河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初17号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人杜某，男，1973年3月19日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址吉林省吉林市丰满区。1996年2月9日因犯抢劫、盗窃罪被判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年；2016年5月16日因犯诈骗罪被吉林省吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，2019年1月28日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月15日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年10月21日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕。辩护人曹宪科，河南龙健律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）695号起诉书指控被告人杜某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人曹宪科到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年7月9日，被告人杜某需要用钱，向狱友李某2（另案处理）借钱，李某2给其300元让其办理两套银行卡就不用还钱。杜某办理了农业银行和工商银行的银行卡连同两张电话卡、两个U盾、身份证照片一起交给李某2。2020年8月18日，李某2给被告人杜某打电话称之前办理的两套银行卡丢失，让杜某挂失后再补办两套给他并给其200元。杜某明知李某2拿自己的银行卡可能办违法的事，仍到农业银行和工商银行对原卡进行挂失，并补办了两张银行卡、两个U盾连同密码一起交给李某2。2020年8月19日19时许，民警接到新乡市居民王某1报警，称其被网络诈骗6600元已转入被告人杜某的中国工商银行卡62×××67账户内。民警展开调查，经公安部电诈平台反查发现，杜某名下中国工商银行尾号0667账户还涉及5起案件，分别是：牟阳市公安局颍州分局王某2被诈骗案；乌拉特中旗公安局张某被诈骗案；大连市公安局保税局分局高某被诈骗案；天津市公安局北辰分局孟某被诈骗案；宾川县公安局安某被诈骗案。经调取银行卡交易流水查明，杜某所贩卖的名下2张银行卡涉案流水共计2267013.86元。2020年9月14日，被告人杜某在吉林省吉林市丰满区前二道乡二道村四组被民警抓获归案。公诉机关指控认为，被告人杜某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，支付结算金额为2267013.86元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杜某辩称其不明知别人用他的银行卡进行了犯罪活动。被告人杜某的辩护人认为：被告人杜某犯帮助信息网络活动罪的主观故意证据不足。经审理查明：2020年7月9日，被告人杜某需要用钱，向狱友李某2（另案处理）借钱，李某2给其300元让其办理两套银行卡就不用还钱。杜某办理了农业银行和工商银行的银行卡连同两张电话卡、两个U盾、身份证照片一起交给李某2。2020年8月18日，李某2给被告人杜某打电话称之前办理的两套银行卡丢失，让杜某挂失后再补办两套给他并给其200元。杜某明知李某2拿自己的银行卡可能办违法的事，仍到农业银行和工商银行对原卡进行挂失，并补办了两张银行卡、两个U盾连同密码一起交给李某2。2020年8月19日19时许，民警接到新乡市居民王某1报警，称其被网络诈骗6600元已转入被告人杜某的中国工商银行卡62×××67账户内。民警展开调查，经公安部电诈平台反查发现，杜某名下中国工商银行尾号0667账户还涉及5起案件，分别是：牟阳市公安局颍州分局王某2被诈骗案；乌拉特中旗公安局张某被诈骗案；大连市公安局保税局分局高某被诈骗案；天津市公安局北辰分局孟某被诈骗案；宾川县公安局安某被诈骗案。经调取银行卡交易流水查明，杜某所贩卖的名下2张银行卡涉案流水共计2267013.86元。2020年9月14日，被告人杜某在吉林省吉林市丰满区前二道乡二道村四组被民警抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证：（1）被告人照片及户籍信息各1份证明：被告人杜某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人。（2）抓捕经过1份证明：2020年9月14日10时许，丰满分局二道派出所民警经伏击守候，在吉林市丰满区前二道乡二道村四组将杜某抓获。（3）银行明细2份证明：杜某的62×××77农业银行银行卡流水共计1162355.14元；杜某的62×××67工商银行卡于2020年8月1日至2020年9月12日流水共计1104658.72元，其中2020年8月19日收到了诈骗案件被害人王某1、孟某、王某2、安某、张某、杜某等人被骗款项35万余元。