浙江省绍兴市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙06刑终466号 原公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）肖向前，男，1995年6月23日出生于陕西省兴平市，汉族，高中文化，农民，住兴平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人张晓磊，北京盈科（上海）律师事务所律师。 原审被告人段佩，男，1968年12月24日出生于陕西省泾阳县，汉族，小学文化，居民，住泾阳县。曾因犯非法持有毒品罪于2007年被北京市朝阳区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；因犯非法存储爆炸物品罪于2010年8月26日被陕西省三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月23日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人葛涛，男，1989年12月10日出生于陕西省乾县，汉族，大学文化，农民，住乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人王小华，女，1994年2月2日出生于陕西省韩城市，汉族，大学文化，农民，住韩城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月2日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人王强强，男，1993年10月6日出生于甘肃省张家川回族自治县，汉族，中专文化，农民，住张家川回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人同辉，男，1994年1月28日出生于陕西省韩城市，汉族，初中文化，农民，住韩城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人曹烨，男，1993年9月28日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人魏晋，女，1994年6月23日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，农民，住泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人敬号华，男，1990年11月1日出生于陕西省山阳县，汉族，大学文化，农民，住山阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人张乐，男，1992年11月29日出生于陕西省淳化县，汉族，小学文化，农民，住淳化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人王飞，男，1985年1月22日出生于陕西省大荔县，汉族，大学文化，农民，住大荔县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人严金龙，男，1996年7月12日出生于陕西省乾县，汉族，中专文化，农民，住乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审，2020年8月17日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人周少华，男，1983年6月24日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，农民，住山阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审，2020年8月18日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人惠毛毛，女，1992年2月29日出生于陕西省清涧县，汉族，大学文化，农民，住清涧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人李朋佳，男，1995年1月1日出生于陕西省兴平市，汉族，高中文化，农民，住兴平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人董利娜，女，1989年8月15日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人刘坤，男，1995年12月13日出生于陕西省旬阳县，汉族，大学文化，农民，住旬阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月19日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人张**，男，1993年7月27日出生于陕西省泾阳县，汉族，小学文化，农民，住泾阳县。曾因犯强奸罪于2013年8月15日被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2017年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 原审被告人王子豪，男，1996年3月4日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化，农民，住周至县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人郭威彤，男，1999年3月6日出生于山西省霍州市，汉族，中专文化，居民，住霍州市退沙办什林村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人赵阿敏，女，1991年8月6日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，农民，住乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人赵周平，女，1985年1月12日出生于陕西省澄城县，汉族，高中文化，农民，住大荔县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人梁东东，男，1994年11月20日出生于陕西省乾县，汉族，初中文化，农民，住乾县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人成加瑞，男，1994年9月8日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，农民，住武功县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审，经本院决定于2020年9月4日被再次取保候审于住所地。 