河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0922刑初6号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人杨武昌，又名杨某7，男，1988年4月28日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省黎平县，农民。2020年9月10日投案，同年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月20日被逮捕。辩护人张成，北京市现代律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检二部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人杨武昌犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省清丰县人民检察院指派检察员丁宏、任亚飞出庭支持公诉，被告人杨武昌及辩护人张成到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：2019年9月份，杨某1（在逃）在缅甸联邦共和国佤邦勐平团结村成立“500彩票”公司，预谋采取电信诈骗方式骗取境内被害人财物，并先后纠集被告人杨武昌和王某3、赵某1、朱某、杨某2、杨某5、罗某1、田某1、吴某1、李某1、杨某4（上述十人已判决）、李某2（另案处理）等人组成犯罪集团实施电信诈骗活动。该集团成员集中管理、分工协作、层级分明。内部有老板、财务、前台、后台、后勤等部门或职务，前台有主管、各组组长及组员等层级。该集团诈骗方式为：通过抖音、微信等网络交友软件获取被害人信息后，由前台人员虚构身份添加被害人为好友，以交友、恋爱等名义骗取被害人的信任，并向被害人推荐“500彩票”平台，以带被害人赚钱为名诱使被害人在该平台充值下注，在被害人充值后通过公司后台人员操控修改数据让被害人赢取小额利润，待被害人充值大额资金后，便将资金转走，经洗钱后取出。赵某1为股东并负责后勤管理，进行物资采购、人员接送；王某3为前台主管，负责管理、培训并伙同前台人员实施诈骗；朱某为后台主管，负责管理、操控后台并转款、洗钱；杨某2、杨某5、罗某1、田某1、吴某1、李某1、杨某4、李某2等人为前台人员，负责诱骗被害人。被告人杨武昌于2019年9月底加入该集团，其作为财务管理人员，负责经管赃款、“运营”所需资金以及成员的工资发放等。该集团自2019年9月至2019年11月份期间，通过上述方式诈骗多名被害人人民币1660762元，经朱某操作将其中的1511290元转移洗钱。杨武昌加入后，该集团诈骗多名被害人人民币1530762元，具体如下：1、2019年10月份，李某2伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某1的信任，并向王某1推送“500彩票”平台，诱使王某1向平台充值，待王某1充值后伙同他人骗取王某120000元。2、2019年10月份，王某3伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人张某的信任，并向张某推送“500彩票”平台，诱使张某向平台充值，待张某充值后伙同他人骗取张某75000元。3、2019年10月份，罗某1伪装身份后以网络聊天的方式骗取唐某的信任，并向唐某推送“500彩票”平台，诱使唐某向平台充值，待唐某充值后伙同他人骗取唐某85000元。4、2019年10月至11月期间，杨某4伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人章某的信任，并向章某推送“500彩票”平台，诱使章某向平台充值，待章某充值后伙同他人骗取章某58290元。5、2019年10月至11月期间，杨某5伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人王某2的信任，并向王某2推送“500彩票”平台，诱使王某2向平台充值，待王某2充值后伙同他人骗取王某248472元。6、2019年10月至11月期间，李某1伪装身份后以网络聊天的方式骗取宋某信任，并向宋某推送“500彩票”平台，诱使宋某向平台充值，待宋某充值后伙同他人骗取宋某480000元。