福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0524刑初13号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴志扬，男，1993年5月29日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人王美春，福建冠德律师事务所律师。 被告人吴某安，男，1992年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人赖双万，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人刘礼超，男，1994年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年5月29日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人温永尚、林均裕（实习），福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人吴朱贵，男，1991年5月21日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地为福建省厦门市翔安区，住厦门市翔安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同月28日被监视居住；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年7月28日被安溪县人民检察院监视居住。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）400号起诉书指控被告人吴志扬、吴某安、刘礼超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人吴朱贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官陈定阳出庭支持公诉，被告人吴志扬及其辩护人王美春、被告人刘礼超及其辩护人温永尚、被告人吴某安及其辩护人赖双万、吴朱贵到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,被告人吴志扬于2020年3月至4月间，先后雇佣被告人吴某安、刘礼超，在泉州市晋江市××镇××村××号楼××室内，使用事先注册多个赌博账号接收他人诈骗等网络犯罪所得款人民币912878元，后通过赌博网站以庄闲对押的方式，将款项转移、提现并转入指定的银行账号，从中非法获利20000余元。其中，被告人吴某安参与接收、转移犯罪所得款项人民币716360元；被告人刘礼超参与接收、转移犯罪所得款项人民币514495元。 被告人吴朱贵明知被告人吴志扬实施网络犯罪活动，仍提供本人户名银行账户给被告人吴志扬使用，用于结算上述资金人民币209028元。 被告人吴志扬、吴某安、刘礼超、吴朱贵均于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机5部、笔记本电脑4台；四被告人到案后，均如实供述自己的罪行。 审理中，被告人吴志扬的家属替其向本院缴交违法所得人民币20000元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审质证的搜查笔录、扣押清单、现场照片，证人许某、朱某、周某等人的证言，辨认笔录，银行账户交易明细，易信聊天记录截图，赌博账号情况统计表、充值统计表及截图，被害人的报案材料及统计表，手机通话清单，电子证物检查工作记录，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和四被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴志扬、吴某安、刘礼超明知是犯罪所得，而予以接收、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，部分属共同犯罪；被告人吴朱贵明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人吴志扬、吴某安、刘礼超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人吴朱贵犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴志扬起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴某安、刘礼超起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。四被告人到案后，均如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。审理中，被告人吴志扬的家属替其退赃及预交罚金，被告人吴某安、刘礼超的家属替其预交罚金，视为其行为，均予以酌情从轻处罚。鉴于四被告人自愿认罪认罚，审理中有退赃及预交罚金，公诉机关建议变更判处被告人吴志扬有期徒刑三年，并处罚金；建议变更判处被告人吴某安有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议变更判处被告人刘礼超有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议判处被告人吴朱贵拘役三个月，并处罚金的幅度量刑适当。辩护人王美春关于被告人吴志扬到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赃，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；而建议对其适用缓刑的辩护意见，因其参与接收、转移网络诈骗犯罪款项，具有较大社会危害性，不宜适用缓刑，故该辩护意见，不予采纳。辩护人赖双万、辩护人温永尚分别关于被告人吴某安、刘礼超系从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据四被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下： 一、被告人吴志扬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2020年4月21日起至2023年4月20日止。） 二、被告人吴某安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。 （刑期自2020年4月21日起至2021年8月20日止。） 三、被告人刘礼超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。 （刑期自2020年4月21日起至2021年7月20日止。） 四、被告人吴朱贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人吴志扬缴交于本院的违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。 六、没收四被告人被公安机关扣押的作案工具。 七、禁止被告人吴朱贵在缓刑考验期限内向银行业金融机构、非银行支付机构新开户（卡）；向网信、电信企业办理新入网（卡）；禁止使用银行账户（卡）非柜面业务、支付账户所有业务。确因生产、生活需要可申请保留一个账户（卡）及一部移动通讯工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  李渊顺 人民陪审员  陈森海 二〇二一年一月十三日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。