安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1824刑初10号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人杨俊吉，男，1991年8月30日生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省保定市清苑区，住河北省保定市徐水区。被告人杨俊吉因涉嫌诈骗罪，于2020年8月23日被绩溪县公安局刑事拘留，2020年9月25日经绩溪县人民检察院批准，于同日被绩溪县公安局执行逮捕,现羁押于绩溪县看守所。辩护人章熙飞，安徽石镜律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检一部刑诉[2020]Z80号起诉书指控被告人杨俊吉犯诈骗罪，于2021年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2021年1月25日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员程许琴出庭支持公诉，被告人杨俊吉及其接本院通知由法律援助中心指派的辩护人章熙飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控：2020年5月，被告人杨俊吉在比特币交易平台认识“XXXXXXXX”（身份不详），对方让被告人杨俊吉提供银行账号等用于收款，钱款到账后至比特币交易平台购买比特币，并提币至指定比特币账户，约定被告人杨俊吉可从中收取3％至6％酬金。2020年6月12日，绩溪县公安局冻结了被告人杨俊吉农业银行账户（62×××60），被告人杨俊吉明知上线涉嫌诈骗的情况下，于2020年6月13日至7月14日，仍多次向上线提供本人及家人的银行账户等用于帮助收款，数额共计1107785.5元。被告人杨俊吉违法所得约70000元。具体事实如下：1、2020年6月13日至7月6日，被害人宋某因网络交友被骗，转账202000元至杨俊吉提供的银行账户。其中65000元转至杨俊吉邮储银行账户（尾号3703),72000元转至杨俊吉交通银行账户（尾号0388),65000元转至杨俊吉建设银行账户（尾号5881）。2、2020年6月15日，被害人黎某因网络交友被骗，转账24800元至杨俊吉邮储银行账户（尾号3703)。3、2020年6月17日至7月11日，被害人郑某因网络交友被骗，转账29050元至杨俊吉提供的银行账户。其中5850元转至杨俊吉妻子雷情建设银行账户（尾号5199),21200元转至杨俊吉农业银行账户（尾号8171),2000元转至杨俊吉建设银行账户（尾号5881）。4、2020年6月26日至6月27日，被害人郭某1因网络交友被骗，转账75000元至杨俊告招商银行账户(尾号3108)。5、2020年6月26日，被害人郭某2因网络交友被骗，转账4000元至杨俊吉交通银行账户（尾号0388）。6、2020年6月26日，被害人包某因网络交友被骗，转账32000元至杨俊吉交通银行账户（尾号0388）。7、2020年6月27日至6月28日，被害人陈某因网络交友被骗，转账17500元至杨俊吉农业银行账户(尾号8171）。8、2020年6月29日，被害人苏某因网络交友被骗，转账5000元至杨俊吉交通银行账户（尾号0388)。9、2020年6月28日至6月30日，被害人李某因网络交友被骗，转账291823.5元至杨俊吉提供的银行账户。其中23312元转至杨俊吉交通银行账户（尾号0388),268511.5元转至杨俊吉建设银行账户（62×××81）。10、2020年6月30日，被害人魏某因网络交友被骗，转账7500元至杨俊吉建设银行账户（尾号5881)。11、2020年7月1日，被害人崔某因网络交友被骗，转账88750元至杨俊吉农业银行账户（尾号8171)。12、2020年7月2日至7月6日，被害人王某1因网络交友被骗，转账87000元至杨俊吉农业银行账户(尾号8171）。13、2020年7月3日，被害人肖某因网络交友被骗，转账47362元至杨俊吉母亲白玉珍工商银行账户(尾号9925)。14、2020年7月8日，被害人胡某因网络交友被骗，转账60000元至杨俊吉河北农村信用社账户（尾号4514）。15、2020年7月9日，被害人师某因网络交友被骗，转账11000元至杨俊吉农业银行账户（尾号8171）。16、2020年7月9日，被害人江某因网络交友被骗，转账85000元至杨俊吉建设银行账户（尾号5881）。17、2020年7月10日，被害人俞某因网络交友被骗，转账5000元至杨俊吉农业银行账户（尾号8171）。18、2020年7月12日，被害人沈某因网络交友被骗，转账10000元至杨俊吉农业银行账户（尾号8171)。19、2020年7月14日、被害人王某2因网络交友被骗，转账25000元至杨俊吉建设银行账户（尾号5881)。2020年8月22日，被告人杨俊吉在保定市徐水区其住所地被公安机关抓获归案。并扣押其作案工具电脑主机一台、手机一部、银行卡18张。案发后，被告人杨俊吉退出违法所得及部分赃款共计200000元。