湖南省醴陵市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0281刑初424号公诉机关醴陵市人民检察院。被告人陈先桃，男，1955年2月27日出生于湖南省醴陵市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地系湖南省醴陵市，现租住湖南省醴陵市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年9月18日被醴陵市公安局刑事拘留，2020年9月25日经醴陵市人民检察院批准逮捕，次日被醴陵市公安局执行逮捕。现羁押于醴陵市看守所。指派辩护人丁建军，湖南醴源律师事务所律师。醴陵市人民检察院以醴检一部刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人陈先桃犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭进行了审理。醴陵市人民检察院指派检察员刘飞良出庭支持公诉，被告人陈先桃及其辩护人丁建军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。醴陵市人民检察院指控，2019年4月份至2020年5月份，被告人陈先桃为获取非法利益，采取虚构身份帮忙购买社保、住房的方式多次诈骗他人钱财。2020年9月17日，被告人陈先桃被公安机关抓获。具体犯罪事实如下：1、2019年4月份，被告人陈先桃因无经济来源，为获取非法利益遂以“陈光稻”的假身份与被害人汪某1接触，并捏造自己为某部队退伍副师长和湘潭市公安局某派出所退休副所长的事实骗取被害人汪某1的信任。被告人陈先桃骗被害人汪某1称其可以帮忙低价购买醴陵市城区××商品房，被害人汪某1信以为真并于2019年4月份至6月份分三次向被告人陈先桃交付了2.6万元。被告人陈先桃取得被害人汪某1交付的2.6万元后将资金全部用于个人开销和投资。事情败露后，被告人陈先桃采取更换手机号码、搬离住处等方式逃避被害人汪某1的追究。2、2019年10月份，被告人陈先桃与被害人汪某2相遇，被告人陈先桃谎称自己为某部队退伍副师长和湘潭市公安局某派出所退休副所长的事实骗取被害人汪某2的信任。2019年10月31日，被告人陈先桃利用被害人汪某2想办理社保领取退休金的想法，编造自己有优惠指标可以帮忙购买社保，被害人汪某2信以为真。2019年11月8日至2020年9月7日，被害人汪某2通过微信转账和现金交付的方式向被告人陈先桃交付了19850元。事后，被告人陈先桃并没有将该笔资金用于帮被害人汪某2购买社保。3、2020年3月份，被告人陈先桃以“陈光稻”的假身份与被害人王某接触，并捏造自己为某部队退伍副师长和湘潭市公安局某派出所退休副所长的事实骗取被害人王某的信任。被告人陈先桃利用被害人王某（已超过60岁，无法办理社保）想办理社保领取退休金的想法，编造自己有特殊渠道可以帮忙购买社保，被害人王某信以为真。2020年5月18日，被害人王某将4万元交给被告人陈先桃，并让其帮忙购买社保。取得被害人王某的4万元后，被告人陈先桃用“陈光稻”的名义开具收条，并将这笔钱用于自己治病和日常开销。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了以下证据：1、户籍资料、抓获经过、无犯罪记录证明、借条、收条复印件、伪造的军官证、退休证复印件、微信聊天记录截图、微信交易流水；2、证人陈某1、陈某2的证言；3、被害人王某、汪某1、汪某2的陈述；4、被告人陈先桃的供述和辩解；5、视听资料。公诉机关认为，被告人陈先桃以非法占有为目的，采取虚构身份帮助他人购买社保、住房的方式多次诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈先桃能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合被告人陈先桃的犯罪事实、情节、性质、对社会的危害程度以及被告人陈先桃的认罪态度，建议法庭对其判处有期徒刑五年，并处罚金，不适用缓刑。