福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0302刑初761号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人郑英泉，绰号“眼镜”，男，1996年8月5日出生于莆田市城厢区，汉族，高中文化，无业，住莆田市城厢区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人陈**，福建众益律师事务所律师。 被告人翁鹏，男，1999年1月4日出生于原福建省莆田县，汉族，初中文化，无业，住莆田市城厢区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人郑潮平、黄培锋，福建普阳律师事务所律师。 被告人郑国明，男，1975年8月21日出生于原福建省莆田县，汉族，小学文化，务工，住莆田市城厢区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人林淑贞，福建瀛光律师事务所律师。 被告人许剑雄，绰号“啊凸”，男，1998年7月31日出生于原福建省莆田县，汉族，初中文化，经商，住莆田市城厢区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月10日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检一部刑诉［2020］452号起诉书指控被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员姚海山出庭支持公诉，被告人郑英泉及其辩护人陈**，被告人翁鹏及其辩护人郑潮平、黄培锋，被告人郑国明及其辩护人林淑贞、被告人许剑雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年6月15日,被告人郑英泉通过网络游戏认识昵称为“ｃｉｃｉ”的ＱＱ号（身份不明）,后开始接触“多卡宝”业务，并向被告人翁鹏提议与其合股参与“多卡宝”业务，且约定违法所得均分，被告人翁鹏表示同意。后被告人郑英泉通过“ｃｉｃｉ”网购了5台“多卡宝”设备、1台随身Ｗｉｆｉ。2020年6月22日开始，被告人郑英泉伙同被告人翁鹏在明知他人可能利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，聘请同案人徐高俊（另案处理）在莆田市城厢区××街道××路元高宾馆旁一出租房内，通过移动Ｗｉｆｉ和手机下载的“卡酷”软件，架设、看管和维护5台“多卡宝”设备，并不断更换设备内的电话卡，用于对方发送诈骗短信和拨打诈骗电话等,每天每台“多卡宝”设备可赚取600-650元报酬。经查实，截至案发，电信网络诈骗人员通过利用被告人郑英泉、翁鹏等人维护的“多卡宝”设备骗取了被害人张某、李某、朱某等5人的钱款，共计人民币99287.62元；被告人郑英泉、翁鹏通过操作“多卡宝”设备非法获利共计人民币66505元。同年7月22日，公安民警在上述地点查获同案人徐高俊并向其扣押手机卡45张、黑色“多卡宝”设备（包含手机卡）5台及白色华为牌随身Ｗｉｆｉ设备1台。 2020年6月27日开始，被告人郑国明经被告人郑英泉发展成为下线，并在明知他人可能利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，网购了10台“多卡宝”设备，在莆田市城厢区××街道××号海鲜卤面锅边店内通过移动Ｗｉｆｉ和“卡酷”软件，架设、看管和维护该10台“多卡宝”设备，后因部分设备不稳定，于同年7月1日将其中5台“多卡宝”设备转卖给王某1（另案处理），并雇佣同案人陈华伟（另案处理）在陈位于莆田市城厢区××街道××路××号××号楼××梯××室住处继续架设、看管和维护剩余的5台“多卡宝”设备，每天每台“多卡宝”设备可赚取500-600元报酬，被告人郑英泉从中抽成人民币50元。经查实，截至案发，电信网络诈骗人员通过利用被告人郑国明维护的“多卡宝”设备骗取了被害人陈某的钱款人民币35300元；被告人郑国明通过操作“多卡宝”设备非法获利共计人民币22960元。同年7月22日，公安民警在上述陈华伟的住处查获并扣押黑色Ｍｏｎｗａｌｋ牌“多卡宝”设备5台、白色华为牌随身Ｗｉｆｉ设备1台及蓝色ｖｉｖｏ牌Ｚ3手机一部。 2020年7月13日至同月21日，被告人许剑雄经被告人郑英泉发展成为下线，并在明知他人可能利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，从王某1处拿走5台“多卡宝”设备，后在莆田市城厢区××镇××村××号××村桥下车上，通过移动Ｗｉｆｉ和“卡酷”软件，架设、看管和维护该5台“多卡宝”设备，每天每台“多卡宝”设备可赚取500-600元报酬，被告人郑英泉从中抽成人民币50元。经查实，截至案发，电信网络诈骗人员通过利用被告人许剑雄维护的“多卡宝”设备骗取了被害人吴某的钱款人民币5000元；被告人许剑雄通过操作“多卡宝”设备非法获利共计人民币19560元。被告人郑英泉等人被抓获后，被告人许剑雄便将上述涉案设备扔到西许村桥下。 经查，截至案发，被告人郑英泉从被告人郑国明、许剑雄处抽成共计人民币4400元。 