浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）浙0503刑初26号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人谭燕兰，女，1995年5月19日出生，汉族，大专文化，住江西省抚州市临川区。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人姚晓忠，抚州市临川区法律援助中心律师。 被告人周**，男，1994年7月8日出生，汉族，小学文化，住安徽省灵璧县。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。 辩护人徐敏，浙江浔溪律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人陈乔林（曾用名陈金林），男，1994年2月24日出生，汉族，初中文化，住贵州省盘州市。2009年12月30日因犯抢劫罪被贵州省盘县人民法院判处有期徒刑六年，2014年2月3日刑满释放。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。 辩护人唐欢，浙江南林律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人邓凯鑫，男，1995年5月9日出生，汉族，本科文化，住江西省瑞金市。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人姚香香，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人王青（曾用名王星星），女，2000年8月12日出生，汉族，初中文化，住贵州省织金县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人孙金金，浙江水乡人律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人邹样红，女，1975年6月27日出生，汉族，小学文化，住江西省崇仁县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人邢红伟，浙江南林律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人朱习六，男，1997年8月10日出生，汉族，初中文化，住贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人袁希达，浙江浔溪律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人胡柯，男，1995年11月23日出生，满族，大专文化，住辽宁省开原市。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2021年1月24日被本院取保候审。 辩护人朱聪聪，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人朱明权，男，1993年2月19日出生，汉族，初中文化，住湖南省汉寿县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕，2021年1月24日被本院取保候审。 辩护人朱一犀，北京盈科（上海）律师事务所律师。 被告人章正扬，男，1995年2月14日出生，汉族，初中文化，住江西省上饶县。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 辩护人周蕾，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人单志满，女，1996年5月31日出生，汉族，初中文化，住云南省寻甸回族彝族自治县。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 辩护人方琦，浙江南林律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人郑燕燕，女，1990年8月24日出生，汉族，中专文化，住江西省瑞金市。2020年1月23日因阻碍执行职务被湖州市公安局南浔区分局行政拘留七日。因本案于2020年6月10日被刑事拘留，同年7月17日依法被取保候审。 辩护人高红生，北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告人龙梅花，女，1998年8月1日出生，苗族，初中文化，住贵州省台江县。因本案于2020年6月11日被刑事拘留，同年7月9日被取保候审。 辩护人朱瑛，浙江水乡人律师事务所律师，湖州市南浔区。