7、2019年11月份，田某1伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人韩某的信任，并向韩某推送“500彩票”平台，诱使韩某向平台充值，待韩某充值后伙同他人骗取韩某20000元。8、2019年11月份，田某1伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人朱某的信任，并向朱某推送“500彩票”平台，诱使朱某向平台充值，待朱某充值后伙同他人骗取朱某731000元。9、2019年11月份，吴某1伪装身份后以网络聊天的方式骗取被害人邓某的信任，并向邓某推送“500彩票”平台，诱使邓某向平台充值，待邓某充值后伙同他人骗取邓某13000元。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人杨武昌供述等证据，并据此认为杨武昌的行为构成诈骗罪，数额特别巨大；杨武昌等人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；杨武昌作为财务管理人员，明知其他成员从事诈骗犯罪，与其他成员有共同犯罪故意，系共同犯罪；杨武昌在诈骗活动中起主要作用，系主犯，应对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任；杨武昌在境外实施电信网络诈骗，应予从重处罚。请求依法惩处。被告人杨武昌辩解称：其不知道“500彩票”公司在做诈骗，其以为是赌博；其在公司只是记账，并在有人需要钱时按照老板安排帮忙送钱；其在公司没有管理别人，没有起主要作用；其行为不构成诈骗罪。辩护人张成的辩护意见是：被告人杨武昌未实施诈骗行为，且指控杨武昌为“500彩票”公司财务管理人员，负责经管赃款、“运营”所需资金和发放工资达不到证据确实、充分的条件，故公诉机关提供的证据不足以认定杨武昌的行为构成诈骗罪；另外，杨武昌具有主动投案情节。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月10日，被告人杨武昌到黎平县公安局刑事侦查大队投案；吴某1亲属已退赔被害人邓某经济损失13000元，杨某5亲属已退赔被害人王某2经济损失48472元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）濮阳市反虚假信息诈骗中心核查通知、受案登记表、清丰县公安局刑事侦查大队破案经过，证明2019年11月16日，濮阳市公安局反虚假信息诈骗中心接到公安部关于王某3等人涉嫌在缅甸境内利用“杀猪盘”进行诈骗活动的通报；2019年11月19日，濮阳市公安局将该线索交办至清丰县公安局，指令清丰县公安局严格按照公安部指令进行立案侦查，同日清丰县公安局对该案立案侦查。（2）户籍信息，证明被告人杨武昌的基本情况。（3）前科证明，证明未发现杨武昌有违法犯罪记录。（4）银行交易明细、电子回单、汇款记录、转账记录，证明被害人王某1于2019年10月28日转入杨某6尾号为1173的银行账户2万元；被害人张某于2019年10月17日至10月20日分四笔转入吴某2、“佳润超市”、“众旺超市”账户共7.5万元；被害人唐某于2019年10月2日至10月9日分四笔转入“海跃进口连锁店”、吴某3尾号为3266等账户共8.5万元；被害人章某于2019年10月29日、10月31日分两笔转入杨某6尾号为1173的银行账户共2万元，11月12日转入吴某3尾号为3266的银行账户38290元；被害人王某2于2019年10月5日转入罗某2尾号为5075的银行账户2000元，后罗某2尾号为5075的账户汇入王某2银行账户2140元，同日王某2又转入罗某2尾号为5075的银行账户10000元，次日罗某2尾号为5075的账户汇入王某2银行账户11388元，后王某2又于10月6日分三笔转入罗某2尾号为5075的银行账户共5万元；被害人宋某于2019年11月13日转入吴某3尾号为3266的银行账户15万元，于2019年11月14日分八笔转入罗某3尾号为9974的银行账户共33万元；被害人韩某于2019年11月14日转入罗某3尾号为9974的银行账户2万元；被害人朱某于2019年11月9日至11月14日分九笔转入到吴某3尾号为3266的银行账户共计73万元；被害人邓某于2019年11月12日转入罗某3尾号为9974的银行账户13000元。