为证明指控事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证明。指控认为被告人杨俊吉明知他人实施诈骗行为，仍为其提供帮助，多次提供银行账户等收取被害人转账，共计人民币1107785.5元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人杨俊吉在整个诈骗犯罪链条中起辅助作用，且其主动停止继续犯罪行为，作案时间跨度相对较短，应当减轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；其系初犯、部分退赃，可以酌定从轻处罚。建议判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人杨俊吉对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人亦无异议，希望法院采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明事实与指控事实一致，并有下列证据予以证明。1、物证，银行卡18张、手机1部、电脑主机1台。2、书证(1）户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询，证明被告人杨俊吉年龄等基本情况，其在保定市住处被民警抓获，之前无违法犯罪记录；（2）银行资金流水详情，证明杨俊吉曾提供用于收取被害人被骗资金转账的各银行账户交易详情；（3）杨俊吉手机通话记录，证明2020年6月25日，杨俊吉曾拨打支付宝电话，与其供述相印证，告知其涉嫌诈骗；（4）杨俊吉比特币交易记录，证明2020年5月29日至2020年7月20日，杨俊吉在"OKEX”APP上购买比特币的交易详情；（5）宋某提供的银行卡信息、交易明细，证明2020年6月13日至7月6日，宋某转账202000元至被告人杨俊吉提供的银行账户内的事实;（6）郑某提供的转账记录，证明郑某被骗资金转账情况;（7）崔某提供的交易明细、电子邮件，证明崔某被骗经过，88750元在2020年7月1日转至杨俊吉提供尾号8171农业银行账户的事实;（8）沈某提供的微信聊天记录，证明沈某被骗经过，10000元被要求转至杨俊吉提供的尾号8171农业银行账户的事实;（9）王某1提供的转账记录、微信聊天记录，证明王某1被骗经过，其将87000元转至杨俊吉提供的尾号8171农业银行账户的事实;（10）师某提供的交易明细，证明2020年7月9日，师某转账11000元被转至杨俊吉提供的尾号8171农业银行账户的事实；（11）苏某提供的交易明细，证明苏某于2020年6月29日向杨俊吉尾号0338账户转账5000元的事实;（12）陈某提供的交易明细、微信聊天记录，证明陈某被骗经过，17500元转至杨俊吉尾号8171农业银行账户的事实;（13）李某提供的转账回执、微信聊天记录，证明李某被骗经过，291823.5元转至杨俊吉提供的银行账户的事实;（14）郭某2提供的交易明细，证明郭某22020年6月24日至7月4日中国银行账户交易明细、转账情况;（15）包某提供的交易明细，证明包某于2020年6月26日转账32000元至杨俊吉账户的事实;（16）王某2提供的交易明细，证明王某2于2020年7月14日转账25000元至杨俊吉账户的事实;（17）俞某提供的转账记录、微信聊天记录，证明俞某被骗经过，5000元于2020年7月10日转至杨俊吉尾号8171农业银行账户的事实;（18）江某提供的转账记录、交易明细，证明2020年7月9日江某转账85000元至杨俊吉尾号5881建设银行账户;（19）银行卡冻结详情，证明杨俊吉尾号6660的农业银行卡因涉嫌诈骗，于2020年6月12日被公安机关冻结;（20）转账凭证，证明被告人杨俊吉于2020年12月25日退赃200000元至绩溪县人民法院账户。3、证人证言杨某（杨俊吉哥哥）证言,证明2020年6月13日，杨俊吉通过其母亲的支付宝转账3万元到杨某支付宝，杨某将该3万元提现至其支付宝绑定的建行卡，之后转账至其农行卡后将钱取出。7月1日，杨某从银行工作人员处得知自己的农行卡被公安局冻结。杨某将自己支付宝和银行卡被冻结的事告诉了杨俊吉。4、被害人陈述（1）宋某陈述，证明2020年5月，宋某通过微信添加一个好友（微信名1：XXXXXXXX；微信名2：XXXXXXXXXXXXXXX)，对方以邮寄美金包裹为由要求宋某支付运费，5月25日至7月6日，宋某先后转账多次至对方指定的账户，其中，2020年6月13日至7月6日，被害人宋某共转账217000元至杨俊吉提供的账户；（2）黎某陈述，证明2020年5月中旬，黎某在微信上添加昵称“XXXXXXXXXX”,(微信号：×××)为好友，对方声称要邮寄美金给黎某。6月15日，一个自称快递员的人以美国快递需要检查费为由要求黎某支付24800元至其提供的账户，黎某将24800元转至杨俊吉提供的邮政储蓄银行账户（尾号3703）；（3）郑某陈述，证明2020年6月1日至7月16日，郑某在微信上被昵称“XXXX”（微信号：×××）先后以船员求助、邮寄包裹等为由骗取多次。