文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0119刑初421号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人姚仁志，男，1994年4月4日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市宜章县，经常居住地湖南省郴州市宜章县。2020年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人叶俊雄，重庆康渝律师事务所律师。被告人姚楚刚，男，1970年3月13日出生于湖南省宜章县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市宜章县，经常居住地湖南省郴州市宜章县。2020年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人文超，男，1988年9月7日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化，无业，家住湖南省郴州市宜章县。2012年10月15日因犯非法拘禁罪、贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年六个月，2015年2月12日刑满释放。2020年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月23日被刑事拘留，同年7月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人彭亮，男，1989年12月18日出生于湖南省衡阳县，汉族，小学文化，无业，家住湖南省衡阳县。2020年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年6月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人周榕，男，1993年9月5日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省清远市佛冈县，经常居住地广东省广州市白云区。2020年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人邹明，绰号“三毛”，男，1989年11月12日出生于湖南省宜章县，汉族，高中文化，无业，家住湖南省宜章县。2020年8月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，同月15日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审在家，2020年12月4日因吸食毒品被强制戒毒二年（未执行）。同年12月14日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人文绍雄，男，1987年9月11日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，住湖南省宜章县。2020年8月14日自动投案自首，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月18日被监视居住在家。被告人姚威，男，1994年3月28日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，农民，甲住湖南省宜章县。2020年8月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，同月14日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审在家。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉【2020】414号起诉书指控被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派检察员王国庆出庭支持公诉，被告人姚仁志及其辩护人叶俊雄、被告人姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，2020年2月以来，被告人姚仁志采取提供银行卡并取现的手段帮助他人转移违法犯罪所得，并通过亲属、朋友关系邀约了被告人姚楚刚、文超、邹明、王某1(另案处理)等人。姚楚刚招募了被告人彭亮、周榕，被告人彭亮、周榕按照姚楚刚的安排提供银行卡并使用银行卡取现。被告人文超提供银行卡给姚仁志使用并邀约了被告人文绍雄、姚威，被告人文绍雄、姚威按照姚楚刚的安排使用银行卡取现。被告人邹明按照姚仁志、文超的安排使用银行卡取现。王某1按照姚仁志的安排使用银行卡取现。其中被告人姚仁志涉案金额165897元，非法获利3318元。被告人姚楚刚涉案金额129200元，非法获利3460元。被告人文超涉案金额71400元。被告人彭亮涉案金额81100元，非法获利1500元。被告人周榕涉案金额83500元，非法获利1500元。被告人邹明涉案金额33600元，非法获利800元。被告人文绍雄涉案金额37800元。被告人姚威涉案金额20000元，非法获利20000元。具体犯罪事实如下：2020年2月27日，被害人陈某在出售金牌练习生游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗6300.12元。2020年2月27日，被害人许某在出售游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗38664.2元。事后，陈某被诈骗资金中的5600.12元和许某被诈骗资金中12888.1元进入王某2尾号3061银行卡，王某2银行卡内另有资金4103元，王某2银行卡上述资金中的7200元(含陈某、许某被骗资金3097元)转入廖某尾号9380银行卡，廖某银行卡将7200元转入王某1尾号7287银行卡内，后王某1按照姚仁志的安排将该笔资金取现。2020年3月5日，被害人游某在出售新笑傲江湖游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗5600元。游某被骗资金中4700元转账进入王某2尾号7477银行卡，王某2尾号7477银行卡将该4700元转到彭亮尾号0867银行卡，后被取现4600元。2020年3月5日，被害人胡某在出售爱江山更爱美人游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗15003元。胡某被骗资金中13502元转账进入王某2尾号7477银行卡，王某2尾号7477银行卡转账8500元进入彭亮尾号4421银行卡、转账5000元进入彭亮尾号9987银行卡，由周榕持彭亮尾号4421银行卡取现7500元、持彭亮尾号9987银行卡取现5000元。2020年3月7日，被害人黄某在出售问道游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗6000元。2020年3月7日，被害入冯某在出售家居改造王游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗17300元。2020年3月7日，被害人王某3在出售歌手APP游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗2000元。黄某被骗资金6000元，冯某被骗资金中8800.1元，王某3被骗资金中1000元，三笔共计15800.1元进入李某1尾号2039银行卡后，李某1银行卡于同日将15800元转入文某尾号5570银行卡内。同日，邹明持文超提供的文某尾号5570银行卡在湖南省郴州市宜章县农业银行将15800元取现。2020年3月7日，被害人闫某在出售后宫宛如传游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗14万余元。2020年3月8日，闫某被骗资金中30000．2元进入李某1尾号4528银行卡，同日该账户转账20000元到周榕尾号6073银行卡中，并由周榕取现19900元；同日该账户转账10000元到彭亮尾号0867银行卡中，并由文绍雄取现10000元。2020年3月8日，闫某被骗资金中10000．1元进入李某1尾号2039银行卡，同日该账户转账10000元到彭亮尾号4421银行卡中，次日被取现9900元。2020年3月7日，被害人夏某在出售歌手游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗10500.3元。夏某被骗资金中9000元转账进入周榕尾号7566银行卡，该9000元又转账进入周榕尾号6073银行卡，后由彭亮取现8900元。2020年3月8日，被害人张某在出售精灵食肆游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗42600元。张某被骗资金中36000．2元进入李某1尾号4528银行卡。