重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0231刑初298号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人陈治宏，男，1987年9月10日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地垫江县，住重庆市南岸区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月27日被垫江县公安局刑事拘留，同年12月27日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月27日由本院决定继续取保候审。 辩护人程飞鹏，重庆奇策律师事务所律师。 被告人廖朋，男，1981年11月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市长寿区，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月27日被垫江县公安局刑事拘留，同年12月20日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月16日经本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人胡晓凤，重庆玉鼎律师事务所律师。 被告人谭俊杰（曾用名谭冬冬)，男，1989年4月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地垫江县，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月3日被垫江县公安局取保候审。2020年12月3日由本院决定继续取保候审。 辩护人王政龙，重庆贤正律师事务所律师。 被告人潘飞，男，1991年4月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地垫江县，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月3日被垫江县公安局取保候审。2020年12月3日由本院决定继续取保候审。 被告人刘洪波，男，1979年4月15日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地垫江县，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月13日被垫江县公安局取保候审。2020年12月13日由本院决定继续取保候审。 被告人周一民，男，1992年6月4日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月27日被垫江县公安局刑事拘留，同年12月23日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月23日由本院决定继续取保候审。 被告人王艳，女，1977年7月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市石柱县，住重庆市南岸区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月19日被垫江县公安局刑事拘留，同月31日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月31日由本院决定继续取保候审。 被告人袁昆梅，女，1990年7月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地垫江县，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月14日被垫江县公安局刑事拘留，同月23日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月23日由本院决定继续取保候审。 被告人唐一心，女，1992年5月20日出生，汉族，高中文化，无业，住重庆市合川区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月27日被垫江县公安局刑事拘留，同年12月16日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月16日由本院决定继续取保候审。 被告人谭亚林，女，1983年12月13日出生，汉族，初中文化，财务，户籍地垫江县，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月16日被垫江县公安局取保候审。2020年12月16日由本院决定继续取保候审。 被告人王小兵(曾用名代兵)，男，1982年9月23日出生，汉族，初中文化，滴滴车司机，户籍地重庆市涪陵区，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月18日被垫江县公安局取保候审。2020年12月18日由本院决定继续取保候审。 辩护人文国君，重庆玉鼎律师事务所律师。 被告人易流洋，男，1989年8月10日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍地垫江县，住垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月13日被垫江县公安局取保候审。2020年12月13日由本院决定继续取保候审。 被告人何忠毅，男，1995年4月11日出生，汉族，大专文化，务工，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月25日被垫江县公安局刑事拘留，同月27日被该局变更强制措施为取保候审。2020年12月27日由本院决定继续取保候审。 被告人陈根，男，1987年6月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市铜梁区，住重庆市铜梁区。因犯抢劫罪，2011年9月22日被广东省增城市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元，2015年2月5日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月19日被垫江县公安局刑事拘留，2020年1月16日被该局变更强制措施为取保候审。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2020〕469号起诉书指控被告人陈治宏、廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年12月2日决定转为普通程序进行审理，并依法组成合议庭，于2020年12月30日公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官叶娜出庭支持公诉，被告人陈治宏及其辩护人程飞鹏、被告人廖鹏、谭俊杰、王小兵及本院通过垫江县法律援助中心指派的辩护人胡晓凤、王政龙、文国君、被告人潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、易流洋、何忠毅、陈根到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控： 2018年2月至2019年10月，被告人陈治宏通过“一定要牛”(后更名为“欢乐牛牛”)APP软件创建赌博俱乐部，利用微信APP建立群聊，持续将微信好友加入群内，在群内发布已创建的赌博俱乐部号和已开设的房间号，组织他人以“斗牛牛”的方式在网上赌博并抽头渔利。具体规则为:输赢1积分对应人民币2元、每20把为一局、每局进行一次赌资结算并抽取前三名赢家数额不等的茶钱作为渔利金额、赌客拿到特定牌型可以获得红包福利等。