浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初484号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人李荣林，男，1993年10月21日出生，汉族，江西省抚州市人，大学文化程度，无业，户籍地江西省抚州市临川区，因本案于2019年11月7日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张晓琴，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉〔2020〕1549号起诉书指控被告人李荣林犯敲诈勒索罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察官施君君出庭支持公诉。被告人李荣林及其辩护人张晓琴到庭参加诉讼。经上级法院批准，于2020年10月8日延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李荣林在“淘宝网”上经营一家网店，以低价购进手链、宠物粮等商品后，标价人民币100余元至400余元不等在网店内出售。2019年1月至11月期间，被告人李荣林通过自己下单、自己购买的方式进行虚假交易，将快递发往全国21个省份、3个直辖市下面随机选择的地址（包括温州市瓯海区在内）。待快递送达后，被告人李荣林以快递未经许可放在快递柜、门卫室等地、快递延误等为由向快递公司发起投诉，在快递公司责令快递员与其联系协商解决的过程中，以向邮政管理局投诉为要挟，强行向快递员或快递网点索取与网店商品标价等额的财物作为赔偿。经查，2019年1月份至今，被告人李荣林通过上述方式向多名快递员强行索取28462元以上及面额为300元的顺丰安抚卡一张。2019年11月7日，被告人李荣林被抓获。公安机关从被告人李荣林处查扣作案所使用的11部手机、8张银行卡、2张他人身份证、2顶假发、变声器、笔记本电脑等物。公诉机关认为被告人李荣林以非法占有为目的，多次采取威胁手段强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据有被害人杨某1、张某、刘某1、赵某、蒋某1、王某1、朱某1、刘某2、朱某2、何某1、蒋某2、李某1、陈某1、李某2、邵某、黄某1、孙某、应某、鄢某、何某2的陈述，证人魏某、王某2、廖某、郑某、郭某2、周某1、刘某3、童某、陈某2、李某4、母某、徐某、周某2、吴某1、李某3、朱某4、金某、郭某1、杨某2、黄某2、吴某2、夏某、秦某、潘某等人的证言，前科查询记录，监控截图，扣押决定书，扣押清单，照片，调取证据清单，银行交易明细，接受证据清单，聊天记录，视侦报告，情况说明，快递公司理赔数据，淘宝订单截图，微信转账记录，微信号截图，支付宝转账记录，银行电子回单，ＱＱ聊天记录现场勘验笔录，搜查笔录，检查笔录，电子数据检查笔录，李荣林电脑中存储的快递信息等电子数据，支付宝交易记录，微信交易记录，归案经过，身份证明材料等。被告人李荣林辩称快递员存在未送达本人，擅自签收的违规投递行为或快递破损，其向快递公司索赔是正常维权。辩护人提出本案证据不足以证实被告人李荣林实施了敲诈勒索行为，涉案快递员存在违规投递行为，被告人系正常索赔，快递员系自愿作出赔偿。被告人李荣林在给商品定价时提高价格是正常商业行为，且其所说的在商品中附加符纸，涉及信仰及其根据某些人“只买贵的，不买对的”的心理，将商品定成高价的解释合情合理。经审理查明：一、敲诈勒索事实被告人李荣林在“淘宝网”上经营一家网店，其以数元、十数元的价格购进手链、宠物粮等商品后，在网店内标价150余元至400余元。2019年4月至10月期间，被告人李荣林自己下单，虚构交易后将快递发往各地。待快递送达后，被告人李荣林以快递未经许可放在快递柜、门卫室等地、快递延误、快递破损等为由向快递公司发起投诉，并在与快递员或快递客服联系过程中以不赔偿就向邮政管理局投诉为由，迫使众多快递员或快递网点按照其店内的商品标价作出赔偿，非法获利共计4290元以上。证明以上事实的证据有：1、被害人李某3的陈述、订单信息表、转账记录，称其系韵达快递网点公司的客服人员。2019年5月8日，韵达快递网点通知其核实一个投诉件，投诉说未经同意将快递放置在门口。快递发件人的手机号码是180××××****。其与投诉人联系，投诉人说快递破损，要求赔偿，不赔偿就投诉到邮政管理部门。快递物品是猫粮，价值300元。其通过微信赔偿168元。因为被投诉后，快递公司让客服人员核实，如果投诉没撤销，快递公司总部会对网点进行罚款，被投诉到邮政管理部门也要被罚款，所以就赔偿对方了。2、被害人刘某2的陈述、转账记录，称其系韵达快递上海浦东新区赵高公路网点的员工。2019年5月9日，其接到一个客户电话说快递没收到。