陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0322刑初118号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人蒲马龙，男，1993年8月21日出生于陕西省陇县，身份证号XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，住陇县，农民，2020年5月20日因涉嫌诈骗被凤翔县公安局指定居所监视居住，5月29日被解除指定居所监视居住，同日被刑事拘留，2020年6月24日被逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人张建峰，陕西衡真律师事务所律师。 辩护人郭超，陕西衡真律师事务所实习律师。 被告人吴文涛，男，1993年9月20日出生于陕西省陇县，身份证号XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住陇县，农民，2009年因犯抢劫罪被渭滨区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2020年5月20日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局指定居所监视居住，5月25日被解除指定居所监视居住，同日被刑事拘留，2020年6月24日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 指定辩护人冯丽娟，陕西秦雍律师事务所律师。 被告张保强，男，1996年4月10日出生于陕西省陇县，身份证号XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，住陇县，农民，2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，2020年6月24日被依法逮捕，2020年9月24日被凤翔县人民检察院取保候审，2020年10月13日被本院取保候审。 辩护人党稳信，陕西和途律师事务所律师。 被告人张昊奇，男，1998年5月16日出生于陕西省陇县，身份证号XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住陇县，农民，2014年2月12日因寻衅滋事被陇县公安局行政拘留八日，2020年5月21日因涉嫌诈骗罪凤翔县公安局刑事拘留，2020年6月24日被依法逮捕，2020年9月24日被凤翔县人民检察院取保候审，2020年10月13日被本院取保候审。 指定辩护人敬耀武，陕西耀武律师事务所律师。 被告人王洋，男，1991年12月13日出生于陕西省陇县，身份证号XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，住陇县，农民，2020年5月22日因涉嫌诈骗罪被凤翔县公安局刑事拘留，2020年6月24日被依法逮捕，现羁押于凤翔县看守所。 辩护人闫存厚，陕西行中律师事务所律师。 凤翔县人民检察院以凤翔检一部刑诉（2020）100号起诉书指控被告人蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇、王洋犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院指派检察员张琦出庭支持公诉，被告人蒲马龙及其辩护人张建峰、郭超，被告人吴文涛及其指定辩护人冯丽娟，被告人张保强及其辩护人党稳信，被告人张昊奇及其指定辩护人敬耀武，被告人王洋及其辩护人闫存厚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤翔县人民检察院指控：1、2019年8、9月份，被告人蒲马龙购买假银元300多枚。2019年9月20日左右，被告人蒲马龙与被告人张保强雇用张某某驾车来到青海西宁，用36枚假银元诈骗被害人李某乙、金某某、稽某某共计22500元。被告人蒲马龙分得20000元，支付张某某工资600元，花销1900元。2019年9月25日，被告人蒲马龙在漳县诈骗时，店主报警，被告人蒲马龙被取保候审，其余假银元被扣押。 2、2020年4月，被告人蒲马龙、张保强、张昊奇到河南省南阳市XX市场购买3560枚左右假铜钱。2020年4月11日，被告人蒲马龙、张保强、吴文涛、张昊奇驾车来到咸阳市长武县，被告人蒲马龙、张保强在车内接应，被告人吴文涛、张昊奇在咸阳市长武县被害人朱某某经营的“收购古玩”店内，以155枚假铜钱诈骗被害人朱某某9000元现金。被告人蒲马龙分得800元、张保强分得5000元、吴文涛分得300元，剩余2900元被蒲马龙、张保强、吴文涛、张昊奇花销支出。 3、2020年4月13日，被告人蒲马龙、吴文涛、张昊奇驾车来到凤翔县XX巷，被告人蒲马龙、张昊奇在车内接应，被告人吴文涛在凤翔县XX巷被害人李某甲经营的珍宝轩古玩店内虚构事实，以204枚假铜钱诈骗李某甲13800元现金。被告人蒲马龙分得5000元、张保强分得7000元、吴文涛分得1000元，剩余800元被蒲马龙、吴文涛、张昊奇花销支出。 