福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0627刑初33号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人罗伟华，女，1988年6月22日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地福建省连城县。现住福建省厦门市海沧区，因涉嫌诈骗，于2020年3月11日被取保候审。 被告人罗伟华被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2021年1月5日以靖检一部刑诉[2021]23号起诉书向本院提起公诉，本院于同年1月6日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月14日公开开庭审理了本案，南靖县人民检察院指派检察官庄高松出庭支持公诉，被告人罗伟华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2011年3月至2013年1月，曾树荣（已判刑）通过在中国台湾地区设立用于实施诈骗活动的网络服务器，实现在大陆地区虚拟中国台湾地区电话号码，在厦门市思明区××路××号××大厦××楼××楼设置诈骗窝点，设置“行政组”、“秘书组”、“控台”等组别，组织被告人罗伟华和陈雪红、廖剑锋（均已判刑）等人针对台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，伙同中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。被告人罗伟华于2011年8月至2013年1月受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，专门针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话。该诈骗团伙诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店员工的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以各种理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系台湾的“控台组”，再由台湾的“现场组”安排公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面并到指定的酒店消费，或者以各种理由直接骗取被害人钱财。后中国台湾地区诈骗团伙再按预先约定的比例分赃给中国大陆地区诈骗团伙。具体事实如下： 一、2011年8月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币480元； 二、2011年9月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币1300元； 三、2011年10月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币1500元； 四、2011年11月，被告人罗伟华参与诈骗9万台币，非法获利人民币2100元； 五、2011年12月，被告人罗伟华参与诈骗8万台币，非法获利人民币1925元； 六、2012年2月，被告人罗伟华参与诈骗9万台币，非法获利人民币2292元； 七、2012年3月，被告人罗伟华参与诈骗29万台币，非法获利人民币5100元； 八、2012年4月，被告人罗伟华参与诈骗10万台币，非法获利人民币2581元； 九、2012年5月，被告人罗伟华参与诈骗13万台币，非法获利人民币2863元； 十、2012年6月，被告人罗伟华参与诈骗9万台币，非法获利人民币2100元； 十一、2012年7月，被告人罗伟华参与诈骗4万台币，非法获利人民币1600元； 十二、2012年8月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币1000元； 十三、2012年9月，被告人罗伟华参与诈骗5万台币，非法获利人民币1700元； 十四、2012年10月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币1000元； 十五、2012年12月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币1196元； 十六、2013年1月，被告人罗伟华参与诈骗，非法获利人民币900元； 另查明，被告人罗伟华于上述参与诈骗期间，按每诈骗一万台币抽取现金三百元的方式，获得额外奖金合计人民币合计2.88万元。 综上，被告人罗伟华共参与诈骗96万台币，折合人民币19.7568万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算）。非法获利合计人民币5.8437万元。 南靖县公安局于2020年3月11日抓获被告人罗伟华，同日，向罗伟华暂扣涉案款人民币6万元。在本案审理期间，罗伟华向本院预交案件相关款项人民币1.5万元。经调查核实，罗伟华经常居住地在厦门市海沧区。 上述事实，被告人罗伟华在开庭审理过程中亦均无异议，并有经当庭举证、质证的受案登记表、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录；调取证据通知书、牌价码表、涉案银行账户交易明细；福建省南靖县人民法院（2018）闽0627刑初字241号、（2019）闽0627刑初字386号刑事判决书；南靖县公安局出具的到案经过说明、户籍证明、前科查询证明、扣押清单；认罪认罚具结书、告知书；代保管标的款专用票据；同案犯曾树荣、廖剑锋、陈雪红及被告人罗伟华在侦查阶段的供述和辩解等证据予以证明，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人罗伟华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人罗伟华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话号码，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗，诈骗数额为人民币19.7568万元，数额巨大，构成诈骗罪。被告人罗伟华在共同犯罪中受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；已退清违法所得，并预交案件相关款项，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。公诉机关提出对被告人罗伟华的量刑意见适当，予以采纳。鉴于被告人罗伟华有上述减轻、从轻的量刑情节，有悔罪表现，本院予以适用缓刑，依法实行社区矫正。 根据被告人罗伟华上述犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人罗伟华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年十个月；并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金可从预交的案件相关款项予以抵扣）; 二、被告人罗伟华违法所得为人民币五万八千四百三十七元，依法予以追缴（已缴清），由暂扣的办案单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 欧阳剑耘 二〇二一年一月十四日 法官助理 郑 林 娜 书 记 员 吴 方 舟 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。