江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2316号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王应兵，男，1995年8月7日生，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。2019年7月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月10日被江阴市公安局取保候审。2020年8月7日被江阴市公安局解除取保候审，同月25日由江阴市人民检察院取保候审。2021年1月12日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人姚铮，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2148号起诉书指控被告人王应兵犯诈骗罪，于2020年10月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，于同日立案，因本案不宜适用简易程序审理，本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉。被告人王应兵及辩护人姚铮到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，“广州美迪化妆品有限公司”网络诈骗团伙先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市××，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点。主管负责寝室内业务员的生活起居，协助帮忙管理、培训、指导“业务员”学习诈骗方法，即用女性ＱＱ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义，虚构“没有路费过来见面”、“没钱看病”、“弄坏别人手机没钱赔偿”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交公司。主任主要负责管理其所管辖的寝室，收取加套费用、发放工资和诈骗提成。被告人王应兵于2013年上半年加入诈骗团伙担任业务员，2016年6月担任寝室长，次月担任课堂领导。2018年6月至2019年5月期间，被告人王应兵在陕西咸阳市伙同其管理的向某2、杜某、王某2等寝室长及业务员通过上述诈骗方法共骗得被害人钱财人民币154450.89元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、业务员谢某（已判刑）于2019年4月至5月，通过网络聊天工具搭识被害人陈某1、刘某1、全某、张某1、林某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，分别骗得被害人陈某1556元、被害人刘某11000元、被害人全某710元、被害人张某1700元、被害人林某1200元，合计3166元。案发后，谢某已全部退赃。2、业务员石某（已判刑）于2019年3月至5月，通过网络聊天工具搭识被害人杨某1、杨某2、李某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人杨某14942.5元、被害人杨某2400元、被害人李某11018元，合计6360.5元。3、业务员张某3（已判刑）于2019年4月至5月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人滕某、李某2、陈某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过支付宝转账、微信转账等方式，骗得被害人滕某1800元、被害人李某2800元、被害人陈某21180元，合计3780元。案发后，张某3已全部退赃。4、业务员郑某（已判刑）于2019年3月至4月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人任某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人任某8249.99元。案发后，郑某已全部退赃。5、寝室长向某2（另案处理）于2018年8月至2019年2月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人陈某3、邱某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“奶奶去世需要丧葬费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人陈某344313.4元、被害人邱某3700元，合计48013.4元。6、业务员陈某（已判刑）于2019年5月，通过网络聊天工具搭识被害人邓某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人邓某15050元。案发后，陈某已全部退赃。7、业务员杨某（已判刑）于2019年1月至4月期间，通过网络聊天工具搭识被害人赵某、李某3、张某2，虚构“没有路费过来见面”、“弄坏别人手机没钱赔偿”等理由，通过微信转账、微信红包等方式骗取被害人赵某6800元、李某31100元、张某23158元，合计11058元。案发后，杨某已全部退赃。8、业务员杨某（已判刑）于2018年9月至2019年4月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人向某1、杨某3，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人向某12200元、被害人杨某32100元，合计4300元。案发后，杨某已全部退赃。9、业务员祝某（已判刑）于2019年4月，通过网络聊天工具搭识被害人刘某2、刘某3、朱某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人刘某22240元、被害人刘某31800元、被害人朱某13020元，合计7060元。案发后，祝某已全部退赃。10、业务员陈某（已判刑）于2019年3月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人彭某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人彭某7000元。案发后，陈某已全部退赃。11、业务员王某（已判刑）于2019年3月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人王某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人王某16000元。12、业务员滕某（已判刑）于2019年1月至2月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人金某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人金某5900元。案发后，滕某已全部退赃。13、业务员熊某（已判刑）于2019年3月至2019年4月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人杨某4，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人杨某47160元。案发后，熊某已全部退赃。14、业务员唐某（已判刑）于2018年7月至2019年5月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人殷某、陈某2、秦某、幸某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”、“吃饭没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人殷某410元、被害人陈某21204元、被害人秦某13400元、被害人幸某2010元，合计17024元。15、业务员雷某2（已判刑）于2019年1月至5月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人朱某2、刘某4，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人朱某2950元、被害人刘某42200元，合计3150元。案发后，雷某2已全部退赃。16、业务员吴某（已判刑）于2019年3月至4月，通过网络聊天工具搭识被害人周某1，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人周某11860元。案发后，吴某已全部退赃。17、业务员吕某（已判刑）于2019年3月至4月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人范某，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人范某5110元。案发后，吕某已全部退赃。18、业务员莫某（已判刑）于2019年3月，冒充女性通过网络聊天工具搭识被害人凌某，后虚构“见面没路费”、“赔偿他人电脑没钱”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人凌某3559元。案发后，已全部退赃。19、业务员陈某于2019年4月，通过网络聊天工具搭识被害人林某2，后虚构“见面没路费”、“没钱看病”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗得被害人林某2650元。案发后，陈某已全部退赃。被告人王应兵于2019年7月11日被抓获后如实供述上述犯罪事实。为证明指控的事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王应兵以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人王应兵系从犯；坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人王应兵有期徒刑二年四个月，并处罚金。被告人王应兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人姚铮当庭提出的主要辩护意见是：被告人王应兵系从犯，到案后如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，同案人员杜某已退出上述第14笔唐某诈骗的17024元；同案人王某2已退出上述第2笔石某诈骗的全部赃款；寝室长向某2已判刑，并已判决其退赔诈骗所得48013.4元；业务员王某已判刑，并已判决其退赔因其违法行为给相应人造成的损失；业务员陈某已退赔650元，现暂扣于江阴市公安局。其他业务员的退赃款均已判决发还相应被害人。上述事实，被告人王应兵多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的微信聊天、转账截图、财付通交易数据，扣押决定书、清单，被害人陈某1、李某1、杨某2、滕某、陈某2、杨某4、周某2、幸某、王某1、范某、邓某1、林某2等人的陈述笔录，证人邓某2、周某3、何某、王某2、杜某、雷某1、卢某、向某2、张某3、石某、谢某、雷某2、熊某等人的证言笔录，同案人员向某2、张某3、石某、谢某、雷某2、熊某、吴某、某、莫某、郑某、陈某某、陈某、杨某、杨某、唐某、王某、王某2、杜某等人的刑事判决书，被告人王应兵的户籍信息等证据证实。本院认为，公诉机关指控被告人王应兵构成诈骗罪的指控成立。被告人王应兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王应兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2021年1月12日起至2023年4月10日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的业务员陈某退赔的650元，发还被害人林某2，由扣押单位负责处理。责令被告人王应兵对向某2的诈骗所得48013.4元及王某的诈骗所得6000元负连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  冯东英二〇二一年一月十二日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。