4、2020年4月14日，被告人蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇驾车来到陇县东大街，被告人蒲马龙、吴文涛、张保强在车内接应，被告人张昊奇在陇县东大街被害人赵某某经营的凌雲商行店内虚构事实，以203枚假铜钱诈骗赵某某13800元现金。被告人张保强分得10000元,剩余3800元被蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇花销支出。 5、2020年4月15日，被告人蒲马龙、吴文涛、张昊奇驾车来到甘肃省华亭市，被告人蒲马龙、吴文涛在车内接应，被告人张昊奇在华亭市XX街被害人柳某某经营的集古轩古玩店内虚构事实，以19枚假铜钱诈骗柳某某13000元，柳某某添加张昊奇微信后，分两次向张昊奇微信转账13000元。被告人张昊奇分得2500元,张保强分得5500元，蒲马龙分得5000元。 6、2020年5月初，被告人蒲马龙、吴文涛、王洋前往河南购买了40多枚假银元。2020年5月7日，被告人蒲马龙、吴文涛、王洋驾车来到甘肃省临夏市，被告人王洋在车内接应，被告人蒲马龙、吴文涛在临夏市北大街沙某某经营的收购银元店内虚构事实，以38枚假银元诈骗被害人沙某某37620元，其中沙某某向吴文涛微信扫码支付12320元，支付现金25300元。被告人蒲马龙分得31400元，吴文涛分得1020元，剩余5200元被蒲马龙、吴文涛、王洋花销支出。 7、2020年5月中旬，被告人蒲马龙从河南省南阳市XX市场XX店刘崇利处以28000元购买了100枚假银元。2020年5月16日,被告人蒲马龙、吴文涛、王洋驾车来到宁夏回族自治区中卫市，被告人王洋在车内接应，被告人蒲马龙、吴文涛在中卫市XX城被害人石某某经营的宁盛源古玩店内，虚构事实以100枚假银元诈骗石某某175000元。石某某采用微信扫码的方式分13次向吴文涛微信转账175000元。后被告人蒲马龙分得154500元，吴文涛分得6000元，王洋分得10000元，剩余4500元被蒲马龙、吴文涛、王洋花销支出。 综上，被告人蒲马龙诈骗作案7起，诈骗数额284720元；被告人吴文涛诈骗作案6起，诈骗数额262220元；被告人王洋诈骗作案2起，诈骗数额2126187320元；被告人张保强诈骗作案5起，诈骗数额72100元；被告人张昊奇诈骗作案4起，诈骗数额49600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及照片、鉴定意见、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人蒲马龙、吴文涛、王洋、张保强、张昊奇以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其中被告人蒲马龙、吴文涛、王洋、张保强诈骗数额巨大，被告人张昊奇诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴文涛、王洋、张保强、张昊奇自愿认罪认罚，建议对被告人吴文涛判处有期徒刑四年，对被告人张保强判处有期徒刑三年，缓刑四年，对被告人张昊奇、王洋判处有期徒刑二年，缓刑三年，并给各被告人并处罚金。 被告人蒲马龙对起诉书指控的事实无异议，辩称其在出卖时没有虚构事实，因古玩店的人本身就有专业鉴别能力，其是在对方鉴别后双方谈好价钱且也是按低于真币的价格出卖，是正常交易行为。后被收押后认识到其行为属于诈骗，自愿认罪认罚，愿意和家属配合进行退赃，请求从轻处罚。辩护人认为，蒲马龙参与了七节诈骗犯罪，仅首次的犯意是蒲马龙提出，后几次的犯意并非全为蒲马龙所提，而是所有参与犯罪的被告人均有诈骗的犯意，与蒲马龙的想法相同而已；蒲马龙在与其他被告人共同犯罪中，除第一次用于诈骗的银元系赊欠后诈骗成功后支付，等于是与同案的共同出资；从第二节犯罪开始，出资者并非蒲马龙，每次诈骗也都是事前与其他同案共同商量，且蒲马龙参与向被害人直接销售只有三次，其主持分配获利只有两次，其余五次均是被动获利，以上情节，在量刑时应予考虑。本案诈骗数额的认定，应以被害人实际遭受的损失予以认定。在第一节犯罪事实中，蒲马龙与张保强卖出银元36枚，而各被害人在案发后向公安机关提交了14枚，尚有22枚银元未提交，该22枚银元不排除被害人又转卖出去并挽回部分损失的可能。依据鉴定意见书可见，涉案的银元的市场流通价120元每枚，22枚银元合计2640元，再加上提交给公安机关的14枚银元中真银价值1680元，合计4320元；而第六节犯罪事实中的假银元经鉴定其中含有的真银市场流通价合计4560元，以上银元市场价值8880元。尽管被害人提交的假银元处于扣押状态，但可在案件审结后除部分留作物证外，其余的因具有流通价值且属于有偿取得，属于被害人的合法财产，不排除返还给被害人的可能，依据有利于被告人的原则，这部分金额应从相关被告人的获利金额予以扣减，在对蒲马龙在内的各相关被告人量刑时予以从轻考虑。被告人蒲马龙及其家属表示愿意退赔赃款，且蒲马龙在庭审中表示愿意认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对蒲马龙在有期徒刑四年以下量刑，罚金在5000元左右判处。 