江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初975号公诉机关如皋市人民检察院。被告人邓婷，女，2000年10月19日出生，户籍所在地四川省达州市大竹县，住达州市大竹县。被告人邓婷因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行，于2020年12月2日变更为取保候审。辩护人程昌明，如皋市法律援助中心指派律师。被告人张润洋，男，2000年11月6日出生，户籍所在地江苏省扬州市江都区，住扬州市江都区。被告人张润洋因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月27日变更为取保候审。辩护人余雷，北京市炜衡（南通）律师事务所律师。被告人王程，男，1995年6月13日出生，扬州宝来德有限公司员工，户籍所在地江苏省扬州市邗江区，住扬州市邗江区。被告人王程因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月27日变更为取保候审。辩护人陈林，江苏擎天柱律师事务所律师。被告人陈亚鹏，男，2002年4月2日出生，户籍所在地江苏省扬州市广陵区，住扬州市邗江区。被告人陈亚鹏因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月23日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月21日变更为取保候审。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。被告人许杨，男，2000年11月7日出生，高三在读，户籍所在地江苏省扬州市，住扬州市江都区。被告人许杨因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月27日变更为取保候审。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人施绍龙，男，2000年11月8日出生，户籍所在地江苏省扬州市，住扬州市江都区。被告人施绍龙因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月1日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月27日变更为取保候审。辩护人徐红，江苏畅然律师事务所律师。被告人左坤，男，2001年9月13日出生，户籍所在地江苏省盐城市阜宁县，租住扬州市江都区。被告人左坤因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日被如皋市公安局取保候审。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人罗晓东，男，2002年5月1日出生，户籍所在地江苏省扬州市江都区，住扬州市江都区。被告人罗晓东因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月24日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月21日变更为取保候审。辩护人汤向群，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉（2020）128号起诉书指控被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官陈志刚、检察官助理陆茜敏出庭支持公诉。被告人邓婷及其指定辩护人程昌明、被告人张润洋及其辩护人余雷、被告人王程及其辩护人陈林、被告人陈亚鹏及其指定辩护人刘海涛、被告人许杨及其指定辩护人胡军、被告人施绍龙及其辩护人徐红、被告人左坤及其指定辩护人张宏泉、被告人罗晓东及其指定辩护人汤向群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月12日至2020年7月18日间,被告人邓婷、张润洋、陈亚鹏、许杨、王程、施绍龙、左坤、罗晓东分别受王某甲、高某甲、王某乙（均另案处理）的纠集，在扬州市中京商务宾馆202房间内，提供本人微信二维码、支付宝账号、银行卡号，并根据王某甲等人的安排，在明知其微信、支付宝、银行卡收到的钱是犯罪所得的情况下，通过转账帮助他人转移赃款。其中被告人邓婷帮助转账人民币427811.66元，领取工资人民币800元；被告人张润洋帮助转账人民币120059元，领取工资人民币320元；被告人陈亚鹏帮助转账人民币71744元，领取工资人民币150元；被告人许杨帮助转账人民币59486元，领取工资人民币150元；被告人王程帮助转账人民币98442元，领取工资人民币150元；被告人施绍龙帮助转账人民币53776.88元，领取工资人民币300元；被告人左坤帮助转账人民币46600元，领取工资人民币150元；被告人罗晓东帮助转账人民币21088元，领取工资人民币100元。案发后，被告人邓婷、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、罗晓东均能如实供述自己的罪行；被告人张润洋、左坤自动投案，并如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人邓婷、张润洋情节严重。本案系共同犯罪，被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张润洋、左坤均系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人邓婷、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、罗晓东均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。八被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人邓婷有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人张润洋有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人王程有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元；判处被告人陈亚鹏有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人许杨有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人施绍龙有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人左坤有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人罗晓东拘役四个月，并处罚金人民币二千元；上述八名被告人如符合社区矫正条件，均可适用缓刑。被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，并当庭表示认罪认罚。被告人邓婷的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人邓婷受他人指使从事犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人邓婷能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3.被告人邓婷自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理；4.被告人邓婷真诚悔罪，积极退出违法所得，可以酌情从轻处罚；5.被告人邓婷是一名学生，无前科劣迹，主观恶性不深。综上，建议对被告人邓婷从轻处罚、从宽处理并适用缓刑。被告人张润洋的辩护人提出如下辩护意见：1.关于被告人张润洋是否明知其划转款项是赃款的问题，掩饰、隐瞒犯罪所得罪中对“明知”的认定是知道或应当知道，现有证据不能认定张润洋主观上系“明知”；2.即使认定被告人张润洋构成犯罪，其是在转了几笔后才意识到可能是违法所得，故应当仅认定其可能知道是犯罪所得后的转账金额为犯罪数额；3.被告人张润洋系自首，可以从轻或减轻处罚；4.被告人张润洋自愿认罪认罚，可以从宽处理；5.被告人张润洋家庭条件一般，兼职是为了减轻家庭负担。综上，建议对被告人张润洋从轻处罚、从宽处理并适用缓刑。被告人王程的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人王程系从犯，能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻减轻或免于处罚；2.被告人王程自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书；3.被告人王程系在校学生，仅获利人民币150元，对犯罪情节轻微不需要判处刑罚的可以依法免于刑事处罚。综上，建议对被告人王程免于刑事处罚。