广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初2383号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人向兴进，男，1986年7月13日出生于湖南省辰溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辰溪县（以上均为自报）。因本案于2020年6月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人肖建辉，广东拓业律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）Z300号起诉书指控被告人向兴进犯敲诈勒索罪，于2020年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王亚军出庭支持公诉，被告人向兴进及其辩护人肖建辉到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2020年6月11日晚9时许，被告人向兴进和李某2、杨某、“小亮”（均另案处理）来到被害人李某位于中山市的士多店打麻将。过程中，被告人向兴进因怀疑有人出千导致自己输钱，便要挟提供场地的被害人李某赔偿其输掉的人民币12000元，遭到拒绝后，便以伤害被害人家人、让其无法继续经营店铺相威胁，并拿走5包芙蓉王香烟。当晚11时许，被害人李某迫于无奈向被告人其微信转账人民币1000元。次日晚上7时许，被告人向兴进与李某2、杨某再次来到士多店，要被害人向其微信转账人民币4000元。随后，公安人员赶到现场将被告人向兴进抓获。破案后，香烟、赃款均已缴回，暂未发还被害人。公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某、姚某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押笔录及清单、扣押物品照片、缴赃经过、现场勘验笔录、现场方位示意图及照片、微信聊天及转账记录、证人李某2、杨某、何某、余某的证言及辨认笔录、被告人向兴进的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人向兴进无视国家法律，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人向兴进辩解2020年6月11日其没有威胁被害人李某让其拿钱，次日再到现场是李某叫其收钱，请求对其判处缓刑。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人向兴进系初犯、有坦白情节、有赔偿被害人损失的意愿，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年6月11日晚9时许，被告人向兴进和李某2、杨某、“小亮”（均另案处理）来到被害人李某、姚某夫妇位于中山市的士多店打麻将。过程中，被告人向兴进因怀疑有人出千导致自己输钱，便要挟提供场地的被害人李某夫妇赔偿其输掉的人民币12000元，遭到拒绝后，又以伤害被害人家人、让其无法继续经营店铺相威胁，并拿走5包芙蓉王香烟。当晚11时许，被害人李某迫于无奈向被告人向兴进其微信转账人民币1000元。次日晚上7时许，被告人向兴进与李某2、杨某再次来到士多店，要被害人李某夫妇向其微信转账人民币4000元。随后，公安人员赶到现场将被告人向兴进抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1.被害人李某的陈述及辨认笔录证实，2020年6月11日18时许，有一名男子微信让我帮他约一名男子和一名女子过来我们店铺打麻将。该男子的微信是我女儿推送给我的，我不知道他叫什么名字，只知道他是光头，印象中他来过我这里打麻将三次。19时40分许，一名光头男子和一名穿黑色衣服的男子来到我们店铺，之后又让我们联系他们说的这一男一女。约10分钟后，这一男一女过来，我就带他们上楼到509房打麻将。