文书内容湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0203刑初191号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人刘浪，男，1996年03月18日出生于四川省广安市，汉族，初中文化，原福建宏冠贸易有限公司业务员，住四川省广安市广安区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕，同年6月12日被黄石市公安局西塞山分局取保候审，同年8月29日被黄石市西塞山区人民检察院取保候审，经本院决定，于2019年12月12日被取保候审，于2020年12月10日被监视居住。辩护人邓杰，湖北众坤律师事务所律师。被告人黄锦敏，男，1991年07月02日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，原福建宏冠贸易有限公司业务员，租住福建省福州市台江区（户籍所在地：福建省宁德市古田县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，经本院决定，于2020年10月30日被取保候审。指定辩护人汪宇绵，湖北方式律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕239号起诉书指控被告人刘浪、黄锦敏犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉，并于2020年7月29日、10月21日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黄石市西塞山区人民检察院指派检察官施向东、检察官助理王国胜出庭支持公诉，被告人刘浪、黄锦敏及其辩护人邓杰、汪宇绵到庭参加诉讼。现已审理终结。本案经黄石市中级人民法院批准，延长审限三个月；因疫情扣除审限两个月。公诉机关指控，2017年3月，被告人刘浪入职福建青融实业有限公司成为业务员后调入福建宏冠贸易有限公司（青融分公司），2017年9月，被告人黄锦敏入职福建宏冠贸易有限公司，两人均为张某（另案处理）团队下的业务员。被告人刘浪、黄锦敏等人在团队主任张某的带领下开展业务。在日常工作中，刘浪、黄锦敏等人负责从公司提供的大量公民信息里，挑选经济条件好、有房有车，年龄在35至50周岁的中年女性，以加错人、朋友介绍等为由将对方加为微信或QQ好友，然后冒充做红酒生意、市政工程等成功人士并配以张某等人的照片，与对方聊天，拉近彼此之间的关系，获得对方好感，再以投资外汇赚钱，发送虚假炒外汇盈利截图等方式，引诱对方产生投资外汇的兴趣，最后以推荐经理、指导老师为由推送给张某，张某接到业务员推送的客户后，自称是客服经理，向客户发送泰得金控公众号，介绍泰得金控是美国商品期货交易委员会注册的认证外汇服务商，也是美国全国期货协会注册会员，所有客户资金均存入盛宝银行的隔离信托账户等虚假信息，取得客户信任，诱导客户进入泰得金控平台投资，然后通过远程操作、发送客户端等方式帮助客户在电脑、手机上下载泰得金控软件，指导客户填写开户信息，再通过作为客服专员的陈伟（另案处理）与平台公司客服对接将客户相关信息发送至平台公司邮箱内，通过平台公司操作使客户在交易平台上开户。最后张某以介绍专业指导老师帮助指导炒外汇赚钱为由将客户推送给林某1（另案处理），林某1再冒充“易老师”，通过大概率分析行情指导客户买涨买跌、设置止盈止损点以及不断引导客户操作达到不让客户出金，获取客户亏损金和大量手续费的目的。在客户亏损后，产生不稳定情绪或者要求出金的情况下，与业务员、分析师林某1相互配合，编造“还有一批好的行情马上要来”、“加金可以更换更好的指导老师”等虚假信息对客户进行安抚、劝阻客户出金，并不断引诱客户加金炒外汇，达到获取客户亏损金、手续费的目的。在福建宏冠贸易有限公司工作期间，张某带领的由被告人刘浪、黄锦敏等组成的团队，通过虚拟国际外汇交易平台及服务，彼此相互配合，通过隐瞒不具备外汇交易资质的真实身份、客户投资资金未流入国际外汇市场、客户与会员公司对赌等真实信息，采取冒用虚假身份、发送虚假信息等方式诱骗，2017年3月至2018年1月，刘浪怂恿被害人胡某、吴某、朱某、田某、何某投资，参与团队骗取人民币353147.96元，被告人刘浪获取违法所得共计人民币47890.5元；2017年9月至2017年12月，被告人黄锦敏怂恿被害人刘某投资，参与团队骗取人民币98739.93元，被告人黄锦敏获取违法所得共计人民币16168元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、鉴定意见、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘浪、黄锦敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘浪、黄锦敏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘浪有期徒刑二年，缓刑二年一个月，并处罚金一万元；判处被告人黄锦敏有期徒刑一年七个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万元。被告人刘浪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人刘浪犯诈骗罪的事实及罪名不持异议；2、被告人刘浪主观恶意不大，社会危害性小；3、被告人刘浪具有从犯、坦白、退缴全部违法所得、自愿认罪认罚等法定、酌定量刑情节，且系初犯、偶犯，建议对其适用非监禁刑。被告人黄锦敏对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人黄锦敏犯诈骗罪的事实及罪名不持异议；2、被告人黄锦敏具有从犯、坦白、退缴全部违法所得、自愿认罪认罚等法定、酌定量刑情节，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年底，泰得汇兑（厦门）科技服务有限公司（以下简称：泰得公司）开发炒外汇平台软件“泰得金控软件”，并发展会员公司，由会员公司发展客户进入泰得金控软件炒外汇。由于该软件未连接国际外汇交易平台，因此客户投入的资金实际并未流入国际外汇交易市场，而是转入泰得公司股东、实际控制人王某东（另案处理）控制账户，由王某东支配、控制。同时，该软件设置对赌通道（坐市交易）和对冲通道，客户资金在哪个通道由平台公司控制，泰得公司、会员公司从中赚取客户亏损金、手续费和仓息。2017年5月，黄国政（另案处理）通过中间商介绍，在了解泰得金控软件功能及盈利模式后，签约成为泰得公司会员，并具体安排其实际控制公司福建青融实业有限公司、福建宏冠贸易有限公司作为会员公司，负责发展客户到泰得公司开发的“泰得金控软件”炒外汇，共同赚取客户亏损金、仓息和手续费，双方约定手续费按照一定比例分成，客户亏损金和仓息归会员公司所有。