河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫0703刑初22号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张某，男，1990年1月18日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，捕前住址云南省昆明市西山区。因涉嫌盗窃，于2020年9月11日被新乡市公安局南桥分局决定刑事拘留并上网追逃，于当天被抓获并临时羁押于昆明市西山区看守所，2020年9月18日被新乡市公安局南桥分局执行刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，2020年10月22日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人侯应起，河南三多律师事务所律师。被告人王某某（曾用名王某），男，1996年7月17日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地重庆市云阳县，暂住云南省昆明市西山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年8月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人马世震，河南龙健律师事务所律师。被告人王某某，男，1998年2月12日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，捕前住址云南省昆明市官渡区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年8月1日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年8月31日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。辩护人高乾玉，河南伟兴律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）696号起诉书指控被告人张某、王某某犯盗窃罪，被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人侯应起、被告人王某某及其辩护人马世震、被告人王某某及其辩护人高乾玉到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃罪2019年10月至2020年4月，被告人张某出售自己银行卡套件（银行卡、手机卡、网银等）给上游诈骗等犯罪分子“洗黑钱”，售卡后通过手机银行信息发现银行卡密码被改动可能进钱后，张某即到银行办理挂失，注销和取现业务，将卡中的赃款占为己有。约2020年5月份以来，被告人张某、王某某伙同朱某1（另案处理）等人经事先合谋，商定让朱某1、王某某等人办卡，张某联系卖卡，待出售银行卡套件后，让卡主到银行办理银行卡注销将卡内余额取出，所得赃款除给卡主少量费用后由张某、王某某、朱某1三人私分，已核实被诈骗人员50余人。分述如下：1、2019年9月16日，被告人张某开户尾号为1073的农行卡并售出。2019年10月5日张某通过银行将该卡销户取现获得赃款5105元（系被诈骗被害人张佳欣转入的钱）。2、2019年10月8日，被告人张某又开户尾号为7070的农行卡并售出。2019年10月19日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款11208元（其中有被诈骗被害人窦某某转入钱）。3、2019年10月22日，被告人张某又开户尾号为0171的农行卡并售出。2019年12月16日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款25768元。（其中有被诈骗被害人温某、石某等人转入的钱）。4、2019年12月27日，被告人张某再次开户尾号为7370的农行卡并售出。2020年4月30日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款12414元。（其中有被诈骗被害人张某转入的钱）5、2020年3月16日，被告人王某某开户尾号为4970的农行卡并售出。2020年3月21日王某某通过银行将该卡销户取现获得赃款16200元（其中有被诈骗被害人刘某2、朱某2等人转入钱），后与他人私分。6、2020年6月16日，被告人王某某将王某某开户尾号为9976的农行卡售出。2020年6月17日王某某通知王某某销户取现获得赃款9515元（其中有被诈骗被害人刘某1转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱王某某占为己有。7、2020年6月17日，被告人王某某将王某某再次开户的尾号为0179农行卡售出。