被告人陈亚鹏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人陈亚鹏系偶犯初犯，主观恶性不大，且获利较少，庭审中已退出全部违法所得；2.被告人陈亚鹏系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.案发后，被告人陈亚鹏能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；4.被告人陈亚鹏自愿认罪认罚，可以从宽处理；5.被告人陈亚鹏系在校大学生，年纪较轻，法律意识淡薄。综上，建议对被告人陈亚鹏从轻处罚、从宽处理并适用缓刑。被告人许杨的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人许杨能如实供述其罪行，可以从轻处罚；2.被告人许杨系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人许杨自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.被告人许杨真诚悔罪，退出全部违法所得；5.被告人许杨无犯罪前科，系在校学生，主观恶性相对较小。综上，建议对被告人许杨从轻处罚并适用缓刑。被告人施绍龙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人施绍龙归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2.被告人施绍龙自愿认罪认罚，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，庭前退出违法所得，依法可以从宽处理；3.被告人施绍龙系在校大学生，无犯罪前科，系初犯偶犯，主观恶性、社会危害性较小。综上，建议对被告人施绍龙从轻处罚并适用缓刑。被告人左坤的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人左坤系自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人左坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人左坤自愿认罪认罚，可以从宽处理；4.被告人左坤系初犯、偶犯，获利较少，庭前已退出全部违法所得，主观恶性较小。综上，建议对被告人左坤从轻处罚、从宽处理并适用缓刑。被告人罗晓东的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人罗晓东在共同犯罪中起次要作用，取款数额、次数及获利均较少，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人罗晓东归案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3.被告人罗晓东自愿认罪认罚，退出全部违法所得，可以从宽处理；4.被告人罗晓东是刚满18周岁在校大学生，系初犯、偶犯，无犯罪前科，法律意识不强，主观恶性相对较小。综上，建议对被告人罗晓东减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年7月12日至2020年7月18日间,被告人邓婷、张润洋、陈亚鹏、许杨、王程、施绍龙、左坤、罗晓东分别受王某甲、高某甲、王某乙（均另案处理）的纠集，在扬州市中京商务宾馆202房间内，提供本人微信二维码、支付宝账号、银行卡号，并根据王某甲等人的安排，在明知其微信、支付宝、银行卡收到的钱是犯罪所得的情况下，通过转账帮助他人转移赃款。其中，被告人邓婷帮助转账人民币427811.66元，领取工资人民币800元；被告人张润洋帮助转账人民币120059元，领取工资人民币320元；被告人陈亚鹏帮助转账人民币71744元，领取工资人民币150元；被告人许杨帮助转账人民币59486元，领取工资人民币150元；被告人王程帮助转账人民币98442元，领取工资人民币150元；被告人施绍龙帮助转账人民币53776.88元，领取工资人民币300元；被告人左坤帮助转账人民币46600元，领取工资人民币150元；被告人罗晓东帮助转账人民币21088元，领取工资人民币100元。具体事实如下：1.2020年7月12日，被害人刘某丙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的微信（微信号×××）转账人民币9998元，后被告人张润洋通过上述方式帮助转移赃款。2.2020年7月12日，被害人倪某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的微信（微信号×××）转账人民币16548元，后被告人张润洋通过上述方式帮助转移赃款。3.2020年7月12日至7月13日，被害人王某丙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的微信（微信号×××）、农业银行卡（卡号62×××70）分别转账人民币2000元、5000元，后被告人张润洋通过上述方式帮助他人转移赃款。4.2020年7月12日至7月13日，被害人高某乙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的微信（微信号×××）转账人民币13200元，后被告人张润洋通过上述方式帮助转移赃款。5.2020年7月12日，被害人李某乙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的微信（微信号×××）转账人民币6000元，后被告人张润洋通过上述方式帮助转移赃款。6.2020年7月13日，被害人阮某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的农业银行卡（卡号62×××70）转账人民币9500元。后被告人张润洋将上述钱款转至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58），由被告人邓婷帮助转移赃款。7.2020年7月13日至7月14日，被害人赵某甲裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的农业银行卡（卡号62×××70）转账人民币9683元。后被告人张润洋将上述钱款转至被告人邓婷邮政储蓄银行卡（卡号62×××81），由被告人邓婷帮助转移。8.2020年7月13日至7月14日，被害人吕某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋的农业银行卡（卡号62×××70）转账人民币9442元。后被告人张润洋将上述钱款转至被告人邓婷邮政储蓄银行卡（卡号62×××81），由被告人邓婷帮助转移。9.2020年7月13日，被害人莫某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人许杨的微信（微信号×××）转账人民币4100元，后被告人许杨转出人民币4095.9元至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77），由被告人邓婷帮助转移。10.2020年7月13日，被害人蒋某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人许杨的微信（微信号×××）转账人民币18000元，后被告人许杨转出人民币17982.01元至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58）、邮政储蓄卡（卡号62×××81），由被告人邓婷帮助转移。11.2020年7月13日，被告人崔某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人许杨的微信（微信号×××）转账人民币13000元，后被告人许杨转出人民币12987.01元至被告人邓婷邮政储蓄卡（卡号62×××81）、建设银行卡（卡号62×××00）及支付宝账户，由被告人邓婷帮助转移。12.2020年7月13日，被害人孙某甲裸聊被敲诈勒索人民币8888元，其中向他人提供的被告人许杨微信（微信号×××）转账人民币2700元，后被告人许杨转出人民币2697.3元至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58），由被告人邓婷帮助转移。13.2020年7月14日，被害人石某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人许杨的微信（微信号×××）转账人民币6666元，后被告人许杨转出人民币6659.34元至被告人邓婷建设银行卡（卡号62×××00），由被告人邓婷帮助转移。14.2020年7月14日，被害人邱某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人许杨、施绍龙微信（微信号×××、×××）分别转账人民币15020元、18888.88元，后被告人许杨、施绍龙分别转出人民币15004.98元、18870元至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58），由被告人邓婷帮助转移。