陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                       （2020）陕0629刑初69号  公诉机关洛川县人民检察院。    被告人白文亮，男，2001年8月7日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：陕西省宝鸡市凤翔县，住西安市雁塔区，2020年3月1日因涉嫌诈骗罪被洛川县公安局取保候审，5月24日被抓获，5月25日被洛川县公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕，现羁押于洛川县看守所。     指定辩护人冯志超，陕西升达律师事务所律师洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2020）61号起诉书指控被告人白文亮犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛川县人民检察院指派检察员赵军红出庭支持公诉，被告人白文亮及本院指定的辩护人冯志超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛川县人民检察院指控，1、2020年2月初，被告人白文亮因在某二手车交易平台看到一辆大众POLO想购买，自己没有能力购买，便产生了利用疫情期间出售口罩为由实施诈骗的想法。2020年2月12日被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人王某甲人民币5000元。2、2020年2月10日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人杨某甲人民币126600元。3、2020年2月初，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人郭某某人民币8452元。4、2020年2月12日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人房某某人民币60000元。5、2020年2月12日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人蔡青锋人民币10800元。6、2020年4月10日，被告人白文亮以出售一次性口罩为由骗取被害人黄某某人民币5400元。被告人诈骗他人财物共计人民币216252元。案发后，涉案赃款被侦查机关全部追回，并依法发还被害人。上述事实有物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据证实，据此指控被告人白文亮的行为构成诈骗罪，向本院提起公诉，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。被告人白文亮未辩解。辩护人冯志超提出的辩护意见是:1、被告人有坦白情节。被告人归案后能如实供述，前后一致，和其他证据相互印证，构成了坦白的法定从轻量刑情节。2、白文亮之前没有被追究过刑事责任，本次系初犯，可酌情从轻处罚。3、案发后涉案赃款全部追回并返还给被害人，本案的经济损失降到了最低，相对来说社会危害性较小，可考虑从轻处罚。4、被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，表明了其积极的悔罪态度。综上，辩护人认为主要是源于白文亮涉嫌诈骗是通过防疫期间卖口罩，这是加重的量刑情节，涉案的金额太大，辩护人认为公诉机关充分考虑了一系列情节，做出的量刑建议也是合适的。经审理查明：一、2020年2月初，被告人白文亮因在某二手车交易平台看中一辆大众POLO，其无能力购买，遂产生利用疫情期间出售口罩实施诈骗的想法，随后，被告人白文亮在其微信朋友圈不间断发布出售一次性医用口罩的消息。2020年2月12日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人王某甲5000元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明他在瓜子二手车交易网上看了一辆大众POLO二手汽车并预约了试乘试驾，他想给自己买辆汽车，但是没有钱，他在朋友圈看见有别人低价出售口罩，就想挣点钱购买他看下的二手车。2020年2月份开始他便自己编造了一条内容“口罩大量到货，有需要的私聊”，并在朋友圈找了几张口罩的照片和虚假的营业执照、检查报告，在他微信朋友圈不间断地推送出售口罩的消息。