湖北省鹤峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2828刑初49号公诉机关湖北省鹤峰县人民检察院。被告人向柏村，男，1980年12月2日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，个体工商户，住鹤峰县。因本案，于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。指定辩护人周永和，湖北百兴律师事务所律师。被告人高勇，男，1972年6月23日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，湖南黑金斛酒业有限公司销售人员，住湖南省澧县。因本案，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月15日被执行逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。辩护人艾煜，湖南寻壹律师事务所律师。被告人向梅英，女，1974年9月21日出生于湖北省鹤峰县，公民身份号码422828197409212327，土家族，初中文化，无业，住恩施市政府大院11栋2单元213室。因本案，于2020年1月16日被刑事拘留，同年1月19日被鹤峰县公安局监视居住。指定辩护人邱德平，湖北立鹤律师事务所律师。湖北省鹤峰县人民检察院以鄂鹤检刑诉[2020]51号起诉书指控被告人向柏村、高勇、向梅英犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年1月21日公开开庭审理了本案。鹤峰县人民检察院指派检察员谭旭、检察员助理徐进丽出庭支持公诉，被告人向柏村及其辩护人周永和、被告人高勇及其辩护人艾煜、被告人向梅英及其辩护人邱德平均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经恩施土家族苗族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月1日，王某5等人在湖南省长沙市注册成立崀霞湘溢实业公司，同年9月11日，该公司的会员系统正式运行；2015年9月11日，王某5等人又在湖南省长沙市注册湖南崀霞湘溢健康管理有限公司。2015年9月，王某5等人因涉嫌组织领导传销活动罪被湖南省保靖县公安局刑事拘留；2016年9月23日被取保候审；2016年12月16日被判处有期徒刑，王某5等人不服上诉；2018年4月26日湖南省湘西州中级人民法院维持原判。2017年，王某5等人将湖南崀霞湘溢健康管理有限公司注册地变更为湖南省邵阳市新宁县，企业名称变更为湖南崀霞湘溢健康产业有限公司（以下简称崀霞湘溢）；2017年4月15日，崀霞湘溢建立新的会员系统，名称为自供健康消费系统。该系统的运作模式即崀霞湘溢公司的销售模式为：一是会员从下到上分为普通、VIP、银卡、金卡、一星、二星、三星、明星客户八个等级。一星客户及以上级别的会员可以申请成为服务中心，服务中心可以给新会员分享、激活会员账号。公司规定，参加者花3600元购买一套铁皮石斛产品即可取得会员账号并注册成为公司的VIP客户，除升级为明星客户需要发展三条下线外，其余级别的会员升级时必须发展两条下线，每条下线的业绩需达到规定的会员数。二是VIP客户的两条下线各发展完成一个VIP客户就升级为银卡客户，每天享受0-80元的消费券，最高限额为3万元；银卡客户的两条下线各发展完成10个VIP客户就升级成为金卡客户，每天享受60-160元的消费券，最高限额为8万元；金卡客户的两条下线各发展完成100个VIP客户就升级成为一星客服；一星、二星客服的两条下线、三星客户的三条下线各分别发展一名与自己同级别的客服就分别升级成为二星、三星、明星客户。一星客服及以上级别的会员每天享受100-180元的消费券，最高限额18万元，此外，每天还可享受服务奖，形式为服务券，每日最高限额1万元。三是针对不同的会员级别，公司还设置了相应的奖励制度，形式为送奖励券。高级别会员可以享受其以下级别会员的所有奖励。奖励券分为消费券、服务券、订购券、现金券、实物券和福利券六种。