吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初6号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人张某，户籍地吉林省长春市二道区，住长春市宽城区。   辩护人王某1，吉林正基律师事务所律师。   长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕497号起诉书指控被告人张某犯开设赌场罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年1月25日公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员王某2出庭支持公诉，被告人张某及辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2019年1月至2020年8月，被告人张某在长春市宽城区华大天朗B48栋2单元306室内，作为跨境赌博“大亨娱乐”、“金牌互娱”等赌博App的下级代理，招募18名玩家进行网络赌博并接受投注，涉案赌资数额共计人民币1300494.92元。   长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：常住人口数据查询详细信息及电话查询记录，到案经过，扣押决定书，扣押清单，微信支付交易明细证明，照片，截图，赌博玩家明细，情况说明，行政处罚告知笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，证人夏某、秦某、陈某的证言，被告人张某的供述与辩解，指认现场笔录及照片。   长春市宽城区人民检察院认为：被告人张某开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。   被告人张某及辩护人王某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。   经审理查明：2019年1月至2020年8月间，被告人张某在长春市宽城区华大天朗B48栋2单元306室内，作为跨境赌博“大亨娱乐”、“金牌互娱”等赌博APP的下级代理，接受18名玩家进行网络赌博投注，涉案赌资金额共计人民币（以下币种相同）1300494.92元。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：   一、书证   1.常住人口数据查询详细信息及电话查询记录：载明被告人张某的自然情况，犯罪时系成年人，有前科劣迹。   2.到案经过：载明2020年8月18日21时许，长春市公安局宽城区分局长新街派出所接到长春市公安局宽城区分局网络安全保卫大队指令，2019年2月至今，张某作为跨境赌博“大亨互娱”、“金牌互娱”等App的二级代理，在长春市宽城区华大天朗B48栋2单元306室，招揽30余名下线进行网络赌博，从中获利近万元。长新街派出所民警立即赶到案发地，将被告人张某传唤至长新街派出所接受调查。   3.扣押清单：载明扣押被告人张某VIVOX50Pro手机一部。   4.微信支付交易明细：载明玩家陈某向被告人张某微信转账500元的交易记录，并进行指认；玩家秦某分153笔向被告人张某微信转账共257254元的交易记录，并进行指认；被告人张某2019年1月至2020年的微信支付交易记录。   5.照片、截图:载明玩家陈某找被告人张某上分的微信聊天记录，陈某已对其手机、聊天记录及张某的微信账号进行指认；玩家秦某分30笔向被告人张某转账共82553元的支付宝交易记录，并进行指认；被告人张某与玩家（牛、水清山秀、Sam、保利哥）、上级代理（@A管理副号12461563、5号9527上下）的聊天记录，与上线的支付宝交易记录，张某已对聊天记录、交易记录、玩家牛、sam、保利哥使用的微信账号、自己使用的微信账号、上线9527Chat账号、上线发的支付宝收款二维码、金牌互娱App游戏界面进行指认。   