江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0116刑初619号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人王某，男，1993年8月10日出生于山东省寿光市，汉族，中专文化，无业，住山东省东营市东营区，户籍所在地为山东省寿光市。2020年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人陈思如，上海政君律师事务所律师。被告人李国峰，男，1987年5月15日出生于山东省滨州市，汉族，中专文化，无业，住山东省东营市东营区，户籍所在地为山东省滨州市沾化县。2020年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。被告人李某1，男，1989年1月22日出生于山东省东营市，汉族，大专文化，无业，住山东省东营市东营区，户籍所在地为山东省东营市东营区。2020年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。被告人李某2，男，1999年2月14日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，中专文化，个体经营者，住山东省东营市东营区，户籍所在地为黑龙江省牡丹江市林口县。2020年11月9日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人袁小毛，湖南远达律师事务所律师。被告人宋某，男，1998年8月13日出生于山东省东营市，汉族，大专文化，无业，住山东省东营市东营区。2020年11月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审，同年12月10日经本院决定被取保候审。辩护人龚朋琴，江苏金协和律师事务所律师。被告人李某3，女，1998年10月15日出生于山东省东营市，汉族，初中文化，无业，住山东省东营市东营区，户籍所在地为山东省东营市垦利县。2020年11月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年11月26日被逮捕，现羁押于南京市看守所。南京市六合区人民检察院以宁六检刑检刑诉〔2020〕625号起诉书指控被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月8日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员李静、检察官助理王梦雪出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人陈思如，被告人李国峰、李某1，被告人李某2及其辩护人袁小毛，被告人宋某及其辩护人龚朋琴，被告人李某3到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年8月1日，被告人王某、李国峰明知他人需利用银行卡及支付宝账户流转违法犯罪所得资金，仍招揽被告人李某1、李某2、李某3及胡某、黄某（另案处理）等人提供账户，被告人李某1又招揽被告人宋某提供账户。被告人王某、李国峰利用上述人员提供的银行卡和支付宝账户帮助流转资金共计人民币547297元（以下币种相同），并从中获利。其中，被告人李某1的账户流转资金2.9万元，被告人李某2的账户流转资金17.63万元，被告人宋某的账户流转资金99998元，被告人李某3的账户流转资金49999元。具体事实如下：1.2020年8月1日，诈骗分子以投资数字货币为由，骗取孙某转账，其中2.9万元流经被告人李某1的银行卡和支付宝账户，14.4万元流经胡某的银行卡和支付宝账户，4.8万元流经黄某的银行卡和支付宝账户。2.2020年8月1日至3日，诈骗分子以短期投资理财为由，骗取杨某转账，其中5万元流经被告人李某2的银行卡和支付宝账户。3.2020年8月1日至3日，诈骗分子以虚假网络赌博为由，骗取于某转账，其中99998元流经被告人宋某的银行卡和支付宝账户。4.2020年8月8日，诈骗分子以网络刷单为由，骗取高某转账，其中49999元流经被告人李某3的银行卡和支付宝账户。5.2020年8月7日至10日，诈骗分子以投资数字货币为由，骗取符某转账，其中12.63万元流经被告人李某2的银行卡和支付宝账户。2020年8月28日、11月8日、9日，被告人李某1、李某2、李某3分别被公安机关抓获；9月4日，被告人王某主动投案，并电话联系被告人李国峰主动投案；11月8日，被告人宋某主动投案，上述各被告人归案后均如实供述了自己的罪行。公诉机关提交了被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3在侦查阶段的供述及辩解，被害人孙某、杨某、于某、高某、符某等人的陈述，辨认笔录及照片、检查笔录及照片、搜查笔录及照片、银行账户转账记录、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、常住人口基本信息等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3在侦查阶段的供述及辩解，证人孙某、杨某、于某、高某、符某等人的证言，辨认笔录及照片、检查笔录及照片、搜查笔录及照片、银行账户转账记录、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人王某、李国峰、李某1、李某2明知是犯罪所得的赃款仍帮助予以转移，情节严重；被告人宋某、李某3明知是犯罪所得的赃款仍帮助予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各被告人刑事责任；认为各被告人与他人分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。其中，被告人王某、李国峰在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人李某1、李某2、宋某、李某3在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。被告人王某有自首、立功、认罪认罚的量刑情节；被告人李国峰有自首、认罪认罚的量刑情节；被告人宋某有从犯、自首、认罪认罚的量刑情节；被告人李某1、李某2、李某3有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议分别判处被告人王某有期徒刑三年，罚金人民币二万元，不适用缓刑；判处被告人李国峰有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元，不适用缓刑；判处被告人李某1有期徒刑一年，罚金人民币五千元，不适用缓刑，若全部退赔，适用缓刑；判处被告人李某2有期徒刑一年，罚金人民币五千元，不适用缓刑，若全部退赔，适用缓刑；判处被告人宋某有期徒刑十个月，罚金人民币五千元，不适用缓刑，若全部退赔，适用缓刑；判处被告人李某3有期徒刑六个月，罚金人民币五千元，不适用缓刑，若全部退赔，适用缓刑。