消费券可以提现，提现比例为70%（公司规定提现收取10%的手续费，20%转换为订购券、福利券），银卡客户及以上会员可以享受。服务券也可以提现，提现比例为90%（公司规定收取10%手续费），但只有一星客服及以上级别的会员才能享受。现金券为会员充值现券后公司返回的奖励，现金券可以转换为订购券。订购券由消费券、服务券、现金券、福利券转换所得，用于新会员注册激活。福利券为会员用消费券提现时强制转换所得，可转化为订购券，也可以在公司的商场内购买商品。被告人高勇于2014年进入湖南崀霞实业有限公司做铁皮石斛销售，在王某5等人被立案调查公司停业后，便来到湖南省石门县做茶叶销售，并成立了湖南谦和农业发展有限公司（以下简称谦和农业）。被告人向柏村、向梅英加入该公司并成为会员，后高勇经营的谦和农业负债，无力给向柏村、向梅英兑现相关返现。2016年12月，王某5等人被取保候审之后，重新运行崀霞湘溢，高勇再度进入公司并任职销售总监，分管湖南、湖北市场。为了拓展湖北鹤峰“市场”，高勇给向柏村、向梅英讲解了铁皮石斛的销售模式及公司前景，并给两人分配三个“银卡账户”作价约9万元，以补偿两人做“谦和茶叶”的亏损，向柏村、向梅英欣然接受并愿意一同发展会员。2017年3月，为了更快发展会员，高勇邀请向柏村、向梅英、向某2（在逃）等早一批会员前往湖南进行考察、培训。在充分了解产品及销售模式后，向柏村、向梅英、向某2觉得有利可图，便回到鹤峰迅速发展身边的熟人、朋友参与，同时为了让自己的级别最高化、利益最大化还用自已亲人的身份信息在系统内注册用于“补脚”（指给A、B两个市场发展人员相对较少的市场进行会员补充）。向柏村、向梅英在将自已及亲戚账号按照一定顺序组成层级排列后，高勇又将向某2的账号安放在其之下以此形成层级关系。向柏村、向梅英共同经营的一个最高级别的账号8747488，共同发展会员，共享收益。为了让更多的会员加入，提升自己的会员级别及享受的待遇，向柏村、向梅英、向某2便开始在鹤峰境内宣传铁皮石斛产品的功效及销售模式。并先后发展了罗某1、刘某1、徐某1、向戊秀等一批骨干成员，在骨干会员的进一步宣传及推动下，会员人数迅速增加。截止案发，向柏村、向梅英、向祖阳在系统中的最高级别账号均达到了“三星客服”。在此期间，高勇为了迅速拓展鹤峰市场多次来到鹤峰，并在向祖阳、向柏村等人在鹤峰县容美镇杨柳湾一民房内成立的“铁皮石斛工作室”，给会员授课、宣传。同时，为了取得会员的信任、打消会员的顾虑，高勇、向柏村、向梅英、向某2还多次组织会员到湖南长沙、新宁进行实地考察、培训，考察期间的车费、食宿费均由高勇、向某2、向柏村、向梅英承担。向柏村、向梅英、向某2收取的会员资金大部分通过高勇个人账户与公司结算。截止2018年6月，向柏村在“自供健康消费系统”中注册会员账号49个，其中最高级别的账号：8747488、会员级别：三星客服、消费券余额：35.92、服务券余额：742512、订购券余额：97375、现金券余额：71608.07.充值笔数：153、充值金额：8504269、提现金额：1461500、所在层级：35、下线层数：94.下线人数（下线账号）：43536；另有三星客服1个，一星客服1个，金卡客户11个，银卡客户20个，VIP客户15个。49个账号中除了最高级别账号提现1461500元之外，还有29个账号有提现记录。累计提现金额合计为：1711400元。向梅英注册会员账号69个，其中金卡客户5个，银卡客户28个，VIP客户36个，有提现记录的账号29个，累计提现金额合计为：136800元。高勇在系统中注册会员3个，包括银卡客户1个，VIP客户2个，其中一个VIP客户属于暂停状态，三个账号均无提现记录。经鉴定崀霞湘溢销售的铁皮石斛产品价格为人民币306元。2019年11月21日，向柏村在恩施市金桂大道被雷某扭送至土桥坝派出所；2020年1月9日，高勇在湖南省长沙市望城区黄金创业园被公安机关抓获；2020年1月16日，向梅英经鹤峰县公安局民警电话通知到容美派出所接受讯问。鹤峰县公安局依法查封了向柏村鄂（2018）恩施市不动产权第0002908号房屋、向梅英的鄂（2018）恩施市不动产权第0002862号房屋。