2月12日下午，他的微信好友“晨逸哥哥”发消息问他是否有一次性医用口罩出售，他说口罩在蓝田仓库放着，有大量现货，谈好价格后，“晨逸哥哥”微信给他转账5000元，收到钱后对方给他发消息他就再没有理。骗取的5000元提现至他的信合卡内，然后用另一个微信将该笔钱转至他的建行卡内。2、被害人王某甲的陈述，证明2020年2月13日，他刷微信朋友圈时看到微信号kei35778，微信昵称“A大力”的人出售一次性医用口罩，他微信联系对方说需要1万只，对方说每只口罩6毛钱，一共6000元，并说当晚7点给他发快递单号。接着对方给他发来了营业执照、生产许可证、商标注册证、检测报告，让他转钱说需要给快递公司报，他通过微信给对方转账5000元，对方说等打包发货后给他拍视频，然后再转剩余的1000元。过了一小时左右他和对方联系询问快递单号，对方说快递公司一会派车来拉。后来对方一直不回消息，他感觉上当受骗了，就到公安机关报案了。他买口罩是因为他的微信好友“想的真好”通过微信询问他能不能购买到口罩，说其战友潘孟翔让其帮忙买的。3、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2020年2月14日13时05分，王某甲到洛川县公安局刑侦大队报警，称通过微信购买口罩被诈骗5000元，洛川县公安局于当日将该案受理为刑事案件并立案侦查。4、微信转账截图，证明王某甲向白文亮转账5000元。5、扣押清单，证明洛川县公安局办案民警从李某乙处扣押涉案人民币1万元。6、支付宝交易明细，证明李某乙支付宝中与杨某甲、王某丙、房某某的交易流水情况。7、发还清单，证明被害人王某甲被诈骗的5000元已追回并全部返还。二、2020年2月10日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人杨某甲126600元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明2020年2月12日，他在微信朋友圈推送出售一次性医用三层口罩后，杨某甲（微信昵称小鬼）联系他从他处购买口罩，共计给他转账122600元，钱是杨某甲通过支付宝先转给他朋友李某乙，然后他用李某乙的支付宝转给他自己，后分次提现至他的建行卡。2、被害人杨某甲的陈述，证明2020年2月10日，她朋友何微给她说其在网上卖口罩赚了几万元，她就按照她朋友说的，在微信朋友圈发布卖口罩消息，还发了一个口罩图片。过了一两天，他朋友杨某乙、侯某某、马某甲、毛某甲、冯某甲、朱某甲分别联系她，说他们需要口罩。她找到下家后，2月12日看见朋友圈有一个微信名叫“A大力，微信号kei35778”的发布出售口罩消息，她就联系对方，对方说一个一次性医用口罩6毛钱，2万个起售，他们就商量购买事宜，对方把营业执照、生产许可证、检验报告、口罩图片发给她，她转发给杨某乙等6人，给冯某甲说7毛钱一个口罩，冯某甲说要26000个口罩，微信给她转账18200元；给杨某乙说一块钱一个，杨某乙要35000个，通过支付宝给她转账35000元；给朱某甲说8毛钱一个，朱某甲要5000个，通过微信给她转账4000元；给马某甲说2.1元一个，马某甲要5000个口罩，通过微信给她转账10500元；给侯某某说0.9元一个，侯某某要10万个，通过微信给她转账4万元，通过支付宝给她转账5万元；给毛某甲说2.15元一个，毛某甲开始要20000个，通过支付宝给她转账43000元，后又购买20000个，这次说的是1元一个，通过支付宝又给她转账20000元。他们六人共计向她转账220700元。2月12日当天，她通过支付宝分9次向“A大力”提供的支付宝账号（1339926XXXX）共计转账126600元，对方说晚上就可以发货。第二天对方说快递单号已经出了，但没有给她发过来，2月13日下午她再给对方发消息，对方一直没有回复她，她也没有收到口罩，她感觉被骗了，就到城固县三里桥派出所报案了。回家后她按照6毛钱的低价，按比例分别退给冯某甲2600元、杨某乙14000元、朱某甲1000元、马某甲7500元、侯某某30000元、毛某甲39000元，给六人共退款94100元。2月15日“A大力”主动联系她说其微信被封了两天，老板也被抓了，又发了银行卡被冻结的图片，上面显示冻结金额是19万余元。她共被骗126600元，被骗的钱都是杨某乙等6人转给她的。3、证人冯某乙的证言，证明2020年2月11日下午，他在微信朋友圈看到微信号zjn14551aini、昵称是“小鬼”的人卖口罩，因为那段时间新型冠状病毒肺炎蔓延比较厉害，微信圈打问买口罩的人比较多，他就想着联系一些买口罩的人从中赚一些利润。