2020年6月17日至7月11日，被害人郑某转账29050元至杨俊吉提供的银行账户；（4）郭某1陈述，证明郭某1被微信好友以快递需要办理免检证、交纳保证费为由，先后两次被骗人民币共计75000元，被骗钱款由郭某1通过无卡存款存入被告人杨俊吉提供的尾号3108招商银行账户；（5）郭某2陈述，证明郭某2通过钉钉认识了一个叫XXXXXX的人，其自称要寄国际快递，让郭某2帮忙领取，后郭某2多次收到邮件，以需要支付通关费、押金等为由要求郭某2支付人民币，郭某2共计被骗人民币24500元，其中4000元由郭某2在2020年6月26日通过支付宝浙江网商银行付款给杨俊吉提供的交通银行账户（尾号0388）；（6）包某陈述，证明2020年6月，包某添加了一个自称是美国医生的人为微信好友，对方以邮寄黄金需要运费、通关费等为由让包某帮忙垫资转账至其指定账户。2020年6月26日，包某转账32000元至被告人杨俊吉提供的尾号0388交通银行账户；（7）陈某陈述，证明陈某添加一个陌生人为微信好友，对方以投资转移资产需要激活费等为由要求陈某转账到其指定银行账户，陈某共转账17500元至杨俊吉尾号8171账户；（8）苏某陈述，证明苏某在微信上先后添加了自称英国人和快递员的人为好友，对方以邮寄物品需要支付邮费、关税等为由，要求苏某转账至其指定银行卡账户。2020年6月29日，苏某转账5000元至杨俊吉提供的尾号0388交通银行账户；（9）李某陈述，证明李某在微信上添加了一个自称德国人为好友，对方称自己和联合国签订合同并在公海上班，后对方以邮寄包裹需要支付托运费、证书费等为由让李某转账至其提供的银行卡账户。2020年6月28日至6月30日，被害人李某共转账291823.5元至杨俊吉账户；（10）崔某陈述，证明崔某在微信上添加一个自称医护人员的人为微信好友，对方以腿受伤需要互药费、邮寄包裹需要支付费用等为由，让崔某转账至其指定的银行账户，其中88750元被转至杨俊吉提供的尾号8171银行账户；（11）王某1陈述，证明王某1因网络交友被骗，转账87000元至杨俊吉尾号8171农业银行账户；（12）魏某陈述，证明魏某因网络交友被骗，转账7500元至杨俊吉尾号5881建设银行账户；（13）肖某陈述，证明肖某因网络交友被骗，其中47362元转账至白玉珍尾号9925工商银行账户；（14）胡某陈述，证明胡某因网络交友被骗，转账60000元至杨俊吉尾号4514账户；（15）师某陈述，证明师某因网络交友被骗，转账11000元至杨俊吉尾号8171农业银行账户；（16）俞某陈述，证明俞某因网络交友被骗，转账5000元至杨俊吉尾号8171账户；（17）沈某陈述，证明沈某因网络交友被骗，转账10000元至杨俊吉尾号8171账户；（18）王某2陈述，证明王某2因网络交友被骗，转账25000元至杨俊吉尾号5881账户；(19）江某陈述，证明江某因网络交友被骗，转账85000元至杨俊吉尾号5881建设银行账户；5、被告人杨俊吉的供述与辩解，证明2020年5月，其在比特币交易平台认识"XXXXXXXX"（身份不详），对方让杨俊吉提供银行账号等用于收款，钱款到账后至比特币交易平台购买比特币，并提币至指定比特币账户，约定杨俊吉可从中收取3％至6％酬金。杨俊吉银行卡曾多次被冻结，在明知上线涉嫌诈骗的情况下，仍多次向上线提供本人及家人的银行账户等用于帮助收款，并从中获利约7万元。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，绩溪县公安局制作的搜查笔录及照片、扣押清单、发还清单，证明2020年8月22日，绩溪县公安局民警对被告人杨俊吉车辆及住所地进行搜查并对涉案物品进行扣押的事实，在其住所地共发现并扣押银行卡十八张、电脑一台、手机一部；7、光盘二张，证明账户信息、流水等情况。上述证据均经庭审举证、质证，证据间能相互印证，本院均予以认定，作为认定案件事实的依据予以采用。本院认为，被告人杨俊吉明知他人实施诈骗行为，仍为其提供帮助，多次提供银行账户等收取被害人转账，后至比特币交易平台购买比特币，并按他人要求提币至指定比特币账户共计人民币1107785.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，绩溪县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨俊吉在整个诈骗犯罪过程中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其系初犯、部分退赃、作案时间跨度较短，可以酌定从轻处罚。综合被告人杨俊吉的犯罪事实及量刑情节，本院决定对被告人予以减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨俊吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2025年8月22日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨俊吉退赔被害人损失1107785.5元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  姚学军人民陪审员  许飞舟二〇二一年一月二十八日书 记 员  杨 洲附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。