太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2021）晋0109刑初47号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人窦学艳，女，1992年9月20日出生于云南省临沧市，身份证号XXX，汉族，初中文化，无业。户籍地云南省临沧市，住云南省临沧市。2020年9月19日因涉嫌犯洗钱罪被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉[2020]801号起诉书指控被告人窦学艳犯洗钱罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员胡建民出庭支持公诉，被告人窦学艳到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控，犯罪嫌疑人陈汉青（现在逃）、犯罪嫌疑人窦学玲（现在逃）等人组织犯罪团伙，利用电信网络跨境实施诈骗、敲诈勒索、妨害信用卡管理等犯罪活动；为将犯罪团伙获取的赃款洗钱，犯罪嫌疑人陈汉青、犯罪嫌疑人窦学玲安排、指使曾广友（已判处）、李发润（已判处）及被告人窦学艳等多人使用银行卡将获取的赃款在银行账户频繁往来、逐层划转，最终非法据为己有。2020年1月至9月间，被告人窦学艳使用其农业银行、工商银行、中国银行、建设银行等多张银行及微信、支付宝等账户，为犯罪嫌疑人陈汉青、犯罪嫌疑人窦学玲划转款项，总数达人民币400余万元（以下币种同），被告人窦学艳从中获利约2万元。其中涉及犯罪所得赃款的具体事实有：1.2020年5月29日，被害人刘某某在湖南省长沙市被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索共计3万元。其中2.2万元转入被告人窦学艳的工商银行卡账户，被告人窦学艳又将赃款转至其本人的支付宝账户后再转给犯罪嫌疑人窦学玲的支付宝账户。2.2020年5月31日，被害人程某在上海市被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索共计8.266万元，款项全部转入被告人窦学艳的建设银行卡、农业银行卡、中国银行卡、支付宝等账户，被告人窦学艳又将赃款转至犯罪嫌疑人窦学玲的支付宝账户等犯罪团伙指定账户。3.2020年5月31日，被害人赵某某在山东省济南市被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索共计650元，款项全部转入被告人窦学艳的中国银行卡账户，被告人窦学艳又将赃款转至其本人的支付宝账户后再转给犯罪嫌疑人窦学玲的支付宝账户。4.2020年6月6日至7日，被害人翟某某在广东省遂溪县被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索共计3.888799万元。其中2万元转入被告人窦学艳的工商银行卡账户，被告人窦学艳又将赃款转至其本人的支付宝账户后再转给犯罪嫌疑人窦学玲支付宝账户。太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证，被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据，认为被告人窦学艳明知是电信网络诈骗、破坏金融管理秩序犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质而给犯罪团伙提供资金账户，并通过转账等方式协助资金转移，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人窦学艳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，陈汉青、窦学玲（现在逃）等人组成犯罪团伙，利用电信网络跨境实施诈骗、敲诈勒索、妨害信用卡管理等犯罪活动，为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质，陈汉青、窦学玲安排、指使曾广友、李发润（已判决）、被告人窦学艳等多人将获取的赃款通过银行账户频繁往来、逐层划转，最终非法据为己有。2020年1月至9月，被告人窦学艳使用其农业银行、工商银行、中国银行、建设银行等多张银行卡及微信、支付宝账户，为陈汉青、窦学玲划转款项，总额达400余万元。其中，已报案被害人直接转入被告人窦学艳银行账户金额为12.531万元，被告人窦学艳从中获利2万余元。