15.2020年7月14日，被害人董某裸聊被敲诈勒索人民币17690.2元，其中向他人提供的被告人张润洋的农业银行卡（卡号62×××70）转账人民币1000元。后被告人张润洋将上述钱款转至被告人邓婷建设银行卡（卡号62×××00），由被告人邓婷帮助转移。16.2020年7月14日，被害人刘某丁裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋农业银行卡（卡号62×××70）、被告人施绍龙微信（微信号×××）分别转账人民币8700元、1000元。后被告人张润洋、施绍龙将上述钱款转至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58）（其中被告人施绍龙转账人民币999元），由被告人邓婷帮助转移。17.2020年7月14日，被告人林某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人张润洋农行卡（卡号62×××70）转账人民币28988元。后被告人张润洋将上述钱款分别转至被告人邓婷邮政储蓄卡（卡号62×××81）、招商银行卡（卡号62×××58）及支付宝账户，由被告人邓婷帮助转移。18.2020年7月14日，被害人杨某乙裸聊被敲诈勒索人民币21053元，其中向他人提供的被告人施绍龙微信（微信号×××）转账人民币500元，后被告人施绍龙将该钱转至被告人邓婷招商银行卡（卡号62×××58），由被告人邓婷帮助转移。19.2020年7月15日，被害人房某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人施绍龙微信（微信号×××）转账人民币2000元，被告人施绍龙转出人民币1998元至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。20.2020年7月15日，被害人陈某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人施绍龙微信（微信号×××）转账人民币28888元，后被告人施绍龙转出人民币28859.11元至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。21.2020年7月15日，被害人何某裸聊被敲诈勒索人民币25998元，其中向他人提供的被告人施绍龙的工商银行卡（卡号62×××85）转账人民币2000元，后被告人施绍龙将上述钱款转至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。22.2020年7月15日，被害人赵某乙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人施绍龙、阚某（另案处理）的微信（微信号×××、×××）分别转账人民币500元、4000元，后被告人施绍龙、阚某分别转出人民币499.5元、3996元至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20）、中国银行卡（卡号62×××85），由被告人邓婷帮助转移。23.2020年7月15日，被害人胡某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的阚某微信（微信号×××）转账人民币22840元，后阚某转出人民币22776元至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77）、中国银行卡（卡号62×××85），由被告人邓婷帮助转移。24.2020年7月15日至7月16日，被害人李某丙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的阚某微信（微信号×××）转账人民币9332元，后阚某转出人民币9322元至被告人邓婷中国银行卡（卡号62×××85），由被告人邓婷帮助转移。25.2020年7月17日，被害人刘某戊裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人左坤（微信号×××）微信转账人民币10600元，后被告人左坤转出人民币10589.4元至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77），由被告人邓婷帮助转移。26.2020年7月17日，被害人俞某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人左坤工商银行卡（卡号62×××26）转账人民币20000元，后被告人左坤将上述钱款转至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77），由被告人邓婷帮助转移。27.2020年7月17日，被害人侯某裸聊被敲诈勒索人民币10100元，其中向他人提供的被告人左坤的工商银行卡（卡号62×××26）转账人民币3000元，后被告人左坤将上述钱款转至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。28.2020年7月18日，被告人朱某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人陈亚鹏、罗晓东的微信（微信号×××、×××）分别转账人民币29000元、9088元，被告人陈亚鹏、罗晓东分别转账人民币28966元、9078.11元至被告人邓婷建设银行卡（卡号62×××00）、中国银行卡（卡号62×××85）、农业银行卡（卡号62×××77）及支付宝账户，后由被告人邓婷帮助转移。29.2020年7月18日，被告人于某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人陈亚鹏农业银行卡（卡号62×××72）、王程的招商银行卡（卡号62×××49）分别转账人民币31944元、30000元。后被告人陈亚鹏、王程将上述钱款转至被告人邓婷建设银行卡（卡号62×××00）、招商银行卡（卡号62×××58）、农业银行卡（卡号62×××77）及工商银行卡（卡号62×××20），后由被告人邓婷帮助转移。30.2020年7月18日，被害人李某甲裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人陈亚鹏、王程的微信（微信号×××、×××）分别转账人民币2800元、10200元。后被告人陈亚鹏、王程将上述钱款分别转至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77）、建设银行卡（卡号62×××00）、招商银行卡（卡号62×××58）及支付宝账户（其中被告人王程转账人民币10188元），由被告人邓婷帮助转移。31.2020年7月18日，被告人刘某乙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人陈亚鹏、王程、罗晓东的微信（微信号×××、×××、×××）分别转账人民币8000元、42666元、8000元。后被告人陈亚鹏、王程、罗晓东分别转账人民币7992元、20643元、7992元至被告人邓婷中国银行卡（卡号62×××85）、农业银行卡（卡号62×××77）、邮政储蓄卡（卡号62×××81）、建设银行卡（卡号62×××00）、招商银行卡（卡号62×××58），由被告人邓婷帮助转移。32.2020年7月18日，被害人杨某丙裸聊被敲诈勒索人民币7499元，其中向他人提供的被告人王程的微信（微信号×××）转账人民币4000元，后被告人王程转出人民币3996元至被告人邓婷中国银行卡（卡号62×××85）及支付宝账户，由被告人邓婷帮助转移。33.2020年7月18日，被害人孙某乙裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人王程微信（微信号×××）转账人民币4500元，后被告人王程通过上述方式帮助转移赃款。34.2020年7月18日，被害人刘某己裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人左坤的工商银行卡（卡号62×××26）转账人民币5000元，后被告人左坤将上述钱款转至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。35.2020年7月18日，被害人梁某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人左坤的工商银行卡（卡号62×××26）转账人民币8000元，后被告人左坤将上述钱款转至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。36.2020年7月18日，被害人毛某裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人罗晓东的微信（微信号×××）转账人民币4000元，后被告人罗晓东转出人民币3996元至被告人邓婷农业银行卡（卡号62×××77），由被告人邓婷帮助转移。