甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初396号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人曹某，男，生于1983年12月11日，汉族，湖北省孝感市人，大专文化，户籍地广东省深圳市龙华区，现住广东省深圳市龙华区。2018年5月26日因涉嫌诈骗罪被上网追逃，2019年12月9日投案自首，同年12月11日被酒泉市公安局肃州分局取保候审。2021年1月19日经本院决定逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人淦某，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）63号起诉书指控被告人曹某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区检察院指派检察员陈卫华出庭支持公诉，被告人曹某及辩护人淦某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2017年7月至2018年2月，被告人曹某伙同杨运来（已判决）、曹礼东（已判决）等人与深圳前海创赢投资控股有限公司商定“忠汇国际”平台合作事宜，约定按比例返佣，利用“忠汇国际”非法平台以美元为单位进行黄金投资。杨运来(己判决)、张少华(已判决)纠集廖冰川（已判决)、廖敬爽(已判决)、唐晨曦(已判决)、罗豪威(已判决)、潘森林(已判决)、张贤亮(已判决)、张彬(已判决)、王文峰(已判决)、刘艳(已判决)组建团队;曹礼东(已判决)纠集刘华(已判决)、胡洪喜(已判决)、柯贤锋(已判决)、刘小姣(已判决)等人组建团队，引导客户加入忠汇国际平台投资。被告人曹某担任讲师，向各团队拉进微信群以及直播间的客户讲课，骗取客户信任，诱骗客户在“忠汇国际”非法平台开户入金进行黄金投资并指导客户亏损。曹礼东、张少华组织各自团队业务员用配发的手机、电话卡注册微信号，通过从互联网搜索、下载资深股票投资者等信息资源对新注册的微信号进行包装、养号，捏造成股票投资者、资深股民等微信虚拟身份，再用虚拟身份通过互联网搜索微信群并添加微信群中成员为微信好友，然后以微信聊天的方式，对添加的微信号进行甄别，从中发现有股票投资意向的群众后，将其微信拉进其团队事先组建好的各个微信群，接着由曹礼东、杨运来、张少华等人组织业务员用大量伪造的微信虚拟身份，通过微信与有股票投资意向的群众聊股票、聊感情、大肆吹捧、附和各自团队事先包装的昵称为“王者”、“胡一飞”、“志国”、“天时蓝”、“老季”等老师微信号，编造跟老师炒股票能赚钱的谎言，烘托气氛、制造声势，利用群众想挣钱的心理，吸引群众进入其团队在“1234TV”直播间内事先开设好的房间听课，由被告人曹某用“胡一飞”虚拟讲师身份在直播间内讲课，通过微信聊天、直播间讲课等方式骗取群众信任后，以虚构老师“胡一飞”的身份在直播间内切入炒股票不挣钱、投资黄金能挣钱的信息，杨运来、曹礼东组织业务员编造跟老师投资黄金赚钱的谎言，诱骗群众在“忠汇国际”非法平台开户入金，成为宏达(曹礼东)、万烁l(曹某)、万烁2(杨运来)在“忠汇国际”非法平台的客户。客户开户入金后，杨运来、曹礼东、张少华等人组织业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等主观恶意手段指导客户在“忠汇国际”非法平台进行黄金交易，给客户造成大量的实际亏损和手续费，诱骗200余名被害人在“忠汇国际”非法平台进行黄金交易，造成多名被害人经济损失，后“忠汇国际”非法平台将客户实际亏损及手续费按照约定的返佣比例、返佣时间，结算至被告人曹礼东、曹某、杨运来的个人返佣账户中。