河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1328刑初56号公诉机关河南省唐河县人民检察院。被告人陈璇，男，1988年8月26日出生，汉族，专科毕业，个体经营户，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，住兴宁市。因涉嫌赌博，于2020年8月25日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、伪造居民身份证罪，于2020年9月19日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人曹建锋，河南恒阳律师事务所律师。被告人刘莹莹，女，1991年7月14日生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，住兴宁市。因涉嫌赌博，于2020年8月25日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被唐河县人民检察院批准速捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人刘军民，河南文苑律师事务所律师。被告人刘小妹，曾用名刘**、刘晓，女，1986年4月1日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市宁明县，住宁明县。因涉嫌赌博，于2020年8月25日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人王清斌，河南定信律师事务所律师。被告人廖雨欣，女，2001年10月22日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，住兴宁市。因涉嫌赌博，于2020年8月25日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月19日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人高峰，河南度信律师事务所律师。河南省唐河县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕896号起诉书指控被告人陈璇犯妨害信用卡管理罪、赌博罪、伪造居民身份证罪，刘莹莹、刘小妹、廖雨欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省唐河县人民检察院指派检察员凌杰出庭支持公诉。被告人陈璇、刘莹莹、刘小妹、廖雨欣及辩护人曹建锋、刘军民、王清斌、高峰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省唐河县人民检察院指控，唐河县滨河街道办事处新华路居民杨某在“澳门金沙”赌博网站以百家乐的形式进行赌博，输钱后报警。经查，自2017年下半年至2020年8月期间，被告人陈璇为谋取私利，购买笔记本电脑、手机等作案工具，招募谢杰泉（另案处理）培训员工，雇佣被告人刘莹莹、刘小妹及廖雨欣等人帮其投注，并收购其银行卡用于网上赌博结算，同时在网上购买假身份证，用于在“澳门金沙”、“新葡京”等赌博网站进行赌博，通过对刷的形式获利。期间被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣出售的银行卡内均有大额犯罪资金流水。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人陈璇、刘莹莹、刘小妹、廖雨欣的供述、证人杨某、刘某等人的证言、扣押物品清单及照片、辨认笔录、假身份证认定、涉案银行卡主体及交易明细、网络赌博资金流向图、到案经过、前科查询等证据。公诉机关认为，被告人陈璇的行为已构成妨害信用卡管理罪、赌博罪、伪造居民身份证罪，被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，鉴于四被告人均系坦白、且认罪认罚，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条、第二百八十条第三款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定对被告人陈璇、刘莹莹、刘小妹、廖雨欣处罚。被告人陈璇、刘莹莹、刘小妹、廖雨欣均对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭从轻处罚。陈璇的辩护人对公诉机关指控陈璇的犯罪事实及罪名不持异议，辩称陈璇具有坦白、签署认罪认罚具结书从轻情节、具有退赃行为，建议法庭对其从轻处罚。刘莹莹的辩护人对公诉机关指控刘莹莹的犯罪事实及罪名不持异议，辩称刘莹莹具有从犯、立功、坦白、签署认罪认罚具结书从轻情节，建议法庭对其从轻处罚。刘小妹的辩护人对公诉机关指控刘小妹的犯罪事实及罪名不持异议，辩称刘小妹具有坦白、签署认罪认罚具结书等从轻情节，建议法庭对其从轻处罚。廖雨欣的辩护人对公诉机关指控廖雨欣的犯罪事实及罪名不持异议，辩称廖雨欣具有坦白、签署认罪认罚具结书等从轻情节，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2020年1月7日，唐河县滨河街道办事处新华路居民杨某，通过下载“澳门金沙”赌博手机APP（网址××）参与网络赌博，并将赌资转入赌博网站指定的银行卡内，通过该赌博网站的充值平台，杨某输钱后遂向唐河县公安局报警。