山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初101号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人赵玉红，女，1968年12月17日出生，汉族，大专文化，案发前系肥矿集团曹庄煤矿退休职工，户籍所在地山东省肥城市，住该地。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月19日被泰安市公安局陶山分局取保候审，同年9月19日经肥城市人民检察院批准，于同年9月23日被泰安市公安局陶山分局逮捕，现羁押于泰安市看守所。辩护人赵华，山东卓知律师事务所律师。辩护人肖莉莉，山东卓知律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人赵玉红犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。肥城市人民检察院指派郑秀娟、张庆海出庭支持公诉。被告人赵玉红及其辩护人赵华、肖莉莉到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情，本案于2020年5月15日裁定中止审理，同年11月13日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月至2019年9月，被告人赵玉红虚构有关系可以交纳一定费用办理提前退休、办不成全额退款的事实，骗取尚某2、秦某等人的信任，并通过尚某2、秦某等人骗取江某等341人钱款，共计928.88万元。具体如下：1.2015年10月至2018年3月，被告人赵玉红通过秦某骗取31人共48万元。2.2016年6月至2019年4月，被告人赵玉红骗取白某、张某18、冉某华、高某4人共18.5万元。3.2018年1月至2019年4月，被告人赵玉红通过夏某1骗取11人共31.4万元。4.2018年8月至2019年3月，被告人赵玉红通过房某1骗取12人共25.2万元。5.2018年8月至2019年9月，被告人赵玉红通过王某9、张某12骗取38人共112.48万元；被告人赵玉红通过王某9骗取4人共42.6万元。6.2018年9月至2019年5月，被告人赵玉红通过安某骗取73人共218.9万元。7.2018年10月至2019年1月，被告人赵玉红通过尚某2骗取21人共53万元。8.2018年10月至2019年8月，被告人赵玉红通过张某15骗取116人共289.2万元。9.2018年11月，被告人赵玉红通过孙某5骗取6人共18万元。10.2019年3月至2019年8月，被告人赵玉红通过任某1骗取14人共38万元。11.2019年4月至2019年7月，被告人赵玉红通过王某13骗取11人共33.6万元。案发后，被告人赵玉红退赔43.6万元，并上交赃款9.4万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人赵玉红的供述和辩解、证人秦某等人证言，被害人江某等341人的陈述、户籍证明、接受证据材料清单、收据、转账明细等证据。公诉机关认为，被告人赵玉红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵玉红案发后退赔了部分被害人的损失并上交部分赃款，可酌情从轻处罚，但其诈骗人数多，案发后被取保候审期间甚至在检察机关做出批准逮捕决定尚未执行的期间仍通过他人骗取财物，其主观恶性深，社会危害性大，社会影响恶劣，应酌情从重处罚；其认罪认罚，可从宽处理，但综合考虑其认罪时间、主观恶性和人身危险性，建议从严把握其从宽幅度；建议判处其有期徒刑十二至十四年，并处罚金。被告人赵玉红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人能如实供述自己的犯罪行为，悔罪和认罪态度较好；2、愿意积极赔偿被害人的损失；3、其没有前科劣迹，系初次犯罪。恳请对其从轻处罚。经审理查明，2015年10月至2019年9月，被告人赵玉红虚构有关系可以交纳一定费用办理提前退休、办不成全额退款的事实，骗取尚某2、秦某等人的信任，并通过尚某2、秦某等人骗取江某等341人钱款，共计928.88万元。案发后，被告人赵玉红退赔43.6万元，并上交赃款9.4万元。