6.赌博玩家明细：载明由长春市公安局宽城区分局网安大队提供的被告人张某开设赌场发展赌博玩家的明细。   7.情况说明：载明   ⑴长春市公安局宽城区分局长新街派出所出具情况说明，长新街派出所民警将2019年以来的微信支付交易记录交由被告人张某进行指认，该人拒绝指认。   ⑵经查，张某代理时间内的利润分成、赌博网站的抽水记录、上级给其下分的记录等已被销毁，无法调取。   ⑶长新街派出所民警徐立达、出入境民警杨同亮于2020年9月15日在广东省珠海市查找张某招募的玩家、下级代理、下线。找到玩家2人：陈某（微信：×××坡坡）；秦某（微信：秦龙）。长春市找到玩家1人：夏某（微信名：.）。   ⑷该案件是四川达州网安部门打掉“大亨互娱”赌博App，并成功获取该集团设于菲律宾的数据库，提取“赌厅信息、用户注册信息、获利信息”等，其中涉及该案件被告人张某的参赌信息35条。经张某笔录及指认、微信聊天记录、被告人微信流水审计，张某开设赌场参赌人员赌资总计人民币1300494.92元。   8.行政处罚告知笔录、行政处罚决定书：载明违法行为人夏某因参与网络赌博被处以罚款三百元的行政处罚。   9.（2013）宽少刑初字第60号刑事判决书：载明被告人张某曾因犯故意伤害罪，于2013年10月23日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。   二、证人证言   1.证人夏某证实：2020年1月末时玩的，玩了两个月左右。境外赌博软件名称叫大亨互娱。我和我小舅子秦龙（联系方式132XXXXXXXX）在一个快手微信粉丝群里看到有个人发的这个赌博软件（这个人微信名叫：生气不如争气，微信号：×××-lkxds7zllgse22），我是看到他发的二维码广告，扫码注册给188现金，我就扫码下载了这个大亨互娱App，然后我在群里@“生气不如争气”问他真能给钱吗，然后微信名“生气不如争气”（经查叫张某）就加我微信好友了，也加了我小舅子秦龙的微信好友，我在App上注册账号也没给我钱，他就给我介绍说得充值在里面玩才能给钱，然后给我微介绍里面的各种游戏（牛牛、炸金花、比三公等棋牌类游戏），我看软件上玩的人特别多，也想尝试一下。我先通过扫快手微信粉丝群里“生气不如争气”（经查叫张某）发的二维码下载了“大亨互娱”App，然后我用手机号136XXXXXXXX注册了账号，因为我怕我玩这个被我媳妇发现，我就把钱通过微信转账的方式给我小舅子秦龙（我小舅子有两个微信，微信名“.”和微信名“简单”），然后我小舅子秦龙再把钱转给生气不如争气”，然后张某就在我“大亨互娱”账号里上分，我就可以在“大亨互娱”里使用分进行赌博，我在里面玩“牛牛”、“比三公”，我玩的最多的是“牛牛”因为这个棋牌游戏赌博倍数比较大，“比三公”我就玩过一局，我在“大亨互娱”里面赢得积分后，我就找我小舅子秦龙让我小舅子帮我找“生气不如争气”，“生气不如争气”就会把我在软件里面的分数按照比值转给我小舅子秦龙的微信里我小舅子再转给我的微信里。2020年1月25日至4月1日流水共计20310元人民币。以上这些通过我的微信流水都可以调取。以上流水我是获利的，但是当时我在珠海有时候我把现金给我小舅子，我小舅子帮我下注投钱，所以在微信上体现不出来，实际上我参与赌博流水大约3万元左右。我在“大亨互娱”上昵称就是我的微信昵称：“好好先生”，我是用手机号登录的。我大概是2019年1月份注册的“大亨互娱”App软件，后来没钱玩了我就卸载了。赌博软件的运营方式是我的上线，微信名“生气不如争气”给我发网址链接，我点开就能下载赌博软件然后在里面玩，软件里面种类有“牛牛”、“比三公”、“炸金花”等一些棋牌游戏（这些玩法都是发扑克按照游戏规定比大小，都是庄、闲互比，有翻倍），这个软件里有很多个大厅，里面都是一些赌桌（我玩牛牛时，一个厅规模大约三四百桌，每桌10个座位，每局10个回合），一些赌客在赌桌上玩，有空座时我就点进去就能玩，在“大亨互娱”软件上玩之前必须要“上分”就是向上级代理购买“分数”，可以通过银行卡或第三方支付平台转账的方式完成，1元人民币是10分，结束后可以“下分”，就是赌客将自己在软件内的分数转送至上级代理账号，然后代理将分数转换成钱转到赌客银行卡或第三方支付平台的方式，也是1元人民币10分。