2020年6月20日，王某某通知王某某销户取现获得赃款10001.98元（其中有被诈骗被害人徐某被转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱王某某占为己有。8、2020年7月6日，被告人张某、王某某、朱某1将王某某再次开户的尾号为4476的农行卡售出。2020年7月11日，王某某通知王某某销户取现获得赃款16497.9元（其中有被诈骗被害人唐某转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱张某、王某某和朱某1私分。2020年11月3日，被告人张某家属退赔给被害人唐某14763元，被害人唐某表示谅解被告人张某。9、2020年7月16日，被告人张某、王某某、朱某1将李某开户尾号为7677的农行卡售出。2020年7月20日，王某某通知李某销户取现获得赃款18528元（其中有被诈骗被害人杨某1、常某2的钱），获得的赃款张某、王某某和朱某1私分。10、2020年5月20日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1开户尾号为5477的农行卡售出。2020年5月30日，张某通知朱某1销户取现获得赃款10726元（其中有被诈骗被害人王某1、房某转入的钱），获得的赃款张某、王某某和朱某1私分。11、2020年6月6日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为1574的农行卡售出。2020年6月12日张某通知朱某1销户取现获得赃款11090元（其中有被诈骗被害人杨某2转入的钱），获得的赃款张某、王某某、朱某1和姜某（另案处理）私分。12、2020年6月17日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户的尾号为8679的农行卡售出。2020年6月20日，张某通知朱某1销户取现获得赃款14219元（其中有被诈骗被害人周庆恒转入的钱），获得的赃款张某、王某某、朱某1和姜某私分。13、2020年6月23日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为4475的农行卡售出（其中有被诈骗被害人王某3的钱）。2020年7月10日，张某通知朱某1销户获得赃款5812.5元，获得的赃款王某某、张某、朱某1私分。14、2020年7月13日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为7779的农行卡售出。后王某某、张某被抓，2020年10月13日，朱某1通过销户取现5094.9元，获得赃款朱某1与他人私分。2020年8月1日，被告人王某某被抓获归案；2020年9月11日，被告人张某被抓获归案。二、掩饰隐瞒犯罪所得罪2020年5月份以来，被告人王某某为非法牟利，按照被告人王某某的要求，办理中国农业银行卡套件（银行卡、电话卡、K宝）卖给王某某，王某某又将卡卖与上游网络犯罪。卖卡后王某某又按照王某某的要求到农业银行将所出售的银行卡销户将卡中余额取现交给王某某，并再办理一张新的农业银行卡交给王某某再次出售，然后再销户取现再办新卡出售。截止案发，被告人王某某先后办理四套农业银行卡套件，销户取现三次，金额分别为9515元、10001.98元、16497元，王某某共获得卖卡费用约2800元。经查证，三次销户取现的银行卡中均有被诈骗被害人转入的钱。2020年7月31日，被告人王某某被抓获归案。公诉机关指控认为,被告人张某、王某某单独或伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施犯罪活动而非法出售银行卡给他人使用，并多次采用“黑吃黑”的方式非法窃取已出售银行卡内的资金，被告人张某盗窃数额131368.4元、王某某盗窃数额112590.38元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，均应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人王某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人张某家属退还被害人唐某现金14763元。二、被告人张某系初犯、到案后认罪认罚。建议对其从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人王某某到案后如实供述，系坦白。二、被告人王某某自愿签署《认罪认罚具结书》。三、被告人王某某系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人王某某如实供述犯罪事实，系坦白。二、被告人王某某系初犯、偶犯，无前科。建议对其从轻处罚。经审理查明：一、盗窃罪2019年10月至2020年4月，被告人张某出售自己银行卡套件（银行卡、手机卡、网银等）给上游诈骗等犯罪分子“洗黑钱”，售卡后通过手机银行信息发现银行卡密码被改动可能进钱后，张某即到银行办理挂失，注销和取现业务，将卡中的赃款占为己有。