四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川0802刑初8号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人董健，男，1992年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省青川县，住四川省广元市利州区，原系广元市鼎诚汽车租赁有限公司业务员。被告人董健曾因犯诈骗罪于2018年4月11日被四川省广元市利州区人民法院判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪于2020年9月2日被广元市公安局利州区分局依法刑事拘留，2020年9月28日经广元市利州区人民检察院批准由广元市公安局利州区分局执行逮捕,现羁押于广元市看守所。 指定辩护人郭良，四川中玉律师事务所律师。 指定辩护人赵成睿，四川中玉律师事务所实习律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉〔2020〕442号起诉书指控被告人董健犯诈骗罪，于2020年12月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察官杨天斌出庭支持公诉，被告人董健及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，被告人董健自2020年7月24日至2020年8月29日期间实施诈骗行为6次，诈骗财物经鉴定价值共计:209796元,退赃损:81000元，实际损失:128796元。 1.2020年7月24日、2020年7月27日,被告人董健谎称自己认识的苍溪县一个领导叫其帮忙买酒,骗取被害人徐某的信任后,分两次诈骗被害人徐某4件52度国窖1573白酒（经鉴定价值人民币20400元）,3瓶川猕王牌猕猴桃酒（经鉴定价值人民币864元）,9瓶丕哥牌猕猴桃酒（经鉴定价值人民币1332元）。后董健以8400元的价格将2件国窖1573白酒销赃给广元市利州区东坝嘉陵路的九五珍品烟酒店,以8500元的价格将2件国窖1573白酒销赃给广元市利州区东坝嘉陵路的男人味烟酒店,所获赃款被其挥霍,猕猴桃酒被其自已消费（在受害人多次催问下,其以同样手段诈骗来的钱付了受害人徐某15000元,其诈骗财物经鉴定价值:22596元,挽损:15000元,实际损失:7596元）。 2.2020年8月4日,被告人董健通过朋友仲某认识被害人李某,谎称自己所在的鼎诚汽车租赁有限公司需要购买烟酒送礼打点关系,从被害人李某处诈骗8件52度国窖1573白酒（经鉴定价值人民币40800元）、两条大重九香烟（经鉴定价值人民币1600元）,后董健将其中6件国窖1573白酒以25400元的价格销赃给广元市利州区东坝九五珍品烟酒店,将2件国窖1573以8500元的价格销赃给广元市利州区东坝男人味烟酒店,所获赃款被其挥霍,两条大重九香烟被其自已消费（在受害人多次催问下,其向受害人支付了12000元，其诈骗财物经鉴定价值:42400元,挽损:12000元，实际失:30400元）。 3.2020年8月9日，被告人董健在得知被害人杨某准备购买一辆汽车时,谎称自己所在公司因拓展业务,需要将一辆黑色丰田凯美瑞轿车，车牌号为川Ｈ9××××）以人民币30000元的价格变卖,采取与被害人杨某签订购车协议加盖公司印章的方式获取被害人的信任后,被害人杨某通过支付宝向被告人董健支付现金30000元,所获赃款被其挥霍（实际损失:30000元）。 4.2020年8月20日,被告人董健提前用手机伪造制作了假的微信聊天记录,后找到被害人杨某以自己认识的一个朋友要低价出售三十吨钢筋,自己有门路销售,每吨可以赚取1000元的差价,但是自己资金不足,邀约杨某合伙投资做钢筋生意的方式骗取被害人杨某的信任,并通过支付宝向被告人董健支付现金50000元,所获赃款被其挥霍（实际损失:50000元）。 5.2020年8月29日,被告人董健通过朋友认识被害人郭某,谎称自己在做土石方生意,需要请苍溪的领导吃饭需要购买白酒,在骗取被害人郭某的信任后,从被害人郭某处诈骗12件52度国窖1573白酒（经鉴定价值人民币64800元）,后董健以54000元的价格将从郭某处诈骗的12件国窖1573销赃给广元市利州区东坝男人味烟酒店,所获赃款被其挥霍（破案后,其配合公安机关追缴赃物10件1573白酒价值54000元发还给被害人郭某。实际损失:白酒2件价值10800元）。 公诉机关以书证；被害人陈述；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验检查、辨认笔录、扣押笔录、电子证据提取笔录作为控罪证据提请本院以诈骗罪追究被告人董健的刑事责任。 被告人董健及对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人董健的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，针对公诉机关指控的事实，作罪轻辩护；1.认为公诉机关指控的金额应当扣减已经向被害人徐某和李某支付的27000元，诈骗金额应当以实际损失中未支付的部分作为犯罪依据，公诉人认定27000元的行为属于退赃行为，认为与事实及法律规定不符。2.被告人归案后如实供述犯罪事实，主动供述徐某、李某的犯罪事实部分；3.