浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）浙04刑终13号原公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱成林，男，1974年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍地山东省苍山县。因犯敲诈勒索罪，于2003年12月被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑一年。因犯聚众斗殴罪，于2007年11月7日被浙江省嘉善县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人徐君伟，浙江品尚律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民法院审理嘉兴市秀洲区人民检察院指控被告人朱成林犯诈骗罪一案，于2020年12月4日作出（2020）浙0411刑初201号刑事判决。被告人朱成林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。因上诉人未委托辩护人，本院依法通知嘉兴市法律援助中心为其指派律师进行辩护。经阅卷、讯问上诉人，并听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年8月至2018年10月期间，被告人朱成林伙同姚某（另案处理）明知自己拖欠高额债务、无偿还能力的情形下，仍虚构家境殷实的事实，以投资开办服装厂、做生意资金周转等为由，以高额利息为诱饵，以借款名义向多名被害人实施诈骗。期间，又以有能力为外地小孩入读本地公立学校、办理摊位证为由实施诈骗，上述共计骗得146万余元，后均用于偿还其高息债务、个人挥霍和日常开销等。具体如下：1.2017年8月至2018年9月期间，被告人朱成林伙同姚某以办理学籍、投资开办服装厂、资金周转等为由，先后骗取被害人王某共计12.1万余元。2.2017年10月31日，被告人朱成林伙同姚某以开办服装厂需要资金等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人张某13.2万余元。3.2017年12月至2018年7月期间，被告人朱成林伙同姚某以开办服装厂需要资金等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人邵某18.2万余元。4.2017年12月至2018年10月期间，被告人朱成林伙同姚某以开办服装厂需要用钱、帮忙刷信用卡额度等为由，骗取被害人孙某116.8万余元。5.2018年1月26日，被告人朱成林伙同姚某以开服装厂需要买车、资金需要周转为由，骗取被害人帅某19万元。6.2018年3月10日，被告人朱成林伙同姚某以做服装生意需要资金周转为由，并以高额利息为诱饵，先后骗取被害人方某17.2万余元。7.2018年3月至4月期间，被告人朱成林以有能力办摊位证为由，骗取被害人米某1.3万元。8.2018年4月至7月期间，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人童某的儿女入读本地公立学校为由，先后骗取被害人童某3.95万元；后又以资金周转等为由，骗取被害人童某2万元。后被告人朱成林、姚某为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人童某出具借款金额为4万元的借条，但一直未归还上述款项。9.2018年5月至6月期间，被告人朱成林伙同姚某以投资开办服装厂、资金周转等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人孙某2共计20.2万余元。10.2018年7月至8月期间，被告人朱成林伙同姚某以需要资金周转、急用钱等为由，并以高额利息为诱饵，骗取被害人甘某110.9万元。2018年9月2日，被告人朱成林为掩盖其诈骗事实，以虚假的身份信息向被害人甘某1出具了借款金额为8万元的借条，但一直未归还上述款项。11.2018年7月至9月期间，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人甘某2的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人甘某22.8万元。12.2018年7月，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人郭某的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人郭某3.8万元。后被告人朱成林、姚某为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人郭某出具借款金额为3.8万元的借条，但一直未归还上述款项。13.2018年7月，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人刘某的小孩入读本地公立小学为由，骗取被害人刘某3.8万元。后被告人朱成林、姚某为掩盖其诈骗事实，于2018年9月4日向被害人刘某出具借款金额为3.8万元的借条，但一直未归还上述款项。14.2018年8月，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人平某的小孩入读本地公立学校为由，骗取被告人平某3万元。2018年8月至9月期间，被告人朱成林、姚某以超市进货需资金周转为由，骗取被害人平某6万元。后被告人朱成林、姚某为掩盖其诈骗事实，于2018年9月3日向被害人平某出具借款金额为6万元的借条，但一直未归还上述款项。15.2018年8月，被告人朱成林伙同姚某以有能力帮被害人甘某3的小孩入读本地公立学校为由，骗取被害人甘某32.7万元。另查明，2019年6月14日，公安机关在山东省兰陵县经济开发区××庄××居民宅内抓获被告人朱成林，并于同年6月18日扣押被告人朱成林所有的黑色苹果6手机一部。原判认为，被告人朱成林的行为已构成诈骗罪。被告人朱成林有前科劣迹，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人朱成林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金十万元。二、责令被告人朱成林退赔尚未追缴的违法所得，发还给被害人。扣押在案的作案工具手机一部，由扣押机关依法予以没收。被告人朱成林上诉提出：原判认定其以开办服装厂为由诈骗邵某、张某、方某、孙某2、王某钱财的事实，系邵某组织上述人员放贷和收取高额利息，不应认定其诈骗；诈骗被害人帅某1、孙某1、王某、吴某的事实，其没有参与，也不知情；案中所有被害人的借款，其均出具正规借据，系民间借贷；即便构成诈骗，其仅参与以办理小孩入学学籍为由诈骗的事实及写了借条的部分，其余资金都是由姚某用于买车、还贷等，不应计入其诈骗数额。辩护人提出：本案属于民事纠纷，上诉人借款有借款凭证和转账记录，且履行了支付利息的义务，不应认定为诈骗；姚某个人出面所借款项不应计入上诉人的犯罪数额。经审理查明，原判认定上诉人朱成林诈骗的事实，有被害人王某、张某、邵某、孙某1、帅某1、方某、米某、童某、孙某2、甘某1、甘某2、郭某、刘某、平某、甘某3等人的陈述，证人陆某、朱某1、朱某2、许某、唐某、帅某2、姜某等人的证言，姚某的供述，借款合同、借据、微信转账及聊天记录、微信及支付宝账单详情、业务凭证、客户回单、银行电子回单、交易明细、个人账户信息及明细、商户详情、证券查询信息、不动产登记信息查询证明、工商营业执照查询证明、机动车登记信息查询证明、信用卡汽车分期付款合同、民事判决书、执行裁定书、刑事判决书等书证，检查笔录，辨认笔录，扣押笔录等证据予以证实。关于上诉及辩护所提，经查：1.上诉人朱成林结伙姚某，在经营不善、缺乏经济能力且已拖欠大额债务的情况下，隐瞒真相并虚构家境殷实的假象，编造要开办服装厂、做生意需要资金周转等由头，以高息向他人借款的方式骗取多人钱财，所得大部分用于归还所欠高额债务或购买宝马车进行挥霍，并未用于正常经营，故其以开办服装厂为由获取邵某、张某、方某、孙某2、王某等人财物的行为均属于诈骗，而非民间借贷，其所承诺的高额利息系诈骗的诱饵，其出具的借条也是用于掩盖犯罪的幌子，并不能据此否定其行为的诈骗性质，且已支付被害人的利息已从犯罪数额中扣除。2.原判并未认定上诉人参与诈骗吴某，原判认定上诉人伙同姚某诈骗被害人帅某1、孙某1、王某的事实，有相关被害人陈述、姚某的供述及银行交易记录证实，故上诉人就此所提不予采纳。3.本案朱成林未参与而纯属姚某个人借款的事实，原判已予以剔除，而原判认定的上诉人结伙姚某共同诈骗的事实，均系两人共谋、相互积极配合实施完成，两人均支配赃款并挥霍花用，故上诉人提出自己只对出具借条的部分负责、姚某所用部分不应计入其犯罪数额的意见不能成立。综上，上诉及辩护所提均不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人朱成林伙同姚某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉及辩护要求二审改判缺乏依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 虞 峰审判员 范 悦审判员 吴 静二〇二一年一月二十八日书记员 张琳嫣书记员 宋耀刚