广西壮族自治区玉林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）桂09刑终20号 原公诉机关广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）曾庆光（绰号“厢西炮”），男，1981年10月9日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。因涉嫌聚众赌博罪，于2019年4月16日被刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月23日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人曾添，广西三益律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邱灿明，男，1995年11月25日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月31日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 原审被告人廖军（绰号“老衲”），男，1984年1月10日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 原审被告人巫海杰（绰号“木夹”“木极”），男，1997年2月13日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月20日被刑事拘留，2020年7月24日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 原审被告人余北（曾用名：余彬，绰号“阿北”“北哥”“北爷”），男，1986年12月30日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，农民，住容县。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月5日被刑事拘留，2020年7月11日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 广西壮族自治区玉林市福绵区人民检察院指控原审被告人曾庆光犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪、赌博罪，原审被告人邱灿明犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人廖军犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人巫海杰、余北犯非法拘禁罪一案，于2020年11月30日作出（2020）桂0903刑初82号刑事判决。原审被告人曾庆光、邱灿明不服，向本院提出上诉。本院于2021年1月8日立案并依法组成合议庭，经审阅案卷材料，讯问了上诉人曾庆光、邱灿明，听取辩护人曾添的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2012年至2013年间，被告人曾庆光伙同揭剑等人通过开设赌场、聚众赌博等违法犯罪行为进行敛财，2014年开始纠集他人，并逐渐形成以其为首，被告人邱灿明、廖军、余北、巫海杰为骨干成员，梁景林、邱福光、邱禄光、刘海雄、周积良等人为积极参加者的恶势力犯罪集团。为获取非法利益，该犯罪集团成员经常纠集在一起，在容县带，通过暴力、威胁或者其他手段多次实施了敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 原判认定上述事实有证人邱某1、巫某、彭某1、黄某2、梁某2、邱某2、何某的证言被告人余北、巫海杰供述与辩解等证据证实。 （一）敲诈勒索、非法拘禁事实 2013年12月，被害人杨某1从被告人曾庆光处借款60万元，约定月息一分五。因无力偿还借款本金和利息，2014年1月30日，被告人曾庆光将被害人杨某1叫至其家中签订了一张金额90万元的借条。被告人曾庆光多次催讨被害人杨某1还债，被害人杨某1无力偿还。2014年9月的一天，被告人曾庆光指使被告人邱灿明将被害人杨某1叫至其家中，并使用殴打、威胁的手段，强迫被害人杨某1另行签订一张金额525万元的借条。几天后，被告人曾庆光纠集他人至容县人民医院，以抢夺汽车钥匙的方式，逼迫在医院看病的被害人杨某1答应尽快还钱。 