原审被告人张琳浩，男，1999年3月18日出生于山西省霍州市，汉族，初中文化，居民，住霍州市退沙办姚村**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月17日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人任拓，男，1997年1月16日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人李宝龙，男，1992年2月28日出生于陕西省彬县，汉族，初中文化，农民，住彬县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人赵海，男，1994年3月18日出生于陕西省宁陕县，汉族，初中文化，农民，住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人吕婵，女，1996年8月22日出生于陕西省泾阳县，汉族，大学文化，居民，住泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人张娜，女，1992年5月4日出生于陕西省白水县，汉族，大学文化，农民，住白水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人任晓强，男，1995年4月16日出生于陕西省淳化县，汉族，高中文化，农民，住淳化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月1日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人龚伟，男，1994年4月22日出生于陕西省宁陕县，汉族，大学文化，农民，住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人赵松，男，1992年11月7日出生于陕西省宁陕县，汉族，大学文化，农民，住宁陕县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人邱建，男，1995年8月18日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，居民，住西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月1日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人胡乔，男，1995年6月3日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，居民，住遂宁市船山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人权涛，男，1992年6月21日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，农民，住澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人成月飞，男，1991年4月14日出生于陕西省武功县，汉族，大学文化，农民，住武功县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人张斌，男，1994年1月1日出生于陕西省周至县，汉族，中专文化，农民，住周至县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人芦凯，男，1997年2月3日出生于陕西省泾阳县，汉族，高中文化，居民，住泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审。现取保候审于住所地。 原审被告人肖智言，男，1995年1月15日出生于陕西省渭南市，汉族，大专文化，居民，住渭南市华州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月31日被取保候审。现取保候审于住所地。 绍兴市柯桥区人民法院审理绍兴市柯桥区人民检察院指控原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言犯诈骗罪一案，于2020年11月19日作出（2020）浙0603刑初664号刑事判决。原审被告人肖向前不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年9月至2019年9月，被告人段佩利用其实际经营的陕西金海健康咨询有限公司，雇佣张磊（在逃）及被告人葛涛、王小华为销售主管，雇佣被告人王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、刘坤、王子豪、赵阿敏、梁东东、赵海等为销售组长，雇佣被告人董利娜、张**、郭威彤、赵周平、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言等为销售业务员，通过互联网推送虚假广告吸引客户，再以话术冒充“老中医”、“男性健康咨询老师”等专业医务人员身份，向男性疾病患者进行虚假问诊、确诊，通过虚构药品配制过程及药效、发送虚假的医师资格证、发送虚假抓药及医馆照片、虚构药品无效原因等手段，骗取被害人信任，以高价推销“一尺长补肾丸”、“藏汴宝补肾丸”、“藏雄宝补肾丸”、“哥的宝补肾丸”、“天山童子膏”、“秘制膏滋”、“膏方”等药物、保健品，形成了以段佩为首要分子的诈骗犯罪集团。 经统计，被告人段佩参与诈骗金额为1900余万元，被告人葛涛参与诈骗金额为750万余元，被告人王小华参与诈骗金额为217万余元，被告人王强强参与诈骗金额为183万余元，被告人同辉参与诈骗金额为181万余元，被告人曹烨参与诈骗金额为136万余元，被告人肖向前参与诈骗金额为133万余元，被告人魏晋参与诈骗金额为127万余元，被告人敬号华参与诈骗金额为116万余元，被告人张乐参与诈骗金额为109万余元，被告人王飞参与诈骗金额为85万余元，被告人严金龙参与诈骗金额为71万余元，被告人周少华参与诈骗金额为58万余元，被告人惠毛毛参与诈骗金额为56万余元，被告人李朋佳参与诈骗金额为47万余元，被告人董利娜参与诈骗金额为41万余元，被告人刘坤参与诈骗金额为39万余元，被告人张**参与诈骗金额为37万余元，被告人王子豪参与诈骗金额为35万余元，被告人郭威彤参与诈骗金额为31万余元，被告人赵阿敏参与诈骗金额为28万余元，被告人赵周平参与诈骗金额为22万余元，被告人梁东东参与诈骗金额为22万余元，被告人成加瑞参与诈骗金额为21万余元，被告人张琳浩参与诈骗金额为21万余元，被告人任拓参与诈骗金额为20万余元，被告人李宝龙参与诈骗金额为19万余元，被告人赵海参与诈骗金额为19万余元，被告人吕婵参与诈骗金额为19万余元，被告人张娜参与诈骗金额为16万余元，被告人任晓强参与诈骗金额为16万余元，被告人龚伟参与诈骗金额为15万余元，被告人赵松参与诈骗金额为13万余元，被告人邱建参与诈骗金额为13万余元，被告人胡乔参与诈骗金额为13万余元，被告人权涛参与诈骗金额为11万余元，被告人成月飞参与诈骗金额为11万余元，被告人张斌参与诈骗金额为10万余元，被告人芦凯参与诈骗金额为3.5万余元，肖智言参与诈骗金额为3.3万余元。 案发后，被告人段佩、王强强、同辉、肖向前、敬号华、张乐、李朋佳、刘坤、张**、王子豪、赵阿敏、成加瑞、任拓、李宝龙、赵海、张娜、任晓强、龚伟、赵松、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言自动投案，如实供述上述主要事实。 被告人王强强、肖向前、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松在归案后协助公安机关抓获其他被告人。 