江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2021号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人秦苍贺，男，1992年5月25日生，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区，住河北省秦皇岛市。被告人秦苍贺曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年12月被吉林省辽源市龙山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2017年1月27日刑满释放。2020年4月21日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年5月28日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人孙贵才，辽宁正直律师事务所律师。被告人王宇，男，1994年1月6日生，汉族，高中文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区。2015年11月因吸毒被内蒙自治区通辽市科左后旗公安局行政拘留六日。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月28日被该局取保候审。2021年1月6日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人赵言明，江苏裕安律师事务所律师。被告人张京，男，1990年2月9日生，汉族，大专文化，无业，户籍地吉林省辽源市西安区。2016年7月因吸毒被吉林省辽源市公安局东吉分局行政拘留五日；2017年6月因吸毒被吉林省辽源市公安局东吉分局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元，同月被该局责令接受社区戒毒三年。2020年4月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月24日被该局取保候审。2021年1月6日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人毛昱，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。被告人陆唯唯，女，1997年10月21日生，汉族，中专文化，无业，户籍地云南省大理市，住云南省昆明市西山区。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。辩护人薛华光，江苏瀛优律师事务所律师。被告人孙康，男，1994年8月20日生，汉族，大学文化，户籍地山西省沁源县，住山西省沁源县。2020年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1877号起诉书指控被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月7日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，后于同年10月21日转为普通程序进行审理。审理期间，公诉机关以澄检一部刑补诉〔2021〕1号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院于2021年1月18日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康及辩护人孙贵才、赵言明、毛昱、薛华光、曹磊华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并补充指控，被告人秦苍贺于2019年1月，纠集被告人王宇、张京、孙康、陆唯唯及孙敬文、周鹤、李帅、陆青青、赵欣怡、鹿雪梅、周生浩、王海红、包程、崔岩、梁洪刚等人（均另案处理），经事先合谋，由被告人王宇、张京、孙康、陆唯唯及孙敬文、周鹤、李帅、陆青青、赵欣怡、鹿雪梅、周生浩、王海红、包程等人作为中介，通过抖音、微博等网络渠道发布贷款广告或在他人发布的贷款广告中寻找有意向贷款的被害人，中介向有贷款意向的被害人进行初步介绍并推荐被告人秦苍贺QQ等联系方式，由被告人秦苍贺冒充贷款人员，以办理贷款需缴纳手续费、点位费等为由骗取被害人钱财。被告人秦苍贺另安排崔岩、梁洪刚作为专门的收款财务人员，或由其他中介业务员兼职收款财务人员，专门负责在被告人秦苍贺建立的临时QQ群或微信群内收取被害人款项后，按照事先约定的比例转给被告人秦苍贺及中介业务员，收款财务人员获得约3%的好处费。被告人王宇在明知中介业务员系诈骗的情况下，仍根据被告人秦苍贺安排，负责教授业务员李帅、包程上述诈骗方法。上述被告人各司其职，于2019年5月至2020年4月，采用上述方式骗得66名被害人人民币30万余元。其中，被告人王宇涉案金额共计人民币6万余元，自己参与诈骗金额为人民币3200余元，其教授诈骗方法的业务员李帅涉案金额人民币51250元，业务员包程涉案金额人民币5800元；被告人张京参与诈骗13笔，骗得人民币64150元；被告人陆唯唯参与诈骗15笔，骗得人民币34300余元；被告人孙康参与诈骗3笔，骗得人民币5550余元。被告人陆唯唯于2020年6月3日到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人秦苍贺、王宇、孙康、张京归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人秦苍贺家属退出赃款人民币11.78万元，同案人员孙敬文、周鹤分别退出赃款人民币5.8万元、700元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯诈骗数额巨大，被告人孙康诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦苍贺在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王宇、张京、陆唯唯、孙康在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人秦苍贺曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人秦苍贺、王宇、张京、孙康归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陆唯唯犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关书面建议判处被告人秦苍贺有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人王宇、张京有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人陆唯唯有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人孙康拘役五个月，并处罚金人民币三千元。公诉人当庭调整量刑建议，建议判处被告人张京有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人陆唯唯有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；判处被告人孙康拘役三个月，并处罚金人民币二千元；是否对被告人陆唯唯、孙康适用缓刑由法院综合裁决。