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2021〕1号起诉书指控被告人陈兴云、谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、郭小雨、龙梅花、谢江中犯诈骗罪，于2021年1月14日向本院提起公诉，还提交了除被告人陈兴云以外其他被告人签署的认罪认罚具结书，建议本院适用认罪认罚从宽制度，建议判处被告人谭燕兰有期徒刑三年（可适用缓刑）、并处罚金，判处被告人周**有期徒刑二年五个月、并处罚金，判处被告人陈乔林有期徒刑二年、并处罚金，判处被告人邓凯鑫有期徒刑一年六个月（可适用缓刑）、并处罚金，判处被告人王青有期徒刑一年八个月、并处罚金，判处被告人邹样红有期徒刑一年六个月、并处罚金，判处被告人朱习六有期徒刑一年、并处罚金，判处被告人胡柯有期徒刑七个月十五日、并处罚金，判处被告人朱明权有期徒刑七个月十五日、并处罚金，判处被告人章正扬有期徒刑一年、缓刑一年六个月、并处罚金，判处被告人单志满有期徒刑十个月（可适用缓刑）、并处罚金，判处被告人郑燕燕有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人郭小雨有期徒刑七个月（可适用缓刑）、并处罚金，判处被告人龙梅花有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金，判处被告人谢江中拘役五个月（可适用缓刑）、并处罚金。本院于当日立案受理，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员张建蓉、检察官助理周思娟出庭支持公诉，被告人谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花及其辩护人均到庭参加了诉讼。被告人郭小雨因疫情原因无法到案，被告人谢江中无法通知到案，本院对该两名被告人决定中止审理。现已审理终结。 经审理查明： 被告人陈兴云、谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花、谢江中等人于2018年9月至2020年6月期间分别在湖州市南浔区南浔镇联谊新村14幢1单元601室、南浔镇便民路通浔桥边租房、浔南新村、泰安路910号、泰安路454弄亚洲城公寓等多处窝点内，利用微信、陌陌、探探、QQ、连信、喜翻等聊天工具，均以女性身份注册账号，以交友、谈恋爱等方式骗取被害人信任，后谎称过生日、买东西、没钱吃饭、看病等理由，对被害人实施诈骗。具体事实如下： 一、被告人陈兴云、谭燕兰、郭小雨的犯罪事实 1.2018年9月至2019年1月，被告人谭燕兰通过ＱＱ搭识被害人倪某，取得倪信任后，在被告人陈兴云指导和安排下见面,以过生日、买衣服等为由，骗取被害人倪某人民币（以下均为人民币）11448.8元。 2.2019年11月至2020年6月，被告人谭燕兰通过探探搭识被害人杨某1,取得杨信任后，在被告人陈兴云指导和安排下见面，以没钱吃饭、住院、过节等为由，骗取被害人杨某19592.01元。 3.2020年2月至6月，被告人谭燕兰通过探探搭识被害人江某,取得江信任后,以治痘、吃中药、索要生活费或礼物、买手机等为由，骗取被害人江某6378元。 4.2019年9月，被告人谭燕兰指导被告人郭小雨（男）冒用其身份搭识被害人陈某,又在被告人陈兴云指导和安排下，代郭小雨与陈见面,骗取被害人陈某7919.78元。 综上，被告人陈兴云、谭燕兰共同诈骗数额为35338.59元，其中被告人郭小雨诈骗数额为7919.78元。 二、被告人周**、胡柯的犯罪事实 1.2019年10月至2020年6月，被告人周**冒用杨丹（另案处理）的女性身份，通过ＱＱ搭识被害人吴某，取得吴信任后，在被告人胡柯的安排下，由杨丹与吴见面，以没钱吃饭、逃离传销组织要还欠款等为由，骗取被害人吴某16622.64元。 2.2020年2月至6月，被告人周**冒用邹盼（另案处理）的女性身份，通过伊对搭识被害人封某，取得封信任，并在被告人胡柯的安排下，由邹盼与封见面，以没钱吃饭、买东西等为由，骗取被害人封某11845.24元。 综上，被告人周**诈骗数额为28467.88元，其中被告人胡柯参与的诈骗数额为6922.64元（参与诈骗吴某3922.64元、封某3000元）。 三、被告人陈乔林的犯罪事实 1.2019年9月至2020年1月，被告人陈乔林冒用杨丹的女性身份，通过微信搭识被害人郭某，取得郭信任后，由杨丹与郭见面，以过节、回老家见父母买某等为由，骗取被害人郭某9033元。 2.2020年2月，被告人陈乔林指导并配合被告人周**冒用杨丹的女性身份，通过ＱＱ搭识被害人吴某，取得吴信任后，以要脱离组织需要还清欠款为由，骗取被害人吴某12700元。 3.2020年4月至5月，被告人陈乔林指导王雄（另案处理）冒用被告人单志满的身份，通过微信搭识被害人张某1，取得张信任后，由被告人单志满与张视频，后以没钱吃饭、借路费等为由，骗取被害人张某11060元。 综上，被告人陈乔林诈骗数额为22793元。 四、被告人邓凯鑫的犯罪事实 1.2020年2月至5月，被告人邓凯鑫冒用女性身份，通过ＱＱ搭识被害人苟某，取得苟信任后，以充话费、吃饭、买东西、过生日等为由，骗取被害人苟某240.5元。 2.2020年1月至2020年6月，被告人邓凯鑫指导被告人朱明权、朱习六冒用被告人王青的女性身份，骗取被害人张某2、王某1、张某3、刘某1、闫某、杨某2、孟某合计19837.14元。 综上，被告人邓凯鑫诈骗数额为20077.64元。 