吉林省大安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0882刑初346号 公诉机关吉林省大安市人民检察院。 被告人宗晓克，男，曾用名王**，1992年7月9日出生,汉族，中专文化，河南省中派劳务派遣有限公司销售人员，户籍所在地河南省偃师市，现住河南省偃师市邙岭乡牛庄村。因涉嫌开设赌场，于2020年6月9日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。现羁押于大安市看守所。 辩护人刘艳峰，吉林诚诺律师事务所律师。 被告人谢伟旺，男，1999年10月19日出生,汉族，高中文化，湖南汇富康达健康管理有限公司销售人员，户籍所在地湖南省洞口县，现住湖南省怀化市鹤城区步行街1单元803室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月9日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。经本院决定，于2021年1月8日对其取保候审。 被告人谢启敏，男，1992年1月15日出生,汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，现住湖南省洞口县渣坪乡渣坪村先锋组5号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月11日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。经本院决定，于2021年1月10日对其取保候审。 被告人谢丽斌，男，1997年12月19日出生，汉族，中专文化，湖南省长沙市比亚迪有限公司工人，户籍所在地湖南省洞口县，现住湖南省洞口县月溪乡禾力村龙上组17号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月8日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。经本院决定，于2021年1月7日对其取保候审。 被告人李振华，男，1986年1月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省南部县，现住四川省南部县柳林广场5栋1单元601室。因涉嫌开设赌场，于2020年6月12日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。现羁押于大安市看守所。 辩护人沈怡君，吉林万璋律师事务所律师。 辩护人李奕凝，吉林万璋律师事务所实习律师。 被告人董林昌，男，曾用名董龙，1988年10月31日出生,汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省南部县，现住四川省南充市南部县滨江路兴江花园5单元401室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年6月12日被大安市公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林省大安市人民检察院批准，于2020年7月11日被大安市公安局执行逮捕。现羁押于大安市看守所。 被告人周艳兵，男，曾用名朱小龙，1994年7月15日出生，中共党员，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省沈丘县，现住河南省沈丘县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人杨继蒲，男，曾用名杨继莆，1988年7月1日出生,汉族，初中文化，广东省东莞市鸿爱斯通信有限公司工人，户籍所在地河南省新蔡县，现住河南省新蔡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被大安市公安局监视居住。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人于美杉，女，曾用名于美山，1990年10月1日出生，汉族，大学本科，松原市扶余县更新乡中心小学教师，户籍所在地吉林省扶余县，现住吉林省松原市扶余县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月9日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人杜昊林，男，曾用名杜浩林，1994年9月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省南部县，现住四川省南充市南部县。曾因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条、《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条第二款之规定，于2016年12月20日被巴中市公安局巴州区分局处行政拘留十五日，罚款一万元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月14日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人杨德智，男，曾用名杨守业，1984年11月12日出生,汉族，初中文化，广东省东莞鸿爱斯通信科技有限公司工人，户籍所在地河南省新蔡县，现住河南省新蔡县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月19日被大安市公安局监视居住。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人谢志文，男，1994年12月24日出生，汉族，初中文化，广州省东莞市万邦印刷有限公司工人，户籍所在地湖南省洞口县，现住湖南省洞口县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月11日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人刘轩宇，男，曾用名刘远航，1996年6月12日出生，汉族，大专文化，四川省成都市鼎立九州质检技术服务有限公司检测员，户籍所在地四川省南部县，现住四川省南部县。曾因犯寻衅滋事罪，于2019年7月9日被四川省南部县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月14日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人冷娜，女，1983年2月7日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省焦作市，现住贵州省德江县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人邓欢欢，女，1989年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省偃师市，现住河南省洛阳市洛龙区。曾因犯寻衅滋事罪，于2008年3月18日被河南省偃师市人民法院判处拘役四个月。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月13日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人李毅啸，男，1998年5月20日出生，汉族，大专文化，学生，户籍所在地河南省洛阳市，现住陕西省咸阳市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月7日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人李亚峰，男，1988年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常宁市，现住湖南省常宁市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月17日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人蒲泽菲，男，曾用名蒲菲菲，1989年8月27日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地四川省南部县，现住四川省南部县草市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月11日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人孔丹丹，男，1986年12月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省偃师市，现住河南省偃师市。曾因嫖娼，于2020年4月3日被偃师市公安局行政拘留十日，并处罚款三千元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月15日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人马冬新，女，1990年11月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省孟津县，现住河南省偃师市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月15日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人邓文松，男，1985年10月14日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区，现住贵州省黔南市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月16日被大安市公安局取保候审。经本院决定，于2020年11月20日对其取保候审。 被告人宗晓克、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、李振华、董林昌、周艳兵、杨继蒲、于美杉、杜昊林、杨德智、谢志文、刘轩宇、冷娜、邓欢欢、李毅啸、李亚峰、蒲泽菲、孔丹丹、马冬新、邓文松犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，由吉林省大安市人民检察院于2020年11月20日以大检刑检刑诉〔2020〕398号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2021年1月28日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员刘国有、林柠出庭支持公诉，被告人宗晓克及其辩护人刘艳峰，被告人谢伟旺、谢启敏、谢丽斌，被告人李振华及其辩护人沈怡君、李奕凝，被告人董林昌、周艳兵、杨继蒲、于美杉、杜昊林、杨德智、谢志文、刘轩宇、冷娜、邓欢欢、李毅啸、李亚峰、蒲泽菲、孔丹丹、马冬新、邓文松到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省大安市人民检察院指控，2019年2月，本市居民赵某使用手机玩“星游城”游戏时，经“星游城”客服指示向谢丽斌、于美杉的银行卡内充值获取游戏币赚取分数，后因输钱而报警。 