陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书 （2020）陕0404刑初290号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人赵洋洋，男，汉族，初中文化程度，无业。曾因犯盗窃罪于2012年1月18日被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，2012年5月29日刑满释放；曾因犯盗窃罪于2013年9月10日被陕西省永寿县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，2014年4月23日刑满释放；曾因盗窃于2017年10月16日被西安市公安局莲湖分局行政拘留七日；曾因盗窃于2018年9月19日被西安市公安局未央分局行政拘留十三日；曾因犯盗窃罪于2018年12月12日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2019年4月18日刑满释放。因本案于2020年3月25日被公安机关工作人员抓获，同年3月27日被陕西省西咸新区公安局空港新城分局指定居所监视居住，同年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省西咸新区公安局空港新城分局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。被告人杨志新，男，汉族，中专文化程度，无业。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月16日被咸阳市渭城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金9000元。因本案于2020年3月25日被公安机关工作人员抓获，同年3月27日被陕西省西咸新区公安局空港新城分局指定居所监视居住，同年4月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被陕西省西咸新区公安局空港新城分局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。被告人任万青，男，汉族，中专文化程度，无业。因本案于2020年3月31日被公安机关工作人员抓获，同年4月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被陕西省西咸新区公安局空港新城分局取保候审。2020年11月4日被我院重新办理取保候审手续。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）117号起诉书指控被告人赵洋洋犯诈骗罪、被告人杨志新、任万青犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院指派检察官宋成刚、检察官助理杨辽出庭支持公诉，被告人赵洋洋、杨志新、任万青到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，2020年1月开始，被告人赵洋洋惯用诈骗手段，先后在西安市、咸阳市各大劳务市场冒充大型物流企业招工人员，以招募搬运工为名大量招募务工人员，为博取务工人员（被害人）信任，被告人赵洋洋将购买的一次性口罩、反光背心等劳保物品发放给被害人，随后组织众多被害人坐车前往用工企业。在到达用工单位大门口后，被告人赵洋洋谎称公司规定禁止携带手机入内，进而以统一保管手机为由骗取务工人员手机，得手后借口逃离现场。被告人杨志新、任万青明知上述手机是犯罪所得赃物而先后多次予以收购。具体犯罪事实如下：1、2020年1月22日11时许，被告人赵洋洋冒充中国邮政物流的工作人员进行招工，将多名务工人员骗至西安市北郊草滩十二路邮政快递公司门口，以上述方式，骗取被害人王某、王某某等12人手机12部。2、2020年3月18日17时许，被告人赵洋洋冒充菜鸟物流的工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至陕西省西咸新区沣东新城菜鸟物流园区门口后，以上述方式，骗取被害人田某某、李某某等9人手机9部。3、2020年3月21日6时许，被告人赵洋洋冒充比亚迪一厂工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西安市长安区比亚迪工厂门口，以上述方式，骗取被害人牛某某、张某某等18人手机18部。4、2020年3月22日6时许，被告人赵洋洋冒充圆通公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城圆通公司门口，以上述方式，骗取被害人赵某某、张某某等7人手机7部。5、2020年3月23日7时许，被告人赵洋洋冒充韵达公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城韵达公司门口，以上述方式，骗取被害人张某某、赵某某等14人手机14部。6、2020年3月24日13时许，被告人赵洋洋冒充韵达公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城韵达公司门口，以上述方式，骗取被害人王某某、赵某某等9人手机9部。7、2020年3月25日10时许，被告人赵洋洋冒充比亚迪二厂工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西安市长安区比亚迪二厂门口，以上述方式，骗取被害人蒲某某、雒某某等10人手机10部。被告人赵洋洋诈骗7次，诈骗所得手机79部，其中10部手机被现场查缴，1部OPPO手机卖给“老王”。为销赃，2020年3月17日至3月24日期间，被告人赵洋洋先后5次于傍晚时分，微信与被告人杨志新联系，来到杨志新家中进行交易，每次到达后两人将手机卡取出并掰断。通过出售上述手机，被告人赵洋洋共获利16000元左右。被告人杨志新拿到手机后为继续销赃，于2020年3月17日至3月24日期间，将其中成色较好的26部手机带到咸阳市电信大楼十字附近低价倒卖给被告人任万青，被告人任万青明知是来路不明的手机而予以收购。其余成色一般的手机被告人杨志新则先后倒卖给不知姓名的河南人。被告人杨志新共获利24670元。被告人任万青将从被告人杨志新处收购的26部手机中的9部手机以摆摊交易的方式出售给了路人，共获利6000余元（违法所得已主动上缴），剩余17部手机被查缴。2020年5月11日、6月28日，经陕西海朋评估鉴定有限公司对被告人赵洋洋所骗取的手机进行鉴定：77部手机总价值26509元（因部分手机鉴定材料不全未能全部鉴定，实际鉴定62部）；其中鉴定序号11-77号为被告人杨志新从被告人赵洋洋处收购的手机（实际鉴定52部）价值25260元；被告人任万青从被告人杨志新处收购的手机（实际鉴定21部）价值10350元。截止案件起诉时，被告人赵洋洋未退赔被害人经济损失。