江西省九江市中级人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣04刑终44号原公诉机关江西省都昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）袁新华，男，1958年11月3日出生，汉族，大学文化，原都昌县左里镇畜牧兽医站职工，户籍所在地江西省都昌县，住都昌县都昌镇人民路**。曾因犯诈骗罪，1984年4月8日被江西省都昌县人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，2015年5月20日被刑事拘留；同年6月18日被逮捕；同年7月10日被取保候审；2019年4月14日被逮捕。现羁押于都昌县看守所。辩护人田玮琅，江西柴桑律师事务所律师。江西省都昌县人民法院审理江西省都昌县人民检察院指控原审被告人袁新华犯诈骗罪一案，于2019年10月30日作出（2019）赣0428刑初87号刑事判决。宣判后，原审被告人袁新华不服，提出上诉。本院于2020年4月22日作出（2020）赣04刑终65号刑事裁定，将该案发回江西省都昌县人民法院重新审判。2020年6月4日，江西省都昌县人民检察院以都检公诉刑追诉（2019）2号起诉书向江西省都昌县人民法院追加指控原审被告人袁新华犯诈骗罪。江西省都昌县人民法院于2020年11月23日作出（2020）赣0428刑初154号刑事判决。宣判后，原审被告人袁新华不服，再次提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，一、诈骗陈某夫妇的犯罪事实（诈骗金额6500元）被害人陈某夫妇需要为两个小孩上户口，2011年5月经人介绍认识了原审被告人袁新华，袁新华自称其为县交通局副科级干部，马上要调任到都昌县公安局担任副科级干部，可以帮助陈某夫妇办理小孩的户口，袁新华称办理两个户口需要6500元费用。2011年7月陈某夫妇在农业银行ＡＴＭ机上取出6500元交给袁新华。此后陈某夫妇多次找袁新华要户口，袁新华于2012年11月6日向陈某出具一张条子，载明“原办户口罗明凯、罗艾蒲在2个星期内交户口本，如未交户口本，原收人民币加倍退还（13000元）”。袁新华得钱后根本没有为陈某夫妇的小孩办理户口，并以各种理由搪塞、欺骗陈某夫妇，在多次催讨无果的情况下被害人向公安机关报案。袁新华的亲戚代其退回了全部赃款。袁新华诈骗陈某夫妇6500元。上述事实，有原审被告人袁新华2012年11月6日出具的字条、证人刘某2的证言、被害人陈某的陈述、原审被告人袁新华的供述与辩解等证据证实。二、诈骗黄某的犯罪事实（诈骗金额35000元）2015年1月份左右，原审被告人袁新华在九江市对刚认识的黄某说自己是市政府工作人员，可以出面到银行贷款，如需要贷款找他。此后袁新华以帮黄某出面贷款要给市政府领导送礼为由，要黄某给他20000元费用，黄某在农村信用社取款20000元交给袁新华。不久，袁新华又以做电子显示牌工程为由，向黄某借款15000元。袁新华收钱后根本未实施贷款、揽电子工程的行为。后黄某多次催袁新华还钱，袁新华推辞、搪塞，乃至后来关手机失去联系。被害人黄某向公安机关报案，在侦查期间袁新华的女儿代其退回了全部赃款，袁新华取得被害人黄某的谅解。上述事实，有原审被告人袁新华2015年2月24日出具的借条、九江农商银行前进东路支行取现简易明细、谅解书一份、证人杨某、江某和的证言、被害人黄某的陈述、原审被告人袁新华的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据证实。三、诈骗吴某1、刘某1犯罪事实（诈骗金额23000元）2017年9月，原审被告人袁新华与吴某1认识后，自称是交通警察，能办低保、廉租房等很多事情，吴某1信以为真。2018年袁新华以帮忙给吴某1、吴和彬（吴某1二哥）办理低保需要送礼为由，分二次共收取吴某18000元钱（后吴某1二哥办理低保的4000元袁新华退还了吴某1），又以给吴某1的嫂子刘某1办理廉租房需要送礼为由，收取刘某1人民币19000元。另外，袁新华向吴某1借款1000元。此后吴某1多次找袁新华询问办理低保及廉租房事宜，袁新华一直推辞、拖延，吴某1要求袁新华退还钱款，袁新华于2018年9月18日补打了一个字条给吴某1，载明“我代办事人币贰万捌元，2018.9.18号，袁新华”。后袁新华一直未帮吴某1、刘某1办理低保和廉租房。袁新华诈骗吴某1、刘某1共计23000元。上述事实，有都昌县公安局扣押物品、文件清单、随案移送物品清单、取款交易明细清单、原审被告人袁新华出具的字条、都昌县公安局调取证据材料通知书及清单、证人袁某、熊某的证言被害人吴某1、刘某1的陈述、原审被告人袁新华的供述与辩解等证据证实。四、诈骗石某犯罪事实（诈骗金额29000元）2016年5月，原审被告人袁新华在都昌县人民医院认识石某，袁新华自称能在九江办理廉租房，但每户要18000元，石某付给袁新华36000元钱，请袁新华帮其儿子和女儿申请办理廉租房，袁新华出具了收条。袁新华收钱后未给石某办理廉租房，石某发现上当受骗后，多次找袁新华要求退还钱款，袁新华仅退回7000元钱。袁新华诈骗石某29000元。