广东省东莞市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1972民初10735号原告：刘惠康，男，1988年8月9日出生，汉族，住广东省东莞市×××××××××××××××，公民身份号码为441×××××××********。委托诉讼代理人:李文婷,广东济律本律师事务所律师。委托诉讼代理人:罗成,广东济律本律师事务所律师。被告：关文聪，男，1980年10月25日出生，汉族，住广东省东莞市××××××××××××，公民身份号码为441×××××××********。委托诉讼代理人：郑榕坤，广东同门律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨英锋，广东同门律师事务所实习律师。案件案由民间借贷纠纷诉讼请求原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告返还原告借款本金150000元；2.判令被告向原告支付资金占用期间利息，自起诉之日起按年利率6%计至款项实际清偿之日止；3.判令被告承担本案的诉讼费用。需要交代的程序性问题本院于2020年8月24日立案受理后，依法适用简易程序审理，于2020年11月6日公开开庭进行了审理，原告刘惠康的委托诉讼代理人李文婷、罗成，被告关文聪的委托诉讼代理人郑榕坤到庭参加诉讼。调解期间不计入审限。本案现已审理终结。法院就争议问题及其他有关问题的认定与分析评述原告主张其是东莞市琸玥贸易有限公司（以下简称琸玥公司）的员工，担任业务员，任职时间是2019年初至2020年5月份。被告关文聪是琸玥公司的法定代表人，琸玥公司是自然人独资企业，关文聪是唯一股东。2019年8月27日的前几天，被告在琸玥公司找到原告，以资金周转为由向原告借款150000元，双方没有签订借条，也没有约定还款时间和利息，被告称很快会归还，但一直未归还。原告提交了兴业银行流水明细，显示2019年8月27日其向被告关文聪账户（622×××××××********，兴业银行东莞寮步支行）转账150000元，同时流水还显示同日，关文聪的上述账户向其转账3000元，备注为“支付刘翠虹本田URV中介费”。原告还提交《律师函》（发送给关文聪，催讨150000元借款）及EMS邮件查询结果（结果为退回妥投）。被告关文聪辩称，第一，原告是琸玥公司的员工，任业务员，被告是该公司的股东及法人，琸玥公司在日常运营中用的账户是被告的个人账户还有另案的谭仲波的账户以及监事王振辉的账户，这三个个人账户名为个人，实际都是公司财务控制，并无用于个人收支。原告作为公司的员工是清楚这些运作过程的；第二，这笔款项是原告向琸玥公司的投资款，原告作为业务员是有提成的，在这个交易过程中公司的资金不够，而原告基于对琸玥公司的信任，以及为了能促成交易获得相应的提成，所以就将案涉款项汇入琸玥公司所掌控的被告名下的账户。第三，琸玥公司是从事汽车销售的，被告是挂名的法定代表人，但实际控制人是谭仲波等人。被告认为，应该由琸玥公司对该笔款项承担相关责任，不应该由被告承担。被告提交了以下证据：（一）情况说明及企业信用信息公示报告。情况说明是2020年11月5日出具，加盖琸玥公司公章且有关文聪签名，内容为：该案所涉关文聪名下银行账户622×××××××********实际一直由我公司使用，关文聪从未使用过该账户。该账户中交易所涉权利及责任由我公司享有及承担，与关文聪无关。案涉款项是刘惠康向我司投资的行为，且刘惠康原为公司员工，其清楚该款项属投资款性质。企业信用信息公示报告显示琸玥公司2019年1月2日成立，是自然人独资公司，关文聪是自然人股东，王振辉是监事。（二）关文聪银行账户流水明细，显示了2019年1月至2020年9月期间的明细，被告主张该流水可以反映该账户是用于琸玥公司的日常收支。其中可以看到2019年8月27日收入刘惠康150000元、案外人袁伟超100000元，账户余额为327813.58元，并于当天向刘惠康转账3000元、向王振辉账户转账320000元。另该账户于2019年4月25日向刘惠康本案账户汇入106250元，并备注“归还投资款及利息”；2019年5月29日向刘惠康本案账户汇款2132元，备注为“报销汇天源广告材料费”；2019年5月-10月、12月向刘惠康本案账户多次汇款，备注为“退回***保险佣金”（***代表不同的姓名）；2019年6月6日向刘惠康本案账户汇款330元，备注为“报销新盈科车顶牌展板3个”；2019年6月26日向刘惠康本案账户汇款1088.48元，备注为“退回邓文琳、卢桂添保险返点”；2019年7月29日向刘惠康本案账户汇款2000元，备注为“报销刘翠虹本田URV精品费及拖车运费”；2019年9月11日，刘惠康汇入1000元，备注为“852QN交强险”；该账户还有联谊球赛餐费及应酬餐费、揭阳出差费用、揭阳办公室用篮球两个、4台车GPS费用、退订金、支付租金、管理费、水电费、年度律师顾问费、归还股东投资款等等名目款项，并无明显的个人生活消费情况。原告对账户流水的真实性合法性予以确认，但认为该账户流水不能证明账户不是被告关文聪个人使用，且账户交易中存在与琸玥公司之间的账目往来，但其并未对于账户反映的被告向原告退回的106250元“归还投资款及利息”以及有通过该账户收取被告的款项进行说明。