自2017年下半年至2020年8月期间，被告人陈璇为谋取私利，购买笔记本电脑、手机等作案工具，招募谢杰泉（另案处理）培训员工，雇佣被告人刘莹莹、刘小妹及廖雨欣等人帮其投注，并收购各类银行卡69张（含本人两张）用于网上赌博结算，同时在网上购买假身份证27张用于在“澳门金沙”、“新葡京等赌博网站进行赌博，通过对刷的形式获利。其中，被告人刘莹莹出售给陈璇其丈夫刘某的工商银行卡流水为602.9217万元；被告人刘小妹出售给陈璇其朋友周雪芝的建设银行卡流水为586.5048万元，出售给陈璇其朋友黄海燕的农业银行卡流水为211.1768万元。被告人廖雨欣出售给陈璇的农业银行卡流水为109.52万元。2020年8月18日，被告人刘小妹在广州市白云区被唐河县公安局民警抓获，2020年8月19日，被告人陈璇、廖雨欣在广东省兴宁市被唐河县公安局民警抓获，2020年8月20日，被告人刘莹莹在广东省兴宁市被唐河县公安局民警抓获。2020年9月3日，唐河公安局罚没被告人陈璇赌资40000元。上述事实，被告人在庭审过程中无异议，且有被告人陈璇供述了通过每张以1000元的价格收购他人银行卡和在网上办理虚假身份证并在赌博网站注册，通过在赌博网站以“对刷”的形式参与赌博获利的事实；被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣分别供述了将自己的银行卡出售给陈璇并获利的事实；证人杨某证实在“澳门金沙”赌博网站通过充值的方式参与赌博输掉24万元的事实；另有扣押清单及扣押的银行卡69张、假身份证27张、笔记本电脑15台、手机30部等物品照片、假身份证认定情况说明、涉案银行卡主体查询及银行卡流水明细查询、网络赌博资金流向图、银行查询、唐河县公安局情况说明、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、前科查询等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈璇以赌博为业，购买伪造的身份证，收购他人银行卡，其行为已分别构成赌博罪、伪造居民身份证罪、妨害信用卡管理罪；被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣明知陈璇利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡出售给陈璇为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，唐河县人民检察院指控被告人陈璇犯赌博罪、伪造居民身份证罪、妨害信用卡管理罪、被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人陈璇、刘莹莹、刘小妹、廖雨欣到案后均能如实供述其犯罪事实，并自愿签署认罪认罚具结书，均可对其从轻从宽处罚。各被告人辩护人上述辩护观点成立，予以采纳。被告人陈璇的辩护人辩称陈璇具有坦白、认罪态度较好、已退出部分赃款的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘莹莹的辩护人辩称刘莹莹在共同犯罪中起次要作用的理由，经查，本案系一般的共同犯罪，不宜区分主从犯，辩护人此辩护理由不予采纳；另辩称有立功表现的理由，经查，刘莹莹协助公安机关抓获同案人钟艳芳属实，但经公安机关查证钟艳芳不构成犯罪，故刘莹莹的行为不构成立功，此辩护理由不予采纳；辩称刘莹莹具有坦白、认罪认罚的理由与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人刘小妹的辩护人辩称刘小妹具有坦白、自愿认罪认罚，且愿意缴纳罚金的理由，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。被告人廖雨欣的辩护人辩称廖雨欣系初犯、偶犯，无犯罪前科，且认罪认罚的理由与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。陈璇一人犯数罪，应对其从数并罚。供犯罪所用的财物应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条、第二百八十条第三款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈璇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，合并判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人刘莹莹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；三、被告人刘小妹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；四、被告人廖雨欣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈璇的刑期自2020年8月19日起至2025年8月18日止；被告人刘莹莹的刑期自2020年8月20日起至2021年6月19日止；被告人刘小妹的刑期自2020年8月18日起至2021年6月17日止；被告人廖雨欣的刑期自2020年8月19日起至2021年2月18日止。被告人陈璇的罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳，被告人刘莹莹、刘小妹、廖雨欣的罚金已缴纳。）五、唐河县公安局扣押被告人陈璇所有的手机30部、电脑15台、假身份证27张予以没收，由唐河县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二一年一月二十六日书记员  江明明