2014年9月24日15时许，被告人曾庆光纠集被告人邱灿明、余北等人将被害人杨某1带至容县原杨某1兽药厂内，因被害人杨某1无力归还欠款，被告人曾庆光指使被告人邱灿明、余北对被害人杨某1进行殴打，逼迫被害人杨某1同意签订《抵押借款合同书》，以其经营的天荣生物科技有限公司的机器为借款525万元作抵押。当晚，被告人曾庆光指使被告人邱灿明、余北将被害人杨某1看守在兽药厂铁棚内。次日17时许，被告人曾庆光同意许仁帮（另案处理）等人将被害人杨某1带离兽药厂。9月26日凌晨，被害人杨某1通过黄某2交给许仁帮现金5万元后才得以离开。 2014年9月26日，被告人曾庆光利用被害人杨某1害怕的心理，让被害人杨某1签订了《转让合同书》，约定以60万元的价格转让被害人杨某1公司的整体设备。之后，被告人曾庆光把机器设备卖掉，得款18万元。2015年5月18日，被告人曾庆光指使被告人邱灿明持上述两张借条到容县杨某1等人债权债务问题协调指导组进行债权申请登记。至此，被告人曾庆光敲诈勒索525万元未遂。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人邱灿明直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有借条，《抵押借款合同书》，《转让合同书》，债权申请登记表，天荣生物科技有限公司机械设备明细表，2014年度“资产负债表”证人卢某2、黄某2的证言及辨认笔录、照片，证人江某2、卢某3、彭某2的证言，被害人杨某1的陈述，被告人曾庆光、余北的供述等证据证实。 （二）赌博、非法拘禁事实 2013年8月份的一天晚上，被告人曾庆光组织杨某2等人在其位于容县容州镇厢西村的家里以“六宝”的方式进行赌博，期间杨某2输了40万元，杨某2立写欠条给被告人曾庆光。 被告人曾庆光为追讨债务，让被告人廖军提供被害人杨某2的行踪。2016年2月12日晚，被告人廖军把被害人杨某2将于第二天到容县灵山镇的消息电话告知被告人曾庆光。2016年2月13日，被告人曾庆光指使被告人邱灿明与邱福光（已判决）前往容县灵山镇拦截被害人杨某2，并带至容县县城的国大宾馆看守；又指使被告人廖军将被害人杨某2的行踪提供给被告人邱灿明等人。当天15时许，被告人邱灿明、巫海杰和邱福光、梁景林、周积良（后二人已判决）等人与被告人廖军在容县灵山镇灵山村大耀队路口碰面后，共同商定规划好在灵山中学路口拦截被害人杨某2。之后，被告人邱灿明、巫海杰和邱福光、梁景林、周积良等人将驾车途经此处的被害人杨某2拦截，将杨某2强行拉下车，并对被害人杨某2进行殴打。之后，又强行将被害人杨某2拉上他们的车，挟持被害人杨某2前往容县县城。在押被害人杨某2回容县县城途中，被告人曾庆光得知梁景林已被公安机关传唤，遂指使被告人邱灿明于当日17时许，将被害人杨某2带至容县灵山派出所附近让其下车。随后被害人杨某2到容县灵山卫生院就诊。经法医鉴定，被害人杨某2为头皮裂伤和右小腿软组织挫伤，损伤程度为轻微伤。被告人廖军案发后与被害人杨某2达成赔偿协议,取得杨某2谅解。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人廖军、邱灿明、巫海杰直接实施犯罪行为，所起作用相当，本起犯罪不分主从犯。 原判认定上述事实有受案登记表，立案决定书，辨认笔录，证人朱某1证言，被害人杨某2陈述，同案犯供述，刑事判决书，收条，被告人曾庆光、廖军、邱灿明、巫海杰的供述等证据证实。 （三）非法侵入住宅事实 2014年10月24日19时许，为向杨某2追讨债务，被告人廖军指使曾庆强（已判决）和梁某4、梁某3（二人均另案处理）到容县灵山镇灵山村泉塘队杨某2母亲邓某的住宅喷涂油漆，曾庆强、梁某4、梁某3进入邓某住宅的院子，使用油漆喷涂“欠债还钱”等字样在邓某住宅的外墙上，曾庆强还闯进邓某的房间搜寻。邓某驱赶对方，但曾庆强等人拒不退出，后邓某报警，曾庆强等三人见警车到来便离开邓某住宅，在附近等候的被告人廖军开摩托车搭乘曾庆强等三人逃窜。被告人廖军系组织、指挥者，曾庆强、梁盛铭、梁某4直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有受案登记表，立案决定书，曾庆强的刑事判决书，被害人邓某的陈述及辨认、指认笔录及照片，证人陆某1、封某、杨某2的证言，证人梁某3、梁某4证言及辨认、指认笔录及照片，同案犯曾庆强的供述等证据证实。 （四）非法拘禁事实 1、2014年8月份的一天，被告人曾庆光为了追讨债务，指使被告人廖军和封某（另案处理）开车将被害人梁某1强行拉到容县原杨某1的兽药厂看守，被告人曾庆光指使被告人邱灿明等人殴打梁某1脸部等部位，致使被害人梁某1受伤，并逼迫被害人梁某1同意其提出还款方案才得以离开。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人廖军、邱灿明直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有受案登记表，立案决定书，现场勘查笔录、现场照片、指认照片，被害人梁某1的陈述及辨认笔录，证人张某2、李某2、梁某5、杨某5的证言，黎某的陈述及辨认笔录，封某的证言及辨认笔录，被告人曾庆光、廖军的供述及辨认笔录、照片等证据证实。 2、2014年11月21日18时许，为帮郑冰（另案处理）追讨债务，被告人邱灿明纠集梁景林（已判决）和梁某6（另案处理）一起来到容县兴民饲料厂办公室，由梁景林、梁某6对被害人杨某1、谭某两人进行跟踪贴靠，限制二人不得离开饲料厂，以此逼迫被害人杨某1还债。直到次日下午13时许，被害人杨某1报警后警察来到现场处理，被告人杨某1、谭某才得以恢复人身自由。 原判认定以上述事实有受案登记表，立案决定书，破案经过，现场勘查笔录、指认、辩认笔录，刑事判决书，被害人杨某1、谭某的陈述，同案犯梁景林的供述，证人梁某6的证言及辨认笔录，被告人邱灿明的供述等证据证实。 3、2016年12月26日，被告人曾庆光受他人委托向被害人黄某1追讨债务，被告人曾庆光指使潘孟（另案处理）打电话将被害人黄某1叫至容县原杨某1兽药厂，并指使被告人余北、巫海杰及潘孟、邱福光将被害人黄某1带至兽药厂仓库小房内看守。被告人余北、巫海杰及潘孟、邱福光用蛇皮袋套在被害人黄某1头上，用手掐住被害人黄某1的肩膀、脖子，让被害人黄某1不能动弹，逼迫被害人黄某1偿还债务。两个多小时后，被告人曾庆光来到小房，被害人黄某1答应偿还债务才得以离开。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人余北、巫海杰直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有被害人黄某1陈述及辨认笔录，被告人余北的供述及辨认笔录、照片等证据证实。 4、2016年年底的一天晚上18时许，被告人曾庆光为了追讨赌债，指使被告人邱灿明将被害人潘某1从容县“老鸡饭店”带至其家中，并指使被告人邱灿明、巫海杰看守被害人潘某1。期间，被告人巫海杰对被害人潘某1进行殴打、辱骂，直至被害人潘某1答应偿还赌债，22时许，被害人潘某1才得以离开。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人邱灿明、巫海杰直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有受案登记表，立案决定书，被害人潘某1陈述及辨认笔录、照片，被告人巫海杰的供述及辨认笔录、照片，被告人邱灿明的供述等证据证实。 5、2016年12月31日19时许，被告人曾庆光为了追讨赌债，指使被告人邱灿明把被害人潘某1从容县“老鸡饭店”带到其家中，被告人曾庆光、邱灿明、巫海杰和刘海雄等人逼迫被害人潘某1偿还赌债。因被害人潘某1无力偿还，被告人曾庆光指使被告人邱灿明、巫海杰和刘海雄等人将被害人潘某1带回家，并指使被告人邱灿明、巫海杰和刘海雄等人在被害人潘某1家轮流看守，不让潘某1离开家，以逼迫被害人潘某1偿还赌债。长达约一个月。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人邱灿明、巫海杰直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有受案登记表，立案决定书，被害人潘某1的陈述证人马某1、潘某2、潘某3的证言，被告人巫海杰的供述等证据证实。 （五）敲诈勒索事实 1、2017年1月7日中午，被告人曾庆光以被害人江某1、杨某3、杨某4、李某1等人到其租赁经营的容县龟河水库偷鱼为由，纠集被告人邱灿明和邱禄光等人强行把被害人江某1等四人带到容县原杨某1兽药厂内看守，并殴打被害人江某1等四人，要求四人各缴纳“罚款”1000元，否则不让离开。被害人江某1、杨某3、杨某4、李某1四人被迫由被害人杨某4回家筹集了4000元钱，交给被告人曾庆光等人后，四人才得以离开。被告人曾庆光系组织、指挥者，被告人邱灿明直接实施犯罪行为，所起作用相当，因此本起犯罪不分主从犯。 原判认定以上事实有李某1、杨某3、杨某8、江某1的陈述，证人余北、巫海杰、杨某6的证言等证据证实。 