福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0821刑初7号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人张敏，男，1973年9月17日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住为福建省龙岩市新罗区（户籍所在地福建省龙岩市新罗区）。2013年1月23日因为他人赌博提供条件，被龙岩市公安局新罗分局处以罚款400元的行政处罚；2013年4月24日因为他人赌博提供条件，被龙岩市公安局处以治安拘留十日并处罚款3000元的行政处罚。因本案于2020年7月10日被长汀县公安局刑事拘留，同年8月4日经长汀县人民检察院决定并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。 长汀县人民检察院以汀检二部刑诉〔2021〕Z3号起诉书指控被告人张敏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员晏兴亮出庭支持公诉，被告人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月间，被告人张敏明知“大肚”、“拐脚”（身份均待查）将实施电信诈骗违法犯罪活动，仍按“拐脚”的安排以人民币2500元（以下币种相同）从诈骗上线处购买用户名为崔亮的农业银行卡（卡号：6230××××5470）、工商银行卡（卡号：6222××××2269）、Ｕ盾、银行卡密码等物，用于帮助将电信诈骗转入崔亮银行卡的钱转移。同月30日，被告人张敏按诈骗上线的指示，将被害人李某、黄某等19人被以“淘宝刷单返现”、“消除校园贷款记录”等为名诈骗汇入到崔亮上述两张银行卡的201314元转移到指定账户。期间，被告人张敏从中非法获利7600元。2020年7月10，被告人张敏在龙岩市新罗区东肖镇家中被长汀县公局民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关提交了：1、长汀县公安局出具的受案登记表、指定管辖决定书、常住人员基本信息、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、抓获经过、行政处罚决定书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行流水、公安电诈平台受立案信息、中山市、天津市、景德镇等市公安局出具的受案登记表、立案决定书等书证；2、被害人李某、钱某、谷某、陈某1、赵某、陈某2、王某1、谭某、杨某、华某、陈某3、刘某1、陈某4、黄某、刘某2、周某、马某、王某2、王某3的陈述；3、被告人张敏的供述和辩解；4、长汀县公安局制作的搜查笔录、搜查现场照片等勘验、检查笔录等证据证实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了上述证据。 公诉机关认为，被告人张敏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供支付结算服务，合计人民币201314元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人张敏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张敏有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。 被告人张敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年6月间，被告人张敏明知“大肚”、“拐脚”（身份均待查）将实施电信诈骗违法犯罪活动，仍按“拐脚”的介绍以人民币2500元（以下币种相同）从他人处购买用户名为崔亮的农业银行卡（卡号：6230××××5470）、工商银行卡（卡号：6222××××2269）、Ｕ盾、银行卡密码等物，用于帮助将电信诈骗转入崔亮银行卡的钱转移。同月30日，被告人张敏按诈骗上线的指示，将被害人李某、黄某等19人被以“淘宝刷单返现”、“消除校园贷款记录”等为名诈骗汇入到崔亮上述两张银行卡的201314元转移到指定账户。期间，被告人张敏从中非法获利7600元。 2020年7月10，被告人张敏在龙岩市新罗区肖镇家中被长汀县公局民警抓获，到案后如实供述了自己的罪行。 另查明，本案在审理过程中被告人张敏委托亲属退出了非法所得人民币7600元，并预缴了罚金人民币40000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的长汀县公安局出具的受案登记表、指定管辖决定书、常住人员基本信息、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表、抓获经过、行政处罚决定书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行流水、公安电诈平台受立案信息、中山市、天津市、景德镇等市公安局出具的受案登记表、立案决定书等书证；被害人李某、钱某、谷某、陈某1、赵某、陈某2、王某1、谭某、杨某、华某、陈某3、刘某1、陈某4、黄某、刘某2、周某、马某、王某2、王某3的陈述；被告人张敏的供述和辩解；长汀县公安局制作的搜查笔录、搜查现场照片等勘验、检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张敏明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供支付结算服务，合计人民币201314元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立。被告人张敏到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人张敏具有系坦白情节，可以从轻处罚。被告人张敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张敏因为他人提供赌博条件二次被公安机关行政处罚，应酌情从重处罚；被告人张敏退出了非法所得并预缴了罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四点第（三)项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月；并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月10日起至2024年2月9日止）。 二、被告人张敏退出的违法所得人民币七千六百元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的手机、电脑等作案工具，予以没收。（本判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  兰 文 人民陪审员  赖慧珊 人民陪审员  范宏斌 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  黄议娴 附：本案引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。