浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0824刑初71号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人林添焕，绰号“阿春”，男，1983年9月22日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，小学文化，住龙岩市新罗区。因本案于2019年7月28日被开化县公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人刘建平，浙江援桥律师事务所律师。 被告人赵谋富，男，1983年6月1日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，住修水县。因本案于2019年7月28日被开化县公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人厉建卫，浙江援桥律师事务所律师。 被告人谢日鸿，绰号“光头”，男，1985年10月14日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住龙岩市新罗区。因本案于2019年7月28日被开化县公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押开化县看守所。 辩护人汪跃群，浙江援桥律师事务所律师。 被告人肖洋科，男，1981年7月23日出生于福建省龙岩市，汉族，职高文化，住龙岩市新罗区。因本案于2019年7月29日被开化县公安局刑事拘留，同年9月3日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人徐文兴，浙江援桥律师事务所律师。 被告人林淑华，女，1983年11月19日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月7日被开化县公安局取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人康海锋，浙江光彩律师事务所律师。 被告人卢凤连，女，1992年3月7日出生于江西省修水县，汉族，大专文化，住修水县良塘四安置区。因本案于2019年8月22日被开化县公安局刑事拘留，同年9月11日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人姜细发，浙江浙源律师事务所律师。 被告人柳旭，女，1988年5月10日出生于湖北省通城县，汉族，初中文化，住通城县。因本案于2019年7月28日被开化县公安局刑事拘留，同年9月3日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人曾宪扬，湖南远达律师事务所律师。 被告人柳娟，女，1987年2月6日出生于湖北省崇阳县，汉族，初中文化，住修水县。因本案于2019年9月5日被开化县公安局刑事拘留，同年9月25日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人程卫中，浙江浙源律师事务所律师。 被告人柳迟旭，女，1991年2月17日出生于湖北省通城县，汉族，初中文化，住通城县。因本案于2019年7月28日被开化县公安局取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人江伟平，浙江浙源律师事务所律师。 被告人赵旬亚，曾用名赵安明，男，1981年12月19日出生于江西省修水县，汉族，小学文化，住修水县。因本案于2019年9月3日被开化县公安局刑事拘留，同年10月1日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人刘樟龙，浙江浙源律师事务所律师。 被告人赵观明，男，1989年4月10日出生于江西省修水县，汉族，初中文化，住修水县。因本案于2019年9月5日被开化县公安局刑事拘留，同年10月3日变更为取保候审。2020年4月21日被本院继续取保候审。现在居住地候审。 指定辩护人方国强，浙江浙源律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检一部刑诉〔2020〕334号起诉书指控被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿、肖洋科、林淑华、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。因疫情，本案于2020年4月22日裁定中止审理，于2020年7月31日恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，不公开召开庭前会议，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员缪书锦出庭支持公诉，被告人林添焕及其辩护人刘建平、被告人赵谋富及其辩护人厉建卫、被告人谢日鸿及其辩护人汪跃群、被告人肖洋科及其指定辩护人徐文兴、被告人林淑华及其指定辩护人康海锋、被告人卢凤连及其指定辩护人姜细发、被告人柳旭及其辩护人曾宪扬、被告人柳娟及其指定辩护人程卫中、被告人柳迟旭及其指定辩护人江伟平、被告人赵旬亚及其指定辩护人刘樟龙、被告人赵观明及其指定辩护人方国强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省开化县人民检察院起诉书指控： 2019年3月中旬至2019年7月，被告人谢日鸿、林添焕、赵谋富、卢中刚（另案处理）组织卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明、赵红元（另案处理）、赵帅洪（另案处理）等人作为话务员通过打电话联系被害人的方式，以买家购买的衣物存有质量问题需统一收回并双倍返还价款为由，骗取被害人信任，虚构返款事实，引导被害人开某上贷款平台并向其指定的账户转账或要求被害人购买指定点券进行充值，造成余某、徐某1、王某1等人经济损失63万元以上。在此期间，林添焕安排被告人林淑华为诈骗团伙提供帮助，以现金方式接收回流资金，谢日鸿安排被告人肖洋科前往林淑华的住所拿取现金，再到ＡＴＭ机向谢日鸿提供的账户汇款。谢日鸿、林添焕、赵谋富、卢中刚平分诈骗所得40%收益，话务员收益为40%以下，肖洋科在存款中抽成获利3000元。其中业务员的实际诈骗金额如下： 1.被告人卢凤连利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于15万元，非法获利6万元。 2.被告人柳旭利用打电话的方式骗取多名被害人不少于15万元，非法获利3万元。 3.被告人柳娟利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于10万元，非法获利2万元。 4.被告人赵旬亚利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于7.5万元，非法获利3万元。 5.被告人柳迟旭利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于5万元，非法获利2万元。 6.被告人赵观明利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于4.5万元，非法获利1.8万元。 案发后，谢日鸿、赵谋富、林添焕、柳旭、柳迟旭、肖洋科被抓获归案，卢凤连、柳娟、赵旬亚、赵观明、林淑华自动至公安机关投案，柳旭规劝柳娟前往公安机关投案，赵观明规劝赵红元前往公安机关投案，林添焕规劝林淑华投案。 公诉机关认为，被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕、肖洋科、林淑华以非法占有为目的，利用电信网络诈骗方式骗取他人财物，数额特别巨大；被告人卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明以非法占有为目的，利用电信网络诈骗方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕、卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明、肖洋科、林淑华系共同犯罪，其中被告人谢日鸿、林添焕、赵谋富系主犯，被告人卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明、肖洋科、林淑华系从犯，分别适用《刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条。被告人卢凤连、柳娟、赵旬亚、赵观明、林淑华系自首，适用《刑法》第六十七条第一款。被告人谢日鸿、赵谋富、柳旭、柳迟旭、肖洋科系坦白，适用《刑法》第六十七条第三款。被告人林添焕、柳旭、赵观明系一般立功，适用《刑法》第六十八条的规定。建议判处被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕有期徒刑十年至十二年，并处罚金；判处被告人肖洋科、林淑华有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人卢凤连有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人柳旭有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人柳娟有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人柳迟旭有期徒刑一年八个月，并处罚金；判处被告人赵旬亚有期徒刑一年六个月，并处罚金；判处被告人赵观明有期徒刑一年一个月，并处罚金。被告人卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明、肖洋科、林淑华均可考虑适用缓刑。 被告人林添焕提出：1.因受到殴打、威胁，其在犯罪金额、违法所得方面做了虚假的供述；2.其2019年3月以前的银行存取款记录都是从朋友处借来的钱；3.肖洋科ATM现存的钱不全是诈骗所得；4.优卡多账号有被上家使用过；5.其妻子林淑华对诈骗不知情且未获利；6.其是拿谢日鸿和赵谋富工资的，帮忙从林志煌处拿钱，其不知道这个是什么性质的钱。 被告人赵谋富对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.因受到殴打、威胁，其在犯罪金额方面做了虚假的供述，其违法所得不足5万元；2.其银行流水并非全部诈骗所得；3.肖洋科ATM现存的钱不全是诈骗所得；4.林添焕不是股东；5.柳娟与柳旭是合作的，起诉书中诈骗金额存在重复算的情况。 被告人谢日鸿对起诉书指控罪名无异议，提出：1.因受到殴打、威胁，其在犯罪金额方面做了虚假的供述，实际少于侦查阶段供述的金额，诈骗金额约为40万元；2.其银行流水并非全部诈骗所得；3.肖洋科ATM现存的钱不全是诈骗所得；4.被告人林添焕系给其们打工，收入为其和赵谋富所得的20%；5.柳娟与柳旭是合作的，起诉书中诈骗金额存在重复算的情况，卢凤连的违法所得约5万元，不到6万元。 