向杨运来个人账户(万烁2)返佣人民币11906817.99元，向曹礼东个人账户(宏达)返佣人民币2879054.09元，向曹某个人账户(万烁1)返佣人民币1289941元，以上三笔涉案金额为人民币16075813.08元。2017年8月至2018年2月，被告人曹某在担任“忠汇国际”平台讲师期间，前海创赢控股有限公司与其约定将部分被害人返佣金额分五次以工资和客户提成形式转入被告人曹某账号为×××的中国工商银行账户(万烁1)。其中包含被害人徐某1被骗人民币143489.5元、徐某2被骗人民币49958.52元、吴某被骗人民币38746元。酒泉市公安局肃州分局已于2018年5月26日对被告人曹某持有的账号为×××的中国工商银行账户予以冻结，冻结金额人民币1042915.6元。被告人曹某已于2019年12月退赔非法所得人民币193448元。支持公诉的证据有书证、物证、被害人陈述、被告人供述、证人证言、电子数据。控方认为被告人曹某的行为构成诈骗罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人曹某对指控的犯罪事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1.被告人曹某在本案中系从犯；2.积极全额退赔违法所得；3.指控被告人曹某诈骗16075813.08元与事实不符；4.有自首情节；5.自愿认罪认罚；6.系初犯的辩护观点。经审理查明，2017年7月至2018年2月，杨运来（已判决）、曹礼东（已判决）等人与深圳前海创赢投资控股有限公司商定“忠汇国际”平台合作事宜，利用“忠汇国际”非法平台以美元为单位进行黄金投资，约定按比例返佣。杨运来、张少华(已判决)纠集廖冰川(已判决)、廖敬爽(已判决)、唐晨曦(已判决)、罗豪威(已判决)、潘森林(已判决)、张贤亮(已判决)、张彬(已判决)、王文峰(已判决)、刘艳(已判决)组建团队;曹礼东纠集刘华(已判决)、胡洪喜(已判决)、柯贤锋(已判决)、刘小姣(已判决)等人组建团队，引导客户加入忠汇国际平台投资。被告人曹某担任忠汇国际平台讲师，向各团队拉进微信群以及直播间的客户讲课，骗取客户信任，诱骗客户在“忠汇国际”非法平台开户入金进行黄金投资并指导客户亏损。曹礼东、张少华组织各自团队业务员用配发的手机、电话卡注册微信号，通过从互联网搜索、下载资深股票投资者等信息资源对新注册的微信号进行包装、养号，捏造成股票投资者、资深股民等微信虚拟身份，搜索微信群并添加群成员为微信好友，从中发现有股票投资意向的群众，将其拉进团队事先组建好的微信群，通过与有股票投资意向的群众聊股票、聊感情、大肆吹捧、附和各自团队事先包装的昵称为“王者”、“胡一飞”、“志国”、“天时蓝”、“老季”等老师微信号，编造跟老师炒股票能赚钱的谎言，烘托气氛、制造声势，吸引群众进入其团队在“1234TV”直播间内事先开设好的房间听课，由被告人曹某用“胡一飞”虚拟讲师身份在直播间内讲课，通过微信聊天、直播间讲课等方式骗取群众信任后，在直播间内切入炒股票不挣钱、投资黄金能挣钱的信息，杨运来、曹礼东组织业务员编造跟老师投资黄金赚钱的谎言，诱骗群众在“忠汇国际”非法平台开户入金。客户开户入金后，杨运来、曹礼东、张少华等人组织业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等主观恶意手段指导客户在“忠汇国际”非法平台进行黄金交易，给客户造成大量的实际亏损和手续费，造成多名被害人经济损失，后“忠汇国际”非法平台将客户实际亏损及手续费按照约定比例结算至被告人曹礼东、曹某、杨运来的个人返佣账户中。