（5）2019年10月1日至11月15日期间500彩票公司诈骗业绩一览表，该表由清丰县公安局制作，显示朱某、韩某2、宋某、唐某、王某2、章某、邓某、张某、王某1共九名被害人被骗后转账情况，具体包括转账时间、账户、金额及对应嫌疑人。（6）杨武昌、朱某行程轨迹，证明杨武昌、朱某于2019年9月27日乘火车自榕江北到贵阳，于2019年9月28日乘机自贵阳到景洪。（7）黎平县公安局刑事侦查大队抓获经过，证明2020年9月10日，被告人杨武昌在家属陪同下到该队投案。（8）黎平县看守所临时羁押证明，证明被告人杨武昌于2020年9月10日被临时羁押于该看守所，至2020年9月13日被清丰县公安局民警接走。（9）收到条、谅解书，证明2020年1月2日吴某1家属退赔邓某经济损失13000元，邓某对吴某1表示谅解；2020年8月26日杨某5家属退赔王某2经济损失48472元，王某2对杨某5表示谅解。（10）本院刑事判决书，证明同案人王某3、赵某1、朱某、田某1、李某1、杨某2、罗某1、杨某4、杨某5、吴某1被判决情况。2、辨认笔录，证明同案人王某3、朱某、赵某1、杨某5、杨某4、李某2分别从多张照片中辨认出杨武昌。3、证人杨某证言，证明其于2019年10月15日到“500彩票”公司，公司有老板、财务、后勤、主管、组长、组员；其是组员，负责和客户聊感情，欺骗她们往平台投钱，投钱后由组长负责“吊大”，之后由后台控制将投的钱“杀掉”；公司财务是一个35岁左右的男的，和老板是亲兄弟。4、被害人陈述（1）被害人王某1陈述，陈述2019年10月，其在陌陌软件上认识了一名自称叫“吴秀航”的男子，对方向其介绍了“500彩票”平台，其在平台上充值2万元无法提现，后发现被骗。（2）被害人张某陈述，陈述2019年10月11日，其通过抖音认识一个自称叫“刘一辰”的男子，对方带其玩“500彩票”，其充值后被骗了75000元左右。（3）被害人唐某陈述，陈述2019年9月26日，有人在在其抖音里留言让加他微信，其加了他微信号×××后，通过聊天发展成朋友，后对方向其推送“500彩票”，让其充值带其赚钱，其陆续充值8.5万元到一个户名吴某3的账户内，后发现被骗。（4）被害人章某陈述，陈述2019年10月16日，其在抖音上认识一个叫陈道英的人，后双方加了微信，在聊天过程中，对方以谈感情为名取得其信任，后向其推送“500彩票”让其充值，其充值500元、1万元后提现，又陆续充值58290元至杨某6、吴某3的农行账户后，联系不上陈道英，发现被骗。（5）被害人王某2陈述，陈述2019年9月份，一个自称叫“杨子胜”的人先后以微信号×××、XXXX添加其为好友，聊天过程中，对方向其推送“500彩票”，并吸引其充值，其充值500元、1万元赢钱后提现，之后又在“杨子胜”的催促引导下充值5万元至罗某2的招商银行账户，后发现被骗。（6）被害人宋某陈述，陈述2019年10月22日，其在抖音上认识了一个自称叫“陈浩鹏”的人，后他以“XXX”的微信同其聊天，取得其信任后，向其推送“500彩票”让其充值，其充值后发现被骗，共被骗48万元。（7）被害人韩某陈述，陈述2019年8月份左右，其通过微信群认识一个自称叫“秦立”的人，对方让其添加“XX”的微信后，向其推送“国际彩”彩票游戏平台并带其玩，2019年11月15日他让其向账号充值2万元，次日该款被提现，其发现被骗。（8）被害人朱某陈述，陈述2019年10月28日，其在抖音上认识了一个昵称叫“XX”的人，后互加微信并通过微信聊天，对方以带其赚钱为名，向其推荐“500彩票”网站，教其在网站下注，待其赢得筹码欲提现时，网站客服以等级不够需要充值为由诱使其继续充值，后其发现被骗，共被骗731000元。（9）被害人邓某陈述，陈述2019年11月份，有人通过抖音私信说想加其微信，后二人互加微信，对方自称叫“赵俊史”，11月6日对方给其发了一个500彩票字样的图片，上面有二维码，对方让其扫码进入，称带其挣钱，其按照对方提示进入并充值500元、1000元、1万元后均提现，之后其又充值13000元到一个叫罗某3的账户内，对方就联系不上了，其发现被骗。