另查明，原告刘惠康向本院提起诉讼，案号为（2020）粤1972民初10526号案（以下简称10526号案件），该案被告为谭仲波，刘惠康主张谭仲波归还借款本金1300000元。谭仲波向本院提交了劳动合同、仲裁申请书、集体劳动争议员工推举代表书，本案予以调取，其中仲裁申请书中是包括原告在内的10人向琸玥公司及案外人东莞市博粤贸易有限公司提起劳动争议仲裁，请求事项中原告的诉请列明了2020年1月至5月工资以及借资款1450000元，还有另外8个人亦有借资款主张（包括袁伟超100000元），但借资款一栏全部划掉。事实和理由处有“入职后公司正常运作，过一段时间后，由于公司扩展，公司便向员工借资…”等内容，申请人处有“刘惠康”字样签名。原告对上述证据的真实性予以确认，但主张原告向被告催收借款无果后，觉得被告的公司应该有钱偿还借款，便想借着劳动仲裁的途经一并讨要关文聪的借款，后经劳动仲裁的工作人员解释要通过法院途经起诉追讨，原告便划去了申请书上的相关内容。又查明，被告要求追加琸玥公司为被告参加诉讼，原告明确表示案涉款项是其与被告之间的借贷关系，与琸玥公司无关，不同意追加，本院以（2020）粤1972民初10735号之一民事裁定书裁定驳回被告关文聪追加被告的申请。再查明，原告向本院提起财产保全申请，本院以（2020）粤1972民初10735号民事裁定书裁定冻结被告存款150000元或查封、扣押其相应价值的财产，并予以实施。本院认为，原告主张与被告是借贷关系，被告尚欠其款项未还，因此本案为民间借贷纠纷，本院应在民间借款关系下审理。根据双方诉辩的意见，本案的主要争议焦点是案件款项150000元是否为原告向被告出借的款项。本院具体分析如下：一、原告向被告名下账户转账150000元，有银行转账流水明细予以佐证，本院对该转账真实性予以确认。二、关于150000元款项的性质，原告称在转账前几天，被告以资金周转为由向其提出借款的请求，但双方未约定利息、还款时间，其向被告邮寄律师函，但函件退件，原告并未有证据证明其向被告催讨过款项并得到被告的认可，且未有证据证明其与被告达成了借款的合意。三、被告关文聪主张原告汇款账户实际是由琸玥公司使用，根据被告提交的案涉账户流水信息可以看出，该账户与原告之间产生多笔交易往来，原告的保险佣金退回、报销部分费用均是该账户向原告汇款，且2019年4月25日向原告汇款106250元并备注为“归还投资款及利息”，且该账户还有大量其他人员的佣金、报销等等名目费用，可以反映出该账户确实有为琸玥公司进行款项支出和收入。原告对其收到的106250元及该账户向其转账的其他款项并未予以合理说明。四、10526号案件中谭仲波提交的仲裁申请书中可以反映原告曾向琸玥公司主张过本案的150000元（1450000元-1300000元）。五、被告提交的琸玥公司的情况说明确认案涉被告的账户一直由琸玥公司使用，案涉刘惠康的款项是投资至琸玥公司的款项。综上所述，本院认为，原告仅凭转账凭证主张被告尚欠借款150000元，但其陈述的事实经过不足以证明与被告存在借款关系，被告提交的账户流水使用情况以及琸玥公司出具的情况说明可以反映案涉款项实际并非被告关文聪本人使用，且原告曾投入过投资款，通过被告账户返还并支付了投资款的利息。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（2020年第二次修正）》第十六条规定，在被告提供证据证明后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任，但原告并未有证据进一步证明与被告之间达成了借款的合意，应承担举证不能的后果。因此，对于原告诉请要求被告返还借款并支付利息的主张，本院不予支持。判决法律依据上述援引法律法规以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定判决内容驳回原告刘惠康的全部诉讼请求。本案受理费1650元、保全费1270元，共计2920元（原告已预交），由原告刘惠康负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  单晓丽二〇二一年一月二十二日书记员  李敏仪罗戍娜强制执行风险提示生效法律文书必须主动及时履行。义务人不履行生效法律文书确定的义务，进入强制执行程序后，可能会面临以下法律风险：一、信用惩戒1.案件一旦进入执行程序，被执行人的信息将在中国执行信息公开网公开，融资信贷将会受到限制。2.被列入失信被执行人名单，影响个人征信。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。3.不履行法律文书确定义务的信息被法院通过报纸、广播、电视、互联网等媒体公布。二、损失扩大1.加倍支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金。2.承担执行过程中发生的执行费、评估费、拍卖辅助费等费用。三、强制措施1.限制高消费。限制乘坐飞机高铁等交通工具、购买不动产、车辆、旅游、子女就读高收费私立学校等。2.财产将被采取查封、冻结、扣押、划拨、拍卖等措施。3.拒不履行或妨害执行的，可能会被罚款、拘留、限制出境。构成犯罪的，还将承担刑事责任。