江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初1019号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人李某，男，1990年1月6日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，户籍地江苏省灌云县。2020年2月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，同年5月28日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人李进宝、刘洋（实习），江苏三理律师事务所律师。 被告人李某三，男，1999年4月12日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，户籍地湖北省应城市。2020年4月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。 指定辩护人刘智灿，北京市高某（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕943号起诉书指控被告人李某、李某三犯合同诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人李进宝、刘洋，被告人李某三及其辩护人刘智灿到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人李某与徐某（已判决）经预谋，由徐某通过中介联系“客户”骗租车辆，被告人李某通过中介等联系“下家”收购车辆。2020年1月5日至15日间，徐某及受徐某安排的乔某（已判决）先后陪同“客户”分别在常州、扬州、南京、镇江等地的上海一嗨成山汽车租赁南京有限公司（以下简称一嗨南京公司，公司注册地：南京市，价值共计人民币157.2万元，以下币种同），并由被告人李某联系莫某二（已判决）或相关中介将骗租车辆低价销售后，共同分配违法所得。具体事实如下： 1、2020年1月5日，被告人李某与徐某经事先预谋，由徐某联系“客户”杨某（未到案）在常州火车站一嗨南京公司门店骗租一辆奥迪A6L轿车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值27.5万元），后交由被告人李某低价销往外地。 2、2020年1月8日，被告人李某与徐某、莫某二经事先预谋，由徐某联系“客户”陈某二（未到案）在扬州火车站一嗨南京公司门店骗租一辆奥迪A4L轿车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值23.5万元），后以7.8万元的价格销赃给莫某二、莫某（已判决）。案发后，该车辆由莫某二家属退赃至公安机关，并发还被害单位。 3、2020年1月11日，被告人李某与徐某经事先预谋，由徐某联系“客户”被告人李某三，并安排乔某陪同李某三在南京南站一嗨南京公司门店骗租一辆奥迪Q5L汽车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值29.6万元），后交由被告人李某低价销往外地。2020年1月17日，该车辆在四川省被公安机关查获，并发还被害单位。 4、2020年1月13日，被告人李某与徐某经事先预谋，由徐某联系“客户”张某（未到案），并安排乔某陪同张某在南京竹山路一嗨南京公司门店骗租一辆奥迪A4L轿车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值23.5万元），后交由被告人李某低价销往外地。 5、2020年1月14日，被告人李某与徐某经事先预谋，由徐某联系“客户”陈某三（未到案），并安排乔某陪同陈某三在镇江高铁站一嗨南京门店骗租一辆奥迪Q5L汽车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值29.6万元），后交由被告人李某低价销往外地。 6、2020年1月15日，被告人李某与徐某、莫某二经事先预谋，由徐某联系“客户”李某二（未到案），并安排乔某陪同李某二在溧水高铁站一嗨南京公司门店骗租一辆奥迪A4L轿车（车牌号：苏xxxxxx，经鉴定，价值23.5万元），以7.25万元的价格销赃给莫某二、莫某。次日，该车辆在高速公路收费站被公安机关查获，公安人员从该车上扣押汽车质押借款合同1份、屏蔽器2组等物品，该车已发还被害单位。 综上，被告人李某参与作案6起，数额共计157.2万元；被告人李某三参与1起，数额29.6万元。 2020年2月28日，被告人李某至江苏省灌云县公安局投案。2020年4月25日，被告人李某三向南京市公安局鼓楼分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，并退出违法所得1万元。 上述事实，被告人李某三及其辩护人对起诉指控的事实不持异议，并有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据予以证实：被告人李某、李某三的常住人口基本信息、一嗨南京公司营业执照、《授权经营合同》、发案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、刑事判决书、报案材料、相关车辆租赁合同及租赁车辆的资料、刑事摄影照片、发还清单、退赃材料、微信聊天记录、情况说明、社区矫正资料等书证，证人沈某、陈某、徐某、乔某、莫某二的证言，辨认笔录、检查笔录，价格认定结论书以及被告人李某、李某三的供述和辩解等证据予以证实。其中：证人陈某的证言证实，其介绍杨某、陈某二给徐某的事实，并陪同杨、陈二人到南京，后杨、陈二人与徐某、李某共同出去租车，后由李某具体负责销售的事实；同案犯徐某的证言证实，其明确告知了李某是客户租来的车子，李某知道其和客户何时去哪里租，租车后还将行驶证拍照发给李某；同案犯乔某的证言证实，其上了涉案的第一辆奥车后，李某在车上，车子行驶证是租车公司的。后李某与其将车开到东海销赃，并在车上安装信号屏蔽器；刑事判决书证实，李某与徐某共谋租赁涉案6辆车的事实。 本院认为，被告人李某、李某三以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人骗取对方当事人财物，其中被告人李某诈骗数额巨大，被告人李某三诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系与他人共同犯罪。被告人李某三主动投案，后如实供述自己的犯罪事实，系自首，并认罪认罚，退出违法所得，可从轻处罚，从宽处理。被告人李某、李某三在伙同他人的共同犯罪中起主要作用，系主犯。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人李某、李某三犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。对于被告人李某及其辩护人提出的公诉机关指控的前三起犯罪事实中，李某并非明知，仅参与了收车，不应构成合同诈骗罪及具有自首情节的意见，经查，证人陈某、徐某、乔某的证言及刑事判决书彼此相互印证，证实被告人李某与徐某共谋，安排并参与客户租车，后经手租赁车辆销售的事实；被告人李某到案后未能如实供述主要犯罪事实，故不构成自首。对上述意见不予采纳。对被告人李某三的辩护人提出的李某三无前科，系自首，认罪认罚，涉案车辆已追回，希望对其从轻处罚并适用缓刑的意见予以采纳。据此，为维护经济合同管理秩序和公私财产的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人李某、李某三犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期羁押3日予以扣除，即自2020年5月28日起至2027年5月24日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人李某三犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。） 二、责令被告人李某对尚未退赔的涉案车辆经济损失人民币80.6万元承担连带退赔责任，退赔款发还被害单位上海一嗨成山汽车租赁南京有限公司。 三、被告人李某三违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。       审 判 长  李丽媛 人民陪审员  张 琪 人民陪审员  吴文军 二〇二一年一月二十九日 书 记 员  宋宇燕