被告人肖洋科、林淑华、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明对指控罪名、事实及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人刘建平对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.诈骗金额认定为63万元证据不足，按提成比例倒推不客观公平，按被告人肖洋科的收入比例倒推诈骗金额亦不足50万元；2.柳娟、柳旭系合作作案，二人总诈骗金额不能重复计算；3.被告人林添焕规劝被告人林淑华投案，是立功表现，可以从轻处罚；4.被告人林添焕无刑事犯罪前科，是偶犯。综上，建议对被告人林添焕在五年以下有期徒刑进行量刑。 辩护人厉建卫对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.目前被害人损失无法与被告人的诈骗金额一一对应，采用倒推的方式确定诈骗总额不客观公平；2.柳娟、柳旭系合作作案，二人总诈骗金额为12.5万元，不能重复计算；3.被告人赵谋富未提供作案工具，仅开车、望风，作用较小，不是主犯；4.被告人赵谋富系坦白，是初犯、偶犯，认罪态度好，退出部分违法所得，主观恶性小，悔罪态度明显。综上，建议在查明事实的基础上对被告人赵谋富从轻处罚。 辩护人汪跃群对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.按照业务员供述40%的提成倒推诈骗金额为44.5万元，起诉书指控犯罪总额63万元证据不足；2.按照被告人肖洋科的供述，收取1%的好处费，非法获利3000元，倒推诈骗总额为30万元；3.被告人谢日鸿认罪，且家属已预交了罚金，退出了全部违法所得，也愿意接受按照现有证据能够证明的犯罪事实所判处的刑罚，具有认罚的实际表现，可以从轻处罚；4.被告人谢日鸿系坦白，家中孩子年幼。综上，应当认定被告人谢日鸿诈骗金额为50万元以下，予以从轻处罚。 辩护人徐文兴对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.认定被告人肖洋科的犯罪金额为数额巨大证据不足，没有证据证明被告人肖洋科存钱的行为贯穿本案诈骗始终；2.被告人肖洋科获利少。综上，建议对被告人肖洋科在三年以下有期徒刑量刑。 辩护人康海锋对起诉书指控的罪名无异议，提出：1.被告人林淑华系从犯、坦白、认罪认罚，又是初犯，可以从轻、减轻处罚；2.被告人林淑华未获利，在量刑时应当充分考虑同案犯之间的平衡。综上，建议对被告人林淑华减轻处罚并适用缓刑。 辩护人姜细发对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人卢凤连系从犯、自首且认罪认罚，已退出全部违法所得，是初犯，悔罪表现明显，符合适用缓刑条件。综上，建议对被告人卢凤连减轻处罚并适用缓刑。 辩护人曾宪扬对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人柳旭是从犯，无刑事犯罪前科，已退出违法所得。综上，建议对被告人柳旭适用缓刑，并适当缩短缓刑考验期限。 辩护人程卫中对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人柳娟系自首、从犯且认罪认罚，认罪态度好，悔罪表现明显，已退出全部违法所得并预交罚金，是初犯。综上，建议对被告人柳娟减轻处罚。 辩护人江伟平对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人柳迟旭系从犯，且认罪认罚并悔罪，已退出违法所得，平时表现较好。综上，建议对被告人柳迟旭减轻处罚并适用缓刑。 辩护人刘樟龙对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人赵旬亚系从犯，且认罪认罚并悔罪，是初犯，已退出违法所得。综上，建议对被告人赵旬亚减轻处罚并适用缓刑。 辩护人方国强对起诉书指控的罪名无异议，提出：被告人赵观明有自首、立功、认罪认罚、从犯、退出违法所得等从轻情节，且社会危害性较小，无刑事犯罪前科。综上，建议对被告人赵观明从轻处罚。 经审理查明： 2019年3月中旬至2019年7月，被告人谢日鸿、林添焕、赵谋富、卢中刚（另案处理）组织卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明、赵红元（另案处理）、赵帅洪（另案处理）等人作为话务员通过打电话联系被害人的方式，以买家购买的商品存有质量问题需统一收回并双倍返还价款为由，骗取被害人信任，虚构返款事实，引导被害人开某上贷款平台并向其指定的账户转账或要求被害人购买指定点券进行充值，造成被害人余某、徐某1、王某1等49人经济损失51万元以上。在此期间，林添焕安排被告人林淑华为诈骗团伙提供帮助，以现金方式接收回流资金，谢日鸿安排被告人肖洋科前往林淑华的住所拿取现金，再到ＡＴＭ机向谢日鸿提供的账户汇款。谢日鸿、林添焕、赵谋富、卢中刚平分诈骗所得40%收益，话务员收益为40%以下，肖洋科在存款中抽成获利3000元。其中业务员的实际诈骗金额如下： 1.被告人卢凤连利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于15万元，非法获利6万元。 2.被告人柳旭单独或同他人配合，利用打电话的方式骗取多名被害人不少于12.5万元，非法获利3万元。 3.被告人柳娟同柳旭配合，利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于10万元，非法获利2万元。 4.被告人柳迟旭利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于5万元，非法获利2万元。 5.被告人赵旬亚利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于7.5万元，非法获利3万元。 6.被告人赵观明利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于4.5万元，非法获利1.8万元。 7.同案犯赵红元利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于3.75万元。 8.同案犯赵帅洪利用打电话、微信诈骗的方式骗取多名被害人不少于2.75万元。 案发后，林添焕、赵谋富、谢日鸿、肖洋科、柳旭、柳迟旭被抓获归案，林淑华、卢凤连、柳娟、赵旬亚、赵观明自动至公安机关投案，柳旭规劝柳娟前往公安机关投案，赵观明规劝赵红元前往公安机关投案，林添焕规劝林淑华前往公安机关投案。 另查明，2019年7月27日，开化县公安局从被告人赵谋富处扣押作案使用手机1部（银色小米）；从被告人谢日鸿、赵谋富处扣押作案使用手机4部（红色oppo和coobe牌手机各1部、nokia老年机2部）、电话卡13张，华硕笔记本电脑1台；从被告人林添焕处扣押作案使用手机4部（Redmi6A手机1部、黑色诺基亚2部、“Gi.LED”牌老年机1部）、蓝色充电宝一只，淘宝买家信息20张，笔记本一本（内容为手写诈骗术语）。从被告人柳旭处扣押Redmi6A手机一部。被告人赵旬亚、赵观明、卢凤连、柳娟、柳旭、柳迟旭户籍所在的司法局出具审前评估表，同意对上述被告人适用非监禁刑。在本案审理过程中，被告人卢凤连向本院缴纳退赔款5000元，并出具保证书，递交取保候审保证金凭证，愿意将5000元取保候审保证金作为退赔款；被告人柳旭向本院缴纳退赔款8000元，被告人柳娟向本院缴纳退赔款6000元，被告人赵旬亚向本院缴纳退赔款8000元，被告人柳迟旭向本院缴纳退赔款6000元、退出违法所得10000元，被告人赵观明向本院缴纳退赔款5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1.被告人林添焕的供述与辩解，证实2019年3月中旬左右开始，其们在江西九江修水实施诈骗，一直到7月被抓。最开始时是其、赵谋富、卢中刚、谢日鸿在的，3月份开始时是其操作电脑、通过上游卡商去洗钱，谢日鸿、赵谋富要打电话，也会帮忙处理业务员处理不了的问题，赵谋富还负责记账、平时接送、日常杂事安排。4、5月其回过老家一次，未参与作案，其在家期间，回流的钱都是给其的，其拿到后肖洋科会到其家里来取，他们给了其2400元的工资，其4月回家以后谢日鸿负责电脑操作洗钱和上游卡商联系。6月其又回来，回来后上班是分组的，他们给其租了一辆面包车，让其开车送打电话的人去附近山上工作。其和柳娟、柳旭一组打电话，她们有处理不了的电话其会帮忙处理。骗到的钱上家抽20%，话务员拿40%，剩余40%，在其回家之前分三股，因其负责在上家拿钱，所以其拿一股，他们三人分剩下二股，等其6月回来以后，变成四人平分。4个股东拿到的钱差不多的。参与诈骗的还有柳旭、卢凤连、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明、赵帅洪、赵红元。柳娟、柳旭二人在6月到7月期间，每个人的收入是1万多元。 诈骗方式供述与被告人谢日鸿供述基本一致。工作中联系通过ＱＱ，工作ＱＱ群名“安全生产蒸蒸日上”，其工作ＱＱ昵称“阿珂”。3月的时候其工作ＱＱ昵称“财源滚滚”，也是群主，4月其离开后谢日鸿直接使用了其这个ＱＱ，还改了昵称。其们使用过的淘宝店铺信息有“韩雷娜私人定制女装”、“诗情画衣工厂店”。3月的时候其注册使用过亿卡通、优卡多商城的账号，在优卡多其注册的账号是×××88。其们注册的这些点卡账号都是纯粹用来诈骗的时候抓买家银行卡的钱的，没有用在其他地方。其使用过×××＠126.ｃｏｍ、×××＠163.ｃｏｍ的邮箱是其注册的，很多游戏点卡账号都是通过这个邮箱注册的。作案的时候手机号和ＱＱ号都是固定人员使用。 其在龙岩那边认识一个卡商，其们出账的点卡、银行卡、电话卡、买家信息都是他提供的，他的名字叫“林志煌”，是适中镇仁和村人。2019年3月开始，就是由林志煌取出钱送钱到其家里给林淑华，接着肖洋科到其家里将钱拿走，在ATM机上存给其们。中途其回家的时候有帮忙拿过几笔钱。林志煌、林淑华、肖洋科都知道钱的来历，因为其们那边很多都是做这块事情的。 2.被告人赵谋富的供述与辩解，证实2019年，其和谢日鸿、卢中刚一起闲聊聊到搞诈骗的事，谢日鸿和林添焕都说他们那边的上家有技术，他们那边抓的紧，问其这边有没有合适的地方。之后其们去湖北通城呆了三天，因有人要举报又回到修水县。2019年3月，其和卢中刚、谢日鸿、林添焕、卢中刚的三个小姨子回到港口镇，赵旬亚这时也加入进来。4月之前都是一起的，4月后分组作案，其和谢日鸿一组，林添焕中途回家一个多月，他回来后，柳娟、柳旭、柳迟旭都是跟着林添焕的，卢中刚带着卢凤连、赵帅洪、赵红元，赵旬亚带着赵观明、李明。开始确定分配比例为上家拿20%，打电话的人拿40%，因为林添焕要负责操作电脑，他占40%中的33%，其和谢日鸿、卢中刚平分剩余部分。林添焕回来后分配比例变为四人平分，林添焕回家期间其们给了他几千元，因为要使用他提供的设备和数据。 谢日鸿、林添焕、卢中刚和其拿到钱的比例是差不多的。平时四个股东要轮流记账，诈骗回流的钱都是通过ATM现存过来的。钱打过来会轮流打到其四个人的银行卡上，其是农行的卡以及其后爸罗庭江的一张农行卡。作案期间，其使用的这两张卡在龙岩当地没有其他人给其存过钱。这些钱都是晚上8点以后存过来，一般都是单笔9900元或10000元，一次存3、5万元。像这些通过ATM机存款方式进账的钱都是其们诈骗所得。有业务员的银行卡收到钱之后会扣除自己的工资后转发给其和卢中刚，然后其们再发给其他人。