具体如下：（一）赵玉红通过秦某等人诈骗的事实2015年10月至2018年3月，被告人赵玉红通过秦某骗取31人共48万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人秦某、董某2证言，被害人曹某1（为刘某8办理）、张某1、孙某1、阮某、段某、刘某1、闫某、朱某、王某1、杜某1、董某1、黄某（收据名李某7）陈述，被害人邵某1、陈某1、武某1（收据姚杰）、陈某2（含邱某3、赵某1）、武某2、武某3、邱某1、孟某1（孟某2、邱某2）、李某1（收据名王某15）、孙某2、张某2、张某3、张某4、刘某2、杜某2、张某5陈述，收据14份等证据证实，足以认定。（二）赵玉红诈骗白某、李某2、冉某华、高某的事实2016年6月至2019年4月，被告人赵玉红骗取白某、张某18、冉某华、高某4人共18.5万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人赵玉红第4次供述和辩解，被害人李某2、白某、高某（为周某办理）、冉某华陈述，证人韩某证言，赵玉红出具收据4张等证据证实，足以认定。（三）赵玉红通过夏某1诈骗的事实2018年1月至2019年4月，被告人赵玉红通过夏某1骗取11人共31.4万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人夏某1证言，夏某1提交的赵玉红出具的收据，被害人出具的收到条等证据证实，足以认定。（四）赵玉红通过房某1诈骗的事实2018年8月至2019年3月，被告人赵玉红通过房某1骗取12人共31.2万元，案发前被告人赵玉红退给房某16万元，诈骗金额为25.2万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某6、亓某1、王某2、冯某1、柴某、张某7、杨某1、马某1、郭某1、席某、李某3（树）贞、张某8等12人自我陈述，证人房某1、张某11证言，房某1提交赵玉红出具的收据4张等证据证实，足以认定。（五）赵玉红通过王某9、张某12诈骗的事实2018年8月至2019年9月，被告人赵玉红通过王某9、张某12骗取38人共112.48万元；被告人赵玉红通过王某9骗取4人共42.6万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某3、齐某1陈述，被害人金某等40人陈述，证人王某9、张某12证言，赵玉红出具给王某9、张某12收据，王某9提供其和张某12出具给被害人的收据，王某9提供其个人出具给被害人的收据，赵玉红出具收据2张等证据证实，足以认定。（六）赵玉红通过安某诈骗的事实2018年9月至2019年5月，被告人赵玉红通过安某骗取73人共218.9万元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某9（张翠平陈述）、范某1和等66人陈述，证人牛某、安某、李某5、赵某3、王某9、张某12、刘某6、李某6、赵某4、张某13、丁某1证言，安某提供赵玉红出具的收据，刘某6提供安某出具收据3张、刘某6出具给张某12收据2张，刘某6出具给张某12收款李召荣的白条，王某9提供安某出具的收据，王某9、张某12出具给办退休人员的收据，赵绪华提供张某12出具的收据等证据证实，足以认定。（七）赵玉红通过尚某2诈骗的事实2018年10月至2019年1月，被告人赵玉红通过尚某2骗取21人共53万元。案发后，被告人赵玉红退赔43.6万元，并上交赃款9.4万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人赵玉红的前三次供述和辩解，尚某2的供述，被害人江某、刘某3、陈某3、邵某2、邵某3、葛某、侯某1、赵某2（系刘某9）、王某4、杨某2、王某5、胡某1、胡某2、王某6、亓某2、王某16陈述，证人张某13、王某10、张某14、徐某、王某1陈某5、尚某1证言，接受证据材料清单、尚某2出具给以上21人的收据及部分转账明细，调取证据通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单，接受证据材料清单、收据存根，王某10收款收据，赵玉红提交其给尚某2出具的收据情况表，提取记录、赵玉红支付宝、微信账户交易情况说明，赵玉红微信账户收到尚某2转账情况，赵玉红支付宝账户收到尚某2转账情况，赵玉红微信、支付宝交易明细表，接受证据材料清单、李某8成等22人资料复印件，接受证据材料清单，收到条（2019年8月12日），接受证据材料清单，赵玉红提交收到条2张，赵玉红提供的尚某3出具收到条（赵玉红于2019年8月15日给尚某339.2万）及部分被害人陈述及收到条等证据证实，足以认定。