江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初870号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人吴海波，男，1993年3月21日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，户籍地在安徽省宿州市灵璧县开发区，住江苏省。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月31日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。辩护人余雯，江苏锐观律师事务所律师。辩护人郑雪梅，江苏锐观律师事务所律师。被告人王宏亮，男，1995年8月2日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，户籍地在安徽省蚌埠市五河县，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月31日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人王泽青，男，1993年4月6日出生于江苏省盐城市，汉族，大专文化，个体经营，户籍地在江苏省盐城市盐都区，住江苏省南京市鼓楼区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月4日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人王智慧，男，1989年4月19日出生于安徽省亳州市，汉族，中专文化，无业，户籍地在安徽省亳州市谯城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月11日被南京市玄武分局刑事拘留，同年4月12日被该分局取保候审。同年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人王庆先，男，1994年3月22日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化，户籍地在安徽省定远县，住江苏省南京市江北新区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月3日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年3月4日被该分局取保候审。同年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人王颖（曾用名王影），女，1987年1月19日出生于江苏省盱眙县，汉族，中专文化，无业，户籍地在江苏省盱眙县，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月31日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。辩护人杨磊，江苏和忠律师事务所律师。被告人刘文皓，男，1998年8月10日出生于江苏省南京市，回族，大专文化，无业，户籍地在江苏省南京市六合区，住南京市江宁区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月25日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。辩护人吕扬，江苏法德东恒（苏州）律师事务所律师。被告人韩晨，女，1994年3月3日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，户籍地在江苏省南京市六合区，住江苏省南京市六合区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月28日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人朱泽坤，男，1998年7月29日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，户籍地在江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月31日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人王子航，男，1997年8月26日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，户籍地在江苏省南京市鼓楼区，住南京市栖霞区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年10月31日被该分局取保候审。2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人潘炜伦，男，1996年6月27日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，户籍地在江苏省南京市秦淮区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月29日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人于金铎，男，1991年3月25日出生于黑龙江省方正县，汉族，中专文化，无业，户籍地在黑龙江方正县，住山东省临沂市兰山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人段辉，男，1985年6月28日出生于安徽省淮北市，汉族，高中文化，户籍地在安徽省淮北市相山区，住江苏省南京市秦淮区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。被告人张雨，女，2000年7月20日出生于安徽省六安市，汉族，中专文化，户籍地在安徽省六安市裕安区，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月21日被南京市公安局玄武分局取保候审，同年10月23日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，同年12月15日经本院决定取保候审。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕595号起诉书指控被告人吴海波、王宏亮、王泽青、王智慧、王庆先、王颖、刘文皓、韩晨、朱泽坤、王子航、潘炜伦、于金铎、段辉、张雨犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员马忠文出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，自2018年至2019年，罗某（已判决）先后经营亿业天成公司、忠山莱恩公司，先后招聘吴海波、王宏亮等二十余人，由业务员以帮助办理贷款为名电话邀约客户上门，业务主管与客户洽谈，虚构能为客户办理贷款，谎称公司与银行合作，且利息低、下款快，骗取客户缴纳办理贷款的手续费，之后公司不为客户办理贷款，由业务副主管等人欺骗、搪塞客户，以此手段骗取被害人交纳的手续费。其中，被告人吴海波担任业务主管，参与骗取4名被害人共计100800元；被告人王泽青担任副经理，参与骗取4名被害人共计92900元；被告人王宏亮担任业务主管，参与骗取4名被害人共计91000元；被告人王智慧担任副主管，参与骗取2名被害人共计52000元；被告人王庆先担任业务员，参与骗取2名被害人共计39000元；被告人王颖担任业务主管，参与骗取2名被害人共计36000元；被告人韩晨担任业务员，参与骗取2名被害人共计36000元；被告人刘文皓担任业务主管，参与骗取2名被害人共计33000元；被告人潘炜伦担任业务员，参与骗取1名被害人30000元；被告人朱泽坤担任业务主管，参与骗取2名被害人共计21900元；被告人王子航担任副主管，参与骗取2名被害人共计21900元；被告人段辉担任业务员，参与骗取1名被害人20000元；被告人于金铎担任公司管理人员，参与骗取1名被害人20000元；被告人张雨担任业务员，参与骗取1名被害人14000元。公诉机关认为，被告人吴海波、王宏亮、王颖、刘文皓、朱泽坤、王泽青、王智慧、王子航、于金铎、王庆先、韩晨、潘炜伦、段辉、张雨的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法判处。被告人吴海波对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人吴海波系自首且是初犯，情节轻微，认罪悔罪态度好，主观恶性不大，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王宏亮对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王泽青对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王智慧对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王庆先对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王颖对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人王颖系初犯偶犯，法律意识淡薄，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘文皓对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对指控的事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人刘文皓系从犯，具有坦白情节，无前科劣迹，主观恶性不深，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人韩晨对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人朱泽坤对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人王子航对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人潘炜伦对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人于金铎对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人段辉对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。