浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初1025号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人吉能王强，男，1998年10月4日出生于四川省喜德县，彝族，初中文化，无业，户籍所在地四川省喜德县。曾因犯抢劫罪于2015年2月25日被四川省凉山彝族自治州中级人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。现因本案于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人刘诚，四川星亮律师事务所律师。被告人杨南卡次尔，男，1994年6月17日出生于四川省木里藏族自治县，藏族，小学文化，无业，户籍所在地四川省木里藏族自治县。曾因犯寻衅滋事罪于2014年被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑一年八个月，于2015年6月10日刑满释放。现因本案于2020年3月5日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人屠宣铭，浙江泽大（乐清）律师事务所律师。被告人兰友呷，男，1997年6月30日出生于四川省木里藏族自治县，彝族，小学文化，无业，户籍所在地四川省木里藏族自治县。因本案于2020年1月6日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑福强，浙江履信律师事务所律师。被告人陈兴强，男，1996年9月24日出生于四川省三台县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省三台县。曾因吸毒于2015年8月25日被四川省三台县公安局决定行政拘留三日。现因本案于2019年12月18日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人朱国琬，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人庞光明，男，1997年7月6日出生于广西壮族自治区贵港市覃塘区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因本案于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人张春来，浙江海昌（乐清）律师事务所律师。被告人沈永永，男，1995年12月31日出生于四川省盐源县，彝族，初中文化，无业，户籍所在地四川省盐源县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人黄建羽，浙江驰明律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2020）4114号起诉书、乐检三部刑变诉（2020）82号变更起诉决定书指控被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人沈永永犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员姚胜勇出庭支持公诉，被告人吉能王强及其辩护人刘诚、被告人杨南卡次尔及指定辩护人屠宣铭、被告人兰友呷及指定辩护人郑福强、被告人陈兴强及指定辩护人朱国琬、被告人庞光明及指定辩护人张春来、被告人沈永永及指定辩护人黄建羽到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪事实林某1（另案处理）在境外缅甸孟波县租赁办公楼成立“远大前程”公司，苏某、吴建伟（均另案处理）等人为公司管理层，被告人吉能王强和冯佳佳、林某3（均另案处理）等人为公司主要成员，雇佣人员分工负责、层级管理，在境内招聘诈骗人员偷渡到缅甸，该诈骗集团分工明确，由管理层统一管理，各小组配备不定数组员，由组长具体管理诈骗小组，成立工作交流微信群，交流诈骗经验，共享资源，公司统一安排食宿。该诈骗集团成员以杀猪盘的方式实施通讯网络诈骗，通过交友网站物色女性目标，以虚假身份聊天交友，并发展成男女朋友关系，再虚构自己带对方投资理财赚钱诱使受害人进入虚假的赌博平台博彩，先以小额赌博让受害人获利并获取信任，之后诱使受害人大额充值后无法提现，并以升级ＶＩＰ、密码错误、流水不达标等名义继续诈骗受害人钱财。该诈骗集团下分数个组，其中被告人吉能王强为该诈骗集团凉山阿浩组代理兼组长，王巫卡（另案处理）为该集团凉山阿浩组副组长，黄方元（另案处理）纠集被告人陈兴强及岳鸿宇、吕寺洁（另案处理）等人参加该集团，被告人杨南卡次尔、兰友呷经他人介绍后加入该犯罪集团，被告人兰友呷介绍被告人沈永永及苏翔（另案处理）加入该犯罪集团，被告人庞光明经他人介绍加入该犯罪集团。被告人吉能王强、兰友呷、杨南卡次尔、沈永永及巫小军、刘小华、夏刚刚、马长生（均另案处理）等均为阿浩组成员，被告人庞光明为阿华组成员。该诈骗集团诈骗走赵某1、周某、玉坎香、张妮、蔡芹凯、芦晓曼、滕小燕、范志敏、李某1、龙娜、刘三妹、王俊丽、刘美琴、李艳、周玲、谭某、何秉菊、井美林、张丽丹、李某2、陈丽、刘蔓、朱梦宇、黄甜、杜彦芳、殷银英、刘喜珠、杜一香、冯某、门媛、夏涵、张爱莲、张某、王月、邓祖宣、余琳、李静、徐明能、王月川、刘帅、赵某2、王某、秦丹、鞠孝爱、杨秋芳、张芬、姜美颜、石盛英、许娟、侯佩佩、李灵灵、刘焕焕、马婷婷、王林、王秀、武丽娟、陈志云、杨菊英、杨涛、朱强文、孙莎莎、许玲芳、李红娟、高强、张岩、刘春汝等被害人至少人民币12447722.19元。被告人吉能王强于2019年7月加入该集团，至10月16日期间，该集团诈骗数额至少人民币9460657.35元。被告人杨南卡次尔于2019年7月29日加入该集团，至同年10月24日离开该集团，2019年11月14日又加入该集团，至同年12月17日离开，该期间里，杨南卡次尔骗取被害人李某1人民币100000元、骗取被害人冯某人民币132104元，该集团诈骗数额至少人民币9351312.19元。被告人兰友呷于2019年7月29日加入该集团，至2019年12月23日期间，该集团诈骗数额至少人民币10727810.19元。被告人陈兴强于2019年6月13日加入该集团，至2019年8月4日期间，该集团诈骗数额至少人民币2049905元。被告人庞光明于2019年5月26日加入该集团，至同年7月29日离开该集团，2019年8月7日又加入该集团，至同年9月14日离开，2019年9月20日再次加入该集团，至同年11月5日离开，该期间里，该集团诈骗数额至少人民币9786780.99元。被告人沈永永于2019年8月14日加入该集团，至2019年11月16日期间，该集团诈骗数额至少人民币8003510.99元。另查明，被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永分别获利至少人民币13500元、18500元、7600元、1900元、9000元、13500元。二、偷越国（边）境罪事实1.被告人吉能王强明知参与境外诈骗集团，为被告人杨南卡次尔、兰友呷等人购买飞机票并安排车辆，拉拢、引诱杨南卡次尔、兰友呷等人偷越国境从事诈骗活动。2019年7月29日，被告人杨南卡次尔伙同兰友呷从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。