文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2021）渝0107刑初41号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人罗文叙，男，汉族，1997年3月25日出生，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被羁押，次日被取保候审。被告人罗毅才，男，汉族，1999年1月8日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被羁押，次日被取保候审。被告人梁淼丰，男，汉族，1997年8月7日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被羁押，同日被取保候审。被告人陈志，男，汉族，1992年10月29日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日被羁押，同日被取保候审。被告人陈作城，男，汉族，1995年6月4日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月20日被羁押，同日被取保候审。被告人张传榆，男，汉族，1997年8月19日出生，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月12日被羁押，同日被取保候审。被告人罗文铃，男，汉族，1999年3月6日出生，小学文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年12月19日被浙江省义乌市公安局取保候审，于2020年5月19日被移送至重庆市公安局高新技术产业开发区分局管辖，于2020年6月18日被重庆市公安局高新技术产业开发区分局取保候审。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z1427号起诉书指控被告人罗文叙、罗毅才犯诈骗罪，被告人梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆、罗文铃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官贾伟、检察官助理温小天出庭支持公诉，被告人罗文叙、罗毅才、梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆、罗文铃到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，案发前，冯某某(已判决)为网络诈骗行为人提供微信号用于诈骗所得钱款的收取和转账。2019年8月至9月，冯某某发展下线被告人罗毅才为其提供微信号从事网络诈骗活动，罗毅才发展了被告人罗文叙、张传榆提供微信号，罗文叙发展了下线被告人罗文铃、罗权才(另处)提供微信号，罗权才发展下线被告人陈志、陈作城提供微信号;冯某某另通过杨某一(已判决）等人发展了下线被告人梁淼丰提供微信号。具体的作案方式为:网络诈骗行为人向冯某某发送收款二维码，冯某某将此收款二维码发送给提供微信号的下线，下线使用微信扫描该二维码后，其微信头像及昵称即变为和被害人的亲属一致，网络诈骗行为人实施诈骗后，被害人钱款转入下线人员微信中，下线人员将诈骗所得钱款转入到指定账户，后经层层转账，最终转入网络诈骗行为人的账户。被告人罗毅才、罗文叙明知他人实施网络诈骗犯罪而提供微信号用于收款和转账;被告人梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆、罗文铃明知是犯罪所得钱款而提供微信号用于收款和转账；各被告人从中获取转账金额1%-8%不等的好处费。具体犯罪事实如下：1、2019年8月11日，被告人罗毅才通过微信收取被害人杨某二的1000元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。2、2019年8月31日，被告人罗毅才收取被害人杨某三的1000元、被害人乔某某的1000元，共计2000元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。3、2019年9月1日，被告人张传榆通过微信收取被害人任某一的6000元，再转到被告人罗毅才的账户，罗毅才转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。4、2019年9月7日，被告人罗文叙通过微信收取被害人马某某的1000元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。5、2019年8月31日，被告人陈志通过微信收取被害人周某某的500元、被害人薛某的1000元、被害人詹某某的1000元，共计2500元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。6、2019年9月2日，被告人陈志通过微信收取被害人欧某的2271元、被害人龙某某的1000元、被害人王某某的1000元，共4271元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。7、2019年9月1日，被告人罗文铃通过微信收取被害人程某某的2000元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。8、2019年9月1日，被告人罗文铃通过微信收取被害人万某某的3000元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。9、2019年9月5日，被告人陈作城通过微信收取被害人朱某某的2400元、被害人高某一的1000元，共计3400元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。10、2019年9月8日，被告人陈作城通过微信收取被害人姜某某的1400元、被害人虞某某的500元，共计1900元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。11、2019年9月11日，被告人陈作城通过微信收取被害人王某二的1000元，再转到冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。12、2019年9月1日，被告人梁淼丰通过微信收取被害人孙某某的1000元、被害人杨某四的500元，共计1500元，再转到杨某一的账户，杨某一转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。