湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0203刑初11号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人邱某，男，1991年9月3日出生，汉族，中专文化，户籍地广东省湛江市吴川市。现因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年11月6日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年12月3日被执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人李怡忆，广东济方律师事务所律师。被告人万某，男，1994年8月19日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省湛江市吴川市。现因涉嫌犯帮助网络信息犯罪活动罪，于2020年11月6日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，于2020年12月3日被执行逮捕。现羁押于株洲市第一看守所。辩护人李笑，湖南御辩律师事务所律师。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检一部刑诉[2020]414号起诉书指控被告人邱某、万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成由审判员李朝龙担任审判长，人民陪审员胡菊香、董敏参加的合议庭，公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员龙恋娇出庭支持公诉，被告人邱某及其辩护人李怡忆、万某及其辩护人李笑均到庭参加诉讼。现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：2020年5月初的一天，被告人邱某受卢某某（谐音，具体情况不详）邀约，提供自己名下的招商银行卡（卡号为6214********）及支付宝账号150********给卢某某，并协助将转到自己卡上的钱，按照卢某某的指示，分批次转给不同的人，以完成对资金的转移。由此，卢某某按转款1万元得80元的标准支付给被告人邱某提成。不久之后，被告人邱某联系了邱某明（其哥哥，具体情况不详）以及被告人万某，安排两人按照之前的操作模式帮助卢某某转款，并负责支付给被告人万某提成标准为转款1万元得25元。为进行此项工作，被告人万某提供了自己的浙江网商银行（卡号为6666********）和支付宝账号187********。为了更加隐蔽，同时也使用了并不知情的万州的支付宝账号1341********和其妻子姚某某的支付宝账号1821********进行转款。2020年6月10日-17日，被害人郑某被网络诈骗，从其中国建设银行、中国银行、中国农业银行、平安银行等账户中，分多笔转出300余万元，其中部分款项由邱某、万某进行了转移，具体情况如下：（一）共有181.0496万元直接从郑某账户转至边雪杰广西农村信用社卡（卡号为：6231********）的账户（以下简称广信卡），后又进行了转移，其中：1.42.9795万元到了邱某的招商银行卡上，再由接到通知的邱某将这些钱转至自己的支付宝上，后再进行了转移；2.30.9万元到了万某的浙江网商银行卡上，再由接到通知的万某将这些钱转进行了转移，其中：(1)2.5万元转给了其所持有的万州的支付宝，再由万州的支付宝转到了农银汇理基金有限公司；(2)3.4万元转到了其所持有的姚某某的支付宝，再由姚某某的支付宝转至名叫李某某的账户；(3)20万元转至邱某明的账户；(4)3万元转至邱某的账户，邱某再进行了转移；(5)2万元转至了林日炎的账户。（二）共有79.99986万元直接从郑某账户到万某的浙江网商银行（卡号尾数为2314）的账户后，再由接到通知的万某将这些钱分多笔分别进行了转移，其中39.9994万元转至了邱某明的账户，39.9992万元转至了林日炎的账户。综上，被告人万某为他人转移支付结算共计110.8986万元、被告人邱某为他人转移支付结算共计156.8781万元（含万某转移支付结算金额）。2020年11月6日，公安机关在广东省深圳市龙岗区××花园××村道××巷××号××房将被告人邱某抓获；在广东省深圳市龙岗区××街道××栋××号将被告人万某抓获。到案后，两被告人均能如实供述自己的犯罪事实。诉讼过程中，被告人邱某退缴违法所得8000元，万某退缴违法所得3000元。公诉机关认为邱某、万某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并当庭调整量刑建议，建议对邱某判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；建议对万某判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。邱某、万某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有人口信息、抓获经过、破案经过、银行流水、办案说明、阿里巴巴集团提供的支付宝明细、浙江网商银行提供的明细、现金交款单、被害人郑某的陈述、被告人邱某、万某的供述与辩解、光盘三张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邱某纠集被告人万某，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。株洲市芦淞区人民检察院指控邱某、万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名成立。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，邱某、万某均起主要作用，均是主犯，依法均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。邱某、万某到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法均可以从轻处罚。邱某、万某在诉讼过程中积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。对辩护人李怡忆、李笑分别提出的被告人邱某、万某具有初犯、偶犯、认罪认罚、积极退赃等量刑情节的辩护意见，与本院查明的事实相符，依法予以采纳。对辩护人李怡忆、李笑分别提出的被告人邱某、万某是从犯的辩护意见，经查，在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，邱某、万某均起主要作用，受他人教唆而实施上述犯罪行为的事实并不影响对二被告人主犯的认定，故对二辩护人的该项辩护意见不予采纳。综上，根据被告人邱某、万某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2025年9月5日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人万某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月6日起至2025年5月5日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李朝龙人民陪审员  胡菊香人民陪审员  董 敏二〇二一年一月二十七日书 记 员  陈 培附判决书引用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审理的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。