广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0403刑初116号 公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。 被告人谢燕萍，女，1987年9月27日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，大专文化，原梧州XX建设开发有限公司员工，户籍所在地广西壮族自治区梧州市万秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月18日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人梁雄元，广西广合（梧州）律师事务所律师。 广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院以万检刑诉[2020]103号起诉书指控被告人谢燕萍犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。梧州市万秀区人民检察院于2020年9月4日变更起诉，于2020年9月14日以退回补充侦查为由向本院申请延期审理。本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员黄俊君出庭支持公诉，被告人谢燕萍及辩护人梁雄元到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2018年间，被告人谢燕萍以帮助办理房屋不动产证、车位不动产证等各种理由，骗取被害人刘某、粟某等人的钱财共计人民币182710元，其中骗取刘某5775元、龙某3530元、叶某7803元、章某66165元、栗某6589元、张某68000元、覃某5738元、吴某12740元、龚某6370元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示证人证言和相关书证等证据。公诉机关认为，被告人谢燕萍诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对被告人谢燕萍依法惩处。建议判处被告人谢燕萍有期徒刑五年到六年。 被告人谢燕萍对公诉机关指控其犯罪的事实及罪名均有异议。其提出帮叶某缴纳合同印花税62元，尚欠金额为7741元；帮栗某缴纳合同印花税55元，收取之前办得房屋不动产证手续费200元，尚欠金额为6334元；帮张某缴纳合同印花税675元，尚欠金额为67325元；其帮覃某缴纳契税3216元，尚欠金额为2522元；帮吴某缴纳契税等费用6121元，收取办证手续费500元，尚欠金额为6117元；帮章某办理房屋不动产证，缴纳房屋契税等费用48540元，收取手续费500元，尚欠金额为17065元；对收取刘某、龙某、龚某三人的金额没有异议。其帮上述被害人将合同印花税交给了梧州XX建设开发有限公司。其不构成诈骗罪，其当时因经济困难暂时将客户办证的钱用于周转，其后有和客户商量退款以及和家人商量筹钱，由于疫情等原因没有及时还钱。 辩护人对公诉机关指控被告人谢燕萍构成诈骗罪有异议，提出被告人收取钱款的目的是为了帮客户办证，且有客户办得证，后面因为被告人开公司、养车、生活消费而不能及时还钱。被告人主观上没有诈骗的故意，客观上也有帮客户办证的行为，被告人欠钱只是民事行为，不构成诈骗，被告人谢燕萍无罪。 经审理查明，被告人谢燕萍于2011年7月入职梧州XX建设开发有限公司做销售人员，从事XX小区的销售工作，于2015年10月其转为后勤人员，工作内容为代公司签订认购协议、购房合同等。2015年至2018年间，被告人谢燕萍以帮代办房屋、车位不动产证为由，骗取被害人叶某、刘某、龙某、栗某、龚某、张某、覃某等七人合计人民币103605元。被告人谢燕萍将诈骗得来的款项用于偿还车贷、信用卡欠款以及日常花费，均没有为上述被害人申请办理房屋或车位不动产证。因被告人谢燕萍私自为XX小区业主代办不动产证，梧州XX建设开发有限公司于2018年8月30日将其辞退。2020年2月18日，被告人谢燕萍被公安人员抓获。具体事实如下： 一、2015年8月至2017年8月期间，被告人谢燕萍以办理车位不动产证为由骗取被害人粟某人民币6389元。 上述事实有下列证据予以证明： 1.被害人栗某陈述，其在XX小区买房时认识了销售人员被告人谢燕萍。