公诉机关以物证（照片）、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录、电子数据及被告人的供述和辩解作为指控证据，据此认为，被告人向柏村、高勇、向梅英以推销铁皮石斛产品为名，要求参加者购买产品取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展的人员数量直接或间接作为返利依据，以获取高额收益引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。鉴于向柏村、高勇具有坦白情节，向梅英具有自首情节，且三被告人认罪认罚，建议对向柏村、高勇分别判处有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金人民币10万元；对向梅英判处有期徒刑一年七个月至一年九个月，并处罚金人民币10万元，可适用缓刑。被告人向柏村、高勇、向梅英对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。另向梅英向法庭提交了一本《中华英才》杂志，认为该杂志刊登了王某5创立崀霞湘溢的事迹，其受该杂志影响，误入传销组织。被告人向柏村的辩护人提出如下辩护意见：向柏村受到该传销公司的宣传，基于法律认识错误加入传销组织，主观恶性不大，同时在到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处理。被告人高勇的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议。2.高勇在整个犯罪过程中，不是组织者、领导者，与向柏村、向梅英不是上下线关系，系从犯，应从轻或减轻处罚。3.高勇犯罪的原因是对传销行为的刑事违法性产生了错误认识，主观恶性较小。4.高勇无犯罪前科，系初犯，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人向梅英的辩护人提出如下辩护意见：1.向梅英主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。2.向梅英在参与传销活动时不知道其行为是犯罪，主观恶性较小。3.向梅英无犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。综上建议对向梅英适用缓刑。经审理查明，2014年8月1日，王某5等人在湖南省长沙市注册成立崀霞湘溢实业公司；2015年9月11日，王某5等人又在湖南省长沙市注册湖南崀霞湘溢健康管理有限公司；2015年9月24日，王某5因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留；2016年9月23日，王某5被取保候审；2016年12月16日，王某5等人因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，宣判后王某5等人不服，提出上诉；2018年4月26日，湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。2017年，王某5等人将湖南崀霞湘溢健康管理有限公司注册地变更为湖南省邵阳市新宁县，企业名称变更为湖南崀霞湘溢健康产业有限公司（以下简称崀霞湘溢）。2017年4月15日，崀霞湘溢建立新的会员系统，名称为自供健康消费系统。该系统销售模式为：一是会员从下到上分为普通、VIP、银卡、金卡客户、一星、二星、三星、明星客服八个等级。一星客服及以上级别的会员可以申请成为服务中心，服务中心可以给新会员分享、激活会员账号。公司规定，参加者花3600元购买一套铁皮石斛产品即可取得会员账号并注册成为公司的VIP客户，除升级为明星客户需要发展三条下线外，其余级别的会员升级时必须发展两条下线，每条下线的业绩需达到规定的会员数。二是VIP客户的两条下线各发展完成一个VIP客户就升级为银卡客户，每天享受0-80元的消费券，最高限额为3万元；银卡客户的两条下线各发展完成10个VIP客户就升级成为金卡客户，每天享受60-160元的消费券，最高限额为8万元；金卡客户的两条下线各发展完成100个VIP客户就升级成为一星客服；一星、二星客服的两条下线、三星客服的三条下线各分别发展一名与自己同级别的客服就分别升级成为二星、三星、明星客服。一星客服及以上级别的会员每天享受100-180元的消费券，最高限额18万元，此外，每天还可享受服务奖，形式为服务券，每日最高限额1万元。