被告人董健有退赃退赔并取得被害人杨某谅解的情节，归案后积极配合公安机关在郭某处诈骗的部分追回；综上，认为被告人董健具有罪轻的情节，请求从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实与起诉书指控事实基本一致。 另查明，被告人董健在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》，与被害人杨某达成赔偿协议，退赔了9000元的损失，并取得其谅解，公诉机关当庭同意将量刑建议变更为在有期徒刑五年六个月以内量刑。被告人及辩护人均表示认可。 还查明，被告人董健因犯诈骗罪于2018年1月30日被刑事拘留，2018年2月6日被广元市公安局取保候审。2018年4月11日被本院判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币20000元。缓刑考验期自2018年4月23日起至2022年4月22日止。 上述事实有下列经庭审质证的证据在卷证明： 一、程序性证据 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法，侦查程序启动合法； 2.强制措施情况（拘留证、拘留通知书、逮捕证等文书）证实被告人董健因本案被采取的强制措施种类，程序合法； 3.到案经过，证实被告人董健系被害人扭送到公安机关归案； 4.被告人的身份信息，证实被告人董健系成年人，具备完全刑事责任能力； 5.被告人的前科查询，证实被告人董健有前科，与起诉书身份信息处载明一致； 6.发还清单，证实被告人董健协助公安机关追回的4件白酒发还被害人； 二、证人证言 1.证人孙某、黎某的证言，均证实在被告人董健处购买过1573白酒； 2.步某的证言，证实在孙某购买过1573白酒； 3.乔某的证言，证实介绍被告人董健和王某1在郭某处买酒的情况； 4.王某1的证言，证实乔某的同学董健联系其购买酒水，其介绍被告人董健在郭某处购买酒水的情况及报警的情况； 5.证人仲某的证言，证实其介绍被告人董健与被害人李某认识的情况； 6.证人王某2的证言，证实被告人董健是2020年5月24日到广元市鼎诚汽车租赁有限公司工作，之前他因为租赁我公司汽车未支付租赁费才到我公司上班，用作抵租车费（172500元），现还欠租车费（101950元）。 三、被害人陈述 1.被害人郭某陈述被诈骗的经过事实和损失； 2.被害人李某的陈述，经仲某介绍认识被告人董健后被诈骗的经过和损失； 3.被害人杨某的陈述，陈述两次被被告人被诈骗的经过和损失； 四、被告人的供述与辩解，共四次供述，其供述的事实与被害人陈述的事实吻合； 五、鉴定意见，鉴定被告人在被害人处诈骗的烟酒的价格。刚才起诉书中已经叙述 六、现场勘验检查、辨认笔录，均证实被告人销赃的销赃地点和扣押笔录和电子证据提取笔录。销赃后购赃人向其转账的情况。 以上证据来源合法，内容客观真实，被告人当庭质证表示无异议，且与待证事实相关联，本院予以采纳。 关于被告人董健的辩护人提出向被害人徐某、李某已支付27000元是否认定为诈骗金额的问题。 被告人董健以虚构事实的方式骗取被害人徐某、李某的信任，在其将烟酒骗到后已完成了诈骗行为，其主动支付的27000元仅是退赃行为。辩护人的该项辩护理由不成立，本院不予采信。辩护人提出被告人董健具有坦白、取得部分被害人谅解的可酌定从轻的建议，本院予以采信。 本院认为，被告人董健以非法占有为目的,用虚构事实的办法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任,公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。被告人董健在缓刑考验期内再犯罪,应撤销缓刑,数罪并罚。被告人董健归案后如实供述犯罪事实系坦白，依法可从轻处罚；被告人董健的家人在案发后与被害人杨某达成赔偿协议，退赔部分损失并取得谅解，可酌定从轻处罚；在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。被告人董健在前罪期间被羁押8日，应当在刑期中抵扣。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人董健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；撤销本院（2018）川0802刑初197号刑事判决中对被告人董建判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分，数罪并罚，总和刑期八年，并处罚金人民币七万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2028年2月22日止。前罪罚金二万元已预缴，本罪罚金五万元限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人董健119796元，发还被害人（其中被害人徐某7596元，被害人李某30400元，杨某71000元，被害人郭某10800元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 卢 川 人民陪审员 何 靖 人民陪审员 王荣霞 二〇二一年一月二十一日 书 记 员 姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内再犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。