福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）闽04刑终13号 原公诉机关福建省沙县人民检察院。 上诉人（原审被告人）林惠芳，女，1995年12月6日出生于福建省闽侯县，汉族，大专文化，户籍地址福建省闽侯县，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人黄鼎溦，福建融成律师事务所律师。 辩护人廖婵君，福建融成律师事务所律师。 福建省沙县人民法院审理福建省沙县人民检察院指控原审被告人林惠芳犯诈骗罪一案，于2020年10月30日作出（2020）闽0427刑初24号刑事判决。原审被告人林惠芳不服，在法定期限内提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、2018年以来，被告人林惠芳因无力偿还个人银行贷款、网络贷款及私人借贷等债务，通过虚构网络刷单业务，以许诺返还本金并可赚取高额佣金为诱，让被害人扫描其发送的商家收款二维码及电商平台二维码进行刷单，而后编造本金被平台冻结、正在提现中等虚假理由，将被害人刷单本金套现至自己账户内，用于偿还其个人债务。同时，被告人林惠芳在明知自己无偿还能力的情况下，以自己具备还款能力，编造家属、朋友生病急用钱等理由向被害人借款的方式实施诈骗。截至案发前，林惠芳以上述方式骗取钱款共计人民币（以下币种均为人民币）889718.13元。具体事实如下： 1.2018年5月至7月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务的方式，骗取被害人阙某66322元，经追讨，被告人林惠芳返还48276.3元，被害人阙某实际被骗18045.7元。 2.2018年5月至2019年3月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务的方式，骗取被害人黄某19965元，经追讨，被害人黄某实际被骗1300元。 3.2018年6月至2019年5月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务和编造虚假理由借款的方式，骗取被害人蔡某109841元，经追讨，被告人林惠芳返还66268元，被害人蔡某实际被骗43573元。 4.2018年8月至2019年5月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务和编造虚假理由借款的方式，骗取被害人韩某172691.4元，经追讨，被告人林惠芳返还90915.41元，被害人韩某实际被骗81775.99元。 5.2018年10月至2019年6月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务的方式，骗取被害人王某263612.2元，经追讨，被告人林惠芳返还224700元，被害人王某实际被骗38912.2元。 6.2018年11月至12月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务的方式，骗取被害人林某1及被害人林某2共计83150元，其中被害人林某2被骗钱款已由林某1垫付。 7.2018年12月至2019年5月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务和编造虚假理由借款的方式，骗取被害人余某1657186.42元，经追讨，被告人林惠芳返还330909.1元，被害人余某1实际被骗326277.32元。同时，被告人林惠芳让被害人余某1介绍被害人吴某、胡某参与虚假网络刷单，被害人吴某被骗15650元、胡某被骗19993元。 8.2018年12月至2019年2月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务和编造虚假理由借款的方式，诈骗被害人林某350000元。同时，被告人林惠芳让被害人林某3介绍被害人林某4参与虚假网络刷单，被害人林某4被骗4900元。 9.2019年2月间，被告人林惠芳以编造虚假理由借款的方式，骗取被害人陈某12000元。 10.2019年3月间，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务和编造虚假理由借款的方式，骗取被害人唐某12798元，经追讨，被告人林惠芳返还4747.08元，被害人唐某实际被骗8050.92元。 11.2019年3月至6月间，被告人林惠芳以编造虚假理由借款的方式，骗取被害人施某181510元。 12.2019年4月29日，被告人林惠芳以虚构网络刷单业务的方式，骗取被害人杨某13580元。 二、2019年3月间，被告人林惠芳将其保险客户宋某缴纳的两份保险复效费用挪用后，以还需缴纳保险复效费用为由，骗取被害人宋某再次缴纳的保险复效费14300元，且仍未将被害人宋某的保险复效。经追讨，被告人林惠芳返还5000元，被害人宋某实际被骗9300元。 2019年7月13日，被告人林惠芳在福建省闽侯县甘蔗镇闽江一号7幢2205室被抓获到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 原判认定上述事实的证据有：被害人阙某、黄某、蔡某、韩某、王某、林某1、余某1、吴某、胡某、林某3、林某4、陈某1、唐某、施某、杨某、林某2、宋某等人的陈述及相关微信、支付宝等账号的转账记录、聊天记录、刷单记录、借条等材料；证人陈某2的证言；公安机关出具的相关提取笔录及照片、财付通支付科技有限公司微信支付交易明细证明、相关受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、相关辨认笔录及照片、到案经过、破案经过、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表；相关电子数据及视听资料说明书；被告人林惠芳的供述等。 原判认为，被告人林惠芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人898018.13元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林惠芳到案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人林惠芳的犯罪事实、情节及悔罪表现，决定对被告人林惠芳从轻处罚。被告人林惠芳违法所得，应当退赔，发还被害人。据此，原判依法作出判决：一、被告人林惠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二万元；二、责令被告人林惠芳退赔人民币八十九万八千零一十八元一角三分，发还各被害人；三、扣押在案的作案工具红色iphone手机一部，予以没收，由扣押机关沙县公安局上缴国库。 上诉人林惠芳及其辩护人提出的主要上诉及辩护意见为，其向韩某、林某1、余某2、施某等人借款，出具借条、欠条，系借贷行为，无非法占有目的，该部分借款数额不应计入到诈骗数额之中，且原判对其量刑过重，请求二审予以改判。 经二审审理查明，原判认定原审被告人林惠芳诈骗的犯罪事实清楚，证据均经一审庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。 关于上诉人林惠芳及其辩护人提出其向韩某、林某1、余某2、施某等人借款属借贷行为，无非法占有目的，该部分借款数额不应计入到诈骗数额之中的上诉及辩护意见。经查，根据上诉人林惠芳的在案供述，证实其在实施诈骗行为之前，因网络刷单及其他网络投资亏损，致其信用卡透支款无法偿还后，又被迫办理各种网络贷款直至向他人高息借贷，但仍然资金周转困难的事实。因此，林惠芳系在隐瞒其已经负担高额债务，且无力偿还的情况下，虚构网络刷单及其他各种借款事由，让各被害人陷入错误的认识，支付或出借资金，其中被害人余某2、施某即是在此错误认识之下出借资金的。再根据在案其他证据，可以证实林惠芳以拆东墙补西墙方式，将诱骗所得钱款用以填补各项旧债，并再编造事由长期拖欠各被害人款项，逃避还款，足以认定其在主观上具有非法占有的故意，故对其以借款名义实施诈骗的也应当计入其诈骗数额之中。此外，尽管林惠芳在实施诈骗行为之后，向被害人韩某、林某1、余某2等人出具欠条，但均是在被害人催讨下被迫出具，不影响其诈骗上述人员的事实认定。上诉人林惠芳及其辩护人提出的该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人林惠芳以非法占有为目的，在隐瞒其无力偿还高额债务，不具有还款能力的情况下，以虚构网络刷单或借贷的方式骗取多名被害人钱款，数额达898018.13元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判根据上诉人林惠芳的犯罪事实、悔罪表现及其他量刑情节综合评判，在法定刑幅度内对其判处相应的刑罚，量刑适当。上诉人林惠芳及其辩护人提出原判量刑过重的上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  徐 浩 审 判 员  刘时杰 审 判 员  黎建泉 二〇二一年一月二十五日 法官助理  陈晓敏 书 记 员  陈 佳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。