37.2020年7月19日，被害人刘某庚裸聊被敲诈勒索后，向他人提供的被告人王程的微信（微信号×××）转账人民币7076元，后被告人王程转出人民币7068元至被告人邓婷工商银行卡（卡号62×××20），由被告人邓婷帮助转移。案发后，被告人邓婷、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、罗晓东均能如实供述自己的罪行；被告人张润洋、左坤自动投案，并能如实供述自己的罪行。被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东均自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并在审查起诉阶段有律师在场情况下签署了认罪认罚具结书。如皋市公安局扣押被告人邓婷手机2部，扣押被告人张润洋手机1部，扣押被告人陈亚鹏手机1部、银行卡3张，扣押被告人许杨手机1部，扣押被告人王程手机1部，扣押被告人施绍龙手机4部、银行卡3张，扣押被告人左坤手机1部，扣押被告人罗晓东手机1部、银行卡1张，上述物品均暂存于如皋市公安局。审理中，被告人邓婷自愿退出违法所得人民币800元，被告人张润洋自愿退出违法所得人民币320元，被告人陈亚鹏自愿退出违法所得人民币150元，被告人许杨自愿退出违法所得人民币150元，被告人王程自愿退出违法所得人民币150元，被告人施绍龙自愿退出违法所得人民币300元，被告人左坤自愿退出违法所得人民币150元，被告人罗晓东自愿退出违法所得人民币100元，均暂存于本院。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证、书证（1）如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押物品清单及扣押物品照片，证明：该局从被告人邓婷处扣押手机2部，从被告人张润洋处扣押手机1部，从被告人陈亚鹏处扣押手机1部、银行卡3张，从被告人许杨处扣押手机1部，从被告人王程处扣押手机1部，从被告人施绍龙处扣押手机4部、银行卡3张，从被告人左坤处扣押手机1部，从被告人罗晓东处扣押手机1部、银行卡1张，上述物品均暂存于如皋市公安局。（2）八名被告人的户籍信息，证明：八名被告人的自然情况，作案时均已达到刑事责任年龄。（3）如皋市公安局制作的受案登记表、立案决定书、发破案经过，证明：本案发破案情况。（4）如皋市公安局调取的八名被告人的银行流水，证明：各被告人互相转账的情况。（5）江苏省非税收入一般缴款书，证明：审理中，八名被告人均自愿退出全部违法所得，均暂存于本院。2.证人证言（1）证人刘某甲的证言，证明：2020年3、4月，微信上有个叫“安妮”的人找其下载一套获取通讯录app的源码，其用对方提供的源码搭建了3个获取通讯录的app：“恰聊”、“积缘”、“投票宝”，其把app发给“安妮”，“安妮”把安装包生成二维码让人下载，对方登陆后，“安妮”就能看到登录人的通讯录人员信息。其在与“安妮”聊天过程中知道他们是做裸聊敲诈的。（2）证人杨某甲的证言，证明：2020年6月的一天，其朋友“老黑”说他洗钱那边缺人，让其介绍人做事，其就通过“大个子”认识了王某甲，并告诉王某甲要使用大量人员的微信、银行卡进行走账。其把“老黑”公司“小白”的QQ推荐给王某甲，并约定其得每天资金的0.5%，王某甲拿2.5%。王某甲应该是从7月1日开始组织人开始洗钱，都是“小白”组织的，其只知道王某甲晚上帮助色情主播收钱。（3）证人王某甲的证言，证明：2020年6月底其认识一个叫“大个子”的人，他说帮色情主播收款可以赚钱，就让他带其一起做。“大个子”将其推荐给QQ昵称叫“小白”的人，“小白”告诉其工作内容是帮黄色直播博主代收打赏钱，需要做兼职的人下载手机银行，提供自己微信二维码，添加陌生人转红包，时间都是在夜里。其从7月2日开始做，从7月5日开始到江都区中京宾馆做。其负责牵头工作，跟上家联系，每次等做兼职的人到齐后跟“小白”联系，然后开始收款、转账。另外其还安排沈峰、王某乙找做兼职的人，结束后给做兼职的人发工资。高某甲是其合伙人，他负责看QQ群，QQ群是“小白”拉的，如果有陌生人转钱到我们这边，群里就会有人发转账的截图，然后高某甲就会监督我们这边收款的人将钱提现、转到指定的账户上；王某乙只负责帮其招兼职的人；邓婷、孙悦负责收取汇总其他做兼职的人收到的钱，然后转到指定的账户；其他做兼职人负责提供自己微信二维码或银行卡，收取陌生人转的钱，然后把钱转给邓婷、孙悦。（4）证人高某甲的证言，证明：2020年6月，老鹰联系其帮他找人给色情主播收款，其当时没有同意，7月3日其主动联系老鹰。兼职内容是把微信二维码给老鹰，有人加好友发红包，其再把收到的钱转到别人银行卡上。后来老鹰让其负责找兼职的人，其负责在QQ群和上线联系，告知收钱情况，教兼职的人操作手机，老鹰规定我们兼职时不允许通过微信跟转账的人聊天。（5）证人王某乙的证言，证明：2020年7月3日沈峰联系其做兼职，说是帮网络主播收钱，然后转到指定的账户。其从7月5日开始上班，7月14日高某甲把其拉进一个群，群里都是关于安排人收钱、转钱的内容，其从7月16日开始在群里工作，帮高某甲把做兼职人的微信二维码、银行卡号发到群里，再根据群里要求让相应人员进行收钱、转钱。7月5日到7月23日，其找了张润洋、左坤等人，张润洋带了黄某来。期间有陌生好友发来“骗子，还钱”之类的消息，王某甲让我们不要回，他还安抚做兼职的人。7月23日下午，有个微信名“ji******82”加其微信，说其帮人收的钱有一笔是裸聊诈骗的钱，其问王某甲、高某甲，他们就说把群看好，继续安排人做兼职。其一开始就知道是违法的钱，被拉到群里后知道是洗钱。（6）证人黄某的证言，证明：2020年7月初，张润洋找其做兼职，帮主播代收刷礼物的钱，不走主播平台，这样可以减少主播被扣的手续费。其从7月12日开始跟张润洋做，其他做兼职的人微信收到钱后，提到他们的银行卡，他们再转给其，其通过支付宝转到老鹰提供的支付宝账户，老鹰要求不能跟别人聊天。（7）证人冯某的证言，证明：2020年7月15日，其按王某乙要求去中京商务宾馆，其被拉进一个微信群，有人发红包，戴眼镜的男的让其领红包；也有人加其微信发红包，其领取后把钱提到银行卡，再通过手机银行转到邓婷的银行卡里或者通过支付宝收钱转到邓婷支付宝。其不知道这些是什么钱，但觉得是不合法的，其当时心存侥幸，认为警察不一定能找到其。（8）证人阚某的证言，证明：其跟高某甲认识后，高某甲介绍其做兼职，说只要用手机就可以每天赚200元。开始其朋友怕其被骗就没有做。7月14日其到中京商务宾馆找高某甲开始做兼职，后来邓婷也来了。7月15日高某甲问其有几张银行卡，说1张不够，要带其去办新卡，还让其把微信添加好友的二维码给他，说有人给其微信发红包，如果发信息让其不要回。当天晚上7点多，就有人加其微信发红包，然后其提现到卡里再转出。16日凌晨其微信被限制交易，账户涉嫌违规就没再用。高某甲让其把加的好友删除，一个戴眼镜的男的给其150元工资。3.被害人陈述（1）被害人刘某丙的陈述，证明：2020年7月12日，其用QQ与别人视频裸聊，对方的QQ号有两个，分别是2878414206和143155086。视频裸聊前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发给其，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人，其一共被对方敲诈58993元。附：被害人刘某丙聊天记录及转账记录截图、被告人张润洋的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人刘某丙因视频裸聊被敲诈勒索58993元，其中9998元转账至张润洋×××微信账户。被告人张润洋在收到转账后将钱提现到其建设银行卡，后转给黄某。（2）被害人倪某的陈述，证明：2020年7月12日晚上，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来威胁其，不给钱就把视频发给其通讯录里的人。其一共被对方敲诈16548元。附：被害人倪某的转账记录截图、被告人张润洋的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人倪某被敲诈勒索16548元，这些钱都被转到张润洋×××微信账户，被告人张润洋收到转账后将钱提现到其建设银行卡，后转给黄某。（3）被害人王某丙的陈述，证明：2020年7月12日晚上，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊之前对方让其下载了一个软件，视频裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发给其，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈26500元。附：被害人王某丙的转账记录截图、被告人张润洋的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人王某丙被敲诈勒索26500元。