其一共给赵旬亚发了4万多元工资，卢中刚那边发的比其少，总的工资应该有5、6万元。其使用过赵旬亚、李明的银行卡出账。诈骗到的钱是通过谢日鸿或林添焕提供的银行卡、QQ、微信收款码的方式转出去。一般其们骗到3、5万元了，就会进行回流。福建那边过来的钱主要是诈骗所得。 其工作QQ昵称“时来运转”，还使用过昵称“天天来财”。工作QQ号都是自己在用的。一开始群主是林添焕，后来他走了群主是谢日鸿，昵称“安全生产生产蒸蒸日上”，林添焕昵称“有钱才有一切”，他4月回家后这个QQ就给谢日鸿用了。其记得使用过的店铺名有“韩雷娜私人定制女装”、“诗情画衣工厂店”、“时尚妈咪”。肖洋科、林淑华打过来的钱，1万元里会扣100元。 诈骗方式供述同被告人谢日鸿的供述基本一致。分工方面，其、谢日鸿、林添焕、卢中刚是主要负责的，3月开始林添焕操作电脑，谢日鸿和其打电话，处理业务员打电话遇到问题处理不了的事，其还负责望风、开车带人。林添焕走后谢日鸿操作电脑。其叫了几个业务员参与。 3.被告人谢日鸿的供述与辩解，证实2019年初，林添焕和赵谋富在电话中谈起要通过搞诈骗弄点钱，大家有了铤而走险的想法。前期工具准备工作主要由赵谋富和林添焕来做的。元宵节过后，最先在湖北通城郊外山上。刚开始赵谋富和卢中刚打电话，柳家三个小姨子在旁边听和学，卢凤连、赵帅洪、赵旬亚口才好一点，很快就上手打电话了，赵红元也在，赵观明是最后来的。在湖北通城呆了3、5天，因有人要举报，其们回到修水，在赵谋富老家港口镇做了一个多月，地点比较固定。到港口后赵谋富和卢中刚负责开车、找作案地点和住的地方，赵谋富开始负责打电话，教新进来的人怎么打电话，后来不打电话了，就负责处理比较难的事情，林添焕当时负责电脑操作来抓钱，联系上游卡商、记账、钱的回流。四月底，林添焕走了以后他做的事由其接手。三月份开始，上面钱弄好以后就现金给林添焕的老婆，林添焕有时候回去龙岩把钱带回来给赵谋富负责分钱。其安排其小舅子肖洋科取钱，把钱打到赵谋富和卢中刚提供的银行卡上。赵谋富每天都要记账，钱打回来以后，赵谋富会安排分钱。林添焕走了以后其们流动作案。卢中刚开车带一组，赵谋富开车带一组，其坐赵谋富的车子。6月上旬林添焕回来后专门租了一辆车，林添焕开车带柳家三个小姨子。其们有个工作QQ群，其们会让被骗的人发一张转账成功的截图，打电话的人会发到群里面，看到转账截图，其们会去跟上游卡商说，上家会操作把卡上的钱转走，上游卡商确认钱没有被冻结其们就会记账。上游卡商拿20%的手续费，打电话的人拿40%。刚开始林添焕拿40%中的50%，其余三人拿剩下一半，做了两天变成林添焕拿40%中的三分之一，其余三人拿三分之二。林添焕回来后就变成四个股东平分了。林添焕回家那段时间没有参与诈骗，但是卡商那边的钱是他负责拿的，所以其们商量后给了他2000元作为劳务费。 诈骗方式：其们按照上游卡商提供的淘宝买家信息，用不能上网的手机和卡商提供的手机卡，打电话给买家，冒充淘宝商家，跟他们说衣服有问题，现在要把这批衣服回收，以双倍的购买价格来赔付。诱骗他们添加其们的微信，加微信后给对方发送支付宝退款二维码，让被骗的人自己到里面去填写银行卡号和密码等信息，其们在电脑上面安装好软件就可以看到他们填写的信息，可以查询银行卡余额，如果有钱，就使用优卡多等到银行卡上去抓钱，或让被骗的人去借款平台申请贷款，让人把钱转到上游卡商提供的黑卡上，或充值Q币、商户二维码。 其在其那边接触过这种电信诈骗，身边的人也都会，其那边不去搞诈骗还要被身边的人骂。只有其有肖洋科的微信，其会通过微信把银行卡的卡号发给肖洋科，让他打到指定的银行卡里，其记得使用过卢凤连、卢中刚、赵谋富、柳娟、柳旭、柳迟旭、赵旬亚、赵红元他们的卡，肖洋科在龙岩打给其的银行卡是邮储银行的。这些钱都是在晚上8点以后从ATM存过来，一般是4、5万元。2019年3月以后，其在龙岩当地只有一次1万元的ATM存款收入是其去适中镇存的，没有其他的。肖洋科清楚其做的什么事，其和他明说过，而且肖洋科的弟弟之前也做这个诈骗，他们是适中镇人，镇上搞诈骗的人非常多。林淑华一开始就知道的，但是没有拿好处。肖洋科给其们存的钱都是来自诈骗，从林添焕老婆那里拿到的钱都是诈骗的钱。肖洋科帮忙存钱的手续费开始是一次200到300元，到6月肖洋科提出做这个事有风险，其就答应给1%的手续费了。股东拿到的钱差不多。 其工作ＱＱ只有其自己本人使用，其被抓的时候使用的ＱＱ是“安全生产生产蒸蒸日上”，这是6月下旬从卡商那里买来的，之前用的林添焕的，其拿来用之后改昵称为“有钱才有一切！加油！”，这两个ＱＱ都在其红色ｏｐｐｏ手机里面登录过。ＱＱ买来后一直由其们团队自己用。工作中还有优卡多账号×××76，亿卡通商城，账号×××8ａ，商城也是其们注册的，是其们自己专门用于诈骗使用的。其接手以后都是其在用，其接手以前都是林添焕在用。其们让卡商帮忙充值的电话号码都是团队自己使用。其们使用过的“韩雷娜私人定制女装”、“诗情画衣工厂店”店铺买家信息。诈骗手机号是从卡商那里买来的，完成大笔后其们会把卡销毁换号，有时也会被封，至少在其们获得之后短时间内都是自己在用。诈骗使用的手机号、微信号、网站等东西都是一个卡商提供的，这个卡商都是林添焕联系的，其只有对方一个ＱＱ号，昵称“蓝天白云”。 4.被告人肖洋科的供述与辩解，证实其是福建省龙岩市适中镇人，适中镇打击诈骗的横幅比较多。2019年4月开始，其帮谢日鸿存钱，拿1%的好处费，即存一万拿一百，直接从拿到的钱里面拿。其先去适中镇仁和村一个女的那里拿钱，钱大多数时候是黑色塑料袋装着。其拿了钱就走了，来去开的都是其平时送快递的面包车。其都是晚上八点以后去拿钱，一般是在东肖和曹溪这两个地方的农业银行或邮储银行去存钱。存钱之前谢日鸿会通过微信把要存的银行卡的卡号和名字发给其。每次存的钱不一定，少的时候七八千元，多的时候四五万元。其现金存到其妹夫卡上的钱，都是从他朋友那里取来的钱。其去取钱，只有1、2次没有拿到钱，大多数时候都是能拿到钱。其至少帮忙存了30万元以上。其和取钱的女的联系都是用132××××5018这个号码。其去取钱前都会给这个女的打电话，确定她在家后其就去她家里，将现金拿过来。其总共拿到3000元好处费。 5.被告人林淑华的供述与辩解，证实2019年3月，其老公林添焕说要和朋友出去做生意，交代她如果有人拿钱到家里就收好，他会安排人来拿。等林添焕走了大概十来天和其联系，说自己在江西一带和别人一起做淘宝，其这里都管电信诈骗叫淘宝。从那时开始，林添焕让其帮忙收钱，于是隔三、四天林添焕就会和其说，等会有人拿钱过来，到晚上8、9点会有个年轻男人走路到其家里将用塑料袋装的一包钱交给其，其收到之后不用清点，就放在家里，不用过多久，就会有个男的打其电话问其在不在家，其说在的，过十来分钟，那个男的就会开着一辆白色面包车到其家里来，其就将钱给他。这样一直到4月底，其老公大哥在漳州做诈骗被抓了，其和婆婆就打林添焕电话，叫其不要做马上回家，林添焕就回家了，在家呆了两个月左右。后面林添焕还是偷偷出去了，他出去之后其还是在家里帮他收钱然后转交给那个开面包车的男的，一直到7月底。这些钱其估计每次有3到5万元，其至少帮林添焕转手过20万元钱。其认为这个钱就是林添焕他们在外面做诈骗赚来的钱，且这个钱都是半夜偷偷给其的。林添焕回家那段时间其没有帮忙收钱过。当时来取钱的男子和其电话联系，对方号码132××××5018。通过查看话单，其确定对方从3月17日开始到其这里取钱，取钱的次数可以通过通话次数来统计，他来之前肯定会和其通电话。其和对方除了取钱之外没有其他往来，有几次对方打电话，其说钱还没有到，之后钱到了其会给他回一个电话，不过这种情况很少。其生活在龙岩市适中镇，镇上有很多人做淘宝诈骗，本地为了打击诈骗，在镇上拉了很多打击诈骗的横幅，而且镇上的4Ｇ网络都被关闭了。 6.被告人卢凤连的供述与辩解，证实2019年3月中旬，赵谋富及卢中刚叫其去港口镇工作，其就去看了一下，当时很多人在打电话，有柳旭三姐妹、谢日鸿、林添焕，赵旬亚、赵帅洪、赵红元、赵观明。2019年3月底其加入诈骗。开始赵谋富给其一份手写的话术、打印出来的淘宝购物信息和两部手机，让其拨打买家电话并加对方微信沟通。诈骗是林添焕、谢日鸿提出来的，他们二人准备、提供了手机、充电宝、电话卡等。在赵谋富老家做了两周左右，其们就全部回城里了。回到城里后其几个人分开作案，谢日鸿和林添焕负责使用电脑，赵谋富负责开车，一般不打电话。林添焕中途回去过1个多月，赵谋富负责帮忙打电话。其和卢中刚一组，一起打电话。柳旭三姐妹和赵帅洪一组，林添焕回来后和她们一起。这样一直到7月。钱的操作是谢日鸿、林添焕。 诈骗方式为其打电话冒充某店铺客服，说购买的衣服有质量问题，店铺可以对这件商品进行双倍退款。之后加微信，其发假的转账记录给对方，对方说没有收到钱，其会说可能是因为对方的支付宝信用积分太低了，问对方积分，低于600分的就放弃了，高于600分就会转交给其他客服处理，其的工作就完成了，其移交给赵谋富和卢中刚，不过后面和卢中刚一组以后，就全部移交给卢中刚了。其们会把群里发的二维码发给客户，客户按照上面去填信息，操作电脑的人就可以看到客户的信息，他们就会去操作。信用分高的话其会在QQ群里面发消息，他们就会把平台名字发到群里，其通过微信发给客户，让客户去下载和注册。其工资是赵谋富和卢中刚通过现金、微信、支付宝发给其的，卢中刚微信转给其大概4万元，还有其他进账，加起来至少6万元的工资。除了最后两天的钱，其余都结清了。如果是自己骗到底的，诈骗提成40%，其至少骗到15万元。骗到的钱是通过其们自己的银行卡存回来的。其卡上收到的钱就是被害人的钱。其卡上除了非法获利，没有其他金额较大的收入，其和诈骗团队其他成员没有其他经济往来。赵谋富问其要过一张尾号2626的建行卡，还有一张尾号79的工行卡，分别转给其1次钱，其收到钱后会取现金和微信支付宝全部给赵谋富。 谢日鸿给其每个人发了一个QQ号，还建了一个群，大家会在群里交流。其用过的QQ昵称“寒冰”、“阿狸”、“大乔”。其在这段时间内没有其他收入。其和团队其他人的经济往来只有三种，一种是给其发工资，一种是其银行卡收到钱后转给他们，还有一种是他们给其他人发工资的时候发不了，就把钱都给其，其把一部分钱转给赵帅洪、赵红元、柳旭的妹妹。群里面会把每天诈骗到钱的情况发出来。工作QQ群群主是谢日鸿。一般诈骗的事情，不会了就会告诉谢日鸿，话务员没有话费了会在群里说，谢日鸿就会去充话费。 7.被告人柳旭的供述与辩解，证实2019年2月底，卢中刚叫其三姐妹一起跟着他上班，其同意了。接着他们就住到了通城县里，白天一起到沙堆镇打电话诈骗，做了2、3天，就换地方去修水，其三姐妹也跟着一起去了修水港口镇。做了一个多月，之后回到修水，白天在附近山上打电话，一直到7月底被抓。林添焕中途回家过一个多月。其加入后是林添焕给其话术本，谢日鸿也会教其怎么打电话。 最后一个群其的QQ昵称是“一路狂”，之前的群其的昵称是“好运连连”，后来群里又来一个“好运连连”，其就改成一个太阳的图标。一开始QQ群主是林添焕，负责操作电脑，他走了就变成谢日鸿了。其和柳娟都是一起的，柳迟旭有时和其们一组，有时和赵谋富一组，林添焕回来后和其们一组，使用电脑的人一组，是谢日鸿和赵谋富。卢中刚带着卢凤连、赵红元、赵帅洪，赵旬亚带着他那边几个亲戚。其们有提供自己的银行卡给谢日鸿，他经常会把钱打过来，其提供自己的邮政银行卡有3次。打进来的钱都是晚上10点多打过来，一次4、5万元，其收到后扣除自己的工资再转给谢日鸿。这张银行卡没有其他大额的进账。其与作案团伙里的其他人没有借贷关系。如果是打到别人的卡，卢中刚、柳娟、柳迟旭他们会通过微信和支付宝转给其工资，单笔几百到几千元。工资是骗到钱的40%，其一般负责前面的打电话，所以其拿20%。其和其姐、林添焕及另一个人在6月下旬骗到一笔3万多元钱。