广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初338号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人龙某，男，1967年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省南县************民小组，公民身份号码432************132。因本案于2020年7月2日被羁押并被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人林娜儿，广东莱特律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检二部刑诉[2020]Z109号起诉书指控被告人龙某犯合同诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张颖出庭支持公诉，被告人龙某及辩护人林娜儿到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2018年4月初，被告人龙某对危某（另案处理）、被害人肖某1谎称其担任法定代表人的**湘*建设开发有限公司（以下简称湘*公司）分别承包了中交天津航道局在珠海市横琴新区*****基础工程项目和珠海市金湾区三灶镇紫竹码头对面山头自然灾害治理项目，可以与危某签订合同，由其负责运输紫竹码头对面山头的土石方至前述研究中心基础工程。因危某本无合作意愿，但肖某1欲承接前述工程，三人随即约定由危某先与被告人龙某签订承包合同，肖某1再与危某签订分包合同，并由肖某1支付工程保证金。2018年4月12日，三人按照前述合意签订了合同，先由被告人龙某以湘*公司名义与危某签订了《土石方劳务施工合同》，危某随后与肖某1签订了《土石方劳务施工合同》。合同的基本内容一致，约定了前述土石方承包运输，开工日期为2018年4月18日，由承包方支付工程保证金。4月13日，肖某1将约定的工程保证金人民币30万元转账至危某指定的肖某2的银行账户后，危某将其中的人民币20万元转账至被告人龙某的个人账户，后被告人龙某用于个人使用。因被告人龙某虚构工程的存在，前述订立的《土石方劳务施工合同》无法履行，工程无法开工，肖某1多次找到危某、被告人龙某要求退回工程保证金，被告人龙某一直以工程即将开工为由推脱，不予返还。公诉机关认为，被告人龙某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人龙某具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；其家属代为退赔被害人，且危某也退赔了大部分款项，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人龙某判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。被告人龙某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名、情节与量刑建议均无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，2018年9月17日，郭某1通过他人了解到前述土石方承包运输工程后，随即联系被害人肖某1，二人经协商约定由郭某1以人民币80万元的价格从肖某1处转包前述工程。同日，郭某1向肖某1指定的银行账户转款人民币20万元。同年9月21日，肖某1带领郭某1、郭某2找到危某并告知转包事宜后，由郭某2代表郭某1与危某签订了《土石方劳务施工合同》，约定由郭某2支付工程保证金人民币30万元，开工日期为2018年10月15日。随后，郭某1分多次向肖某1指定的银行账户转款共计人民币60万元。因工程无法开工，郭某1多次要求危某、肖某1退回前述款项，危某、肖某1拒绝退还，郭某1于是报警。公安机关在侦查过程中发现被告人龙某涉嫌本案犯罪，于2020年7月2日11时许在本市香洲山场路38号4栋1201房将被告人龙某抓获，并从被告人龙某处查获VIVOZ6手机一部。又查明，2020年6月3日，被害人肖某1向郭某1退还人民币50万元。同年12月3日，被告人龙某与郭某1、肖某1、危某签订协议，约定肖某1同意被告人龙某与危某分别退还郭某1人民币20万元和人民币17万元。同日，被告人龙某的家属代其向郭某1退还人民币20万元。同年12月10日，危某向郭某1退还人民币9.5万元。肖某1对被告人龙某的行为表示谅解，表示不再追究龙某的刑事责任和民事责任，并请求对其从轻、减轻或免除处罚。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及指认照片、到案情况说明、扣押笔录及清单、调取证据清单、银行账户及交易明细、电子数据、人民调解协议书、赔偿协议书、转款凭证、谅解书等证据予以证实。本院认为，被告人龙某以非法占有为目的，虚构土石方承包运输工程，在签订合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人龙某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚、签字具结，可以从轻、从宽处罚；其与被害人等人已达成赔偿协议，支付了赔偿款并取得谅解，可以酌情从轻处罚。结合被告人龙某的犯罪性质和情节，符合缓刑的适用条件，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。公安机关扣押的VIVOZ6手机一部，无证据证实与本案犯罪事实有关，本院不予处理，由公安机关自行处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人龙某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起七日内缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁芳瑜人民陪审员  温天阳人民陪审员  罗玉娟二〇二一年一月二十八日法官 助理  封 倩书 记 员  卢泽志附有关条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【缓刑的条件、禁止令与附加刑的执行】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【社区矫正与缓刑考验合格的处理】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑考验不合格的处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。