重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)渝05刑终115号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人（原审被告人）张代军，男，1994年11月15日出生于重庆市奉节县，户籍地重庆市奉节县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。上诉人（原审被告人）徐花，女，1996年2月5日出生于云南省石林彝族自治县，户籍地云南省昆明市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被取保候审，2018年10月29日被监视居住，2019年4月27日被取保候审，2020年8月21日被逮捕。现羁押于重庆市巴南区看守所。原审被告人余萍，女，1990年7月29日出生于湖北省麻城市，户籍地重庆市奉节县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月20日被取保候审，2018年10月20日被监视居住，2019年4月27日被取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人陈航，男，1995年5月2日出生于湖北省利川市，户籍地湖北省利川市。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人徐金蓉，女，1996年7月28日出生于四川省南部县，户籍地四川省南部县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月18日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。原审被告人王琨，男，1995年1月5日出生于四川省宣汉县，户籍地四川省宣汉县。2017年10月13日因本案投案，同月19日被取保候审，2018年10月16日被监视居住，2019年4月27日被取保候审，2020年8月19日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。原审被告人郭佳琳，女，1992年12月11日出生于重庆市渝北区，户籍地重庆市渝北区。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。原审被告人田强，男，1987年5月15日出生于四川省新津县，户籍地四川省新津县。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。原审被告人王浩，男，1993年9月4日出生于四川省宣汉县，户籍地四川省宣汉县。2018年1月18日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年2月11日被监视居住，同年8月9日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。原审被告人廖红玲，女，1995年5月7日出生于四川省万源市，户籍地四川省万源市。2018年1月19日因本案投案，同月22日被刑事拘留，同年2月11日被监视居住，同年8月9日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。原审被告人庞远强，男，1997年5月30日出生于重庆市南川区，户籍地重庆市南川区。2017年9月20日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月26日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。原审被告人李加勇，男，1984年10月17日出生于四川省旺苍县，户籍地四川省旺苍县。2017年9月20日因本案被抓获，同月22日被刑事拘留，同年10月27日被监视居住，2018年4月27日、2019年4月27日被取保候审，2020年8月31日被监视居住。重庆市南岸区人民法院审理重庆市南岸区人民检察院指控原审被告人张代军、徐花、余萍、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇犯诈骗罪一案，于2020年12月9日作出（2019）渝0108刑初878号刑事判决。张代军、徐花不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，审查上诉人张代军、徐花的上诉状，讯问张代军、徐花，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市南岸区人民法院认定，自2016年5月开始，陈兴铧（已判决）等人在四川省成都市“仁和春天”大厦设立办公地点，先后在租赁的服务器上非法搭建“二元期权”“配资系统（期牛大师）”境外外汇指数交易平台，并将从数据公司购买的未与国际金融市场接轨和同步的境外金融指数行情数据导入其搭建的交易平台，形成炒作伦敦金、恒生指数、美元指数、德国股指期货等金融指数涨跌的虚假交易系统。陈兴铧等人在虚假交易系统中设置高额交易手续费、与国际金融市场无关联的“点差”，搭建与客户交易平台内容一致的用虚拟资金交易的“模拟交易平台（模拟盘）”供各职场人员内部使用。经共谋，陈兴铧先后和罗小军、徐英、吴成刚、易冬冬、陈兴堂、吴亭樾（均已判决）等人在重庆市、四川省成都市共同以公司的名义开设多处职场。罗小军等人再招募人员，形成职场经理（实际控制人）、业务主管（组长）、业务员的组织架构。各职场经理、业务主管（组长）培训并组织业务员使用虚假身份通过社交软件引诱客户进入上述虚假交易平台注册、充值、交易。客户通过第三方支付系统充值的资金直接进入陈兴铧等人指定的个人账户。各职场人员还将客户拉入“微信交流群”。职场经理或者业务主管（组长）在微信群内假扮“指导老师（大神）”随意“喊单（特定时间点买涨或买跌）”；部分业务员则充当“托儿”，假扮客户在“模拟交易平台（模拟盘）”操作并将对应盈利截图展示于微信群内，衬托“指导老师（大神）”的权威，进行虚假宣传，骗取客户信任，进而诱骗客户以买涨买跌的方式频繁交易，客户交易的手续费以及亏损均被陈兴铧等人占有。各职场经理、业务主管（组长）、业务员每月领取固定“工资”，另外，业务员从其客户交易手续费中按比例提成，业务主管则从其所管理的业务员的提成总额中按比例提成，剩余诈骗所得，扣除各职场运营费用后，由陈兴铧等人和各职场经理按照事先约定的比例分成。一、被告人徐花的犯罪事实2016年10月，被告人徐花进入罗小军职场工作并担任组长。徐花等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。徐花参与诈骗被害人资金共计1531001.71元。二、被告人张代军、田强、庞远强的犯罪事实2016年10月，被告人张代军进入罗小军职场工作，后在徐英职场担任组长。2017年3月，被告人庞远强进入罗小军职场工作，同年9月在徐英职场担任组长。2017年3月，被告人田强进入罗小军职场工作，同年7月在徐英职场担任组长。张代军、庞远强、田强等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”、“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。其中，张代军参与诈骗被害人资金共计1960630.49元，庞远强参与诈骗被害人资金共计42131.32元，田强参与诈骗被害人资金共计87241.65元。三、被告人余萍、陈航的犯罪事实2017年5月，被告人余萍进入吴成刚职场工作并担任组长。2017年5月，被告人陈航进入吴成刚职场工作，后担任组长。