被告人陈先桃对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的第一笔、第三笔事实无异议，对第二笔事实有异议，辩称汪某2曾找他借款一万多元，微信转账系偿还借款。被告人陈先桃的辩护人对起诉书指控被告人陈先桃犯诈骗罪的罪名无异议，辩称被告人陈先桃只是存在认识上的问题，但认罪态度是好的，能如实供述自己的犯罪事实，此前并无前科，社会危害性较小，可以对其从轻处罚。经审理查明，2019年4月至2020年5月，被告人陈先桃为获取非法利益，采取虚构身份、虚构能帮忙购买社保、住房的事实等方式，诈骗老年人的财物，共计骗得66000元。具体犯罪事实如下：1、2019年4月，被告人陈先桃因无经济来源，为获取非法利益遂以“陈光稻”的假身份与被害人汪某1接触，并捏造自己为某部队退伍副师长和湘潭市公安局某派出所退休副所长的事实骗取被害人汪某1的信任。被告人陈先桃骗被害人汪某1称其可以帮忙低价购买醴陵市城区××商品房，被害人汪某1信以为真并于2019年4月至6月分三次向被告人陈先桃交付了2.6万元。被告人陈先桃取得被害人汪某1交付的2.6万元后将资金全部用于个人开销和投资。事情败露后，被告人陈先桃采取更换手机号码、办理住处等方式逃避被害人汪某1的追究。2、2020年3月份，被告人陈先桃以“陈光稻”的假身份与被害人王某接触，并捏造自己为某部队副师长和湘潭市公安局某派出所退休副所长的事实骗取被害人王某的信任。被告人陈先桃利用被害人王某（已超过60岁，无法办理社保）想办理社保领取退休金的想法，编造自己有特殊渠道可以帮忙购买社保，被害人王某信以为真。2020年5月18日，被害人王某将4万元交给被告人陈先桃，并让其帮忙购买社保。取得被害人王某的4万元后，被告人陈先桃用“陈光稻”的名义开具收条，并将这笔钱用于自己治病和日常开销。2020年9月17日，被告人陈先桃被公安机关抓获归案。归案后，被告人陈先桃能如实供述自己的主要犯罪事实。另查明，醴陵市公安局于2020年9月18日依法扣押了被告人陈先桃的假退休证1本、伪造军官证1本。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1、户籍信息、无犯罪记录证明、抓获经过，证明被告人陈先桃已达刑事责任年龄，案发前无犯罪前科，醴陵市公安局民警于2020年9月17日将其抓获归案。2、被害人王某的陈述，证明他出生于1958年2月28日，2020年3月，他在外贸大酒店当保安的时候认识了陈先桃，当时陈先桃住在外贸大酒店宿舍楼3楼，陈先桃跟他说以前是一个部队里的副师长，后来到湘潭公安局做局长，现在住的房子是国家分配给他的，并拿出手机里的退休证照片给他看，他就信以为真，认为陈先桃是一个很有社会地位的人。2020年5月的一天，陈先桃找到他说他家庭经济困难，可以帮忙给他买社保，但是他跟陈先桃说自己已经年满62岁，买不了社保，陈先桃就说醴陵市社保局的局长是他的战友，可以走后门买社保，但是需要4万元钱。2020年5月18日，他在外贸大酒店对面的工商银行取了4万元现金送到陈先桃在外贸大酒店的住处，当时陈先桃的一个女性朋友在他家里。过了几个月之后，买社保的事情还没有落实，他感觉被陈先桃骗了，就找到陈先桃要退钱，那时陈先桃的脚受伤了，并说脚好了就会退钱给他。3、被害人汪某1的陈述，证明她出生于1957年4月4日，2019年4月底，她认识了陈先桃，在聊天过程中，陈先桃告诉她自己还有一个名字叫陈光稻，并说自己是搞房地产的，手上有多余的房子，可以以优惠价格卖给她，还曾经骑摩托车带她到旗滨公园里小区内的一块空地说这块地是他的，可以三万块钱卖给她。之后又说鑫泰广场的商品房原本卖三十万元，但可以十多万元卖给她，她跟陈光桃说自己没有这么多钱，陈光桃就让她先出四万元，剩下的由陈光桃垫付。2019年6月间，她分四次给了陈光桃共计26000元现金，每次给了钱，陈光桃都会打一张条子给她。直到2019年11月份，房子的事情还是没有着落，她就去找陈先桃退钱，但陈先桃当时说没钱，要12月份还，之后就联系不上了，陈先桃也搬家了。陈光桃曾经跟她说过以前是一个部队里的副师长，后来到外地的一个公安局做局长，还拿了几个证件要给她看，但是她不识字，就没看，不过相信了陈先桃说的话，认为他是个大领导。4、证人陈某1的证言，证明她2013年经人介绍认识了陈先桃，两人关系一直还可以，陈先桃在外面结交朋友时经常跟别人说他以前是一个部队的副师长，后来到湘潭市公安局工作，并且在陈先桃家里她看到过一本军官证和一本退休证，她就真的以为陈先桃是个大领导。