江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初670号公诉机关兴化市人民检察院。被告人张某甲，男，1965年1月7日出生，个体经营，住兴化市。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日被兴化市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年11月10日经本院决定被取保候审。辩护人汤荣森，江苏天炜律师事务所律师。被告人吕某（曾用名吕军），男，1970年1月5日出生，个体养殖，住海安市。曾因犯故意伤害罪，于2009年9月1日被如皋市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因犯诈骗罪，于2012年11月6日被东台市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。又因涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日被兴化市公安局取保候审。指定辩护人沈海伦，江苏天炜律师事务所律师。被告人冯某，男，1968年5月10日出生，驾驶员，住盐城市大丰区。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月13日被兴化市公安局取保候审。指定辩护人史海琦，江苏天炜律师事务所律师。被告人张某乙，男，1977年4月28日出生，打工，住盐城市大丰区。曾因赌博，于2014年10月17日被大丰市公安局行政拘留三日。又因涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日被兴化市公安局刑事拘留，同年8月13日被该局取保候审。指定辩护人王萍，江苏兴华人律师事务所律师。被告人李某，男，1970年3月3日出生，无业，住海安市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月18被该局取保候审。指定辩护人李彬，江苏悦道律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉[2020]599号起诉书指控被告人张某甲、吕某、冯某、张某乙、李某犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员苏莉出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人汤荣森、被告人吕某及其辩护人沈海伦、被告人冯某及其辩护人史海琦、被告人张某乙及其辩护人王萍、被告人李某及其辩护人李彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兴化市人民检察院指控，2016年11月至12月期间，被告人张某甲分别伙同被告人吕某、冯某、张某乙、李某在兴化市大营镇、盐城市大丰区刘庄镇以现金“兑奖券”免费领取奖品，后退还现金的方式,实施诈骗3起，骗得现金人民币共计16200元。其中被告人张某甲、冯某、张某乙参与3起，诈骗金额共计人民币16200元;被告人吕某、李某参与2起，诈骗金额共计9000元。分述如下：1、2016年11月下旬，被告人张某甲伙同被告人吕某、冯某、张某乙、李某至兴化市大营镇南园村实施诈骗，骗得现金人民币3200元。2、2016年11月底，被告人张某甲伙同被告人冯某、张某乙至盐城市大丰区刘庄镇实施诈骗，骗得现金人民币7200元。3、2016年12月初，被告人张某甲伙同被告人吕某、冯某、张某乙、李某至兴化市大营镇孙王村实施诈骗，骗得现金人民币5800元。案发后，被告人吕某自动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人冯某、张某乙、李某到案后如实供述自己的犯罪事实。已退还41名被害人人民币共计16200元，其中被告人张某乙退还人民币6200元，被告人吕某、冯某各退还人民币5000元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人证言；被害人的陈述；被告人的供述和辩解；辨认、指认、勘验笔录等证据。并据此认为，被告人张某甲、吕某、冯某、张某乙、李某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人张某乙、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人吕某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯某、张某乙、李某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吕某、冯某、张某乙、李某均自愿认罪认罚，被告人张某甲当庭认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人张某甲判处有期徒刑九个月，并处罚金；建议对被告人吕某判处判处拘役五个月，并处罚金；建议对被告人冯某判处拘役六个月，并处罚金；建议对被告人张某乙判处拘役五个月并处罚金；建议对被告人李某判处拘役四个月并处罚金；以上五名被告人如条件符合，可以适用缓刑。被告人张某甲对指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩称，起诉书指控的第一节没有到现场、第三节只是第一天去了现场，故应是辅助作用，并已退出赃款5000元。其辩护人汤荣森提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，但指控诈骗的第一节、第三节，被告人张某甲均是应被告人吕某的要求寻找地点，诈骗活动时未到场参加，提供的物品系加价卖给被告人吕某赚取差价,应认定为从犯。具有到案后对第二节事实如实供认，当庭如实供述，退出赃款、认罪认罚等从轻从宽情节，且患有疾病，请求对其适用缓刑。