江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0114刑初415号 公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人黄丹丹，住江苏省南京市江宁区。2015年9月15日因犯盗窃罪被南京市江宁区人民法院判处罚金人民币一千元。2019年10月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审，2020年12月15日由本院决定取保候审。 辩护人尹一如，江苏友利律师事务所律师。 江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕341号起诉书，于2020年9月16日向本院提起公诉。因被告人黄丹丹在案件审理期间怀孕分娩，长时间无法到庭参加诉讼，本院决定分案审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月15日公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院指派检察员李迪、检察官助理田园出庭支持公诉，被告人黄丹丹及其辩护人尹一如到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，2014年6月至2018年初，被告人黄丹丹及被告人徐某、韦某、张某、雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某、郭某、余某等人，被合伙从事非法放贷活动的丁某、高某（均已判决）招募进入该二人先后在本市秦淮区甲室、乙室设立的“甲公司”“乙公司”（均未注册登记）。公司设有风控、业务、催收等部门，丁某、高某负责公司整体运营，审核客户资质、洽谈借款事宜、决定是否放款，并安排催收人员上门取现、催收。被告人徐某、韦某、张某、雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某与刘某2、陈某1、孙某2、黄某2、葛某（五人均已判决）均为催收部员工，其中被告人徐某、韦某、张某负责带队催收，被告人雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某等人主要负责催收，偶尔参与上门；刘某2、陈某1主要负责上门核实住址、陪同借款人取现收回资金等工作，并偶尔参与催收；上述催收部人员采用非法拘禁、威胁、非法侵入住宅等手段对借款人软硬兼施索债。被告人黄丹丹、郭某、余某等人为业务部人员，主要负责招揽借款客户等工作。 上述人员以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务关系，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，形成了以丁某、高某为首要分子，以被告人徐某、韦某、张某等人为主要成员，以被告人雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某、黄丹丹、郭某、余某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 被告人黄丹丹参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约1.7666万元；参与实施诈骗犯罪2起，既遂金额共计约49.95万元，未遂金额约25万元。 为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、电子数据、书证等证据，并据此认为，被告人黄丹丹以非法占有为目的，以“索债”为名通过非法拘禁、非法侵入住宅、威胁等手段勒索他人财产，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究黄丹丹的刑事责任。被告人黄丹丹以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据，并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究黄丹丹的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄丹丹对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人辩护提出，1.黄丹丹在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.黄丹丹归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，积极认罪悔罪，依法可以从宽处理；3.黄丹丹有犯罪未遂情节，可以从轻、减轻处罚；4.黄丹丹于2020年10月18日生下第二个孩子，目前处于哺乳期，其需抚养两个孩子，家庭生活较为困难，恳请法院从轻判处罚金刑。综上，恳请法院对黄丹丹从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年6月至2018年初，被告人黄丹丹及徐某、韦某、张某、雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某、郭某、余某（十一人均已判决）等人，被合伙从事非法放贷活动的丁某、高某（二人均已判决）招募进入该二人先后在本市秦淮区甲室、乙室设立的“甲公司”“乙公司”（均未注册登记）。公司设有风控、业务、催收等部门，丁某、高某负责公司整体运营，审核客户资质、洽谈借款事宜、决定是否放款，并安排催收人员上门取现、催收。徐某、韦某、张某、雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某与刘某2、陈某1、孙某1、黄某2、葛某（五人均已判决）均为催收部员工，其中徐某、韦某、张某负责带队催收，雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某等人主要负责催收，偶尔参与上门；刘某2、陈某1主要负责上门核实住址、陪同借款人取现收回资金等工作，并偶尔参与催收；上述催收部人员采用非法拘禁、威胁、非法侵入住宅等手段对借款人软硬兼施索债。被告人黄丹丹与郭某、余某等人为业务部人员，主要负责招揽借款客户等工作。 上述人员以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务关系，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，形成了以丁某、高某为首要分子，以徐某、韦某、张某等人为主要成员，以雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某、郭某、余某及被告人黄丹丹等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 被告人黄丹丹参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约1.7666万元；参与实施诈骗犯罪2起，既遂金额共计约49.95万元，未遂金额约25万元。