文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初370号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人王章权，男，1991年2月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省天门市岳口镇。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈俊兵，系广东圣和胜律师事务所律师。被告人王映雪，女，1984年2月28日出生，汉族，文化程度大学，户籍地湖北省天门市岳口镇。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人区成伟，系广东众帮律师事务所律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2020]67号起诉书指控被告人王章权、王映雪犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员宫瑞出庭支持公诉，被告人王章权、王映雪及辩护人陈俊兵、区成伟到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2018年8月至2019年5月，被告人王章权与王映雪在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文化传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织吴某2、李某3、陈某、刘某1（该4人均另案起诉）等多名人员，利用虚构名为“叶思敏”的女子身份，通过事先虚构好的“闺蜜结婚”、帮助其出售“洞藏”白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某1、王某、葛某、叶某1、吴某1、廖某、李某2、何某、杨某1、蔡某、杨某2等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉“洞藏”白酒或以过生日索要红包的方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人王章权负责管理整个公司的运作及购买、发放上述作案工具；被告人王映雪负责接收和汇总上述骗得钱财，及发放员工工资等工作（2019年5月5日后任职上述公司法定代表人）。2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人王章权与王映雪等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王章权、王映雪无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王映雪虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王章权承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。被告人王章权的辩护人提出：1.被告人王章权当庭自愿认罪、悔罪，庭前对主要犯罪事实已交代，属于坦白；2.被告人王章权愿意退还违法所得，且同案人吴某2、李某3、陈某、刘某1建在侦查阶段已经退出违法所得，其四人退赃的法律效力应当及于被告人王章权；3.被告人王章权无前科，是初犯；4.被告人主观恶性不大，获利少。建议对被告人王章权从轻处罚。被告人王映雪承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。被告人王映雪的辩护人提出：1.在共同犯罪中，被告人王映雪起次要和辅助作用，应认定为从犯；2.被告人王映雪认罪认罚；3.被告人王映雪主观恶性不大、有悔罪表现，愿意退赃；4.本案中被害人有一定过错；5.被告人王映雪要照顾家庭；6.被告人没有获利，本案有四名同案人退赃；7.被告人名下的车及非绑定微信的银行账户不属于作案工具，请法庭查明事实，退还相关财物。经审理查明，2018年8月至2019年5月，被告人王章权与王映雪在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文化传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织吴某2、李某3、陈某、刘某1（该4名同案人已判决）等多名人员，利用虚构名为“叶思敏”的女子身份，通过事先虚构好的“闺蜜结婚”、帮助闺蜜出售“洞藏”白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某1、王某、葛某、叶某1、吴某1、廖某、李某2、何某、杨某1、蔡某、杨某2等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉“洞藏”白酒或以过生日索要红包的方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人王章权负责管理整个公司的运作及购买、发放上述作案工具；被告人王映雪负责接收和汇总上述骗得钱财，及发放员工工资等工作（2019年5月5日后任职上述公司法定代表人）。2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人王章权与王映雪等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。本案审理过程中，被告人王章权、王映雪家属已代为退赔被害人李某1546.66元、王某846.66元、葛某1800元、叶某11766.66元、吴某11006.66元、廖某2708元、李某213172元，共计人民币21846.58元，并取得上述被害人的谅解。另查明，同案人吴某2、李某3、陈某、刘某1家属共退出违法所得人民币11.7万元。上述事实，被告人王章权、王映雪在庭审中亦无异议，并有同案人吴某2、李某3、陈某、刘某1、李某4、黄某、谭育创、黎某、杨某4、赵某、房某、陆某、刘某2、杨美玉、吕某的供述，被害人李某1、王某、葛某、叶某1、吴某1、廖某、李某2、何某、杨某1、蔡某、杨某2的报案陈述，证人杨某3、徐某1、聂某1的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过及破案经过、现场勘验笔录及现场图、电子物证检查工作记录、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单，广州繁星文化传媒有限公司营业执照、工商登记材料，涉案银行账号开户信息及交易明细、调取的微信、支付宝交易记录、微信聊天记录及交易记录截图、话术单，员工业绩及提成表，发货统计表，被告人王映雪支付宝、财付通账号冻结情况表，现场照片，被告人王章权、王映雪的签认材料，同案人的刑事判决书，刑事谅解书等证据证实，足以认定。被告人王映雪的辩护人提出被告人王映雪是从犯，经查，被告人王章权在侦查阶段供述，其与被告人王映雪共同出资、管理广州繁星文化传媒有限公司，其中王映雪负责公司的财务、回收货款、管理员工，有时也负责面试员工等工作；同案人吴某2、吕某指认被告人王映雪是公司的老板；同案人李某3指认被告人王映雪负责发货及发放员工工资；同案人陈某指认被告人王映雪负责管理员工、发话术单及收款；同案人黎某、陆某、杨美玉指认被告人王映雪负责新员工的面试；调取的工商登记资料证实被告人王映雪是广州繁星文化传媒有限公司的法定代表人，且占有该公司60％的股份；上述证据间能相互印证、吻合一致。综合上述证据，被告人王映雪在共同犯罪中，负责出资成立公司、面试新员工、联系白酒发货给被害人、回收货款及向公司员工发放工资，其在整个犯罪过程中是起着重要作用的，对其不应认定为从犯，辩护人的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人王章权、王映雪无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人王章权、王映雪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王章权、王映雪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王章权、王映雪在审理期间退回部分被害人的赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关关于对被告人王章权判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；对被告人王映雪判处有期徒刑五年至六年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。辩护人的辩护意见符合本院查明事实的，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人王章权犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起执行至2025年5月23日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人王映雪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起执行至2024年5月23日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）三、从被告人王章权、王映雪处缴获的作案工具电脑主机、手机、硬盘、U盘等（详见扣押清单）予以没收，上缴国库；从被告人王章权、王映雪处缴获的作案工具银行卡、营业执照、公章、手机卡等（详见扣押清单）予以没收销毁（该判项由广州市公安局番禺区分局执行）。四、责令被告人王章权、王映雪与其他同案人共同退赔各被害人的损失（被害人损失详见附表）。五、在案冻结被告人王映雪的支付宝、财付通账户的存款、扣押被告人王章权牌号粤Ｊ×××**小轿车一辆、被告人王映雪牌号粤Ｈ×××**小轿车一辆，均纳入上述罚金、退赔的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  谢倩君人民陪审员  黎伟昌二〇二一年一月二十七日书 记 员  黄秋霞被害人基本情况及被告人退赔清单            序号              被害人              应退赔金额（元）              退赔情况                  1              李久鸿              546.66              已退赔                  2              王天杰              846.66                  3              葛亚军              1800                  4              叶志豪              1766.66                  5              吴河明              1006.66                  6              廖世斌              2708                  7              李掌印              13172                  8              何宏伟              11372              未退赔                  9              杨戈成              1700                  10              蔡锦核              1700                  11              杨玉永              350                  说明：本表格仅列示已报案被害人，未报案被害人报案后，责令被告人退赔。