21时30分许，这一男一女先下楼来到店铺，在买烟的时候说他们打牌有问题，不跟他们打，然后就离开了。过了五分钟，光头男子叫我上去509房，说红中被之前打牌的一男一女做了记号。后来他们跟着我一起下来店铺。光头男子说三次在我们店铺共输了12000元。我说你们打牌我们也不在现场，不知道你怎样输了12000元，就算是之前打牌的一男一女“搞鬼”，你们为什么不去找他们，反而找我们要钱。对方说我们提供场地，让我们负责他输了的12000元，还说如果今天不把他输的钱赔给他，他就不走，就要搞我女儿、杀我全家，反正他光棍一条。接着该光头男子的同伙（黑色衣服男子）问我们到底给不给钱，不给钱他们就把店铺砸掉，还说我老公现在不说话，就让他永远不能说话。我说大家都是老乡，我现在牙痛，让他们明天过来处理这件事。光头男子说“不干”，在我们店铺买了一包槟榔（已付款），又拿走五包25元的芙蓉王香烟和四瓶2元的怡宝纯净水（均未付款），还说不把他输的钱拿回来，就天天过来店铺闹事，让我们店铺开不了。光头的两名同伙在旁边说光头喝酒后把事情闹大，到了无法控制的地步，让我们今天晚上就把事情处理好。23时许，光头男子说要3000元，我老公就和穿黑色衣服的男子说只有1000元。对方就说我们没有诚意。我们一直和对方说好话，说我老公微信上确实只有1000元，我老公还承认光头男子输了多少钱，明天就补给他。最后光头男子才同意我老公的说法，并拿出计算器来计算说他这几天一共输了6100元，接着他拿出二维码，我老公用我的手机支付对方1000元。之后我老公承诺去借钱，让他们明天再来，他们就离开了。第二天19时许，有两名男子先过来我们店铺。我老公说光头过来才转钱，然后他们中的一人打电话给光头，五分钟之后，光头过来。他问我们事情怎么解决，我老公说当破财消灾。光头拿出二维码，我老公用我的手机向对方转账2000元、1000元，之后又用他自己的手机向对方转账1000元。收完钱他们准备走的时候，公安人员到场将他们三人抓获。其辨认出被告人向兴进是对其实施恐吓并勒索钱财的男子，李某2是叫其转钱给向兴进的男子，杨某是和向兴进、李某2在现场但没有说话的男子，指认了微信聊天及转账记录截图。2.被害人姚某的陈述及辨认笔录证实，2020年6月11日18时许，我在中山市某士多店工作，光头男子在微信上让我老婆帮他约一名男子和一名女子过来打麻将。19时40分许，光头和一名穿黑色衣服的男子来到我店铺，又让我老婆联系他们说的一男一女过来打麻将。约10分钟后，这两个人就过来了。我老婆带他们到楼上509房打麻将。21时30分许，这一男一女先下楼来到店铺，在买烟的时候跟我说他们打牌有问题，不跟他们打了，之后就离开了。过了五分钟的样子，光头男子叫我老婆上楼，说麻将的红中被之前打牌的一男一女做了记号，然后他们就跟我老婆一起下来我店铺。光头男子说他三次在我店铺输了12000元，我老婆就说你们打牌我们也不在场，不知道你怎么输了12000元，而且如果打麻将的这一男一女“搞鬼”，你们为什么不去找他们，反而来找我们要钱。他们就说我们提供场地，要我们负责他输掉的12000元。光头男子还说如果今天不给钱，他就不走了，还要杀我全家、搞我女儿，并说他自己光棍一条。他的同伙（身穿黑色衣服的男子）问我们到底给不给钱，不给就把店铺砸了。光头男子说砸店铺不是他的本意，他是做大事的，搞事就要搞大。我当时在一旁看着对方跟我老婆说。黑色衣服男子用手指着我，说我不是男人，现在不说话，就让我永远不能说话。我老婆跟他们说，现在她牙痛，大家也都是老乡，让他们明天再来处理这件事，光头男子就说“不干”。接着光头男子就在我店铺付了25元买了一包槟榔，又直接拿走了5包25元的芙蓉王香烟和4瓶2元的怡宝纯净水。光头男子说不把他输掉的钱拿回来，就天天过来我店铺闹事，让我开不了店。光头的那两名同伙还说光头喝酒后，把事情闹大，到无法控制的地步，让我们今天晚上就把事情处理好。23时许，我看我老婆牙痛的不行。光头男子说要3000元，我跟黑衣男子说现在只有1000元。对方说我们没有诚意。我一直跟黑衣男子说话，说微信就只有1000元，后来我承认光头男子输掉多少钱明天就补给他。最后光头男子就拿出手机计算器，算出他一共输了6100元，接着拿出二维码，我通过我老婆的手机支付给对方1000元，并让他们明天过来要，我们去借钱，他们就离开了。