2、2017年2月16日10时许，被告人曾庆光以被害人张某1、卢某1到其租赁经营的容县龟河水库偷鱼为由，指使余北（已判决）纠集邱灿明、邱禄光、陈裕（三人已判决）、刘海雄、温传多、刘远侨（后二人另案处理）等人持弹簧刀、铁管，将被害人张某1、卢某1强行带到容县原杨某1兽药厂仓库内看守，并殴打二人，要求二人各缴纳“罚款”5000元，否则不让离开。当日14时许，被害人卢某1家属把罚款5000元交给余北，余北返还被害人卢某1家属100元作路费，被害人卢某1得以离开。邱灿明、余北等人将被害人张某1带到兽药厂临街的一间茶铺内继续看守。当日15时许，公安民警接报案后赶到现场，将邱灿明、余北等人抓获，将被害人张某1解救出来，并将扣押到的4900元现金返还给被害人卢某1。2017年9月21日，余北、邱灿明、陈裕、邱禄光因实施本次犯罪被容县人民法院判处刑罚。 原判认定以上事实有余北、邱灿明、陈裕、邱禄光的刑事判决书，被害人张某1的陈述及辩认笔录，被害人卢某1的陈述及辩认笔录，同案人陈裕、余北、邱灿明、邱禄光、刘远恒、刘东年、朱新明、冯柱全的供述等证据证实。 （六）开设赌场事实 2012年4、5月份，被告人曾庆光伙同揭剑（已判决）、陈海、叶受强（二人均另案处理）等人，共同在揭剑家中密谋在容县个以“抓摊”方式进行赌博的赌场，并协商分工及利益分配。2012年6、7月份至2013年12月27日，被告人曾庆光和揭剑等人一直在他们选定的两处地址开设赌场，一处为容县容州镇厢西村茅冲队、一处为容县容州厢西村七一村曾庆光家附近。赌场运行模式为案赌客一局赢钱的5%抽水渔利。由叶受强负责收取并统计及管理赌场开支，当非法获利达到10万元即对股东进行分红。陈海则负责拉贵港、平南籍的赌客或庄家。2013年12月27日，容县公安局根据群众举报，查处被告人曾庆光等人开设在容县容州镇厢西村茅冲队一废旧厂房的赌场，当场抓获涉嫌赌博的62人，现场缴获赌资92.5万元（已由公安机关上缴国库）。 原判认定上述事实有勘验、检查、辨认笔录、照片，证据保全清单、收缴清单，行政处罚决定书，证人朱某2、庞某、刘某、陆某2、区某、张某3、黄某3、王某、覃某、梁某7、卢某4、韦某、黄某4、周某、潘某4、戴某、马某2证言，同案人揭剑供述，刑事判决书，被告人曾庆光的供述等证据证实。 原判还认定，非法拘禁罪第一起，梁某1于2019年4月12日报案，5月4日公安机关立案侦查；非法拘禁罪第三起，杨某1于2019年4月12日报案，4月13日公安机关立案侦查；非法拘禁罪第四起，杨某2于2016年2月13日报案，2月14日公安机关立案侦查；非法拘禁罪第六起，潘某1于2020年4月30日报案，同年5月14日公安机关立案侦查；非法拘禁罪第七起，潘某1于2020年6月9日的报案，同年6月13日公安机关立案侦查。非法侵入住宅罪，邓某于2019年6月10日报案，6月11日公安机关立案侦查。开设赌场罪，群众于2013年12月27日报案，同日公安机关立案侦查。赌博罪，杨某2于2019年4月12日报案，次日公安机关立案侦查。 2019年4月15日公安民警抓获涉嫌聚众赌博的曾庆光，次日因涉嫌聚众赌博罪刑事拘留，同年5月23日因涉嫌非法拘禁罪逮捕；经讯问，曾庆光供述其参与拘禁杨某2、赌博、开设赌场的犯罪事实。2020年1月31日网上追逃人员邱灿明到公安机关投案，供述其参与拘禁杨某2、杨某1和谭某的犯罪事实。2019年12月6日，网上在逃人员廖军自动到公安机关投案，供述其参与拘禁杨某2的犯罪事实。2020年6月4日公安机关电话传唤余北到容县公安局接受调查,同日余北自动到容县公安局接受讯问，供述其于2014年9月伙同曾庆光、邱灿明等人非法拘禁杨某1的犯罪事实。2020年6月20日，公安民警抓获巫海杰，经讯问，巫海杰供述其于2016年伙同邱灿明、邱福光等人非法拘禁杨某2的犯罪事实。 原判认定上述事实有曾庆光、邱灿明、廖军、余北、巫海杰户籍信息，抓获经过，受理通知书，立案决定书等证据证实。 原判认为，被告人曾庆光个人或纠集团伙成员或其他同案犯以非法占有为目的，采用恐吓、殴打手段勒索他人财物，涉案金额526.4万元，数额特别巨大；非法剥夺他人人身自由，参与作案6起6人；以营利为目的，伙同他人开设赌场，当场缴获赌资数额92.5万元，抓获参赌人数62人，情节严重；以营利为目的，聚众赌博；其行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、赌博罪，应数罪并罚。被告人曾庆光归案后，如实供述其参与开设赌场、赌博、非法拘禁杨某1、杨某2的主要事实,可从轻处罚。