我在“大亨互娱”上赌博时，只要我赢了，这个软件就会自动扣除5%-10%的分数叫做“水钱”，这个分是转到上级代理和房主的账户里了。我在“大亨互娱”App上盈利被扣除的“水钱”有两三千元人民币。我多数都玩“牛牛”，它的玩法是最多十个人、最少五个人，每人发五张牌，按照游戏规则，谁的点数大谁赢，并且有翻倍。一局十把，我玩的都是低倍场，每把输赢大约三两千。平均来算，我从玩至今我大约输了几千元人民币。在赌博软件里输赢流水大约3万元人民币左右。   2.证人秦某证实：2018年10月份，我去广东省珠海市EA酒吧玩，认识了一个客源经理，我们加了微信，他的微信名叫：“生气不如争气”，他说他叫张某。2019年9月份，他在微信朋友圈里面发了一个赌博软件的赌博截图，过了几个小时他就把这个截图给删除了，然后我就问他发的这个东西是什么，他就微信向我介绍这个软件，说需要充值然后就可以在里面玩棋牌类游戏（牛牛、炸金花、三公、十三张、龙虎），我看这上面玩的人挺多我就想尝试一下，当时我姐夫夏某也在广东珠海，平时总来我家，他看到这个软件也想尝试，我俩就一起下载注册了。我通过张某微信给我发的链接，下载了“大亨互娱”App，然后我在软件上面进行注册，我用的我手机号132XXXXXXXX注册的，然后我把钱通过微信和支付宝转给张某，他就可以在软件上给我上分，一毛钱一分，我就可以使用分在赌博软件里进行赌博。我平时玩的都是“牛牛”和“三公”，我在赌博软件上赢了钱之后，软件会自动扣除我8%的分，剩下的分数我就找张某下分，让他帮我把赌博软件内的分数转换成人民币，通过微信或支付宝转账的方式转到我的账户里，也是一毛钱一分，我姐夫夏某在赌博软件上分时怕被我姐发现他玩，就把钱转给我，然后我给张某转，张某再给上分。2019年9月7日至7月7日，共计支出256050元、收入76095元，其中有我姐夫夏某上分的钱，我算不出来是多少。我自己的流水大约10万元左右。我在“大亨互娱”上有两个号，一个是名叫“.”，另一个名叫“简单”。我是大约在2019年9月7日注册的“大亨互娱”App”软件。赌博软件的运营方式是我的上线张某，他的微信名“生气不如争气”给我发网址链接，我点开就能下载赌博软件然后在里面玩，软件里面种类有“牛牛”、“比三公”、“炸金花”等一些棋牌游戏（这些玩法都是发扑克按照游戏规定比大小，都是庄、闲互比，有翻倍），这个软件里有很多个大厅，里面都是一些赌桌（我玩牛牛时，一个厅规模大约三四百桌，每桌10个座位，每局10个回合），一些赌客在赌桌上玩，有空座时我就点进去就能玩，在“大亨互娱”软件上玩之前必须要“上分”就是向上级代理购买“分数”，可以通过银行卡或第三方支付平台转账的方式完成，一毛钱一分，结束后可以“下分”，就是赌客将自己在软件内的分数转送至上级代理账号，然后代理将分数转换成钱转到赌客银行卡或第三方支付平台的方式，也是一毛钱一分。我在“大亨互娱”上赌博时，只要我赢了，这个软件就会自动扣除8%的分数叫做“水钱”，这个分是转到上级代理和房主的账户里了。我在跨境赌博“大亨互娱”App上盈利被扣除的“水钱”大约1万元人民币。我多数都玩“牛牛”，它的玩法是最多十个人、最少两个人，每个人发五张牌，按照游戏规则，谁的点数大谁赢，并且有翻倍。一局十把，我玩的都是低倍场，每把输赢大约几百元。平均来算，我从玩至今我大约输了1万人民币。在赌博软件里输赢流水大约10万元人民币左右。我的上级代理是张某，他的微信“生气不如争气”，我没有下级代理，也没有赌客。我微信绑定了一张建设银行卡，卡号不记得了，还有支付宝，支付宝使用的是我母亲身份证号登陆的，名称叫孙素英，账号是×××。