河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初520号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人高力飞，男，1987年7月26日出生，汉族，高中文化，户籍地河北省邢台市桥**，住河北省邢台市桥**。2020年1月18日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留。2020年2月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局执行逮捕。指定辩护人刘晶晶，河南鼎大律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）167号起诉书指控被告人高力飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员杨乐依法出庭支持公诉，被告人高力飞及其指定辩护人刘晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，被告人高力飞从事二手车交易生意，在其没有能力为被害人张某提供可交易的二手车情况下，将从他处下载的二手车信息通过微信发给张某，诱使张某购买。2019年12月25日至12月28日期间，被害人张某通过微信从被告人高力飞处购买十五辆二手车，并在洛阳市涧西区双瑞花园的家中分11次向被告人高力飞提供的中国建设银行卡（卡号：62×××49）转购车款共计33.8万元。后被害人张某多次催促发货，被告人高力飞通过微信向张某拍摄虚假装货视频和货车司机电话欺骗张某，并且未向张某发货，失去联系。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人高力飞的供述与辩解、被害人张某的陈述、证人证言、户籍证明、现实表现证明、到案经过、报案材料、银行卡交易明细、微信聊天记录截图等证据。据此公诉机关认为，被告人高力飞以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高力飞辩解，其主观上没有非法占有的目的，没有犯诈骗罪。其辩护人辩称：1、被告人高力飞涉嫌诈骗款项中的14万元，证据不足，不应认定为诈骗款项。2019年12月27日被害人张某打款7000元备注借款，不应认定为诈骗数额；被害人张某汇款中四笔汇款，共计133000元，该133000元认定为诈骗款项，证据不足。2、证人田某证言，不符合证据的合法形式，不能作为认定案件主要事实的证据使用。建议对被告人高力飞从轻处罚。经审理查明，被告人高力飞与张某均从事二手车交易生意，高力飞在没有能力为张某提供可交易二手车的情况下，将手机中的二手车信息通过微信发给张某，诱使张某购买二手车。2019年12月25日至12月28日期间，被害人张某通过微信从被告人高力飞处购买十余辆二手车，并在洛阳市涧西区双瑞花园的家中分多次向被告人高力飞提供的中国建设银行卡（卡号：62×××49）转购车款共计33.8万元，其中2019年12月27日转款7000元备注为借款。后被害人张某多次催促发货，被告人高力飞通过微信向张某拍摄虚假装货视频和货车司机电话欺骗张某，未向张某发货,失去联系。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、户籍证明、情况说明，证实被告人高力飞前科及基本身份情况。2、到案经过，证实被告人高力飞在河北省邢台市桥东区其住处被抓获归案。3、被告人高力飞的供述，证实其与被害人张某是做二手车生意的，是微信好友。其因欠别人几十万元，想骗张某的钱用于还债。2019年12月中旬其通过微信和张某联系，对张某说有二手车，通过微信把二手车的照片发给张某，并通过微信谈价格。谈好一台，其让张某把车的全款转给其，收到车款后通过物流把车发给张某，在三、四天的时间里，约好交易十多台二手车，张某分十余次给其转款34万多元。十多台二手车都不在其名下，其中有七台车手续在其手中，其他的车都是考察的时候拍的照片和视频，车都不是其的，其没有能力购买，这些车卖给谁其不知道。七台车中因为抵押拍卖红色别克凯越与黑色别克英朗不能办理过户手续，张某购买二手车时，其手中只有两台车，一台是白色起亚狮跑，一台是银色别克君越，白色起亚狮跑越野车因欠马成钱，在张某事情后给马成了，银色别克君越，张某说不要了，其没有将张某购车款退还，张某向其催要，其一直拖着。2019年12月份诈骗张某二手车款一共34万多元，都是银行转账，通过其妻子张丽娜的建设银行卡进行交易，户名：张丽娜，卡号62×××49，该卡现在就在其身上，收到车款没有给张某二手车辆。20万元左右用于偿还个人债务，其他的用于支付那七台二手车的尾款。其向张某推荐二手车，不准备和他交易，只想钱到账后赶快还账。后张某催的急，其就一直骗张某，发了其他车的装车视频，还给张某发了以前不用的电话号码。4、被害人张某的陈述、微信截图、照片，共同证实2019年12月25日被告人高力飞通过微信与其联系，问其要不要二手车。高力飞通过微信向其发送黑色丰田RAV4和黑色本田CRV车的照片，最后二人商议两辆车共5.5万元。高力飞通过自己的招商银行卡给高力飞提供的张丽娜银行账号打款。后二人以同样方式陆续谈妥多辆车，分别为12月25日银色捷达和红色马自达6，该两台车共付款4.5万元，剩下1000元尾款收到车再付；26日，蓝灰色雪佛兰科鲁兹和红色奇瑞瑞虎3，两车共付款2.4万元，剩下2000元尾款收到车再付；白色起亚狮跑越野车，2.3万元；银色奥迪Q5，6.3万元；银色别克君威，2.1万元；27日，黑色别克君越轿车和白色现代IX35越野车，两车共5万元，剩下尾款8000元收到车再付；银色别克GL8，2万元；白色江淮瑞风S5，7000元；28日，红色别克凯越和黑色别克英朗，两车共3万元。车款通过张某招商银行卡在手机银行转账给对方中国建设银行张丽娜银行卡，卡号62×××49，转账备注的有是什么车的车款。