向杨运来个人账户(万烁2)返佣人民币11906817.99元，向曹礼东个人账户(宏达)返佣人民币2879054.09元，向曹某个人账户(万烁1)返佣人民币1289941.00元，以上三笔涉案金额为人民币16075813.08元。2017年8月至2018年2月，被告人曹某在担任“忠汇国际”平台讲师期间，前海创赢控股有限公司与其约定将部分被害人返佣金额分五次以工资和客户提成形式转入被告人曹某账号为×××的中国工商银行账户(万烁1)。其中包含被害人徐某1被骗人民币143489.50元、徐某2被骗人民币49958.52元、吴某被骗人民币38746.00元。酒泉市公安局肃州分局已于2018年5月26日对被告人曹某持有的账号为×××的中国工商银行账户予以冻结，冻结金额人民币1042915.60元。被告人曹某已于2019年12月退赔违法所得人民币193448.00元。审理中，被告人曹某的亲属于2021年1月27日代其退赔违法所得53578.00元。综合认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、取保候审决定书，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况；（2）微信及QQ聊天记录截图，证明①被害人徐某1与“忠汇国际平台客服”和“天时蓝”经过沟通交流，按照引导进行开户、入金操作，导致被害人经济损失的过程；（3）银行账户交易明细、微信转账截图，证明①被告人曹某通过微信转账退赔非法所得193448元的情况；②被害人徐某1通过中国建设银行账户在忠汇国际平台进行黄金交易，入金157075.5元，出金13585元，损失143489.50元的情况；③被害人徐某2通过中国建设银行账户在忠汇国际平台进行黄金交易，入金66616.52元，出金16658元，损失49958.52元的情况；④被害人吴某通过中国工商银行在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币约35000元的情况；（4）调取的市场拓展协议及入金交易情况统计表、出入金明细表、客户交易明细表，证明①乙方深圳市前海创赢投资控股有限公司于2017年10月15日与甲方LoyalPointInternationalLimited公司签订协议，时间为一年，保密条款是乙方不得泄露有关甲方营业方法或者其他认为应当保密之资讯，甲方不得泄露乙方资料及其旗下代理资料；②被害人徐某1、徐某2、吴某在忠汇国际平台入金、出金及损失情况；（5）调取的中国工商银行股份有限公司深圳东环支行开户信息及账户交易明细，证明被告人曹某在该行尾号为6045的账户2017年10月1日至2018年5月25日交易明细；（6）调取的证明、客户资料、返佣明细表，证明深圳宏达网络科技有限公司、深圳市万硕文化传媒有限公司和忠汇国际有限公司平台进行业务合作、发展的客户资料（含万硕1、万硕2、宏达）及返佣情况；（7）调取的招商银行股份有限公司深圳梅龙支行开户信息及账户交易明细，证明①曹礼东在该行尾号为9666的账户开户情况及2017年11月10日至2018年5月21日交易明细；②杨运来在该行尾号为1206的账户2017年10月1日至2018年4月18日交易明细；（8）协助冻结财产通知书，证明公安机关依法冻结了曹某在中国工商银行尾号为6045的账户、曹礼东在招商银行深圳梅龙支行尾号为9666的账户、杨运来在招商银行深圳梅龙支行尾号为1206的账户；（9）返佣情况统计表，证明杨运来、曹礼东、曹某在忠汇国际平台的返佣情况；（10）到案经过及在逃人员登记／撤销表、关于敦促在逃人员投案自首的公告，证明被告人曹某系在逃人员，于2019年12月6日在武汉市东西湖区投案自首，2019年12月10日由酒泉市公安局肃州分局押解至酒泉市；（11）查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