2015年8月1日其买车位时被告人谢燕萍又提出她可以帮办理车位不动产证，因其房屋不动产证是被告人谢燕萍帮办理的，其同意给付被告人谢燕萍400元酬劳继续帮其办证件，其当场交了资料费用6189元现金和办证酬劳400元，但后来车位不动产证一直都办不下来，意识到被骗后报警。 2．被告人指认的收据及收条，证实被告人谢燕萍收到被害人粟某交来办理车位不动产证的契税等费用6189元、酬劳200元及办理不动产证的相关资料原件。 3.不动产登记资料查询结果证明、不动产登记申请表，证实被害人栗某自行办理了车位不动产证。 4．被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，其于2011年起入职梧州XX建设开发有限公司从事楼盘销售工作，2015年以后该公司一期二期的楼盘可以办证。2016年下半年起，公司安排其由销售人员转为后勤人员，其就以办证的方式收取了客户的钱。由于转为后勤人员后收入减少，其从2016年底至2017年初期间开始出现经济问题。2017年初左右，其先后接受被害人粟某委托代办房屋不动产证和车位不动产证。粟某交钱给其后，其于2018年年初时为粟某代办了房屋不动产证，但一直没有办理车位不动产证，只交了车位合同印花税55元给公司，其它钱款6334元用于偿还车贷、信用卡和日常花费。 二、2015年11月，被告人谢燕萍以办理车位不动产证为由骗取被害人覃某人民币5738元。2019年1月，被告人谢燕萍在覃某的要求下代缴了车位契税3216元，但之后以各种理由推脱拒不继续代办车位不动产证，又不将余款人民币2522元退回。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人覃某陈述，2015年中旬，其丈夫祝某通过XX售楼部的被告人谢燕萍购买车位，被告人谢燕萍找到其，提出只要100元报酬就可以帮其代办该车位不动产证，其同意后于2015年11月25日以现金方式给付契税等费用合计5738元，但她收款后以各种理由不予办证。2019年1月，被告人谢燕萍答应和其一起到房产局办理车位不动产证，但她在现场时只帮缴纳了3216元契税，其问她为何不缴纳维修资金，她以早已缴纳但要回去拿在家的发票为由离开。之后，被告人谢燕萍基本不回其信息和电话。其到房产局查证后发现没有缴纳车位维修资金，其就只好再出2522元缴纳维修资金办好车位不动产证。其被骗取了2522元。 2．税收缴款书，证实车位契税金额是3216元。 3．被告人指认的收据，证实2015年11月25日被告人谢燕萍收到被害人覃某交来的XX车位契税等合计5738元。 4．不动产登记资料查询结果证明、不动产登记申请表，证实被害人覃某自行办理车位不动产证。 5．被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2017年，其收取了被害人覃某交来的代办车位不动产证费用5738元，其收钱后将款项用于偿还车贷、信用卡欠款和日常花费。2019年年初，其与覃某一起去到不动产登记中心由其缴纳了车位契税3216元，其它钱款没有退给覃某。 三、2016年5月，被告人谢燕萍以办理房屋不动产证为由骗取被害人龚某人民币6370元。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人龚某陈述，其于2012年通过XX售楼部的被告人谢燕萍购买了房屋。2016年5月23日，其委托被告人谢燕萍代办房产证，并将办证材料和办证需要缴纳的费用合计6370元通过现金方式交给她。之后，被告人谢燕萍一直没有将房产证交给其。2016年至2020年期间，其一直追问被告人谢燕萍办证事宜，但她都以各种理由推脱且后来打不通电话。2020年春节过后，其自行到房产局办理房产证时依旧要其缴纳费用，其才意识到被骗了。 2．被告人指认的收条，证实被告人谢燕萍于2016年5月23日收到被害人龚某交来的合同原件、维修资金收据原件各一份以及代办房屋不动产证费用合计6370元。 3．不动产登记资料查询结果证明、不动产登记申请表，证实被害人龚某自行申请办理了其在XX小区的房屋不动产证。 4．被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2016年年中，其接受被害人龚某委托代办房屋不动产证时收取了6370元，收款后一直没有为龚某办理房屋不动产证，而是将款项用于偿还车贷、信用卡欠款和日常花费。 四、2016年6月，被告人谢燕萍以办理房屋不动产证为由骗取被害人刘某人民币5775元。