2019年11月份至2020年5月期间，被告人宗晓克通过收购冷娜、周艳兵提供的支付宝账号、银行卡，根据“星游城”客服，微信名为“小可爱”的指示，使用收购的支付宝账号、银行卡进行转账，并将其收购的支付宝账号、银行卡高价转售给“小可爱”，并从中获取利益。 2019年1月，被告人孔丹丹为获取利益，将个人名下的支付宝账号、工商银行、洛阳银行、民生银行、河南农商银行的银行卡提供给宗晓克。2019年1月，被告人马冬新为获取利益，通过被告人孔丹丹将个人名下的支付宝账号、工商银行、建设银行、洛阳银行、河南农商银行的银行卡提供给宗晓克。2019年3月，被告人冷娜为获取利益，将个人名下的支付宝账号、交通银行、建设银行的银行卡提供给宗晓克。2019年9月，被告人周艳兵为获取利益，将个人名下的支付宝账号、建设银行、工商银行的银行卡提供给宗晓克。2019年9月至2020年6月期间，被告人冷娜、周艳兵将其共同收购的100余套支付宝账号和银行卡转卖给宗晓克后获取利益。2019年9月份，被告人李毅啸为获取利益，将个人名下的支付宝账号、建设银行、工商银行的银行卡提供给宗晓克。2020年1月，被告人邓欢欢为获取利益，将个人名下的河南农商银行的银行卡提供给宗晓克。被告人宗晓克将个人名下的支付宝账号、中国银行、招商银行的银行卡及从被告人冷娜、周艳兵处收购的支付宝账号和银行卡、被告人邓欢欢的银行卡、被告人李毅啸、孔丹丹、马冬新的支付宝账号和银行卡均用于非法转账和高价售卖给他人，并从中获取利益。 2019年9月，被告人谢丽斌为获取利益，将个人名下的中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的银行卡提供给谢某1（在逃）；2020年1月至5月期间，在其提供给谢某1个人名下的三张银行卡被冻结后，根据谢某1的指示到银行办理补卡手续并从中获取利益。2019年12月，被告人谢伟旺为获取利益，将个人名下的工商银行、中国银行的银行卡提供给谢某1；2020年4月末，在其提供给谢某1的个人名下的建设银行卡被冻结后，根据谢某1的指示到银行办理补卡手续并从中获取利益。2019年年末，被告人谢启敏为获取利益，将个人名下的建设银行、工商银行、邮政银行的银行卡提供给谢某1；2020年6月，在其提供给谢某1的个人名下的工商银行卡被冻结后，根据谢某1的指示到银行办理补卡手续并从中获取利益。2019年年末，被告人谢志文为获取利益，将个人名下的建设银行、工商银行、中国银行的银行卡提供给谢某1。 2020年1月，被告人李振华为获取利益，将个人名下的工商银行、农业银行、建设银行的银行卡提供给田玉忠（在逃）；根据田玉忠的指示将其个人名下的银行卡送到指定的人手中后获取利益。为了获取非法利益，被告人李振华收购被告人董林昌提供个人名下的建设银行、农业银行、光大银行、工商银行、招商银行、邮政银行的银行卡，收购被告人于美杉提供的个人名下的邮政银行的银行卡，收购被告人李亚峰提供的个人名下的工商银行、中国银行的银行卡，收购被告人杨德智提供的个人名下的农业银行的银行卡，收购被告人杨继蒲提供的个人名下的农业银行、工商银行的银行卡，收购被告人邓文松提供的邹某1个人名下的农业银行、工商银行、建设银行的银行卡，收购被告人邓文松提供的丁某个人名下的农业银行、工商银行、建设银行的银行卡高价售卖给他人。被告人董林昌为获取非法利益，收购被告人蒲泽菲提供的个人名下的工商银行、建设银行、农业银行的银行卡和潘琳名下的中国银行的银行卡，收购被告人杜昊林提供的个人名下的工商银行的银行卡和马昊程名下的工商银行的银行卡，收购刘轩宇提供的个人名下的工商银行的银行卡，将其收购的银行卡售卖给李振华，被告人李振华将被告人董林昌收购的银行卡高价转卖给“QQ”。被告人李振华、于美杉、董林昌、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松从中获取利益。 被告人李振华将收购的银行卡卖给“QQ”后，在银行卡被风险管控的情况下，李振华根据“QQ”的指示将银行卡进行处理，从中获取提成。 2020年6月，被告人李振华将其提供给“QQ”的农业银行卡内220,000元取出，并将邹某1名下的建设银行卡内31,600元取出，将丁某名下的工商银行卡内500元取出，将李亚峰名下的工商银行卡内8100元取出。2020年6月，被告人董林昌将其提供给李振华的建设银行、光大银行、邮政银行的银行卡内179,500元取出。2020年6月，被告人于美杉将其提供给李振华的邮政银行卡内38,000元取出。2020年6月，被告人蒲泽菲将其提供给董林昌的工商银行卡内23,000元取出。2020年6月，被告人杨德智将其提供给李振华的农业银行卡内20,000元取出。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证；证人证言；被告人宗晓克、冷娜、周艳兵、邓欢欢、李毅啸、孔丹丹、马冬新、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、谢志文、李振华、董林昌、于美杉、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松的供述与辩解；辨认笔录；电子数据勘验检查笔录。 公诉机关认为，被告人宗晓克、冷娜、周艳兵、邓欢欢、李毅啸、孔丹丹、马冬新、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、谢志文、李振华、董林昌、于美杉、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供专门用于违法犯罪的工具进行支付结算帮助，交易价格明显异常，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冷娜案发后主动到公安机关投案，系自首。被告人宗晓克、冷娜、周艳兵、邓欢欢、李毅啸、孔丹丹、马冬新、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、谢志文、李振华、董林昌、于美杉、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松认罪认罚，可以从宽处理。 被告人宗晓克自愿认罪认罚，并表示认识到自己的错误，出去不再做违法的事情。 辩护人刘艳峰认为，被告人宗晓克能主动坦白、如实供述自己的犯罪事实，犯罪情节轻微，主观恶性较轻，社会危害性不大，且自愿认罪认罚，确有悔改表现，恳请对被告人宗晓克从轻处罚。 被告人谢伟旺自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人谢启敏自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人谢丽斌自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人李振华自愿认罪认罚，并表示出去不再做违法的事情。 辩护人沈怡君、李奕凝认为，被告人李振华无前科，具有坦白情节，已经退缴赃款，并且愿意缴纳罚金，被告人已经认罪认罚，悔罪表现诚恳，请求法庭对被告人从轻、从宽处罚。 被告人董林昌自愿认罪认罚，并表示认识到自己的错误，出去好好做人。 被告人周艳兵自愿认罪认罚，并表示以前对法律不懂，做了违法事情，以后不会再犯，好好工作。 被告人杨继蒲自愿认罪认罚，并表示以后不再做违法事情，遵守法律，希望法庭从轻处理。 被告人于美杉自愿认罪认罚，并表示以后遵纪守法。 被告人杜昊林自愿认罪认罚，并表示以后遵纪守法。 被告人杨德智自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人谢志文自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人刘轩宇自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人冷娜自愿认罪认罚，并表示家庭条件不好，不知道是犯罪，希望宽大处理。 被告人邓欢欢自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人李毅啸自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人李亚峰自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人蒲泽菲自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人孔丹丹自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人马冬新自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 被告人邓文松自愿认罪认罚，无辩解辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人刘轩宇系在缓刑考验期限内犯新罪。 被告人宗晓克违法所得为人民币745,000元，已追缴 9199元；被告人冷娜违法所得为人民币601,248元，已追缴87,400元；被告人周艳兵违法所得为人民币61,272元，已追缴60,000元；被告人邓欢欢违法所得为人民币2500元，已追缴2500元；被告人李毅啸违法所得为人民币2000元，已追缴2000元；被告人孔丹丹、马冬新违法所得为人民币42,000元，已追缴42,000元；被告人谢伟旺违法所得为人民币6900元；被告人谢启敏违法所得为人民币9000元；被告人谢丽斌违法所得为人民币9600元；被告人谢志文违法所得为人民币6000元，已追缴6000元；被告人李振华违法所得为人民币296,200元，已追缴230,200元；被告人董林昌违法所得为人民币192,500元，已追缴192,500元；被告人于美杉违法所得为人民币38,000元；被告人蒲泽菲违法所得为人民币23,000元，已追缴23,000元；被告人杜昊林违法所得为人民币1200元，已追缴1200元；被告人刘轩宇违法所得为人民币600元，已追缴600元；被告人李亚峰违法所得为人民币2000元，已追缴2000元；被告人杨德智违法所得为人民币23,200元，已追缴23,200元；被告人杨继蒲违法所得为人民币2800元，已追缴2800元；被告人邓文松违法所得为人民币800元，已追缴700元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证。 （１）被告人现实表现证明及前科判决。 （２）被告人户籍信息。 （３）被告人到案经过。其中冷娜于2020年6月17日13时许，主动到开封市公安局鼓楼分局投案自首。 （４）扣押决定书及扣押清单。 （５）被告人微信转账截图。 （６）被告人退缴违法所得银行现金交款单。 2.证人证言。 （１）证人赵某的证言。 