江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初370号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人韦文宝，住广西壮族自治区南宁市青秀区，户籍地广西壮族自治区柳州市柳江区。2020年6月16日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南京市第四看守所。辩护人郭凤启，江苏天倪律师事务所律师。辩护人闫建伟，江苏天倪律师事务所实习律师。被告人张某1，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。2020年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人朱跃东，江苏道多律师事务所律师。辩护人姜旻玮，江苏道多律师事务所实习律师。被告人张锦明，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区，户籍地广西壮族自治区桂平市。2020年6月9日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人杨春赣，国浩律师（南京）事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕399号起诉书指控被告人韦文宝犯诈骗罪，指控被告人张某1、张锦明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组织成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员李春明出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市雨花台区人民检察院指控，2020年5月6日、7日，黄某（另案处理）以xx网上相亲对象身份骗取被害人信任，继而以代付飞机票款、货柜托运费等为由诈骗乘坐南京地铁Ｓ1号线被害人崔某1等5人财产共计人民币230890元（以下币种均为人民币）。被告人韦文宝为谋取非法利益，明知黄某实施电信网络诈骗与黄某事前通谋，召集被告人张某1、韦某（另案处理）、练某（另案处理）事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒。被告人张某1联系被告人张锦明，被告人张锦明联系覃某（另案处理），由覃某具体提供银行卡并将230830元赃款取现。陈某（另案处理）在被告人张某1的指示下，从覃某处取走212700元赃款，将其中200700元赃款送至练某处。被告人韦文宝、韦某从练某处取走196100元赃款。2020年5月8日，被告人韦文宝将168600元赃款交给黄某。被告人韦文宝非法获利25000元，被告人张某1非法获利20100元，被告人张锦明非法获利4600元。为证实上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人供述和辩解、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、电子数据、监控视频、书证等证据，并据此认为，被告人韦文宝为谋取非法利益，与诈骗犯罪分子事前通谋，事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究韦文宝的刑事责任。被告人人张某1、张锦明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究张某1、张锦明的刑事责任。提请本院依法判处。被告人韦文宝对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人辩护提出，1.韦文宝归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；2.韦文宝不是诈骗犯罪的犯意提起者，其虽与诈骗犯罪行为人事先有同谋，但其行为本质上仍是为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得，其属于诈骗犯罪的从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；3.韦文宝积极认罪认罚，主动退缴全部赃款并自愿接受罚金刑处罚；4.韦文宝平时表现良好，无前科劣迹，系初次犯罪，可以酌情从轻处罚。被告人张某1对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人辩护提出，1.张某1明知张锦明被公安机关抓获，而在现场等待，归案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；2.张某1积极认罪悔罪，主动退缴全部违法所得，可以酌情予以从轻处罚；3.张某1家有两个年幼的孩子及父母，其是家庭唯一收入来源。恳请法庭对张某1从轻判处。被告人张锦明对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人辩护提出，1.张锦明系初次犯罪，其的社会危害性较小；2.张锦明当庭自愿认罪认罚，可以认定其具有坦白情节，可以从轻处罚。经审理查明，2020年5月6日、7日，黄某（另案处理）以xx网上相亲对象身份骗取被害人信任，继而以代付飞机票款、货柜托运费等为由诈骗乘坐南京地铁Ｓ1号线被害人崔某1等5人财产共计230890元。被告人韦文宝为谋取非法利益，明知黄某实施电信网络诈骗而与黄某事前通谋，召集被告人张某1、韦某（另案处理）、练某（另案处理）事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒。被告人张某1联系被告人张锦明，被告人张锦明联系覃某（另案处理），由覃某具体提供银行卡并将230830元赃款取现。陈某（另案处理）在被告人张某1的指示下，从覃某处取走212700元赃款，将其中200700元赃款送至练某处。被告人韦文宝、韦某从练某处取走196100元赃款。2020年5月8日，被告人韦文宝将168600元赃款交给黄某。被告人韦文宝非法获利25000元，被告人张某1非法获利20100元，被告人张锦明非法获利4600元。2020年6月8日，被告人张某1、张锦明被民警抓获；同年6月15日，被告人韦文宝被民警抓获。被告人张某1归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人韦文宝归案后在侦查前期阶段如实供述了自己的犯罪事实，后又翻供，在庭审过程中又能如实供述。被告人韦文宝被公安机关扣押7900元。本案审理过程中，被告人韦文宝向本院退缴诈骗违法所得35000元，被告人张某1向本院退缴违法所得20100元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人韦文宝、张某1、张锦明的供述；2.被害人崔某1、何某、赵某、周某1、崔某2的陈述；3.证人李某、黄某、韦某、张某1、练某、覃某、陈某、陆某、傅某、周某2的证言；4.搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录；5.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、案发经过、查获经过、扣押决定书、扣押清单、银行账户交易明细、微信账户基本信息和交易记录、手机转账截图、ＳＫＹＰＥ软件聊天记录截图、情况说明等书证；6.ＡＴＭ机取款监控录像及截图等视频。本院认为，被告人韦文宝为谋取非法利益，与诈骗犯罪分子事前通谋，事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某1、张锦明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人韦文宝犯诈骗罪，指控被告人张某1、张锦明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立。被告人韦文宝归案后在侦查前期阶段如实供述自己的罪行，后又翻供，但在庭审过程中又能如实供述，具有坦白情节，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。韦文宝辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张某1是否具有自首情节的问题。经审查认为，张某1在本案作案后其自身并无主动向司法机关投案的意思表示；2020年6月8日9时许张某1虽通过其妹妹张某2知道张锦明被公安机关抓获，但仅是在不断打探消息，其亦未主动向司法机关投案；后因被公安机关锁定其位置而被抓获。张某1的到案过程不符合自首的法定要件，但其未潜逃及到案后如实供述自己的罪行，确实节约了司法资源，本院认定张某1具有坦白情节，且认罪认罚，在从宽幅度上予以考虑。张某1辩护人关于张某1具有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人韦文宝与他人事前同谋，掩饰、隐瞒诈骗所得，系共同犯罪。被告人韦文宝在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人张某1、张锦明与他人共同掩饰、隐瞒犯罪所得，系共同犯罪。被告人张锦明当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人韦文宝、张某1主动退缴个人全部违法所得，酌情予以从轻处罚。本院根据被告人韦文宝、张某1、张锦明犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韦文宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2024年6月15日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年6月8日止。罚金已缴纳。）被告人张锦明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年12月8日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、扣押在案的被告人韦文宝作案工具蓝黑色小米8型和白色苹果6S手机各1部，予以没收；被告人韦文宝退缴和被扣押的人民币42900元，用于发还本案被害人经济损失；责令被告人韦文宝继续向本案被害人退赔经济损失。三、扣押在案的被告人张某1作案工具银白色苹果牌IphoneX手机1部及违法所得20100元，予以没收。四、扣押在案的被告人张锦明作案工具黑色苹果牌Iphone8Plus手机1部，予以没收；追缴被告人张锦明违法所得人民币4600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑朝明人民陪审员  朱玉景人民陪审员  郭素琴二〇二一年一月十四日书 记 员  张玲莉