人曹某无违法犯罪记录；（12）户籍信息，证明被告人曹某的身份信息，且有完全刑事责任能力；（13）甘肃省酒泉市肃州区人民法院（2019）甘0902刑初318号、（2019）甘0902刑初443号刑事判决书、甘肃省酒泉市中级人民法院（2020）甘09刑终100号刑事判决书，证明被告人曹某同案犯杨运来、曹礼东、王文峰、张贤亮、潘森林、刘华、廖冰川、胡洪喜、张彬、刘艳、廖敬爽、唐晨曦、罗豪威、柯贤锋、张少华均已被判处刑罚的情况；（14）情况说明一份，证明酒泉市公安局肃州分局出具的关于对“忠汇国际平台”资质问题查询的说明，结果为除上海交易所和上海期货交易所，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设黄金交易平台；2.被害人陈述（1）被害人徐某1陈述，2017年10月，我被微信昵称为“国富”的人拉到一个炒股票的微信群里，群里有一个叫“胡一飞”的人发一些股票信息和K线图，大家都叫他飞哥，他们对飞哥都给崇拜、尊敬，过了半个月，飞哥在群里发一些他做黄金期货的截图，并在直播间讲解，群里有人问怎么做期货，飞哥让自行联系“雨欣”，11月5日，我将“雨欣”添加为好友，告诉对方想跟着飞哥做黄金期货，对方将听课的网址链接和账号、密码发给我，我进到直播间后发现飞哥在直播间讲黄金期货，并说他在“忠汇国际”平台上做，这个是正规平台，每天都挣钱，并且挣的钱是以美元计算的；11月27日，“雨欣”将我拉到“股海慈善会EQ”微信群，还将“忠汇国际平台客服”也拉到群里，我将“忠汇国际平台客服”加为微信好友，在她的帮助下在“忠汇国际平台”注册成为会员，12月1日，我入金29568元人民币，换算成美元4500美元，根据飞哥的指导买涨买跌，到12月4日，我的平台账上亏损的只有1500美元了，我按照平台提供的汇率，将1500美元出金到我的建行卡上，兑换成人民币9930元；12月13日，飞哥将我拉到一个昵称“飞哥黄金VIP战队918”的微信群里，我当天分三次入金127507.50元，兑换成20000美元，到12月13日，亏的只剩下3656元人民币了，我将剩余的钱全部提出来，我总共入金157075.50元，出金13585元，亏损143489.50元。（2）被害人徐某2陈述，2017年10月初，微信昵称叫山河的人加我为好友后，将我拉到一个股票群，群助理叫雨心,群里有两个老师分别为国富和胡一飞，他们讲股票知识，还帮股民分析推荐股票，雨心在群里发直播间的链接，说可以在直播间听老师讲股票知识，2017年11月13日，我将雨心加为好友，要了直播间的账号和密码，直播间的名字叫“股海慈善会”，在直播间听课过程中，我将胡一飞加为好友，后来我看到群里开始做现货的人跟着老师挣了钱，也在2017年11月27日加了“忠汇国际平台客服”为微信和QQ好友，通过“忠汇国际平台客服”的指导安装了忠汇国际平台软件，2017年12月6日，我在平台入金5000美元，胡一飞通过微信私聊指导我在平台内进行黄金交易，刚开始我还能挣到钱，后来指导的次数多了，我开始赔钱，直到2018年1月3日，我一共入金66616.52元人民币，出金16658元人民币，亏损49958.52元人民币。（3）被害人吴某陈述，2017年年底，我在QQ上看到一个群里有人发“忠汇国际”平台黄金期货的信息，就通过群里添加了发广告的人，对方向我提供了网址，我通过网址注册了账号，QQ群里自称胡一飞的指导老师在直播间教我们操作“忠汇国际”黄金期货，12月份的时候，我就开始把我银行卡的钱转到“忠汇国际”平台的账户里，通过老师的指导进行操作，共入金14700美金，出金9030美金，损失5670美金，折合人民币约三万五千元。3.