吉林省镇赉县人民法院刑事判决书（2020）吉0821刑初234号公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。被告人马某，男，1994年10月2日出生，身份证号码XXX，汉族，初中文化，无职业，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗，于2020年6月13日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被执行逮捕。现羁押于镇赉县看守所。被告人王某，男，1995年1月3日出生，身份证号码XXX，汉族，小学文化，无职业，吉林省镇赉县人，现住吉林省镇赉县。因涉嫌诈骗，于2020年6月13日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月20日被执行逮捕。现羁押于镇赉县看守所。吉林省镇赉县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕231号起诉书指控被告人马某、王某犯诈骗罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院受理后，因事实不清，证据不足，建议镇赉县人民检察院补充侦查，补充侦查完毕后，于2021年1月20日重新移送起诉，并以镇检一部刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书指控被告人马某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员栾晓宇依法出庭支持公诉。被告人马某、王某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省镇赉县人民检察院指控，被告人马某自2017年以来，在镇赉县内通过微信搜索“附近的人”添加男性网友，采用处对象的方式，以买吃喝、服装、礼物等名义索要钱财实施诈骗，骗取刘某12574元、孙某17万元、齐某2003.29元，共计人民币74577.29元。被告人马某自2017年以来，在镇赉县内通过微信搜索“附近的人”添加男性网友，利用变声器模拟女性声音，采用卖淫的方式骗取费用或以买吃喝、服装、礼物等名义索要钱财实施诈骗，骗取贺某800元、刘某1650元、贾某11073.87元、张某1600元、张某2400元、赵某11900元、贾某2700元、李某1800元、李某21200.9元、于某600元、王某1800元、吕某600元、王某2600元、孙某2600元、杜某800元、王某3376元，共计人民币12500.77元。2019年11月，被告人马某在镇赉县内推销药品过程中向被告人王某传授利用变声器模拟女性声音，采用卖淫的方式骗取费用或以买吃喝、服装、礼物等名义索要钱财实施诈骗的方法。王某通过马某传授的诈骗方法骗取赵权300元、胡某300元、黄某300元、徐某500元、刘某2350元、单某200.28元、魏某100元、张某3500元、李某1200元、李某21326元、于某900元，共计人民币4976元。综上，被告人马某诈骗数额共计人民币87078.06元；被告人王某诈骗数额共计人民币4976元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为，被告人马某虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；故意向他人传授实施犯罪的具体经验和技能，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、传授犯罪方法罪追究其刑事责任。被告人王某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯传授犯罪方法罪，判处其有期徒刑八个月。数罪并罚，判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。建议王某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。被告人马某、王某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪认罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实内容一致。