河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初204号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人叶某某，男，1998年7月12日出生于福建省寿宁县，汉族，中专毕业，务工，住福建省寿宁县。因涉嫌开设赌场，2020年8月31日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年9月8日被舞阳县人民检察院批准逮捕，2020年9月8日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人宋娅，河南华表律师事务所律师。被告人高某某，男，1993年5月8日出生于福建省寿宁县，汉族，中专毕业，务工，住福建省寿宁县。因涉嫌开设赌场于2020年8月31日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年9月8日被舞阳县人民检察院批准逮捕，2020年9月8日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人汪新飒，河南首问律师事务所律师。被告人陈某某，男，1992年6月1日出生于福建省寿宁县，汉族，初中肄业，务工，住福建省寿宁县。因涉嫌开设赌场于2020年8月31日被舞阳县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪于2020年9月8日被舞阳县人民检察院批准逮捕，2020年9月8日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周明明，河南首问律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2020）194号起诉书指控被告人叶某某、陈某某、高某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员王艺臻出庭支持公诉，被告人叶某某及其辩护人宋娅、被告人高某某及其辩护人汪新飒、被告人陈某某及其辩护人周明明到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控：被告人叶某某于2017年8月份至2019年4月份，去到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利110,000元左右。在2017年8月22日至2017年12月20日期间叶某某提供给金贝娱乐公司的招商银行卡收入赌资共计6,731,680.6元。被告人高某某于2018年4月份至2019年4月份到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利70,000元左右。在2018年3月8日至2019年3月27日期间，高某某提供给金贝娱乐公司的浦发银行卡收入赌资共计21,705,711.76元。被告人陈某某于2018年3月份至2019年4月份到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利30,000元左右。在2018年3月20日至2019年5月11日期间，陈某某提供给金贝娱乐公司的浦发银行卡收入赌资共计11,223,675.05元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人及同案犯供述、证人证言和书证等证据。公诉机关认为，被告人叶某某、陈某某、高某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶某某、陈某某、高某某在开设赌场犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻处罚。因被告人叶某某、陈某某、高某某均主动投案如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人叶某某、陈某某、高某某认罪悔罪，自愿适用认罪认罚从宽制度，建议对其判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人叶某某对起诉书指控没有异议。辩护人宋娅提出的辩护意见是，被告人叶某某具有自首、从犯、初犯偶犯、部分退赃、认罪悔罪等从轻处罚的情节。被告人高某某对起诉书指控没有异议。辩护人汪新飒提出的辩护意见是，被告人高某某具有自首、从犯、初犯偶犯、部分退赃、社会危害性小、自愿认罪认罚等从轻处罚的情节。被告人陈某某对起诉书指控没有异议。辩护人周明明提出的辩护意见是，被告人陈某某具有自首、从犯、初犯偶犯、部分退赃、社会危害性小、自愿认罪认罚、并愿意缴纳罚金等从轻处罚的情节。经审理查明：被告人叶某某于2017年8月份至2019年4月份，去到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利110,000元左右。在2017年8月22日至2017年12月20日期间叶某某提供给金贝娱乐公司的招商银行卡收入赌资共计6,731,680.6元。被告人高某某于2018年4月份至2019年4月份到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利70,000元左右。在2018年3月8日至2019年3月27日期间，高某某提供给金贝娱乐公司的浦发银行卡收入赌资共计21,705,711.76元。被告人陈某某于2018年3月份至2019年4月份到柬埔寨金贝娱乐公司工作，充当赌博游戏代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。在金贝娱乐公司工作期间其非法获利70,000元左右。在2018年3月20日至2019年5月11日期间，陈某某提供给金贝娱乐公司的浦发银行卡收入赌资共计11,223,675.05元。另查明，案发后，被告人叶某某、高某某均于2019年9月7日主动到公安机关投案自首，9月8日被舞阳县公安局取保候审；被告人陈某某经亲友劝投，于2019年9月6日从回国在厦门国际机场向寿宁县公安局投案。9月8日被舞阳县公安局带回被取保候审。被告人叶某某退缴非法所得人民币70,000元，被告人高某某退缴非法所得人民币50,000元，被告人陈某某退缴非法所得人民币46,500元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：1．被告人叶某某、高某某、陈某某供述，2．同案犯吴林坤、叶建强、李凯雯范吕闻、叶炜等人供述及辩解，3．证人屈某、付某、徐某证言及证人于某、华某、张某、杜某、李某、肖某等人证言，4．被告人叶某某、高某某、陈某某银行交易明细、出入境记录、于某支付宝和微信转账记录，5．被告人户籍及无前科证明，6．舞阳县公安局出具的豫沙澧审字［2020］第085号专项审计报告，7．舞阳县公安局治安大队及其民警王爱彬、王磊、福建省寿宁县公安局坑底派出所及其民警张彬彬、曾思翰出具的投案自首证明，舞阳县公安局治安大队出具案件侦破经过，8．退缴赃款证明，9．视听资料，10．认罪认罚具结书等，足以认定。本院认为，被告人叶某某、高某某、陈某某明知他人经营赌博网站，仍为其担任客服接受赌客投注，并提供资金支付结算服务，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，舞阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。三名被告人为他人开设赌场提供帮助，系从犯，依法应对其减轻处罚。案发后三名被告人主动投案，并如实供述其犯罪事实，依法对其从轻处罚。三被告人均退出部分赃款，且认罪悔罪，酌情对其从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，与查明一致，本院予以采纳。被告人所退缴的违法所得，予以没收，未退缴部分进行予以追缴，上缴国库。根据三名被告人犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人叶某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币35,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2022年3月30日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。二、被告人高某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2022年1月28日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。三、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币30,000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2022年1月28日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。）。四、被告人叶某某所退赃款人民币70,000元，被告人高某某所退赃款人民币50,000元，被告人陈某某所退赃款人民币46,500元，予以没收，进行追缴三名被告人未退缴部分赃款分别为人民币40,000元、20,000元、20,500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王德新审 判 员  刘琳飞人民陪审员  韦春云二〇二一年一月二十五日书 记 员  刘晓杰