被告人吕某及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人沈海伦对量刑提出的辩护意见是，被告人吕某系自首，具有认罪认罚、积极退赃等情节，请求从轻处罚。被告人冯某及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人史海琦对量刑提出的辩护意见是，被告人冯某到案后如实供述自己的罪行，具有认罪态度良好，自愿认罪认罚，积极退赃，初犯等从轻、从宽情节，请求对其适用缓刑。被告人张某乙及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人王萍对量刑提出的辩护意见是，被告人张某乙具有到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，积极退赃，系从犯等从轻、从宽情节，且主观恶性小，再犯可能性小，请求对其从轻量刑，适用缓刑。被告人李某及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人李彬对量刑提出的辩护意见是，被告人李某系从犯，具有到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚等情节，本案赃款已全部追回，退还被害人，请求酌情从轻处罚，并适用缓刑经审理查明，2016年11月至12月期间，被告人张某甲分别伙同被告人吕某、冯某、张某乙、李某在兴化市大营镇、盐城市大丰区刘庄镇等地，承诺以现金尾号的单双换取“兑奖卷”，领取奖品，再凭“兑奖卷”退还现金的方式，骗得现金，并伺机逃离了现场。共实施诈骗3起，骗得现金人民币共计16200元。其中被告人张某甲、冯某、张某乙参与3起，诈骗金额合计人民币16200元;被告人吕某、李某参与其中的2起，诈骗金额为9000元。分述如下：1、2016年11月下旬，被告人吕某提议，被告人张某甲、冯某寻找、落实场所，被告人吕某、冯某、张某乙、李某至兴化市大营镇南园村实施诈骗，骗得现金人民币3200元。2、2016年11月底，被告人张某甲伙同被告人冯某、张某乙至盐城市大丰区刘庄镇实施诈骗，骗得现金人民币7200元。3、2016年12月初，被告人吕某提议，被告人张某甲、冯某寻找、落实场所，被告人张某甲、吕某、冯某、张某乙、李某至兴化市大营镇孙王村实施诈骗，骗得现金人民币5800元。案发后，被告人吕某自动投案，如实供述自己的犯罪事实；被告人冯某、张某乙、李某到案后如实供述自己的犯罪事实。已退还41名被害人人民币共计16200元，其中被告人张某乙退还人民币6200元，被告人吕某、冯某各退还人民币5000元。被告人吕某、冯某、张某乙、李某在本案侦查、起诉阶段均自愿认罪认罚，被告人张某甲当庭自愿认罪认罚。认定上述事实的证据如下：1、物证、兴化市公安局接受证据材料清单、移交物品清单。2、兴化市公安局制作或调取的人口基本信息表、抓获经过说明，账单、收条、前科劣迹材料，认罪认罚承诺书、具结书等书证。3、证人王晓红、赵某、姜某等人的证言。4、被害人张本茹、刘某、张本会、张某丙、张某丁、张某戊、杨某、张某己等人的陈述。5、被告人张某甲、吕某、冯某、张某乙、李某的供述和辩解，被告人张某甲当庭的供述与辩解。6、兴化市公安局制作的辨认、指认、勘验笔录。上述证据均经庭审质证，被告人及辩护人均无异议，证据的取得合法有效，证据相互印证，本院予以确认，足以认定。本院认为，被告人张某甲、吕某、冯某、张某乙、李某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关起诉指控五名被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。对于被告人张某甲及其辩护人的辩解、辩护意见，经查，在指控的第一节、第三节犯罪中，被告人张某甲应被告人吕某的要求，积极寻找、落实诈骗场所，提供相关物品供诈骗使用并非法获利，其积极参加的行为，在犯罪中起关键作用。故对其辩解、辩护意见认为起辅助作用及系从犯的意见不予采信；主张的主动退赃，未有相关证据证明，不予认定；其他从轻，从宽辩护意见属实，予以采信。对被告人吕某、冯某、张某乙、李某的辩护人提出的从轻、从宽情节经查属实，予以采信。被告人张某乙、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人吕某自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯某、张某乙、李某到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，被告人吕某、冯某、张某乙、李某自愿认罪认罚，庭审中，被告人张某甲当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。因五名被告人均符合缓刑适用条件，故给予一定的缓期考验期限。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人吕某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人冯某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人张某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人李某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、供犯罪所用物品光波炉三十四台、眼镜二十副、镯子一只由暂扣单位依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲍建民人民陪审员  钮 全人民陪审员  沙小培二〇二一年一月二十七日书 记 员  马玄剑附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。