河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初495号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人马兵前，男，1985年12月19日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“金马国际”及“天天娱乐”网络平台负责人，住郑州市管城回族区（户籍地：河南省禹州市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。辩护人荆东亮，河南晴朗律师事务所律师。辩护人江成林，河南晴朗律师事务所实习律师。被告人李华南，男，1987年3月25日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，“金马国际”网络平台负责人，住郑州市管城回族区（户籍地：河南省太康县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审，同年7月21日被逮捕。指定辩护人单义，河南焕廷律师事务所律师。指定辩护人程贵鹏，河南焕廷律师事务所实习律师。被告人马晓兵，男，1989年5月24日出生于河南省禹州市，汉族，小学文化程度，“金马国际”西安分部及“天天娱乐”网络平台负责人，住陕西省西安市灞桥区（户籍地：河南省禹州市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。指定辩护人林玉洁，河南科言律师事务所律师。被告人范攀龙，男，1989年6月15日出生于河南省禹州市，汉族，中共党员，大专文化程度，“金马国际”及“天天娱乐”网络平台业务员，住河南省新郑市（户籍地：河南省禹州市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人方加亮，河南吉展律师事务所律师。辩护人梁燕，河南吉展律师事务所实习律师。被告人焦爱卿，男，1984年4月15日出生于河南省嵩县，汉族，高中文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住河南省嵩县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人岳凌，河南银基律师事务所律师。被告人袁帅兵，男，1990年9月22日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“金马国际”及“天天娱乐”网络平台业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。指定辩护人徐滟，河南法学汇信律师事务所律师。被告人侯彦朋，男，1991年12月5日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“金马国际”及“天天娱乐”网络平台业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人汪曙光，河南予瑞律师事务所律师。被告人轩理明，男，2000年7月19日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住郑州市金水区（户籍地：河南省太康县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月17日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人徐明明，河南扬善律师事务所律师。被告人刘大孩，男，1983年3月22日出生于河南省鲁山县，汉族，小学文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住河南省新密市李堂村煤矿（户籍地：河南省鲁山县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人赵春叶，河南大周律师事务所律师。指定辩护人王茹，河南大周律师事务所实习律师。被告人崔丽军，女，1988年12月3日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“金马国际”网络平台客服，住河南省新郑市间（户籍地：河南省禹州市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人史文科，河南沣贤律师事务所律师。被告人刘广州，男，1980年10月23日出生于河南省中牟县，汉族，高中文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住河南省中牟县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月2日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月28日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人王鑫，河南光法律师事务所律师。辩护人张茜雅，河南光法律师事务所实习律师。被告人陈树芬，女，1990年8月7日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住河南省新郑市（户籍地：河南省沈丘县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人余艳艳，河南聚铭律师事务所律师。被告人李建辉（曾用名李查辉），男，1990年8月9日出生于河南省太康县，汉族，初中文化程度，“金马国际”网络平台业务员，住郑州市管城回族区（户籍地：河南省太康县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年8月13日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月28日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人李帅，河南良承律师事务所律师。被告人王乐乐，女，1989年1月13日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“天天娱乐”网络平台业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。