证人证言、银行交易流水及微信聊天截图（1）证人潘某证言，2017年9月，我被人邀请加入一个叫“散户联盟”的微信群，平时聊的都是股票方面的知识，2017年10月，微信群里有一个昵称“凯哥”的人加我为好友，向我推荐“胡一飞”，“胡一飞”经常在群里讲股票知识，并在直播间讲课，我在听课过程中对“胡一飞”产生信任，在“忠汇国际开户专员”的指导下开户并入金共计217975元，出金10483元，损失207492元，2018年3月，我报案后，自称忠汇客服的人员联系我，跟我协商让我撤案，并退回了192495元；（2）证人张某证言，2017年11月，我被人邀请加入一个炒股票的微信交流群，2017年11月，有一个微信昵称“清风”的人加我为好友，给我介绍炒股票的行家，并将“胡一飞”的微信名片发给我，加为好友后，“胡一飞”经常在群里分析股票，并在直播间讲股票知识，一段时间后，开始在直播间推荐“忠汇国际”黄金平台，我在该平台开户后，先后入金29475元，出金7656元，损失21819元。4.同案犯供述（1）同案犯杨运来供述，我以朋友的“阿财文化传媒公司”的名义和“君银投顾”投资咨询公司合作，我自己招聘了一些员工开始从事“君银投顾”投资咨询公司的宣传营销的工作，我招聘的员工有张少华、廖冰川、潘森林、张贤亮、王文峰、刘艳等，后来“君银投顾”投资咨询公司要求我公司参与宣传营销的工作人员要考取证券从业资格证，但是员工都没有，我就解散了公司；2017年他们从我公司离职后，张少华领着廖冰川、潘森林、张贤亮、王文峰、刘艳去惠州做“忠汇国际”黄金现货、期货平台，他们应该是“忠汇国际”平台代理商，张少华是老板，他是通过我朋友黄河联系到前海创赢投资控股有限公司的老板曾侨拿到的忠汇国际平台的代理，主要工作就是拉客户进入平台，指导客户买涨买跌，具体做法是使用虚拟的微信身份和客户聊天，然后吹捧直播间的老师，让客户去直播间听老师讲课，最后诱骗客户在“忠汇国际”平台投资，通过平台频繁交易，从而产生大量的客损和手续费，平台以约定的返佣比例将他们发展客户产生的客损和手续费作为佣金返到他们预留的返佣账户，张少华用于返佣的银行账户是我提供给他的，他们在惠州有三个办公地点，一处是惠州奥林匹克公园旁的别墅，一处是帝景湾小区的住宅楼，还有一处我不清楚；我和曹某是在一个饭局上认识的，是朋友关系，曹某和前海创赢公司合作，是前海创赢公司平台直播间的讲师；（2）同案犯曹礼东供述，2017年7月，前海创赢控股有限公司的老板李雷锋通过曹某联系到我、张少华、杨运来，给我们介绍他们公司的一个炒黄金的投资平台，由他们提供平台和资源，让我们给他们发展、筛选客户，引导客户投资，他们公司支付中介费，直到10月开户的时候我才知道让我们做的是“忠汇国际平台”的黄金现货；具体就是由我们以虚拟身份建立微信群，我将这些微信群发给李雷锋，他拉一些股民到群里，通过业务员讲课，引导客户投资忠汇国际平台，我给李雷锋支付返佣40%的拉资源的费用，直播间的链接是李雷锋提供给我的，直播间讲课的老师我就知道曹某，我们和“前海创赢投资控股有限公司”合作的事情是曹某介绍联系的，我以“宏达”这个代号代理忠汇国际平台，杨运来和曹某用“万烁”这个代号，具体和前海洽谈返佣比例的是杨运来和曹某，我在惠州设了两个办公地点，都在惠城帝景湾小区，据我所知，曹某也在惠州有一个做忠汇国际的点。（3）同案犯张贤亮供述，2017年2、3月，我弟弟张少华带我到深圳市南山区“君银投顾”上班，主要是在网上给客户推荐股票，当时张少华是经理，干了5、6个月后，杨运来组织张少华带着我们××区租了一套楼房开始办公，给每人配发了电脑和手机，给我发了五、六个微信号，分别为“团长”、“胡一飞”、“向亚东”、“爱无悔”和“宁静”，用来加好友，创建“股票交流群”的微信群，用微信小号冒充股民在微信群中聊天，吹捧我用的几个微信号，当时曹某是“1234TV”直播间的讲师，会在群里推荐一些股票，转发一些盈利的虚假截图来吸引有投资意向的股民去直播间听课，后来曹某用“胡一飞”这个讲师昵称在直播间提出“忠汇国际”平台，吸引股民投资，然后我用“胡一飞”、“向亚东”的微信号按照曹某的指示，在微信群或者微信单独聊天通过反向指导、多次交易的方式指导客户投资，致使客户在投资过程中亏损，我们发展的7、8个客户在平台投资了30多万元，具体亏损多少我不知道。