三是针对不同的会员级别，公司还设置了相应的奖励制度，形式为送奖励券。高级别会员可以享受其以下级别会员的所有奖励。奖励券分为消费券、服务券、订购券、现金券、实物券和福利券六种。消费券可以提现，提现比例为70%（公司规定提现收取10%的手续费，20%转换为订购券、福利券），银卡客户及以上会员可以享受。服务券也可以提现，提现比例为90%（公司规定收取10%手续费），但只有一星客服及以上级别的会员才能享受。现金券为会员充值现券后公司返回的奖励，现金券可以转换为订购券。订购券由消费券、服务券、现金券、福利券转换所得，用于新会员注册激活。福利券为会员用消费券提现时强制转换所得，可转化为订购券，也可以在公司的商场内购买商品。2014年，被告人高勇进入湖南崀霞实业有限公司做铁皮石斛销售，在王某5等人被立案调查公司停业后，便来到湖南省石门县做茶叶销售，并成立了湖南谦和农业发展有限公司（以下简称谦和农业）。被告人向柏村、向梅英加入该公司并成为会员，后高勇经营的谦和农业负债，无力给向柏村、向梅英兑现相关返现。2016年12月，王某5等人被取保候审之后，重新运行崀霞湘溢，高勇再度进入公司并任职销售总监，分管湖南、湖北市场。为了拓展湖北鹤峰“市场”，高勇给向柏村、向梅英讲解了铁皮石斛的销售模式及公司前景，并给两人分配三个“银卡账户”作价约9万元，以补偿两人做“谦和茶叶”的亏损，向柏村、向梅英欣然接受并愿意一同发展会员。2017年3月，为了更快发展会员，高勇邀请向柏村、向梅英、向某2（在逃）等早一批会员前往湖南进行考察、培训。在充分了解产品及销售模式后，向柏村、向梅英、向某2觉得有利可图，便回到鹤峰迅速发展身边的熟人、朋友参与。同时，向柏村、向梅英为了让自己的级别最高化、利益最大化还用自已亲人的身份信息在系统内注册用于“补脚”（指给A、B两个市场发展人员相对较少的市场进行会员补充）。向柏村、向梅英共同经营的一个最高级别的账号8747488，共同发展会员，共享收益。为了让更多的会员加入，提升自己的会员级别及享受的待遇，向柏村、向梅英、向某2便开始在鹤峰境内宣传铁皮石斛产品的功效及销售模式。并先后发展了罗某1、刘某1、徐某1、向戊秀等一批骨干成员，在骨干会员的进一步宣传及推动下，会员人数迅速增加。截止案发，向柏村、向梅英、向祖阳在系统中的最高级别账号均达到了“三星客服”。在此期间，高勇为了迅速拓展鹤峰市场多次来到鹤峰，并在向祖阳、向柏村等人在鹤峰县容美镇杨柳湾一民房内成立的“铁皮石斛工作室”，给会员授课、宣传。同时，为了取得会员的信任、打消会员的顾虑，高勇、向柏村、向梅英、向某2还多次组织会员到湖南长沙、新宁进行实地考察、培训，考察期间的车费、食宿费均由高勇、向某2、向柏村、向梅英承担。截止2018年6月，向柏村在“自供健康消费系统”中注册会员账号49个，其中最高级别的账号8747488、会员级别三星客服、提现金额1461500、所在层级35、下线层数94、下线人数（下线账号）43536；另向柏村还有29个账号显示提现金额，累计249900元。向梅英注册会员账号有29个显示提现金额，累计136800元。高勇在系统中注册会员3个，均未显示提现金额。经鉴定崀霞湘溢销售的铁皮石斛产品价格为人民币306元。2019年11月21日，向柏村在恩施市金桂大道被雷某扭送至土桥坝派出所；2020年1月9日，高勇在湖南省长沙市望城区黄金创业园被公安机关抓获；2020年1月16日，向梅英经鹤峰县公安局民警电话通知到容美派出所接受讯问。另查明，被告人向柏村、高勇、向梅英参加传销活动违法所得分别为445520元、31600元、347760元。上述事实，三被告人在庭审过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的铁皮石斛产品（照片）等物证，立案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、到案经过、向柏村自绘的传销结构图、银行交易明细、聘书、查封决定书、鹤峰县市场监督管理局出具的证明、企业信用信息报告、会员账号信息、营业执照、慈利县人民检察院起诉书、慈利县人民法院、保靖县人民法院刑事判决书、湖南省湘西州中级人民法院刑事裁定书、邀请函及照片、报案材料、转款记录