安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初233号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人林树发，男，1972年3月23日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。被告人林树发因犯诈骗罪，于2016年3月7日被甘肃省白银市白银区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元，同年12月9日刑满释放。2019年3月29日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同日变更为取保候审，2020年6月28日经本院决定逮捕，同年9月3日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，淮南市看守所以其患有严重疾病为由不予收押，2020年9月7日经本院决定对其取保候审。 辩护人许敬坤，安徽俊诚律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉[2020]152号起诉书指控被告人林树发犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察官杜非、检察官助理李敏丽出庭支持公诉，被告人林树发及其辩护人许敬坤到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年9月15日对本案中止审理，于2021年1月4日恢复审理，现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2015年2月份左右，陈某某（已判刑）得知一名叫“阿康”的人在实施诈骗活动，二人接触后，“阿康”让陈某某帮助联系在诈骗活动中专门替人取现的人，于是陈某某便找到了被告人林树发，林树发则安排吴某某（绰号：“老六”，已判刑）与陈某某对接，再由吴某某联系刘某某（绰号：“眼镜”，已判刑）等人帮助诈骗团伙将诈骗款取现。陈某某将从“阿康”处拿到的专门用于转移诈骗资金的银行储值卡陆续交给吴某某，为便于区分，吴某某拿到卡后，在卡上用粘纸标注“兰洋”字样（因陈某某系兰洋镇人），之后将卡交由刘某某等人进行诈骗款的取现。双方约定陈某某获所得诈骗款的百分之二，吴某某等人获百分之八。后刘某某使用刘某2、刘某3、刘某4、刘某5（均已判刑）等人的身份证办理ＰＯＳ机放置于家中，并安排刘某4、刘某3（住海口市某花园）二人在家专门接听电话，按电话指示，将上述储值卡里的钱通过ＰＯＳ机刷卡的方式予以转移，继而取现并且记账。一旦被害人的钱款被骗转入所持的银行卡后，陈某某便通知吴某某，吴某某便会安排许某某（已判刑）、“阿亮”与刘某2、刘某3电话联系，让二人将指定卡上的钱通过不同的ＰＯＳ机刷走，进入相应绑定的银行卡中，刘某某再亲自或安排刘某2、刘某3等人将赃款取出或向刘某4、刘某5、王莫某、宁莫某、李某（均已判刑）等人银行卡进行分流，再由上述人员帮助取款，最后分别由王莫某、李某、宁莫某开车带着刘某某将取出的赃款交给吴某某，再由吴某某交给陈某某。2015年2月份至7月份期间，刘某某等人通过ＰＯＳ机刷卡消费形式将高某等45名被害人的被骗钱款转移取现共计人民币770968.77元。 案发后，被告人林树发于2019年3月29日主动到淮南市公安局田家庵分局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案经过说明、户籍证明、扣押清单、银行卡照片、刷卡记录、刑事判决书、释放证明等书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人林树发以非法占有为目的，在明知他人实施电信诈骗的情况下，安排他人通过POS机刷卡消费的方式迅速转移诈骗资金，再从银行取现，逃避银行监管，将诈骗资金送达诈骗团伙，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林树发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。林树发在诈骗犯罪过程中，起次要和辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人林树发在犯罪以后能够自动投案，并如实供述自己的罪行，可以认定为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，向本院提起公诉，请本院依法判处，并建议判处被告人林树发有期徒刑六年十个月，并处相应罚金。 被告人林树发对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对诈骗罪的定性不持异议；被告人林树发通过POS机刷卡的方式帮助转移资金，在整个诈骗犯罪过程中作用较小，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度较好，应当从轻处罚；被告人主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2015年2月份左右，陈某某（已判刑）得知一名叫“阿康”的人在实施诈骗活动，二人接触后，“阿康”让陈某某帮助联系在诈骗活动中专门替人取现的人。于是陈某某便找到了被告人林树发，林树发则安排吴某某（绰号：“老六”，已判刑）与陈某某对接，双方约定陈某某获所得诈骗款的百分之二，林树发、吴某某等人获所得诈骗款的百分之八。后吴某某联系刘某某（绰号：“眼镜”，已判刑）等人帮助诈骗团伙将诈骗款取现。陈某某将从“阿康”处拿到的专门用于转移诈骗资金的银行储值卡陆续交给吴某某，为便于区分，吴某某拿到卡后，在卡上用粘纸标注“兰洋”字样（因陈某某系兰洋镇人），之后将卡交由刘某某等人用于诈骗款的取现。后刘某某使用刘某2、刘某3（均已判刑）刘某5、刘某4等人的身份证办理POS机放置于家中，并安排刘某4、刘某3（住海口市椰城花园）二人在家专门接听电话，按电话指示，将上述储值卡里的钱通过POS机刷卡的方式予以转移，继而取现并且记账。一旦被害人的钱款被骗转入所持的银行卡后，陈某某便通知吴某某，吴某某便会安排许某某（已判刑）、“阿亮”与刘某2、刘某3电话联系，让二人将指定卡上的钱通过不同的POS机以刷卡消费的方式将诈骗资金转移，继而取现并且记账。