公诉机关以书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料、电子数据等证据认定，被告人赵洋洋以招工为名多次骗取他人手机，价值26509元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨志新、任万青明知是来路不明的赃物而实施收购，其中被告人杨志新涉案数额25260元，被告人任万青涉案数额10350元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵洋洋、杨志新、任万青具有认罪认罚的处罚情节，建议对被告人赵洋洋判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；建议对被告人杨志新判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；建议对被告人任万青判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人赵洋洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨志新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人任万青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，自2020年1月起，被告人赵洋洋先后在西安市、咸阳市各大劳务市场冒充大型物流企业招工人员，以招募搬运工为名，大量招募务工人员，为取得被招募人员（被害人）的信任，被告人赵洋洋向被招募人员发放了其事先购买的一次性口罩、反光背心等劳保物品，并组织众多被招募人员乘车前往其所述的用工单位。在到达用工单位大门口后，被告人赵洋洋谎称用工单位规定禁止携带手机入内，进而以统一保管手机为由骗取被招募人员手机，得手后借口逃离现场。被告人杨志新、任万青明知上述手机是犯罪所得赃物而先后多次予以收购。具体犯罪事实如下：1、2020年1月22日11时许，被告人赵洋洋冒充中国邮政物流的工作人员进行招工，将多名务工人员骗至西安市北郊草滩十二路邮政快递公司门口，以上述方式，骗取被害人王某某、王某某等12人手机12部。2、2020年3月18日17时许，被告人赵洋洋冒充菜鸟物流的工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至陕西省西咸新区沣东新城菜鸟物流园区门口后，以上述方式，骗取被害人田某某、李某某等9人手机9部。3、2020年3月21日6时许，被告人赵洋洋冒充比亚迪一厂工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西安市长安区比亚迪工厂门口，以上述方式，骗取被害人牛某某、张某某等18人手机18部。4、2020年3月22日6时许，被告人赵洋洋冒充圆通公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城圆通公司门口，以上述方式，骗取被害人赵某某、张某某等7人手机7部。5、2020年3月23日7时许，被告人赵洋洋冒充韵达公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城韵达公司门口，以上述方式，骗取被害人张某某、赵某某等14人手机14部。6、2020年3月24日13时许，被告人赵洋洋冒充韵达公司工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西咸新区空港新城韵达公司门口，以上述方式，骗取被害人王某某、赵某某等9人手机9部。7、2020年3月25日10时许，被告人赵洋洋冒充比亚迪二厂工作人员进行招工，将多名务工人员诱骗至西安市长安区比亚迪二厂门口，以上述方式，骗取被害人蒲某某、雒某某等10人手机10部。被告人赵洋洋共7次，骗取他人手机79部，其中10部手机在被抓获时由公安机关工作人员查缴，1部OPPO手机卖给“老王”。2020年3月17日至3月24日期间，被告人赵洋洋先后5次来到被告人杨志新家中将上述手机出售给被告人杨志新，获利16000余元。被告人杨志新购得上述手机后，于2020年3月17日至3月24日期间，将其中成色较好的26部手机先后6次带至咸阳市电信大楼十字附近低价倒卖给被告人任万青，被告人任万青明知是来路不明的手机而予以收购；成色一般的手机被告人杨志新则先后倒卖给不知姓名的河南人，共获利24670元。被告人任万青将从被告人杨志新处收购的26部手机中的9部手机以摆摊交易的方式出售给了路人，共获利6000余元，剩余17部手机被公安机关查扣。被告人任万青被抓获后主动退缴违法所得6000元。因部分手机鉴定材料不全，陕西海朋评估鉴定有限公司仅对被告人赵洋洋所骗取的62部手机进行了鉴定，经鉴定，价值为26509元；对被告人杨志新从被告人赵洋洋处收购的手机中的52部手机进行了鉴定，经鉴定，价值25260元；对被告人任万青从被告人杨志新处收购的手机中的21部手机进行了鉴定，经鉴定，价值10350元。另查明，被告人赵洋洋曾因犯盗窃罪于2012年1月18日被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，2012年5月29日刑满释放；曾因犯盗窃罪于2013年9月10日被陕西省永寿县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元，2014年4月23日刑满释放；曾因盗窃于2017年10月16日被西安市公安局莲湖分局行政拘留七日；曾因盗窃于2018年9月19日被西安市公安局未央分局行政拘留十三日；曾因犯盗窃罪于2018年12月12日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2019年4月18日刑满释放。被告人杨志新曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年11月16日被咸阳市渭城区人民法院判处拘役四个月，并处罚金9000元。还查明，公安机关已追回涉案手机27部，其中3部已经公安机关发还被害人。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、书证1、公安机关的受案登记表、侦破报告、到案经过、传唤证、传讯通知书。证明该案的发案、侦破及被告人到案经过。2、被告人的户籍信息。证明各被告人具有承担刑事责任的能力。3、调取证据通知书、调取证据清单、报案材料、扣押清单证明材料。4、提取监控视频笔录、截图。5、被告人杨志新、任万青的手机转账记录笔录、截图、任万青提取笔录、赵洋洋、任万青扣押清单。6、赵洋洋指认现场笔录、照片；杨志新指认现场照片。7、价格评估鉴定意见告知笔录；杨志新前科刑事判决书、赵洋洋前科刑事判决书。二、证人证言证人张某某、康某某、翼某某、吉某某、全某某、张某某、贾某某的证言。与查明事实一致，与被告人供述一致。三、被害人陈述被害人张某某、王某某、王某某、王某某、严某某、薛某某石某某、黄某某、付某某、谢某某、陈某某、张某某、清某某、李某某、田某某、李某某、梅某某、杨某某、袁某某、景某某、张某某、王某某、王某某、牛某某、张某某、胡某某、赵某某、刘某某、宋某某、郭某某、滕某某、阮某某、陈某某、熊某某、王某某、赵某某、何某某、王某某、齐某某、王某某、霍某某、赵某某、张某某、吕某某、田某某、赵某某、袁某某，于某某、张某某、赵某某、王某某、崔某某、吕某某、杨某某、马某某、张某某、王某某、张某某、鬲某某、杨某某、白某某、张某某、王某某、赵某某、杜某某、齐某某、王某某、肖某某、张某某、王某某、张某某、弋某某、吴某某、蒲某某、雒某某、郑某某、丁某某、屈某某、弋某某、杨某某、樊某某、万某某、张某某的陈述。