2.被告人吉能王强明知参与境外诈骗集团，为王巫卡、刘小华、夏刚刚、马长生等人购买飞机票并且出资路费，拉拢、引诱王巫卡、刘小华、夏刚刚、马长生等人偷越国境从事诈骗活动。2019年8月20日，王巫卡、刘小华、夏刚刚、马长生从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。3.被告人吉能王强明知参与境外诈骗集团，为被告人沈永永等人购买飞机票并安排车辆，拉拢、引诱沈永永等人偷越国境从事诈骗活动。2019年8月14日，被告人沈永永从云南景洪市出发，偷越中缅国界进入缅甸境内。4.2019年10月24日，被告人杨南卡次尔从缅甸孟波出发，偷越中缅国界进入中国云南省境内。5.2019年11月14日，被告人杨南卡次尔从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。6.2019年12月17日，被告人杨南卡次尔、兰友呷、马长生、苏翔、刘小华从缅甸孟波出发，偷越中缅国界进入中国云南省境内。7.2019年7月17日左右，被告人吉能王强伙同他人从云南边境出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。8.2019年10月16日，被告人吉能王强从缅甸孟波出发，偷越中缅国界进入中国云南省境内。9.2019年8月7日，被告人庞光明伙同马**杰等人，从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。10.2019年9月16日，被告人庞光明从缅甸孟波出发，偷越中缅国界进入中国云南省境内。11.2019年9月20日，被告人庞光明从云南景洪市出发，偷越中缅国界进入缅甸境内。12.2019年11月5日，被告人庞光明伙同陆干杰等人，从缅甸孟波出发，结伙偷越中缅国界进入中国云南省境内。13.2019年6月12日，被告人陈兴强及羊勇红、蒋桂荣等人，从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。14.2019年8月4日，被告人陈兴强从缅甸孟波出发，偷越中缅国界进入中国云南省境内。另查明，2020年1月16日12时许，被告人吉能王强在广东省惠东县主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2020年3月5日22时许，被告人杨南卡次尔投案时在四川省西昌市××道××镇××处被民警抓获，并如实供述了自己的犯罪事实；2020年1月6日，被告人兰友呷在四川省木里县乔瓦镇卓嘎宾馆108房被民警抓获；2019年12月18日19时许，被告人陈兴强在四川省三台县××镇××路“老地方”路口被民警抓获；2020年1月9日23时42分许，被告人庞光明在广西壮族自治区贵港市覃塘区××街道金港宾馆8788房被民警抓获；2020年1月7日11时30分许，被告人沈永永在浙江省宁波市鄞州区××广场公寓楼××幢××室被民警抓获。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、移送案件告知书、报案材料、银行卡交易明细、航班、铁路乘客信息、手机转账、微信聊天记录截图、前科情况核实证明、违法人员信息、户籍证明、抓获经过、情况说明、被害人赵某1、周某、谭某、玉坎香、李某2、门媛、张某、赵某2、王某等的陈述、同案吴建伟、林某1、林某2、苏某、林某3、马某1、蒋某、马某2、刘某等的供述和辩解、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，通过虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪；被告人沈永永以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络，通过虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨南卡次尔曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人吉能王强、杨南卡次尔自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，予以从轻处罚；被告人兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永到案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永自愿认罪认罚，依法从宽处理。各辩护人关于被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永具有上述减轻、从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出被告人吉能王强、杨南卡次尔犯诈骗罪判处有期徒刑三年四个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年四个月并处罚金；被告人兰友呷犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年三个月并处罚金；被告人陈兴强犯诈骗罪判处有期徒刑三年一个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年一个月并处罚金；被告人庞光明犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月并处罚金，犯偷越国（边）境罪判处拘役六个月并处罚金，合并执行有期徒刑三年二个月并处罚金；被告人沈永永犯诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吉能王强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2023年5月15日止）。二、被告人杨南卡次尔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月5日起至2023年7月4日止）。三、被告人兰友呷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2023年4月5日止）。四、被告人陈兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2023年1月17日止）。五、被告人庞光明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币4000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币44000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2023年3月8日止）。六、被告人沈永永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2023年1月6日止）。七、追缴被告人吉能王强、杨南卡次尔、兰友呷、陈兴强、庞光明、沈永永的违法所得，返还各被害人。以上罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  马永福人民陪审员  叶金江二〇二一年一月十四日代书 记员  陈 竞