河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初28号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人余某，男，1992年出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地湖北省应城市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,于2020年10月20日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月3日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉〔2021〕7号起诉书指控被告人余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲、检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人余某到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2020年7月中旬，被告人余某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的一张农业银行卡和一张工商银行卡及U盾、电话号码出售给廖道文（另案处理）进行牟利。2020年8月1日，诈骗分子以李某儿子“李科”需要向领导汇款的名义骗取李某钱款共计29万元，公安机关根据资金流向梳理出，其中199999元通过赵某的农业银行账户转入本案被告人余某卡号为62×××75的农业银行账户中。经查该银行交易明细，自2020年7月15日至2020年11月19日，该账户为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计106万余元，其中涉及其他3起案件，分别是：常州市公安局天宁分局姜峰被诈骗案、东莞市公安局王某1被诈骗案、保定市公安局莲池区分局王某2被诈骗案。2020年10月19日，被告人余某被公安机关抓获归案。公诉机关指控认为，被告人余某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人余某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人余某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2020年7月中旬，被告人余某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将其名下的一张农业银行卡和一张工商银行卡及U盾、电话号码出售给廖道文（另案处理），共牟利600元。2020年8月1日，诈骗分子以李某儿子“李科”需要向领导汇款的名义骗取李某钱款共计29万元，公安机关根据资金流向梳理出，其中199999元通过赵某的农业银行账户转入本案被告人余某卡号为62×××75的农业银行账户中。经查该银行交易明细，自2020年7月15日至2020年11月19日，该账户为他人实施网络诈骗犯罪提供支付结算帮助，支付结算金额共计106万余元，其中涉及其他3起案件，分别是：常州市公安局天宁分局姜峰被诈骗案、东莞市公安局王某1被诈骗案、保定市公安局莲池区分局王某2被诈骗案。2020年10月19日，被告人余某被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）被告人照片、户籍证明、无违法犯罪记录证明，证明：被告人余某作案时系成年人，具有完全刑事责任能力，经查，无前科。（2）同案犯照片、个人信息情况，证明：廖道文作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。（3）到案经过，证明：2020.10.19,16时许，被告人余某在苏州市工业园区唐蟊路163号“华林宾馆”256房间被公安机关抓获归案。（4）到案经过，证明：经侦查发现廖道文在武汉市蔡甸区南益名士公馆附近出现，新乡市公安局卫滨区电信网络犯罪侦查大队民警戚德涛、郭振振于2020年11月26日前去抓捕，于当天下午16时许将廖道文书面传唤到武汉市汉阳区经济开发区派出所进行讯问。（5）公安机关整理的资金流向图、被告人余某和赵某的银行交易明细单，证明：诈骗分子将其中诈骗被害人李某的199999元现金从一级卡赵某的农业银行卡8377转入二级卡余某的农业银行3575账户。余某的农业银行卡3575从2020.7.15-2020.11.19入账共计1067008元。（6）公安机关从电诈平台上查询的2020年8月1日被告人余某的农业银行卡交易明细，证明：赵某的农业银行卡8377转入余某的农业银行3575账户中4笔共计199999元；被骗的姜峰0017账户转入余某3575账户中14笔共计70万元；以及其他一些转账流水情况。（6）公安机关在电诈平台上查询的案件基本信息查询，证明：被骗的姜峰报警称遭到网络炒外汇诈骗，将现金中的一部分汇入本案被告人余某62×××75的账户，共计损失50万元。经交易明细查询，当天姜峰共向被告人余某账户汇款14笔共计70万元。