文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0114刑初1号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人吴正海，男，1983年10月26日出生于重庆市黔江区，苗族，高中文化，无业，住重庆市黔江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。指定辩护人王铭江，重庆川东南律师事务所律师。被告人吴伟，男，1988年2月1日出生于重庆市黔江区，汉族，大专文化，无业，住重庆市黔江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。指定辩护人曾松，重庆川东南律师事务所律师。被告人杨杰，男，1985年9月8日出生于重庆市黔江区，汉族，大专文化，无业，住重庆市黔江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人华诚，男，1996年10月2日出生于重庆市黔江区，土家族，中专文化，无业，住重庆市黔江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年9月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现押于黔江区看守所。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）433号起诉书指控被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚犯开设赌场罪，于2021年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年1月13日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官白燕红出庭支持公诉，被告人吴正海及其辩护人王铭江、被告人吴伟及其辩护人曾松以及被告人杨杰、华诚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年年初，李崇喜(另案处理，下同)从昆山木子木网络科技有限公司获得“超级赢家”赌博APP代理权，邀约被告人吴正海为其在国内经营，李崇喜提供赌客资源、银行卡、手机等设施设备。为发展壮大业务，2020年4月，吴正海邀约被告人吴伟、华诚、杨杰以及彭昌棚（另案处理，下同）、唐瑞(2020年7月加入，另案处理，下同)在重庆市黔江区某小区、重庆市渝北区某小区代理运营“超级赢家”赌博APP，组织招募上千名参赌人员前往APP进行赌博，吴正海等人向昆山木子木网络科技有限公司以一元钱换购五颗钻石的比例购买了170万颗钻石，吴正海等人再按照一元钱换购一颗钻石的比例卖给参赌人员，从中获利。同时吴正海等人发展赌客为下级代理进行扩展赌客数量，2020年5月，吴正海等人发展“超级赢家”的海南籍参赌人员欧训良、蔡科（另案处理，下同）等人为下级代理，并从中牟利。2020年9月2日，被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚被抓获归案。案发后唐瑞退赃3600元、蔡科退赃2000元、欧训良退赃8000元、彭昌鹏退赃19000元、杨某退赃6600元、田某退赃4210元。案发后，黔江区公安局通过重庆市违法犯罪资金查控平台冻结吴正海等人作案银行卡内涉案资金127778.27元。支持指控的证据有被告人的供述、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究四被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人吴正海起主要作用，系主犯，被告人吴伟、杨杰、华诚起次要作用，系从犯；四被告人均具有坦白情节，且自愿认罪认罚；杨杰具有立功情节。综上，建议对吴正海判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对吴伟判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对杨杰判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对华诚判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴正海的辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，仅提出：1.吴正海具有坦白情节且自愿认罪认罚；2.吴正海有检举他人犯罪的立功情节；3.吴正海系初犯，主观恶性较小，社会危害性较小；4.吴正海家庭情况特殊，其已丧偶，且有母亲需要赡养，有小孩需要抚养。综上，建议对吴正海判处有期徒刑三年六个月，并处罚金。被告人吴伟的辩护人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，仅提出：1.吴伟系从犯；2.吴伟具有坦白情节且自愿认罪认罚；3.吴伟开设赌场的时间较短，社会危害性相对较小。综上，建议采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明，2020年年初，李崇喜(音，另案处理，下同)从昆山木子木网络科技有限公司获得“超级赢家”赌博APP代理权，邀约被告人吴正海为其在国内经营，李崇喜提供赌客资源、银行卡、手机等设施设备，得到吴正海的同意。后为发展壮大业务，2020年4月，吴正海邀约被告人吴伟、华诚、杨杰一起代理运营“超级赢家”APP，并向吴伟收取2万元、杨杰收取5万元、华诚收取1万元作为“启动资金”用于购买设备等。先后租赁了重庆市黔江区某小区、重庆市渝北区某小区作为代理运营“超级赢家”赌博APP的工作室，组织招募上千名参赌人员前往APP进行赌博。在正式运营前吴伟邀约了彭昌棚到该工作室工作，7月杨杰邀约了唐瑞到该工作室工作。从2020年4月至2020年9月期间，吴正海等人向昆山木子木网络科技有限公司转款34万元，以一元钱换购五颗钻石的比例购买了170万颗钻石，吴正海等人再按照一元钱换购一颗钻石的比例卖给参赌人员，并从中牟利。