河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初591号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人王玉潮，男，1992年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区乌海市乌达区，现住宁夏回族自治区贺兰县。因涉嫌诈骗于2020年5月20日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪、买卖国家机关公文、证件犯罪，于2020年6月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局逮捕。指定辩护人郭春明，周口市川汇区法律援助中心律师。辩护人高华，河南商振律师事务所律师。被告人徐海南，男，1991年2月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏回族自治区银川市金凤区，现住银川市金凤区。因涉嫌诈骗于2020年5月16日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪、买卖国家机关公文、证件犯罪，于2020年6月22日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局荷花路分局逮捕。指定辩护人李向银，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）473号起诉书指控被告人王玉潮、徐海南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关公文、证件罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员董丽莉出庭支持公诉，被告人王玉潮及其辩护人郭春明、高华，被告人徐海南及其辩护人李向银到庭参加诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：掩饰、隐瞒犯罪所得罪：宋某（另案处理）明知上家“猛子”让他提供银行卡、转账取现是为诈骗分子使用，2020年4月中下旬，邀请王玉潮、徐海南到周口来提供银行卡、转账取现。王玉潮负责为宋某等人提供银行卡，为诈骗分子骗取被害人转款后、作为转账二级卡使用；为宋某等人寻找转款“洗钱”的彩票平台，在钱款转到二级银行卡后，从该银行卡转入彩票平台再提现。徐海南负责为宋某等人提供保证金，即诈骗分子将诈骗成功的钱款数额发给他们，徐海南先将等额钱款现金通过宋某等人交给诈骗分子，诈骗分子将钱款打到王玉潮提供的二级银行卡上，王玉潮将钱款过彩票平台提现后给徐海南。王玉潮、徐海南明知是为上家转移赃款而各自行为。现查实：1、2020年4月22日，汪某被诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，汪某使用王凯的银行卡(62×××14)分三次转账给诈骗分子提供的户名为张玲玲的银行卡（62×××78）9万元。2020年4月22日，王玉潮伙同宋某将全某的账户（62×××21）提供给诈骗人员，后将汪某转账到犯罪嫌疑人提供的户名为张玲玲的银行卡上的3万元转账到全某账户上，后全某将3万元充值到王玉潮提供的彩票平台账户上，由王玉潮进行洗钱后提现，王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。2、2020年4月22日，曾某被诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，曾某使用自己银行卡（62×××22）转账至犯罪嫌疑人提供的户名为周子豪的账户（62×××76）5000元。王玉潮伙同宋某将彩票平台提供的名为罗云先的账户（62×××15）提供给诈骗人员，将曾某被骗的5000元转账到罗云先账户内进行洗钱后提现，王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。3.2020年4月21日，黄某、袁某、郑立文均被同一诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，分别被诈骗28000元、34000元、84000元，均按照诈骗分子指示，分别打款到户名为周子豪的账户（62×××76）28000元、34000元、84000元，部分诈骗款项被分流后，王玉潮伙同宋某将全某的账户（62×××21）提供给诈骗人员，后将户名为周子豪的银行卡上的45000元转账到全某账户上，后全某将45000元充值到王玉潮提供的彩票平台账户上（户名潘广胜），由王玉潮进行洗钱后提现。王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。综上，王玉潮、徐海南掩饰、隐瞒犯罪所得数额为8万元。买卖国家机关公文、证件罪：2020年3月以来，王玉潮、徐海南经人介绍到周口市川汇区多次办理包括营业执照在内的成套对公银行账户，并将成套对公银行账户卖给上家熊某，上家负责二人在周口期间的吃、住，并给二人一定的报酬，现查实王玉潮将名下二张营业执照、徐海南将名下二张营业执照卖给熊某。公诉机关认为，被告人王玉潮、徐海南明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重；买卖国家机关公文、证件，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关公文、证件罪追究二人刑事责任。建议对被告人王玉潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金三千元。合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。对被告人王玉潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金三千元。合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。并提供了相关证据予以证实。被告人王玉潮对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实无异议，对起诉书指控买卖国家机关证件罪的罪名及事实有异议，辩称，办理营业执照自己不是多次办理，是一次性办的，没有卖营业执照，吃住是自己垫付的钱，没有得到报酬。当庭认罪，请求对其从轻处罚。其辩护人对指控罪名及事实无异议，辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、卷宗中显示其是主动到案，到案后如实供述自己的罪行，有自首情节；2、被告人自愿认罪认罚；3、被告人认罪态度较好；4、被告人无前科，系初犯。综上，建议法庭对其减轻处罚。