河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0728刑初342号公诉机关长垣市人民检察院。被告人高龙飞，男，1990年9月29日出生于河南省滑县，汉族，初中毕业，居民家庭户口，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月18日被被害人凡某扭送至长垣市公安局，2020年7月19日被长垣市公安局刑事拘留,经长垣市人民检察院批准，于2020年8月1日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人薛丽、王晶，河南弘治律师事务所律师。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）222号起诉书指控被告人高龙飞犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣市人民检察院指派检察员郭淑娟出庭支持公诉，被害人凡某及其诉讼代理人李红敏，被告人高龙飞及其辩护人薛丽、王晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。长垣市人民检察院指控，2020年6月，被告人高龙飞以为银行承兑汇票贴现为名，联系长垣市被害人凡某，并约定贴息为1.1%。2020年7月17日，被告人高龙飞至凡某处，谎称有经济能力，并承诺及时付款，骗取凡某信任。后被告人高龙飞骗取被害人凡某将一张50万元的电子银行承兑汇票，并要求凡某将汇票背书至滑县飞科商贸有限公司，滑县飞科商贸有限公司王某1随即向高龙飞银行账户转账49.1万元，高龙飞将其中的15万元交付凡某，又骗取凡某一张35万元电子银行承兑汇票，以同样的方式贴现34.37万元。被告人高龙飞收到贴现款项后，将其中的14.1万元用于偿还个人债务，其余资金拒不交代资金去向。为了证明上述事实，长垣市人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣市人民检察院指控被告人高龙飞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。高龙飞应当退赔被害人的经济损失，建议判处被告人高龙飞有期徒刑十一年，并处罚金。被告人高龙飞对起诉书指控的罪名无异议。其辩护人的辩护意见是高龙飞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明，2020年6月，被告人高龙飞以为银行承兑汇票贴现为名，联系长垣市被害人凡某，并约定贴息为1.1%。2020年7月17日，被告人高龙飞至凡某处，谎称有经济能力，并承诺及时付款，骗取凡某信任。后被告人高龙飞骗取被害人凡某将一张50万元的电子银行承兑汇票，并要求凡某将汇票背书至滑县飞科商贸有限公司，滑县飞科商贸有限公司王某1随即向高龙飞银行账户转账49.1万元，高龙飞将其中的15万元交付凡某，又骗取凡某一张35万元电子银行承兑汇票，以同样的方式贴现34.37万元。被告人高龙飞收到贴现款项后，将其中的14.1万元用于偿还个人债务，其余资金拒不交代资金去向。上述事实有以下证据所证实：1、被告人照片、户籍证明，证明被告人高龙飞，男，1990年9月29日出生于河南省滑县，汉族，居民家庭户口，住滑县。2、前科证明、河南省滑县人民法院决定书，证明高龙飞因未按照执行通知书及报告财产令要求报告个人财产状况，2019年12月30日经滑县人民法院决定被拘留15日。3、凡某微信聊天截图、微信聊天记录，证明高龙飞与凡某微信聊天记录情况。4、高龙飞邮政银行交易明细、谭某尾号为6860的银行交易明细苟某尾号为9568的银行交易明细、胥某尾号为1138银行交易明细、刘某尾号为0965银行交易明细、韦某银行交易明细、周某尾号为4133的银行交易明细、陈某尾号为1017的银行交易明细，证明2020年7月17日，尾号为8812的银行卡向高龙飞名下中国邮政银行卡汇款491000元，后高龙飞名下中国邮政银行账户向尾号为4279的银行账户汇款150000元，向苟某名下银行账户汇款100000元，向谭某名下银行账户汇款100000元，河南迷你酒店管理有限公司消费三笔，分别为80000元、59000元、2000元。王某1中国银行账户向高龙飞名下中国邮政银行卡汇款343700元，后高龙飞名下中国邮政银行账户向胥某名下银行账户汇款100000元、100000元，向刘某名下银行账户汇款100000元，向韦某名下银行账户汇款43700元。5、110接处警记录，证明2020年7月17日19时51分，凡某报警称因换承兑被诈骗70万元。6、到案证明，证明2020年7月18日，高龙飞被受害人凡某及凡某家属扭送至长垣市公安局刑事侦查大队。7、高龙飞手机网页浏览记录，证明2020年7月17日，高龙飞手机网页浏览记录情况。8、毛某与高龙飞微信聊天记录，证明2020年7月17日，毛某在与高龙飞的微信聊天记录中承认从高龙飞的银行卡中取出141000元。9、欠条，证明2020年6月12日，高龙飞向毛某出具欠条，内容为：高龙飞收到毛某银行承兑汇票一张，金额为100000元，高龙飞欠毛某72000元未给付。10、扣押决定书、扣押清单，证明2020年7月31日，长垣市公安局民警从毛某处扣押一张银行卡。