五、被告人王青的犯罪事实 1.2019年1月至4月，被告人王青通过ＱＱ搭识被害人朱某，取得朱信任后，以需要车费等为由，骗取被害人朱某1752元。 2.2019年11月,被告人王青通过喜翻搭识被害人鞠某，取得鞠信任后，以买衣服等为由，骗取被害人鞠某2952元。 3.2020年5月至6月，被告人王青明知被告人朱明权冒用其身份对被害人王某1、张某3实施诈骗，在被告人邓凯鑫安排下，仍帮助与王见面，并以买化妆品等为由，分别骗取被害人王某1605.19元、被害人张某32500元。 4.2020年3月至6月，被告人王青明知被告人朱习六冒用其身份对被害人闫某、杨某2、孟某实施诈骗,在被告人邓凯鑫安排下，仍帮助与闫见面或视频，骗取被害人闫某、杨某2、孟某12937元。 综上，被告人王青诈骗数额为20746.19元。 六、被告人朱习六的犯罪事实 1.2020年3月至6月，被告人朱习六冒用被告人王青的女性身份，通过呼啦搭识被害人闫某，取得闫信任后，在被告人邓凯鑫的指导和安排下，由被告人王青与闫见面，以买衣服、需要生活费等为由，骗取被害人闫某3635元。 2.2020年3月至6月，被告人朱习六冒用被告人王青的女性身份，通过伊对搭识被害人杨某2,取得杨信任后，在被告人邓凯鑫的指导和安排下,由被告人王青与杨见面，以买日用品、买新手机等为由，骗取被害人杨某27330元。 3.2020年3月，被告人朱习六冒用被告人王青的女性身份，通过伊对搭识被害人孟某，取得孟信任后，在被告人邓凯鑫的指导和安排下，由被告人王青与孟视频，以交房租、买衣服等为由,骗取被害人孟某1972元。 综上，被告人朱习六诈骗数额为12937元。 七、被告人朱明权的犯罪事实 1.2020年2月至6月，被告人朱明权冒用女性身份，通过ＱＱ搭识被害人张某2，取得张信任后，在被告人邓凯鑫的指导和安排下，以买东西、过节、买手机等为由，骗取被害人张某2813元。 2.2020年1月至6月，被告人朱明权冒用被告人王青的女性身份，从他人处接手被害人张某3的微信，取得张信任后,在被告人邓凯鑫的安排下，由被告人王青与张见面，以点外卖、过节、过生日等为由，骗取被害人张某35024元。 3.2020年1月至6月，在被告人邓凯鑫的安排下，被告人朱明权从他人处接手被害人刘某1的微信，冒用被告人王青的女性身份，取得刘信任后，以生病、买吃的、买衣服等为由，骗取被害人刘某1457.95元。 4.2020年5月，被告人朱明权冒用被告人王青的女性身份，通过ＱＱ搭识被害人王某1，取得王信任后，在被告人邓凯鑫的安排下，由被告人王青代与王见面，以买衣服等为由，骗取被害人王某1605.19元。 综上,被告人朱明权诈骗数额为6900.14元。 八、被告人邹样红的犯罪事实 1.2019年10月至2020年3月，被告人邹样红通过微信搭识被害人郑某,取得郑信任后,以买衣服、生病配药等为由，骗取被害人郑某8512元。 2.2019年10月至2020年6月，被告人邹样红通过徽信搭识被害人阮某，取得阮信任后，由杨丹与阮见面，以过节、账号解封等为由，骗取被害人阮某8011元。 3.2020年4月至6月，被告人邹样红通过连信搭识被害人李某，取得李信任后,以充话费等为由，骗取被害人李某1776元。 综上，被告人邹样红诈骗数额为18299元。 九、被告人章正扬的犯罪事实 2019年9月，被告人章正扬冒用女性身份，通过喜翻搭识被害人王某2，取得王信任后，由杨丹与王见面，以吃饭、买衣服、生病等为由，骗取被害人王某29969元。 十、被告人单志满的犯罪事实 1.2020年4月，被告人单志满通过伊对搭识被害人张某4，取得张信任后，以过生日、没钱吃早饭等为由，骗取被害人张某4235.34元。 2.2020年4月，被告人单志满接手他人通过伊对搭识的被害人董某，取得董信任后，与其见面，后以购置衣物、生活费、买衣服、还花呗、充话费等为由，骗取被害人董某7786元。 3.2020年4月至5月，被告人单志满在被告人陈乔林安排下，帮助王雄（另案处理）与被害人张某1视频，共同骗取被害人张某11060元。 综上，被告人单志满诈骗数额为9081.34元。 十一、被告人郑燕燕的犯罪事实 1.2019年3月，被告人郑燕燕通过快手搭识被害人马某,取得马信任后，与其见面，以奶奶生病、买东西等为由，骗取被害人马某5964元。 2.2020年3月，被告人郑燕燕通过探探搭识被害人刘某2,取得刘信任后，与其见面，以过生日、买零食等为由,骗取被害人刘某21120元。 综上，被告人郑燕燕诈骗数额为7084元。 十二、被告人龙梅花的犯罪事实 2019年12月，被告人龙梅花通过伊对搭识被害人邱某，取得邱信任后，以没钱吃饭、买衣服、买手机等为由，骗取被害人邱某8252.14元。 案发后，公安机关对各被告人的住处及人身进行了搜查，从被告人陈兴云、陈乔林处分别扣押了现金3510元、2775元（该款实际为被告人胡柯所有），还扣押了大量手机等作案工具以及笔记本电脑、银色苹果iPad、身份证、驾驶证、银行卡、皮夹、挎包、手表、单肩包、黑色手提箱等物品。 另查明，被告人谭燕兰的家属已代为退赃27418.81元；被告人朱明权的家属已代为退赃6900.14元；被告人章正扬已退赃9969元；被告人单志满已退赃9081.34元；被告人郭小雨已退赃7919.78元；被告人龙梅花已退赃8252.14元；同案犯邹盼已退赃5200元；被告人郑燕燕已向本院退赃7100元；被告人胡柯已向本院退赃6922.64元；被告人邓凯鑫的家属已代为向本院退赃13177.5元。 