广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0404刑初9号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人何某，女，1978年5月24日出生，苗族，小学文化，户籍地贵州省铜仁地区思南县*********秧地组，公民身份号码522************523。因犯诈骗罪，于2011年5月24日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，2011年9月24日刑满释放。因本案于2020年9月17日被羁押并被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于珠海市第一看守所。珠海市金湾区人民检察院以珠金检一部刑诉[2020]Z136号起诉书指控被告人何某犯信用卡诈骗罪、盗窃罪，于2020年12月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员郭俊出庭支持公诉，被告人何某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2016年3月27日11时30分许，被告人何某伙同李某（已判刑）和一名女子（另案处理）一起来到广东省东莞市谢岗镇泰园市**口，由该女子在被害人余某附近故意从地上捡起一叠现金，被告人何某则诱骗余某一起分钱。当三人走到谢岗镇璜玛酒店后面的路边时，李某跑上前谎称掉了人民币1万元，并以怀疑余某把钱存进银行卡为由，要求余某交出身上财物。随后，余某把身上的一枚金戒指（经鉴定价值人民币1650元）、一部手机交给李某，并到重庆特色面馆拿了一张中国建设银行卡给李某检查。接着，李某假装用手机拨打电话查询余某的银行卡情况，让余某告知银行卡密码，后余某告知李某银行卡密码。之后，李某以怀疑余某与被告人何某等人认识为由，要求余某在现场等候，其则与被告人何某等人暂时离开。余某同意后，被告人何某等人乘机逃离现场。随后，李某先到谢岗镇农业银行ATM机从余某被诈骗的中国建设银行卡中转走人民币30,000元，后又到东莞市樟木头镇天裕百货邮政银行ATM机从余某被诈骗的中国建设银行卡中取款人民币1000元。2.2018年5月15日15时许，被告人何某伙同王某、郭某（均已判刑）在本市金湾区三灶镇列圣南街四巷12号篮球场边，由被告人何某在被害人苏某附近故意从地上捡起一叠现金并诱骗苏某一起分钱。当二人走到附近巷子时，王某跑上前谎称掉了钱，并以怀疑苏某捡到钱为由，要求苏某告知密码以查看支付宝账户。随后，王某又以分开考验被告人何某与苏某为由，要求苏某将苹果8plus手机、华为荣耀6X手机各一部（经鉴定共计价值人民币5266元）交给被告人何某并在现场等候，其则与被告人何某暂时离开。苏某同意后，被告人何某等人乘机逃离现场。在此期间，郭某负责在附近望风。随后，被告人何某与王某、郭某一起来到本市金湾区、斗门区一带，由王某、郭某使用苏某的手机到美宜佳超市（金领公寓店）、莱茵河畔烘焙坊、井岸镇祥民商行、美宜佳超市（鸿泰海半山店），以扫描二维码的方式，从苏某的支付宝花呗账号内分7次套现共计人民币10,416元。综上，被告人何某信用卡诈骗的金额为人民币31,000元、盗窃的金额为人民币10,416元。另查明，2020年9月17日16时许，公安机关在贵州省铜仁市万山区谢桥办菜市场将被告人何某抓获。同年10月25日，被告人何某委托家属赔偿被害人苏某人民币5500元，苏某对被告人何某的行为表示谅解，并请求对其减轻处罚。又查明，被告人何某因犯诈骗罪，于2011年5月24日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，2011年9月24日刑满释放。再查明，本院于2018年11月26日作出（2018）粤0404刑初389号《刑事判决书》，以盗窃罪分别判处同案人王某有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；判处同案人郭某有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。在该案审理过程中，同案人王某、郭某委托家属已赔偿被害人苏某经济损失共计人民币15,682元，并取得苏某的谅解。广东省东莞市第三人民法院于2019年1月9日作出（2018）粤1973刑初2825号《刑事判决书》，以信用卡诈骗罪判处同案人李某有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及指认照片、抓获经过、《刑事判决书》、银行账户及交易明细等证据予以证实。本院认为，被告人何某以非法占有为目的，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；其以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人何某判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。在信用卡诈骗犯罪中，涉案银行卡及银行卡密码均系被告人何某伙同同案人李某等人诈骗所得，且其与同案人李某等人共享信用卡诈骗所得钱款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人何某并不负责实施具体的冒用他人信用卡的行为，在量刑时应予体现；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，审查起诉期间认罪认罚，且签字具结，可以从轻、从宽处罚。在盗窃犯罪中，涉案手机及支付宝密码均系被告人何某伙同同案人王某等人诈骗所得，且其陪同同案人王某、郭某前往盗刷现场并与同案人王某、郭某共享盗刷所得钱款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人何某并不负责实施具体的盗刷他人支付宝的行为，在量刑时应予体现；其归案后如实供述犯罪事实，系坦白，审查起诉期间认罪认罚，且签字具结，可以从轻、从宽处罚；其曾因故意犯罪被判处过刑罚，可以酌情从重处罚；其与同案人王某、郭某案发后均已赔偿苏某的经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年5月16日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、责令被告人何某在广东省东莞市第三人民法院作出的（2018）粤1973刑初2825号刑事判决书第二项判决范围内与李某承担连带退赔责任，即于判决生效后七日内与李某连带退赔被害人余某人民币32,820元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 梁芳瑜二〇二一年一月十八日法官助理 封 倩书 记 员 卢泽志附：一、《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合同执行，种类不同的，分别执行。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。