河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1221刑初55号公诉机关渑池县人民检察院。被告人赵洪科，男，1993年2月14日出生，汉族，初中，户籍所在地山东省济宁市，住济宁市汶上县。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年10月16日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月27日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局逮捕。于2021年1月15日经本院批准，被依法取保候审。辩护人刘珂，河南锐达律师事务所律师。被告人王祥，男，1996年8月2日出生，汉族，初中，户籍所在地山西省吕梁市临县，住临县。2017年因故意伤害罪被山西省吕梁市离石区人民法院判处有期徒刑2年,2017年11月28日投送监狱。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被渑池县公安局刑事拘留，2020年10月1日经渑池县人民检察院批准，被渑池县公安局逮捕。被告人张伟伟，男，1995年10月20日出生，汉族，初中，户籍所在地山西省吕梁市临县，住临县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被渑池县公安局刑事拘留，2020年10月1日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审。被告人冯小冬，男，1997年5月6日出生，汉族，初中，户籍所在地山西省吕梁市临县，住临县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月31日被渑池县公安局刑事拘留，2020年10月1日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审。被告人冯浩，男，2000年3月22日出生，汉族，高中，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，现住泌阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月1日经渑池县人民检察院决定不批准逮捕，被渑池县公安局取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕336号起诉书指控被告人赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩犯帮助信息网络犯罪活动罪罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员杨晖出庭支持公诉，被告人赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩及辩护人刘珂到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：一、2020年7月份，被告人赵洪科在没有实际公司的情况下，注册日照百科乐器有限公司营业执照后，又办理工商银行对公账户，在明知对公账户不能转借、出租、出售给他人并是用于违法犯罪转移资金的情况下，以3000元每套的价格将自己办理的公司营业执照、银行卡、网银盾、手机卡、身份证复印件及公司公章等出售给身份不明的“雷子”，被上线嫌疑人用于从事电信诈骗活动转移资金，赵洪科办理的对公账户流水达953491元，已查明有被害人被骗资金493379元。二、2020年8月份以来，被告人张伟伟、王祥、冯小冬在明知出租支付宝是用于违法犯罪转移资金的情况下，张伟伟为了王祥获利后能归还以前欠自己的钱，把王祥介绍给上线嫌疑人高辉（未到案），有王祥组织人员提供支付宝给高辉用于转移违法犯罪资金，冯小冬为牟利提供自己绑定了手机号码、开机密码、支付密码并实名制登记的支付宝（17735807462）经王祥提供给高辉后转移违法资金1755105元，已查明有被害人被骗资金200687元。张伟伟、王祥均需对冯小冬提供支付宝转移资金的行为负责，冯小冬获利700元，王祥获利300元。三、2020年7月份以来，被告人冯浩明知出售银行卡是用于违法犯罪的情况下，在广州一家网吧通过小广告上的QQ联系身份不明上线，将自己实名制办理的整套建设、农业银行卡（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面）出售给上线，非法获利800元。冯浩建设银行（6217003320086504100）账户流水1973369.71元，已查明有被害人被骗资金321080元；农业银行（6228480086988552179）账户流水861370元，已查明有被害人被骗资金64909.91元。赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩等人的行为致使全国多名被害人被骗资金无法收回：1、2020年8月16日，渑池县城关镇居民侯艳艳被人以冒充公检法名义诈骗120000元，被骗资金中的20500元进入赵洪科所办理的对公账户后流转。被骗资金中的57800元流入冯浩建设银行（尾号4100）账户后，其中的16800元又进入冯小冬支付宝账户流转。2、2020年8月11日，上海市居民董诗怡被人冒充公检法名义诈骗4446665元，其中31000元进入赵洪科所办理的对公账户后流转。3、2020年8月10日，江西省赣州市居民李小春被人冒充公检法名义诈骗62388元，被骗资金分多笔进入赵洪科所办理的对公账户后流转。4、2020年8月10日，湖南省怀化市居民杨君被人冒充公检法名义诈骗79500元，被骗资金分两笔进入赵洪科所办理的对公账户后流转。5、2020年8月10日，广西省贺州市居民邱凤梅被人冒充公检法名义诈骗63691元，其中49991元进入赵洪科所办理的对公账户后流转。6、2020年8月11日，天津市南开区居民王海楠被人冒充公检法名义诈骗887899元，其中两笔共250000元进入赵洪科所办理的对公账户后流转。7、2020年8月10日，新僵市库尔勒市居民朱静文被人以冒充客服退款为名诈骗191900元，被骗资金中的144900元流入冯浩建设银行（尾号4100）账户后，其中45000元又进入冯小冬支付宝账户流转。