其到收件地址的门卫室找到这个快递。但客户说快递里是猫粮，已经过了4天，快递不要了，如果不赔偿，就进行投诉。其通过微信赔付对方168元，对方微信名是“天空”。对方说要投诉，如果对方投诉成功，公司会对其进行罚款，所以就赔偿对方了。3、被害人杨某1的陈述、微信转账记录，称其系“上海韵达速递公司闵行区吴泾公司吴泾工业园服务部”的快递员，于2019年5月22日接到公司通知处理一个快递的投诉。这个快递其已于2019年5月13日交收件地址的门卫室代收，客户投诉未收到，要求当日5时之前处理好，不然就升级投诉。其答应赔偿，于2019年5月23日16时26分18秒微信转账168元给对方。对方微信名“天马”，投诉电话是157××******。4、被害人何某2的陈述、聊天记录、转账记录等，称其系申通快递的快递员。2019年10月24日，其将一个快递投放到收件地址的快递柜里，收件人手机号码是132××××****。2019年10月27日，其接到投诉说这个快递破损。其联系投诉人，投诉人提供了购买记录，说价格是426元，要求赔偿，但拒绝跟其见面，还说不赔偿就投诉其。其通过支付宝赔付对方426元，对方支付宝账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。因为如果不赔偿，对方投诉，其会被罚款。5、被害人秦某的陈述，称其系圆通快递的快递员，2019年10月24日，“上海圆通快递总公司”打电话说有客户投诉投放到丰巢快递柜的快递有破损要索赔。其联系了客户，客户说快递的是猫粮，价值430元，外包装有破损，要求赔偿390元，并提供了一个支付宝账号，账号名是文超，账号是167********。公司派人查看了监控，发现收件人取件的时候戴了口罩和假发。客户还说7日内不处理就投诉到邮政管理部门。6、被害人黄某1的陈述，称其系中通快递网点的快递员，2019年10月27日其接到一个投诉，称快递被损坏，要求赔偿400元。其查看了丰巢快递柜的监控，看到快递是被收件人拿出来故意损坏的，所以没有赔偿。快递的物品是猫粮和狗粮。在同一个丰巢快递柜发生了三起这样的敲诈，都是同一天被同一个收件人投诉的。这个人戴着假发、口罩。7、被害人鄢某的陈述、照片，称其系圆通快递公司的快递员，2019年10月27日快递公司让其核实一个投诉情况，其与客户联系，对方号码是189××××****，说快递损坏了，要求赔偿400元。对方不怎么配合，直接要求赔偿，不赔偿的话就投诉邮政管理部门。其看了丰巢快递柜的监控，看到快递被收件人将快递拿出后有一个疑似用刀片划破快递的动作，然后将快递扔到角落里，收件人戴了口罩、假发。其找到了被扔掉的快递，破损的口子很大，快递的物品是猫粮。其本来想要赔偿，因为其将快递放到快递柜时，没事先给收件人打电话，投递不规范。对这种不规范行为，邮政管理部门查实后，会对快递公司罚款2000元。但在核实情况时，其碰到申通快递和中通快递的快递员，聊天发现三人都遇到宠物粮快递破损的情况，就觉得可疑。对方提供的支付宝账号是167********，账号名是文超。8、被害人陈某1的陈述，称其系申通快递公司的快递员，2018年10月28日，公司客服让其核实一个快递是否有破损，是否已被收件。其联系客户，客户称快递的是一袋猫粮，价值430元，要求最少赔390元，如果不赔偿，就升级投诉到邮政管理部门，并发了一个支付宝账号，账户名为文超，账号为167********。其告知客户，需要确认物品是否破损，才能决定是否赔偿，客户拒绝核实。刚开始其相信快递确实破损了，但和对方沟通时，发现对方声音不清楚，好像经过处理，又不愿意让我们对实物进行核实，也不提供快递价值的证明，只告诉我不赔偿的话，就向邮政管理部门投诉，其有所怀疑。后其在一个微信群内发现温州有好几个丰巢快递点发生同样的事情，而且通过比对丰巢快递柜的监控截图，应该是同一个人。如果快递破损，快递公司要求快递员自行赔偿，要是不赔偿，客户投诉到邮政管理部门，邮政管理部门调查后，如果客户不满意，邮政管理部门会对快递公司处以800元至3000元的罚款。所以，对于金额不大的这种投诉，快递员会直接赔掉。其怀疑对方利用快递业的行业规则敲诈快递员。因发现情况异常，其尚未进行赔付。9、证人郑某的证言、微信转账记录，称其系“上海韵达速递公司徐汇区东部公司”的客服人员，于2019年5月1日接到快递总部转来的一个投诉，投诉称收件人未收到快递，如果不处理就投诉到邮政管理部门。该快递发件人名叫贺生，手机号码是180××××****。其公司核实业务员已将快递送到收件地址，其公司人员与收件人联系，收件人说快递物品是宠物食品，就算找到了也不会要了，不同意快递员上门核实，也不接业务员电话，说不处理就投诉到邮政管理部门。如果客户再投诉，上级公司就会对其公司进行罚款，罚款金额比赔偿金额大，其与客户协商，于2019年5月2日12时16分47秒通过微信赔付对方168元，对方微信名“天空”，微信号“ｌｒｌ133207091325”。