上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1264号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人陆胜(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1993年1月23日出生，汉族，户籍在浙江省杭州市，暂住本市普陀区。辩护人蒋玉倩，上海市朝华律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉(2020)280号起诉书指控被告人陆胜犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张2出庭支持公诉，被告人陆胜及由上海市普陀区法律援助中心指派的蒋玉倩律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2016年至2020年期间，被告人陆胜因欠大量网贷资金及信用卡资金无力归还，虚构自己曾在国外留学、在外企工作等身份，编造需要治疗白血病、母亲去世需购买墓地、购买农场所有权、代购奢侈品等事由骗取多名被害人信任，累计骗得被害人陈1、华某等人钱款人民币60余万元。经查，上述钱款均被被告人陆胜归还个人网贷及归还信用卡账单、生活消费使用。2020年5月9日，被告人陆胜在本市被公安机关抓获，其到案后对犯罪事实交代不诚。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了被害人陈1、华某等人的陈述；涉案微信聊天记录；支付宝、微信转账记录；银行资金转款记录；淘宝聊天记录等；公安机关调取的出入境记录；证人陆某某的证言等；公安机关提供的抓获经过、户籍资料等。公诉机关认定被告人陆胜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议本院对被告人判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。庭审中，被告人陆胜辩解其未诈骗各被害人。辩护人请求法院认定被告人陆胜如实供述犯罪事实，对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年至2020年期间，被告人陆胜因欠大量网贷资金及信用卡资金无力归还，虚构自己曾在国外留学、在外企工作等身份，编造需要治疗白血病、母亲去世需购买墓地、购买农场所有权、代购奢侈品等事由骗取多名被害人信任，累计骗得被害人陈1、华某等人钱款共计人民币(以下币种均为人民币)60余万元。经查，上述钱款均被被告人陆胜归还个人网贷及归还信用卡账单、生活消费使用。2020年5月9日，被告人陆胜在本市被公安机关抓获，其到案后对犯罪事实交代不诚。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认：1.被害人陈1的陈述，证明陆胜数次以个人原因和家庭危机为由骗得20万元：2016年10月，陆胜称其父亲得了肠肿瘤生命垂危向其借款3万元；2017年1月陆胜称其得了白血病，向其借款2万元；2017年7月以治疗白血病为由向其借款1万元；2018年2月陆胜声称其母亲过世需要购买墓地和向继父还钱，向其借款6万元；2018年5月，陆胜称在南昌经营的生态农场需要买断土地所有权，向其借款8万元。2020年2月3日其得知陆胜自杀在抢救，遂赶到医院，通过询问其室友获得了陆胜手机密码，查看手机后发现陆胜向多人诈骗的行为。2.被害人华某的陈述，证明陆胜谎称在法国奢侈品公司LVMH上班，年收入70万元左右。2018年7月至年底，陆胜以在南京开农场资金被冻结、周转不便为由，向其陆续借款。2019年3月至6月期间陆胜又以妹妹母亲得癌症、母亲和阿姨治病、自己得白血病等为由，向其借款。陆胜表示可以为他人代购名牌包还钱，但实际上陆胜的包都是假货。其共计被骗20余万元。3.被害人陈某2的陈述以及自述材料，证明陆胜以其系LVMH公司工作人员，可以帮忙买包，以及可帮其交海外学费、宿舍费为由诈骗钱款。2019年8月15日、16日其共计转给陆胜98800元。2019年11月其找陆胜购买两个LV的包，于11月7日通过朋友姜明佐转账给其29888元，之后对方以休假、在西班牙工作等理由推脱，未交付包。