一旦被害人的钱款被骗转入所持的银行卡后，陈某某便通知吴某某，吴某某便会安排许某某（已判刑）、“阿亮”与刘某2、刘某3电话联系，让二人将指定卡上的钱通过不同的POS机刷走，进入相应绑定的银行卡中，刘某某再亲自或安排刘某2、刘某3等人将赃款取出或向王某某、宁某、李某（均已判刑）、刘某4、刘某5等人银行卡进行分流，再由上述人员帮助取款，最后分别由王某某、李某、宁某某开车带着刘某某将取出的赃款交给吴某某，再由吴某某交给陈某某。具体犯罪事实如下： 1、2015年7月1日，被害人高某接到一个陌生电话，对方自称是北京市人民法院工作人员，称其中了ＹＹ语音的30万元奖金，但需要支付保证金，随后其按照对方的要求到福州市马尾区其单位附近的中国银行ＡＴＭ机，先后向对方三个账户（中国银行：62×××91；工商银行：62×××26、6215…3914）汇款95100元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某的电话指示后，将卡号为62×××91的中国银行卡和卡号为62×××26的工商银行卡上的钱通过刘某4的名称为“新义发电器商行”、“椰岛清香超市”、陈某某的“海口世界潮电器商行”、“海南乐天马特家园百货超市”、刘某5的“心语新家超市”等五台Ｐ**机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金全部转移。 2、2015年7月2日，被害人王某1接到一个陌生电话，对方称其中奖了，但因其没有支付保证金，“ＹＹ”公司要起诉，让其缴纳3100元保证金，随后便将11万元奖金和一台笔记本电脑发放给其。后其按照对方的要求就近到大连沙河口区景云巷的中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217……5303）汇款3100元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述卡上的钱通过陈某某的名称为“海口世界潮电器商行”的ＰＯＳ机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 3、2015年6月1日，被害人许某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的158000元梦想创业基金和苹果笔记本电脑，后对方称需要支付保证金和税金。6月2日许某到乌鲁木齐沙依巴克区的中国工商银行通过柜台和ＡＴＭ机，先后向对方两个账户（工商银行：6212…9563、6212…1033）汇款57000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将尾号为9563的银行卡上的钱，通过刘某4的名称为“海之檬24小时便利超市”、“椰岛清香超市”的二台Ｐ**机等，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 4、2015年6月28日15时许，被害人冯某1接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的奖，后对方称需要支付手续费。次日12时30分，其到广东省中山市石岐区的中国工商银行，通过柜台向对方账户（工商银行：6212…5839）汇款6000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某5的名称为“新义发电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将诈骗资金转移。 5、2015年6月17日18时46分，被害人赵某接到一个短信，称其预定的航班被取消了，其与对方联系后对方让其到附近的ＡＴＭ机操作进行退款。21时30分，其到海宁市交口的中国银行ＡＴＭ机，按对方要求操作，向对方账户（中国银行：6217…4527）先后汇款共计17014元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某4的名称为“亚丰国明电器商行”、“椰岛清香超市”的两台Ｐ**机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 6、2015年5月29日3时许，被害人王某2接到“ＹＹ”消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息，并与对方取得联系，对方让其缴纳保证金和税金，否则会被起诉，随后其按照对方的要求在西安市阎良区人人乐超市西侧的中国银行向对方账户（中国银行：6217…7630）分两次共汇款9000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某5的名称为“心语新家超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 7、2015年6月22日14时许，被害人徐某接到一个短信，称自己中奖了，其按照短信提供的网站登录后填写了个人信息，后对方以需支付保证金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在福鼎环岛中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217…0694）汇款2000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过陈某某的名称为“海南乐天马特家园百货超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 8、2015年5月3日14时许，被害人刘某1接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其遂到慈溪市的中国邮政储蓄银行，通过ＡＴＭ机向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217…3731）分两次共汇款10300元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过ＰＯＳ机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 9、2015年6月2日12时40分许，被害人魏某接到一个电话，称自己中奖了，后对方以需支付保证金和税金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在福建省龙岩市大池镇农商行的ＡＴＭ机上向对方账户（中国农业银行：6228…4579）分四次共汇款35800元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过ＰＯＳ机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 10、2015年6月12日17时许，被害人伍某收到的一个短信称自己中奖了，其按照短信提供的网站登录后填写了个人信息，后对方以需支付税金为由让其汇款，随后其按照对方的要求在宁波市的中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217…5753）汇款3000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某5的名称为“心语新家超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 11、2015年5月8日16时许，被害人尚某接到ＱＱ消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息。