湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初556号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人刘勇斌，男，1972年9月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌诈骗行为,于2020年6月15日被湘潭市公安局雨湖分局传唤到案，次日被该局决定行政拘留十五日。因涉嫌诈骗罪、伪造公司、企业、人民团体印章罪，于2020年7月1日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留.同年8月4日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检一部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人刘勇斌犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨柳担任审判长，人民陪审员郭秋湘、张汉华参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员朱帅担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察官谷粤湘、检察官助理肖茜出庭支持公诉。被告人刘勇斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控： 2019年5月至2020年4月期间，被告人刘勇斌明知自己并非湘潭市江麓医院工作人员，也不具备制作江麓医院健康证的资质，伙同廖建芬（在逃），聘请护士杨某在湘潭市岳塘区、湘潭县××冒充江麓医院的工作人员，给需要办理健康证的多名被害人进行抽血检查，被告人刘勇斌将收集的被害人血液丢弃后，将人员信息及原江麓医院健康证的样本提供给在长沙市天心区南门口附近制造假证的小贩，几日后再将制作好的虚假健康证以每张60元至65元不等的办证费用交给被害人，在此期间骗取数名被害人钱款共计约18465元。其具体犯罪事实分述如下： 1、2020年3月24日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭县启航美发店给店内20名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向启航美发店老板罗某1收取办理健康证费用共计1200元。3月25日，罗某1将另外8人的照片及身份证信息发送给被告人刘勇斌，并再次转帐480元给对方。 2、2020年4月1日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭县××大厦给41名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向财盟酒店总经理周某收取办理健康证费用共计2665元。 3、2020年4月4日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭市岳塘区湘春楼酒家给酒店内30名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向湘春楼酒店老板罗某2收取办理健康证费用共计1800元。 4、2020年4月15日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭市岳塘区××市场内给约100名商户进行抽血并采集个人信息，以每张健康证60元的价格向该农贸市场内商户收取办证费用。 5、2019年5月至2020年4月，被告人刘勇斌通过微信与经营工商代办的被害人宋某联系，仅任宋某发送的食品经营从业人员个人身份信息便委托他人制作虚假的江麓医院健康证并邮寄给宋某，共计办理健康证104张，收取办证费用6240元。 6、2019年9月，因杨某与其丈夫谢某在湘潭大学经营的奶茶店需要办理个人健康证，被告人刘勇斌仅凭两人的身份证信息便委托他人制作虚假的江麓医院健康证，后收取杨某办理健康证的费用80元。 为证实上述事实，公诉机关向法庭提交了相关证据，并据此认为，被告人刘勇斌虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大；伪造事业单位印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款之规定，应当以诈骗罪、伪造事业单位印章罪追究刑事责任。被告人刘勇斌自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人刘勇斌有期徒刑九个月至一年，并处罚金四千元；以伪造事业单位印章罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚后合并执行有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金四千元。