文、崔岩于2020年3月2日至4日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得江苏省常州市被害人李某2人民币10500元。19.被告人孙敬文于2020年3月14日，伙同秦苍贺、李帅，采用上述同样手段，骗得湖北省荆门市被害人刘某1人民币3800元。20.被告人崔岩于2020年3月14日至15日，伙同秦苍贺、张京，采用上述同样手段，骗得陕西省韩城市被害人陈某人民币2000元。21.被告人孙敬文、崔岩于2020年3月14日至16日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得河北省辛集市被害人焦某人民币17300元。22.被告人孙敬文、梁洪刚于2020年3月21日至22日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人李某3人民币6000元。23.被告人崔岩于2020年3月28日至31日，伙同秦苍贺、王海红，采用上述同样手段，骗得江苏省高邮市被害人晏某人民币2300元。24.被告人崔岩于2020年3月30日至4月2日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得西藏山南市被害人刚某某珍人民币2200元。25.被告人包程、崔岩于2020年2月27日至28日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得广东省佛山市被害人赵某人民币900元。26.被告人梁洪刚于2020年4月6日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得四川省威远县被害人刘某2人民币1500元。27.被告人崔岩于2020年4月9日至10日，伙同秦苍贺、该组织业务员，采用上述同样手段，骗得陕西省镇巴县被害人王某3人民币3000元。28.被告人崔岩于2020年4月10日至12日，秦苍贺、该组织业务员张京，采用上述同样手段，骗得广东省陆丰市被害人蔡某人民币2000元。29.被告人孙敬文、崔岩于2020年4月14日至17日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得内蒙古鄂尔多斯市被害人杨某2人民币10000元。30.被告人孙敬文、崔岩于2020年4月14日至17日，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得云南省永善县被害人吴某2人民币1900元。31.被告人包程、崔岩于2020年4月19日至20日，伙同秦苍贺、孙康，采用上述同样手段，骗得宁夏吴忠市被害人杨某3人民币1100元。其中，被告人崔岩收款人民币500元。32.被告人崔岩于2020年4月12日至13日，伙同该组织秦苍贺，采用上述同样手段，骗得四川省阆中市被害人贾某人民币8000元。被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡梁洪刚、包程归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人孙敬文退出赃款人民币5.8万元，同案犯秦苍贺退出赃款人民币11.78万元，同案犯周鹤退出赃款人民币700元。公诉人当庭变更指控：1.第27笔被害人王某3被骗金额为人民币3500元；2.被告人孙敬文参与诈骗共计15次，骗得人民币104100元；3.被告人崔岩参与诈骗数额为人民币71900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人孙敬文、崔岩诈骗金额巨大，被告人赵欣怡、梁洪刚、包程诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程在共同犯罪中起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，书面建议判处被告人孙敬文有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人崔岩有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人赵欣怡有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人梁洪刚拘役六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人包程拘役四个月，并处罚金人民币二千五百元。公诉人当庭调整量刑建议，建议判处被告人孙敬文有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人崔岩有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币九千元；判处被告人赵欣怡有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人梁洪刚拘役四个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人包程拘役四个月，并处罚金人民币三千元；是否对被告人孙敬文、赵欣怡、梁洪刚、包程适用缓刑由法院综合裁决。被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人沈澄提出以下主要辩护意见：被告人孙敬文系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、已积极退赃，建议对其从宽处罚并适用缓刑。辩护人张宇波提出以下主要辩护意见：被告人崔岩专门负责收款、相对于其他业务员获利较小，系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。辩护人毛丹提出以下主要辩护意见：被告人赵欣怡系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、已积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人徐艳提出以下主要辩护意见：被告人梁洪刚专门负责收款、犯罪情节较轻，系从犯、坦白、自愿认罪认罚、无前科劣迹、已积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人华磊提出以下主要辩护意见：被告人包程系从犯、无前科、坦白、自愿认罪认罚、已积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，秦苍贺（另案处理）于2019年5月至2020年4月，纠集被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程及王宇、张京、孙康、陆唯唯（均另案处理）、周鹤、李帅、陆青青、鹿雪梅、周生浩、王海红（均已判刑）等人经事先合谋，由被告人孙敬文、包程、赵欣怡及王宇、张京、孙康、陆唯唯、周鹤、李帅、陆青青、鹿雪梅、周生浩、王海红等人作为业务员，通过抖音、微博等网络渠道发布贷款广告或在他人发布的贷款广告中寻找有意向贷款的被害人，业务员向有贷款意向的被害人进行初步介绍并推荐秦苍贺的QQ、微信等联系方式，后由秦苍贺冒充放贷人员，以办理贷款需缴纳手续费、点位费等为由骗取被害人钱财。秦苍贺另安排被告人崔岩、梁洪刚作为专门的收款人员，或临时安排其他业务员作为兼职收款人员，专门在秦苍贺建立的QQ群或微信群内收取被害人款项后，按照事先约定的比例转给秦苍贺及参与诈骗的业务员，业务员获得37%-40%左右好处费，收款人员获得约3%的好处费。被告人孙敬文参与诈骗15笔，其中作为业务员参与诈骗人民币95500元，作为兼职收款人员参与诈骗人民币8600元，合计人民币104100元；被告人崔岩作为专职收款人员参与诈骗14笔，合计骗得人民币71900元；被告人赵欣怡参与诈骗7笔，均作为兼职收款人员，合计骗得人民币17300元；被告人梁洪刚参与诈骗2笔，均作为兼职收款人员，合计骗得人民币7500元；被告人包程参与诈骗4笔，均作为业务员，合计骗得人民币5800元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人包程于2019年10月10日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人王某1人民币1500元。2.被告人孙敬文、赵欣怡于2019年12月18日至20日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺采用上述同样手段，骗得被害人张某人民币2200元。3.被告人赵欣怡于2019年12月19日至23日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人唐某人民币3300元。4.被告人孙敬文于2019年12月23日至24日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人文某人民币3800元。5.被告人赵欣怡于2020年1月12日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人罗某1人民币500元。6.秦苍贺等人于2020年1月20日，采用上述同样手段，骗得被害人李某1人民币8200元。其中，被告人赵欣怡作为收款人员收款人民币6400元。7.被告人孙敬文于2020年1月20日至21日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人虞某人民币10000元。8.被告人包程于2020年1月21日至22日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人罗某2人民币2300元。9.