约2020年5月份以来，被告人张某、王某某伙同朱某1（另案处理）等人经事先合谋，商定让朱某1、王某某等人办卡，张某联系卖卡，待出售银行卡套件后，让卡主到银行办理银行卡注销将卡内余额取出，所得赃款除给卡主少量费用后由张某、王某某、朱某1三人私分，已核实被诈骗人员50余人。分述如下：1、2019年9月16日，被告人张某开户尾号为1073的农行卡并售出。2019年10月5日张某通过银行将该卡销户取现获得赃款5105元（系被诈骗被害人张佳欣转入的钱）。2、2019年10月8日，被告人张某又开户尾号为7070的农行卡并售出。2019年10月19日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款11208元（其中有被诈骗被害人窦某某转入钱）。3、2019年10月22日，被告人张某又开户尾号为0171的农行卡并售出。2019年12月16日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款25768元。（其中有被诈骗被害人温某、石某等人转入的钱）。4、2019年12月27日，被告人张某再次开户尾号为7370的农行卡并售出。2020年4月30日，张某通过银行将该卡销户取现获得赃款12414元。（其中有被诈骗被害人张某转入的钱）5、2020年3月16日，被告人王某某开户尾号为4970的农行卡并售出。2020年3月21日王某某通过银行将该卡销户取现获得赃款16200元（其中有被诈骗被害人刘某2、朱某2等人转入钱），后与他人私分。6、2020年6月16日，被告人王某某将王某某开户尾号为9976的农行卡售出。2020年6月17日王某某通知王某某销户取现获得赃款9515元（其中有被诈骗被害人刘某1转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱王某某占为己有。7、2020年6月17日，被告人王某某将王某某再次开户的尾号为0179农行卡售出。2020年6月20日，王某某通知王某某销户取现获得赃款10001.98元（其中有被诈骗被害人徐某被转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱王某某占为己有。8、2020年7月6日，被告人张某、王某某、朱某1将王某某再次开户的尾号为4476的农行卡售出。2020年7月11日，王某某通知王某某销户取现获得赃款16497.9元（其中有被诈骗被害人唐某转入的钱），除给王某某卖卡钱外，剩余的钱张某、王某某和朱某1私分。2020年11月3日，被告人张某家属退赔给被害人唐某14763元，被害人唐某表示谅解被告人张某。9、2020年7月16日，被告人张某、王某某、朱某1将李某开户尾号为7677的农行卡售出。2020年7月20日，王某某通知李某销户取现获得赃款18528元（其中有被诈骗被害人杨某1、常某2的钱），获得的赃款张某、王某某和朱某1私分。10、2020年5月20日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1开户尾号为5477的农行卡售出。2020年5月30日，张某通知朱某1销户取现获得赃款10726元（其中有被诈骗被害人王某1、房某转入的钱），获得的赃款张某、王某某和朱某1私分。11、2020年6月6日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为1574的农行卡售出。2020年6月12日张某通知朱某1销户取现获得赃款11090元（其中有被诈骗被害人杨某2转入的钱），获得的赃款张某、王某某、朱某1和姜某（另案处理）私分。12、2020年6月17日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户的尾号为8679的农行卡售出。2020年6月20日，张某通知朱某1销户取现获得赃款14219元（其中有被诈骗被害人周庆恒转入的钱），获得的赃款张某、王某某、朱某1和姜某私分。13、2020年6月23日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为4475的农行卡售出（其中有被诈骗被害人王某3的钱）。2020年7月10日，张某通知朱某1销户获得赃款5812.5元，获得的赃款王某某、张某、朱某1私分。14、2020年7月13日，被告人张某、王某某、朱某1将朱某1再次开户尾号为7779的农行卡售出。后王某某、张某被抓，2020年10月13日，朱某1通过销户取现5094.9元，获得赃款朱某1与他人私分。2020年8月1日，被告人王某某被抓获归案；2020年9月11日，被告人张某被抓获归案。二、掩饰隐瞒犯罪所得罪2020年5月份以来，被告人王某某为非法牟利，按照被告人王某某的要求，办理中国农业银行卡套件（银行卡、电话卡、K宝）卖给王某某，王某某又将卡卖与上游网络犯罪。