11、河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，证明受长垣市公安局委托，河南硕证电子数据司法鉴定所对高龙飞的手机数据进行了恢复及提取。12、证人王某1证言及聊天转账截图，证明其是滑县飞科商贸有限公司员工，2020年7月17日上午，高龙飞和其联系要换一张500000元的电子承兑，约定扣1.8的手续费。11点多，其看到公司账户上有高龙飞说的500000元的电子承兑，就按照高龙飞的要求，用其父亲王某2尾号为8812的中国工商银行卡向高龙飞尾号为3261的中国邮政银行账户中转账491000元。当天12点多，高龙飞说还想换一张350000元的电子承兑，其同意了，14时20分左右，其公司又收到一张350000元的承兑票，其就按照高龙飞的要求用自己的尾号为8851中国银行卡向高龙飞银行账户转账343700元。13、证人高某证言，证明2020年7月17日上午，高龙飞借其的车去长垣市办事。14、证人毛某证言，证明2020年5月30日，其找高龙飞贴承兑，高龙飞欠其70000元没有结清，并向其出具了借条，高龙飞将名下的一张尾号为3261的中国邮政银行卡给了其，并告知其银行卡的密码，说卡里面有钱。后其发现银行卡里没钱，但是其每天会在POS机上查这张银行卡里是否有钱，2020年7月17日，其发现高龙飞银行卡里有钱，其就分三笔刷了141000元，其拿走80000元，另外61000元其给了闫某。2020年7月17日，其没有再给高龙飞其他银行卡让高龙飞转账。15、证人谭某证言，证明其名下有一张尾号6860的工商银行卡，2020年4月份，龙某以朋友需用银行卡倒账、过账为由从其处借走了这张工商银行卡。其不认识河南省的毛某、高龙飞。16、证人苟某证言，证明2020年5月份，当时其没有工作，在网吧看到一个广告，广告内容为出卖本人银行卡，每月可以得到1000元工资。其就办理了一张尾号为9568的工商银行卡、一张农业银行卡出卖给他人。买卡的人说这些银行卡用来转账、过账，过一些赌博平台上的钱。其不认识河南省的毛某、高龙飞。17、被害人凡某陈述，证明2020年6月23日，其一个朋友和其联系说等会有人找其换承兑，过了一会，高龙飞就和其打电话说想换承兑，双方加了好友，后高龙飞说太晚就没有来。之后，高龙飞经常和其在微信上聊关于怎么换承兑的事情。2020年7月17日10时多，高龙飞来到长垣市南蒲办事处金寨村其家中商量关于承兑的事情，高龙飞说其准备好承兑后给高龙飞，高龙飞可以把钱马上转给其，其就转给高龙飞一张500000元的电子银行承兑汇票（出票人：天津辉旺商贸有限公司，收款人：衡水森航商贸有限公司），高龙飞转到其一个朋友樊某尾号为4279的中国农业银行账户中150000元后说资金需要周转让其等等，还给了其一把车钥匙说让其安心等。13时多，高龙飞问其还有没有承兑，并许诺可以把两张承兑的钱一起给其，其就又转给高龙飞一张350000元的电子银行承兑（出票人：广东骏康纺织品有限公司，收款人：湖南省湘衡盐化有限责任公司），后来高龙飞一直不给其钱，其就报了警。18、被告人高龙飞供述，证明其加了一个长垣女人的微信，这个女的说是换承兑汇票的。中间其与这个女的通过微信聊过承兑汇票的事情。2020年7月17日上午，其给这个女的发微信说其需要承兑汇票，那个女的说有承兑汇票可以换，其按照那个女的微信上发的位置在10点的时候来到长垣南蒲办事处的一个村里。那个女的按其要求向滑县飞科商贸有限公司背了一张500000元的电子承兑汇票，滑县飞科商贸有限公司一个姓王的人按其要求向其的邮政银行里转了491000元，其给那个女的转了150000元，剩下的钱其说到17点再给这个女的。14时多，其又让这个女的向滑县飞科商贸有限公司背了一张350000元的电子承兑汇票，滑县飞科商贸的人向其邮政银行卡里转了347000元，其因为急需用钱，没有给那个女的，后来因为其没有把钱给这个女的，这个女的报了警。以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人高龙飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。长垣市人民检察院指控的罪名成立，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高龙飞应当退赔被害人凡某的经济损失。公诉机关关于被告人高龙飞应当退赔被害人凡某的经济损失的公诉意见，理由正当，本院予以采纳。辩护人关于高龙飞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人高龙飞到案后未如实供述主要犯罪事实，依法不构成坦白，故对上述辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高龙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月18日起至2031年7月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人高龙飞于本判决生效后十日内退赔被害人凡某经济损失人民币七十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  左民廷审 判 员  刘庆斌人民陪审员  李廷义二〇二一年一月二十日书 记 员  毛玺润