被告人李晓理，男，1989年8月2日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，“天天娱乐”网络平台业务员，住河南省禹州市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年6月14日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年7月14日被郑州市公安局二里岗分局取保侯审。2020年9月24日被本院决定逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人李云，河南千分尺律师事务所律师。辩护人徐建新，河南千分尺律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕422号起诉书指控被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、崔丽军、刘广州、陈树芬、李建辉、王乐乐、李晓理犯开设赌场罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人马兵前及其辩护人荆东亮、被告人李华南及其指定辩护人单义、被告人马晓兵及其指定辩护人林玉洁、被告人范攀龙及其辩护人方加亮、梁燕、被告人焦爱卿及其辩护人岳凌、被告人袁帅兵及其指定辩护人李金龙、被告人侯彦朋及其辩护人汪曙光、被告人轩理明及其指定辩护人徐明明、被告人刘大孩及其指定辩护人赵春叶、王茹、被告人崔丽军及其辩护人史文科、被告人刘广州及其辩护人王鑫、被告人陈树芬及其指定辩护人余艳艳、被告人李建辉及其辩护人李帅、被告人王乐乐及其指定辩护人王娜、被告人李晓理及其辩护人李云到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2019年9月至2020年6月，被告人马兵前、李华南在郑州市管城回族区七里香堤小区7号楼1单元1803室，组织招聘业务代理及客服人员，通过购买的“金马国际”软件，开设网上游戏赌博平台，引诱他人参与龙虎斗、捕鱼、百人牛牛等多款游戏赌博，从中牟利；同时二被告人在西安设置“金马国际”分部，由被告人马晓兵负责日常运营管理。期间，招募被告人范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、李建辉为业务代理，利用印制微信二维码、张贴小广告等方式发展客户；雇佣被告人崔丽军、陈树芬为客服，专门负责给参赌人员充值上下分、以现金转账形式结算输赢。2020年3月，马兵前、马晓兵在西安市灞桥区尚东国际小区2号楼501室，组织招聘业务代理及客服人员，通过购买的“天天娱乐”赌博软件，开设网上游戏赌博平台，引诱他人参与捕鱼、斗牛等多款游戏赌博，从中牟利。由马晓兵负责日常的管理运营工作，组织被告人范攀龙、侯彦朋、袁帅兵、李晓理利用印制微信二维码、张贴小广告等形式发展客户；雇佣被告人王乐乐为客服，专门负责给参赌人员充值上下分、以现金转账形式结算输赢。经审计，“金马国际”赌博平台以现金充值金额为人民币1934440元，总获利人民币1145700元；“天天娱乐”赌博平台现金充值金额为人民币217980元，总获利人民币177150元。其中，马兵前获利人民币299906.13元，李华南获利人民币267559.45元，马晓兵获利人民币239755.83元，范攀龙业绩分成人民币71039.5元，焦爱卿业绩分成人民币66948元，袁帅兵业绩分成人民币64834元，侯彦朋业绩分成人民币54047.5元，轩理明业绩分成人民币42311.1元，刘大孩业绩分成人民币33084元，刘广州业绩分成人民币10532元，李建辉业绩分成人民币1684元，李晓理业绩分成人民币1158.5元，崔丽军、陈树芬每月领取固定工资人民币3500元，王乐乐日常消费由马晓兵支付不领具体工资。2020年6月13日9时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区七里香堤小区7号楼1单元1803号，将被告人马兵前、李华南、焦爱卿、刘大孩、陈树芬、崔丽军等人抓获；2020年6月14日，郑州市公安局二里岗分局民警在陕西省西安市灞桥区尚东国际小区2号楼，将马晓兵、王乐乐、范攀龙、袁帅兵、李晓理、侯彦朋等人抓获；2020年6月17日8时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区中州大道416号阳光花园小区将轩理明抓获；2020年8月1日，郑州市公安局二里岗分局民警在河南省中牟县八岗镇祥符刘安置区9排右1号将刘广州抓获；2020年8月13日，被告人李建辉到郑州市公安局二里岗分局自首。被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、王乐乐、李晓理归案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人马兵前、马晓兵、李华南、刘大孩、刘广州、李建辉、王乐乐、李晓理、范攀龙、焦爱卿、侯彦朋、袁帅兵、轩理明、陈树芬、崔丽军的供述；证人刘某1、梁某、邓某、刘某2、杨某、徐某、席某、常某、王某的证言；到案经过；情况说明；扣押清单；李华南中国光大银行流水；马兵前的微信信息、推广业绩表、代理人员账号表、“金马国际”APP数据、印章等；李华南微信信息、支付宝信息、业绩表、玩家客户微信信息、广告图；马晓兵的微信信息、支付宝信息、推广业绩表、代理人员账号表、“天天娱乐”APP数据截图；陈树芬、刘大孩、焦爱卿、轩理明、范攀龙、袁帅兵、刘广州、李建辉等人提供的个人及客服微信信息、支付宝信息及“金马国际”代理人员使用的业务微信号、微信群信息、收款码、平台流水、广告传单图、提成及收款记录；马兵前、刘大孩、焦爱卿、陈树芬等人指认“金马国际”赌博平台办公地点照片；范攀龙、侯彦朋、袁帅兵、李晓理等人提供的个人微信信息、参与赌博客户微信号、王乐乐微信信息及“天天娱乐”平台玩家微信、工作群、微信信息、代理人员账号、业绩流水、提成收入、转账记录等；查询被告人身份及前科情况；户籍信息；辨认笔录；关于“马兵前等人开设赌场罪案件”司法会计鉴定专项审计报告等证据，认为被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、李建辉、王乐乐、李晓理的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪。被告人范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、李建辉、王乐乐、李晓理在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、王乐乐、李晓理归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李建辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人马兵前有期徒刑三年四个月，并处罚金；建议判处被告人李华南有期徒刑三年二个月，并处罚金；建议判处被告人马晓兵有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人范攀龙有期徒刑二年二个月，并处罚金；建议判处被告人焦爱卿有期徒刑二年一个月，并处罚金；建议判处被告人袁帅兵有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人侯彦朋有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人轩理明有期徒刑一年七个月，并处罚金；建议判处被告人刘大孩有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议判处被告人崔丽军有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议判处被告人刘广州有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人陈树芬有期徒刑九个月，并处罚金；建议判处被告人王乐乐有期徒刑七个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人李建辉拘役五个月，并处罚金；建议判处被告人李晓理拘役五个月，并处罚金。遂提请本院依法判处。被告人马兵前对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人马兵前到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2、被告人马兵前属于初犯，因生活所迫，误入歧途，社会危害性不大，且尚有孩子需要抚养，父母需要赡养。建议对被告人判处有期徒刑三年。被告人李华南对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人李华南系初犯，再犯可能性相对较小；2、被告人李华南归案后认罪态度良好，如实供述所犯罪行，主观恶性较小，社会危害性不大。建议对被告人从轻处罚。被告人马晓兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人马晓兵到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；2、被告人马晓兵系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小。建议对被告人从轻处罚，并判处缓刑，并提交禹州市人民医院病历、禹州市方山镇坡村村委会出具的证明信及方山派出所出具的证明等证据。被告人范攀龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人范攀龙为赌博网站推广，为网站提供辅助性服务，应按照开设赌场罪共犯处理，属于从犯，社会危害性相对较弱；2、被告人范攀龙到案后能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚；3、被告人范攀龙系初犯、偶犯，主观恶性较小。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人焦爱卿对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人焦爱卿认罪态度积极，悔罪表现明显，归案后如实供述犯罪事实；2、被告人焦爱卿在整个犯罪过程中完全听命于第一、第二被告人的安排，从犯罪情节和作用上看，属于从犯；3、被告人焦爱卿系初犯、偶犯，没有前科；4、被告人焦爱卿法律意识淡薄，从而导致误入歧途，主观恶性不大。建议对被告人适用缓刑。被告人袁帅兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人袁帅兵通过应聘上班，按照公司领导的安排进行工作，在本案共同犯罪中系从犯；2、被告人袁帅兵归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，认罪态度好；3、被告人袁帅兵系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性较小，个人获利较少；4、被告人袁帅兵确有悔罪表现，自愿认罪认罚，并已签署具结书。建议对被告人从轻处罚。被告人侯彦朋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关建议判处被告人的刑期有异议，被告人侯彦朋在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，符合判处缓刑的规定和条件，本次犯罪中，被告人侯彦朋所起作用有限，归案后如实供述自己的罪行，真诚悔罪，社会危害性不大，对被告人判处缓刑有利于其重新做人；2、缓刑只适用于被判处拘役或三年以下有期徒刑的被告人，三年以下有期徒刑是指宣告刑，而不是指法定刑，本案被告人侯彦朋被建议判处有期徒刑一年十个月，适用缓刑不致再危害社会；3、被告人侯彦朋不是累犯和犯罪集团的首要分子，具备适用缓刑的条件，应判处被告人缓刑；4、被告人侯彦朋系初犯，违法所得较少，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人轩理明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人轩理明归案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪、悔罪态度较好；2、被告人轩理明系初犯、偶犯，主观恶性较小；3、被告人轩理明是在公司领导的安排和指导下联系客户，并非开设赌场的主导者、发起者，系从犯；4、被告人轩理明犯罪数额小，没有造成严重后果，社会危害性小，获利较少；5、被告人轩理明确有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书。