在敲诈勒索杨某1525万元、张某10.5万元犯罪中，被告人曾庆光已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人邱灿明以非法占有为目的，采用恐吓、殴打手段勒索他人财物，涉案金额525.4万元，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，参与作案6起7人；其行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人邱灿明归案后，如实供述参与拘禁杨某1、杨某2的犯罪主要事实，可从轻处罚。在敲诈勒索杨某1525万元作案中，被告人邱灿明已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人廖军非法侵入他人住宅；非法剥夺他人人身自由，参与作案2起2人；其行为构成非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人廖军如实供述参与拘禁杨某2的犯罪主要事实，可从轻处罚。案发后，被告人廖军赔偿被害人杨某2的经济损失，取得谅解，酌情从轻处罚。被告人巫海杰非法剥夺他人人身自由，参与作案4起4人，其行为构成非法拘禁罪。巫海杰系抓获归案，在侦查机关如实供述参与非法拘禁杨某2、潘某1犯罪的主要事实,可从轻处罚。被告人余北非法剥夺他人人身自由，参与作案2起2人，其行为构成非法拘禁罪。余北系自动投案，在侦查机关如实供述参与非法拘禁犯罪的主要事实,属自首且自愿认罪认罚，可从轻处罚。根据审理查明各被告人参与犯罪的事实、次数、性质,在共同犯罪中的作用和地位，具有的法定、酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条、第二百三十八条第一款和第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，作出判决：一、被告人曾庆光犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十一万元。二、被告人邱灿明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人廖军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。四、被告人巫海杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。五、被告人余北犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。六、责令被告人曾庆光、邱灿明共同退赔被害人江某1、李某1、杨某3、杨某4经济损失共计人民币四千元。 曾庆光的上诉理由是，1、其借款给杨某1等人，催讨还款的行为，且制止江某1、杨某3、杨某4、李某1偷鱼的行为均不构成敲诈勒索罪。2、其参与开设赌场犯罪时间短，获利少，是从犯，但原判对其以主犯处罚，量刑过重。请求二审法院查清事实，给予改判。 辩护人曾添的辩护意见除与曾庆光上诉理由相同的意见外，提出本案不属涉恶犯罪集团。 邱灿明的上诉理由是，其在本案第一起敲诈勒索犯罪中是从犯。其没有参与本案第一、二、七起非法拘禁犯罪。请求二审法院查清事实，作出公正判决。 经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相同。原判认定事实的证据来源合法，内容客观、真实，证据间能相互印证，并经原审法院庭审质证，认证属实，本院予以确认。本院审理期间,上诉人曾庆光及辩护人、邱灿明没有提交新的证据。 对曾庆光、邱灿明的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，本院综合评述如下： 关于曾庆光是否构成敲诈勒索罪问题。经核查，关于杨某1一事，受害人杨某1因向曾庆光借款60万，9个月后被曾庆光利滚利，并使用殴打、威胁的手段，被逼立下一张525万元的借条。曾庆光为了让杨某1偿还该525万元，采用殴打、非法拘禁的手段，逼迫杨某1签订抵押借款合同、转让合同，用杨某1经营的天荣生物科技有限公司的机器作抵押出卖，并向有关部门申请债权登记。该起事实中曾庆光以非法占有为目的，采用威胁、殴打、恫吓的手段，强行索取杨某1的财物，数额巨大，符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。