10、证人廖某的证言、微信转账记录，称其系“上海韵达速递公司浦东南码头公司”的负责人，于2019年5月8日接到快递总部转来的一个投诉，投诉称收件人未收到快递，如果不处理就投诉到邮政管理部门。该快递发件人名叫贺生，手机号码是180××××****。其公司核实业务员已将快递送到收件地址，其公司人员与收件人联系，收件人说快递物品是宠物食品，就算找到了也不会要了，不同意快递员上门核实，也不接业务员电话，说不处理就投诉到邮政管理部门。如果客户再投诉，上级公司就会对其公司进行罚款，罚款金额比赔偿金额大，其公司与客户协商，于2019年5月8日14时50分22秒通过微信赔付了160元，对方微信名“天空”。11、证人杨某2的证言、聊天记录截图、转账记录截图，称其系杭州众帮物流有限公司的员工。2019年4月15日其将一快递投递至杭州市下沙富士康工业园快递柜。后其收到一个投诉，说未经同意将快递投放在快递柜，并表示不赔偿就继续投诉，其未理赔。2019年4月25日，其又投放了两个快递在上述快递柜，又收到两个投诉，投诉的手机号码与上述投诉的手机号码相同，其与对方联系，对方要求理赔2019年4月15日的投诉。其便申请公司客服理赔了228元，于2019年4月26日16时4分通过支付宝转账给对方，对方账户名财明，账号是157********。第一次快递的是手串，材质和触感都很差，后面两个快递对方说就是用来投诉的，东西很便宜。对方使用的手机号码是157××××****、130××××****。12、证人王某1的证言、支付宝交易记录，称其系韵达快递公司的快递员。2019年6月1日，韵达快递公司纪王网点通知其核实一个投诉件，投诉内容是未经同意将快递投放于保安室。其与投诉人联系，投诉人说食品过期了，不同意退回，并提供了购物作证，要求赔偿，否则就一直投诉。2019年6月3日，公司客服通过纪王网点将168元赔偿款转给投诉人。因为被投诉后，快递公司会要求快递员进行核实，如果投诉没撤销，公司会对快递员进行罚款，但其与对方协商时，对方不接受个人赔偿，最后是公司通过客服进行赔偿。13、证人魏某的证言，称其系“上海韵达货运有限公司无锡市新吴区五洲国际公司”员工。2019年6月10日，其公司经手的一个快递的收件人打电话给派件员蒋某2说快递没收到。蒋某2说快递直接放在收件地址的快递柜里了，没打电话通知收件人。收件人说快递物品是进口猫粮，超过三天就坏了，价格是168元，要求赔偿，并说如果不赔偿就要向公司投诉。当时其对猫粮超过三天就坏了这个理由也有怀疑，便联系发件地的韵达快速公司，让他们联系发件人提供交易截图，当地公司反馈过来该猫粮价格确实是168元。虽然快递送达时，公司后台会给收件人发送提醒短信，但公司还要快递员要直接跟收件人电话联系。有时即使已经电话联系了，如果客户投诉，公司也主要相信客户。如果客户向公司投诉，公司认为投诉有效，会处罚快递员，产生高额罚款。其考虑到快递价格不是很大，便给发件人转了168元。对方支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，实名认证是李荣林，微信号是×××22，微信名“海洋”。后来其联系上海韵达货运有限公司梳理同类情况，发现在全国范围内共有302单是该发件人发送的，发件人手机号码都是180××××****，收件人号码有10个，每个收件人号码对应约30个快递，而且同一个手机号码对应的收件地址都不一样。目前发现至少有40名快递员被骗，金额共计6500余元。对方用于收款的微信号有×××25、ａｓ1126203784、ｔｙ1888666000、×××22，支付宝账号有×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、138××××****、157××××****。对方在淘宝网上开了个店铺，店铺名“ｕ［2744582991］”，掌柜名“李荣林12138”，只出售两件商品，一件是“国外进口代购海鲜鱼味猫粮”，标价168元，还有一件是“国外进口美玉手镯男女同款”，标价228元。其在淘宝网上搜索同款同规格猫粮，是一包500ｇ装的“雷米高澳宝牌猫粮”，发现只用十几元一包。14、证人母某的证言、转账记录、聊天记录截图，称其系韵达快递上海市静安区分公司客服。2019年9月初，其接到关于手串的投诉，投诉说未经同意将快递投放于快递柜，并表示要投诉邮政管理部门。刚开始没有怀疑，后来接到好几个都是同样物品同样内容的投诉，就怀疑是恶意投诉，问其他同等，也说有类似情况，就反映到公司总部，公司总部由王某2报案。经查询，从该公司发件的快递共有12件，其中10件有赔付，该公司作为发件网点，赔付了其中4件，共计624元。对方银行账户名为文超，账号是×××50。