次日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金和税金，否则会被起诉，其按照对方的要求在赤峰市桥北汽车城的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228…4776、62×××75）共汇款12800元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述两张卡上的钱，通过刘某3的名称为“个体户刘某3”、“合肥瑶海区跃跃电器”两台Ｐ**机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 12、2015年6月28日16时许，被害人冯某2接到“ＹＹ”消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息。6月30日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金，否则会被起诉，后其按照对方的要求在武汉市洪山区的银行向对方账户（中国建设银行：6217…4082）汇款5000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过陈某某的名称为“海口世界潮电器商店”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 13、2015年5月23日15时许，被害人杨某接到ＱＱ消息，称自己中奖了，对方要求缴纳保证金，后其按照对方的要求在武汉市汉阳区家中用支付宝向对方账户（建设银行：6210…5467）共汇款5000元。后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“心语新家超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 14、2015年6月15日19时许，被害人秦某接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金和税金，其到重庆市忠县的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228…3179、6228…4879）共汇款2500元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的名称为“海口世界潮电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 15、2015年6月14日下午，被害人张某1接到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，后对方称需要支付保证金。6月15日17时许，其到贺州市政府旁的中国农业银行向对方账户（中国农业银行：6228…4579）汇款7000元。后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“新义发电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 16、2015年6月2日19时许，被害人马某1接到“ＹＹ”消息，称自己中奖了，其按照消息提供的网站登录后填写了个人信息。6月4日12时许，对方与其联系，让其缴纳保证金，否则会被起诉，其按照对方的要求在凤县邮政储蓄银行ＡＴＭ机上向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217…5365）共汇款15800元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过ＰＯＳ机以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 17、2015年6月6日15时许，被害人康某接到ＱＱ消息，称自己中奖了，对方要求缴纳保证金。6月10日其按照对方的要求在惠安县净峰镇农业银行向对方账户（农业银行：6228…2577）共汇款12800元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某5的名称为“新义发电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 18、2015年6月3日6时30分许，被害人彭某手机收到一个短信，称其中了“奔跑！兄弟”节目的大奖，随后其按短信提供网址登录网站填写了个人信息。次日9时40分许，对方与其联系，称需要支付保证金，否则将被起诉，其便向对方账户（中国邮政储蓄银行：6217…5481；农业银行：6228…4579）共汇款23000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱，通过刘某2、刘某3的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”、“合肥市包河区业飞家电经营部”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 19、2015年6月25日6时许，被害人吴某1手机接到一个短信，称其在淘宝网中奖了，奖金16万元和一台苹果笔记本电脑，让其登录网址签收奖品，然后其就登录网址注册了自己的信息，没过多长时间，一个自称淘宝负责发送奖品的工作人员与其联系，称需交保证金，奖品收到后便退还保证金。