重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）渝0241刑初36号 公诉机关重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院。 被告人陈如云，曾用名：陈如鱼，男，1981年4月15日出生，汉族，出生地重庆市南川区，小学文化，无业，住重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月26日被秀山土家族苗族自治县（以下简称秀山县）公安局刑事拘留，同年7月29日被秀山县公安局取保候审。 被告人杨乔英，女，1979年11月8日出生，土家族，出生地贵州省松桃苗族自治县（以下简称松桃县），小学文化，务工，住贵州省松桃县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被秀山县公安局刑事拘留，同年7月29日被秀山县公安局取保候审。 被告人任廷亮，男，1971年3月20日出生，汉族，出生地贵州省松桃县，小学文化，无业，住贵州省松桃县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被秀山县公安局刑事拘留，同年7月29日被秀山县公安局取保候审。 被告人张运霞，女，1994年8月24日出生，土家族，出生地贵州省印江土家族苗族自治县，初中文化，务工，住贵州省松桃县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月24日被秀山县公安局取保候审。 被告人余雷，男，1987年6月27日出生，汉族，出生地重庆市南川区，初中文化，务工，住重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月2日被秀山县公安局取保候审。 被告人李珊珊，女，1989年4月30日出生，汉族，出生地贵州省绥阳县，初中文化，务工，住重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月2日被秀山县公安局取保候审。 重庆市秀山县人民检察院以秀检刑诉[2021]Z16号起诉书指控被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关秀山县人民检察院指派检察官杨成林出庭支持公诉。被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月至10月左右，被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、余雷、李珊珊、张运霞受刘某1(已判决)的邀约，加入上家组建的虚假招嫖微信群，负责在群内抢红包，并与刘某1约定按所抢红包总额金的2%-5%的比例提成。其中，陈如云按5%提成，获利10000余元；杨乔英、任廷亮、李珊珊、余雷按3%提成，分别获利9000余元、7000余元、5000余元、4000余元；张运霞按2%提成，获利5000余元。查证被害人情况如下： 1.2020年9月22日，被害人万某在重庆市沙坪坝的出租屋内，欲通过微信招嫖，被骗2500元。被骗资金进入被告人陈如云等人的微信账户内，其中陈如云收取2000元。 2.2019年9月22日，被害人何某在北京理工大学珠海分校，欲通过微信招嫖，被骗1800元。被骗资金进入被告人陈如云等人的微信账户内，其中陈如云收取1500元。 3.2019年9月29日，被害人陈某1在安微省宿州市西关办事处汉庭酒店住宿时，欲通过微信招嫖，被骗14000元。被骗资金进入被告人陈如云等人微信账户中，其中陈如云收取1100元。 4.2019年10月1日，被害人莫某在杭州市萧山区城湘街道至爱情侣酒店住宿时，欲通过微信招嫖，被骗11700余元。被骗资金进入被告人陈如云、杨乔英等人的微信账户，其中陈如云收取2621元，杨乔英收取4237元。 5.2019年11月17日，被害人陈某2在江苏省无锡市新吴区梅树街道豪佰爵酒店住宿时，欲通过微信招嫖，被骗4400元。被骗资金进入被告人李珊珊、任廷亮、杨乔英等人的微信账户中，其中任廷亮收取1300余元、杨乔英收取400余元、李珊珊收取200元。 6.2019年12月8日，被害人向某在杭州市西湖区转塘街道，欲通过微信招嫖，被骗40000余元。被骗资金进入被告人任廷亮、杨乔英、余雷、李珊珊等人的微信账户内，其中任廷亮收取4600元、杨乔英收取3600元、余雷收取3000元、李珊珊收取4200元。 7.2019年12月12日，被害人刘某2在重庆市梁平区屏锦镇一宾馆内，欲通过微信招嫖，被骗20000元。被骗资金进入任廷亮、杨乔英等人的微信账户内。其中，任廷亮收取1269元、杨乔英收取1200元、余雷收取1200元、李珊珊收取3254元。 8.2019年12月12日，被害人徐某1在福建省莆田市城厢区壶兰大酒店住宿时，欲通过微信招嫖，被骗93000元。被骗资金进入被告人任廷亮、余雷、李珊珊等人的微信账户中。其中，任廷亮收取11000元、李珊珊收取12000元、余雷收取12800元。 9.2019年12月15日，被害人钟某在秀山县中和街道金铂宾馆住宿时，通过微信欲招嫖，被骗4588元。被骗资金进入被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞等人的微信账户内。其中陈如云收取400元、杨乔英收取600元、张运霞收取1600元任廷亮收取100元。 10.2019年12月20日，被害人戴某在福建省漳浦县霞美镇，通过微信欲招嫖，被骗30164元。被骗资金进入余雷、张运霞等人微信账户。其中，余雷收取5394元、张运霞收取8740元。 2020年6月25日，被告人陈如云被抓获归案；2020年6月29日，被告人余雷、李珊珊在向秀山县公安局投案自首的途中被涪陵区公安局抓获；2020年7月20日，被告人任廷亮、杨乔英被抓获归案；2020年9月24日，被告人张运霞被抓归案。 案发后，被告人陈如云退赃12000元、杨乔英退赃15000元、任廷亮退赃7000元、张运霞退赃5000元、余雷退赃4000元、李珊珊退赃5000元。 上述事实，被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊在开庭审理过程中亦无异议。并有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、微信及银行卡交易记录、退赃凭证；证人钟某、徐某1、陈某2、陈某1、徐某2、李某等人的证言；被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊及共同作案人刘某1的供述和辩解；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊明知是犯罪所得而通过抢红包的形式予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人陈如云、任廷亮、杨乔英、张运霞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人余雷、李珊珊自动投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊认罪认罚，依法可以从宽处理。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈如云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金八千元(已缴纳)。 二、被告人杨乔英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金八千元(已缴纳)。 三、被告人任廷亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金六千元(已缴纳)。 四、被告人张运霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元(已缴纳)。 五、被告人李珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元(已缴纳)。 六、被告人余雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金四千元(已缴纳)。 （被告人陈如云、杨乔英、任廷亮、张运霞、余雷、李珊珊缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 七、对被告人退缴违法所得：陈如云120**元、杨乔英15000元、任廷亮7000元、张运霞5000元、余雷4000元、李珊珊5000元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  夏祖凯 二〇二一年一月二十六日 书记员  伍 杰