湖南省邵阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）湘05刑终15号 原公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 上诉人（原审被告人）曹玉鼎，男，1996年7月2日出生于湖南省新邵县，汉族，中专文化，无业，住新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。 原审被告人李涛，曾用名李欧阳，男，1993年8月20日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，无业，住邵阳市新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。 原审被告人李治民，男，1996年3月15日出生于湖南省邵东市，汉族，文盲，无业，住邵东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。 原审被告人刘懋，曾用名刘柔，男，1995年10月24日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，无业，住邵东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。 原审被告人杨思武，男，1992年3月6日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，无业，住邵东市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。 原审被告人朱勇，男，1991年6月1日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，无业，住新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月9日被刑事拘留，分别于2020年6月12日、9月18日被取保候审。现在家。 原审被告人杨乐，男，1994年11月18日出生于湖南省邵阳市大祥区，汉族，小学文化，无业，住邵阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月9日被刑事拘留，分别于2020年6月12日、9月18日被取保候审。现在家。 原审被告人孙佳楠，男，1994年5月22日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，无业，住新邵县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月9日被刑事拘留，分别于2020年6月12日、9月21日被取保候审。现在家。 湖南省新邵县人民法院审理湖南省新邵县人民检察院指控原审被告人曹玉鼎、李涛、朱勇、孙佳楠犯诈骗罪，原审被告人李治民、刘懋、杨思武、杨乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年12月4日作出（2020）湘0522刑初205号刑事判决。原审被告人曹玉鼎不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人曹玉鼎，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 湖南省新邵县人民法院认定，2020年4月底，曹玉鼎、李涛见口罩原材料市场需求紧俏，便萌生假冒口罩材料经销商实施诈骗的想法。为了实施作案，曹玉鼎、李涛在邵东市购买了一批纸箱子，伪造成“中国石化”销售的熔喷布纸箱的样式，并让朱勇开车将纸箱子运至李涛位于新邵县雀塘镇的家中。李涛要朱勇一起将空纸箱摆放在堂屋，李涛用这些空纸箱拍摄了小视频，以体现他们有“中国石化”熔喷布现货并在进行装车，朱勇明知李涛等人的诈骗意图仍予以配合。曹玉鼎使用购买来的微信号在购买到的微信群里发布其有熔喷布出售的广告，通过微信与被害人聊天，发送由李涛拍摄的虚假视频，以诱惑被害人上当，并要被害人先支付10万至15万元的定金。为逃避公安机关的侦査，曹玉鼎、李涛联系了李治民、刘懋等人负责转移涉案资金。经商议，由李治民、刘懋等人提供作案用的手机卡并负责对涉案资金进行转移，李治民、刘懋收取手续费。2020年5月1日，被害人王某在看到微信群内广告后，通过微信与曹玉鼎取得联系，希望购买熔喷布，曹玉鼎要求王某先付15万元定金，并将收款卡号6214××××5491发送给王某。王某要朋友李某1向上述银行卡转账15万元，因沟通不及时，王某先向上述银行卡转账15万元后数十分钟内，李某1又转账了15万元。李治民等人在确认收到赃款后就通知曹玉鼎，曹玉鼎收到消息后即不再与王某联系。之后李治民等人将所得赃款充值到李治民提供的刘懋“同赢百城”赌博ＡＰＰ充值账户之中，刘懋在赌博ＡＰＰ上进行对赌操作，后再将赃款提现至ＡＰＰ绑定的银行卡上。经过资金的转移，李治民、刘懋、被告人杨乐等人通过ＡＴＭ机取款，收拢赃款后将现金再交给曹玉鼎和李涛。为规避风险，曹玉鼎联系被告人李治民提供对公账户、营业执照等，以用于下次作案。李治民将杨思武介绍给曹玉鼎，杨思武答应给曹玉鼎提供上述信息资料，但要收取10%的手续费。为有利作案，2020年5月6日，曹玉鼎要被告人孙佳楠从深圳回到邵东为其开车，孙佳楠明知曹玉鼎实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助。2020年5月7日，被害人刘某在微信群中看到了曹玉鼎发布的广告，然后通过微信联系上了曹玉鼎，希望购买熔喷布，曹玉鼎表示有现货熔喷布出售，但是每吨需要先打10万元定金。刘某要求查看对方的对公账户、营业执照以及货物的视频等，曹玉鼎便将由杨思武提供的相关证件并连同虚假视频一并发给了刘某。在查看后，刘某与曹玉鼎约定购买1吨熔喷布，由刘某先付10万元定金，随后刘某要求其公司的财务雷某将10万元转入了杨思武提供给曹玉鼎的对公账户8201××××2600。在收到转款之后，曹玉鼎便将一个虚假仓库地址发给刘某，让刘某前往收货。当刘某赶到仓库地址后，发现并无货物，曹玉鼎开始以各种理由拖延，之后便不再与刘某联系。该10万元赃款随后被杨思武、李治民、刘懋、杨乐等人以同样的方式转移，在扣取部分手续费后取现给了曹玉鼎、李涛等人。2020年5月9日，被告人曹玉鼎、李涛、孙佳楠、朱勇、李治民、刘懋、杨乐被抓获归案，2020年5月14日，被告人杨思武被抓获归案。案发后，曹玉鼎、李涛、李治民、刘懋家属主动退赔被害人经济损失40万元，取得被害人谅解。 原审采信经庭审查证属实的到案经过、户籍证明、微信聊天记录、转账记录、和解协议书、领条，证人雷某、陈某、罗某、宁某、朱某、李某2的证言，被害人王某、李某1、刘某的陈述，被告人曹玉鼎、李涛、李治民、刘懋、杨思武、朱勇、杨乐、孙佳楠的供述与辩解及辨认笔录等证据证明上述事实。 