13、2019年9月1日，被告人梁淼丰通过微信收取被害人甘某某的2500元、被害人宋某某的1300元、被害人王某三的500元、被害人黄某某的500元、被害人贾某某的500元、被害人胡某一的1000元，共计6300元，再转到杨某一等人的账户，杨某一汇总收款后转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。14、2019年8月17日，陈某一(另处)通过微信收取被害人李某一的1400元，再转到被告人罗毅才的账户，罗毅才转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。15、2019年9月2日，陈某二(另处)通过微信收取被害人苏某某的1000元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。16、2019年9月3日，陈某二通过微信收取被害人郑某某的800元、被害人何某的3000元，共计3800元，再转到被告人罗文叙的账户，罗文叙转入冯某某控制的账户，冯某某转到上家指定的账户。2019年11月21日，被告人罗文铃在广东省罗定市被浙江省义乌市公安局民警抓获，后将其移送至重庆市公安局高新技术产业开发区分局。2020年4月27日，民警在广东省罗定市抓获被告人罗毅才，并从罗毅才处提取扣押了作案工具苹果7PLUS手机一部、工商银行卡一张;同日，被告人罗文叙向公安机关投案自首，民警提取扣押到罗文叙的作案工具0PPOR9S手机一部、建设银行卡一张、农业银行卡一张;2020年5月11日，经民警电话传唤，被告人梁淼丰向公安机关投案自首;2020年5月12日，经民警电话传唤，被告人张传榆向公安机关投案自首;2020年5月20日，经民警电话传唤，被告人陈作城、陈志向公安机关投案自首，民警提取扣押到陈作城的作案工具华为手机一部，陈志的作案工具苹果7手机一部。到案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人罗文叙退出赃款17571元，被告人罗毅才退出赃款10400元，被告人梁淼丰退出违法所得520元，被告人陈志退出违法所得540元，被告人陈作城退出违法所得508元，被告人罗文铃退出违法所得200元。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书等立案材料，移送案件通知书，强制措施文书，户口信息，抓获和到案经过，提取笔录、扣押决定书和清单、确认笔录，微信、支付宝、银行卡主体查询信息、反诈平台查询资金流转信息、聊天记录和转账截图，情况说明，被害人杨某二、杨某三、乔某某、任某一、马某某、周某某、詹某某、薛某、欧某、龙某某、程某某、万某某、朱某某、高某一、虞某某、王某二、孙某某、杨某四、宋某某、王某三、甘某某、胡某一、李某一、苏某某、郑某某、何某的陈述，证人罗权才、梁某某、李某二、任某二、高某二、陈某二、张某某、高某三、胡某二、孔某、陈某一、陈某二的证言，被告人罗文叙、罗毅才、梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆、罗文铃的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人罗文叙参与诈骗7次，共计金额17571元;被告人罗毅才参与诈骗4次，共计金额10400元。被告人梁淼丰收取并转移犯罪所得钱款2次，共计金额7800元，获利520元;被告人陈志收取并转移犯罪所得钱款2次，共计金额6771元，获利540元;被告人陈作城收取并转移犯罪所得钱款3次，共计金额6300元，获利508元;被告人张传榆收取并转移犯罪所得钱款1次，金额6000元，获利420元;被告人罗文铃收取并转移犯罪所得钱款2次，共计金额5000元，获利200元。本院认为，被告人罗文叙、罗毅才以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆、罗文铃眀知是犯罪所得钱款而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人罗文叙、罗毅才在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人罗文叙、梁淼丰、陈志、陈作城、张传榆犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人罗毅才、罗文铃到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗文叙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）二、被告人罗毅才犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）三、被告人梁淼丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）四、被告人陈志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）五、被告人陈作城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）六、被告人张传榆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1日。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人罗文铃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴清。）八、在案的赃款发还杨某二1000元，发还杨某三1000元，发还乔某某1000元，发还任某一6000元，发还李某一1400元，发还马某某1000元，发还周某某500元，发还薛某1000元，发还詹某某1000元，发还欧某2271元，发还龙某某1000元，发还王某某1000元，发还程某某2000元，发还万某某3000元，发还苏某某1000元，发还郑某某800元，发还何某3000元。九、被告人梁淼丰的违法所得520元、被告人陈志的违法所得540元、被告人陈作城的违法所得508元、被告人罗文铃的违法所得200元均予以追缴，被告人张传榆的违法所得420元继续予以追缴。十、扣押的作案工具手机四部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  李 莉二〇二一年一月二十五日法官助理  李 萌书 记 员  罗盛珲