15、证人郭某2的证言、银行转账记录，称其系“上海韵达速递公司虹口区公司”经理，该公司于2019年9月多次接到快递总部转来的投诉，共计7个快递，投诉称不是收件人本人签收，如果不处理就投诉到邮政管理部门。发件人名字都是孙礼，发件号码都是167××××2068。由于客户投诉会导致公司被罚款，罚款金额比赔付金额大，其与客户协商，就其中4个快递一共向客户赔偿600元。对方银行卡号×××50，户名叫文超。16、证人刘某3的证言、银行转账记录，称其系“上海韵达速递公司闸北公司太阳山路便民服务部”负责人，该服务部于2019年9月4日从快递柜里取出8件要寄的快递，发件人均为孙兴，发件人号码167××××2068，其服务部于当天发出。后发件人说快递均未收到。其服务部联系不到收件人，发件人以种种理由威胁其服务部要投诉到邮政管理部门。由于被投诉到邮政管理部门，其服务部会面临2000元以上的罚款，其服务部以每个快递156元的金额对其中5个快递予以赔付。对方提供的银行账号为×××50，户名叫文超。17、证人周某1的证言、银行转账记录，称其系“上海韵达速递公司徐汇区漕溪路公司”的客服人员，于2019年9月8日收到安徽一网点公司的查询，称一快递收件人投诉快递非本人签收，未收到。该快递发件人是王月，发件人电话167××******。其联系了发件人，发件人提供了一户名为文超的尾号为0950的中国银行卡，要求将赔付款转到该账户内。后至同月15日止，其公司不断收到其他网点的反映，发件人均为同一人，快递物品均为玉质手链，价格都是156元，其中一个快递因派件失败被退回其公司，其联系发件人，发件人拒不提供详细寄件地址，表示快递不能退回，并以无法二次销售为由要求其公司赔偿。其报告给公司负责人，负责人在上海快递总部微信群里发现不止其公司一家发生这种情况，便让其暂不赔付。发件人表示不赔付就投诉到消费者协会与邮政管理部门。因公司对投诉有处理时效的要求，其公司通过其支付宝给发件人提供的银行卡转了三笔156元，共计468元。这三个快递的收件人电话分别为180××******、153××××****、131××××****。18、证人王某2的证言、聊天截图，称其系上海韵达速递有限公司的客服部经理。2019年5、6月份，该公司发现在宁波、苏州、安徽地区有多起快递未送达的投诉，由于邮政管理部门对快递送达有质量考核，各个网点就自行赔付了。赔付的金额共计两三千元，涉及的电话号码都是固定的几个号码，就引起了公司重视。到了7月份，这种情况没出现了，公司就没有深究，但也注意提防。到了9月份，这种情况又开始了。经过梳理，自2019年9月3日开始，韵达快递的各个网点共收到约50起以向邮政管理部门投诉为要挟要求赔偿的投诉，金额共计约7800元。这些快递的发件人电话和收件人电话都是固定的那么几个，都是通过蜂巢自提柜投件，由公司发到全国各地，送达地址都是自提柜或代收点。送达后过几天就有人投诉说没收到快递，要求赔偿。因为已经注意提防，其公司人员就告知对方快递还留着，让对方来拿。对方就说快递不要了，如果不赔偿，他就投诉。因为邮政管理部门对快递公司有考核，如果不赔偿，对方投诉的话，邮政管理部门会公布公司服务质量不好，会影响公司声誉，公司只能被迫赔偿。对方使用的发件人手机号码是167××××2068、132××××****，收件人手机号码是130××××****、131××××****、131××××****等15个号码。对方提供的收取赔偿款的两个支付宝账号是167********、131********，银行账户是中国银行账户6216********，户名文超。对方邮寄的物品都是手串，交易单价是158元或156元，要求其公司照价赔偿。其公司将这些快递拿了一些回来，这些手串看起来根本不值钱。19、证人潘某的证言，称其系深圳市丰巢科技有限公司温台分部负责人。近期有好几个快递员在微信群内提到在2019年10月25日、26日期间，有寄送猫粮的快递破损。经统计，共有12个快递单出现这种情况，客户都投诉要求理赔。这些快递都是通过文超、贺晓刚的身份投寄的。20、证人夏某的证言，称其系浙江温州丰驰速递有限公司陈庄营业部的员工。2019年10月28日，有一发件人通过圆通快递官网投诉该营业部投递的快递破损，要求赔偿。收件人联系号码是131××××****，寄件人联系号码是189××××****。后该营业部人员联系发件人，发件人发过来一张交易截图，交易的是猫粮，价格是430元，要求赔偿400元，并说如果不处理，就投诉到邮政管理部门。之后，该营业部人员在工作交流群中发现有9个营业部出现这种情况，对方提供的支付宝账号是同一个账号167********，账号名文超，快递柜的监控也显示取快递的是同一个带帽子和口罩的男子。21、被告人李荣林的供述与辩解，称因为以前其曾有快递未经其同意被放置在某个地点，其进行投诉后，快递客服对其进行了赔偿，后其通过百度搜索了解到快递法规定快递未经许可投放的话，可以投诉要求理赔，所以其想到用这种方式搞钱。