江西省于都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0731刑初223号公诉机关江西省于都县人民检察院。被告人吴晓聪，男，1991年3月22日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，无业，家住于都县，因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年6月9日被于都县公安局刑事拘留，同年7月17日被于都县公安局执行逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人邓爱枫，江西同至律师事务所律师。辩护人胡博文，江西同至律师事务所律师。江西省于都县人民检察院以于检刑诉（2020）196号起诉书指控被告人吴晓聪犯合同诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于都县人民检察院指派检察员罗晓斌出庭支持公诉，被告人吴晓聪及其辩护人邓爱枫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴晓聪在于都县贡江镇永红村西出路口棚户区改造工程项目部安置区其父亲吴某名下的安置地建设一栋六层框架结构住宅安置房。该安置房于2017年12月份开始动工，安置房的结构为一楼（含阁楼，阁楼实际为一层套房，一楼为车库或柴火问），二楼至六楼都是一层一套的住宅。2018年6月份至2020年5月份，被告人吴晓聪在出售安置房时，利用虚假的房屋征收安置证等证明，以签订合作建房协议等形式骗取何某、曹某1、吕某、曾某1、杨某、蒋某、钟某1等人的信任，将一楼（含阁楼）至五楼反复多次进行售卖，从而获取非法利益。1.2020年1月30日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的一楼（含阁楼）以105000元的价格出售给被害人何某，后何某实际支付了104000元购房款。2.2019年9月25日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的二楼以150000元的价格出售给被害人吕某、陈某夫妇，后吕某实际支付了150000元购房款。3.2019年6月12日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的三楼以240000元的价格出售给被害人曾某1，后曾某1实际支了230000元购房款。4.2019年11月6日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的三楼以130000元的价格出售给被害人刘某1，经手人吕某，后刘某1实际支付了130000元购房款。5.2018年12月31日，被告人吴晓聪以签订房屋买卖协议的形式将安置房的四楼以250888元的价格出售给被害人杨某，后杨某实际支付230000元购房款。6.2020年2月26日吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的五楼以115000元的价格出售给被害人蒋某，后蒋某实际付了20000元购房定金。在此期间，被告人吴晓聪以签订合资建房协议的形式又将该安置房的三楼出售给曹某1、王某1，将四楼出售给张某，将五楼出售给舒某，同时又将三楼、四楼、五楼出售给钟某1，导致该安置房一到六楼皆被曹某1等上述5人实际占有。综上，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式骗取了何某、吕某、曾某1、刘某1、杨某、蒋某等6名被害人的购房款用于偿还债务及支付利息，且在安置房售卖完后，无法将房屋交付于上述被害人，也没有偿还上述被害人的购房款，造成上述被害人的财产损失共计864000元。公诉机关认为，被告人吴晓聪的行为构成合同诈骗罪。被告人吴晓聪合同诈骗的金额864000元，鉴于其具有自首情节，并认罪认罚，建议对被告人吴晓聪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元。提请本院判处，并提供了相关证据。被告人吴晓聪对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实、及罪名均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控吴晓聪犯合同诈骗罪无异议，但认为与被害人杨某所购楼层与张某所购楼层是否存在冲突并不明确，之后杨某、张某与被告人吴晓聪通过协商，表示张某要房子，吴晓聪与杨某签订了退款协议。因此，杨某所支付的230000元购房款不应计算为犯罪金额。另外，被告人吴晓聪主观恶性较小，且具有自首情节，认罪认罚，有悔罪表现。建议对被告人吴晓聪从轻处罚。本院经审理查明，被告人吴晓聪在于都县贡江镇永红村西出路口棚户区改造工程项目部安置区其父亲吴某名下的安置地建设一栋六层框架结构住宅安置房。该安置房于2017年12月份开始动工，安置房的结构为一楼（最底层为车库或柴火间，车库柴火间之上有阁楼，阁楼实际为一层住宅），二楼至六楼都是一层一套的住宅。2018年6月份至2020年5月份，被告人吴晓聪在出售安置房时，利用虚假的房屋征收安置证等证明，以签订合作建房协议等形式骗取何某、曹某1、吕某、曾某1、杨某、蒋某、钟某1等人的信任，将一楼住宅（即阁楼）至五楼反复多次进行售卖，从而获取非法利益。1.2020年1月30日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的住宅一楼（即阁楼）以105000元的价格出售给被害人何某，后何某实际支付了104000元购房款。2.2019年9月25日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的二楼以150000元的价格出售给被害人吕某、陈某夫妇，后吕某实际支付了150000元购房款。