建议对被告人从轻处罚。被告人刘大孩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人刘大孩未组织参与建立赌博网站，仅为赌博网站发展客户，是提供服务或帮助的行为，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；2、被告人刘大孩如实供述犯罪事实，并已签署认罪认罚具结书；3、被告人刘大孩无前科劣迹，认罪、悔罪态度积极。建议对被告人判处有期徒刑一年，并适用缓刑，适当罚金。被告人崔丽军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人崔丽军受他人指挥、管理，负责网络赌博的上下分工作，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人崔丽军归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3、被告人崔丽军系初犯，因法律意识淡薄参与犯罪，真诚悔罪；4、被告人崔丽军愿意积极退赃，尚有两名孩子需要抚养，家庭经济困难。建议对被告人适用缓刑，并提交禹州市方山镇坡村村委会出具的证明等证据。被告人刘广州对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人刘广州系初犯，此次犯罪是因其法律意识淡薄，在整个开设赌场的犯罪活动中，刘广州仅起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；2、被告人刘广州认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚；3、被告人刘广州违法所得数额较少，未达到情节严重的标准；4、被告人刘广州家庭生活困难，如判处较长刑期，也不利于孩子的成长。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈树芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人陈树芬不是开设赌场的组织策划者，其从事的工作也是帮助客户上下分，在共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯；2、被告人陈树芬归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、被告人陈树芬自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度好；4、被告人陈树芬系初犯、偶犯，社会危害性较小。建议对被告人从轻处罚。被告人李建辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李建辉主动到案接受调查并坦白，具有自首情节；2、被告人李建辉在犯罪过程中所起到的作用有限，参与时间短，系从犯；3、被告人李建辉获利较少，犯罪情节较轻，愿意积极退赃，且家中还有未成年的女儿需要抚养和老人需要赡养。建议对被告人判处四个月以下拘役，并适用缓刑。被告人王乐乐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其指定辩护人的辩护意见是：1、被告人王乐乐在犯罪中并没有任何职位，也没有工资收入，不是犯罪的组织者，仅起到次要或者辅助作用，系从犯；2、被告人王乐乐到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度好，且自愿认罪认罚；3、被告人王乐乐系初犯、偶犯，社会危害性不大；4、被告人王乐乐犯罪情节较轻，主观恶性小，没有获利；5、被告人家中尚有未成年子女需要照顾，其丈夫马晓兵也因犯罪被起诉至法院。建议对被告人适用缓刑。被告人李晓理对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李晓理在公诉机关指控的网上开设赌场犯罪中所起作用较小，是从犯；2、被告人李晓理社会危害性较小，参与时间短，推广人数少，获利很少；3、被告人李晓理认罪态度好，自愿认罪认罚，并自愿退出非法所得。建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2019年9月至2020年6月，被告人马兵前、李华南在郑州市管城回族区七里香堤小区7号楼1单元1803室，组织招聘业务代理及客服人员，通过购买的“金马国际”软件，开设网上游戏赌博平台，引诱他人参与龙虎斗、捕鱼、百人牛牛等多款游戏赌博，从中牟利；同时二被告人在西安设置“金马国际”分部，由被告人马晓兵负责日常运营管理。期间，招募被告人范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、李建辉为业务代理，利用印制微信二维码、张贴小广告等方式发展客户；雇佣被告人崔丽军、陈树芬为客服，专门负责给参赌人员充值上下分、以现金转账形式结算输赢。2020年3月，马兵前、马晓兵在西安市灞桥区尚东国际小区2号楼501室，组织招聘业务代理及客服人员，通过购买的“天天娱乐”赌博软件，开设网上游戏赌博平台，引诱他人参与捕鱼、斗牛等多款游戏赌博，从中牟利。由马晓兵负责日常的管理运营工作，组织被告人范攀龙、侯彦朋、袁帅兵、李晓理利用印制微信二维码、张贴小广告等形式发展客户；雇佣被告人王乐乐为客服，专门负责给参赌人员充值上下分、以现金转账形式结算输赢。经审计，“金马国际”赌博平台以现金充值金额为人民币1934440元，总获利人民币1145700元；“天天娱乐”赌博平台现金充值金额为人民币217980元，总获利人民币177150元。其中，马兵前获利人民币299906.13元，李华南获利人民币267559.45元，马晓兵获利人民币239755.83元，范攀龙业绩分成人民币71039.5元，焦爱卿业绩分成人民币66948元，袁帅兵业绩分成人民币64834元，侯彦朋业绩分成人民币54047.5元，轩理明业绩分成人民币42311.1元，刘大孩业绩分成人民币33084元，刘广州业绩分成人民币10532元，李建辉业绩分成人民币1684元，李晓理业绩分成人民币1158.5元，崔丽军、陈树芬每月领取固定工资人民币3500元，王乐乐日常消费由马晓兵支付不领具体工资。