其在淘宝上开了一家网店，店铺是“李荣林12138”。2019年5、6月份开始至9月份，其在店内销售“开光水晶貔貅”、“国外进口美玉手链”等，标价分别在150元左右、228元。这些东西都是在淘宝上买的，貔貅进价约2元。10月份开始销售狗粮、猫粮、仓鼠粮，一包的标价在410元到430元之间，卖的时候赠送符纸。宠物粮进价是一包十元左右，符纸进价是一元一张，都是通过淘宝进货的。其会用不同的身份在自己店铺大量下单并以不同的身份寄出快递，除其本人下单外，尚未成交一单。其基本上在宁波市、杭州市、上海市××进行寄件，收件地址有很多，包括多个省份的县市区，都存储在笔记本电脑里。2019年10月20日之前，其都是随意寄快递到某个准确地址，人不过去，当物流信息显示快递被签收，其就拨打快递公司的客服电话进行投诉。2019年10月20日之后，其开始前往收件地址取件，由于取件成本较高，所以其将商品价格标高一些。在取件时发现快递破损了，就向快递公司投诉。快递公司会通知快递网点与其联系，其向快递网点要求按照店铺内商品的标价进行赔偿。其与快递员或客服人员基本上是友好协商的，只有少数快递员态度不好，其才会表示要投诉到邮政管理部门。因为怕被快递公司“人肉搜索”，其在寄件、收件时戴口罩、假发进行伪装，并在投诉及与快递人员联系时使用变声器改变声音。在其住处查获的11部、22个手机号码都是其用于收寄快递的，手机号码132××××****其已使用了5、6年，其于2018年开始使用手机号码185××××****，于2019年7月开始使用手机号码167××××2068。其寄件和投诉时使用的手机号码有153××××****、131××××****、180××××****、186××××****、153××××****、132××××****、189××××****、130××××****，使用的收件人号码有147××××****、180××××****、147××××****等12个号码。其用于收取赔偿款的支付宝文超167××××2068、黄宏贵153××××****、李克红153××××****、黎财明157××××****、李荣林132××××****、李荣林185××××****、林长平×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，还有使用文超名下的银行卡和微信号收款，在支付宝转账记录中备注有快递单号的，都是通过上述方式索赔的。22、现场勘验笔录及照片，证明涉案丰巢快递柜及周边情况。23、中通快递集团温州市管理中心出具的投诉清单，证明中通快递于2019年10月27日收到分别就被害人应某、欢欢、黄某1等人提出的投诉，投诉人的手机号码均为180××××****。24、丰巢快递柜监控录像截图，证明被告人戴口罩、假发等物进行伪装后取快递。25、支付宝账户明细，证明被告人李荣林使用的支付宝账户中收到快递理赔款的情况。26、微信转账明细，证明被告人李荣林所使用的微信收到微信转账的情况。27、被告人李荣林与快递员之间的QQ聊天记录，证明案发期间其与数十位快递员之间有进行QQ聊天，其中部分快递员不愿意赔偿，被告人李荣林以向邮政管理部门投诉为由进行要胁，并与个别快递员有激烈的言语冲突。上述证据均已经庭审质证，且能相互印证，本院予以确认。二、诈骗事实被告人李荣林在“淘宝网”上经营一家网店，其以数元、十数元的价格购进手链、宠物粮等商品后，在网店内标价150余元至400余元。2019年1月至11月期间，被告人李荣林自己下单，虚构交易后将快递发往各地。待快递送达后，被告人李荣林以快递未经许可放在快递柜、门卫室等地、快递延误、快递破损等为由向快递公司发起投诉，骗取众多快递员或快递网点的赔偿款，获利共计23400元以上。2019年11月7日，被告人李荣林被抓获。公安机关从被告人李荣林处查扣作案工具华硕牌笔记本电脑1部、手机11部、鸭舌帽2顶、口罩2个、假发2副、变声器1介、符咒2袋、充电宝1个、仓鼠粮2包、狗粮1袋、狗粮疑似物16盒、幼犬蛋黄奶糕1袋、奥丽得猫粮1袋、充电器8个、排插1个等物。证明以上事实的证据有：1、被害人朱某2的陈述、转账记录截图，称其系浙江省温岭市韵达快递二部公司的快递员。2019年4月26日左右，该公司联城分部网点通知其核实一个投诉件，投诉电话是199××******。其与投诉人联系，对方说快递物品是进口猫粮，价值168元，快递公司未经联系将快递放在丰巢快递柜内，导致快递损坏，要求赔偿，并提供了微信号×××25，微信名天空。因为被投诉后，快递公司会让快递员核实，如果没解决，快递公司会对快递员进行罚款，所以其赔付对方168元。2、被害人朱某3的陈述、转账记录，称其系韵达快递上海淞江新城南部公司快递员。2019年5月1日其将一快递投放到收件地址的丰巢快递柜，2019年5月4日其接到投诉，说猫粮放快递柜里几天时间，已经变质，要求赔偿。