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人刘某陈述，其于2013年3月购买XX小区的房屋时认识销售人员被告人谢燕萍，她对其说收取100元辛苦费就可以帮其办理房屋不动产手续，其同意后于2016年6月5日将商品房买卖合同原件等资料以及5775元费用一起交给她，但房屋不动产证一直办不下来，后其了解到她已经辞职，意识到可能被骗后报警，其被骗了5775元。 2．被告人指认的收条，证实被告人谢燕萍收了被害人刘某的相关办证资料原件和费用5775元后出具收据。 3．不动产登记资料查询结果证明，证实被告人谢燕萍没有为被害人刘某办理房屋不动产证。 4．被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2016年年中，其接受被害人刘某委托代办房屋不动产证时收取了5775元，收款后一直没有为刘某办理房屋不动产证，而是将款项用于偿还车贷、信用卡欠款和日常花费。 五、2017年7月，被告人谢燕萍以办理车位不动产证为由骗取被害人叶某人民币7803元。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人叶某陈述，其于2017年7月购买XX小区的一个车位，后来在办理不动产证时销售人员被告人谢燕萍提出收取350元辛苦费后可以帮办不动产证，其同意后于2017年7月10日上午将车位合同原件、发票原件交给她，当天通过手机银行将7803元费用转给她，但车位不动产证一直办不下来。后其了解到被告人谢燕萍已经辞职，意识到被骗后报警，其被骗了7803元。 2．中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人叶某于2017年7月10日向被告人谢燕萍转账7803元。 3.被告人指认的收条，证实被告人谢燕萍收到被害人叶某交来的合同原件及发票原件。 4.中国建设银行账户（尾号9738）流水账，证实被告人谢燕萍于2017年7月10日收到被害人叶某电子汇入的7803元。 5.不动产登记资料查询结果证明，证实被告人谢燕萍没有为被害人叶某办理车位不动产证。 6.被害人叶某的辨认笔录及照片，证实其辨认出被告人谢燕萍是2017年7月以办理车位不动产证为名诈骗其的女子。 7.被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2017年，其接受被害人叶某委托代办车位不动产权证时收取了7803元，收款后仅向公司缴纳了合同印花税62元，将其它款项用于偿还车贷、信用卡欠款以及日常消费。 六、2018年3月，被告人谢燕萍以办理房屋不动产证为由骗取被害人张某人民币68000元。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人张某陈述，其于2017年12月在XX买房时认识被告人谢燕萍，对方声称收取数百元手续费就可以帮办理房产证，其同意后于2018年3月5日一次性给付了办理房产证所需费用现金68000元。被告人谢燕萍声称两三个月可以办好房产证，但一直过了一年多都没有办下来，其后来去到她所在的公司了解到她已被解雇并登报声明她的办证业务与公司无关，其意识到被骗后报警。 2.不动产登记资料查询结果证明、不动产登记申请表，证实被害人张某自行办理房屋不动产证。 3.被告人指认的收据，证实被告人谢燕萍收取了被害人张某给付的代办房屋不动产证所需费用68000元。 4.辨认笔录及照片，证实被害人张某辨认出被告人谢燕萍是诈骗其的女子。 5.被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2017年底，其接受被害人张某委托代办房屋不动产证时收取了68000元，收款后只向公司缴纳了合同印花税675元，其它款项用于偿还车贷、信用卡和日常花费。 七、2018年6月，被告人谢燕萍以办理房屋不动产证为由骗取被害人龙某人民币3530元。 上述事实有下列证据予以证明： 1．被害人龙某陈述，其是XX小区的业主，被告人谢燕萍说她可以代办房屋不动产证，其于2018年6月交了房屋相关材料以及3530元给她。其以前催促被告人谢燕萍时她还会回复，但她后来电话变空号，其被骗了3530元。 2．被告人指认的收条，证实被告人谢燕萍收了被害人龙某的相关房屋办证资料原件和补交该房屋差额面积款等费用3530元。 3．不动产登记资料查询结果证明，证实被告人谢燕萍没有为被害人龙某办理房屋不动产证。 4.被告人谢燕萍在公安侦查阶段的同步录音录像及庭审供认，2017年，其接受被害人龙某委托代办房屋不动产证时收取了3530元，得款后一直没有为龙某办理房屋不动产证，而是将款项用于偿还车贷、信用卡欠款和日常花费。 