河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1281刑初21号公诉机关义马市人民检察院。被告人李宁，男，1993年5月17日出生，汉族，专科毕业，无业，住河南省义马市。因涉嫌赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经义马市人民检察院批准，于2020年11月16日被义马市公安局执行逮捕。辩护人杜俊锋，河南报初律师事务所律师。被告人李想，男，1989年12月25日出生，汉族，大学本科，工作单位：义煤集团质监站，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经义马市人民检察院不批准逮捕，于2020年11月16日被义马市公安局取保候审。辩护人黄爱萍，河南协力律师事务所律师。被告人岳智，男，1987年7月2日出生，汉族，高中，无业，住义马市朝阳路朝阳东区。因犯盗窃罪，于2004年6月3日被张家港市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1,000元；因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经义马市人民检察院批准，于2020年11月16日被义马市公安局执行逮捕。辩护人张会贤，河南协力律师事务所律师。被告人高超杰，男，1999年2月28日出生，汉族，初中，无业，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经义马市人民检察院不批准逮捕，于2020年11月16日被义马市公安局取保候审。被告人刘义，男，1993年10月16日出生，汉族，中专，无业，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年12月2日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，于2020年12月4日被义马市公安局取保候审。被告人李朝刚，男，1989年4月16日出生，汉族，高中，无业，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，经义马市人民检察院不批准逮捕，于2020年11月16日被义马市公安局取保候审。被告人杨硕，男，2001年3月9日出生，汉族，山东职业学院普通全日制专科在读，户籍所在地河南省洛阳市新安县，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年12月2日被义马市公安局取保候审。被告人康晓旭，男，1988年2月10日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地河南省郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，于2020年11月25日被义马市公安局取保候审。被告人杨磊，男，1988年3月11日出生，汉族，中专，无业，住义马市。因涉嫌犯有赌博罪，于2020年10月22日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有赌博罪，于2020年11月25日被义马市公安局取保候审。义马市人民检察院以三义检一部刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人李宁、李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员杨向阳出庭支持公诉，被告人李宁、李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭及辩护人黄爱萍、杜俊锋、张会贤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月至2020年10月，被告人李宁开设工作室，招揽被告人李想入伙负责技术指导，并承诺给李想分红。二人先后在义马市怡苑小区1号楼负一楼、义马市君悦宾馆7楼“平步青云”房间，招聘被告人岳智、梁云召（另案处理）、被告人高超杰、被告人李朝刚、被告人杨磊、被告人康晓旭、被告人刘义、被告人杨硕等多名员工，让员工用本人及其家人朋友的银行卡号在“6911n.com”“1964000.com”等多个境外赌博网络平台注册账号，使用李宁提供的脚本外挂和赌资，在赌博网站平台用自己不同的账户在同一赌博平台进行赌博，通过不同账户压“庄”“闲”实现对赌刷流水，刷够网站规定的流水金额后提现，根据赌博网站规则刷够一定数额的流水可以领取红包，以及个别网站的充值返利获利。员工个人有每日工作表，均为本人手写，详细记录了自己持有的银行卡下赌博网站账户的充值金额（投注赌资）、取款金额、打码量（流水）。员工在赌博网站上的获利金额为李宁所有，李宁承诺获利三成为李想的分红。员工工资底薪2000元至2500元不等，提成为员工赌博获利除去最高及最低的银行卡，其余银行卡获利的百分之二十。经鉴定，康晓旭充值总额（投注赌资）为9700元，取款总额8300元，盈利10元，打码量（流水）合计数为27970元；杨磊充值总额（投注赌资）为16300元，取款总额10460元，盈利115元，打码量（流水）合计数为38590元；李朝刚充值总额（投注赌资）为81526元，取款总额77257元，盈利930元，打码量（流水）合计数为281623元；梁云召充值总额（投注赌资）为256900元，取款总额247038元，盈利9553元，打码量（流水）合计数为939290元；高超杰充值总额（投注赌资）为283300元，取款总额280426元，盈利11144元，打码量（流水）合计数为884374元；岳智充值总额（投注赌资）为709715元，取款总额714104元，盈利23929元，打码量（流水）合计数为2192477元；刘义充值总额（投注赌资）为247184元，取款总额243370元，盈利11077元，打码量（流水）合计数为704599元；杨硕充值总额（投注赌资）为202500元，取款总额207470元，盈利8841元，打码量（流水）合计数为671387元。综上，总充值总额（投注赌资）为1807125元，总取款总额1788425元，总盈利65599元，总打码量（流水）5740307元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了1、书证：户籍证明、无违法犯罪记录证明、前科证明、工作证明、刑事判决书、关于2020.10.21义马市李宁赌博案梁云召、高超杰、岳智、刘义、杨硕、康晓旭、杨磊、李朝刚等人赌资充值、取款、盈利和打码量汇总计算情况报告、杨硕资料、其他证据材料等；2、证人郏光明、杨某、刘某、李某、王某的证言；3、被告人李宁、李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭的供述与辩解；4、同案犯梁云召的供述与辩解；5、李想、杨某辨认笔录、现场、搜查笔录；6、河南锦正会计师事务所会计鉴定报告书等证据。