江苏省南通市海门区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0684刑初18号                            起诉书文号                       海检一部刑诉[2021]11号                               公诉机关                       江苏省南通市海门区人民检察院                               被告人基本情况                       被告人沙婷，女，1991年4月14日生，居民身份证号码4416221991********，汉族，中专文化，务工人员，住广西壮族自治区柳州市柳**石碑坪镇下陶村老坵歪屯**（户籍地广东省龙川县佗城镇塔西村委会羌一村**）。2018年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局刑事拘留，2019年1月15日转取保候审，2020年1月10日解除取保候审，2021年1月21日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。             被告人叶林妹，女，1993年11月27日生，居民身份证号码4402231993********，汉族，初中文化，务工人员，，住广东省广州市天河区渔沙坦楼角东街**户户籍地广东省南雄市乌迳镇山下村**）2018年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被南通市海门区公安局取保候审，2019年12月27日解除取保候审，2021年1月21日经南通市海门区人民检察院决定，同日由南通市海门区公安局执行取保候审。                               辩护人                       被告人沙婷的辩护人边晓东，江苏恒大天仪律师事务所律师。                               公诉机关指控情况                       自2018年7月以来，赵某甲（已判决）以 “深圳市前海佰汇国际投资有限公司”名义，使用虚假的“佰汇期权”网络交易平台，虚构“投资期权”的事实，隐瞒资金由赵某甲私人控制的真相，非法占有被害人资金。同时以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式招募各代理商，各代理商按照固定套路及“话术”实施诈骗：1. 吸粉养号：由业务员等通过非法手段获取他人的手机号码（内部称为“资源”），通过微信添加“资源”为好友，以分析学习股票等为幌子诱骗被害人加入股票交流微信群等或者直接购买“资源”微信群；2.建“爆粉群”：在群内由业务员等分别扮演“老师”（内部称为“老师号”）、“虚拟股民身份”（内部称为“业务员小号”）等对“老师”进行吹捧“烘托”，以此骗取被害人对“老师”的信任，后通过二次建群的方式将微信添加“老师”的被害人拉入“内部股票交流群”等；3.内部群聊：业务员等继续扮演“老师”、“虚拟股民身份”等，相互配合，烘托气氛，同时套取被害人信息，进一步筛选“优质”被害人；4.推直播期权：引导被害人至赵某甲等设置管理的网络直播间，由假冒讲师身份的人员给被害人讲解股票知识等，在“老师”、“虚拟股民身份”等的相互配合下，“讲师”通过铺垫、“漏盘”等方式推出“期权”概念；5.“入金”：“业务员小号”等通过发送虚假盈利截图等方式虚假宣传盈利情况，诱骗被害人到虚假的“佰汇期权”网络交易平台“入金”，再通过三次建群的方式将“入金”的被害人拉入“业务员小号”等组建的微信群内，以防止干扰其他潜在被害人；6.“杀金”：以非法占有被害人“损失”为目的，利用不合理的权利金率，故意推荐由股票分析师等选择的波动不大或者下跌的股票让被害人购买，通过人为控制引导的方式造成被害人严重“亏损”；7.“安抚”：为防止案发，在被害人“损失”后，“业务员小号”等以“执行力不足”、“行情不好”、“自己也亏了”等理由“安抚”被害人，进一步强化被害人“投资亏损”的错误认识。对于部分投诉报警的被害人，赵某甲等以“深圳市前海佰汇国际投资有限公司”的名义，以退回资金作为条件，以被害人撤回投诉报警为前提，与被害人签订《和解协议书》，同时拖延、压低退回资金，进一步掩盖诈骗事实。经对“佰汇期权”交易平台数据审计，被害人共计682人，涉案金额共计人民币68429818.91元。             庄某甲（已判决）以“深圳国元盛世投资咨询有限公司”名义，以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式作为赵某甲的代理商，并自行组织代理商团队或以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式发展下级代理商，采用上述方法实施诈骗。经统计，涉案金额共计人民币40177226.75元。             现查获采用上述方法实施诈骗的共计11个作案地点的代理商，其中：             1.位于凯宾斯基1223室的代理商（“佰汇期权”平台内的代号为诚惠盟1、诚惠盟2、诚惠盟3、诚惠盟4、诚惠盟5），负责人卢某、苏某，下辖经理盛源、何涌，组长周某、李某1、张某均已判决），组员被告人沙婷等人，涉案金额共计人民币6638322.62元，被告人沙婷非法所得12000元。             2.位于富力国际2504室的代理商（“佰汇期权”平台的代号为乐文福），负责人为阮某1、麦某（均另案处理），下辖经理高洁、组长阮某2、王某1、王某2、李某2（均已判决）、组员被告人叶林妹等人，涉案金额共计人民币5540964.69元，被告人叶林妹非法所得6400元。             被告人沙婷、叶林妹归案后，如实供述自己的罪行。                               被告人及辩护人                       被告人沙婷、叶林妹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沙婷的辩护人边晓东提出的辩护意见是：被告人沙婷是从犯、归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，愿意退出非法所得、交纳罚金，建议对其适用缓刑。                               判决理由                       公诉机关指控被告人沙婷、叶林妹犯诈骗罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人沙婷、叶林妹认罪认罚，且具有从犯、坦白等情节，对其均可以从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采信。                               法律依据                       《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条                               判决结果                       一、被告人沙婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年,并处罚金人民币八千元。             （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）             二、被告人叶林妹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。             （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）             三、追缴被告人沙婷违法所得人民币一万二千元，被告人叶林妹违法所得人民币六千四百元，予以没收，上缴国库。                               权利告知                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。                               审 判 员 徐 德                                                 二○二一年一月二十二日                         法官助理 蔡锋英             书 记 员 管叶红