河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初293号公诉机关渑池县人民检察院。被告人郭明辉，男，1993年1月19日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省洛阳市洛龙区东方今典境界小区**楼**（户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌开设赌场于2020年6月30日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年8月6日经渑池县人民检察院批准，于2020年8月6日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人郭建宗、赵蕾，河南松盛永进律师事务所律师。被告人李贺祥，男，1992年1月21日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南，住河南省伊川县开设赌场于2020年6月24日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人宋瑞康，男，1992年12月6日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南，住河南省孟津县开设赌场于2020年6月26日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人谢杰，男，1994年11月13日出生，汉族，初中毕业，住河南省伊川县。因涉嫌开设赌场于2020年6月24日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人陈成龙，男，1994年10月26日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南，住河南省洛阳市老城区开设赌场于2020年6月26日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人郑孟奇，男，1994年3月22日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南，住河南省洛阳市老城区开设赌场于2020年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人杨宁杰，男，1994年11月5日出生，汉族，高中毕业，洛阳鹰航科技发展有限公司工作人员，住河南省孟津县。因涉嫌开设赌场于2020年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人宋文军，男，1994年3月2日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南，住河南省孟津县开设赌场于2020年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人谢旭东（曾用名谢阳东），男，1993年12月4日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南，住河南省伊川县开设赌场于2020年6月26日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人宋稳健，男，1993年5月15日出生，汉族，初中毕业，洛阳市广和金属有限公司工作人员，住河南省孟津县。因涉嫌开设赌场于2020年6月27日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，于2020年7月14日被渑池县公安局取保候审，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2020年9月30日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2020〕277号起诉书指控被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健及辩护人郭建宗、赵蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控称：2019年10月份以来，被告人郭明辉在明知其上线“浪途”可能实施违法犯罪活动的情况下，为牟取私利，将自己的银行卡、U盾，妻子刘艳艳的银行卡、U盾，妻弟刘龙辉的银行卡、U盾以每张卡每月900元的价格卖于“浪途”，并组织被告人李贺祥、宋瑞康等人办理银行卡用于出售牟利，郭明辉出售的银行卡转账金额达1700余万元，从中牟利25000元。被告人李贺祥在明知其上线郭明辉收银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍组织被告人谢旭东、谢杰办理银行卡出售牟利，李贺祥出售的银行卡转账金额达3500余万元，从中获利12000元；被告人谢旭东出售的银行卡转账金额达180余万元，从中获利3400元；被告人谢杰出售的银行卡转账金额达1700余万元，从中获利12000元。被告人宋瑞康在明知其上线郭明辉收银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍组织被告人陈成龙、宋稳健、宋文军、郑孟奇、杨宁杰等人办理银行卡出售牟利。被告人宋瑞康出售的银行卡转账金额达200余万元，从中获利4500元；被告人陈成龙出售自己的银行卡，并联系陈亚萍办理银行卡出售牟利，其出售的银行卡转账金额达750余万元，从中获利6000元；被告人宋稳健出售的银行卡转账金额达140余万元，从中获利1500元；被告人宋文军出售的银行卡转账金额达320余万元，从中获利2000元；被告人郑孟奇出售的银行卡转账金额达430余万元，从中获利4800元；被告人杨宁杰出售的银行卡转账金额达370余万元，从中获利4700元。2020年5月以来，渑池县居民周某参与网络赌博共计损失赌资17万元，其中1万元赌资经谢杰的农业银行账户流转，2万元赌资经郭明辉的农商银行账户流转。案发后，被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健主动退缴违法所得。公诉机关当庭出示了如下证据：1.书证：银行账户交易明细、到案经过等；2.证人证言：证人张某、周某等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人陈成龙劝投其他同案被告人主动到案，系立功，可以从轻处罚。被告人郭明辉自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金12000元；被告人李贺祥自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金8000元；被告人宋瑞康自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金8000元；被告人谢杰自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元；被告人陈成龙自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金6000元；被告人郑孟奇自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元；被告人杨宁杰自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元；被告人宋文军自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元；被告人谢旭东自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元；被告人宋稳健自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健当庭对指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议没有异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。