被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人孙贵才提出以下主要辩护意见：被告人秦苍贺归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，已退赃并积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚。辩护人赵言明提出以下主要辩护意见：被告人王宇系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，建议对其减轻处罚。辩护人毛昱提出以下主要辩护意见：被告人张京系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科，已退赃，建议对其减轻处罚。辩护人薛华光提出以下主要辩护意见：被告人陆唯唯系从犯，系自首，自愿认罪认罚，已全部退赃并缴纳罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑。辩护人曹磊华提出以下主要辩护意见：被告人孙康系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，已退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人秦苍贺于2019年1月，纠集被告人王宇、张京、孙康、陆唯唯及孙敬文、周鹤、李帅、陆青青、赵欣怡、鹿雪梅、周生浩、王海红、包程、崔岩、梁洪刚等人（均已判刑），经事先合谋，由被告人王宇、张京、孙康、陆唯唯及孙敬文、周鹤、李帅、陆青青、赵欣怡、鹿雪梅、周生浩、王海红、包程等人作为业务员，通过抖音、微博等网络渠道发布贷款广告或在他人发布的贷款广告中寻找有意向贷款的被害人，向有贷款意向的被害人进行初步介绍并推荐被告人秦苍贺的QQ、微信等联系方式，后由被告人秦苍贺冒充放贷人员，以办理贷款需缴纳手续费、点位费等为由骗取被害人钱财。被告人秦苍贺另安排崔岩、梁洪刚作为专门的收款人员，或临时安排其他业务员作为兼职收款人员，专门在其建立的QQ群或微信群内收取被害人款项后，按照事先约定的比例转给被告人秦苍贺及参与诈骗的业务员，业务员获得37%-40%左右好处费，收款人员获得约3%的好处费。被告人王宇在明知业务员系诈骗的情况下，仍根据被告人秦苍贺安排，负责教授业务员李帅、包程上述诈骗方法。上述被告人各司其职，于2019年5月至2020年4月，采用上述方式骗得66名被害人共计人民币30万余元。被告人王宇涉案金额共计人民币6万余元，其中自己参与诈骗人民币3200元，其教授诈骗方法的业务员李帅参与诈骗人民币51250元，业务员包程参与诈骗人民币5800元；被告人张京参与诈骗13笔，其中作为业务员参与诈骗人民币61950元，作为兼职收款人员参与诈骗人民币2800元，合计人民币64750元；被告人陆唯唯参与诈骗15笔，均作为兼职收款人员，合计骗得人民币34300元；被告人孙康参与诈骗3笔，均作为兼职收款人员，合计骗得人民币5550元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人秦苍贺于2019年5月6日，伙同该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人马某1人民币1500元。2.被告人秦苍贺于2019年6月9日，伙同收款人员被告人陆唯唯及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人马某2人民币500元。3.被告人秦苍贺于2019年6月9日至10日，伙同该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人龙某人民币1100元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民币500元。4.被告人秦苍贺于2019年6月9日至13日，伙同该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人林某人民币9000元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民币1750元。5.被告人秦苍贺于2019年6月29日至30日，伙同收款人员被告人孙康及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人党某人民币1200元。6.被告人秦苍贺于2019年6月29日至7月1日，伙同收款人员被告人孙康及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人字某某1人民币3750元。7.被告人秦苍贺于2019年7月15日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人夏某人民币1000元。8.被告人秦苍贺于2019年7月20日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员被告人陆唯唯，采用上述同样手段，骗得被害人刘某军人民币2500元。9.被告人秦苍贺于2019年8月22日，伙同收款人员被告人陆唯唯及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人潘某人民币3000元。10.被告人秦苍贺于2019年8月22日至24日，伙同收款人员被告人陆唯唯及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人彭某人民币1300元。11.被告人秦苍贺于2019年8月24日至27日，伙同收款人员被告人陆唯唯及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人高某人民币2300元。12.被告人秦苍贺于2019年9月3日至4日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人尼某某尺人民币5000元。13.被告人秦苍贺于2019年9月21日，伙同收款人员被告人陆唯唯及该组织业务员，采用上述同样手段，骗得被害人胡某人民币1200元。14.被告人秦苍贺于2019年10月10日，伙同该组织业务员包程及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人王某1人民币1500元。15.被告人秦苍贺于2019年10月10日至11日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人马某3人民币1600元。16.被告人秦苍贺于2019年11月24日至25日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人凌某人民币3000元。17.被告人秦苍贺于2019年11月30日至12月4日，伙同该组织业务员被告人王宇及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人李某1人民币1400元。18.被告人秦苍贺于2019年12月2日至3日，伙同该组织业务员周鹤及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人王某2人民币3000元。19.被告人秦苍贺于2019年12月3日至5日，伙同该组织业务员被告人王宇及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人刘某1人民币1800元。20.被告人秦苍贺于2019年12月5日至8日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人更某某毛人民币4000元。其中被告人陆唯唯参与收款人民币1250元。