重庆市云阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)渝0235刑初454号 公诉机关重庆市云阳县人民检察院。 被告人黄文娟，女，1994年2月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被云阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，经本院决定于2020年12月10日被继续取保候审。 被告人孙紫薇，女，1996年3月6日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月31日被云阳县公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审，经本院决定于2020年12月10日被继续取保候审。 被告人丁梦苗，女，1993年12月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，现住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被云阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年12月10日被继续取保候审。 重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2020〕Z394号起诉书指控被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月7日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官周维出庭支持公诉，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月初至同年12月20日期间，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗加入邱某甲、邱某乙(均已判决)等人代加工“钻石画”电信网络诈骗团伙，并在该诈骗团伙中充当业务员对被害人实施诈骗，被害人通过网上咨询电话联系黄文娟(对外称“张婷”)、孙紫薇(对外称“刘娜）、丁梦苗(对外称“韩玉”)等业务员后，黄文娟等业务员分别通过电话、微信等联系方式向被害人虚假介绍代加工钻石画程序及承诺高额回报，同时须事先让被害人以缴纳2800元保证金等形式的名义骗取其钱财，并通过微信收款的方式收取被害人部分保证金，待钻石画半成品邮寄给被害人后委托快递公司以到付的方式代收剩余保证金。 自2017年11月初至2017年12月19日，该诈骗团伙共计诈骗人民币482300元。其中，黄文娟参与诈骗24次、诈骗数额62600元，孙紫薇参与诈骗16次、诈骗数额42500元，丁梦苗参与诈骗17次、诈骗数额45100元。 2018年8月24日，被告人黄文娟、丁梦苗主动到孝昌县公安局花园派出所投案;同月27日，被告人孙紫薇主动到孝昌县公安局兴城派出所投案。 各被告人的具体犯罪事实如下： (一)被告人黄文娟实施的诈骗事实： 1.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人宋某甲2800元。 2.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人张某甲2800元。 3.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人崔某甲2800元。 4.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人杨某甲2800元。 5.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人周某甲2800元。 6.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人杨某乙2800元。 7.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人高某甲2800元。 8.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人苏某甲2800元。 9.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人唐某甲2800元。 10.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人彭某甲2800元。 11.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人李某甲500元。 12.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人秦某甲2800元。 13.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人王某甲2800元。 14.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人卢某甲2800元。 15.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人李某乙2800元。 16.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人覃某甲500元。 17.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人李某丙2800元。 18.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人马某甲2800元。 19.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人杜某甲2800元。 20.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人闫某甲2800元。 21.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人杨某丙2800元。 22.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人陶某甲2800元。 23.2017年11月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人杨某丁2800元。 24.2017年12月，被告人黄文娟等人采取上述方式，骗取被害人王某乙2800元。。 (二)被告人孙紫薇实施的诈骗事实有： 1.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人刘某甲2800元。 2.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人班某甲2800元。 3.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人潘某甲2800元。 4.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人张某乙500元。 5.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人梁某甲2800元。 6.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人李1某2800元。 7.2017年12月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人杨2某2800元。 8.2017年12月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人史某甲2800元。 9.2017年12月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人蔡某甲2800元。 10.2017年12月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人李3某2800元。 11.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人张某丙2800元。 12.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人郭某甲2800元。 13.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取 被害人郑某甲2800元。 14.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人刘某乙2800元。 15.2017年11月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人江某甲2800元。 16.2017年12月，被告人孙紫薇等人采取上述方式，骗取被害人沈某甲2800元。 （三）被告人丁梦苗实施的诈骗事实有： 1.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人朱某甲2800元。 2.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人彭某乙2800元。 3.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人张某丁2800元。 4.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人张某乙2800元。 5.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人余某甲2800元。 6.2017年12月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人陈某甲2800元。 7.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人白某甲300元。 8.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人谢某甲2800元。 9.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人冯某甲2800元。 10.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人李4某2800元。 11.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人张1某2800元。 12.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人商某甲2800元。 13.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人张2某2800元。 14.2017年11月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人徐某甲2800元。 15.2017年12月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人刘某丙2800元。 16.2017年12月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人王某丙2800元。 17.2017年12月，被告人丁梦苗等人采取上述方式，骗取被害人周某乙2800元。 公诉机关提交了快递单、钻石画加工合同书、交款统计单等物证;受案登记表、立案决定书、搜查证、抓获经过、情况说明、微信转账记录、快递回单、刑事判决书、银行交易记录等书证，证人彭某丙、张4某、陈1某、林1某的证言，被害人朱某甲、彭某乙、陈某甲、张某丁、张某乙、余某甲、蔡某甲、刘某甲、班某甲、潘某甲、张某乙、史某甲、梁某甲、李1某、杨2某、唐某甲、李某甲、宋某甲、张某甲、崔某甲、杨某甲、周某甲、杨某乙、高某甲、秦某甲、苏某甲等人的陈述，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗的供述和辩解，搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查笔录等，手机及电脑电子数据等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗诈骗他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄文娟、孙紫薇、丁梦苗自愿认罪认罚，可以从宽处理。黄文娟、孙紫薇主动投案并如实供述，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁梦苗到案后如实供述，可以从轻处罚。本案系共同犯罪，黄文娟、孙紫薇、丁梦苗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处黄文娟有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金五千元;判处孙紫薇有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元;判处丁梦苗有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。 另查明，被告人丁梦苗于2018年8月24日到孝昌县公安局自动投案，于当日被临时羁押于安陆市第一看守所，同月30日被云阳县公安局取保候审，其在审查起诉阶段如实供述其犯罪事实并签署认罪认罚具结书。被告人黄文娟、孙紫薇于同月27日到孝昌县公安局投案并如实供述其犯罪事实，于当日被羁押于应城市看守所，同月31日被押解回云阳县公安局并被刑事拘留。 还查明，云阳县公安局在邱某甲、邱某乙等诈骗一案中已对涉案款进行了扣押，对相关被害人（包括本案被害人）的退赔工作正在进行。被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗在本案审理期间分别预缴了公诉机关建议判处的罚金人民币五千元。 本院认为，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗以非法占有为目的，伙同他人利用互联网技术手段实施欺诈，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 本案系共同犯罪，被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 被告人黄文娟、孙紫薇系自首，对其可以从轻或者减轻处罚。 被告人丁梦苗系坦白，对其可以从轻处罚。 被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗自愿认罪认罚，对其可以从宽处理。 综上，根据被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗的犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人孙紫薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人丁梦苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、责令被告人黄文娟、孙紫薇、丁梦苗在本判决生效后十日内退赔各被害人的经济损失（其他同案犯基于同一犯罪事实已退赔的应从中扣减)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包家付 人民陪审员  王 华 人民陪审员  向玉兰 二〇二一年一月十四日 法官 助理  张 雷 书 记 员  杨宇环