2019年2月下旬，我在玩手机的过程中，有个微信名叫星游城6，微信号是aiwai45的人，加上了我的微信，当时微信名叫星游城6给我发了一个叫星游城软件的链接，这个人告诉我：“你进入游戏我送你1000游戏币，价值1000元人民币，你进去玩游戏赚了3倍以上，才能提现”。于是我点击链接，下载了游戏进入了这个软件界面，看见这个游戏界面里有“金蝉捕鱼”“李逵劈鱼”“马戏团”“西游记”“海王2”“千炮专版”“牛魔王”“摇钱树”“Q0美人鱼”等游戏，我一直玩的是“摇钱树”玩法的捕鱼游戏。点进“摇钱树”这个游戏进入以后分为初级厅、中级厅、高级厅和VIP厅，初级厅和中级厅携带多少金币都可以玩，高级厅要携带1000戏币（价值1000元人民币），换取10万的分数才能入场，VIP厅需要携带5000游戏币（价值5000元人民币）换取50万的分数才能入场。在玩“摇钱树”的这个打鱼游戏里，我在这个游戏的各个游戏厅里都玩过，游戏是通用人民币换得游戏币，再用游戏币换游分数，用游戏分数往出发炮打鱼，打不中鱼就不给分，打中鱼最高的分数是1000游戏分数给返50万分，倍数是50倍。在玩游戏的过程中，打不中就不给钱，打中了鱼返的分教，在游戏退出时自动换成游戏币，可以提现。我一共有7个游戏账号，分别是WXX5、WXX3、WXX4、WXX4、WXX0、WXX1、WXX2。我感觉有的游戏账号不贏钱了就重新注册账号，所以注册了这么多号。在玩的过程中，我想充值，我通过微信联系客服，客服就会给我银行卡号，让我转款给我充值，客服的微信名是星游城6，微信号是aXX5。我记得客服给我的五个银行卡有62XXX72,是账户名谢丽斌名下的一张农业银行卡；62XXX62是名叫于美杉的人名下的一张建设银行卡；621669＊…＊5617账户名为赖某的人名下的一张中国银行卡；622203＊＊＊7430是工商银行的银行卡，账户名我不知道；62XXX99这张银行卡和账户名的详细情况我都不知道，我就记得充值有这四张银行卡，还有其他的我记不清了，公安机关可以在我的银行文易流水找到。每当我打中鱼，退分退游戏币返钱时，都是联系微信名为星游城6的客服，客服通过银行卡号62XXX72，是账户名谢丽斌名下的一张农业银行卡返到我名下的一张农业银行卡中，银行账号62XXX78。我是通过支付宝绑定的银行卡给里游城客服转的钱，我的支付宝号就是我的电话号13××××××680。 从2019年2月下旬开始进入这个软件玩游戏，到现在我一共输了50多万人民币，中间也有赢的时候，最多也有一天赢3-5万元钱人民币的时候，但是第二天我玩的时候又都输了进去，每次和我联系的客服都是一个人，因为这个人微信号总被封，所以经常用不同的微信号跟我联系，这个客服都是用座机给我打电话，那边的声音是个普通话口音的年轻女人，但是座机号我现在没有了。其中我给谢丽斌转账最多，得有30多万，最近这几天这10多万全都转给了于美杉，我只记得于美杉的银行卡号，其他的银行卡号我在支付宝里看只记录一部分卡号。 我的微信号是我手机号，13××××××680，我的微信ID是WXX3。 （２）证人罗某的证言。 2019年3月份我和我老公自己开的店，黄某帮我们。后来是2019年7、8的月份在城南那边开的这家店黄某和周某就入股了。店铺的名叫“胜浪租机”。我们500左右台电脑，我们将这500台电脑连上网络，在每台电脑上都安装TV远程操控软件、向日葵远程操控软件，这个TV软件安装在电脑上之后，每台电脑上都会出现一个单独的ID账户，在任何地方通过这个ID都可以用我们的电脑。我们将每台电脑上远程操控软件的ID账户出租给客户，客户通过登录软件用我们提供的ID账户就可以通过网络远程用我们的电脑，我们按照天、周、月的时间进行收费的。我记得我给“星游城”刷过机。我给他刷机的时候记得“星游城”是租赁我们服务器挂微信。开了很多微信窗口和别人聊天用。 （３）证人宗某的证言。 2019年8月份左右的一天，我在宗晓克家，宗晓克跟我说：我有点事忙不过来了，你帮我整整，一个月给你3000元钱。然后他就拿出了三四十张银行卡和三四十张电话卡，让我把配套的银行卡和电话卡贴上标签和电话号放在一起整理好。当时我问他这是干啥，他说是将这些银行卡绑定的支付宝租给正规公司用。我问什么公司干什么用，他也不告诉我，我就没再问。之后开始帮他整理这些银行卡、电话卡啥的，我还帮他统计刚收上来的银行卡和支付宝号，做成表或者记在本上。从8月份给宗晓克干这些活一直到11月份左右，我总看宗晓克用这些卡转钱，还看见他将收来的银行卡、U盾、电话卡邮寄卖给别人，我也帮他给别人邮寄过银行卡、U盾。我那段时间也听说一些这种用卡转钱和卖卡的是为了给网络赌博洗钱，所以11月份的一天宗晓克喝多了，我问他：干这些事到底是干啥？他趁酒劲跟我说卖出去的银行卡是给一个网络赌博公司用了，转账也是给网络赌博公司转的。我一听这干的是违法犯罪的事，我就在那个月把宗晓克交给我的活干完后跟他说不干了，我还劝他说：这是犯罪的事别干了。但当时宗晓克的状态已经就是飘了，因为这活来钱太快，他还要干，没听我的。然后我就不干了。从8月份到11月份宗晓克给我按照每个月3000元钱的工资给我开了12,000元钱，而且宗晓克当时雇我的时候跟我说我在外边的吃喝都他给报销，所以这4个月宗晓克一共得给我2万6、7千元钱。当时宗晓克的状态就是根本收不住手了，在我不干之前，他还付10多万的首付分期贷款买了一辆路虎越野车，每个月车贷大约6000元钱，我一看要是没有这车他还可能不干，有了这车贷他肯定还得继续干。之后的12月份到今年的4月份中旬，我一直没给他干，一直在家呆着了。4月中旬的时候我因为没钱了，就想再到宗晓克那干，挣点钱，然后我就找了宗晓克继续给他干，而且我2019年9月份左右，具体时间记不清了，给宗晓克干活的时候我自己办了一张洛阳银行和一张工商银行的银行卡给宗晓克了，宗晓克一共给了我2000元钱，说好这两张卡就用三个月。我找宗晓克继续工作也找他要回我那两张卡，但是宗晓克说那两张卡网络赌博公司还在用，拿不回来，所以就又给了我3000元钱，意思就是让我别要那两张卡了，而且还跟我说那张洛阳银行的卡早都用不了了。我这次到他那这次干的活也是跟之前同样的活，就是整理银行卡、U盾、电话卡啥的，还帮他统计表，这时候他的卡就特别多了，得有100多张卡，具体数我没概念。我帮他整理这些卡就用了整整一天时间。从4月中旬到5月中旬我给他干这段时间我除了得到3000块钱的卡钱，还得到4000块钱（这个月他多给了我1000元）的工资，还有他答应给我的平时吃喝的钱大约4000元钱，一共11,000元整。5月中旬我就到陕西工作去了，不给他干了。 我知道一个微信名叫“骚男”的，是个男的，具体是哪里人不清楚，我认为这个人是宗晓克的上线。“骚男”给宗晓克转钱我知道的有3次。因为我哥给“骚男”银行卡后，我得帮助我哥统计银行卡的数量，我哥给了“骚男”3批成套的银行卡，这3批银行卡大概10多套。我哥与“骚男”进行语音通话的微信昵称叫“月亮小姐姐”，微信号我不知道。 （４）证人王某的证言。 2019年的11月份左右，具体日期我记不清了，我对象李毅啸在杨凌职业技术学院上学，我在咸阳市杨凌区开了一家跑腿公司。宗晓克去杨凌区溜达，之后找我和李毅啸吃饭，吃饭的时候宗晓克问我能不能给他办两张银行卡，他要用，然后每张银行卡他给我500元费用，我当时就同意了。第二天，宗晓克领着我先去移动营业厅办了一张新的移动电话卡，之后又去的中国银行办了一张新的银行卡并用这张电话卡绑定的，然后宗晓克拿这个新手机号用我的信息注册了一个支付宝，办好后宗晓克拿着银行卡和手机卡就走了。过了一个月左右，宗晓克又来咸阳市杨凌区了，之后领着我先去的移动营业厅又办了一张新的电话卡，然后去的银行办了一张新的银行卡和U盾，具体是哪个银行的我记不清了，办好后宗晓克给了我1000元现金，宗晓克当天就走了。 （５）证人付某的证言。 2018年的一天，具体日期我记不清了，我记得是我和宗晓克在一起吃饭，宗晓克问我有没有不用的银行卡和支付宝，我说我有一张卡现在不用，你要是用就给你用吧，之后宗晓克说不白用我的卡和支付宝，要给我钱，我当时说不用给我钱，你就拿去用吧，等过了几天，我就把我的银行卡、手机卡、支付宝账号都给宗晓克了。过了一个月左右，我去宗晓克家，我问宗晓克我的那张卡他还用不用了，宗晓克说支付宝用不了了，那张银行卡不用了，我就把我的那张银行卡和电话卡拿回去了。这张银行卡和电话卡我拿回去之后我也没用，我就把那张银行卡注销了，电话卡我忘记扔哪了，那个支付宝账号我也一直没用过。 （６）证人简某的证言。 我和李毅啸是一个专业的同学，我前几天和对象分手了，心情不好，因为李毅啸是河南偃师市人，李毅啸就说领着我来偃师市玩。之后我、李毅啸和李毅啸的对象王某我们三个人在2020年6月4日从杨凌南站坐高铁到的洛阳龙门站，下车后是这个叫宗晓克的人开车接的我们，这是我第一次见到宗晓克，之后这两天我们都是住在宗晓克家。 （７）证人于某的证言。 董林昌和我女儿于美杉是夫妻，他是我姑爷，前几天董林昌给我的卡上汇过来15万元，之前不知道，现在知道是违法所得了，我愿意将钱上缴到公安机关。 （８）证人邹某2的证言。 我丈夫李振华，在2020年6月7日，李振华在电话中和我说：“把你的账号给我，我转钱。”我说：“我手机银行APP上看不到账号”，我就和李振华说：“别人的账号行不行啊？我把邹某3的银行账号给你。”李振华说行，然后我就打电话给邹某3，和邹某3说：“你把账号给我，你姐夫李振华要用银行账号转钱”，邹某3说他把银行账号发到我的微信上，我在接到邹某3发的银行账号后，我用手机短信把邹某3的银行账号给李振华发过去了。在当天晚上的时候，邹某3就收到短信，邹某3的银行账户进了22万元钱，邹某3就问我：“怎么这么多钱？”我和邹某3说：“这笔钱李振华要用，不能动”。具体是什么钱我不清楚，但肯定不是正常渠道得到的钱，因为李振华挣不了那么多钱，而且外面还欠了很多债，并且在转钱之前李振华就给我打电话说：“最近有警察找他，让我不要联系他。”所以后来我收到钱后都没有敢问李振华这笔钱到底是怎么回事，我觉得转给邹某3的那22万元钱不是正常途径得来的。这笔钱先是转到了邹某3的银行卡内，之后李振华就让我去把这笔钱取出来，说以后会给我发银行卡号，到时候再转给别人，第二天我就去找的邹某3，我就将这22多万元取出来放在家中了，过了几天李振华给我打电话说：“把之前存到邹某3卡里的22万元钱拿出来我要用”，之后给我一个叫高文学的银行账号，我又到工商银行将22万元现金存到了高文学的账户。我有一张尾号为6393的民生银行卡之前一直是李振华在使用，他用我的这张银行卡在来回的转钱收钱。我的微信号码是zXXX3,昵称是也XXX。 （９）证人邹某3的证言。 李振华是我姐夫。邹某2是我姐姐。2020年6月7日我当时在上班，我姐姐邹某2给我打电话让我给她一个银行卡号，李振华转钱进来，让我第二天把钱取出来给她。然后我就用手机微信将我的银行卡卡号和开户行信息给邹某2发过去了，在当天下年我手机就接到短信，我的银行卡中进账了22万元，我就告诉邹某2钱已经过来了，我也没问邹某2这笔钱是什么钱。然后邹某2就和我说让我第二天把钱取出来给她。第二天，我和邹某2一起去的建设银行将李振华转给我的22万元钱取出来，把钱取出来后我就回公司上班了，邹某2拿着钱走了。这22万元钱李振华是通过网上转账的方式给我转了5次钱，第一笔是49,999元，第二笔49999元，第三笔49,999元，第四笔是49,999元，第五笔是29,600元。一共是229,596元。我的微信号是：zXX1，昵称叫：喂XXXX。 （10）证人陈某1的证言。 