2017年3月，被告人刘浪入职福建青融实业有限公司，后调入福建宏冠贸易有限公司；同年9月，被告人黄锦敏入职福建宏冠贸易有限公司。经过公司培训后，二人被安排至张某（另案处理）团队任业务员，由团队主任张某带领发展客户到泰得公司开发的“泰得金控软件”炒外汇。公司规定，业务员的薪金由底薪和交易手续费一定比例的抽成组成。日常工作中，刘浪、黄锦敏等人作为公司业务员，具体负责从公司提供的大量公民信息里，挑选经济条件好、有房有车，年龄在35至50周岁的中年女性，以加错人、朋友介绍等为由将对方加为微信或QQ好友，然后冒充做红酒生意、市政工程等成功人士并配以张某等人的照片，与对方聊天，拉近彼此之间的关系，获得对方好感，再以投资外汇赚钱，发送虚假炒外汇盈利截图等方式，引诱对方产生投资外汇的兴趣，最后以推荐经理、指导老师为由推送给张某。张某接到业务员推送的客户后，自称是客服经理，向客户发送泰得金控公众号，介绍泰得金控是美国商品期货交易委员会注册的认证外汇服务商，也是美国全国期货协会注册会员，所有客户资金均存入盛宝银行的隔离信托账户等虚假信息，取得客户信任，诱导客户进入泰得金控平台投资，然后通过远程操作、发送客户端等方式帮助客户在电脑、手机上下载泰得金控软件，指导客户填写开户信息，再通过作为客服专员的陈伟（另案处理）与平台公司客服对接将客户相关信息发送至平台公司邮箱内，通过平台公司操作使客户在交易平台上开户。最后张某以介绍专业指导老师帮助指导炒外汇赚钱为由将客户推送给林某1（另案处理），林某1再冒充“易老师”，通过大概率分析行情指导客户买涨买跌、设置止盈止损点以及不断引导客户操作，获取客户亏损金和大量手续费。在客户亏损后，产生不稳定情绪或者要求出金时，业务员与分析师林某1再相互配合，编造“还有一批好的行情马上要来”、“加金可以更换更好的指导老师”等虚假信息对客户进行安抚、劝阻客户出金，并不断引诱客户加金炒外汇，达到获取客户亏损金、手续费的目的。被告人刘浪、黄锦敏在入职福建宏冠贸易有限公司工作期间，在公司团队主任张某带领下，按照公司上述设定模式，彼此相互配合，通过虚拟国际外汇交易平台及服务，隐瞒不具备外汇交易资质的真实身份、客户投资资金未流入国际外汇市场、客户与会员公司对赌等真实信息，采取冒用虚假身份、发送虚假信息等手段诱骗被害人。其中，被告人刘浪怂恿、诱骗胡某、吴某、朱某、田某、何某等五名被害人投资，参与团队诈骗353147.96元，个人获取违法所得共计47890.5元；被告人黄锦敏怂恿、诱骗被害人刘某投资，参与团队诈骗98739.93元，个人获取违法所得共计16168元。另查明，公安机关扣押刘浪49627元、黄锦敏22168元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、扣押清单及票据、情况说明、银行交易明细等相关书证，证人张某、林某1、施某等人的证言，被害人胡某、吴某、朱某、何某、刘某的陈述，湖北涵信会计师事务所有限公司鄂某信[2018]司某字第86号司法鉴定意见书及补充说明、更正说明，辨认笔录，微信、QQ信息截图，被告人刘浪、黄锦敏的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘浪、黄锦敏以非法占有为目的，分别结伙他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中刘浪参与诈骗金额353147.96元、黄锦敏参与诈骗金额98739.93元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘浪、黄锦敏在整个及参与的诈骗犯罪活动中，起辅助作用，系从犯，可以减轻处罚；到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；退缴全部违法所得，可酌情从轻处罚。对于刘浪的辩护人提出刘浪主观恶意不大，社会危害性小的辩护意见，经查，电信诈骗等网络犯罪是国家严厉打击的违法犯罪案件，被告人利用短信、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施违法犯罪活动，行为的社会危害性及主观恶性较大，量刑时应酌情从重考量，故对该辩护意见本院不予采纳，但对其提出被告人刘浪具有从犯、坦白、退缴全部违法所得、自愿认罪认罚等量刑情节，并建议适用缓刑的辩护意见均予以采纳。黄锦敏辩护人的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘浪犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，缓刑二年一个月，并处罚金一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；二、被告人黄锦敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年八个月，并处罚金一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；三、被告人刘浪退缴违法所得四万七千八百九十元零五角，按比例发还被害人胡某、吴某、何某、朱某、田某；被告人黄锦敏退缴违法所得一万六千一百六十八元，发还被害人刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 俊人民陪审员 王 霞人民陪审员 汪国金二〇二一年一月十日书 记 员 陈 越附：被害人经济损失一览表                  被害人经济损失一览表                                                                                                      金额单位：元                  序号              被害人              亏损金额              已发还金额                  1              胡蓉              32062                                2              吴晓艳              32337.99                                3              何艳萍              42531.62                                4              朱智明              67473.42                                5              田其俐              178742.93                                6              刘明红              98739.93