2月11日，他在微信朋友圈和微信群发布了卖口罩的消息，2月12日，有三个人加了他的微信，说要买口罩，一个是吉林省延边的，微信号wxid_8oavox27emj721,昵称是“良”，另外两个人是甘肃省灵台县的，一个在华亭，微信号ikw773646425，昵称“枷锁”，一个是马某乙，微信号wxid_ohvvnbfer7sr22,昵称是“人生如梦”。他给吉林那个人说每只口罩0.82元，给灵台华亭的那个人说每只口罩0.78元，给灵台的马某乙说每只口罩0.85元。吉林那个人说要1万只口罩，给他微信发了8200元，马某乙说要6000只口罩，给他微信发了5100元，灵台的另一个人说要5000只口罩，给他微信发了3900元，这三个人总共给他发了17200元。2月12日18时许他联系了卖口罩的，那人说每个口罩0.7元，最少5000个口罩发货。他分四次买了26000个口罩，给对方分四次转了共计18200元，对方说尽快给他发单号，2月13日下午对方说其也联系不到口罩销售商，自己把钱也搭进去了，把从中赚取的差价2600元通过微信发给了他，他就打电话报警了。事情发生后他和那个卖口罩的一直联系着，听语音聊天对方也是被人骗了，是从中赚差价，本身没有口罩，对方说其会在西安报警。他知道被骗后给吉林那个人退了1200元，其他的等他有了钱就给退。4、证人马某乙的证言，证明因新冠肺炎疫情，他准备购买些医用口罩，2020年2月12日他在微信群发现有个微信号为fenghuan108625的人卖口罩，就主动加了对方微信，让给他发6000个医用口罩，对方说每个口罩0.85元，6000个口罩5100元，他们谈的时候对方说自己微信号好像被封了，发不出去消息，让他加另一个微信，他就加了微信号为h1115108，昵称为“没名字”的微信号，谈好6000个口罩5100元，当晚他就微信给对方转账5100元，对方说第二天发货，还说四天后可以收到货。2月14日对方对他说发货的西安人拿钱跑路了，说其已经到灵台县公安局报案了，钱如果追不回来会给他退钱，后来告诉他公安局已经抓住人了，他就催对方退钱，对方一直没退，他就报警了。5、证人刘某甲的证言，证明2020年2月12日他在微信群收到有人卖口罩的信息，他就联系了对方，对方说口罩是一次性医用口罩，5000个起步，每个0.8元，他要的话就先转款，随后安排发货，他就加了对方微信，商量好购买5000个口罩，每只0.78元，共计3900元，对方说其是灵台县XX镇人，叫冯某甲。当天18时许他就把钱转给对方，对方说第二天给他发货。2月14日对方说发货的人拿钱跑了，说其已报警，如果他的钱追不回来的话由其承担赔偿，让他耐心等待，说事情正在处理，公安机关正在调查，过了很久这个事情一直没有进展，他就报案了。6、证人丁某某的证言，证明2020年2月12日13时许，他在微信群看到卖口罩的信息，就加了对方微信，对方说一个0.82元，他说要买1万个，并于当日18时许给对方微信转账8200元。当时说好第二天发货，一直到2月14日下午对方说其被骗了，其也拿不到货，大约15时30分左右那男子用另一个微信号给他转账1200元，说其也要去报案，找回钱后再把剩余的给他，之后他还联系了对方要钱，对方都不回他消息。7、证人侯某某的证言，证明2020年2月12日，他朋友林某某让他帮忙买口罩，事成后给他一定佣金，他就找到杨某甲，问其有没有买口罩的渠道，杨某甲说有，0.9元一个，他就给林某某说联系上了，林某某说需要10万个口罩，他给杨某甲说了情况，杨某甲说可以，林某某给了他9万元，他通过微信和支付宝转给了杨某甲，杨某甲说2月13日发货。2月13日下午19时许他联系杨某甲，杨某甲说其联系不上上家了，说2月14日再没消息，就让上家退款。2月14日杨某甲说还是联系不上那个人，已经报案，他感觉他被骗了，也报案了。杨某甲2月14日凌晨通过支付宝给他退款30000元。8、证人毛某甲的证言，证明2020年2月11日他在微信朋友圈看见他的微信好友杨某甲（微信号码zjn14551aini、昵称“小鬼”）的朋友圈发消息出售一次性医用三层口罩，他想从中赚点差价，通过询问杨某甲说5000个起发，每个2.15元，并给他发来生产许可证和资格认定证，他随后将杨某甲卖口罩的消息及图片转发至他的朋友圈。12日有一个微信号码yujiayicool，昵称“于”（后来知道叫于某某）的人联系他问是否有口罩出售，其需要20000个口罩用来捐献，他说每个口罩2.38元，他又问了杨某甲，杨某甲告诉他有现货，他给对方回复后，对方询问他是否有口罩资质和其他手续，他就将从杨某甲朋友圈保存的生产许可证和营业执照及其他手续，通过微信发给了对方，因为他的身份证过期了，支付宝不能收款，就让对方将钱转到他父亲毛某乙的支付宝。