福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0203刑初4号 公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 被告人张蕾，女，1980年1月23日出生，汉族，大学文化，厦门××信息咨询有限公司技术人员，家住四川省成都市双流区，现住四川省成都市武侯区。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人任建科，福建旭丰律师事务所律师。 辩护人吴孟哲，福建旭丰律师事务所实习律师。 被告人王微，女，1995年7月14日出生，汉族，初中文化，厦门××信息咨询有限公司客服人员，家住福建省泉州市泉港区。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王冬梅，福建理则达律师事务所律师。 被告人王晓阳，男，1993年6月7日出生，汉族，高中文化，厦门××信息咨询有限公司客服人员，家住福建省泉州市泉港区。2020年6月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月17日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人吴志坚，福建理则达律师事务所律师。 辩护人陈小娟，福建理则达律师事务所实习律师。 被告人李轶婷，女，1984年1月21日出生，汉族，大学文化，家住福建省厦门市思明区，现住福建省厦门市翔安区。2020年6月11日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。 福建省厦门市思明区人民检察院以思检刑二刑诉〔2020〕853号起诉书指控被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷犯非法经营罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派检察员李艺淞出庭支持公诉，被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷及辩护人任建科、王冬梅、吴志坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年初，同案犯胡永明（另案处理）为获取非法利益，通过其成立的位于厦门市思明区××路××号××大厦××室××号的厦门××信息咨询有限公司搭建所谓“创新支付”、“密云支付”等第四方支付平台以及其控制的相关银行账户非法为上游赌场提供资金支付结算业务。 胡永明先后纠集被告人张蕾担任公司技术部门负责人，被告人李轶婷担任公司财务人员及兼职客服人员，被告人王微、王晓阳担任公司客服人员。被告人张蕾、王微、王晓阳跟随胡永明先后辗转于柬埔寨西哈努克市、越南岘港市及位于厦门市思明区的公司住所地等地，被告人李轶婷在公司住所地等地分别为胡永明提供帮助。其中，被告人张蕾负责搭建支付平台以及提供后台技术维护；被告人王微、王晓阳负责联系客户，提供客户服务；被告人李轶婷负责管理公司财务及提供部分客户服务。 被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷明知其服务对象为赌博网站，且其支付结算业务未经国家有关机关批准的情况下仍然为他人提供相关服务。经统计，自2020年4月左右至2020年6月，其“密云支付”平台及相关的银行账户共非法支付结算资金达人民币32981628.32元。另查明，被告人张蕾、王微、王晓阳非法获利各4万元左右，被告人李轶婷非法获利6万元左右。 2020年6月10日，被告人张蕾在四川省成都市武侯区××街××号××栋××单元××号被公安机关抓获，并被缴获作案工具黑色ＴｈｉｎｋｐａｄＴ450笔记本电脑1台、ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机1部；被告人王微、王晓阳在福建省泉州市泉港区××镇××村被公安机关抓获；被告人李轶婷在福建省厦门市翔安区被公安机关抓获，并被缴获作案工具红色移动硬盘1个、华硕笔记本电脑1台、ＳＩＭ卡2张、Ｕ盾15个、招商银行卡（6214××××8747）、工商银行卡（6212××××3197）、农业银行卡（6228××××0875）、厦门银行卡（6230195920003982775）、ＶＩＶＯＹ67、红米、ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机各1部。四名被告人到案后，均能如实供述上述事实。另，本案在审理过程中，被告人李轶婷向本院退缴违法所得人民币6万元，预缴罚金人民币4万元。 上述事实，被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷在开庭审理过程中均供认不讳，且有其庭前供述、证人陈某、杨某的证言、银行账户交易明细、租赁合同、营业执照、“密云支付平台”管理后台网页截图、出入境记录、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、被告人户籍资料、公安机关出具的到案经过、情况说明、诉讼文书等证据，足以认定。 公诉机关认为本案系共同犯罪，被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷是从犯，应当从轻或者减轻处罚，且具有坦白的从轻处罚情节，建议判处被告人张蕾有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人王微有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人王晓阳有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人李轶婷有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元，如全部退赃，则宣告缓刑。 被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷自愿认罪认罚且签字具结。 本院认为，被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷伙同他人未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，金额达人民币32981628.32元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人张蕾、王微、王晓阳、李轶婷到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳，但辩护人请求对被告人适用缓刑的意见不予采纳。另，退缴在案的违法所得及扣押在案的作案工具应予没收，并继续追缴各被告人的违法所得。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张蕾犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日止，即自2020年6月10日起至2022年9月9日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王微犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日止，即自2020年6月10日起至2022年5月9日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人王晓阳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日止，即自2020年6月10日起至2022年5月9日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人李轶婷犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。） 五、被告人李轶婷退缴在案的违法所得人民币6万元予以没收，并追缴被告人张蕾、王微、王晓阳的违法所得分别为人民币4万元。 六、扣押在案的作案工具予以没收（详见附件一），由扣押机关厦门市公安局思明分局依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 朱新风 二〇二一年一月二十五日 法官助理 张晓杰 代书记员 潘慧萍 附件一： 没收清单                            序号                       被告人                       名称                       特征                       数量                               1                       张蕾                       笔记本电脑                       黑色Thinkpad T450                       1                               2                       张蕾                       手机                       iPhone 7 plus                       1                               3                       李轶婷                       手机                       VIVO Y67、红米、iPhone 6s                       3                               4                       李轶婷                       移动硬盘                       红色                       1   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第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。