辩护人辩称，被告人郭明辉具有自首情节，认罪认罚，系偶犯，主观恶性小，积极退赃，家庭困难，建议从轻处罚，处以缓刑。经审理查明：2019年10月份以来，被告人郭明辉在明知其上线“浪途”可能实施违法犯罪活动的情况下，为牟取私利，将自己的银行卡、U盾，妻子刘艳艳的银行卡、U盾，妻弟刘龙辉的银行卡、U盾以每张卡每月900元的价格卖于“浪途”，并组织被告人李贺祥、宋瑞康等人办理银行卡用于出售牟利，郭明辉出售的银行卡转账金额达1700余万元，从中牟利25000元。被告人李贺祥在明知其上线郭明辉收银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍组织被告人谢旭东、谢杰办理银行卡出售牟利，李贺祥出售的银行卡转账金额达3500余万元，从中获利12000元；被告人谢旭东出售的银行卡转账金额达180余万元，从中获利3400元；被告人谢杰出售的银行卡转账金额达1700余万元，从中获利12000元。被告人宋瑞康在明知其上线郭明辉收银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍组织被告人陈成龙、宋稳健、宋文军、郑孟奇、杨宁杰等人办理银行卡出售牟利。被告人宋瑞康出售的银行卡转账金额达200余万元，从中获利4500元；被告人陈成龙出售自己的银行卡，并联系陈亚萍办理银行卡出售牟利，其出售的银行卡转账金额达750余万元，从中获利6000元；被告人宋稳健出售的银行卡转账金额达140余万元，从中获利1500元；被告人宋文军出售的银行卡转账金额达320余万元，从中获利2000元；被告人郑孟奇出售的银行卡转账金额达430余万元，从中获利4800元；被告人杨宁杰出售的银行卡转账金额达370余万元，从中获利4700元。2020年5月以来，渑池县居民周某参与网络赌博共计损失赌资17万元，其中1万元赌资经谢杰的农业银行账户流转，2万元赌资经郭明辉的农商银行账户流转。案发后，十名被告人主动退缴违法所得如下：被告人郭明辉25000元、李贺祥12000元、宋瑞康4500元、谢杰12000元、陈成龙6000元、郑孟奇4800元、杨宁杰4700元、宋文军2000元、谢旭东3400元、宋稳健1500元。另查明：2020年6月23日，被告人李贺祥、谢杰在河南省洛阳市伊川县被抓获归案。2020年6月25日，经电话通知，被告人谢旭东到渑池县公安局投案。2020年6月25日，被告人宋瑞康、陈成龙在河南省洛阳市被抓获归案。陈成龙到案后协助公安机关劝说被告人杨宁杰、宋稳键投案。2020年6月26日，被告人杨宁杰、宋稳健到村口找渑池县公安局民警投案，被告人郑孟奇到洛阳市老城区冢头村村口找渑池县公安局民警投案。被告人宋文军到洛阳市二里屯村找到民警投案。2020年6月29日，经电话通知，被告人郭明辉到渑池县公安局投案。被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健到案后均如实交代自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证的以下证据证实：书证：银行账户交易明细、到案经过等；2.证人证言：证人张某、周某等的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健的供述与辩解。本院认为，被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立。被告人郭明辉、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健案发后，主动投案并如实供述其犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈成龙劝投其他同案被告人主动到案，系立功，可以从轻处罚。被告人李贺祥、谢杰、宋瑞康、陈成龙能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郭明辉、李贺祥、宋瑞康、谢杰、陈成龙、郑孟奇、杨宁杰、宋文军、谢旭东、宋稳健自愿认罪认罚，且签字具结，均可从宽处理。十名被告人均能认罪悔罪，均积极退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。各被告人的违法所得，予以没收，上缴国库。辩护人辩称，被告人郭明辉具有自首情节，认罪认罚，积极退赃等情节，建议从轻处罚之观点，理由正当，予以采纳。根据各被告人在犯罪过程中所起作用大小，结合各自犯罪情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条，第六十八条，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人郭明辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金12000元；（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月30日起至2021年12月29日止）。二、被告人李贺祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金8000元；（已缴纳）三、被告人宋瑞康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金8000元；（已缴纳）四、被告人谢杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元；（已缴纳）五、被告人陈成龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金6000元；（已缴纳）六、被告人郑孟奇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（已缴纳）七、被告人杨宁杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（已缴纳）八、被告人宋文军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（已缴纳）九、被告人谢旭东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元；（已缴纳）十、被告人宋稳健犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。（已缴纳）十一、被告人违法所得：被告人郭明辉25000元、李贺祥12000元、宋瑞康4500元、谢杰12000元、陈成龙6000元、郑孟奇4800元、杨宁杰4700元、宋文军2000元、谢旭东3400元、宋稳健1500元。予以没收，由扣押机关渑池县人民检察院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  杨爱霖审判员  韩 鑫二〇二一年一月十二日书记员  崔洋洋