后通过客服赔偿对方168元。对方支付宝账号名“＊财明”，账号是“157********”。如果投诉人对投诉处理反馈不满意，上级公司会对其进行罚款，为了不被罚款，所以其赔偿被害人。但因超时，其仍被公司罚款200元。3、被害人刘某1的陈述，称其系韵达公司的快递员。2019年5月4日，韵达快递网点通知其核实一个快递件。其与投诉人联系，投诉人不同意将快递退回，要求赔偿。快递内是一袋猫粮，价值168元。其通过公司客服通过微信转给对方168元。因为被投诉后，快递公司会让快递员核实，如果投诉没撤销，快递公司会对快递员进行罚款，所以其赔偿对方。4、被害人何某1的陈述、转账记录截图，称其丁卯美林湾西合苑老潘宗社区内韵达快递网点的快递员。2019年5月17日，其将一个快递送到“华东泰克西”门卫室。2019年5月23日，客户说快递没收到。其去“华东泰克西”门卫室找到了这个快递，对方说快递里是猫粮，已经过期了，要求赔偿168元。其通过微信转给对方，对方微信昵称天马，微信号×××22。其将快递拆开后，发现里面的猫粮保持期还有6－8个月，在淘宝上同样的猫粮价格是16.8元。5、被害人张某的陈述，称2019年5月30日左右，其将一个装了猫粮的快递投放到一个服装厂车间门口的桌子上，平时都这样投递的。2019年6月10日，客户投诉没收到这个快递。其在上述地点找到了该快递，后与投诉人联系，投诉人说时间过得太长，过了退货时限，而且猫粮不能吃了，其便按原价赔偿了168元。因为公司规定被投诉后，快递员要在6个小时内解决，否则会被扣钱，所以其会赔偿对方。对方的微信号是×××25，微信名天空。6、被害人赵某的陈述，称其系韵达快递公司快递员。2019年5月，韵达快递网点通知其核实一个投诉件，投诉称未经同意将快递放置在门卫处。其与投诉人联系，对方快递里的猫粮价值168元，要求赔偿。其通过微信支付了168元。因为被投诉后，快递公司会让快递员核实，如果投诉没撤销，快递公司会对快递员进行罚款，所以其赔偿对方。7、被害人蒋某1的陈述，称其系韵达快递公司的快递员。2019年6月，韵达快递赵巷网点通知其核实一个投诉件，投诉内容是未经同意将快递投放在门卫处。其与投诉人联系，投诉人不愿意与其沟通。后其通过公司客服向对方赔偿了168元，快递的物品是猫粮。因为被投诉后，快递公司会让快递员核实，如果投诉没撤销，快递公司会对快递员进行罚款，所以其赔偿对方。8、被害人蒋某2的陈述，称其系江苏省无锡市新区五洲国际韵达快递网点快递员。2019年6月，浙江省杭州市下城区体育场路韵达快递网点通知其核实一个投诉件，投诉称一个寄猫粮的快递未经同意被投放于快递柜，投诉电话是132××******.共与投诉人联系，投诉人称其购买的是进口猫粮，已过期不能吃，要求赔偿。其通过支付宝赔了168元，对方支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。因为被投诉后，快递公司会让快递员核实，如果投诉没撤销，快递公司会对快递员进行罚款，所以其赔偿对方。9、被害人李某1的陈述、转账记录截图、聊天记录截图，称其系天津市一韵达快递公司的快递员。2019年10月9日，韵达快递南开一快递网点通知其核实一个投诉件，投诉电话是133××******。其与投诉人联系，投诉人称快递未经许可被放在代收驿站，其表示可以给送到收货地址，对方不同意，说卖家也不同意退货，并发了一个手链的淘宝交易截图，要求赔偿。其通过支付宝赔付了155元。因为被投诉后，快递公司会要求快递员核实，如果没在规定时间内解决，快递员会被罚款500元，每过一天加罚500元，为了不被罚款，所以赔付对方。10、被害人郭某1的陈述、转账记录，称2019年10月9日，韵达快递天津奥园站快递网店通知其核实一个投诉件，投诉称快递物品破损。其与投诉人联系，投诉人要求赔偿155元。其于2019年10月9日10时34分通过支付宝赔付了155元。对方支付宝账记是超167＊××××＊＊68。11、被害人邵某的陈述、转账记录截图，称其系申通快递的快递员。2019年10月26日，其公司客服通知其一个客户反馈没收到快递，让其核实。其与投诉人联系，对方说快递的是食品，并提供了交易截图，价格是426元。其害怕对方投诉，便通过微信赔付对方426元。如果对方投诉，公司会对其进行罚款，其听说如果对方投诉到邮政管理部门，对公司也会有影响，所以其进行赔偿。12、被害人应某的陈述、转账记录截图，称其系中通快递瓯海南郊营业部的快递员。2019年10月底，其网点客服通知其核实一个投诉件，投诉说快递破损。其直接让客服帮忙与对方协商，后通过客服赔偿对方385元。因为公司有规定，对投诉单每过24小时会跟踪一次，如果投诉人对处理不满意，会对我进行罚款。对方支付宝账号是“超167＊********”。13、被害人孙某的陈述，称其系中通快递农业开发区网点的快递员。