被告人吴文涛对起诉书指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人吴文涛的诈骗数额的认定同意被告人蒲马龙的辩护人的意见，被告人吴文涛在共同犯罪中所起作用相对较小，应认定为从犯；吴文涛到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，建议从轻判处。 被告人张保强对起诉书指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，张保强系初犯、偶犯，主观恶性小；自愿认罪认罚，且已全额退赔赃款并取得了被害人的谅解，建议从轻判处。 被告人张昊奇对起诉书指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，张昊奇以被雇佣作为司机的身份介入本案诈骗犯罪中，其对涉案的铜钱的真假无从判断，在共同犯罪中，并未筹措资金，也未进行人员某某，起辅助作用，应认定为从犯，从轻或减轻处罚；张昊奇系初犯，认罪认罚，其家属代为退赔赃款，可以从轻处罚。 被告人王洋对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，王洋在共同犯罪中就诈骗前购买假银元及铜钱时未直接参与，出卖即实施诈骗时亦未直接参与，在犯罪中所起作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚；王洋的家属代为退赔部分赃款，自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。 经审理查明，1、2019年8、9月份，被告人蒲马龙购买假银元300多枚。2019年9月20日左右，被告人蒲马龙、张保强雇用张某某驾车来到青海西宁，虚构事实，以36枚假银元诈骗被害人李某乙、金某某、稽某某共计22500元。被告人蒲马龙分得20000元，支付张某某工资600元，三人花销支出1900元。 2、2020年4月9日，被告人蒲马龙、张保强、张昊奇到河南省南阳市XX市场购买3560枚左右假铜钱。2020年4月11日，被告人蒲马龙、张保强、吴文涛、张昊奇驾车来到咸阳市长武县，被告人蒲马龙、张保强在车内接应，被告人吴文涛、张昊奇在咸阳市长武县被害人朱某某经营的“收购古玩”店内，虚构事实，以155枚假铜钱诈骗被害人朱某某9000元现金。后被告人蒲马龙分得800元、张保强分得5000元、吴文涛分得300元，剩余2900元被四人花销支出。 3、2020年4月13日，被告人蒲马龙、吴文涛、张昊奇驾车来到凤翔县XX巷，被告人蒲马龙、张昊奇在车内接应，被告人吴文涛在凤翔县XX巷被害人李某甲经营的珍宝轩古玩店内，虚构事实，以204枚假铜钱诈骗李某甲13800元现金。被告人蒲马龙分得5000元、张保强分得7000元、吴文涛分得1000元，剩余800元被蒲马龙、吴文涛、张昊奇花销支出。 4、2020年4月14日，被告人蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇驾车来到陇县东大街，被告人蒲马龙、吴文涛、张保强在车内接应，被告人张昊奇在陇县东大街被害人赵某某经营的凌雲商行店内，虚构事实，以203枚假铜钱诈骗赵某某13800元现金。后被告人张保强分得10000元,剩余3800元被四人花销支出。 5、2020年4月15日，被告人蒲马龙、吴文涛、张昊奇驾车来到甘肃省华亭市，被告人蒲马龙、吴文涛在车内接应，被告人张昊奇在华亭市XX街被害人柳某某经营的集古轩古玩店内，虚构事实，以19枚假铜钱诈骗柳某某13000元。后被告人蒲马龙分得5000元，张保强分得5500元，张昊奇分得2500元。 6、2020年5月，被告人蒲马龙、吴文涛、王洋前往河南购买40多枚假银元。2020年5月7日，被告人蒲马龙、吴文涛、王洋驾车来到甘肃省临夏市，被告人王洋在车内接应，被告人蒲马龙、吴文涛在临夏市北大街沙某某经营的收购银元店内，虚构事实，以38枚假银元诈骗被害人沙某某37620元。后被告人蒲马龙分得31400元，吴文涛分得1020元，剩余5200元被三人花销支出。 7、2020年5月15日，被告人蒲马龙从河南省南阳市XX市场XX店刘崇利处以28000元购买了100枚假银元。2020年5月16日,被告人蒲马龙、吴文涛、王洋驾车来到宁夏回族自治区中卫市，被告人王洋在车内接应，被告人蒲马龙、吴文涛在中卫市XX城被害人石某某经营的宁盛源古玩店内虚构事实，以100枚假银元诈骗石某某175000元。后被告人蒲马龙分得154500元，吴文涛分得6000元，王洋分得10000元，剩余4500元被三人花销支出。 综上，被告人蒲马龙诈骗数额284720元，被告人吴文涛诈骗数额262220元，被告人张保强诈骗数额72100元，被告人张昊奇诈骗数额49600元，被告人王洋诈骗数额1872132620元。 