余萍、陈航等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“二元期权”、“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。其中，余萍参与诈骗被害人资金共计427220.68元，陈航参与诈骗被害人资金共计246871.75元。四、被告人王琨、王浩、廖红玲的犯罪事实2017年3月被告人王琨进入易冬冬职场工作，同年8月担任组长。2017年7月，被告人廖红玲进入易冬冬职场工作并担任组长。2017年8月，被告人王浩进入易冬冬职场工作并担任组长。王琨、廖红玲、王浩等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。其中，王琨参与诈骗被害人资金共计218465.97元，廖红玲参与诈骗被害人资金共计57215.97元，王浩参与诈骗被害人资金共计59365.79元。五、被告人徐金蓉的犯罪事实2016年10月底，被告人徐金蓉进入陈兴堂职场工作，于2017年3月担任组长。徐金蓉等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。徐金蓉参与诈骗被害人资金共计206553.9元。六、被告人郭佳琳、李加勇的犯罪事实2016年9月，被告人郭佳琳进入吴亭樾职场工作，于2017年8月担任组长。2017年9月5日，犯罪嫌疑人李加勇进入吴亭樾职场工作并担任组长。郭佳琳、李加勇等人诱骗害人进入陈兴铧等人搭建的“配资系统”虚假交易平台频繁交易，诈骗被害人资金。其中，郭佳琳参与诈骗被害人资金共计101125.52元，李加勇参与诈骗被害人资金共计12970.16元。另查明，2017年9月20日，民警抓获徐金蓉、徐花、张代军、庞远强、田强、余萍、陈航、郭佳琳、李加勇。2017年10月13日，王琨经民警电话通知到案。2018年1月18日，民警抓获王浩。2018年1月22日，廖红玲经民警电话通知到案。归案后，被告人徐金蓉、徐花、庞远强、王琨、王浩、廖红玲、田强、余萍、陈航、郭佳琳、李加勇如实供述本案犯罪事实。2017年10月13日，王琨投案后，主动配合民警联系尚未到案的同案人李承远，并规劝李承远投案。2017年10月17日，李承远向公安机关投案。审理过程中，张代军退出20000元，徐花退出20000元，徐金蓉退出26000元，陈航退出20000元，王琨退出15000元，郭佳琳退出30000元，田强退出40000元，王浩退出59366元，廖红玲退出30000元，庞远强退出42131.32元，李加勇退出12970.16元。上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、交易明细、转账记录；鉴定意见；电子证物检查工作记录；被害人唐某、黄某等的陈述；证人陈兴铧、杨江等的证言；被告人张代军、徐花等的供述等。重庆市南岸区人民法院认为，被告人张代军、徐花、余萍、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇以非法占有为目的，利用虚假平台，采用欺诈手段非法获取被害人资金，其行为均已构成诈骗罪。张代军、徐花、余萍、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇均系各职场的业务主管（组长），受各职场实际控制人、职场经理的安排具体参与诈骗活动，系诈骗犯罪集团的成员，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。王琨、廖红玲犯罪后自动投案，并如实供述本案犯罪事实，系自首；归案后，徐花、庞远强、田强、余萍、陈航、王浩、徐金蓉、郭佳琳、李加勇如实供述本案犯罪事实，有坦白情节；张代军、徐花、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇有退赃表现。王琨归案后配合公安机关规劝同案人李承远自首，有立功情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人张代军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金七万元。二、被告人徐花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元。三、被告人余萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。四、被告人陈航犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。五、被告人徐金蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。六、被告人王琨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万。七、被告人郭佳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年四个月，并处罚金一万元。八、被告人田强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金一万元。九、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。十、被告人廖红玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。十一、被告人庞远强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元。十二、被告人李加勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。十三、责令各被告人在其犯罪金额内共同赔偿被害人的经济损失。上诉人张代军上诉提出，原判认定其犯罪金额有误。上诉人徐花上诉提出，原判认定其犯罪金额有误，量刑过重。经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理中，上诉人张代军、徐花未提交新的证据，本院对一审判决所列证据予以确认。本院认为，上诉人张代军、徐花、原审被告人余萍、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，在虚假平台采用欺诈手段非法获取被害人资金，其行为均已构成诈骗罪。张代军、徐花、余萍、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇均系各虚假平台的业务主管，受各平台实际控制人、职场经理的安排具体参与诈骗活动，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。王琨、廖红玲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；徐花、庞远强、田强、余萍、陈航、王浩、徐金蓉、郭佳琳、李加勇归案后如实供述自己的罪行，系坦白；张代军、徐花、陈航、徐金蓉、王琨、郭佳琳、田强、王浩、廖红玲、庞远强、李加勇有退赃；王琨有立功表现。均可依法从轻处罚。对于上诉人张代军、徐花提出原判认定金额有误的上诉理由，经查，原审判决依据鉴定意见及电子数据，确定各平台层级关系及涉案金额，依据证人证言、被害人陈述、被告人供述等，确定上诉人任业务主管的时间，从而确定其具体犯罪金额，原审判决认定张代军、徐花的犯罪金额无误。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人徐花提出量刑过重的上诉理由，经查，原审判决依据其犯罪情节及悔罪表现，对其判处的刑罚适当。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 卢俊莲审 判 员 余 勇审 判 员 尹 华二〇二一年一月二十八日法官助理 田 丹书 记 员 曾琬婷