第二天19时许，有两名男子先过来我店铺要钱，我说光头来才转钱。其中一名男子就打电话给光头，不久光头就过来了。光头问我怎么解决，我就说既然事情已经发生，就当破财消灾。光头拿出二维码，我用我老婆的手机转给他2000元、1000元，之后用自己的手机转给他1000元。转账之后，就有公安人员到场将他们抓获了。其辨认出被告人向兴进是恐吓勒索其钱财的“光头”、李某2是在店铺参与恐吓其的男子，杨某是跟向兴进坐在其店铺的男子，指认了转账记录截图。3.中山市公安局东升分局利生派出所出具的抓获经过证实，公安人员于2020年6月12日19时许在中山市将被告人向兴进抓获归案。4.现场勘验笔录、现场方位示意图及照片证实，案发现场位于中山市。5.搜查笔录、扣押笔录及清单、扣押物品照片、缴赃经过证实，公安人员从被告人向兴进处缴获并扣押OPPO牌R11手机1部，麻将“红中”6张（4绿2红）、硬盒芙蓉王牌香烟5盒。6.提取笔录及微信聊天、转账记录证实，2020年6月11日20时24分许，“小亮”和杨某说“碰到杀猪的了”，杨某回复说“怕不会吧，我上来了”，之后又说“是这个麻将机有问题”。同年6月11日，被告人向兴进问李某2“明天下午还来么？”并建议李“你现在要等她叫你，然后你还要给他说不来了，这样好点，这样搞一两次，不然天天去不好”。6月11日23是29分许，李某向被告人向兴进微信转账1000元，6月12日19时许，李某向向兴进微信转账2000元、1000元，姚某向向兴进微信转账1000元。同年6月12日12时42分许，被告人向兴进向“亮别”（“小亮”）转账500元。7.证人李某2的证言及辨认笔录证实，2020年6月11日17时许，中山市的一间士多店老板娘通过微信约晚上7时40分到她的士多店打麻将。我和“郭盖”去到之后，老板娘说我来晚了没有位置，然后我就和“郭盖”走了，准备回古镇镇海洲。我们走到半路，“橡皮筋”（后来知道真名叫向兴进）打电话给“郭盖”，说他在老板娘的士多店有人打假牌，叫我们回去一下。我们回到士多店附近朋友的商店，“郭盖”下车后去了老板娘的士多店楼上。二十多分钟后，“橡皮筋”（又说是郭盖）打电话给我，说他已经找到出千的证据了，叫我过去一下。我来到士多店，见“橡皮筋”、“郭盖”、老板娘、老板和一个叫“亮哥”的男子在那里，“亮哥”是跟“橡皮筋”一起打麻将的朋友。“橡皮筋”说他发现麻将做了记号，那两个人和老板合伙出老千，叫老板娘把跟他们一起打麻将的人叫回来，如果找不回来他输掉的钱就要老板娘负责，说那两个人是老板娘叫过来的。我也在旁边劝老板娘。老板娘一直打电话给别人，但那两个跟“橡皮筋”他们一起打麻将的人一直没有回来。“橡皮筋”就说那两个人跟老板娘是一伙的，一起骗他的钱，又说他在店里输了12000元就要老板娘赔12000元，如果不赔，就搞死老板娘全家，还要搞她的女儿，反正他就单身一人。我听后就对老板娘说，他的头脑有点问题，劝老板娘最好把跟他们一起打麻将的那两个人找回来，然后让他们自己处理。老板也没有表态，老板娘就说明天会给他一个交代。“橡皮筋”就说，明天你走了怎么办？然后叫老板娘先给3000元。老板娘说没有那么多钱，“橡皮筋”就一直不愿意走。我见状就和“橡皮筋”说你在这里睡吧，我不管你了。老板娘说这样不行，我当时就用手拍了一下士多店的冰柜，说他把钱都输在这里了，吃饭都没有钱，你这个老板也是个男人，站在这里一声不吭，却让你牙痛的老婆出来说话。之后我就先回到朋友的商店，后来见“橡皮筋”一直没有回来，我又回去士多店，“橡皮筋”收了老板娘的1000元就走了。第二天19时许，我叫“郭盖”从古镇驾车送我和“橡皮筋”来到同茂朋友的商店，我上厕所出来后没有见到“橡皮筋”。因为“橡皮筋”说要到士多店搞事，我和“郭盖”以为他去了老板娘的士多店，就一起过去了。在士多店没有见到“橡皮筋”，只有老板和老板娘在。老板娘问为何“橡皮筋”没有一起来，要他本人来才赔偿给他。之后我把“橡皮筋”叫过来了。“橡皮筋”来了之后就和老板娘商谈，不久就有公安人员过来将我们三人抓获。我以前也在那里打过两次麻将，一次输一次赢，但是没有发现麻将有问题。我事后听向兴进说6月11日晚上店老板转给他1000元，而且他还在店内拿了香烟没有给钱。