21.被告人秦苍贺于2019年12月6日至8日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人斯某人民币20200元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民币8000元。22.被告人秦苍贺于2019年12月7日至10日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某1人民币17000元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民币7100元。23.被告人秦苍贺于2019年12月18日至20日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人张某1人民币2200元。24.被告人秦苍贺于2019年12月19日至23日，伙同该组织业务员李帅及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人唐某人民币3300元。25.被告人秦苍贺于2019年12月21日，伙同该组织业务员李帅及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人张某2人民币1000元。26.被告人秦苍贺于2019年12月22日至24日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人文某人民币3800元。27.被告人秦苍贺于2019年12月29日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人艾某人民币550元。28.被告人秦苍贺于2020年1月6日至7日，伙同该组织业务员李帅及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人王某3人民币11000元。29.被告人秦苍贺于2020年1月6日至7日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人郑某人民币19900元。30.被告人秦苍贺于2020年1月11日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人杨某1人民币10900元。31.被告人秦苍贺于2020年1月12日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人罗某1人民币500元。32.被告人秦苍贺于2020年1月20日至21日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人虞某人民币10000元。33.被告人秦苍贺于2020年1月20日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人李某2人民币8200元。34.被告人秦苍贺于2020年1月21日至22日，伙同该组织业务员包程及收款人员被告人陆唯唯，采用上述同样手段，骗得被害人罗某2人民币2300元。35.被告人秦苍贺于2020年1月22日至25日，伙同该组织业务员李帅及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人暴某人民币2000元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民币1000元。36.被告人秦苍贺于2020年1月25日至27日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人吴某1人民币10000元。37.被告人秦苍贺于2020年1月27日至30日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人谭某人民币5000元。38.被告人秦苍贺于2020年2月5日，伙同该组织业务员王海红及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人龚某人民币1000元。39.被告人秦苍贺于2020年2月9日，伙同该组织业务员及收款人员被告人陆唯唯，采用上述同样手段，骗得被害人陈某1人民币1000元。40.被告人秦苍贺于2020年2月9日至10日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人王某4人民币11500元。其中，被告人陆唯唯参与收款人民600元。41.被告人秦苍贺于2020年2月13日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人李某3人民币500元。42.被告人秦苍贺于2020年2月18日至20日，伙同该组织业务员周鹤及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人兰某人民币3400元。43.被告人秦苍贺于2020年2月21日至22日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人祝某1人民币1100元。44.被告人秦苍贺于2020年2月21日至22日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人邵某人民币13600元。45.被告人秦苍贺于2020年2月22日至25日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人施某人民币3500元。46.被告人秦苍贺于2020年2月23日至25日，伙同该组织业务员李帅及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人时某人民币9000元。47.被告人秦苍贺于2020年2月27日，伙同该组织业务员及收款人员被告人张京，采用上述同样手段，骗得被害人帅某人民币1000元。48.被告人秦苍贺于2020年2月27日至28日，伙同该组织业务员周鹤及收款人员被告人张京，采用上述同样手段，骗得被害人赵某1人民币1800元。49.被告人秦苍贺于2020年3月2日至4日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人贺某人民币7500元。50.被告人秦苍贺于2020年3月2日至5日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人杨某2人民币2600元。51.被告人秦苍贺于2020年3月2日至4日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人李某4人民币10500元。52.被告人秦苍贺于2020年3月4日至5日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人庞某人民币1100元。53.被告人秦苍贺于2020年3月14日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人刘某2人民币3800元。54.被告人秦苍贺于2020年3月14日至15日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人陈某2人民币2000元。55.被告人秦苍贺于2020年3月14日至16日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人焦某人民币17300元。56.被告人秦苍贺于2020年3月21日至22日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人李某5人民币6000元。