云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2021）云0302刑初8号公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。被告人陈龙毫，男，汉族，1995年6月19日出生，大专文化，户籍所在地云南省曲靖市麒麟区，住麒麟区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月23日被抓获，同年4月25日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人陈蕾宇，云南谦泰律师事务所律师（麒麟区法律援助中心指派）。曲靖市麒麟区人民检察院以麒检一部刑诉〔2020〕758号起诉书指控被告人陈龙毫犯诈骗罪，于2020年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员何龙出庭支持公诉，被告人陈龙毫及其辩护人陈蕾宇到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控：一、2019年3月至2019年12月期间，被告人陈龙毫在曲靖市麒麟区，以合伙向歆桦企业酒店管理有限公司销售啤酒为由，骗取了被害人唐某的信任。此后，唐某按照陈龙毫的安排，以支付“押金”、“运费”、“啤酒款”、“啤酒”的形式，先后将共计339500元的货款及货物交付陈龙毫及陈龙毫指定的账户。陈龙毫在收取相关货物之后，将货物进行了出售，该出售所得连同其余货款一起，均被陈龙毫用于个人消费。二、2019年7月，被告人陈龙毫在曲靖市麒麟区，以帮助被害人秦某家小孩到新生小学读书为由，骗取了秦某7000元。公诉机关针对其指控，宣读、出示了公安机关收集的书证，被害人陈述，证人赵某2等人的证言，被告人的供述及辩解，电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈龙毫通过虚构事实的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人陈龙毫的认罪态度、悔罪表现及犯罪数额，建议对被告人陈龙毫在有期徒刑七年至八年期间量刑，并处罚金。被告人陈龙毫辩解：一、对公诉机关指控的第一起犯罪事实和罪名无异议，但对诈骗金额339500元有异议，买啤酒价格是60至70元一件，3000多件啤酒价格不到那么多，期间其也出过运费和小工搬酒的钱；二、第二桩其在主观上没有想骗被害人钱的故意，其和被害人一直保持电话联系，本来计划4月25日退她钱，但其4月23日到派出所后手机被收一直没有出来，没有机会退她的钱；三、其接到派出所电话后主动到案，如实供述了主要犯罪事实，应认定为自首；四、其系初犯、偶犯。综上，请求法庭从轻处罚。被告人陈龙毫的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，发表如下辩护意见：一、被告人陈龙毫在公安机关未掌握其犯罪事实时主动到案并如实供述，应认定为自首；二、第一起犯罪金额应扣除陈龙毫支付给郭林的款项；三、第二起中被告人陈龙毫虽然自己不认识可以帮被害人子女到新生小学入学的人，但其积极联系认识的有能力的人，主观上没有诈骗的故意，并且积极联系被害人，答应把钱退还被害人。经审理查明：一、2019年3月至12月期间，被告人陈龙毫在曲靖市麒麟区以合伙向歆桦企业酒店管理有限公司销售啤酒为由骗取被害人唐某的信任。此后，唐某按照陈龙毫的安排，以支付“押金”“运费”“啤酒款”“啤酒”的形式，先后将共计人民币339500元的货款及货物交付陈龙毫及陈龙毫指定的账户。陈龙毫在收取相关货物后将货物进行出售，该出售所得及其余款项均被陈龙毫用于个人消费。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）被告人陈龙毫的供述及辩解。