陈先桃经常以各种理由找她借钱，但是一次都没还过，2019年的一天，她到陈先桃家里要账的时候，在陈先桃家里拿走了军官证和退休证，她以为这两本证对陈先桃很重要，想以此要挟陈先桃还钱，事后陈先桃多次找她想要回证件，但是并没有还钱，她就没有把证还给陈先桃。在去问陈先桃要账时路过外贸大酒店，她还认识了酒店保安王某，并听说了王某与陈先桃的事情，从陈先桃处拿的两本证件，她曾经拿给王某和保安队长看过。5、证人陈某2的证言，证明他与陈先桃认识有一、二十年了，最近一次见到陈先桃是2019年2、3月份的时候，他没有帮陈先桃买过社保，他自己也没有能力帮别人买社保。6、借条、收条复印件，证明被告人陈先桃于2019年6月24日以“陈光稻”的名字向汪某1借款26000元，承诺2019年12月份归还；被告人陈先桃于2020年5月18日以“陈光稻”的名字收到王某四万元。7、被告人陈先桃的供述和辩解，证明他没有固定职业，是五保户，他谎称自己曾是某部队副师长，后来在湘潭市公安局的一个派出所当副所长，以此骗取了外贸大酒店保安王某的信任，并利用王某想要购买社保的想法，谎称自己有特殊渠道可以帮助已经年满60周岁的王某购买社保，享受退休待遇，从王某处拿走4万元，并以“陈光稻”的名字打了一张收条给王某，拿了钱之后并没有帮王某购买社保，而是将钱全部用于自己治病和日常开销。2019年时，他结识了汪某1，并以“陈光稻”的名字与汪某1接触，还跟汪某1说他以前是在派出所工作，现在退休了，每个月有稳定的退休工资，在得知汪某1想要买一套商品房的情况后，谎称自己可以帮汪某1以低价购买商品房，并曾带汪某1到碧桂园旁边的一块空地看，说可以三万元把这块空地卖给汪某1，后以帮忙买房的名义从汪某1处拿走26000元，并以“陈光稻”的名义打了一张借条给汪某1，事后，他将汪某1给的购房款用于做生意，亏光了，为了躲着汪某1遂搬家到外贸大酒店宿舍楼3楼。8、伪造的军官证、退休证，证明被告人陈先桃持有一本伪造的某部队副师长的军官证和一本湘潭市公安局雨湖分局副所长的退休证。本院认为，被告人陈先桃以非法占有为目的，采取虚构身份、虚构能帮忙购买社保、住房的事实等方式，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈先桃犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。对被告人陈先桃提出的其并未诈骗汪某2，与汪某2存在借贷关系的辩解，经查，仅有公诉机关提交的汪某2在公安机关所作询问笔录提及其被被告人陈先桃以购买社保的名义诈骗财物，但根据汪某2提供的微信聊天记录及微信转账记录不能明确接受其转账的相对方系被告人陈先桃且聊天记录中并未提及与购买社保相关的事宜，故公诉机关提交的证据不足以认定被告人陈先桃诈骗汪某2财物，对公诉机关的该项指控，本院不予确认。被告人陈先桃诈骗老年人的财物，应酌情从严惩处。被告人陈先桃被抓获归案后，能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。对被告人陈先桃的违法所得66000元应予继续追缴，返还给被害人。对公安机关扣押的被告人陈先桃用于诈骗的假退休证1本、伪造军官证1本，应当予以没收。根据被告人陈先桃犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人陈先桃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2024年3月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人陈先桃的违法所得66000元予以继续追缴，返还给被害人；三、对公安机关扣押的被告人陈先桃用于诈骗的假退休证1本、伪造军官证1本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  晏宇清人民陪审员  吴同玉人民陪审员  张申秋二〇二一年一月二十五日法官助理马虹颖书记员江雨欣附法律条文原文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。