我多数都是使用微信转账的方式上分，下分多数是通过支付宝转账的方式。张某的支付宝账号是×××，支付宝名称：张某，大亨互娱账号昵称是“生气不如争气”，ID：15629001。   3.证人陈某证实：我是在一个微信群里认识了一个叫“生气不如争气”的微信好友（那个微信群已经不在了），他在群里发的这个赌博软件的链接，我就问他这是什么，然后“生气不如争气”就加我好友了，给我介绍这个软件，说里面是需要上分才能玩的，然后让我点击链接下载，我就下载了这个软件，名称“大亨互娱”，然后他和我说上下分找他就可以，告诉我玩位数小的就行，然后让我给他转钱他帮我上分，我就通过微信转账的方式给他转了500元人民币，他帮我在“大亨互娱”软件里面上分，一毛钱一分，然后我就在软件里面玩赌博棋牌游戏，我在里面玩了“牛牛”。微信名“生气不如争气”的微信号是。我不知道他叫什么，不了解其他信息。我在上面玩了“牛牛”，我先找“生气不如争气”上分，然后我在赌博软件里面使用分进行赌博游戏，我在软件上面赢了钱之后，平台会自动扣除我8%的“水钱”，“生气不如争气”告诉我赢完钱之后可以找他“下分”，就是把软件里面的分通过他帮我转换成人民币。我在“大亨互娱”App里，2020年1月17日给“生气不如争气”微信转账500元，让他帮我上分，在平台里面赢了几把，后来都输光了。赌博流水大约千八百元。我只玩了“大亨互娱”这个软件，名称叫：“×××坡坡”，ID号是14532650。我只知道我的上线是微信名叫“生气不如争气”，他帮我上分，也是他给我的下载链接，然后我就可以在里面玩，里面的种类有“牛牛”“扎金花”等一些棋牌类游戏，我就玩了“牛牛”，里面有很多个大厅，每个大厅里面有很多赌桌，有很多赌客在上面玩，有空座就可以点进去，玩之前需要找上级代理购买分数，赢了的话可以找上级代理将分数转换成人民币，都是一毛钱一分。而且在赌博软件里面赢了，平台会自动扣除8%的分数，这个分数直接转到上级代理账号里面了。我被扣的“水钱”大概几十块钱。我用微信转账的方式给“生气不如争气”转的钱，只有一次，没有其他方式。   三、被告人供述   被告人张某供述：我之前通过我的朋友加入了一个微信红包群，在里面玩红包赌博时有一个人加我好友，向我推荐的赌博软件，软件名字叫“大亨互娱”App，我就开始玩了，他们经查换App软件，现在用的是“金牌互娱”App。我的微信昵称“生气不如争气”，微信号：×××-lkxds7zl1gse22；QQ昵称“-空心”，QQ号：×××.“9527Chat”昵称：啊啊啊啊，账号：×××。“金牌互娱”昵称：生气不如争气，ID：1668871。大亨互娱账号就是我的微信号，ID：12344875。我的上线微信名：@A管理副号，微信号：×××，告诉我说“大亨互娱”App换软件了，所以我就删除了。然后改的其他软件接着玩。我是大约在2019年2月份左右注册的“大亨互娱”App软件（ID是12344875），现在我玩的赌博软件是“金牌互娱”App，注册时间大约是在今年6月份左右，我在软件里面都是用我的微信直接登录。   赌博软件的运营方式是我的上线给我发网址链接，我点开就能下载赌博软件然后在里面玩，软件里面种类有“牛牛”、“三公”、“拼三张”、“三公比金花”、“十三水”、“百人龙虎”、“斗公牛”（这些玩法都是发扑克按照游戏规定比大小，都是庄、闲互比，有翻倍），赌博App均开设有多个赌厅，每个赌厅可视为一个独立的网络赌场，运营层级为“房主、代理（一级、二级、三级）、赌客”。每个赌厅的赌桌数因其规模大小从1桌到150桌不等，每桌10个座位，每局10个回合，每开始一局必须使用3块钱的“钻石”，“钻石”由房主向赌博集团进行购买（我没有卖过钻石）。赌客实施赌博行为必须向上级代理购买“分数”，通过银行卡或第三方支付平台转账的方式完成，此过程简称“上分”，一般赌厅内1元人民币等于10分。在赌博结束后，赌客将账号上的分数转送至上级代理账号，代理根据分数再将人民币转至赌客银行卡内，此过程简称“下分”。