证实2016年陈龙毫认识唐某，2019年唐某来曲靖时说做线上贷款不好做，要整点别的事情做，唐某知道其跟睿智ＫＴＶ的老板关系好，说和其一起合伙送酒水供给睿智，经商量双方口头约定由唐某出钱购买酒水，赚到的钱二人平分，2019年3月其以要交纳押金为由收过唐某的押金8万元，这8万元其告诉唐某转给赵某1，赵某1又转在自己父亲陈某的卡上，2019年5月份左右，其说酒水没有了，唐某通过微信转给其3万元左右让其买酒，在此过程中，其做了假章并伪造了假供应合同、收据、欠条，后从成都拉了一千件啤酒来曲靖按每件60元卖给睿智ＫＴＶ的赵某2，唐某按市场价向其算钱，其写了一张欠条给唐某，因为酒水没有赚到钱，结账的钱都在自己手里，睿智酒店总的结了大约十五六万给自己，2019年12月份唐某来曲靖找其要供出去的酒水钱，其说还没有收起钱来，唐某叫其写个欠条给他，其就写了个欠条给唐某，欠条上写的是四十三万元，包含八万的押金，也就是说欠条上写的欠的酒水钱是三十五万元，因为当时收的价格低，其收到酒店给的酒水钱后没有把实际情况告诉唐某，也没有告诉他实情，唐某转来的押金、酒水款、卖酒水所得钱款都被其日常开支用了的事实。（二）被害人唐某陈述。证实2017年其认识陈龙毫，2019年3月来曲靖玩时联系了陈龙毫，陈龙毫带着自己和睿智酒店ＫＴＶ的老板赵某2吃饭、唱歌，期间其问陈龙毫在曲靖什么项目可以做，陈龙毫说他和赵某2关系很好，可以向赵某2的ＫＴＶ供应酒水，另外就是搞拆迁，其觉得赵某2的实力可以，可以做酒水供应，其与陈龙毫口头约定，其负责出钱，陈龙毫负责搞关系、出力，后陈龙毫说他去找赵某2谈，已经谈妥，但要交押金33333元，叫其把钱转到赵某2公司的对公账户上，公司名称是“云南历奇教育信息咨询有限公司”，其就叫姐姐唐雪玲把钱转到这个账户上，后回成都买酒，买好酒水叫陈龙毫过去成都看酒，看好后把酒水从成都运过来，总的1000件，630件百威啤酒，价格是57960元，370件乐堡啤酒，价格是27610元，总价85570元，运费8200元，合计93770元，上述费用是自己出的，酒水运回曲靖陈龙毫亲戚家的仓库里，后陈龙毫说要签合同，其说自己过去签，陈龙毫说事情是他谈下来的，唐某不方便去，他代替唐某把合同签好带回来给唐某，合同签好带回来后，其看了合同，里面写的价格是105元一件，押金是8万元，押金两年后退还，后其又打了46667元押金到睿智酒店财务赵某1的账户上，陈龙毫还给了其一张押金收据，收据上有赵某1的章和公司的章，合同签完就回成都了，1000件酒水供应完后，陈龙毫说成都远、运费高，说从昆明拿酒，后从昆明找郭林拿的货，在曲靖也拿过酒水，总的2380件，包括运费总价格是168250元，这些钱也是其出的，这些酒水供应完其一直催陈龙毫结款，陈龙毫说ＫＴＶ的公司账号被冻结了，无法支付，还说ＫＴＶ的老板跑路了等借口说无法结账，陈龙毫后来给其发了一张欠款单，说是公司写的，上面有赵某2的章和公司的印章，后还是没有拿到钱，其说自己是不是被骗了，陈龙毫说如果被骗他来认，后其与陈龙毫签了一份债权转让协议和一份借条，内容写的是陈龙毫向其借款434900元，签完后，合同、押金收据、歆桦酒店公司的欠条全部被陈龙毫拿走了，后陈龙毫一直没有给钱，2020年4月17日其来曲靖找到睿智酒店ＫＴＶ的老板赵某2，赵某2说没有和陈龙毫签过合同，合同上的章全是假的，他确实买过陈龙毫的1000件酒，陈龙毫说这些酒是他的一个朋友差他钱，抵债抵给陈龙毫的，陈龙毫是按60元一件卖给ＫＴＶ，钱已经支付给陈龙毫，公司是不收押金的，其打到公司的钱已经被陈龙毫转走，陈龙毫说他是公务员，他朋友差他钱他不好直接收钱，让朋友把钱打到公司账户上，然后再从公司账户转到了陈龙毫父亲的账户上，其听了后到派出所报案，其总的被骗了339500元，乐堡啤酒在成都的进价是75元左右一件、在昆明是71元左右一件，百威啤酒在成都是92元一件，押金和酒水款是用微信和手机网银转账的，押金八万元，酒水款168250元，成都酒水款及运费91250元的事实。（三）电子回单33333元、电子回单46667元。证实陈龙毫以要向歆桦公司供应酒水需要交8万元押金，2019年3月26日唐某通过姐姐唐雪玲的账户转了33333元到历奇教育的对公账户上，2019年4月6日唐某用银行卡转了46667元到赵某1的账户上。（四）微信聊天记录，电子回单22800元、服务费22.80元、电子回单4250元。证实2019年4月28日，陈龙毫说在曲靖联系好50件乐堡啤酒，每件85元，总价是4250元，唐某向陈龙毫转账4250元；2019年4月29日，陈龙毫让唐某支付啤酒款到郭林账户，后唐某通过微信转账方式分别向陈龙毫转啤酒款22822.80元、运费1000元。（五）微信聊天记录、电子回单6500元、电子回单10450元、电子回单16000元。