2019年10月28日，其网点客服通知其核实一个投诉，投诉称快递破损，投诉电话是153××******。其与投诉人联系了一次，对方说是宠物粮，要求赔偿400多元，没讲下来，后来对方就不接电话了。其查看了快递柜的监控，发现包装是完好的，查询了宠物粮的市场价，也没这么贵，而且在微信群里看到本地最近有好几起宠物粮快递破损的情况，其怀疑对方欺诈，将投诉交给公司处理了。14、证人陈某2的证言、转账记录，称其系韵达快递上海市青蒲区凤溪网点的经营者。2019年4月份该网点收到两个关于宠物粮的投诉单，投诉内容是没收到快递。后其网点快递员在收件地址的门卫室有找到这两个快递，但对方说时间久了，快递不要了，要求赔偿。如果投诉人对投诉处理不满意，上级公司会对网点进行罚款，所以网点就把钱赔了，一共两笔，每笔168元，但其中一笔涉及的快递单号忘记了。对方微信名是天空，微信号×××25。15、证人金某的证言、转账记录截图、投诉记录截图、物流记录截图，称其系韵达快递嘉兴港区公司的经理。2019年4月28日，韵达快递总部通知其核实一个投诉件，投诉称未经同意将快递投放在超市，快递物品是猫粮，价格168元，猫粮过期了，要求赔偿。其让客服人员与投诉人进行联系，后赔偿投诉人168元。对方支付宝账名是“财明（＊财明）157××××****”。因为被投诉后，如果没解决好，公司内部会被罚款，所以就进行了赔付。16、证人童某的证言，称其系韵达快递闵行区南部公司员工。2019年5月初，其接到一个关于猫粮的投诉，投诉说没收到快递。后快递员在收件地点找到了这个快递，投诉人称时间久了，快递不要了，要求赔偿损失。我们害怕上级公司对我们进行罚款，就赔偿了投诉人168元。17、证人李某4的证言、交易截图、转账记录，称其系韵达快递上海市黄浦区半淞园公司经营者。2019年5月份，其公司接到一个关于猫粮的投诉，投诉说没收到快递。后业务员在投寄地址找到了这个快递，投诉人说时间久了，快递不要了，提供了在“李荣林12138”淘宝店铺的交易记录，要求赔偿。如果不赔的话，上级公司会进行罚款，业务员岳振威赔偿了168元。对方支付宝账户名是财明。18、证人吴某1的证言、转账记录，称其系韵达快递上海闵行区七宝公司的员工。2019年9月初，其公司接到过关于手串的投诉，赔付了6个快递，但只找到两条转账记录。对方的银行账户名是文超，账号是×××50。19、证人周某2的证言、转账记录，称其系韵达快递上海市青浦区城西公司的员工。其公司于2019年9月份收到几个关于手串的投诉，赔付了6个快递，共计920元。对方提供的银行卡账户名是文超，账号是×××50，支付宝账号名是文超，账号是167********。如果投诉到邮政管理部门，会影响公司的考核，还需要人员去处理，我们怕对方投诉到邮政管理部门，就进行了赔偿。20、证人徐某的证言、转账记录，称其系韵达快递上海普陀区公司客服。2019年9月下旬，其公司收到过关于手串的投诉，赔付了5个快递，每个158元，共计790元。对方支付宝账户名是超，账号为167＊********。21、证人朱某4的证言、转账记录截图、投诉记录截图，称其系杭州太禹快递有限公司客服部经理，2019年10月10日左右，山西大同的公司快递网点让其核实一个投诉，投诉电话为133××******。其联系投诉人，投诉人称未收到快递，要求赔偿155元。2019年10月15日左右，辽宁沈阳皇姑区塔湾公司快递网点让其核实一个投诉，投诉电话为189××******。其联系投诉人，投诉人称未收到快递，要求赔偿155元。两次的快递物品都是手工制品。收到投诉后，快递公司会让快递员核实，如果超过三天投诉没撤销，我们会被罚款，所以就赔给他了，两次共310元。对方支付宝账号是超167＊********。22、证人黄某2的证言、投诉理赔记录截图，称其系温州顺衡速运有限公司暨顺丰温州分公司的安保部经理，其查询到对应被告人李荣林使用的手机号码的三个快递单，宁波的顺丰公司于2019年10底进行了理赔，共计赔偿1144元，其中一个快递单的赔偿款转账至对方名为林长平的支付宝账户，账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。23、证人吴某2的证言，称其系温州市申通快递有限公司客服经理，2019年10月底，该公司共收到8个关于食品或宠物粮破损的投诉。这8个投诉中有3个已予以赔偿，赔偿款要么从快递员工次中扣除，要么由快递员直接赔付。24、证人李某2的证言、网面截图，称其系申通快递龙霞分部的快递员。2019年10月底，快递网点通知其核实一个投诉件，投诉说快递的仓鼠粮破损。其查询了淘宝网，发现仓鼠粮价格便宜，才几块钱。其将情况报告给公司，认为应该是诈骗。后其了解到，发件网点可能进行了赔付。25、被告人李荣林的供述与辩解，具体见上文。26、支付宝账户明细，证明被告人李荣林使用的支付宝账户中收到快递理赔款的情况。27、微信转账明细，证明被告人李荣林所使用的微信收到微信转账的情况。