盈利后吴正海、吴伟、杨杰、华诚按照40%、25%、25%、10%的比例进行分红。期间，被告人吴正海等人分工明确，其中，李崇喜介绍“超级赢家”赌博平台让吴正海代理及负责管理整个平台的运作并从中分红；被告人吴伟负责发布广告招募赌徒及工作微信预解封；被告人杨杰及彭昌棚、唐瑞负责为游戏玩家进行上、下分等服务；被告人华诚为财务，负责几人的日常开销、工资发放等。为逃避打击，吴正海等人向田某、李某、黎明、李**涛、闫帅等人购买银行卡、U盾、电话卡、微信等工具用于收取参赌人员的充值资金，并支付一定报酬；参赌人员则通过微信、支付宝、银行卡转账、二维码、四方支付平台(丝绸之路、易收、电玩大师)等方式进行充值购买钻石。2020年5月，被告人吴正海等人为了进一步扩展赌客数量便发展赌客欧训良、蔡科（另案处理，下同）为下级代理，并按邀请1人提成其输掉金额的20%、邀请3-5人提成其输掉金额的40%、5人以上提成其输掉金额的50%的比例给代理人员提成。后欧训良单独发展参赌人员3人，与蔡科共同发展参赌人员15人，获得提成9593元，蔡科发展参赌人员32人，获得提成10000余元。至案发，被告人吴正海获利5万余元、被告人吴伟获利3万余元、被告人杨杰获利3万余元、被告人华诚获利2.5万余元、彭昌棚获利1.9万余元、唐瑞获利0.36万元。2020年9月2日，吴正海、吴伟、杨杰、华诚先后被重庆市黔江区公安局办案民警抓获归案。案发后，唐瑞退赃0.36万元、蔡科退赃0.2万元、欧训良退赃0.8万元、彭昌鹏退赃1.9万元、被告人华诚之妻杨某代为退赃0.66万元、田某退赃0.42万元。被告人杨杰在本院审理期间退赃3万元。在案件侦办过程中，重庆市黔江区公安局通过重庆市违法犯罪资金查控平台冻结吴正海等人作案银行卡内涉案资金127778.27元，对涉案的作案工具手机、银行卡、U盾、电话卡、电脑等物品予以扣押。另查明，被告人吴正海检举他人犯罪未经查证属实。被告人杨杰到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，租卡明细、交易明细，退赃凭证，后台数据资料，情况说明，辨认笔录及照片，侦查实验笔录，证人田某、李某、杨某、周某、欧某、欧某1、李某1、等人的证言，被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚及同案关系人彭昌棚、唐瑞、欧训良、蔡科、梅磊、姚辉、蔡永康、王康、陈小强的供述和辩解。本院认为，被告人吴正海、吴伟、杨杰、华诚以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，赌资数额累计达30万元以上，参赌人数累计达上千人，情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪。重庆市黔江区人民检察院指控吴正海、吴伟、杨杰、华诚犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，吴正海组织邀约人员，并安排实施犯罪活动，起主要作用，系主犯，吴伟、杨杰、华诚受邀约后参与，按照吴正海的安排从事犯罪活动，起次要作用，系从犯，对吴伟、杨杰、华诚依法予以减轻处罚。吴正海、吴伟、杨杰、华诚被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；杨杰在到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，成立立功，依法予以从轻处罚；杨杰、华诚在案发后退缴部分赃款，酌情予以从轻处罚。综上，公诉机关提出的对吴正海、吴伟、华诚具有的量刑情节符合本案客观实际，提出的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关对杨杰提出的量刑建议因杨杰在本院审理期间主动退缴赃款而建议减低原量刑建议刑期1-3个月，其调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴正海的辩护人提出的吴正海有检举他人犯罪的立功情节的辩护意见因未能查证，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出的吴正海主观恶性较小，社会危害性较小的辩护意见，经查，吴正海等人为了牟利，为赌博网站担任代理并经营，其主观恶性较大，社会危害性极大，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；提出的吴正海家庭情况特殊，其已丧偶，且有母亲需要赡养，有小孩需要抚养的辩护意见，因被告人的家庭情况特殊不能成为对其从轻处罚的理由，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其提出的其余辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。被告人吴伟的辩护人提出的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴正海犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日至2024年3月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日至2022年7月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日至2022年3月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人华诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日至2022年3月1日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）五、对在案扣押的涉案赃款予以没收并上缴国库，各被告人的违法所得继续予以追缴并上缴国库。六、对在案扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  刘建渠人民陪审员  蒲 海二〇二一年一月二十九日法官 助理  谭继敏书 记 员  李 磊