吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初14号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人王某1，户籍地吉林省长春市朝阳区，住长春市南关区。   长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人王某1犯合同诈骗罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市宽城区人民检察院指派检察员王某2出庭支持公诉，被告人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2016年6月，被告人王某1与程某1在长春市宽城区天合家园售楼处签订商品房买卖合同，程某1以36万元的价格购买天合家园5栋2单元406号房屋，在程某1支付36万元房款及17462.28元入住费后，王某1以房屋手续不全为名阻止程某1入住，2018年1月30日，王某1与程某1达成退款协议，2018年5月5日，王某1退还程某1购房款6万元，2018年6月至2020年2月期间，王某1以申请贷款、办理公积金需要人情费，支付万晟爱琴湾抵账房购房款为名骗取程某1钱款，程某1通过银行、微信、支付宝转账给王某1505800元。截止案发，王某1总计骗取程某1人民币823262.28元。   长春市宽城区人民检察院认定上述事实的证据如下：常住人口数据查询详细信息，到案经过，电话查询记录，商品房买卖合同，收条，承诺书，微信聊天记录，银行交易明细，支付宝，微信转账记录等书证，证人赵某、张某、韩某的证言，被害人程某1的陈述，被告人王某1的供述。   长春市宽城区人民检察院认为：被告人王某1以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人王某1对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。   经审理查明：2016年6月，被告人王某1在长春市宽城区天合家园售楼处，以能为被害人程某1购买到抵账房为由，在签订房屋买卖协议过程中骗取程某1人民币（以下币种相同）36万元购房款和17462.28元入住费。案发前已返还6万元购房款。   2018年至2020年2月间，被告人王某1又以能为被害人程某1购买到万晟爱琴湾抵账房为由，在签订房屋买卖协议过程中骗取程某1购房款、申请贷款、办理公积金需人情费505800元。   综上，被告人王某1骗取被害人程某1共计823262.28元。   上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   一、书证   1.受案登记表：载明2019年12月14日被害人程某2到长春市公安局宽城区分局凯旋路派出所报警称，其在长春市宽城区康泰小区D1栋6门213室因购房被骗70余万元。同年1月12日公安机关受理此案。   2.立案决定书：载明2020年1月12日侦查机关对程某2被骗案立案侦查。   3.常住人口数据查询详细信息及电话查询记录：载明被告人王某11985年11月10日出生，犯罪时系成年人，无前科劣迹。   4.到案经过：载明2020年8月31日20时许，长春市公安局宽城区分局凯旋路派出所民警在被告人王某1租住的长春市南关区武夷花园4691B号楼泊寓公寓1楼抓获到案。   5.关于骗取被害人程某1购买天合花园5栋2单元406相关书证：   ⑴收条：载明2018年5月5日孙玉良收到天合花园退房款3万元。   ⑵房款返还时间通知：载明乙方（程某1）所缴纳房款总额为36万元整，现已不予购买，甲方（华尔特）返还乙方所缴纳房款。甲方共分三次给予乙方，时间如下：第一次为2018年4月，金额为6万元整；第二次为6月，金额为10万元整；第三次为10月，金额为20万元，负责人王某1。   ⑶商品房认购书（签订时间2016年6月15日）：载明甲方：吉林省华尔特房地产有限公司，乙方：程某1，购买长春市宽城区天合花园5号楼2单元406室（71.7㎡），房款36万元，签本协议时支付23万元，余款13万元于2016年8月31日前交付。   ⑷天合花园小区业主入住费用明细表、收款收据：载明2016年7月25日，17462.28元。   ⑸收据：载明2016年11月28日华尔特房地产公司收到程某15栋2单元406室房款36万元。   ⑹证明（华尔特房地产公司出具）：载明天合花园5栋二单元406室，建筑面积为71.7平方米。   ⑺收条：载明2018年5月5日程某1收到天合花园退房款3万元。   6.关于骗取被害人程某1购买万晟爱琴海3期3栋107号商品房相关书证：   ⑴商品房订购书：载明甲方：万晟爱琴海，乙方：程某1，购买万晟爱琴海三期三栋107号商品房，面积81.2㎡，房款总价105万，签订时间2019年9月30日，甲方签字吕方平，乙方程某1。（王某1承认吕方平的签名是其伪造的）   ⑵收条：载明本人以甲方名义今收到张光（程某1）爱琴海三期备案房号107房屋面积为81㎡，南北两室，抵账房，物维、契税等费用合计为38700元，后统一办理一系列相关手续，以此作为后续出手续依据。收款人吕方平，2019.9（王某1承认此收条是其伪造）。   ⑶收条：载明今收到吕方平3期3栋1单元107抵账房款项十万元整，应给十三万贰仟元整，现实付十万元整，剩余三万元零贰仟两日内付清，付清后此套房完全归属于李总，与本人无关，其任凭处理。付款人：吕方平，收款人何东，2019.8.17，上午11:15。（王某1承认此收条是其伪造）   ⑷承诺书：载明张光在爱琴海三期工程里有两套81平住宅用于抵扣工程款。（王某1承认此承诺书是其伪造）   ⑸收条：载明本人以甲方名义收到张光三期一套81㎡住宅部分首付款75000元，剩余首付款交齐后正常办理按揭付清尾款，收款人吕方平，2019.7。   补充：今又收到张光补齐七楼首付款25000元，共计已交10万元，其剩部分交齐后开具税票，特此证明。收款人吕方平，2019.7。   7.关于万晟御水湾A107栋2单元1805的相关书证：   商品房买卖合同：载明甲方吉林省万晟御水湾，乙方程某1，购买二道区河东路与太和街交会万晟御水湾A107幢2单元1805号房屋。价款71万元。甲方吉林省万晟御水湾，王平，乙方程某1，张光，时间2020年1月18日。   8.企业变更情况：载明2015-11-16，姜彦竹变更为姜彦竹、王某1，2016年8月30日吉林省华尔特房地产有限公司变更为长春市新中建顺业水泥制品有限公司。变更前内容：王某1，变更后为王艳杰。   9.被害人程某1银行卡、支付宝、微信交易明细：载明2018年9月至2020年2月，程某2向被告人王某1转款共计823262.28元。   10.微信聊天记录：载明程某1与王某1微信聊天情况。   二、证人证言   1.证人赵某（万晟爱琴海销售经理）证实：我2015年8月开始在万晟爱琴湾工作。我们这没有王某1、吕方平、张光这三个人。万晟爱琴海的A6栋1805室、1806室、1807室、1808室、3306室都是样板间。1805室是正常未销售的商品房。   2.证人张某（万晟地产人事行政经理）证实：我2011年开始在万晟地产工作，负责人事行政工作。万晟爱琴湾这个楼盘是豪爵房地产开发的，开发商叫张勇，开发商里没有叫吕方平这个人。建筑商是白城地建有限公司，负责人叫马和，从来没有听过张光这个人。万晟爱琴湾3期3栋1单元107号房源现在是待售状态。   3.证人韩某（天合花园财务主管）证实：王某1是我们开发商外雇的销售公司的销售员，当时外雇的公司叫华尔特公司。天合花园5号楼406室是抵账房，抵给四川水电建设有限公司，王某1及其所属公司无权处理406房屋，因为我们已经早就把5号楼406室顶账给四川水电公司了，不可能再将其出售。   三、被害人陈述   被害人程某1陈述：2016年6月,我到天合花园买房子，在售楼处王某1接待的我，王某1称她手里有一套抵账房，位置是天合花园5号楼2门406室，总房款为36万元，并交入住费17462.28元，一共交了377462.28元。我交完全款钥匙也给我了，可王某1不让我入住，说这事抵账房需要王某1跟开发商和第三方沟通完才能住。2018年1月房子一直没让我住，我提出退房，经过跟王某1沟通我们达成协议，我所交的36万元的房款他们分三次返还给我，至今我只收到了协议中的第一次返款6万元。剩余的房款我与王某1在2019年6月达成口头协议，剩余的退款充当万晟爱琴海3期3栋1单元107号81平抵账房的房款，当时约定总房款为71万，我仍需交41万。   我于2019年6月21日至9月1日以付房款的名义通过支付宝、微信、电子银行分24笔向王某1转账226500元。2019年7月26日我向王某1索要我交款的明细，王某1用微信给我发的一张承诺人为张光的承诺书和一张吕方平的收条，关于张光的承诺书王某1跟我说在万晟爱琴海3期3栋1单元有张光的两处抵账房，楼层任选，我当时选的是3期3栋1单元1102室。关于吕方平的收条我问王某1为什么在收条中说的是张光补交7楼的收付款，王某1向我解释说楼层你不用管，这些都是你的访客。