上述事实还有以下综合证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书及办案说明，证实被害人粟某等人被诈骗后报案以及公安机关对被告人谢燕萍立案情况。 2．犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实被告人谢燕萍的身份情况。 3．抓获经过，证实公安机关于2020年2月18日将被告人谢燕萍抓获归案。 4.梧州XX建设开发有限公的说明、登报声明，证实梧州XX建设开发有限公司开发XX项目，于2011年7月雇佣被告人谢燕萍为公司销售人员。从2015年10月起，被告人谢燕萍由销售人员转为后勤人员，主要职责为代公司签订认购协议、购房合同等工作。因被告人谢燕萍私自为XX小区业主代办不动产证，对公司影响太坏，公司于2018年8月30日将其辞退。公司没有委托员工收取业主除购房款之外的款项，也没有代业主办证业务。 5.证人倪某的证言，证实其是梧州市XX建设有限公司的销售经理，被告人谢燕萍于2011年入职该公司工作，2015年10月起负责为公司办理业主认购房屋的贷款业务、抵押业务、引领业主到银行办理缴纳房款、出具收款收据及为购房业主办妥贷款手续开具交楼通知等工作。从2018年4月开始，有业主到公司找被告人谢燕萍退回她用个人名义代办不动产证的购房资料及代办不动产证的费用，公司口头通知她不能再这样做并于2018年8月30日将她辞退，要求她退回业主的客户资料等。公司没有委托过谢燕萍帮客户代办任何不动产证。 对公诉机关指控被告人谢燕萍以办证为由骗取被害人吴某人民币12740元、章某人民币66165元（含房屋及车位不动产证）的意见。经查，在案的收条收据、不动产登记资料查询结果证明、被害人陈述、被告人供述等证据证实被告人谢燕萍收取上述两被害人办证款项后，为吴某缴纳了办理车位不动产证费用，为章某缴纳了办理房屋不动产证费用及申请办证，且吴某已办得车位不动产证、章某已办得上房屋不动产证，现公诉机关指控被告人谢燕萍诈骗吴某、章某上述款项，事实不清、证据不足，不予认定。 对被告人谢燕萍及辩护人提出不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人谢燕萍于2015年至2018年期间以代办房屋、车位不动产证为由收取被害人刘某、龙某、龚某、叶某、粟某、张某、覃某的钱款后，一直没有为被害人申请办理不动产证，而是将钱款用于偿还车贷、信用卡欠款及日常花费，足以认定其客观上实施了诈骗行为，主观上有非法占有故意，其行为构成诈骗罪，故对被告人谢燕萍及辩护人提出的辩护意见，不予采纳。 对被告人谢燕萍提出帮被害人叶某、粟某、张某向梧州XX建设开发有限公司缴纳了合同印花税62元、55元、675元的辩解，经查，梧州XX建设开发有限公司出具说明、登报声明证实其没有委托员工收取业主除购房款之外的款项，也没有代业主办证业务，与被告人谢燕萍的辩解不能相互印证，故被告人谢燕萍的辩解不成立，不予采纳。 对被告人谢燕萍提出其收取被害人粟某代办车位不动产证费用6589元应扣减之前已办好粟某房屋不动产证的酬劳200元的辩解，经查，被告人谢燕萍收取粟某费用中包含办理房屋不动产证的酬劳200元，且被告人谢燕萍已帮被害人粟某办得房屋不动产证，该事实与粟某的陈述可以相互印证，故被告人谢燕萍的辩解成立，予以采纳。 本院认为，被告人谢燕萍以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人谢燕萍多次实施诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢燕萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2023年8月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人谢燕萍退赔给被害人粟某人民币6389元，退赔给被害人覃某人民币2522元，退赔给被害人龚某人民币6370元，退赔给被害人刘某人民币5775元，退赔给被害人叶某人民币7803元，退赔给被害人张某人民币68000元，退赔给被害人龙某人民币3530元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  范天全 审 判 员  唐 娌 人民陪审员  黄 华 二〇二一年一月十四日 书 记 员  刘晓婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。