5、同案人供述（1）同案人朱某供述，供述杨某1给其联系说他在缅甸开了公司，让其和他哥哥杨武昌去帮忙，其和杨武昌于2019年9月底从贵阳坐飞机到景洪，然后偷渡去了缅甸；其到缅甸后了解到杨某1的“500彩票”公司是从事网上聊天介绍客户购买网络彩票的“杀猪盘”诈骗公司；公司有五六十个人，主要分前台和后台，老板是杨某1，财务是杨武昌，后勤是赵某1，前台主管是王某3，后台有其负责银行转账，还有两个“小妹”充当客服和平台管理员；前台分六个小组，每个小组有组长，组长负责管理培训组员，指导业务，前台组员都有自己的工号，他们主要工作是包装成成功人士，利用社交软件在网上找客户聊天，建立感情推广“500彩票”，组员把客户“切”进来后，也就是说组员和客户谈好感情后，由组长和客户聊天，诱导继续充值；主管王某3和组长根据客户的情况，随时通知其后台修改平台数据，不让客户提现成功，把客户充值的钱诈骗到手；其从网上买过微信支付宝收款码，用于客户充值，其记得使用“吴某3”和“罗某3”的银行卡转过账，转到负责“洗钱”的人提供的账户内，再由“洗钱”的人继续转账，直到把钱变现，变现后杨某1和赵某1去缅甸当地的赌场拿钱；其到公司后，和杨武昌、杨某1住一个院子，杨某1安排其看后台数据和在电脑上操作转账，让杨武昌管钱当财务，公司里的钱在杨某1房间放着，杨武昌有钥匙，杨武昌平时不用干活，只需要记录公司的收入和开支，需要花钱了他去拿钱；比如每天公司从赌场拿了多少钱回来，杨武昌记录好之后把钱放到杨某1的房间保险柜里，前台员工需要借钱预支工资，杨某1计算好员工的工资收入后安排杨武昌拿钱给借钱的员工，厨师做饭买菜、交水电费等需要用钱，杨武昌就拿钱过去；10月初公司发了一次工资，是杨某1和杨武昌两个人发的。（2）同案人赵某1供述，供述2019年9月份，杨某1让其到缅甸“500彩票”公司帮他，其就偷渡到了缅甸，其到公司后了解到，公司是让员工在网上聊天，让客户充值；杨某1提出让其入股，其就入股5万块，占公司10%股份；杨某1让其负责后勤，开车、买东西等；公司大概50人左右，杨某1是老板；杨武昌是财务，在公司管钱，员工预支工资借钱都找杨武昌；朱某负责后台管理，主要是客户充值入金后的事情，找银行卡、“洗钱”；王某3是主管，管理前台代理，管理员工，给员工搞培训；公司下面分小组，小组组长负责组员业务、“吊大”；普通组员负责聊天找客户；杨某1和杨武昌安排过其去缅甸的赌场和专门洗钱的地方拿钱，拿钱后回到公司把钱交给杨武昌，平时其开车需要加油用钱也是找杨武昌要，公司里的员工需要预支工资也是杨武昌给员工钱；2019年10月底发过工资，杨某1和杨武昌在王某3的办公室给员工发的工资。（3）同案人李某2供述，供述其是“500彩票”公司六组的组员，2019年10月份，其以“吴秀航”的名义与一个叫“巧芳”的妇女通过微信聊天，后把“500彩票”的二维码推送给她，开始让她充值后赚钱，让她相信“500彩票”是真的后，其把微信交给组长邓某，邓某继续跟她聊，让她进行大额充值，后来她又充值了2万元；10月初，其预支了4000元，是杨某1的哥哥杨某7给其送的现金；杨某7管理公司财务，负责发工资和奖金，员工预支借钱时给员工送钱。（4）同案人王某3供述，供述2019年8、9月份，杨某1让其帮他到缅甸照看管理公司，其就偷渡到缅甸佤邦勐平，加入了“500彩票”公司；“500彩票”公司是干诈骗的，就是公司的员工把自己包装成成功男性，在网上找一些女的聊天，公司提供话术，员工学会后用话术和对方聊天，谈感情，这个过程叫“吊大”，聊熟后，会向客户推送介绍“500彩票”软件，并称知道软件的漏洞，能利用漏洞挣钱，开始让客户先入金200元、500元或者1000元，组长会联系后台客服让客户小赚点钱，引诱客户增加充值金额，等客户再充值入金后，组长和后台一块儿修改后台数据，让客户输钱，直到客户没有钱再充值入金；公司有四五十人，分了六个等级，有老板、财务、后台、主管、组长、组员，老板叫杨某1；其是主管，在公司群里面指导组员业务，帮助组长“切”客户，从网上买微信账号，管理前台代理人员，并负责管理和发放组员网上聊天的手机和电脑；财务是杨某1的哥哥杨某7，他管着公司的钱，公司买东西、组员预支工资、发工资和从赌场拿钱都是他负责；朱某负责管理后台，他用客服03的微信和客户聊天，指导客户入金充值，用“阿里云”、“阿里龙”两个微信号在网上买卖银行账户、微信号等，还负责银行转账，将客户入金后的钱变现，他还给组员充话费；赵某1在公司负责开车、接送老板和员工、采购作案工具，和老板一起在缅甸赌场换现金；公司分有6个组，组长有“鸡哥”、邓某、“阿东”等人，组长负责“切”客户和带客户，管理小组成员；组员负责“养号”，包装身份在网上加人，和客户聊天谈感情，对客户“吊大”；公司建了几个微信群，一个叫“500英雄群”，公司所有员工都在群里，群里有三个客服每天会在群里播报代理的业绩；其于2019年10月中旬，和微信“亲爱的”的女的聊天，后来这个女的充值了9万多元。