（4）同案犯胡洪喜供述，2017年10月，曹礼东让我跟他去惠州做期货，我们到惠州后，曹礼东找中介租了合生帝景湾小区7号公馆801号房子，买好电脑和手机，招了一些员工开始工作，发的手机上已经有微信，昵称“老铁”，曹礼东给我们一些微信群，我们用发的手机加到群里，并加微信群里的成员为好友，将加的好友拉到曹礼东给的名为“散户交流群”的微信群里交流股票，将“1234TV”直播间的链接发到群里，用微信小号冒充股民在群里聊天并吹捧直播间老师，曹某是直播间的讲师，他的微信昵称是“胡一飞”，通过直播讲课，取得群里有股票投资意向的人的信任后，提出我们合作的“忠汇国际”平台，说明在平台投资黄金比股票赚钱好，曹礼东还给我们一共发了5000元，让我们在微信群冒充股民发红包，吸引客户，温紫霞用“客服专员”微信号在微信群中发布“忠汇国际”平台的操作、开户流程，并帮客户讲解，让客户在“忠汇国际”平台上投资黄金，曹某在直播间讲课并指导客户进行投资，曹某有时会召集我们开会，所有参会的人都是在“忠汇国际”平台上拉客户搞黄金投资的。（5）同案犯刘华供述，2017年11月，我通过朋友介绍认识曹礼东，曹礼东说他在惠州开公司，做黄金平台，让我过去帮忙发展客户，曹礼东开车带我和胡洪喜到惠州帝景湾小区，和中介谈了之后，租下7号公馆1单元801作为办公地点，在客厅装了6台电脑，10部手机三十张左右手机卡，让我们注册微信号用于养号，对我们及新招的人进行培训，告诉我们做的是忠汇国际平台，做外汇黄金，每个人拿着10个微信号，建立30个股票交流群，将微信群的二维码发给曹礼东，然后陆续有客户加群，我们将自己手中的微信号拉进群里，冒充股民在微信群里和客户聊股票，并将一些用股票模拟盘做的假盈利截图发到群里，吹捧老师“胡一飞”，让有兴趣的客户听“胡一飞”老师的课，“胡一飞”在直播间讲股票的事情，并说他正在做忠汇国际的黄金现货平台，如果有意向可以跟他联系，胡洪喜拿着昵称为“胡一飞”的微信号，引导客户入金，我和胡洪喜从2017年11月干到2017年12月月底，一共发展了6、7个客户，一共20万元人民币。（6）同案犯柯贤锋供述，2017年10月至2018年2月，我和曹礼东、张文华等人在××区利用“忠汇国际”黄金交易平台，拉客户在平台投资炒黄金，我用曹礼东配发的手机建了大概7、8各微信群，把微信群的二维码通过刘小娇给曹礼东，然后陆续有客户加群，通过冒充客户的微信群和真实客户聊天并让我们在微信群里主推老师胡一飞，进行吹捧，还会将自己购买期货黄金的截图发给客户，以此来骗得客户对老师的信任；胡一飞在直播间先分析股票，一段时间后讲“忠汇国际交易平台”的期货黄金，如果有客户入金，我就用群助理的微信号将忠汇国际客服的微信号推送给客户，由帅勇帮助客户进行开户入金，然后加上胡一飞老师的微信，按照老师的指导进行操作，胡一飞老师的微信实际由刘小娇拿着；我自己发展了大概3、4个客户入金10000美金，获利5.9万元。5.