代理的分数由房主提前“划拨”（可理解为信用分，房主为了发展赌客，通常会与下线代理约定一定数额的分数，转送至代理账号上）。在每一局赌局结束后系统自动结算输赢，赌厅的房主从中抽取每局赌客获胜方盈利的8%作为“水钱”，再由赌博App自动将“水钱”按照88%--95%的比例返还至房主及其下线代理。我代理至今大约获利不到一万元人民币。我一般都玩“牛牛”，它的玩法是最多十个人、最少五个人，每人发五张牌，按照游戏规则，谁的点数大谁赢，并且有翻倍。一局十把，每把输赢百八的。我一天最多输过十多万元人民币，一天最多赢1、2万元人民币。平均来算，我每个月的平均输赢流水在3、4万元人民币。从玩至今输赢流水在40万元--50万元之间。我做二级代理，代理时间一天得有5、6个小时，自己也玩。自己最长时间玩3天2宿。从中抽取每局赌客获胜方盈利的8%作为“水钱”，再由赌博App自动将“水钱”按照88%--95%的比例返还至房主及其下线代理。我的上级代理我只有他的微信，我没有下级代理，赌客有4个人，在赌博软件（金牌互娱）上是昵称：翁斗流，ID1980046；昵称詹心红，ID2112450；昵称殴朱不，ID2115356；昵称莫何子，ID2223043，微信昵称：Sam微信号：×××，微信号：透支千年泪，微信号：×××。还有“大亨互娱”App上的下线有36人，这36人中的真实玩家大约7、8个人。上级代理我只有他的微信，微信昵称是@A管理副号，微信号是×××。返点是8%。我参赌人员都是玩“牛牛”的。通过下线获利大约1万多元人民币，转账有微信支付、支付宝支付、银行卡转账。获利的钱我自己也进行网络赌博挥霍了。我的支付宝账号：×××；支付宝名称：张某。微信前面我已经交代过了。我赌博使用的银行卡信息：中信银行卡号（卡号记不住了，尾号2105）；对方收款的银行卡有工商银行，持卡人叶江涛，卡号：×××；陈灵芳的建设银行，卡号：×××。我没有我上线的手机联系方式。   四、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录   指认现场笔录及照片：载明被告人张某对长春市宽城区华大天朗B48栋2单元306室进行指认的情况。   上述证据经庭审举证、质证，被告人张某及其辩护人王某1均无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。   本院认为，被告人张某以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端传输赌博链接及数据，利用微信等方式接受赌注，组织赌博活动，属情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于辩护人提出的张某如实供述自己的罪行，认罪态度较好，当庭自愿认罪认罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。张某涉案赌资超过人民币三十万元，应在三年有期徒刑以上量刑，并处罚金。张某到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚；张某当庭认罪认罚，可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算和折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：   一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2023年11月18日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。）   二、在案扣押的手机一部（以扣押清单为准），由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 姜丽娟   人民陪审员 赵 耀   人民陪审员 张相军   二〇二一年一月二十五日   书记员 刘 爽