卖卡后王某某又按照王某某的要求到农业银行将所出售的银行卡销户将卡中余额取现交给王某某，并再办理一张新的农业银行卡交给王某某再次出售，然后再销户取现再办新卡出售。截止案发，被告人王某某先后办理四套农业银行卡套件，销户取现三次，金额分别为9515元、10001.98元、16497元，王某某共获得卖卡费用约2800元。经查证，三次销户取现的银行卡中均有被诈骗被害人转入的钱。2020年7月31日，被告人王某某被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明各3份证明：被告人王某某、王某某、张某犯罪时已成年，具有刑事责任能力。（2）抓获经过3份证明：2020年7月31日23时许昆明市公安局国家经济技术开发区分局民警发现河南新乡警方上网追逃的嫌疑人王某某、王某某在该辖区内有住宿信息，23时20份许该局民警前往昆明市经开区阿拉乡公家村福旺宾馆307室将在逃嫌疑人王某某抓获；2020年8月1日0时54分许，该局民警前往昆明市西山区船房新村宏华旅馆304室将在逃嫌疑人王某某抓获。2020年9月11日10时许，昆明市公安局西山分局杨家地派出所民警在杨家地李长官新村13号501室将被告人张某抓获。（3）查询汇款明细一份证明：诈骗案件被害人唐某提供的交易记录显示自己转给收款人“胡好”人民币128元，转给“姚磊”5笔分别为268元、1199元、3229元、9847.5元、19695元，转给“王某某”14763元，转给“汪凤禄”2笔分别为16000元、18650元，转给“刘某”18650元。（4）聊天记录1份证明：诈骗案件被害人唐某看见微信群有人发刷单兼职的二维码，其就扫码加了对方。7月11日上午9时许，对方联系让其刷单，其用手机银行向对方支付了1199元，后对方又以联单、三联单、支付错误和冲单激活等理由，让其继续支付。唐某又向对方支付了8笔，分别为：3229元、9847.5元、14763元、26135元、16000元、18650元、18650元。后发现被骗了，共计被骗128168.5元。支付的钱中有一笔14763元转到了被告人王某某62×××76的农业银行卡中。（5）情况说明1份证明：新乡市公安局南桥分局出具的情况说明，唐某被骗的钱的去向被王某某等人销户取现外，其余被骗欠款流向仍在侦查中。被告人张某供述将卡卖给一个自称“中华”的人，因“中华”身份不确定，仍在侦查中。王某某、王某某压人卖卡的犯罪事实尚未查清，仍在侦查中。（6）临时羁押证明1份证明：被告人张某于2029年9月12日临时羁押于昆明市西山区看守所，于2020年9月18日移交河南省新乡市公安局民警。（7）在逃人员登记/撤销表1份证明：新乡市公安局南桥派出所于2020年7月12日对张某上网追逃，2020年9月11日对其决定刑拘。（8）领条1份证明：张某家属已退赔唐某损失14763元。（9）银行账户明细清单、个人开卡业务申请书各1份证明：农行卡尾号为4476的卡系王某某于2020年7月6日由其本人申请。2020年7月11日王某某将该卡中的16497.9元取走，并注销。（10）银行账户查询单3份证明：2020年7月11日同案犯王某某将其农业银行卡62×××76中的16497.9元取出并注销；2020年6月20日王某某将其农业银行卡62×××79中的10001.98元取出并注销；2020年6月16日王某某农业银行卡62×××76收到被害人刘某1（6228481381317357211）转存10000元，当天王某某将其卡中9515元取出并注销；王某某的农业银行卡62×××70的银行流水明细。2020年3月21日同案犯王某某将其农业银行卡62×××70中的16200元取出并注销；王某某的农业银行卡62×××71、62×××71、62×××70、的银行流水明细。朱某1的6230520860099758679、6230520860096164475、62×××76、6230520860088404970、6230520860108917779、62×××74、6230520860110116774农业银行卡银行流水明细。2020年6月20日，尾号8679的卡，销户取现14219元；2020年6月11日，朱某1将其农业银行卡62×××74中的11090元取走并注销。2020年5月30日，朱某1将其农业银行卡62×××77中的10726元取走并注销，；2020年7月10日，将尾号4475的卡销户取现5812.5元；2020年4月30日、2020年6月6日，朱某1分别将其农业银行卡62×××71中的5010元、6230520860104611970中的0.99元转到自己62×××76农业银行卡上并注销。2020年6月16日，朱某1将自己6230520860105943778中的1909元转到自己62×××76农业银行卡上并注销。2020年7月20日李某将自己的农业银行卡62×××77注销取现18528元。（11）微信、QQ截图1份证明：被告人张某使用的手机中张某和王某某的微信信息及买卖银行卡的群聊截图；张某与收卡人的QQ聊天记录。