江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2303号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李刻霖，男，2000年11月24日生，壮族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区崇左市，住广西壮族自治区南宁市。2019年11月因犯诈骗罪被湖北省房县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，2020年1月28日刑满释放。2020年5月13日因本案接受公安机关审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审，同年12月29日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人周奕华，广东维强（江阴）律师事务所律师。被告人唐广琳，男，2000年12月20日生，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市，住广西壮族自治区南宁市。2019年11月因犯诈骗罪被湖北省房县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元，2019年11月13日刑满释放。2019年11月13日因本案涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月20日被江阴市公安局取保候审。同年12月29日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘原业，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2116号起诉书指控被告人李刻霖、唐广琳犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察官何士芳、检察官助理沈新蕾出庭支持公诉，被告人李刻霖、唐广琳及辩护人周奕华、刘原业到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：一、诈骗被告人李刻霖、唐广琳于2019年4月至6月期间，时分时合，在明知上家实施诈骗犯罪的情况下，物色码手，大量收集微信、支付宝收款码提供给诈骗团伙用于转移诈骗所得的赃款，非法获利两人平分。其中，被告人唐广琳参与的诈骗金额为人民币4428元，被告人李刻霖参与的诈骗金额为人民币9228元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2019年4月14日，虚构买手机需交押金等理由骗得被害人姚某人民币2227元，被告人李刻霖、唐广琳为上家提供他人微信收款码，其中人民币1228元进入被告人唐广琳支付宝账户后转账给上家。2.诈骗上家于2019年5月7日，虚构淘宝刷单等理由骗得被害人吴某人民币4724元，被告人李刻霖、唐广琳为上家提供他人支付宝收款码，其中人民币3200元进入被告人李刻霖账户后转账给上家。3.诈骗上家于2019年6月12日，虚构交易游戏币等理由骗得被害人徐某人民币3000元，被告人李刻霖为上家提供他人支付宝收款码，该钱款进入被告人李刻霖账户后转账给上家。4.诈骗上家于2019年6月12日，虚构卖衣服、交纳发货保证金等理由骗得被害人贾某人民币5200元，被告人李刻霖为上家提供他人支付宝收款码，其中人民币1800元进入被告人李刻霖支付宝账户后转账给上家。被告人李刻霖于2020年5月30日主动至公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实；被告人唐广琳被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人唐广琳在明知谢某（已判决）要求转移的资金系犯罪所得的情况下，仍提供自己的支付宝收款码用于转移违法犯罪所得的赃款。诈骗上家于2019年1月14日以冒用被害人周某同学身份的ＱＱ号借钱等方式，骗得被害人周某人民币9000元，其中人民币6700元进入被告人唐广琳支付宝账户后转账给谢某。被告人唐广琳被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人李刻霖、唐广琳以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络骗取财物，数额较大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人唐广琳明知是犯罪所得而代为收款，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人唐广琳判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人李刻霖系自首；被告人唐广琳系坦白，二被告人均自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人李刻霖、唐广琳均当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。被告人李刻霖的辩护人当庭对指控事实、罪名无异议，其提出的主要辩护意见是：被告人李刻霖系自首，自愿认罪认罚，已退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人唐广琳的辩护人当庭对指控事实、罪名无异议，其提出的主要辩护意见是：被告人唐广琳到案后如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人李刻霖、唐广琳于2018年底开始向谢某（另案处理）等人提供微信收款二维码等帮助接收、转移犯罪所得的赃款。2019年4月，被告人李刻霖、唐广琳通过交纳保证金进入帮助他人接收、转移资金的ＱＱ群联系收、转款业务，从中收取提成。2019年4月至5月期间，被告人李刻霖、唐广琳在明知上家让其接收、转移的钱款系犯罪所得的情况下，物色码手，大量收集微信、支付宝收款码提供给上家用于接收、转移犯罪所得的赃款，非法获利两人平分。同年5月底，被告人唐广琳退出ＱＱ群，后由被告人李刻霖与邓某（另案处理）从事上述活动。