河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初694号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人刘某某，男，1995年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河北省保定市徐水区，捕前住址：河北省保定市竞秀区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月9日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经石家庄市新华区人民检察院批准，于2020年7月10日被石家庄市公安局新华分局逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 被告人邵某，男，1992年12月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：河北省保定市满城区，捕前住址：河北省保定市竞秀区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月4日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经石家庄市新华区人民检察院批准，于2020年7月10日被石家庄市公安局新华分局逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人王胜刚、王治东，河北昌宁律师事务所律师。 被告人王某某，曾用名王某，女，1988年10月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：河北省石家庄市正定县，捕前住址：河北省石家庄市高新区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月4日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经石家庄市新华区人民检察院批准，于2020年7月10日被石家庄市公安局新华分局逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 委托辩护人郝文魁，河北东临律师事务所律师。 被告人陈某，男，1989年7月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省保定市满城区，现住址：河北省保定市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月3日被石家庄市公安局新华分局取保候审。 委托辩护人李娟，河北首珲律师事务所律师。 被告人梁某，女，1990年1月3日出生，汉族，高中文化，中国人寿保定分公司员工，户籍所在地：湖北省黄石市，现住址：河北省保定市。2016年7月3日因吸食毒品被安新县公安局行政拘留；2016年11月18日因吸食毒品被北京市公安局朝阳分局行政拘留。2020年6月12日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2020年7月3日被石家庄市公安局新华分局取保候审。 委托辩护人张彦博，河北首珲律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉〔2020〕509号起诉书指控被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张可出庭支持公诉，被告人刘某某、邵某及其辩护人、王某某及其辩护人、陈某及其辩护人、梁某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2017年至2019年期间，被告人刘某某、邵某与陈某、梁某（陈某爱人）均在河北省保定市做贷款中介，四人之间相互认识。2018年年底被告人王某某爱人肖晓晓通过邵某办理贷款，后王某某与邵某通过微信相互认识。2019年8月期间，刘某某通过微信好友知晓可销售他人手机卡牟利，便伙同邵某收购他人手机卡再通过网络销售。2019年12月邵某通过微信联系王某某。王某某明知其所骗手机卡被他人用于信息网络诈骗，仍在石家庄市新华区通过微信朋友圈发布虚假贷款信息。截止到2020年1月，王某某骗取曲某等数十人共办理手机卡359张。王某某再将骗取的全部手机卡通过邮寄出售给邵某。邵某已支付39600元给王某某，用于购买其中264张电话卡，其余95张电话卡的费用尚未支付。自2019年8月，邵某也在自己微信朋友圈发布虚假信息直接骗取他人手机卡共计100余张。邵某将从王某某处收购的264张电话卡及其本人直接骗取的部分电话卡出售给刘某某，剩余部分手机卡出售给陈某、梁某。邵某共计违法所得7万余元。2019年11月，陈某采取同样手段骗取60张左右电话卡并出售给刘某某，违法所得9000余元。为获得更多不法利润，梁某与陈某通过微信直接寻找手机卡买家。后二人再将从刘某某及他人处收购的电话卡共计一百余张予以出售，违法所得2万余元。从2018年8月至2019年1月期间，刘某某通过上述手段销售他人手机卡共计违法所得十余万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。五被告人归案后，均如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某某对公诉机关的指控无异议。 被告人邵某对公诉机关的指控无异议，其辩护人的辩护意见是，1、邵某主观上不具有犯帮助信息网络犯罪的故意；2、起诉书指控其违法所得7万元与实际情况不符，其盈利只有1万元左右；3、邵某系偶犯、初犯，主观恶性较小，邵某到案后如实供述，具有立功情节，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 被告人王某某对公诉机关的指控无异议，其辩护人的辩护意见是，王某某无前科，如实供述，认罪认罚，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。 被告人陈某对公诉机关的指控无异议，其辩护人的辩护意见是，有自首情节；到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度好；系初犯、偶犯，主观恶性较小；自愿退赃。恳请法庭对陈某减轻处罚，建议判处缓刑。 被告人梁某对公诉机关的指控无异议，其辩护人的辩护意见是，系从犯，主观恶性小。其他同陈某辩护人意见。 经审理查明，2017年至2019年期间，被告人刘某某、邵某与陈某、梁某（陈某爱人）均在河北省保定市做贷款中介，四人之间相互认识。2018年年底被告人王某某爱人肖晓晓通过邵某办理贷款，后王某某与邵某通过微信相互认识。2019年8月期间，刘某某通过微信好友知晓可销售他人手机卡牟利，便伙同邵某收购他人手机卡再通过网络销售。2019年12月邵某通过微信联系王某某。