2020年2月17日至4月7日，陆胜共计还款62500元。其共计损失66188元。4.被害人周某某的陈述，证明2019年10月21日，陆胜谎称在巴黎工作，可以代购路易威登的奢侈品。其遂转账26776元让陆代购。其中23600元和2400元通过支付宝转账，776元通过微信转账。2020年1月，陆胜寄了一个路易威登的男士挎包和一个路易威登的男士钱包，其实上述两个包都是假货。2020年1月23日陆胜说要买特斯拉轿车，总价80万元，向其借款5万元，承诺尽快归还，其遂在当天通过银行转给陆胜5万元。3月，其要求归还欠款，陆胜说打算将车退了，一直拖着不还钱。其总计被骗76766元。5.被害人孙某某的陈述，证明2019年12月23日陆胜称在巴黎LV集团总部工作，圣诞节有LV的优惠活动，可以代购。其遂让陆胜代购2个路易威登的男士斜挎包、1个路易威登的男士背包，转账给陆38188元。同年12月28日其又让陆胜代购2双Chanel女士运动鞋，通过支付宝转给其10600元。陆胜承诺两个月内回国并将东西带给其，但到2月底其催促陆胜，陆胜以各种理由推脱，始终未给付。陆胜在5月3日、5日分别退了5000元，5月6日退了1万元，之后就没再退过钱。因此其总计被骗28788元。6.被害人张1的陈述及案情陈述，证明陆胜自称在巴黎路易明轩集团旗下的MOYANT品牌做市场推广，平时在巴黎工作。2020年3月，陆胜以换汇为由诈骗钱款。其通过手机银行分两次转账给陆胜4万元，但陆胜收到钱后始终未将相应欧元转给其。其催促后，陆胜发了一张假的转账记录截图给其。7.被害人施某某的陈述及情况说明，证明陆胜自称在法国LVMH公司工作。2019年12月陆胜以换汇为由诈骗钱款。同年12月17日其合伙人将84000元转给陆胜。陆胜又称可以LVMH公司员工折扣价购买奢侈品，12月19日其朋友支付了25400元、20070元购买奢侈品，次日其又以公司名义转给陆胜9万元用于换汇和购买奢侈品。后因未收到汇款，陆胜退了2万元给其合伙人。陆胜以工作、新冠隔离等理由推脱交付奢侈品。1月30日陆胜又发了张伪造的汇款单给其骗其信任。期间陆胜共计退了146700元。因上述提到的合伙人及朋友等被骗钱款均由其垫付，因此其共计损失72770元。8.证人陆某某的证言，证明其系被告人陆胜的父亲，陆胜大二辍学。其曾在2017年因肠道不好住院，陆胜没来探望，但转账给其9000元。没有其他生病住院动手术等情况。9.被告人与各被害人的微信聊天记录、转账记录、汇款单、银行交易明细，证明陆胜以虚构的事实诈骗各被害人的情况。其中被害人陈1转账给陆胜20万元；被害人华某转账给陆胜19.5万元；被害人陈某2转账给陆胜128680元；被害人周某某转账给陆胜76766元；被害人孙某某转账给陆胜48788元；被害人张1转账给陆胜4万元；被害人施某某转账给陆胜219470元，陆胜转账给施某某146700元。10.淘宝聊天记录，证明被告人陆胜通过淘宝修图店铺伪造了其在罗意威公司工作的在职证明、转账记录、存款记录、购买记录等。11.被告人陆胜的支付宝、微信及银行明细，证明被告人的钱款用于个人消费、归还信用卡还款等。12.被告人陆胜的出入境记录，证明被告人陆胜2010年至2020年9月25日期间没有去法国的出境记录。13.公安机关出具的情况说明，证明被告人陆胜的母亲郑素娣未去世。14.户籍资料、办案说明，证明被告人陆胜的身份信息及抓获经过。本院认为：被告人陆胜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人陆胜的犯罪事实清楚，罪名成立。在案证据能相互印证，证实被告人虚构事实，骗取各被害人的钱款，被告人的辩解及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2030年9月8日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、违法所得依法予以追缴，发还各名被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董婷婷人民陪审员  谷 韫人民陪审员  杨菊凤二〇二一年一月二十五日书 记 员  殷轶群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。