认定上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的以下证据予以证实：第一起事实：被告人马某骗取刘某12574元、孙某17万元、齐某2003.29元，共计人民币74577.29元的事实。1.物证随案移送清单。证实作案工具手机三部、变声器一个。2.书证（1）常住人口数据查询详细信息。证实马某的自然情况。（2）抓获经过。证实马某系被抓获到案。（3）证明。证实马某无前科劣迹。（4）统计表。证实马某诈骗金额为人民币87078.06元。（5）镇赉县公安局网络安全大队情况说明。证实在办理马某诈骗案时，由于被骗人员都是通过微信被诈骗，大多数微信不是实名认证，无法找到。（6）微信支付交易明细证明。证实2020年2月1日至2020年2月29日，刘某1的微信支付交易明细。（7）微信支付交易明细证明。证实孙某1微信支付交易明细；齐某2020年3月10日至2020年4月1日的微信支付交易明细。（8）账户对账单。证实孙某1的中国邮政储蓄银行卡，2019年6月8日至2020年5月28日的银行流水，转给马某的金额合计人民币61292元。（9）情况说明。证实由于时间超过六个月，无法调取马某、孙某1之间的微信转账记录。3.证人证言证人方某的证言。方某证实，马某在2017年，用我的手机号注册一个微信，微信号为×××。我对马某用微信号诈骗的事情不知情。4.被害人陈述（1）被害人孙某1的陈述。孙某1陈述，用自己的身份证给一个名叫“刘楠楠”的人注册过两个微信号，因为我俩在网上处对象，为了方便联系。2019年5月，我给微信名为“刘楠楠”“做最好的自己”“往后余生”三个微信号一共转账人民币7万元左右，对方以其奶奶住院、别人向他要钱，自己生病等各种理由向我要钱。（2）被害人齐某的陈述。齐某陈述，2020年3月，微信名为“妞”的人加我为好友，后来我提出想跟对方处对象，对方就开始向我借钱，我一共转账19次，共2003.29元。（3）被害人刘某1的陈述。刘某1陈述，微信名为“一笑倾城”的人通过“附近的人”加我为好友，要与我处对象，被这个微信号骗了2575元，分8次转账。5.被告人的供述与辩解被告人马某的供述与辩解。马某供述，我用来骗钱的微信号有三个，一个微信名现在叫“妞”，微信号是×××，这个微信号还叫过“黄粱一梦”“你就是唯一”“往后余生”；第二个微信名现在叫“一笑倾城”，微信号是×××，这个微信号也叫过别的名字。最近几个月一直叫“一笑倾城”；第三个微信名叫“做最好的自己”，微信号是×××。我骗人的三个微信号一个是用方某的身份证注册的，另两个是用孙某1的身份证注册的。2017年至今一共骗取他人10万元左右。以前注销过两个微信，现在用两个微信，一共用四个微信号行骗。使用“做最好的自己”骗取孙某12万元至3万元，2018年骗孙某1几千元，2019年换微信号骗孙某1约6万多元。孙某1一直相信马某是个女的，让孙某1给马某转账买吃的、穿的，还编造各种理由骗孙某1钱财，直到2020年6月份，共骗了孙某17万余元。用“妞”“一笑倾城”和“做最好的自己”骗过孙某1，是以“刘楠楠”这个名和孙某1处对象骗他的钱。与孙某1的转账记录基本上都删除了，怕公安机关找到作为证据。骗来的钱，我给我妻子花一部分，大部分被我自己挥霍了。2020年2月左右，通过“附近的人”添加齐某，以和他处对象为由，先后向齐某借了2000余元，没想还他。2020年2月左右，通过“附近的人”添加刘某1，以和他处对象为由，骗了刘某13000元左右。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）扣押决定、扣押清单、扣押笔录。证实2020年6月13日扣押马某持有的变声器一个，vivoy3手机、iphone7plus手机、iphone5s手机各一部。（2）提取笔录、三个微信账单流水。证实2020年6月13日，依法提取马某手机中三个微信账号（用方某身份证申请的微信名为“妞”，微信号×××；用孙某1身份证申请的微信名为“做最好的自己”，微信号×××；用孙某1身份证申请的微信名为“一笑倾城”，微信号×××）的账单流水。第二起事实：被告人马某骗取贺某等十六人的犯罪事实。1.物证随案移送清单。证实作案工具手机三部，变声器一个。2.书证（1）常住人口数据查询详细信息。证实马某的自然情况。（2）抓获经过。证实马某系被抓获到案。（3）证明。证实马某无前科劣迹。（4）郭某户籍信息、传唤证、行政处罚决定书。证实马某的妻子郭某于2020年6月13日被行政拘留15日，罚款700元。（5）统计表。证实马某诈骗金额为人民币87078.06元。（6）镇赉县公安局网络安全大队情况说明。