等书证，证人阮某、雷某、吴某、罗某1、刘某1、黄某1、陈某1、徐某1、田某、唐某1、何某、王某1、刘某2、马某、蒋某、徐某2、谢某、赵某、黄某2、汤某、龙某、陈某2、王某2、舒某、梁某1、向某1、肖某、刘某3、高某、钟某、王某3、王某4、刘某4、唐某2、杨某、杜某等人的证言，现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录，鹤峰县价格认定中心价格认定结论书、湖南铭鑫司法鉴定所鉴定意见书，会员账号信息等电子数据以及三被告人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。针对控辩双方发表的意见，本院根据庭审查明的事实和证据，依照相关法律规定，综合评判如下：一、关于被告人向梅英提交的《中华英才》杂志，用以证明其系查阅刊登在该杂志上王某5创立崀霞湘溢的事迹后，受该杂志影响，误入传销组织的意见。经查，向梅英提交的该证据与本案犯罪事实并无直接联系，且王某5组织、领导传销活动罪已被判处刑罚，其所作宣传本身就有夸大、误导成分，被告人身为成年人理应有辨别是非、真伪的能力，其受该杂志或其他影响加入传销组织，产生法律认识错误并不是减免罪责的法定理由，故对被告人提交的该份证据，本院不予采信。二、关于被告人向柏村、向梅英组织、领导的参与传销活动人员累计人数是否达到120人以上的认定。经查：①起诉书指控向柏村、向梅英共同管理的最高级别账号下线人数（下线账号）有43536个，超过了120人。②证人罗某1的证言、被告人向柏村、向梅英的供述及传销关系图等证据证实，向柏村、向梅英及其下线在发展业务过程中，存在一个人注册多个账号及借用他人身份证、冒用他人身份注册账号，自己出资购买产品以提高业绩的情形，故会员人数可能存在重名或者一个人可以以多个身份信息注册多个会员。综上，会员账号数量与实际参与传销活动的人员数量不一定相等，在无本案其他确实、充分的证据可以印证向柏村、向梅英组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，本院依据对被告人有利原则，不予认定为被告人向柏村、向梅英组织、领导传销活动罪“情节严重”。三、关于被告人违法所得的认定（1）关于被告人向柏村、向梅英违法所得的认定经查，湖南崀霞湘溢健康管理公司“自供健康消费系统”电子数据、被告人向柏村、向梅英的供述及银行交易明细等证据可以证实以下事实：①向柏村在“自供健康消费系统”注册会员账号49个，其中最高级别的会员账号8747488显示提现金额1461500元，其余账号显示提现金额累计249900元；向梅英在“自供健康消费系统”注册会员账号69个，显示提现金额累计136800元。②“自供健康消费系统”提现模式为：被告人在该系统发起提现后，由该公司相关人员扣除发起提现金额10%-30%的手续费后，通过个人账户（如周某、王某6、陈某3、王某7）将钱款转至被告人名下账户。③经向柏村、向梅英对其二人银行流水进行指认，能够确认：向柏村收到王某6、王某7、陈某3、周某等四人的转款共计745520元；向梅英个人收到周某的转款共47760元。综上，“自供健康消费系统”显示的提现金额并不代表被告人实际已提现的金额，被告人实际提现金额应该以其二人银行账户收到的崀霞湘溢相关人员转款为准。故，在无其他确实、充分的证据可以证实被告人违法所得数额大于二被告人指认的收款金额时，本院依据对被告人有利原则，以二被告人指认的收款数额作为其违法所得。即向柏村通过发起提现违法所得计745520元、向梅英计47760元。另向柏村和向梅英均在侦查阶段供述对于8747488账号实行共同经营，收益平分，故向柏村发起提现的违法所得745520元中有一部分属于二被告人的共同违法所得。向梅英供称，在二人共同经营的该账号中，向柏村给向梅英分配利润共30万元，虽然本院在提审过程中，向柏村对该事实予以否认并称大部分违法所得用于购买了产品，但是根据向柏村在公安机关的供述结合向梅英分得30万元的供述，本院综合认定向梅英分得收益30万元，故向柏村的违法所得应为445520元（745520元-30万元），向梅英的违法所得应为347760元（30万元+47760元）。