对方通过支付宝转账47600元，他收到钱就用他父亲的支付宝将43000元转给杨某甲，用微信将对方给他发来的收货地址也发给杨某甲，杨某甲收到钱后说第二天中午给他单号。过了一个多小时，对方发微信说需要加10000个口罩，他和杨某甲联系，杨某甲说这批口罩一个1块钱，他给对方说价格还是2.38元，对方给他父亲支付宝分多次转了23800元，并给他发来收货地址，他将收货地址及1万元转给杨某甲，晚上对方发微信说还需要10000个口罩，他联系杨某甲说没货了，13号早上对方发微信问有无口罩，他问杨某甲，杨某甲说有货了，价格1块钱，他给对方说价格2.37元，对方给他父亲支付宝转了23700元，并给他发来发收货地址，他把收货地址及1万元转给杨某甲，杨某甲说当天发快递单号，他再没有和他们联系，一直到14号，他没有收到快递单号，对方也一直催他，他问杨某甲，杨某甲说其上线出问题了，联系不上，让他等一等，14号中午，杨某甲通过微信给他退回了39000元，并说剩余的24000元，等联系到其上线后给他退款。微信昵称“于”的人一共给他转了95100元，他给杨某甲转了63000元，杨某甲给他退回了39000元，他给“于”退了69000元，剩余的钱他还没有给对方退。杨某甲给他发微信截图，说其上限微信号是kei35778，昵称“A大力”，详细情况他不清楚。杨某甲16号将他拉到一个微信群，群的名称是“退款问题”，群里面有17个人，后来他才知道群里都是购买口罩的人，那人在群里说他叫武进科，其银行卡被冻结了，正在处理解冻，最终也没有给他退钱。9、证人于某某的证言，证明2020年2月12日，李佳音让他帮其购买口罩，他想起以前在微信上一个卖口罩的群里加过一个叫毛某甲的人，他问毛某甲能不能买到口罩，毛某甲说能，他确认完身份给毛某甲转账95100元，2月14号，他问毛某甲能不能发口罩，不能的话就把钱退给他，毛某甲当天给他退了54000元，然后说限额了，第二天又给他退了15000元，剩下的26100元毛某甲说给上家杨某甲了，等上家杨某甲退还后就转给他，后来他给毛某甲打电话，问剩下的钱什么时候退，毛某甲说其上家杨某甲被骗了，没有钱退了，并说其已经报了案。李佳音在支付宝上给他转了13万，在微信上给他转了45500元，他通过支付宝给李佳音退了13万，在微信上给李佳音退了25500元，毛某甲一共欠他26100元，其中2万元是李佳音的钱，剩下6100元是他的，李佳音找他买口罩时说购买成功会给他好处费，但是口罩没买成，他也没有拿到好处费。10、证人杨某乙的证言，证明2020年2月12日，他刷微信朋友圈时看见微信好友杨某甲（微信号码zjn14551aini、昵称“小鬼”）的朋友圈发消息称有出售大量一次性医用口罩，而且是现货，他就想着从中间赚一些差价。之后他想起之前朋友圈看见有人想要购买口罩，就通过微信（微信号码raoyu0128、昵称c、yh）打招呼，询问对方是否需要口罩，对方告诉他需要35000个口罩捐给贵州省贵阳市，他联系杨某甲询问是否有口罩，他需要35000个，杨某甲说一个1元钱。他给微信号码raoyu0128、昵称c、yh的人说一个口罩1.1元钱，对方询问他是否有口罩的资质和其他手续，订货当天是否可以快递发出？他随后问了杨某甲，杨某甲通过微信给他发来口罩的生产许可证和营业执照及其他手续，他又通过微信发给对方，并让对方抓紧时间转钱他安排发快递。对方说其钱不够先付3500元定金，剩余的随后转给他，对方让其西安一个朋友在龙首村给了他3500元，他拿到定金后就问对方要了收货地址，要求对方将剩余的35000元转给他，随后，对方通过支付宝分两次向他转了35000元(支付宝实名是成雨豪)，他收到钱后通过支付宝向杨某甲转账35000元，并将对方的收货地址发给杨某甲，杨某甲说第二天给他快递单号。2月13日中午，对方一直催他要快递单号，他联系了杨某甲，杨某甲让再等等，说其上线出了问题，对方在微信一直催他，他没有办法就通过支付宝将35000元退给了对方，剩余的3500元他联系对方的朋友也用现金退了，14日下午，杨某甲发微信说其上线联系不上了，通过微信给他退回14000元，并告诉他剩下的钱其转给了上线，等联系上了将剩余的钱退给他。16日一个微信号为Kei35778，昵称为A大力的人加他私信说其上家出问题了，随后将他拉进一个名称为“退款问题”的群里，里面有17个人，后来他才知道群里都是购买口罩的人，那个人在群里说其叫武进科，银行卡被冻结了，其正在处理解冻，最终也没有给他退钱，后来他发微信对方也一直没有回复。