57.被告人秦苍贺于2020年3月28日至31日，伙同该组织业务员王海红及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人晏某人民币2300元。58.被告人秦苍贺于2020年3月30日至4月2日，伙同该组织收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人刚某某珍人民币2200元。59.被告人秦苍贺于2020年4月1日至2日，伙同该组织业务员包程及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人赵某2人民币900元。60.被告人秦苍贺于2020年4月6日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人刘某3人民币1500元。61.被告人秦苍贺于2020年4月9日至10日，伙同该组织业务员及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人王某5人民币3500元。62.被告人秦苍贺于2020年4月10日至12日，伙同该组织业务员被告人张京及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人蔡某2人民币2000元。63.被告人秦苍贺于2020年4月12日至13日，伙同该组织收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人贾某人民币8000元。64.被告人秦苍贺于2020年4月14日至17日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人杨某3人民币10000元。65.被告人秦苍贺于2020年4月14日至17日，伙同该组织业务员孙敬文及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人吴某2人民币1900元。66.被告人秦苍贺于2020年4月19日至20日，伙同该组织业务员包程及收款人员，采用上述同样手段，骗得被害人杨某4人民币1100元。其中，被告人孙康收款人民币600元。被告人陆唯唯于2020年6月3日主动到公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人秦苍贺、王宇、孙康、张京归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人秦苍贺处扣押人民币11.78万元，从同案犯孙敬文、周鹤处分别扣押人民币5.8万元、700元；从被告人秦苍贺处扣押手机2部，从被告人王宇处扣押手机2部及平板电脑1台，从被告人张京、陆唯唯、孙康处各扣押手机1部。本案审理期间，被告人张京、陆唯唯、孙康分别退出人民币30000元、33750元、5550元，连同其他同案犯退赃款，已由公安机关发还被害人林某、党某、潘某、彭某、高某、胡某、马某3、凌某、李某1、张某1、王某2、刘某1、斯某、蔡某1、唐某、张某2、文某、王某3、郑某、杨某1、虞某、李某2、罗某2、暴某、吴某1、谭某、龚某、王某4、李某3、兰某、祝某2、帅某、施某、时某、邵某、赵某1、贺某、杨某2、李某4、庞某、刘某2、陈某2、焦某、李某5、晏某、刚某某珍、赵某2、刘某3、王某5、蔡某2、贾某、杨某3、吴某2相应经济损失。本院（2020）苏0281刑初2024号、2026刑事判决书中另已判决，由公安机关从暂扣在案的剩余退赃款中分别发还被害人王某1人民币1500元、罗某1人民币500元、杨某4人民币1100元。上述事实，五被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有常住人口基本信息、聊天记录、转账记录、情况说明、收条、扣押清单等书证，被害人李某4、刘某2、王某2、王某5、王某1、张某1、唐某、文某等人的陈述，被告人秦苍贺、张京、王宇、孙康、陆唯唯的供述，江阴市公安局制作的提取笔录、检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康的行为均确已构成诈骗罪，其中被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯诈骗数额巨大，被告人孙康诈骗数额较大。被告人秦苍贺在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合本案损失挽回情况，予以从轻处罚。被告人王宇、张京、孙康在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合被告人张京、孙康的退赃情况，对被告人王宇、张京予以不同程度地减轻处罚，对被告人孙康予以从轻处罚。被告人陆唯唯在共同犯罪中起次要作用，系从犯；自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，结合退赃情况，予以减轻处罚。关于各辩护人分别提出的建议对各被告人从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人陆唯唯、孙康的犯罪情节和悔罪表现，无再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑，对辩护人薛华光、曹磊华分别提出的建议对二被告人适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关指控被告人秦苍贺、王宇、张京、陆唯唯、孙康犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，调整后的量刑建议适当，予以采纳；但被告人张京诈骗总额应当为人民币64750元，公诉机关计算错误，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人秦苍贺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月21日起至2025年4月20日止），并处罚金人民币五万元（已预缴）。二、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年1月6日起至2022年11月28日），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人张京犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年1月6日起至2022年7月1日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人陆唯唯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人孙康犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、暂扣于公安机关的剩余退赃款，由扣押机关依法发还被害人马某1人民币1500元、马某2人民币500元、龙某人民币1100元、字某某1人民币3750元、夏某人民币1000元、刘某军人民币2500元、尼某某尺人民币5000元、艾某人民币550元、更某某毛人民币4000元、陈某1人民币1000元；扣押于公安机关的手机及平板电脑，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  丁 莉人民陪审员  杨群芳人民陪审员  章杏青二〇二一年一月二十日书 记 员  黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。