浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初318号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人张亮，男，1975年7月3日出生，汉族，浙江省东阳县人，本科文化，户籍地浙江省杭州市下城区。2013年7月15日因吸毒、容留他人吸毒被处行政拘留十五日；2015年8月3日因吸毒被处行政拘留十三日，并责令社区戒毒三年；2016年10月27日因犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑六年，并处罚金1.1万元（2015年7月15日被刑事拘留，同年8月4日被变更为取保候审）；2016年11月10日被决定暂予监外执行；2018年6月23日因吸毒被处行政拘留十二日；同年7月6日因吸毒被强制隔离戒毒二年；同日被决定收监执行。因本案于2020年7月21日被解回再审并刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人周锦惠、李成聪，浙江德昊律师事务所律师。 公诉机关以滨检公诉刑诉〔2020〕1960号起诉书指控被告人张亮犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院于同月21日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员叶晓莲及王宁出庭支持公诉，被告人张亮及其辩护人周锦惠到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：2007年，浙江三丰建设有限公司（以下简称三丰公司）作为总包单位将其承建的本区德福科技工程项目中的玻璃幕墙工程承包给浙江容大幕墙装饰工程有限公司（以下简称容大公司）。因容大公司无玻璃幕墙的施工资质，时任容大公司总经理的被告人张亮挂靠深圳市光华中空玻璃工程有限公司（以下简称光华公司）承揽此工程。德福科技工程项目于2008年开工，后被告人张亮又联系武卫民（另案处理）作为项目经理负责其工程队的管理。截止2012年4月，武卫民从容大公司领取工程施工费、管理费、埋件安装费共计2845936元，工程相关费用未结款为134148元。 2012年至2015年期间，被告人张亮向武卫民抵消其他项目工程欠款，二人经商议后约定，由武卫民负责起草虚假的德福科技工程项目承包合同并向光华公司提起民事诉讼骗取光华公司钱款，事成之后按照七三比例方式进行分赃。后武卫民又指使李建龙、武孝盈、邵艺、王艺（均另案处理）和被告人张亮签订了虚假的德福科技工程项目承包合同，并由四人于2015年7月至2016年3月期间，先后向深圳市罗湖区人民法院和本院起诉光华公司。后法院判决光华公司支付给李建龙、武孝盈、邵艺、王艺共计1312849.3元。事后武卫民未按约定分赃给被告人张亮。 2018年5月21日，被告人张亮主动向公安机关投案。本案审查起诉阶段，被告人张亮退出违法所得1312849.3元。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了同案犯武卫民、武孝盈、李建龙、王艺、邵艺的供述、证人钱某1、陶某、戴某、张某、吴某、章某、赵某1、赵某2、王某1、王某2、南某、刘某、钱某2、陈某、周某1、周某2等人的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、施工队现场证据工程量汇总、各项目结算汇总、民事判决书、民事执行材料、工程承包合同、工程量结算单、协议书、报案材料、委托书、德福科技项目幕墙工程合同、工程预埋件协议、幕墙施工合同及补充协议、授权委托书、德福科技工程工资单、德福科技幕墙项目施工费用历次审批表、记账凭证、领取凭证、银行流水、情况说明、资金走向图、和解协议、和解协议附件、德福科技竣工验收报告及相关材料、转账协议、电子数据、户籍证明、抓获经过、破案经过、被告人张亮的供述和辩解等证据，认为被告人张亮具有自首、退赃的处罚情节，被告人自侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人张亮有期徒刑五年，并处罚金。 被告人张亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人张亮未分到任何款项；被害单位付款后实际承担民事赔偿后果的是被告人张亮；被告人张亮主动投案，系自首，且对案件的侦破起到关键作用，当时部分款项还未交付同案犯，可以构成犯罪中止；被告人张亮系从犯，当庭提交了转账证明等证据证明其已经全额退赃，自愿认罪认罚，家庭情况特殊，请求减轻处罚。 经审理查明，2007年，三丰公司作为总包单位将其承建的本区德福科技工程项目中的玻璃幕墙工程承包给容大公司。因容大公司无玻璃幕墙的施工资质，时任容大公司总经理的被告人张亮挂靠光华公司承揽此工程。德福科技工程项目于2008年开工，后被告人张亮又联系武卫民（另案处理）作为项目经理负责其工程队的管理。截止2012年4月，武卫民从容大公司领取工程施工费、管理费、埋件安装费共计2845936元，工程相关费用未结款为134148元。 2012年至2015年期间，被告人张亮向武卫民抵消其他项目工程欠款，二人经商议后约定，由武卫民负责起草虚假的德福科技工程项目承包合同并向光华公司提起民事诉讼骗取光华公司钱款，事成之后按照七三比例方式进行分赃。后武卫民又指使李建龙、武孝盈、邵艺、王艺（均另案处理）和被告人张亮签订了虚假的德福科技工程项目承包合同，并由四人于2015年7月至2016年3月期间，先后向深圳市罗湖区人民法院和本院起诉光华公司。后法院判决光华公司支付给李建龙、武孝盈、邵艺、王艺共计1312849.3元。事后武卫民未按约定分赃给被告人张亮。 2018年5月21日，被告人张亮主动向公安机关投案。本案审查起诉阶段，被告人张亮退出违法所得1312849.3元。 上述事实被告人张亮在开庭审理过程中没有异议，且有经庭审举证、质证的同案犯武卫民、武孝盈、李建龙、王艺、邵艺的供述、证人钱某1、陶某、刘某、王某2、南某、吴某、赵某2、章某、戴某、王某1、赵某1、张某、钱某2、陈某、周某1、周某2的证言、辨认笔录、接受证据清单、授权委托书、德福科技项目幕墙工程施工合同、管理责任合同、预埋件埋置协议、工序承包合同、工程量结算单、补充协议、人工费及管理费明细、施工费用支付审批表、记账凭证、工资单、结算审核报告、转账记录、电话录音、制作说明及光盘、电话录音、委托书、协议书、民事诉讼材料、民事判决书、民事执行材料、电子邮件截图、资金走向图、工程支付情况整理、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、发还清单、协助查询财产通知书、银行账户信息及交易明细、调取证据清单、德福科技项目幕墙工程竣工验收报告及相关资料、邮件信息、电子数据检查笔录、电子证物检查笔录及光盘、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、收监执行决定书、户籍证明、到案经过、破案经过、被告人张亮的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张亮伙同他人，以非法占有为目的，以虚构事实提起诉讼的方式诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张亮在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯。在共同犯罪中，同案犯武卫民已经收到全部诈骗款项，一人犯罪既遂，全案犯罪既遂。辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。鉴于被告人张亮自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有自首、退赃的情节，本院予以减轻处罚。辩护人据此要求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人张亮因犯罪被判刑，刑罚执行完毕以前发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，对新发现的罪作出判决，数罪并罚，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元，与前犯非法持有毒品罪、容留他人吸毒罪所处有期徒刑六年，并处罚金人民币1.1万元并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币11.1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2026年11月1日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人张亮退缴在检察院的人民币1312849.3元，发还被害单位深圳市光华中空玻璃工程有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 波 人民陪审员  王科良 人民陪审员  冯团友 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  徐诗佳