28、文超名下卡号为×××50的中国银行卡的历史交易明细清单，证明该卡对应的资金收支情况。29、检查笔录、搜查笔录、扣押清单，证明从被告人李荣林处扣押华硕牌笔记本电脑1部、手机11部、鸭舌帽2顶、口罩2个、假发2副、变声器1个、符咒2袋、充电宝1个、仓鼠粮2包、狗粮1袋、狗粮疑似物16盒、幼犬蛋黄奶糕1袋、奥丽得猫粮1袋、充电器8个、排插1个等物。30、上海韵达货运有限公司出具的理赔清单，证明该公司整理的与涉案手机号码相关的快递索赔情况，其中2019年4-6月份，提出索赔的快递件的寄件人号码均为180××××****。31、杭州百世网络技术有限公司温州分公司出具的理赔清单，证明该公司整理的快递索赔情况。32、李荣林开办的淘宝店铺（店铺名李荣林12138）的交易记录，证明该店铺内交易成功的订单买家使用的支付宝账号均为被告人李荣林所使用的账号。33、涉案笔记本电脑硬盘的电子勘验笔录及电子信息，证明从该硬盘中提取到大量快递地址。34、被告人李荣林与快递员之间的QQ聊天记录，证明案发期间其与数十位快递员之间有进行QQ聊天，其中多数快递员与其经协商自愿作出赔偿。35、抓获经过说明，证明被告人李荣林2019年11月7日被抓获的情况。36、被告人李荣林等人的户籍资料，证明被告人李荣林等人的身份信息。上述证据均已经庭审质证，且能相互印证，本院予以确认。对被告人李荣林提出其系正常维权索赔的辩解及辩护人提出的相应辩护意见，经查认为，被告人李荣林在淘宝上购买廉价的商品后，随即在自己的网店内以几十倍的高价出售，在市场行情未出现重大变化，不存在明显的供不应求或明显的市场信息不对称等情况下，其行为显然不符合常理。至于其所谓的利用他人的宗教信仰或“只买贵的，不买对的”的消费心理标注高价的理由，姑且不论其是否合理，即使按照该理由，亦只有当他人确实按该价格购买了商品，之后商品又受损时，购买者才有理由要求快递员或快递网点照价赔偿，因为购买者确实地支付了对价，所以当物品受损时，购买者是真实地遭受了损失。而本案中，被告人李荣林快递的物品均是虚假交易的标的，其并未为该物品支付对价，却要求快递员或快递网点按标价支付赔偿，这一行为具有明显的非法占有的故意。故对以上辩解及辩护意见不予采纳。对辩护人提出涉案快递员因存在违规投递的行为，所以自愿进行赔偿的辩护意见，经查认为，上述被害人李某3、刘某2等人的陈述及证人廖某、杨某2等人的证言均证实被告人李荣林在联系过程中以向邮政管理部门进行投诉相威胁，被告人李荣林与快递员之间的ＱＱ聊天记录亦显示被告人李荣林与部分快递员之间以言语相威胁，甚至矛盾相当尖锐，被告人李荣林亦供认其与部分快递员之间矛盾尖锐故其利用口罩、假发、变声器等手段进行伪装，且奔赴多地进行发件，上述证据相互印证，足以证实在相应索赔行为中，被害人一方并非自愿赔偿，而是受被告人李荣林要胁而被迫赔偿，对被告人李荣林实施的相应行为应认定为敲诈勒索行为。上述被害人朱某2、朱某3等人的陈述及证人陈某2、金某等人的证言均证实对被告人李荣林提出的索赔要求，系与被告人李荣林沟通后即予赔偿，虽然有部分人员解释其赔偿的动机是害怕如果不赔偿会受到投诉而被罚款，但这仅是被害人自我心理活动，并非受到被告人的胁迫，被告人亦尚未实施胁迫行为，故宜认定被告人李荣林的相关行为为诈骗行为。本院认为，被告人李荣林以非法占有为目的，多次采取威胁手段强行索取他人财物，数额较大，又以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成敲诈勒索罪与诈骗罪。公诉机关指控的敲诈勒索罪名成立。被告人李荣林犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议因查明的事实与指控的事实有所不同，故应予调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李荣林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年5月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人李荣林违法所得27690元，返还有关被害人或被害单位；不能追缴的，责令其退赔。三、扣押于公安机关的作案工具华硕牌笔记本电脑1部、手机11部、鸭舌帽2顶、口罩2个、假发2副、变声器1个、符咒2袋、充电宝1个、仓鼠粮2包、狗粮1袋、狗粮疑似物16盒、幼犬蛋黄奶糕1袋、奥丽得猫粮1袋、充电器8个、排插1个等均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金万万人民陪审员  林建波人民陪审员  潘海晓二〇二一年一月八日代书 记员  陈昱燃?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。