特提起公诉，请依法判处。 被告人刘勇斌辩解称，在农贸市场的没有那么多，只有40张左右，宋某的也只有60张左右的样子，不过他本人还是愿意认罪认罚，不再提出异议，请法庭考虑他是第一次犯罪，之前在部队当兵时多次参加抗洪抢险多次立功，请求对其从轻处罚。被告人刘勇斌没有证据向法庭提交。 经审理查明：2019年5月至2020年4月期间，被告人刘勇斌明知自己并非湘潭市江麓医院工作人员，也不具备制作江麓医院健康证的资质，伙同廖建芬（在逃），聘请护士杨某在湘潭市岳塘区、湘潭县××冒充江麓医院的工作人员，给需要办理健康证的多名被害人进行抽血检查，被告人刘勇斌将收集的被害人血液丢弃后，将人员信息及原江麓医院健康证的样本提供给在长沙市天心区南门口附近制作假证的小贩，几日后再将制作好的虚假健康证以每张60元至65元不等的办证费用交给被害人，在此期间骗取数名被害人钱款共计约18465元。其具体犯罪事实分述如下： 1、2020年3月24日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭县启航美发店给店内20名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向启航美发店老板罗某1收取办理健康证费用共计1200元。3月25日，罗某1将另外8人的照片及身份证信息发送给被告人刘勇斌，并再次转帐480元给对方。 2、2020年4月1日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭县××大厦给41名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向财盟酒店总经理周某收取办理健康证费用共计2665元。 3、2020年4月4日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭市岳塘区湘春楼酒家给酒店内30名工作人员进行抽血并采集个人信息，刘勇斌向湘春楼酒店老板罗某2收取办理健康证费用共计1800元。 4、2020年4月15日，被告人刘勇斌与廖建芬、杨某在湘潭市岳塘区××市场内给约100名商户进行抽血并采集个人信息，以每张健康证60元的价格向该农贸市场内商户收取办证费用。 5、2019年5月至2020年4月，被告人刘勇斌通过微信与经营工商代办的被害人宋某联系，仅任宋某发送的食品经营从业人员个人身份信息便委托他人制作虚假的江麓医院健康证并邮寄给宋某，共计办理健康证104张，收取办证费用6240元。 6、2019年9月，因杨某与其丈夫谢某在湘潭大学经营的奶茶店需要办理个人健康证，被告人刘勇斌仅凭两人的身份证信息便委托他人制作虚假的江麓医院健康证，后收取杨某办理健康证的费用80元。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实： 1、常住人口信息，证实被告人刘勇斌的个人基本情况。 2、报案材料等，证实本案的报案经过等情况。 3、抓获经过，证实被告人刘勇斌于2020年6月15日被公安机关传唤到案的情况。 4、综合材料、公安行政处罚决定书、行政拘留执行回执等，证实被告人刘勇斌因本案诈骗行为被行政拘留十五日。 5、被害人陶某的陈述，证实她听店里负责人通知，在长塘街道旁通道内有医院上门办理健康证，她的健康证快到期了，她就带了相关手续，交了60元钱，对方给了一个没有盖章的收据，过了两天她就拿到了证。因为她们酒店老员工可以报销办健康证的费用，她就去江麓医院开正式发票，江麓医院的人看了她的收据和健康证后，就发现她的证有问题，就去核查，发现系统内没有她的证，她的证是假的。她的收据和健康证就都扣在了江麓医院。 6、被害人罗某1的陈述，证实他在“永煌美发”做发型师，刘姓男子是店里常客，有一次聊天刘告诉他可以办健康证，可以上门办理，他就于2020年3月15日联系了刘，刘于3月24日带了人过来，一女子负责抽血，另一女子整理材料，两名女子穿护士服，操作感觉很专业，大概一两个小时就弄完了，当天办理了20人。按60元每人，当天通过微信转账1200元，还有8人是25日到的，没有抽血，只发了照片和身份证过去，这次转账480元，共转了1680元。办理的证件过了三四天就送过来了。 7、被害人罗某2的陈述，证实她在湘春楼工作，刘勇斌住在她们店附近，经常在那吃饭，并主动跟她讲以后要办健康证可以找他。后来店里30名工作人员在刘手上办理了健康证，每人60元，一共1800元。当时来办证时有三个人，有两名穿护士服的女子，操作感觉很专业。过了一星期左右，一个女的就把健康证送过来了，经查看感觉与她们之前办理的没什么不同。 8、被害人周某的证言，证实他在财盟酒店任总经理，通过朋友介绍找到微信名“健康第一”的男子办健康证，店里一共23名员工办理了健康证，每证费用65元，转帐了1495元。对方一行来了三个人，一男两女，女的穿了护士服，操作比较专业。