（2）对于被告人高勇的违法所得的认定经查，在案证据高勇的供述和辩解以及高勇62×××70中国农业银行卡交易明细能够证实：2018年9月21日、11月5日、12月15日，崀霞湘溢公司工作人员陈某4以工资名义给高勇银行卡转存三次共计31500元，另9月21日以中秋福利名义给高勇转存100元。本院认为，高勇所在的崀霞湘溢公司应认定为犯罪组织，高勇在犯罪组织中从事犯罪活动，其所得工资及福利31600元应认定为违法所得，按照刑法第六十四条的规定，对其犯罪所得应该予以追缴并上缴国库。本院认为，被告人高勇作为崀霞湘溢公司的市场总监，介绍并引诱被告人向柏村、向梅英加入传销组织，并在向柏村等人成立的传销工作室进行授课虚假宣传，鼓动会员积极发展下线，推广传销组织；向柏村、向梅英加入传销组织后以让利推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，向柏村、向梅英组织参与的传销人数在三十人且层级达到三层，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在传销组织渗入的“鹤峰市场”中，高勇介绍、引诱向柏村、向梅英加入，是犯意的提起者；向柏村、向梅英加入传销组织后积极发展下线，拓展“鹤峰市场”，在共同犯罪中，三被告人作用地位相当，不宜区分主从犯，但可认定向梅英较向柏村、高勇作用相对较小。向柏村、高勇到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；向梅英案发后经公安机关电话通知自动投案并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理；向柏村、高勇、向梅英违法所得的财物，应依法予以追缴。根据被告人向柏村、高勇、向梅英的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对三被告人从轻处罚。另经公诉机关鹤峰县人民检察院委托向梅英户籍所在地社区矫正机构鹤峰县司法局、本院委托向梅英经常居住地社区矫正机构恩施市司法局对向梅英进行审前社会调查评估，上述二司法机关以被告人经常居住地不在鹤峰拒绝对被告人进行审前社会调查评估或被恩施市司法局电话告知无法对向梅英开展社会调查评估，且在判决前规定的时间内亦未收到审前社会调查评估报告。根据向梅英的犯罪事实、情节和对于社会危害的程度及认罪悔罪表现，结合公诉机关提出的可对其适用缓刑的量刑建议，本院认为可对其宣告缓刑。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，控辩双方发表的与本院评判一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人向柏村犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2021年8月21日止；罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人高勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10万元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2021年10月8日止；罚金已预缴。）三、被告人向梅英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴）四、对被告人向柏村违法所得人民币445520元、被告人高勇违法所得人民币31600元（已追缴）、被告人向梅英违法所得人民币347760元，均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 肖 松审  判  员 吴振科人民 陪 审员 李顺照二〇二一年一月二十九日法官助理钟俊书记员(兼) 钟 俊附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（根据《刑法》修正案七修改）组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》（公通字[2013]37号）二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。