新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0203刑初50号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。被告人陈龙海，男，1995年6月21日出生，汉族，小学文化程度，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2017年3月7日因犯非法拘禁罪被石河子市人民法院判处有期徒刑一年。2018年2月1日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月29日因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪被本院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币350,000元。现在监狱服刑。指定辩护人李志娟，新疆先觉律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉(2020)36号起诉书指控被告人陈龙海犯敲诈勒索罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指派检察员王春玲、周怡出庭支持公诉，被告人陈龙海及其指定辩护人李志娟到庭参加诉讼。现已审理终结。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控，2015年7月至2017年，被告人陈龙海在得知被害人张某1系其兄陈某1故意伤害一案指使者却未被追诉，利用张某1惧怕罪行暴露的心理，通过打电话或到张某1办公室（位于克拉玛依区光明路华瑞工贸公司）等方式多次找张某1，以帮助找律师、托关系减刑等理由，迫使其出具150万元欠条，录制承诺减刑的视频，并通过多种方式向其施压，索取张某1转款共计人民币95万元。公诉机关提交了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人陈龙海的行为应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，以敲诈勒索罪追究其刑事责任，建议判处被告人陈龙海十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈龙海对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名均提出异议，并提出钱是张某1自愿给的工程款，不是其敲诈勒索的辩解意见。其辩护人提出：1.被害人张某1本身存在过错，在对被告人量刑时应当予以考虑；2.被告人能如实供述部分犯罪事实，是坦白，可以减轻处罚；3.被告人亲属表示愿意退赃，请求法院考虑退赃情节酌情处理的辩护意见。经审理查明，2015年7月至2016年底，被告人陈龙海在了解到被害人张某1（已判刑）系其哥哥陈某1故意伤害他人案件的幕后主使者后，利用张某1惧怕罪行暴露的心理，通过打电话或到张某1办公室面谈等方式多次威胁张某1，以需要为其哥哥陈某1找律师、托关系减刑等理由，迫使其出具150万元欠条，录制承诺减刑的视频，并通过多种方式向其施压，索取张某1转款共计人民币95万元。被告人陈龙海系被动到案，到案后未能如实供述犯罪事实。上述事实，有如下经庭审质证并核实的证据可以证实：1.被告人陈龙海的户籍信息，证实被告人陈龙海系完全刑事责任能力人。2.被害人张某1的报案材料、陈述证实报案情况。3.本院（2019）新0203刑初175号刑事判决书、克拉玛依市中级人民法院（2016）新02刑初3号刑事判决书证实被害人张某1系陈某1故意伤害罪一案的幕后指使者，在陈某1案发后，为避免涉罪让沈某指使羊某出面为其办理善后事宜，直至2019年4月案发。4.借条证实2015年9月29日被害人张某1向陈龙海出具150万元借条一张。5.