期间，陈治宏先后邀约被告人王艳、谭亚林、王小兵、廖朋、何忠毅、陈根、谭俊杰及杨某、程某(二人均另案处理)以股东身份加入并参与分红，股东负责拉人进赌场参赌、为名下赌客授权欠单额度、在赌场值班打牌等工作；先后雇佣被告人袁昆梅、潘飞、唐一心、周一民及李某1、王某(二人均另案处理)为赌场财务，负责记录参赌人员每场输赢得分、为参赌人员结算赌资并将当日抽头渔利扣除成本、财务工资、赌场欠单后的盈利通过微信、支付宝等方式转账给陈治宏，由陈治宏分配给其他股东及给其他人员发放工资；先后雇佣被告人易流洋、刘洪波及周某1、李某2(二人均另案处理)为赌场值班“打手”，负责凑角打牌，保障赌博活动持续进行。其中，刘洪波在赌场值班打牌期间，还拉人进赌场参赌并参与分红。同时，陈治宏以每天200元或300元的工资雇佣罗某(另案处理)为赌场数座次，负责统计参赌人员参赌局数、制作统计报表，陈治宏依据该报表分配赌场盈利。经查，赌场开设期间，2018年2月至2019年10月，陈治宏等人共同获利300余万元，陈治宏个人获利125万余元；王艳参与时间为2018年2月至同年6月，其个人获利10万余元;谭亚林参与时间为2018年7月至同年8月，其个人获利4万余元；王小兵参与时间为2018年7月至同年8月，其个人获利4万余元；廖朋参与时间为2018年9月至2019年9月，其个人获利65万余元；何忠毅参与时间为2018年9月至同年11月，其个人获利3万余元；陈根参与时间为2018年12月至2019年1月，其个人获利1.2万余元；谭俊杰参与时间为2019年5月至同年10月，其个人获利37万余元；李某1参与时间为2018年2月至同年3月，其个人获利0.8万余元；袁昆梅参与时间为2018年2月至同年6月、2018年8月至同年9月，其个人获利8万余元；潘飞参与时间为2018年7月至2019年10月，其个人获利15万余元；唐一心参与时间为2018年10月至同年11月、2019年5月至同年8月，其个人获利5.3万余元；王某参与时间为2018年12月，其个人获利1万余元；周一民参与时间为2018年12月至2019年9月，其个人获利11万余元；易流洋参与时间为2019年2月至同年6月，其个人获利4万余元；刘洪波参与时间为2019年2月至同年7月，其个人获利15万余元；周某1、李某2参与时间为2019年7月至同年8月，其个人获利均为1万余元；罗某参与时间为2018年10月至2019年10月，其个人获利6.4万余元。 同时查明，被告人陈治宏、廖朋、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、易流洋、何忠毅、陈根被抓获归案;被告人谭俊杰、潘飞、王小兵主动向公安机关投案。十四名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。民警从陈治宏处扣押笔记本1本、从袁昆梅处扣押笔记本5本、从唐一心处扣押笔记本1本、从罗某处扣押笔记本1本。陈治宏已退缴违法所得10万元、何忠毅已退缴违法所得1.5万元、陈根已退缴违法所得1.3万元、王艳、谭亚林、王小兵、潘飞均已退缴违法所得1万元，唐一心退缴违法所得1.1万元。 针对指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。起诉认为，被告人陈治宏、廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根利用互联网组织赌博活动并抽头渔利，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈治宏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈治宏、廖朋、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、易流洋、何忠毅、陈根到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人陈根具有刑事犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人陈根退缴全部违法所得，被告人陈治宏、潘飞、王艳、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅退缴部分违法所得，可不同程度酌定从轻处罚；十四名被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人陈治宏有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人廖朋有期徒刑二年至三年，并处罚金；判处被告人谭俊杰有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅有期徒刑一年至二年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈根拘役四个月至六个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人陈治宏、廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人程飞鹏提出：1.对指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人陈治宏认罪认罚，且已退缴全部违法所得125万元，可酌情从轻处罚；3.其愿意缴纳罚金，结合被告人陈治宏的获利情况，建议判处罚金一万元；4.陈治宏有立功情节，公诉机关举示的证据证实陈治宏对周某2的犯罪事实进行检举揭发，现公安机关已对周某2进行立案查处并采取追捕措施，应认定其具有立功情节，对其从轻处罚；5.不应认定陈治宏为本案主犯，虽然其在本案中参与次数较多，但其他合伙人在共同犯罪中的作用基本相当，因此，本案可以不区分主从。建议判处被告人陈治宏有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，且被告人陈治宏不具有社会危险性，建议对其适用缓刑。 辩护人胡晓凤提出：1.对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议；2.被告人廖朋具有坦白情节，其是初犯，认罪悔罪；3.被告人廖朋自愿签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理。建议对被告人廖朋从轻处罚。 辩护人王政龙提出：1.对公诉机关指控被告人谭俊杰犯开设赌场罪无异议；2.被告人谭俊杰案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻或减轻处罚；3.谭俊杰在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚；4.谭俊杰是初犯、自愿认罪认罚，并已退缴全部违法所得。建议对被告人谭俊杰从轻处罚并适用缓刑。 辩护人文国君提出：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人王小兵到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；3.王小兵是从犯，应当从轻或减轻处罚；4.王小兵退缴部分赃款，可酌情从轻处罚；5.王小兵自愿认罪认罚，可依法从宽处理。对公诉机关的量刑建议无异议。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2019年11月27日，民警在重庆市南岸区将被告人陈治宏传唤到案；同日民警在重庆市九龙坡区抓获被告人廖朋；同日民警在重庆市九龙坡区抓获被告人周一民；同日民警在重庆市合川区抓获被告人唐一心。2019年12月2日，被告人潘飞到公安机关投案自首。2019年12月3日，被告人谭俊杰到公安机关投案自首。2019年12月13日，民警在垫江县将被告人袁昆梅抓获归案；同日民警在垫江县抓获被告人易流洋；同日民警在垫江县抓获被告人刘洪波。2019年12月16日，民警在垫江县人民医院附近抓获被告人谭亚林。2019年12月18日，被告人王小兵到公安机关投案自首；同日民警在重庆市渝北区一工地抓获被告人陈根；同日民警在重庆市石柱县抓获被告人王艳。2019年12月25日，民警在重庆市九龙坡区抓获被告人何忠毅。 案件审理过程中，被告人陈治宏退缴违法所得115万元，被告人谭俊杰退缴违法所得37万元，被告人王艳退缴违法所得4.2万元，被告人谭亚林退缴违法所得3万元，被告人何忠毅退缴违法所得1.5万元。 