3.2019年6月12日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的三楼以240000元的价格出售给被害人曾某1，后曾某1实际支了230000元购房款。4.2019年11月6日，被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的三楼以130000元的价格出售给被害人刘某1，经手人吕某，后刘某1实际支付了130000元购房款。5.2018年12月31日，被告人吴晓聪以签订房屋买卖协议的形式将安置房的四楼以250888元的价格出售给被害人杨某，后杨某实际支付230000元购房款。6.2020年2月26日吴晓聪以签订合作建房协议的形式将安置房的五楼以115000元的价格出售给被害人蒋某，后蒋某实际付了20000元购房定金。在此之前，被告人吴晓聪于2018年12月14日、26日以签订合作建房协议的形式将该安置房的住宅一楼（即阁楼）和二楼分配给曹某。以签订合资建房协议的形式于2018年12月11日、2019年3月12日将该安置房的三楼分别出售给曹某1、王某1，于2018年11月26日将该安置房的四楼出售给张某，于2019年3月19日将该安置房的五楼出售给舒某，于2019年3月4日将该安置房的三、四、五楼出售给钟某1。目前，该安置房的住宅一楼（即阁楼）、三楼被钟某1实际占有、二楼被王某1实际占有、四楼被张某实际占有、五楼被舒某实际占有、六楼被曹某1实际占有。被告人吴晓聪以签订合作建房协议的形式骗取了何某、吕某、曾某1、刘某1、杨某、蒋某等6名被害人的购房款用于偿还债务及支付利息，且在安置房售卖完后，无法将房屋交付于上述被害人，也没有偿还上述被害人的购房款，造成上述被害人的财产损失共计864000元。另查明，被告人吴晓聪经于都县公安局民警电话联系后，于2020年6月9日主动前往于都县公安局配合调查。在本案审理过程中，被告人吴晓聪的家属代其向被害人杨某退赔部分经济损失30000元，被害人杨某对被告人吴晓聪表示谅解。认定上述事实的证据有，1、于都县公安局受案登记表、调取证据材料通知书、接受证据清单及到案经过；2、被告人吴晓聪与罗梓玮（即何某）、陈某、曾某1、刘某1、杨某、曹某1、王某1、张某、舒某、钟某1、蒋某以及曹某2、王建军、肖某、李某1、刘某2等人签订的合作建房协议，被告人吴晓聪向何某、陈某、曾某1、刘某1、杨某、曹某1、王某1、张某、舒某、钟某1、李某1等人出具的收条；3、被告人吴晓聪与被害人何某、吕某、曾某1、杨某、曹某1、郭某（王某1）、张某、钟某1以及曾某2、庄某1等人的银行交易明细、微信转账明细及微信聊天记录；4、被告人吴晓聪向各被害人出具的“向自来水公司办理装水开户手续证明”、“于都县西出入口棚户区改造工程（项目）房屋征收安置证”（伪造的）；5、于［四（棚）］征（2017）字133号“于都县西出入口棚户区改造工程（项目）房屋征收安置证”（涉案安置地的安置证，被征收人：吴某）；6、被告人吴晓聪与他人签订协议和合同的总数统计表（经被告人吴晓聪确认）；7、被害人杨某出具的刑事谅解书、收条和赣州银行电子回单；8、证人庄某2、吴某、曹某1、郭某、钟某2、钟某1、舒某、肖某、刘某2、李某1、曹某2、李某2、曾某2、王某2的证言；9、被害人何某、吕某、杨某、曾某1、蒋某的陈述；10、被告人吴晓聪的供述；11、被告人吴晓聪的常住人口信息登记表等证据。经庭审举证、质证，可以认定。本院认为，被告人吴晓聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用伪造的房屋征收安置证，隐瞒一房多卖的事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经查，根据被告人吴晓聪的供述、被害人杨某的陈述、证人钟某2（张某妻子）的证言以及吴晓聪和杨某、张某签订的合作建房协议可以证实，杨某和张某所购房屋均有四楼房屋（即将阁楼作为第一楼），二份协议中楼层有差异在于张某的协议将阁楼作为二楼而导致。被告人吴晓聪明知自己已将房屋出售给张某，仍于2018年12月再次出售给杨某并收取230000元购房款，2019年3月三次出售给钟某1，此行为已经构成合同诈骗罪。2020年吴晓聪与杨某签订退款协议，此为犯罪后的行为，并不影响该起犯罪的定性。因此，辩护人关于本案犯罪金额应扣除杨某支付的230000元的意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。被告人吴晓聪经侦查人员电话联系后，自动前往公安机关投案，并如实供述自己的主要罪行，依法可以认定为自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人吴晓聪具有自首情节，认罪认罚，且赔偿部分被害人部分经济损失，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。被告人吴晓聪因合同诈骗所得的钱财，依法应当退赔各被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴晓聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2024年8月8日止。罚金限于判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）二、责令被告人吴晓聪向被害人何某退赔经济损失104000元，向被害人吕某退赔经济损失150000元，向被害人曾某1退赔经济损失230000元，向被害人刘某1退赔经济损失130000元，向被害人杨某退赔经济损失200000元，向被害人蒋某退赔经济损失20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘美兰人民陪审员  刘丽雅人民陪审员  刘小英二〇二一年一月十五日书 记 员  彭 歆