其和柳娟每次拿的都是一样多的，其拿到3万多元。 诈骗方式：打电话给要骗的人，说他们在淘宝买的衣服有质量问题要回收，并把钱翻倍还给他们。钱通过银行或贷款平台退，其主要做到这里，后面部分转给别人接手。如果是银行转账，就想办法知道卡里有多少钱，把钱骗过来。贷款平台就说钱打到他们贷款账号，让他们去贷款把钱打过来。 8.被告人柳娟的供述与辩解，证实2019年3月，卢中刚带着谢日鸿、赵谋富、林添焕等人到通城县，他们来了后到附近山上打电话，其去看了下，知道他们是在做诈骗。其4月份参与进去。其打电话，买家上钩后其就把买家电话发到群里去，由其他人接手。后面林添焕回来了，谢日鸿让其、柳旭、柳迟旭三人跟着林添焕，其三人负责打电话，上钩后交给林添焕处理。赵谋富一直和谢日鸿一组。淘宝资料都是谢日鸿提供给其的，还有手机、充电宝、随身WiFi，后来其和林添焕一组后都是他提供了。手机是林添焕和谢日鸿从福建带过来的。林添焕和谢日鸿会记账，谢日鸿操作电脑，林添焕好像也操作过。赵谋富负责开车。林添焕开车带其和柳旭。其QQ昵称“浅笑心柔”，谢日鸿是群主。在QQ群里都是说诈骗的事，说骗到多少钱，话务员用来打电话的手机充话费。QQ号都是固定使用的。其记得使用过“韩雷娜女装私人定制”、“时尚妈咪”等。其有提供其一张农业银行的卡给谢日鸿，有转过几次钱到其卡里，其会通过微信给谢日鸿，然后他们再发工资。这些钱都是10000元一笔进账的，通过无卡存款的方式，一般一次是5万元，这些钱就是打电话给被害人的非法获利。没有其他福建龙岩的人给其存款，其银行卡内没有除了收取非法获利以外的其他金额较大的收入。其工资都是赵谋富发的，一般是发给其或柳旭。工资是诈骗金额的40%，其和柳旭是搭伙的，因其二人技术都比较差，需要林添焕帮忙，所以林添焕拿20%，其和柳旭各拿10%。工资均已结清，其大概拿了2万元。其今年以来没有其他收入。 9.被告人柳迟旭的供述与辩解，证实2019年3月，赵谋富、谢日鸿还有两三个人在湖北沙堆镇沙堆村其家里住，呆了3、4天。2019年3月左右其参与进去，一开始是学着做，赵谋富开车带其和谢日鸿到修水县马脑镇的山上，其除了看本子上的话术，还会现场听别人如何打电话和交流。到山上后谢日鸿会给其们一叠打印出来的淘宝客户信息，其打其中的电话，告诉顾客在淘宝上买的东西存在质量问题，需要退款，对方说没收到退款，就和对方强调对方的信用分不高，收不到退款，要换一种方式将退款给他，通过添加微信好友，谢日鸿会提供一个二维码，让对方填写自己的银行信息，后面的事情是谢日鸿负责操作，其在边上协助。赵谋富负责开车接送，谢日鸿和林添焕负责的比较多，定上班时间、提供淘宝人员信息、在诈骗过程中遇到困难也是向他们汇报并解决。诈骗用的手机都是谢日鸿和林添焕提供的，是固定人员使用的。 诈骗如果是自己做下来的就拿诈骗金额的40%，是别人协助的就拿20%。工资一般是把钱打到员工的卡里，再通过赵谋富或谢日鸿转账到其他人员手里。其工作QQ昵称是“财神爷”。2019年3月以后除了做诈骗的事就没有其他收入了，其自己的银行卡上收到的ATM存款都是其们诈骗得来的钱。其一共拿了不少于2万元。其在5月的时候最多一次骗了一个客户1万多元。其与诈骗团伙的其他成员没有借贷关系，除了借给谢日鸿2000元。 诈骗是谢日鸿提议的，诈骗用的东西是谢日鸿和林添焕从福建带过来的。谢日鸿负责管理其们所有人，什么事都要和他商量。电脑是谢日鸿和林添焕负责管理。QQ账号基本固定人员使用。其使用的农业银行的卡，每隔一段时间就会有钱从福建打过来，这些都是诈骗受害人的钱。其银行卡内除了收取被害人的钱以外没有其他金额较大的收入。 10.被告人赵旬亚的供述与辩解，证实2019年3月初，其去赵谋富家吃饭，当时林添焕和谢日鸿在，提出要招话务员。其问是不是犯法的，谢日鸿说就是打擦边球，其就参与了。过了两天，赵谋富开车带其一起去港口镇的山上，给其一份淘宝买家信息和一份通话的剧本，让其打电话，其看到剧本就知道是诈骗了。那段时间都是中午12点从城里出发，在山上做到傍晚。做了差不多一个月，赵观明和李明主动参与进来。他们二人做了十多天，林添焕家里出了点事情就回龙岩了。谢日鸿认为集体做不安全，就变成流动作案，之后其一直和赵观明、李明一组，一直到7月被抓。中间前后加起来停了大概有1、2个月的时间。其加入后是林添焕、谢日鸿负责教其，打电话时遇到处理不了的问题就交给谢日鸿、林添焕。诈骗是林添焕、谢日鸿提的，他们二人准备了手机、受害人信息、电话卡，话务员拿到的两部手机都是他们二人给的，还负责记账、发工资、操作电脑、提供微信号，赵谋富负责开车接送人。诈骗方式为其冒充淘宝客服打买家电话，说他们之前买的衣服有质量问题，可以申请退款。如果买家相信，就让他们加其微信，之后其做一张假的转账截图，上面显示买家芝麻信用分太低无法转账，需要到网站上申请退款，然后将钓鱼网站二维码发给对方。买家点进去的界面是和支付宝一样的，他会一步步填写自己的支付宝账户密码、银行卡号密码，这时其会在群里说一下，XX账户留意，电脑端的人就会在后台抓取买家的银行卡信息，有钱的话进行消费。如果银行卡没有钱，就说需要通过“借呗”、“网商贷”、“招联金融”等网贷平台授权退款，贷款额度是财务授权的，让他们把钱提到自己的银行卡里，除去退款，其余的打还到其财务的对公账户上。买家就将钱转到其提供的收款二维码或者银行卡上。其一共至少拿到3万元工资，是诈骗金额的40%。工资是卢中刚和赵谋富发给其。李明和赵观明的工资都是先打给其，其再支付宝、微信给他们，他们二人的工资都是2万元左右。谢日鸿向其要过银行卡号，其用过其尾号463的农行卡以及一张邮储银行卡给他们诈骗转账。钱是晚上打过来的，单笔9900元，一般一次三万多。其参与的时候有赵谋富、卢中刚、谢日鸿、林添焕、赵红元、赵帅洪、卢凤连，后又陆续来了柳娟三姐妹、赵观明、李明，一共13人。林添焕前期负责电脑，走后就谢日鸿负责。流动作案后林添焕和柳娟三姐妹一组，卢中刚、卢凤连、赵红元一组。其QQ昵称“好运连连”。工作中有个QQ群，群主不是林添焕就是谢日鸿。群里面会说骗到多少钱，手机充话费等诈骗的事。QQ号基本上固定人员使用。 11.被告人赵观明的供述与辩解，证实2019年3月初，赵谋富叫其和赵旬亚吃饭，当时一起吃饭的有林添焕和谢日鸿，吃饭时他们说在招话务员，当时其和赵旬亚决定参与。接着赵谋富就带其们去湖北通城，一起去的还有谢日鸿、林添焕、卢中刚、柳娟三姐妹、赵帅洪、赵红元。谢日鸿给了其们一份剧本，其一开始就冒充客服和对方通话，其知道这个事情是骗人的。在通城呆了一周不到，附近村民察觉了，其们就集体来到了港口镇，当时还来了卢凤连。在山上做了20多天后他们决定大家分散流动作案。因其老婆3月底生孩子，其陆续请了一个多月假，一直到6月10日才正式回到团队一起作案，李明也在这期间参与进来。其和赵旬亚、李明三人一组实施诈骗一直到7月底被抓。其们诈骗过程中会在QQ群里说自己黑到多少钱，老板根据QQ号进行记账，一般两三天会结账一次。QQ号都是专人使用，QQ号和群都换过几次，最后一个群里其昵称是“发财树”，之前其还用过“财神到”。QQ群里都是说诈骗的事，充话费也会在群里说。诈骗是其独立完成的就拿38—40%，合伙的就拿20%，其的诈骗收入至少1.8万元。其至少骗到4.5万元。工资一般是打到赵旬亚卡里再由赵旬亚转给其。谢日鸿和林添焕就是管事的人，是他们提出来实施诈骗，准备了电脑、电话、电话卡、被害人信息，其所有的东西都是林添焕和谢日鸿给的。赵谋富负责接送他们。诈骗方式供述与被告人赵旬亚的供述基本一致。 12.同案犯卢中刚的供述与辩解，证实2019年2月底过年以后，谢日鸿、“阿春”到江西修水找其和赵谋富玩，这次他们来玩的目的就是想到修水这边搞诈骗，他们福建龙岩抓的非常严。2019年2月底3月初，其和谢日鸿、“阿春”、赵谋富、柳家三姐妹、赵旬亚、赵观明这些人一起去了湖北通城，当时在通城的山上打电话，打电话的设备都是福建那边的人准备的。打电话的时候福建人会写出来一张话术本，其在打电话时照着读就行了。在电话里让对方加微信，电话和微信里叫对方把钱汇过来，福建人会提供银行卡账号，诈骗得到的钱福建人会操作。之后其们回到港口镇，在附近的山上的老房子里打电话。福建人有回去过1个月左右。话务员之间有ＱＱ工作群，骗到钱后把相关的信息发在群里，由福建人负责把诈骗得来的钱洗出来。ＱＱ群一般都是聊和诈骗有关的事情，发汇钱的截图，让谢日鸿去操作和洗钱的上家核对，把要充话费的号码发到群里。一起参与诈骗的还有卢凤连、赵帅洪、李明。谢日鸿是负责操控电脑的，把诈骗得来的钱洗回来。“阿春”负责联系上线，从上线那里购买一些ＱＱ号码、微信号码、手机设备、手机卡、买家信息等作案工具。“阿春”的老婆负责把洗好的钱给其们寄回来。赵谋富负责把受害人的信息打印出来并送到其们的手上。其总共获利约5万元。其有提供其一张邮政储蓄的银行卡给他们用来转钱，洗好的钱转到其这张银行卡里，其再把里面的钱分给下面的人。这些钱都是晚上转过来，金额大多都是3到5万元之间。其与诈骗团伙的其他成员没有其他的经济往来。诈骗方式为冒充淘宝客服，以产品有质量问题可以退货退钱为由加对方微信，诱导对方在“借呗”借钱并转给他们或Ｑ某。 13.同案犯李明的供述与辩解，证实其在2019年6月时参与诈骗，其中其认识的有赵观明、赵旬亚、赵谋富、“光头”。其是通过电话冒充商品客服人员与淘宝客户联系，告知他购买的货物有质量问题，公司进行理赔，让他们去金融平台上借钱，再把借出来的钱骗走的方式进行诈骗。赵谋富每天会给其一张淘宝客户名单。其在福建龙岩没有亲戚，也没有经济往来。 14.同案犯赵红元的供述与辩解，证实2019年3月份，其和赵谋富吃饭，当时饭桌上还有两个福建人，一个“光头”，一个“阿春”，当时“阿春”问其要不要和他们一起做事，其同意了。之后其和赵帅洪跟他们去了通城一个村里。刚开始“阿春”给了其几张纸条，上面写了话术。在通城做了三、四天，赵谋富带着大家到了港口镇做。做了两个月左右，其听说福建那边出事了，大家就停了半个多月，“阿春”也回家了，后来“光头”带着其们继续做。其们做电诈时候林添焕和谢日鸿必然在。他们二人会教其打电话，纠正讲的不好的地方。其引导被害人加其微信后，发给被害人退款二维码，被害人扫码登入填写信息的时候，谢日鸿、林添焕看得到。其自己拿了1.5万元，赵帅洪拿到1万元。话务员拿诈骗所得的40%，工资已结清。谢日鸿、林添焕管理所有人，不常打电话，发工资有时候谢日鸿，有时候赵谋富，林添焕和谢日鸿都管理过电脑。除了谢日鸿和林添焕，其他人都是打电话，一开始赵谋富也打电话，到江西后就负责开车接送人了。上山的时候其和赵帅洪、卢凤连是一组的。工作通过QQ联系，有个QQ群。其昵称“财神爷”，群主是谢日鸿。QQ群里主要讲诈骗的事，QQ号固定人员使用。其使用的工商银行卡借给谢日鸿使用过。以现金方式存入5万元以上不是其自己的，福建那边存进来的也不是其的。 15.同案犯赵帅洪的供述与辩解，证实其加入诈骗的时候其他人都已经在了，赵红元比他迟几天去。其到6月初就没有参与了，和赵红元同时离开。打电话是谢日鸿、林添焕教其的。其们冒充淘宝客服，说被害人购买的物品有质量问题，需要退赔购物款。每天林添焕或谢日鸿会发给话务员一个二维码，其们通过微信把这个二维码发给对方就可以了，后面的事情由林添焕或谢日鸿去操作，经过他们的操作被害人的钱就赚到老板的账户上了，其说的老板是谢日鸿和林添焕二人。其一共拿到手1.1万元。话务员是拿35%——40%的，最多就是拿40%，被害人Ｑ某的方式其们就是拿35%，老板帮其们打电话的，其们只有20%。工资基本是结清的。上班期间谢日鸿和林添焕会管理所有人，偶尔也会打电话。操作电脑、发工资是林添焕和谢日鸿二人负责。赵谋富一直就是负责开车接送人，偶尔也打电话。其们通过ＱＱ联系，有个ＱＱ群，其昵称“ＸＯ”，群主一直是谢日鸿，只有林添焕、谢日鸿会在电脑上登录。