在2020年5月份的时候，邓文松打电话和我说他有个四川的朋友想要大量的收银行卡，一张银行卡一个月可以给600元钱，大约用一个月左右，一个月之后注销就可以了。因为我缺钱用，所以我就想卖银行卡了，我问邓文松都需要什么条件，邓文松说中、农、工、建这几家银行的卡都可以，办理的银行卡需要绑定一张电话卡，并开通相应的U盾。邓文松说又办理U盾，又绑定电话卡，用完了还要注销，我就对邓文松买银行卡一事产生了怀疑，我问邓文松他自己办没办银行卡卖？邓文松说他觉得有违法的风险，所以他就没有办理，也没有卖，我听他这样说猜到卖掉的银行卡可能是跟他在菲律宾那边的赌博的事有关系，很可能就是给菲律宾那面的赌博公司转账用，然后我和邓文松说我自己的银行卡还要用，没法卖，我找其他人来办银行卡。就这样我联系的邹某1办理了三张银行卡，我将这三张银行卡卖给了邓文松，邓文松收到卡之后分几次微信转账给我将近1800元卖卡的钱，经过就是这样子的。 因为我自己不想办银行卡卖，所以我就找到邹某1想让他办几张银行卡，然后我把他的银行卡卖掉。有一天在网吧我和邹某1说：哥有点事需要用银行卡用，你去给哥办几张银行卡。邹某1问我都需要办理什么银行卡？我说需要办理两张电话卡，然后去中国银行、农业银行、工商银行和建设银行这几家银行去办理银行卡，银行卡还需要开通U盾，邹某1也没有问太多就答应了。我俩到工商银行、农业银行和建设银行去办理了三张银行卡，还开通了U盾，后来我发现这三张银行卡是邹某1用自己日常用的电话号作为预留电话，因为邓文松要求电话卡也要交出去，所以我又让邹某1办理了一张新的电话卡，将这张新电话卡绑定在这三张银行卡上面。大约在5月7、8号左右我和邹某1把这三张卡都办完之后，我在小区对面的马路边将邹某1的银行卡、U盾等物品交给邓文松，他拿上东西就走了。 （11）证人邹某1的证言。 2020年5月初的时候，我在网吧和陈某2（陈某1）上网又遇见了，他说要用银行卡，让我办一张银行卡给他用，我同意了，5月2日的时候我去工行给他办理一张银行卡，5月3日开的U盾。办完工行卡之后他还要我办理一张建行的卡并开U盾，然后在5月6日我俩就去建行办理一张我名字的银行卡和U盾。办完之后他说还得一张农行的卡，我想都办两张了，也不差这一张了，所以我就又和他去农行办理一张银行卡和一个U盾，银行卡开卡的时候我用我自己常用的手机号码绑定的三张银行卡，办完之后我就给他了。之后一两天，他又让我重新办理一张新的电话卡，把这三张银行卡绑定的电话卡都换成这个电话号，我问他为什么换绑定的电话卡，他也没告诉我，我当时就觉得他不靠谱，干嘛那两张电话卡都不行了，非要再换电话卡绑定银行卡。 卡号我不记得了，我绑定了银行卡到我微信，能看到卡号的后四位，建设银行的后四位是5833、工商银行的后四位是3236，农业银行的是7676。 （12）证人丁某的证言。 2020年4月10日左右邓文松给我打电话说他有一个朋友需要人帮他办几张银行卡，让我也帮着办几张，也不让我白办，一张卡一个月给我500元钱，一共用三个月，三个月之后注销就完了。我问邓文松办卡干什么用？邓文松说是给菲律宾马尼拉那面的赌博公司转账用，我问他都需要什么银行的卡？邓文松说中、农、工、建四大银行的卡都行，邓文松还说需要新办理一张电话卡绑定这些银行卡上，每张银行卡都需要办理U盾；我问邓文松什么时候要，他告诉我5月初办理好就可以了。因为我和邓文松是朋友，是他委托我的事情，而且还可以赚钱，我就答应卖给邓文松银行卡这事了。我是5月6日先在联通公司办理一张电话卡，然后分别到工商银行、建设银行和农业银行用我自己的身份分别开通一张银行卡，把每张银行卡都开通了U盾功能。5月8日下午我把三张银行卡、一张电话卡和三个U盾都交给邓文松，邓文松说他这几天就把银行卡寄到四川省他朋友那里，然后再给我钱，我说行，然后邓文松就拿着银行卡等物品走了。过了4、5天，我问邓文松银行卡寄到哪里了？卖卡钱什么时候给我，邓文松说卡寄到四川之后还要往菲律宾马尼拉的公司邮寄过去，他说需要10至14天才能到，只有银行卡到了马尼拉的公司之后才能把卖卡钱给我。我听邓文松说要把银行卡卖给马尼拉那面的公司去用，我就更加确定银行卡是给马尼拉那边的赌博公司用，但是因为我已经打算把银行卡卖了，所以我也没管那么多。大约在5月20号左右，我那时着急用钱，我就经常给邓文松打电话要我的卖银行卡钱，邓文松总是说对方还没有给他结款，他也没钱，后来我向他催要卖银行卡钱，邓文松说对方没给他钱呢，他先用自己的钱给我拿2000元钱当做我的卖卡钱，剩下的钱等对方结账再说，我说可以，然后邓文松就用他母亲廖某的支付宝给我转了2000元钱。在6月10日那天，邓文松说买卡的人给他结账了，先给我500元，剩下的卖卡钱以后再给我，我说行，之后邓文松用他母亲的支付宝给我转了500元卖卡钱，事情的经过就是这样子的。 3.被告人的供述与辩解。 （1）被告人宗晓克的供述与辩解。 我向别人花钱买支付宝帐号和银行卡，然后再高价卖给别人。洗钱就是帮别人转账，洗钱我是给菲律宾的一个搞网络赌博的公司洗钱转账，公司具体叫什么名，用什么平台操作网络赌博我不知道，我只知道联系的那些公司的人的微信名或者QQ名基本都带有“星游城”字样。 2018年7月份左右，我当时通过微信附近的人搜索到一个女的，微信名好像叫夏XX风，现在已经删了，不是好友了，我也不知道对方真实姓名。聊了一段时间以后对方问我：想不想挣钱？要是想挣钱的话就弄一些支付宝账号卖给她，一个可以卖1500元钱。我当时犹豫了一下，过了一个礼拜我说我试试，然后我就给她找了两个支付宝，包括我的一个，另外一个我记不得是谁的了，给她支付宝帐号和密码。对方当时就给我转了1000块钱，说剩下的一个月以后结算。到一个月以后对方果然给我2000块钱，我就知道这个真能挣钱。然后我俩就算认识了，对方就让我多找点支付宝，我认为能挣钱，就又找了四五个朋友，这些也记不住都是谁的了，让他们注册支付宝，然后我再卖给她，这些也按照一个1500元钱给我钱了。一直到2019年6月份左右，我大约卖给那个人10多个支付宝号，都给我钱了，给我大约2万元钱左右。2019年6、7月份，那个人让我多给她整点支付宝号，我又通过朋友啥的弄了22个，然后都卖给她了，我们当时约定卖的时候先按一个500元给我，等一个月以后再付余款1000元，这22个支付宝号她先给我11,000元钱，等到一个月的时候，我发现她给我微信删了，我找不到她了，我就没有得到剩下的钱。 因为骗我这个事我停了差不多一两个月，大概2019年7、8月份左右，因为我缺钱，我就又在微信附近的人里边找那种标有类似“赚钱找我”字样的人加好友。就联系到一个微信名是一个女性图案标志的人，这个人是收支付宝和银行卡的，我就和他开始交易，他收支付宝号也是1500元一个，但这次包括支付宝帐号、密码和绑定的手机卡。收银行卡是2500元钱一套，包括银行卡、U盾、手机卡。大概卖给他20多个支付宝号、8套银行卡之后，我得到了5万3千元左右。之后我听一个微信或者QQ的人（是之前为了挣钱时加的人）说：给别人刷流水，转账、洗钱，挣佣金挣钱更多。我就主动和那个女性图标的人谈要给他们洗钱、转账、挣佣金。对方说：也可以，但是我们也不是谁都用的，你要是想干得把你的身份信息都给我们，如果你不听我们的，我们马上就会找到你。反正就是给我一顿吓唬，意思就是我要是不听话，或者黑他们的钱（截他们的资金）的话，他们就会找到我家里边，我家里的人就活不了了。我当时真就是没想过黑他们的钱，再一个我看转账提佣金挣钱，我就同意了，将身份信息都给了对方，从2019年10月开始我就慢慢给他转账洗钱了，收上来的支付宝号就不卖给他了，用于我转账洗钱。当时约定的是我给他转账洗钱，按流水的0.5%给我提佣金，比如我给他们转了1万元钱就给我提50元钱。跟对方谈妥之后，他就会给我布置任务，我收上来的支付宝号会将帐号密码写在标签上然后贴在绑定的手机卡上，方便我查找。我收上来的帐号会随时给公司发过去，然后公司客服会不定期的让我用某个支付宝给某个帐号转账，我就将那个支付宝绑定的手机卡放在手机里登录支付宝，然后将公司规定的钱转给规定的帐号。当时跟我交易的这个人还不是星游城的客服，我给这个人靠转账洗钱挣佣金大概挣了5万多元钱，除去我花钱收支付宝帐号的大概2万元钱，我自己净挣3万多元钱。 大概2019年11月份的时候，一个微信名为“小X爱”（也是我随便加的搞这些事的人，这个人就是星游城的人了）的人跟我说：我们收带U盾的银行卡都是4000元一套，转账洗钱是按照1%提佣金。之后我就不跟那个女性图标的人联系了，转而跟这个“小Ｘ爱”干了，之后我以4000元一套的价格卖给了他12套银行卡，卖了48,000元钱，包括我自己的，宗某的、李毅啸的、王某的，其他不记得有谁的了。宗某是我弟弟没有给他钱，李毅啸跟我关系比较好，也没有给他钱。收王某卡给了她1000元钱。其余那些人我是2500元钱一张卡收的。除了卖银行卡我都是利用我自己收上来（买的）的支付宝（支付宝帐号、密码、绑定的手机卡、绑定的银行卡）给他们公司转账洗钱。我自己收的支付宝较少，多数都是我下线一个叫冷娜的给我收的，冷娜从2019年11月份我洗钱开始就跟我干。我开始给冷娜的价格是收一套支付宝我给她1500元钱，现在已经到1700元钱一套了，收一套银行卡是2500元钱。冷娜是多少钱收上来的我不知道，我也不问，得让人家挣钱。从2019年11月份到现在冷娜大概给我收了100多套（具体数没有概念）的支付宝，和10张左右的信用社银行卡，我自己收了30套左右的支付宝和10张左右的信用社卡。信用社卡因为不需要U盾，一套只需要银行卡和电话卡，把这些信用社的卡号给公司后，他们只需要手机下载一个手机银行就可以转账，手机卡和银行卡放在我自己这，公司的人第一次登录手机银行的时候会告诉我用相应的绑定手机收验证码然后告诉他们，他们就能上手机银行转账，而且以后每次进入手机银行转账都不需要我验证了。我卖这20多套信用社卡大概卖了9万元钱。其余那些130套左右的支付宝我都自己用于洗钱转账了。慢慢的我洗钱的次数多了，对方应该是相信我了，通过“小Ｘ爱”加我的他们公司的其他客服也多了，都是“星游城”的客服，我手机里现在大概有10多个他们“星游城”公司的客服。这些客服会不定期的给我发信息让我用某个固定的支付宝帐号给某个人转账，我就按照上边说的方法给对方转账。我收上来的这些支付宝帐号密码我都会发给公司，比如说公司有进账到某个支付宝里了，公司客服会给我下任务，让我用某个支付宝将钱转到另外某个人的银行卡上固定的钱。我就会用该支付宝绑定的手机卡放在手机里，然后将这个支付宝里的钱转到绑定的银行卡里，再按照公司要求，通过这张银行卡的手机银行将钱转到公司规定的那个人的卡里，这就是操作流程。 2019年11月份的佣金约10万左右，12月份的佣金是10万元左右，今年1月份佣金是8万出头，2月份是7万多元，3月份是7万多元，4月份是9万多元钱，5月份是刚结账的14万5千元钱。一共差不多66万左右，这些是我挣的佣金，我还要花钱去收支付宝和银行卡，实际挣的没有这么多。 有一个叫周艳兵的，他跟冷娜是一起给我收卡的人。周艳兵，男，微信名“嘟嘟嘟猛的一塌糊涂”，微信号wＸＸＸ2,手机号17××××××867。我昨天说的冷娜给我收的100多个支付宝是他俩一起给我收的。我收李毅啸的一套银行卡，卖到境外了，一套支付宝绑银行卡的，算是两套。我收他第一张工商银行的卡后给了他2000块钱现金，那张卡被我卖到境外了。我买李毅啸、王某、付某的银行卡、支付宝，没有跟他们说是干什么用，就说是我自己用的。 冷娜知道收支付宝和银行卡干什么用，因为她之前就干过这种给网络赌博洗钱的事。