（5）同案人罗某1供述，供述2019年9月25日，其通过手机软件认识了唐某，互加了微信，其虚拟“陈俊鹏”的身份，与唐某聊感情，并向她推荐“500彩票”，她有充值意向了，其将手机交给组长，充值后组长再把手机交给其，其继续和唐某聊天，期间唐某共充值85000元。（6）同案人杨某4供述，供述2019年10月份，其经杨某1介绍去了缅甸勐平“500彩票”公司，“500彩票”公司是搞“杀猪盘”诈骗的公司；员工到公司后，公司发放电脑和手机，电脑上有常用的话术本、聊天技巧之类的培训资料，公司的主管和组长培训几天，培训好后，员工就用公司配发的手机，在抖音、快手、陌陌、探探等软件上找缺少关爱的男女性聊天，加好友，谈感情、交朋友，聊熟悉后向她们推荐“500彩票”软件，把她们拉进“500彩票”平台投钱，然后把手机交给组长和主管，组长和主管负责“切”和“开”，继续诈骗客户，直到客户没有钱充值；公司有六十来个人，分为老板、财务、主管、前台客服、后台技术、后勤主管、组长和前台代理（也就是组员），老板是杨某1；杨某1的哥哥杨武昌在公司负责财务，公司里的开支和收入由他来记账，其前台人员吃饭买菜、加油、交话费之类需要用钱都是找杨武昌，其在公司发过一次工资也是杨武昌和杨某1拿着钱在王某3的办公室发的，杨武昌在公司是高级管理人员，不和基层组员在一起居住和工作；主管是王某3，他负责管理前台组员，给其提供手机卡、微信号，联系前台和后台；后台人员是朱某，他在公司管理客服，负责给其前台组员充手机话费，客服是缅甸的两个女孩；后勤主管叫赵某1，负责公司采购，去缅甸当地的赌场和专门“洗钱”的地方取客户充值入金的钱；组长有邓某、“鸡哥”等人，负责给员工话术培训、“吊大”、“切”客户；其是普通组员，其把自己包装成“陈道英”，在10月底、11月初时，用“一粒米”微信骗了一个女的七、八万元。（7）同案人杨某5供述，供述2019年9月份，其通过邓某介绍偷渡到缅甸勐平，参加了“500彩票”公司；“500彩票”公司是个诈骗公司，其在公司是一般员工，主管和小组组长对其进行话术文本培训，给其提供手机、电脑、微信号码，让其在网上包装自己，编造虚假的身份，在抖音、快手、陌陌等软件上找女性聊天，添加微信好友，跟对方谈感情、交朋友，取得对方信任，后向对方推荐“500彩票”二维码，吸引她们玩“500彩票”，刚开始公司会控制平台数据让对方先赢点钱，之后会让那些女性增加投资金额，直到她们没有钱充值，把她们“杀掉”；公司有五六十人，有老板、主管、财务、后台客服技术、组长和组员，老板叫杨某1；财务是杨某1的哥哥杨某7，还有一个财务叫朱某，他负责给组员充话费；主管叫王某3，他平时在公司管理组员，还和组长负责“吊大”；后勤主管是赵某1，他负责后勤和开车；其是组员，其组长外号叫“鸡哥”；其将自己包装成“杨子胜”，骗过一个在河南郑州上班的姓王的客户，10月初其用抖音加的她，聊天没两天这个女的就同意充值玩，其就把这个女的微信交给了组长，组长接着跟这个女的聊，这个客户充值了有四、五万元。（8）同案人李某1供述，供述其通过杨某7介绍去的杨某1的“500彩票”公司，杨某7称他已经带了好几个人，去了只需要玩电脑和手机，在手机上聊天加好友，让对方在赌博网站上投资；平常杨某7和杨某1、朱某在一个院子里居住和工作，杨某7也算公司的老板，有时杨某7去看员工工作；其在公司上班期间，曾向杨某7预支过4000元工资；其曾使用微信昵称“XXX”的微信与一个做服装生意的妇女微信聊感情，感情熟悉了后其向她介绍了“500彩票”，之后这个妇女充值46万元。（9）同案人田某1供述，供述公司给其发了两个手机，OPPO手机上的微信虚拟人物名字叫“令狐鉴”，魅族手机的微信虚拟人物叫“秦立”，两个微信昵称都是“XX”；其用魅族手机微信骗成功两个人，一个叫张某1，其和她互加微信聊了三四天，后向她推送“500彩票”，张某1开始上分后，其就将手机交给组长，组长和王某3“吊大”，最后骗了张某172万元；另一个也是女的，具体情况记不清了，骗了2万元左右；“吊大”就是开始让对方小额充值，控制后台让对方赢钱，并让对方确认可以提现，打消顾虑，之后王某3和组长用其微信聊天，引诱对方继续充值，押更大的赌注，等赌注足够大了，就通过控制后台让对方输光。