（八）赵玉红通过张某15诈骗的犯罪事实2018年10月至2019年8月，被告人赵玉红通过张某15骗取116人共289.2万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人张某15、张某16、吴某1、张某17、王某1吴某2、刘某7证言，被害人翟某等116人陈述，吴某1出具收到周广伟4.2万元收据，刘天智转账11.8万元的记录（景、邓霞、吕吉荣），张某15提供的赵玉红收据及整理名单，张某15提交的自己找人办理提前退休名单，张某16提交人员名单，吴某1收款退款表，吴某1退还郭峰1.4万元明细，栾海英提供退款2.8万元的收到条及银行退款明细，吴某1出具给肖卫珍白条收据5张，张某20提供杨某3交款、退款转账记录，张某15儿子刘某7民丰银行卡转账给赵玉红的记录等证据证实，足以认定。（九）赵玉红通过孙某5诈骗的犯罪事实2018年11月，被告人赵玉红通过孙某5骗取6人共18万元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人赵玉红第4次供述和辩解，证人孙某5证言，被害人王某7（为丈夫刘某10办理）、张某21、伊翠平、郭某2、康某、孙某76人陈述，孙某7提供的赵玉红出具的收据3张、康某提供与孙某5微信转账截图等证据证实，足以认定。（十）赵玉红通过任某1诈骗的犯罪事实2019年3月至2019年8月，被告人赵玉红通过任某1骗取14人共38万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人任某1证言，被害人曹某2、陈某4、孙某3、刘某4，刘某11、武某4、丛桂美、马某2、胡某3、刘某1王某17、吴某3：吴（王）勇军（收据名）、冯某413人陈述，任某1提供的赵玉红出具的收据8份等证据证实，足以认定。（十一）赵玉红通过王某13诈骗的事实2019年4月至2019年7月，被告人赵玉红通过王某13骗取11人共33.6万元。上述事实有经庭审质证、确认的证人王某13、田某证言，被害人张某10、王某8、玄蕾、侯某2、李某4（陈述其和孙某4）、冯某2、冯某3、刘某5、栾某等9人陈述，刘某5提供王某13出具收据，田某提供的赵玉红出具的收据和收到条，王某13提供赵玉红出具收据和收到条等证据证实，足以认定。（十二）赵玉红诈骗的综合证据本案事实还有经庭审质证、确认的被告人赵玉红第5次供述和辩解、被告人赵玉红在审查起诉阶段的供述和辩解，证人夏某2、丁某2、王某1宁某证言、宁某2020年7月14日出具的关于买房款的说明，2020年6月4日赵某5询问笔录、关于59万元借款的还款说明、孔蕾工商银行借记卡历史明细、赵某5提供微信、支付宝转账给赵玉红记录、夏春存折复印件、夏某2中国邮政银行6046尾号8749的账户交易明细，肥城市不动产等级资料查询证明，房款交款情况说明及收据复印件，肥城市新建商品房买卖合同（预售）2份，宁某贷款合约信息及贷款交易明细、宁某农业银行62282尾号5271农行卡流水情况，破案经过、受案登记表、立案决定书等接报案材料，赵玉红抓获证明，赵玉红电子档案、证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵玉红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法严惩。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被告人能如实供述自已的犯罪行为，悔罪和认罪态度较好，愿意积极赔偿被害人的损失，其没有前科劣迹，系初次犯罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵玉红案发后退赔了部分被害人的损失并上交部分赃款，可酌情从轻处罚，但其诈骗人数多，案发后被取保候审期间甚至在检察机关做出批准逮捕决定尚未执行期间仍通过他人骗取财物，其主观恶性深，社会危害性大，社会影响恶劣，应酌情从重处罚；其认罪认罚，可从宽处理，但综合考虑其认罪时间、主观恶性和人身危险性，应从严把握其从宽幅度。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵玉红犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2033年9月22日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人赵玉红继续退赔被害人损失875.88万元（928.88万元-43.6万元-9.4万元）。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长 钱 华人民陪审员 武 霞人民陪审员 付静华二〇二一年一月二十九日法官助理王树梅书记员王庆玲