浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0522刑初513号公诉机关长兴县人民检察院。被告人魏文俊，男，1990年10月15日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化程度，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人左蒙蒙，浙江兴熙律师事务所律师。被告人卢杰，男，1991年10月28日出生，汉族，湖北省天门市人，中专文化程度，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人夏宇昊，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人廖进军，男，1995年4月19日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化程度，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人周建昌，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人曾令浩，男，1993年3月13日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化程度，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月25日被长兴县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人陈菲菲、陆华伟（实习），浙江六和（长兴）律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检一部刑诉[2020]1687号起诉书指控被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩犯诈骗罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2021年1月14日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员吕佳、检察官助理庄月萍出庭支持公诉。被告人魏文俊及其辩护人左蒙蒙、被告人卢杰及其辩护人夏宇昊、被告人廖进军及其辩护人周建昌、被告人曾令浩及其辩护人陈菲菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结并当庭宣判。长兴县人民检察院指控：2020年8月初至8月24日期间，被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩经事先商量，明知是诈骗分子，仍为其提供银行卡、支付宝收款码用于实施诈骗，被害人将钱打入上述账号后，由魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩等人将钱取出交给诈骗分子。目前扣押的诈骗所得赃款13万余元。被告人魏文俊家属代为退缴2万元。公诉机关认为，被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金账户，帮助转移赃款，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。并提出判处被告人魏文俊有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，分别判处被告人卢杰、廖进军、曾令浩有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元的量刑建议。提请本院依法判处。被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并认罪认罚。被告人魏文俊的辩护人对公诉机关指控被告人魏文俊的行为构成诈骗罪的定性没有异议，提出被告人魏文俊有以下从轻、减轻的量刑情节：1、被告人魏文俊系从犯；2、被告人魏文俊的犯罪情节较轻，他们帮诈骗者取款，也不清楚具体如何实施诈骗，且获利较小；3、被告人魏文俊无犯罪前科，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，有悔罪表现；4、被告人魏文俊家属退赔2万元。综上，请求法庭对被告人魏文俊减轻处罚。被告人卢杰的辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉书指控被告人卢杰涉嫌诈骗罪的定性没有异议；2、被告人卢杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人卢杰只有帮助记账、发二维码、通知转账等行为，未具体实施诈骗，主观恶性相对较小；4、被告人卢杰无犯罪前科劣迹，系初犯，犯罪也是因自己法律意识淡薄；5、被告人卢杰如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪，接受处罚。综上，请求法庭对被告人卢杰减轻处罚。被告人廖进军的辩护人对公诉机关指控被告人廖进军构成诈骗罪的定性没有异议，就量刑情节提出以下辩护意见：1、被告人廖进军在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、被告人廖进军归案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合调查，有坦白情节；3、被告人廖进军无违法违规前科，本次犯罪也是因自己法律意识淡薄，属初犯、偶犯；4、被告人廖进军已签署认罪认罚具结书，自愿认罪，接受处罚。综上被告人廖进军具有从轻、减轻的量刑情节，依法可从轻处罚，对其适用缓刑不会有社会危险性，可对其宣告缓刑。被告人曾令浩的辩护人对公诉机关指控被告人曾令浩构成诈骗罪的定性没有异议，提出被告人曾令浩有以下法定、酌定从轻的量刑情节：1、被告人曾令浩并非具体实施诈骗，是诈骗团伙的取款手，应认定为从犯，且其取款的次数少，非法所得也较少；2、被告人曾令浩无违法犯罪的前科劣迹，系初犯，犯罪也是因自己法律意识淡薄；3、被告人曾令浩有坦白的法定情节，且认罪认罚。综上，请求法庭对被告人曾令浩从轻处罚。本院经审理查明的案件事实与公诉机关指控的内容一致。另查明，被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩归案后如实供述了自己的主要犯罪事实；上述四被告人违法所得至少人民币3万元，并由四人予以平分。再查明，扣押在案的有：被告人魏文俊作案使用的iphone6、iphone6sPlus、Redmi6A手机各1部，黑色短袖1件及蓝色双肩背包1个、银行卡1张、橡皮筋若干、现金人民币13万元；被告人卢杰作案使用的iphone8Plus手机1部、iphone6手机3部；被告人廖进军作案使用的手提包1个及银行卡7张、笔2支、橡皮筋若干、现金人民币3937元；被告人曾令浩作案使用的iphone6s、HUAWEIP40Pro手机各1部。上述事实，被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩在开庭审理中亦无异议，且有以下证据证明：1、人口信息、归案经过、扣押清单、暂扣款凭证、银行流水、手机等书证、物证；2、被害人朱某、刘某、靳某、白某等人的陈述；3、被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩的供述和辩解；4、搜查笔录、电子证物检查笔录；5、监控视频、照片等视听资料。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供资金账户，帮助提取赃款，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚；被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩有坦白情节，且均自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。上述辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人魏文俊的辩护人提出被告人魏文俊家属已退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。关于被告人廖进军的辩护人提出对被告人廖进军适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，根据被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩犯罪的事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年8月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人卢杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年6月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人廖进军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年6月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人曾令浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2022年6月24日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、追缴被告人魏文俊、卢杰、廖进军、曾令浩违法所得各人民币7500元，上缴国库（扣押在案的被告人廖进军现金人民币3937元，予以没收，上缴国库，不足部分继续追缴）。六、扣押在案的被告人魏文俊作案使用的iphone6、iphone6sPlus、Redmi6A手机各1部、蓝色双肩背包1个、橡皮筋若干，被告人卢杰作案使用的iphone8Plus手机1部、iphone6手机3部，被告人廖进军作案使用的手提包1个、笔2支、橡皮筋若干，被告人曾令浩作案使用的iphone6s、HUAWEIP40Pro手机各1部，予以没收，上缴国库；扣押在案的银行卡等物品由扣押机关依法处置。七、扣押在案的现金人民币13万元及被告人魏文俊家属退缴在案的人民币2万元在扣除其违法所得后剩余部分，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁    正    新人民陪审员 刘继明人民陪审员王赟皎二〇二一年一月十四日书 记 员 李    学    娟