浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初1581号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人梁小松，化名罗杰，男，1996年6月28日出生于贵州省桐梓县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省桐梓县。因本案于2020年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人王增匀、周佳华，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人张操，化名顾星云，男，1993年4月19日出生于江西省横峰县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江西省横峰县。因本案于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人卓浩，浙江摩尚律师事务所律师。被告人赵从武，曾用名赵从阳，化名赵阳，男，1989年6月9日出生于江西省新建县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区。曾因犯抢劫罪于2010年5月10日被江西省南昌经济技术开发区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千元，于2013年12月2日刑满释放。因本案于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑凯，浙江不同律师事务所律师。被告人陶鸿贵，化名秦宇，男，1997年12月27日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，壮族，初中文化，务工，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因本案于2020年9月2日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。被告人唐志江，男，1986年6月19日出生于江西省东乡县，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江西省抚州市。因本案于2020年8月17日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人胡伟浩，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。被告人张冰婷，曾用名张兵芹，女，1991年1月21日出生于江西省横峰县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江西省横峰县。因本案于2020年9月3日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人谢璐环，浙江履信律师事务所律师。被告人张茂，化名罗晃，男，1998年7月3日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市七星关区。因本案于2020年9月5日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑茂鑫，浙江不同律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2020）6021号起诉书指控被告人梁小松、赵从武、陶鸿贵、张茂犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人张操、唐志江、张冰婷犯诈骗罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员南俏俏出庭支持公诉，被告人梁小松及其辩护人王增匀、被告人张操及其辩护人卓浩、被告人赵从武及指定辩护人郑凯、被告人陶鸿贵、被告人唐志江及指定辩护人胡伟浩、被告人张冰婷及指定辩护人谢璐环、被告人张茂及指定辩护人郑茂鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：林某2（另案处理）在境外缅甸孟波县租赁办公楼成立“远大前程”公司，苏某（均另案处理）等人为公司管理人员，冯某2、吉能王强、吴某2（均另案处理）等人担任公司代理、组长，雇佣人员分工负责、层级管理，在境内招聘诈骗人员偷渡到缅甸，王飞（另案处理）负责制作诈骗时使用的图片。该诈骗集团分工明确，由管理层统一管理，统一安排食宿，各小组配备不定数组员，由组长具体管理诈骗小组，成立工作交流微信群，交流诈骗经验，共享资源。该诈骗集团成员以杀猪盘的方式实施通讯网络诈骗，通过交友网站物色女性目标，以虚假身份聊天交友，并发展成男女朋友关系，再虚构自己带对方投资理财赚钱诱使被害人进入虚假的赌博平台博彩，先以小额赌博让被害人获利，以此获取信任，之后诱使被害人大额充值后无法提现，并以升级ＶＩＰ、密码错误、流水不达标等名义继续诈骗被害人钱财。2019年6月至12月期间，该诈骗集团诈骗走被害人赵某1、周某1、玉坎香、张某1、蔡某、芦晓曼、滕某、范某、李某1、龙某、刘某1、王某1、刘某2、李某2、周某2、谭某、何某、井某、张某2、李某3、陈某1、刘某3、朱某1、黄某1、杜某1、殷某、刘某4、杜某2、冯某1、门媛、夏某、张某3、张某4、王某2、邓某、余某、李某4、徐某、王某2川、刘某5、赵某2、王某3、秦某、鞠某、杨某1、张某5、姜某、石某、许某1、侯某、李某5、刘某6、马某、王某4、王某5、武某、陈某2、杨某2、杨某3、朱某2、孙某、许某2、李某6、高某1、张某6等人至少12447722.19元。被告人梁小松于2019年8月21日左右伙同被告人张茂及朱某3、谢某（均另案处理）等人偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，并担任组长，于2019年9月13日左右脱离犯罪集团，并伙同朱某3、谢某等人偷渡回国，其参与期间集团诈骗数额至少3087889元。另查明，被告人梁小松于2019年9月3日至9月16日期间化名“罗杰”诈骗被害人王某188618元。被告人张操于2019年6月15日左右偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，化名“顾星云”诈骗被害人杜某2至少175514元，于2019年11月左右脱离犯罪集团，后偷渡回国。其参与期间集团诈骗数额至少10637877.99元。被告人赵从武于2019年8月11日左右伙同黄某2、王某6（均另案处理）等人偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，于2019年10月16日左右脱离犯罪集团，后偷渡回国。其参与期间集团诈骗数额至少7226536.35元。被告人陶鸿贵于2019年6月22日伙同陶进堂、李某7、韦振荣、闭豪新（均另案处理）等人偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，于2019年10月26日左右脱离犯罪集团，后与陶进堂、李某8（另案处理）等人偷渡回国。其参与期间集团诈骗数额至少10096415.99元。被告人唐志江于2019年7月14日左右伙同唐某（另案处理）偷渡到缅甸孟波，后加入远大前程公司参与诈骗活动，于2019年11月左右脱离犯罪集团，后偷渡回国，其参与期间集团诈骗数额至少9281107.99元。