11、证人朱某甲的证言，证明2020年2月12日，他刷微信朋友圈时看见微信好友杨某甲（微信号码zjn14551aini、昵称“小鬼”）的朋友圈发消息称有大量一次性医用口罩出售，而且是现货，就想着给自己购买一批口罩，他和杨某甲微信沟通后，杨某甲告诉他每个口罩8角钱，5000个起出售，他觉得疫情期间比较长，并且家里人也要用，就决定购买，随后通过微信向杨某甲转账4000元。杨某甲收到转账后答应当天给他快递单号，一直到14日杨某甲还没有给他发快递单号，他微信询问杨某甲，杨某甲告诉他其上家出了点问题，让他再等等，15日杨某甲告诉他其上家跑了，随后将他拉进了一个群（群内有17个人，群主是A大力，群名称：退款问题），过了一会儿，杨某甲问他要了支付宝二维码，向他退了1000元，告诉他剩余的3000元其转给了上家，后来他才知道群里都是购买口罩的人，群主在群里说其叫武进科，银行卡被冻结了，其正在处理解冻，最终也没有给他退钱，后来他发微信对方也一直没有回复。12、受案登记表及立案决定书，证明2020年2月14日13时16分，城固县公安局三里桥派出所接110转警，杨某甲报案称被朋友骗了十几万，请求查处，城固县公安局于次日将该案受理为刑事案件，并于同年2月17日对该案立案侦查。2020年2月21日17时许，灵台县居民马某乙到灵台县公安局刑侦大队报案，称其通过微信在网上购买医用口罩时被人诈骗5100元，请求查处，灵台县公安局于次日将该案受理为刑事案件并立案侦查。2020年3月19日15时许，灵台县XX镇居民刘某甲到灵台县公安局刑侦大队报案，称2020年2月12日，其通过微信购买一次性医用口罩时向对方转账3900元，一直未收到口罩，怀疑被骗，请求查处，灵台县公安局于当日将该案受理为刑事案件并立案侦查。13、微信截图、转账记录，证明冯某乙、杨某甲、马某乙、刘某甲、丁某某、侯雨辰、毛某甲、于某某、杨某乙、朱某甲、王欢等人之间的聊天、转账记录。14、发还清单及身份证复印件，证明已发还侯某某60000元、发还冯某乙6600元、发还马某乙5100元、发还刘某甲3900元、发还杨某乙21000元、发还朱某甲3000元、发还毛某甲24000元、发还王欢3000元。三、2020年2月初，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人郭某某人民币8452元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明大概2020年2月初，他用微信发送假的出售口罩消息，他的微信好友“铭六六”和他联系后多次给他微信转账，因他自己没有货源，没有能力给对方发货，收到转账后他就将对方的微信拉黑了。对方共向他转账8000元左右。2、被害人郭某某的陈述，证明2020年1月31日晚18时许，他在微信朋友圈发布买口罩的消息，过了一会微信昵称“可乐”的人联系他说有口罩卖，问他要多少，他想进点口罩，就给对方微信转账352元购买55片3M口罩、微信转账550元购买1000片三层医用口罩、转账5400元（支付宝1400元、微信4000元）购买45盒3M口罩、微信转账550元购买1000片三层医用口罩、微信转账1100元购买2000片三层医用口罩、微信转账500元购买2000片三层医用口罩，共计转账8500余元，因为转账太多具体金额想不起来了。后来发消息被对方拒收了，他觉得被骗了就报了警。他的微信昵称是“铭六六”，支付宝昵称是郭某某。3、发还清单，证明被害人被诈骗的8452元已追回并全部发还。四、2020年2月12日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人房某某人民币60000元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明2020年2月份他不间断地在朋友圈发送有大量口罩出售的消息，2月中旬的一天，有一个微信好友和他联系说需要十万只一次性医用口罩，每只口罩6毛钱，共6万元，谈好后他将李某乙的支付宝账号提供给对方，过了会对方说已经转账，他用李某乙的手机登陆其支付宝后看到一个叫“家强”的人分四次向李某乙的支付宝转款6万元，收到钱后发现李某乙的支付宝被冻结了，他就让李某乙用其身份证和银行卡解封了支付宝，然后他将其中的5万元转入他的支付宝并提现至建行卡内，剩余的1万元留在李某乙的支付宝并告诉其这些钱是他给一个老板介绍卖了一台车转的差价。收到钱后他没有联系口罩货源。李某乙不知道收到的是什么钱，他和李某乙是朋友关系，在一起合租，XX道XX段时间李某乙没钱花，他之前还欠李某乙3000元左右。