2020年7月22日，公安民警在莆田市荔城区××路××小区××号楼××梯××室抓获被告人郑国明，并向其扣押黑色苹果8Ｐｌｕｓ手机一部；同日，公安民警在莆田市城厢区××街道××广场××栋××室抓获被告人郑英泉，并向其扣押黑色苹果ＸＳ手机一部；同日，公安民警在莆田市城厢区××镇××号抓获被告人翁鹏，并向其扣押银白色苹果ｘｓｍａｘ手机一部；同年9月9日，公安民警在莆田市城厢区××镇××村××号大门口抓获被告人许剑雄，并向其扣押黑色苹果ＸＲ手机一部。 在本案审理期间，被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄的家属分别代其向本院退出违法所得人民币37652.5元、33252.5元、22960元、19560元，并分别预交罚金人民币20000元、16000元、10000元、8000元。 上述事实，被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某、李某、周某、夏某、朱某、陈某、吴某的陈述，证人王某1、王某2的证言，辨认笔录，辨认现场笔录，搜查笔录，扣押清单及指认照片，接受证据材料清单，提取笔录，支付宝、微信转账记录，支付宝、ＱＱ、微信聊天记录截图，微信账单，“多卡宝”后台数据光盘，行政处罚决定书，立案决定书，到案经过及破案报告书，强制措施，违法犯罪经历查询情况表，户籍证明及被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄及同案人徐高俊、陈华伟的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供通讯传输技术支持,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑英泉、翁鹏、郑国明、许剑雄归案后均能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人翁鹏与被告人郑英泉合股参与“多卡宝”业务，二人分工协作，并均分违法所得，依法不应认定为从犯，但相对于犯意提起、负责联络等的被告人郑英泉，被告人翁鹏在共同犯罪中作用相对较小，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人郑英泉有期徒刑八个月至一年，并处罚金，建议判处被告人翁鹏有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人郑国明有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；建议判处被告人许剑雄有期徒刑六个月至八个月，并处罚金的量刑建议，本院均予以支持。四被告人请求从轻处罚的意见，均予以采纳。被告人翁鹏的辩护人关于被告人翁鹏系从犯的辩护意见于法无据，不予采纳。但相关辩护人关于被告人郑英泉、翁鹏、郑国明认罪认罚，具有坦白情节，又系初犯、偶犯，建议对郑英泉、翁鹏、郑国明从轻处罚的意见，均予以采纳。综合本案的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜适用缓刑，故被告人郑英泉及相关辩护人建议对被告人郑英泉、翁鹏适用缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑英泉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年4月21日止。） 二、被告人翁鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万六千元（已交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年3月21日止。） 三、被告人郑国明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年2月21日止。） 四、被告人许剑雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（已交纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年3月8日止。） 五、被告人郑英泉、翁鹏共同退出赃款人民币六万六千五百零五元、被告人郑英泉退出的赃款人民币四千四百元、被告人郑国明退出的赃款人民币二万二千九百六十元、被告人许剑雄退出的赃款人民币一万九千五百六十元，均予以没收，上缴国库。 六、莆田市公安局城厢分局扣押的作案工具手机卡45张、黑色“多卡宝”设备（包含手机卡）5台、黑色Monwalk牌“多卡宝”设备5台、白色华为牌随身Wifi设备2台及蓝色vivo牌Z3手机、黑色苹果8Plus手机、黑色苹果XS手机、银白色苹果xsmax手机、黑色苹果XR手机各一部，均由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈燕茹 人民陪审员  方昌春 人民陪审员  林晓丹 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  俞莉莉 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。