湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1121刑初34号公诉机关祁阳县人民检察院。被告人柏海龙，男，1987年11月13日出生，汉族，高中文化，工人，湖南省祁阳县人，住祁阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被祁阳县公安局刑事拘留，经祁阳县人民检察院批准，于2020年10月30日被祁阳县公安局执行逮捕。现羁押于祁阳县看守所。辩护人高智刚，湖南博大律师事务所律师。被告人尹志松，男，1988年10月19日出生，汉族，高中文化，工人，湖南省祁阳县人，住祁阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日被祁阳县公安局刑事拘留，经祁阳县人民检察院决定不批准逮捕，同年12月9日日被祁阳县公安局取保候审。现在家。祁阳县人民检察院以祁检刑检刑诉[2020]386号起诉书指控被告人柏海龙、尹志松犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。祁阳县人民检察院指派检察官唐奇峰出庭支持公诉，被告人柏海龙及其辩护人高智刚、被告人尹志松均到庭参加了诉讼。现已审理终结。祁阳县人民检察院指控，2020年2月，被告人柏海龙与其老表陆钰候经商量，由柏海龙帮陆钰候收购他人的银行卡、手机卡，要求银行卡开通Ｕ盾或Ｋ宝并开通网上银行，手机卡开通国际漫游，陆钰候承诺每套银行卡、手机卡支付4000元给柏海龙。2020年3月至4月，被告人柏海龙与被告人尹志松合伙购买尹某2、尹某1等10余人办理的银行卡、手机卡，然后将银行卡、手机卡邮寄给陆钰候。每收购一套银行卡、手机卡，陆钰候通过微信转账给柏海龙4000元钱，柏海龙每收购一套银行卡、手机卡分得500元好处费，将剩下的3500元通过微信转账或现金给尹志松，尹志松再将钱分给出售银行卡和手机卡的人。柏海龙所帮助购买的银行卡、手机卡被用于实施网络诈骗等违法犯罪活动金额达355万余元。其中，被害人王某、秦某、张某、欧某、何某向上述银行账户转账，涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动金额合计为923537元。2020年10月20日，被告人柏海龙主动投案；2020年11月30日，被告人尹志松主动投案。二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年12月3日，被告人尹志松向公安机关退缴了犯罪所得13500元。公诉机关提交了公安机关接报案登记表、立案决定书，到案经过，户籍资料，承诺书、扣押物品清单，涉案账号明细表，情况说明，提取笔录、微信账单、收入明细表，调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询，辨认笔录，证人尹某1、尹某2的证言，被告人尹志松、柏海龙的供述和辩解，受案登记表、被害人秦某、何某、欧某、王某、张某的陈述，视频资料等证据证实。公诉机关认为，被告人柏海龙、尹志松明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人柏海龙、尹志松均起主要作用，系主犯；被告人柏海龙、尹志松自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人柏海龙、尹志松自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人柏海龙判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金；对被告人尹志松判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人柏海龙辩解其违法所得为5000元，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人高智刚提出的辩护意见是：1、被告人柏海龙主动到公安机关接受调查，到案后如实供述，系自首；2、被告人柏海龙共获利了5000元；3、被告人柏海龙自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理；4、被告人柏海龙无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；5、被告人柏海龙愿意积极退赃和缴纳罚金。请求法院对其从轻判处。被告人尹志松对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人柏海龙与被告人尹志松共同收购了15人办理的银行卡、手机卡，柏海龙获利7500元，尹志松获利13500元。被告人柏海龙于2020年10月19日主动投案。本院认为，被告人柏海龙、尹志松明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柏海龙、尹志松认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议适用认罪认罚从宽制度，本院予以支持。被告人柏海龙辩解其违法所得为5000元。辩护人高智刚辩称被告人柏海龙系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人柏海龙自愿认罪认罚，可以从轻处理；被告人柏海龙获利为5000元。经查，被告人柏海龙与被告人尹志松共同收购了15套银行卡和手机卡，柏海龙每套拿500元的好处费，共获利7500元。被告人柏海龙主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，故对被告人柏海龙及其辩护人关于其获利5000元的意见不予采纳，对其自首和认罪认罚的意见予以采纳。在共同犯罪中，被告人柏海龙、尹志松均起主要作用，均系主犯；被告人柏海龙、尹志松均自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人柏海龙、尹志松主动退赃，可以酌情从轻处罚；被告人尹志松犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，经祁阳县司法局社区调查评估，建议实行社区矫正；对于被告人的违法所得应当予以追缴，上缴国库。综上，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人尹志松同时适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人柏海龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；二、被告人尹志松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；三、追缴被告人柏海龙的违法所得7500元(已缴纳)，被告人尹志松的违法所得13500元（已缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人柏海龙的刑期自2020年10月20日起至2021年5月3日止；被告人尹志松的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员 邓元元二〇二一年一月二十五日法官助理 吴钰婷书 记 员 陈璐嘉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。