被告人曹某供述，2016年6月，我经朋友介绍认识杨运来和曹礼东，他们帮我解决了在深圳落户和小孩上学的事情，我心存感激，后来他们给我介绍认识了黄胖子，因我有在证券投资公司工作的经历，黄胖子让我去前海创赢投资控股有限公司做讲师，并且给我介绍认识了公司的老板“俏哥”和雷总，让我在名为“1234TV”的直播间讲课，承诺每星期薪酬保底20000元；面试通过后，雷总要求我通过直播间向听课的客户推送“忠汇国际”交易平台；公司负责人给我配发一台笔记本电脑，上面有保存好的直播间网页，按照模板上的内容登录直播间讲课，前海客服给了我“忠汇国际”平台客户端，登录进去后账户有20万元美元，我在直播间就用这个账号对现货黄金进行买涨买跌的操作对股民进行讲解；公司有一个QQ群，群里的成员有前海创赢投资控股有限公司的助理和全部讲师，讲师大约有4、5人，讲师按照助理在QQ群发的时间表和讲课内容按时登录直播间讲课，我在公司的前三个星期，讲的是股票的市场信息、股票指标等内容，从第四星期开始，公司助理就通知我开始讲“忠汇国际”期货交易平台，主要内容就是“忠汇国际”期货交易平台的介绍，“忠汇国际”期货交易平台的资质、认证，“忠汇国际”期货交易平台的品种、优势，我在直播间讲课的代号是公司分给我的，叫“胡一飞”，杨运来、曹礼东和前海创赢投资控股有限公司都知道这个代号；雷总要求我将之前做投资顾问的一些客户也拉入“忠汇国际”交易平台做投资，我为了多挣钱，将之前做投资顾问发展的三四十个投资者资料给雷总，这些客户由前海创赢投资控股有限公司打理，客户投资之后给我一部分客损；我在前海创赢投资控股有限公司工作大概一个月，共收到120多万元，包括我担任讲师的工资50万元和我提供客户投资后返佣70余万元，钱是公司通过一张私人银行卡发放到我的工商银行卡的；“忠汇国际”平台是一个黄金现货交易平台，平台交易的产品只有黄金，客户入金之后折算成美元进行交易，货币汇率一律按照6.4换算；我在直播的时候告诉想入金投资的客户可以找客服人员进行咨询，由客服人员指导客户进行入金，平台交易有杠杆比例，100倍还是50倍我忘记了，手续费好像是千分之三，还收取仓储费；曹礼东、杨运来和前海创赢投资控股有限公司有合作关系，他们在惠州也开办业务，在惠城帝景湾小区有办公地点，杨运来是老板，张少华是具体负责“忠汇国际”平台业务的经理，杨运来、曹礼东是前海创赢控股有限公司代理“忠汇国际”平台的会员单位，我和他们没有直接业务往来，唯一的联系就是他们发展的客户可能在我的直播间听我讲课；我已经退还我诈骗所得的赃款19余万元，我认罪认罚，我涉嫌诈骗罪，我愿意积极配合司法机关调查处理，积极处理，争取宽大处理。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，利用非法投资平台，隐瞒真实投资、交易情况，采取反向指导、多次刷单等手段，诱骗他人进行交易，涉案数额达16075813.08元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。实施犯罪时，被告人曹某以昵称“胡一飞”虚拟讲师身份，在直播间面向不特定的被害人讲课，诱骗他人进行投资实施犯罪，犯罪数额应以平台查证的数额认定，但其作用相对平台的领导者、组织者较小，在量刑时予以体现；被告人曹某自愿认罪认罚、系初犯、有自首情节、并积极退赔全部违法所得，可以从轻处罚；其辩护人提出对指控的犯罪金额有异议的辩护观点，经查，被告人曹某面向不特定被害人讲课，直播间听课是被告人实施犯罪的重要环节，故金额的认定以被害人遭受的实际损失认定，对该辩护观点不予采信；提出的被告人有自首情节，积极退赔全部违法所得，自愿认罪认罚，系从犯、初犯的辩护观点，与事实相符，予以采信。为打击诈骗犯罪，确保公民的合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵3日，即自2021年1月19日起至2027年7月15日止）二、查封的违法所得1042915.60元及退赔损失247026.00元按比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柴 丽审判员 马兴国审判员 柴泳江二○二一年一月二十七日法官助理 徐 芳书记员 魏 芳