庭审中，公诉机关提出对被告人陈治宏是否适用缓刑由人民法院审查后依法处理；对被告人谭俊杰适用缓刑无异议；对被告人潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根起诉的幅度刑当庭调整为确定刑，并已重新签署认罪认罚具结书。建议判处被告人潘飞有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人刘洪波有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人周一民有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金；判处被告人王艳有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金；判处被告人袁昆梅有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人唐一心有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金；判处被告人谭亚林、易流洋有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人王小兵有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人何忠毅有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人陈根拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金。 认定上述事实，有公诉机关提供，并经庭审示证、质证、认证的下列证据予以证实：常住人口信息登记表、到案经过、扣押决定书、刑事判决书、支付宝交易流水等书证；证人皮某、李某3等人的证言；被告人陈治宏、廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根的供述和辩解、同案犯李某1、王某、周某1、李某2、罗某的供述和辩解；提取笔录；支付宝、微信交易记录等电子数据等，足以认定。 本院认为，被告人陈治宏、廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根利用互联网组织网络赌博活动并抽头渔利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈治宏在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人廖朋、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谭俊杰、潘飞、王小兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或减轻处罚；被告人陈治宏、廖朋、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、易流洋、何忠毅、陈根到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人陈根具有刑事犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人陈治宏、谭俊杰、谭亚林、何忠毅、陈根退缴全部违法所得，被告人潘飞、王艳、唐一心、王小兵退缴部分违法所得，均可酌定从轻处罚；十四名被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理。综合各被告人的犯罪事实及具有的量刑情节，本院决定对被告人陈治宏从轻处罚，对其余被告人减轻处罚。关于辩护人程飞鹏提出被告人陈治宏具有立功情节、不应认定其为主犯的辩护意见。经查，被告人陈治宏的供述、同案其余被告人的供述、支付宝交易记录等证据能够综合证实财务人员、值班人员等均是在被告人陈治宏的邀约下参与到网络赌场开设中，赌博场所规则的制定、利润的分配均由被告人陈治宏确定，且被告人陈治宏要单独提取管理费，在共同犯罪中作用明显较大，故应当认定被告人陈治宏为主犯，其余十三名被告人应当认定为从犯。对被告人陈治宏是否具有立功情节的认定问题，经查，被告人陈治宏的供述证实是周某2将其拉进微信赌博群，同时将自己的分红分了部分给周某2，是属于被告人陈治宏如实供述自己的犯罪事实，且在案证据不能证实被告人陈治宏有协助抓获周某2的行为及周某2的行为查证属实，故被告人陈治宏不具有立功情节。对辩护人程飞鹏提出的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人程飞鹏提出对被告人陈治宏判处罚金一万元的建议不当，本院不予采纳，其余辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。辩护人胡晓凤、王政龙、文国君的辩护意见与审理查明事实相符，本院予以采纳。被告人陈治宏、谭俊杰、潘飞、刘洪波、周一民、王艳、袁昆梅、唐一心、谭亚林、王小兵、易流洋、何忠毅、陈根认罪悔罪，对其适用缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人陈治宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人廖朋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2023年5月23日止。刑期折抵24日。） 三、被告人谭俊杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人潘飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人刘洪波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人周一民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人王艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人袁昆梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人唐一心犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人谭亚林犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人王小兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人易流洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人何忠毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人陈根犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、追缴被告人陈治宏违法所得人民币一百二十五万元、追缴被告人廖朋违法所得人民币六十五万元、追缴被告人谭俊杰违法所得人民币三十七万元、追缴被告人潘飞、刘洪波违法所得人民币各十五万元、追缴被告人周一民违法所得人民币十一万元、追缴被告人王艳违法所得人民币十万元、追缴被告人袁昆梅违法所得人民币八万元、追缴被告人唐一心违法所得人民币五万三千元、追缴被告人谭亚林、王小兵、易流洋违法所得人民币各四万元、追缴被告人何忠毅违法所得人民币三万元、追缴被告人陈根违法所得人民币一万二千元，予以没收，上缴国库（其中被告人陈治宏、谭俊杰、谭亚林、何忠毅、陈根已全部退缴；公安机关已扣押被告人潘飞、王小兵各退缴违法所得人民币一万元、被告人唐一心退缴违法所得人民币一万一千元；被告人王艳已退缴违法所得人民币五万二千元）。 十六、公安机关扣押的涉案笔记本等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董延洪 人民陪审员  何以泉 人民陪审员  付江波 二〇二一年一月七日 法官 助理  赵麒君 书 记 员  李华平