其中2000元转到被告人张润洋的微信账户，后被张润洋提现到建设银行卡后转给黄某，另有5000元被转到张润洋农业银行账户，后被张润洋通过手机银行转到邓婷招商银行账户，后由邓婷转出。（4）被害人高某乙的陈述，证明：2020年7月12日，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊前对方让其下载了一个软件，视频裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈18199元。附：被害人高某乙的聊天记录截图及转账记录截图、被告人张润洋的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人高某乙被敲诈勒索18199元，其中13200元转账至被告人张润洋微信账户，张润洋提现到其建设银行卡后转给黄某。（5）被害人李某乙的陈述，证明：2020年7月12日晚上，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊没多久，对方就把视频关了，对方让其下载了一个软件，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发给其，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲诈7500元。附：被害人李某乙的转账记录截图、被告人张润洋的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人李某乙被敲诈勒索6000元，均转账至被告人张润洋微信账户，被张润洋提现到建设银行卡后转给孙悦。（6）被害人阮某的陈述，证明：2020年7月13日，其使用QQ与别人视频裸聊，在裸聊前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲诈9500元。附：被害人阮某的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人阮某被敲诈勒索9500元，均转账至被告人张润洋农行卡账户，被张润洋提现到建设银行卡后转给邓婷，后由邓婷转出。（7）被害人赵某甲的陈述，证明：2020年7月13日至7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊没多久，对方就把视频关了，对方还让其下载了一个软件。随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈24671元。附：被害人赵某甲的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人赵某甲被敲诈勒索24671元，其中9683元转账至被告人张润洋农行账户，张润洋将钱转给邓婷邮储银行账户，后由邓婷转出。（8）被害人吕某的陈述，证明：2020年7月13日至7月14晚上，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人，其一共被敲诈42904元。附：被害人吕某的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人吕某被敲诈勒索42904元，其中有9442元转账至被告人张润洋尾号农行账户，张润洋将该款转到邓婷邮储银行账户，后由邓婷转出。（9）被害人莫某的陈述，证明：2020年7月13日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人，其一共被敲诈4100元。附：被害人莫某的聊天记录截图及转账记录截图、被告人许杨的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人莫某被敲诈勒索4100元，转账至被告人许杨微信账户，后许杨全部提现至其农行账户上，再将4095.9转元至邓婷农行账户，后由邓婷转出。（10）被害人蒋某的陈述，证明：2020年7月13日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈18000元。附：被害人蒋某的聊天记录截图及转账记录截图、被告人许杨、邓婷的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人蒋某被敲诈勒索18000元，均转账至被告人许杨微信账户。许杨收款后提现到其农行卡并转17982.01元至邓婷银行卡账户，后由邓婷转出。（11）被害人崔某的陈述，证明：2020年7月13日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈20000元。附：被告人许杨、邓婷的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被告人许杨收到被害人崔某转账13000元后将钱提现到自己农行卡上，并将12987.01元转至邓婷银行卡及支付宝，后被邓婷转出。（12）被害人孙某甲的陈述，证明：2020年7月13日至7月15日间，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊期间对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈8888元。附：被害人孙某甲的聊天记录截图及转账记录截图、被告人许杨的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人孙某甲被敲诈勒索8888元，其中2700元转至被告人许杨微信账户，许杨将此款提现到自己农行卡，并转2697.3元至邓婷招商银行卡，后由邓婷转出。（13）被害人石某的陈述，证明：2020年8月12日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈6666元。附：被害人石某的转账记录截图、被告人许杨的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人石某被敲诈勒索6666元，均转账至被告人许杨微信账户。许杨收款后全部提现到自己农行卡，并转6659.34元至邓婷银行卡账户，后由邓婷转出。（14）被害人邱某的陈述，证明：2020年7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈33908.88元。附：被害人邱某的聊天记录截图及转账记录截图、被告人许杨、施绍龙的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人邱某被敲诈勒索33908.88元，其中15020元转至被告人许杨微信账户上，另有18888.88转至被告人施绍龙微信账户上。许杨收款后提现并转15004.98元至邓婷招商银行卡账户，后由邓婷转出；施绍龙收款后提现并转18870元至邓婷招商银行卡账户，后由邓婷转出。（15）被害人董某的陈述，证明：2020年7月13日至7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈17690.2元。附：被害人董某的聊天记录截图及转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人董某被敲诈勒索17690.2元，其中1000元转账至被告人张润洋尾号为870农行卡账户上，张润洋将该款转至邓婷建设银行卡账户，后由邓婷转出。（16）被害人刘某丁的陈述，证明：2020年7月13日，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊没多久，对方就把视频关了。在视频裸聊之后对方让其下载了一个软件，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人，其一共被敲诈9700元。附：被害人刘某丁的聊天记录截图及转账记录截图、被告人施绍龙的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人刘某丁被敲诈勒索9700元，其中8700元转账至被告人张润洋农行卡账户，张润洋将该款转至邓婷银行卡账户；其中1000元转账至被告人施绍龙微信账户，施绍龙全部提现至自己农行卡，并将999元转给邓婷。后均由邓婷转出。（17）被害人林某的陈述，证明：2020年7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈34988元。附：被害人林某的转账记录截图、被告人邓婷的转记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人林某被敲诈勒索34988元，其中28988元转账至被告人张润洋农行卡账户，张润洋将钱全部转至邓婷邮政银行卡、招商银行卡及支付宝，后由邓婷转出（18）被害人杨某乙的陈述，证明：2020年7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈21053元。