上述事实，有银行账户交易明细及原审被告人袁新华出具的收据、都昌县公安局调取证据材料通知书及清单、提取笔录、被害人石某的陈述、原审被告人袁新华的供述与辩解等证据证实。五、诈骗巢某事实（诈骗金额11950元）2018年3月，原审被告人袁新华对巢某称自己是九江交通指挥中心的领导，能帮忙把巢某的儿子巢勇从都昌县三中转到都昌县一中学习，收取巢某18000元钱，后帮忙把巢勇转到都昌县任远中学学习，袁新华在任远中学为巢勇交报名费、插班费共计6050元。袁新华诈骗巢某11950元。2013年被告人袁新华被都昌县公安局刑事警察大队列为网上逃犯，2015年5月20日九江市公安局八里湖分局西二路派出所民警在九江市开发区柴桑大市场西区6栋12号门面将袁新华抓获归案，同日被都昌县公安局刑事拘留。2015年6月18日经都昌县人民检察院批准逮捕，同日由都昌县公安局执行逮捕，同年7月10日被都昌县人民检察院取保候审。上述事实，有中国农业银行交易流水明细、户籍证明、都昌县公安局调取的都昌一中、都昌县任远中学、都昌中小学招生委员会的证据材料、证人李某、邵某、吴某2的证言、被害人巢某的陈述、原审被告人袁新华的供述与辩解等证据证实。全案事实，还有原审被告人袁新华的人口信息表、抓获经过、都昌县人民法院（1984）都法刑字第51号刑事判决书、原公诉机关在审查起诉阶段向袁新华所做的讯问笔录及提讯证、犯罪嫌疑人权利义务告知书等证据证实。原判认为，原审被告人袁新华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计105450元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原审被告人袁新华诈骗多次，且有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚；案发后原审被告人的亲属代为退回全部赃款给被害人陈某、黄某，并取得黄某的谅解，对原审被告人袁新华酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决：原审被告人袁新华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。宣判后，原审被告人袁新华不服，向本院提出上诉称：1.都昌县人民检察院2015年已作出不起诉决定书，2018年撤销该不起诉决定书并提起公诉，程序违法；2.都昌县人民检察院追加起诉的犯罪事实，没有讯问上诉人，违反法定程序；3.一审认定事实错误，其收取的是为办事而支付的差旅开支和人情费用，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见与上诉理由一致。本院经审查核实，原审判决书确认的证据能够证明本案事实，证据之间具有客观性、关联性，证据来源合法，已经原审庭审质证属实。二审期间，上诉人袁新华及其辩护人均未向本院提交新的证据，本院对原审判决书所列证据予以确认。关于上诉人袁新华及其辩护人提出的上诉理由与辩护意见，本院综合评判如下：1.原公诉机关发现不起诉决定确有错误后，撤销原不起诉决定，依法提起公诉；在审理过程中，发现上诉人袁新华有遗漏罪行需要一并起诉和审理遂依法追加起诉，符合法律规定。2.上诉人袁新华在原公诉机关审查起诉阶段已接受讯问，并被告知原不起诉决定书已被撤销。3.上诉人袁新华虚构事实骗取被害人财物的犯罪事实，有在案被害人陈述、证人证言、上诉人的供述及相关书证证实。上诉人袁新华取得他人财物后，或将财物用于赌博、或以各种理由搪塞、或关闭手机逃避，且无能力偿还，故其非法占有故意明显。故上诉人袁新华及其辩护人提出的上诉理由与辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人袁新华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计105450元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人袁新华诈骗多次，且有诈骗犯罪前科，可以酌情从重处罚；上诉人袁新华犯罪行为致使被害人遭受经济损失，应予赔偿。其亲属案发后代为退回全部赃款给被害人陈某、黄某，并取得黄某的谅解，对上诉人袁新华可以酌情从轻处罚。原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持，但原判遗漏退赔被害人判项，应予增加。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、驳回上诉，维持江西省都昌县人民法院（2020）赣0428刑初154号刑事判决的定罪量刑部分，即上诉人袁新华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元；二、责令上诉人袁新华于本判决生效后十日内赔偿被害人吴某1、刘某1、石某、巢某的经济损失63950元（其中：吴某1、刘某123000元，石某29000元，巢某11950元）。本判决为终审判决。审判长  蔡报刚审判员  夏 亮审判员  吴 思二〇二一年一月二十八日法官助理潘丹书记员黄瑞