浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0212刑初41号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人姬振，男，1993年2月21日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，住江苏省邳州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年10月13日被取保候审。 辩护人王帮炬，浙江金道（宁波）律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人卢敬，女，1986年11月24日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年10月13日被取保候审。 被告人邵晓旭，女，1994年10月20日出生于黑龙江省桦南县，汉族，初中文化，住黑龙江省佳木斯市桦南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年10月13日被取保候审。 被告人谢磊，男，1990年9月27日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化，住陕西省西安市周至县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年10月13日被取保候审。 辩护人王寅华，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人袁国庆，男，1991年10月1日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，住江苏省沛县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年10月13日被取保候审。 辩护人南虹、蔡璐莹，浙江宇豪律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2020]479号起诉书指控被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员汪莹出庭支持公诉，被告人姬振及其辩护人王帮炬、被告人卢敬、邵晓旭、被告人谢磊及其辩护人王寅华、被告人袁国庆及其辩护人蔡璐莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年徐旭成（已起诉）注册成立江苏旭宝轩艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市××路××号××艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏省昆山市××路××号××大楼××层，同时徐旭成注册成立江苏亚中艺术品服务有限公司，与原江苏旭宝轩艺术品有限公司在同一办公地由同一班人员经营，徐旭成为公司的实际控制人，负责公司整体运营。 公司设有业务部、财务部、人事部、鉴定部等部门，以做藏品拍卖和私下交易为幌子骗取被害人的服务费、鉴定费。徐旭成伙同罗俊良、朱海侠（均已判刑）等总监及组长等人，授意、指示公司业务员通过电话、微信等方式联系被害人，通过虚假成交价格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司来面谈；在被害人至公司后，业务员通过让罗卓英（已判刑）等人作为评估师等身份肆意评估被害人藏品价值，编造、粉饰公司能力和形象，明知藏品无法成交的情况下，诱导客户签订服务合同，缴纳人民币2700元至30000元（以下币种同）不等的服务费用。为掩饰诈骗罪行并应付客户的追问，公司通过徐昆豪（已判刑）等人通过“图片”拍卖的形式参与某些海外拍卖，组织国内巡展。 2017年2月，被告人姬振入职江苏旭宝轩艺术品有限公司（后改名江苏亚中艺术品服务有限公司），任业务部九部员工。截止被查处时，被告人姬振伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费人民币103万余元。 2017年2月，被告人袁国庆入职江苏亚中艺术品服务有限公司，任业务九部业务员，截止被查处时，被告人袁国庆伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费人民币83万余元。 2017年3月，被告人谢磊入职江苏亚中艺术品服务有限公司，任业务部九部业务员，截止被查处时，被告人谢磊伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费人民币66万余元。 2019年5月，被告人邵晓旭入职江苏亚中艺术品服务有限公司，任业务部一部业务员，截止被查处时，被告人邵晓旭伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费人民币11万余元。 2019年4月，被告人卢敬入职江苏亚中艺术品服务有限公司，任业务一部业务员，截止被查处时，被告人卢敬伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费人民币6万余元。 2019年9月25日，公安民警至江苏省昆山市将被告人抓获，并扣押了作案工具手机等物品。案发后各被告人退缴了相关违法所得。 公诉机关认为，被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人姬振、谢磊、袁国庆数额特别巨大，被告人卢敬、邵晓旭数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处理；建议对被告人姬振判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；对被告人卢敬判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；对被告人邵晓旭判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；对被告人谢磊判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金；对被告人袁国庆判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。公诉机关提交了被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆的供述和辩解，被害人陆长友等人的陈述，同案犯罪嫌疑人王明明等人的供述和辩解，收据，服务合同，审计报告，搜查笔录，暂扣款票据，到案经过，五被告人的户籍证明等证据证实。 被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人姬振、谢磊、袁国庆的辩护人均对指控事实、罪名没有异议，请求对各被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人姬振、谢磊、袁国庆在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人卢敬、邵晓旭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人姬振、卢敬、邵晓旭、谢磊、袁国庆归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并能退缴违法所得，确有悔罪表现，依法可以从轻处理并可适用缓刑。被告人姬振、谢磊、袁国庆的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人姬振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人卢敬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人邵晓旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人谢磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人袁国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、扣押的作案工具予以没收； 七、扣押的违法所得退赔给相关被害人； 八、责令被告人继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  闻文波 人民陪审员  郭文煌 二〇二一年一月十五日 代书 记员  李 洁 7