被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某的辩护人提出的辩护意见是：被告人王某有自首、立功情节，系初犯、偶犯，归案后认罪悔罪并自愿认罪认罚，家中有未成年的孩子及身患疾病的父母，恳请法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李某2的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某2到案后如实供述罪行，有坦白情节，其系从犯、初犯，归案后认罪悔罪并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人宋某的辩护人提出的辩护意见是：被告人宋某有从犯、自首的量刑情节，系初犯、偶犯，归案后认罪悔罪并自愿认罪认罚，已积极退赔并预缴了罚金，其法律意识淡薄，因家庭经济困难，基于为其患肝癌的父亲筹钱而触犯了法律，恳请法庭综合考虑其家中年迈的爷爷奶奶及患病的母亲需要人照顾，对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年8月1日，被告人王某、李国峰明知他人需利用银行卡及支付宝账户流转违法犯罪所得资金，仍招揽被告人李某1、李某2、李某3及胡某、黄某（均已判决）等人提供账户，被告人李某1又招揽被告人宋某提供账户。被告人王某、李国峰利用上述人员提供的银行卡和支付宝账户帮助流转资金共计人民币（以下币种相同）547297元，并从中获利。其中，被告人李某1的账户流转资金2.9万元，被告人李某2的账户流转资金17.63万元，被告人宋某的账户流转资金99998元，被告人李某3的账户流转资金49999元。具体事实如下：1.2020年8月1日，诈骗分子以投资数字货币为由，骗取孙某转账，其中2.9万元流经被告人李某1的银行卡和支付宝账户，14.4万元流经胡某的银行卡和支付宝账户，4.8万元流经黄某的银行卡和支付宝账户。2.2020年8月1日至3日，诈骗分子以短期投资理财为由，骗取杨某转账，其中5万元流经被告人李某2的银行卡和支付宝账户。3.2020年8月1日至3日，诈骗分子以虚假网络赌博为由，骗取于某转账，其中99998元流经被告人宋某的银行卡和支付宝账户。4.2020年8月8日，诈骗分子以网络刷单为由，骗取高某转账，其中49999元流经被告人李某3的银行卡和支付宝账户。5.2020年8月7日至10日，诈骗分子以投资数字货币为由，骗取符某转账，其中12.63万元流经被告人李某2的银行卡和支付宝账户。2020年8月28日，被告人李某1被公安机关抓获；同年11月8日，被告人李某2被公安机关抓获；同年11月9日，被告人李某3被公安机关抓获；2020年9月4日，被告人王某主动投案，并电话联系被告人李国峰于当日主动投案；同年11月8日，被告人宋某主动投案，各被告人归案后均如实供述了上述事实。另查明，案发后，公安机关查扣被告人王某iPhone手机1部；查扣被告人李国峰iPhone8Plus手机1部；查扣被告人李某1银色OPPOA57手机1部、黑色OPPOReno手机1部、银行卡16张；查扣被告人李某2iPhone7P手机1部；查扣被告人宋某的黑色VIVOY93手机1部；查扣被告人李某3银行卡3张、华为手机1部。本案审理期间，被告人李某1的近亲属代为退出29000元；被告人宋某退出99998元；被告人李某3的近亲属代为退出49999元，均扣押在案。上述事实有经庭审质证、确认的被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3在侦查阶段的供述及辩解，证人孙某、杨某、于某、高某、符某等人的证言，辨认笔录及照片、检查笔录及照片、搜查笔录及照片、银行账户转账记录、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某、李国峰、李某1、李某2明知是犯罪所得的赃款仍帮助予以转移，情节严重；被告人宋某、李某3明知是犯罪所得的赃款仍帮助予以转移，各被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法分别予以惩处。公诉机关的指控成立。被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3与他人分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。被告人王某、李国峰在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人李某1、李某2、宋某、李某3在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，均系从犯，依法分别对被告人李某1、李某2减轻处罚，对被告人宋某、李某3从轻处罚。被告人王某、李国峰、宋某主动投案并如实供述罪行，均系自首，依法分别从轻处罚。被告人李某1、李某2、李某3到案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法分别从轻处罚。被告人王某协助抓捕其他犯罪嫌疑人，构成立功，依法对其从轻处罚。被告人王某、李国峰、李某1、李某2、宋某、李某3自愿认罪认罚，分别予以从轻处罚。被告人李某1、李某3的近亲属分别代为退赔被害人损失，被告人宋某退赔被害人损失，酌情对被告人李某1、李某3、宋某从轻处罚。被告人王某的辩护人提出被告人王某有自首、立功的量刑情节，其系初犯，归案后认罪悔罪并自愿认罪认罚等意见属实，本院予以采纳。被告人王某为牟取非法利益，为犯罪分子转移赃款50余万元，属法定“情节严重”之情形，具有较大的社会危害性，不宜适用缓刑，故对辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人李某2、宋某的辩护人提出的相关辩护意见基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李国峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起，至2023年12月3日止；罚金人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起，至2023年9月3日止；罚金人民币20000元，限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起，至2021年8月27日止；罚金人民币5000元，已预缴至本院。）被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月8日起，至2021年11月7日止；罚金人民币5000元，限于本判决生效后十日内缴纳至本院。）被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金人民币5000元，已预缴至本院。）被告人李某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金人民币5000元，已预缴至本院。）二、扣押被告人李某1的退赔款人民币2.9万元，发还被害人孙某；扣押被告人宋某的退赔款人民币99998元，发还被害人于某；扣押被告人李某3的退赔款人民币49999元，发还被害人高某；扣押的手机、银行卡等物品，分别发还相应被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 彬人民陪审员  刘志祥人民陪审员  孔祥美二〇二一年一月七日书 记 员  袁 焕