证实在办理马某诈骗案时，由于被骗人员都是通过微信被诈骗，大多数微信不是实名认证，无法找到。（7）微信支付交易明细证明。证实吕某转账给微信名为“妞”的微信支付交易明细；王某22020年1月2日至2020年1月4日的微信支付交易明细；刘某1在2020年2月1日至2020年2月29日的微信支付交易明细。（8）微信支付交易明细证明。证实于某手机的微信好友提取和微信支付交易明细；贺某2020年1月20日至2020年1月22日的微信支付交易明细。3.证人证言（1）证人郭某的证言。郭某证实，2020年1月末，发现我丈夫马某用微信骗钱，马某为了让对方相信他是女子，还让我用微信语音跟对方说过几句话。（2）证人方某的证言。方某证实，2017年，马某用我的手机号注册一个微信，微信号为×××，我对马某用微信号诈骗的事情不知情。（3）证人于某的证言。于某证实，2020年3月，我在微信上被以“招嫖”骗过钱，对方微信号分别是“妞”（你就是唯一）和“一笑倾城”。我给对方转账2次被骗了600元。（4）证人李某2的证言。李某2证实，我给微信名“妞”转账12次，共转款521.32元；给微信名为“一笑倾城”转账9次，共转款679.98元。我每次转账都是想讨好对方，和她发生性关系。（5）证人李某1的证言。李某1证实，微信名为“妞”“一笑倾城”的微信用约卖淫的方式骗我，让我给她转账，就可以发生性关系。我把钱给她之后还继续向我要钱，就是不和我见面，或者给我发几个黄色小视频。我被“妞”“一笑倾城”两个微信共骗取800元。（6）证人贺某的证言。贺某证实，我的微信名是“一只仙鹤”。2020年1月，网名为“妞”的人通过“附近的人”加我为好友。她说在新苑小区住，是“小姐”。我问一次多少钱，她说一次300元，包宿800元。我手机微信转款500元后到新苑小区，对方又让我转款300元，但没告诉我具体在哪，还把我拉黑。我们的聊天记录已删除。我给微信名为“妞”的人转账2次共800元。（7）证人张某1的证言。张某1证实，我的网名是“渔翁”。2020年5月，微信名为“妞”的人通过“附近的人”加我为好友。对方让我到新苑小区4单元402室和我发生性关系，每次200元。我给对方转款200元后就到了新苑小区，但对方又让我转100元和300元才给我开门。我转完款后，对方不再回复我，我知道是被对方骗了。我已删除了我们的聊天记录。（8）证人张某2的证言。张某2证实，我的微信名是“祺祥烧烤”。2020年2月微信名为“往后余生”的人通过“附近的人”加我为好友。当年3月，对方以招嫖的名义让我去她家与其发生性关系。我给对方转款后，也没看见人。我被微信“往后余生”的共骗取约400元。。（9）证人赵某1的证言。赵某1证实，我的微信名为“平安普惠”。2020年1月，微信名为“妞”的人通过手机号搜索主动加我为好友，对方是“招嫖”的。因为对方让我到她家和她发生性关系，然后让我给对方转款，钱给完了没看到人。我给微信名为“妞”的人转了多次款，一共约有1900元。我不知对方是男是女，给我发语音是女子声音。后来对方把我拉黑了。（10）证人贾某2的证言。贾某2证实，2020年1月份，我加了一个叫微信名为“黄粱一梦”的人，后来改名为“妞”。当时看她在朋友圈卖黄色小视频，想和她发生性关系。为了能见到对方发生性关系，我从1月16日至2月12日给对方转账8次，但没见到对方，我被骗取700元。（11）证人王某1的证言。王某1证实，2020年4月,微信名为“妞”的人加我为好友，她说她是“干活”，她给我发位置,我到了之后,给他转款800元。我给她转款就是想与她发生性关系。（12）证人吕某的证言。吕某证实，2020年4月，微信“妞”的人加我为好友，为了能跟对方发生性关系，共给对方转账600元。（13）证人王某2的证言。王某2证实，2020年1月，微信名为“妞”的人通过“附近的人”加我为好友，她说她是“小姐”，为了能跟对方发生性关系，我给她2次转账600元。（14）证人孙某2的证言。孙某2证实，2020年4月，微信名为“妞”的人主动加我好友，对方以能与我发生性关系的名义，骗我转账3次共600元。（15）证人贾某1的证言。贾某1证实，2020年3月，微信名为“妞”的人通过“附近的人”加我为好友，对方以与我发生性关系为由，骗取我1073.87元。（16）证人刘某1的证言。刘某1证实，2020年2月，微信名为“妞”的人通过“附近的人”加我为好友，以约卖淫的方式被骗取650元。（17）证人杜某的证言。杜某证实，2020年3月，微信名为“妞”通过“附近的人”加我为好友，以约卖淫的方式被骗取800元。（18）证人王某3的证言。王某3证实，2020年2月，微信名为“黄粱一梦”添加我为好友，以“小姐”的名义，骗取我376元。