从2019年11月份给“星游城”公司转账洗钱，每个月挣了佣金10万元左右，去掉支付宝和银行卡的钱，我挣的佣金差不多有66万。我一共给“星游城”公司通过转账等方式洗大概6千6百万。宗某是我表弟。没有特意给我表弟报酬，平时我表弟宗某吃药，我每个月给我表弟3000元钱，我表弟平时的生活开销也是我负责。 从2019年11月份开始，除了冷娜向我提供支付宝及银行卡，还有周艳兵也向我提供过支付宝及银行卡，冷娜和周艳兵是一伙的，一般都是周艳兵去下面收支付宝及银行卡，一套包括支付宝账号、密码、绑定的手机卡、绑定的银行卡。周艳兵收上来之后交给冷娜，冷娜在将这些东西给我。我一套给冷娜1500元至1700元不等的费用，冷娜拿到钱再和周艳兵分，具体他们俩怎么分的钱我不知道。周艳兵知道他所收的支付宝及银行卡是干什么用的，是用于网络赌博资金洗钱的，冷娜和周艳兵是一伙的，在给我提供支付宝及银行卡之前他俩也干过给网络赌博资金洗钱的事。在他俩给我提供支付宝和银行卡期间，大约是2019年11月份至12月份期间，有一个人在网络赌博上输钱了，输钱的人说这个网络赌博平台的名字叫“星游城”，这个输钱的人通过周艳兵收的支付宝的信息找到了周艳兵，还打电话要找周艳兵麻烦，之后就不了了之了。这件事冷娜和周艳兵都知道。 我和这个“骚男”是微信好友，我俩还见过面，我卖给“骚男”大概有5-6套左右的支付宝，每套1500元，银行卡卖了几套我记不清楚了，每套是4000元，这个“骚男”是别人介绍给我的，我忘记是谁给我介绍的了。2020年4月中旬，“骚男”通过微信问我手里是否有成套的银行卡，我记得当时我说手里有3、4张银行卡，对方说在偃师市，让我把卡送过去，我在偃师市火车站广场的东侧与“骚男”见的面，我就把银行卡给“骚男”了，当时我和“骚男”说，你缺不缺银行卡，你要是缺的话你提前联系我，我提前给你准备出来，我将卡给“骚男”后，我就开车回家了。 邓欢欢就一张银行卡卖给我了，和绑定银行卡的电话卡。邓欢欢没有卖给过我其他人的银行卡或者支付宝账号，我跟邓欢欢说过一次，想让她找她身边的人收一些银行卡卖给我，当时邓欢欢跟我说帮我问问，但是她当时说的也就是场面话，实际上也没帮我收银行卡。 另，被告人宗晓克在庭审中供述其违法所得为人民币74.5万元。 （2）被告人谢伟旺的供述与辩解。 2019年12月，我表哥谢某1找到我，让我给他办银行卡套件，包含银行卡、U盾、电话卡。然后按月给我租金，每个月给我800块钱。我当时不想办，但是谢某1和我说谢启敏也办了，我就发微信问谢启敏是多少钱一月办的卡，谢启敏就说800元一个月。我还问谢启敏拿到钱没有，谢启敏说还没拿到钱。然后我去给谢某1开了4张卡，但是因为有两张卡办不了U盾，我就把另外两张能办U盾的卡给谢某1了。一张是建设银行的，一张是中国银行的。他一共给了我4个月的租金，一共6400元钱。当时我在银行办卡，谢某1在外面等着我。办好卡后我把卡给谢某1。谢某1跟我说要卡发到国外去，但是他没说发到国外什么地方。需要国外测试我的卡能用，才会给我租金。2020年3月2日，谢某1就用微信给我发租金了。我知道谢丽斌也给谢某1办卡了，谢某1给谢丽斌700元每月，因为谢某1是通过我认识的谢丽斌，所以每月租金多给我100元钱，我就是每月800元的租金。今年4月末的时候，谢某1找到我，我名下建行的卡被冻结了，他要我去把里面的钱取出来，我和谢某1一起来怀化的建行取的钱。一共取出1万4千元钱，然后我把钱给谢某1，谢某1又给我500元钱。谢某1一共给了我6900元钱。我和谢启敏是朋友。 我之前在公安机关交代的，我一开始记错了，我现在记清楚了，我一共给谢某1四张银行卡，分别是：中国建设银行、招商银行、中国银行、中国工商银行，其中中国银行和中国工商银行的两张卡是好使的，中国工商银行的银行卡后来被冻结了，就剩下中国银行的银行卡好使了。 另，被告人谢伟旺在庭审中供述其违法所得为人民币6900元。 （3）被告人谢启敏的供述与辩解。 我把我的银行卡、动态电子密码（U盾）、电话卡给谢某1使用了。他每月每张卡给我700元的租金。谢某1用我的卡做违法的事情了。因为我知道他如果干正经事不会用我的银行卡的。2019年年末，谢某1找到我，让我给他办银行卡套件，包含银行卡、U盾、电话卡。然后按月给我租金，每个月给我700块钱。我给他开了三张卡。在长沙市开的银行卡，我记得是一个建设银行、一个工商银行、一个邮政银行。这3张卡只有一张工商银行的卡是一直用着的。一直到昨天谢某1联系我让我把卡里的钱取出来给他朋友。他一共给我八九千元左右。我先去用我的身份证开了3张电话卡，然后用电话卡去银行开银行卡，并用电话卡绑定银行卡。办好卡后我把卡给谢某1。谢某1跟我说要卡发到外面去，因为谢某1说会给我租金，我就没问他把卡发到什么地方去。2019年10月份，谢某1就用微信给我发1000元租金。今年2月份谢伟旺发微信问我是不是给谢某1办卡了，我说是。然后谢伟旺又问我得了多少租金，我当时说还没拿到钱。昨天（6月8日），谢某1微信和我说我工商银行的卡有问题了，需要我去银行将里面的现金取出来，他朋友稍后会找我来拿钱。让我留下1000元钱当费用。然后我就去洞口县的工商银行，将卡里的19,600元钱取出来。然后我给谢某1的朋友18,600元钱，自己留下1000元钱。租卡的钱大约8000元左右。我也总找谢某1借钱，他借给我也不让我还。 另，被告人谢启敏在庭审中供述其违法所得为人民币9000元。 （4）被告人谢丽斌的供述与辩解。 2019年9月前后，我在外面吃饭的时候认识了一个朋友叫谢某1，吃饭后谢某1就问我要不要办银行卡，然后被使用的话就给我每月每张卡500元。我当时还问他办卡要干什么用，谢某1就说是博彩和游戏公司转账用。我当时也知道我是违法的，但具体是犯啥法我就不知道了。当时谢某1还让我开两张电话卡，一张电话卡绑两张银行卡。电话卡号和银行卡号我记不住了，但是电话卡一张是联通的、一张是移动的。银行卡是中国银行、农业银行、工商银行、建设银行这四家。办好后，我就面对面把银行卡给他了。大概4月份的时候，谢某1给我发信息，让我补一张工商银行的卡，并且把卡号、电话号和银行卡密码都告诉我了。我去补了卡后就面对面把卡给谢某1了，谢某1用微信给了我500块钱。10多天前，谢某1又找我补了一张建行卡，当时卡里有3万多元钱，谢某1还让我把钱取出来给他。他是3月份开始用我的卡，第一次是4月初给我的2800元，是给的3月份的钱。然后连续3个月一直在用我的卡，也是按2800元每月给我的钱。 另，被告人谢丽斌在庭审中供述其违法所得为人民币 9600元。 （5）被告人李振华的供述与辩解。 2015年我在菲律宾打工三个月左右，是在菲律宾的一家重庆时时彩的黑彩公司上班，那个黑彩公司有七、八个人吧。其中一个三十六七岁的河北省人，大伙都叫他老田，他家具体是哪的，真名叫啥我不知道。在2020年1月份时，由于我没啥干的，没有钱。我就给老田打电话，问老田有什么活干。老田说他那有搞网络赌博的，需要银行卡，一张卡每用三个月给1000元钱，像我这样是知根知底的，每个月每张卡给我1000元钱。老田说：你自己办不了几张卡，你可以找你身边的朋友帮你办卡，你可以少给他们点钱，你自己得多点，你们的卡我们会一直用，你一个月搞十几张卡，一年就是100多张，我们按照每张卡每三个月付1000元钱给你，这样你的收入就会很不错的。我在当时已经穷的啥钱没有了，我一听说这有搞钱的路子，就像抓住一棵救命稻草，我就答应他了。我问老田卡他们怎么用，老田说：就是网络赌博，就是用你的卡给客人转钱用，客人充钱上分，赢钱再给客人转出去，他所说的客人就是参与网络赌博的人。 我和董林昌的卡都是每月每张卡老田给1000元钱，董林昌给了4个月，2万元，我都通过微信转账或者现金给董林昌了，我的那3张卡老田给我2个月钱，也都是打到我的招行卡里，一共是6000元钱。这8张卡，老田到现在一共给我26,000元钱。另外老田给我报销我送卡的费用，就是按照我说的大概1万多元，我大概多说了2000元钱。 老田推荐给我的叫“QQ”的人，在转钱时一直和我联系。我每次按照“QQ”的要求把转到我卡里的钱转给“QQ”告诉的卡号里，我替他们转了半个多月，到5月份时我也用这张招行卡给他们转了几次钱，我总共用这张招行卡给他们转出款至少一百万元以上。 还有我用我收上来的3张卡替他们转钱了。李亚峰的工商银行卡：6ＸＸＸ5我是2020年4月份用的，用了一个多月；丁某的建行卡，卡号：6ＸＸＸ0和邹某1的建行卡：6ＸＸＸＸ3我是2020年5月份左右用的，用了不到一个月。每次“QQ”都告诉转出的卡号和转出金额，我记得每次转出金额都是整数，就是一万几千元，二万几千元，最多没有超过五万元的，我用这两张卡帮助老田转款几十万元。 我的那3张卡每月老田按照每张卡每月1000元钱给我，一共是给了我两个月，一共给我6000元钱，剩下的20张卡，有5张是董林昌的，我俩关系特别好，我没有赚他的钱，我把卖他卡的钱都转给董林昌了，董林昌的卡也是每月每张卡 1000元钱，每月共5000元钱，一共是四个月2万元钱，剩下的15人每张卡是每三个月1000元钱，一共给我1.5万元，我卖卡一共得4.1万元，去除董林昌的2万元钱我一共得 21,000元钱。另外我还替他们处理卡出问题的事，比如说哪张卡被银行风控了，或是钱被卖卡的人黑了，“QQ”就会告诉我去处理，我处理后他们就会给我钱，处理问题一共给我2万元钱。 2020年1月份的时候卖给老田的，具体是哪天我记不清了，我的银行卡卖给老田三张我名下的卡，分别是工商银行、建设银行、农业银行，这些卡的卡号是多少我都记不清了；董林昌一共是卖给老田五张他名字的银行卡，具体卡号是多少我记不清了。我单独收了6张银行卡，董林昌单独收了6张银行卡，我单独收的那些银行卡中我记得有李亚峰一张尾号6215的工商银行卡，丁某一张尾号4550的建设银行卡，邹某1一张尾号5833的建行卡，杨继蒲一张银行卡，杨德智一张银行卡、浦泽菲一张银行卡 2020年4月中下旬左右，我当时在四川省南充市南部县，我给杨某打电话，他当时在广东东莞，我打电话跟他说：“帮我搞几张银行卡，搞一张新电话卡绑定银行卡，银行卡、U盾、手机卡一套500块钱，银行卡我卖给别人用，挣点辛苦费。”杨德智说：“我自己的银行卡在用，我农业银行没办过银行卡，我给你搞一张农业银行的卡。我朋友杨继蒲也可以帮你搞一张银行卡。”过了大概两三天杨德智给我打电话说他和杨继蒲的银行卡开好了，两个人各开了一张银行卡，杨继蒲开的是哪个银行的银行卡我不记得了。我把邮寄地址告诉了杨德智，收货地址是四川省南部县桂博豪庭小区门卫，我收到他们两个人办好的银行卡和手机卡后，我给杨德智转了1000块钱，我忘了是通过微信转账还是支付宝转账了，这1000块钱是杨德智和杨继蒲卖卡的钱，他们各收500块钱。李亚峰是我打电话联系的他，我跟他说：“帮我搞几张银行卡，用手机卡绑定，银行卡、U盾、手机卡一套是500块钱。”大概意思和杨德智他们都是差不多的，李亚峰说：“可以啊。”然后李亚峰办了一张工商银行的银行卡，也是给我邮寄到四川南部县桂博豪庭小区，我给他转了500块钱，我忘了是微信转账还是支付宝转账的。 我一直用的微信是“路人”，我收银行卡和其他人联系都是用的那个微信聊天的，之前警察找我，我把我手机扔了就不登这个微信了。“亚人”的微信是我将之前那个手机扔了之后使用的，没用几天就被警察抓到了。当我知道警察找我之后，我想我收银行卡聊天记录和转账记录都在我那个手机和微信里，我怕警察找我看到这些就把手机扔了，然后用别的微信了。 