附：被害人杨某乙转账记录截图、被告人施绍龙的转账记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人杨某乙被敲诈勒索21053元，其中500元转账至被告人施绍龙×××微信账户，15554元转账至Gu******528微信账户，支付宝扫码转账1999元，向刘增玉的兴业银行卡转账3000元。施绍龙将500元提现到其农行卡上，并转至邓婷招商银行卡，后邓婷转出。（19）被害人房某的陈述，证明：2020年7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈2000元。附：被害人房某的聊天记录及转账记录截图、被告人施绍龙的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水、支付宝转账记录截图，证明：被害人房某被敲诈勒索2000元，转账至被告人施绍龙微信账户，施绍龙将该款提现到农行卡，并转1998元至邓婷工行卡账户，后由邓婷转出。（20）被害人陈某的陈述，证明：2020年7月14日，其使用QQ与别人视频裸聊，期间对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲索28888元。附：被害人陈某的转账记录截图、被告人施绍龙的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水、支付宝交易流水，证明：被害人陈某被敲诈勒索28888元，转账至被告人施绍龙微信账户。施绍龙将该笔款项提现到自己农行卡，并转28859.11元至邓婷工行卡账户，后由邓婷转出。（21）被害人何某的陈述，证明：2020年7月15日，其使用QQ与别人视频裸聊，裸聊没多久，对方就把视频关了，在视频裸聊之后对方让其下载了一个软件，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲诈25998元。附：被害人何某的转账记录截图、如皋市公安局调取的被告人施绍龙银行卡交易流水、微信转账记录截图，证明：被害人何某被敲诈勒索25998元，其中2000元转账至被告人施绍龙的工行卡，施绍龙将该笔款项充值到其微信后提现至中行卡，并转1998元至邓婷农行卡上，后由邓婷转出。（22）被害人赵某乙的陈述，证明：2020年7月15日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲诈6888元。附：被害人赵某乙的招商银行卡转账记录、被告人施绍龙的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的腾讯数据、银行卡交易流水，证明：被害人赵某乙被敲诈勒索6888元，其中4000元转账至阚某微信账户上、500元转账至被告人施绍龙的微信账户上。施绍龙将500元提现到自己农行卡，并转499.50元至邓婷工行卡；阚某将4000元转账至其邮政储蓄卡，并转3996元至邓婷账户，后由邓婷转出。（23）被害人胡某的陈述，证明：2020年7月15日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈24800元。附：被害人胡某的转账记录截图、如皋市公安局调取的腾讯数据、银行卡交易流水，证明：被害人胡某被敲诈勒索24800元，其中22840元转账至阚某微信账户，阚某将钱提现到自己邮政储蓄卡，并转22776元至邓婷账户，后由邓婷转出。（24）被害人李某丙的陈述，证明：2020年7月15日至7月16日间，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被敲诈15797元。附：被害人李某丙的聊天记录截图及转账记录截图、如皋市公安局调取的腾讯数据、银行卡交易流水，证明：被害人李某丙被敲诈勒索15797元，其中9332元转至阚某微信账户，阚某提现至其邮政储蓄卡并转9322元至邓婷账户，后由邓婷转出。（25）被害人刘某戊的陈述，证明：2020年7月17日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈10600元。附：被害人刘某戊的聊天记录及转账记录截图、被告人左坤的微信交易记录截图及如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人刘某戊被敲诈勒索10600元，均转账至被告人左坤微信账户，左坤全部提现到自己工商银行卡并转10589.4元到邓婷农行卡上，后由邓婷转出。（26）被害人俞某的陈述，证明：2020年7月17日，其使用QQ与别人视频裸聊，对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给其通讯录里的人。其一共被敲诈29999元。附：被害人俞某的聊天记录及转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人俞某被敲诈勒索29999元，其中20000元转账至被告人左坤的工行卡，左坤全部转给邓婷农行卡，后由邓婷转出。（27）被害人侯某的陈述，证明：2020年7月15日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈10100元。附：被害人侯某的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人侯某被敲诈勒索10100元，其中3000元转账至被告人左坤工商银行卡，左坤将钱转至邓婷工行卡，后由邓婷转出。（28）被害人朱某的陈述，证：2020年7月18日晚上，其在如皋市九华镇厂里上班时使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊前，对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈38088元。附：被害人朱某聊天记录截图及转账记录截图、被告人陈亚鹏、罗晓东、邓婷的微信交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人朱某被敲诈勒索38088元，其中有9088元转账至罗晓东微信账户，罗晓东全部提现到其农行卡，并通过支付宝转了9078.11元给邓婷；29000元转账至陈亚鹏微信账户，陈亚鹏全部提现到自己农行卡及工行卡，并将28966元转到邓婷支付宝。后均由邓婷转出（29）被害人于某的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊，在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈61944元。附：被害人于某的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人于某被敲诈勒索61944元，其中31944元转账至被告人陈亚鹏农行账户，30000元转账至被告人王程招商银行账户。陈亚鹏将全部款项转到邓婷银行卡账户，王程将全部款项转给邓婷，后均由邓婷转出。（30）被害人李某甲的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。裸聊没多久，对方就把视频关了，期间去下载了一个软件。随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈13000元。附：被害人李某甲的聊天记录截图及转账记录截图、被告人陈亚鹏、王程的微信交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人李某甲被敲诈勒索13000元，其中2800元转账至被告人陈亚鹏微信账户，陈亚鹏全部提现到自己农行卡，并全部转至邓婷银行卡；10200元分三笔转账至被告人王程微信账户，王程分别提现到自己工行卡、建行卡、招行卡，并转给邓婷2197、3396、4595元。后均由邓婷转出。（31）被害人刘某乙的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈59251元。附：被害人刘某乙的聊天记录截图及转账记录截图、被告人陈亚鹏、王程、罗晓东的微信交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人刘某乙被敲诈勒索58666元。其中8000元转给被告人陈亚鹏，陈亚鹏全部提现到自己农行卡，并转7992元至邓婷银行卡，后由邓婷转出；42666元转给被告人王程，王程全部提现到自己招商银行卡，并转20643元至邓婷银行卡，后由邓婷转出，其余部分转给陈道庆；8000元转给被告人罗晓东，罗晓东全部提现到自己农行卡，并转到邓婷农行卡，后由邓婷转出。（32）被害人杨某丙的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给其通讯录里的人。其一共被对方敲诈7499元。其中4000元转到一个微信账户，当时加微信时要验证，验证信息是“王程”。附：被害人杨某丙的转账记录截图、被告人王程、邓婷的微信、支付宝交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人杨某丙被敲诈勒索7499元，其中4000元转至被告人王程微信账户，王程将钱提现到自己招商银行及建行账户，并将3996元转到邓婷账户，后由邓婷转出。