另外该账户收到伍阳成26000元、符精的10500元转款同时，杜某的农业银行卡中同期也收到伍阳成的转款3笔共63000元、符精11500元的转款。证明杜某的农业银行账户收到的钱也是诈骗所得的赃款。（4）转账截图1份证明：由被害人王某1提供自己于2020年8月19日向杜某的62×××67转账6600元。（5）罪犯档案资料、刑事裁定书各1份证明：杜某于2015年因犯诈骗被吉林省吉林市昌邑区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；2019年1月28日刑满释放。（6）现场检测报告书1份证明：2020年9月15日，民警对杜某的尿液进行检测，结果呈甲基苯丙胺，吗啡阴性。2、证人证言（1）证人王某1的证言证明：2020年8月19日16时21分，王某1接到陌生男子152××××3932，对方自称是河南省公安厅刑警大队，自称雷义方，说自己名下的2020年4月8日开办一张工商银行卡62×××57，被诈骗份子在境外实施诈骗了，让其去北京立案，王某1称自己去不了，对方又让其接听了一个北京市公安局的电话，对方让其提供手机银行的登录密码、支付密码、和收到的短信验证码，王某1提供给对方后，自己的中国银行卡被划走了6600元，当时感觉被骗了，就报案了。王某1的6600元于2020年8月19日16时30分，王某1的中国银行卡62×××08转入杜某的中国工商银行卡62×××67中6600元。（2）证人王某2的证言证明：2020年8月19日王某2被诈骗了45900元，将钱打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（3）证人张某的证言证明：2020年8月19日张某乌被诈骗了，将43000元打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（4）证人高某的证言证明：2020年8月19日高某被诈骗了53642.10元，将2142.10元打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（5）证人孟某的证言证明：2020年8月15日孟某被诈骗了44万元，2020年8月19日16时29分将5万元打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（6）证人安某的证言证明：2020年8月19日安某被诈骗了11196元，2020年8月19日16时25分将11196元打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（7）证人杜某的证言证明：2020年8月19日杜某被诈骗了341999元，2020年8月19日16时25分将199999元打到了持卡人杜某的工商银行62×××67。（8）证人李某1的证言证明：李某1买卖他人银行卡，再转卖给云南那边的上家，李家旭一共卖给上家13张银行卡，一共获利2万元左右（9）证人李某2的证言证明：李某2将他人的银行卡卖给白某（包括杜某的2张银行卡，工行和农行；1张电话卡）。（10）证人白某的证言证明：白某称李某1让其帮他办银行卡，白某再让李某2找人办，李某2找人办完卡交给白某，白某再将卡给李某1。3、被告人杜某的供述与辩解证明：杜某分两次给李某2办理了四张银行卡，一次是2020年7月9日，第二次应该是2020年8月18日每次都是一张工商银行卡，一张农业银行卡，并且办理了两张电话卡和U盾，还给了李某2自己的身份证照片。杜某将自己的银行卡卖给了李某2，后来这卡被用于电信诈骗，杜某卖卡总共获利500元。4、辨认笔录（1）辨认笔录1份证明：杜某辨认出李某2就是买自己银行卡的人。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人杜某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，支付结算金额为2267013.86元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杜某刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人杜某帮助信息网络犯罪活动罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。关于被告人的辩解以及辩护人的辩护人的意见，经查，一、被告人杜某以300元出售两套银行卡套件后，经上家授意将原来两张银行卡注销再办两套新的银行卡卖出得款200元，其交易方式明显异常。二、被告人杜某应当明知银行卡套件可能会被网络犯罪和洗黑钱使用，所以被告人杜某卖卡后又专门交待上家不要用自己的银行卡去干违法的事，证明被告人杜某的主观明知。因此，被告人杜某及其辩护人的意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十五条第一款、五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某犯帮助信息网络活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月15日起至2021年5月14日止。）二、被告人杜某的违法所得500元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年一月二十七日书 记 员  石 文