案发后，被告人王小华退赃10000元，被告人王强强退赃20000元，被告人同辉退赃10000元，被告人曹烨退赃20000元，被告人肖向前退赃20000元，被告人敬号华退赃23000元，被告人张乐退赃10000元，被告人严金龙退赃23000元，被告人周少华退赃20000元，被告人惠毛毛退赃10000元，被告人李朋佳退赃40000元，被告人董利娜退赃30000元，被告人刘坤退赃24000元，被告人王子豪退赃30000元，被告人郭威彤退赃20000元，被告人赵阿敏退赃20000元，被告人赵周平退赃20000元，被告人梁东东退赃30000元，被告人成加瑞退赃20000元，被告人张琳浩退赃5000元，被告人任拓退赃20000元，被告人李宝龙退赃20000元，被告人赵海退赃20000元，被告人吕婵退赃20000元，被告人张娜退赃20100元，被告人任晓强退赃20000元，被告人龚伟退赃15000元，被告人赵松退赃15000元，被告人邱建退赃11500元，被告人胡乔退赃20000元，被告人权涛退赃8000元，被告人成月飞退赃8000元、被告人张斌退赃10000元、被告人芦凯退赃7500元、被告人肖智言退赃3000元。 另查明，公安机关从被告人葛涛处扣押了电脑主机8台、黑色U盘1个、华为牌手机和苹果牌手机各1部、红米手机11部；从被告人曹烨处扣押了电脑主机1台、红米手机9部；从被告人魏晋处扣押了电脑主机1台、华为牌手机1部、红米手机7部；从被告人王飞处扣押了电脑主机1台、vivo牌手机1部、红米手机7部；从被告人严金龙处扣押了电脑主机1台、OPPO牌手机1部、红米手机9部；从被告人惠毛毛处扣押了电脑主机1台、苹果牌手机1部、红米手机7部；从被告人郭威彤处扣押了电脑主机1台、OPPO牌手机1部、苹果牌手机1部、红米手机6部；从被告人梁东东处扣押了电脑主机1台、华为牌手机1部、红米手机8部；从被告人张琳浩处扣押了电脑主机1台、苹果牌手机1部、红米手机8部。 同时查明，被告人葛涛自述其获利3万元、被告人王小华自述其获利5万元、被告人王强强自述其获利3万元、被告人同辉自述其获利6万元、被告人曹烨自述其获利5万元、被告人魏晋自述其获利5万元、被告人张乐自述其获利2万元、被告人王飞自述其获利4万元、被告人惠毛毛自述其获利2万元、被告人张**自述其获利3万元。在案件审理过程中，被告人张琳浩向本院退缴现金5000元。 原审根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款和第三款、第二十七条、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人段佩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人葛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人王小华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；四、被告人王强强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元；五、被告人同辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人曹烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人肖向前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人魏晋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人敬号华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人张乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；十二、被告人严金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元；十三、被告人周少华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元；十四、被告人惠毛毛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；十五、被告人李朋佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；十六、被告人董利娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；十七、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；十八、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；十九、被告人王子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；二十、被告人郭威彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；二十一、被告人赵阿敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人赵周平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人梁东东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人成加瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人张琳浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十六、被告人任拓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；二十七、被告人李宝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；二十八、被告人赵海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；二十九、被告人吕婵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；三十、被告人张娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十一、被告人任晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十二、被告人龚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人赵松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十四、被告人邱建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十五、被告人胡乔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；三十六、被告人权涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十七、被告人成月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十八、被告人张斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十九、被告人芦凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十、被告人肖智言犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