王某某明知其所骗手机卡被他人用于信息网络诈骗，仍在石家庄市新华区通过微信朋友圈发布虚假贷款信息。截止到2020年1月，王某某骗取曲某等数十人共办理手机卡359张。王某某再将骗取的全部手机卡通过邮寄出售给邵某。邵某已支付39600元给王某某，用于购买其中264张电话卡，其余95张电话卡的费用尚未支付。被告人王某某非法获利2.2万元。 自2019年8月，邵某也在自己微信朋友圈发布虚假信息直接骗取他人手机卡共计100余张。邵某将从王某某处收购的264张电话卡及其本人直接骗取的部分电话卡出售给刘某某，剩余部分手机卡出售给陈某、梁某。邵某共计违法所得7万余元。2019年11月，陈某采取同样手段骗取60张左右电话卡并出售给刘某某，违法所得9000余元。为获得更多不法利润，梁某与陈某通过微信直接寻找手机卡买家。后二人再将从刘某某及他人处收购的电话卡共计一百余张予以出售，违法所得2万元。从2018年8月至2019年1月期间，刘某某通过上述手段销售他人手机卡共计违法所得十万元。 另查，2020年6月11日，被告人梁某主动到公安机关投案。2020年7月2日，被告人陈某主动到公安机关投案。 上述事实，有被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某供述与辩解、证人曲某、孙某证言、手机卡开卡人信息、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、手机转账记录截图、聊天记录截图、手机照片截图、提取笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品／文件清单、情况说明、抓获经过、到案经过、石家庄市情报实战综合应用平台查询结果、无犯罪记录证明、户籍证明信等证据材料予以证明，经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。其中： 1、被告人刘某某供述：2019年8、9月份左右，一个湖南娄底的男子加入我的微信，他微信名叫“金某某”，他自称他在保定，微信里告诉我他需要手机卡，说可以给我230元到240元一张手机卡，于是我当面告诉邵某这件事，至于邵某怎么从别人那里拿来的手机卡我不清楚，邵某一共大概卖给我200来张，每张手机卡180-210元一张不等，我再每张卡200到260元卖给我的上家。 2、被告人邵某供述：我就是按照别人的要求，虚构能给别人办理贷款时需要每人交1-5张手机卡为由，我自己包括我下面的中介一共骗客户交来的手机卡约400张，我的上家每张卡给我约200元钱，我给我的下家中介150元每张，每张手机卡我只挣50元左右。 3、被告人王某某供述：邵某在让我骗别人办理贷款业务中收到我的手机卡约219张，一共转给我大概有3.2万元，我自己除去客户每张卡50元的卡费后我挣了大概2.2万元左右。 4、被告人陈某供述：2019年11月左右，我从我一个叫刘某某的同事那里得知他正在做出售手机卡的业务，刘某某干了有半个月我才开始跟着刘某某干这个骗客户手机卡挣钱的活，但我的客户不多，刘某某的需求量大，当时我只骗来50至60张手机卡卖给刘某某，当时我挣了大概6000元左右。到了2019年12月左右，我公司一个叫邵某的同事称手中有石家庄的手机卡，因为他之前也一直卖手机卡给刘某某，后来刘某某用不了这么多手机卡，他就问我需要不需要，我用我妻子梁某手机发信息，之后就有河南、山东等地网友与我联系，我与这些外地客户谈好价钱后就告诉邵某，每张手机卡只挣他50元钱，因这些外地人需要量不大，我大概只卖出去50至60张左右手机卡，只挣了大概3000元左右，剩下的大概1.2万元我都转给邵某。 5、被告人梁某供述：我没有从邵某那里购买过手机卡，都是我老公买的，有时候让我去帮他取一下或帮他邮寄一下，我就干这些事，我只听我老公说他从邵某那里是每张花100-180元购买的手机卡，我老公卖给他的上家是180-260元左右，具体从邵某那里购买了多少张手机卡我不清楚。 6、证人曲某证言证实其因办贷款，用其身份证和其老公身份证办理了10张ＳＩＭ卡交给为其办贷款的叫“王某”的人。 7、辨认笔录证实各被告人互相辨认情况。 8、搜查笔录、提取笔录证实公安机关对被告人人身及办公地点搜查情况。 9、扣押物品、文件清单证实公安机关扣押被告人的手机等作案工具及手机卡等犯罪工具。未随案移交。 10、微信转账记录、支付宝转账记录、联系电话记录、微信聊天记录证实买卖手机卡及交易情况。 11、到案经过、抓获经过证实被告人王某某系被公安机关传唤到案；被告人刘某某、邵某系被公安机关抓获归案；被告人陈某、梁某系主动到公安机关投案。 12、户籍证明信证实被告人基本情况。 13、吸毒人员动态管控详细信息证实被告人梁某曾因吸食毒品被行政拘留。 14、违法犯罪信息查询证实各被告人无犯罪前科。 本院认为，被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某系共同犯罪，且无明显主从犯之分。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人邵某辩护人提出邵某盈利1万余元的意见，与查明的事实不符，不予支持。被告人刘某某、邵某、王某某、陈某、梁某均系初犯，酌情对其从轻处罚。被告人陈某、梁某在案发后主动投案，如实供述，系自首，依法从轻处罚。被告人邵某、王某某、陈某、梁某主动缴纳违法所得及非法获利所得，确有悔罪表现，酌情对其从轻处罚。被告人梁某曾有劣迹，酌情对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以认定。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月9日起至2021年7月8日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人邵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2021年2月3日止，罚金已缴纳。） 三、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2021年2月3日止，罚金已缴纳。） 四、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、被告人梁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人刘某某违法所得十万元予以追缴，上缴国库。 七、被告人邵某违法所得七万元予以追缴，上缴国库。（已缴纳） 八、被告人王某某违法所得二万二千元予以追缴，上缴国库。（已缴纳） 九、被告人陈某违法所得九千元予以追缴，上缴国库。（已缴纳） 十、被告人陈某、梁某违法所得二万元予以追缴，上缴国库。（已缴纳） 十一、公安机关依法扣押的犯罪工具予以没收。（未随案移交，由公安机关依法处理。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  李杰灵 人民陪审员  刘 洋 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。