另查，案发后，被告人张保强、张昊奇的家属分别代为退赔赃款72100元、35000元，该退赔款项已分别发还被害人李某甲13800元、被害人朱某某9000元、被害人赵某某138000元、被害人柳某某13000元、被害人金某某7500元、被害人稽某某7500元。 再查，案件在审理过程中，被告人蒲马龙家属代为退赔赃款202620元，被告人王洋家属代为退赔赃款10000元。 上述事实，有经当庭质证、确认的以下证据证实： 1.扣押在案的物证假铜钱2263枚、假银元389枚，证实被告人实施诈骗时使用的假铜钱、假银元的外观特征； 2.受案登记表、立案决定书、破案抓捕经过、移送案件通知书，证实案件的来源、侦破及被告人到案情况； 3.户籍证明，证实被告人及被害人的身份信息； 4.搜查、提取、扣押笔录及照片、接受证据清单、支付宝交易明细、微信转账记录，证实公安机关扣押涉案物证、提取被害人向被告人转账的记录及诈骗后钱款流向的情况； 5.陕西文化艺术品鉴定中心司法鉴定意见书，证实涉案的铜钱系铜、银、合金仿制而成；银元系真银仿制，无收藏价值； 6.辨认笔录及照片、视频截图照片，证实被告人对诈骗作案地点的辨认、同案之间的互相辨认及被害人辨认被告人等情况； 7.证人张某某、郭某某的证言，证实被告人蒲马龙以假银元实施诈骗的情况； 8.被害人李某甲、金某某、稽某某、李某乙、沙某某、石某某、朱某某、赵某某、柳某某的陈述，证实被害人被他人用假铜钱、假银元骗取现金的情况； 9.被告人蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇、王洋的供述，证实各被告人使用购买的假铜钱、假银元对本案被害人实施诈骗的时间、地点、诈骗数额等情况； 10.刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人吴文涛及张昊奇的前科情况； 11.收条、谅解书，证实被告人蒲马龙、张保强、张昊奇、王洋的家属分别积极退赃，且已向被害人李某甲、朱某某、赵某某、柳某某、金某某、稽某某予以发还，且以上被害人亦表示了谅解。 本院认为，被告人蒲马龙、吴文涛、张保强、张昊奇、王洋以非法占有为目的，采用虚构事实的方法,骗取他人财物，其中被告人蒲马龙、吴文涛、王洋、张保强诈骗数额巨大，被告人张昊奇诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。 被告人蒲马龙的辩护人辩称，认定蒲马龙的诈骗数额应扣减涉案出卖的真银仿制、有市场流通价值银元部分数额的意见，经查，被告人蒲马龙隐瞒真银仿制的银元的事实，向他人以真某某进行出卖，其实施诈骗犯罪的违法所得数额即其诈骗数额，故对其辩护意见不予采纳。对辩护人辩护被告人蒲马龙认罪认罚，退赔赃款可以从轻处罚的意见予以采纳。 被告人吴文涛、张昊奇的辩护人辩称吴文涛、张昊奇在共同犯罪中是从犯的意见，经查，被告人吴文涛、张昊奇分别在共同参与的诈骗犯罪中，积极参与犯罪前的准备、在犯罪中具体实施了虚构事进行诈骗的行为，其与被告人蒲马龙、张保强等互相配合，分工明确，与被告人蒲马龙、张保强均起主要作用，是主犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人王洋在共同犯罪中，所起作用较小，是从犯，应当减轻处罚。被告人蒲马龙、吴文涛、王洋、张保强、张昊奇到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人蒲马龙、张保强、张昊奇、王洋能积极退赔赃款，减轻了损害后果，可以酌情从轻处罚。被告人张保强、张昊奇、王洋经委托社区评估，符合社区矫正条件，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人蒲马龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原指定监视居住的9日已折抵刑期5日，即自2020年5月29日起至2024年2月23日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原指定监视居住的5日已折抵刑期3日，即自2020年5月25日起至2024年5月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张保强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民13000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人张昊奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人王洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民8000元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、扣押在案的物证银币、铜钱依法没收，存作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  时勇泉 审 判 员  张晓梅 人民陪审员  赵勤祥 二〇二一年一月二十五日 书 记 员  刘少宁