12月28日车款给高力飞后，高力飞说车已发物流，并提供物流电话，其通过物流电话联系不上物流。经其催促，12月31日高力飞通过微信向其发送装车视频，说物流发了。后高力飞一直拖延，最后联系高力飞，高力飞就不接电话了。2020年1月1日其到邢台找高力飞，高力飞各种名义推脱，三、四天后在高力飞同行车行门口见到高力飞。高力飞说物流已发，让其耐心等待，并让继续联系物流。其在邢台待了十天左右，当时找高力飞要债的有十几波人。其到了高力飞车行，只有二、三辆很破的二手车，没有高力飞卖给其的车，高力飞还不了钱，也给不了车。到1月8日，发现其向高力飞购买的江淮瑞风S5被“晋南名车”于2019年11月自高力飞处买走，通过“晋南名车”知道，其向高力飞购买的银色捷达车在2020年元旦前后被高力飞卖给了山西的一个朋友。后又发现其向高力飞购买的白色起亚狮跑越野车系其微信好友“两个人”放在高力飞处卖的车，车现在被卖到济南，“两个人”找不到高力飞，车钱也没收到。其没有收到高力飞发的车，一共被骗33.8万元。高力飞微信号：×××。高力飞没有给过其相关的车辆手续。高力飞承诺卖给其的车，目前江淮瑞风车在微信好友“晋南名车”手里，银色捷达在任某手里，起亚狮跑在微信好友“两个人”手里，奇瑞瑞虎3、奥迪Q5、别克君越在微信好友“冀南兄弟车行【大国】”手里。高力飞买卖二手车骗了很多人，这些人都去找过高力飞，有些互相加了微信，为找高力飞其知道就专门建了两个群，其把高力飞骗的车发群里，有人主动联系告知其车的情况。还有些是在二手车圈里打听出来的。5、证人任某的证言，证实其2019年12月20日以1.8万元从被告人高力飞处交易得到涉案银色捷达轿车，该车不涉及经济纠纷，手续按二手车交易走。买到后其自己卖，未交由高力飞代卖。6、证人王某的证言及其提供的照片，证实涉案车辆白色江淮瑞风轿车在其手中，系2019年12月20日或者21日高力飞抵押给其的。2019年9月份，其从与被告人高力飞在一个公司的丁惠林处买了6辆二手车，并给丁惠林转账9万元，后丁惠林说把钱给了高力飞，发车由高力飞负责。其催促多次一直未发车。其报警后，高力飞退还六、七万元，余款未退。后陆续又产生一些经济纠纷，高力飞给其打了28.5万的收条。2020年12月20日或者21日，其到河北邢台找高力飞，高力飞要求用高力飞车库的现有九辆车抵账，其虽认为那些车不能抵扣欠款，但是不要这些可能就什么都没有了，就将这些车抵走了。高力飞当时手中已经没有车了，不然其肯定让高力飞把剩余的车抵债。高力飞的哥哥针对高力飞的欠款和这九辆车的差额给其打了8.5万的欠条。九辆车中包含涉案的白色江淮瑞风轿车，这辆车至今在其手里，在其上班的大院停放。该车属于交警扣留车辆，违章没有处理完，无法进行交易。该车其未让高力飞或者其他人代卖。其听丁惠林说高力飞在网上赌博，也去过缅甸赌博。7、证人袁某的证言，证实其与被告人高力飞有做二手车的生意往来。2019年12月中旬，高力飞跟其说要买涉案的白色起亚狮跑越野车，该车交易手续在车里放着，当时出价3万多，其不同意，高力飞以试车为由将车开走，后高力飞说4万多卖了，但钱一直没有给其。其通过打听该车卖到山东了。其未将该车交给高力飞卖。其与高力飞还有些生意往来。2019年12月初，高力飞说有人买其手中的车，他将车卖了，再把钱给其，就把车交给高力飞了。后高力飞车也没给，钱也没给。高力飞厂里的人告诉其，这些车被高力飞抵账了。8、证人马某的证言，证实其与被告人高力飞认识十多年了，2017年跟随高力飞干二手车生意。其与高力飞有经济纠葛，但高力飞未将起亚狮跑越野车交给其抵债，手里也没有高力飞给的车辆手续。高力飞原来日子过的很好，2016年在网上赌博，弄得很落魄。后来从新开始做生意，翻身了。这次高力飞这么缺钱，应该是他又网络赌博了。其看到高力飞用手机上一个叫“讯飞”的APP，上面都是百家乐、博彩什么的一看就是赌博软件。从2019年11月23日高力飞去江西南昌提了一批车开始，就感觉高力飞一直在借钱弄钱。9、张某的招商银行户口历史交易明细表、招商银行电子回单、张丽娜涉案银行卡调取记录，共同证实张某的招商银行账户12月25日至12月28日通过11笔转款共计向张丽娜名下62×××49账户转款33.8万元；其中10笔转款备注对应车型，2019年12月27日转款7000元备注为借款。另有报案材料、手机微信截图、公安信息网下载的车辆信息资料、情况说明、高力飞微信交易明细等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人高力飞采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人高力飞所提其主观上没有非法占有的目的，未犯诈骗罪的辩解，本院不予采纳。被告人高力飞的辩护人所提证人田某证言，不符合证据的合法形式，不能作为定案根据及2019年12月27日被害人张某打款7000元备注借款，不应认定为诈骗数额的辩护意见，本院予以采纳；其所提被害人张某汇款中四笔汇款，共计133000元，该133000元认定为诈骗款项，证据不足的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案的事实、犯罪情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高力飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币七万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月18日起至2027年6月17日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。二、责令被告人高力飞赔偿被害人张波损失人民币三十三万一千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李勇顺人民陪审员  闫英杰人民陪审员  李 娜二〇二一年一月八日书 记 员  刘会丽