（33）被害人孙某乙的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈6000元。附：被害人孙某乙的聊天记录截图及转账记录截图、被告人王程的微信交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人孙某乙被敲诈勒索6000元，其中4500元转账至被告人王程微信账户，王程全部提现到自己招商银行卡，并将钱转给陈道庆。（34）被害人刘某己的陈述，证明：2020年7月17日至7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈57394.2元。附：被害人刘某己的转账记录截图、被告人左坤的交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人刘某己被敲诈勒索57394.2元，其中5000元转至被告人左坤银行账户，左坤将钱全部转至邓婷工商银行账户，后由邓婷转出。（35）被害人梁某的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在裸聊之前对方让其下载了一个软件，视频裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈9200元。附：被害人梁某的转账记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人梁某被敲诈勒索9200元，其中8000元转账至左坤的工行卡，左坤将钱全部转至邓婷工商银行账户，后由邓婷转出。（36）被害人毛某的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈19860元。附：被害人毛某的转账记录截图、被告人罗晓东的微信交易记录截图、如皋市公安局调取的银行卡交易流水，证明：被害人毛某被敲诈勒索19860元，其中4000元转账至罗晓东的微信账户，罗晓东将钱全部提现到自己农行卡，并转了3996元到邓婷农行卡，后由邓婷转出。（37）被害人刘某庚的陈述，证明：2020年7月18日，其使用QQ与别人视频裸聊。在视频裸聊之前对方让其下载了一个软件，裸聊没多久，对方就把视频关了，随后对方就把其视频裸聊的截图和其通讯录截图发来，威胁其不给钱就把视频发给通讯录里的人。其一共被对方敲诈10964元。附：被害人刘某庚的转账记录截图，证明：被害人刘某庚被敲诈勒索10964元，其中7076元转账至被告人王程微信账户，王程全部提现至自己招商银行卡，并转了7068元至邓婷银行卡，后由邓婷转出。4.被告人供述（1）被告人邓婷的供述，证明：其在朋友圈里看到兼职广告，就联系对方，对方说兼职做会计，专门帮直播收款，要求有6张银行卡。2020年7月13日，“老鹰”和“用心待你”到其租的地方接其到江都中京商务宾馆，里面还有2002年的学生和这个学生叫来的3个临时兼职。3个临时兼职把钱从微信提到银行卡，把银行卡的钱转到其银行卡，其再通过支付宝把银行卡的钱转给“用心待你”指定的3个支付宝账号。每天工作的时间是晚上7、8点到凌晨3、4点，其从7月13日开始工作，工作4天，每天转账20万左右，收到工资800元。其从7月13日第一次参与这事时就知道这些钱不合法。第一，转账的交易额大、次数多，正常的大额交易不可能不见面直接把钱打给不认识的人，而且“老鹰”明确跟负责收款的人说，不管转账的人发什么信息都不要回；第二，转账都是晚上在宾馆进行，时间、地点都很隐蔽；另外他们这帮人年纪不大，不可能有这么多钱，而且正常转账不需要通过中间人，转出的账户跟直播没有关系。其继续做就是为了赚生活费。工作的人分三类，第一类是专门微信收款的人，不固定，每天都换；第二类像其这样收取第一类人转过来的钱；第三类是像“老鹰”这样监督管理的人。附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明:该局从邓婷手机内提取7月15日其与倪俊的微信聊天记录，其明确表示其工作应该就是洗钱，称其就做到月底，随时能走。（2）被告人张润洋的供述，证明：其转账使用的微信号为“×××”，支付宝账号17×××06。2020年7月12日，王某乙联系其做兼职，说主播转账打赏的礼物，要带2张银行卡，开通网银可以转账。其跟黄某一起到中京商务宾馆，老殷让其提供银行卡和微信二维码，说有人加好友什么都不用说，把对方转给其的钱提现到银行卡，再通过支付宝转给黄某。其一共做了两次：7月12日晚上到13日凌晨、7月13日晚上到14日凌晨，一共转账15万左右。7月13日其跟许杨、施绍龙一起去，当天晚上转账给邓婷，其一共赚了320元。第一天晚上8、9点其就怀疑钱来路不对，其还把他们几个人都拍了视频。第一，半夜在宾馆里办公有问题；第二，其看到老殷等人社会气很重，不许其回复加微信的人；第三，旁边的人一直用QQ聊天，问钱有没有到账，且转账金额越来越大，都不是正常直播打赏的行为；第四，许杨跟其说已经转了十几万了，觉得不对劲，问其是不是洗钱，其就发QQ问王某乙，王某乙说不是洗钱。另外，听他们说老殷一个晚上能拿7500元。第二天回去时，王某乙让其和许杨不要去了，还让其把原来的银行卡注销，重新办了一张。附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：张润洋拍摄的视频情况。（3）被告人陈亚鹏的供述，证明：其微信号×××，支付宝账号153××××**15。2018、2019年其在兼职微信群里认识了“老鹰”，2020年7月12日其高考完，看到“老鹰”在朋友圈发招主播汇总的广告，150元/天。7月16日其就联系“老鹰”，“老鹰”让其准备4张银行卡，7月19日其到江都中京商务宾馆202房间。当时有个叫小超的人在，还有个女的，后来知道她叫邓婷，还有一个姓冯的男的。下午6点左右，来了2、3个人，7点“老鹰”来了，过了一会儿又来了3、4个人。之后来的人在用手机做兼职，过了40分钟左右，“老鹰”让其把银行卡拿来，小超说有人加微信就加，钱直接领，对方问什么都不要回答，然后提现到其银行卡，再转给他人的银行卡。之后其就开始操作，其转出的钱都转给邓婷和一个姓陈的人的银行卡。其做到凌晨1点下班，拿了150元工资。其一个晚上转了至少10万元，在这个过程中有人想走，“老鹰”不肯。当天像其这样转账的大概有10个人，转完账“老鹰”让我们把转账人的微信都删了。其问过小超，他说是直播平台的钱，因为转账的钱比较多，其心里就怀疑不是帮主播汇总的钱。“老鹰”他们自己不收钱，就是想通过其洗钱。附：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：被告人陈亚鹏辨认出“老鹰”即王某甲。（4）被告人许杨的供述，证明：2020年7月13日下午，张润洋联系其去打工，一个晚上150元，让其带银行卡。之后张润洋、施绍龙一起接其，并带其去办银行卡，然后去了龙川广场旁边的一个宾馆。去的时候已经有人在了，吃完晚饭身上有纹身的男的让我们互相转账试试，当时其就怀疑做的事情不对，张润洋一直说是主播转账。之后其把手机好友二维码给了纹身男，对方吩咐有人加微信就同意，有转账就收，收到钱要告诉他们，不要和转账的人聊天。之后其收到钱就提现到其绑定的银行卡，再转到邓婷的银行卡。有人转了2888元给其后，其就觉得这钱来路不正，正常人不可能加了陌生人微信后直接转这么多钱，其给张润洋看，他告诉其之前干的时候人家转的钱更多，其想到能拿150元工资就继续做，第二天其跟施绍龙一起走，张润洋没有走。邓婷负责提供自己的银行卡来接受其、施绍龙、张润洋的转账。其觉得这些钱来路不正，一是金额太大，且是不同的陌生人给其转账；二是张润洋说他之前的转账流水更多，一个晚上几十万，还有个男的说下周搞个一百万；三是正常转账不可能在晚上、凌晨。其跟施绍龙说过，施绍龙说可能是色情主播收的不正当的钱。（5）被告人王程的供述，证明：其微信号×××，之前微信号“n******g”。其之前看过高某甲朋友圈发的招聘“手机兼职”的广告，他说兼职内容是负责手机转账，需微信绑定银行卡，还要带一张有手机银行APP的银行卡备用。2020年7月18日晚上下班后，其就联系他想去兼职，高某甲发了江都中京宾馆位置给其，其到了宾馆2楼一间三人房，里面已经有七八个人了，大部分都是学生。高某甲让其把加微信好友的二维码发给他，之后就让其等陌生人加好友，同意后不需要聊天，对方如果发红包或者转账就直接收款，收款后提现到自己的银行卡，再通过手机银行APP转账到邓婷的银行卡。邓婷有好多张银行卡，如果邓婷的银行卡限额了就让我们通过支付宝直接扫码转给她。其当时一共使用了三张银行卡（招商银行、建设银行、工商银行）。工行卡收了不到5000元就限额了，就换了招商银行卡，收了5000元左右也限额了，高某甲直接帮其下载招商银行APP网上申请提额，额度一下子提到50万，之后其就用这个卡继续收钱转账。其从7月18日晚上一直工作到7月19日凌晨两三点，期间我们一共八九个人在房间里，我们干的一样的活，收钱、提现、转账。结束时有个戴眼镜的瘦瘦的男子，好像叫“老鹰”给了其200元，其转了50元给高某甲，之后高某甲安排其到另外一个宾馆去睡觉，早上6点多就回家了。其不知道具体转的是什么钱，但肯定不是合法的：第一，对方都是陌生人，不说话就直接收款，且金额还大，不像正常打赏主播的情况，高某甲明确跟其说不管对方发什么信息，其都不能回复；第二，其收钱后还要转给邓婷，不像正常转账；第三，给其发工资的纹身男在那边看着，不像正经人。