银行卡交易明细证实被害人张某1于2016年3月25日向户名为高某的卡转账45万元、2016年4月14日向户名为杨某的卡转账50万元，杨某的银行卡在收到50万元的当天、次日和第三日分五次将50万元分别转入陈龙海、王某的卡中。6.证人谈某证言摘要“我听说陈某1带了两个人去收账先是与欠钱的人发生争吵然后他们又与欠钱的打了起来，打完架后欠钱的人就死了。陈某1跑路到塔城，张某1找到陈某1的好朋友‘小妖’想办法找到了陈某1，陈某1回到克拉玛依之后张某1就让陈某1一个人把事情扛下来，陈某1同意了。陈某1有一个习惯，不管是帮谁收账在收账之前商量的时候有录音的习惯，陈某1被抓之后陈龙海拿着这个录音找张某1索要160万元”。证人白某证言摘要“陈龙海的哥哥陈某1帮一个叫张某1的去要钱，把人打死然后陈某1自己把事扛下来了，陈龙海从监狱出来以后问张某1要钱”。证人陈某2证言摘要“陈龙海的哥哥陈某1帮张某1收账把人打死了，陈某1自己把事情扛下来了，陈某1出事之后没有说是帮张某1收账，所以张某1给陈某1家人给了一笔钱，这笔钱是张某1给的还是陈龙海去要的我不知道”上述证言相互印证，证实陈某1受张某1指使打死人，案发后陈某1包庇张某1，陈龙海得知上述消息后，拿着陈某1做的录音向张某1索要钱款。7.证人羊某证言摘录“陈龙海说，陈某1留了一段录音，录音内容是：我这个事是班高参上面的张某1要收拾股东会上一个跟他抬杠的人。大概2016年7、8月份，陈龙海又找到了我，给我看了个视频，视频内容貌似张某1的人说，不超过7年或8年，超过我给你200万”证人沈某证言摘录“2016年的时候羊某给我说过一次陈龙海拍摄的张某1的视频，当时羊某给我说了以后我就认为这是陈龙海在敲诈张某1”上述证言相互印证，证实被告人陈龙海持有陈某1的录音并清楚张某1是陈某1背后的指使者，并找到张某1录制视频，让张某1承诺付钱。8.证人张某2（曾用名张尚军，绰号“小妖”）证言，摘要“陈龙海刚出来的时候没地方去，就跟着我干活，出狱没多久后就变的特别有钱，开了一个租车公司和一个小商店，租车公司就在我开的螃蟹店附近。他平时喜欢显摆他多有钱。陈龙海开公司的钱是张某1给他的，租车公司有几辆二手车，这些车一共多少钱我不清楚”。证人苏某证言摘要“我是陈某1前女友，陈某1被抓后没几天，陈龙海给我说陈某1打死人的原因是班高参在一个会议上跟被打死的人发生了口角，而班高参背后有一个姓张的老板，说当时班高参让陈某1收拾这个被打死的人，事成之后班高参的这个姓张的老板会给陈某1给钱。陈龙海应该是去找了姓张的老板，陈龙海之后突然在健身公园的十字路口开了一个租车公司叫江海二手车什么的，在公司楼下还给他妈妈开了一个超市，陈龙海才从监狱放出来又没什么钱，所以陈龙海应该是要到钱了。租车公司里有好多例如奔驰等的好车。陈龙海家庭条件很一般，陈龙海家里除了陈某1就只有他妈妈一个人，家里本身就没什么钱”。证人常某证言摘要“陈某1被抓的那几天陈龙海刚从监狱出来，陈龙海回到克拉玛依之后把他哥的车卖了，给他哥找律师。我听说陈龙海和当时陈某1的女朋友去找过小班老婆，因为当时陈某1家里没钱，律师都请不起”。上述证言相互印证，可以证实陈龙海知道陈某1故意伤害案背后有张某1，陈龙海一开始没钱给陈某1请律师，后来在很短时间内变得很有钱，还开了车行。9.证人王某证言摘要“陈某1和陈龙海是我儿子。2016年4月我儿子陈龙海问我借过工商银行的卡，他没有说要干什么，他用完以后就还给我了。陈龙海借走以后里面是否有现金我没有看。陈某1被判刑以后我不清楚是否有人给我家里给过钱，陈龙海没有给我提过陈某1的事情。”证实王某是陈龙海母亲，陈龙海在2016年4月期间用过其母亲的工行卡。10.证人高某证言摘要“2016年3月20多号，我与我师傅、陈龙海一起去四川买二手车，他说他有钱，有一个做工程的老板在帮他，给他投钱开公司，到了四川以后陈龙海告诉我们他的钱没到位，我们就在四川待了两天，我就问陈龙海到底有没有钱买车，陈龙海就一直给一个人打电话催着要钱，大概是我们到四川的第三天陈龙海就把我的银行卡要走了，他说钱到账了，紧接着我们就买了三辆车。过了几天陈龙海把卡里的钱用完后还给我了，我不知道卡里到底有多少钱，应该至少40万元”。