群里都是说诈骗的事情。ＱＱ账号固定人员使用。老板问其借过银行卡，转过2次钱，大概总共有5、6万元。其的银行卡除了谢日鸿用于转账的金额，没有其他金额较大的以现金方式存入的。诈骗使用的微信会经常换。 16.被害人熊某的陈述，2019年7月24日其接到一个自称“时尚妈咪衣柜521”的淘宝店铺的电话，说其购买的一件毛衣有有害物质，要赔付其120元。之后其在对方的诱导下，从“招联金融”借出1700元，并通过“云闪付”转给对方中国农业银行1580元；下载“分期乐”并借出2900元转到对方工商银行账户内；下载“360借条”借出8400元并通过微信给对方5005元，又通过微信二维码转账给对方990元、2390元。对方电话157××××9241，对方账号6228××××2276，户名杨俊；账号6212××××6673，户名黄培国。 17.转账记录、农业银行业务凭证，证实2019年7月24日，被害人熊某转账支出合计12860元，其中向杨俊尾号2276的账户转账1580元，向黄培国转账5000元。 18.被害人余某的陈述，证实2019年3月30日，其接到电话，说其买的毛衣有质量问题，可以申请退货。其加了对方微信后收到一张转账图片，显示因信用分偏低无法到账，对方说通过借呗将钱还给其，叫其开通借呗，钱就在里面，多给了其382元，叫其去充500元Ｑ币。之后对方给其一个退款二维码，其扫了以后，进入一个支付宝的登入界面，其填写了自己的真实信息、验证码，其招商银行里面的钱就被转出了2000元和600元。 19.余某资金流程图、手机截屏，证实2019年3月30日，优卡多商城账户×××88购买Ｑ币2笔，1笔2000元，1笔600元，通过查询对应订单编号，该两笔资金出自招商银行账户，同日，被害人余某招商银行出账2笔共计2600元，同时充值Ｑ币500元。 20.被害人彭某1的陈述，证实2019年3月22日，其接到自称淘宝客服的电话，说其淘宝购物的一件物品出现质量问题，要对其假一赔三，对方加了其微信号。添加微信后对方发给其一个二维码，其识别后在里面填写资料，包括姓名、手机号、身份证号、银行卡号和密码、验证码，之后其发现银行扣款396元，对方微信号×××66。 21.被害人林某1的陈述，证实2019年3月22日，其接到150××××6947的电话，对方称其在网上买的衣服有质量问题，要退钱给其，但是其信用分太低，其按对方说的操作，从“蚂蚁借呗”、“小米金融”内贷款6500元，转账给对方1380元，通过Ｑ某的形式给对方提供的ＱＱ号内充值了4870元，对方ＱＱ号219460××××。 22.被害人张某1的陈述，证实2019年3月29日，其接到一个自称淘宝客服的电话（150××××6947），说衣服有质量问题，要退钱给其。之后加了对方微信，对方发给其一张转钱的截图，但是其没有收到钱，对方发给其一个二维码，其扫了以后按照里面的要求填写了银行卡号和密码、验证码，没多久其银行卡里面就少了990元。对方说990元被冻结了，需要到支付宝充值927元Ｑ币就能解冻，其充值了927元Ｑ币，但是没有解冻。对方给其一个账号，叫其转账4999元，转好后还是没有返还给其，对方又叫其转4999元，其又转了，但还是没有返还给其，其就报警了。 23.手机截屏，证实被告人张某1被骗共计11852元。 24.被害人杜某的陈述，证实2019年5月12日，其接到一个电话（135××××0879），说其在淘宝“韩雷娜私人定制女装”买的衣服甲醛超标，要三倍价款赔偿其。在对方诱导下其进入“招联金融”贷款1000元，提现至自己的邮储银行卡后被转走；从“小米金融”贷款7800元，通过“云闪付”向对方转账4000元，通过扫二维码填写银行卡信息，被转走1980元和1683元，其一共被骗8663元。 25.被害人刘某1的陈述，证实2019年5月24日，其接到自称淘宝商家的电话（188××××7239），说其买的毛衣有质量问题要双倍退款，对方让其添加微信客服，之后说其芝麻信用太低，需要从支付宝添加“招联金融”，其在对方诱导下借款3500元并将其中的3380元转给邓永彪6222033100025042329的账户内。 26.手机截屏、转账记录，证实被害人刘某1被骗的聊天过程及向邓永彪尾号2329的账户转账3380元的事实。 27.被害人许某的陈述，证实2019年5月26日，其接到一个电话（188××××5978）说其淘宝买的毛衣有质量问题，可以赔偿其损失，让其加一个微信，给了其一个二维码，其扫码填写信息，填写超时后又让其下载“云闪付”，给了其一个账号叫其转钱，之后又说这个软件被冻结了，让其下载“和包支付”，让其转账解冻。其一共被骗了7896元，通过“云闪付”转了1999元，通过“和包支付”转了5笔，分别是100元、999元、999元、999元、2800元。对方银行卡号6212××××8041，户名段连彬。 28.转账凭证，证实2019年5月26日，被害人许某向尾号4874账户转账1999元。 29.被害人彭某2的陈述，证实2019年5月29日，其接到一个电话（188××××6029）说其淘宝买的衣服有质量问题，会理赔到其支付宝上。其在对方诱导下载“安逸花”并贷款6800元，通过“云闪付”将5000元转账给对方提供的银行卡号内。因为“云闪付”转账限额，对方又让其下载“和包支付”，在对方诱导下又将其中1680元转账给对方提供的另一个银行卡内。对方银行卡号6228××××4273，户名冯政林，另一个银行卡号6228××××2473，户名任德林。 30.借记卡明细清单，证实2019年5月29日，彭某2尾号0513银行卡银联入账6800元，无卡支付消费5000元，快捷支付1680元。 31.被害人骆某的陈述，证实2019年5月29日其接到淘宝售后的电话（188××××6029）说其购买的毛衣有质量问题，要三倍价格赔付买家，让其加了微信，收到一张图片显示120元因信用分低于780分而待到账。其在对方诱导下从“马上金融”贷款9500元并将其中9380元转账给对方。对方银行卡号6228××××4273，户名冯政林。 32.手机截屏、转账凭证，证实被害人骆某被骗的聊天经过及向冯政林尾号4273的账户转账9380元的事实。 33.被害人王某2的陈述，证实2019年6月4日，其接到陌生电话（188××××1206）说其网购的毛衣有质量问题，要赔付给其120元。对方通过微信发给其一个二维码，其打开后输入了手机号、身份证号、银行卡号。其在对方诱导下在“借呗”、“小米金融”、“招联金融”、“来分期”等好几个软件借款，其中“借呗”借款10000元，“小米金融”借款4600元，“招联金融”借款1600元，“来分期”借款1000元。对方让其通过“云闪付”转账到对方提供的银行卡内，其分10次转账，另外还从微信直接转账给对方微信1200元。 34.转账凭证、手机截图，证实被害人王某2从借款平台借款14600元，招联金融借款1600元。6月4日从微信转账1200元，同日，王某2向尾号3993的银行账户转账2笔共计5000元。 35.被害人李某的陈述，证实2019年6月2日其接到一个自称是“韩雷娜私人定制女装”店铺客服的电话（188××××7239），说其购买的毛衣甲醛超标，会以3倍价格赔偿。后对方说其信用分不够，需要通过使用支付宝“借呗”。对方说其“借呗”18000元额度是她转给其的，要求扣除120元赔偿款后，将17880元通过支付宝转账给她。其就通过支付宝转账4次，分别为880元、880元、2000元、3000元，之后支付宝限额了。对方又要求其通过银行卡转账，其就将11000元取出，将其中10900元通过无卡存款的方式存入对方提供的银行卡号内。对方户名陈明惠，账号6228××××2771。 36.手机截屏，证实李某被骗的聊天经过及转账记录。 37.被害人苑某的陈述，证实2019年6月3日，其接到自称淘宝客服的电话（188××××6029），说其买过的毛衣有问题，会多倍赔偿。对方发给其一个截图，显示其芝麻信用分低无法到账。其在对方诱导下通过“网商贷”贷款3150元，并在扣除赔偿款后，将3071.82元通过对方发的微信收款码转给了对方。 38.被害人曾某的陈述，证实2019年6月9日，其接到一个自称店家的电话（183××××5836），说其买的一件衣服需要回收处理，并3倍赔偿其。之后对方以退款到“借呗”为由叫其开通“借呗”，在对方诱导下，其从“借呗”提现1000元并将其中888元转到对方提供给其的银行账户内。之后又在对方诱导下下载“小米金融”并将6500元额度转给了对方。对方经理的号码184××××3602。 39.手机截屏，证实曾某被骗的微信聊天过程及转账记录。 40.被害人栗敏丽的陈述，证实2019年6月8日，其接到冒充淘宝客服的电话（151××××2276），说要给其退款，对方让其走一下银行卡流水，其按照对方要求通过“招联金融”、“小米金融”、“马上金融”总共借款16800元，通过手机银行向对方账户（62284811989********，户名黄勇；6228412684500595875，户名赵雅凤）转账，随后发现被骗16680元。 41.报案材料、转账记录、银行明细、聊天记录，证实被害人栗敏丽被骗的聊天过程及向赵雅凤、黄勇转账的金额共计16680元。 42.被害人陈某1的陈述，证实2019年6月9日，有个自称淘宝商家的人打电话给其（188××××1206），说其买的衣服有问题，并发给其一张退款的图片，但是其没有收到。之后其在对方诱导下从支付宝“借呗”借了2880元转到对方的银行卡账户里；下载“360借条”，借款3000元并转给对方提供的银行账户内。 43.被害人牛某的陈述，证实2019年6月17日，其接到187××××0658的电话，对方说其淘宝买的衣服质量有问题，要退其钱，并按对方要求加了微信。后对方说其芝麻信用分不够退不了款。在对方诱导下下载了“小米贷款”并贷款7200元，下载了“美团”并贷款1000元，后转账给詹文接6230522030015153870账号5000元，转账给陈明6217001140048563693账号2120元，转账给廖乃昭6230××××5671账号1000元。还有其支付宝被对方转走1111元。 44.转账记录，证实被害人牛某的转账交易4笔，分别为2120元、5000元、1000元、1111元。 45.被害人徐某2的陈述，证实2019年6月18日，其接到一个自称淘宝客服的电话（150××××8722），说其在“韩雷娜私人定制女装”买的衣服要回收，可以退120元钱，并加了其微信。之后其在对方诱导下下载了“招联金融”并借出1300元后将其中的1176元转到对方农业银行卡内；下载了“云闪付”并被扣款3444元；下载了“小米贷款”并借出4500元，将验证码告诉了对方，之后其中国银行卡内就被对方转了5次990元和1次495元出去；从“借呗”借了3笔3444元，转给对方银行卡3444元，通过微信转给对方2笔3444元。对方提供的账号6228××××3575，户名黄湧。 46.转账记录，证实徐某2转账情况同其陈述一致。 47.被害人尹某的陈述，证实2019年6月17日，其接到一个自称淘宝卖家的电话（150××××8722），说其买的一件衣服有质量问题，商家愿意三倍价款赔偿，对方说已经通过支付宝转给其，但是其没有收到退款。之后其在对方诱导下下载“招联金融”并贷款3000元，将其中2880元转给对方提供的银行账号；下载“小米借贷”并借款6500元后向对方提供的账号转账2120元；在对方诱导下告诉了对方验证码，直接扣款880元、3500元；下载“360借条”并借款，告诉对方验证码后对方又将2700元转走。对方账号6230××××5671，户名廖乃昭；账号6228××××3575，户名黄湧。 