之后吴某1在裕坤丽晶城的中国银行柜台向对方提供的账户（中国银行卡：62×××23）汇款17000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“新义发电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 20、2015年6月2日，被害人张某2手机收到短信，称其被浙江卫视的奔跑吧栏目组选为中奖人员，并中了15万元和一台电脑，2015年6月4日早上其接到一个来自北京的电话号码，对方称自己是奔跑吧栏目组的，让其赶紧去银行交税费把奖品领了，否则将会收到法院的传票并赔付20多万元。张某2于当天中午12时许到重庆市九龙坡区城大院楼下的中国工商银行ＡＴＭ机上向对方提供的账户（中国工商银行：6212…9563）汇款7000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 21、2015年5月23日16时许，被害人沈某手机收到短信，称其中奖了，并发来一网址，遂打开该网址，点击之后填写了自己的身份证等信息，然后就有一号码为020××××4446打来电话，称其已经中奖，领奖需先交税金，若不领奖需承担违约责任。沈某被骗后至江苏省常州市武进区人民商场西侧工商银行ＡＴＭ机上向对方提供的账户（中国工商银行：62×××26）汇款3100元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 22、2015年6月7日12时30分许，被害人郭某手机上网时，登录一网站，网站客服称其中了二等奖，并有一个验证码，其相信后就填写了相关的信息，并主动拨打了活动咨询电话，电话里对方称需交保证金。郭某到海宁市尖山新区联鸿纤维公司门口的中国银行ＡＴＭ机上，从自己的中国银行卡（卡号：62×××36）向对方提供的账户（中国银行：62×××91）汇款3000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某4的名称为“椰岛清香超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 23、2015年6月14日，被害人吕某接到陌生电话称其中了“奔跑吧兄弟”栏目组二等奖，获得12万元现金和一台苹果电脑，但需交纳4800元保证金和5200元跨行费，于是，吕某按照对方电话指示，在三山区峨桥镇街道通过中国农业银行ＡＴＭ机上先后两次向对方提供的账户（中国农业银行：6228…1272）分别汇款4800元、5200元现金。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的名称为“海口世界潮电器商行”和刘某5的“新义发电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 24、2015年6月17日下午18时许，被害人张某3在“ＹＹ”上收到昵称为“信息提示”的信息，提示被害人中了98000元现金与一部苹果笔记本电脑，登陆ＹＹＯＵＫＪＤ.ＣＣ网站领奖。次日，张某3登录该网址填写完相关信息后，一个自称是客服的男子与其联系，以需缴纳保证金、个人所得税为由，诱骗张某3在河南省郑州市的中国工商银行ＡＴＭ机上先后向对方指定的账户（中国工商银行：6212…6741）上汇款3000元、4500元及5900元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的名称为“海口美兰红星超市”和刘某5的“心语新家超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 25、2015年7月3日23时许，被害人权某收到来自“ＹＹ”语音发送的中奖消息，点开网站链接后输入自己的身份证号码、姓名等后，弹出一个网页称注册就需负法律责任，违约支付25万元并留一个电话。权某与对方联系，对方则以需支付税金为由，诱骗权某在驻马店市交叉口中国邮政储蓄银行ＡＴＭ机上，从自己的银行卡（卡号：62×××49）向对方提供的账户（中国邮政储蓄银行：6217…5303）汇款3000元，然后又从自己的银行卡（卡号：62×××69）先后四次向对方提供的上述账户上分别汇款25000元、15000元、180元、17000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“新义发电器商行”和刘某4的“亚丰国明电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 26、2015年5月14日，被害人左某1在手机ＱＱ在线平台上接到系统信息，称其被抽选为幸运用户，获得奖金98000元，需要到ｙｙａｏｓ.ｃｃ网站注册，其点开网站链接后输入自己的身份证号、姓名等信息。次日，左某1接到电话，对方称其违约，若不领取奖品将被控告至北京市法院，又以领取奖品需要交纳保证金、税款为由，诱骗左某1在江苏省东海县某农村信用社自动取款机上向对方提供账户（农村信用合作社银行：6214…7647）分别汇款3000元、9800元、3000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 27、2015年5月8日晚21时许，被害人史某手机ＱＱ收到腾讯公司发来的一条中奖信息，打开网页后按照要求填写了自己的个人信息，然后退出ＱＱ。次日，史某接到陌生号码来电，对方自称是腾讯公司的律师名叫陈可，对方称不领取奖品需交保险金3000元，否则将被起诉，并提供两个银行账户，账号分别为：62×××75和62×××22。后史某在对方的指示下，在内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市东步行街口的中国工商银行ＡＴＭ机上向尾号为＊＊7822的银行卡上汇款3000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 28、2015年5月29日12时至16时30分许，被害人张某4收到ＱＱ消息，称其ＱＱ号中奖，张信以为真，并按对方提示“领奖”。张某4先后在武康镇中兴路与千秋街交叉口工商银行、乾元镇龙门街附近工商银行ＡＴＭ机上，将52600元存入对方指定的账户（中国工商银行：6212…6794）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某2的名称为“合肥市包河区业飞家电经营部”和刘某5的名称为“新义发电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 29、2015年5月1日13时许，被害人马某2手机上收到短信，称其中奖了，并发来一网址，马某2遂打开该网址，点击之后填写了自己的身份证等信息，后对方打来电话，称领奖需先交税金，若不领奖需承担违约责任，诱骗马某2在兰州市七里河区小西湖附近的一个建设银行ＡＴＭ机上先后将9200元现金汇入对方提供的账户（中国工商银行：6215…3710、6212…7859，中国建设银行：6210…1014）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的名称为“合肥瑶海区跃跃电器商行”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 30、2015年6月13日8时许，被害人刘某2收到陌生短信，称其中了“奔跑吧兄弟”栏目组二等奖，要其登陆ｂｐｘｋｄｄ.