证人杨某证言摘要“2016年，陈龙海开汽车租赁公司之前，说有个老哥要给他转一笔钱，好像是陈龙海自己没有银行卡，所以要用我的卡收钱，之后我的账上就多了50万元，钱到账之后我就按照陈龙海给我的卡号把50万元转了过去，对方开户人姓名分别为陈龙海、王某”。上述证言相互印证，证实2016年三四月份高某、杨某将其工行卡借给陈龙海使用过，其卡内分别转入40余万元、50万元，陈龙海解释该款项是做工程的老板给其开公司的，其将高某卡内收到的钱全用于购买二手车，将杨某卡内收到的钱全部转到自己和其母亲名下。11.证人张某3（又名张建国）证言摘要“2017年下旬我去监狱看陈某1的时候，陈某1给我说过他弟弟手里有东西，让我帮帮他弟弟，但是我因为陈某1的事情已经被处理过一次了，我就没有去管那么多。当时我不知道陈某1所说的东西指的是什么。这次见面之后，陈龙海就拿着视频来找我，给我说陈某1打死人的这件事情好像和班高参干活的那家公司老板张总有点关系，过了几个月后，陈龙海又找到我给我说他手里有个和张总的视频，他想给我看一下，还说要给我一份，我说这件事情再不要找我了，后面我就见到陈龙海经常换车，比较有钱”，证实张某3探监时，陈某1说陈龙海手里有东西。陈某1被判刑后，陈龙海曾说张某1和陈某1案有关，其手中有个张某1视频，之后陈龙海变得有钱，常换车。12.证人陈某1证言摘要“我没有与他人合伙或自己独自干过工程。在我服刑期间羊某来探望过我。我没给张某1干过工程”证实陈某1在张某1处没有工程款。13.被害人张某1六次陈述，摘要“2015年8月，陈龙海打电话给我，说他是陈某1弟弟，陈某1帮班高参把人打死了，班高参是帮我办事，就要找我，如我不见就要到我家和办公室找我。后来我让他到我办公室来。他见面就要我拿钱给他。我前期未答应，后来他一直在我办公室或我家楼下堵我，因为我怕陈龙海到公安机关报案，当年9月我被迫给他打了150万欠条，还在陈某1被判刑前录了视频，他让我承诺帮他哥陈某1减刑，他哥在监狱多待一年，我就多给他一百万。答应帮他哥减刑，又给他现金20万左右，给他找的银行卡转账50万和45万，合计120万左右。”“大概在2015年9月份的时候陈龙海在我的办公室让我给他打了150万元的欠条，大概2016年12月陈龙海找到我说要开汽车租赁公司需要买车，我就让陈龙海去找两张银行卡，陈龙海找了一个姓高的人的银行卡，一个姓杨的人银行卡，我用我的中国银行卡给陈龙海找的这两张银行卡分别转账50万元和45万元，我一共给陈龙海大概120万元左右”“我2015年8、9月给陈龙海打150万欠条，同年9月拍了视频，我打借条是被迫的，当时陈龙海天天找我，他说如果我打了借条，他就不找我了，录视频时也是被迫的，陈某1多蹲一年我就要多赔他100万都是陈龙海提出的，如果我不答应陈龙海就不让我走。之前我说自愿一方面是因为陈龙海利用了我恐惧心理，另一方面是因为我记忆不清。陈龙海不管我和朋友喝茶还是在单位，都来找我，还说在我车上装了定位器跟踪我。他说如果我不给他钱就在我公司闹，让全公司人都知道。当时分局刑警队来我公司调查，我心里恐惧，所以我录视频、写借条、给陈龙海钱都是被迫”证实被告人陈龙海利用被害人害怕案发的恐惧心理，迫使被害人为其出具欠条并转账。14.被告人陈龙海供述，摘要“2015年9月底左右，张某1给我打电话，电话里问我是不是陈龙海，我说是，他说他是小班和我哥的朋友，我哥有工程款在他那，具体让我当面跟他谈”“因为我哥被判了12年，我觉得太重了就又找张某1，当时我把张某1约到了西郊水库边，当时我和他在张某1的白色牛头车里录的视频，视频里我问他如果我哥服刑7年后还出不来咋办？张某1说如果我哥多待1年他从工程款里拿出100万给我。过了很久张某1给我打电话，说工程款下来了先给我给一点，但是因为他是政协委员又是单位领导，身份敏感，我又是前科人员，直接把钱转给我对他不利，让我找两张别人的银行卡，我就找到我朋友杨某和高某的银行卡，一张卡收了张某150万，一张卡收了40万左右。自此之后张某1再没给我给过钱。”“2016年我哥陈某1案子开庭之后我给张某1录制视频，视频的内容是张某1答应我，我哥在监狱里待7年，如果多待1年就从我哥的工程款里拿出100万给我。