综上，被告人唐广琳参与接收、转移赃款人民币11128元，被告人李刻霖参与接收、转移赃款人民币9228元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人唐广琳在明知谢某（已判决）要求转移的资金系犯罪所得的情况下，仍提供自己的支付宝收款码用于转移违法犯罪所得的赃款。2019年1月14日，被害人周某被他人冒用同学的ＱＱ号骗得人民币9000元，其中人民币6700元进入王某的工商银行卡后，转入王雨青的支付宝账户，再转入被告人唐广琳支付宝账户后转账给谢某。2、被告人李刻霖、唐广琳在ＱＱ群内向上家提供他人微信收款码。2019年4月14日，被害人姚某在网上被他人以便宜买手机需交押金等理由骗得人民币2227元，其中人民币1228元进入唐广琳提供的他人账号后再经被告人唐广琳支付宝账户后转账给上家。3、被告人李刻霖、唐广琳在ＱＱ群内向上家提供他人微信收款码。2019年5月7日，被害人吴某在网上被他人虚构淘宝刷单等理由骗得人民币4724元，其中人民币3200元进入被告人李刻霖提供的刘某的支付宝账户后再经被告人李刻霖账户转账给上家。4、被告人李刻霖在ＱＱ群内向上家提供他人微信收款码。2019年6月12日，被害人徐某在网上被他人虚构交易游戏币等理由骗得人民币3000元，该钱款进入被告人李刻霖提供的黄某（另案处理）支付宝账户后再经被告人李刻霖支付宝账户后转账给上家。5、被告人李刻霖在ＱＱ群内向上家提供他人微信收款码。2019年6月12日，被害人贾某在网上被他人虚构卖衣服、交纳发货保证金等理由骗得人民币5200元，其中人民币1800元进入被告人李刻霖提供的黄某支付宝账户后再经被告人李刻霖支付宝账户后转账给上家。另查明，江阴市公安局于2019年6月12日接被害人徐某报案后于次日立案侦查，经侦查发现被告人李刻霖有作案嫌疑，后经与湖北省房县公安局联系，了解到被告人李刻霖与被告人唐广琳结伙作案已被判刑的情况。后江阴市公安局于2019年11月13日在被告人唐广琳刑满释放日将其抓获刑拘，被告人唐广琳到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人李刻霖于2020年5月13日自动至公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。案发后，江阴市公安局扣押被告人唐广琳的手机1部，暂扣于江阴市公安局。本案审理期间，被告人唐广琳、李刻霖分别退赔人民币8914元、7014元，暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人李刻霖、唐广琳多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审举证、质证并确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，被害人姚某、吴某、徐某、贾某、周某的陈述笔录，证人邓某、黄某、谢某的证言笔录，江阴市公安局收集、制作的微信聊天、转账记录、收集的电子数据，涉案借记卡交易明细、扣押笔录、清单，江阴市公安局出具的被告人退赃交易明细和情况说明，被告人李刻霖、唐广琳的户籍信息、刑事判决书等证据证实，足以认定。关于公诉机关认定二被告人的行为构成诈骗罪的指控，经查，现有证据尚不足以确定二被告人在QQ群内联络的上家系诈骗犯罪人还是上层“码手”，故认定二被告人系诈骗共犯的证据不足，对该指控罪名不予采纳。本院认为，被告人李刻霖、唐广琳明知他人要求接收、转移的资金是犯罪所得，仍予以接收、转移，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李刻霖自动投案并如实供述，系自首，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。被告人唐广琳到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以从轻处罚。本案系在二被告人前判决刑罚执行期间发现的漏罪，依法应当适用漏罪数罪并罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人李刻霖、唐广琳犯罪的事实清楚，证据确实充分，但指控认定二被告人构成诈骗的证据不足。起诉指控被告人李刻霖投案的时间错误。关于辩护人提出对被告人李刻霖、唐广琳分别从轻处罚的辩护理由和意见，予以采纳，但辩护人提出适用缓刑的意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十条，第六十九条第一、三款，第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李刻霖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；连同前罪判决的有期徒刑七个月（已执行完毕），并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月29日起至2021年4月26日止），并处罚金人民币一万一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人唐广琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；连同前罪判决的拘役五个月（已执行完毕），并处罚金人民币八千元，决定执行拘役九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月29日起至2021年3月21日止），并处罚金人民币一万一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、暂扣于江阴市公安局的被告人唐广琳、李刻霖分别退赔的人民币8914元、7014元，发还被害人周某6700元、姚某1228元、吴某3200元、徐某3000元、贾某1800元，由扣押单位负责依法处理。扣押在案的被告人唐广琳的手机1部，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  杨群芳二〇二一年一月二十日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；