江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏0104刑初108号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人吉洁，男，1978年8月4日出生于江苏省淮安市，汉族，本科文化，无业，住江苏省淮安市清江浦区，户籍地江苏省淮安市清江浦区。2003年4月因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审,2021年1月25日经本院决定并由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第四看守所。辩护人赵卫青，安徽益友律师事务所律师。被告人张文波，男，1987年2月5日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，系闪送外卖员，住江苏省淮安市淮阴区，户籍地江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审。被告人韩国志（曾用名韩国飞、韩国勇、韩勇），男，1979年4月3日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，住江苏省苏州市姑苏区，户籍地江苏省沭阳县。2003年1月因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二千元，2009年1月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审，2021年1月25日经本院决定并由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第四看守所。被告人耿久德，男，1985年12月7日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化，无业，住江苏省淮安市清江浦区。2018年3月因造成交通事故后逃逸被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月9日被南京市公安局秦淮分局取保候审，2021年1月25日经本院决定并由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第四看守所。被告人韩健，男，1992年1月16日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，个体营业者，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月30日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审。被告人张同海（曾用名张有波），男，1982年4月28日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，无业，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审。被告人高阳，男，1991年11月2日出生于江苏省淮安市，汉族，大专文化，无业，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年11月29日被该分局取保候审，2020年11月11日经南京市秦淮区人民检察院决定并由该分局执行取保候审。辩护人宋婷婷，江苏千树律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]964号起诉书指控被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳犯诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。因本院无管辖权，由江苏省南京市中级人民法院指定本院审判。本院依法适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察官孙持明出庭支持公诉，被告人吉洁及其辩护人赵卫青、被告人张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、被告人高阳及其辩护人宋婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2016年以来，被告人吉洁分别与被告人张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳等人预谋后，通过使用他人名下车辆伪造交通事故，分别向中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称太平洋保险公司）、中国人寿财产保险股份有限公司（以下简称人寿保险公司）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人民保险公司）、中国大地财产保险股份有限公司（以下简称大地保险公司）等单位申请理赔，骗取理赔款。其中被告人吉洁参与作案6起，骗取人民币73570元（以下币种同）；被告人张文波参与作案3起，骗取36120元；被告人韩国志参与作案1起，骗取27450元；被告人耿久德参与作案1起，骗取27450元；被告人韩健参与作案2起，骗取11920元；被告人张同海参与作案2起，骗取10000元；被告人高阳参与作案2起，骗取10500元。具体犯罪事实如下：一、2016年4月24日，被告人吉洁、张同海、高阳等人经预谋后，使用孙某名下的苏Ｈ×××**轿车与被告人高阳名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区门口，故意碰撞制造双方事故，后向人寿保险公司申请理赔，骗取5000元。二、2016年6月18日，被告人吉洁、韩健、张同海等人经预谋后，使用王慧贤名下的苏Ｈ×××**轿车与孙某名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区，故意碰撞制造双方事故，后向大地保险公司申请理赔，骗取5000元。三、2016年9月17日，被告人吉洁、张文波、韩健等人经预谋后，使用钱文珍名下的苏Ｈ×××**轿车与孙某名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区日月星城附近，故意碰撞制造双方事故，后向人民保险公司申请理赔，骗取6920元。四、2017年3月15日，被告人吉洁、张文波、高阳等人经预谋后，使用张某名下的苏Ｈ×××**轿车与孙某名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区，故意碰撞制造双方事故，后向大地保险公司申请理赔，骗取5500元。五、2017年10月7日，被告人吉洁、韩国志、耿久德与严静、李某（另案处理）等人经预谋后，使用吴某名下的苏Ｈ×××**轿车与孙某名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区，故意碰撞制造双方事故，后向人寿保险公司申请理赔，骗取27450元。六、2018年4月5日，被告人吉洁、张文波经预谋后，使用孙某名下的苏Ｈ×××**轿车与董影名下的苏Ｈ×××**轿车，在江苏省淮安市清江浦区西侧，故意碰撞制造双方事故，后向太平洋保险公司理赔，骗取23700元。2019年10月30日，被告人吉洁、张文波、张同海、高阳被公安机关抓获归案；2019年10月31日，被告人韩健被公安机关抓获归案；2019年11月22日，被告人韩国志被公安机关抓获归案；2020年1月7日，被告人耿久德被公安机关抓获归案。上述被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吉洁的家属向被害单位退赔6.307万元，部分被害单位对被告人吉洁表示谅解；被告人高阳的家属向被害单位退赔1.03万元。本案审理过程中，被告人高阳退赔被害单位大地保险公司200元。上述事实，被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、朱某、唐某、钱某、赵某、孙某、吴某、李某、张某等人的证言、辨认笔录、保险理赔材料、银行交易明细、退赔凭证、谅解书、调查评估意见书、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、情况说明、户籍资料、抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人吉洁诈骗数额巨大，被告人张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。公诉机关指控被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳分别共同实施部分犯罪行为，系共同犯罪。被告人吉洁揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，可以减轻处罚。被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人吉洁、张文波、韩国志、耿久德、韩健、张同海、高阳认罪认罚，均可从宽处理。被告人吉洁、高阳退赔被害单位经济损失，被告人吉洁并取得部分被害单位谅解，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人吉洁的辩护人提出的建议对被告人吉洁适用缓刑的辩护意见，经查，被告人吉洁有犯罪前科，且多次实施诈骗，犯罪数额巨大，对其不宜宣告缓刑，故对该辩护意见不予采纳。被告人高阳的辩护人提出被告人高阳系从犯的辩护意见，经查，被告人高阳与同案犯分工协作，负责制造事故现场，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不符合从犯的法定条件，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人吉洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1个月，即自2021年1月25日起至2023年2月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人张文波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人韩国志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押8日，即自2021年1月25日起至2022年1月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人耿久德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月25日起至2022年1月24日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人韩健犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张同海犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马巍二Ｏ二一年一月二十五日见习书记员陶瑜