我之前不认识蔡香男，我是那段时间找人办卡，找了一个人，这个人我现在也不记得叫什么名字了，我找到这个人，这个人又联系了几个人，其中就包括蔡香男，我们约在南部县曼岛酒店见的面，一共是5、6个人，现在具体都有谁我也不记得了，因为那些人我都不是很熟，都是那个人带来的。我当时答应他们办一张银行卡一个月给他们500元钱。然后他们就去办卡去了，办完卡也是在曼岛酒店把卡给我的。蔡香男给了我两张银行卡，都是有U盾和电话卡的。但是我记得这两张卡好像是不好使，卡我都邮给老田了。 另，被告人李振华在庭审中供述其违法所得为人民币 296,200元。 （6）被告人董林昌的供述与辩解。 之前我和李振华、浦某做木材生意，在聊天过程中李振华提到卖卡赚钱，我因为缺钱我就同意用卖我的银行卡挣点钱，第一次怎么做都是李振华告诉我的，我就去了建设银行、农业银行、工商银行、招商银行办了四张储蓄卡，每张卡还开了U盾，我还去联通公司办了四张电话卡，我把这些东西交给李振华了，后来李振华每个月一张卡给我500到1000元不等的报酬。这期间李振华找我说招商的银行卡不能用了，让我再办一张别的行的卡，我又去办理一套光大银行的卡给了李振华，之后我自己下了一个招行的APP查了一下我招行的卡，发现里边有两百块钱，但是已经被冻结了，我就没有再管它。大约在五月十五六号左右，我又办了一张邮政的一套卡，为了多挣点钱我找我老婆于美杉也办了一套邮政的卡，这次办理两张移动电话卡都是我的名字。这次李振华让我把卡给送去的，地点是河南郑州，我坐动车去的郑州，到了以后告诉李振华，他让我到火车站附近一个海底捞门店跟前拍了一张照给她，我就在拍照的地方等着，过了一会来了一个人问我是不是送东西的，我说是，这个人就把卡拿走了。 我利用绑定微信把建行里的三万四千五百元、光大银行里的两万转到我微信零钱里边了，反正微信一共提现零钱五万四千五百元左右。我带我老婆（于美杉）去邮政银行把我俩的邮政的卡都挂失了，之后补卡取现，我的卡里取了十二万五千元，我老婆的卡里取了三万八千元。一共是二十一万七千元。 我除了自己卖卡获利，也收别人的卡售卖并从中获利，我找的人有任波办了三张卡，分别是邮政储蓄、中国银行、农业银行。潘琳办了一张中国银行。浦泽菲办理工商银行、建设银行、农业银行三张卡。刘轩宇办理一张工商银行的卡。杜昊林办理一张工商银行的。马某一张建设银行的卡。我都卖给李振华了，潘某、任波、浦泽菲我都没怎么赚她们的钱，李振华给我一张卡一千元的我就给他们一千元了。刘轩宇他们三个人，我一张卡就给他们五百元，剩下的我就赚了，他们的卡只用了一个月。 蒲小山的是一张邮政储蓄的银行卡，新办的，配套有电话卡和U盾。何某的应该是一张农业银行的和一张邮政的，也都配套有电话卡和U盾。 我和蒲小山是朋友关系，今年年初的时候我找蒲小山办卡卖给我，当时蒲小山没有同意，当时因为疫情原因我就没再找他。大概今年4月初的时候我找到蒲小山说要用他的银行卡，还答应每个月给他钱，至于答应给他多少钱我想不起来了。等蒲小山同意之后我开车拉他到一个邮政银行办理了一张银行卡，并配有U盾和电话卡。办完之后蒲小山当面把卡和U盾等给了我，然后我把蒲小山的银行卡给了李振华，到现在没给蒲小山钱。 也是从今年年初开始我找何某要买他的银行卡，何某也是不同意，然后大概也是今年4月份，是在收蒲小山的银行卡之后，我又找到何某想要买他的银行卡，何某同意了，然后他卖给了我两套，一套是农业银行的，一套是邮政储蓄的，两套银行卡都配有电话卡和U盾。我当时答应一张卡一个月给何某300元钱，两张就是600元钱，我记得是何某自己去办的卡，然后当面给我的。给我之后，我就把卡给李振华了。答应一个月给他600元钱，但是没给，因为当时是疫情原因，我忘记了是他的卡没寄出去还是没用了，反正是没给何某钱。 今年年初的时候我找成浩宇想让他办银行卡卖给我，他没有同意，因为疫情的原因我也没有再找他。大概今年4月初的时候，我找成浩宇说办银行卡卖给我，还答应一张卡一个月给他300元钱，按季度给他钱。这次成浩宇同意了，然后我就陪着他去银行办理了两张银行卡和电话卡，办卡的费用钱都是我出的。办完卡成浩宇直接就将卡交给我了，然后我把卡给李振华了。我还跟成浩宇说让他帮我收银行卡了，但是成浩宇没有帮我收。 我收蒲泽菲的银行卡我答应给他钱了，但是没有给，因为那段时间没等我给他报酬呢我就被警察抓起来了，但是我被抓之前给蒲泽菲打电话告诉他把卖给我的银行卡挂失了，里边还有两万多元钱让他自己看着办。至于他挂没挂失、取没取钱我不知道。 另，被告人董林昌在庭审中供述其违法所得为人民币 192,500元。 （7）被告人周艳兵的供述与辩解。 2019年12月份左右，我通过QQ群认识一个叫王**的人，他对我说可以办理银行卡卖给他，我问他做什么用，他说做客服使用，我就办理了两张银行卡，他还让我办理了微信和支付宝，我办理好银行卡、微信、支付宝后，王**来焦作找我拿的。每张银行卡王**给我1000元钱，王**一共给我 2000元钱。我办理了两张银行卡，一张是工商银行，一张是建设银行的。 2019年4月或者5月份的时候我认识的冷娜，通过冷娜我认识的宗晓克，认识之后在一起吃过几次饭，感觉宗晓克是个大老板很有钱的样子，出手很阔气。认识后我向宗晓克借了2800块钱，过了没几天宗晓克和我说让我把我的银行卡和支付宝给他用，好处就是我向他借的2800块钱不用还他了。当时我知道冷娜也把她的支付宝和银行卡卖给宗晓克了，但当时我不清楚宗晓克拿它具体干什么，我觉得不是干什么好事用。但因为我当时没有钱，也没想太多就把银行卡和支付宝卖给宗晓克了。2019年9月份左右宗晓克跟我说让我帮他收卡、收支付宝，赚点零花钱。我和冷娜就开始帮他收银行卡和支付宝。我用我的微信加很多的微信群，然后往微信群里发招租支付宝用于淘宝客服的信息。慢慢的就有人主动联系我找我卖他们的支付宝，这些人基本都是焦作那几个大学的学生。我收银行卡是每套900元钱，收支付宝是每套500元至800元不等的价钱收。之后宗晓克就来焦作取卡，有时候冷娜给他邮寄过去。从我和冷娜开始给宗晓克收卡和支付宝，我俩一共帮助宗晓克收了100多套支付宝和10多套银行卡。 我卖我自己的银行卡和支付宝宗晓克给我2800元钱。收的这些银行卡和支付宝我和冷娜算是一起挣的，我俩没有明确分过，宗晓克都是把钱给冷娜，至于一共给冷娜多少钱我不知道，我也是没有钱了就向冷娜要，具体得到多少钱我没有明确算过，最少也得有6万元钱吧。 我将个人名下的卡提供给宗晓克，给我现金2800元。冷娜在微信上转账给我共计58,472元，这些是我收银行卡之后冷娜给我的费用。 另，被告人周艳兵在庭审中供述其违法所得为人民币 61,272元。 （8）被告人杨继蒲的供述与辩解。 大约今年三月份的时候，杨德智问我有没有在农行、工行开户，我说没有，他说那你到时候开两张卡，我帮你卖出去，一张卡一个月给你700元。我说那行啊，他当时跟我说办卡卖有风险，可能涉及到违法，当时我因为疫情期间没有生活来源，而且我想就办两张卡也不会轻易被警察发现，我也就同意了。大约四月份的时候，杨德智让我去把卡办出来交给他，我先去办理一张实名的手机号码，之后分别去工行和农行办理两张银行卡，按照杨德智跟我说的，我又每张卡办理一个对应的U盾，这些都办好之后我就把它交给了杨德智，杨德智截止到目前一共给了我2800元钱。 我得到的2800元都被我花了，我现在没有钱，我让杨德智先帮我返赃，我开工资之后再还给他。 （9）被告人于美杉的供述与辩解。 2020年5月中旬，我老公董林昌和我说让我到邮政储蓄银行开一张银行卡和U盾，然后他可以将这张卡卖掉，有人会按月给我们钱，一张银行卡一个月给500元钱，我问他这张卡对方做什么用，我老公说是公司拿到菲律宾那面用，我当时也没有多问就到南部县的邮政储蓄银行用我自己的身份证开了一张银行卡，把这张卡开了一个网上银行后得到一个U盾，在开卡的时候我预留的电话是我老公13××××××444的号码。我在邮政储蓄银行开完卡之后把银行卡和U盾、银行卡密码都交给我老公董林昌，之后他怎么把卡卖出去的我也不清楚了。大约在我卖完银行卡之后没几天，我老公董林昌给我2000元现金，他说这是卖银行卡得到的钱，我当时也没详细问就把钱收下了。 在2020年6月5日中午的时候，我老公说让我和他去南充我哥哥陈可东家溜达几天，他还说李振华因为卖卡的事被警察找呢，也打算去南充躲几天，要和我们一起走。在路上，李振华和我老公说他打算把他俩（李振华和董林昌）卖给公司的银行卡都挂失了，把银行卡里面的钱都取出来，我当时还问这些银行卡里的钱也不是我们的，把钱取出来公司不得来找吗？李振华说公司出事了，公安现在查公司呢，公司现在没时间找他们，黑了公司这么点钱也没事。 6月7日那天，我老公说让我去邮政银行把我卖掉的那张银行卡补回来并把卡里的3.8万元钱取出来，他已经把那张邮政储蓄卡挂失了。我当时是找了一家邮政储蓄银行把银行卡补了回来，然后我将卡里的钱全部取现了，一共是取了3.8万元钱，我把钱取出来后，我老公把他卖掉的银行卡也补回来了，在卡里取了12.5万元现金，这些钱取出来后，我丈夫把3.8万元钱和12.5万元钱凑了15万元钱汇给了我爸爸于瑞海，剩下1.3万元在我包里呢。 另，被告人于美杉在庭审中供述其违法所得为人民币 38,000元。 （10）被告人杜昊林的供述与辩解。 2020年在4月6日那天，我接到刘轩宇的电话说董林昌找我让我给他办银行卡转账用，办理一张银行卡就给我500元钱，但是办理的银行卡得用一张新电话卡绑定，这张银行卡也得办理U盾，我当时心里感觉就有点不太正常，但是考虑到办一张银行卡可以得到500元钱，我就答应卖卡给董林昌了，当时我和刘轩宇还约定第二天一起去办理银行卡。在挂完电话之后，我考虑到可以赚钱，我又联系我一个朋友马昊程让他帮我办理一张银行卡，我当时没有和马昊程说我要把卖掉，我就说我要用，马昊程也没有说什么就答应了。第二天我和刘轩宇准备好刚办理完的三张卡之后，刘轩宇电话联系的董林昌，刘轩宇将我、刘轩宇和马昊程三人的银行卡交给董林昌，之后董林昌就让我们离开了。在我们离开没多久，刘轩宇的微信收到了董林昌的卖银行卡的钱，一共是 1800元钱，其中300元是给我们办理银行卡的费用，剩下 1500元是我们卖三张银行卡的钱，每人每张银行卡500元钱。刘轩宇收到钱之后，通过微信给我转了900元钱，另外还给我300元现金，我卖卡一共得了1200元钱。在我卖完银行卡之后我再没问过刘轩宇或者董林昌我卖掉的银行卡情况，当时我就是为了挣点钱，卖掉银行卡后我就不管了，现在这银行卡还在董林昌手里，他们用来干什么我也不知道。 另，被告人杜昊林在庭审中供述其违法所得为人民币 1200元。 （11）被告人杨德智的供述与辩解。 大约在2020年3月份的时候，李振华给我打微信语音电话说他要买银行卡做公司转账用，他让我找点人给他办银行卡，一个卡一个月给1000元钱，他说我找的人要保证不能黑卖掉的银行卡里的钱。我听李振华这样说，我就想要是通过我找的人把银行卡内的钱黑了，李振华就会找我，我还得担风险，所以我就和李振华说别人我不敢保证，但是我自己的银行卡卖给你，我保证不会黑钱，李振华让我等着听信。大约过了一周左右，李振华又给我打微信语音电话说让我给他办理一张银行卡，同时我还要办理U盾，我俩当时聊了半天，在聊天的过程中在我一旁的杨继蒲就听到了，等我挂了电话后杨继蒲就问我做什么事？我和杨继蒲说我有一个朋友要花钱收银行卡，我问杨继蒲卖不卖银行卡？我还和杨继蒲说买银行卡的人要做的事情有一定风险，可能是违法的事情，如果想卖银行卡的话要考虑好这件事，杨继蒲听我这样说没有立即答应这事。 过来几天我问杨继蒲卖不卖银行卡了？杨继蒲问我一张卡多少钱？我说一张卡每个月给他700元钱，杨继蒲说他卖，我告诉他可能会有违法的风险，他说就卖两张卡查不到吧！