新邵县人民法院认为，被告人曹玉鼎、李涛、朱勇、孙佳楠采取网络诈骗的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李治民、刘懋、杨思武、杨乐明知曹玉鼎等人所获款项系犯罪所得仍采取转移等方式掩饰、隐瞒，各被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。在诈骗共同犯罪中，曹玉鼎、李涛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。朱勇、孙佳楠起次要作用，系从犯，应对朱勇予以从轻处罚，对孙佳楠予以减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，李治民、刘懋、杨思武起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。杨乐起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。李涛、李治民、刘懋、杨思武、朱勇、杨乐、孙佳楠到案后如实供述了自己的犯罪行为，且庭审自愿认罪，愿意接受处罚，可以对其从轻处罚。曹玉鼎、李涛、李治民、刘懋积极退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对被告人曹玉鼎适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人李涛适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人李治民、刘懋、杨思武适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定；对被告人朱勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条之规定；对被告人杨乐适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第五十二条之规定；对被告人孙佳楠适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决：（一）被告人曹玉鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万元；（二）被告人李涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元；（三）被告人李治民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（四）被告人刘懋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；（五）被告人杨思武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；（六）被告人朱勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（七）被告人杨乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；（八）被告人孙佳楠犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元（已缴纳）。 曹玉鼎上诉提出：1、仅有诈骗王某15万元的故意，对李某1错误支付的15万元属于不当得利，没有诈骗故意；2、到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭认罪，赔偿被害人损失并取得谅解，量刑过重。请求改判五年以下有期徒刑。 本院经审理查明的事实和证据与原审法院认定的事实和证据一致，予以确认。 本院认为，上诉人曹玉鼎和原审被告人李涛、朱勇、孙佳楠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。原审被告人李治民、刘懋、杨思武、杨乐明知曹玉鼎等人所得款项系犯罪所得仍采取转移等方式掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。在诈骗共同犯罪中，曹玉鼎、李涛起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；朱勇、孙佳楠起次要作用，系从犯，应对朱勇予以从轻处罚，对孙佳楠予以减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，李治民、刘懋、杨思武起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；杨乐起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。李涛、李治民、刘懋、杨思武、朱勇、杨乐、孙佳楠到案后如实供述了自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。曹玉鼎、李涛、李治民、刘懋积极退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。曹玉鼎、李涛、朱勇、孙佳楠利用互联网对不特定人实施诈骗，可酌情从重处罚。曹玉鼎在微信群里发布虚假广告和视频，诱使他人信任曹玉鼎确有口罩原材料而错误处分自己财物定金，从而达到非法占有目的，其针对的是不特定人，骗取的金额也不特定，被害人王某朋友李某1受托错误支付的15万元定金相对于曹玉鼎等人而言，均在其主观犯意之内，并非民法意义上的不当得利。曹玉鼎上诉提出“仅有诈骗王某15万元的故意，对李某1错误支付的15万元属于不当得利，没有诈骗故意”的理由不能成立，本院不予采纳。曹玉鼎到案后虽然如实供述了自部分己的犯罪事实，赔偿被害人损失并取得谅解，但否认部分关键事实，没有真诚认罪悔罪，其上诉提出“量刑过重，请求改判五年以下有期徒刑”的上诉理由和请求不能成立，本院不予采纳。原判决根据曹玉鼎和其他各被告犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，决定刑罚，罪责刑相适应。 综上，原判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回曹玉鼎的上诉，全案维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  廖高飞 审 判 员  钟抗迪 审 判 员  王星星 二〇二一年一月二十五日 法官助理李萍 代理书记员  姚 爱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； ……