2020年6月13日9时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区七里香堤小区7号楼1单元1803号，将被告人马兵前、李华南、焦爱卿、刘大孩、陈树芬、崔丽军等人抓获；2020年6月14日，郑州市公安局二里岗分局民警在陕西省西安市灞桥区尚东国际小区2号楼，将马晓兵、王乐乐、范攀龙、袁帅兵、李晓理、侯彦朋等人抓获；2020年6月17日8时许，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市金水区中州大道416号阳光花园小区将轩理明抓获；2020年8月1日，郑州市公安局二里岗分局民警在河南省中牟县八岗镇祥符刘安置区9排右1号将刘广州抓获；2020年8月13日，被告人李建辉到郑州市公安局二里岗分局自首。被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、王乐乐、李晓理归案后如实供述上述犯罪事实。另查明，被告人马晓兵与王乐乐系夫妻关系。2020年12月8日，被告人刘广州退出违法所得人民币10532元；2020年12月9日，被告人李建辉退出违法所得人民币1684元；2020年12月9日，被告人陈树芬退出违法所得人民币7000元；2020年12月10日，被告人李晓理退出违法所得人民币1158.5元。以上事实，有经法庭举证、质证，查证属实的下列证据予以证实：1、被告人马兵前、马晓兵、李华南、刘大孩、刘广州、李建辉、王乐乐、李晓理、范攀龙、焦爱卿、侯彦朋、袁帅兵、轩理明、陈树芬、崔丽军当庭对上述犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚，与其在侦查阶段的供述、证人证言、书证物证、审计报告等证据能够相互印证一致；2、证人刘某1、梁某、邓某、杨某、徐某的证言，均证明通过扫描公厕内的二维码广告下载“金马国际”APP，并玩过APP内“老虎机电玩”、“捕鱼”等游戏，通过客服进行充值，100元钱在APP内是100000分，剩余分值可以换算成相应的钱数提现；3、证人刘某2的证言，证明其通过扫描公厕内的二维码广告，添加了一个微信，微信名叫“国际娱乐传媒”，这个微信又给其推送“金马国际”APP下载码，其下载后玩过里面一款“捕鱼”游戏，游戏需要充值上分才能玩，充值时，其添加另一个客服的微信，通过客服发送的收款码转账付款，付款后客服会在APP内会换算成分值；4、证人席某的证言，证明其通过小区楼道内的二维码下载“天天娱乐”APP，并添加客服微信，微信名叫“天天娱乐”，APP下载后，不能直接在里面充值，需要充值时跟客服联系，按照客服发来的收款二维码，通过扫码转账给客服，客服在APP内再换算成相应的分值，充值100元钱相当于100000分，软件内有“捕鱼”、“斗牛”等多种游戏，其当时玩的游戏是“捕鱼”；5、证人常某的证言，证明其通过扫描网吧厕所内“天天娱乐”的二维码广告添加了一个微信，按照对方发送的“天天娱乐”游戏二维码下载并安装，游戏内有“摇钱树”、“捕鱼”等多种游戏，其常玩的是“捕鱼”游戏，这些游戏需要充值上分才能玩。充值时，之前的微信会让其添加客服，微信名叫“天天客服”，充100元是100000分，给客服转账后，客服会把钱换算成游戏分上到其游戏账户内，如果不玩了，客服会把剩余游戏分换算成钱退还。其还玩过一款叫“金马国际”的游戏，“金马国际”有两种充值方式，一种是直接转账给客服，还有一种是给客服发的收款二维码转账；6、证人王某的证言，证明其通过扫描共享单车上“天天娱乐”的二维码广告添加了一个微信，按照对方发送的链接下载并安装“天天娱乐”软件，软件内有“斗牛”、“水浒传”、“打鱼”等多种游戏，其经常玩“打鱼”这款游戏。需要充值时联系之前添加的那个微信，对方会推送一个好友二维码，微信名叫“天天客服”，转账给该客服，客服会把钱换算成相应的游戏分，充到其账号里，充100元钱，可以得100000分，如果不玩了，客服会把剩下的分换算成钱退还；7、到案经过，证明2020年6月13日，公安民警在郑州市管城回族区七里香堤小区7号楼1单元1803将马兵前、李华南、焦爱卿、刘大孩、陈树芬、崔丽军等人抓获的情况；2020年6月14日，公安民警在陕西省西安市灞桥区尚东国际小区2号楼将马晓兵、王乐乐、范攀龙、袁帅兵、李晓理、侯彦朋等人抓获的情况；2020年6月17日，公安民警在郑州市金水区中州大道416号阳光花园小区将轩理明抓获的情况；2020年8月1日，公安民警在河南省中牟县八岗镇祥符刘安置区9排右1号将刘广州抓获的情况；2020年8月13日，李建辉主动到郑州市公安局二里岗分局投案，并对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳；8、马兵前、刘大孩、焦爱卿、陈树芬等人指认“金马国际”赌博平台办公地点照片，证明该部分被告人指认日常运营网上游戏赌博平台办公地点的情况；9、查询被告人身份及前科情况、户籍信息，证实十五被告人均属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况；10、关于“马兵前等人开设赌场罪案件”司法会计鉴定专项审计报告，证实了“金马国际”和“天天娱乐”两个赌博平台玩家现金充值共计2,152,420.00元（其中金马国际现金充值1,934,440.00元，天天娱乐现金充值217,980.00元），以及股东和业务员获利的相关情况；11、情况说明；扣押清单；李华南中国光大银行流水；马兵前的微信信息、推广业绩表、代理人员账号表、“金马国际”APP数据、印章等；李华南微信信息、支付宝信息、业绩表、玩家客户微信信息、广告图；马晓兵的微信信息、支付宝信息、推广业绩表、代理人员账号表、“天天娱乐”APP数据截图；陈树芬、刘大孩、焦爱卿、轩理明、范攀龙、袁帅兵、刘广州、李建辉等人提供的个人及客服微信信息、支付宝信息及“金马国际”代理人员使用的业务微信号、微信群信息、收款码、平台流水、广告传单图、提成及收款记录；范攀龙、侯彦朋、袁帅兵、李晓理等人提供的个人微信信息、参与赌博客户微信号、王乐乐微信信息及“天天娱乐”平台玩家微信、工作群、微信信息、代理人员账号、业绩流水、提成收入、转账记录等；辨认笔录等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、崔丽军、刘广州、陈树芬、李建辉、王乐乐、李晓理伙同他人开设赌场，情节严重，十五被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控十五被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据十五被告人犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