ｃｃ网站领取，其登录网站后填写了个人资料，随后收到电话称需要交纳7000元押金，当日9时30分许，其按照对方指示在合肥市清溪路工商银行将7000元汇入对方指定账户（中国工商银行：6212…9563）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“椰之梦24小时便利捷超市”和刘某4的“海之檬24小时便利超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 31、2015年6月19日7时50分许，被害人黄某收到一封邮件称其中奖，将获得13万元现金和一台电脑，于是其拨打客服电话4006938288，对方称是腾讯工作人员，要求其先交5800元抵押金和6900元手续费，随后黄某到广东省江门市新会区中国建设银行ＡＴＭ机上将12700元汇入对方提供的账户（中国建设银行：6217…3944）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某4的名称为“亚丰国明电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 32、2015年6月7日7时许，被害人谢某在家中打开ＱＱ链接后发现中奖,遂拨打网页客服电话，对方自称是腾讯工作人员，让其缴纳保险金及税款。谢某在对方的诱骗下，到长葛市邮政储蓄先后将8500元汇入对方指定账户（中国邮政储蓄银行：6217…5753）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的名称为“合肥市瑶海区跃跃电器商行”和刘某4的“亚丰国明电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 33、2015年6月29日，被害人刘某3在家中（位于湖北省宜昌市夷陵区接到一条短信，称其中奖了，和对方取得联系后，对方以交手续费的名义要求其汇款。其于当日15时许通过手机银行将29900元转入对方提供账户（中国银行：6217…5285）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“心语新家超市”和刘某4的“亚丰国明电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 34、2015年6月5日12时许，被害人姚某接到“ＹＹ”消息称其中奖，对方以交保证金为由，诱骗姚某在北京市通州区神龙储蓄银行和老邮局储蓄银行先后向对方提供的账户（中国邮政储蓄银行：6217…4342及6217…1857）分别汇款8800元、3000元。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的“新义发电器商行”和“心语新家超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 35、2015年6月21日，被害人马某3在ＱＱ上收到消息，称其获得《中国出彩人》栏目基金会送出的12.8万元奖金，让其登录网站填写个人信息，然后对方以需交个人所得税为由，诱骗马某3将7900元汇到对方指定的账户（中国邮政储蓄银行：6210…7752）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的“心语新家超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 36、2015年5月29日3时许，被害人姜某收到短信，称其被浙江电视台“奔跑吧！兄弟”栏目抽中二等奖，让其登录网站领奖，其在网站填写个人资料后。次日，一个自称是北京人民法院的工作人员，以交违约金为由，诱骗姜某到甘肃省民乐县堡农村信用合作社的ＡＴＭ机上将7000元汇入对方提供的账户（中国农村信用社银行：6210…6903）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的“个体户刘某3”、“合肥瑶海区跃跃电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 37、2015年6月27日，被害人吴某2接到手机ＱＱ号发来的中奖消息，要求其在对方提供的网站上填写个人信息。2015年6月30日11时许，吴某2接到一个电话，对方以其中奖需交保证金，否则要交违约金，于是吴某2在重庆市铜梁县中国农业银行ＡＴＭ机上将15000元汇入对方指定的账户（中国农业银行：6228…8577）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的“海口美兰红星超市”和刘某5的“心语新家超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 38、2015年6月14日，被害人曾某在家收到中奖短信，后在网上登记了自己的个人信息。6月17日曾某接到电话，对方称其兑奖需交纳保证金，否则就是违约，诱骗其在广州市海珠区农业银行柜员机上将3000元汇入对方提供的账户（中国农业银行：6228…2371）上。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某4的“亚丰国明电器商行”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 39、2015年3月2日11时15分许至13时10分许，被害人蔡某被他人以“中奖过期需交违约金”为由，在福建省石狮市中国农业银行将8200元汇入对方提供的账户（中国农业银行：6228…9477）上。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某3的“个体户刘某3”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 40、2015年5月15日9时47分许，被害人张某5收到手机ＱＱ短信，称其号码被抽中为二等奖，让其登陆对方提供的网址领取奖品。