与查明事实一致，与被告人供述一致。四、被告人的供述与辩解1、赵洋洋的供述与辩解。与查明事实一致，与被害人陈述一致。2、杨志新的供述与辩解。与查明事实一致，与被害人陈述一致。3、任万青的供述与辩解。与查明事实一致，与被害人陈述一致。五、鉴定意见价格评估鉴定意见书六、辨认笔录被告人互相辨认、被害人辨认被告人赵洋洋的笔录。上述证据客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人赵洋洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，价值26509元，数额较大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，构成诈骗罪；被告人杨志新、任万青明知是犯罪所得而予以多次收购，其中被告人杨志新收购财物价值25260元，被告人任万青收购财物价值10350元，其行为均侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赵洋洋诈骗犯罪，被告人杨志新、任万青掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵洋洋多次实施诈骗，应当从重处罚。被告人赵洋洋曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚,系累犯,应当从重处罚。被告人赵洋洋、杨志新、任万青归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚。被告人杨志新曾因故意犯罪受过刑事处罚，属前科劣迹，可酌情从重处罚。被告人杨志新、任万青多次掩饰、隐瞒犯罪所得，可酌情从重处罚。                                                                                                                                                                                        被告人任万青积极上交违法所得，有悔罪表现且系初犯、偶犯，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。被告人赵洋洋、杨志新被指定居所监视居住期间，依法折抵刑期。被告人赵洋洋因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令退赔。被告人杨志新、任万青违法所得，应当予以追缴，上缴国库。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条、第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，即从2020年3月25日起至2022年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人杨志新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵一日，即从2020年3月25日起至2021年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人任万青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人杨志新违法所得24670元，予以追缴，上缴国库。五、被告人任万青违法所得6000元，予以追缴，上缴国库（已追缴）。六、被告人赵洋洋退赔被害人王某某经济损失1032元，退赔被害人张某某经济损失1098元，退赔被害人李某某经济损失622元，退赔被害人景某某经济损失440元，退赔被害人杨某某经济损失302元，退赔被害人袁某某经济损失373元，退赔被害人张某某经济损失1527元，退赔被害人齐某某经济损失590元，退赔被害人何某某经济损失74元，退赔被害人赵某某经济损失86元，退赔被害人胡某某经济损失149元，退赔被害人刘某某经济损失515元，退赔被害人宋某某经济损失389元，退赔被害人滕某某经济损失601元，退赔被害人阮某某经济损失39元，退赔被害人吕某某经济损失1095元，退赔被害人赵某某经济损失2199元，退赔被害人赵某某经济损失97元，退赔被害人张某某经济损失151元，退赔被害人王某某经济损失691元，退赔被害人崔某某经济损失123元，退赔被害人吕某某经济损失58元，退赔被害人张某某经济损失651元，退赔被害人杜某某经济损失1098元，退赔被害人付某某经济损失637元，退赔被害人黄某某经济损失155元，退赔被害人石某某经济损失108元，退赔被害人薛某某经济损失672元，退赔被害人严某某经济损失91元，退赔被害人王某某经济损失425元，退赔被害人谢某某经济损失846元，退赔被害人陈某某经济损失69元，退赔被害人清某某经济损失201元，退赔被害人张某某经济损失59元，退赔被害人李某某经济损失1195元。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                    审 判  长    刘  岩                                   人民陪审员    孙庆民                                 人民陪审员    翟  萍                                  二0二一年一月二十一日  书 记 员   魏  彤         附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款  被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品或或供犯罪所用本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条  对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条  拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条  指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条  对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。     人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。20200404290197208044141036104041972080405151966040113201610203196604015010199208126961042619920812151511610404016015362720201030  1