48.银行明细清单，证实被害人尹某的转账交易5笔，分别为2880元、2120元、880元、3500元、2700元。 49.被害人刘某2的陈述，证实2019年6月21日，其接到一个陌生电话（150××××8722）说其淘宝上买的一件毛衣有质量问题，要双倍赔偿，其加了对方微信。之后其在对方诱导下从“借呗”借款4880元并转到对方农行卡（卡号6230××××4878，户名吴淑萍）；下载“小米金融”并借款4900元并转账给对方；从“招联金融”借款3200元并通过“云闪付”转账给对方（账号3602××××5565，户名叶炳杰）。对方还向其发送了一个农业银行卡号（窦建勋，6228481259232416579），说是发错了，其没有向这张卡转账。 50.转账凭证，证实被害人刘某26月21日向尾号4878的账户转账2笔共计9780元，向尾号5565的账户转账3200元。 51.被害人马某1欠的陈述，证实2019年6月22日，其接到一个陌生电话（187××××2261）说其淘宝买的一件衣服有质量问题要双倍赔偿其，之后在对方诱导下从“借呗”借款并转账给对方（6228481259218127570）。对方还发给其一个二维码，其扫了以后发现钱被转走了。其一共被骗了12779元。 52.转账凭证，证实2019年6月21日马某1欠向尾号7570账户转账6920元。 53.被害人刘某3的陈述，证实2019年6月25日其接到一个电话（188××××1298）自称淘宝客服，说其买的一件毛衣化学成分超标，要赔偿其三倍价格。之后在对方诱导下其从“美团”借款7000元并转账给对方6880元，对方户名吴奕伟，卡号6228××××5974；下载“小米贷款”并借款10800元后转账给对方提供的账号6217××××2919，户名陈锦成。 54.手机截屏、转账记录，证实被害人刘某3被骗的聊天过程及向陈锦成尾号2919的账户转账10800元，向吴奕伟尾号5974的账号转账6880元的事实。 55.被害人胡某的陈述，证实2019年6月26日，其接到一个电话（198××××3682）说其淘宝买的一件毛衣有质量问题，要退钱给其。之后其在对方诱导下给对方提供的ＱＱ号（326774××××）充值了2次1000元的Ｑ币，实际支付2次980元，并通过银行转账980元给对方提供的银行卡号（62305220300********，户名叶根弘）。 56.转账凭证，手机截图，证实被害人胡某2019年6月26日充值Ｑ笔2笔共计1960元，向尾号0874的账号转账980元。 57.被害人沈某的陈述，证实2019年6月30日其接到一个电话（152××××1635）自称是“时尚妈咪衣柜521”淘宝客服，说其买的衣服有质量问题，要对其进行赔付。后其在对方诱导下，扫了对方发过来的支付宝二维码，其银行卡被转出1980元。 58.手机截屏，证实被害人沈某被骗的聊天过程及转账消费1980元的事实。 59..被害人张某2的陈述，证实2019年6月27日，其接到一个自称淘宝客服的电话（150××××5130），说其买的衣服有质量问题要退钱给其，之后在对方诱导下从“小米金融”、“美团”、“新网银行公众号”等借贷41188元，转账给对方提供的账号40923元。对方账号6230××××5176，户名雷忠潮。 60.交易明细、手机截屏、转账记录，证实被害人张某2被骗的聊天过程，张某2向雷忠潮农业银行账户转账12笔共计40923元。 61.被害人曹某的陈述，证实2019年7月2日，其接到一名自称淘宝客服的电话（188××××8193），说其买的一件衣服质量不合格要退款给其。在对方诱导下，其到“招联金融”借款5100元并转给对方5034元，对方账号×××75，户名王海榕。 62.手机截屏，证实被害人曹某被骗的聊天过程及向某转账5034元的记录。 63.被害人齐某的陈述，证实2019年7月1日，其接到一个自称淘宝客服的电话（183××××2963），称其买的毛衣有质量问题，要退钱给其。后在对方诱导下其从“借呗”借款5000元并转给对方提供的农业银行账号内，卡号6230××××2077，户名叶宏辉；从“小米金融”贷款16000元，并通过微信转账给对方5000元，通过“云闪付”转账给对方提供的银行卡5000元。 64.手机截屏，证实被害人齐某被骗的聊天过程，及齐某向叶辉宏付款4881元、5000元、5000元。 65.被害人肖某的陈述，证实2019年7月2日，其接到一个自称理赔的电话（150××××8642），说其网上购买的衣服可以给其返款120元。其在对方诱导下注册了“招联金融”并借款15000元，分三次，每次5000元转账给对方提供的账号内（账号×××75，户名王海榕）；从“小米快贷”借款，并按对方要求转账14500元给对方（户名马某2，账号6230××××4375）；从“360贷款”借款40000元，并转给对方提供的账号6217××××9496，户名林某2。 66.银行历史交易明细，证实被害人肖某向某、马某2、林某2等账户转账共计59359元。 67.被害人孙某1的陈述，证实2019年7月2日，其接到一个电话（139××××2963），说其淘宝上买的一件毛衣不过关，要退款给其。之后对方发给其一张二维码，其扫码后填写了信息，被扣款4次990元，1次495元，合计被骗4455元。 68.交易流水清单，证实2019年7月2日孙某1银行账户网上支付合计4455元。 69.被害人王某1的陈述，证实2019年7月1日，其接到一个自称淘宝客服经理的电话（187××××0658），说其网购的一件衣服有致癌物要返还其购物金。之后其在对方诱导下从“借呗”借款28000元，并把其中15000元分三次转给了对方提供的银行卡内，将5000元通过微信二维码的方式支付给了对方。第二天中午，其又在对方诱导下从“招联金融”借款4100元并转给对方提供的银行卡内，开通“有钱花”借款20000元，通过银行卡转账方式转给对方7861元，又通过扫微信二维码方式给对方分四次转账19997元。其一共被骗51958元。对方提供的银行卡号6230××××6770，户名陈源源；卡号6230××××2077，户名叶宏辉；卡号6217××××7025，户名林俊浩。对方还有一个电话152××××1635。 70.交易记录、手机截屏，证实被害人王某1的转账记录与其陈述一致以及被害人王某1被骗的聊天过程。 71.被害人刘某4的陈述，证实2019年7月3日，其接到一个电话说其购买的衣服有质量问题，要退款120元。之后其在对方诱导下从“招联金融”借款1300元，并将其中1180元转账给对方。之后又在对方诱导下从“小米金融”借款3000元并转账给对方。对方银行卡号6228××××8978，户名刘劲旅。 72.转账记录、聊天记录截屏，证实被害人刘某4被骗的过程和转账记录同其陈述一致。 73.被害人陈某2的陈述，证实2019年7月8日，其接到一个电话（133××××7613），称其淘宝买的衣服有质量问题，要对其退款。在对方诱导下，其从“美团”借款并通过扫对方发来的微信二维码的方式分三次付款共计10380元。 74.手机截屏、银行历史明细，证实被害人陈某2被骗的聊天过程及银行出账共计10380元的事实。 75.被害人赖某的陈述，证实2019年7月20日，其接到一个自称“诗情画衣工厂”的淘宝店家客服的电话，说其买的衣服要召回并退款给其。后其在对方诱导下从“借呗”借款1万元并按对方要求分两次转账给对方9900元；从“小米贷款”借款9000元，从“招联金融”借款3000元，并分3次将该1.2万元转给对方。对方电话号码×××46。 76.转账记录，证实被害人赖某汇款总额21900元。 77.被害人纪某的陈述，证实2019年7月20日，其接到一个自称淘宝客服的电话，说其淘宝买的一件衣服有质量问题，要返还其3倍价钱。之后在对方诱导下其从“借呗”借款8000元，除去120元是给其的退款，剩余的要转给对方。其通过微信转给对方银行卡3000元，再转的时候对方账户异常，其又通过“云闪付”转给对方账户。对方电话134××××3682。 78.交易明细，证实被害人纪某于2019年7月20日微信零钱充值账户8000元，跨行其他渠道消费4870元。 79.被害人吕某的陈述，证实2019年7月25日，一个自称淘宝店“时尚妈咪衣柜521”客服的女子打其电话（188××××6725），说其以前购买的衣服有质量问题，要给其协商赔偿问题。之后其在对方诱导下从“招联金融”借款2500元，从“小米贷款”借款4500元，并按对方要求把钱转给了对方。 80.转账记录，证实被害人吕某向尾号4070的账户转账两笔，一笔4500元，一笔2383元。 81.被害人徐某1的陈述，证实2019年7月27日，其接到一个号码188××××6725的陌生电话，说其之前在淘宝上购买的一件毛衣穿着后会导致过敏，要对其三倍赔偿。之后其在对方诱导下下载了“小米金融”并借款5000元，将其中4886元转账到对方提供的一个农业银行账户内，卡号6230××××7772。 82.转账记录，证实被害人徐某1向王毅群尾号7772的账户转账4886元。 83.被害人柯某的陈述，证实2019年6月18日，其接到一个陌生电话（150××××6947），说其在淘宝买的一件衣服有质量问题要给其返钱。其在对方诱导下识别对方发来的二维码，之后其绑定支付宝的银行卡就被扣了3999元。 84.被害人杨某1的陈述，证实2019年5月27日，其接到一个号码为188××××5978的电话，对方自称“韩雷娜私人订制女装”的客服，说其买的一件毛衣含有甲醛，要三倍价格给其。在对方诱导下，其从“小米金融”借款8000元，给对方提供的ＱＱ号349634××××充值Ｑ币2500元，通过“小米快贷”转账6500元给对方提供的卡号（账号6228××××2677，户名吕言林）；通过“有钱花”贷款2500元并转账给对方；通过“云闪付”贷款5000元并转账给对方；通过“度小满金融”贷款5500元并转账给对方；通过“借呗”借款2500元并提现至微信，后Ｑ币充值2500元。 85.转账凭证，证实杨某1于2019年5月27日快捷支付、消费13000元。 86.被害人孙某2的陈述，证实2019年7月24日，其接到一个17849664081的电话，自称是淘宝客服，要给其退款。其在对方诱导下从“招联金融”借款8700元并转账给对方8580元，从“小米金融”借款10500元，并下载了“云闪付”、“和包金融”等ＡＰＰ。其共转账给对方合计18389元。对方账号6228××××2276，户名杨俊，账号6212××××6673，户名黄培国。 87.转账记录，证实孙某2向尾号2276账户转账4999元。 88.被害人索某的陈述，证实2019年6月26日其接到一个电话自称厂家客服，说其在网上买的毛衣有质量问题要退款给其。在对方诱导下，其从“招联金融”借款3300元，其中3180元被对方转走。对方电话有两个，184××××9162和150××××6947。 89.被害人王某3的陈述，证实2019年6月29日，其接到号码184××××9162的电话，对方说其淘宝上买的一件毛衣有问题，要补偿其三倍的金额。在对方诱导下，其添加了对方微信，从“度小满金融”贷款5500元，从“招联金融”贷款4900元，从“支付宝蚂蚁借呗”借款1200元，转账给对方提供的银行卡号（徐加林，6217003100013255418，胡照海尾号0476的账户），并通过微信扫描二维码支付1200元，其一共被骗11600元。 90.转账记录，证实2019年6月29日被害人王某3向尾号5418的账户转账4900元，快捷支付1570元，网上支付4950元。 91.被害人王某4的陈述，证实2019年6月12日其接到一个电话（187××××5295），称其在淘宝店里买过一件毛衣有质量问题要给其退款。