具体犯罪事实如下：1.2020年5月29日，被害人刘某某在湖南省长沙市被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索3万元。其中2.2万元转入被告人窦学艳工商银行账户，被告人窦学艳将赃款通过其支付宝账户转至窦学玲支付宝账户。2.2020年5月31日，被害人程某在上海市被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索8.266万元。款项全部转入被告人窦学艳建设银行、农业银行、中国银行、支付宝等账户，被告人窦学艳将赃款转至窦学玲支付宝账户等犯罪团伙指定的账户。3.2020年5月31日，被害人赵某某在山东省济南市被上述电信网络诈骗团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索650元。款项全部转入被告人窦学艳中国银行账户，被告人窦学艳将赃款通过其支付宝账户转至窦学玲支付宝账户。4.2020年6月6日至7日，被害人翟某某在广东省遂溪县被上述电信网络犯罪团伙利用“裸聊”等手段敲诈勒索3.888799万元。其中2万元转入被告人窦学艳工商银行账户，被告人窦学艳将赃款通过其支付宝账户转至窦学玲支付宝账户。证实上述事实的证据有：1.被害人程某的询问笔录，证实2020年5月31日凌晨3时48分左右，我通过QQ和昵称为“萌萌”的网友进行“裸聊”时，被对方拍摄视频敲诈我8.266万元。我将上述款项转至对方提供的三个账号，分别是窦学艳名下的中国银行、建设银行、农业银行账户。2.被害人刘某某的询问笔录，证实2020年5月29日19时许，我在浏览色情网站时，加了一个女生的QQ号，对方要求裸聊，让我脱掉衣服，我出于防备心理没有脱衣服，但是在视频过程中漏了脸被对方截图。之后对方以此为由敲诈我3万元。我将上述款项转至对方提供的许耀辉银行账户5000元，转至窦学艳银行账户2.5万元。3.被害人翟某某的询问笔录，证实2020年6月6日21时许，我加了一个名为“洪荒少女~”的QQ号，对方又给了我一个叫“坚强的小莉”的QQ号要求和我视频，我接通后一名女子裸体和我视频。一、两分钟后，对方将我们的视频截图发给我，要求我花钱删除视频。我怕影响不好，先后给对方提供的账户转款3.888799万元。其中，给名为徐芳芳的浦发银行账户转款9999.99元；给名为窦学艳工商银行账户转款1万元；给名为nooneyou**玲(窦学玲)的支付宝账户转款1.8888万元。4.被害人赵某某的询问笔录，证实2020年5月31日凌晨，我在泡芙短视频软件上加了一个QQ好友，与对方“裸聊”时被敲诈650元。我将650元转至对方提供的名为窦学艳的中国银行账户。5.抓获经过，证实2020年9月18日，太原市公安局西山分局北寒派出所民警在云南省临沧市马台乡那杏村将被告人窦学艳抓获。6.证人陈某的证言，证实2020年3月底的时候，朋友曾广友跟我说他在做一个赌博网站，让我帮他洗钱。他将钱打入我和妻子冷某某的银行账户，我将钱取出后再存入曾广友提供的银行账户。曾广友提供的账户每次都不一样，我只记得有两个叫窦学玲和窦学艳的账户，其他的记不清了。我总共帮他取过五、六次钱，金额在四十至五十万元左右，获利1500余元。7.证人冷某某的证言，证实2020年4月份左右，我老公陈某将我的邮政银行卡、农业银行卡、中国银行卡拿走使用，说是帮其同学取款，每次给他200至300元不等的好处费，具体取了多少我不清楚。8.微信聊天记录及账本，证实被告人窦学艳丈夫谢发勇向公安机关提供了窦学艳名下银行储蓄卡、信用卡部分转款记录。9.被告人窦学艳与陈汉青QQ聊天记录，证实QQ聊天记录中提到的资金数额与被告人窦学艳丈夫提供的账本中记录的数额相符。10.被告人窦学艳与窦学玲的微信聊天记录，证实被告人窦学艳受窦学玲安排进行银行转账，被告人窦学艳对帮助窦学玲进行洗钱犯罪明知。11.被告人窦学艳与窦学玲的支付宝转账记录，证实2020年4月25日至2020年9月6日，被告人窦学艳通过支付宝给窦学玲转账56.5069万元，窦学玲转给窦学艳5.3896万元。12.搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实2020年9月18日，侦查人员对被告人窦学艳位于云南省临沧市临翔区马台乡那杏村高井槽组38号的住处进行搜查，查获银行卡6张、银行U盾2个、手机1台，并予以扣押。13.太原市公安司法鉴定中心（并）公（司）鉴（电子）字[2020]0090号检验报告（附光盘），证实经对扣押的被告人窦学艳手机提取数据进行技术检验，检出与鉴定要求相符合数据：腾讯QQ3741条、微信89941条、支付宝1641条、银行信息6条（建设银行、工商银行、中国银行2两条）。14.