上述事实，各被告人在庭审中均表示无异议，且有手机，户籍信息，人口信息，刑事判决书，行政处罚决定书，扣押清单，发还清单，微信和支付宝转账记录，聊天截图，银行汇款凭证，同案犯李松、扶林风、陈贵明、朱鹏、邹盼等人的供述，归案经过，被害人倪某、杨某1等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录，电子数据检查笔录，现场勘查笔录，手机数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花以非法占有为目的，通过电信网络技术手段单独或结伙诈骗他人财物，其中被告人谭燕兰属数额巨大；被告人周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。关于部分辩护人提出部分被告人属于从犯的意见，经查，各被告人在实施诈骗过程中分工协作、相互配合，不宜区分主从犯。被告人谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人谭燕兰、周**、陈乔林、邓凯鑫、王青、邹样红、朱习六、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、郑燕燕、龙梅花均自愿认罪认罚，依法分别从宽处理。被告人谭燕兰、邓凯鑫、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、龙梅花、郑燕燕在案发后积极退赃，分别酌情从轻处罚。被告人郑燕燕有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谭燕兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 二、被告人周**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年11月10日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 三、被告人陈乔林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 四、被告人邓凯鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 五、被告人王青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年2月9日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 六、被告人邹样红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年12月9日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 七、被告人朱习六犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年6月9日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 八、被告人胡柯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年1月24日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 九、被告人朱明权犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年1月24日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 十、被告人章正扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 十一、被告人单志满犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 十二、被告人郑燕燕犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 十三、被告人龙梅花犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）； 十四、从各被告人处扣押的大量手机等作案工具均予以没收，由公安机关依法处理。扣押在案的笔记本电脑、银色苹果iPad、身份证、驾驶证、银行卡、皮夹、挎包等与案件无关的物品由公安机关发还给相应被告人。公安机关从被告人陈乔林处扣押的现金2775元发还给被告人胡柯。被告人谭燕兰、邓凯鑫、胡柯、朱明权、章正扬、单志满、龙梅花、郑燕燕及同案犯邹盼退缴的赃款合计人民币94021.57元发还给相应被害人。继续追缴被告人周**、陈乔林、王青、邹样红的违法所得，发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  漆 涛 人民陪审员  冯丽洁 人民陪审员  李财妹 二〇二一年一月二十七日 书 记 员  陆方方 2 1