4.被告人的供述与辩解被告人马某的供述与辩解。马某供述，我用来骗钱的微信号有三个，一个微信名现在叫“妞”，微信号是×××，还叫过“黄粱一梦”“你就是唯一”“往后余生”；第二个微信名现在叫“一笑倾城”，微信号叫×××，也叫过别的名字，最近几个月一直叫“一笑倾城”；第三个微信名叫“做最好的自己”，微信号是×××。我以相约卖淫的方式，诈骗“王子亨”七八百元；诈骗于某五六百元；诈骗微信名“男人本色”370元；诈骗微信名“AAA新能源1389469028”七八百元。我以能跟对方发生性关系为由骗取男性微信朋友1万多元。为了让对方相信我是个女子，方便骗钱，让我妻子郭某和对方语音说“你能不能来啊”或者说“别磨叽了，能不能给我转钱”之类的话。郭某只与“AAA新能源1389469028”语音说过话。骗人的三个微信号一个是用方某的身份证注册的，另两个是用孙某1的身份证注册的。2017年至今，共骗取10万元左右。以前注销过两个微信，现在用两个微信，一共用四个微信号行骗。2017年骗了几千元，2018年骗了1万多元，2019年至2020年骗取8万元。卖黄色小视频挣了几百元，而且他们看完黄色小视频后还能约我要发生性关系，我还可以继续骗他们钱。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）扣押决定、扣押清单、扣押笔录。证实，2020年6月13日扣押马某持有的变声器一个，vivoy3手机、iphone7plus手机、iphone5s手机各一部。（2）提取笔录、三个微信账单流水。证实证实2020年6月13日，依法提取马某手机中三个微信账号（用方某身份证申请的微信名为“妞”，微信号×××；用孙某1身份证申请的微信名为“做最好的自己”，微信号×××；用孙某1身份证申请的微信名为“一笑倾城”，微信号×××）的账单流水。（3）提取笔录、微信账单流水、微信朋友圈。证实2020年6月4日，依法提取贾某2手机中微信账号（微信名AAA新能源138XXXX****）与“妞”的转账记录和好友信息；2020年6月5日，依法提取王某1手机中微信账号（微信号×××；微信名叫王子亨132XXXX****）的转账内容；2020年6月1日，提取王某3手机微信名为“男人本色”与“黄粱一梦”的聊天记录。（4）提取笔录、微信账单流水、微信朋友圈。证实2020年6月5日，依法提取李某2手机中微信账号自2019年12月15日至2020年5月20日的账单流水、微信聊天内容；2020年6月22日依法提取赵某1微信名为“平安惠普”的微信转账记录。第三起事实：被告人马某向王某传授诈骗的方法；被告人王某通过马某传授的诈骗方法骗取他人财物的事实。1.物证随案移送清单。证实作案工具王某二部。2.书证（1）常住人口数据查询详细信息。证实王某的自然情况。（2）抓获经过。证实王某系被抓获到案。（3）证明。证实王某无前科劣迹。（4）统计表。证实王某诈骗金额为人民币4976.28元。（5）镇赉县公安局网络安全大队情况说明。证实在办理马某诈骗案时，由于被骗人员都是通过微信被诈骗，大多数微信不是实名认证，无法找到。（6）微信支付交易明细证明。证实黄某2020年2月1日至2020年2月29日的微信支付交易明细。（7）微信支付交易明细证明。证实于某手机的微信好友提取和微信支付交易明细。3.证人证言（1）证人于某的证言。于某证实，2020年3月，我在微信上被以“招嫖”骗过钱，对方微信号分别是“×××”“妞”（你就是唯一）和“一笑倾城”。微信名为“×××”的人，说是“小姐”，可以去她家和她发生性关系。我被对方骗了900元。我的微信号名为“室内装修瓦工于某139XXXX****”。当时通过语音聊天，是女子声音。（2）证人李某2的证言。李某2证实，2019年12月，我给微信名为“×××”转账17次，一共转了1326元，每次转账都是想讨好对方，发生性关系。（3）证人李某1的证言。李某1证实，2020年4月，微信名为“×××”用约卖淫的方式骗我，他的微信头像是女子，骗我说让我给她转账，就可以和我发生性关系，被“×××”骗了200元。（4）证人黄某的证言。黄某证实，2020年3月，微信名“×××”的人在微信上加我为好友，用引诱我的语言约我出来见面，共转账4次，骗取我300元。（5）证人张某3的证言。张某3证实，2020年4月，我被微信名“×××”的人骗取500元。（6）证人徐某的证言。徐某证实，2020年4月，我被微信名“×××”的人骗取500元。（7）证人刘某2的证言。刘某2证实，2020年4月，我被微信名“×××”的人骗取350元。（8）证人单某的证言。