之所以录制这个视频是因为之前我哥的事情都是他在办，我哥被判决之后他答应我帮我哥减刑，当初张某1答应我，我哥只判5年，现在判了12年，他承诺我哥多在监狱待1年，就从工程款里拿出100万，我怕他以办我哥这些事为借口花掉工程款就录了视频。”证实张某1是在陈龙海多次向其要钱的情况下为稳住陈龙海才给陈龙海90余万元。15.视听资料证实被告人陈龙海给张某1录制视频，要求张某1承诺陈某1服刑7年如还未被释放，每多一年，张某1多支付100万元。16.本院（2018）新0203刑初110号刑事判决书、克拉玛依市中级人民法院（2019）新02刑终19号刑事判决书证实被告人陈龙海2018年2月1日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同年12月29日因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪被本院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币350,000元，现在监狱服刑。上述证据可相互印证，证实本案的基本客观事实。本院认为，被告人陈龙海以非法占有为目的，利用被害人害怕罪行暴露心理，以揭露罪行为要挟纠缠被害人，向其施加压力索取钱财150万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应予以支持。关于被告人提出钱是被害人张某1自愿给的工程款，不是其敲诈勒索的辩解意见。本院认为，被告人在掌握被害人张某1的违法犯罪活动后，深谙被害人害怕罪行暴露的心理，向其索要钱财，使被害人迫于精神压力将钱款交由被告人，且其兄陈某1在被害人张某1处并无未结工程款，被告人陈龙海主观上强行索取他人财物的目的明显，其行为应当认定为敲诈勒索罪，被告人的上述辩解意见不能成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出被告人系坦白的辩护意见。本院认为，被告人供述其收取的是陈某1在张某1处的工程款，对于主要的犯罪事实未能如实供述，故其不构成坦白，辩护人的此项辩护意见不能成立，本院依法不予采信。关于辩护人提出被害人亦具有过错的辩护意见。本院认为，被害人虽然处于害怕犯罪事实被暴露的压力下，为了进一步掩盖之前的犯罪行为，而向被告人支付钱款，被告人陈龙海也正是利用被害人张某1的这一心理对被害人索取财物，且被害人张某1的犯罪事实现已判决，其本人对于本案敲诈勒索这一犯罪事实的发生并无过错，辩护人的此项辩护意见不能成立，本院依法不予采信。鉴于被告人陈龙海索取财物中的55万元，因被告人、被害人均被采取强制措施，人身自由受到限制，致使被告人未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈龙海开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的法律文书在本案办理过程中均已经生效，依据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内”，与本案应当数罪并罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈龙海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币200,000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币550,000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2038年1月31日止）二、责令被告人陈龙海向被害人张某1退赔人民币950,000元。上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审  判  长   王       雯审  判  员   王   二   飞审  判  员   穆塔力普·麦麦提敏二 〇 二 一 年 一 月 十 一 日书  记  员   孙   中   玉