福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0921刑初21号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人缪石全，男，1987年8月9日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，自由职业，户籍地霞浦县，住福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月17日投案，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 被告人郑江辉，男，1991年12月2日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，自由职业，户籍地霞浦县，住霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 霞浦县人民检察院以霞检一部刑诉[2021]Z1号起诉书指控被告人缪石全、郑江辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员林宗和出庭支持公诉，被告人缪石全、郑江辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月至7月间，被告人缪石全明知他人可能从事违法犯罪活动，而将其名下的一张中国平安银行卡（卡号6230××××4719）、一张中国邮政储蓄银行卡（卡号6221××××0945）、一张中国光大银行卡（卡号6226××××3052）租借给凌文（另案处理）等人用于资金结算，凌文允诺每月给予人民币2000元（币种下同）的报酬。不久，被告人缪石全又指使被告人郑江辉办理银行卡租借给凌文使用，并告知每月可获利2000元，后被告人郑江辉明知所办理的银行卡可能被用于违法犯罪活动，仍办理了中国兴业银行卡（卡号6229××××9038）、中国农业银行卡（卡号6228××××6672）、中国工商银行卡（卡号6212××××6276）、中国建设银行卡（卡号6217××××9514）、霞浦县农村信用联社银行卡（卡号6230××××1134）各一张，并根据被告人缪石全指示将上述五张银行卡租借给凌文使用。经霞浦县华然会计师事务所司法鉴定，案发期间，被告人缪石全上述三张银行卡收入共计954205.71元，支出共计952014.91元，被告人郑江辉上述五张银行卡收入共计1896177.23元，支出共计1895087.92元。 另查明，被告人缪石全的上述银行卡至少收入宋某、江某、黄琨等人被网络诈骗款项共计20021.11元；被告人郑江辉的上述银行卡至少收入周某、郭某、刘某等人被网络诈骗的款项共计120398.39元。 2020年9月15日，公安机关在霞浦县××街道××路××号门口抓获被告人郑江辉，并查扣其作案工具黑色手机1部。2020年9月17日，被告人缪石全主动到霞浦县公安局接受调查，公安机关查扣其作案工具黑色苹果7Ｐｐｌｕｓ手机1部。 公诉机关认为，被告人缪石全、郑江辉伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人刑事责任。被告人缪石全犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人郑江辉到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人缪石全有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；若能全额缴纳罚金，建议判处被告人缪石全有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。建议判处被告人郑江辉有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元；若能全额缴纳罚金，建议判处被告人郑江辉有期徒刑九个月，并处罚金人民币8000元。公诉机关提交了霞浦县公安局出具的到案经过、扣押清单、扣押决定书、公安部电信网络诈骗传办平台出具的案件信息记录、中国兴业银行、工商银行、农业银行、建设银行、光大银行、平安银行、邮政储蓄银行交易明细、人员基本信息等书证，被害人黄某、宋某、江某、王某、周某、刘某、胡某、杨某、郭某、李某、马某、熊某、潘某等陈述，被告人缪石全、郑江辉供述和辩解，霞浦县华然会计师事务所司法鉴定报告书等鉴定意见，电子证据检查笔录等证据证实。 被告人缪石全、郑江辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人缪石全、郑江辉构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人缪石全犯罪以后自动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，可予从轻处罚。被告人郑江辉到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人缪石全犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2021年6月16日止；罚金已缴纳。） 二、被告人郑江辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年6月14日止；罚金已缴纳。） 三、扣押在案的被告人缪石全作案工具黑色苹果手机7plus手机1部、被告人郑江辉作案工具黑色手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  梁妍岑 二〇二一年一月十四日 书记员  刘康玲 附相关法律条文、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。