赃款流向统计表及涉案账户转账记录，证实被害人程某于2020年5月31日转入被告人窦学艳中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡共计8.266万元，窦学艳将上述款项转入其支付宝；被害人刘某某于2020年5月30日转入被告人窦学艳工商银行卡2.2万元，窦学艳将上述款项通过其支付宝转给窦学玲；被害人翟某某于2020年6月7日转入被告人窦学艳工商银行卡共计2万元，窦学艳将上述款项通过其支付宝转给窦学玲；被害人赵某某于2020年5月31日转入被告人窦学艳中国银行卡650元，窦学艳通过其支付宝转给窦学玲；被害人李培于2020年6月4日转入范进宇农业银行卡1.476万元，该款项后转入窦学艳、窦学玲银行卡及支付宝账户。15.被告人窦学艳名下六大银行资金收入、支出明细表、微信记录及涉案账户资金流水汇总情况，证实被告人窦学艳名下中国农业银行卡从2020年1月至5月总收入为71.7105万元，总支出为71.5582万元；中国邮政储蓄银行卡从2020年1月至9月，总收入为19.1423万元，总支出为19.8400万元；中国建设银行卡从2020年1月至7月，总收入为26.948721万元，总支出为26.946万元；中国银行卡从2020年1月至5月，总收入为44.5138万元，总支出为44.5138万元；云南农村信用社卡从2020年1月至9月，总收入为38.235993万元，总支出为37.14万元。16.云南省临沧市临翔区马台乡那杏村村委会出具的证明，证实被告人窦学艳属于贫困家庭，家中有未成年子女两名。17.同案犯判决，证实2020年12月29日，同案犯范进宇因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被本院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币9万元；同案犯曾广友因犯洗钱罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元；同案犯李发润因犯洗钱罪，被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。18.户籍证明，证实被告人窦学艳的身份。19.被告人窦学艳的供述，称陈汉青和我妹妹窦学玲是男女朋友关系。2020年1月份，我和他们一起吃饭时，陈汉青让我帮他转钱，转1万元给我100元的好处费，或者让我将银行信息卖给他们，收到钱以后将到账情况告诉他们就可以。之后我将名下六张银行卡提供给陈汉青，包括网银U盾。1月份至3月份期间，陈汉青和我妹妹都在临沧，每次都是陈汉青告诉我有一笔钱进账，钱到账后陈汉青马上安排我转给他提供的下级账户，或者是直接取现后交给他。期间，我帮陈汉青转了有100多万。3月中旬以后，陈汉青和窦学玲到了缅甸，他们通过窦学玲电话和微信安排我转账，转了大概100多万。我转给下级账户的人有马跃进、范进宇、李发润、陈某、曾广友、洪珊珊等。我共计给他们转账250万元左右，获利2万余元。以上证据，均经当庭举证、质证，且证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人窦学艳明知是电信网络诈骗、破坏金融管理秩序等犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户并通过转账等方式协助他人进行资金转移，其行为已构成洗钱罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人窦学艳到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人窦学艳的犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果及认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人窦学艳犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月19日起至2023年9月18日止。罚金于判决生效后十日内，一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、依法继续追缴被告人窦学艳犯罪所得20000元，予以没收，上缴国库。三、扣押的银行卡6张、银行U盾2个、手机1台，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 高爱平人民陪审员 黑晶晶人民陪审员 康俊芳 二〇二一年一月二十二日书记员 华文嘉