湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初9号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人张品三，男，1999年3月7日出生，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月31日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年12月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人范卓，男，1999年6月6日出生，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月1日被湘乡市公安局刑事拘留，2020年12月3日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2020］413号起诉书指控被告人张品三、范卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年1月21日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官谭燕辉出庭支持公诉。被告人张品三、范卓及辩护人刘秀、欧园环到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘乡市人民检察院指控，2020年8月至9月期间，被告人范卓、张品三以及谢文龙（另案处理）等人在湖南省湘乡市、广东省茂名市等地通过银行卡转账、支付宝转账、微信转账、ATM存取款等方式转移不正当途径资金，并从中获利。被告人张品三涉案金额为340716.5元，获利金额3000元；被告人范卓涉案金额为330200元，获利4500元。其中被告人范卓、张品三共同涉案金额为260200元。 该院认定上述事实的证据有物证、书证、被害人的陈述、被告人的供述等。 该院认为，被告人张品三、范卓明知是犯罪所得而协助他人将资金转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；两被告人在共同犯罪中均系主犯；两被告人均自愿认罪认罚。建议对被告人张品三、范卓均判处有期徒刑三年一个月，并处罚金。 被告人张品三对指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称其受范卓邀集参与，听范卓安排，不是主犯。自愿认罪认罚。 辩护人刘秀的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张品三的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人张品三听从于范卓，系从犯、初犯、偶犯；3.被告人张品三自愿认罚认罚，愿意退缴违法所得和缴纳罚金；4.可对被告人张品三适用缓刑。 被告人范卓对指控的犯罪事实无异议，辩称其不明知转移的资金系非法资金。自愿认罪认罚。 辩护人欧园环的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人范卓的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人范卓有坦白情节，系初犯、偶犯；3.在犯罪中获利少，主观恶性小，愿意退赃并缴纳罚金；4.被告人范卓自愿认罪认罚。请求对被告人范卓从轻处罚。 经审理查明，2020年8月至9月期间，被告人范卓、张品三以及谢文龙（另案处理）等人在湖南省湘乡市、广东省茂名市等地通过银行卡转账、支付宝转账、微信转账、ATM存取款等方式转移不正当途径资金，并从中获利。 具体情况如下： 2020年8月22日，被告人范卓在湘乡市通过自己的工商银行卡（卡号6212××××6641）以转账、ＡＴＭ存取款等方式转移不正当途径资金共计70000余元，其中被害人郭某、吴某、纪某转入该银行卡内被骗资金共12831.2元。被告人范卓从中获利3000余元。 2020年8月25日，被告人范卓邀集被告人张品三及谢文龙、李某某（未到案）等人在湘乡市通过张品三的工商银行账户（卡号6212××××4238）和中国银行卡（卡号6217××××5093）以银行转账、支付宝转账、微信转账、ＡＴＭ取款的方式转移不正当途径资金152200元。被告人范卓从中获利1500元，被告人张品三获利300元。 2020年9月14日，被告人范卓邀集张品三以及谢文龙、魏某（未到案）到广东省茂名市通过张品三的中国工商银行卡（卡号6212××××4238）以转账、ＡＴＭ存取款的方式转移不正当途径资金108000元，其中被害人田某转入60000元，被害人谢某转入48000元（被银行冻结）。被告人张品三从中获利2000元。 2020年10月14日至22日期间，被告人张品三伙同李某某等人在湘乡市通过张品三的农业银行卡（卡号6228××××8577）、邮政银行卡（卡号6217××××6206）以手机银行转账、微信转账、支付宝转账、ＰＯＳ机刷卡等方式转移不正当途径资金，其中被害人彭某、安某、杨某、程某、李某、王某、刘某、张某转入该银行卡内被骗金额共计80516.5元。被告人张品三共获利700元。 电信诈骗被害人郭某、吴某等13人的涉案资金转入被告人张品三、范卓银行卡的具体情况为： 转入范卓工商银行卡（卡号6212××××6641）内的涉案金额共计12831.2元，分别为：被害人郭某于2020年8月22日通过蔡某某的银行卡（卡号6217××××6621）转账3500元；被害人吴某于2020年8月22日通过银行卡（卡号6217××××2503）分别转账500.1元、2850.9元，合计3351元；被害人纪某于2020年8月22日通过银行卡（卡号6228××××0076）分别转账980.1元、5000.1元，合计5980.2元。 