该账户于同日将其中10000元转入周榕尾号2783银行卡内，同日被文绍雄取现9900元；该账户于同日将转账8500元(其中8000元系张某被骗资金)进入周榕尾号8683银行卡内，同日被彭亮取现8500元；该账户于同日将其中18000元转入周榕尾号2901银行卡内，同日被文绍雄取现17900元。2020年3月8日，被害人贾某在出售谁是首富游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗8902.4元。贾某被骗资金中6000元转账进入李某1尾号4528银行卡，李某1尾号4528银行卡转账6000元进入周榕尾号2783银行卡，由彭亮将该6000元取现。2020年3月9日，被害人谭某在出售后宫传游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗88500.6元。2020年3月9日，被害人刘某在出售唱舞全明星游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗8000.1元。2020年3月9日，谭某被骗资金42000.4元、刘某被骗资金8000.1元进入文绍雄尾号5970银行卡。同日该账户向李某2尾号0274银行卡转入14000元(包含谭某被骗资金6000元)，同日由邹明取现14000元；同日该账户向彭亮尾号0867银行卡转入20000元，同月11日由姚威取现20000元。2020年3月9日，被害人苗某在出售游戏账号时，因交易资金被冻结，在客服指引下充值解冻，被骗3800元。苗某被骗资金3800元转账进入文绍雄尾号5970银行卡，文绍雄尾号5970银行账户转账3800元进入李某3尾号3022银行卡账户，由邹明取现4200元(其中包含苗某被骗资金3800元)。案发后，被告人姚威已退出赃款20000万元由公安机关发还被害人谭明容。公安机关依法扣押了被告人姚楚刚现金400元。公诉机关认为，被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威之行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姚仁志系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威系从犯，应当减轻处罚。被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、姚威系坦白，可以从轻处罚；被告人文绍雄系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人姚仁志有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元；建议判处被告人姚楚刚有期徒刑二年，并处罚金一万元；建议判处被告人文超有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；建议判处被告人彭亮有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；建议判处被告人周榕有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；建议判处被告人邹明有期徒刑八个月，并处罚金三千元；建议判处被告人文绍雄有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元；建议判处被告人姚威拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元，追缴被告人所获违法所得。上述事实，被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人陈某、许某、游某、胡某、黄某、冯某、王某1、闫某、夏某、张某、贾某、刘某、谭某、苗某的陈述，证人王某2、文某的证言，辨认笔录及相对应的名单和照片，视频审看记录，银行取款监控视频、取款视频截图，接受证据材料清单、陈某转账记录截屏、QQ记录截屏、游戏账号交易网站截屏，胡某转账记录、聊天记录，黄某微信转账截图，冯某QQ聊天记录，银行转账记录、网站界面截图，王某聊天记录、转账记录，闫某转账记录、QQ记录、寻景尚网站注册会员记录、聊天记录、取款视频截图，夏某转账记录、聊天记录，张某转账记录，贾某转账记录、聊天记录、银行卡交易记录，苗某转账记录，王某尾号3061银行账户交易记录、廖某尾号9380银行账户交易记录、王某2尾号7287银行账户交易记录、王某尾号7477银行账户交易记录、彭亮尾号0867银行账户交易记录、彭亮尾号4421银行账户交易记录、彭亮尾号9987银行账户交易记录、李某1尾号2039银行卡交易记录、李某1尾号4528银行卡交易记录、周榕尾号6073银行卡交易记录、周榕尾号7566银行卡交易记录、周榕尾号2783银行卡交易记录、周榕尾号8683银行卡交易记录、周榕尾号2901银行卡交易记录，谭某尾号1561银行卡交易记录，刘某尾号8913银行卡交易记录，文绍雄尾号5970银行卡交易记录、李某1尾号0274银行卡交易记录、李某2号3022银行卡转账记录，扣押决定书、扣押清单、发还清单，公安机关的抓获经过、办案说明，拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书，刑事判决书、刑满释放证明书、强制隔离戒毒决定书，被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威的供述及户籍信息等证据证实，足以认证。本院认为，被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，本院予以采纳。被告人姚仁志在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、姚威到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人文绍雄犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人姚仁志、姚楚刚、文超、彭亮、周榕、邹明、文绍雄、姚威自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。为此本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人姚仁志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日至2023年6月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姚楚刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日至2022年4月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人文超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月20日至2021年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人彭亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日至2021年10月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人周榕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月6日至2022年1月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人邹明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月14日起折抵先行羁押的36日，至2021年7月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人文绍雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算.）八、被告人姚威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）九、追缴被告人姚仁志违法所得3318元发还被害人陈某、许某、游某、胡某、黄某、冯某、王某、闫某、夏某、张某、贾某、刘某、谭某、苗某；追缴姚楚刚违法所得3460元发还被害人游某、胡某、闫某、夏某、张某、贾某、谭某；追缴被告人彭亮违法所得1500元发还被害人游某、胡某、闫某、夏某、张某、贾某、谭某；追缴被告人周榕违法所得1500元发还被害人胡某、闫某、夏某、张某、贾某；追缴被告人邹明违法所得800元发还被害人黄某、冯某、王某、刘慧、谭某、苗某；追缴被告人姚威违法所得20000元发还被害人谭某（其中被告人姚威已退出违法所得20000元并发还了被害人谭某，被告人姚楚刚已退出违法所得400元至公安机关，剩余违法所得限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员 田 晓人民陪审员 何 英人民陪审员 胡志敏二〇二一年一月十九日书 记 员 罗 军