被告人孙敬文于2020年1月25日至27日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人吴某1人民币10000元。10.被告人孙敬文于2020年1月27日至30日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人谭某人民币5000元。其中，被告人赵欣怡作为收款人员收款人民币2500元。11.被告人孙敬文于2020年2月9日至10日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人王某2人民币11500元。12.被告人赵欣怡于2020年2月21日至22日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人祝某1人民币1100元。13.被告人孙敬文于2020年2月22日至25日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人施某人民币3500元。其中，被告人赵欣怡作为收款人员收款人民币1300元。14.秦苍贺等人于2020年2月23日至25日，采用上述同样手段，骗得被害人时某人民币9000元。其中，被告人崔岩作为收款人员收款人民币8200元。15.被告人孙敬文于2020年3月2日至4日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人贺某人民币7500元。16.被告人崔岩于2020年3月2日至5日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人杨某1人民币2600元。17.被告人孙敬文、崔岩于2020年3月2日至4日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺采用上述同样手段，骗得被害人李某2人民币10500元。18.被告人孙敬文于2020年3月4日至5日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人庞某人民币1100元。19.被告人孙敬文于2020年3月14日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人刘某1人民币3800元。20.被告人崔岩于2020年3月14日至15日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人陈某人民币2000元。21.被告人孙敬文、崔岩于2020年3月14日至16日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺采用上述同样手段，骗得被害人焦某人民币17300元。22.被告人孙敬文、梁洪刚于2020年3月21日至22日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人李某3人民币6000元。23.被告人崔岩于2020年3月28日至31日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人晏某人民币2300元。24.被告人崔岩于2020年3月30日至4月2日，作为收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人刚某某珍人民币2200元。25.被告人包程、崔岩于2020年4月1日至2日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人赵某人民币900元。26.被告人梁洪刚于2020年4月6日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人刘某2人民币1500元。27.被告人崔岩于2020年4月9日至10日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人王某3人民币3500元。28.被告人崔岩于2020年4月10日至12日，作为收款人员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某人民币2000元。29.被告人崔岩于2020年4月12日至13日，作为收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人贾某人民币8000元。30.被告人孙敬文、崔岩于2020年4月14日至17日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人杨某2人民币10000元。31.被告人孙敬文、崔岩于2020年4月14日至17日，分别作为业务员、收款人员，伙同秦苍贺，采用上述同样手段，骗得被害人吴某2人民币1900元。32.被告人包程于2020年4月19日至20日，作为业务员，伙同秦苍贺等人，采用上述同样手段，骗得被害人杨某3人民币1100元。其中，被告人崔岩作为收款人员收款人民币500元。被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程被公安机关抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人孙敬文处扣押手机1部及人民币58000元，从被告人赵欣怡处扣押手机3部，从被告人梁洪刚、包程处各扣押手机4部；从同案犯秦苍贺、周鹤处分别扣押人民币117800元、700元。本案审理期间，被告人赵欣怡、梁洪刚、包程分别退出人民币17000元、7500元、5800元，连同同案其他人员退赃款，已由公安机关发还被害人张某、唐某、虞某、李某1、罗某2、吴某1、祝某2、施某、谭某、贺某、庞某、杨某1、李某2、刘某1、陈某、焦某、李某3、晏某、刘某2、王某3、蔡某、吴某2、贾某相应经济损失。本院（2020）苏0281刑初2024号刑事判决书中另已判决，由公安机关从暂扣在案的剩余退赃款中分别发还被害人王某1人民币1500元、文某人民币3800元、王某2人民币11500元、时某人民币9000元。上述事实，五被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、聊天记录、转账记录、收条等书证，证人秦苍贺等人的证言，被害人王某1、张某、唐某、文某等人的陈述，江阴市公安局制作的提取笔录、检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程的行为均确已构成诈骗罪，其中被告人孙敬文、崔岩诈骗数额巨大，被告人赵欣怡、梁洪刚、包程诈骗数额较大。被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合被告人孙敬文、赵欣怡、梁洪刚、包程的退赃情况，分别对被告人孙敬文、崔岩予以减轻处罚，对赵欣怡、梁洪刚、包程予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙敬文、崔岩、赵欣怡、梁洪刚、包程犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控的诈骗数额符合案情及法律规定，予以采纳。关于各辩护人分别提出的其他建议对各被告人从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人孙敬文的犯罪情节及社会危害性，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对辩护人沈澄提出对被告人孙敬文适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人赵欣怡、梁洪刚、包程的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，无再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑，对辩护人毛丹、徐艳、华磊分别提出建议对被告人赵欣怡、梁洪刚、包程适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关调整后的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙敬文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年1月5日起至2023年1月4日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人崔岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年1月5日起至2022年9月2日止），并处罚金人民九千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人赵欣怡犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人梁洪刚犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人包程犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、暂扣于公安机关的剩余退赃款，其中由公安机关依法分别发还被害人罗某1人民币500元、刚某某珍人民币2200元、赵某人民币900元、杨某2人民币10000元、杨某3人民币1100元；扣押在案的手机，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 徐 明人民陪审员 梅立维二〇二一年一月十五日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。