其填完个人信息后，拨打对方的客服电话，并按照对方的要求在重庆市南岸区重百旁边工商银行将3000元汇入对方提供的账户（中国工商银行：6212…6794）上。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某2的“合肥市包河区业飞家电经营部”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 41、2015年6月10日至6月15日，被害人吴某3接手机短信，对方自称淘宝客服人员，以其中奖，兑奖需先交纳风险抵押金为由，诱骗其在吉林省辽源市火车站附近工商银行的ＡＴＭ机上先后多次将102400元汇入对方提供的两个账户（中国工商银行：6215…4644和6212…2219）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某4的“海之檬24小时便利超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 42、2015年6月14日12时许，被害人毛某收到自称是“奔跑吧，兄弟”栏目组发来的信息，对方以其中奖为由让其缴纳相关费用。其于6月15日在新疆生产建设兵团农五师博乐垦区中国邮政储蓄银行的ＡＴＭ机上将12000元汇入对方指定的账户（中国邮政储蓄银行：6217…5481）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过刘某5的名称为“新义发电器商行”、陈某某的“海南乐天马特家园百货超市”等ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 43、2015年6月18日10时30分许，被害人陈某收到电话短信提示其中奖了，需先付2400元的保险金和2400元的奖金税，否则就要承担法律责任。陈某便按照对方的指示在四川省泸州市江阳区康宁路建设银行ＡＴＭ机上将5000元汇入对方提供的账户（中国建设银行：6217…3944）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的名称为“海南乐天马特家园百货超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 44、2015年2月25日，被害人刘某4手机收到机票改签短信之后，拨通短信上的改签专线，对方让其按照提示操作，于是刘某4在厦门市湖里区城市广场通过自己的手机银行（6222…9887）将6374.77元汇入对方提供的账户（中国农业银行：6228…9477）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过ＰＯＳ机刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 45、2015年6月18日，被害人代某收到一条ＱＱ信息，称其获得了“出彩中国人”节目的大奖，其登陆短信提供的网站，填写了其妻潘红的个人资料。6月27日13时许，潘红收到一条短信称领奖违约将被追责，代某与对方联系后，对方让其汇款领奖，代某便按照对方的指示在曲靖市麒麟区的银行将14700元汇入对方提供的账户（中国农业银行：6228…2371）。随后刘某2、刘某3在家中接许某某电话指示后，将上述银行卡上的钱通过陈某某的“海口世界潮电器商行”和刘某5的“心语新家超市”的ＰＯＳ机，以刷卡消费的方式将涉案诈骗资金转移。 以上被转移的诈骗资金共计人民币770968.77元，均由刘某某亲自或分别安排刘某2、王元良等人取现，并将取出的钱交给吴某某和林树发，再由吴某某交给陈某某。 案发后，被告人林树发于2019年3月29日主动到淮南市公安局田家庵分局投案。 2020年6月18日，被告人林树发在其辩护律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审质证、确认的归案经过说明、户籍证明、报案材料、受案登记表、接受案件回执单、情况说明、银行卡照片、刷卡记录、银行账户交易明细、系统查询商户交易记录、扣押清单、甘肃省白银市白银区人民法院（2015）白刑初字第396号、安徽省淮南市田家庵区人民法院（2016）皖0403刑初335号、（2017）皖0403刑初170号、（2017）皖0403刑初582号刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书等书证，被害人许某、高某、王某1、冯某1、赵某、王某2、徐某、刘某1、魏某、伍某、尚某、冯某2、杨某、秦某、张某1、马某1、康某、彭某、吴某1、张某2、沈某、郭某、吕某、张某3、权某、左某2、史某、张某4、马某2、刘某2、黄某、谢某、刘某3、姚某、马某3、姜某、吴某2、曾某、张某5、吴某3、毛某、陈某、刘某4、代某、蔡某的陈述，同案犯陈某某、吴某某、刘某某、刘某2、刘某3、宁某某、王某某、李某、许某某及被告人林树发的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人林树发以非法占有为目的，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍安排他人帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予严惩。公诉机关的指控成立。被告人林树发在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。综合上述情节，对被告人依法予以减轻处罚。对辩护人提出的此节减轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人林树发犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人林树发的违法所得依法予以追缴。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长 李 干 审判员 张 霞 审判员 蔡兆祥 二〇二一年一月七日 书记员 张 弦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判情形。 人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然量刑不当的，人民法院应当依法判决。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 (三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。