关于江某1、杨某3等人一事，江某1、杨某3、杨某4、李某1因为没有得到曾庆光的允许，就到其鱼塘钓鱼，曾庆光等人以四人偷鱼为要挟，将四人殴打并非法拘禁，恫吓他们交钱赎人，后四人被迫由杨某4回家筹集4000人才得以离开。该起事实中，曾庆光等人以威胁、恫吓的手段，迫使被害人交出财物，数额较大，亦构成敲诈勒索罪。曾庆光上诉称其不构成敲诈勒索罪，与法律规定不符。 关于曾庆光在开设赌场犯罪中主从犯问题。经核查，曾庆光提供赌博场所、纠集人赌博、赌场放贷，指使他人暴力讨债等，积极参与犯罪，应起主要作用，原判认定曾庆光在开设赌场犯罪中是主犯有事实和法律依据，是正确的。曾庆光上诉提出其是从犯，与查明的事实不符。 关于本案是否是恶势力犯罪集团问题。对该问题，一审法院已进行详细的阐述，且论述正确，本院不再赘述。 关于邱灿明在本案第一起敲诈勒索共同犯罪中作用问题。经核查，邱灿明受曾庆光指使伙同他人对杨某1使用拘禁、威胁、殴打等暴力讨债，迫使杨某1签订以高额利息转为本金的虚假借条，并以虚假借条进行债权申请登记，掩盖非法占有杨某1财产目的。据此事实，原判认定邱灿明在本起敲诈勒索共同犯罪中，对虚假债权债务的形成起主要作用，是主犯，符合刑法第二十六条规定，是正确的，本院予以确认。邱灿明上诉提出其是从犯，与查明的事实不符。 关于邱灿明是否参与非法拘禁杨某1、杨某2、潘某1犯罪问题。经核查，邱灿明未供述其参与非法拘禁杨某1、杨某2、潘某1，但是：1、被害人杨某1陈述其于2014年9月24日14时许，被曾庆光、邱灿明（绰号四弟）等人强行带至兽药厂铁棚房间内，期间受到恐吓、威胁，被迫签订《抵押借款合同书》，向黄某2借钱5万元交给许仁帮，次日18时许才得离开的事实，该事实有同案人曾庆光、余北的供述予以佐证，并有目击证人卢某2、黄某2的证言印证。2、杨某2因参赌欠下曾庆光的赌债，2016年2月13日，曾庆光指使邱灿明与邱福光伙同巫海杰、梁景林、周积良等人，在容县灵山镇拦截、拘禁杨某2至容县县城，期间杨某2被殴打，当日17时许，邱灿明等人按曾庆光指令将杨某2带至容县灵山派出所附近放行的事实，有杨某2的陈述，与同案人曾庆光、邱福光、巫海杰、梁景林、周积良的供述相互印证。3、曾庆光为追讨潘某1的赌债、伙同邱灿明、巫海杰、刘海雄等人将潘某1从“老鸡饭店”带至容县容州镇厢西村威迫还债未果后，指使邱灿明、巫海杰、刘海雄等人将潘某1押回家中，轮流看守，控制潘某1不得外出，长达一个月时间的拘禁事实，有潘某1的陈述，与同案人巫海杰的供述相互印证，并有并有目击证人马某1、潘某2、潘某3的证言佐证。综上，原判认定邱灿明参与非法拘禁杨某1、杨某2、潘某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。邱灿明上诉提出其没有参与这三起非法拘禁犯罪，与查明的事实不符。 本院认为，上诉人曾庆光、邱灿明伙同他人以非法占有为目的，使用暴力、威胁手段，强行索取他人财物，数额特别巨大的行为，构成敲诈勒索罪。上诉人曾庆光以营利为目的，与他人开设赌场，情节严重的行为，构成开设赌场罪。上诉人曾庆光、邱灿明、原审被告人廖军、余北、巫海杰非法剥夺他人人身自由的行为，构成非法拘禁罪。上诉人曾庆光以营利为目的，聚众赌博的行为，构成赌博罪。原审被告人廖军非法侵入他人住宅的行为，构成非法侵入住宅罪。曾庆光、邱灿明、廖军一人犯数罪，依法应数罪并罚。邱灿明、廖军、巫海杰归案后如实交待自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。在敲诈勒索杨某1犯罪中，曾庆光、邱灿明已经着手实行犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。案发后，余北自动投案，如实供述其参与非法拘禁犯罪的主要事实,具有自首情节，可从轻处罚。且自愿认罪认罚，从宽处罚。案发后，廖军赔偿被害人杨某2的经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。曾庆光、邱灿明、廖军、巫海杰属涉恶犯罪集团，可酌情从重处罚。原审法院根据邱灿明、廖军、巫海杰、余北的犯罪事实，犯罪性质及其对社会的危害程度作出的判决，认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应予维持。曾庆光、邱灿明的上诉理由不成立，依法予以驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  苏 微 审 判 员  陈一田 审 判 员  粟春雄 二〇二一年一月二十五日 法官助理  卢根生 书 记 员  刘全盛