山东省莱阳市人民法院刑 事 判 决 书（2021）鲁0682刑初15号公诉机关山东省莱阳市人民检察院。被告人刘鹏，男，1982年9月30日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化程度，无业，住莱阳市。2007年11月27日因犯盗窃罪被烟台市中级人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金二万元，2015年2月28日假释出狱，假释考验期至2018年2月4日。2020年8月22日因涉嫌犯诈骗罪被莱阳市公安局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于莱阳市看守所。莱阳市人民检察院以莱检一部刑诉〔2020〕284号起诉书指控被告人刘鹏涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月2日向本院提起公诉，本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱阳市人民检察院指派检察员刘慧慧出庭支持公诉，被告人刘鹏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。莱阳市人民检察院指控，被告人刘鹏利用“肉交所”APP等互联网软件，发布广告或依据他人发布的求购信息寻找目标，虚构自己有猪产品可对外贩卖的事实，采取收取定金或全部货款后拒不发货并失联的手段，诈骗高某、宗某等人共计人民币140万余元。具体事实如下：1、被告人刘鹏于2020年4月，骗取山东省临沂市沂南县于某46410元，一个月后经于某多次催要，被告人刘鹏归还3000元及价值约15000元的3吨猪肺、8吨猪肝。2、被告人刘鹏于2020年4月，骗取广东省佛山市南海区白某25000元，当月白某多次催要，被告人刘鹏归还3000元。3、被告人刘鹏于2020年8月，骗取山东省临沂市沂南县高某人民币5000元。4、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省漯河市郾城区宗某50000元。5、被告人刘鹏于2020年8月，骗取山东省济宁市汶上县张某1508030元。6、被告人刘鹏于2020年8月，骗取浙江省杭州市余杭区刘某90000元。7、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省驻马店市西平县朱某1120000元。8、被告人刘鹏于2020年8月，骗取江苏省南通市如皋市吴某20000元。9、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省鹤壁市张某3250000元。10、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河北省定州市张某450000元。11、被告人刘鹏于2020年8月，骗取重庆市荣昌区廖某80000元。12、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省商丘市梁园区王某1170000元。13、被告人刘鹏于2020年8月，骗取江西省赣州市南康区蔡某10000元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据证实。公诉机关认为，被告人刘鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘鹏具有如实供述情节，认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对其判处有期徒刑十二至十四年，并处罚金。被告人刘鹏对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人刘鹏注册了莱阳市鹏路商贸有限公司，2020年4月份以来，被告人刘鹏通过“肉交所”APP上的广告信息查找需要购买猪产品的买家，根据广告上的电话，主动联系对方，虚构自己公司有猪产品可卖，电话沟通后，相互添加微信，通过微信聊天向被害人发送猪产品照片和公司的营业执照，以获取对方的信任，先后采取收取定金或全部货款后，拒不发货并失联的手段，诈骗于某、白某、高某、宗某等13人共计人民币1424440元，被告人刘鹏用于还其他人的欠款和挥霍。具体事实如下：1、被告人刘鹏于2020年4月，骗取山东省临沂市沂南县于某46410元，之后经于某多次催要，被告人刘鹏归还3000元及价值约15000元的3吨猪肺、8吨猪肝。余款人民币28410元未退。2、被告人刘鹏于2020年4月，骗取广东省佛山市南海区白某25000元，当月白某多次催要，被告人刘鹏归还3000元。余款人民币22000元未退。3、被告人刘鹏于2020年8月，骗取山东省临沂市沂南县高某人民币5000元。4、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省漯河市郾城区宗某50000元。5、被告人刘鹏于2020年8月，骗取山东省济宁市汶上县张某1508030元。6、被告人刘鹏于2020年8月，骗取浙江省杭州市余杭区刘某90000元。7、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省驻马店市西平县朱某1120000元。8、被告人刘鹏于2020年8月，骗取江苏省南通市如皋市吴某20000元。9、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省鹤壁市张某3250000元。10、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河北省定州市张某450000元。11、被告人刘鹏于2020年8月，骗取重庆市荣昌区廖某80000元。12、被告人刘鹏于2020年8月，骗取河南省商丘市梁园区王某1170000元。13、被告人刘鹏于2020年8月，骗取江西省赣州市南康区蔡某10000元。上述事实，有经庭质证的受案登记表、立案决定书、鹤壁山城区刑警大队受立案说明、抓获记录、办案说明、户籍证明、身份证照片、违法记录查询及（2007）烟刑二初字第45号刑事判决书、潍坊监狱出具的罪犯档案资料、刘鹏电子档案、调取证据通知书、莱阳市鹏路商贸有限公司营业执照等书证；被害人于某的陈述、于某向刘鹏转账记录、刘鹏财付通支付账号收款记录、刘鹏建设银行卡收支明细表；被害人白某的陈述、证人王某2的证言、白某提供的刘鹏发布的广告照片、二人微信聊天记录、转账记录、白某与刘鹏的微信聊天记录；被害人高某的陈述、刘鹏与高某微信聊天记录、中国农业银行银行卡交易明细清单、刘鹏民生银行卡账户对账单；被害人宗某的陈述、宗某与刘鹏的微信聊天记录、银行转账记录、刘鹏民生银行卡账户对账单；被害人张某1的陈述、张某1与刘鹏微信聊天记录、李大敏尾号4070农业银行银行卡交易明细清单、网上银行电子回单、刘鹏尾号3543建设银行卡交易明细清单；被害人刘某的陈述、刘某与刘鹏微信聊天记录、刘某转账记录、刘鹏尾号3543建设银行卡交易明细清；被害人朱某1的陈述、朱某1与刘鹏的微信聊天记录、朱某1尾号4179农业银行交易明细清单、朱某1身份证复印件、刘鹏尾号3543建设银行卡交易明细清单；被害人吴某的陈述、吴某与刘鹏的微信聊天记录、营业执照照片、刘鹏手写并摁手印的收到2万元定金的收到条、吴某尾号5558的账户明细、刘鹏尾号8431民生银行卡交易明细；被害人张某2的陈述、张某3与刘鹏的微信聊天记录、张俊峰尾号5771银行卡向刘鹏尾号8431银行卡转账记录，刘鹏尾号8431民生银行卡交易明细；被害人张某4的陈述、接受证据清单、刘鹏与张某4微信聊天记录、微信转账记录；被害人廖某的陈述、廖某尾号0127账户明细、廖某与刘鹏微信聊天记录、陈某亮尾号6677农业银行卡交易明细；被害人王某1的陈述、王某1与刘鹏聊天记录、王某1向刘鹏微信、银行卡转账记录、刘鹏尾号3543建设银行卡交易明细；被害人蔡某的陈述、中国银行交易明细、微信聊天记录、蔡某身份证照片及银行卡照片、刘鹏电话号码照片、刘鹏尾号3543建设银行卡交易明细；被告人刘鹏的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘鹏曾被判处有期徒刑在假释期满后五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘鹏归案后及当庭均能够如实供述其犯罪事实，认罪认罚，本院依法对被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月22日起至2033年8月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘鹏退赔赃款共计人民币1403440元，发还被害人（其中，被害人于某28410元、白某22000元、高某5000元、宗某50000元、张某1508030元、刘某90000元、朱某1120000元、吴某20000元、张某3250000元、张某450000元、廖某80000元、王某1170000元、蔡某10000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  孙高强人民陪审员  初永惠人民陪审员  李平平二〇二一年一月二十八日书 记 员  徐慧珠