对十五被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人马兵前、李华南、马晓兵、范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、王乐乐、李晓理归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人李建辉犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚；3、被告人马兵前、李华南、马晓兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人范攀龙、焦爱卿、袁帅兵、侯彦朋、轩理明、刘大孩、刘广州、崔丽军、陈树芬、李建辉、王乐乐、李晓理在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；4、十五被告人均系初犯，可酌情从轻处罚；5、被告人李晓理、陈树芬、刘广州、李建辉已退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，并不属于情节较轻，故对被告人马晓兵、范攀龙、焦爱卿、侯彦朋、刘大孩、刘广州、崔丽军、李建辉、李晓理的辩护人建议适用缓刑的意见，本院不予采纳。综合上述事实及情节，被告人王乐乐确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对王乐乐依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人马兵前犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2023年10月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李华南犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2023年9月20日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）三、被告人马晓兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2023年6月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人范攀龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2022年10月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）五、被告人焦爱卿犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2022年9月22日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）六、被告人袁帅兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2022年8月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）七、被告人侯彦朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2022年6月22日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）八、被告人轩理明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的28日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2022年3月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）九、被告人刘大孩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年12月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十、被告人崔丽军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年9月22日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人刘广州犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的27日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年6月26日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人陈树芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年5月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十三、被告人李建辉犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的16日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年2月7日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十四、被告人王乐乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十五、被告人李晓理犯开设赌场罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2020年9月24日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）十六、在案扣押未随案移送的涉案物品、文件等，由扣押机关（郑州市公安局二里岗分局）依法处理。十七、被告人的违法所得予以追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  王小明二〇二一年一月八日书 记 员  詹文卓