（12）扣押决定书3份证明：侦查机关扣押了王某某银行卡七张，手机二部，身份证一张；扣押王某某手机一部、张某手机一部。（13）银行流水2份证明：被害人刘某1农业银行卡62×××12的流水明细；徐某的中国工商银行卡62×××11的流水明细。（14）银行流水1份证明：被告人张某农业银行卡62×××73于2019年10月5日销户取现5105元；被告人张某农业银行卡62×××70于2019年10月19日销户取现11208元；被告人张某农业银行卡62×××71于2019年12月16日销户取现25768元；被告人张某农业银行卡62×××70于2020年4月30日销户取现12414元。（15）报案材料证明：吕某某报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1银行卡内1000元；张志慧报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1银行卡内10000元；吴赟报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到王某某银行卡内9500元；何某某报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1银行卡内1000元；胡某报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1银行卡内6500元；徐修兵报案称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1银行卡内1000元。（4）报案材料证明：张某某报案称自己在2019年10月期间，因遭遇电信诈骗而向户名为张某的农业银行卡62×××73转账2106元。2.证人证言（1）证人朱某1（另案处理）的证言证明：2020年5、6月份，朱某1和王某某、张某三人一起，将朱某1、王某某、王某某等人的银行卡买了出去，发现卡里进钱后让卡主到银行柜台办理挂失销户手续，将卡内的钱取出来，之后三人平分。朱某1称自己和王某某、张某分了7次钱（其中朱某1的银行卡取现后除了王某某、张某和自己分以外，姜某也分了两次）王某某、张某被抓后，朱某1自己又销户取现一次。朱某1的卡挂失销户过6次，卡的销户时间都是五月底至七月，第一次是2020年5月30日销户取现10726元（这次姜某分了钱），第二次是2020年6月12日销户取现11090元，第三次2020年6月17日销户取现1909元，第四次2020年6月20日销户取现14219元（这次姜某分了钱），第五次2020年7月10日销户取现5812.5元，第六次2020年10月13日销户取现5094.9元，还和张某、王某某分了一次王某某卡上的销户取现的钱。（2）证人马某的证言证明：2020年5月份的时候，马某和张某、朱某1一起吃饭，期间张某让朱某1办银行卡，朱某1后来也同意办银行卡。（3）证人温某（被诈骗人员）的证言证明：温某称自己被骗了一万八千元，钱是转到对方提供的银行账号内，其中就有张某的62×××71银行卡。（4）证人石某（被诈骗人员）的证言证明：2019年12月16日15点左右，石某在网上看到微粒贷可以贷款，因为当时缺钱，石某就下载了微粒贷，打开之后有人工客服联系她，以让其缴纳工本费、账号被冻结需要解冻为由，让其往指定的银行账户内转钱，其中包括转给户名张某的农业银行卡62×××71内6000元。（4）证人窦某（被诈骗人员）的证言证明：窦某称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到张某的62×××70银行卡内2000元（5）证人张某（被诈骗人员）的证言证明：张某称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到张某的62×××70银行卡内12800元（6）证人刘某1（被诈骗人员）的证言证明：刘某1称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到王某某的62×××76银行卡内10000元（7）证人邹某（被诈骗人员）的证言证明：邹某称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到王某某的62×××76银行卡内10000元。（8）证人徐某（被诈骗人员）的证言证明：徐某称自己被骗了，并向对方给的银行账户内转账15000元。（9）证人常某1（被诈骗人员）的证言证明：常某1称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到李某的62×××77银行卡内5000元。（10）证人王某2（被诈骗人员）的证言证明：王某2称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1的62×××77银行卡内1500元。（11）证人邵某（张某爱人）的证言证明：2020年7月张某给了邵某11000元，邵某称自己不知道这个钱的来历。