2、被害人房某某的陈述，证明2020年2月12日他朋友张某某让他在微信朋友圈帮忙发送出售口罩的消息，他发送后微信好友李某甲说要买口罩，他就问了张某某，张某某说其联系了厂家有货，有人要的话他要收定金，他就回复李某甲有口罩但需要定金，李某甲通过支付宝向他转账20000元，他因有急事用了其中的15000元，向张某某提供的其朋友支付宝内转账5000元，之后李某甲一直联系他，他嫌麻烦就将张某某的微信给了李某甲让他们联系。2月13日15时许张某某给他微信转了33000元、支付宝转了3000元让他帮忙购买手机，说这钱是他朋友李某甲在其跟前购买口罩赚的钱，给他的好处费，18时许张某某说其微信限额不能转账，之前联系的厂家（刘某乙）给他微信转账75000元，让他将其中的60000元转到其提供的支付宝内（支付宝名称@拜拜，后来他知道是白文亮提供给张某某的），他收到刘某乙转账后通过他的支付宝向该支付宝内转账60000元，剩余15000元他留着。2月17日李某甲给他发消息说他们都被骗了，张某某的上家拿着钱跑了，随后他通过微信向张某某退款26000元，通过支付宝向张某某退款19000元，通过支付宝向李某甲退款20900元。3、证人李某乙的证言，证明他和白文亮是朋友关系，2020年2月13日白文亮用他的支付宝收到一个昵称为“家强”的人转款6万元，当时他的支付宝就被封了，白文亮让他用他的身份证将支付宝解封，后将5万元转到其支付宝内，剩1万元留在他支付宝（白文亮之前欠他的钱），并告诉他这6万元是给一个老板买了一台车赚的差价。他将支付宝内的1万元提现到自己的农行卡内用了，知道白文亮犯法后他将该1万元上缴公安机关了。4、证人李某甲的陈述，证明2020年2月12日他朋友王某乙主动联系他，让他帮忙购买一批口罩，当日他在微信朋友圈看到房某某问谁要口罩，他就主动联系了房某某，通过洽谈，他准备购买52万元的口罩，给房某某支付宝转账2万元定金，房某某让他赶21时将剩余的钱转过去，他没凑够钱就没给房某某转，房某某也没有给他退2万元的定金，当时房某某说将定金已经转给厂家了，厂家不给退，他也不退，还给他微信介绍了一个叫张某某的，说以后再需要口罩就联系张某某。2月13日左右，他联系了张某某，商谈后他决定以15万元的价格从张某某处买10万只口罩。他将王某乙发给他的批文发给张某某后，张某某说批文不行，说自己有批文，让他将钱转入其指定的账户内。他通过银行卡转账方式，分六笔给张某某指定的卡里共计转账15万元，张某某说三四天内给他单号，一个礼拜内就能收到货。后来他联系张某某，张某某说厂家坐地起价，每个口罩从原来的1.5元上涨至3.5元，问他还要不要口罩，不要就给他退款，他说退款，张某某说厂家的银行卡冻结了，钱暂时退不了，啥时候能退也不知道，后来他多次联系房某某和张某某退钱，对方都以各种理由推脱，他就报警了。他共计损失17万元，这钱是王某乙转给他帮忙买口罩的。5、证人张某某的证言，证明2020年2月10日左右，他在朋友圈看见刘某乙发消息出售口罩，他帮忙转发了该消息。2月12日他朋友房某某问他销售口罩的事情，说有人向其购买，2月12日晚对方通过支付宝给房某某转了2万元定金，房某某当时给他分了5000元，后来对方将尾款没有转过来，所以这2万元也没有退。2月13日通过房某某介绍，这个购买口罩的人联系到他，和他商量购买口罩事宜，通过协商，对方给他转了15万元购买口罩，他将其中6万元给了房某某，由房某某通过支付宝转给了户名为白文亮的商家，剩余9万元和房某某分了，后来商家也没给他发口罩，他也联系不上了。他和房某某各分55000元，事发后房某某将其分的钱给他退回来了，他共给对方退了18000元，房某某给对方退了13000元，剩余的钱他用于个人消费了。6、证人刘某乙的证言，证明2020年2月13日左右，他在微信上发了一条卖一次性医用口罩的朋友圈，张某某联系他说要买，买多少他忘了，当天张某某让人向他的工行卡内转入4万元，张某某用微信给他转账2.5万元，支付宝转账1万元，共给他转账7.5万元，他联系他的供货商，供货商称没货了，他就把情况告诉张某某，随后张某某说自己微信和支付宝转账有限额，让他将这7.5万元微信转账给房某某了。房某某和张某某不是合作卖口罩，张某某觉得房某某微信好友多，让房某某在朋友圈发消息替其打广告。7、证人朱某乙的证言，证明2020年2月12日上午，她同学万某某问她是否认识卖口罩的，她说帮忙问问。2月13日上午她在微信朋友圈看到微信好友王某乙在朋友圈发布卖口罩的信息，她就了解了情况，王某乙说质量没问题，还给她发了红头文件，她就相信了，第二天要了王某乙转账方式、身份信息等，王某乙把所谓的厂家人李某甲的身份信息也给了她，后来王某乙说要加价，她感觉被骗了就要求退钱，催问后才知道李某甲、张某某都不是厂家，张某某说把钱转给了一个叫白文亮的人。