另外其问过高某甲是什么钱，他说不要问。（6）被告人施绍龙的供述，证明：2020年7月12日中午，黄某打电话给其说有个帮主播转账的兼职可以做，其同意的。7月13日张润洋联系其晚上去扬州市江都区龙川桥附近见面，还让其多办两张银行卡，其就去办了一张工商银行卡、一张农行卡。下午四点左右，其和张润洋在龙川桥那边见面，过来一会儿，许杨也来了。张润洋还带许杨去办卡，然后把我们带到江都中京宾馆二楼左拐第一间房间里，当时已经有四个人在里面了，分别是“老高”、邓婷、一个胖男的、王某乙。“老高”先让我们三人用手机银行试着转账给邓婷，后王某乙就把其和许杨加微信好友的二维码要过去了，还说待会儿有人加我们微信好友给我们转账，我们收钱后提现到银行卡再转给邓婷。王某乙还和我们说除了收钱，其他什么都不要管，不管别人说什么钱都不要退，也不要回复。当天晚上就开始有人陆续加其微信好友给其转账、发红包，其把这些钱收下后都转给了邓婷。其一直做到7月14日凌晨五点左右。在13日晚上十一点左右其就对这些钱产生怀疑，感觉这些钱不是正规直播收的钱，应该是违法所得的钱。其还和许杨讨论过，许杨也感觉这些钱来路不明。第二次王某乙打电话喊其继续做，其同意了。7月15日下午四五点左右，其去了中京宾馆2楼左拐第一间房，其提供自己的银行卡给王某乙收钱，收到钱后全部转给邓婷。其一直做到7月16日凌晨五点左右，王某乙给了其150元现金。后来王某乙打电话告诉其有一笔6300元的钱转到了其中国银行卡，让其转到刘旭研的银行卡，其转过去了。其平时也看直播，这些钱不像是直播平台买礼物的钱；王某乙他们通过我们几个人去完成一个转账过程，还给我们开工资，这很像在洗钱。我们收钱时有人会问我们或者打微信电话，但“老高”他们不让我们接。（7）被告人左坤的供述，证明：王某乙在QQ空间发布兼职信息，兼职内容是收取打赏主播的钱，每天从下午5点工作到第二天上午5点，佣金150元/天。王某乙找到其，其同意兼职，王某乙还让其办了建设银行卡、工商银行卡。2020年7月17日下午4点左右，其带着银行卡到中京宾馆202房间，房间里就王某乙在。做兼职之前，王某乙把其添加微信好友的二维码拍下来，告诉其会有人加好友，并给其发红包、转账，如果有人发信息、语音，让其不要管。晚上7点开始有人加其微信，并给其微信转账、发红包，一开始都是200元、300元，王某乙让其收钱后先提现，再把钱转到邓婷的银行卡。晚上20点56分33秒，微信昵称“Ha******n”的人给其转账二千元，远远超出了正常打赏主播的钱，其感觉不正常，但又想到其只是打工的，跟其没有多大关系，其就没多管。这个人通过微信一共给其转账二万多元，王某乙让其提现到工商银行卡，再通过手机银行APP转账到邓婷的银行卡。当晚22点，王某乙跟其说微信不要用了，对方直接把钱打到其工商银行卡上，钱收到后直接转给邓婷，其同意的。之后工行卡其收到5万元左右，其就立马通过手机银行APP转到邓婷银行卡。当时房间里还专门有人告诉其有人转钱了。到7月18日凌晨0点，其跟王某乙说不想做了要走，王某乙说时间没到不可以走，其也就没敢走。到凌晨4点左右，王某乙给了其150元工资，其就回家了。（8）被告人罗晓东的供述，证明：2020年7月中旬的一天下午5点多，第金阳开车到工地上接其，一起的还有高总。路上高总问其做不做兼职，说他那边差一个人，兼职内容是帮网红主播收钱，一次100元，他还让其带上银行卡。高总让第金阳直接开车到扬州市江都区龙城路尚客优宾馆对面的那个宾馆，下车后高总直接带我们进了宾馆二楼的一个三人间，其看见邓婷、一个胖男的、一个戴眼镜的瘦男的、一个瘦瘦的不戴眼镜的男的在房间。吃完饭后，高总把其加微信好友的二维码拍了照片，又把其银行卡号报给胖男的，跟其说要是有人加其微信好友，直接同意，加好友后，对方给其发红包或转账，把钱收了。后来有人就加了其微信好友，给其发钱，我就点了收钱。当时房间里是其和那个带眼镜的瘦男的负责收钱，我们收到钱就告诉高总，高总让我们把钱提现到自己的银行卡，再通过手机银行把钱转到邓婷的银行卡。之后就一直收钱、提现、手机银行转账，做到晚上8、9点，有人加其好友后，给其发钱，还发消息说其骗钱。其就问高总和胖男的，高总说不要回。没多久其微信收钱时，提示其账户存在风险、违法之类，微信就收不了钱了。等到晚上10点多，微信可以收钱，其就继续收钱、转账，后来邓婷的卡收不了钱，老鹰就让我们把钱都转给陈道庆。其做到当晚11点多，家里打电话催其回家，其说要走，老鹰不同意，说还没有下班，让其再收几笔。其又继续做到第二天凌晨0点，老鹰才同意其回去，并给了其100元现金，李豪另外微信转给其20元。附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：被告人罗晓东手机微信提取的聊天内容。如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：被告人罗晓东辨认出“老鹰”王某甲。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录如皋市公安局制作的提取笔录，证明：被害人被敲诈情况及相关转账记录，被告人收钱及提现情况。6.视听资料、电子数据如皋市公安局调取的腾讯数据、支付宝数据，证明：被告人使用的微信账号情况及被告人之间收钱、转账情况。本院认为，被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人邓婷、张润洋情节严重。被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东与他人共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邓婷、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、罗晓东均能如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人张润洋、左坤自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿退出违法所得，均可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人邓婷、张润洋、王程、陈亚鹏、许杨、施绍龙、左坤、罗晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对相关被告人的辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻、减轻处罚、从宽处理并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张润洋的辩护人提出的被告人主观明知问题及犯罪数额认定问题，本院认为，根据本案被告人的作案时间、地点、尤其是用手机、银行卡层层转账转移赃款的作案模式，他们作为接受过良好教育的成年人，主观上应当认识到自己转移钱款来源的违法性，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人王程的辩护人提出的对王程免于刑处的辩护意见，本院认为，结合被告人王程涉案金额及产生的社会危害后果，其行为不属犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，但考虑到其作案时间较短，系初犯、偶犯，悔罪表现较好，适用缓刑不致再危害社会，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人张润洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人王程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金以其在公安机关缴纳的保证金抵算）。被告人陈亚鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人许杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人施绍龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人左坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人罗晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人邓婷退出的违法所得人民币800元、被告人张润洋退出的违法所得人民币320元、被告人陈亚鹏退出的违法所得人民币150元、被告人许杨退出的违法所得人民币150元、被告人王程退出的违法所得人民币150元、被告人施绍龙退出的违法所得人民币300元、被告人左坤退出的违法所得人民币150元、被告人罗晓东退出的违法所得人民币100元（均暂存于本院），予以没收，上缴国库。如皋市公安局扣押在案的手机、银行卡（均暂存于该局），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李燕杰人民陪审员  张珍兰人民陪审员  张素兰二〇二一年一月二十九日法官 助理  姚婷婷书 记 员  王菊元