广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初1289号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人陈伟升，男，2001年1月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市，住广东省普宁市。因本案于2020年7月15日被抓获，同日被刑事拘留，8月21日被逮捕，现羁押于南山区看守所。辩护人黄栋，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人周耿武，男，1989年11月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**，住广东省汕头市潮**。因本案于2020年7月15日被抓获，同日被刑事拘留，8月21日被逮捕，现羁押于南山区看守所。辩护人林伟群、吴海瑜，广东耀景律师事务所律师。被告人周昭宣，男，1985年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**，住广东省汕头市潮**。因本案于2020年7月15日被抓获，同日被刑事拘留，8月21日被逮捕，现羁押于南山区看守所。指定辩护人陈传杰，广东王芬律师事务所律师。被告人陈东鹏，男，2002年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省普宁市，住广东省普宁市。因本案于2020年7月15日被抓获，同日被刑事拘留，8月21日被逮捕，现羁押于南山区看守所。辩护人方锤，广东扬权律师事务所律师。辩护人陈展昭，广东扬权律师事务所实习律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕1625号起诉书指控被告人陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员俞娟出庭支持公诉，被告人陈伟升及辩护人黄栋，被告人周耿武及辩护人林伟群、吴海瑜，被告人周昭宣及辩护人陈传杰，被告人陈东鹏及辩护人方锤、陈展昭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2020年起，阿浪（身份不明）组织我国境内人员使用他人银行账户、支付宝账户等协助转移涉诈骗等犯罪赃款。2020年中，被告人周耿武经阿老（身份不明）介绍加入该团伙，其根据阿浪的指示，使用阿浪定期预存于其处的钱款每日向“罗纳尔多”和“梅西”两个微信群中操作转账的人员代发工资，并向微信群转发阿浪关于转账的操作要求，其个人非法获利约人民币（以下币种同）30000元。被告人陈伟升（微信群“梅西”成员）系阿浪的下级人员，招揽他人提供银行账户、支付宝账户等供其本人使用，并根据阿浪等人的指示进行转账活动，其个人非法获利约5000元。被告人周昭宣（微信群“罗纳尔多”成员）经阿文（身份不明）介绍加入该团伙，招揽了愿意提供银行账户或支付宝账户的李某1、李某2（已判决）、王某、胡某、吴某2、刘某、孔某等人，并将上述人员的账户交给阿文用于转账，其个人非法获利约4000元。被告人陈东鹏经陈伟升介绍加入该团伙，除提供自己的支付宝账户外，其还招揽了愿意提供银行账户或支付宝账户的陈某1、陈某5、陈某4、马某、陈某2等人，并将上述人员的账户交给陈伟升用于转账，其个人非法获利约5000元。根据目前查明的上游犯罪情况显示，周昭宣提供给阿文操控的李某2银行帐户流转被害人倪某被诈骗案赃款1338000元。陈伟升等人操控的由陈东鹏协助提供的马某银行账户接收相关诈骗案件的4个赃款账户资金合计588000元。陈东鹏银行账户接收被害人钟某诈骗案赃款29000元。2020年7月15日，公安机关抓获被告人陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏，并在周耿武处缴获尚未发放的工资款40000元。上述事实，被告人陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏在庭审过程中亦无异议，并有银行开户记录、银行账户和支付宝账户交易流水、李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决书等书证，证人陈某1、马某、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、刘某等人的证言，被害人钟某、葛某、谭某、吴某1、张某1、丁某、杨某、樊某、张某2、邓某等人的陈述，司法鉴定意见，辨认笔录，被告人陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏的供述和辩解等经法庭举证、质证且查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏的刑事责任，建议判处陈伟升有期徒刑二年六个月，判处周耿武有期徒刑二年六个月，判处周昭宣有期徒刑二年，判处陈东鹏有期徒刑一年四个月，均并处罚金。被告人陈伟升对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议且具结认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人发表辩护意见称：1.本案所涉两个微信群分别对应两个窝点，各自犯罪数额应分别计算。2.被告人陈伟升在共同犯罪中作用、地位较低，属从犯，且在周耿武之下。3.陈伟升系初犯、偶犯，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭供述主要犯罪事实，且表示自愿认罪。据此，请求对其从轻处罚。被告人周耿武对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议且具结认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人发表辩护意见称：1.被告人周耿武受阿浪指使参与本案，仅代为向同案人发放工资，没有直接实施转账行为。2.被告人陈伟升直接听命于阿浪，其当庭翻供称未曾与阿浪联系，而是听命于周耿武的意见，缺乏证据支持，亦与事实不符。3.周耿武归案后一直稳定供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚。据此，请求对其从轻处罚。被告人周昭宣对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议且具结认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人发表辩护意见称：被告人周昭宣系初犯、偶犯，在本案中起次要或辅助作用，属从犯，且认罪认罚。据此，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈东鹏对起诉指控的犯罪事实、罪名均无异议且具结认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人发表辩护意见称：1.本案所涉两个微信群分别对应两个窝点，各自犯罪数额应分别计算。2.已查实的上游犯罪中，仅有被害人钟某被诈骗案的部分赃款29000元流入陈东鹏银行账户，其他犯罪所得与陈东鹏无关。3.陈东鹏在本案中系从犯，且认罪认罚。据此，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人周耿武、陈伟升、周昭宣、陈东鹏在他人指使下，明知是犯罪所得而通过转账的方式予以掩饰、隐瞒，所涉金额达到100000元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立。经查，本案所涉的两个微信群分别对应两个窝点，一个由周昭宣等人负责，另一个由陈伟升、陈东鹏等人负责，分别招揽他人提供个人账户进行转账，同时周耿武根据阿浪指示代为向两个窝点的人员支付报酬并传达阿浪的指令。辩护人关于两个窝点应分别计算犯罪数额的意见，符合案件事实，予以采纳。陈东鹏招揽他人提供个人账户供陈伟升转账使用，其中包含马某的银行账户，对于该账户所涉赃款，陈东鹏应承担相应的刑事责任，相关辩护意见不予采纳。本案中，周耿武、陈伟升、周昭宣、陈东鹏均系受雇他人参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚，其中，陈伟升负责本案一个窝点并直接操作转账，从周耿武处统一收取该窝点人员报酬并与他人结算，其应对所在窝点的犯罪数额承担主要责任；周耿武虽未直接操作转账，但负责两个窝点人员报酬的发放，对两个窝点均起到支持作用，应对两个窝点的犯罪数额承担相应责任，故两人在本案中的罪责大体相当，无明显差异，相关辩护意见不予采纳。周耿武、周昭宣、陈东鹏归案后如实供述主要犯罪事实，且具结认罪认罚，依法予以从轻处罚。陈伟升归案后拒不供认，审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪，并如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关对陈伟升、周耿武、周昭宣、陈东鹏的量刑建议适当，本院予以支持。综合本案的犯罪事实、行为性质、危害后果、悔罪表现等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周耿武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起执行至2023年1月14日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈伟升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起执行至2023年1月14日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人周昭宣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起执行至2022年7月14日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈东鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起执行至2021年11月14日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、扣押在案的赃款现金人民币40000元、作案工具手机及银行卡等予以没收，上缴国库。六、继续追缴各被告人的违法所得，周耿武30000元、陈伟升5000元、周昭宣4000元、陈东鹏5000元，追缴后予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 励人民陪审员 巫 江人民陪审员 宋 歌二〇二一年一月二十日书 记 员 刘国庆附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。