当天晚上向兴进拿了从楼上带下来的麻将给我看，麻将牌外露的位置有做记号，但我不确定麻将是不是向兴进从楼上拿下来的，更不清楚这些麻将是不是向拿过去麻将台的，因为我都没有亲眼见到。其辨认出被告人向兴进是在士多店打麻将输了钱并问老板娘要钱的“光头”，辨认出杨某是“郭盖”，指认了案发现场士多店及微信聊天记录截图。8.证人杨某的证言及辨认笔录证实，2020年6月10日，我到“光头”（后来知道他叫向兴进）打麻将的某便利店找他，当时他正在打麻将，之后他让位置给我，我赢了几百块钱。第二天19时许我再次去到该便利店，不久李某2也过来了，但是我没有打上麻将就离开了。约半个小时后，“光头”打电话叫我过去，并让位置叫我帮他打麻将。我打了一局，就说牌太烂，让他自己打，“光头”就说麻将可能有问题，对方出老千、搞鬼，又将红中拿起来给我看，我见在牌的外端有做记号的痕迹。在场打麻将的一男一女就将麻将推开说不打了，然后就离开了。“光头”于是打电话让老板娘把人找回来。因为老板娘一直没有把人找回来，“光头”、李某2和我三个人就去找老板娘理论，说在老板娘这里打麻将出了台费，现在出这个事情要老板娘负责。“光头”说他输了12000元，让老板娘还给他。老板娘一开始拒绝，不肯赔钱，“光头”就说那就这样耗着，反正自己有的是时间，要守在店里面，等她把事情解决好，还说等她女儿回来要搞她女儿。期间李某2拍打了老板娘便利店门口的冰箱，说那个人跟老板娘是一伙的，今天这个事老板娘一定要负责，让老板娘把钱退给我们就行了，还说要不就把店给砸了。“光头”则接着说，砸是不可能砸的，毕竟才几千万把块钱，砸人家店干嘛呢，不砸的话还能守着她，跟她耗着。他们这样一直谈着，后来老板娘就同意支付他们1000元，并且答应第二天给一个交代，他们收钱之后才离开。到了今天，我以为“光头”在现场，就和李某2过来了。李某2问老板娘昨天的事怎么个交代法，又说了一些让老板娘赔钱的话，但是老板娘要求“光头”过去之后才说，于是我们就通知“光头”过来。“光头”过来之后问老板娘昨天这个事怎么个交代法，老板娘就微信转账给他4000元。之后公安人员就将我们抓获了。我全程都都没有说话。其辨认出被告人向兴进是“光头”，辨认出李某2，指认了案发现场便利店。9.证人何某的证言及辨认笔录证实，2020年6月11日18时许，某士多店老板娘电话叫我过去打麻将，在那里我看到四名男子在现场，老板娘安排我们到楼上509房打麻将。开始打麻将时，戴帽子的男子打电话叫了楼下的一名男子上来。我们打了两三局，从楼下上来的男子就替换下打麻将中的一人，打了两三局又换人。其中另一打麻将的男子就说这样轮换就不打了，对方说不打就不打，然后我就和那个说不打了的男子一起离开房间，我直接回家了，但是另外三名男子并没有离开。我离开后，老板娘微信与我沟通，称对方男子说麻将有问题，要她赔钱了事。她问我是否知道，我说我不清楚。我之前也过去几次那里打麻将，但是并没有发现麻将的红中有问题。案发当天我赢了360元。其辨认出被告人向兴进是案发当天戴帽子和她打麻将的男子。10.证人徐某的证言及辨认笔录证实，2020年6月11日19时许，中山市某店老板娘微信叫我过去打麻将，我来到士多店后，老板娘叫我和陌生的二男一女到楼上509房打麻将。我们开始打麻将时又上来一个男子，打了两三局后，该男子轮换戴帽子的男子，又打两三局，站在旁边的男子又轮换另一男子。我见这种情况就说，这样打我就不打了。对方说不打就不打，然后我和那名女子就离开了，但是那三名男子并没有离开。我来到楼下的时候，老板娘问我为何这么快就不打了，我说上面的人打两下就换人，我就不打了。我之前和上述三名男子中的一人打过一次麻将，其他两人是第一次见。当天我输200元，当场也没有人提出有人打麻将出老千的问题。其辨认出被告人向兴进是上述戴帽子与其打麻将的男子。11.被告人向兴进在侦查阶段的供述及辨认笔录证实，我从2020年6月9日开始到中山市某便利店打麻将，至6月11日19时，一共四次，每次都输钱，其中最后一次我和朋友“小亮”一起去的，我输了900元，“小亮”输了500元。当天打麻将的时候，“小亮”发现麻将里面的红中有记号，而且便利店老板娘叫过来打麻将的人一直赢钱，“小亮”就对跟我们打麻将的那个老头说，“你这么老了眼神还这么好啊”，老头听了就说不打了，然后就走了。