萍乡市湘东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0313刑初178号 公诉机关萍乡市湘东区人民检察院。 被告人苏汝平，男，1972年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市潮阳区，现住广东省深圳市宝安区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月6日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，于2020年9月18日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审，现在家。 辩护人谢曦玉，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。 辩护人廖凌峰，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。 被告人方壮志，男，1969年2月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省陆丰市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月6日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，于2020年9月18日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审，现在家。 辩护人陈文解，江西化成律师事务所律师。 辩护人邹智，江西化成律师事务所律师。 被告人林楷新，男，1992年3月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，现住广东省深圳市宝安区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月6日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月27日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，于2020年9月18日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审，现在家。 辩护人刘星军，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。 被告人刘辉，男，1970年12月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省萍乡市安源区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月28日被萍乡市公安局湘东分局取保候审。于2020年9月14日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审，现在家。 辩护人魏曜，江西尚颂律师事务所律师。 被告人邓琴，女，1977年4月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省萍乡市湘**。因涉嫌赌博罪，于2019年9月5日被萍乡市公安局湘东分局刑事拘留，同年9月6日被萍乡市公安局湘东分局取保候审，于2020年9月8日被萍乡市湘东区人民检察院取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审，现在家。 萍乡市湘东区人民检察院以湘检一部刑诉[2020]191号起诉书指控被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉犯开设赌场罪及被告人邓琴犯赌博罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。萍乡市湘东区人民检察院指派检察员张丽出庭支持公诉，被告人苏汝平及其辩护人谢曦玉、廖凌峰律师、被告人方壮志及其辩护人陈文解、邹智律师、被告人林楷新及其辩护人刘星军律师、被告人刘辉及其辩护人魏曜律师、被告人邓琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2016年4月，被告人苏汝平与他人合伙租赁六合彩赌博网站并接受投注，担任赌博网站的股东，参与赌博网站利润分红，开设总代理账户给被告人方壮志等下线，通过银行转账与上、下线进行赌资结算。2017年年底苏汝平聘请被告人林楷新为其管理赌博网站和赌博账户，与上、下线转账结算赌资。至2019年9月苏汝平、林楷新使用户名卢良华、卢映君、卢佩玉、卢加忠、林楷萍、张洁先、江连芳等赌资专用账户与下线代理方壮志使用的赌资专项账户之间累计接收、流转赌资共计769.78万元。被告人苏汝平、林楷新使用户名为卢良华、卢加忠等赌资专用账户进行赌资流转共计金额2427.87万元。 2、2016年6月，被告人方壮志从被告人苏汝平处获取六合彩赌博网站总代理账户，并于2016年7月开设代理账户给被告人刘辉，刘辉再分别开设会员账户给被告人邓琴、彭某（另案处理）等人，上、下线之间通过银行转账结算赌资。至2019年9月，方壮志使用户名为张辉星、张振皆、方小玲的赌资专用账户与上线苏汝平使用的户名为卢良华、卢映君、卢佩玉、卢加忠、林楷萍、张洁先、江连芳的赌资专用账户、下线刘辉使用的户名为谢某、叶某的赌资专用账户之间累计接收、流转赌资共计1373.57万元。 3、2016年7月至2019年9月期间，被告人刘辉从上线方壮志处获取六合彩赌博网站代理账户，下设会员盘给被告人邓琴、彭某（另案处理）等下线，上、下线之间通过银行转账或微信转账结算赌资。刘辉使用户名为谢某、叶某的赌资专用账户与上线方壮志使用的户名为张辉星、方小玲的赌资专用账户、下线邓琴使用的户名为林国良的赌资专用账户、下线彭某持有户名为彭某的赌资专用账户之间以及微信转账累计接收、流转赌资共计1139.72万元。 4、2017年4月至2019年3月期间，被告人邓琴在上线刘辉处以地下六合彩赌博会员的身份从事赌博活动，将他人通过微信报送的六合彩码单收集后在刘辉处投注下单。