广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1324刑初201号公诉机关龙门县人民检察院。被告人邓文展，男，1995年9月15日出生，广东省龙门县人，汉族，初中文化，户籍所在地广东省龙门县。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月27日被龙门县公安局先行羁押，次日被刑事拘留；经龙门县人民检察院批准，同年6月3日由龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。辩护人黎斯振，广东宝晟律师事务所律师。被告人廖威权，男，1996年2月27日出生，广东省龙门县人，汉族，初中文化，户籍所在地广东省龙门县。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月27日被龙门县公安局先行羁押，次日被刑事拘留；经龙门县人民检察院批准，同年6月3日由龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。辩护人陈杨华，广东旭华律师事务所律师。龙门县人民检察院以龙检公刑诉[2020]Z117号起诉书指控被告人邓文展、廖威权犯诈骗罪一案，本院于2020年10月28日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年12月28日公开开庭审理。龙门县人民检察院指派检察员林光出庭支持公诉，被告人邓文展及其委托的辩护人黎斯振、被告人廖威权及由龙门县法律援助处指派的辩护人陈杨华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月20日左右开始，被告人邓文展受雇于陈某（另案处理），在明知他人通过远程电话的方式实施诈骗违法犯罪活动的情况下，与被告人廖威权及谭某、苏某等人使用十二套移动插电话卡设备供他人远程打电话进行诈骗。陈某负责提供移动卡给被告人邓文展，告知每天要开几台机并商定每成功放一套移动插卡设备的酬劳是200元，被告人邓文展和廖威权等四人负责开机和换移动卡。通过每天变换放移动插卡设备的不同地点，以躲避公安机关的打击，从中非法获利。现查实本案被害人程某、黄某、陈某1的涉案电话号码与所查获的证据对应，被害人程某被诈骗17986元，被害人黄某被诈骗25000元，被害人陈某1被诈骗99987元。公诉机关提供的证据如下：物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；现场勘验、辨认、指认笔录。公诉机关认为，被告人邓文展、廖威权利用移动插卡设备帮助他人用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓文展、廖威权帮助他人实施诈骗犯罪，属于从犯，且对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处被告人邓文展有期徒刑二年四个月，并处罚金15000元；判处被告人廖威权有期徒刑二年二个月，并处罚金15000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邓文展对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人黎斯振对公诉机关指控被告人邓文展的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人邓文展有以下从轻、减轻处罚情节：1.在本案中参与时间短，没有获得被害人财物，只是受雇于他人，所起作用较小，是从犯，可依法减轻处罚；2.法律意识淡薄；3.是初犯、偶犯，年纪尚轻；4.认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；5.愿意退回违法所得。综上，希望法庭将被告人邓文展的量刑调整为二年二个月。被告人廖威权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈杨华对公诉机关指控被告人廖威权的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人廖威权展有以下从轻、减轻处罚情节：1.到案后如实供述，具有坦白情节；2.在犯罪过程中所起作用较小，应认定为从犯；3.认罪态度好；4.是初犯、偶犯。综上，希望法庭减轻处罚。经审理查明，2020年4月18日，被告人邓文展受雇于陈某，在明知他人通过远程电话实施诈骗违法犯罪活动的情况下，招募被告人廖威权等人使用多台移动插电话卡设备供他人远程打电话进行诈骗。陈某负责提供移动插电话卡设备及虚拟卡给被告人邓文展，被告人邓文展、廖威权等人根据陈某的指示负责开机和更换虚拟卡，并驾乘临时牌照的奥拓牌汽车搬运设备，通过每天变换放置移动插电话卡设备的地点，以躲避公安机关的打击。每放置一台移动插电话卡设备，陈某就按200元/天的价格向被告人邓文展支付酬劳。被告人邓文展收到酬劳后，再平分给被告人廖威权等人。被告人邓文展非法获利1250元、被告人廖威权非法获利600元。2020年4月23日，被害人程某、黄某分别被电话诈骗17986元、25000元；同年4月24日，陈某1被电话诈骗9****.23元。上述被害人收到的诈骗电话号码均来自被告人邓文展、廖威权等人放置的移动插电话卡设备。2020年4月27日，被告人邓文展、廖威权被公安机关抓获归案，公安机关随案扣押了被告人邓文展持有的：锂电池1个、速途电源转换器1个、排插3个、华为路由器1个、智能家庭盒子11个、手机3部、临时牌照奥拓牌汽车1辆；被告人廖威权持有的手机3部、充电器1个、手机卡17张。另查明，2020年10月22日，被告人邓文展在辩护人在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书；2020年12月25日，被告人廖威权在值班律师在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的物证临时牌照奥拓牌汽车1辆、锂电池1个、速途电源转换器1个、排插3个、智能家庭盒子11个、手机6部、充电器1个、手机卡17张、华为路由器1个，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、通话清单、开户信息、银行流水、银行交易明细、转账截图、短信截图、QQ聊天记录、情况说明、上网追逃人员登记表、认罪认罚具结书，证人邓某证言，被害人程某、黄某、陈某1陈述，被告人邓文展、廖威权供述和辩解，现场勘验、辨认、指认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓文展、廖威权明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍接受雇请使用移动插电话卡设备帮助他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已经触犯刑法，应当以诈骗罪的共犯论处，依法追究刑事责任。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人邓文展、廖威权系接受他人雇请使用移动插电话卡设备，起辅助作用，是罪责相对较小的从犯；被告人邓文展、廖威权被抓获归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。综合以上情节，本院决定对被告人邓文展、廖威权减轻处罚。被告人邓文展招募被告人廖威权等人参与犯罪活动，其所起作用稍大于被告人廖威权，故在量刑时有所区分。辩护人提出的与查明事实相符的从轻、减轻处罚辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓文展犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2022年8月26日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）二、被告人廖威权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2022年6月26日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）三、责令被告人邓文展、廖威权在本判决生效之日起五日内共同向被害人程某退赔17986元、向被害人黄某退赔25000元、向被害人陈某1退赔99987.23元。四、被告人邓文展违法所得1250元、廖威权违法所得600元，由侦查机关予以追缴，上缴国库；缴获的作案工具临时牌照的奥拓牌汽车1辆、锂电池1个、速途电源转换器1个、排插3个、智能家庭盒子11个、手机6部、充电器1个、手机卡17张、华为路由器1个，由本院予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖吉亮人民陪审员  张盛展人民陪审员  朱俊杰二〇二一年一月二十六日法官 助理  秦达惠书 记 员  邱杰宜（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。