9月11日王某1跟我联系让我再次补交房款38700元，我要求王某1给我打个收条，我用电子银行转账给王某1的账户，王某1给我发来一张由吕方平签字的收条，上面写的是收到张光（程某1）爱琴海三期备案房号107的物维、契税等费用38700元。我问王某1能不能走公积金贷款，王某1说能找人帮忙，我把我的公积金基数拍照给她发过去了，10月14日王某1跟我联系说我的住房公积金贷款能办了，说为我办事的过程中她姐夫张光给人家的好处费5000元需要我出，自10月14日到12月14日王某1以为我办理公积金贷款为由向我索要各类款共计17笔合计金额89700元，我一共给王某1转了354900元。12月25日王某1联系我说我的贷款办不下来了，要求我把尾款72000元交齐，说如果今天能交齐给我打对折，我说没有那么多钱，王某1说那你交11000元，我替你垫25000元，我说交也行但是要求她当面交钱签合同，王某1说不行，必须先交。王某1给了我一把钥匙，说这把钥匙就是白天一起去看的要卖给我的样板间的房屋钥匙，由于天黑，我也没试试钥匙是否能打开房门，第二天我妈拿着钥匙去开房门，发现打不开房子，我立即给王某1打电话问怎么回事，王某1就说有事就不见我了。   四、被告人供述   被告人王某1供述：2016年6月，程某1到天合花园来买房子，我接待的她，我跟她说我有一套抵账房总房款要36万元，位置是天合花园5号楼406室，程某1又交了17462.28元的入住费，我还给程某1一把房钥匙，但是我没让程某1入住，我跟她说要跟开发商和第三方沟通完才能入住。直到2018年1月程某1都没入住，后来程某1要求退房，我答应了，我俩还写了一份36万元的还款协议，我第一期已经还给程某16万元，后面的30万没有还。   2019年6月，我和程某1达成口头协议，我跟她说我可以再帮着找底价的抵账房子，剩下的30万元充当抵账房的房款，我拿了一份长春市二道区万晟爱琴海3期3栋107室81平的商品房定购书，我说这个房子的总房款要71万，程某1还需要再交给我41万的房款。2019年6月21日至2019年9月1日期间，程某1一共转了24笔共计226500元给我。2020年9月11日，我联系程某1让她再交给我38700元，我还给程某1发了一张由吕方平签字的收条。2019年10月14日，程某1问我能不能找人办理公积金贷款，我说能办。我让程某1给我5000元好处费，我好交给办理公积金贷款的人，交给谁了我现在想不起来了。   2019年10月14日至2019年12月14日，程某1又给我转了89700元，其中有程某1借我的钱，借给我多少我记不住了，剩下的是程某1补交房款的钱。   2019年12月25日，我跟程某1说她的公积金贷款办不下来了，需要程某1把剩下的72000元尾款补齐才能顺利收到房子，并且我还跟她说如果当天交36000元就可以顶72000元的尾款，可是程某1说只能凑到11000元，我跟程某1说剩下的25000元我先帮她垫上，程某1说要当面交钱签合同，我没同意。   2019年7月26日我向程某1出示的一张承诺人张光的承诺书和一张吕方平的收条和2019年9月我出示给程某1的一张38700元吕方平的收条都是我自己伪造的。2019年9月30日与程某1签订的商品房定购书是我从房屋中介拿的。   上述证据经庭审举证、质证，被告人王某1无异议。上述证据能够相互印证，并形成证据链条。以上证据可作为本案的定案依据，本院予以确认。   本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，在签订房屋买卖合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。王某1到案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；王某1认罪认罚，可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下：   一、被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2028年2月29日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。）   二、责令被告人王某1退赔被害人程某1经济损失人民币823262.28元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 姜丽娟   人民陪审员 薛淑晶   人民陪审员 姜 苏   二〇二一年一月二十八日   书记员 刘 爽