（10）同案人吴某1供述，供述其于2019年10月中旬到的“500彩票”公司，公司人员分老板、主管、后勤司机、平台客服、组长和组员，其没见过老板，公司一般由主管王某3管理，平台客服人员在别的地方办公，司机负责接送公司人员，组长负责“吊大”，让客户多充值，组员负责养微信，加人和客户聊天，跟客户谈感情，然后向客户推送“500彩票”；其是组员，组长是“鸡哥”；10月底，其将自己包装成“赵俊史”，与一个叫邓某的女人微信聊天，后向她推送“500彩票”，并诱导她玩，开始让她充值500元，让她赚点钱，她感兴趣后，其将手机交给组长，组长接着“吊大”，最后邓某入金13000元被“杀掉”。6、被告人杨武昌在侦查阶段供述，供述2019年9月底10月初，其和朱某一块从榕江偷渡到缅甸，去了其弟弟杨某1的“500彩票”公司，之后朱某在公司后台上班，其不参与公司的事，只是在那里睡觉；杨某1的公司是搞诈骗的，公司内大概有三四十个员工，王某3在前台管理员工，领着前台员工操作手机、电脑和别人聊天，朱某和后台两个女孩管理后台，负责上分、收款等，赵某1在公司开车买东西；王某3和前台员工在一个院子里上班居住，其和杨某1、朱某还有后台另外两个女孩在另外一个院子里；杨某1安排其给员工、厨师等人送过几次钱，给员工送的是员工预支借的钱，其记得给李某1送过2000多元，给做饭的厨师送过前台的生活费；公司发工资的时候其陪杨某1一块儿去前台发过工资。本院认为，被告人杨武昌等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。杨武昌系共同犯罪。杨武昌等人在他人的组织、领导下，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。杨武昌关于其不知道“500彩票”公司在做诈骗、其仅按照老板安排在公司记账并帮忙送钱、其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护人提出的杨武昌未实施诈骗行为、现有证据不足以认定杨武昌的行为构成诈骗罪的意见，经查，同案人朱某、赵某1、王某3、杨某4、李某1等人供述相互印证，能够证明杨武昌在公司担任财务人员，负责记录公司收支情况、经管公司资金等，且与老板杨某1、后台人员朱某等人同院落居住，也曾到前台人员居住的院落发放工资并送前台人员所需资金等，另外杨武昌在侦查阶段亦曾供述公司是搞诈骗的，王某3领着前台人员在一个院子里操作手机、电脑和别人聊天，朱某和另外两个女孩在另一个院子里管理后台，足以证明杨武昌明知“500彩票”公司的运营模式及成员实施电信网络诈骗的行为方式；杨武昌虽未直接实施诈骗行为，但其明知他人诈骗的情况下，仍接受安排经管资金等，与诈骗实行行为人系共同犯罪，应以诈骗罪追究刑事责任，故杨武昌的辩解不成立，辩护人的意见不予采纳。杨武昌关于其在公司没有管理别人，没有起主要作用的辩解，经查，杨武昌作为财务管理人员，虽未管理他人，但其经管资金等行为对犯罪集团的维系、运行起到重要作用，系主犯，应对其参与期间集团成员实施的全部诈骗活动承担责任，故杨武昌的辩解不成立。但杨武昌相对组织、领导人员罪责较轻，酌情从轻处罚。杨武昌在境外实施电信网络诈骗活动，酌情从重处罚。杨武昌具有投案情节，量刑时予以考虑。辩护人关于杨武昌具有投案情节的意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨武昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2031年9月9日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人杨武昌与同案参与人共同退赔被害人王某1经济损失20000元、被害人张某经济损失75000元、被害人唐某经济损失85000元、被害人章某经济损失58290元、被害人宋某经济损失480000元、被害人韩某经济损失20000元、被害人朱某经济损失731000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二一年一月二十九日书记员  赵秀丽