我看杨继蒲真想卖卡，我就告诉他要需要办理银行卡、U盾和一张绑定银行卡的电话卡，杨继蒲听完这些要求后就去办理银行卡了。我记得我和杨继蒲是4月中旬将银行卡都办理好的，然后我联系李振华说银行卡办理好了，李振华在微信上给我发了一个邮寄地址，我将我自己的一张银行卡和杨继蒲的两张银行卡一起邮寄给李振华，李振华5月2日通过微信给我转了3000元买我们银行卡钱，在6月4号李振华又给我转了一笔3000元银行卡钱。 我和杨继蒲卖银行卡一共得了6000元钱，正常我应该给杨继蒲两个月的银行卡钱共计2800元，但是因为杨继蒲欠我1600元钱，所以在第一个月卖卡钱到帐后，我没有给杨继蒲钱，在第二个月卖银行卡钱到帐之后我通过微信给杨继蒲转了1400元钱，剩下的卖卡钱我都自己留下了，让我日常花销了。 6月5左右，当时李振华微信电话和说我卖给他的农行卡密码锁了，他说卡里有两万块钱，他让我把钱取出来给他。到银行后将农业银行的这张卡补回来了，将银行卡里的两万块钱给取出来了，放我朋友那里。李振华和我说完取钱之后我就知道他应该是出事了。我愿意将我卖卡获得的3200元钱和我农行卡里的20,000元钱上交给公安机关。 （12）被告人谢志文的供述与辩解。 2019年年末，谢某1找到我，他知道我缺钱用。让我给他办银行卡套件，包含银行卡、U盾、电话卡。然后按月给我租金，每张卡每个月给我700块钱。我给他开了三张卡。在洞口县开的卡。一个建设银行、一个工商银行、一个中国银行卡。这3张卡只有一张工商银行的卡是一直用着的。他当时答应我说这3张卡每月给我2000元的租金，我就什么都别管。今年3月份的时候谢某1给我转了6000元钱，他说要用3个月，用微信转给我的。过了几天，谢某1就给我发信息说我有两张卡不能用。正常6月11号（今天）正好3个月，应该给我租金，但是他还没给我。前几天谢某1用微信给我打语音电话说让我把我那张卡去挂失，然后把里面的钱取出来给他。但是我在东莞这边的厂子打工，也回不去老家。谢某1就说等过年我回老家的时候再说。 谢某1给我好处费一次是4000元，一次是2000元，都是微信支付的，我已退缴公安机关6000元。 （13）被告人刘轩宇的供述与辩解。 2020年4月，有一天董林昌给我打电话问我身边有没有朋友有银行卡给他用一段时间，他说一个卡给500块钱。董林昌说要工商银行和建设银行的，他说还得把银行卡办理U盾和办理一张电话卡绑定这张银行卡上。我当时考虑他又让我办理U盾，又让我开新的电话号码绑定银行卡，而且我想他要转账用的话办理一张卡就够用了，他没必要让我再找其他人办卡啊，所以我当时就觉得这事挺不正常的。所以我当时就和董林昌说，我身边没有这样的朋友可以把卡给你用的，但是我这里有一张工商卡可以给你用，董林昌说一张银行卡不够，他和我说：你再联系一下其他朋友给我办几张银行卡，能多办几张就多办几张。我说没有了。董林昌又我问说：杜昊林你还有联系吗？我说有联系，他说那你联系杜昊林，让他也给我办理一张，我也不能让他白办银行卡，他身边要是有朋友可以办的话让他也帮我联系一下，我也不能让他们白办卡，我说行，我给你联系联系。挂了电话之后我就联系杜昊林，我把董林昌跟我说的话跟杜昊林说一遍，说一个卡给500块钱，杜昊林问我董林昌买卡干什么用，我说我也不太清楚，杜昊林说他也可以办理一张银行卡，我问他身边是否有朋友能够办银行卡给他的，杜昊林说他联系一下他的朋友。后来杜昊林联系我说，他朋友马昊程可以给他办一张银行卡。就这样我们三个分别办理了银行卡给了董林昌。董林昌给我发微信问办理银行卡、电话卡花了多少钱？我说花了200多块钱，董林昌通过微信先给我发了300元钱，他说这是电话卡钱，后来又给我转1500元钱，他说这是给我卖卡的钱，其中我500元，杜昊林和马昊程一人500元钱。我按照董林昌的说法的将钱转给了杜昊林900元钱，我又给杜昊林300元现金，一共是1200元钱。在我卖完银行卡之后我再没怎么和董林昌联系，也没再问过董林昌卖给他的银行卡的事。在上周董林昌给我打电话说我卖给他的银行卡不能用了，他让我把银行卡注销了。 （14）被告人冷娜的供述与辩解。 2015年左右，我在苏州做购车生意认识一个叫王**的人，2019年9月份左右，我在网上通过微信和王**聊天，后来他知道我缺钱用，就告诉我说办理银行卡可以卖钱，我就办理了两张银行卡，一张1000元钱卖给了王**，我办理的两张银行卡一张是建设银行，另外一张是什么银行的我记不清楚了。 我认识到自己的行为不对，以后保证不会做违法的事情。我主动投案自首，就是想积极改正。 我和宗晓克是在2016年左右认识并加的微信，之后就没联系，一直到2019年3月份左右，具体日期我记不清了，我和宗晓克在微信上聊天，我问宗晓克最近在干什么，宗晓克说在干帮境外的网络赌博公司转账、上分的活，我问宗晓克这个活怎么样挣不挣钱，宗晓克说可以让我先试试，让我把我的支付宝账号给他用，他每个月给我1000元钱，之后我就把我的一套支付宝给宗晓克了，包括支付宝绑定的手机卡和银行卡，这个支付宝宗晓克用了三个月左右，给了我3000元钱。期间我在网上认识的周艳兵，我把出租支付宝给宗晓克挣钱的事情跟周艳兵说了，之后周艳兵把他的支付宝也给宗晓克使用了。过了一段时间，宗晓克跟我说之前的支付宝账号都不能用了，问我能不能去收一些支付宝账号给他用，我就问周艳兵想不想一起做收支付宝的事情，周艳兵同意了，之后周艳兵就在焦作市出去收支付宝账号，多数都是一些学生的支付宝账号，周艳兵把支付宝账号收回来之后，我统计一下，然后把电话卡贴在银行卡上，把支付宝账号和密码写在贴纸上后邮寄给宗晓克。这些支付宝账号我和周艳兵都是按照每个500至800元之间不等收上来的，先给这些学生100元、200元左右，等宗晓克确定这些账号能用后，每个月月底给我们算账之后，我和周艳兵再把剩余的钱给这些学生。在2019年12月份左右的时候，宗晓克让我们收一些带U盾的银行卡，一张银行卡用三个月给2000元钱，开始我们没收到银行卡，我就先把我自己的两张银行卡和U盾给宗晓克用了，宗晓克给了我4000元钱，到期后宗晓克还了我一张银行卡，那一张银行卡宗晓克说不用了，没有还我，我也没要。后期我们一共收到十几张带U盾的银行卡，这些银行卡宗晓克都是按照用三个月给2500元钱给我们钱的，我和周艳兵是按照用三个月给900元钱收上来的。 我有一个支付宝和两张银行卡给宗晓克用过，支付宝宗晓克给了我3000元钱。两张银行卡（一张交通银行、一张建设银行）宗晓克给了我4000元钱。一共是7000元钱。 我和周艳兵收卡获利的钱，我给周艳兵分了具体多少不知道，我俩确实没有明确算过，大概在6、7万元左右吧。 另，被告人冷娜在庭审中供述其违法所得为人民币 601,248元。 （15）被告人邓欢欢的供述与辩解。 2020年1月份的时候，宗晓克来洛阳找我，宗晓克跟我说让我办一张银行卡卖给他，2500元钱一张，还跟我说用我银行卡转账用。我说我有一张农信的银行卡，他说也行，就让我去银行补充一下信息，再办一个手机银行，然后再办理一张电话卡绑定上银行卡。等疫情过去之后，我就按照宗晓克说的把那些都办了，然后按照宗晓克给我的地址邮寄到西安的一个地方了，收件人是小刚，留的电话也是宗晓克的电话。之后宗晓克通过微信给我转了2500元钱。 （16）被告人李毅啸的供述与辩解。 2019年9月份左右，我在陕西省咸阳市杨凌职业技术学院上学，宗晓克去咸阳市找我，在我那住了有一个多月，期间的一天，宗晓克问我：你这有多余不用的银行卡吗给我使使，当时我有一张工商银行卡在手里不用，我就把这张工行卡给宗晓克了，之后宗晓克让我去移动营业厅用我身份信息办了一张新的电话卡，又去工商银行把我那张银行卡的绑定手机号改成新买的那张电话卡，还办了一个密码器，之后我把银行卡、电话卡、密码器都给宗晓克用了。等到了10月份的一天，宗晓克一直在我那住了，那天宗晓克问我最近有没有钱了，我说不多了，宗晓克就给我拿了2000元现金，跟我说：我给你2000块钱，你没事出去吃吃饭喝喝酒，你还帮我忙了，我就把这2000元钱接着了，意思就是给我的卡钱。到了10月末的时候，宗晓克问我能不能给他注册个支付宝，要是有卡再绑定个卡，我说行，宗晓克给我一个邮箱号，我用这个邮箱号和我的信息注册了一个新的支付宝，之后宗晓克让我在支付宝上绑定个银行卡，我当时还有一张建行的银行卡不怎么用，我跟宗晓克说那就用这张卡吧，宗晓克问我这张建行卡的绑定手机卡能不能给他，我说不行，这个手机号我还用呢，宗晓克让我去移动营业厅办了一张新的手机卡，然后更换的那张建行卡的绑定手机号，之后我就把这个支付宝账号、银行卡、手机卡都给宗晓克了。过了一个月左右，我听说现在有人用支付宝线上赌博，我怕宗晓克也拿那个支付宝帐号玩线上赌博，我就跟宗晓克把那个支付宝帐号要回来了，我要回这个支付宝帐号的时候这个帐号内没有钱。2020年3月份，我问宗晓克我的那两张银行卡能还我吗，宗晓克说现在不行，那两张卡他现在自己用着呢。2020年4月份，我在抖音上看视频，说有人用银行卡实施诈骗，我怕宗晓克用我的那两张银行卡干一些违法犯罪的事情，我就在宗晓克不知情的情况下，把我的那张建行卡补回来了，补回来后宗晓克也没问过我，但是那张工行卡还一直在宗晓克那。 另，被告人李毅啸在庭审中供述其违法所得为人民币 2000元。 （17）被告人李亚峰的供述与辩解。 2020年4月份左右，我就接到李振华电话，让我回到长沙市玩，我感觉李振华当时挺有钱的，我和李振华平时关系也挺好的，我就坐的高铁回到了长沙市，到长沙后我跟李振华玩了两天，之后李振华就跟我说他现在需要两张新的银行卡进行网络赌博刷流水用，问我现在方不方便，要是方便的话就去帮他办理一张银行卡，还说每个月会给我1000元钱，我当时也缺钱花，所以我就答应了。然后李振华就让我去新办理张手机卡号，还要用这个新的手机卡号办理银行卡以及U盾，我当时也怀疑了，感觉他说的这事应该不会太合法，要不然不会让我都办理新的，但是我也没有想太多，所以我就在长沙办理了张工商银行的银行卡与手机卡，等我全办理完后我就将手机卡、银行卡、U盾都交给李振华了，之后我跟李振华就分开了。等又过了十天左右，李振华给我打电话说我之前办理的那张卡不好用，让我再给他办理一张新的银行卡，还是每个月会给我1000块钱，我当时也答应了，我就在常宁市给他办理了一张银行卡，但是我记不清是哪个银行的了，之后我就将新办理的银行卡、手机卡、U盾用邮寄的方式给李振华邮走了，等到2020年5月31日李振华就通过微信给我转了2000元钱，这笔钱就是我将两张银行卡给他使用赚到的钱。等到6月份我接到了公安局的电话说让我配合李振华的事情，我当时就感觉李振华出事了，我就给他拉黑了，到现在没有联系过。 （18）被告人蒲泽菲的供述与辩解。 2020年1月份左右董林昌到我开的网吧来玩，他和我说他现在正在卖银行卡赚钱，他还让我办理几张银行卡卖给他，他一个月一张卡可以给我300块钱，因为我之前就了解董林昌是经常玩网络赌博，我还从别人处了解一点卖银行卡的事，我知道这些人买银行卡是拿到菲律宾那面干违法的事情，当时董林昌给的300元比较少，我也不缺钱，我觉得卖卡这事也不准成，所以我就没答应董林昌卖他银行卡。 2020年5月份的一天，董林昌又找到我说让我把银行卡卖给他，他说这次一个月一张卡给我1000元钱，因为那时我真的非常缺钱，我看董林昌干卖卡这么久也没有什么事，这次给的金额也涨到了1000元，就按照董林昌的要求先是办理一张电话卡，然后到银行办理三张银行卡和U盾，我还让我妻子也办理一张银行卡交给我，之后我把办好的四张卡、四个U盾和那张新办理的电话卡交给董林昌了，董林昌说到月会给我卖卡钱，但是到现在我也没有收到一分钱卖卡钱。