（12）证人李某（卖卡取现的人）的证言证明：2020年6、7月份王某某让其办了一张农业银行卡，过了不久，王某某带其到银行注销了，并从卡内取出来一万多元，这些钱都给了王某某，自己没有分钱。（13）证人王某1（被诈骗人员）的证言证明：王某1称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1的62×××77银行卡内2588元。（14）证人房某（被诈骗人员）的证言证明：房某称自己在网络上被骗了，并相对方指定的银行账户内转账。其中包括朱某1的62×××77的农业银行卡238元。（15）证人杨某1（被诈骗人员）的证言证明：杨某1称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到李某的62×××77银行卡内13600元。（16）证人杨某2（被诈骗人员）的证言证明：杨某2称自己在网络上被骗了，对方让其往其指定的账户内转钱，其中转账到朱某1的62×××47银行卡内4000元。3.被害人唐某的陈述证明：被害人唐某称2020年7月10日上午10点左右，自己在李村家中玩手机，在微信群里有个叫“甜酸奶盖儿”的人发网上刷单兼职的二维码，随后唐某就扫码下载了一个叫“Flygram的APP，然后又注册了该APP，之后在微信里就出现了一个叫陈某某的微信，微信号也不是普通的微信，看不到微信号，之后叫陈某某的人让其跟一个微信号叫KEFU0082的人联系，对方让其刷单，唐某就微信扫码先刷了279元、788元两单，过了一会对方就将本金和佣金返给了唐某，然后对方又让其刷了一个128元的单，对方给其发了一个工商银行的卡号，通过工商手机银行给对方转账了128元，然后对方让其再支付268元才能返钱，唐某就向对方的工行卡上转了268元，然后对方将本金和佣金返给了唐某，之后因为比较忙唐某就不刷了，到了7月11日上午9时许，对方又和唐某联系让其继续刷单，唐某先向对方支付了1199元，然后对方说联单，需要继续刷，唐某又通过手机银行向对方支付了3229元，然后对方说是三联单，又让其支付了9847.5元，然后对方说其支付错误，又让其支付了19695元，然后对方说时间超时任务失败需要冲单才能完成，又让其支付了14763元，然后对方又说冲单是两个任务，唐某又向其支付了26135元，然后对方又说需要冲单激活，又让其支付了16000元，然后对方又说需要继续冲单，唐某就让对方返钱，对方一直不返，唐某就发现自己被骗了。被害人唐某称自己一共被骗了128168.5元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人张某的供述证明：2020年6、7月份，张某、王某某、朱某1三个人一起，把王某某的朋友王某某和李某某、王某某本人还有朱某1本人的银行卡卖给收卡人，发现进钱后到银行柜台办理挂失销户取成现金，然后把现金平分了。张某负责联系收卡人“中华”，王某某也有自己的渠道联系收卡人。张某、王某某、朱某1三人通过这种方式从王某某卡里得到16000元左右，李凤珠的卡10000元左右，王某某本人16000元左右，朱某1本人10000元左右，共得到52000元。张某称自己分了17000元左右，给其老婆11000元，其他的钱作为生活费花掉了。在张某最后一次供述中，张某称自己将本人的农业银行卡借给过朋友用，对方用完后说卡里有钱了，让其到银行销户取现，当时取了两万多元，对方给了张某500元好处费，剩下的钱被对方拿走了。张某不承认自己用本人的银行卡销户取现四次，涉案金额五万多元，并称这些卡是自己用来赌博的，卡里面金的钱是自己赌博赢得钱。（2）被告人王某某的供述证明：王某某第一、二分笔录中证明：2020年5月20日左右王某某的表哥（张某）让其和他一起去办卡，张某告诉王某某办卡有两种方式一种是压人的，一种是不压人的，压人的办卡方法是让其找很多个人，然后让这些人办理银行卡，必须是一类账户卡，一般收购价在每张500元-800元不等，办理好的银行卡一般是双方谈好价格后（一般每张卡1500元左右）会先把卡邮寄给买家，然后王某某坐着飞机过去买家所在的地点，这个时候买家会先付一点定金，一般来说是100-200块钱左右，然后王某某就在那里等着买家将卡用完，这段时间吃住都由买家提供，等到买家把卡用完了就会把剩下的钱用现金的方式结给王某某等人，王某某再拿着钱回来，把剩下的钱结给办卡的人，这样一般一次就是办十张银行卡左右，每次王某某和张某等人大概能赚七八千块钱，后来王某某和张某觉得压人的方式不靠谱，就决定开始做不压人的，这样就可以找很多人办卡（必须是一类账户卡，一般收购价还是在500-800元不等，然后把卡通过邮寄的方式提供给买家使用，买家等到卡里有人打钱了就会通知王某某等人，王某某就带着开卡人到开户行把卡注销，注销之后把卡里的钱通过现金的方式取出来，取出来的钱王某某一般提成10%，把提成扣除之后，又将卡里的钱以现金转账的方式打到买家提供的账户上，之后王某某再把开卡人的钱结给对方，这样做风险比较小。