王某乙给她报价每个口罩2.4元，她给万某某报价每个口罩2.6元，万某某也知道这事，给她转账26万元，她给王某乙转账3万元，给李某甲转账21万元，中间赚的差价2万元也退给万某某了。8、证人万某某的证言，证明2020年2月12日14时许，他看到微信好友朱某乙发朋友圈说可以买到口罩，他就微信联系朱某乙，对方说一个一次性医用口罩2.6元，他说要10万个，次日13时许通过微信、支付宝给朱某乙转账260180元，其中26万是口罩货款，180元是提现手续费。之后等了几天也不见对方发货，他问发货情况对方一直推脱，后朱某乙说把收到的26万元中的24万元转给李某甲购买口罩，并说李某甲将收到的24万元中的15万元转给张某某，张某某又将收到的15万中的6万元转给了白文亮。2020年2月17日对方说给他退款，朱某乙退了2万元，李某甲退给他9万元，朱某乙联系张某某家长四次退给他21000元，共计给他退款131000元。9、受案登记表及立案决定书，证明2020年2月18日10时许，接陕西省旬邑县XX店XX村李某甲报警，称其在网上购买口罩时，被人诈骗15万元，旬邑县公安局于2020年2月24日将该案受理为刑事案件，并于同年2月27日对该案立案侦查。10、转账记录截图，证明朱某乙银行卡、支付宝流水情况。11、微信截图及支付宝交易记录明细查询，证明房某某的微信、支付宝流水情况。12、发还清单，证明被害人被诈骗的60000元已追回并全部发还。五、2020年2月12日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人蔡青锋人民币10800元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明2020年2月12日他用微信在朋友圈推送出售一次性医用口罩后，他的微信好友“阿林”联系他购买口罩，他给对方发送了合格证等虚假照片，谈好价格后“阿林”分两次将10800元通过支付宝转入李某乙的支付宝，他又用李某乙的支付宝将钱全部转入他的支付宝并提现至建行卡。他没有给“阿林”发货，也没有联系口罩货源。2、被害人蔡某某的陈述，证明2020年2月11日他在微信朋友圈发消息询问谁可以买到口罩，过了会王某丙联系他说自己可以联系到货源，他俩在微信上谈好价格后，他通过微信向王某丙两次共转账40200元，王某丙承诺当晚给他快递单号，他一直等到晚上11点多也没等到，就问王某丙，王某丙说其上家失去联系，通过微信给他退回来39388元钱，剩余10812元一直要不下。3、证人王某丙的证言，证明2020年2月12日18时许，蔡某某微信给他转账40000元，让他帮忙买口罩，他在朋友圈看到有人卖口罩，就和对方聊天想买口罩，他找对方要资质，对方给他发了好几张合格证，说每包12元，他说要630包口罩，对方给他发了一张支付宝二维码，他给对方转了7560元，后来又追加了270包，他用同样方式给对方支付了3240元，共计购买900包口罩，给对方转账10800元。之后他问对方是否发货，对方过了一会就把他微信拉黑了，23时许他就打110报警了，给蔡某某说他被卖口罩的拉黑了，他被骗了，然后把剩余的29200元通过微信给蔡某某转过去了，蔡某某让他找对方要钱。4、受案登记表及立案决定书，证明2020年2月17日16时30分，王某丙到太和县公安局阮桥派出所报警，称2020年2月12日18时许，他朋友蔡青锋给他转账4万元让他帮忙买口罩，随后他通过微信联系“A大力”，通过支付宝两次转账给对方10800元，后被对方拉黑，遂报案。太和县公安局于次日将该案受理为刑事案件，并于2020年2月26日对该案立案侦查。5、转账截图，证明王某丙分两次向被告人白文亮转账共计10800元。6、微信转账截图，证明蔡某某分两次向王某丙转账共计40200元。王某丙向蔡某某转账29388元。7、发还清单，证明被害人被诈骗的10800元已追回并全部发还。六、2020年4月10日，被告人白文亮以出售一次性医用口罩为由骗取被害人黄某某人民币5400元。认定上述事实的证据有：1、被告人白文亮的供述，证明2020年3月1日被洛川县公安局取保候审后他没有手机，有一段时间他用了李某乙的手机和微信。2020年4月下旬的一天，他用李某乙的微信刷朋友圈时看见有人推送消息询问是否有人出售N95口罩，他就和对方搭话，告诉对方他有现货，对方说需要1000个N95口罩，他俩商量好每个5.4元，对方通过微信给他转款5400元，收到转款后他就将对方的微信拉黑了。他没有N95口罩货源，之所以这么做是他在网上有贷款需要还。他记得对方发的收货地址是深圳，骗的钱他日常花销用了。