2、本案相关证人的证据材料（4）证人李某证据①书证：诈骗分子和李某的QQ聊天记录、李某的工商银行交易记录，证明：诈骗分子冒充被害人李某的儿子李科，以给领导汇款的名义诈骗李某现金29万元，汇入赵某的卡里。②证言：证明：2020年8月1日下午15时许，被害人李某被被告人通过QQ以儿子“李科”的名义要求向领导汇款，被诈骗29万元。（4）证人王某1证据①书证：受案登记表、立案决定书，证明：王某1被诈骗案于2020.8.11被东莞市公安局常平分局常平派出所立案侦查。②证言：证明：2020年7月份王某1看到微信朋友圈有人发布数字货币盈利的内容，与对方联系后按照对方指导下载ADS软件并投资1万元，通过平安银行手机网上银行转账到对方提供的账户内，按照程序员的指令下单后账户金额赚取约50000元，之后程序员就以数据提取金额与账户内金额不匹配、数据不稳定，账户亏损、信用分不足无法提现等理由骗取王某1分五次转到其指定账户共113111元。（4）证人王某2证据书证：受案登记表、受案回执、立案决定书，证明：王某2于2020年8月3日报警称有人在QQ上冒充其领导，让其向对方银行账户转账共计6万元。公安机关通过电诈平台研判，刘某供述2020年7月20日左右，刘某、樊芊芊、张天翔、刘梦娜、赵某办理了中国农业银行及工商银行卡7张，出售给刘勇后，获利共计3000元左右，其中樊芊芊银行卡涉案金额14万元，赵某银行卡涉案金额29万元，樊芊芊银行卡涉案金额8万元。2020.8.4保定市公安局莲池区分局立案侦查。（4）证人刘某的证言，证明：2020年7月份，在霸州拿铁酒吧认识“沈兮”，其称自己是做淘宝客服刷单，承诺刘某办理一张银行卡绑定手机卡给500元，半个月后自己销户，之后刘某发展了樊千千、张乾坤，张乾坤找了4个人、樊千千找了1个人，每次卡办理成功之后刘某和沈兮联系，基本是微信视频、语音联系，从沈兮处获利3000元，给办卡的人2000元，微信转账，沈兮及同伙每次见面都会查手机删除聊天记录、转账记录并要手机关机。帮沈兮办理了7张银行卡，一张是中国工商银行，6张是中国农业银行，办理流程是用身份证开一张银行卡，开U盾，绑定新办理的手机号，再把身份证拍照一起给沈兮，每套获利350元，许乾坤（上份笔录记成张乾坤）带了4个人（张天翔及其朋友、刘梦娜）办了3张卡，有一个未成年无法办理，许乾坤一共获利600元，一张卡给500元，刘某留100元，给许乾坤400元，许乾坤给办卡人200元，樊千千办理了两张。张天翔、赵某、刘梦娜办卡是许乾坤介绍来的，每次介绍刘某都给许乾坤分钱，通过微信转账，许乾坤微信昵称是坤摆摆，微信号×××，经查看，刘某称自己微信转账记录显示的2020年7月23日转账800元、2020年7月29日转账700元都是转给许乾坤的。（5）证人赵某的证言，证明：2020年7月下旬，和朋友张天翔、许乾坤、刘敬尧吃饭，期间刘某去找刘敬尧，吃完饭张天翔说要去办理银行卡，刘某称办卡跟他做淘宝客服，一张卡给500元，每个月给500元，之后赵某和张天翔去办理银行卡，办好之后给了刘某，一个小时后刘某给许乾坤转800元，许乾坤给张天翔400元，张天翔给赵某200元，许乾坤剩下的400元是当天晚上吃饭用，办卡是刘某带着赵某、张天翔办理，开了U盾和网上银行。3、被告人供述和辩解（1）被告人余某的供述和辩解，证明：被告人余某明知出售的银行卡、U盾、手机号用于网络赌博的平台过账，仍旧以每套300元的价格将自己的两张银行卡出售的情况。（2）同案犯廖道文的供述和辩解，证明：廖道文供述其将银行卡卖给别人，用于境外网上赌博平台过账了。2020年8月左右，其在“钟生”的指导下办理手机卡、U盾并将其绑定在也是新办理的银行卡上，加上身份证照片即为一套，“钟生”以每套600元的价格从廖道文处收购十一张银行卡，其中还包括廖道文发展的四五个人，以500元的价格收购，自己赚取100元的提成，“钟生”都是分两次付款，办理成功后每套给400元，十天后再给200，廖道文是在将自己的卡卖给“钟生”十天后在微信上通过聊天得知办理银行卡时用于境外网上赌博平台过账用的，之后廖道文发展别人时也如实告诉其用于境外赌博平台。廖道文和余某之前就在兼职群里认识，2020年8月在武汉市汉阳区王家湾附近，余某将自己的两张银行卡卖给廖道文。4、辨认笔录辨认笔录1份，证明：余某辨认出自己将银行卡卖给了廖道文。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人余某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人余某被抓获归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人余某自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对被告人余某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年4月19日止。罚金限期从判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人余某退出违法所得600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员  李惠萍二〇二一年一月二十一日书记员  曾家奇