8、2020年8月10日，浙江省宁波市奉化区居民仇灵科被人以冒充客服退款为名诈骗80000元，被骗资金中的25974元先后流入冯浩建设银行（尾号4100）账户后，其中12987元又进入冯小冬支付宝账户流转。9、2020年8月10日，重庆市城口区居民刘沛玲被人以冒充客服退款为名诈骗44400元，被骗资金先后流入冯浩建设银行（尾号4100）账户后，其中的16400元又进入冯小冬支付宝账户流转。10、2020年8月10日，广东省广州市黄埔区居民杨玉琼被人公冒充检法名义诈骗26000元，其中15000元经王小华农业银行（尾号6170）账户进入冯小冬支付宝账户流转。11、2020年8月10日，甘肃省陇西县文峰镇居民郑改平被人以冒充公检法名义诈骗111800元，其中两笔34700元经王小华农业银行（尾号6170）账户进入冯小冬支付宝账户流转。12、2020年8月10日，广西省平南县居民钟慧玲被人以冒充公检法名义诈骗21750元，其中8000元经王小华农业银行（尾号6170）账户进入冯小冬支付宝账户流转。13、2020年8月10日，河北省保定市曲阳县居民周晓云被人冒充公检法名义诈骗77000元，其中8000元经王小华农业银行（尾号6170）账户进入冯小冬支付宝账户流转。14、2020年8月10日，天津市滨海区居民张京男被人以冒充客服退款为名诈骗113637元，其中32000元经王小华农业银行（尾号6170）账户进入冯小冬支付宝账户流转。15、2020年8月12日，广东省东莞市谢岗镇居民曾文慧被人冒充公检法名义诈骗5600元，被骗5600元资金流入冯浩建设银行（尾号4100）账户流转。16、2020年8月10日，广东省深圳市南山区居民王书光被人以其儿子被绑架诈骗11800元，被骗资金先后流入冯浩建设银行（尾号4100）账户、冯小冬支付宝账户流转。17、2020年8月11日，江苏省淮安市经济开发区居民陈心果被人冒充公检法名义诈骗8506元，被骗资金流入冯浩建设银行（尾号4100）账户流转。18、2020年8月10日，广西省南宁市居民罗宝萍被人冒充公检法名义诈骗73700元，其中22100元流入冯浩建设银行（尾号4100）账户流转。19、2020年8月2日，甘肃省武威市古浪县居民段林林被人以冒充公检法名义诈骗85700元，其中49999元流入冯浩农业银行（尾号2179）账户流转。20、2020年8月2日，云南省玉溪市通海县居民解苑婷被人以冒充电商客服诈骗14910.91元，被骗资金全部流入冯浩农业银行（尾号2179）账户流转。另查明，被告人赵洪科非法获利3000元，冯小冬非法获利700元，冯浩非法获利800元，王祥非法获利300元。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：抓获经过、到案经过、破案报告、户籍信息、前科信息、刑事判决书、报案材料、银行交易明细、支付宝交易明细、企业对公账户资料等；2.证人侯某20名相关联案件被害人的证言；3.被告人赵洪科、张伟伟、王祥、冯小冬、冯浩的供述与辩解。公诉机关认为:被告人赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，五人的行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究五人的刑事责任。王祥有犯罪前科，各被告人均自愿认罪认罚。建议判处：赵洪科拘役三个月，并处罚金10000元；王祥拘役五个月，并处罚金10000元；张伟伟、冯小冬各判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元；冯浩拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，被告人赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩对起诉书指控的犯罪事实和罪名以及量刑建议均不持异议，并签具《认罪认罚具结书》。本院予以确认。本院认为，被告人赵洪科、王祥、张伟伟、冯小冬、冯浩明知他人利用信息网络实施犯罪，为牟利给他人提供支付结算帮助，情节严重，五人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王祥有犯罪前科，各被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。庭审中，均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。辩护人称赵洪科能认罪认罚、悔罪，坦白之观点，理由正当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二条，第二十五条、第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：被告人王祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金10000元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2021年1月30日止）。被告人赵洪科犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金10000元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月16日起至2021年1月15日止）。被告人冯浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金10000元。（已缴纳）被告人张伟伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元；（已缴纳）被告人冯小冬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金10000元；（已缴纳）（以上缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、被告人赵洪科违法所得3000元，冯小冬违法所得700元，冯浩违法所得800元，王祥违法所得300元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张爱玲二〇二一年一月二十九日书记员  崔洋洋