转入张品三工商银行卡（卡号6212××××4238）内的涉案金额共计108000元，分别为：被害人田某于2020年9月14日通过银行卡（卡号6232××××2338）分别转账50000元、10000元，合计60000元；被害人谢某于2020年9月14日通过银行卡（卡号6212××××9325）转账48000元。 转入张品三邮政银行卡（卡号6217××××6206）内的涉案金额共计66217.5元，分别为：被害人程某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6230××××9978）转账9933元；被害人李某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6210××××9586）分别转账745元、1399元、879元、3688元、7990元，合计14701元；被害人王某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6236××××7492）分别转账745元、129元、1399元、849元、3688元、10990元，合计17800元；被害人张某于2020年10月16日通过银行卡（卡号6222××××4316）转账5283元。 综上，被告人张品三涉案金额为340716.5元，获利金额3000元；被告人范卓涉案金额为330200元，获利4500元。其中被告人范卓、张品三共同涉案金额为260200元。 2020年10月30日，被告人张品三主动到湘乡市公安局金石派出所投案，2020年10月31日被告人范卓被传唤到案。 认定上述事实的证据有： 1.物证 查获被告人张品三的白色VIVO手机、被告人范卓黑色苹果手机，该两部手机系张品三、范卓联系作案的工具，本案微信截屏均来源于该二部手机。 2.书证 户籍信息，证明张品三、范卓作案时均已成年。 接报案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 到案经过，证明张品三系自动投案，范卓系传唤到案。 扣押决定书、清单，证明湘乡市公安局扣押了涉案的银行卡15张、手机二部。 张品三在中国工商银行（卡号6212××××4238）、中国银行（卡号6217××××5093），农业银行（卡号6228××××8577），邮政银行（卡号6217××××6206），范卓在中国工商银行（卡号6212××××6641）的资金流水，证明张品三、范卓通过其本人银行卡转移非正当途径资金的事实。 张品三、范卓手机微信聊天记录，转账记录，证明通过手机微信联系转移非正当途径资金的事实。 3.被害人陈述 被害人田某、郭某、吴某、谢某、王某、程某、刘某、张某、李某、杨某、安某、彭某、纪某的陈述、报案登记及当地机关的立案决定书、转账记录、交易流水，证明其被骗资金打入户名为张品三或者范卓的银行卡账号内的事实。 4.被告人的供述 张品三的供述，证明他受范卓邀集办银行卡用于为不正当途径资金进行转账，他在湘乡市、广东省茂名市通过手机银行和微信为他人转账，非法所得3000元。 范卓的供述，证明他于2020年8月通过一款蝙蝠软件与他人联系为不正当途径资金洗钱，他用自己的工商银行卡洗钱被冻，后联系张品三等人用他人的银行卡转移资金，非法获利约4500元。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人张品三、范卓及辩护人刘秀、欧园环均无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。 被告人张品三、范卓于2020年12月30日签署了自愿认罪认罚具结书。 本院在审理过程中，被告人张品三、范卓退缴了违法所得。 本院认为，被告人张品三、范卓明知是犯罪所得而协助他人将资金转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应受刑事处罚，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张品三、范卓在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张品三犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人范卓归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；两被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人张品三、范卓已退缴了非法所得，可酌情从轻处罚。被告人张品三辩称其不是主犯，被告人范卓辩称其不明知是犯罪所得，辩护人刘秀、欧园环关于两被告人系偶犯、辩护人刘秀认为张品三系从犯，可对张品三适用缓刑的辩护意见，与查证的事实及法律规定不符，本院不予采纳，对其他意见，予以采纳。被告人张品三有自首情节，且在共同犯罪中受范卓纠集，本院对公诉机关的量刑建议予以适当调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张品三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2020年10月30日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2020年10月31日起至2023年4月29日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人范卓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2020年10月31日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2020年11月1日起至2023年11月29日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易军湘 审 判 员  罗志强 人民陪审员  贺赛花 二〇二一年一月二十六日 书 记 员  李 芸 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。