被告人徐海南对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人对指控罪名、事实均无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人属于主动投案，并且在公安机关如实供述；2、被告人当庭自愿认罪认罚，有较好的认罪态度；3、被告人文化水平低，法律意识淡薄，犯罪行为较轻，社会危害不大，且无前科，系初犯；4、被告人犯买卖国家机关证件罪属于犯罪中止，从二人供述可以看出，两人都承认办理了执照，但是没有下文了，且在知道办理后已经后悔，并且也把上家送至了派出所，有效防止了其他人利用营业执照从事犯罪行为。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪宋某（另案处理）明知上家“猛子”让他提供银行卡、转账取现是为诈骗分子使用，2020年4月中下旬，邀请王玉潮、徐海南到周口来提供银行卡、转账取现。王玉潮负责为宋某等人提供银行卡，为诈骗分子骗取被害人转款后、作为转账二级卡使用；为宋某等人寻找转款“洗钱”的彩票平台，在钱款转到二级银行卡后，从银行卡转入彩票平台再提现。徐海南负责为宋某等人提供保证金，即诈骗分子将诈骗成功的钱款数额发给他们，徐海南先将等额钱款现金通过宋某等人交给诈骗分子，诈骗分子将钱款打到王玉潮提供的二级银行卡上，王玉潮将钱款过彩票平台提现后给徐海南。王玉潮、徐海南明知是为上家转移赃款而各自行为。现查实：1、2020年4月22日，汪某被诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，汪某使用王凯的银行卡(62×××14)分三次转账给诈骗分子提供的户名为张玲玲的银行卡（62×××78）9万元。2020年4月22日，王玉潮伙同宋某将全某的账户（62×××21）提供给诈骗人员，后将汪某转账给犯罪嫌疑人提供的户名为张玲玲的银行卡上的3万元转账到全某账户上，后全某将3万元充值到王玉潮提供的彩票平台账户上，由王玉潮进行洗钱后提现，王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。2、2020年4月22日，曾某被诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，曾某使用自己银行卡（62×××22）转账至犯罪嫌疑人提供的户名为周子豪的账户（62×××76）5000元。王玉潮伙同宋某将彩票平台提供的名为罗云先的账户（62×××15）提供给诈骗人员，将曾某被骗的5000元转账给罗云先账户内进行洗钱后提现，王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。3、2020年4月21日，黄某、袁某、郑立文均被同一诈骗分子以冒充军人购物、需要垫资为由，分别被诈骗28000元、34000元、84000元，均按照诈骗分子指示，分别打款到户名为周子豪的账户（62×××76）28000元、34000元、84000元，部分诈骗款项被分流后，王玉潮伙同宋某将全某的账户（62×××21）提供给诈骗人员，后将户名为周子豪的银行卡上的45000元转账到全某账户上，后全某将45000元充值到王玉潮提供的彩票平台账户上（户名潘广胜），由王玉潮进行洗钱后提现。王玉潮将钱款交给提前垫资的徐海南等人。综上，王玉潮、徐海南掩饰、隐瞒犯罪所得数额为8万元。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证本院予以确认的书证：王某、王玉潮、徐海南的户籍信息，转账记录查询单、微信截图，取保候审决定书；被告人王玉潮、徐海南的供述与辩解；证人王某、宋某、全某的证言；被害人汪某、黄某、曾某、袁某的陈述和辨认笔录等证据予以证实，足以认定。二、买卖国家机关证件罪2020年3月以来，被告人王玉潮、徐海南为获取非法利益，在他人宣扬的办理一套营业执照及对公账户可以获得高额回报的诱惑下，到周口市川汇区办理2套营业执照卖给上家熊某。另查明，2020年4月3日，周口市公安局七一路分局以被告人王玉潮、徐海南涉嫌买卖国家机关公文、证件立案侦查，并于2020年4月5日对二被告人取保候审。2020年5月12日，周口市公安局荷花路分局在工作中发现被告人王玉潮、徐海南掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，对被告人王玉潮、徐海南进行抓捕，经侦查人员联系二被告人的家属、保证人后，被告人王玉潮、徐海南分别于2020年5月19日、5月15日主动到周口市公安局荷花路分局说明情况。上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证本院予以确认的书证：侦查人员对涉嫌买卖国家机关证件的嫌疑人名下所办理的工商营业执照核查清单，周口市公安局七一路分局扣押物品清单，同案犯熊某等人判决书，周口市公安局荷花路分局情况说明，抓获经过；被告人王玉潮、徐海南的供述与辩解；证人熊某、董某的证言等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人王玉潮、徐海南明知是犯罪所得的赃款通过转移、提现等方式予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪；买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人王玉潮、徐海南均一人犯数罪，依法应数罪并罚。关于辩护人提出的被告人王玉潮、徐海南具有自首情节的辩护意见，经查，二被告人在被取保候审期间，经侦查机关通知其家属、保证人后到案，到案后如实供述了侦查机关已经掌握的犯罪事实，不符合《刑法》第六十七条关于自首的规定，依法不应认定为自首。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于买卖国家机关证件罪的事实认定，经查，被告人王玉潮、徐海南受他人宣扬的办理一套营业执照可以获得高额回报的诱惑，为获取非法利益，从宁夏来周口，向他人提供自己的身份证办理营业执照2套，后因费用问题双方发生争执而案发的事实，有二被告人在侦查阶段的供述与辩解、证人熊某、董某的证言，书证：侦查人员对涉嫌买卖国家机关证件的嫌疑人名下所办理的工商营业执照核查清单、周口市公安局七一路分局扣押物品清单、同案犯熊某等人的判决书等证据予以证实，足以认定。故二被告人的行为已经构成买卖国家机关证件罪。辩护人提出的被告人王玉潮、徐海南到案后如实供述自己的犯罪事实，无犯罪前科，当庭自愿认罪，建议对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人王玉潮、徐海南的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王玉潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年5月19日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人徐海南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2023年5月15日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、二被告人的违法所得，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二一年一月十八日书 记 员  周松颖