证实2019年5月3日陈龙毫说在曲靖联系购买了100件乐堡啤酒，每件65元，总价6500元，2019年5月4日陈龙毫说他在曲靖联系购买了130件乐堡啤酒，每件65元，总价8450元，2019年5月4日陈龙毫说在曲靖另外一家店买了300件乐堡啤酒，每件60元，总价18000元，2019年5月3日唐某通过微信转账分别向陈龙毫转啤酒款6500元、10450元，2019年5月5日向陈龙毫转账16000元，总计32950元。（六）微信聊天记录、电子回单（到郭林）41250元。证实2019年5月7日陈龙毫说在昆明联系郭林购买了550件乐堡啤酒，每件75元，总价41250元，唐某叫其朋友黄政用支付宝向郭林转款41250元。（七）微信聊天记录、银行明细、电子回单15000元、微信转账9200元。证实2019年5月28日陈龙毫说他在曲靖联系购买了200件乐堡啤酒，每件75元，总价15000元，2019年5月28日陈龙毫说他在曲靖另外一家店里联系购买了100件乐堡啤酒，每件80元，总价8000元，两单酒水运费1000元，唐某用卡转给陈龙毫15000元、9200元，合计24200元。（八）微信聊天记录、电子回单30000元、电子回单1200元。证实2019年6月8日陈龙毫说他在昆明联系郭林购买了400件乐堡啤酒，每件75元，总价30000元，运费1200元，唐某用支付宝转到陈龙毫的父亲陈某银行卡啤酒款30000元，另支付1200元运费。（九）微信聊天记录、电子回单10000元、电子回单600元。证实2019年6月20日陈龙毫说他在曲靖联系购买了250件乐堡啤酒，每件78元，唐某转给陈龙毫支付10600，剩余不够的钱陈龙毫说他已经支付。（十）支付宝账单记录。证实唐某在成都购买酒水时的部分付款情况。其中2019年4月4日支付宝支付富山酒水33050元、2019年4月5日、6日分别扫码给陈龙毫4000元、4200元。（十一）辨认笔录及照片。证实经唐某混杂辨认，其辨认出陈龙毫就是对其实施诈骗的男子。（十二）酒水供应合同及8万元押金单（陈龙毫伪造）。证实合同内容与唐某、陈龙毫陈述一致，即2019年4月6日，唐某与歆桦（ＸＩＮ、ＨＵＡ）酒店管理有限公司签订了酒水供应合同，为此，唐某支付了8万元押金。（十三）债权转让协议及借条。证实债权转让协议及借条与唐某、陈龙毫陈述一致，即2019年12月11日，唐某将歆桦酒店管理有限公司欠其的货款434900元转让给陈龙毫，陈龙毫因此写了欠唐某434900元的借条。（十四）证人证言1.证人赵某1证言。证实其在歆桦酒店管理有限公司工作，公司下面包含睿智ＫＴＶ、华泰ＫＴＶ、世纪花园ＫＴＶ和云南历奇教育信息咨询有限公司，其主要负责财务工作，2019年3月26日陈龙毫打语音电话给其说他朋友欠他钱，他是公职人员，不方便收款，说把钱转到公司账户上，再取现金给他，当时其说不可以取现金，他提供了陈某的银行卡，其把钱转到那个银行卡上，一共转了两笔钱，一笔33333元是转到云南历奇教育的对公账户，第二笔46667元是转到其个人账号上，陈龙毫把钱转到公司对公账户上时其没有与公司负责人说过，也没有给他开过收据，其没有自己的私人印章，不清楚陈龙毫是否向公司销售酒水。中国银行国内支付业务付款回单。证实2019年3月26日，中国银行曲靖市南市支行账户户名为云南历奇教育信息咨询有限公司（账号13×××44）向曲靖市麒麟区农村信用合作社账户户名为陈某（账号62×××35）转款33333元。中信银行账户交易明细、曲靖市麒麟区农村信用合作社回单。证实2019年4月6日，中信银行昆明分行账户户名为赵某1（账号62×××53）向曲靖市麒麟区农村信用合作社账户户名为陈某（账号62×××35）转款46667元。2.证人秦某证言。证实其在曲靖市歆桦酒店管理有限公司华泰分部做会计，主要负责华泰ＫＴＶ业务的统计，统计上报后由统一的会计负责做账，华泰ＫＴＶ酒水一般都是由歆桦酒店管理有限公司老总和酒水供应商签订协议后提供的，有几种酒有个人名义提供的，签订合同都是以公司名义签的，其认识陈龙毫，2019年3、4月份开始，陈龙毫会给ＫＴＶ提供乐堡啤酒，做统计时有他的结算款，根据结算单的情况有701件乐堡啤酒，单价是60元一件，总共支付给他酒钱42060元，这些酒水是分别提供给公司睿智酒店ＫＴＶ和华泰酒店ＫＴＶ的，钱都是银行转账到陈某的账户上，账户是62×××35，是云南省农村信用社的账户，陈龙毫提供酒水的钱都结清了，歆桦企业的法人代表是刘某，一般签订合同都是刘某签的，赵某2是公司股东之一，不会签酒水合同，向公司提供酒水不需要缴纳押金，财务也从来没有收过押金，陈龙毫2019年4月18日向华泰10楼销售了66件，睿智销售了100件，2019年4月29日向华泰9楼销售了150件，睿智销售了125件，2019年5月7日向华泰9楼销售了50件，2019年5月25日向华泰10楼销售了60件，2019年5月28日向睿智销售了100件，2019年5月21日又给陈龙毫结着50件的酒钱，总的酒水全是乐堡啤酒，共有701件，总的钱是42060元。