之后在对方诱导下其从“蚂蚁借呗”借款2500元并转账给对方，从“小米金融”借款8800元并转账给对方。后其又从“小米金额”借款一万七千多元，并通过微信扫二维码的方式转账给对方2999元。 92.转账记录，证实2019年6月12日王某4转账支出10000元。 93.被害人惠某的陈述，证实2019年6月26日，其接到一个电话（152××××1635），说其网上买的衣服存在质量问题要给其退款。之后在对方诱导下，其从“招联金融”借款4400元并转账给对方4320元（对方账号6212××××9942，户名黄川）；在“小米贷款”上贷款4000元并转账给对方（对方账号6228××××9570，户名张旭东）；从“360借条”贷款7700元并转账给对方（对方户名张旭东）；从“美团”借款7600元并转账给对方（对方账号6228××××7177，户名陈沛龙）。其一共被骗23620元。 94.转账记录，证实被害人惠某于2019年6月26日向尾号9570的账户转账11700元，向尾号7177的账号转账7600元。 95.被害人于某的陈述，证实2019年6月20日，其接到一个电话（187××××0658），说其有一笔网上交易要退款，之后在对方诱导下从“网商贷”贷款1000元并提现至其招商银行卡内，按对方指示操作告知对方验证码后，网上支付990元，收款账户为湖南优卡多网络科技有限公司；在“招联金融”开通额度18000元并提现至其招商银行卡内，给了对方验证码，其就收到两条交易短信，提示其支付1980元，收款商户为湖南优卡多网络科技有限公司。 96.被害人杨某2的陈述，证实2019年6月29日，其接到一个电话（183××××4265），说其在淘宝买的衣服有致癌物，要给其双倍退款。之后在对方诱导下其从“小米贷款”借款4500元并转账给对方微信4420元。 97.转账记录、聊天截屏、银行交易明细，证实被害人杨某2以微信转账方式转出4420元，同时对方提供账号6230××××8572，户名朱连聪，与被告人所用的诈骗ＱＱ群中提及的出账账号一致。 98.被害人谭某的陈述，证实2019年6月23日其接到一个电话（150××××8722），自称淘宝客服，说其买的毛衣有质量问题要赔付其120元。之后在对方诱导下从“招联金融”借款5000元并转账给对方4880元（对方账号6228××××0615，户名聂卫国），对方还提供了一个账号×××74，户名云轻，其没有转账给这个账号。 99.转账记录，证实2019年6月23日被害人谭某向尾号0615的账号转账4880元。 100.被害人张某3的陈述，证实2019年5月27日其接到一个电话（150××××6947），对方自称淘宝客服，说其买的衣服给了差评，现在按淘宝要求给予返款。在对方诱导下加了微信并扫了对方发来的二维码，之后扣款1980元；从“小米贷款”借款5000元并转账给对方6530元。对方账号6228××××2677，户名吕言林，通过验证码打款的收款方是中山市亿通网络科技有限公司。 101.转账记录，证实2019年5月27日被害人张某3向尾号2677的账户转账3560元。 102.被害人王某5的陈述，证实2019年6月28日其接到一个电话（183××××4265）说其淘宝买的一件衣服有致癌物质需要退还。之后其在对方诱导下从“招联金融”借款4000元并微信转账给对方3000元，从“借呗”借款5000元并通过“云闪付”转账给对方3180元，通过“和包支付”转账给对方1840元，对方叫其在支付宝充了980元的Ｑ币。其一共被骗了9000元。对方ＱＱ号254449××××，ＱＱ名“＠九路财神”、对方银行卡户名李圣明，卡号6228××××1379。 103.被害人马某3的陈述，证实2019年5月25日，其接到一个电话，自称“韩雷娜私人定制女孩网店”售后客服，说其在该店购买过的衣服有质量问题要三倍价格赔偿其。之后在对方诱导下，从“小米贷款”、“有钱花”等平台借款后转账给对方，对方账号6212××××8041，户名段连彬；账号×××77，户名刘鹏飞；账号6217××××6649，户名任强。其一共被骗13542元。 104.转账记录，证实2019年5月25日被害人马某3向尾号8041账户转账5760元，快捷支付7782元。 105.被害人阮某的陈述，证实2019年6月6日，其接到一个电话，对方自称淘宝客服，说其在淘宝买的一件毛衣有致癌物要赔偿其。在对方诱导下从“网商贷”贷款2050元并转到其招商银行卡，后卡内被转走1980元，扣款短信提示中山市亿通网络科技有限公司。 106.手机截图，证实2019年6月6日被害人阮某收到商户中山市亿通网络科技有限公司的扣款短信2条，合计扣款1980元。 107.被害人朱某的陈述，证实2019年7月22日，其接到一个电话（134××××3682）说其淘宝买的一件毛衣有质量问题，要双倍价格召回。之后在对方诱导下从“云闪付”、“和包支付”、“有钱花”等ＡＰＰ借款并转账给对方，对方提供账户：户名郭城鑫，账号是×××76；户名黄彩芬。其一共被骗9908元。 108.转账记录及聊天截屏，证实被害人朱某被骗的过程及转账9908元的事实。 109.银行明细、开户信息、银行资金回流表，证实2019年5月13日，被告人林添焕尾号7176的农行卡内现存2万元；2019年5月28日，被告人柳娟尾号9678的农行卡内现存4.95万元，6月9日现存5万元；2019年3月5日，被告人赵旬亚尾号0463的农行卡内现存3万元，3月6日现存3万元，3月30日现存3.47万元，4月27日现存2.8万元；2019年3月8日，被告人赵谋富尾号3217的农行卡内现存2.25万元，3月9日现存2万元，3月10日现存2万元，3月14日现存2.54万元，4月17日现存5万元，5月13日现存3.36万元，6月14日现存3.07万元，7月14日现存0.99万元，罗廷江尾号0215的农行卡现存1.98万元，7月9日现存5万元；2019年3月20日，被告人卢中刚尾号3877的邮储银行卡内现存5万元，3月26日现存4.97万元，3月27日现存1万元，3月31日现存4.9万元，4月20日现存4.95万元，5月24日现存4万元，6月19日现存4.41万元，6月27日现存3.9万元；2019年6月1日，被告人柳旭尾号7717的银行卡内现存4.44万元，6月16日现存5万元，7月26日现存4.74万元；2019年4月2日，被告人谢日鸿尾号1367的银行账户内现存3.43万元，4月27日现存4.64万元，5月8日现存4万元，6月1日现存1.2万元，6月6日现存1.57万元，6月9日现存2.02万元，6月13日现存1.1万元，7月10日现存2.35万元，7月12日现存2.23万元；2019年4月15日，被告人柳迟旭尾号8074的账户内现存5万元，5月13日现存4.95万元，7月3日现存5万元；2019年6月13日，同案犯李明尾号4747的邮储银行卡内现存5万元，7月23日现存5万元；2019年3月28日，被告人卢凤连尾号2626的建设银行卡内现存4.31万元，6月29日，被告人卢凤连尾号4274的银行账户内现存3.58万元，6月21日现存3.36万元；2019年3月17日，同案犯赵帅洪尾号3063的银行账户内现存5万元，3月20日现存1.23万元，4月17日现存3.09万元，6月12日现存1.29万，6月14日现存5万；2019年6月6日，同案犯赵红元尾号8944账户内现存4.95万元，3月22日现存5.09万元。上述账户共计现存收入180余万元。 110.通话详单，证实2019年3月17日至7月28日，被告人林淑华与肖洋科有多次通话记录，通话时间大多在20时以后。结合银行明细，通话当日同时有ATM存现记录的金额达110余万元。 111.优卡多账号信息，证实2019年3月15日至3月31日，用户×××88购买并用×××＠126.ｃｏｍ邮箱收货骏网一卡通75笔共计64419元。2019年7月22日至7月26日，用户×××76购买并用×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱收货骏网一卡通14笔共计19664元。2019年7月23日至26日，用户×××76购买并用×××＠163.ｃｏｍ邮箱收货骏网一卡通5笔共计7380元。2019年4月13日至7月8日，用户ｘｉａｏｚｈａｏａｉｈｏｎｇ购买并用×××＠126.ｃｏｍ邮箱收货骏网一卡通104笔共计111403元。 112.快钱支付公司交易明细，证实湖南优卡多网络科技有限公司、中山市亿通网络科技有限公司等公司在快钱支付清算信息有限公司相应的交易信息，涉及金额共计198977元。 113.历史过车查询数据报表，证实号牌为闽Ｆ1××××的小型轿车2019年3月22日至7月25日期间，多次前往适中镇。 114.被害人详情表，证实部分在案的被害人被骗合计47万余元。 115.人员活动信息，证实2019年2月至7月，被告人林添焕多次往返龙岩、南昌，其中4月19日从南昌前往龙岩，6月12日，从龙岩前往南昌。2019年2月至7月，被告人谢日鸿往返龙岩、南昌多次，且期间在江西省有多次宾馆住宿记录。 116.抓获经过，证实2019年7月27日，被告人赵谋富、谢日鸿、林添焕、柳迟旭、柳旭被抓获归案；同年7月29日，被告人肖洋科被抓获归案；8月7日，被告人林淑华自动投案；8月22日，被告人卢凤连自动投案；9月4日，被告人赵旬亚自动投案；9月6日，被告人柳娟、赵观明自动投案。 117.临时羁押证明、出所登记表，证实2019年7月28日，被告人谢日鸿、林添焕、柳旭被临时羁押于修水县看守所，7月29日被开化县公安局带离出所，共临时羁押一日。2019年7月29日，被告人肖洋科被临时羁押于龙岩市看守所，7月31日被开化县公安局民警带离出所。2019年9月3日，被告人赵旬亚，被临时羁押于修水县看守所，9月6日被开化县公安局民警带离出所，临时羁押三日。2019年9月5日，被告人柳娟、赵观明被临时羁押于修水县看守所，9月6日被开化县公安局民警带离出所，临时羁押一日。 118.缴款书复印件、搜查笔录及照片、扣押决定书，证实2019年7月27日，开化县公安局民警在见证人的见证下对被告人赵谋富位于港口镇的家中进行搜查，从被告人赵谋富处查获“ｏｐｐｏ”手机一部、银行卡六张；在一楼卧室内发现被告人谢日鸿，查获华硕笔记本电脑一台、红色“ｏｐｐｏ”手机一部、诺基亚手机二部、“ｃｏｏｂｅ”牌手机一部、银色小米手机一部、电话卡十三张，对上述物品依法予以扣押；对被告人谢日鸿、林添焕暂住的福临宾馆进行搜查，查获蓝色“ｈｏｎｏｒ”手机一部、金色小米手机一部、ＧＩＬＥＤ手机一部，对上述物品依法予以扣押；对被告人林添焕多次驾驶的赣ＧＡ××××号牌面包车进行搜查，查获一本绿色笔记本，内容为手写诈骗术语，小纸条若干，上面打印有店铺为“诗情画衣”、“时尚妈咪”等店铺的购买信息，蓝色充电宝一只、老年机三部、小米手机一部、水笔一支、保湿乳一支，对上述物品依法予以扣押；对被告人柳迟旭持有的黑色ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机一部予以扣押。2019年7月29日，在见证人的见证下，开化县公安局民警对被告人肖洋科持有的红色小米手机一部、身份证一张、银行卡四张依法予以扣押。2019年7月30日，在见证人的见证下，开化县公安局民警从被告人肖洋科的家属处扣押金色小米手机一部。2019年9月3日，被告人柳旭退出违法所得3万元；同年9月11日，被告人卢凤连退出违法所得6万元，开化县公安局对被告人卢凤连持有的ＶＩＶＯ手机一部予以扣押；9月25日，被告人柳娟退出违法所得2万元；10月1日，被告人赵旬亚退出违法所得3万元；10月15日，被告人柳迟旭帮助被告人赵谋富退赔给被害人余某3100元。