2、被害人黄某某的陈述，证明他一直在朋友圈、微信群发消息想购置一批口罩。2020年4月10日下午，他以前在微信认识的一个叫谭秀玲的女孩告诉他其找到一个卖口罩的，并将对方的电话号码发给他，让他直接联系，他就打了该电话。电话里是一名自称姓李的男子，说自己是厂家的，也有他需要的口罩型号，单价5.4元，他觉得价格合理，就加了该男子微信，当晚他要求对方发样品，对方称样品是1000个起发，他就同意了，在微信里分三次给对方共转账5400元，结果钱刚转过去，他的微信就被对方拉黑了，他感觉自己上当受骗了，所以就报警了。3、受案登记表及立案决定书，证明2020年4月14日17时13分，黄某某到深圳市公安局平湖派出所报案，称其一直在朋友圈及各种微信群发消息想购置一批口罩，2020年4月10日下午，其通过微信朋友找到一个卖口罩的联系电话（1336913XXXX），其打该电话，对方是一名自称姓李的男子，电话里自称是厂家，也有其需要的口罩型号，单价5.4元，其听后觉得价格比较合理，就加了该男子微信，对方称口罩是1000个起发，其同意后分三次转给对方5400元，结果刚把钱转给对方，对方就把其微信拉黑了，其发现被骗遂报警。平湖派出所于当日将该案受理为刑事案件，并于2020年4月23日对该案立案侦查。4、转账截图，证明黄某某分三次给被告人白文亮转账共计5400元。5、汇款凭证，证明被害人被诈骗的5400元已追回并全部发还。认定上述事实的共同证据有：1、户籍证明，证明白文亮，男，2001年8月7日出生，汉族，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：陕西省宝鸡市凤翔县XX镇XX村XX组XX号XX号。2、凤翔县公安局南指挥派出所无违法犯罪记录证明，证明截止案发前，白文亮在其辖区内无违法犯罪记录。3、抓获经过，证明2020年2月28日18时左右，西安市公安局国家民用航天产业基地分局刑侦大队民警在西安市长安区XX小区XX号楼XX室将白文亮口头传唤至神舟路派出所。经讯问，白文亮对其在疫情期间以虚假销售口罩的方式进行诈骗的犯罪事实供认不讳，后白文亮被取保候审。2020年5月24日12时20分，洛川县公安局刑侦大队民警在西安市未央区明光路派出所将白文亮抓获归案。4、人身检查笔录，证明经检查，未发现白文亮身上携带违法违禁物品及其他隐藏的犯罪证据。5、扣押清单，证明公安机关依法从白文亮处扣押人民币1万元、银行卡2张、苹果手机1部。6、发还清单，证明洛川县公安局于2020年8月17日向白文亮返还2458元。7、光盘一张，证明对被告人讯问过程合法，无刑讯逼供等违法不文明行为。8、苹果手机1部、银行卡2张，证明作案工具情况。综上，被告人白文亮诈骗他人财物共计人民币216252元。案发后，涉案赃款被侦查机关全部追回，并依法发还被害人。以上证据，经开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人白文亮以非法占有为目的，在预防、控制突发传染病疫情灾害期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情灾害用品的名义，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人白文亮在疫情期间，假借销售用于预防、控制疫情灾害用品的名义骗取他人财物，依法从重处罚。被告人白文亮辩护人辩称其有坦白情节、自愿认罪认罚的意见经查属实，予以采纳，可对其从轻处罚；辩称其系初犯、案发后涉案赃款全部追回并返还被害人、相对来说社会危害性较小，经查，被告人在疫情期间连续作案，不属于初犯，社会危害性大，该意见不予采纳。作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人白文亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2025年5月23日止），并处罚金10000元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、苹果手机1部、银行卡2张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。    审  判  长      孙明治人民陪审员      张新华人民陪审员      黑红梅                               二0二一年一月十九日 书  记  员      孙文杰    2020022001001032220010021111020100212020102 1