王某某称自己是从2020年5月下旬开始做的，一共做了两单压人的，三单不压人的，一共从做获利三万多人民币，在最近一次是7月份和王某某一起做的，王某某办了农业银行卡卖给王某某，王某某将卡邮寄到了西双版纳一个叫“中华”的人，过了四五天，“中华”就告诉其说卡里有钱了，王某某就带着王某某去开户行办理了销户手续，并且把卡里的18000多元取了出来，取出来后王某某给了王某某1400元，王某某留了3000元佣金（分了张某1500元），之后王某某把剩下的14000多元通过现金转账的方式打到了“中华”提供的银行卡上，之后到了7月上旬，王某某又让王某某办理了一张农业银行卡，并且以同样的方式邮寄给了“中华”过了几天王某某又让王某某将卡注销，把卡里的16000多元取了出来，这次王某某分给了王某某1000元，王某某分给了张某1500自己留了1500，并将剩下的12000多元的现金通过转账的方式打给了“中华”。王某某只知道“中华”是做卡的老板，专门帮境外网络赌博洗钱的卡头，也没有见过“中华”本人。自己给王某某说自己叫王某，自己的表哥张某，曲靖会泽人，30岁左右，微信号：×××，以前有一个16608824392的电话，现在也不知道能不能打通。王某某给王某某介绍办卡赚钱的时候也告知对方是洗黑钱用的，帮助犯罪分子转移资金，办卡的用途大家也心知肚明。钱到卡里后，张某让王某某带着王某某去销户取现，取出的钱给王某某好处费，自己留10%，剩下的现金给了张某，听张某说他转账给中华提供的账户上了。张某、朱某1、王某某三人一起从事卖卡行为，王某某、朱某1负责招人办卡，张某负责卖卡，卖完卡后，如果卡里进钱了，张某会通知王某某和朱某1，让二人带着办卡人去银行销户取现，取出的现金给办卡人1000或者1000多的卖卡钱，后把多余的钱，三人进行平分，三人总共分了33400元左右，每个人分了11000元左右。（3）被告人王某某的供述证明：王某某称自己以前的同事叫王某让其用自己的身份证到银行卡去办理银行卡出售给他挣钱，从2020年6、7月份期间，王某某总计办了四张农业银行卡给了王某，其中三张王某让其从银行柜台上销户取现了，王某总计给了王某某3000元报酬，其中有200元是王某借给王某某的，王某让其反复注销银行卡，说是只有注销了才能取出卡上的钱。王某某卖卡的时候问过王某银行卡的用途，王某告知王某某是“洗黑钱”犯罪团伙走公司流水用的，王某某每出售一张银行卡最少一次卖了600元，王某某称自己对卖信用卡，买卡人用自己的信用卡可能用于诈骗、洗钱的犯罪活动心知肚明。5、辨认笔录（1）辨认笔录2份证明：王某某辨认张某就是和自己倒卖银行卡的人；张某辨认朱某1就是和自己倒卖银行卡销户取现分钱的人。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张某、王某某单独或伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施犯罪活动而非法出售银行卡给他人使用，并多次采用“黑吃黑”的方式非法窃取已出售银行卡内的资金，被告人张某盗窃数额131368.4元、王某某盗窃数额112590.38元，均属数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人王某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人张某、王某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人张某、王某某、王某某到案后自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人张某、王某某犯盗窃罪，被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。三名被告人辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十三条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币65000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2024年5月10日止。）二、被告人王某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币55000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2023年10月31日止。）三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年2月28日止。）四、被告人张某、王某某伙同他人共同盗窃的违法所得62110.4元予以追缴；被告人张某违法所得54495元予以追缴；被告人王某某违法所得35716.98元予以追缴；被告人王某某违法所得2800元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  崔玉麒人民陪审员  李素斌二〇二一年一月二十七日书 记 员  石 文