福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）闽0627刑初30号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人谢建中，男，1982年11月29日出生，汉族，初中文化，务工人员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年9月16日被刑事拘留，2020年10月23日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人潘毅孟，福建正廉律师事务所律师。 被告人谢建中被控帮助信息网络犯罪活动一案，福建省南靖县人民检察院于2020年12月26日以靖检一部刑诉〔2020〕391号起诉书向本院提起公诉。本院于2021年1月1日立案，依法组成合议庭，于2021年1月20日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官庄丽容、检察官助理王炜程出庭支持公诉，被告人谢建中及其辩护人潘毅孟到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2020年3月至2020年9月期间，被告人谢建中明知他人通过信息网络实施犯罪，仍通过微信与买卖手机号码卡、流量卡的上下家联系，购买手机号码卡、流量卡后再转卖给他人实施电信网络犯罪使用，从中赚取差价。被告人谢建中共贩卖手机号码卡109张、流量卡15张，违法所得合计人民币12750元。经查证，其贩卖手机卡号被他人用于拨打诈骗电话实施网络诈骗犯罪活动金额共计人民币383846元。2020年9月15日晚上，南靖县公安局民警在南靖县和溪镇镇区抓获被告人谢建中，当场向谢建中扣押供犯罪所用的手机1部、手机卡60张。 针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人谢建中明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢建中归案后能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议对被告人谢建中在拘役四个月至六个月幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人谢建中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议，自愿认罪认罚。辩护人潘毅孟提出，被告人谢建中到案后如实交代自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚；退缴全部违法所得，并预交款项用于缴纳罚金，有悔罪表现，建议对被告人谢建中在公诉机关建议的量刑幅度内从轻判处。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。另查明，被告人谢建中在本院审理期间通过家属主动向本院交纳案件相关款项人民币25500元。 上述事实，被告人谢建中在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的南靖县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过说明、提取笔录、扣押清单、ＱＱ、微信聊天记录、户籍证明、被害人方某、卞某、张某、玉某、吴某、王某、肖某、毛某、杨某被骗案的受案登记表、立案决定书、询问笔录、相关微信、支付宝、银行转账记录、公安机关关于提取固定涉案谢建中使用的号码180××××7716、188××××1492、158××××3474手机电子数据的勘验检查报告、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、被告人谢建中的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人谢建中的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谢建中明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供多张手机号码卡、流量卡进行帮助，违法所得合计人民币12750元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予追究刑事责任。谢建中归案后能如实交代自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；已退缴违法所得，并交纳其他案件相关款项，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。鉴于被告人谢建中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，公诉机关提出对被告人谢建中在拘役四个月至六个月幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人根据上述量刑情节提出对被告人谢建中从轻处罚的量刑意见适当，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第四项、第十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谢建中犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月又二十日，并处罚金人民币一万二千七百五十元，限于判决生效后十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月16日起至2021年2月4日止；已交纳案件相关款项人民币一万二千七百五十元可抵罚金）。 二、被告人谢建中违法所得人民币一万二千七百五十元，予以追缴（已交纳），上缴国库。 三、查扣涉案的手机一部、手机卡六十张，予以没收，由扣押单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  谢丽华 人民陪审员  黄疆恺 二〇二一年一月二十日 书 记 员  陈素华 附相关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。