华泰酒店ＫＴＶ收据、睿智ＫＴＶ收据、银行电子回单。证实2019年4月至5月间，睿智ＫＴＶ、华泰酒店ＫＴＶ收入酒水情况及向曲靖市麒麟区农村信用合作社账户户名为陈某（账号62×××35）转账啤酒款情况。3．证人赵某2证言。证实其在歆桦酒店管理有限公司工作，主要负责后勤工作，公司下面包含睿智ＫＴＶ、华泰ＫＴＶ、世纪花园ＫＴＶ和云南历奇教育信息咨询有限公司，其通过朋友介绍认识陈龙毫，关系一般，陈龙毫向睿智和华泰供过酒水，2019年3月底陈龙毫开始向公司供应酒水，当时他供应乐堡啤酒，大概供了900多件，是供给睿智和华泰的总数，当时供酒水陈龙毫说他一个朋友差他10多万元，没有钱还他，用500件乐堡啤酒抵给他，请其帮他把酒处理掉，问他多少一件，他说是110元抵过来的，60元一件卖给公司，一般从厂家供过来都是在74元，其觉得价格便宜就接受了，后开始供货，500件供完后他还是陆陆续续的拉点过来供给公司，公司没有与陈龙毫签订过合同，也没有收过押金，公司跟酒水厂家或者代理，有公司的才签合同，与个人都没有签订合同，而且向公司供应酒水都不收取押金，陈龙毫的货款已经结清，赵某1转过款给陈龙毫，对公账户收过一笔，赵某1的私人账户也收过一笔，收了以后直接转到陈某的账号上，其问过赵某1，她说是陈龙毫请她代收的，其不认识唐某，其个人包括公司法人都没有章，签合同都是法人刘某用笔签字的，只有一个公司的公章在财务总监赵某1那里保管，陈龙毫没有供应过百威啤酒。4.证人刘某证言。证实其是睿智酒店的法人，陈龙毫经常到ＫＴＶ来玩，时间长就认识了，其不知道陈龙毫向公司供酒水，向睿智ＫＴＶ供应酒水不需要交纳押金，赵某2不可以与酒水供应商签合同，只能决定酒水供应商，公司只有自己有章，由财务保管，其余的人都没有章。二、2019年7月，被告人陈龙毫在曲靖市麒麟区读书为由，骗取秦某人民币7000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）被告人陈龙毫的供述及辩解。证实2019年6月份左右，其在外面吃饭时认识一个姓刘的男的，这个男的还约其去开足疗店，其问他是否能帮忙给小娃找到新生小学读书，他说可以，其请那个男的帮忙，那个男的说要7000元送人，后赵某2叫秦某从微信上转给其7000元，当时其没有姓刘这个人的微信，就从家里拿了7000元现金给姓刘这个人，后来其一直催促他办这个事情，但都没有办成，其找了他四次叫他退钱，后来他电话打不通了，其告诉秦某，自己想办法把钱还给她，其还和杨某说过，请他帮秦某家小娃办理入学的事情，他说等他问问，后来一直没有反应。（二）被害人秦某陈述。证实2019年7月23日，其打电话给赵某2请他帮儿子联系学校读书，第二天赵某2说他已经联系着陈龙毫帮忙联系，赵某2说要出7000元给陈龙毫，陈龙毫自己会去办，如果办不掉陈龙毫退钱给自己，后陈龙毫加了自己的微信，其把钱转给陈龙毫，2019年10月份时都没有办成，其就找陈龙毫要钱，陈龙毫也答应退钱给其，但是他一直拖着，赵某2后来也问其小娃读书的事是否办成，其说陈龙毫没有办成，钱也没有退，赵某2后来就联系陈龙毫，陈龙毫说事情他去办了，那7000元钱他也转给杨某了，陈龙毫还把他和杨某的聊天记录截图发给赵某2，赵某2又把截图转发给自己看，赵某2说他认识杨某，他问过杨某，陈龙毫是否找他办理过小娃读书的事情，杨某告诉赵某2，陈龙毫和他说过这个事情，但是杨某已经回绝陈龙毫，说他办不了，赵某2把聊天记录也发给杨某看过，杨某说他没有和陈龙毫有过该聊天记录，这些聊天记录应该是陈龙毫伪造的，杨某还说他也从未收到过这7000元钱，后来觉得自己被骗的事实。（三）微信转账账单。证实2019年7月24日，秦某向陈龙毫转账7000元。（四）聊天记录。证实陈龙毫与基哥聊天记录情况。（五）证人证言1.证人赵某2证言。