之后我们把老板娘叫上来，问她这个麻将做了记号，要怎么搞？我要求老板娘将跟我们一起打麻将的一男一女叫回来，但是老板娘没能把他们叫回来，我就要求老板娘把我输的5000元退给我，我还说如果不退，等她女儿回来要搞她女儿和她全家，我说我30多岁了还没有结婚，要死大家一起死。期间，我从老板娘的店铺拿了5包芙蓉王香烟，没有给钱。当时李某2和“锅盖”、“小亮”也在场，但是“锅盖”全程没有说话。李某2让老板娘退还我一二千元，让其老公也表个态，“小亮”也叫老板娘退钱给我，跟老板娘说我脾气不好，不赔钱的话出什么事情她会后悔的，对大家都不好。老板娘听了之后就转了1000元给我，还让我们先回去，明天把另外两个人约过来，给我一个交代。随后我将其中的500元转给了“小亮”。第二天19时许，李某2打电话说老板娘今晚要把我剩下的4000元还给我，于是我过去便利店通过微信收了老板娘转给我的4000元，之后就被公安人员抓获了。我在第二次去老板娘那里打麻将的时候就发现麻将机有问题，后来我在微信中将这个情况告诉了李某2，之后又在第四次过去打麻将的时候约上“小亮”一起去。6月11日晚上那一次，李某2和“锅盖”是老板娘叫过去的，他们来的晚，我和“小亮”已经开始和那一男一女打麻将，他俩没有位置就离开了。其辨认出参与帮其找士多店老板要钱的李某2，辨认出杨某是“锅盖”，指认了案发现场士多店、微信聊天和转账记录。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人向兴进无视国家法律，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。对被告人向兴进辩解2020年6月11日其没有威胁被害人李某让其拿钱，次日再到现场是李某叫其收钱的意见，经查，被害人李某、姚某的陈述均证实被告人向兴进以怀疑在李提供的场地打麻将被人出老千输钱为由，威胁对李某及其家人以及店铺经营不利，要求被害人李某夫妇赔偿其所谓的损失，后分两次收取微信转账共计5000元；有证人李某2、杨某的证言及微信转账记录予以印证，且被告人向兴进在侦查阶段亦供认威胁对被害人李某及其家人以及其经营的店铺不利，要求李某夫妇赔偿其损失，后收取被害人支付的5000元。以上证据相互印证，足以证实被告人向兴进为非法取得被害人李某夫妇财产，以对被害人李某及其家人以及其经营的店铺不利相要挟，迫使被害人李某夫妇向被告人向兴进转账支付5000元的事实，对被告人向兴进应以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人向兴进的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被告人向兴进有坦白情节、有赔偿被害人损失的意愿的意见，经查，被告人向兴进当庭否认以威胁对被害人李某及其家人不利的方式索要钱财，避重就轻，不应认定为具有坦白情节，且被告人向兴进并未赔偿被害人损失，故对辩护人的该辩护意见，本院亦不予采纳。另，根据被告人向兴进的犯罪情节及悔罪表现，其不符合适用缓刑的法律规定，故对被告人向兴进请求对其宣告缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人向兴进犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人向兴进犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2021年2月11日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获的被告人向兴进OPPO牌R11型手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人向兴进退赔被害人李某人民币4000元、退赔被害人姚某人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘叶青人民陪审员  程欣欣人民陪审员  李艳华二〇二〇年十二月三十一日书 记 员  梁慧贤卢筠贤