天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）津0116刑初158号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘彬，男，1984年11月28日出生于河北省安新县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址河北省保定市安新县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年11月28日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年12月20日被取保候审；2020年12月11日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。天津市滨海新区人民检察院以津滨检二部刑诉〔2021〕10号起诉书指控被告人刘彬犯买卖国家机关证件罪，于2021年1月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序及认罪认罚从宽制度。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年1月18日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员齐庆凯出庭支持公诉，被告人刘彬到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2019年10月，被告人刘彬同李某（已判决）预谋通过向姜某（已判决）贩卖注册、办理的公司及个体工商户营业执照、对公账户等证件谋取私利，并商定由李某以每套（包含公司及个体工商户营业执照、对公账户、公章等证件）人民币400元的价格向刘彬收购上述证件。2019年10月至11月，被告人刘彬被姜某以提供食宿的形式安排在天津市滨海新区延安××栋××号居住，其间刘彬将自己的身份证信息提交给李某，李某再交由姜某以刘彬的名义注册办理36家公司及个体工商户工商营业执照。后刘彬携带已办理下来的工商营业执照分别到中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行机构办理其中24家公司及个体工商户的对公账户及银行结算卡、网银Ｕ盾等业务。办理完成后，刘彬以每套人民币400元的价格将上述证件贩卖给李某，由李某再贩卖给姜某。被告人刘彬非法获利人民币1400元。案发后，被告人刘彬系被公安机关抓获到案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，公诉机关认为，被告人刘彬为谋取非法利益，买卖国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人刘彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人刘彬到案后如实供述所犯罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘彬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。建议判处被告人刘彬有期徒刑一年至二年，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人刘彬对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，2019年9月至12月期间，姜某1（已判刑）同姜某（已判刑）预谋通过贩卖注册的公司营业执照等证件谋取私利，并商定由姜某1向姜某以每套（包含公司营业执照、对公账户、公章等证件）人民币（以下币种同）5000元的价格予以收购。后姜某以提供食宿的形式将李某（已判刑）等人安排在天津市滨海新区塘沽延安里X栋X门X号居住，后李某联系被告人刘彬到津办理相关证件并在上述地点居住。姜某将刘彬等人的身份证收集后找到代办公司以被告人的名义注册办理公司工商营业执照，后刘彬携带已办理下来的公司工商营业执照分别到中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行机构办理公司的对公账户及银行结算卡、网银U盾等业务，办理完后以每套400元的价格贩卖给李某，后李某加价卖给姜某。经查，被告人刘彬注册公司36家，并为其中的24家公司开立银行结算账户（季立娜账本记录开立对公账户数量为23个），非法获利1400元。2019年11月19日公安机关对本案立案侦查，后于同年11月28日将被告人刘彬抓获，其到案后如实供述了所犯罪行。案发后，公安机关从刘彬处扣押公司营业执照材料（包括营业执照正副本、财务章、法人章等）、手机等物品。在本院审理期间，被告人刘彬退缴违法所得1400元。上述事实，有案件来源及抓获经过，同案犯姜某2、姜某、李某、姜某1、夏某供述，被告人刘彬供述与辩解，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，公司申请设立登记材料、营业执照和银行对公账户材料，季立娜登记账本复印件，刑事判决书、刑事裁定书，认罪认罚具结书，情况说明，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审质证，被告人均无异议，证据的来源合法，内容客观真实，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力本院予以确认。本院认为，被告人刘彬为获取非法利益，买卖国家机关证件，破坏社会管理秩序，其行为构成买卖国家机关证件罪，应当依法予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控刘彬犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘彬在他人组织安排下注册公司并开立银行结算账户用于出售，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘彬到案后能如实供述所犯罪行，且当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；其同意公诉机关量刑建议并自愿签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处罚；其主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人刘彬退缴的违法所得人民币1400元，依法没收，上缴国库；三、涉案扣押的公司营业执照材料，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 涛二〇二一年一月二十日书记员 赵嘉铭附相关法律条文第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。