单某证实，2020年2月，我被微信名“×××”的人骗取200.28元。（9）证人赵某2的证言。赵某2证实，2020年3月，我被微信名“×××”的人骗取300元。（10）证人胡某的证言。胡某证实，2020年3月，我被微信名“×××”的人骗取300元。（11）证人魏某的证言。魏某证实，2020年4月，我被微信名“×××”的人骗取100元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人马某的供述与辩解。马某供述，2019年11月份，我教过王某怎么把微信装办成年轻漂亮女孩的微信，怎么假装女子跟对方说话骗钱，怎么利用对方想和女性发生关系的心理一步步骗对方钱财。（2）被告人王某的供述与辩解。王某供述，2019年以来，我通过微信假扮女性以能和我发生性关系的名义，骗男性微信朋友30余人，诈骗得款12000多元，被自己挥霍。是马某教我的诈骗方法，马某经常用变声器进行诈骗，我也用过几次。我的微信“×××”账号是骗人时使用的，微信朋友圈的漂亮女性照片和视频是在网上和快手上面下载的，目的是为了骗人时获取对方的信任。“×××”黑名单里的人都是我骗完之后被拉入的。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）扣押决定、扣押清单、扣押笔录。证实2020年6月13日扣押王某持有的iphone11手机、oppoA57手机各一部。（2）提取笔录、微信账单流水、微信朋友圈。证实2020年6月13日，依法提取王某手机中微信账号（微信号为×××）自2019年11月12日至2020年6月12日的账单流水、微信朋友圈内容。（3）提取笔录、微信账单流水、微信朋友圈。证实2020年6月5日，依法提取李某2手机中微信账号（×××）自2019年12月15日至2020年5月20日的账单流水、微信聊天内容。以上证据经庭审举证、质证，被告人马某、王某均无异议。上述证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，本院予以确认。本院认为，被告人马某以非法占有为目的，虚构事实，通过互联网络骗取他人财物，数额巨大；故意向他人传授实施犯罪的具体经验和技能，其行为已构成诈骗罪、传授犯罪方法罪。被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，通过互联网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控马某犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，王某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于王某积极缴纳违法所得，可以酌情从轻处罚；认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。公诉机关对王某的量刑建议适当，本院予以采纳。马某认罪态度较好，有一定悔罪表现，可以酌情从轻处罚；马某未缴纳违法所得，赔偿被害人损失，不符合认罪认罚法定条件，故公诉机关对马某的量刑建议，本院不予采纳。被告人马某、王某利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，应予从严惩处。马某、王某以卖淫的方式诱骗他人，所得财物为违法所得，应予以追缴。马某犯数罪，实行数罪并罚。根据被告人马某、王某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日至2025年4月12日止；罚金于本判决生效后立即缴纳，逾期不缴纳，依法强制缴纳）。二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日至2021年2月12日止；罚金已预缴）。三、被告人马某作案工具vivoY3、iphone7Plus、iphone11手机各一部及变声器一个；被告人王某作案工具iphone5s、oppoA57手机各一部，依法予以没收。四、责令被告人马某于本判决生效后立即退赔被害人孙某1人民币7万元，退赔被害人李某3人民币2574元，退赔被害人齐某人民币2003.29元。五、被告人马某违法所得人民币12500.77元，被告人王某违法所得人民币4976元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王 刚审判员 鲍占仓审判员 王 爽二〇二一年一月三十日书记员 于 江