四十一、退缴在本院的人民币六十二万八千一百元，按比例退赔给各被害人；追缴被告人葛涛人民币三万元、被告人王小华人民币四万元、被告人王强强人民币一万元、被告人同辉人民币五万元、被告人曹烨人民币三万元、被告人魏晋人民币五万元、被告人张乐人民币一万元、被告人王飞人民币四万元、被告人惠毛毛人民币一万元，追缴后按比例退赔给各被害人；剩余部分损失责令被告人段佩继续退赔；四十二、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的电脑主机十六台、黑色U盘一个、红米手机七十二部，予以没收；华为牌手机和苹果牌手机各一部，发还给被告人葛涛；华为牌手机一部，发还给被告人魏晋；vivo牌手机一部，发还给被告人王飞；OPPO牌手机一部，发还给被告人严金龙；苹果牌手机一部，发还给被告人惠毛毛；OPPO牌手机和苹果牌手机各一部，发还给被告人郭威彤；华为牌手机一部，发还给被告人梁东东；苹果牌手机一部，发还给被告人张琳浩，均由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 肖向前上诉及辩护人提出：1.原判认定犯罪金额的证据不足，U盘数据不能作为定罪依据，且主管张磊分给董利娜的20万业绩也并未从肖向前的涉案金额中扣除。2.原判不应将未报案人员的金额计入犯罪金额。3.肖向前虽是组长，但未起到传统诈骗中组长的作用，所获提成微薄，不应对组员的犯罪行为承担责任。综上，请求二审查清事实，对肖向前从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，原判认定原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言诈骗的事实清楚，有经原审庭审质证、认证的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、绍兴市食品药品检验研究院检验报告、工商登记信息、照片、话术、价格认定书、转账记录、聊天记录、刑事判决书、民警出具的抓获经过，证人刘某、黄某2、闫某、秦某、郭某1、郭某2、张某3、王某4、苟某、张某4、唐某、杨某3、张某5、韩某、张某6等人的证言，被害人李某1、曹某、黄某1、陈某1、高某、吴某1、霍某、沈某、牛某、覃某、钟某、邹某、魏某、何某、殷某、彭某、杨某1、袁某、朱某1、孙某、陈某2、朱某2、李某2、吴某2、张某1、方某、王某1、叶某、周某、张某2、许某、陈某3、杨某2、王某2、姚某、付某、王某3、吕某、徐某等人的陈述，搜查笔录和搜查视频、提取笔录，电子数据等证据予以证实，原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、肖向前、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言等亦供述在案，本院予以确认。 关于上诉理由及辩护意见，经查：1.关于证据。涉案的U盘中的业绩表数据系陕西金海健康咨询有限公司自行制作，作为员工工资、提成等相应钱款发放的依据，且由侦查机关依法提取，又能与多名被害人陈述相互印证，符合证据合法性、关联性、真实性的要求，可以作为认定事实的依据。故，不采纳上诉人及辩护人对U盘数据的意见。2.关于未报案被害人的金额。本案中，被告人段佩等人冒充专业医务人员身份进行虚假的说辞，使被害人陷入错误的认识，从而诱使其购买相应的药品，其行为已符合诈骗罪的法定犯罪构成要件，在该犯罪集团模式下产生的交易金额均应认定为诈骗金额。故本案中即使被害人未报案，其交易金额仍应计入犯罪金额，不采纳上诉人及辩护人要求扣除未报案人员金额的意见。3.关于董利娜的部分犯罪金额。原审被告人董利娜对原审公诉机关指控及原判认定的犯罪金额并无异议。上诉人肖向前在原审庭审中对原审公诉机关指控的犯罪金额亦无异议，现有证据亦不足以证实他人将部分犯罪金额挂在原审被告人董利娜名下。故，上诉人及辩护人提出扣除该部分金额的意见不能成立。4.关于组长的作用。根据在案证据，组长在工作上督促管理组员并传达上级要求，且对相应的业务有提成，应当对组员的诈骗金额承担责任。故，上诉人及辩护人要求将组员的犯罪金额从肖向前的犯罪金额中予以扣除的意见，不能成立。 本院认为，上诉人肖向前及原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物，其中，上诉人肖向前及原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛属数额特别巨大，原审被告人李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言属数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪，且属犯罪集团。在犯罪集团中，原审被告人段佩组织、领导犯罪集团，系首要分子；上诉人肖向前及原审被告人葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言起次要作用，系从犯，对上诉人肖向前及原审被告人葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言依法予以减轻处罚，对原审被告人李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、依法予以从轻处罚。原审被告人张**系累犯，依法应予从重处罚。上诉人肖向前及原审被告人段佩、王强强、同辉、敬号华、张乐、李朋佳、刘坤、张**、王子豪、赵阿敏、成加瑞、任拓、李宝龙、赵海、张娜、任晓强、龚伟、赵松、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言系自首，依法予以从轻处罚；原审被告人葛涛、曹烨、魏晋、王飞、严金龙、周少华、惠毛毛、董利娜、郭威彤、梁东东、张琳浩、吕婵归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。上诉人肖向前及原审被告人王强强、敬号华、张乐、周少华、董利娜、李宝龙、龚伟、赵松有立功表现，依法予以从轻处罚。原审被告人段佩、葛涛、王小华、王强强、同辉、曹烨、魏晋、敬号华、张乐、王飞、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、张**、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。上诉人肖向前及原审被告人严金龙能自愿认罪，酌情予以从轻处罚。上诉人肖向前及原审被告人王小华、王强强、同辉、曹烨、敬号华、张乐、严金龙、周少华、惠毛毛、李朋佳、董利娜、刘坤、王子豪、郭威彤、赵阿敏、赵周平、梁东东、成加瑞、张琳浩、任拓、李宝龙、赵海、吕婵、张娜、任晓强、龚伟、赵松、邱建、胡乔、权涛、成月飞、张斌、芦凯、肖智言能退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。原审被告人段佩有犯罪前科，酌情予以从重处罚。各被告人的犯罪行为造成被害人损失，依法应予退赔。作案工具，予以没收，个人物品，予以发还。原判定罪和适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。原判已对上诉人肖向前各从轻、减轻处罚的量刑情节予以考虑。上诉人肖向前及其辩护人提出要求改判的意见，理由不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  马军乐 审判员  黄哲锋 审判员  高晶晶 二〇二一年一月二十日 书记员  何芳琴