在2020年6月5日中午，董林昌突然给我打电话，当时他非常着急的和我说：我那个事情（卖银行卡一事）没做了，你的工商银行卡里有两万多块钱，你就挂失了吧，卡里的钱你就拿着用，说完这些就挂电话了。董林昌挂了电话之后我想了想，想问问董林昌到底发生什么事了，我拿起电话给董林昌打电话的时候电话提示董林昌手机关机了。在6月5日下午2点多，我本人到南部县工商银行将卖给董林昌的那张银行卡直接注销了，然后将卡里的两万三千多块钱取出来，现在这两万三千多块钱已经让我花掉了。 （19）被告人孔丹丹的供述与辩解。 大概是在2018年年底，我通过一顿饭认识的王**，我跟王**说我每个月要还银行不少钱，然后王**跟我说让我办支付宝租给他，一个支付宝一个月给我1500元钱，那时候我没有钱，就同意了。然后我就按照王**的要求把我和马冬新的一共两个支付宝和绑定的银行卡、电话卡给了王**。王**就每个月都给我转钱，但不是每个月都给3000元，给了我一共12,000元钱。2019年6月份，王**找我跟我说支付宝转账不够用了，让我办几张带U盾的银行卡租给他，一个月2500元钱，然后我和马冬新就到银行给他新办了两张带U盾的银行卡，并绑定了电话卡给了王**。之后隔一段时间王**就找我跟我说某张卡用不了了，就让我新办一张，反正前前后后我和马冬新一共给了他七套银行卡，这些银行卡王**每个月1号左右都给我转2500元钱，一直转到今年6月份，一共30,000元钱。其中2019年8月份因为我给王**的银行卡被冻结了，王**没给我转钱。 另，被告人孔丹丹在庭审中供述其与马冬新共同获取违法所得为人民币42,000元。 （20）被告人马冬新的供述与辩解。 2019年1月份左右，我丈夫孔丹丹跟我说要我新注册一个支付宝，给他的朋友王**用，之后我新办的手机卡和银行卡，注册了一个支付宝，然后孔丹丹把这个支付宝给王**了。2019年6月份左右，具体日期我记不清了，我老公孔丹丹跟我说王**告诉他之前的支付宝被封了不能用了，让我新办个银行卡，之后我新办的手机卡、银行卡、U盾，孔丹丹把这一套给王**了，孔丹丹也办银行卡了，但是他具体办几张我不清楚。过了一段时间，孔丹丹跟我说王**告诉他之前的银行卡用不了了，让我再办一张，之后我又先后办了两张银行卡，还包括手机卡和U盾，我也是把这两套交给孔丹丹了，然后孔丹丹给的王**。 王**用我的支付宝给多少钱我不清楚。我只知道王**答应用我俩的银行卡每个月一共给我俩2500元钱，钱都是王**用微信转账给孔丹丹，现在一共给了我俩多少钱我不清楚，钱都是孔丹丹收的。 另，被告人马冬新在庭审中供述其与孔丹丹共同获取违法所得为人民币42,000元。 （21）被告人邓文松的供述与辩解。 2020年1月份我回到国内，我和老田在用“小飞机”软件聊天的时候，跟他表示自己生活拮据没钱花，老田就跟我说：我给你介绍个人，要有银行卡资源的话就跟他联系，他会给你钱，这样他就把他说的那个朋友的微信告诉我，2020年4月末我主动加了那个微信，也就是后来我见面的那个王根基的微信，我跟他介绍我自己，我说我是菲律宾老田的朋友，老田让我联系你，我手里有银行卡的资源，他当时就表示说需要的时候就联系我。大约是在2020年5月1日左右，王根基联系的我让我给他准备银行卡，说他过几天来取。 我找了邹某1办了农业银行、工商银行、建设银行三套。丁某办理农业银行、工商银行、建设银行三套，共计六套银行卡。当时王根基说要五套，后来他来六套都拿走了。 2020年5月10日左右，王根基来到贵阳都匀县，取走了我找人办理的六套银行卡。开始他跟我讲是三个月一给，一张卡三个月给2500元。正常六套卡应该给我15,000元，当时他取走卡的时候没有给我钱，他说他要回去看看卡能不能用。回去之后我找他要钱，他说不知道这卡能不能用上，六套卡就先给我5000元，意思是用上之后再把剩余的钱给我。这样我目前只得到了5000元。 我用我母亲的支付宝给了丁某2500元，500元还是我之前欠丁某的，承诺剩下的钱先欠着，那边给我了再给他。邹某1的总共给了1800元，办卡之前许家锐找到我说邹某1办卡没有钱，我通过许家锐给拿了大约三四百元的现金，剩下的钱我都是通过许家锐的微信一笔一笔转给他的，最后的总数是1800元。 丁某是我在2020年3月份的时候就和他说过要买他银行卡的，陈某1是在2020年5月初和他说买他银行卡这事的。 另，被告人邓文松在庭审中供述其违法所得为人民币800元。 4.辨认笔录。 （1）李振华辨认7号（田玉忠）就是参与本案的“老田”，即他的上线。 （2）杨德智辨认5号是李振华。 （3）杜昊林辨认2号是马昊程。 （4）马冬新辨认8号（宗晓克）是王**。 （5）邓文松辨认2号（李振华）就是自称“王根基”买邓文松银行卡的人。 5.电子数据勘验检查笔录。 本院认为，被告人宗晓克、冷娜、周艳兵、邓欢欢、李毅啸、孔丹丹、马冬新、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、谢志文、李振华、董林昌、于美杉、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供专门用于违法犯罪的工具进行支付结算帮助，交易价格明显异常，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人冷娜案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人宗晓克、周艳兵、邓欢欢、李毅啸、孔丹丹、马冬新、谢伟旺、谢启敏、谢丽斌、谢志文、李振华、董林昌、于美杉、蒲泽菲、杜昊林、刘轩宇、李亚峰、杨德智、杨继蒲、邓文松到案后自愿如实供述自己的罪行，鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，依法可以从宽处罚。被告人刘轩宇在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人认为应当对被告人宗晓克、李振华从轻处罚的意见，本院予以支持。根据各被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第三款，第四十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第七十七条第一款，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人宗晓克犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年6月8日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二、被告人冷娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 三、被告人李振华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年2月11日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 四、被告人董林昌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年2月11日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 五、被告人周艳兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 六、被告人谢丽斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年1月7日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 七、被告人谢启敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2021年1月10日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 八、被告人谢伟旺犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 九、撤销四川省南部县人民法院（2019）川1321刑初189号刑事判决中对罪犯刘轩宇宣告缓刑一年的执行部分，执行原判刑期有期徒刑六个月。 被告人刘轩宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；与原判有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十、被告人孔丹丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十一、被告人马冬新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十二、被告人于美杉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十三、被告人蒲泽菲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十四、被告人杨德智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十五、被告人邓文松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十六、被告人谢志文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十七、被告人杨继蒲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十八、被告人邓欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 十九、被告人李毅啸犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二十、被告人李亚峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二十一、被告人杜昊林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二十二、各被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。已扣押在案的违法所得予以没收，上缴国库；不足部分，继续追缴。（详见附表） 二十三、扣押在案的其他涉案财物，予以没收，未随案移送部分，由扣押机关依法处理，上缴国库。（随案移送物品清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 本案生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作需要的必要消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  孙志峰 审 判 员  张桂晶 人民陪审员  史春元 二〇二一年一月二十八日 书 记 员  张立卫