被告人柳迟旭退出违法所得1万元，被告人肖洋科退出违法所得3000元，被告人赵观明退出违法所得18000元。在本院审理阶段，被告人卢凤连、赵观明分别向本院缴纳退赔款5000元；被告人柳旭、赵旬亚分别向本院缴纳退赔款8000元；被告人柳娟、柳迟旭分别向本院缴纳退赔款6000元；被告人柳迟旭退出违法所得10000元。 119.违法犯罪前科查证经过，证实被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕、柳旭、林淑华、肖洋科、赵旬亚、赵观明、柳迟旭、柳娟、卢凤连无违法犯罪记录。 120.户籍证明，证实被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕、柳旭、林淑华、肖洋科、赵旬亚、赵观明、柳迟旭、柳娟、卢凤连均已达完全刑事责任年龄。 121.认罪认罚具结书，证实被告人卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明、肖洋科、林淑华对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议无异议，且签字具结。 122.审前社会调查表，证实被告人卢凤连、柳旭、柳娟、赵旬亚、柳迟旭、赵观明所在的基层组织同意对其适用非监禁刑并对其进行监管。 123.情况说明，证实被告人赵观明主动规劝赵红元投案，被告人林添焕规劝林淑华投案。 124.入所健康检查表，证实被告人谢日鸿、林添焕、赵谋富在进入开化县看守所时经健康检查，检查结论均为正常，无伤势记录，三被告人均签字确认。 125.辨认笔录及照片，证实经辨认，被告人赵谋富指出和其一起实施电信诈骗的股东谢日鸿、林添焕、卢中刚；指出和其一起实施诈骗的赵旬亚、柳旭、赵帅洪、柳娟。被告人林添焕经辨认指出和其一起实施诈骗的柳娟、赵帅洪、卢中刚、赵旬亚、卢凤连、赵观明；指出6号照片（林志煌）就是诈骗时的卡商林志煌；同时指出2号照片（李明）就是“胖子”那边的人，当时一起参与诈骗的。被告人柳旭经辨认，指出卢中刚、柳娟是一起实施诈骗的人。被告人谢日鸿经辨认指出卢凤连是一起实施诈骗的人。被告人林淑华经辨认指出，林志煌就是晚上给其现金的人，肖洋科即是其收到钱后转交的人。 126.视听资料（取款视频），证实2019年6月12日、18日、26日，7月23日、25日被告人肖洋科在东肖营业厅、红坊营业厅进行多次存款。 127.电子数据检查工作记录、聊天截屏，证实开化县公安局对被告人赵谋富、谢日鸿、林添焕、肖洋科、柳旭、柳迟旭等人持有的手机进行电子数据检查，发现赵谋富、谢日鸿、柳旭所持有的工作机中有诈骗相关信息。谢日鸿工作机中QQ、微信聊天记录中涉及实施诈骗的电话号码、被害人的电话号码、作案用银行卡号户名信息、淘宝买家信息，上述信息均可与本案被害人提供的相应被骗信息对应，以及与上家的诈骗实时入账对账情况、当日诈骗总账对账情况，其中5月24日至7月27日谢日鸿与上家的对账总金额达118余万元。 针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿关于被告人肖洋科在龙岩市××存款方式存入的资金并非全部诈骗所得的辩解意见。 经查，2019年3月至7月，通过ATM存款方式回流至各被告人及同案犯银行账户内资金达180余万元。结合被告人林淑华供述：每次肖洋科来取钱都会事先和其电话联系；各业务员均有供述：他们提供自己的银行卡用于诈骗资金回流。经过对比二人通话记录及存款日期，当日既有通话记录又有银行存款记录的金额达110余万元，其中回流至各业务员卡内的资金总额达50余万元。结合各业务员关于诈骗提成的供述，倒推总诈骗金额不少于51万元。同时，在案的被害人陈述、相应转账凭证、与上家的对账记录等亦可证明诈骗总额不少于51万元。按照有利于被告人的原则，合议庭综合认定本案诈骗总额不少于51万元，但不能排除剩余存现金额为诈骗所得的可能性，故被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿关于肖洋科通过ATM方式存入的资金并非全部是诈骗所得的辩解意见，本院不予以采纳，但在犯罪金额认定上结合现有证据予以酌情考虑。 2.被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿关于因受到殴打、威胁而在犯罪金额方面做了虚假供述，被告人赵谋富、谢日鸿认为诈骗金额为40余万元，辩护人认为实际诈骗金额少于50万元的辩解辩护意见。 经查，开化县看守所的入所检查记录情况显示，被告人谢日鸿、赵谋富、林添焕在入所时并无伤势。在不采信被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿关于诈骗金额为50万元以上的供述的前提下，仅根据银行流水、业务员供述、通话记录、被害人陈述及转账记录、被告人QQ工作群聊天记录等证据已经能够充分证明本案诈骗总额不少于51万元。故，被告人及辩护人关于诈骗金额少于50万元的辩解辩护意见，本院不予采纳。 3.关于被告人林添焕并非主犯，系给赵谋富、谢日鸿打工的辩解意见。 经查，各被告人在诈骗方式、工资比例、人员层级、资金流转方式等方面的供述一直较稳定。被告人林添焕准备部分诈骗设备、联系上游卡商及联系资金回流、负责操作电脑、带柳娟等人找作案地点进行诈骗，被告人林添焕对整个诈骗活动得以顺利实施具有统筹协调、积极促进的作用，应当对其参与、组织的全部犯罪承担刑事责任，不宜认定为从犯。被告人的辩解意见，本院不予采纳。 4.辩护人厉建卫关于被告人赵谋富作用小，系从犯的辩护意见。 经查，被告人赵谋富在开始诈骗时负责教新进来的人怎么打电话，后来负责处理比较难的事。同时，被告人赵谋富还负责找作案地点、开车、望风、记账及发放工资，被告人赵谋富对诈骗团伙及诈骗行为具有管理、安排等作用，不宜认定为从犯。辩护人的辩护意见不予采纳。 5.辩护人徐文兴关于认定被告人肖洋科犯罪金额特别巨大证据不足的辩护意见。 经查，被告人肖洋科同被告人林淑华有通话记录同时当天又有存款记录的金额为110余万元。从2019年3月17日，被告人肖洋科即隔几天同被告人林淑华有通话记录，本案作案时间亦从2019年3月中旬开始，可以确认被告人肖洋科帮忙存钱的行为贯穿本案被告人的诈骗行为始终。被告人谢日鸿的供述中提及，肖洋科开始存钱的手续费为一次200—300元，因被告人肖洋科认为风险大，要求好处费提成比例为存款金额的1%。被告人肖洋科的非法获利3000元，其中包括按次收取的费用（可能不足存款金额的1%）和按存款金额比例获取的费用，因此不能简单的以3000元除以1%算出的金额作为被告人肖洋科的犯罪金额。结合存款记录、QQ聊天记录、通话记录、被告人的供述等证据，可以认定被告人肖洋科的犯罪金额不少于51万元。辩护人的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人林添焕、赵谋富、谢日鸿、肖洋科、林淑华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人卢凤连、柳娟、赵旬亚、赵观明、林淑华主动投案并如实供述，被告人赵谋富、谢日鸿、柳旭、柳迟旭、肖洋科到案后如实供述，本院均予以从轻处罚。被告人柳旭规劝被告人柳娟前往公安机关投案，被告人赵观明规劝同案犯赵红元前往公安机关投案，被告人林添焕规劝被告人林淑华前往公安机关投案，系一般立功，本院均予以从轻处罚。被告人肖洋科、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明已退出全部违法所得，本院予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人肖洋科、林淑华、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明起次要作用，系从犯，本院予以减轻处罚。公诉机关量刑适当。根据被告人肖洋科、林淑华、卢凤连、柳旭、柳娟、柳迟旭、赵旬亚、赵观明的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。被告人林添焕在庭前会议中当庭否认优卡多账户系其诈骗团伙自己注册并使用，又无合适理由，且诈骗成员提供账号给出账上家使用不符合常理，故对该辩解意见本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 被告人林添焕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2030年5月27日止），并处罚金60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳； 被告人赵谋富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2029年11月27日止），并处罚金60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳； 被告人谢日鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2029年7月27日止），并处罚金60000元； 被告人肖洋科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金4000元； 被告人林淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金3000元； 被告人卢凤连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金40000元； 被告人柳旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金24000元； 被告人柳娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金15000元； 被告人柳迟旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金15000元； 被告人赵旬亚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金24000元； 被告人赵观明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金15000元； 扣押在案的违法所得308100元，予以没收，退赔给各被害人；被告人赵谋富剩余违法所得26000元，被告人林添焕违法所得51000元，继续追缴，追缴后退赔给各被害人；不足部分，继续向各被告人追缴（以各被告人各自诈骗金额扣除已退款项后的金额为追缴限额），追缴后退赔给各被害人； 扣押在案的作案工具redmi6A手机、nokia老年机、黑色诺基手机各2部；红色oppo手机、银色小米手机、coobe牌手机、“Gi.LED”牌老年机各1部；电话卡13张，华硕笔记本电脑1台；蓝色充电宝一只，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  胡 欢 人民陪审员  余志耀 人民陪审员  方素建 二〇二一年一月十三日 法官 助理  叶 俊 书 记 员  饶楚君 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 其他可能影响公正审判的情形。