大厦里的超市也一起办理了18张健康证，她帮超市代付了1170元。 9、证人郭某的证言，证实他于2020年4月15日负责组织芙蓉农贸市场的商户集中办理健康证，是朋友介绍江麓医院一个负责办理健康证的姓刘的业务员过来办的，当时来了两女一男三个人，带了抽血的检查设备和电脑，两个女的穿了粉红色的医院工作服，体检费每人60元。 10、证人肖某的证言，证实是她介绍刘勇斌与周某联系到财盟大厦的酒店和超市内上门办理健康证。每张费用65元，事后刘勇斌转了630元给她，她估计是介绍业务的劳务费，她就收下了。 11、证人宋某的证言，证实她主要经营工商代办这一块的业务，她通过微信联系，在一个微信名叫健康第一的人手中办理了104张健康卡，总费用是6240元，她以为他是江麓医院的工作人员。 12、证人唐某、陈某的证言，证实她们是江麓医院体检中心办理健康证的工作人员，因一名叫陶某的女子拿了一张办理健康证的收据补开发票，她们查看了一下，发现是假的，遂向单位领导汇报，单位领导要其到公安机关报案，假的健康证背面没有江麓医院的二维码。2019年有一名叫刘勇斌的男子曾与医院合作办理过健康证，由他联系需要办健康证的单位和人员，由医院去办理，给他们点回扣，但合同期限是2019年3月1日至2020年2月28日，合同还注明了他们只负责联系，其他的事项不允许参与。她们怀疑是刘勇斌冒充医院的工作人员在外办理健康证。 13、证人杨某的证言，证实她是尔康医院的护士，她经同事认识帮刘勇斌、廖建芬到外面采血，然后付给她一些费用，护士服和采血需要的器具是刘勇斌提供的，廖负责来办健康证人员的电脑信息录入，他们先后在启航理发店、易俗河一茶楼里、湘春楼饭店、芙蓉农贸市场等地帮刘勇斌采血，每次基本上是他们两个人，她是按人头计费，每抽一个人4元，如果人数不超过30人，就给她150元。她和她老公谢某也在刘手上办理了健康证，转了刘80元办证费用。她总共获利1708元。 14、证人谢某的证言，与杨某证实的情况相一致。 15、辨认笔录，证实证人杨某对被告人刘勇斌的辨认情况。 16、江麓医院医疗机构执业许可证、事业单位法人证书及情况说明，证实江麓医院的执业许可及营业范围。 17、江麓医院的印章说明、健康证样板说明及公安机关公章备案证明等，证实江麓医院的健康证上江麓医院印章是制卡公司设计卡片过程中设计的代表江麓医院的标识，是整体成型的，并不是医院印章的缩小版，符合制作规范。 18、江麓医院提供的体检合作协议书，证实该院曾与被告人刘勇斌合作体检业务，乙方（刘勇斌）不得利用甲方（江麓医院）名义从事合同内容以外的事项，不得利用甲方名义单独从事体检业务等，协议期限为2019年3月1日至2020年2月28日。 19、江麓医院出具的证明及陶某健康证复印件，证实陶某未在江麓医院进行过任何体检项目，没有其个人相关资料等。 20、汇总表，证实办理假健康证的人员名单。 21、假健康证复印件，证实涉案的假健康证外观等情况。 22、微信转帐交易明细，证实被告人刘勇斌办理假健康证收取费用情况。 23、被告人刘勇斌的供述，对上述事实供认不讳。 本院认为，被告人刘勇斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本院予以确认。公诉机关同时指控被告人刘勇斌的行为还构成伪造事业单位印章罪，从本案事实及证据来看，被告人刘勇斌自己供述涉案的假健康证来源是其在他人手中订制，即使被告人刘勇斌参与实施了伪造事业单位印章的行为，因该行为与其实施的诈骗行为具有手段和目的的牵连关系，应按照牵连犯的处断原则择一重罪处罚，即应以诈骗罪论处。故公诉机关对被告人刘勇斌的行为同时构成伪造事业单位印章罪的指控不能成立，本院不予支持。本案系共同犯罪，被告人刘勇斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘勇斌到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，并能自愿认罪认罚，可从轻从宽处罚。公诉机关对被告人刘勇斌犯诈骗罪的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘勇斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘勇斌的刑期自2020年6月15日起至2021年3月14日止。行政拘留期间已折抵刑期。） （罚金限在判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人刘勇斌退赔本案被害人经济损失18465元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 柳 人民陪审员  郭秋湘 人民陪审员  张汉华 二〇二一年一月二十六日 代理书记员  朱 帅 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款:犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。