被告人张雨对公诉机关指控的事实及定性均不持异议，承认控罪。经审理查明：2018年至2019年，罗某（已判决）先后经营南京亿业天成商务信息咨询有限公司、南京忠山莱恩商务信息咨询有限公司等;在上述公司经营期间，罗某招聘被告人吴海波、王宏亮等多名员工，以能够帮助办理贷款为名，先由业务员电话邀约客户上门，后由业务经理与客户洽谈，谎称公司能够与银行合作，可以为客户办理到贷款，且利息低、下款快等，以此骗取客户缴纳的手续费；在无法为客户办理到贷款，客户要求退还手续费时，再由公司业务副总管等人采取欺骗、搪塞等手段拒不退款。其中，被告人吴海波担任业务主管，参与骗取4名被害人共计人民币10.08万元；被告人王宏亮担任业务主管，参与骗取4名被害人共计人民币9.1万元；被告人王泽青担任副经理，参与骗取4名被害人共计人民币9.29万元；被告人王智慧担任副主管，参与骗取2名被害人共计人民币5.2万元；被告人王庆先担任业务员，参与骗取2名被害人共计人民币3.9万元；被告人王颖担任业务主管，参与骗取2名被害人共计人民币3.6万元；被告人刘文皓担任业务主管，参与骗取2名被害人共计人民币3.3万元；被告人韩晨担任业务员，参与骗取2名被害人共计人民币3.6万元；被告人朱泽坤担任业务主管，参与骗取2名被害人共计人民币2.19万元；被告人王子航担任副主管，参与骗取2名被害人共计人民币2.19万元；被告人潘炜伦担任业务员，参与骗取1名被害人人民币3万元；被告人于金铎担任公司管理人员，参与骗取1名被害人人民币2万元；被告人段辉担任业务员，参与骗取1名被害人人民币2万元；被告人张雨担任业务员，参与骗取1名被害人人民币1.4万元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年5月，被告人吴海波、陈某2（已判决）等人以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人乔某人民币4万元。2.2018年6月，被告人王宏亮、王智慧以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人贺某人民币3.2万元。3.2018年6月，被告人王宏亮、王庆先、王泽青以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人武某人民币2.9万元。4.2018年6月，被告人王宏亮、王庆先、王泽青以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人崔某人民币1万元。5.2018年7月，被告人王宏亮、段辉、王智慧、于金铎以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人巫某人民币2万元。6.2018年7月，被告人王颖、韩晨以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人张某1人民币1.8万元。7.2018年7月，被告人王颖、韩晨以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人张某2人民币1.8万元。8.2018年8月，被告人吴海波、王泽青等人以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人马某人民币4万元。9.2018年9月，被告人朱泽坤、王子航、王泽青等人以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人翟某人民币1.39万元。10.2018年10月，被告人朱泽坤、王子航以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人陈某1人民币0.8万元。11.2018年11月，被告人吴海波等人以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人徒某人民币0.68万元。12.2018年11月，被告人刘文皓、潘炜伦以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人蒋某人民币3万元。13.2019年1月，被告人刘文皓、陈某3（已判决）以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人何某0.3万元。14.2019年1月，被告人吴海波、张雨等人以办理贷款需收取手续费为由，骗得被害人朱某人民币1.4万元。2019年9月24日、2020年2月29日,被告人吴海波、潘炜伦分别经民警电话通知后主动投案；2019年9月23日、9月24日、9月27日、10月29日、11月4日、12月2日、2020年3月3日、3月17日、3月21日、4月11日，被告人王颖、朱泽坤、王子航、刘文皓、王宏亮、韩晨、王泽青、段辉、王庆先、于金铎、张雨、王智慧先后被抓获归案；上述各被告人归案后均如实供述了犯罪事实。在本院审理过程中，被告人吴海波、王宏亮、王泽青、王智慧、王庆先、王颖、刘文皓、韩晨、朱泽坤、王子航、潘炜伦、于金铎、段辉、张雨分别退出赃款人民币3万元、2万元、2万元、1.8万元、1.4万元、1.4万元、1.3万元、1.3万元、1万元、1万元、1.2万元、1万元、1万元、6899元。另查明，另案处理的同案犯罗某、王某、陈某2、陈某3、陈某4、孙某、徐某、袁某已分别退出赃款人民币5万元、3.5901万元、3万元、1万元、2.45万元、2万元、2.5万元、2.5万元。上述事实，各被告人在庭审中均不持异议。本案事实另有户籍资料、抓获经过、收据、转账记录、协议书等书证，证人罗某、陈某2等人的证言，被害人乔某、贺某等人的陈述，各被告人的供述，检查笔录，辨认笔录等证据予以证实，上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人吴海波、王宏亮、王泽青、王智慧、王庆先、王颖、刘文皓、韩晨、朱泽坤、王子航、潘炜伦、于金铎、段辉、张雨虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；其中，被告人吴海波、王宏亮、王泽青诈骗数额巨大，被告人王智慧、王庆先、王颖、刘文皓、韩晨、朱泽坤、王子航、潘炜伦、于金铎、段辉、张雨诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，应予支持。各被告人相互之间或与他人共同实施犯罪行为，系共同犯罪；其中，各被告人在与他人的共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴海波、潘炜伦自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王宏亮、王泽青、王智慧、王庆先、王颖、刘文皓、韩晨、朱泽坤、王子航、于金铎、段辉、张雨到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。各被告人均退出赃款，可酌情从轻处罚。各辩护人提出的与此一致的辩护意见予以采纳。本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第二款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴海波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王泽青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王庆先犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘文皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人韩晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人朱泽坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人王子航犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人潘炜伦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人于金铎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人段辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、各被告人退赔的赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  方 田人民陪审员  李开扬人民陪审员  吴碧莲二〇二一年一月二十九日书 记 员  许梦姣