公诉机关认为，被告人李宁以营利为目的，开设工作室招募员工在赌博网站上赌博，被告人李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭等人明知是赌博行为而提供银行卡并在网站上对刷等帮助活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李宁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李宁、李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、杨磊、康晓旭认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李宁对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，并签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人李宁的辩护人提出以下辩护意见：对李宁构成赌博罪不持异议，同时，本案与普通赌博案有所区别，李宁没有直接参与赌博，也没有参与赌博的意图，只是想获得赌博网站红包，李宁到案后如实供述，系坦白，社会危害性小，认罪态度好，主观恶性小，自愿退缴非法所得，再犯可能性小，建议判处被告人李宁有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人李想对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，称和李宁约定30%的分红，到目前还没有分。签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人李想的辩护人提出以下辩护意见：李想是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；到案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法应从轻处罚；没有前科，系初犯、偶犯；自愿认罪认罚，没有获利，主观恶性小，结合李想上有老下有小，家庭支柱，愿意缴纳罚金，再犯可能性小，建议判处被告人李想拘役或者单处罚金。被告人岳智对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，称一共领了7700元工资。签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人岳智的辩护人提出以下辩护意见：对罪名及事实没有意见，岳智是从犯，没有造成严重社会影响，应从轻、减轻处罚；到案后如实供述，系坦白；积极退赃；孩子小，误入歧途，社会危害性小，没有再犯可能，建议判处被告人岳智缓刑。被告人李朝刚、杨磊、康晓旭均对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，均称干的时间短，没有领取工资。均签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人高超杰对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，称一共领了4000元工资。签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人杨硕对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，称一共领了2700元工资。签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。被告人刘义对公诉机关指控的罪名及证据均无异议，称一共领了2300元工资。签有认罪认罚具结书，自愿接受刑事处罚。经庭审查明的事实及证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨硕、刘义系自首，被告人李宁亲属主动预缴纳罚金20000元，被告人高超杰主动退缴违法所得4000元、被告人杨硕主动退缴违法所得2700元、被告人刘义主动退缴违法所得2300元。被告人李想、李朝刚、高超杰、杨硕、刘义、康晓旭、杨磊均主动预缴纳罚金，并通过社区矫正调查评估。本院认为，被告人李宁以营利为目的，开设工作室招募员工在赌博网站上赌博，被告人李想、岳智、高超杰、刘义、李朝刚、杨硕、康晓旭、杨磊等人明知是赌博行为而提供银行卡并在网站上从事对刷等帮助活动，其行为均已构成赌博罪。依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金幅度内处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。量刑时本院还考虑以下量刑情节：1、在共同犯罪中，被告人李宁起主要作用，系主犯；被告人李想、岳智、高超杰、刘义、李朝刚、杨硕、康晓旭、杨磊系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。2、被告人李宁、李想、岳智、李朝刚、高超杰、杨磊、康晓旭被抓获到案后，能如实供述其犯罪事实，应认定有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人杨硕、刘义主动到案，能如实供述其犯罪事实，应认定有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3、被告人李宁亲属主动预缴纳罚金，被告人高超杰、杨硕、刘义主动退缴全部违法所得；被告人岳智有刑事处罚前科，其余被告人均系初次犯罪。4、全部被告人均认罪认罚，并在律师见证下签订认罪认罚具结书，可以从宽处罚。5、被告人李想、李朝刚、高超杰、刘义、杨硕、康晓旭、杨磊主动预缴纳罚金，通过社区矫正评估调查，适用缓刑对其所居住的社区没有不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，参考公诉机关量刑建议，判决如下：一、被告人李宁犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年8月21日止。罚金已经缴纳。）二、被告人李想犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳。）三、被告人岳智犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2021年5月21日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人高超杰犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳。）五、被告人刘义犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）六、被告人李朝刚犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）七、被告人杨硕犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）八、被告人康晓旭犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）九、被告人杨磊犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）十、责令被告人岳智退缴违法所得7700元。十一、公安机关扣押在案的电脑等作案工具，扣押的赃款，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张国宪人民陪审员  刘芬芬人民陪审员  张建军二〇二一年一月二十九日书 记 员  白玉华附:本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二；有悔罪表现;(三；没有再犯罪的危险;(四；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。