邓琴使用户名为林国良的赌资专用账户与上线刘辉使用的户名为谢某、叶某的赌资专用账户、与下线参赌人员通过微信转账累计接收、流转赌资共计413.78万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了物证（照片）、书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人苏汝平租赁赌博网站招募代理并接受投注，情节严重；被告人林楷新明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重；被告人方壮志、刘辉担任赌博网站代理并接受投注，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓琴以营利为目的，组织多人赌博，赌资金额累计达413.78万元，应当以赌博罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉、邓琴认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人苏汝平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人林楷新、方壮志、刘辉起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人刘辉自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人苏汝平、林楷新、方壮志、邓琴到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人苏汝平、方壮志、刘辉积极退赃，可酌定从轻处罚。公诉机关建议对被告人苏汝平判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百九十万元；对被告人林楷新判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元；对被告人方壮志判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元；对被告人刘辉判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元；对被告人邓琴判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉、邓琴对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏汝平的辩护人提出被告人苏汝平具有如实供述、积极退赃、认罪认罚及积极缴纳罚金的从轻处罚情节，请求对被告人苏汝平从轻处罚。被告人林楷新的辩护人提出被告人林楷新具有从犯、如实供述、积极退赃、认罪认罚及积极缴纳罚金的从轻、减轻处罚情节，请求对被告人林楷新减轻处罚并适用缓刑。被告人方壮志的辩护人提出被告人方壮志具有从犯、如实供述、积极退赃、认罪认罚及积极缴纳罚金的从轻、减轻处罚情节，请求对被告人方壮志减轻处罚并适用缓刑。被告人刘辉的辩护人提出被告人刘辉具有从犯、自首、积极退赃、认罪认罚及部分缴纳罚金的从轻、减轻处罚情节，请求对被告人刘辉减轻处罚并适用缓刑，因被告人刘辉家庭困难请求减免罚金。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人刘辉于2019年10月28日主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，有萍乡市公安局湘东分局出具归案说明和被告人刘辉的供述予以证明。被告人苏汝平、方壮志、刘辉在公安机关各退赃九百万元、二百五十万元、十万元，有扣押决定书、扣押清单予以证明。 上述事实有经庭审质证、确认的书证银行交易明细、证人谢某、林某、王某、杨某、马某、肖某、伍某、熊某、费某、贺某、叶某、彭某的证言，银行交易明细，归案情况说明，赌博资金转出交易明细，搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，辨认笔录，微信记录，银行卡微信照片，电子证物检查工作记录，视听资料，提取笔录及手机电子数据及被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉、邓琴的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏汝平租赁赌博网站招募代理并接受投注，情节严重；被告人林楷新明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，情节严重；被告人方壮志、刘辉担任赌博网站代理并接受投注，情节严重，上述四被告人的行为已构成开设赌场罪。被告人邓琴以营利为目的，组织多人赌博，赌资金额累计达413.78万元，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立，对被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉、邓琴应依法惩处。被告人苏汝平、林楷新、方壮志、刘辉、邓琴认罪认罚，依法可以从宽处理。在开设赌场共同犯罪中被告人苏汝平起主要作用，系主犯，依法应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人林楷新、方壮志、刘辉起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人刘辉自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人苏汝平、林楷新、方壮志、邓琴到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人苏汝平、方壮志、刘辉积极退赃，可酌定从轻处罚。被告人苏汝平、林楷新、方壮志、邓琴积极预缴罚金，可酌定从轻处罚。被告人刘辉预缴部分罚金，可酌定从轻处罚。被告人苏汝平、林楷新、方壮志的辩护人提出的辩护意见与事实、法律相符，予以支持。被告人刘辉的辩护人提出被告人刘辉具有从犯、自首、积极退赃、认罪认罚及部分缴纳罚金的情节，请求对被告人刘辉减轻处罚并适用缓刑的辩护意见与事实、法律相符，予以支持；其他辩护意见与法律不符，不予支持。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏汝平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百九十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人方壮志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人林楷新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人刘辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六万元，未缴纳罚金十九万元限在本判决生效后十日内缴纳至本院，由本院上缴国库。） 五、被告人邓琴犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、对公安机关扣押的被告人苏汝平的赃款九百万元、方壮志的赃款二百五十万元、刘辉的赃款十万元及公安机关扣押的作案工具手机、银行卡等（详见随案移送清单）依法予以没收，由本院上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬思朋 人民陪审员  文水兵 人民陪审员  何建萍 二〇二一年一月二十六日 法官 助理  黄 倩 代书 记员  陈智群