具体犯罪事实分述如下: 一、敲诈勒索 2017年6月8日经被告人黄丹丹介绍，被害人滕某至丁某处借款，丁某以制造13.36万元的银行流水，安排陈某1、刘某2和黄丹丹上门核实、取现4.9万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人滕某8.46万元。后被害人滕某还款1.1133万元。2017年8月8日至同年8月13日，韦某、张某受丁某安排，以逾期还款为由采用电话催收、上门滋扰的方式威胁、恐吓被害人滕某，让其还款13.36万元，致被害人滕某三天内两次报警。2017年8月15日，被害人滕某出于恐惧，在派出所和被告人韦某、张某商谈还款事宜，后还款8万元。被告人黄丹丹等人敲诈勒索被害人滕某1.7666万元。 二、诈骗 1.2017年7月12日经被告人黄丹丹介绍，被害人钱某至丁某处借款，丁某以制造15万元银行流水、安排刘某2上门核实、取现7.55万带回等虚增债务方式，实际借给被害人钱某7.45万元。后被害人钱某还款共计2.5万元。2017年10月13日张某受丁某安排，以逾期还款为由带人“约谈”、围困被害人钱某逼其还款18万元，后将被害人钱某带至被告人徐某处，徐某利用丁某事先提供的资金，以制造20万元银行流水的方式给被害人钱某虚假借款平账。该20万元转到被害人钱某账户后，徐某立刻用POS机将该笔款项刷到韦某账户。因10月14日至10月20日被告人黄丹丹及张某等人带被害人钱某在外借款未果，徐某、张某与丁某、高某于当月20日晚安排雷某、陈某2在新街口xx网吧将被害人钱某拘禁至21日13时许，因被害人妻子报警将其放走。徐某、韦某上门催收未果后，2017年11月23日丁某将被害人钱某及妻子起诉至本市秦淮区人民法院索要15万元及利息，经法院调解，被害人还款10万元。2018年1月10日，徐某将被害人钱某及妻子起诉至本市栖霞区人民法院索要20万元及利息，一审法院判决支持被告人徐某诉求，二审法院裁定撤销一审判决，驳回被告人徐某诉讼请求。被告人黄丹丹等人诈骗被害人钱某既遂5.05万元，诈骗未遂25万。 2.2017年10月13日经被告人黄丹丹介绍，被害人甘某至丁某处借款，丁某以制造30.1万元银行流水，安排韦某、雷某上门核实、取现16.2万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人甘某13.9万元。2017年11月14日韦某、雷某受丁某安排，以逾期还款为由，上门向被害人甘某索取7.7万元，另索要本金及违约金共计46万元，后徐某利用丁某、高某事先提供的资金，以制造51万元银行流水、安排孙某1上门收取1000元的方式给被害人甘某虚假借款平账，并让被害人将收到的51万元全部转到丁某提供的账户中。2017年11月16日被害人甘某感觉受骗，向他人借款51万元给徐某转账“还债”。被告人黄丹丹等人诈骗被害人甘某44.9万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）关于证明本案属于恶势力犯罪集团及被告人黄丹丹在犯罪集团中地位、作用的证据 1.被告人黄丹丹的供述及分案处理被告人徐某、韦某、张某、雷某、孙某1、黄某1、唐某、陈某2、谢某、郭某、余某的供述；2.证人戴某、刘某1、钟某、华某、周某、卜某、李某、陈某1、孙某2、黄某2的证言；3.辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押笔录、电子数据检查笔录、提取笔录等笔录；4.租赁合同、扣押清单、“随时贷”申请表、蔡孝猛国有土地证、砍刀、电击棍、手铐、丁经理名片、广告单、Ｕ盘、黑色ＣＨＡＮＥＬ和黄色封皮笔记本等书证和物证；5.微信群聊天记录等电子数据。 （二）关于证明被告人黄丹丹参与敲诈勒索被害人滕某1.7666万元的证据 1.被害人腾某的陈述；2.证人刘某2的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、滕某、丁某、钟某名下银行账户交易明细、滕某支付宝交易记录等书证；5.滕某提供的手机视频、乙信用贷群聊天记录等电子数据；6.被告人黄丹丹的供述及分案处理被告人韦某、张某的供述。 （三）关于证明被告人黄丹丹参与诈骗被害人钱某5.05万元既遂和25万元未遂的证据 1.被害人钱某的陈述；2.辨认笔录；3.接处警详细信息、网吧上网人员信息、钱某、丁某、华某、徐某、吴某名下银行账户交易明细、ＰＯＳ机及结算账户信息、民事起诉状、诉讼保全申请书、开庭庭审笔录、民事调解书、民事判决书、民事裁定书等书证；4.电子数据检查笔录及照片；5.被告人黄丹丹的供述及分案处理被告人张某、雷某、陈某2的供述。 （四）关于证明被告人黄丹丹参与诈骗被害人甘某44.9万元的证据 1.被害人甘某的陈述；2.证人屠某、蒋某1、蒋某2、陈某22的证言；3.辨认笔录；4.甘某、高某、徐某名下银行账户交易明细、韦某微信交易记录等书证；5.电子数据检查笔录及照片、提取笔录及照片；6.被告人黄丹丹的供述及分案处理被告人韦某、雷某、孙某1的供述。。 本院认为，被告人黄丹丹与他人共同以非法占有为目的，以“索债”为名通过威胁等手段勒索他人财产，参与敲诈勒索数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人黄丹丹与他人共同以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据，并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，参与诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告黄丹丹犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立。被告人黄丹丹与他人故意共同实施上述敲诈勒索和诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人黄丹丹已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人黄丹丹与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人黄丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人黄丹丹有犯罪前科，酌情予以从重处罚。黄丹丹辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳；但根据黄丹丹参与犯罪的事实和情节，本院决定对其不适用缓刑，黄丹丹辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。被告人黄丹丹在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本院根据被告人黄丹丹犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人黄丹丹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，合并决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人黄丹丹对本院（2020）苏0114刑初120号刑事判决第二项中向被害人滕某、钱某、甘某的退赔金额承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑朝明 人民陪审员  黄琳琳 人民陪审员  武 彪 二〇二一年一月二十二日 书 记 员  张玲莉