宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初542号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人任一文，女，1971年5月17日出生于河北省永清县，汉族，小学文化，油漆工，住河北省廊坊市永清县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年8月22日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，于同年9月22日被依法逮捕。经本院决定，于2021年1月11日被取保候审。被告人单金莉，女，1953年11月29日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，小学文化，退休，户籍所在地黑龙江省双鸭山市宝山区,住黑龙江省双鸭山市尖山区。因法轮功于2003年3月10日被劳动教养二年；因犯利用邪教组织破坏法律实施罪于2016年11月28日被黑龙江省双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑三年，2017年10月14日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2020年7月14日被宁波市公安局江北分局取保候审,本院于2020年12月30日决定对其逮捕（未执行），后于2021年1月11日被本院依法取保候审。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉〔2020〕1749号起诉书及甬北检刑变诉〔2021〕1号变更起诉决定书指控被告人任一文、曹素平、单金莉犯组织、领导传销活动罪，于2020年12月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。审理期间，因被告人曹素平在取保候审期间脱保被上网追逃，无法在本案中出庭，本院裁定对被告人曹素平中止审理。宁波市江北区人民检察院检察官指派张倩颖出庭支持公诉，被告人任一文、单金莉到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2019年11月27日，靖小建（已判决）借用他人名义在本区成立浙江七亿入口科技有限公司，伙同靖建喜（已判决）以建立“无限流量新业态社交全民电商平台”为名，成立“七亿入口”传销组织，虚构该平台于2020年4月17日上线后的盈利前景，引诱参与人缴纳费用获得发展下线资格，每名参与人可发展三层下线，并称为一级、二级、三级，每级下线又可向下发展三级，以此类推组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与人不断发展他人加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。该组织初期以免费激活为诱饵发展了1万余名参与人，自2020年3月7日“七亿入口”APP上线后，要求参加者缴纳100元（币种为人民币，下同）激活账号获取500“流量”和1个共享二维码后才能发展下线，发展的直接下线会员人数每达到10人，即可获得1分红权，并称商城上线后，每1分红权将获得至少60万元的收益。允诺会员发展的直接下线会员达到10人且总下线会员（包含其本人及其下线发展的所有会员，下同）累计达100人的团队长，可获1000元现金奖励；发展的直接下线会员达到30人且总下线会员累计达400人的团队长，可获20000元现金奖励。此外，该组织为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，激活会员每人每天获得50“流量”，持续赠送3个月。动态收益模式中，激活会员每发展一名一级会员立获200“流量”，次日起获得25“流量”/天；每发展一名二级会员立获150“流量”，次日起获得20“流量”/天；每发展一名三级会员立获100“流量”，次日起获得15“流量”/天。商城上线后，会员获得的上述“流量”将变现或用于购买商品。以此吸引会员不断发展下级。其中，靖小建系发起人，负责总体策划、管理组织，靖建喜负责管理会员微信群及资金账目、协调事务、对接APP开发及指导会员操作。被告人任一文、单金莉明知上述电商平台尚未建立，仍作为团队长以销售商品为名积极发展下线，其中被告人任一文在整个网络推荐关系中处于第9层，下线层级有44层，共计发展激活下线会员430722人；被告人单金莉在整个网络推荐关系中处于第17层，下线层级有21层，共计发展激活下线会员13306人。2020年4月9日，警方接本区市场监督管理局移交的线索后至本区人民路645弄132号日湖国贸中心901室抓获靖小建、靖建喜，并当场查扣手机、电脑、宣传单、监控设备等物。至此，该组织已发展会员80余万人，收取参与人缴纳的资金数额累计达7000余万元，而靖小建、靖建喜能提供上线的商品仅有其前期购置用于赠送给会员后剩余的杞参草（固体饮料）。公诉机关认为，被告人任一文、单金莉伙同他人组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人任一文、单金莉均系从犯且如实供述自己罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款的规定处罚。被告人任一文、单金莉均自愿认罪认罚，应当依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚。建议本院以组织、领导传销活动罪分别判处被告人任一文有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人单金莉拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。为此，公诉机关向法庭提交了物证手机、电脑、宣传单、监控设备，书证户籍信息、到案经过、破案经过、涉嫌犯罪案件移送书及材料清单、微信聊天记录截屏、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、营业执照、宣传单、接收证据清单、借条、银行账单、转账汇款业务回单、交易明细、入驻服务协议，证人金某1、朱某1、王某、吴某、韦某、朱某2、周某1、刘某、伍某、周某2、朱某3、李某1、陈某1、于某、姜某、童某、郑某、忻华英、谢某、金某2、陈某2、李某2的证言，被告人任一文、曹素平、单金莉及同案犯靖小建、靖建喜、姚新、穆喜凤、穆喜元、罗建群、初名娣、李昌生、曾宝红等人的供述和辩解，鉴定意见司法鉴定意见书、电子物证检验报告，检查、搜查、提取笔录，电子数据后台人员记录台账等证据证实。被告人任一文、单金莉对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人任一文、单金莉伙同他人组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人任一文、单金莉虽作为团队长对传销组织的建立、扩大起到关键作用，但在共同犯罪中属于起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人任一文、单金莉到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。根据被告人任一文、单金莉的犯罪情节、悔罪表现及身体健康状况，宣告缓刑对社会没有重大不良影响，故依法对二被告人适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任一文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人单金莉犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 郭晓寅二〇二一年一月十一日代书记员 王丹薇