被告人张冰婷于2019年7月16日左右偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，于2019年9月2日左右脱离犯罪集团，后偷渡回国。其参与期间集团诈骗数额至少5780520元。被告人张茂于2019年8月21日左右伙同被告人梁小松及朱某3、谢某等人偷渡到缅甸孟波，加入远大前程公司参与诈骗活动，于2019年9月4日左右脱离犯罪集团，后偷渡回国。其参与期间集团诈骗数额至少2946967元。另查明，被告人梁小松于2020年9月5日在贵州省桐梓县××街道××庄篮球场被民警抓获；被告人张操于2020年9月2日在浙江省义乌市××街道××幢××单元××室被民警抓获；被告人赵从武于2020年9月2日在南昌市经开区××村××栋××单元××楼被民警抓获；被告人陶鸿贵于2020年9月2日向广西省贵港市公安局覃塘分局覃塘派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人唐志江于2020年8月17日在江西省抚州市××乡××附近被民警抓获；被告人张冰婷于2020年9月3日在浙江省义乌市火车站被民警抓获；被告人张茂于2020年9月5日在贵州省毕节市七星关区××客站金帝豪庭“飞跃网吧”内被民警抓获。被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江分别获利至少68618元、20000元、2700元、20000元、9000元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有扣押决定书、扣押清单、交通、住宿信息、银行账单、公安部电信诈骗案件侦办平台案件检索“网易汇融宝”反馈结果、作案银行卡信息、前科情况核实证明、释放证明、刑事判决书、刑事裁定书、户籍证明、证人曾某2、吕某的证言、抓获经过、情况说明、被害人杜某2、王某1、赵某1、周某1、玉坎香、张某1、蔡某、芦晓曼、滕某、范某、李某1、龙某、刘某1、刘某2、李某2、周某2、谭某、何某、井某、张某2、李某3、陈某1、刘某3、朱某1、黄某1、杜某1、殷某、刘某4、冯某1、门媛、夏某、张某3、张某4、王某2、邓某、余某、李某4、徐某、王某2川、刘某5、赵某2、王某3、秦某等人的陈述、同案陶进堂、李某7、闭豪新、李某8、谢某、朱某3、黄某2、鄢某、唐某、曾某1、林某1、王某6、杨某4、吴某1、冯某2、林某2、田某、王某7、苏某、覃某、林某3、梁某、林某4、庞某、高某2、王某8、吴某2、魏某等人的供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录、手机截图、平台客服聊天截图、微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录、二维码转账记录、支付宝转账记录等等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁小松、赵从武、陶鸿贵、张茂以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，通过虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪；被告人张操、唐志江、张冰婷以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，通过虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江、张冰婷、张茂等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人梁小松、赵从武、陶鸿贵、张茂一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江、张冰婷、张茂在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人陶鸿贵自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚；被告人梁小松、张操、赵从武、唐志江、张冰婷、张茂到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江、张冰婷、张茂自愿认罪认罚，依法从宽处理。各辩护人关于被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江、张冰婷、张茂具有上述减轻、从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出被告人梁小松犯诈骗罪判处有期徒刑三年十一个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年十一个月并处罚金；被告人张操犯诈骗罪判处有期徒刑三年十一个月并处罚金；被告人赵从武犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年三个月并处罚金；被告人陶鸿贵犯诈骗罪判处有期徒刑二年九个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月并处罚金，合并执行有期徒刑二年九个月并处罚金；被告人唐志江犯诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金；被告人张冰婷犯诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金，适用缓刑；被告人张茂犯诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役五个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁小松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月5日起至2024年8月4日止）。二、被告人张操犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2024年8月1日止）。三、被告人赵从武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2023年12月1日止）。四、被告人陶鸿贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币34000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2023年6月1日止）。五、被告人唐志江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月17日起至2023年8月16日止）。六、被告人张冰婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理）。七、被告人张茂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月5日起至2023年9月4日止）。八、追缴被告人梁小松、张操、赵从武、陶鸿贵、唐志江的违法所得，返还各被害人。以上罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  李方洪人民陪审员  施素微二〇二一年一月十四日代书 记员  陈 竞