江西省万安县人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0828刑初4号公诉机关江西省万安县人民检察院。被告人曾凡达,男,1968年11月12日出生于江西省兴国县,汉族,初中文化,个体商户,户籍所在地和居住地均为江西省赣州市兴国县均村乡东方村上湖塘组**。现因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年7月8日被万安县公安局刑事拘留,2020年8月12日经万安县人民检察院批准逮捕,次日被万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。指定辩护人彭思静，江西五云律师事务所律师，万安县法律援助中心指派。被告人朱明华,男,1978年2月10日出生于江西省龙南县,汉族,初中文化,农民,户户籍所在地江西省赣州市龙南县，住地为江西省赣州市龙南县。2019年5月22日因故意伤害及为赌博提供条件被龙南县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年7月9日被万安县公安局刑事拘留,2020年8月12日经万安县人民检察院批准逮捕,次日被万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。指定辩护人李士艳,万安县法律援助中心法援律师。被告人王清辉,男,1970年6月16日出生于江西省万安县,汉族,小学文化,个体商户,户户籍所在地和居住地均为江西省吉安市万安县。018年4月3日因故意损毁公私财物被万安县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯开设赌场罪,于2020年6月23日被万安县公安局取保候审,2020年10月13日被万安县人民检察院决定取保候审于住处。指定辩护人欧阳志东，万安县法律援助中心法援律师。万安县人民检察院以万检刑诉（2020）129号起诉书指控被告人曾凡达、朱明华、王清辉犯赌博罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员郭梅春出庭支持公诉，被告人曾凡达、被告人朱明华及其指定辩护人李士艳、被告人王清辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。万安县人民检察院指控，2016年6月份,被告人朱明华在其朋友“阿周霸”（身份信息不详）的介绍下,注册成为“新葡京”网络赌博网站会员,在该网站上非法投注地下“六合彩”,从中获取投注金额13%的抽水返利,并发展被告人曾凡达为下线合作收码,给予曾凡达投注金额12%的抽水返利。曾凡达又发展被告人王清辉、谢某1、吴某、葛木生、刘某1、陈见华为下线合作收码,给予下线收码金额8%的抽水获利。每期开奖前,王清辉等下线将收码信息通过微信发给曾凡达,曾凡达使用朱明华的会员账号在“新葡京”网站上投注地下“六合彩”。开奖之后,如果投注金额大于中奖金额,则王清辉等人将减去中奖金额和抽水返利的投注金额通过微信或银行卡转账转给曾凡达,曾凡达转给朱明华,朱明华再转给“新葡京”网站客服;如果投注金额小于中奖金额,则朱明华先与“新葡京”网站客服进行资金结算,将减去投注金额的中奖金额和抽水返利通过微信或银行卡转账转给曾凡达,再由曾凡达转给王清辉等下线。被告人曾凡达于2016年9月至2018年10月期间先后接受王清辉、谢某1、吴某、刘某1、葛木生、陈见华非法投注地下“六合彩”共1861325元,获取抽水返利74000余元,案发后自愿如实供述所犯罪行。被告人朱明华于2016年9月至2018年10月期间接受曾凡达非法投注地下“六合彩”共1856325元,获取抽水返利18500余元,案发后自愿如实供述所犯罪行,退缴违法所得18500元。被告人王清辉先后作为刘某2、曾凡达的下线接受宝山乡居民非法投注地下“六合彩”共94400余元,获取抽水返利共500余元,案发后主动投案自首,如实供述所犯罪行,退缴违法所得5400元。公诉机关认为，被告人曾凡达、朱明华、王清辉以营利为目的，接受他人非法投注地下“六合彩”聚众赌博,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人王清辉属自首，曾凡达、朱明华属坦白,具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一、三款规定的从轻处罚情节;被告人曾凡达、朱明华、王清辉认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。建议对被告人曾凡达判处有期徒刑一年二个月，并处罚金50000元；对被告人朱明华判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币40000元；对被告人王清辉判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。公诉机关提交了黑色华为手机一部,黑色ＶＩＶＯ手机一部等物证;受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、前科证明、资金交易情况说明、微信交易记录、银行交易流水、资金交易情况说明、扣押决定书、万安县司法局审前调查意见书等书证;证人吴某、谢某1、刘某1、刘某2、吴某、谢某2、唐某1、唐某2等人证言;被告人曾凡达、朱明华、王清辉的供述与辩解；被告人曾凡达、王清辉的辨认笔录等证据证实。被告人曾凡达对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人曾凡达系坦白，可以从轻处罚；有主动认罪认罚的情节，可以从宽处理；归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，无前科。被告人朱明华对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人朱明华具有坦白情节，可以从轻或者减轻处罚；主动认罪认罚，可以从宽处理；被告人朱明华系家庭经济支柱，负担较重，上有年迈的父母，下有两个尚未成年的子女需要抚养，鉴于被告人朱明华的家庭情况，建议对被告人朱明华从轻处罚，判处有期徒刑七个月。被告人王清辉对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是：被告人王清辉具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；具有认罪认罚情节，并已退清违法所得5400元，可以依法从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，万安县司法局调查评估意见认为，被告人王清辉符合社区监管条件，同意适用社区矫正。被告人曾凡达被万安县公安局传唤到案；被告人朱明华网上追逃后被龙南县公安局抓获归案；被告人王清辉主动到万安县公安局投案自首。被告人曾凡达无违法犯罪记录；被告人朱明华2019年5月22日因故意伤害及为赌博提供条件被龙南县公安局行政拘留十五日；被告人王清辉2018年4月3日因故意损毁公私财物被万安县公安局行政拘留十日。被告人朱明华向本院预缴罚金40000元；被告人王清辉向本院预缴罚金10000元。被告人朱明华向万安县人民检察院退缴了违法所得18500元；被告人王清辉向万安县公安局退缴了违法所得5400元。庭审时，万安县人民检察院对被告人曾凡达调整量刑建议，建议对被告人曾凡达判处有期徒刑一年一个月，并处罚金50000元。本院认为，被告人曾凡达、朱明华、王清辉以营利为目的，接受他人非法投注地下“六合彩”聚众赌博，其行为均构成赌博罪。被告人朱明华的辩护人提出的判处有期徒刑七个月的辩护意见不予采纳，其余辩护人的辩护意见予以采纳。被告人曾凡达、朱明华归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人王清辉自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱明华、王清辉退缴了违法所得，可以从轻处罚。被告人曾凡达、朱明华、王清辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于被告人王清辉退缴了违法所得并向本院预缴了罚金，又是自首，具有积极的悔罪表现，万安县司法局调查评估意见认为符合社区监管条件、同意适用社区矫正，对其可以宣告缓刑，接受社区矫正。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曾凡达犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元（罚金限判决生效之日起十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月8日起至2021年8月7日止。）二、被告人朱明华犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币40000元（罚金已向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月9日起至2021年4月8日止。）三、被告人王清辉犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元（罚金已向本院缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、追缴被告人曾凡达违法所得74000元，上缴国库；已追缴到的被告人朱明华的违法所得18500元予以没收，由扣押机关上缴国库；已追缴到的被告人王清辉的违法所得5400元予以没收，由扣押机关上缴国库。五、随案移送的黑色华为手机一部、黑色VIVO手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  彭林凯二〇二一年一月十八日法官助理谢儒书记员刘博雅附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。