证实当时秦某打电话给其说她家小娃要去读小学，想去新生小学，问其是否有办法给他找关系，其接电话的时候陈龙毫就在边上，就随口问了他一句，他说他认识一个在消防大队上班的杨某，平时都喊他“基哥”，消防队有小娃读书的名额，后来其喊陈龙毫问杨某，过了一会陈龙毫就和其说可以整，要7000元钱买烟送礼，其和秦某说了，她也接受，后其喊秦某把钱通过微信转给陈龙毫就没有管这件事，过了一段时间，秦某喊其去问陈龙毫，小娃都开学了还不能去读书，后其问了陈龙毫，陈龙毫说事情还在办着，后陈龙毫通过微信发了一些他和“基哥”的聊天记录来给自己，其又转发给秦某看陈龙毫和“基哥”的聊天记录，那个“基哥”是陈龙毫和其说的那个杨某，聊天记录内容大约是说他已经和杨某说过帮秦某家娃娃联系到新生小学读书的事情，并且他也把7000元钱转给杨某，杨某也答应帮忙，这个截图其发过给杨某，但是其发过去后杨某说这个不是他。2.证人杨某证言。证实2019年6、7月份时陈龙毫给其打过两个电话说他一个朋友家小娃想去新生小学读书，因住址不在片区内，看能否协调一下帮他朋友家小娃协调去新生小学读书，后到9月份开学时陈龙毫又给其打了一个电话说这个事情，其告诉他协调不了，后来赵飞给其打了一个电话问陈龙毫是不是请其帮忙协调一个小娃读书的事情，其告诉他陈龙毫是打着一个电话说过，但其告诉他协调不了，赵飞说陈龙毫答应帮一个朋友家小娃协调读书，陈龙毫收了7000元，但事情没有办成，影响人家小娃读书，后赵飞加了自己的微信发了一些图片给自己，图片上是陈龙毫和“基哥”的一些聊天记录，还有转账记录，后来其给陈龙毫打电话问他是不是帮人家协调读书，是否落实了，还把赵飞发的截图发给陈龙毫，陈龙毫说图片上的聊天对象不是自己，其和陈龙毫也没有这样的聊天记录，图片上的聊天记录是假的，陈龙毫也没有给其转过7000元钱。（六）微信聊天记录。证实陈龙毫伪造与“基哥”的聊天内容为帮助他人入学新生小学的事情，陈龙毫转了7000元给“基哥”。本案综合证据：一、受案登记表、立案决定书。证实本案各桩犯罪受理和立案情况。二、拘留证、逮捕证及通知书。证实被告人陈龙毫被采取强制措施情况。三、人口信息表。证实被告人陈龙毫的身份信息及作案时已达完全刑事责任年龄。四、抓获经过。证实被告人陈龙毫案发后主动到案接受调查，如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首情节。上述证据来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，能够相互印证，形成证据锁链，证实本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈龙毫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，骗取财物价值共计人民币346500元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人陈龙毫具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，案发后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，对其可从轻处罚。被告人陈龙毫系初犯，对其可酌情从轻处罚。被告人陈龙毫认为其属初犯的辩护意见本院予以采纳。被告人陈龙毫及其辩护人认为陈龙毫应认定为自首的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳；认为第一起事实中指控的诈骗金额不符的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；认为第二起中陈龙毫主观上没有诈骗的故意的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议本院不予采纳。综上所述，根据被告人陈龙毫的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈龙毫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2026年4月22日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、继续追缴被告人陈龙毫的犯罪所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春芳人民陪审员  张乔德人民陪审员  李清华二〇二一年一月二十日书 记 员  王丽俊